N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Rok8
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bosquet 7
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Sophie MAQUET, Notaire
associé à Bruxelles, en date du dix-sept août deux mille vingt-deux.
Que 
1.- Monsieur BRUN Rémi Michel André Henri, né à Gien (France) le 30 novembre 1985, domicilié à
1390 Grez-Doiceau, Pierre des Béguines 9. 
2.- Monsieur FIGONI Jean-Charles Rémy René, né à Paris 15ème (France) le 1 octobre
1979, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 319 bte 1. 
3.- Monsieur ERHARD Jean-Paul, né à Baudour le 1 août 1969, domicilié à 1400 Nivelles, Rue de
Namur 53. 
4.- La SRL dénommée « S 2 M », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 319, RPM
Bruxelles 0807.153.133, TVA BE0807.153.133   
déclarent être capables et compétents pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent
acte et ne pas être sujets à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard, telle que la
faillite, le règlement collectif de dettes, l’attribution d’un administrateur ou autre.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la loi-programme
pour la promotion de l’entreprise indépendante du dix février mil neuf cent nonante-huit et l’Arrêté
Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, modifiée par la loi du seize janvier deux mille
trois, en vertu desquels une attestation de gestion doit être délivrée par le Guichet d’Entreprises à la
personne physique chargée de la gestion journalière avant tout début d’activité.
Lesquels comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au Notaire soussigné le plan financier
de la société daté du 11 août 2022 prescrit par l’article 5:4 du Code des sociétés et des associations,
et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent en outre
que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la
société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement
insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants requièrent le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une
société qu'ils constituent comme suit, étant précisé que conformément à l'article 2:6 §1 du Code des
sociétés et des associations, la société sera dotée de la personnalité juridique à compter du jour du
dépôt du présent acte comme prévu par ledit article.
TITRE I - APPORT
Les comparants, déclarent souscrire les cent mille (100.000) actions, en espèce, numérotées de 1 à
100.000, au prix de cinq centimes (0,05 €) chacune et faire apport à la présente société à constituer
de cinq mille euros (5.000 €) en espèce.
Les actions souscrites sont réparties comme suit :
    1.  Monsieur Rémi Brun, prénommé : cinquante et un mille (5000) actions de classe A et vingt-
deux mille (22.000) actions de classe C ;
    2.  Monsieur Jean-Charles Figoni, prénommé : huit mille (8.000) actions de classe B et cinq mille
(5.000) actions de classe C ;
    3.  Monsieur Jean-Paul Erhard, prénommé : dix mille (10.000) actions de classe B et deux mille
0789754994
Volet B
(2.000) actions de classe C.
    4.  La SRL dénommée « S 2 M », préqualifiée : deux mille (2.000) actions de classe B.
Total :  cent mille (100.000) actions, soit pour un montant total de cinq mille euros (5.000 €).
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence
de cent pourcents (100%) et que le montant total a été versé auprès de la banque « CBC Banque SA
» en un compte spécial numéro BE49 7320 6589 4171 ouvert au nom de la société en formation, de
sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cinq mille euros
(5.000 €).
Une attestation de l'organisme dépositaire demeure conservée par le Notaire.
TITRE II – STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :
ARTICLE 1 : FORME ET DÉNOMINATION
            La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
            Elle est dénommée Rok8.
            Elle peut utiliser d’autres appellations commerciales ou enseignes d’exploitation, notamment
HIDA.
ARTICLE 2 : SIÈGE
            Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région
de langue française de Belgique par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
            La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
    •  la création de logiciel, programme ou tout "autre système" destinés aux pharmaciens,
professions médicales, laboratoires et toute autre institution active dans le secteur de la santé ainsi
que dans d’autres secteurs d’activités désireux d’optimiser leur processus décisionnel.
    •  la récolte, le stockage, l’analyse et le traitement des données issues des pharmacies mais
également de toute autre source de données extérieures appartenant à toute industrie, notamment
les laboratoires, et/ou toute administration et/ou institution, qu’elles soient publiques ou privées.
    •  la vente et la commercialisation des donnés, des résultats d’analyse, de logiciel ou autre sous n’
importe quelle forme.
    •  l’étude, le développement, la commercialisation et la distribution d’actions promotionnelles, de
produits d’informations et de publicité en général, y compris les bons de réduction, les concours, les
tombolas et les actions de fidélité via tous les canaux et technologies disponibles, y compris via
internet, mobile, Bluetooth, réseaux sociaux et sites web.
    •  l’étude, le développement, la commercialisation et la distribution de matériel promotionnel dans
et autour de points de vente. Le terme « matériel » englobe non seulement le support de promotion
mais également tous les moyens et produits multimédia disponibles afin d’augmenter la visibilité ou
de rendre possible la promotion en ce compris les présentoirs et tous autres supports.
Elle a également pour objet :
    •  toutes activités de prestations, de conseil et d’étude en matière économique dans le sens le plus
large du terme, ainsi que de l'ingénierie à façon de procédés. Dans certains cas la société pourra
acquérir des droits sur des technologies auprès de tiers afin de les intégrer dans des procédés
industriels.
    •  l’achat, l’administration, la gestion, le contrôle, le développement et la vente de participations.
    •  la réalisation de toutes opérations d’assistance en matière économique, commerciale et
managériale de tout groupement de personnes, sociétaire ou non, notamment dans leur
développement, organisation, et management,
    •  la réalisation de travaux de recherche et d’analyse sur toutes informations économiques,
commerciales et managériales, d‘études de marché et le développement des outils de prises de
décisions. La société peut, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences ;
Elle pourra gérer ou assister toute société ou entreprise avec laquelle il existe un lien de
participation, notamment par l'acceptation de mandats d'administrateurs et par la gestion de ses
participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et
Volet B
d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut accomplir directement ou indirectement, tout type d'opérations dans les secteurs d'activités
dans lesquelles elle détient ou à l'intention de détenir des participations.
D’une manière générale, la société peut réaliser son objet social de toutes manières et suivants les
modalités qui lui paraitront les mieux appropriées y compris la représentation, l’importation et l’
exportation.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir peut
d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation du
présent objet.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été
accomplis dans le cadre de l’objet.
Si l’accomplissement de certaines activités est soumis à des conditions préalables particulières d’
accès à la profession ou à des prescriptions particulières, la société n’accomplira pas ces activités
tant qu’elle ne remplira les conditions ou prescriptions requises.
ARTICLE 4 : DURÉE
            La société est constituée pour une durée illimitée. (...)
ARTICLE 5 : CAPITAUX PROPRES
A la constitution de la Société, les capitaux propres de départ s’élèvent à cinq mille euros (€
5.000,00) constitués des apports en espèces intégralement libérés par les fondateurs et inscrits sur
un compte de capitaux propres disponible, qui est susceptible de distribution aux actionnaires. (...)
ARTICLE 11 : ORGANE D'ADMINISTRATION
            La société est administrée par un organe d’administration (appelé « conseil d’administration
») composé de maximum cinq (5) administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée selon la répartition suivante :
    •  Maximum deux (2) administrateurs sont nommés sur la proposition des actionnaires de classe
A.
    •  Maximum deux (2) administrateurs sont nommés sur la proposition des actionnaires de classe
B.
    •  Maximum un (1) administrateur est nommé sur la proposition des actionnaires de classe C.
            Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans
que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en
fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas
au poste vacant.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
Toutefois, le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les
administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de
leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
Le conseil d’administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, le conseil d’administration désigne un de ses membres pour le
remplacer.
            ARTICLE 12 : VACANCE
Volet B
En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateurs, par suite de décès, démission,
ou pour toute autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement en
respectant les droits des classes d’actions. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l'élection définitive de l’administrateur désigné préalablement par le conseil d’
administration.
Lorsque le nombre d'administrateurs est inférieur à cinq (5), le conseil d'administration peut coopter
un administrateur indépendant qui reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour
quelque raison que ce soit, n'a pas pourvu au remplacement.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition du
conseil d’administration jusqu’à cette date. (...)
ARTICLE 17 : POUVOIRS
Le conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 18 : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement,
soit par un administrateur délégué agissant dans le cadre de la gestion journalière.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE 19 : CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, il n'y a pas lieu à la nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale à la majorité simple et pour de justes motifs.
ARTICLE 20 : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 21 : ASSEMBLÉE ORDINAIRE
            L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le premier mercredi du mois de
juin que chaque année à seize heures. (...)
ARTICLE 24 : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 25 : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite envoyée par lettre, par
porteur ou par email pour autant que le destinataire de l’email soit clairement indiqué.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 26 : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci,
par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de
personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de
Volet B
l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...)
ARTICLE 29 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué agissant seul. Leur
signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de
laquelle ils agissent.
ARTICLE 30 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (...)
TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ENTRANT EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPOT VISÉ PAR
L’ARTICLE 2:8 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Et à l'instant, la société étant constituée, les comparants se réunissent en assemblée et déclarent
complémentairement fixer le nombre d’administrateurs et des commissaires, procéder à la
nomination des administrateurs non statutaires et du commissaire, et fixer la première assemblée
générale ordinaire, le premier exercice social.
L’assemblée décide :
1. Administration : Représentation - rémunération
L'assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à trois (3) et d'appeler à ces fonctions pour
une durée illimitée :
1/ Administrateurs A
    •  Monsieur Rémi Brun, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat
2/ Administrateurs B
    •  La SRL dénommée « S 2 M », préqualifiée, dont le représentant permanent sera Monsieur
JeanCharles Figoni, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat
    •  Monsieur JeanPaul Erhard, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 18 des statuts, à savoir par
deux administrateurs, agissant conjointement.
2. Commissaire
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par
le Code des sociétés et des associations.
3. Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire sera fixée au premier mercredi de juin 2024.
4. Exercice social
Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 31 décembre 2023.
5. Siège
Le siège est fixé à l’adresse suivante : 1400 Nivelles, Rue du Bosquet 7 (...)
II. ORGANE D’ADMINISRATION
1. Conformément à l'article 2:2 du Code des sociétés et des associations, le conseil d’administration
déclare ratifier et intégrer au premier exercice social de la présente société toutes les opérations
passées par les fondateurs au nom de la société en formation avec effet à ce jour.
Le conseil d’administration décharge les personnes prénommées de toute responsabilité pour les
opérations passées en qualité de promoteur de la présente société en formation.
2. Nomination d’un administrateur délégué et d’un président de l’organe d’administration
Le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Rémi Brun, prénommé, en tant que
Président de la société et en tant qu’administrateur délégué. Il est ici présent et accepte ces
mandats.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
En tant qu’administrateur délégué, il pourra représenter la société, seul, dans les limites de la gestion
journalière, conformément à l’article 18 des statuts.
3. Le conseil d’administration donne tous pouvoirs :
- à Maître Cedric Guyot, Maître Julie Perret, Maître Alexandre Jamar, et/ou tout avocat du cabinet
d'avocats CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 178,
avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes démarches auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et de la TVA et toutes autres administrations. Le(s) mandataire(s) a/ont le
pouvoir de subdéléguer toute personne dans sa mission.
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Volet B
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge.