Ondernemingsnr : 0452637929
Naam
(voluit) : JADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonwinkelstraat 5
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 19 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “JADO”, met zetel te 3500 Hasselt, Schoonwinkelstraat 5, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0452.637.929.
                                                                                                                  
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JADO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
Het voorwerp van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, is:
    1.  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
    2.  Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
    3.  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoop-optie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
    4.  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalge-ving, of inpandgeving van onroerende goederen.
    5.  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
    6.  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
    7.  De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
    8.  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
    9.  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
    10.  De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van nieuwe en tweedehandse auto- en
motorvoertuigen, vrachtwagens en bestelwagens, alsook hun onderdelen en toebehoren,
brandstoffen, smeermiddelen, vetten, oliën en alle aanverwante artikelen en producten.
    11.  Onderneming voor de uitbating van een garage en de stalling voor motorvoertuigen, alsook
van één of meer carwash-installaties, de uitbating van een brandstofpompstation, de verhuring,
leasing en de depannage van autovoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens, kraanwagens, heftrucks,
aanhangwagens en diverse machines, en in het algemeen alle voertuigen en uitrustingen met een
commercieel, industrieel of ander nut.
    12.  Werkplaats voor de herstelling en het onderhoud van voertuigen, de herstelling van
koetswerk, het slopen van motorvoertuigen.
    13.  Terbeschikkingstelling en organisatie voor uitbating van een auto- en motormarkt voor
particulieren en handelaars.
    14.  Uitbating van een koffieshop met verbruik van niet-alcoholische dranken en kleine snacks.
    15.  Opslag- en overslag van containers.
    16.  Opslag- en overslag van industrieel en niet-industrieel afval.
    17.  Afvalsortering.
    18.  Terbeschikkingstelling van wellness- en beautycentrum;
    19.  Verhuur van kamers, voor kort verblijf;
    20.  Overige persoonlijke niet medische diensten, waarin begrepen stylen van nagels en
ontspanningsmassage.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland, door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling, of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeel-telijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/500 van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene
vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar. Nochtans kan het aantal bestuurders beperkt
worden tot twee, in zoverre de wet dit toelaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
    •  hetzij door twee bestuurders samen optredend;
    •  hetzij door de gedelegeerd bestuurder;
    •  hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
    •  hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
    1.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    2.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om 21:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32 Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joachim PEYLS, geassocieerd
notaris te Tongeren om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar, retroactief ingaand sinds de jaarvergadering van 2023, eindigend na de
jaarvergadering van 2029:
    •  De heer JANSSENS Dimitri Mariette Jos, wonende te 3500 Hasselt, SintLambertusstraat 2, hier
aanwezig en die aanvaardt;
    •  De besloten vennootschap GROEP JANSSENS, ondernemingsnummer 0667.974.365, met
zetel te 3500 Hasselt, Schoonwinkelstraat 5, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS
Johnny, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 6/0001, hier aanwezig en die aanvaardt;
Deze beslissing werd al genomen op de jaarvergadering van 26 mei 2023, doch werd nog niet
aangeboden ter publicatie.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Schoonwinkelstraat 5.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap “FINEKO”, met maatschappelijke zetel
te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, met ondernemingsnummer 0458.916.007 als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Samenkomst raad van bestuur
Onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering komt de Raad van Bestuur samen en
beslist tot de herbenoeming van gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar:
    •  De besloten vennootschap GROEP JANSSENS, ondernemingsnummer 0667.974.365, met
zetel te 3500 Hasselt, Schoonwinkelstraat 5, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS
Johnny, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 6/0001, hier aanwezig en die aanvaardt.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.