Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Dia Solis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruiseleedsesteenweg 3
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op veertien april.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
1.            de besloten vennootschap "Vistral", met zetel te 1850 Grimbergen, Tommenmolenstraat 43
en met ondernemingsnummer 1022.264.390; en
2.            de besloten vennootschap “Buenos Diaz”, met zetel te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 3
en met ondernemingsnummer 1022.094.047.
(…)
Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Dia Solis".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg, 3.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen drie miljoen achthonderdeenendertigduizend
negenhonderdvierendertig euro (€ 3.831.934,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Er worden duizend (1.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap "Vistral", voornoemd sub 1, ten belope van 520 aandelen;
- door de besloten vennootschap “Buenos Diaz”, voornoemd sub 2, ten belope van 480 aandelen.
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng
gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De besloten vennootschap "Vistral", voornoemd sub 1, die ten minste één derde van de aandelen
bezit, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijk-heid te haren laste te nemen dit
overeenkomstig artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De andere verschijner, de besloten vennootschap “Buenos Diaz”, voornoemd sub 2, is bijgevolg
enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.
(…)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
 TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
1022395935
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Dia Solis".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samngesteld uit drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Er zijn twee categorieën bestuurders, de “Vistral Bestuurder(s)” en de “Buenos Diaz Bestuurder(s)”,
zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst. De bestuurders worden toegewezen aan een
bepaalde categorie (“Vistral Bestuurder”of “Buenos Diaz Bestuurder”) wanneer ze benoemd worden
door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming 
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten minste één (1) Vistral Bestuurder en één (1) Buenos
Diaz Bestuurder. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders, behoudens volgende beslissingen die de instemming van
minstens één (1) Vistral Bestuurder en één (1) Buenos Diaz Bestuurder vereisen (de “Voorbehouden
Bestuursbeslissingen”):
(a) het verplaatsen van de zetel van de vennootschap;
(b) goedkeuren en wijzigen van het business plan of het jaarlijkse budget (indien van toepassing);
(c) het aangaan van een belangrijke nieuwe bedrijfsactiviteit, het stopzetten van een belangrijke
bedrijfsactiviteit of het wezenlijk wijzigen van een bedrijfsactiviteit;
(d) het verwerven van een deelneming in andere bedrijven, fusies of overnames, inclusief de verkoop
of verwerving van effecten van enig ander bedrijf of de oprichting van een nieuw filiaal of
dochteronderneming van de Vennootschap;
(e) het aangaan van enige joint venture-overeenkomst of langetermijnovereenkomst;
(f) het wijzigen van de geografische reikwijdte van de activiteiten van de vennootschap;
(g) het investeren, desinvesteren of verkopen van activa van de vennootschap in één transactie of in
een reeks van gerelateerde transacties;
(h) het aangaan van een uitgave die individueel meer dan 180.000,00 EUR bedraagt of het maken
van uitgaven in totaal die meer dan 180.000,00 EUR bedragen, behalve indien voorzien in het
business plan of het budget;
(i) het verlenen van een zekerheid op, verwerven of overdragen van aandelen of andere effecten in
een rechtspersoon, het oprichten van dochterondernemingen of het aangaan van enige joint venture-
overeenkomsten, anders dan in de normale bedrijfsvoering;
(j) het aangaan, wijzigen, beëindigen of vernieuwen van financiële overeenkomsten, anders dan in
de normale bedrijfsvoering;
(k) het aangaan, wijzigen, beëindigen of vernieuwen van huurovereenkomsten, anders dan in de
normale bedrijfsvoering;
(l) het aangaan, wijzigen, beëindigen of vernieuwen van andere belangrijke overeenkomsten, d.w.z.
overeenkomsten met een jaarlijkse financiële impact van meer dan 180.000,00 EUR ;
(m) het verstrekken van enige zekerheden, pandrechten, lasten of andere bezwaringen op alle of een
deel van de activa van de vennootschap, anders dan in de normale bedrijfsvoering;
 (n) verwerving, vervreemding, huur, onderhuur of andere transacties met betrekking tot onroerend
goed, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
(o) aangelegenheden die worden beheerst door of verband houden met de
Overnameovereenkomsten (‘Acquisition Agreements’, zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst);
(p) het uitoefenen van stemrechten en andere aandeelhoudersrechten in dochterondernemingen van
de vennootschap met betrekking tot enige aangelegenheid die een Voorbehouden Besluit van het
Bestuur of een Voorbehouden Aandeelhoudersbesluit zou vormen indien deze door de
Vennootschap zelf zou worden genomen;
(q) het indienen van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of soortgelijke insolventieprocedures;
en
(r) het aangaan van enige overeenkomst of verplichting om een van de bovengenoemde handelingen
uit te voeren.
In het geval dat een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft (in de zin van artikel 5:76 WVV) met
betrekking tot een bepaald agendapunt van een vergadering van het bestuur, dient dit lid het
tegenstrijdig belang onmiddellijk te melden aan de andere leden van het bestuur, in
overeenstemming met artikel 5:76 WVV. Indien van toepassing, dient de procedure inzake
belangenconflicten zoals uiteengezet in artikel 5:76 WVV correct te worden toegepast. Indien alle
Vistral-Bestuurders of alle Buenos Diaz-Bestuurders een belangenconflict hebben met betrekking tot
een Voorbehouden Bestuursbeslissing, zal de betreffende beslissing worden voorgelegd aan de
aandeelhoudersvergadering, die de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft om over
de kwestie te beslissen overeenkomstig artikel 19, voorlaatste lid van de statuten. Voor alle
duidelijkheid: het voorgaande doet geen afbreuk aan de uitzonderingen vermeld in artikel 5:76 WVV
(die van toepassing blijven).
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders (eveneens in geval van belangenconflict in de zin van artikel 5:76 WVV).
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De Vennootschap kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, door twee bestuurders samen optredend waarvan minstens één (1) Vistral
Bestuurder en één (1) Buenos Diaz Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 30ste van de maand mei om
14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de houders van
tenminste zestig procent (60%) van de aandelen van de vennootschap aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, zonder quorum vereiste.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens volgende beslissingen die de instemming
van de aandeelhouders aangeduid in de Aandeelhoudersovereenkomst vereisen:
(a) elke uitgifte van aandelen (of andere effecten, zoals converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten) met of zonder preferentiële rechten van welke aard dan ook en met of zonder
stemrechten;
(b) de verwerving, overdracht of vernietiging door de vennootschap van eigen aandelen;
(c) elke fusie, (partiële) splitsing, omzetting, ontbinding of vereffening of enige andere soortgelijke
herstructurering van de vennootschap;
(d) elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
(e) elke andere wijziging van de statuten;
(f) elke beslissing over dividenduitkeringen of andere uitkeringen (incl. terugbetaling van inbreng) aan
de aandeelhouders;
(g) de benoeming, vergoeding, ontslag en het verlenen van kwijting aan de Bestuurders (zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) voor de uitvoering van hun mandaat;
(h) de benoeming, vergoeding, ontslag en het verlenen van kwijting aan de commissaris van de
vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat;
(i) elke zaak die wordt geëscaleerd naar de algemene vergadering op basis van artikel 11, §2, laatste
lid van de statuten.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
(…)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
I.             De oprichters beslissen te benoemen tot eerste niet-statutaire  Buenos Diaz Bestuurder, en
dit voor onbepaalde duur:
-              De besloten vennootschap “AK Advisory”, met zetel te 3140 Keerbergen, Bollostraat 22,
met ondernemingsnummer BE0765.360.880, en met als vaste vertegenwoordiger de heer
KLEPFISCH Anthony, geboren te Antwerpen op 1 februari 1988.
De oprichters verklaren dat de bestuurder niet onderworpen is aan een
bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de besloten vennootschap “AK Advisory”, voornoemd.
II.            De oprichters beslissen te benoemen tot eerste niet-statutaire Vistral Bestuurders, en dit
voor onbepaalde duur:
-              De besloten vennootschap “EXETERA”, met zetel te 1850 Grimbergen,
Tommenmolenstraat 43, met ondernemingsnummer BE0846.361.820 en met als vaste
vertegenwoordiger de heer SPEECKAERT Quentin Benoit Sophie Ghislain Marie Wivine, geboren te
Ukkel op 11 april 1984.
Voornoemde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de rechtspersoon bestuurder, hetzij de
besloten vennootschap “EXETERA”, voornoemd.
-              De besloten vennootschap “MSE Invest”, met zetel te 1850 Grimbergen,
Tommenmolenstraat 43, met ondernemingsnummer BE0674.416.551 en met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw SEYNAEVE Maureen Bérénice Marthe Jean, geboren te Brugge op 6
mei 1984.
Voornoemde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de rechtspersoon bestuurder, hetzij de
besloten vennootschap “MSE Invest”.
De oprichters verklaren dat de beide Vistral Bestuurders niet onderworpen zijn aan een
bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2026.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2027.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen gedaan voor de vennootschap in oprichting worden hierbij overgenomen door de
vennootschap overeenkomstig artikel 2:2 WVV overgenomen.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan BFS (Brussel), teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, twee volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris