Nº d'entreprise : 0650 939 878
Nom
(en entier) : Qover
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et remplacement du représentant
permanent
Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration en date du 5/12/2024:
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3.RÉSOLUTIONS
Les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité.
Le Conseil d'Administration :
1.PREND ACTE de la lettre d'administrateur-société Zurich Insurance Company Ltd, ayant son siège social
à Mythenquai 2, 8002 Zürich, Suisse, numéro d'entreprise CHE-105.833.114, indiquant que le mandat
d'administrateur de Zurich Insurance Company Ltd au sein de la Société sera exercé par M. Stephan Bein, en
tant que représentant permanent de Zurich Insurance Company Ltd, en remplacement de M. Jan Hinrichs, et
ce, à compter du 25 novembre 2024.
2.DÉCIDE d'accorder une procuration spéciale à Olivier van Raemdonck, Charles Groffils, Nicholas
Borgmans et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Cresco Advocaten BV, ayant des bureaux à Lange
Kievitstraat 118-120, 2018 Anvers, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et de sous-déléguer, afin de signer
et compléter tous les documents et de remplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et
des tiers, en vue de réaliser toutes les formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-
dessus et leur publication dans les Annexes du Moniteur belge, ainsi que d'effectuer les modifications auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. À cet effet, le mandataire pourra, au
nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et pièces et, en général, accomplir
tout ce qui est nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes de l'assemblee generale speciale en date du 25/03/2025
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3.RÉSOLUTIONS
Les Actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Prise de connaissance de la décision de fin de mandat de Margaret Perchik au 30 janvier 2025
Les Actionnaires prennent connaissance de la lettre de Prime V Holding 9 BV quant à la décision de fin de
mandat d'administratrice de Margaret Perchik à la date du 30 janvier 2025.
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4) Nomination du nouvel administrateur proposé par Prime V Holding 9 BV
Sur proposition de Prime V Holding 9 BV, les Actionnaires approuvent la nomination de Joost Holleman
comme administrateur de Qover pour remplacer Margaret Perchik et continuer son mandat jusqu'au 23 avril
2027.
5) Procuration
Les Actionnaires confèrent tous pouvoirs à Caroline Hanotiau, General Counsel de Qover, et à Olivier van
Raemdonck, Charles Groffils, Nicholas Borgmans et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Cresco
Advocaten BV, ayant des bureaux à Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Anvers, chacun d'eux ayant le pouvoir
d'agir seul et de sous-déléguer, afin de signer et compléter tous les documents et de remplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de réaliser toutes les formalités requises
pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication dans les Annexes du Moniteur
belge, ainsi que d'effectuer les modifications auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et des autres
autorités publiques. À cet effet, le mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer
tous les documents et pièces et, en général, accomplir tout ce qui est nécessaire."
Charles Groffils
mandataire spécial