Ondernemingsnr : 0441001788
Naam
(voluit) : LUMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ginstberg 8
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizendtwintig.
Op drie december.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“LUMACO”, gevestigd te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Ginstberg 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent met als ondernemingsnummer:
0441.001.788 en hebbende als BTW-nummer: BE-0441.001.788.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Norbert Buysse, destijds te Wetteren, op 30 mei 1990,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni erna onder nummer 278, en
waarvan de statuten sedertdien meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal
opgesteld door ondergetekende notaris Uytterhaegen op 14 oktober 2017, bekendgemaakt als
gemeld op 6 november erna onder nummer 17155541.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder Voorzitterschap van de heer JONCKHEERE Luc,
nagenoemd.
De voorzitter duidt aan als secretaris, Mevrouw VERVAET Marianne, hierna genoemd die tevens
optreedt als stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het na hun
identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:
1. De heer JONCKHEERE, Luc Gustaaf Pierre, geboren te Oostende op vijf juni negentienhonderd
drieënvijftig, wonende te 9000-Gent, Filips de Goedekaai 45.
Houder van vijfhonderd (500) aandelen.
2. Mevrouw VERVAET, Marianne Angèle Josephine, geboren te Wetteren op zes mei
negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9000-Gent, Filips de Goedekaai 45.
Houdster van vijfhonderd (500) aandelen.
Totaal: 1.000 aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd
twintigduizend zevenhonderd en negen euro en vijftig eurocent (720.709,50 euro)
vertegenwoordigende.
VOLMACHT(EN)
De comparanten sub 1. en 2. worden alhier respectievelijk vertegenwoordigd door:
1. Mevrouw DE WEERDT Nikita, geboren te Halle op 25 augustus 1989, wonende te 9260 Wichelen
(Schellebelle), Dendermondsesteenweg 26;
2. Mevrouw GABRIËL Viviane Cecile Gilbert, geboren te Wetteren op 3 september 1965, wonende te
9230 Wetteren, Gentsesteenweg 226.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Zijn benoemd tot niet-statutair bestuurder:
Luik B
- de heer JONCKHEERE Luc, voornoemd, tot gemelde hoedanigheid benoemd bij beslissing van de
bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 1 oktober 2017, bekendgemaakt in de
bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2018 onder nummer 18018928 en tevens benoemd
tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad Van Bestuur van zelfde datum en er samen
mee bekend gemaakt;
- mevrouw VERVAET Marianne, voornoemd, tot gemelde hoedanigheid benoemd bij beslissing van
de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 20 september 2014,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 december 2014 onder nummer
14221942.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
Agenda van de vergadering:
1. Kapitaalverhoging met veertigduizend zevenhonderdnegentig euro en vijftig eurocent (€
40.790,50) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdtwintigduizend zevenhonderd en negen
euro en vijftig eurocent (€ 720.709,50) op zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
761.500,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie in het kapitaal van beschikbare
reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de
aandelen in het kapitaal.
2. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met zevenhonderdduizend euro (€
700.000,00) om het kapitaal te verlagen van zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
761.500,00) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) om het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van zevenhonderd euro (€
700,00) aan te rekenen in het bijzonder, bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 maart 2014,
blijkens akte verleden op zelfde datum voor ondergetekende notaris Uytterhaegen, te Wetteren,
bekendgemaakt als gemeld op 23 april 2014 onder nummer 14086580.
Sinds de kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 als hiervoor
omschreven, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap wel al beslist tot
enige kapitaalvermindering volledig toe te rekenen op het oorspronkelijk fiscaal werkelijk gestort
kapitaal, met name blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 14 oktober
2017, bekendgemaakt als voormeld op 6 november erna onder nummer 17155541.
De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met
vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet
plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers
een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen door de woorden “zevenhonderd
twintigduizend zevenhonderd en negen euro en vijftig eurocent (720.709,50 euro)” in artikel 5 te
schrappen en te vervangen door de woorden “ eenenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00) ”.
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
5. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of
als tussenpersoon:
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot juridische, financiële, fiscale, sociale en economische aangelegenheden, en in het
bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    2.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen
en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Luik B
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs allen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
6. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV – Creatie
van soorten aandelen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Herbenoeming van de heer JONCKHEERE Luc en mevrouw VERVAET Marianne, als niet-
statutaire bestuurder(s) van de vennootschap.
10. Vaststelling adres van de vennootschap.
B. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;
-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen;
-dat de bestuurders van de vennootschap eveneens aanwezig zijn;
-dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten;
-de redenen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten
kapitaalvermindering na de kapitaalverhoging op grond van gemelde akte kapitaalverhoging de dato
29 maart 2014, waarover wordt verduidelijkt hetgeen volgt:
(1) de Vennootschap voldeed op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader
van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist effectief aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het (oude) Wetboek van vennootschappen;
(2) de Vennootschap heeft zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende laten informeren
omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van
artikel 537 W.I.B. 1992 en verklaart hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging voormeld, die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B.
1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.
I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering (in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992), met uitzondering van hetgeen
hiervoor gemeld.
C. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste besluit:
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen zoals aangeduid in het eerste agendapunt.
Tweede besluit:
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het
besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik
van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Derde besluit:
Luik B
De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 1 december 2020, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering
erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Zesde besluit:
- De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag hetgeen werd opgesteld door het
bestuursorgaan op 1 december 2020 conform artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het
bestuursorgaan. De leden van de vergadering verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.
Vermits aan het verslag opgesteld door het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, diende geen revisor te worden aangesteld voor de opmaak van een
revisoraal verslag overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
- Op basis van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering de aandelen op te
delen in soorten A en B.
De vergadering beslist het aantal aandelen van:
    •  soort A vast te stellen op vijfhonderd (500) aandelen;
    •  soort B vast te stellen op vijfhonderd (500) aandelen.
De onderscheiden rechten van de onderscheiden soorten aandelen worden voorlopig niet geregeld
in de tekst van de statuten.
De vergadering beslist de nieuwe aandelenverhouding ingevolge het voorgaande te bepalen als
volgt:
- de heer JONCKHEERE Luc, voornoemd, is houder van vijfhonderd (500) aandelen van soort A;
- mevrouw VERVAET Marianne, voornoemd, is houdster van vijfhonderd (500 aandelen) van soort B.
Het bestuursorgaan zorgt voor de aanpassing van het aandelenregister.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“LUMACO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
    1.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
Luik B
betrekking tot juridische, financiële, fiscale, sociale en economische aangelegenheden, en in het
bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    2.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen
en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs allen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 euro).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een
fractiewaarde van elk één/duizendste (1/1.000ste) in het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  vijfhonderd (500) A aandelen;
    •  vijfhonderd (500) B aandelen.
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen aangehouden A aandelen, A
Aandeelhouders genoemd en met betrekking tot de door hen gehouden B aandelen B
Aandeelhouders genoemd.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan A aandelen en B aandelen.
Alle soorten geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De aandelen werden volledig volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
Luik B
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De aandelen zullen nooit in pand kunnen gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de
jaarvergadering of de algemene vergadering.
Alleen de blote eigenaar heeft het recht aandelen te kopen wegens kapitaalsverhoging en het
voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de
vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar zetel.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in om het even welke hand
het overgaat.
De eigendom van een effect behelst van rechtswege instemming met de statuten en met de
beslissingen van de algemene vergadering.
Luik B
Geen enkele overdracht van aandeel op naam mag geschieden tenzij krachtens een speciale
beslissing, voor iedere sessie, van de raad van bestuur, en ten bate van een door hem aanvaarde
cessionaris.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Benoeming van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. In voorkomend geval vallen de kosten en vergoedingen hiervan ten laste van
de vennootschap
Artikel 13: Gecoöpteerd bestuurder
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van ten minste twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Luik B
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
    •  hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
    •  hetzij door het afzonderlijk handelen van de gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de
raad.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
september, om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn aandelen op naam neerleggen op
de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
    •  alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
    •  deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij vóór de algemene
vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of wordt meegedeeld aan het
bestuursorgaan.
Artikel 25: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
Luik B
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
zullen de eraan verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door een gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke aan deze laatste door de oudste
aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 27: Processen-verbaal
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurd, of twee bestuurders.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
Luik B
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
Voor zoveel als nodig wordt verklaard dat alle bestuurders ontslagnemend zijn wegens het
verstrijken van de termijn. Aan het volledige bestuursorgaan, allen voornoemd, wordt volledige
décharge verleend voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist vervolgens tot de herbenoeming als niet-statutair(e) bestuurder(s) van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden van:
    •  genoemde heer JONCKHEERE Luc;
    •  genoemde mevrouw VERVAET Marianne;
die verklaren het hun toegekende mandaat van niet-statutair bestuurder te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Ginstberg 8 – 9860
Oosterzele (Scheldewindeke).
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 14.30 uur.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen de (her)benoemde bestuurders, hier aanwezig, met eenparigheid van stemmen:
de heer JONCKHEERE Luc, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
TOELICHTING
De aandeelhouders en bestuurders verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 31 maart 2014
aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag
verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige
belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders en bestuurders, de draagwijdte en implicaties
toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten
volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet
mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4) jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering
die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld
artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
(…)
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
- uitgifte akte
- verslag bestuursorgaan inzake de opdeling van aandelen in twee soorten
- verslag bestuursorgaan ter gelegenheid van de voorwerpswijziging