N° d'entreprise :
0888849404
Dénomination :
(en entier) :
DUOCAPITAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 54
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 18 mai 2018, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
DuoCapital », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 54, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Rapports relatifs à l'apport de créance
(…)
Deuxième résolution : Augmentation du capital par apport de créance
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six millions d'euros (€ 6.000.000,00)
pour le porter de trois millions cinq cent soixante et un mille cinq cents euros (€ 3.561.500,00) à neuf
millions cinq cent soixante et un mille cinq cents euros (€ 9.561.500,00), par apport de créance.
En rémunération de cet apport, émission de soixante mille (60.000) actions nouvelles avec droit de
vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
Ces nouvelles actions seront souscrites au prix de cent euros (€ 100,00) par action (à savoir au pair
comptable) et seront attribuées, intégralement libérées, à la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois « Duocapital », actionnaire principal, prénommée, en rémunération de l'apport d'une
partie d’une créance que la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Duocapital »
détient envers la société.
Elles participeront aux bénéfices à partir de leur création et jouiront du droit de vote après la clôture
de l'assemblée au cours de laquelle elles auront été créées.    
Troisième résolution : Réalisation de l'apport
Et à l'instant, est intervenu, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Duocapital »,
actionnaire principal, prénommée, laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède,
déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société «
DuoCapital » et expose qu'elle possède à charge de ladite société une créance certaine, liquide et
exigible de six millions d'euros (€ 6.000.000,00).
A la suite de cet exposé, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Duocapital »,
actionnaire principal, prénommée, déclare faire apport à la société de ladite créance de six millions
d'euros (€ 6.000.000,00) qu'elle possède contre elle.
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, les soixante mille (60.000) actions nouvelles sont attribuées, intégralement libérées, à
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Duocapital », actionnaire principal,
prénommée, qui accepte.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport de créance est entièrement souscrite, que chacune des soixante mille (60.000) actions
nouvelles est intégralement libérée et que le capital se trouve effectivement porté à neuf millions cinq
cent soixante et un mille cinq cents (9.561.500), représenté par nonante-cinq mille six cent quinze
(95.615) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un nonante-cinq mille
six cent quinzième (1/95.615ième) du capital.
Volet B
Cinquième résolution : Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises et avec la décision du conseil d’administration du 8 décembre 2016, du transfert du
siège social de la société à l’adresse actuelle, publiée aux Annexes du Moniteur Belge du 7 février
2017 sous le numéro 0020393,
• Article 2 – SIEGE SOCIAL : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« Le siège social de la société est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 54. »
•              Article 5 – CAPITAL SOCIAL : pour le remplacer par le texte suivant :
« Le capital est fixé à neuf millions cinq cent soixante et un mille cinq cents euros (€ 9.561.500,00).
Il est représenté par nonante-cinq mille six cent quinze (95.615) actions sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un nonante-cinq mille six cent quinzième (1/95.615ième) du capital »
•              Article 5 bis – HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL : pour ajouter un alinéa libellé comme
suit :
 « Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Eric Jacobs, notaire à Bruxelles,
en date du 18 mai 2018, le capital a été augmenté à concurrence de six millions d'euros (€
6.000.000,00), par un apport d’une créance et avec création de soixante mille (60.000) actions
nouvelles. »
Sixième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du commissaire
- 1 rapport spécial du conseil d’administration
- 2 procurations