Ondernemingsnr : 0672549203
Naam
(voluit) : JOKA MONTAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Martelstraat 23
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 2 februari 2023, geregistreerd
te Oudenaarde op 3 februari 2023, 29 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 2245 Ontvangen:
vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 30
januari 2023 aangaande de schrapping en vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen tijdig een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
 
VIERDE BESLISSING – wijziging    voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    1.   Specifieke activiteit
    •  Activiteit van hoefsmeden.
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  De installatie van onder andere:
        •  Elektrische bedrading en elektrische apparaten en testellen,
        •  Bedrading vor telecommunicatiedoeleinden,
        •  Bedrading vor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels,
        •  Elektrische bewakingssystemen, zals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal, zonder toezicht op deze systemen.
    •  Isolatiewerkzaamheden, onder andere het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van:
        •  Thermisch islatiemateriaal,
        •  Islatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Overige bouwinstallatie, onder andere de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
        •  Draaideuren en autmatische deuren,
        •  Stres en zonneschermen,
        •  Lichtreclames en uithangbrden,
        •  Overige installaties (inclusief accessires).
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof.
    •  Installatie  en eventuele automatisatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, enz. in hout of in kunststof.
    •  Installatie en eventuele automatisatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout
of kunststof.
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in metaal.
    •  Installatie en eventuele automatisatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, enz. in metaal.
    •  Installatie  en eventuele automatisatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in
metaal.
    •  Verhuur en operationele lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg
en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel.
    •  Kleinhandel in audio en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
    •  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels.
    •  Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges.
    •  Alle vormen van onderwijs en workshops, onder meer maar niet beperkend, het geven van
informatica en technische opleidingen die binnen of buiten het normale schoolstelsel georganiseerd
worden. Het onderricht kan zowel oraal als schriftelijk zijn en kan via radio, televisie, internet of
schriftelijk worden gegeven.
    1.   Holdingvennootschap
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op
Luik B
enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht
in andere ondernemingen;
Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest
ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  Patrimoniumvennootschap
                De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het
oordeelkundig uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of
verrichtingen met betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende
rechten, van welke aard ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van
aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur
en de verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of
onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende
of onroerende goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
                De vennootschap mag in dit verband:
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, , van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als
gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende
goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
    •  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
    •  Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
    1.  Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  Alle mogelijke advies, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;
    •  Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en
het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur,
management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie,
productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het
besturen van vennootschappen;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
Luik B
coaching, technische expertise en bijstand;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo-wel in eigen beheer als in
deelname met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het ver-richten
van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en contro-leren van een verkoopsorganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.
    •  Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp of doel.
                Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
                Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste
zin, zodat de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
             Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties.”
 
VIJFDE BESLISSING – Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘JOKA MONTAGE’.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    1.   Specifieke activiteit
    •  Activiteit van hoefsmeden.
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  De installatie van onder andere:
        •  Elektrische bedrading en elektrische apparaten en testellen,
Luik B
        •  Bedrading vor telecommunicatiedoeleinden,
        •  Bedrading vor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels,
        •  Elektrische bewakingssystemen, zals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal, zonder toezicht op deze systemen.
    •  Isolatiewerkzaamheden, onder andere het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van:
        •  Thermisch islatiemateriaal,
        •  Islatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Overige bouwinstallatie, onder andere de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
        •  Draaideuren en autmatische deuren,
        •  Stres en zonneschermen,
        •  Lichtreclames en uithangbrden,
        •  Overige installaties (inclusief accessires).
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof.
    •  Installatie  en eventuele automatisatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, enz. in hout of in kunststof.
    •  Installatie  en eventuele automatisatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout
of kunststof.
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in metaal.
    •  Installatie  en eventuele automatisatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk,
hekken, enz. in metaal.
    •  Installatie  en eventuele automatisatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in
metaal.
    •  Verhuur en operationele lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg
en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel.
    •  Kleinhandel in audio en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
    •  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels.
    •  Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges.
    •  Alle vormen van onderwijs en workshops, onder meer maar niet beperkend, het geven van
informatica en technische opleidingen die binnen of buiten het normale schoolstelsel georganiseerd
worden. Het onderricht kan zowel oraal als schriftelijk zijn en kan via radio, televisie, internet of
schriftelijk worden gegeven.
    1.   Holdingvennootschap
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op
enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht
in andere ondernemingen;
Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest
Luik B
ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  Patrimoniumvennootschap
                De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het
oordeelkundig uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of
verrichtingen met betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende
rechten, van welke aard ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van
aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur
en de verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of
onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende
of onroerende goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
                De vennootschap mag in dit verband:
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als
gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende
goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
    •  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
    •  Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
    1.  Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  Alle mogelijke advies, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;
    •  Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en
het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur,
management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie,
productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het
besturen van vennootschappen;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo-wel in eigen beheer als in
deelname met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het ver-richten
van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en contro-leren van een verkoopsorganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.
    •  Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
Luik B
voorwerp of doel.
                Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
                Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste
zin, zodat de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
             Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
…
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
…
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
…
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
…
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste  dinsdag van de maand december, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
…
 
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
…
 
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
 
Artikel 21. Verdaging
…
 
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
…
 
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 24bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Luik B
…
 
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
…
 
Artikel 30. Gemeen recht
…
 
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Schiettecatte Johan, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Van Den Haute Katleen, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s)/bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde,
Karel Martelstraat 23.
 
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.