Ondernemingsnr : 0428524521
Naam
(voluit) : VANNIEUWENHUYSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esenstraat 22A
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), JAARREKENINGEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 23
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANNIEUWENHUYSE", gevestigd te 8610
Kortemark, Esenstraat 22A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne,
met ondernemingsnummer 0428.524.521;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de afschaffing van de bestaande
categorieën van aandelen, waaraan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen.
1.2. Beslissing om de bestaande categorieën van aandelen af te schaffen en het desbetreffend
artikel van de statuten te wijzigen, zoals hierna vermeld.
2.1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de tweede donderdag van de maand juni,
om 16.00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus gehouden worden op de tweede donderdag van
de maand juni 2024, om 16.00 uur.
2.2. Vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
3.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
3.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
A/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van levende en geslachte dieren en van vlees en
vleeswaren en van slachtafvallen en van panklare gerechten en bereide maaltijden.
B/ De uitbating van een slachthuis; het slachten het versnijden en verpakken van alle vee en
varkens.
C/ De bereiding en fabricage van vleeswaren, charcuterie (gekookt, gerookt en gezouten) en van
panklare gerechten en bereide maaltijden.
D/ Het invriezen en opslag/stockage van diepgevroren producten (van eigen of van derden) en
commercialiseren van diepgevroren goederen (eigen en derden).
E/ het ophalen en vervoeren in binnen- en buitenland van vers, gekoeld of diepgevroren vlees en dit
zowel met eigen vervoermiddelen als door toedoen van derden.
F/ De uitbating van beenhouwerijen, met groot- en kleinhandel in zuivelproducten.
G/ Het kweken en mesten van alle vee en varkens.
H/ De verwerving en overdracht van technologie in verband met voornoemde activiteiten.
I/ Het huren en verhuren van alle vervoermiddelen, met of zonder bestuurder.
J/ Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen
hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “VANNIEUWENHUYSE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
A/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van levende en geslachte dieren en van vlees en
vleeswaren en van slachtafvallen en van panklare gerechten en bereide maaltijden.
B/ De uitbating van een slachthuis; het slachten het versnijden en verpakken van alle vee en
varkens.
C/ De bereiding en fabricage van vleeswaren, charcuterie (gekookt, gerookt en gezouten) en van
panklare gerechten en bereide maaltijden.
D/ Het invriezen en opslag/stockage van diepgevroren producten (van eigen of van derden) en
commercialiseren van diepgevroren goederen (eigen en derden).
E/ het ophalen en vervoeren in binnen- en buitenland van vers, gekoeld of diepgevroren vlees en dit
zowel met eigen vervoermiddelen als door toedoen van derden.
F/ De uitbating van beenhouwerijen, met groot- en kleinhandel in zuivelproducten.
G/ Het kweken en mesten van alle vee en varkens.
H/ De verwerving en overdracht van technologie in verband met voornoemde activiteiten.
I/ Het huren en verhuren van alle vervoermiddelen, met of zonder bestuurder.
J/ Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen
hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend euro (€ 1.632.000,00).
Het is verdeeld in drieduizend honderdvijfentwintig (3.125) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/drieduizend honderdvijfentwintigste van het
kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging, opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. Indien deze persoon een bestuurder is, zal
hij de titel 'dagelijks bestuurder' dragen. Indien deze persoon geen bestuurder is, zal hij de titel
'algemeen directeur' dragen.
   Volgende (niet-limitatieve) lijst geeft een indicatie van wat voor de vennootschap beschouwd wordt
als daden van dagelijks bestuur:
   * de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vennootschap;
   * de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van minder belang, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan (raad van bestuur) niet
rechtvaardigen.
Bij twijfel over zijn bevoegdheid moet de dagelijks bestuurder overleggen met de bestuurders.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden  door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Indien deze persoon een bestuurder
is, zal hij de titel 'dagelijks bestuurder' dragen. Indien deze persoon geen bestuurder is, zal hij de titel
'algemeen directeur' dragen.
Volgende (niet-limitatieve) lijst geeft een indicatie van wat voor de vennootschap beschouwd wordt
als daden van dagelijks bestuur:
   * de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vennootschap;
   * de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van minder belang, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan (raad van bestuur) niet
rechtvaardigen.
   Bij twijfel over zijn bevoegdheid moet de dagelijks bestuurder overleggen met de bestuurders.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. (Her)benoeming van volgende bestuurders tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering
in het jaar 2029, met ingang vanaf 21 december 2023:
- de naamloze vennootschap “GROEP DANIS”, gevestigd te 8851 Ardooie (Koolskamp),
Knijffelingstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0435.931.757, vast vertegenwoordigd door mevrouw Danis Ann, wonende te
8851 Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat 103;
- de naamloze vennootschap "GROEP DE BRAUWER", gevestigd te 8755 Ruiselede, Bruggestraat
140A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0423.512.985, vast vertegenwoordigd door de heer Lambrecht Stefaan,
wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat 103.
Benoeming van mevrouw LAMBRECHT, Marie Stephanie Céline, wonende te 8851 Ardooie
(Koolskamp), Burgerleenstraat 53, als bestuurder van de vennootschap tot onmiddellijk na de
jaarlijkse algemene vergadering in het jaar 2029, met ingang vanaf 21 december 2023.
7. Adres van de zetel: 8610 Kortemark, Esenstraat 22A.
BIJEENOMST RAAD VAN BESTUUR
Benoeming van de naamloze vennootschap “GROEP DANIS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Danis Ann, voornoemd, de naamloze vennootschap “GROEP DE BRAUWER”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Lambrecht Stefaan, voornoemd, en mevrouw
Lambrecht Marie, voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders tot onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering in het jaar 2029, met ingang vanaf 21 december 2023.
Benoeming van de naamloze vennootschap “GROEP DE BRAUWER”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Lambrecht Stefaan, voornoemd, tot voorzitter van de raad van
bestuur tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering in het jaar 2028, met ingang vanaf 21
december 2023.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan betreffende de
afschaffing van de soorten aandelen, verklaring eenhoofdigheid, en de tekst der gecoördineerde
statuten.