Ondernemingsnr : 0480012715
Naam
(voluit) : BEVERCOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 14
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 30 juni 2021,
geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 1 juli
2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14562.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) Het ontslag aangeboden door de A-bestuurders, de heer De Pooter Ludovicus en mevrouw
Hanegraaf Isabel werd aanvaard. De heer De Pooter Ludovicus heeft tevens zijn ontslag
aangeboden als gedelegeerd bestuurder, hetgeen eveneens werd aanvaard.
3) De verschillende soorten van aandelen werden opgeheven zodat er maar 1
soort aandelen zal bestaan in de vennootschap. Alle 24.490 aandelen zullen bijgevolg aandelen van
dezelfde soort zijn met 1 stemrecht en 1 winstrecht.
4) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1
januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 31 december 2021.
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de 6de van de maand juni om 11.00 uur.  Indien
deze dag een zondag of feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
5) De bepalingen met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid werden
gewijzigd zodat de raad van bestuur voortaan bestaat uit minstens twee bestuurders welke
handelend als college de vennootschap kan vertegenwoordigen. De vergadering besluit dat de
gedelegeerd bestuurder ook alleen kan handelen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de
vennootschap alleen kan vertegenwoordigen voor handelingen van dagelijks bestuur.
6) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘BEVERCOL’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 24.490 aandelen uitgegeven.
Het kapitaal bedraagt 15.061.500 euro en is vertegenwoordigd door 24.490 aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/24.490ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp
- het vervaardigen, fabriceren, verhandelen en verdelen in binnen- en buitenland van bouwstoffen in
de ruimste zin van het woord; alsmede van alle andere aanverwante producten; een en ander zowel
Luik B
voor eigen rekening, voor rekening van dan wel in gemeenschap of samenwerking met derden als
door het oprichten van en deelnemen in en of het voeren van de directie over andere ondernemingen
met gelijk of aanverwant voorwerp;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven al dan niet op grond
van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten; het
optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar van ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag alle leningen op korte en/of lange termijn aangaan en toestaan met inbegrip
van obligatieleningen, en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke
panden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, in
alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het
dagelijks bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 6
juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 2.
Werden herbenoemd voor een termijn van 6 jaar:
- De heer DE BEVER Felix Josephus, geboren te ´s-Hertogenbosch (Nederland) op 3 februari 1963,
wonende te 2381 Weelde, gemeente Ravels, Koningsstraat 47.
- Mevrouw DE BEVER Elisabeth Maria, geboren te Vught (Nederland) op 22 juli 1954, wonende te
5221 PE ’s-Hertogenbosch (Nederland), Leliënhuijze 39.
Werd als commissaris aangesteld voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering over
boekjaar 2024: Auditas Blaton, kantoorhoudende te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147 bus 9,
vertegenwoordigd door Eli Verstappen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2381 Weelde, gemeente Ravels, Nijverheidsstraat 14.
Er werd aan meester Dirk Caestecker of elke andere advocaat of medewerker bij Eversheds
Sutherland, kantoorhoudende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12a een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.
T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer de Bever Felix, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.