Ondernemingsnr : 0547943595
Naam
(voluit) : VOENANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vissersplein 8
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijftien december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap VOENANO, met zetel te 8400
Oostende, Vissersplein 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende)
onder nummer 0547.943.595, B.T.W. nummer BE 547.943.595.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“VOENANO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
A. Elke activiteit die kan omschreven worden als restaurant, public en private bar, feestzaal, katering,
snackbar, koffie- en of theehuis, take-away, en iedere kombinatie hiervan, kortom iedere aktiviteit die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van verblijf, gebruik en genot van
ruimten met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken ter plaatse of door
afname of thuisbrenging van voedingswaren en dranken, alsmede de organisatie van demonstratie-
en degustatiesessies, semenaries, vergaderingen en congressen, alsook de aktiviteit van groot- en
kleinhandel in voedingsprodukten en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, dranken en
samenhangende produkten, de aan- en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de
brede zin aan de horecasector, zonder dat deze opsomming binnen de voedings- en horecasector
als beperkend kan beschouwd worden.
B. Het ontwikkelen van een totaal-aktiviteit in de sector van het onroerend goed, met name enerzijds
het passief beheren, uitbreiden en in standhouden van een bestaand onroerend patrimonium, en
anderzijds een aktieve deelname in de immobiliënmarkt door het aankopen, verkopen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, ruilen, verkavelen, promoten van onroerende goederen van alle aard,
het verlenen en verkrijgen van rechten houdende opstal, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en blote
eigendom, hypotheek en voorrechtoptie; deze opsomming is louter aanwijzend en beperkt in generlei
mate de aard van aktiviteiten die de vennootschap binnen de markt van het onroerend goed kan
ontwikkelen.
C. De vennootschap zal een aktiviteit van bestuur, beheer en management ontwikkelen en
organiseren onder de vorm van het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen en
verenigingen, van commerciële zowel als burgerlijke aard, zowel statutair als niet-statutair, zowel
mandaten als bestuurder, bestuurder-voorzitter, gedelegeerd bestuurder, als de funktie van bijzonder
gemandateerde, de vennootschap kan alsdusdanig zetelen in het directiecomité; daarenboven zal de
vennootschap betreffende het beheren en besturen van verenigingen en vennootschappen
opdrachten aannemen en uitvoeren als extern consultant, en assistentie opdrachten op algemeen
zowel als op bijzonder vlak betreffende de werking en leiding van deze rechtspersonen vervullen; de
vennootschap kan daarenboven betreffende management en in het algemeen seminaries,
bijscholingen en opleidingen ontwikkelen en organiseren. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen en ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen
stellen welke rechstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs wanneer deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) AANDELEN, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurders worden voor de duur van de vennootschap benoemd
: a) de heer PERDU Peter, wonende te 8480 Ichtegem, Vijfwegestraat 1/B000, en b) mevrouw
MICHILS Ingrid, wonende te 8480 Ichtegem, Vijfwegestraat 1/B000, die ver¬klaren de opdracht te
aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich
hierte¬gen verzet. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn
(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene
vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur op
de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens
de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerders, namelijk a) de heer
PERDU Peter, wonende te 8480 Ichtegem, Vijfwegestraat 1/B000, en b) mevrouw MICHILS Ingrid,
wonende te 8480 Ichtegem, Vijfwegestraat 1/B000, vanaf heden wordt beschouwd als statutaire
bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8400 Oostende, Vissersplein
8.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online
effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving
daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke
gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap DELIE &
MEULEMEESTER, kantoorhoudende te 8820 Torhout, Bruggestraat 106, evenals haar bestuurders,
bedienden en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.