Ondernemingsnr : 0649809334
Naam
(voluit) : JOLASCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heerweg 127
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 30 januari 2023 blijkt dat de be-
slo-ten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behou-den.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statu-ten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de ven-
noot-schap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermo-gens-re-
ke-ning.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd ge-boekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de ven-noot-schap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de ze-tel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de ze-tel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
4. Beslissing om in de statutaire mogelijkheid te voorzien het aandelenregister in elektronische vorm
aan te houden.
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelen-re-
gis-ter in elektronische vorm aan te houden.
5. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de uitoefening van de rechten verbonden aan
aandelen die in pand gegeven zijn, aan aandelen waarin meerdere personen gerechtigd zijn, en aan
aandelen bezwaard met vruchtgebruik, te (her)for-mu-leren.
De algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen omtrent de uitoefening van de rechten
ver-bonden aan aandelen in onverdeeldheid, aan in pand gegeven aandelen en aan aandelen be-
Luik B
zwaard met vruchtgebruik te (her)formuleren, als volgt:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voor-geschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeel-hou-ders
mo-gen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn over-een-ge-
ko-men, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar-pandschuldenaar en niet de pand-
hou-den-de schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kun-nen
de rech-ten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke ver-te-gen-
woor-di-ger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke ver-te-gen-woor-di-ger,
tevens aan-deel-houder, is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rech-ten
geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rech-ter
op ver-zoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de be-trok-ken
rech-ten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, be-
tekeningen en an-dere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende recht-heb-ben-
den op één aandeel ge-schieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeen-schap-pe-lij-ke
vertegenwoordiger.
Wanneer het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigenaars en vrucht-ge-brui-
kers, wor-den alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aan-wij-
zing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
wor-den de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aan--
de-len op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
der-den vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de be-slis-sin-
gen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.
De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder of van
een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de ven-noot-
schap, noch inventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het
leggen van ze-gels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in ve-ref-
feningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten zich
voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en in-ven-ta-ris-sen
van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het
bestuursorgaan.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tus-sen
de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder, wor-den de
rech-ten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatige in het bezit ge-tre-den of in
het be-zit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de na-
latenschap.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
6. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent het voorkeurrecht voor in pand gegeven aan-
delen en voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik te (her)formuleren.
De algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen omtrent het voorkeurrecht te (her)-for-
mu-le-ren, in die zin dat voor in pand gegeven aandelen het voorkeurrecht toekomt aan de eigenaar-
pand-ge-ver. Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan komt het voorkeurrecht toe aan de
blote eige-naar, tenzij anders is overeengekomen. De door de blote eigenaar nieuw verkregen
aandelen zijn met het-zelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude zonder dat een vergoeding
verschuldigd is door de vrucht-gebruiker aan de blote eigenaar. Laat de blote eigenaar het
voorkeurrecht onbenut tijdens de voor-ziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
Hiervoor moet hem eveneens een ter-mijn aangeboden worden van minimum vijftien (15)
kalenderdagen. De aandelen die deze verkrijgt, ko-men hem toe in volle eigendom.
7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen aan te passen in--
geval van overdracht onder de levenden en ingeval van overdracht ingevolge overlijden.
De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te
wij-zigen, en om zowel bij een overgang onder de levenden, als bij een overgang naar aanleiding van
over-lijden te voorzien in een vereiste goedkeuring van de helft van de aandeelhouders, die ten
minste drie vierden van de aandelen vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de
Luik B
overdracht wordt voorgesteld. De algemene vergadering beslist om de procedure volgens dewelke
goedkeuring moet worden bekomen, in de statuten uit te schrijven.
De overdracht onder de levenden of ingevolge overlijden aan een andere aandeelhouder, een echt-
ge-noot, wettelijk samenwonende partner of descendent in de rechte lijn van de aandeelhouders, kan
even-wel steeds vrij gebeuren.
De algemene vergadering beslist om dit als volgt in de statuten in te lassen:
“§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
leven-den of overgaan ingevolge overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samen-wo-nende partner van de overdrager of de erflater, of aan descendenten in rechte lijn van
aan-deel-hou-ders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
de-ze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na af-trek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van (i) de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), (ii) het aantal
aan-delen, en in voorkomend geval welke categorie aandelen, dat hij wenst over te dragen, (iii) de
wij-ze van overdracht, alsmede (iv) de voor ieder aandeel geboden prijs en onder welke voorwaarden
de-ze aandelen worden overgedragen.
Binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan over-maken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of posi-tief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goed-keu-ring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moes-ten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn ver-zoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
sta-tu-ten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens
dezelfde for-maliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open. Niettemin, de aan-deel-
hou-der die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oor-spronkelijke bekendmaking. De aandeelhouders die zich niet verzetten,
mogen, indien zij zulks ver-lan-gen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a
rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet
verzetten, kunnen evenwel een kleiner aan-tal aandelen dan gezegd pro rata overnemen. In geval
van betwisting van de prijs zoals vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking, zal de prijs bepaald
worden door een deskundige. Deze des-kun-di-ge wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de on-der-ne-mingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle pro-ce-du-re- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten las-te van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of le-gataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de wei-ge-ring.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten be-
zwa-rende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vrucht-gebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
ge-ven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan de-ze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
8. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Ven-noot-
schap-pen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle bestuurders.
Luik B
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennoot-schap-
pen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering
van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft
be-trekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en
de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te wor-den terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat
de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
kon zijn.”
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-
noot-schappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
"JOLASCO".
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt on-
mid-dellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd door
de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechts-per-
so-nen-register” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank
van het rechts-gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-
mailadres en de website van de vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig ge-
bied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het be-
stuurs-or-gaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voort-vloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van
de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor re-kening van derden, of door deelname van dezen:
I. Het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, branden, gutsen
plas-masnijden.
Vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoorts van metalen, RVS en aluminium stukken, het
verspanend be-werken van metalen.
Het leveren, plaatsen, monteren, herstellen en onderhouden van al dan niet zelf vervaardigde
metalen con-structiewerken, zoals daar zijn poorten, hekken, afsluitingen, ramen, deuren, trappen,
leuningen, ba-lustrades, zonneweringen, plafonds, vloeren, gebouwen, luifels en dergelijke.
Het verrichten van alle binnen- en buitenschrijnwerk in diverse materialen, in het bijzonder gericht op
me-talen constructies.
Het bouwen, herstellen en onderhouden van mechanische, hydraulische en pneumatische
installaties.
Het voeren van isolatiewerken, het uitvoeren van diverse activiteiten in de metaal-, bouw-, en elek-tri-
ci-teits-sector, gaande van de voorbereiding tot de afwerking, inclusief de coördinatiewerken.
De groot- en kleinhandel in ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen, in artikelen en producten verwant
aan voormelde activiteiten.
Produceren en plaatsen van inox zwembaden en allerhande hulpstukken.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle ver-
rich-tingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechts-per-sonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
rich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
Luik B
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde ge-bou-
wen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële
ge-bouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo meer; verhuur
van ga-rageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
- het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren,
uit-rusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitba-
ten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voor-werp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goe-deren te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de inves-te-ring in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of par-ti-
cu-lie-ren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voor-be-hou-den zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypo-theek-maat-schappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met uit-
zon-dering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en finan-
ciën, ICT, verkoop, productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uit-
voe-ren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen voorwerp.
D. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aan-ver-
wan-te immateriële duurzame activa.
F. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
wel-ke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieu-we vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle bur-ger-
lij-ke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
ver-knocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
an-de-re wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een ge-deelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wij-zen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet-ten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
ver-mo-gensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan re-
gle-men-taire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zo-als inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
Luik B
vat-baar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
even-eens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigenvermogensrekening ge-boekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze be-
schik-bare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voor-behouden.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
ak-ten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
ver-tegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders
be-slist.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de der-de vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feest-dag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring on-der-te-
ke-nen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aan-deel-hou-
ders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven cer-
ti-fi-ca-ten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de ver-zen-ding van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
mid-del van tele- of videoconferentie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de ef-fec-
ten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-ga-de-ring
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
het-zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-
or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene ver-
ga-de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Ven-noot-
schap-pen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennoot-schap-
pen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering
van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft
be-trekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en
de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van vennoot-
schap-pen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te
wor-den terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in
strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene ver-ga-
de-ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur--der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref--fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te be-pa-len.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
som-men om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
even-wicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-
de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-
deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in na-tura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
1/2/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten