Ondernemingsnummer :
0456702328
Benaming :
(voluit) :
ROBA BETONWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meerseweg 55
2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris met
standplaats Rijkevorsel, zijn ambt verlenend voor Meester PAUL ROMMENS, Notaris met
standplaats Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NOTARIS PAUL ROMMENS, met
maatschappelijke zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op 28 december 2018 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "ROBA BETONWERKEN" besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de benaming “Aernouts” blijkens akte verleden voor
notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 6 december 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 951229-25.
De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 19
december 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2013 onder
nummer 13007461.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Meerseweg 55, BTW
BE0456.702.328, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0456.702.328.
waarbij na beraadslaging door de algemene vergadering werd beslist als volgt:
Eerste beslissing:
De algemene vergadering beslist om de gewone jaarvergadering voortaan te houden in de
maatschappelijke zetel, op de 3de dinsdag van de maand december, om achttien uur, en dit voor de
eerste maal in december 2019.
Artikel elf van de statuten wordt gewijzigd door hetgeen hierna volgt:
“De algemene vergadering vormt de opperste macht der vennootschap. Zij bestaat uit alle vennoten.
De gewone jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden in de maatschappelijke zetel, op de 3de
dinsdag van de maand december, om achttien uur.
Indien deze datum op een feestdag valt, heeft de algemene vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Algemene vergaderingen waarop alle vennoten aanwezig zijn of behoorlijk vertegenwoordigd,
worden aanzien als regelmatig samengesteld en daarop kan nopens alle punten van de dagorde
geldig beraadslaagd en besloten worden.
De beslissingen worden in de algemene vergadering getroffen bij meerderheid van stemmen. Elk
maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem behoudens wettelijke beperkingen ter zake.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met
opgave van de agenda, van dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder en eventuele commissaris alsook aan de andere personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.”
Tweede beslissing:
De algemene vergadering beslist om hun boekjaar te wijzigen en dat hun boekjaar voortaan zal
lopen vanaf 1 juli tot 30 juni.
Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal aflopen op 30 juni 2019.
Luik B
Artikel twaalf van de statuten wordt gewijzigd door hetgeen hierna volgt:
“Het maatschappelijk jaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op alsook de balans en de resultatenrekening, welke aan de beslissing
van de vennoten in de algemene vergadering worden voorgelegd. Op het netto-resultaat wordt, na
aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen,
één/twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen. Deze voorafname zal
ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. De
algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal worden gegeven.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming uit over de kwijting die gegeven wordt aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris
(sen).”
Derde beslissing:
De statuten worden overeenkomstig voormeld(e) beslissing(en) aangepast.
Vierde beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Vandelanotte ++ bv ovv bvba, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 429.311.112 en haar aangestelden, met recht op
indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend
Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe VERLINDEN