Ondernemingsnr : 0842965830
Naam
(voluit) : DR. EVIE BARBE, ANESTHESIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graaf de Thienneslaan 9
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 10 januari 2024, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Er werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er werd onmiddellijk beslist om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
3. Gezien het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen,
ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, werd
afgeschaft, werd beslist om alle verwijzing(en) naar het burgerlijk karakter van de vennootschap in de
statuten te schrappen.
4. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten
enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het
Vlaams Gewest.
Er werd eveneens bevestigd :
- dat een voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen niet meer
vereist is voor het vestigen van een bijkomende praktijk, zodat de vereiste van een voorafgaande
goedkeuring hiervoor geschrapt wordt uit de statuten;
- dat het vestigen van een bijkomende praktijk bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan kan
gebeuren.
5. Er werd beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan in de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
6. Er werd beslist om het huidig artikel in de statuten aangaande de stortingsplicht te wijzigen naar
de tekst opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
7. Er werd beslist om de huidige bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te wijzigen naar de
tekst opgenomen in de nieuw aangenomen statuten, en dit onder meer gezien een overdracht van
aandelen niet meer voorafgaandelijk moet worden onderworpen aan de goedkeuring van de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
8. Er werd beslist de statuten in die zin te wijzigen dat wanneer een arts een verbod is opgelegd om
de geneeskunde uit te oefenen, deze zich wel tijdens de periode van het verbod kan laten vervangen
door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
9. Er werd beslist dat, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op de eerste vrijdag
van de maand juni om tien uur, op een wettelijke feestdag valt, deze verschoven zal worden naar de
onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag.
10. Er werd beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een
interimdividend, zoals opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
11. Er werd beslist tekstuele aanpassingen te doen, zoals onder meer vervanging van de woorden
“geneeshe(e)r(en)” in de statuten door “arts(en)”, evenals “venno(o)t(en)” door “aandeelhouder(s)”,
“goede huisvader” door “een voorzichtig en redelijk persoon”, “Medische Plichtenleer” of
“geneeskundige plichtenleer” door “medische deontologie” en de “Orde van Geneesheren” door de
“Orde van artsen”.
12. Er werd beslist artikel 38 van de oorspronkelijke statuten te schrappen gezien een arts niet meer
verplicht is om elke wijziging van de statuten voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de
bevoegde provinciale raad van de Orde der Artsen.
13. Er werd beslist om, mede als gevolg van de voorgaande besluiten en na artikelsgewijze
stemming, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «DR. EVIE
BARBE, ANESTHESIE». (…)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De uitoefening en bevordering van de geneeskunde op het vlak van anesthesie, omvattende de
intensieve verzorging, spoedgevallen-geneeskunde, reanimatie en pijntherapie en dit zowel in het
kader van ziekenhuisopname als poliklinisch, door de arts(en)-aandeelhouder(s) in naam en voor
rekening van de vennootschap, rekening houdende met de regels van de medische deontologie en
met dien verstande dat de geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts(en)-aandeelhouder(s) onder
de specifieke en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van deze aandeelhouder(s) en onder de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Dit omvat:
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met
voormelde medische discipline(s);
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en)aandeelhouder(s);
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk van de arts(en)aandeelhouder(s);
- het scheppen van de mogelijkheid scheppen om de arts(en)aandeelhouder(s) toe te laten zich
verder te bekwamen in voormelde medische discipline(s), dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
Alle uit de ingebrachte medische activiteiten voortvloeiende inkomsten worden rechtstreeks voor en
door de vennootschap geïnd, zoals alle uit voormelde medische activiteiten voortvloeiende uitgaven
en onkosten door de vennootschap worden vereffend. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle
verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp eveneens alle roerende en onroerende handelingen
verrichten, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede
huisvader en zo dit niet de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het medisch karakter van de vennootschap
wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met
eenparigheid van stemmen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het medisch karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen, verenigingen, associaties en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp, maar overeenkomsten die artsen niet mogen
afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten
worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en
kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen, voor zover deze functie wordt uitgeoefend in een vennootschap met als
voornaamste voorwerp de uitoefening van medische activiteiten.
Dit alles rekening houdend met de medische deontologie terzake en, indien vereist, na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. (…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. AANSPRAKELIJKHEID – DEONTOLOGIE - SCHORSINGEN
(…)
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 17. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer lasthebbers, als volgt:
- voor medische prestaties wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere
bestuurdersnatuurlijke personen, te benoemen onder de aandeelhouders-artsen, specialist in de
anesthesie.
- voor niet-medische prestaties wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere bestuurders,
natuurlijke- of rechtspersonen, die geen arts dienen te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders, die het getal en de duur van hun
opdracht bepaalt. Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd. De
bestuurders voor medische prestaties worden benoemd voor de duur van hun medische activiteiten.
De bestuurders voor niet-medische prestaties worden benoemd voor een duur van ten hoogste zes
(6) jaar.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk wor-den
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder, voor de handelingen waarvoor hij bevoegd is. (…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 21. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag. (…)
ARTIKEL 22. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
ARTIKEL 24. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen op een algemene
vergadering door een gevolmachtigde aandeelhouder, die daar in zijn plaats zal stemmen.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, aan wie een schriftelijke volmacht is
gegeven.
De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk
Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden.
De volmacht moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat
deze uiterlijk acht (8) kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering worden
neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin,
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Alle algemene vergadering mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 26. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 27. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 30. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”
14. Er werd beslist de huidige enige zaakvoerder, mevrouw Evie Barbe, ontslag te geven uit haar
functie en er werd onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
medische en niet-medische prestaties, en dit voor de duur van haar medische activiteiten in de
vennootschap. Mevrouw Evie Barbe heeft dit aanvaard.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
15. Er werd verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Graaf de
Thienneslaan 9.
16. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp ;
- gecoördineerde statuten.