Ondernemingsnr: 0822 611 864
Naam
(voluit) : M&S Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steydlinlaan 5 - 2960 Brecht
Onderwerp akte : Uitbreiding voorwerp - kapitaalverhoging - aanpassing statuten WVV
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 5 april 2024.
EERSTE BESLUIT: DOELUITBREIDING
Met ingang vanaf 28 maart 2024 worden volgende activiteiten toegevoegd aan het doel:
-Vervoer van personen in binnen- en buitenland, met wagen van de klant;
-Vervoer van personen in binnen- en buitenland, met wagen van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING MET CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieduizend Euro (€ 3.000,00) om het
kapitaal te verhogen van duizend Euro (€ 1.000,00) tot vierduizend Euro (€ 4.000,00) door inbreng in geld door
de heer Rudolphe Stockmans en mits creatie van 300 nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat het kapitaal werd verhoogd tot vierduizend Euro (€ 4.000,00), verdeeld over
driehonderd (400) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn na de kapitaalverhoging als volgt toebedeeld:
-Rudolphe Stockmans: 395 aandelen
-Herlinda Thijs: 5 aandelen
Op het kapitaal wordt in de gezegde verhoudingen ingetekend in het aandelenregister van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de
statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met aanneming van de vorm van een commanditaire vennootschap.
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
* De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
* Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er
voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."
* De vergadering verklaart voorts dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2960 Brecht, Steydlinlaan 5.
Dit is geen statutair gegeven.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN VAN EEN COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP CONFORM HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving
van het voorwerp van de vennootschap de woorden "doel" en "maatschappelijk doel" vervangen worden door de
nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.
* De vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip
vanaf hetwelk deze akte aan derden kan worden tegengeworpen.
* De vergadering stelt de statuten van de commanditaire vennootschap in de zin van de wet van 23 maart
2019 inhoudende de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt vast:
STATUTEN
1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1
De naam van de commanditaire vennootschap luidt M&S Consult.
Artikel 2
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de
neerlegging van een uittreksel uit deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, faling, toestand van kennelijk
onvermogen of, voor wat betreft rechtspersonen, ontbinding van één der vennoten.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereis-ten voor statutenwijziging.
Artikel 3
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, België.
De zetel kan bij besluit van de zaakvoerder(s) verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
-Vervoer van personen in binnen- en buitenland, met wagen van de klant;
-Vervoer van personen in binnen- en buitenland, met wagen van de vennootschap;
-Websiteontwerper, computerconsultancy-activiteiten;
-Voeren van reclamebureaus;
-Markt- en opinieonderzoekbureaus, managementactiviteiten;
-Verkoop via internet, webwinkel van alle producten beschikbaar op de markt;
-Marketing & sales-activiteiten;
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-Roulette, kansspelen en dergelijke via internet;
-Beleggingsadviseur, ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
-Het opzetten van nieuwe ondernemingen, zetels en vestigingen;
-Aan- en verkoop, invoer en uitvoer van elektrische en elektronische materialen en uitrusting, alsook
reinigingstoestellen, luchtreiniging- en bevochtiging, airco's en alle andere goederen beschikbaar op de markt;
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies in andere
vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin;
-Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie,
bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie, algemeen bestuur, technisch en
personeelsmanagement;
-Het voeren van diverse administraties en administratieve taken in handelszaken;
-Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen betreffende juridische
- en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis;
-Organisatie, bemiddeling en consultancy inzake evenementen, bedrijfsfeesten, productievoorstellingen,
fuiven, manifestaties, concerten, sportevenementen enzovoorts en dit in haar ruimste betekenis;
-Handelsbemiddeling, vertegenwoordigingsactiviteiten, commissionair en dit in haar ruimste betekenis;
-Aankoop en verkoop en verhuur van gebouwen in eigen beheer.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
2. EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN INBRENGEN
Artikel 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (400) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6
Een participatie in de vennootschap mag op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden, of overgaan wegens overlijden dan met goedvinden van de gecommanditeerde vennoot.
Bij weigering, zijn de weigerende vennoten verplicht de parti-cipatie zelf in te kopen. De overdracht of
overgang geschiedt door de onder-tekening van het register der vennoten en met inachtneming van de
vormvereisten van het burgerlijk recht.
De verkoopprijs van een participatie is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke van overeenstemming tussen partijen, wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige.
De afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief is
vastgesteld.
3. VENNOTEN
Artikel 7
Volgende personen zijn vennoot van de vennootschap:
alle natuurlijke en rechtspersonen die:
* erkend worden door de algemene vergadering die zich uit-spreekt met eenparigheid van stemmen;
* tenminste inschrijven op één aandeel, waarbij deze inschrijving strekt tot aanvaarding van de statuten der
vennootschap, en in voorkomend geval, van het reglement van inwendige orde.
De toelating van een vennoot wordt vastgesteld door de onder tekening van het register der vennoten.
Overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De erfgenamen in rechte lijn of
de echtgeno(o)t(e) van de overleden vennoot aan wie de aandelen van de overledene toekomen, worden van
rechtswege vennoot. Andere erfgenamen worden slechts vennoot mits zij als vennoot worden toegelaten door de
algemene vergadering beslissend met eenparigheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen.
De stemmen van de overleden vennoot zijn geschorst tot wanneer de aandelen definitief zijn toegewezen. Indien
de vergadering de toelating weigert, hebben de erfgenamen recht op de waarde van de aandelen zoals deze
wordt bepaald in onderling akkoord met de overblijvende vennoten of bij gebreke van akkoord door een door de
rechtbank aangestelde deskundige. De overblijvende vennoten kunnen een persoon aanduiden die de aandelen
van de erfgenamen overneemt tegen de hierboven vastgestelde prijs.
Uitsluiting
Een vennoot kan worden uitgesloten door de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid
van stemmen. Een vennoot wordt van rechtswege uitgesloten ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of
onbekwaamverklaring (voor natuurlijke personen) of vereffening met ontbinding (voor rechtspersonen).
In dat geval heeft de uitgesloten vennoot recht op de waarde van de aandelen zoals deze wordt bepaald in
onderling akkoord met de overblijvende vennoten of bij gebreke van akkoord door een door de rechtbank
aangestelde deskundige. De overblijvende vennoten kunnen een persoon aanduiden die de aandelen van de
uitgesloten vennoot overneemt tegen de hierboven vastgestelde prijs. Deze bepaling doet geen afbreuk aan
artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 8
§1. Het vermogen van de vennootschap (hierna ook aangeduid als "kapitaal") wordt samengesteld door in-
brengen van de gecommanditeerde vennoten en van de commanditaire vennoten.
§2. De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap.
Is gecommanditeerde vennoot van de vennootschap: de heer Rudolphe Stockmans, voornoemd.
§3. De overige vennoten zijn commanditaire vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen van de
vennootschap in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten,
zelfs niet krachtens volmacht.
§4. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor
handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur als bedoelde in paragraaf
3 van deze bepaling.
§5. De commanditaire vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van
de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling van paragraaf 3 van
deze bepaling.
Artikel 9
De aandelen zijn onverdeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Telkens meerdere personen eigenaar worden van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit
aandeel opschorten totdat één enkel persoon aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover
de vennootschap.
Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een aan-deel in naakte eigendom
en vruchtgebruik, of om welke reden ook. In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoog-
dringendheid, kan de voorzitter van de bevoegde rechtbank op verzoek van één van hen, een gezamenlijke
mandata-ris aan-wij-zen.
4. BESTUUR
Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere gewone of statutaire zaakvoerders, al dan niet
vennoten. Enkel gecommanditeerde vennoten kunnen worden benoemd tot statutair zaakvoerder.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door een besluit van de
vergadering van de vennoten mits eenparigheid van stemmen.
Gewone zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen met gewone meerderheid van stemmen.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezen-lijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
alleen de vergadering van de vennoten bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder die alleen optreedt.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het
ontslag van de statutaire zaakvoerder.
De overblijvende zaakvoerders zullen de vennootschap verder besturen en kunnen, indien zij dit gepast
achten, de algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen en, zo
nodig, een gecommanditeerde vennoot aan te wijzen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere al
dan niet statutaire zaakvoerders te benoemen en zo, nodig om één of meerdere gecommanditeerde vennoten
aan te wijzen, dit onverminderd het recht van de commanditaire vennoten om in afwachting van deze benoeming
en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank te verzoeken om tijdelijk een niet vennoot als bewindvoerder aan te stellen
overeenkomstig artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11
De zaakvoerders zijn onbezoldigd behoudens andersluiden-de beslissing van de algemene vergadering.
De zaakvoerders verbinden zich ertoe slechts te handelen in naam en voor rekening van de vennootschap bij
het stellen van daden die binnen het voorwerp van de vennootschap vallen als bepaald in artikel 4.
5. CONTROLE
Artikel 12
ledere commanditaire vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en
in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
6. VERGADERING VAN DE VENNOTEN
Artikel 13
Een vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste
vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een vergadering worden bijeenge-roepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap. De
oproeping geschiedt door een zaakvoerder, bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten tenminste
vijftien dagen voor de vergadering.
De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht een vergadering samen te roepen indien de commanditaire vennoten die
tenminste één vierde van de aandelen bezitten hierom verzoe-ken.
Artikel 14
De algemene vergadering van de vennoten beslist over de goed-keuring van de jaarrekening, over de
wijziging aan welke bepaling ook van de statuten van de vennootschap, over de ontbinding van de vennootschap
en in het algemeen over alles wat volgens de statuten uitdrukkelijk buiten de bevoegdheid van de zaakvoerder(s)
valt, daaronder begrepen:
- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s), het instellen van een vennootschapsvordering tegen
hen en het verlenen van kwijting.
Artikel 15
Elk aandeel heeft recht op één stem.
In de vergadering worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; bij wijziging van de
statuten is eenparigheid van stemmen vereist.
Van elke vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt en ondertekend door de aanwezige vennoten.
7. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - VERLIEZEN
Artikel 16
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één janua-ri en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de gecommanditeerde
vennoten de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Artikel 17
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering.
8. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 18
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de gecommanditeerde vennoten die op het tijdstip van de ontbin-
ding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de
artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 19
Alle vennoten en zaakvoerders wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel
van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan
betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 20
Voor al wat niet in deze statuten is voorzien gelden de wette-lijke bepalingen.
DIVERSE BEPALINGEN
1.Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Steydlinlaan 5.
2.Vermogen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt vierduizend EUR (€ 4.000,00).
3.Niet- statutaire zaakvoerder
Wordt benoemd tot zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer Rudolphe Stockmans,
voornoemd.
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Kathleen Van Hove | LibrAcc BV,
wonende te 2980 Halle-Zoersel, Watermolen 40 om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsook bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de BTW
administraties en het sociaal verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig
voor de publicatie van de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het
algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Kathleen Van Hove I LibrAcc BV,
wonende te 2980 Halle-Zoersel, Watermolen 40 om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsook bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de BTW
administraties en het sociaal verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig
voor de publicatie van de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het
algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Kathleen Van Hove
Lasthebber
Tegelijk neergelegd:
- Onderhandse akte statutenwijziging
- Gecoördineerde statute