Ondernemingsnr : 0454918419
Naam
(voluit) : LACARNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Ursmarusstraat (BAA) 62
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 13 november
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
LACARNE, met zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Sint-Ursmarusstraat 62.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Anne Vander Donckt, notaris te
Dendermonde, op dertig maart negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april daarna, onder nummer 950422-361,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van zevenentwintig december tweeduizend en één, blijkens proces-
verbaal dan opgemaakt door Meester Hilde Fermon, notaris te Opwijk, bekendgemaakt bij uittreksel
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari tweeduizend en twee, onder
nummer 2002.01.22/573, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent
(afdeling Dendermonde), onder nummer 0454.918.419, met als belasting over de toegevoegde
waarde nummer BE0454.918.419.
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (‘NV’).
 
- TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, welke statuten in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LACARNE”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
Groot- en kleinhandel in verse en bereide vleeswaren, kazen, conserven, wild en gevogelte,
zuivelprodukten, speelgoed, ijzerwaren, elektrisch materieel, machines en landbouwprodukten.
Slachten van dieren. Import en export van voornoemde produkten.
Tussenpersoon in de handel, advies en verkoopsbureau, onderricht en begeleiding van personen.
Het verrichten in binnen- en buitenland van alle handelingen betrekking hebbende op goederen,
onroerend van nature, bij inlijving of bij bestemming of roerende goederen, afkomstig daarvan;
alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die er
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten titel van voorbeeld: het aankopen,
verkavelen, ruilen, opschikken, verhuren (gemeubileerd of ongemeubileerd), vervreemden en
vestigen van alle welke danige zakelijke rechten, beheren, omvormen, bouwen en afbreken van
onroerende goederen alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
studie van onroerende verhandelingen, alle private of publieke aannemingen van werken enzovoort.
De vennootschap zal mogen deelnemen in alle ondernemingen en maatschappijen hebbende een
gelijkaardige of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
De vennootschap mag alle materieel, in verband met de hierboven vermelde bedrijvigheden, aan- en
verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000,00-EUR) en is verdeeld in honderd
vijfentwintig (125) aande¬len met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/honderdvijfentwintigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als
eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één bestuurder, afzonderlijk
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder.
3. Hij/Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. De raad van bestuur is belast met het
toezicht op dit orgaan.
e. Controle
IIn de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
mei om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder/aandeelhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten/aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van effecten/aandelen;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effectenhouder/aandeelhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit ge-stelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
12. Ontbinding en vereffening
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s), krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van
stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer VAN dEN BERGHE Luc Louis Maria, geboren te Dendermonde, op vierentwintig november
negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9255 Buggenhout, Hanenstraat 11;
- de Heer JANSSENS Ronny André Albert, geboren te Hasselt, op drieëntwintig mei
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 20.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
- de Heer VAN dEN BERGHE Luc, voornoemd;
- de Heer JANSSENS Ronny, voornoemd,
allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan en onderhavige vergadering bekrachtigen, voor zoveel als nodig, alle
rechtshandelingen welke door de benoemde bestuurders werden gesteld te rekenen vanaf één
februari tweeduizend veertien.
 
- VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Baasrode), Sint-Ursmarusstraat 62 (bevestiging).
 
- ZESDE BESLISSING.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, iedere aangestelde van de vennootschap
“Gawi”, met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Sint-Ursmarusstraat 62, aan wie de macht
verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om alle
verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te
wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde
rechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten