Ondernemingsnr 0865.049.166
Naam
(voluit):	DIAMOND TRAVEL
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Molenstraat 48
2640 Mortsel
Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"DIAMOND TRAVEL", verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 13 december
2024, geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 2 op 17 december 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26762, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger:
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten.
Met betrekking tot de formaliteiten die door de vennootschap moeten worden vervuld,
heeft de vergadering het volgende vastgesteld :
a) op 11 december 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag
opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel
:2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; bij dat verslag werd een
:staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die vastgesteld is op 10 december
2024; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering
van het artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
:b) op 12 december 2024 heeft de besloten vennootschap "Moore Audit", kantoor houdende
te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer FRANKEN Guy,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
'Verenigingen een verslag opgesteld.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :
" 7.CONCLUSIES
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van Diamond Travel BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie
"Basis voor het oordeel met voorbehoud", geeft deze staat van activa en passiva, naar ons
oordeel, een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap per 10 december 2024,
met een balanstotaal van EUR 16,79 en een negatief eigen vermogen van EUR 3.352,01, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben op heden geen zekerheid over mogelijke sociale- en /of fiscale latenties die naar
aanleiding van controles door de fiscale en sociale administratie kunnen of zullen ontstaan.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het België van toepassing zijnde normatief
kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor" van ons verslag.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vereiste bevestigingen
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden,
aandeelhouders of vennoten zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd behalve voor schuldeisers
die in toepassing van artikel 2:80 uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd hiervan af te zien.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 10 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van het verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van Vennootschappen en Verengingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige
gelden om de schulden ten opzichte van derden, vennoten en aandeelhouders te voldoen
zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden aan derden werden
terugbetaald of geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden aan aandeelhouders,
vennoten of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en dat procedure van
artikel 2:80 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen desgevallend correct is
toegepast.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71
§2 en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 12 december 2024
(Getekend)
Moore Audit BV,
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor "
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT - Verslaggeving
De vergadering heeft verklaard voorafgaandelijk een afschrift ontvangen te hebben van het
verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en
van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hiervan kennis te hebben genomen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten
op 10 december 2024.
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding
De vergadering heeft, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, besloten toepassing te maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat (1)
de schulden tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, (2) de schulden tegenover
de aandeelhouder, niet terugbetaald moeten worden en dat hij tevens schriftelijk de
toepassing van artikel 2:80 WVV heeft bevestigd, zoals blijkt uit voormelde conclusies van
het verslag van de bedrijfsrevisor, heeft de vergadering met éénparigheid van stemmen
besloten tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke in vereffening stelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering heeft eveneens besloten dat de vorderingen van de vennootschap,
in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de vorderingen lastens de fiscale en sociale
administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die
aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLUIT - Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder, aanwezig als voormeld, heeft, gezien het voorgaande, besloten de
vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLUIT - Kennisname ontslag bestuurder - Jaarrekening
De vergadering heeft kennisgenomen van het feit dat ingevolge het besluit tot ontbinding
dat voorafgaat, de hierna vermelde bestuurder van rechtswege ontslagnemend is : De heer
VAN REETH Luc Jozef Jan Rita, geboren te Wilrijk op 15 februari 1963, wonende te 2640
Mortsel, Molenstraat 48.
De vergadering, alsook de ontslagnemende bestuurder, hebben verklaard in kennis te zijn
gesteld dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met deze
ontbinding, een jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden
voorgelegd.
Aan de ontslagnemende bestuurder zal volledige kwijting worden verleend voor het door
hem gevoerde bestuur na de goedkeuring van de laatste jaarrekening.
VIJFDE BESLUIT - Formaliteiten - volmacht
a) De vergadering heeft vastgesteld dat er zich bij de vereffening geen tegenstrijdigheid van
belangen heeft voorgedaan.
b) De vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen moesten worden genomen
voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet
konden worden afgegeven.
c) De vergadering heeft verklaard dat er verder niets meer te vereffenen is. De vereffening
kan als gesloten worden aanzien.
d) De vergadering heeft verklaard dat zij ook na de afsluiting van de vereffening alle
formaliteiten, handelingen en fiscale aangiften zal opstellen die na de sluiting van de
vereffening door de wet toekomen.
e) De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap geen onroerende goederen of
onroerende rechten bezit en besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard blijven te 2640 Mortsel,
Molenstraat 48.
f) De vergadering heeft besloten aan te stellen om het nodige te zullen doen voor de
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het KBO, B.T.W .- nummer en alle
nodige formaliteiten te vervullen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: de besloten
vennootschap "Facto Accountancy", te 2200 Herentals, Poederleeseweg, 135 (ON.
0525.860.160), evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers.
g) Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft de vergadering verklaard dat :
- er geen vereffenaar wordt benoemd;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden betaald zijn;
- alle aandeelhouders aanwezig waren en de voormelde besluiten hebben genomen met
eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouder zelf.
h) De vergadering heeft verklaard volledige kennis te hebben van artikel 2:143 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de verhoogde aansprakelijkheid in
hoofde van de aandeelhouders en bestuurders in het kader van de zogenaamde passieve
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap tot vijf jaar na het sluiten van de vereffening.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte ontbinding en sluiting vereffening en
verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de ontbinding.
Jan Van Hemeldonck
Notaris