Ondernemingsnr : 0451940519
Naam
(voluit) : HUPICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tulpenstraat 17
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 mei 2024 [Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 4 juni 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15188
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger] door Benedikt DEBERDT, Notaris
te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel
te 8700 Tielt, Europalaan 33, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HUPICO”, waarvan de zetel gevestigd is te 9810
Eke, Tulpenstraat 17, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.
De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten.
Tweede besluit – wijziging datum algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten.
Derde besluit – overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli
tweeduizend en drieëntwintig, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend
en vierentwintig.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vierentwintig zal gehouden
worden op derde vrijdag van de maand juni om 18 uur van het jaar tweeduizend en vijfentwintig.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- coordinatie van de statuten