Ondernemingsnr : 0401 291 473
Naam
(voluit) : Banden de Condé
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostjachtpark 7 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Afspraken/ontslag/volmachten
De onderstaande besluiten van de enige aandeelhouder van 31/08/2022.
"( ... ) 2.6 Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van het ontslag van volgende personen als bestuurders van
de Vennootschap met ingang vanaf heden:
-Arkeus Beheer CommV, met zetel te Korenbloemstraat 30, 1640 Sint-Genesius-Rode en geregistreerd bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0552.931.474 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Touquet;
-VéDéWe Consult CommV, met zetel te Hof ter Schriecklaan 88, 2600 Antwerpen en geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0875.483.594 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door de heer Frederic Van den Weghe.( ... ).
2.7 Benoeming nieuwe bestuurders
Gelet op het voorgaande, beslist de enige aandeelhouder om de volgende personen te benoemen als
nieuwe bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur.
-De Prycker Consult BV, met zetel te Rododendronlaan 4, 1653 Beersel, geregistreerd bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0694.837.625 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast
vertegenwoordigd door dhr. Stefan De Prycker, wonende te 1653 Beersel, Rododendronlaan 4;
-eFCee BV, met zetel te Lange Munte 72A, 9860 Oosterzele, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0807.357.130 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door dhr. Filip
Cailliau, wonende te 9860 Oosterzele, Lange Munte 72A.
Het mandaat van de bovenvermelde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Derhalve is het bestuursorgaan met onmiddellijke ingang samengesteld als volgt:
-Lambefran BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Frank Lambrecht;
-De Prycker Consult BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Stefan De Prycker; en
-eFCee BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Filip Cailliau.( ... ).
2.8 Hernieuwing mandaat commissaris
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de huidige commissaris van de
Vennootschap komt te vervallen ter gelegenheid van deze gewone algemene vergadering.
Op voordracht van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de besloten
vennootschap Moore Audit, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, vast vertegenwoordigd door de
heren Peter Verschelden, bedrijfsrevisor, en Pieterjan Boeykens, bedrijfsrevisor, te hernieuwen als commissaris
van de Vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor een periode van drie boekjaren tot op de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening eindigend op 31 december 2024.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 8.500,00 EUR, exclusief kosten en BTW, voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2022. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie
van de gezondheidsindex.
2.9 Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Tenslotte beslist de enige aandeelhouder om de heer Patrick Bebronne van het kantoor Fibepa BV, alsook
om de heer Patrick Geeraert, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts
en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht
van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het
opstellen, het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor conform uittreksel
Volmachtigde FIBEPA BV vertegenwoordigd voor Patrick Bebronne.