Afdeling ANTWERPEN
---
Ondernemingsnr : 0437.616.983
Naam
DE HULSTEN	1	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Flamingodreef 18, 2990 Wuustwezel	Volledig adres v.d. zetel :
1
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 27/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Dirk VERHOEVEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Dirk VERHOEVEN, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Koen VERHOEVEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Koen VERHOEVEN, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Reinhilde VERHOEVEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Reinhilde VERHOEVEN, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
Bij beraadslaging dd. 27/03/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Koen VERHOEVEN als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Koen VERHOEVEN, als gedelegeerd
bestuurder met ingang op 01/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Dirk VERHOEVEN als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Dirk VERHOEVEN, als gedelegeerd
bestuurder met ingang op 01/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
c/ Herbenoeming van Reinhilde VERHOEVEN als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Reinhilde VERHOEVEN, als gedelegeerd
bestuurder met ingang op 01/05/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Crowe Spark Accountants en
Belastingadviseurs, rechtspersoon met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, RPR
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0466.871.391, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Peter Empsten, bestuurder van
BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs, afzonderlijk tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 27/03/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 27/03/2025.
Voor de vennootschap
BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs, vertegenwoordigd door Peter Empsten
bestuurder, Lasthebber, bij bijzondere volmacht