Ondernemingsnr : 0862 988 115
Naam
GLOBAL WINERIES
(voluit) :
(verkort) -
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Starrenhoflaan 46 - 2950 Kapellen
Onderwerp akte : Benoeming Bijzondere Volmachthouders tot het Dagelijks Bestuur -
Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 16 juli 2024)
1. Benoeming bijzondere volmachthouder tot het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om DHEYCO BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Strijdhoflaan 123, 2600 Antwerpen en met ondernemingsnummer
0781.361.427 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door Alexander D'heygere, wonende
te Strijdhoflaan 123, 2600 Antwerpen met onmiddellijke ingang te benoemen als bijzondere volmachthouder,
individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te
verbinden in rechte in het kader van de volgende handelingen, onder voorwaarde dat de handelingen vallen
binnen het voorwerp van de Vennootschap:
- het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan;
- het algemeen management op alle vlakken van de bedrijfsvoering, inclusief doch niet beperkt tot advies
en bijstand bij de uitbouw en het beheren van de commerciële contracten, relaties en het klantenbestand, alsook
bij financiën, personeelsbeleid, technologie, communicatie, operaties, administratie en belastingformaliteiten
(inclusief met betrekking tot douane en accijnzen) om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke
wetgeving en de interne richtlijnen van het bestuursorgaan;
- het afhandelen van de lopende zaken;
- leiding aan en toezicht op het personeel;
- het aangaan van overeenkomsten met derden;
- het aangaan van investeringen;
- het verkopen van vermogensbestanddelen binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
- het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
- het vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle openbare diensten en private administraties, het
ondernemingsloket, de autoriteiten voor douane en accijnzen, alle belastingdiensten, bv. de directe belastingen,
de BTW, telefoonmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en alle
mogelijke andere transportondernemingen;
- het namens de vennootschap ontvangen van o.a. alle postdocumenten, aangetekende post, pakjes,
postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en overige waardedocumenten en het ondertekenen en leveren
van geldige kwitanties;
- het betalen van opeisbare en niet-betwiste schulden;
- het ontvangen van betalingen van vervallen vorderingen en het leveren van ontvangstbewijzen;
- het aanvaarden en goedkeuren van creditnota's;
- het aanwerven, ontslaan en/of bepalen van de remuneratie van het personeel;
- het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of "offerteaanvragen" binnen de gewone
bedrijfsuitoefening van de vennootschap, ongeacht het bedrag;
- alle andere zaken die binnen het toepassingsgebied van het "dagelijks bestuur" vallen zoals bepaald door
het Hof van Cassatie voor zover dit in overeenstemming is met de goedgekeurde budgetten.
2. Benoeming bijzondere volmachthouders tot het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om (i) B Lindo BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Koolhofken 5, 2990 Wuustwezel en met ondernemingsnummer 0803.822.469
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door Paul Dielen, (ii) Godevin BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Puihoek 88, 2180 Antwerpen en met ondernemingsnummer
0448.548.190 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door Peter Goossens en (iii) SUZZI
BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Volkstraat 47, 2000 Antwerpen en met
ondernemingsnummer 0871.124.831 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door Filip Van
den Bosch, met onmiddellijke ingang te benoemen als bijzondere volmachthouders, individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte in het kader
van de volgende handelingen, onder voorwaarde dat de handelingen vallen binnen het voorwerp van de
Vennootschap:
- het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan;
- het algemeen management op alle vlakken van de bedrijfsvoering, inclusief doch niet beperkt tot advies
en bijstand bij de uitbouw en het beheren van de commerciële contracten, relaties en het klantenbestand, alsook
bij financiën, personeelsbeleid, technologie, communicatie, operaties, administratie en belastingformaliteiten
(inclusief met betrekking tot douane en accijnzen) om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke
wetgeving en de interne richtlijnen van het bestuursorgaan;
- het vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle openbare diensten en private administraties, het
ondernemingsloket, de autoriteiten voor douane en accijnzen, alle belastingdiensten, bv. de directe belastingen,
de BTW, telefoonmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en alle
mogelijke andere transportondernemingen;
- leiding aan en toezicht op het personeel;
- het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of "offerteaanvragen" binnen de gewone
bedrijfsuitoefening van de vennootschap, ongeacht het bedrag;
- het aangaan van overeenkomsten, afspraken en akkoorden met derden tot een bedrag van 50.000 EUR
per overeenkomst, afspraak of akkoord;
- het ontvangen van betalingen van vervallen vorderingen en het leveren van ontvangstbewijzen;
- het aanvaarden en goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 10.000 EUR;
- het betalen van opeisbare en niet-betwiste schulden tot een bedrag van 10.000 EUR;
- het namens de vennootschap ontvangen van o.a. alle postdocumenten, aangetekende post, pakjes,
postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en overige waardedocumenten en het ondertekenen en leveren
van geldige kwitanties;
- het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
- alle andere zaken die binnen het toepassingsgebied van het "dagelijks bestuur" vallen zoals bepaald door
het Hof van Cassatie voor zover dit in overeenstemming is met de goedgekeurde budgetten.
3. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Mr. Michiel Roovers, Mr. Andreas Kliché en elke andere advocaat
bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR
Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk
individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog
op de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe
alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber