Ondernemingsnr : 0406880752
Naam
(voluit) : Algemene Veemesterijen
(verkort) : Alvee
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vissenheuvel 10
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte op 24 augustus 2020 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door uitbreiding van
de tekst van het desbetreffend artikel met het volgende:
“a)      Het verlenen van alle adviezen en verrichten van consultancy, audit en coördinatieopdrachten
in verband met kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, energie, elektriciteit, informatica en
management voornamelijk toegespitst op de landbouw;
b)         Het geven van, opvolgen van, assisteren van, coachen van, begeleiden en oordelen van
opleidingen en trainingen van alle aard, ongeacht de doelgroep of het onderwerp, maar hoofdzakelijk
gericht op de landbouw;
c)         Consultancy, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden of met andere
woorden met betrekking tot de landbouw en het leveren van energie, installaties ivm het opwekken
van energie;
d)         Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
e)         Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale
productie installaties waaronder WKK (warmtekrachtkoppeling) en alle hernieuwbare
energieprojecten of participeren in een functie van een gelijklopend voorwerp.  Zij kan alle hoe
genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te
begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
f)          De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
g)         Het verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, verdelen in loten, huren en
verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle
eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit.”
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: ALGEMENE VEEMESTERIJEN, afgekort ALVEE
Luik B
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun
machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in
dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ de heer DE RIJCK Luc, wonende te 2910 Essen, Vissenheuvel 10;
2/ mevrouw GOETSTOUWERS Elsa Paulina, wonende te 2910 Essen, Vissenheuvel 10.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair enige bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DE RIJCK
Luc, wonende te 2910 Essen, Vissenheuvel 10.
- De vergadering machtigt De Neef Boekhouding, Fiscaliteit en Advies bv, met zetel te Brecht –
Vaartlaan 58 A en kantoorhoudende te Brasschaat – Veldstraat 307 en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2200817)