Ondernemingsnr : 0463851822
Naam
(voluit) : LOGOS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Sebastiaanstraat 18
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 24 juni 2020,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap Logos Management, met zetel te 8490 Varsenare, Sint-Sebastiaanstraat
18, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Tevens mag het niet volstort gedeelte van de eigen vermogensrekening met name twaalfduizend
driehonderdtweeënnegentig euro één cent (12.392,01) euro kwijtgescholden worden.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het voorstel om tweehonderd en zevend duizend euro (€
207.000,00) van het beschikbare vermogen uit te keren ten voordele van de aandeelhouders.
De instrumenterende notaris wijst op de wettelijke verplichtingen van de algemene vergadering
respectievelijk het bestuursorgaan om bij een uitkering aan de aandeelhouders, een netto actieftest
en een liquiditeitstest uit te voeren zoals opgenomen in de artikels 5:142 respectievelijk 5:143 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 16 juni 2020, met
opgave van de motivatie tot vermogensbeweging en het belang voor de vennootschap, welk verslag
niet wordt aangehecht aan onderhavige akte doch waarvan de inhoud alhier letterlijk wordt
overgenomen:
“Heden, op 16/06/2020 om 16 u, komt de raad van bestuur van Logos Managment BV samen op de
Luik B
maatschappelijke zetel met volgende aanwezige bestuurders :
 De heer Vanstechelman Bert
 Mevr. De Meyer Ilka
Inleidende uiteenzetting
De heer Verhaeghe Marc leidt de vergadering in en betoogt dat de vergadering plaats vindt met
volgende agenda:
 Beschrijving kapitaalvermindering ten bedrage van 207.000 euro;
 Verantwoording kapitaalvermindering;
Beraadslaging en beslissing
Beschrijving kapitaalvermindering ten bedrage van 207.000 euro.
De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld voor een bedrag van 207000 euro
waardoor het kapitaal wijzigt van 213.200 euro tot 6.200, 00 euro. De kapitaalvermindering zal
gebeuren zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde
van de aandelen, door terugbetaling van een bedrag in speciën gelijk aan het bedrag van
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.
Wij als Raad van Bestuur worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen zodra
dit door de wet toegelaten is.
Verantwoording van de genomen beslissing of verrichting
Als Raad van Bestuur laten wij volgende rechtvaardigingsgronden notuleren:
 Door de uitkering van bovenvermelde liquiditeiten wordt de balans van de vennootschap verlicht,
waardoor een overname van de aandelen in de toekomst sneller zou kunnen gerealiseerd worden.
 De kapitaalvermindering verleent geen onrechtmatig financieel voordeel aan de aandeelhouders ten
nadele van de vennootschap.
(i) Vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap
De kapitaalvermindering ten bedrage van 207.000,00 euro, verlaagt het kapitaal van 213.200,00 euro
tot 6.200,00 euro zonder de vernietiging van aandelen.
Opgesteld te Jabbeke, op 16/06/2020”
Gelet op het voorgaande besluit de algemene vergadering het statutair beschikbaar eigen vermogen
te verminderen met tweehonderd en zevend duizend euro (€ 207.000,00).
De algemene vergadering besluit deze vermogensbeweging door te voeren zonder vernietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 537 van het
Wetboek Inkomstenbelastingen, dat deze vermogensbeweging in eerste instantie en volledig, te
weten ten belope van tweehonderd en zevend duizend euro (€ 207.000,00), wordt aangerekend op
het statutair beschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd naar aanleiding van de
vermogensbeweging waartoe de algemene vergadering op 17 december 2013 heeft besloten.
De algemene vergadering stelt vast dat, gelet op de bestaande aandeelhoudersstructuur, voormelde
vermogensbeweging toekomt aan de vennoten als volgt:
- Aan de Heer Vanstechelman Bert, voornoemd, een brutobedrag van duizenddrieënnegentig
tweehonderd euro (€ 193.200,00)
- Aan Mevrouw De Meyer Ilka, voornoemd, een brutobedrag van dertienduizend achthonderd euro (€
13.800,00)
Vierde besluit
Wijziging van de algemene vergadering naar de derde zaterdag van de maand juni en aanpassing
van artikel 19 van de statuten.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LOGOS MANAGEMENT".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Jabbeke (Varsenare), Sint-Sebastiaanstraat 18.
Het e-mailadres van de vennootschap is bert.vanstechelman@expertum.net .
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Luik B
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
7 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7 c) Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Voor eigen rekening, de samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen, het
verwerven door aankoop of anderzinds, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het
verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraai-en, het onderhouden, het verhuren, het huren,
het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen of
aval verlenen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
2. De activiteiten van consulting en advies betreffende informatica.
De aan- en verkoop, in het groot en/of in het klein, voor eigen rekening dan wel als tussenpersoon,
de huur en verhuur van computers, computerbestanddelen, soft-ware, bureelbenodigheden en
kantoormeubilair, compact-disc’s, CD-Rom’s, CD-I’s, telecommunicatieapparatuur zoals telefoons,
faxtoestellen, telexen, enz. dit alles in de meest ruime zin.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe systemen,
programma’s, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
Het verlenen van dienstprestaties en verzorgen van opleidingen zowel op administratief vlak, als op
commercieel-bedrijfskundig vlak, alsook het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede het verlenen
van adviezen hieromtrent. Alle consultancy-activiteiten in voornoemde domeinen.
Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
Luik B
leiding van bedrijven.
Het aangaan en toestaan van leningen.
- handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen;
- detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels;
- de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort;
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen;
- het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
- overige fotografische activiteiten;
- zelfstandig persfotograaf;
- webhosting en aanverwante activiteiten;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, copywriting.’
Zij mag eveneens alle brevetten en licenties verkrijgen, bezitten, uitbaten en toekennen die geheel of
ten dele kunnen gebruikt worden in haar nijverheid, alsook het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële
duurzame activa.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Zij mag alle verrichtingen stellen, alsmede alle burgerlijke of commerciële daden, zowel roerende als
onroerende, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden, voor het geheel of ten dele, aan een of
andere tak van haar voorwerp of die voor haar nuttig of bevorderend zouden zijn.
Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van
participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of
ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan
het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen; opdrachten en functies uitoefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
9.Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet - statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor de duur van de vennootschap:
- de Heer Vanstechelman Bert, voornoemd
- Mevrouw De Meyer Ilka, voornoemd
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke
Luik B
(Varsenare), Sint-Sebastiaanstraat 18.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap bert.
vanstechelman@expertum.net is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het
aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan CVBA FLAMEE &
PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100 alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.