Ondernemingsnr : 0864983444
Naam
(voluit) : EDGICA IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Boom 15
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 september
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27674, dat de naamloze vennootschap “EDGICA IMMO”,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2580 Putte, Klein Boom 15, volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
                De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming te wijzigen van “EDGICA IMMO”
naar “VERELST VASTGOED” en dit met ingang vanaf heden.
                De vergadering besluit bijgevolg artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT:WIJZIGING BESTUURSMODEL
                De vergadering besluit om af te stappen van het monistisch bestuursmodel van de
vennootschap en over te schakelen op het bestuursmodel van de enige bestuurder.
                De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door
één enkele bestuurder in overeenstemming met de bepalingen vervat in de hierna weergegeven
nieuw aan te nemen statuten.
VIERDE BESLUIT:WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
                De vergadering besluit de datum van gewone algemene vergadering te verplaatsen van de
eerste vrijdag van de maand juni naar de laatste dinsdag van de maand juni om 14 uur en 30
minuten.
VIJFDE besluit: ONTSLAG EN BENOEMING
De buitengewone algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag van de huidige
bestuurders, te weten:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERTONGEN Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
- De besloten vennootschap “QUATOR CORONATI GEENS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GEENS Kurt, wonende te 2580 Putte, Bosweg 6;
Vervolgens benoemt de vergadering met ingang vanaf heden als enige statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, en dit met ingang
vanaf heden, hier vertegenwoordigd en die voorafgaandelijk deze vergadering zijn benoeming heeft
aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening hun mandaat.
ZESDE besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam “VERELST VASTGOED”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a)De vennootschap heeft tot voorwerp in België, en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren, zakelijke rechten vestigen of andere overeenkomsten  met
derden in verband met hun gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop.
Als patrimoniumvennootschap mag de vennootschap tevens alle verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden
van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en, andere overeenkomsten met derden
in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het
oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag overgaan
tot het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen, of optreden als houder van zakelijke
rechten op deze onroerende goederen; zij mag tevens optreden als lessee of lessor van onroerende
goederen.
De vennootschap mag alle handels -,industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijke voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Aan-en verkoop en bewerken van arduin, marmer, moelon, graniet en andere steensoorten ; leveren
en plaatsen van arduin, marmer, moelon, graniet en andere steensoorten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commis-sie, als tus-senpersoon of
als vertegen-woordi-ger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezen-lijking van het maat-schappelijk voorwerp vergemak-
ke-lijken.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 WVV.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenennegentigduizend euro
(€ 197 000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend vierhonderdzesennegentig (1 496) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om 14 uur en 30
minuten. lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende  van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE besluit: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte, Klein Boom 15
ACHTSTE besluit: WEBSITE EN EMAILADRES
De website van de vennootschap is www.verelst.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@verelst.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLUIT: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent volmacht aan de het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten, in het bijzonder de aantekening in het register van aandelen te verrichten van de nieuw uit
te geven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhoging hebben ingeschreven en
het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en
notulen die daarmee verband houden.
TIENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
                De vergadering geeft een volmacht aan ondergetekende Notaris Eline GOOVAERTS, om
de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.
ELFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elke medewerker van de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen
bij alle andere overheden.
onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge 1 onderhandse
volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht