Ondernemingsnummer :
0419905080
Benaming :
(voluit) :
Schrijnwerkerij Diels
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudstrijdersstraat 18
2520 Ranst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op
11 juni 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCHRIJNWERKERIJ DIELS, met maatschappelijke
zetel te 2520 Ranst (Oelegem), Oudstrijdersstraat 18, opgericht krachtens akte verleden voor René
Van Kerkhoven, notaris met standplaats te Ranst (deelgemeente Broechem), op acht november
negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
negenentwintig november daarna, onder nummer 1930-1; waarvan de statuten een eerste keer
werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Van Kerkhoven, voornoemd, op zesentwintig februari
negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig
maart daarna, onder nummer 860320-10, vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor het ambt van
notaris Paul van den Hove d’Ertsenryck te Zandhoven op dertien januari negentienhonderd
negenennegentig, gepubliceerd in zelfde bijlagen op elf februari volgend onder nummer 990211-327,
later bij akte verleden voor notaris Paul van den Hove d’Ertsenryck te Zandhoven op zes mei
tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig mei
daarna, onder nummer 20020529-646, later bij akte verleden voor notaris Paul van den Hove d’
Ertsenryck te Zandhoven op zestien april tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vier mei daarna, onder nummer 2010064264, waarvan de statuten voor het
laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Paul van den Hove d’Ertsenryck te Zandhoven op 27
december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014, onder
nummer 14017828, dat onder meer het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen in
toepassing van artikel 537 WIB92 met honderddrieënveertigduizend negenhonderd eenennegentig
koma drieëntachtig euro (€ 143.991,83), om het van tweehonderdachtentwintigduizend
negenhonderd eenennegentig komma drieëntachtig euro (€ 228.991,83) op vijfentachtigduizend euro
(€ 85.000,00) te brengen.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt met
een evenredige reductie/vernietiging van elfduizend vierhonderd zevenendertig (11.437) aandelen
die uitgegeven werden naar aanleiding van de akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Paul van
den Hove d’Ertsenryck te Zandhoven op datum van 27 december 2013, welke aandelen gezamenlijk
toekwamen aan beide genoemde aandeelhouders;
Deze kapitaalverlaging wordt onderschreven door de bestaande vennoten.
De aandeelhouders verklaren het nodige te zullen doen het aandeelhoudersregister aan te passen
aan het voormelde.
De vergadering besluit vervolgens het op deze manier vrijgekomen bedrag van
honderddrieënveertigduizend negenhonderd eenennegentig komma drieëntachtig euro (€
143.991,83) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
Luik B
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het
bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 6 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 6.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd vijftig (6.750) aandelen zonder nominale waarde,
vertegenwoordigend elk één/zesduizend zevenhonderd vijftigste (1/6750ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, dat gehouden wordt in
de zetel en dat de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot zal inhouden,
het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Dit certificaat heeft slechts
waarde indien de gegevens die erop vermeld staan overeenstemmen met deze van het register van
aandelen.”
DERDE BESLISSING – TOEKENNING VAN MACHTEN
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuurorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR DEFACTO”, gevestigd te 2900 Schoten,
Kuipersstraat, 14 alsook haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling om namens en voor
rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. De lastgever
verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp
van voorgaande volmacht.
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.