Ondernemingsnr : 0434900884
Naam
(voluit) : APOTHEEK DIRK BROECKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Teniersplaats 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 9 oktober 2023, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn, beslissing dat alle aandelen en overige effecten
steeds op naam zullen zijn, zoals opgenomen in artikel 10 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten, en dat dienten-gevolge alle verwijzingen in de statuten naar (houders van) toonderaandelen
geschrapt worden.
2/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2000
Antwerpen, Teniersplaats 2 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in
de statuten op te nemen.
4/ Beslissing dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een enige bestuurder en alle
verwij-zingen in de statuten naar de raad van bestuur te schrappen alsmede de modaliteiten van
benoeming en uitoe-fening van het mandaat hiermee in overeenstemming te brengen.
5/ Na kennisneming van het verslag, opgesteld op 14 september 2023 door de raad van bestuur, in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissing om
de bestaande 3.240 aandelen op te delen in twee soorten, te weten 2.692 aandelen behorende tot
soort A en 548 aandelen behorende tot soort B, zoals opgenomen in artikel 5, artikel 8 en artikel 27
van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6/ Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van de hierna volgende activiteiten, als
verantwoord in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
“- Het geven van opleidingen.
- Moderator zijn in de farmaceutische sector.
- Het verhuren of ter beschikking stellen van een vergunning van apotheken binnen de wettelijk
voorgeschreven normen.”, zodat het nieuwe voorwerp luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
7/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurders met ingang van 9 oktober 2023 van:
1° de heer BROECKX Nicolas, wonende te 01170 Echeneveux (Frankrijk), Rue de Reveriaz 132,
2° de naamloze vennootschap “Teniers Invest”, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 100
bus 1402 (ondernemingsnummer 0426.724.873), met als vaste vertegenwoordiger de heer
BROECKX Dirk, wonende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 100 bus 1402, en beslissing om
hen volledige en algehele kwijting  te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op 9 oktober
2023.
8/ Beslissing om het mandaat als bestuurder: van de heer BROECKX Dirk, voornoemd, te wijzigen in
een mandaat als statutaire bestuurder en aanduiding tot statutaire bestuurder opvolger van de heer
BROECKX Nicolas, voornoemd, zoals hierna opgenomen in artikel 14.1 van de nieuw aangenomen
tekst der statuten.
9/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“APOTHEEK DIRK BROECKX”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de bestuurder over-gebracht wor-den naar om het even
welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van
de bestuurder wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de
bestuurder eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van de bestuurder.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het oprichten, overnemen en exploiteren van apotheken, aankoop en verkoop, in en uitvoer,
fabricatie in ’t groot en in ’t klein van scheikundige, farmaceutische en para-farmaceutische artikelen.
    •  De handel in kruiden, drogisterij, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-,
laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten.
    •  Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen.
    •  Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen.
    •  Het huren en verhuren van apotheken.
    •  Het geven van opleidingen.
    •  Moderator zijn in de farmaceutische sector.
    •  Het verhuren of ter beschikking stellen van een vergunning van apotheken binnen de wettelijk
voorgeschreven normen.
    •  Het opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen.
    •  Het adviseren, begeleiden en beheren van andere vennootschappen en organisaties, het
verrichten van elle mogelijke managementactiviteiten en alle beheers en bestuurderstechnieken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of wier voorwerp voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag
zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro en is
verdeeld in drieduizend tweehonderd veertig (3.240) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van  1/3.240e van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in tweeduizend zeshonderd tweeënnegentig (2.692) aandelen behorende
tot soort A en vijfhonderd achtenveertig (548) aandelen behorende tot soort B.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige en statutaire bestuurder, die wordt benoemd
door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de heer BROECKX Dirk Jozef Virginia Maria, geboren te
Antwerpen (Wilrijk) op 12 september 1953, wonende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 100 bus
1402. 
Tot statutaire bestuurder opvolger is benoemd: de heer BROECKX Nicolas Dirk Frans Stephan,
geboren te Antwerpen op 29 maart 1985, wonende te 01170 Echeneveux (Frankrijk), Rue de
Reveriaz 132.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting om wettige redenen.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert.
14.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij/zij beschikt over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
14.3. Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoe-
ding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
14.4. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de laatste maandag van de maand juni om eenentwintig (21:00) uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 17. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping. (…)
Artikel 19. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 26. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 27. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de bestuurder over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de bestuurder worden vastgelegd, doch de dividenden  die worden toegekend aan de
aandelen van soort A zullen bij voorrang geput worden uit de liquidatiereserve en de dividenden die
worden toegekend aan de aandelen van soort B zullen bij voorrang geput worden uit de gewone
belaste reserves.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 30. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling  bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…) “.
10/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV geen commissaris te benoemen.
11/ Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Accountancy KAVA te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 187, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.831.322, om de vennootschap te
vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-
administratie, en overige administratieve besturen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten