N° d'entreprise :
0823841289
Dénomination :
(en entier) :
ALMADIUS ADVANCED TECHNOLOGIES
(en abrégé) : ALMADIUS AT
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Marche(NN) 940
5100 Namur
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET
Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 14 mai 2018, enregistré
comme suit : « Rôle(s): 5 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE CHARLEROI 2 le dix-sept mai deux mille dix-huit (17-05-2018) Référence ACP (5)
Volume 000 Folio 000 Case 5918 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le
receveur »
L'associé unique, en lieu et place de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, a décidé de modifier la dénomination
sociale actuelle "ALMADIUS ADVANCED TECHNOLOGIES " pour la remplacer par la dénomination
« NATUREM SOLUTIONS » et de supprimer la dénomination abrégée « ALMADIUS AT ».
En conséquence, l’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, a décidé de modifier le
second alinéa de l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
« Elle est dénommée « NATUREM SOLUTIONS ».
DEUXIEME RESOLUTION
L’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, a décidé de transférer le siège social,
actuellement fixé à Namur (5100 Nannine), chaussée de Marche, 940, à Fernelmont (5380
Hemptinne), rue de Seron, 14, à compter du 14 mai 2018, et de modifier le premier alinéa de l’article
2 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: "Le siège social est établi à Fernelmont (5380
Hemptinne), rue de Seron, 14".
TROISIEME RESOLUTION
Le président a donné lecture du rapport établi par la gérance exposant la justification de la
modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, l’associé unique reconnaissant en outre
avoir reçu une copie antérieurement aux présentes.
L’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, a décidé de modifier l'objet social, en
apportant à l'article 3 des statuts la modification suivante :
« La société a pour objet social, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique, comme à l’étranger :
L’assistance technique et toutes activités d’ingénierie, d’expertise, de dimensionnement, de
consultance et de conseil ainsi que la recherche (éventuellement en partenariat), le développement,
l’exploitation, la production, la mise en œuvre, les travaux, la commercialisation et la représentation
(éventuellement sous couvert de licence) de produits, technologies, installations, procédés,
processus, méthodologies, consommables, organismes et tout type de solution basée/inspirée
sur/par les procédés naturels. Cela dans les domaines de l’environnement, y compris le traitement, la
dépollution, la valorisation et la gestion des eaux, sols, déchets, boues et de l’air, de la culture et
valorisation de la biomasse, l’économie circulaire, les villes durables, les infrastructures vertes et l’
agriculture urbaine et rurale, les friches urbaines et industrielles, les énergies renouvelables, la
capture du CO2, l’amélioration des sols, des biotopes et des masses d’eau.
Egalement la conception, la mise en application et la commercialisation de services et logiciels
informatiques et de tous systèmes de programmation s'y rapportant.
Volet B
Tous travaux relatifs à la construction au sens large, incluant notamment les activités d’entreprise
générale, les travaux de collecte, traitement et élimination des déchets et récupération, les travaux
de dépollution et autres services de gestion des déchets, les travaux de construction de bâtiments, la
promotion immobilière, les travaux de génie civil, la coordination de tous travaux de sous-traitance;
les travaux de terrassement, forage, sondage, et de reconnaissance du sol.
La gestion au sens large, et notamment la gestion journalière et la direction effective, de toutes
sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières,
mobilières, immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise
de tous mandats, notamment de mandats d’administrateur ou de gérant ou de mandats liés à la
délégation de la gestion journalière, au sein desdites sociétés ou entreprises.
La société pourra, pour son propre compte, détenir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et
immobilières, belges ou étrangères, à titre permanent ou provisoire, incluant notamment des actions
et parts de sociétés, cotées ou non, des obligations, bons de caisse, des bons de capitalisation, des
parts de fonds communs de placement, des brevets et licences, des terrains et constructions, et en
général toute valeur mobilière et immobilière.
La société pourra également réaliser des opérations immobilières pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, et notamment, tant en Belgique qu’à l’étranger: la
location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social ou un siège d’exploitation soit d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris
par sa mise à disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur
famille, ainsi que l’achat et la vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise
en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour
tout immeuble quelle qu’en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la
valorisation d’un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, d’
exploitation de brevets ou licence, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle peut
s’intéresser, par voie d’apport ou de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’
intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur. »
QUATRIEME RESOLUTION
La société privée à responsabilité limitée « ALMADIUS », ayant son siège à Namur (5100 Nannine),
chaussée de Marche, 940, TVA BE0896.110.744 RPM Namur, représentée par son représentant
permanent, monsieur Jean-Marc Lambert, ainsi que monsieur Olivier Bastin, domicilié à Fernelmont
(5380 Hemptinne), rue de Seron, 14, ont présenté leur démission de leur fonction de gérant
statutaire à compter du jour de l'acte.
Ces démissions sont acceptées par l’associé unique, en lieu et place de l’assemblée, et décharge
leur est donnée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
L’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, a décidé de supprimer toute référence à
un gérant statutaire et plus particulièrement de supprimer le troisième alinéa de l’article 13 des
statuts.
Est désigné en qualité de gérant non statutaire pour toute la durée de la société à compter de ce jour
monsieur Olivier Bastin, précité, qui a accepté. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’
assemblée générale.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, a confèré tous pouvoirs à la gérance
pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, notaire. Déposés en même
temps: rapport du gérant, situation active-passive, expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.