Ondernemingsnr : 0817150863
Naam
(voluit) : ENVIORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 's Gravenstraat 16 bus A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op veertien
december tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “ENVIORE”, met zetel te 9810 Nazareth, ’s
Gravenstraat 16 bus A, RPR Gent (afdeling Gent) – BTW BE0817.150.863, met éénparigheid van
stemmen, volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – Uitbreiding voorwerp.
a)  Kennisgave aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan  met een omstandige
uiteenzetting voor de voorgestelde wijziging/uitbreiding van de activiteit van de vennootschap (art. 7:
154 WVV).
 Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag en de
vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven.
b) Beslissing van de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals in de agenda meegedeeld.
Tweede besluit -  wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - wijziging rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen.
a) In verband met de voorgenomen wijziging aan de rechten verbonden aan soorten van aandelen
kennisgave door de voorzitter van de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan, 
aangemaakt conform artikel 7:155 WVV
Uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat het onderscheid tussen de A en B aandelen
uitsluitend betrekking heeft op het aanduiden van bestuurders in elke categorie van aandelen en dat
voor het overige alle aandelen dezelfde rechten bezitten, zodat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, en er geen het verslag van  een bedrijfsrevisor of
externe account aangemaakt is. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben
van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Dit verslag worden  neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikel 2:8 en 2:14, 4°.
b) Vaststelling door de vergadering dat het vermogen van de vennootschap thans vertegenwoordigd
wordt door zeshonderd vijftig A aandelen en door driehonderd vijftig B aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde.
Besluit door de vergadering met éénparigheid van stemmen tot het afschaffen van de categorie  A
en  de categorie B aandelen, waarbij het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend
gelijke aandelen, waarbij alle aandelen dezelfde rechten hebben en waarbij elk aandeel
één/duizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigt.
Vierde besluit -– Nieuwe statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen, als volgt :
Luik B
- ZETEL: in het Vlaams gewest
- DUUR: onbepaalde tijd  .
- VOORWERP :
- Het opzetten en exploiteren van industriële activiteiten;
- Het voor eigen rekening verwerven (door middel van aankoop, inschrijving, ruil of op andere wijze),
beheren en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten of andere effecten
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm (onder meer onder de
vorm van obligatieleningen) en voor om het even welke duur aan ondernemingen waarin zij zelf,
direct of indirect, een participatie bezit, alsmede het verstrekken van waarborgen aan dergelijke
ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies en het vervullen van
managementfuncties in ondernemingen waarin zij zelf, direct of indirect, een participatie bezit.
- Het verlenen van dienstprestaties en advies aan ondernemingen, vennootschappen en personen
inzake onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, fabricatie, levering, montage, inbedrijfname, financiering en
exploitatie van uitrustingen en installaties betrekking hebbende op de sectoren van milieu, energie,
chemie, petro-chemie en de maakindustrie.
- Het onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, fabricatie, levering, montage, inbedrijfname, financiering,
exploitatie en verkoop van uitrustingen en installaties betrekking hebbende op het milieu in het
algemeen en op oppervlaktebehandeling in het bijzonder.
Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband
houden met haar doel of die van aard zijn om het te vergemakkelijken of om verwezenlijking ervan te
bevorderen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zevenenvijftig duizend euro (357.000,00 €),
vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizendste
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.    Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
- ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
Luik B
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146
WVV).
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
- VEREFFENING.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – coördinatie statuten.
Opdracht door de algemene vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zesde besluit - Vaststelling adres van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 16 bus A.  Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit   - Ontslagen en benoemingen
a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden,  door de
beide bestuurders,:
- de heer Martin Coysman, geboren te Wetteren op 17 december  1968,  wonende te 9810 Nazareth,
's Gravenstraat 16 A
-  mevrouw Grietje Schotte, geboren te Tielt op 20 mei 1972, wonende te 9810 Nazareth, 's
Gravenstraat 16 A
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering zal volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders verlenen
op de eerstvolgende jaarvergadering;
c) De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders, tot de algemene vergadering in juni 2026,
met ingang van heden:
- de heer Martin Coysman en  mevrouw Grietje Schotte, beiden voornoemd, die dit mandaat
aanvaarden.
d) Het mandaat van beiden zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
 e) Aanstelling gedelegeerd bestuurder
En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid
van stemmen :
- wordt  herbenoemd als gedelegeerd bestuurders : de heer Martin Coysman voornoemd,  die deze
functie aanvaardt ;
- wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder : mevrouw Grietje Schotte voornoemd.
Het mandaat van de beide gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.          
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent Lesseliers
Notaris te 9120 Beveren
 
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte, houdende bankattest
                                   - verslag bestuursorgaan art.7:155 WVV
                                   - coördinatie van de statuten.