Ondernemingsnr : 0827887575
Naam
(voluit) : VAN DEN BERGHE R&D
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walenberg 16
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VAN DEN BERGHE R&D", met adres van de zetel te 3300 Tienen, Walenberg 16,
opgemaakt door ondergetekende notaris Michel IDE te Hamme, op 22 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 75.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 7.500,00), hetzij samen tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€
82.500,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- publiciteitsonderneming, theaterbureau, boekingskantoor, plaatsingsbureau, informatiekantoor en
octrooibureau;
- de productie, distributie, trading, consulting, tussenhandel, in- en de uitvoer, groot- en de
kleinhandel, aan- en verkoop, uitgifte evenals de verhuring van geluidsopnamen, op welke wijze ook,
van literatuur, boeken, tijdschriften en diverse publicaties, van muziekstukken en CD's, en van
publicitaire drukwerken, alsook multimedia-apparatuur, elektronische en/of akoestische
muziekinstrumenten;
- de organisatie van bedrijfsfeesten, muziekmanifestaties en dergelijke meer;
- het uitbaten en het commercialiseren van patenten en uitvindingen, depots en nieuwe producten;
- de groepering voor gemeenschappelijke aankoop;
- het uitgeversbedrijf;
- de tussenpersoon in handel;
- de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties; de inrichting van vertoningen, concerten, music-halls en artistieke cabarets
alsmede van lezingen en schouwburg;
- de onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden en andere dragers evenals voor de verdediging van auteurswerken;
- het organiseren van privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps, muzikale
of technische vorming;
- het ontwerp- en het studiebureau;
- projectcoördinatie van onderzoeksprogramma's en productontwikkeling;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige
onroerende handeling in de meest brede zin;
- de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- het verlenen van alle bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief of financieel.
- het aanbieden van passieve beleggingsdiensten voor langetermijnsparen aan elke natuurlijke
persoon, in alle mogelijke vormen.
- kennismaking met en opleiding in persoonlijk financieel beheer voor elke natuurlijke persoon en
elke rechtspersoon, in alle mogelijke onderwijsvormen.
- activiteiten als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving,
in alle mogelijke vormen.
Zij beschikt op een algemene wijze over de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en
verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, of
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
mogelijk maken.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, bewindvoerder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen. Het bedrijf kan garant staan of echte zekerheid bieden aan bedrijven of
privépersonen, in de breedste zin van het woord.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden ten aanzien van het
verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VAN DEN BERGHE R&D
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- publiciteitsonderneming, theaterbureau, boekingskantoor, plaatsingsbureau, informatiekantoor en
octrooibureau;
- de productie, distributie, trading, consulting, tussenhandel, in- en de uitvoer, groot- en de
kleinhandel, aan- en verkoop, uitgifte evenals de verhuring van geluidsopnamen, op welke wijze ook,
van literatuur, boeken, tijdschriften en diverse publicaties, van muziekstukken en CD's, en van
publicitaire drukwerken, alsook multimedia-apparatuur, elektronische en/of akoestische
muziekinstrumenten;
- de organisatie van bedrijfsfeesten, muziekmanifestaties en dergelijke meer;
- het uitbaten en het commercialiseren van patenten en uitvindingen, depots en nieuwe producten;
- de groepering voor gemeenschappelijke aankoop;
- het uitgeversbedrijf;
- de tussenpersoon in handel;
- de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties; de inrichting van vertoningen, concerten, music-halls en artistieke cabarets
alsmede van lezingen en schouwburg;
- de onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden en andere dragers evenals voor de verdediging van auteurswerken;
- het organiseren van privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps, muzikale
of technische vorming;
- het ontwerp- en het studiebureau;
- projectcoördinatie van onderzoeksprogramma's en productontwikkeling;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige
onroerende handeling in de meest brede zin;
- de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- het verlenen van alle bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief of financieel.
- het aanbieden van passieve beleggingsdiensten voor langetermijnsparen aan elke natuurlijke
persoon, in alle mogelijke vormen.
- kennismaking met en opleiding in persoonlijk financieel beheer voor elke natuurlijke persoon en
elke rechtspersoon, in alle mogelijke onderwijsvormen.
- activiteiten als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving,
in alle mogelijke vormen.
Zij beschikt op een algemene wijze over de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en
verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, of
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
mogelijk maken.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, bewindvoerder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen. Het bedrijf kan garant staan of echte zekerheid bieden aan bedrijven of
privépersonen, in de breedste zin van het woord.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden ten aanzien van het
verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer VAN den BERGHE
Guido, wonende te 3300 Tienen, Walenberg 16, die zijn opdracht aanvaardde.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste zaterdag van de maand maart om negentien (19) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de huidige statutaire bestuurder, de heer
VAN den BERGHE Guido, voornoemd, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 3300 Tienen, Walenberg 16.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV