Ondernemingsnr: 0476 966 024
Naam
(voluit) : TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3010 Leuven, Diestsesteenweg 57
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - vaststelling
bevoegdheden gedelegeerd bestuurder - zetelverplaatsing
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 18/07/2022
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
· Op voordracht van de houder van aandelen soort A: mevrouw De Ceuster Margareta, wonende te Pater
Perquylaan 4, 3001 Heverlee;
· Op voordracht van de houder van aandelen soort B: de heer Proost Stefaan, wonende te Désiré
Mellaertsstraat 88, 3010 Leuven;
· Op voordracht van de houder van aandelen soort C: de heer De Moor Bart, wonende te Parklaan 5, 3360
Bierbeek;
· Op voordracht van de houder van aandelen soort D: de heer Cuyvers Rudi, wonende te Nelestraat 26,
9050 Ledeberg;
· Op voordracht van de houder van aandelen soort D: de heer Tampère Chris, wonende te
Gelroodsesteenweg 28, 3130 Begijnendijk.
De vergadering besluit de door de raad van bestuur gestelde handelingen in naam en voor rekening van de
vennootschap voor een periode te rekenen vanaf 10 november 2021 tot en met 18 juli 2022 voor zoveel als
nodig te bekrachtigen.
Het bestuursmandaat van:
· de heer Cuyvers Rudi
· mevrouw De Ceuster Margareta
· de heer De Moor Bart
· de heer Tampère Chris
· de heer Proost Stefaan
zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 18/07/2022
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
· mevrouw De Ceuster Margareta, wonende te Pater Perquylaan 4, 3001 HEVERLEE, tot gedelegeerd
bestuurder.
'De raad van bestuur besluit de door de gedelegeerd bestuurder gestelde handelingen in naam en voor
rekening van de vennootschap voor een periode te rekenen vanaf 10 november 2021 tot en met 18 juli 2022
voor zoveel als nodig te bekrachtigen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, indien er slechts één benoemd werd en door elk gedelegeerd bestuurder indien er meerdere zijn.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken cver alle
machten van en cver de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
Mevrouw De Ceuster Margareta verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 24/02/2023
De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Diestsesteenweg 57, 3010
Leuven naar Diestsesteenweg 71, 3010 Leuven en dit met ingang van 01/03/2023.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Mevrouw Margareta De Ceuster
Gedelegeerd bestuurder
De heer Stefaan Proost
Bestuurder