Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Promanes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kemmelbergstraat 2 bus 404
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op  25
november 2019, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat:
 
Mevrouw WOUTERS Michèle, geboren te Koersel op 28 januari 1968, wonende te 8430
Middelkerke, Kemmelbergstraat 2 bus 404,
 
    •  een besloten vennootschap, genaamd “Promanes”,  
    •  gevestigd te 8430 Middelkerke, Kemmelbergstraat 2/404,
    •  met een aanvangsvermogen van VIERDUIZEND EURO (€ 4 000,00).
 
heeft opgericht en waarvan de statuten luiden als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Promanes” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in België en
in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het verlenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties betreffende alle commerciële
activiteiten evenals alle activiteiten betreffende consultancy, opleiding, technische expertise,
marketing, management en bijstand op voornoemde gebieden in de meest uitgebreide zin. - Het
geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging ervan en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
    •  Adviesverlening en het bijhorend uitvoeren van opdrachten, in de meest ruime betekenis aan
natuurlijke en/of rechtspersonen, in verband met onder andere de opstart van nieuwe bedrijven en/of
bedrijfsactiviteiten, de ontwikkeling van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten waaronder: het
management van ondernemingen, de overname, fusie, splitsing en dergelijke met onder andere: de
waardebepaling van bedrijven, het bemiddelen met kandidaat-kopers en -verkopers van bedrijven,
inclusief het opsporen van kandidaten, het negotiëren en structureren van statuten, het opstellen van
ontwerpovereenkomsten, de herstructurering, rationalisering, sanering van bedrijven en/of
0738433383
Luik B
bedrijfsactiviteiten, het stopzetten van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten, zonder dat deze
opsomming als limitatief kan worden beschouwd.
    •  Het voeren van de activiteiten van een holding, waaronder: het oprichten, mede oprichten, het
verwerven, houden en/of overdragen van minderheids- en/of meerderheidsdeelnemingen in
vennootschappen en/of samenwerkingsvormen van om het even welke vorm door middel van, niet-
limitatief, aandelen, converteerbare obligaties, warrants en/of opties, het verstrekken van al of niet
achtergestelde en/of gewaarborgde financieringsvormen onder om het even welke vorm (rekening
courant, leasing, obligaties en leningen) aan vennootschappen en/of samenwerkingsvormen waarin
de holding deelneemt of eventueel de intentie heeft in de toekomst te gaan deelnemen, of aan
vennootschappen of aan natuurlijke personen die daarin vennoot zijn of daarin vennoot kunnen
worden, het deelnemen aan algemene vergaderingen, het deelnemen aan raden van bestuur en
andere organen van vennootschappen en/of samenwerkingsvormen zoals daar zijn subcomités,
directiecomités, coördinatiecomités, enzovoort, het verlenen van al of niet betaalde adviezen en
diensten onder om het even welke vorm (waaronder managementadvies) aan vennootschappen
en/of samenwerkingsvormen waarin de holding deelneemt of eventueel de intentie heeft in de
toekomst te gaan deelnemen, of aan vennootschappen of aan natuurlijke personen die daarin
vennoot zijn of daarin vennoot kunnen worden, het bepalen van groepsregels, al of niet in
geschreven overeenkomsten, die de relatie tussen de vennootschappen en/of
samenwerkingsvormen enerzijds onderling en anderzijds met de holding regelen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen tot onroerend goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen tot roerend goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, en in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen,
    •  De vennootschap mag borgstelling verlenen en leningen toestaan binnen het kader van de
geldende wettelijke verplichtingen. De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden; zij mag op om
het even welke wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen waarvan het
doel hetzelfde, analoog of verwant is, of waarvan de activiteiten de ontplooiing van haar
onderneming kunnen bevorderen. Daartoe kan de vennootschap leidinggeven, samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van de
verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn die de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
    •  De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
De comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van veertig euro (€40)  per stuk, als volgt:
    •  door mevrouw Wouters Michèle, voornoemd : honderd aandelen, hetzij voor  vierduizend euro (€
Luik B
4 000,00) euro
Hetzij in totaal:  honderd (100) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.
De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierduizend euro (€ 4 000,00),
is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij
 Belfius bank.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
    1.  Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020 .
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 16 juni 2021.
    1.  Adres van de zetel
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8430 Middelkerke, Kemmelbergstraat 2/404
    1.  Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
 - mevrouw Wouters Michèle, voornoemd.
De bestuurder is hier aanwezig en verklaart enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen
verbodsbepaling zich verzet tegen zijn aanstelling.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
    1.  Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
    1.  Volmachten
De besloten vennootschap “AKA Fiducia”, met zetel te 2540 Hove, Hoverheide 6A  of elke andere
door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
    voor ontledend uittreksel.
(get.) Ann Van Laere, notaris.
 
tegelijk neergelegd  :
- afschrift akte.
- coördinatie van statuten