N° d'entreprise : 0426624509
Nom
(en entier) : NOSHAQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Lambert-Lombard 3
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 17 juillet 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NOSHAQ » ayant
son siège à 4000 Liège, rue Lambert Lombard, 3.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 39.810.062 € (trente-neuf millions huit
cent dix mille soixante-deux euros) pour le porter de 137.969.186,02 € (cent trente-sept millions neuf
cent soixante-neuf mille cent quatre-vingt-six euros et deux cents) à 177.779.248,02 € (cent
septante-sept millions sept cent septante-neuf mille deux cent quarante-huit euros et deux cents) par
la création de 204 (deux cent quatre) actions nouvelles de classe D sans désignation de valeur
nominale, à souscrire en numéraire au prix arrondi de 195.147,363 € (cent nonante-cinq mille cent
quarante-sept euros trois cent soixante-trois) par action, soit au pair comptable des actions actuelles,
et à libérer à concurrence de la totalité par la société anonyme « NETHYS ».
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Renonciation au droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de 39.810.062 € (trente-neuf millions huit cent dix mille soixante-deux
euros) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de 177.779.248,02 € (cent septante-sept millions sept cent septante-neuf
mille deux cent quarante-huit euros et deux cents) représenté par 911 (neuf cent onze) actions, sans
désignation de valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
1- On omet.
 
2- En conséquence de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article
5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à 177.779.248,02 € (cent septante-sept millions sept cent septante-neuf mille
deux cent quarante-huit euros et deux cents). Il est représenté par 911 (neuf cent onze) actions sans
désignation de valeur nominale.
Les 911 (neuf cent onze) actions sont réparties en 326 (trois cent vingt-six) actions de classe A, 112
(cent douze) actions de classe B, 35 (trente-cinq) actions de classe C et 438 (quatre cent trente-huit)
actions de classe D. »
 
3- L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts par le remplacement du point E) par le
texte suivant : on omet.
 
4- L’assemblée décide de modifier l’article 12 alinéa 1er des statuts par le remplacement du texte
actuel par le texte suivant :
 
« La société est administrée par un conseil d’administration composé de 15 (quinze) administrateurs
maximum, actionnaires ou non. L'assemblée générale désignera 5 (cinq) administrateurs maximum
sur une liste présentée par l’actionnaire détenteur des actions de classes A et C, 8 (huit)
administrateurs maximum sur une liste présentée par les actionnaires détenteurs d’actions de
classes B et D. L’assemblée générale pourra par ailleurs désigner directement 2 (deux)
administrateurs. »
 
5- L’assemblée décide d’insérer le paragraphe suivant à l’article 13 des statuts, entre le 3e et le 4e
alinéa :
 
« Le dernier règlement d’ordre intérieur a été approuvé en date du 25 novembre 2022. »
 
6- L’assemblée décide de modifier l’article 28 alinéa 2 des statuts par l’introduction après les termes
« Le solde pourra être distribué par l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration à tous les actionnaires au prorata des actions qu’ils détiennent » des mots « ,
prorata temporis, ».
 
7- L’assemblée décide de modifier l’article 30 des statuts par le remplacement à l’alinéa 1er second
tiret des termes « vingt-six cents » par les termes « quarante-six cents ».
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant les procurations, le rapport du CA, le rapport du collège des
commissaires et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.