Ondernemingsnummer :
0476061845
Benaming :
(voluit) :
ELCARO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jan de Bodtlaan 12
2650 Edegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
ELCARO
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2650 Edegem, Jan de Bodtlaan 12
BTW BE0476.061.845
 
STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
 
Er blijkt uit een akte verleden op dertig oktober tweeduizend negentien, voor mij, Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van
Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat
37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELCARO”, met zetel te 2650 Edegem, Jan
de Bodtlaan 12, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 476.061.845
en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0476.061.845.
          Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.  
          Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering.
          De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zesentachtigduizend vierhonderd euro (€ 86.400,00), teneinde het te brengen van honderd en
vijfduizend euro (€ 105.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en zonder
vernietiging van aandelen.
          Deze kapitaalvermindering wordt toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal zoals
vastgesteld bij akte van 30 januari 2014, ingebracht in het kader van art. 537 WIB ‘92.
          De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
          De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zesentachtigduizend vierhonderd euro (€ 86.400,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
Luik B
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk
als een uitkering van dividend beschouwd kan worden, waarop de vennootschap roerende
voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van
uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
          Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
          De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissing:
          Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal:  om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde.”
          Derde besluit - Machtiging zaakvoerder.
          De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid
om de voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
          Vierde besluit - Volmacht KBO.
          De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de gewone commanditaire
vennootschap “@ Account Boekhoudkantoor” met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Groenstraat
56a, en met ondernemingsnummer      0476.513.785, diens zaakvoerders, bedienden, lasthebbers
en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-
verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
Stemming.
          Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
          Sluiting van de vergadering.
          De vergadering wordt gesloten om 17.20 uur.
          VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
          DE NOTARIS