N° d'entreprise :
0642730215
Dénomination :
(en entier) :
Rocket Finance
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 350
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt et un octobre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Rocket Finance", ayant son siège à
1050 Bruxelles, avenue Louise 350, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital par incorporation des primes d'émission.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de soixante-sept mille cinq
cent euros (EUR 67.500,00), pour le porter de deux millions sept cent dix-neuf mille six cent vingt-
cinq euros (EUR 2.719.625,00) à deux millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent vingt-cinq euros
(EUR 2.787.125,00).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par incorporation d'une partie des
primes d'émission et par la création de soixante-sept mille cinq cents (67.500) actions de catégorie
A, entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de leur
catégorie et émises en faveur de tous les actionnaires existants de la Société proportionnellement à
la partie du capital que représentent leurs actions.
(...)
TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs à conférer au conseil d'administration.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration afin de déterminer l'identité
des membres du management du groupe bénéficiaires des soixante-sept mille cinq cents (67.500)
nouvelles actions de catégorie A, de déterminer les termes et conditions du plan AGA et d'attribuer à
ces bénéficiaires lesdites nouvelles actions dans la cadre du Plan AGA.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à deux millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent vingt-cinq euros (EUR
2.787.125,00).
Il est représenté par deux millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent vingt-cinq (2.787.125)
actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux millions sept cent quatre-
vingt-sept mille cent vingt-cinquième (1/2.787.125ième) du capital social.
Les 2.787.125 actions sont réparties comme suit en deux catégories d'actions, étant :
(i) les " Actions de Catégorie A ", au nombre de 2.295.322 ; et
(ii) les " Actions de Catégorie B ", au nombre de 491.803.
Sous réserve de ce qui est stipulé dans les statuts ou conventionnellement, les Actions de Catégorie
Volet B
A et les Actions de Catégorie B confèrent les mêmes droits et avantages, y compris le droit de vote.".
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Émission de warrants et d'options de souscription d'actions.
L'assemblée décide d'émettre à titre gratuit dans le cadre du "Plan Managers 2019" et dans le cadre
du "Plan Advisor 2019" (dont une copie de chaque plan sera conservée dans le dossier du notaire
soussigné) vingt-sept mille huit cent cinquante (27.850) warrants donnant droit à la souscription
d'une action de catégorie A par warrant moyennant un prix d'exercice qui sera déterminé par le
conseil d'administration préalablement à chaque attribution, conformément aux conditions reprises
dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés,
et ce sous la condition suspensive et dans la mesure de leur attribution effective par le conseil
d'administration aux bénéficiaires, tels que déterminés dans le rapport du conseil d'administration
établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés.
L'assemblée fixe le nombre d'actions pouvant être émises lors de l'exercice des warrants à maximum
vingt-sept mille huit cent cinquante (27.850) actions de catégorie A.
En outre, l'assemblée décide d'émettre à titre gratuit dans le cadre du "Plan d'Options de
Souscription d'Actions 2019" (dont une copie sera conservée dans le dossier du notaire soussigné)
cent trente-huit mille deux cent vingt (138.220) options de souscription d'actions donnant droit à la
souscription d'une action de catégorie A par option moyennant un prix d'exercice qui sera déterminé
par le conseil d'administration préalablement à chaque attribution, conformément aux conditions
reprises dans le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des
sociétés, et ce sous la condition suspensive et dans la mesure de leur attribution effective par le
conseil d'administration aux bénéficiaires, tels que déterminés dans le rapport du conseil
d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés.
L'assemblée décide d'approuver les conditions et modalités d'émission et d'exercice des warrants et
des options de souscription d'actions, telles que mentionnées dans le rapport du conseil
d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés, lequel restera annexé au
présent procès-verbal et qui formera un tout avec le présent procès-verbal.
(...)
L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration de la Société tous pouvoirs afin
d'attribuer les warrants et les options de souscription d'actions, d'identifier les bénéficiaires des
warrants et des options de souscription d'actions, de fixer leurs termes et conditions conformément
aux "Plan Managers 2019", au "Plan Advisor 2019" et au "Plan d'Options de Souscription d'Actions
2019", de fixer le prix d'exercice de ces warrants et options de souscription d'actions et de procéder à
la constatation de l'exercice et de la souscription de ces warrants et options de souscription
d'actions.
NEUVIEME RESOLUTION : Augmentation de capital sous condition suspensive.
Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice total ou partiel des warrants,
l'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum
correspondant au nombre de warrants exercés multiplié par leur prix d'exercice, rémunéré par la
création de maximum vingt-sept mille huit cent cinquante (27.850) nouvelles actions de catégorie A,
et ce conformément aux termes et conditions applicables aux warrants.
Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice total ou partiel des options de
souscription d'actions, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence d'un
montant maximum correspondant au nombre d'options de souscription d'actions exercées multiplié
par leur prix d'exercice, rémunéré par la création de maximum cent trente-huit mille deux cent vingt
(138.220) nouvelles actions de catégorie A, et ce conformément aux termes et conditions applicables
aux options de souscription d'actions.
DIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour constater l'augmentation de capital.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur agissant seul afin de faire
constater par acte authentique au fur et à mesure et sous réserve de l'exercice des warrants et des
options de souscription d'actions, le nombre des nouvelles actions de catégorie A émises suite à
l'exercice des warrants et des options de souscription d'actions, la réalisation effective de
l'augmentation de capital y relative, les modifications statutaires y relatives ainsi que pour la
coordination des statuts.
L'assemblée décide de donner procuration à Maître Adrien Lanotte et/ou tout autre avocat du cabinet
CMS De Backer afin de modifier les registres des actionnaires, des warrants et des options de
souscription.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, le
rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 583 du Code des sociétés, le texte
coordonné des statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire