Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AG RE2 WATERS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Sint-Lazaruslaan 4-10
1210 Sint-Joost-ten-Node
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 23
juni 2015, blijkt het dat:
…/…
1. De naamloze vennootschap AG Real Estate Development, afgekort AG RED, met zetel te Sint-
Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan 4-10, ondernemingsnummer 0417.389.515,
…/…
2. De naamloze vennootschap AG Real Estate Finance, afgekort AG RE Finance, met zetel te Sint-
Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan 4-10, ondernemingsnummer 0445.949.679,
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
-* OPRICHTING *-
A. Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de
naam AG RE2 WATERS.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan 4-
10.
B. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het is
volledig geplaatst en volledig volstort.
Het is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen, waarop als volgt in geld wordt
ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel:
- De naamloze vennootschap AG Real Estate Development verklaart op zeshonderdveertien (614)
aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
- De naamloze vennootschap AG Real Estate Finance verklaart op één (1) aandeel in te schrijven,
dat zij volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden volstort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500 EUR) kan beschikken,
…/…
De comparant sub 1 verklaart op zijn eer bij monde van haar vertegen-woordigers dat zij niet voldoen
aan de definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari
negentienhonderd achtennegen-tig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige
vennootschap zelf niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde wet.
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: "AG RE2 WATERS".
0632680619
Luik B
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Sint-Lazaruslaan
4-10, gerechtelijke arrondissement Brussel.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inacht-neming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, admini-stratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agent-schappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, inbegrepen, het onderzoek, de
bestudering en de verwezenlijking van onroerende projecten, in België en in het buitenland.
Onder onroerende projecten moet begrepen worden, zonder dat deze op-somming limitatief is, alle
verrichtingen betreffende een onroerend goed waarbij het gaat om:
1. De aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, oprichting of overdracht van onroerende
zakelijke rechten, huur en/of verhuur van alle onroerende goederen en zakelijke rechten, het
verbeteren, de ontwikkeling, de promotie, de verkaveling, de versiering, de omzetting, het
onderhoud, de verbetering, het huren, het bestuur en de makelarij van alle opgerichte of op te richten
onroerende goederen, zowel in België en in het buitenland.
2. Het laten bouwen, renoveren, verbouwen of afbreken van om het even welk gebouw of
gebouwencomplex;
3. Om het even welke financiële, commerciële of promotor verrichting in verband met onroerende
goederen en/of zakelijke rechten;
Bijgevolg kan zij met name kopen, verkopen, in huur geven of nemen van elk al dan niet gebouwd
goed, om het even welk zakelijk of persoonlijk recht op die goederen toestaan of aanvaarden,
opsplitsen in loten, om het even welke promotie activiteit verrichten, raad en technische bijstand ver-
lenen aangaande onroerende goederen.
In het algemeen heeft de vennootschap evenzeer tot doel:
- Het leveren van raad en diensten, in alle materies inbegrepen in het hierboven vermelde doel en
met name door de uitoefening van een mandaat als zaakvoerder in een vennootschap en andere
rechtsperso-nen.
- Het stellen van commerciële verrichtingen en/of transacties met een in-ternationaal karakter in het
kader van haar hierboven beschreven activi-teiten.
- Het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar doel, van alle over-eenkomsten, akkoorden of
contracten, het verlijden van alle akten, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of
als lasthebber, makelaar of tussenpersoon.
Zij kan evenzeer een lening toestaan aan om het even welke vennootschap en borg staan voor hen,
zelfs hypothecaire; zij kan ieder mandaat als zaakvoerder uitoefenen.
De vennootschap kan, in de meest ruime zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële en
andere daden stellen die (in)direct verband houden met haar doel of die van dien aard zijn dat zij de
ontwikkeling bevorderen, en mag in dat kader deelnemen om het even op welke manier in eender
welke onderneming of vennootschap.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, volledig volstort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene ver-gadering, genomen volgens
de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling
aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.
Artikel 7.- Toegestaan kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen om-kleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
Luik B
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen ge-schieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van
uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de ven-nootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toege-stane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennoot-schappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving ver-vroegd volstorten.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
 De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel
van de vennootschap.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herko-zen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene verga-dering.
  De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
De raad van bestuur komt samen na oproeping en onder het voorzitter-schap van zijn voorzitter, of,
bij zijn ontstentenis, van een bestuurder door zijn collega’s aangeduid.
De raad van bestuur vergadert op de in de oproeping aangeduide plaats, in België of in het
buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden
telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle be-stuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, fax of e-mail, een ander lid van de raad
van bestuur machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Luik B
De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecom-municatietechnieken die een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die
deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden door middel van dergelijke
telecommunicatietechnieken worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.
Deze middelen moeten de bestuurders toelaten om met elkaar te laten spreken en horen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de
hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten
van de raad van bestuur worden genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming van de
bestuurders.
Artikel 15.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan
niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere
bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of
veranderlijke bezoldiging be-paalt.
Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarre-kening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfs-revisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoe-ming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehou-den de tweede dinsdag van de maand juni om
elf uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene ver-gaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bij-zondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, telegram of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeel-houders.
Artikel 22.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitenge-wone vergadering, kan
Luik B
tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.- Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDE-LING.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaar-rekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 26.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aan-leggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal be-slissen.
Artikel 27.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkom-stig de wettelijke
bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling
bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 28.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 29.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 30.- Keuze van woonplaats.
Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, veref-fenaar, die in het
buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in
België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben
gedaan.
Artikel  31.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen.
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A. Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vier (4).
Worden voor deze opdracht benoemd:
- de heer Alain DE COSTER, wonende te 1630 Linkebeek, Lange Haagstraat 115;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADEL YAHIA CONSULT, met zetel te
2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, vast vertegen-woordigd in deze functie door de heer Adel Yahia,
wonende te 2540 Hove, Veld-kantvoetweg 84;
- de besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid MARC VAN BEGIN, met zetel te 1170
Brussel, Gemeentelijke Godshuistraat 105, vast vertegenwoordigd in deze functie door de heer Marc
Van Begin, wonende te 1170 Brussel, Auguste Beernaertstraat 1A;
- Mevrouw Erlinde Eeman, wonende te 1020 Brussel, Richard Ney-berghlaan 39.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmid-dellijk na de gewone
Luik B
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en eenen-twintig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrij-ging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
B. Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennoot-schap onder coöperatieve
vorm “KPMG, Bedrijsfrevisoren”, met zetel te 113 Brussel, Bourgetlaan 140, dewelke voor het
uitoefenen van haar taak vertegen-woordigd zal worden door de heer Filip DE BOCK, bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen on-middellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
…/…
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrij-ging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
C. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtsper-soonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig de-cember tweeduizend en vijftien.
De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op tweeduizend  zestien plaatsvinden.
D. Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrij-ving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
E. Volmacht.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Wendy Meykens en mevrouw Ariane
Bruwiere om, alleen of gezamenlijk handelend en met moge-lijkheid tot in de plaatsstelling, de nodige
formaliteiten te vervullen bij een onder-nemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.