Ondernemingsnr : 0442284267
Naam
(voluit) : WESTVACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vleugstraat 16
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 6 februari 2025
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “WESTVACO”, met zetel te 1850 Grimbergen, Westvaartdijk 73, hebbende
het ondernemingsnummer BE 0442.284.267. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van
een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Jos ROOSENS te Diegem op twaalf
oktober negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
acht november negentienhonderd negentig onder nummer 901108-388.
De statuten werden meermaals gewijzigd, waarbij de vennootschap werd omgevormd naar een
besloten vennootschap en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Lars
HANSEN te Antwerpen op vijf juli tweeduizend vierentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op zeventien juli tweeduizend vierentwintig onder nummer 24416629.
 
De vergadering is vervolgens overgegaan tot de behandeling van de agenda en nam volgende
besluiten:
 
Eerste beslissing
De vergadering heeft besloten het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één januari van
ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Hieruit vloeit voort dat huidig
boekjaar werd verlengd, en het lopende boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december
tweeduizend vijfentwintig.
Tweede beslissing
De vergadering heeft besloten de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de tweede
dinsdag van de maand mei, om negentien uur
Derde beslissing
De vergadering heeft besloten, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van
artikel 21 en 33 van de statuten door volgende teksten:
“Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede
dinsdag van de maand mei om 19 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de
kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.”
En
"Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar."
Vierde beslissing
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Meester Philippe VANLATUM en
Meester Lieselot VERDIN, geassocieerde notarissen te Beernem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.