N° d'entreprise : 0425667771
Nom
(en entier) : BIG TRADISTONE
(en abrégé) : B.E.I.G. - B.I.G.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Louis Mettewie 56 bte 10
 : 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION,
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BIG TRADISTONE”, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Louis
Mettewielaan 56 bus 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0425.667.771,
opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 13 juli 2021
neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het volgende
adres: 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Louis Mettewielaan 56 bus 10. Deze beslissing werd genomen
ingevolge buitengewone algemene vergadering de dato 11 februari 2021.
Naar aanleiding van deze beslissing besluit de algemene vergadering de voertaal van de
vennootschap te veranderen naar het Nederlands.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FIBOMAT GROUP”.”
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 25
maart 2021 aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
De notaris bewaart het verslag in het dossier.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de huidige tekst van
artikel 3 van de statuten te schrappen en het invoegen van de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland
Alle verrichtingen met betrekking tot verhuring, huurfinanciering of leasing van alle
inrichtingsgoederen, zoals onroerende goederen, materiaal, machines, vervoermiddelen, (deze
opsomming is niet beperkend)
Deelnemen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijvingen, geldschieting of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van allerlei aard met zetel in België als in het
buitenland
Overgaan tot alle financiële verrichtingen, zoals het aanwerven, bij middel van aankoop of anders,
van alle roerende waarden, schuldvorderingen, aandelen van vennoten en deelnamen in financiële,
industriële of handelsondernemingen, alle akten van beheer van portefeuille of van kapitalen, alle
verbintenissen ten titel van borg, aval of waarborgen hoegenaamd. Deze activiteiten zullen alleen
geschieden in eigen naam.
Alle verrichtingen en studies uit te voeren met betrekking tot roerende en onroerende goederen en/of
alle roerende rechten die eruit voortvloeien, zoals aankopen, bouwen, omvormen, inrichten,
Volet B
verhuren, onderverhuren, uitbaten – rechtsreeks of als beheerder, ruilen, verkopen, en in het
algemeen alles te doen in recht-of onrechtstreeks verband met het beheer of het productief maken,
voor haarzelf of voor derden, van al dan niet gebouwde onroerende eigendommen.
Alle industriële, handels-of dienstenverrichtingen uitvoeren, in de mate dat zij haar doel bevorderen.
Alle verrichtingen met betrekking tot lastgeving, beheer, makelarij betreffende hoger beschreven
verrichtingen.
Het besturen, het uitvoeren van managementactiviteiten en opvolgen van alle activiteiten binnen
ondernemingen.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat normaal loopt van 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2021 te verlengen tot en met 30 juni 2022.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit, in navolging van de vorige beslissing, het boekjaar te laten ingaan
op 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van ieder jaar en artikel 21 van de statuten aan te passen in functie
van het genomen besluit, waardoor het als volgt zal luiden:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
6. Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
7. Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€
77 500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 7 750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
8. Achtste besluit De algemene vergadering beslist de aandeelhouders vrij te stellen van de
volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen.
9. Negende besluit
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om ontslag te
verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10. Tiende besluit
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van vijfhonderdduizend euro (€
500 000,00). Aangezien alle bestaande aandeelhouders volgens de bestaande aandelenverhouding
inbrengen in geld, zullen er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd.
11. Elfde besluit
De bestaande aandeelhouders schrijven bijgevolg in op de bijkomende inbreng in geld ten belope
van in totaal vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00),
De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat het bedrag waarvoor de
inbreng geschiedt door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer
op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een attest van deze storting werd afgeleverd op BE98 0019 1040 4993 door BNP Paribas Fortis op
een datum binnen de maand, voorafgaand aan deze vergadering.
Volet B
De notaris bewaart het attest in zijn dossier.
De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van vijfhonderdduizend euro (€ 500
000,00) zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00),
die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
12. Twaalfde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig geplaatst is en dat het vermogen werd verhoogd met vijfhonderdduizend euro (€ 500
000,00).
Ingevolge deze inbreng werden geen nieuwe aandelen toegekend aan de inbrengers, voornoemd,
die, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dit te aanvaarden.
Het vermogen van de Vennootschap wordt aldus nog steeds vertegenwoordigd door drieduizend
honderdvijfentwintig (3 125) aandelen met dezelfde rechten.
13. Dertiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FIBOMAT GROUP ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland
Alle verrichtingen met betrekking tot verhuring, huurfinanciering of leasing van alle
inrichtingsgoederen, zoals onroerende goederen, materiaal, machines, vervoermiddelen, (deze
opsomming is niet beperkend)
Deelnemen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijvingen, geldschieting of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van allerlei aard met zetel in België als in het
buitenland
Overgaan tot alle financiële verrichtingen, zoals het aanwerven, bij middel van aankoop of anders,
van alle roerende waarden, schuldvorderingen, aandelen van vennoten en deelnamen in financiële,
industriële of handelsondernemingen, alle akten van beheer van portefeuille of van kapitalen, alle
verbintenissen ten titel van borg, aval of waarborgen hoegenaamd. Deze activiteiten zullen alleen
geschieden in eigen naam.
Alle verrichtingen en studies uit te voeren met betrekking tot roerende en onroerende goederen en/of
alle roerende rechten die eruit voortvloeien, zoals aankopen, bouwen, omvormen, inrichten,
verhuren, onderverhuren, uitbaten – rechtsreeks of als beheerder, ruilen, verkopen, en in het
algemeen alles te doen in recht-of onrechtstreeks verband met het beheer of het productief maken,
voor haarzelf of voor derden, van al dan niet gebouwde onroerende eigendommen.
Alle industriële, handels-of dienstenverrichtingen uitvoeren, in de mate dat zij haar voorwerp
bevorderen.
Alle verrichtingen met betrekking tot lastgeving, beheer, makelarij betreffende hoger beschreven
verrichtingen.
Het besturen, het uitvoeren van managementactiviteiten en opvolgen van alle activiteiten binnen
ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend honderdvijfentwintig (3 125) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Volet B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Volet B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op 15 december. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Daarnaast mag het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141, lid 2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uitkeren.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
14. Veertiende besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders, hierna vermeld, te
bevestigen. Zijn benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een bepaalde duur van drie jaar:
- De besloten vennootschap "JUWET MANAGEMENT & CONSULTING", met maatschappelijke zetel
te 1750 Lennik, Bruegelhof 21, ondernemingsnummer BE BE0761.880.956, ingeschreven in
Volet B
het rechtspersonenregister te Brussel.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Juwet, Guy, voornoemd.
- Mevrouw VERHASSELT, Marie-Paule Jeanne Fernande, voornoemd.
Hier vertegenwoordigd door de heer Juwet, Guy.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.