Ondernemingsnr : 0436190390
Naam
(voluit) : DODONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zinkvalstraat 5
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 26 januari 2023 voor meester REYNDERS Inge, geassocieerde
notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk
en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5,
§ 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van 26 januari 2023, te ontslaan als bestuurders:
1. De heer CRIEL Ludwig Prosper Maria, geboren te Sleidinge op 27 oktober 1951, [*], wonende te
2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 5.
2. Mevrouw JANSSEN Jasmine Josée Werner, geboren te Turnhout op 18 juli 1960, [*], wonende te
2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 5.
De algemene vergadering dankt deze bestuurders voor de door hen geleverde diensten voor de
vennootschap en verleent hen alvast een tussentijdse kwijting.
De algemene vergadering besluit om, met ingang van 26 januari 2023, te benoemen als bestuurders:
1. De besloten vennootschap WINNETKA, met zetel te 3630 Maasmechelen, Boeienaarstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0700.930.413, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE0700930413.
De besloten vennootschap WINNETKA wordt op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer
HORRIX Joseph Guillaume Hubert Henri, hier aanwezig, geboren op 19 april 1937 te Mechelen-aan-
de Maas, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 89 bus 002, die hier tussenkomt
in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap WINNETKA, en verklaart dat hij
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf
aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten
vennnootschap WINNETKA bij de naamloze vennootschap DODONA. Hij aanvaardt en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaming aangaande de uitoefening van dit mandaat.
2. De besloten vennootschap THRUNO, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 45 bus 4.1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
onder het nummer 0794.414.954, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer
BE0794414954.
De besloten vennootschap THRUNO wordt op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer
NIEVAART Marco, geboren te Leiden (Nederland) op 04 januari 1972, [*], wonende te 3818 GD
Amersfoort, Anna Paulownalaan 6 (Nederland), die hier middels onderhandse volmacht van 26
januari 2023 vertegenwoordigd wordt door de heer HORRIX Joseph Guillaume Hubert Henri,
geboren op 19 april 1937 te Mechelen-aan-de Maas, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Dokter
Haubenlaan 89 bus 002, die in zijn naam en voor zijn rekening tussenkomt in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de besloten vennootschap THRUNO, en in zijn naam en voor zijn rekening verklaart
dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf
aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten
Luik B
vennootschap THRUNO bij de naamloze vennootschap DODONA. Hij aanvaardt en verklaart in
naam en voor rekening van niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de
uitoefening van dit mandaat.
De bestuursmandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt binnen het
Vlaamse Gewest van 2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 5 naar 3630 Maasmechelen, Boeienaarstraat 7.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
BESTUURSVERGADERING
1. Samenstelling bestuursvergadering
Onmiddellijk na de statutenwijziging en na de benoeming van de nieuwe leden van de raad van
bestuur van de vennootschap zijn de navolgende bestuurders in vergadering bijeen gekomen:
A) 1. De besloten vennootschap WINNETKA, met zetel te 3630 Maasmechelen, Boeienaarstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0700.930.413, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE0700930413, vast vertegenwoordigd door de heer HORRIX Joseph Guillaume Hubert
Henri, geboren op 19 april 1937 te Mechelen-aan-de Maas, [*], wonende te 3630 Maasmechelen,
Dokter Haubenlaan 89 bus 002.
2. De besloten vennootschap THRUNO, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 45 bus 4.1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
onder het nummer 0794.414.954, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer
BE0794414954, alhier bij volmacht van 26 januari 2023 vertegenwoordigd door de heer HORRIX
Joseph Guillaume Hubert Henri, geboren op 19 april 1937 te Mechelen-aan-de Maas, [*], wonende te
3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 89 bus 002.
B) De raad van bestuur wordt voorgezeten door de besloten vennootschap WINNETKA, vast
vertegenwoordigd door de heer HORRIX Joseph Guillaume Hubert Henri. De voorzitter van de raad
van bestuur stelt vast dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat zij rechtsgeldig kan
vergaderen en beslissen.
De bestuurders verklaren dat zij alle documenten die het voorwerp uitmaken van de agenda op
voorhand hebben ontvangen en doen afstand van enige wettelijke of statutaire formaliteit ter zake.
2. Agenda
De raad van bestuur wenst te beraadslagen en te beslissen over navolgende agendapunten:
    1.  Bijzondere volmacht
3. Beraadslaging en beslissingen
3.1. Beslissingen
1) Om de vlotte werking van de vennootschap te bevorderen beslist de raad van bestuur om de
navolgende bijzondere volmacht te verlenen aan de heer WARSON Eric Marc Théo, geboren te Sint-
Agatha-Berchem op 07 mei 1966, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Boeienaarstraat 7:
    •  betalingen (bancaire opdrachten).
De heer WARSON Eric Marc Théo hier aanwezig, aanvaardt deze bijzondere volmacht.
SLUITING VAN DE BESTUURSVERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze bestuursvergadering, behandeld
werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bestuursvergadering daarna
gesloten.
 
 
 
 
 
 
 
Luik B
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester REYNDERS Inge, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.