N° d'entreprise :
0425903442
Dénomination :
(en entier) :
EXPRESSION
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Célestin Demblon 28
4432 Ans
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DIVERS
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
Anonyme dénommée « EXPRESSION » ayant son siège social à 4432 Alleur, Avenue Célestin
Demblon 28, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro : 0425.903.442, dressé le
28 août 2019 par Maître Adeline BRULL, Notaire à Liège, en cours d'enregistrement, l’assemblée
générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION – Réduction du capital
Réduction du capital social à concurrence d’une somme de cinquante-deux mille cinq cents euros
(52.500,00 €) pour le ramener de cent quatorze mille euros (114.000,00 €) à soixante-et-un mille cinq
cents euros (61.500,00 €) par remboursement aux actionnaires, sans annulation de titres existants.
L’assemblée décide que la somme de cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500,00 €) objet de
la réduction de capital, sera versée sur le compte à vue ING Euro (compte vert) numéro BE08 3631
9053 4413 auprès de la banque ING, dont Monsieur JAMOULLE Stéphane, Madame JAMOULLE
Nancy et Madame JAMOULLE Carmen sont les titulaires et Monsieur JAMOULLE Arnold et Madame
COURTOIS Désirée les mandataires « gestion ».
L’assemblée décide que cette réduction de capital aura lieu par prélèvement sur le capital
fiscalement libéré. L'assemblée précise que le capital de la société est entièrement libéré.
L’assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par l’article 613 du code des sociétés.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification des statuts en conséquence
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 5 des statuts par le texte suivant pour le mettre
en concordance :
Article 5 : Capital
« Le capital social est fixé à la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00€). Il est
représenté par quatre mille cinq cent nonante-huit (4.598) actions nominatives, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/quatre mille cinq cent nonante-huitième (1/4.598ème). Il
est entièrement libéré. »
L’assemblée décide de compléter le texte de l’article 5 bis par l’alinéa suivant, pour le mettre en
concordance :
Article 5bis: Historique de la formation du capital
(…)
« Aux termes d’une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 28
août 2019, le capital a été réduit à concurrence d’une somme de cinquante-deux mille cinq cents
euros (52.500,00€) pour le ramener de cent quatorze mille euros (114.000,00€) à soixante-et-un
mille cinq cents euros (61.500,00€) par remboursement aux actionnaires, sans annulation de titres
existants ».
TROISIEME RESOLUTION – Modification de l’article 15 des statuts
L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 15 comme suit :
Article 15 : Représentation de la société
Volet B
« Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant
soit en défendant.
Signatures: Sauf délégation ou procuration spéciale tous actes rentrant dans les pouvoirs du conseil
d'administration comme définis à l’article précédent et notamment ceux auxquels un officier
ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s’ils sont signés soit
par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l’administrateur-délégué.
Cependant, les actes de la gestion journalière peuvent être signés par un délégué à cette gestion ».
QUATRIEME RESOLUTION - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour exécuter les résolutions qui
précèdent et pour procéder à la mise à jour des statuts.
Le notaire soussigné a attiré l'attention des actionnaires et du conseil sur les dispositions des articles
613 et 614 du Code des Sociétés d'où il ressort que les créanciers qui auront fait valoir leurs droits
dans les deux mois pourront faire obstacle à tout remboursement tant qu'ils n'auront pas obtenu une
sûreté du paiement de leur créance non échue ou le paiement anticipé de la créance.
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la SA EXPRESSION se réunit à l’instant.
Les membres du conseil sont ici présents ou valablement représentés.
Le quorum requis par les statuts étant réuni, le présent conseil peut délibérer.
Le conseil décide d’élire en qualité d’administrateur délégué de la SA EXPRESSION Monsieur
JAMOULLE Arnold prénommé et ce pour une durée de six ans. Monsieur JAMOULLE Arnold
disposera ainsi de tous pouvoirs en matière de représentation de la société conformément à l’article
15 des statuts. Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement représentée
par la simple signature de Monsieur JAMOULLE Arnold qui n’aura à justifier d’une quelconque
autorisation spéciale ou préalable.
Pour extrait analytique conforme.
Documents déposés en même temps : expédition du procès-verbal du 28 août 2019 et statuts
coordonnés