Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Automotive Group Duran
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark "De Bruwaan" 61
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIJFTIEN JUNI TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN, nog ter registratie, dat er opgericht werd een
Naamloze Vennootschap, dragende de maatschappelijke naam AUTOMOTIVE GROUP DURAN,
met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark 'De Bruwaan' 61, voor onbepaalde
tijd vanaf 15 juni 2018.
De oprichters waren:
1/ De naamloze vennootschap N&J INVEST, met zetel te 8970 Poperinge, Deken De Bolaan 96.
RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0861.776.407 ; B.T.W.-nummer : BE
0861.776.407.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door een gedelegeerd
bestuurder, te weten :
Mevrouw DURAN Delphine Georgette, geboren te Poperinge op 28 januari 1984, wonende te 8800
Roeselare, Grenadiersstraat 6/C.
In die hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 17 maart
2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder nummer
15085686.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST, met zetel te 8970
Poperinge, Reningelstseweg 11. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0479.593.833 ;
B.T.W.-nummer : BE 0479.593.833.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 27 van de statuten door een niet-statutaire
zaakvoerder, te weten :
De heer DURAN Didier Lucien, geboren te Poperinge op 1 juni 1977, wonende te 8970 Poperinge,
Reningelstseweg 11.
In die hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Bruno Vandenameele te
Poperinge op 14 februari 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27
februari daarna, onder nummer 03025511.
3/ De naamloze vennootschap DURAN INVEST, met zetel te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.
RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0697.849.078 ; B.T.W.-nummer : BE
0697.849.078.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 van de statuten door een gedelegeerd
bestuurder, te weten :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd.
In die hoedanigheid benoemd in fine van de oprichtingsakte van de naamloze vennootschap Duran
Invest, verleden voor de optredende notaris op 12 juni 2018, eerstdaags te publiceren in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd wordt alhier op
haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Didier DURAN voornoemd.
De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
0697958550
Luik B
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- de uitbating van garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen,
bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin
van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook zoals kledij, sportkledij, handdoeken,
sporttassen en andere, banden, brandstoffen, oliën en vetten, geluidsinstallaties, alarminstallaties,
mobilofooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder
enige beperking;
- de aankoop en verkoop, de constructie, de montage, de ruilhandel, de verhuring, de invoer en
uitvoer, het financieren, het verzekeren, de herstelling en onderhoud van alle autovoertuigen, fietsen
en bromfietsen en alles wat met motorrijtuigen te maken heeft, zowel in nieuwe als in gebruikte staat,
het herstellen, constructie, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook,
alsmede de plaatslagerij en de aankoop en verkoop van brandstoffen groot en klein (verkoop aan de
pomp), de groothandel en kleinhandel in wisselstukken verband houdend met bovenvermelde
voertuigen, het uitvoeren van depannages in binnen- en buitenland, het uitbaten van automatische
autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard, het huren en verhuren van alle
vervoermaterieel, zowel in België als in het buitenland, het huren en verhuren van autobergplaatsen
en loodsen, de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake alle voertuigen, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;
- commissie op verkoop van nieuwe en tweedehandse auto’s, bestelwagens en vrachtwagens.
II. Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop in volle eigendom, blote eigendom,
vruchtgebruik of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren,
het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het
verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en
de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
e. het uitvoeren van studies het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar en/of commissaris, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
doel verband houden;
g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
h. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
Luik B
haar maatschappel1jk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van 5 augustus 1991.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000 EUR). Het is verdeeld in 300 aandelen zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1 / 300ste van het kapitaal.
INBRENG
Op de aandelen wordt in geld ingeschreven, te weten :
1/ Door de naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd op 1 aandeel op naam, hetzij voor
DUIZEND EURO (1.000 EUR)
2/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd op 1
aandeel op naam, hetzij voor DUIZEND EURO (1.000 EUR)
3/ Door de naamloze vennootschap DURAN INVEST voornoemd op 298 aandelen op naam, hetzij
voor TWEEHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND EURO (298.000 EUR)
Samen op 300 aandelen, hetzij voor DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000 EUR), deze som
vertegenwoordigend heel het maatschappelijk kapitaal, waarop aldus volledig ingeschreven werd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd een bedrag van
HONDERD EN TWEE DUIZEND EURO (102.000 EUR) voor de oprichting van de vennootschap
gestort op een bijzondere rekening, en wel als volgt:
1/ door de naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd : DUIZEND EURO (1.000 EUR)
2/ door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd :
DUIZEND EURO (1.000 EUR)
3/ door de naamloze vennootschap DURAN INVEST voornoemd : HONDERDDUIZEND EURO
(100.000 EUR)
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die
rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden, en nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige
akte heeft gemeld.
Het totaal bedrag der stortingen, hetzij HONDERD EN TWEE DUIZEND EURO (102.000 EUR) is
van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de
wet voorzien.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun
opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen
omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten te
worden nageleefd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
- De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door het optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van
Luik B
bestuur. Indien er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, kunnen zij ieder afzonderlijk optreden.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
- Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan
draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in
het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen.
 
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij artikel
141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van
het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of
indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van juni om 18.30 uur 's avonds ; indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen toebehoren aan
verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van
vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap
slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de
statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
Luik B
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 van het
Wetboek van vennootschappen, interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDERS, EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
A/ De oprichters nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
- Als eerste bestuurders worden benoemd voor de tijd van ZES jaar, eindigend met de gewone
algemene vergadering van het jaar 2023 :
1/ De naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd, die verklaart te aanvaarden,
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd, die verklaart
te aanvaarden.
3/ De naamloze vennootschap DURAN INVEST voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordigers
1/ De naamloze vennootschap N&J INVEST voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de
vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist mevrouw Delphine DURAN voornoemd aan
te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap
AUTOMOTIVE GROUP DURAN.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST voornoemd, hierboven
benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer
Didier DURAN voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder
van de naamloze vennootschap AUTOMOTIVE GROUP DURAN.
3/ De naamloze vennootschap DURAN INVEST voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van
de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist mevrouw Delphine DURAN voornoemd
aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de naamloze
vennootschap AUTOMOTIVE GROUP DURAN.
- Er wordt geen commissaris benoemd.
B/ De bestuurders, benoemd zoals vermeld, besluiten met eenparigheid van stemmen, onder
opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap
overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen, te benoemen:
1/ tot gedelegeerd bestuurders:
- de naamloze vennootschap N&J INVEST
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&D INVEST
2/ tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap N&J INVEST,
allen voornoemd, die verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in bij het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschap-pen.
EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot en
met 31 december 2019, met dien verstande dat het alle verrichtingen zal omvatten die sinds 1 april
2018 voor rekening van de vennootschap in oprichting werden gedaan.
 
VOLMACHT
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Waroquier Accountantskantoor, Blokkestraat
41B 0.4, 8550 Zwevegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)