Ondernemingsnr : 0464214878
Naam
(voluit) : BBKS/VERMEERSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogendonk 12
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 26 september 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe ring van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalin gen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven nootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennoots chappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk ge-stort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennoot schap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensre kening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermo gensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigin gen en houdende di-verse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou dende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bij-gevolg niet ver meld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de ven nootschap dat op he-den nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens rekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BBKS/Vermeersch".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves-tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepas-selijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel in baby-artikelen, soortgelijke waren en al wat daar-me-de rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor re-kening van der den,
zowel in België als in het buitenland:
- het optreden als tussenpersoon in de handel, de vertegenwoordiging, de commercialisering van alle
baby-, peuter- en kinderartikelen en soortgelijke waren, en al wat daarmede recht streeks of
onrechtstreeks verband houdt,
- het exploiteren van een café, drank-, dansgelegenheid,
- het exploiteren van een restaurant, snackbar, sandwichbar en eethuizen in het algemeen,
- het organiseren van feesten, fuiven, bijeenkomsten, recepties, congressen en manifestaties,
evenals het verlenen van bijstand aan derden voor het organiseren van voornoemde activitei ten,
- het organiseren van evenementen, muziekoptredens, festivals en soortgelijke festiviteiten, evenals
het verlenen van bijstand aan derden voor het or-ga-niseren van voornoemde activitei ten,
- het uitoefenen van de activiteiten van disc-jockey en aanverwante werkzaamheden,
- het componeren en maken van muziek,
- de productie, verkoop en verhuur van allerlei muziekmedium zoals grammofoonplaten, cd’s, dvd’s,
en nieuwe te ontwikkelen muziekproducten,
- productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s,
- inspreken van teksten en reclameboodschappen voor radio en televisie,
- presentaties, lezingen en voordrachten, zowel voor radio, als voor televisie en privé-evene menten.
- het uitbaten van een saunacomplex, welness-, zonne- en fitnesscentrum, evenals aanver wante
activiteiten met eventueel een sportcomplex, eet- en drankgelegenheid,
- het beheer en de exploitatie van sportcentra, fitnesscentra, gymnastiekzalen, zwembaden, centra
voor beoefening van aerobic, bodybuilding, en alle overige sportinstallaties en -acco mmodaties,
- het beheer en de exploitatie van salons en inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse
baden, sauna’s, stoombaden, solariums, en massagesalons, enzovoort,
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met pe-dicure, welness,
lichaamsverzorging, evenals de organisatie van seminaries, opleidingscursussen, demon straties en
lessen die daarmee verband houden en dit in de meest ruime zin van het woord,
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise van alle mogelijke
producten en artikelen op het vlak van pedicure, welness, schoonheidsartikelen, verzorgings
artikelen, sauna, fitness, relaxatie, dro-gisterij, parfumerie, cosmetica, parafarmacie, diëten,
voedingssupplementen, niet alcoholische dranken, hulpmiddelen, textiel, literatuur, beeld en
tekstbestanden met betrekking tot lichaamsverzorging, alsook van alle toestellen, elektrische en
andere en accessoires die in het algemeen lichaamsverzorging en relaxatie kunnen be werkstelligen
en bevorderen. De mar-keting omtrent voormelde producten,
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissio nair,
alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest ruime zin van het woord op het vlak van
algemeen management, be-drijfsorganisatie, projectleiding, personeelsmanagement, informatica, ad-
mi-nistratie, communicatie, public relations, public affairs, en representatie, mi lieuzorg, kwaliteitszorg
en reorganisatie,
- consultancy, opleiding en technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden,
- activiteiten als handelsagent, concessionaris, free-lance marketing opdrach-ten op voornoem de
gebieden,
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de or-ganisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon,
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van mana-ge-ment, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis,
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aan-koop, de ver koop, de
import, de export, de makelaardij, de bemiddeling, de commissie, de vertegenwoordi ging, het
verhuur van allerlei soorten goederen, door andere ondernemingen gefabriceerde producten.
Zij kan ook alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium. Dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van de bewoordingen, en zonder dat aan de opsommingen een beper kend
karakter mag gegeven worden.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uit-rusten, ombou wen, ter
beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen of uitba ten,
vervreemden en ruilen met het oog op het beheer, de wederbelegging en de opbrengst,
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder spe culatief
karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stelen van derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezen lijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, en roerende en onroerende verrichtingen af-sluiten die recht streeks
of onrechtstreeks verband houden met één of an-dere tak van haar voorwerp of van die aard zijn de
zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussen-komst aan alle be
staande of op te richten vennootschappen, zowel in Bel-gië als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uit
oefenen.
Zij kan borg staan ten voordelen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere ven
nootschappen of personen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun be-voegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat ge-acht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuur der,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de alge mene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de ze tel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten gewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgege ven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhou ders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obli gaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroe pen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaar den:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgeslo-ten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaar rekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaar den
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her stelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las tens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer VERMEERSCH Jean, wonende te 9250 Waasmunster, Hogendonk 12.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
- De heer VERMEERSCH Jean, wonende te 9250 Waasmunster, Hogendonk 12.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9250 Waasmunster,
Hogendonk 12.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van inde plaatsstelling, Kantoor
Maryns besloten vennootschap, met zetel te 9041 Oostakker, Muizel straat 4, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de in schrijving en/of wijziging van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
2/10/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten