Ondernemingsnr : 0835924719
Naam
(voluit) : Special Renting Van Zele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 4
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten “Special
Renting Van Zele”, met adres van de zetel te 9240 Zele, Warandestraat 4, opgemaakt door
ondergetekende notaris Michel te IDE, op 27 maart 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende
besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Special Trading" (…). De vergadering
beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten.
4) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het vervoeren van alle soorten goederen voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal;
- het leveren van alle met deze vervoerprestaties verwante diensten;
- verkoop, zowel groot als kleinhandel, onderhoud en herstellingen van nieuwe en tweedehands
materialen zoals auto’s, vrachtwagens, bureaucontainers, landbouwmachines, heftrucks,
hoogtewerkers, grondverzetmachines, verdichtingsmateriaal, bulldozers, tractoren, tuinmachines,
wegenismateriaal en allerlei andere machines en bijhorende materialen;
- verhuur van auto’s, vrachtwagens, bureaucontainers, landbouwmachines, heftrucks,
hoogtewerkers, grondverzetmachines, verdichtingsmateriaal, bulldozers, tractoren, tuinmachine,
wegenismateriaal en allerlei andere machines en bijhorende materialen zowel aan particulieren als
rechtspersonen;
- zandstralen, poederlakken, metalliseren en schilderen van allerlei metalen voor rekening van
derden of voor eigen rekening;
- alle diverse soorten metaalwerken aan allerhande installaties, machines, uitrusting en constructies
al dan niet onroerend naar hun aard of bestemming;
- vervaardiging en onderhoud van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken,
verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
- vervaardiging en onderhoud van metalen constructiewerken voor eender welke toepassing of delen
ervan;
- het verlenen van technische prestaties aan derden in verband met bovenvermelde activiteiten;
- 29.201 – Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- 28.220 – Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- 28.300 – Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
- 28.920 – Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoen en voor de bouw;
- 29.100 – Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- 30.910 – Vervaardiging van motoretsen;
- 29.202 – Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- 45.111 – Groothandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- 45.113 – Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- 45.191 – Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- 45.193 – Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- 45.401 – Handelsbemiddeling en groothandel in motoretsen en delen en toebehoren van
motoretsen;
- 45.402 – Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motoretsen en delen en toebehoren van
motoretsen, inclusief onderhouden en reparatie van bromfietsen (45.40205);
- 45.194 – Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- 45.201 – Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- 45.202 – Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- 45.204 – Carrosserieherstelling.
Verkopen en kopen van onroerende goederen alsook het verhuren ervan.
Grondwerken en wegenisbouw alsook omgevings- en infrastructuurwerken.
Coördineren van bouwwerven.
Advies en consultancy-opdrachten.
Cursussen geven en onderwijzen.
Landbouwactiviteiten.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen. De vennootschap kan een hypotheek, een pand of elke
andere zakelijke zekerheid vestigen op haar goederen, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurder(s)opdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.”
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Special Trading
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het vervoeren van alle soorten goederen voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal;
- het leveren van alle met deze vervoerprestaties verwante diensten;
- verkoop, zowel groot als kleinhandel, onderhoud en herstellingen van nieuwe en tweedehands
materialen zoals auto’s, vrachtwagens, bureaucontainers, landbouwmachines, heftrucks,
hoogtewerkers, grondverzetmachines, verdichtingsmateriaal, bulldozers, tractoren, tuinmachines,
wegenismateriaal en allerlei andere machines en bijhorende materialen;
- verhuur van auto’s, vrachtwagens, bureaucontainers, landbouwmachines, heftrucks,
hoogtewerkers, grondverzetmachines, verdichtingsmateriaal, bulldozers, tractoren, tuinmachine,
wegenismateriaal en allerlei andere machines en bijhorende materialen zowel aan particulieren als
rechtspersonen;
- zandstralen, poederlakken, metalliseren en schilderen van allerlei metalen voor rekening van
derden of voor eigen rekening;
- alle diverse soorten metaalwerken aan allerhande installaties, machines, uitrusting en constructies
al dan niet onroerend naar hun aard of bestemming;
- vervaardiging en onderhoud van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken,
verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
- vervaardiging en onderhoud van metalen constructiewerken voor eender welke toepassing of delen
ervan;
- het verlenen van technische prestaties aan derden in verband met bovenvermelde activiteiten;
- 29.201 – Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- 28.220 – Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- 28.300 – Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
- 28.920 – Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoen en voor de bouw;
- 29.100 – Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- 30.910 – Vervaardiging van motoretsen;
- 29.202 – Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- 45.111 – Groothandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- 45.113 – Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- 45.191 – Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- 45.193 – Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- 45.401 – Handelsbemiddeling en groothandel in motoretsen en delen en toebehoren van
motoretsen;
- 45.402 – Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motoretsen en delen en toebehoren van
motoretsen, inclusief onderhouden en reparatie van bromfietsen (45.40205);
- 45.194 – Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- 45.201 – Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- 45.202 – Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- 45.204 – Carrosserieherstelling.
Verkopen en kopen van onroerende goederen alsook het verhuren ervan.
Grondwerken en wegenisbouw alsook omgevings- en infrastructuurwerken.
Coördineren van bouwwerven.
Advies en consultancy-opdrachten.
Cursussen geven en onderwijzen.
Landbouwactiviteiten.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen. De vennootschap kan een hypotheek, een pand of elke
andere zakelijke zekerheid vestigen op haar goederen, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurder(s)opdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand september om negentien uur (19h00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig (31) maart van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer VAN ZELE Bart, wonende te 9240
Zele, Herderstraat 8, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) Beslissing tot wijziging van het adres van de zetel naar 9240 Zele, Herderstraat 8.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
10) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VM Consult”,
met adres van de zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Zwaanaardestraat 40A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0543.592.750 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0543.592.750, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV