Ondernemingsnr : 0461367929
Naam
(voluit) : CENTRAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biekorfstraat 120
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Ellen Verhaert te Antwerpen, op 28 maart 2022, neergelegd ter
registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
- de vergadering vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vijfhonderdzesenveertig euro (€ 20.546,00) (18.592,00 euro
onbeschikbare inbreng en 1.594,00 euro statutair onbeschikbare reserves), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft
onmiddellijk besloten om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering heeft de voorzitter ontslag verleend van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp, vermits de aandeelhouders erkennen er een
afschrift van te hebben ontvangen. De vergadering heeft het verslag goedgekeurd.
- De vergadering heeft besloten tot vervanging van het voorwerp van de vennootschap door hetgeen
hierna volgt onder het uittreksel van de statuten.
- De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering vast te
leggen op de derde dinsdag van de maand juni om 14 uur.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met een wijziging van het voorwerp.
Uittreksel van deze nieuwe statuten:
A. een vennootschap werd opgericht in de vorm van een besloten vennootschap, met de naam: «
CENTRAL » waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
B. De vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Biekorfstraat 120.
C. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
D. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
E. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
F.  Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
G. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
H. Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld, voor onbepaalde duur:
Is benoemd tot statutaire bestuurder van de vennootschap: mevrouw Ann Van der Auwera, geboren
te Kortrijk op 19 mei 1972.
Bij haar overlijden of ontslag wordt zij als statutair bestuurder van rechtswege opgevolgd door haar
echtgenoot, de heer Koen De Ceuleneer, geboren te Berchem op 19 december 1966.
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Uitbating van horecazaak, hotel, gastenverblijven voor kort verblijf, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.
Klein- en groothandel in voedingswaren.
Etaleurswerkzaaamheden.
Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
    •  Luchtvaartmaatschappijen.
    •  Kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort.
Uitbating van de activiteiten van traiteur en catering. Organiseren en verzorgen van catering aan
huis, feesten en recepties. Het voorzien van uitzendkoks. Het organiseren en verzorgen van
bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
Vervaardiging van macaroni, noedels, couscous en dergelijke deegwaren;
Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands. Het ontwerpen van showrooms,
enzovoort. De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen.
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van:
    •  Maaltijden in: hotels, motels en pensions (met hotelservice).
    •  Conferentieoorden.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Luik B
Het opzoeken van informatie op verzoek.
Het uitoefenen en uitbaten van scheppende kunsten. Diensten verwant aan  de scheppende en
uitvoerende kunst. Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten.
Uitbaten van de activiteit van fotograaf.
De industriële vormgeving.
Deze opsomming is geenszins beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.     
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
J. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de
oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
- De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder en opvolgende
statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, respectievelijk:
- mevrouw Ann Van der Auwera, wonende te 2060 Antwerpen, Biekorfstraat 120;
- de heer Koen De Ceulenaar, wonende te 2060 Antwerpen, Biekorfstraat 120;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- De vergadering heeft besloten tot de benoeming tot statutair bestuurder respectievelijk opvolgend
statutair bestuurder:
- mevrouw Ann Van der Auwera, voornoemd.
- de heer Koen De Ceulenaar, voornoemd.
Die dit mandaat hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2060
Antwerpen, Biekorfstraat 120.
- De algemene vergadering heeft besloten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering heeft volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling, aan “De Decker en co”
besloten vennootschap te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, of elk van haar aangestelden om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-
register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ellen Verhaert
 
 
Luik B
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag