Ondernemingsnummer :
0425151790
Benaming :
(voluit) :
GALLE LINEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ridder de Ghellinckstraat 53
8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op éénentwintig december tweeduizend en achttien door notaris
Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de naamloze vennootschap “GALLE LINEN”, met zetel te 8710 Wielsbeke, Ridder De
Ghellinckstraat 53; B.T.W.-/ondernemingsnummer BE0425.151.790, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat
de volgende beslissingen genomen werden telkens met éénparigheid van stemmen en met naleving
van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1. Op verzoek van het bestuursorgaan werd AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN CVBA met kantoor
gevestigd te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 15 aangesteld om vooraf een verslag
overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen op te maken over de
beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
In zijn verslag dd. 28 november 2018 heeft voornoemde bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de
heer Sven VANSTEENLANT, bedrijfsrevisor kantoor houdende op hetzelfde adres, het volgende
besluit opgenomen:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV GALLE LINEN met zetel te Ridder de
Ghellinckstraat 53, 8710 Wielsbeke, RPR Gent (afdeling Kortrijk) 0425.151.790,
voor een totale inbrengwaarde van 328.950,00 EUR,
bestaat uit:
> de volle eigendom van een perceel grond gelegen te 8710 Wielsbeke,
Ridder de Ghellinckstraat 53, zoals beschreven in onderhavig verslag, in te brengen door de heer
Joan GALLE.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 327 aandelen van de
NV GALLE LINEN zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde
rechten als de bestaande aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel
> dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
> dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
> dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de overgedragen gronden niet over informatie beschikt
met betrekking tot de bodemkwaliteit. Er werd geen bodemonderzoek uitgevoerd, bijgevolg is het
mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet
gerealiseerd kunnen worden. Ik dien hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.
Luik B
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij
ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 28 november 2018.”
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de raad van bestuur
op 28 november 2018 een bijzonder verslag opgemaakt waarin wordt uiteengezet waarom de
inbreng en de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
De bestuurders merken op dat in het verslag van de raad van bestuur (ingevolge typfout)
verkeerdelijk vermeldt staat dat het maatschappelijk kapitaal na verhoging
achthonderdveertigduizend vijfennegentig Euro (€ 840.095,00) € zal bedragen en dat dit als
achthonderdveertigduizend negenhonderdvijftig Euro (€ 840.950,00) dient te worden gelezen. De
vergadering aanvaardt deze rechtzetting.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van beide verslagen en keurt deze goed. Zij beslist de
voorzitter te ontslaan van de volledige voorlezing ervan.
2.De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op
VIJFHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€ 512.000,00), te verhogen met
DRIEHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 328.950,00) en
het aldus op ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€
840.950,00) te brengen door creatie van driehonderdzevenentwintig (327) nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractie-waarde van één duizend
achthonderdzevenentwintigste (1/1827ste) van het kapitaal, die de-zelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 21 december 2018.
3. De vergadering doet afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het
voorkeur-recht bepaald in de statuten en artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen.
4. En terstond wordt op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven door de inschrijver de heer Joan
GALLE, geboren te Wielsbeke op 12 juli 1958, echtgenoot van mevrouw COLMAN Christine,
wonende te 8710 Wielsbeke, Ridder de Ghellinckstraat 53 A; die verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hem werd
voor-gelezen en toegelicht.
De inschrijver verklaart en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat als volgt op de nieuwe
aandelen wordt ingeschreven: de heer Joan GALLE, voornoemd, schrijft in op de
driehonderdzevenentwintig (327) nieuwe aandelen voor een bedrag van
DRIEHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 328.950,00),
door navolgende inbreng in natura van de volle eigendom van een perceel grond zonder de erop
staande constructies gelegen in Wielsbeke, Ridder De Ghellinckstraat 53, met een oppervlakte van
4.386 ca.
5. De vergadering stelt vast en verzoekt daarvan akte te willen verlijden dat de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het kapitaal werd
verhoogd tot ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€
840.950,00), duizend achthonderdzevenentwintig (1.827) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractie-waarde van één duizendachthonderdzevenentwintigste (1/1827ste) van het
kapitaal.
6. De vergadering beslist, gelet op voormelde verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst
van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 840.950,00), verdeeld in duizend achthonderdzevenentwintig
(1.827) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/duizendachthonderdzevenentwintigste (1/1827ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
7. De vergadering beslist om, voor zover nodig, het bestuursorgaan te machtigen om over te gaan tot
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de volgende beslissingen dd. 5 december
2018:
De beslissing van de algemene vergadering van 5 december 2018 waarbij mevrouw COLMAN
Christine, geboren te Deinze op 22 januari 1961, echtgenote van Galle Johan, samen wonende te
8710 Wielsbeke, Ridder de Ghellinckstraat 53 A, tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van
zes jaar ingaand op 5 december 2018 wordt herbenoemd. Dit mandaat is onbezoldigd en zal meteen
na de jaarvergadering te houden in december 2024 eindigen.
    •  De beslissing van de algemene vergadering van 5 december 2018 waarbij de heer GALLE Joan,
voornoemd, tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar ingaand op 5 december 2018
wordt herbenoemd. Dit mandaat is bezoldigd en zal meteen na de jaarvergadering te houden in
december 2024 eindigen.
Luik B
De beslissing van de raad van bestuur van 5 december 2018 waarbij de heer GALLE Joan,
voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes jaar ingaand op 5
december 2018 tot de algemene vergadering te houden in december 2024. De gedelegeerd
bestuurder is bevoegd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen in haar
handelingen en in rechte in het kader van het dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-het verslag van de bedrijfsrevisor
-het verslag van de raad van bestuur