Ondernemingsnr : 0889653514
Naam
(voluit) : Mediamash
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mispelaarlaan 21
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 23 oktober
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap MEDIAMASH onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
- groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie en fabricage en
assemblage van alle amusementspelen, speeltoestellen, arcades en publicitaire dragers
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, copywriting en eindredactie
- organisatie, begeleiding en opvolging van vastgoeddossiers en contracten
2. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Tom Rijsbrack, wonende te
2920 Kalmthout, Gomarus Van Geelstraat 50, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap “Mediamash” en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2920 Kalmthout,
Gomarus Van Geelstraat 50.
6. De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan iedere
medewerker of bestuurder van
1) de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Hellemons en Anthonissen”, met zetel te 2940
Stabroek, Dorpsstraat 174-176, met ondernemingsnummer 0475.796.975 en
2) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO Consult”, met zetel te 2900
Schoten, Brechtsebaan 30, met ondernemingsnummer 0436.957.779
Met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank con-form artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts