Naam
(voluit) : Syndicate One, private privak naar Belgisch recht
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Martelstraat 8, 1000 Brussel
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 6 mei 2024
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist als gedelegeerde bestuurder te herbenoemen: de heer Laurens DE POORTER . Zijn
mandaat gaat in op 4/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
3/06/2030.
De bezoldiging van de zopas benoemde gedelegeerde bestuurder kan jaarlijks door de algemene vergadering
worden vastgesteld. De aldus herbenoemde gedelegeerde bestuurder verklaard in overeenstemming met artikel
2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen woonstkeuze te doen op de zetel van de
vennootschap, zijnde 1000 Brussel, Karel Martelstraat 8.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 3 juni 2024
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Magali BODEUX. Dit ontslag gaat in op 4/06/2024. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(Her)benoeming bestuurders
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Jelle CARCAN. Zijn mandaat gaat in op 4/06/2024
en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 3/06/2030.
De vergadering beslist als volgende bestuurders te herbenoemen: de heer Laurens DE POORTER en de heer
Réginald de WASSEIGE. Hun mandaat gaat in op 4/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 3/06/2030.
De bezoldiging van de zopas (her)benoemde bestuurders kan jaarlijks door de algemene vergadering worden
vastgesteld in functie van het resultaat.
De aldus (her)benoemde bestuurders verklaren in overeenstemming met artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, zijnde 1000 Brussel,
Karel Martelstraat 8.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen").
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants, vertegenwoordigd door Stefan Joos, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en
hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Stefan Joos
Gevolmachtigde
Director EY Accountants BV
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso · Naam en handtekening