Ondernemingsnummer :
0881620924
Benaming :
(voluit) :
ThromboGenics
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gaston Geenslaan 1
3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 1 juni 2018, blijkt het volgende:
1. VERMINDERING UITGIFTEPREMIES TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN
De vergadering besliste tot vermindering van de balanspost ‘uitgiftepremies’ met een bedrag van
honderdzevenenvijftig miljoen achthonderdvierenzestigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zes
cent (€ 157.864.957,06) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van overgedragen
verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2017, met het oog op het herstel van het
eigen vermogen van de Vennootschap. Door deze vermindering werd de balanspost ‘uitgiftepremies’
teruggebracht naar nul euro (€ 0,00).
2. FORMELE KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN
De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met
een bedrag van vierentwintig miljoen driehonderdentweeduizend vijfhonderdvierenveertig euro
veertien cent (€ 24.302.544,14) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van overgedragen
verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2017, met het oog op het herstel van het
eigen vermogen van de Vennootschap; na deze verrichting zullen alle geleden verliezen per 31
december 2017 zijn aangezuiverd.
Door deze kapitaalvermindering werd het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap
teruggebracht van honderdtweeënzeventig miljoen tweehonderdduizend zevenhonderddrieënvijftig
euro vier cent (€ 172.200.753,04) naar honderdzevenenveertig miljoen
achthonderdachtennegentigduizend tweehonderdacht euro negentig cent (€ 147.898.208,90), en dit
zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering wordt op gelijke wijze
gedragen door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de
kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal, dat resteert na de
vermindering, zal vertegenwoordigen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalvermindering
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd effectief gebracht op
honderdzevenenveertig miljoen achthonderdachtennegentigduizend tweehonderdacht euro negentig
cent (€ 147.898.208,90), verdeeld over achtendertig miljoen tweehonderdéénenzeventigduizend
vijfhonderdvijfenzeventig (38.271.575) gelijke aandelen.
3. STATUTENWIJZIGING - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste hierop tot wijziging van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap
overeenkomstig het hoger genomen besluit tot formele kapitaalvermindering zodat dit artikel
voortaan luidt als volgt:
    •  5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzevenenveertig miljoen
achthonderdachtennegentigduizend tweehonderdacht euro negentig cent (€ 147.898.208,90).
Het is vertegenwoordigd door achtendertig miljoen tweehonderdéénenzeventigduizend
vijfhonderdvijfenzeventig (38.271.575) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk
aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort.”
4. VOLMACHTEN
De vergadering verleende, met recht van indeplaatsstelling, aan de raad van bestuur en de
gedelegeerd bestuurder de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering
van de genomen besluiten en in het bijzonder tot uitvoering van de nodige aanpassingen,
inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten