Ondernemingsnr : 0737 565 729
Naam
(voluit) : ANNEXIA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm ; Besloten vennootschap
1640 Sint-Genesius-Rode, Bloemenhoflaan 11	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding-sluiting vereffening BV
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede, die
zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 7 februari 2023, afgeleverd voor registratie met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondememingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ANNEXIA SERVICES", met zetel
te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bloemenhoflaan 11.
Ingeschreven in het	Nederlandstalige	rechtspersonenregister te	Brussel,	afdeling, met
ondernemingsnummer 0737.565.729.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Benoît le Maire, te Lasne, op 7 november
2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november daama, onder nummer
19342987.
De statuten zijn ongewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel
2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag opgemaakt
door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 23
december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding en vereffening
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:71 en
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel 2:80 laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zoals bedoeld in artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist indien de aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van de ontbinding en
vereffening in één akte.
Op heden is er nog een schuld opgenomen in rekening-courant aan mevrouw Borell Vila Andrea,
voornoemd. Zij heeft echter schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetgeen ook bevestigd wordt in de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Een kopie van deze instemming zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris;
3. de beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover de aandeelhouders of derden zijn luidens de
staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden worden zij toebedeeld aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen bezit.
De aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen her, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom
en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is
voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn
aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 WVV dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het
boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat begonnen is op 1
januari 2023 goed.
VIERDE BESLISSING - Afgifte van de maatschappelijke goederen
De aandeelhouders zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de
aandelen, gemachtigd het gehele vermogen, zowel actief en passief van deze vennootschap te ontvangen,
hetgeen zij verklaren te aanvaarden. De vergadering verklaart en erkent dat, zoals hoger vermeld, alle
passiva inmiddels aangezuiverd werder, zodat er op heden, bij de ondertekening van onderhavig proces-
verbaal niets meer te vereffenen valt.
VIJFDE BESLISSING - Verzaking aanstelling vereffenaar - verklaringen er verbintenissen van de
aandeelhouders
De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaart afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zij verklaart uitdrukkelijk aldus geen vereffenaar te benoemen, gezien op heden reeds alles vereffend is.
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te zijn van de
verhoogde aansprakelijkheid die in zijn hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 2:143 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van de zogenaamde "passieve rechtspersoonlijkheid" van de
vennootschap tot vijf jaar na de afsluiting van de vereffening.
Verder verklaart de vergadering zich uitdrukkelijk akkoord en verbindt zij zich ertoe het eventueel niet
vereffend passief, waarvan zij op heden geen kennis van heeft, voor haar rekening te nemen, en dit voor elke
aandeelhouder ten belope van het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn
aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te akteren.
ZESDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder, alhier geldig vertegenwoordigd, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap "ANNEXIA SERVICES", definitief
opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de vennoot-schap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Bloemenhoflaan 11.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING - Kwijting aan de bestuurders en vaststelling van mandaatbeëindiging
De vergadering beslist, rekening houdende met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van
de vennootschap en de afsluiting van de vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting
te verlenen aan mevrouw Boreli Vila Andrea, voornoemd - voor haar beheer als bestuurder van de
vennootschap en anderzijds verklaart de algemene vergadering dat ingevolge de afsluiting van de vereffening
het manıdaat van de bestuurder, zoals voomoemd, van rechtswege beëindigd is.
Volmacht formaliteiten
De vergadering stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling:
"Taxacibo" BV, met zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, vertegenwoordigd door de heer Kristof Van
Royer, voornoemd, alsook zijn bedienden, lasthebbers en aangestelden, aan wie de macht verleend wordt
om, met recht van indeplaatsstelling, de nodige formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen en schrappingen
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- het verslag van de revisor
- het verslag van het bestuursorgaan met de staat van actief en passief
Els De Block & Tim Vandersteen
Geassocieerde notarissen
Frans Boelplein 41
9140 Temse
Tel. 03 711 08 27
Fax 03 711 17 52