Ondernemingsnr : 0465 840 421
Naam
(voluit) : CYNEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - kennisname vaste vertegenwoordiger - volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 JANUARI
2023
De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 23 december 2022, van:
- Manet Management in Motion BV, met zetel te 3500 Hasselt, Jeanne Moermansstraat 8 bus 0601, BTW
BE 0835.186.232, RPR Limburg en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Manet,
wonende te 3500 Hasselt, Jeanne Moermansstraat 8 bus 0601.
- Inter Consulting BV, met zetel 3540 Herk-de-Stad, Jodestraat 25, BTW BE 0426.728.932, RPR Limburg
en vertegenwoordigd haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Claeys, wonende te 3500 Hasselt, Kolonel
Dusartplein 26A, bus 6.02.
De vergadering bevestigt het ontslag van voormelde bestuurders-vennootschappen van de Vennootschap
en wenst de gewezen bestuurders-vennootschappen, en hun vaste vertegenwoordigers, te bedanken voor de
bewezen diensten tijdens de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering benoemt tot bestuurders:
- BDO Belgium BV, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore
Building, BTW BE 0407.716.932, RPR Brussel. De heer Johan Vandenbroeck, wonende te 1745 Opwijk,
Karenveldstraat 8A wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
- Viacon BV, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Kegelslei 7, BTW BE
0889.547.903, RPR Antwerpen. De heer Peter Van Laer, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Kegelslei 7, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuursorganen van voornoemde bestuurders-
vennootschappen waarbij zij, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hun
vaste vertegenwoordigers hebben aangeduid voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat.
Voormelde mandaten worden verleend voor bepaalde duur, ingaand op heden 9 januari 2023 om van
rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering van 2028. De mandaten zullen onbezoldigd worden
uitgeoefend.
Tot slot besluit de algemene vergadering een bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen die
woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
- Mevrouw Karen Keuleers
- Mevrouw Marion Dreesen	t
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 9 JANUARI 2023
De raad van bestuur gaat over tot het ontslag als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden 9 januari
2023 van:
· R2S Finance CommV, met zetel te 3290 Diest, Lindenhof 2, BTW - BE 0537.964.176, RPR Leuven,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wesley Clemens, wonende te 3290 Diest,
Lindenhof 2.
De raad van bestuur neemt kennis van het einde van het mandaat als bestuurder met ingang van 23
december 2022 (zoals bevestigd door de bijzondere algemene vergadering voorafgaandelijk dezer) van:
- Inter Consulting BV, met zetel 3540 Herk-de-Stad, Jodestraat 25, BTW BE 0426.728.932, RPR Limburg
en vertegenwoordigd haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Claeys, wonende te 3500 Hasselt, Kolonel
Dusartplein 26A, bus 6.02.
Ingevolge het einde van voormeld bestuurdersmandaat, eindigt ook het mandaat als voorzitter van de Raad
van Bestuur met ingang van 23 december 2022.
De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen over te gaan tot de benoeming als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:
- BDO Belgium BV, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore
Building, BTW BE 0407.716.932, RPR Brussel. De heer Johan Vandenbroeck, wonende te 1745 Opwijk,
Karenveldstraat 8A wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
Voormeld mandaat wordt toegekend voor een termijn ingaand op heden 9 januari 2023 om van rechtswege
een einde nemen op de jaarvergadering van 2028.
In deze hoedanigheid wordt de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 12, afzonderlijk optredend,
belast met alle machten van het dagelijks bestuur. Tevens zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in
en buiten rechte vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13 van de statuten.
De raad van bestuur besluit, overeenkomstig de statuten, tot de toekenning met ingang van heden 9 januari
2023 van een bijzondere volmacht "categorie B" zoals hierna beschreven aan:
· R2S Finance CommV, met zetel te 3290 Diest, Lindenhof 2, BTW - BE 0537.964.176, RPR Leuven,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wesley Clemens, voornoemd.
· Vermont CommV, met zetel te 3700 Tongeren, Mantelstraat 5, BTW BE
0558.902.518, RPR Limburg, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kris Verhees,
wonende te 3700 Tongeren, Mantelstraat 5.
In het kader van deze volmacht B worden aan voormelde gevolmachtigde de volgende bevoegdheden
toegekend:
· De ondertekening van alle uitgaande briefwisseling en adviezen opgesteld in naam en voor rekening van
de vennootschap.
· De ondertekening en indiening van aanbestedingen en offerten in naam en voor rekening van de
vennootschap.
· De vennootschap in haar naam en voor haar rekening vertegenwoordigen bij cliënten en handelsrelaties.
De raad van bestuur besluit, overeenkomstig de statuten, met ingang van heden 9 januari 2023 tot de
toekenning van een bijzondere volmacht A aan:
· Vlacon BV, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Kegelsiei 7, BTW BE
0889.547.903, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Laer.
In het kader van deze volmacht A worden aan voormelde gevolmachtigde de volgende bevoegdheden
toegekend:
· De dagelijkse briefwisseling ondertekenen en alle andere noodzakelijke werkdocumenten.
· Het aangaan, afsluiten en toelaten van alle contracten en verbintenissen in het kader van de realisatie
van het statutair doel.
· Het uitvoeren van betalingen, en in ontvangst nemen van alle betalingen, alle geldsommen en waarden
innen, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, intresten en
bijkomende bedragen, kwijting en ontlasting geven in naam van de vennootschap voor alle ontvangen sommen
en waarden.
· Het ondertekenen van cheques, betalingsopdrachten, het endosseren, disconteren en verhandelen van
alle waarden en documenten.
· Het uitvoeren van volgende bankverrichtingen:
· Alle rekeningen bij financiële instellingen openen en sluiten, het uitvoeren van betalingsopdrachten en
het geven van handtekeningen voor de werking van bank- en postchequerekeningen.
o Beschikken over bankmandaten vervat in de instructies aan financiële instellingen zoals door de
vennootschap overgemaakt.
o Het verhandelen van kredieten.
· De aanwerving en ontslag van personeelsleden, met inbegrip van het afsluiten en beëindigen van
overeenkomsten met zelfstandige medewerkers.
· Het ondertekenen van alle documenten opgelegd door de sociale wetgeving.
· Voor rekening van de vennootschap alle verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postmandaten, kwijtingen, betekeningen, kredietbrieven en andere waarden of geldwaardige papieren
ontvangen, er geldig kwijting en handtekening voor geven.
· Verzekeringsovereenkomsten afsluiten in verband met goederen, personeel en de activiteit van de
vennootschap
· Huurovereenkomsten afsluiten in verband met roerende en onroerende goederen.
· De vennootschap vertegenwoordigen bij alle private en publieke besturen, het rechtspersonenregister,
het bestuur der douane en accijnzen, de administratie der directe belastingen, de BTW en registratie, het
bestuur der spoorwegen en alle andere transportondernemingen.
· Het ondertekenen en neerleggen van de jaarrekeningen van de vennootschap.
· En in het algemeen de vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle administratieve organismen.
Tot slot besluit de raad van bestuur een bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen die
woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
· Mevrouw Karen Keuleers
· Mevrouw Marion Dreesen
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
Voor eensluidend uittreksel
Marion Dreesen
Gevolmachtigde