Ondernemingsnr : 0889713001
Naam
(voluit) : EMMATH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 23
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 20 februari 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«EMMATH»”, met zetel te 8730 Beernem, Bruggestraat 23, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0889.713.001. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Fréderic Opsomer te Kortrijk (eerste kanton) op dertig mei tweeduizend en zeven,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei tweeduizend en
zeven onder nummer 07080731.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Henry Van Caillie te Brugge
op achttien februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op zeventien maart tweeduizend veertien onder nummer 14062864.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenhonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 797.500,00), te
weten zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 725.000,00) gestort kapitaal en
tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 72.500,00) wettelijke reserves, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering heeft besloten het mandaat van de niet-statutair bestuurder (destijds zaakvoerder)
van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap “ZOMERRUST”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annick VAN RIEBEKE, voornoemd,
te beëindigen met ingang van heden, en dit met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De vergadering heeft vervolgens besloten de besloten vennootschap “ZOMERRUST”, voornoemd,
Luik B
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annick VAN RIEBEKE, voornoemd,
te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, met
ingang van heden.
De aldus benoemde niet-statutair bestuurder, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
De bezoldiging van voormelde niet-statutair bestuurder zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit
van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8730
Beernem, Bruggestraat 23.
De vergadering heeft besloten het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de
vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd
is.
Vijfde besluit
De vergadering heeft besloten de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht
bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering heeft dan ook besloten om huidig artikel tien
van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het
negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Zesde besluit
De vergadering heeft besloten de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat indien er
twee of meer bestuurders worden benoemd, zij samen bevoegd zijn om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering heeft dan ook besloten om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Zevende besluit
De vergadering heeft besloten de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat
indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, zij samen bevoegd zijn om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De vergadering heeft dan ook besloten om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Achtste besluit
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de vergadering besloten tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm,
de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting, netting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Negende besluit
De vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, heeft de vergadering besloten dat
de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam "EMMATH". 
Zetel  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Voorwerp  De vennootschap heeft als voorwerp:
Luik B
I.             Specifieke activiteiten
De uitbating van een distributiecentrum met kopen en verkopen van producten algemene voeding,
handel in textielwaren, algemene voedingswaren, zuivelproducten, boter, kaas, margarine,
charcuterie, fruit, geestrijke dranken, rookartikelen, schrijfartikelen, leesboeken, groenten en fruit,
kleinhandel in verven en onderhoudsproducten, kleinhandel in schoonheidsproducten, toiletartikelen,
kleinhandel in lederwaren en zadelmakerswerk, kleinhandel in ijzerwaren, kleinhandel in brood en
banketgebak, kleinhandel in vers vlees.
II.            Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
onder de vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best
geschikt lijken.
III.          Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede ale handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.          Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Luik B
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.
Bestuursorgaan
Algemeen: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Statutaire bestuurder: Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder
vereist een statutenwijziging.
Bestuursbevoegdheid  De enige bestuurder of alle bestuurders samen optredend zo er meerdere
bestuurders zijn, zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid  De enige bestuurder of alle bestuurders samen optredend zo er
meerdere bestuurders zijn, zijn  bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand december om elf uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping: De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te
behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Boekjaar  Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende
jaar afgesloten.
Bestemming van de winst - reserves  De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
 
Tiende besluit
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de enige bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier geldig vertegenwoordigde bestuurder stelt de hierna genoemde personen
aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
3/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
4/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.