Ondernemingsnr : 0401 006 413
Naam
(voluit) : Biscuiterie Willems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwendorpe 33, bus C, 9900 Eeklo, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 27 september 2024:
1.1 De enige aandeelhouder verklaart zijn instemming met het verzoek tot beëindiging van het mandaat van
de heer William Du Pré als bestuurder van de Vennootschap per 1 oktober 2024.
[ ... ]
2.1.De enige aandeelhouder benoemt met ingang van 1 oktober 2024 tot bestuurder van de Vennootschap
Mevrouw Saskia De Paepe, gedomicilieerd te [ ... ] en met nationaal registratienummer [ ... ]
Zij zal dit mandaat kosteloos uitoefenen.
Haar mandaat verstrijkt na de gewone algemene vergadering van 2030.
2.2.De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur bijgevolg zal bestaan uit:
o Mevrouw Saskia De Paepe
o De Heer Ignace Heyman
o De Heer John Van de Par
o De heer Pieter Grymonpré
3.1.De enige aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan Ann-Charlotte Langeraet, met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te kunnen vervullen die normaliter noodzakelijk of nuttig zijn met
betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de bevoegde griffie en het verrichten van de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Te dien einde kan de lasthebber in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het nodige doen.
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 30 september 2024:
2.1.De raad van bestuur besluit het dagelijks bestuur van de Vennootschap op te dragen aan mevrouw
Saskia De Paepe die de titel van Gedelegeerd Bestuurder zal voeren met ingang van 1 oktober 2024 conform
artikel 13 van de Statuten van de Vennootschap.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn en zal automatisch eindigen met haar mandaat als bestuurder.
Dit ter vervanging van de heer John Van de Par die niet langer belast zal zijn met het dagelijks bestuur en
ook niet meer de titel van Gedelegeerd Bestuurder zal voeren.
2.2.De raad van bestuur besluit volmacht te verlenen aan Ann-Charlotte Langeraet, met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te kunnen vervullen die normaliter noodzakelijk of nuttig zijn met
betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de bevoegde griffie en het verrichten van de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Te dien einde kan de lasthebber in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het nodige doen.
Ann-Charlotte Langeraet
Gevolmachtigde