Ondernemingsnr : 0423 253 956
Naam
AVAROS	(voluit)
'verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Slachthuisstraat 18 - 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 06/08/2024:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de toestemming te verlenen om eigen aandelen
van de Vennootschap te verwerven door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 7:215 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de volgende grenzen:
·De verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 120 aandelen, zijnde 20 %, van de aandelen
van de Vennootschap;
·De verwerving kan slechts plaatsvinden met betrekking tot volledig volstorte aandelen;
·De inkoop dient te gebeuren binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de beslissing van de
algemene vergadering;
·De minimumprijs waartegen de inkoop kan gebeuren bedraagt 1.450,00 euro per aandeel en de
maximumprijs 1.530,00 euro per aandeel.
·In afwijking van artikel 7:215, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
bestuursorgaan bevoegd om dit aanbod te doen aan alle aandeelhouders dan wel aan een selectief gekozen
aantal aandeelhouder(s), zijnde in concreto de heer en mevr. Arthur Van Autreve - Rozanna Verlé, waarvan zij
gezamenlijk het vruchtgebruik op de aandelen bezitten en de heren Marc en Filip Van Autreve en mevr. Isabelle
Van Autreve respectievelijk de blote eigendom op de ingekochte aandelen bezitten.
·Het voor verkrijging uitgetrokken bedrag dient overeenkomstig artikelen 7:212 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar te zijn.
Conform artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze inkoop slechts
plaatsvinden indien het nettoactief van de Vennootschap niet negatief is of tengevolge hiervan zou worden. Op
basis van de balanstest op basis van cijfers per 30/06/2024 is het maximaal uitkeerbare vermogen 368.955,32
euro.
Gelet op de hierboven vermelde prijs per aandeel en het maximaal aantal aandelen die het voorwerp kunnen
uitmaken van de inkoop, zal deze inkoop aldus binnen de grenzen van artikel 7:212 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen plaatsvinden.
De algemene vergadering beslist om tot inkoop van de eigen aandelen over te gaan gezien de overtollige
kasmiddelen en het gebrek aan toekomstige investeringsopportuniteiten.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders verlenen aan het bestuursorgaan de nodige bevoegdheden voor het uitvoeren van
voorgaande beslissing.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Deryckere en mevrouw
Elke Boes, medewerkers van het kantoor van de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE LOMBAERDE", met
zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0433.284.251, en aan elk andere medewerker van het kantoor, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad te tekenen en om het nodige
te kunnen doen betreffende de formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen, evenals alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties, zoals onder meer de BTW-Administratie, de Administratie van de
Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en de Ondernemingsrechtbank.
Elke Boes
Bijzonder gevolmachtigde