Ondernemingsnr : 0650703912
Naam
(voluit) : BIOCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Kerchove d'Exaerdestraat(Oct) 156
 : 1501 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeventien februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BIOCO", waarvan de zetel
gevestigd is te 1501 Halle (Buizingen), de Kerchove d'Exaerdestraat 156, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie (3) soorten van aandelen, zijnde de klasse A-aandelen, de
klasse B-aandelen en de klasse C-aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 13.157.763 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan
de bepaalde soort als volgt:
- 4.385.921 aandelen zullen tot de klasse A-aandelen behoren;
- 4.385.921 aandelen zullen tot de klasse B-aandelen behoren; en
- 4.385.921 aandelen zullen tot de klasse C-aandelen behoren.
(...)
De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigingen en te vervangen zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
DERDE BESLISSING: Wijziging de bepalingen inzake overdrachtsregime van de aandelen en
bijgevolg wijziging van artikel 9 van de statuten.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
Luik B
bijgevolg artikel 9 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, bevoegdheden en externe
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en bijgevolg wijziging van artikel 10, 11 en 12 van de
statuten.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 10, 11
en 12 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten
die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BIOCO".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aanbieden van diensten op het vlak van leidinggeven en beheer, onderzoek en ontwikkeling,
marktonderzoek en consultancy, promotiebeleid, dossier- en belangenverdediging, administratie en
advies, het verstrekken van opleiding, de organisatie van en deelname aan conferenties en
seminaries, en anderzijds de promotie en de verkoop van goederen in de BIO-voedingssector.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zowel in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening
van derden-opdrachtgevers en met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Op
algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Ter vertegenwoordiging van de inbrengen zijn dertien miljoen honderd vijfenzeventig duizend
zevenhonderd drieënzestig (13.157.763) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn als volgt verdeeld in
drie klasse aandelen:
- vier miljoen drie honderd vijfentachtig duizend negenhonderd éénentwintig (4.385.921) klasse A-
aandelen;
- vier miljoen drie honderd vijfentachtig duizend negenhonderd éénentwintig (4.385.921) klasse B-
aandelen; en
- vier miljoen drie honderd vijfentachtig duizend negenhonderd éénentwintig (4.385.921) klasse C-
aandelen;
Aan elk aandeel zijn identieke rechten verbonden, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
Luik B
De bestaande inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze worden geboekt op een niet-beschikbare of
beschikbare vermogensrekening. Bij gebreke van enige bepaling dienaangaande in de
uitgiftevoorwaarden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de
inbrengen geboekt op de beschikbare vermogensrekening.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
10.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit ten minste drie (3) en
ten hoogste vijf (5) door de algemene vergadering te benoemen bestuurders met inachtneming van
de volgende voordrachtrechten en beginselen:
• Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld (voor zover er
kandidaten effectief worden voorgesteld) door de meerderheid van de klasse A-aandelen (de A-
Bestuurder),
• Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld (voor zover er
kandidaten effectief worden voorgesteld) door de meerderheid van de Klasse B-aandelen (de B-
Bestuurder),
Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld (voor zover er
kandidaten effectief worden voorgesteld) door de meerderheid van de Klasse C-aandelen (de C-
Bestuurder), en
• Twee (2) onafhankelijke bestuurders kunnen benoemd worden door de algemene vergadering.
Daarnaast kunnen waarnemers worden benoemd die tevens toegelaten zullen worden tot het
bestuurdersorgaan, zonder stemrecht.
10.2 De aandeelhouders verbinden zich ertoe om op de algemene vergadering van aandeelhouders
te stemmen voor de benoeming van bestuurders uit de kandidaten voorgesteld in overeenstemming
met artikel 10.1. Bij de uitoefening van hun recht om bestuurderskandidaten voor te dragen, dienen
aandeelhouders terdege rekening te houden met de belangen van de vennootschap en hun
kandidaten te selecteren op basis van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijkheid van oordeel.
10.3 Elke aandeelhouder heeft het recht om de terugtrekking van de tot bestuurder benoemde
persoon te verzoeken op basis van de kandidatenlijst voorgesteld door deze aandeelhouder en de
andere aandeelhouders moeten onverwijld de aan hun aandelen verbonden stemrechten uitoefenen
ten gunste van het ontslag van deze benoemde persoon.
10.4 In een vacature ontstaan door overlijden, ontslag of herroeping van een bestuurder wordt
voorzien door de verkiezing van een nieuwe bestuurder op voorstel van de aandeelhouders op wiens
aanvankelijke voorstel de overleden, ontslagen of herroepen bestuurder werd gekozen. De betrokken
aandeelhouders zullen de op hun voorstel tot lid van het bestuur benoemde personen vragen om op
een kandidaat te stemmen in overeenstemming met de vorige bepaling om de vacante positie tijdelijk
in te vullen in afwachting van een verkiezing door de aandeelhoudersvergadering.
10.5 Voor alle duidelijkheid: het niet voordragen van kandidaten voor benoeming als bestuurder in
overeenstemming met de bovenstaande paragrafen houdt geen afstandsverklaring in van het recht
om kandidaten voor benoeming voor te dragen, en de betrokken aandeelhouders hebben het recht
om te verzoeken dat er een nieuwe algemene vergadering wordt opgeroepen om de kandidaten te
benoemen die door de betrokken aandeelhouders ter benoeming zullen worden voorgedragen.
10.6 De bestuurders worden benoemd met of zonder tijdsbeperking en kwalificeren als statutaire
bestuurder indien zij in de statuten zijn benoemd. Bij gebreke van enige indicatie van de duur wordt
het mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 College en bevoegdheden van het college
De bestuurders zullen een college vormen dat een voorzitter benoemt en dat daarna zal optreden als
een beraadslagende vergadering.
Het college kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, behoudens die welke de wet en de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Een collegevergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders, ten minste zeven dagen (in geval van nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór
Luik B
de datum die voor de vergadering is voorzien, tenzij alle bestuurders daaraan verzaken.
Kennisgevingen worden rechtsgeldig per brief of e-mail verzonden.
Elke bestuurder die een collegevergadering bijwoont of zich daar heeft laten vertegenwoordigen,
heeft het recht om tot twee dagen voor de vergadering punten op de agenda van de vergadering toe
te voegen en wordt eveneens als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Collegevergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de
oproeping.
Elke bestuurder kan een ander lid van het college een mandaat geven met elk communicatiemiddel
dat schriftelijk kan worden meegedeeld en dat zijn handtekening draagt, om hem op een bepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van
zijn collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft gekregen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van een meerderheid van de C-Bestuurders. Indien
niet aan deze laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
door bijeenroeping ten minste vijf dagen voor de nieuwe vergadering die, op voorwaarde dat
minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is (ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde C-Bestuurders), geldig zal beraadslagen en geldig beslissen over
de punten op de agenda van de vorige vergadering.
Elke beslissing van het college wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van een of meer van hen met een
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.
§2 In het algemeen
Elk lid van het bestuursorgaan kan met elk middel van telecommunicatie of video deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen
verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn om hen in staat te stellen
gelijktijdig te communiceren.
Beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met eenparigheid van stemmen van
alle bestuurders, schriftelijk uitgedrukt.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat wensen.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een afgevaardigde(n) voor dit bestuur.
Tegelijkertijd is de vennootschap geldig verbonden door elke vertegenwoordiger die door een
bijzondere volmacht is aangesteld.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de
maand november om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder: De heer
VANACKERE Dieter.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf zeventien februari
tweeduizend tweeëntwintig en voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "Corpacom", met zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 640, vast
vertegenwoordigd door de heer MOURLON BEERNAERT Cédric Clause, (C-bestuurder);
- de besloten vennootschap "Swaluw", met zetel te Octave de Kerckhove d'Exaerdestraat 156, 1501
Buizingen/Halle, vast vertegenwoordigd door de heer VANACKERE Dieter, wonende te 1501 Halle
(Buizingen), de Kerchove d'Exaerdestraat 156,  (A-bestuurder).
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming waarnemer.
De vergadering beslist de heer VAN OUTRYVE d'YDEWALLE Antoine te benoemen als waarnemer
die de vergaderingen van de raad van bestuur zal bijwonen.
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- de besloten vennootschap "Corpacom" (A-bestuurder)
- de besloten vennootschap "Be Futureproof" (B-bestuurder); en
- de besloten vennootschap "Swaluw" (C-bestuurder).
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris