Ondernemingsnummer :
0675643206
Benaming :
(voluit) :
BAUDEN HM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijselseweg 192
8902 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te Ieper op 20
december 2018, nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘BAUDEN HM’ volgende
beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING.
a. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
tweehonderdenachtduizend negenhonderdtachtig euro zesentachtig cent (€ 208.980,86) om het
kapitaal terug te brengen van tweehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdtachtig euro
zesentachtig cent (€ 227.580,86) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De aanwezig vennoten/aandeelhouders verklaren dat de voorgenomen kapitaalsvermindering niet
van die omvang is dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn voor het
uitvoeren van haar kerntaken en evenmin dat het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal zou
dalen.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder.
b. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal
zoals ingebracht in het kader van artikel 537 WIB92 ten belope van tweehonderdenachtduizend
negenhonderdtachtig euro zesentachtig cent (€ 208.980,86).
c. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING.
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijke kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhondervijfentzeventig (2.475) gelijke aandelen op
naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/
tweeduizendvierhonderdvijfenzeventigste (1/.2475ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan Meester Tom Degryse, notaris, te Ieper, alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fimax bvba met zetel te 8900 Ieper,
Capucienenstraat 73, die voor de uitvoering van dit mandaat zal vertegenwoordigd zijn door elkeen
van zijn aangestelden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in
Luik B
verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie
    •  Gecoördineerde statuten
Tom Degryse
Ieper