Ondernemingsnr : 0429275874
Naam
(voluit) : VANDENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bavikhoofsestraat(O) 83
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 29
november 2024, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 11 december 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad
0 Vak 28865 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger houdende de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"VANDENA", met zetel te 8710 Wielsbeke, Bavikhoofsestraa 83 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0429.275.874, dat onder andere
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit.   Creatie twee soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging met betrekking tot de indeling van de
bestaande aandelen in twee soorten.
Gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, is geen beoordeling/verslag door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant nodig.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording en gevolgen.
De vergadering besluit tot wijziging van de indeling van de bestaande aandelen in twee soorten
overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestaande aandelen worden ingedeeld in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen. Er
worden bijgevolg geen nieuwe aandelen gecreëerd, de aandelen worden hernummerd als volgt:
-    de aandelen genummerd van 1 tot en met 2 vormen de aandelen soort A;
-    de aandelen genummerd van 3 tot en met 3.500 vormt de aandelen soort B.
De rechten toegekend aan de aandelen van soort A en soort B worden als volgt bepaald:
A. Twee (2) aandelen soort A (hierna “A-Aandelen” genoemd), met één stem per aandeel en gewone
winstrechten, die het recht hebben om bestuurskandidaten voor te dragen waaruit de algemene
vergadering twee bestuurders kiest, tenzij de houders van de A-Aandelen aangeven dat er maar één
bestuurder uit hun kandidaten moet worden aangesteld. Deze bestuurders zullen hierna de “A-
bestuurders” worden genoemd.
B. Drieduizend vierhonderdachtennegentig (3.498) aandelen soort B (hierna “B-Aandelen”
genoemd), met één stem per aandeel en gewone winstrechten, die het recht hebben om
bestuurskandidaten voor te dragen waaruit de algemene vergadering twee bestuurders kiest, tenzij
de houders van de B-Aandelen aangeven dat er maar één bestuurder uit hun kandidaten moet
worden aangesteld. Deze bestuurders zullen hierna de “B-bestuurders” worden genoemd.
…
 
Met het oog op de voormelde creatie van soorten aandelen, alsmede de daaraan verbonden
opsplitsing van bevoegdheden en mogelijkheden, besluit de vergadering om de statuten aan te
passen. Dit gebeurt door de onderstaande artikelen respectievelijk te wijzigen als volgt:
a.  Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap” door de
volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdnegenzestigduizend achtenzestig euro vierendertig cent
(€ 2.169.068,34), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen worden verdeeld in twee soorten van aandelen,
zijnde aandelen soort A en aandelen soort B, zoals hierna beschreven.”
b. Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 7: Voorkeurrecht” door de volgende tekst:
…
c.  Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 9: Aard van de aandelen” door de volgende
tekst:
“De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals de aandeelhouder verkiest.
De aandeelhouder kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn aandelen. De kosten voor deze
omzetting zijn te dragen door de aandeelhouder die erom verzoekt.
Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
e. Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur”
door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven, met dien verstande dat de raad van bestuur uit maximaal 4
bestuurders bestaat, waarvan maximaal 2 A-Bestuurders en maximaal 2 B-bestuurders.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat:
-    De A-Aandeelhouders het recht hebben om bestuurskandidaten voor te dragen waaruit de
algemene vergadering minimaal en maximaal twee bestuurders kiest, tenzij de houders van de A-
Aandelen aangeven dat er maar één bestuurder uit hun kandidaten moet worden aangesteld. Deze
bestuurders zullen de “A-bestuurders” worden genoemd; en
-    De B-Aandeelhouders het recht hebben om bestuurskandidaten voor te dragen waaruit de
algemene vergadering twee bestuurders kiest, tenzij de houders van de B-Aandelen aangeven dat er
maar één bestuurder uit hun kandidaten moet worden aangesteld. Deze bestuurders zullen de “B-
bestuurders” worden genoemd.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en/of veranderlijke bezoldigingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
Cumulatie
Het mandaat van bestuurder kan worden gecumuleerd met functies die binnen de vennootschap
worden uitgeoefend in subordinatie, onderworpen aan de wet betreffende het tewerkstellings- en
dienstverbandcontract.”
…
h. Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 17: : Dagelijks bestuur – bijzondere
opdrachten” door de volgende tekst:
“Indien de raad van bestuur onder zijn leden één of meerdere gedelegeerde bestuurders aanduidt,
dan zal de raad van bestuur steeds één of meerdere A-Bestuurders hiertoe aanduiden.
De raad van bestuur mag tevens het dagelijks bestuur opdragen aan, hetzij één of meerdere A-
bestuurders, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij één of meerdere
directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van
dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.
Deze personen worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “Persoon belast
met het dagelijks bestuur”.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
i.   Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 18: Externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid” door de volgende tekst:
“Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de in voorgaand artikel bedoelde overdrachten van
bevoegdheid, wordt de vennootschap ten opzichte van derden in rechte, vertegenwoordigd als
eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur,
een gedelegeerd bestuurder, een bestuurder belast met het dagelijks bestuur of door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend. Voor bestuurshandelingen die een Gekwalificeerde
Meerderheid vereisten (zie artikel 14) moet minstens één A-Bestuurder de vennootschap extern
vertegenwoordigen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.”
j.   Schrapping en vervanging van de tekst van “Artikel 24: Verloop algemene vergadering” door de
volgende tekst:
“Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de hierna bepaalde gevallen.
…
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder of desgevallend raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder of
desgevallend raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder of desgevallend raad van bestuur
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder of desgevallend raad van bestuur, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
…
Tweede Besluit.               Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.              
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag bestuursorgaan, coördinatie van de statuten).