Ondernemingsnr : 0438945487
Naam
(voluit) : VAN RIEL GROOTKEUKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bleukenlaan 13
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 18
augustus 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap "VAN RIEL GROOTKEUKENS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, waardoor het kapitaal van vijf
miljoen Belgische Frank (Bfr. 5.000.000) wordt gelijkwaardig bevonden aan honderd
drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro en zesenzeventig cent (€ 123.946,76).
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van de verklaring van de bestuurders, dat alle houders van aandelen zich
destijds tijdig bij de raad van bestuur hebben gemeld om hun aandelen aan toonder in te leveren en
alzo hun inschrijving in het aandeelhoudersregister te verkrijgen, als houder van aandelen op naam.
Alle aandelen zijn, naar verklaring van de raad van bestuur, aldus rechtsgeldig omgezet in aandelen
op naam.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan 1) de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN RIEL GROOTKEUKENS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
Luik B
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de aankoop, verkoop en verhuring van alle elektrische, elektronische en gastoestellen, keukens,
alle huishoudelijke toestellen, toestellen en meubilair voor grootkeukens.
2. de groothandel, de import en export, betreffende voormelde artikelen. In deze omschrijving is
begrepen al hetgeen verband houdt met de opgesomde koopwaren in de meest ruime zin.
3. onderneming voor installaties van keukens, grootkeukens en wasserijen, onderneming voor
sanitaire installaties, elektrotechnische installaties, schrijn- en timmerwerken, bevloeringswerken en
plaffoneringswerken, onderneming voor koeltechnische installatie, voor algemene bouwwerken,
beperkt tot de coördinatie van de ondernemingen, herstellingen van installaties en koopwaren en van
al wat hiermee verband houdt, in de meest ruime zin, zowel in eigen naam als voor rekening van
derden.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel richtinggevend.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag ook deelnemen door inbreng, samensmelting, inschrijving, deelneming of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig is.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro en
zesenzeventig cent (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Bestuur/controle.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
Luik B
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand
juni om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari van ieder jaar, en eindigt op 31 januari
nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. de heer VAN RIEL Frank Laurent Maria Victor, geboren te Turnhout op 7 december 1963,
wonende te 2300 Turnhout, Bleekhoefstraat 8.
2. de heer VAN RIEL Dirk Elisabeth Albert Maria, geboren te Turnhout op 11 mei 1960, wonende te
2300 Turnhout, Bleukenlaan 13.
3. de besloten vennootschap “VRG”, met zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 13, met BTW-nummer
0551.905.353, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
RIEL Frank, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
de besloten vennootschap “VRG”, met zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 13, met BTW-nummer
0551.905.353, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN RIEL Frank Laurent Maria Victor, geboren te Turnhout op 7
december 1963, wonende te 2300 Turnhout, Bleekhoefstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de aangestelde bestuurder is bezoldigd, behoudens latere andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout,
Bleukenlaan 13.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de
coördinatie van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners” te 2460 Kasterlee,
Geelsebaan 69A0, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de
toekomst.
Luik B
Al deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie