Ondernemingsnr : 0884667615
Naam
(voluit) : VANHOUTTE WOUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Heerweg 60
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden, op 10 juni 2022, ter
registratie, blijkt dat er door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de BV Vanhoutte
Wouter, volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het adres te schrappen uit de huidige statuten waar de zetel van de
vennootschap gevestigd is en te vervangen door een eenvoudige bepaling van het Gewest waarin de
zetel van de vennootschap is gevestigd. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel gevestigd is te 8791 Beveren-Leie, Kleine Heerweg 60. Dit is geen statutair gegeven.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.     Het ontwerpen en tekenen van metaalconstructies. Het verzorgen en onderhouden van de
mechanica van metaalconstructies en machinebouw;
2. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    1.  Het beheer, de verkoop en de verhuur van eigen onroerende goederen
    2.  Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord; de algemene coördinatie van en het toezicht
op alle mogelijke bouwwerkzaamheden en dit zowel ruwbouw, installaties als afwerking, evenals het
leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en installaties;
    3.  Het aannemen en uitvoeren van alle beton-, bouw- en voltooiingswerken en de restauratie van
monumenten zowel in de openbare sector als in de private sector.
    4.   Het aannemen en uitvoeren van graafwerken, waterwerken, wegeniswerken, voegwerken en
aanverwante werken, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten, dichtingswerken, alle
tegelwerken, alle plafond neerwerken en crépissages, het leggen van vloeren en faience en het
plaatsen van schouwen, hetzij in hoofdaanneming, hetzij in onder aanneming.
    5.  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
    6.  Het optreden als bouwpromotor voor de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten.
    7.  het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, bedrijfsgebouwen, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen, inclusief het wassen van ruiten.
Luik B
    8.  Het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële, sociale, juridische,
fiscale, boekhoudkundige, informatica, wetenschappelijke, en aanverwante aangelegenheden en
meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen aan
productie en voorraadbeheer, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole
en het financieel beheer.
    9.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of
bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
    10.  Het aannemen en uitvoeren of doen uitvoeren van internationale en nationale verhuizingen,
over het land en te spoor, over zee en door de lucht
    11.  Het verzenden, het vervoeren, opslaan en bewaren van goederen in het algemeen en in het
bijzonder van inboedels en meubelen.
    12.  De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen en fabrieken
    13.  Demontage en montage van meubelen
    14.  Goederenvervoer langs de weg in de meest ruime zin van het woord,  inclusief het optreden
als tussenpersoon
    15.  Het etiketteren, zegelen, stempelen en verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en
waren voor rekening van derden inclusief het inpakken van geschenken.
    16.  Het aanbieden van vervoer ondersteunende activiteiten
    17.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak;
    18.  Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en de
directievoering over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen. Het bevorderen
van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
    19.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten.
    20.  Het verrichten van detailhandel en/of optredend als tussenpersoon of vertegenwoordiger,
zowel nationaal als internationaal van nieuwe als gebruikte auto’s en andere voertuigen, inclusief het
onderhoud in de meest ruime zin van het woord.
    21.  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met sanitair en loodgietswerk
    22.  Elektronische installatiewerken al dan niet aan gebouwen in de meest ruime zin van het woord
inclusief alles in verband met verlichting en zonnewering
    23.  Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. Ze kan
alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin van het woord.
    24.  Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. In
het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële , financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
    25.  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    26.  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
    27.  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal/vermogen en andere middelen.
    28.  Schilderwerken, aanleg en onderhoud tuinen, snoeien en vellen van bomen, horeca,
schrijnwerk en houtbewerking.
    29.  Aan-en verkoop, onderhoud en herstellingen van fietsen en alle ander rollend materieel.
    30.  Schilderwerken, aanleg en onderhoud tuinen, snoeien en vellen van bomen, horeca,
schrijnwerk en houtbewerking.
    31.  Aan-en verkoop, onderhoud en herstellingen van fietsen en alle ander rollend materieel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
Luik B
geschikt lijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag ook filialen openen in binnen-
en buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en
onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden en dit in zowel binnen- als buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
art. 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar.
Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en
Financiewezen vereist is worden evenwel uitgesloten.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.500,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.855,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal hetzij
12.050 euro omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De
vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV). Deze volstortingsplicht wordt zoals hierna vermeld kwijtgescholden.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde uitbreiding van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Vanhoutte Wouter».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.     Het ontwerpen en tekenen van metaalconstructies. Het verzorgen en onderhouden van de
mechanica van metaalconstructies en machinebouw;
2. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest
uitgebreide zin van het woord;
    1.  Het beheer, de verkoop en de verhuur van eigen onroerende goederen
    2.  Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord; de algemene coördinatie van en het toezicht
op alle mogelijke bouwwerkzaamheden en dit zowel ruwbouw, installaties als afwerking, evenals het
leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en installaties;
    3.  Het aannemen en uitvoeren van alle beton-, bouw- en voltooiingswerken en de restauratie van
monumenten zowel in de openbare sector als in de private sector.
    4.   Het aannemen en uitvoeren van graafwerken, waterwerken, wegeniswerken, voegwerken en
aanverwante werken, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten, dichtingswerken, alle
tegelwerken, alle plafond neerwerken en crépissages, het leggen van vloeren en faience en het
plaatsen van schouwen, hetzij in hoofdaanneming, hetzij in onder aanneming.
    5.  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
    6.  Het optreden als bouwpromotor voor de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten.
    7.  het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, bedrijfsgebouwen, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen, inclusief het wassen van ruiten.
    8.  Het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële, sociale, juridische,
fiscale, boekhoudkundige, informatica, wetenschappelijke, en aanverwante aangelegenheden en
meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen aan
productie en voorraadbeheer, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole
en het financieel beheer.
    9.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of
bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
    10.  Het aannemen en uitvoeren of doen uitvoeren van internationale en nationale verhuizingen,
over het land en te spoor, over zee en door de lucht
    11.  Het verzenden, het vervoeren, opslaan en bewaren van goederen in het algemeen en in het
bijzonder van inboedels en meubelen.
    12.  De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen en fabrieken
    13.  Demontage en montage van meubelen
    14.  Goederenvervoer langs de weg in de meest ruime zin van het woord,  inclusief het optreden
als tussenpersoon
    15.  Het etiketteren, zegelen, stempelen en verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en
waren voor rekening van derden inclusief het inpakken van geschenken.
    16.  Het aanbieden van vervoer ondersteunende activiteiten
    17.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak;
    18.  Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en de
directievoering over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen. Het bevorderen
van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
    19.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten.
    20.  Het verrichten van detailhandel en/of optredend als tussenpersoon of vertegenwoordiger,
zowel nationaal als internationaal van nieuwe als gebruikte auto’s en andere voertuigen, inclusief het
onderhoud in de meest ruime zin van het woord.
    21.  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met sanitair en loodgietswerk
    22.  Elektronische installatiewerken al dan niet aan gebouwen in de meest ruime zin van het woord
inclusief alles in verband met verlichting en zonnewering
    23.  Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. Ze kan
alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin van het woord.
    24.  Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. In
het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële , financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
Luik B
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
    25.  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    26.  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
    27.  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal/vermogen en andere middelen.
    28.  Schilderwerken, aanleg en onderhoud tuinen, snoeien en vellen van bomen, horeca,
schrijnwerk en houtbewerking.
    29.  Aan-en verkoop, onderhoud en herstellingen van fietsen en alle ander rollend materieel.
    30.  Schilderwerken, aanleg en onderhoud tuinen, snoeien en vellen van bomen, horeca,
schrijnwerk en houtbewerking.
    31.  Aan-en verkoop, onderhoud en herstellingen van fietsen en alle ander rollend materieel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag ook filialen openen in binnen-
en buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en
onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden en dit in zowel binnen- als buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
art. 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar.
Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en
Financiewezen vereist is worden evenwel uitgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee honderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 22. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer Wouter Vanhoutte, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist om de volstortingsplicht van de niet opgevraagde inbreng ad
12.050 euro kwijt te schelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 10 juni 2022;
-verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;