Ondernemingsnr : 0659688189
Naam
(voluit) : SUPERMERCADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenenborglei 26
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 26 september 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUPERMERCADO" te
Hove, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer BTW BE 0659.688.189, gehouden werd en dat volgende beslissingen
genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Grace K.” en tot wijziging
van artikel 1 van de statuten van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan haar
naam luidt: “Grace K.”
TWEEDE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 4 juli 2019, zoals bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
30 augustus daarna, onder het nummer 2019-08-30/0117045, om met ingang van zelfde datum de
zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9 naar 2540 Hove,
Groenenborglei 26.
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering besluit in navolging van het eerste besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van
het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestorte gedeelte van het kapitaal, te weten
twaalfduizend euro (€ 12.000,00), en de wettelijke reserve, te weten duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), hetzij samen dertienduizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 13.855,00), van
rechtswege omgezet worden in een onbeschikbaar eigen vermogen en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de voormelde Wet van 23 maart 2019.
VIJFDE BESLUIT – VOORSTEL AANDUIDING ZETEL NIET IN DE STATUTEN EN VASTSTELLING
E-MAILADRES
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
Luik B
statuten.
Vervolgens verklaart de vergadering dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@dorienleyers.
be.
ZESDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE
De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de
aandelen af te schaffen.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zonder wijziging van het
boekjaar, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om
negentien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar 2020.
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Grace K. ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Tussenpersoon in handel van tickets, concerten, sportmanifestaties, toegangsbewijzen, lezingen en
andere culturele en/of sportieve organisaties:
- inrichten van vertoningen in onder andere bioscoop, schouwburg, concertzaal, cabaret, sportterrein,
....
- uitbating van een kantoor voor boekingen, reservaties, env plaatsingen voor schouwspelers,
concerten, sportmanifestaties, lezingen en andere culturele en/of sportieve organisaties:
- inrichten en organiseren van evenementen, manifestaties,
beurzen, tentoonstellingen, public relations en marketingactiviteiten:
- ontwerp uitvoeren en verspreiden van promotie- en presentatiemateriaal, displaymateriaal,
reclamedragers en drukwerken:
- het inrichten van literaire avonden, voorgelezen, toespraken, besprekingen, debatten,
panelgesprekken over literatuur, het organiseren, bevorderen en verspreiden van activiteiten op
literair, muzikaal algemeen cultureel en artistiek gebied, en dit zowel in België als in het buitenland.
- werkzaamheden in het domein van de verspreiding van cultuur verrichten
- streven naar bevordering van kunst en/of beloftevol talent als bij te dragen om erfgoed te bewaren
- interculturaliteit te bevorderen
- andere verenigingen laten participeren in de projecten om tot een grensverleggende en
grensoverschrijdende samenwerking te komen
- een voortrekkersrol te gaan uitoefenen in het culturele
leven in Antwerpen, Vlaanderen, België en Europa, zo mogelijk zelfs over de continentale grenzen
heen
- bij uituitoefening van deze voortrekkersrol bij te dragen aan een Europese culturele ruimte vanuit de
eigen identiteit en deze identiteit te promoten in een transnationale en transregionale context
- Originele en vernieuwende communicatie strategieën te gebruiken ter promotie
- bevordering van schone kunsten met inbegrip van toneel en film, cultureel patrimonium, musea en
andere wetenschappelijke culturele instellingen, bibliotheken, discotheken en soortgelijke instellingen
; radio- omroep en televisie; permanente opvoeding en culturele animatie; vrijetijdsbesteding en
toerisme met aandacht voor het inschakelen van creatief personeel en aan publiekswerking.
- De verhuring en/of verkoop van podiums, tribunes en allerlei toebehoren;
- De verhuring van geluids- en lichtinstallaties;
- De organisatie van muziekconcerten, manifestaties en spektakels en wat hiermee in verband staat;
- Het uitoefenen van elke activiteit in de horecasector;
- Het begeleiden van artiesten en alle personen, in de show-, media-, kunst- en sportwereld
- Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkooppromotie, publiciteit en
marktonderzoek;
- Het uitbouwen van een netwerk van contacten;
- Het organiseren van fuiven en festivals en alle bijhorende diensten die hiermee rechtsreeks of
onrechtreeks verband houden;
- Het uitbaten van een evenementenbureau;
- Pop-up activiteiten;
Luik B
- Ontwerp en bouw van podia;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstech-nieken;
- Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en
nementhallen;
- Het verkopen van alle etenswaren en dranken op openbare
markten, openbare plaatsen en diverse evenementen. Benevens de aan- en verkoop van alle nodige
materialen, etenswaren dranken.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal,
wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding,
wintersporten en dergelijke;
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en
overige bekende personaliteiten;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica, (tele) communicatietechnologie en
mediasector; organiseren van beurzen, tentoonstellingen, vakbeurzen en andere manifestaties,
alsook het inrichten van cursussen en seminaries, vakdagen en aanverwante manifestaties, evenals
alle bijkomende en ermee verband houdende activiteiten zoals toeleveringen, aan- en verkoop, in- en
uitvoer om bovenvermeld voorwerp te realiseren;
- exploitatie van een publiciteitonderneming:
- consulting op het gebied van public relations, diverse manifestaties, media-voering:
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, kortom tussenpersoon in de handel;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- optreden als franchisegever en/of franchisenemer, licentiegever en/of licentienemer;
- verlenen van advies en dienstprestaties inzake management, bedrijfsbeheer, commerciële en
bedrijfsorganisatie, financiën en administratieve zaken en deze zowel voor privépersonen als
vennootschappen;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen
en van onroerend vermogen , het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten;
(geenszins vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten
op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
bellegingsadvies).
- stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en
eigen roerende installaties.
- patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie-, of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt;
- verstrekken van leningen en kredieten in breedste zin aan vennootschappen, verengingen of
andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het
stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke
en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdend met de bepalingen van
het vennootschapsrecht. Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan
ondernemingen, bedrijven, privépersonen en instellingen, de diensten kunnen worden geleverd
volgens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of als
orgaan van de klant/client;
- uitbating van een onderneming voor projectmanagement en
projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en
Luik B
commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van
bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises,
kostencalculaties en budgetbeheer, de coordinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het
verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer,
het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere
administratieve procedures
- Een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, valoriseren, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur en de bemiddeling met
betrekking tot roerende goederen betreffende en inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goëderen,
met inbegrip van handelsfonds in pand stellen. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of eenvoudig, nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen
die het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan
de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
dertienduizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 13.855,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de laatste vrijdag van de
maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder kalenderjaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist de huidige zaakvoerder van de vennootschap, mevrouw LEYERS Dorien,
voornoemd, te ontslaan uit haar functie als zaakvoerder, om haar onmiddellijk te herbenoemen als
bestuurder van de besloten vennootschap “Grace K.”, voor onbepaalde duur, conform de bepalingen
van het WVV en dit alles onder de opschortende voorwaarde van publicatie van onderhavige akte in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Mevrouw LEYERS Dorien, voornoemd, wonende te 2540 Hove, Groenenborglei 26, alhier aanwezig,
verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemend zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
TIENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHT
Luik B
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SWINNEN KRISTOF & Partners”, met zetel te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232 bus B, BTW BE
0477.576.530, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de administratie van de directe
Belastingen, bij de administratie van de Btw, Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten,
teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op
vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te
stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
- gecoördineerde statuten