Ondernemingsnr : 0429210548
Naam
(voluit) : DHULST'
(verkort) : DVR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 65
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op vijf juli tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur,
de zetel, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de
vennootschap, op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de
jaarrekening en bestemming van het resultaat, de ontbinding en vereffening, de woonstkeuze en tot
wijziging van de slotbepalingen alsook tot toevoeging van een bepaling omtrent de gerechtelijke
bevoegdheid.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. - de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
- de Kruispuntbank van Ondernemingen nog melding maakt van de vroegere afkorting van de naam
van de vennootschap, te weten “DVR”.
- deze afkorting sinds de naamswijziging die plaatvond ingevolge proces-verbaal verleden voor
notaris Filip HOLVOET Antwerpen op 19 april 2018 niet meer wordt gebruikt.
- de website van de vennootschap is www.dhulst.be.
- het e-mail adres van de vennootschap is info@dhulst.be.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt gewijzigd werd:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aannemingsbedrijf in de openbare en private sector voor alle wegen- en infrastructuurwerken,
grond- en graafwerken, kunst- en bouwwerken, grondbehandeling, landschapsarchitectuur en
groenvoorzieningen;
- alle handel in onroerende goederen, zakelijke en/of conventionele rechten daarop, alle agentuur en
vertegenwoordiging inzake immobiliën;
- alle promotie-activiteiten inzake het ondernemerschap van burgerlijke bouwkunde, wegenbouw en
aanverwante bedrijfstakken;
- het verwerven en/of op punt stellen van merken, brevetten en fabrikatieprocedes en/of licenties
inzake de burgerlijke bouwkunde;
- het inrichten en uitbaten van studieburelen, het adviseren en begeleiden van bedrijven op zakelijk
en economisch gebied;
Luik B
- algemene bouwonderneming;
- projectontwikkeling van bouwprojecten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 65.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdduizend euro (€
1.100.000,00).
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
9. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
zaterdag van de maand juni om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag, zelfde uur, gehouden.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke
persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan zijn of werknemer van de rechtspersoon-
bestuurder. Deze vaste vertegenwoordiger moet bovendien aan dezelfde voorwaarden voldoen als
de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de
raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent van rechtswege haar werking en moeten zij beiden
steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen.
Luik B
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend bij
meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er
buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij twee
bestuurders samen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad
van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel
‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende personen als bestuurder:
* de besloten vennootschap “NOVAEDES”, met zetel te 2500 Lier, Dijkje 11, BTW-nummer BE0455.
499.429 Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0455.499.429, met als vaste
vertegenwoordiger de heer D’HULST Patrick, wonende te 2500 Lier, Dijkje 11.
* de besloten vennootschap “WOEPICONSTRUCT”, met zetel te 2500 Lier, Lookstraat 1, BTW
BE0833.031.842, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0833.031.842, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw D’HULST Sophie Hugo Maria René, wonende te 2500 Lier,
Bril 28.
* de heer DIERICK Karel, wonende te 2980 Zoersel, Ten Hoflaan 2.
- als bestuurder (her)benoemd werd:
* de besloten vennootschap “NOVAEDES”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer D’
HULST Patrick, voornoemd.
Luik B
* de besloten vennootschap “WOEPICONSTRUCT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw D’HULST Sophie, voornoemd;
* de heer DIERICK Karel, voornoemd.
De mandaten gelden voor een duur van zes jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op vijf juli tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de  vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “DE BRUYNE”, met zetel te 2970 Schilde,
Gillès de Pélichylei 72, BTW-nummer BE0422.846.754, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0422.846.754 en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
 
Uit de notulen van de raad van bestuur van elf mei tweeduizend tweeëntwintig;
BLIJKT dat:
- de raad van bestuur besloten heeft om volmachten aan personeelsleden toe te kennen:
° voor het tekenen van openbare aanbestedingen werd volmacht verleend aan :
* de heer Filip Verschueren, wonende te Lispersteenweg 195, 2500 Lier;
* de heer Tom Claes, wonende te Fred. Peltzerstraat 62, 2500 Lier;
* de heer Bernard Le Boudec, wonende te Tramweglei 19, 2500 Lier.
° voor het indienen/aanvragen in het Omgevingsloket werd volmacht verleend aan mevrouw
Stephanie Simons, wonende te Bleekhofstraat 115 bus 26, 2140 Borgerhout.
° voor het aanvragen van uittreksels in het Central Strafregister, attesten van niet-faling, fiscale
attesten (belasting, btw), attesten bij de RSZ en alle noodzakelijke attesten bij de federale en
Vlaamse Overheden werd volmacht verleend aan de heer Bernard Le Boudec, wonende te
 Tramweglei 19, 2500 Lier.
- volmacht gegeven werd aan alle medewerkers van het notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap
BV gelegen Mechelsesteenweg 271 bus 093 te 2018 Antwerpen, om alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Notulen van de raad van bestuur dd. 11/05/2022