Ondernemingsnr : 0768713419
Naam
(voluit) : Wheels after Work
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 49 bus (UNIT 16)
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 30
augustus 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 7 september 2022, blijkt dat
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Wheels
after Work", onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – Ontslag statutaire bestuurder en benoeming niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de besloten vennootschap
‘Staveloz Investment Company’, voormeld, ontslag te geven uit haar functie.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
                Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten
vennootschap ‘TRADOC’, met ondernemingsnummer 0441.042.964, met maatschappelijke zetel te
2460 Kasterlee, Haagscheuten 2.
De besloten vennootschap ‘TRADOC’, voormeld, heeft bij beslissing van haar raad van bestuur de
dato 28 augustus 2022 beslist om de heer Verheyen Jan, geboren te Mortsel op 12 mei 1975,
wonende te 2460 Kasterlee, Haagscheuten 2, aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger.
Tweede besluit – wijziging artikel elf (11) van de statuten
Ingevolge voorgaande besluit tot ontslag van de statutaire bestuurder, beslist de algemene
vergadering de statuten te wijzigen en meer bepaald door de laatste alinea van artikel elf (11) van de
statuten te schrappen.
Het artikel elf (11) van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“ Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. ”
Derde besluit – adres
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 2460
Kasterlee, Haagscheuten 2.
                Vierde besluit – bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan
                De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande besluiten uit te voeren.
                Vijfde besluit – coördinatie van de statuten
                De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
                Zesde besluit – volmacht
                De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap SBB
Accountants en Belastingconsulenten, met ondernemingsnummer 0459.609.556, met zetel te 3000
Luik B
Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, hier vertegenwoordigd door de heer Gossete Tom, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
 
                Voor analytisch uittreksel
                Meester Aileen Reniers
                Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.