Nº d'entreprise : 0543 981 938
Nom
(en entier) : Rayference
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Paul Deschanel 247/3, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS DELEGUES -
MODIFICATION DU SIEGE - DEPOT SOUS MENTION (DECLARATION
D'ACTIONNAIREE UNIQUE)
1. Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique du 28 novembre 2022
1 NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée illimitée, en qualité
d'administrateur non statutaire :
- Monsieur Vincent LEROY, ( ... ), domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Brillat-Savarin, 101 boite 22 ;
- Madame Marta LUFFARELLI, ( ... ), domiciliée à 1030 Schaerbeek, Rue Victor Hugo, 174 boite 3.
Le mandat d'administrateur de Yves GOVAERTS est prolongé pour une durée de 5 ans prenant fin le
28 novembre 2027.
Les administrateurs sont présents ou représentés aux présentes et déclarent accepter.
Les mandats d'administrateur sont gratuits, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
2. POUVOIRS
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Me le Hardy et Me Paternostre, avocats dont les bureaux
sont sis à 1160 Bruxelles, avenue Charles Madoux 15, chacun agissant individuellement, avec droit de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur
belge des décisions prises ci-dessus, d'effectuer tout dépôt, d'effectuer toute modification de l'inscription
de la Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise francophonie
de Bruxelles et, à cet effet, faire tout ce qui est nécessaire en vue de donner effet aux décisions prises
ci-avarit.
Il. Dépôt de la déclaration d'actionnaire unique du 28 novembre 2022 conformément aux dispositions de
l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations
III. Extrait du procès-veral de la réunion du conseil d'administration de la société du 28 novembre 2022
2. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DELEGUES A LA GESTION JOIURNALIERE
Le conseil d'administration délègue, sous sa responsabilité, la gestion journalière de la Société,
avec l'usage de la signature y afférente, aux personnes suivantes :
- Monsieur Vincent LEROY, ( ... ), domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Brillat-Savarin, 101 boite 22 ;
- Madame Marta LUFFARELLI, ( ... ), domiciliée à 1030 Schaerbeek, Rue Victor Hugo, 174 boite 3.
Les délégués à la gestion journalière agissent de façon individuelle, pour une période indéterminée
( ... ).
3. CHANGEMENT DE SIEGE
Le conseil d'administration décide de transférer immédiatement son siège à l'adresse suivante : rue
d'Alost 7 à 1000 Bruxelles.
4. POUVOIRS
Le conseil d'administration de la Société décide de donner tous pouvoirs à Me le Hardy et Me
Paternostre, avocats dont les bureaux sont sis à 1160 Bruxelles, avenue Charles Madoux 15,
chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de procéder afin de procéder aux
formalités de publicités de cette déclaration et, entre autres, de représenter la Société auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal
de l'entreprise francophone de Bruxelles et, à cet effet, faire tout ce qui est nécessaire en vue de
donner effet aux décisions prises ci-avant.
Dimitri Paternostre - Mandataire