Ondernemingsnr : 0447504649
Naam
(voluit) : WALLE 111
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walle(Kor) 111
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Delphine DE LANGE, te Kortrijk, op 5 juli 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “WALLE
111”, met zetel te Kortrijk, Walle 111  ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde
Waarde-nummer BE0447.504.649, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  WALLE 111
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
1. Alle activiteiten die behoren tot de "horecasector" in het algemeen, en in het bijzonder de uitbating,
de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuring en de in huurneming van hotels, restaurants,
tearooms, coffeeshops, cafés en tafelhoudersbedrijven, alsmede het organiseren van
feestelijkheden.
2. De aan- en verkoop van voedingswaren en dranken, met inbegrip van alcoholische dranken.
3. De aan- en verkoop van alle materieel en machines dienstig voor horecabedrijven, in de meest
uitgebreide zin van het woord.
4. de bezorging van maaltijden aan huis en traiteurdienst.
5. ambulante handel, meer specifiek het verkopen van voeding en dranken op festiviteiten, markten
en andere feesten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer,
bevrachting en bewaring van goederen, zowel nationaal als internationaal, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de
assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud
van nieuwe en tweedehándsvoertuigen, vliegtuigen met of zonder motor en machines, caravans,
mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden ; sport- en vrijetijdsartikelen,
huishoudartikelen, elektrische en elektronische apparaten en apparatuur ; de financiering van hun
aankoop op afbetaling ; de handel in benzine, oliën, vetten, brandstoffen, smeermiddelen en
onderhoudsproducten.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald
voorwerp betrekking hebben en inzonderheid :
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door 'inbreng, participatie of investering ;
b) het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur ;
c) het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders ;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
e) het verhuren of huren, aan- en verkoop, en het beheer van roerende en onroerende goederen ;
f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke- en handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of
de afzet van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland door alle
middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten, en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart, om 9.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De heer CALLEBERT Karel Yvan Johan, geboren te Roeselare op 9 juni 1970, wonende te 8500
Kortrijk, Walle 111. 
- Mevrouw VANDEGHINSTE Herlinde Alice Edgard, geboren te Kortrijk op 13 juli 1971, wonende te
8500 Kortrijk, Walle 111. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- de heer CALLEBERT Karel Yvan Johan, voornoemd. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering beslist het adres van de zetel over te brengen van 8500 Kortrijk, Walle 111 naar
8500 Kortrijk, Walle 48 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘CENTRUM VOOR ACCOUNTANCY UNIZO -
ROESELARE - IZEGEM, met zetel te Arme-Klarenstraat 55, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer
0430.488.671, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor
de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere
administratieve formaliteiten.
ZEVENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Delphine DE LANGE