Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Astel Medica Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 613
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op drie januari tweeduizend tweeëntwintig voor Meester Cedric HONOREZ,
Notaris met standplaats te Tienen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “HONOREZ Marc &
Cedric” bv, met  zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, is gebleken dat de Naamloze Vennootschap
naar Luxemburgs Recht « ASTEL MEDICA GROUP SA » met zetel te 9559 Wiltz ( Groothertogdom
Luxemburg) Salzbaach 31, ingeschreven in het Luxemburgs Register der Vennootschappen onder
nummer B243785 een vennootschap heeft opgericht en de statuten heeft opgesteld van een
naamloze Vennootschap, genaamd “ASTEL MEDICA BELGIUM”, die zal gevestigd worden te 1930
Zaventem, Leuvensesteenweg 613 met een kapitaal van TWEEENZESTIG DUIZEND EURO
(62.000,00 €)  verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde.
Comparanten verklaren dat op de HONDERD (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van ZESHONDERD TWINTIG EURO (620,00 €) per stuk, als volgt:
              - door de Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs Recht « ASTEL MEDICA GROUP SA
» met zetel te 9559 Wiltz ( Groothertogdom Luxemburg) Salzbaach 31 : 100 aandelen, hetzij voor
62.000,00 euro.
              Hetzij in totaal:  100 aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van TWEEENZESTIG
DUIZEND EURO (62.000,00 €).
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden (uittreksel)
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ASTEL MEDICA BELGIUM”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot doel het bedelen of verschaffen aan haar aandeelhouders van een direct
of indirect patrimoniaal voordeel.
Te dien einde zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, via haar filialen
of in deelneming, in België of in het buitenland de volgende activiteiten mogen uitoefenen :
1.            Hoofdactiviteiten
0779800123
Luik B
De handel (electronisch of niet) in en de productie van farmaceutische en kosmetische producten, de
verkoop zowel in groothandel als in kleinhandel van deze producten, en de import of export hiervan.
2.            Activiteiten inzake management en holding
De vennootschap mag eveneens de volgende activiteiten uitvoeren :
A/ De verwerving van participaties in welke vorm dan ook in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen .
B/ Het verlenen van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, particulieren of
ondernemingen in welke vorm dan; zich in dit kader borg stellen of aval verlenen in de meest brede
zin.
C/ Adviesverlening op financieel, technisch, commercieel of administratief vlak, het opnemen van alle
bestuursmandaten.
D/ De aan-en verkoop, de import en export van alle soorten goederen, het optreden als
tussenpersoon in de handel in alle vormen.
3.            Het beheren van een eigen roerend en onroerend patrimonium
A/ Het verwerven en beheren van een onroerend patrimonium; het verrichten van alle operaties met
betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.
B/ Het verwerven en beheren van een roerend patrimonium, het verrichten van alle operaties, van
welke aard ook,  met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten.
De vennootschap kan in algemene zin alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, zowel in eigen naam als voor rekening van derden die direct of
indirect verband houden met haar doel of die van aard zijn dit doel direct of indirect, geheel of
gedeeltelijk te verwezenlijken.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk een honderdste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
ARTIKEL TIEN: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL DERTIEN: ENIGE BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL VEERTIEN : DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
 Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL VIJFTIEN :  VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.            De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL ZESTIEN: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ZEVENTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat jaarlijks in op één januari en eindigt op eenendertig
december.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL DERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL EENENDERTIG: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL TWEEENDERTIG: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL DRIEENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL VIERENDERTIG: GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL ZESENDERTIG: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar
2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 613.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
-              Mevrouw Thouria LOUHMADI, wonende te 9648 Elperdange ( Groothertogdom
Luxemburg), An der Breck 42, hier aanwezig en die aanvaardt.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 december 2021 voor de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte oprichtingsakte en gecoördineerde statuten.