N° d'entreprise : 0721594282
Nom
(en entier) : IMMO BELKIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Betto 71
 : 4300 Waremme
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
IMMO BELKIN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
RUE DES BETTO 71
4300 WAREMME
NUMÉRO D'ENTREPRISE : 0721.594.282
 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE A BRAINE-LE-
COMPTE, LE 31 AOUT 2023
 
BUREAU
 
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Christian CHERUY, au bureau
de l'étude notariale Amélie et Alexandre LECOMTE située Place de la Victoire, 14 à 7090 à Braine-
le-Comte.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
 
La présente assemblée a été convoquée pour acter l'ordre du jour suivant :
    1.  Démission ;
    2.  Décharge ;
    3.  Nomination ;
    4.  Déplacement du siège social ;
    5.  Pouvoir.
 
L'intégralité des actions est valablement représentée à la présente assemblée, comme en atteste la
liste des présences ci-annexée. En conséquence, elle est apte à délibérer et statuer sur son ordre du
jour. En outre, l'ensemble des administrateurs de la société sont également ici présents ou
représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier leur convocation et que l'assemblée est par
conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l'assemblée qui aborde l'ordre du jour.
 
DELIBERATIONS
 
1. Démission
L'assemblée prend acte de la démisssion de son mandat d'administrateur de la société de Madame
Pascale BELLEMANS, domiciliée rue des Betto, 71 à 4300 Waremme.
Sa démission prend effet à partir de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
 
 
    1.  Décharge
Par vote séparé, l'assemblée donne décharge à Madame BELLEMANS pour l'exercice de sa
fonction d'administrateur durant l'exercice en cours.
Sa décharge prend effet à compter de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  Nomination
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur de la société Monsieur Christian
CHERUY domicilié rue de la Kelle, 6 à 1380 Lasne
L'exercice de son mandat sera exercé à titre gratuit.
Sa nomination prend effet à partir de ce jour.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  Déplacement du siège social
L'assemblée décide de déplacer le siège social de la société avec effet immédiat à l'adresse suivante
: Avenue Louise, 162/8 à 1050 Bruxelles.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  Pouvoirs
L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SRL Amélie Lecomte & Alexandre
Lecomte, Notaires associés, représentée par Maître Alexandre LECOMTE ayant son siège social
Place de la Victoire 14, à 7090 Braine-le-Comte avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la
publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée. La
SRL Amélie Lecomte & Alexandre Lecomte, Notaires associés ne prend aucune décision à ce sujet,
mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe
résultant des décisions prises.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30
 
SIGNATURES
 
Le Président,
Christian CHERUY,
Administrateur
 
Pour accord,
 
Madame Pascale BELLEMANS,
Administrateur démissionnaire