Ondernemingsnr : 0467201686
Naam
(voluit) : DEGRAMEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 13
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 19 september 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Vervanging van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursor gaan ter
verantwoording van de vervanging van het voor-werp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De aan en verkoop, constructie, installatie, herstelling en onderhoud van ma----chines, gereed
schappen en toebehoren. Metaalbouw, ap-paratenbouw, plaatslagerij en montage en alles wat er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt.
- Bureau voor nijverheidsstudiën in de meest ruime zin van het woord dit wil onder meer zeggen de
bouwpromotie, projectontwikkeling, projectstudie, organisatie en adviesbureau in zake
automatisering op alle niveau's, alle verrichtingen die behoren tot de normale werkzaam heden van
raadgeven--de ingenieur en van een engineeringsbureau en in het algemeen alle stu---dies
betreffende burgerlijke bouwkundige en betreffende technische in-stallaties van alle aard.
 De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp aankoop, verkoop, vervaar-diging, herstelling,
bewerking, bekleding, vervoer, plaatsing, de-mon-tage of sloping van alle soorten constructies of
onderdelen van con-structies in alle materialen. De fabricage van land en tuinbouwmachi nes.
 De installatie, de plaatsing en het onderhoud van centrale verwarming en bran-ders. De in stallatie,
de plaatsing en het onderhoud van sa-nitaire inrichtin-gen, en gasverwarming, van lood- en
zinkwerken en van waterverzachters.
 De verkoop in binnen en buitenland, groot en kleinhandel van:
* Alle elektrische machines, toestellen en materieel, verlichtingsartikelen en radioelektrisch materiaal.
* Alle artikelen, voorwerpen en gebruikstoestellen voor zowel professionele ge---bruikers en
hobbyïsten, zowel van motorische als van nietmotorische aard.
* De plaatsing en uitvoering in onroerende staat van alle voormelde toe-stel-len en apparaten, alle
werken in verband met elektriciteit;
* Het fabriceren en plaatsen van verlichtingsinstallaties, inzonderheid van neoninstallaties en
lichtreclames;
* Het fabriceren en plaatsen van koelinstallaties;
* Het fabriceren van rijwielen, motorrijwielen en bromfietsen;
* Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerken;
* Handel in tweedehandsvoertuigen en onderdelen;
* Het plaatsen van koelinstallaties.
- De vennootschap oefent eveneens de activiteit bestaande in de blijvende of tij-delijke lever ing aan
derden van diensten van conceptie, in-stal-latie en onder-houd of herstelling van alarm sys-temen en
alarmcentrales uit. Het gaat  dus om de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal.
- Het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en teelt--methodes evenals
de verbetering van bestaande technieken en teeltme-thodes met betrekking tot de tuinbouw en
sierteelt.
- Het bevorderen en ontwikkelen van nieuwe en bestaande technieken voor het kweken van bloemen
en planten met het oog op een duurzame productie, het verbeteren van de kwaliteit van de producten
van de tuinbouw en sier-teelt.
- Proefcentrum voor ontwikkelingen in de tuinbouw en sierteelt.
- Het begeleiden van land- en tuinbouwers op teelt-technisch vlak.
- Het geven van voorlichting en opleidingen, opleidingscentrum voor tuinbouw en sierteelt.
- Het verhuren van machines en werktuigen, zowel met als zonder bedieningspersoneel.
- Het uitoefenen van tuinbouwactiviteiten zoals het telen van groenten-, sier--teelt- en boom
kwekerijgewassen, het opkweken van bloemen en planten.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en de handelsbemiddeling in zaden, bloemen, planten en
allerhande tuinbouw- en sierteeltartikelen.
- Het behandelen en snoeien, het verpotten en verplanten van bloemen en plan-ten en van alle
tuinbouw- en sierteeltgewassen voor derden of voor ei-gen rekening.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, fi-nan-ciële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in recht-sreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele ver ge-
makkelijken.
Deze opsomming is van aanwijzende aard en niet van beperkende aard. Zij zal mogen deel nemen
aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of ver want voorwerp
en dit door in-breng, versmelting of hoe dan ook.
Zij zal mogen tijdelijke verenigingen vormen met andere vennootschappen of natuurlijke personen,
voor zover deze tijdelijke verenigin-gen eenzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben met
dat van de vennootschap zelf. Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid
om dit toe te lichten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-mis-sie, als tussen persoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp na---streven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp ver-gemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van bur-ger-lij-ke als commer ciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrecht streeks,
geheel of ge-deeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of bur
gerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei den en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen de rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsvereni gingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die aan aard zijn de ontwik keling van
haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uit breiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijk aardige,
aanverwante of aanvullende ac-tiviteiten. Zij kan verder alle hulp verlenen aan onder nemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borg stellingen alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-nootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, in clusief de eigen han-
delszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan behoudens de wettelijke beperkingen inzake.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en ve--renigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe ring van
het Wetboek van vennootschappen en vere-ni-gingen en houdende diverse bepalin gen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven--
nootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven nootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennoot schappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou--dende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk ge----stort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennoot schap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensre ke-ning en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermo gensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigin gen en houdende di--verse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou dende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bij-gevolg niet ver meld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de ven nootschap dat op he-den nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens rekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Wijziging artikel inzake overdracht aandelen.
De vergadering stelt voor om het artikel inzake overdracht aandelen van de statuten te wij zigen en
te vervangen door de volgende tekst:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle
eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkom sten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obli gaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen indien deze voor
afgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het be
stuursorgaan hierover inlichten. Hij ver-meldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en
de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de
overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8)
dagen na de ontvangst van de vraag om goed-keu-ring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de ver zending
van het verzoek om goedkeuring om de voorge-no-men overdracht al dan niet te aan vaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring ge acht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de over dracht
verzetten binnen de acht (8) dagen één of meer kan-didaat-overnemers, al dan niet aan
deelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzen-ding van het verzoek om goed keuring van de
nieuwe kandidaat-over-ne-mers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers worden de aandeelhouders die zich
hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder op-splitsing van de aandelen.
De aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben ver-worven, ver krijgen deze
aandelen aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aange duid in gemeen
overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt
deze aan-geduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die be slist zo-als in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de drie (3) dagen na zijn aanstelling. Het be
stuursorgaan moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat het ervan in kennis werd ge steld,
betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de over dracht, draagt
de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschul digd, berekend
tegen de wet-telijke interest verhoogd met vier (4) percent, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en ken-nisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepas sing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfge naam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager op-gelegde bete keningen
en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun re kening.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wet boek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe sta-tuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEGRAMEC".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves--tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie--zetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo--ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het
op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De aan en verkoop, constructie, installatie, herstelling en onderhoud van ma---chines, gereed
schappen en toebehoren. Metaalbouw, ap-paratenbouw, plaatslagerij en montage en alles wat er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt.
- Bureau voor nijverheidsstudiën in de meest ruime zin van het woord dit wil onder meer zeggen de
bouwpromotie, projectontwikkeling, projectstudie, organisatie en adviesbureau inzake automatisering
op alle niveau's, alle verrichtingen die behoren tot de normale werk zaamheden van raadgeven--de
ingenieur en van een engineeringsbureau en in het algemeen alle stu---dies betreffende burgerlijke
bouwkundige en betreffende technische in-stallaties van alle aard.
 De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp aankoop, verkoop, vervaar-diging, herstelling,
bewerking, bekleding, vervoer, plaatsing, de-mon-tage of sloping van alle soorten constructies of
onderdelen van con-structies in alle materialen. De fabricage van land en tuinbouwmachi nes.
 De installatie, de plaatsing en het onderhoud van centrale verwarming en bran-ders. De in stallatie,
de plaatsing en het onderhoud van sa-nitaire inrichtin-gen, en gasverwarming, van lood- en
zinkwerken en van waterverzachters.
 De verkoop in binnen en buitenland, groot en kleinhandel van:
* Alle elektrische machines, toestellen en materieel, verlichtingsartikelen en radioelektrisch materiaal.
* Alle artikelen, voorwerpen en gebruikstoestellen voor zowel professionele ge---bruikers en
hobbyïsten, zowel van motorische als van nietmotorische aard.
* De plaatsing en uitvoering in onroerende staat van alle voormelde toe-stel-len en apparaten, alle
werken in verband met elektriciteit;
* Het fabriceren en plaatsen van verlichtingsinstallaties, inzonderheid van neoninstallaties en
lichtreclames;
* Het fabriceren en plaatsen van koelinstallaties;
* Het fabriceren van rijwielen, motorrijwielen en bromfietsen;
* Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerken;
* Handel in tweedehandsvoertuigen en onderdelen;
* Het plaatsen van koelinstallaties.
- De vennootschap oefent eveneens de activiteit bestaande in de blijvende of tij-delijke leve ring aan
derden van diensten van conceptie, in-stal-latie en onder-houd of herstelling van alarm sys-temen en
alarmcentrales uit. Het gaat dus om de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal.
- Het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en teelt-methodes evenals
de verbetering van bestaande technieken en teeltme-thodes met betrekking tot de tuinbouw en
sierteelt.
- Het bevorderen en ontwikkelen van nieuwe en bestaande technieken voor het kweken van bloemen
en planten met het oog op een duurzame productie, het verbeteren van de kwaliteit van de producten
van de tuinbouw en sier-teelt.
- Proefcentrum voor ontwikkelingen in de tuinbouw en sierteelt.
- Het begeleiden van land- en tuinbouwers op teelt-technisch vlak.
- Het geven van voorlichting en opleidingen, opleidingscentrum voor tuinbouw en sierteelt.
- Het verhuren van machines en werktuigen, zowel met als zonder bedieningspersoneel.
- Het uitoefenen van tuinbouwactiviteiten zoals het telen van groenten-, sier-teelt- en boom
kwekerijgewassen, het opkweken van bloemen en planten.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en de handelsbemiddeling in zaden, bloemen, plan ten en
allerhande tuinbouw- en sierteeltartikelen.
- Het behandelen en snoeien, het verpotten en verplanten van bloemen en plan-ten en van alle
tuinbouw- en sierteeltgewassen voor derden of voor ei-gen rekening.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, fi-nan-ciële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in recht-sreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele ver ge-
makkelijken.
Deze opsomming is van aanwijzende aard en niet van beperkende aard. Zij zal mogen deel nemen
aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of ver want voorwerp
en dit door in-breng, versmelting of hoe dan ook.
Zij zal mogen tijdelijke verenigingen vormen met andere vennootschappen of natuurlijke personen,
voor zover deze tijdelijke verenigin-gen eenzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben met
dat van de vennootschap zelf. Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid
om dit toe te lichten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-mis-sie, als tussenper soon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp na---streven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van bur-ger-lij-ke als commer ciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrecht streeks,
geheel of ge-deeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, com-merciële of bur
gerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei den en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen de rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle ven
nootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigin gen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die aan aard zijn de ontwikke ling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uit breiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijk aardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Zij kan verder alle hulp verlenen aan onder nemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgs tellingen alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen als mede
ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen han-
dels-zaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voor schotten en kredieten
toestaan behoudens de wettelijke beperkingen inzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend driehonderd tweeënvijftig (8.352) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun be-voegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuur der,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de alge mene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten gewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgege ven aandelen
vertegen-woor-digen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhou ders, aan de
bestuurders en, in voorko-mend geval, aan de houders van converteerbare obli gaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroe pen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaar den:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op één endertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaar rekening van dat boek-
jaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaar den
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de sta-tu-tenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de alge mene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te om lijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her stelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las tens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn vol-gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze ver deeld.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer DE GRAEVE Miguel, wonende te 9080 Lochristi, Heistraat 55/B000,
- de heer DE GRAEVE Jochen, wonende te 9080 Lochristi, Stationsstraat 77.
- de heer DE GRAEVE Valentijn, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 152.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- de heer DE GRAEVE Miguel, wonende te 9080 Lochristi, Heistraat 55/B000,
- de heer DE GRAEVE Jochen, wonende te 9080 Lochristi, Stationsstraat 77.
- de heer DE GRAEVE Valentijn, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 152.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene verga dering.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Ambachtenlaan 13.
8. Volmachten.
Volmacht voor administratieve formaliteiten
De bestuurders geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR
0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruis puntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder op schortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtings akte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wet boek van vennootschappen en
verenigingen.
Machtiging tot het openen van een elektronisch effectenregister
De bestuurder geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR
0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektro nisch
effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en
een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de be-voegde onderne mingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Machtiging tot inschrijving in het UBO
De bestuurders geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR
0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-re gister te
verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
28/9/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan vervanging voorwerp
- gecoördineerde statuten