Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Nina Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drongenplein 24
 : 9031 Drongen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 25 november 2021 voor meester Ann De Paepe, geassocieerd
notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE
PAEPE & VERHOEVE, geassocieerde notarissen” te Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, ter neerlegging voor registratie op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, dat
 
een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd “Nina Consulting”, met zetel te 9031 Gent
(Drongen), Drongenplein 24, met een aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10.000,00),
 
door
De heer NAPIECZYNSKI Kamil, geboren te Poznan (Polen) op 22 juli 1987, wonende te 9031 Gent
(Drongen), Drongenplein 24.
 
STATUTEN
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, in aanneming of onder aanneming of in deelneming met derden, alle
handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
1) Ruwbouw & bouw algemeen
Activiteiten van bouwonderneming en aanverwante activiteiten.
· Sanering en ander afvalbeheer
· Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
· Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
· Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
· Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, van stelen stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, enz.
· Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails)
· Bouw van bruggen en tunnels
· Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten
· Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten
· Slopen
· Ruimen van bouwterreinen
· Proefboren en boren
0777750156
Luik B
· Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
· Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
· Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen
constructiewerken
· Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
· Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
· Algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
· Uitbaten van een groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten;
· De exploitatie van een bouwonderneming met als voorwerp de oprichting en afwerking van
gebouwen, waaronder woningen, kantoren, nijverheid- en/of
handelsgebouwen, zowel in nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie als restauratie.
· Het uitvoeren van bouwcoördinatie voor particulieren, bedrijven, verenigingen en derden,
omvattende onder andere: het opstellen van een bouwprogramma, selectie van diverse
bouwpartners, opstellen en/of nazicht van meetstaten en lastenboeken,
uitwerking detailtekeningen, opstellen prijsvragen, opmaak totaaloffertes, contracteren aannemers,
coördinatie van bouwprojecten, opmaak coördinatieverslagen en
opleveringsdocumenten, nazicht van facturatie, optreden als woordvoerder voor
bouwtechnische zaken in naam van bouwheer, opmaak van nacalculatiedocumenten en
afrekeningen;
· Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vast-goedontwikkelaar in
de ruimste zin van het woord
· Het plaatsen van ijzerwerk;
· Het bouwen van stellingen, en invoegen en reinigen van gevels;
· Het uitvoeren van gevelrenovaties;
· Alle chapewerken;
· Alle grondwerken, alle funderingswerken; het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een
gebouw,
namelijk de werken die betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw;
· Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv.
appartementsgebouwen).
· Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.;
· Het uitvoeren van metselwerk;
· Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
· De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz.;
· Het leggen van kabels en diverse leidingen;
· Het plaatsen van afsluitingen, scheidingswanden en valse plafonds, zolderingen;
· Toezien op de bouwwerkzaamheden;
· De vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften,
roltrappen en rolpaden;
· Overige bouwinstallatie,
· Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
· Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
2) Houtbewerking & schrijnwerk
· Zagen en schaven van hout
· Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
· Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
· Vervaardiging van andere artikelen van hout
· Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
· Vervaardiging van keukenmeubelen
· Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
· Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
· Vervaardiging van andere meubelen
· Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of glas : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
· Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout, kunststof, metaal of glas
· Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout, kunststof,
metaal of glas
Luik B
· Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof, metaal of glas
· Montage van serres, veranda's, enz., in hout, kunststof, metaal of glas
· Schrijnwerk
· Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
· Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
· Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
· Groothandel in hout
· Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
3) Productie & ambacht
· Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
· Vervaardiging van vuurvaste producten
· Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
· Vervaardiging van cement
· Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
· Vervaardiging van producten van vezelcement
· Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
· Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
· Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
· Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal:
bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
4) Mechanica
· Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
5) Elektronica – Electromechanica
· De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
· Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
· De installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
· De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de
fabricatie en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en
elektronische apparatuur en installaties, leidingen, onderdelen en automatiseringsmateriaal;
· Het leggen van kabels en van diverse leidingen. Dit omvat onder meer de
lokalisatie van laagspanningskabels en pijpen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
· Het ontwerpen en maken van machines alsook het installeren van hydraulische en pneumatische
installaties;
· Het fabriceren en plaatsen van lichtreclames;
· De groot- en kleinhandel in alle verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, huishoudtoestellen.
· De handel in alle toestellen, apparatuur en materiaal in verband met of in
aanvulling met de handelingen hiervoor bepaald;
· Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
· Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
· Het leveren en plaatsen van alle beveiligingssystemen;
· Reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines;
· Reparatie van audio- en videoapparatuur;
· Reparatie van elektrische apparatuur, algemeen;
· Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
· De uitvoering van algemene technologie en economische studie- of
engineeringbureau, inzake industrialisering en investering, productdiversificatie, nieuwe producten en
technologieën, en in het bijzonder in verband met bovenvermelde
handelingen;
· Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
· Het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of
grondstoffengebruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
· Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, het opsporen van geschikte partners voor
realisaties;
· Het plaatsen van zonnepanelen in gelijk welke vorm en op een gelijk welke
manier, totaal projectmanagement, functioneren als “system integrator”, ontwerpen van concepten op
het gebied van hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van
grondstoffen, het plaatsen van installaties die verband houden met hernieuwbare energieën, het
duurzaam aanwenden van grondstoffen en materialen, waaronder ook water,
waterbehandeling en ontzilten, hygiëne en microbiologie, duurzaam wonen, advies verstrekken
betreffende zelfde materies, lesgeven, studies, commerciële projecten en prospec-ie in binnen- en
buitenland in deze materie, aankoop, verkoop, doorverkoop van materialen en installaties in de
Luik B
ruimste zin van deze materies, uitvoeren van audits, participeren aan onderzoeksprojecten en
innovatiestudies;
· Het aan- en verkopen, plaatsen, beheer en verhuur van fotovoltaïsche modules en alle
aanverwante materialen die nodig zijn voor het realiseren van een fotovoltaïsche installatie, zowel
aan particulieren als aan ondernemingen en andere instellingen;
· Investeren in, alsook de exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare
energieën, duurzame grondstoffen, water. Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter
opsommend en niet limitatief is;
· De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie
en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en elektronische
apparatuur en installaties, leidingen, onderdelen en au-tomatiseringsmateriaal;
· Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
· Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
· Ee aan- en verkoop, als groot- of kleinhandel, van nieuwe of tweedehands
elektrische (huishoud) toestellen;
· De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
· De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
· De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk
6) Isolatie
· Isolatiewerkzaamheden
· Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
· Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen
· Isolatie van koelkamers en –pakhuizen
· Leveren en plaatsen van warmte- en geluidsisolering;
7) Eindafwerking & varia
· Installatie van stores en zonneschermen
· Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
· Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
· Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen
· Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
· Glas zetten
· Gevelreiniging
· Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
· Handelsbemiddeling in verf en vernis
· Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
· Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
· Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
· Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen
assortiment
· Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal,
· Algemene reiniging van gebouwen
· Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
· Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
· Het plaatsen van plastiek;
· Het reinigen, ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels en stoffen;
· De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie
en de uitbating, het onderhouden en herstellen van ijzerwaren, sanitaire artikelen, bouw- en
tuinmaterialen, technische en elektronische apparatuur,
installatiemateriaal, schrijnwerk en hout, huishoudapparaten;
· De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie
en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle goederen nodig tot oprichting en inrichting
van roerende en onroerende goederen;
· Ontwerpbureau en standenbouw voor keukens, de bureelinrichting, de binnen-huisinrichting en
commerciële doeleinden, met inbegrip van plaatsing;
· Het uitvoeren van schilder- en decoratiewerken;
· Het plaatsen van raamdecoratie;
Luik B
· Het plaatsen van vloerbekleding;
· De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie
en de uitbating, het onderhouden en herstellen van raamdecoratie, verf, verlichtingsartikelen, vernis,
meubels, decoratie-artikelen, behang, vloerbekleding, luxe-en schoonheidsartikelen, lederwaren,
textiel, verbruiksgoederen;
· Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
· De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk;
· Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
· De groothandel in vlakglas;
· De groothandel in schrijnwerk, anders dan hout; detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen
(inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopoppervlakte van minder dan 400 m2;
· Toezien op de bouwwerkzaamheden;
· Onderhoud van residentiële en industriële gebouwen
· Schoonmaken van residentiële en industriële gebouwen
8) Sanitair
· De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale
verwarming; buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
· Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
· Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
· Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
· De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
· De vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale
verwarming;
· De vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens,
toestellen voor de verwarming van woonruimten en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik,
elektrische strijkijzers;
· De vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming
van woonruimten, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of
braadtoestellen;
· Handelsbemiddeling in loodgieter materiaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
9) Tuinbouw:
· Het ontwerpen van tuinen en parken
· Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speelplein, het groene
gedeelte van sportvelden, vijvers
· Het kweken en selecteren van planten en zaden, het snijden en snoeien van planten en bomen en
het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerken
· Alle bosbouw en bosontginning
· Het aanleggen van sportvelden met bekleding van kunststof, het uitvoeren van alle grondwerken,
het aanleggen van opritten, terrassen en paden in klinkers, betonklinkers, kiezel en andere
materialen, het plaatsen van tuin- en terrasverlichting en alle soorten afsluitingen
· Vervaardiging van tuinturf
· Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen, en houten constructies (zoals
carports, tuinhuisjes en dergelijke)
· Detailhandel in allerlei bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
· Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbenodigd-heden voor
particuliergebruik in gespecialiseerde tuincentra
· Het verhuren van land- en tuinbouwmachines en containers
· Groot- en kleinhandel in zaden, in bloemen en planten, in tuingereedschap, tuinuitrusting en
tuindecoratie, in land- en tuinbouwmachines en –materieel en in
tuinmeubelen
· Het verrichten van loonwerk, strooien van zout en zand, onderhoud van wegen
· Het uitvoeren van grond- en graafwerken
· Landschapsverzorging
· Snoeien van bomen en heggen
· Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
10) Outsourcing
· Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels- nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm;
· Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
· Projectoutsourcing; het ter beschikking stellen van personeel, in de ruimste zin van het woord;
Luik B
· Adviesbureau;
· Het aanbieden van coaching & consulting;
· De aankoop, verkoop, import, export, verhuur en lease van rollend materieel;
· Het aannemen, doen aannemen of onderaanneming van projecten in het
algemeen;
· Het aanbieden van expertise in learning en development
· Het aanbieden van expertise in employer branding
· Het aanbieden van expertise in human centered HR-beleid
· Het aanbieden van expertise in online en offlinecommunicatie
· Outsourcing van diverse management en middenkader profielen met
uiteenlopende functieprofielen
· Outsourcing van onderhoud en poetsdienst in diverse sectoren
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
…
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
…
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, minstens 5 dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan
verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het
buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. Op een vergadering van het bestuursorgaan moeten evenwel altijd
minstens twee bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien minstens twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Op een vergadering van het bestuursorgaan moeten evenwel altijd minstens
twee bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag met elke mogelijke wijze van
telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en
stemmen, om vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van
elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde vrijdag
van de maand juni, om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-
schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de
nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
BESLISSINGEN
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni, om negen (9)
uur, van het jaar 2023.
 
Adres van de zetel
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen), Drongenplein 24.
 
Benoeming van bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Kamil Napieczynski, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
…
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten ondernomen sinds 1 oktober 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de
verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De verbintenissen aangegaan sedert de oprichting en vooraleer de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Ondergetekende notaris adviseert de comparanten over de mogelijkheid om verbintenissen en alle
verplichtingen die eruit voortvloeien, en activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en
voor rekening van de vennootschap in oprichting over te nemen en de rechtshandelingen gesteld
voor de vennootschap in oprichting te bekrachtigen na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
De comparanten verklaren dat er geen verbintenissen, verplichtingen die eruit voortvloeien of
activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting dienen overgenomen te worden.
 
Volmachten
Eenmanszaak Reno Dorota, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, met
ondernemingsnummer BE0817114835, evenals alle door haar aangewezen personen, met
mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingadministratie te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Met het
oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
De comparanten machtigen de voornoemde eenmanszaak Reno Dorota om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De voornoemde eenmanszaak Reno Dorota wordt tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de eenmanszaak Reno
Dorota door de vennootschap
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig
met de inhoud van dat uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
uitgifte van oprichtingsakte dd. 25/11/2021
Luik B
initiële statuten dd. 26/11/2021