Ondernemingsnr : 0421372255
Naam
(voluit) : ISS CATERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Congresstraat 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Morgane Devriese, notaris met standplaats te
Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS &
DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 12 mei
2021 , vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ISS CATERING”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Congresstraat 35, heeft besloten :
Eerste besluit:
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
1.250.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen achthonderd en negenduizend euro (€
3.809.000,00) op vijf miljoen negenenvijftigduizend euro (€ 5.059.000,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, maar door verhoging van de waarde van de bestaande vierhonderd (400) aandelen.
De vergadering besluit dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet
zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede besluit
De aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de Vennootschap, en in te schrijven op de inbreng voor de globale som van een miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de inbreng volgestort is ten belope van honderd
procent (100%).
Een attest tot bevestiging van deze storting werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door
voornoemde kredietinstelling, op een datum binnen de maand voorafgaand aan deze vergadering.
De leden van de vergadering besluiten dat de gelden die bij voornoemde kredietinstelling werd
geplaatst, met ingang van heden, beschikbaar zijn.
Derde besluit:
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voornoemde
kapitaalverhoging van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen
negenenvijftigduizend euro (€ 5.059.000,00), verdeeld over  vierhonderd (400) aandelen, zonder
nominale waarde.  Artikel 5 van de statuten wordt in deze zin aangepast.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
STATUTEN
RECHTSVORM- NAAM-ZETEL-VOORWERP - DUUR
Luik B
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ISS CATERING ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. De bereiding van maaltijden in centrale keukens, toebehorend aan de vennootschap en/of derden,
de verkoop van deze maaltijden, de bediening ervan, de verhuring van diensten in de meest
uitgebreide zin van het woord, de uitbating van spijshuizen en bedrijfskantines en in het algemeen
alle verrichtingen die zich opdringen met het oog op een doelmatige uitbating van spijshuizen en
bedrijfskantines en/of rechtstreeks of onrechtstreeks met deze verrichtingen verband hebben en/of
de uitbating ervan kunnen begunstigen.
2. Het organiseren van allerhande evenementen en activiteiten voor bedrijven, waaronder voor hun
personeel, cliënteel, leveranciers en andere derden.
3. De huur, verhuring, uitbating, aan- en verkoop van lokalen, ruimten en oppervlakten dienstig voor
maaltijden, banketten, recepties, vergaderingen, conferenties en tentoonstellingen, en dit in de meest
ruime zin van het woord.
4. Het organiseren van en het uitvoeren van transporten van voedingswaren en bereide maaltijden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland.
5. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, de verhuring, de financieringshuur of leasing, de
bouw, de verbouwing, het beheer, de exploitatie en de realisatie van alle roerende en onroerende
goederen.
6. De reiniging en onderhoud van de lokalen (bedrijfskantines, enzovoort) waar zij haar diensten
aanbiedt.
7. Het inzetten van personeel en het ter beschikking stellen van materieel allerhande alsmede de
toelevering van alle producten voor of in verband met de uitbating van spijshuis en verbruikerssalons.
8. Het beheer van facilitaire middelen (waaronder gebouwen, terreinen, installaties en apparatuur)
van derden middels facility management en/of de operationele uitvoering van facilitaire diensten ter
ondersteuning van de activiteiten van deze derden.
Hieronder valt het leveren van hospitality diensten. Deze dienstverlening in het hotelbedrijf kan
activiteiten zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 4 oktober 1974 (Belgisch  Staatsblad  van
30 april 1975) (en volgende regelgeving daarover) over de bevoegdheid van het paritair comité
nummer 302 voor het hotelbedrijf omvatten.
A.        Facility management: hieronder wordt onder andere begrepen:
•           Coördinatie van de facilitaire dienstleveringen
•           Administratief facilitair beheer
•           Financieel facilitair beheer (waaronder van derdengelden)
•           Management van medewerkers
•           Commercieel facilitair beheer
•           Optreden als tussenpersoon tussen de klant en derden, waaronder, leveranciers,
beheerders, huurders, gebruikers, etc.
•           Contacten met de klant
•           Afsluiten van contracten met de klant
•           Afsluiten van contracten met derden, waaronder de leveranciers van de hieronder
beschreven diensten en/of producten, waaronder in eigen naam of in naam van de klant en voor
eigen rekening of voor rekening van de klant, beheerders, huurders, gebruikers, etc.
•           Coördinatie, opvolging van de uitvoering van voornoemde contracten en bemiddeling
•           Project management
•           Interim management
•           Adviesverlening
B.        Leveren van facilitaire diensten: de leveranciers daarvan kunnen zijn: de vennootschap zelf,
een andere vennootschap van de Groep waartoe de vennootschap behoort of een derde
leverancier. 
Onder facilitaire diensten wordt onder andere, naast de activiteiten hierboven reeds omschreven,
begrepen:
Luik B
a.         Schoonmaakdiensten, waaronder, maar niet beperkt tot, wordt begrepen (a) algemene
schoonmaak-, reiniging- en onderhoudswerken, dienst- en adviesverlening terzake; interventies
inzake milieubeheer, levering, installatie, verhuur en uitbating van alle uitrustingen en
bedrijfsmiddelen (waaronder verbruiksartikelen), werfmethodes, computer- en
communicatiesystemen en andere diensten die verband houden met schoonmaak, reiniging,
onderhoud en aanverwante domeinen inzake huishoudelijke diensten, (b) industriële reiniging
(droogijsstralen, machinereiniging, productie en technische installaties, electriciteitskasten,
lakstraten, cleanrooms, etc.), (c) washroom diensten (waaronder interne en externe distributie van
sanitaire benodigdheden), (d) computer-, telefonie – en (rand)apparatuurreiniging, (e) ruitenwasserij,
(f) beheer van afvalstromen (afvalstoffen en recuperatieproducten, zowel vaste, vloeibare als
gasvormige met inbegrip van archieven ophalen, behandelen, sorteren, verwerken, recycleren en
vernietigen), (g) car wash, (h) linnen, kledingstukken, beddegoed en schoenen wassen, reinigen,
verven,  ontvetten, strijken en nieuwstrijken, droogwassen, herstellen en verhuren, alsook het
optreden als depot voor die activiteit.
b.         Office support diensten of service support diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, wordt
begrepen (a) archivering en beheer van documenten, (b) kopieer-, print- en drukwerkdiensten, (c)
postkamerbeheer, (d) postbedeling, (e) koerierdiensten, (f) ‘call center’ diensten, (g) beheer van
meubilair, opslag, controle, onderhoud, herstelling, (h) interne verhuis, (i)  interne logistiek en
transport, (j) bewaking, beveiliging en risico-onderzoek, (k) aankoop, verkoop, onderhoud en
vervanging van planten en plantenbakken, (l) koop, verkoop, verhuring, fabricatie en inventarisatie
van alle kantoor-, bureel- , informatica-, reproductie- en drukmateriaal en – toebehoren, (m)
reprografie, (n) interne en externe distributie van dranken, eetwaren, sanitaire benodigdheden en
andere, (o) onthaal -, telefonie-, reservatie-, receptie - en hostessendiensten, (p) verlenen van
uitvoerende ondersteunende diensten in onderhoud en beheer van informatie en communicatie
technologie apparatuur (ICT apparatuur) in de meest ruime zin, waaronder, maar niet beperkt tot,
wordt begrepen, de inventarisatie en het etiketteren van hardware en software, de voorbereiding van
de installatie van werkplekapparatuur, de installatie en configuratie van werkplekapparatuur, het
leveren van technische assistentie, het upgraden van hardware en software, het verplaatsen van
werkplekapparatuur, het reinigen en preventief onderhouden van hardware, specialistisch reinigen na
rook-, roet- en waterschade, (q) gebouw- en projecteninrichting (refurbishment), (r) management van
alles wat bij het voorgaande hoort of bevorderlijk kan zijn.
c.         Diensten inzake gebouwbeheer (inzake gebouwen, terreinen, werkomgevingen,  installaties,
productielijnen, etc.), waaronder controle, onderhoud, herstelling en beheer van gebouwen,
terreinen, werkomgeving(en), installaties en/of productielijnen van bedrijven, organisaties en/of
instellingen en/of eigen onroerend goed, waaronder, maar niet beperkt tot, (a) onderhoud, herstelling,
en beheer van alle roerende en onroerende goederen, (b) renovatiewerken (electriciteitswerken,
loodgieterij, schrijnwerkerij, behangen en schilderwerken), (c) reiniging van airco en luchtkanalen, (d)
verwarming, (e) dieptereiniging van sanitaire installaties, (f) HVAC, (g) metaalconstructies, (h)
ontwerpen, installeren, onderhoud en herstellingen van industriële installaties,
brandbeveiligingssystemen en speciale installaties (waaronder sprinklers, liften en toegangsdeuren),
(i) isolatiewerken, (j) allerhande klusjes (handyman), (k) groenonderhoud, alle werken en diensten in
verband met onderhoud van grasperken, planten, bomen, opritten, struiken, evenals aankoop,
verkoop, en verhuur van planten en plantenbakken, (l) ongediertebestrijding, (m) huur, verhuur,
bemiddeling, koop, verkoop, financieringshuur of leasing van roerende en onroerende goederen, (n)
bouw, verbouwing, inrichting, exploitatie, realisatie, onderhoud, beheer, bewaking en beveiliging van
alle roerende en onroerende goederen, (o) de activiteit van syndici van verenigingen van mede-
eigenaars en/of van rentmeesters van onroerende goederen, activiteit van vastgoedmakelaar;
conciërgeactiviteiten, (p) controleren en opvolgen van huurders-, gebruikers- en
eigenaarsverplichtingen, (q) het uitvoeren van technische audits, (r)  riskmanagement en het doen
verzekeren, (s) onderhoud van productielijnen, waaronder, maar niet beperkt tot, technisch
onderhoud, mechanische werken, metaalconstructies, piping, pompen en kleppenrevisie, (t)
aankleden van gebouw en ruimtes (decoratie, kerstbomen, etc), (u) sneeuwruimen.
d.         Diensten die vallen onder de noemer housekeeping diensten en/of rooms division services:
bv. in de toerisme sector (hotels, etc) diensten, ook wel "hand en spandiensten" genoemd, zoals
hierboven reeds vermeld (bv. reiniging van kamers en aanhorigheden, reiniging van
gemeenschappelijke ruimtes, logistieke ondersteuning als aanvullen van minibars) en andere zoals
opmaak van hotelkamers (opmaak bedden, plaatsen van folders en ander drukwerk, afwas,
droogkuis van gordijnen, herstellen van linnen, strijk, etc), verzamelen van verloren voorwerpen, aan-
en afbrengen van  linnen, leveren van management (gouvernante, Head Housekeeping) en
supervisie (kwaliteitscontrole en omkadering personeel), daarnaast ook stewarding,
nachtpermanentie, receptiepersoneel hotel desk, night audits, goods receiving (Food & Beverage
controller), bagagist, concierge, etc.  
9. De dienstverlening in de ruimste zin van het woord en tewerkstelling van personen in de
Luik B
activiteiten die vallen onder het hotelbedrijf (hotels, restaurants, cafés, motels, logementen, pensions,
homes, rusthuizen, slaapwagens, restauratiewagens, buffetwagens, snackbardienst van de treinen,
traiteurs, messes, kantines, privé-kringen, bars, snackbars, zelfbediening, automaten, buffetten,
toonbanken, banketsalons die niet bij een kleinbanketbakkerij behoren; alle gelegenheden waar
tegen betaling reizigers, toeristen, kostgangers of betalende gasten worden ontvangen en, in het
algemeen, alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden
opgediend of logies worden verschaft).
10. De dienstverlening in de ruimste zin van het woord en tewerkstelling van personen in activiteiten
van hospitalen, ziekenhuizen, service flats, rustoorden, en alle andere instellingen en organisaties
van de verzorgende sector.
11. De verkoop, fabricatie, verhuring en handel in het algemeen van materialen, produkten, materieel
of toestellen van eender welke aard; natuurlijke mechanisch, chemisch of andere, en nuttig of nodig
voor de uitvoering op om het even welke manier van voormelde werken, daarin inbegrepen
informatica- verbruiksartikelen, informatica- materiaal en software.
12. Het toekennen van concessies, brevetten, licenties, know-how en andere rechten en
gelijkaardige diensten.
13. Optreden als vereffenaar en als bestuurder van andere vennootschappen.
14. Zij mag belangen nemen door vereniging, inbreng, samensmelting, deelname, oprichting of
inschrijving of op elke andere manier in iedere onderneming, vennootschap of persoon wiens
voorwerp hetzelfde of gelijkvormig is, of in verband staat met het hare of van aard zou zijn het te
begunstigen. Zij zal eveneens alle daden mogen stellen en alle werkzaamheden mogen uitoefenen
evenals alle commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen en om het even welke
zaak in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp zoals het hierboven bepaald is.
15. Onder het begrip derden worden begrepen: een persoon of een organisatie,  overheid,  bedrijf,
groep, instelling, etc. actief in alle mogelijke sectoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de industrie,
horeca, toerisme (hotel, vakantiehuis, recreatiepark, cruiseboot, etc), entertainment sector, zakelijke
dienstverleners, ICT bedrijven, gezondheidssector (ziekenhuis, service flat, rustoord, etc. ) ,
scheepvaart, etc.
16. Alle commerciële -, industriële -, financiële- of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan.
17. De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren
18. Het voorwerp kan zowel in België als in het buitenland verwezenlijkt worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen negenenvijftigduizend euro (€ 5.059.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
(…)
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
Luik B
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder of door een
persoon belast met het dagelijks bestuur, elk individueel handelend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij éénparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs die geen lid zijn van de raad van bestuur.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
In het bijzonder wordt vermeld dat twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, rechtsgeldig kunnen
beslissen een procedure tot schorsing, al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid, en/of
vernietiging of een verzoek tot tussenkomst in te stellen in het kader van het
overheidsopdrachtencontentieux. Vermelde bestuurders, die gezamenlijk optreden, kunnen
bovendien de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen voor het verloop van deze procedures.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om dertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
 Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie (en aanpassing van de nummering) van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zesde besluit:
De algemene vergadering verklaart geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen
in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Morgane Devriese, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten
- de gecoördineerde statuten.