Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
LEAPPP
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Stoofstraat 12
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op vijftien december tweeduizend zeventien, voor Meester Peter Van
Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat:
1) de naamloze vennootschap "WILLEMEN PROJECT FINANCE", met maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133;
2) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FEDERALE Verzekering,
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke
Aansprakelijkheid en Diverse Risico's", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12,
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"LEAPPP".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
a) Het kopen, verkopen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits
tussenpersoon uitbaten, ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van
mede-eigendom plaatsen, de financieringshuur van onroerende goederen, inclusief infrastructuur,
ongeacht of deze goederen toebehoren aan de vennootschap en ongeacht aan wie, met inbegrip van
de vennoten van de vennootschap, de goederen worden verkocht, verhuurd of ter beschikking
gesteld. In het algemeen mag de vennootschap alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking heeft met het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor
zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde of niet-bebouwde eigendommen, inclusief
infrastructuur, alle opzoekingen en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen,
alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten.
b) Het verwerven, in concessie nemen, financieren, exploiteren, beheren van onroerende goederen,
inclusief infrastructuur en alle daarmee verband houdende bouwwerkzaamheden en installaties, en
ander in de ruimste zin genomen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen,
inclusief infrastructuur, en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, van onroerende goederen, inclusief infrastructuur, of onroerende
zakelijke rechten;
0686577183
Luik B
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijftien december
tweeduizend zeventien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizendvijfhonderd (61.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/eenenzestigduizendvijfhonderdste (1/61.500ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap "WILLEMEN PROJECT FINANCE", voornoemd, ten belope van
dertigduizend zevenhonderdvijftig (30.750) aandelen;
- door de vennootschap "FEDERALE Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering
tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's", voornoemd, ten belope
van dertigduizend zevenhonderdvijftig (30.750) aandelen;
totaal: eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd procent.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE49 3631
7009 2671 bij ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 december
2017 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, en die
als volgt wordt samengesteld:
A.   twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten die worden voorgesteld door
Willemen Project Finance NV;
B.   twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten die worden voorgesteld door
Federale Verzekeringen, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand,
Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CVBA.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
Luik B
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping.
Reguliere vergaderingen van de raad van bestuur zullen minstens elke drie (3) maanden worden
gehouden, op de data en tijdstippen zoals beslist door de raad van bestuur. Dergelijke vergaderingen
van de raad van bestuur zullen worden voorafgegaan door een oproeping per e-mail van elke
bestuurder op ten minste tien (10) werkdagen voorafgaand aan de vergadering, met vermelding van
de datum, het tijdstip en (in voorkomend geval) de plaats en de agenda van de vergadering, en
vergezeld van de bewijsstukken die de Bestuurders toelaten de punten op de agenda te bestuderen
en voor te bereiden.
Bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur kunnen door elke bestuurder worden
bijeengeroepen wanneer dat nodig is ter bevordering van de belangen van de vennootschap. De
datum, het tijdstip, (desgevallend) de plaats, de agenda en de bewijsstukken voor een dergelijke
aanvullende vergadering worden vermeld in of toegevoegd aan de oproeping verzonden door de
voorzitter.
Elke bestuurder kan afzien van de kennisgeving van een vergadering van de raad van bestuur
(ongeacht wanneer deze werd bijeengeroepen); een bestuurder wordt geacht van deze kennisgeving
af te zien, indien hij op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is zonder te protesteren of
bezwaar te maken tegen het ontbreken van een kennisgeving;
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. In geval van staking van stemmen, zal de bestuurder die benoemd is
als voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende stem hebben.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste één bestuurder van iedere aandeelhoudersgroep aanwezig is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met een meerderheid der stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, waarbij dergelijke meerderheid op zijn minst de stem bevat van één
bestuurder van Willemen Project Finance NV en twee bestuurders van Federale Verzekeringen,
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke
Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CVBA.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Luik B
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door drie bestuurders samen, waarbij één bestuurder van Willemen Project
Finance NV optreedt en twee bestuurders van Federale Verzekeringen, Coöperatieve Vennootschap
voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CVBA.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
drie personen belast met het dagelijks bestuur samen, waarbij één is benoemd op voordracht van de
bestuurders van Willemen Project Finance NV en twee zijn benoemd op voordracht van de
bestuurders van Federale Verzekeringen, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen
Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CVBA.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van maart om 15:00
uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de
negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Luik B
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
- bestuurders Willemen Project Finance NV:
1/ de heer WILLEMEN Johannes Maria Ludovicus Emma, wonende te 2801 Mechelen, Heidestraat
7;
2/ de heer WILLEMEN Tom Georgette Paul, wonende te 2812 Mechelen, Muizenvaart 50;
Luik B
- bestuurders Federale Verzekeringen, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen
Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CVBA:
3/ de heer MAYEUR Jean-Marc Robert Etienne, wonende te 1652 Beerstel, Kasteelstraat 80; en
4/ de heer BANDELLA Marc Eric Ghislain, wonende te 7180 Seneffe, Rue des Roblets 3.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS/PERSONEN BELAST MET DAGELIJKS
BESTUUR.
Werden benoemd tot gedelegeerde bestuurders, respectievelijk personen belast met het dagelijks
bestuur:
- op voordracht van de bestuurders Federale Verzekeringen, Coöperatieve Vennootschap voor
Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CVBA:
1/ de heer BANDELLA Marc Eric Ghislain, voornoemd, gedelegeerd bestuurder;
2/ de heer MAYEUR Jean-Marc Robert Etienne, voornoemd, gedelegeerd bestuurder;
3/ Mevrouw JONGENELEN Valérie Patricia Michèle, wonende te 1800 Vilvoorde, Albert I-laan 113,
persoon belast met dagelijks bestuur;
- op voordracht van de bestuurders Willemen Project Finance NV:
4/ de heer LIENART Django Laszlo Sidharta, wonende te 9310 Aalst, Geensbeekstraat 35; en
5/ Mevrouw VANSTEENKISTE Dominique Anna Alberta, wonende te 9140 Temse, Koningin
Fabiolalaan 6, persoon belast met dagelijks bestuur.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Mazars Bedrijfsrevisoren",
gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 b4, die overeenkomstig artikel 132
van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Philippe Gossart aanduidt en
dit voor drie jaar vanaf vijftien december tweeduizend zeventien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 15 december 2017 en zal worden afgesloten
op 31 december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Hollanders William, Wagelmans Egbert, Van Lembergen
Werner en ieder advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Laga, te 1150 Brussel,
Woluwelaan 2, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris