Ondernemingsnr : 0448925106
Naam
(voluit) : AB MILIEUSYSTEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Touwstraat 2 bus A
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op acht juni
tweeduizend tweeëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die
het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat
onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden,
doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.       De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)) en de wettelijke reserve (duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)) van de vennootschap, hetzij een totaal
bedrag van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
B.       De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde de besloten
vennootschap naar Nederlands recht JACOBS BEHEER B.V. met maatschappelijke zetel te 4005GA
Tiel (Nederland), Polderweg 9, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met
nummer 11042283, vestigingsnummer 000007061218, RSIN 806658368, ingeschreven in de
Belgische KBO met nummer 0837.096.538 te bevestigen in haar functie van niet-statutaire
bestuurder, voor onbepaalde duur.
Als vaste vertegenwoordiger wordt bevestigd: de Heer Gijsbertus Jan Jacobs, geboren op acht
november negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 4005GA Tiel (Nederland), Polderweg 9,
rijksregister bis 67.51.08-141.25.
Luik B
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 1 juni 2022, opgemaakt in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het maatschappelijk
voorwerp de volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
Algemene bouwonderneming;
Onderneming voor het optrekken van gebouwen, bouwen, herstellen en onderhouden van wegen,
rioleringswerken, water- en gasvoorziening, leggen van kabels en diverse leidingen, grondwerken,
boringen, en uitdiepingen, fundering, heien van palen en versterkingswerken van de bodem,
draineringswerken, optrekken van niet-metalen en metalen uiteenneembare gebouwen, waterdicht
maken en bedekken van gebouwen met alle soorten materialen, plaatsen van ijzerwerk, plaatsen van
ventilatie en verluchting, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen en alles wat daarmee
verband houdt, installeren, van sanitaire inrichtingen allerlei, installeren van pompstations en
zuiveringsinstallaties van water.
De groothandel in producten die verband houden met bovengenoemde activiteiten daarin begrepen
de ruwe en half afgewerkte producten van kunststof-,  ijzer- en staalnijverheid, door motor
aangedreven machines, materieel voor aannemers, elektrische machines.
Tussenpersoon in de handel.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in állerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in
binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar in
andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel vennoten als bestuurders of
andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke beperkingen die
hierop zouden gesteld worden.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het maatschappelijk voorwerp wijzigen op uitbreiden.
 
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang om de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
Uittreksel:
(…)
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
Luik B
Algemene bouwonderneming;
Onderneming voor het optrekken van gebouwen, bouwen, herstellen en onderhouden van wegen,
rioleringswerken, water- en gasvoorziening, leggen van kabels en diverse leidingen, grondwerken,
boringen, en uitdiepingen, fundering, heien van palen en versterkingswerken van de bodem,
draineringswerken, optrekken van niet-metalen en metalen uiteenneembare gebouwen, waterdicht
maken en bedekken van gebouwen met alle soorten materialen, plaatsen van ijzerwerk, plaatsen van
ventilatie en verluchting, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen en alles wat daarmee
verband houdt, installeren, van sanitaire inrichtingen allerlei, installeren van pompstations en
zuiveringsinstallaties van water.
De groothandel in producten die verband houden met bovengenoemde activiteiten daarin begrepen
de ruwe en half afgewerkte producten van kunststof-,  ijzer- en staalnijverheid, door motor
aangedreven machines, materieel voor aannemers, elektrische machines.
Tussenpersoon in de handel.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in állerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in
binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar in
andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel vennoten als bestuurders of
andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke beperkingen die
hierop zouden gesteld worden.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het maatschappelijk voorwerp wijzigen op uitbreiden.
(…)
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Artikel 12.   ONTSLAG - AFZETTING.
Ontslag door de vennootschap.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen, en kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag vanwege de bestuurder.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.
Vervanging door coöptatie.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen als bedoeld in artikel 5:73, § 1, en de plaats
van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij er slechts een bestuurder overblijft; in dit geval
moet hij onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen ten einde minstens één bijkomende
Luik B
bestuurder te laten benoemen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, is elke bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, eveneens in rechte.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur op de maatschappelijke
zetel.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
 
Zevende besluit
Het bestuursorgaan besluit dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar volgend adres:
Hazelaarstraat 69 te 8870 Izegem.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Achtste besluit
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV
DERUDDER BOEKHOUDINGSKANTOOR, Elf Juliplein 5 bus 5 te Wervik, KBO 0456.346.101,
evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten.
 
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris