Ondernemingsnummer :
0733606545
Benaming :
(voluit) :
ADVATECH HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten Vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tervantstraat 2 b
3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, zes september tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ADVATECH HOLDING",
waarvan de zetel gevestigd is te Tervantstraat 2 b, 3583 Beringen, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met 999.900,00 EUR,
om haar te brengen van 100,00 EUR op 1.000.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 999.900 aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Zijn vervolgens tussengekomen :
- de heer PLOUVIER Mathias Willem, aandeelhouder voornoemd;
- de maatschap "Advanced Biking", met zetel te Tervantstraat 2 b, 3583 Beringen, vertegenwoordigd
door PIESSENS Joeri, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager
krachtens één onderhandse volmacht die aan deze notulen gehecht blijft; en
- de maatschap "Bike Invest", met zetel te Leopold II laan 267, 1081 Brussel, vertegenwoordigd door
PIESSENS Joeri, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
één onderhandse volmacht die aan deze notulen gehecht blijft,
die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennootschap, en in te schrijven op de 999.900 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de
prijs van 1,00 EUR elk, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
- de heer PLOUVIER Mathias Willem, voornoemd, ten belope van 194.900 aandelen;
Luik B
- de maatschap "Advanced Biking", voormeld, ten belope van 670.000 aandelen; en
- de maatschap "Bike Invest", voormeld, ten belope van 135.000 aandelen.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De bijkomende inbreng is bijgevolg
volgestort ten belope van 999.900,00 EUR.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE35 3631 9183 6637 op
naam van de Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 6 september 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van 999.900,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de beschikbare
eigen vermogensrekening aldus daadwerkelijk gebracht werd op 1.000.000,00 EUR.
Als vergoeding voor de bijkomende inbreng werden 999.900 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het
totaal aantal aandelen op 1.000.000 werd gebracht.
VIJFDE BESLISSING: Statutenwijziging.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuw aantal uitgegeven aandelen als
vergoeding voor de inbrengen, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen (1.000.000) aandelen uitgegeven.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, 1 volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris