Ondernemingsnr : 0847300542
Naam
(voluit) : INDECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kolvestraat 26
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
INDECON, opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 23 september 2020, neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, heeft de besloten vennootschap
INDECON, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) én het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT
De voorzitter licht toe dat de heer Dieter Vroman, voorheen niet-statutair zaakvoerder van de
vennootschap, per brief de dato 27 december 2019 zijn vrijwillig ontslag als zaakvoerder van de
vennootschap heeft aangeboden én dat dit ontslag werd aanvaard, met ingang vanaf 31 december
2019, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 september 2020.
Tezelfdertijd werd door de algemene vergadering kwijting verleend aan voornoemde heer Dieter
Vroman voor de uitoefening van zijn mandaat. De vergadering verklaart thans deze beslissingen –
voor zoveel als nodig – te bevestigen.
Daarnaast besluit de algemene vergadering om de huidige, tevens enige, bestuurder (destijds
statutair zaakvoerder), zijnde de heer Dietrich Defour, ontslag te geven uit zijn functie en dadelijk te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de enige bestuurder van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde
Luik B
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van
artikel drie van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Aan- en verkoop, ontwerp, vervaardiging, onderhoud en montage van:
° alle buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en kunststof;
° carports, garagepoorten en terrasoverkappingen in metaal en kunststof;
° kozijnen, jaloezieën, plinten en staallijsten in metaal en kunststof;
° luiken, zonneblinden en zonnewering;
° veranda's;
° alle constructies in metaal en kunststof zowel voor de particuliere, overheids-, project als industriële
toepassingen;
- Montage van:
° buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
° serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
° hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- Installatie van:
° al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of
kunststof;
° garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
° geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Projectontwikkeling voor:
° de bouw van appartementsgebouwen;
°residentiële bouwprojecten;
° niet-residentiële bouwprojecten;
° de aanleg of renovatie van stadswijken;
° de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten,
jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
° de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Bouw van bruggen en tunnels, bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige
ondergrondse doorgangen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het plaatsen van chape;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van, thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Het schilderen van metalen constructies;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- Schilderen van schepen en boten door niet- gespecialiseerde eenheden;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden op het gebied van ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Gevelreiniging;
Luik B
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Lappen van ramen;
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Alle aan- en verkoop alsook huur en verhuur van materialen in functie van de realisatie van
bouwwerken
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Groothandel in hout;
- Tussenpersoon in de handel;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportpleinen en parken
evenals vijvers, zwembaden, fonteinen en aanplantingen;
- Het aanleggen van inritten, paden, terrassen en wegen;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Transportonderneming;
- Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere langs de weg;
- Alle soorten transport;
- Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden;
- Het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;
Algemene activiteiten
- Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, het verwerven, aanhouden en
beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord,
welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van
nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliere
verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met
uitzondering weliswaar van activiteiten die voorhebouden zijn aan vestgoedmakelaars erkend door
het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV); tenzij een der vennoten het attest van
vastgoedmakelaar bezit
Luik B
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat, Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden ais
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag echter geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede
van de Wet van 4 december 1990 of de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991 of uit de Wet van 6
april 19.95 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- De vennootschap mag, in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met
eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
én de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam INDECON.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Aan- en verkoop, ontwerp, vervaardiging, onderhoud en montage van:
° alle buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en kunststof;
° carports, garagepoorten en terrasoverkappingen in metaal en kunststof;
° kozijnen, jaloezieën, plinten en staallijsten in metaal en kunststof;
° luiken, zonneblinden en zonnewering;
° veranda's;
° alle constructies in metaal en kunststof zowel voor de particuliere, overheids-, project als industriële
toepassingen;
- Montage van:
° buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen,
Luik B
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
° serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
° hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- Installatie van:
° al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of
kunststof;
° garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
° geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Projectontwikkeling voor:
° de bouw van appartementsgebouwen;
°residentiële bouwprojecten;
° niet-residentiële bouwprojecten;
° de aanleg of renovatie van stadswijken;
° de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten,
jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
° de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Bouw van bruggen en tunnels, bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige
ondergrondse doorgangen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het plaatsen van chape;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van, thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Het schilderen van metalen constructies;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- Schilderen van schepen en boten door niet- gespecialiseerde eenheden;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden op het gebied van ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Gevelreiniging;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Lappen van ramen;
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
Luik B
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Alle aan- en verkoop alsook huur en verhuur van materialen in functie van de realisatie van
bouwwerken
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Groothandel in hout;
- Tussenpersoon in de handel;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportpleinen en parken
evenals vijvers, zwembaden, fonteinen en aanplantingen;
- Het aanleggen van inritten, paden, terrassen en wegen;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Transportonderneming;
- Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere langs de weg;
- Alle soorten transport;
- Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden;
- Het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;
Algemene activiteiten
- Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, het verwerven, aanhouden en
beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord,
welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en
deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van
nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliere
verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met
uitzondering weliswaar van activiteiten die voorhebouden zijn aan vestgoedmakelaars erkend door
het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV); tenzij een der vennoten het attest van
vastgoedmakelaar bezit
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat, Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden ais
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag echter geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede
van de Wet van 4 december 1990 of de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991 of uit de Wet van 6
april 19.95 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- De vennootschap mag, in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
Luik B
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met
eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan beschikt niet over de bevoegdheid om nieuwe aandelen noch converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderdtwintigduizend euro (€
120.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur.
[…]
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de zetel voortaan gevestigd zal zijn te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Lieven Bauwensstraat 20.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De besloten vennootschap Bofisc Ardooie, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8850
Ardooie, Polenplein 3, met ondernemingsnummer 0882.625.566, of elke andere door haar
aangestelde persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
Luik B
BTW en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal
aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 23 september 2020
- coördinatie van de statuten
 
Stefaan Buylaert
Notaris te Torhout