Ondernemingsnr : 0698990611
Naam
(voluit) : RSP Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meersstraat 61
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille Bedert, notaris te Ternat, op 09 december 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 13 december 2022 register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018531, de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “RSP Technics”, met zetel te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Meersstraat 61, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle
besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals
voorgesteld door het bestuursorgaan in het verslag de dato 28 oktober 2022.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Derde besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39 §2, tweede lid WVV het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenenveertigduizend honderdvijfentwintig euro (€ 49.125), hetzij in totaal
zevenenzestigduizend zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 67.725) van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Het kapitaal werd volledig volstort en er is aldus geen niet gestort deel van het kapitaal dat omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten deze “onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering,
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarvan de tekst bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"RSP Technics"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
4. E-mailadres en website
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.rsptechnics.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@rsptechnics.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij
staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een
vergadering van dit college.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-zagen en schaven van hout
-vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
-vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
-vervaardiging van houten emballage
-vervaardiging van andere artikelen van hout
-reparatie van producten van metaal
-reparatie van elektrische apparatuur
-installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Luik B
-ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
-ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
-algemene bouw van residentiële gebouwen
-slopen
-proefboren en boren
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-loodgieterswerk
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-stukadoorswerk
-schrijnwerk
-plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
-plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
-schilderen van gebouwen
-dakwerkzaamheden
-waterdichtingswerken van muren
-gevelreiniging
-uitvoeren van metsel- en voegwerken
-restaureren van bouwwerken
-chapewerken
-glaszetten
-overige gespecialiseerde bouwwerken
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-reparatie van elektrische huishoudapparaten
-overige reparaties
-verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
-uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
-bouwen van koelkamers, kluizen e.d.
-algemene reiniging van gebouwen
-schoorsteenvegen
-elektrotechnische installatie van elektrische zonnecollectoren
-haarverzorging
-schoonheidsverzorging
-manicure en pedicure
-diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals thalassotherapie, Turkse baden, sauna,
stoombaden, massagesalons enz.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, te weten:
- De heer RESPENS, Patrick Paul Denis, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Meersstraat 61, en
- Mevrouw VAN SCHUERBEEK, Silke, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Meersstraat 61
ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De voormelde bestuurders hebben verklaard deze herbenoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1742 Ternat
(Sint-Katherina-Lombeek), Meersstraat 61.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notarissen Mireille Bedert en David
Van Lierde te Ternat, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de volmacht te geven aan Fiscaal Advieskantoor Ternat, naamloze
vennootschap, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fiscaal Advieskantoor
Ternat, naamloze vennootschap, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 31,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- versalg bestuursorgaan dd 28/10/2022 in toepassing van art. 5:101 WVV
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten