Ondernemingsnr : 0886.443.903
Benaming :
(voluit) : CONDUCTA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3700 Tongeren, Mantelstraat 18
Onderwerp akte : Modificatie
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 13/12/2010, blijkt dat de 
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naam 
CONDUCTA werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te 3700 Tongeren, de 
Tieckenstraat 7.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT – VERSLAG OMTRENT DOELSWIJZIGING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de 
wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 
september 2010.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag van 15 november 2010 alsmede een staat van 
activa en passiva afgesloten per 30 september 2010 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben 
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.
TWEEDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING 
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de eerste alinea van artikel 3 van de 
statuten te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van
derden of in deelneming met anderen:,
•
Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand aan het bedrijfslevenen openbare besturen;
•
Zakelijke dienstverlening en public relations-bureau;
•
Het voeren van publiciteitsagentschappen;
•
Het verstrekken van journalistiekwerk en persfoto's en in het algemeen alle werkzaamheden die 
betrekking hebben op persagentschappen;
•
Uitgeverij, drukkerij en reproducties van opgenomen media;
•
De organisatie van evenementen, catering en uitbating van eigen horeca;
•
Koerierdienst;
•
Handelsbemiddeling;
•
Groot- en kleinhandel alsmede in- en uitvoer van consumentenartikelen;
•
Groot- en kleinhandel in en restauratie van antiquiteiten, tweedehandsgoederen en kunstvoorwerpen;
•
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling;
•
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
•
Bouwpromotie en projectontwikkeling;
•
Onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
-
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en 
de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, de verkaveling en alle wijzigingen 
hieraan;
-
de opstal, de erfpacht, de lijfrente, evenals welkdanige onroerende verhandeling en in de meest 
brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
-
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen, het 
onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen;
-
het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en 
andere immateriële activa en tevens het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen 
waarnemen;
•
Onderneming in technisch advies, de uitvoering van technische studies, technische testen en analyses, 
het testen en analyseren van materialen en producten en installaties in verband met hun samenstelling, 
fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met het 
lastenkohier;
•
De veiligheids- en bouwcoördinatie;
•
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, de omvormingen en de 
controle van alle ondernemingen, Belgische of
•
Buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of 
rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, de 
verhandeling of op enig andere wijze. Deze opsomming is louter aanwijzend en niet limitatief.
•
Het bekleden van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
•
Vastgoedexpert, meer bepaald het uitvoeren als taxateur van waardebepalingen, het opstellen van 
plaatsbeschrijvingen en het inventariseren en het opmaken van bevindingstaten en schaderegelingen, als 
mede het optreden als deskundige inzake het beheer als syndicus van mede-eigendommen en inzake het 
beheer als rentmeester van private onroerende goederen;
•
Het vaststellen als energiedeskundige van de energieprestatie van gebouwen;
•
Alle activiteiten die vallen onder het domein van het energiebeheer, zoals het opstellen van de EAP type A 
en het type B, het opstellen of doen opstellen van de EPB, het opstellen of doen opstellen van EPC, het 
berekenen van HVACs, enzovoort. Deze opsomming is niet limitatief doch dient als doel te hebben om 
advies te verstrekken aan de klanten of hen begeleiden bij het naleven van de vigerende wetgeving. Dit 
gaat in vanaf heden of op het moment dat de betreffende wetgeving in voege treedt.
•
Het opstellen van postinterventiedossiers;
•
Preventieadviseur
•
Alle activiteiten als dienstenonderneming in het kader van dienstencheques.”;
DERDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist om naast de bestaande statutaire zaakvoerder te benoemen als nieuwe gewone 
zaakvoerders:
1) de heer BOX Armin, wonende te Mantelstraat 14 te 3700 Tongeren nationaal nummer 70.09.14-027.19 en;
2) mevrouw BOX Ariane, wonende te Mantelstraat 16 te 3700 Tongeren nationaal nummer 67.10.28-046.09.
Overeenkomstig de statuten is de zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te 
vertegenwoordigen.
De zaakvoerders, gezamenlijk optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en 
buiten rechte.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht 
aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vermelde zaakvoerders, hier voor mij verschenen, verklaren hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en niet 
getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT – OVERDRACHT AANDELEN
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de heer Edouard BOX, vermeld vennoot, met de 
onderhandse verkoop van:
-
van 5 van zijn aandelen aan zijn zoon de heer BOX Armin en; 
-
van 5 van zijn aandelen aan zijn dochter mevrouw BOX Ariane;
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN 
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de uitvoering 
van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren 
om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Georges Hougaerts 
Notaris met standplaats te Tongeren
Tegelijkertijd neergelegd :
Elektronisch:
-- het elektronisch afschrift van de akte;
-- het elektronisch analytisch uittreksel
-- de elektronische gecoördineerde statuten;
Per post:
-- het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva per 30/09/2010;