Ondernemingsnr : 0475696809
Naam
(voluit) : HOLDING TER DOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Heist 148 bus 7
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
 
Op heden, dertig juli tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HOLDING TER DOS",
waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Heist-aan-Zee (Knokke-Heist), Zeedijk-Heist 148 bus 7, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "IDE Group" en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "IDE Group". "
TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 9870 Zulte, Karreweg 42.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op eenentwintig juni om vijftien (15.00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eenentwintig juni om vijftien (15.00)
uur.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op maandag 21 juni
2021 om 15.00 uur.
VIJFDE BESLISSING: Ontslag statutaire bestuurder en benoeming nieuwe statutaire bestuurders -
statutenwijziging.
I. Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende statutaire bestuurder:
De heer IDE Leon Paul Raymond, wonende te  31-A Leebierg, L-5359 Schuttrange, Luxemburg.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap.
Luik B
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist artikel 10  van de statuten te wijzigen en de laatste zin van dit artikel te
schrappen.
II. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als statutaire bestuurders, vanaf heden en dit voor onbepaalde
duur:
- De heer IDE Steven André Adolf, wonende te 8790 Waregem, Kievitstraat 55.
- De heer IDE Peter André Adolf, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 45.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist artikel 10  van de statuten te wijzigen door toevoeging in fine van dat artikel
van de volgende alinea:
"Worden tot statutair bestuurder benoemd:
- De heer IDE Steven André Adolf; en
- De heer IDE Peter André Adolf.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor
Sherpa Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88 allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris