Ondernemingsnr : 0478136457
Naam
(voluit) : ARLIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1 K
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 3 juli 2020, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van Arlimmo NV is samengekomen en de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming
“ARLIMMO ”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot die statutenwijziging te beslissen.Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
met deelneming van derden door haar zelf of door bemiddeling van elke fysieke persoon of
rechtspersoon in België of in het buitenland, zowel als vastgoedhandelaar of in gelijk welke andere
hoedanigheid, daden te stellen van aankoop, verkoop, ruil, verhuur, beheer, exploitatie, bouwen,
heropbouwen, valoriseren, verkavelen van gelijk welke onroerende goederen bebouwd of
onbebouwd, stedelijk of landelijk met private bestemming, commerciële bestemming, industriële
bestemming of landbouwbestemming.
Luik B
Zij mag verder alle verrichtingen doen volgens de modaliteiten die haar het mest geschikt lijken:
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die tot haar verwezenlijking kunnen bijdragen.
Zij kan eveneens deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in andere
ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
nuttig zijn voor de gedeeltelijke of de totale verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens een mandaat van bestuurder, beheerder en vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II
KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 5 –kapitaal
Het kapitaal bedraagt zesenveertig miljoen achthonderd éénenzestig duizend vijfhonderd (€
46.861.500).
Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintig duizend driehonderd zesenzeventig (29.376)
aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenentwintig duizend driehonderd
zesenzeventig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegen-
woordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de
raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het
kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders
van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds
van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt
eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging.
In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van
bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant
aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:
191 juncto artikelen 7:179 en 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.Bij beperking of
opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van
nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de
inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel van de vennootschap dienen de voorwaarden nageleefd
te worden zoals bepaald door artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Op de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die
besluit om het kapitaal te verhogen, kunnen de aandeelhouders door een eenparig besluit afstand
doen van voornoemde voorkeurrecht in welk geval er geen sprake is van beperking of opheffing van
het voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in
de authentieke akte met betrekking tot het besluit om het kapitaal te verhogen.
Artikel 7 – Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat,
zet de raad van bestuur in een verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een
gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt. De raad van bestuur deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen
commissaris is, een door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van
Luik B
bestuur onderzoekt in zijn verslag de door de raad van bestuur toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving
van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of
de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en
de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend
geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt
welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft
de raad van bestuur in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van het verslag van de
commissaris of van de bedrijfsrevisor afwijkt.
Bij afwijking van artikel 7:11, tweede lid, 2o van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk
worden volgestort.
Artikel 8 – Oproeping tot bijstorting
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door
tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld
op basis van het nettoactief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de
aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad
van bestuur vastgesteld.
Artikel 9 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt, tot het bewijs van het tegendeel, uit de inschrijving in het
register van aandelen op naam. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het
bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het
register in de vorm van een certificaat af. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na
de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend
door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de
formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 10 – Overdracht van aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
(converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 11 – Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Artikel 12 – Aandelen zonder stemrecht
Ge vennootschap kan, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan
tot de creatie van aandelen zonder stemrecht. Deze aandelen zonder stemrecht geven toch recht op
één stem per aandeel in de gevallen bepaald in artikel 7:57 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 13 – Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts
besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften
omtrent statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
Luik B
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
HOOFDSTUK III
BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen¬ge¬steld uit tenmin¬ste drie leden,
natuurlijke of rechts¬perso¬nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergade¬ring van aan¬deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe¬pen. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aan¬deel¬houders heeft, mag de raad
van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt,
houdt de clausule waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te heb¬ben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de
beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade¬ring, om welke reden ook, niet in de vaca¬ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over¬blijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. De raad van bestuur kan onder zijn leden een
voorzit¬ter benoemen. Bij ontsten¬tenis van benoeming of bij afwe¬zig¬heid van de voorzitter wordt
het voorzitter¬schap waar¬genomen door de oudste in jaren van de aan¬wezige bestuur¬ders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou
beslissen.
Artikel 15 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeenge¬roepen door de voorzitter, een gedele¬geerd bestuur¬der of
twee bestuur¬ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergade¬ring.
De oproeping geschiedt geldig per brief, of ¬e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen¬woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregel¬matigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten¬land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur¬der mag meerdere van zijn collega's
verte¬genwoor¬digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmach¬ten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be¬stuur, slechts geldig beraadsla¬gen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte¬gen¬woor¬digd is. Indien deze
voor¬waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade¬ring worden samengeroe¬pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade¬ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte¬gen¬woor¬digd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of verte¬gen¬woordigde bestuurders, en bij onthou¬ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur¬ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga¬dering voorzit door¬slagge¬vend.
De besluiten van de raad van be¬stuur kunnen worden geno¬men bij eenparig schrif¬telijk akkoord
van alle bestuurders. Behoudens in de uitzonderingsgeval¬len bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht¬streeks, een
belang van vermogensrechtelij¬ke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar
Luik B
aanleiding van een beslis¬sing of een verrichting die tot de bevoegd¬heid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur¬ders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en mag de bestuurder niet langer deelnemen aan de beraadslagingen en stemming over deze
beslissing en verrichting en dient de raad van bestuur en de ven¬nootschap de voorschrif¬ten van
artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van be¬stuur worden vastge¬legd in notulen die onderte¬kend worden
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlan¬gen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register.
De vol¬machten worden ge¬hecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple¬ging of elders moeten worden voorge¬legd, worden
geldig onderte¬kend door de voorzitter, de gedele¬geerd bestuur¬der of door twee bestuur¬ders.
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge¬brei¬de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzon¬dering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbe¬houden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot¬schap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuur-ders, directeurs of vol¬macht¬dragers, al dan niet aandeel¬houders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dage¬lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
speci¬fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken¬nen.
Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte¬naar of een notaris vereist is, geldig
verte¬gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot¬schap tevens geldig vertegen¬woordigd
door een gevol¬machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon¬dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte¬gen¬woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar¬toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 18 – Kosten/uitgaven van de bestuurders
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarre¬ke¬ning en op de regelmatig¬heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com¬missa¬rissen
opgedragen. De commissaris(sen) word(t)(en) benoemd door de algemene vergade¬ring van
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts¬personen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De commissaris(-sen) word(t)(en) benoemd voor een hernieuwba¬re termijn van
drie jaar. Op straffe van schade¬ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden
door de algemene vergade¬ring worden ontslagen.
    1.  de vennootschap evenwel kan genieten van de uit¬zonderings¬bepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeel¬houder
conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de
onder¬zoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene
vergadering van aan¬deel¬houders steeds het recht een commissaris te benoe¬men en dit ongeacht
de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten
vertegenwoordi¬gen of bijstaan door een externe accoun¬tant. De vergoe¬ding van de externe
accountant komt ten laste van de ven¬noot¬schap indien hij met haar toestemming wordt
be¬noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech¬ter¬lijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin¬gen van de externe accountant medege¬deeld aan
de vennoot¬schap.
HOOFDSTUK IV.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand maart te 9 uur.
Luik B
Zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
Artikel 21 – Oproeping
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief,
vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda alsook, indien
toepasselijk, de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verwijzingen naar
de deelneming aan de algemene vergadering op afstand zoals bedoeld in artikel 32ter van deze
statuten en het stemmen op afstand zoals bedoeld in artikel 30 van deze statuten.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke
zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22 – Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, , de houders van
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de
eventuele commissarissen een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen
voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statuair voorgeschreven formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid
van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of
na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Artikel 23 – Deponering van de effecten
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, , e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op
het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25 – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
Luik B
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 26 – Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 27 – Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De leden van de raad van bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling
of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van de raad
van bestuur kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op naam
die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering,
mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij
verslag uitbrengt. Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap
worden bezorgd. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van zijn taak.
De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen
over hetzelfde onderwerp groeperen.
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en
de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven
kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijke
vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen evenwel uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen.
Artikel 28 – Verdaging
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene
vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze
verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke
door de raad van bestuur bijeengeroepen algemene vergadering met betrekking tot eender welk
agendapunt drie weken uit te stellen tenzij de algemene vergadering conform de bepalingen van
deze statuten of conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op
een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde termijn dient te worden bijeengeroepen.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 29 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 30 – Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit of ingeval van
stemming over benoemingen en voordrachten.
Iedere aandeelhouder kan eveneens op voorhand vanop afstand per brief of via de
Luik B
vennootschapswebsite stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur,
dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder (naam en woonplaats
of zetel), (ii) aantal stemmen dat hij wenst uit te brengen , (iii) de vorm van de gehouden aandelen,
(iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit en voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja»,
«neen» of «onthouding», (v) de termijnen waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen
op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder (handgeschreven of
elektronisch). De aandeelhouder die per brief of via de vennootschapswebsite stemt, is verplicht om
desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de vijfde dag
voor de dag van de algemene vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven
handtekening of met een elektornische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU)
nr. 910/2014 of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van
diezelfde verordening, kan tot de vennootschap woden gericht via het in de oproeping tot de
algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Er kan elektronisch via de
vennootschapswebsite worden gestemd tot de dag vóór de algemene vergadering.
De vennootschap zal de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder controleren die zijn/haar
stem vanop afstand uitbrengt op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
Artikel 31 – Aanwezigheidsquorum en meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthoudingwordt als negatieve stem
beschouwd.
Artikel 32 – Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
– een fusie of splitsing van de vennootschap;
– een verhoging of vermindering van het kapitaal;
– de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
– de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
– de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
– de ontbinding van de vennootschap;
– enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller noch in de noemer. . Dit alles
zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven,
in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de
vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de
vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het kapitaal.
Artikel 32bis – Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, , converteerbare obligatie- of certificaathouders,
houders van inschrijvingsrechten, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit
goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 32ter – Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties, houders van inschrijvingsrechten of
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand
Luik B
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De personen die op deze manier deelnemen
aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De vennootschap zal de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder controleren op de wijze
bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het voornoemde elektronisch communicatiemiddel stelt de voornoemde effectenhouders in staat om
deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 33 – Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V
BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 34 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeen-komstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1o van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35 – Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de besteming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 36 – Uitkering
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 37 – Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 38 – Verboden uitkering
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de artikelen 7:212 en 7:213 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of
daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
HOOFDSTUK VI
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 39 – Verliezen
a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of
over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7:
230 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zet het in een bijzonder verslag dat
vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
b)Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van
het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij
Luik B
onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
c)Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 40 – Ontbinding en vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap en niettegenstaande mogelijkheid om gebruik te
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om welke reden of
op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend
besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief die opgemaakt in het kader van de ontbinding van de
vennootschap blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, treden de
vereffenaars pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van
hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die
van het rechtsgebied waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.
Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding
verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het rechtsgebied waar de vennootschap haar
zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de
benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van competentie en
integriteit bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan
die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in
strijd zijn met de rechten van derden. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de
homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de
algemene vergadering.
De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf dagen nadat het verzoekschrift tot homologatie of
bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Enkel indien uit de staat van actief en passief die opgemaakt in het kader van de ontbinding van de
vennootschap blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, leggen de
vereffenaars vooraleer de vereffening wordt afgesloten, het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het
rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
Artikel 41 – Vereniging van alle aandelen in een hand
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
mag die bevoegdheden niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in
de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het
courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een
document dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
HOOFDSTUK VII
Luik B
ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 42 – Keuze van woonplaats
Iedere (dagelijks) bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland
zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan
op de statutaire zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en
dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 43. GEMEEN RECHT
Voor al wat niet geregeld wordt door deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Luchthaven Brussel
Nationaal, Passport Building, Gebouw 1 K, 1930 Zaventem.
 
 
 
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
 
Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 3 juli 2020.
2. Gecoördineerde statuten.