Ondernemingsnr : 0407022589
Naam
(voluit) : MARAKIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holstraat 85 bus 61
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 13
oktober 2020, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Aard – Benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "MARAKIND" .
Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de leesbaar geschreven vermelding ‘Naamloze Vennootschap’ of de letters ‘NV’, de zetel van
de vennootschap, het uniek ondernemingsnummer en de bevoegde Rechtbank.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig
gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de Raad van Bestuur, die over alle machten
beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de distributie, inzonderheid door de studie, het creëren, de ontwikkeling en de uitbating
van winkels, grootwarenhuizen, supermarkten of shopping-centra, en dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
Boekhoudbureau, tussenhandelaar, informatiekantoor, studie-, organisatie- en raadgevend bureau
Luik B
inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, bedrijfsorganisatie,
verzekeringsagentschap, ondernemingen in onroerende en roerende goederen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een verwant voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad, samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, ten allen tijde,
door haar kunnen worden afgezet.
Zij zijn herkiesbaar.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer bestuurders
dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen.
Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor
daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.
Iedere gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden.
De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijk persoon
als vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bijeenkomsten
De Raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeen geroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap
van zijn Voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Notulen
De beslissingen van de Raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter of door, twee bestuurders.
Machten van de raad
De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beheer en van
beschikking waarbij de vennootschap betrokken is te verrichten.
Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten voorbehouden werden
voor de algemene vergadering.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks
bestuur krachtens artikel 11 van deze statuten, zijn twee bestuurders gezamenlijk, of de gedelegeerd
bestuurder alleen, bevoegd om de vennootschap in handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap vervolgd of nagegaan, hetzij als
Luik B
eisende, hetzij als verwerende partij door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.
Iedere gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer directeurs.
De gedelegeerd bestuurder is steeds bevoegd voor daden van dagelijks bestuur,
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
Controle
Voor zover de algemene vergadering geen commissaris benoemt, heeft ieder aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid op de verrichtingen van de vennootschap. Hij
kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of begeleiden door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming benoemd werd of
indien deze vergoeding ten hare laste gelegd werd krachtens een rechterlijke beslissing. In alle
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. Indien
wettelijk vereist, zal de vennootschap overgaan tot de aanstelling van een revisor.
Vergoedingen
De functie van bestuurder is onbezoldigd tenzij uitdrukkelijk het tegenovergestelde bepaald is in het
benoemingsbesluit.
Algemene vergaderingen
Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede maandag van de maand mei om
zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De jaarvergadering en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
de plaats gelegen in de gemeente van de zetel in de oproepingsbrieven aangeduid.
Deponering van de effecten
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn aandelen deponeren in de zetel of
bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen, voor zover laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht heeft de
vergadering bij te wonen. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen,
kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden.
De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij
gebreke van hem door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest één of twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Beraadslaging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
behoudens bij eenparig akkoord van alle aanwezigen, die alle aandelen van de vennootschap
vertegenwoordigen.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen
voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting
binnenkomen.
Uitstel
De raad van bestuur heeft het recht, op staande voet, iedere algemene vergadering, zo
jaarvergadering als buitengewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen.
Slechts één verdaging is mogelijk en de tweede zitting beraadslaagt en besluit definitief over de
punten van de agenda.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De algemene vergadering heeft het recht de
Luik B
jaarrekening definitief vast te stellen.
Notulen
De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op eenendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de Raad van
Bestuur, overeenkomstig de wet, de inventarissen, de jaarrekening en de resultatenrekening op.
Bestemming van de winst
A. Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen afgetrokken zijn, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend om, interimdividenden uit te keren.
B. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Ontbinding - Vereffening
Verdeling
Vervoegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen
in de statuten. In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie
zijnde bestuurder(s) geschieden, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering, wier macht en
bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de
artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. De algemene vergadering bepaalt de wijze
van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de vereffenaar pas in
functie treden na bevestiging door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de benoeming
van de vereffenaar door de algemene vergadering, voor zover uit de staat van actief en passief blijkt
dat niet alle schuldeisers zullen kunnen worden terugbetaald en dit overeenkomstig artikel 2:84 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bevoegde rechtbank is die van het
arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
DERDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een periode van zes jaar als niet-
statutaire bestuurders:
- de heer Ignace De Bock, wonende te 8790 Waregem, Holstraat 85 bus 61, die aanvaardt;
- mevrouw Katrien Maes, wonende te 8790 Waregem, Holstraat 85 bus 61, die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Holstraat 85 bus 61.
VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent aan de Raad van Bestuur alle machten om voorgaande beslissin-gen uit te
voeren.
ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE NOTARIS.
De vergadering verleent aan de notaris alle machten voor de coördina-tie van de statuten.
Luik B
STEMMING
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Na de algemene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen om over te gaan tot de
herbenoeming van de heer Ignace De Bock en mevrouw Katrien Maes, beiden voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, hetgeen zij alhier uitdrukkelijk aanvaarden.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.