Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Baeten Vinostore Genk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weertersteenweg 181
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor ondergetekende Meester Cops Geraldine, notaris te Maaseik, die haar ambt
uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met
zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85 en met ondernemingsnummer 0832.483.593, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, op 13 januari 2020, is een besloten vennootschap opgericht, onder
de benaming “Baeten Vinostore Genk”.
 
1) Oprichters – Aandeelhouders
1. De besloten vennootschap “Baeten Raf”, met zetel te 3680 Maaseik, Kapelweg 26,
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0824.866.818, met BTW-nummer BTW
BE0824.866.818 en ondernemingsnummer 0824.866.818.
Besloten vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van Der Meersch Bart te Bree
op 7 april 2010, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april
daarna, onder nummer 10302169.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer BAETEN Raf Pieter Jan, geboren te Maaseik op
22 februari 1979, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw KALDERS Kathleen,
wonende te 3680 Maaseik, Kapelweg 26.
Benoemd tot de functie van bestuurder voor onbepaalde duur ingevolge de slotbepalingen van de
voormelde akte houdende oprichting van de vennootschap, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
Op zijn beurt vertegenwoordigd door Mevrouw BAETEN Michèle Martine Maria, geboren te Maaseik
op 29 juni 1976, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de Heer VANBOCKRIJCK Guy Alfons
Tony, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 60, ingevolge aan de oprichtingsakte aangehechte
onderhandse volmacht de dato 10 januari 2020.
2. De besloten vennootschap “Baeten Michèle”, met zetel te 3680 Maaseik, Javanastraat 60,
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0824.817.229, met BTW-nummer BTW
BE0824.817.229 en ondernemingsnummer 0824.817.229.
Besloten vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van Der Meersch Bart te Bree
op 1 april 2010, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april
daarna, onder nummer 10302126.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
De zetel is gewijzigd naar het huidige adres blijkens beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 1 juli 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16
september daarna, onder nummer 16128611.
Vertegenwoordigd door haar bestuurder, Mevrouw BAETEN Michèle Martine Maria, geboren te
Maaseik op 29 juni 1976, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de Heer VANBOCKRIJCK Guy
Alfons Tony, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 60.
Benoemd tot de functie van bestuurder voor onbepaalde duur ingevolge de slotbepalingen van de
voormelde akte houdende oprichting van de vennootschap, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
0741447313
Luik B
3. De besloten vennootschap “BRECHT VANHOEF”, met zetel te 3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14 B,
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0741.390.992, met BTW-nummer BTW
BE0741.390.992 en ondernemingsnummer 0741.390.992.
Besloten vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Cops
Geraldine te Maaseik op 10 januari 2020, eerstdaags bij uittreksel te publiceren in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer VANHOEF Brecht, geboren te Maaseik op 18
maart 1991, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw COENEN Valerie, wonende te
3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14 B.
2) Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Baeten Vinostore Genk”.
3) Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 181.
4) Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Groothandel en kleinhandel in wijnen en andere alcoholische dranken, het bottelen in vaten van in
bulk gekochte wijnen;
- Groothandel en kleinhandel in voedingsmiddelen zoals onder meer niet-alcoholische dranken,
zuivelproducten, eieren, spijsolie, vlees en vleeswaren, groenten en fruit, suiker, chocolade,
suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen, aardappelproducten, conserven, confituren,
deegwaren, rijst, vis, schaal- en schelpdieren;
- Groothandel en kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen zoals onder meer vlees en
vleeswaren, gevogelte en wild, vis, schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaar
maaltijden, desserten, roomijs;
- Groothandel en kleinhandel in huishoudelijke artikelen zoals onder meer grote elektrische
apparaten voor gebruik in de keuken of grootkeuken, bestekken, huishoudelijke artikelen in
porselein, glaswerk, metaal of keramiek, onderhouds- en reinigingsproducten, toiletartikelen, metalen
meubels, automatische machines, toestellen en verlichting en toebehoren dienstig voor de horeca in
het algemeen;
- Onderhoud en herstelling van tapinstallaties en horeca-apparaten;
- Verhuur van roerende goederen zoals onder meer vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerief,
elektrische huishoudelijke apparaten, meubels, tapinstallaties, goederen noodzakelijk voor het
organiseren van feesten, recepties en andere evenementen;
- Het organiseren van wijnproefavonden en degustaties van andere dranken;
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
- Het uitbaten van een webshop;
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon
alsmede overheidsinstanties, voorts het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
Luik B
roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het opnemen van bestuursmandaten of het mandaat van vereffenaar in, en het optreden als
adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die
behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en
buitenland;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5) Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de
neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van de
oprichtingsakte.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6) Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt honderddertienduizend euro (€ 113 000,00).
7) Inschrijving op het vermogen: inbreng in geld
Als vergoeding voor de inbrengen zijn duizend (1 000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Op voormeld aanvangsvermogen werd door de genoemde oprichters ingetekend voor duizend (1
000) aandelen voor de prijs van honderddertien euro (€ 113,00) per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap “Baeten Raf”, voornoemd: vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen
met stemrecht, hetzij voor achtenveertigduizend vijfentwintig euro (€ 48 025,00);
- door de besloten vennootschap “Baeten Michèle”, voornoemd: vierhonderdvijfentwintig (425)
aandelen met stemrecht, hetzij voor achtenveertigduizend vijfentwintig euro (€ 48 025,00);
- door de besloten vennootschap “BRECHT VANHOEF”, voornoemd: honderdvijftig (150) aandelen
met stemrecht, hetzij voor zestienduizend negenhonderdvijftig euro (€ 16 950,00).
Hetzij in totaal duizend (1 000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
De oprichters hebben verklaard en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
honderddertienduizend euro (€ 113 000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE85 3631 9643 1306, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de naamloze
vennootschap ING Bank.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 10 januari 2020.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
honderddertienduizend euro (€ 113 000,00).
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
8) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
dewelke tevens kan beslissen over het al dan niet toekennen van een vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
9) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Voor de duur van de vennootschap te rekenen vanaf heden worden benoemd tot niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Baeten Raf”, met zetel te 3680 Maaseik, Kapelweg 26,
Luik B
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0824.866.818, met BTW-nummer BTW
BE0824.866.818 en ondernemingsnummer 0824.866.818, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer BAETEN Raf Pieter Jan, geboren te Maaseik op 22 februari 1979, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw KALDERS Kathleen, wonende te 3680 Maaseik,
Kapelweg 26, voornoemd.
- De besloten vennootschap “Baeten Michèle”, met zetel te 3680 Maaseik, Javanastraat 60,
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0824.817.229, met BTW-nummer BTW
BE0824.817.229 en ondernemingsnummer 0824.817.229, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw BAETEN Michèle Martine Maria, geboren te Maaseik op 29 juni 1976,
van Belgische nationaliteit, echtgenote van de Heer VANBOCKRIJCK Guy Alfons Tony, wonende te
3680 Maaseik, Javanastraat 60, voornoemd.
- De besloten vennootschap “BRECHT VANHOEF”, met zetel te 3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14 B,
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0741.390.992, met BTW-nummer BTW
BE0741.390.992 en ondernemingsnummer 0741.390.992, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer VANHOEF Brecht, geboren te Maaseik op 18 maart 1991, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw COENEN Valerie, wonende te 3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14
B.
Die hebben bevestigd dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is en die hebben
verklaard de hun verleende opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van de besloten vennootschap “Baeten Raf” en de besloten vennootschap “Baeten
Michèle” is onbezoldigd.
Het mandaat van de besloten vennootschap “BRECHT VANHOEF” is bezoldigd.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, hebben de comparanten
beslist op dit moment geen commissaris te benoemen.
10) Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11) Datum en uur van de jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september, om negen uur (9.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen of wordt het stemrecht gezamenlijk
uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12) Eerste jaarvergadering en boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand september van het
jaar 2021 om negen uur (9.00 u.).
13) Bestemming van de winst – Reserve – Ontbinding
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft (1/2de) van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft (1/2de) uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
14) Overneming van verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
15) Volmacht
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van een uitgifte van de oprichtingsakte wordt door de comparanten de
besloten vennootschap Monnens & Partners, met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158 of
elke andere door hem aangewezen persoon, met de macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als
Luik B
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle formaliteiten die
uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de administratie
van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar
activiteiten aan te vangen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Geraldine COPS te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte dd. 13 januari 2020;
- gecoördineerde statuten.