Ondernemingsnr : 0445990558
Naam
(voluit) : H. VAN HOUWAERT BESTUUR
(verkort) : HVH - BESTUUR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lode Vleeshouwerslaan 2
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig september tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 16
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier oktober tweeduizend negentien (04-10-2019) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 23314 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “H. VAN HOUWAERT BESTUUR”, gevestigd te 2900 Schoten, Lode
Vleeshouwerslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0445.990.558, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van DUIZEND
DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO DRIEËNVEERTIG CENT (€ 1.357,43) om het brengen
van DRIE MILJOEN VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 3.580.000,00) op DRIE MILJOEN
VIJFHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO
DRIEËNVEERTIG CENT (€ 3.581.357,43), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en dit door overboeking van de
uitgiftpremie die deels werd aangelegd op 4 augustus 2000 en deels op 20 april 2007 ingevolge de
kapitaalverhogingen door inbrengen die op die data plaatsvonden.
2. om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van DRIE MILJOEN
VIJFHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO
DRIEËNVEERTIG CENT (€ 3.562.757,43) om het te brengen van DRIE MILJOEN
VIJFHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO
DRIEËNVEERTIG CENT (€ 3.581.357,43) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, door terugbetaling aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van
de termijn die gesteld is door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële
behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De kapitaalvermindering zal fiscaal worden aangerekend conform de bepalingen van de wet van 25
december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 25 december 2017, in voorkomend geval rekening houdende met de
verschuldigde roerende voorheffing.
3. het bestuursorgaan machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te gaan tot
de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.
Het bestuursorgaan zal slechts overgaan tot deze uitbetaling na het verstrijken van de in artikel 317
Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en
inzoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de
Luik B
terugbetaling door eventuele schuldeisers.
4. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
5. de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te laten
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan onder de dubbele opschortende voorwaarde van de publicatie van
enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm als besloten vennootschap ingevolge de
publicatie van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad en van anderzijds de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
6. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
Naam
Haar naam luidt: "H. VAN HOUWAERT BESTUUR", in afkorting “HVH-BESTUUR”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
b) het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen;
zo mag de vennootschap onder meer overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar
activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedhandelaar krijgt;
c) alle groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, makelaardij en tussenhandel van alle producten, behalve
deze werkzaamheden waarvoor speciale machtiging vereist is.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw
verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEHONDERDNEGENTIEN (219) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
Luik B
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer VAN HOUWAERT Hubertus
Cecilia Marcel, geboren te Mortsel op 30 augustus 1950.
Opvolgend statutair bestuurder
Indien de heer VAN HOUWAERT Hubertus, voornoemd, niet langer bestuurder zal zijn, om welke
reden dan ook, zal hij van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door: mevrouw
OPDEBEECK Nicole Irma Gustaaf, geboren te Wilrijk op 5 juni 1952.
Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar. Elk
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
Luik B
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming van volgende statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer VAN HOUWAERT Hubertus Cecilia Marcel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Lode Vleeshouwerslaan 2.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Lode
Vleeshouwerslaan 2.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Wordt neergelegd
- afschrift van
de akte