Ondernemingsnummer :
0473350201
Benaming :
(voluit) :
HACA-EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sarosstraat(B) 14c bus 2
9290 Berlare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOTARIS
FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 23 april 2019, ter registratie
aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “HACA-EUROPE” volgende beslissingen genomen heeft:
1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een bedrag van vijfenveertigduizend euro om het van vierennegentigduizend
zeshonderd euro te herleiden tot negenenveertigduizend zeshonderd euro. Deze
kapitaalvermindering geschiedt door opneming op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, te weten het
kapitaal ingebracht in de vennootschap blijkens akte kapitaalverhoging in het kader van artikel 537
WIB 1992, verleden voor ondergetekende notaris Frank Buyssens op 29 september 2014. De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Als gevolg van deze vermindering zal het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn door vierhonderdzesennegentig aandelen. De
kapitaalvermindering gebeurt onder toepassing van artikel 537 WIB 92, voor kleine
vennootschappen, zoals bepaald in artikel 15 wetboek vennootschappen, wordt de reële
kapitaalvermindering niet als dividend beschouwd voor zover het bedrag gedurende vier jaar in de
vennootschap behouden blijft. Aan deze voorwaarde is op heden voldaan. Overeenkomstig artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen mag deze terugbetaling niet plaatshebben, zo binnen
de twee maanden na bekendmaking van dit besluit de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor
de bekendmaking van dit besluit, een zekerheid hebben geëist voor vorderingen die op het tijdstip
van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De betrokken vennootschap
erkent erop gewezen te zijn dat het niet respecteren van voormelde termijn fiscale gevolgen heeft en
dit geschiedt op hun eigen verantwoordelijkheid.
2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen
aan de genomen beslissin-gen, zodat dit voor-taan zal luiden als volgt:
“Artikel 5
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt
NEGENENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO en is verdeeld in vierhonderdzesennegentig
gelijke aande-len, zonder ver-melding van waarde.”
3.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan de beslo-ten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEMDES met zetel te 9240 Zele, Avil Geerincklaan
58, alsook de aange-stelden of lastheb-bers van voormelde ven-nootschap, aan wie de macht
verleend wordt, met recht van indeplaatsstel-ling, om alle verrich-tin-gen te doen tenein-de:
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemings-loketten, de kruispuntbank van
ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-tingad-ministraties en aldaar
alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige)
en schrappingen;
Luik B
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijzi-ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp
van deze volmacht.
------------------------------------------------VOOR UITTREKSEL----------
De Notaris
Frank Buyssens