Ondernemingsnummer :
0541596530
Benaming :
(voluit) :
AQUA4C
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stokstormestraat 4
9770 Kruisem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achttien juni tweeduizend
negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “AQUA4C”, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruisem,
Stokstormestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) met
ondernemingsnummer 0541.596.530, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van EEN MILJOEN
ZEVENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 1.097.400,00) om het te brengen van
VIER MILJOEN ZESHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIERENZESTIG EURO
(€ 4.646.364,00) op VIJF MILJOEN ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 5.743.764,00), gepaard gaande met de uitgifte van drie
miljoen (3.000.000) nieuwe Preferente Klasse B Aandelen, zonder vermelding van waarde.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld aan de globale prijs van EEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00).
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te weten
een bedrag van VIERHONDERDENTWEEDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 402.600,00) werd
geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van
omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een
besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals
voor een kapitaalvermindering.
2. om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met
VIERHONDERDENTWEEDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 402.600,00) om het kapitaal te
brengen op ZES MILJOEN HONDERDZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIERENZESTIG
EURO (€ 6.146.364,00) door incorporatie van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
3. om artikel 6 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZES MILJOEN HONDERDZESENVEERTIGDUIZEND
DRIEHONDERDVIERENZESTIG EURO (€ 6.146.364,00), vertegenwoordigd door vijftien miljoen
zeshonderdnegenennegentigduizend zeshonderdtweeëntachtig (15.699.682) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk 1/15.699.682ste in het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn ingedeeld in negen miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend zeshonderd
tweeëntachtig (9.699.682) gewone klasse A aandelen, één miljoen (1.000.000) preferente klasse A
aandelen en vijf miljoen (5.000.000) preferente klasse B aandelen.”
4. tot kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en besluit tot creatie van een nieuwe klasse C aandelen,
dewelke werden uitgegeven ingevolge de uitoefening van navermelde warrants.
Tot creatie van een nieuwe klasse C aandelen en aanpassing van artikel 8.1 van de statuten door
toevoeging van een nieuw derde gedachtstreepje dat luidt als volgt:
“- de aandelen, toebehorende aan de houders van effecten klasse C, alsmede die houders van
effecten van klasse C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door
uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de
klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse C, vormen de klasse C (de
“Klasse C Aandelen”).”
5. tot kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 583
van het Wetboek van Vennootschappen, inzake het voorstel tot uitgifte van maximaal duizend tachtig
(1.080) Warrants 2019 ten gunste van personeelsleden, bestuurders en consultants van de
vennootschap en haar dochtervennootschappen.
Tot uitgifte van duizend tachtig (1.080) Warrants 2019 tegen de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
zoals uiteengezet in het Warrantsplan 2019 dat werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van
bestuur.
Tot vaststelling van de uit uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Warrants 2019.
6. Om op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants, het maatschappelijk kapitaal
te verhogen met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij
de uitoefening van de Warrants 2019 met het op de rekening kapitaal te boeken gedeelte van de
uitoefenprijs van de Warrants 2019.
7. Om de raad van bestuur te machtigen, met macht van indeplaatstelling voor de uitvoering van de
beslissingen die worden genomen met betrekking tot de voorgaande beslissingen, met inbegrip van
volgende bevoegdheden:
* de Warrants 2019 aanbieden aan de begunstigden door middel van een aanbodbrief
overeenkomstig de beslissing met betrekking tot het aantal Warrants 2019 dat zal worden
aangeboden aan elk van de begunstigden;
* de schriftelijke aanvaardingen van het aanbod van de Warrants 2019 (met inbegrip van de
volmachten tot inschrijving) in ontvangst nemen;
* dit betreft eveneens, maar is niet beperkt tot, (i) het openen van een (geblokkeerde) rekening op
naam van de vennootschap en mededeling van dit nummer aan de relevante warranthouders, de
voorlegging vragen, indien nodig, van een gepast bewijs van het recht van de persoon of personen
die de Warrants 2019 wensen uit te oefenen en van verklaringen en documenten die nodig of
wenselijk worden geacht om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften;
(ii) de kennisname van de kennisgevingen en van de betalingen betreffende de uitoefening van
Warrants 2019; (iii) de opstelling en ondertekening van de lijst bedoeld in de bepalingen van de
toepasselijke wet betreffende de uitoefening van Warrants 2019; (iv) contacten met de commissaris
van de vennootschap of een bedrijfsrevisor in het kader van de voor echt verklaring van de lijst van
de uitgeoefende Warrants 2019 met toepassing van de bepalingen van de toepasselijke wet; (v) de
verschijning voor een notaris met het oog op de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en
van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingevolge de uitoefening van Warrants
2019, en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe
bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen; (vi) desgevallend, de nieuwe
kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen vast te stellen; en (vii) de nieuwe aandelen in
te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap; en (viii) alle handelingen te stellen die
noodzakelijk, vereist of nuttig zijn in dit verband.
8. tot wijziging van artikel 14.3, 25.3 en 28.2.
9. tot machtiging van het advocatenkantoor Quorum te Antwerpen en al haar aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten