Ondernemingsnummer :
0440879945
Benaming :
(voluit) :
JANSSEN - CLAES
(verkort) :
J.C.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zandstraat 125
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 3
december 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JANSSEN-CLAES", met maatschappelijke zetel te
3500 Hasselt, Zandstraat 125, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen,
afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0440.879.945, is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1
oktober om te eindigen op 30 september van het jaar daarna.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 30 september 2019.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze gehouden zal worden elk jaar op de derde dinsdag van de maand maart om
10.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
derde dinsdag van de maand maart 2020.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 28 en de eerste zin van artikel 40 van de statuten te
wijzigen en de tekst van voormelde passages integraal te vervangen, zoals volgt, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
“Artikel 28 – Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand maart om
10.00u op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 40 – Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar daarna.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO ADMINISTRATIE”, waarvan de
zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Bovenrij 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0440.023.969, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
Luik B
bevoegde instanties
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten