Ondernemingsnr : 0438 058 037
Naam
COMET	tolun ::
· verkort:
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Leuvensesteenweg 510, bus 10, 1930 Zaventem, België	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - rechtzetting benoeming
commissaris
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 28 april 2025:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag als bestuurders van de Vennootschap van Dhr.
Christian Kosch en Dhr. Rafael Cuevas, [ ... ], met ingang vanaf 28 april 2025.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf 28 april 2025:
- Dhr. Mauro Avila Correia, [ ... ]; en
- Dhr. Pablo Vilaseca Muñoz, [ ... ].
Beide bestuurders kiezen woonplaats op zetel van de Vennootschap in overeenstemming met artikelen 2:54
en 2:147 van het WVV.
De enige aandeelhouder besluit dat de mandaten van Dhr. Mauro Avila Correia en Dhr. Pablo Vilaseca
Muñoz als bestuurders van de Vennootschap onmiddellijk zullen eindigen na de gewone algemene vergadering
die dient te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2027.
[ ... ]
De enige aandeelhouder stelt vast dat de huidige raad van bestuur als volgt is samengesteld:
- Dhr. Mauro Avila Correia; en
- Dhr. Pablo Vilaseca Muñoz.
[ ... ]
3. RECHTZETTING BENOEMING COMMISSARIS
De enige aandeelhouder neemt kennis van de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap,
waarbij aan de enige aandeelhouder kennis wordt gegeven van het feit dat EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te
Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Eef Naessens, bedrijfsrevisor (de Commissaris) voor haar
afgelopen twee aanstellingen als commissaris van de Vennootschap niet formeel werd voorgedragen door de
benoemingen konden worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Om die reden, beslist de enige aandeelhouder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap,
om:
- het mandaat van de Commissaris, zoals uitgeoefend voor de controle van de jaarrekening van de
boekjaren 2020, 2021 en 2022, te bekrachtigen; en
- het huidig mandaat van de Commissaris, zoals uitgeoefend en uit te oefenen voor de controle van de
jaarrekening van de boekjaren 2023, 2024 en 2025, te bekrachtigen en, voor zoveel als nodig, de Commissaris
hiertoe te benoemen.
De duurtijd van het huidig mandaat zal automatisch een einde nemen na de gewone algemene vergadering
die zich moet uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar dat zal
eindigen op 31 december 2025.
[ ... ]
4. VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Tom Van Baeveghem,
de heer Pieter-Jan Bols, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Thomas Verbergt, de heer Lukas Segers
en de heer Damien Conem, en enige andere advocaat, paralegal, medewerk(st)er of werkne(e)m(st)er van het
advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel
(België), elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om voor rekening van de
Vennootschap, over te gaan tot het volbrengen van en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten,
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige
publicatieformulieren, alsook ieder ander document vereist of nuttig om de voormelde besluiten uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel
Tom Van Baeveghem (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder