Ondernemingsnr : 0694 603 637
Naam
(voluit) : HOUTHEEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8630 Veurne, Duinkerkestraat 40.
Onderwerp akte : INBRENG IN NATURA ZONDER UITGIFE NIEUWE AANDELEN -
AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV).
Uit een proces-verbaal de dato 9 januari 2023, en aangeboden via e-registration op 20 januari 2023, geakteerd
door notaris Eric de Grave te Veurne, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap "HOUTHEEM", met zetel te 8630 Veurne, Duinkerkerkestraat 40, Opgericht bij akte
verleder voor notaris Frank Heyvaert destijds te Veurne op 30 maart 2018, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 20 april daarna onder nummer 0065350, en waarvan de statuten sindsdien niet werdenj
gewijzigd, waarbij volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen var het Wetboek van vennootschappen erf
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van'
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap
honderd vijfentwintig euro (€ 125,00), hetzij samen tweehonderd en tienduizend honderd vijfentwintig euro (€
210.125,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
1	het kapitaal volledig werd gestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen eri verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffer en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zif
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : verslagen overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel
5:121 en 5:133 WVV met beschrijving en waardering van de inbreng in natura alsook van het belang van de
inbreng in natura.
De vergadering erkent dat de inbreng in natura zonder uitgifte varı nieuwe aandelen zal gebeureri, zodat het
voordeel varı de inbreng in natura aarı alle aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit zal toekomen.
De voorzitter geeft tevens toelichting aan de vergadering van het verslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 5:133 WVV, de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 8560 Wevelgem;
Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor over de inbreng in natura hierna
voorzien, over de wijze van schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. Dit verslag
van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 9 januari 2023, besluit met de volgende bewoordingen:
"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te
Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer
Piet Dujardin, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de bijzondere algemene vergadering de BV,
Houtheem, met zetel te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0694.603.637, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne (hierna
genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 september 2022.
in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
·de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
·de toegepaste waardering;
·de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte
wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde en de waarde per aandeel van de BV
HOUTHEEM.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algernene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Wij verwijzen volledigheidshalve naar het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat aangeeft welke de
impact is van de inbreng zonder creatie van nieuwe aandelen op de verdeling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding en dus de rechten van de bestaande aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
·het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
·de beschrijving van elke inbreng in natura;
·de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
·het melden var de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
·het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
·het onderzoekeri van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
·de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; er
·het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt
Wevelgem, 9 januari 2023
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor"
Het verslag van de bestuurder en het verslag van de revisor zullen in origineel neergelegd worden in het
vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De comparanten verklaren vooraf kennis te hebben genomen van de vermelde verslagen en verzaken
uitdrukkelijk aan de kennisgeving en de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering stelt vast dat de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor eenvormig zijn en er
dienaangaande geen tegenspraak is. Alle verslagen worden unaniem goedgekeurd.
VIERDE BESLUIT : inbreng in natura en verhoging van het eigen vermogen
A/ INBRENG ONROERENDE GOEDEREN
De inbrenger, de heer Willy DEBANDT, verklaart, na lezing te hebben gekregen van alles wat hier voorafgaat,
volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en gewezen te zijn op de gevolgen van deze
inbreng, en in de vennootschap in te brengen volgende onroerende goederen:
STAD VEURNE - Elfde Afdeling - HOUTEM
Verschillende percelen bouwland, ter plaatse genaamd "Goemoethoek" en een perceel weiland, ter plaatse
"Goemoete", gekadastreerd volgens titel sectie C nummers 158, 159 A, 166 A, 167 A, 156 B, 160 A, 161 en 163
C en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummers 156 B P0000, 158 P0000, 159 A P0000, 160 A
P0000, 161 P0000, 163 C P0000, 166 A P0000 en 167 A P0000, met een gezamenlijke oppervlakte volgens titel
en kadaster van vier hectaren vijfentachtig aren zestien centiaren (4 ha 85 a 16 ca),
( ... )
C/ VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De vergadering stelt vast dat de in natura ingebrachte goederen een waarde in volle eigendom
vertegenwoordigen van tweehonderd tweeënveertigduizend vijfhonderd tachtig euro (€ 242.580,00).
Dienovereenkomstig besluit de vergadering het eigen vermogen met voormeld bedrag te verhogen zonder dat
nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De vergadering besluit verder dat deze inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT : aanneming volledig nieuwe statuten in overeenstemming met Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOUTHEEM".
In alle akten, facturen en stukken wordt die naam, of de afkorting ervan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit
ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In
dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Specifieke activiteiten.
A/ Het uitbaten van een bed- en breakfast, het aanbieden van gastenkamers en vakantiestudio's, het
aanbieden van vakantie en sportarrangementen; het verzorgen van de ontvangst en ontbijt van klanten, in de
meest uitgebreide zin;
B/ Het organiseren van stages, congressen, seminaries, beurzen, evenementen en de meest ruime zin;
C/ De uitbating van, hetzij zelf, hetzij door derden, restaurants, tavemes, snackbars, koffiebars,
verbruikssalons, afhaalrestaurants, traiteursbedrijven, feestzalen, cafés en alle aanverwante horeca-activiteiten;
D/ Het verstrekken van dranken en alcoholische dranken, snacks, warme maaltijden en kleine eetwaren, zowel
zelf bereide als niet zelf bereide;
E/ Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden in hotel, motels, pensions (met hotel-service) conferentieoorden en platte landstoerisme en alle overige
accommodaties voor kortstondig verblijf;
E/ Het huren en verhuren op korte of lange termijn, en het onderhoud van alle roerende goederen, en in het
bijzonder van rollend materieel (o.a.fietsen, ... ) en machines, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, auto's,
bestelwagens en vrachtwagens; verhuur van vrachtwagens met/zonder chauffeur, verhuur van auto's met/zonder
chauffeur, verhuur op korte termijn van personenauto's met/zonder chauffeur, verhuur van overige
transportmiddelen.
F/ Het vervoeren van zaken en goederen in de meest ruime zin van het woord, zowel in binnenland ais in het
buitenland, door middel van vrachtwagens, aanhangwagens of ieder andere noodzakelijk geacht vervoermiddel,
zonder beperking wat de aard of de bestemming betreft, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alsook alle handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn.
G/ Het huren en verhuren op korte of lange termijn, ter beschikkingstellen, onderhoud van alle onroerende
goederen in eigen beheer;
H/ Opslag en overslag van goederen in magazijnen, bergruimten, ....;
I/ Akkerbouw en tuinbouwbedrijf, veeteelt, schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij, alle diensten
verwant met de landbouw en de veeteelt.
J/ Handelaar in fourage, hooi en stro, inlandse granen en gewassen;
K/ Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten.
L/ Handelsbemiddeling en groothandel in landbouwproducten en levende dieren
Dit alles in de ruimste zin.
Il. Algemene activiteiten:
vennootschappen, het stimulerer, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
C/ Het verlenen van adviezen var financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen;
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars; het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
·G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassing.
ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst var de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, var welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk
doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten
en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden éénentwintigduizend aandelen (21.000) aandelen met
stemrecht uitgegeven.
§2. leder aandeel heeft gelijke rechten.
TITEL III. AANDELEN - EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde : mevrouw DEBANDT, Carolle, geboren te
Veurne op 21 april 1980, wonende te 8630 Veurne, Reningheersdijkstraat 9.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering,zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van handelingen die
nodig zijn voor het bereiken van voorwerp, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet of volgens
onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
§1. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de derde zaterdag van de maand maart, om 11.00 uur (hierna de "Jaarvergadering"). Indien die
dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming
van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden
worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld,
uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen
is.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang vanı de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
§4. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de
vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet
stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden
het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,
na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode
van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vereisen, of die
betrekking hebben op het voeren van de titel van de beroepsbeoefenaar, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze
hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien
in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering van het beroep of met de deontologische
regels van het Instituut, zullen als niet geschreven worden beschouwd.
ZESDE BESLUIT - Wijziging hoedanigheid zaakvoerder naar bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de hoedanigheid van zaakvoerder van
rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerders, te weten, de heer Willy Debandt en
mevrouw Carolle Debandt, de hoedanigheid van (niet-statutaire) bestuurder hebben voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT - Adres varı de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veume,
Duinkerkerkestraat 40.
ACHTSTE BESLUIT - Volmachten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondememingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan ABC Verhelst Fiduciaire, met zetel te 8900 leper,
Stoffelstraat 20 ; in het bijzonder de heer Jürgen Verhelst, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers om, elk
afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst), Provinciale en
Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en
toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van
de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele
briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.
- de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.
- de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle
correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
Alsook:
- voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het eStox aandelenregister
-om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris Eric de Grave te Veurne om in het Belgisch
Staatsblad ingelast te worden.
(voor wat betreft de partieel te splitsen vennootschap)
(getekend)
Tegelijkertijd neergelegd:
- gelijkvormig afschrift van de akte dd. 29 september 2022.
- lijst met publicatiedata
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van bedrijfsrevisor