Ondernemingsnr : 0436384093
Naam
(voluit) : KRIFIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwalestraat 113C
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 28 november
2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap KRIFIMMO de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aandelen van de vennootschap sinds 28
december 2011 op naam zijn. De gedrukte aandelen aan toonder werden neergelegd in de zetel van
de vennootschap en door de raad van bestuur vernietigd. De eigendomsrechten op de aandelen
werden reeds ingeschreven in een aandelenregister.
Het kapitaal wordt aldus sinds 28 december 2011 vertegenwoordigd door 1.600 aandelen op naam,
zonder vermelding van waarde.
Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen
sinds 1 januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om haar besluit van 14 mei 2001 te bekrachtigen waarin:
- het kapitaal werd omgezet van Belgische Frank in Euro;
- en om het kapitaal te verhogen met 14.940 Belgische Frank door incorporatie van reserves, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen op 16.014.940 Belgische Frank ofwel 397.000,00
euro. Het kapitaal wordt op die manier gebracht op driehonderdzevenennegentigduizend euro (€
397.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen. Deze wijziging
wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft gekozen om voortaan het bestuursmodel van de enige bestuurder
zoals bepaald in de artikelen 7:101 - 7:103 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
te hebben. De statuten worden aan dit besluit aangepast zoals hierna opgenomen.
 
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten om de heer D’Haeseleer Joseph te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Het besluit over zijn kwijting zal worden
geagendeerd op de eerstvolgende jaarvergadering.
 
De algemene vergadering heeft mevrouw D’Haeseleer Krista benoemd als enige bestuurder van de
vennootschap, voor onbepaalde duur.
Mevrouw D’Haeseleer Krista kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering, de nieuwe tekst van de
statuten aangenomen, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV), zonder wijzigingen aan haar voorwerp, met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam KRIFIMMO.
 
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende goederen. De vennootschap mag onder meer:
- onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen;
- het onderhoud van eigen gebouwen en gebouwen van derden verzekeren;
- onroerende goederen verwerven met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
- belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in
ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of van wie het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
 
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzevenennegentigduizend euro (€
397.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen van dezelfde soort,
ieder met een gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De enige bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
De enige bestuurder wordt benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10. Bevoegdheid van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
…
 
Artikel 12. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in rechte en tegenover derden geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
tweede maandag van mei om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 23. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 24. Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Zesde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de enige bestuurder dat het adres van de
zetel van de vennootschap is : 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Kwalestraat 113 C.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.