Ondernemingsnr : 0443598321
Naam
(voluit) : MEDIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Stuersstraat 55
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 8 december
2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap Vennootschap
“MEDIUS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, de Stuersstraat 55, ondernemingsnummer
0443.598.321 RPR Gent – afdeling Ieper onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt er kennis van en bevestigt dat op de gewone algemene
vergadering de dato 30 juni 2023 de heer Luc Vandenbulcke wonende te 2550 Kontich, Tanghoflaan
1 en de heer Mathieu Vandenbulcke wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 55
met ingang van 30 juni 2023 werden herbenoemd tot bestuurder voor een termijn eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028.
De algemene vergadering neemt er eveneens kennis van en bevestigt dat er op voormelde gewone
algemene vergadering tevens kennis werd genomen van het einde van het mandaat als
(gedelegeerd) bestuurder en als voorzitter raad van bestuur van wijlen mevrouw Denise Donck
gezien haar overlijden op 22 november 2022.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN:
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen en besluit om de heer Luc Vandenbulcke wonende te
2550 Kontich, Tanghoflaan 1 aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur en de heer Mathieu
Vandenbulcke, wonende te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 55 tot ondervoorzitter van de raad van
bestuur.
            Het collegiaal bestuursorgaan geeft bijzondere herroepelijke volmacht aan de heer Johan
Vandenbulcke wonende te 8900 Ieper, de Stuersstraat 55:
            -           bij de banken rekeningen openen ten name van de vennootschap, alle geldwaardige
papieren en handels – en financieringsdocumenten zoals cheques, wissels, orderbriefjes,
overschrijvingsorders ondertekenen, verhandelen, endosseren, wissels accepteren, avaleren, de
termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen en toestemmen met
uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan; het ondertekenen van
financieringsdocumenten van klanten, zodat de bankinstellingen kunnen overgaan tot uitbetaling;
            -           de sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, zowel de
hoofdsom, intresten als bijhorigheden.
            Deze volmacht sluit de bevoegdheden van de bestuurders dienaangaande niet uit en geldt
vanaf heden. Het bestuursorgaan kan deze volmacht te allen tijde herroepen en zal deze beslissing
eveneens publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
TWEEDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
       De vergadering besluit eveneens om het kapitaal van de vennootschap om te zetten naar euro,
de eenheidsmunt van de Europese Unie zodanig het kapitaal wordt gebracht van vijftien miljoen
Belgische Frank (15.000.000 BEF) naar driehonderdeenenzeventigduizend achthonderdveertig euro
negenentwintig cent (€ 371.840,29) en hiertoe de statuten aan te passen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissing en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Medius”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; zij
mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen
door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, .handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdeenenzeventigduizend
achthonderdveertig euro negenentwintig cent (€ 371.840,29).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de waarde, die elk één/vijftienduizendste (1/15.000) van het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, een
raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is en wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur
 4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
   5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere
vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger.
7° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8° – Bestemming van de winst – reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand mei, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris(sen) een algemene vergadering binnen drie weken bijeenroepen op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen met ten minste de door
de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht en
aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
10° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de
vergadering te worden toegelaten:
    •  de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door
de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van
de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie
werkdagen vóór de vergadering;
    •  de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
11° – Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
         Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
         De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
         Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, de
Stuersstraat 55.
 
VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE besluit
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “VANDELANOTTE”,
gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark(Kor) 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke
aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
De vergadering machtigt de vennootschap “VANDELANOTTE” om op naam van de vennootschap
indien zij dit wenst een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin te registreren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Annelies GHESQUIÈRE
Notaris