guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d’entreprise : 0419.623.384
Dénomination :
(en entier) : SUPERFIT
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 670
Objet de l’acte : Modification
D’un procès verbal dressé le 29/04/2011 par le notaire Benoît le Maire à Lasne, enregistré 2  rôles sans 
renvoi au bureau de l’enregistrement de Wavre le 10/05/2011 volume 850 folio 54 case 2 reçu 25euro signé 
l’inspecteur principal, il résulte que l’assemblée générale de la société anonyme « SUPERFIT », à 1410 
Waterloo, chaussée de Bruxelles 670 - RPM 0419.623.384 a pris les résolutions suivantes :
1) Réduction de capital à concurrence de 248.000 euros, pour le ramener de 310.000 euros à 62.000 euros, 
sans annulation de titres, par le remboursement à chaque part d'une somme en espèces de 7.294,11 euros.
Conformément à l'article 317 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux 
mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et 
moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.
2) Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution qui précède et 
compléter l’historique du capital, comme suit :
« Article 5
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par 34 actions, sans mention 
de valeur nominale.
Historique du capital
Lors de sa constitution, le capital de la société s’élevait à 1.500.000 BEF, représenté par 1.500 actions, sans 
valeur nominale.
L’assemblée générale du 28 mars 1988 a notamment décidé d’augmenter le capital à 5.500.000 BEF, 
représenté par 5.500 actions, sans valeur nominale.
L’assemblée générale du 2 septembre 1994 a notamment décidé d’augmenter le capital de 3.000.000 BEF 
pour le porter à 8.500.000 BEF, représenté par 8.500 actions et de réduire le nombre d’actions en 
représentation du capital de 8.500 à 34 actions, sans valeur nominale.
L’assemblée générale du 9 août 2001 a notamment décidé d’augmenter le capital de 4.005.369 BEF pour le 
porter à 12.505.369 BEF, et de le convertir en euros, soit un capital de 310.000 €, représenté par 34 actions,
sans valeur nominale.
L’assemblée générale du 29 avril 2011 a notamment décidé de réduire le capital de 248.000 € pour le 
ramener à 62.000 €, sans annulation de titres, par remboursement aux actionnaires. »
Pour extrait analytique conforme
Benoît le Maire, notaire à Lasne
Déposé en même temps une expédition des présentes
N° d'entreprise : 0759558696
Nom
(en entier) : Visio Property BelCo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 209A
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Valérie Weyts, notaire associé à Ixelles, le 15
décembre 2020, que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société
anonyme "Visio Property BelCo", ayant son siège social à 1050 Bruxelles (Belgique), Avenue Louise
209A, a décidé ce qui suit :
1/ AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES
L'assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de onze millions deux cent quatre-
vingt-neuf mille sept cents euros (11.289.700,00 EUR), pour le porter de soixante-et-un mille cinq
cents euros (61.500,00 EUR) à onze millions trois cent cinquante et un mille deux cents euros
(11.351.200,00 EUR), par la création de cent douze mille huit cent nonante-sept (112.897) actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société
pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles sont souscrites au pair et intégralement libérées en espèces, sans création de
prime d'émission.
Les actions nouvelles sont numérotées de 616 à 113.512.
2/ REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 6 DU CHAPITRE II DES STATUTS
À la suite de la première résolution, l’assemblée décide que le texte de l’article 6 du Chapitre II des
statuts est remplacé comme suit :
« Le capital social s’élève à onze millions trois cent cinquante et un mille deux cents euros
(11.351.200,00 EUR).
Il est représenté par cent treize mille cinq cent douze (113.512) actions nominatives sans désignation
de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages et représentant chacune une fraction
identique du capital. »
3/ MODIFICATION DE L'ARTICLE 15 DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« La Société est valablement représentée, à l’égard des tiers, en justice et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un
administrateur agissant seul. Dans les limites de leur mandat, la Société est également valablement
représentée par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par la Société.»
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  1 procuration ;
    •  l'attestation bancaire ;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0739637668
Nom
(en entier) : Naval Group Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 38/40 B
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le quatorze juin deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Naval Group Belgium", ayant son siège
à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 38/40 B, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée, composée de l’associé unique, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les
décisions suivantes.
 PREMIER RESOLUTION : Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes subies, conformément à l'article
7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 1.500.000,00 EUR, pour le
ramener de 4.000.000,00 EUR à 2.500.000,00 EUR, avec annulation de 1.500.000 actions.
DEUXIEME RESOLUTION:             Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à deux millions cinq cent mille euros (€ 2.500.000,00).
Il est représenté par deux millions cinq cents mille (2.500.000) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
QUATRIÈME RESOLUTION:         Modification de l’article 11 des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier la durée du mandat des administrateurs à un (1) an et
modifie par conséquent l’article 11 al.2  des statuts comme suit :
“ Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée d’ une (1) année. ”
Le reste de l’article demeure inchangé.
CINQUIÈME RESOLUTION:          Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0696911940
Nom
(en entier) : GESTONE 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé conformément à l’
arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d’investissement immobiliers spécialisés, sous la
forme d’une société anonyme "GESTONE 3", ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
de Tervueren 270, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de de
2.300.000,00 EUR, pour le porter de 6.660.000,00 EUR à 8.960.000,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
2.300.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 2.300.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à huit millions neuf cent soixante mille euros (€ 8.960.000,00).
                Il est représenté par mille deux cent (1.200) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0751677150
Nom
(en entier) : GESTONE CO 11
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le six juin deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé sous la forme d’
une société anonyme "GESTONE CO 11", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
(Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 58, et à partir du 10 juin 2024 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue de Tervueren 270, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
3.900.000,00 EUR, pour le porter de 3.924.000,00 à 7.824.000,00 EUR, sans émission de nouvelles
actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des sociétés et
des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
3.900.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 3.900.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à sept millions huit cent vingt-quatre mille euros (€ 7.824.000,00).
                Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0874491622
Nom
(en entier) : BROUCKERE TOWER INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Anspach 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-trois juin deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BROUCKERE TOWER INVEST", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :   Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 2.500.000,00 EUR, pour
le porter de 51.159.702,06 EUR à 53.659.702,06 EUR , sans émission de nouvelles actions.
L'assemblée décide que l’augmentation de capital sera libérée immédiatement à concurrence de
100%, à savoir 2.500.000,00 EUR.
DEUXIEME RESOLUTION : Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
TROISIEME RESOLUTION : Souscription et libération de l’augmentation de capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été libérée à concurrence de 100%, par conséquent à concurrence de
2.500.000,00 EUR.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à cinquante-trois millions six cent cinquante-neuf mille sept cent deux euros six
cents (53.659.702,06 EUR).
Il est représenté par sept mille huit cent vingt-quatre (7.824) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, quatre procurations, le
texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
N° d'entreprise : 0781898489
Nom
(en entier) : GESTONE 14
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le six juin deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé sous la forme d’
une société anonyme "GESTONE 14", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles),
Boulevard de la Woluwe 58, et à partir du 10 juin 2024 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de
Tervueren 270, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des pertes et du rapport de l’organe d’
administration - Décision sur la continuation des activités de la Société.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
1.000.000,00 EUR, pour le porter de 5.361.500,00 EUR à 6.361.500,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
1.000.000,00 EUR.
TROISIÈME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 1.000.000,00 EUR.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide
de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à six millions trois cent soixante et un mille cinq cents euros (€
6.361.500,00).
                Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital.".
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise :
0876732223
Dénomination :
(en entier) :
LTI International
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Progrès(FRY) 4 bte 2ètage
7503 Tournai
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le vingt-six novembre deux mille dix-neuf par le Notaire Anne Wuilquot à Dour, en
cours d’enregistrement, il apparait que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme «LTI INTERNATIONAL» ayant son siège social à 7503
TOURNAI (Froyennes), rue du Progrès, 4 (bâtiment Negundo – 2ème étage), RPM Hainaut (siège
de Tournai) et TVA 0876.732.223
 
L’assemblée a décidé :
 
1. de faire usage de la facilité qui lui est permise jusqu’au 31 décembre 2019, l’assemblée décide de
renoncer à procéder à une refonte immédiate des statuts de la société pour les mettre en
concordance avec la nouvelle législation et dès lors de soumettre les présentes à l’ancienne
législation.
 
2. de procéder à une réduction du capital social concurrence de QUATORZE MILLIONS SEPT
CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET TREIZE CENTS
(14.763.459,13€) pour le ramener de TRENTE ET UN MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-
TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET TREIZE CENTS (31.453.459,13€) à
SEIZE MILLIONS SIX CENT NONANTE MILLE EUROS (16.690.000,00€).
 
Cette réduction de capital s’opérera par remboursement aux actionnaires d’une quote-part de la
valeur au pair comptable de chacune des actions existantes égale à un million deux cent vingt et un
mille cent septante-deuxième (1/1.221.172ème) de 16.690.000,00€ soit DOUZE VIRGULE ZERO
HUIT CENT NONANTE CINQ EUROS (12,0895€) par action. La réduction s’opèrera sans annulation
d’actions.
Cette réduction de capital s’imputera sur le capital fiscal de la société étant le capital libéré.
L’assemblée générale déclare donner tout pouvoir au Conseil d’Administration afin de déterminer les
modalités de remboursement des comptes courants ainsi ouverts.
 
3. de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts en le remplaçant par le texte suivant :
 
« Article 5 – CAPITAL
Le capital social s’élève à SEIZE MILLIONS SIX CENT NONANTE MILLE EUROS (16.690.000,00€)
et est représenté par un million deux cent vingt et un mille cent septante-deux (1.221.172) actions
sans désignation de valeur nominale et dont chacune représente un million deux cent vingt et un
mille cent septante-deuxième (1/1.221.172ème) du capital.»
Le surplus de l’article restant inchangé.
 
4. de confier au Notaire soussigné le soin de procéder à la coordination des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme
Volet B
Signé Anne Wuilquot, Notaire
Déposé en même temps que les présentes :
-une expédition de l’acte contenant les procurations ;
-les statuts coordonnés arrêtés à ce jour
N° d'entreprise :
0418253706
Dénomination :
(en entier) :
HUPPERTZ
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Pépin 54
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 29 décembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "HUPPERTZ" à 1000 Bruxelles, rue du pépin 54, a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
Première résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de sept cents mille euros (€
700.000,00) pour le ramener d’un million huit cent septante-neuf mille deux cent quatre-vingts euros
quatre-vingts cents (€ 1.879.280,80) à un million cent septante-neuf mille deux cent quatre-vingts
euros quatre-vingts cents (€ 1.179.280,80) sans annulation de titres, par voie de remboursement à
chacune des nonante-six mille trois cent soixante-quatre (96.364) actions existantes d'une somme en
espèces d’environ sept euros vingt-six cents (€7,26)
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur
belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette
publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la
société.
B. Modification de l’article des statuts relatif au capital
En conséquence des résolutions actées ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article des statuts
relatif au capital comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme d’un million cent septante-neuf mille deux cent quatre-vingts
euros quatre-vingts cents (€ 1.179.280,80).
Il est représenté par nonante-six mille trois cent soixante-quatre (96.364) actions sans mention de
valeur nominale »
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0713629988
Nom
(en entier) : Wise Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 54
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix juin deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Wise Europe", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 54 ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 4.241.350,00 EUR, pour
le porter de 10.452.838,00 EUR à 14.694.188,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 424.135 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
(arrondi) de 10,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de
100%, à savoir 4.241.350,00 EUR.
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 4.241.350,00 EUR.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à quatorze millions six cent nonante-quatre mille cent quatre-vingt-huit euros (€
14.694.188,00).
Il est représenté par un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent dix-huit (1.469.418)
actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
Volet B
(...)
HUITIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0685758425
Nom
(en entier) : Newton Biocapital I Investment Pool
(en abrégé) : NBIP
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 273
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-trois mai deux mille vingt-deux.
(...)
Par-devant moi, maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue
Lloyd George 11,
S'EST RÉUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Newton Biocapital I Investment Pool", en
abrégé "NBIP", ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 273, ci-après
dénommée la "Société".
(...)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 390.000,00 EUR, pour le
porter de 3.051.501,00 EUR à 3.441.501,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 390.000 nouvelles actions nominatives participant aux bénéfices conformément aux
dispositions pertinentes des statuts et du Shareholders' Agreement (comme défini dans les statuts de
la Société).
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et au
pair comptable au prix de 1,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à
concurrence de 100%, à savoir 390.000,00 EUR.
TROISIÈME RÉSOLUTION: Renonciation au droit de préférence.
(...)
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2.   Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune
des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent, l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 390.000,00 EUR.
(...)
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
SIXIÈME RÉSOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5,§1 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trois millions quatre cent quarante et un mille cinq cent un euros (3.441.501,00
EUR), représenté par trois millions quatre cent quarante et un mille cinq cent une actions sans
Volet B
désignation de valeur nominale.".
SEPTIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts.
(...)
HUITIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence,
vingt-quatre procurations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0847123269
Nom
(en entier) : E-MERGE GF1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Van Bever 4
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON , Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 10 octobre 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ‘E-MERGE GF1’ a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence d’un montant de cinq cent mille
euros (€ 500.000,00) pour le ramener de trois millions trois cent cinquante mille euros (€
3.350.000,00) à  deux millions huit cent cinquante mille euros (€ 2.850.000,00) sans annulation de
titres, par voie de remboursement à chacune des cinq millions (5.000.000) d’actions existantes d'une
somme en espèces de zéro euro dix cents (€ 0,10).
Conformément à l’article 7:210 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les
annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est
antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à
l'encontre de la société.
B. Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au
capital comme suit :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à deux millions huit cent cinquante mille euros (€ 2.850.000,00).
Il est représenté par cinq millions (5.000.000) d’actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale. »
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0458883046
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Retail (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Ernest Solvay 29
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le quinze avril deux mil vingt et un, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « Sportsdirect.com Retail (Europe) » ayant son siège à 1480
Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29, inscrite au registre des personnes
morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0458.883.046, a décidé
notamment :
 
1. de procéder à une réduction réelle de capital par application des articles 7:208 et 7:209 du Code
des sociétés et associations à concurrence de 40.000.473,38 € pour le ramener de 40.061.973,38 €
à 61.500 € par remboursement à l’actionnaire unique et sans annulation d’actions, cette opération
ayant pour but de mettre en adéquation le capital de la société avec ses besoins futurs.
 
2. de réduire la réserve légale à concurrence de 509.891,45 € pour la ramener de 516.041,45 € à
6.150 € et de convertir en conséquence la réserve légale en réserve disponible à concurrence de
509.891,45 €.
 
3. de modifier l’article 5 des statuts.
 
4. de fixer le siège de la société dans la Région wallonne et de remplacer l’article 2 des statuts et de
maintenir l’adresse du siège à 1480 Tubize (Saintes), Parc Industriel, avenue Ernest Solvay 29.
 
5. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, une procuration, la coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0864175374
Dénomination :
(en entier) :
SDBS GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue René Gobert 80
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 14 mars 2019, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "SDBS GROUP" à 1180 Uccle, Avenue René Gobert, 80; a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de quarante-trois mille cent euros
(€ 43.100,00) pour le ramener de cent quatre mille six cents euros (104.600,00€) à soixante et un
mille cinq cents euros (€ 61.500,00) sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action
d'une somme en espèces de vingt et un euros cinquante-cinq cents (€ 21,55)
Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du
Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
 
Deuxième résolution
Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du
capital;
Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts, pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital, comme suit :
« Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00)
Il est représenté par deux mille (2.000) actions sans mention de valeur nominale. »
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0417497106
Nom
(en entier) : Anheuser-Busch InBev
(en abrégé) : AB Inbev
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Grand-Place 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le premier juillet deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
A COMPARU:
(...) ci-après également dénommé le "comparant".
Agissant en qualité de mandataire spécial désigné par l’organe d'administration de la société
anonyme cotée "Anheuser-Busch InBev", en abrégé "AB InBev", ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Grand-Place 1, et numéro d’entreprise 0417.497.106 (la "Société").
(…)
CONSTATATION
Après cet exposé préalable, le comparant constate à la demande de l’organe d’administration de la
Société et conformément aux dispositions statutaires précitées, ce qui suit:
    1.  Entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2024 (jusqu'à 13h00 CET), il a été fait pour 515 Actions
Restreintes une demande de conversion en Action Ordinaire (sur la base d’une Action Ordinaire pour
une Action Restreinte), conformément à l’article 7.5 des statuts.
    2.  Dès lors, toutes les Actions sont des Actions Ordinaires, à l’exception de 222.044.195 Actions
Restreintes.
    3.  L'article 5.2 des statuts sera dorénavant comme suit:
"5.2        Il y a deux classes d’Actions. Toutes les Actions sont des actions ordinaires (les Actions
Ordinaires), à l’exception de deux cent vingt-deux millions quarante-quatre mille cent nonante-cinq
(222.044.195) Actions (les Actions Restreintes). Les Actions Restreintes seront toujours sous forme
nominative et ne seront pas cotées ni admises à la négociation sur un marché réglementé ou non-
réglementé. Les titulaires d’Actions Restreintes sont dénommés ensemble les Actionnaires
Restreints.".
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0445845058
Nom
(en entier) : SCHOEPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Technicité(H-G) 5
 : 7110 La Louvière
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il resulte d’un proces-verbal, reçu par le notaire Nathalie Stadsbader, de résidence à Galmaarden, le
17 octobre 2022, qu’une assemblée générale extraordinaire de la S.A. Schoeps, ayant son siège à
7110 La Louvière (Houdeng-Goegnies), Boulevard de la Technicité 5, avec numéro d'entreprise
0445.845.058, s’est réunie, et qu’elle a prise les resolutions suivantes :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de son nomination comme administrateur non statutaire:
- La Société Anonyme CHEESE VENTURES, prénommée, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de Monsieur Erwin De Keyser comme
administrateur à partir de ce jour.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à: 7110 La Louvière (Houdeng-
Goegnies), Boulevard de la Technicité 5.
 
Pour extrait analitique conforme
Nathalie Stadsbader
Notaire
Déposé : expédition du proces-verbal de l’assemblée générale et statuts coordonnées
N° d'entreprise : 0408056927
Nom
(en entier) : Servier Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard International 57
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 06
novembre 2023, portant la mention d'enregistrement suivante :
 « répertoire 2023/1848 Rôle(s): 3 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 16-11-2023 Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000
Case 27679 Droits perçus: € 50,00 Le receveur»
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SERVIER
BENELUX", ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard International 57, a décidé de
modifier l’article 21, 3, a, i (‘Représentation de la société’) comme suit :
« i.      Autoriser l’ouverture des comptes bancaires ; »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal et deux procurations en annexe ;
-    statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0401467954
Nom
(en entier) : Sablières de Mettet
(en abrégé) : SdM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Hardichamps 1
 : 5640 Mettet
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Dans un acte rectificatif concernant le montant du capital Maître Johan Kiebooms, notaire associé à
Antwerpen, dressé le 19 mars 2024;
 
A CONSTATÉ QUE
le vingt-sept décembre deux mille vingt-trois un acte a été signé devant moi, notaire, concernant l’
assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “Sablières de Mettet”, et dans cet acte et
dans la publication aux Annexes du Moniteur belge le montant du capital est mentionné de manière
incorrecte, comme un million deux cent quinze mille cent trente-six euros (€ 1.215.136,00),
représenté par nonante-trois mille quatre cent septante-deux (93.472) actions.
Conformément à l’acte du 30 novembre 2011, le montant du capital s’élève à soixante et un mille
cinq cents euros (€ 61.500,00). En conséquent, dans l’acte du 27 décembre 2023 et dans la
publication aux Annexes du Moniteur belge du 16 février 2024, sous le numéro 24361946, le montant
du capital doit être lu partout comme soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00), et la
première phrase de l’Article 5 : Capital –Actions des statuts doit être lu comme :
           « Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). »
 
- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE –
- Johan Kiebooms, notaire associé,
 
 
Déposés en même temps : copie du acte du 19 mars 2024, texte des statuts et extrait.
N° d'entreprise : 0473956846
Nom
(en entier) : SAPHIR IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 1188
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 07
septembre 2023, portant la mention d'enregistrement suivante :
 « répertoire 2023/1446 Rôle(s): 12 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 13-09-2023 Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000
Case 21730 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur»
Que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "SAPHIR
IMMO", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Chaussée de Louvain 1188, a décidé ce qui
suit :
Première résolution : confirmation de la soumission au Code des sociétés et des associations et
adoption d’un nouveau texte des statuts
L’assemblée confirme la soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, et décide d’adopter un nouveau texte des statuts en néerlandais, remplaçant
intégralement le texte existant des statuts, en concordance avec la décision précédente et avec les
dispositions du Code des sociétés et des associations, et incluant toute modification incorporée dans
le nouveau texte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal et 1 procuration en annexe ;
-    statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0428787312
Nom
(en entier) : LE MATIGNON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Ile-Monsin 129
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire de résidence à 4000 Liège (2e canton),
Place de Bronckart, 17, le 24 septembre 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LE
MATIGNON », ayant son siège à 4020 Liège, rue de l’Ile Monsin 129, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, sous le numéro TVA BE 0428.787.312.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
I- MODIFICATION DE L’ARTICLE 20 – REPRESENTATION DE LA SOCIETE
L’assemblée générale décide de modifier le texte de l’article 20, repris dans l’option 2 des statuts, à
savoir l’article portant sur la représentation de la société en cas de présence d’un conseil d’
administration.
Le texte de cet article 20 sera remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la
gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant
en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement, ou par un
administrateur délégué agissant seul.
Ils n’auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration. »
L’article des statuts sera adapté en conséquence.
VOTES
Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphane DELANGE
Notaire