Ondernemingsnr : 0455 323 839
Naam
(voluit) : M.D.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jacob Van Maerlantstraat 53, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontbinding-Sluiting van de Vereffening
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, met standplaats te Merelbeke, verleden op 23
december 2024 , waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op de neerlegging
ter griffie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen door de
voornoemde aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De conclusies van het verslag van de BV GROUPE AUDIT BELGIUM, met zetel te B-1090 Brussel,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor, worden
hierna letterlijk overgenomen:
"BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 6 december 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«M.D.G.» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel
te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Frank GRARÉ,
bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 6 december 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 268.427,20 EUR en afsluit met een netto-actief van 259.501,19 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
DOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet
werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
ODeze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «M.D.G.» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande
ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Frank GRARÉ
Bedrijfsrevisor"
De verslagen alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de ondergetekende
notaris.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de vennootschap met ingang vanaf heden te ontbinden. Vanaf die datum
bestaat zij enkel nog voort voor haar vereffening.
DERDE BESLUIT
Nadat:
- in de vergadering verslag werd uitgebracht over de vereffening en de rekeningen, bescheiden en
bewijsstukken werden voorgelegd;
- de vergadering heeft verklaard heeft dat de vennootschap reeds "feitelijk" was vereffend;
- de vergadering beslist heeft geen vereffenaar te benoemen, en de vergadering de wens uitdrukt om
onmiddellijk tot afsluiting van de vereffening over te gaan;
- de vergadering heeft vastgesteld dat er luidens de genoemde staat van activa en passiva geen passiva
meer zijn;
besluit de algemene vergadering met eenparigheid tot:
a) goedkeuring van de vereffeningsrekeningen; schuldvorderingen die nog niet werden ontdekt, zullen
worden geïnd door de aandeelhouders. In het algemeen worden alle resterende vermogensbestanddelen
toebedeeld aan de aandeelhouders.
b) vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap, die definitief heeft
opgehouden te bestaan.
VIERDE BESLUIT
Ten gevolge van de ontbinding en afsluiting van de vereffening, neemt de algemene vergadering tenslotte
kennis van het ontslag van de bestuurder, de heer De Grauw Marc voornoemd.
Hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat als bestuurder.
De boeken, bescheiden en geldsommen van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende minstens 5 jaar bij de heer De Grauw Marc.
-- voor ontledend uittreksel ---
Elke Vandekerckhove
Notaris
worden hiermee tegelijk neergelegd:
- Expeditie van de akte
- Staat van actief en passief
- Verslag bestuurder
- Verslag revisor