Ondernemingsnr : 0452873895
Naam
(voluit) : DOBBELAERE INSTALLATIETECHNIEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruiskenstraat(STL) 32
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 29
september 2021 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat de jaarvergadering
voortaan zal gehouden worden op 30 juni om 20 uur.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op 30 juni 2022 om 20 uur
TWEEDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd
drie en negentigduizend achthonderd en twee euro zeven en zestig cent (€ 993.802,67) om het te
brengen van negentigduizend euro (€ 90.000,-) op één miljoen drie en tachtigduizend achthonderd
en twee euro zeven en zestig cent (€ 1.083.802,67) Deze kapitaalverhoging zal gebeuren door
inbreng in speciën en zonder creatie van nieuwe aandelen.
De enige aandeelhouder verklaart het volledig bedrag van de kapitaalverhoging te onderschrijven en
te hebben volstort ten bedrage van tweehonderd drie en negentigduizend achthonderd en twee euro
zeven en zestig cent (€ 293.802,67) door inbreng in specien.
Vervolgens stelt de enige aandeelhouder vast en ver-zoekt mij, notaris, te willen akteren dat het kapi-
taal van de vennootschap werd verhoogd met negenhonderd drie en negentigduizend achthonderd
en twee euro zeven en zestig cent (€ 993.802,67) en thans één miljoen drie en tachtigduizend
achthonderd en twee euro zeven en zestig cent (€ 1.083.802,67) bedraagt vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
drie en tachtigduizend achthonderd en twee euro zeven en zestig cent om het te brengen van één
miljoen drie en tachtigduizend achthonderd en twee euro zeven en zestig cent (€ 1.083.802,67) op
één miljoen euro (€ 1.000.000,-) zonder vernietiging van aandelen maar met aanpassing van de
fractiewaarde van de aandelen.
De enige aandeelhouder beslist de kapitaalvermindering uit te voeren door onttrekking van de in het
kapitaal geïncorporeerde reserve ten bedrage van drie en tachtigduizend achthonderd en twee euro
zeven en zestig cent (€ 83.802,67) uit het kapitaal en de onmiddellijke overboeking van dit bedrag
naar de beschikbare reserves van de vennootschap.
De enige aandeelhouder stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de
kapitaalvermindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht op één miljoen
euro (€ 1.000.000,-) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale
waarde.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het
kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij
geen opmerkingen te hebben.
Luik B
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te
vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
    1.  Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.
    2.  Klein- en groothandel in verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten, audio- en
videoapparatuur
    3.  Werkplaats voor elektriciteit, elektrotechnische installaties, lichtreclames en generatoren
    4.  Installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    5.  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    6.  Het optreden als bouwpromotor, bouwcoordinator en het verrichten van alle daarmee gepaard
gaande activiteiten, alsook het maken van projectstudies, vastgoedpromotie en projectmanagement,
de coördinatie van bouwwerkzaamheden op werven, het leveren van alle commerciële en
administratieve prestaties;
    7.  Alle vormen van dienstverlening en opleiding inzake deze activiteiten
    8.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen. .
    9.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘DOBBELAERE INSTALLATIETECHNIEKEN’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
Luik B
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
    1.  Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf.
    2.  Klein- en groothandel in verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten, audio- en
videoapparatuur
    3.  Werkplaats voor elektriciteit, elektrotechnische installaties, lichtreclames en generatoren
    4.  Installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    5.  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    6.  Het optreden als bouwpromotor, bouwcoordinator en het verrichten van alle daarmee gepaard
gaande activiteiten, alsook het maken van projectstudies, vastgoedpromotie en projectmanagement,
de coördinatie van bouwwerkzaamheden op werven, het leveren van alle commerciële en
administratieve prestaties;
    7.  Alle vormen van dienstverlening en opleiding inzake deze activiteiten
    8.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen. .
    9.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,-) en wordt vertegenwoordigd
door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Conform de bepalingen van artikel 7:101 en verder
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap bestuurd worden
door één enkele bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). Deze raad van bestuur kan
slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van
bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later,
die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd is. besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien
op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede
raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt
het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Evenwel zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden :
Luik B
- door één bestuurder, alleen optredend, voor alle handelingen met een financiële waarde tot
tienduizend euro (€ 10.000,-)
- door twee bestuurders, gezamenlijk optredende, voor alle handelingen met een financiële waarde
tot vijf en twintigduizend euro (€ 25.000,-)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur zoals
hiervoor uiteengezet, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni, om 20
uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9980 Sint-Laureins,
Kruiskensstraat 32.
De vergadering verklaart dat de vennootschap een vestigingseenheid heeft te :
- 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 293
- 9971 Kaprijke, Lembeke, Westermolenstraat 4A.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap met name:
- De Vennootschap Dobbelaere Invest; voornoemd
- de Heer DOBBELAERE Kenneth, wonende te 9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat 32.
- Mevrouw DOBBELAERE Laura, wonende te 9980 SintLaureins, Nieuwbedelf 24.
- de heer HERWEGH Claude, wonende te 9971 Kaprijke, Lembeke, Gentstraat 64
Te ontslaan van hun functie.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur van de
vennootschap.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een
periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden :
- De Vennootschap Dobbelaere Invest; voornoemd
- Mevrouw MINNAERT Marijke, geboren te Oostburg (Nederland) op 11 februari 1967, wonende te
9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat 32.
- de heer Claude Herwegh, voornoemd
- mevrouw Laura Dobbelaere, voornoemd
- de heer Kenneth Dobbelaere, voornoemd
Allen hebben hun mandaat aanvaard
De aldus samengestelde raad van bestuur verklaart aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder met
de bevoegdheid de vennootschap elk afzonderlijk te vertegenwoordigen :
-De vennootschap Dobbelaere Invest, voornoemd.
Die, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Benoeming vast vertegenwoordiger
De vennootschap Dobbelaere Invest, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart bij
deze aan te stellen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitvoering van voormeld mandaat van
bestuurder én gedelegeerd-bestuurder :
- de heer Christiaan Dobbelaere, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 29 september 2021
- verslag van het bestuursorgaan
- coordinatie van statuten
Luik B