Ondernemingsnummer :
0453082050
Benaming :
(voluit) :
ELECTRO UMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klein-Heidestraat 8
3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op negentien september, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Meeuwen-Gruitrode, Kiestraat 4-6, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELECTRO UMA", met
zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Klein-Heidestraat 8, ondernemingsnummer B.T.W. BE
0453.082.050, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:
“EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
1. Kapitaalvermindering
In het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
een bedrag van HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 175.500,00),
teneinde het te brengen van HONDERD VIERENNEGENTIGDUIZEND TWEEËNNEGENTIG EURO
ÉÉN CENT (€ 194.092,01) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO
ÉÉN CENT (€ 18.592,01) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
175.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01).
Toelichting door de instrumenterende notaris
a/ De enige zaakvoerder en de enige vennoot verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van onderhavige vennootschap, die werd verricht ingevolge
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Van Nerum,
te Meeuwen-Gruitrode, op 20 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad
op 31 maart 2014 onder nummer 14070155.
Ondergetekende notaris heeft de enige zaakvoerder en de enige vennoot de draagwijdte en de
implicaties toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat,
Luik B
om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal,
in het geval van een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen, niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4) jaar na deze inbreng en dat elke
kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met
toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
b/ De enige vennoot, hier aanwezig zoals gezegd, verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat
inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
2. Statutenwijziging
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit, beslist de vergadering om de bestaande
tekst van artikel vijf (5) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01).
Het is verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zonder nominale waarde.”
TWEEDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE ZAAKVOERDER – WIJZIGING
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID EN OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN
ARTIKEL TIEN (10) VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist met ingang op heden, 19 september 2018, een einde te stellen aan het
mandaat van de statutaire zaakvoerder, mevrouw LUYTEN Godelieve Maria, voornoemd.
De vergadering verklaart verder dat aan voornoemde opvolgende statutaire zaakvoerder, evenals
aan de heer ULENAERS Martin Jozef, kwijting wordt verleend over de uitoefening van hun mandaat.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het hiervoor vermelde besluit, beslist de
algemene vergadering om de derde (3de) zin van artikel tien (10) van de statuten te schrappen.
De vergadering beslist verder om de vierde (4de) paragraaf van artikel tien (10) van de statuten te
vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of
meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Voor transacties boven de drieduizend euro (€ 3.000,00) is evenwel het gezamenlijk optreden van
alle zaakvoerders vereist.”
DERDE BESLISSING – BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS
De vergadering beslist om, met ingang op heden, 19 september 2018, als nieuwe zaakvoerders te
benoemen, voor onbepaalde duur en onbezoldigd:
    1.  De heer ULENAERS Frederick, geboren te Bree op 11 augustus 1986, ongehuwd, wonende te
3670 Meeuwen-Gruitrode, Genitsstraat 69;
    2.  Mevrouw ULENAERS Evelien, geboren te Bree op 27 februari 1982, ongehuwd, wonende te
3670 Meeuwen-Gruitrode, Gestelstraat 77.
De heer ULENAERS Frederick en mevrouw ULENAERS Eveline, beiden voornoemd, zijn hier beiden
persoonlijk aanwezig en verklaren beiden uitdrukkelijk deze opdracht en het mandaat van
zaakvoerder te aanvaarden.
VIERDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDERS MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FISCAAL KANTOOR HOOGMARTENS”, met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode,
Weg naar Ellikom 46, vertegenwoordigd door de heer HOOGMARTENS Hendrik, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
Luik B
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met eenparigheid van stemmen genomen.”
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met zetel te Meeuwen-Gruitrode
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.