Ondernemingsnr : 0838.946.862
Naam
(voluit) : HOUBEN LEONARD INDUSTRIEVLOEREN
*	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Europalaan 200
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFLSUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 17 december 2024 door meester Nele SCHOTSMANS,
notaris met standplaats te Dilsen-Stokkem, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "HOUBEN LEONARD INDUSTRIEVLOEREN", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Europalaan 200, met ondernemingsnummer BE0838.946.862, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, dat
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
- het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht
en dat vermeld werd in de agenda van onderhavige algemene vergadering. Aan dit bijzonder verslag van
de bestuurder is een staat van actief en passief afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31
oktober 2024 gehecht;
- het verslag van bedrijfsrevisor Jo FRANCOIS van de besloten vennootschap Compass Audit, met zetel
te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, de dato 12 december 2024 over de staat van actief en
passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste
wijze is weergegeven. Diens besluiten luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit
gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HOUBEN LEONARD
INDUSTRIELE VLOEREN over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap.
Wij werden op 02 december 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
HOUBEN LEONARD INDUSTRIËLE VLOEREN om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van de besloten vennootschap HOUBEN LEONARD INDUSTRIËLE VLOEREN, die werd opgesteld
volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 oktober 2024
met een balanstotaal van € 184,05 en een eigen vermogen van € -28.412,56 een getrouw beeld van de
toestand van besloten vennootschap HOUBEN LEONARD INDUSTRIELE VLOEREN, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Luik B - vervolg
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake
de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 31 oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden
die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en
te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van
het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en de consignatie van de nodige gelden
om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van
de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en dat de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Sint-Truiden, 12 december 2024
Compass Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jo FRANCOIS
Bedrijfsrevisor"
De vergadering keurt voormelde verslagen goed.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden. Ze bestaat vanaf heden nog
enkel voor haar vereffening.
Partijen verklaren dat zij de toepassing van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(vereffening in één akte) wensen omdat zij de voorwaarden ervan volledig eerbiedigen.
De bestuurder verklaart (schriftelijk) op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van
vereffenaars het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast. Tevens
stelt zij vast dat er geen waarden of gelden meer dienen te worden geconsigneerd.
Derde besluit
De jaarrekening op datum van de ontbinding wordt goedgekeurd.
Vierde besluit
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de
bestuurder.
Vijfde besluit
De vergadering treedt de besluiten van dit verslag bij, keurt de rekeningen van de vereffening goed en
geeft zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de bestuurder.
Zesde besluit
De aandeelhouder is door de uitoefening van haar rechten verbonden aan de eigendom van de
aandelen, gemachtigd het gehele vermogen, zowel actief en passief van deze vennootschap te
ontvangen, hetgeen hij verklaart te aanvaarden.
De aandeelhouder verklaart en verbindt zich ertoe de eventueel niet gekende schulden persoonlijk ten
laste te nemen.
Zevende besluit
Gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouder, verklaart de vergadering de afrekening voor
gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "HOUBEN LEONARD INDUSTRIELE VLOEREN"
definitief opgehouden heeft te bestaan.
Achtste besluit
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 3650 Dilsen-Stokkem, Europalaan 200.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Controleverslag van de bedrijfsrevisor.