Ondernemingsnr 0882.576.076
Naam
(voluit):	Red Line Logistic Services
RLLS	(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Slachthuisstraat 19	Volledig adres v.d. zetel:
2300 Turnhout
Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op
29 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "Red Line Logistic Services", afgekort "RLLS", met zetel te 2300 Turnhout,
Slachthuisstraat 19, BTW BE0882.576.076, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
:Het verslag van de bedrijfsrevisor, "Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren", besloten vennootschap, te 2240
Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor,
handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering
besluit als volgt :
Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap RLLS (hierna genoemd: "de Vennootschap")
'onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december 2022.
1.1. Inzake de inbreng in natura
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de "Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng" van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
·verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
· "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor" in de opdrachtbrief.
Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de bestuurder onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
· de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
· de toegepaste waardering;
· de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot.
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
het ontwerp van akte wordt vermeld.
De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 1.557 aandelen van de inbrenggenietende
vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst vanaf hun creatie bij
de oprichting.
1.2. No fairness opinion
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
1.3. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
1.4. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
1.5. Beperking van het gebruik van dit verslag
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197, paragraaf 1 van het
WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het eigen
vermogen bij de besloten vennootschap RLLS en mag niet voor andere doeleinden aangewend
worden.
Zandhoven, 20 december 2022
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor
ledere aandeelhouder verklaart vooraf een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met ZESHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND
EURO (€ 635.000,00) om het te brengen van ZEVENHONDERDZESENDERTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 736.500,00) op EEN MILJOEN
DRIEHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.371.500,00), door uitgifte
van 1.557 nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en is volledig volgestort.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met EEN MILJOEN
HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.126.500,00) om het te verlagen
van EEN MILJOEN DRIEHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO
(€ 1.371.500,00) tot TWEEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 245.000,00), ter
aanzuivering van geleden verliezen, zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2021.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde agendapunten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Haar naam luidt: "Red Line Logistic Services", afgekort "RLLS".
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De exploitatie en de terbeschikkingstelling van opslagvoorzieningen voor alle soorten goederen.
- Logistieke ondersteuning, dienstverlening en alle andere vervoerondersteunende activiteiten.
- Verhuring van of operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, vervoer over
water en luchtvervoer.
- Goederenbehandeling omvattende het laden, lossen, controle, wegen en verpakken van
goederen.
- Vrachtbehandeling evenals de expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de
meest uitgebreide zin.
- Het verzekeren van distributiediensten, het opslaan, het verpakken, verzenden en conditioneren
van goederen.
- Het verzekeren van koerierdiensten omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van
brieven, pakketpost en pakjes.
- Vervoer te land, vervoer over water en luchtvervoer van goederen of passagiers zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, nationaal of internationaal.
- Het optreden als vervoermakelaar, commissionair en commissionair-expediteur inzake vervoer.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, onroerende leasing geven en/of nemen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.
- Tussenpersoon in de handel.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND
EURO (€ 245.000,00).
Bestuursorgaan.
1. Aantal - Benoeming - Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van
bestuur, dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode
van zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend
geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in
het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing
op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
2. Functies - Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is
hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de
voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een
bestuurder erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk
bij bewezen hoogdringendheid.
3. Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met
vermelding van plaats, dag, uur en agenda.
ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de
raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een
"conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze
bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering
bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering;
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die
aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing
of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad
van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de
verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
5. Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of twee bestuurders, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur
is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de eerste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op
afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums
inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd
worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen,
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Volmacht.
De vennootschap "Loupo", handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan "SBK Accountancy", besloten vennootschap, te 2440 Geel, Winkelomseheide
210, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,	:
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten,
verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.