N° d'entreprise : 0433308601
Nom
(en entier) : DEDICO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Bagatelle-Route de Waimes 111
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par Maître Olivier CRESPIN, Notaire à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 14B, le 02 juillet
2020, enregistré à Verviers le 22 juillet 2020, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DEDICO
», ayant son siège à 4960 Malmedy, Route de Waimes 111, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0433.308.601;
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Modification des clauses statutaires relatives à l’administration – insertion de la possibilité pour l’
asssemblée générale de désigner un administrateur unique
L’assemblée décide de modifier les clauses statutaires relatives à l’administration, notamment en
insérant la possibilité pour l’assemblée générale de désigner un administrateur unique.
3. Adoption des nouveau statuts conformément aux résolutions qui précèdent
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et en tenant compte de la modification apportée au système d’administration.
1. La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée «DEDICO».
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société aura comme objet :
- toutes les activités d’investissement en valeurs mobilières et immobilières pour son compte propre ;
- l’exploitation de piscicultures.
Elle pourra assumer son objet social tant de manière indépendante qu'en collaboration avec d'autres
personnes physiques ou morales.
Elle pourra dans ce cadre constituer, gérer, administrer ainsi que mettre en valeur son patrimoine
mobilier et immobilier actuel et futur.
Ainsi, pour son compte propre, elle pourra notamment acquérir, transformer, rénover, louer et/ou
vendre, tous biens immobiliers ou partie divise ou indivise d'immeubles généralement quelconques
en Belgique ou à l'étranger.
Elle pourra également contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit nécessaires au financement
de ces opérations.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières, ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Volet B
5. Le capital est fixé à nonante-trois mille six cent trente-huit euros trente-sept cents (93.638,37€).
Il est représenté par neuf cent vingt-six (926) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune 1/926 du capital.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
L’organe d’administration peut décider à tout moment de transformer le registre tenu sous forme
papier en registre tenu sous forme électronique.
L’organe d’administration détermine les modalités permettant d’en assurer la conservation et l’
intégrité dans le respect des législations applicables.
Les autres titres que les actions sont nominatifs.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
6. La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
L’assemblée générale peut décider que la société sera administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Dans le cas où un administrateur unique est désigné par l’assemblée générale :
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Dans le cas où un administrateur unique est désigné par l’assemblée générale :
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
-par un administrateur-délégué agissant seul ;
-par deux administrateurs agissant conjointement ;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle peut être valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Dans le cas où un administrateur unique est désigné par l’assemblée générale :
1°. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
Volet B
signés par l’administrateur unique.
2°. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion.
3°. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de juin à vingt
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
8. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
9. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs
liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls,
conjointement ou collégialement.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
4. Adresse
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : 4960 Malmedy, Route de
Waimes 111.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Florence GODIN
Notaire à Malmedy