Ondernemingsnr : 0429740286
Naam
(voluit) : DELICATESSEN 'T ROODKAPJE
(verkort) : 'T ROODKAPJE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lievevrouwestraat 7
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen Scheurweghs, notaris met standplaats te
Ranst, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van
Kerkhoven en Scheurweghs, geassocieerde notarissen”, met zetel te 2520 Ranst, Van den Nestlaan
32 op veertien mei tweeduizend negentien, neergelegd voor registratie, van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DELICATESSEN 'T ROODKAPJE", in het kort “’T ROODKAPJE”, met zetel te
2520 Ranst, Lievevrouwestraat 7, blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van
stemmen:
-om de naam van de vennootschap te wijzigen in “CABANE”.
-de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2500 Lier, Berlaarsestraat 34.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
-het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“-Het uitbaten van een café/koffie- ontbijt- aperitief- en lunchbar/drankgelegenheid.
- Het uitbaten van een eetgelegenheid met beperkte bediening (taverne); - De verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt of meegenomen worden en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en cafetaria’s;
- De verkoop van kleine snacks;
- De groot- en kleinhandel in dranken, algemeen assortiment;
- De groot- en kleinhandel in koffie, thee, cacao en andere specerijen;
- De groot- en kleinhandel in accessoires, imitatiesieraden, gadgets, cadeauartikelen enz.;
- De verkoop van eetwaren en dranken en toebehoren aan particulieren en bedrijven, onder meer op
bestelling en via levering;
- Het organiseren en verzorgen van feesten, banketten, cocktails, lunches, recepties enz.;
- het organiseren van workshops en cursussen;
- De verhuur van residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden
enz.;
- De verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's; - Handel in eigen onroerend goed;
- Overige zakelijke dienstverlening.
Deze formuleringen omvatten eveneens al wat in de sectoren waarin de onderneming actief zal zijn,
gebruikelijk is of zou worden. Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel
als voor rekening van derden of als tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in
het buitenland. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle
Luik B
roerende goederen verpanden en alle roerende goederen met hypotheek bezwaren. De
vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met hetzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle
industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle
handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. Het bestuur is
bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.”
- de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
-dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
-dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig
euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
-voormelde onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder opschortende voorwaarde van
publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De
uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders.
-als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
-de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Ria Rafael Paula Dierckx, geboren te Turnhout op 17
januari 1961, wonende te 2520 Ranst, Emblemseweg 49, ontslag te geven over haar functie als
statutaire zaakvoerder. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
-de huidige niet statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1)mevrouw Laurien Inge Dirk Belien, geboren te Lier op 7 augustus 1994, wonende te 2500 Lier,
Renaat Veremansplein 7;
2)mevrouw Elise Werner Christiane Belien, geboren te Lier op 30 januari 1991, wonende te 2500
Lier, Leopoldplein 1 bus 4,
die beiden aanvaardden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Boekhoudkantoor Marien”, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg
174, met ondernemingsnummer 0451.331.201, om in naam en voor rekening van de vennootschap
de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de
instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administratie.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten.