N° d'entreprise : 0443821718
Nom
(en entier) : TRIXIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Archers(L) 2
 : 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen, le 30 janvier 2025, à enregistrer, que l’assemblée générale des actionnaires a pris
entre autres les décisions suivantes :
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, de sorte que la société revêt
dorénavant les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : TRIXIMMO
- FORME JURIDIQUE : Société anonyme
- SIÉGE SOCIAL : Région wallonne
- DURÉE : illimitée
- OBJET : La société a pour objet :
a) la gestion et la gérance normale de patrimoines mobiliers ou immobiliers;
l'achat, la vente, prendre ou donner à bail - même sous la forme de leasing -, la donation en gage,
lotissement, exploitation, valorisation, consentir ou accepter un droit de superficie ou d'un bail
emphytéotique, la construction, la modification, l'embellissement ou l'amélioration et en général tout
ce qui sera favorable, dans le sens le plus étendu, par rapport à un patrimoine mobilier ou
immobilier;
toutes les actions se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et qui sont de nature
de garder la valeur du patrimoine ou de l'augmenter ou de le sauvegarder d'une dépréciation;
b) contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises; le développement de la
constitution de sociétés par apport, participation ou investissement;
c) le courtage et/ou l'agence de toutes assurances, prêts hypothécaires, financements,
consentements de crédits et objets de placements mobiliers;
d) conseiller en matière juridique, technique, commerciale, financières, administrative et économique,
directement ou indirectement et également par rapport à la production, la vente et la gestion
générale;
e) l'acquisition, par voie de souscription ou d'achat, pour compte personnel ou pour celui de tiers, de
parts sociales, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce
soit, de sociétés Belges ou étrangères,
existantes ou à constituer;
f) le consentement de prêts ou de crédits à des sociétés ou à des particuliers, sous quelque forme
que ce soit;
dans ce cadre elle pourra fournir caution ou aval, dans le sens le plus étendu, poser toutes les
opérations commerciales ou financières, sauf celles qui sont réservées aux banques ou caisses
d'épargne, sociétés d'hypothèques ou de capitalisation;
g) bureau de conseil pour placements et gestion de patrimoine;
h) intermédiaire à l'occasion de la cession partielle ou intégrale de parts sociales, dans le sens le
plus étendu; la participation à des opérations d'émission de parts sociales ou valeurs par inscription,
négociation ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes transactions quelconques en matière de
gestion de portefeuille et de capitaux;
i) conclure des conventions syndicales entre des actionnaires;
j) remplir des fonctions de gérance, exercer des mandats ou des fonctions se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social;
k) le développement, l'achat, la vente, donner ou prendre en licence des brevets, know-how ou
autres droits immatériels;
l) l'achat, la fabrication, la transformation et la vente de toutes marchandises généralement
quelconques entrant dans l'activité d'un magasin à rayons multiples, et, en général, toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières s'y rattachant.
m) l'exploitation en général de magasins à rayons multiples avec plusieurs secteurs et l'exploitation
d'un commerce de distribution de, entre autres : textile, mercerie, bonneterie, et tous autres articles y
afférents, bijouterie, produits de beauté, droguerie, et parfumerie, articles de toilette, chaussures et
pantoufles, maroquinerie, jouets, articles en cuir, papeterie, cadres, livres de lecture, disques, outils
de jardin, coutellerie, graines et semences, verrerie, boiserie, articles d'entretien et de ménage,
fournitures électriques, alimentation, et en général, laiterie, charcuterie, boucherie, volaille,
poissonnerie, vins et liqueurs, fromage, confiserie, biscuiterie et articles de fumeurs. Cette
énumération n'est pas limitative et doit être interprétée de la façon la plus large, n'ayant qu'une
valeur indicative;
toutes les activités se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède;
et cela pour son compte ou pour le compte de tiers, ou ensemble avec des tiers;
cette énumération étant exemplative et non limitative et le conseil d'administration pouvant poser
tous les actes qui se rattachent directement ou indirectement à l'objet social qui précède, ou qui sont
de nature de favoriser l'extension de
cet objet social.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra, en outre, s'intéresser de toutes façons, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou
à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer
pour elle une source ou un débouché.
-  CAPITAL : Le capital est fixé à quatre cent mille euros (€ 400.000,00).
Il est représenté par vingt-neuf mille cinq cent vingt-deux (29.522) actions sans mention de valeur
nominale représentant chacune un/vingt-neuf mille cinq cent vingt-deuxième (1/29.522) du capital
social.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de
membres minimum requis par la loi. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale
pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat
et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Ils agissent seul. Les délégués à la gestion
journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout
mandataire.
La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant, par un administrateur-délégué, agissant seul, ou par deux administrateurs, agissant
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, agissant seul.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de
la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs
commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier
mercredi du mois de janvier à quatorze heures (14h00).
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par le conseil d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-              le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-              les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
- EXERCICE COMPTABLE : L’exercice social commence le premier août de chaque année et se
termine le trente-et-un juillet de l’année suivante.
- AFFECTATION DES BÉNÉFICES : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux
dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
- MODE DE LIQUIDATION : Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou
après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en
espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
3. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7900 Leuze-en-Hainaut, Rue
des Archers 2.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(signé) Paul DE MAN, notaire
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte de modification des statuts et statuts
coordonnés.