Ondernemingsnr : 0419142443
Naam
(voluit) : VERMA ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wervikstraat 321
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 1 april
2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "VERMA ENGINEERING", met zetel te 8930 Menen, Wervikstraat
321, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd zesenveertigduizend
driehonderd drieëntachtig euro zesenzeventig cent (€ 246.383,76), om het van driehonderd en
zevenduizend achthonderd drieëntachtig euro zesenzeventig cent (€ 307.883,76) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN IN UITTREKSEL
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam VERMA ENGINEERING.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Energiekostencontrole; energie onder gelijk welke vorm (hoogspanning, laagspanning, gas, water,
stoom, perslucht, mazout en alle andere fosiele brandstoffen); controle op facturatie, onderzoek van
de energierekeningen; opstellen van analysen en statistieken; studies teneinde de energie uitgaven
te beperken; verstrekken van adviezen en informatie, raadgevingen en aanbevelingen;
onderhandelingen met de energieleveranciers.
2/ Ontwerpen van nieuwe installaties: hetzij water-, sanitaire, gas-, stoom-, perslucht-
hoogspannings-laagspannings- en mazoutinstallaties, alsook binnenhuisinrichting en
geluidsversterkingsinstallaties, onderzoek van de plannen, samenwerking met architecten en andere
studiebureaus, opstellen van voorontwerpen, opmaken van lastenboeken, controles van offertes,
onderhandelingen met de aannemers, coördinatie van de werken, controle op de werken;
3/ uitvoeren van nieuwe installaties: leveren en plaatsen van al de toestellen nodig opdat de
installatie optimaal zou werken (water-, sanitaire, gas, stoom-, perslucht, hoogspannings-,
laagspannings- en mazoutinstallaties, alsook mechanische constructies, binnenhuisinrichting en
Luik B
geluidinstallaties).
Zij kan alle handelingen, zo roerende, onroerende als financiële doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks van aard zijn om haar bedrijvigheid te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan, bij
middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere
wijze, zich interesseren in alle bestaande op of te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland voor zoveel het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsommingen moeten in de breedste zin opgevat worden, zij zijn ter verduidelijking en niet ter
beperking aangehaald.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd negentig (3.790) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
Luik B
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
DERDE BESLUIT – (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist unaniem als bestuurders te (her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf
heden, de Heer Marc VERHAEGHE en Mevrouw Nadine DESCHRYVER, samen wonende te 8930
Menen, Schonebeek 103.
Deze opdracht geldt voor de maximale duurtijd van zes jaar (zonder evenwel statutair te zijn),
behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de voormelde algemene vergadering is de voltallige raad van bestuur van de
naamloze vennootschap VERMA ENGINEERING bijeengekomen, te weten de Heer Marc
VERHAEGHE en Mevrouw Nadine DESCHRYVER, beiden voornoemd.
Zij hebben besloten aan te duiden als gedelegeerde bestuurders, met onmiddellijke ingang van
heden:
- De Heer Marc VERHAEGHE, voornoemd;
- Mevrouw Nadine DESCHRYVER, voornoemd.
De Heer Marc VERHAEGHE wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
 
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.