Ondernemingsnr : 0464658704
Naam
(voluit) : H.C.C.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 39
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en
antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 13 mei 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap H.C.C.S.
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
 
 
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
De heer Herremans Guy, wonende te 2110 Wijnegem, Veldstraat 39.
Dit mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de genomen
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “$”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Veldstraat 39 ..
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in eigen beheer en voor eigen rekening als in deelneming, als tussenpersoon, in
samenwerking of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, verkopen en informatieverspreiding ondersteunen,
evenals het ontwikkelen en verkopen van computertoepassingen die voormelde analyse, ontwerp- en
ontwikkelingsprocessen zelf ondersteunen.
2. De verkoop en distributie van computertoepassingen zoals vermeld onder 1. die door derden
werden ontwikkeld; van alle producten en diensten in verband met leertechnologie, computer
ondersteunend onderwijs en informatieverspreiding.
3. Het verlenen van dienstprestaties van technische en economische aard aan binnen- en
buitenlandse bedrijven, verenigingen, zelfstandige ondernemers, privé personen, overheids- en
publieke instellingen, intercommunales, rechtbanken, enzovoort.
Dit als interim-, overbruggings-, veranderings-, en projectmanager, als adviseur, consulent, al of niet
onafhankelijk deskundige agent, vertegenwoordiger, als aangestelde, opdrachthouder,
gevolmachtigde, als bestuurder, commissaris of als lid van de bestuurs- of toezichthoudende
organen, of onder welke vorm ook.
Dienstprestaties kunnen onder meer bestaan uit:
- controle, in de meest uitgebreide zin, van alle aspecten van het beheer van de activiteiten;
- studie, advies, analyse of doorlichting van het geheel of van een deel van de activiteiten, bestaande
of nog op te richten, of van de omgeving van deze activiteiten;
- de eventuele invoering, organisatie, planning, bijsturing of tenuitvoerlegging van de aldus bekomen
conclusies en de controle op hun vooruitgang;
- opleiding, begeleiding en coaching van de betrokken personen en/of bedrijven en dit zowel
individueel als in groep alsmede het ontwikkelen, verwerven en ter beschikking stellen van
opleidingsmiddelen.
4. Het verwerven, beheren en besturen van participaties in vennootschappen of van ondernemingen,
coöperatieven en verenigingen, door middel van inbreng, fusie, onderschrijvingen, en dit als
aandeelhouder, bestuurder, gevolmachtigde, raadsman, vereffenaar of gedelegeerde.
5. Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, broncodes,
auteursrechten en alle andere al of niet intellectuele rechten.
6. Het inrichten, organiseren en creëren van reclamecampagnes, promoties, direct marketing,
activiteiten, evenementen, beurzen, persconferenties en feestelijkheden en/of uitgeven van
magazines, drukwerken, brochures en audiovisuele producties, inbegrepen het verwerven en
aankopen van publiciteitsruimte of -tijd en het contacteren van artiesten of de benodigde faciliteiten
en accommodatie.
7. Zij mag zonder uitzondering, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen en verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of aangewezen zijn om de verwezenlijking
van dit voorwerp te vergemakkelijken.
8. De groot- en kleinhandel, import en export van kunstvoorwerpen in de meest uitgebreide
betekenis.
9. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie.
10. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere.
11. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
12. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
Deze opsomming is niet limitatief, maar louter exemplatief.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Winstverdeling – Aanleg reserves
Luik B
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats en gaat door op de
zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de maand mei om 20:00 uur. Als die dag een
wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde tijdstip.
1.1 Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.2 Zesde besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2110 Wijnegem, Veldstraat 39
1.3 Zevende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Fiducaire Ten Hove met zetel te 2150 Borsbeek,
Herentalsebaan 271 en ondernemingsnummer 0459.925.894, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister
(eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters.