N° d'entreprise : 0472429986
Nom
(en entier) : EXKI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Ixelles 12
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 6 avril 2023,
portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 14 avril
2023, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 4906. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le
receveur», il résulte que l’assemblée de la SA EXKi a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit
:
DELIBERATION
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Emission de Droits de Souscription SOP 2023
a) Rapports spéciaux
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports de l’organe d’
administration et du commissaire, la société « Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises » SRL ayant
son siège sis à 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, représentée par Madame Emilie van Callemont,
réviseur d’entreprises, rapports établis conformément aux articles 7 :155 et 7 :180 du Code des
sociétés et des associations ; chaque actionnaire présent ou dûment représenté, reconnaissant avoir
reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.
b) Émission
L’assemblée générale décide d’émettre, sous réserve d’inscription, 150.000 Droits de Souscription
SOP 2023, conférant le droit pour leur titulaire de souscrire, aux conditions déterminées par le plan
contenu dans le Rapport du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 7:180 du Code
des sociétés et des associations (le « Plan ») à une nouvelle (1) action de classe C et augmentation
différée du capital.
Chaque Droit de Souscription SOP 2023 donnera droit, selon les conditions déterminées dans le
Plan, à la souscription d'une (1) nouvelle action de classe C de la société.
c) Plan
L’assemblée générale approuve le Plan contenant les conditions et les modalités de l’émission des
150.000 Droits de Souscription SOP 2023. Ce plan demeurera ci-annexé.
d) Renonciation
A l’instant, interviennent les actionnaires actuels, tous préqualifiés, présents ou dûment représentés
comme dit est, qui déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur
droit de préférence et à son délai d’exercice consacrés par le Code des sociétés et des associations,
réservant tout ou partie du bénéfice de l’émission desdits Droits de Souscription SOP 2023 au profit
des bénéficiaires mentionnés dans le Plan.
e) Capital
L’assemblée générale décide, sous condition suspensive de l’exercice partiel ou total des Droits de
Souscription SOP 2023, d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois, à concurrence du prix d’
exercice des Droits de Souscription SOP 2023 multiplié par le nombre de Droits de Souscription SOP
2023 exercés.
Volet B
Cette ou ces augmentations de capital surviendront et seront constatées à la suite de l'exercice de
tout ou partie des droits de souscription émis.
DEUXIEME RESOLUTION
Modifications statutaires
L’assemblée générale décide de (i) mettre en concordance le texte des statuts actuels avec les
résolutions qui précèdent et (ii) d’apporter une précision quant au libellé du montant du capital et
décide en conséquence de modifier ainsi l’article 5 des statuts :
Cet article est remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Le capital est fixé à quinze millions vingt-huit mille trois cent trente-neuf euros virgule quatre cent
quinze (€ 15.028.339,415).
Il est représenté par 2.477.621 actions sans désignation de valeur nominale.
Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part
qu’elle représente dans le capital.
II existe également 1900 droits de souscription donnant chacun droit à la souscription d'une action C
au prix de 59,90 euros exerçables au plus tôt à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle
au cours de laquelle l'Offre a lieu et au plus tard à l'expiration de la dixième année qui suit celle au
cours de laquelle l'Offre a eu lieu.
II existe également 1900 droits de souscription donnant chacun droit à la souscription d'une action C
au prix de 85,23 euros exerçables au plus tôt à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle
au cours de laquelle l'Offre a lieu et au plus tard à l'expiration de la dixième année qui suit celle au
cours de laquelle l'Offre a eu lieu.
II existe également 1900 droits de souscription donnant chacun droit à la souscription d'une action C
au prix de 65,17 euros exerçables au plus tôt à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle
au cours de laquelle l'Offre a lieu et au plus tard à l'expiration de la dixième année qui suit celle au
cours de laquelle l'Offre a eu lieu.
Il existe également 376.599 droits de souscription donnant chacun droit à la souscription d’une action
C au prix de 5,045 euros exerçables au plus tard le 31 décembre 2023.
Il existe également 183.344 droits de souscription donnant chacun droit à la souscription d’une action
A au prix de 5,045 euros exerçables au plus tard le 31 décembre 2023.
Il existe également 150.000 droits de souscription SOP 2023 donnant chacun droit à la souscription
d’une action C, dont le prix sera établi au moment de l’offre, exerçables au plus tôt à l'expiration de la
troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu et au plus tard à l'expiration de
la cinquième année à compter de leur date d’émission.»
TROISIEME RESOLUTION
Déclaration quant à la part que les actions représentent dans le capital
Chaque actionnaire, présent ou dûment représenté, reconnaît, expressément et irrévocablement,
que toutes les actions de la société (y compris celles à émettre en cas d’exercice de Droits de
Souscription SOP 2022) sont de valeur égale, représentent une part égale du capital (au sens de l’
article 7:51 du Code des sociétés et des associations) et donnent droit à une (1) voix, renonçant par
là à tous droits qu’il pourrait avoir au titre de l’article 7:51 du Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L’assemblée générale confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution
des résolutions adop-tées et à 2 administrateurs de la société agissant conjointement notamment
aux fins de faire constater authentiquement l’exercice des droits de souscriptions, l’augmentation
corrélative du capital et le nombre de titres nouveaux créés en représentation de ce dernier ainsi que
la modification des statuts qui en résulte.
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.