Ondernemingsnr : 0430750472
Naam
(voluit) : EFFICACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekbosstraat 21
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 april 2025, blijkt het
volgende:
1. VASTSTELLING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE BESTAANDE
EFFECTEN
De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen en ook alle andere bestaande effecten
uitgegeven door de vennootschap op naam zijn ingeschreven in het respectieve register van effecten
en dat er geen aandelen aan toonder of andere effecten aan toonder uitgegeven door de
vennootschap meer bestaan.
Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van het
nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling
aangaande de statutaire aard van aandelen en effecten andere dan aandelen.
2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit na wijziging van het voorwerp (i.e.
het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vergadering besloot vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden,
doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap,
vermits de vergadering besloot dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één
bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze
vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:
2.1. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te
schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
2.2. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap:
- volgende website heeft: www.auto-lift.be
- volgend e-mail adres heeft: info@efficacenv.be.
2.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
2.4. De regelingen inzake samenstelling bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur
werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
2.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
2.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De bestuurder woont de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De bestuurder kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de
vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures
voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde
vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder en de commissaris, indien
deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.”
2.7. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 28: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
2.8. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2.9. De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn
uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besloot om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 4 van de statuten) van de
Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren. Dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle werkzaamheden en adviserende functies inzake boekhouding, fiscaliteit, computerservice,
controles en oprichtingen van vennootschappen, beleggingen, verzekeringen, bedrijfsbeheer en
organisatie, alsmede de eventuele verkoop van kantoor en computermaterieel.
2. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het bezitten en beheren van een vermogen,
bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarin,
effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en
andere onlichamelijke rechten, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in alle
vennootschappen en verenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, in België of in het
buitenland.
3. Alle activiteiten inzake import en export, groothandel en handelsbemiddeling in het algemeen,
omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs,
importeurs, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs
en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die
uitsluitend op commissiebasis werken.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de promotie op
enigerlei wijze van, en alle activiteiten inzake onderhoud en herstelling van voertuigen-, goederen- en
personenliften in de ruimste zin van het woord.
In het kader van deze bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aan- en verkopen of
op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan;
gebouwen oprichten of laten oprichten, geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onderverhuren, in
erfpacht geven, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan en recht van opstal vestigen.
De vennootschap kan tevens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen
effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en
onverdeelde rechten in vennootschappen of verenigingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen,
verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn
of dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan tevens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op een andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap, zowel in België als in het buitenland
met een gelijkaardige of analoge voorwerp.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de hoger genomen beslissingen en welke
tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde de nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met enige bestuurder vast.
4. ONTSLAG BESTUURDERS
De volgende in functie zijnde bestuurder werd eervol ontslagen, te weten de heer VAN GAEL Jorge.
Voor zoveel als nodig stelde de vergadering uitdrukkelijk vast dat met ingang vanaf 10 januari 2019,
het mandaat van de voormalige bestuurder, te weten de besloten vennootschap “RVG HOLD” (RPR
0578.922.823) met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN GAEL Rudiger, wonende te 2840
Rumst, Nijverheidsstraat 25 C3.1, werd beëindigd als gevolg van de fusie door vereniging van alle
aandelen in één hand, waarbij de besloten vennootschap “RVG HOLD” (RPR 0578.922.823), werd
overgenomen door de Vennootschap.
5. (HER)BENOEMING ENIGE BESTUURDER
Gelet op de voorgaande keuze tot omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder, zal
de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer VAN GAEL Rudiger, voornoemd, vanaf heden de
enige bestuurder zijn in de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur en niet meer voor een duur
van zes (6) jaar.
Voormelde beslissing tot benoeming van de heer VAN GAEL Rudiger, voornoemd, tot een enige
bestuurder van de Vennootschap betekende dan ook impliciet zijn ontslag als gedelegeerde
bestuurder, vermits de functie van gedelegeerde bestuurder niet meer relevant is voor de
Vennootschap.
6. BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering stelde het aantal commissarissen vast op één (1) en benoemde tot deze functie voor
een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen
ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028: de
besloten vennootschap “Moore Audit”, rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling)
0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, welke in deze functie zal
vertegenwoordigd worden door mevrouw Marlène Lelieur, bedrijfsrevisor.
7. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de enige aandeelhouder, te weten VAN GAEL Rudiger, voornoemd sedert 5 januari 2024.
8. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de naamloze vennootschap “COMPTAFID BENELUX”, rechtspersonenregister Brussel
(Nederlandstalige afdeling) 0422.099.062, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Edmond
Machtenslaan 180 bus 100, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)