Ondernemingsnr : 0450159083
Naam
(voluit) : JUVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtsniplaan 16
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 14 februari 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1880 Kapelle-
op-den-Bos, Paddegatstraat 15.
2. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
3. De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de genomen
beslissing en aan de huidige vennootschapswetgeving zoals gewijzigd bij  de invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot¬schap heeft als naam
"JUVE".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of  bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
Luik B
2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
3. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, omvattende
ondermeer:
a. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoeren van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
b. De handel in, de in- en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen van
alle producten, materialen, die verband houden met alle bouwactiviteiten, de in- en uitrusting van
gebouwen en binnenhuisinrichting.
c. Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande de
bouwnijverheid.
4. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen  als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwe¬zen-lijken
van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (€
62.000,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/honderdvijfentwintigste (1/125ste) van het kapitaal vertegen¬woordigen,
onderschre¬ven in geldspeciën.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen¬gesteld uit het door
de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot¬schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon¬dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig
vertegen¬woordigd door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door drie bestuurders
gezamenlijk handelend.
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om twintig (20.00) uur
of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe¬pen worden op verzoek
van aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen¬woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge¬mene vergadering, zo gewone als
buiten¬gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging  doet geen afbreuk  aan
de andere genomen beslissingen tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel¬houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappe¬lijke
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe¬ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.
Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschrif¬ten
vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uit
te keren
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van  de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhou¬ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf¬gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. A. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Julien Van
den Borre is verstreken op 28 mei 2016. Sindsdien werd hij niet herbenoemd tot bestuurder. Het
bestuur en het dagelijks beheer van de vennootschap werd wel tot op heden steeds waargenomen
door de heer Julien Van den Borre.
De algemene vergadering beslist bijgevolg alle handelingen die door de heer Julie Van den Borre tot
op heden zijn gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap uitdrukkelijk te bekrachtigen.
B. De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, hebben de verschijners, welke de
algeheelheid der aandelen vertegenwoordigen, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd,
verklaard in bijzondere algemene vergadering bijeen te komen en met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten te nemen :
A. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4) ;
B. tot die functie worden benoemd :
1. De heer Julien VAN DEN BORRE, voornoemd;
Luik B
2. De heer Dimitri VAN DEN BORRE, voornoemd;
3. De heer Joeri VAN DEN BORRE, voornoemd,
4. De heer Yannick VAN DEN BORRE, voornoemd.
Alle voornoemde bestuurders verklaren, tegenwoordig en vertegen¬woordigd als gezegd, hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
C. Geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens
dewelke een commissaris-revisor verplicht dient aangesteld te worden.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en
vertegen¬woor¬digd als gezegd, samen in eerste raad van bestuur en nemen met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten :
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd : de heer Julien VAN DEN BORRE,
voornoemd.
B. Tot afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met
betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 13, tweede lid, van de statuten,
alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 14 der statuten,
wordt benoemd : de heer Julien VAN DEN BORRE, voornoemd.
Alle voormelde mandaten worden, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk
aanvaard.
Het mandaat van afgevaardigd bestuurder is bezoldigd.
 
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten