N° d'entreprise : 0834705883
Nom
(en entier) : TECHNO1
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Guillemins 129
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
OBJET
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le vingt-quatre septembre
Devant le no-taire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton),
A 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A, en l’étude du notaire instrumentant.
S’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « TECHNO1 », ayant son siège à 4000 Liège, rue des Guillemins, 129, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0834.705.883 (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée sous la dénomination « PRODUWEB GAMING » suivant les termes d'un acte
reçu par le notaire Catherine JADIN, alors à Waremme, à l'intervention du notaire Jean-Michel
GAUTHY, Notaire associé à Herstal, le 17 mars 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 1er
avril suivant, sous le numéro 11049399.
Dont les statuts ont été modifiés :
1) Suivant les termes d'un procès-verbal reçu par le notaire associé Olivier de LAMINNE de BEX, à
Waremme, le 26 décembre 2012, publié aux annexes du Moniteur belge du 21 janvier 2013, sous le
numéro 13011664.
2) Suivant les termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Catherine JADIN, alors à Waremme, le
18 juillet 2014, publié aux annexes du Moniteur belge du 20 août suivant, sous le numéro 0157196.
3) Suivant les termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le 7 juillet
2022, publié aux annexes du Moniteur belge du 22 juillet suivant, sous le numéro 0348353.
4) Suivant les termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le 28
février 2024, publié aux annexes du Moniteur belge du 14 mars suivant, sous le numéro 0376400.
Bureau
(on omet)
Composition de l'assemblée
(on omet)
Exposé du président
(on omet)
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
Résolution unique : OBJET
1. Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée.
L’assemblée générale prend acte du rapport de l’organe d’administration justifiant la modification de
l’objet.
Elle décide que ce rapport ne sera pas annexé au présent procès-verbal mais déposé en original au
greffe du tribunal de l’entreprise en même temps que l’expédition des présentes.
2. Modification de l’objet
L’assemblée générale décide de remplacer le texte de l’objet par le suivant :
« La société a pour objet, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec
des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, en Belgique et
à l'étranger :
- La fourniture de services informatiques, notamment le conseil, le développement, la gestion, et
l'optimisation des systèmes d'information ;
- La conception, le développement, la commercialisation et la maintenance de logiciels, plateformes
et applications ;
- L'installation, la configuration, la gestion et la maintenance de réseaux informatiques et de
systèmes de sécurité ;
- La vente, la distribution, la location et l'installation de matériel informatique et électronique ;
- L'accompagnement et la formation des entreprises et de leurs collaborateurs dans l'utilisation des
outils informatiques et des nouvelles technologies ;
- La gestion de projets IT tant pour son compte que pour le compte de tiers, incluant la planification,
le suivi et la mise en œuvre de solutions technologiques ;
- La prestation de services de cloud computing, d'hébergement de données, et de solutions de
stockage et de sauvegarde ;
- L'assistance technique, le dépannage informatique, ainsi que tout service de support aux
utilisateurs ;
- La réalisation de toutes études, analyses, audits et conseils relatifs aux technologies de l’
information ;
- La valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
- L'exploitation de toutes licences, brevets et marques, et autres droits de propriété intellectuelle ;
- La recherche de données, la constitution, l'exploitation et la location de bases de données ;
- Le développement de projets industriels, commerciaux et financiers ;
- La gestion de ressources humaines ;
- La gestion de patrimoine immobilier pour son propre compte, notamment l'acquisition, la
construction, l'aménagement, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tout immeuble,
tant en usufruit qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété, à l'exception des activités règlementées
par l'Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le titre professionnel et
l'exercice de la profession d'agent immobilier ;
- La gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges ou étrangères,
tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration ou de gestion ;
- La gestion pour son propre compte de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers
de toutes sortes ;
- La location et l'entretien de toutes sortes de matériels, outils, machines et installations ;
La société peut réaliser, sous réserve de restrictions légales, toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son
objet social et à tout objet similaire ou connexe.
Elle pourra prendre participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises qui
pourraient d'une façon ou d'une autre favoriser la réalisation de son objet social.
Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toute manière et suivant les modalités qui
lui paraitront les mieux appropriées.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés. »
3. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée décide de mettre les statuts de la société en concordance avec la décision qui précède,
en remplaçant le texte de l’article 3 par le suivant :
« La société a pour objet, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec
des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, en Belgique et
à l'étranger :
- La fourniture de services informatiques, notamment le conseil, le développement, la gestion, et
l'optimisation des systèmes d'information ;
- La conception, le développement, la commercialisation et la maintenance de logiciels, plateformes
et applications ;
- L'installation, la configuration, la gestion et la maintenance de réseaux informatiques et de
systèmes de sécurité ;
- La vente, la distribution, la location et l'installation de matériel informatique et électronique ;
- L'accompagnement et la formation des entreprises et de leurs collaborateurs dans l'utilisation des
outils informatiques et des nouvelles technologies ;
- La gestion de projets IT tant pour son compte que pour le compte de tiers, incluant la planification,
le suivi et la mise en œuvre de solutions technologiques ;
- La prestation de services de cloud computing, d'hébergement de données, et de solutions de
stockage et de sauvegarde ;
- L'assistance technique, le dépannage informatique, ainsi que tout service de support aux
utilisateurs ;
- La réalisation de toutes études, analyses, audits et conseils relatifs aux technologies de l’
information ;
- La valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
- L'exploitation de toutes licences, brevets et marques, et autres droits de propriété intellectuelle ;
- La recherche de données, la constitution, l'exploitation et la location de bases de données ;
- Le développement de projets industriels, commerciaux et financiers ;
- La gestion de ressources humaines ;
- La gestion de patrimoine immobilier pour son propre compte, notamment l'acquisition, la
construction, l'aménagement, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tout immeuble,
tant en usufruit qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété, à l'exception des activités règlementées
par l'Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le titre professionnel et
l'exercice de la profession d'agent immobilier ;
- La gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges ou étrangères,
tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration ou de gestion ;
- La gestion pour son propre compte de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers
de toutes sortes ;
- La location et l'entretien de toutes sortes de matériels, outils, machines et installations ;
La société peut réaliser, sous réserve de restrictions légales, toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son
objet social et à tout objet similaire ou connexe.
Elle pourra prendre participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises qui
pourraient d'une façon ou d'une autre favoriser la réalisation de son objet social.
Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toute manière et suivant les modalités qui
lui paraitront les mieux appropriées.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés. »
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Clôture.
(on omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais.
(on omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement le droit d’écriture afférent au présent acte, soit cent
euros, dont quittance d’autant.
Dont procès-verbal
Dressé et clôturé en l’étude du notaire soussigné.
L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à
ce jour, le délai à lui accordé lui ayant été suffisant pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, l’actionnaire unique a signé ainsi que Nous, Notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps que le formulaire contenant le présent extrait : expédition de l’acte, rapport
de l’organe d’administration et statuts coordonnés.
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
à Liège