Ondernemingsnr : 0439488291
Naam
(voluit) : XP2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moeistraat 22 A
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 november 2024 door Meester Paul HENRIST, notaris
te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "XP2", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 22 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0439.488.291, werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk het lopende boekjaar, dat een einde dient te nemen op
31 december 2024, te verlengen tot 30 december 2025, om in de toekomst het boekjaar te laten
aanvangen op 31 december van ieder kalenderjaar en te laten eindigen op 30 december van het
daaropvolgende kalenderjaar.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist een einde te stellen aan het mandaat van de volgende niet-
statutaire bestuurder, dit met ingang vanaf heden: de heer DE WILDE Philip Arthur Rachel Julia,
wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan 24.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat voor het lopende boekjaar, alsook voor de voorgaande boekjaren.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist als niet-statutaire bestuurder te benoemen vanaf heden voor een
onbepaalde duur: de besloten vennootschap "DWP Management", met zetel te 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Voordelaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent
met ondernemingsnummer 1015.397.186, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE WILDE
Philip Arthur Rachel Julia, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan 24.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan FIDUCIAIRE IDEE FISK BV met zetel te 9400 Ninove, Lavendelstraat 1, haar
bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).