N° d'entreprise : 0406756533
Nom
(en entier) : Leo Keller en Zonen
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard d'Ypres 39
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le notaire Charles DECKERS, notaire associé de résidence à Antwerpen (second
canton), agissant pour compte de la société à responsabilité limitée “Deckers notarissen”, dont le
siège est établi à 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE
0469.875.423 RPM Antwerpen division Antwerpen), le vingt-sept février deux mille vingt-cinq, délivré
avant enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, il
apparaît que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires la société à responsabilité limitée
"LEO KELLER EN ZONEN", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard d'Ypres 39, registre des
personnes morales Brussel 0406.756.533 a décidé ce qui suit:
1. de changer la dénomination sociale en « Adaptis » et modifiant l'article 1 des statuts de la société
comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Adaptis ». »
2. approuvant du rapport de l’organe d’administration dressé conformément à l’article 5:101 du Code
des sociétés et des associations concernant la modification de l’objet social.
3. de modifier l’objet social de la société comme suit:
« L'objet de la société est :
- Consultance et l’enseignement ;
- acheter, vendre, construire, rénover, gérer, troquer, louer, louer, meubler, exploiter, exploiter et
investir dans des droits et biens immobiliers tels que, mais sans s'y limiter, des terrains, des maisons,
des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux, des immeubles d'appartements, des hôtels,
des résidences pour personnes âgées, des chambres d'étudiants et des appartements d'affaires ;
- la rénovation et la réparation d'un bien immobilier au sens large ;
- entreprise générale de construction, coordination des travaux de construction réalisés en entreprise
et sous-traitance enregistrées, c'est-à-dire la supervision des travaux de construction (gros œuvre,
installation, finition, etc.) ;
- Développement de projets et promotion de la construction concernant l'immobilier en général.
La société a également pour objet que ce soit en Belgique ou à l'étranger:
1) acquérir et maintenir des participations de quelque façon que ce soit;
2) participer dans ou assumer la direction d'autres sociétés et entreprises; le management et
l'administration d'entreprises et de sociétés quelconques; assumer la fonction de liquidateur;
3) prêter une assistance technique ou commerciale à toutes les entreprises belges et
étrangères; prêter une assistance financière;
4) maintenir, gérer, dans la signification la plus ample du mot, et augmenter à bon escient son
patrimoine, composé de biens immobiliers et mobiliers;
5) l'achat, la location, l'entretien et la vente de tous biens mobiliers – au bénéfice, le cas échéant, de
ses propres opérations commerciales ou des opérations commerciales de tiers – tels que toutes
sortes de matériaux, d'outils, de machines, d'installations et d'ordinateurs, de soft- et de hardware;
6) faire la demande, acquérir, commercialiser et exploiter des licences, des brevets, des marques et
autres.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations industrielles, commerciales et/ou
financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter la réalisation, faire des emprunts et consentir des prêts, crédits et/ou financements,
donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres
en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
L'entreprise devra s'abstenir d'activités soumises à des dispositions réglementaires dans la mesure
où l'entreprise elle-même ne se conforme pas à ces dispositions. »
4. d’accepter la démission offerte avec effet à ce jour par Monsieur CATOUL Daniel Ernest Marcel
Ghislain, domicilié à 5333 Moutfort (Luxembourg), Rue d’Oetrange 2, en sa qualité d'administrateur
de la société.
En conséquence, l'assemblée décide de nommer comme administrateur pour la durée de la société
à compter de ce jour, sous réserve de révocation par l'assemblée générale à la majorité simple :
monsieur D'ARCHAMBEAU Alexis.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exercice
de ce mandat.
Le mandat des administrateurs n’est pas rémunéré.
5. de transférer avec effet immédiat le siège de la société à 1050 Bruxelles, Rue de l’été 15, en
Région wallonne, sans modification de la langue des statuts.
Déclaration de l'actionnaire unique
L'actionnaire unique a fait la déclaration dans l'acte conformément à l'article 2:8 § 4 du Code des
sociétés et des associations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :
Le Notaire Charles DECKERS
Sont déposés
- expédition de l’acte
- procuration
- texte coordonné des statuts et historique des modifications aux statuts – déposés au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et dans la banque de données électroniques des statuts de la
Fédération du Notariat belge