Ondernemingsnr : 0478105080
Naam
(voluit) : P & W PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diepenbroekstraatje 5
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tweeëntwintig
december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  zesentwintig december daarna
“OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 41619 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “P&W Projects” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van honderdachttien duizend zeshonderd euro (€ 118.600)  op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van tweeduizend euro (€ 2.000) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
toekomstige uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg
niet meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Luik B
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, honderdachttien duizend
zeshonderd euro (€ 118.600) , wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de
balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, tweeduizend euro (€ 2.000), wordt
geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare
reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.   Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "P&W Projects".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Aan- en verkoop, import, export, groot- en kleinhandel van alle soorten elektrische materialen,
machines, toestellen en motoren.
    •  Alle mogelijke elektriciteitswerken voor groot- en kleinhandel, industrie en particulieren; het
leggen van kabels en diverse leidingen; elektrotechnische installaties; speciale elektrische
installaties.
    •  Aan- en verkoop, import, export, groot- en kleinhandel van alle soorten materialen, machines en
toestellen, nodig voor plaatsing of onderhoud van alle soorten centrale verwarming.
    •  Het plaatsen en onderhouden van alle soorten centrale verwarming op basis van stookolie, gas
of elektriciteit.
    •  Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; dakbedekking
en bouw van dakconstructies; de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails); het aanbrengen van chape; het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enzovoort in metaal; het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden; het ruimen van bouwterreinen; de aanleg van waterdistributienetten en
rioleringen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort; de
bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enzovoort; het vlechten van ijzer en het aanbrengen
van bekisting; het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Alle grondwerken in de meest ruime zin van het woord
    •  Eigen projectontwikkeling
    •  Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in alle mogelijke bouwmaterialen en
benodigd materiaal voor de bouwnijverheid
    •  Aan- en verkoop van alle soorten onroerende goederen voor eigen rekening
    •  Wegenwerken en de bouw van niet-metalen kunstwerken
    •  Algemene bouw- en verbouwwerkzaamheden, inclusief het optrekken van nieuwe gebouwen,
zowel voor particuliere als industriële doeleinden
    •  Voegwerken
    •  Het aanbrengen van zowel thermische als geluidsisolatie, vloerbedekking en muurbekleding in
bestaande of op te richten gebouwen, in de meest ruime zin van het woord
    •  Het plaatsen van schutsels
    •  Het vervaardigen van metaalconstructies en metalen kunstwerken
    •  Groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse auto’s en motorvoertuigen met inbegrip van
Luik B
motorrijwielen, bromfietsen en rijwielen en hun toebehoren
    •  Groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen
    •  Groot- en kleinhandel in landbouwmachines en toebehoren
    •  Groot- en kleinhandel in luchtbanden voor motorvoertuigen
    •  Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen met inbegrip van het herstellen van
koetswerk
    •  Fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrisch toebehoren
    •  Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto’s en koetswerk voor autobussen en
autocars
    •  Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen
    •  Uitbating van garages en stalling van motorvoertuigen
    •  Depannagedienst
    •  Werkplaats voor het herstellen en restaureren van old-timers +25 jaar
    •  Het importeren en exporteren van motorvoertuigen en onderdelen
Dit alles in de ruimste zin genomen.
    •  Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of met welk voorwerp ook.
                De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
                Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door
middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
                De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
                Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
                Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op
de wijze die zij het meest geschikt acht.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 16 juli 2002 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
Luik B
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.  
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                5) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Peter Van Hove,
wonende te 2580 Putte, Bredestraat 210, die aanvaardt.
 
                6) Wijziging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurder  besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
Diepenbroekstraatje 5 te 2220 Heist-op-den-Berg naar Bredestraat 210 te 2580 Putte.
 
                Volmacht
                De comparant verklaart volmacht te verlenen aan accountantskantoor “Taccx Partners”,
met zetel te 2160 Wommelgem, Welkomstraat 165, ten einde voor onderhavige vennootschap alle
formaliteiten te vervullen inzake de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, B.
T.W., alle andere administraties inzake belastingen, RSZ en het UBO-register.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.