Ondernemingsnr : 0413006105
Naam
(voluit) : AUTOHANDEL SACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gyselstraat 126
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op eenentwintig januari
tweeduizend eenentwintig, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op 25 januari 2021 Bladen 20 Verzendingen 0 Register Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0001711 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,-), dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “NK Invest” en dit vanaf
eenentwintig januari tweeduizend eenentwintig.
4. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de huidige naar 9100
Nieuwkerken-Waas, Stad Sint-Niklaas, Gyselstraat 124.
5. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 26 oktober 2020 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke eigenaar van aandelen verklaart een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen voor het
verlijden dezer.
Dit verslag met zijn bijlagen werd unaniem goedgekeurd.
6. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
Na “Zij kan tevens alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende daden stellen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, of
welke op om het even welke wijze, gezegde verwezenlijking ten goede komen of vergemakkelijken”
zal de volgende tekst worden toegevoegd:7
“Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke
onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen
kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip
van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur
(bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de
gebouwen); alle materialen kunnen kopen, alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen
die noodzakelijk zouden zijn; alle wissels-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk doel, waaronder het
patrimoniumbeheer.”
Luik B
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “NK Invest”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft voor voorwerp: de aankoop en verkoop van auto's, moto's,
bromfietsen en fietsen en alle daarmee verband houdende onderdelen.
Het slopen van motorvoertuigen, herstellen van koetswerk en motorvoertuigen. De klein- en
groothandel, in- en uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen evenals tweedehandsvoertuigen.
Zij kan tevens alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende daden stellen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, of welke
op om het even welke wijze, gezegde verwezenlijking ten goede komen of vergemakkelijken.
Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke
onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen
kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip
van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur
(bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de
gebouwen); alle materialen kunnen kopen, alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen
die noodzakelijk zouden zijn; alle wissels-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk doel, waaronder het
patrimoniumbeheer.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
zaterdag van februari om vijftien (15) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris..
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. ° De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en dit vanaf eenentwintig januari tweeduizend eenentwintig:
- de Heer SACK, Herman, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Gyselstraat 126;
- de Heer SACK Marc Lucien Christiane, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas,
Peperstraat 32.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
° De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de Heer Nicolas Koklenberg, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Poelstraat 15.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
10. Adres van de zetel: 9100 Nieuwkerken-Waas, Stad Sint-Niklaas, Gyselstraat 124
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL