Ondernemingsnr : 0844358373
Naam
(voluit) : Ockier Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groene Dreef(Rol) 52
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk
(eerste kanton), op 26 maart 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de besloten vennootschap “OCKIER HOLDING”, met zetel te 8510 Kortrijk
(Rollegem), Groene Dreef 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer 0844.358.373 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-          In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap per 31 december 2019, hetzij vier
miljoen vijfhonderd negentwintig duizend driehonderd driënvijftig euro achtenveertig cent (€
4.529.353,48), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-          De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen :
- Verslag van de enige bestuurder de dato 4 februari 2020 omtrent de geplande uitkering aan de
aandeelhouders bevattende de toelichting bij en het doel van de geplande uitkering;
- Verslag van de algemene vergadering de dato 5 februari 2020 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de balanstest ingevolge de door
de enige bestuurder voorgestelde uitkering;
- Verslag van de enige bestuurder de dato 6 februari 2020 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143,
lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar
aanleiding van de door de enige bestuurder voorgestelde uitkering;
            De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij deze verslagen en deze verslagen
uitdrukkelijk goed te keuren. De voornoemde verslagen blijven bewaard in de archieven van de
vennootschap.
-          De vergadering besluit vervolgens tot een uitkering van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) aan
de aandeelhouders.
Luik B
Deze uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening en zal
geschieden in geld.
Aan de enige bestuurder worden alle machten verleend tot effectieve uitkering.
-        Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “OCKIER HOLDING”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,      beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,  dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4
december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
            Deze activiteiten betreffen onder meer: -de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de
valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; -het verwerven en
beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen; -het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen; het deelnemen
aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan vennootschappen waarin zij enig belang heeft;
            - in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties -en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
            - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties, het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap. mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren. -het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium, vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,. ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
            Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
            De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd
vijftig (6.550) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/zesduizend vijfhonderd vijftigste (1/6.
550ste) van het vennootschapsvermogen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
Luik B
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand december, om 18.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer OCKIER, Ludo, Jan Dominique Gerard, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef
52.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-        De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk
(Rollegem), Groene Dreef 52.
-        De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
                                                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
           
Luik B
                                               Jean-Charles De Witte
                                               Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
                                               Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.