Ondernemingsnr : 0476277126
Naam
(voluit) : HET BRIKSKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Itterplein 20
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS, BENOEMING BESTUURDER, WIJZIGING
STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 14
december 2021 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "HET BRIKSKE", met zetel te 3960 Bree, Itterplein 20, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro (€ 20.452,00) (kapitaal: € 18.593,00 + wettelijke
reserve: € 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerders, met name de heer PEETERS André, mevrouw
JANSSEN Josée, de heer PEETERS Thomas en mevrouw PEETERS Valerie ontslag te geven uit
hun functies en verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van de heer DE MEYER Olivier Louis Irene,
geboren te Soest (Duitsland) op dertien januari negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 3960
Bree, Itterplein 20, als bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer DE MEYER Olivier verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «HET BRIKSKE».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Luik B
Itterplein 20.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als
op commissie, zowel in België als in het buitenland:
Het uitvoeren van grond- en rioleringswerken, het leggen van diverse kabels en leidingen.
Het uitvoeren van sanitaire en zinkwerken, het installeren en in werking stellen van alle soorten
centrale verwarming, en dit zowel op kolen, vloeibare brandstof, elektriciteit en gas, zelfs met
individuele toestellen.
Het keuren van alle soorten installaties, het uitvoeren van alle soorten herstellingswerken en
renovatiewerken.
Het installeren en het in werking stellen van regeninstallaties en waterverzachters.
Het plaatsen van airconditioning en koelcellen, het installeren van alternatieve energiebronnen,
zonnepanelen en warmtepompen.
Het onderhouden en afstellen van alle soorten branders.
Het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken (klusjesdienst), habilisatie, het plaatsen
van alle soorten watertechnische installaties.
Groot- en kleinhandel in vaste brandstoffen, groot- en kleinhandel in alle toestellen en materialen
welke met de uitoefening van hogervernoemde werkzaamheden verband houden.
Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen, verenigingen als overheden door bijvoorbeeld, management, bestuursmandaten,
publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsadministratie,
inzake selectie, rekrutering, opleiding en motivatie van personeel, inzake kwaliteitsbevorderende
maatregelen naar personeel, werkgevers en cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van
verkoopsorganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten.
Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer bevat: het aanleggen en
uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, de verwerving, de vervreemding, het
(oordeelkundig) beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming en alle operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
Luik B
rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals, de aankoop, de
bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, het ontwerp en
de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en
buitendecoraties, kortom alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende eigendommen.
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
Het verlenen van advies en begeleiding, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen.
Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen, ondermeer:
- vloeren, parketvloeren, wandtegels en decoratieproducten;
- bouwmaterialen, zowel nieuw als tweedehands;
- alle producten, benodigdheden en isolatiematerialen;
- (binnen)deuren, ramen, veranda's en rolluiken;
- dakmaterialen;
- sanitaire materialen;
- elektriciteitsmaterialen;
- keukens en elektrische materialen;
- ventilatie- en isolatieproducten;
- bedrijfsmachines.
Algemene bouwonderneming, het optrekken van gebouwen alsmede de coördinatie van de andere
aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde werken aan gebouwen, plaatsing van
chapes, plaatsing van scheidingswanden en valse zolderingen in allerhande materialen,
afbraakwerken, grondwerken, elektriciteits- en bijhorende werken, rioleringswerken,
draineringswerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen van gevels.
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen.
De inrichting en de uitbating van alle horeca bedrijven, zoals tavernes, restaurants, verbruiksalons,
drankgelegenheden, tearooms, ijssalons, snackbars, herbergen, spijshuizen, feestzalen, dancings,
private clubs en hotels hetgeen ondermeer inhoudt: de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van al dan
niet alcoholische dranken, maaltijden, snacks, voedingswaren en rookwaren, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
De bereiding, verkoop en aan huisbestelling van gerechten van welke aard ook.
De organisatie en voorbereiding van banketten, recepties, feestmalen, vertoningen en evenementen.
De organisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele en sportieve manifestaties.
Ter beschikkingstelling van conferentiezalen.
Verhuur van feestzalen en van vakantiewoningen.
Promoten en exploitatie van hoevetoerisme.
De bereiding, verwerking en verkoop van alle voedingswaren, dranken, alle aanverwante artikelen,
dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Exploitatie van snooker- en biljartzaal.
Verhuur van fietsen en scooters.
De uitbating van "Bed and Breakfast".
Het organiseren van dorpsfeesten, fietstochten, wandeltochten.
Verhuur van horecamateriaal.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of op aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze dan ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Algemene bepaling: In de mate dat voor voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
4. Vierde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree, Itterplein 20.
5. Vijfde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.