Ondernemingsnr : 0560988810
Naam
(voluit) : Architectenbureau Tyberghien & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnhoflaan 45
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 13 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd,  blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van “de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Architectenbureau Tyberghien & Partners", met zetel te 9000 Gent, Begijnhoflaan
45, ondernemingsnummer 0560.988.810, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
AANNEMING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort: BV).
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op
datum van 13 december 2023.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Benaming en vorm
1.1   De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“Architectenbureau Tyberghien & Partners”.
(…)
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zetel
3.1   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
4.1   De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam
en voor rekening van de vennootschap.
B. het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
Reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten.
C. het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
D. het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken
E. de vennootschap is bevoegd om alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten
welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon.
F. de vennootschap is bevoegd tot elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap
of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook, op voorwaarde dat deze tussenkomst of
deelneming van professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of
deze derde niet onverenigbaar is met het architectenberoep.
G. de vennootschap is bevoegd om leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en
genotsrechte te verkrijgen.
(…)
Bestuursorgaan
15.1   De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten en zij worden benoemd door de algemene vergadering van de
A-aandeelhouders. De algemene vergadering stelt vrijelijk de duur van het mandaat van bestuurder
vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
15.2   Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang.  Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en –zo
nodig-  in vervanging te voorzien.
15.3       Indien er twee of meer bestuurders zijn, dan wordt de vennootschap bestuurd door een raad
van bestuur. De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een
ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door
het oudste lid voorgezeten.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het
belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een
bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór
de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is,
mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij consensus.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder mag aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De volmachten moeten op de bijeenkomst aan de
voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt en voorgelegd.
15.4       De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders
vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
15.5       Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een
voorlopige vervanger benoemen uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de aandeelhouders van
de betreffende categorie.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden
voorgelegd.
15.6       De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de
enige  bestuurder of de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de enige bestuurder of de
voorzitter/door twee bestuurders.
Bevoegdheden
16.1   Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die
door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
16.2   Het bestuursorgaan kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
16.3   Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.
Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Artikel 17   Vertegenwoordiging
17.1   Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten en benoemd zijn tot
bestuurder van de vennootschap kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap,
beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van
architect.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap aldus in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
bestuurder alleen handelend. Hij dient geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van
bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door
speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
17.2   Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.
17.3 Indien ingevolge het overlijden van de bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen.
De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover
alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap
het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie. 
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.
17.4   Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap
niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de bestuurder, dan mag de
vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient opgenomen te zijn op de tabel. 
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.
(…)
Oproeping van Aandeelhouders
(…)
19.4. De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen, de tweede dinsdag van de
maand december om 10.00 uur, om de jaarrekening van het voorbije boekjaar goed te keuren en om
te stemmen over decharge van de bestuurder(s) en de eventuele commissaris. Als die dag op een
wettelijke feestdag valt, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Balans
Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.  Op dertig juni van elk jaar
worden de inventaris en de jaarrekening opgemaakt.  De boekhouding wordt afgesloten
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan en binnen de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde grenzen, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst, met dien verstande dat vijf ten honderd (5%)van dit saldo steeds zal uitgekeerd en
verdeeld onder de houders van B-aandelen.
Over de resterende vijf en negentig ten honderd (95%) beslist de algemene vergadering met gewone
meerderheid van stemmen soeverein tot a) hetzij reservatie of b) hetzij uitkering alsook de wijze als
de verhouding waarin dit zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders of c) een combinatie van a)
en b).
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Sluiting der vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vereffening
26.1   Wordt er geen vereffenaar aangesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dan wordt/worden  de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is /
zijn beschouwd als  vereffenaar(s).
De vereffenaar(s) treedt / treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is
overgegaan tot de bevestiging van zijn /hun benoeming.
26.2   Enkel natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen aangesteld
worden als vereffenaar van de vennootschap.
26.3   De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan
wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan
een derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid
van de vennootschap.
(…).”
-      Extrastatutaire bepalingen: adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Begijnhoflaan 45.
ONTSLAG BESTUURDER CVBA EN BENOEMING BESTUURDER BV
De vergadering besluit de op heden in functie zijnde bestuurder van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, te weten Tyberghien, Peter Frans Jozef, wonende te 9000 Gent,
Begijnhoflaan 45, ontslag te geven uit zijn functie en beslist tevens dat kwijting die gegeven zal
worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder in de BV eveneens zal gelden als
kwijting voor de ontslagnemende bestuurder van de CVBA voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering benoemt vervolgens tot bestuurder van de besloten vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf heden: Tyberghien, Peter Frans Jozef, wonende te 9000 Gent,
Begijnhoflaan 45, aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance en
Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ingeschreven in het rechtspersonenregister
Brussel, onder nummer 0451.657.041), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten