Ondernemingsnr : 0898 870 690
Naam
(voluit) : Back to Basic
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Den Aard 19 - 2970 Schilde
Onderwerp akte : Wijziging Statuten
Besluitvorming van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders d.d. 30/12/2024
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de Vennootschap onder firma (afgekort VOF) te behouden.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast dat het vennootschapsvermogen, dat bestaat uit het bedongen bedrag van de in
de vennootschap ingebrachte of nog in te brengen waarden, zoals vastgelegd in artikel 4 van de statuten,
moet worden aanzien als statutair beschikbaar en dient bijgevolg niet vermeld te worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel l: RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
Vennootschap onder firma - Back to Basic
De vennootschap is een vennootschap onder firma.
De naam van de vennootschap luidt "Back to Basic".
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt de naam laten voorafgaan of volgen door
de melding van haar vennootschapsvorm, ofwel voluit geschreven als "vennootschap onder firma", ofwel
afgekort "VOF".
Artikel 2. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met;
·Het maken en ontwerpen van schilderijen,
·kleur- en decoratie advies,
·aankoop en verkoop en productie van decoratie-artikelen
·interieuradvies en inrichting
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag al dan niet renteloze leningen en voorschotten verstrekken. Dit alles uitgezonderd de activiteiten
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
Artikel 3. Duur
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Zetel
De vennootschap zal overal, zowel in het binnen- als in buitenland, bij gewone beslissing van de
zaakvoerder administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren mogen
openen.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 20 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Titel II: EFFECTEN
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 7. Aandelenregister
Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. De vennoten mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan eveneens in elektronische vorm worden gehouden.
TITEL IV: VENNOTEN
Artikel 8. Vennoten
Alle vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn niet overdraagbaar, behoudens bij unanieme beslissing van alle vennoten of bij een
overdracht ten voordele van één of meer vennoten en/of ten voordele van bloedverwanten in opgaande en
neergaande lijn.
TITEL V: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
Wordt tot zaakvoeder benoemd: mevrouw Selen An, voormeld.
De zaakvoerder kan alleen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft
recht op informatie bepaald in artikel 3:68 van het WVV, teneinde zich te kunnen vergewissen van de
financiële toestand van de vennootschap.
De vennoten kunnen zich op hun kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12. Algemene Vergadering
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder. Indien alle vennoten aanwezig zijn
dient geen verantwoording van deze voorafgaandelijke bijeenroeping te worden gegeven.
De algemene vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder. De vergadering benoemt een
secretaris. Van de vergaderingen zullen notulen worden opgemaakt waarin de genomen beslissingen worden
geacteerd. De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.
De koppies of uittreksels van deze notulen, voor gerechtelijke of buitengerechtelijke doeleinden, zullen
worden ondertekend door de zaakvoerder.
Artikel 13. Aanwezigheidsquorum
Zowel de jaarvergadering als de bijzondere algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen
wanneer alle vennoten aanwezig zijn en/of geldig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 14. Jaarvergadering
De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar bijeen. De jaarlijkse vergadering van de
vennoten zal worden gehouden op de 3de vrijdag van de maand juni, om 14 uur.
De jaarvergadering heeft onder meer tot doel:
-Bestemming van het resultaat;
-Goedkeuring van de balans en resultatenrekening;
-Kwijting aan de zaakvoerder.
De beslissingen op de jaarvergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 15. Bijzondere algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten kan op elk ogenblik worden samengeroepen op
verzoek van iedere vennoot en dit binnen de maand van dit verzoek. De bijzondere algemene vergadering
heeft onder meer tot doel de wijziging van de statuten.
De beslissingen op de bijzondere algemene vergadering worden genomen door de helft van de vennoten,
in het bezit van drie vierden van het vennootschapsvermogen.
Artikel 16. Stemrecht
Elk aandeel heeft recht op één stem.
Elke stem van een vennoot mag persoonlijk worden uitgebracht, ofwel verzonden per gewone brief, telex,
telegram, telegraaf, fax of e-mail of om het even welk ander communicatiemiddel.
Een stem kan geldig worden uitgebracht door tussenkomst van een lasthebber of een gevolmachtigde.
TITEL VII: BOEKJAAR - BALANS - WINSTVERDELING
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar
Artikel 18. Inventaris - Balans
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen
van de vennootschap opgesteld, wordt de balans en resultatenrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar
en wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 19. Winstverdeling
Op voorstel van de zaakvoerder beslist de jaarvergadering over de bestemming die aan het resultaat zal
worden gegeven.
Ingeval van winstuitkering geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITIEL VIII: ONTBINDING
Artikel 20. Beslissing tot ontbinding
De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de in
vermelde regels voor een statutenwijziging.
De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot. In dit geval wordt de
vennootschap verder gezet met zijn erfgenamen en legatarissen OF alleen met de overlevende vennoten.
Artikel 21. Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
zaakvoerder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief/passief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 23. Woonplaats
Elke vennoot of zaakvoerder verklaart voor de toepassing van deze statuten, woonstkeuze te doen op de
zetel waar alle kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geacht zullen worden haar/hem rechtsgeldig
te zijn gedaan.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn
geschreven.
Vierde beslissing
De algemene vergadering bevestigd het mandaat van de mevrouw Selen An als zaakvoerder voor
onbepaalde duur.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering stelt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te Den Aard
19, 2970 Schilde.
Volmacht
Mevrouw Selen An, voormeld, handelend als zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze
volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan een lasthebber Davie Helsen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Looy Accountants", gevestigd te 2300 Turnhout,
Kempenlaan 2, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van het Belgisch Staatsblad en
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van
voorgaande volmacht.
EStox en UBO
Mevrouw Selen An, voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend als zaakvoerder van voormelde
vennootschap, een lasthebber Davie Helsen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Van Looy Accountants" gevestigd te 2300 Turnhout, Kempenlaan 2, om namens en voor rekening van de
vennootschap, de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
DOp naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en daarin de actuele
toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte.
Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
ODe wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap;
DOp eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
huidige en de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van
de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
Boekhouding & Bedrijfsconsult BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onjuistheid of
onvolledigheid van de ingeschreven gegevens, indien dit zijn oorsprong vindt in onjuiste of onvolledige
informatie vanwege de vennootschap, haar effectenhouders of haar gemandateerden.