Ondernemingsnr : 0435.876.824
Naam
(voluit) : Cuver
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1933 Sterrebeek (Zaventem), Armendijlaan 47
Onderwerp akte : ONTBINDING met ONMIDDELLIJKE SLUITING van de VEREFFENING
(Artikelen 2:71 en 2:80 WVV) - MACHTEN
"CUVER"
Besloten Vennootschap
te 1933 Zaventem (Sterrebeek) , Armendijlaan 47
Ondernemingsnummer 0435.876.824 Rechtspersonenregister Brussel
(Nederlandstalige afdeling)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie KESTELYN, notaris met
ambt	die	in	de	haar	standplaats te Tervuren,	uitoefent	Besloten
JADOUL,	KESTELYN &	te	Vennootschap	GENICOT, geassocieerde notarissen
Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren, Broekstraat 25/1, op negenentwintig
maart tweeduizend vierentwintig, dat werd gehouden de buitengewone algemene
de	Besloten Vennootschap "CUVER",	vergadering der aandeelhouders van	met
ondernemingsnummer	0435.876.824	Rechtspersonenregister	Brussel
(Nederlandstalige	te	1933	zetel	gevestigd	Zaventem	afdeling) ,	en met
(Sterrebeek) , Armendijlaan 47.
Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid, bij akte verleden voor Meester Karel Lacquet,
notaris te Herent, op 2 december 1988, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 21 december daarna.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende agenda:
1. Goedkeuring van de tussentijdse staat als 'jaarrekening' en basis voor
kwijting	het	bestuursorgaan,	gezegde	leden	waarbij	de	van	aan
staat/jaarrekening werd afgesloten volgens boekhoudkundige toestand per 31
redenen	gemotiveerde	afwijking,	werd	december	2023	behoudens met	en,
in	discontinuïteit	overeenkomstig	waarderingsregels	opgemaakt	de
vastgesteld in uitvoering van artikel 3:6 § 2 van het Uitvoeringsbesluit
bij het WVV van 29 april 2019, aangezien er door het bestuursorgaan niet
langer van kon worden uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zou
verderzetten.
2.a. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met :
volgens	passiva/jaarrekening,	afgesloten	activa	staat	van	en	-
boekhoudkundige toestand per 31 december 2023;
2.b. Controleverslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt in toepassing van
artikel 2:71	2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omtrent voormelde staat van
activa en passiva/jaarrekening
afgesloten
volgens voorschreven boekhoudkundige toestand per 31 december 2023;
2.c. Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap;
3. Goedkeuring van het verdelingsplan met berekening van de, desgevallend,
in	te houden roerende	voorheffing
en van het
netto-aandeel van elke
aandeelhouder in de vereffening;
4. Onmiddellijke afsluiting van de vereffening zonder benoeming van een
artikel	het	toepassing	2:80	in	Wetboek	vereffenaar	van	van	van
vennootschappen en verenigingen:
het
hun	van	pro rata	en	huidige	rechtskarakter	door	overname,	-
respectievelijke participaties in het vermogen van de vennootschap, door de
gezamenlijke aandeelhouders van het volledige resterende actief van de
ontbonden vennootschap, niets uitgezonderd noch voorbehouden;
- mits verbintenis van de aandeelhouders dat zij, in voorkomend geval, alle
om het even welke eventuele latente of vergeten passiva, verbintenissen en
verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen en dit à rato van de
(netto) -activa evenals van de aard van hun rechten die zij respectievelijk
ontvangen zullen hebben;
5. Vaststelling einde mandaat bestuurder; kwijting;
6. Beslissing met betrekking tot de bewaring van de boeken en bescheiden
van de vennootschap gedurende de wettelijke termijnen;
7. Vaststelling van de maatregelen genomen voor de eventuele consignatie
van gelden en waarden die aan eventuele schuldeisers of aan aandeelhouders
toekomen en die hen, desgevallend, niet zouden kunnen worden afgegeven;
8. Machten;
WETTIGHEIDSCONTROLE - WETTIGHEIDSVERKLARING
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel
2:71 § 6 van het WVV, het bestaan alsmede de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, overeenkomstig
§ 2 van zelfde artikel, gehouden is met het oog op een beslissing tot
ontbinding en vereffening van de vennootschap in één enkele akte en in het
bijzonder:
1) dat alle aandeelhouders, ongeacht de aard dan wel het rechtskarakter van
dan	hun	respectievelijke	participaties,	aanwezig	wel	rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn op onderhavige vergadering en dat alle beslissingen
zullen dienen genomen te worden met éénparigheid van stemmen;
2) dat door of namens het bestuursorgaan dan wel door de financieel
deskundige in zijn verslaggeving zal worden verklaard en bevestigd dat:
- alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, bestuurders of derden
zoals, desgevallend, vermeld in voorschreven staat van actief en passief
inmiddels zijn terugbetaald dan wel dat, desgevallend:
* de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd voor zover
wettelijk vereist;
* alle betrokken schuldeisers zich op individuele wijze, uitdrukkelijk,
voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord verklaard hebben met onderhavige
procedure van ontbinding-vereffening in één enkele akte;
wel "interne"	noch	zijn	"externe"	schulden	andere	dan	er geen	-
redelijkerwijze te verwachten zijn dan deze die zouden blijken uit de staat
van activa en passiva/jaarrekening, afgesloten volgens boekhoudkundige
toestand per 31 december 2023, dan wel dat deze schulden intussen eveneens
werden betaald of dat de overeenstemmende bedragen intussen eveneens werden
geconsigneerd dan wel dat ook hieromtrent alle betrokken schuldeisers zich
individuele wijze,	uitdrukkelijk,	voorafgaandelijk	én schriftelijk	op
van
onderhavige	akkoord	verklaard hebben	ontbinding-	procedure	met
vereffening in één enkele akte;
3) dat er geen vereffenaar (s) zal (zullen) worden benoemd;
4) dat de terugname van het volledige resterende actief zal gebeuren door
de aandeelhouders zelf en dit pro rata van hun huidige respectievelijke
participaties in het vermogen, zowel naar hoegrootheid als naar aard;
De vergadering:
- heeft vastgesteld dat alle voorwaarden zijn vervuld om over te gaan tot
de ontbinding gevolgd door de onmiddellijke sluiting van de vereffening van
van
de voorzitter	heeft voor het overige bevestigd deze uiteenzetting	-
evenals van de instrumenterende notaris, en:
onmiddellijke
en met	heeft	genomen met	ingang	volgende besluiten	-
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Vermits de vennootschap de facto reeds is vereffend en er geen relevante
: zijn sinds de afsluitdatum van	activa- noch passivabewegingen meer geweest
de geagendeerde staat van activa en passiva zoals bedoeld bij artikel 2:71
en, naar wordt	§ 2, 2de lid, van het WVV, te weten: 31 december 2023,
opgemaakt	de	in discontinuiteit	bevestigd,	waarderingsregels	volgens
vastgesteld in uitvoering van artikel 3:6 § 2 van het Uitvoeringsbesluit
bij het WVV van 29 april 2019, aangezien er niet langer kon van worden
uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zou verderzetten zoals
verklaard wordt door of namens het bestuursorgaan, aanvaardt de vergadering
periode	voor de	van	dat deze staat tevens geldt als 'jaarrekening'	1
januari laatst tot heden.
De vergadering keurt deze 'jaarrekening' goed en verleent op basis hiervan
kwijting aan de enige bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat voor
de betrokken periode.
deze bevestigd dat de jaarrekening	Voor	nodig wordt bij	zoveel als
afgesloten per 31 december 2023 voorafgaandelijk aan heden, te weten op 26
februari laatst, vervroegd werd goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders en de bestuurder, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd
zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat:
a) alle zogenaamde zowel "interne" als "externe" schulden ten aanzien van
de	betaald	bestuurders	en/of	derden	of	aandeelhouders,	werden	van
die,	andere	deze	zijn dan	en	geconsigneerd	schulden	dat	er geen
desgevallend, zouden blijken uit voormelde staat van actief en passief dan
bijkomende	wel	uit	door	of	informatie	gekend	verstrekt	het	aan
bestuursorgaan of de bedrijfsrevisor, dan wel dat, indien vereist:
- deze schulden intussen werden betaald of dat de overeenstemmende bedragen
intussen werden geconsigneerd;
- alle	betrokken	schuldeisers	zich uitdrukkelijk,	voorafgaandelijk en
schriftelijk akkoord verklaard hebben met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) er geen andere of bijkomende provisies dien(d) en aangelegd te worden dan
deze, desgevallend, reeds vermeld in de geagendeerde staat van activa en
passiva;
c) alle om het even welke schulden, ook de latente, inzake directe en
indirecte belastingen voor de periode tot op heden, dag van het verlijden
van de notariele akte houdende ontbinding van de vennootschap en sluiting
erelonen	van de vereffening,	evenals	en kosten verbonden aan de	de
ontbinding en vereffening, werden betaald of geconsigneerd; in dit kader
de	tussentijdse	als	op	op	de	wordt bevestigd	zowel	gelet	dat,
desgevallend, nog te verwerken financiële resultaten van het thans lopende
voorafbetalingen dan	wel provisioneringen	boekjaar,	geen	(bijkomende)
inzake de vennootschaps-belasting verricht dienden te worden	en dat
dienaangaande ook geen navorderingen meer worden verwacht;
d) er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van
afsluiting van de geagendeerde staat van actief en passief en de datum van
vergadering	die, desgevallend,	onderhavige buitengewone algemene	een
(bijkomende) niet-aangezuiverde schuld zouden laten blijken;
e) er geen nieuwe of andere schulden zijn gerezen noch redelijkerwijze te
verwachten zijn sedert de dag van afsluiting van voormelde staat van actief
en passief/jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zodat het niet
nodig was:
- een geactualiseerde lijst van schulden ontstaan na het opmaken van
voormelde staat van activa en passiva met vermelding van hun eventuele
betaling of consignatie op te maken, noch:
-
maken;
er
dat	blijkens de voorliggende cijfers - roerende voorheffing	£)
is over de liquidatiebonus
desgevallend,	door	de	verschuldigd	welke,
van de uitkering
naar	worden	zal	aanleiding	ingehouden	vennootschap
daarvan; voor zoveel als nodig wordt er door het bestuursorgaan op gewezen
dat deze belastingschuld:
- slechts ontstaat bij de afsluiting van de vereffening, en:
- niet als schuld in de staat van actief en passief zou dienen te worden
geboekt gelet op het feit dat het eigenlijk een (toekomstige) schuld van de
begunstigde aandeelhouders betreft;
g) gelet op de aard van de resterende activa er zich geen enkele
problematiek stelt inzake de praktische realisatie van, noch de verdeling
onder of de overdracht aan de huidige aandeelhouders, en dit zowel naar
hoegrootheid als naar aard van hun respectievelijke actuele participaties
in het vermogen van onderhavige vennootschap;
Wettelijke verslaggeving:
Nadat de vergadering omstandig kennis genomen heeft en overgegaan is tot
bespreking van:
- het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan gedateerd op 18 maart
laatst en opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende toelichting van en bij het
voorstel tot ontbinding;
- de geagendeerde staat van activa en passiva/jaarrekening afgesloten per
31 december 2023;
de bedrijfsrevisor
- het hierna nader aangeduide controleverslag van
eveneens opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
verklaart deze hierbij geen enkele bemerking te willen formuleren waarna de
en
bevestigt	alle	vergadering	bijgevolg	voormelde	verslagen	staat
zondermeer goed te keuren en in het bijzonder de conclusies daarvan bij te
treden.
De conclusies van het verslag, gedateerd te Grimbergen op 28 maart 2024,
de	"Audit	door	Besloten	Vennootschap	Goolen",	opgesteld	Van
vertegenwoordigd door de heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, luiden als
volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding
bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap BV CUVER, die
werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
oordeel geeft	de	staat van activa en passiva opgesteld in	Naar ons
discontinuïteit per 31/12/2023 met een balanstotaal van 80.879,72 EUR eigen
beeld van	de	toestand van de	vermogen van 66.684, 72 EUR een getrouw
vennootschap BV CUVER, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
zoals	Wij hebben onze controle uitgevoerd	volgens de Ontwerp	Norm
aangenomen door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren d.d. op 27 april en
28 oktober 2022, en ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie, inzake de
vereffening	van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en	opdracht	van
vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm	zijn
"Verantwoordelijkheden	in	sectie	de	verder	beschreven	de	van
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze
opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone
en	de informatie verkregen van	Op basis	werkzaamheden	het	onze	van
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden
ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
Mogelijke passieve latenties zijn niet voorzien in de ons voorgelegde
staat. Ze zullen door de vennoten ten laste genomen worden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva, afgesloten op 31/12/2023, die een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van
een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
de	het	Wetboek	door	toelicht	alsook	naleving	de	van	voor	van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van
18/03/2024 om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 29/03/2024,
is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context
het	is	verantwoordelijkheid van	het	bestuursorgaan	de	de	nodige	om
toelichtingen	in	kader	de	de	het	toepassing	van	van
bijlage
bij de staat
van
discontinuiteitsveronderstelling in	activa	en
passiva op' te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en consignatie
van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van
vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, $2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor
ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie
verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze
controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en
passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden
werden terugbetaald en de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen
aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde
lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
Nadat het bestuursorgaan én de algemene vergadering uitdrukkelijk hebben
bevestigd het voormelde verslag, en in het bijzonder de conclusies, van de
bedrijfsrevisor bij te treden en daarvan niet te wensen af te wijken,
besluit de vergadering dan ook de vennootschap met ingang op heden op
vrijwillige wijze en vervroegd in ontbinding te stellen en over te gaan tot
haar vereffening en dit in toepassing van en overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verdelingsplan met berekening van de,
desgevallend, in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel
van iedere aandeelhouder in de vereffening; zelfde verdelingsplan wordt
vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
In overweging nemende dat, hetzij blijkens de verklaring van of namens het
bestuursorgaan, hetzij blijkens de voormelde staat van activa en passiva
dan wel hetzij blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor:
heeft	de	vennootschap	1)	werkzaamheden daadwerkelijk	gestaakt	alle
voorafgaandelijk aan het opmaken van voormelde staat van activa en passiva;
2) de ontbinding-vereffening geenszins "deficitair" is;
3) de vennootschap tot op heden alle om het even welke verplichtingen inzake
(directe of indirecte) belastingen, belasting-over-de-toegevoegde-waarde en
sociale bijdragen heeft	voldaan overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen ter zake en dat er, gelet op de voorliggende cijfers, geen
(bijkomende) voorafbetalingen dan wel provisioneringen dienden te gebeuren
inzake vennootschapsbelasting over het thans lopende boekjaar;
4) de vennootschap geen:
- andere "externe" noch "interne" passiva meer heeft behoudens haar "eigen
eventuele "interne"	schulden,	al dan niet	in	vermogen" of behoudens
rekening-courant,	van haar eigen	aandeelhouder (s) en/of	ten overstaan
bestuurder (s) ;
- onroerende goederen bezit, geen titularis is van zakelijke rechten of van
schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving en er geen
bestanddelen tot haar vermogen behoren waarop enige Ordonnantie of Decreet
inzake bodemsanering van toepassing zou zijn;
- eigenaar van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom is
waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden
overeenkomstig voor de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke
die verrichtingen beheersen;
- (nog lopende) waarborgen gesteld, (zakelijke) zekerheden verstrekt dan wel
(onherroepelijk) beloofd heeft op haar activa (welke, desgevallend, zouden
kunnen aangewend worden voor het aangaan van andere schulden buiten de
vennootschap ten aanzien van derden) noch verplichtingen buiten balans heeft
en geen deel uitmaakt noch uitgemaakt heeft van een BTW-éénheid;
- thans onbekende en zodoende ook niet vereffende activa of passiva heeft;
- hangende geschillen of rechtsgedingen heeft noch dat deze redelijkerwijze
te verwachten zijn en dat de vennootschap niet het voorwerp uitmaakt van
een nominatieve vordering tot gerechtelijk onderzoek of een nominatieve
klacht met burgerlijke partijstelling en niet in verdenking werd gesteld
noch doorverwezen;
- latente verplichtingen heeft noch dat deze redelijkerwijze te verwachten
zijn inzake eventuele	fiscale,	(directe of indirecte)	para-fiscale of
sociale verplichtingen;
5) dat er bovendien geen aanleiding is tot:
- consignatie van gelden en/of waarden toekomende aan aandeelhouders en/of
schuldeisers en waarvan aan laatstgenoemden de afgifte niet kon worden
gedaan;
- het vaststellen in hoofde van de ontbonden-vereffende vennootschap van
enig, ontvangen dan wel toegekend of uit onderhavige akte resulterend,
abnormaal en goedgunstig voordeel ;
6) alle voornoemde aandeelhouders er zich bovendien toe verbonden hebben
elk	alle	actieve	hun	respectievelijk	deel,	resterende	om,	voor
vermogensbestanddelen van de vereffende vennootschap, niets uitgezonderd
noch voorbehouden, ook al zijn deze op heden, dag van de sluiting van de
vereffening, nog niet gekend, als van rechtswege onverdeelde eigenaars over
te nemen in verhouding tot hun huidige respectievelijke participaties in
het vermogen, en dit zowel naar hoegrootheid als naar aard; dit alles zoals
voorzien bij artikel 2:104 WVV;
hebben om,
Nadat de voornoemde aandeelhouders bevestigd	elk voor hun
alle	respectievelijk	deel,	vermogensbestanddelen, niets	resterende
uitgezonderd noch voorbehouden, zelfs al	zijn	deze op heden nog niet
gekend,	de ontbonden en	vereffende	vennootschap als onverdeelde	van
huidige respectievelijke	eigenaars over te nemen	rata van hun	pro
participaties in het vermogen, zowel naar hoegrootheid als naar aard, zoals
bepaald bij artikel 2:104 § 3 WVV, en, in voorkomend geval, à rato van de
(netto) -activa die zij respectievelijk ontvangen zullen hebben, stelt de
vergadering vervolgens vast:
afdoende gegevens te beschikken en alle eventuele aanvullende	over
informatie gevraagd en bekomen te hebben vanwege het bestuursorgaan om tot
een gefundeerde besluitvorming te komen;
- dat het resterende actief zal teruggenomen worden door en overgedragen
de
hun	huidige respectievelijke	aandeelhouders	aan	pro rata	van
participaties in het vermogen van onderhavige vennootschap en dit zowel
naar de aard als de hoegrootheid van bedoelde participaties;
- dat er zodoende geen behoefte is aan het organiseren van een formele
vereffening met benoeming van (een) vereffenaar (s) met dien verstande dat,
in toepassing van artikel 2:79 WVV, de bestuurder die, op het ogenblik van
de ontbinding van de vennootschap in functie is en wiens mandaat op heden
een einde neemt, ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege
wordt beschouwd doch slechts met de beperkte bevoegdheden zoals vermeld in
zelfde artikel;
- dat de voormelde staat van actief en passief/jaarrekening afgesloten per
31 december 2023 dan ook kan gelden als vereffeningsbalans;
- dat er evenmin behoefte is:
* aan het opmaken van verdere bijzondere vereffeningsrekeningen, noch:
* in hoofde van de aandeelhouders om verder gebruik te maken van hun
individueel onderzoeksrecht zoals voorzien bij artikel 2:100 WVV noch om
zich te dien einde te laten bijstaan door een financieel deskundige;
- dat de vereffeningsprocedure onmiddellijk en definitief afgesloten kan
worden onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 2:80 WVV en door
overname door de aandeelhouders, pro rata van hun actuele respectievelijke
participaties in het vermogen van de vennootschap, en dit zowel naar
hoegrootheid als naar aard, van het volledige vermogen, gelden en waarden
van de ontbonden vennootschap, zowel deze die gelijk kunnen verdeeld worden
als andere, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
De vergadering stelt vast en bevestigt dat:
zodoende alle voorwaarden	vervuld waren om over te gaan tot een
ontbinding gevolgd door de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één enkele akte;
vennootschap definitief	bestaan	zelfs	ophoudt	te	voor de	de	-
noodwendigheden van haar vereffening (onder voorbehoud evenwel van het
passief - behoud van haar rechtspersoonlijkheid gedurende een termijn van
vijf (5) jaar) ;
VIJFDE BESLUIT
De ontbinding van de vennootschap gevolgd door haar onmiddellijke sluiting
van de vereffening stelt dan ook een einde aan het mandaat van de thans nog
in functie zijnde bestuurders, te weten : mevrouw Kaatje CUMS, voornoemd.
De gewezen bestuurder bekomt tevens kwijting omtrent haar mandaat.
Voor zoveel als nodig bevestigt onderhavige algemene vergadering dat het
mandaat van de voornoemde bestuurder op kosteloze wijze werd uitgeoefend
tijdens het thans lopende en bij deze afgesloten boekjaar.
ZESDE BESLUIT
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk
bepaalde termijnen bewaard worden op het volgende adres: 3080 Tervuren,
Broekstraat 25, bus 32.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen te worden genomen
voor de eventuele consignatie van gelden en waarden die aan eventuele
schuldeisers of aan de aandeelhouders en/of bestuurders zouden toekomen en
die hen, desgevallend, niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de voornoemde gewezen bestuurder om,
met recht van in de plaats stelling:
a) Uitvoering te geven aan van wat voorafgaat en te dien einde alle om het
even welke praktische en administratieve formaliteiten te vervullen en
betalingen te doen waaronder in het bijzonder over te gaan tot:
- betaling van de, desgevallend, verschuldigde roerende voorheffing;
- verdeling van het netto-aandeel van elke aandeelhouder in het vermogen
van de ontbonden en vereffende vennootschap;
- consignatie indien nodig;
b) het register van aandelen buiten gebruik te stellen door op alle gebruikte
bladzijden op duidelijke en niet verwijderbare wijze de melding "geannuleerd"
aan te brengen;
de
al	doen	het nodige te	van de	c)	indiening	met	het oog op
de	bij de R	Rijksdienst	de	belastingaangiften,	aangiften	voor	Sociale
Zekerheid en de afhandeling van alle om het even welke aangelegenheden
inzake directe en/of indirecte belastingen en sociale zekerheid.
d) zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover
te beschikken; in het bijzonder zullen zij individueel gemachtigd zijn de
vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even
welke banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende
tegoeden en activa te beschikken en zich deze te doen overhandigen;
e) met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de
vereffende vennootschap op heden, dag van afsluiting van de vereffening, en
die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend zijn:
- alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten
en eventuele verplichtingen van de aandeelhouders evenals van deze van hun
rechthebbenden of rechtverkrijgenden;
- op te treden als eiser of verweerder in rechte;
f) alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
formulieren	jegens	documenten	bevoegde	instanties	de	de	en	en
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
verzekeringsfonds	sociaal	zowel	de	vennootschap	de	voor	als
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De	volledig afgehandeld zijnde	en	de	agenda	vergadering,	het	nadat
én de	bestuursorgaan	instrumenterende notaris vastgesteld hebben dat de
en bevestigingen zoals	onder	voorwaarden	vermeld in voorschreven	meer
wettigheidsverklaring wel degelijk verwezenlijkt werden dan wel daadwerkelijk
plaatsgevonden hebben, in het bijzonder om te komen tot een rechtsgeldige
beslissing tot ontbinding van de vennootschap gevolgd door haar onmiddellijke
afsluiting van de vereffening in een enkele akte, werd de vergadering
geheven.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :
- expeditie van de akte dd. 29 maart 2024
- verslag bestuursorgaan met staat actief en passief;
- verslag bedrijfsrevisor met staat actief en passief;
- kopij ID-s ex-bestuurder.
(zegel en handtekening van notaris Marie Kestelyn op rugzijde)