Ondernemingsnr : 0446041632
Naam
(voluit) : DUCATTEEUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zoutstraat 27
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 22 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DUCATTEEUW", met zetel te
8573 Anzegem (Tiegem), Zoutstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0446.041.632, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch deze te conformeren naar het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
NAAM: DUCATTEEUW
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp: een algemene bouwonderneming, het optrekken van
gebouwen, het uitvoeren van metsel- en betonwerken, timmer- en schrijnwerken, voegwerken, zetten
van tegels, onderhoud van gebouwen, het bouwen van metalen en niet metalen kunstwerken,
onderneming van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het optrekken van metalen en niet
metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, het aannemen en uitvoeren van alle bouw-, grond- en waterwerken van welke aard
ook, geheet tot de volledige afwerking en ingebruikstelling, met alle hiertoe nodige installaties of
gedeeltelijk, hetzij alleen, hetzij in medewerking met andere ondernemingen, deze aannemingen
opgevat zijnde in de breedste zin; verder het vervaardigen, kopen en verkopen, plaatsen, installeren
en herstellen van alle matenalen en voorwerpen op basis van hout, metaal, cement, beton, steen,
kunststoffen, en zo meer, die in verband staan met bouwgrond of aardewerken of
binnenhuisinrichting, handel in bouwmaterialen en alle aanverwanten werkzaamheden, deze
opsomming aanwijzend zijnde doch niet beperkend. Het voorwerp begrijpt ook de aan- en verkoop,
de promotie, het in waarde brengen, het huren en verhuren van gronden en gebouwen en atlas in
verband met het beroep van makelaar in onroerende goederen.
Zij kan hiervoor alle studies doen of laten doen, deze studies gebruiken of afstaan aan derden ten
bezwarende titel of om niet.
Zij kan de handelsvertegenwoordiging overnemen van alle artikelen, materialen, gereedschappen, en
zo meer, betrekking hebbende op het beroep van aannemer, hout-, steen, metaal-, cement- of
plastiekbewerker of binnenhuisinrichter.
De vennootschap kan en mag "alle" verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.535,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door duizend
tweehonderdzestig (1.260) aandelen met stemrecht, zonder de aanduiding van een nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 1.260, met een fractiewaarde van 1/1.260ste van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd:
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder – natuurlijke of rechtspersoon -
benoemd is en die,  indien hij/zij wordt benoemd in de statuten de hoedanigheid van statutair
bestuurder kan hebben. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor
elke uitkering van de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige reden.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn of haar vervanging te voorzien.
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste het aantal minimumaantal leden –
bestuurders - natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, dat door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven en die, indien hij/zij worden benoemd in de
statuten de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die beraadslaagt over de herverkiezing.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de
maand juni om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 28. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Datering jaarvergadering
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel.
Datering bijzondere algemene vergadering
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Kennisname besluitvorming
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.   
Artikel 29bis. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd volgens de procedure vastgelegd door het
bestuursorgaan. De procedure moet waarborgen dat wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de procedure
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de door het bestuursorgaan vastgelegde procedure te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering om het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 vastgestelde procedure met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn tevens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 30. Stemrecht
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van het resultaat
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de te bestemmen winst wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en de wijze die het bestuursorgaan bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de buitengewone algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de buitengewone algemene vergadering
of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Bevoegdheid van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de buitengewone
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in natura, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
 - De bekrachtiging door de algemene vergadering van alle door de raad van bestuur genomen
beslissingen, te rekenen vanaf 13 juni 2021 tot heden (te weten de dag van hun herbenoeming).
- De vergadering besluit om het huidig bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze beslissing komt
eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van hun mandaat.
De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch
bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen
als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
- De voornoemde heer DUCATTEEUW Jean-Marie;
- De voornoemde heer DUCATTEEUW Hendrik;
- De voornoemde heer DUCATTEEUW Dominique.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van voornoemde heer DUCATTEEUW Jean-Marie is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De mandaten van de voornoemde heer DUCATTEEUW Hendrik en Dominique zijn bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESTUURSORGAAN
Vervolgens zijn de bestuurders bijeenkomen en hebben tot gedelegeerd bestuurders benoemd, voor
een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- De voornoemde heer DUCATTEEUW Jean-Marie;
- De voornoemde heer DUCATTEEUW Hendrik;
- De voornoemde heer DUCATTEEUW Dominique.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8573 Anzegem
(Tiegem), Zoutstraat 27, en verklaart deze niet in de statuten te zullen opnemen.
VIJFDE BESLUIT
Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Price & Quality
Fiduciaire”, met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B, vertegenwoordigd door Stefaan
Nuytten, gedelegeerd Bestuurder/Fiscaal Accountant, of Katelijne Nuytten, gedelegeerd
Bestuurder/Fiscaal Accountant of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk
te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte
te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij of zij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Niels Debakker