Ondernemingsnummer :
0809247145
Benaming :
(voluit) :
STABUC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vaatjesstraat 14
2580 Putte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op twaalf maart tweeduizend
negentien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders is bijeen gekomen van de BVBA STABUC en volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
Gelet op het nieuwe artikel 18 tweede lid van het Wetboek van Inkomstenbelasting en de regels van
aanrekening die hiermee ingevoerd werden waardoor een discrepantie zou ontstaan tussen het
boekhoudkundig en fiscaal maatschappelijk kapitaal die niet wenselijk is, beslist de vergadering om
het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van driehonderd
negentigduizend vierhonderd vierentwintig euro zevenenzeventig eurocent (390.424,77 €) en deze
vermindering overeenkomstig artikel 18 tweede lid WIB/92 toe te rekenen als volgt:
Ten belope van driehonderd zevenentachtigduizend tweeëndertig euro (387.032,00 €) op het
werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap;
Ten belope van drieduizend driehonderd tweeënnegentig euro zevenenzeventig eurocent (3.392,77
€) op de overgedragen winsten.
De zaakvoerders lichten toe dat deze vermindering van eigen vermogen ertoe strekt het kapitaal in
overeenstemming te brengen met de financiële behoeften van de vennootschap voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vergadering beslist dat de motivatie gerechtigd is en dat het eigen vermogen kan verminderd
worden zoals voorgesteld.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd vierdertigduizend euro (3.234.000,00 €) en is
volledig geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd achtendertig (938) aandelen, elk
vertegenwoordigende één/negenhonderd achtendertigste (1/938e) van het kapitaal.”
DERDE BESLISSING: UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEN
De vergadering beslist vervolgens aan de aandeelhouders een tussentijds dividend toe te kennen uit
de belaste reserves, zoals die blijken uit de jaarrekening over het boekjaar sluitende per 30/06/2018,
goedgekeurd door de algemene vergadering van 11 december 2018, ten belope van drieduizend
driehonderd tweeënnegentig euro zevenenzeventig eurocent (3.392,77 €), waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling, dewelke zal geschieden gelijktijdig met de uitbetaling van de kapitaalvermindering.
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT ZAAKVOERDERS OM GENOMEN BESLISSINGEN UIT TE
VOEREN + COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren en de fiscale verplichtingen na te komen, inzonderheid de bevoegdheden om de
terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de
Luik B
wettelijke voorwaarden te verrichten.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
Sofie Van Biervliet
Notaris