Ondernemingsnr : 0883636148
Naam
(voluit) : DE JONGH DENNIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 19
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 25 januari
2021 houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap  "DE JONGH DENNIS" met zetel
te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 19, onder meer wat volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
(voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “DE JONGH DENNIS”, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 19.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden door notaris Marianda Moyson te Kapelle-
op-den-Bos op 11 september 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
september 2006 onder nummer 0149090.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0883.636.148.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van de heer DE JONGH
Dennis, hierna genoemd.
Gelet op het feit dat de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, wordt niet overgegaan tot de
aanduiding van een stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig, de hierna genoemde enige aandeelhouder (en tevens bestuurder) van de
vennootschap, die verklaart het achter zijn naam vermelde aantal aandelen te bezitten:
1.
De heer DE JONGH, Dennis, geboren te Mechelen op 15 januari 1978, echtgenoot van mevrouw
VAN LOOY, Tanja Frans Mia, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Warandestraat 104,
gehuwd te Grimbergen op 2 oktober 2015 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen
ingevolge huwelijkscontract verleden door notaris Sandry Gypens te Grimbergen (Strombeek-Bever)
op 5 augustus 2015, niet gewijzigd tot op heden.
Titularis van 100 aandelen.
100
Totaal:
100
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
    1.  De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
    1.  Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omvattende een omstandige
verantwoording omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    2.  Goedkeuring van het bijzonder verslag en de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Luik B
vennootschap.
    3.  Kennisname van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Beslissing om het kapitaal van de vennootschap in haar geheel statutair beschikbaar te maken,
zodat het bedrag daarvan niet langer in de statuten vermeld dient te worden en het kapitaal aldus op
enig later tijdstip door middel van een kapitaalvermindering kan worden uitgekeerd zonder dat
daartoe een wijziging van de statuten vereist is.
Overeenstemmende wijziging van het huidige artikel van de statuten waarin het bedrag van het
maatschappelijk kapitaal vermeld wordt in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de
vennootschap, zoals voorgesteld onder punt 5 van de agenda.
Beslissing om de op heden bestaande (en onbeschikbare) wettelijke reserve eveneens integraal
beschikbaar te maken.
        1.  Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van een geheel
nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de besluiten die
genomen zullen worden omtrent de hiervoor vermelde agendapunten en (ii) de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        2.  Kennisname van het feit dat de huidige zaakvoerders van de vennootschap, gelet op de
nieuwe terminologie gehanteerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voortaan de
titel ‘bestuurders’ zullen dragen.
        3.  Machten.
    1.  Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het
maatschappelijk kapitaal is op heden volledig volstort.
    2.  Hogergenoemde enige aandeelhouder van de vennootschap, de heer DE JONGH, Dennis,
voornoemd, is op deze buitengewone algemene vergadering aanwezig, zodat geen bewijs van zijn
oproeping (overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
voor deze buitengewone algemene vergadering vereist is.
De overige personen die overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgeroepen dienden te worden, zijn ofwel in persoon aanwezig of hebben schriftelijk
verklaard (i) kennis te hebben genomen van de datum van deze buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en (ii) te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij de
artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten omtrent voormelde agenda, de helft van de
aandeelhouders die ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn, hetgeen in
casu het geval is.
    4.  Om te worden aangenomen, de voorstellen vermeld onder de punten 1 en 2 van de agenda
moeten worden goedgekeurd met een meerderheid van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen en
deze vermeld onder de punten 3, 4, 5, 6 en 7 van de agenda met drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen.
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat ze
geldig samengesteld is en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
BERAADSLAGING - STEMMING.
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten.
Eerste besluit – Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 15
december 2020 met betrekking tot de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vermits de enige aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering
een kopie van dit verslag heeft ontvangen en de inhoud hiervan ter kennis heeft genomen, wordt de
voorzitter van de vergadering ontslagen van voorlezing van dit verslag.
Dit verslag zal tegelijk met de uitgifte van de akte neergelegd worden op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit – Goedkeuring van het bijzonder verslag en de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist om de inhoud van voormeld verslag goed te keuren en aldus het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen
door de volgende nieuwe tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dan wel in
samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op:
1) het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
2) het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
3) het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.”
Derde besluit – Kennisname van de toepassing van de dwingende bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege
van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn
met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de
aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van
toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
Vierde besluit – Besluit tot het beschikbaar maken van het kapitaal en de wettelijke reservte worden
aangenomen, de voorstellen vermeld onder de punten 1 en 2 van de agenda moeten worden
goedgekeurd met een meerderheid van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen en deze vermeld
onder de punten 3, 4, 5, 6 en 7 van de agenda met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in haar
geheel statutair beschikbaar en aldus uitkeerbaar te maken.
Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal dient bijgevolg niet langer in de statuten vermeld te
worden en het kapitaal kan aldus op elk later tijdstip door middel van een kapitaalvermindering
worden uitgekeerd zonder dat dit een wijziging van de statuten impliceert.
Het huidige artikel 5 van de statuten waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermeld
wordt, zal worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap,
zoals deze wordt goedgekeurd onder het vijfde besluit van deze algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist tevens om de bestaande wettelijke reserve, op heden geboekt op
een afzonderlijke en onbeschikbare passiefrekening (reserverekening), eveneens integraal
beschikbaar te maken, zodat ook deze op elk later tijdstip kan worden uitgekeerd.
Vijfde besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van nieuwe
statuten
De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en
om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te
brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking
getreden op 1 mei 2019.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam « DE JONGH DENNIS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dan wel in
samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op:
1) het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
2) het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
3) het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Volstortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort zoals voorzien door de wet.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Bijkomende inbreng(en) in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouder(s)
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
kennisgevingen per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 §1 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het
kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij een schriftelijk negatief of
positief antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien (15) dagen en tevens wordt benadrukt dat de
aandeelhouders die binnen deze termijn geen antwoord hebben verstuurd zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. De aandeelhouders dienen hun antwoord te versturen
bij aangetekende schrijven.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
Luik B
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan – Bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op 25 juni om 18.00 uur. Valt
deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening ter goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of wanneer een aandeelhouder
erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder tevens de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan alle personen die tot de
algemene vergadering opgeroepen dienen te worden, dan wel, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden
als de oproepingen per e-mail.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
Luik B
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op de datum van de algemene vergadering in het
aandelenregister van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de
algemene vergadering toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. Ingeval er slechts één bestuurder in de vennootschap werd benoemd, worden de (jaarlijkse,
bijzondere en buitengewone) algemene vergaderingen voorgezeten door de enige bestuurder.
Ingeval er meerdere bestuurders in functie zijn, worden de algemene vergaderingen voorgezeten
door één van de bestuurders, met name deze die in onderling overleg tussen de bestuurders wordt
aangeduid.
§ 2. De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën / afschriften voor derden worden ondertekend
door de bestuurder.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
aandeelhouder kan in geen geval volmacht geven aan een niet-aandeelhouder.
§4. Op algemene vergaderingen mag alleen beraadslaagd en beslist worden over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die opgeroepen dienden te worden,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten deze
mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Ingeval er zich op enige (jaarlijkse, bijzondere of buitengewone) algemene vergadering een
staking van stemmen omtrent één of meerdere agendapunten voordoet, zal de enige bestuurder over
een doorslaggevende stem beschikken. Indien er meerdere bestuurders werden benoemd zal de
doorslaggevende stem worden uitgeoefend door de bestuurder die de vergadering voorzit.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van het resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 WVV over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaar(s)
Na ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip dan ook, is/zijn de
bestuurder(s) in functie van rechtswege de veref-fenaar(s), tenzij de algemene vergadering met
gewone meerderheid anders besluit of besluit de vennootschap in één enkele akte te ontbinden en te
Luik B
vereffenen.
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun be-voegd-heden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechts-gel-dig ver-tegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.
De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van Antwerpen.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde besluit – Wijziging titel voor het mandaat van ‘zaakvoerder’ in ‘bestuurder’
De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig, dat de huidige
bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de vennootschap, met name:
    •  de heer DE JONGH, Dennis; en
    •  de vennootschap onder firma GAUME-EXCLUSIEF, met maatschappelijke zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 19, ondernemingsnummer 0650.581.077, op haart beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Noa LEUPE;
voortaan, rekening houdend met de nieuwe terminologie gehanteerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de titel ‘bestuurder’ zullen dragen.
Zevende besluit – Machten ter uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering verleent alle machten aan alle vennoten en medewerkers van KANTOOR
HERMANS BV, met zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om, individueel handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en om alle
eventuele formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij een ondernemingsloket
naar keuze, de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of de Administratie voor de Belastingen over
de Toegevoegde Waarde vereist zijn, te vervullen en te dien einde alle stukken en documenten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Alle voorgaande besluiten werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om 10.30 uur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Gerrit Lybaert
Geassocieerd notaris te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten