Ondernemingsnr : 0404 784 958
Naam
(voluit) : Mexico Natie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Transcontinentaalweg 6, 2030 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders .
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders op 6 februari 2023:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 6 februari 2023, van de heer
Marc Ivens, de heer Francis Janssens, de heer Patrick Janssens en de heer Jeffi Willemsen als bestuurders
van de Vennootschap.
[ ... ]
3.2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 6 februari 2023, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:
- De heer Patrik Naenen, wonende te Oostmalsesteenweg 18A, B2520 Emblem;
- Mevrouw Daphne Woinin, wonende te Reetsesteenweg 179, 2630 Aartselaar;
- Quintuplex Engineering NV, met zetel te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar, en ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0455.127.364, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian
Leroy, wonende te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar; en
- Ella Management BV, met zetel te Bergmolenstraat 35, 9120 Melsele en ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder nummer 0827.381.690, vast vertegenwoordigd door mevrouw Suzy Van Goethem,
wonende te Bergmolenstraat 35, 9120 Melsele.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Bijgevolg is, met ingang vanaf 6 februari 2023, de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
- De heer Patrik Naenen;
- Mevrouw Daphne Woinin;
- Quintuplex Engineering NV, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian Leroy; en
- Ella Management BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Suzy Van Goethem.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel
voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, met inbegrip van elk
optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt,
door de voorzitter of een ondervoorziter van de raad van bestuur en een bestuurder gezamenlijk handelend.
De raad van bestuur kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
aansprakelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht."
3.3.	Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en
Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te
stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde