Ondernemingsnr : 0465691258
Naam
(voluit) : AGRIMA DECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karreweg(KRU) 4
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 27 juni 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “AGRIMA DECO”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan
aangehechte staat evenals van het verslag van de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, voornoemd,
over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en
ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende
woorden:
“6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de naamloze
vennootschap "AGRIMA DECO" in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of
er overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31
maart 2023, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 maart 2023 bedraagt € 580.121,70 en is € 518.121,70
hoger dan het geplaatst kapitaal van € 62.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de naamloze vennootschap "AGRIMA DECO".
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 19 juni 2023
"VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN" CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd, behoudens het hierna vermelde. De inbreng
blijft onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de
minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding
voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.
De besloten vennootschap bewaart het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap, te
weten het nummer 0465.691.258.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 maart 2023, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de
heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, voornoemd.
DERDE BESLUIT
De zeshonderdtwintig (620) aandelen die de inbreng vertegenwoordigen worden allen toebedeeld
aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap.
Elke aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, zodat de aandelen als volgt toebedeeld zijn:
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer GOETHALS Hubert, voornoemd;
- mevrouw VANZIELEGHEM Paula, voornoemd;
- de heer GOETHALS Christ, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van de heer GOETHALS Christ,
voornoemd, tot statutaire bestuurder.
De heer GOETHALS Christ, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, de heer
GOETHALS Christ, voornoemd, wordt mevrouw GOETHALS Ann-Sophie, voornoemd, vanaf deze
dag benoemd als statutaire bestuurder zonder beperking van duur.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Verslag
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en he
tuitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
    4.  het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    5.  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen van
publiciteitverkoop van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
    6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    7.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
    8.  het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden;
    9.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, en in het kort tussenpersoon in de handel;
    10.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    11.  de groot- en kleinhandel in, de kweek van, en alle diensten in verband met paarden en dieren
in het algemeen en goederen die hiermee in verband staan. De organisatie van of deelname aan
activiteiten in verband met paarden en dieren;
    12.  het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed en breakfast, en dus alles wat daarmee enigszins verband houdt;
    13.  het verrichten en uitbaten van alle land- en tuinbouwactiviteiten, onder meer:
    1.  De uitbating van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en het verhandelen van
landbouwproducten die kunnen/hoofdzakelijk bestemd zijn voor verkoop;
    2.  alle landbouwwerkzaamheden;
    3.  de teelt van vlas, granen, vezelgewassen en andere akkerbouwgewassen;
    4.  Het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin van het woord;
    5.  het telen, opslaan, bewaren en verwerken van groenten en fruit;
    6.  Een gemengde land- en tuinbouwonderneming in het bijzonder voor het kweken en
vermeerderen van stekken en planten.
    7.  de zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
    8.  het verhuren en huren van landbouwgronden;
    9.  ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
    10.  het uitvoeren van diverse loonwerken voor rekening van derden in de bouwsector evenals in
de land- en tuinbouwsector;
    11.  het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met veeteelt voor
rekening van derden;
    12.  groot- en kleinhandel, import en export van bloemen, planten, stekken en sierplanten,
groenten en fruit, tuinartikelen, graszoden,
    13.  zaden en pootgoed, granen, zaad en tuingereedschap, tuinbouwbenodigdheden, land- en
tuinbouwmachines en materieel en fytopharmaceutische producten;
    14.  het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
    15.  groothandel in ruwvoeders;
    1.  Voor eigen rekening
    1.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen;
    2.  de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn die uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
Zij mag deelnemen, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie,
van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of
ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan
het voorwerp soortgelijk of samenhangend is met het hare.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zoals
voorgesteld.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met de genomen besluiten hiervoor.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“AGRIMA DECO”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en he
tuitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
    4.  het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    5.  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen van
publiciteitverkoop van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
    6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    7.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
    8.  het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden;
    9.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, en in het kort tussenpersoon in de handel;
    10.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    11.  de groot- en kleinhandel in, de kweek van, en alle diensten in verband met paarden en dieren
in het algemeen en goederen die hiermee in verband staan. De organisatie van of deelname aan
activiteiten in verband met paarden en dieren;
    12.  het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed en breakfast, en dus alles wat daarmee enigszins verband houdt;
    13.  het verrichten en uitbaten van alle land- en tuinbouwactiviteiten, onder meer:
    1.  De uitbating van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en het verhandelen van
landbouwproducten die kunnen/hoofdzakelijk bestemd zijn voor verkoop;
    2.  alle landbouwwerkzaamheden;
    3.  de teelt van vlas, granen, vezelgewassen en andere akkerbouwgewassen;
    4.  Het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin van het woord;
    5.  het telen, opslaan, bewaren en verwerken van groenten en fruit;
    6.  Een gemengde land- en tuinbouwonderneming in het bijzonder voor het kweken en
vermeerderen van stekken en planten.
    7.  de zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
    8.  het verhuren en huren van landbouwgronden;
    9.  ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
    10.  het uitvoeren van diverse loonwerken voor rekening van derden in de bouwsector evenals in
de land- en tuinbouwsector;
    11.  het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met veeteelt voor
rekening van derden;
    12.  groot- en kleinhandel, import en export van bloemen, planten, stekken en sierplanten,
groenten en fruit, tuinartikelen, graszoden,
    13.  zaden en pootgoed, granen, zaad en tuingereedschap, tuinbouwbenodigdheden, land- en
tuinbouwmachines en materieel en fytopharmaceutische producten;
    14.  het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
    15.  groothandel in ruwvoeders;
    1.  Voor eigen rekening
    1.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen;
    2.  de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn die uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
Zij mag deelnemen, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie,
van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of
ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan
het voorwerp soortgelijk of samenhangend is met het hare.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
    1.  EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
    1.  BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn, de heer GOETHALS
Christ, wonende te Kruisem, Karreweg 4.
Opvolgend statutaire bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt
mevrouw GOETHALS Ann-Sophie, wonende te 9800 Deinze, Markt 35 bus 5, vanaf deze dag
benoemd als statutaire bestuurder zonder beperking van duur.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel VEERTIEN: CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar om te eindigen op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
    1.  ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel DRIEENTWINTIG: ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel VIERENTWINTIG: VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kruisem, Karreweg 4.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan “Moore Finance en Tax”, met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Alexandra Ghekiere
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 27 juni 2023
Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor
Gecoördineerde statuten