Ondernemingsnr : 0443785193
Naam
(voluit) : TANKSTATION HAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Persijzerstraat 49
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 20 december 2022, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal, hetzij honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro een cent (€153.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd negenenvijftig euro (€1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal volledig volstort is.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen, door uitkering van een
deel van het beschikbaar eigen vermogen, als volgt:
- vermindering van de inbreng (het voormalige kapitaal) ten belope van honderd vijfendertigduizend
euro (€135.000,00) om het te brengen van honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro een cent (€153.592,01) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent
(€18.592,01), waarbij het aantal aandelen blijft behouden;
- de beschikbaar gemaakte reserve (de voormalige wettelijke reserve) wordt niet verminderd.
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B.
1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 18 december 2013, gepubliceerd
Luik B
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014 onder nummer 14011660.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, de uitkering buiten het
toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid W.I.B. 1992 en aldus het voordeeltarief van artikel 537
W.I.B. 1992 van toepassing is.
De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder zonder vernietiging
van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
- Vaststelling dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de voorgenomen uitkering het netto-actief van de
vennootschap niet negatief zal worden, en verwijst hierbij naar de laatst goedgekeurde jaarrekening
de dato 31 december 2021.
- Uitkering aan de aandeelhouder
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 5:141 WVV, over te gaan tot uitkering aan de enige
aandeelhouder van:
een bedrag van honderd vijfendertigduizend euro (€135.000,00) in hoofde van de enige
aandeelhouder, hiervoor genoemd, zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling zal ten vroegste na het voorleggen van het verslag van de enige bestuurder
overeenkomstig artikel 5:143 WVV, door optreden van de enige bestuurder, geschieden.
De vergadering wordt geschorst zodanig dat de enige bestuurder het verslag overeenkomstig artikel
5:143 WVV kan opmaken.
De vergadering wordt hernomen na de schorsing.
- Kennisname van het verslag van de enige bestuurder in overeenstemming met artikel 5:143 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 5:143
WVV, opgemaakt op heden, tijdens de schorsing van de vergadering.
In dit verslag stelt de enige bestuurder vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkeringen in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkeringen.
De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven.
De vergadering neemt kennis van het verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben.
Het verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven en dient niet neergelegd
te worden op de bevoegde rechtbank.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
Vierde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Haes
Patrick, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend toe te voegen aan
de nieuwe statuten.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Tankstation Haes”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De oprichting en de uitbating van service- en brandstofstations, al dan niet met automatische
betaalapparaten, van shoppingcentra in benodigdheden en alle soorten toebehoren in de ruimste zin
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Zevende besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi-Zaffelare,
Persijzerstraat 49.
Achtste besluit:
De vergadering machtigt de hier aanwezige niet-statutaire bestuurder, heer Haes Patrick, tot
uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de nieuwe aangenomen statuten van de vennootschap.
De hier aanwezige niet-statutaire bestuurder, heer Haes Patrick, stelt aan als bijzondere
gevolmachtigde, Titeca Accountancy Lokeren nv, met zetel te Gentse Steenweg 158A, 9160
Lokeren, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0784.283.602, vertegenwoordigd door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de belastingadministraties, met het oog op de inschrijving bij
de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de nieuwe statuten
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare