Unternehmensnr. : 0817073263
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : JUST - BENELUX
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hauptstrasse 52
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dreizehnten Mai zweitausendfünfundzwanzig durch Herrn Raphaël
HERBRAND, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschließt die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen und die
Gesellschaftsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung beizubehalten (abgekürzt „GmbH“).
II. In Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, stellt die Generalversammlung fest,
dass das tatsächlich freigemachte Kapital, nämlich fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,00 €),
sowie die gesetzlichen Rücklagen, nämlich zweitausendfünfhundert Euro (2.500,00 €), in eine
statutarisch nicht verfügbare Einlage, bzw. Rücklage, umgewandelt wurden.
Die Generalversammlung beschließt weiter einstimmig, die Konten der statutarisch nicht verfügbaren
Einlage, beziehungsweise Rücklage, welche in Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des
Gesetzes vom 23. März 2019, geschaffen wurden, aufzuheben und diese Beträge zur Verteilung
freizugeben. Daher müssen diese Beträge nicht in den Satzungen angeführt werden.
III. In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen der Gesellschaft, in Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen, neuzufassen, sodass diese mit dem genannten Gesetzbuch übereinstimmen. Aus
diesen Satzungen geht unter anderem Folgendes hervor:
Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „JUST – BENELUX“.
Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten
Sinne des Wortes:
Groß- und Einzelhandel von Produkten der Körperpflege, Ernährungs- und Lebensmittel.
Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlun-gen in Bezug auf beweglichen
und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstands der Gesellschaft
notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesell-schaft erleichtern
können.
Die Gesellschaft ist zu allen zur Erreichung des Gesellschaftszweck und –gegenstandes
notwendigen oder nützlichen Geschäften und Maßnahmen, zum Erwerb anderer sowohl gleichartiger
oder ähnlicher, als nicht gleichen oder ähnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an solchen
Unternehmen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften oder zur Beteiligung an
vorübergehenden oder nicht befristeten Unternehmenszusammenschlüsse sowie zur Vergabe von
Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.
Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
vierten Mittwoch des Monats Juni um 20.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit
verschoben.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden im Falle der Auflösung der Gesellschaft
beglichen oder die dazu erforderlichen Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt
wurden, wird die Gleichheit zwischen allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche
Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige
zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva
und die hinterlegten Güter zwischen allen Aktionären anteilmäßig aufgeteilt. 
IV. Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Verwalterin, Frau MICHELS Myriam,
wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Klosterstraße 35/A001, abzuberufen.
Die Generalversammlung erteilt der abberufenen Verwalterin vollständige Entlastung für die
Ausübung ihrer Mandate.
V. Weiter beschließt die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl Verwalter auf einen
festzulegen. Die Generalversammlung beschließt einstimmig Frau MICHELS Myriam, vorgenannt,
sofort und für eine unbestimmte Dauer zu der neuen nicht statutarischen Verwalterin der
Gesellschaft zu ernennen. Frau MICHELS Myriam erklärt dieses Mandat anzunehmen.
Dieses Mandat wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung entlohnt.
VI. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, dass der Sitz der Gesellschaft an folgender
Adresse bestätigt wird: 4780 Sankt Vith, Hauptstraße 52.
VII. Die Generalversammlung erteilt dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die
Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu
tragen.
Für analytischen Auszug:
Raphaël HERBRAND, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.