Ondernemingsnr : 0473658324
Naam
(voluit) : H & G TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schijnparklaan 55
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 27 oktober 2023 dat de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering heeft besloten om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen ten
belope van dertien miljoen zeshonderd duizend euro (€ 13.600.000,00) door uitbetaling aan de
aandeelhouders zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van het eigen vermogen zal pro rata worden verdeeld over het werkelijk gestort
kapitaal (i.e. een kapitaalvermindering) en de reserves (i.e. een dividenduitkering), waardoor een
bedrag van twee miljoen zevenhonderd vijfenzestig      duizend zeven     honderd vierennegentig
euro negenendertig      eurocent (€ 2.765.794,39  ) zal aangerekend worden op het kapitaal en een
bedrag van tien miljoen achthonderd vierendertig      duizend tweehonderd en vijf      euro
eenenzestig      eurocent (€ 10.834.205,61) zal aangerekend worden op de beschikbare reserves.
Bijgevolg zal het werkelijk gestort kapitaal verminderd worden met twee miljoen zevenhonderd
vijfenzestig      duizend zeven     honderd vierennegentig euro negenendertig      eurocent (€
2.765.794,39) om het te brengen van zes miljoen vierhonderd duizend euro (€ 6.400.000,00) naar
drie miljoen zeshonderd vierendertigduizend tweehonderd en vijf euro eenenzestig      eurocent (€
3.634.205,61) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders en welke zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, doch met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van de aandelen
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen zevenhonderd vijfenzestig      duizend
zevenhonderd vierennegentig euro negenendertig eurocent (€ 2.765.794,39) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op drie miljoen zeshonderd
vierendertig      duizend tweehonderd en vijf      euro eenenzestig      eurocent (€ 3.634.205,61).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het WVV.
Daarnaast zal er een dividenduitkering van tien miljoen achthonderd vierendertigduizend
tweehonderd en vijf euro eenenzestig eurocent (€ 10.834.205,61) plaatsvinden. De uitbetaling van
deze som kan wel per direct plaatsvinden, wordt aangerekend op de beschikbare reserves en zal
gebeuren aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit na inhouding van de
verschuldigde roerende voorheffing van drie miljoen tweehonderd vijftigduizend twee     honderd
eenenzestig      euro achtenzestig      eurocent (€ 3.250.261,68).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de desbetreffende formaliteiten te vervullen en tevens de
noodzakelijke regelingen te treffen met betrekking tot de uitbetaling van de aandeelhouders.
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist de huidige clausule betrekkelijk de overdracht en overgang van
aandelen, met voorkooprecht, te schrappen en te vervangen door een nieuwe regeling. Artikel 11
van de statuten wordt integraal verwijderd en vervangen als volgt:
“De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.”
Derde besluit
De vergadering heeft beslist het voordrachtrecht bij de benoeming van bestuurders te schrappen. De
derde, vierde en vijfde alinea van artikel 12 van de statuten worden verwijderd.
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslagen lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
met verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-           De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van
vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende 
goederen;
-           Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
-           Het verwerven van alle roerende goederen en financiële producten, zelfs als loutere
investering;
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of andere
zekerheden stellen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-           Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
-           Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
Daarnaast heeft de vennootschap ook tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-           Groothandel in bereide vleeswaren, vlees- en visconserven, nijverheid voor de bereiding van
vlees en bereide vlees- en viswaren en voor het (doen) bereiden van kruiderijen en sausen,
mayonaises en salades, het vervoeren van voormelde producten;
-           Constructie, controle en onderhoud van machines, toestellen en toebehoren;
-           Verhuur van machines;
-           Goederenbehandeling;
-           Uitbaten van goederenopslagplaatsen en kantoren;
-           Tussenpersoon in handel;
-           Autonoom analyse, proef- en controlelaboratorium;
-           Hard- en software assistentie;
-           Studie-; organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden;
-           Onderhoud (schoonmaak).
De vennootschap kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, handels-, nijverheids-,
financiële, roerende, onroerende en andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van genoemde activiteiten of die
gewoon nuttig zijn om dit voorwerp vergemakkelijken, en mag hiervoor gebruik maken van alle
beschikbare juridische en financiële technieken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024, en vanaf dan
het boekjaar telkens te laten lopen van 01 januari tot 31 december.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist de artikels 3, 5, 11,
12 en 30 van de statuten aan te passen.
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.