Ondernemingsnr : 0427652214
Naam
(voluit) : TRANSPORT GHEKIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tuileboomstraat 3
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
2 oktober 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Vermindering van het kapitaal met een bedrag van twee miljoen honderd achtenzeventigduizend
Euro (2.178.000,00 EUR) om het te brengen van twee miljoen tweehonderd en negen duizend Euro
(2.209.000,00 EUR) op een bedrag van éénendertigduizend Euro (31.000,00 EUR), door
terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag.
De terugbetaling die in totaal twee miljoen honderd achtenzeventigduizend Euro (2.178.000,00 EUR)
bedraagt, wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking van
het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de derde zaterdag van de maand juni om 19 uur, in plaats van de laatste vrijdag van de maand mei.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de derde
zaterdag van de maand juni 2020, om 19 uur.
3. Wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het kapitaal vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen in plaats van door tweehonderd vijftig (250) aandelen.
4. Kennisname van de beëindiging van het mandaat als statutair zaakvoerder van de heer Herman
GHEKIERE, overleden op 7 mei 2014.
Ontslag van de opvolgende statutaire zaakvoerders naar aanleiding van het overlijden van de heer
Herman Ghekiere, met name: de heer Frank Ghekiere, wonende te 8870 Izegem, Burgemeester
Vandenbogaerdelaan 81, de heer Philip Ghekiere, wonende te 8870 Izegem, Rumbeeksestraat 45
en de heer Karl Ghekiere, wonende te 8880 Ledegem, Tuileboomstraat 55/D.
5. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze bij akte
bij uittreksel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
6. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
7. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van het
Luik B
voorwerp. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "TRANSPORT GHEKIERE”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Nationaal en internationaal vervoer van goederen, dieren en personen langs de weg, te water of in
de lucht.
Handel in brandstoffen en smeermiddelen.
Huur en verhuur van vervoermiddelen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig en dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Dienen door twee bestuurders ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende
bestuurders telt: alle verrichtingen die het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd Euro (12.500,00
EUR) overschrijden.
Dienen door alle bestuurders ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende
bestuurders telt: alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen
betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een
ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om
er het stemrecht uit te oefenen, dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
Luik B
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. De algemene vergadering heeft besloten tot ontslag uit hun functie van zaakvoerders, de volgende
rechtspersonen:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEEUWSAERT-GHEKIERE STATION,
met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 81, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW
BE 0463.160.152, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Ghekiere, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SABINE DU JARDIN – PHILIP
GHEKIERE” met zetel te 8870 Izegem, Rumbeeksestraat 45, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE
0832.406.290, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Ghekiere, voornoemd,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLEBERO, met zetel te 8880 Ledegem,
RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0637.899.120, vast vertegenwoordigd door de heer Karl
Ghekiere, voornoemd,
De algemene vergadering heeft onmiddellijk daarna besloten tot hun benoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 2/10/2019
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.