Ondernemingsnr : 0563607810
Naam
(voluit) : LANDBERGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 690
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 13 september 2023,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LANDBERGH”, waarvan de zetel gevestigd
is te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 690, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0563.607.810, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast en bevestigt het ontslag met ingang van 20 mei 2016 van de
heer Thibaut Van Landegem, voornoemd, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, blijkens de
notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 mei 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 juli daarna, onder nummer 16093965. De algemene
vergadering beslist artikel 14 van de statuten aan te passen om het hiermee in overeenstemming te
brengen in die zin dat volgende tekst integraal wordt geschrapt:
“De heer VAN LANDEGEM Thibaut, voornoemd.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “PROVAS’CO”, voormeld, met zetel te
9920 Lievegem (Lovendegem), Oostveld Kouter 68, BTW BE 0836.465.642 RPR Gent, afdeling
Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Jef Van Cauwenberghe, voornoemd, met ingang vanaf
heden ontslag te geven uit haar functie als statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder) van
de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist artikel 14 van de statuten aan te passen om het hiermee in
overeenstemming te brengen in die zin dat volgende tekst integraal wordt geschrapt:
“Worden benoemd tot zaakvoerders van de vennootschap :”; en;
“De BVBA PROVAS’CO, met zetel te 9000 Gent, Visserij 55, RPR 0836.465.642., handelend via
haar vast vertegenwoordiger Jef Van Cauwenberghe, Visserij 55, 9000 Gent NN….”
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Naast huidige niet-statutair bestuurder, met name voormelde besloten vennootschap “LANDCOM”,
wordt vervolgens, bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “PROVAS’CO”, voormeld, met zetel te 9920 Lievegem (Lovendegem),
Oostveld Kouter 68, BTW BE 0836.465.642 RPR Gent, afdeling Gent, alhier vertegenwoordigd door
haar (enige) bestuurder, de heer Jef Van Cauwenberghe, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt
onder de beves-tiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet en die
verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
Voormelde besloten vennootschap “PROVAS’CO” zal voor de uitoefening van haar voormeld
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast vertegenwoordigd worden door:
de heer VAN CAUWENBERGHE Jef Michaël Jacques, …, wonende te 9920 Lievegem
(Lovendegem), Oostveld Kouter 68, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat van vaste
vertegenwoordiger voor zover als nodig te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dergelijk mandaat.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), zijnde samen
zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING – splitsing aandelen
De vergadering beslist tot aandelensplitsing waarbij het totaal aantal aandelen van de vennootschap,
met name zestig (60), wordt gedeeld door de breuk zestig op tweehonderd (60/200), zodat de
totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen voortaan tweehonderd (200) zal
bedragen.
De vergadering beslist vervolgens artikel 5 van de statuten te wijzigen om het hiermee in
overeenstemming te brengen: vermits in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen
zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
…
ZESDE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt
de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
13 september 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV met betrekking tot de
creatie van twee (2) soorten van aandelen, met name de soort A aandelen (de “Soort A Aandelen”)
en de soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”), en conversie van de bestaande aandelen in
honderdnegentig (190) Soort A Aandelen en tien (10) Soort B Aandelen, waarin het bestuursorgaan
de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
verantwoordt, en waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie konden bekomen.
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzit-ter ontslag gegeven voormeld verslag van het
bestuursorgaan voor te lezen; de hiervoor vernoemde aandeelhouders erkennen kosteloos een
exem-plaar van dit versla-g ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering onderzoekt en bespreekt vervolgens voormeld verslag van het bestuursorgaan.
De hiervoor vernoemde aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te hebben op dit verslag en dit
dus als dusdanig goed te keuren.
Een exemplaar van voormeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van het
onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering bevestigt verder dat gezien het feit dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, overeenkomstig artikel 5:102 WVV 
geen verslag vereist is waarin de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of
een gecertificeerd accountant aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt of de in het verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen voor te lichten.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, met name de Soort A
Aandelen en de Soort B Aandelen, en conversie van de bestaande aandelen in honderdnegentig
(190) Soort A Aandelen en tien (10) Soort B Aandelen:
De aandeelhouders van de onderhavige vennootschap beogen een aandeelhoudersovereenkomst af
te sluiten, die regels vastlegt omtrent onder meer de werking, de organisatie en het bestuur, de
overdracht van aandelen en de stabiliteit van de aandeelhoudersstructuur van de onderhavige
vennootschap. Teneinde de af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, beslist de
algemene vergadering twee soorten van aandelen te creëren, zijnde Soort A Aandelen en Soort B
Aandelen. De (ingevolge voormelde aandelensplitsing) tweehonderd (200) bestaande aandelen
zullen als volgt worden toegewezen aan de nieuwe soorten:
- honderdnegentig (190) aandelen worden toebedeeld aan de Soort A Aandelen; en;
- tien (10) aandelen worden toebedeeld aan de Soort B Aandelen.
De creatie van de soorten van aandelen zal verder tot gevolg hebben dat de
aandeelhoudersstructuur van de onderhavige vennootschap er als volgt zal uitzien:
…
De creatie van de soorten van aandelen, ten gevolge de implementatie van de bovengenoemde
aandeelhoudersovereenkomst, heeft tot gevolg dat de statuten van de vennootschap gewijzigd
moeten worden. De wijziging van de rechten verbonden aan de creatie van de soorten van aandelen
is het gevolg van de bepalingen opgenomen in de af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst, die de
aandeelhouders zelf hebben onderhandeld en zullen ondertekenen. De vergadering beslist derhalve
de statuten in lijn te brengen met de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst, de rechten
verbonden aan de verschillende soorten van aandelen in de statuten van de onderhavige
vennootschap op te nemen en bijgevolg de relevante artikelen van de statuten te wijzigen zoals
hernomen in de (hierna opgenomen) nieuwe tekst van de statuten.
Het bestuursorgaan zal het register van aandelen aanpassen aan de besluiten van de buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het uur van de jaarvergadering toe te voegen, met name vijftien (15.00)
uur.
De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 19 van de statuten aan te passen om het hiermee
in overeenstemming te brengen: vermits in deze volledig nieuwe statuten zullen worden
aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten.
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en met de voorgaande beslissingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam LANDBERGH.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening :
1) De bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende goederen, zowel in binnen-
als buitenland, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliëntussenpersoon of makelaar;
2) De aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland,
alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap;
3) Het afsluiten van verzekeringscontracten van alle aard en doeleinden, ter vrijwaring van alle
mogelijke risico’s en van alle mogelijke personen, vennootschappen, groeperingen en instellingen;
4) Syndicus te zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten.
5) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden.
6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en dit voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
7) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
8) De functie van rentmeesterschap, hetzij, o.m. :
• het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het afsluiten van de huurovereenkomsten;
• het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen;
• het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen;
• het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed;
• het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huren, betalen
leveranciers en aannemers, ...);
• het fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de
eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake;
• het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke
herstellingen en renovaties;
• het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de
eigenaar zo overeengekomen;
• het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken
en -beslissingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. In het algemeen zal de
vennootschap slechts handelingen binnen haar voorwerp verrichten in de mate dat deze of niet aan
bijzondere vergunningen of erkenningen onderworpen zijn, of de vennootschap over de benodigde
vergunningen of erkenningen beschikt.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en/of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven, te weten
honderdnegentig (190) soort A aandelen (de “soort A aandelen”) en tien (10) soort B aandelen (de
“soort B aandelen”).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
andersluidende bepaling in een aandeelhoudersovereenkomst.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de aandeelhouders soort A, met name …, aandeelhouder zijn, hebben zij elk recht op één
bestuurder benoemd op voordracht van één van hen.
Voor elke vacante positie dienen ten minste twee kandidaat-bestuurders te worden voorgedragen.
Het bestuursorgaan kan de wijze waarop de kandidaturen dienen meegedeeld te worden
desgevallend nader regelen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, op voordracht van de soort van aandeelhouders die de weggevallen
bestuurder had voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, en in
voorkomend geval de vertegenwoordiging door de dagelijks bestuurder(s) in het kader van het
dagelijks bestuur, wordt de vennootschap voor alle handelingen en verrichtingen die niet tot het
dagelijks bestuur behoren, vertegenwoordigd door één bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergadering van de bestuurders en besluitvorming in het bestuursorgaan
De vergadering komt samen op bijeenroeping door de voorzitter van het bestuursorgaan of door één
of meerdere bestuurders. De bijeenroeping zal een redelijke termijn voor de geplande vergadering
worden verstuurd om de bestuurders toe te laten de voorziene agendapunten van de vergadering
behoorlijk voor te bereiden (en desgevallend advies in te winnen).
De voorzitter zit de vergadering voor. Bij afwezigheid van de voorzitter duidt het bestuursorgaan bij
gewone meerderheid tussen de aanwezige bestuurders een ad hoc voorzitter aan voor die
vergadering.
De bestuurders kunnen beslissen om op een vergadering één of meerdere revisoren uit te nodigen
teneinde bijkomend advies in te winnen omtrent een bepaald agendapunt van het bestuursorgaan.
Dit advies zal niet bindend zijn voor de bestuurders.
De beslissingen binnen het bestuursorgaan van de vennootschap worden genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde bestuurders.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Bij gebreke aan andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt
het mandaat geacht niet te worden vergoed.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand mei, om vijftien (15.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling met uitzondering van de uitkering van de opgebouwde liquidatiereserve, die
uitsluitend zal toekomen aan de aandeelhouders die aandeelhouder waren op het ogenblik dat het
betreffende gedeelte van de liquidatiereserve werd opgebouwd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien er tot verdeling van de opgebouwde
maar nog niet uitgekeerde liquidatiereserve zou worden overgegaan, zal deze toekomen aan de
aandeelhouders die aandeelhouder waren op het ogenblik dat het betreffende gedeelte van de
liquidatiereserve werd opgebouwd. De overige reserves worden verdeeld tussen alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
…”
TIENDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder”
en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het WVV
werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap
vervangen wordt door de term ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de (andere) niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, met name de
besloten vennootschap “LANDCOM”, voormeld, met zetel te 9840 De Pinte, Azaleastraat 50, BTW
BE 0644.676.648 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Thibaut Van Landegem, voornoemd, hier aanwezig, voor zoveel als
nodig te bevestigen in haar benoeming als niet-statutair bestuurder van de onderhavige besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
…
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gent
(Gentbrugge), Brusselsesteenweg 690.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.landbergh.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@landbergh.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DERTIENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
VEERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 13 september 2023, gecoördineerde statuten per 13
september 2023, verslag van het bestuursorgaan.