Ondernemingsnr : 0541 349 476
Naam
(voluit) : De Paey
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2300 Turnhout, Laguitstraat 30
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 22 december 2022, neergelegd
ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse Codex Fiscaliteit, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap " De PAEY", met
zetel te 2300 Turnhout, Laguitstraat 30, onder meer volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP TE ONDERWERPEN
AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: ORGANISATIE BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten
vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Boermans Matthias en mevrouw De
Serrano Katrien, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van
de besloten vennootschap 'DE PAEY' en dit voor onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder dedato 30 september 2022 waarin deze
het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 september 2022.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Kadija Amkhaou Bedrijfsrevisor te Maasmechelen de dato
21 december 2022, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"8. Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omsohreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 30 september 2022. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag
over de staat van activa en passiva gedateerd op 30 september 2022 en in het bijzonder of daarin de financiële
toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap DE PAEY BV
over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2022, opgesteld op grond van de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 2.432,10 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat
van het boekjaar van 3.970,55 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van DE PAEY BV een boekhoudkundige staat
van activa en passiva per 30 september 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een nettopassief opgeeft van 2.192,60 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de DE PAEY BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan
van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 30 september 2022,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 21 december 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV"
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de vennootschap
zitten, behoudens deze gemeld in voornoemde verslagen.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
Deze verslagen zullen neergelegd worden in het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank.
Deze verslagen worden bij deze akte toegevoegd. Het gaat hier om een toevoeging bij aanbieding ter
registratie als informatief document en niet om een aanhechting zodat het vast recht niet van toepassing is.
VIERDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 30
september 2022, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
- Alle vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken, en documenten inzake
de vereffening.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
2° alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen
geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3° alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettig-heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast dat de vereffening van de vennootschap beëindigd is en dat de vennootschap
opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
b) ...
c) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap "DE PAEY", verbinden er zich uitdrukkelijk toe om
eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht
zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
ZESDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap "DE
PAEY", en het beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van
rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
De heer Boermans Matthias en mevrouw De Serrano Katrien, beiden voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur. .
ZEVENDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ACHTSTE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ten huize van voornoemde aandeelhouder BOERMANS Matthias.
NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Lambregs en
Robben BV, en zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Voor ontledend uittreksel, Dominique Maes, Notaris te Turnhout
Tegelijk hiermee neergelegd:	- afschrift akte
- verslag bestuurder + staat van activa en passiva
- verslag bedrijfsrevisor