Ondernemingsnummer :
0401327008
Benaming :
(voluit) :
Maasland Groefuitbating
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ekkelgaarden 16
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL
Uittreksel uit de akte verleden op 30 juli 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone
algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT – DOELSWIJZIGING
1. Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap
afgesloten per 30 juni 2018, alsook van het verslag van de raad van bestuur bevattende een
toelichting omtrent de geplande doelswijziging voorgelegd;
2. Aan de vergadering der aandeelhouders wordt het verslag van de commissaris “Van Havermaet
Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Johan De Coster, bedrijfsrevisor, opgesteld in
toepassing van het artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen voorgelegd.
Het verslag is opgemaakt op 25 juli 2018 en de besluiten luiden als volgt:
“Besluit
In onze functie van commissaris van de NV MAASLAND GROEFUITBATING, zijn wij, VAN
HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus
1, overgegaan tot het beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 30 juni 2018 zoals
bepaald in artikel 559 van het W. Venn..
Betreffende staat van activa en passiva per 30 juni 2018 vertoont een balanstotaal van
11.493.633,74 EUR en een winst van de periode van 336.326,07 EUR.
Ons verslag heeft uitsluitend tot doel de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
in te lichten in het kader van de beslissing tot wijziging van het doel van de vennootschap.
Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
Daarom is ons onderzoek beperkt gebleven tot de analyse en de bespreking van de door de
onderneming verstrekte financiële informatie.
Dit onderzoek heeft geen feiten aan het licht gebracht die deze staat van activa en passiva op een
belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat ons inziens deze staat van activa en passiva voldoet aan de
voorschriften van artikel 559 van het W. Venn., namelijk als informatie bij het verslag van de Raad
van Bestuur over de voorgenomen wijziging van het doel van de vennootschap.
Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, 25 juli 2018
Getekend
Van Havermaet Bedrijfsrevisoren
Burg. Venn. o.v.v. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Johan DE COSTER
Bedrijfsrevisor – Partner. “
De vergadering heeft kennis genomen van deze stukken en ze goedgekeurd.
Luik B
3. De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het doelomschrijving zoals deze thans is
opgenomen in de statuten onder het artikel 3 van de statuten te wijzigen en uit te breiden en te
vervangen door volgende doelomschrijving luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
samenwerking met derden, in België of in het buitenland;
Exploitatie van alle soorten groeven, de verkoop, het vervoer en verwerken der gewone producten,
de aankoop der diverse grondstoffen die voor de verwerking kunnen nodig zijn, evenals de verkoop
der gefabriceerde koopwaren, vervaardigen van alle betonproducten.
Recuperatie en het verhandelen van alle soorten kolen.
Onderneming voor recreatie-activiteiten, in het bijzonder de exploitatie en de uitbating van terreinen
en gebouwen voor recreatiedoeleinden.
Alle activiteiten betreffende de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de
verhuur, het ontwikkelen, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de
makelarij evenals onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende
leasing en zal alle activiteiten omvatten die daarmee verband houden of tot de ontwikkeling ervan
bijdragen.
Het ontwikkelen, laten bouwen, exploiteren en beheren van hernieuwbare energieprojecten in eigen
naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met
inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de
vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.”
De vergadering der aandeelhouders beslist het artikel 3 van de gecoördineerde statuten
overeenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de
genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten.
DERDE BESLUIT - VOLMACHT
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling,
Johnny ORIS, Junior Manager, Finance & Administration Europe, Group Machiels, te 3500 Hasselt,
Ekkelgaarden 16, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting, van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde (B.T.W.), de sociale kas, het sociaal secretariaat en andere
overheidsdiensten. Alle verplichtingen te vervullen bij het Ministerie van Financiën, de Administratie
van de Directe en Indirecte Belastingen, Registratie en Domeinen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de rechtbank van Koophandel.
STEMMING:
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, staat actief en passief, verslag
commissaris.