Ondernemingsnr : 0536480670
Naam
(voluit) : A&O Real Estate Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordermeers 6
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Bernard MAERTENS, Notaris te Brugge (4de kanton), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd
notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat
23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op 20 juli
2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap A&O Real Estate Invest, met zetel te 8340 Damme,
Noordermeers 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer
0536.480.670, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8310 Brugge,
Polderhoeklaan, 12
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd achttien duizend zeshonderd euro
(118.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend honderd éénenvijftig
euro (1.151,00 EUR) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «A&O Real Estate Invest»   
Zij kan tevens overeenkomstig artikel drie van de statuten de volgende handelsbenamingen
gebruiken:
“A&O Real Estate” en “Gerenoveerd.be”
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op
- enerzijds onder de benaming “A&O Real Estate”, anderzijds onder de benaming “ Gerenoveerd.be”
Volgende activiteiten onder de merknaam “A&O Real Estate”
Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor:
    •  Bouw en bouwcoördinatie van bouwprojecten klein of groot en van A tot Z
    •  Bouwpromotor
    •  projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken en handel in
onroerend goed voor eigen rekening
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw,  de huur en verhuur, de ruil, de
verkavelingen en in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten met inbegrip van het uitbaten van kinderdagverblijf en bed and breakfast
    •  Het uitbaten van gastenkamers   (het uitbaten van een guest – room);
    •  Het uitbaten van gastenkamers met ontbijt (uitbaten van een bed and breakfast)
    •  De exploitatie van hotels, motels en logementshuizen met of zonder restaurant. Het verschaffen
van accommodaties voor tijdelijke verblijven. De uitbating van een appartementhotel en de
bijhorende parking.;
    •  Verhuring van gemeubelde zalen en kamers voor korte verblijven;
    •  Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van “reizen op maat”, onderdak
en vervoer van reizigers en toeristen;
    •  Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke;
    •  Verschaffen van informatie en advies over reizen;
    •  Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke;
    •  Verschaffen van informatie en advies over reizen;
    •  de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het verhuren en huren, de klein- en groothandel van
motorvoertuigen, fietsen, rijwielen, go-carst en dergelijke
    •  verhuur van motorvoertuigen met of zonder chauffeur
    •  Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, over land, lucht en waterwegen van
alle goederen, personen, dieren en zaken
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur van alle roerende goederen, en meer in het bijzonder van
alle transportmiddelen, voertuigen, materieel en onderdelen
    •  Management en consultancy  
    •  het  maken en verkopen van advertenties en publiciteit via radio, televisie, internet, print,
drukwerk en aanverwante media
    •  alle verrichtingen in verband met prepress en pre-mediadiensten in de meest ruime zin
    •  het reproduceren, bedrukken, printen en scannen van alle materialen met eender welk procedé
zoals onder meer via fotografie, fotokopie, xerografie, heliografie, offset, chroomsteendruk,
steendruk, diepdruk, typografie, zeefdruk, ets, fotogravure, galvanoplastiek, aniline en flexograafdruk
    •  de grafische vormgeving, creatie, ontwerp en uitwerking  van reclame en publiciteit zoals onder
meer publiciteitsborden, publiciteitsdrukwerk, lichtreclames, posters, affiches, gravures,
reclamespots, logo’s, emblemen, folders, brochures, briefpapier, formulieren, handelsbenamingen
zonder dat deze opsomming beperkend is en het verspreiden en verdelen ervan zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden
    •  werven van sponsering
    •  het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire items en publicitaire
artikelen
    •  het verlenen van internetdiensten zoals web hostingdomeinnaamregistratie, verhuren van
dedicated servers, webdesign en web ontwikkelin
    •  de aan en verkoop, het ontwikkelen, het onderhoud en herstellingen, het verhuren, leasen en ter
beschikking stellen van computerapparatuur, randapparatuur, software, kantoormachines en
meubilair en andere elektrisch materieel. Dit zowel als klein- en groothandel
    •  de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
maatschappelijk doel van de vennootschap
    •  de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het maatschappelijk doel van de vennootschap`
    •  alle fotografische activiteiten waaronder mode en reclamefotografie, fotografie voor toeristische
doeleinden, maken van foto’s voor bedrijven en particulieren,, fotostudio’s, modefotografie evenals
onderwaterfotografie, portretfotografie en maken van foto- en videoreportages
    •  het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materieel en personeel
    •  het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van  tavernes, brasseries, tearooms, pizzeria’s,
traiteurdiensten, dancings, amusementszalen, discotheken, hotels en zo meer in de ruime zin van
het woord en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de horecasector
    •   het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis
    •  arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheidene vormen
    •  consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit en dit alles in de breedst mogelijke zin
    •  de fabricatie, montage, installatie, onderhoud, reparatie, groot en kleinhandel, import en export,
verdeling in het algemeen van machines, benodigdheden en kleine materialen die verband houden
met de uitoefening van het doel.
    •  Het huren, verhuren, leasen, renten, het ter beschikking stellen onder alle vormen van
machines, benodigdheden en kleine materialen die verband houden met de uitoefening van het doel.
                   Volgende activiteiten onder de merknaam
“Gerenoveerd.be”
    •  Het verrichten van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken; het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden
met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.
    •  Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers 
    •  Alle werkzaamheden betreffende de dakbedekking van gebouwen in alle soorten materialen
zoals dakpannen, leien, platen en andere en dit in de breedste zin van het woord
    •  Alle activiteiten voor het waterdicht maken of droogmaken van gebouwen in alle soort materialen
zoals roofing, asvalt, nonferromaterialen en andere
    •  Alle activiteiten omtrent de renovatie en herstelling van gebouwen, gevels zoals hervoegen,
reinigen van gevels, dakbedekking en andere
    •   Alle activiteiten betreffende lood en zinkwerk
    •  Alle activiteiten betreffende rioleringswerken
    •  Alle activiteiten betreffende het opzetten, verhuur en dergelijke van Stellingen
    •  De aankoop, verkoop alsook alle handelingen die hiermede verband houden van bouwstoffen,
producten, toestellen en dergelijke voor de bouwnijverheid in de breedste zin van het woord
    •  De onderneming voor : algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen,
materiaal en betonwerken, onder de kap brengen en alle ruwbouwwerken, het optrekken van
gebouwen, het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, plafonneren,
cementeren en alle andere pleisterwerken, stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, het leggen
van tegelvloeren, mozaïken en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, tegel- marmer- en
natuursteenactiviteiten, plaatsen van valse plafonds en lichte scheidingsmuren, in alle materialen,
droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt, sloopwerken van gebouwen en
kunstwerken, het plaatsen van sanitaire leidingen en verwarming en loodgieterwerk, het installeren
van verwarming met individuele toestellen, installatie (CV, klimaat, gas en sanitair),  elektrotechnisch
inclusief werken als (installateur) frigorist,   het plaatsen van behang, van wand en vloerbedekkingen,
de opbouw en de afwerking aan binnenhuisinrichtingen, bijzondere grondwerken, draineringswerken,
timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, ruimen van bouwterreinen, lappen van ruiten,
uitbouw en aanleggen van netwerken, industriële systeemontwikkeling en industriële vormgeving- en
design, het uitvoeren van klusjes en aanverwante activiteiten
    •  Aannemer van totaalrenovatie
    •  Interieurdecoratie
    •  Aannemingen van vloer en muurbekledingen, faiencewerken en alle werkzaamheden aan deze
aannemingen verbonden of die er deel van maken, zij ondermeer het plaatsen en leveren van
tapijten, tapiflex enzovoort, alsmede de levering en verkoop van al de materialen tot voormelde
aannemingen vereist; niets voorbehouden noch uitgesloten en die de vennootschap zou
ondernemen met het oog op haar hoofddoel of zelfs daarbuiten
    •  Onderneming voor schilder en versieringswerken, omvattende ondermeer alle schilderwerken en
versieringswerken zowel binnen als buiten, behangen en garneren, plaatsen van gordijnen en alle
soorten vloerbekleding
    •  Import en export, handel, groot en kleinhandel, verkoop via internet, handelsbemiddeling in
goederen, algemeen assortiment, bouwmaterialen, verf, vernissen en kleurstoffen,   vloerbekleding,
textiel, aankleding, drogisterijartikelen en onderhoudsproducten, behang, linoleum, balatum, parket,
en soortgelijke artikelen, glas, spiegels en meubileringartikelen, installatiematerialen zonder dat deze
opsomming beperkend is maar slechts aanhalend
    •  alle werkzaamheden die verband houden met binnenhuisarchitectuur aanleg van
telecommunicatielijnen en –netten
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaam-heden
    •  aanleg van telecommunicatielijnen en –netten
    •  de fabricatie, montage, installatie, onderhoud, reparatie, groot en kleinhandel, import en export,
verdeling in het algemeen van machines, benodigdheden en kleine materialen die verband houden
met de uitoefening van het doel.
    •  Het huren, verhuren, leasen, renten, het ter beschikking stellen onder alle vormen van
machines, benodigdheden en kleine materialen die verband houden met de uitoefening van het doel.
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
bouw, de verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie,  en in het algemeen het productief
maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten 
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken
De vennootschap kan door middels van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp
De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voort de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.  De vennootschap maag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in  het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn. 
    1.  3. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.  
Het aandelenregister kan  gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
 
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Dagelijks bestuur  
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand augustus, om 20 uur ongeacht of deze dag een wettelijke feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Winstverdeling - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van
- de Heer Olivier DANNEELS, hier aanwezig en die aanvaardt
- Mevrouw Angie BRION, hier aanwezig en die aanvaardt
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten
terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op
forfaitaire wijze.
Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat  
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge,
Polderhoeklaan, 12
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan 
STEMAFISK BV, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg, 403,  vertegenwoordigd door de Heer
Stefaan Maene,     evenals aan haar/hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk
afzonderlijk handelen om met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.  
De vergadering wordt gesloten om 09.30 uur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard MAERTENS, te Brugge (4de kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten