Ondernemingsnr : 0553974522
Naam
(voluit) : ROBBERECHTS & VAN RIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 87
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 1 december 2023 door meester Steven Podevyn, notaris
met standplaats te Merchtem, vervangende zijn ambtsgenoten notaris An ROBBERECHTS en
notaris Stéphanie VAN RIET, wettelijk belet, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van
de besloten vennootschap ‘ROBBERECHTS & VAN RIET’, met zetel te 1840 Londerzeel,
Molenstraat 87, ondernemingsnummer 0553.974.522 volgende beslissingen hebben genomen en
hierna bij uittreksel gepubliceerd:
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal hetzij veertigduizend
euro (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij vierduizend euro (€
4.000,00), van rechtswege omgezet werden in een ‘statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: ‘De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.’
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 1840 Londerzeel,
Molenstraat 87.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan van 1
december 2023 te hebben ontvangen, waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden en te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe
statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming ‘zaakvoerder’ met ingang van 1 januari 2020 is
gewijzigd naar ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van voornoemde mevrouw ROBBERECHTS en voornoemde
mevrouw VAN RIET, als aangestelde niet-statutaire zaakvoerders te beëindigen en hen beiden te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, wat zij ieder aanvaarden.
De beide mandaten zijn bezoldigd.
Zesde besluit – Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam ‘ROBBERECHTS & VAN RIET’. Deze naam dient steeds gevolgd te worden door
de woorden ‘geassocieerde notarissen’.
Artikel 2. Zetel - Bewaring
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft haar zetel waar een of de notaris-titularis kantoor houdt.
De houder van de minuten, het repertorium en het archief is de notaris-titularis.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, zowel in hoedanigheid
van openbaar ambtenaar, als van raadsman, door de notaris, voor uitsluitende rekening van de
vennootschap, onder naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die
van toepassing zijn op de beoefening van het ambt van notaris.
Zij mag binnen de wettelijke en deontologische grenzen alle roerende goederen verwerven die
verband houden met haar professionele activiteit, alsook onroerende goederen (of zakelijke rechten
op onroerende goederen) die geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor het notariskantoor. Zij
mag de onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor het notariskantoor
met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
    1.  vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen - Inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Titel IV. Bestuur - Controle
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - Vertegenwoordiging
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn, of door een of meerdere notariële participatievennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
de betrokkene (of diens vaste vertegenwoordiger) geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan
of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken
bestuurder maar ook, in geval van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur
van de schorsing. In alle gevallen waar een bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-
plaatsvervanger, zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de bevoegde rechter. De algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven. Het mandaat van de niet-statutaire
bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Voor bedragen die tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overschrijden, dienen evenwel alle
bestuurders samen op te treden.
Artikel 9. Bezoldiging van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de 3de vrijdag van
november om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -
12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge Luik B - vervolg Achterkant: Naam en handtekening (dit
geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van
derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en
hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch
Voorbehouden Staatsblad Mod PDF 19.01 voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om
de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern
reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de in de uitnodiging vermelde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 11. Stemrecht
Elke aandeelhouder heeft één stem ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.
Artikel 12. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - Reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
De bestuurders hebben samen de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 17. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
Zevende besluit – Opdracht notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – Bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan ieder bestuurder
apart, alsook aan accountantskantoor BV GOEMANS & PARTNERS te 2800 Mechelen,
Augustijnenstraat 66, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de
vennootschap.
 
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Steven PODEVYN