Ondernemingsnr : 0567600646
Naam
(voluit) : Landmeterskantoor Van Eester
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wommelgemsesteenweg 134
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 18 april 2023, te
registreren, blijkt dat de BV "Landmeterskantoor Van Eester”, te Wommelgemsesteenweg 134, te
2531 Vremde volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 €), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit - Wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslagen van de voorlezing van
het verslag van de bestuurder de dato 18 april 2023.
3.2. Uitbreiding voorwerp
De vergadering heeft besloten het voorwerp te wijzigen en aan te passen aan de effectieve
activiteiten die de vennootschap bijkomend zal uitvoeren.
Met het oog hierop werd het voorwerp aangepast als volgt:
* Het voeren van een onderneming als landmeter-expert en studiebureau waaronder, doch niet
limitatief wordt begrepen, alle taken die de activiteit landmeetkunde omvatten.
* Alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten
van landmeters, schatters en ingenieurs bouwkunde, zoals het uitvoeren van topografische
opmetingen en het afpalen van percelen en eigendommen, technische studiën, enzoverder.
* Het opmaken van wegenis- en rioleringsontwerpen.
* Het opmaken van stedenbouwkundige ontwerpen.
Luik B
* Het uitvoeren van expertises.
* De coördinatie voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen, coördinatie-ontwerp, coördinatie-uitvoering,
energiecoördinator.
* Het opvolgen van bouwprojecten, het verrichten van werkzaamheden als werfleider/projectleider.
* Het verlenen van deskundig advies inzake voormelde activiteiten.
* Zowel in België als in het buitenland hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten
van beheersmaatschappij, syndicus, rentmeester, expert, vastgoedmakelaar, adviseur op alle
domeinen waar zij competent is en waar zij actief mag zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
* Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen.
* De technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken:
o Infrastructuur, veiligheid en ruimtelijke planning.
* Het uitoefenen van beroep van veiligheidscoördinator; het verlenen van adviezen en diensten voor
het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in ondernemingen of ten behoeve van
particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur en/of veiligheidscoördinator
* Het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, attesten, documenten en
verkavelingsvergunningen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
* De technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken.
* Het bepalen van muurgemeenheid.
* Het indelen in loten en kavels.
* Het schatten, evalueren en bepalen van huurschade, brand- en ontploffingsschade en elke andere
schade.
* Het opmaken van plannen van aanleg, lastenboeken en bestekken, ontwerpen van wegen, rooi- en
onteigeningsplans, detailplans voor wegen en nutsvoorzieningen.
* De gewone en nauwkeurige waterpassing.
* Het bepalen van inhoud en volume van voorraden en grondverzet
* Studiebureau technieken-energie (elektrische installatie, sanitair, verwarming, ventilatie, koeling,
…).
* Expertises technieken-energie.
* Alle studie met betrekking tot energie:
o EPB-verslaggever (energieprestatie)
o Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen
o Energieaudits
o Opstellen energieprestatiecertificaten
* Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater.
* Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzomeer.
* Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
* Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen.
* Het uitvoeren en verwerken van laserscanning en fotogrammetrie.
* Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, voor zover deze beperkt
zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van landmeter-
expert en hiermee niet onverenigbaar zijn.
* Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
* Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
* Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
* Studie van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen
van pollutie, akoestiek, enzomeer.
* Studie van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en
het verkeer.
* Studie en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzomeer.
* Schade- en risico-experten.
* Opmaak van asbestinventarisatie, asbestattesten
* Blowerdoortests
* Ventilatieverslaggeving
* Rioleringskeuringen
* EPB-verslaggeving
* Veiligheidscoördinatie
* Warmteverliesberekeningen
* Sloopopvolgingsplan
Luik B
* Energiescan en energieaudit
* Haalbaarheidsstudies
* Thermografie infraroodmetingen
* Aankoop en verkoop van eigen onroerend goed;
* Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van eigen onroerende goederen;
* Huur en verhuur van eigen onroerende goederen;
* Bouwen en verbouwen van eigen onroerend goed
* Het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en historisch,
bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in het bijzonder. Laatstgenoemde activiteit zal onder
meer omvatten: prospectie (in de literatuur en op het terrein), het uitvoeren van archeologisch
veldwerk (geofysica, boringen, archeologisch graafwerk, het uitvoeren van opgravingen en kartering),
het documenteren van archeologisch veldwerk in alle mogelijke vormen, het onderzoeken van
archeologisch vondstmateriaal, het aanmaken van digitale media, en het op welke wijze dan ook
toegankelijk maken en publiceren van rapporten, brochures, teksten, artikels en boekwerken.
* Materiaalverwerking en onderzoek op materiaal (archeologische artefacten), restauratie van
archeologische artefacten;
* Het publiceren en voor derden op welke wijze ook toegankelijk maken van wetenschappelijke
werken betreffende de voornoemde activiteiten, het organiseren van voor het publiek toegankelijke
tentoonstellingen, het houden van lezingen, het organiseren van congressen, reizen in binnen- en
buitenland enzovoort; - Het verlenen van bodemkundig, bouwhistorisch en archeologisch advies aan
derden zoals bijvoorbeeld architecten en bouwondernemers;
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken op de wijze die voor haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, onroerende of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant woorwerp, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden.
De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen voor
zover het voorwerp en de activiteiten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de
uitoefening van het beroep van landmeter-expert en hiermee niet onverenigbaar is.
Vierde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging in haar voorwerp zoals in derde besluit aangenomen, en terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Landmeterskantoor Van Eester".
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
* Het voeren van een onderneming als landmeter-expert en studiebureau waaronder, doch niet
limitatief wordt begrepen, alle taken die de activiteit landmeetkunde omvatten.
* Alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten
van landmeters, schatters en ingenieurs bouwkunde, zoals het uitvoeren van topografische
opmetingen en het afpalen van percelen en eigendommen, technische studiën, enzoverder.
* Het opmaken van wegenis- en rioleringsontwerpen.
* Het opmaken van stedenbouwkundige ontwerpen.
* Het uitvoeren van expertises.
* De coördinatie voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen, coördinatie-ontwerp, coördinatie-uitvoering,
energiecoördinator.
* Het opvolgen van bouwprojecten, het verrichten van werkzaamheden als werfleider/projectleider.
* Het verlenen van deskundig advies inzake voormelde activiteiten.
* Zowel in België als in het buitenland hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten
van beheersmaatschappij, syndicus, rentmeester, expert, vastgoedmakelaar, adviseur op alle
domeinen waar zij competent is en waar zij actief mag zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
* Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen.
* De technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken:
o Infrastructuur, veiligheid en ruimtelijke planning.
Luik B
* Het uitoefenen van beroep van veiligheidscoördinator; het verlenen van adviezen en diensten voor
het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in ondernemingen of ten behoeve van
particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur en/of veiligheidscoördinator
* Het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, attesten, documenten en
verkavelingsvergunningen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
* De technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken.
* Het bepalen van muurgemeenheid.
* Het indelen in loten en kavels.
* Het schatten, evalueren en bepalen van huurschade, brand- en ontploffingsschade en elke andere
schade.
* Het opmaken van plannen van aanleg, lastenboeken en bestekken, ontwerpen van wegen, rooi- en
onteigeningsplans, detailplans voor wegen en nutsvoorzieningen.
* De gewone en nauwkeurige waterpassing.
* Het bepalen van inhoud en volume van voorraden en grondverzet
* Studiebureau technieken-energie (elektrische installatie, sanitair, verwarming, ventilatie, koeling,
…).
* Expertises technieken-energie.
* Alle studie met betrekking tot energie:
o EPB-verslaggever (energieprestatie)
o Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen
o Energieaudits
o Opstellen energieprestatiecertificaten
* Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater.
* Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzomeer.
* Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
* Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen.
* Het uitvoeren en verwerken van laserscanning en fotogrammetrie.
* Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, voor zover deze beperkt
zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van landmeter-
expert en hiermee niet onverenigbaar zijn.
* Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
* Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
* Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
* Studie van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen
van pollutie, akoestiek, enzomeer.
* Studie van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en
het verkeer.
* Studie en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzomeer.
* Schade- en risico-experten.
* Opmaak van asbestinventarisatie, asbestattesten
* Blowerdoortests
* Ventilatieverslaggeving
* Rioleringskeuringen
* EPB-verslaggeving
* Veiligheidscoördinatie
* Warmteverliesberekeningen
* Sloopopvolgingsplan
* Energiescan en energieaudit
* Haalbaarheidsstudies
* Thermografie infraroodmetingen
* Aankoop en verkoop van eigen onroerend goed;
* Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van eigen onroerende goederen;
* Huur en verhuur van eigen onroerende goederen;
* Bouwen en verbouwen van eigen onroerend goed;
* Het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en historisch,
bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in het bijzonder. Laatstgenoemde activiteit zal onder
meer omvatten: prospectie (in de literatuur en op het terrein), het uitvoeren van archeologisch
veldwerk (geofysica, boringen, archeologisch graafwerk, het uitvoeren van opgravingen en
Luik B
kartering), het documenteren van archeologisch veldwerk in alle mogelijke vormen, het onderzoeken
van archeologisch vondstmateriaal, het aanmaken van digitale media, en het op welke wijze dan ook
toegankelijk maken en publiceren van rapporten, brochures, teksten, artikels en boekwerken.
* Materiaalverwerking en onderzoek op materiaal (archeologische artefacten), restauratie van
archeologische artefacten;
* Het publiceren en voor derden op welke wijze ook toegankelijk maken van wetenschappelijke
werken betreffende de voornoemde activiteiten, het organiseren van voor het publiek toegankelijke
tentoonstellingen, het houden van lezingen, het organiseren van congressen, reizen in binnen- en
buitenland enzovoort; - Het verlenen van bodemkundig, bouwhistorisch en archeologisch advies aan
derden zoals bijvoorbeeld architecten en bouwondernemers;
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken op de wijze die voor haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, onroerende of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant woorwerp, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden.
De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen voor
zover het voorwerp en de activiteiten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de
uitoefening van het beroep van landmeter-expert en hiermee niet onverenigbaar is.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven bij de
oprichting van de vennootschap.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Luik B
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit - Wijziging hoedanigheid & Benoeming
De algemene vergadering bevestigt dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging
impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als
bestuurder, zodat de heer Van Eester Ronny met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van
bestuurder van de vennootschap;
Zesde besluit - Website & Adressen
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 2531 Vremde,
Wommelgemsesteenweg 134.
De website van de vennootschap is : www.landmetervaneester.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@landmetervaneester.be
Het e-mailadres van de huidige aandeelhouder en bestuurder is de volgende :
ronny@landmetervaneester.be
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zevende besluit - Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan mevrouw Van Hooff Goedele, te 2520 Ranst, Torenplein 11, en haar
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon :
1. teneinde de zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle
diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit
alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is,
bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
Luik B
ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het
algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en
vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het
indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuurder wijziging doel;
- tekst der statuten.