Ondernemingsnr : 0780428247
Naam
(voluit) : MG SQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koekoeklaan 10
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 17 juli 2024 , vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MG SQUARE” heeft besloten :
Eerste besluit:
a) Verklaring van afstand van het verslag van het bestuursorgaan (artikel 5:121 §1 en §2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen)
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen af te zien van de opstelling van het verslag van het
bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Besluit tot inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een inbreng in geld te doen van achthonderdzevenenzestigduizend
driehonderdvierentachtig euro (€ 867.384,00).
De vergadering besluit dat deze vermogensverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
met uitgifte van duizend achthonderddrieënvijftig (1.853) nieuwe aandelen.
c) Inschrijving en voorkeurrecht
[…]
d) Bevestiging van de daadwerkelijke realisatie van de inbreng in geld
De vergadering neemt er akte van en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat een
bijkomende inbreng werd gedaan van achthonderdzevenenzestigduizend driehonderdvierentachtig
euro (€ 867.384,00).
Derde besluit
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, door de volgende tekst aan te nemen ter vervanging van de
bestaande tekst:
“ Er bestaan drieduizend achthonderddrieënvijftig (3.853) aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend achthonderdachttien (1.818) aandelen soort A, met één stem per aandeel, genummerd van
1 tot 1.818.
- tweeduizend vijfendertig (2.035) aandelen soort B, met één stem per aandeel, genummerd van
1.818 tot 2.035.
Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en
van het vereffeningssaldo.
De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in
aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.
Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen
worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene
vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende
inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij
authentieke akte.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking
van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het
besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde
aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het
voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot
de uitgifte.”
Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit de ondergetekende notaris te belasten met het opstellen en
ondertekenen van de coördinatie van de statuten, overeenkomstig het voorgaande besluit, en te
zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Zevende besluit:
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan een bijzondere machtiging te verlenen om
de voorgaande besluiten uit te voeren en alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de
vennootschap te vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten;
- de gecoördineerde statuten.