Ondernemingsnr : 0651816739
Naam
(voluit) : Watertruck+
(verkort) : WT+
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostdijk 110
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2019, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
    2.  Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge omzetting van het kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.
    3.  Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-
mail adres en de website van de vennootschap, als volgt:
e-mailadres: info@watertruck.eu
website: www.watertruckplus.eu
    4.  Invoering van een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht en vaststelling van de
modaliteiten hiervan.
    5.  Beslissing dat voortaan het bestuursorgaan geldig beslissingen kan nemen zodra een
meerderheid van alle bestuurders aanwezig is (in plaats van alle bestuurders), alsook ten minste één
A-bestuurder, één B-bestuurder en één C-bestuurder.
    6.  Beslissing dat iedere gedelegeerde tot het dagelijks bestuur de vennootschap alleen kan
verbinden voor alle handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde het bedrag van
achtduizend (8.000,00) euro niet overschrijdt, daar waar voor handelingen van dagelijks bestuur
waarvan de waarde wel dit bedrag overschrijdt de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur gezamenlijk
optreedt met een bestuurder.
    7.  Aanneming van de geheel nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en
de genomen besluiten, waarvan artikel 12 luidt:
“Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat ten minste zes (6) leden
telt, van wie:
- vier (4) leden worden benoemd uit de kandidaten zoals gezamenlijk en exclusief voorgesteld aan
de algemene vergadering door de houders van de aandelen van soort A (de A-bestuurders)
- één (1) lid wordt benoemd uit de kandidaten zoals gezamenlijk en exclusief voorgesteld aan de
algemene vergadering door de houders van de aandelen van soort B (de B-bestuurder)
- één (1) lid wordt benoemd uit de kandidaten zoals gezamenlijk en exclusief voorgesteld aan de
algemene vergadering door de houders van de aandelen van soort C (de C-bestuurder)
De eigenaars van elke soort van aandelen zullen een lijst van kandidaten voorleggen, waarvan het
aantal één meer is dan het aantal dat zij mogen voordragen.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
Luik B
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid _- besluitvorming
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
De besluitvorming gebeurt derhalve collegiaal en volgens de regels van beraadslagende
vergaderingen.
De beslissingen worden geldig genomen met een meerderheid van stemmen zodra een meerderheid
van de bestuurders aanwezig is en ten minste één bestuurder voorgedragen door de houders van
elke soort van aandelen.
De hierna volgende beslissingen (‘sleutelbeslissingen’) kunnen evenwel slechts met eenparigheid
van stemmen worden genomen:
- de beslissing tot het stopzetten van het project Watertruck+
- de beslissing tot het niet nemen van de nodige maatregelen zodat niet voldaan wordt aan de
vereisten verbonden aan de betoelaging door de Europese Commissie (EC) van het project
Watertruck+ zoals beslist op 31.07.2015 door de EC en verankerd in de overeenkomstige
goedgekeurde ‘Grant Agreement’.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per gewone of elektronische post, aan een van de
medebestuurders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda binnen de zeven (7) werkdagen. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen
zodra er ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij staking van stemmen
heeft de voorzitter een doorslaggevend stem.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één van de bestuurders zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, en ten minste vier (4) maal per jaar.
De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt ten minste vijf werkdagen voor de vergadering
verzonden per elektronische post of per gewone post mits bevestiging van ontvangst.
Een bestuurder kan zich mits akkoord van alle andere bestuurders, op de vergadering laten bijstaan
door een niet stemgerechtigde raadgever. Deze raadgever neemt niet deel aan de beraadslaging en
verlaat bij de stemming de vergaderzaal.
De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
12.3. Voorzitter
Het bestuursorgaan kan één van zijn leden tot voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van een
voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten
door de oudste in jaren van de bestuurders.
12.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Iedere gedelegeerde tot het dagelijks bestuur vertegenwoordigt alleen de vennootschap voor alle
handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde het bedrag van achtduizend (8.000,00) euro
niet overschrijdt. Voor handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde wel dit bedrag
overschrijdt treedt de gedelegeerde bestuurder op tezamen met een bestuurder. Deze
bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
12.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
Luik B
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde on
onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
12.6. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt - behoudens wat hiervoor is bepaald in het kader van het dagelijks bestuur -
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door haar collegiaal
bestuursorgaan, handelend door de meerderheid van zijn leden, of door twee bestuurders
gezamenlijk optredend, van wie telkens een bestuurder van een andere soort.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen,
tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. (…) “.
    8.  Vaststelling dat aan het mandaat van de zes zaakvoerders van de vennootschap, met name:
        1.  De heer BIJNENS Joël
        2.  De heer VAN HECKE Dominique
        3.  Mevrouw GILISSEN Sarah
        4.  Mevrouw DE CRAECKER Sylvie
        5.  Mevrouw DE LAMEILLIEURE Maka
        6.  De heer DEGRYSE Patrick
een einde komt op datum van 26-6-2019 en beslist hen tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat tot op 26-6-2019.
    9.  Beslissing om tot bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar met ingang van 26-6-
2019:
Op voordracht van de houders van aandelen van soort A:
    1.  De heer BIJNENS Joël, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 36,
    2.  De heer VAN HECKE Dominique, wonende te 9260 Wichelen (Serskamp), Galgenberg 89.
    3.  Mevrouw GILISSEN Sarah, wonende te 3590 Diepenbeek, Bijenbergstraat 42.
    4.  Mevrouw DE CRAECKER Sylvie, wonende te 9820 Merelbeke, Anemonenstraat 19.
Op voordracht van de houders van aandelen van soort B:
    5.  Mevrouw DE LAMEILLIEURE Maka, wonende te 8500 Kortrijk, Dokter Peelstraat 8.
Op voordracht van de houders van aandelen van soort C:
    1.  De heer DEGRYSE Patrick, wonende te 8400 Oostende, Karel Janssenslaan 35 bus 501.
Hun opdracht is niet bezoldigd.
Dagelijks bestuur
Werd door de raad van bestuur aansluitend in vergadering bijeengekomen tot voorzitter en
gedelegeerd bestuurder benoemd voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer DEGRYSE
Patrick voornoemd.
    1.  Beslissing aangaande de controle in de vennootschap dat geen commisssaris wordt
aangesteld.
    2.  Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmerman
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten