Ondernemingsnr : 0653.890.262
Benaming
(voluit) : ANT39
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Zetel : TE 1853 GRIMBERGEN HOVENIERSSTRAAT 11/102
(volledig adres)
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING	Onderwerp akte :
MET ONMIDDELIJKE AFSUILTING VAN DE VERFFENING - VOLMACHTEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vierentwintig februari.
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint:
Michel 70.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ANT39", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Hoveniersstraat 11/102 en met:
ondernemingsnummer BE 0653.890.262. De vennootschap werd opgericht onder de benaming "FEDELI BE" bij:
akte verleden voor notaris Louis-Philippe Marcelis, te Brussel, op 29 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen:
bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, order nummer 16310306, en waarvan de statuten gewijzigd.
werden bij proces-verbaal opgesteld door Meester Gaëtan Wagemans, notaris met standplaats te Elsene, op 25:
september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daama, onder:
nummer 18331658. Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te:
verlenen aan hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van De heer Charles SCHMIDT, hierna;
verdervernoernd, vertegenwoordigd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van;
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer SCHMIDT Charles Pierre, geboren te Herrliberg (Zwitserland) op 23 augustus 1939,
rijksregisternummer 39.08.23-207.75, wonende te 2970 Schilde, Wijnegernsteenweg 26/0001, die verklaart
honderd (100) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.	:
Vertegenwoordiging
De Heer SCHMIDT Charles Pierre is hier vertegenwoordigd door de Heer Quentin Thonet, medewerker varı
notaris Damien Collon, met domiciliekeuze te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 70, ingevolge
onderhandse volmacht.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. a. Bijzonder verslag van de raad van het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel van de ir
vereffeningstelling van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen:
en verenigingen; met als bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap op 9 februari 2023.
b. Verslag van CDP PETIT & CO srl, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Valérie Petit, vennoot,
omtrent de staat in bijlage van het rapport.
2° Ontbinding en bijgevolg de in vereffeningstelling van de vennootschap.
3° Rekeningen.
4° Geen benoeming van een vereffenaar
5° Invereffeningstelling
7º Machten voor de publicatie
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het rapport van het bestuursorgaan, die het voorstel van
ontbinding en van in vereffeningstelling van de vennootschap staaft, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de aangehechte boekhoudkundige staat de
dato 9 februari 2023, alsmede van het verslag van CDP PETIT & CO, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
Valérie Petit, vennoot, omtrent de staat aangehecht aan het verslag van de raad van bestuur.
Het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"8. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld zijn door een opdrachtbrief getekend op 8 februari 2023. Wij hebben de controle uitgevoerd van de
hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 9 februari 2023 van de vennootschap ANT39 BV opgesteld op
grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met de
in België geldende boekhoudkundige wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne controle die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa en passiva die geen afwijking van
materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze staat van
activa en passiva tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle
plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft. Wij
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de staat van activa en passiva in
België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde
norm. Oordeel zonder voorbehoud. Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva
afgesloten op 9 februari 2023 van de vennootschap ANT39 BV, opgesteld in discontinuïteit, met een
balanstotaal van 17.885,22 € en netto-actief van 17.885,22 €.Deze staat van activa en passiva geeft, naar ons
oordeel, een getrouw beeld van de vennootschap ANT39 BV per 9 februari 2023, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Basis voor het oordeel zonder voorbehoud.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de professionele normen zoals var toepassing in België. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn hierboven beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die
relevant zijn voor de controle van de staat van activa en passiva in België nageleefd, met inbegrip van deze met
betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de
vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat
de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel zonder voorbehoud
te baseren. Overige aangelegenheid. Op basis van verkregen informatie van het bestuursorgaan, hebben wij
vastgesteld de afwezigheid van schulden in de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit op 9
februari 2023. Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Brussel, februari
2023. De vennoten erkennen volledig in kennis gesteld te zijn van voornoemde rapporten en staat, waarvan zij
voorafgaandelijk onderhavige akte een kopij hebben ontvangen. De algemene vergadering keurt deze
verslagen en staat met algemeenheid van stemmen goed.
Tweede besluit
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te
rekenen vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening,
welke evenwel bij deze zal afgerond worden zoals uit de latere besluiten zal blijken.
Derde besluit
De bestuurder verklaart:
-Dat er zich sedert de datum waarop de staat activa en passiva werd opgemaakt, geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken; - Te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aarı te
stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek Vennootschap en Verenigingen te aanzien van derden
als vereffenaar zal beschouwd worden. De vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen van het
lopende boekjaar tot op heden goed. De vergadering verklaart dat de kosten voor de opmaak van het verslag
van de bedrijfsrevisor en de notariële akte reeds werden voldaan en stelt bijgevolg vast dat de vereffening van
de vennootschap voltooid is en het actief van de vennootschap voor zoveel als mogelijk ten gelde werd
gemaakt en dat het saldo aan de aandeelhouders zal worden toebedeeld, dit binnen de 14 dagen te rekenen
vanaf heden; dat in voorkomend geval het resterend actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen; dat
de eventuele passiva die in de voormelde staat van actief en passief werden vermeld, tussen de datum van
opmaak van de staat van actief en passief en heden, allen werden voldaan, hetzij werden geconsigneerd, zodat
de vereffening naar aanleiding van onderhavige ontbinding in één enkele keer kan afgesloten worden.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat, aangezien er, conform artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, geen vereffenaar wordt benoemd, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar zal
worden beschouwd en besluit de bestuurder, te weten de heer SCHMIDT Charles Pierre, voornoemd, wonende
te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 26/0001 en voor de uitoefening van dit mandaat woonst kiezende op
hogervermelde zetel van de vennootschap, ontslag te verlenen en kwijting te geven voor het door hem
uitgeoefende mandaat tot op heden.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat:
1/ alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald.
2/ de vennootschap bezit geen enkel eigendom;
3/ alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschap en Verenigingen te
kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte zijn derhalve
vervuld. De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschap en
Verenigingen echt resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun
aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle
rechten van de vennootschap ovememen. Alle aandeelhouders van de vennootschap verbinden er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het
licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekende zin, op eerste verzoek van de schuldeisers te
vereffenen.
Zesde besluit
De vergadering besluit dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en verklaart dat de
boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een periode van vijf jaar zullen worden neergelegd en
bewaard te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Hoveniersstraat 11/102. De gelden en waarden die aan de
aandeelhouders toekomen en die hen niet konden worden afgegeven, zullen worden gedeponeerd bij de
Deposito en Consignatiekas. De vergadering stalt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van
de vennootschap en het beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden, de bestuurder van de vennootschap
van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van
voornoemde Heer Charles SCHMIDT.
Zevende besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan De Heer Charles SCHMIDT, met mogelijkheid tot
indeplaatssteling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het indienen van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de BTW-
Administratie.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheidpgetreden bevestigen dat hun
éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.Tegenstrijdige
belangen of onevenwichtige bedingen. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het
recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris
opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman
bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen
consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende
notans wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notars op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling
van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat :
vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de :
website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Etterbeek, op de bovengeschreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE
Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift
- vomacht
- verslag