Ondernemingsnummer :
0451555190
Benaming :
(voluit) :
H.W.P.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempische steenweg 311 bus 4.01
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 18
december 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap "H.W.P.", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311/4.
01, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0451.555.190 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN
VERLIEZEN
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te
verminderen met een bedrag van één miljoen zevenhonderdzesennegentigduizend
achthonderdzesenveertig euro vijftien cent (1.796.846,15 EUR) om het te brengen van zeven miljoen
vierhonderdzevenenzestigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro drieënveertig cent
(7.467.792,43 EUR) tot vijf miljoen zeshonderdzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro
achtentwintig cent (5.670.946,28 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat deze
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vijf
miljoen zeshonderdzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro achtentwintig cent
(5.670.946,28 EUR).
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING DOOR VRIJSTELLING VAN STORTING EN
DOOR UITBETALING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
driehonderdnegenennegentigduizend éénenzeventig euro achtentwintig cent (399.071,28 EUR) om
het te brengen van vijf miljoen zeshonderdzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro
achtentwintig cent (5.670.946,28 EUR) tot vijf miljoen tweehonderdéénenzeventigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (5.271.875,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering als volgt zal geschieden:
- ten aanzien van de Naamloze Vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ”,
voornoemd: enerzijds door vrijstelling van de verplichting tot storting van een deel van het saldo van
de nog niet volstorte inbrengen, dit voor een bedrag van driehonderdtweeënnegentigduizend
achthonderdzevenendertig euro achtennegentig cent (392.837,98 EUR) en anderzijds door
terugbetaling in speciën, dit voor een bedrag van vierduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro
veertig cent (4.577,40 EUR);
- ten aanzien van de Naamloze Vennootschap “MIJNEN”, voornoemd: door terugbetaling in speciën,
dit voor een bedrag van duizend zeshonderdvijfenvijftig euro negentig cent (1.655,90 EUR).
Kennisgeving door ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschap, dat inzake reële kapitaalvermindering
Luik B
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van dit proces-verbaal, het recht hebben om binnen de twee maanden na
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan die vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen geleden, geen voldoening hebben gekregen.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat deze
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vijf
miljoen tweehonderdéénenzeventigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (5.271.875,00 EUR).
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist artikel 4 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te
vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
“Artikel 4: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderdéénenzeventigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (5.271.875,00 EUR), vertegenwoordigd door
driehonderdenéénduizend tweehonderdvijftig (301.250) stemgerechtigde aandelen, zonder
vermelding van een nominale waarde, elk één/driehonderdenéénduizend tweehonderdvijftigste
(1/301.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten