Ondernemingsnr : 0676502150
Naam
(voluit) : Isobos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambrechtshoekenlaan 300/2
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 19 mei 2021, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap «ISOBOS»,
met zetel te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 300/2, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0676.502.150, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij € 8.060,00 (achtduizend zestig euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, nihil is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 17 mei 2021 met de verantwoording voor de voorgestelde uitbreiding aan het voorwerp van de
vennootschap.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg beslist de
algemene vergadering het voorwerp te vervangen zoals bepaald in artikel 3, als volgt :
”Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
Luik B
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
- Het verstekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Vervaardigen van metalen constructiewerken voor de bouw;
- Het ontwerpen, maken en monteren  van leidingstelsels;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Algemene reiniging van gebouwen
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
pittazaken, wokgerechten, pizzeria, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- Alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy in diverse sectoren in de meest
ruime zin van het woord;
- Computer consulting;
- Software development;
- Aankoop en verkoop computers;
- Web Hosting,
* Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
* Groothandel in onderhouds en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
* Algemene reiniging van gebouwen
* Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
* Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van
wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren.
* handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
* detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
* kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
* kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
* groothandel in autosloopmateriaal
* detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
* vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
* bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.
* vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
* recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bv auto’s) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen
* recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bvb auto’s of koelkasten) ten einde het schadelijke afval (bvb olie) eruit te halen
* groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton)
* handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bv ambulances)
* kleinhandel in nieuwe gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bv ambulances)
* algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton)
* reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
* revisie van automotoren
* bandenservicebedrijven
Luik B
* installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw-  en uitbouwwerkzaamheden
* kleinhandel in reinigingsproducten
* reclamebureaus
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordelen te halen voor haar
ontwikkeling.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.”
VIJFDE BESLUIT
Voorstel tot wijziging van artikel 24 van de statuten en te vervangen door volgende tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens artikel 24 van de statuten van de vennootschap te wijzigen zoals
aangekondigd onder punt 5 van de agenda.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
---Uittreksel uit de statuten---
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ISOBOS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
- Het verstekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Vervaardigen van metalen constructiewerken voor de bouw;
- Het ontwerpen, maken en monteren  van leidingstelsels;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Algemene reiniging van gebouwen
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
pittazaken, wokgerechten, pizzeria, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- Alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy in diverse sectoren in de meest
ruime zin van het woord;
Luik B
- Computer consulting;
- Software development;
- Aankoop en verkoop computers;
- Web Hosting,
* Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
* Groothandel in onderhouds en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
* Algemene reiniging van gebouwen
* Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
* Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van
wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren.
* handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
* detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
* kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
* kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
* groothandel in autosloopmateriaal
* detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
* vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
* bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.
* vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
* recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bv auto’s) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen
* recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bvb auto’s of koelkasten) ten einde het schadelijke afval (bvb olie) eruit te halen
* groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton)
* handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bv ambulances)
* kleinhandel in nieuwe gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bv ambulances)
* algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton)
* reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
* revisie van automotoren
* bandenservicebedrijven
* installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw-  en uitbouwwerkzaamheden
* kleinhandel in reinigingsproducten
* reclamebureaus
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordelen te halen voor haar
ontwikkeling.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.  
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een emailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties
per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht
Luik B
van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op      de       aandelen      waarop         niet      werd   ingeschreven           door    de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Artikel 9. Aandelen op naam - Register van aandelen en obligaties
In de vennootschap kunnen er zowel aandelen als obligaties bestaan.
Deze effecten, aandelen of obligaties, zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen, en in voorkomend geval, een
register van obligaties, gehouden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat
volgens artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden bijgehouden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houders van de effecten een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Er kunnen onder geen enkel beding zegels worden gelegd op de goederen toebehorende aan de
vennootschap.
Artikel 10. Overdracht van aandelen onder de levenden
(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de
levenden dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten.
(b) De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet voorafgaandelijk van zijn voornemen
aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
(c) Tegen een weigering tot toestemming staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht
binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
(d) In geval van weigering tot toestemming voor een overdracht van aandelen onder de levenden, of
indien de erfgenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als vennoten, wordt de
afkoopwaarde van de aandelen bepaald in onderlinge overeenstemming tussen afstanddoeners en
overnemers en, bij gebrek aan overeenstemming, door twee deskundigen.
Eén van de deskundigen wordt aangesteld door de algemene vergadering die beslist met gewone
meerderheid van stemmen, en de andere door de vennoot of zijn rechthebbenden die de afkoop van
de aandelen vragen.
De twee deskundigen hebben onbeperkt recht van onderzoek van alle boeken, bescheiden en
goederen die de vennootschap toebehoren. Zij zullen een gezamenlijk en onder eed bevestigd
verslag neerleggen op de zetel van de vennootschap, binnen de twee maanden te rekenen van het
bericht van aanstelling dat hun door de meest gerede partij werd toegestuurd.
De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de vennootschap en voor de
andere helft door de vennoot, of zijn rechthebbenden, die de afkoop vraagt.
De schatting door de deskundigen gedaan is bindend voor alle partijen en definitief.
De bestuurders zullen, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de neerlegging van het deskundig
verslag, aan alle vennoten een voorstel tot inkoop bezorgen op grond van de aldus bepaalde prijs.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Artikel 11. Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden
wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle
vennoten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de vennoot aan de andere vennoten of bestuurders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd.
Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden
en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij
niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
Luik B
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten.
Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de vier maanden na overlijden de
goedkeuring niet vragen, zal de bestuurder hen bij aangetekend schrijven sommeren binnen de
veertien dagen stelling te nemen. Na die termijn zullen de overlevende vennoten, beraadslagende
met eenparigheid van stemmen, zelf het vermogen hebben over het lot van de betrokken aandelen te
beslissen.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Benoeming - Ontslag
De bestuurders worden benoemd zonder beperking van de duur van hun mandaat.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen al dan
niet vennoot.
Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Artikel 13. Salaris
Aan de bestuurders mag er, behoudens de terugbetaling van gemaakte kosten, een bezoldiging
worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar zal bepaald worden door de algemene vergadering
bij wijze van goedkeuring van de jaarrekening, en deze vergoeding zal aangerekend worden op de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 14. Intern bestuur - Beperkingen
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Tegenstrijdig belang
1) Het lid van een college van bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
bestuurders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen, op de wijze zoals voorzien in artikel 259
van het Wetboek van Vennootschappen, aan de andere bestuurders voor het college van
bestuurders een besluit neemt.
2) Is er geen college van bestuurders en is een bestuurder voor een in artikel 259 paragraaf 1 van
het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij
de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag
slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
3) Indien de bestuurder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek
van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing
nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat
tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de
vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij
ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de
vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder
normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld onder punt 1).
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben
plaatsgevonden met overtreding van de in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen
bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de
hoogte was of had moeten zijn.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Desalniettemin kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door een of meer speciaal aangewezen bestuurders of door meerdere
bestuurders gezamenlijk.
Deze statutaire bepalingen zijn slechts tegenwerpelijk aan derden indien zij betrekking hebben op de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en indien zij zijn bekendgemaakt overeenkomstig artikel
74, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Artikel 17. Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Luik B
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
D. Controle
Artikel 18. Benoeming en bevoegdheid
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor
zover geen commissaris werd benoemd.
De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
Artikel 19. De gewone algemene vergadering of jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde woensdag van juni om 17 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders,
ter zetel van de vennootschap, kennis nemen van:
1° de jaarrekening;
2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
3° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die
de portefeuille uitmaken;
4° de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van
hun aandelen en van hun woonplaats;
5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.
De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden aan de vennoten,
overeenkomstig artikel 269, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en
behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering
bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft
die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 20. - Bijeenroeping van de algemene vergadering
De bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De bestuurders en de commissarissen, indien er zijn, moeten de algemene vergadering bijeenroepen
wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden
aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de bestuurders, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 21. - Deelneming, verloop en besluitvorming in de algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering
A. De vennoten
De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen
die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
B. Bijzondere gevallen
1. Vertegenwoordiging van vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent
de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
Luik B
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
2. Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen
Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3. Houders van certificaten en obligaties - Commissarissen
De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van
obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
De commissarissen nemen deel aan de algemene vergadering wanneer deze dient te beraadslagen
op grond van een door hen opgesteld rapport.
B. Verloop van de algemene vergadering
De vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder, hoogst in ouderdom, die eventueel een
secretaris en/of stemopnemer aanduidt.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen;
over niet in de agenda begrepen punten, kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarop alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid wordt besloten. De vereiste
instemming staat vast indien er geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet
van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het
personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of
meer bestuurders.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
C. Besluitvorming en stemrechten in de algemene vergadering
A. Algemene principes
Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens de beperkingen voorzien door de wet, de statuten
en/of in voorkomend geval door overeenkomsten.
Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de
voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
B.1. Stemming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
B.2. Stemming in de buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
Een wijziging van het doel van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij vier/vijfde
van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
C. Schorsing van het stemrecht
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Zolang er geen aanwijzing is gedaan, zoals omschreven in artikel 21, B.2. der statuten betreffende
onverdeelde aandelen, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
D. beperking van het stemrecht
De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere vennoot in de vergaderingen beschikt,
beperken, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere vennoot zonder
onderscheid van het aandeel waarmede hij aan de stemming deelneemt.
Luik B
E. Overeenkomsten tussen vennoten
Overeenkomsten tussen vennoten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.
Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het
belang van de vennootschap.
Nietig zijn evenwel:
1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of met
het belang van de vennootschap;
2° overeenkomsten waarbij een vennoot zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de
richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van
die vennootschappen;
3° overeenkomsten waarbij een vennoot zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde
organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.
Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van nietige overeenkomsten zoals
hiervoor omschreven zijn nietig.
Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed
hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring
verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.
Artikel 22. Algemene vergadering van obligatiehouders
De bevoegdheden, bijeenroeping, deelneming, verloop van het algemene vergadering van
obligatiehouders, alsmede de wijze van uitoefening van het stemrecht wordt geregeld door artikel
292 tot en met 301 van het Wetboek van Vennootschappen.
F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling
Artikel 23. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de bestuurders
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
G. Ontbinding - Vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder(s) voor een
onbepaalde duur:
- de heer JUSIC Emir,wonende te Merksem, Lambrechtshoekenlaan 300/302,
- mevrouw JUSIC Dervisa, wonende te Merksem, Lambrechtshoekenlaan 300/302, 
Hier vertegenwoordigd door mevrouw CAUSEVIC Meliha, wonende te Merksem,
Lambrechtshoekenlaan 95/1, ingevolge hierbij gevoegde onderhandse volmacht.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
NEGENDE BESLUIT -Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Accountantskantoor De Vries,
te Antwerpen, Justitiestraat 18A, of aan één van haar bedienden, bevoegd om alleen op te treden en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
Luik B
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim RUYSEN, notaris.
*afschrift akte;
*gecoördineerde statuten