Ondernemingsnr : 0884468467
Naam
(voluit) : TIMMER- EN SCHRIJNWERKEN SAM VERHELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doelstraat 148
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 4 september 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "TIMMER- EN SCHRIJNWERKEN
SAM VERHELST", met zetel gevestigd te 8770 Ingelmunster, Doelstraat 148; BTW-
/ondernemingsnummer BE0884.468.467, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
    1.  Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij HONDERDVIERENZESTIGDUIZEND
EURO (€ 164.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€
16.400,00), van de vennootschap, hetzij samen HONDERDTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 180.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het kapitaal volgestort is zodat er geen omzetting in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” aan de orde is, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde beslissing
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap zal wijzigen van “TIMMER- EN
SCHRIJNWERKEN SAM VERHELST” in “BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG SAM VERHELST”.
De vergadering verklaart en erkent dat ondergetekende notaris voorafgaand heeft gewezen op het
verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring
met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen wordt door:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG SAM VERHELST”.”
4. Vierde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar de enige en aanwezige aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te
hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
A. Het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor:
Zink-, lood- en dakwerken, afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels,
dak-, bevloerings-, plafonnerings- en cementwerken, schilder-, glas-, timmer- en schrijnwerken,
sanitaire werken en werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken.
B. Het uitvoeren van volgende werken:
- drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen;
- aanleg en onderhoud van wegen, wegmarkeringen en signalisaties, spoorwegen, speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen;
- water- en gasvoorziening;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- grondwerken, boringen en peilingen en uitdiepingen;
- funderingen en bodemversterking via onder andere het heien van palen en het aanbrengen van
damplanken;
- droogmaking en vochtwering van gebouwen;
- drainering;
- leggen van kasseien;
- plaatsen van afsluitingen en stellingen;
- invoegen en reinigen van gevels;
- warmte- en geluidsisolering;
- reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud;
- wassen van ruiten;
- totaal inrichten van woningen en handelsruimten.
C. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van het woord, dit wil
zeggen: de aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het
uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen;
D. Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directie voeren over vennootschappen en ondernemingen alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in alle rechtspersonen;
E. Het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden;
F. Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen;
G. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.”
H. De aanleg en het onderhoud van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken, enzovoort;
I. Ontginnen van bossen, het snoeien en vellen van bomen;
J. Aanleggen van in-, uit- en opritten en terrassen, het plaatsen van omheiningen, zwembaden,
decoratieve installaties en aanverwanten in tuinen, sportpleinen en openbare domeinen;
K. Het opstarten, begeleiden, overzien en verwerken van groenrecyclage;
L. Groot- en kleinhandel in tuinmateriaal, beplantingsmateriaal en allerlei toebehoren;
M. Groot- en kleinhandel, import en export van bomen, bloemen en sierplanten, struiken, heesters,
meststoffen, bestrijdingsmiddelen, potgrond, tuingereedschap, tuinmeubelen, tuinverlichting,
tuinverharding, omheiningen en alle overige mogelijke materialen bruikbaar in tuinen en parken;
N. Studies en advisering met betrekking tot landschapsarchitectuur inclusief het ontwerpen en
uitwerken van tuinen en parken;
O. De uitbating van een boom-, planten- en bloemenkwekerij en tuinbouwbedrijf; de teelt van stek-
Luik B
en plantgoed zoals heesters, struiken, bomen, hagen, bloemen en planten.”
5. Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG SAM VERHELST” waarvan de
zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
Luik B
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
A. Het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor:
Zink-, lood- en dakwerken, afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels,
dak-, bevloerings-, plafonnerings- en cementwerken, schilder-, glas-, timmer- en schrijnwerken,
sanitaire werken en werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken.
B. Het uitvoeren van volgende werken:
- drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen;
- aanleg en onderhoud van wegen, wegmarkeringen en signalisaties, spoorwegen, speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen;
- water- en gasvoorziening;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- grondwerken, boringen en peilingen en uitdiepingen;
- funderingen en bodemversterking via onder andere het heien van palen en het aanbrengen van
damplanken;
- droogmaking en vochtwering van gebouwen;
- drainering;
- leggen van kasseien;
- plaatsen van afsluitingen en stellingen;
- invoegen en reinigen van gevels;
- warmte- en geluidsisolering;
- reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud;
- wassen van ruiten;
- totaal inrichten van woningen en handelsruimten.
C. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van het woord, dit wil
zeggen: de aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het
uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen;
D. Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directie voeren over vennootschappen en ondernemingen alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in alle rechtspersonen;
E. Het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden;
F. Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen;
G. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.”
H. De aanleg en het onderhoud van tuinen, speelpleinen, sportvelden, parken, enzovoort;
I. Ontginnen van bossen, het snoeien en vellen van bomen;
J. Aanleggen van in-, uit- en opritten en terrassen, het plaatsen van omheiningen, zwembaden,
decoratieve installaties en aanverwanten in tuinen, sportpleinen en openbare domeinen;
K. Het opstarten, begeleiden, overzien en verwerken van groenrecyclage;
L. Groot- en kleinhandel in tuinmateriaal, beplantingsmateriaal en allerlei toebehoren;
M. Groot- en kleinhandel, import en export van bomen, bloemen en sierplanten, struiken, heesters,
meststoffen, bestrijdingsmiddelen, potgrond, tuingereedschap, tuinmeubelen, tuinverlichting,
tuinverharding, omheiningen en alle overige mogelijke materialen bruikbaar in tuinen en parken;
N. Studies en advisering met betrekking tot landschapsarchitectuur inclusief het ontwerpen en
uitwerken van tuinen en parken;
O. De uitbating van een boom-, planten- en bloemenkwekerij en tuinbouwbedrijf; de teelt van stek-
en plantgoed zoals heesters, struiken, bomen, hagen, bloemen en planten.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
· de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    •  6. Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige (enige) bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Sam VERHELST, wonende te 8770
Ingelmunster, Doelstraat 150; die heeft aanvaard. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen
“zaakvoerder”) voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Doelstraat 148.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten