Ondernemingsnr : 0864821118
Naam
(voluit) : DELEU RUDY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werfstraat 14
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 5 juli 2022, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 11 juli 2022, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 9716, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “DELEU
RUDY”, met zetel te 8900 Ieper, Werfstraat 14, met ondernemingsnummer 0864.821.118 en
ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht onder de benaming “GRAND CRU
FONDUE” blijkens akte verleden voor notaris Eric Himpe te Ieper op 7 april 2004, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april daarna, onder nummer 04065811, met eenparigheid
van stemmen heeft besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap honderd achttienduizend zeshonderd euro (€
118.600,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). Het
kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
De vergadering beslist aansluitend om het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 juli 2022 met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101 WVV). Iedere
aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair
of tussenpersoon :
1.Het organiseren en coördineren van allerlei evenementen
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
2.Het uitvoeren van zelfstandig vertegenwoordiger in de ruimste zin
3.Het uitvoeren van alle studies en onderzoek. Het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing en assistentie op gebied van management, engineering en
consulting.
4.De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie
onder alle vormen, en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit,
reclame, marketing en communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking.
5.Het verlenen van advies op welke wijze ook van technische, administratieve en organisatorische
aard in verband met bovenstaande voorwerp omschrijving
Luik B
6.Ontwikkelen & commercialiseren van software
7.Advisering in verband met programmatuur & levering van de programmatuur
8.Advisering in verband met telematica systemen & levering van de telematica systemen
9.Installatie van de telematica systemen en aanverwante opties in voertuigen.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en
onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, in pacht nemen,
leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het
even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt. Zij mag in het algemeen, zowel in België als
in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
haar voorwerp.”
5)  beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“DELEU RUDY”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon : 1.Het
organiseren en coördineren van allerlei evenementen zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden 2. Het uitvoeren van zelfstandig vertegenwoordiger in de ruimste zin 3. Het uitvoeren van
alle studies en onderzoek. Het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie,
marketing en assistentie op gebied van management, engineering en consulting. 4. De publiciteit,
reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, en het uitvoeren van alle werken
die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en communicatie noodzakelijk zijn
zonder enige beperking. 5. Het verlenen van advies op welke wijze ook van technische,
administratieve en organisatorische aard in verband met bovenstaande voorwerp omschrijving 6.
Ontwikkelen & commercialiseren van software 7. Advisering in verband met programmatuur &
levering van de programmatuur 8. Advisering in verband met telematica systemen & levering van de
telematica systemen 9. Installatie van de telematica systemen en aanverwante opties in voertuigen.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, in pacht nemen, leasing contracten aangaan, ruilen,
oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even
welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt. Zij mag in het algemeen, zowel in België als in
het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
haar voorwerp.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam,
die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Luik B
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer DELEU Rudy, wonende te 8900 Ieper, Werf 14. Er wordt hem kwijting
verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat. Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair
bestuurder te benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020: de heer DELEU Rudy,
voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.