Ondernemingsnr 0405.306.085
Naam
(voluit): 'T WESTDIEP
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Zonneplein 1 bus 0203	Volledig adres v.d. zetel:
8670 Koksijde
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, op 3 februari 2023 blijkt dat de buitengewone;
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "T WESTDIEP", volgende beslissingen heeft genomen;
met eenparigheid van stemmen:
1/De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8670 Koksijde,
Zonneplein 1 bus 0203.
2/De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zoals bepaald in huidig artikel:
tien van de statuten.
De vergadering besluit de huidige tekst van artikel tien van de statuten te vervangen door de tekst zoals:
bepaald in het twaalfde artikel van het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten:
aanneemt.
3/Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist
de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp:
van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen'
alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe:
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten:
onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en:
beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het:
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting, netting en:
geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hiema, dat een volledig nieuwe tekst var de:
;statuten aanneemt.
4/De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid op te nemen om de vennootschap te ontbinden er te:
vereffenen in één akte.
De vergadering besluit de huidige tekst varı artikel vijfentwintig van de statuten te vervangen door de tekst;
zoals bepaald in het zesendertigste artikel van het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de:
statuten aanneemt.
5/De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "T WESTDIEP".
*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen!
Imet betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van;
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,:
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
C/ Het optreden als studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels en sociale
aangelegenheden.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondememingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuuropdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante
immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderdvier (704) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch
niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er
meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene
minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
*Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
*De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van
stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
*Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
*In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
*Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap
in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen
of gezamenlijk optreden.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen.
*De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag
van de maand mei om tien uur.
*De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber
die zelf aandeelhouder dient te zijn.
*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
*Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande
uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken.
*Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt
ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen var
de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt,
waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de
ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
*Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
6/De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vrijwillig
aangeboden, met ingang van heden, van de volgende personen:
-Mevrouw Leona VERRIJKT, wonende te 8670 Koksijde, Zonneplein 1 bus 0203
die tevens haar ontslag aanbiedt als voorzitter van de raad van bestuur;
-De heer Johan VLAMINCKX, wonende te 2530 Boechout, Weverstraat 102.
-De heer Joseph VLAMINCKX, Joseph VLAMINCKX rijksregisternummer 48.08.11-383.60, geboren te Ranst
op 11 augustus 1948, wonende te 8670 Koksijde, Zonneplein 1 bus 0203.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar geldt als definitieve kwijting voor de
uitoefening van hun mandater.
De vergadering besluit onmiddellijk daaropvolgend de heer Joseph VLAMINCKX, voornoemd en hier
aanwezig, te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden.
Voornoemde enige bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
7/De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier
aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hiema volgende medewerkers van Deloitte.
die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
3/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
4/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
5/ De heer Maxim VAUTERIN.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten