Ondernemingsnr : 0432702350
Naam
(voluit) : MESENS-DIELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geelseweg 62
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Greet Van Eepoel, te Lille, de dato 19 december 2023, blijkt dat :
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "MESENS-DIELS", met zetel te 2250 Olen, Geelseweg 62, BTW BE0432.
702.350, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder
nummer BE0432.702.350, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens, te Vosselaar, op 8
december 1987, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1987, onder
nummer 871230-519, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte
verleden voor notaris Jozef Coppens, te Vosselaar, op 15 maart 2004, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 2 april 2004, onder nummer 04052760, met éénparigheid van stemmen
besloten heeft:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in: “Tegelatelier
Diels”.
De vergadering beslist vervolgens artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Tegelatelier Diels”.”
 
Tweede besluit
Na voorlezing en goedkeuring van het verslag daartoe opgesteld door het bestuursorgaan conform
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene
vergadering het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“- Activiteiten in het kader van projectontwikkeling
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen   
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.  
- Aankoop, verbouwen en verkopen m.b.t. voor bewoning bestemde onroerende goederen (woning,
appartement, bungalow, …).  Het verbouwen en inrichten van deze onroerende goederen omvat
zowel werken in onroerende staat en inrichten met roerende goederen (meubilair, …).
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Activiteiten van interieurdecorateurs  
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen  
- Algemene bouw van kantoorgebouwen  
- Algemene bouw van residentiële gebouwen  
- Algemene bouwinstallatie 
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten  
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis  
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed  
- Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht       
- Bouw van daken  
- Bouw van sierschouwen en open haarden  
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden (openluchtzwembaden), enz.    
- Bouwrijp maken van terreinen  
- Dakwerkzaamheden  
- Schrijnwerk
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels     
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing  
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.  
- Glaswerken  
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen,  van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven 
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond  
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.  
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas 
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 
- Interieurarchitecten 
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen  
- Isolatiewerkzaamheden  
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen 
- Loodgieterswerk  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof  
- Montage van serres, veranda´s, enz., in hout of kunststof 
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal 
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren 
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties 
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) 
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen 
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten  
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden   
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen  
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout  
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen  
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal  
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen  
- Plaatsen van vloer- en wandtegels  
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout  
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken  
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen  
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken  
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.  
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
- Renovatie en restauratie van meubels  
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties 
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Ruimen van bouwterreinen 
- Schatten en evalueren van onroerend goed  
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Schilderen van gebouwen 
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen  
- Schilderen van metalen constructies  
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken 
- Snoeien van bomen en heggen       
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken     
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen  
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen  
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen  
- Verhuur van appartementen in hotels  
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel          
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen 
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.  
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen  
- Waterdichtingswerken van muren
Verder omvat het voorwerp van de onderneming:
- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, bereiding, bewerking en fabricage van roerende
goederen (in het kader van projecten m.b.t. onroerende goederen, zoals inrichting van een living e.d.,
meubilair voor appartementen, schilderijen, tv, …) die geleverd en verkocht kunnen worden in het
kader van voornoemd voorwerp van de vennootschap.
- Het verlenen van consultancydiensten en - prestaties. Dit omvat:
- Het adviseren en assisteren van ondernemingen in alle professionele sectoren op vlak van
management
- Het verlenen van bedrijfsadvies en –assistentie en het verschaffen van diensten in de meest ruime
zin van het woord aan instellingen, organisaties en ondernemingen van alle aard, onder meer op het
vlak van strategie, administratie, management, bedrijfsinformatie, marketing en sales.
- Het op productieve wijze verwerven, beheren en verkopen van roerende en onroerende, materiele
of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedmakelaar.
- Handelsbemiddeling bij goederen en diensten
- Activiteiten van handelsvertegenwoordiger
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door
inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren
in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen,
waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de
ontwikkeling van haaronderneming te bevorderen.
De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
De vergadering beslist dat, als gevolg hiervan, artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop van vloerstenen, tegels, marmer, schouwen en in het algemeen van alle
bouwmaterialen
- De uitbating van een onderneming voor:
            - het plaatsen van chapes;
            - het leggen van vloeren en het plaatsen van alle soorten wand- en vloerbekledingen;
            - het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer in gebouwen;
            - alle renovatie- en restauratiewerken;
            - groot-en kleinhandel en bewerken van natuursteen;
            - groot-en kleinhandel in onderhouds- en reinigingsproducten;
            - het plaatsen van vloer- en wandtegels en allerhande vloerbedekking van hout of andere
materialen.
- Activiteiten in het kader van projectontwikkeling
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen  
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.  
- Aankoop, verbouwen en verkopen m.b.t. voor bewoning bestemde onroerende goederen (woning,
appartement, bungalow, …).  Het verbouwen en inrichten van deze onroerende goederen omvat
zowel werken in onroerende staat en inrichten met roerende goederen (meubilair, …).
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Activiteiten van interieurdecorateurs  
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen  
- Algemene bouw van kantoorgebouwen  
- Algemene bouw van residentiële gebouwen  
- Algemene bouwinstallatie 
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten  
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis  
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed  
- Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht       
- Bouw van daken  
- Bouw van sierschouwen en open haarden  
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden (openluchtzwembaden), enz.    
- Bouwrijp maken van terreinen  
- Dakwerkzaamheden  
- Schrijnwerk
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels     
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing  
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.  
- Glaswerken  
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen,  van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven 
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond  
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.  
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas 
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 
- Interieurarchitecten 
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen  
- Isolatiewerkzaamheden  
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen 
- Loodgieterswerk  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof  
- Montage van serres, veranda´s, enz., in hout of kunststof 
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal 
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren 
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties 
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) 
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen 
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten  
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden   
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen  
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout  
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen  
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal   
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen  
- Plaatsen van vloer- en wandtegels  
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout  
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken  
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen  
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken  
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.  
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
- Renovatie en restauratie van meubels  
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties 
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Ruimen van bouwterreinen 
- Schatten en evalueren van onroerend goed  
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Schilderen van gebouwen 
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen  
- Schilderen van metalen constructies  
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken 
- Snoeien van bomen en heggen       
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken     
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen  
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen  
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen  
- Verhuur van appartementen in hotels  
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel          
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen 
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.  
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen  
- Waterdichtingswerken van muren
Verder omvat het voorwerp van de onderneming:
- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, bereiding, bewerking en fabricage van roerende
goederen (in het kader van projecten m.b.t. onroerende goederen, zoals inrichting van een living e.d.,
meubilair voor appartementen, schilderijen, tv, …) die geleverd en verkocht kunnen worden in het
kader van voornoemd voorwerp van de vennootschap.
- Het verlenen van consultancydiensten en - prestaties. Dit omvat:
- Het adviseren en assisteren van ondernemingen in alle professionele sectoren op vlak van
management
- Het verlenen van bedrijfsadvies en –assistentie en het verschaffen van diensten in de meest ruime
zin van het woord aan instellingen, organisaties en ondernemingen van alle aard, onder meer op het
vlak van strategie, administratie, management, bedrijfsinformatie, marketing en sales.
- Het op productieve wijze verwerven, beheren en verkopen van roerende en onroerende, materiele
of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedmakelaar.
- Handelsbemiddeling bij goederen en diensten
- Activiteiten van handelsvertegenwoordiger
De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door
inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren
in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen,
waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de
ontwikkeling van haaronderneming te bevorderen.
De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Tegelatelier Diels”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop van vloerstenen, tegels, marmer, schouwen en in het algemeen van alle
bouwmaterialen
- De uitbating van een onderneming voor:
            - het plaatsen van chapes;
            - het leggen van vloeren en het plaatsen van alle soorten wand- en vloerbekledingen;
            - het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer in gebouwen;
            - alle renovatie- en restauratiewerken;
            - groot-en kleinhandel en bewerken van natuursteen;
            - groot-en kleinhandel in onderhouds- en reinigingsproducten;
            - het plaatsen van vloer- en wandtegels en allerhande vloerbedekking van hout of andere
materialen.
- Activiteiten in het kader van projectontwikkeling
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen  
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.  
- Aankoop, verbouwen en verkopen m.b.t. voor bewoning bestemde onroerende goederen (woning,
appartement, bungalow, …).  Het verbouwen en inrichten van deze onroerende goederen omvat
zowel werken in onroerende staat en inrichten met roerende goederen (meubilair, …).
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Activiteiten van interieurdecorateurs  
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen  
- Algemene bouw van kantoorgebouwen  
- Algemene bouw van residentiële gebouwen  
- Algemene bouwinstallatie 
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten  
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis  
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed  
- Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht      
- Bouw van daken  
- Bouw van sierschouwen en open haarden  
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden (openluchtzwembaden), enz.   
- Bouwrijp maken van terreinen  
- Dakwerkzaamheden  
- Schrijnwerk
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels     
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing  
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.  
- Glaswerken  
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen,  van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven 
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond  
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.  
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas 
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 
- Interieurarchitecten 
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen  
- Isolatiewerkzaamheden  
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen 
- Loodgieterswerk  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.  
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof  
- Montage van serres, veranda´s, enz., in hout of kunststof
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal 
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren 
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties 
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) 
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen 
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten  
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden   
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen  
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout  
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen  
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal  
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen  
- Plaatsen van vloer- en wandtegels  
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout  
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken  
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen  
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken  
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.  
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
- Renovatie en restauratie van meubels  
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties 
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Ruimen van bouwterreinen 
- Schatten en evalueren van onroerend goed  
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis  
- Schilderen van gebouwen 
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen  
- Schilderen van metalen constructies  
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken 
- Snoeien van bomen en heggen       
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken    
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen  
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen  
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen  
- Verhuur van appartementen in hotels  
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel         
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen 
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.  
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen  
- Waterdichtingswerken van muren
Verder omvat het voorwerp van de onderneming:
- Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, bereiding, bewerking en fabricage van roerende
goederen (in het kader van projecten m.b.t. onroerende goederen, zoals inrichting van een living e.d.,
meubilair voor appartementen, schilderijen, tv, …) die geleverd en verkocht kunnen worden in het
kader van voornoemd voorwerp van de vennootschap.
- Het verlenen van consultancydiensten en - prestaties. Dit omvat:
- Het adviseren en assisteren van ondernemingen in alle professionele sectoren op vlak van
management
- Het verlenen van bedrijfsadvies en –assistentie en het verschaffen van diensten in de meest ruime
zin van het woord aan instellingen, organisaties en ondernemingen van alle aard, onder meer op het
vlak van strategie, administratie, management, bedrijfsinformatie, marketing en sales.
- Het op productieve wijze verwerven, beheren en verkopen van roerende en onroerende, materiele
of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedmakelaar.
- Handelsbemiddeling bij goederen en diensten
- Activiteiten van handelsvertegenwoordiger
De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door
inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren
in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen,
waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de
ontwikkeling van haaronderneming te bevorderen.
De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze on-beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 7: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd of zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te
benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris. Hij kan zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde dinsdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – procesessen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§8. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden, in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
________________
 
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap “DIELS EN ZN”, met zetel te 2275 Lille, Achterstenhoek 2, BTW
BE0442.077.005, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder
nummer BE0442.077.005, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Vervoort Christel, voornoemd.
- De heer Diels Jozef, voornoemd.
- De heer Diels Seppe, voornoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de hierna vermelde
bestuurders als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer Diels Jozef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Diels Seppe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Bovendien gaat de algemene vergadering over tot benoeming van twee bijkomende niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur, hierna genoemd:
- Mevrouw Vervoort Christel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Diels Lise, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan Grant Thornton Accountancy, Taks & Legal BV, met zetel te 2600
Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, en ondernemingsnummer 0439.926.375, vertegenwoordigd
door haar bestuurder, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2250 Olen, Geelseweg
62.
 
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden ten kantore van ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Greet Van Eepoel