Ondernemingsnr : 0704644721
Naam
(voluit) : JAGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 86 bus A
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido
Gezellestraat 2A, op 22 december 2023, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 2
januari daarna, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "JAGRO", met zetel te 8790 Waregem, Eikenlaan 86 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0704.644.721 volgende
besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERDUBBELING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit tot verdubbeling van het aantal aandelen zodat het vermogen thans zal
vertegenwoordigd worden door zevenhonderd (700) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Elke aandeelhouder zal twee (2) nieuwe aandelen bekomen in ruil voor één (1) bestaand aandeel.
(…)
De vergadering besluit dan ook om artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals volgt, alsook het
aandelenregister overeenkomstig aan te passen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN
AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overlijden, te wijzigen.
De vergadering besluit dan ook om artikel 9 van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe
regeling.
(…)
DERDE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN, INTERNE
BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE VERTEGENWOORDINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan, de interne bestuursbevoegdheid en
de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen door de artikelen 10 tot en met 12 van de
huidige statuten integraal te vervangen door de hierna volgende bepalingen:
“Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
10.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, het college van bestuurders
genoemd, dat is samengesteld uit tenminste twee (2) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De aandeelhouder die alleen vijftig procent (50%) of meer van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen aanhoudt, heeft het recht op ten minste één bestuurder die gekozen wordt uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de desbetreffende aandeelhouder.
De aandeelhouder(s) die gezamenlijk ten minste vijftig procent (50%) van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen aanhoudt, hebben gezamenlijk het recht op ten minste één bestuurder die
gekozen wordt uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de desbetreffende aandeelhouders.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de aandeelhouder die alleen vijftig procent (50%) of
meer van de door de vennootschap uitgegeven aandelen aanhoudt dan wel door de aandeelhouders
die gezamenlijk ten minste vijftig procent (50%) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen
aanhouden, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien
verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde aandeelhouder(s) te
vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het
recht tot voordragen van kandidaten.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
10.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
10.3. Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Artikel 11. Bezoldiging van de bestuurders
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, zal de voorzitter van de
vergadering van het college van bestuurders worden gekozen door de aanwezige of rechtsgeldig
vertegenwoordigde aandeelhouder dewelke in het bezit is van het meeste aantal stemrechten op de
vergadering.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen
kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Niettemin is voor de volgende verrichtingen een gewone meerderheid waaronder de instemming van
de voorzitter van het college van bestuurders vereist:
- Het aangaan en toestaan voor persoonlijke en zakelijke zekerheden;
- Het aangaan en toestaan van leningen of kredieten;
- Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tienduizend
euro (€ 10.000,00) euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor eenzelfde verrichting
samengeteld worden;
- Het verwerven of de overdracht van deelnemingen in rechtspersonen en vennootschappen;
- Alle verrichtingen die verband houden met de aan- en verkoop of overdracht van (rechten op)
onroerende goederen;
- Rechtshandelingen die verband houden met huurcontracten;
- Personeelszaken, zoals het aanwerven, ontslaan, enzovoort van personeel;
- Het afsluiten en beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten;
- Beslissen hoe de vennootschap haar stemrecht zal uitoefenen in haar hoedanigheid van
aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarin zij een aandelenparticipatie heeft;
- Het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer een handelsfonds, etc.);
- Het benoemen en ontslaan van de voorzitter van het college van bestuurders.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
ARTIKEL 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het college vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, handelend met al zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend, waaronder de voorzitter van
het college van bestuurders, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In geen geval zullen worden beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur:
- Het aangaan en toestaan voor persoonlijke en zakelijke zekerheden;
- Het aangaan en toestaan van leningen of kredieten;
- Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tienduizend
euro (€ 10.000,00) euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor eenzelfde verrichting
samengeteld worden;
- Het verwerven of de overdracht van deelnemingen in rechtspersonen en vennootschappen;
- Alle verrichtingen die verband houden met de aan- en verkoop of overdracht van (rechten op)
onroerende goederen;
- Rechtshandelingen die verband houden met huurcontracten;
- Personeelszaken, zoals het aanwerven, ontslaan, enzovoort van personeel;
- Het afsluiten en beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten;
- Beslissen hoe de vennootschap haar stemrecht zal uitoefenen in haar hoedanigheid van
aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarin zij een aandelenparticipatie heeft;
- Het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer een handelsfonds, etc.);
- Het benoemen en ontslaan van de voorzitter van het college van bestuurders.
Artikel 15. Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordiging
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 16. Notulen van het bestuursorgaan
De beslissingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van het college van bestuurders of door twee
bestuurders.”
VIERDE BESLUIT – TOEVOEGING ARTIKEL NETTING
De vergadering besluit om onder titel VIII. Algemene Maatregelen een artikel toe te voegen inzake
netting:
“Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
VIJFDE BESLUIT – HERNUMMERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit, in navolging van de voorgaande besluiten, over te gaan tot een volledige
hernummering van de artikelen van de statuten.
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de besloten vennootschap “PUR-O-FLOORING”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8790 Waregem, Peiskeshof 59, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0755.719.773, te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur
met ingang van 1 januari 2024.
In overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap “PUR-O-FLOORING”, voornoemd, de heer VAN
CANNEYT Olivier Bernard, geboren te Kortrijk op 7 oktober 1979, wonende te 8790 Waregem,
Peiskeshof 59, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de
voornoemde besloten vennootschap “PUR-O-FLOORING” belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat in de vennootschap.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder wordt vastgelegd in een afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurder, vertegenwoordigd als voormeld, heeft verklaard haar mandaat te
aanvaarden en heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen
van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- mevrouw Anne-Sophie BOELENS.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 22 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten