Ondernemingsnr : 0455788053
Naam
(voluit) : BM GROTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 35
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 27 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BM GROTIUS”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit de in het huidige artikel 12 § 2 van de statuten voorziene externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen, door de tekst van het artikel te vervangen als volgt:
“§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De statutaire bestuurder zal de vennootschap steeds alleen kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ongeacht het bedrag van de beoogde
rechtshandeling. De statutaire bestuurder wordt in dat geval steeds geacht op te treden in uitvoering
van een beslissing van het college van bestuurders, zonder dat deze beslissing bij elke
rechtshandeling dient voorgelegd te worden.
Iedere niet-statutaire bestuurder zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor alle rechtshandelingen tot en met een bedrag
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Indien de beoogde rechtshandeling dit bedrag overschrijdt, zal
de niet-statutaire bestuurder die de rechtshandeling wil stellen steeds gezamenlijk moeten optreden
met de statutaire bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Zij wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.”.
Tweede besluit – Wijziging interne bevoegdheidsbeperkingen
De algemene vergadering besluit de in het huidige artikel 12 § 1 van de statuten voorziene interne
bevoegdheidsbeperkingen te wijzigen, door schrapping van de zinsnede “aankoop/verkoop van
aandelenparticipaties”.
Derde besluit - aanpassing statuten
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- Artikel 12 van de statuten wordt geschrapt en vervangen, zodat het nieuwe artikel zal luiden als
volgt :
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, waarvan
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks handelingen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien er meerdere bestuurders in functie zijn, vormen zij een college.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke plaats
vermeld in de bijeenroeping. De uitnodiging tot de vergadering kunnen geschieden bij gewone brief
of e-mail.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde bestuurder mag aan één van zijn collega’s volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken; één voor hem en één voor zijn lastgever.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts twee bestuurders zijn, beslissen zij met unanimiteit van stemmen. Bij staking van stemmen
wordt het besluit niet aangenomen.
Van zodra de enige statutaire bestuurder, de heer Leo Panis, niet meer in functie is en deze van
rechtswege werd opgevolgd door een college van bestuurders, overeenkomstig hetgeen in artikel 11
§ 3 bepaald, geldt dat dit college van bestuurders de meest uitgebreide bevoegdheid zal hebben om
alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens hetgeen hierna bepaald.
Van zodra de enige statutaire bestuurder niet meer in functie is geldt, ten aanzien van de volgende
beslissingen, dat ze slechts kunnen worden genomen door het college van bestuurders mits de
voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering, die hiertoe dient te beslissen met een
2/3 meerderheid van stemmen:
-    Alle beslissingen van de vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder binnen haar
dochtervennootschappen;
-    Strategische beslissingen die de vennootschap in voorkomend geval in haar hoedanigheid van
bestuurder binnen haar dochtervennootschappen dient te nemen zoals:
*   intrede van een derde binnen de groep;
*   investeringen boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
-    Ontslag/benoeming van familieleden (of de vennootschappen van familieleden) als bestuurders.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De statutaire bestuurder zal de vennootschap steeds alleen kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ongeacht het bedrag van de beoogde
rechtshandeling. De statutaire bestuurder wordt in dat geval steeds geacht op te treden in uitvoering
van een beslissing van het college van bestuurders, zonder dat deze beslissing bij elke
rechtshandeling dient voorgelegd te worden.
Iedere niet-statutaire bestuurder zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, voor alle rechtshandelingen tot en met een bedrag
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Indien de beoogde rechtshandeling dit bedrag overschrijdt, zal
de niet-statutaire bestuurder die de rechtshandeling wil stellen steeds gezamenlijk moeten optreden
met de statutaire bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Zij wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.
§ 3. Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.”
Vierde besluit – Volmacht 
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten