Ondernemingsnr : 0875868230
Naam
(voluit) : UNIGROW
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wezestraat 61
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 22 december 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"erkende coöperatieve vennootschap", afgekort "erkende CV".
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
DERTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO (30.172,00 EUR), van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap; ingevolge erkenning door de
Minister van Economie, is zij een erkende coöperatieve vennootschap.
De woorden “(erkende) coöperatieve vennootschap” of de afkorting “(erkende) CV” moeten in alle
akten, facturen en documenten uitgaande van CV “UNIGROW” die naam onmiddellijk voorafgaan of
volgen.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Resultaatsverdeling
Aandeelhouders van CV "UNIGROW" streven geen rendement na op hun ingebrachte inbreng. Dit
betekent dat ze geen dividend ontvangen. Het saldo van de nettowinst wordt toegevoegd aan het
eigen vermogen teneinde de realisatie van het voorwerp van CV "UNIGROW"te ondersteunen.
Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de aandeelhouders, zowel de huidige als potentiële, of het grote publiek.
* Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit acht bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van de aandeelhouders benoemd, tenzij één of
meer aandeelhouders eraan verzaakt hebben om één of meer bestuurders te laten benoemen.
De raad van bestuur zal steeds in volgende verhouding vastgesteld zijn:
- vier bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de A-aandeelhouders;
- twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de B-aandeelhouders;
- twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de C-aandeelhouders.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de groep aandeelhouders, die de uittredende bestuurder had voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder dat tegelijk een
opvolger wordt benoemd. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
* Benoeming en ontslag – Vacature – Bezoldiging en vergoeding
1. De duur van de opdracht van de bestuurders mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
De algemene vergadering mag een bestuurder op ieder ogenblik ontslaan, zonder vooropzeg. Dit
ontslag moet worden gemotiveerd.
2. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even
welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature
te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de kandidaten die voorgesteld
worden door de meerderheid van de aandeelhouders van de groep waartoe de ontslagnemende
bestuurder behoorde. Totdat de raad van bestuur terug voltallig is, kan hij slechts de lopende zaken
afhandelen.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
3. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Evenwel kan aan bestuurders presentiegeld
toegekend worden en kunnen aan bestuurders, belast met een afvaardiging voor bijzondere of
permanente opdrachten, andere beloningen worden voorzien, met uitsluiting evenwel van een
deelneming in de winst en de uitkering van tantièmes. Een vergoeding die wordt toegekend aan één
of meerdere bestuurders, kan enkel worden vastgesteld door de algemene vergadering.
* Voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt één van zijn leden tot voorzitter.
De voorzitter dient steeds gekozen te worden onder de bestuurders benoemd op voordracht van A-,
B- en C-aandeelhouders.
Als geen voorzitter werd benoemd, of bij diens afwezigheid, wordt de vergadering van de raad van
bestuur voorgezeten door de naar leeftijd oudste bestuurder fysieke persoon of vaste
vertegenwoordiger.
* Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de
zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, en behoudens
unaniem akkoord van alle bestuurders, worden de oproepingen, met opgave van de agenda, ten
minste drie volle dagen vóór de vergadering verstuurd.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen via
volmacht. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden
bezorgd.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten worden bezorgd bij gewone brief, e-
mail of enig ander gelijkaardig middel.
* Besluitvorming
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.
Elke bestuurder beschikt over één stem, behoudens wat betreft de beslissingen die genomen worden
in het kader van het actiefonds en het operationeel programma, waarvoor de hierna vermelde
regeling geldt:
Elke bestuurder, gekozen op voordracht van de B- of C-aandeelhouders heeft recht op twee
stemmen. De bestuurders gekozen op voordracht van de A-aandeelhouder(s) hebben ieder recht op
slechts één stem, voor zover er steeds meer dan twee bestuurders benoemd werden op voordracht
van de A-aandeelhouders.
De samenstelling van het actiefonds wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald.
* Schriftelijke besluitvorming
1. De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
2. De datum van het door alle bestuurders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn
waarop het besluit is aangekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend.
* Elektronische raad van bestuur
1. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
bestuurders die op die manier aan de raad van bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden.
De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen.
* Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet of deze
statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Al wat door de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
* Delegatiebevoegdheid
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur kan worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
De algemene vergadering beslist over de benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid als het
gaat om een bestuurder die het dagelijks bestuur opgedragen krijgt; de raad van bestuur beslist over
de benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid als het gaat om een niet-bestuurder die het
dagelijks bestuur opgedragen krijgt.
Een eventuele vergoeding bestaat niet uit deelname aan de winst, noch uit tantièmes, en wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
Indien een bestuurder gelast is met het dagelijks bestuur, zal deze de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur mag bijzondere gemachtigden belasten met bijzondere opdrachten, en hen
daartoe vergoedingen toekennen, die zullen worden aangerekend op de algemene kosten.
Een eventuele vergoeding bestaat niet uit deelname aan de winst, noch uit tantièmes en wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent
toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van
de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de
afgewerkte dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend door
de meerderheid van haar leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee leden van de raad van bestuur.
Aan de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, wordt de bevoegdheid verleend tot uitvoering van
alle beslissingen van de raad van bestuur genomen in het kader van het operationeel programma,
inclusief de ondertekening van de kredietovereenkomsten.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
 
- De precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft bovenop het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen:
Het doel van CV “UNIGROW” is om telersverenigingen te verenigen en hun activiteiten te
coördineren en ervaringen uit te wisselen. Op die manier wordt de efficiëntie en duurzaamheid van
en de synergie tussen de telersondernemingen verbeterd.
 
- Het voorwerp van de vennootschap:
Niet gewijzigd.
 
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
* De jaarvergadering komt samen op de tweede vrijdag van juni om veertien uur (14.00u). Indien die
dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
* De algemene vergadering komt samen op de zetel van CV "UNIGROW" of op een andere plaats in
de oproepingen vermeld.
* Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
3. De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit van de bijzondere algemene
vergadering wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is aangekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
* Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
4. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
* Stemrechten
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Niemand kan echter over meer stemmen beschikken, voor zichzelf en als gemachtigde, dan één /
tiende van de stemmen verbonden aan de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen.
3. De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover
anders beslist of tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming
geheim.
4. Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht
geschorst.
5. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet beslist de vergadering bij gewone
meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
Voor een wijziging van de statuten gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten:
Op de vergadering dienen de aanwezige aandeelhouders ten minste de helft van de A-
aandeelhouders, de helft van de B-aandeelhouders en de helft van de C-aandeelhouders te
vertegenwoordigen, zoniet moet binnen de maand na de eerste vergadering een tweede vergadering
worden bijeengeroepen met zelfde agenda, die dan kan besluiten ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde deel van de aandeelhouders. De besluiten over statutenwijzigingen worden
genomen met drie/vierden meerderheid van de stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of
eenparigheid vereist.
Wanneer de Algemene Vergadering zich moet uitspreken over een wijziging aan het voorwerp van
CV "UNIGROW", moet de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging uitgebreid verantwoorden in
een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt.
Een wijziging aan het voorwerp of de omzetting in een andere rechtsvorm is alleen dan aangenomen
wanneer zij goedgekeurd is door ten minste vier / vijfde van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen.
* Volmachten
Een aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde en
dit op basis van een schriftelijke volmacht.
De rechtspersonen en de onbekwamen worden evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling,
vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
 
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Wezestraat 61.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.