Ondernemingsnr : 0870942313
Naam
(voluit) : DOKTER VANDEWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon de Lensstraat 12
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 10 augustus 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DOKTER VANDEWAL”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De enige aandeelhouder stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari
2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het volgestort kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal –
Andere”;
- de wettelijke reserves van de vennootschap, ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00) in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
2/De enige aandeelhouder besluit om:
- het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening
- het bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zal in de statuten worden opgenomen dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar
eigen vermogen heeft.
3/De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest, te
8310 Brugge, Antoon De Lensstraat 12.
4/De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te
breiden en te herformuleren, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het
elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
5/De enige aandeelhouder besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van
overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om de huidige
artikelen 7 t.e.m. 9bis van de statuten te herformuleren zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
6/De enige aandeelhouder besluit het mandaat van de enige bestuurder (zaakvoerder) van de
vennootschap, te weten de heer Wouter VANDEWAL,geboren te Sint-Truiden op 31 juli 1970,
wonende te 8310 Brugge, Antoon de Lensstraat 12 te beëindigen en dit met ingang van heden en dit
met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de volledige periode van zijn bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens de heer Wouter VANDEWAL, voornoemd, te benoemen
tot statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang van heden.
De aldus benoemde statutaire bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bezoldiging van voormelde statutaire bestuurder zal worden vastgesteld bij afzonderlijk besluit
van de algemene vergadering.
7/De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Esther Jenny Jaak VANLINGEN, geboren te Hasselt
op 8 mei 1970, wonende te 8310 Brugge, Antoon De Lensstraat 12, te benoemen tot opvolgend
statutair bestuurder van de vennootschap. Ingeval van overlijden of ontslag van de in functie zijnde
statutair bestuurder, zal deze laatste van rechtswege opgevolgd worden door de opvolgend statutair
bestuurder.
Ingeval van overlijden of ontslag van de in functie zijnde opvolgend statutair bestuurder, met name
mevrouw Esther VANLINGEN, voornoemd, zal deze laatste van rechtswege opgevolgd worden door
de volgende personen als statutair opvolgend bestuurders, in college handelend:
1/De heer VANDEWAL Klaas Esther Wouter, geboren te Leuven op 3 augustus 1998, wonende te
9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 6 C.
2/Mejuffrouw VANDEWAL Fien Esther Wouter, geboren te Brugge op 29 juni 2005, wonende te 8310
Brugge, Antoon de Lensstraat 12.
3/De heer VANDEWAL Tijs Esther Wouter, geboren te Brugge op 10 september 2008, wonende te
8310 Brugge, Antoon de Lensstraat 12.
De voornoemde personen kunnen hun mandaat van opvolgend statutair bestuurder pas opnemen
van zodra zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De enige aandeelhouder besluit deze nieuwe
regeling op te nemen in de statuten zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
8/De enige aandeelhouder besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat het
bestuur zal worden waargenomen door een bestuursorgaan (zijnde “college van bestuurders”),
indien er twee of meer bestuurders worden benoemd. De enige aandeelhouder besluit dan ook om
de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het elfde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
9/De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin
dat de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder of,
in geval van een college van bestuurders, de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze
algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de
meerderheid van zijn leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap
vertegenwoordigen in en buiten rechte. Voor wat betreft de zaken van geneeskundige aard, kan
enkel een arts-bestuurder de vennootschap vertegenwoordigen. De enige aandeelhouder besluit dan
ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het elfde besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
10/Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijzigingen in de deontologie en de genomen besluiten hiervoor, beslist de enige
aandeelhouder tot herformulering van de statutaire bepalingen.
11/De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten,als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “DOKTER VANDEWAL”.
*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De uitoefening van de geneeskunde op het stuk van de klinische biologie door haar arts-
aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde der Artsen is/zijn ingeschreven, die in naam en voor
rekening van de vennootschap handelt/handelen, onder naleving van de deontologische
gedragsregels zoals bepaald in de Code van de medische deontologie.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn/haar medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient gewaarborgd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
Het ereloon, betreffende de prestaties van de arts-aandeelhouder(s), wordt bijgevolg geïnd in naam
en voor rekening van de vennootschap.
Aan de arts-aandeelhouder(s) wordt een vergoeding uitgekeerd a rato van de geleverde prestaties
voor rekening van de vennootschap.
B/ Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder(s).
C/ Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
D/ De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten.
E/ De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
F/ De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een voorzichtig en redelijk persoon rationeel
en oordeelkundig beheren. De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen – zoals
onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen – uitvoeren zonder dat die de
vorm van een aanvullende commerciële vennootschap mag aannemen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie terzake. De vennootschap
mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts niet persoonlijk kan
afsluiten.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
*De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
*Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.
*De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder. Minstens één bestuurder dient de hoedanigheid van arts-aandeelhouder te
hebben.
Indien een bestuurder niet de hoedanigheid van arts-aandeelhouder heeft, beperkt zijn/haar taak zich
enkel tot een beheersfunctie en dit voor zolang de vennootschap artsenactiviteiten tot voorwerp
heeft. De medische bestuurstaken worden uitsluitend door een arts-aandeelhouder behandeld.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
*Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
*De heer Wouter VANDEWAL,voornoemd, arts-specialist klinische biologie, wonende te 8310
Brugge, Antoon De Lensstraat 12, is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder, zal deze van rechtswege
als statutair bestuurder opgevolgd worden door mevrouw Esther VANLINGEN, wonende te 8310
Brugge, Antoon De Lensstraat 12.
Ingeval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutair opvolgend bestuurder, zal het bestuur
worden waargenomen door de volgende personen, in college handelend:
1/De heer VANDEWAL Klaas Esther Wouter, geboren te Leuven op 3 augustus 1998, wonende te
9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 6 C.
2/Mejuffrouw VANDEWAL Fien Esther Wouter, geboren te Brugge op 29 juni 2005, wonende te 8310
Brugge, Antoon de Lensstraat 12.
3/De heer VANDEWAL Tijs Esther Wouter, geboren te Brugge op 10 september 2008, wonende te
8310 Brugge, Antoon de Lensstraat 12.
De voornoemde personen kunnen hun mandaat van opvolgend statutair bestuurder pas opnemen
van zodra zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Zolang een opvolgend statutair bestuurder niet
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt het bestuur van de vennootschap waargenomen door de
overige aangeduide opvolgend statutair bestuurder(s).
*De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
*De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
*De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de
vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. Voor wat betreft de zaken van geneeskundige
aard, kan enkel een arts-bestuurder de vennootschap vertegenwoordigen.
*Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of in college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
*Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
*Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
*De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand juni om 18 uur.
*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
*Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
12/De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris WOuter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp