Ondernemingsnr : 0740536701
Naam
(voluit) : CarNext.com BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 23
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR
Op heden, zestien december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CarNext.com BE", waarvan
de zetel gevestigd is te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg van artikel 3 van
de oude statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende bewoordingen:
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of door deelname van
dezen, het:
a) verrichten van voertuig verkoop activiteiten inclusief maar niet beperkt tot (door)verkoop van
voertuigen, reparatiewerken aan voertuigen, zakelijke veilingen en het ondersteunen van handelaren
en leaseovereenkomsten met een mogelijke aankoopoptie bij het einde van de overeenkomst;
b) ontwikkelen van een handelsplatformfunctionaliteit;
c) aankopen, verwerven van, bezitten, bezwaren, beheren en de exploitatie van voertuigen in het
kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
d) verrichten van ondersteunende diensten, inclusief maar niet beperkt tot kredietbemiddeling en
verzekeringsbemiddeling;
e) verlenen van mobiliteitsdiensten;
f) bezitten van voertuigen;
g) afsluiten van commissie- en andere overeenkomsten met Dochtervennootschappen,
Groepsvennootschappen en derden met betrekking tot diensten te verlenen aan de Vennootschap,
met inbegrip van diensten met betrekking tot de aankoop, verkoop, ontladen en remarketing van
voertuigen en aanverwante diensten;
h) verrichten van diensten op het gebied van business intelligence en gegevensanalyse;
i) ontwikkelen en aanbieden van retailconcepten, het faciliteren van grensoverschrijdende logistieke
oplossingen en normen voor operationele processen;
j) oprichten van, op enigerlei wijze deelnemen in, besturen van en toezicht houden op en het
financieren van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en derden;
k) lenen, uitlenen en aantrekken van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties,
Luik B
schuldbrieven of andere waardepapieren, en het aangaan van overeenkomsten, welke
samenhangen met de hierboven vermelde activiteiten;
l) verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan Groepsvennootschappen;
m) verstrekken van garanties, verbinden van de vennootschap en verpanden of anderszins
bezwaren van haar activa voor eigen verplichtingen en voor verplichtingen van
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en derden;
n) verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren en exploiteren van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
o) verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
p) ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow,
auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
q) verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord."
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Het eerste boekjaar van de vennootschap wordt verlengd tot 31 december 2020.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzekert, overeenkomstig de wet.".
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021, af
te sluiten op 31 maart 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2022, zal geworden op 16 juni 2022 om 10 uur.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan iedere
advocaat van het kantoor "Linklater LLP" met zetel te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, alsook aan
iedere medewerker van "PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services", allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris