Ondernemingsnummer :
0839808776
Benaming :
(voluit) :
ALCHERA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Edmond van Beverenplein 25
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 7 februari 2019 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bekrachtigt bij deze de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12
december 2018 en het ontslag van de heer Davy Simoen en mevrouw Alice Simoen als
zaakvoerders van de vennootschap per 12 december 2018. vergadering verklaart dit ontslag te
aanvaarden en verleent kwijting aan de gewezen zaakvoerders voor hun bestuur van de
vennootschap.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot zaak-voerders voor onbeperkte duur te rekenen
vanaf 12 december 2018:
- de heer Reinhold Ranft,
- de heer Dietmar Ranft,
- de heer Kurt Ranft,.
- de heer Fabian Keppens,
- de heer Frederik Van Daele,
Die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan zal luiden
“OTTOVINI”.
De vergadering beslist de tekst van artikel één van de statuten te wijzigen in uitvoering van
voormelde beslissing
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9820 Merelbeke
(Schelderode), Grepstraat 82.
De vergadering beslist de tekst van artikel twee van de statuten te wijzigen in uitvoering van
voormelde beslissing
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per
20 januari 2019 alsook van het bijzonder verslag van de zaakvoerders opgesteld in het kader van de
voorgenomen doelwijziging en verklaart geen opmerkingen te hebben.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst van
het doel zoals verwoord in artikel drie van de statuten voortaan luidt als volgt :
Artikel drie
De vennootschap heeft tot doel:
ZOWEL VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
- alle activiteiten die behoren tot de horeca – sector in het algemeen en in het bijzonder de uitbating
van bierhuizen, cafés, drankhuizen, tearooms, drankgelegen-heden, tavernes, eethuizen,
Luik B
restaurants, vergader- en feestzalen, daarnaast ook het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden
en feesten als traiteur, eventueel op andere locaties, alsook het ambulant verkopen van
verbruiksgoederen;
- de groot- en kleinhandel, import, export en distributie van alcoholische dranken (wijnen en andere
geestrijke dranken).
- de groot- en kleinhandel, import, export en distributie van delicatessen en aanverwante artikelen
- Het organiseren van degustaties in de meest ruime zin
- Lezingen, voordrachten, seminaries en uiteenzettingen houden, zowel ter lering als ter ontspanning,
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfes-tivals of dansavonden organiseren;
- Het organiseren, het ontwikkelen, het uitwerken, begeleiden, coördineren, ondersteunen en
bedenken van evenementen, culturele en ontspanningsactiviteiten alsook campagnes, marketing en
publiciteit, etc. voor bedrijven en particulieren;
VOOR EIGEN REKENING
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en be-heren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten; De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieon-dernemingen;
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschap-pelijk
doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te verge-
makkelijken.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap dient zich te onthouden van werk-zaam-heden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepa-lingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypo-theek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de aandelen van de vennootschap te splitsen zodat het kapitaal
van de vennoot-schap thans vertegenwoordigd wordt door duizend aandelen zonder nominale
waarde die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen zodat deze
voortaan luidt als volgt :
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00). Het is
Luik B
vertegenwoordigd door duizend (1.000)aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoor-digen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 7 februari 2019
- verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief per 20-01-2019
- gecoordineerde statuten.