Ondernemingsnr : 0439131866
Naam
(voluit) : SIU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fonteinstraat 1A
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert JANSSEN te Tienen op 13
juni 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SIU”, met zetel te 3000 Leuven, Fonteinstraat 1a
en met ondernemingsnummer 0439.131.866, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft
vastgesteld en beslist:
- de zetel te verplaatsen naar 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 178;
- over te gaan van een raad van bestuur naar een enige bestuurder conform artikelen 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle artikelen die verband houden met een raad
van bestuur te schrappen en te vervangen;
- de huidige bestuurders/gedelegeerd bestuurders, deel van de raad van bestuur, te ontslaan.
Kwijting wordt hen worden bij de volgende jaarvergadering.
Wordt in de plaats benoemd als enige bestuurder: de heer SIU Yu Hin, wonende te 3001, Heverlee,
Hertogstraat 185.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "SIU".  
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 178.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerpen:
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitbaten van restaurant, alle traiteur
activiteiten en organiseren van feesten en banketten.
De vennootschap kan overgaan tot handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelname kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping of welke wijze dan ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Aanvangsvermogen
Het kapitaal bedraagt honderd negentienduizend driehonderd achtenzeventig euro tweeënnegentig
cent (€119.378,92).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd zeventien (2.917) aandelen zonder
nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om tien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De bestuurder kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling
bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens
een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De bestuurder bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een
staat van activa en passiva van de vennootschap,
opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de
commissaris zo er één benoemd werd die een beoordelingsverslag opmaakt dat aan zijn
controleverslag wordt gehecht.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder  van de onregelmatigheid op de
hoogte was of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde tekst der statuten