Ondernemingsnr : 0880288361
Naam
(voluit) : A.M.D. VAN PASSEN & ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laaglandlaan 69
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 31 januari 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “A.M.D. VAN PASSEN & ZONEN”, met ondernemingsnummer
0880.288.361, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Laaglandlaan 69, dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “A.M.D. VAN
PASSEN & ZONEN”.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “A.M.D. VAN
PASSEN & ZONEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; omvat het
dekken van daken met asfalt- of koolwater, stofhoudende producten eventueel gecombineerd met
metalen;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen; omvat het bedekken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen van asbestcement met nonferrometalen;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), algemene
bouwonderneming;
- Metalen constructies;
- Kleinhandel in sanitaire artikelen;
- Onderneming voor loodgieterwerk en overig loodgieterwerk;
- Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten (gyprocwerken);
- Onderneming voor het reinigen, ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen
en allerhande voorwerpen;
- Bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, ijzeren vensterluiken en metalen schrijnwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van parketvloer;
- Onderneming voor het plaatsen van plastiekwerk, plastieken vensterluiken en plastieken
schrijnwerk;
- Onderneming voor plafonneren en alle andere pleisterwerken (meer bepaald chapewerken);
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen andere dan met asfalt en met teer;
- Bijzondere grondwerken;
- Het uitvoeren van wegenwerken en de bouw van niet-metalen kunstwerken;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het plaatsen van verkeerssignalisatie;
- Het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- Het plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisaties, ventilatie en verluchting, verwarming met
warme lucht;
- Het plaatsen van elektrotechnische bliksemafleiders en lichtreclames;
- Installeren van speciale uitrustingen voor het bereiden van voedsel;
- Onderneming voor het plaatsen van pompstations en waterzuiveringsinstallaties;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Onderneming voor rioleringswerken;
- Werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- Onderneming voor de fabricage en herstelling van elektronisch materieel voor de nijverheid;
- Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes;
- Onderneming voor het vervaardigen van houten vensterluiken;
- De coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
- Onderneming voor het plaatsen van keukens;
- Onderneming voor het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten.
- Het beheer en de uitbreiding van voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende
en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand december om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen-
Merksem, Laaglandlaan 69.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
zaakvoerders) ontslag te geven uit hun functie, te weten:
De heer VAN PASSEN Renaat Elisabeth Petrus, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem,
Laaglandlaan 69;
De heer VAN PASSEN Werner Jacoba Carolus, wonende te 2960 Brecht, Sluisvijfbaan 10.
Tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, worden
benoemd:
De heer VAN PASSEN Renaat en;
De heer VAN PASSEN Werner, beiden voornoemd.
De mandaten van bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “Liberoo Merksem”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0525.753.460, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 894, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                      Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 31 januari 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten