Ondernemingsnr : 0474444717
Naam
(voluit) : PIGNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluiskensweg 19
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, notaris te Aarschot op 8 juni 2023 is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “PIGNA”, met zetel te 3200 Aarschot, Sluiskensweg 19.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0474.444.717 en
bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE0474.444.717.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 15
maart 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april 2001 onder nummer
20010407-160, waarvan de statuten niet werden gewijzigd sedertdien, volgens verklaring.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering legt het voornemen vast om over te gaan tot vrijstelling van volstorting van de niet-
opgevraagde inbrengen voor het volledige bedrag van negenduizend negenhonderdtwintig euro (€
9.920,00).
De vergadering stelt de naleving vast van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Na de uitkering zal het netto-actief van de vennootschap immers niet negatief worden.
De vergadering stelt vervolgens ook de naleving vast van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Uit het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 mei 2023 blijkt
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden
te rekenen van de datum van de uitkering. Gezegd verslag van het bestuursorgaan wordt niet
neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist vervolgens alle aandeelhouders vrij te stellen van de verplichting tot
volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen, en dit voor het volledige bedrag van negenduizend
negenhonderdtwintig euro (€ 9.920,00).
Deze ‘uitkering’ vindt plaats zonder vernietiging van aandelen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar dat eindigt op 28 februari 2024, te
verkorten tot 31 december 2023.
Het boekjaar van de vennootschap zal vanaf dat moment ingaan op 1 januari en eindigen op 31
december van ieder jaar.
Oud Artikel 16 (na coördinatie artikel 22) van de statuten zal geschrapt worden en  vervangen
worden door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 22
mei 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin het bestuursorgaan voorstelt tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering gaat akkoord met voornoemd voorstel en beslist  aansluitend met
eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“l. het organiseren en verlenen van diensten, in de meest ruime zin, i.v.m.:
- Evenementen, meetings, seminaries, congressen, workshops, vergaderingen, presentaties,
sportactiviteiten, festivals, spelactiviteiten, teambuilding, degustaties evenals verhuur van materiaal
en locaties, tentoonstellingen, defilés van mode (en andere), productpresentaties, lanceringen van
artikelen, demonstraties, workshops.
- Aanbieden en organiseren van feesten: vrijgezellenavond, huwelijk, huwelijksverjaardag,
babyborrel, verjaardag, communie, kinderfeestjes, spel, vermaak en ontmoeting evenals verhuur van
materiaal en locaties.
- Gelegenheid bieden tot verenigingsleven, onderwijsactiviteiten (muziek,dans…) thema-avonden en
andere culturele of daarmee gelijk te stellen doeleinden.
- Toeristische tochten met: fiets, moto, trikes, go-cart, auto of andere vervoersmiddelen.
- Muziek- en andere festivals, kunstateliers, exposities, boottochten, ballonvaart….
- Het verstrekken van advies en alle diensten met betrekking tot bovenstaande activiteiten en
optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering ervan.  Verstrekken van consumpties ter
gelegenheid van het bovenstaande en voor gebruik ter plaatse, voorzien van catering, eten en
drinken.
m. Het uitvoeren alsook onderwijzen van diverse vormen van lichaamstherapie zoals bij wijze van
voorbeeld, doch niet limitatief: shiatzu, yoga, reiki, voedingsadvies, lichaamsverzorging, pedicure,
manicure, begeleiding van mensen met ASS (Autisme Spectrum Syndroom),….”.
Oud Artikel 2 - na coördinatie artikel 3 – zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het verstrekken van adviezen in verband met de scholing en opleiding van burger- en militaire
piloten, met het luchtverkeerswezen en het beheer van het luchttransport in het algemeen;
b. alle activiteiten in verband met de luchtvaart waaronder het uitvoeren van vluchten, het geven van
luchtdopen, de aankoop, verkoop, commissionair en verhuur van vliegtuigen, het inrichten van
vliegmanifestaties, het inrichten van privaatcursussen voor algemene, beroeps- of technische
vorming;
c. het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van advies
inzake commerciële, sociale, fiscale, financiële, economische en militaire wetgeving, alsook
bedrijfsorganisatie, financiële organisatie en startervereisten;
d. het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van advies
inzake antiek, binnenhuisinrichting en decoratie, bloemschikken en tuinieren;
e. het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten, het verstrekken van advies en
opleidingen inzake computers, hard- en software;
f. het optreden als consulent en tussenpersoon in de handel;
g. het voeren van klein- en groothandel in handelsgoederen;
h. het nationaal en internationaal vervoer van goederen;
i. het begeleiden en gidsen van toeristen en andere belangstellenden op binnen- en buitenlandse
reizen en in bedrijven.
j. het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van
gebouwen, en in waarde brengen van alle onroerende goederen, alsmede tussenkomsten in verband
met dusdanige verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
k. het optreden als tussenpersoon in onroerend goed-transacties.
l. het organiseren en verlenen van diensten, in de meest ruime zin, i.v.m.:
- Evenementen, meetings, seminaries, congressen, workshops, vergaderingen, presentaties,
sportactiviteiten, festivals, spelactiviteiten, teambuilding, degustaties evenals verhuur van materiaal
en locaties, tentoonstellingen, defilés van mode (en andere), productpresentaties, lanceringen van
artikelen, demonstraties, workshops.
- Aanbieden en organiseren van feesten: vrijgezellenavond, huwelijk, huwelijksverjaardag,
babyborrel, verjaardag, communie, kinderfeestjes, spel, vermaak en ontmoeting evenals verhuur van
materiaal en locaties.
- Gelegenheid bieden tot verenigingsleven, onderwijsactiviteiten (muziek,dans…) thema-avonden en
andere culturele of daarmee gelijk te stellen doeleinden.
- Toeristische tochten met: fiets, moto, trikes, go-cart, auto of andere vervoersmiddelen.
- Muziek- en andere festivals, kunstateliers, exposities, boottochten, ballonvaart….
- Het verstrekken van advies en alle diensten met betrekking tot bovenstaande activiteiten en
optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering ervan.  Verstrekken van consumpties ter
gelegenheid van het bovenstaande en voor gebruik ter plaatse, voorzien van catering, eten en
drinken.
m. Het uitvoeren alsook onderwijzen van diverse vormen van lichaamstherapie zoals bij wijze van
voorbeeld, doch niet limitatief: shiatzu, yoga, reiki, voedingsadvies, lichaamsverzorging, pedicure,
manicure, begeleiding van mensen met ASS (Autisme Spectrum Syndroom),….”.
Voormelde opsomming blijft beperkt tot activiteiten waarvoor de nodige attesten bekomen werden of
zullen worden.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van haar statutair zaakvoeder (bestuurder), de heer
MEYNCKENS Lucas, voornoemd.
Mevrouw SAS Bernadette, wonende te 3200 Aarschot, Sluiskensweg 19 wordt eveneens geschrapt
als statutair zaakvoerder (bestuurder) -opvolger.
Oud artikel 11 wordt zodoende gewijzigd en zal na coördinatie -tevens onder Artikel 11- luiden als
volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « PIGNA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het verstrekken van adviezen in verband met de scholing en opleiding van burger- en militaire
piloten, met het luchtverkeerswezen en het beheer van het luchttransport in het algemeen;
b. alle activiteiten in verband met de luchtvaart waaronder het uitvoeren van vluchten, het geven van
luchtdopen, de aankoop, verkoop, commissionair en verhuur van vliegtuigen, het inrichten van
vliegmanifestaties, het inrichten van privaatcursussen voor algemene, beroeps- of technische
vorming;
c. het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van advies
inzake commerciële, sociale, fiscale, financiële, economische en militaire wetgeving, alsook
bedrijfsorganisatie, financiële organisatie en startervereisten;
d. het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten en het verstrekken van advies
inzake antiek, binnenhuisinrichting en decoratie, bloemschikken en tuinieren;
e. het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten, het verstrekken van advies en
opleidingen inzake computers, hard- en software;
f. het optreden als consulent en tussenpersoon in de handel;
g. het voeren van klein- en groothandel in handelsgoederen;
h. het nationaal en internationaal vervoer van goederen;
i. het begeleiden en gidsen van toeristen en andere belangstellenden op binnen- en buitenlandse
reizen en in bedrijven.
j. het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van
gebouwen, en in waarde brengen van alle onroerende goederen, alsmede tussenkomsten in verband
met dusdanige verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
k. het optreden als tussenpersoon in onroerend goed-transacties.
l. het organiseren en verlenen van diensten, in de meest ruime zin, i.v.m.:
- Evenementen, meetings, seminaries, congressen, workshops, vergaderingen, presentaties,
sportactiviteiten, festivals, spelactiviteiten, teambuilding, degustaties evenals verhuur van materiaal
en locaties, tentoonstellingen, defilés van mode (en andere), productpresentaties, lanceringen van
artikelen, demonstraties, workshops.
- Aanbieden en organiseren van feesten: vrijgezellenavond, huwelijk, huwelijksverjaardag,
babyborrel, verjaardag, communie, kinderfeestjes, spel, vermaak en ontmoeting evenals verhuur van
materiaal en locaties.
- Gelegenheid bieden tot verenigingsleven, onderwijsactiviteiten (muziek,dans…) thema-avonden en
andere culturele of daarmee gelijk te stellen doeleinden.
- Toeristische tochten met: fiets, moto, trikes, go-cart, auto of andere vervoersmiddelen.
- Muziek- en andere festivals, kunstateliers, exposities, boottochten, ballonvaart….
- Het verstrekken van advies en alle diensten met betrekking tot bovenstaande activiteiten en
optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering ervan.  Verstrekken van consumpties ter
gelegenheid van het bovenstaande en voor gebruik ter plaatse, voorzien van catering, eten en
drinken.
m. Het uitvoeren alsook onderwijzen van diverse vormen van lichaamstherapie zoals bij wijze van
voorbeeld, doch niet limitatief: shiatzu, yoga, reiki, voedingsadvies, lichaamsverzorging, pedicure,
manicure, begeleiding van mensen met ASS (Autisme Spectrum Syndroom),….”.
Voormelde opsomming blijft beperkt tot activiteiten waarvoor de nodige attesten bekomen werden of
zullen worden.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet van zijn
voornemen aan de bestuurder(s) kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam,
voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De bestuurder(s) zullen een algemene vergadering samenroepen binnen de maand na de postdatum
van het voormeld aangetekend of voor ontvangst getekend schrijven. De beslissing wordt ter kennis
gebracht van de aandeelhouder die aandelen wil overdragen binnen de drie weken na de
vergadering.
Indien de aandeelhouder(s) in gebreke blijven binnen voormelde termijn te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de
overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij
er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen zullen de aandelen worden
aangeboden aan deze aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.
In dit laatste geval zal de verkoopprijs van de aandelen uitsluitend bepaald worden op basis van de
laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen, waarbij het eigen vermogen wordt berekend als het
rekenkundig gemiddelde van de drie voornoemde goedgekeurde jaarrekeningen. De
boekhoudkundige intrinsieke waarde per aandeel wordt bepaald door het hiervoren berekend eigen
vermogen gedeeld door het aantal aandelen.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maand na de dag
van het verzoek tot overdracht van de aandelen, of tenminste een begin van uitvoering moeten
kennen door betaling van een eerste schijf van de overnamesom.
De betaling van de overnamesom geschiedt, behoudens andersluidend onderling akkoord, bij middel
van zes halfjaarlijkse schijven van tenminste één/zesde van de totale overnamesom. Het nog
verschuldigd blijvend kapitaal zal intrest opbrengen aan de wettelijke rentevoet vermeerderd met drie
ten honderd per jaar. Deze rente is op dezelfde tijdstippen eisbaar.
Vervroegde aflossingen, geheel of gedeeltelijk zijn steeds toegelaten, zonder enige vergoeding.
De in dit geval verkregen aandelen  kunnen niet opnieuw worden overgedragen alvorens de
overeenkomstig dit artikel bepaalde prijs volledig is betaald.
Bij overlijden van een aandeelhouder-natuurlijke persoon, kan geen enkele van zijn aandelen
overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met toestemming van alle
medevennoten. Daartoe dienen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden dezelfde
procedure te volgen als voormeld.
Erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben
recht op de vermogenswaarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en
uitbetaald zoals voormeld.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
De vennootschap kan haar eigen aandelen kopen. Deze beslissing moet evenwel genomen worden,
met naleving van de formaliteiten voorzien voor statutenwijziging.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, de eerste maandag van de maand juni om 11u00,
volgend op de afsluiting van het boekjaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden:
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist tot aanstelling als niet statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer MEYNCKENS Lucas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot