Ondernemingsnr : 0864460634
Naam
(voluit) : Euro Top Concept
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg(BOR) 34
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
12 januari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Euro Top Concept", met zetel te 2880 Bornem, Industrieweg 34,
ondernemingsnummer 0864.460.634, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan mevrouw De Vadder Kathleen, de heer Mampaey
Jean-Marc en de vennootschap “Centrum Garage”, allen nagemeld. Over  de kwijting van hun
mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
In hun plaats worden tot bestuurders benoemd, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2027:
    •  Mevrouw De Vadder, Kathleen MarieJosée Maurice, geboren te Sint-Niklaas op 3 oktober 1967,
wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Zwaanaardestraat 74.
    •  De heer Mampaey, JeanMarc Michel Gustave, geboren te Etterbeek op 8 december 1972,
wonende te 1330 Rixensart, Rue de la Grande Bruyère 35.
    •  “Centrum Garage”, besloten vennootschap, met zetel te 9112 SintNiklaas (Sinaai),
Zwaanaardestraat 74, ondernemingsnummer 0407.186.994 RPR Gent afdeling Dendermonde,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Laere Stefaan Alain Doris,
geboren te SintGillis-Waas op 24 november 1961, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai),
Zwaanaardestraat 74.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vervolgens zijn deze beide bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist
dat de vennootschap “Centrum Garage”, voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Vervaardiging van personenauto's;
    •  Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan en takelwagens, enzovoort;
    •  Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's;
    •  Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  Reparatie en montage van specifieke autoonderdelen;
    •  Carrosserieherstelling.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Euro Top Concept”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het kopen, verkopen en herstellen van kranen en liften; met dien verstande dat onder “liften”
dient te verstaan: liften die dienstig zijn voor de verhuis van goederen en materialen, uitgezonderd
liften voor personenvervoer in woningen, appartementen en dergelijke;
    •  het kopen en verkopen van benzine, mazout, oliën en vetten, en alle andere benodigdheden
voor kranen en liften;
    •  het uitbaten van een taxidienst, verhuur van personenauto's zonder chauffeur;
    •  de aankoop, verkoop, fabricage van ladderliften, kranen, hoogtewerkers, schaarliften en in het
algemeen alle hef en hijstoestellen;
    •  alle materialen en gereedschappen voor verhuizers, dakwerkers, aannemers en
verhuurbedrijven;
    •  alle soorten van werkkledij;
    •  alsook alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
    •  vervaardiging van personenauto's;
    •  vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan en takelwagens, enzovoort;
    •  vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's;
    •  vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;
    •  algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  reparatie en montage van specifieke autoonderdelen;
    •  carrosserieherstelling.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel
en installaties aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
mogen deelnemen aan elke onderneming, vereniging, vennootschap, die een gelijksoortig of
bijbehorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).
Het wordt verdeeld in honderdtwintig aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk
met een fractiewaarde van 1/120ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
Luik B
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
2. Raad van bestuur
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus
benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
Luik B
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Dagelijks bestuur.
1.Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
2. Raad van bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de tweede dinsdag van juni om 18.00 uur. Indien die dag een zondag
of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Volmacht.
De vennootschap “Centrum Garage”, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in zijn hoedanigheid
van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs”,
besloten vennootschap, met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, ondernemingsnummer
0466.871.391 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) T. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.