Ondernemingsnr : 0423853178
Naam
(voluit) : REMOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Clemence Dosschestraat 44 bus B
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zeventien december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "REMOTEC", met adres van
de zetel te Deinze (B-9800 Deinze), Clemence Dosschestraat 44 B, met ondernemingsnummer BTW
BE0423.853.178 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
dertig juni (30/6) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op één januari 2024, afgesloten worden
op dertig juni tweeduizend vijfentwintig (30/06/2025), en uitzonderlijk achttien (18) maanden activiteit
bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één juli (01/07) van elk jaar en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar.".
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
tweede dinsdag van de maand december, om elf uur (11:00).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend vijfentwintig
(2025).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 16 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de
maand december, om elf uur (11:00).".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend), teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.