Ondernemingsnr : 0453086109
Naam
(voluit) : ALL VAC TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel G. Demeurslaan 98
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 21 december 2020 met
de volgende melding : "Nog te registreren.", blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
honderdachtendertigduizend euro (€ 138.000,00), om het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) te verhogen tot tweehonderdduizend euro (200.000,00). De buitengewone algemene
vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
Op de aandelen wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders, in evenredigheid tot hun
vertegenwoordiging van het kapitaal.
De aandeelhouders verklaren dat thans alle aandelen volledig volgestort zijn. Tot staving van deze
verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd en aan de akte gehecht.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Hier bekendgemaakt naar analogie
van artikel 2:8 §2 van het wetboek van vennootschappen en verengingen.
    1.  een naamloze vennootschap  met als naam “All Vac Technologie”
    2.  de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest op volgend adres G. Demeurslaan 98 te 1654
Huizingen.
    3.  Met een onbeperkte duur;
    4.  Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door twee duizend (2.000)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 2.000, met een fractiewaarde van 1/2.000ste van het maatschappelijk kapitaal,
waarop volledig werd volstort.
    5.  Boekjaar : van één januari  tot éénendertig december van elk jaar.
    6.  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    7.  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
Luik B
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de
vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door
de afgevaardigd bestuurders die alleen handelt  2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt.3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.Het mandaat van bestuurder wordt niet
bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.De algemene
vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd
zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.De raad van
bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de
bijzondere gevolmachtigden.
    8.  Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
    9.  voorwerp;
De vennootschap heeft tot voorwerp import, verkoop, installatie van technische apparaten,
engineering, beheer van onroerende goederen en patrimonium, participatie in andere
vennootschappen, bestuursmandaten.Zij mag alle handels, nijverheids , financiële, roerende of
onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of  onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten vergemakkelijken.De vennootschap zal in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken
10.De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 2 mei, om 19 uur van elk jaar.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:de houder van effecten op naam moet als
zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie
van effecten;de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.De
houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of
deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.3. Over de hierna vermelde
aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:- een
wijziging van de statuten;- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;- de
uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarden;- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht
tot inschrijving;- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;- de ontbinding van de
vennootschap;Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van
drie-vierde van de stemmen hebben verkregen.4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen.In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1/  De heer VAN LATHEM Lode Cyriel Marie Joseph,  wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Pepingensesteenweg 179
2/  Mevrouw GOEMAN Anna Maria Angela Maurits, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Pepingensesteenweg 179
3/  De heer VAN LATHEM Mathias Frans Lieven Jan, wonende te 1540 Herne, Stationstraat 42-A,
hier aanwezig en die aanvaarden
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
-De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire gedelegeerd
bestuurder:
1/  De heer VAN LATHEM Lode Cyriel Marie Joseph, voornoemd
2/  De heer VAN LATHEM Mathias Frans Lieven Jan, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt
zijn mandaat is onbezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel --------------------------------------
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
Lode Leemans,
Notaris.