Nº d'entreprise : 0475 709 774
Nom
(en entier) : BUSINESS & SYSTEMS INTEGRATION
Bu.S.I	(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 177 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : Nominations, pouvoirs spéciaux
Extrait du conseil d'adminsitration du 8 novembre 2022
DNomination du Président du Conseil d'Administration
Les Administrateurs décident d'approuver le nomination de la SRL TRAFALGAR CONSULTING ayant son
siège social à B-4530 VILLERS LE BOUILLET, rue Lambert Delava , 11a (NE 0534.830.284) dont le
représentant permanent est Mr Manuel PALLAGE, domicilié rue Lambert Delava, 11a à 4530 VILLERS LE
BOUILLET, désigné en tant que Président du Conseil d'Administration.
DNomination de l'Administrateur-délégué
Les Administrateurs approuvent la nomination de la SRL SALTHO ayant son siège social à B-1300 WAVRE,
Chemin deLouvranges, 19(NE 0667.578.843) dont le représentant permanent est Mr Alain WATTIER domicilié
Chemin de Louvranges, 19 à B-1300 WAVRE, en tant qu'Administrateur-délégué.
Pouvoirs de signature des transactions bancaires
Conformément aux statuts de la société, le Conseil d'Administration décide de modifier les pouvoirs de
signatures des ordres de paiements comme suit :
Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux, dans la limite de 250.000euros l'un des membres
du groupe 1 avec l'un des membres du groupe 2 :
Groupe 1 :
-Monsieur Bernard T'KINT DE ROODENBEKE, Administrateur, Directeur Général, représentant
BUSINVEST SRL
-Madame Hakima AZAOUM, CFO
-Mme Catherine ADAM, Contrôle de gestion NSI IT
Groupe 2 :
-Mr Manuel PALLAGE, Administrateur, représentant TRAFALGAR CONSULTING SRL
-Monsieur Alain WATTIER, Administrateur-délégué, représentant SALTHO SRL
-Monsieur Alain DANJOU, Administrateur, représentant SALTHO SRL
Sont autorisés à signer CONJOINTEMENT deux à deux avec obligatoirement Alain WATTIER,
Administrateur Délégué, représentant SALTHO SRL, les ordres supérieurs à 250.000euros :
-Monsieur Manuel PALLAGE, Administrateur, representant TRAFALGAR CONSULTING SRL
-Monsieur Alain DANJOU, Administrateur, représentant D.F.S.C SRL
-Monsieur Bernard T'KINT DE ROODENBEKE, Administrateur, Directeur Général, représentant
BUSINVEST SRL.
OApprobation de la convention de prestations de services avec BUSINVEST SRL en tant que Directeur
général
Avant que les Administrateurs ne procèdent à la discussion et à la décision sur ce point, BUSINVEST SRL
( et Monsieur T'KINT DE ROODENBEKE) déclare avoir un intérêt direct de nature patrimoniale en conflit avec
celui de la société en ce qui concerne la décision à prendre, étant donné qu'il est Administrateur de cette société
d'une part et cocontractant de la société d'autre part. Par conséquent, BUSINVEST SRL ( et Monsieur T'KINT
DE ROODENBEKE) quitte immédiatement la réunion et ne participera pas à la réunion avec les autres
Administrateurs à ce stade.
Les Administrateurs non-conflictuels décident d'approuver la convention de prestation de services aux
conditions énoncées dans le projet de convention, dont tous les Administrateurs non-conflictuels déclarent avoir
reçu une copie. Cette convention est dans le meilleur intérêt de la société et soumise au prix du marché.
Et ainsi accepte la nomination de la SRL BUSINVEST représentée par Mr Bernard T'KINT DE
ROODENBEKE, au poste de Directeur général.
TRAFALGAR CONSULTING SRL
Représentée par Manuel PALLAGE
D.F.S.C. SRL
Représentée par Alain DANJOU
SALTHO SRL
Représentée par Alain WATTIER
BUSINVEST SRL
Représentée par Bernard T'KINT DE ROODENBEKE
ESDACON SRL
Représentée par Stephan DAEMS