Ondernemingsnr : 0422921681
Naam
(voluit) : IMMOBILIEN GODTBIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Autostrade 100
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 28 maart 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
4) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
5) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door de bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
a)   Alle verrichtingen en alle studies die verband houden met alle goederen die onroerend zijn van
nature, door inlijving of door bestemming, evenals met de roerende goederen die eruit voortkomen,
evenals alle verrichtingen van burgerlijke, recreatieve, handels-, nijverheids- of financiële aard die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan, zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief
maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren gemeubeld of niet, de verkoop, de afstand, het
beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het bebouwen
en de exploitatie van landbouwgronden, het ondernemen van alle openbare en private werken, de
uitbating van een kampeerterrein enzovoort.
b)   Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende
goederen en gelijk welke rechten, en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit het
hoofdvoorwerp;
c)   De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
samensmelting, financiële tussenkomst, hetzij bij middel van aankoop, verkoop of ruiling van alle
roerende waarden, hetzij op om het even welke manier, zich interesseren in alle bestaande of
toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België zowel in het buitenland
welke ook hun vorm weze;
d)   Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek en ontwikkelingsbeleid, het technisch
Luik B
beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid, de
rekrutering, vorming, plaatsing en terbeschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)
organisatie van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen,
het verrichten van studiewerk terzake;
e)   Het optreden als bestuurder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen;
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, recreatieve, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken
ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
6) A. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Joseph GODTBIL, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie van statutair zaakvoerder
De algemene vergadering verleent voorlopig en tussentijds kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- mevrouw Sabrina GODTBIL, wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 299 hier aanwezig en die
aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
C. Ingeval van overlijden, de onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing,
faillissement, collectieve schuldenregeling, of elke andere maatregel waarbij het beheer van het
vermogen aan de bestuurder is ontnomen,  of vacature van het mandaat, om welke reden ook, van
voormelde bestuurder, wordt aangesteld als statutair bestuurder-opvolger : de heer Joseph
GODTBIL.
Ingeval van overlijden, de onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing,
faillissement, collectieve schuldenregeling, of elke andere maatregel waarbij het beheer van het
vermogen aan de bestuurder is ontnomen,  of vacature van het mandaat, om welke reden ook, van
zowel voormelde bestuurder als voormede bestuurder-opvolger, wordt aangesteld als tweede
statutair bestuurder-opvolger : mevrouw Christiane DE SMECHT.
7) De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging in haar voorwerp zoals
voormeld.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam
"IMMOBILIEN GODTBIL".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
a)   Alle verrichtingen en alle studies die verband houden met alle goederen die onroerend zijn van
nature, door inlijving of door bestemming, evenals met de roerende goederen die eruit voortkomen,
evenals alle verrichtingen van burgerlijke, recreatieve, handels-, nijverheids- of financiële aard die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan, zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief
maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren gemeubeld of niet, de verkoop, de afstand, het
beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het bebouwen
en de exploitatie van landbouwgronden, het ondernemen van alle openbare en private werken, de
uitbating van een kampeerterrein enzovoort.
b)   Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende
Luik B
goederen en gelijk welke rechten, en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit het
hoofdvoorwerp;
c)   De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
samensmelting, financiële tussenkomst, hetzij bij middel van aankoop, verkoop of ruiling van alle
roerende waarden, hetzij op om het even welke manier, zich interesseren in alle bestaande of
toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België zowel in het buitenland
welke ook hun vorm weze;
d)   Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek en ontwikkelingsbeleid, het technisch
beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid, de
rekrutering, vorming, plaatsing en terbeschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)
organisatie van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen,
het verrichten van studiewerk terzake;
e)   Het optreden als bestuurder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen;
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, recreatieve, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken
ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot
beneden het in artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de rechtbank
vorderen.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd éénentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 121.600,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door dertigduizend vierhonderd (30.400) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/dertigduizend vierhonderdste (1/30.400ste) van het kapitaal
vertegen-woordigen.
ENIGE BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen
conform artikel 7:101 §4 WVV.
Wordt aangesteld als statutair enig bestuurder : mevrouw Sabrina GODTBIL, wonende te 1840
Londerzeel, Meerstraat 299 hier aanwezig en die aanvaardt.
Ingeval van overlijden, de onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing,
faillissement, collectieve schuldenregeling, of elke andere maatregel waarbij het beheer van het
vermogen aan de bestuurder is ontnomen,  of vacature van het mandaat, om welke reden ook, van
voormelde bestuurder, wordt aangesteld als statutair bestuurder-opvolger : de heer Joseph
GODTBIL.
Ingeval van overlijden, de onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing,
faillissement, collectieve schuldenregeling, of elke andere maatregel waarbij het beheer van het
vermogen aan de bestuurder is ontnomen,  of vacature van het mandaat, om welke reden ook, van
zowel voormelde bestuurder als voormede bestuurder-opvolger, wordt aangesteld als tweede
statutair bestuurder-opvolger : mevrouw Christiane DE SMECHT.
BEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
DAGELIJKSBESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om vijftien (15.00)
uur, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe-pen worden op verzoek van
aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge-mene vergadering, zo gewone als
buiten-gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging  doet geen afbreuk  aan
de andere genomen beslissingen tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel-houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappe-lijke
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe-ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Vertegenwoordiging bij volmacht is niet mogelijk indien de
vennootschap eenhoofdig is.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaar-diging van hun
identiteit.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
WINSTVERDELNG
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
Luik B
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschrif-ten
vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uit
te keren.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van  de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
8) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1840
Londerzeel, Autostrade 100.
10) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan besloten vennootschap "De Blay + Partners" BTW  0423.288.994, ITAA 50.292.779
met kantoren te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder
de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de
administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, verslag zaakvoerder, lijst vennootschapsakten en
gecoordineerde tekst der statuten