Ondernemingsnr : 0689693853
Naam
(voluit) : X-IMCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overmeers 7
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem op
21 juni 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X-IMCA", met zetel
te 9840 De Pinte, Overmeers 7, met als onderne-mings nummer BTW BE 0689.693.853 RPR Gent-
afdeling Gent en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de rechtsvorm, het kapitaal en de zetel van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name deze van de ‘besloten vennootschap’
(afgekort BV) alsook aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Bevestiging ontslag van de heer AMSSOMS Christiaan Hendrik als zaakvoerder van de
vennootschap met ingang van 1 juli 2023. Hem wordt kwijting verleend voor zijn uitgeoefend
mandaat tot op 21 juni 2023.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder met ingang van 1 juli 2023: de heer MEERSSCHAUT
Ignace Germaine Clement, wonende te 9840 De Pinte, Overmeers 7.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe
statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met als naam " X-IMCA ".
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest .
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4°Als vergoeding voor de inbreng werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
Tot de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt besloten door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ieder batig saldo der vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, te benoemen door de algemene vergadering die hun
aantal en de duur van hun opdracht bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Iedere bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden
of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
Het ontslag en de benoeming van elke bestuurder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
9° de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris.
Er werd geen commissaris benoemd.
10° Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen
die betrekking hebben op:
I. Specifieke activiteiten.
a) Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten, fokken van
andere dieren, ondersteunende activiteiten in verband met landbouw, veeteelt, bosbouw en
exploitatie van bosbouw;
b) Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken, vervaardiging van groenten- en fruitsappen,
vervaardiging van wijn uit verse druiven, vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen.
c) Research- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied;
d) Handel in auto’s, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden, alsook het onderhoud ervan, het verzamelen en restaureren
van oldtimer voertuigen;
e) Organiseren van reizen en vervoer;
f) Vervaardiging van elektrische apparatuur, machines, apparaten en werktuigen;
g) De aankoop en verkoop van handelsgoederen, zowel groothandel als kleinhandel, In België en in
het buitenland en in het bijzonder in de IT- en engineeringsector (aankoop en verkoop van hardware
en software);
h) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materiaal, machines en outillage;
i) Verhuren en verkopen van diensten, engineering, studie en planning via marktconforme
handelswijzen of via e-commerce (Internet); productie en distributie van culturele of
ontspanningsdiensten via het Internet;
j) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van dataverwerking en alle
technieken in verband met technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
k) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
l) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van
onroerende en roerende goederen;
m) Het beheer en toezicht voeren over andere vennootschappen, tussenkomen in het dagelijks
bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal, activiteiten van investeringsvennootschappen, holdings en/of
hoofdkantoren;
n) Activiteiten van consultancy en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering
en financieel management.
II. Algemene activiteiten met betrekking tot managementactiviteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in deelneming, in België en in het buitenland, alle
activiteiten en werkzaamheden die kenmerkend zijn voor een investerings- en holdingvennootschap
in diverse industriële, technologische, dienstverlenende en entertainment sectoren, en met name:
a) Investering, inschrijving, deelneming, belegging, verkoop, aankoop en verhandeling van aandelen,
effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere beleggingsinstrumenten uitgegeven
door Belgische of buitenlandse al dan niet commerciële ondernemingen, administratiekantoren,
instellingen of verenigingen;
b) Het beheer van de investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, het verlenen van
advies, management en andere diensten die overeenstemmen met de activiteiten van een
holdingvennootschap. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
c) Het toekennen van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit alsmede het
waarborgen van haar verbintenissen en van alle verbintenissen van deze ondernemingen door borg
te staan, zekerheden te verschaffen of op enige andere wijze;
d) Hulp en advies verlenen aan bedrijven op gebied van technologie, informatie- en dataverwerking
en bedrijfsbeleid;
e) Het exploiteren van uitvindingen, dit behelst onder meer het nemen van patenten en licenties en
het verkopen van licenties;
f) Het uitvoeren of doen uitvoeren van financiële, handels- of dienstverrichtingen in verband met deze
doeleinden;
g) De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de coördinatie en centralisatie van het financieel
beheer en van de thesaurie voor de leden van de groep. Dit zal de volgende functies omvatten:
1. De centralisatie van de financiële debet - en creditrekeningen (cashpooling);
2. De plaatsing van de beschikbare liquiditeiten;
3. Het doorspelen van gegevens en instructies via elektronische apparatuur (electronic banking);
4. De coördinatie van de voorbereidende werkzaamheden en de onderhandelingen met financiële
instellingen en met de institutionele beleggers, in naam van en voor rekening van de leden van de
groep;
5. De coördinatie en/of centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de
leden van de groep. Hiertoe mag de onderneming eigen middelen aanwenden of leningen aangaan
bij:
 Belgische of buitenlandse leden van de groep, of
 financiële instellingen in België of in het buitenland, of
 op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels met een looptijd van maximum
één (1) jaar.
De onderneming mag deze middelen ter beschikking stellen van de leden van de groep door middel
van leningen of voorschotten op korte of lange termijn, in overeenstemming met de gangbare
leenformules;
6. Bijstand verlenen bij onderhandelingen over en het openen van uitvoerkredieten door de leden van
de groep;
7. Financieringshuur: overeenkomsten voor financieringshuur afsluiten met de leden van de groep
zowel in de vorm van roerende als onroerende financieringshuur;
8. Sale and lease back, te weten de aankoop van roerende en/of onroerende goederen van de leden
van de groep door de onderneming en het leasing geven van de roerende en/of onroerende
goederen aan dezelfde leden van de groep;
9. Factoring: de onderneming kan, met of zonder verhaal, de vorderingen van de leden van de groep
overnemen. Deze schuldvorderingen kunnen betrekking hebben op verkopen gedaan door leden van
de groep onderling of aan hun klanten;
10. Het innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van de
leden van de groep, ongeacht de rekeninghouder.
11. Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen, alsmede bijstand verlenen aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke
contracten met het oog op het indekken van risico’s met betrekking tot buitenlandse deviezen en
interesten;
12. Het verlenen van zakelijke en persoonlijk zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen
aangegaan door de leden van de groep;
13. Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken;
14. Schulden van de leden van de groep overnemen;
15. De controle en compensatie van schulden en vorderingen tussen de leden van de groep;
16. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, onderschrijving of op eender welke andere manier,
deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend
voorwerp hebben of die kunnen bijdragen tot het realiseren van haar voorwerp, geheel of
gedeeltelijk.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en zij mag bij wijze van
inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar eigen voorwerp
te bevorderen, geheel of gedeeltelijk.
Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover al deze handelingen niet voorbehouden zijn aan
de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten
terzake.
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van juni om achttien uur, of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en gebeurlijke statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Wanneer aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker, als eigenaar optreden tegenover de
vennootschap.
6. Opdracht wordt gegeven aan notaris Marie-Hélène DE MEESTER om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel, notaris Marie-Hélène DE MEESTER.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte.
- coördinatie statuten