Ondernemingsnr : 0779453101
Naam
(voluit) : Fornuus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 107
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 mei 2023 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris
met standplaats te Gent (vijfde kanton), kantoor houdend te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap  "Fornuus",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 107, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke
ingang wordt gewijzigd in "Ovius".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten af te schaffen en te vervangen door de volgende
bepaling:
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Ovius"."
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de derde alinea van artikel 12 van de statuten af te schaffen. Deze
afgeschafte bepaling luidt als volgt:
"Voor de benoeming van bestuurders en gedelegeerde bestuurders wordt verwezen naar de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders."
De algemene vergadering besluit volgende huidige niet-statutaire bestuurder ontslag te geven uit
haar functie: mevrouw Valerie Corinne Stephanie Uijtterhaegen, wonend te 9031 Gent (Drongen),
Zwanenberg 3.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:
a) de besloten vennootschap "ERONDA" met zetel te 9420 Erpe-Mere, Kuilstraat 47-49.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, dragende het
ondernemingsnummer 0407.216.886 en het B.T.W.-nummer BE407.216.886. Met als vast
vertegenwoordiger de heer Filip Pieter Diane De Backer, wonend te 9300 Aalst, Louis Camustraat
53, hier aanwezig, en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de
Algemene Vergadering.
b) de besloten vennootschap "HDB", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Lieven Delaruyestraat 48.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, dragende het
ondernemingsnummer 0800.040.756 en het B.T.W.-nummer BE800.040.756. Met als vast
vertegenwoodiger de heer Henri Peter Kris De Bleecker, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge),
Lieven Delaruyestraat 48, hier aanwezig, en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij
anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen en heeft zij het volgende beslist.
Eerste besluit - verplaatsing van de zetel:
De raad van bestuur besluit op heden de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar volgend adres: 9000 Gent, Coupure 109.
Tweede besluit – ontslag gedelegeerd bestuurder:
De raad van bestuur besluit haar gedelegeerd bestuurder, met name de heer Emiel Georges André
De Bleecker, wonend te 9031 Gent (Drongen), Zwanenberg 3, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Derde besluit – benoeming gedelegeerd bestuurder:
De raad van bestuur besluit haar voornoemde bestuurder, de besloten vennootschap "HDB", met
zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Lieven Delaruyestraat 48. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, dragende het ondernemingsnummer 0800.040.756 en
het B.T.W.-nummer BE800.040.756, met als vast vertegenwoodiger de heer Henri Peter Kris De
Bleecker, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Lieven Delaruyestraat 48, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder. De heer Henri De Bleecker is alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals
voormeld, en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOLMACHT
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan:
a) de ondergetekende notaris voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
coördinatie van de statuten, en;
b) de besloten vennootschap “CERTIFIN”, met zetel te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43
(ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, dragende het
ondernemingsnummer 0568.903.119), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris te Gent (vijfde kanton).
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.