Naam
(voluit) : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
GEHOUDEN OP 27 FEBRUARI 2025
AGENDA
1. Bevestiging eerder genomen (schriftelijk) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in
Ukraine
2. Bevestiging eerder genomen (schriftelijk) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in de
Russische Federatie
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling
Janssen EMEA
4. Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Strategic Partnerships & Resource Group
(SPRG) (voorheen de Global Government Grant Office), onderdeel van de divisie Janssen Research &
Development
5. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen
van de vennootschap
6. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Bevestiging eerder genomen (schriftelijke) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in Ukraine
De raad van bestuur BEVESTIGT het ontslag van mevrouw Larisa Sholokhova als Hoofd van het
Representatiekantoor van de vennootschap in Ukraïne met ingang van 25 februari 2025 (zoals aangehecht
in bijlage 1), en de herroeping van alle bijzondere bevoegdheden die haar werden toegekend met betrekking
tot (de vertegenwoordiging van) het Representatiekantoor.
De raad van betuur BEVESTIGT tevens de benoeming van mevrouw Tetiana Serbinenko als Hoofd van het
Representatiekantoor van de vennootschap in Ukraine met ingang van 26 februari 2025 (zoals aangehecht
in bijlage 1), en de toekenning van de bijzondere bevoegdheden enerzijds met betrekking tot de
vertegenwoordiging van het Representatiekantoor voor een termijn van drie jaar.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persocoin(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening idit geldt niet voor akten van net type 'Mededelingen'ı
Besluit 2 -
Bevestiging eerder genomen (schriftelijke) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in de
Russische Federatie
De raad van bestuur BEVESTIGT de (her)benoeming van mevrouw Marina Ivinskaya als Hoofd van het
Representatiekantoor van de vennootschap in de Russische Federatie met ingang van 5 maart 2025 (zoals
aangehecht in bijlage 2), en de toekenning van de bijzondere bevoegdheden enerzijds met betrekking tot
de vertegenwoordiging van het Representatiekantoor voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen
EMEA
1. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
De raad van bestuur BESLUIT om met ingang van 1 februari 2025 aan Cynthia Nichita, Elena Combes,
Wouter Van Everbroeck, David Helleboogh, Kristin Jansen, Maarten Diels, Jan Alens en Dominique
Inghelbrecht, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te
bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en
diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg met
de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, en in overeenstemming met de interne richtlijnen
van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. De
bevoegdheid omvat ook 'Health Care Business Integrity' (HCBI)-gerelateerde contracten die worden
afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met
ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy
overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de
modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld;
(ii) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie;
(iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten
van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap
worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten
en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar
lokale vestigingen in EMEA;
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens
de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee
ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten
uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen
ondertekend worden door enerzijds Cynthia Nichita, Elena Combes of Wouter Van Everbroeck, Kristin
Jansen (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds David Helleboogh, Maarten
Diels, Jan Alens of Dominique Inghelbrecht (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde
volmachtdragers, kan een lid van de raad van bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
3. Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in
EMEA.
De raad van bestuur BESLUIT verder om met ingang van heden aan Dominique Inghelbrecht, Jan Alens,
David Helleboogh en Maarten Diels de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in
voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de
aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de
van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot
overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan
gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiserings-overeenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van de raad
van bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie 'Directeur' ('Director') of een
hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA alle volmachten die werden
toegekend aan Alexander Tsibizov met ingang van 1 januari 2025, wegens het opnemen van andere
verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluiten.
-
-
Besluit 4 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Strategic Partnerships & Resource Group
(SPRG) (voorheen de Global Government Grant Office), onderdeel van de divisie Janssen Research &
Development
De raad van bestuur BEVESTIGT dat aan Luc Verbeeck, Bob Van Eyck en Maarten van Looveren met
ingang van 1 april 2023, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend werden. Deze
personen zullen elk afzonderlijk over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat
betreft de activiteiten van de Strategic Partnerships & Resource Group (SPRG):
(i) alle aanvragen voor overheidsbeurzen indienen en alle daarmee samenhangende contracten afsluiten of
beëindigen telkens na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) handelen als ondertekenaar in het EU portal en gelijkaardige nationale systemen voor het beheer van
projecten door de overheid gesubsidieerd onder het Horizon Europe of andere nationale steunkaders, en
het aftekenen van daarmee samenhangende project-rapportering en financiële statements;
(iii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door
de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van
bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office, nu te noemen de Strategic
Partnerships and Resource Group (SPRG), in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluit.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie 'Directeur' ('Director') of een
hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
Besluit 5 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van
de vennootschap
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende
personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Inna Belopolsky, Victor Beslier, Jennifer Best-Martin, Craig M.Brown,
Gemma Campabadal, Ping Cao, William Casey, Lin Chen, Matthew Chen, Xu Ming Ming Chen, Jason
Cotter, David Crichton, Frank Daelemans, Eric Dichter, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett
Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Rim Ghedira, Shawn Hamidinia, Lisa Horninger, Grace Hsu,
Xiaogang Jin, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Sofia Kopelevich, Jolie Lechner,
Guodong (George) Liu, Philip Lenaerts, William E. McGowan, Jeremy K. Mckown, Melissa Miller, Kevin
Nachtrab, Tommy Noh, Leah Mae Octavio, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Eric
Ruhlmann, Frank Schager, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, William Simmons, Harish
Srinivas, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Liesbeth (Lies) Vervoort
(WWID 10013608), Sharon Walker, David Wallace, Laura L. Wine, Hal Brent Woodrow, Qing Xia, Xiaoxiao
Xue, Diane Yee en Cheng Zhangji
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor
internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t.
intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen,
uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische
exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures
na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én
voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
(ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale
patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen
en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, In naam en voor rekening
van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor
vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen
daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap;
(vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele
eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures;
(x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met
betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en
afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
(xi) in naam en voor rekening van de vennootschap alle andere documenten ondertekenen die betrekking
hebben op patentzaken, bijvoorbeeld voor indiening bij gezondheidsautoriteiten en -instellingen, andere
overheidsinstanties, rechtbanken en internationale organisaties;
(xii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van filialen van de groep van vennootschappen teneinde de
vennootschap te vertegenwoordigen of om in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen die betrekking hebben op patentzaken voor indiening bij gezondheidsautoriteiten en -
instellingen en bij andere overheidsinstanties.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend
uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Dean L. Garner,
Annemieke Manten, Martina Rangel en Daniel R. Shelton met ingang van heden.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met
betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de
oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen (bijlage 3).
Besluit 6 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en
alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk
in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
1
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening