*24134948*
Griffie
Ondernemingsnr: 0680.627.026
Naam
(voluit) : DE FRIGO
(verkort): /
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Zwarte zustersstraat 7/A, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 05/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Guy De Ridder als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Guy De Ridder, met woonplaats te 9320
Nieuwerkerken Kerkveldweg 18 A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 05/08/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Matthias De Ridder als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Matthias De Ridder, met woonplaats te
9300 Aalst Ouden Dendermondsesteenweg 149, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 05/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 05/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Guy De Ridder als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Guy De Ridder, met woonplaats te 9320 Nieuwerkerken
Kerkveldweg 18 A, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 05/08/2024.
b/ Benoeming van Matthias De Ridder als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Matthias De Ridder, met woonplaats te 9300 Aalst
Ouden Dendermondsesteenweg 149, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
05/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOOKKEEPERS, rechtspersoon met zetel te
9300 Aalst, Capucienenlaan 61, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
nummer 0537.917.953, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dieter Coppens, Vast
vertegenwoordiger BOOKKEEPERS HOLDING, bestuurder van BV BOOKKEEPERS, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV BOOKKEEPERS, vertegenwoordigd door Dieter Coppens, Vast vertegenwoordiger
BOOKKEEPERS HOLDING, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht