Ondernemingsnummer :
0645880042
Benaming :
(voluit) :
GJN Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Benedenstraat 9
3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 26 juni 2019, geregistreerd
Leuven 2 op 04 juli 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde
vennootschap volgende besluiten genomen heeft
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) zogenaamde “Opt in”
2. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV)
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap dertigduizend euro (€30.000,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
5. Verlenging van het lopend boekjaar tot 31 maart 2020;
Wijziging boekjaar zodat het voortaan loopt van 01 april tot 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.
6. verplaatsing jaarvergadering naar de eerste donderdag van de maand september om 10 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2020.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
9. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
1) BVBA Arthenem, met ondernemingsnummer 0837.602.027 en maatschappelijke zetel te 3220
Holsbeek, Benedenstraat 9 met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Schoofs, wonend te 3220
Holsbeek, Benedenstraat 9;
2) BVBA Sacsius, met ondernemingsnummer 0502.483.655 en maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, De Burburestraat 11 bus 9, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Scherens,
wonend 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 350 bus 54,
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
De vergadering besluit om de kwantitatieve en kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen raad van
bestuur als ook de beperkingen met betrekking tot beslissingen die handelen over de aankoop van
onroerende goederen die bij unanimiteit diende te worden genomen en een aanwezigheidsquorum
van minimaal 85% der stemmen vereist te schrappen.
10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
Luik B
adres 3220 Holsbeek (Kortrijk-Dutsel), Benedenstraat 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Kurt Geysels te Aarschot op 22/07/2019
Bijlage, akte dd 26/06/2019