Unternehmensnr. : 0700821337
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : D.T.S. Management
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Eupener Strasse 42
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
GESELLSCHAFTSSITZ
Aus einer Urkunde vom 12. November 2020 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
1. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen
des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. 
 
Die Versammlung stellt fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe von 6.200 Euro, sowie
die gesetzliche Rücklage von 1.860 Euro, in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt
wurden. Die nicht eingezahlte Summe von 12.400 Euro wurde in ein „nicht eingefordertes“
Eigenmittelkonto umgewandelt. 
Die Versammlung beschließt, das nicht verfügbare Eigenmittelkonto auf 6.200 Euro zu beschränken
und den Saldo, nicht eingeforderte Eigenmittel inbegriffen, verfügbar zu machen. Es bestehen 100
Aktien. 
 
2. Annahme der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten (Auszug):
 
Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "D.T.S.
MANAGEMENT".
 
Sitz : Eupen, Lascheterweg 17.
 
Gegenstand : Die Gesellschaft kann teilnehmen an der Verwaltung, der Geschäftsführung, der
Überwachung, der Kontrolle, der Hilfe (z.B. Sekretariatsarbeiten) und den finanziellen Diensten von
Gesellschaften und Unternehmen. Sie kann alle Handlungen vornehmen in Bezug auf Ratschläge
und Studien.
 
Die Gesellschaft darf ebenfalls Immobilieninvestitionen für eigene Rechnung tätigen.
 
Die Gesellschaft hat ebenfalls als Gegenstand die Beteiligung, unter gleich welcher Form auch
immer, an allen belgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung
oder auf jede andere Weise, sowie die Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Art,
von Aktien, Obligationen, Anteilen, und mobiliarischen Wertgegenständen gleich welcher Art ; die
Verwaltung und die Auswertung des ihr gehörenden Portefeuilles. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung und an der Entwicklung von industriellen, kommerziellen, finanziellen und
immobiliarischen Unternehmen beteiligen und ihnen jegliche Hilfe bieten, sei es durch Darlehen,
Garantien oder auf jede andere Weise. Sie kann ebenfalls Personal zur Verfügung stellen. 
  
Ausserdem, hat die Gesellschaft folgende Aktivitäten : An- und Verkauf von Fahrzeugen aller Art für
eigene Rechnung, die Teilnahme an Automobilrennsportveranstaltungen, die Durchführung von
Teil B
„Incentives“ und Kundenveranstaltungen auf Rennstrecken, das Entwickeln von Produkten im
Rahmen einer Automobilrennsportserie und alle anhängigen Aktivitäten , der Aufbau eines Images
und einer Reputation durch die im Rahmen dieser Automobilrennsportveranstaltungen
gebräuchlichen Medien.
                                            
Weiter kann sie sich, sowohl in Belgien als auch im Ausland, an allen industriellen, kommerziellen
und finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer oder immobiliarischer Art, beteiligen, um mittelbar und
unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan :Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutären Verwalters besitzen. Die Generalversammlung, die den oder die
Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern,
ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche
Begrenzung verliehen. 
 
Befugnisse des Verwaltungsorgans: das Verwaltungsorgan darf alle erforderlichen oder
zweckmäßigen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. Im Falle von
mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als
Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.              
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am ersten
Montag des Monats Juni um 11 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung
auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
3. Beschluss die aktuellen Geschäftsführermandate zu beenden und erteilt diesbezüglich Entlastung.
 
4. Beschluss folgende Personen zu nicht-statutären Verwaltern für eine unbestimmte Dauer zu
ernennen : 
 
- Herr DE TOLEDO SOMMERLATH Tim, wohnhaft in Eupen, Lascheterweg 17,- 
- Frau DE TOLEDO SOMMERLATH geborene KIRSCHFINK Lynn, wohnhaft in wohnhaft in Eupen,
Lascheterweg 17.
 
5. Beschluss den Sitz an folgende Adresse zu verlegen : Eupen, Lascheterweg 17.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten