Ondernemingsnr : 0691642860
Naam
(voluit) : ASTELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lieferingeplaats(Lie) 22A
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 10 juli 2023,
ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ASTELO
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen. De
algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag.
De algemene vergadering beslist dan ook artikel 3 van de statuten van de vennootschap te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
aannemer of onderaannemer, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in België als in
het buitenland:
- Studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële,
commerciële, computer, technologische, operationele, economische, politieke,
administratieve, fiscale, sociale, personeels-, of management aangelegenheden. Daaronder
inbegrepen het zelf leveren van deze diensten.
- Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen.
- Handelsbemiddeling.
- Deelnemen in en waarnemen van alle bestuurs-opdrachten, het uitoefenen van mandaten in andere
ondernemingen of verenigingen.
- Het geven van opleidingen en seminaries.
- Het verhuren van ruimte als seminariezaal of workshopruimte of ten bate van andere activiteiten of
gebeurtenissen.
- Uitbating van een kinderboerderij met bijhorende faciliteiten.
- Het uitbaten van een horeca bedrijf, bed and breakfast of aanverwante activiteit.
- Het uitbaten van een crèche evenals het voorzien van faciliteiten hiervoor en het managen van
deze.
- Het voeren van markt- en opinieonderzoeken.
- Trading (koophandel) en het ingaan op arbitrage opportuniteiten op nationale en
internationale markten, in de meest uitgebreide zin.
- het uitbaten van een webshop of website ter verkoop of commercialisering van eender welk product
of dienst.
- Groot of kleinhandel in eender welk product of dienst.
- Reclamebureau, woordvoerder of vertegenwoordiger van andere ondernemingen of verenigingen.
- Uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende
goederen om er inkomsten uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling
van vastgoedprojecten.
- Holding activiteiten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
- Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er
(duurzame) inkomsten uit te bekomen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
-           Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige, ongeacht de bestemming van
deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of consumptie door andere levende wezens, zij
het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij het tot grondstof voor fabricatie van andere
producten.
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
 -          Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme: beleving van de natuur en milieu, het authentieke
(het ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland,..) of
verblijfstoerisme ( kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,….)
- Machineverhuur
-           Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en
soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan en alle mogelijke
commerciële activiteiten hieraan verbonden. Het online aan-en verkopen via internet en via webshop
van goederen en diensten in de meest brede zin te interpreteren
-           Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop,
onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verfraaien, herstellen, verhuren, huren, gratis ter
beschikking stellen aan de bestuurder, verkavelen, bouwrijp maken, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, de coördinatie van de
werkzaamheden en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur
en verhuur van roerende goederen betreffende het onderhoud, de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Het beheren (syndic) van alle onroerende goederen.
-           Het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten
-           Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, al dan niet onder hypothecair verband, het
verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
-           Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden voor
eigen rekening.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend, doch omvat ook alle goederen, waren,
diensten en handelingen die rechtstreeks met het bovenstaande verband houden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen als volgt vast te leggen:
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Zelfde regeling is van toepassing
bij een overgang van aandelen wegens overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven
werden beschreven.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist in de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan om uit te
gaan tot uitkering van een interim-dividend en beslist de statuten daartoe aan te passen, derwijze dat
artikel 24 zal luiden als volgt:
“Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde wijziging aan haar voorwerp en rekening houdende met voorgaande
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
elementen bevat:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ASTELO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan worden verplaatst binnen het Nederlands
taalgebied of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt NIET over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
aannemer of onderaannemer, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in België als in
het buitenland:
- Studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële,
commerciële, computer, technologische, operationele, economische, politieke,
administratieve, fiscale, sociale, personeels-, of management aangelegenheden. Daaronder
inbegrepen het zelf leveren van deze diensten.
- Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen.
- Handelsbemiddeling.
- Deelnemen in en waarnemen van alle bestuurs-opdrachten, het uitoefenen van mandaten in andere
ondernemingen of verenigingen.
- Het geven van opleidingen en seminaries.
- Het verhuren van ruimte als seminariezaal of workshopruimte of ten bate van andere activiteiten of
gebeurtenissen.
- Uitbating van een kinderboerderij met bijhorende faciliteiten.
- Het uitbaten van een horeca bedrijf, bed and breakfast of aanverwante activiteit.
- Het uitbaten van een crèche evenals het voorzien van faciliteiten hiervoor en het managen van
deze.
- Het voeren van markt- en opinieonderzoeken.
- Trading (koophandel) en het ingaan op arbitrage opportuniteiten op nationale en
internationale markten, in de meest uitgebreide zin.
- het uitbaten van een webshop of website ter verkoop of commercialisering van eender welk product
of dienst.
- Groot of kleinhandel in eender welk product of dienst.
- Reclamebureau, woordvoerder of vertegenwoordiger van andere ondernemingen of verenigingen.
- Uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende
goederen om er inkomsten uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling
van vastgoedprojecten.
- Holding activiteiten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
- Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er
(duurzame) inkomsten uit te bekomen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
-           Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige, ongeacht de bestemming van
deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of consumptie door andere levende wezens, zij
het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij het tot grondstof voor fabricatie van andere
producten.
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
 -          Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme: beleving van de natuur en milieu, het authentieke
(het ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland,..) of
verblijfstoerisme ( kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,….)
- Machineverhuur
-           Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en
soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan en alle mogelijke
commerciële activiteiten hieraan verbonden. Het online aan-en verkopen via internet en via webshop
van goederen en diensten in de meest brede zin te interpreteren
-           Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop,
onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verfraaien, herstellen, verhuren, huren, gratis ter
beschikking stellen aan de bestuurder, verkavelen, bouwrijp maken, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, de coördinatie van de
werkzaamheden en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur
en verhuur van roerende goederen betreffende het onderhoud, de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Het beheren (syndic) van alle onroerende goederen.
-           Het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten
-           Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, al dan niet onder hypothecair verband, het
verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
-           Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden voor
eigen rekening.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend, doch omvat ook alle goederen, waren,
diensten en handelingen die rechtstreeks met het bovenstaande verband houden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
in de zetel van de vennootschap, de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur (19u).
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Karolien Deblander voormeld, geboren te Halle op 14 juni 1979, wonend te 9400 Ninove
(Lieferinge), Lieferingeplaats 22 A, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove
(Lieferinge), Lieferingeplaats 22A.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten