Ondernemingsnr : 0769328675
Naam
(voluit) : AG-TEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hombeeksesteenweg 111
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Valérie Benfeld te Mechelen op 6 september
2023, neergelegd in de e-registratie op 19 september 2023 en in de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Mechelen via e-depot op 19 september 2023, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap AG-TEAM, met ondernemingsnummer BE 0769.328.675,
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “ELEFIX”.
Bijgevolg wordt huidig artikel 1 van de statuten integraal vervangen door :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELEFIX".
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De comparanten
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het huidig voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden :
“- algemene bouwwerken, waar onder : elektriciteit, metaal, chauffage, plaatsen deuren, liften;
- renovatie, onderhoud, plaatsen nieuwe liften, schilderwerk enzovoort
- transport; verhuur van auto’s, leveringen
- verhuur machines
- verhuur, herstellingen, onderhoud, koop, verkoop mobilhomes
- koop, verkoop, herstellingen, onderhoud gewone auto's
- herstelling/onderhoud/plaatsen dokterstoestellen
- koop/verkoop/verhuur woningen
- carwash, carwash aan huis
- reinigen en polieren interieur en exterieur van de auto's”
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals hierna weergegeven.
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- algemene bouwwerken, waar onder : elektriciteit, metaal, chauffage, plaatsen deuren, liften
renovatie, onderhoud, plaatsen nieuwe liften, schilderwerk enzovoort
- transport verhuur van auto’s, leveringen
- verhuur machines
- algemene bouwwerken, waar onder : elektriciteit, metaal, chauffage, plaatsen deuren,
liften
- renovatie, onderhoud, plaatsen nieuwe liften, schilderwerk enzovoort
- transport verhuur van auto’s, leveringen
- verhuur machines
- verhuur, herstellingen, onderhoud, koop, verkoop mobilhomes
- koop, verkoop, herstellingen, onderhoud gewone auto's
- herstelling/onderhoud/plaatsen dokterstoestellen
- koop/verkoop/verhuur woningen
- carwash, carwash aan huis
- reinigen en polieren interieur en exterieur van de auto's”
Bovenvermelde opsommingen zijn louter informatief en niet limitatief. De vennootschap mag haar
doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle
modaliteiten die zij het best geschikt zal achten. Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn
niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden,
daarin begrepen in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven
belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of van dien aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven. De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits
vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en / of persoonlijke zekerheden,
behoudens de wettelijke bepalingen ter zake. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch
opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de
wetgeving terzake. De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit
DUOFISK te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, .
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan DUOFISK te 2800
Mechelen, Korenmarkt 30, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Valérie Benfeld.
Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
de gecoördineerde statuten.