Griffie
Ondernemingsnr : 0473.285.764
Naam
Modacar Invest
(voluit) :
1
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Bruggesteenweg 238, 8830 Hooglede
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 25/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Cart Moeyaert-Dejonckheere-Vermeersch als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Carl Moeyaert-Dejonckheere-
Vermeersch, met woonplaats te 8830 Hooglede Bruggesteenweg 238, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 25/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
1
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
1
1
2/ Herbenoeming van Ria Damme als niet-statutaire bestuurder
1
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Ria Damme, met woonplaats te 8830
Hooglede Bruggesteenweg 238, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/10/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 25/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Carl Moeyaert-Dejonckheere-Vermeersch als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Carl Moeyaert-Dejonckheere-Vermeersch,
met woonplaats te 8830 Hooglede Bruggesteenweg 238, als gedelegeerd bestuurder met ingang
op 25/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders,
-	rechtspersoon met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 22, RPR Gent afdeling Brugge,	-
gekend in de KBO onder nummer 0405.137.425, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-	te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mieke Defreyne, bestuurder van
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 25/10/2024.
Voor de vennootschap
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, vertegenwoordigd door Mieke Defreyne, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht