Ondernemingsnr : 0465160926
Naam
(voluit) : ELITE VIDEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boerenkrijglaan 159
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 22
deedmber 2023, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van “ELITE VIDEO”,
besloten vennootschap, met zetel te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 159, ondernemingsnummer:
0465.160.926, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
 
De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit:
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV. De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te
vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
-Het uitbaten van een dagbladhandel, aankoop en verkoop van alle dagbladen, tijdschriften, boeken,
papierwaren, bureelbenodigdheden, postkaarten, postzegels, dit zowel als kleinhandel dan
als groothandel, dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zonder dat deze opsomming
beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt;
-De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle mogelijk rookwaren, rokersbenodigheden, de verkoop
van alle mogelijk loterijspelen, krasbiljetten, lotto, alle mogelijke geschenkartikelen, telefoonkaarten,
batterijen, speelgoed, puzzels, dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zonder dat deze
opsomming beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt;
-Het aanbieden van sportweddenschappen en het uitbetalen van speciën, alsook het aanbieden
van gokautomaten en kansspelen van de nationale loterij, zonder dat deze opsomming beperkend is,
behalve als de wet dit verbiedt;
- Het aanbieden van speelautomaten/toestellen met recreatieve doelen, behalve als de wet dit
verbiedt;
- De aankoop en verkoop van alle mogelijke dranken en voedingsartikelen, al dan niet voorverpakt,
het aanbieden van drank en voedingsmiddelen in de zaak zelf, alle mogelijke
cateringdiensten, zonder bediening, dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zonder dat
deze opsomming beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel van bloemen (incl.snijbloemen),
planten, zaden, kunstmeststoffen, sierteeltproducten, bloemisterijartikelen, bloembollen,
stekmateriaal;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel, tussenpersoon in de handel,
elektronische handel, levering aan huis en op locatie van en in alle soorten goederen en waren,
waaronder, maar niet beperkt tot: kaarsen, kunstnijverheidsartikelen, fantasie- en geschenkartikelen,
sieranden, siervoorwerpen, aardewerk, artikelen van het artisanaal, decoratie voor binnen en buiten,
binnenhuisinrichting, souvenirs, religieuze artikelen, antiek, producten in alle soorten van materialen,
porseleinwaren, glaswerk, huishoudtextiel, beddengoed, tapijten en vloerbekleding en aanverwante
producten;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel van E-sigaret, E-liquids,
onderdelen voor de E-sigaret en accessoires voor de E-sigaret, en het uitbaten van een lounge waar
deze goederen worden aangeboden;
- Het investeren in-, het ontwikkelen van- en het support bieden aan e-commerce website en online
winkels;
- Het uitbouwen van diensten gerelateerd aan de inhoud van onze webwinkels;
- Het geven van opleidingen, trainingen en voordrachten aangaande e-commerce, internetmarketing
en internetcommunicatie;
- De uitbating zowel in eigen beheer als voor derden van e-commerce websites en online winkels;
- De kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid,
bouwnijverheid, glasnijverheid, metaalnijverheid, van verfwaren, lijmen, sanitair, elektrische en
andere huishoudtoestellen, gereedschappen en over het algemeen alle goederen en producten
dewelke betrekking hebben op de vermelde beroepswerkzaamheden;
- Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder, mits
naleving van artikel 2:55 WV, van en in alle vennootschappen en ondernemingen;
- De samenwerking met of het deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van die aard zijn haar activiteiten te
bevorderen, te bevoordelen of te optimaliseren, dit zowel in het binnenland als in het buitenland,
hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, zonder dat deze opsomming beperkend is,
behalve als de wet dit verbiedt;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het
verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot
waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.”
 
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging aan te brengen in haar voorwerp zoals aangenomen in het derde besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELITE VIDEO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
-Het uitbaten van een dagbladhandel, aankoop en verkoop van alle dagbladen, tijdschriften, boeken,
papierwaren, bureelbenodigdheden, postkaarten, postzegels, dit zowel als kleinhandel dan
als groothandel, dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zonder dat deze opsomming
beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt;
-De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle mogelijk rookwaren, rokersbenodigheden, de verkoop
van alle mogelijk loterijspelen, krasbiljetten, lotto, alle mogelijke geschenkartikelen, telefoonkaarten,
batterijen, speelgoed, puzzels, dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zonder dat deze
opsomming beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt;
-Het aanbieden van sportweddenschappen en het uitbetalen van speciën, alsook het aanbieden
van gokautomaten en kansspelen van de nationale loterij, zonder dat deze opsomming beperkend is,
behalve als de wet dit verbiedt;
- Het aanbieden van speelautomaten/toestellen met recreatieve doelen, behalve als de wet dit
verbiedt;
- De aankoop en verkoop van alle mogelijke dranken en voedingsartikelen, al dan niet voorverpakt,
het aanbieden van drank en voedingsmiddelen in de zaak zelf, alle mogelijke
cateringdiensten, zonder bediening, dit zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zonder dat
deze opsomming beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel van bloemen (incl.snijbloemen),
planten, zaden, kunstmeststoffen, sierteeltproducten, bloemisterijartikelen, bloembollen,
stekmateriaal;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel, tussenpersoon in de handel,
elektronische handel, levering aan huis en op locatie van en in alle soorten goederen en waren,
waaronder, maar niet beperkt tot: kaarsen, kunstnijverheidsartikelen, fantasie- en geschenkartikelen,
sieranden, siervoorwerpen, aardewerk, artikelen van het artisanaal, decoratie voor binnen en buiten,
binnenhuisinrichting, souvenirs, religieuze artikelen, antiek, producten in alle soorten van materialen,
porseleinwaren, glaswerk, huishoudtextiel, beddengoed, tapijten en vloerbekleding en aanverwante
producten;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel van E-sigaret, E-liquids,
onderdelen voor de E-sigaret en accessoires voor de E-sigaret, en het uitbaten van een lounge waar
deze goederen worden aangeboden;
- Het investeren in-, het ontwikkelen van- en het support bieden aan e-commerce website en online
winkels;
- Het uitbouwen van diensten gerelateerd aan de inhoud van onze webwinkels;
- Het geven van opleidingen, trainingen en voordrachten aangaande e-commerce, internetmarketing
en internetcommunicatie;
- De uitbating zowel in eigen beheer als voor derden van e-commerce websites en online winkels;
- De kleinhandel in producten van de scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid,
bouwnijverheid, glasnijverheid, metaalnijverheid, van verfwaren, lijmen, sanitair, elektrische en
andere huishoudtoestellen, gereedschappen en over het algemeen alle goederen en producten
dewelke betrekking hebben op de vermelde beroepswerkzaamheden;
- Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder, mits
naleving van artikel 2:55 WV, van en in alle vennootschappen en ondernemingen;
- De samenwerking met of het deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van die aard zijn haar activiteiten te
bevorderen, te bevoordelen of te optimaliseren, dit zowel in het binnenland als in het buitenland,
hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, zonder dat deze opsomming beperkend is,
behalve als de wet dit verbiedt;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het
verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot
waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.
Inbreng
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
naakte eigenaar tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker schriftelijk anders is
overeengekomen. De nieuwe aandelen die de naakte eigenaar met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het effectenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Overdracht van aandelen onder de levenden:
Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 29 van deze statuten voor het geval de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, gelden de hierna volgende regels:
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van
de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in rechte lijn van de
overdrager.
b.) De aandeelhouder, die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
bestuurder kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voormaam, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De bestuurder is verplicht het voorstel bij aangetekende brief mee te delen aan de (andere)
aandeelhouders.
Deze beslissen met de hiervoor bepaalde meerderheid en geven van hun beslissing kennis bij
aangetekende brief.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c) Tegen weigering van goedkeuring of toelating van de overdracht staat geen beroep op de rechter
open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn
de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur toepasselijk. In dat
geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door één
deskundige, door partijen te benoemen. Zijn zij het dienaangaande niet eens dan wordt de
deskundige benoemd op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de bevoegde
rechtbank. Het advies van de deskundige is bindend.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen de drie maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Indien de koop niet
binnen die termijn is tot stand gekomen kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap
vorderen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden:
Behoudens hetgeen bepaald is in de artikel 29 deze statuten voor het geval dat de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, gelden de hierna volgende regels:
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.
b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen vijf maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de bestuurder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden
alsook hun respectievelijke erfrechten opgeven.
c) De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen: deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in voormeld artikel 10 §1 is bepaald. Zij
zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de
bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen.
Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,.
Samen handelend kunnen zij lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare
ambtenaren alsmede het optreden namens de vennootschap in en buiten rechte:
- door de bestuurder, wanneer er maar één is;
- door de meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn;
- door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven, desgevallend
authentieke, volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 17.00 uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik dienen
de uitkeringen van liquidatiereserves steeds toe te komen aan de vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 29. Eenhoofdigheid
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn alle bepalingen van deze statuten
van toepassing in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een eenhoofdige vennootschap
gestelde regels.
Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige
aandeelhouder alleen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of in onderhavige statuten, niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of de legaataflevering niet betrekking tot deze
aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in
de nalatenschap.
Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige aandeelhouder
gelden niet de beperkingen gesteld krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de daaraan
verbonden rechten uit volgens de bepalingen van deze statuten.
Indien de enige aandeelhouder besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet
van toepassing.
De enige aandeelhouder oefent alleen alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen opgemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien vermeld worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
 
Vijfde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Prinsen Anne-Marie, wonende te 2260 Westerlo, Olenseweg 7, hier vertegenwoordigd als
voormeld en die heeft aanvaard.
- De heer Cloots Lodewijk, wonende te 2260 Westerlo, Olenseweg 7, hier vertegenwoordigd als
voormeld en die heeft aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo,
Boerenkrijglaan 159.
 
Zevende besluit:
De algemene vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan mevrouw Bruynseels Vivian,
ingeschreven in het rechtspersonenregister als geregistreerde entiteit-natuurlijke persoon (onder de
benaming “Cofisc) onder nummer 0552.898.020, met zetel te 2531 Vremde (Boechout),
Baroniestraat 5 A, alsook aan haar aangestelden, om namens en voor rekening van de
vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij
de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
Achtste besluit:
Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegeven de statuten te coördineren.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 22/12/2023
M. OP de BEECK
Notaris