Ondernemingsnummer :
0448559969
Benaming :
(voluit) :
VAN MELE - VAN CLEEMPUT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Polderstraat 29
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 11/01/2019,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “VAN MELE-VAN CLEEMPUT” met zetel te 9220 Hamme,
Polderstraat 29, met ondernemingsnummer 0448.559.969, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, tot een kapitaalvermindering met
driehonderdveertienduizend achthonderdachtenzestig euro (€ 314.868,00) om het kapitaal van
driehonderdvijfendertigduizend euro (€ 335.000,00) te verminderen tot twintigduizend
honderdtweeëndertig euro (€ 20.132,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalsvermindering gebeurt met uitkering van het hierna vermelde onroerend goed aan de
huidige aandeelhouders, dit met een opschortende termijn van twee maand na publicatie van het
besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, met het oog op de naleving
van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering zal zoveel als mogelijk worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal, dat voor het bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste besluit volledig
werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting blijkens akte verleden voor ondergetekende Ellen Flies, geassocieerd notaris te
Hamme op 27 maart 2014.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De heer Van Mele Marcel en mevrouw Van Cleemput Karine verklaren, ieder met zesduizend
tweehonderd drieëntachtig (6.283) aandelen op zijn/haar naam ingeschreven in het aandelenregister
in aanmerking te willen komen voor de kapitaalvermindering, waarmede zij zich beiden akkoord
verklaren.
Daarop beslist de vergadering – met eenparigheid van stemmen – dat de kapitaalvermindering
geschiedt zonder vernietiging van aandelen met uitkering aan de aandeelhouders, van het hierna
vermelde onroerend goed, hetgeen door hen beiden aanvaard wordt, en dit alles onder voormelde
opschortende voorwaarde.
Luik B
De vergadering beslist – met eenparigheid van stemmen – dat na het verstrijken van de termijn van
twee maand na publicatie van onderhavige vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een
nieuwe buitengewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen, ten einde :
a) al dan niet vast te stellen dat voormelde uitkering definitief zal zijn bij afwezigheid van een door
een schuldeiser ingestelde eis tot zekerheidstelling waaraan niet zou voldaan zijn;
b) de definitieve vaststelling van de wijziging van het artikel 5. der statuten, zoals voorgesteld onder
punt 3 van de dagorde.
Beschrijving onroerend goed:
GEMEENTE WAASMUNSTER – eerste afdeling
Twee / derde onverdeeld deel in volle eigendom in een perceel bouwgrond (2 loten), gelegen
Lindenlaan, volgens titel kadastraal bekend sectie B, 751 K2/deel, groot volgens meting destijds
tweeduizend honderd zesenveertig vierkante meter drieëntachtig vierkante decimeter (2.146,83 m²),
en thans kadastraal bekend sectie B, nummer 0751 R2 P0000, met een oppervlakte van
éénentwintig are zevenenveertig centiare (21a 47ca),-
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, tot een kapitaalvermindering met
honderdtweeëndertig euro (€ 132,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend
honderdtweeëndertig euro (€ 20.132,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdtweeëndertig euro (€ 132,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20.000,00). De
terugbetaling zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de
schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen
de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Deze kapitaalvermindering zal zoveel als mogelijk worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal, dat voor het bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste besluit volledig
werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting blijkens akte verleden voor ondergetekende Ellen Flies, geassocieerd notaris te
Hamme op 27 maart 2014.
DERDE BESLISSING:
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, beslist de
vergadering – met eenparigheid van stemmen - het artikel 5.- Kapitaal te wijzigen als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigd
door twaalfduizend vijfhonderdzesenzestig (12.566) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene
vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.”
Dit evenwel onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden van hoger gemelde
kapitaalvermindering.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren,
die echter slechts definitief zullen worden na het verwezenlijken van de opschortende voorwaarde,
alsook om de slotakte te verlijden betreffende de toebedeling van de eigendom van voorschreven
goed aan de aandeelhouders-overnemers na afloop van de wettelijke termijn voorzien in artikel 317
van het Wetboek van Vennootschappen.
VIJFDE BESLISSING:
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan de geassocieerde
notarissen Ellen Flies en/of Sarah De Jonghe, afzonderlijk handelend, tot coördinatie van de
statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ellen Flies
geassocieerd notaris te Hamme