Unternehmensnr. : 0823982039
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LONGTON-HEINRICHS PGMBH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Schwarzenbach 10/1
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
GESELLSCHAFTSNAME, GEGENSTAND, AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am zweiundzwanzigsten Dezember zweitausenddreiundzwanzig, durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. Die Generalversammlung beschließt, die Benennung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese
künftig „Longton-Heinrichs“ lauten wird.
Die Generalversammlung beschließt, im Artikel 1 die Wortfolge
„Longton-Heinrichs PgmbH“ durch „Longton-Heinrichs“ zu ersetzen.
II. Zunächst nimmt die Generalversammlung Kenntnis von dem durch das Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorge-schrie-benen Bericht der Verwalter, in dem die Erweiterung
des Ge-gen-stands begründet wird.
Alsdann beschließt die Generalversammlung, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die
Gesellschaft künftig  neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand
hat:
„- Immobilienförderung
- Verwaltungs- und Managementtätigkeiten.“
Die Generalversammlung beschließt, nach dem ersten Absatz des Artikels 3 den oben erwähnten
Wortlaut einzufügen.
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
IV. Infolge des dritten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt den Namen Longton-Heinrichs.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
V. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4760 Büllingen, Schwarzenbach 10/1.
VI. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 18.600,00 Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 1.860,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 20.460,00 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
VII. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 7, 9, 11,
13, 16 und 18 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
anzupassen und beschließt  einen Artikel 21 hinzuzufügen. 
Außerdem beschließt die Generalversammlung, die Statuten an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, die Koordinierung der Statuten unter anderem wie folgt
vorzunehmen:
VERWALTUNGSORGAN
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSORGANS
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
Zur Vornahme von Rechtsgeschäften, welche über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der
Gesellschaft hinausgehen, und für alle Maßnahmen, die in ungewöhnlichem Ausmaß in den
Vermögensstand, die Organisation oder den Charakter der Gesellschaft eingreifen, müssen die
Geschäftsführer – falls es mehrere gibt - jedoch gemeinsam auftreten. Dies gilt insbesondere für
folgende Rechtsgeschäfte:
- Veräußerung, Verlegung und Stilllegung des Geschäftes oder wesent-licher Geschäftsteile sowie
die Aufgabe wesentlicher Tätigkeitsbereiche.
- Errichtung von Zweigniederlassungen.
- Erteilung und Widerruf von Prokuren und Handlungsvollmachten.
- Gründung, Erwerb oder Veräußerung von anderen Unternehmen unter Beteiligung der Gesellschaft
an anderen Unternehmen oder Unterneh-mensbeteiligungen,  oder Beendigung, Errichtung und
Auflösung von Tochtergesellschaften, Errichtung und Aufhebung von Zweignieder-lassungen,
Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige.
- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grund-stücksgleichen Rechten sowie
die Verpflichtung zur Vornahme solcher Rechtsgeschäfte.
- bauliche Maßnahmen und Anschaffung von Sachmitteln aller Art, soweit die hierfür erforderlichen
Aufwendungen einen Betrag von zehntausend (10.000) Euro übersteigen.
- Gewährung von Krediten und Darlehen mit Ausnahme von Darlehen an Mitarbeiter in Höhe von bis
zu einer Monatsnettovergütung und einer Laufzeit von bis zu drei Monaten
- alle Maßnahmen, die für die Gesellschaft wirtschaftlich eine Belastung von mehr als zehntausend
(10.000,00) Euro im Einzelfall zur Folge haben.
- Übernahme von Bürgschaften jeder Art sowie der Beschluss von Sicherungsübereignungsverträgen
sowie Verpfändungen.
Die Vertretungsbefugnis der Verwalter dritten Personen gegenüber wird nicht beschränkt durch die
hiervor festgelegten Beschränkungen.
JAHRESRECHNUNGEN
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden das In-ventar und die Jahresrechnungen
entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vor-schriften auf-gestellt.
Der nach Abzug aller Lasten, Geschäftskosten und der erforder-lichen Abschreibungen verbleibende
Überschuss der Ergebnisrechnung bil-det den Rein-gewinn des Geschäftsjahres.
Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt.
Die Generalversammlung kann jedoch be-schließen, dass der Saldo ganz oder teilweise zur Bildung
einer außergewöhnlichen Rücklage oder eines Sicher-heitsfonds verwendet wird, dass er übertragen
oder dem Verwaltungsorgan als Tantiemen zugeführt wird, oder dass der Saldo irgendeiner anderen
Zweckbestimmung in Überein-stimmung mit den Bestimmungen des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen zugeführt wird.
VIII. Die Mandate als Geschäftsführer des Herrn Andreas HEINRICHS, geboren in Malmedy am 28.
Februar 1982, wohnhaft in 4781 Büllingen - Rocherath, Dömengasse 9 und des Herrn Marco
LONGTON, geboren in Malmedy am 31. Juli 1980, wohnhaft in 4750 Bütgenbach - Weywertz,
Bahnhofstraße 59, werden beendet und unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von nicht
statutarischen Verwaltern für eine unbestimmte Dauer vorgenommen.
Sie erklären dieses Mandat anzunehmen.
Diese Mandate werden entlohnt.
IX. Die Generalversammlung beschließt, dass weder eine E-Mail-Adresse noch eine Internetseite bei
der Zentralen Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.