Nº d'entreprise : 0442 574 079
Nom
(en entier) : Achene Viandes
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : avenue du Roi albert 94 5590 CINEY
Objet de l'acte : Modification du Conseil d'administration, changement du siège social,
Nomination Commissaire, Délégation à la gestion journalière
Extrait du PV de l'AGE du 2 janvier 2025
Après discussion, l'Assemblée passe au vote du point prévu à l'ordre du jour.
Résolution
Sur base de la lettre de démission réceptionnée le 2 janvier 2025, L'Assemblée générale acte la démission
de Madame Virginie Lupçin en sa qualité d'Administrateur
Sur proposition du Président, l'Assemblée générale décide à l'unanimité:
·D'accorder un mandat d'Administrateur à la société Detry Retail Group, inscrite à la banque Carrefour des
sociétés sous le numéro 0749.699.142, et représentée par Madame Manon Detry, représentant permanent de
la société NEMECO, administrateur délégué à partir du 2 janvier 2025 et jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire
de 2027, statuant sur les comptes 2026.
·d'accorder un mandat d'Administrateur à la société Dufrais SA, inscrite à la banque Carrefour des sociétés
sous le numéro 0417.724.065 et représentée par Monsieur Edouard Detry, à partir du 2 janvier 2025 et jusqu'à
l'Assemblée générale ordinaire de 2027, statuant sur les comptes 2026.
·d'accorder un mandat d'Administrateur à la société GDY-Consult SRL, inscrite à la banque Carrefour des
sociétés sous le numéro 0760.311.536 et représentée par Monsieur Gary Detry, à partir du 2 janvier 2025 et
jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2027, statuant sur les comptes 2026.
·Dans la mesure où le nouvel actionnaire nomme plusieurs administrateurs, il n'est pas nécessaire, suite à
la démission de l'administrateur unique Virginie Lupcin, de prévoir la nomination d'un administrateur successeur
ou suppléant, les dispositions de l'article 10.2. étant d'application.
·D'approuver le changement d'adresse du siège social qui devient : rue de Battice 146, à 4880 Aubel.
Approbation mandat du Commissaire
Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale désigne à l'unanimité la SRL « Rewise AR Reviseur
d'entreprises » (membre IRE nºB00911), avec pour Représentant permanent Axel Dumont (Membre IRE
A02081), comme Commissaire pour les exercices clôturés au 31 décembre 2025, 2026, 2027. Les honoraires
s'élèvent à 3.350 € HTVA, indexables annuellement selon l'indice santé.
Le Président
pour Detry Retail Group SA
Manon Detry
Le Secrétaire et scrutateur
Gary Detry
Pour acceptation des mandats
Manon Detry
pour DRG SA
Gary Detry
pour GDY-Consult SRL
Edouard Detry
pour Dufrais SA
Extrait du PV du CA du 2 janvier 2025
Le Président aborde successivement les questions figurant à l'ordre du jour :
1.Nomination à la délégation journalière
Les administrateurs statuant à l'unanimité décident, conformément aux statuts, de déléguer la gestion
journalière à la société Detry Retail Group SA, représentée par son représentant permanent Manon DETRY,
ainsi qu'à la société GDY-Consult SRL représentée par Monsieur Gary DETRY, pour la durée de leur fonction
d'Administrateur, avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement avec les autres administrateurs délégués,
et ce à partir du 2 janvier 2025.
2.Nomination à la Présidence du Conseil d'Administration
Les administrateurs statuant à l'unanimité décident de nommer la société Detry Retail Group SA, Madame
Manon DETRY, représentant permanent de la SA NEMECO, administrateur délégué, à la présidence du Conseil
d'Administration, pour la durée de sa fonction d'Administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.
Le Président,
Edouard Detry
pour DUFRAIS SA
Le Secrétaire et scrutateur
Gary Detry
Pour acceptation des mandats d'Administrateurs délégués
Manon Detry, pour DRG SA
Gary Detry, Pour GDY Consult SRL
Pour acceptation de la Présidence du Conseil
Manon Detry, pour DRG SA