Ondernemingsnr : 0876 633 540
Naam
(voluit) : F-ACTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Het blijkt uit een akte van ontbinding en vereffening in één akte verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris
te Aarschot, op 31 januari 2023 met registratierelaas: "Geregistreerd achtennegentig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 2 februari 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 2351. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger." Dat is gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "F-ACTS",
waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1.
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Frederic Caudron te Aalst op 5 okto-
ber 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna, onder nummer
05149381.
De statuten werden gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal
werd opgesteld door notaris Frederic Caudron te Aalst op 16 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder nummer 12098631.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0876.633.540 en
onderworpen aan de Belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0876.633.540.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva conform artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor Guy De Roover, bedrijfsrevisor bij de besloten vennootschap "De
Roover & Partners Bedrijfsrevisoren", te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, met daaraan gehecht een
staat van activa en passiva van minder dan 3 maanden oud, conform artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschapperi en verenigingen.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar over-
eenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
4. Kennisname ontslag statutaire bestuurders en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar
en het verlenen van kwijting hiervoor aan de statutaire bestuurders.
5. Bewaring van boeken en bescheiden.
6. Volmacht formaliteiten.
Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast :
a) op 18 januari 2023 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de
waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) 30 januari 2023 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
" 6.Besluit.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld werden op 18 januari 2023.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 17 januari 2023
van de besloten vennootschap F-ACTS, Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem opgesteld op grond varı het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en die een balanstotaal opgeeft van 20.345,33 EUR eri
een netto actief van 17.345,33 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat var activa en passiva, afgesloten per 17 januari 2023
een getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die datum. Nochtans dienen wij een voorbehoud te
maken voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op
datum van 17 januari 2023 en de eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in hoofde
van de vennootschap als gevolg hiervan zouder ontstaan.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De te verstrekken, stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone al-
gemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opsteller varı de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referen-
tiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht
· voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische
beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader, dat van
toepassing is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passer wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 30 januari 2023,
BV De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd door de Heer
Guy De Roover, Bedrijfsrevisor“
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
III. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders/bestuurders
Alle aandeelhouders/bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping.
niet moet worden voorgelegd.
Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders formeel te verzaken aan de toepas-
sing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; zij verzaken tevens aan de
toezending vanı de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 5:84 van het Wetboek varı vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is
om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene
vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije
uitoefening van hun stemrecht zou beletter.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt ondergete-
kende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de Vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gehouden is.
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-
gingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 17 januari
2023.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt dit
verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
4. alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten
met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De bestuurders verklaren dat zij, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de andere
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn vervuld, beslist de
vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffe-
ningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen
en keurt het verdelingsplan met de berekening van de ingehouden roerende voorheffing en het netto-aandeel
van iedere aandeelhouder in de vereffening goed.
Alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen worden overgenomen door de aandeel-
houders. Eventuele 'vergeten activa' die over het hoofd werden gezien behoren toe aan de aandeelhouders.
Eventuele schuldvorderingen die de vennootschap nog zou hebben, kunnen dan ook worden uitbetaald aan de
aandeelhouders.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Kennisname ontslag statutaire bestuurders en goedkeuring van de jaarrekening
van het lopend boekjaar en het verlenen van kwijting hiervoor aan de statutaire bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend:
- de besloten vennootschap BOOMERANG SERVICES, voornoemd.
- de besloten vennootschap BECKERS, voornoemd.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan de statutaire bestuurders kwijting
voor hun taken.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1930 Zaventem, Da Vin-
cilaan 1.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer BECKERS
Nico, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Konsilanto" te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7B bus 201, haar bestuurders, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot in-
schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van ontbinding en vereffening in één akte; bijzonder verslag
van de bestuurder; verslag van de bedrijfsrevisor.