N° d'entreprise : 0892300624
Nom
(en entier) : RADIONOMY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard International 55
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
RADIONOMY », ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard International 55 bâtiment
K, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0892.300.624, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard
INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente et un
mars deux mil vingt, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le
trois avril suivant, volume 0, folio 0, case 7128, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Transfert du siège de la société
L'assemblée générale approuve le transfert du siège de la société à 1070 Anderlecht, Route de
Lennik 451 et ce avec effet au 31 mars 2020.
 
Deuxième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
Forme dénomination
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « RADIONOMY ».
 
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
Volet B
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’
administration.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers, toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et
commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
- la conception et l’exploitation d’une plate-forme interactive, articulée autour d’un site web, d’un
software ou de tous autres supports, et visant à promouvoir la création de medias par toutes
personnes, physiques ou morales.
- la régie publicitaire liée à l’audience ainsi créée, à savoir la vente d’espaces publicitaires aux
annonceurs, agences médias et centrales d’achats.
La société pourra également se livrer aux activités suivantes :
- la création, le développement, la commercialisation et la gestion de produits relatifs au Web, au
Print, à la Radio et à la Télévision. Le Web englobe la création, le développement, la
commercialisation et la gestion de sites web. La société pourra assurer la réalisation technique d’un
site ainsi que toutes les démarches liées à l’administration de ce site (par exemple, sans que cette
liste soit exhaustive, la réservation d’un nom de domaine et l’adresse email, l’hébergement du site,
son référencement, les statistiques liées à l’utilisation du site, etc). Le Print englobe la création, le
développement et la commercialisation de produits graphiques tels que, sans que cette liste soit
exhaustive, les logotypes, les dépliants commerciaux, les cartes de visite, les plaquettes, les
affiches, les panneaux, les annonces, les posters, les imprimées d’édition (brochures, livres,
catalogues, magazines, etc.), le packaging (pochettes, boîtes, etc.) , l’illustration, l’impression etc.
- la conception, la fabrication, la production, la transformation et la commercialisation de tous objets,
produits et articles manufacturés ou non, documents, licences dans les domaines de l’aménagement
intérieur et extérieur, de l’informatique, du e-commerce, de la téléphonie, du multimédia et la
bureautique ;
- la définition et la réflexion autour de stratégie et de gestion d’entreprises ;
- la conception, la vente et la mise à disposition d’applications informatiques ;
- la diffusion, la conception et la vente de publicités ou produits publicitaires, l’organisation de
manifestations ou d’événements ;
- la gestion et la livraison de stocks, de matériels et de marchandises
- et toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines prérappelés, le conseil, la
formation, l’expertise technique et l’assistance, la prestation de service et l’intervention en tant qu’
intermédiaire dans les domaines précités.
La société peut encore exercer les activités relatives à l’achat, l’échange, la vente, la prise en
location, et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou
sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds
de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi
que toutes opérations de financement.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
    1.  société peut exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres
sociétés. société peut accomplir de manière générale toutes les opérations industrielles,
commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
La société a également pour objet le financement de ces opérations.
 
CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de trois millions deux cent quinze mille six cent nonante-sept euros
vingt-deux cents (3.215.697,22€), représenté par quatorze millions huit cent un mille cent quatre-
vingt-neuf (14.801.189) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/quatorze millions huit cent un mille cent quatre-vingt-neuvième (1/14.801.189ème) du capital.
 
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
Volet B
dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la loi.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs
en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des
sociétés et associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de mai à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté
de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils
aient effectué les formalités que ceux-ci doivent accomplir pour être admis à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché
à ces titres est suspendu.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
Administration de la société
1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales.
Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration, elle
désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat
au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux
mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes
responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel
ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne
peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
2. En cas d’administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l’assemblée
générale.
Même si le consentement de l’administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d’une
disposition statutaire, l’assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement,
Volet B
aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes
motifs. Les titulaires d’actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent
néanmoins désigner à l’unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé d’introduire une
demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs.
3. S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le
nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être
renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou
sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l’administrateur unique soit, en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs
agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Quatrième résolution : Démission des administrateurs et nomination d’un administrateur unique
L’assemblée prend acte de la démission des deux administrateurs actuels de la société, à savoir d’
une part la société anonyme « AudioValley » représentée par son représentant permanent Monsieur
Alexandre SABOUNDJIAN et d’autre part Monsieur Alexandre SABOUNDJIAN.
 
L’assemblée décide de nommer un administrateur unique et appelle à cette fonction pour une durée
de six ans et à titre gratuit : Monsieur Alexandre SABOUNDJIAN, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue
des Chasseurs 61, qui accepte.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.