N° d'entreprise : 0760582245
Nom
(en entier) : Betransports
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tubize(W-B) 252
 : 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte :
DIVERS, DENOMINATION, OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 30 janvier 2024 par Maître Sébastien FOUCART,
Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il ressort ce qui
suit :
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
La Société à responsabilité limitée "Betransports", ayant son siège à 1440 Braine-le-Château,
Chaussée de Tubize, 252.
Société inscrite au registre des personnes morales du Brabant Wallon sous le numéro 0760.582.245
et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0760.582.245.
Société constituée par acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, Notaire à Chaumont-Gistoux, en
date du vingt-trois décembre deux mille vingt, publié aux annexes du Moniteur Belge le trente
décembre suivant sous le numéro 20366155 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 9H40 sous la présidence de Madame ROUAS Meriam, administrateur, ci-
après plus amplement nommée.
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions émises, à savoir :
1. Monsieur MACHTO Mohamed Amin, domicilié à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 518/A.
    •  Titulaire de cinquante (50) actions et administrateur
2. Madame ROUAS Meriam, domiciliée à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 518/A.
    •  Titulaire de cinquante (50) actions et administrateur
Soit ensemble : cent (100) actions, soit l'intégralité des actions émises.
 
Procuration
Le comparant sub 1 est ici représenté par Madame ROUAS Meriam prénommée, en vertu d’une
procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
    •  d’une part, tous les actionnaires également seuls administrateurs de la société sont ici présents
ou représentés ;
    •  d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante : MM CARS
CARROSSERIE ;
    2.  Modification de l’objet social ;
    3.  Modification des statuts en vue d’insérer un article 21bis prévoyant la possibilité de recourir à
des acomptes sur dividendes ;
    4.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sauf pour la modification de l’objet pour laquelle
la modification n’est adoptée que si elle a réuni les quatre cinquièmes des voix exprimées.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, L’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
 
Première résolution – dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société pour adopter la dénomination
suivante : MM CARS CARROSSERIE.
 
Deuxième résolution - modification objet social
Un exemplaire du rapport de l’organe de gestion, conformément à l’article 5 :101 du Code des
Sociétés et des Associations, demeurera annexé aux présentes aux fins d’être enregistré avec elles.
L’assemblée générale confirme avoir eu connaissance dudit rapport antérieurement aux présentes.
L’assemblée générale décide ensuite de modifier l’objet social et de remplacer l’article 3 des statuts
par l’article suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger toutes activités liées directement ou indirectement à :
    •  L’ensemble des activités de carrosserie et de mécanique automobile, notamment la réparation, l’
entretien et la peinture.
    •  Le commerce en gros et en détail, la confection, l’achat et la vente, l'import et l’export.
    •  Toutes activités liées aux sociétés de services en général.
    •  L’assistance, le conseil et la gestion d’entreprise. C’est ainsi qu’elle assurera notamment la
gestion technique, administrative, commerciale et financière pour compte propre ou de tiers, et la
réalisation de toutes études en faveur de tiers et notamment des sociétés, associations, entreprises,
établissements, fondations ; l'octroi de prêts, d’avances, de garanties ou de cautions sous quelques
formes que ce soit, et l’assistance technique, administrative et financière sous quelques formes d’
interventions que ce soit ; la société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur dans toutes
autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de
son objet.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet, exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection de clientèle.
La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger la gestion de son patrimoine
immobilier.
Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, vendre, échanger, partager,
diviser, aliéner, prendre et donner à bail.
La société pourra également réaliser toutes opérations ayant trait à la réalisation, la conception, la
construction, la démolition, la rénovation ou l'amélioration de ses biens immeubles, cette liste n’étant
pas limitative.
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social et permettant d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra s’intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à
toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la
réalisation de son objet social.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création
d'entreprises de même type.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société pourra être administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Elle pourra mettre à disposition des immeubles en tant qu’élément de rémunération de l’
administrateur.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des
conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.»
 
Troisième résolution – acomptes sur dividendes
L’assemblée générale décide d’insérer un article 21bis dans les statuts, libellé comme suit :
« Article 21bis. Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites prévues aux articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des Sociétés et Associations, à des acomptes sur dividendes provenant de l’exercice
en cours ou de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
Quatrième résolution - pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 9h55.
 
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
Maître Sébastien FOUCART, notaire associé à la résidence de Gosselies