Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
New Immo'Tion
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Molenweg 17
1640 Sint-Genesius-Rode
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jacques WATHELET, te Wavre, op 2 januari 2018:
(...)
1) De Heer ASINARI di san MARZANO Lorenzo Marie Dominique Brieuc, geboren te Ukkel, op 26
october 1980 (...), ongehuwd, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Chemin du Moulin, nummer 17.
     2) De heer BORKOWSKI Marcin, geboren te Bialystok (Republiek Polen) op 29 juni 1974,
ongehuwd, wonende te 17-200 Hajnowka, Ul. Reja 1/34, (...).
(...)
A. OPRICHTING
     Verschijners sub 1) en 2) verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat ze vanaf
heden een handelsvennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd « New Immo’Tion », gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Chemin du Moulin, nummer 17, met een maatschappelijk kapitaal van achttien
duizend zes honderd (18.600,00 €), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigd één tiende van het maatschappelijk kapitaal.
     Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de Verschijners, in zijn
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
overhandigd, opgemaakt op 30 november 2017 waarin het bedrag van het kapitaal van de op te
richten vennootschap wordt verantwoord.
     De verschijners sub 1) en 2) verklaren op de totaliteit van de aandelen in te tekenen in geld, aan
de prijs van honderd zesentachtig euro (186,00 €) per aandeel, hetzij voor achttien duizend zes
honderd euro (18.600,00 €), als volgt:
    •  De Heer ASINARI di san MARZANO Lorenzo, voornoemd: vijftig aandelen (50);
    •  De heer BORKOWSKI Marcin, voornoemd: vijftig aandelen (50);
     Ze  verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop ingetekend werd, een storting werd gedaan
ten bedrage van een derde, door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
voor 6.200,00 €, is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE86 7320 4561 9050,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank CBC.
     Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
     De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van zes duizend
twee honderd euros (6.200,00 €).
B. STATUTEN
     De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
     Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
     Zij verkrijgt de naam « New Immo’Tion ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
0687645767
Luik B
afzonderlijk worden gebruikt.
     De benaming moet steeds voorafgaand door "besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of, afgekort  "BVBA"  .
     Artikel 2. Maatschappelijke zetel
     De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Chemin du Moulin, nummer
17.
     Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, indien deze overdracht geen taal wijziging met zich voorbrengt.
     Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal gepubliceerd worden Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad door de zaakvoerder.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
     Artikel 3. Maatschappelijk doel
     De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen,
exploiteren en valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
    •  algemene renovatiewerken in de bouwsector, en onderhoud van gebouwen;
    •  algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz,);
    •  algemene bouw van andere niet-residentiele gebouwen;
    •  de aankoop, de verkoop en fabricage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en
hun inrichting; het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord;
Deze opsomming is bouter aanwijzend en niet limitatief;
De vennootschap stelt zich tevens als doel :
    •  de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;
    •  handel in eigen onroerend goed, alsmede de verhuur van onroerende goederen.
    •  het vestigen, verwerven en verhandeln van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op
onroerende goederen (volle eigendom; vruchtgebruik, enz.);
    •  de bosbouw en bosontginning;
    •  de private of openbare aanneming van werken;  
    •  het verienen van diensten, adviezen en assistentie van bedrijfsorganisatorische, financiele,
administratieve juridische, sociale, technische of commereiele aard of op vlak van algemeen beheer,
management, Strategie, organisatie, rapportering, human resources, informatics, engineering,
marketing, integrale kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige; ontwerpen en
concepten, milieu en omgeving;
    •  alle hoegenaamde verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de
creatie en realisatie van meubelen; de conservatie en restauratie van kunstwerken, meubels en
cultureel erfgoed in het algemeen.
    •  het verlenen van adviezen inzake marketing (inbegrepen web en digitale marketing) en
productontwikkeling, het op de markt brengen van producten en alle diensten die daarmee
betrekkingen hebben;
    •  het organiseren, het ontwikkelen, het uitwerken, begeleiden, coördineren, ondersteunen en
bedenken van evenementen, culturele en ontspanningsactiviteiten alsook campagnes, marketing en
publiciteit, etc. voor bedrijven en particulieren;
    •  ontwerpen van advertenties, ontwerpen en beheer van websites e.d., blogs, e-commerce,
videoproducties, digitale opnames, enz.;
    •  advies, studie, consultancy en engineering in audiovisuele en multimedia projecten, software
oplossingen, netwerk en hardware configuratie;
    •  de organisatie van seminaries, cursussen en conferenties;
    •  de verspreiding van informatie en het opstellen van artikelen, foto’s en alle informatiedragers;
    •  het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische ofj
buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;
    •  het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
     Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
geheel of ten dele vergemakkelijken.
     Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
     In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap wordt opgericht op 2 januari 2018 voor een onbeperkte duur.
     Titel II: Maatschappelijk kapitaal
     Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
     Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttien duizend zes honderd
euros (18.600,00 €).
     Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde.
     Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van zes duizend twee honderd euros
(6.200,00 €).
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
Artikel 6. Stortingsplicht
     Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan de zaakvoerder zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
vennoten.
     De zaakvoerder kan de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
     Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot
titularis is.
     De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat
met zijn stortingen, zal een interest berekend op twaalf ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate
van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op
de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
     Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur
     Het kapitaal vertegenwoordigen kan op iedere moment vermeerderd of verminderd worden.
     Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan
de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
     Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
     De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de
vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun
aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de
kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
     Op de aandelen waaarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 249 alinea 2 van het Wetboek van
Vennootschappen van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met
instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste absolute meerderheid van het
kapitaal vertegenwoordigen.
     Titel III. Effecten
     Artikel 8.  Register van aandelen
     De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
     Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke
Luik B
zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen
van dit register bettrefende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit
register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de
zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
     De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de
zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
     De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en
obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
     Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
     De effecten zijn ondeelbaar.
     De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
     Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
     In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     Artikel 10. Overdracht van aandelen
     § 1. Vrije overdraagbaarheid
     De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van vennoten.
     § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
     Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
     Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
     Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
     Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
     De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde
formaliteiten.
     Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot
die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich
verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
     De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
     In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
     Titel IV. Bestuur – Controle
     Artikel 11. Bestuur
     Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
Luik B
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
     Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
     De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
     Artikel 12.  Bevoegdheden
     Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
     Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
     Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     Artikel 13. Vergoeding
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
     Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
     Artikel 14. Controle van de vennootschap
     Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
     TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 15. Zitting en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van
september, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
     Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de
vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of
obligaties en aan de commissarissen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     Artikel 16.  Verdaging
     Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,  eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke
beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.  Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
Luik B
het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door
alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.  Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing.  Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter
van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats
te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke
ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van
stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
TITEL VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1st april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de
zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op  verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, of van de enige vennoot, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke
zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De verschijners hebben de volgende beslissingen genomen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1.   Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 31 maart 2019.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van september 2019, om achttien
uur.
2. Benoeming van zaakvoerders
Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerders voor een onbepaalde duur :
    •  De Heer ASINARI di san MARZANO Lorenzo, voornoemd;
    •  De heer BORKOWSKI Marcin, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaarden.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de vennooten
op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de verschijners in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
5. Volmachte
De heer ASINARI di san MARZANO Lorenzo, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekennen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
Luik B
het mandaat waarmee hij belast is.
(...)
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd de expeditie van de akte
Jacques WATHELET, notaris.