Ondernemingsnr : 0844819124
Naam
(voluit) : M.A. CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jef Mennekenslaan 24 bus 3.2.
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 15 juli 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “M.A.
CONSULTANCY”, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Jef Mennekenslaan 24/3.2.,
blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 13 maart 2024 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp te vervangen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag
van één miljoen tweehonderd zevenentwintigduizend honderd euro (€ 1.227.100,00), zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat door de uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief is
of wordt (art. 5:142 WVV).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen vermogen dat krachtens de
wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening gehouden zou moeten worden.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 maart
2024 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over
een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Derde besluit
De vergadering beslist de tekst van het vetorecht, opgenomen in artikel 19. §6. van de statuten uit te
breiden.
De vergadering beslist de tekst te vervangen.
Vierde besluit
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering over te gaan tot de aanpassing
van de statuten aan de genomen beslissing.
- Vervanging van “Artikel 3. Voorwerp” door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
A. -De exploitatie van een bureau voor adviesverlening aan allerhande instellingen, ondernemingen
en verenigingen zonder winstoogmerk, op nationaal, internationaal, commercieel, financieel en
administratief gebied.
-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, financieel, bedrijfseconomisch, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of het financiële beheer.
-De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en –consulent.
-Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. De vennootschap kan overgaan
tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
-Het optreden als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle
mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
-Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie.
-Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan zowel particulieren,
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
B. -De handel onder alle vormen in ruwe aardolie van petroleumproducten en afgeleverde producten
onder al zijn vormen, eveneens plantaardige oliën;
-Trading roerend goed in de meest ruime zin;
-Marketing en adviesbureau;
-Het geven van trainingen, opleidingen en voordrachten;
-Alle activiteiten op het vlak van consulting en adviesverlening om individuele en
bedrijfseconomische processen en communicatie te optimaliseren;
C. -De aan- en verkoop van producten en het verlenen van advies, consultancy, workshops en
diensten, dat alles omtrent maar niet beperkt tot:
- Vastgoedstyliste
- Interieur, stoffen, enzovoort
-Keramiek, leder
-Kunstvoorwerpen en decoratie
-Bloemen en planten
-Verhuizingen
-Lifestyle en vermaak
-Public Relations, marketing en coaching
Alsook het organiseren van events, studiedagen en beurzen en het geven van workshops, Het
verhuren van lokalen voor workshops, seminaries en events aangaande de bovenvermelde
activiteiten.
Dit alles in de ruimst mogelijke zin;
- Reclame en verkoop promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie;
administratieve diensten; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering; organisatie
van commerciële en publicitaire evenementen; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van
roerende en onroerende goederen.
-Zakelijke bemiddeling bij de uitvoering van reparatie-, installatie- en onderhoudsdiensten
- Diensten inzake algemene coördinatie bouwwerf- bouwpromotor
- Diensten op het gebied van woninginrichting; binnenhuisarchitectuur; ontwerpdiensten met
betrekking tot het decoreren van ruimtes; ontwerpen en ontwikkelen van weefsels en textiel
producten, meubel- en gordijnstoffen, interieurstoffen en decoratiestoffen, alsmede van overige
- Diensten en advies inzake Expat relocation
-Woning- en kantoorinrichting artikelen; detailhandelsdiensten op het gebied van meubelen, spiegels,
lijsten, antiek- en designmeubelen, kunstmeubelen, tuinmeubelen, bedden en slaapkamermeubels,
van hout, kurk, riet, bies, teen, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim,
vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, gerei en vaatwerk
voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen noch verguld of verzilverd),
interieurartikelen
-Zakelijke bemiddeling bij het commercialiseren van meubelen, woondecoratieproducten, uurwerken
en andere producten voor huis en tuin.
-Advisering inzake kwaliteit, gebruik en toepassingen van meubelen, woondecoratieproducten, en
andere producten voor huis en tuin.
- Behandeling van materialen, in het bijzonder houtbewerking en houtsnijwerk, naaiwerk en
kleermaakwerk; informatie over de bewerking van materialen; Inlijsten van beelden en kunstwerken.
-Zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop, alsmede de im- export van interieurartikelen, meubelen,
spiegels, lijsten, antiek- en designmeubelen, kunstmeubelen, tuinmeubelen, bedden en
slaapkamermeubels, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen,
parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde
producten, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen noch
verguld of verzilverd), glas-, porselein- en aardewerk, decoratie-artikelen en woninginrichting
artikelen.
- Zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van meubelen en woonaccessoires,
verkooppromotie van meubelen en woonaccessoires, demonstratie van meubelen en
woonaccessoires.
- Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export en zakelijke
bemiddeling bij groothandel van van interieurartikelen, lifestyle producten en kunstvoorwerpen,
decoratie, minerale stenen en fossielen, weefsels en textiel producten, meubel- en gordijnstoffen,
interieurstoffen en decoratiestoffen, verven in alle mogelijke kleuren alsmede van overige, al dan niet
via het Internet; publiciteit en reclame; verkooppromotie; decoratie van etalages; organiseren van
evenementen, tentoonstellingen en beurzen voor commerciële en/of publicitaire doeleinden;
advertentiebemiddeling en verspreiding van reclamemateriaal.
- Diensten op het gebied van opleidingen, coaching, ontspanning; het houden van workshops en het
geven van cursussen op creatief gebied, zoals in het bloemschikken, verftechnieken,
textielverwerking, fotografie, health en lifestyle, en dit zowel aan particulieren als aan
ondernemingen.
Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens:
1. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
2. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk
ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
3. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten;
5. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap;
6. Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
7. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen:
8. Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
9. Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie;
10. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen, Public Relations
11. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
12. Alle activiteiten in verband met:
-coaching/begeleiding op vlak van gezondheid en leefstijl;
-businesscoach;
-orthomoleculaire therapie;
-intermittent living;
-kine- en manueel therapeute
-handelsagentuur.
En dit in de meest ruime zin
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.”.
- Vervanging van “Artikel 19. Beraadslagingen” door de volgende tekst:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De oprichter-bestuurder heeft bij de stemming op de algemene vergadering een beperkt
vetorecht voor alle beslissingen die een meerderheid voor een statutenwijziging vereisen, en
bijkomend deze voor een investering van meer dan 25.000 Euro, voor de verkoop van investeringen,
en in het bijzonder voor:
(i) het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden, liquidatiereserves
(ii) het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
(iii) het benoemen van een commissaris en/of bestuurder;
(iv) de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
(v) de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
(vi) de kwijtschelding van schulden;
(vii) het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of
van de freelancers;
(viii) de adreswijziging van de zetel ;
(ix) de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante
entiteiten van bestuurder;
(x) het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van
nieuwe business en projecten;
(xi) materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke driemaandelijks worden
vastgelegd op vergadering voorzien op elke eerste donderdag van maand tenzij hiervan in onderling
akkoord wordt afgeweken ;
(xii) wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de Vennootschap;
(xiiii) het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
(xiv) het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de
Vennootschap (mede-)eigenaar is;
(xv) het bezwaren van Aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
(xvi) de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
(xvii) het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.”.
Vijfde besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt D&P Consulting BV, gevestigd te 2440 Geel, Pastoor Claessenstraat 1,
haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister
te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder
meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 15 juli 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.