N° d'entreprise : 0691627915
Nom
(en entier) : MCO CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Geôles 3
 : 4671 Blégny
Objet de l'acte :
OBJET
L'AN DEUX MIL VINGT-CINQ
Le vingt-trois mai.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « MCO CONSULTING », ayant son siège à 4671 Blégny, rue des Geôles, 3, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro BE0691.627.915.
 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, en date du
vingt-sept février deux mille dix-huit, publié aux Annexes du Moniteur belge du cinq mars suivant,
sous le numéro 18307057, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, le vingt décembre deux mille vingt-deux, publié
aux Annexes du Moniteur belge du vingt-sept décembre suivant, sous le numéro 22387029.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur COUSIN Michaël, ci-après
mieux qualifié.
 
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Composition de l'assemblée.
 
Sont ici présents ou représentés :
 
1/ Monsieur COUSIN Michaël Frédéric Pierre, époux de Madame COUVELANCE Laura, domicilié à
4671 Blégny, rue des Geôles, 3.
 
Titulaire de nonante-neuf (99) actions.
2/ Madame COUVELANCE Laura, épouse de Monsieur COUSIN Michaël, domiciliée à 4671 Blégny,
rue des Geôles, 3.
 
Ici représentée par Monsieur COUSIN Michaël en vertu d’une procuration sous signature privée en
date du seize mai deux mille vingt-cinq.
 
Titulaire de une (1) action, ainsi qu’elle le déclare.
 
Total de cent (100) actions.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1. Modification de l’objet de la société.
 
a) Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification de l’objet de la société (art. 5 :101
CSA).
 
b) Décision de modifier l’objet de la société.
 
2. Modification de l’article 10 des statuts.
 
3. Modification de l’article 18 des statuts.
 
Convocations et quorum.
 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que les actionnaires et l’administrateur unique
sont valablement présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de l’
accomplissement des formalités de convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
 
Ce quorum de présence est atteint.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
1. Modification de l’objet de la société.
 
a) Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification de l’objet de la société (art. 5 :101
CSA).
 
Monsieur le Président donne connaissance à l’assemblée du rapport établi par l’organe d’
administration en date du vingt-deux mai deux mille vingt-cinq justifiant la modification de l’objet de la
société.
 
Un exemplaire dudit rapport demeurera ci-annexé.
 
b) Décision de modifier l’objet de la société.
 
En suite de quoi l’assemblée décide de remplacer l’article 3 de ses statuts par le texte suivant :
 
« La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le
compte de tiers :
 
- les activités d'un expert-comptable (ITAA) ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées
compatibles par l'Institut en raison de cette qualité.
 
La société réalise son objet par l'intermédiaire d’une personne physique inscrite au registre public,
soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions
déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient.
 
Elle exerce également toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect
des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie,
tels que :
- les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel ;
- fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et
administrative,
- mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement
et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont
réservées par la loi à d’autres professions ;
- fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l'accomplissement des
formalités y relatives tel que le calcul des salaires ;
- exercer les activités d'ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la
profession ;
- exercer l'activité de syndic immobilier ;
- exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés ;
- exercer des mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés inscrites au registre public de
l'Institut (ITAA).
 
La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont
l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités
professionnelles.
 
Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son
compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation.
 
Elle peut notamment, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de
l'Institut dont ladite personne fait partie, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la
profession, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non. La société exercera son activité professionnelle conformément au
cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable.
 
La société peut, à titre subsidiaire concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit
intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire,
expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l'exécution de son objet.
 
Elle pourra également assurer la représentation, sur le territoire belge de sociétés étrangères,
accomplir toutes formalités légales, nouer des relations avec les autorités fédérales et régionales,
exercer des mandats d’administrateur et de bureau d’administration.
 
- la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur
gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou
entreprises.
 
- la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l’administration,
de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d’entreprises.
 
L'entreprise peut également exercer les activités suivantes, pour son compte propre, dans le respect
des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, à
l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession : la constitution, la gestion, l'exploitation,
la mise en valeur d'un patrimoine immobilier et mobilier dans le sens le plus large du terme.
 
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, civiles,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à
son objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation.
 
Elle pourra s’intéresser par toutes voies, et notamment par voie d’apport, de fusion, de souscription,
de cession, de participation, d’achat de titres, d’intervention financière ou par tout autre mode, dans
toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de
nature à favoriser le développement de ses activités tant en Belgique qu’à l’étranger et également
exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2. Modification de l’article 10 des statuts.
 
L’assemblée générale décide de remplacer le texte de l’article 10 de ses statuts par le texte suivant :
 
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L’assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
La majorité des membres de l’organe de gestion doit être composée d’experts-comptables certifiés,
de conseillers fiscaux certifiés, d’experts-comptables, d’experts-comptables fiscalistes et de
stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou
accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues et/ou de personnes qui
ont dans un autre Etat membre une qualité équivalente à l’une de celles délivrées par l’Institut aux
professionnels en Belgique ».
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
3. Modification de l’article 18 des statuts.
 
L’assemblée générale décide de remplacer le texte de l’article 18 de ses statuts par le texte suivant :
 
« Chaque action donne droit à 1 voix.
 
Les experts-comptables certifiés, les conseillers fiscaux certifiés, les experts-comptables, les
experts-comptables fiscalistes et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme
indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes
morales reconnues et/ou les personnes qui, dans un autre Etat membre, ont une qualité équivalente
à l'une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique, ont la majorité des droits de
vote à l'assemblée générale.
 
Sans préjudice de la condition précédente concernant la majorité des droits de vote, tout actionnaire
peut donner une procuration écrite à une autre personne pour le représenter à l'assemblée générale.
La personne qui reçoit la procuration ne doit pas être actionnaire. Elle votera à la place du
mandataire.
 
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il exerce seul les pouvoirs de l'assemblée générale.
 
L’assemblée générale délibère uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour. Il peut être dérogé
à cette règle si toutes les personnes convoquées sont présentes ou représentées à l'assemblée et y
consentent.
 
L’assemblée générale décide à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées à
l’assemblée générale, sauf si la loi en dispose autrement.
En cas de modification des statuts, la loi prévoit des conditions spéciales de quorum et de majorité ».
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DES COMPARANTS – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL.
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des comparants et leur état civil au vu
de leur carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des comparants sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES.
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques
formes que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à
mille trois cents euros (1.300,00 €).
 
2- Droit d’écriture.
 
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude (2ème Canton) – date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, les actionnaires ont signé avec Nous, Notaire.