Ondernemingsnr : 0738 621 742
Naam
(voluit) : BI-PROJECT - in vereffening
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Koninglaan 36, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Vereffening
Heden, 20 december 2024 om 17.00 uur op de zetel van de vennootschap, heeft de buitengewone
algemene vergadering plaats van de vennoten verenigd in vergadering van BI-Project VOF - in vereffening
BUREAU
De leiding en het toezicht van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten verenigd in
vergadering, berust bij het bureau. Dit bureau van de vennoten verenigd in vergadering als volgt
samengesteld:
-De voorzitter: Ibens Bruno
-De secretaris en stemopnemer: Tritsmans Martina
De secretaris staat in voor de opmaak van de notulen, onder toezicht van het bureau.
AANWEZIGHEDEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verenigd in vergadering bestaat uit de
aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van wie de identiteit werd opgenomen in de aanwezigheidslijst.
Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen en het aantal verbonden stemrechten die eraan
verbonden zijn, die elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder bezit. De lijst zal als bijlage aan de
huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.
INLEIDENDE UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I. Agenda
1.Goedkeuring van het verslag van de vereffenaar
2.Ontslag van en kwijting aan de vereffenaar.
3.Afsluiting van de vereffening en aanduiding van de bewaarplaats der bescheiden.
4.Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
Il. Oproepingen
Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn en het voltallig bestuursorgaan aanwezig is of
verzaakt hebben, moet er geen bewijs voorgelegd worden waaruit blijkt dat de vennoten opgeroepen of
uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze buitengewone algemene vergadering.
De Vereffenaar verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de datum van deze buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en verklaart hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien door het WVV.
Er zijn geen houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, noch obligatiehouders, noch commissarissen.
QUORUM
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verenigd in vergadering bevestigt dat het
vereiste quorum om rechtsgeldig te stemmen bereikt is.
STEMRECHT
De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij eenparigheid
Er wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het
stemrecht is geschorst, behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is
· toegekend.
LEGITIMATIE VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en
gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
BESLUITEN
Na beraadslaging, worden volgende besluiten getroffen:
1.Goedkeuring van het verslag van de vereffenaar
De vereffenaar, Ibens Bruno, brengt aan de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
verenigd in vergadering verslag uit en heeft de rekeningen met de stukken tot staving neergelegd op de zetel
van de vennootschap op datum van 20 december 2024
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken.
De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
2.Ontslag van en kwijting aan de vereffenaar
De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Ibens Bruno als vereffenaar op datum
van 20 december 2024.
De buitengewone algemene vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van het
mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
3.Afsluiting van de vereffening en aanduiding van de bewaarplaats der bescheiden.
De buitengewone algemene vergadering verklaart de afrekening gesloten en stelt vast dat de
vennootschap
BI-Project VOF - in vereffening definitief heeft opgehouden te bestaan.
De buitengewone algemene vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren zullen worden bewaard bij Ibens Bruno wonende
te Koninglaan 36 te 2920 Kalmthout, die dit op zich neemt.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
4.Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan ACCOUNTANTS NOORDERKEMPEN BV, rechtspersoon met
zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0415922241, vertegenwoordigd door Delcroix Consultancy CommV, bestuurder, met als vaste
vertegenwoordiger Delcroix Jan, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
· Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het
kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen,
de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Ibens Bruno
Vereffenaar