Ondernemingsnr : 0418 856 193
Naam
(voluit) : RICOH BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 28 bus A, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouders van 21 november 2024:
[ ... ]
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ingrid Gonnissen, in haar
hoedanigheid van bestuurder, en dit met ingang vanaf 31 oktober 2024.
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat tot op datum van haar ontslag. De enige aandeelhouder verbindt zich
ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening.
3.2 De enige aandeelhouder besluit om de heer Stephen Palmer, wonende te 20 Lancaster Ave, Guildford,
GU1 3JR, Verenigd Koninkrijk te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 4 november
2024.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 4 november 2024 samengesteld
uit de volgende bestuurders:
(a) Mevrouw Nicola Downing;
(b) de heer Timothy Stuart; en
(c) de heer Stephen Palmer
3.3 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Margot Horowitz, Meester Hannah De Schrijver of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70
(Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde ..
[ ... ]
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 21 november 2024:
[ ... ]
3.1 Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ingrid Gonnissen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 oktober 2024.
3.2 Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Stephen Palmer, wonende te
20 Lancaster Ave, Guildford, GU1 3JR, Verenigd Koninkrijk te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 4 november 2024.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een duur die overeenstemt met de duur van zijn mandaat
als bestuurder. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
3.3 Het bestuursorgaan beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Margot Horowitz, Meester Hannah De Schrijver of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70
(Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
[ ... ]
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Margot Horowitz
Gevolmachtigde
..