Ondernemingsnr : 0413665705
Naam
(voluit) : Molenheide
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenheidestraat 7
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Molenheide te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 7, opgemaakt
door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 11 oktober 2023, blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “PMH”.      
3) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PMH”. 
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3) Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, verwezenlijking, organisatie en het beheer van
vakantie- en weekendcentra. Dit begrijpt onder meer:   
- het verwerven en verhandelen van onroerende en roerende goederen, gebouwen, gronden en
rechten;    
- het uitwerken van nieuwe formules van vakantie- en weekend-centra, alsmede de organisatie en
uitbating van alle diensten in het kader van toerisme-bedrijvigheid;    
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden door aanleg van infrastructuur en oprichting van
dienst- en vermaakgebouwen of ruimten; 
- het laten bouwen en afwerken van individuele woningen alsmede alle dienstverleningen in dit
verband zoals : onderhoud, huur, herstelling, beheer en zo meer.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar
voorwerp.   
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderdendrieduizend euro (€ 903.000,00). 
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achtenzeventig (4.078) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierduizend achtenzeventig
(4.078), met een fractiewaarde van /4.078ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van honderd percent (100%).  
6) Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering.
7) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.   
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Zij kunnen individueel optreden binnen het dagelijks bestuur en binnen de bevoegdheden die horen
tot hun takenpakker.    
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.  
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.   
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.  
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.  
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.  
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; 
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.   
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.   
4) ° De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:   
- de besloten vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houtha-len-Helchteren, Molenheide-straat
19, ingeschreven in het rechts-personenregister onder het nummer 0887.345.310, ressorterend
onder het rechtsgebied Antwer-pen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk
Marc Al-fons Maria Georges, wonende te 3560 Lummen, O. L. Vrouwstraat 64;   
- de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, geboren te Kisangani wonende te 3560 Lummen, O.
L. Vrouwstraat 64;   
- de heer Scevenels Jean Marie Antoine Joseph, geboren te Hasselt op 12 mei 1957, wonende te
3500 Hasselt, Breughellaan 1.   
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
° De algemene vergadering heeft besloten te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, voor een
periode eindigend met de algemene vergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig:    
- de besloten vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houtha-len-Helchteren, Molenheide-straat
19, ingeschreven in het rechts-personenregister onder het nummer 0887.345.310, ressorterend
onder het rechtsgebied Antwer-pen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels
Jean voornoemd;   
- de naamloze vennootschap Valeico, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0804.231.651, ressorterend onder het
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc
voornoemd. 
De besloten vennootschap Valeipa en de naamloze vennootschap Valeico, beiden voornoemd,
hebben aanvaard.    
Hun mandaat is onbezoldigd.    
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is ge-vestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 7.   
6) De raad van bestuur van de vennootschap heeft besloten te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder, voor een periode eindigend met de algemene vergadering van het jaar tweeduizend
negenentwintig: de naamloze vennootschap Valeico, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren,
Molenheidestraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0804.231.651,
ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de
heer Vanherk Marc voornoemd, die aanvaard heeft. Haar mandaat is onbezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 11 oktober 2023, houdende aanpassing van de
naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals een
exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document
neergelegd.