Ondernemingsnr : 0501705774
Naam
(voluit) : EntityOne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg 439
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Op heden, negentien december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EntityOne", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 439, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
                          BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van april om 7:45 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin artikel 16 van de statuten te wijzigen door de volgende
tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van april om 7:45 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.".
Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 30 juni 2024, af te
sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de laatste vrijdag
van juni om 7:45 uur.
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “Make it fly” met zetel te 8000 Brugge, Bargeweg 2 met
ondernemingsnummer 0765.781.049, vast vertegenwoordigd door de heer VERNAEVE Wim;
- de besloten vennootschap “The Craftsmen” met zetel te 8310 Brugge, De Linde 99 en met
ondernemingsnummer 0630.810.004, vast vertegenwoordigd door de heer CARDINAEL Mathieu.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden; voor
onbepaalde duur en onbezoldigd:
- de besloten vennootschap “Balata” met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Speurweg 12 met
ondernemingsnummer 0691.893.377, vast vertegenwoordigd door de heer LUYTEN Anton;
- de besloten vennootschap “The Craftsmen” voornoemd vertegenwoordigd door de heer
CARDINAEL Mathieu voornoemd.
VIERDE BESLISSING: Tussentijdse kwijting
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die
zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle advocaten en medewerkers van het kantoor
Stibbe met zetel te Central Plaza  Loksumstraat 25, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0429.914.688 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris