Ondernemingsnr : 0685932332
Naam
(voluit) : Bitbikes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laar 61
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op
januari 2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Bitbikes, met zetel te 3980
Tessenderlo, Laar 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
onder het nummer BE0685.932.332, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslagen:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft de bestuurder
lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap integraal te vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: en
dit in de meest ruimste betekenis, onder meer onderstaande activiteiten uit te voeren zoals
bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot:
- in de meest ruime betekenis van het woord, adviesbureau in het verlenen van diensten en
adviezen, en managementprestaties en auxiliaire diensten in of gerelateerd aan de informatica- en
Luik B
telecommunicatietechnologiesector, alsook met betrekking tot burotica, domotica en aanverwante
toepassingen, betrekking hebbende op zowel hardware als software en in het bijzonder alle
activiteiten inzake data centers, data storage, networking en security
- in de meest ruime betekenis van het woord, adviesbureau in het verlenen van diensten en adviezen
en managementprestaties en auxiliaire diensten in of gerelateerd aan de industrie, overheid, bouw,
engineering en groot-en kleinhandel, alsook met betrekking tot aanverwante toepassingen al dan niet
van technische, en of commerciële aard, betrekking hebbende op activiteiten gerelateerd aan deze
ondernemingen
- onderneming voor gegevensverwerking en beheer van databanken;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- verlenen van advies aan de gebruikers met betrekking tot informatica, informatietechnologie,
soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende
programmatuur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers;
- gegevensverwerking, web- en serverhosting en aanverwante activiteiten;
- ontwikkelen, onderhouden en beheren van webportalen, websites en webshops;
- ontwikkelen, verkopen, verdelen, online plaatsen van software, apps en software as a service;
- overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
- het voeren van e-commerce in de algemene zin van het woord;
- Het ontwikkelen en doceren van cursussen, opleidingen, studiedagen, workshops zowel fysiek als
online in de meest ruime betekenis;
- administratieve diensten in de meest uitgebreide betekenis
- gespecialiseerde technische en wetenschappelijke activiteiten en adviesverlening
- industrieel ingenieurs gerelateerde activiteiten allerhande, gaande van advies, begeleiding,
projectontwikkeling en projectafwikkeling, uitvoering, testen, oplevering, opleiding alsook
administratie en commercieel gerelateerde uitvoeringen
- rechtskundige en commerciële dienstverlening
- risicoanalyse en hulp bij schadetaxatie dienstverlening
- activiteiten van industriële en gespecialiseerde designers
- plaatsen, onderhouden en herstellen van technische installaties in zijn breedste vorm
- uitvoering van public relations en communicatie dienstverlening aan derden
- bijstand, onderzoek, uitvoering en raadgeving inzake organisatie, project-management,
vertegenwoordiging, aankoopovereenkomsten, verkoopsovereenkomsten, opvolging, coördinatie al
dan niet rechtstreeks met aannemers en/of onderaannemers, managementprestaties en auxiliaire
diensten, zoals bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot netwerkbeheer, informatica, technische
installaties, commercïele activiteiten en rekrutering, opleiding en selectie van personeel;
- het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied,
onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, team- en bedrijfsmanagement en
teamcoaching;
- het bemiddelen en onderhandelen in naam van derden van overeenkomsten of diensten, het
aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin
- het geven van seminaries, lessen, trainingen en raadgevingen in zijn meest brede vorm;
- analysen en implementatie van hard- en software projecten, al dan niet door eigen ontwikkeling;
- de aan- en verkoop, installatie, onderhoud en reparatie van hard- en software en aanverwante
producten;
- consultancy inzake interview-, ondervragings- en onderhandelingstechnieken
- het uitoefenen van een leidinggevende of adviesfunctie binnen een onderneming of organisatie;
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verscheidene vormen aan derden, en dit op het
vlak van organisatie, informatisering, enz., het verlenen van adviezen en intellectuele hulp en
administratieve hulp. Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten,
opleidingen, trainingen en seminaries, congressen en beurzen, het dienstbetoon inzake organisatie
en toepassing van de meest verscheidene wetgevingen;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes
- markt – en opinieonderzoek
- het organiseren van evenementen en reizen in de meest ruime betekenis
- de verkoop, plaatsing, het onderhoud, de groot- en kleinhandel en alle aanverwante activiteiten in
verband met elektronische, mechanische, civiele en/of technische installaties en toepassingen,
telefonie, parlofonie, alarminstallaties en audiovisuele installaties en alle handelingen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- haar- en schoonheidsverzorging
- het uitbaten van een kapsalon voor dames, heren en kinderen, met onder meer:
Luik B
de aan-en verkoop van allerhande kappersproducten en aanverwanten;
Het uitoefenen van gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, manicure en pedicure, alsook de aan- en
verkoop van allerhande cosmeticaproducten en aanverwanten.
Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.
- groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, motoren en motorfietsen, met inbegrip van
tweedehandsvoertuigen en toebehoren hierbij zoals kledij, en/of technische onderdelen,
wisselstukken, alsook gerelateerde activiteiten zoals de uitbating van een mogelijke werkplaats, en
de uitvoering van de onderhoudswerken, reparatiewerken, en/of pechbijstand
- groot- en kleihandel in allerlei producten, alsook eventuele mogelijke verhuur ervan, alsook de
handel ervan via het internet
- het uitbaten van een restaurant met levering van spijzen en dranken (inclusief take-away) en het
inrichten en verzorgen van banketten en feesten. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de restauratie en de horecasector;
- het uitbaten van een café, bar, herberg, taverne, het schenken van dranken , zowel alcoholische als
niet alcoholische, de verkoop van tabak, sigaren en sigaretten en suikerwaren;
- het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, houdende levering van lichte maaltijden,
versnaperingen, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde broodjes;
- het uitbaten van een drankgelegenheid met organisatie van degustaties van wijnen en andere
dranken, ontspanningsgelegenheid, roepzaal en verhuring van divers materieel;
- het uitbaten van een horecabedrijf in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van allerhande producten, waaronder
voedingsmiddelen, supplementen, dieet- en natuurvoeding, enzovoort.
- het uitbaten van een detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen.
- de reparatie en onderhoud van meubelen en stoffering.
- goederenvervoer over de weg
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
- chapewerken
- isolatiewerkzaamheden in gebouwen en andere bouwwerken
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
thermische isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal.
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering, en de instandhouding
van alle soorten onroerende goederen;
- Het optreden als commissionaris- tussenpersoon in de handel
- De handelsbemiddeling in allerlei goederen in de meest ruime betekenis
- autorijscholen
- de exploitatie van en handel in onroerend goed, en/of grond
- Aan- en verkoop van diensten en goederen, in de ruimste zin van het woord, en dit zowel roerend
als onroerend, technisch, administratief als commercieel gerelateerd in de bouwpromotie, het
investeringsdomein en de immobielensector en dit in de hoedanigheid van tussenpersoon, makelaar
of agent. Het beheer van een patrimonium
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium door beheersdaden. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, met het oog op de wederbelegging en de opbrengst. De vennootschap mag onroerende
goederen zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom, verkrijgen, vervreemden,
beheren en exploiteren
- Alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap
- Projectontwikkeling van technische, administratieve en technische aard in de meest ruime
betekenis met inbegrip van de uitvoering van haalbaarheidsstudies en audits, het beheer en de
exploitatie van en de handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, management functies, en dergelijke t.b.v.
latere werkgever of werkzoeker en dit in de meest ruime betekenis
Het nemen van participaties onder welke vorm ook , en het deelnemen aan het bestuur van
bestaande en nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.
Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Luik B
Beheers- en managementactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, handels, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of gelijkaardige of
aanverwante doeleinden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen.
Zij kan alle burgerlijke-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en de
voorwaarden die haar het meest geschikt lijken. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht,
opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke
vennootschap, onderneming, groepering of verrichting, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen voorwerp te vergemakkelijken. Zij kan
kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Bitbikes.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: en dit in de
meest ruimste betekenis, onder meer onderstaande activiteiten uit te voeren zoals bijvoorbeeld maar
niet gelimiteerd tot:
- in de meest ruime betekenis van het woord, adviesbureau in het verlenen van diensten en
adviezen, en managementprestaties en auxiliaire diensten in of gerelateerd aan de informatica- en
telecommunicatietechnologiesector, alsook met betrekking tot burotica, domotica en aanverwante
toepassingen, betrekking hebbende op zowel hardware als software en in het bijzonder alle
activiteiten inzake data centers, data storage, networking en security
- in de meest ruime betekenis van het woord, adviesbureau in het verlenen van diensten en adviezen
en managementprestaties en auxiliaire diensten in of gerelateerd aan de industrie, overheid, bouw,
engineering en groot-en kleinhandel, alsook met betrekking tot aanverwante toepassingen al dan niet
van technische, en of commerciële aard, betrekking hebbende op activiteiten gerelateerd aan deze
ondernemingen
- onderneming voor gegevensverwerking en beheer van databanken;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- verlenen van advies aan de gebruikers met betrekking tot informatica, informatietechnologie,
soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende
programmatuur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers;
- gegevensverwerking, web- en serverhosting en aanverwante activiteiten;
- ontwikkelen, onderhouden en beheren van webportalen, websites en webshops;
- ontwikkelen, verkopen, verdelen, online plaatsen van software, apps en software as a service;
- overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
- het voeren van e-commerce in de algemene zin van het woord;
- Het ontwikkelen en doceren van cursussen, opleidingen, studiedagen, workshops zowel fysiek als
online in de meest ruime betekenis;
Luik B
- administratieve diensten in de meest uitgebreide betekenis
- gespecialiseerde technische en wetenschappelijke activiteiten en adviesverlening
- industrieel ingenieurs gerelateerde activiteiten allerhande, gaande van advies, begeleiding,
projectontwikkeling en projectafwikkeling, uitvoering, testen, oplevering, opleiding alsook
administratie en commercieel gerelateerde uitvoeringen
- rechtskundige en commerciële dienstverlening
- risicoanalyse en hulp bij schadetaxatie dienstverlening
- activiteiten van industriële en gespecialiseerde designers
- plaatsen, onderhouden en herstellen van technische installaties in zijn breedste vorm
- uitvoering van public relations en communicatie dienstverlening aan derden
- bijstand, onderzoek, uitvoering en raadgeving inzake organisatie, project-management,
vertegenwoordiging, aankoopovereenkomsten, verkoopsovereenkomsten, opvolging, coördinatie al
dan niet rechtstreeks met aannemers en/of onderaannemers, managementprestaties en auxiliaire
diensten, zoals bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot netwerkbeheer, informatica, technische
installaties, commercïele activiteiten en rekrutering, opleiding en selectie van personeel;
- het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied,
onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, team- en bedrijfsmanagement en
teamcoaching;
- het bemiddelen en onderhandelen in naam van derden van overeenkomsten of diensten, het
aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin
- het geven van seminaries, lessen, trainingen en raadgevingen in zijn meest brede vorm;
- analysen en implementatie van hard- en software projecten, al dan niet door eigen ontwikkeling;
- de aan- en verkoop, installatie, onderhoud en reparatie van hard- en software en aanverwante
producten;
- consultancy inzake interview-, ondervragings- en onderhandelingstechnieken
- het uitoefenen van een leidinggevende of adviesfunctie binnen een onderneming of organisatie;
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verscheidene vormen aan derden, en dit op het
vlak van organisatie, informatisering, enz., het verlenen van adviezen en intellectuele hulp en
administratieve hulp. Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten,
opleidingen, trainingen en seminaries, congressen en beurzen, het dienstbetoon inzake organisatie
en toepassing van de meest verscheidene wetgevingen;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes
- markt – en opinieonderzoek
- het organiseren van evenementen en reizen in de meest ruime betekenis
- de verkoop, plaatsing, het onderhoud, de groot- en kleinhandel en alle aanverwante activiteiten in
verband met elektronische, mechanische, civiele en/of technische installaties en toepassingen,
telefonie, parlofonie, alarminstallaties en audiovisuele installaties en alle handelingen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- haar- en schoonheidsverzorging
- het uitbaten van een kapsalon voor dames, heren en kinderen, met onder meer:
de aan-en verkoop van allerhande kappersproducten en aanverwanten;
Het uitoefenen van gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, manicure en pedicure, alsook de aan- en
verkoop van allerhande cosmeticaproducten en aanverwanten.
Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.
- groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, motoren en motorfietsen, met inbegrip van
tweedehandsvoertuigen en toebehoren hierbij zoals kledij, en/of technische onderdelen,
wisselstukken, alsook gerelateerde activiteiten zoals de uitbating van een mogelijke werkplaats, en
de uitvoering van de onderhoudswerken, reparatiewerken, en/of pechbijstand
- groot- en kleihandel in allerlei producten, alsook eventuele mogelijke verhuur ervan, alsook de
handel ervan via het internet
- het uitbaten van een restaurant met levering van spijzen en dranken (inclusief take-away) en het
inrichten en verzorgen van banketten en feesten. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de restauratie en de horecasector;
- het uitbaten van een café, bar, herberg, taverne, het schenken van dranken , zowel alcoholische als
niet alcoholische, de verkoop van tabak, sigaren en sigaretten en suikerwaren;
- het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, houdende levering van lichte maaltijden,
versnaperingen, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde broodjes;
- het uitbaten van een drankgelegenheid met organisatie van degustaties van wijnen en andere
dranken, ontspanningsgelegenheid, roepzaal en verhuring van divers materieel;
- het uitbaten van een horecabedrijf in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van allerhande producten, waaronder
voedingsmiddelen, supplementen, dieet- en natuurvoeding, enzovoort.
Luik B
- het uitbaten van een detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen.
- de reparatie en onderhoud van meubelen en stoffering.
- goederenvervoer over de weg
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
- chapewerken
- isolatiewerkzaamheden in gebouwen en andere bouwwerken
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
thermische isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal.
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering, en de instandhouding
van alle soorten onroerende goederen;
- Het optreden als commissionaris- tussenpersoon in de handel
- De handelsbemiddeling in allerlei goederen in de meest ruime betekenis
- autorijscholen
- de exploitatie van en handel in onroerend goed, en/of grond
- Aan- en verkoop van diensten en goederen, in de ruimste zin van het woord, en dit zowel roerend
als onroerend, technisch, administratief als commercieel gerelateerd in de bouwpromotie, het
investeringsdomein en de immobielensector en dit in de hoedanigheid van tussenpersoon, makelaar
of agent. Het beheer van een patrimonium
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium door beheersdaden. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, met het oog op de wederbelegging en de opbrengst. De vennootschap mag onroerende
goederen zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom, verkrijgen, vervreemden,
beheren en exploiteren
- Alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap
- Projectontwikkeling van technische, administratieve en technische aard in de meest ruime
betekenis met inbegrip van de uitvoering van haalbaarheidsstudies en audits, het beheer en de
exploitatie van en de handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, management functies, en dergelijke t.b.v.
latere werkgever of werkzoeker en dit in de meest ruime betekenis
Het nemen van participaties onder welke vorm ook , en het deelnemen aan het bestuur van
bestaande en nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.
Alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
Beheers- en managementactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, handels, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of gelijkaardige of
aanverwante doeleinden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen.
Zij kan alle burgerlijke-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en de
voorwaarden die haar het meest geschikt lijken. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht,
opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke
vennootschap, onderneming, groepering of verrichting, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen voorwerp te vergemakkelijken. Zij kan
kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Luik B
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw RAMAEKERS Sigrid Jeanne Alphonsine, wonende te 3980 Tessenderlo, Laar 61.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder mag bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wijzigt en vanaf 10/1/2022 is gevestigd
te: 3971 Leopoldsburg (Heppen), Asdonckstraat 79.
Zevende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Profisc+ BV, Aarschotsesteenweg 74, 2230 Herselt, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover het ondernemingsloket en de
kruispuntbank (KBO) teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en bestuursverslag.