Ondernemingsnr : 0472527184
Naam
(voluit) : DEMUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hechtelsebaan 32
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 2 maart 2020 voor
Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie
naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel
neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DEMUM” met
maatschappelijke zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Hechtelsebaan 32, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste besluit – Aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3940 Hechtel-Eksel,
Hechtelsebaan 32 naar 3940 Hechtel-Eksel, Torenstraat 25.
Derde Beslissing – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig
artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp :
“* Het bouwen, installeren, uitbaten, in uitbating, huren, doorverhuren, verhuren, renten, in renting
geven, leasen, in leasing geven van energiewinnings- , opwekkingssystemen ten behoeve van alle
toepassingen
* De aankoop en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen”
De vergadering beslist dat volgende activiteiten niet meer zullen worden uitgeoefend door de
vennootschap zodat deze kunnen geschrapt worden :
“* Onderzoek en analyse in diverse technische bereiken.
* Het ontwikkelen en produceren van motoren, voertuigtechniek en aandrijfconcepten voor
voertuigen, vliegtuigen en andere industrieën.
* Het ontwikkelen en produceren van motormanagementsystemen en andere electro/electronische
systemen voor diverse doeleinden.
* Het management van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten alsmede de ontwikkeling van
productieprocessen.
* Het management voor de realisatie van de productie.
* Het ontwikkelen, produceren en begeleiden van race- en sportvoer-, vaar- en vliegtuigen.
Luik B
* Onderhoud, technische analyse en expertise van motorvoer-tuigen.
* Technische ongevalexpertise.”
Bijgevolg aanpassing van artikel 3 van de statuten zoals hieronder vermeld.
Vierde besluit- Aanneming nieuwe statuten Naamloze Vennootschap (Enige Bestuurder)
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "DEMUM".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland :
* Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, in leasing geven, (doen) bouwen en verbouwen,
beheren, verkavelen, uitbaten, valoriseren, ordenen, nemen en afstaan van optierechten aangaande
onroerende goederen.
Dit op een directe of indirecte wijze.
* Technische studie, expertise, stabiliteitsberekeningen en advies, veiligheidscoördinatie evenals
advies en planning omtrent veiligheid en gezondheid, kwaliteitscontrole inzake bouwprojecten.
* Patrimoniumvennootschap.
* Immobiliënvennootschap.
* Het optreden als aannemer en onderaannemer van algemene bouw-, renovatie-, voeg-, dak-,
isolatie-, ferro en non ferro metaal-, schrijn-, plafonneer-, metsel-, beton-, tegel-, glas-,
waterdichtings-, grond-, slopings- en andere bouwaanverwante werken. Plaatsen van vloer- en
wandbekleding, schilderwerken, gipskartonwerken.
* Handel in, import en export van bouwmaterialen, minerale en secundaire grondstoffen alsmede de
ontwikkeling van nieuwe produkten.
* Grafische en interieurvormgeving.
* Interieurinrichting.
* Projectontwikkelingen en -management.
* Het bouwen, installeren, uitbaten, in uitbating, huren, doorverhuren, verhuren, renten, in renting
geven, leasen, in leasing geven van energiewinnings- , opwekkingssystemen ten behoeve alle
toepassingen
* De aankoop en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen
* Aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasen en in leasing geven van motorvoertuigen.
* De vennootschap mag participeren in andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
* De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde,
met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
ONTBINDING – VEREFFENING
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders
-de heer BOLLEN Mark, voornoemd
-en de heer BOLLEN Erik, voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie met ingang van heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist als enige niet-statutaire bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur met
ingang van heden:
De BV 9&10 met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Torenstraat 25, BTW BE 0653.771.387 RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer BOLLEN Mark, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Torenstraat 25, die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3940 Hechtel-Eksel,
Torenstraat 25.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur.