Ondernemingsnr : 0627912573
Naam
(voluit) : STEDCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reepkenslei 88
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op dertig maart
tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van
de besloten vennootschap STEDCON gevestigd te 2550 Kontich, Reepkenslei 88, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0627.912.573 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0627.912.573,
met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar van de vennootschap, dat een aanvang genomen heeft op
één april tweeduizend negentien en dat normaliter zou afsluiten op éénendertig maart tweeduizend
twintig, te verlengen tot en met dertig september tweeduizend twintig. De vergadering beslist tevens
het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het te laten aanvangen op één oktober van ieder
jaar en het te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste woensdag
van de maand maart om zeventien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de
laatste woensdag van de maand maart van het jaar tweeduizend éénentwintig om zeventien uur.
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdzesendertig euro (€ 136,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
Luik B
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VERVLOET Edwin Jozef Celine, geboren te Rumst op elf december
negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 2550 Kontich, Reepkenslei 88, en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer
Vervloet Edwin als de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
b) De algemene vergadering besluit tevens te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer MOLKENS Steven, geboren te Rumst op veertien december negentienhonderd
achtentachtig, wonende te 2550 Kontich, Reepkenslei 7 en die aanvaardt.
De mandaten van voormelde bestuurders zijn onbezoldigd.
Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam STEDCON.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland:
- Het verlenen van bouwkundig advies, expertise inzake aannemingswerken, praktische en
technische opvolging van bouwprojecten. Hieronder ook begrepen de studie van technische testen
en toetsen, en het erop volgend advies aangaande isolatiewerkzaamheden met het oog op het
bekomen/afleveren van energieprestatiecertificaten. Het waarnemen van bestuurdersfuncties, het
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten
die de vennootschap zelf voert. Bouwen, laten bouwen, verkoop, alle aannemingen van werken, van
nieuw te bouwen gebouwen en constructies van allerlei aard in zowel de particuliere als de semi-
industriële sector; en dit aan natuurlijke- en rechtspersonen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Opzoeken van potentiële klanten alsook diegenen contacteren die door derden
worden doorgegeven. Verkoop en handelsvertegenwoordiging van alle artikelen, materialen,
gereedschappen die betrekking hebben op het beroep van aannemer.
- Het beheer van een onroerend vermogen. Activiteiten van binnenhuisinrichter, het ontwerpen en
tekenen van interieurs, algemene inrichting en afwerking van woningen en alle mogelijke gebouwen,
alsook het uitvoeren van de handelingen voor de realisatie van deze ontwerpen en studies. Beheer,
kopen, huren, verhuren, verpanden en hypothekeren van roerende en onroerende goederen,
waaronder het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Hogervermelde
bepalingen zijn exemplatief en niet limitatief. Het spreekt vanzelf dat de vennootschap alle
verrichtingen kan en mag uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
- Alle internetgerelateerde prestaties, zoals aanmaak, aanpassing, updating, onderhoud, registratie,
hosting, beveiliging, aanmelding, verhuur, huur en verkoop van websites; verkoop en aankoop van
emailadressen; opzoekwerk/zoekmachines op internet; consultancy en training; organiseren van
incentives, daguitstappen, reizen, enzovoort; het organiseren van ceremonies en het leveren van de
nodige diensten hiervoor zoals wagens, fanfares, enzovoort.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.
- De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, alsmede loonwerken.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
Luik B
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand maart om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Reepkenslei 88.
Voor uittreksel
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  De volmachten