Ondernemingsnr : 0476982850
Naam
(voluit) : MALFAIT VERZEKERINGSKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minister Tacklaan(Kor) 33
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 5 december 2023, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MALFAIT VERZEKERINGSKANTOOR”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Minister
Tacklaan 33, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0476.982.850, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van naamloze vennootschap  (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 20 december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de afschaffing van de soorten aandelen wordt verantwoordt.
De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de revisor of externe
accountant bijgevolg niet is vereist.
Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering tot afschaffing van alle soorten
aandelen, waardoor er geen soorten delen meer zullen bestaan.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “MALFAIT VERZEKERINGSKANTOOR”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Voorwerp
I.         VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN 
-          Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het domein van het
verzekeringswezen, het afsluiten van verzekeringscontracten, alle werkzaamheden die het voorwerp
uitmaken van een verzekeringsportefeuille in hoedanigheid van vertegenwoordiger of bemiddelaar
van maatschappijen voor verzekeringen; 
-          Alle activiteiten van verzekeringsagent; 
-          Alle activiteiten in de meest ruime zin van verzekeringsmakelaar; 
II.        VOOR EIGEN REKENING
1.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en -promotie, bouwcoördinatie,
projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht
of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen. 
2.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik, ....), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
3.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 4. Het beheren van vennootschappen in
de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, interim-management,
alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat
van vereffenaar van andere vennootschappen. 
III.       BIJZONDERE BEPALINGEN 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. 
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming van de
doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend achthonderd euro (€ 87.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van
het kapitaal.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Bestuur
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd
12.1 Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
12.2 Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders; in de gevallen bepaald door de wet, kan
de samenstelling beperkt worden tot twee leden.
 
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend of twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien
uur.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
           
Uitoefenen van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – vereling van het na vereffening overblijvende saldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
 Mevrouw MALFAIT Helena, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk , Jan Breydellaan 71, , .
 de besloten vennootschap "EBL MANAGEMENT", met zetel te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 71, , ,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer (BTW BE) 0729.920.644.
 de heer Erlend Malfait, voornoemd.
 
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
 mevrouw MALFAIT Helena voornoemd;
 de besloten vennootschap "EBL MANAGEMENT", voornoemd;
Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd wat de
besloten vennootschap "EBL MANAGEMENT" betreft en onbezoldigd wat mevrouw Helena Malfait
en de heer Erlend Malfait betreft, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap "EBL MANAGEMENT", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer DEUSS
Rogier, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk , Jan Breydellaan 71, , , de vaste vertegenwoordiger zal zijn
van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening
van de besloten vennootschap "EBL MANAGEMENT".
 
-          Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om :
- te benoemen tot voorzitter, de heer Erlend Malfait.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: mevrouw Helena Malfait en de besloten vennootschap
“EBL MANAGEMENT”, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd wat de
besloten vennootschap "EBL MANAGEMENT" betreft en onbezoldigd wat mevrouw Helena Malfait
en de heer Erlend Malfait betreft, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “EBL MANAGEMENT”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Rogier
Deuss, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met
de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “EBL
MANAGEMENT”.
 
 
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “D&P
IEPER”, waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Ieper) onder nummer (BTW BE) 0831.768.367, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 
- afschrift van de akte
- verslag bestuursorgaan artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- gecoördineerde statuten