Ondernemingsnr : 0646883991
Naam
(voluit) : CERESA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joris Olyslaegerslaan 22
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op elf april
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap CERESA, gevestigd te 2550 Kontich, Joris
Olyslaegerslaan 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0646.883.991 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0646.883.991, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verslag van de bestuurders
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Derde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“II.
d) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: het beleggen in alle
mogelijke beleggingsvormen (zoals onder andere aandelen, opties, antiek, exclusieve voorwerpen,
kunst…) en dit tot en met de hoogste mogelijke risicocategorie.”
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd als punt d onder subtitel III in de huidige
voorwerpomschrijving.
Vierde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
-De heer VAN TENDELOO Dave, geboren te Antwerpen op achtentwintig mei
negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Joris Olyslaegerslaan 22.
-Mevrouw TEN GROOTENHUYZEN Petra, geboren te Deurne op zes november
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2550 Kontich, Joris Olyslaegerslaan 22.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de heer VAN TENDELOO Dave is bezoldigd, en het mandaat van mevrouw TEN
GROOTENHUYZEN Petra is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit: Aanpassing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen van de “vierde vrijdag van de
maand juni om achttien uur” naar “de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur”. De
eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op vrijdag dertig juni tweeduizend
drieëntwintig om achttien uur.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Joris Olyslaegerslaan 22.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CERESA.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, zonder limitatief te zijn,
inzake:
        •  Engineering: Onder meer in de bouwkunde, constructie, stabiliteit, elektromechanica,
uitvoeringstechnieken, werktuigbouwkunde, elektriciteit en projectmanagement;
        •  Vastgoed en binnenhuisinrichting: Onder meer in de architectuur, ontwerp, realisatie en
waardebepaling alsmede in de opbouw en beheer van onroerend patrimonium;
        •  Energie: Onder meer aangaande productie-, exploitatie-, aankoop-, verkoop-, besparings- en
optimalisatie projecten;
        •  Supply Chain: Onder meer het analyseren en optimaliseren van bestaande en toekomstige
productie processen, productstromen en opslagvormen;
        •  Automatisatie: In de meest brede zin van het woord. Onder andere de analyse van bestaande
en nieuwe installaties, productstromen en productie processen;
        •  Veiligheid: Onder meer analyse, toelichting en implementatie van de wettelijke verplichtingen
en “best practice”-regels bij bestaande, in opbouw en nieuwe installaties en gebouwen;
        •  Financieel - economisch: Onder meer het uitvoeren van kostprijs-, rendements-, SWOT-,
investerings- en overname analyses.
    2.  De implementatie, begeleiding, opvolging, coördinatie, uitvoering en realisatie van
bovenvermelde studies en adviezen.
    3.  Het leveren van management, bijstand en informatieve diensten in de meest brede zin van het
woord. Onder meer:
        •  Het uitwerken en exploiteren van managementprojecten;
        •  Het verstrekken van interim-management diensten en bijstand;
        •  Strategisch, planning, organisatorisch en operationeel management;
Luik B
        •  Personeelsbeleid en Human resources management;
        •  Marketing en sales management;
        •  Economisch en financieel beleid.
    4.  Het opnemen van mandaten en managementopdrachten over andere vennootschappen en
ondernemingen. Onder meer:
        •  Het deelnemen in of de directie voeren;
        •  Het uitoefenen van bestuurders- en zaakvoerders mandaten;
        •  Het optreden als volmachtdrager of vereffenaar.
    5.  Expertises en deskundigenonderzoeken. Onder meer:
        •  Het leveren van expertises bij schadedossiers;
        •  Gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises;
        •  Het optreden als onder andere bemiddelaar, arbiter en mediator.
    6.  Opleiding, coaching en publicatie in meeste brede zin, onder andere aan ondernemingen,
overheden, organisaties en particulieren:
        •  het geven van opleiding en coaching;
        •  het geven van lezingen;
        •  het deelnemen aan redactionele activiteiten;
        •  het organiseren en realiseren van publicaties.
    7.  Makelaardij, in de breedste zin van het woord. Onder meer:
        •  Aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen en diensten;
        •  Opvolging van onder andere huurportefeuilles;
        •  Optreden als onder andere makelaar, syndicus, agent en promotor;
    8.  Het opzetten en de exploitatie van internetapplicaties voor het uitwisselen van informatie in de
breedste zin.
    9.  De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen
handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.
    1.  Voor eigen rekening
    1.  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    2.  Het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
    3.  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreek of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in, fusioneren met of overnemen
van alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw
verband met het hare staat, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor de zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    4.  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: het beleggen in alle
mogelijke beleggingsvormen (zoals onder andere aandelen, opties, antiek, exclusieve voorwerpen,
kunst…) en dit tot en met de hoogste mogelijke risicocategorie.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De Heer VAN TENDELOO Dave en Mevrouw TEN GROOTENHUYZEN Petra, beiden voornoemd,
benoemen in hun hoedanigheid van bestuurders van de besloten vennootschap CERESA, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap: De Heer VAN TENDELOO Dave, geboren te Antwerpen
op achtentwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Joris
Olyslaegerslaan 22.
De heer VAN TENDELOO Dave, voornoemd, verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van het bestuursorgaan
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS