Ondernemingsnr : 0431138274
Naam
(voluit) : PROMABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duivelsbroek 19
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zes november tweeduizend drieëntwintig,  vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PROMABO”, gevestigd te 2400 Mol,
Duivelsbroek 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met
ondernemingsnummer 0431.138.274 onder meer beslist heeft
1. mevrouw LEYS Rita Elisa Angela Alphonsa, wonende te 2400 Mol, Duivelsbroek 19, te ontslaan
als bestuurder en te herbenoemen als statutair bestuurder en tevens als gedelegeerd bestuurder
Ingevolge voormelde besluit is het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
    •  Mevrouw LEYS Rita, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “JILL GEERTS”, gevestigd te 2440 Geel, St. Lambertusstraat 42,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) onder
ondernemingsnummer 0884.616.145, vast  vertegenwoordigd door mevrouw GEERTS Jill, wonende
te 2400 Mol, Duivelsbroek 19. Dit mandaat loopt tot aan de algemene vergadering van 2026.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "PROMABO”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : alle activiteiten van informatiekantoor, administratiekantoor,
studie-, organisatie-, controle- en raadgevend bureau.
Tevens mag de vennootschap alle activiteiten van publiciteitsondernemingen en in het bijzonder die
van promotie-publiciteits-agentschappen, adviseurs, verdelers en technici uitoefenen, alsmede alle
activiteiten van tussenhandelaars, makelaars in goederen en commissionairs.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
- het kopen, verkopen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken
van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten inzake
onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa’s, appartementen, het ondernemen van alle
afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en het oprichten van gebouwen
onder het statuut van de wet van 8 juli 1924 op de medeëigendom en in het bijzonder het verkavel-
en bouwrijp maken van gronden.  Bovendien mag zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking
hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen die haar of derden toebehoren;
- de handel, productie, studie en exploitatie van alle mogelijke ophaal-, transport- en
verwerkingssystemen voor huishoudelijk en/of industrieel afval, zonder beperking, onder meer
containers, kolkenzuigers, bezemwagens, sproeiwagens, beladingssystemen,
composteerinstallaties, sorteerinstallaties, breekinstallaties, verwerkingsinstallaties voor chemisch
afval, verbrandingsinstallaties en al datgene wat in de zuiverste zin te maken heeft met milieuzorg;
- de handel in en verhuur van machines voor de burgerlijke bouw en/of het transport, zowel nieuw als
tweedehands;
- de handel in en verhuur van heftoestellen en machines voor goederenbehandeling voor de bouw en
de industrie;
- het onderhoud, de opvolging, de depannage en de technische raadgevingen omtrent de
hierbovenbeschreven materialen en raadgevingen omtrent de hierbovenbeschreven materialen en
systemen;
- het bemiddelen van alle financiële transacties voor roerende en onroerende goederen, aan- en
verkoop, in- en export van alle materialen dienstig voor de milieuzorg, de burgerlijke bouwkunde, de
industrie of het transport met alle respectievelijke onderdelen, alsmede alle bemiddeling voor derden;
oprichten van buitenlandse filialen; beheren van portefeuille; consulting en marketing; huren en
verhuren, zowel in financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commer-ciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Bovendien mag zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating
van de onroerende goederen die zij zou verwerven.  Zij mag zelfs deze activiteiten uitoefenen met
betrekking tot onroerende goederen die aan derden toebehoren; het uitoefenen van alle activiteiten
van een holdingmaatschappij in de ruimste zin genomen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan ten gunste van derden borg staan of aval verlenen, optreden als hun agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€
2.750.000,00)
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderdenacht (7.208) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Van zodra er meer dan één bestuurder zou worden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: mevrouw LEYS Rita Elisa Angela
Alphonsa, geboren te Lille, op 13 december 1948.
Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
De instemming van de statutair benoemde enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging,
voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
De algemene vergadering kan, zonder de instemming van de statutair benoemde bestuurder, slechts
een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voor een statutenwijziging ingeval daartoe een wegens wettige reden bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
dinsdag van de maand mei, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Duivelsbroek 19.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan
“Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV”, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingsstraat 72 bus 7, ieder met de macht individueel te handelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat