Ondernemingsnr : 0468 585 818
Naam
(voluit) : De Roeve Industrial IT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Spieveldstraat 41, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 23/12/2024:
1 Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
Het bestuursorgaan stelt vast dat ingevolge de overdracht van een aandeel uitgegeven door de
Vennootschap aan [ ... ] van heden, alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen in een hand werden
verenigd. [ ... ] is heden de enige aandeelhouder van de Vennootschap.
2 Volmacht
Het Bestuursorgaan verleent volmacht aan Nicole Segers, Amber Rogiers, Wout Smeets, Justine Dhoore,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
BV met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om deze schriftelijke besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en alles te
ondertekenen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering d.d. 23/12/2024:
1 Ontslag bestuurders
De algemene vergadering van de Vennootschap gaat over tot het ontslag van de hierna
genoemde bestuurders, met ingang vanaf heden:
- De Roeve Industries BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen De Roeve;
- WIZIMO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Tom Maddalena;
- PROMAD BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Tom Maddalena.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan voorgenoemde bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
2 Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap te benoemen voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
- De Roeve Industries BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen De Roeve;
- WIZIMO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Tom Maddalena.
Voorgenoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers vormen de enige bestuurders resp. vaste
vertegenwoordigers van de Vennootschap. Dienvolgens is het bestuursorgaan vanaf heden samengesteld als
bovenstaande.
De benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun mandaat en verklaren niet
3.3 Volmacht
De vergadering geeft hierbij volmacht aan Nicole Segers, Wout Smeets, Amber Rogiers, Justine Dhoore,
: Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
. BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), om alleen handelend en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van
voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de
ondertekening van deze notulen, de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023, de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Simge Vatanlar
Lasthebber