LEUVEN
*23007882*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0589977457
Naam	-
(voluit) : UNBOUNDED
(verkort) :1
Commanditaire Vennootschap (CommV)	-	Rechtsvorm :	1
Volledig adres v.d. zetel : Holsbeeksesteenweg 143, 3010 Kessel-Lo	-
-
1	-	-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
- Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 07/12/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
1	1	Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van	-
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.	1	1	-	1	1	De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft	1	1
voortbestaan.	-	1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire	1
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.	1	-	$	1	De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).	1	1	1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.	1
1	2/ Beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
1
1	-
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen	-
-
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren,
worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
-
vermogensrekening geboekt.	1	1
-	-	1	-	-	Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair	-	-
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar	-	-	-	1
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene	-	-	vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.	-	-	-
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en	-	1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap	-	1	-	1	wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
1	statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die	1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe
beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.	-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.	1	i	1	1	1
3/ Integrale vervanging statuten	1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
algemene vergadering dd. 07/12/2022 besloten de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij
doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst
die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "UNBOUNDED".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
-
-	1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
-
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men	-
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of	-	1
1	-
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten	ł
vereist,' zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.	-
-	-
-
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
-	van de statuten vereist.
1	Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.	1	-	-
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs-	1
en uitbatingszetels, agentschappen	en bijhuizen,	bureaus	en	1
stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende
handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) :
Training en opleidingen in IT, consultancy IT, advies, ondersteuning
en verkoop software. Productontwikkeling IT en ontwikkeling en
hosting van websites.
Algemene logistieke hulp in horeca.
Eetgelegenheden	met beperkte bediening, catering en overige
eetgelegenheden, café's en bars, discotheken en dergelijke.
Koken aan huis en geven van kookworkshops.
Verhuur van vakantiewoningen en renovatie en verkoop van woningen.
1
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
onderverhuur,	renting,
ontwerp,
leasing,	handel,	7	productie,
3
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,	1
1	integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
1
niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon	1	-
(opsomming	van de	ten exemplatieve en niet-limitatieve titel)	-	1	-	1
en
en	voormelde	activiteiten, diensten	goederen	alle	van	1	-
activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor
1	nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
1
1	- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,	1
industriële,
· financiële,	in	commerciële,	handelingen	die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden	1
kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
---
-
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden
als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren
1
en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de
in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden	1
1	1
als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.	I
1	1
1
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als
consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch,	1	1	financieel en administratief management, inzake technisch management	3
aangelegenheden,
inzake	informatica en	diverse	en	technische
1	automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-,	-
kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design
1	en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
implementatie	administratieve	organisatie	de	van	en	-	ľ	1	-	bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in	1
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow
en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in	1
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het
1
als	het optreden	holding,	het	beheren	vennootschappen,	van	1
van holdings:
alle managementactiviteiten	verrichten van	het	1
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,	1
fusie,	het bestuur	controle	omzetting,	opslorping,	en	van	1	ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
of soortgelijk voorwerp	het buitenland, die een aanvullend
'nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen	1
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van
opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle	1
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende	1
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede	1
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het	1
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.	1
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een	1
1	roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
1	inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,	1
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
emittenten.	1
1
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
zin; alle
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
1
1
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
-	-
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
-	1
-
kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
-	1
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het
-
maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig
-
of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van
-	1
1
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen
verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder
-
1
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
1	-
de eigen handelszaak.
-	1
1
-
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
-
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
1	-
1	-
handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
-	1
maken.
-
1	-
1
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
vormen een
vennootschapsactiviteit. Deze goederen
onverdeeld
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
de
worden
al
geboekt,
hetgeen
vermogensrekening
naargelang
1
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
zonder uitgifte van nieuwe
aandelen gebeuren, worden vermoed
te
beschikbaar
beschikbare
zijn
worden
de
eigen
en
op
vermogensrekening geboekt.
1
Reserves die
zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
1
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Er zijn 500 (vijfhonderd) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van
een nominale waarde.
aantal aandelen blijft gelijk aan het
aantal voor deze
Het
statutenwijziging.
-
in het
op naam
worden ingeschreven
De
aandelen
zijn
en
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
1
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
voorgeschreven door
zijn
het
Wetboek van vennootschappen
en
1
verenigingen.
Het
register kan
in elektronische
worden
vorm
1
aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
- De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel
voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden
van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel	1
verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende
gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten
de
één	van	van	titularis of	opzichte	vennootschap
vertegenwoordiger.
- De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap
vertegenwoordigd worden, door de vruchtgebruiker.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
1	1
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
1
De
hoofdelijk	onbeperkt	en	gecommanditeerde	vennoten	zijn
-	aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten	-
1
1
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in	-
De	Commanditaire	slechts persoonlijk	natura.	vennoten zijn	₹
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben	1
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele	-	1
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.	1
1
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
1	individuele	bestuur	hebben wel	de	vennootschap,	van	maar
onderzoeksbevoegdheid.
1
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot,	zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen	1
door een externe accountant.	1
1
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,	1
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de	1
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
1	statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of	t
voor een onbepaalde duur.
t	1
7.2. Duur en ontslag
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat
van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone
-	1
meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
-
1
7.3. Bevoegdheid	1
-	-
-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en	1
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om	1	I	₹	E
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van	1
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens	-	1
-
vergadering
de algemene
zijn
de statuten	uitdrukkelijk aan	1
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.	1
1	-	1	Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders	-
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
1	-	afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden	1	-
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de	1
1	1	eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie	t	1
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van	1	-
1	tijdelijke aard is.
-
1	-
-	-	Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	-
zullen	zij	ieder	afzonderlijk	de	vennootschap	kunnen	-
-
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat
zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
De vennootschap
onvermogen,
vereffening,	faillissement,	kennelijk	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
faillissement, kennelijk	In geval van overlijden, vereffening,	-
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige	-
-	zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder
aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd,
zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering
heeft verder het recht om bij	eenvoudige meerderheid in de
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening,	faillissement,	kennelijk	wettelijke	onvermogen,	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
door
de	overblijvende	vennootschap	worden	waargenomen	de	1
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.	1
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende)
algemene vergadering dd. 07/12/2022, waarin deze statuten worden
aangenomen, of in toekomstige buitengewone (statutenwijzigende)
algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit
dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders
kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er wordt hieromtrent
verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
1
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
-
1
-
8.1.
Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene
-
-
vergadering
1
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van juni om
14u00, op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in
1
-
het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
1
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
-	1
8.2. Bijeenroeping
-
algemene vergadering
komt
bijeen op uitnodiging
van
de
De
1
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
₹
gecommanditeerde vennoten.
I
1
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
zoals
adres
naar hun
dit
in
het
aangetekend
vergadering
-
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de
1
agenda van de vergadering.
1
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
J
1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
1
1
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten
met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
1
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
1
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
1
1
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die
1	-
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
-
1
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
1
1
8.5. Besluiten
1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels. vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
1
bepaald.
1
1
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (%) van de stemmen:
-
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
-
1
de statuten worden gewijzigd.
1
1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
1
1
DEEL III. DE RESULTATEN
-
-
Artikel 9. Het boekjaar
₹
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
1
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
t
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
1	1
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
1
-
1
boekhouding afgesloten.
1
1
1
1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
1
1
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
1
1
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
₹
middels een gewone meerderheid van stemmen.
-
-
-	1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één
-
vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
overlijden,
vereffening
of
Artikel 12.
Overdracht door
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
€
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen
alle vennoten
de
erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot automatisch
de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket van hun
voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel vennoot met
volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.
1
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
1
1
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
1
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.
1
-
- -
1
-
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt
niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
1
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in ·
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
-
-
-
alle
vennoten ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst,
kunnen
-
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
1
-
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
1
-
1
een
gedeeltelijke overdracht
de
van
aandelen van
vennoot-
-
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen
-
1	E
van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
-	1
-	-
-
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
1
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
1
1
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
1
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
1
dit
dat de
een redelijke opzeggingstermijn,
en
zonder
. van
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
1
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
-
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
-
-
-	1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1	-
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
1
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen
1
expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde
een
onafhankelijke
1
rechtbank
vraag tot aanstelling
met
van
1
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
-
1
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
-
1
1
-
1
Artikel 4:19 paragraaf 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
--
1
behoudt haar aanvullende werking.
-
1	1
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
L
unanieme
werd
goedkeuring
jaarlijkse algemene vergadering met
$
begroot
1	I
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
-
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
1	1
waarde van de aandelen te begroten.
-	1
1	-
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
-
1
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
₹	-
1
$
f
1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
Artikel 15. Samenloop
1
1
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders
enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
I
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
-
1
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met
I
-
betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop
dus
gecompenseerd
titel
zullen
zij
worden,
ten
van
1
schuldvergelijking.
E
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
1
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
zoals
door
bepaald
artikel
Wetboek
meerderheid
4:16
van
Vennootschappen
Verenigingen,
hiervan
behoudens
wanneer
en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
1
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
1
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
₹
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
1
(artikel 12) .
t
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en
de overige vennoten over
wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
i
1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
1
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
,
1	-
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
- -
f
bevoegdheden en vergoedingen. "Zij zal vastleggen op welke wijze de
-
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
1
-
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege	-
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover	-
zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke	1
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
van
en	2:92	Vennootschappen	2:87	Wetboek	t.e.m. artikel
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.	-	-
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars	-
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel	1
2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en	1	-	Verenigingen is van toepassing.
-
-	Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op	1	1	-
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid	-	J
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.	1	-
-	1	$
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1	5
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn	-
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt	1
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één
vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
De	schulden,	namelijk	1/500ste	vijfhonderdste) .	(één
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende)
vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
-
-
-
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
1	-
-
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres:	--
Holsbeeksesteenweg 143, 3010 Kessel-Lo.	-	1
1
-	-
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
1	1	1	1	5/ Volmacht aan BV IMPACCT Accountants
1
De algemene vergadering verleent volmächt aan BV IMPACCT Accountants, rechtspersoon
-	met zetel te 3001 Leuven, Ambachtenlaan 31, RPR Leuven, gekend in de KBO onder
nummer 0687.783.745, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping.
-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te	-	-
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane	1	-
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het	-	-	1	Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale	1
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-	1	-	-	-
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	1
Deze volmacht geldt bovendien, tot äan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of	-
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel
-	op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van	-
dagelijks bestuur.
1	Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.	1	1
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Voor de vennootschap	1.
Philippe De Ryck, zaakvoerder
J