N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : ERNENS MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4800 Verviers, Rue Bruyères du Fourneau 22
Objet de l’acte : Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS à Aubel le 13 mai 2011, qui sera bientôt 
enregistré,
Monsieur ERNENS Michel, René, Marie, né à Eupen, le onze août mille neuf cent septante-trois, époux de 
Madame GRANDMAIRE Françoise, Marie, Colette, Louise, née à Verviers, le vingt et un août mil neuf cent 
septante et un, domicilié à 4800 Lambermont (ville de Verviers), Rue Bruyères du Fourneau, 22.
Marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire soussigné, le 
dix juin deux mil trois. Non modifié à ce jour.
a constitué une société privée à responsabilité limitée, dénommée « ERNENS MANAGEMENT», ayant son 
siège social à 4800 Lambermont (ville de Verviers), Rue Bruyères du Fourneau, 22, au capital de cinquante 
mille euros (50.000 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, 
représentant chacune un centième de l’avoir social.
Monsieur ERNENS Michel a souscrit l’intégralité des cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cinq 
cents euros (500 €) chacune, soit cinquante mille euros (50.000 EUR).
Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de totalité par un versement en espèces et 
que le montant de ce versement, soit cinquante mille euros (50.000 EUR), a été déposé à un compte spécial 
ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis sous le numéro 001-
6415278-65.
Le Notaire a attesté que ce dépôt avait été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinquante mille euros (50.000 
EUR).
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à 
l’étranger :
- la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au 
sens le plus large;
- la gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en 
vue de les valoriser qu’en exercice pur et simple de mandats d’administration;
- l’étude, la création, l’acquisition, la vente, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance, la régie, 
l’organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières;
- l’acquisition, par la voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts 
d’associés, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières, 
l’accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de 
toutes entreprises, la constitution par voie d’apport ou autrement de toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes 
opérations propres aux sociétés à portefeuille;
- la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En conséquence, la 
société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, gérer, administrer, 
entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d’immeuble. Elle pourra cautionner ou 
avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la 
garantie des engagements qu’elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient 
souscrire. La société peut également effectuer des placements mobiliers pour son propre compte à court, 
moyen ou long terme ;
- tous services, consultance, expertise, toutes études et toutes activités relatives au génie-civil, à la 
construction, à la stabilité, à l’assainissement, aux traitements des déchets, à la topographie, aux bureaux 
d’études, aux travaux routiers, ferroviaires et hydrauliques, de bâtiments industriels ou non et aux activités 
d’ingénieurs conseils en général ;
0836276788
- l’entreprise générale de construction, comprenant le gros-œuvre, la maçonnerie, le rejointoiement, le 
plafonnage, le cimentage, la chape, le carrelage, la toiture, l’étanchéité, la menuiserie, la vitrerie, les 
installations de chauffage, climatisation, sanitaire, gaz, électrotechnique.
A ceci, s’ajoutent les activités d’ingénierie et de conseils techniques, les activités d’architecture de 
construction, les travaux de ferraillage et pose de coffrage, l’électricité générale et domotique, chauffage solaire 
et pompe à chaleur, élagage des arbres et des haies, exploitation de système d’irrigation, aménagement de 
parcs et jardins, déblayage de chantier, terrassements, construction d’autoroutes, aérodromes et installations 
sportives, les autres activités de construction spécialisées, les travaux de restauration des bâtiments, les 
travaux d’étanchéité des murs, les travaux de couverture, la peinture de bâtiments, la pose de papiers peints, la 
pose de revêtements de sols et de murs, la pose de carrelages de sols et de murs, les travaux de plâtrerie, 
travaux de levage, montage et démontage d’échafaudages, rejointoiement, isolation, mise en œuvre dans des 
bâtiments ou d’autres projets de construction des matériaux d’isolation thermique, matériaux d’isolation 
acoustique et anti vibrante, isolation de canalisations de chauffage et réfrigération, installation de systèmes 
d’éclairages et de signalisations pour chaussées, installation de stores et bannes, montage de cloisons sèches 
à base de plâtre et carreaux de plâtres et plafonds, montage de menuiserie extérieures et intérieures 
métalliques et PVC, montage des cloisons mobiles, montage de portes de garage, de volets, persiennes, 
grillages, grilles métalliques ou non, montages de portes blindées, porte coupe feux métalliques ou non, 
peinture ossatures métalliques, peinture de navire et de bateaux, sablage et nettoyage des parties extérieures 
des bâtiments, nettoyage bâtiments nouveaux et remise en état après travaux, intermédiaire commerce en 
produits divers, pose de parquet, climatisation et ventilation, la maintenance générale du bâtiment pour les 
professionnels et les particuliers, la décoration notamment les aménagements intérieurs et extérieurs, 
installation de piscines privée, tous travaux de construction non réglementé à ce jour, l’installation de 
chauffages électriques, installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, les travaux de 
plomberie, les travaux d’installation électrotechnique autres que de bâtiment, les travaux d’installation 
électrotechnique de bâtiment, les travaux de démolition, la construction d’autres ouvrages de génie civil, la 
construction de réseaux électriques et de télécommunication, la construction générale de bâtiments 
résidentiels, la promotion immobilière non résidentielle et la promotion immobilière résidentielle ;
- de manière générale toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'entreprise de tous 
travaux publics ou privés, constructions, terrassements, démolitions et transformations de constructions 
existantes, vente et achat de matériaux, achat et vente de terrains à lotir avant ou après construction.
- la gestion de terrains agricoles.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et 
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter 
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans 
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de 
débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, 
la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces 
conditions.
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par 
une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les 
statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques 
ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les 
statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, 
leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de 
durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne 
droit à une indemnité quelconque.
Est désigné en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée : Monsieur ERNENS Michel, René, 
Marie, né à Eupen, le onze août mille neuf cent septante-trois, présent et qui accepte. Son mandat est 
rémunéré.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de 
déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant 
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous 
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée 
générale ordinaire le quatrième samedi du mois de avril, à dix huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est 
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour 
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois 
que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce 
dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera 
l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres 
recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas 
échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations 
nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été 
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois 
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée 
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui 
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les 
associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que 
la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si 
plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire 
est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la 
gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 
vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures 
requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de 
l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par 
tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve 
du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du 
dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une 
déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue 
au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être 
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est 
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la 
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite 
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, 
les approbations signées perdront toute force de droit.
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus 
de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut 
ne pas être associé.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont 
consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés 
présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales 
régissant les parts sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à 
l’assemblée générale.
Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une 
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les 
comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; 
ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais 
doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la 
gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des 
bénéfices.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’associé unique délibérant dans les formes 
prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation 
s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou 
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent 
en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l’article 
184 du Code des sociétés.
Volet B - Suite
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants 
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement 
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts 
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion 
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens 
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites 
dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont 
censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne 
deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente 
et un décembre deux mille douze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième samedi du mois de avril de l’année 
2013.
2. Commissaire :
Compte tenu des critères légaux, l’associé unique a décidé de ne pas procéder actuellement à la 
nomination d’un commissaire.
3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 
29 avril 2011 par Monsieur ERNENS Michel au nom et pour compte de la société en formation et plus 
particulièrement la convention intervenue avec la société anonyme CONSTRUCTIONS LOUWET sont repris 
par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de 
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. La société supportera également tous les frais 
préalables engagés par Monsieur ERNENS depuis le 30 novembre 2010.
4. Pouvoirs :
Monsieur ERNENS Michel, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire 
ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités 
requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque 
carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la 
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile 
ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme :
Philippe MERTENS, notaire à Aubel
Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : expédition de l’acte