Ondernemingsnr : 0810334931
Naam
(voluit) : Kisa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 79 bus 18
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023,
gehouden voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen,
Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2030
Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 18, en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet
meer in de statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te vermelden, zoals hierna opgenomen
in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één statutaire bestuurder en
dientengevolge afschaffing van alle statutaire exclusieve bevoegdheden toegekend aan de raad van
bestuur en aan het dagelijks bestuur, zoals hierna blijkt uit artikel 13 en artikel 14 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
4/ Beslissing dat de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door haar enige
bestuurder, zoals hierna opgenomen in artikel 17 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder, met ingang van 19-12-2023, van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Thor Holding B.V.” met als vaste vertegenwoordiger de heer
MATROOS Gerrit, en beslissing haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
6/ Wijziging van het mandaat van Matley BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer KOCKX Dirk,
als gewone bestuurder in een mandaat als statutaire bestuurder, zoals hierna opgenomen in artikel
13 van de nieuw aangenomen tekst der statuten,
7/ Na kennisneming van het verslag opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslissing tot afschaffing van de soorten aandelen, zodat er geen
soorten aandelen meer bestaan en alle aandelen gelijk zijn, zoals hierna opgenomen in artikel 5 van
de nieuw aangenomen tekst der statuten.
8/ Verlenging van de termijn van drie jaar waarin geen besluit van de algemene vergadering is
vereist voor de verkrijging van eigen aandelen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, welke termijn ingaat vanaf de
bekendmaking van deze beslissing overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215. § 1, 4e en 5e lid
WVV, en zoals hierna opgenomen in artikel 12 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
9/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “Kisa”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door de bestuurder worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de
bestuurder eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de bestuurder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake logistieke, financiële,
handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, in het bijzonder bij maritieme en internationale
ondernemingen en transportbedrijven op vlak van logistiek, goederenbehandeling, transit en andere
bijkomende activiteiten in verband met transport.
* De logistieke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord op gebied van expeditie op
nationaal en internationaal niveau.
* Het verzenden, vervoeren, lossen, laden, opslaan, bemonsteren, controleren, vertollen en
verzekeren van alle goederen als commissionair-expediteur en douane-expediteur.
* Het uitvoeren van het rederij-, agenturen-, passage-, vervoer-, en handelsbedrijf.
* Het in- en uitklaren, bevrachten en vervrachten van alle soorten zee- en rivierschepen.
* De uitoefening van een agentuurbedrijf in de meest ruime zin van het woord, de uitoefening van
rederij-, transport,- en expeditiebedrijven en vertegenwoordigingen, omvattende onder meer, maar
niet uitsluitend :
De expeditie in alle aspecten, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, zowel te land, te water als door de lucht, door alle middelen zonder beperking, met
inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur, en de
bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.
Adviesverlening en administratieve ondersteuning rond alle verrichtingen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met vervoer, verzending, goederen- en vrachtbehandeling, opslag,
bewaarneming, en distributie van alle goederen in de meest uitgebreide zin, inclusief havenarbeid
zoals stuwadoor- en natieactiviteiten.
Adviesverlening en organisatie van opslag in koelpakhuizen en andere opslag, zoals onder meer de
uitbating van alle mogelijke entrepots, hetzij privaat, open, publiek tijdelijk als vast.
Vrachtbehandeling, vervoer ondersteunende activiteiten, scheepsbevrachting.
Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer via onder meer weg- en
spoorwegvervoer, de luchtvaart, de binnenvaart en de zee rederij.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op het vervoer van goederen, grondstoffen, producten,
personen en dieren.
Alle activiteiten van goederenvervoer, inclusief de transportvertegenwoordiging en de douane-
agentuur, alsmede het bemiddelen, het uitvoeren en het laten uitvoeren, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, van alle verrichtingen die hiermede verband houden. Dit houdt onder
meer in: goederen en personenvervoer langs de weg, per spoor, te water of in de lucht; uitoefenen
van activiteiten van commissionair-expediteur, vervoercommissionair, vervoermakelaar, bevrachter in
België als in het buitenland.
Het uitvoeren van transitoverrichtingen.
De import en export, groot- en kleinhandel, bewerking en verwerking, tussenpersoon in de handel en
verhuur van allerlei goederen, grondstoffen en producten, in de meest ruime zin.
* Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals onderneming voor het
goederenvervoer langs de weg, door de lucht of over het water; onderneming voor het verhuren van
autovoertuigen en vrachtwagens, alle expeditie- en commissiewerken, vervoerscommissionair,
alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachting, inbegrepen scheepsbevrachting, al hetgeen
vooraf gaat zowel nationaal als internationaal; onderneming voor goederenbehandeling,
opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening en douaneformaliteiten; het wegen en
tellen, meten en controleren van goederen, het inslaan, overslaan en het in consignatie nemen of
geven van goederen, alsook het nemen van stalen, expertisen van goederen, het uitoefenen van het
maritieme bedrijf en het aannemen van scheepsagenturen zowel voor de reders als voor de tijd-of
reisbevrachters, het uitvoeren van grensexpedities (vertollingen), het behandelen van goederen in
het algemeen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
* Het verlenen van advies, de vertegenwoordiging, en het beheer onder mandaat van
ondernemingen op het gebied van vervoer over zee of over land, en alle bijkomende activiteiten in
verband met transport.
* Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
expeditie activiteiten, logistiek, supplychain, management, bedrijfsbeleid, sales en marketing:
    1.  professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel
vlak;
    2.  begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan;
    3.  adviesverlening rond product - en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van
distributiekanalen;
    4.  adviesverlening rond marketingcommunicatie;
    5.  merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en
internationale beurzen, websitecommunicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten,
interne communicatie, copywriting en lay-outen van brochures en ander documentatiemateriaal,
begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring.
* Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven, het uitoefenen van management-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
* Organisatie van congressen en seminaries, events en workshops, bedrijfspresentaties voor klanten
en voor financiële en commerciële partners.
* Het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in binnenlandse en buitenlandse
ondernemingen.
* Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren - het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
* Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
* Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.
* Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen, zoals
onder meer de verhuur en exploitatie van allerhande transportmiddelen.
* Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook.
De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw,
enzoverder.
* Het innen, lenen of voorschieten van fondsen, afkomstig van of met als bestemming die
vennootschappen of ondernemingen waarin de vennootschap belangen heeft, en in het algemeen
beheer van de financiën voor rekening van deze vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening.
Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen. Zij kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro,
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van de waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de BV “Matley”, met zetel te 2970 Schilde, Lange Repeldreef
8, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0811.180.514, met als vaste vertegenwoordiger de heer
KOCKX Dirk, geboren te Antwerpen (Merksem) op 21 augustus 1966, wonende te 2970 Schilde,
Lange Repeldreef 8.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Dit ontslag vereist een
statutenwijziging.
Artikel 14: Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 17: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door haar enige bestuurder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste dinsdag van de maand juni om
achttien (18:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is. (…)
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten op naam als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met betrekking tot hun categorie van effecten,
en moeten de houders van gedematerialiseerde effecten als zodanig ingeschreven zijn op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of voor te
leggen waaruit dit blijkt.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 31: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
(…)
Artikel 33: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt,
maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de
bestuurder beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto
actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:
212. WVV.
Artikel 34: Interim dividenden
De bestuurder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…) Artikel 37: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
10/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De ondergetekende notaris Yves De Deken werd gemachtigd om de statuten neer te leggen in de
elektronische databank voor statuten alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
Bijzondere volmacht werd voorts gegeven aan “AccountingTeam”, te 2550 Kontich, Veldkant 13,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van
indeplaatsstelling:
    •  om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen
en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor
deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
    •  om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen.
De lasthebber handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent inzonderheid alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag art 7:155 WVV