Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Premium Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 37
 : 9200 Baasrode
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 29 november
2019, ter registratie aan te bieden, blijkt dat er opgericht werd een besloten vennootschap onder de
benaming "Premium Real Estate", met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Fabriekstraat 37.
1. Opgave van de vennoten
a. De Heer DE MEESTER Nick, geboren te Dendermonde, op elf december negentienhonderd
zesentachtig, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Lange Dijkstraat 92.
b. De Heer MINNI Salvatore, geboren te Brussel (district 2), op veertien december negentienhonderd
vijfentachtig, wonende te 9255 Buggenhout, Meir 7.
Hierna ook genoemd "DE OPRICHTERS".
2. Intekening op aandelen.
De oprichters verklaren dat er op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van vierenzestig Euro (64,00-EUR) per stuk, als volgt:
- door de Heer DE MEESTER Nick, voornoemd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor drieduizend
tweehonderd Euro (3.200,00-EUR);
- door de Heer MINNI Salvatore, voornoemd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor drieduizend
tweehonderd Euro (3.200,00-EUR);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend vierhonderd Euro
(6.400,00-EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE96 0018 7538 8805,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een attest van deze deponering
opgemaakt op twintig november tweeduizend negentien zal door ondergetekende notaris in het
dossier bewaard worden.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend
vierhonderd Euro (6.400,00-EUR).
3. Benoeming bestuurder(s) - bezoldiging.
Tot niet-statutaire bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur de Heer DE MEESTER Nick
en de Heer MINNI Salvatore, beiden voornoemd, die verklaren te aanvaarden en ieder afzonderlijk
bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. De
oprichtersvergadering heeft bovendien besloten voormelde bestuurdersmandaten niet te vergoeden,
behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Deze benoeming zal evenwel pas uitwerking hebben vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de
oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
0738785652
Luik B
Zij verkrijgt de naam “Premium Real Estate”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
1. Consultancy en ontwikkeling en verkoop van producten op het vlak van informatiesystemen,
planning, consolidatie en reporting.
2. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan particulieren,
starters en bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management en beheer,
financiën, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, alsmede het waarnemen van
bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar.
3. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
4. Het organiseren van opleidingen en trainingen in verband met bovenvermelde punten.
5. Tussenpersoon in de handel van alle mogelijke sectoren waarvan de activiteiten momenteel niet
gereglementeerd zijn.
6. De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen en de controle op hun
beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten.
7. Een vermogen op te bouwen door middel van: Onroerende goederen in volle eigendom, in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, zowel reeds gebouwde als nog op te richten, zowel in België als
in het buitenland, alsook alle onroerende rechten (erfpachtrecht, opstalrecht,enzovoort):
- Alle financiële investeringen, zowel in vastrentende waarden als in aandelen, uitgegeven door
zowel Belgische als
buitenlandse ondernemingen;
- De ontwikkeling en het beheer van een roerende portefeuille door middel van alle mogelijke
roerende transacties met betrekking tot de aankoop via inbreng of via inschrijving, het beheer en de
verkoop alle mogelijke maatschappelijke rechten en waarden zoals aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van zowel rechtspersonen als ondernemingen, zowel van Belgische als
buitenlandse, zowel van reeds opgerichte als nog op te richten entiteiten;
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over alle andere Belgische of
buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag
kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. Het sluiten van
roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan als leasinggever.
8. Het vervoer zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
9. De verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
10. De opslag en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
11. Het verzekeren van distributiediensten, of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het
Cliënteel.
12. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden, en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees-en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
13. Het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar, het beheren van gebouwen en uitoefenen
van het beroep van syndicus.
14. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden,
commerciële aangelegenheden, marketing, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
15. Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met vastgoed, horeca, IT of transport.
De onderneming kan, binnen het kader van haar beschreven voorwerp, alle verrichtingen op
Luik B
roerende goederen en onroerende goederen zowel als financiële, industriële of handelsverrichtingen
uitvoeren, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelname, financiële bemiddeling of
op andere wijze betrokken zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
soortgelijk of daarmee samenhangend voorwerp hebben of die de bewerkstelliging hiervan
bevorderen.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen aan andere
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap beschikt over de mogelijkheid tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het
geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan
haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek.
Tevens kan de vennootschap een roerend vermogen aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het
beheren.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over alle andere Belgische of
buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag
kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. Het sluiten van
roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan als leasinggever.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, financiële of
industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar
maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de
onderaanneming, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële
eigendommen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder, afzonderlijk handelend. Deze laatste bestuurders moeten
tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand augustus, om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
Luik B
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Overgangsbepalingen
1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag vanaf de neerlegging ter griffie van deze akte en wordt afgesloten
op éénendertig maart tweeduizend éénentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde (Baasrode), Fabriekstraat 37.
3. Website en mailadres van de vennootschap
De vergadering stelt vast dat op heden nog geen website noch mailadres beschikbaar is voor de
vennootschap doch dat zij desgevallend hiervoor het nodige zal doen.
4. Overname door de vennootschap van de verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
5. Volmacht.
De vennootschap ‘KMO Consulting’, met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst, 168, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
-------------------------------------------------------Voor ontledend uittreksel-------------------------------------
Henri Van den Bossche, notaris, te Buggenhout
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledig afschrift der akte