Ondernemingsnr : 0478825751
Naam
(voluit) : WILGIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zoutelaan 50 bus 13
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op achttien december
tweeduizend twintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze  vennootschap “WILGIMMO”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 50 bus 13,
opgericht onder de naam J.L. PROPERTIES, bij akte verleden door notaris De Bruyn Johan te Zemst
, op twaalf november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van  twee december tweeduizend en twee daarna onder nummer 143982, waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgesteld door  notaris Marc Bauwens te Haaltert op zeventien mei tweeduizend en
zes, bekendgemaakt als voormeld op twee juni daarna onder nummer 0091275. De zetel werd
verplaatst naar het huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt als voormeld
op twintig april tweeduizend en negen onder nummer 09056818. Ingeschreven in het
Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.825.751, ressorterend onder de
bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Brugge, beslist heeft met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE & TWEEDE BESLISSING – VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgemaakt door de raad
van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato
vijftien december tweeduizend twintig, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, Geert Van Goolen, kantoor
houdend te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 152, over de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend twintig.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, Geert Van Goolen, kantoor houdend te 1851
Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 152, luidt als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per
30/09/2020  van de NV  WILGIMMO   aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op
de omzetting naar een Besloten Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, zoals voorgeschreven volgens de
artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Onze werkzaamheden hebben als doel een overwaardering van het netto-actief te identificeren in de
staat van actief en passief per 30/09/2020  opgesteld door het bestuursorgaan.
Deze werken, uitgevoerd conform de respectievelijke normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, vertoonden geen materiele overwaardering van het netto-actief.
Het netto actief per 30/09/2020 bedraagt 301.895,02 Euro en is niet lager dan het kapitaal.
Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
Luik B
over de omzetting naar Besloten Vennootschap.
Gedaan te Grimbergen op 15 december 2020.
Geert Van Goolen, Bedrijfsrevisor”.
DERDE BESLISSING - OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De duur en de zetel zullen hetzelfde zijn als deze van de huidige vennootschap, evenals alle activa
en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op dertig september tweeduizend twintig.
Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
VIERDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de omgevormde
vennootschap, hetzij tweehonderd zestigduizend euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de statuten zal luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ WILGIMMO“.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
• Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
onroerende leasing, promotie, makelarij, het beheer en de uitbating, alsmede de uitbating op welke
wijze ook van alle onroerende goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp;
• Het toestaan van leningen en financieringen;
• Het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp;
• Het beheren van vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
Luik B
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook
betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend
 voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar
ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen
of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering -  Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van de maand mei, om
achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar - Bestemming van de winst
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
daarop volgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
- KWIJTING
De vergadering besluit de huidige leden van de raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie van bestuurder van de naamloze vennootschap:
- De heer Van den Winckel Luc, wonende te 1760 Roosdaal, Windmolenstraat 13.
- Mevrouw Verleijsen Michèle, wonende te 1760 Roosdaal, Windmolenstraat 13.
De vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitvoering van hun mandaat tot
op dertig september tweeduizend twintig, datum van de afsluiting van voormelde staat van activa en
passiva. Voor de resterende periode, zal er décharge verleend worden aan voormelde bestuurders,
door de volgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Van den Winckel Luc, voornoemd, die aanvaard heeft.
- Mevrouw Verleijsen Michèle, voornoemd, die aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd.
COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Luik B
Nadat het collegiaal bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het
oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het collegiaal bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:  de heer Van den Winckel Luc, voornoemd, die aanvaard heeft.
Zijn mandaat is kosteloos.
ACHTSTE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke, Zoutelaan 50 bus
13.
NEGENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ELFDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Profile Consulting,
met zetel te 8301 Knokke-Heist, Biezenmaat 13, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal
verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
 VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    1.  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    2.  Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS