N° d'entreprise : 0652692214
Nom
(en entier) : Brownfields Belgian Projects
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Ilya Prigogine 1
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE,
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le vingt-
quatre mars deux mille vingt et un, en cours d'Enregistrement, s’est tenue l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " BROWNFIELDS
BELGIAN PROJECTS", ayant son siège à 1180 Uccle, avenue Ilya Prigogine, 1, bte 1, inscrite au
Registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0652.692.214 et assujettie à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0652.692.214;
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Erneux, à Erpent, le 18 avril 2016, publié
par extraits à l’Annexe au Moni¬teur belge du 22 avril suivant, sous le numéro 16308904, statuts
modifiés aux termes de la décision du conseil de gérance du 30 septembre 2019, publié à l’Annexe
au Moniteur belge du 9 décembre suivant, sous le numéro 19159502.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution : Augmentation des capitaux propres par apport en numéraire
1/ Décision d’augmentation des fonds propres par apport en espèces
L'assemblée décide d'augmenter les fonds propres par apport en espèces, à concurrence de quatre
cent mille euros, (400.000,00 EUR), sans création de nouvelles actions.
2/ Réalisation de l'apport
Et à l'instant interviennent la SRL BAMCO et la SRL PAUL-EDOUARD AUBRY, précitées,
représentées comme dit ci-avant, lesquelles déclarent apporter la somme de deux cent mille euros
(200.000,00 Eur) chacune à la société, soit la somme totale de quatre cent mille euros (400.000,00
EUR).
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité du
montant prédécrit est entièrement libéré par deux versements en espèces qu'ils ont effectué au
compte numéro BE04 0019 0387 0631 ouvert auprès de BNP Paribas Fortis, de sorte que la société
a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quatre cent mille euros (400.000,00
EUR).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 22 mars 2021 reste ciannexée.
3/ Constatation de la réalisation effective de l’apport en espèces
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation des fonds
propres est intégralement souscrite que les fonds propres sont ainsi effectivement portés à quatre
cent dix-huit mille six cents euros (418.600,00 EUR).
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution : modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société comme suit : « Saqqarah ».
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution : Complément de l’objet
Formalités
L’assemblée prend connaissance du rapport établi par les anciens gérants, devenus administrateurs,
proposant de compléter l’objet.
Décision
Volet B
Elle décide de le compléter, en vue d’accueillir de nouvelles activités dans les secteurs suivants «
fonction de holding-centre de trésorerie » et en conséquence, de réécrire l’article 3 des statuts
comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, dans le respect des règles en matière d’accès à la profession
(IPI, conseiller juridique, …) :
    •  toutes transactions, promotions, intermédiations, investissements et plus généralement
opérations, en rapport avec des biens immobiliers et notamment :
    1.  la construction, la démolition, la transformation, la rénovation, l’équipement, la viabilisation, la
division, l’urbanisation, la mise en valeur et la mutation sous quelque forme que ce soit (achat, vente,
échange, …), de tous biens (maisons, appartements, …) ou ensembles immobiliers (lotissement, …),
    2.  la location, la sous-location, la concession d’exploitation, la cession en location et en sous-
location, la mise à disposition, le tout avec ou sans option d'achat, ou l’inverse, d’immeubles,
    3.  l'exploitation et l'entretien d’immeubles (maisons, appartements, bureaux, magasins, terrains,
terres et domaines, parkings, garages,…), et de fonds de commerce ;
    •  la gestion et la coordination de tous projets en rapport avec le logement, le commerce, les
affaires sociales et les infrastructures ou opérations publiques, privées ou en partenariat ;
    •  l'exécution de toutes prestations de fournitures de logements meublés au sens de l'article 18,
§1er, alinéa 2, 10° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
    •  le financement lié à ces opérations, en ce compris de leasing immobilier;
    •  la conception, l’invention, la fabrication, la construction ou l’assemblage, l'importation,
l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, la maintenance et l'exploitation, tant en
nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tous biens mobiliers ou
immobiliers accessoires aux immeubles par nature (équipements, sanitaires, éclairages, installations
et dispositifs de production, d’accumulation ou de récupération d’énergie, fossile ou non,
matériaux...), en ce compris de tous véhicules et machines à moteur ;
Elle pourra réaliser l’ensemble de ces opérations, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant
que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers,
toutes études, y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que
conseiller en construction (étude de génie civil et des divers équipements techniques des
immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires.
Elle peut également :
    •  consentir tous prêts ou garantir tous prêts con-sentis par des tiers à des sociétés affi-liées, en ce
compris par la constitution de sûretés dans les limites prévues par la loi ;
    •  exercer toutes fonctions ou mandats, notamment comme administrateur, gérant, liquidateur ou
autre, au sein de toute personne morale, établissement ou entité juridique, quelle qu’en soit la
qualification, en qualité d’organe ou non, sans exception ;
    •  réaliser toutes études ou missions de surveillance et d’accompagnement, en faveur de tiers et
notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient ou non, directement
ou indirectement, une participation, ainsi que l'exécution de toute assistance technique,
administrative, financière ou encore, dans la gestion de ressources humaines;
    •  réaliser toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment
l'administration, la direction, la gestion, le développement, la stratégie, le développement de réseaux,
l’informatique, le marketing, la gestion des matières premières et des composants ainsi que les
matières financières et commerciales à destination des entreprises, administrations, organismes tant
publics que privés ;
La société est également habilitée à mener, avec la même latitude, les activités suivantes :
    •  la prise de participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
structures, sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités
industrielles, financières, commerciales ou civiles, en ce compris, le cas échéant, immobilières, ainsi
que la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, le
développement, le soutien, l’accompagnement, la planification et la coordination du développement
de ces entités ;
    •  l’accomplissement de tous actes juridiques ou cessions et notamment l'achat, la vente,
l'échange, à titre personnel ou fiduciaire, seul ou en association, avec ou sans démembrement, de
toutes valeurs ou droits mobiliers (titres sociaux, emprunts structurés ou non, droits de souscription,
métaux précieux, œuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots,…), cotés ou non, ou immobiliers, bâtis
ou non ;
Volet B
    •  l’inscription, l’acquisition temporaire ou non, la protection, le développement et la promotion de
tous droits intellectuels, de toutes marques, logos, processus, réseaux, licences ou brevets, quelle
qu’en soit la qualification ;
    •  le commerce, la représentation, l’intermédiation et la coordination, sous toutes ses formes et
plus particulièrement l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes matières, produits,
objets, marchandises, machines, appareils et outillages ;
    •  et plus généralement, toutes prestations de services dans un des domaines énoncés ci-avant.
Elle peut accomplir son objet de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux
appropriées, et notamment, à travers l’exercice de mandat au sein de personnes morales, en qualité
d’organe ou non.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voir d'apport, de
cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par
toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont
l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société,
exercer la gérance d'autres sociétés. »
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution : modification de l’exercice et de la date de l’assemblée générale
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social, pour le faire courir avec effet immédiat du
1er janvier au 31 décembre de chaque année, avec effet à dater des présentes. En conséquence, l’
exercice en cours courra jusqu’au 31 décembre 2021.
Elle décide dans la foulée de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
désormais le deuxième mardi du mois de juin, à 18h30, chaque année.
En conséquence, elle décide d’amender les statuts.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution : traitement des capitaux propres
L’assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00
EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses – 18.600 et 1.860 euros,
entièrement libérés - et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit
pas être mentionné dans les statuts de la société.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième resolution : Modifications et adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance
avec le Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide de coordonner, d’adapter et par voie de conséquence de refondre les
statuts de la société, pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations
et les résolutions qui précèdent, et en conséquence de réécrire les statuts comme suit.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Saqqarah ».
Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale
sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres
« Société à responsabilité limitée », avec l'indication du siège social, du ou des numéros d'entreprise,
suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a
son siège social.
SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, pour autant que ce déplacement n’entraine pas de modification du régime
linguistique.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, dans le respect des règles en matière d’accès à la profession (IPI,
conseiller juridique, …) :
Volet B
    •  toutes transactions, promotions, intermédiations, investissements et plus généralement
opérations, en rapport avec des biens immobiliers et notamment :
    1.  la construction, la démolition, la transformation, la rénovation, l’équipement, la viabilisation, la
division, l’urbanisation, la mise en valeur et la mutation sous quelque forme que ce soit (achat, vente,
échange, …), de tous biens (maisons, appartements, …) ou ensembles immobiliers (lotissement, …),
    2.  la location, la sous-location, la concession d’exploitation, la cession en location et en sous-
location, la mise à disposition, le tout avec ou sans option d'achat, ou l’inverse, d’immeubles,
    3.  l'exploitation et l'entretien d’immeubles (maisons, appartements, bureaux, magasins, terrains,
terres et domaines, parkings, garages,…), et de fonds de commerce ;
    •  la gestion et la coordination de tous projets en rapport avec le logement, le commerce, les
affaires sociales et les infrastructures ou opérations publiques, privées ou en partenariat ;
    •  l'exécution de toutes prestations de fournitures de logements meublés au sens de l'article 18,
§1er, alinéa 2, 10° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
    •  le financement lié à ces opérations, en ce compris de leasing immobilier;
    •  la conception, l’invention, la fabrication, la construction ou l’assemblage, l'importation,
l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, la maintenance et l'exploitation, tant en
nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tous biens mobiliers ou
immobiliers accessoires aux immeubles par nature (équipements, sanitaires, éclairages, installations
et dispositifs de production, d’accumulation ou de récupération d’énergie, fossile ou non,
matériaux...), en ce compris de tous véhicules et machines à moteur ;
Elle pourra réaliser l’ensemble de ces opérations, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant
que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers,
toutes études, y compris la construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que
conseiller en construction (étude de génie civil et des divers équipements techniques des
immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires.
Elle peut également :
    •  consentir tous prêts ou garantir tous prêts con-sentis par des tiers à des sociétés affi-liées, en ce
compris par la constitution de sûretés dans les limites prévues par la loi ;
    •  exercer toutes fonctions ou mandats, notamment comme administrateur, gérant, liquidateur ou
autre, au sein de toute personne morale, établissement ou entité juridique, quelle qu’en soit la
qualification, en qualité d’organe ou non, sans exception ;
    •  réaliser toutes études ou missions de surveillance et d’accompagnement, en faveur de tiers et
notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient ou non, directement
ou indirectement, une participation, ainsi que l'exécution de toute assistance technique,
administrative, financière ou encore, dans la gestion de ressources humaines;
    •  réaliser toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment
l'administration, la direction, la gestion, le développement, la stratégie, le développement de réseaux,
l’informatique, le marketing, la gestion des matières premières et des composants ainsi que les
matières financières et commerciales à destination des entreprises, administrations, organismes tant
publics que privés ;
La société est également habilitée à mener, avec la même latitude, les activités suivantes :
    •  la prise de participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
structures, sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités
industrielles, financières, commerciales ou civiles, en ce compris, le cas échéant, immobilières, ainsi
que la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, le
développement, le soutien, l’accompagnement, la planification et la coordination du développement
de ces entités ;
    •  l’accomplissement de tous actes juridiques ou cessions et notamment l'achat, la vente,
l'échange, à titre personnel ou fiduciaire, seul ou en association, avec ou sans démembrement, de
toutes valeurs ou droits mobiliers (titres sociaux, emprunts structurés ou non, droits de souscription,
métaux précieux, œuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots,…), cotés ou non, ou immobiliers, bâtis
ou non ;
    •  l’inscription, l’acquisition temporaire ou non, la protection, le développement et la promotion de
tous droits intellectuels, de toutes marques, logos, processus, réseaux, licences ou brevets, quelle
qu’en soit la qualification ;
    •  le commerce, la représentation, l’intermédiation et la coordination, sous toutes ses formes et
plus particulièrement l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes matières, produits,
objets, marchandises, machines, appareils et outillages ;
    •  et plus généralement, toutes prestations de services dans un des domaines énoncés ci-avant.
Volet B
Elle peut accomplir son objet de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux
appropriées, et notamment, à travers l’exercice de mandat au sein de personnes morales, en qualité
d’organe ou non.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voir d'apport, de
cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par
toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont
l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société,
exercer la gérance d'autres sociétés.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
EMISSION DES ACTIONS
La société a émis cent (100) actions en rémunération des apports, toutes de même catégorie et
conférant les mêmes droits et avantages.
Ces actions confèrent les mêmes droits et avantages, en ce compris au dividende et au boni de
liquidation.
ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'adminis-tration compre-nant au moins le nombre
minimum d'administrateurs prévu par la loi, ac-tionnaires ou non de la société, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité d’administrateur
statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs.
Sont désignés en qualité d’administrateurs statutaires :
    •  la société à responsabilité limitée « Paul-Edouard Aubry », précitée, dont le représentant
permanent sera Monsieur AUBRY Paul-Edouard, précité ;
    •  la société à responsabilité limitée « Business & Asset Management Company », précitée, dont le
représentant permanent sera Monsieur MATHIEU Baudouin, précité.
POUVOIRS
a) Général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes né-cessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale.
Nonobstant les obliga-tions découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le con-
trôle, les administrateurs peu-vent répartir entre eux les tâches d'administration.
b) Quotum de vote et de présence
Le conseil d’administration statue en présence de la moitié des administrateurs plus un, au moins, et
en tout état de cause en présence des deux administrateurs statutaires.
Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées, sans qu’il
soit tenu compte des abstentions, et pour autant que les deux administrateurs statutaires aient voté
dans le même sens.
Toutefois, dans l’hypothèse où la participation dans la présente société d’un des administrateurs
statutaires serait réduite à une quote-part équivalente ou inférieure à trente-cinq pourcents (35%), le
conseil d’administration prendra ses décisions à la majorité simple des voix exprimées, sans qu’il soit
tenu compte des abstentions, et sans nécessité que les deux administrateurs statutaires aient voté
dans le même sens.
c) Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs per-
sonnes, membres ou non du conseil.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pou-voirs de représentation. De telles
restrictions ne peu-vent être opposables aux tiers.
La personne à qui ces pou-voirs sont confiés, porte le titre de "directeur" et si elle est adminis-trateur,
le titre "d'administrateur-dé-légué".
d) Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs per-
sonnes, membres ou non du conseil; ils agi-ront séparément, con-jointe-ment ou en tant que collège,
selon la décision du con-seil d'administration.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pou-voirs de représentation.
De telles restrictions ne peu-vent être opposables aux tiers.
La personne à qui ces pou-voirs sont confiés, porte le titre de "directeur" et si elle est adminis-trateur,
Volet B
le titre "d'administrateur-dé-légué".
e) Représentation
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en jus-
tice.
Sauf disposition contraire résultant d’une convention entre actionnaires, nonobstant le pouvoir
général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement
représen-tée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont l’administration
générale de la documentation patrimoniale) :
    •  soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
    •  soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été
déléguée ou subdéléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une dé-cision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, val-ablement représentée par les man-dataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de juin à 18
heures 30 minutes de chaque année au siège.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier janvier de chaque année, l’organe d’administration dressera un inventaire et établira les
comptes annuels.
DIVIDENDES ET DISSOLUTION
La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée
générale ordinaire, moyennant le respect du double test. L’organe d’administration peut, moyennant
le respect de celui-ci, consentir des acomptes sur dividende.
L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la société aux conditions énoncées par la loi. Elle
désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs et sollicite, s’il y a lieu, la confirmation du président
du tribunal compétent.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions.
Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
Septieme Résolution : Démission – Décharge - Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de :
    1.  la société anonyme « ARTONE », préqualifiée et représentée comme dit est,
    2.  Monsieur LARRALDE Pierre Claude, né à Saint-Palais, le 12 août 1962, domicilié à Clamart
(France), rue d’Estinne d’Orves, 149, de nationalité française,
à la fonction de gérant (actuellement administrateur) et leur donne décharge pour l’exercice de cette
mission.
Elle nomme en qualité d’administrateur(s) statutaires, la ou les personnes suivantes, avec les
pouvoirs dévolus par les statuts, sans restriction, pour une durée indéterminée :
    •  la société à responsabilité limitée « PaulEdouard Aubry », précitée, dont le représentant
permanent sera Monsieur AUBRY PaulEdouard, précité ;
    •  la société à responsabilité limitée « Business & Asset Management Company », précitée, dont le
représentant permanent sera Monsieur MATHIEU Baudouin, précité.
        •  Leur fonction sera gratuite, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
        •  Les administrateurs pressentis acceptent cette mission.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Huitième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Dispositions transitoires
Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes :
Adresse du siège
La société a son siège social à 1180 Uccle, avenue Ilya Prigogine, 1, bte 1.
Administrateur-délégué à la gestion journalière
L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateurs-délégués :
Volet B
    •  la société à responsabilité limitée « PaulEdouard Aubry », précitée, dont le représentant
permanent sera Monsieur AUBRY PaulEdouard, précité ;
    •  la société à responsabilité limitée « Business & Asset Management Company », précitée, dont le
représentant permanent sera Monsieur MATHIEU Baudouin, précité.
        •  Leur fonction sera gratuite, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
        •  Les administrateurs pressentis acceptent cette mission.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.