Ondernemingsnr : 0663628270
Naam
(voluit) : ATLANTIC FOOD DISTRIBUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 7
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 9
mei 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Atlantic Food
Distribution de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is. Voor zover als nodig bevestigt de
algemene vergadering het mandaat van de heer Schoovaerts Willem als bestuurder.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft eveneens vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij het voorstel tot uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, heeft de algemene vergadering besloten om
het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- het uitbaten van een cateringbedrijf en traiteurzaak, het organiseren en verzorgen van feesten,
eetmalen, recepties, banketten, lunches, cocktails en andere vermakelijkheden, het klaarmaken,
thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels;
- aan- en verkoop van voedingsproducten en het uitbaten van een detailhandel in niet-
gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;
- het uitbaten van eetgelegenheden met volledige bediening.”
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om:
- het boekjaar elk jaar te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december;
- het lopende boekjaar dat aanving op 1 oktober 2022 als overgangsmaatregel te laten lopen tot en
met 31 december 2023.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op de derde
zaterdag van juni om negentien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op zaterdag 15 juni 2024 om 19 uur.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Atlantic Food Distribution.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) ALGEMEEN
- Trading, import en export, groot- en kleinhandel, het optreden als tussenpersoon,
handelsbemiddeling, verdeling, franchising in voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen.
- De vertegenwoordiging, de agentuur en commissiehandel, de handel en productie in al zijn vormen
van voedings- en genotsmiddelen en dranken.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
b) HOLDING
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
c) PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
d) CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- marketingadvies en grafische vormgeving;
- advies inzake in- en export, douanedocumenten, exportdocumenten,…
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
e) CATERING
- het uitbaten van een cateringbedrijf en traiteurzaak, het organiseren en verzorgen van feesten,
eetmalen, recepties, banketten, lunches, cocktails en andere vermakelijkheden, het klaarmaken,
thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels;
- aan- en verkoop van voedingsproducten en het uitbaten van een detailhandel in niet-
gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;
- het uitbaten van eetgelegenheden met volledige bediening.
f) ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap kan bovenvermelde activiteiten uitoefenen, de hiervoor beschreven activiteiten
uitvoeren, evenals de activiteiten die daarmee in verband staan, voor zover dit alles wettelijk
toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen
waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben, en in overeenstemming is met de wettelijke
bepalingen terzake.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, met uitzondering van de beslissingen met een waarde lager dan tienduizend euro (€
10.000,00) waarvoor iedere bestuurder bevoegd is om afzonderlijk te handelen.
Voor de goede werking van de vennootschap en gezien de
waarschijnlijkheid van rechtshandelingen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) (onder andere
offertes of verkopen) zal het collegiaal bestuursorgaan wekelijks dienen te verlopen. Hiervoor wordt
wekelijks een schriftelijk overzicht van alle handelingen aan de bestuurders bezorgd per e-mail,
waarna de bestuurders binnen de drie werkdagen hun akkoord, antwoord, verwerping of advies per
kerende e-mail kunnen mededelen.
Krachtens artikel 5:73 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is de in tweede en
derde lid van dit artikel beschreven beperking niet tegenstelbaar aan derden en kunnen derden er
vanuit gaan dat elke bestuurder afzonderlijk bevoegd is om de handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijk van het voorwerp van de vennootschap. Overtredingen op deze
beperking zullen dan een zaak zijn tussen vennootschap en de bestuurder die de beperkingen
overtrad.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
In het geval van een collegiaal bestuursorgaan vergadert het bestuursorgaan onder het
voorzitterschap van haar voorzitter, gekozen uit haar leden, en bij diens afwezigheid van de oudste
aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
zaterdag van juni om negentien uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zevende besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
vanaf vandaag zal zijn: 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit mevrouw Steyaert Ann te benoemen tot niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. Haar mandaat is niet onbezoldigd.
De heer Schoovaerts Willem blijft bestuurder van de vennootschap.
Zij zijn ieder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal.
    •  Gecoördineerde statuten.