Ondernemingsnr : 0700597247
Naam
(voluit) : REGULUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dwarsstraat 3
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
    Uit een akte verleden voor notaris  Jean-Luc SNYERS te ALKEN, die zijn ambt uitoefent in de
notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 1, op drieëntwintig
december tweeduizend twintig, 
    blijkt dat is gehouden:
    Een buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap (CV)  REGULUS,
met zetel te 3560 Lummen, Dwarsstraat 3, opgericht onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Frank LIESSE te
Antwerpen op 31 juli 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2018
onder nummer 18324276. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Ondernemingsnummer: 0700.597.247.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing
    De vergadering neemt kennis van en keurt goed:
    - Het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een
naamloze vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief,
afgesloten op 30 september 2020, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.
    - Het verslag van VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te 2240 Zandhoven, Langestraat
183, vertegenwoordigd door de heer HUYBRECHTS Frank, bedrijfsrevisor, opgemaakt naar
aanleiding van de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op 11
december 2020, en waarvan het besluit als volgt luidt:
    "Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts,
bedrijfsrevisor, is overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van
de coöperatieve vennootschap REGULUS in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2020, die het bestuursorgaan van de coöperatieve vennootschap REGULUS heeft
opgesteld.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
kunnen wij besluiten dat:
-    er uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020, opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, niet gebleken is dat enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgehad, op uitzondering van een mogelijke overwaardering van de financiële vaste activa
ten belope van 84.697,50 EUR;
-    het nettoactief volgens deze staat 2.110.847,91 EUR bedraagt, rekening houdend met het
resultaat van de lopende periode van 20.768,17 EUR en het voorbehoud van 84.697,50 EUR zoals
hierboven beschreven, en bijgevolg niet kleiner is dan het minimumkapitaal vereist voor een
naamloze vennootschap.
Luik B
Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:
1)    tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het door het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag
van het kapitaal;
2)    voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.
Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
voorgenomen omzetting van de vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 11 december 2020
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door 
Frank Huybrechts
Bedrijfsrevisor"
    Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd.
    Tweede beslissing
    In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering de coöperatieve
vennootschap "REGULUS" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel
14:2 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting
geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe
vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. 
    Het kapitaal van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) euro blijft ongewijzigd in de nieuwe
rechtsvorm.
    De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de
besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.
    De vennootschap behoudt het nummer 0700.597.247 waaronder zij als coöperatieve
vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in
het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 30 september 2020.
    Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude coöperatieve vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke bescheiden.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Derde beslissing
    a. Wijziging categorieën van aandelen & omschrijving van de rechten van aandelen
    De vergadering beslist om de duizend (1.000) bestaande B-aandelen toebehorende aan de BV
FLAMENT- COMINOTTO om te vormen tot A-aandelen en de rechten verbonden aan de
onderscheiden categorieën van aandelen te wijzigen als volgt:
    - Aandelen categorie A = de aandelen met stemrecht en met een gewoon recht op dividend.
    A-aandelen omvatten alle aandelen die bij uitgifte als A-aandelen worden gekwalificeerd of die
nadien door de houders van A-aandelen of met hen verbonden personen worden verworven als
gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of
overgang van aandelen aan hen of met hen verbonden personen. 
In toepassing daarvan zullen:
- de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met hen verbonden personen worden
overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht. 
- de A-aandelen die door niet-aandeelhouders verworven worden kwalificeren als B-aandelen met
ingang van de datum van overdracht.
    - Aandelen categorie B = de aandelen met stemrecht en zonder recht op dividend.
    B-aandelen omvatten alle aandelen  die bij uitgifte als B-aandelen worden gekwalificeerd of die
nadien door een derde (niet-aandeelhouder) of door de houders van B-aandelen of met hen
verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan
wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of met hen verbonden
personen.
In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met hen
verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum
van overdracht.
    Behoudens het geval van verandering van aandelen naar een andere categorie ingevolge
overdracht van aandelen, kan een verandering van aandelen naar een andere categorie enkel
gebeuren door een algemene vergadering die beslist met een meerderheid zoals bepaald voor
statutenwijzigingen.
Luik B
    b. Verdeling van de aandelen
    Er bestaan op heden enkel A-aandeelhouders waarbij de aandelen verdeeld zijn als volgt:
    Aandelen categorie A: tienduizend (10.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 10.000,
toebehorende als volgt:
    - VAN ERUM - GEUKENS BV: tweeduizend zevenhonderd (2.700) A-aandelen, genummerd 1 tot
en met 2.700.
    - STEF RONSMANS BV: tweeduizend zevenhonderd (2.700) A-aandelen, genummerd 2.701 tot
en met 5.400.
    - D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER BV: duizend achthonderd (1.800) A-aandelen, genummerd
5.401 tot en met 7.200.
    - D.A.P. GEERT ROOVERS BV: duizend achthonderd (1.800) A-aandelen, genummerd 7.201 tot
en met 9.000.
    - FLAMENT-COMINOTTO BV: duizend (1.000) A-aandelen, genummerd 9.001 tot en met 10.000.
    c. Wijziging van de statutaire bepalingen betreffende het kapitaal, de samenstelling van de raad
van bestuur en het stemrecht (artikelen 5 , 17 en 32)
    Ingevolge de hierboven genomen beslissingen onder punt a. en b., beslist de vergadering de
statutaire bepalingen betreffende het kapitaal, de samenstelling van de raad van bestuur en het
stemrecht (artikelen 5 , 17 en 32) aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen.
    Vierde beslissing
    a. De vergadering beslist de statutaire bepaling betreffende de overdracht en overgang van
aandelen (artikel 8) te wijzigen en integraal te vervangen door volgende tekst:
    "Behoudens andersluidende (aandelen)overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders, gaan
de aandelen van de vennootschap vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.".
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    b. De vergadering beslist de statutaire bepalingen betreffende het voorkooprecht (artikel 9), het
volgrecht (artikel 10), de volgplicht (artikel 11), de sancties (artikel 12) en de waardebepaling der
aandelen (artikel 13) integraal te schrappen.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    c. De vergadering beslist de statutaire bepalingen betreffende de vennoten (artikelen 14 tot en met
16) integraal te schrappen.
    Vijfde beslissing
    Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm,
en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen:
    STATUTEN
    (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “REGULUS”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,
of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
Luik B
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden alsook het optreden
als bemiddelaar of vereffenaar.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy,
managementactiviteiten en administratieve dienstverlening,    omvattende onder meer:
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* het begeleiden van bedrijven op vlak van handel, nijverheid en administratie als het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import;
* het vervullen van tijdelijke of permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen en/of andere organisaties.
- Het aan- en verkopen van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland. Het beheren
en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De opsomming van de activiteiten is niet beperkend. 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van een/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal,
verdeeld in:
- aandelen van soort A (”Aandelen A”).
- aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
- Aandelen categorie A = de aandelen met stemrecht en met een gewoon recht op dividend.
A-aandelen omvatten alle aandelen die bij uitgifte als A-aandelen worden gekwalificeerd of die
nadien door de houders van A-aandelen of met hen verbonden personen worden verworven als
gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of
overgang van aandelen aan hen of met hen verbonden personen. 
In toepassing daarvan zullen:
- de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met hen verbonden personen worden
overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht. 
- de A-aandelen die door niet-aandeelhouders verworven worden kwalificeren als B-aandelen met
ingang van de datum van overdracht.
- Aandelen categorie B = de aandelen met stemrecht en zonder recht op dividend.
B-aandelen omvatten alle aandelen  die bij uitgifte als B-aandelen worden gekwalificeerd of die
nadien door een derde (niet-aandeelhouder) of door de houders van B-aandelen of met hen
verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan
wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of met hen verbonden
personen.
In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met hen
verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum
van overdracht.
Behoudens het geval van verandering van aandelen naar een andere categorie ingevolge overdracht
van aandelen, kan een verandering van aandelen naar een andere categorie enkel gebeuren door
een algemene vergadering die beslist met een meerderheid zoals bepaald voor statutenwijzigingen.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit aandeelhoudersregister kan eventueel in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. 
Elke A-aandeelhouder is gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor één bestuurdersmandaat en
elke B-aandeelhouder is gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor één bestuurdersmandaat. De
raad van bestuur zal aldus samengesteld zijn uit evenveel A-bestuurders als dat er A-
aandeelhouders en evenveel B-bestuurders als dat er B-aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
Artikel 18: Bijzondere meerderheden
De raad van bestuur kan met een gewone meerderheid van stemmen alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en de raad van
bestuur van de vennootschap kan alle handelingen verrichten die tot haar bevoegdheden behoren,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de volgende besluiten of
handelingen, waarvoor de goedkeuring van drie vierde meerderheid (75%) van alle bestuurders
vereist is:
-    de strategie van de vennootschap en essentiële wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van
de vennootschap;
-    het aangaan van financieringen boven een bedrag van 50.000 EUR,  evenals het verstrekken van
zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
-    transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderzijds);
-    verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap;
-    het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitvoering te boven gaan,
alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan
twaalf (12) maanden of die een waarde van 75.000 EUR te boven gaan; 
-    het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;
-    het verwerven van aandelen in andere rechtspersonen;
-    beslissing inzake materiële geschillen waarbij de vennootschap en derden betrokken zijn (zij het
als verweerster of eiseres);
-    het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de vennootschap;
-    de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de
algemene vergadering van aandeelhouders;
-    de goedkeuring van het jaarlijks budgetplan;
-    de inpandgeving van het handelsfonds;
-    het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten;
-    de opening van bijkantoren en het oprichten van dochtervennootschappen;
-    de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap of een wezenlijk deel daarvan;
-    het beleid betreffende het personeel van de vennootschap;
-    het sluiten van structurele samenwerkingsakkoorden of allianties met andere personen of
ondernemingen;
Luik B
-    de overname van een handelsfonds of de aankoop van een nieuwe participatie;
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij, door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni, om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    Zesde beslissing
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    Zevende beslissing
    De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire A-bestuurders voor een
duur van zes jaar, verkozen uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de aandeelhouders voormeld
sub 1) tot en met 5), allen A-aandeelhouders ingevolge voormelde statutenwijziging:
    - VAN ERUM - GEUKENS BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ERUM
Johan, voornoemd.
    - STEF RONSMANS BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer RONSMANS
Stefan, voornoemd.
    - D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger VAN DEN
BUNDER Peter, voornoemd.
    - D.A.P. GEERT ROOVERS BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROOVERS
Geert, voornoemd.
    - FLAMENT-COMINOTTO BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw FLAMENT
Aline, voornoemd.
    Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    VAN ERUM - GEUKENS BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ERUM
Johan, voornoemd, wordt tevens tot gedelegeerd bestuurder aangesteld met de bevoegdheid om de
vennootschap alleen-handelend te kunnen verbinden.
    Zij zijn hier allen aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden, met uitzondering van STEF
RONSMANS BV, met vaste vertegenwoordiger de heer RONSMANS Stefan en FLAMENT-
COMINOTTO BV, met als vaste  vertegenwoordiger mevrouw FLAMENT Aline, die verklaard hebben
hun mandaat te aanvaarden in een apart document dat aan de vergadering wordt voorgelegd.
    De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de  bestuurders voor de
uitoefening van hun vroeger tot op heden uitgeoefend mandaat.
    Achtste beslissing
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 3560
Lummen, Dwarsstraat 3.
    
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    
    Neergelegd: uitgifte, verslag bedrijfsrevisor inzake de omvorming, verslag bestuursorgaan inzake
de omvorming, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.
    
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.