Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ALSICO LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pont West 109
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Philippe FLAMANT, notaris te Ronse, op 6 december 2019,
blijkt dat:
De naamloze vennootschap “BERPHINA”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0894.386.025
en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0894.386.025.
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Philippe Flamant te Ronse op 18 december 2007,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari nadien, onder het nummer
08000972, en waarvan de statuten onder meer werden gewijzigd inhoudende omvorming van een
BVBA naar NV tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
ondergetekende notaris Philippe Flamant te Ronse op 22 december 2009, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2010, onder het nummer 10011071, en waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden
voor het ambt van ondergetekende notaris Philippe Flamant te Ronse op 19 juli 2018,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus nadien, onder het nummer
18119892.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder de heer SIAU Bernard Léopold Gustave
Jacques, geboren te Ronse op 19 januari 1951, wonende te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2,
hiertoe herbenoemd tijdens de algemene vergadering en raad van bestuur van 30 juni 2017,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 september 2017, onder het nummer
17133927.
Een naamloze vennootschap heeft opgericht, houdende:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALSICO LOGISTICS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Aanvangsvermogen – aandelen
Het aanvangsvermogen bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 €) bedraagt en verdeeld
is in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft comparante, als oprichter aan Ons, notaris, een
financieel plan overhandigd, opgemaakt op 5 december 2019, waarin het bedrag van het kapitaal
0738858896
Luik B
van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgenomen elementen.
De comparante verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters
in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Comparante verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van duizend euro (1.000,00 €) per stuk, door de naamloze vennootschap “BERPHINA”,
voornoemd
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig werd volgestort door storting
in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (100.000,00 €), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
bank KBC Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend
euro (100.000,00 €).
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
o Alle eender welke industriële commerciële financiële roerende of onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteit van logistieke handelingen, meer
bepaald alle handelingen, formaliteiten en verrichtingen inzake opslag, bewaren, verpakken,
conditioneren en verzenden voor rekening van binnenlandse en buitenlandse firma’s;
o De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
o De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
o Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of andere
financieringsvormen;
o De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
o Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
o Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
o Elke verrichtingen die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. Zij kan
meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze
belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of
bijdraagt tot de realisatie ervan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen
Luik B
bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit doel te realiseren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving,
overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar
maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze
opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal
verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni om 11.00 uur. Indien die
dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatste
werkdag van de maand juni, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
A. Aanvang
De comparante heeft de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2020
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te Ronse, Pont-West 109
3. E-mail adres
Het e-mailadres van de vennootschap is info@alsicologistics.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van de eerste enige bestuurder
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:
de naamloze vennootschap “BERPHINA”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Feelbosstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer BTWE
BE0894.386.025, met als vaste vertegenwoordiger de heer Siau Bernard Léopold Gustave Jacques,
geboren te Ronse op 19 januari 1951, gedomicilieerd en wonende te 9690 Kluisbergen,
Feelbosstraat 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andere beslissing door de algemene vergadering;
5. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Bijzondere volmacht
De heer GIJSELS Geert Luc, geboren te Aalst op 19 juli 1981, gedomicilieerd en wonende te 9070
Destelbergen, Succalaan 3 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. Enige bestuurder
Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze te benoemen tot dagelijkse bestuurder hier
Luik B
aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
De heer SIAU Gauthier Philippe Françoise Léopold Paul Bernard, geboren te Ronse
op 24 december 1985,  echtgenoot van mevrouw
LEMAHIEU Claire Pierrette Philippe, geboren te Brugge op 11 oktober 1986, wonende
te 9790 Wortegem-Petegem, Elsegemplein 35.
Gehuwd te Brugge op 21 april 2012 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Philippe FLAMANT te
Ronse op 27 februari 2012, niet gewijzigd tot op heden.
Zijn mandaat is kosteloos.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Philippe FLAMANT.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.