Ondernemingsnr : 0566963911
Naam
(voluit) : GLOWFISH INTERACTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidskaai(Kor) 3 bus 11
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Glowfish Interactive”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 0011
RPR Gent afdeling Kortrijk
BTW BE 0566.963.911.
--------
 
VERBETERENDE AKTE
 
Uit een “Verbeterende akte”, opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te
Antwerpen, op 26 september 2019;
 
BLIJKT DAT HET VOLGENDE WERD VASTGESTELD:
Op 11 september 2019 werd een akte verleden, houdend de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “Glowfish Interactive”, gevestigd te 8500 Kortrijk,
Nijverheidskaai 3 bus 0011, RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0566.963.911, bij uittreksel
verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september 2019, onder nummer
19333868.
 
I. In voormelde akte werd in de tweede zin van Artikel 5 : Kapitaal - Aandelen van de goedgekeurde
statuten verkeerdelijk vermeld dat het kapitaal van de vennootschap verdeeld is in zesduizend
tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, daar waar dit tweeduizend
vierhonderdnegenenveertig (2.449) diende te zijn.
Bijgevolg dient de tweede zin van dit Artikel 5 : Kapitaal - Aandelen te worden verbeterd en te
worden gelezen, als volgt:
“Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderdnegenenveertig (2.449) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”
 
II. In voormelde akte werd onder het Negende besluit onder meer het volgende beslist:
“De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en tot bestuurders te
benoemen:
    1.  De naamloze vennootschap “Cronos Interactive”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3
bus 0011, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0818.344.656, rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortijk, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de
uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer BAMBUST Sam
Hendrik Marcel, geboren te Brugge op 2 juli 1974, wonend te 8200 Sint-Andries, Notelarendreef 6.;
    2.  de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2
juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9;
Luik B
    1.  de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen)
op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2;
De vergadering beslist tevens
    1.  De naamloze vennootschap “Cronos Interactive”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3
bus 0011, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0818.344.656, rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortijk, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de
uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer BAMBUST Sam
Hendrik Marcel, geboren te Brugge op 2 juli 1974, wonend te 8200 Sint-Andries, Notelarendreef 6.;
    2.  de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2
juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders in de zin van Artikel 15 van deze statuten, elk afzonderlijk
handelend bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De opdracht van de bestuurders zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar 2025.
De opdracht van bestuurder is NIET bezoldigd.
Krachtens artikel 15 van de statuten wordt de vennoot-schap geldig verbonden in en buiten rechte
hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.”
 
Ingevolge een materiële vergissing, werd bij de benoeming van de bestuurders verkeerdelijk de heer
DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te
2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, vermeld, daar waar dat de volgende persoon diende te zijn:
    1.  de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de
heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te
2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.”
Op dezelfde wijze werd bij de benoeming van de gedelegeerd bestuurders verkeerdelijk de naamloze
vennootschap “Cronos Interactive”, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAMBUST Sam
Hendrik Marcel, vermeld, daar waar dat de volgende persoon diende te zijn:
    1.  de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de
heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te
2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.”
 
Rekening houdend met de voormelde verbetering bestaat de raad van bestuur bijgevolg uit de
volgende drie (3) personen:
    1.  de naamloze vennootschap “Cronos Interactive”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3
bus 0011, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0818.344.656, rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortijk, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de
uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer BAMBUST Sam
Hendrik Marcel, geboren te Brugge op 2 juli 1974, wonend te 8200 Sint-Andries, Notelarendreef 6;
    2.  de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem (Antwerpen) op 2
juni 1957, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Transvaalstraat 9;
    1.  de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de
heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 18 augustus 1960, wonend te
2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen.
Daarbij zullen enkel de bestuurders vermeld onder 2. en 3. fungeren als gedelegeerd bestuurders in
de zin van Artikel 24 van de statuten, elk afzonderlijk handelend bevoegd om de vennootschap in en
buiten rechte te vertegenwoordigen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de “Verbeterende akte”, dd. 26 september 2019, met in
bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.