Ondernemingsnr : 0715965611
Naam
(voluit) : Pro Flow Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnestraat 11
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PRO FLOW CONSULTANCY", met zetel te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken),
Zonnestraat 11, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te
Beveren (Haasdonk), op 26 april 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2) Vaststelling van de vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “KIMATISATIE HEIRBAUT”.
4) Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden. Het voorwerp wordt uitgebreid
met volgende activiteiten:
“- Installateur – frigorist;
- Onderneming van koeltechnieken;
- De fabricage, de groot en kleinhandel, de installatie, de import en export van machines en
toestellen voor de koeltechnieken van huishoudelijke toestellen;
- De fabricage, de groot en kleinhandel, de installatie, de import en export van koelinrichtingen,
klima-installaties, transportkoeling, hydraulische machines en luchtregeling in de meest ruime zin;
- De uitoefening van alle handelingen en activiteiten in de sector van hernieuwbare, duurzame en
innovatieve energiebronnen, brandstoffen en afgeleide producten, waaronder inzonderheid is
inbegrepen alle toepassingen die direct of indirect verband houden met zonneenergie;
- De activiteit van elektrotechnisch installateur;
- Het verhuren van allerlei materialen voor koeling;
- Elektriciteitswerken;
- Elektrotechnische installaties;
Luik B
- Algemene bouwwerkzaamheden;
- Sanitair en lood en zinkwerk;
- Speciale installaties.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“Naam: KLIMATISATIE HEIRBAUT
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
- Installateur – frigorist;
- Onderneming van koeltechnieken;
- De fabricage, de groot en kleinhandel, de installatie, de import en export van machines en
toestellen voor de koeltechnieken van huishoudelijke toestellen;
- De fabricage, de groot en kleinhandel, de installatie, de import en export van koelinrichtingen,
klima-installaties, transportkoeling, hydraulische machines en luchtregeling in de meest ruime zin;
- De uitoefening van alle handelingen en activiteiten in de sector van hernieuwbare, duurzame en
innovatieve energiebronnen, brandstoffen en afgeleide producten, waaronder is inbegrepen alle
toepassingen die direct of indirect verband houden met zonneenergie;
- De activiteit van elektrotechnisch installateur;
- Het verhuren van allerlei materialen voor koeling;
- Elektriciteitswerken;
- Elektrotechnische installaties;
- Algemene bouwwerkzaamheden;
- Sanitair en lood en zinkwerk;
- Speciale installaties;
- Het verlenen van diensten, adviezen, opleidingen en trainingen aan personen, vrije beroepen,
overheden en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot procesverbetering, het bedrijfsbeheer,
bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, alsook de technische implementatie ervan;
- Businessmogelijkheden aanbieden zoals netwerkmeetings organiseren, workshops, conferenties,
beurzen, evenementen, coaching, maken van studies en onderzoeken, assistentie bij engineering,
opstarten van organisatiesystemen, systemen voor gegevensverwerking, e.d.;
- Alle activiteiten van interimmanagement voor eigen rekening of voor derden;
- Het ondernemen, het beheren, het organiseren en het uitvoeren van elke vorm van opslag,
overslag en groupage van goederen, zowel in België als in het buitenland, en dit in de meest ruime
zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, aankoop, verkoop, huren, verhuren, ruilen, ter beschikking stellen, oprichting,
ombouwing of omvorming, dit alles in de ruimste zin;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en
kapitaalbestuur;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het uitvoeren van diverse loonwerken voor rekening van derden in de land en tuinbouwsector, de
groot- en kleinhandel in veevoeder, meststoffen, granen, zaaigranen, zaden, zaaizaden, en
aanverwante producten;
- Het houden, fokken en kweken van alle soorten vee in het kader van de landbouwexploitatie met de
bedoeling de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf te verkopen;
- Het verbouwen van druiven met het oog op wijnproductie en de verkoop ervan;
- Verhuur van garageboxen en staanplaatsen;
- Handel en verhuur van materieel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de productie en commercialisering van
Luik B
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De invoer, uitvoer, handel, aankoop, verkoop, behandeling, verwerking, vervoeren, laden en lossen,
controle, wegen, bewaking, verpakken, stapelen, stouwen en opslaan van allerlei goederen dit in de
ruimste zin van het woord;
- Verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien juni (15/06) om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Luik B
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer Geert Heirbaut, wonende te 9100
Sint-Niklaas (Nieuwkerken), Zonnestraat 11, te bevestigen.
9) Beslissing tot behoud van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zonnestraat 11.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp