Ondernemingsnr : 0867181186
Naam
(voluit) : HARMATAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abdijhoek 10
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "HARMATAN", met zetel te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 10, gehou-den
voor Elisabeth Lommée, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort
'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 6 juli 2022, eerstdaags te
registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besloot de huidige statutair bestuurder, te weten mevrouw Brigitte dE
MILLIANO, geboren te Blankenberge op 27 december 1961, van Nederlandse nationaliteit, wonende
te 8210 Zedelgem (Loppem), Abdijhoek 10 ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde mevrouw de Milliano Brigitte heeft dit aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat. De statuten werden aangepast
aan dit besluit.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De vergadering verklaarde kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met
uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vijfde besluit
De vergadering besliste het voorwerp integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden het uitoefenen, het optreden als preventieadviseur op het werk en
ziekenhuishygiënist.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken. Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en
door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend. Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de preventieadviseur/ziekenhuishygiënist;
- het scheppen van de mogelijkheden om de preventieadviseur/ziekenhuishygiënist toe te laten zich
verder te bekwamen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake preventie/ziekenhuishygiëne en dit in de
breedste betekenis van het woord;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven. De vennootschap kan
deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag verder de reserves optimaal beheren en veilig stellen, zoals een voorzichtig
en redelijk persoon. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die zij nodig acht ter verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en dewelke aangepast zijn aan het nieuwe voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.