Ondernemingsnr : 0435434483
Naam
(voluit) : INSURA BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vossenholstraat 22
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het proces-verbaal verleden voor notaris Caroline de Bruyn, notaris te Antwerpen (7de kanton) op 30
maart 2022 luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertig maart.
Voor mij, Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen (7de kanton),
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INSURA BEHEER”, met zetel te 9870 Zulte, Vossenholstraat 22, hierna "de vennootschap"
genoemd.
Deze vennootschap werd ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder
nummer 0435.434.483 .
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de benaming Insura onder de rechtsvorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Pierre De
Deken te Antwerpen op 4 oktober 1988, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25
oktober daarna, onder nummer 881025-244.
Haar statuten werden gewijzigd in het kader van een omzetting naar een naamloze vennootschap bij
akte verleden voor notaris Hélène Casman te Antwerpen op 24 maart 1993, gepubliceerd o, de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1993.
Haar statuten werden een laatste maal gewijzigd in het kader van de fusie met de naamloze
vennootschap Goedertier, waarbij haar naam werd gewijzigd naar Insura Beheer bij akte verleden
voor notaris Eric Celis te Antwerpen op 13 juli 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 7 augustus 2001 onder nummer 20010807-35.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder voorzitterschap van mevrouw Bergez Carine,
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren de enige
aandeelhouders te zijn van de vennootschap en die verklaren alle duizend zevenhonderd vijftig
(1750) aandelen van de vennootschap in volle eigendom te bezitten, zoals tevens blijkt uit het
voorgelegde aandelenregister:
1/ Mevrouw BERGEZ Carine Paulette Georgette
Charles, geboren te Kortrijk op 31 oktober 1960
wonende te 9870 Zulte, Vossenholstraat 22.
houder van duizend zevenhonderd negenenveertig
aandelen                                        1.749
2/De heer LENAERTS Yves Justine Jacques
Alfred Marie,geboren te Mortsel op 12 maart 1959,
Luik B
wonende te 9870 Zulte, Vossenholstraat 22.
houder van één aandeel                              1    
                                               -----
Totaal: duizend zevenhonderd vijftig aandelen    1.750
of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Volmacht
De heer Lenaerts Yves, voornoemd wordt alhier vertegenwoordigd door zijn echtgenote, mevrouw
Bergez Carine ingevolge de onderhandse volmacht de dato 30 maart 2022 welke aan huidige akte
zal gehecht blijven.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat alle identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien zij dit op prijs stellen, alsook indien zij menen dat het ontwerp van de akte niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaren de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van de akte, aan
welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00) en is verdeeld
over duizend zevenhonderd vijftig (1750) aandelen op naam zonder vermelding van waarde.
Alle aandeelhouders van de duizend zevenhonderd vijftig uitgegeven aandelen (1750) zijn aanwezig.
II. De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
    1.  Verslagen
Het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 31 december 2021.
Verslag  van extern accountant overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in toepassing van 14:1 en volgende van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van
de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a. De naam, de zetel en het voorwerp blijven ongewijzigd.
b. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
c. de besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0435.434.483 waaronder de
naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent.
3/ Vaststelling en bestemming van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het kader van deze omzetting wordt voorgesteld geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te
leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden met dien verstande dat pas tot
effectieve uitkering kan worden overgegaan na de aanneming van de nieuwe rechtsvorm van
besloten vennootschap enerzijds en van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142
en 5:143 Wetboek vennootschappen en verenigingen anderzijds.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6/ Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder.
7/ Benoeming niet-statutaire bestuurders.
8/ Vaststelling van het adres van de zetel en het e-mail adres van de vennootschap.
9/ Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
10/ Volmacht
III. Op de huidige buitengewone vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd.
De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze
vergadering.
Alle aanwezige aandeelhouders en bestuurders verklaren afstand te doen van de
Luik B
oproepingsformaliteiten en verzaken aan de eventuele nietigheden die hieruit kunnen voortvloeien.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld.
De vergadering is aldus rechtmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten
die op de agenda voorkomen.
IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda
aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de extern accountant alsmede het ontwerp van
de nieuwe statuten.
Ze ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
AB Count Besloten Vennootschap, met zetel te 9030 Mariakerke, Jupiterstraat 17, RPR
0830.518.849  hier vertegenwoordigd door de heer Albert Bauwens,  besluit zijn verslag met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
“Besluit
In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuur van INSURA BEHEER NV een boekhoudkundige staat opgesteld per
31 december 2021 die niet ouder is dan drie maanden en een balanstotaal van € 619.453,32 en een
nettoactief van € 384.463,04 heeft.
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens
de principes van artikel 3:1, §1 eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de
naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen en technische nota van het ITAA
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
Mariakerke, 27 maart 2022.
BV AB COUNT
Albert Bauwens
Gecertifieerd Accountant-10.056.775”
V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 euro).
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 februari 2022 met betrekking
tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van
activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 december 2021, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de extern accountant de dato 27 maart 2022 met
betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap goed
te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 2/ van de agenda.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voort-bestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,  het kapitaal van de
vennootschap en haar reserves, ingevolge de omvorming naar een besloten vennootschap worden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering besluit om voormelde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
zetten in een beschikbaar eigen vermogensrekening en geen  statutair onbeschikbaar vermogen vast
te leggen.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar met dien verstande dat pas tot
effectieve uitkering kan worden overgegaan na de aanneming van de nieuwe rechtsvorm als
besloten vennootschap enerzijds en van anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
Luik B
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INSURA BEHEER".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp:
Alle makelaarsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  verzekeringen, herverzekeringen en medeverzekeringen van alle aard;
    •  leningen en kredieten met alle handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het vennootschappelijk voorwerp aansluiten;
De vennootschap mag ook deelnemen in alle andere ondernemingen waarvan het
vennootschappelijk voorwerp gelijkaardig of aanverwant is met het hare of haar uitbreiding kan
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd vijftig (1750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand november te 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
De nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijs en vervolgens in zijn geheel goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen.
Luik B
VIJFDE BESLUIT.- NEERLEGGING STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT.- ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN KWIJTING
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de vennootschap, met name aan:
- mevrouw Bergez Carine, voornoemd
- de heer Lenaerts Yves, voornoemd
Door het ontslag van mevrouw Bergez Carine, voornoemd, komt tevens een einde aan het mandaat
van gedelegeerd bestuurder.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT.- BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Bergez Carine, voornoemd.
    •  De heer Lenaerts Yves, voornoemd.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en onder geen enkele
verbodsbepaling te vallen die hun zou verbieden dit mandaat op te nemen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
1. Adres van de zetel
De vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te 9870 Zulte, Vossenholstraat 22.
2. E-mail adres
De vergadering besluit geen- e-mail adres te publiceren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent, voor zover als nodig, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzonder volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan Deloitte Private te
2018 Antwerpen, Lange Lozannastraat 270, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van
de BTW, de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden,
alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle
nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergade-ring gesloten om 18.30 uur.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toe-passelijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelas-tingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Luik B
Na integrale voorlezing en mondelinge toelichting van deze akte hebben de comparanten, aanwezig
en vertegenwoordigd  als gezegd, samen met mij, notaris, onder-te-kend.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Caroline de Bruyn
Notaris te Antwerpen (7de kanton)
 
 
Gelijktijdig neergelegd:
-uitgifte van de akte
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor