Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0888.440.420
Naam
(voluit):	P&P Management International
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Lucien Hendrickxlei 64 PRINS Boudewijnlaan 341
Volledig adres v.d. zetel:
2610 ANTWERPEN
2150 Antwerpen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ZETELVERPLAATSING -
AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten;
. vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen;
.0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 24 januari 2025, Geregistreerd tien blad(en),:
nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 30 januari 2025, Register OBA (5) Boek 0:
Blad 0 Vak 3514, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat de buitengewone:
algemene vergadering van de besloten vennootschap "P&P Management International" met éénparigheid de:
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet.
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse.
bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort
gedeelte van het kapitaal (€ 11.700,00) en de wettelijke reserve (€ 1.855,00), ten bedrage van dertienduizend
'vijfhonderdvijfenvijftig euro (€ 13.555,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare
'eigenvermogensrekening', en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.850,00) van rechtswege werd.
omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen', ter beschikking van de vennootschap.
2. Gehele opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
.maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
: beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste.
kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening.
"niet-opgevraagde inbrengen".
3. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2150 Borsbeek,
Lucien Hendrickxlei 64, met ingang vanaf datum van de akte.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer DAELEMANS Michaël, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 341;
- De heer DAELEMANS Paul, wonende te Malaga (Periana), district 1, sectie 1, 3105 (Spanje), Calle Alta
16.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer DAELEMANS Michaël, voornoemd;
- Mevrouw VAN DEN HEUVEL Ellen, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 341;
- De heer DAELEMANS Paul, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer
volgende kenmerken:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: "P&P Management International".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: leder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen
en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur - Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle verrichtingen van transport,
expeditie en goederenbehandeling, dit in de meest ruime betekenis;
- de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en projectmanagement;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen
patrimonium van de vennootschap;
- het verrichten van activiteiten inzake fotografie, dit in de meest ruime betekenis.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en tekeningen verwerven, uitbaten
en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang
of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheid verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze
belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
*
ondernemingen, bedrijvigheidingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden waarin zij een,
belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Jaarvergadering: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap "Acs Accountants", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
0437.828.603, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse
belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte;	-
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).