Ondernemingsnr : 0635899237
Naam
(voluit) : STEVEN BIEBAUT GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poortendriesstraat 28
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Ondernemingsnummer: 0635.899.237
Benaming: STEVEN BIEBAUT GROEP
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 9340 Lede, Poortendriesstraat 28
Onderwerp akte: statutenwijziging:
Wijziging voorwerp - aanpassing Wetboek vennootschappen en verenigingen – ontslag en (her)
benoeming - nieuwe statuten
Blijkens akte verleden voor Paul Lingier, notaris te Aalst op 20 december 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Steven Biebaut Groep”, met
zetel te 9340 Lede, Poortendriesstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0635.899.237, BTW BE0635.899.237, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandse taalgebied, in België of het Brussels Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
§3. De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar zij dit nodig acht, in
België of in het buitenland.”
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat het huidige adres van de zetel blijft te 9340 Lede,
Poortendriesstraat 28. Dit is geen statutair gegeven.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.200,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering onder voorwaarde van toepassing van de
liquiditeits- en solvabiliteitstest. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- De heer BIEBAUT Steven, aanwezig en die aanvaardt. Zijn opdracht is bezoldigd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. Hij verklaart de opdracht te aanvaarden en verklaart dat deze
functie hen niet verboden is krachtens Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934. 
Zevende besluit
Het bestuur geeft kennis van het verslag van 28 november 2023 omtrent het voorstel tot uitbreiding
en herformulering van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering aanvaardt dit voorstel en
vervangt artikel 3 van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:
- verpleegkundige zorgverlening;
- de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, seniorenwoningen voor
valide, semi-valide, invalide en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties
en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf, hierna verzorgingsinstellingen, en, in het algemeen, het
verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
- het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking,
alle vormen van paramedische, psychologische of sociale zorg;
- het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en
zorgbehoevenden;
- het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren
of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking
komt voor bovengemelde doelstellingen.
- het uitgeven, reproduceren, ten toon stellen, publiceren, laten uitvoeren, verkopen, verhuren,
uitlenen, verspreiden, bewerken, wijzigen herzien, vertalen van enig werk in enige medische,
verpleegkundige en onderwijskundige discipline en in het om even welke vorm;
- Het uitvoeren van multidisciplinaire praktijkgerichte trainingen en opleidingen voor diverse
medische, verpleegkundige en onderwijskundige disciplines;
- Kennis en expertise bevorderen in diverse medische, verpleegkundige en onderwijskundige
domeinen;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovendien en dit voor eigen rekening:
A.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies m.b.t. immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen m.b.t. roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
C.   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en daartoe
noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in
binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet-limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.”
Achtste besluit
De vergadering besluit tot het aannemen van de mogelijkheid tot het uitkeren van een interim-
dividend.
Het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om over te gaan tot uitkering uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, dit zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles conform artikel 5:141 WVV.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tiende besluit
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de gecoördineerde versie van de statuten neer te
leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor Analytisch uittreksel
Paul Lingier
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van 20 december 2023
- coördinatie van de statuten