N° d'entreprise : 0759833266
Nom
(en entier) : AZORG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bas du Mont(PER) 39
 : 7600 Péruwelz
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maitre Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz, en date du 2
mars 2022, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « AZORG », dont le siège est établi à 7600 Péruwelz, rue Bas du
Mont, 39.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Marie-Sylvie DEWASME, à Celles, le 15
décembre 2020, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 17 décembre suivant sous le
numéro 20361866.
Société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis la constitution.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0759.833.266.
 
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution
 
A. Rapport
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant, de manière détaillée, la proposition de modifier l’objet établi le 2 mars 2022.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserve. Le rapport restera dans le dossier de
la société.
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide de modifier l'objet de la société et de modifier l’article 3 des statuts par le texte
suivant :
« La société a pour objet, en Belgique, :
- l'intermédiation, en services bancaires, services d'investissement et crédit en qualité d'agent
bancaire, ainsi que toutes opérations et tous services qui y sont liés ou qui entrent habituellement
dans l'activité d'agent bancaire ;
- l'intermédiation en assurances ;
En cette qualité d'intermédiaire, elle peut notamment participer à la récolte des capitaux, l'octroi de
crédits, financements, prêts personnels, prêts hypothécaires, prêts professionnels, ainsi que la
souscription d'assurances.
- l'exécution de mandats d'administrateur, de gérant de société ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
La société pourra d'une façon générale, accomplir, soit seule, soit avec d’autres, toutes opérations
généralement quelconques, financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement la réalisation.
Volet B
Elle pourra également construire, acquérir la pleine propriété ou des droits réels, louer ou sous-louer,
prendre en location ou en sous-location, tous immeubles dans le but d’y exercer des activités qui
relèvent de l’objet social, d’y établir son siège social ou administratif, ou d’y loger ses dirigeants ou
les membres de leur famille.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
 
Deuxième résolution
 
L'assemblée décide de supprimer le caractère statutaire de la nomination de Monsieur CAUVAIN
Nicolas en qualité d’administrateur et de modifier en conséquence de l’article 13 des statuts par le
texte suivant :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité. L’assemblée générale peut en toute hypothèse, pour de
justes motifs, sans préavis ni indemnité, mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non
dans les statuts. »
 
 
Troisième résolution
 
L'assemblée décide d’ajouter une clause sur le pouvoir de représentation de la société dans les
actes et de modifier en conséquence de l’article 14 des statuts par le texte suivant :
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Tous les actes engageant la société, en et hors justice, ne sont valables que quand ils sont signés
par un administrateur. »
 
Quatrième résolution
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs à l’administrateur en vue de l'exécution des
décisions prises.
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz.