Ondernemingsnr : 0890 965 190
Naam
(voluit) : Centrum voor bewustzijnsgroei Kosmadrileen
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Paepestraat 109 / 9260 Wichelen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders + verplaatsing maatschappelijke zetel
Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op 05/11/2024:
De voorzitter stelt vast en de vergadering bevestigt dat alle aandeelhouders, bezittende alle maatschappelijke
aandelen, hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de algemene vergadering vrijgesteld werd van de
formaliteiten voorzien voor de bijeenroeping. Bijgevolg is deze vergadering regelmatig samengesteld en kan zij
rechtsgeldig beraadslagen over de agenda die hierna volgt:
1/ Benoeming bestuurders
2/ Adreswijziging
3/ Volmacht
De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en bijgevolg gerechtigd is om te
beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda, die ze vervolgens behandelt. De besluiten van de
bijzondere algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op
één stem.
Bespreking van de agenda:
1 - Benoeming bestuurders
Wegens het overlijden van de enige bestuurder wijlen Dhr. Adrianus Van Zelst op 08/04/2024 zijn de overige
vennoten/aandeelhouders genoodzaakt om een nieuwe raad van bestuur samen te stellen. Met de huidige
algemene vergadering wordt de benoeming per 09/04/2024 bekrachtigd van volgende personen :
1.lbo van Zelst, wonende te 9290 Uitbergen, Kleine Kouterstraat 30 - rijksregisternummer 72.11.28-081.86
2.Maya van Zelst, wonende te 9030 Mariakerke, Adriaan Pietersstraat 3 - rijksregisternummer
78.09.16-034.23
3.Freya van Zelst, wonende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 18 - rijksregisternummer 77.04.06-066.41
2 - Adreswijziging
De maatschappelijke zetel wordt met ingang van 5 november 2024 verplaatst van het oude adres te 9260
Wichelen, Paepestraat 109 naar het nieuwe adres te 9220 Hamme, Hamveer 8 bus 12.
Deze nieuwe zetel is met ingang van deze datum de enige vestigingseenheid.
3 - Aanduiding gevolmachtigde:
Hierbij wordt aan FINQ NV, met ondernemingsnummer 0449.397.832, met zetel te 2600 Antwerpen ,
(Berchem), Roderveldlaan 1 bus 5, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Luc Mortelmans, Accountant,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen, met recht van indeplaatsstelling,
om de formaliteiten te vervullen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de :
publicatieformulieren betreffende voormelde beslissing, alsook bij alle belastingadministraties, waaronder de
"B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten :
· te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Luc Mortelmans
Gevolmachtigde
Neer te leggen stukken: verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 5 november 2024