Ondernemingsnr : 0836 695 670
Naam
(voluit) : AMBRA CONCEPT
(verkorl) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kastanjestraat 25, 8710 WIELSBEKE
Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP - BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDER
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 april 2024 gehouden op de zetel van
de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende besluiten
genomen heeft.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om bijkomende activiteiten op te nemen in het voorwerp van de vennootschap en
de tekst van artikel 2 van de statuter volledig te vervangen door de hierna volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
I.SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
·Alle bedrijvigheid inzake consultancy ten behoeve van de handel en nijverheid (advies m.b.t. financiering,
kostprijscalculatie, beleggingen, projectontwikkeling, informatica, bedrijfsorganisatie, administratieve
organisatie, productontwikkeling, marketing, nieuwe technologieën, elektronica, enz.) en inzake toepassing
van deze consultancy; het leveren van alle aanverwante diensten, producten, grondstoffen en hulpstoffen;
·Het verlenen van automatisering- en informatica-adviezen in de breedste zin, alsmede het verlenen van
administratieve en technische prestaties en computerservices, alsmede het verlenen van adviezen
hieromtrent;
·Het analyseren, ontwerpen, installeren, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische identificatie;
·Het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's;
·Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algerneen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten
onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of
andere eender op welk vlak binnen het voorwerp;
·Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen en research op alle technische, marketing
en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het
gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
·Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
·Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdermandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
·Advies voor selectie, rekrutering en training van personeel, alsmede alle advies inzake juridisch, sociaal
en personeelsbeleid en alle human resources managementactiviteiten, onder voorwaarde van het bekomen
van de eventuele noodzakelijke machtigingeri en aanvaardingen;
·Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht Inzake algernene, beroeps- of
technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
·Het ontwerpen en uitvoeren van multimediale, visuele en driedimensionale, artistieke en functionele
verwezenlijkingen. Een creatieve stimulans te zijn op het terrein van de beeldvorming op culturen en
menselijke relaties. Door gebruikmaking van fotografie, video, en andere audiovisuele technieken; allerhande
didactische methodieken en publicatie; uitwisselingen en opleidingen van uiteenlopende aard; wordt er
gewerkt aan bewustwording en visieverruiming van de eigen leefwereld van die van anderen.
·Media: onder andere schilderkunst, tekenkunst, ontwerp, maquette, installatie, sculptuur, film, video,
digitale beeldtechnieken, animatie, ...
·De in-en uitvoer en de groot-en kleinhandel in producten, alsmede alle artikelen die betrekking hebben op
de uitgevoerde werkzaamheden of er enigszins mee verband houden;
·Het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies inzake beelden kunsten, visuele en
audiovisuele producties.
·Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, diensten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen
(auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);
·Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het
gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal
en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning dienaangaande;
·De aan-en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel, huren en verhuren van goederen in de ruimste zin
van het woord;
·Het organiseren van seminaries, opleidingen, sponsordagen, beurzen, markten, .... in de ruimste zin van
het woord.
·Publiciteit, media en marketing in de ruimste zin van het woord;
·Advies inzake commercieel beheer van reclame, commerciële en ideële communicatie, sponsoring,
publiciteit, marketing en public-relations, intern en extern management;
·Het uitwerken, promoten, commercialiseren van systemen en IT-toepassingen inzake het bovenstaande;
·Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden.
Il.Algemene activiteiten
·Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
·Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland,
bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan
niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband
alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.
·Het stimuleren, de planning, en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
·Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
·Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid
als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap
mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht
uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen,
en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als
openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
·Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en
verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële
verrichtingen mogen stellen;
·Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of
persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de
eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
·De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen
van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
·Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
·Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige
vergunningen of machtigingen bezit.
III.Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
:	De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant	.
voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap
daarbij een belang heeft.
TWEEDE AGENDAPUNT: BESLUIT TOT BENOEMING VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER VAN
DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om mevrouw Maddy VERNIERS te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de
vennootschap met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist om de volledige tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de hierna
volgende tekst:
"Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, welke of derden of
gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten, samen handelend, welke hen, mits éénparigheid
van alle stemmen, te allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen ontslaan.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is hen niet geoorloofd handelingen te stellen
namens de vennootschap of verbintenissen aan te gaan die vallen buiten het voorwerp van de vennootschap
of buiten de perken van de hen verleende opdracht.
Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
-De heer Piet VANHOUTTE.
Het mandaat zal bezoldigd zijn (behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene
vergadering).
-Mevrouw Maddy VERNIERS.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn (behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene
vergadering).
[ ... ]
Mevrouw Maddy VERNIERS kan alleen de vennootschap verbinden voor rechtshandelingen van een
bedrag van minder dan duizend euro (€ 1.000,00). Om rechtshandelingen te stellen voor een bedrag van
meer dan duizend euro (€ 1.000,00) dient de heer Piet VANHOUTTE mee te ondertekenen met mevrouw
Maddy VERNIERS om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden.
De heer Piet VANHOUTTE kan voor alle rechtshandelingen, ongeacht de waarde, de vennootschap alleen
en rechtsgeldig verbinden.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen worden tegengeworpen aan derden indien zij openbaar zijn
gemaakt of indien derden er anderszins kennis van hebben."
DERDE AGENDAPUNT: GOEDKEURING VAN DE GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering machtigt de voorzitter en/of de statutaire zaakvoerders om een
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van
de gecoördineerde versie van de statuten en keurt deze goed.
Voor analytisch uittreksel
De heer Piet VANHOUTTE
Statutaire zaakvoerder
Tegelijktertijd hiermee neergelegd:
- De notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 april 2024.
- De gecoördineerde versie van de statuten.