0452.266. 755.
Onderneming
Naam
(voluit) : ART AND DIRECTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23/3
Onderwerp akte : Ontbinding en invereffeningstelling
UIT DE NOTULEN opgemaakt door 13 december 2022 voor MAARTEN notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200
Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 13 december 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap Art and Directions de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Goedkeuring voorstel en verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het voorstel tot ontbinding en het verslag van
de bedrijfsrevisor. De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot ontbinding, de staat van activa
en passiva en het verslag te hebben ontvangen. Een kopie van deze documenten wordt eveneens aan
voorliggende akte gehecht. De conclusies van het verslag van GROUPE AUDIT BELGIUM BV,
vertegenwoordigd door Werner Claeys, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, opgesteld door
het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«ART & DIRECTIONS» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT
BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd
door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
[ De staat van activa en passiva per 30 september 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 950.100,78 EUR en afsluit met een netto-actief van 658.059,74 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, onder voorbehoud van het aanleggen van een
provisie voor de kosten van de vereffening ten bedrage van ongeveer 5.000 EUR en in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door een vereffenaar.
] In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.).
Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
In deze staat worden het rollend materieel en de overige materiele vaste activa gewaardeerd aan hun
aanschafwaarde, verminderd met hun geboekte afschrijvingen. Een schattingsverslag van de betreffende activa
werd ons niet voorgelegd.
I Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «ART & DIRECTIONS» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden
van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 8 december 2022
De vergadering besluit om het voorstel, de staat en het verslag goed te keuren zonder opmerkingen te
formuleren.
Tweede besluit: Ontbinding en invereffeningstelling
De enige aandeelhouder beslist om de vennootschap vrijwillig te ontbinden en stelt haar in vereffening met
ingang vanaf heden.
Derde besluit: Ontslag bestuur
De enige aandeelhouder neemt er kennis van dat ingevolge de beslissing tot ontbinden de bestuurder,
hierna genoemd, van rechtswege ontslagnemend is:
De heer Witteveen Nicolas, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23/301.
De vergadering verleent kwijting aan de voormelde bestuurder voor het door hem tot op heden gevoerde
bestuur.
Vierde besluit: Benoeming vereffenaar
De enige aandeelhouder beslist om als enige vereffenaar te benoemen:
De heer Witteveen Nicolas, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Deurne op 5 maart 1966, wettelijk
samenwonende partner van mevrouw Bonnyns Magdalena, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23/301. Hier
aanwezig en verklarende het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van voornoemde als vereffenaar wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt vast dat uit de staat van actief en passief de 30 september 2022, gehecht
aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zoals goedgekeurd door deze algemene vergadering, blijkt
dat alle schuldeisers van de vennootschap volledig kunnen worden terugbetaald, zodat de benoeming van de
vereffenaar aan de voorzitter van de rechtbank voorgelegd moet worden.
Vijfde besluit: Bevoegdheden van de vereffenaar
De enige aandeelhouder stelt de bevoegdheden van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten en is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig
zijn voor de vereffening van de vennootschap zoals voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het WVV.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Zesde besluit: Volmachten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de voornoemde vereffenaar van de
vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van
deze algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de heer Kris Kerckhofs en alle medewerkers,
aangestelden of lasthebbers van het boekhoudkantoor het boekhoudkantoor 'Fiduciaire Van Loey & Patteet
NV', met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, met ondernemingsnummer 0439.300.528 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig
of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen
beslis-sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en
rechtshandelingen te stellen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor,
bijzondere verslag bestuursorganen. Notaris Maarten Pieters