Ondernemingsnummer :
0474184104
Benaming :
(voluit) :
MEGAREST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zilverstraat 12
1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit proces-verbaal van buitengewone vergadering gehouden voor meester Quentin VANHALEWYN,
op 3 juli 2018, geregistreerd te Vilvoorde I, op 5 juli 2018, register OBA 5 Boek 00000 Blad 0000 Vak
0007791, ontvangen rechten: vijftig euro nul eurocent, blijkt dat:
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
zevenenveertigduizend zevenhonderd euro (47.700,00 €) , om het te brengen
honderdtweeëntwintigduizend achtenzestigd ero zes cent (122.068,06 €) op vierenzeventigduizend
driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 €) door terugbetaling in speciën van een bedrag
gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 12 december 2013 ten overstaan van meester Quentin
VANHALEWYN, ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 14 januari 2014 onder nummer 14013652.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van zevenenveertigduizend zevenhonderd euro (47.700,00 €) daadwer-kelijk
verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierenzeventigduizend
driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde-ring, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de ver-
gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst :
“het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro
zes cent (74.368,06 €), verdeeld in drieduizend (3000) aandelen.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan geassocieerde VANHALEWYN & FLAMANT, Koningin Astridlaan
nummer 4, 1950 Kraainem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Quentin VANHALEWYN
Tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.