Ondernemingsnr : 0629717862
Naam
(voluit) : HORTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truiderstraat 10
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 23 oktober 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«HORTEN»”, met zetel te 3700 Tongeren, Sint-Truiderstraat 10, hebbende
het ondernemingsnummer BE 0629.717.862. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 30 april 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 mei 2015 onder nummer 15307485.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftien duizend vijfhonderd euro (€
15.500,00) en de wettelijke reserve, hetzij honderd tweeënzeventig euro éénenzeventig cent (€
172,71) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drieduizend honderd euro
(€ 3.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 23 oktober 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door toevoeging van volgende
bepalingen aan artikel 3 van de statuten:
    •  Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening
van derden;
    •  Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
    •  Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
    •  Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
    •  Invullen van aangifteformulieren voor de loon en inkomstenbelasting voor particulieren en
bedrijven
    •  Boekhouders en boekhoudersfiscalisten
    •  Openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen
    •  Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm
    •  Computerconsultancyactiviteiten;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
    •  Managementsactiviteiten van holdings;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Overige vormen van onderwijs (mogelijk burgerlijke activiteit);
    •  Overige persoonlijke diensten;
    •  Gespecialiseerde designers;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Digitaal ontwerpen, o.a. commissiekunst, etc.;
    •  Activiteiten van decorateuretalagisten;
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
    •  Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
detailhandel, horecabedrijven, enz.: brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren
banketbakkerswerk;
    •  Eetgelegenheden met volledig bediening;
    •  Restaurant van het traditionele type;
    •  Caférestaurants (tavernen);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening;
    •  Catering;
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
    •  Overige eetgelegenheden;
    •  Cafés en bars;
    •  Andere drinkgelegenheden;
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce);
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
VIJFDE besluit
De algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2023.
Het boekjaar zal dan voortaan lopen van één januari tot éénendertig december.
ZESDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
samen met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HORTEN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Detailhandel en groothandel in suikerwerk, souvenirs, ambachtelijke producten, chocolade en
aanverwante producten
- Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken
- Overige kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen;
- Kleinhandel in koffie en de mogelijke consumptie hiervan ter plaatse
- detailhandel in bloemen planten en toebehoren
- Detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
- Detailhandel in roomijs, schepijs, softijs en aanverwante producten;
- verkoop van belegde broodjes
- verkoop van suikerbonen, doopsuikerartikelen en geboorteartikelen
- Verkoop van aanverwante producten voor diverse feestgelegenheden.
- het uitoefenen van beroepsactiviteiten van schoonheidspecialiste en verkoop van producten
hieromtrent.
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen in het kader van het
beheer van het eigen patrimonium;
    •  Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening
van derden;
    •  Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
    •  Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
    •  Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
    •  Invullen van aangifteformulieren voor de loon en inkomstenbelasting voor particulieren en
bedrijven
    •  Boekhouders en boekhoudersfiscalisten
    •  Openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen
    •  Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm
    •  Computerconsultancyactiviteiten;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
    •  Managementsactiviteiten van holdings;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Overige vormen van onderwijs (mogelijk burgerlijke activiteit);
    •  Overige persoonlijke diensten;
    •  Gespecialiseerde designers;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Digitaal ontwerpen, o.a. commissiekunst, etc.;
    •  Activiteiten van decorateuretalagisten;
    •  Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
    •  Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
detailhandel, horecabedrijven, enz.: brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren
banketbakkerswerk;
    •  Eetgelegenheden met volledig bediening;
    •  Restaurant van het traditionele type;
    •  Caférestaurants (tavernen);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening;
    •  Catering;
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
    •  Overige eetgelegenheden;
    •  Cafés en bars;
    •  Andere drinkgelegenheden;
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce);
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Juffrouw HORTEN Steffi Julia Roland, wonende te 3700 Tongeren, Sint-Truiderstraat 12/3, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Sint-
Truiderstraat 10.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- verslag bestuursorgaan.