Ondernemingsnr : 0433043533
Naam
(voluit) : COLEMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 1049
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze
vennootschap  "COLEMONT", waarvan de zetel gevestigd is te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat
1049, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0433.043.533 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0433.043.533, opgemaakt door
notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 29 november 2021, blijkt dat volgende
beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – VERSLAGGEVING
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan op 22 november 2021, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht,
en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap “IRA NICOLAIJ,
BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, met
ondernemingsnummer 0464.399.574, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor,
hiertoe aangesteld door de verschijners, op 22 november 2021, over de staat waarop het activa en
passiva van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 augustus 2021.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2021
en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen bij deze akte gevoegd blijven zonder
aanhechting, om in het dossier van ondergetekende notaris bewaard te blijven.
Het besluit van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2021, die het
bestuursorgaan van NV COLEMONT met zetel te Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 1049, heeft
opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 31 augustus 2021 bedraagt 1.056.162,38 EUR
en is groter dan het in de staat opgenomen kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 22 november 2021.”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING RECHTSVORM
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, om de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Luik B
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, thans met de aanpassing van de terminologie naar
vermogen, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
naamloze vennootschap werd gehouden, voorzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0433.043.533 waaronder de
vennootschap gekend is.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 augustus 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
veronderstelt verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van
de rekeningen betreft.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting, het kapitaalbegrip uit de NV wordt afgeschaft
en wordt vervangen door het vermogensbegrip in een BV, waarbij het kapitaal en de wettelijke
reserve van de NV, hetzij in totaal achthonderd en achttienduizend driehonderd vijfenzestig euro
(818.365,00 EUR), geboekt wordt op een beschikbare eigenvermogensrekening in de BV.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV), en zulks ook aan te passen in de overeenstemmende
bepalingen van de statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 22 november
2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV naar aanleiding van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om het actuele voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door het hierna vermelde voorwerp en dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten aan
te passen.
De vergadering beslist dat het nieuwe voorwerp van de vennootschap als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden:
Specifieke activiteiten
•          kleinhandel in hout en verbeterd hout;
•          bosbouw en bosontginning;
•          onderneming in onroerende goederen;
•          diensten aan personen; onderneming voor goederenbehandeling; import, export, groot- en
kleinhandel in hout en verbeterd hout;
•          zagerij en werf voor het verdelen van hout;
•          nijverheid voor het bewerken en het bereiden van hout, kistenmakerij.
Algemene activiteiten
•          de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
•          het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren;
•          het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
•          onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
•          de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor
gegenereerde energie;
•          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•          het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of financieel;
•          het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
•          het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
Luik B
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
VIJFDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA ZONDER UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
A) Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag de dato 22 november 2021 van
de besloten vennootschap “IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Kortenbosstraat 156, met ondernemingsnummer 0464.399.574, vertegenwoordigd door mevrouw Ira
NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de
hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV, brengen wij hierbij verslag uit aan de buitengewone
algemene vergadering van COLEMONT NV inzake de inbreng in natura bij de geplande
kapitaalverhoging van deze vennootschap.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben hierbij, onder voorbehoud van het akkoord van de betrokken financiële instelling, geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot
een waarde voor de inbreng, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.163 nieuwe, volstorte aandelen van COLEMONT NV zonder
vermelding van een nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen kennen als de reeds
bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan, zijn wij van mening dat deze gegevens, die de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvatten, in alle materiële opzichten getrouw zijn, doch onvoldoende om de
algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
-           betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•          het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•          de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•          het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-           betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•          de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•          de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
-           betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•          het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
Luik B
natura;
•          het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•          de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•          de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-           betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfservisor is verantwoordelijk voor:
•          de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij
COLEMONT NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 22 november 2021.”
B) Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan
de dato  22 november 2021.
C) Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
D) Inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens om een inbreng in natura (onroerend goed) ten belope van in
totaal één miljoen achthonderdzestigduizend euro (€ 1.860.000,00) te aanvaarden, tegen uitgifte van
drieduizend honderd drieënzestig (3.163) nieuwe aandelen, door de heer COLEMONT Ludo,
voornoemd  (hierna tevens genaamd “de inbrenger”).
De totale beschikbare inbreng in de vennootschap wordt gebracht van
zevenhonderdachtentachtigduizend euro (€ 788.000,00) naar een bedrag van twee miljoen
zeshonderdachtenveertigduizend euro (€ 2.648.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend
vijfhonderd en drie (4.503) aandelen.
E) Beschrijving ingebracht onroerend goed
GEMEENTE NIEUWERKERKEN – EERSTE AFDELING
Een hangar, op een perceel industriegrond, met aanhorigheden, gelegen aan de Ambachtstraat
1126, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 107/X/2, thans gekend volgens recent kadastraal
uittreksel sectie A, nummer 107X2 P0000, voor een oppervlakte van achtenvijftig are vijfentachtig
centiare (58a 85ca).
(…)
ZESDE BESLUIT - VERMINDERING VERMOGEN
De vergadering verduidelijkt dat het gebruik van de terminologie ‘kapitaalsverhoging’ slaat op de
terminologie ten tijde van de effectieve verhoging van het vermogen van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren:
1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de kapitaalverhoging de dato 24 februari 2014, akte
verleden voor notaris Bernard Indekeu te Zoutleeuw, in het kader van artikel 537 WIB 1992 werd
beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine vennootschap” in de zin van artikel
1:24 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
2) zich vooraf door een fiscaal deskundige heeft laten informeren omtrent de fiscale en juridische
gevolgen van de thans geplande vermogensvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en
hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde
met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat
alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals –
zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in
de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals –
desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B.
1992;
4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering of vermogens vermindering;
5) de vermindering van het vermogen bij voorrang zullen worden aangerekend op het vermogen dat
werd gevormd door de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond overeenkomstig artikel 537 W.I.B.
1992.
Luik B
De vergadering besluit het eigen vermogen, met name het werkelijk fiscaal gestort kapitaal te
verminderen met vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) door terugbetaling aan de
aandeelhouder van een gelijk bedrag op ieder aandeel en zonder vernietiging van aandelen doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Bijgevolg wordt het vermogen van de vennootschap verlaagd van twee miljoen
zeshonderdachtenveertigduizend euro (€ 2.648.000,00) tot twee miljoen honderdenachtduizend euro
(€ 2.108.000,00).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en besluit het overeenstemmend artikel in de statuten aan te passen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
De aandeelhouders en het bestuursorgaan worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
(…)
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3850
Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 1049. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG & KWIJTING BESTUURDERS EN HERBENOEMING
BESTUURDERS
De vergadering besluit de voornoemde bestuurders:
- De besloten vennootschap “INDICT”, voornoemd;
- de heer COLEMONT Ludo, voornoemd;
- Mevrouw LODEWIJCKX Karina, voornoemd,
met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutair bestuurder. Er wordt kwijting verleend over hun
mandaten.
De vergadering besluit opvolgend direct te benoemen telkens voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “INDICT”, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Rozenbosstraat 91, als
niet-statutair bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger, de heer COLEMONT Wim, wonende te
3850 Nieuwerkerken, Rozenbosstraat 91;
- de heer COLEMONT Ludo, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 187, als niet-statutair
bestuurder;
- Mevrouw LODEWIJCKX Karina, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 187, als niet-
statutair bestuurder.
NEGENDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering bevestigt dat, met ingang van 1 januari 2014 de nog niet omgezette aandelen aan
toonder van rechtswege omgezet werden in aandelen op naam en dit in toepassing van artikel negen
van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en om de
bestaande statuten aan te passen, met inbegrip van schrapping van de depotclausule.
TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen. De vergadering besluit een clausule
betreft beperking van overdracht van aandelen, en de wijze van elektronisch vergaderen voor
bestuurders en aandeelhouders op te nemen in haar statuten. De vergadering besluit de clausule
omtrent interim-dividenden te schrappen, gelet op haar aangenomen rechtsvorm.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (uittreksel):
 
STATUTEN
A.        NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -       Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “COLEMONT”.
Artikel 2 -       Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Luik B
Artikel 3 -       Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 -       Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening en voor rekening
van derden:
Specifieke activiteiten
•          kleinhandel in hout en verbeterd hout;
•          bosbouw en bosontginning;
•          onderneming in onroerende goederen;
•          diensten aan personen; onderneming voor goederenbehandeling; import, export, groot- en
kleinhandel in hout en verbeterd hout;
•          zagerij en werf voor het verdelen van hout;
•          nijverheid voor het bewerken en het bereiden van hout, kistenmakerij.
Algemene activiteiten
•          de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
•          het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren;
•          het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
•          onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
•          de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor
gegenereerde energie;
•          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•          het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of financieel;
•          het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
•          het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 -       Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderd en drie (4.503) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
(…)
Luik B
C.        BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -     Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de
bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, al dan niet met toekenning van een opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Schriftelijke besluitvorming
Conform artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de besluiten
van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met
uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 13 -     Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij
staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een
vergadering van dit college.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.
Artikel 14 -     Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
E.        ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 -     Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand maart om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Luik B
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
G.        INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 37 -     Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 38 -     Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. 
H.        ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 39 -     Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 40 -     Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 41 -     Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 42 -     Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders verlenen volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665
As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
Luik B
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
WAARVAN UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd:
    •  uitgifte van het procesverbaal,
    •  verslagen van bestuursorgaan met betrekking tot omzetting, inbreng en wijziging van het
voorwerp
    •  verslagen van de bedrijfsrevisorevisor met betrekking tot de omzetting en de inbreng
 
Nicolas INDEKEU
Notaris