Ondernemingsnr : 0665 563 718
Naam
(voluit) : MD Piping Design
(verkort) :
Rechtsvorm : vennooschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Ridder Walter Van havrelaan 31 bus 7, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Statutenwijziging cfr. nieuw WVV - wijziging naam en voorwerp - ontslag
zaakvoerder
Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering d.d. 15 juni 2024:
De aandeelhouders nemen volgende beslissingen:
Eerste besluit : Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering stelt vast dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle
vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap.
De vergadering besluit dan ook om, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de bepalingen van voormeld
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit : Inlassing van een voortzettings- en verblijvingsbeding in de statuten
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap zo te wijzigen dat deze niet wordt ontbonden
door het overlijden van één van vennoten, maar dat zij wordt voortgezet met de erfgenamen of legatarissen van
de overleden vennoot (voortzettingsbeding) dan wel met de overlevende vennoten (verblijvingsbeding), zoals
bepaald in artikel 4:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dienaangaande wordt de volgende clausule ingevoegd in het nieuwe artikel 8 van de statuten, zoals
integraal opnieuw vastgesteld in het hierna vermelde besluit :
"In afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de
vennootschap niet van rechtswege ontbonden door het overlijden van één van de vennoten. De rechten en
verplichtingen van de overleden vennoot gaan over op zijn/haar erfgenaam en legatarissen, naar evenredigheid
van hun rechten in de nalatenschap van de overleden vennoot, overeenkomstig artikel 4:18, § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien de erfgenamen of legatarissen nog geen vennoot zijn, dan moeten zij unaniem als nieuwe vennoot
worden aanvaard door alle andere vennoten, dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het
overlijden van de betrokken vennoot. Bij gebrek aan een beslissing binnen deze termijn wordt de aanvaarding
geacht te zijn geweigerd. De als vennoot geweigerde erfgenamen of legatarissen zijn gerechtigd op de
vermogenswaarde van het aandeel van de overleden vennoot in de vennootschap naar evenredigheid van hun
rechten in diens nalatenschap, overeenkomstig artikel 4:18, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Indien geen enkele erfgenaam of legataris van de overleden vennoot als nieuwe vennoot wordt aanvaard,
dan wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden, tenzij indien er minstens twee overblijvende vennoten
zijn. In die hypothese blijft de vennootschap bestaan tussen de overblijvende vennoten, en zijn de erfgenamen
of legatarissen van de overleden vennoot die niet werden aanvaard gerechtigd op de vermogenswaarde van
het aandeel van laatstgenoemde in de vennootschap zoals bepaald in artikel 4:18, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen."
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap integraal aan te passen als volgt, en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-Activiteiten van industriële designer;
-Activiteiten van grafische designer;
-Activiteiten van interieurdesigner;
-Activiteiten van gespecialiseerde designer;
-Advies- en/of dienstverlening waaronder begrepen maar niet beperkt tot: (business)consultancy, IT
consultancy, projectmanagement, het verlenen van technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die actief kunnen zijn op allerlei domein(en), de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
-Het verstrekken van adviezen inzake de organisatie en informatisering van ondernemingen.
-Diensten te verlenen en advies te verstrekken op het vlak van de automatisering van bedrijven en
industrieën.
-De Groothandel, import en export van hardware en software, alsook de ontwikkeling van software.
-De groothandel in kantoormachines en meubilair, papierwaren en kantoorbehoeften.
-Het ontwikkelen van technologieën, innovatie in verband met computers;
-Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
-Alle verrichtingen aangaande de invoer, het uitrusten, het bouwen, de aan-en verkoop, het huren en
verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en het omvormen van computers en software, van
bijhorigheden, van materialen en van alle voorwerpen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
hun activiteiten of die van aard zijn hun activiteiten te begunstigen.
-De aan- en verkoop van programma's; de studie, het uitvoeren van proefnemingen met betrekking tot en
het herstellen van alle computers en software.
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
-Statistische analyses van de resultaten van de resultaten van het onderzoek,
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
-Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau;
-Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
-Algemene bouw van residentiële gebouwen;
-Algemene bouwwerkzaamheden, waaronder het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen,
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-Bouwarchitectuur;
-Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
-Vervaardiging van verpakkingsmachines;
-Activiteiten van Reisbureau;
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Bovenstaande omschrijvingen zijn niet beperkend en dienen te worden geïnterpreteerd in de meest ruime
zin.
De vennootschap kan haar diensten leveren krachtens een contractuele overeenkomst of statutaire
benoeming, of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of .ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag, voor eigen rekening, alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunningen of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden."
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit : Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit om de naam te wijzigen naar MDGEM
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit : Ontslag zaakvoeder
De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang mevrouw Hennissen Caroline te ontslaan als
zaakvoerder.
Er wordt kwijting verleent voor de uitoefening van haar mandaat.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit : Vaststelling nieuwe statuten
De vergadering besluit om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en alle overige besluiten.
De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat zij voorafgaandelijk aan deze
vergadering kennis hebben genomen van de nieuwe tekst van de statuten en de wijzigingen die deze bevat ten
aanzien van de actuele tekst. Zij besluiten om deze wijzigingen niet individueel, wijziging per wijziging, goed te
keuren, maar als één geheel, door goedkeuring van de hierna vermelde statuten, waarin al deze wijzigingen
zijn opgenomen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :
"TITEL 1 : RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam - Duur
De vennootschap is een vennootschap onder firma. Zij draagt de naam "MDGEM" en wordt aangegaan voor
een onbepaalde tijd.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-Activiteiten van industriële designer;
-Activiteiten van grafische designer;
-Activiteiten van interieurdesigner;
-Activiteiten van gespecialiseerde designer;
-Advies- en/of dienstverlening waaronder begrepen maar niet beperkt tot: (business)consultancy, IT
consultancy, projectmanagement, het verlenen van technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die actief kunnen zijn op allerlei domein(en), de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
-Het verstrekken van adviezen inzake de organisatie en informatisering van ondernemingen.
-Diensten te verlenen en advies te verstrekken op het vlak van de automatisering van bedrijven en
industrieën.
-De Groothandel, import en export van hardware en software, alsook de ontwikkeling van software.
-De groothandel in kantoormachines en meubilair, papierwaren en kantoorbehoeften.
-Het ontwikkelen van technologieën, innovatie in verband met computers;
-Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
-Alle verrichtingen aangaande de invoer, het uitrusten, het bouwen, de aan-en verkoop, het huren en
verhuren, het vervoer en het opslaan, het uitbaten en het omvormen van computers en software, van
bijhorigheden, van materialen en van alle voorwerpen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
hun activiteiten of die van aard zijn hun activiteiten te begunstigen.
-De aan- en verkoop van programma's; de studie, het uitvoeren van proefnemingen met betrekking tot en
het herstellen van alle computers en software.
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
-Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau;
-Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
-Algemene bouw van residentiële gebouwen;
-Algemene bouwwerkzaamheden, waaronder het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen,
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-Bouwarchitectuur;
-Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-Vervaardiging van verpakkingsmachines;
-Activiteiten van Reisbureau;
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Bovenstaande omschrijvingen zijn niet beperkend en dienen te worden geïnterpreteerd in de meest ruime
zin.
De vennootschap kan haar diensten leveren krachtens een contractuele overeenkomst of statutaire
benoeming, of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Daartoe kan de venncotschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De venncotschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of .ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag, voor eigen rekening, alle roerende
en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een
vergunningen of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en
erkenningen behaald worden.“
TITEL II : VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Artikel 4 : Aandelen
Het aandeel van de respectieve vennoten in het vennootschapsvermogen is verdeeld als volgt:
De heer Magomed Daourbekov, vennoot, heeft in vergoeding voor zijn aandeel in het
vennootschapsvermogen, in totaal 99 aandelen ontvangen, en zal voor 99/100ste delen in de winst en het
verlies ;.
Mevrouw Jasmine Hennissen, vennoot, heeft in vergoeding voor haar aandeel in het
vennootschapsvermogen, in totaal 1 aandeel ontvangen, en zal voor 1/100ste delen in de winst en het verlies ;.
Artikel 5 : Inbrengverbintenis
Zolang de inbreng van een geldsom waartoe een vennoot zich heeft verbonden jegens de vennootschap
deze te verrichten niet effectief is geschied zal de vennoot die nalaat de toegezegde betalingen te verrichten,
waartoe hij verzocht werd per aangetekend schrijven, aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn van
één procent per maand, te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van de door hem verschuldigde betaling.
TITEL III : VENNOTEN - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN
Artikel 6 : Vennoten
De vennootschap moet steeds ten minste twee vennoten tellen.
Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen vennoot zijn.
Daarenboven moeten er steeds twee vennoten zijn De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 7 : Overdracht van aandelen
De vennoten kunnen hun aandelen, op straffe van nietigheid, niet afstaan onder levenden,
noch in zijn geheel noch ten dele, dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen, behoudens hetgeen is bepaald in het tweede lid van onderhavig
artikel.
Een aandeel van een vennoot mag, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met goedkeuring van alle vennoten
Een aandeel in de vennootschap van een vennoot moet eerst aangeboden worden aan de andere vennoten,
die gedurende een termijn van ten minste één maand van een voorkooprecht genieten.
Indien een vennoot zijn aandelen wenst te verkopen, verbindt hij zich ertoe deze slechts te verkopen aan
een natuurlijke of rechtspersoon die tevens bereid is om alle aandelen die alle vennoten bezitten in gemelde
vennootschap tegen dezelfde voorwaarden aan te kopen en hiertoe een clausule in de koop-
verkoopovereenkomst op te nemen. De andere vennoten zijn volledig vrij hun aandelen op dat ogenblik te
verkopen of te behouden. Een verkopende vennoot kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen
de zes maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere vennoten die zulks wensen, in te kopen aan
dezelfde voorwaarden.
De overdracht of overgang van aandelen zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch
Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 8 : Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan
verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening van
de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker.
Artikel 9 : Voortzettings- en verblijvingsbeding
In afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de vennootschap
niet van rechtswege ontbonden door het overlijden van één van de vennoten. De rechten en verplichtingen van
de overleden vennoot gaan over op zijn/haar erfgenaam en legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten
in de nalatenschap van de overleden vennoot, overeenkomstig artikel 4:18, § 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Indien de erfgenamen of legatarissen nog geen vennoot zijn, dan moeten zij unaniem als
nieuwe vennoot worden aanvaard door alle andere vennoten, dit binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf het overlijden van de betrokken vennoot. Bij gebrek aan een beslissing binnen deze termijn wordt
de aanvaarding geacht te zijn geweigerd. De als vennoot geweigerde erfgenamen of legatarissen zijn gerechtigd
op de vermogenswaarde van het aandeel van de overleden vennoot in de vennootschap naar evenredigheid
van hun rechten in diens nalatenschap, overeenkomstig artikel 4:18, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Indien geen enkele erfgenaam of legataris van de overleden vennoot als nieuwe vennoot
wordt aanvaard, dan wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden, tenzij indien er minstens twee
overblijvende vennoten zijn. In die hypothese blijft de vennootschap bestaan tussen de overblijvende vennoten,
en zijn de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot die niet werden aanvaard gerechtigd op de
vermogenswaarde van het aandeel van laatstgenoemde in de vennootschap zoals bepaald in artikel 4:18, § 3
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 10 : Waarde van de aandelen
De prijs van een aandeel is gelijk aan de werkelijke waarde ervan op de dag van de verkoop.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een
deskundige in gemeen overleg aangewezen of, bij gebreke aan overeenstemming door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, welke de
waardering zal dienen te doen "going concern". Tegen de beslissing van de deskundige staat geen verhaal
open.
De afkoop dient in ieder geval tot stand te komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief
werd vastgesteld.
Artikel 11 : Algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
tweede maandag van de maand juni om 20u, Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in
de uitnodigingen.
De jaarvergadering, bijzondere of buitengewone vergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende
bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
ledere vennoot kan, per aangetekend schrijven gericht aan alle vennoten, de algemene vergadering
bijeenroepen op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats bepaald in de oproeping, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijftien (15) dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De vennoten worden
alsdan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het is de vennoten toegestaan langs elektronische weg te stemmen voor de algemene
vergadering. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet via elektronische weg
deelnemen aan de algemene vergadering.
Alle besluiten worden genomen met bij gewone meerderheid van stemmen; bij wijziging van statuten
evenwel, is drie/vierde meerderheid van de vennoten vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en besluiten te nemen over :
1. Vaststelling van de jaarrekening.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Wijziging van de statuten.
4. Benoeming, ontslag, vaststelling bevoegdheden en décharge aan de venno(o)t(en) en zaakvoerder(s).
5. Vaststelling bezoldiging van de venno(o)t(en) en zaakvoerder(s).
6. Instelling van de vennootschapsvordering.
7. Goedkeuring overdracht van participatie.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
vennoten die erom verzoeken. De notulen van de algemene vergadering dienen eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord te vermelden.
TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 12 : Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders die hun functie persoonlijk uitoefenen
en zich niet kunnen laten substitueren, onder voorbehoud wat hierna wordt bepaald in verband met mogelijke
tijdelijke dan wel gedeeltelijke bevoegdheidsdelegaties. De zaakvoerder(s) hoeft geen vennoot te zijn, met dien
verstande dat alle vennoten van rechtswege de hoedanigheid hebben van zaakvoerder.
Is de zaakvoerder een rechtspersoon dan benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Met toepassing van artikel 2:55, lid 3, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de vaste
vertegenwoordiger van een vennoot-zaakvoerder niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de
vennoot-zaakvoerder in zijn hoedanigheid van vennoot.
In de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
kan de zaakvoerder die een rechtspersoon is, naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van een vennoot en van zaakvoerder zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Artikel 13 Bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel handelend de vennootschap en treedt namens haar op in en
buiten rechte. en zijn bevoegd alle daden van bestuur en beschikking te verrichten binnen het kader van het
doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering
der vennoten bevoegd is.
Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is dan treedt hij op namens de vennootschap en vertegenwoordigt
haar in en buiten rechte handelend door de door hem aangewezen (plaatsvervangende) vaste
vertegenwoordiger.
De vennootschap wordt tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
aangesteld door de zaakvoerder, mits deze mandatarissen handelen binnen de perken van de hen verleende
opdracht. Enkel bijzonder en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
Artikel 15 : Controle
Voor zover zulks door de vigerende wetgeving wordt vereist, wordt de controle op de vennootschap
opgedragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de vergadering der
vennoten voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De vergadering der vennoten bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De opdracht
en de bevoegdheden van de commissarissen zijn deze zoals wettelijk vastgelegd.
TITEL V : JAARREKENING - INVENTARIS - AANWENDING VAN HET RESULTAAT
Artikel 16 : Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van het boekjaar worden de rekeningen afgesloten en worden deze ter goedkeuring
voorgelegd aan de vennoten, die daarover beslissen bij gewone meerderheid evenals over de kwijting te
verlenen aan de zaakvoerder(s).
Artikel 17 : Bestemming van het resultaat
De vergadering van vennoten beslist jaarlijks over de bestemming van de winst.
TITEL VI: ONTBINDING - VEREFEENING
Artikel 18 : Ontbinding - vereffening
De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaald, behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten.
De vennootschap kan tevens worden ontbonden mits een buitengewone algemene vergadering daartoe
De vennootschap blijft na de ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting
ervan.
De vereffening zal geschieden door een of meerdere vereffenaar(s) door de algemene vergadering der
vennoten aan te wijzen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap, onverminderd het vereiste van voorafgaande machtiging in de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen.
Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden en de
vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke voorwaarden
daartoe zijn vervuld.
Wordt slechts een vereffenaar aangesteld dan treedt hij alleen handelend op namens de vennootschap.
Zijn er twee vereffenaars aangesteld dan treden zij met twee gezamenlijk handelend op.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de regels die gelden voor het college van vereffenaars. Onverminderd de
vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
De vereffenaars oefenen hun functie kosteloos uit tenzij bij hun aanstelling een vergoeding voor hun
opdracht wordt vastgelegd.
Het saldo van de vereffening, na de aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen, wordt door de vereffenaar(s) verdeeld onder de vennoten naar rato van
hun deelneming in het vennootschapsvermogen zoals dit bepaald is bij hun toetreding tot de vennootschap.
TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 19 : Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering der statuten doet iedere vennoot, zaakvoerder, (plaatsvervangende) vaste
vertegenwoordiger, commissaris, directeur of vereffenaar, die zijn woonplaats niet in België heeft, keuze van
woonplaats in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen, deugdelijk zullen gedaan worden.
Artikel 20 : Gemeen recht
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De bepalingen die strijdig zouden zijn met de dwingende voorschriften van deze wetten, worden
als niet geschreven beschouwd."
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit : Volmachten & Machtigingen
De vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de
uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot
uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b) Wordt gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling;
De formulieren I en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten
vastgesteld in deze overeenkomst, en een gehandtekend afschrift van deze overeenkomst neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
De inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de
BTWadministratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om
in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars
De inschrijvingen en /of wijzigingen van de vennootschap bij het UBO-register, en elektronisch
aandelenregister (e-stox): De BV B&L accounting, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers (RPR
0544.746.951) met zetel te Miksebaan 150a, 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer Steve Rau.
Documenten bijgevoegd ter neerlegging;
- Notulen statutenwijziging d.d. 15/06/2024
Rau Steve,
Lasthebber