Ondernemingsnr : 0441 052 862
Naam
(voluit) : WERFEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Excelsiorlaan 48-50, 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Intrekking - toekenning volmachten
[Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur dd 19 december 2024]
"[ ... ]
1. Intrekking volmachten
De raad van bestuur bevestigt hierbij de beslissing om per 31 december 2024 de volmachten toegekend
aan de heer Andreu Molina Pareja, zoals deze vastgesteld werden bij besluit van de raad van bestuur van 13
december 2021 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2021 onder nummer
21153515 te herroepen en volledig in te trekken.
De raad van bestuur bevestigt voorts de beslissing om per 1 december 2024 de volmachten toegekend aan
de heer Philippe Callebaut, zoals deze bevestigd en bekrachtigd werden bij besluit van de raad van bestuur van
26 december 2018 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2019 onder nummer
19015314 te herroepen en volledig in te trekken.
2. Toekenning volmachten
De raad van bestuur bevestigt hierbij het vigerend beleid inzake volmachten, in werking gesteld bij voormeld
besluit van de raad van bestuur van 13 december 2021, dat luidt als volgt :
Financiële verrichtingen
1. Het openen, controleren en opzeggen van alle soorten rekeningen bij banken, spaarbanken en andere
financiële instellingen en kredietinstellingen; en het storten van geld op deze rekeningen.
Het beschikken over de genoemde tegoeden op de rekeningen. Het verrichten van automatische
afschrijvingen van betalingen, ontvangstbewijzen, wissels en andere handelsdocumenten met betrekking tot
genoemde rekeningen.
2. Het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Vennootschap tegenover derden, in elke
toepasselijke munt. Te dien einde, het uitgeven, betalen en endosseren van wissels en andere
handelsdocumenten, zoals promessen of alle andere soorten handels- en wisseldocumenten; het ondertekenen
en endosseren van cheques, wissels, het uitvoeren van overschrijvingen en betalingsopdrachten, ook door
middel van confirmatie.
3. Het opvragen van uittreksels en rekeningsaldi van alle soorten rekeningen en deposito's, het opmaken of
betwisten daarvan.
4. Leningen toe te staan of te verkrijgen, te wijzigen, uit te breiden en te beeindigen bij elke vennootschap
die tot dezelfde groep behoort als de Vennootschap.
Betalingen te doen en/of te ontvangen aan alle vennootschappen die tot dezelfde groep als de
Vennootschap behoren of alle verrichtingen tussen de bankrekeningen van de Vennootschap of van de
vennootschappen die tot haar groep behoren (zonder beperking: cashpoolings, verrekening, uitbetaling van
dividenden, aankoop van goederen, diensten, enz.)
5. Het opmaken, wijzigen, intrekken en annuleren van alle deposito's, in contanten of andere activa, met
inbegrip van de briefwisseling van de Vennootschap, bij alle banken, officiële instellingen, autoriteiten, arbiters,
hoven en rechtbanken, en alle andere publieke of private deposito entiteiten. Het ondertekenen van
ontvangstbewijzen, verklaringen en alle andere noodzakelijke documenten voor dit doel.
6. Banken, spaarkassen en andere financiële, krediet- of verzekeringsinstellingen verzoeken om
borgstellingen of garanties ten gunste van de Vennootschap om de goede afloop van de verplichtingen van de
Vennootschap te waarborgen, en deze overeenkomsten wijzigen, verlengen of beeindigen, door het
ondertekenen van tegen- of achterborgtochtscontracten die geschikt of noodzakelijk worden geacht.
7. Alle soorten belastingen en heffingen te betalen ten overstaan van alle publieke of private instanties -
nationaal, buitenlands, van de Europese Unie en andere internationale of supranationale -, alsook alle bedragen
te betalen die verschuldigd zijn aan de sociale zekerheid, hiertoe alle formulieren, documenten, beroepen en
vorderingen te ondertekenen, en alle stappen, maatregelen en acties te ondernemen die nodig worden geacht,
met inbegrip van het indienen van alle formulieren die de Vennootschap in staat stellen belastingen en heffingen
via Internet te betalen. Om de terugbetaling van betalingen te vragen bij alle openbare of particuliere instanties.
8. Kredieten innen, ontvangstbewijzen en kwijtingsbrieven ondertekenen. Schuldbekentenissen van derden
aanvaarden en, als onderpand, pand, hypotheek en alle soorten zekerheden en borgstellingen ten gunste van
de Vennootschap aanvaarden.
Met dit doel, aanvaarden in betaling van schulden alle soorten roerende goederen, onderhandelen,
ontvangen, innen, verdisconteren, endosseren en protesteren van wisselbrieven, orderbriefjes en alle soorten
handels- en wisseldocumenten, telkens wanneer zij een krediet vertegenwoordigen ten voordele van de
Vennootschap. Het opmaken van wisselrekeningen en het eisen van protesten, vervangingsverklaringen en
tussenkomsten op voornoemde handelsdocumenten en bankwissels. Betalingen op te eisen, goed te keuren of
te betwisten indien nodig; en te dien einde alle openbare of onderhandse documenten toe te kennen en te
ondertekenen die betrekking hebben op de bedoelde handelszaken, zoals factoringovereenkomsten, met of
zonder regres, disconto-overeenkomsten, of welke andere ook die gelijkaardig zijn aan deze vermeld en
gebruikt in de bankpraktijk.
9. Het onderhandelen en regelen van geschillen met debiteuren, klanten en leveranciers van de
Vennootschap.
10. Het aangaan, wijzigen en beeindigen van alle soorten financiële leasing of huurverrichtingen met
betrekking tot alle soorten roerende goederen.
Verzekering
11. Alle soorten verzekeringscontracten afsluiten, wijzigen, verlengen en beëindigen, polissen en kwitanties
ondertekenen, verzekeringspremies betalen en alle handelingen en formaliteiten verrichten die nodig zijn voor
het aangeven van schadegevallen, het opeisen en ontvangen van de overeenkomstige uitkeringen en
vergoedingen.
Onroerend goed en huurovereenkomsten
12. Het beheer van alle onroerende goederen, het opmaken van erfpachten en opstallen, afgrenzingen,
bewegwijzering, materiële en horizontale scheidingen; het onderschrijven, wijzigen en beeindigen van
overeenkomsten voor het verlenen van diensten of het uitvoeren van werken, met betrekking tot onroerende
goederen, en het aanvragen van alle soorten van vergunningen die hierop betrekking hebben.
Voor zover de tussenkomst van een notaris en/of een openbaar bestuur niet vereist is, het onderschrijven,
wijzigen en beëindigen, voor alle onroerende goederen, van huur- of onderhuurcontracten en het uitvoeren van
alle andere opdrachten van gebruik en genot, zowel als verhuurder/verkrijger of huurder/verkrijger; het uitzetten
van huurders, krakers, bewoners zonder recht en alle types van bewoners.
Commerciële aanbesteding
13. Onderschrijven, wijzigen en beeindigen van distributie-, concessie-, samenwerkings-, agentuur-,
bemiddelings-, huur-, onderhouds-, technische ondersteunings- en licentiecontracten en alle andere contracten
die verband houden met de verkoop van producten en diensten van de Vennootschap, met inbegrip van de
ondertekening van alle voorbereidende documenten zoals intentieverklaringen, en het uitoefenen en nakomen
14. Onderschrijven, wijzigen en beëindigen van distributie-, concessie-, samenwerkings-, agentuur-,
bemiddelings-, huur-, onderhouds-, technische ondersteuning- en licentiecontracten en alle andere contracten
met betrekking tot de verkoop van producten en diensten van derden, met inbegrip van de ondertekening van
voorafgaande documenten zoals intentieverklaringen, en het uitoefenen en nakomen van alle rechten en
plichten die uit dergelijke contracten voortvloeien.
Aanbestedingen
15. Namens de Vennootschap deelnemen aan alle soorten aanbestedingen die worden uitgeschreven door
particuliere of openbare personen en ondernemingen.
Het indienen, wijzigen en intrekken van offertes, pleidooien en biedingsdocumenten bij veilingen,
aanbestedingen, onderhandse aanbestedingen of bij elke andere vorm van aanbesteding ten overstaan van de
Staat, autonome gemeenschappen, regio's, provincies, gemeenten, autonome organisaties en in het algemeen
ten overstaan van alle soorten openbare en particuliere instanties, zonder uitzondering, nationale en
buitenlandse, om projecten, werken, leveringen, verrichting of verhuur van diensten aan te bieden; het
ondertekenen van de gepaste voorstellen en het aanvaarden van de aan de Vennootschap toegekende prijzen.
Dit alles kan ook geschieden door het vormen van groepen of tijdelijke verenigingen met andere inschrijvers,
waarbij de gezamenlijke of gemeenschappelijke verplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien, worden
aanvaard.
Roerende Activa
16. Het verwerven, overdragen en ruilen van alle soorten roerende goederen, MET UITZONDERING van
effecten en belangen in andere entiteiten.
Diensten
17. Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met derden voor het verlenen door de
Vennootschap of het verlenen aan de Vennootschap van die diensten die verband houden met de activiteiten
van de Vennootschap.
Vervoer
18. Het onderschrijven, wijzigen en opzeggen van transportcontracten - met om het even welk vervoermiddel
- en voor het leveren van diensten in verband met transport, en het uitoefenen en nakomen van alle rechten en
plichten die uit deze contracten voortvloeien; en in het bijzonder, het in ontvangst nemen van leveringsbonnen
en vrachtbrieven, het ondertekenen en viseren van cognossementen en vrachtbrieven, het in ontvangst nemen
van verzendingen van goederen, instrumenten en grondstoffen; het geven van conformiteit of het ingaan op om
het even welke bezwaren en klachten; het weigeren en vernietigen van goederen, gereedschappen en
grondstoffen, en het eisen en in ontvangst nemen van schadevergoedingen.
Onderschrijven, wijzigen en beëindigen van alle contracten van verkoop, leasing, financiële leasing, alsook
van alle contracten die tot doel hebben het verwerven en vervreemden door de Vennootschap van eigendom,
bezit en genot van alle soorten voertuigen, en ten overstaan van de Verkeersautoriteiten, de Belastingdiensten,
de Gemeenteraden, de Douane, en alle andere openbare en particuliere instanties alle soorten procedures,
formaliteiten en handelingen verrichten, en alle documenten ondertekenen die daartoe vereist zijn.
Douane
19. De Onderneming vertegenwoordigen voor de douaneautoriteiten, aangiften en verzendingen van
goederen ondertekenen, met inbegrip van het verlaten van Vrije Havens of entrepots onder douanetoezicht, en
alle andere documenten van afhandeling; vergunningen, vervoersbewijzen en alle andere noodzakelijke
vergunningen aanvragen en verkrijgen; rechten betalen en de terugbetaling ervan eisen; bezwaren tegen de
douanebeoordeling en alle andere bezwaren voor elk concept dat relevant kan worden geacht, ondertekenen,
vorderingen instellen en beroep aantekenen tegen resoluties.
Arbeidsrelaties
20. Het beheer van de Vennootschap met betrekking tot alle aangelegenheden inzake tewerkstelling en
sociale zekerheid. In het bijzonder, de werknemers en de directie van de Vennootschap in dienst nemen en
ontslaan, en alle toepasselijke arbeidsvoorwaarden vaststellen en wijzigen.
De betalingsopdrachten voor de lonen van het personeel en de vertegenwoordigers van de Vennootschap
ondertekenen; alle documenten opgelegd door de sociale (zekerheids)wetgeving ondertekenen.
Personeel aanwerven en ontslaan, hun functies en hun bezoldigingen bepalen, evenals hun
arbeidsvoorwaarden, overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur en binnen de door hem bepaalde
budgettaire grenzen.
Onderhandelen over en ondertekenen van collectieve arbeidsovereenkomsten en procedures voor het
uitvaardigen van ontslagaanzeggingen.
Verschijnen voor alle arbeidsinstanties en arbeidsbemiddelingscentra en oproepen tot, volgen en
beëindigen, als partij, gedaagde, of anderszins, van alle soorten taken en arbeidsprocedures in alle fasen.
Subsidies en toelagen
21. Subsidies of financiële steun aanvragen die kunnen worden toegekend of verleend aan de
Vennootschap, voor alle openbare of private instanties -nationaal, buitenlands, van de Europese Unie en andere
internationale of supranationale-, het indienen van alle verzoekschriften en met dat doel; en, in het bijzonder,
subsidies aanvragen voor alle pertinente openbare of private instanties.
van contracten	aan
voor de verstrekking	22. Het ondertekenen, wijzigen en beeindigen
gezondheidsorganisaties van subsidies voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling (in geld of in natura).
Schenkingen doen aan instellingen zonder winstoogmerk die niet behoren tot of op een of andere manier
verband houden met organisaties in de gezondheidszorg of beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.
Intellectuele en industriële eigendom
23. De Vennootschap vertegenwoordigen voor het Octrooi- en Merkenbureau, het Register van Intellectuele
Eigendom en alle andere organismen belast met de registratie van nationale en buitenlandse intellectuele en
industriële eigendomsrechten, internationaal of supranationaal, in alle materies waartoe de bevoegdheid van
voornoemde registers zich uitstrekt; verschijnen in dossiers of procedures; kennisgevingen horen; opposities
en beroepen instellen en alle documenten ondertekenen die dienstig kunnen zijn, alsook onderhandelen over
en overgaan tot de uitvoering van co-existentieakkoorden met derden voor de bescherming van het gebruik en
de vreedzame registratie van de industriële en intellectuele eigendomsrechten van zowel de Vennootschap als
van derden.
Het verkrijgen en verlenen, wijzigen, vernieuwen en/of beeindigen van licenties van industriele en
intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van de Vennootschap of van derden.
Correspondentie
24. De briefwisseling van de Vennootschap behandelen en ondertekenen, met inbegrip van de uitgifte van
certificaten die informatie bevatten over feitelijke situaties en rechten die de Vennootschap aanbelangen, alle
soorten post- en telegrafische briefwisseling voor rekening van de Vennootschap openen en innen, alsook
brieven, certificaten, zendingen, pakjes, burofax, telegrammen en alle soorten goederen en waardepapieren
verzenden en innen met de middelen die geschikt of geschikt worden geacht.
Vertegenwoordiging voor Overheidsdiensten
25. Om te verschijnen voor alle autoriteiten en organisaties van de Overheidsadministraties -nationaal,
buitenlands, van de Europese Unie en andere internationale of supranationale-, van elke graad en jurisdictie,
zonder uitzondering, en voor elke andere autoriteit, zoals de Sociale Zekerheid en Arbeidsautoriteiten,
Arbeidsbureaus, Vakbonden, Notariskantoren, Openbare Registers en Belastingautoriteiten, van de Staat,
autonome regio, provincie, gemeente of elke andere lokale entiteit, autonome organen en andere openbare
lichamen, en andere entiteiten die zijn opgericht of die in de toekomst kunnen worden opgericht; en alle soorten
acties uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen, verzoeken en beroepen en de
ondertekening van alle soorten documenten die nodig kunnen zijn om de elektronische handtekening te
verkrijgen en te gebruiken als gemachtigde ondertekenaar in naam van de Vennootschap.
In het bijzonder, het vertegenwoordigen van de Vennootschap voor instanties en autoriteiten -nationaal,
buitenlands, van de Europese Unie en andere internationale of supranationale- met betrekking tot
gezondheidsregistraties en andere zoals nodig voor de verkoop en commercialisering van de producten
gefabriceerd en/of gedistribueerd door de Vennootschap.
Notaris
26. Het aanvragen van alle soorten notariële akten en handelingen die nodig of dienstig kunnen zijn voor
het belang van de Vennootschap, en het ontvangen en invullen van notariële aankondigingen en verzoeken.
27. Het openbaar maken van alle soorten besluiten die door de Vergadering van Aandeelhouders of de
Effectenhouders en door de bestuursorganen van de Vennootschap worden genomen; alsmede het afgeven
van openbare akten van opheldering en wijziging.
Geschillen
27. De Vennootschap vertegenwoordigen in alle soorten geschillen, rechtsgedingen en procedures, van
welke aard of soort ook, aangespannen door of tegen de Vennootschap, en in deze geschillen, rechtsgedingen
en procedures optreden als eiser, verweerder, opdrachtgever, getuige, medewerker, derde of medeplichtige, of
als burgerlijke partij, alle soorten juridische, procedurele of prejudiciële acties, handelingen en regelingen, met
inbegrip van bemiddelingsprocedures, met of zonder compromis, en het hebben van al deze bevoegdheden
daartoe die een vooronderstelling, ontwikkeling, aanvulling of gevolg zijn van een dergelijke gerechtelijke actie,
totdat een definitieve, gunstige, vaste en uitvoerbare beslissing wordt uitgesproken. Rechten, acties of excepties
uitoefenen en uitwissen in alle gevolgen of beroepen van het proces, en in het bijzonder, maar zonder beperking
van de reikwijdte van zijn bevoegdheden, alle soorten gewone en buitengewone beroepen instellen en
uitwissen, met inbegrip van die welke verband houden met klachten, burgerlijke aansprakelijkheid, en intrekking
en herziening; verhoren beantwoorden; beschuldigingen of klachten indienen; zich aan de rechtspraak houden;
getuigen, deskundigen en ambtenaren van de administratie en van de rechterlijke macht van elke orde of rang
wraken en tegenspreken; akten erkennen en akten en toepassingen bekrachtigen, met inbegrip van
beschuldigingen in rechte te verschijnen en beëdigde of eenvoudige verklaringen af te leggen; uitzettingen,
onteigeningen en inbeslagnemingen van goederen te verrichten; embargo's, beslagen en voorlopige
aantekeningen te vragen, op te heffen of te annuleren; bewind, tussenkomst of elke andere maatregel van
bewaring, veiligheid of waarborg aan te vragen; surséance van betaling aan te vragen en faillissementen,
vergaderingen van schuldeisers of elke andere faillissements- of algemene procedure aan te vragen en de
akkoorden en andere beslissingen goed te keuren of te betwisten, en deze bevoegdheden uit te oefenen voor
alle rechtbanken en hoven; en volmachten te verlenen aan advocaten en procureurs, en deze in te trekken.
Afzien van de actie van een betwist recht of van een procedure, berusten in een betwist recht of daarvan
afzien, en de vordering van de andere partijen aanvaarden of verwerpen, alle soorten geschillen regelen.
Te verschijnen voor bemiddelings- en verzoeningsinstanties of organisaties met analoge functies. Verrichten
van verzoeningsdaden met of zonder compromis. Om documenten in te dienen, vorderingen in te dienen,
standpunten te regelen, uitzonderingen en bewijzen in te dienen, en in beroep te gaan.
Geschillen onderwerpen aan de beslissing van scheidsrechters in rechte of in billijkheid; onderhandelen over
en ondertekenen van arbitrageovereenkomsten; aanstellen of betwisten van scheidsrechters; tussenkomen in
de arbitrageprocedure in al haar fasen en het ontvangen van uitspraken; deze naleven of betwisten, zelfs door
het instellen van rechtsmiddelen wanneer dit gepast is.
De uitvoering te vragen van de beslissingen van rechtbanken, arbiters of van alle andere organismen of
administraties, publiek of privaat, ten gunste van de Vennootschap uitgesproken, en in het bijzonder deze
beslissingen mee te delen en te verzoeken om de diensten van alle hulpadministraties van justitie, met inbegrip
van deposito's, in het belang van de Vennootschap, de legalisatie van alle documenten te bekomen, deel te
nemen aan gerechtelijke uitspraken.
Staking van betaling, faillissement en insolventie
28. Het inleiden van en het verlenen van bijstand bij procedures van surséance van betaling, faillissement
of insolventie, liquidatie, procedures voor het verkrijgen van akkoorden van kwijtschelding en uitstel van betaling
en elke andere procedure die betrekking heeft op de boedel van een schuldenaar waarin de Vennootschap een
belang kan hebben. De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke kamer voorzien in dergelijke procedures,
akkoorden met schuldenaars of hun vertegenwoordigers weigeren of goedkeuren en deze akkoorden naleven
zoals toegelaten door de wet. Het betwisten van handelingen en/of overeenkomsten die door de vergaderingen
in dergelijke insolventieprocedures zijn aangenomen; en het benoemen, of het aanvaarden, van elke
benoeming, voor elke functie in de voornoemde insolventieprocedures of binnen elk gerelateerd panel of comité.
Vertegenwoordiging in andere entiteiten
29. De Vennootschap vertegenwoordigen in de Vergaderingen van Aandeelhouders of Effectenhouders
binnen de vennootschappen of entiteiten waarin de Vennootschap aandelen of belangen heeft, alsook aanwezig
zijn, stemmen en alle rechten uitoefenen en alle verplichtingen nakomen die inherent zijn aan de positie van
aandeelhouder of lid, ONDER DE VOORWAARDE DAT OP DE AGENDA VAN DE VERGADERING GEEN
VAN DE VOLGENDE ONDERWERPEN AANGEKEND ZIJN:
(a) Wijziging van de statuten, BEHALVE in het geval dat de wijziging betrekking heeft op: (1) wijziging van
de structuur van het bestuursorgaan; ontslag en benoeming van Bestuurders; (2) wijziging van de
maatschappelijke zetel of van de naam van de vennootschap; (3) uitvoering van het beleid van volmachten van
de groep; en (4) kapitaalverhogingen en -verminderingen. In deze vier gevallen is de gevolmachtigde volledig
gemachtigd om in naam van de Vennootschap te handelen;
(b) Reorganisatie, fusie, splitsing, ontbinding, vereffening, reactivering of volledige overdracht van activa en
passiva van de vennootschap;
(c) De afzetting van aandeelhouders of leden.
Meervoudige vertegenwoordiging
30. De hierboven vermelde bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend, zelfs indien de gevolmachtigde het
wettelijk begrip van meervoudige vertegenwoordiging hanteert (waaronder wordt verstaan de
vertegenwoordiging van meer dan één vennootschap van de groep).
Delegatie van bevoegdheden
31. Het delegeren aan eender wie, van het geheel of een deel van de bevoegdheden nummer 18, 19 en 24
tot 28, alsook het herroepen van deze delegaties. Deze bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd.
De raad van bestuur beslist aansluitend :
-de bevoegdheden zoals vermeld onder punt 4, 7 en 11 tot 31 toe te kennen aan de heer Joan Garriga
Corominas, individueel bevoegd en dit per 18 november 2024;
-voor de bevoegdheden zoals vermeld onder punt 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 10 is de gezamenlijke handtekening
vereist.
Voorts besluit de raad van bestuur de volgende bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Marlies Van
Cappelen, individueel bevoegd en dit per 1 december 2024:
-het zelfstandig afsluiten van contracten of overeenkomsten op het gebied van onderhoud beperkt tot een
bedrag van 7.500,00 EUR; en
-de aankoop van reserveonderdelen en materiaal beperkt tot een bedrag van 15.000,00 EUR.
3. Bijzondere volmacht
Tenslotte beslist de raad van bestuur mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Ruben Ruysbergh en/of de
heer Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver, c/o BDO Advisory BV, 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingsstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening
van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de
formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor eensluidend uittreksel
Alessandra Oliver
Bijzonder gevolmachtigde