Ondernemingsnr : 0877841090
Naam
(voluit) : MOBIETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 9 bus A
 : 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MOBIETEC”, waarvan de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 9/A,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE-0877.841.090, verleden
voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 19 februari 2024, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT –VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het
gewest.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van
de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het
tweede agendapunt, en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL
EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de enige aandeelhouder met ingang van 1 januari 2020 de
van rechtswege omzetting vast van:
- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het volgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
achtenzeventigduizend euro (€ 78.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van zevenduizend achthonderd euro (€
7.800,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder besluit om
    •  het bedrag van achtenzeventigduizend euro (€ 78.000,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere”, over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
    •  het bedrag van zevenduizend achthonderd euro (€ 7.800,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zal in het elfde besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt,
bepaald worden dat de vennootschap geen onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
VijfdE BESLUIT – schrapping van de beperkingen inzake OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER
LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De enige aandeelhouder besluit tot schrapping van de huidige statutaire overdrachtsbeperkingen bij
overdracht van effecten onder levenden en bij overlijden, en dit zoals bepaald in het elfde besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT –  WIJZIGING BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de vennootschap, en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE MODALITEITEN INZAKE de beraadslaging –
aanwezigheidsquorum – meerderheid oP de algemene Vergadering
De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van de modaliteiten inzake de beraadslaging,
aanwezigheids- en stemquorum op de algemene vergadering en dit zoals bepaald in het elfde besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING NIET-
STATUTAIRE BESTUURDER
Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen beslist
de enige aandeelhouder tot het ontslag als niet-statutaire zaakvoerders (thans niet-statutaire
bestuurders) van:
- de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING”,  voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd.
- de besloten vennootschap “2ADVISE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger : de heer Wim SEYNAEVE, voornoemd.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens onmiddellijk voor onbepaalde duur te (her)benoemen tot
niet-statutaire bestuurders van de vennootschap :
- de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING”,  voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Joost VAN CAUWENBERGE, voornoemd.
- de besloten vennootschap “2ADVISE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger : de heer Wim SEYNAEVE, voornoemd.
De aldus (her)benoemde bestuurders, allen voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaren
het mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van hun mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte.
NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDER/BENOEMING
BIJKOMENDE BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van bestuurder
(voorheen zaakvoerder) van de besloten vennootschap “QUALITY TRADING”, met zetel te 8740
Pittem, Peerboommolenstraat 3, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE-
0472.272.214, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Hans
BRUYNOOGHE, wonende te 8740 Pittem, Peerboommolenstraat 3, ingevolge haar vereffening bij
akte verleden voor notaris François-Xavier Willems te Brugge op 5 december 2023, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna onder nummer 23164994.
De enige aandeelhouder besluit  vervolgens te benoemen tot bijkomend bestuurder voor onbepaalde
duur met ingang van heden : de heer Michael Monique Paul VAN CAUWENBERGE, geboren te
Dendermonde op 5 april 1992, wonende te 8500 Kortrijk, De Paulientjes 2 bus 0042, alhier
tussenkomend, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
tienDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de
ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het elfde
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ELFDe BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat
de statuten van de vennootschap voortaan bij uittreksel zullen luiden als volgt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
   De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
   Zij voert de naam: “MOBIETEC”.
   Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
A/ Ontwerp, productie, verkoop, groot- en kleinhandel, export en import van bagagedragers, mobiele
werkplaatsen, accessoires van bagagedragers en mobiele werkplaatsen, dit voor personenwagens,
stationwagens, bestelwagens, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen, dit alles vervaardigd in
diverse materialen.
B/ Ontwerp, productie, verkoop, groot- en kleinhandel, export en import van design artikelen,
meubels, accessoires van toepassing op design artikelen, vervaardigd in de  meest uiteenlopende
materialen.
C/ Het ter beschikking stellen van publiciteitsmateriaal van roerende aard.
D/ Het verlenen van informatie, adviezen en bijstand inzake diverse aangelegenheden, voor zoveel
als wettelijk toegelaten.
E/ Het verlenen van diensten en adviezen in de meeste ruime zin van het woord, wat onder meer
impliceert:
    •  Het ter beschikking stellen van haar knowhow inzake marketing, marktpositionering en
commerciële diensten.
    •  Het aan en verkopen, huren, verhuren of leasen van rollend en varend materiaal.
    •  De bemiddeling of tussenkomst en de aan en/of verkoop inzake publiciteitsmateriaal.
    •  De bemiddeling in of de aan en verkoop of productie van grondstoffen en materiaal, afgewerkte
en eindproducten, de import en export ervan inbegrepen.
    •  Advies verstrekken inzake de diverse toe te passen technieken inclusief opleiding.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
…
 
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
artikel 7. AANDELEN
7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap duizend vijfhonderd zestig (1.560) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
7.2. Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.
…
 
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
11.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
11.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
11.3. Statutaire bestuurder
Zowel de benoeming als het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder
vereist een statutenwijziging.
…
ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Elke besluit van het college van bestuurders wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van haar leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd  hetzij door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, hetzij door twee
bestuurders, samen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
…
 
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19. bijeenkomst – BIJEENROEPING
19.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op tweede
zaterdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
19.2. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
19.3. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
19.4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 20. TOELATING TOT DE vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde
algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke
volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte
werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 21. vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. 
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
…
 
Artikel 26. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
Artikel 27. boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
…
Artikel 29. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met      
de overgedragen winst.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De ontbinding en vereffening, alsmede de sluiting van de vereffening en verdeling liquidatiesaldo,
geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWAALFDE BESLUIT – VERKLARING VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HANd
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en aldus aangehouden
worden door de voormelde enige aandeelhouder. In overeenstemming met artikel 2:8 §4 en artikel 2:
14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de
mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
BIJEENKOMST VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS
De thans in functie zijnde bestuurders zijn in college verenigd en geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen te benoemen voor onbepaalde duur met ingang van heden
tot voorzitter van de het college van bestuurders en tot gedelegeerd bestuurder (i.e. te gelasten met
het dagelijks bestuur) : de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Joost VAN
CAUWENBERGE, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen deze mandaten, uitgesproken door een rechtscollege van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
Algemene vertegenwoordigingsmacht
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van haar leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
2/ de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen, handelend in hun hoedanigheid
van medewerkers van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH.
- mevrouw Aurélie BEYLS.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 19/02/2024
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan