N° d'entreprise : 0650 616 414
Nom
(en entier) : MEDIA OFFICE 1030
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Royale numéro 100 à Bruxelles (1000 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Réduction du compte de réserve pour capitaux propres par exonération de
versement des apports non libérés-Fusion par absorption par la société
anonyme « GROUPE VLAN REAL ESTATE »> conformément aux articles
12:7,2° et 12:50 du Code des sociétés et associations-Dissolution sans
liquidation-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« MEDIA OFFICE 1030 », ayant son siège à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Royale numéro 100, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0650.616.414, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le douze juillet deux mil vingt-quatre,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 19 juillet suivant, volume 0 folio
0, case 18793 aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Projet de fusion
L'actionnaire unique approuve le projet de fusion établi le 13 mai 2024 conformément aux articles 12 :7, 2° et
12:50 du Code des sociétés et des associations par les conseils d'administration de la société anonyme «
GROUPE VLAN REAL ESTATE », société absorbante, et de la société à responsabilité limitée «MEDIA OFFICE
1030», société absorbée.
Deuxième résolution: Réduction du compte de réserve pour capitaux propres par exonération de versement
des apports non libérés
L'assemblée décide de réduire le compte de réserve pour capitaux propres par exonération de versement par:
l'actionnaire des apports non libérés, et ce à concurrence de 12.400,00 euros.
Troisième résolution : Fusion
L'assemblée décide d'une opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 12:7,2° du Code;
des sociétés et associations, par la société anonyme «GROUPE VLAN REAL ESTATE», ayant son siège à
Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Royale numéro 100, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous;
le numéro 0804.432.975 (société absorbante), de la présente société (société absorbée), avec transmission à
titre universel de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société absorbée, comprenant tous ses
éléments d'actif et de passif, sans exception ni réserve, par suite de sa dissolution sans liquidation, sur base des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023, à la société absorbante.
La présente opération sera soumise à une rétroactivité comptable et fiscale, de sorte que l'opération assimilée
à la fusion par absorption sur le plan fiscal et comptable prendra effet au 1er janvier 2024 à 0h00.
La description du patrimoine transféré en ce compris le transfert de la pleine propriété d'un immeuble sis à
Schaerbeek, avenue Jacques Georgin numéro 30, et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-
verbal de l'assemblée générale de la société absorbante.
En conséquence de l'opération assimilée à la fusion par absorption et de l'apport de l'intégralité du patrimoine
de la société à responsabilité limité "MEDIA OFFICE 1030", une augmentation de capital par apport en nature
d'un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 €) sera actée dans la société absorbante, afin de porter son:
capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à soixante-sept mille sept cents euros (67.700,00;
€), avec émission de mille cent vingt (1.120) actions nouvelles identitques et de mêmes droits que les actions:
existantes et participant aux bénéfices pour l'ensemble de l'exercice social en cours.
Quatrième résolution : Dissolution de la société
L'assemblée décide en conséquence de la fusion :
a)la dissolution sans liquidation de la présente société absorbée à la date d'effet juridique de la fusion.
b)que les comptes de la société absorbée pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et la date de ce
jour seront établis par le conseil d'administration de la société absorbée. Son approbation ainsi que la décharge
à donner aux administrateurs de la société absorbée seront décidées par l'assemblée générale de la société
absorbarte conformément à l'article 12:35 du Code des sociétés et associations;
c)que les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante
pendant la période prévue par la loi.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'actionnaire unique donne à Monsieur Eric MALRAIN, tous pouvoirs pour déterminer, lors de l'assemblée
générale extraordinaire de la société absorbante, la réalisation de l'opération assimilée à une fusion par
absorption susvisée, pour décrire les biens transmis, pour fixer les conditions de cette transmission et pour
dispenser expressément l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription
d'office pour quelque motif que ce soit, lors de la transcription des actes de fusion.
L'actionnaire unique décide de conférer à chaque administrateur de la société, ainsi qu'à Monsieur Fabian
MANGIN, tous pouvoirs, tous pouvant agir individuellement, et avec pouvoir de déléguer ces pouvoirs, pour
accomplir les formalités administratives résultant de l'opération assimilée à la fusion par absorption et pour
effectuer toute inscription, modification ou radiation de l'immatriculation de la société à la Banque-Carrefour des
Entreprises et dans toutes les administrations, ainsi que la radiation du numéro de TVA. A cet effet, le mandataire
peut, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer toutes pièces et documents et, en général, faire tout
ce qui est nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.