Ondernemingsnr : 0553742217
Naam
(voluit) : LISELOTTE DE KOCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karthuizerstraat(Odk) 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“ LISELOTTE DE KOCK ”
Besloten Vennootschap
Te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Karthuizerstraat 1
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) nummer (BTW BE) 0553.742.217
 
STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric de Grave te Veurne op 25 maart 2022,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LISELOTTE DE KOCK”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Karthuizerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Veurne) onder nummer (BTW BE) 0553.742.217, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 25 maart 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam “LISELOTTE DE KOCK”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Luik B
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Aandelen
De vennootschap heeft honderd zesentachtig (186) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen
andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Mevrouw DE KOCK Liselotte Ellen, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Karthuizerstraat 1 is als
statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a)         Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b)         Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur, ook indien die dag een
zon- of feestdag is.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
            De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten over de benoeming en het ontslag van bestuurders, en in voorkomend geval van de
commissaris, de vaststelling van het salaris van de bestuurder en de commissaris, het instellen van
de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissaris, het verlenen van kwijting, de
vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige
redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
Luik B
143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
            De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag
de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
 
-          De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “DECOSTERE
ACCOUNTANCY IEPER”, met zetel te 8900 Ieper, Capucienenstraat 99, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
           
                                                                                  Eric de Grave
                                                                                  Notaris te Veurne
 
 
 
                                                                                  Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.