Ondernemingsnr : 0427835425
Naam
(voluit) : STERIGENICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 3 bus 302
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STERIGENICS", waarvan
de zetel gevestigd is te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 3, bus 302, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
(i) het management van en het verlenen van ondersteunende administratieve en andere diensten
aan derden, al dan niet verbonden vennootschappen, die de volgende (niet-exhaustieve) lijst van
activiteiten uitvoeren:
- sterilisatie van producten voor eigen gebruik of voor derden, inclusief geneesmiddelen, grondstoffen
en verpakkingsmiddelen voor farmaceutische doeleinden, evenals het verpakken, aankopen,
verkopen, importeren, exporteren en transporteren van alle hulpgoederen;
- uitvoeren of doen uitvoeren van laboratoriumtesten in de ruimste zin van het woord; en
- onderzoek naar alle mogelijke nieuwe producten en procedés en de verwerving, uitbating of
verkoop van patenten, brevetten en merken;
(ii) het zelfstandig uitvoeren van de activiteiten vermeld onder (i), inclusief zonder beperking:
- opzetten van Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) projecten om nieuwe decontaminatie/sterilisatie
technologieën te ontwikkelen en huidige decontaminatie/sterilisatie methodes te verbeteren op basis
van intern onderzoek en extern onderzoek met universiteiten, autoriteiten, klanten, leveranciers,
externe consultants en enige andere derden;
- ontwikkelen en verbeteren van apparatuur voor decontaminatie/sterilisatie toepassingen;
- onderzoek naar decontaminatie en/of sterilisatie van huidige en nieuwe producten waaronder
medische materialen, farmaceutische producten, voeding, enz.;
- uitvoeren van laboratorium testen zoals analytische, microbiologische testen;
- ontwikkelen van een kennisdatabank voor catalogering van kennis op gebied van
decontaminatie/sterilisatie technologieën;
- onderzoeken en indienen van patenten (of enige andere intellectuele eigendomsrechten)
voorvloeiend uit of verwant met sterilisatie technieken, producten, labo testen of aanverwante kennis;
en
- organiseren van opleidingen en publiceren van wetenschappelijk data.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, samen met derden of voor
rekening van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp waar ook verwezenlijken en dit op alle wijzen en volgens alle
methodes die haar geschikt lijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, ook als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of In natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of waarvan dit voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of met het
voorwerp van die vennootschappen waarvan de vennootschap het management mag uitoefenen of
waaraan zij ondersteunende administratieve diensten mag verlenen, zoals hierboven omschreven.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel Art. 7:153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.".
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de hernieuwing van het mandaat van de commissaris van
de Vennootschap.
Met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, neemt de vergadering kennis van
de hernieuwing van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, de besloten
vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", afgekort "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B, bus 1, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vast
vertegenwoordigd door de heer HEMSCHOOTE Piet, bedrijfsrevisor, besloten door de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap de dato 15 juli 2022, voor een
periode van 3 jaar, te weten de boekjaren 2022, 2023 en 2024.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Jonas Van den Bossche, Meester Jeanne
Adam, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "Jones Day", die allen daartoe
woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, elk alleen handelend en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris