Ondernemingsnr : 0875 612 466
Naam
(voluit) : SCHMITZ CARGOBULL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 90A, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Zetelverplaatsing - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01/04/2025:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag bestuurder
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Boris
BILLICH, wonende te 40489 Düsseldorf (Duitsland), Annostraße 16, en zulks met ingang op heden.
De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van heden.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Boris BILLICH dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Jeroen VANHOUTTE, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 10/04/2025:
De vergadering van bestuurders neemt de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
1.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 90F
De vergadering van bestuurders besluit de zetel van de vennootschap met ingang van 1 april 2025 te
verplaatsen naar het volgende adres: 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 90F.
2.Volmacht
De vergadering van bestuurders beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Jeroen VANHOUTTE, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber