Ondernemingsnr : 0864160231
Naam
(voluit) : LA ESCAPADA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 281
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Dirk Declercq, te Zwevegem, op 16 juni 2021, geregistreerd  op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 21 juni 2021, register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 9862, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR), De ontvanger, en
waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen beslist heeft tot:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal zal worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
B. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven.
 
VIERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van
volgende tekst aan artikel 3 van de statuten:
“34. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
35. Het verlenen van financiële adviezen, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
36. Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, restaurants in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast-
foodzaken, verbruikerssalons, tea-rooms, milkbars, cafés, bars, evenals alle drankgelegenheden
allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars,
feestzalen, kortom alle activiteiten in de horicasector in de meest ruime zin van het woord.
37. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt werden en in het
algemeen in een wegwerkverpakking aangeboden worden in snelbuffetten, zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants.
38. Het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en andere activiteiten, die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
39. De uitbating van een gastenverblijf in de meest ruime zin, ter beschikking stellen van logies voor
beperkte en langere periodes met bijhorende services en diensten (onder andere ontbijt, lunch,…)
40. Alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder het uitbaten beheren, verhuren en
inrichten van gastenkamers, hotels, vakantiewoningen en van alle andere vormen van logement-,
eet- en ontspanningsinstellingen en – diensten in de ruimste zin van het woord welke daarbij verband
houden.”
 
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "LA ESCAPADA".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
1. De fabricatie aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van in om
het even welke goederen;
2. Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in alle voedingswaren, groenten en fruit, kruiden,
alcoholische dranken (wijn, sterkedranken, bier, …), frisdranken en andere dranken, zuivelproducten
(kaas, eieren, …), alle diepvriesproducten, roomijs en consumptie-ijs, onderhoudsproducten,
wasmiddelen, tabakswaren, huishoudlinnen, siervoorwerpen, alle huishoudelijke artikelen, vlees en
vleeswaren inbegrepen alle gevogelte, pluimvee, konijnen en wild, vis, schaal- en schelpdieren,
schoenen en laarzen, lederwaren, alle soorten droogvoeding, brood en banket, sier- en
fantasieartikelen, chocolaterie en pralines, elektrische en elektronische apparaten, bloemen en
planten, snijbloemen, glaswerk, textiel, boven- en onderkleding, toiletartikelen, cosmetica, en
Luik B
verzorgingsproducten, parfum, geschenkartikelen, telefonie en computer en hun randapparatuur en
alles wat hiermee samengaat, software, audio- en videoapparatuur, huishoudapparatuur, zowel
elektrische als andere, papierwaren en kantoorartikelen, verpakkingsmiddelen.
3. Lotto depot en depot van de nationale loterij, aan- en verkoop van krachten en tijdschriften.
4. Traiteurdienst, bereiden en verpakken van koude en warme gerechten, bereide schotels of
feestschotels, inclusief de thuisbezorging ervan. De bereiding, verkoop en bedeling van alle
mogelijke belegde broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu’s, gebak, viennoisserie,
brood en banket, snoep, roomijs, dranken en alle andere voedingswaren.
5. De handel in en de activiteiten verband houdende met de food- en beveragesector en de
voedingssector in het algemeen.
6. Handelsbemiddeling in voeding- en genotsmiddelen.
7. Het bottelen, het mengen en het zuiveren van in bulk aangekochte wijn.
8. Het uitbaten van een organisatiebureau.
9. Het verrichten van administratie voor derden, hulp bij gerechtsdeurwaarders;
10. Het verhuren van/of ter beschikking stelling van ruimtes voor samenkomsten, fuiven, feesten,
vergaderingen, manifestaties, seminaries, …
11. Het organiseren, coördineren van allerlei evenementen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
12. Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
13. Het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
14. Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
15. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoeken, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
16. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
17. Het verwerven, hetzij door inschrijving of door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alle enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
18. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
19. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
20. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
21. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
22. Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen.
23. De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet
noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben;
24. De vennootschap mag om op het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit
deelnemen.
25. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
26. De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
27. De algemene vergadering kan, mits naleving van alle beschikkingen der wetten en de statuten
hieromtrent, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
28. De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet worden verstaan in de uitgebreidste zij.
29. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderdnegentig en
Luik B
het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
30. Groot- en kleinhandel in aan-en verkopen van brandhout;
31. Het verhuur van feestmateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals tafels, stoelen,
springkastelen, …
32. Diverse diensten in de gezondheidszorg in de ruimste betekenis van het woord, waaronder:
maatschappelijk werk, drugspreventie, therapeutische ondersteuning, uitoefening van het beroep van
therapeut en deze opsomming is niet limitatief.
33. Het beheren van eigen onroerend vermogen; dit omvat: alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen en verbouwen.
34. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
35. Het verlenen van financiële adviezen, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
36. Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, restaurants in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast-
foodzaken, verbruikerssalons, tea-rooms, milkbars, cafés, bars, evenals alle drankgelegenheden
allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars,
feestzalen, kortom alle activiteiten in de horicasector in de meest ruime zin van het woord.
37. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt werden en in het
algemeen in een wegwerkverpakking aangeboden worden in snelbuffetten, zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants.
38. Het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en andere activiteiten, die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
39. De uitbating van een gastenverblijf in de meest ruime zin, ter beschikking stellen van logies voor
beperkte en langere periodes met bijhorende services en diensten (onder andere ontbijt, lunch,…)
40. Alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder het uitbaten beheren, verhuren en
inrichten van gastenkamers, hotels, vakantiewoningen en van alle andere vormen van logement-,
eet- en ontspanningsinstellingen en – diensten in de ruimste zin van het woord welke daarbij verband
houden.
 
Inbrengen – Bijkomende inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendnegenhonderd (1.900) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van
dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet
aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
§2. De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met
inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel
of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
§3. Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en/ of
opzegtermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de
Luik B
modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuurdmandaat
voorzien.
§4. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer TURPYN
Francis, voormeld, die zijn opdracht aanvaardt.
§5. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens get Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen allen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee bestuurders zijn , zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijsondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient derze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij of zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij of zij de titel
van directeur of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
 
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Indien deze dat een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorafgaande werkdag plaats.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze wettelijk bepaald. De vennootschap bezorgt
op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen
personen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verboden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten, mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroeping
eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering,
het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te
nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Zelfs wanneer de bestuurder de enige
aandeelhouder is, kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de
wettelijke bepalingen terzake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De besloten vennootschap “CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS” (ondernemingsnummer
0449.380.808), kantoor houdende te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3 C, en alle bedienden en/of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle
aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en
briefwisseling dienaangaande te voeren, het openen van een elektronisch effectenregister, de
inschrijving in het UBO-register en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop,
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten.