Ondernemingsnr : 0713 961 471
Naam
(voluit) : BUILDING INTELLIGENT LIFESCIENCE SOLUTIONS
(verkort) : BILS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Galileilaan 11, bus 303, 2845 Niel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders/persoon belast met het dagelijks bestuur,
herroeping van bijzondere bevoegdheden
I. Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 februari 2025 :
1.Kennisname wijziging van de vaste vertegenwoordiger van XILS BV
De aandeelhouder neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van XILS BV, bestuurder
van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. De heer lef Leroy wordt vervangen door mevrouw Veerle
Soetewey.
2. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde periode:
·Manimcor BV, met zetel te Roodborstjelaan 4, 2950 Kapellen, geregistreerd bij de Kruispunt Bank voor
Ondernemingen onder nummer 0473.919.531, vast vertegenwoordigd door Alain Ruys;
·Burning Man BV, met zetel te Lange Kroonstraat 131, Bus A1, 2530 Boechout, geregistreerd bij de
Kruispunt Bank voor Ondernemingen onder nummer 0839.202.230, vast vertegenwoordigd door Koen Van Roy.
Ingevolge deze beslissing is de raad van bestuur van de Vennootschap nu als volgt samengesteld:
1.XILS BV, vertegenwoordigd door Veerle Soetewey
2.Manimcor BV, vertegenwoordigd door Alain Ruys
3.Burning Man BV, vertegenwoordigd door Koen Van Roy
3. Volmacht
De aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan Mr Arnaud van Oekel, Mr Lola Verelst, Mr Caroline
Humblet en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen. "
Il. Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 9 januari 2025:
" 1.Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur:
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten besluiten de bestuurders om de volgende personen te belasten
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
·AGreat Management, met zetel te De Regenboog 11, bus 2, 2800 Mechelen, geregistreed bij de Kruispunt
bank voor ondernemingen onder nummer 0546.941.032, vast vertegenwoordigd door Sven Mus, met
onmiddelijke ingang en voor een beperkte duur, van rechtswege eidigend op 30 April 2025;
·Manimcor BV, met zetel te Roodborstjelaan 4, 2950 Kapellen, geregistreerd bij de Kruispunt Bank voor
Ondernemingen onder nummer 0473.919.531, vast vertegenwoordigd door Alain Ruys;
AGreat Management BV zal de titel van "persoon belast met het dagelijks bestuur" dragen en Manimcor zal
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, beslissen de bestuurders dat elk
van de persoon belast met het dagelijks bestuur geldig alleen kan handelen, binnen de grenzen van hun
bevoegdheden.
Voor zover relevant, het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt automatisch bij
het einde van het bestuurdersmandaat.
[ ... ]
2. Herroeping van bijzondere bevoegdheden
De bestuurders besluiten alle bijzondere bevoegdheden die door de Vennootschap aan Step Consult BV,
vertegenwoordigd door Veerle Soetewey, werden verleend, te herroepen met ingang vanaf heden. Voor alle
duidelijkheid, deze herroeping heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking op de bijzonde-re
volmachten toegekend bij besluiten van 2 augustus 2021; en in het algemeen op alle volmachten toege-kend
door de Vennootschap en die de gevolmachtigde de bevoegdheid verlenen om in naam en voor reke-ning van
de Vennootschap te tekenen en hem in welk opzicht dan ook binden.
3. Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Caroli-ne
Humblet, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, gevestigd te Ter-
hulpsesteenweg 178, 1170 Watermaal-Bosvoorde, iedere individueel handelend met bevoegdheid tot in-
deplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodi-ge
formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Bel-gisch
Staatsblad. De lasthebber(s) kan(kunnen) daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.“
Lola Verelst,
Lasthebber