Nº d'entreprise : 0656 839 359
Nom
(en entier) : Engeland Development
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Souverain 36/1 à 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & Nomination des administreurs.
Extrait : Résolutions écrites des actionnaires du 1/04/2024:
1.Les actionnaires ont pris connaissance de la démission en tant qu'administrateur catégorie A de la Société
à partir du 12 janvier 2024 de :
URealize SRL, ayant son siège social à 8670 Koksijde, Doornlaan 11A, numéro d'entreprise BE0759.664.804,
représentée par son représentant permanent monsieur Olivier Lambrecht.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, sur la
décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social se clôturant
au 31/12/2023. Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire
qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice sociale se clôturant au 31/12/2024,
sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée
depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
2.Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur catégorie A à partir du 1 avril 2024:
IRisasoN SRL, ayant son siège social à 9420 Erpe-Mere, Langemunt 58, numéro d'entreprise
BE0471.645.771, représentée par son représentant permanent monsieur Rik Neckebroeck, catégorie A.
Le mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice sociale se clôturant au 31/12/2028. L'acceptation de ce mandat
sera faite par acte séparé ou par participation à la prochaine réunion du conseil d'administration.
3.Les actionnaires précisent que suivant cette nomination le conseil d'administration de la Société est
composé comme suit :
[]RisasoN SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Rik Neckebroeck, administrateur
catégorie A;
DR. Ortmans SRL, représentée par son représentant permanent Régis Ortmans,
administrateur catégorie A ;
[DW Consulting SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Kristoff De Winne,
administrateur catégorie A ;
URLG Consulting SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Raphaël Legendre,
administrateur catégorie B ;
DCdeW Consulting SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Christophe de Walque,
administrateur catégorie B.
4.Les actionnaires décident d'autoriser comme mandataire spécial, Madame Hanna Vertongen, demeurant à
3665 As, Beukenstraat 15 et Madame Holvoet Sabine et chaque employé de la SRL Luminad, dont le siège social
est établi à Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, Belgique, numéro d'entreprise 0822.321.062, RPM Gand division
Courtrai, ayant de pouvoir d'agir séparément avec pouvoir de substitution, d'accomplir tous les actes utiles et
nécessaires en vue de l'inscription et de la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, à exécuter ces décisions et, en particulier, à signer et à publier un extrait du procès-verbal de la
présente assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge. Les formalités légales nécessaires ont été
accomplies.
Signature :
SRL LUMINAD,
Madame Holvoet Sabine,
comme mandataire