N° d'entreprise : 0660622953
Nom
(en entier) : MINAFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Fonds Jean Pâques 8
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "MINAFIN", ayant son
siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Fonds Jean Pâques 8, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’article 11 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts relatif à l’acquisition par la Société de ses
propres actions afin d’en compléter les modalités.
Le nouvel article 11 des statuts est rédigé comme suit :
" La société peut, sans préjudice des engagements contractuels existants, dans la mesure et aux
conditions prescrites par le Code des sociétés et des associations, racheter et aliéner ses propres
actions selon les modalités et conditions telles que définies ci-après.
L’administrateur statutaire est autorisé par l’assemblée générale à faire acquérir par la société au
maximum 7% des actions de la société au prix par action correspondant à une valeur de 100% des
actions de la société égale à huit (8) fois la moyenne des EBITDA consolidés du Groupe Minafin des
deux derniers exercices dont les comptes consolidés ont été établis par l’administrateur statutaire et
portés à la connaissance des actionnaires, moins la dette nette consolidée du Groupe Minafin
apparaissant dans les comptes consolidés du Groupe Minafin du dernier exercice clos précédent l’
acquisition, tels que calculés dans les plaquettes de consolidation arrêtées et approuvées par l’
administrateur statutaire de la société en conformité avec la loi belge.
L’administrateur statutaire est également autorisé à aliéner une partie ou l’ensemble des actions
détenues en propres par la Société à tout mandataire ou membre du personnel de la société ou de
ses filiales, directement ou par l’intermédiaire de structures juridiques ultimement et exclusivement
détenues par des mandataires et membres du personnel de la société ou de ses filiales, au prix par
action correspondant (i) à une valorisation de 100% des actions de la société égale à huit (8) fois la
moyenne des EBITDA consolidés du Groupe Minafin des deux derniers exercices dont les comptes
consolidés ont été établis par l’administrateur statutaire et portés à la connaissance des actionnaires,
moins la dette nette consolidée du Groupe Minafin apparaissant dans les comptes consolidés du
Groupe Minafin du dernier exercice clos précédent l’acquisition, tels que calculés dans les plaquettes
de consolidation arrêtées et approuvées par l’administrateur statutaire de la société en conformité
avec la loi belge ou (ii) à toute autre formule de valorisation des actions arrêtée par l’assemblée
générale des actionnaires à la majorité des trois quarts et dont le prix résultant est avalisé par les
réviseurs du Groupe Minafin."
DEUXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Sophie KEVERS, Monsieur Christophe WANTIEZ de
la Société, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, la liste de présence, le
texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire