Ondernemingsnr : 0883726319
Naam
(voluit) : Xanlis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellestraat 26
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elien Hoste, te Nazareth, op 27 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat er door buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten van de besloten vennootschap XANLIS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Guido Gezellestraat 26, gekend onder het ondernemingsnummer BE 0883.726.319, Gent/afdeling
Gent met eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen werden:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) respectievelijk tweeduizend euro (€ 2.000,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
                De vergadering beslist om het boekjaar te verlengen tot 31 december 2024, zodat elk
boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 januari van elk jaar om te eindigen op 31 december van het
jaar.
                De vergadering beslist om de statutaire bepaling van de statuten te vervangen door:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar”.
Bijgevolg beslist de vergadering ook om de datum van de algemene vergadering aangepast naar de
laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur.
De vergadering beslist om de statutaire bepaling van de statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
              Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder de dato 26 december 2023
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder conform artikel 5:101 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering beslist, na voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder met
betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp om volgende toevoeging aan het voorwerp te
aanvaarden :
“…
De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving, of op elk andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of
gedeeltelijk op eenzelfde of verglijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die de ontwikkeling
ervan kunnen bevorderen.
…
De vennootschap kan onder het normaal beheer als voorzichtig en redelijk persoon een bestemming
geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
…
- Het uitreiken van energieprestatiecertificaten van bestaande woningen welke verkocht of verhuurd
worden.
- Het geven van advies met als doel het energieverbruik te verlagen.
- Alle prestaties leveren als energiedeskundige.
…”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "XANLIS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
-het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van een financiële instelling en het optreden als
verzekeringsmakelaar.
-alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management, audit, domotica en beheer
van franchisenetwerken.
-zij kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaardig voorwerp nastreeft of waarvan
het voorwerp in het verband staat met haar eigen voorwerp.
-zij zal in het algemeen, zowel in België als het buitenland, alle roerende en onroerende, industriële
en commerciële handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
-zij kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid verstrekken ten voordele van
verbonden vennootschappen.
- DRONES/ RPAS/ RPA: aankoop, verkoop, verhuur met en zonder piloot.
- het uitvoeren van drone-vluchten, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- inspecties en controles, fotogrammetrie, drones in de landbouw, search & rescue, thermografie,
broadcasting edm.
- het geven van opleidingen en examineren van (kandidaat-) drone-piloten.
- het opereren en ter beschikking stellen (door verkoop, verhuur of leasing) van bemande en/of
onbemande vliegende systemen en autonome robotica aan bedrijven, privé-personen en/of
organisaties, commerciële doeleinden, niet-winstgevende doeleinden of wedstrijden.
- het uitvoeren van een lichtshow met drones (eventueel gepaard met muziek; een klank- en
lichtspektakel dus) .
- het ontwikkelen en uitbaten van een internet webapplicatie met bijhorende app’s voor drones zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- het aanbieden van diensten die via bovenvermelde systemen kunnen worden gerealiseerd met
betrekking tot transport en logistieke toepassingen.
- het nemen of bewerken van foto's, het maken van video's, het maken van audiovisuele opnames en
topografische toepassingen om deze te bewerken, aan t
bieden, uit te geven, te gebruiken, te exploiteren en te verkopen.
- het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze ter beschikking te stellen van
klanten.
- alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen,
financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enzovoorts. Dit zowel als makelaar,
agent of subagent.
- optreden als bankmakelaar bij het in werking treden van de wetgeving dienaangaande. Zij zal
eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van
spaargelden. Tegelijkertijd zal zij, in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen
en reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
- de vennootschap kan optreden als makelaar bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed.
- algemeen genomen kan de vennootschap zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alle mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie, de bemiddeling, de
coördinatie, de expertise, de onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de
verhuring, het beheer, de zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de
promotie, in België en in het buitenland en in elke mogelijke vorm, inzake immobiliën. De
vennootschap kan eveneens optreden als syndicus en rentmeester.
- de vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp.
- zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving, of op elk andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of
gedeeltelijk op eenzelfde of verglijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die de ontwikkeling
ervan kunnen bevorderen.
- de vennootschap kan ook voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze
onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
- tevens kan zij het mandaat van zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen
uitvoeren.
- de vennootschap kan onder het normaal beheer als voorzichtig en redelijk persoon een
bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
- het besturen van vennootschappen, welke doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
- de verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest ruime betekenis
(commerciële tussenkomsten, studiewerk, bureauwerk, marketing, prospectie, evenals diverse
opdrachten inzake handels-, financiële- en  organisatorische aangelegenheden).
- de aan- en verkoop en verhuur en beheer van kunstwerken in de meest uitgebreide betekenis.
- consulting.
- organiseren en verzorgen van reizen, teambuildings, bedrijfsuitjes, seminaries, jeugd- en/of
sportkampen.
- import/export.
- transport.
- horeca: Alle verrichtingen met betrekking tot het uitbaten van een wijnbar, champagnebar, herberg,
brasserie, restaurant, traiteurdienst, drankgelegenheid, verbruikssalon, hotel, bed and breakfast,
catering, café en feestzaal.
- de organisatie van evenementen.
- de verkoop van belegde broodjes, het verstrekken van maaltijden (ook met frieten).
- verkoop en verhuur van horecamateriaal.
- het organiseren en verzorgen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
feesten, banketten, recepties, vergaderingen, seminaries, thema-avonden, weekend-arrangementen,
lezingen, voordrachten en tentoonstellingen.
- berging en stockage.
- detailhandel en groothandel/ tussenpersoon in de handel .
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het uitreiken van energieprestatiecertificaten van bestaande woningen welke verkocht of verhuurd
worden.
- Het geven van advies met als doel het energieverbruik te verlagen.
- Alle prestaties leveren als energiedeskundige.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen  uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            …
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            …
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            …
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
            …
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
            …
            Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26 bis. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
            …
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            …
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Elien HOSTE, notaris te
Nazareth om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voormalig niet statutair zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
-de heer Kristof De Vrieze, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen genoemd zaakvoerder) voor de uitoefening van hun
respectievelijk mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt bijgevolg benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
-de heer DE VRIEZE Kristof, voornoemd.
-mevrouw CAMERMANS Marleen, geboren te Asse op 27 mei 1977, ongehuwd en wettelijk
samenwonend met de heer De Vrieze Kristof ingevolge verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd voor de ambtenaar van Burgerlijke Stand van de gemeente Sint-Martens-Latem op
25 juli 2007, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Guido Gezellestraat 26.
De nieuw benoemde bestuurders, zijn hier aanwezig en aanvaarden uitdrukkelijk hun benoeming als
bestuurders.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij
anders wordt bepaald door de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist accountantskantoor Gheysel & De Lombaerde, te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1099 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt voor registratie, met als enig
doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(Getekend)
Elien Hoste
Notaris te Nazareth
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten;