Nº d'entreprise : 0725 850 208
Nom
(en entier) : HOWAMI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles, avenue Brugmann 7
Objet de l'acte : DISSOLUTION VOLONTAIRE ET ANTICIPEE DE CLOTURE DE LIQUIDATION!
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire suppléant Sophie van RAEMDONCK, nommé suivant
ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Nivelles, le 18 janvier 2023, en suppléance de
Maître Cathy BARRANCO, de résidence à Genappe, le 19 décembre 2023, enregistré, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "HOWAMI", ayant son siège à 11060
Saint-Gilles, avenue Brugmann 7 a pris les résolutions suivantes:
PREMIER RESOLUTION - Rapports.
L'assemblée prend acte du fait que Monsieur le Président donne lecture :
1) du rapport de l'administrateur daté du 2 décembre 2024 établi conformément à l'article 2 :71, §2 du
Code des Sociétés et des Associations (CSA) exposant la justification de la proposition de dissolution de la
société.
2) du rapport établi conformément à l'article 2 :71, §2, alinéa 3 du CSA par Monsieur Nicolas SPRINGAEL,
représentant de la SRL Nicolas Springael, à Bruxelles, en sa qualité d'expert-comptable certifié, désigné par
l'administrateur, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 30
novembre 2024.
Ledit rapport, daté du 16 décembre 2024 conclut dans les termes suivants :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des sociétés et associations, l'organe
de gestion de la société HOWAMI a établi un état comptable arrêté au 30 novembre 2024 qui, tenant compte
des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 1.053,95 EUR et un actif
net négatif de 10.017,83 EUR. Il ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes
professionnelles applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la
société.
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que
nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'ITAA, nous avons constaté que toutes
les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les
sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. »
Un exemplaire de ces rapports et de l'état résumant la situation active et passive demeurera ci-annexé.
L'assemblée constate en outre qu'il a été transmis à chaque actionnaire antérieurement à ce jour une
copie ci-annexée de ces rapports et de l'état résumant la situation active et passive (ledit état étant intégré
dans le rapport de l'expert-comptable).
L'assemblée décide d'approuver les deux rapports précités.
Vérification et attestation du Notaire.
Conformément à l'article 2 :71, §6 du CSA, le Notaire instrumentant atteste, après vérification, l'existence
et la légalité externe des actes et formalités incombant en vertu du § 1 de ce même article à la société pour
laquelle il instrumente présentement.
DEUXIEME RESOLUTION - approbation des comptes annuels.
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de l'administrateur, approuve les
comptes annuels arrêtés anticipativement au 30 novembre 2024.
TROISIEME RESOLUTION - Décharge de l'administrateur.
Par vote distinct pour chacun d'eux, l'assemblée donne pleine et entière décharge à l'administrateur pour
leur gestion durant l'exercice clos anticipativement le 30 novembre 2024.
QUATRIÈME RESOLUTION - Dissolution anticipée de la société.
L'assemblée, après avoir délibéré et examiné la situation de la société, décide de dissoudre
anticipativement la société, qui n'existera plus en conséquence que pour les besoins de sa liquidation.
La dissolution met fin de plein droit au mandat de l'administrateur en fonction.
CINQUIÈME RESOLUTION - Clôture de liquidation.
L'assemblée, constituée comme dit ci-dessus de l'ensemble des actionnaires. sans exception, constate
que dans les faits la liquidation se trouve terminée en ce sens :
- que tous biens ont été réalisés, en sorte qu'il ne reste que des espèces disponibles.
- que toutes les dettes ont été payées.
- que toutes les contestations ont été réglées.
- que tous les engagements sont terminés ou résolus.
- que le solde en espèces peut à l'instant être réparti entre les actionnaires, sous réserve d'une provision
pour frais de clôture et derniers impôts.
Ayant constaté la réunion de tous ces éléments, l'assemblée générale, composée de l'ensemble des
actionnaires sans exception, prononce la clôture de la liquidation et constate que la présente société a
définitivement cessé d'exister.
Comme la liquidation était déjà terminée comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de nommer un
liquidateur.
L'assemblée rappelle que dans l'actif de la société ne figure aucun bien immeuble ni droit immobilier.
Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où un passif inconnu devait apparaître, les actionnaires
s'engagent à l'apurer entièrement.
SIXIEME RESOLUTION - Conservation des livres et documents sociaux.
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans chez Monsieur NOIRHOMME Mathieu, prénommé, garde en sera assurée.
SEPTIEME RESOLUTION - Pouvoirs auprès des instances administratives et autres.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur CARAMAZZA Joé du bureau DELCA international SA, à
1380 Lasne, chaussée de Louvain, 498 / C6 avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches
nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme
Sophie van RAEMDONCK
Notaire suppléant
Déposé en même temps: expédition, rapports.