N° d'entreprise : 0674799306
Nom
(en entier) : Shippr
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Gustave Defnet 10/RC
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 16 novembre 2020
devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de vingt-deux mille neuf cent quinze
euros cinquante cents (EUR 22.915,50) pour porter le capital de quatre cent onze mille neuf cent
trente-trois euros et quarante cents (EUR 411.933,40) à quatre cent trente-quatre mille huit cent
quarante-huit euros nonante cents (EUR 434.848,90), par la création de quarante-cinq mille huit cent
trente et une (45.831) actions en rémunération de l'apport d'une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence de quatre-vingt-deux mille quatre cent nonante-cinq euros quatre-vingt-neuf cents
(EUR 82.495,89).
Le réviseur d’entreprises conclut son rapport sur l’apport en nature comme suit :
« Conformément aux articles 7 :179 et 7 :197 du CSA, nous présentons notre conclusion à
l'assemblée générale de la société anonyme SHIPPR (ci-après dénommée « la Société ») dans le
cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par la lettre
de mission du 12 octobre 2020.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur
d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section
«Responsabilité du réviseur d'entreprises relative aux apports en nature et à l'émission d'actions».
Concernant l'apport en nature
Conformément à l'article 7 :197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels
qu'ils figurent dans le projet de rapport spécial de l'organe d'administration repris en annexe et nous
n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :  
    •  la description du bien apporté;  
    •  l'évaluation appliquée ;  
    •  le mode d'évaluation utilisé à cet effet.
Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent
à la valeur de l'apport et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à
défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération réelle des apports consiste en l'émission de 45.831 actions ordinaires de la SA
SHIPPR au prix de souscription de 1,80 EUR (arrondi) par action.
Concernant l'émission d'action
Sur la base de notre examen évaluation des données comptables et financières contenues dans le
rapport spécial de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à
penser que ces données, qui comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur
les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans
tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette
proposition.
No fairness opinion
Conformément aux articles 7 :179 et 7 :197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer
Volet B
sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée
en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ("no fairness
opinion").
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant rassemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité de l'organe d'administration relative à
l'apport en nature :
L'Organe d'administration est responsable :
    •  d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ; o de la description et de l'évaluation
motivée de l'apport en nature ; et
    •  de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport ;
                        l'émission d'actions :
L'Organe d'administration est responsable de :
    •  la justification du prix d'émission ; et
    •  la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires.
Responsabilité du réviseur d'entreprises relative
à l'apport en nature
Le réviseur d'entreprises est responsable :
    •  d'examiner la description de l'apport en nature, fournie par l'organe d'administration ; o
d'examiner l'évaluation appliquée et les modes d'évaluation appliqués à cet effet ;
    •  d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins
à la valeur de l'apport mentionnée dans l'acte ;
    •  de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport ;
                        l'émission d'actions
Le réviseur d'entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si :
    •  les données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l'organe
d'administration qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires -sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 7 :179 et 7 :197 du CSA dans le cadre de l'opération
projetée d'apport en nature de la SA SHIPPR, et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2020.
BST Réviseurs d’entreprises S.R.L.
Représentée par Olivier Vertessen
Réviseur d’entreprises »
2. L'assemblée générale constate que la valeur de l'apport s'élève à quatre-vingt-deux mille quatre
cent nonante-cinq euros quatre-vingt-neuf cents (EUR 82.495,89), soit une différence de cinquante-
neuf mille cinq cent quatre-vingts euros trente-neuf cents (EUR 59.580,39) par rapport à la valeur
nominale de l’augmentation du capital.
L'assemblée générale décide d'affecter cette somme de cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingts
euros trente-neuf cents (EUR 59.580,39) à un compte "Primes d'émission" qui, au même titre que le
capital, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière
de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations applicables aux modifications des statuts.
3. L'assemblée générale décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital
est fixé à quatre cent trente-quatre mille huit cent quarante-huit euros nonante cents (EUR
434.848,90), représenté par huit cent septante-cinq mille quatre cent soixante (875.460) actions,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ huit cent septante-cinq mille quatre
cent soixantième (1/875.460e) du capital. »
4. L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants, avec effet
immédiat : Messieurs Kevin Delval et Harold Waterkeyn.
L'assemblée générale décide d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une durée de 6 ans à
partir de ce jour:
Volet B
    •  Monsieur Antoine Duchateau, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de la Pinède 33.
Son mandat sera gratuit.
5. L'assemblée générale confère également tous pouvoirs à Louis-François du Castillon, Dorothée
Vanderhofstadt ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP qui tous, à cet effet, élisent
domicile dans les bureaux du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situés à 1040 Bruxelles, boulevard
Louis Schmidt 29, et/ou à CORPOCONSULT SRL, dont le siège est établi à Saint-Gilles (1060
Bruxelles), rue Fernand Bernier 15, représentée par David Richelle, chacun agissant séparément,
ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée et afin de réaliser les inscriptions nécessaires dans le registre d'actionnaires de
la Société et le registre de droits de souscription.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, mandataire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, le rapport établi par l’organe d’administration
conformément aux articles 7 :179 et 7 :197 du Code des sociétés et des associations, le rapport
établi par le réviseur d’entreprises désigné par l’organe d’administration conformément aux articles 7
:179 et 7 :197 du Code des sociétés et des associations ; une coordination des statuts