N° d'entreprise : 0771982418
Nom
(en entier) : Entegra Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Plaine 15
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 17 mars 2023, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de renoncer en application de l’article 7 :179 §2 du Code des sociétés et des
associations aux rapports à établir conformément à l’article 7 :179 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide :
a. d’augmenter le capital à concurrence de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,00) pour le
porter d’un million d’euros (EUR 1.000.000,00) à un million sept cent cinquante mille euros (EUR
1.750.000,00), par la création de 375 actions nouvelles, jouissance au jour de la souscription et pour
le surplus en tout semblables aux actions existantes;
b. de procéder séance tenante à la souscription en espèces aux dites 375 actions nouvelles, au prix
de 2 .000,00 euros l’une, avec libération intégrale au moment de la souscription par l’actionnaire
unique.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Et à l’instant est ici intervenu l’actionnaire unique, la société anonyme "NV Sodexo Belgium SA"
qualifiée et représentée comme il est dit ci-avant.
Laquelle intervenante, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance des statuts de la présente socié-té, a déclaré souscrire en espèces aux dites 375
nouvelles actions créées en la deuxième résolution au prix de 2.000,00 euros l’une et aux conditions
pré mentionnées.
Le président nous a déclaré et requis d'acter que les dites 375 nouvelles actions ont été
intégralement souscrites et libérées en espèces et que le montant global de cette libération, s'élevant
à sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,00) est déposé au compte spécial numéro / ouvert
au nom de la société à la banque "BNP PARIBAS FORTIS".
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Le président constate que suite à la réalisation de l'augmentation de capital qui précède, le capital
social est porté à un million sept cent cinquante mille euros (EUR 1.750.000,00).
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de six cent nonante-trois mille cent vingt-cinq
euros (EUR 693.125,00) pour le ramener d’un million sept cent cinquante mille euros (EUR
1.750.000,00) à un million cinquante-six mille huit cent septante-cinq euros (EUR 1.056.875,00) par
apurement des pertes figurant au bilan du 31 août 2022, et ce en vue d’assainir les écritures
Volet B
comptables.
Cette réduction s'opérera en priorité sur la partie du capital correspondant à des apports effectifs et
réellement libérés par les associés (capital fiscalement reconnu) et pour autant que la réduction
dépasse cette partie du capital, sur les réserves taxées incorporées au capital, éventuellement et, en
dernier lieu sur les réserves immunisées (ou non taxées).
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Article 5: Capital.
Le capital souscrit, fixé à un million cinquante-six mille huit cent septante-cinq euros (EUR
1.056.875,00), est représenté par 875 actions sans mention de valeur nominale. Il est entièrement
libéré.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 17 mars 2023, 1 procuration et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.