Ondernemingsnr : 0460358436
Naam
(voluit) : Liwanca
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herbergstraat 13A
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 5 juni 2024 blijkt dat de volgende
besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Bekrachtiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van 20 december
2011, niet neergelegd ter publicatie, waarbij beslist werd alle bestaande aandelen aan toonder om te
zetten in aandelen op naam.
De algemene vergadering bekrachtigt deze beslissing, en geeft opdracht aan ondergetekende
notaris om over te gaan tot de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad
TWEEDE BESLUIT: Omzetting in euro.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans uitgedrukt twee miljoen achthonderd
vijftigduizend (2.850.000) Belgische franken om te zetten in zeventigduizend zeshonderdvijftig euro
vijfenzestig cent (€ 70.649,65).
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om artikel 5 van de statuten in die zin aan te
passen.
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht. Ieder
aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, winkels,  industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle immobilière operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in
bovenvermelde activiteiten.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van  producten m.b.t. bouwmaterialen,
sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen
hieraan ondersteunend kan zijn. 
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, de
commercialisatie onder eender welke vorm of formule, met betrekking tot artikelen voor
interieurinrichting, zoals onder meer stoffen, meubelen, tapijten, verlichtingsartikelen, hout- en
lederwaren, antiquiteiten, kunst- en siervoorwerpen, kaders en schilderijen, gordijnen, behangpapier
en vloerbedekking, verven, bed-, huishoud- en tafellinnen, drogisterijartikelen, textielartikelen,
fantasieartikelen, binnen- en buitendecoratie, decoratiestukken van alle aard, alsook alle goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.
    •  De creatie, productontwikkeling en distributie van hoger omschreven artikelen;
    •  Het verlenen van diensten in verband met styling, kleding, interieurinrichting en alle verrichtingen
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.
    •  Het ontwerpen en inrichten van interieurs, zoals winkel, kantoor-, showroom-, restaurant- en
binnenhuisinrichting, alsook het ontwerp van meubels en decoraties in de ruimste zin te begrijpen of
het verlenen van advies of bijstand in dit verband, zowel aan particulieren als aan bedrijven.
    •  Het verrichten van diensten op het vlak van interieur en meubelvormgeving;
binnenhuisarchitectuur, tuininrichting en decoratie, met inbegrip van het ontwerpen en maken van
maquettes;
    •  Het verlenen van kleur en materiaaladvies; kleding- en kleurenconsulente.
    •  Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden; Het doen oprichten of doen bouwen van alle
welkdanige gebouwen of bouwwerken; Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door
aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden; De aan en verkoop van alle onroerende
goederen; Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in
het domein van  vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
    •  Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen,
evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de
benodigde materialen en goederen.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van  producten m.b.t. bouwmaterialen,
sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen
hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  Algemene bouwonderneming; voor het opstellen van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten),
voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, leggen van vloeren, opritten en
terrassen, omheining, grondverzet, warmte en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van
sierwerk, voor het leggen van vloeren en alle andere diverse bedekkingen en vloeren.
    •  Onderneming, vervaardiging, groothandel voor zowel buiten als binnen timmer en schrijnwerk in
de ruimste zin van het woord, alsook restauratieschrijnwerk, meubelmakerij, schrijnwerk voor
gebouwen, schrijnwerk van hout of kunststof, metaalschrijnwerk. Alsook de montage van buiten- en
binnen schrijnwerk.
    •  Het uitvoeren van tuinwerken, Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden, Landschapsverzorging, Snoeien van bomen en heggen.
    •  De aan en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, handelsbemiddeling en verhuur
van alle mogelijke planten, bomen, bloemen, accessoires enz. evenals alle bijkomende installaties,
machines, automaten voor de bouw of tuinbouw of alle toebehoren zowel elektronisch als
mechanisch, evenals het onderhoud en herstellingen ervan. Uitvoeren van grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen; grondverzet in het algemeen.
Rioleringswerken.
    •  Verhuur van machines voor de landbouw en bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel
    •  Handel in landbouwproducten en levende dieren, handel in machines, apparaten en toebehoren;
onderneming voor het fokken van huisdieren; vervoer van alle goederen, zowel in België als in het
buitenland; het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal, zowel in België als in het
buitenland; tussenkomst als vervoercommissionair; het laden, lossen en de expeditie van alle
goederen;
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het
ontwikkelen en exploiteren van concepten ten behoeve van het milieu en omgeving, in de meest
ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, installatie, het verlenen van onderzoeks- en
adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van bouwmaterialen,  metaal en
kunststofartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al
hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de
verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende
goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen. De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de
opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke
overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle
verrichtingen die daarmee verband houden.
    •  Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke werkzaamheden.
    •  Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch,
logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het
bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort. 
Adviesverlening rond product en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in het
algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie, dienstverlenende en
bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het
bedrijfsbeheer, Supply chain management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
    •  Het vervoer, agentuur, administratie en dergelijke van zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de
lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer
voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden
en conditioneren van goederen voor de cliënteel;
    •  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk voorwerp verband houden;
    •  Adviesverlening rond product en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie; Alle dienstverlenende bedrijvigheden op vlak van marketing
zoals expertises en studieopdrachten, coördinatieopdrachten en diversen;  De aan en verkoop, het
verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten,
producten en software voor computer, internet, media en/of marketingdoeleinden, in de meest ruime
zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn;  Ontwerpen en voeren van
reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media en internettoepassingen;
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
    •  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in kledij, decoratie, interieur
materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik.
    •  De exploitatie van eigen of ter beschikking gestelde, concessies, licenties, Intellectual property,
foto’s, filmen, en de daarbij horende rechten. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren
van licenties, octrooien, merken en dergelijke; Fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken,
digitale afdrukken.
    •  Verhuur van onroerende en roerende goederen, meer specifiek de verhuur van rollend
materieel, verhuur van personenwagens, verhuur van auto's voor dubbel gebruik, verhuur van
minibussen, verhuur van vrachtwagens en dergelijke.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.”
VIERDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Liwanca”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, winkels,  industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in
bovenvermelde activiteiten.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van  producten m.b.t. bouwmaterialen,
sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen
hieraan ondersteunend kan zijn. 
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, de
commercialisatie onder eender welke vorm of formule, met betrekking tot artikelen voor
interieurinrichting, zoals onder meer stoffen, meubelen, tapijten, verlichtingsartikelen, hout- en
lederwaren, antiquiteiten, kunst- en siervoorwerpen, kaders en schilderijen, gordijnen, behangpapier
en vloerbedekking, verven, bed-, huishoud- en tafellinnen, drogisterijartikelen, textielartikelen,
fantasieartikelen, binnen- en buitendecoratie, decoratiestukken van alle aard, alsook alle goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.
    •  De creatie, productontwikkeling en distributie van hoger omschreven artikelen;
    •  Het verlenen van diensten in verband met styling, kleding, interieurinrichting en alle verrichtingen
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.
    •  Het ontwerpen en inrichten van interieurs, zoals winkel, kantoor-, showroom-, restaurant- en
binnenhuisinrichting, alsook het ontwerp van meubels en decoraties in de ruimste zin te begrijpen of
het verlenen van advies of bijstand in dit verband, zowel aan particulieren als aan bedrijven.
    •  Het verrichten van diensten op het vlak van interieur en meubelvormgeving;
binnenhuisarchitectuur, tuininrichting en decoratie, met inbegrip van het ontwerpen en maken van
maquettes;
    •  Het verlenen van kleur en materiaaladvies; kleding- en kleurenconsulente.
    •  Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden; Het doen oprichten of doen bouwen van alle
welkdanige gebouwen of bouwwerken; Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door
aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden; De aan en verkoop van alle onroerende
goederen; Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in
het domein van  vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
    •  Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen,
evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de
benodigde materialen en goederen.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van  producten m.b.t. bouwmaterialen,
sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen
hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  Algemene bouwonderneming; voor het opstellen van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten),
voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, leggen van vloeren, opritten en
terrassen, omheining, grondverzet, warmte en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van
sierwerk, voor het leggen van vloeren en alle andere diverse bedekkingen en vloeren.
    •  Onderneming, vervaardiging, groothandel voor zowel buiten als binnen timmer en schrijnwerk in
de ruimste zin van het woord, alsook restauratieschrijnwerk, meubelmakerij, schrijnwerk voor
gebouwen, schrijnwerk van hout of kunststof, metaalschrijnwerk. Alsook de montage van buiten- en
binnen schrijnwerk.
    •  Het uitvoeren van tuinwerken, Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden, Landschapsverzorging, Snoeien van bomen en heggen.
    •  De aan en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, handelsbemiddeling en verhuur
van alle mogelijke planten, bomen, bloemen, accessoires enz. evenals alle bijkomende installaties,
machines, automaten voor de bouw of tuinbouw of alle toebehoren zowel elektronisch als
mechanisch, evenals het onderhoud en herstellingen ervan. Uitvoeren van grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen; grondverzet in het algemeen.
Rioleringswerken.
    •  Verhuur van machines voor de landbouw en bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel
    •  Handel in landbouwproducten en levende dieren, handel in machines, apparaten en toebehoren;
onderneming voor het fokken van huisdieren; vervoer van alle goederen, zowel in België als in het
buitenland; het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal, zowel in België als in het
buitenland; tussenkomst als vervoercommissionair; het laden, lossen en de expeditie van alle
goederen;
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het
ontwikkelen en exploiteren van concepten ten behoeve van het milieu en omgeving, in de meest
ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  De aan en verkoop, handelsbemiddeling, installatie, het verlenen van onderzoeks- en
adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van bouwmaterialen,  metaal en
kunststofartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al
hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de
verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen. De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de
opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke
overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle
verrichtingen die daarmee verband houden.
    •  Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke werkzaamheden.
    •  Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch,
logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het
bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort. 
Adviesverlening rond product en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in het
algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie, dienstverlenende en
bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het
bedrijfsbeheer, Supply chain management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
    •  Het vervoer, agentuur, administratie en dergelijke van zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de
lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer
voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden
en conditioneren van goederen voor de cliënteel;
    •  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk voorwerp verband houden;
    •  Adviesverlening rond product en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie; Alle dienstverlenende bedrijvigheden op vlak van marketing
zoals expertises en studieopdrachten, coördinatieopdrachten en diversen;  De aan en verkoop, het
verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten,
producten en software voor computer, internet, media en/of marketingdoeleinden, in de meest ruime
zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn;  Ontwerpen en voeren van
reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media en internettoepassingen;
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
    •  Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in kledij, decoratie, interieur
materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik.
    •  De exploitatie van eigen of ter beschikking gestelde, concessies, licenties, Intellectual property,
foto’s, filmen, en de daarbij horende rechten. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren
van licenties, octrooien, merken en dergelijke; Fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken,
digitale afdrukken.
    •  Verhuur van onroerende en roerende goederen, meer specifiek de verhuur van rollend
materieel, verhuur van personenwagens, verhuur van auto's voor dubbel gebruik, verhuur van
minibussen, verhuur van vrachtwagens en dergelijke.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend zeshonderdnegenenveertig euro
vijfenzestig cent (€ 70.649,65), vertegenwoordigd door tweehonderdvijfentachtig (285) aandelen
zonder nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van effecten op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens de toepassing van eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genaamd.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De bestuurders, leden van de raad van bestuur, worden benoemd door de algemene vergadering
voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen beëindigen, mits respect voor de gebeurlijk conventioneel overeengekomen opzegtermijn of
-vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per mail, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
Het bestuursorgaan mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De
raad van bestuur bepaalt of een persoon belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel samen met
één of meerdere andere personen belast met het dagelijks bestuur optreedt.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door hetzij door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur.
4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist,
wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden
benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
februari om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ter zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
    •  het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
    •  de agenda van de algemene vergadering
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via gewone brief of op het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter kan een secretaris of stemopnemers aanduiden, indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1/ De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
2/ Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt, behoudens bewijs van het
tegendeel, de datum van het besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn op voorwaarde dat alle aandeelhouders de schriftelijke besluiten hebben
ondertekend uiterlijk op de statutaire datum van de gewone algemene vergadering.
Indien de schriftelijke besluiten niet door alle aandeelhouders zijn ondertekend uiterlijk op de
statutaire datum van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3/ Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt, behoudens bewijs van het
tegendeel, de datum van het besluit geacht de datum te zijn die in de hoofding van de notulen van de
bijzondere algemene vergadering wordt vermeld op voorwaarde dat de schriftelijke besluiten uiterlijk
op deze datum door alle aandeelhouders zijn ondertekend.
Indien de schriftelijke besluiten op deze datum niet door alle aandeelhouders zijn ondertekend,
worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Stemrecht
1/ Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2/ Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3/ Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
4/ Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Kopieën voor derden worden ondertekend door een of meer vertegenwoordigingsgerechtigde leden
van het bestuursorgaan.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt 30 september het daaropvolgend
jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De jaarvergadering kan, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van
het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal
worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Tot ontbinding van de vennootschap wordt beslist in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, voorzover de
wettelijke procedure dit vereist, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die
worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaange-legenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder,  bestuurder, commissaris of vereffenaar, die geen woonplaats heeft in de
Europese Unie, is verplicht in de Europese Unie, woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de
statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 43: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT: Ontslag & hernieuwing benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
periode van zes jaar, ingaande op heden.
    •   De heer Walter Callebaut, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •   Mevrouw Lilyane Sneppe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •   Mevrouw Annelies Callebaut, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd te benoemen als
gedelegeerd bestuurder de heer Walter Callebaut, voornoemd en mevrouw Lilyane Sneppe,
voornoemd, die verklaren te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9310 Aalst,
Herbergstraat 13 A.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie.
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om over te gaan tot opmaak van de coördinatie van de
statuten en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT           
De bestuurders verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1 A, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket, alle wettelijke administratieve formaliteiten te
laten uitvoeren voor het actua-liseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen"
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen : afschrift akte-statutenwijziging ; verslag bestuursorgaan ; gecoordineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris