Ondernemingsnr : 0451193322
Naam
(voluit) : IM.E.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kluis 3
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Serge Van
Damme, notaris te De Panne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel &
Serge Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato
12 november 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap IM.E.F., gevestigd te 2970 Schilde, De Kluis 3
(Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0451.193.322, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen heeft genomen :
 
    1.  Eerste besluit:
De algemene vergadering neemt kennis van het verzoek tot ontslag de dato 25 augustus 2020 door
de naamloze vennootschap Drico (intussen besloten vennootschap Drico) als bestuurder van de
naamloze vennootschap IM.E.F. en dit met ingang op 1 september 2020, en van het verzoek tot
décharge voor het uitgeoefende mandaat.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag van de naamloze vennootschap (thans besloten
vennootschap) Drico als bestuurder van de naamloze vennootschap IM.E.F., en verleent haar
kwijting voor het door haar gevoerde mandaat.
                                   
         2. Tweede besluit : Kapitaalvermindering.
2.1. De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:208 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen een kapitaalvermindering door te voeren van tweehonderd
duizend achthonderd zesenzestig Euro éénennegentig cent (€ 200.866,91), om het kapitaal te
brengen van  driehonderd en negen duizend achthonderd zesenzestig Euro éénennegentig cent (€
309.866,91) op honderd en negen duizend Euro  (€ 109.000).
De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders in geld van een gelijke
waarde per aandeel, zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De voorgenomen kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze
kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil
zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de
bijlage bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen (artikel 7:209 van het wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen).
Na verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, voor zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2.2. aanpassing van het desbetreffende artikel.
Artikel 5, alinea 1 en 2 van de statuten van IM.E.F. NV wordt aangepast als volgt:
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en negen duizend Euro (€ 
109.000).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
een fractiewaarde van 1 / 1.250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
            
3.  Derde besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
3.1. Kennisname van het controleverslag van de bedrijfsrevisor bij de staat van activa en passiva per
31 augustus 2020 van IM.E.F. NV, opgesteld met oog op de omzetting in een besloten
vennootschap.
Overeenkomstig artikel 14.6 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
toelichting gegeven van het controleverslag van de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor die zijn functie
uitoefent binnen “Nielandt, Franken & Co bedrijfsrevisoren” BV met zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat,
17, bij de staat van activa en passiva per 31 augustus 2020 van IM.E.F. NV, opgesteld met oog op
de omzetting in een besloten vennootschap.
Hierin wordt vermeld dat de samenvattende staat de toestand van de vennootschap op volledige,
nauwkeurige en juiste wijze weergeeft.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:
“Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraaat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2020, die het
bestuursorgaan van IM.E.F. NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijke Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 290.053,82 is EUR 18.813,09 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van
EUR 309.866,91.
Lier,   20 oktober  2020.
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor.”
3.2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato 20 oktober 2020 aan de
buitengewone algemene vergadering van IM.E.F. NV om te besluiten tot omzetting van de
vennootschapsvorm.
Volgens artikel 14.3 en 14.5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft de Raad
van Bestuur lezing van het verslag dat door hen werd opgesteld, en waarin het voorstel tot omzetting
van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt
toegelicht. 
Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd betreffende het actief en passief van de
vennootschap op 31 augustus 2020.
Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag
van de raad van bestuur en een uitgifte van dit proces-verbaal, op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op
de wijze als bepaald in de tweede alinea van 14.6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Vervolgens besluit de vergadering om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en
passiva van de oorspronkelijke vennootschap, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en –vermeerderingen.
De besloten vennootschap IM.E.F. mag het nummer 0451.193.322, waaronder de naamloze
vennootschap IM.E.F. is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, behouden.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke
vennootschap, vastgesteld op 31 augustus 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden
Luik B
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken
van de jaarrekening.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap na aftrek van de
kapitaalvermindering waarvan sprake in het eerste besluit honderd en negen duizend (€ 109.000)
bedraagt. De vergadering beslist het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
            
4. Vierde besluit: Opheffing van de bestaande statuten
De algemene vergadering besluit de bestaande statuten integraal op te heffen ten einde deze te
vervangen door nieuwe statuten, die overeenstemmen met de actuele wetgeving en de op heden
genomen besluiten, zoals hierna beschreven.
            
5. Vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap vastgesteld, om deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de
zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen. Deze statuten luiden als volgt:        
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « IM.E.F.».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en
roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van dze goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- tussenpersoon in handel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn gesteld. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste twintig dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening., behoudens wat gezegd hierna voor de
vruchtgebruiker.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in
volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op
de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan
uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen.  De aandelen die deze
laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, en behoudens inzake het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door
de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
…
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder, te weten
mevrouw Cos Brigitte, hiervoor vermeld ontslag te geven uit haar functie van bestuurder en
gedelegeerd bestuurder in de naamloze vennootschap en haar kwijting te verlenen voor de door haar
uitgeoefende mandaten.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder in de
besloten vennootschap voor een onbepaalde duur van :
- Mevrouw COS Brigitta, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:  2970 Schilde, De
Kluis, 3.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de SCA Herentals BV,met zetel te 2200
Herentals, Poederleeseweg, 204,  evenals aan haar aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen,  in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling,  vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ‘Brigitte.cos@skynet.
be’.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 12/11/2020
- gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20/10/2020
- Verslag bedrijfsrevisor de dato 20/10/2020 – met staat actief en passief per 31/08/2020
- volmacht