N° d'entreprise :
0480153859
Dénomination :
(en entier) :
PROJECT MONTOYER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 523
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le trente septembre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PROJECT MONTOYER", ayant son
siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'article 2 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société, tel que
déplacé par décision du par décision du conseil d'administration en date du 29 juin 2018, publiée
comme dit ci-avant. L'assemblée décide de remplacer la première phrase de l'article 2 des statuts
par le texte suivant:
"Le siège social est établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), avenue Louise 523.".
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier
janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 27 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.".
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième lundi du mois de juin à 11 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 18 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 3ème lundi du mois de juin à 11 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à
la même heure.".
QUATRIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er octobre 2018 se
terminera le 31 décembre 2019.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2019 se tiendra en juin 2020.
CINQUIEME RESOLUTION : Nomination d'un administrateur.
L'assemblée décide de nommer Monsieur LITS Jérôme Yves, domicilié à Uccle 1180, rue de Wansijn
7, en tant qu'administrateur de la Société à partir du 1er octobre 2019, et ce jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2025.
Volet B
Son mandat sera non rémunéré.
Pour autant que cela soit nécessaire, l'assemblée générale confirme la composition du conseil
d'administration de la Société à partir du 1er octobre 2019:
- Monsieur TERRENOIRE Olivier,
- Monsieur LITS Jérôme.
L'assemblée générale rappelle que la Société est valablement représentée, à l'égard des tiers et en
justice, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la
Société est également valablement représentée par toute personne en charge de la gestion
journalière, agissant seule. Dans les limites de leur mandat, la Société est également valablement
représentée par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par le conseil d'administration.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre non rémunéré.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire