Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SOPHIE LAMBERS PRIVATE JEWELER
(verkort) : SLPJ
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 175 bus 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte opgemaakt door Meester Tanguy LOIX, Notaris de Frasnes-lez-Anvaing, op elf
juni twee duizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd, dat Mevrouw LAMBERS Sophie Kitty
Josephine, geboren te Eindhoven (Nederland) op zes maart negentienhonderd zesennegentig, van
Nederlandse nationaliteit, ongehuwd, gedomicilieerd te 2000 Antwerpen, Italiëlei, nr. 175, bus 3, en
de Heer LECOCQ Enovic Pierre Jean, geboren te Gent op zes september negentienhonderd
drieënnegentig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd, gedomicilieerd te 2000 Antwerpen, Italiëlei nr.
175, bus 3, een besloten vennootschap onder elkaar hebben opgericht, genaamd «  SOPHIE
LAMBERS PRIVATE JEWELER », gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei, nr. 175, bus 3, met een
aanvangsvermogen van VIERDUIZEND EURO (4.000,00 €).
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de oprichters aan de
ondergetekende notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op acht
juni twee duizend tweeëntwintig, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
De oprichters verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van veertig euro (40,00 €) per stuk, als volgt:
- door Mevrouw Sophie LAMBERS: tachtig (80) aandelen, hetzij voor drieduizend tweehonderd euro
(3.200,00 €),
- door de Heer Enovic LECOCQ: twintig (20) aandelen, hetzij voor achthonderd euro (800,00 €).
Hetzij in totaal : honderd aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierduizend euro (4.000,00 €),
gedeponeerd is op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
naamloze vennootschap KBC BANK.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vierduizend euro
(4.000,00 €). De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
 
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SOPHIE LAMBERS PRIVATE JEWELER », afgekort « SLPJ ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
0787285751
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp en doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  de bewerking en het slijpen van edelstenen en de vervaardiging van sieraden en dergelijke
artikelen ;
    •  de vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met
edele metalen, van edel of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel of
halfedelstenen, van horlogebandjes van edele metalen en dergelijke artikelen in de meest ruime zin ;
    •  de handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden ;
    •  het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels, decoratieartikelen, en dergelijke
artikelen ;
    •  het repareren van uurwerken, horloges, juwelen  en sieraden en dergelijke artikelen ;
    •  het in consignatie geven en nemen in (geslepen) edelstenen, juwelen, monturen en sieraden;
    •  de groothandel in aankoop en verkoop van uurwerken, sieraden, diamanten en andere
edelstenen, antiek en dergelijke artikelen in de meest ruime zin ;
    •  de detailhandel en tussenhandel, makelarij in en buiten winkel, in markt en straathandel, via
postorderbedrijven, via internet (e-commerce en webshop) of in gespecialiseerde winkels in allerlei
producten;
    •  de kleinhandel en detailhandel, aankoop en verkoop, verhuur, herstellen en créatie van juwelen,
zilverwerk, uurwerken, edelstenen, parels, halskettingen, armbanden, fantasiejuwelen, sieraden en
edelsmeedwerk en toebehoren, antiek en dergelijke artikelen in de meest ruime zin ;
    •  inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede
dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout,
    •  meubelmakerswerk van hout ;
    •  de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet;
    •  de opvolging en coördinatie van allerhande projecten in verschillende sectoren;
    •  het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid
en informatie;
    •  de aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel en het optreden als
tussenpersoon rechtstreeks of onrechtstreeks van alle roerende en onroerende goederen;
    •  de handel in (aan en verkoop) de vertegenwoordiging, de behandeling, de productie, in en
uitvoer van allerhande machines, producten, onderdelen, toebehoren, instrumenten, in de meest
uitgebreide zin van het woord, en het verlenen van bijstand in verband met voormelde machines
producten, onderdelen, toebehoren en instrumenten;
    •  het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, optredens en congressen, en het
geven van opleidingen;
    •  het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimte en
zalen waarin hoger vermeldde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden;
    •  het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
    •  het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van
het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden;
    •  het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik opstal of erfpacht;
    •  aan vormgeving doen en publiciteitsverrichtingen stellen;
    •  de vennootschap kan ook risico analyses maken en schadedossiers behandelen en van de
nodige expertises voorzien;
    •  import en export van, groot en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende
goederen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doen verband houden;
    •  het ter beschikking stellen van personeel;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
    •  de opleidingen, coaching, adviesverlening in en produceren van alle media;
    •  het organiseren, exploiteren, managen, creëren, en doen functioneren van vennootschappen op
financieel, commercieel, administraties, technisch, bedrijfseconomisch, verkoopsen marketingvlak;
    •  het voeren van het management betreffende marketing, commerciële uitbating, technische
begeleiding en werkzaamheden, administratief en financieel besturen van andere vennootschappen,
al dan niet behorend tot eenzelfde groep;
    •  het voeren van commerciële onderzoeken en marktanalyses, het beheren van technische
onderhoudscontracten, het verwerven van cliënteel, het updaten van klantenbestanden, het
Luik B
opvolgen en adviseren betreffende demarchering, het verwerken van gegevens in verband met
beleidsvoering op commerciële administratieve, financiële, verkoops en andere terreinen;
    •  etaleurswerk en ontwerpen van showrooms;
    •  de organisatie van tentoonstellingen, kunstmanifestaties, salons, beurzen, vernissages en
bijeenkomsten die verband houden met kunst, evenals verwerven, inrichten, ter beschikking stellen,
huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin voor vermeldde activiteiten kunnen
plaatsvinden;
    •  het inrichten, organiseren en geven van allerhande voordrachten, cursussen, seminaries en
workshops in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap, met inbegrip van het geven van rondleidingen in musea, op tentoonstellingen en
tijdens diverse exposities alsook het schrijven en uitbreiden van diverse publicaties al dan niet
geïllustreerd met fotomateriaal die kunnen worden uitgegeven onder alle vormen en onder meer in
boekvorm, krantenartikelen, tijdschriften, brochures, losse publicaties evenals op websites zonder
dat deze opsomming beperkend is;
    •  het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden, met inbegrip van het
te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  de uitbating van de kunst en precisienijverheid en meer speciaal de bewerking, verwerking, en
de afwerking van diamant, zilver, goud, platina, en alle andere edelstenen, het bewerken van alle
edele en zeldzame metalen, het vervaardigen, het bewerken, alsook het uitvoeren van herstellingen
aan alle juwelen, fantasiejuwelen, kleinodiën en uurwerken, verder de handel in het algemeen, de
import en export, het vervoer, de doorvoer, de leasing van alle artikelen, producten, koopwaren,
benodigdheden, werktuigen, machines, gereedschappen en alle materialen en materieel dat enig
verband houdt met voormelde activiteiten;
    •  het uitgeven, reproduceren, openbaar maken, exploiteren en verspreiden van literaire werken,
vertalingen en bewerkingen daarvan die verband houden met juwelen, edelstenen en andere
artikelen van de kunst en precisienijverheid en diensten die daarmee verband houden en die via
grafische, mechanische, elektronische, magnetische of optische dragers, data broadcasting met
radiogolven, kabel, telefoonlijn of satelliet;
    •  het verstrekken van alle consultancy diensten en alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen aangaande of in verband met de sector;
    •  zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen van transit en expeditie, van transport,
over de weg, water, of lucht,  en alle verrichtingen van invoer, uitvoer en verzekeringen, het
onderhoud en de herstellingen van juwelen in de breedste zin van het woord, De vennootschap mag
alle transportmiddelen exploiteren, in huur geven of nemen, in de hoedanigheid van commissionair,
agent of voor eigen rekening, alle goederen kopen en verkopen ;
    •  de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  commissionair, adviesverlening, het expertisen en taxeren met betrekking tot voormelde
goederen;
    •  ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen en overige zakelijke
dienstverlening en overige zakelijke dienstverlening ;
    •  risicoanalisering en schadetaxatie (Schade- en risico-expertise) ;
    •  managementactiviteiten;
    •  reclamewezen en marktonderzoek;
    •  organisatie van congressen en beurzen, van creatieve en artistieke activiteiten in kunst,
amusement en overige ontspanning en recreatie activiteiten;
    •  de verhuur en lease van consumentenartikelen,  van textiel, kleding, sieraden en schoeisel en
dergelijke artikelen in de meest ruime zin ;
    •  het beheer, exploitatie, bemiddeling en het valoriseren van haar onroerend goed patrimonium,
door te huren of te verhuren, in leasing te geven, door te exploiteren, door te laten bouwen of
verbouwen, door aan te kopen of te verkopen onder welke vorm ook;
    •  mandaten als zaakvoerder en bestuurder in vennootschappen en verenigingen;
    •  financiële dienstverlening.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap mag alle
industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De vennootschap mag bij wijze van inbreng,
opslorping, associatie, fusie, financiële tussenkomst, inschrijving, geldschieting of om het even welke
wijze belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp dan het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar activiteit te bevorderen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag dit doel verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor derden.
Luik B
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verlenen ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten
en andere vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe
           aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen hetzij door derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
     De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn, waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder, die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen,
die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
 
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
 
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking zullen hebben
vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de
wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van
de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben op de laatste zaterdag van de maand
juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
 
2. Adres van de zetel.
     Het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei, nr. 175, bus 3.
 
3. Benoeming van de bestuurders.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en te benoemen tot niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur Mevrouw LAMBERS Sophie en de Heer LECOCQ Enovic,
voornoemde, die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
4. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
     5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één januari twee duizend tweeëntwintig door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 
     6. Volmachten.
De Heer VAN HISSENHOVEN Nils, zaakvoerder van de Besloten Vennootschap “DE BO, VAN
HISSENHOVEN & PARTNERS” met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei, nr.1, of elke andere
Luik B
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister,
bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde alsook bij een
ondernemingsloket, met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
     VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
     ONDERTEKEND TANGUY LOIX, NOTARIS TE FRASNES-LEZ-ANVAING.
Tegelijk hiermee neergeld : een expeditie van de akte van oprichting en de oorspronkelijk statuten.