Ondernemingsnr 0434.686.395
Naam
(voluit):	LUCAS VISIONS
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Meidoorn 44 4
2640 Mortsel
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde
notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, op 31 juli 2024, geregistreerd acht bladen, nul verzendingen op het
kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 op 06 augustus 2024, dat op de buitengewone
algemene vergadering van De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"LUCAS VISIONS", met zetel te 2640 Mortsel, Meidoorn 44 4, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0434.686.395.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de
hierna vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 11 juli 2024 waarbij een:	a.
verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 10 juni
2024 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer KOSLOWSKI Georges (Conscius	b.
Bedrijfsrevisoren), op 29 juli 2024, over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk deze algemene vergadering
een afschrift van deze verslagen heeft ontvangen en van de inhoud heeft kunnen kennis
nemen, ontslaat zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaart de aandeelhouder dat zij afstand doet van elk recht om de nietigheid van
de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat
voormelde stukken haar niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3
WWV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt
bijgevolg deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk
weergegeven:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel
2:71 WVV bij vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de
norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 10-06-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie
maanden voor de datum van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt
bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de vennootschap al dan niet
te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa en passiva die
geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan,
bedraagt 929,13 EUR en geeft een netto passief van 136.319,98 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder haar
proportioneel aandeel in de inbreng niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er
werden er ook geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de bestuurder-
aandeelhouder schriftelijk heeft ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV
zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone
algemene vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in
dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of
liquidatiewaarden, zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze
vennootschap. Het bestuursorgaan heeft getracht de realisatiewaarden van de activa
alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren
het verslag over te maken van de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat
van activa en passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum
10-06-2024, van Lucas Vision BV kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan
de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 29-07-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor"
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor
zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel
2:103, eerste lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en
passiva werd opgemaakt, met name op 10 juni 2024, zich geen wijzigingen in het
vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en	b.
sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan,
te weten:
er werd geen vereffenaar aangeduid;	1º
2º	alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, behoudens de schuld ten
aanzien van mevrouw SCHROYENS Livine, voornoemde aandeelhouder, van
honderdzevenendertigduizend tweehonderdnegenenveertig euro elf cent (€ 137 249.11),
wiens schuldvordering werd opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid WVV. Mevrouw Schroyens heeft op 10 en 13 juni 2024 schriftelijk
bevestigd in te stemmen met de toepassing van voormeld artikel. Bijgevolg is een
terugbetaling of een consignatie van de nodige gelden voor de terugbetaling niet vereist. Dit
schriftelijk akkoord werd ook bevestigd in het verslag van de bedrijfsrevisor.
3°	de aanwezige aandeelhouder besluit geldig, vermits zij ten minste de helft
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.
4°	de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte	C.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf
vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel
2:80 WVV.
DERDE BESLUIT:	TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE enige AANDEELHOUDER
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder
wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde
Waarde en der Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen
aan de aandeelhouder, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT:	GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De
vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva als (verkorte) jaarrekening zal gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:	EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend
is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van mevrouw
SCHROYENS Livine, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag
gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT:	SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast
dat de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn, te
2640 Mortsel, Meidoorn 44 bus 4.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan mevrouw SCHROYENS Livine, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van
de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering
van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen
tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die
hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en	-
rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de
fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van
indeplaatsstelling aan de vennootschap KRIS PYL met zetel te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 34A bus 1 met ondernemingsnummer 0466.339.277.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte voor registratie overeenkomstig artikel	-
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
controleverslag van de bedrijfsrevisor.	-