Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Oud Wezel 2.0
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 427E
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
negentien augustus tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. de sub 4. nagemelde personen een besloten vennootschap hebben opgericht met de naam: “Oud
Wezel 2.0”.
2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 427E.
3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. de oprichters zijn:
*de heer VAN MIERLO Tim, wonende te 2990 Wuustwezel, Jan Breydelstraat 14.
*mevrouw APPELS Tamara, wonende te 2990 Wuustwezel, Jan Breydelstraat 14.
5. de oprichters een inbreng in geld hebben gedaan van duizend euro die voor honderd procent
volstort werd en waarvoor zij duizend aandelen hebben ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij Belfius Bank NV.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op achttien augustus tweeduizend
tweeëntwintig door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen-Berchem overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
0789853281
Luik B
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(...)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
9. -voor de eerste maal twee bestuurders aangesteld werden, met name:
*de heer VAN MIERLO Tim, wonende te 2990 Wuustwezel, Jan Breydelstraat 14.
*mevrouw APPELS Tamara, wonende te 2990 Wuustwezel, Jan Breydelstraat 14.
De opdracht kan in geen geval in dienstverband uitgeoefend worden.
De opdracht gaat in op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en geldt
voor onbepaalde duur.
Het mandaat is niet statutair.
Krachtens de statuten is aan de bestuurders volledige individuele vertegenwoordigsmacht verleend
Luik B
om afzonderlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
De toegekende functies werden door de aanwezige bestuurders aanvaard.
-als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: Andries en Partners International Management BV, afgekort A.P.I.M., met zetel
te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14 GLV, alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de
macht verleend werd, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als
BTWbelastingplichtige.
10. de vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- restaurants gespecialiseerd in een bepaald type van keuken met beperkte bediening;
- pizzeria’s, zelfbedieningsrestaurants, overige restauratie in vervoermiddelen,
hamburgerrestaurants, drive-inrestaurants, cafetaria’s, snackbars, tearooms, ijskramen, frietkramen,
hotdogkramen, wafel- en pannenkoekenkramen, croissanteries, sandwichbars en overige
eetgelegenheden, allen met beperkte bediening;
- mobiele eetgelegenheden;
- traiteurdiensten;
- verkoop aan toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren, dranken in de vorm van snelbuffetten,
sandwichbars, crêperies, croissanteries, tearooms, ...;
- organiseren van evenementen met daarbijhorende optredens en diensten;
- het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitoefening van een managementovereenkomst, het
uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in andere
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden. Dit kan inhouden maar niet beperkend: alle managementactiviteiten van
holdings het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond
van het bezit van of controle over het kapitaal of het eigen vermogen en andere
managementactiviteiten. Tevens bevat dit rechtstreekse deelname aan het bestuur of het
verstrekken van advies;
- voor eigen rekening, import, export en distributie van goederen naar particulieren en
rechtspersonen.
- optreden als tussenpersoon inzake transport, import en export voor zowel Belgische als
buitenlandse vennootschappen;
- marktonderzoek voor bepaalde producten en diensten, de ontvangst en de bekendheid van
producten en diensten, en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijfsleiding en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoorts;
- het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, uitwerken, uittesten ondersteuning en onderwijzing van
ICT-oplossingen op maat;
- de aan- verkoop van soft- en hardware en alle bijhorende randapparatuur;
- aan- en verkoop van telecommunicatie apparatuur, software- en hardwarematig.
Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen moet worden op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur (20.00u);
indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat