Ondernemingsnr : 0466685905
Naam
(voluit) : EUROPEAN SPICE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Dweersstraat 75
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Naamloze vennootschap
“EUROPEAN SPICE SERVICES”,
te 9140 Temse, Kleine Dweerstraat 75
KBO BTW BE 0466.685.905 - RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : WIJZIGING BOEKJAAR - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR EN WIJZIGING
JAARVERGADERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 25 september 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“EUROPEAN SPICE SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kleine Dweerstraat
75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer BE0466.685.905, hierna "de vennootschap" genoemd.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 3
augustus 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1999
onder nummer 1999-08-24-057 en het laatst gewijzigd met kapitaalverhoging dat werd doorgevoerd
en aanpassing statuten Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge akte verleden
voor geassocieerd notaris Joost Vercouteren te Beveren op 24 februari 2020, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03 maart 2020 onder nummer 20312599.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist het boekjaar te verlengen van dertig september tweeduizend twintig tot en
met dertig juni tweeduizend éénentwintig.
TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING BOEKJAAR.
Op grond van de voorgaande beslissing wordt beslist om de verdere boekjaren te laten lopen van
één juli van ieder jaar tot dertig juni van ieder jaar.
DERDE BESLISSING : VERPLAATSING JAARVERGADERING.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste maandag
van de maand maart om 20 uur naar de achtentwintigste (28) december om twintig uur van ieder jaar
en de eerstvolgende vergadering heeft plaats op de 28 december 2021 om 20 uur.
VIERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN
Op grond van de voorgaande beslissing worden ook artikel 20 en 33 van de statuten gewijzigd om ze
in overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen.
Bijgevolg wordt in artikel 20 de eerste paragraaf geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
ARTIKEL 20. ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de 28 december om 20 uur van ieder jaar.
Luik B
En wordt in artikel 33 de huidige tekst geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
ARTIKEL 33. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten en de tekst van de gecoördineerde
statuten.