Ondernemingsnr : 0899146448
Naam
(voluit) : VAN de VYVERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode Kruisstraat 36
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op 19 december 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “VAN de VYVERE”, met zetel in het Vlaamse Gewest en
adres te 9100 Sint-Niklaas, Rode Kruisstraat 36, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0899.146.448, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door in artikel 3 van de
statuten toe te voegen in de opsomming voor “Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.”, wat volgt:
“-het optreden als dienstverlener in de bouw in meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp diensten te verlenen die behoren tot de functie van
accountant, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Behoren met name onder meer tot de functie van accountant:
* Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken.
* De expertise, zowel privé als gerechtelijk, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s.
* Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen.
* Het organiseren en voeren van de boekhouding van derden.
* Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
het hierna vermelde punt of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3.101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
* Het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in voormelde punten en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens de het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants”
 
De buitengewone algemene vergadering beslist om in de nieuwe statuten, zoals voorzien in het
vierde besluit, deze aanpassingen door te voeren.
 
2. Wijziging boekjaar en wijziging datum algemene vergadering.
1.1. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met
éénendertig december van ieder jaar.
Ten titel van overgangsbepaling beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot éénendertig december tweeduizend vijfentwintig.
 
1.2. Vervolgens beslist de vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering aan te
passen.
Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaats hebben op de eerste dinsdag van de maand
juni om 19u00.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben op de eerste dinsdag van de maand juni
tweeduizend zesentwintig om 19u00.
 
De buitengewone algemene vergadering beslist om in de nieuwe statuten, zoals voorzien in het
vierde besluit, deze aanpassingen door te voeren.
 
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
4. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met het gewijzigde voorwerp, gewijzigd
boekjaar en gewijzigde datum van de algemene vergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN de VYVERE”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines;
- exploitatie van snooker- en biljartzaal;
- exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd
wordt;
- exploitatie van al dan niet automatisch spelen (flippers, elektronisch spelen, enzovoort) waarbij in
beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt;
- bieden van overig amusement, niet elders genoemd: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en
lichtspelen, enzovoort;
- overige activiteiten in verband met recreatie die niet elders zijn gerangschikt;
- café-restaurants (tavernen);
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria’s;
- verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
- renovatiewerken, herstellingswerken, onderhoudswerken onroerende goederen (klusjesman);
- het optreden als schrijnwerker in de meest ruime zin zoals timmerwerken, wanden, plafond, en
andere;
- algemene bouwonderneming, het bouwrijp maken van terreinen, burgerlijke en utiliteitsgebouw,
individuele huizen, residentiële en kantoorgebouwen, gebouwen van industriële, commerciële aard;
- het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen;
- het uitvoeren van drainingswerken;
- de uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
- het leggen van ondergrondse kabels en leidingen;
- het mechanisch ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, electro-, en gasdistributie door
middel van telegestuurde apparatuur;
- diverse laswerken voor telefonie-, electra- en gasdistributiekabels;
- de uitvoering van aansluitingen voor bedrijven en particulieren op het telefoonnet;
- rioleringswerken en het uitvoeren van bestratingen, het leggen van opritten;
- aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken;
- aannemer van slopingswerken;
- installeren van individuele verwarmingsinstallaties van gas;
- het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, stukadoor, installateur van
centrale verwarming en het plaatsen van elektrotechnische installaties;
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor de bouwnijverheid, met bedieningspersoneel of zonder;
- import, export, groot- en kleinhandel in producten van de textiel-, kleding- en schoeiselnijverheid;
- import, export, groot- en kleinhandel in producten van de ledernijverheid;
- groot- en kleinhandel in artikel voor meubilering, onderhouds- en huishoudelijke uitrusting;
- de aan- en verkoop, groot- en klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie en
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van
alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, producten van brood-, banket- en
suikerbakkerij, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en
verlichtingsartikelen, radio-, elektrisch materiaal, tabak;
- kleinhandel met meer dan één afdeling;
- tussenpersoon in de handel;
- restaurateur – traiteur – banketaannemer;
- nachtwinkel;
- onderneming voor het goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- onderneming voor het vervoer van personen over de weg;
- goederenvervoer langs de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer.
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- onderneming voor het verhuren van autovoertuigen;
- tussenpersoon in de handel;
- vervoercommissionair;
- vervaardiging van overige transportmiddelen;
- vrachtbehandeling en opslag;
- vervoersbemiddeling;
- koerierdiensten;
- algemeen onderhoud en schoonmaak van gebouwen en de zich daarin bevindende roerende
goederen;
- ruitenwasserij;
- het kopen en verkopen van bouwmaterialen;
- import, export, groot- en kleinhandel, in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, motorrijwielen,
fietsen en desbetreffende onderdelen en toebehoren;
- werkplaats voor herstellen van motorvoertuigen, koetswerk, motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen;
- kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen;
- het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord, waarin bespreken
het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar;
- het adviseren in het kader van management van andere bedrijven en vennootschappen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- het optreden als dienstverlener in de bouw in meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp diensten te verlenen die behoren tot de functie van
accountant, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Behoren met name onder meer tot de functie van accountant:
* Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken.
* De expertise, zowel privé als gerechtelijk, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s.
* Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen.
* Het organiseren en voeren van de boekhouding van derden.
* Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
het hierna vermelde punt of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3.101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
* Het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in voormelde punten en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens de het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om 19u00.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten:
- de heer Van de Vyvere Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Rode Kruisstraat 36.
 
8. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap DL Accountants, met zetel in het Vlaamse Gewest en
adres te 9280 Lebbeke, Vondelstraat 11, ondernemingsnummer BE0882.800.067, met de heer De
Landtsheer Stefaan als bestuurder, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan inzake voorwerpwijziging.