Ondernemingsnr : 0459505826
Naam
(voluit) : PACOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 113
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op 10/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het bestuurssysteem van de
vennootschap te wijzigen van een systeem met raad van bestuur naar een systeem met een enigen
bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door
het optreden van de enige bestuurder.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Nicolas Coorevits ontslag te geven
uit zijn functie, waardoor tevens zijn functie van gedelegeerd bestuurder een einde neemt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:
- de heer COOREVITS Nicolas Ignace Vincent, geboren te Kortrijk op 08/07/1979, wonende te 8300
Knokke-Heist, Lippenslaan 109 /0021.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van de enig bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist,
Lippenslaan 113 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Pacoo".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
* apotheekuitbating; alle aan- en verkoop van farmaceuti-sche en parafarmaceutische specialiteiten
en producten; uitvoering en bereidingen;
* het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uit te breiden;
* het optreden als agent, bemiddelaar, makelaar, commissa-ris, concessionaris en promotor inzake
alle mogelijke handels-verrichtingen;
* het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten,
de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de
promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle
werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
* het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management engineering en
consulting, technisch, commercieel, administra-tief en financieel beheer en advies, alsook het ter
beschik-king stellen en verhuren van personeel;
* alle onroerende verrichtingen in de meest brede beteke-nis van deze term, dit wil zeggen : de
aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of verbouwen, het
uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde
goederen;
* het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennoot-schappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directie-voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
* het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
* zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roeren-de of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaar-dig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelij-ken.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tweehonderdvijftig
(250) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door
het optreden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de derde dinsdag van de maand mei om veertien uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
Bijzondere lastgeving.
De enige bestuurder verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
BV Stemafisk, kantoorhoudend te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld n dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer COOREVITS Nicolas Ignace Vincent,
geboren te Kortrijk op 08/07/1979, wonende te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 109 /0021, enige
aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.