Ondernemingsnr : 0899993219
Naam
(voluit) : GONDRY INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kerkkouterrede 11
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 11 juni 2021 blijkt dat de
commanditaire vennootschap op aandelen de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“Het beheer van vermogen zodanig dat dit op een optimale ma-nier in stand gehouden wordt.
Optimaal beheer dient gezien vanuit het oogpunt van het verkrijgen van een zo hoog mogelijk
rendement op de activa doch vanuit het standpunt van een zeer dynamisch, speculatief of risicovol
beheer.””
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en vere-ni-gingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van ven-noot-schap-pen
en verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire ven-
noot-schap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en vere-ni-
gin-gen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die
voor haar is aangewezen in artikel 41 §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name
deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap die in overeen-stem-
ming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voor-
werp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde aandeelhouders ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aan-sprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“GONDRY INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vast-stel-len, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, admini-stratieve zetels, agent-
schap-pen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen op-rich-ten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
– het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, ver--kopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en an-de-re
roerende waar-den, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratie-kantoren, instellingen en vereni-gin-gen al dan niet
met een (semi)-pu-bliekrechterlijk statuut;
– het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van ad-vies, management en andere diensten aan of in over-
eenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kun-nen wor-den
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van ex-terne
raadgever of orgaan van de cliënt;
– het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender wel-ke vorm of duur, aan alle ver-bon-
den ondernemingen of ondernemingen waar-in ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen
van alle ver-bin-tenissen van zelfde ondernemingen;
– het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-per-so-nen en instellingen, voor-
na-melijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwik-ke-ling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
– het organiseren en voeren van boekhouding voor derden, evenals het ver-vullen van administra-tie-
ve taken voor derden;
– zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of la-ten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kun-nen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar op-drach-ten
en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten ver-te-gen-
woordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een on-roe-rend vermogen; alle ver-
richtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en ver-huur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of on-recht-streeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of on-
roerende zakelijke rechten;
– Het beheer van vermogen zodanig dat dit op een optimale ma-nier in stand gehouden wordt.
Optimaal beheer dient gezien vanuit het oogpunt van het verkrijgen van een zo hoog mogelijk ren-
dement op de ac-tiva doch vanuit het standpunt van een zeer dynamisch, speculatief of risicovol
beheer.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten ver-
meld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentien-hon-derd-vijf-
enne-gen-tig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingson-der-
ne-min-gen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op ge-lijk welke wijze, recht-
streeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbin-te-
nis-sen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, man-dataris of veref-fe-
naar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroe-
Luik B
ren-de handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voor-werp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te verge-mak-
ke-lij-ken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zo-als inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN TWEEHONDERDENTWEEDUIZEND EURO (€ 4.202.000).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd tweeënveertig (7.242) aandelen met
stem-recht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegen-woor-
di-gen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en
ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ie-der van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stor-tin-gen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stor-tingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aan-
ge-te-kende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aan--getekend schrijven,
ach-ter-staat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wet-te-lij-ke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 7: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehou-den en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register om-vat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aan-delen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
wor-den de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aan-
de-len op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waar-toe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wor-
den de vruchtgebruiker en de blote eigenaar af-zon-derlijk ingeschreven in het register van effecten
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de over-een-
komst waarbij het vruchtgebruik is tot stand geko-men, worden in geval van splitsing van het eigen-
doms-recht van een aan-deel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitge---oefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij over-lijden van de aan-deel-
Luik B
houder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) be-
noemd.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Artikel 12. Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoe-men, wordt de ven-noot-
schap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet
kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechts-persoon een vaste ver-
te-gen-woordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de ven-nootschap bestuurd wor-
den door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Artikel 13. Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer on-der-voorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de ven-
noot-schap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aan-ge-
we-zen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden onder-te-
kend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig wa-
ren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die
zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De lastgevingen
als-ook de schriftelijk of per telegram uitgebrach-te adviezen en stemmingen worden eraan
toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Artikel 14. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn le-
den aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk be-
lang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
een-pa-rig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aan-wen-
ding van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stem-
men, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dien-stig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
han-de-lingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de ver-plichtingen die voort-
vloei-en uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kun-nen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van da-
ge-lijks bestuur, krachtens de hiernavolgende sta-tutaire clausules, zal de vennootschap geldig ver-
bon-den zijn, voor alle con-tractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, ge-zamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aangewezen door de raad.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegd-he-
den bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks be-stuur van de vennootschap opdragen aan één of
meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de
raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bij-zondere tak van de
maat-schap-pelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden
gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het
vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-be-stuurders, van wie de
bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.
De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
Artikel 18. Toezicht.
Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de be-voegdheid van de com-
mis-sa-ris-sen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.
De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de
wet.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER
WORDT AANGESTELD
Artikel 19. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 20. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de alge-
mene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele ver-goeding.
Artikel 22. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 23. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-
machten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
com-missarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke be-palingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste ge-val, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aan--deelhouders, aan de bestuurders en, in voor-komend geval, aan de houders van
converteerbare obli-gaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uit-ge-geven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de per-sonen voor
wie de ven-noot-schap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn in-geschreven op de re-ke-
nin-gen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest op-
gesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben be-zorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-gadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 28: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aan-deelhouders of lasthebbers.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen of bij een enige bestuurder,
wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene verga-
de-ring.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen be-slui-
ten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
ne-men die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
on-dertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voor-waarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke be-
sluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
Luik B
van de ven-nootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aan-deelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere ex-em-
plaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voor-stellen, moet worden
aan-ge-vuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aan-deelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in de-
ze ver-klaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt af-zonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de ven-nootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een gel-di-ge schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exem-pla-ren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meer-derheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegen-
woor-digd is.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur of enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de
jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beurs-geno-
teer-de vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
an-de-re genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toe-la-tingsformaliteiten heb-ben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden te-vens voor de tweede
verga-de-ring, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal de-fi-nitieve besluiten
nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de le-den van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige be-
stuur-der de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de ven-noot-
schap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reser-
ve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
enige bestuurder aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
Luik B
ver-zorgd door één of meer vereffenaars, die wor---den benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene ver---gadering of zij alleen,
ge-za-menlijk, dan wel als college de vennootschap ver-tegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het be-
stuurs-or-gaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stem-men.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na con-signatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aan-deelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze ver-deeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffe-naars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bij--komende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet vol--
doende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in
een ho-ge-re verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tus-sen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, direc-
teurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, ge-wezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen
voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hier-aan uit-druk-kelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo-niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
ven-nootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dag-vaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waar-van niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
    •  "MAN@WORK" besloten vennootschap, met zetel te 9270 Laarne, Leeweg 24, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Gondry Sammy, wonende te 9831 SintMartens-Latem, Gustaaf de
Smetlaan 18.
    •  "DG WORKS" besloten vennootschap, met zetel te 9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 11, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Gondry, wonende te 9070 Destelbergen,
Kerkkouterrede 11.
    •  De heer GONDRY Didier, wonende te 8300 KnokkeHeist, Lichttorenplein 12/0062.
    •  Mevrouw BRAEM Christina, wonende te 8300 KnokkeHeist, Lichttorenplein 12/0062.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot bestuurder voor de duur van zes (6) jaar tot de jaarvergadering van het jaar
2027 :
    •  "MAN@WORK" besloten vennootschap, met zetel te 9270 Laarne, Leeweg 24, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Gondry Sammy, wonende te 9831 SintMartens-Latem, Gustaaf de
Smetlaan 18.
    •  "DG WORKS" besloten vennootschap, met zetel te 9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 11, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Gondry, wonende te 9070 Destelbergen,
Kerkkouterrede 11.
hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
Luik B
anders beslist.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Kerkkouterrede 11.
8. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Multum
Accountants & Belastingconsulenten, Brusselsesteenweg 415 te 9230 Wetteren, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Benoeming Afgevaardigd-Bestuurder
Vervolgens komst de raad van bestuur samen en beslist te benoemen als afgevaardigd-bestuurder
voor de duur van zes (6) jaar:
    •  "MAN@WORK" besloten vennootschap, met zetel te 9270 Laarne, Leeweg 24, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Gondry Sammy, wonende te 9831 SintMartens-Latem, Gustaaf de
Smetlaan 18.
    •  "DG WORKS" besloten vennootschap, met zetel te 9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 11, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Gondry, wonende te 9070 Destelbergen,
Kerkkouterrede 11.
hier aanwezig en die aanvaarden.
 
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
 
Wim Van Damme
Notaris
21/6/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp
- gecoördineerde statuten