Ondernemingsnummer :
0878749130
Benaming :
(voluit) :
ZEPHIR NIEUWPOORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwstraat 10
8433 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 19 maart 2018, nog niet
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ZEPHIR NIEUWPOORT”, met maatschappelijke zetel te 8433 Schore,
Nieuwstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, met
ondernemingsnummer 0878.749.130, B.T.W. BE 0878.749.130, onder andere de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen van “ZEPHIR NIEUWPOORT” in “SHIRPA”.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van de Nieuwstraat 10 te 8433 Schore, naar de Groentemarkt 19 te 8400 Oostende.
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de aanpassing van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zeventien.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zeventien te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te wijzigen door de tekst van artikel vier van
de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel :
Alle activiteiten met betrekking tot :
- Hotel
- Restaurant, tea room, bistro, brasserie, café
- Catering
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het
kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in
erfpacht of opstal geven of nemen, het verhuren, het in huur nemen, het onderverhuren, het ruilen,
het verkavelen van onroerende goederen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het kader
hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke
aard ook, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, fondsen, ...
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen
Luik B
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de meest ruimste zin.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnenland als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen,
grondstoffen kunnen leveren of de afzet van de producten kunnen vereenvoudigen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de tekst van de eerste zin van artikel één van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
wordt beheerst door de thans in voege zijnde wetten en deze statuten en handelt onder de naam
“SHIRPA”.”
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de tekst van de eerste zin van artikel drie van de schrappen en te
vervangen door de volgende tekst :
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Groentemarkt 19.”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden als
zaakvoerder van mevrouw Tanja Vandenberghe, geboren te Ukkel op achtentwintig september
negentienhonderd negenenzeventig, wonend te 8433 Schore, Nieuwstraat 10, dat door haar werd
aangeboden bij afzonderlijk geschrift.
De algemene vergadering verleent haar tevens decharge met betrekking tot de uitoefening van haar
mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen mevrouw van de HAAR Shirley,
van Nederlandse nationaliteit, geboren te Utrecht (Nederland) op zevenentwintig juni
negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd, zonder verklaring van wettelijke samenwoning,
wonend te Neufchâteau, Malome 7, te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap, die
aanvaardt, na te hebben bevestigd de daartoe door de wet voorgeschreven hoedanigheid te bezitten.
Zij is niet-statutair zaakvoerder.
Zij heeft de bevoegdheden van de artikelen dertien en volgende van de statuten.
De comparanten beslissen thans dat het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd zal zijn, tot
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy Madou Vandromme, te 8670
Oostduinkerke, Albert I laan 174, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij  het Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en
directe belastingen.
 
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd
voor neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en ter bekendmaking in de bijlagen
Luik B
tot het Belgisch Staatsblad.
 
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
 
Gelijktijdig neergelegd:
* afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel
op 19 maart 2018;
* verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief per 31 december 2017;
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 19 maart 2018.