Ondernemingsnr : 0563846944
Naam
(voluit) : BILLIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oktrooiplein 1 bus 302
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve de dato 23 december 2024 werd
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de besloten
vennootschap “BILLIT”, met zetel te 9000 Gent, Oktrooiplein 1 bus 302, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0563.846.944, alwaar
volgende agenda werd behandeld:
1.- Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in geld zonder
creatie van nieuwe aandelen.
2.- A) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 december 2024 ter toelichting
van de voorgestelde omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap bij
welk verslag een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 is gevoegd;
B) Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december 2024 met betrekking tot
voormelde staat van activa en passiva;
3.- Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 en verder van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap met
dezelfde activiteit, hetzelfde voorwerp en vermogen;
4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5.- Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie en benoeming bestuurder.
6.- Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de
algemene vergadering zullen genomen worden en opdracht aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in geld zonder
creatie van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap met een bedrag van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00) om het
te brengen van een beschikbare eigen vermogensrekening van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Op deze inbreng zal worden ingeschreven in geld en dit als volgt:
    •  Door de heer MEERSSEMAN Michael: zeventienduizend honderdzestig euro (€ 17.160,00);
    •  Door de heer VAN GAEVER Tom, voornoemd: zeventienduizend honderdzestig euro (€
17.160,00);
    •  Door de heer MOERMAN Philippe, voornoemd: achtduizend vijfhonderdtachtig euro (€
8.580,00).
De gestorte inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten belope van een totaal bedrag van tweeënveertigduizend
negenhonderd euro (€ 42.900,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE02 0882 9796
9140 op naam van BILLIT BV bij Belfius bank.
De voorzitter legt het bankattest voor, afgeleverd door Belfius bank op datum van 5 december 2024
waaruit blijkt dat voormelde inschrijvingen volledig volstort werden.
Vermeld bankattest zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
De vergadering stelt bij gevolg vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het
vennootschapsvermogen daadwerkelijk met tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00)
werd verhoogd zodat de inbreng in geld werd verwezenlijkt.
TWEEDE BESLUIT
A) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 december 2024 ter toelichting van
de voorgestelde omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap bij welk
verslag een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 is gevoegd;
De algemene vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 december 2024 ter
toelichting van de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, in
toepassing van artikel 14:3 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij
welk verslag een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024 is gevoegd, goed te
keuren.
B) Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december 2024 met betrekking tot
voormelde staat van activa en passiva;
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de
vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december 2024 en ontslaat de
voorzitter van de lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door BV FORVIS MAZARS
BEDRIJFSREVISOREN (0428.837.889), vertegenwoordigd door mevrouw Nele Van Laethem, dat
luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap Billit over de staat van activa en passiva per 30
september 2024 in het kader van de omzetting van een Besloten vennootschap naar een Naamloze
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 16 december
2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30 september 2024 van de Besloten Vennootschap Billit (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geeft onder meer toelichting bij de beweegredenen
van het voorstel tot omzetting en werd in bijlage 1 toegevoegd:
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 september 2024, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige
referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding
van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de
omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15 2° tot 4°  of
artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, met
uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 met een balanstotaal van EUR 3.200.446,62 en
een nettoactief van EUR 663.404,69 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het Ontwerp van Norm van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren, en het advies omzetting 2023/04 opgemaakt op 4 mei 2023 door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren,  inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een
rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik en de verspreiding van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14.4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Brussel, 23 december 2024
Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Nele Van Laethem
(getekend)
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering beslist tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren.
Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd een
kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor, alsook het
ontwerp van statutenwijziging, meegedeeld aan de aandeelhouders.
DERDE BESLUIT
Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap met dezelfde
activiteit, hetzelfde voorwerp en vermogen;
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap,
rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan
onder de volgende voorwaarden:
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders;
b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap;
c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd;
d) de aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze à
rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten
vennootschap;
e) Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal  eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) bedragen en wordt omgevormd vanuit de inbreng buiten kapitaal;
f) ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige, geen wijzigingen aangebracht aan de
actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid
onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe rechtsvorm.
VIERDE BESLUIT
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BILLIT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, zo ook als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alleen of in samenwerking met derden om het
even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Computeradviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
-verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
-de activiteiten van systeemintegrators.
2. Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
-analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatisch data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
-het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
-het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
-de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
-de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
3. Gegevensverwerking.
4. Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
5. Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen,
waaronder tevens begrepen:
-het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en
telecommunicatietoepassingen;
-het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, spraak- en multimediatransport.
-het samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel
datacommunicatienetwerk via computer.
6. Overige activiteiten in verband met computers.
7. Het geven van cursussen en opleidingen en het organiseren van seminaries in verband met hoger
gezegde activiteiten.
8. De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen en
spraaktechnologie en benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, knowhow, licenties,
deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan de zaakvoerder(s)opdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen op
iedere wijze in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of die van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam,  waarvan iedere aandeelhouder
kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronisch vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, dewelke door de algemene vergadering worden benoemd
(de “Raad van Bestuur”).
In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering beslissen om slechts één bestuurder
te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het
bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de
samenstelling en werking van de Raad van Bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige
bestuurder alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan behoren, alleen.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de ‘Raad van Bestuur’ mogen dan gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder of de raad van bestuur, naargelang van toepassing.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de Raad
van Bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders - indien er een collegiaal bestuursorgaan is - het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 15: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De Raad van Bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt per e-mail; voor de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk
te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de Raad van Bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel
waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en effectief kunnen
deelnemen aan de beraadslaging en aan de besluitvorming. De personen die door zulke technische
middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op
deze vergadering. Het komt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de enige bestuurder of van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de
notulen. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, worden de notulen ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders
die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 19: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
    1.  Raad van bestuur
De bestuurders vormen een college.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om het geplaatst kapitaal in één of meer
malen tot een bepaald bedrag te verhogen, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, op de data
en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, met een maximum bedrag van
500.000 euro.
 Deze bevoegdheid werd toegestaan op 01/01/2025 en kan worden uitgeoefend binnen een termijn
van vijf (5)- jaar na voormelde datum. De artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing.
    1.  Enige bestuurder
Indien de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, oefent de enige bestuurder het geheel van
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder(s), of aan één of meer directeur(s).
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door:
 een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, aan wie volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, zowel voor aangelegenheden binnen als buiten het
dagelijks bestuur.
2. Voor het geval de Vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de Vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de
enige bestuurder.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
maart om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 32: Stemrecht
1.- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder of de Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen te herbenoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1.- de heer DEMEERSSEMAN Michael, voornoemd,
2.- de heer VAN GAEVER Tom, voornoemd.
De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen als derde bestuurder, voor een termijn
van 6 jaar, ingaande vanaf heden:
3.- de heer MOERMAN Philippe, voornoemd.
Voor zoveel als nodig bevestigt dat de algemene vergadering voormelde mandaten aflopen op de
algemene vergadering van 2030.
Allen zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
Tevens hebben zij verklaard niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Raad van Bestuur
Meteen komt de Raad van Bestuur samen en beslist voornoemde bestuurders, zijnde de heer
DEMEERSSEMAN Michael en de heer VAN GAEVER Tom, beiden te benoemen tot gedelegeerd
bestuurders, die de vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van de
genomen beslissingen en machtigt de instrumenterende Notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde statuten en de neerlegging ervan samen met de uitgifte van de akte op de
ondernemingsrechtbank alsook voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan elke medewerker van kantoor, de
besloten vennootschap “DIVO”  met zetel te 9881 Bellem, De Craenestraat 31, met
ondernemingsnummer 0477.918.010 of elke andere door haar aangewezen persoon, als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen het
UBO register, het aanmaken van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D De Neve
Geassocieerd notaris,
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift
-verslagen