Ondernemingsnummer :
0890438917
Benaming :
(voluit) :
ARCHITECTENBUREAU NYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Knokkestraat 478 bus 2.1
8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist,
op 5 maart 2019, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ARCHITECHTENBUREAU NYS", waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist,
Knokkestraat 478 bus 2.1, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00), teneinde het te brengen van negenennegentigduizend
zeshonderd euro (€ 99.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling
in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering heeft bijgevolg plaatsgehad zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering werd aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537
W.I.B. 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor
geassocieerd Notaris Jo Abbeloos, voornoemd, op 20 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 14 april daarna, onder nummer 14079719.
Gezien de kapitaalvermindering werd aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet worden toegepast.
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
enige vennoot.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00), daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige vennoot heeft verklaard door notaris Philippe Strypsteen ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 316-317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
Luik B
gekregen.
De vergadering heeft besloten het op deze manier vrijgekomen bedrag van éénentachtigduizend
euro (€ 81.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de enige vennoot, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De notaris heeft erop gewezen dat terugbetaling in het kader van de kapitaalvermindering en de
juiste aanrekening van de kapitaalvermindering in de boeken van de vennootschap, verplichtingen
zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
TWEEDE BESLUIT: aanpassing statuten
- De vergadering heeft vastgesteld dat de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het
Ondernemingsrecht, in werking getreden op 1 november 2018, het onderscheid heeft afgeschaft
tussen handelszaken en burgerlijke zaken, zodat de vermelding van het burgerlijk karakter van de
vennootschap is opgeheven.
De tekst van “Artikel 1 – VORM – NAAM” wordt dan ook vervangen door de volgende:
“De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de
naam “Architectenbureau Nys”.
De vennootschap moet worden ingeschreven in het rechtspersonenregister.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet de naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden “Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid” of de afkorting “BVBA”. Tevens
dienen vermeld te worden voor de zetel van de vennootschap, desgevallend de woorden
“Rechtspersonenregister” of in het kort “R.P.R.” gevolgd door de vermelding van de zetel van de
Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, alsmede haar
ondernemingsnummer.
Op alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de namen van de vennoten worden
vermeld.”
- De vergadering heeft vastgesteld dat de bijzondere algemene vergadering van 18 juli 2016 de zetel
heeft overgebracht van 1800 Vilvoorde, Peter Benoitstraat 21 naar 8301 Knokke-Heist (Heist),
Knokkestraat 478 bus 2.1, en dit met ingang van 1 augustus 2016. Deze beslissing werd
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer
16128300.
De vergadering heeft beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing,
zodat de eerste alinea van artikel 2 voortaan luidt als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist (Heist), Knokkestraat 478 bus
2.1.”
- Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste
beslissing voorzien, heeft de algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 6 van de
statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand:
“Artikel 6
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is
gesplitst in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/ honderd zesentachtigste(1/186ste) van het kapitaal van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering heeft beslist de zaakvoerder, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid te machtigen om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Delvaux Associés, Experts comptables
CVBA, met zetel te 1380 Lasne (Ohain), Chaussée de Louvain 428 /1, RPR 0548.693.663, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende
ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsechtbank.
b) kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Strypsteen
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal van statutenwijziging en de gecoördineerde
Luik B
statuten.