Ondernemingsnr : 0505634769
Naam
(voluit) : STONE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 367
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem, op
14 oktober 2024 (Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
KORTRIJK 2 op tweeëntwintig oktober tweeduizend vierentwintig (22-10-2024) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 24554 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)) blijkt
dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
a. De vergadering beslist om de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen, zoals hierna
vermeld in het nieuw artikel 13 van de statuten.
b. De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt:
“ Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van stemmen, is de stem van
die voorzitter dan doorslaggevend.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door:
    •  ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
    •  ofwel één gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur. “
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent hierbij een bijzondere volmacht aan “VGD Leuven – Belgium” te 3000
Leuven, Diestsevest 25, evenals haar werknemers, aangestelden en lasthebbers, of elke door haar
aangewezen persoon, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en
in het UBO-register te verrichten en de opmaak en de eventuele latere wijzigingen van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox.
…
Raad van bestuur
De raad van bestuur oftewel het voltallig bestuursorgaan, bestaande uit de heer Jean-Philippe Kemp
en de heer Luc Kemp, verklaart zich te verenigen met het oog op de benoeming van een
gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad oftewel het voltallig bestuursorgaan te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder de heer KEMP Jean-Philippe, wonende te 8870 Izegem , Rijksweg 62, , , , ,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Voor analytisch uittreksel
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Gecoördineerde statuten