Ondernemingsnr : 0402748948
Naam
(voluit) : Roeselaars Bouw en Betonbedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eugeen Van Oyestraat 11
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 29 november
2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ROESELAARS BOUW-EN BETONBEDRIJF”, met
zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Eugeen Van Oyestraat 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0402.748.948, onder
meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderdenzevenduizend
vierhonderdnegenennegentig euro vijfenvijftig cent (€ 207.499,55) van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend zevenhonderdnegenenveertig euro zesennegentig cent (€
20.749,96), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op
eenendertig maart van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
december 2021 te verlengen tot en met 31 maart 2023.
VIERDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand september om
negen uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden in de maand september van het jaar 2023.
Luik B
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ROESELAARS BOUW-EN BETONBEDRIJF”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  alles in verband met aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle onroerende
goederen (voor eigen rekening);
    2.  alles in verband met aankoop, verkoop, huur en verhuring en dergelijke van alle roerende
goederen en installaties; beheer van roerende goederen voor eigen rekening;
    3.  adviesbureau inzake algemeen en projectmanagement, inclusief het beheer en de opvolging
ervan;
    4.  het waarnemen van bestuurdersmandaten in vennootschappen;
    5.  het nemen van participaties in andere vennootschappen;
    6.  activiteiten van roerende of onroerende leasing;
    7.  het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, patenten,
octrooien en dergelijke;
    8.  commissionair of tussenpersoon in de handel;
    9.  adviesbureau inzake productontwikkeling;
    10.  alle werkzaamheden van coördinatorontwerp en coördinatorverwezenlijking, zoals deze
bepaald zijn in de wet vier augustus negentienhonderd zesennegentig betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari
tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
    11.  het verlenen van zekerheden voor rekening van derden;
    12.  bouwpromotie;
    13.  recyclage afvalstoffen;
    14.  - de uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende naast algemene
bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet geprefabriceerde
gebouwen (ruwbouw en onder dak zette evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
– de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking, opslag en transport van alle bouwmaterialen,
grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting
van gebouwen en binnenhuisinrichting;
- de uitbating van een metaalconstructieonderneming omvattende het vervaardigen, plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle metalen, schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere
metalen kunstwerken;
- de uitbating van een onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk in het algemeen en in het
bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wanden,
plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegels in hout of kunststof;
- de uitbating van plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende eveneens alle
metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere metalen kunstwerken;
- de uitbating van een ondermening voor sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken alsmede
rioleringswerken;
- de uitbating van een onderneming voor het bedekken, waterdicht maken en droogmaken van
gebouwen ondermeer met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, platen, asfalt en teer;
- de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stoom omvattende de installatie van alle hulptoestellen alsmede het plaatsen, onderhouden en
herstellen van alle soorten branders;
Luik B
- de uitbating van een onderneming voor het installeren, plaatsen en onderhouden van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerken, voor het installeren van wasverzachters;
- de uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van
tegel- en parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten bedekkingen van muren en
vloeren;
- de uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, garnerings-, versierings- en
decoratiewerken en dit zowel op industriële als op niet-industriële wijze;
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle artikelen voor binnenhuisinrichting en
decoratie zoals tapijten, vloer- en wandbekleding, fantasieartikel en kunstvoorwerpen;
- de uitbating van een onderneming voor grondwerken, riolerings- en draineringswerken en
waterbouwkundige werken;
- de uitbating van een onderneming van funderingen, heiwerk, damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem;
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, fabricatie,
aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met alle
elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het algemeen;
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, alsmede het
vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtige materialen;
- het verstrekken van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting van
alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen evenals van alle roerende goederen
en stoffen;
- de uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van funderingen,
wegen, opritten en parkings en dit zowel in asfalt, beton, klinkers of enige andersoortige verharding
of bedekking;
- de uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhoud van rioleringen en
pijpleidingen;
- het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën; het ontwerpen, opmaken en
uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten.
Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.
Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als
onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
het voorwerp tot voorwerp hebben.
Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.
Dienvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend (8.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen of gezamenlijk optreden en die de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand september om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerders (thans bestuurders genoemd) en herbenoeming als
bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ de naamloze vennootschap “URSA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERSTRAETE Francis, voornoemd;
2/ de commanditaire vennootschap “FRANMAN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VERSTRAETE Francis, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
de commanditaire vennootschap “FRANMAN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERSTRAETE Francis, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare
(Rumbeke), Eugeen Van Oyestraat 11.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 29.11.2022
    •  Gecoördineerde statuten
Notaris Peter Verstraete