Ondernemingsnr : 0863423625
Naam
(voluit) : SEMPELS KOEN BOUWBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalenberg(LUB) 37
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 17 augustus 2023, geregistreerd 12
bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 23 augustus
2023 register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 14207, ontvangen 50 euro blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit-aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: van kapitaal naar eigen vermogen- beschikbaar maken onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(18.600€) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap wordt van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit ontslag statutair zaakvoerder-benoeming niet-statutair bestuurder
De vergadering beslist om de heer Koen Sempels te ontslaan als niet- statutair zaakvoerder van de
vennootschap en haar onmiddellijk te benoemen als niet- statutair bestuurder.
Vierde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bj
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam Sempels Koen Bouwbedrijf.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- algemene onderneming in bouwwerken, renovatiewerken, beton-en slopingswerken, dak-en
timmerwerk, vloerwerk, riolerings-en grondwerken, roofing, verhuur en plaatsen van stellingen,
gevelrenovatie, industriële schilderwerken, dak-en zinkwerken, steiger-en stellingbouw,
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen,
anders dan met teer en asfalt, onderhoudswerken aan verwarming, reinigen van schouwen, plaatsen
van sanitaire installaties, loodgieterij, aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van
gebouwen, installeren van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van centrale
verwarming en airconditioning met eender welke energiebron
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkt doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
- projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken en
voor de bouw van appartementsgebouwen
- overige werkzaamheden in de bouw en in verband met afwerking van gebouwen
- aannemer van schrijnwerken, tegelzetting, plafonneer-en cementwerken, glaswerken en
elektrotechniek
- onderneming voor ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, pvc en aluminium
- onderneming van draineringswerken
- onderneming in warmte-en geluidsisolatie
- onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken
- onderneming voor het plaatsen van sierschouwen
- winning, zuivering en distributie van water
- bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
- burgerlijke en utiliteitsbouw, weg-en waterbouw
- musea- en monumentenzorg
- instandhouding van historische plaatsen en gebouwen
- veiligheidscoördinatie en algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf
- aankoop, verkoop, verhuur, huur, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
…Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van mei om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22bis. Interim en tussentijdse dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid bepaald in artikel 5:141 WVV om over te gaan tot het
uitkeren van interim-dividenden, en dit binnen de grenzen aangegeven in de artikelen 5:142 en 5:143
WVV. Deze uitkeringen mogen alleen gebeuren uit de winst van het betreffende lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking van de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepalingen moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva heeft vastgesteld dat de winst, volstaat om een interim-
dividend uit te keren.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interim-dividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 3210 Lubbeek,
Kalenberg 37.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris