Ondernemingsnr : 0466 056 492
Naam
(voluit) : TRADE AND TRANSPORT CORPORATION NV
(verkort) : TTC NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteleinsstraat 21, 9150 Kruibeke, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 oktober 2024:
De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
1.1 Kennisname van ontslag van bestuurders
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Dirk Bryssinckx en
de heer Jef Bauwens als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
1.2 Tussentijdse kwijting
De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van
fraude, bedrog of zware fout, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de
Vennootschap gedurende het lopende boekjaar.
De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun voormelde mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende
gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over
de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar van de Vennootschap.
2. BENOEMING VAN BESTUURDER
2.1 Identiteit
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang Xwift BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Steenweg Deinze 148, 9810 Nazareth, Belgie, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0464.886.950, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Denys,
als bestuurder van de Vennootschap.
2.2 Duur
Het mandaat wordt verleend voor een onbepaalde duur.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder
van de Vennootschap en (ii) Schoups By, een besloten vennootschap naar Belgisch recht
met zetel te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht
vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Mathieu De Donder of Stijn Truyens
(die woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, Belgie), om (elk alleen
handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen
die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de
hiervoor genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hiervoor genomen
besluiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 30 oktober 2024:
De Bestuurder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS VAN DE
VENNOOTSCHAP
De Bestuurder neemt kennis van het ontslag van de heer Dirk Bryssinckx en de heer Jef Bauwens
als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups By, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernenningen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman,
Mathieu De Donder of Stijn Truyens (die woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus a,
2018 Antwerpen, Belgie), om (elk alleen handelend en met individueel recht van
indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen
en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuid warden
ter uitvoering van de hiervoor genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
tekenen van alle documenten en het vervullen van alle fornnaliteiten met betrekking tot de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hiervoor
genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber