Ondernemingsnr : 0837 975 773
Naam
(votuit) : THUISVERPLEGING LEATITIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Lijsterbeslaan 26
Onderwerp akte : ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte
Er blijkt uit een notariële akte verleden op 24 december 2024 voor het ambt van notaris Katrien Lievens,
notaris met standplaats te Koekelare, Ichtegemstraat 12, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te
Oostende op 31 december 2024, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 36574, dat er een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"THUISVERPLEGING LEATITIA", met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Lijsterbeslaan 26, met
ondernemingsnummer 0837.975.773, waarbij volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing - Kennisname van verslagen en staat van actief en passief
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
a. Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 9 december 2024, overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht;
b. De staat van actief en passief afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 31 oktober 2024, dat
aangehecht is aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan;
c. Het bijzonder verslag van de revisor dd. 23 december 2024 over voormelde staat van actief en passief en
of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De besluiten van de revisor zijn als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn door middel van de aanstellingsbrief van 13 november 2024. Wij hebben de controle
uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 oktober 2024 van de vennootschap BV
Thuisverpleging Leatitia, met zetel te Lijsterbeslaan 26, 8400 Oostende, opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de staat
van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdrukking te brengen. Wij hebben onze controle overeenkomstig de International Standards on
Auditing (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en de controle
plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de staat van activa en
passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
staat van activa en passiva opgenomen bedragen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
oordeelsvorming van de auditor, met inbegrip van diens inschatting van de risico's op een afwijking van
materieel belang in de financiële overzichten die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het maken van die
risico-inschattingen teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden passend
zijn maar niet met het doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit, neemt de auditor de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het door de entiteit
opstellen van de staat van activa en passiva. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan
gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de financiële overzichten.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarspecify
controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de staat van actief en passief, met een balanstotaal van 28.834,95 EUR en een
netto-actief van 23.937,31 EUR, een getrouw beeld van de financiële toestand van de vennootschap per 31
oktober 2024, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overige mededelingen
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
heb ik vastgesteld dat alle schulden, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Daarnaast kan ik bevestigen dat er, gezien de aangelegde liquidatiereserves, geen roerende voorheffing op
liquidatieboni zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 23 december 2024.
BV Auditas Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Wim Bossuyt
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, en verklaart er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, overeenkomstig
artikel 2:71 §3 WVV. De vergadering maakt erop geen opmerkingen, verzaakt aan de termijn van inzage en
sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de revisor, almede de staat van actief en passief
blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris, en worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing - Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan
de vennootschap en de eenvoud van vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden
door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffining in één akte toe als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
1º Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2º Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij in een besloten vennootschap ten minste de helft van het aantal aandelen
vertegenwoordigen.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De enige vennoot van de vennootschap, die het totaal van het de aandelen vertegenwoordigt, is hier
aanwezig en bevestigt uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd voldaan.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige vennoot zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat zij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
Derde beslissing - Vaststelling einde mandaat bestuurder en kwijting
Gelet op de ontbinding en de vereffening van de vennootschap stelt de vergadering het einde vast van het
mandaat als statutair bestuurder
van mevrouw PARMENTIER Leatitia Marianne Susy Tiny, te 8400 Oostende, Lijsterbeslaan 26.
De vergadering verleent haar kwijting voor het uitgeoefende mandaat.
Vierde beslissing - Afsluiting van de vereffening
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk
te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven:
Idat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die
toekomen aan de schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven;
Odat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden toevertrouwd aan mevrouw
PARMENTIER Leatitia, voornoemd, die ze tenminste 5 jaar in haar woonplaats zal neerleggen en bewaren.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw
PARMENTIER Leatitia, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo aan de vennoten uit te keren proportioneel
aan hun aandelenbezit.
Vijfde beslissing - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountantskantoor "Accountantskantoor Beernaert",
met zetel te 8680 Koekelare, Belhuttebaan 27, hebbende als ondernemingsnummer 0474.861.223, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de
BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor gelijkvormig uittreksel
notaris Katrien Lievens te Koekelare
IS
NOTARIS
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij
neergelegd een geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
bijzonder verslag van het bestuursorgaan met bijhorende staat van actief en passief en het verslag van de
bedrijfsrevisor.