Ondernemingsnr : 0829766803
Naam
(voluit) : Bakkerij Johan DICTUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Itterplein 3
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
WIJZIGING EN/OF UITBREIDING VAN HET VOORWERP
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER(S) EN (HER)BENOEMING(EN) ALS/VAN BESTUURDER(S)
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op tweeëntwintig december,
voor Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Bakkerij Johan Dictus, met zetel te 3960 Bree,
Itterplein 3 en ondernemingsnummer 0829.766.803 (BTW BE) RPR Tongeren, met algemeenheid
van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
a. Voorafgaandelijk verwijst de enige aandeelhouder naar zijn verslag, opgemaakt in zijn
hoedanigheid van enige bestuurder inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging en/of
uitbreiding of aanpassing van het voorwerp.
b. De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, na de
woorden “de vennootschap kan tevens wetenschappelijk onderzoek…”, als volgt:
“Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
Kleinhandel in reinigingsproducten
Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden”
c. Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
(in voorkomend geval) nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dubbele uitkeringstoets
Ondergetekende notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als
noodzakelijke voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan
doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
Luik B
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het
bestuursorgaan moet zijn besluit verantwoorden in een verslag.
Vrijstelling van volstortingsplicht
De algemene vergadering besluit om het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd volgestort, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400), en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
volledig en definitief vrij te stellen van volstortingsplicht.
Ondergetekende notaris licht verder toe dat elke vrijstelling van de verplichting om het saldo van de
inbrengen te volstorten (net als de uitkering van dividenden) de naleving van voormelde dubbele
toets veronderstelt, zodat dit besluit slechts uitwerking krijgt nadat het bestuursorgaan in een verslag
zal hebben vastgesteld dat de vennootschap hieraan voldoet.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam Bakkerij Johan Dictus
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
-het uitbaten van één of meer ambachtelijke bakkerijen voor brood, banketgebak, alsmede de
industriële en ambachtelijke aan- en verkoop, ook de productie van confisserie-artikelen, pralines,
chocolade en chocoladefantasie, speculoos, patisserieën, petit-fours, consumtie-ijs en roomijs,
alsmede de verpakking hiervoor bestemd;
-restaurateur, traiteur-banketaannemer;
-spijshuis;
-verbruikssalon;
-restauratiehouder;
-bereiding en bedeling van soep;
-verkoop van belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse;
-klein- en groothandel in: vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit,
groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingwaren, wijn,
geestrijke en andere dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptie-ijs,
sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en
speelgoedartikelen;
-onderneming voor begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen;
-rotisserie;
-uitbating van een frituur en aanverwante activiteiten;
-aankoop en plaatsen van automaten;
-uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood-en banketproducten, dranken en
snoep;
-eventueel uitbreiding met bereide gerechten, sigaretten, condooms, tandpasta, scheermesjes, en
allerlei wat mogelijk in automaten kan verhandeld worden;
-verkopen via broodronde en broodautomaat;
-de fabricage en verkoop van ijs, chocolade, koekjes, versnaperingen en marsepein;
-het ter beschikking stellen van een woonplaats en werkplaats voor de bestuurders en vennoten en
hun familieleden;
-de vennootschap kan tevens wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de brood- en
Luik B
banketbakkerij en haar toepassingen.
-Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
-Kleinhandel in reinigingsproducten
-Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking stellen van de bestuurders, vennoten en hun
familieleden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel of van die aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking in haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, en mag alle leningen,
ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toegestaan en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht en fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk voorwerp van aard is
om op enige manier de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden
worden.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
BESTUUR : BENOEMING - BEZOLDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt :
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
Luik B
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
BESTUUR : BEVOEGHDEID - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de op de laatste
woensdag van de maand juni om 20 uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
….
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie als
zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, zijnde:
De heer Dictus Johan, hier vertegenwoordigd door mevrouw Matyliskaya Liliya en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3960 Bree, Itterplein 3.
Zevende besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal ondergetekende
notaris het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, in het vennootschapsdossier neerleggen.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap FidAdvice Boekhouding
en Fiscaliteit, te 2180 Ekeren, Keurelaan 29, (BTW BE 0745.747.579) , evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van
Luik B
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle
andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten
waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en)
en/of aanneming van nieuwe statuten.
 
 
 
 
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie der statuten en bijzonder verslag bestuurder.