Ondernemingsnr : 0405414963
Naam
(voluit) : MARTIN TRANSMISSIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentseheerweg 103
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op zevenentwintig februari tweeduizend éénentwintig, ter registratie aan te bieden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Martin Transmissions”,
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV)
te behouden en dit conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deel twee, boek
zeven.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen van:
“De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel het gieten van metaal, de fabrikage en de handel van onderdelen en
van afgewerkte produkten der metaalkonstruktie, en in algemene regel alle verrichtingen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de metaalindustrie, de metaalkonstruktie en de
handel in metalen.
Zij mag alle handelsverrichtingen doen, zo rechtstreeks als op commissie of vertegenwoordiging, zo
bij import als bij export, van grondstoffen, bijprodukten, onderdelen, bijhorigheden of afgewerkte
produkten welke aansluiten bij haar doel of de verwezenlijking er van vergemakkelijken of
bevorderen.
Zij mag de verrichtingen, welke liggen binnen haar maatschappelijk doel, uitvoeren voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle plaatsen, op alle wijzen en volgend de modaliteiten
welke haar het best geschikt zouden voorkomen.
Zij zal alle verrichtingen kunnen doen, onverschillig hun aard, welke een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met haar doel of de verwezenlijking er van kunnen bevorderen,
onder meer belangen nemen door middel van associatie, inbreng of versmelting, onderschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant zou zijn met het zijne
of van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
In het algemeen zal de vennootschap alle kommerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met
haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking er van te vergemakkelijken of uit te
breiden.”
In:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het gieten van metaal, de fabrikage en de handel van onderdelen en van afgewerkte producten
der metaalconstructie, en in algemene regel alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de metaalindustrie, de metaalconstructie en de handel in metalen.
    •  Zij mag alle handelsverrichtingen doen, zo rechtstreeks als op commissie of vertegenwoordiging,
zo bij import als bij export, van grondstoffen, bijproducten, onderdelen, bijhorigheden of afgewerkte
producten welke aansluiten bij haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of
bevorderen.
    •  Zij mag de verrichtingen, welke liggen binnen haar voorwerp, uitvoeren voor eigen rekening of
voor rekening van derden, op alle plaatsen, op alle wijzen en volgend de modaliteiten welke haar het
best geschikt zouden voorkomen.
    •  Het leveren en plaatsen van alle constructie-onderdelen, alsmede het uitvoeren van alle
herstellingen behorend tot de metaalsector in de ruimste zin van het woord.
    •  De oppervlaktebehandeling van alle metalen in de ruimste zin van het woord.
    •  Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan.
    •  Het vervaardigen van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
    •  Persen, stampen, en profielwalsen van metalen.
    •  De oppervlaktebehandeling van metalen.
    •  Het vervaardigen van metaalschrijnwerk.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  Het uitvoeren van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
vervoerondernemingen en –aannemingen.
    •  Het uitvoeren van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating
van transportbedrijf over de weg, over het water, per spoor en in de lucht, zowel wat betreft het
personen- als het goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal.
    •  Het vervoeren, ophalen, opslaan, verdelen, manipuleren van alle goederen over de weg, over
het water, per spoor en in de lucht, zowel wat betreft het personen- als het goederenvervoer, zowel
nationaal als internationaal.
    •  Het vervoer van goederen over de weg, over het water, per spoor en in de lucht, zowel wat
betreft het personen- als het goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal.
    •  De op- en overslag alsmede het uitbaten van goederenopslagplaatsen in de meest ruime zin.
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten van een verhuisonderneming, expeditiebedrijf, koerierdienst,
verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
    •  Het uitvoeren van besteldiensten onder andere het ophalen van vracht, groeperen van
individuele vracht voor verzending, het controleren en bewaken, het verpakken, opslaan, distribueren
en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
    •  De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel
van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen,
evenals van alle vastgoedoperaties die hiermee verband houden.
    •  Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het
huren en verhuren van deze goederen,
    •  de aan- en verkoop ervan, het valoriseren, het makelen, verkavelen, in leasing geven en nemen
, uitrusten, verwerven en vervreemden van alle onroerende goederen, gebouwde en onbebouwde.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en instandhouden van een onroerend vermogen
alsmede alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, , al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren uitbaten van onroerende
goederen en de binnenhuisinrich-ting en decoratie.
    •  De vennootschap mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
    •  Het optreden als vastgoedmakelaar.
    •  Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel van machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
Luik B
    •  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.’’
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Martin Transmissions”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap " of de afkorting "NV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
Luik B
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het gieten van metaal, de fabrikage en de handel van onderdelen en van afgewerkte producten
der metaalconstructie, en in algemene regel alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de metaalindustrie, de metaalconstructie en de handel in metalen.
    •  Zij mag alle handelsverrichtingen doen, zo rechtstreeks als op commissie of vertegenwoordiging,
zo bij import als bij export, van grondstoffen, bijproducten, onderdelen, bijhorigheden of afgewerkte
producten welke aansluiten bij haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of
bevorderen.
    •  Zij mag de verrichtingen, welke liggen binnen haar voorwerp, uitvoeren voor eigen rekening of
voor rekening van derden, op alle plaatsen, op alle wijzen en volgend de modaliteiten welke haar het
best geschikt zouden voorkomen.
    •  Het leveren en plaatsen van alle constructie-onderdelen, alsmede het uitvoeren van alle
herstellingen behorend tot de metaalsector in de ruimste zin van het woord.
    •  De oppervlaktebehandeling van alle metalen in de ruimste zin van het woord.
    •  Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan.
    •  Het vervaardigen van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
    •  Persen, stampen, en profielwalsen van metalen.
    •  De oppervlaktebehandeling van metalen.
    •  Het vervaardigen van metaalschrijnwerk.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  Het uitvoeren van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
vervoerondernemingen en –aannemingen.
    •  Het uitvoeren van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating
van transportbedrijf over de weg, over het water, per spoor en in de lucht, zowel wat betreft het
personen- als het goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal.
    •  Het vervoeren, ophalen, opslaan, verdelen, manipuleren van alle goederen over de weg, over
het water, per spoor en in de lucht, zowel wat betreft het personen- als het goederenvervoer, zowel
nationaal als internationaal.
    •  Het vervoer van goederen over de weg, over het water, per spoor en in de lucht, zowel wat
betreft het personen- als het goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal.
    •  De op- en overslag alsmede het uitbaten van goederenopslagplaatsen in de meest ruime zin.
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten van een verhuisonderneming, expeditiebedrijf, koerierdienst,
verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
    •  Het uitvoeren van besteldiensten onder andere het ophalen van vracht, groeperen van
individuele vracht voor verzending, het controleren en bewaken, het verpakken, opslaan, distribueren
en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
    •  De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel
van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen,
evenals van alle vastgoedoperaties die hiermee verband houden.
    •  Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het
huren en verhuren van deze goederen,
    •  de aan- en verkoop ervan, het valoriseren, het makelen, verkavelen, in leasing geven en nemen
, uitrusten, verwerven en vervreemden van alle onroerende goederen, gebouwde en onbebouwde.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en instandhouden van een onroerend vermogen
alsmede alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, , al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren uitbaten van onroerende
goederen en de binnenhuisinrich-ting en decoratie.
    •  De vennootschap mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
    •  Het optreden als vastgoedmakelaar.
    •  Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel van machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweehonderdvijftig (250), met een
fractiewaarde van één / tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal, dat werd
volstort ten belope van honderd percent (100%).
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en / of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn. Ieder lid van
het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders. Bij staking van stemmen is de stem van
degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit
slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van
dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de
titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Luik B
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd hetzij door twee bestuurders
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-
wezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
3. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 25: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe gecertificeerde accountant.
De vergoeding van die externe gecertificeerde accountant komt ten laste van de vennootschap
indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet
worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van
de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 december, om 18 uur, zelfs indien
deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan de personen die aan de
vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 28: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Het Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De lasthebber mag éénieder wie zijn. Elk aandeelhouder kan zich door iedereen laten
vertegenwoordigen die in zijn plaats zal stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 31: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 32: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 34: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Luik B
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Artikel 38: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 42: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een periode van zes (6) jaar:
- als niet - statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder: mevrouw Martin Mia, wonende te 8870
Izegem, Gentseheerweg 111.
- als niet – statutaire bestuurder: de heer Lobbestael Jean – Claude, wonende te 8870 Izegem,
Gentseheerweg 111.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuurdersmandaat, wordt verwezen naar de eerder gemaakte afspraken dewelke tot voor hun
ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De partijen verklaren dat deze
afspraken ook onder hun nieuw bestuurdersmandaat onverkort van toepassing blijven.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Gentse
Heerweg 103.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;
Luik B
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7 :154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.