N° d'entreprise : 0402557423
Nom
(en entier) : MAISON LA VALLEE SERVICES ET TRANSPORTS
(en abrégé) : MAISON LAMONTAGNE - S.T.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Centenaire, Hermeton 1 bte b
 : 5540 Hastière
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Namur, le vingt
mai deux mille dix-neuf, en cours d’Enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
de la société anonyme « MAISON LA VALLEE – SERVICES ET TRANSPORTS», ayant son siège à
5540 Hastière, rue du Centenaire Hermeton 1B, avec le numéro d’entreprise 0402.557.423.
La société a été constituée sous forme de société de personnes à responsabilité limitée, sous la
dénomination « MAISON LAMONTAGNE » par acte du notaire Franz Laurent, alors à Florennes, le
28 janvier 1957, publiés à l’Annexe au Moniteur belge des 18 et 19 février 1957, sous le numéro
2888.
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, notamment pour
adopter la dénomination actuelle «MAISON LA VALLÉE – SERVICES ET TRANSPORTS » aux
termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 mai 2019, en
cours de publication aux Annexes du Moniteur belge.
Il a été pris les résolutions suivantes:
Première RÉSOLUTION – soumission au CSA
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’
assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
DEUXIEME RÉSOLUTION – ADAPTATION DES STATUTS
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide de coordonner, d’adapter et par voie de
conséquence de refondre les statuts de la société, pour les mettre en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, et en conséquence de réécrire les statuts comme suit, sans toutefois
apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
DENOMINATION
La société revêt la forme d’une so-ciété anonyme, sous la dénomination « MAISON LA VALLEE
SERVICES ET TRANSPORTS ».
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi en Région wallonne.
Le siège de la société peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
CAPITAL SOCIAL
Le capital souscrit est fixé à trois cent trente-sept mille cent euros (337.100,00 €).
Volet B
Il est représenté par mille deux cent cinquante-et-une (1.251) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes :
    •  l'entreprise de transports de marchandises de toute nature tant en Belgique qu'à l'étranger ;
    •  l'achat, la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation de matériaux de construction de toute
nature, y compris les objets préfabriqués se rapportant aux constructions en général ;
    •  l'achat, le traitement, la transformation, la vente, l'importation et l'exportation, de tous
combustibles généralement quelconques et appareils de chauffage ;
    •  l'achat, l'exploitation, la transformation et la vente de bois et de tous objets s'yrapportant ;
    •  l'entreprise de tous travaux publics et privés ;
    •  la logistique, l’entreposage et la manutention pour compte de tiers ;
    •  les prestations de services pour entreprises commerciales à savoir, sans que cette énumération
soit, limitative :
a) mise à disposition de locaux et ateliers pour ces entreprises,
b) gestion et manutention de leurs stocks,
c) mise à disposition de locaux équipés, salles de réunions communes, services de fournitures de
charges, communes (téléphone, électricité, chauffage, eau), ordinateurs et programmes de gestion,
services de communications téléphoniques et autres médias, salles d'archives, garages,
emplacements de parking, aide administrative et secrétariat administratif, domiciliation de sociétés,
permanence d'accueil, service de réception de courrier, gestion d'appel, télémarketing et télévente
pour autrui, call center.
    •  les opérations immobilières pour compte propre, pour compte de tiers, savoir l'acquisition et la
vente, le construction, la location d'immeubles appartenant à la société.
Elle pourra réaliser cet objet en tout ou en partie, soit directement, soit indirectement et notamment
par l'affermage de tout ou partie de ses biens, décidé par l’organe d’administration.
Elle pourra de même abandonner soit temporairement, soit définitivement telle activité comprise
dans son objet social ou s'adjoindre telle autre activité similaire, analogue ou connexe rentrant dans
le dit objet.
Elle pourra enfin faire toutes les opérations industrielles, commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou
en faciliter la réalisation.
ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé d’au moins deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit
doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté
termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut
de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que
cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
REPRESENTATION ET GESTION JOURNALIERE
Volet B
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Le conseil d’administration peut également déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
AFFECTATION DU BENEFICE
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à l’unanimité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi d’avril à 20 heures. Si ce jour
est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, à la
même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur-délégué pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Dispositions transitoires
Les comparants déclarent que l’adresse du siège de la société se situe à 5540 Hastière, rue du
Centenaire Hermeton 1B.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur.