Ondernemingsnr : 0696853443
Naam
(voluit) : 7 M Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 9
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
dat op datum van 20 juni 2023, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap 7 M SYSTEMS, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 en
ondernemingsnummer (BTW BE) 0696.853.443 RPR Brussel (NL), beslist heeft hetgeen volgt :
-om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
-aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam 7 M SYSTEMS
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan
zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening alle activiteiten met betrekking tot het onderhouden van roerende en onroerende
goederen, als ook op de algemene diensten die verleend worden aan de gemeenschap.
Meer bepaald zal zij kunnen overgaan tot het verlenen van de volgende diensten, zonder dat deze
opsomming beperkend is:
Het reinigen en het schoonmaken, alsmede de behandeling en het onderhoud van roerende en
onroerende goederen van welke aard ook, met inbegrip van groene ruimten;
Het afkrabben, het ontvetten, het zandstralen, het uithollen, het bepleisteren en het bedekken van
alle oppervlakken, de industriële schildering;
Reinigen, ontsmetten, desinfecteren in de voedingsindustrie;
De ontsmetting, de ontratting, de ontkalking, het ledigen, de zuivering, de behandeling, de
vernietiging van afvalproducten;
Het nazien, het instandhouden, het onderhouden en het herstellen van alle onroerende goederen,
evenals van dienstapparatuur;
Het beheer en controle van energieën;
Het facilitair beheer en management van roerende en onroerende goederen;
De restauratie, de verhuring van linnengoed, wasinrichting;
Na brand-, rook of waterschade reconditioneren van apparaten;
Asbestverwijderingswerken, coating en behandelde oppervlakten;
Restauratie en renovatie van alle roerend of onroerende goederen;
Levert diensten op het vlak van onderhoud van gebouwen en technische installaties nl:
Gebouwonderhoud interieur: smeren sloten en scharnieren, vastzetten loszittende delen,
bijwerken muren, ...
Loodgieterij: sanitair, vervangen defecte onderdelen, verstoppingen, ...
Elektriciteitswerken: bijplaatsen stopcontacten, kabelgoten, bekabeling, relamping, ...;
Interieurwerken: wanden, plafonds, tapijten, vloeren, schilderen, behangen, ...
Gebouwonderhoud exterieur: dakwerken, dakgoten, gevels, paden, terrassen, parkings;
Houtschrijnwerk: kasten, balies, kaders, ...;
Metaalschrijnwerk: kleine constructies, leuningen, balustrades, leidingen, ...;
Glasbraak: veilig stellen, leveren en plaatsen nieuw glas, ...;
Interne verhuizen: verhuis binnen het gebouw;
Zowel preventief als curatief;
Het aankopen en verkopen, het invoeren en de vertegenwoordiging alsmede het opslaan, het
verdelen en het invoeren van alle materialen of producten die noodzakelijk, nuttig of aanverwant zijn
voor het verwezenlijken van het voorwerp.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven,
of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap, te bevorderen, grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen
nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag in
het kader van haar werkzaamheden, voor zover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstellingen, alle
roerende en onroerende, financiële, burgerlijke, handels- en nijverheidsverrichtingen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenentwintigduizend tweehonderd eenenzestig
euro éénenvijftig cent (€ 121.261,51).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen vierhonderd eenenveertigduizend
zevenhonderdvijfenzestig (1.441.765) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/miljoen vierhonderd eenenveertigduizend zevenhonderd
vijfenzestigste (1/1.441.765) van het kapitaal.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
- De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) bestaat uit twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij uit meer dan twee bestuurders die een collegiaal
bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, ofwel (ii) één bestuurder is, enige
bestuurder genoemd
- In geval er een collegiaal bestuursorgaan is ingesteld, worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Ingeval van enige bestuurder, kan deze voor
onbepaalde duur worden benoemd.
- Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de
termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het
vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
- Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een
andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te
ontslaan toe aan het bestuursorgaan.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders (die zijn benoemd voor bepaalde duur) die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
- Ingeval een collegiaal bestuursorgaan is ingesteld, en wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet leden van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, dan wel directeur of enige andere titel die in het benoemingsbesluit is opgenomen..
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerd bestuurder/gedelegeerden of de persoon belast met het dagelijks bestuur kunnen in
het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur of personen gelast met dagelijks bestuur.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur of door de persoon of
personen belast met dagelijks bestuur, die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
(…)
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni om tien uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de voorgaande werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
c) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
-dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te: 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9.
-alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – historiek met gecoördineerde statuten.