Ondernemingsnr : 0477038872
Naam
(voluit) : OPTISCH CENTRUM LAMBRECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biest 22
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op vijfentwintig juli
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
    1.   De vennootschap onder firma LAMBRECHTS-SOW INVESTMENTS, gevestigd te 2910
Essen, Hey-endlaan 12, ondernemingsnummer 0679.570.419, vertegenwoordigd door de heer
Lambrechts Steven Lode Karen, geboren te Brasschaat op 21 juni 1979, gehuwd met mevrouw Sow
Hawa, wonende te 2910 Essen, Hey-endlaan 12;
    2.  De heer LAMBRECHTS Erik Leonardus Theresia, geboren te Turnhout op 22 november 1952,
wonende te 2910 Essen, Vaartstraat 11. 
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de vennootschap onder
firma LAMBRECHTS-SOW INVESTMENTS, als niet-statutaire bestuurder.
De bestuurder is hier aanwezig en vertegenwoordigd en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De heer Erik Lambrechts, hier aanwezig, aanvaardt zijn ontslag.
De algemene vergadering verleent volledige en onvoorwaardelijke kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan Goetschalckx & Van Brecht bv, Theo
Verellenlaan 44, 2990 Wuustwezel, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle
administratieve documenten. 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.