Ondernemingsnr : 0829994653
Naam
(voluit) : ATHREE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoeikensstraat 5 bus Unit 16
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Charlotte LESAGE, notaris te Brugge (eerste kanton), op 29 juni
2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
ATHREE met zetel te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat 5, Unit 16, BTW BE 0829.994.653, RPR
Antwerpen – afdeling Mechelen, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering heeft bevestigd dat zij haar boekjaar wenst af te stemmen op de kalenderjaren. De
vergadering heeft daarom besloten om het huidig boekjaar dat normaliter zou eindigen op 30 juni
2023 te verlengen tot 31 december 2023. Verder heeft de vergadering vastgesteld dat de komende
boekjaren zullen overeenstemmen met kalenderjaren.
Tweede besluit
De vergadering heeft besloten dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde
donderdag van de maand juni om zeventien uur.
Derde besluit
De vergadering heeft besloten om volgende materiële vergissing in de statuten te corrigeren :
    1.  Beslissing om volgende materiële vergissing in de statuten te corrigeren :
EBITDA wordt in huidig artikel 10.1.1 van de statuten foutief gedefinieerd als “de operationele winst
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen, zoals gedefinieerd in en berekend
volgens de Technische nota 2017/01 van 31 mei 2017 van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, gevoegd als bijlage 3 bij de Aandeelhoudersovereenkomst”. EBITDA moet gedefinieerd
worden als de operationele winst vermeerderd (i.p.v. verminderd) met de afschrijvingen en de
waardeverminderingen, zodat deze definitie van EBITDA in artikel 10.1.1 van de statuten van in het
begin gelezen moet worden, en voor zoveel als nodig vervangen wordt, als volgt:
 
“EBITDA
 
de operationele winst vermeerderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen, zoals
gedefinieerd in en berekend volgens de Technische nota 2017/01 van 31 mei 2017 van de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen, gevoegd als bijlage 3 bij de
Aandeelhoudersovereenkomst;”
 
Vierde besluit
De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen, als volgt :
“10. Overdracht van aandelen
10.1. Algemeen
10.1.1. Definities
……..
EBITDA
 
de operationele winst vermeerderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen, zoals
gedefinieerd in en berekend volgens de Technische nota 2017/01 van 31 mei 2017 van de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen, gevoegd als bijlage 3 bij de
Aandeelhoudersovereenkomst;”
 
15. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, op de derde donderdag van de maand juni om 17 uur (de “Jaarvergadering”).
23. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Vijfde besluit
De vergadering heeft besloten machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan het accountantskantoor BOKESI kantoor
houdend te Bornem, Bareldreef 48 vertegenwoordigd door Mevrouw VAN KERCKHOVEN Sophie of
door haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen
en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, onder meer de wijzigingen en
eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige
vestigingsattesten, tot wijziging van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe
belastingen, UBO register, eStox en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en
tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Charlotte Lesage, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
    •  De expeditie van de notariële akte van 29 juni 2023