Ondernemingsnr : 0471553523
Naam
(voluit) : EUROCIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wateringe(HIN) 25
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3 augustus 2023, gehouden
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat
12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1.            Beslissing om de statuten van de vennootschap  aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten
vennootschap.
2.            Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
3.            Vaststelling van het adres van de zetel te 2880 Bornem (Hingene), Wateringe 25 en
voorstel om dit adres niet meer op te nemen in de statuten.
4.            Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van
artikel 5:141 WVV.
5.            Bevestiging van het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur van de heer Eric Van
Steen, die bij toepassing van artikel 2:54. WVV keuze van woonst doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
De opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend zolang de algemene vergadering hierover niet anders
beslist.
6.            Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
"A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “Eurocis”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in  het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is
het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijhuizen oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              Het aankopen en aanbieden van advies, diensten en producten in het domein van de
informatieverwerking, -technologie, technologie, telecommunicatie en automatisering in de meest
ruime zin;
-              Het verrichten van onderzoek in het domein van informatieverwerking zoals hierboven
beschreven;
-              Het analyseren, ontwerpen en produceren van software en hardwarecomponenten,
systemen en oplossingen in alle mogelijke toepassingsgebieden van bovengestelde domeinen;
-              Het deelnemen in domeingerichte en multidisciplinaire organisaties, zowel nationaal als
internationaal, die gericht zijn op het bevorderen van kennis en toepassingen en op het streven naar
standaarden in bovenvermelde domeinen.
-              Al de activiteiten van de vennootschap kunnen zowel nationaal als internationaal ontplooid
worden;
-              Het in licentie nemen van diensten en producten van derden in bovenvermelde domeinen;
-              Het verwerven en valoriseren van octrooien, patenten en andere mogelijke
eigendomsrechten op analyses, onderzoekresultaten, ontwerpen, producten en publicaties in
bovenvermelde domeinen;
-              De aan- en verkoop van, de handel in, de productie en ontwikkeling van computerhardware
en –software, randapparatuur, toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en
kantoormeubilair, papierwaren en kantoorbehoeften, de inrichten en uitrusting van kantoren,
verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch materiaal, communicatie- en beveiligingssystemen;
-              Het verstrekken van diensten en bijstand op het vlak van de administratie;
-              Het voor eigen rekening verwerven, beheren en vervreemden van participaties in andere
ondernemingen en vennootschappen;
-              De uitbating van een studie-, organisatie-, raadgevend en uivoerend bureau, inzake
informatieverwerking, automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale
aangelegenheden;
-              De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudiën, analyse, ontwerp, ontwikkeling en
productie van systemen en toepassingen;
-              De verhuring en het in leasing geven van materiaal, machines, software, computertijd en
andere;
-              Het optreden als tussenpersoon in de handel;
-              Het delegeren van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel; de organisatie van
seminaries, cursussen en conferenties; de publicatie van artikels;
-              Het verstrekken van management en advies inzake aanwerving, opleiding, begeleiding en
herplaatsing van gespecialiseerd personeel inzake automatisatie en communicatie;
-              Het verstrekken van, de productie en ontwikkeling van alle diensten, installaties en software
met betrekking tot het Internet en andere lokale, nationale of internationale electronische netwerken.
-              De aankoop en verkoop van alle goederen en diensten, gebruik makend van deze
netwerken, alsmede alle handelingen die hieruit voortspruiten.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief, zodat de vennootschap eveneens alle
handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
B. VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden 750 aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden  geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van aandelen
worden deze inbrengen eveneens vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (...)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De regels voor  openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders  voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 13: Bezoldiging
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit of andersluidende beslissing van de algemene
vergadering worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat,
onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald  de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (...)
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de eerste vrijdag van de maand
september om tien uur. Indien die dag een een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteken.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (...)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (...)
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
(...)
Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. (...)
Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)."
7.  De ondergetekende notaris Yves De Deken werd gemachtigd om de tekst van de statuten  neer te
leggen in het elektronische databanksysteem voor statuten, alsmede zorg te dragen voor de
formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan :
Van Gucht Marc bv (ON0864.817.653), vertegenwoordigd door Van Gucht Marc, bestuurder, kantoor
houdende te 2850 Boom, Henri Spillemaeckersstraat 3 bus 2.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten