Ondernemingsnr : 0809435207
Naam
(voluit) : MAD'ELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marie-Joséplein 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap MAD'ELLE, met zetel te 8400 Oostende, Marie-Joséplein 4, opgesteld door
notaris Isabelle Verhaeghe te Middelkerke op 20 december 2021, geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid Oostende op 24 december daarna Register  OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38334:
De vergadering wordt gehouden om te beraardslagen over volgende agendapunten:
1. Onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en  verenigingen in
toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 2de lid van de Wet van 23 maart 2019.
2. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Werkelijk gestort kapitaal en reserve omzetten in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
4. Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrechten en beschikbaar maken voor uitkering.
5. Aanname van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV)
6. Schrapping adres van de zetel uit statuten
7. Toelichting vereniging alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV
8. Aanname van volledig nieuwe statuten
9.Ontslag en benoeming
10. Volmachten
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Na beraadslaging worden eenparig de volgende besluiten genomen in de volgorde van de
agendapunten:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde beslissing
Het besluit waarin de algemene vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
12.400,00 EUR en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 6.150,00 EUR van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal hetzij 1.855,00 euro zal worden omgezet in een eigen vermogensrekening "niet
opgevraagde inbrengen".
Luik B
Vierde beslissing
Het besluit waarin de algemene vergadering onmiddellijk besluit overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De
vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV).
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen van Verenigingen die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, met name van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) conform het nieuw
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, Deel Twee, Boek Vijf. Aangemerkt zijnde dat de
rechtsvorm van de vennootschap reeds sedert 1 januari 2020 van rechtswege werd omgezet van
een "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in een
"besloten vennootschap", overeenkomstig artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Zesde beslissing
Het besluit waarin de algemene vergadering beslist om het adres te schrappen uit huidige statuten
waar de zetel van de vennootschap gevestigd en te vervangen door een eenvoudige bepaling van
het Gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De Algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 8470 Gistel, 
Nieuwpoortsesteenweg 252. Dit is geen statutair gegeven.
Zevende beslissing
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap
waarvan de aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit
van de enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt
de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te
voldoen, door volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van
onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
besloten vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer Deblieck Paul, voornoemd, optreedt
als enige aandeelhouder. 
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, dien in  overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. (zie infra) Als
gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en
goedgekeurd, besluit de vergadering onderhavige nieuwe statuten aan te nemen:
STATUTEN
Titel I: NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Besloten Vennootschap met als naam luidende “MAD'ELLE”. Alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de vennootschap, de
woorden "Besloten Vennootschap " of de afkorting "BV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank
van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
Luik B
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming
van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan werden,
in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
deelneming:
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in en uitvoer, de verhuring, de ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van : textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle
mogelijke kledingaccessoires en mode-artikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen;
- Het organiseren, samenstellen, verzorgen en uitvoeren van opleidingen, trainingen, seminaries,
workshops van alle aard, zowel in-house als on-site;
- Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord;
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie
van en voor : speciale publieke evenementen, beurzen, salons en
tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en - feesten, congressen, lezingen, seminaries,
modeshows, filmen schouwburgvertoningen, animatieprojecten, artistieke
producties, en andere soortgelijke activiteiten;
- Het verlenen van diensten en service in de ruimste zin die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan of bijdragen tot de hierboven omschreven doelstellingen, zoals ten titel van
inlichtingen en dus niet beperkend:
I) de organisatie van of het instaan voor het vervoer en de levering van die goederen, werktuigen,
materialen, enzovoort;
II) de organisatie of de coördinatie van of het instaan voor alles wat verband houdt met de inrichting
en uitbating van ateliers voor maatwerk of confectiewerk of voor het onderhoud en herstelling ervan
en het ter zake verlenen van advies of bijstand.
III) het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken en de begeleiding van documentatie, vertaalopdrachten;
IV) het verstrekken van de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk, als audiovisueel, en onder andere ook het organiseren van
taalcursussen en seminaries; 
V) het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en  aanverwante
immateriële duurzame activa.
Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of bij deelneming, alle onroerende en hiermee betrekking
hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden,
ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie
geven of nemen, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen
en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel
mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle
verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen. Zij mag eveneens handel drijven
in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden opgericht,
samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien in de aanleg en
onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het woord, zowel zelf als
via derden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden. Zij mag optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (bijvoorbeeld
groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier doel gelijk is,
verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of  samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen,
optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
Luik B
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand geven van de
aandelen of van de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd
zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit
van de houder(s) van die attesten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de
algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden er 100 aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
§ 1. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven. 
§ 2. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties
of inschrijvingsrechten uit te geven.
Artikel 7. Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het ganse vermogen beschikbaar is, onverminderd de bepalingen in het Wetboek van vennootschap
en verenigingen inzake uitkeringen.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De huidige inbrengen van de aandeelhouders; en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze  beschikbare
eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. 
Artikel 8. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van
gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren
bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met
zijn stortingen, zal  aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest
verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem
zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze
periode van drie maanden overstijgt.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Artikel 9. Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. 
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefende gedurende een termijn van ten minsten vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de intekening
met het voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door
het orgaan dat overgaat tot de uitgifte ven worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per email.
Indien het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders
die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan
tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Is een aandeel in pand gegeven dan komt het recht van voorkeur toe aan de eigenaar- pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN - OVERDRACHT
Artikel 10. Register
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng. 
Alle aandelen/effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Andere effecten
De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten
verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten
ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich
enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de
certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd.
De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken.
De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister. 
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op het stemrecht uitoefenen voor
eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden
aan deze aandelen dit aandeel geschorst door het Bestuursorgaan totdat een enkele persoon ten
Luik B
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen,
onverminderd de uitoefening van stemrechten verbonden aan aandelen in vruchtgebruik
overeenkomstig artikel 13.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met  betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Artikel 13. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten in alle
gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone
algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie
of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar
deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan. In geval van uitkering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die
met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op
last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende
zijn vruchtgebruik zal
uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging. Gebeurt de uitkering of de
vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in
vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De
vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen
opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen
"aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds
de vruchtgebruiker(s) bedoeld. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de
algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen
opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de
termen "aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Artikel 14. Splitsing lidmaatschapsrechten en vermogensrechten
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van 
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden
uitgeoefend door de lidmaatschapshouder. Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer
verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: het stemrecht op de algemene vergadering van
de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe aandelen, het recht de aandelen van
de uittredende vennoten te kopen alsook het recht de geschillenregeling te voeren.
Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en vermogensrechten, dan worden
de houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de vermogensrechten afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Artikel 15. Aandelenoverdracht
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden  overgedragen
onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en
op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan
een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de
bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij
niet als aandeelhouder zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde
van de overgegane aandelen.
Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de
zes maanden na deze bepaling geschieden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van een bestuurder
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel 18. Intern reglement
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 19. Niet statutaire bestuurders - ontslag
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de
modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging
van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 20. Bezoldiging van de bestuurders
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook
een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 21. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft
van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  nageleefd.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de
vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder
de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden
worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
Luik B
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 23. Intern bestuur
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot  verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 24. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de
handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk dan wel als college moet optreden.
Artikel 25. Vaste vertegenwoordiging
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die
wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als
de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 26. Bijzondere volmachten (uitgaand van het bestuur)
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald.
Artikel 27. Schriftelijke besluiten van het bestuur
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van
de aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit
laatste geval de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten
minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail
meegedeeld aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te
communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap
de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De
vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan
de andere opgeroepen personen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven, op 20 juli om
twintig uur, ongeacht of dit een zon- of feestdag is. Zelfs wanneer de bestuurder de enige
Luik B
aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet
wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
Artikel 29. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de 
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 30. Vraagrecht van de aandeelhouders
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen. 
Artikel 31. Stemrechten op de AV - winstdeelnemingsrechten
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 32. Vertegenwoordiging van een aandeelhouder op de AV
Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het
Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan elke aandeelhouder zich op
de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die zelf een
aandeelhouder moet zijn.
Artikel 33. Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle  besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 34. Stemmen op afstand VOOR de algemene vergadering per brief of elektronische weg 
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.
De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de
volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of
maatschappelijke zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de
vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening
van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische
handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli 2014
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12.
van dezelfde Verordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande
modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 35. Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e- mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag
aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn
na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 36. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 37. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 februari om te eindigen op 31 januari van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 38. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 40. Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet,
moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. 
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 41. Netting/samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
Luik B
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met
betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden
ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 42. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 43. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 44. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules
die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
Negende beslissing
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een niet-statutaire bestuurder na ontslag van
de huidige niet-statutaire bestuurder. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouder en bestuurder naar de eerder door
hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór hun ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing
waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het
nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van:
-Mevrouw Nele Dewilde, voornoemd, als niet- statutaire bestuurder.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duurtijd.
Tiende beslissing
1.De algemene vergadering verzoekt de notaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen
onderhavige akte (inclusief de bijhorende documenten) neer te leggen in het vennootschapsdossier
met het oog op onder meer de bekendmaking in het Belgisch staatsblad en geeft haar de opdracht
om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vijfde beslissing, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
2.De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Dieter Devlamynck zaakvoerder van B&F Devlamynck CommV op
haar beurt bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op :
-de eventuele inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
-alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
-om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
-de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch  aandelenregister.
-de registratie van de aandelen in het UBOregister.
3. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Voor analytisch uittreksel
Werd tegelijk neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-coördinatie van de statuten.
Isabelle Verhaeghe - notaris.
 
Luik B