Ondernemingsnr : 0567.806.920
Naam
(voluit) : ANTHONISSEN JELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : B-2960 Brecht, Eyndovensteenweg 45 bus 1
Onderwerp akte : OVEREENSTEMMING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - AANPASSING KAPITAAL - VERHOGING
VERMOGEN/BIJKOMENDE INBRENG - INBRENG IN NATURA INGEVOLGE
FUSIE DOOR OVERNAME - UITBREIDING VOORWERP - AANNAME NIEUWE
STATUTEN INGEVOLGE NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING EN FUSIE -
ONTSLAG ZAAKVOERDER / (HER)BENOEMING NIET-STATUTAIRE
BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Verlinden, te Rijkevorsel op 30 september 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ANTHONISSEN JELLE", met zetel te 2960 Brecht, Eyndovensteenweg 45
bus 1, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0567.806.920, de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit: Overeenstemming Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verslagen
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de
agenda, te weten:
Verslag dd. 30/09/2024 van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura inzake deze fusie.
Moore Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, heeft op verzoek van de
fuserende vennootschappen een schriftelijk verslag dd. 30/09/2024 opgesteld over het fusievoorstel
overeenkomstig art. 5:133§1 WVV, inzake inbreng in natura ingevolge deze fusie.
Het schriftelijk verslag overeenkomstig art. 5:101 WVV inzake de wijziging van het voorwerp.'
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
CONCLUSIE
De inbreng in natura bij Anthonissen Jelle BV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen
van Van Leeuwenborgh BV per 31 december 2023.
Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Anthonissen
Jelle BV gedaan te zijn vanaf 1 januari 2024.
In overeenstemming met artikel 3:56§2 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2019 zullen de
ingebrachte vermogensbestanddelen worden ingebracht tegen boekwaarde, zoals ze door Van
Leeuwenborgh BV op de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit geboekt zijn. De netto
boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 2.547,03.
aan de enige aandeelhouder van Van Leeuwenborgh BV.
Door de overneming zal het vermogen worden verhoogd met EUR 2.547,03.
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 11 maart 2024.
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Inzake de inbreng in natura
melden inzake:
De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
De toegepaste waardering;
De daartoe aangewende methodes van waardering.
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 9 aandelen.
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
fairness opinion
gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
rantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
et bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
De verantwoording van de uitgifteprijs
de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
perking van het gebruik van dit verslag
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie
van de fusie van Anthonissen Jelle BV en Van Leeuwenborgh BV; het huidige controleverslag mag
niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
twerpen, 30 september 2024
pore Audit BV,
rtegenwoordigd door de heer Guy Franken,
drijfsrevisor"
inhoud van alle voormelde verslagen.
instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Alle voormelde verslagen worden aan deze akte gehecht, na door de notaris ne varietur te zijn
getekend.
Derde besluit: Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit: Besluiten tot fusie
De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op
vennootschap A, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van vennootschap B, zowel de
rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig
het voornoemde fusievoorstel, en dit bij wijze van een inbreng in natura ingevolge deze fusie.
De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:
De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:
De ruilverhouding kan worden vastgesteld op 1 op 0,0474 op basis van een waardering berekend op
basis van de cijfers per 31 december 2023.
Op basis van de ruilverhouding bedraagt het aantal uit te reiken aandelen: voor 200 aandelen van
vennootschap B, verkrijgt men afgerond 9 aandelen van vennootschap A.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen.
De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari
2024, datum volgend op datum waarop de laatste jaarrekening werd afgesloten.
Luik B - vervolg
Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor
rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de
rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de
datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden
te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals bepaald in voorgaande
paragraaf.
Vijfde besluit: Overgang van de vermogens
Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van vennootschap B ten algemenen titel over
op de overnemende vennootschap A, bij wijze van inbreng in natura ingevolge fusie.
Het vermogen van vennootschap B is uitvoerig beschreven in voormeld verslag dd. 30/09/2024
opgemaakt door Audit Moore BV, vertegenwoordigd door Guy Franken, bedrijfsrevisor, dat aan deze
gehecht blijft, alsook in een verslag van het bestuursorgaan dd. 30/09/2024.
Zesde besluit: Lasten en voorwaarden van de overgangen
onder de volgende lasten en voorwaarden :
Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden
bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.
De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en
er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de
overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap, zoals hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor
verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die
de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de
uitbating ervan.
De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op
de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.
De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan
voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op
alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen
worden, met behoud van rechten en ancienniteit, door de overnemende vennootschap.
De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen
vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren,
) Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste
zijn van de overnemende vennootschap.
Zevende besluit: inbreng / verhoging vermogen
Ingevolge voormelde besluiten van fusie door overneming waarbij het gehele vermogen van
vennootschap B overgaat en wordt ingebracht bij vennootschap A, bij wijze van inbreng in natura, zal
18 600,00) op zevenendertigduizend honderd vijftig euro (€ 37 150,00).
aandelen.
Achtste besluit. Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om haar voorwerp te uit te breiden als volgt:
"groot- en kleinhandel in hooi, stro, vlas en andere akkerbouwproducten en veevoeders (fouragehandel);
installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
verhuur van industriële machines, toestellen en werktuigen
landschapsverzorging;
bouw van andere civieltechnische werken, niet elders genoemd;
Luik B - vervolg
detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
reinigen en verwijderen van ondergrondse tanks;
overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, niet elders genoemd."
Negende besluit. Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en ze in
overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten tot fusie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ANTHONISSEN JELLE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
sanering en ander afvalbeheer;
bouw van autowegen en andere wegen;	-
bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
bouwrijp maken van terreinen;
grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven	-
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige	-
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
drainage van land- en bosbouwgrond;
ruimen van bouwterreinen;
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.,
goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek;	-
vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
verhuur van vrachtwagens met bestuurder;	-
cafés en bars;
verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz ....
verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
andere reinigingsactiviteiten;
snoeien van bomen en heggen;
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
overige zakelijke dienstverlening;
groot- en kleinhandel in hooi, stro, vlas en andere akkerbouwproducten en veevoeders
(fouragehandel);
Luik B - vervolg
verhuur van industriële machines, toestellen en werktuigen
1
landschapsverzorging;
bouw van andere civieltechnische werken, niet elders genoemd;	-
verspandend bewerken van metalen;	1
detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;	-
detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;	-
reinigen en verwijderen van ondergrondse tanks;
overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, niet elders genoemd.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen
een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
onrechtstreeks belangen heeft.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfennegentig (195) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag ledere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
vierde vrijdag van juni om twintig uur (20 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B - vervolg
Schriftelijke algemene vergadering
§1.
bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door	§3.
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van	§4.
de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,	§5.
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders
die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet	§2.
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van	§3.
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door	§1.
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.	De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de	§1.
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan	§2.
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.	Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in	§4.
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen	§5.
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B - vervolg
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om
één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit: Ontslag - Benoeming
De algemene vergadering beslist de volgende partij te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders	a)
van de vennootschap voornoemde vennootschappen, en dit met ingang van heden:
De heer ANTHONISSEN Jelle, wonende te 2960 Brecht, Eyndovensteenweg 45. Hem wordt décharge
ontleend.
Als niet-statutaire bestuurders wordt benoemd met ingang vanaf heden:	b)
De heer ANTHONISSEN Jelle, wonende te 2960 Brecht, Eyndovensteenweg 45.
Die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
Elfde besluit: Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2960 Brecht, Eyndovensteenweg 45 (bus 1).
Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
WILRIS, met zetel te 2340 Beerse, Bosduifstraat 23, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en	neerleggings- en	voor
publicatieverplichtingen ter griffie.
Alle voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met
eenparigheid van stemmen.
SLOT - BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS
1.	De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda
afgehandeld werden.
Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van vennootschap B	2.
door vennootschap A bij wijze van inbreng in natura verwezenlijkt is, en dat vennootschap B
opgehouden heeft te bestaan.
3.	De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van
de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn, met het oog op
een fusie door overneming bij wijze van inbren gin natura.
Luik B - vervolg
DIVERSE VERKLARINGEN
1.
op de zetel van de overnemende vennootschap.
2.
0567.806.920.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie