Ondernemingsnr : 0827641711
Naam
(voluit) : G-NIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boeksheide 57
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap G-NIUS, met zetel te 1840 Londerzeel, Boeksheide 57, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0827.641.711, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 10
oktober 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde Besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 21 september 2023  betreffende de hierna vermelde
uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende activiteiten:
“-  Het verlenen van adviezen en dienstprestaties in verband met transport in de ruimste zin, zowel
het organiseren, uitvoeren, beheren of het verlenen van aanverwante diensten, met inbegrip van
taxidiensten”
4. Vierde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 1840
Londerzeel, Boeksheide 57.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “G-NIUS”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van anderen, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden, voor natuurlijke of rechtspersonen of ondernemingen of
verenigingen van allerlei aard:
- Activiteiten van art director, grafische vormgeving, kledingontwerp, productontwikkeling,
interieurontwerp en- decoratie, meubelontwerp, design, decoratie, tuinontwerp alsook de
ontwikkeling, productie en distributie van deze creaties;
- Het samenstellen, schrijven, publiceren, uitgeven of laten uitgeven, verkopen van handboeken,
gidsen, naslagwerken, boeken, tijdschriften, artikels, videofilms, radio- en televisieprogramma's,
websites of andere informatie of andere dragers, en alle andere activiteiten binnen de media, media-
ontwikkeling;
- Het ontwikkelen, aanbieden, uitgeven, organiseren, samenstellen en uitvoeren van consultancy,
coaching, opleiding, projecten, evenementen, boeken, tijdschriften, brochures en andere dragers of
middelen over communicatie, marketing, trendwatching, reclame, bedrijfsorganisatie, presenteren, of
een ander thema en dit in de vorm van informatie, websites, boeken, onderzoek, presentaties, ...;
- Het nemen of bewerken van foto's, het maken van video, het maken van audiovisuele opnames om
deze de bewerken, aan te bieden, uit te geven, te gebruiken, te exploiteren en te verkopen;
- Het aanbieden, uitvoeren of laten uitvoeren van consultancy, publiciteit en promotie, strategie en
stylisme;
- Het samenstellen, regisseren, ontwikkelen en uitgeven of laten uitgeven van muziekcomposities,
muziekuitvoering en muziekdistributie;
- Het uitbaten van gastenkamers. Het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
- Catering. Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels. Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, cocktails, lunches, recepties, enz;
- Het bedenken en ontwikkelen van reclamecampagnes;
- De aankoop, verkoop, bouw of verbouwing, beheer van onroerende goederen en zakelijke rechten
met betrekking tot onroerende goederen;
- Het verlenen van adviezen en dienstprestaties in verband met transport in de ruimste zin , zowel
het organiseren, uitvoeren, beheren of het verlenen van aanverwante diensten , met inbegrip van
taxidiensten.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend. De vennootschap mag
om het even welke commerciële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met dit voorwerp. Zij zal haar voorwerp nastreven in België en in het buitenland op
allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Zij zal deel mogen
nemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen of organisaties met hetzelfde, gelijkaardig
of verwant voorwerp. De vennootschap mag ook optreden als bestuurder of als adviseur bij
vennootschappen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer GOOSSENS Jeroen Flor
Helena, geboren te Merchtem op 22 mei 1967, eervol ontslag te geven uit zijn functie en hem
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer GOOSSENS Jeroen heeft deze benoeming aanvaard.
Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap ADVICEGROUP & WALRAEVENS, met zetel te 2880 Bornem,
Absveldstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – bijzonder verslag
bestuursorgaan