Ondernemingsnr : 0670612171
Naam
(voluit) : EYWA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenseweg 12
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend twintig op veertien februari voor Meester Ann
BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering  van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“EYWA”, met zetel te 3690 Zutendaal, Kempenseweg 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer BE
0670.612.171.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Ann BERBEN op 26
januari 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder
nummer 17303353, waarvan de statuten tot op heden enkel werden gewijzigd bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Ann BERBEN op 24 mei 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 17083955.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
Er worden twee soorten aandelen ingericht, namelijk A-aandelen en B-aandelen. De aandelen van
de voornoemde oprichters (en enige huidige aandeelhouders) van de vennootschap behoren van
rechtswege tot de soort A-aandelen. De aandelen waarop door andere personen dan voornoemde
oprichters wordt ingeschreven, behoren van rechtswege tot de soort B-aandelen. De stem- en
winstrechten verbonden aan elke soort van aandelen zijn in principe gelijk, behoudens afwijkende
bepalingen die in de aandeelhoudersovereenkomst – waartoe elke nieuwe aandeelhouder verplicht
dient toe te treden – werden overeengekomen.
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist tot verhoging van het vermogen met
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00), door inbreng in geld, om het alzo te
brengen van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00) tot
tweehonderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 272.500,00), met uitgifte van honderdvijftig
(150) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving,
behoudens eventuele afwijkende aandeelhoudersovereenkomsten die zouden ondertekend zijn of
Luik B
worden.
Alle bestaande aandeelhouders hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:
130 §1 WVV.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV te verzaken aan het opmaken van een
verslag door het bestuursorgaan zoals voorgeschreven door artikel 5:121 §1 WVV.
Op de uitgifte van deze nieuwe aandelen wordt als volgt ingeschreven door de hierna volgende
rechtspersonen/natuurlijke personen die alhier zijn tussengekomen:
    1.  De naamloze Vennootschap “AC CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3630
Maasmechelen, Heirstraat 210, met ondernemingsnummer 0421.845.377. Vertegenwoordigd door
haar bestuurders te weten de heer NIJS Herman en mevrouw HERMANS Martine, samenwonende
te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 108, die alhier op hun beurt zijn vertegenwoordigd ingevolge
hieraangehechte onderhandse volmacht dd. 12 februari 2020 door de heer Pieter Quinart,
voornoemd sub 1.
Die verklaart een storting te hebben gedaan van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor hem
dertig (30) B-aandelen worden toegekend.
    2.  De Besloten Vennootschap “THE POWER BOX” met maatschappelijke zetel te 3118 Werchter,
Tremelobaan 34, met ondernemingsnummer 0668.441.747.
Vertegenwoordigd door haar bestuurder te weten de heer DE MEYER Jan, wonende te 3118
Rotselaar, Vondelweg 83, die alhier op zijn beurt is vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte
onderhandse volmacht dd. 13 februari 2020 door de heer Pieter Quinart, voornoemd sub 1.
Die verklaart een storting te hebben gedaan van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor hem
dertig (30) B-aandelen worden toegekend.
    3.  De heer KERKHOFS Paul Johan Roland, geboren te Lommel op 9 februari 1964, echtgenoot
van mevrouw DAMEN Therese Marie Eve André, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Nieuwstraat 6.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht dd. 12 februari 2020
door de heer Pieter Quinart, voornoemd sub 1.
Die verklaart een storting te hebben gedaan van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor hem
dertig (30) B-aandelen worden toegekend.
    4.  De heer DE CLERCK Anthony Daniël Jozef, geboren te Brugge op 22 december 1980,
echtgenoot van mevrouw BOTTON JIMENEZ Chynthia, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Mortelputstraat 49/A
Alhier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht dd. 13 februari 2020
door de heer Pieter Quinart, voornoemd sub 1.
Die verklaart een storting te hebben gedaan van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor hem
dertig (30) B-aandelen worden toegekend.
    5.  De heer BELLENS Patrick, geboren te Turnhout op twaalf december negentienhonderd
zesentachtig, ongehuwd, wonende te 2440 Geel, Elsum 108/4.
Die verklaart een storting te hebben gedaan van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor hem
dertig (30) B-aandelen worden toegekend.
Vertegenwoordiging
Bankattest
Uit het attest afgeleverd door KBC Bank, blijkt dat het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) op datum van 13 februari 2020 volledig werd gestort op de geblokkeerde rekening
nummer BE93 7440 6687 9267 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking
gesteld door voornoemde nieuwe aandeelhouders sub 1) tot en met sub 5). Over die rekening zal
alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat
de optredende notaris aan bovengenoemde bank bericht heeft gegeven dat de inbreng in geld is tot
stand gekomen.
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissing, hetgeen
gezamenlijk zal gebeuren samen met de aanname van nieuwe statuten om die in overeenstemming
te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna vermeld.
Vijfde besluit
De vergadering beslist dat de inbrengen zoals omschreven in het vierde besluit zullen geboekt
worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "Eywa".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “Calculus” en ‘InSite.events”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s.
Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s.
Gegevensverwerking.
Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten.
Vervaardiging van computers en randapparatuur.
Vervaardiging van communicatieapparatuur.
Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektronische
navigatieapparatuur;
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen. Overige activiteiten in verband met
computers.
Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur.
De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers.
Reproductie van opgenomen media.
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven die
verdeeld zijn in A en B aandelen.
De aandelen van de oprichters van de vennootschap behoren van rechtswege tot de soort A-
aandelen. De aandelen waarop door andere personen dan oprichters wordt ingeschreven, behoren
van rechtswege tot de soort B-aandelen.
Ieder aandeel geeft recht op een stem, alsook een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behoudens afwijkende bepalingen die in de aandeelhoudersovereenkomst –
waartoe elke nieuwe aandeelhouder verplicht dient toe te treden – werden overeengekomen. In de
aandeelhoudersovereenkomst kunnen voor het overige aan elke soort van aandelen verschillende
rechten worden toegekend.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt zijn op de datum waarop het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing is geworden. Deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tweeëntwintig duizend vijfhonderd euro
(€22.500,00) bedraagt en is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
De latere inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college en
kunnen zij gezamenlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders, benoemd op voordracht van
de A-aandeelhouders, vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering verschoven worden naar de eerstvolgende
werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer VAN DUN Rob, wonende te 2328 Hoogstraten, Wissel 3, voornoemd.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van volgende personen,
Luik B
voorgedragen door de A-aandeelhouders, tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer QUINART Pieter, wonende te 3690 Zutendaal, Kempenseweg 12, voornoemd;
    •  De heer PUT Vincent, wonende te 3690 Zutendaal, Munstersestraat 16, voornoemd;
    •  De heer PIETERS Geert, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Aldegondisstraat 8, voornoemd;
    •  De heer COOMANS Bram, wonende te 2490 Balen, St. Odradastraat 22, voornoemd.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De voornoemde bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, gaan vervolgens met
eenparigheid van stemmen over tot de benoeming van volgende personen tot dagelijks bestuurder
van de vennootschap:
- De heer VAN DUN Rob, wonende te 2328 Hoogstraten, Wissel 3, voornoemd;
- De heer QUINART Pieter, wonende te 3690 Zutendaal, Kempenseweg 12, voornoemd;
Deze personen kunnen individueel alle nodige en nuttige handelingen van dagelijks bestuur (in de
zin van artikel 5:79, tweede lid WVV) stellen en kunnen, wat die handelingen betreft, de
vennootschap eveneens individueel vertegenwoordigen jegens derden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Kempenseweg 12.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.calculus.group is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@calculus.group
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit
te voeren.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan K Law, met maatschappelijke zetel te 3500
Hasselt, Herkenrodesingel 6B bus 4.02 of hun aangestelden, voornoemd, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om elf uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.