N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : IMMO CARDINAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route d'Ottignies 50
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu le dix-neuf février deux mille vingt en cours d’enregistrement par Nous,
Maître Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé, membre de la société à responsabilité limitée
dénommée « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON-Notaires associés », ayant son siège
à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch, 18, immatriculée au registre des personnes morales du
Brabant wallon sous le numéro 0825.477.225, que :
1. FORME ET DENOMINATION : Société à responsabilité limitée « IMMO CARDINAL »
2. SIEGE SOCIAL : 1380 Lasne, Route d’Ottignies, 50 (REGION WALLONNE)
3. ACTIONNAIRE : Monsieur de MEESTER de RAVESTEIN Louis Jean Claire Marie Ghislain, né à
Namur, le 05 juillet 1977, domicilié à 1380 Lasne, Route d’Ottignies, 50.
4. APPORT :  L’actionnaire a souscrit à 1000 actions, en espèces, au prix de 550 euros, entièrement
libérées par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit cinq cent cinquante
mille euros (550.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en
formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE57 3631 9802 5035 que le notaire soussigné
a constaté par la remise d’une attestation bancaire qui est demeurée annexée à l’acte.
5. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et finira le trente et un décembre deux mille vingt.
6. RÉSERVES-BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
7. BONI : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
8. GESTION :
 Article 13. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
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Volet B
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société y compris dans les actes où intervient un officier public, lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
L’administrateur délégué ainsi que chacun des administrateurs peut représenter seul la société à
l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant, y compris dans les actes où
intervient un officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale peut décider que la société sera administrée par plusieurs administrateurs et
que ceux-ci formeront un organe d’administration collégial. Dans ce cas, l’organe d’administration
collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant y
compris dans les actes où intervient un officier public. L’organe d’administration collégial peut
déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut de décision
contraire, chaque administrateur-délégué pourra agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9. OBJET :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
(a) Tout ce qui a trait à la commercialisation de spectacles généralement quelconques et notamment
:
1. - La gestion et l’exploitation d’un système de vente de tickets.
2. - La commercialisation de bases de données, la gestion et la vente d’adresses en général.
3. - Le développement de softwares pour la gestion de la vente de tickets, la gestion de salles de
spectacles et la création de bases de données.
4. - La coordination globale de la logistique liée à la billetterie de tous types d’événements.
5. - Toutes activités de conception, réalisation, édition, distribution, exploitation, diffusion,
commercialisation, reproduction, animation, vente et achat, exportation, importation et promotion de
tous produits, événements, représentations, spectacles, éventuellement par l’intermédiaire de tous
supports audiovisuels présents ou à venir.
6. - La mise à disposition de tiers de tous moyens nécessaires à la réalisation de spectacles et,
notamment l’achat, la transformation, la location, la vente, l’importation et l’exportation de tout
matériel et mobilier pouvant servir et nécessaire à son activité.
7. - Exploitation d’autoroutes, de tunnels, de ponts, de parcs, et emplacements de stationnement de
véhicules et de garages pour bicyclettes
(b) Tout ce qui a trait, directement ou indirectement, à l’organisation d’événements culturels, sportifs
ou autres dans un cadre public ou privé.
(c) Pour compte propre : la gestion, la location, l’achat et la vente de tous biens immobiliers et ce
notamment en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
(d) La société a également pour objet, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en
participation, en Belgique ou à l’étranger, la domiciliation d’entreprises, la location de bureaux
Volet B
équipés, la mise à disposition des tiers de -bureaux, ordinateurs, archives, garages, services de
téléphone, télécopie, télex-, l’aide à la création et au développement d’entreprises, l’assistance
administrative, le conseil dans tous les domaines liés à la vie de l’entreprise, le développement et l’
exploitation des activités liées à l’informatique et à la bureautique ainsi que toutes prestations de
services en rapport avec l’ensemble de ces activités.
(e) Les activités relatives à la restauration et l’hébergement, notamment :
- la gestion et l’exploitation de restaurants, cafés, cafétérias, snack-bars, restauration à service
complet, service de restaurant mobile, vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs
automatiques, ainsi que toutes activités similaires telles que service de traiteur et de livraison ;
- l’achat, la vente, ou la mise en location de tous équipements et matières premières relatifs à la
restauration ainsi que la conception, la réalisation et la décoration de tous lieux exploités comme
restaurants, y compris la conception et la réalisation des équipements nécessaires ;
- la fabrication, l’importation, l’exportation de denrées et produits alimentaires, et la transformation de
ceux-ci ;
- toutes opérations de conseil et de formation relatives à la préparation des aliments, à l’
administration de restaurants et aux techniques d’approvisionnement des points d’exploitation que la
société pourrait acquérir directement ou en association avec d’autres ;
- la gestion et l’exploitation d’hôtels, motels ou chambre d’hôtes (Services d'hébergement pour
séjours de courte durée, en liaison ou non avec l'exploitation d'un restaurant, dans hôtels, motels et
auberges (avec service hôtelier)
- le commerce, l’importation, la préparation de toutes denrées alimentaires, limonades, eaux
minérales et gazeuses, sorbets, desserts, ainsi que tous autres produits alimentaires que la société
pourra vendre et acheter soit directement, soit indirectement.
(f) La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, la
constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles
aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la transformation,
l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes
opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à
favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter caution
pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
10. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire,
le premier mardi du mois de juin, à dix-huit heures.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 23. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
    •  Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Volet B
    •  Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la
mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une
cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard la veille du jour de l’assemblée
générale.
    •  Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure
où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
des actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
    •  En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur cellesci.
    •  En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nuepropriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE : Les comparants prennent à l’unanimité les décisions
suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte
constitutif, conformément à la loi.
    1.  Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mardi du mois de juin de l’année
2021.
2.    Adresse du siège :
L’adresse du siège est située à 1380 Lasne, Route d’Ottignies, 50.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 2.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
1) Monsieur de MEESTER de RAVESTEIN Louis, prénommé, ici présent et qui accepte.
2) Monsieur de MEESTER de RAVESTEIN Jean-Baptiste Guy Isabelle Marie, né à Namur, le 02 avril
1975, domicilié à 1380 Lasne, chemin de Bas-Ransbeck, 25, ici représenté par Monsieur de
MEESTER de RAVESTEIN Louis, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé en date
de ce jour, qui demeurera ci-annexée, et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 01 novembre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
6. Pouvoirs
Monsieur de MEESTER de RAVESTEIN Louis, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui,
est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
12. RÉUNION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION COLLÉGIAL
Et à l'instant, l’assemblée générale décide de constituer un organe d’administration collégial,
Volet B
composé comme dit ci-avant, et appelle aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur de
MEESTER de RAVESTEIN Louis, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat sera gratuit.
 
 
 
 
                                POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
                               Jean-Frédéric VIGNERON, Notaire associé
 
Déposés en même temps:
- une expédition conforme de l’acte de constitution
- statuts initiaux de la société