Ondernemingsnummer :
0673790011
Benaming :
(voluit) :
HELPPER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Strijdhoflaan 6 bus 3
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 27
november 2018, eerstdaags te registreren, dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de naamloze vennootschap HELPPER.
Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING GLOBAAL WARRANTENPLAN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het Globaal Warrantenplan en beslist tot
goedkeuring van voormeld plan, welk plan aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
TWEEDE BESLUIT: VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
Overeenkomstig het artikel 583 van het Wetboek van Vennootschapen heeft de raad van bestuur
een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte
door de vennootschap van vijfhonderd en vier (504) warrants, elk recht gevend om onder bepaalde
voorwaarden in te schrijven op één nieuw aandeel, door de vennootschap uit te geven.
Voormeld verslag zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
(afdeling Antwerpen), samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
DERDE BESLUIT: uitgifte van warrants
De vergadering besluit tot uitgifte van vijfhonderd en vier (504) warrants alsook tot goedkeuring van
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants zoals opgenomen in het Globaal Warrentenplan,
welke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
VIERDE BESLUIT: AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
Alle aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te schrijven op de vijfhonderd en vier (504)
warrants, zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen.
VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele
of gedeeltelijke uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij
maximaal vijfhonderd en vier (504) met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en
modaliteiten van de uitgifte van de warrants, te verwezenlijken en vast te stellen naar mate van de
uitoefening van de warrants en het creëren van ten hoogste vijfhonderd en vier (504) aandelen, die
zullen worden uitgegeven tegen afgifte van warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VOOR DE AANDELEN
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 10 van de statuten door de volgende tekst:
““de overdracht van aandelen is onderworpen aan de beperkingen daartoe voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst dd. 8 mei 2017, zoals gewijzigd per 19 september 2018.”
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT BESTUURDERS
De vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders van de vennootschap, ie gezamenlijk
handelen, met recht van substitutie, om bij authentieke akte vast te stellen:
- de uitoefening van de voormelde warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen;
- de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de vennootschap;
Luik B
- de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Bijzondere volmacht ADMINISTRATIE
Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan iedere advocaat van het advocatenkantoor CRESCO, met kantoren te Lange
Kievitstraat 118-120, te 2018 Antwerpen, gezamenlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling,, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Hierop wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- verslag van de raad van bestuur