Ondernemingsnummer :
0651669358
Benaming :
(voluit) :
Senro Services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maurice Despretlaan 4
1933 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 7
november 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SENRO SERVICES”,
met maatschappelijke zetel te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Maurice Despretlaan 4, KBO BTW BE
0651.669.358, RPR Brussel, en volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met eenentachtigduizend
vierhonderd euro (81.400,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te
brengen op honderdduizend euro (100.000,00 EUR). De vergadering beslist dat deze
kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de
uitgifte van achthonderd veertien (814) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrij-ving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld inge-schreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel en op ieder nieuw uit te geven
aandeel zal onmiddellijk één vijfde (1/5de) volstort worden.
TWEEDE BESLISSING - Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk indivi-dueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van
hun voorkeur-recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van
vennootschappen.
DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft:
- de heer CORTOOS Steven, vennoot voormeld sub 1, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennoot-schap, en in te schrijven op vierhonderd en acht
(408) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per
aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden;
- mevrouw WILS Kristel, vennoot voormeld sub 2, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennoot-schap, en in te schrijven op vierhonderd en zes
(406) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per
aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden;
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder nieuw
uitgegeven aandeel waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van één vijfde (1/5de).
Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van zestienduizend tweehonderd tachtig euro
(16.280,00 EUR).
[…]
VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van eenentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR) daadwerkelijk
verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro
(100.000,00 EUR) vertegen-woordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde.
Luik B
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend
(1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
ZESDE BESLISSING - Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van het daarop-volgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het daarop-volgend
jaar.”
ZEVENDE BESLISSING - Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 12 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur.”
ACHTSTE BESLISSING - Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018 af te
sluiten op 31 december 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 zal gehouden worden op de eerste vrijdag
van de maand juni 2020 om 19 uur.
NEGENDE BESLISSING – Machten zaakvoerders
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLISSING – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan Notaris Van Kriekinge, en haar werknemers, ieder afzonderlijk
optredend, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING - Machtiging formaliteiten
De vergadering verleent de ondergetekende notaris en haar werknemers alsmede FISCO-CONSULT
BVBA (ondernemingsnummer 0458.128.723), Kautershoek 21/1, 3290 DIEST, haar
vertegenwoordigers, werknemers en aangestelden, ieder afzonderlijk optredend, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.