Ondernemingsnr : 0461544113
Naam
(voluit) : Advokatenkantoor Mattheessens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemenlei 14
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 december 2023, Geregistreerd 29 blad(en), 0 verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 38383 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een
besloten vennootschap (afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten
vennootschap, zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap ongewijzigd als
professionele advocatenvennootschap zal blijven functioneren.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Het oude adres waar de zetel van de Vennootschap was gevestigd bij haar oprichting, werd uit de
statuten geschrapt.
Er werd beslist om geen adres van de zetel meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.
 Actualisering omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de statutaire omschrijving
van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap te
wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals voorgesteld in het verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren
op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap als professionele
advocatenvennootschap tot voorwerp heeft, luidt voortaan zoals opgenomen in de hierna bedoelde
nieuwe statuten van de Vennootschap; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat
deze actualisering en herschrijving helemaal geen invloed heeft op de bestaande activiteiten van de
Vennootschap als professionele advocatenvennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouder(s) een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
 Wijziging overdrachtsbeperkingen
Er werd uitdrukkelijk beslist om in afwijking van de huidige aanvullende wettelijke bepalingen ter zake
en rekening houdend met het statuut van de Vennootschap als professionele eenpersoons-
advocatenvennootschap een nieuwe statutaire regeling inzake de overdracht en overgang van
aandelen te voorzien die luidt zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de
Vennootschap.
 Vaststelling uur jaarvergadering
Nog ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om in de statuten het uur van
de jaarvergadering die jaarlijks plaatsvindt op de eerste juni, vast te stellen om zeventien uur
(17u00). De statutaire bepaling aangaande de datum van de jaarvergadering wordt
dienovereenkomstig aangevuld met het uur.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- aangezien het vroegere kapitaal van de Vennootschap en de gedeeltelijke volstorting ervan ten
belope van een derde zoals vastgesteld bij haar oprichting in oude Belgische frank nooit gewijzigd is,
behoudens de automatische euro-versie, had de Vennootschap sedert haar oprichting tot 31/12/2019
een kapitaal van (na omzetting in euro en wettelijke afronding) achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) dat steeds slechts gedeeltelijk volgestort was
ten bedrage van (na omzetting in euro en wettelijke afronding) zesduizend honderdzevenennegentig
euro vierendertig cent (€ 6.197,34);
- overeenkomstig de goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 die als
laatste werd opgesteld onder het oude recht, had de Vennootschap een wettelijke reserve ten
bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00);
- het voormelde bedrag van het vroegere gestorte kapitaal is samen met het bedrag van de
voormelde wettelijke reserve per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achtduizend zevenvijftig euro vierendertig
cent (€ 8.057,34) ;
- het niet gestorte gedeelte van het vroegere kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67) is per 01/01/2020 van rechtswege
omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” die tot op heden
ongewijzigd is gebleven.
2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan zoals vastgesteld en om dat bedrag integraal over te zetten
naar enerzijds een nieuwe beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het
vroegere volgestorte gedeelte van het kapitaal en anderzijds de bestaande eigenvermogensrekening
“beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.
2.3. De vergadering besliste tevens uitdrukkelijk om de Enige Aandeelhouder vrij te stellen van de
volstortingstingsplicht op alle gedeeltelijk volgestorte aandelen zodat alle bestaande aandelen
voortaan het statuut hebben van volledig volgestorte aandelen.
Aldus werd ook beslist tot vermindering van de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’ ten belope van het volledige bedrag ervan zoals vastgesteld.
2.4. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande honderd (100)
aandelen, ná opheffing van de vroegere nominale waarde, een gelijk deel van het eigen vermogen
van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel
uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het
vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De vergadering besliste om tegelijk hiermee de schrijfwijze van de vennootschapsnaam aan te
passen en meer bepaald om in het eerste deel van de vennootschapsnaam de “k” voortaan te
schrijven als een “c” zodat de naam van de Vennootschap voortaan correct wordt geschreven als
“Advocatenkantoor Mattheessens”.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap en in het bijzonder
rekening houdend met haar statuut als professionele eenpersoons-advocatenvennootschap en met
inachtneming van de bijzondere regels van de Codex Deontologie voor Advocaten voor een
eenpersoons-advocatenvennootschap en de eventuele specifieke richtlijnen ter zake van de
bevoegde Orde van Advocaten te Antwerpen.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. Het nieuwe artikel inzake de rechtsvorm en de naam luidt als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
“Advocatenkantoor Mattheessens”.”
3.2. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de geldende deontologische
voorschriften, de zetel binnen het Vlaamse rechtsgebied te verplaatsen.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de geldende deontologische voorschriften, ook één
of meer bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten in één of meerdere
gerechtelijke arrondissementen, in binnen- of buitenland.”
3.3. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap beoogt te functioneren als een professionele eenpersoons-
advocatenvennootschap. Ze heeft geen ander doel dan aan haar enige aandeelhouder een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en is bovendien uitdrukkelijk
verplicht tot eerbiediging van de Codex Deontologie voor Advocaten, de geldende reglementen van
de bevoegde Orde(s) van de Vlaamse Balies, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsook van alle
eventuele voor haar relevante gedragscodes, richtlijnen, beslissingen en/of maatregelen opgelegd of
genomen door bevoegde balieorganen of balieoverheden, inclusief raden van de Orde(s),
stafhouders en buitenlandse balieoverheden.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, de uitoefening van het beroep van
advocaat, met als kerntaken het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen in rechte van cliënten en
het verlenen van juridisch advies in alle domeinen van het recht, en in het algemeen alle activiteiten
die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.
De vennootschap kan, met uitsluiting van iedere commerciële activiteit, alle activiteiten ontwikkelen
en werkzaamheden of rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar doel en voorwerp te bevorderen, zoals onder meer:
- het verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over juridische onderwerpen, het schrijven
en (laten) publiceren van juridische artikels en boeken, evenals het optreden als stagebegeleider;
- het waarnemen van functies van arbiter, bemiddelaar, deskundige, expert, bestuurder,
zaakvoerder, gerechtelijk of buitengerechtelijk voorlopig bewindvoerder, vereffenaar, commissaris
inzake opschorting, curator of gerechtelijk of buitengerechtelijk mandataris van vennootschappen,
verenigingen, stichtingen of andere juridische personen of organen;
- het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen aan iedere advocaat die werkzaam is
in de vennootschap (ongeacht of hij aandeelhouder, bestuurder, medewerker of stagiair is), teneinde
laatstgenoemde toe te laten zich blijvend te bekwamen in het recht in het algemeen en de beoefende
juridische disciplines in het bijzonder alsook om alle ontwikkelingen in het beroep van advocaat op
nationaal en internationaal vlak op de voet te volgen;
- het uitvoeren van alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten betreffende de uitoefening van het beroep van
advocaat of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip van alle
daarmee gerelateerde roerende, onroerende of financiële investeringen waarbij het aan de
vennootschap toegestaan is om voorschotten toe te staan, kredieten te verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden te verstrekken met inbegrip van borgstelling.
De vennootschap mag deelnemen in alle samenwerkingsverbanden en associaties, met of zonder
rechtspersoonlijkheid, naar Belgisch of buitenlands recht, waaraan ook advocaten mogen
deelnemen. De vennootschap mag in het bijzonder toetreden tot kostenassociaties of
middelenvennootschappen en elke daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van advocaten
en/of advocatenvennootschappen.  Zij kan ook lid zijn van of deelnemen aan het bestuur van iedere
vereniging van advocaten, met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor zover de statuten van zulke
vereniging dat niet verbieden.
De vennootschap mag, in het kader van het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon van de
vennootschapsmiddelen en voor zover het karakter van de vennootschap als professionele
eenpersoons-advocatenvennootschap hierdoor niet in het gedrang komt, in het algemeen alle
roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en alle rechtshandelingen
dienaangaande stellen. Dit omvat, binnen de voormelde perken, alle roerende en onroerende
beleggingen, van welke aard ook, in het kader van het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
het beheren van een roerend en/of onroerend vermogen, met inbegrip van het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen, het aankopen en het verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, het ruilen, het doen bouwen of verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het
verkavelen en, in het algemeen, het uitbaten van onroerende goederen, evenals de aan- en verkoop,
de huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, het toestaan van voorschotten, het verlenen van kredieten en het verstrekken van
hypothecaire of andere zekerheden.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks, nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar hoger
beschreven activiteiten en in het algemeen deelnemen aan elke activiteit die van aard is rechtstreeks
of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft,
te bevorderen, en dit op welke wijze ook voor zover die handelingen of activiteiten verenigbaar zijn
met het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten steeds de regels eigen aan de
uitoefening van het beroep van advocaat eerbiedigen en in het bijzonder steeds erover waken dat de
onafhankelijkheid en het beroepsgeheim in de uitoefening van het beroep van advocaat niet in het
gedrang komen.”
3.4. Het nieuwe artikel inzake de samenstelling van het eigen vermogen luiden als volgt:
“Artikel 7: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
Elke inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap na haar oprichting, met of zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, wordt vermoed te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening
behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing dienaangaande.”
3.5. Het gewijzigde artikel inzake overdracht en overgang van aandelen luidt als volgt:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
9.1. Algemene regels
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid van de overdracht of overgang, zowel bij overdracht
onder levenden als bij overgang wegens overlijden, uitsluitend worden overgedragen of overgaan
aan een andere advocaat ingeschreven op het tableau of op een lijst zoals hoger bedoeld in het
eerste lid van artikel 5 van de statuten die bereid is in het kader van de vennootschap zijn beroep als
advocaat uit te oefenen of aan een andere professionele advocatenvennootschap.
Indien als gevolg van een overdracht van aandelen in de vennootschap meerdere advocaten-
aandeelhouders actief zouden worden, zullen de statuten moeten worden herzien en aangepast in
overeenstemming met de bijzondere regels ter zake van de bevoegde Orde(s) van Advocaten voor
de associatie en meer bepaald een meerhoofdige advocatenvennootschap.
Elke wijziging in het bestaande aandeelhouderschap dient in elk geval vooraf te worden meegedeeld
aan de bevoegde stafhouder(s).
Iedere overdracht of overgang van aandelen of rechten op aandelen gebeurt ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
9.2. Prijsbepaling door experts
Telkens wanneer in toepassing van deze statuten de waarde van aandelen dient te worden bepaald
door een expert, zal zulke expert worden aangesteld op verzoek van de enige aandeelhouder of,
wanneer die in de onmogelijkheid zou zijn of er niet meer zou zijn, op verzoek van de meest gerede
partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de bevoegde stafhouder.
Zulke expert moet, in voorkomend geval, rekening houden met de waarderingsregels gekozen door
de enige aandeelhouder; bij gebreke aan zulke keuze is de expert vrij om de waardering te doen op
basis van de waarderingsmethode die hem het meest geschikt lijkt.
De hiervoor bedoelde waardevaststelling zal imperatief gelden als basis voor iedere overname van
aandelen krachtens deze statuten zonder enige verhaalmogelijkheid.
9.3. Gedeeltelijke uitstapregeling
Voor zover de enige aandeelhouder steeds minstens één aandeel met stemrecht in de vennootschap
blijft aanhouden, kan hij op elk moment gedeeltelijk uit de vennootschap uittreden ten laste van haar
vermogen, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
Zulke gedeeltelijke uittreding heeft uitwerking hetzij op de laatste dag van de zesde maand van het
boekjaar hetzij op de laatste dag van het boekjaar naargelang de gedeeltelijke uittreding gebeurt
tijdens de eerste helft of tijdens de tweede helft van het boekjaar; het bedrag van het
scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de enige aandeelhouder verzoekt
gedeeltelijk uit te treden, is gelijk aan de waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte
of reeds terugbetaalde inbreng.
Het bedrag waarop de enige aandeelhouder recht heeft bij zijn gedeeltelijke uittreding ten laste van
het vennootschapsvermogen, is onderworpen aan de wettelijke regels voor de uitkering van reserves
en wordt opgeschort indien de toepassing van de toepasselijke wettelijke bepalingen geen uitkering
toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is door de vennootschap.
9.4. Gedwongen uitstapregeling
Indien de enige aandeelhouder niet langer beantwoordt aan de in artikel 5 van deze statuten
gestelde vereisten om de hoedanigheid van aandeelhouder te hebben, wordt hij verplicht zijn
aandelen over te dragen in overeenstemming met artikel 9.1. van de statuten, tenzij hij beslist om,
met inachtneming van de relevante statutaire en wettelijke bepalingen, de vennootschap te
ontbinden of de statuten van de vennootschap te wijzigen zodat de uitoefening van het beroep van
advocaat door de vennootschap onmogelijk wordt.
9.5. Overlijden van de enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt, behoudens in het geval dat zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde zouden overgaan.
De erfgenamen of rechtverkrijgenden zullen de bevoegde stafhouder onverwijld verzoeken om een
vereffenaar over de lopende dossiers van de vennootschap aan te stellen.
De erfgenamen kunnen de door hen geërfde aandelen overdragen aan een derde die advocaat is en
voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals bepaald in artikel 5 van deze
statuten en die bereid is om zijn beroep uit te oefenen in het kader van de vennootschap. Zolang
zulke overdracht niet is gebeurd, blijven de aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst.
Zolang de aandelen van de enige aandeelhouder niet worden overgedragen aan een ander advocaat
die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, kan het voorwerp niet meer worden
verwezenlijkt en dient de vennootschap zich volledig te onthouden van iedere professionele activiteit
als advocaat. In dat geval en tot zolang dienen de activiteiten van de vennootschap beperkt te blijven
tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het beheer van
het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door systematische
wijziging van de statuten, en inzonderheid van het voorwerp en de overige specifieke statutaire
bepalingen zodat de beoefening een advocatenpraktijk statutair onmogelijk wordt en iedere
rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschapsactiviteit
uit de statuten wordt geschrapt.”
3.6. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden, de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt principieel bestuurd door de enige aandeelhouder die in het kader van de
vennootschap zijn beroep als advocaat uitoefent en die voor de duur van de vennootschap wordt
aangesteld als bestuurder in de vennootschap.
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat in principe aldus uit de hiervoor bedoelde enige
bestuurder.
Artikel 12: Bevoegdheden bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van advocaat uitsluitend handelen door haar
bestuurder.
De bestuurder is hierbij bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar doel en
voorwerp als professionele advocatenvennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld en ondertekend door de
bestuurder die het besluit in concreto heeft genomen.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden eveneens ondertekend
door de bestuurder.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt eveneens principieel opgedragen aan de in artikel 11 bedoelde enige
bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig optreedt.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
De bestuurder, handelend namens het bestuursorgaan, kan bijzondere of beperkte machten voor
bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer gevolmachtigden. Deze
gevolmachtigden dienen zelf advocaat te zijn, tenzij het handelingen betreft die niet tot de exclusieve
bevoegdheid behoren van advocaten en waarvan de delegatie aan niet-advocaten als dusdanig
toegelaten is door de bevoegde stafhouder(s) en/of de Orde(s) van Advocaten. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de delegerende bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
3.7. De nieuwe en/of gewijzigde de statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden
van de algemene vergadering en jaarvergadering, luiden als volgt:
“Artikel 17: Algemene vergadering
Zolang alle aandelen in bezit blijven van de enige aandeelhouder, zal laatstgenoemde alle
bevoegdheden uitoefenen die wettelijk aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die
bevoegdheden niet overdragen.
Zolang de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder is, dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de wettelijke
verslag- en openbaarmakingsverplichtingen volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn uitvoeringsbesluit.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste dag van de
maand juni om zeventien uur (17u00); indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden gehouden, telkens het belang
van de vennootschap het vereist.
Tenzij anders bepaald vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.
Artikel 18: Deelneming aan de algemene vergadering
Zolang alle aandelen in bezit blijven van de enige aandeelhouder, zijn er geen voorwaarden voor
toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan de enige aandeelhouder
zich op een algemene vergadering die plaatsvindt voor een notaris die de notulen van die
vergadering bij authentieke akte dient te verlijden, in geval van verhindering, laten
vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht.”
3.8. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire regelingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling,
nieuwe machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) luiden als volgt:
“Artikel 21: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
“Artikel 23: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, zal het liquidatiesaldo integraal worden toebedeeld aan de enige
aandeelhouder.”
4. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de Bestuurder (i.e. de vroegere ‘zaakvoerder’
onder de oude wetgeving) zijn bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzet, met
name: de heer MATTHEESSENS Pieter.
De vergadering bevestigde dat dit bestuursmandaat van de heer MATTHEESSENS Pieter,
voornoemd, die ook de Enige Aandeelhouder is, nog steeds niet-statutair en voor de duur van de
Vennootschap en dus voor onbepaalde tijd is.
5. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
bestuursorgaan (i.c. de Bestuurder), met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle genomen
besluiten en inzonderheid om de genomen beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans
van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register
van aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig
nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter zake van
het WVV aan te leggen.
6. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de Enige Aandeelhouder, met name De heer MATTHEESSENS Pieter, advocaat (ingeschreven
aan de balie van de Provincie Antwerpen) en werkzaam in de Vennootschap, wonende te 2930
Brasschaat, Bloemenlei 14.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)