Nº d'entreprise 0823.667.580
Nom
(en entier):	BIRDEE
(en abrégé):
société à responsabilité limitée	Forme légale:
Les Gottes, 2	Adresse complète du siège:
1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Dissolution anticipée de la société et clôture immédiate -Décharge à
l'administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « BIRDEE » »
ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes 2, Numéro d'entreprise :0823.667.580
Dressé par le Notaire associé Delphine COGNEAU, à Wavre, le 6 décembre 2022 avant enregistrement, il est
extrait ce qui suit :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et adopte à par votes distincts les résolutions suivantes :
Première résolution
a. L'assemblée dispense le président de la lecture du rapport justificatif rédigé par l'administrateur en date du 5
décembre 2022, conformément à l'article 2:71 du Code des Sociétés et Associations, dans lequel il est proposé
de dissoudre la société. L'actionnaire unique confirme avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état
résumant la situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 5 décembre 2022, soit à moins
de trois mois.
b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport de Monsieur Jean-Claude Demeur, Expert-comptable
IEC, désigné par l'administrateur, dont l'actionnaire unique confirme avoir reçu un exemplaire.
Les conclusions de ce rapport daté du 5 décembre 2022 s'énoncent comme suit :
« Conclusions
Au vu des contrôles que nous avons effectués sur les comptes de la Société arrêtés au 05/12/2022, nous
attestons que ceux-ci reflètent complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.
L'actif n'est composé que du solde bancaire, d'une caution numéraire, d'une créance TVA et d'une créance envers
les actionnaires.
Le passif n'est représenté que par le capital social de la société, des résultats cumulés de celle-ci et des dettes
nécessaires à la liquidation de la société. Toutes les dettes à l'égard des tiers ont été consignées à la date du
présent rapport. Les actionnaires et administrateurs à l'égard desquels ses dettes subsistent ont confirmé par
écrit leur accord respectif sur l'application de l'article 2 :80 du Code des Sociétés et des Associations, de sorte
qu'une dissolution et une liquidation dans un seul acte soit possible.
Fait à Blerges, le 05 décembre 2022.
Jean-Claude Demeur Expert-comptable IEC »
L'actionnaire unique décide d'approuver les deux rapports précités qui seront déposés au Greffe compétent en
même temps qu'une expédition des présentes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L'assemblée propose de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairé par le notaire associé soussigné sur les conséquences de cette décision, l'actionnaire unique
déclare vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation déclarant que les dettes reprises à la situation ci-
annexée ont été soit apurées à ce jour, soit que les sommes nécessaires à leur acquittement ont été payées ou
consignées. Il confirme que le précompte mobilier sur le boni de liquidation est consigné.
L'actionnaire unique déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2 :71
et 2.80 du Code des Sociétés et Associations,
L'assemblée générale a été informée de l'obligation pour l'organe d'administration d'établir les comptes annuels
pour le dernier exercice se clôturant à la date de la présente dissolution et les soumettre pour approbation à
l'assemblée générale.
Aux présentes est annexée la situation comptable, attestée par l'administrateur dont il résulte qu'il n'existe plus
de passif.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social à l'actionnaire unique.
Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où un passif inconnu devait apparaître, l'actionnaire unique
s'engage à l'apurer entièrement.
La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
L'actionnaire unique et administrateur déclarent que la société ne possède pas d'immeuble.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix et les comptes annuels approuvés également à
l'unanimité.
Troisième resolution
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière à l'administrateur.
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de
cinq ans à l'adresse suivante où la garde en sera assurée : 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes 2.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution
L'assemblée décide de désigner Monsieur LIÉGEOIS Marc, préqualifié, ou toute autre personne désignée par lui,
comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations
nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la
situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire
telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire
pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Dépôt simultané : une expédition de l'acte, rapport de l'expert-comptable et de l'administrateur
Delphine COGNEAU-Notaire associée