Ondernemingsnr : 0446416566
Naam
(voluit) : VERSCHUEREN ALUMINIUM VERKOOPKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van De Weyngaertlei 2
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
7 januari 2021
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN
ALUMINIUM VERKOOPKANTOOR”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2180 Antwerpen-
Ekeren, Van De Weyngaertlei 2, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen,
inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0446.416.566 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         Om, na vastelling van de van rechtswege omzetting van het volgestort kapitaal ten bedrage
van tweeënzestigduizend euro (€.62.000,00) en van de wettelijke reserve ten bedrage van
zesduizend tweehonderd euro (€.6.200,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van achtenzestigduizend tweehonderd euro (€.68.200,00), deze van rechtswege
gevormde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekenig volledig beschikbaar te maken voor
uitkering aan de aandeelhouders en dienvolgens ten bedrage van achtenzestigduizend tweehonderd
euro (€.68.200,00) te herbestemmen op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
2.         Om de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag van
zevenendertigduizend tweehonderddertien euro éénendertig cent (€.37.213,31), om het van
achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00) te brengen op dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€.30.986,69), dit zonder vermindering van het
aantal aandelen, dit door overboeking van voornoemd bedrag naar de rekening beschikbare
reserves.
 
3.         Om in de huidige statuten het statutair zaakvoerderschap en het statutair opvolgend
zaakvoerderschap te schrappen en om dienvolgens de titel en de tekst van Artikel 12. : Zaakvoerder
van de statuten te vervangen door de volgende titel en tekst:
“Artikel 12. : Bestuur - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
Luik B
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.”
 
4.         Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door
te voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “VERSCHUEREN ALUMINIUM VERKOOPKANTOOR”
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handel en tussenhandel in alle metalen en aanverwante produkten, zoals ondermeer ruw erts,
gegoten grondstoffen, afgewerkte metalen, aluminium, alle ferro- en non-ferro-metalen.
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren, of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
Het verwerven, beheren en verkopen voor eigen rekening van roerende waarden, van aandelen en
van participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, burgerlijke, commerciële, financiële, technische en industriële verrichtingen doen die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of dat van de maatschappijen of
ondernemingen waarin zij belangen heeft.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar produkten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of
door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5. AANDELEN (artikel 5 en 6)
De vennootschap heeft duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven, die alle behoren tot
dezelfde soort.
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.Bij oprichting
van de vennootschap werden # (#) aandelen uitgegeven.
Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en
onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
Luik B
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
§1.       Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of
om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1°        aan een aandeelhouder;
2°        aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3°        aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
§2.       Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren,
kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of
kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het
aandelenregister is opgenomen.
§3.       Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en
legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten,
kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a)  Algemeen (artikel 11)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
b) Intern bestuur (artikel 14)
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin¬den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis¬saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot¬schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19, b.)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe¬pen op de derde woensdag
van de maand mei, om zestien (16:00) uur.
b) Kennisgeving : (artikel 20, b.)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Luik B
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
d) Stemrecht : (artikel 23)
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.          
Stemming per brief (artikel 24)
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder¬heid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga¬dering notulen opgemaakt.
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
Deelname op afstand (artikel 28)
a.         Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                        Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
b.         Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
            * kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
            * deel te nemen aan de beraadslagingen;
            * vragen te stellen;
            * het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met
de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c.         De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
10. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde kalenderjaar.
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
12. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36, d.)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Luik B
 
5.         Na vaststelling van het huidig ontslag als opvolgend zaakvoerder van mevrouw Tumbi
Josiane MATETE, geboren te Kinshasa (Zaïre (Republiek)) op 3 december 1971, wonend te 2018
Antwerpen, Montebellostraat 24, beslist de vergadering om, ingevolge de terminologische wijzigingen
ten gevolge van de onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde
“zaakvoerder” te bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze
terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen
benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan
van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende persoon als “bestuurder” van de
vennootschap, te weten, de heer Jean Marie René VERSCHUEREN, geboren te Wilrijk op 30
november 1955, wonend te 2180 Antwerpen-Ekeren, Van De Weyngaertlei 2.
Tenslotte beslist de vergadering om als nieuwe opvolgende bestuurder te benoemen de heer
Laurens George Marcel VERSCHUEREN, geboren te Edegem op 28 september 1986, wonend te
2840 Rumst, James Ensorlaan 28. Deze benoeming geldt met ingang vanaf het ogenblik dat de
voornoemde bestuurder, de heer Jean Marie René VERSCHUEREN, zijn mandaat als bestuurder
niet meer kan vervullen omwille van zijn overlijden of omwille van fysieke of mentale redenen. Indien
evenwel laatstgenoemde vrijwillig ontslag neemt als bestuurder, dan sorteert de benoeming als
opvolgende bestuurder geen effect, zodanig dat de algemene vergadering op dat ogenblik zal
moeten overgaan tot het benoemen van een nieuwe bestuurder. 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de
naamloze vennootschap “FINQ”, met ondernemingsnummer 0449.397.832, met zetel te 2600
Berchem, Fruithoflaan 95 bus 28, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van
de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 7 januari 2021, met in bijlage : de
aanwezigheidslijst, # (#) volmachten, de tekst van de statuten, en het uittreksel.