Ondernemingsnr : 0823850692
Naam
(voluit) : ACAZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan(Heu) 4
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op achtentwintig december.
Voor mij, Maggy Vancoppernolle, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen", met zetel te 8500
Kortrijk, Beverlaai 71.
Op mijn kantoor.
Is verschenen:
De enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ACAZA", met zetel te 8501 Kortrijk, Industrielaan 4, belasting op de toegevoegde
waarde nummer BE0823.850.692, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean Van den Wouwer te Brussel op 5 maart 2010,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna, onder nummer 2010-
03-23 / 0041944.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris
Frederic Maelfait te Harelbeke op 20 juni 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 juni daarna, onder nummer 17093617.
De zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge beslissing van de bestuurder de dato 22
april 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder
nummer 21068201.
De vergadering wordt geopend om tien uur veertig in aanwezigheid van de enige aandeelhouder:
De naamloze vennootschap "Travis", met zetel te 8501 Kortrijk, Industrielaan 4, belasting op de
toegevoegde waarde nummer BE0793.137.128, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 oktober 2022, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november daarna, onder nummer 22370327.
Hier vertegenwoordigd door de heer Dejaeghere Frederik André Luc, wonende te 8500 Kortrijk,
Burgemeester Pyckestraat 53 ingevolge een volmacht die hieraan gehecht zal blijven.
Eigenares van al de aandelen, te weten: tweeduizend zeshonderdzevenenvijftig (2.657) aandelen.
Bestuurders
Volgende bestuurder is aanwezig:
    •  De besloten vennootschap "DJ&L", met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53,
belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0895.141.536, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dejaeghere Frederik
André Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53.
Benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de enige aandeelhouder de dato 14 november
2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna, onder het
nummer 22141372.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte
Luik B
alvorens deze te ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart
dat alle voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien de
comparant dit vraagt, alsook indien de comparant meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp van de akte tijdig heeft
ontvangen (op datum van 19 december 2022) en hij hiervan kennis heeft genomen en op de
integrale voorlezing van de akte geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen.
    1.  Agenda
De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt mij notaris akte te nemen van volgende agenda:
1. Vaststelling dat, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap dienen gewijzigd te worden om ze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Vaststelling dat ingevolge de toepassing van artikel 39 §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
met ingang van 1 januari 2020 :
- het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-  het niet volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Beslissing om de aandeelhouder vrij te stellen van de volstortingsplicht en de eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 22 november 2022 in
toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het voorstel
tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht, waarbij een staat van
activa en passiva per 30 september 2022 is gevoegd die werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook van het verslag van de
bedrijfsrevisor, opgemaakt op 12 december 2022 overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
5. Aanname van nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschap en de
overige genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
6. Machtiging aan de notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, rekening
houdende met de genomen beslissingen.
7. Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen en het vervullen van de formaliteiten.
8. Vaststelling van de benoeming van de huidige leden van het bestuursorgaan.
    1.  Oproepingen
1. Met betrekking tot de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van haar oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De hier aanwezige bestuurder verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping zoals voorzien in artikels 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De overige bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze documenten worden door de enige aandeelhouder aan de ondergetekende
notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in het dossier.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 5:84 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Vaststellingen
Luik B
De enige aandeelhouder verklaart dat er geen houders zijn van (converteerbare) obligaties of
inschrijvingsrechten noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven.
Na deze uiteenzetting neemt de enige aandeelhouder volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat zij, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e
alinea van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap dient te wijzigen
om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Voor de aanname van de nieuwe tekst van de statuten wordt verwezen naar de
beslissing 5 hieronder.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen :
- het volgestort gedeelte van het kapitaal, evenals de wettelijke reserve van de vennootschap, met
ingang op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
-  het niet volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist om de aandeelhouder vrij te stellen van de volstortingsplicht en de eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 22 november
2022 in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze toelicht, waarbij een staat van activa en
passiva per 30 september 2022 is gevoegd die werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor,
opgemaakt op 12 december 2022 overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Nicolas Rouseré, gevestigd te 8870
Izegem (Emelgem), Baronstraat 88, luiden als volgt:
" BESLUIT
In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, artikelen 14:3 tot en met 14:5, heeft het bestuursorgaan van de BV ACAZA onder haar
verantwoordelijkheid een staat van activa en passiva opgesteld per 30 september 2022.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de door het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde staat van activa en passiva per 30
september 2022, overgewaardeerd is.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief overgewaardeerd is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelel.
Ik dien voor het overige een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar
aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
 
Het netto-actief per 30 september 2022 is positief en bedraagt 2.971.381,17 EUR. Het netto-actief is
hoger dan het aanvangsvermogen. Het netto-actief is eveneens hoger dan het minimum kapitaal
voor een naamloze vennootschap.
Gezien het bestuursorgaan mij de laatste stukken pas overhandigde op datum van ondertekening
van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen te respecteren.      
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV ACAZA naar de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Izegem, 12 december 2022
(getekend)
Nicolas Rouseré,
Bedrijfsrevisor”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met
ingang vanaf heden.
Luik B
De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap "ACAZA", met dien
verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette vennootschap.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen van de vennootschap en dit van de BTW.
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
kapitaal ten belope van 256.545,67 euro en wettelijke reserve ten belope van 26.894,57 euro.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden voortzetten.
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van:
a)         artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met name het behoud
van rechtspersoonlijkheid);
b)         artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 121, 1° van het Wetboek der
registratie-, hypotheek en griffierechten; en
c)         artikel 214 van het wetboek der inkomstenbe-lastingen (negentienhonderd tweeënnegentig).
VIJFDE BESLISSING
In overeenstemming met artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
de vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de naamloze
vennootschap en de overige genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De enige aandeelhouder maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8501 Kortrijk, Industrielaan 4, niet in de statuten op te nemen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de naamloze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "ACAZA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, de volgende activiteiten:
1          Vervaardiging van andere artikelen van hout
2          Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
3          Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
4          Groothandel in huismeubilair
5          Groothandel in papier- en kartonwaren
6          Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
7          Groothandel in behang, verf en woningtextiel
8          Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels
9          Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
10        Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
11        Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
12        Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
13        Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
14        Webportalen
15        Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
16        Activiteiten van interieurdecorateurs
17        Handel in eigen onroerend goed
18        Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
19        het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde produkten, de ontvangst en de
bekendheid van produkten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe produkten;
20        het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
Luik B
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en
dergelijke.
21        technische consulting (advies, diensten en goederen verstrekken met betrekking tot alle
industriële en/of technische problemen en administratieve dienstverlening, secretariaatswerk,
informatisering en tekstverwerking).
22        handelsbemiddeling; groothandel in de meest ruime zin zowel gebruiks- als
verbruiksgoederen; niet gespecialiseerde kleinhandel, grootwarenhuizen
23        het verrichten van renovatie, verkoop, verhuur, leasing, verbouwing, afbraak van onroerend
goed; het optimaliseren van onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.  Onderneming voor
een patrimoniumvennootschap: het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te
beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van
haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.  Zij mag alle activiteiten voeren die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van
het eigen voorwerp te vergemakkelijken.  Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd
vijfenveertig euro zevenenzestig cent (256.545,67 EUR), vertegenwoordigd door  tweeduizend
zeshonderdzevenenvijftig (2.657) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit drie
bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens an-dersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
14.1. Algemeen
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid,
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal het bestuursorgaan vergaderen telkens
wanneer het vennootschapsbelang dit vereist en minstens één (1) maal per jaar, waarbij iedere
bestuurder het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. De
uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het
bestuursorgaan zullen minstens drie (3) werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder,
behoudens in geval van spoedeisendheid, in welk geval een minimale oproepingstermijn van
vierentwintig (24) uur in acht moet worden genomen. De vergaderingen worden samengeroepen
door de voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter van het bestuursorgaan is verplicht een
vergadering van het bestuursorgaan bijeen te roepen binnen drie (3) werkdagen na een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek van minstens één (1) bestuurder.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van het bestuursorgaan en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang van de vergadering bezwaar dienaangaande te hebben gemaakt.
14.2. Aanwezigheidsvereisten
Onverminderd de toepassing van strengere vereisten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten van de vennootschap, kan het bestuursorgaan
Luik B
slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke
voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering
kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
Bestuurders kunnen slechts vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien verstande
dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één vergadering van het bestuursorgaan verleend kan
worden.
14.3. Meerderheidsvereisten
Onverminderd de toepassing van strengere vereisten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten van de vennootschap, worden de beslissingen van
het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen
(onthoudingen niet meegerekend).
            Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke beslissing van het bestuursorgaan die onder haar bevoegdheid valt, doch waarbij een
bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap conform artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dient verplicht te worden voorgelegd aan de algemene
vergadering van de vennootschap. De besluitvorming dienaangaande behoort niet tot de
bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
'gedelegeerd bestuurder' of elke andere titel waarmee zij in het benoemingsbesluit worden
aangeduid, of (ii) alle andere personen die dan de titel dragen van 'directeur' of 'algemeen directeur'
of elke andere titel waarmee zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid. Het bestuursorgaan
bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een management- of ander comité
vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan..
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder
individueel handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
één dagelijks bestuurder (gedelegeerd bestuurder of directeur) alleen handelend.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twintig september om veertien uur op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de
gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
Luik B
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de  besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
 Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om  deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk Wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Luik B
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en de statutendatabank van FEDNOT te
verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmacht aan iedere bestuurder, elk alleen handelend en met het recht
van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de aanpassing van het
aandelenregister van de vennootschap en de inschrijving van de vennootschap in het register van
uiteindelijk begunstigden.
De vergadering verleent daarnaast bijzondere machten aan de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Academ" te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 31/1 om (i) de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW
administratie aan te passen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
ACHTSTE BESLISSING
De enige aandeelhouder bevestigt, voor zoveel als nodig, voor elk van de huidige leden van het
bestuursorgaan hun mandaat als bestuurder.
Ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap beslist de vergadering het aantal bestuurders
vast te stellen op drie en bevestigt ze, voor zoveel als nodig, de benoeming van de hierna vermelde
rechtspersonen, met aanduiding van hun vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de
vennootschap:
    •  De besloten vennootschap "DJ&L", met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53,
belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0895.141.536, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dejaeghere Frederik
André Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53.
    •  De besloten vennootschap "BOUTECA & PARTNERS", met zetel te 8500 Kortrijk, Bessenlaan
6, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0865.493.386, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bouteca Frederik
Albert Marie, wonende te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 6.
    •  De besloten vennootschap "Bruno De Clerck", met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Albertpark 30,
belasting op de toegevoegde waarde nummer 0886.045.411, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Clerck Bruno Anton
Hedwig, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Albertpark 30.
Fiscale verklaring
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) op aangifte van ondergetekende notaris.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De identiteit van de ondertekenende partijen is aangetoond op zicht van de identiteitskaart en het
rijksregister.
SLOTBEPALING.
Luik B
De notaris deelt mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich
te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of
onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.
Na de integrale of gedeeltelijke voorlezing als voormeld en na toelichting van de akte tekent de
comparant, samen met mij, notaris.
 
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten,
verslag van bestuursorgaan en verslag van commissaris betreffende omzetting.