Ondernemingsnr : 0811494773
Naam
(voluit) : REGAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 90 bus /02
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op 9/2/2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “REGAS”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 90 bus 02, RPR Gent, afdeling Gent, Ondernemingsnummer
BTW BE0811.494.773., werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
1. Vaststelling andere vaste vertegenwoordiger bij de bestuurder-vennootschap
Vastelling dat de vaste vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap, « myneva Benelux B.V. », vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel
te 3447GM Woerden (Nederland), bezoekersadres te 3447 GM Woerden, Houttuinlaan 14A
(Nederland), ingeschreven in het Nederlandse Rechtspersonenregister 853066073, Belgisch
Bisnummer 0762.754.550.,
- initieel de heer HAASNOOT Nicolas, wonende te Nederland, 2101 ZH Heemstede, Landzichtlaan
20 was,
- maar vervangen werd door de heer van der Heiden Mathieu, wonende te Nederland, Van
Straelenlaan 23, 3762 CS Soest, sinds 6/4/2018.
De vergadering beslist dan ook dat sinds deze datum de heer van der Heiden Mathieu fungeert als
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap, « myneva Benelux B.V. », voornoemd,
zijnde bestuurder-vennootschap.
2. Wijziging naam in “myneva Belgium B.V.”.
3. Voorwerpwijziging
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de naamswijziging die
in de Nederlandse moedervennootschap is doorgevoerd, evenals aan de naamswijziging van de
toepasselijke applicatie.
Het voorwerp van de vennootschap luidt dan ook voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aan- en verkoop, makelarij
en commissie van de hierna genoemde en door de besloten vennootschap, « myneva Benelux B.V.
», vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te 3447GM Woerden (Nederland),
bezoekersadres te 3447 GM Woerden, Houttuinlaan 14A (Nederland), ingeschreven in het
Nederlandse Rechtspersonenregister 853066073, Belgisch Bisnummer 0762.754.550 .,
gefabriceerde en/of ontworpen producten, namelijk: maatwerksoftware ontwikkeld in
standaarddatabase-applicaties, inclusief reeds ontwikkelde applicaties als myneva;
- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van maatwerksoftware ontwikkeld in
standaarddatabase-applicaties, samenwerken met ontwikkelde applicaties als myneva;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aan- en
verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing van computers, hoogtechnologisch
materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met
Luik B
inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii)
computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen,
uitrusting, toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en hardware, in- en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en
verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-,
opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp..
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
4.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
5. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van elfduizend honderdtweeënveertig euro vijftig cent (€ 11 142,50), en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering.
Dit geldt ook voor wat betreft de eventuele toekomstige bijstortingen voor het nog niet gestort deel
van het kapitaal, te weten negenduizend tweehonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 9 262,50), dat
werd omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met het gewijzigde voorwerp en naam.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “myneva Belgium B.V.”
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aan- en verkoop, makelarij
en commissie van de hierna genoemde en door de besloten vennootschap, « myneva Benelux B.V.
», vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te 3447GM Woerden (Nederland),
bezoekersadres te 3447 GM Woerden, Houttuinlaan 14A (Nederland), ingeschreven in het
Nederlandse Rechtspersonenregister 853066073, Belgisch Bisnummer 0762.754.550 .,
gefabriceerde en/of ontworpen producten, namelijk: maatwerksoftware ontwikkeld in
standaarddatabase-applicaties, inclusief reeds ontwikkelde applicaties als myneva;
- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van maatwerksoftware ontwikkeld in
standaarddatabase-applicaties, samenwerken met ontwikkelde applicaties als myneva;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aan- en
verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing van computers, hoogtechnologisch
materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii)
computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen,
uitrusting, toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en hardware, in- en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en
verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-,
opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
Luik B
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp..
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of
door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige
redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwalitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 5:73 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
bestuurder niet zonder instemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die
verband houden met alle beschikkingen betreffende onroerende goederen van de vennootschap
alsmede voor het vestigen van zakelijke rechten op dezelfde goederen en voor handlichtingen
zonder kwijting.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Kwantitatieve beperkingen
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de handtekening van twee
bestuurders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om elf uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND- VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
Beslissing tot ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, en herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap, « myneva Benelux B.V. », vennootschap naar Nederlands recht, met
statutaire zetel te 3447GM Woerden (Nederland), bezoekersadres te 3447 GM Woerden,
Houttuinlaan 14A (Nederland), ingeschreven in het Nederlandse Rechtspersonenregister
853066073, Belgisch Bisnummer 0762.754.550., met als vaste vertegenwoordiger: de heer van der
Heiden Mathieu, wonende te Nederland, Van Straelenlaan 23, 3762 CS Soest.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 90 Bus
02.
9. Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ines Houtsaeger
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan