Ondernemingsnr : 0897467952
Naam
(voluit) : IDEE FIX CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eindestraat 3
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas 24 mei 2023 blijkt
hetgeen volgt :
1. Beslissing tot creatie van, in beginsel, twee soorten van aandelen, te weten categorie A, zijnde
aandelen met stemrecht en categorie B, zijnde aandelen zonder stemrecht. De bestaande honderd
(100) aandelen worden evenredig ondergebracht in de categorie A en de categorie B, als volgt:
- mevrouw Ann Mussche: negenenveertig (49) aandelen categorie A;
- mevrouw Ann Mussche: negenenveertig (49) aandelen categorie B:
- de heer Dirk Mussche: één (1) aandeel categorie A;
- de heer Dirk Mussche: één (1) aandeel categorie B.
2. Beslissing tot wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap, om het aantal te brengen
van honderd (100) naar tweehonderd (200).
Elk bestaand aandeel wordt omgezet in twee nieuwe aandelen en deze worden toebedeeld als volgt:
- aan mevrouw Ann Mussche: achtennegentig (98) aandelen categorie A;
- aan mevrouw Ann Mussche: achtennegentig (98) aandelen categorie B:
- aan de heer Dirk Mussche: twee (2) aandelen categorie A;
- aan de heer Dirk Mussche: twee (2) aandelen categorie B.
3. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien tot uittreding en uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen.
4. Mogelijkheid te voorzien tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg.
5. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd
6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
IDEE FIX CONSULTING
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het leveren van advies, training en management-taken op het domein van Algemeen Management
en Human Resources Management;
- Communicatie- en taaltraining en advies, journa-listiek werk, waaronder het schrijven van artikels,
re-dactiewerk, fotoreportages en organisatie van semina-ries;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrij-ven in verband met public-relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen.
- Managementactiviteiten in het algemeen waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en
het verte-genwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefe-nen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële of sociale aangelegenheden met
inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, docu-mentatie en publicatie over
juridische, sociale, econo-mische en financiële problemen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, ma-gazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voor-bereidende studies en adviezen
op gebied van manage-ment, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marke-ting, export en import,
het drukken en uitgeven var studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrij-ven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrij-ven, zenden en ontvangen van post en meer in het alge-meen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating er het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, va-loriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en
alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van
de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennoot-
schappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze
wettelijk voorbe-houden aan deposito- en spaarbanken en aan vennoot-schappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Kleinhandel in diverse goederen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groothandel, intracommunautaire handel, commissiehandel en
vertegen-woordiging, in het algemeen tussenpersoon in de handel, in om het even welke goederen
en in het bijzonder inzake goederen en productiemiddelen, zowel nieuw als twee-dehands.
- Het verkopen van knowhow en aanverwante immate-riële vaste activa en inzonderheid het
verkopen van knowhow aangaande tabaksindustrie en aanverwante dienstmaatschappijen zoals
onder meer verschepingsbe-drijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval
verlenen voor alle leningen, krediet-openingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf be-lang bij heeft.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buiten-land, alle roerende en onroerende, industriële,
commer-ciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp, en alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezen-lijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen met een zelfde, ge-lijkaardig of verwant doel of die een dergelijke acti-viteit
uitoefenen, dat samenwerking met deze vennoot-schap of onderneming voor de hierbij opgerichte
ven-nootschap nuttig kan zijn, en dit door inbreng, fusie, samenwerking, participatie of op een gelijk
welke ande-re wijze.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen
genummerd van 1 tot en met 100 en ook alle aandelen die nadien door de houders van A-aandelen
worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een uitgifte van nieuwe aandelen of overgang
van aandelen aan hen.
- honderd (100) aandelen soort B; hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen
genummerd van 101 tot en met 200 en ook alle aandelen die nadien door de houders van B-
aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een uitgifte van nieuwe aandelen of
overgang van aandelen aan hen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
7) Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
8) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
9) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10) Commissarissen : -
11) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de laatste woensdag van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: mevrouw Ann Mussche.
11. Beslissing dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele – Sint-Niklaas,
Eindestraat 3.
12. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de
toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
13. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ADP Accountants,
met zetel te 9200 Dendermonde, J. Van Bogaertstraat 19, teneinde de vervulling van de formaliteiten
voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten