Ondernemingsnr : 0832 151 518
Naam
(voluit) : SOCOPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8200 Brugge, Heidelaan 13
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN 1 AKTE
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Evy Thielemans, Notaris te Beernem, die haar ambt
uitoefent in en handelend voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem,
Bloemendalestraat 118, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge op 25 september 2024, neergelegd
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens
met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN
Conform artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
jaarrekening van het lopende boekjaar op datum van 25 september 2024 afgesloten. De vergadering heeft de
voormelde jaarrekening goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De algemene vergadering heeft ontslag verleend van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap van 24 september 2024 en van het
verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig 2:71 §2 WVV van 25 september 2024.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni
2024.
De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van deze verslagen en staat van activa en
passiva en voorafgaand aan deze vergadering een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag revisor
De besluiten van het verslag van Auditas Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 8800 Roeselare,
Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, van 25 september 2024, luiden als
volgt:
"8.Besluit
Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij door het bestuursorgaan schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni
2024 van de BV SOCOPAT, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Heidelaan 13, opgesteld op grond van
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de staat
van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen. Wij hebben onze
werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen. Die standaarden vereisen
dat wij ethische voorschriften naleven en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid
te verkrijgen over de vraag of de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede het
evalueren van de presentatie van de financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de BV SOCOPAT afgesloten per 30 juni 2024, met
een balanstotaal van 156.032,80 EUR en een netto-actief van 134.108,27 EUR, in alle van materieel belang
zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en is de staat een getrouwe weergave van de toestand van de vennootschap.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het
feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld in discontinuïteit, overeenkomstig de waarderingsregels
vastgelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige mededelingen
Er werd schriftelijke instemming bekomen van de aandeelhouder-schuldeiser vermeld in de staat van activa
en passiva afgesloten op 30 juni 2024 met de toepassing van de procedure "Onmiddellijke sluiting van de
vereffening" overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden zoals vermeld in de staat afgesloten op 30 juni 2024,
uitgezonderd deze waarvan melding wordt gemaakt in voorgaande paragraaf en waarvoor de vereiste
schriftelijke bevestiging werd bekomen, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
We willen erop wijzen dat de door het bestuursorgaan geraamde roerende voorheffing op de liquidatieboni,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 25 september 2024.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor"
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
De algemene vergadering heeft beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
WVV tot ontbinding en sluiting vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid,
een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Verslag bestuursorgaan en besluit verslag revisor
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat uit het voornoemde bestuursverslag en het besluit van de
bedrijfsrevisor blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 WVV werd voldaan.
De aanwezige bestuurders hebben bevestigd dat de vermelde schulden op heden reeds vereffend werden
of dat de overige schulden, schuldvorderingen betreffen die zijn opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en waarvan zij schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel. Ook werden de erelonen van de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de
notaris voorafgaandelijk vereffend. De aanwezige bestuurders bevestigen dat de vennootschap thans geen
schulden aan derden heeft.
Ontbinding
Na kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen en verklaring van de bestuurder, heeft de
algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De aandeelhouders hebben verklaard dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva en alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
VIERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDATEN EN KWIJTING
De algemene vergadering heeft beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens heeft de algemene vergadering vastgesteld dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan en dat het mandaat van de bestuurders op heden beëindigd is. De algemene vergadering heeft kwijting
verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden
(met uitzondering van hetgeen bepaald onder artikel 2:104 WVV)
De vergadering heeft daarenboven beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op de zetel van Socotra Invest BV, thans te
8200 Brugge, Heidelaan 13.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan haar en die haar niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering heeft volmacht verleend aan de Heer Franky Sonneville, wonende te Brugge
(Sint-Andries), Heidelaan 13, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de (nog opduikende) tegoeden en
andere vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen, alsook om daartoe alle hoegenaamde stukken
en documenten te ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en dit teneinde deze activa toe te kennen aan de
aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit waartoe de vergadering hem gelast.
De algemene vergadering heeft volmacht verleend op de bankrekeningen van de vennootschap aan de
Heer Franky Sonneville, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit
te keren aan de aandeelhouders.
De aandeelhouders werden er conform artikel 2:104 §3 WVV door notaris Evy Thielemans op gewezen dat
de aandeelhouders van een besloten vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk
zijn voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden
betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of
gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden
van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders
is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en
zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, het ondertekenen en indienen van
alle mogelijke documenten, formulieren en aangiftes bij alle fiscale administraties, de stopzetting van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de
beëindiging van de btw-identificatie.
Voor beredeneerd uittreksel
Evy Thielemans
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor