Griffie
Ondernemingsnr 0423.043.922
Naam
BOEL	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Steenveldlaan 96
9470 Denderleeuw
Onderwerp akte : ONTBINDING - AANSTELLING VEREFFENAAR - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 29 juli 2024 blijkt dat de volgende besluiten
werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders van de BV BOEL met
zetel te 9470 Denderleeuw, Steenveldlaan 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde met nummer 0423.043.922:
EERSTE BESLUIT: Verslag van het bestuursorgaan
De comparanten verklaren kennis te hebben van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan de
dato 13 mei 2024 waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de
algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op
30 april 2024 aangehecht.
TWEEDE BESLUIT: Verslag van de bedrijfsrevisor
De comparanten verklaren tevens kennis te hebben van het verslag de dato 26 juni 2024 van de besloten
vennootschap Filip Cobert Bedrijfsrevisor (registratienummer B1070), bedrijfsrevisorenkantoor te
Brandstraat 47, 9040 Lochristi, met ondernemingsnummer 0833.146.658, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, , vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert
(registratienummer A02039), bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief, met vermelding dat daarin de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 13 mei 2024 door
de bestuurder van de BV BOEL , aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat van activa
en passiva, afgesloten per 30 april 2024 van de BV BOEL , met maatschappelijke zetel te Steenveldlaan 96 ,
9470 Denderleeuw naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
heeft het bestuursorgaan van de BV BOEL een boekhoudkundige staat, afgesloten op 30 april 2024, opgesteld
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van € 1.098.535,92 en een netto-actief van € 1.088.297,80.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouder hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2:71§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 26/06/2024,
( ... )
DERDE BESLUIT: Vervroegde ontbinding
De Besloten Vennootschap "BOEL" wordt vervroegd ontbonden vanaf heden, en bestaat enkel nog voor haar
vereffening.
VIERDE BESLUIT: Aanstelling van vereffenaar
De vergadering beslist vervolgens als vereffenaar aan te stellen de heer Bart Boel, voornoemd:
De vereffenaar zal handelen overeenkomstig artikel 2:87 en verder WVV.
De heer Bart Boel bevestigt uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod en verklaart zijn mandaat
te aanvaarden.
Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
De vergadering verklaart dat een homologatie van het mandaat van de vereffenaars in deze niet aan de orde is,
gezien het batig saldo van de vereffening zoals blijkt uit de voormelde staat van activa en passiva.
VIJFDE BESLUIT: Ontslag van de bestuurder en décharge
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de voormelde
bestuurder, de heer Bart BOEL.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: Wijziging en coordinatie van de statuten
Ingevolge de invereffeningstelling van de vennootschap, besluit de vergadering de statuten als volgt aan te pas-
sen in functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap:
Alle artikelen, behoudens artikel 3 waarin het voorwerp omschreven is worden opgeheven en vervangen door
volgende tekst:
"Artikel 1. - De vennootschap, in de vorm van een besloten vennootschap, is in vereffening. Haar benaming luidt:
"BOEL".
Artikel 2 .- De vennootschap bestaat nog enkel voor haar vereffening.
Artikel 3 .- De vennootschap heeft tot voorwerp groot- en kleinhandel in vis en visconserven, omvattende de
verse, ingelegde, gezouten, gerookte, door diepvries bewerkte, gedroogde en gepelde vis en schaal-, schelpen
weekdieren en hun bereidingen, alsmede de toekruiden.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle commerciële, industriële of financiële verhandelingen in roerende of
onroerende goederen te verrichten, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij zal zelf deel mogen nemen aan de bedrijvigheidere vennootschappen, met hetzelfde, een
gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook. Bovengenoemde
opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
Artikel 4 .- De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 9470 Denderleeuw, Steenveldlaan, 96, en kan
enkel bij beslissing van de vereffenaar, gehomologeerd overeenkomstig artikel 2:78 Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, verplaatst worden naar een andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 5 .- Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.
Artikel 6. - De vennootschap wordt bestuurd door een of meer vereffenaars, die een college vormen en
beraadslagen en besluiten overeenkomstig artikel 2:41 WVV.
Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, overeenkomstig artikel 2:93 § 2 WVV.De vereffenaars beschikken over de
bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 en volgende WVV.
Artikel 7. - Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van het volgend jaar.
Artikel 8. - De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de 25° maart van ieder jaar om 20 uur op de
zetel van de vennootschap.
Artikel 9. - Er worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan de aandeelhouders om deel te nemen aan
de algemene vergaderingen die gehouden worden op verzoek en onder voorzitterschap van de vereffenaars.
Artikel 10. - De jaarrekening wordt opgesteld, aan de jaarvergadering voorgelegd en bij de Nationale Bank van
België neergelegd door de zorgen van de vereffenaar(s) samen met de opgave van de redenen waarom de
vereffening niet kon worden voltooid zulks conform de wettelijke voorschriften.
Artikel 11. - In de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling zenden de vereffenaars een
omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de zetel
van de vennootschap is gevestigd.
Deze staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet
vereffend worden.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet er nog slechts één keer per jaar een omstandige staat van
vereffening aan de griffie toegezonden worden. Deze staten worden bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Artikel 12. - Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval
de informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de
aandeelhouders of vennoten. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen
commissaris is, beschikken de vennoten of aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich
kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan
slechts worden verzaakt met instemming van alle vennoten of aandeelhouders en houders van
stemrechtverlenende effecten, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt
beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig
ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval kennis heeft genomen van het verslag van de commissaris, beslist de algemene
vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de
kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden bewaard."
OVERGANGSBEPALING
Overeenkomstig artikel 2:70§2 WVV heeft de ontbinding afsluiting van het boekjaar tot gevolg. Vanaf heden zal
er dus een nieuw verkort boekjaar starten, dat loopt 30 september 2024.
Vervolgens loopt het boekjaar telkens van 1 oktober tot 30 september van het volgend jaar, behoudens indien de
buitengewone algemene vergadering vóór 30 september van een bepaald kalenderjaar beslist om de vereffening
te sluiten. In dat laatste geval eindigt het laatste, verkort boekjaar op datum van de sluiting van de vereffening.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-ontbinding; gecoördineerde statuten; verslag bedrijfsrevisor ; verslag bestuursorgaan met
staat actief-passief
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris