Ondernemingsnummer :
0424268595
Benaming :
(voluit) :
Groep Infrastructuur en Bouw
(verkort) :
GROEP INFRABO
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Langstraat 65
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes juli
tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeventien juli tweeduizend
achttien (17-07-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 16429 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GROEP INFRASTRUCTUUR EN BOUW”,
in het kort “GROEP INFRABO”, gevestigd te 2260 Westerlo, Langstraat 65, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0424.268.595,
onder meer beslist heeft :
1. de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN DE KEYBUS -
VAN DER JEUGHT”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 27,
vertegenwoordigd door de heer VAN DER JEUGHT Erik, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van
artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen over de hierna voorgenomen uitgifte van nieuwe
aandelen onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen goed te keuren.
2. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND
euro (€ 500.000,00) om het te brengen van NEGENHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO
(€ 994.000,00) op EEN MILJOEN VIERHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO
(€ 1.494.000,00) door de uitgifte onder fractiewaarde van de bestaande aandelen van in totaal
DERTIENDUIZEND VIJFHONDERDVEERTIEN (13.514) nieuwe aandelen zonder vermelding
waarde en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend door inbreng in geld, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest
van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de tot stand gekomen kapitaalverhoging als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
VIERHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 1.494.000,00) vertegenwoordigd door
ZESTIENDUIZEND HONDERDACHTENDERTIG (16.138) aandelen zonder vermelding van
waarde.”
4. tot wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op
eenendertig maart van elk jaar.
De eerste zin van artikel 26 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.”
5. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste donderdag van de maand
september om vijftien uur.
De eerste zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste donderdag van de
Luik B
maand september om vijftien uur.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- gecoördineer-
de statuten;
- verslag van de
raad van bestuur;
- verslag van de
bedrijfsrevisor