Ondernemingsnr : 0462394545
Naam
(voluit) : PEEP
(verkort) : TECTON
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grensbeeklaan 2
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 16 april 2025 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris
met standplaats te Gent (vijfde kanton), kantoor houdend te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PEEP", waarvan
de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Grensbeeklaan 2, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en wel naar volgend adres: 1000 Brussel, Werfstraat 2 b011.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten, gelet op het eerste besluit, te wijzigen, door integrale vervanging
van de inhoud van het huidig “Artikel 2. Zetel” door de volgende bepaling:
"De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt."
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit te ontslaan uit de functie van bestuurder met ingang van heden: de heer Jan
Wynants, wonend te 9000 Gent, Lievekaai 14.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT
a) De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris voor de
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de coördinatie van de statuten.
b) De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “SPARK”,
met zetel te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat 44 (ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0553.969.770), evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
om:
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie.
Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris te Gent (vijfde kanton).
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.