Ondernemingsnr : 0433541597
Naam
(voluit) : GUIDO HELLEBUYCK EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Goethemstraat 43
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 7 februari 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "B.V.B.A.
GUIDO HELLEBUYCK & CO", met zetel te 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 43,
ondernemingsnummer 0433.541.597, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
(…)
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“GUIDO HELLEBUYCK & CO”.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van
de maand december om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat de het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: Hellebuyck Guido en
Cornelis Marie, beiden wonende te 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 43 en benoemd in hun
hoedanigheid van statutaire zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met
ingang vanaf heden.
 Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
Luik B
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "GUIDO
HELLEBUYCK & CO".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1.  De verkoop, productie, plaatsen van elektronisch en elektrisch materieel, alsook van polyester,
van isolatie en aanverwanten in de ruimste betekenis alsook elektrotechnisch installateur.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken. Dit alles in de meest ruime zin.
2, De import en export, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, luxe-artikelen, textiel,
meubelen, gebruiksvoorwerpen en allerlei non-food artikelen.
3. Het uitvoeren van alle werken welke betrekking hebben op het wijzigen, de restauratie en de
reiniging van alle soorten gebouwen, daaronder begrepen de ruwbouw, het installeren van centrale
verwarming, het schrijnwerk, de elektriciteitswerken, de bevloeringen, enzovoort...
De binnenhuisinrichting van onroerende goederen waaronder eveneens horecabedrijven.
Zij kan alle bouwmaterialen zowel in steen als hout, ijzer, aluminium, enzovoort
aankopen en verkopen.
Daarenboven kan zij optreden als tussenpersoon voor genoemde activiteiten.
4. Het beheer van vermogensportefeuilles van cliënten, dit aan vast overeengekomen commissies,
hetgeen behelst:
- het nemen van alle nodige geachte investeringsbeslissingen;
- de aan- en verkoop van diamant, edelstenen, effecten;
- alle financiële operaties, beurs- en andere transacties;
- het verstrekken van adviezen inzake beursspeculaties en permanente prijsinformatie;
De bemiddeling en het aanbieden van verschillen beleggingen en het in commissie nemen van
diverse beleggingsvormen;
dit alles zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden als door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon en tevens, zowel in België als in het
buitenland.
- Het makelen van verzekeringen van alle aard als tussenpersonen.
- Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
5. In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen, te doen met
name aankoop, verkoop, ruilen, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valoristaie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, of verbouwing.
6. Het verlenen van administratieve en technische dienstprestaties.
Alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening, of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen, en onder voorwaarde van liet bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
Het makelen van verzekeringen van alle aard als tussenpersoon. Het verlenen van persoonlijke als
zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen
zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk
zijn.
Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigen van
andere firma's aanvaarden, en werknemers in dienst nemen.
Ook zal de vennootschap mogen deelnemen in alle ondernemingen, participaties en
samenwerkingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking
van het voorwerp vergemakkelijken.
Bovendien zal de vennootschap gerechtigd zijn om alle overeenkomsten te sluiten en handelingen te
stellen die dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel voor eigen rekening als in
Luik B
onderaanneming,
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden benoemd tot statutair bestuurder: Hellebuyck Guido, geboren te Gent, op 5 januari 1952 en
Cornelis Marie Claire, geboren te Gent, op 3 april 1953, voor een onbepaalde termijn, en die hun
opdracht aanvaarden.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand december om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op  1 juli en eindigt op 30 juni van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
-  Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9820 Merelbeke, Van
Goethemstraat 43.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FLAMEE &
PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, ondernemingsnummer 0821.675.221, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten