Ondernemingsnummer :
0479379839
Benaming :
(voluit) :
CONTROL LANGUAGES FOR THE INDUSTRY
(verkort) :
C.L.I.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jules Vincartpark 85
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 25/10/2018,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de handelsvennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “C.L.I. – Control
Languages for the Industry” met zetel te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 85, met
ondernemingsnummer 0479.379.839, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING– KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering van honderdnegenenzestigduizend
driehonderdzesenzeventig euro elf cent (€ 169.376,11) om het kapitaal te brengen van
honderdzevenentachtigduizend negenhonderdzesenzeventig euro elf cent (€ 187.976,11) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit door evenredige terugbetaling van werkelijk
volstort kapitaal op ieder der honderd zesentachtig (186) aandelen aan te rekenen op het werkelijk
volgestort kapitaal, dat voor het bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste besluit
volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting blijkens akte verleden voor ondergetekende, Ellen Flies, geassocieerd notaris te
Hamme op 21 februari 2014.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren
en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden tot het door de
wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto.
TWEEDE BESLISSING - DOELSWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 25 oktober 2018 inzake het
voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is een staat van activa en
passiva gehecht afgesloten op 30 september 2018.
De vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen, dit verslag en de eraan gehechte staat goed.
Aldus wordt besloten, met eenparigheid van stemmen, het doel van de vennootschap te wijzigen,
door het toevoegen van volgende tekst:
Luik B
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en eventueel het ontbijt voor de
gasten
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden
- Het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf
- De verhuur van fietsen, strandfietsen, scooters en dergelijke
- De verhuur van sport- en kampeerartikelen
- Als dienstverlening het aanbieden van een pendeldienst aan de gasten. (vervoer van en terug naar
de vakantiewoning)
- De exploitatie van banen, zalen, centra voor de beoefening van minigolf, tennis, bowling en
dergelijke.
DERDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
HIERVOOR
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit, beslist de
vergadering, met eenparigheid van stemmen, de statuten te wijzigen, als volgt:
- de eerste zin van artikel 5. te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF. – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal.”
- Wijziging van de tekst in Artikel 3. – Doel zoals vermeld onder agendapunt 2, zodat de tekst van
artikel 3. - Doel luidt als volgt:
“Artikel 3. - Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1°vertaaldiensten en ondertiteling;
2°copywriting;
3°a) de handel, licentie, franchising, leasing in informatieverwerkende systemen en de hiervoor
benodigde programmatuur, alsmede het leveren van diensten welke tot het operationeel functioneren
hiervan kunnen bijdragen; alsmede nopens de automatisatie en het functioneren van toestellen en
machines;
b) het ontwikkelen van programmatuur voor informatieverwerkende systemen;
c) het geven van vorming en advies inzake informatica, automatisatie, en toestel- en
machinebehandeling, zowel hardware- als software-matig;
d) het onderhoud inzake informatica, automatisatie, toestellen en machines, zowel hardware- als
software-matig;
e) het optreden als agent, commissionair of tussenpersoon, werkzaam in één of meer van de
branches onder a), b) c) en d) hierboven.
4° a) Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en eventueel het ontbijt voor
de gasten
b) Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden
c) Het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf
d) De verhuur van fietsen, strandfietsen, scooters en dergelijke
e) De verhuur van sport- en kampeerartikelen
f) Als dienstverlening het aanbieden van een pendeldienst aan de gasten. (vervoer van en terug naar
de vakantiewoning)
g) De exploitatie van banen, zalen, centra voor de beoefening van minigolf, tennis, bowling en
dergelijke.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelin-gen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het doel
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, elke machtiging aan de zaakvoerder, om
de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan de geassocieerde
notarissen Ellen Flies en/of Sarah De Jonghe, afzonderlijk handelend, tot coördinatie van de
statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
ZESDE BESLISSING
Luik B
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen volmacht aan Sbb Accountants en
Belastingsconsulenten kantoor Beveren – Gentseweg 188 te 9120 Beveren, vertegenwoordigd door
Geert De Decker en/of Veerle Roels, en diens aangestelden, gemachtigd afzonderlijk te handelen
om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren onder meer bij het
ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW.
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ellen Flies
geassocieerd notaris te Hamme