Ondernemingsnr : 0421202704
Naam
(voluit) : POLLET GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “POLLET GROUP”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat
14, opgericht onder de naam “BOEKAN”, onder de vorm van een Personenvennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 23
december 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 januari 1981 onder
nummer 217-7.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 20 december
2024, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake inbreng in natura
De enige aandeelhouder neemt kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura
opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1 juncto artikel 7:197, §1 WVV
* Verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de inbrenggenietende vennootschap “POLLET
GROUP” NV, dd. 19 december 2024;
*Verslag opgesteld door de commissaris, “BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR” BV, met
zetel te Pater Damiaanstraat 28, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0833.063.516 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd
door de heer Mathias Verrue, bedrijfsrevisor, dd. 13 december 2024;
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:
*** Besluit verslag revisor ***
Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap POLLET GROUP NV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 november 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
7.1 INZAKE DE INBRENG IN NATURA
Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenstemt met het aantal en de nominale waarde, of
bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng van  aandelen POLLET WATER GROUP NV
(0832.152.409) en aandelen POLLET POOL GROUP NV (1014.985.135) bestaat uit de uitgifte van
44.266 aandelen POLLET GROUP NV.
Deze nieuwe aandelen zullen een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, dezelfde rechten
genieten als de thans bestaande aandelen van de vennootschap en dezelfde plichten omvatten, en
zullen pro rata temporis deelnemen in de winst van het jaar. Alle aandelen, de bestaande en de
nieuw uit te geven aandelen, zullen een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
Voorgaande wordt echter geconcludeerd onder voorbehoud van de goedkeuring op de buitengewone
algemene vergadering van de voorgenomen partiële splitsingen waarbij POLLET WATER GROUP
NV:
1) Enerzijds haar marketingactiviteiten alsmede participaties POLLET MEDICAL GROUP NV,
TERBASSENWEI NV, ALTRANS NV en UNIMID BV zal afsplitsen naar POLLET GROUP NV.
Verdere details staan beschreven in het voorstel tot partiële splitsing dat werd neergelegd op 4
november 2024 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2024,
onder nummer 24162256.
2) Anderzijds haar participaties in PPG BELGIUM NV, POLLET POOL GROUP UK LIMITED en
AQUADECK B.V. afsplitst naar POLLET POOL GROUP NV. Verdere details staan beschreven in het
voorstel tot partiële splitsing dat werd neergelegd op 4 november 2024 en gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2024, onder nummer 24162255.
7.2 INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
7.3 NO FAIRNESS OPINION
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
7.4 OVERIGE AANGELEGENHEID
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
7.5 VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE DE INBRENG IN
NATURA
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap,
- beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs,
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
7.6 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE INBRENG IN
NATURA
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura.
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes.
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld,
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
7.7 BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
inbreng in natura bij POLLET GROUP NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 13 december 2024
Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV
vertegenwoordigd door
de heer Mathias Verrue *
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV
*** Einde besluit verslag revisor ***
De enige aandeelhouder ontslaat ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare van
de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en
besluiten erin vervat.
Neerlegging verslagen
Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen wordt door de voorzitter van de vergadering en
door mij, notaris, “ne varietur” geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in
het archief van de vennootschap worden bewaard.
Tweede besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura
1. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de enige aandeelhouder tot verhoging van het kapitaal
van “POLLET GROUP” NV door inbreng in natura van:
Enerzijds  aandelen op naam, zonder nominale waarde, zijnde de totaliteit van de aandelen, van
POLLET WATER GROUP, een naamloze vennootschap, met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680
Koekelare, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer
0832.152.409,  (hierna: de “Participatie PWG”)
Anderzijds 190.556 aandelen op naam, zonder nominale waarde, van POLLET POOL GROUP, een
naamloze vennootschap, met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 1014.985.135, (hierna: de
“Participatie PPG”);
De Inbrenger verklaart dat de Participatie PWG en Participatie PPG niet bezwaard zijn met enige
zekerheden of rechten van derden.
Deze kapitaalverhoging, voor een totale netto-inbrengwaarde van vierhonderdvijftig miljoen
driehonderdentweeduizend vierhonderddrieëndertig euro acht cent (450.302.433,08 €) wordt
gerealiseerd door de uitgifte van vierenveertigduizend tweehonderdzesenzestig (44.266) nieuwe
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Alle aandelen, de
bestaande en de nieuw uit te geven aandelen, zullen een gelijke fractie van het kapitaal
vertegenwoordigen.
2. Verwezenlijking van de inbreng
IS HIER TUSSENGEKOMEN:
De maatschap "WATERHOLD", met zetel te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer
0723.717.889, met als vennoten:
1De heer POLLET Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B en mevrouw
WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B; en à de heer
Jacques POLLET en mevrouw Adrienne WYTYNCK zijn samen titularis van 6 deelbewijzen in volle
eigendom en 40.990 deelbewijzen in vruchtgebruik.
2.Mevrouw POLLET Sofie Veerle,  wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.à mevrouw Sofie
POLLET is titularis van 4 deelbewijzen in volle eigendom en 40.990 deelbewijzen in blote eigendom.
De maatschap “WATERHOLD” werd opgericht te Koekelare bij onderhandse akte dd. 7 december
2011, houdende de statuten. De statuten van de maatschap “WATERHOLD” werden in het verleden
meermaals gewijzigd en voor het laatst op 27 mei 2016.
De maatschap “WATERHOLD” wordt hier, overeenkomstig de bepalingen van haar statuten,
vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Jacques POLLET, voornoemd, in die
hoedanigheid benoemd in de voormelde onderhandse oprichtingsakte dd. 7 december 2011.
INBRENG
De maatschap “WATERHOLD”, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in “POLLET GROUP” NV
in te brengen:
1.Enerzijds aandelen op naam, zonder nominale waarde, zijnde de totaliteit van de aandelen, van
POLLET WATER GROUP, een naamloze vennootschap, met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680
Koekelare, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer
0832.152.409,  (hierna: de “Participatie PWG”).
2.Anderzijds  van POLLET POOL GROUP, een naamloze vennootschap, met zetel te Brouwerijstraat
14, 8680 Koekelare, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
nummer 1014.985.135,  (hierna: de “Participatie PPG”);
De maatschap “WATERHOLD” verklaart volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als
van de financiële toestand van de inbrenggenietende vennootschap en van de voorstellen die op de
agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
In ruil voor de inbrengen worden er 44.266 nieuwe aandelen in “POLLET GROUP” NV uitgegeven,
waarop wordt ingetekend als volgt:
*De maatschap “WATERHOLD” tekent in op alle 44.266 nieuwe aandelen.
De voorzitter en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel waarop aldus
werd ingeschreven, volstort is ten belope van 100%. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard
zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winst delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving. Alle aandelen zullen een gelijke fractie van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inbreng van de Participatie PPG in de Vennootschap, alle
aandelen van Pollet Pool Group NV verenigd zijn in één hand conform artikel 2:8, §4 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de kapitaalverhoging door inbreng in natura definitief is.
Het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van vierhonderdvijftig miljoen
driehonderdentweeduizend vierhonderddrieëndertig euro acht cent (450.302.433,08 €), om het te
brengen van zevenentwintig miljoen achthonderdenzevenduizend negenhonderdtweeënzestig euro
vijfenvijftig cent (27.807.962,55 €), naar vierhonderdachtenzeventig miljoen honderdentienduizend
driehonderdvijfennegentig euro drieënzestig cent (478.110.395,63 €).
Voortaan zal het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd worden door achtenvijftigduizend
vierhonderdachtenzestig (58.468) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Derde besluit – Aanpassing van de statuten
In navolging van het tweede besluit, beslist de enige aandeelhouder om het artikel 5 (“Kapitaal van
de vennootschap”) van de statuten aan te passen.De nieuwe tekst van dit artikel zal voortaan luiden:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdachtenzeventig miljoen honderdentienduizend
driehonderdvijfennegentig euro drieënzestig cent (478.110.395,63 €).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenvijftigduizend vierhonderdachtenzestig (58.468) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 58.468, met een
fractiewaarde van 1/58.468 van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100 %).”
Vierde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit – Machtigingen – bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden:
- Aan de verschillende leden van het bestuursorgaan, voornoemd, en aan mevrouw Kathleen
Geeraert, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren (incl. de inschrijving van de nieuw uit te geven aandelen in het
aandelenregister van de vennootschap, maar ook namens de vennootschap voor de registratie in de
betreffende aandelenregisters en het vervullen van andere tegenwerpelijkheidsvereisten met
betrekking tot de overgedragen aandelen) alsook voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties.
- Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de statuten van de vennootschap te
coördineren en neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.