Ondernemingsnr : 0451552222
Naam
(voluit) : CENES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan(Kok) 244
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde die gaar ambt
uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 21 november 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “CENES”, waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Zeelaan 244 ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE)
0451.552.222 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden. 
 
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8670 Koksijde,
Guldenzandstraat 105.
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Cenes”.
 Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.     
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp en dit in de meest uitgebreide zin:
            1. De aankoop, de verkoop, de ruiling, het huren en verhuren, de verkaveling, de promotie,
het in waarde brengen, de renovatie en herstelling van onroerende goederen en rechten.
            2. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, doch niet voor derden.
            3. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten.
            De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
            Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
            Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
Kapitaal – Aandelen  
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd twaalf duizend
zeshonderd euro (€ 1.512.600,00) en is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderdste ( 1/1.800ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
            Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand november om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.  
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend – tussentijds dividend 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
Verdeling van het netto-actief 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN/OF BENOEMING(EN) BESTUURDER(S) 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als niet-statutaire bestuurders en onmiddellijk te herbenoemen:
De heer Philip Cammaert
Mevrouw Anne Saelen
Mevrouw Claire Cammaert
Mevrouw Isabelle Cammaert
De heer Stephan Cammaert
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
Liselotte De Kock
 
Notaris te Koksijde
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten