N° d'entreprise : 0458412201
Nom
(en entier) : BRUSSELS HELI AIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Van Schoor 86-90
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE
GENERALE
Op heden, achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BRUSSELS HELI AIR",
waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Van Schoorstraat 86-90, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
                De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging van de overdracht van effecten en
de statutaire machtiging om een intern reglement uit te vaardigen,  de wijziging van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en de wijziging van de datum van de
gewone algemene vergadering.
                Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Taal – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht,  afgekort "BV".
Zij draagt de benaming "Brussels Heli Air".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat deze verplaatsing,
overeenkomstig de geldende taalwetgeving, geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren vestigen, zowel in België als
in het buitenland.
Artikel 3. Taal van de statuten.
De huidige statuten zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands, beide met een gelijke inhoud. 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het verrichten en uitoefenen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
-              alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van helihavens;
-              alle activiteiten met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en goederen op
reguliere luchtroutes en volgens dienstregelingen, alsook het niet-geregeld luchtvervoer van
personen en goederen, chartervluchten, al dan niet geregeld, de uitbating van vliegtuigtaxi’s,
luchtvaartexcursies, luchtdopen, enz., de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van luchtvaartuigen, boten, alsook materiaal, uitrusting,
toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen.
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een vliegschool;
-              alle activiteiten en technische adviezen op het gebied van de luchtvaart, alsmede alle
verrichtingen van welke aard ook, commerciële, financiële, roerende of onroerende, die er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;
-              alle activiteiten met betrekking tot nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, in de ruimste zin van het woord, koeriersdiensten, expresspostdiensten, de opslag, de
import en de export van alle mogelijke goederen, producten en koopwaar;
-              zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen en ondernemingen, of voor
derden, het verrichten van werkzaamheden, studies, controles, toezicht, audit, expertises,
opdrachten of bijstand in aangelegenheden van financiële, administratieve, fiscale,
boekhoudkundige, sociale en juridische aard, alsook op het gebied van de organisatie, de uitbating
en de werking van ondernemingen vanuit financieel, administratief, commercieel, technisch of ander
oogpunt;
-              alle activiteiten die verband houden met ICT en informaticadiensten, in de meest ruime zin
van het woord, hierin begrepen de analyse, de programmering, de ontwikkeling en de
commercialisering van alle mogelijke internetdiensten met inbegrip van websites, organisatie- en
kantoordiensten, de aankoop, verkoop, huur, verhuur en de handel in het algemeen van alle
mogelijke producten verband houdend
 
met informatica en ICT;
-              alle activiteiten met betrekking tot de aanwerving van personeel, human resources
management en uitzendarbeid;
-              alle activiteiten met betrekking tot coaching en opleiding van personeel;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een recreatiepark, spektakelzalen,
bioscopen, theaterzalen, schoonheidssalons, wellnesscentra en bowlingzalen, zalen voor fitness en
aerobics, alsook, zowel indoor als outdoor, circuits voor karting, testcircuits voor alle mogelijke
voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, speelzalen en geautomatiseerde spelen,
sportvelden, maneges, inrichtingen en/of terreinen voor het beoefenen van paintball, mini- en/of
midgetgolf, approachgolf, sauna, zwembaden, en in het algemeen alle activiteiten die verband
houden met sport, vrije tijd en welzijn;
-              alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van vrije tijds-, sportieve, culturele,
technische en intellectuele evenementen en activiteiten, zowel indoor als outdoor;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating en het ter beschikking stellen van
zalen en evenementenhallen en met de organisatie van evenementen, hierin begrepen seminaries,
colloquia, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen en andere,
georganiseerd in België of in het buitenland;
-              alle activiteiten die verband houden met het toerisme, met inbegrip van het verstrekken van
reisinformatie en reisadviezen, het organiseren van reizen en excursies van korte duur, het
organiseren van "reizen op maat", het onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop
aan de hand van brochures en catalogi van georganiseerde reizen, de verkoop van toegangskaarten
enz., alsook de activiteit van touroperator;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van voertuigen en andere, al dan niet gemotoriseerde,
toestellen, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren en huren, van
commercialisering onder al haar vormen, van alle mogelijke roerende goederen, zowel materieel als
immaterieel;
-              alle verrichtingen van verwerving, oprichting, bouw, verkoop, in erfpacht geven of nemen,
hypotheekstelling, huur, verhuur, leasing, uitbating, bestuur, beheer, schatting, raming en andere van
alle onroerende goederen;
-              alle activiteiten die verband houden met renovatie, inrichting, decoratie en afwerking van
alle roerende en onroerende goederen, hierin begrepen alle verrichtingen van productie, het
commercialiseren en andere van eender welk product of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle activiteiten met betrekking tot de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles
wat elektrisch is, met inbegrip van alle werkzaamheden van een elektricien;
-              alle activiteiten die verband houden met de installatie, de herstelling en het onderhoud van
alles wat HVAC betreft;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van parkings, car parks, car hotels en
car wash;
-              alle marketing-, reclame- en tradingactiviteiten, in al hun vormen;
-              alle financierings-, lenings-, krediet-, invorderings-, waarborg- en borgstellingsverrichtingen,
evenals controle- en beheersverrichtingen;
-              alle activiteiten die verband houden met de bemiddeling (makelarij) in alle soorten
verzekeringen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en het beheer, geheel of gedeeltelijk, van
verzekeringsportefeuilles;
-              alle activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen over water, al dan
niet geregeld, de uitbating van excursieboten, cruise- of toeristische schepen, de exploitatie van
veerboten, taxiboten, enz., alsook de uitbating van sleepboten en duwboten, de verhuur van boten
en schepen, het vervoer van passagiers en goederen over rivieren, kanalen, meren en andere
binnenwateren; evenals in havens en dokken;
-              alle activiteiten die verband houden met de creatie, de realisatie, de vestiging, de installatie,
de aankoop, de verkoop, de huur, verhuur, het beheer en de uitbating van horecavestigingen, hierin
begrepen hotel, motel, chambres d’hôtes, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, discotheek, bar,
privéclub, snackbar, traiteur, met dien verstande dat voormelde opsomming niet limitatief is, alsook
alle activiteiten die verband houden met de levering van eender welk product of dienst dat
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, kortom
van commercialisering onder al haar vormen, van goederen en koopwaar, al dan niet duurzaam, van
wijnen en sterke drank, en van alle verbruiksartikelen, huishoudelijke en andere, hierin begrepen
kunstwerken, verzamel- en zeldzame stukken, meubilering, decoratiestukken en antiek, alsook van
alle dienstenactiviteiten;
-              alle activiteiten die verband houden met de professionele en technische opleiding en het
leren besturen van auto's en alle andere voertuigen of machines door middel van karting, de
organisatie van opleidingscursussen op het gebied van rijden, alsmede alle activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met karting, zowel in ruime als in strikte zin;
-              alle activiteiten die verband houden met rijopleiding, de professionele en technische
vorming en de scholing en opleiding betreffende het leren in de hand houden van voertuigen en
andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, alsook de organisatie van opleidingen in verband met
besturen.
-              alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het aanleggen, het aanplanten en het
onderhoud van tuinen, vijvers of bossen, alsook het leveren, het huren en verhuren, de
commissiehandel, de verkoop van grond/aarde, grondverbeteraars, zaden, granen, planten, bomen
en kleinvee, tuingereedschap, al dan niet gemotoriseerd, alsmede het verrichten van alle
grondwerken, nivelleringswerken, kap- en snoeiwerkzaamheden;
-              alle werkzaamheden met betrekking tot de handel, in al zijn vormen, in producten die
voortkomen uit de tuinbouw, de landbouw, de vogelteelt, de visteelt, de veeteelt en het fokken van
wild, alsmede de exploitatie van boomgaarden en boomkwekerijen;
-              alle verrichtingen van productie, het op de markt brengen of andere werkzaamheden, van
producten afkomstig uit de tuinbouw-, de landbouw-, de vogelteelt-, de visteelt-, de veeteelt- en
 
de jachtactiviteiten, evenals uit de uitbating van boomgaarden en boomkwekerijen;
De bovenstaande lijst is niet limitatief.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
-              deelnemingen en aandelen, evenals elke mogelijk ander effect, op elk mogelijke manier
verwerven en behouden van eender welke onderneming, in België of in het buitenland, en dit zonder
dat er enig verband moet bestaan met haar eigen voorwerp of activiteiten;
-              de uitoefening van de functie van bestuurder in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              het deelnemen in of het overnemen van de leiding en/of het management van andere
Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;
-              de uitoefening van de functie van vereffenaar in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              zich borg stellen ten gunste van haar bestuurders en aandeelhouders of ten gunste van
derden;
-              het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-              in stand houden, beheren, in de ruimste zin van het woord, en met verstand vergroten van
haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen;
-              de aankoop, de huur, de verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende
goederen – desgevallend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van derden
- zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines, installaties en computers, software en
hardware;
-              het aanvragen, verwerven, commercialiseren en uitbaten van brevetten, octrooien,
licenties, merken en andere intellectuele eigendomsrechten.
In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële en/of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, leningen afsluiten en leningen, kredieten en/of financieringen
toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden,
onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, te hypothekeren of in pand
te geven.
De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van deze
handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderd (4.800) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van het
vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal. De beslissing
betreffende het aantal (of de wijziging van het aantal) bestuurders en de vaststelling van de duur van
hun mandaten en bevoegdheden zie Artikel 17) moet genomen worden overeenkomstig het
aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum vereist voor de wijziging van de statuten.
De ambtstermijnen van de bestuurders zijn van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering die
ze heeft aangesteld anders beslist, en aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder is aangewezen, wijst deze een natuurlijke persoon aan
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder zetelen in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bij ontstentenis van andere bestuurders binnen de bestuurde rechtspersoon kan deze, naast de
vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanwijzen die optreedt bij
onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het
bestuursorgaan, op voorwaarde dat de vennootschap redelijkerwijze in een vervanger kan voorzien.
De termijn waarover de vennootschap beschikt om een vervanger te zoeken, mag niet langer zijn
dan drie maanden.
Artikel 15. Vacature
Bestuurders die ontslag nemen, moeten gedurende een redelijke termijn in functie blijven om in hun
vervanging te voorzien. Deze redelijke termijn mag niet langer zijn dan 3 maanden.
Indien de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om
voorlopig een nieuw lid te kiezen (geen coöptatie).
(…)
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet
en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, beslist hij naar eigen goeddunken.
Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, "college van
bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het bestuursorgaan kan bij bijzondere volmacht een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een
aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheden.
§2 Collectief bestuursorgaan
De volgende regels gelden als er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het college verkiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter afwezig is of belet, wijst het
college één van zijn leden aan om hem te vervangen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ten minste één
bestuurder, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, ten minste vijf dagen (in geval van
nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór de voor de vergadering geplande datum, tenzij alle
bestuurders hiervan afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen,
wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen. Het college kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor
de vergadering te worden uitgenodigd.
De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in
de oproeping wordt vermeld.
Elke bestuurder mag, via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgemaakt en
voorzien is van zijn handtekening, een volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Één bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, mits ten minste twee bestuurders aanwezig zijn
(collegialiteitsbeginsel).
Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de
vorige vergadering.
Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding van één of meer van hen, bij
meerderheid van de overige bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
§3 Algemeen
Elk lid van het bestuursorgaan kan, via elk telecommunicatie- of videomiddel, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen
verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen toe te laten gelijktijdig te
communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de deelnemende leden
worden ondertekend.
Aan derden te verstrekken kopieën of uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk, optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele taken en bezoldigingen van de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en besluiten die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
besluiten die, ofwel om redenen van het minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van hun bevoegdheden, mogen bijzondere bevoegdheden overdragen aan lasthebbers. Het
bestuursorgaan zal het salaris of de bezoldigingen van deze lasthebbers bepalen. Het kan hun
mandaten te allen tijde herroepen.
Artikel 19. Belangenconflict
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken over een onder zijn
bevoegdheid vallende verrichting waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen deze
bestuurder en zijn eventuele collega's de wettelijke bepalingen na te leven.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn die elk afzonderlijk bevoegd zijn, moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. De andere bestuurders mogen de beslissing
nemen of de verrichting zelf uitvoeren. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, wordt het besluit genomen of de verrichting
uitgevoerd door het bestuursorgaan, zonder dat de bestuurder met een belangenconflict mag
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over dat besluit of die verrichting, noch
daarover mag stemmen.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of wanneer er slechts één bestuurder is,
wordt het besluit of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien de algemene
vergadering het besluit of de verrichting goedkeurt, mag het bestuursorgaan ze uitvoeren.
De andere bestuurders of de algemene vergadering beschrijven, in de notulen of in een bijzonder
verslag, de aard van de beslissing of verrichting en de financiële gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoorden de genomen beslissing. Deze documenten worden overeenkomstig
de wet bekendgemaakt en, in voorkomend geval, onderworpen aan de controle van de commissaris.
Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de bij wet
vastgestelde uitzonderingen.
Artikel 20 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig, bij alle rechtshandelingen en in rechte, ten aanzien van derden
vertegenwoordigd door :
- twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur, die
gezamenlijk optreden of afzonderlijk.
Bovendien zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun mandaat.
Zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt zij bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, gebonden door de handtekening van de enige
bestuurder.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegekend.
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die zelf of bij volmacht mogen
stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De besluiten die rechtsgeldig genomen zijn door de vergadering, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs indien zij afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.
Artikel 23. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone
algemene vergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand november, om 16uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de door de wet voorgeschreven
verslagen, keurt de jaarrekeningen goed, benoemt de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissarissen en beraadslaagt over alle punten op de agenda. Na goedkeuring van de
jaarrekeningen spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de aan de bestuurders
en commissarissen te verlenen kwijting.
Artikel 24. Buitengewone – bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens wanneer het
belang van de vennootschap het vereist, teneinde te beraadslagen en te besluiten over alle
aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is.
Een voor een notaris gehouden vergadering wordt een buitengewone algemene vergadering
genoemd. De overige vergaderingen, met uitzondering van de gewone algemene vergadering (zie
hierboven), worden bijzondere algemene vergaderingen genoemd.
(…)
Artikel 26. - Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27. Schriftelijke of elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van deze besluiten.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits de vennootschap de
hoedanigheid en de identiteit van de betrokken effectenhouder kan controleren aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf door het bestuursorgaan
vastgesteld en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist
het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel moet de
effectenhouders minstens in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen
aan de beraadslagingen en hun recht uit te oefenen om vragen te stellen.
(…)
Artikel 29. – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers ertoe
gehouden de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en
woonplaats, evenals het aantal effecten dat ze bezitten.
(…)
Artikel 31.- Stemrecht en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het bestuursorgaan stelt de agenda op.
Voorstellen van aandeelhouders zijn niet ontvankelijk, behalve indien zij vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en tijdig werden meegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te
worden opgenomen.
Elke algemene vergadering kan enkel beraadslagen over voorstellen die op de agenda staan, tenzij
alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem instemmen met de
behandeling van voorstellen die niet op de agenda staan.     
Behalve in de gevallen voorzien door de wet en/of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de
onthoudingen, ongeacht het aantal effecten die vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het
bestuursorgaan opgesteld formulier, voor zover deze aandeelhouders de formaliteiten voor de
toelating tot de vergadering hebben vervuld en op voorwaarde dat het bestuursorgaan het gebruikte
communicatiemiddel heeft goedgekeurd.
Het formulier bevat de volgende gegevens: (i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal
stemmen waarop hij/zij recht heeft en (iii) voor ieder besluit dat door de vergadering, overeenkomstig
de agenda, moet worden genomen, de vermelding "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet
toegezonden worden aan de vennootschap en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
(…)
VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 33.- Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 34.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd om binnen de grenzen van de wet, en dus na de solvabiliteits-
en liquiditeitstest, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 35.- Afgescheiden vermogen
Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel
verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze
mengen in de daden van haar bestuur.
Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekeningen en de
beslissingen van de algemene vergadering.
(…)
Artikel 40. - Gemeen recht - intern reglement
1. Voor alle aangelegenheden waarin deze statuten niet voorzien, wordt uitsluitend verwezen naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet rechtmatig
wordt afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle clausules die in strijd
zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
geacht niet te zijn geschreven.
2. Binnen de door de wet gestelde grenzen is elk van de organen van de vennootschap bevoegd een
intern reglement uit te vaardigen.
Elk intern reglement en elke wijziging daarvan wordt aan de aandeelhouders en bestuurders
meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Elk besluit tot vaststelling of wijziging van het intern reglement op het niveau van de algemene
vergadering wordt goedgekeurd bij een besluit dat wordt genomen met inachtneming van de
voorwaarden inzake quorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.
Elk besluit tot vaststelling of wijziging van het intern reglement op het niveau van het bestuursorgaan
moet worden goedgekeurd door i) een besluit van het bestuursorgaan met gewone meerderheid van
stemmen, en ii) een besluit op het niveau van de algemene vergadering, genomen met inachtneming
van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van de
statuten.
In geval van uitvaardiging of wijziging van een intern reglement, zullen de statuten een verwijzing
bevatten naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en worden publiek gemaakt
door toedoen van bestuursorgaan.
Artikel 41. - Netting
Alle bestaande schuldvorderingen tussen de aandeelhouders en/of bestuurders, enerzijds, en de
vennootschap, anderzijds, zijn onderworpen aan schriftelijke nettingovereenkomsten,
overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zekerheidsovereenkomsten en leningen in verband met financiële
instrumenten, en zullen derhalve worden gecompenseerd in geval van samenloop als gevolg van de
verrekening."
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Du Bois, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan zijn
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris