Ondernemingsnr : 0451777597
Naam
(voluit) : International Marketing Consultants
(verkort) : IMC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hauthem 73A
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert Janssen te Tienen op 16
juni 2023, welk ter registratie werd aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS”,
met zetel te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73/A, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden
heeft vastgesteld en beslist :
-In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS", afgekort “IMC”.  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73/A.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing,
ventures en acquisitions;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord;
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management ventures en
acquisitions, dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij
aandeelhouder is, uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Vermogen
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€300.000,00), vertegenwoordigd door duizend
tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
volledig onderschreven.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur slechts twee leden bestaat,
heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail ten laatste 5 kalenderdagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden en inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, 
geacht aanwezig te zijn. Het komt toe aan de voorzitter van de raad van bestuur om vast te stellen of
een bestuurder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodigingen tot deze tweede vergadering zullen minstens drie volle
dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden
ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad bij gewone brief of elk ander
communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.  Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer
de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee
bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van
bestuur moet leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden
toegekend, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet
gepubliceerd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand maart
om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling
bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens
een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap,
opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de
commissaris zo er één benoemd werd die een beoordelingsverslag opmaakt dat aan zijn
controleverslag wordt gehecht.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder  van de onregelmatigheid op de
hoogte was of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
- het ontslag te aanvaarden als bestuurders en afgevaardigd bestuurders van :
    •  De naamloze vennootschap “ALPHABUSINESS”, met zetel te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73A
en met ondernemingsnummer 0423.387.578
    •  Mevrouw JOCHMANS Marleen Blanche Augusta, geboren te Tienen op 15 juli 1963, wonende
te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73 A
    •  De heer LEFEVRE Pieterjan, geboren te Tienen op 4 november 1991, wonende te 3300 Tienen,
Walenberg 42.
en hen kwijting en décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur over de afgesloten boekjaren.
- te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
- De naamloze vennootschap “ALPHA-BUSINESS”, met zetel te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73A en
met ondernemingsnummer 0423.387.578, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer LEFEVRE Johan, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73A, tot bestuurder en
afgevaardigd bestuurder.
- Mevrouw JOCHMANS Marleen Blanche Aaugusta, voornoemd, tot bestuurder.
- De heer LEFEVRE Pieterjan, voornoemd, tot bestuurder.
Voornoemde bestuurders verklaren deze mandaten te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie procesverbaal;
    •  Gecoördineerde tekst der statuten.