N° d'entreprise : 0508826960
Nom
(en entier) : AIRPORT GLOBAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 19
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DIVERS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 30 mei 2023 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
4. STATUTAIRE BENOEMINGEN
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer François Thoumsin
als bestuurder na afloop van de Raad van bestuur op 14 oktober 2022.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Hans Verlinde, wonende te 8730 Beernem, Sint Hubertusstraat 1b, voorlopig benoemd tot
bestuurder door de Raad van bestuur op 14 oktober 2022 om het mandaat van de heer François
Thoumsin te voltooien. Dit mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van
2024.
De algemene vergadering wordt ook in kennis gesteld van het ontslag van de heer Etienne
Helleputte als bestuurder op datum van 31 december 2022.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Kim Jespers, wonende te 1480 Tubize, chemin de Froye 20, voorlopig benoemd tot bestuurder door
de Raad van bestuur op 14 oktober 2022 om het mandaat van de heer Etienne Helleputte vanaf 1
januari 2023 te voltooien. Dit mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van
2026.
Er wordt aan herinnerd dat de Raad van bestuur tijdens zijn vergadering van 14 oktober 2022, op de
datum van deze zitting, de heer Hans Verlinde heeft benoemd tot voorzitter van de Raad van
bestuur, ter vervanging van de heer François Thoumsin, en de heer Kim Jespers tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, ter vervanging van de heer Etienne Helleputte.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Commissaris
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging  van “Deloitte Bedrijfsrevisoren”
BV als commissaris aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap,
bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Brussel en
vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, (…). Dit mandaat vervalt na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2026.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 14 november 2023 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed (bijlage 1).
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
Bijlage 1 - Handtekeningsbevoegdheden Airport Global Services
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de voorheen
verleende volmachten in te trekken, en die vanaf 13 oktober 2023 door de volgende volmachten te
vervangen:
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
 
-                           Hans VERLINDE, Voorzitter
-                           Kim JESPERS, Gedelegeerd Bestuurder
-                           Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2 DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
-                           Kim JESPERS, Gedelegeerd Bestuurder
-                           Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
-                           Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijks Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met de artikels 18 en 26 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de bestellingen :
3.1 COMMERCIËLE ACTIVITEIT
Contracten, offertes en aanbestedingen zonder beperking van de waarde
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3.2 BESTELLINGEN AAN DE LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS
a/ Bestellingen waarvan het bedrag 62.000 EUR niet overschrijdt
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
b/ Bestellingen waarvan het bedrag 1.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder of David CANU, die alleen tekent.
3.3 FINANCIËLE VERRICHTINGEN
a/ Voor een bedrag dat 124.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Pauline LEFEVRE, Els OTTEN, Marleen THOEN,
Geneviève DEBATY en Yves DELPORTE samen tekenend twee per twee of één van hen samen
tekenend met Laurent SCHMITZ of Jean-François STEPPÉ.
b/ Voor een bedrag dat 1.000.000 EUR niet overschrijdt voor collectieve betalingen aan leveranciers
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Marleen THOEN, Geneviève DEBATY, Yves
DELPORTE, Laurent SCHMITZ en Jean-François STEPPÉ samen tekenend twee per twee.
c/ De elektronische betalingen met verbonden vennootschappen in het kader van de « cash pooling
»
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Els OTTEN, Jean-François STEPPÉ, Marleen
THOEN, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE en Laurent SCHMITZ samen tekenend twee per
twee.
3.4 VERZEKERINGEN
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Els WILLEKENS of Didier
ENGELS.
3.5 JURIDISCHE ZAKEN
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door een
Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Jean-François LEROUGE, Joëlle
MATHIEU, Sabrina TOBING, Roel VAN EETVELT, Ilse VANHORENBEKE of Sandrine WENGLER.
3.6 SOCIALE ZAKEN
Alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van het personeel kunnen geldig worden
ondertekend door Rudy GOOSSENS, Benoît EVRARD, Valérie JORDENS, Isabelle VAN
WICHELEN of Sofie VERMEIREN, die gezamenlijk met een Bestuurder ondertekenen.
3.7 FISCALE ZAKEN
Voor fiscale zaken in het algemeen is Michèle DE PAUW gemachtigd om samen met een Bestuurder
te ondertekenen.
De BTW- en belastingaangiften zullen geldig elektronisch worden ingediend via het internet op de
website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX systemen) door Geneviève DEBATY, Els
OTTEN of Marleen THOEN.
3.8 DAGELIJKSE BRIEFWISSELING
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
3.9 AFHANDELING VAN VERRICHTINGEN EN GOEDEREN GELEVERD DOOR DE POSTERIJEN,
SPOORWEGEN EN ANDERE VERVOERSONDERNEMINGEN
Volmacht wordt verleend aan Ella NGASSA, Catherine PAULUS of Cindy VERBRUGGEN
afzonderlijk handelend en ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen
af te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de
vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.