Ondernemingsnr . 0769 822 286
Naam
Triginta Nederland
(verkort)
Besloten vennootschap	Rechtsvorm .
Rijvisschestraat 126, 9052 Gent	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Ontslag en benoeming bestuurders - volmacht
Uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 12/11/2024, blijkt:
I. Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Rijvisschestraat 126, 9052
Gent (Zwijnaarde) naar Ottergemsesteenweg-Zuid 713, 9000 Gent en dit met ingang vanaf 15 november 2024.
II. Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan mevr. Shauni
Hermie en iedere bestuurder van de Vennootschap, ieder individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen voor de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12/11/2024, blijkt:
1. Ontslag en benoeming bestuurders van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder gaat over tot de vaststelling van het ontslag als bestuurders van de Vennootschap
met ingang vanaf heden, van:
-De heer Geert Wellens;
-De heer Jan Lambertyn;
De Enige Aandeelhouder besluit vervolgens om met onmiddellijk ingang, te benoemen tot bestuurders van
de Vennootschap:
(I)De besloten vennootschap "VOLFORTO", met zetel te Aaltervoetweg 3, 8755 Ruiselede, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0642.674.092 (RPR Gent, afdeling Brugge),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Lambertyn;
(ii)De besloten vennootschap "DWV CONSULT", met zetel te Kouterdreef 7, 9270 Laarne, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0755.463.021 (RPR Gent, afdeling Dendermonde),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Delphine Van Waes;
(iii)De besloten vennootschap "LOBOSAN", met zetel te Gustave Schildknechtstraat 33 bus 57, 1020
Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0660.890.001 (RPR Brussel,
Nederlandstalig), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rob RAGOEN;
(iv)De besloten vennootschap "ELOME CONSULT", met zetel te Vogelkersstraat 31, 9700 Oudenaarde,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0801.887.815 (RPR Gent, Oudenaarde),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier Vanoost.
Voormelde bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend en zullen een einde nemen na de
jaarvergadering van het jaar 2030.
De vaste vertegenwoordigers verklaren keuze van woonst te doen op het professioneel adres, met name
op het adres van de vennootschap waarvan hij/zij de vaste vertegenwoordiger is.
II. Toekenning bijzondere volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan mevrouw Delphine Van Waes, aan iedere
bestuurder van de Vennootschap en aan Shauni Hermie, medewerker van de Vennootschap, ieder individueel
handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Shauni Hermie
Lasthebber