Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Fosbury and Sons Montevideo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 2.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 16 mei 2019, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd
opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “Fosbury and Sons Montevideo”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.
3. Oprichtster: De naamloze vennootschap "FOSBURY'S MOM", rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0686.849.773, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€
100.000,00).
4.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst in geld en gedeeltelijk volgestort ten
bedrage van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
4.3. Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de oprichtster bedraagt
achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00).
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2019.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overige zal de
algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel
7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7. Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
0726863659
Luik B
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
8. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
9. Bestuurders: De oprichtster stelde met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier (4) en stelde
met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
1/ De heer VAN GOOL Maarten Leon Eveline, geboren te Antwerpen(Merksem) op 27 december
1984, wonende te 2920 Kalmthout, Max Temmermanlaan 25 A, die voor de duur van zijn mandaat
tevens werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur alsmede tot bestuurder gelast met het
dagelijks bestuur (‘Managing Partner’) en zal hij zelfstandig alle beslissingen kunnen nemen
betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de Vennootschap kunnen
vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur;
2/ De heer GEERAETS Stijn, geboren te Bonheiden op 21 februari 1981, wonende te 2060
Antwerpen, Van Maerlantstraat 29 bus 9;
3/ De heer HANNECART Serge Frédéric Jean-Louis François, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 15
juli 1965, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 71, die tevens werd aangesteld als
afgevaardigd bestuurder;
4/ De heer ROSEN JACOBSON Jaap Rudolf, geboren te Nijmegen (Nederland) op 15 april 1950,
wonende te 3646AB Waverveen (Nederland), Botsholsedijk 28.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
10. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN”, rechtspersonenregister Brussel, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die in deze functie zal worden
vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor.
11. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
- Door middel van lidmaatschappen en het organiseren van evenementen, lezingen, feesten,
seminaries en congressen een waardevol, cross-sectoraal netwerk creëren waardoor aan recreatie
en klantenwerving kan gedaan worden, alsook samenwerkingen en synergiën kunnen ontstaan.
- Het uitbaten van vakantieverblijven, bedrijfscafetaria, polyvalente ruimtes, feestlocaties,
vergaderruimtes en flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en
diensten levert aan derden (onder meer ondernemers, zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen
en particulieren) met inbegrip van voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie,
audio en video, telecommunicatiediensten, computers, archieven, garages, parkeerplaatsen, alsook
het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise. De diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever, partner of leverancier.
- Het optreden als expert bij het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk toch niet uitsluitend op het vlak van management,
interieurinrichting, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.
Luik B
- Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doen van alle
onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming
beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in
voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring,
concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten en knowhow.
- Elke aan- en verkoopverrichting alsook huur en verhuur in verband met meubelen, kunstwerken en
alle goederen en materialen voor binnenhuisinrichting alsook het uitvoeren van bureel- en
binnenhuisinrichting zelf.
- Met het oog hierop mag zij om het even welk roerend goed huren, verhuren, aankopen, verkopen,
importeren of exporteren. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële roerende activiteiten
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn
haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende waarden door
de wet voorbehouden aan de banken en beursvennootschappen.
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen en alle
assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële,
administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling,
avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen
verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen
die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij
kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar van
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
12. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
12.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De eerste
jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
12.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
12.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
13. Volmachten: De oprichtster werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door
mevrouw VEULEMANS Annechien Nele Paulien Monique, geboren te Brasschaat op 19 februari
1991, wonende te 2018 Antwerpen, Lemméstraat 15 bus 201.
14. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door ING België.
15. Bijzondere volmacht: Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BDO LEGAL”, rechtspersonenregister Brussel 0892.456.715, met zetel te 1935 Zaventem, Da
Vincilaan 9 – Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
Luik B
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte