Ondernemingsnr : 0544671232
Naam
(voluit) : BARTECH BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 3
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 19 april 2022, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BARTECH BELGIUM,
met zetel te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 3, en met ondernemingsnummer
0544.671.232, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “GUIDANT GLOBAL BELGIUM”,
na door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een
naam moet voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is
aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende
hem doen wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
DERDE BESLUIT
Alvorens de algemene vergadering voor te stellen hem de machten te hernieuwen om het kapitaal
van de vennootschap te verhogen binnen het toegestane kapitaal, geeft de raad van bestuur lezing
van zijn bijzonder verslag waarin wordt uiteengezet in welke bijzondere omstandigheden het
toegestane kapitaal kan worden gebruikt en wat hierbij de nagestreefde doeleinden zijn conform
artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na lezing van het bijzonder verslag beslist de algemene vergadering aan de raad van bestuur de
bevoegdheid te verlenen het kapitaal van de vennootschap in één of verschillende malen te
verhogen met een bedrag van honderdduizend euro (100.000,- €).
De bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf
jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte onder de bijzondere omstandigheden
waarvan de raad van bestuur in het vernoemd bijzonder verslag melding moet maken.
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een
uitgiftepremie te vragen.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, met of zonder de uitgifte van nieuwe
Luik B
aandelen.
De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal eveneens overgaan tot de
uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
In het geval dat deze kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk geschiedt door inbreng in geld, kan de
raad van bestuur in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders
beperken of uitsluiten, zelfs in het voordeel van een of meer bepaalde personen, andere dan
personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. In dat geval moet de
raad van bestuur een verslag opmaken, in het bijzonder met betrekking tot de uitgiftekoers en de
financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging voor de aandeelhouders.
De vergadering beslist een artikel 6bis in te lassen in de statuten dat luidt als volgt:
De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal van de vennootschap te verhogen op de data en
tegen de voorwaarden die hij vaststelt, in één of meer malen, met een bedrag van honderdduizend
euro (100.000,- €)
Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag die door de
wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.
Van deze bevoegdheid kan slechts worden gebruikgemaakt onder de bijzondere omstandigheden
waarvan de raad van bestuur in het bijzonder verslag melding heeft gemaakt conform artikel 7:199
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, met of zonder de uitgifte van nieuwe
aandelen.
De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal eveneens overgaan tot de
uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
In het geval dat deze kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk geschiedt door inbreng in geld, kan de
raad van bestuur in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders
beperken of uitsluiten, zelfs in het voordeel van een of meer bepaalde personen, andere dan
personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. In dat geval moet de
raad van bestuur een verslag opmaken, in het bijzonder met betrekking tot de uitgiftekoers en de
financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging voor de aandeelhouders.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventuele afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van
derden dienen en zal niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit van de algemene
vergadering die daartoe beslist overeenkomstig de voorschriften inzake quorum en meerderheid
voorzien voor een statutenwijziging.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GUIDANT GLOBAL BELGIUM”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verrichten van activiteiten als managed service provider op het gebied van human resources,
Luik B
het organiseren en coördineren van de inhuur van personeel, voor klanten, het managen van
leveranciers, het sluiten van voor dit doel noodzakelijke contracten met klanten, leveranciers en
overige partijen ten behoeve van deze dienstverlening;
- het beheer van de facturen en van de betaling van facturen van leveranciers van klanten, of het als
intermediair optreden tussen een aankopende partij en diens leveranciers op vlak van facturatie en
betaling;
- het ter beschikking stellen van knowhow, bijvoorbeeld op het vlak van informatica, juridische
diensten, financiële diensten, ingenieursdiensten, personeelsbeleid en wetenschappelijke
dienstverlening, op basis van time and material;
- project development; het realiseren van projecten; aanneming van diensten en advies aan en het
overnemen van activiteiten en processen van derden en het beheer van activiteiten van derden op
administratief, financieel, commercieel, technisch, marketing en HR-gebied, met inbegrip van, zonder
daartoe beperkt te zijn, rekrutering en selectie van personeel op alle niveaus van vennootschappen
en verenigingen, personeelsadministratie en personeelsopvolging, in de non profit sector, overheden
en het inrichten van alle ondersteunende structurele en accessoire activiteiten;
- Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan vennootschappen en
ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden van welke aard
ook.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of werken die betrek-king hebben op haar maatschappelijk doel
aankopen, uitbaten of afstaan.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroe-ren-de zaken verrichten die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op
welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderne-ming kunnen
bevorderen.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstel-len of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of verte-genwoordiger, voorschot-ten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelin-gen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwe-zen-lijking van haar maatschappelijk doel.
Zij kan de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Kapitaal van de vennootschap:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
 
Samenstelling van de raad van bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit vijf (5)
bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, waarvan:
    •  Drie bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Bartech Group
Inc., gevestigd te 27777 Franklin Road, Suite 600, Southfield, Michigan 48034, Verenigde Staten
(Bartech); en
    •  Twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de besloten
vennootschap "Brainbridge”, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-
Noordkaai 3 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer
0463.026.629 (Brainbridge).
Het staat de algemene vergadering vrij om het aantal bestuurders te wijzigingen, op voorwaarde dat
dezelfde ratio (%) behouden blijft.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bij hun benoeming en/of herbenoeming wordt vermeld namens welke aandeelhouder zij worden
aangesteld.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
Luik B
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
In het geval van een vacature voor de positie van bestuurder benoemd op voordracht van één van de
aandeelhouders van de vennootschap, dan zal deze vacature worden ingevuld door een persoon
voorgedragen door de betreffende aandeelhouder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. De raad van bestuur zal naar aanleiding
van de oprichting van de vennootschap, een voorzitter benoemen uit de bestuurders die werden
benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Bartech.
Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
 
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt
aange-duid.
Behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de
raad van be-stuur slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste een meerderheid van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is en er daarenboven minstens één bestuurder benoemd
op voordracht van Bartech en één bestuurder benoemd op voordracht van Brainbridge, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld dat niet minstens één
bestuurder benoemd op voordracht van Bartech of één bestuurder benoemd op voordracht van
Brainbridge, aanwezig of vertegenwoordigd is, dan dient een nieuwe vergadering van de raad van
bestuur bijeengeroepen te worden na verloop van een periode van minstens zeven dagen. Deze
vergadering zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders en dus ongeacht het
feit dat er namens een bepaalde aandeelhouder geen bestuurder zou aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals deze wettelijk is gedefinieerd) waarvan kennis is gegeven per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
 
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennoot-schap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene verga-dering bevoegd is.
Behoudens in de gevallen opgenomen in alinea 3 van dit artikel, wordt elke beslissing van een geldig
samengestelde raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
In afwijking van bovenstaande dient de raad van bestuur te beslissen met unanimiteit inzake
volgende materies:
    •  Beslissingen over het toegestaan kapitaal;
    •  De zetelverplaatsing van de vennootschap;
    •  Het aangaan of toestaan van kredieten andere dan deze aangegaan binnen de grenzen van een
normale bedrijfsvoering;
    •  Beslissingen over de operationele financiering van de vennootschap;
    •  Het toestaan van borgstellingen en zekerheden andere dan deze aangegaan binnen de grenzen
van een normale bedrijfsvoering;
    •  Het aangaan of schrappen van een hypotheek, last, obligatie, intrest of enige andere zekerheid;
    •  Het overdragen of vervreemden op welke wijze ook van materiële activa van de vennootschap;
    •  Het vormen of overdragen van een afdeling, onderafdeling, een dochteronderneming of
aandelen verwerven in enige onderneming of er in participeren of een participatie daarin beëindigen
en dit in om het even welke partnerschap, deelneming of joint venture;
Luik B
    •  Het toestaan van volmachten in verband met één van de hier opgesomde handelingen;
    •  Elke verandering of wijziging van het strategisch business plan en de procedure aangaande de
aanvaarding van nieuwe cliënten;
    •  Kapitaaluitgaven of kosten voor een bedrag boven 50.000 euro (met uitzondering van
personeelskosten);
    •  Het in dienst nemen van personeel wiens individuele bezoldiging (inclusief voordelen in natura)
hoger is dan 75.000 euro; en
    •  Vaststelling van het bedrag van de dividenden dat zal worden voorgesteld aan de algemene
vergadering, en vaststelling van het bedrag van eventuele interimdividenden.
Unanimiteit in de zin van dit artikel 16 van de statuten betekent dat de raad van bestuur slechts
geldig kan beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het volledig met elkaar eens zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuur-der voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de
aanwending van het toegestane kapitaal.
 
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerd bestuur-ders aanstel-len. Hij mag het dagelijks
bestuur en de verte-genwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur of
de gedelegeerde bestuurder kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers, hij bepaalt de
wedde of vergoedingen van de lasthebbers.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door (i) een gedelegeerd bestuur-der, binnen het kader van het dagelijks
bestuur, die alleen optreedt, of (ii) twee bestuurders, waarvan één bestuurder benoemd op
voordracht van Bartech en één bestuurder benoemd op voordracht van Brainbridge, die gezamenlijk
optreden, of (iii) binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
 
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
 
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze jaarvergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand april om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.
De jaarvergadering hoort lezing van de verslagen van bestuurders en commissarissen, keurt de
jaarrekening goed, benoemt bestuurders en commissarissen en beraadslaagt over al de punten op
de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere
Luik B
stemming uit over de décharge aan bestuurders en commissa-ris-sen.
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde
documenten neer bij de Nationale Bank van België.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de raad van bestuur of
wanneer daartoe verzocht wordt door aandeelhou-ders, die samen tenminste één/vijfde van de
uitgegeven aandelen verte-genwoor-digen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig artikel 7:127 t.e.m. 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen op naam
de raad van bestuur tenmin-ste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Uitoefening stemrecht:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Op de algemene vergadering dient minstens de helft van alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn, en vervolgens beslist de vergadering met meerderheid van stemmen,
behoudens toepassing van de wet voor de meerderheden inzake statutenwijzi-ging en de statutaire
meerderheden in verband met de hierna opgesomde handelingen waarvoor unanimiteit vereist is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Voor volgende materies dient de algemene vergadering met unanimiteit te beslissen:
    •  Een statutenwijziging;
    •  Elke wijziging aan het kapitaal van de vennootschap (bv. kapitaalverhoging of
kapitaalvermindering);
    •  De ontbinding van de vennootschap en de benoeming van een vereffenaar;
    •  Het benoemen van commissarissen;
    •  Het goedkeuren van de jaarrekening, het betalen van dividend of het maken van een andere
distributie;
    •  Elke fusie, splitsing, inbreng, universaliteit of bedrijfstak van de vennootschap;
    •  Een wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en/of de aard en reikwijdte van
de business van de vennootschap;
    •  Het aanvaarden van nieuwe aandeelhouders tot het kapitaal van de vennootschap;
    •  Het wijzigen van het aantal leden van de raad van bestuur en/of van de bezoldiging van de
bestuurders; en
Unanimiteit betekent dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn en het
volledig met elkaar eens dienen te zijn.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen,
Straatsburgdok-Noordkaai 3.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten