Ondernemingsnr : 0889986183
Naam
(voluit) : BMT E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reigerlostraat 6
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 15 december 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap "BMT E.", met zetel te 1731 Asse (Zellik), Noorderlaan 30, ondernemingsnummer
0889.986.183, rechtspersonenregister Brussel en heeft volgende besluiten genomen:
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalvermindering ten belope van vijf
miljoen vijfhonderddrieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 5.543.500,00) door terugbetaling aan de
enige aandeelhouder.
De algemene vergadering wil daarbij toepassing maken van artikel 18, lid 7 WIB 92, waardoor
vrijwillig toepassing wordt gemaakt van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 om
op die manier de vennootschapsrechtelijke behandeling van de uitkering van eigen vermogen en de
boekhoudkundige verwerking ervan gelijk te laten lopen met de fiscale verwerking.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering, in toepassing van artikel 18, lid 7 WIB 92, de
vermindering van het eigen vermogen tot beloop van vijf miljoen vijfhonderddrieënveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 5.543.500,00) op een dusdanige manier aan te rekenen dat zij op grond van
artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 een correcte pro rata aanrekent.
De algemene vergadering beslist dan ook de voormelde vermindering van het eigen vermogen als
volgt aan te rekenen:
- op het volgestort kapitaal: vijf miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend
zevenhonderdachtenveertig euro vijfennegentig cent (€ 5.275.748,95)
- op de beschikbare reserves: tweehonderdzevenenzestigduizend zevenhonderdeenenvijftig euro vijf
cent (€ 267.751,05).
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissing, door:
- in de tekst van artikel 5 van de statuten de eerste alinea integraal te vervangen door de volgende
tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenzestigduizend
zevenhonderdeenenvijftig euro vijf cent (€ 267.751,05). Het wordt vertegenwoordigd door
achttienduizend (18.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.”
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist ontslag te verlenen aan de vennootschap “J.PEAS” in haar hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar met
ingang vanaf heden:
- De heer PECINOVSKY Peter, geboren te Genk op 24 september 1962, wonende te 3600 Genk,
Dopheidestraat 17.
- De heer DEHAENE Alexander, geboren te Ieper op 21 augustus 1975, wonende te 8900 Ieper,
Veemarkt 14.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
BEVESTIGING HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS
De vergadering bevestigt haar beslissing de dato 28 juni 2019 en herbenoemt de besloten
vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor,
voor een termijn van drie (3) jaar en dit tot aan de algemene vergadering die gehouden wordt in
2022. De jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat zal dertienduizend vijfhonderd euro (€ 13.500,00)
bedragen en zal jaarlijks geïndexeerd worden.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name mevrouw Eline Michels, gedomicilieerd en verblijvende te 9800
Deinze, Herfstlaan 24.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;