Ondernemingsnr : 0899212566
Naam
(voluit) : INNOVATION GROUP SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plumerlaan 113
 : 8900 Ypres
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « INNOVATION GROUP SERVICES », met zetel te 8900 Ieper, Plumerlaan
113, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Ieper) onder het nummer
0899.212.566, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU
– Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op twintig december
tweeduizend negentien, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op drie
januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 165 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de
Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft:
 
Eerste beslissing: kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen
tweehonderdvierentwintigduizend euro (2.224.000,00 €), om het te brengen van één miljoen
honderdnegentigduizend euro (1.190.000,00 €) tot drie miljoen vierhonderd veertienduizend euro
(3.414.000,00 €), door inbreng in speciën door beide aandeelhouders, prorata hun respectievelijk
aandeel in het kapitaal, voor een bedrag van twee miljoen tweehonderdvierentwintigduizend euro
(2.224.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede beslissing : Wijziging van artikel 2 en 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 2 en 5 van haar statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het
Wetboek van vennootschappen, zoals volgt:
 
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen
vierhonderd veertienduizend euro (3.414.000,00 €) en is verdeeld in twintigduizend (20.000)
Luik B
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twintigduizendste
(1/20.000ste) van het kapitaal.
 
Derde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten