Nº d'entreprise : 0447 376 074
Nom
(en entier) : Loca-Services
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye, 2 - B.5000 Namur
Objet de l'acte : 1. DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS
2. NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
3. DECHARGE
4. MANDAT SPECIAL
5. CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 15 avril 2025 a pris les décisions suivantes à l'unanimité.
Sont présents :
Madame Luna Béatrice SICURELLA, née à Namur, le onze novembre mil neuf cent soixante-huit,
domiciliée à B.5000 Namur, rue de l'Abbaye, 2 / 0007, laquelle se déclare propriétaire de 597 (cinq cent
nonante-sept) actions ;
Monsieur Pierre-Alexandre SICURELLA, né à Namur, le sept novembre mil neuf cent nonante-quatre,
domicilié à B.5000 Namur, rue de l'Abbaye, 2 / 0001, lequel se déclare propriétaire de 1 (une) action ;
Monsieur Jonathan BONGRAIN, né à Ottignies-Louvain-la-neuve, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-
sept, domicilié à B.5030 Gembloux, Grand'Rue 16/001D, lequel se déclare propriétaire de 1 (une) action ;
Monsieur Piero SICURELLA, né à Namur le vingt-neuf juillet mil neuf-cent soixante-cinq, domicilié à B.5000
Namur, rue de l'Abbaye, 2, lequel se déclare propriétaire d'aucune action ;
Monsieur Pierre-Emmanuel SICURELLE, né le quatorze octobre mil neuf-cent nonante-neuf, domicilié à
B.5000 Namur, rue de l'Abbaye, 2, lequel se déclare proriétaire d'aucune action ;
DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale accepte la démission, au titre d'administrateur, de :
·Monsieur Piero SICURELLA, avec effet au 10 novembre 2022
·Monsieur Pierre-Alexandre SICURELLA, à dater de la présente assemblée générale ;
·Monsieur Pierre-Emmanuel SICURELLA, avec effet au 31 décembre 2024.
Cette résolution est adoptée à la majorité des votes.
DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS - DELEGUES
L'assemblée générale accepte la démission, au titre d'administrateur-délégué, de :
·Madame Luna SICURELLA, avec effet au 2 mai 2017 ;
·Monsieur Pierre-Emmanuel SICURELLA, avec effet au 31 décembre 2024.
NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale accepte la nomination, au titre d'administrateur, à dater de la présente assemblée
générale, de :
·Monsieur Pierre-Alexandre SICURELLA, préqualifié.
Cette résolution est adoptée à la majorité des votes.
DECHARGE
L'assemblée générale donne, sans réserve, décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice
de leur mandat durant leur mandat.
Cette résolution est adoptée à la majorité des votes.
MANDAT SPECIAL
L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Christophe Dor, expert-comptable
fiscaliste, afin de procéder aux formalités de publicité aux annexes du Moniteur belge des décisions prises lors
de la présente assemblée générale et de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée générale
Cette résolution est adoptée à la majorité des votes.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Immédiatement après la tenue de la présente assemblée, les administrateurs nommés se réunissent en
conseil d'administration et nomment, comme administrateurs délégués :
·Monsieur Pierre-Alexandre SICURELLA, préqualifié ;
L'assemblée générale décide de confirmer, pour une durée de six ans, ces mandats d'administrateurs,
lesquels seront gratuits ou rémunérés suivant décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
ayant, à son ordre du jour, la fixation de la rémunération des mandats d'administrateurs.
Cette résolution est adoptée à la majorité des votes.
Pour extrait conforme,
Christophe Dor
Expert-comptable fiscaliste
Déposé en même temps : Original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars
2025