N° d'entreprise : 0460628650
Nom
(en entier) : PROMO IMMO INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Visé Voie 81 bte 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il ressort d'un acte signé le 17 décembre 2024 devant maître Hélène DUSSELIER, notaire de
résidence à Meulebeke, exerçant sa fonction dans la société NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER SRL,
dont le siège social est établi à Meulebeke, Barnumstraat 20; concernant une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PROMO IMMO INVEST", dont le siège est
établi à 4000 Liège, Rue Visé Voie 81/1, avec le numéro de TVA/d’entreprise BE0460.628.650,
Registre des personnes morales Liège Division Liège; que les décisions suivantes ont été prises à
l'unanimité des voix et dans le respect des restrictions légales ou statutaires au droit de vote:
Première résolution
L'assemblée décide de modifier le nom de la société de "PROMO IMMO INVEST" à "MATEXI IMMO
INVEST" à compter de ce jour.
L'assemblée déclare et reconnaît que le notaire instrumentant a préalablement signalé le caractère
distinctif obligatoire de la dénomination sociale et l'interdiction de confusion avec des dénominations
sociales existantes, conformément à l'article 2:3 du Code des Sociétés et des Associations.
En conséquence, l'assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 1 des statuts par:
“La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée “MATEXI IMMO INVEST”.”
Deuxième résolution
Le notaire instrumentant a attiré l'attention de l'assemblée sur l'article 7:179 du Code des Sociétés et
Associations, qui stipule les rapports suivants:
    •  d'une part, un rapport de l'organe d’administration contenant une explication de l'opération, qui
justifie notamment le prix d'émission et décrit les conséquences d'une opération sur le capital et les
droits de membre des actionnaires;
    •  d'autre part, un rapport du commissaire ou, en l'absence de commissaire, d’un réviseur d’
entreprises ou un expertcomptable externe désigné par l’organe d’administration, appréciant
l'exactitude des données financières et comptables incluses dans le rapport de l'organe de direction
à tous égards significatifs et suffisant pour informer l'assemblée générale qui doit voter sur la
proposition.
Le notaire instrumentant informe l'assemblée que les rapports servent à protéger les actionnaires
existants.
L'assemblée décide expressément et à l'unanimité de renoncer à ces rapports.
L'assemblée décide ensuite d'augmenter le capital de NEUF MILLIONS D'EUROS (€ 9.000.000,00)
afin de le porter de UN MILLION SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE-
QUATRE EUROS SOIXANTE-SEPT CENTS (€ 1.735.254,67) à DIX MILLIONS SEPT CENT
TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-SEPT CENTS (€
10.735.254,67) sans émission d'actions nouvelles mais avec augmentation de la valeur fractionnelle
des actions.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et que le
paiement ne doit pas être libéré en totalité
Troisième résolution
    •  l'occasion de cette augmentation de capital, l'assemblée renonce à l'exercice du droit
préférentiel de souscription tel que déterminé à l'article 7:188 du Code des Sociétés et Associations
et à l’article 7 des statuts.
L'assemblée reconnaît que le notaire instrumentant a attiré l'attention sur l'article 7:188 du Code des
Sociétés et des Associations, qui stipule qu'en cas d'apport en numéraire, les actions souscrites en
numéraire doivent d'abord être offertes aux actionnaires existants. Ce droit préférentiel de
souscription peut être exercé pendant une durée d'au moins quinze (15) jours à compter de
l'ouverture de la souscription conformément aux dispositions de l'article 7:189 du Code des Sociétés
et des Associations.
En application de l'article 7:192 du Code des Sociétés et Associations, l’actionnaire unique,
représenté comme indiqué ci-dessus, décide de renoncer au droit préférentiel de souscription et
demandent au notaire d'en prendre acte.
Quatrième résolution
L'assemblée décide, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital, de remplacer le
texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant:
“Le capital est fixé à DIX MILLIONS SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE-
QUATRE EUROS SOIXANTE-SEPT CENTS (€ 10.735.254,67). Il est représenté par septante mille
(70.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 70.000,
représentant chacune une septante millième (1/70000ième) du capital social.”
Cinquième résolution
    1.  notaire instrumentant attire l'attention de l'assemblée sur l'article 7:183 du Code des Sociétés et
Associations, qui stipule qu'un quart doit être versé pour chaque action correspondant à un apport en
numéraire.
L'assemblée déclare que son attention a été attirée par le président sur les dispositions de l'article 8
des statuts.
Et immédiatement, comme suit, l'augmentation de capital ‘s élevant à NEUF MILLIONS D'EUROS (€
9.000.000,00) est entièrement souscrite, libérée d’un montant de SEPT MILLIONS D'EUROS (€
7.000.000,00), par l’actionnaire unique qui déclare avoir pleinement connaissance des statuts et de
la situation financière de la société et que ce qui précède lui a été lu et expliqué.
Le notaire instrumentant confirme qu'un montant de SEPT MILLIONS D'EUROS (€ 7.000.000,00) a
été déposé préalablement à l'augmentation de capital conformément à l'article 7:195 du Code des
Sociétés et des Associations sur un compte spécial comme en témoigne une attestation délivré par
l'établissement financier. Cette attestation a été remis au notaire et sera conservé dans son dossier.
Sixième résolution
L'assemblée adopte et demande au notaire instrumentant de constater par acte que l'augmentation
de capital a été intégralement souscrite, qu’un montant de NEUF MILLIONS D'EUROS (€
9.000.000,00) a été libéré pour SEPT MILLIONS D'EUROS (€ 7.000.000,00) et que le capital a été
porté à DIX MILLIONS SEPT CENT TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE
EUROS SOIXANTE-SEPT CENTS (€ 10.735.254,67), fractionné en septante mille (70.000) actions
sans valeur nominale, avec une valeur fractionnaire d' une septante millième (1/70000ième) du
capital.
En conséquence, l'assemblée constate que la modification de l'article 5 des statuts devient définitive.
Septième résolution
L'assemblée générale donne pleine autorisation à l'organe d’administration d'exécuter les décisions
antérieures et décide de charger le notaire instrumentant de préparer et de signer la coordination des
statuts, conformément aux résolutions précédentes, et de les déposer pour prendre en charge le
dossier de l'entreprise.
Pour extrait
Notaire Hélène Dusselier à Meulebeke
Déposé simultanément avec ceci: le texte coordonné des statuts