Ondernemingsnr : 0419790363
Naam
(voluit) : Industrial Maintenance Company
(verkort) : I.M.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wondelgemkaai 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op éénendertig januari.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Industrial Maintenance
Company", afgekort "I.M.C.", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Wondelgemkaai 8, met
ondernemingsnummer BTW BE0419.790.363 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling ongeldige samenstelling van het bestuursorgaan – bekrachtiging
bestuurshandelingen
De vergadering stelt vast dat
(1)  de besloten vennootschap "Land of Sunshine", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
ZAMAN David, voornoemd, en de naamloze vennootschap "ANSYNE", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer ZAMAN Yves, benoemd werden als bestuurders van de
vennootschap "Industrial Maintenance Company" ingevolge besluit van de algemene vergadering
van 23 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2017 onder
nummer 17036353, voor een termijn van zes (6) jaar, eindigend bij de algemene vergadering van
2022, zodat de mandaten voor beide voormelde bestuurders zijn vervallen sinds de algemene
vergadering van 2022, die gehouden werd op 6 juli 2022;
(2)  de heer ZAMAN Yves overleden is te Gent op 12 april 2022;
(3) de vennootschap bijgevolg sinds 12 april 2022 de facto door één bestuurder werd bestuurd, met
name de besloten vennootschap "Land of Sunshine", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer ZAMAN David, voornoemd; PRO FORMA werd mevrouw DE CRAENE Christine op 24 oktober
2022 wel nog aangesteld als vaste vertegenwoordiger van ANSYNE en dit ter vervanging van de
heer ZAMAN Yves, dit besluit werd evenwel niet gepubliceerd.
(4)     de huidige statuten thans niet voorzien dat de vennootschap kan bestuurd worden door een
enige bestuurder.
Gelet op het feit dat huidige algemene vergadering onder meer tot voorwerp heeft de statuten aan te
passen met betrekking tot onder andere de samenstelling van het bestuursorgaan, zoals opgenomen
in het derde besluit hierna, besluit de vergadering de handelingen die de voormelde bestuurder
"Land of Sunshine" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David, voornoemd,
sedert 12 april 2022, op welke wijze ook, gesteld heeft, formeel te bekrachtigen en over te gaan tot
de benoeming van een enige bestuurder, zoals opgenomen in het achtste besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Luik B
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap
op te dragen aan slechts één (1) bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, besluitvorming,
beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 10 tot en met 19 van de huidige statuten te
wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8 tot en met 11 van de, hierna aan te nemen,
nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen omtrent vertegenwoordiging van aandeelhouders op
de algemene vergadering
De vergadering besluit de bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 22 van de actuele statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit artikel 17 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en dit te verplaatsen naar de
laatste donderdag van de maand juni, om vijftien uur (15:00).
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend drieëntwintig
(2023).
De vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "Industrial Maintenance Company", afgekort "I.M.C.".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de herstelling, de schatting en
de expertises, de agentuur of vertegenwoordiging, het verkopen ‘op zicht’ van alle antiek en brocant,
kunstwerken, sierstukken, schilderijen alsook tweedehandse goederen, het inrichten van
tentoonstellingen.
2. Het uitvoeren van alle werken, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden betreffende:
a) de plaatsing, onderhoud en regeling, zowel in binnen- als buitenland van:
-  alle electrische werken, zowel hoogspanning als laagspanning;
-  installaties voor centrale verwarming, verluchting en klimatisatie;
-  zwembaden, sauna’s en aanverwanten, branders en ketels, lage- en hogedruk stoomketels;
b)  het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, regelen en onderhouden zowel in binnen- als in
buitenland van alle electrische bedieningsborden.
3. de automatisering van productielijnen.
4. het beheer van thermische installaties.
5. Het beheer, de aan-  en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen  en in waarde
brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige
verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebbend op onroerende goederen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
Luik B
BESTUUR - CONTROLE
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
Luik B
vertegenwoordigd:
(i) als er een raad van bestuur is: door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder;
(ii) het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni
om vijftien uur (15u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…).".
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om met ingang op heden de besloten vennootschap "Land of Sunshine", met
adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW
BE0635.805.108 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David (…)
wonende te Sint-Amandsberg (B-9040 Gent), Schuurstraat 4, voornoemd, te ontslaan als bestuurder
van de vennootschap en stelt vast dat hierdoor tevens het mandaat van de besloten vennootschap
"Land of Sunshine", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, komt te vervallen.
Voor de goede orde bevestigt onderhavige algemene vergadering bij deze uitdrukkelijk het einde van
het mandaat van de vennootschap ANSYNE, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE CRAENE
Christine, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang op heden.
ACHTSTE BESLUIT: Benoeming enige (niet-statutaire) bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als enige (niet-statutaire) bestuurder
van de vennootschap de besloten vennootschap "Land of Sunshine", met adres van de zetel te Gent
(B-9000 Gent), Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0635.805.108 RPR Gent,
afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David (…) wonende te Sint-Amandsberg
(B-9040 Gent), Schuurstraat 4, voornoemd,
en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit dat het mandaat van voormelde bestuurder bezoldigd zal worden uitgevoerd.
Haar bevoegdheden zijn beschreven onder de artikelen 10 en 11 van de statuten.
NEGENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) "MULTUM
ACCOUNTANTS" te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.