Ondernemingsnr : 0628538818
Naam
(voluit) : ALPH STUDIOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drongensesteenweg 151
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 24 april 2025 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALPH
STUDIOS” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – door
schrapping van de huidige doelomschrijving, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals opgenomen
in artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een
besloten vennootschap (afgekort BV) heeft verkregen.
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
3/De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer VAN dEN BROECK
Bert Bernard Marc, wonende te 9000 Gent, Drongensesteenweg 151, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal vijftienduizend euro (€ 15.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "ALPH STUDIOS".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*Voorwerp
I.SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, door deelname van deze, of als tussenpersoon:
A/ het uitbaten van een marketingcommunicatiebureau met alle bijhorende diensten zoals onder
meer:
- reclame- en communicatieadvies;
- management- en marketingconsultancy
- marktonderzoek;
- ontwikkeling van communicatiestrategieën, creatie van concepten;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- aankoop van fotografie, stockbeelden en illustraties;
- het houden van een fotostudio, organiseren van en uitvoeren van fotoshoots in binnen- en
buitenland, aan-en verkoop, huur en verhuur van styling en stylisme, accessoires, en props.
- aankopen van mediaruimte in alle mogelijke media, zowel analoog als digitaal;
- begeleiden van productie (waaronder drukwerk, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige
begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke communicatietechnieken
en kanalen: kranten, magazines, dagbladen, affichage, televisie, bioscoop, radio, internet
innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures, standenontwerp, showroom
design, packaging design. corporate identity & architecture, sponsoring, wedstrijden enzomeer);
B/ het uitbaten van een animatiebureau met alle bijhorende diensten zoals onder meer:
- begeleiden van productie van films in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsfilms,
animatiefilms, kortfilm enzomeer;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie;
- distributie van films en video- en televisieprogramma’s;
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- ontwerpen van publicitaire films & publicitaire artikelen;
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
- activiteiten van grafische designers;- lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten,
met uitzondering van werken onder auteursrecht;
- overige vormen van onderwijs;- scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende
diensten.
C/ het voeren van activiteiten met betrekking tot public relations;
- organisatie van alle mogelijke evenementen, concerten, sporttornooien, training en coaching van
bedrijven alsook hun medewerkers en partners,
- vertegenwoordigen van dj's, muzikanten, artiesten, sportlui en andere personages, creëren,
produceren,
- het produceren of commercialiseren van muziek, songs, soundscapes, jingles voeren van een
(platen)label,
- managen, beheren, exploiteren van vennootschappen, holdings in binnen- en buitenland, alsook
het participeren in andere vennootschappen, bedrijven;
D/ ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en apps,
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- overige uitgeverijen van software;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen;
E/ aan- en verkoop, productie, distributie, groot- en kleinhandel van textielgoederen, modeartikelen,
alle artikelen aanverwant aan kledij in de ruimste zin van het woord;
F/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
G/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ het ontwikkelen, produceren, importeren, exporteren, distribueren en verkopen van diverse
producten en diensten binnen de retail-, horeca- en designsector. De activiteiten omvatten onder
meer, maar zijn niet beperkt tot:
- De verkoop van warme en koude dranken, met inbegrip van horeca-activiteiten en take-away
diensten.
- De handel in schoenen en bijbehorende accessoires, inclusief sport- en modeschoenen, limited
editions en exclusieve collecties.
- De verkoop van designer toys en verzamelobjecten, zowel van gevestigde merken als van
onafhankelijke ontwerpers.
- De distributie en verkoop van kleding, merchandise en aanverwante modeartikelen, waaronder
streetwear, premium fashion en gelimiteerde edities.
- De verkoop van kunstobjecten en designstukken.
- De handel in diverse producten gerelateerd aan de sneaker- en streetwearcultuur, waaronder
lifestyleproducten, onderhoudsaccessoires en verzamelstukken.
- De ontwikkeling, productie en verkoop van een eigen schoenmerk, inclusief ontwerp, branding en
marketingstrategieën.
- Het opzetten van samenwerkingen met ontwerpers, kunstenaars en merken voor exclusieve
collecties en co-branded producten.
- De invoer en export van modeartikelen, schoenen, designobjecten en accessoires binnen zowel de
Europese als internationale markt.
- Het beheren van online en fysieke verkoopkanalen, inclusief webshops, social media platforms en
experience stores.
- Het verwerven, exploiteren en beheren van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
merken, ontwerpen en artistieke creaties.
II. HOLDING
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving terzake.
III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving terzake.
IV.CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
V.ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende
en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zes en tachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
*Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
*Bestuur-Vertegenwoordiging
§1.Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
*Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de 3e donderdag van de maand juni om 19 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:De heer VAN dEN BROECK Bert Bernard Marc, wonende te 9000 Gent,
Drongensesteenweg 151.
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
Drongensesteenweg 151 te 9000 Gent naar Maaltemeers 33 te 9052 Zwijnaarde.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Zwijnaarde Maaltemeers 33.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Warfid nv,
Noorderlaan 76 te 8790 Waregem, en aan haar aangestelden, en aan haar aangestelden aanwie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Dat alle aandelen verenigd in handen van de heer VAN dEN BROECK Bert, voornoemd.
Dat de identiteit van de enige aandeelhouder zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het WVV en dat de mededeling hiervan zal worden gepubliceerd
in toepassing van artikel 2:14 4° WVV.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag wijziging voorwerp