Ondernemingsnr : 0555983115
Naam
(voluit) : URBION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brand Whitlocklaan 54
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 april 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“URBION” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van de hierna vermelde verslagen opgemaakt overeenkomstig  artikel 5:133 juncto 5:
121§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
A. Verslag van de besloten vennootschap “B.M.S. & Co”, met zetel te 1180 Brussel,
Waterloosesteenweg, 757, vertegenwoordigd door de heer Paul Moreau, bedrijfsrevisor, de dato 15
april 2021, inhoudende de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste
waarderingsmethoden.
B. Verslag van de bestuurder de dato 16 april 2021, houdende een uiteenzetting waarom zowel de
inbreng in natura als de voorgestelde verhoging van het vermogen van belang zijn voor de
vennootschap.
De vergadering heeft erkend een afschrift te hebben ontvangen van de voormelde verslagen, er
kennis van te hebben genomen en deze goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het vermogen te verhogen met drie
miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend honderdzestig euro drieëntwintig cent (€ 3.357.160,23) om
het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) tot drie miljoen
achthonderdzevenenvijftigduizend honderdzestig euro drieëntwintig cent (€ 3.857.160,23) door de
inbreng van een schuldvordering bestaande uit een rekening-courant en creatie en uitgifte van
honderdzeventienduizend driehonderdzesennegentig (117.396) nieuwe aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in
de winst zullen delen vanaf hun volstorting.
Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten dat de verhoging van het
vermogen zal verwezenlijkt worden als volgt:
Inschrijving – Inbreng van schuldvordering
Is tussenbeide gekomen de naamloze vennootschap "CREST CAPITAL MANAGEMENT", met
maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan 54,
rechtspersonenregister Brussel - ondernemingsnummer 0543.910.672, die verklaarde in de
vennootschap in te brengen een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde een
rekening-courant ten bedrage van drie miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend honderdzestig euro
drieëntwintig cent (€ 3.357.160,23).
Vergoeding
Als vergoeding voor haar voormelde inbreng in natura worden aan de naamloze vennootschap
“CREST CAPITAL MANAGEMENT”,  honderdzeventienduizend driehonderdzesennegentig
Luik B
(117.396) nieuwe volledig afbetaalde aandelen op naam en zonder vermelding van waarde
toegekend, die haar gevolmachtigde in haar naam verklaarde te aanvaarden.
De vergadering heeft bijgevolg vastgesteld dat de verhoging van het vermogen alzo werd
verwezenlijkt en dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening werkelijk werd verhoogd tot
drie miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend honderdzestig euro drieëntwintig cent (€
3.857.160,23) en vertegenwoordigd wordt door honderdtweeëntwintigduizend
driehonderdzesennegentig (122.396) aandelen zonder vermelding van waarde.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot drie miljoen
achthonderdzevenenvijftigduizend honderdzestig euro drieëntwintig cent (€ 3.857.160,23) van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIJFDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.   
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «URBION». De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland :
    1.  Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop,
ontwikkeling, ruilen, huren, bouwen, verbouwen, verkavelen, valoriseren en beheer van alle zakelijke
rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting,
aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten; het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van
vastgoed.
    2.  Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw,
bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, natuurlijke rijkdommen, enzovoort, alsmede alle
handel in verband met deze activiteiten.
    3.  Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon/makelaar zijn in alle
onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet
gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren verhuren en schatten, alle zakelijke of
persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen
verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische
bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
    4.  Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa’s, hoeves,
appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële
panden, winkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants,
luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, de inrichting en
aanleg van rijwegen, straten, fiets- en voetpaden, groene zones, enzovoort en aanverwante
goederen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met
Luik B
derden.
    5.  Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
    6.  Pojectontwikkeling en handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening.
    7.  Verhuur van eigen onroerend goed; met inbegrip van alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing.
    8.  Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten en van
werkzaamheden door onderaannemers uitgevoerd en het coördineren van werkzaamheden in de
breedste zin van het woord.
    9.  De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten
allerhande.
    10.  Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, het verlenen van advies, het
waarnemen van management of het verlenen van advies inzake management en het verstrekken
van andere diensten, en het leveren van technische, administratieve, commerciële of financiële
bijstand aan vennootschappen of ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks participeert of aan derden; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
overeenkomst of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe dienstverlener of
raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de opdrachtgever.
    11.  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender
welke vorm of duur, aan alle verbonden vennootschappen of ondernemingen waarin ze een
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door,
onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak; Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het
even welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten,
het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle
mogelijke instanties; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die welke wettelijk zijn
gereglementeerd; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    12.  Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen.
    13.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
opties, warrants, futures of andere waarden, van welke vorm ook, van buitenlands bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
    14.  De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden.
    15.  Het aanvragen, verswerven, verhandelen en exploiteren van auteursrechten, know-how,
octrooien, merken, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten, alsook van licenties of
andere gebruiksrechten op dergelijke intellectuele rechten, en voorts het overdragen of verlenen van
gebruiksrechten, licenties, sublicenties en dergelijke meer op intellectuele eigendomsrechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie,
inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk
samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
De termen (vermogens-)beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderdtweeëntwintigduizend driehonderdzesennegentig
(122.396) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
Luik B
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de vierde vrijdag van de maand mei, om veertien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te  wonende te 3052 Oud-Heverlee, O.-L.-Vrouwstraat, 72, aanvaardend door haar
voormelde vertegenwoordiger ingevolge de volmacht.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan, 54.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten Advocatenkantoor Tiberghien, te 2018 Antwerpen, Karel
Oomsstraat, 47A B.5, evenals de bedienden, aangestelden of elke andere door hem aangewezen
persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
Luik B
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht,
verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris