Ondernemingsnr : 0429049905
Naam
(voluit) : FIRMA HURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Eikendreef 9
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 6 november 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “FIRMA HURO.”, gevestigd te 2900 Schoten, Kleine Eikendreef 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0429.049.905., met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit : omzetting van de vennootschap
De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan (op 27.10.2023, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, over
de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per
31.08.2023, hetzij minder dan drie (3) maanden geleden.
Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van actief en passief afgesloten op 31 augustus 2023,
zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“6. CONCLUSIE
Ondergetekende, J-B RONSE DE CRAENE & C° BV, vertegenwoordigd door de Heer Jean-B.
RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de Naamloze
Vennootschap FIRMA HURO, Kleine Eikendraaf 9 te 2900 SCHOTEN, met ondernemingsnummer
0429.049.905, in een Besloten Vennootschap
- op basis van een staat van activa en passiva per 31 augustus 2023 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, welke sluit met een netto-actief van 510.634,35 EURO (hetzij het
overgedragen eigen vermogen van 484.343,95 EURO vermeerderd met de winst van het lopende
boekjaar van 26.290,40 EURO), waarbij onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of
er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad en uitgevoerd werden
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
- dat het netto-actief volgens deze staat van 510.634,35 EURO, hetzij het overgedragen eigen
vermogen van 484.343,95 EURO vermeerderd met de winst van het lopende boekjaar van 26.290,40
EURO, groter is dan het maatschappelijk kapitaal voor omzetting, van 62.500,00 EURO en het
verschil 448.134,35 EURO bedraagt.
Ninove,
BV J-B RONSE DE CRAENE & C°
Vertegenwoordigd door de
Heer Jean-B RONSE DE CRAENE
Bedrijfsrevisor”
De aandeelhouders erkennen een kopie van beide voormelde verslagen te hebben ontvangen alsook
het ontwerp van statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit eenparig de vorm van de vennootschap te wijzigen waarbij haar
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan en de vorm van een besloten vennootschap
aan te nemen.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 augustus 2023 die vervat is in het verslag van de commissaris/bedrijfsreviror.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering verklaart verder dat deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121 van het
Wetboek van Registratierechten, artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel
211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde.
Tweede besluit : vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€
62.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten zesduizend tweehonderd vijftig
euro (€ 6.250,00) hetzij samen achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 68.750,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit : vaststelling nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist eenparig, rekening houdend met voormelde beslissingen, de
statuten van de besloten vennootschap vast te leggen als volgt
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FIRMA HURO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: Alle handelingen en activiteiten betreffende de uitbating van
grootwarenhuizen, supermarkten, superettes en de handel in al zijn vormen, de groot- en
kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, het assembleren, het verwerken, het behandelen, het
herstellen en onderhouden, het vervoer, het huren en verhuren, de leasing betreffende alle
goederen, waren, levensmiddelen, producten, artikelen welke geschikt zijn om in voormelde
warenhuizen verkocht en verhandeld te worden; het leveren van alle diensten en prestaties aan de
kliëntele; het bezorgen van kredieten en financieringsmogelijkheden; het uitbaten van alle
restaurants, tea-rooms, buffetten en andere verbruikslokalen; de huur van verkoopstaanplaatsen
voor alle goederen en diensten; het inrichten van alle demonstraties van verbruiksgoederen en
toestellen.
De handel in al zijn vormen met inbegrip van het bestellen aan huis betreffende de producten van
visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven, van mijnen en graverijen, van de
tabaksnijverheid, van de scheikundige nijverheid, van de houtnijverheid, van de papiernijverheid, van
de drukkunst, van de ledernijverheid, van de textiel- en kledingsnijverheid, van de keramieken, de
glas- en bouwnijverheid, van de metaalbedrijven, van de kunst- en precisienijverheid en van diverse
artikelen en alle diensten aan personen, zoals al deze handelingen en activiteiten omschreven zijn bij
het Koninklijk Besluit van éénendertig augustus negentienhonderd vierenzestig.
Het kopen en verkopen van elektronica, computers, hard- en software, radiotechniek en alle
toepassingen daarop; het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde
producten, materialen en materieel.
In het kader van voormelde activiteiten het verwerven, aanpassen, verbouwen, huren en verhuren
voor eigen rekening van alle onroerende goederen, alsook lenen, hypothekeren en het aangaan van
kredieten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger; zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en bewerkingen verrichten die zich bij het voorwerp
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om 20.00 uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit : ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap sinds jaarvergadering van
2023, niet meer geldig is samengesteld; noch benoemingen noch herbenoemingen werden
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vergadering besluit alle handelingen gesteld door de heer Edouard Huijbregts en mevrouw
Adriana Romme tot op heden gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap te
bekrachtigen, met dien verstande dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die werden
aangegaan door genoemden, in naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit alle voornoemde bestuurders ontslag te geven uit hun functie te
rekenen vanaf heden. De algemene vergadering beslist heden over de goedkeuring van het
gevoerde beleid en geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat, tot op heden.
De vergadering besluit te (her)benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair
bestuurders:
-de heer Edouard Cornelius Adrianus Maria HUIJBREGTS, geboren te Antwerpen op 25 november
1967, wonende te 2900 Schoten, Kleine Eikendreef 9;
-mevrouw Adriana Johanna Carolina Maria ROMME, geboren te Nieuw Ginniken (Nederland) op 11
september 1943, wonende te 2000 Antwerpen, Stoofstraat 6/401.
- de heer Andries Cornelius Adrianus Maria HUIJBREGTS, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Ettingestraat 5/B.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens het mandaat van de heer Edouard Huijbregts welke wel
bezoldigd is (behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering).
Zesde besluit : machten aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit
te voeren.
Zevende besluit : adres van de zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd en behouden blijft te 2900
Schoten, Kleine Eikendreef 9.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan de
besloten vennootschap Ceulemans-Wens, haar aangestelden en bedienden, met zetel te 2650
Edegem, Bonverlei 271, met ondernemingsnummer 0502.918.967 ieder met het recht om
afzonderlijk te handelen, aan wie de macht is gegeven tot uitvoering van alle voorgaande
beslissingen (inclusief afgeleide handelingen) en om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-
belastingplichtige alsook om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen voor alle
fiscale en andere administraties.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedijfsrevisor,
Notaris Emmanuelle RIEMS