Ondernemingsnr : 0556816820
Naam
(voluit) : GREENGLASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Morenhoekstraat 23
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “GREENGLASS”, waarvan de zetel gevestigd is te 2840 Rumst,
Morenhoekstraat 23, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats
Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 3 november 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de vergadering na beraadslaging een met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit heft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “GREENGLASS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan
dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-De exploitatie van een tuinbouwbedrijf, meer bepaald het kweken en telen van groenten en fruit.
-Het sorteren, verpakken en verhandelen van de voormelde producten.
Luik B
-De handel in groenten en fruit, in het bijzonder de aan- en verkoop ervan, alsook de handel in alle
aanverwante producten.
-De handel in verpakkingsmaterialen.
-Het verlenen van advies, management, consulting, marketing, logistieke, administratieve en andere
diensten aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstellen,
alsmede het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of
anderszins.
Terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als
tussenpersoon bij alle handelsverrichtingen, het bestuderen en het ontwikkelen van alle handels- en
financiële projecten.
De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij
mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van
derden en dit bij toepassing van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris
waarnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken,
verenigingen of vennootschappen.
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot
haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels -,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, laten bouwen, verbouwen,
leasen, in huur geven of nemen, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van
de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat alle
vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaren.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd werden houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Luik B
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn mandaat te vervullen tot dat in zijn vervanging
is voorzien, binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft alleen de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
Voorzitterschap van het bestuursorgaan
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur kan eveneens een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van het bestuursorgaan.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, alsook binnen de acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders. De bijeenroeping gebeurt bij gewoon schrijven of per e-mail ten laatste acht dagen vóór
de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van het bestuursorgaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen optredend de vennootschap kan verbinden.
Voor alle handelingen waarvan de waarde hoger is dan vijftig duizend euro (€ 50.000,00) alsmede
voor het afsluiten van overeenkomsten met een duurtijd van meer dan één jaar, is steeds de
handtekening van twee bestuurders noodzakelijk.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Controle op de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
samenroepen van de vergadering dient te gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
vermeld in de oproeping. De oproepingen dienen de agenda te vermelden.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt wordt de oproeping
gedaan bij gewoon schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de e-mails.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen en geïnformeerd te worden.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde die zelf aandeelhouder dient te zijn.
De volmachten dienen schriftelijk bezorgd te worden aan het bestuursorgaan vóór de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en in voorkomend geval de volmachten, getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij
middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking wordt gesteld van de
aandeelhouders en dat volgende vermeldingen omvat:
-identiteit van de aandeelhouder.
-plaats en datum van ondertekening.
-de handtekening.
-aantal aandelen waarmee men stemt.
-de agenda van de algemene vergadering.
-de stemwijze omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan.
Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien dit verantwoord is worden twee stemopnemers
aangeduid.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in de
agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
het bestuursorgaan of door twee bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door het
bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en
Luik B
vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
de aandeelhouders volgens de bepalingen van het tweede zinsdeel van het derde lid van artikel
vijfendertig en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de volgende benoemingen:
-de naamloze vennootschap “M.G.R.”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.
(Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent en met ondernemignsnummer 0434.822.789) wordt
voor een periode van zes jaren benoemd tot bestuurder van de vennootschap.
-de besloten vennootschap “BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY” (BIRCO), met zetel te
2500 Lier, Voorbos 4 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen en met
ondernemingsnummer 0447.001.635) wordt voor een periode van zes jaren benoemd tot bestuurder
en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
Met betrekking tot de verslagen voorzien in de artikelen 7:155 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen neemt de vergadering volgende besluiten:
1/De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 en 7:179 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarin, naar aanleiding van het splitsen van de aandelen van de vennootschap en het uitgeven van
twee nieuwe soorten aandelen, de voorgestelde wijzigingen worden verantwoord.
Dit verslag is gedateerd op 3 november 2020.
De vergadering heeft de notaris ontslagen van het voorlezen van het verslag.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd en bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders hebben bevestigd dat zij een exemplaar van dit verslag hebben ontvangen
volgens de bepalingen van artikel 5:84 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/De vergadering heeft bevestigd dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het verslag op te maken door een commissaris, een
bedrijfsrevisor of een externe accountant zoals voorzien in artikel 7:155 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet dient opgemaakt te worden.
3/In toepassing van artikel 7:179 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
de vergadering beslist om unaniem afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179 § 1
van zelfde wetboek, gelet op het feit dat de uitgifte van nieuwe aandelen niet gebeurt tot vergoeding
van een inbreng in natura.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist tot splitsing van de bestaande aandelen van de vennootschap, waarbij
voor elk bestaande aandeel tien (10) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven en gaat over tot de
uitgifte van tien duizend (10.000) nieuwe aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen ingedeeld worden
in twee soorten, waaraan identieke rechten en plichten zullen verbonden zijn, tenzij in de statuten
uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
Tot de soort “A-aandelen” zullen drie duizend (3.000) nieuw uitgegeven aandelen behoren. Tot de
soort “B-aandelen” zullen zeven duizend (7.000) nieuw uitgegeven aandelen behoren.
De uitgifte van deze nieuwe aandelen brengt geen wijzigingen aan het vermogen van de
vennootschap, noch aan de samenstelling van dit vermogen.
De vergadering heeft beslist dat elk bestaand aandeel zal omgeruild worden tegen tien (10) nieuw
uitgegeven aandelen, zijnde tegen drie (3)) aandelen van de soort “A-aandelen” en tegen zeven (7)
Luik B
aandelen van de soort “B-aandelen”.
Door deze omruiling zullen alle bestaande aandelen ophouden te bestaan.
De bestaande aandelen zullen vervangen worden als volgt:
-de heer De Prest Guy, wonend te 9950 Lievegem, Legevoorde 39, bezit thans zeshonderd (600)
aandelen van de vennootschap. Deze aandelen zullen vervangen worden door duizend achthonderd
(1.800) aandelen van de soort “A-aandelen” en doorvier duizend tweehonderd (4.200) aandelen van
de soort “B-aandelen”.
-mevrouw Verbiest Martine, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4 bezit thans
vierhonderd (400) aandelen van de vennootschap. Deze aandelen zullen vervangen worden door
duizend tweehonderd (1.200) aandelen van de soort “A-aandelen” en door tweeduizend achthonderd
(2.800) aandelen van de soort “B-aandelen”.
De vergadering heeft de bestuurders gemachtigd tot het aanpassen van het register van aandelen
naar aanleiding van de voormelde wijzigingen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de verdeling van de winsten en van het vereffeningssaldo in de
vennootschap als volgt te regelen:
1/achtennegentig procent (98 %) van de totale winsten en van het vereffeningssaldo zal toekomen
aan de aandelen van de soort “A-aandelen”, elk voor een gelijk gedeelte.
2/twee procent (2 %) van de totale winsten en van het vereffeningssaldo zal toekomen aan de
aandelen van de soort “B-aandelen”, elk voor een gelijk gedeelte.
Voor het overige heeft de vergadering bevestigd dat het principe van één stem per aandeel
behouden blijft en dat, behoudens het voormelde, de aandelen van de soort “A-aandelen” en van de
soort “B-aandelen” dezelfde rechten en plichten zullen hebben.
Er werden geen andere wijzigingen aangebracht aan de vermogensrechten en de
lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor genomen besluiten heeft de vergadering beslist de statuten van de
vennootschap aan te passen als volgt:
1/de vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen door het vervangen van de tekst
van dit artikel door ene nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) gelijke aandelen op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen van de soort “A-
aandelen” en in zeven duizend (7.000) aandelen van de soort “B-aandelen”.
2/De vergadering heeft beslist het derde lid van artikel 35 van de statuten te wijzigen door het
vervangen van de tekst van dit lid door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij bij uitkering van winst aan de aandeelhouders,
achtennegentig procent (98 %) hiervan globaal wordt toegekend aan de houders van A-aandelen, elk
aandeel voor een gelijk deel, en twee procent (2 %) hiervan globaal wordt toegekend aan de houders
van B-aandelen, elk aandeel voor een gelijk deel.”
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2840 Rumst,
Morenhoekstraat 23.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan mevrouw Silke Saey, wonend te 4529 GW Ede (Nederland),
Brieversstraat 25 een bijzondere volmacht te geven tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
- Expeditie van de akte statutenwijziging
- Coördinatie van de statuten
- Twee volmachten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
 
 
Luik B
 
 
 
 
Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris