- -
Ondernemingsnr : 0764 723 353 .
Naam
(voluit) : E.A.P.S
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
--
Volledig adres v.d. zetel: 9506 Zandbergen, Beekstraat, 63
Onderwerp akte : wijziging van de statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien december tweeduizend vierentwintig voor Meester
Jean-Pierre BERTHET, notaris vennoot te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefenend in de vennootschap
« Jean-Pierre BERTHET ent Antoine de LAME, geassocieerde Notarissen », met zetel te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, François Sebrechtslaan, 61 bus 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "E. A.P.S", met zetel te 9506 Zandbergen, Beekstraat, 63, BTW
BE 0764.723.353 RPR Gent - afdeling Oudenaarde, de beslissing genomen heeft na verplaatsing van de zetel
op huidige adres, om de statuten in het Nederlands aan te nemen als volgt :
« Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " E.A.P.S ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in joint ventures, is de volgende :
- algemene voedingsmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en tabaksproducten,
kleding, alle textielproducten, weefsels, leder, heren-, dames- en kinderkleding, naaiaccessoires, alle producten
in verband met sport, aan- en verkoop van diamanten, goud en juwelen, in- en uitvoer van goederen;
- boeken en kantoorbenodigdheden: met inbegrip van algemene, technische en gespecialiseerde boeken,
alle kranten, geïllustreerde boeken en tijdschriften. alle kantoorbenodigdheden, schoolbenodigdheden,
professionele artikelen en andere artikelen (deze lijst is niet uitputtend);
- elke activiteit die de consultancysector omvat, en in het bijzonder elke bijdrage tot de oprichting en
ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van advies op het gebied van
ingenieurswetenschappen, de ontwikkeling van ingebedde technologieën, maar ook financieel, technisch,
commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van advies over
geldbeleggingen en dergelijke, het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van advies, bijstand en diensten op
het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie en distributietechnieken,
en meer in het algemeen het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle dienstverlenende en
beheersactiviteiten in de ruimste zin van deze begrippen aan welke natuurlijke of rechtspersoon ook het
uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van organisatiestudies, expertises, handelingen en technische of
andere adviezen op elk gebied dat binnen haar maatschappelijk doel valt;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, ambulante handel en overheidsopdrachten
van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van het bedrijf:
- HORECA-sector : activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met HORECA, zoals
restaurants, drankgelegenheden, salons voor consumenten, snackbars, theesalons, cafetaria's, koffieshops,
estaminetten, tavernes, bars, frietkramen, hotels, motels, flathotels, logementen, pizza's en pizzabezorging;
- sector telefonie: alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, met name
- alle uitrusting, faciliteiten, materialen, producten, goederen, diensten of intellectuele eigendom die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn knowhow en producten of die de ontwikkeling,
exploitatie of verbetering ervan kunnen bevorderen, onderzoeken, ontwikkelen, patenteren, vervaardigen,
transformeren, verpakken, aankopen, invoeren, uitvoeren, vervoeren, opslaan, promoten, verkopen, verdelen,
beheren, adviseren, onderhouden of in licentie geven;
- advies-, publicatie-, reclame-, communicatie- of opleidingsactiviteiten uit te voeren met betrekking tot haar
producten en processen, of in het algemeen met betrekking tot haar knowhow of bedrijfsdoel.
Deze lijst is exemplarisch en geenszins uitputtend. In het geval dat het verlenen van bepaalde diensten
onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar handelen met
betrekking tot dergelijke diensten afhankelijk maken van de vervulling van dergelijke voorwaarden. In het
algemeen kan de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of vastgoedtransacties voor
eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dat doel rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken. De Vennootschap mag alle functies en mandaten uitoefenen en door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in elke andere onderneming,
vennootschap, vereniging of vennootschap met een identiek, gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling
van haar onderneming kan bevorderen, haar middelen kan verschaffen of de verkoop van diensten en producten
kan vergemakkelijken. Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om deze doelen te
interpreteren.
- automobielsector: met inbegrip van, onder andere, de aan- en verkoop van nieuwe en
tweedehandsvoertuigen, manuele en automatische carwashdiensten, en alle activiteiten die verband houden
met "garage"-activiteiten zoals onderhoud, herstellingen, banden, uitlaatsystemen, remmen en
elektromechanische systemen.
Alle carrosseriebedrijven, servicestation met verkoop van alle artikelen die betrekking hebben op voertuigen
(deze lijst is niet volledig).
- Transportsector: alle soorten vervoer over land van personen en goederen, zoals koeriersdiensten,
gespecialiseerd vervoer en andere ;
- Beveiligingssector: alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en onroerende goederen
en personen ;
- partyorganisatie: de organisatie en enscenering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen,
vergaderingen, banketten en seminars ;
- schoonmaak: schoonmaken en desinfecteren van woningen en lokalen, onderhoud van oppervlakken,
onderhoud en restauratie van meubels, meubilair en diverse voorwerpen, glazenwassen;
- schoonheidsdiensten: schoonheidssalons, kappers, stylisten, parfumerieën, manicure, pedicure;
- verhuur: verhuur van alles wat nodig of nuttig is voor de volledige organisatie van feesten, zoals zalen,
serviesgoed, auto's, personeel, orkest, enz;
- benzinestation: onder andere aan- en verkoop van alle autogerelateerde artikelen, onderhoud en reparatie
van alle soorten voertuigen;
- bouwsector : de bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van
de activiteiten, de activiteiten die zouden worden gereguleerd en vanaf de goedkeuringen, met inbegrip van
algemene aanneming, bij wijze van voorbeeld niet-limitatief ;
- de bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, reparatie, onderhoud, schoonmaak, betonbewapening,
behandeling en sloop van gebouwen, alsmede alle handelingen die zowel de levering van een roerend goed
als de plaatsing ervan in een gebouw omvatten, zodanig dat het roerend goed door zijn aard zelf een gebouw
wordt ;
- alle operaties met betrekking tot een ontwerpbureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en
akoestiek, dat in het bijzonder verantwoordelijk zou zijn voor het opstellen van studies, plannen en coördinatie
op deze gebieden;
- Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en laagspanningsschakelborden,
generatoren), evenals de verlichting voor de buiteninrichting.
- Alle elektrische installaties, inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen;
- Alle sanitaire, loodgieters-, dakbedekkings- en soortgelijke technische installaties;
- alle werkzaamheden met betrekking tot de oprichting, levering, bevestiging en installatie van kozijnen,
luiken, blinden, kappen, ventilatoren en opbergkasten van hout, aluminium, PVC en elk ander materiaal, zonder
dat deze opsomming volledig is;
- de schepping, de aankoop en de groot- en kleinhandel van materialen voor de bouw of voor de renovatie
van gebouwen;
- de activiteit van tussenpersoon bij dergelijke werkzaamheden;
- het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en het reinigen van gevels;
- alle activiteiten met betrekking tot behandeling en verwijdering;
- Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur en verkoop van
gebouwen en bebouwde of onbebouwde grond;
- het beheer en de administratie van alle private, commerciële, industriële of openbare gebouwen;
- alle roerende, onroerende en financiële transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken;
- vastgoedontwikkeling: activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw,
verhuur en verkoop van gebouwen en bebouwde of onbebouwde terreinen;
- het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen;
binnen- en buiteninrichting: zij kan werkzaamheden verrichten die verband houden met een ontwerpbureau dat
met name belast is met de inrichting van kantoor-, industriële of commerciële ruimten en met de opstelling van
studies, plannen en coördinatie op deze gebieden;
- aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, en aankoop en wederverkoop van
meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen;
- onderhoud en aanleg van parken, tuinen en groenvoorzieningen, evenals ontsmetting en
ongediertebestrijding.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen en alle financiële, industriële, commerciële,
roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel en die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag zich in het bijzonder borg
stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke persoon of vennootschap, al dan
niet verwant. Ze mag een belang nemen, door middel van inbreng, fusie of opslorping of op enige andere
manier, in elke andere vennootschap met een gelijkaardig, verwant of bijkomend doel dat de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel vergemakkelijkt. Ze mag ook handelsmerken, bedrijfsgeheimen of octrooien met
betrekking tot haar maatschappelijk doel verkopen of in licentie geven en door middel van franchising
deelnemen aan de oprichting van ondernemingen van hetzelfde type. Zij kan al deze verrichtingen uitvoeren in
eigen naam of voor eigen rekening, alsook voor rekening van haar partners of voor rekening van derden, in het
bijzonder als commissionair. De vennootschap kan bestuurder, of vereffenaar zijn in het geval dat de uitoefening
van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, met betrekking tot de uitoefening van deze handelingen, afhankelijk stellen van
de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend inzake
statutenwijziging.
Titel il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
1	leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de schuldenaar-pandgever.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen overeenkomstig de wet of
artikel 10 van deze statuten of door derden mits de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders.
de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste gegevens bevatten. Houders van aandelen kunnen dit register met
betrekking tot hun aandelen raadplegen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten
De titels zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent, wat betreft de uitoefening van de rechten toegekend aan aandeelhouders, slechts
één eigenaar voor elk effect.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de
stemrechten verbonden aan deze aandelen opgeschort totdat één enkele persoon is aangewezen als houder
van de stemrechten met betrekking tot de vennootschap.
Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, gaan bij verbrokkeling van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de daarop betrekking hebbende rechten worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de rechten verbonden aan de aandelen
uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die rechtsgeldig in beslag zijn genomen of in bezit zijn gesteld,
in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of
tot de uitgifte van legaten die erop betrekking hebben.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije opdracht
Aandelen kunnen zonder toestemming tussen levenden of dood worden overgedragen aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan bloedverwanten in opgaande of
neergaande lijn in de rechte lijn van de aandeelhouders.
§ 2. Overschrijvingen onder voorbehoud van goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere persoon dan
die bedoeld in de vorige paragraaf, moet op straffe van nietigheid de goedkeuring verkrijgen van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, met aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij aan het bestuursorgaan per aangetekende brief een verzoek richten met vermelding van
de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s), evenals het aantal aandelen
waarvan de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud per aangetekende brief naar
elk van de aandeelhouders, met het verzoek om een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord binnen
vijftien dagen en er rekening mee houdend dat degenen die zich onthouden van het geven van hun mening,
worden beschouwd als het geven van hun goedkeuring. Dit antwoord dient aangetekend te worden verzonden.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de reactietermijn stelt het bestuursorgaan de overdrager in kennis
van het lot dat aan zijn verzoek is voorbehouden.
De erfgenamen en legatarissen die volgens de bepalingen van deze statuten niet automatisch
aandeelhouder worden, zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders moeten
vragen.
De weigering om een overplaatsing tussen levenden goed te keuren is zonder verhaal. Niettemin kan de
aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen, van opposanten eisen dat zij ze
terugkopen tegen de prijs die hij in zijn eerste kennisgeving heeft vermeld of, in geval van betwisting van deze
prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een deskundige gekozen uit onderling akkoord of, bij gebreke van
overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank uitspraak als in kort
geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle kosten van de procedure en expertise voor de helft
voor rekening van de overdrager en voor de helft voor rekening van de overdrager zijn van de koper(s), naar
rato van het aantal verkregen aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering om een
erfgenaam of legataris goed te keuren. In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, hetzij
onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en terugtrekking van
een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, die betrekking hebben op
aandelen of andere effecten die het recht geven om aandelen te verwerven.
In afwijking van het voorgaande, zal, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, deze laatste
vrij zijn om hun aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
dinsdag van de maand april om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, en op elk moment, interim-dividenden en voorschot
op dividenden uitkeren, zonder de toestemming van de Algemene Vergadering nodig te hebben.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
: tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
: zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ».
VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL
(Get.) Jean-Pierre BERTHET, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.
Werd samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal met de statuten.