Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
THS Holdco
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lindeveld 9
9308 Aalst
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd
Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke
Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard
INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”,KBO n°0890.388.338, op eenentwintig
december tweeduizend achttien, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid opgericht genaamd "THS Holdco BVBA", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te
Lindeveld 9, 9308 Aalst, en met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR
18.550,00), vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
 
Deelgenoten
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "FSY Holding",
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Philippine (Nederland), en het bezoekadres te
Veembroederhof 281, 1019HD Amsterdam (Nederland), ingeschreven in het Nederlands
handelsregister (Kamer van Koophandel) onder het nummer 70098549; en
-De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "FSY Finance", met maatschappelijke zetel te
Rue Henri M. Schnadt 10A, 2530 Luxemburg (Luxemburg), ingeschreven in het Luxemburgs
handelsregister (Registre de Commerce et de Sociétés) onder het nummer B185868.
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam “THS Holdco”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
of de afkorting "BVBA" of in het Frans door de woorden "société privée à responsabilité limitée" of de
afkorting "SPRL" worden voorafgegaan of gevolgd.
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Lindeveld 9, 9308 Aalst.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
1) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en detailhandel, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen. Dit omvat zowel
online als offline activiteiten in België als in het buitenland;
2) het aanhouden van licenties van productmerken in het algemeen en in het bijzonder van textiel,
kleding, schoeisel, artikelen van leer, bont en bontwaren, kledingaccessoires, handschoenen, dassen
en ceinturen, paraplu’s en schoeisel, de organisatie van verkoop en marketing van de
0716830394
Luik B
producten van deze merken en het uitbouwen van agentuur- en importeursnetwerken voor deze
merken, zowel in België als in het buitenland;
3) alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
4) het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
5) het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
vennoten, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële instrumenten;
6) het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht het doel. Zij
mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
7) het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en
in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of
investeringspolitiek.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag
zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 18.550,00).
Het is verdeeld in één miljoen (1.000.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Hij is volledig ingetekend en gedeeltelijk volstort als volgt:
 
-de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “FSY Finance”, voornoemd, ten belope van
negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig (999.999) aandelen ter
vergoeding van een inbreng in geld voor een bedrag van achttienduizend vijfhonderd negenenveertig
euro en achtennegentig eurocent (EUR 18.549,98), volstort ten belope van zesduizend honderd
negenennegentig euro en negenennegentig eurocent (EUR 6.199,99); en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “FSY Holding”,
voornoemd, ten belope van één (1) aandeel ter vergoeding van een inbreng in geld voor een bedrag
van twee eurocent (EUR 0,02), volstort ten belope van één eurocent (EUR 0,01).
 
Totaal: één miljoen (1.000.000) aandelen.
 
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. De wettelijke reserve wordt
behouden in het geval een toekomstige wet zou bepalen dat de wettelijke reserve, behoudens
andersluidende bepaling, van rechtswege en zonder toestemming van de vennootschap, het statuut
van wettelijke reserve verliest.
Op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, beslist
de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening,
wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet
terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
Luik B
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om 9.00 uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meer zaakvoerders
werden ingesteld, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd
vernoemd, door elke afzonderlijk optredende zaakvoerder, die geen bewijs van een voorafgaand
besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap haar juridische persoonlijkheid heeft verkregen overeenkomstig artikel 2 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen:
 
1. Zaakvoerder
 
a) Het aantal zaakvoerders wordt voor de eerste maal bepaald op één (1).
Wordt tot die functie benoemd:
 
- Mevrouw An Michiels, wonende te 1730 Asse, Pastoor Isidoor Stallaertplein 8.
 
b) De opdracht van de eerste zaakvoerder heeft een onbeperkte duur.
c) De opdracht van de eerste zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend.
 
2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.
 
3. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019, en zal aldus een verlengd boekjaar zijn.
 
4. Delegatie van machten
De comparanten stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, de ondergetekende notaris evenals zijn
medewerkers, evenals Meester Elke Janssens, Meester Carlo Persyn, Meester Louisa Vandepitte
en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, alsook de ondernemingsloketten, met inbegrip van XERIUS,
ondernemingsloket, gevestigd te Koningsstraat 239, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling
en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij
de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, indien noodzakelijk, alsook voor de
Luik B
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
en het verrichten van de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in
het aandelenregister van de vennootschap, in naam en voor rekening van de comparanten en de
vennootschap. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij
elke administratie en vennootschap in het kader van de uitvoering van de voormelde beslissingen.
 
5. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in
naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op
zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of
hun aangestelden, sinds 1 juni 2018. Deze overneming zal slechts gevolg hebben zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft gekregen.
 
 
De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.