Ondernemingsnr : 0403154665
Naam
(voluit) : VERBEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Humaniteitslaan 241
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul DAUWE te Oudergem op 25 maart 2021, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV " VERBEKEN "
de volgende beslissingen genomen heeft:
1. Creatie van achthonderdvijfenzeventig (875) extra aandelen en verhoging van het huidige aantal
aandelen van honderdvijfentwintig (125) naar duizend (1.000) aandelen
2. Verdeling van de duizend (1.000) aandelen als volgt:
- honderd (100) aandelen van soort A (”Aandelen A”) met stemrecht genummerd van 1 tot en met
100
- negenhonderd (900) aandelen van soort B (”Aandelen B”) zonder stemrecht genummerd van 101
tot en met 1.000.
Beslissing om iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, hierna een ”A-
aandeelhouder” te noemen en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, hierna een
”B-aandeelhouder” te noemen
3. Wijziging van de artikelen 5, 34 en 35 van statuten om deze in overeenstemming te brengen met
de nieuwe toestand van het kapitaal, het nieuwe aantal aandelen en de categorieën van aandelen.
    •  Het nieuwe artikel 5: Kapitaal luidt als volgt:
“Het kapitaal bedraagt driehonderd zeventienduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijftien cent
(317.375,15 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.000,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Soorten aandelen
De aandelen zijn verdeeld in:
- honderd (100) aandelen van soort A (”Aandelen A”) met stemrecht genummerd van 1 tot en met
100
- negenhonderd (900) aandelen van soort B (”Aandelen B”) zonder stemrecht genummerd van 101
tot en met 1.000.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd”
    •  Onder artikel 34: Beraadslaging – Vraagrecht – Besluiten worden de volgende wijzigingen
doorgevoerd:
De nieuwe subtitel “Quorum” luidt als volgt:  
“De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende de aandelen A,
Luik B
behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen”
De eerste paragraaf van de subtitel “Besluiten” wordt vervangen door de volgende tekst:
“In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen
(aandelen A), tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien”
    •  Het nieuwe artikel 35: Stemrecht luidt als volgt:
“§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
-    van soort A recht op één stem,
-    van soort B geen stemrecht,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Als gevolg van het voorgaande besluit, aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERBEKEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het emailleren, de import, export, aan en verkoop van
elektrische huishoudtoestellen, alsook van bureelmateriaal en –meubelen in de meest ruime zin.
Zij kan alle handelingen in de meest ruime zin, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met dit doel.
De vennootschap kan op elke wijze, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een
identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkelingen te benaarstigen
belangen nemen. (…)
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Inbrengen
Het kapitaal bedraagt driehonderd zeventienduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijftien cent
(317.375,15 €). Het kapitaal is volstort ten belope van honderd percent (100 %).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.000,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Soorten aandelen
De aandelen zijn verdeeld in 2 soorten, zijnde:
- honderd (100) aandelen van soort A (”Aandelen A”) met stemrecht, genummerd van 1 tot en met
100
- negenhonderd (900) aandelen van soort B (”Aandelen B”) zonder stemrecht, genummerd van 101
tot en met 1.000.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd. (…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik
(…)
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. (…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden twee bestuurders die samen optreden of door de voorzitter van de raad.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. (…)
Artikel 28: Stemming per brief
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg. (…)
Artikel 30: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Deelneming op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden (…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar. (…)
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. (…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. (…)
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. (…)
6. Ontslag van de huidige bestuurders, hierna genoemd, uit hun functie en onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:
- Mevrouw VERBEKEN Christine Marie Yvonne, geboren te Etterbeek, op 27 september 1963,
wonende te (1180) Ukkel, Linkebeekstraat, 11.
- De Heer VERBEKEN Bernard André Jean Hippolyte, geboren te Etterbeek, op 19 september 1964,
wonende te (1180) Ukkel, Marentaklaan, 19.
- De Heer CLAES Michaël Guy Christian, geboren te Halle, op 3 september 1982, wonende te (1480)
Tubize, rue de l’Ancienne Gare, 16.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Schrapping van het adres in de statuten en vermelding van enkel het Gewest waarin de zetel
gevestigd is. De vergadering verklaart bovendien het adres van de zetel te verplaatsen naar: (1620)
Drogenbos, Humaniteitslaan, 239, hetgeen dus geen statutair gegeven is. De algemene vergadering
besluit te vermelden in de statuten dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest.
8. Machtiging aan:
- elkeen der bestuurders, met macht om afzonderlijk te handelen, om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren;
- de NV “Bureau Fiduciaire Lerminiaux” met zetel te Evere, rue Edouard Deknoop, 41D, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de KBO, de Ondernemingsloketten en de BTW te
vervullen
(…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Luik B
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Paul Dauwe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.