Ondernemingsnr : 0476805775
Naam
(voluit) : BS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 44
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 18 maart 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BS
INVEST” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «BS INVEST». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:
-het uitvoeren van audits, expertises, controles, onderzoeken en inspecties naar de in- en uitwendige
toestand van materialen en objecten, zowel menstoegankelijke als mensontoegankelijke ruimtes in
roerende en onroerende staat;
-het uitvoeren van plaats- en dieptebepaling van leidingen, kabels, tanks en niet zichtbare zowel
ondergrondse, ingekapselde of ingebouwde objecten, zonder dat deze omschrijving beperkend
weze, alsook het opsporen en lokaliseren van lekken en defecten;
-het uitvoeren van wand-, dikte- en structuurmetingen op alle materialen en objecten in roerende en
onroerende staat;
-het uitvoeren van lek-, dichtheids- en gastesten alsook het testen van veiligheidsinstallaties en alle
apparaten onderhevig aan regelmatige en indienststellingscontroles;
-labo-onderzoeken naar lucht-, water- en bodembezoedeling en het hierbij uitvoeren van staal- en
monsterafname;
-plaatsen van (tijdelijke) meetinstrumenten, registreren en analyseren van de opgemeten resultaten
bij debiet- en niveaumeting;
-het opmaken en uitschrijven van rapporten, verslagen, attesten en certificaten met betrekking tot de
activiteiten van de vennootschap;
-het uitvoeren van rooktesten ten behoeve van opsporen van mogelijke aansluitingen en lekken,
alsook controle van schoorstenen en andere met rook te controleren objecten.
-Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen inclusief de
groothandel in tweedehands onderdelen.
-Groothandel in banden voor motorvoertuigen.
-Groothandel in lichte bestelwagens (= 3,5 ton) alsmede de groothandel in nieuwe en gebruikte
auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances).
-Handelsbemiddeling in lichte bestelwagens (= 3,5 ton) en de handelsbemiddeling in nieuwe en
gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances).
-Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) zoals nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz. alsmede de groothandel in nieuwe en
gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.
-Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) en de handelsbemiddeling in nieuwe en
gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz. alsmede nieuwe en
gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
-Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.
-Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
-Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen.
-Groothandel in pompen en compressoren.
-Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten.
-Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
-Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
-De fabricatie, aankoop, verkoop, import en export van tankcontainers, trailers en aanverwante.
-De fabricage, aankoop, verkoop, import en export van metaal constructies, leidingwerk, appendages
en toebehoren.
-De aankoop, verkoop, import en export van ruwe materialen, ferro, non-ferro, edelmetalen, etc....
-De aankoop, verkoop, import en export van pompen.
-De aankoop, verkoop, import en export van vervangingsonderdelen.
-Het inhuren en verhuren, aan- en verkopen alsmede bemiddeling inzake aankoop materialen,
diensten en personeel voor hoger vermelde activiteiten;
-Alle genoemde activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in eigen beheer als in onderaanneming
of bij wijze van uitbesteding of garantie;
-De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkwaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het
hare staat, ook door het verlenen van haar borgstelling of zakelijke waarborg;
-De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, financiële, roerende en onroerende
aard die kunnen bijdragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de verwezenlijking, uitbreiding of
bevordering van het voorwerp.
A. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :
1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als goed huisvader,
en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurders in natura.
De vennootschap mag middelen in natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de
bestuurders.
B. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :
1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
C. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1.- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
2.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
D. commissionair, tussenpersoon inzake handel en industrie.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer  of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen
zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk
zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €).
Het is verdeeld in tweeënzestig (62) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de  vennootschap is
volledig geplaatst.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een afgevaardigd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden, zoals bepaald in een delegatie- besluit.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag
van augustus om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op
éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming voor een periode van zes jaar,
eindigend na de jaarvergadering van 2030:
    1.  Mevrouw SMET Bénédicte Maria Joannes, geboren te Turnhout op 19 december 1970,
wonende te 2400 Mol, Vijverstraat 44;
    2.  Mevrouw PEETERS Rita Regina Francisca, geboren te Turnhout op 28 januari 1943, wonende
te 2360 Oud-Turnhout, Zwanendreef 32.
Aansluitend wordt door de raad van bestuur mevrouw SMET Bénédicte Maria Joannes, voornoemd,
aangesteld als afgevaardigd bestuurder, voor een periode van zes jaar, eindigend na de
jaarvergadering van 2030.
Voormelde mandaten werden alhier uitdrukkelijk aanvaard in hunner hoofde door de lasthebber
ingevolge de machten opgenomen in de verzakingsbrief.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol,
Vijverstraat 44.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris