Ondernemingsnr : 0440 575 384
Naam
(voluit) : GRAFITYP SELFADHESIVE PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 1539, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en ontslag van de gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 22 juli 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:
- Grafityp Engineering Europe NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Centrum-
Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0449.304.493 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer
Herman Bosman, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2021 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september 2021 onder het nummer 21111820, en dit met
onmiddellijke ingang. [ ... ]; en
- Futurum Beheer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Catbeekstraat 25, 3730
Hoeselt, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0500.465.065 (RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs, als bestuurder van de
Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 30 juni 2021 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
20 september 2021 onder het nummer 21111820, en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ]
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan Grafityp Engineering
Europe NV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, en Futurum Beheer BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs, in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden
ingetrokken met ingang van de effectieve datum van hun ontslag.
3. Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om onderstaande personen te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat
afgesloten zal worden op 31 december 2029.
- Futurum Beheer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Catsbeekstraat 25, 3730
Hoeselt, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0500.465.065 (RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs geboren op [ ... ] en wonende
te [ ... ]; en
-De heer Stefan Mebus geboren op [ ... ] te [ ... ], wonende te [ ... ].
Hun mandaat is onbezoldigd.
regelt, luidt als volgt:
" ARTIKEL 17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
-twee bestuurders gezamenlijk optredend of een afgevaardigdof gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
-een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
-twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft."
Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders
bestaan:
- Futurum Beheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs; en
- De heer Stefan Mebus.
4.	Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Olivier Van
Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 22 juli 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de gelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Grafityp Engineering Europe NV, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.304.493 (RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, functie waartoe zij werd benoemd op de vergadering van de raad van bestuur van de
Vennootschap van 30 juni 2021 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 20 september 2021 onder nummer 21111820, en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ].
Alle bevoegdheden toegekend aan Grafityp Engineering Europe NV, vast vertegenwoordigd door de heer
Herman Bosman, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken
met onmiddellijke ingang.
Volmacht	2.
De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Olivier Van
Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.“
Jelle Schuermans
Lasthebber