Ondernemingsnr : 0478451411
Naam
(voluit) : GREGO - CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningslaan 112
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“GREGO-CONSULTANCY”
8300 Knokke-Heist, Koningslaan 112.
RPR Gent afdeling Brugge – BTW BE0478.451.411
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " GREGO-CONSULTANCY ", met adres van de zetel te 8300 Knokke-Heist,
Koningslaan 112, opgemaakt door notaris Patrice Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 30 augustus
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), krachtens artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: GREGO-CONSULTANCY
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het verstrekken van adviezen, het uitvoeren van consultancy opdrachten betreffende alle
vraagstukken van bedrijfsbeheer en bedrijfsbeleid. Het uitvoeren van alle managementopdrachten en
bedrijfseconomische taken voor ondernemingen, instellingen en overheden.
- management voor bedrijven, problemen van bedrijf(re)organisatie, allerhande problemen met
betrekking tot marketing en dit zowel op de Belgische, Europese of niet-Europese markt, onderzoek
van import- en exportmogelijkheden, op zoek gaan naar optimale vestigingsmogelijkheden voor
bedrijven rekening houdende met de sociale en fiscale omkadering en met inpassing van
milieureglementeringen van toepassing op die plaats.
- de in- en uitvoer van alle goederen en diensten.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ten aanzien van derden,
op het vlak van roerende en onroerende goederen alle verrichtingen en activiteiten te doen die
rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op: verkoop, coördinatie, planning, organisatie,
efficiënt beheer, publiciteit en ondersteuning.
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp:
- Het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de
vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid, inbegrepen makelarij, coördinatie en bouwpromotie betreffende
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd en alle handelingen betreffende onroerende rechten
zo voor eigen rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden, of in
samenwerking met derden, eventueel gepaard gaande met verrichting inzake roerende goederen,
inrichting van gebouwen gepaard gaande met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en
opschik, de verkoop van al dan niet woningen van het type sleutel op de deur, inrichten van bedoelde
woningen alsmede financieren ervan;
- Financieren in de verschillende gebruiksvormen en dit zowel met eigen kapitaal als in naam of voor
rekening van derden of als tussenpersoon.
Ook mag de vennootschap onder meer (niet beperkende opsomming):
- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het voorwerp of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- Alle onroerende (eventueel medegaande roerende) goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
ruilen en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht doen en
onderhouden, doen afpalen of meten, schatten, doen bouwen, inrichten, opschikken, afbreken,
verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren.
- Optreden als  verkoops- of verhuringsagent, makelaar, gevolmachtigde, tussenpersoon;
- Alle aannemingen van werken aanvaarden en doen uitvoeren, optreden als bouwcoördinator, alle
studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- Tussenkomen tot het bekomen en beheren van kredieten in voordeel van derden, persoonlijke en
zakelijke waarborgen verstrekken, zelfs voor derden, alle leningen en kredietopeningen aangaan,
alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, alsook zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan; alles in de ruimste zin van het woord.
- Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende of aanverwante producten, activiteiten
en diensten, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan; zij mag aldus alle ondernemingen tot stand brengen, belangen nemen in en
deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zelfs door
associatie, inbreng, onderschrijving, fusie, verwerven van aandelen.
- Alles op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten. Deze opsomming is louter
exemplatief en geenzins beperkend en dient verstaan te worden in de meest uitgebreide zin.
- Het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die
de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een
vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
Ook mag de vennootschap handelen in de ruimste zin van het woord.
- Makelen: verkoop van vennootschappen, bemiddelen van transacties van aandelen van firma’s,
zowel enkel exploitaties als exploitaties en gebouwen.
- Ontwerp product en vorm, product en engineering, product en gebruik, product en Intelligence.
- Architect opdrachten.
- Marketing, syndicus en makelen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste zaterdag van de maand december om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, hemzelf, te hernieuwen.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 112 bus
0041.
2) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan