Ondernemingsnr : 0441709591
Naam
(voluit) : PLANTCARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wingensesteenweg 9
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 13 december 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘Plantcare’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
W.V.V. genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (W.V.V.), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van drieënnegentigduizend euro
(93.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van negentienduizend achthonderd dertig euro
(19.830,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen honderd en twaalfduizend achthonderd dertig
euro (112.830,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Aangezien de inbrengen voorheen bij uitgifte steeds volledig volstort werden dient geen besluit
genomen te worden omtrent de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat bij inbreng niet volledig volstort werd en dan
geboekt zou staan op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap (voorheen doel van de
vennootschap) ongewijzigd te behouden toch tekstueel overal in de tekst van het voorwerp van de
vennootschap het woord ‘doel’ te vervangen door ‘voorwerp’ van de vennootschap zodat het
Luik B
voorwerp van de vennootschap voortaan tekstueel doch inhoudelijk ongewijzigd zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het kweken van planten zowel op basis van hydro-cultuur als via andere kweekmethodes;
-het installeren van installaties voor hydro-cultuur;
-het verhuren van planten, plantenbakken uit op het even welke materie;
-het onderhouden van om het even welke planten en tuinen;
-de groot- en kleinhandel in planten en bloemen met daaronder begrepen kunstbloemen;
-de groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten voor planten en bloemen; van om het even welke
filters, al of niet ingebracht in plantenbakken, van meststoffen, potaarde en fytofarmaceutische
producten, van allerlei tuingereedschap en gereedschap dat dienstig kan zijn bij het onderhouden
van planten en tuinen;
-het verstrekken van adviezen inzake het kweken van planten;
-het fabriceren van metalen constructies en van alle middelen die dienstig kunnen zijn bij het
aanleggen van bloemperken en bloembakken.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Zij kan, onder meer, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders); zijnde
de heer Chris MARREEL en mevrouw Nancy QUINTYN, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie
van statutaire bestuurders (zaakvoerders).
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
Chris MARREEL en mevrouw Nancy QUINTYN als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
Tot niet statutair bestuurders werden benoemd:
-De heer MARREEL, Chris Cyriel Madeleine, geboren te Tielt op 20 juli 1968, wonende te 8740
Pittem (Egem), Wingensesteenweg 9;
-Mevrouw QUINTYN Nancy Ann, geboren te Tielt op 26 april 1970, wonende te 8740 Pittem (Egem),
Wingensesteenweg 9;
die hier beide verklaren uitdrukkelijk hun voormeld ontslag als statutair zaakvoerder te aanvaarden
en vervolgens dadelijk hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder tevens terug aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat
voorafgaand aan voormeld ontslag.
Zesde besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zullen zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij verkrijgt de naam “PLANTCARE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het kweken van planten zowel op basis van hydro-cultuur als via andere kweekmethodes;
-het installeren van installaties voor hydro-cultuur;
-het verhuren van planten, plantenbakken uit op het even welke materie;
-het onderhouden van om het even welke planten en tuinen;
-de groot- en kleinhandel in planten en bloemen met daaronder begrepen kunstbloemen;
-de groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten voor planten en bloemen; van om het even welke
filters, al of niet ingebracht in plantenbakken, van meststoffen, potaarde en fytofarmaceutische
producten, van allerlei tuingereedschap en gereedschap dat dienstig kan zijn bij het onderhouden
van planten en tuinen;
-het verstrekken van adviezen inzake het kweken van planten;
-het fabriceren van metalen constructies en van alle middelen die dienstig kunnen zijn bij het
aanleggen van bloemperken en bloembakken.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Zij kan, onder meer, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen
uitgeven, waarvan elk aandeel één/drieduizend zevenhonderdvijftigste (1/3.750ste) vertegenwoordigt
van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt als een raadsvergadering. Na
beraadslaging en mits naleving van de besluitvorming binnen het collegiaal bestuursorgaan
vertegenwoordigt elk van de bestuurders vervolgens als nagemeld de vennootschap.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Extern
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op één juni van elk jaar, om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
Luik B
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering kan in een delegatie van bevoegdheid voorzien en dan kan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend worden om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8740 Pittem (Egem), Wingensesteenweg 9.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
Luik B
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten