Ondernemingsnr : 0478837035
Naam
(voluit) : EVEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blookstraat 12
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 17 maart 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EVEE”, met zetel te 3520 Zonhoven, Blookstraat
12 en met ondernemingsnummer BTW BE 0478.837.035 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Ontslag bestuurder.
De algemene vergadering besluit nagemelde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
    •  Mevrouw EEVERS Nele, wonende te 3582 Beringen (Koersel) , Noord-Ooststraat 26.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de volgende
jaarvergadering.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Fokken van runderen en buffels
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
DERDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annemie Dirix te Hasselt, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan