Ondernemingsnr : 0400136282
Naam
(voluit) : EOC LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 18
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 19 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “EOC LOGISTICS”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark “De
Bruwaan” 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder
nummer (BTW BE) 0400.136.282 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “EOC LOGISTICS”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bezoldigd vervoer onder al zijn vormen, en onder meer alle handels- en nijverheidsdaden in het
algemeen, zonder uitzondering noch voorbereiding;
- het vervoer te land en te water, het garagebedrijf, de handel in, de herstelling aan en de constructie
van allerlei mechanische voertuigen.
Zij zal alle mogelijke daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het verwezenlijken of
bevorderen van haar voorwerp zouden kunnen strekken of de uitbreiding ervan vergemakkelijken.
Zij mag verder deelnemen in de ruimste betekenis op gelijk welke wijze in andere op te richten of
reeds opgerichte ondernemingen met al dan niet een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/62.000ste van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
            Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
 
Bestuur
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien meer dan één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van de algemene vergadering
waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald door de enige bestuurder.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. De vennootschap kan tegenover derden
eveneens rechtsgeldig worden vertegenwoordigd en verbonden door een gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend.
2. Onverminderd voormelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van een gedelegeerd
bestuurder, wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur (die geen
bestuurders zijn) die alleen of gezamenlijk handelen zoals bepaald door de raad van bestuur.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt op de laatste maandag van de maand mei om zeventien (17) uur de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-          De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te Industriepark
“De Bruwaan” 18, 9700 Oudenaarde.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer
Mathieu Segaert, mevrouw Ann-Sophie De Muynck en iedere andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor “KPMG Law”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) onder nummer (BTW BE)
0844.900.979, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen,
teneinde alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen en formaliteiten te vervullen met het oog
op de inschrijving/wijziging van de vennootschapsgegevens bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de (griffie van de)
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten