Ondernemingsnr : 0657777586
Naam
(voluit) : ELPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastanjestraat 34 R
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 17 december 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELPA” dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3530
Houthalen-Helchteren, Kastanjestraat 34R naar 3665 As, Steenweg 103.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “ELPA”
naar “AS BSS”.
DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van de zaakvoerder de dato 30 november 2019 betreffende de toelichting bij de wijziging van het
doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 30
november 2019.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van de zaakvoerder te wijzigen, zodat het doel voortaan luidt zoals hierna bepaald
onder het zevende besluit.
VIJFDE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT: - In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR)  en de wettelijke reserve van de vennootschap van
duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was.
De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
Luik B
- Verder besluit de vergadering gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
ZEVENDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AS BSS ».
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
 - De uitbating van benzinestations;
- De revisie van automotoren; het onderhoud van motorvoertuigen (omvattende ondermeer wassen,
anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten, enzovoort); de herstelling van motorvoertuigen;
- De kleinhandel en detailhandel in motorbrandstoffen, in vloeibare en vaste brandstoffen, smeer- en
koelmiddelen; de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
- De kleinhandel, groothandel, in- en export van voedings- en genotmiddelen (zoals ondermeer
snoepgoed, verpakte maaltijden en snacks, tabakswaren), alcoholische en andere dranken
(frisdranken, …), speelgoed en spellen, tijdschriften, dagbladen, boeken, kantoorbehoeften en alle
aanverwante artikelen, confectieartikelen, toiletartikelen, sierglas, sierijzerwerk, sierkeramiek,
dinanderie en alle aanverwante artikelen;
- Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten;
- Detailhandel in groeten en fruit;
- De kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- De uitbating van car-washes;
- Loterijen en kansspelen (verkoop als tussenpersoon);
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan enzovoort;
- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie;.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als implementatie aan
derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van
opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden (commercialisatie, sales, marketing,
bedrijfsbeleid, technische expertise, …); alle verrichtingen van een studie-, organisatie- en
raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, administratieve en
managementaangelegenheden; professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch en operationeel vlak; het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting)
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake het commercieel, sociaal,
financieel en praktisch beleid, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en
praktische zaken, enzovoort.
- Het verrichten van marktonderzoek, het ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën,
alsook de begeleiding ervan bij de implementatie en organisatie van de uitvoering van de
ontwikkelde concepten; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering
en de ontwikkeling van nieuwe producten; de statistische analyses van de resultaten van het
onderzoek; het organiseren van opiniepeilingen en de statistische analyses daarvan;
- Het supporteren van nationale en internationale beurzen;
- Bemiddeling inzake overdracht en overname van ondernemingen in de ruime zin;
- De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s
voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden, nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
trekkers, bestelwagens en terreinwagens;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires en toebehoren voor auto’s en andere
motorvoertuigen inclusief banden en tweedehandsonderdelen voor motorvoertuigen van diverse
Luik B
aard;
- Verkoopactiviteiten via E-commerce; verkopingen via websites en dit in de ruime zin;
- De kleinhandel en groothandel, in- en export in drogisterij-, verf- en onderhoudsproducten en
artikelen; schoonheidsproducten en toiletartikelen;
- De kleinhandel en groothandel, in- en export van hifi apparatuur (autoradio’s), elektro, elektronica-
applicaties, computer en toebehoren;
- De kleinhandel en groothandel, in- en export in (klein)meubelen, decoratievoorwerpen,
geschenkartikelen;
- Tussenpersoon in de handel; de activiteiten van commissionair; handelsagent;
- De verhuur van motorvoertuigen in de ruime zin van het woord;
- Het uitbaten van drankgelegenheden (cafés, cafétaria’s, tavernes, …);
- Het uitbaten van eetgelegenheden (restaurant, self-service restaurant);
- De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in wegwerpverpakkingen aangeboden worden in pizzeria’s, snelbuffeten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgers, drive-in restaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, cafetaria’s,
croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, tearooms, ijssalons en dergelijke;
- Het uitbaten van een wassalon, wasserette;
- Onderhouds- en herstellingswerken (van mechanische aard);
- Het onderhoud van gebouwen en toebehoren en tuinen en gronden in de ruime zin;
- Het ontwikkelen , kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
B. Voor eigen rekening
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de
kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en
begeleid worden in de onderneming.
Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
zestig euro ( 8.060,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming in een besloten vennootschap zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 10.00uur.
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van het daaropvolgnede kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BRUNO Vito
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de
volgende nieuwe bestuurders:
- de heer NIAKAS Michail;
- mevrouw BANA RIBEIRO dOS SANTOS Alice, beiden voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van mevrouw BANA RIBEIRO
dOS SANTOS Alice dat vanaf 2020 zal bezoldigd zijn.
TIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3665 As,
Steenweg 103.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- statuten.