Ondernemingsnr : 0712889919
Naam
(voluit) : Dokter Joke HUYGHE, neus-, keel- en oorarts
(verkort) : Dr Joke HUYGHE, NKO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karmstraat 3
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Geertrui VAN der PAAL te Gavere op 15 november 2019, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Dokter Joke HUYGHE, neus-, keel- en oorarts", met zetel te 9800 Deinze, Karmstraat 3;
ondernemingsnummer 0712.889.919, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL: BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort: BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400,00 €) en de eventueel reeds gevormde
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
DERDE BESLUIT – KWIJTSCHELDING VAN DE VOLSTORTINGSPLICHT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering kwijtschelding te verlenen
van de verbintenis tot volstorting van de nog niet gestorte zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
€), zodat er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zal zijn of deze op nul zal
staan.
VIERDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGEN
VERMOGENSREKENING en BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIJFDE BESLUIT – VERKORTEN LOPENDE BOEKJAAR en AANPASSING VOLGENDE
BOEKJAREN
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verkorten en besluit dat het zal lopen tot 31
december 2019 (in plaats van tot 30 juni 2020).
De vergadering besluit daarop dat de volgende boekjaren daarna telkens beginnen lopen op 1
januari en eindigen op 31 december van elk jaar.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
In aansluiting op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de jaarvergadering zal
gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 11 uur op de zetel van de
vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG – KWIJTING – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER en
OPVOLGEND (gewoon) BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde mevrouw Joke HUYGHE,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw Joke HUYGHE, hier aanwezig, verklaart het ontslag en de benoeming te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot opvolgend (gewoon) bestuurder, doch enkel voor
uitoefening van de niet-medische aangelegenheden: de heer CLOET David, geboren te Deinze op
12 juni 1977; wonende te 9800 Deinze, Karmstraat 3, die bij onderhands document verklaarde dit
mandaat te aanvaarden.
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierna gedeeltelijk letterlijk weergegeven:
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "Dokter Joke HUYGHE, neus-, keel- en oorarts"; afgekort " Dr Joke
HUYGHE, NKO".
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening,
volgende handelingen te stellen:
Het uitoefenen van geneeskundige activiteiten door de arts-venno(o)t(en) en in het bijzonder de
medische activiteiten van een neus-, keel- en oorarts, evenals alle activiteiten met betrekking tot
revalidatie van gehoor-, spraak- en taalstoornissen, rekening houdende met de Medische
Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit deze medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de arts-vennoot/vennoten.
Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoot/vennoten toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake algemene geneeskunde en dit in de breedste
Luik B
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
Het verrichten van wetenschappelijke onderzoek.
Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en/of gebouwen aan te schaffen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en desgevallend na voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
De vennootschap kan overeenkomsten afsluiten met artsen of met voorziene (kosten)associaties,
professionele artsenvennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder
winstoogmerk.
De vennootschap kan vennoot en/of lid zijn van een (kosten)associatie, middelenvennootschap of
vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Hierbij dienen de bepalingen van de Code van
geneeskundige plichtenleer nageleefd te worden.
    1.  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, dit alles enkel en alleen mits behoud van
het burgerlijk karakter en mits naleving van de geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren of zullen toebehoren, onder
uitdrukkelijke voorwaarde dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor
in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit
van de stemmen.
De vennootschap kan daarnaast roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, dit alles rekening houdende met de medische plichtenleer.
De vennootschap kan geen commerciële handelingen verrichten en onthoudt zich van elke
handelsactiviteit.
Artikel 4.- DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het
vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12.- BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
Mevrouw Joke HUYGHE, geboren te Gent op 2 september 1977 wordt benoemd tot statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Artikel 13.- BESTUUR
Zowel aandeelhouders als niet-aandeelhouders kunnen benoemd worden tot bestuurder van de
Luik B
vennootschap. De bevoegdheden van bestuurders die geen aandeelhouder zijn, zijn evenwel
beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten. Het mandaat van bestuurders die geen aandeelhouder zijn, is beperkt tot
een termijn van zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Iedere bestuurder kan voor één of andere niet-medische handeling zijn bevoegdheden overdragen
aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijke beperkte omvang
van zijn mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt,
worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief
de eventuele bezoldiging als bestuurder – en terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in
een schriftelijke overeenkomst tussen de artsenaandeelhouders en de vennootschap. De
overeenkomst is onderworpen aan de regelen van de medische deontologie.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormt het bestuur een college, wat de interne besluitvorming
betreft. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, behoudens eventuele beperkingen opgelegd door de statuten.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de
benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14.- BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17.- GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand juni om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de medische deontologie
en de statuten.
Artikel 32.- BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 33.- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De ‘te bestemmen winst’ zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 38- KEUZE VAN WOONPLAATS
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE EN NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL – E-MAILADRES
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 9800
Deinze, Karmstraat 3.
Luik B
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: huyghejoke@hotmail.com.
ELFDE BESLUIT - VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Flamée & Partners” met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank van ondernemingen te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten
Door Notaris Geertrui Van der Paal, te Gavere