Ondernemingsnr : 0428218772
Naam
(voluit) : VAN DE VELDE - WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 3
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd Filip Boone te Eeklo  op 7 september
2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.    
Zij draagt de naam “VAN DE VELDE - WILLEMS’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:    
De groot- en kleinhandel in rol- en kogellagers, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines,
gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking, in met motor aangedreven machines,
pneumatische en hydraulische machines, materieel voor ondernemers, elektrische machines,
toestellen en materieel, en niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels-
en nijverheidsgebruik.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen,
in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking er van te vergemakkelijken of uit
te breiden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal :   Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vierentwintig duizend euro (€
224.000,00).  Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd zesenzestig (2.766)
gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het
kapitaal vertegenwoordigen.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.          Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.     De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.   Hun mandaat duurt ten hoogste zes
jaar, doch de uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in
getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten
vroegste 7  kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.         Indien op een eerste
vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt  7 kalenderdagen later een tweede raad van
bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel
definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met
name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
 Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.     Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.  
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
De raad van bestuur heeft de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en vertegenwoordigt de
vennootschap in en buiten rechte.
Voor daden welke behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt aan elke
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid
toegekend.
Onder daden van dagelijks bestuur dient verstaan te worden: handelingen die de dagelijkse werking
van de vennootschap betreffen, handelingen die van gering belang zijn voor de vennootschap en
daden die dermate dringend zijn dat geen beroep kan gedaan worden op de tussenkomst van de
raad van bestuur.
Voor daden die niet tot het aldus omschreven dagelijks bestuur behoren zal steeds een collegiale
beslissing van de raad van bestuur of een beslissing van drie bestuurders, samen optredend,
noodzakelijk zijn.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 september om
14  uur. 
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling – wettelijke reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.      Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van
de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Industrielaan 3.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name de heren Frederik, Nicolas en
Matthias De Cocker, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering
van 2029 :
de heren Frederik, Nicolas en Matthias De Cocker, allen voornoemd
Zij hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden
Vergadering raad van Bestuur
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder
- de heren Frederik, Nicolas en Matthias De Cocker, allen voornoemd
Die verklaart hebben dit mandaat te aanvaarden
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 7-9-23
- coordinatie van statuten