Ondernemingsnr : 0437750904
Naam
(voluit) : DUO CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 510
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Zij vloeit voort uit een akte die Meester Edouard-Jean NAVEZ, notaris wonende te Waver, vennoot
van de naamloze vennootschap "WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés", met maatschappelijke
zetel te 1300 Waver, Rue Saint Roch 28, BTW BE 0700.686.428 RPM Waals Brabant, op dertien
april 2023 heeft ontvangen en die hierbij woordelijk wordt weergegeven:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap DUO CONSULT, met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 510 en met
ondernemingsnummer 0437.750.904.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris James DUPONT, met standplaats te
Brussel, op 19 juni 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 1989,
nummer 890712-492, waarvan de statuten zijn gewijzigd laatstelijk bij een akte verleden door notaris
Bruno le MAIRE, te Brussel, op 23 december 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 29 december 2020, nummer 20365989.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
I. BUREAU
De zitting wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van GAILLARD Dominique, wonende
te 1730 Asse, Louwijn, 6, ,.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
II. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De heer GAILLARD Dominique Marcel Monique Joseph Marie Ghislain, geboren te Mechelen op
 24 juni 1951 (…), wonende te 1730 Asse, Louwijn, 6, , : (…) aandelen;
- Mevrouw GAILLARD Mélanie Géraldine Dominique Marie Joseph Ghislaine, geboren te Sint-
Lambrechts-Woluwe op 4 maart 1985 (…), wonende te 1190 Forest, Rue du Canada, 7/bt04, , : (…)
aandelen;
- Mevrouw GAILLARD Magali Anne Dominique Marie Joseph Ghislaine, geboren te Sint-Lambrechts-
Woluwe op 17 december 1989 (…),  wonende te 1654 Huizingen, Watermolenstraat, 20, , : (…)
aandelen.
Hetzij in totaal: (…) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Voorstel om aandelen soorten A en B te creëren.
1.1. Lezen van verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan, waarin het besluit om verschillende soorten aandelen te
Luik B
creëren en de gevolgen daarvan voor de bestaande aandelen uitvoerig worden gemotiveerd,
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
- Verslag van F.C.G. Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Olivier Ronsmans,
bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te
lichten, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV).
Het verslag van de heer Olivier Ronsmans, voornoemd, besluit in de volgende bewoordingen:
« Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de aan de
aandeelhouders voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de aandelenklassen en het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Naninne, 17 maart 2023.
F.C.G. BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Olivier RONSMANS
Bedrijfsrevisor ».
1.2. Voorstel om de hieronder beschreven aandelenklassen te creëren en de 750 bestaande
aandelen om te zetten in :
- 375 aandelen van klasse A (met dubbel stemrecht en met recht op een preferentieel dividend),
gehouden door de Heer GAILLARD Dominique, voornoemd;
- 375 aandelen van klasse B (met enkel een stemrecht), gehouden door Mevrouw GAILLARD
Mélanie, voornoemd, voor 188 aandelen en door Mevrouw GAILLARD Magali, voornoemd, voor 187
aandelen.
2. Wijziging van artikelen 5, 7, 17, 20 en 23 van de statuten.
3. Bevoegdheden.
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de zaakvoerder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
III. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten
IV. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
    1.  Eerste besluit – Voorstel om aandelen soorten te creëren en de conversie van bestaande
aandelen
1.1. Lezen van verslagen :
- Verslag van het bestuursorgaan, waarin het besluit om verschillende soorten aandelen te creëren
en de gevolgen daarvan voor de bestaande aandelen uitvoerig worden gemotiveerd, overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
- Verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
Luik B
voorstel moet stemmen voor te lichten, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
1.2. De algemene vergadering besluit om de hieronder beschreven aandelenklassen te creëren en
de 750 bestaande aandelen om te zetten in :
- 375 aandelen soort A: met dubbel stemrecht bevoorrecht recht op dividenden (preferente
dividenden), gehouden door de Heer GAILLARD Dominique, voornoemd;
- 375 aandelen soort B: met enkel een stemrecht en met recht op een dividend over het saldo na
uitkering van het dividend aan de houders van aandelen soort A, gehouden door Mevrouw
GAILLARD Mélanie, voornoemd, voor 188 aandelen en door Mevrouw GAILLARD Magali,
voornoemd, voor 187 aandelen.
Aandelen van soort A geven hun houder een voorkeursrecht op dividenden, in die zin dat 90% van
de uitkeerbare winst zal toekomen op aandelen van soort A, gelijk tussen alle aandelen van soort A.
De resterende 10% van de uitkeerbare winst zal gelijkelijk worden verdeeld onder alle
aandeelhouders (A en B).
    1.  Tweede besluit – Wijziging van artikelen 5, 7, 17, 20 en 23 van de statuten
Na bovenstaande besluiten besluit de vergadering om :
- artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst :
« Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 375 aandelen soort A, met dubbel stemrecht en met recht op een preferentieel dividend ;
- 375 aandelen soort B, met enkel stemrecht en met recht op een dividend over het saldo na
uitkering van het dividend aan de houders van aandelen soort A »
- artikel 7 van de statuten vervangen door de volgende tekst :
« Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur   
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders  die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. »
- artikel 17 van de statuten vervangen door de volgende tekst :
« Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
-            van soort A recht op twee stemmen,
-            van soort B recht op één stem,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. »
- artikel 20 van de statuten vervangen door de volgende tekst :
« Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De winst van het boekjaar wordt verdeeld overeenkomstig de besluiten van de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake
de winstverdeling
Aandelen van soort A geven hun houder een voorkeursrecht op dividenden, in die zin dat 90% van
de uitkeerbare winst zal toekomen op aandelen van soort A, gelijk tussen alle aandelen van soort A.
De resterende 10% van de uitkeerbare winst zal gelijkelijk worden verdeeld onder alle
aandeelhouders (A en B) »
- artikel 23 van de statuten vervangen door de volgende tekst :
« Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
-            aandelen van soort A: 50 %
-            aandelen van soort B: 50 % »
    1.  Derde besluit – Bevoegdheden.
De algemene vergadering beslist de ondergetekende notaris op te dragen de coördinatie van de
statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig de voorgaande beslissing, en te zorgen
voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
De vergadering verleent volmacht :
- aan de raad van bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie, met het oog op
(i) het uitvoeren van de genomen besluiten en (ii) in het bijzonder, het ondernemen van de nodige
formaliteiten ter verzekering van de derde-tegenwerpelijkheid van de genomen besluiten;
- aan alle medewerkers van Meester Edouard-Jean NAVEZ, Notaris te Waver, die woonstkeuze
doen ten kantoor, ten individuele titel en met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen, met
het oog op de uitvoering van alle administratieve en juridische formaliteiten die nodig zijn voor de
uitwerking van de genomen besluiten, hieronder met name begrepen de formaliteiten bij de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, bij elk ondernemingsloket en bij het Kruispuntbank der
Ondernemingen.
V. AFSLUITING
Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
De vergadering wordt gesloten om 14 uur 30.
(…)
Voor een echt uittreksel.
Notaris Edouard-Jean NAVEZ.
Tegelijkertijd een kopie van de akte en de gecoördineerde statuten ingediend.