Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : THL Project 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Michel De Braeystraat 55
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 7
november 2024, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat:
 
De naamloze vennootschap "Triple Living Holding", met zetel te 2000 Antwerpen, Michel De
Braeystraat 55, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
0716.886.121 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.  
 
een BESLOTEN VENNOOTSCHAP heeft opgericht met de naam “THL Project 1”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    a.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    b.  alle activiteiten van projectontwikkeling; de algemene coördinatie van projecten; de promotie
van projecten;
    c.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van effecten, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van
een roerend vermogen;
    d.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    e.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte  termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    f.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    g.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
1015985126
andere ondernemingen of vennootschappen;
    h.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur 
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De comparant verklaart dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van vijf euro (€ 5,00)  per stuk, als volgt:
    •  door de naamloze vennootschap "Triple Living Holding",  : duizend (1.000) aandelen, hetzij voor
vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Alle aandelen zijn volledig volstort door storting in speciën zoals blijkt uit het bankattest overhandigd
aan de notaris.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:141 - 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan samengesteld uit ten minste vier en ten
hoogste zes bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het collegiaal bestuursorgaan zal steeds bestaan uit maximum zes (6) bestuurders. Op niveau van
de moedervennootschap van de vennootschap, is het bestuursorgaan samengesteld uit A-
bestuurders (benoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van klasse A van de
moedervennootschap (de ‘A-Aandeelhouders’)) en B-bestuurders (benoemd op voordracht van de
aandeelhouders van aandelen van klasse B van de moedervennootschap (de ‘B-Aandeelhouders’)).
Er werd beslist op het niveau van de moedervennootschap om deze samenstelling over te nemen
doorheen de verschillende dochtervennootschappen. Om deze beslissing voor de vennootschap toe
te passen, worden twee categorieën van bestuurders gecreëerd, namelijk categorie A en categorie
B.  De helft van de bestuurders wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
vertegenwoordigers van de A-Aandeelhouders op het niveau van de moedervennootschap (de ‘A-
Bestuurders’), de andere helft wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
vertegenwoordigers van B-Aandeelhouders op het niveau van de moedervennootschap (de ‘B-
Bestuurders’).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. 
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door drie bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens 1 A bestuurder en minstens 1 B
bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 
 
Slot- en/of overgangsbepalingen
De oprichter neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2025 .
De eerste algemene vergadering heeft plaats op vrijdag 29 mei 2026.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Michel De Braeystraat 55
3. Benoeming van de bestuurder(s) 
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
BESTUURDERS A
    1.  De naamloze vennootschap "GROUP MINERVA", met zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0436.440.216
- RPR Brussel;
    2.  de naamloze vennootschap “DUCK”, met zetel te 1180 Ukkel, Léo Erreralaan 59, ingeschreven
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0424.870.886 - RPR
Brussel,  
    3.  de naamloze vennootschap "Cavens & Co", met zetel te 2000 Antwerpen, Michel de
Braeystraat 55, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
BE0438.222.541 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
BESTUURDERS B
    4.  De naamloze vennootschap "SKYLINE EUROPE", met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan
292, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0888.
809.911 - RPR Brussel; 
    5.  de besloten vennootschap "REAL ESTATE SOLUTIONS” in het kort "R.E.S", met zetel te 9520
Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 2A, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0460.014.184 - RPR Gent afdeling Oudenaarde,
    6.  de naamloze vennootschap “Arfides”, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE
0849.719.802 - RPR Brussel,
Vermelde bestuurders, al dan niet vertegenwoordigd bij voormelde volmacht, verklaren enerzijds
uitdrukkelijk te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun
aanstelling.
De mandaten zijn onbezoldigd, behou-dens andersluidende beslissing van de algemene vergade-
ring. De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het
ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de
oprichters kennis van de aanstelling van : 
    1.  de heer Dirk Jozef Irène CAVENS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 28 A als
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder A de naamloze vennootschap “GROUP MINERVA”,
    2.  de heer Jeff Henri Simonne CAVENS, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kastanjelaan 13 als
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder A de naamloze vennootschap “DUCK”,
    3.  mevrouw Charlotte Jeanne Paul Ghislaine CAVENS, wonende te 2020 Antwerpen,
Hagedoornlaan 3 als vaste vertegenwoordiger van van de bestuurder A de naamloze vennootschap
"CAVENS EN CO".
    4.  de heer Marc Julien Omer PAELEMAN, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 6 als
vaste vertegenwoordiger van de bestuurder B de naamloze vennootschap “SKYLINE EUROPE”.
    5.  de heer Bart Gustaaf Marc PAELEMAN, wonend te 9030 Mariakerke (Gent), De Campagne
24 als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder B de besloten vennootschap "REAL ESTATE
SOLUTIONS”.
    6.  de heer Stefan Michel Julien PAELEMAN, wonende te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 13 bus
701  als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder B de naamloze vennootschap “ARFIDES”.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
Mevrouw VERHULST Marianne Emma Hendrika, wonend te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 193
of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW, bij de diensten van de vennootschapsbelasting,  en alle andere
administratie en overheden, en met het oog op de inschrijving en de wijzigingen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar keuze.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
 
 
     voor ontledend uittreksel.
(get.) Katleen Hennissen, notaris.
 
tegelijk neergelegd  : 
    •  afschrift akte 
    •  coördinatie van statuten.