Ondernemingsnr : 0669915850
Naam
(voluit) : Die Tafelberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muizenberg 3
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DIE TAFELBERG”, waarvan de zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster,
Muizenberg 3, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats
Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE
RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 17 juli 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend in zijn hoedanigheid van
algemene vergadering, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, § 1 en 5:133 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna vermelde inbreng in natura.
Dit verslag is gedateerd op 16 juli 2020.
De vergadering heeft bevestigd en erkend dat, in toepassing van het voormelde artikelen, een
verslag werd opgemaakt door de besloten vennootschap “GROUPE AUDIT BELGIUM”, met zetel te
1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingstraat 42-46, vertegenwoordigd door de heer Gilles Daniëls, bedrijfsrevisor, aangesteld
door het bestuursorgaan.
Dit verslag is gedateerd op 16 juli 2020.
De besluiten van dit revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:
“7.Conclusies
Ondergetekende, GROUPE AUDIT BELGIUM BV, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingstraat 42-46, met zetel te 1090 Jette. Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10,
(ondernemingsnummer 0434.720.148), vertegenwoordigd door de heer Gilles Daniëls,
bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 23 juni 2020 door het bestuursorgaan van de BV DIE
TAFELBERG, met zetel te 9250 Waasmunster, Muizenberg 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0669.915.850, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met als opdracht overeenkomstig artikel 5:
133 § 1 WVV, het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De in te brengen certificaten horen toe aan de NV BOONUS, gevestigd te 9250 Waasmunster,
Muizenberg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemignsnummer 0886.036.602,
gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
De inbreng in natura omvat in het bijzonder de inbreng van 30.375 A-certificaten van MBS STAK,
met zetel te 1101 BA Amsterdam (Nederland), Hoogoorddreef 15, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62106139, met een waarde van €
83.835.000,00.
Dit betekent een waarde per aandeel van € 283,33 (€ 19.450.000,00 / 68.647 aandelen). Voor de
Luik B
inbreng in natura met een waarde van € 83.835.000,00 worden aldus afgerond 295.887 nieuwe
aandelen DIE TAFELBERG BV (€ 83.835.000,00 / 283,33) in ruil uitgegeven aan de inbrenger,
BOONUS NV.
Deze 295.887 nieuwe aandelen DIE TAFELBERG BV zullen dezelfde rechten en voordelen genieten
als de bestaande aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel
dat:
-de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek
aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV;
-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te
brengen bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura;
-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid
en duidelijkheid;
-dat de voor de inbreng in natura door de partijen toegepaste weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Onze opdracht over de inbreng in natura bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 5:133 § 1 WVV en mag niet voor ander doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 16 juli 2020
GROUPE AUDIT BELGIUM BV
Vertegenwoordigd door:
(getekend)
Gilles Daniëls,
Bedrijfsrevisor”
De enige aandeelhouder heeft bevestigd dat hij kosteloos een afschrift van deze verslagen
ontvangen heeft en heeft de voorzitter ontslagen van de voorlezing ervan.
De vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen en
beslist deze zonder opmerkingen goed te keuren.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor zal
aan onderhavig proces-verbaal gehecht worden en samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
een bedrag van drieëntachtig miljoen achthonderd vijfendertig duizend euro (€ 83.835.000,00) om
het te brengen van honderd vijftig duizend zevenhonderd eenendertig euro drieënnegentig cent (€
150.731,93) op drieëntachtig miljoen negenhonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd eenendertig
euro drieënnegentig cent (€ 83.985.731,93) door de creatie van tweehonderd vijfennegentig duizend
achthonderd zevenentachtig (295.887) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande
aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de onderschrijving.
Op deze tweehonderd vijfennegentig duizend achthonderd zevenentachtig (295.887) nieuwe
aandelen zal worden ingeschreven tegen een prijs van (afgerond) tweehonderd drieënachtig euro
drieëndertig cent (€ 283,33) per aandeel, hetzij voor een totale prijs van drieëntachtig miljoen
achthonderd vijfendertig duizend euro (€ 83.835.000,00).
De vergadering heeft verklaard akkoord ter gaan met de doorgevoerde afrondingen bij het vaststellen
van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en heeft de notaris ontslagen van elke
verantwoordelijkheid dienaangaande.
Inschrijving
En onmiddellijk is tussengekomen:
De naamloze vennootschap “STEPHENSON”, voormeld, (voorheen genoemd “Boonus), die,
vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en
van al het voorgaande.
De naamloze vennootschap “STEPHENSON”, voormeld, verklaart in de vennootschap in te brengen:
Dertig duizend driehonderd vijfenzeventig (30.375) certificaten van de soort A van de Stichting
Administratiekantoor (STAK) “Stichting MBS”, hierna vermeld, met een (afgeronde) totale waarde
van drieëntachtig miljoen achthonderd vijfendertig duizend euro (€ 83.835.000,00).
Luik B
Als vergoeding voor de gedane inbrengen worden aan de naamloze vennootschap “STEPHENSON”,
voormeld, tweehonderd vijfennegentig duizend achthonderd zevenentachtig (295.887) nieuwe
volgestorte aandelen van de vennootschap toegekend. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst van de vennootschap vanaf de
onderschrijving.
De vergadering heeft beslist dat de verhoging van het vermogen van de vennootschap zal geboekt
worden op de beschikbare eigen vermogensrekening
Identificatie van Stichting Administratiekantoor (STAK) “Stichting MBS”.
De Stichting Administratiekantoor (STAK) “Stichting MBS” is ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 62106139.
De zetel van de Stichting Administratiekantoor (STAK) “Stichting MBS” is gevestigd te 1101 BA
Amsterdam (Nederland), Hoogoorddreef 15.
Voorwaarden van de inbreng
1/de vennootschap zal de eigendom en het genot van de ingebrachte certificaten verwerven vanaf
heden.
2/de vennootschap zal eveneens vanaf heden alle belastingen en kosten die de ingebrachte
certificaten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en genot van de
certificaten, ten laste nemen.
3/de inbrenger verklaart dat de ingebrachte certificaten vrij zijn van elk verzet, welkdanig ook.
4/de inbrenger verklaart dat de ingebrachte certificaten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een
pand, een depot, een onderpand of een inbeslagname.
5/de vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger met
betrekking tot de ingebrachte certificaten voortvloeiend uit de huidige inbreng.
6/de inbreng van de certificaten zal door het bestuursorgaan onmiddellijk na het sluiten van
onderhavig proces-verbaal ingeschreven worden in het register van certificaten van de Stichting
Administratiekantoor (STAK) “Stichting MBS”.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
verhoging van het vermogen van de vennootschap daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat daardoor
de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap werd gebracht op drieëntachtig
miljoen negenhonderd vijfentachtig duizend zevenhonderd eenendertig euro drieënnegentig cent (€
83.985.731,93) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierenzestig duizend vijfhonderd
vierendertig (364.534) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte
van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist de statuten van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
-de eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin luidend als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vierenzestig duizend vijfhonderd vierendertig
(364.534) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.”
-de eerste zin van artikel zes van de statuten wordt vervangen door een nieuwe zin luidend als volgt:
“De voormelde driehonderd vierenzestig duizend vijfhonderd vierendertig (364.534) aandelen werden
volledig volgestort”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten ten uitvoer te brengen en om de formaliteiten van bekendmaking van de verhoging van het
vermogen uit te voeren, alsmede voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een
gecoördineerde tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT
Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten, nodig of noodzakelijk naar aanleiding van de door
onderhavige algemene vergadering genomen besluiten heeft de vergadering beslist een bijzondere
volmacht te verlenen aan iedere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law Besloten
Vennootschap, alsook aan Laura Sellenslagh, paralegal van voormeld kantoor, alsook aan de Ad-
Ministerie Besloten Vennootschap gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 en al haar
aangestelden, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, In het bijzonder worden de
lasthebbers gemachtigd om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en
meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn naar aanleiding van de door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitgaalverhoging
-bijzonder verslag bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor
-coördinatie van de statuten
-een volmacht
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris