Ondernemingsnummer :
0422669085
Benaming :
(voluit) :
Brood- en banketbakkerij Devos
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mellestraat(Heu) 3
8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA *Brood- en Banketbakkerij
Devos, opgemaakt door notaris Christian LAMBRECHT te Kortrijk (Heule) op 27/12/2018,
aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden
aangebracht:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN EURO
De vergadering stelt vast dat de uitdrukkingsmunt van het kapitaal van de vennootschap thans
gewijzigd is in euro en besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
Bijgevolg bedraagt het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro en één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT – VERLENGING EN WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2018 en
normaliter zou lopen tot en met 31 december 2018, wordt verlengd tot en met 31 maart 2019.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 april van elk jaar
tot en met 31 maart van het eropvolgend jaar.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de derde donderdag van de maand juni, of zo
deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om tien uur (10u00).
De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden
worden op 20 juni 2019 om tien uur.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING TEKST STATUTEN
De algemene vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten
en de huidige wetgeving, met name als volgt:
- verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen worden vervangen
door verwijzingen naar het Wetboek Vennootschappen;
- de tekst van artikel 5 wordt vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één
cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
(…)
- het tweede lid van artikel 24 wordt vervangen als volgt: ““De gewone algemene vergadering gaat
door op de derde donderdag van de maand juni om tien uur (10u00) in de zetel van de vennootschap
of in elke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstkomende werkdag verzet.””
- de tekst van artikel 29 wordt vervangen als volgt: “Het boekjaar vangt aan op 1 april van elk jaar en
eindigt op 31 maart van het eropvolgend jaar.”
(…)
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (Heule)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.