Ondernemingsnr : 0873023160
Naam
(voluit) : POLFLIET FRANKY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maskensstraat 26
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 5 november 2020,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap “Polfliet
Franky”, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Maskensstraat 26, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0873.023.160 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0873.023.160, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2 TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT: Hernieuwing benoeming.
Teneinde aan de terminologische wijziging te voldoen besluit de algemene vergadering de huidige
zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en algehele kwijting te verlenen voor
de uitoefening van hun mandaat, te weten:
+ de heer Polfliet Franky Josephine Gerard, geboren te Sint-Niklaas op vijf april
Luik B
negentienhonderdzesenzestig, wonende te 2235 Hulshout, Maskensstraat 26;
+ mevrouw Schellens Daisy Amelia, geboren te Heist-op-den-Berg op vijfentwintig september
negentienhonderdzevenenzestig wonende te 2235 Hulshout, Maskensstraat 26; alsmede
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een
onbepaalde duur. De heer Polfliet Franky en mevrouw Schellens Daisy, beiden voornoemd en allen
hier aanwezig, verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen
deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Polfliet Franky voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
-5- VIJFDE BESLUIT: Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2235 Hulshout,
Maskensstraat 26.
-6- ZESDE BESLUIT: Website en emailadres.
De vergadering verklaart dat:
    •  de website van de vennootschap is: www.bouwwerkenpolfliet.be
    •  het emailadres van de vennootschap is: franky@polfliet-f.be
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.