Ondernemingsnr : 0508 525 369
Naam
(voluit) : JuLoRé
(verkort) :	-
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tulpenlaan 35 te 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : WIJZIGING ARTIKEL 11 STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDERS /
PERSOON BELAST MET DAGELIJKS BESTUUR
Blijkens de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Vennoten d.d. 4 september 2024
werd:
- beslist tot wijziging van artikel 11 van de statuten enerzijds door toevoeging van een college van
zaakvoerders, en anderzijds door toevoeging van het principe van dagelijks bestuur.
Artikel 11 wordt bijgevolg als volgt aangepast:
"Artikel 11 Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
A. Samenstelling - Ontslag - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens
gecommanditeerde (beherend) vennoot zijn.
Zij worden door de algemene vergadering van vennoten benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.
Indien er geen duurtijd werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde
duur.
De benoeming en het ontslag van een zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid van stemmen
van de algemene vergadering van vennoten.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslaan door een besluit van de algemene vergadering van
vennoten genomen met unanimiteit van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Daarenboven kan een statutair zaakvoerder worden ontslaan om wettige redenen bij gewone meerderheid
van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Is tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer Stephan GEURTS.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
B. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming
De enige zaakvoerder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon. Indien er meerdere
zaakvoerders benoemd zijn, vergaderen zij zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en
bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee
zaakvoerders of, indien de vennootschap slechts twee zaakvoerders telt, na een daartoe strekkend verzoek
van één zaakvoerder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der
aanwezige zaakvoerders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangewezen
in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de
agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten
worden wanneer alle zaakvoerders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten
wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De zaakvoerder die belet is, kan volmacht geven aan één andere zaakvoerder, maar slechts voor één
vergadering. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd
verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met
dezelfde agenda. Elke zaakvoerder kan slechts één andere zaakvoerder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle zaakvoerders worden
genomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement op te stellen.
C. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke zaakvoerder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin
dit door de wet niet is toegelaten.
Zaakvoerders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de zaakvoerder te controleren. De zaakvoerder die er gebruik van wenst
te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere zaakvoerder kan eveneens per brief of langs
elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de zaakvoerder, (ii) aantal stemmen waartoe hij
gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet
genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
D. Dagelijks bestuur
Cf. artikel 11 punt E van deze statuten, kan de algemene vergadering van vennoten het dagelijks bestuur
opdragen aan één of meer personen, al dan niet zaakvoerders, die dan de titel dragen van persoon gelast
met het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering van vennoten bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere of beperkte volmachten zijn voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen die geoorloofd zijn.
De algemene vergadering van vennoten stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen
gelast met het dagelijks bestuur.
E. Interne bevoegdheid en externe vertegenwoordiging
Intern
Als er slechts één zaakvoerder is, kan deze afzonderlijk alle besluiten nemen en handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering van vennoten voorbehouden.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering, waarbij beslissingen genomen worden met een gewone meerderheid
van stemmen.
Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat, wordt, in geval van staking van stemmen, het
voorstel verworpen.
De hiernavolgende sleutelbeslissingen vereisen evenwel steeds een beslissing van de algemene
vergadering met een gewone meerderheid van stemmen:
- het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het kader
van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze groter zijn dan 100.000,00 EUR,
éénmalige - of samenhangende verrichtingen, en niet zijn voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse
begroting;
- het aangaan van enige jointventure overeenkomst, of de oprichting/de overdracht van een
dochtervennootschap, de inschrijving op, de verwerving of overdracht van om het even welke effecten en
de verwerving of overdracht van elke deelneming in om het even welke entiteit;
- de verwerving, verkoop, huur of leasing van onroerende goederen;
- de verkoop van alle of een substantieel deel van de activa van de vennootschap met een waarde van meer
dan 100.000,00 EUR of van een bedrijfstak;
- het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat, pand of activa, pand op de handelszaak of pand op
aandelen van de vennootschap of het verlenen van een waarborg of andere zekerheid met een minimale
waarde van 100.000,00 EUR;
- de uitgifte van obligaties, het aangaan van krediet- of financieringsovereenkomsten of het op enige wijze
overnemen of aangaan van een schuld voor meer dan 50.000,00 EUR per transactie of 100.000,00 EUR
in totaal;
- het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden van de persoon gelast met dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Extern
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in
en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan treden de zaakvoerders gezamenlijk op namens de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college van zaakvoerders handelt door
de meerderheid van zijn leden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger(s)."
- beslist tot benoeming als niet-statutair zaakvoerder, voor een onbepaalde duur, met ingang van
4 september 2024:
* de heer Stephan Jr. GEURTS, wonende te 2970 Schilde, Boskant 22;
* de heer Christophe GEURTS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Reeënlaan 89.
- gewezen op artikel 11 punt D en E van de statuten van de vennootschap, cf. het eerste besluit, inhoudende
de mogelijkheid voor de algemene vergadering van vennoten om het dagelijks bestuur op te dragen aan
één of meerdere personen, die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen de 'personen gelast
met het dagelijks bestuur' worden genoemd.
- beslist om te benoemen als persoon gelast met het dagelijks bestuur, met ingang van 4 september 2024:
* de heer Stephan GEURTS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 35.
Aan de persoon gelast met het dagelijks bestuur wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap
opgedragen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.
Dit dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuur niet rechtvaardigen.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal, alleen handelend, alle (rechts)handelingen kunnen stellen
welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het dagelijks bestuur.
Ingevolge artikel 11 punt D van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap - binnen het
kader van het dagelijks bestuur - geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks
bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan, zijnde alleen optredend.
De aanstelling van de heer Stephan GEURTS, als persoon gelast met dagelijks bestuur van de
vennootschap met de machtiging om namens en voor rekening van de vennootschap de handelingen in
het kader van het dagelijks bestuur te verrichten, geldt met ingang van 4 september 2024 en zulks voor
onbepaalde duur, tot de uitdrukkelijke herroeping door de algemene vergadering van vennoten.
- aan de zaakvoerders alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan de zaakvoerders alle machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren.
- bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan DBT Consulting BV, met zetel te
Steenweg 23A/1, 3540 Herk-de-Stad, met ondernemingsnummer 0631.917.188, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van
de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Getekend, Stephan GEURTS, zaakvoerder.
Getekend, Stephan Jr. GEURTS, zaakvoerder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 04/09/2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 04/09/2024.