Ondernemingsnr : 0452358708
Naam
(voluit) : VERVEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 76
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 27 december 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap VERVEC, met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg
76, ondernemingsnummer 0452.358.708, RPR Gent afdeling Gent en B.T.W.-nummer BE0452.
358.708, opgericht bij akte verleden voor Meester Frans DEBUCQUOY, destijds Notaris te
Wevelgem, op 24 maart 1994, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 186, waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2001,
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Pierre MOULIN, destijds Notaris te
Destelbergen, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli
2001, onder nummer 20010713-842, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering stelt vast dat alle duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen aan toonder
werden afgeschaft en omgezet naar aandelen op naam, zoals blijkt uit het elektronisch
aandelenregister dat op 13 juli 2022 werd aangemaakt.
De aandelen aan toonder werden aldus vernietigd en bestaan op heden niet meer.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurders van de
vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2029 :
- Mevrouw Christine VERSTRAETE.
- Mevrouw Véronique VERSTRAETE.
- Mevrouw Angelina BRILLE.
De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering
van maart 2029 :
Mevrouw Christine VERSTRAETE, voornoemd.
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 12 december
2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De
vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk het verslag van het bestuursorgaan en sluit
zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van
het huidig statutair doel/voorwerp door de tekst zoals vermeld onder artikel 4 in het vijfde besluit
hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam VERVEC.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
5. De lease, verhuur, sale en leaseback van intellectuele eigendom, vergunningen en vergelijkbare
producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met uitzondering van
auteursrecht.
6. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie en aanmaken van alle vormen van groene
energie.
9. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
10. Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen;
zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
11. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
62.500,00).
Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/ duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door
alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk
toegelaten maximumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger
aanstellen uit haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers, die belast zal worden met de
uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de tot bestuurder benoemde
rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is
burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheid alsof hij zelf het bestuursmandaat in eigen naam
en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste vennootschap mag zijn vaste
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
(…)
Artikel 25. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere personen buiten haar leden
benoemd, die dan de titel van directeur zullen dragen, en die binnen het dagelijks bestuur alleen
kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 26. Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden óf door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk individueel
kunnen optreden.
Artikel 27. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28. Benoeming van één of meer commissarissen
Het toezicht op de vennootschap is opgedragen aan één of meer commissarissen; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie jaar, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Indien er geen wettelijke verplichting bestaat tot benoeming van een
commissaris, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeelhouders, behoudens indien er toch
een commissaris aangesteld wordt niettegenstaande hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 31. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
(…)
Artikel 35. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen
dat de houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 36. Vertegenwoordiging van de aandeelhouders - antwoorden - verdaging
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits
hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen
en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de
algemene vergadering.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van aard Is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De
eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat
zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid
waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Deze vragen kunnen hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens de vergadering, worden gesteld, één
en ander conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen uiterlijk zes werkdagen vóór de algemene vergadering ontvangen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 41. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 42. Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies)
wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichtte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of
een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te
leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:
214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uitkeren op het
resultaat van het boekjaar.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 43: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 44: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 45: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
ZESDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 76.
ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de Accofisc BV 0882.598.644 en Luminad BV
0822.321.062, en haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van
de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen,
en de inschrijving inzake UBO, eStox, BTW en administratie en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Anniek BALCAEN, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten