Ondernemingsnr : 0475439659
Naam
(voluit) : DIA-SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 256
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 19
december 2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DIA SERVICES", gevestigd te 1790 Affligem,
Bellestraat 256, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer
0475.439.659;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van personenvervoer per
autobus en autocar, zowel nationaal als internationaal, van alle vervoer van goederen langs de weg,
zowel nationaal als internationaal, het verhuren van autorijtuigen, ceremoniewagens, het uitbaten
van reisagentschap en taxibedrijf, alsmede het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en
herstellen van motorvoertuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen, evenals de aankoop, de
in - en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van alle
motorvoertuigen, tweedehandswagens, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, evenals van
vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die
verband kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon, alsook het verhuur van elektrische voertuigen, onderdelen, bijhorigheden en
nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsook het presteren van
alle mogelijke diensten die verband kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van
het woord;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, het voorzien, maken, onderhouden en beheren van tank- en
laadinfrastructuur voor voertuigen in de ruimste zin van het woord, alsook alle handelingen stellen die
hiermee verband houden;
- het investeren in hernieuwbare energie in de ruimste zin van het woord, teneinde het voorwerp van
de vennootschap te kunnen verwezenlijken;
- het uitbaten van werkplaatsen voor elektrische en/of hybride voertuigen voor het onderhouden en
herstellen ervan, koetswerk inbegrepen, alsook voor wat betreft de laadinfrastructuur.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DIA SERVICES”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van personenvervoer per
autobus en autocar, zowel nationaal als internationaal, van alle vervoer van goederen langs de weg,
zowel nationaal als internationaal, het verhuren van autorijtuigen, ceremoniewagens, het uitbaten
van reisagentschap en taxibedrijf, alsmede het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en
herstellen van motorvoertuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen, evenals de aankoop, de
in - en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van alle
motorvoertuigen, tweedehandswagens, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, evenals van
vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die
verband kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon, alsook het verhuur van elektrische voertuigen, onderdelen, bijhorigheden en
nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsook het presteren van
alle mogelijke diensten die verband kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van
het woord;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, het voorzien, maken, onderhouden en beheren van tank- en
laadinfrastructuur voor voertuigen in de ruimste zin van het woord, alsook alle handelingen stellen die
hiermee verband houden;
- het investeren in hernieuwbare energie in de ruimste zin van het woord, teneinde het voorwerp van
de vennootschap te kunnen verwezenlijken;
- het uitbaten van werkplaatsen voor elektrische en/of hybride voertuigen voor het onderhouden en
herstellen ervan, koetswerk inbegrepen, alsook voor wat betreft de laadinfrastructuur.
  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er binnen de vennootschap twee bestuurders worden benoemd, treden de bestuurders
gezamenlijk op voor alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er binnen de vennootschap drie of meer bestuurders worden benoemd, treden zij op als
collegiaal orgaan.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering doorslaggevende stem.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierentwintigste juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige bestuurder,
zijnde de besloten vennootschap “BERT DESMET MANAGEMENT”, met zetel te 8530 Harelbeke,
Klokkeput 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0873.147.280, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET, Bert André,
wonende te 8530 Harelbeke, Klokkeput 10, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
6. Beslissing tot benoeming van de besloten vennootschap “VAN HOOREBEKE EN ZOON”, 
gevestigd te 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 87, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0401.054.616, vast
Luik B
vertegenwoordigd door de heer DE LAERE, Yves, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor
onbeperkte duur, met ingang vanaf 19 december 2022.
7. Zetel van de vennootschap: 1790 Affligem, Bellestraat 256.
Benoeming door de raad van bestuur
Benoeming van de besloten vennootschap “VAN HOOREBEKE & ZOON”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer De Laere Yves, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur
voor de duur van de vennootschap met ingang vanaf 19 december 2022.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.