Ondernemingsnr : 0555 969 554
Naam
(voluit) : HALU INVEST
(verkort) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : PASTORIESTRAAT 57 - 9800 DEINZE
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - ZETELVERPLAATSING - VERENIGING
AANDELEN - VOLMACHT
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30/01/2025 blijkt onderstaande beslissingen.
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de hiernavolgende bestuurders met ingang vanaf
heden:
- de heer Hans Fraeyman
- de heer Luc Hostyn
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van
diens mandaat tot en met de datum van diens ontslag.
2. De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf heden en voor een onbepaalde duur, te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap:
- Niels Blondeel
- Lieven Broucke
- Stefaan Naert
- Rebecca Van Craeymeersch
3. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers BV,
Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw
Lindsey Schamp, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of
ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv.,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen
mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren
en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te
vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de
nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of
overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I
tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren
II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten
behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tevens blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 30/01/2025 dat onderstaande beslissingen werden
genomen:
1. Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikel 2 van de
statuten van de Vennootschap, om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Pastoriestraat 57, 9800
Deinze naar Biebuyckstraat 15D, 9850 Deinze.
2. Het bestuursorgaan verklaart dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn. Het
bestuursorgaan besluit vervolgens dit gegeven overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV, neer te leggen in het
vennootschapsdossier.
3. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers BV,
Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw
Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw
Ellen Carlier, , Mevrouw Suzana Fernandes, Mevrouw Kim Forment en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar
niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie
en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of
schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of
stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code
(Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de
oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30/01/2025 + notulen van
het bestuursorgaan dd. 30/01/2025
Sylvia Vanbeveren
Gevolmachtigde