Ondernemingsnr : 0748919578
Naam
(voluit) : HWV FACILITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron de Pélichystraat 11
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 20
december 2024, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HWV FACILITIES", met zetel te 8870 Izegem,
Baron de Pélichystraat 11, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Creatie twee soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging met betrekking tot de indeling van de
bestaande aandelen in twee soorten.
Gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, is geen beoordeling/verslag door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant nodig.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording en gevolgen.
De vergadering besluit tot wijziging van de indeling van de bestaande aandelen in twee soorten
overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestaande aandelen worden ingedeeld in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen. Er
worden bijgevolg geen nieuwe aandelen gecreëerd, de aandelen worden hernummerd als volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 60 vormen de aandelen soort A;
- de aandelen genummerd van 61 tot en met 120 vormt de aandelen soort B.
De rechten toegekend aan de aandelen van soort A en soort B worden als volgt bepaald:
A.    zestig (60) aandelen soort A (hierna “A-Aandelen” genoemd), met één stem per aandeel en
gewone winstrechten, die gezamenlijk het recht hebben op de aanstelling van ten minste één
bestuurder. Deze bestuurders zullen hierna de “A-bestuurders” worden genoemd.
B.    zestig (60) aandelen soort B (hierna “B-Aandelen” genoemd), met één stem per aandeel en
gewone winstrechten, die gezamenlijk het recht hebben op de aanstelling van ten minste één
bestuurder. Deze bestuurders zullen hierna de “B-bestuurders” worden genoemd.
Het aantal A-bestuurders en B-bestuurders dient steeds gelijk te zijn.
…
Tweede Besluit. Wijziging van het bestuursorgaan van de vennootschap waarbij overgestapt wordt
naar een Monistisch bestuur – Ontslag enige bestuurder – Benoeming bestuurders.
De vergadering besluit om, gelet de creatie van 2 soorten aandelen met als doel om collegiaal
bestuursorgaan te organiseren, de statutaire bepalingen met betrekking tot een enige bestuurder te
schrappen en te vervangen door deze van een monistisch bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 7:
85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om, gelet de creatie van een monistisch bestuursorgaan, haar statutair
benoemde enige bestuurder te ontslaan. De enige bestuurder, de heer Wim VERSCHEURE
aanvaardt zijn ontslag als statutair bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering stelt vast dat een nieuw bestuursorgaan dient te worden samengesteld op basis van
de door de A-Aandeelhouder en B-Aandeelhouder voorgedragen kandidaat-bestuurders.
De A-Aandeelhouder draagt de heer Wim VERSCHEURE, wonende te 8870 Izegem, Gapaardstraat
2 voor als A-bestuurder.
De B-Aandeelhouder draagt de heer Christophe COUVREUR, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem),
Foreststraat 4 voor als B-bestuurder.
Beide kandidaten worden door de vergadering unaniem aanvaard.
De vergadering besluit onmiddellijk om over te gaan tot de benoeming van 2 bestuurders, met
onbezoldigd mandaat behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, voor een
periode van 6 jaar eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van juni 2030:
A-bestuurder: de heer Wim VERSCHEURE, wonende te 8870 Izegem, Gapaardstraat 2, hier
aanwezig en die aanvaardt.
B-bestuurder: de heer Christophe COUVREUR, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Foreststraat 4,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De aldus benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van het mandaat en kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Derde Besluit. Aanpassing van de statuten overeenkomstig de wijziging de creatie van soorten
aandelen en van de werking van het bestuursorgaan – toevoeging elektronische algemene
vergadering
Met het oog op de voormelde creatie van soorten aandelen, alsmede de daaraan verbonden
opsplitsing van bevoegdheden en mogelijkheden en de wijziging van de werking van het
bestuursorgaan, besluit de vergadering om de statuten aan te passen. De vergadering besluit
eveneens om de mogelijkheid op te nemen om de vergadering elektronisch te houden.
Dit gebeurt door de onderstaande artikelen respectievelijk te wijzigen als volgt:
a.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 2: Zetel” door de volgende tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.”
b.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap” door de
volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 120  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 120, met een fractiewaarde van 1/120ste (breukdeel) van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen worden verdeeld in twee soorten van aandelen,
zijnde aandelen soort A en aandelen soort B, zoals hierna beschreven.”
c.     Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het
kapitaal in geld” door de volgende tekst:
…
d.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 8: Opvraging van stortingen” door de
volgende tekst:
…
e.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 9: Aard van de aandelen” door de volgende
tekst:
“De niet volgestorte aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals de aandeelhouder verkiest.
De aandeelhouder kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn aandelen. De kosten voor deze
omzetting zijn te dragen door de aandeelhouder die erom verzoekt.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan bij beslissing van de raad van bestuur in elektronische vorm
gehouden worden.
De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten van aandelen:
A.    zestig (60) aandelen soort A (hierna “A-Aandelen” genoemd), met één stem per aandeel en
gewone winstrechten, die gezamenlijk het recht hebben op de aanstelling van ten minste één
bestuurder. Deze bestuurders zullen hierna de “A-bestuurders” worden genoemd.
B.    zestig (60) aandelen soort B (hierna “B-Aandelen” genoemd), met één stem per aandeel en
gewone winstrechten, die gezamenlijk het recht hebben op de aanstelling van ten minste één
bestuurder. Deze bestuurders zullen hierna de “B-bestuurders” worden genoemd.
Het aantal A-bestuurders en B-bestuurders dient steeds gelijk te zijn.
Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register
van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de overdracht van schuldvorderingen.”
f.     Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen” door
de volgende tekst:
…
g.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen”
door de volgende tekst:
…
h.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan”
door de volgende tekst:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven, met dien verstande dat de raad van bestuur uit minimaal 2
bestuurders bestaat, waarbij het aantal A-bestuurders gelijk moet zijn aan het aantal B-bestuurders.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij unanimiteit van stemmen, met dien verstande dat:
-      De A-Aandeelhouders het recht hebben om bestuurskandidaten voor te dragen waaruit de
algemene vergadering minimaal één bestuurders kiest. Deze bestuurders zullen de “A-bestuurders”
worden genoemd; en
-      De B-Aandeelhouders het recht hebben om bestuurskandidaten voor te dragen waaruit de
algemene vergadering minimaal één bestuurder kiest. Deze bestuurders zullen de “B-bestuurders”
worden genoemd.
-      Het aantal “A-bestuurders” en “B-bestuurders” steeds gelijk zijn.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen, mits eenparigheid van stemmen, te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en/of veranderlijke bezoldigingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
Cumulatie
Het mandaat van bestuurder kan worden gecumuleerd met functies die binnen de vennootschap
worden uitgeoefend in subordinatie, onderworpen aan de wet betreffende het tewerkstellings- en
dienstverbandcontract.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
De voorzitter kan een ondervoorzitter onder zijn leden kiezen.
De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen die geen bestuurder moet zijn.
Ingeval de voorzitter en ondervoorzitter belet zijn, of bij niet-benoeming van een voorzitter en
ondervoorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.”
i.      Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder”
door de volgende tekst:
“Artikel 14: Vergadering en besluitvorming van de raad van bestuur
“De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen of
telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en
agenda van de vergadering. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of
op de plaats aangeduid in de oproeping.
De oproeping wordt door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders
ondertekend.
De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per fax, e-mail of enig ander telecommunicatiemiddel,
een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De raad mag slechts
beslissen over de punten die op de agenda zijn vermeld. De beslissingen worden bij meerderheid
van de stemmen genomen. Bij een staking van stemmen tijdens de algemene vergadering is de stem
van de voorzitter doorslaggevend. Deze regel geldt echter niet wanneer de vergadering slechts uit
twee leden bestaat; in dat geval kan er geen doorslaggevende stem worden toegekend aan de
voorzitter. Indien in deze raadszitting waarbij de meerderheid, die nodig is om op geldige wijze te
beraadslagen, aanwezig is, één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden
de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige,
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.”
j.     Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 15: Dagelijks bestuur” door de volgende
tekst:
“De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan, hetzij één of meerdere A- en/of B-
bestuurders, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij één of meerdere
directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van
dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.
Deze personen worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “Persoon belast
met het dagelijks bestuur”.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het besluit tot benoeming van een gedelegeerd bestuurder of directeur dient te gebeuren mits het
akkoord van alle bestuurders.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
k.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 16: Vertegenwoordiging van de
vennootschap” door de volgende tekst:
“Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de in voorgaand artikel bedoelde overdrachten van
bevoegdheid, wordt de vennootschap ten opzichte van derden in rechte, vertegenwoordigd als
eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur,
door één of meerdere gedelegeerde bestuurder of directeurs overeenkomstig hun benoemingsbesluit
of door twee bestuurders, bestaande uit 1 A-bestuurder en 1 B-bestuurder, gezamenlijk handelend.”
l.      Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder” door de
volgende tekst:
“Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering mag de bestuurders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel
voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsing- en representatiekosten, welke
onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. Aan de bestuurders kan,
onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend
waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
m.   Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping” door de
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van maart om
18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
n.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 23: Stemming per brief” door de volgende
tekst:
…
p.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering  -
Elektronische algemene vergadering” door de volgende tekst:
“Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.”
q.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 28: Verdaging van de algemene
vergadering” door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.”
r.     Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering”
door de volgende tekst:
…
s.     Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening” door de
volgende tekst:
…
t.     Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 31: Bestemming van de winst” door de
volgende tekst:
“De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo der winsten wordt aangewend voor de uitkering als dividend.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht als deze dividenden uit de winst van het
boekjaar komen, of uit gereserveerde winsten al dan niet aangelegd in het kader van de
liquidatiereserve.”
u.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 32: Uitkering van dividenden en interim-
dividend” door de volgende tekst:
“De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
v.    Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars” door de
volgende tekst:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.”
Vierde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en
om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag bestuursorgaan, coördinatie van de statuten).