Ondernemingsnr : 0681730351
Naam
(voluit) : THOMASHUIZEN BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kemzekedorp(KEM) 17
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 15 april 2024, ter
registratie aangeboden, dat de coöperatieve vennootschap THOMASHUIZEN BELGIE met
ondernemingsnummer 0681.730.351, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 9200 Dendermonde,
Frans Van Schoorstraat 9.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vennootschap verklaart dat er geen wettelijk onbeschikbare reserve van de vennootschap
bestaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist dat het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met
volgende toevoeging aan het voorwerp van de vennootschap :
“Het uitrollen in Vlaanderen van het concept van de Thomashuizen, ontstaan en bestaande in
Nederland.”
De buitengewone algemene vergadering besluit tot afschaffing van de verschillende categorieën van
aandelen, zodat alle aandelen thans beschikken over een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo en allen over dezelfde rechten beschikken.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “THOMASHUIZEN BELGIE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening :
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken hebben;
    •  Het opnemen van bestuursopdrachten, uitoefenen van mandaten en functies met betrekking tot
de ontplooiing van zorgconcepten binnen de gezondheidszorg;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen/verenigingen door inbreng, participatie
of investering;
    •  Het verlenen van intellectuele diensten aan ondernemingen/verenigingen of organisaties met de
nadruk op, maar niet beperkt tot welzijns-, gezondheids-, thuiszorg van personen met een handicap
of beperking;
    •  Het uitvoeren van consulting opdrachten;
    •  Het waarnemen van ad-interim management- en directiefuncties voor
ondernemingen/verenigingen en organisaties, met de nadruk op, maar niet beperkt tot de zorg van
personen met een handicap of beperking;
    •  Het aankopen, verkopen en exploiteren van vastgoed, doch enkel op grond van eigen
organisatorische motieven, al dan niet gericht op welzijns-, gezondheids- en thuiszorg;
    •  Het organiseren van residentiële  zorg voor personen met een beperking;
    •  Het optreden als beheersinstantie voor de exploitatie van residentiële centra voor personen met
een handicap of beperking;
    •  Het organiseren, coördineren, beheren van welszijns-, gezondheidszorg onder diverse vormen.
    •    Het uitrollen in Vlaanderen van het concept van de Thomashuizen, ontstaan en bestaande in
Nederland.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend (1 000,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens wat volgt:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om 10.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De algemene vergadering besluit:
1. de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder) ontslag te geven uit zijn functie in zijn hoedanigheid
van de bestuurder van de voormelde CVBA (thans BV) :
De besloten vennootschap "LIESE", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene (Kemzeke),
Kemzekedorp 17, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0667.601.015, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer VERTONGEN Willy, voornoemd.
De algemene vergadering geeft kwijting tot heden aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2. tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een periode van twee jaar:
    •  de besloten vennootschap Focus management en advies, naar Nederlands recht, met zetel te
1108JA Amsterdam, Kromwijkdreef 11, ingeschreven in de kamer Van Koophandel 65797663, welk
mandaat als bestuurder wordt aanvaard, zoals blijkt uit het document ondertekend op 08/04/2024,
hetwelke in het dossier bewaard zal blijven.
Wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap Focus management en
advies : de heer WINTER Leonardus , wonend te 1217 CH Hilversum, Beethovenlaan 39
(Nederland).
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Frans Van Schoorstraat 9.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "TAX CONSULT", met
maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 178, BTW BE BE0422.
223.974, rechtspersonenregister Brussel BE0422.223.974, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten