Ondernemingsnr : 0671455972
Naam
(voluit) : DE WINNE FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 26
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 5 december 2023 (geregistreerd 18/12/2023, Reg. OBA (5), Vak
30142, Rol. 14, Renv. 0, Kost 50,00 €), dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
1.            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.            De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6 200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd euro (€
1 800,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12 400,00
EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp, daarbij preciserend dat
de heer Filip De Winne en mevrouw Isabelle De Dobbelaere die in de huidige statuten benoemd
werden als statutaire zaakvoerders, voortaan hun mandaat zullen verderzetten als statutaire
bestuurders, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: Besloten vennootschap
NAAM:                  DE WINNE FINANCE
ZETEL:                 Gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR:                                   Onbeperkt
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Activiteit van agent in bank en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en
reglementering betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten, en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde
kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep.
    •  Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en
reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking
tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en
van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de
vennootschap eveneens tot voorwerp hebben, voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; te
dien einde: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling, het in waarde brengen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen; te
dien einde: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Onder hetzelfde voorbehoud:
    •  Zal de vennootschap alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
    •  Mag de vennootschap daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
    •  Kan de vennootschap optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, kan
zij tevens borg stellen voor derden doch niet voor klanten alsook zakelijke en persoonlijke
zekerheden vestigen ten voordele van derden of andere ondernemingen doch niet voor klanten.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Tot statutair bestuurder is voor onbepaalde duur benoemd, 1) de heer DE WINNE Filip Marcel
Edmond, geboren te Ninove op negentien mei negentienhonderd tachtig, wonende te Brakel, Fayte
62 en 2) mevrouw DE DOBBELAERE Isabelle Erna Julia, geboren te Gent op eenentwintig juni
negentienhonderd negenenzestig, wonende te Brakel, Fayte 62.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dit kan bij onderhandse
volmacht.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt alsmede voor deelneming in andere
ondernemingen, voor de verkoop en aankoop van onroerende goederen alsmede voor het aangaan
van leningen, is het akkoord van alle bestuurders vereist, indien er meerdere zijn. Deze beperking
van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden. De bestuurders kunnen mekaar
onderhandse volmacht geven in dit kader (het gebruik van een volmacht geldt ook als handtekening
van de volmachtgever).
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op 30 juni, om twaalf uur (12.00) uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Brugstraat 26.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten.
(Getekend) Paul DE MAN, notaris.