Ondernemingsnummer :
0865063717
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK LAEVENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Driesknoklaan 25
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen op 31
oktober 2018, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK LAEVENS",
met zetel te 8540 Deerlijk, Driesknoklaan 25, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besliste om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar van de
vennootschap zal lopen van één januari van ieder jaar tot en met éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Met dien verstande dat deze wijziging ingaat vanaf één november tweeduizend achttien (en dat het
huidige boekjaar aldus afloopt op éénendertig oktober tweeduizend achttien).
De vergadering besliste artikel zestien van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar”.
TWEEDE BESLUIT – OVERGANGSMAATREGELEN: EERSTVOLGENDE BOEKJAAR
De vergadering besliste dat het eerstvolgende nieuwe boekjaar uitzonderlijk zal lopen van één
november tweeduizend achttien tot en met éénendertig december tweeduizend negentien.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besliste de naam van de vennootschap te wijzigen in “APOTHEEK VIAENE”.
De vergadering besliste artikel één van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
VIERDE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDERS
De vergadering nam kennis van het ontslag van Marc LAEVENS en Mevrouw Linda VANDE
CASTEELE, met ingang vanaf éénendertig oktober tweeduizend achttien, om vijftien uur.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDERS
De vergadering besliste unaniem als zaakvoerders te benoemen:
- Mevrouw Michelle VIAENE, wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Klein-Harelbekestraat 26.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIPHARMA, met zetel te 8531
Harelbeke (Hulste), Klein-Harelbekestraat 26, hebbende als ondernemingsnummer, het nummer
0638.985.223, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Michelle VIAENE, voornoemd.
Deze opdrachten gelden voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens
uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel elf van de statuten is aan hen de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, met inachtneming van de bestaande
aandeelhoudersovereenkomst.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT & COÖRDINATIE
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en gaf dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Luik B
VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend met het recht van indeplaatsstelling, aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDAB, te Zedelgem, vertegenwoordigd door Mevrouw
Isabel DELODDER, of iedere andere, door haar aangestelde persoon, teneinde:
1° eventuele inschrijving te vorderen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
2° eventuele inschrijving van de vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
3° alle benodigde administratieve handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(ondertekend door notaris Lodewijk Vermeulen te Menen)
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging;
De gecoördineerde tekst der statuten.