Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Sacrya
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markgravestraat 17
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 9 september 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende
kenmerken werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “Sacrya”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2000 Antwerpen, Markgravestraat 17.
3. Oprichters:
3.1. De commanditaire vennootschap op aandelen “YAELMO”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0476.241.195, met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101.
3.2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Salix Beheer Best B.V.”, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 17228157, met statutaire zetel te Best
(Nederland) en met adres te 5682HB Best (Nederland), Wilg 1, en in België als buitenlandse
rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0753.496.592.
3.3. De besloten vennootschap “CRESPI”, rechtspersonenregister Brussel 0825.503.058, met zetel
te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Markies de Villalobarlaan 90.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het kapitaal van de Vennootschap is bij haar oprichting bepaald op één miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
4.2. Het kapitaal van de Vennootschap werd volledig volgestort door inbrengen in geld.
5. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap is een lang boekjaar en zal eindigen op 31 december
2021.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
6.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de Aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per Aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
0753856185
Luik B
7. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur:
Algemene bevoegdheden
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
8. Dagelijks bestuur:
Benoeming
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer Gedelegeerd Bestuurders
(ook CEO of voluit Chief Executive Officer genoemd) en/of andere personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun
benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij
kunnen echter voor de eerste maal worden benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap. De
Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Iedere Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.
Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Ter vermijding van ieder twijfel wordt uitdrukkelijk bepaald dat geen van de volgende besluiten van
de Vennootschap geacht worden tot het dagelijks bestuur te behoren zodat zulke beslissingen
steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur vereisen (zonder afbreuk te doen
aan beslissingen die niet kunnen geacht worden te behoren tot het dagelijks bestuur ingevolge
toepasselijk recht):
- alle Sleutelbeslissingen opgesomd in artikel 12.3.2. van de Statuten, en dit in alle gevallen en
ongeacht of de voordrachtregeling krachtens artikel 10.2. van de statuten van toepassing is en
ongeacht de effectieve samenstelling van de Raad van Bestuur;
- alle verrichtingen, uitgaven, verbintenissen van welke aard ook die de Vennootschap, in of buiten
rechte, verbinden voor een bedrag van meer dan tien procent (10%) van de geconsolideerde omzet
(i.e. de omzet van de Vennootschap en al haar Dochtervennootschappen) op jaarbasis.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur zal zowel voor
alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover
derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen handelend, van
wie één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder moet zijn, indien en zolang de Raad van Bestuur
effectief is samengesteld uit verschillende soorten Bestuurders.
Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de Vennootschap
wat het dagelijks bestuur betreft, zoals beperkt door artikel 14.2. van deze Statuten, tevens
rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere Gedelegeerd Bestuurder (CEO) alleen en/of andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
10. Bestuurders: De oprichters stelden in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap
het aantal bestuurders vast op drie (3) en stelden met unanimiteit aan tot bestuurders van de
Vennootschap die samen de raad van bestuur van de Vennootschap samenstellen desgevallend met
de bijzondere functie achter hun naam vermeld, te weten:
(a) twee (2) A-bestuurders:
(1) de commanditaire vennootschap op aandelen “YAELMO”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0476.241.195, met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101, die voor de duur
van haar mandaat tevens werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur van de
Vennootschap, en die voor de uitoefening van haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze
bestuursfunctie de heer MOORKENS Axel Ghislain Albert Marie Joseph, geboren te Wilrijk op
Luik B
28 augustus 1966, wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101;
(2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Salix Beheer Best B.V.”, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 17228157, met statutaire zetel te Best
(Nederland) en met adres te 5682HB Best (Nederland), Wilg 1, en in België als buitenlandse
rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0753.496.592, die voor de
uitoefening van haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast
met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze bestuursfunctie de heer VAN DE
SANDE Antonius Petrus Cornelius Maria, geboren te Best (Nederland) op 19 juli 1968, wonende te
5682HB Best (Nederland), Wilg 1;
(b) één (1) B-bestuurder:
(3) de besloten vennootschap “CRESPI”, rechtspersonenregister Brussel 0825.503.058, met zetel te
1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Markies de Villalobarlaan 90, die voor de uitoefening van haar
functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening
in haar naam en voor haar rekening van deze bestuursfunctie de heer DE CORDES Amaury,
geboren te Bethesda (Verenigde Staten van Amerika) op 3 juni 1972, wonende te 3080 Tervuren,
Karel van Lorreinenlaan 38 A.
Deze functies zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die plaatsvindt in het jaar 2025.
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de statuten werd opgedragen aan de
hierna genoemde bestuurder die deze functie uitoefent onder de titel van “gedelegeerd bestuurder”,
te weten:
? de besloten vennootschap “CRESPI”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
CORDES Amaury, voornoemd.
Deze aanstelling is voor de duur van het bestuursmandaat zelf.
11. Commissaris(sen): Geen.
12. Voorwerp:
De Vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
? De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief gekwalificeerd
kunnen worden;
- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
? De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
Luik B
vereffenaar;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie,
publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied
van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische,
sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband
houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van
zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk
gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder
een toezichtorgaan;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management en
consulting in het algemeen en alle in de vorige paragraaf vermelde aangelegenheden in het
bijzonder;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook
fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan
zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het verlenen van advies aan bedrijven op gebied van contracten, het uitwerken van risicoanalyses,
het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het adviseren over nieuwe transacties of
samenwerkingsverbanden al dan niet in een vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter
voorkoming of minimalisering van betwistingen en onregelmatigheden, het adviseren van bedrijven
met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële
betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of consultants;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van
vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate
finance;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan bedrijven, onder meer maar niet uitsluitend,
op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De Vennootschap mag bovendien alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de
activiteiten die zij tot voorwerp heeft; zij mag tevens alle garanties verstrekken, zich borgen stellen,
zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek
of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan
de entiteiten in dewelke zij participeert.
De Vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de Vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze
Luik B
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
woensdag van de maand juni om zeventien uur (17u00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.
13.2. Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
13.3. Toelatingsvoorwaarden
De Aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De Bestuurders mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de Algemene Vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Volmachtenregeling Aandeelhouders
Alle stemgerechtigde Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De Raad van
Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de Algemene
Vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde Aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de Algemene
Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
Aandeelhouders vertegenwoordigen.
Deelname op afstand
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de Aandeelhouders aan de Algemene Vergadering
deelnemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping. De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving
van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de Algemene
Vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de Vennootschap
gebruikt om de Aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de
vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen en/of vragen stellen. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de Aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
Aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering fysiek wordt gehouden.
14. Volmacht(en): De oprichter onder 3.1 werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht
door de heer MOORKENS Axel, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijk statuten (bewaard in de Databank van Statuten)