Ondernemingsnr : 0693677682
Naam
(voluit) : DLS Invest & Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voordestraat 2 bus 11
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Christophe LE ROUX, Geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid
van de Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 6 juli
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap DLS Invest & Development, met haar zetel te 1932 Zaventem, Voordestraat,
2, en met ondernemingsnummer 0693.677.682, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit – Overdracht van aandelen
De algemene vergadering stelt vast dat de Heer POLANCO CACERES Jipson, geboren te Santo
Domingo (Dominicaanse Republiek), op 15 maart 1988, ongehuwd, wonende te 1700 Dilbeek, Sint-
Alenalaan, 101/301, afstand heeft gedaan van zijn aandeel van de vennootschap aan de Heer DE
LOS SANTOS Manuel, geboren te San Cristobal (Dominicaanse Republiek), op 2 april 1989,
ongehuwd, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Hendrikstraat, 76.
De Heer DE LOS SANTOS Manuel, voornoemd, doet afstand van tien (10) aandelen van de
vennootschap aan Mevrouw DEAN IGELSIAS Karen Isabel, geboren te Pueblo Libre (Peru), op 20
september 1983, echtgescheiden, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan,
277, die vanaf heden de hoedanigheid van vennoot zal hebben.
De vergadering stelt dus vast dat de heer POLANCO CACERES Jipson vanaf heden geen vennoot
meer is.
De overdragers en de overnemers zullen de huidige overdracht in het aandelenregister moeten
overschrijven.
Tweede besluit
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de bestuurder
over de voorgenomen wijziging van het doel.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
- De handel in nieuwe of tweedehands auto’s ; garagehouding en herstelling ; het fabriceren en
verkopen in groot- en kleinhandel van allerhande onderhoudsproducten ;
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en door lucht, van
goederen en/of personen ;
- de verhuizing in het algemeen;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van auto’s,
vrachtwagens, kranen, heftrucks en dergelijke meer;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;
- verhuur van auto’s, vrachtwagen met of zonder chauffeur;
- de vervoersbemiddeling;
- ter beschikking stellen van containers;
- verwerken en afvoeren van afval;
- het koeltransport.
Luik B
- het verlenen van takeldiensten in verband met personen- en vrachtwagens;
- Uitbating van een carwash, de reiniging van alle motorvoertuigen;
- Schoonheidsinstituut;
- Leveren van diensten en advies inzake schoonheidszorg, waaronder: pedicure, manicure,
nagelstyling, gelaatsverzorging, make-up, massages, afslankbehandelingen, permanente make-up,
ontharing, laserbehandelingen, peeling, anti-aging. Deze lijst is niet limitatief;
- Lichaamsverzorging, thalassotherapie, sauna’s, Turkse baden, stoombaden, solariums en alle
andere mogelijke lichaamsverzorging;
- Groot- en kleinhandel in cosmetica, schoonheidsproducten, toiletartikelen, reukwerk, sieraden,
modeaccessoires, gadgets.
De vennootschap heeft ook voor onderwerp : groothandel en kleinhandel, vervaardiging, makelarij,
aankoop, verkoop verhuren en elk andere over het algemeen willekeurige verrichtingen in de
volgende sectoren:
- vervoer van pakketten, taxis pakket
- nationaal en internationaal wegvervoer
- goederenvervoer
- personenvervoer, taxis
- aankoop en verkoop van nieuwe voertuigen en tweedehands
- gebruik van vervoermiddelen, van garage in mekaniek en koetswerk
- verhuizing en het nationaal en internationaal charteren
- alle soorten voertuigen en hun onderdelen en/of van vervangingsmiddel, autotoebehoren
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan daarvoor alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen.
De vennootschap heeft eveneens als doel zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen of
samen met andere, zowel in België als in het buitenland:
- de uitbating van een taxi-bedrijf
- De overname, creatie, lay-out, installatie, aankoop, verkoop, leasing, het beheer, de exploitatie van
HORECA etablissement : dat wilt zeggen: restaurant, pizzeria, hotel, motel, taverne, cafe, frituur,
snackbar, drinken, dansen, bar, prive-club, snack bar, lounge en de lokale consumptie, traiteurs,
locaties, deze lijst is illustratief en niet beperkend, en alle activiteiten met betrekking tot de levering
van alle goederen en diensten van welke aard ook, hetzij direct of indirect met de activiteit te stellen,
en in het algemeen alle activiteiten sector Horeca in de breedste zin;
    •  uitvoeren van dienstverlening voor en geven van adviezen en opleiding aan bedrijven,
overheidsinstellingen, particulieren en aan elke andere instelling zowel in binnen als buitenland;
    •  het uitoefenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op commercieel vlak, reclame,
marketing en verkoop;
    •  het verstrekken van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde
gebieden;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
    •  de aankoop, verkoop en verhuur van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening en
voor rekening van derden;
De vennootschap kan expliciet het mandaat van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in andere
vennootschappen. De vennootschap zal in dat geval een permanente vertegenwoordiger aanduiden.
Deze activiteiten kunnen zowel worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel als om het even
waar in het binnen- en buitenland.
Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap kan zich ook borg stellen voor andere vennootschappen.
De vennootschap heeft tot doel alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de handel in:
- reisagentschappen, verhuringen, organisaties van vrijetijdsbesteding, vakantie en uitstappen.
- touroperator, reisbemiddeling à la carte, ticketing, cruises.
- het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord.
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
Luik B
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen. De vennootschap mag borg staan voor derden.
- Alle luchthavenvervoer;
- Alle reisverzekeringen.
De vennootschap zal zonder uitzonderingen bevoegd zijn alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelf mogen deelnemen in andere
vennootschappen met hetzelfde of gelijkaardig doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
-De aan- en verkoop, verhuring, plaatsen, herstellen, de in- en uitvoer van alle amusementsspelen
en kansspelen, dit in meest ruime zin van het woord, samen met alle mogelijke aanverwante
activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
Zij mag deze verrichtingen in eigen naam maar ook voor rekening van derden doen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan daarvoor alle commercieële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen.”
Derde besluit
De vergadering beslist vanaf heden de zetel te verplaatsen naar 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Sint-Hendrikstraat, 76.
Vierde Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DLS Invest & Development”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om
het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Het bestuursorgaan zorgt in
ieder geval ook voor de bekendmaking van de zetelverplaatsing in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
- De handel in nieuwe of tweedehands auto’s ; garagehouding en herstelling ; het fabriceren en
verkopen in groot- en kleinhandel van allerhande onderhoudsproducten ;
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en door lucht, van
goederen en/of personen ;
- de verhuizing in het algemeen;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van auto’s,
vrachtwagens, kranen, heftrucks en dergelijke meer;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;
- verhuur van auto’s, vrachtwagen met of zonder chauffeur;
- de vervoersbemiddeling;
- ter beschikking stellen van containers;
- verwerken en afvoeren van afval;
- het koeltransport.
- het verlenen van takeldiensten in verband met personen- en vrachtwagens;
- Uitbating van een carwash, de reiniging van alle motorvoertuigen;
- Schoonheidsinstituut;
- Leveren van diensten en advies inzake schoonheidszorg, waaronder: pedicure, manicure,
nagelstyling, gelaatsverzorging, make-up, massages, afslankbehandelingen, permanente make-up,
ontharing, laserbehandelingen, peeling, anti-aging. Deze lijst is niet limitatief;
- Lichaamsverzorging, thalassotherapie, sauna’s, Turkse baden, stoombaden, solariums en alle
andere mogelijke lichaamsverzorging;
- Groot- en kleinhandel in cosmetica, schoonheidsproducten, toiletartikelen, reukwerk, sieraden,
modeaccessoires, gadgets.
De vennootschap heeft ook voor onderwerp : groothandel en kleinhandel, vervaardiging, makelarij,
aankoop, verkoop verhuren en elk andere over het algemeen willekeurige verrichtingen in de
volgende sectoren:
- vervoer van pakketten, taxis pakket
- nationaal en internationaal wegvervoer
- goederenvervoer
- personenvervoer, taxis
- aankoop en verkoop van nieuwe voertuigen en tweedehands
- gebruik van vervoermiddelen, van garage in mekaniek en koetswerk
- verhuizing en het nationaal en internationaal charteren
- alle soorten voertuigen en hun onderdelen en/of van vervangingsmiddel, autotoebehoren
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan daarvoor alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen.
De vennootschap heeft eveneens als doel zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen of
samen met andere, zowel in België als in het buitenland:
- de uitbating van een taxi-bedrijf
- De overname, creatie, lay-out, installatie, aankoop, verkoop, leasing, het beheer, de exploitatie van
HORECA etablissement : dat wilt zeggen: restaurant, pizzeria, hotel, motel, taverne, cafe, frituur,
snackbar, drinken, dansen, bar, prive-club, snack bar, lounge en de lokale consumptie, traiteurs,
locaties, deze lijst is illustratief en niet beperkend, en alle activiteiten met betrekking tot de levering
van alle goederen en diensten van welke aard ook, hetzij direct of indirect met de activiteit te stellen,
en in het algemeen alle activiteiten sector Horeca in de breedste zin;
    •  uitvoeren van dienstverlening voor en geven van adviezen en opleiding aan bedrijven,
overheidsinstellingen, particulieren en aan elke andere instelling zowel in binnen als buitenland;
    •  het uitoefenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op commercieel vlak, reclame,
marketing en verkoop;
    •  het verstrekken van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde
gebieden;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
    •  de aankoop, verkoop en verhuur van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening en
voor rekening van derden;
Luik B
De vennootschap kan expliciet het mandaat van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in andere
vennootschappen. De vennootschap zal in dat geval een permanente vertegenwoordiger aanduiden.
Deze activiteiten kunnen zowel worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel als om het even
waar in het binnen- en buitenland.
Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap kan zich ook borg stellen voor andere vennootschappen.
De vennootschap heeft tot doel alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de handel in:
- reisagentschappen, verhuringen, organisaties van vrijetijdsbesteding, vakantie en uitstappen.
- touroperator, reisbemiddeling à la carte, ticketing, cruises.
- het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord.
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen. De vennootschap mag borg staan voor derden.
- Alle luchthavenvervoer;
- Alle reisverzekeringen.
De vennootschap zal zonder uitzonderingen bevoegd zijn alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelf mogen deelnemen in andere
vennootschappen met hetzelfde of gelijkaardig doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
-De aan- en verkoop, verhuring, plaatsen, herstellen, de in- en uitvoer van alle amusementsspelen
en kansspelen, dit in meest ruime zin van het woord, samen met alle mogelijke aanverwante
activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
Zij mag deze verrichtingen in eigen naam maar ook voor rekening van derden doen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan daarvoor alle commercieële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
Luik B
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
Luik B
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur : de Heer DE LOS SANTOS Manuel, hier aanwezig en die aanvaardt.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Sint-Hendrikstraat, 76.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk  ter neerlegging op de Griffie van bedrijfsRechtbank.
Christophe LE ROUX, geassocieerde Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
Verslag van de bestuurder
- gecoördineerde statuten