Ondernemingsnr : 0840409780
Naam
(voluit) : Van Lersberghe & Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egyptestraat 14 bus A
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 24 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap"Van
Lersberghe & Zonen" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
3/De algemene vergadering verklaart dat de nieuwe statuten als volgt luiden
*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Van Lersberghe &
Zonen".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:
- onderneming voor het voegen, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels; onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren; onderneming voor het bedekken en droogmaken van gebouwen; aannemer van
metsel- en betonwerken; aannemer schrijnwerker-timmerman; installateur centrale verwarming;
aannemer plaffoneerder-cementwerker; aannemer van alle pleisterwerken; elektrotechnisch
installateur; aannemer glaswerken; sanitair installateur-loodgieter; installateur verwarming waaronder
verwarming met gas; aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen; aannemer metalen en
niet-metalen dakbedekking van gebouwen; aannemer voor het waterdicht maken van gebouwen;
aannemer van sloopwerken; aannemer schilderwerken; aannemer steenhouwer; aannemer marmer-
bewerker; behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding; installateur-frigorist; fabrikant-installateur
van lichtreclames; onderneming voor het plaatsen van chappe, metaalconstructies en metalen
kunstwerken; alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of
ongebouwd en alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten: de vennootschap
mag aldus – zonder dat deze opsomming beperkend is – alle onroerende goederen aan- en
verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen,
ontwikkelen, beheren, er toezicht op uitoefenen; alle activiteiten als studie- en adviesbureau
waaronder alle studies betreffende onroerende goederen; het coördineren van bouwwerken; het
verrichten van alle werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie met
onderaannemers; onderneming voor het verrichten van alle werk in onroerende staat; alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle
aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren; alle immobiliaire operaties; het inrichten van
verkoopkantoren; het optreden als verhurings- of verkoopsagent; alle activiteiten als bouwpromotor;
alle activiteiten als vastgoedmakelaar; de aan- en verkoop en de handel in alle bouwmaterialen; dit
alles zowel in het groot als in het klein, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden en
verhandelingen van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder
de overdracht van opties en andere onroerende rechten;
- alle activiteiten als binnenhuisarchitect, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de inrichting van gebouwen, alle binnenhuisdecoratie, alle interieurinrichting, de handel
in, het plaatsen van en de verhuur van alle goederen die gebruikt kunnen worden bij de inrichting van
gebouwen;
- alle activiteiten op het vlak van tuinaanleg;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- het uitoefenen van landbouwactiviteiten, waaronder onder meer begrepen het kweken, de aan- en
de verkoop, de in- en de uitvoer van vee;
- de investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van
een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar
instituut hebben;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven
door Belgische of buitenlandse emittenten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen;
- het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen
van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard;
deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als
extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
de vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
- het verlenen van advies, management, consultancy, het maken van expertises, het geven van
onderricht, onderwijs, enzovoort met betrekking tot al de voorgaande activiteiten;
- de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, en in het algemeen het verwerven en
vervreemden van de eigendom en van zakelijke rechten met betrekking tot alle roerende en
onroerende, materiële en immateriële goederen, waaronder lokalen, hulpmiddelen, machines,
verbruiksgoederen, enzovoort die de uitoefening van de voorgaande activiteiten vergemakkelijken of
die er enig verband mee hebben;
- het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van
de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichtten, alle
ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging,
inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële tussenkomst of op
om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan
niet de rechtsvorm van een (handels)vennootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND (2.000)
aandelen op naam, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*§1.Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
§3.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de 2e dinsdag van de maand juni om 19 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerders, met name:
    1.  De heer VAN LERSBERGHE Patrick,wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 14 A.
2. De heer VAN LERSBERGHE Frederik,wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 14.
3. De heer VAN LERSBERGHE Kevin, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 14 A, 
Ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van :
    1.  De heer VAN LERSBERGHE Patrick,wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 14 A.
2. De heer VAN LERSBERGHE Frederik,wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 14.
3. De heer VAN LERSBERGHE Kevin, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 14 A,
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
    1.  De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres:te 8730 Beernem, Egyptestraat 14 bus A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV Clemmens
Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977 RPR Gent,
afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten