Ondernemingsnummer :
0442696518
Benaming :
(voluit) :
ADM ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rostockweg 17
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 25
januari 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “ADM ANTWERP” heeft besloten :
KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN
De vergadering beslist vervolgens het werkelijk gestort fiscaal kapitaal te verminderen met een
bedrag van twintig miljoen achthonderdduizend achthonderdvijfennegentig euro (€ 20.800.895,00),
teneinde het van tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,00) terug te brengen op een miljoen
honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro (€ 1.199.105,00), zonder vernietiging van
aandelen, ter aanzuivering van geleden boekhoudkundige verliezen, zoals die blijken uit jaarrekening
afgesloten per 31/12/2018, waarvan de jaarvergadering nog dient plaats te vinden op 7 juni 2019.
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zeven miljoen euro (€
7.000.000,00), om het kapitaal van een miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro
(€ 1.199.105,00) te brengen op acht miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro (€
8.199.105,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de waarde van de
bestaande duizend negenhonderdvijfennegentig (1.995) aandelen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op acht miljoen honderdnegenennegentigduizend
honderdenvijf euro (€ 8.199.105,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderdvijfennegentig
(1.995) aandelen zonder nominale waarde.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist ingevolge voornoemde besluiten artikel 5 a) van de statuten hieraan aan te
passen, zodat artikel 5 a) zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op acht miljoen honderdnegenennegentigduizend
honderdenvijf euro (€ 8.199.105,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderdvijfennegentig
(1.995) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend
negenhonderdvijfenegentig duizendste (1/1.995ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, en allen volledig volgestort.”
MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en aan de bijzondere lasthebber, Meester Rossana
Amoruso, voornoemd, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van
de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten,
ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde
Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.