Ondernemingsnr : 0894311591
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF HEMELINGS ERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollestraat 94
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 8 juni 2022 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1.       Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.    Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.       Derde besluit
De vergadering besluit om tot uitkering over te gaan van het beschikbaar vermogen.
De vergadering besluit het vermogen te verminderen ten belope van achttienduizend vijfhonderd
euro (€ 18.500,00) om het vermogen terug te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 
18.600,00) op  honderd euro (€ 100,00).
Het bedrag van deze uitkering is volledig toe te rekenen op het gedeelte van het destijds werkelijk
gestort kapitaal en thans ingevolge voorgaande besluiten omgezet werd in beschikbaar vermogen,
zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van
honderdvijfentachtig euro (€ 185,00).
De vergadering besluit een dividend uit te keren, toegerekend op de beschikbare reserves, van een
bedrag van zeventienduizend negenhonderdvijf komma éénenvijftig euro (€ 17.905,51).
Het bedrag van deze uitkering is de bijhorende dividenduitkering overeenkomstig de vrijwillige
toepassing van artikel 18, lid 2 Wetboek Inkomstenbelasting ’92.
De vergadering besluit dat het dividend op heden betaalbaar wordt gesteld.
Luik B
Na uitvoering van de testen overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal het bestuursorgaan kunnen overgaan tot de gewenste
uitkering van het vermogen aan de aandeelhouder.
De vergadering heeft de verslagen inzake de wettelijk vereiste solvabiliteitstest (artikel 5:142 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en inzake de liquiditeitstest (artikel 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) opgemaakt door het bestuursorgaan overhandigd
aan de instrumenterende om deze te bewaren in zijn dossier.
4.      Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar 18
mei om 20 uur, van ieder jaar in de plaats van 18 maart om 20 uur.
5.        Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, hier gepubliceerd conform artikel 2:8
§2:.
1.   een Besloten vennootschap met als naam “BOUWBEDRIJF HEMELINGS ERIK”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
Het uitvoeren, zelfs door toewijzing aan onderaannemers, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden of bij deelneming in België of in het buitenland, van algemene openbare of
private bouwondernemingen en openbare werken. Deze activiteiten zijn, onder meer, het optrekken,
onder dak zetten en volledig afwerken, sleutel op de deur, van gelijk welke gebouwen, zonder
uitzondering noch voorbehoud. Dit omvat bijvoorbeeld: de funderingen, de betonwerken,
metselwerken, ijzerwerken, timmerwerken en schrijnwerkerij, pleisterwerken, glaswerken, afsluitings-
en kunstwerken, vloerbekledingen in harde of andere materialen, schilderwerken, leggen van
centrale verwarming, in één woord alle werken die betrekking hebben op volledige afwerking van
gelijk welke gebouwen, evenals alle herstellingswerken, ombouwingen, onderhoudswerken,
voltooiingswerken, het leggen en herstellen van banen, wegen en voetpaden en grondwerken.
Voorafgaande opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap heeft ook tot doel de handel, de vertegenwoordiging en het vervaardigen van alle
materialen, stoffen en bijhorigheden die in gebruik zijn in de bouwnijverheid.
Zij mag uitvoeren alle onroerende bewerkingen, zoals kopen, verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
uitbaten en in waarde brengen van gronden en eigendommen, alsook alle onroerende, commerciële,
Luik B
industriële, financiële of burgerlijke bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp, of die de verwezenlijking of de ontwikkeling ervan kunnen begunstigen.
De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar doel.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei om 20 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.   Zevend besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
- De heer HEMELINGS Erik, wonende te 1570 Galmaarden, Hollestraat 94, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Hollestraat 94 te 1570
Galmaarden (Tollembeek).
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.