Ondernemingsnr : 0716 946 596
Naam
(voluit) : DELTA LUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Temselaan 100A
Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Volgens een akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste kanton),
die ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Notarissen le Maire Brussel - Notariskantoor >, met
zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37 op 20/12/2022,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap " DELTA LUX ", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Temselaan 100 A.
=
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
5. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder
6. Adres van de zetel
7. Website en e-mail adres
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro
(8.060,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
STATUTEN:
Titel 1: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DELTA LUX ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel zal mogen overal verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor
zover deze verplaatsing in het Brussels Gewest of in het Vlaams Gewest optreedt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor deelname
van dezen, zoals in België als in het buitenland, de volgende activiteiten:
- Alles met betrekking tot het nationale en internationale, land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen en
koopwaar;
- Het uitbaten van vervoerbedrijven, koeriers en postvervoer;
- Het vervoer van expres pakjes;
- Bagagebewaring en verzending van bagage;
- Busverhuur;
- Het vervoer en levering aan huis van alle in het algemeen willekeurige, bederfelijke en niet-bederfelijke
producten, de verwijdering, opslag, distributie van alle in het algemeen willekeurige en niet-bederfelijke
producten;
- Het bezoldigde personenvervoer per motorvoertuig;
- De exploitatie van een autoverhuurdienst met chauffeur;
- Het uitbaten van taxi ondernemingen, het vervoer van personen met taxi's;
- Personenvervoer met de UBER-dienst;
- Exploitatie van oproepcentrales voor taxi's;
- Verhuisbedrijven, verhuur van hijsapparatuur, verhuur van liften, het vervoer van meubels en goederen,
verhuur van bedrijfs- of privévoertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, ... ), verpakkingsdiensten, opslag
van meubels en goederen, meubelopslag;
- Logistiek vervoer;
- Het vervoer van goederen van meer en minder dan vijfhonderd kilogram;
- De verhuur van limousines;
- Overig personenvervoer te land;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Exploitatie van garages met reparatiewerkplaatsen, onderhoud en pechverhelping, carrosserieherstel;
- Detailhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen;
- Aankoop en verkoop van tweedehandsauto's;
- Groothandel en detailhandel, invoer en uitvoer in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en hun
onderdelen;
- Invoer, uitvoer, groothandel en/of detailhandel van nieuwe of gebruikte auto-onderdelen en -accessoires;
- Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
- Het uitbaten van carwash;
- Invoer, uitvoer en verhuur van commerciële en particuliere voertuigen, vrachtwagens, bestelwagens,
fietsen, motorfietsen, onderdelen en accessoires;
- Groothandel of detailhandel in alle aardolieproducten of derivaten, van alle smeermiddelen;
- Het uitbaten van servicestations;
- Alle diensten voor de goedkeuring van een motorvoertuig door een instantie die verantwoordelijk is voor
de technische controle en met name de vertegenwoordiging van dit voertuig in een controlecentrum, alsmede
alle diensten die nodig zijn voor de overdracht van dit voertuig;
- Het monteren van banden;
- Het monteren, demonteren en balanceren van banden;
- Reparatie, herstelling en vernieuwing van banden;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met
banden;
- De aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen,
groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild,
zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, alcoholische of niet-
alcoholische dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren,
weekdieren, meel, macaroni, rijst, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden, containerwater, griesmeel en
bakkerijproducten;
- Groothandel in andere voedingsmiddelen;
- Aankoop en verkoop van huishoudelijke schoonmaakproducten;
- De exploitatie van dag- en nachtwinkel;
- Het uitbaten van fast food, grills, wafel-en pannenkoekenkramen, snacks-bars, grillen, hamburgers,
pasta, frietkramen, pita's, ijssalons zelfbedieniningsrestaurants;
- Het uitbaten van sandwichbars;
- Het uitbaten van pizzeria's;
- Het uitbaten van restaurants met volledige bediening;
- De exploitatie van hotels en alle andere inrichtingen van het HORECA-type;
- Het uitbaten van cafés, bars, verbruikssalons, tearooms, tavernen, verfrissingsstanden,
bargelegenheden, chicha-bar, en lokalen voor alle kleinschalige catering, dranken en alles wat ermee te
maken heeft;
- Het uitbaten van een boekhandel;
- De verkoop in het groot en in het detail, de invoer en de uitvoer van alle kranten, geïllustreerd tijdschrift,
tijdschriften, loterijbiljetten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak, aanstekers,
rookartikelen;
- Het uitbaten van bakkerij en banketbakkerij;
- De handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van brood en broodjes, van gebak, van cakes, van
taarten, van pannenkoeken, van wafels en andere verse of bevroren gebakken goederen;
- De handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van beschuit, van koekjes en van andere
drooggebakken goederen;
- De handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van hapjes en andere soortgelijke producten (koekjes,
pretzels, ... ), zoet of hartig;
- Alle activiteiten van bakker, banketbakker, ijsmaker, chocolatier;
- De handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) van suikerwerk, chocolaatjes, sandwiches, ijs;
- Het uitbaten van een kapsalon en de verkoop van kappersartikelen;
- Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en
kinderen;
- Het scheren en het knippen van baarden;
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging:
gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enz;
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle kantoormaterialen, computers en computerapparatuur;
- Computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en bijstand op het gebied van computers;
- Het ontwerpen, ontwikkelen en op de markt brengen van computersoftware en websites, installatie en
onderhoud van computernetwerken in de ruimste zin;
- Het uitbaten van wassalons;
- Reiniging en onderhoud van alle soorten gebouwen zoals kantoren, huizen, flats, fabrieken, winkels,
instellingen, andere commerciële of professionele gebouwen;
- Het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
- Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, ...;
- Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte;
- Het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken, ...;
- Het sneewruimen en de gladheidsbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van het
strooien van zout of zand;
- Verhuur van mobiele toiletten;
- Het wassen, chemisch reinigen, persen van alle soorten kleding met inbegrip van bontproducten;
- Het reinigen van artikelen van leer;
- Het reinigen van tapijten en gordijnen;
- Groot- en/of kleinhandel in gezondheidsproducten en farmaceutische producten die niet aan een
medisch recept onderworpen zijn;
- De verkoop van textiel;
- De invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in kleding en lingerie voor mannen, vrouwen en kinderen;
- Het uitbaten van workshops voor op maat maken en verbouwen, van textiel en alle groot- of detailhandel
artikelen voor mannen, vrouwen, kinderen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van stoffen en fournituren (garens of draad voor het
weven, breien, naaien of borduren, stoffen, weefsels, naalden, band, ... );
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel (tafellakens, handdoeken,
zakdoeken, servetten, ... ) en van beddengoed (beddenlakens, dekbedden, dekens, kussens, ... );
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, ...;
- De verkoop van schoenen;
- Hulpverlening bij pech onderweg;
- De verkoop van tassen;
- De invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in leer en lederwaren;
- De invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in cadeauartikelen en van decoratief object;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van kleine accessoires en kleine huishoudelijke
apparaten;
- De invoer en de uitvoer, groothandel en detailhandel in parfums, toiletartikelen en cosmetica, hygiëne- en
verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, make-up, zepen en wasmiddelen;
- De werking van multiproducten (allemaal voor één euro) discountwinkels;
- Berichten, fax, internetdiensten;
- Het uitbaten van teleshop;
- Het uitbaten van copy-center;
- Het uitbaten van internetcafés;
- Alle activiteiten met betrekking tot de telefoniesector: groothandel en detailhandel, aankoop en verkoop
van mobiele telefoons en telefoonaccessoires, de verkoop van prepaidkaarten, het uitbaten van
telefooncellen;
- Ambulant handel;
- De organisatie en de realisatie van feesten, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten,
seminaries, beurzen, concerten, tentoonstellingen, salons, inhuldigingen, buffetten, banketten;
- Catering dienst;
- Bereiding en levering van schoolmaaltijden;
- De verhuur van zitplaatsen, kleedkamers voor het publiek en zalen voor de organisatie van
evenementen;
- Exploitatie van cabarets en discotheken;
- De exploitatie van foto-ontwikkelingslaboratoria;
- De werking van werkplaatsen voor het draaien, slijpen en polijsten van mechanische onderdelen;
- Installatie van zonnepanelen;
- Alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op handel,
vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening,
verpakking, exploitatie en bemiddeling, in- en uitvoer, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden;
- De exploitatie van videotheken, de verhuur van amusementsproducten, films en andere soortgelijke
producten;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie, verhuur,
vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle artikelen die verband houden met audiovisuele, computer-
en kantoorautomatisering, telefonie, alsmede huishoudelijke apparaten, met inbegrip van videocassettes, cd-
roms, dvd's, Blu-Rays en andere media op alle dragers;
- De levering van energie;
- Alle activiteiten op het gebied van telecommunicatie;
- Alle activiteiten in verband met "huishoudelijke aard" zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van
de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst,
begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van verstelwerk van het te
strijken linnen;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van doe-het-zelf, tuinieren, bloemen, planten;
- De ontwikkeling en het onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- Groot- en/of detailhandel, invoer en uitvoer van bienne decoratieve artikelen;
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle boeken, antiek, rommelmarkten, decoratieve
artikelen, industriële machines;
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer en recycling van geborgen materialen en allerlei soorten
schroot;
- Commerciële vertegenwoordiging op alle gebieden;
- Invoer en uitvoer, groot- en detailhandel van drogisterijartikelen;
- De groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van snuisterijen, noviteiten, glazen;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van schrijfwaren;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van farmaceutische producten;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van elektrische accessoires;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van artikelen voor dieren;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van fournituren;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van huishoudelijke artikelen (porselein, borden, bestek,
messen);
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van gasflessen;
- Groothandel en/of detailhandel in kunstmatige en natuurlijke bloemen en planten;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer in speelgoed;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer in batterijen en aanverwante artikelen;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer in vuurwerkproducten, rotjes;
- Het storten van pakketten, het verzenden van geld naar het buitenland;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van alle artikelen in het algemeen zonder dat deze lijst
limitatief of beperkend is;
- Het uitbaten in het algemeen van supermarkten, de handel in het algemeen in al zijn vormen, zowel
groot- als detailhandel, met inbegrip de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, deet onderhoud, de
reparatie, het verhuur, de vertegenwoordiging, de levering en het vervoer van alle producten die waarschijnlijk
in de handel zullen worden gebracht en met name, zonder dat deze lijst volledig is:
· alle huishoudelijke producten, schoonmaakproducten, verwarmingsproducten in alle brandstoffen;
· de handel in al zijn vormen van consumentenproducten, van bereide maaltijden om in te eten of mee te
nemen, het bereiden van afhaal- of thuisbezorgingsgerechten;
- Het uitbaten van zonnebanken;
- Alle activiteiten met betrekking tot de print- en reproductiesector op elk medium, zoals met name de
exploitatie van een "copy-service" winkel, de invoer en het uitbaten van allerlei soorten speelautomaten,
loterijen en lottospellen;
- Consultancy of bedrijfsontwikkeling, marketing, onderzoek van nieuwe markten en sectorstudies;
- De aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle ambachten in het algemeen, wandtapijten
inclusief artikelen uit de Derde Wereld;
- Het uitbaten van nieuwe en gebruikte meubelzaken, de handel in meubels en antiek, elektronische
artikelen, invoer, uitvoer;
- Slotenmakerij, schoenmakerij;
- Vertaling en vertolking;
- Alle diensten of prestaties leveren ten gunste van alle prive-of commerciële klanten waaronder: de
reiniging en onderhoud van onroerende goederen, de reiniging van vensters en kantoren, kleine
kantoorwerken, interimaire diensten, onderaanbesteding;
- Naaien;
- Alle bouwwerkzaamheden voor woningen en winkels, bouw van structurele werken, transformatie,
renovatie en sloop van gebouwen en binnenrenovatie;
- De uitvoering van alle structurele werken voor het gebouw: metselwerk, bekisting, tegels, marmer en
natuursteen, dakbedekking, timmerwerk, plafond, schilderen, aftappen, cementeren;
- De aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
- Het aanbrengen, de reparatie en de vervanging van glas en dubbele beglazing;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Reparatie en onderhoud van ketels, oliebranders en kachels, ventilatiekanalen en rookafvoermiddelen;
- Schoorsteenvegen en omhulsel;
- De invoer en de uitvoer van alle armaturen, artikelen, materialen en accessoires voor sanitair,
loodgieterij, verwarming, klimaatregeling;
- Elektrotechnische werkzaamheden;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot het elektriciteitsbedrijf, zoals met name, installatie, reparatie,
onderhoud of renovatie van elektrische installaties;
- Ruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, rusthuizen, woningen en alle commerciële of
industriële oppervlakken;
- Gevelreiniging, stoomreiniging, zandstralen;
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de toegang tot de benodigde beroepen
wordt toegekend en gerespecteerd.
Ze mag in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende transacties of verrichtingen doen, voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp en die ertoe zou kunnen leiden de realisatie van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan zich tevens interesseren, door inbreng, fusie, inschrijvingen of door alle andere
manieren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of bijkomend
voorwerp zouden hebben of die het voorwerp van de vennootschap zouden kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achtentwintig juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 21. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De buitengewone algemene vergadering heeft de bevoegdheid te besluiten tot uitkering van een interim-
dividend aan de aandeelhouders ten laste van de beschikbare reserves en de overgedragen winst, zoals deze
blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer ZARIOHE Nabil, voornoemd, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1853 Grimbergen
(Strombeek-Bever), Temselaan 100 A.
7. Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap heeft geen e-mailadres.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris
Bijlage : Uitgifte akte