Ondernemingsnr 0441.901.415
Naam
(voluit):	DEDICATED SYSTEMS EXPERTS
DS-EXPERTS	(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Zeedijk 250 bus 04.05
8400 Oostende
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING - SLUITING - VOLMACHT
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG. Op NEGEN DECEMBER.
Voor mij, Bart van OPSTAL, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DEDICATED SYSTEMS EXPERTS", met zetel te 8400 Oostende, Zeedijk 250 bus
04.05, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende met als
ondernemingsnummer 0441.901.415, B.T.W .- plichtig.
( ... )
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT : VERSLAGEN EN BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID.
Verslagen
De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van volgende verslagen opgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1) Het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 november 2024, waarin het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap waarvan sprake hierna, op gemotiveerde wijze toegelicht wordt.
Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva gehecht opgemaakt per 26
november 2024, overeenkomstig de waarderingsregels vastgesteld volgens art. 3:6 van het
Uitvoeringsbesluit van 29 april 2019 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 december 2024, opgesteld door BV A&C -
BEDRIJFSREVISOR, kantoor houdende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20 bus 02.07,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, onder het nummer
0461.238.562, vertegenwoordigd door de Heer DE CLERCQ Bert, bedrijfsrevisor, over voormelde
staat van activa en passiva en waarin inzonderheid vermeld wordt of de toestand van de vennootschap
op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :
[besluit]
De enige aandeelhouder erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. De
aandeelhouder verklaart geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken en de erin
verwoorde besluiten bijtreedt.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage voormelde staat, en een
exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-
verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Bevestiging externe wettigheid
De instrumenterende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT : ONTBINDING, GOEDKEURING JAARREKENING EN INVEREFFENINGSTELLING.
a. De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap.
b. Vermits de vennootschap de facto reeds vereffend is en er geen activa- of passivabewegingen meer
geweest zijn sinds de afsluitdatum van hiervoor vermelde staat van actief en passief, aanvaardt de
algemene vergadering dat deze staat tevens geldt als jaarrekening voor de periode van 30 juni 2024
tot heden. De algemene vergadering keurt deze jaarrekening goed en verleent kwijting aan het
bestuursorgaan voor de uitoefening van dit mandaat voor de betrokken periode. De opgemaakte
jaarrekening per 26 november 2024 zal dan ook als basis dienen voor de vereffening / liquidatie
aangezien er daarna gaan wijzigingen meer waren.
c. De vergadering spreekt haar invereffeningstelling uit te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT : SLUITING VAN DE VEREFFENING.
De Heer TIMMERMAN Martin, enige aandeelhouder, verklaart dat er op heden geen openstaande
schulden meer zijn. Bijgevolg beslist de Heer TIMMERMAN Martin, in zijn hoedanigheid van enige
aandeelhouder te rekenen vanaf heden het volledig actief en passief vermogen van de vennootschap
over te nemen. Hij wordt zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van
de vennootschap. Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder geen vereffenaar aan te stellen, spreekt
hij onmiddellijk de sluiting van de vereffening uit en stelt hij vast dat de naamloze vennootschap
"DEDICATED SYSTEMS EXPERTS" definitief opgehouden heeft te bestaan. Het mandaat van de
Heer TIMMERMAN Martin, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder neemt bijgevolg op
heden een einde. De enige aandeelhouder verklaart algehele en definitieve decharge te verlenen aan
de bestuurder voor zijn bestuur van gezegde vennootschap tot op heden. Alle boekhoudkundige
stukken en andere bescheiden en documenten van de vennootschap zullen door de Heer
TIMMERMAN Martin, voornoemd, bewaard worden gedurende de wettelijke termijn op zijn persoonlijk
adres te 8400 Oostende, Zeedijk 250 bus 04.05.
VIERDE BESLUIT : UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de BV COVERCO ACCOUNTING, kantoor houdende te
8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 923, hebbende als ondernemingsnummer 0791.154.863,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, aangestelden of haar medewerkers. Teneinde alle
formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen
bij het rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van ondernemingen, bij het UBO-register en bij
de B.T.W .- administratie. Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap,
alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen afleggen, indeplaatsstellen en in
het algemeen al het nodige doen.
( ... )
(Einde uittreksel akte)
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der
Registratierechten
Getekend: notaris Bart van Opstal
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 9 december 2024; 2) verslag van de bestuurder
omtrent de ontbinding; 3) bedrijfsrevisoraal verslag omtrent de ontbinding.