Ondernemingsnummer :
0828292896
Benaming :
(voluit) :
Peter SPRONKEN Management
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sneppenlaan(M) 40
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem op 14 juni 2018,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PETER SPRONKEN MANAGEMENT,
met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Sneppenlaan 40. Vennootschap opgericht bij
authentieke akte verleden voor notaris Jeroen Pas te Beek-Limburg (Nederland) op zevenentwintig
oktober negentienhonderd achtentachtig. Statuten gewijzigd – verplaatsing zetel van werkelijke
leiding naar België en aanpassing statuten naar Belgisch recht ingevolge proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering gesloten voor Meester Joossens Peter, geassocieerd notaris te
Lanaken op dertig juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad
van zestien augustus volgend, onder nummer 10122047. Waarvan de statuten voor het laatst
werden gewijzigd – kapitaalverhoging – ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering gesloten voor ondergetekende notaris op vier februari tweeduizend veertien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien maart tweeduizend veertien,
onder nummer 14063737.
Vennootschap hebbend als ondernemingsnummer 0828292896, dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen :
1° Kapitaalvermindering.
Vermindering van het kapitaal met een bedrag met drie miljoen zevenhonderd tachtigduizend Euro (€
3.780.000,00) om het kapitaal van drie miljoen zevenhonderd acht en negentig duizend vijfhonderd
vijftig Euro (€ 3.798.550,00) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (€
18.550,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het werkelijk
gestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd
ingevolge kapitaalsverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris
Marc Allard, op 4 februari 2014.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van drie miljoen zevenhonderd tachtigduizend Euro (€ 3.780.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), volledig volstort.
2° Wijziging van de statuten.
Aanpassing artikel 4 kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd
vijftig Euro (€ 18.550,00). Het is verdeeld in duizend achthonderd vijf en vijftig (1.855) aandelen
zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één / duizend achthonderd vijf en vijftigste
van het kapitaal.
Invoeging nieuwe alinéa in artikel 4bis Historiek van het kapitaal.
3° Volmacht.
De vergadering verleend bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Luik B
Leënstraat 48, volmacht verleend, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
4° Machten.
De huidige algemene vergadering verleent éénparig alle machten aan de zaakvoerder om haar
conclusies door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten, terugbetalingen te
doen, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Marc Allard
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte en coördinatie van statuten.