Ondernemingsnr : 0419357526
Naam
(voluit) : Ibens Rieten Daken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keienvenstraat 43
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
_____________________________________________________
“IBENS RIETEN DAKEN”
Besloten Vennootschap
met zetel
Keienvenstraat 43
2990 Wuustwezel
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE0419.357.526
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 13 juli 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "IBENS RIETEN DAKEN" met zetel 2990 Wuustwezel,
Keienvenstraat 43, met ondernemingsnummer 0419.357.526 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de statuten een bijzondere clausule toe te voegen die
oplegt dat een bestuurder in de statuten kan worden benoemd, door de algemene vergadering, doch
enkel mits éénparigheid van stemmen, alsook dat een statutair benoemd bestuurder enkel mits
éénparigheid van stemmen van de algemene vergadering kan worden ontslagen, en om aldus het
huidige artikel 22 aan te vullen met volgende tekst:
“In afwijking van artikel 5:70 §3 van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de
algemene vergadering slechts beslissen tot benoeming en ontslag van een statutair bestuurder (en
opvolgend statutair bestuurder) mits eenparigheid van stemmen.”
Aldus zal het artikel 22 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
§ 6. In afwijking van artikel 5:70 §3 van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de
algemene vergadering slechts beslissen tot benoeming en ontslag van een statutair bestuurder (en
opvolgend statutair bestuurder) mits eenparigheid van stemmen.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans genoemd: “bestuurder”), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer IBENS Ludo, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van twee statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur, met name:
1. De heer IBENS Ludo, geboren te Brasschaat op 23 april 1968, wonende te 2990 Wuustwezel,
Keienvenstraat 43, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. Mevrouw MAZZONE Nancy, geboren te Ekeren op 14 april 1977, wonende te 2990 Wuustwezel,
Keienvenstraat 43, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bovendien gaat de algemene vergadering over tot benoeming als opvolgend statutair bestuurder,
zijnde:
- in het geval van ontslag, overlijden, vaststelling wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid zijn
mandaat uit te oefenen van de heer IBENS Ludo, voornoemd: mevrouw MAZZONE Nancy,
voornoemd;
- in het geval van ontslag, overlijden, vaststelling wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid
haar mandaat uit te oefenen van mevrouw MAZZONE Nancy, voornoemd: de heer IBENS Ludo,
voornoemd;
Aldus zal het artikel 13 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders:
1. de heer IBENS Ludo, geboren te Brasschaat op 23 april 1968, wonende te 2990 Wuustwezel,
Keienvenstraat 43.
2. Mevrouw MAZZONE Nancy, geboren te Ekeren op 14 april 1977, wonende te 2990 Wuustwezel,
Keienvenstraat 43.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder:
- in het geval van ontslag, overlijden, vaststelling wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid zijn
mandaat uit te oefenen van de heer IBENS Ludo, voornoemd: mevrouw MAZZONE Nancy,
voornoemd;
- in het geval van ontslag, overlijden, vaststelling wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid
haar mandaat uit te oefenen van mevrouw MAZZONE Nancy, voornoemd: de heer IBENS Ludo,
voornoemd;
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Antwerpen, Prins
Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en
mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de
Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te
Luik B
treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als
aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen
aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om twaalf uur.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Henriette Peeters
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;