Ondernemingsnr : 0644841746
Naam
(voluit) : SD Worx Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 3 mei 2019, blijkt het volgende:
1. Gelet op het voornemen van de Vennootschap om binnenkort obligaties uit te geven die zullen
worden genoteerd op een alternatieve markt en waarvan de uitgiftevoorwaarden en modaliteiten
integraal geregeld zullen worden in een prospectus, werd de bestaande statutaire regeling inzake de
statutaire aard van effecten (andere dan aandelen) gewijzigd zodat zulke effecten (andere dan
aandelen) voortaan ook in gedematerialiseerde vorm kunnen worden uitgeven.
Dientengevolge werd in de statuten voor de effecten (andere dan aandelen) een aparte regeling
inzake toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen voorzien, welke luidt als volgt:
“In voorkomend geval, dienen de eventuele houders van effecten (andere dan aandelen) met of
zonder stemrecht die krachtens de wet of de uitgiftevoorwaarden recht hebben om de algemene
vergadering bij te wonen, hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering minstens drie
werkdagen vóór de vergadering schriftelijk ter kennis te brengen van de raad van bestuur indien
zulks in de oproeping wordt vereist.”
2. De vergadering besliste verder om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande
vennootschappen geboden in artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019, met dien
verstande dat deze statutenwijziging zal ingaan vanaf de dag van haar bekendmaking in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad. Ingevolge deze ‘vrijwillige opt-in’ werden de statuten van de
Vennootschap in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het WVV, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en zonder
wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. De vergadering
besliste in overeenstemming daarmee om, met ingang van de dag van bekendmaking van deze
statutenwijziging in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, de bestaande statuten van de
Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de
tekst in de akte werd vastgesteld rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge
de genomen beslissingen en welke tekst vanaf haar bekendmaking als voormeld, als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
Hieruit blijken onder meer de volgende concrete wijzigingen:
2.1. Schrapping van de vermelding van de handelsaard van de Vennootschap in de statuten mede
gelet op de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht die geen
onderscheid meer maakt tussen vennootschappen met handelsaard of burgerlijke aard (in werking
Luik B
sedert 1 november 2018).
2.2. Toevoeging in de statuten van het Gewest waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is.
2.3. Louter terminologische aanpassing wat betreft het bestaande “doel” van de Vennootschap dat
voortaan haar “voorwerp” wordt en voor zoveel als nodig bevestiging dat de Vennootschap geen
ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2.4. Voor zoveel als nodig bevestiging van de bestaande statutaire regelingen inzake de
samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van de raad van bestuur dat
overeenstemt met een monistisch bestuur in het WVV, behoudens enkele terminologische
aanpassingen en aanpassing van de statutaire bepalingen inzake de aanduiding van een vaste
vertegenwoordiger ingeval van een rechtspersoon-bestuurder en inzake eenparige schriftelijke
besluiten van bestuurders overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV,
alsmede (bijkomend) toevoeging van de mogelijkheid om de raad van bestuur bijeen te roepen met
inachtneming van een kortere termijn indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap dat zouden vereisen.
2.5. Wijziging van de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur in overeenstemming met de
nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, zodat die voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 9.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
2.6. Schrapping van de bestaande statutaire mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité dat
onder het nieuwe recht afgeschaft is, met inbegrip van schrapping van de statutaire bepaling inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité.
2.7. Aanpassing van de bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van
interimdividenden aan de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, zodat de betreffende
statutaire regeling voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
2.8. Voor zoveel als nodig bevestiging van de bestaande statutaire machtigingen van de raad van
bestuur inzake toegestaan kapitaal met dien verstande dat de raad van bestuur van deze
machtigingen verder zal kunnen blijven gebruik maken met inachtneming van de relevante nieuwe
wettelijke bepalingen van het WVV.
3. De vergadering bevestigde tenslotte voor zoveel als nodig de bestaande statutaire machtigingen
van de Raad van Bestuur inzake het toegestane kapitaal zoals verleend bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse
te Antwerpen op 28 september 2018, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van deze
machtigingen, waarvan hij tot op heden evenwel nog geen gebruik gemaakt heeft, verder zal kunnen
blijven gebruik maken met inachtneming van de relevante nieuwe wettelijke bepalingen van het WVV
en dit onder de bijzondere omstandigheden en voor de doeleinden beschreven in het verslag van de
Raad van Bestuur goedgekeurd door de voormelde buitengewone algemene vergadering van 28
september 2018; de machtiging werd aldus integraal overgenomen in de nieuwe statuten behoudens
louter terminologische aanpassingen in overeenstemming met de bepalingen ter zake van het
toegestane kapitaal in het WVV.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten