Ondernemingsnr : 0534422389
Naam
(voluit) : ESB IMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rederskaai 3A bus 2.2
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 26 oktober 2023 te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap ESB IMEX volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot vervolgens mede op basis van het bestuursverslag, de eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te verminderen om deze terug te brengen naar nul
euro (€ 0,00).  Deze vermindering gebeurt zonder vernietiging van bestaande aandelen, maar door
vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volstort zijn.
Alle aandelen van de vennootschap zijn thans aldus in zelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
Derde besluit – Aanpassing statuten
Een nieuwe tekst van de statuten werd artikelsgewijs goedgekeurd.
Vierde besluit - Bestuursmandaten
Bevestiging bestuurdersmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de nieuwe wetgeving automatisch de
wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een
mandaat als bestuurder, zodat :
De heer SALZMANN Egon wonende te 1031 JW Amsterdam, Nederland, Mariadistelkade 7 met
ingang vanaf 26 oktober 2023 de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap;
Vijfde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd volgend adres : 8380 Zeebrugge, Rederskaai 3.
De vennootschap heeft thans geen website.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zese besluit - Volmacht formaliteiten
De comparanten hebben volmacht gegeven aan V.A. CONSULTING, met zetel te 2160
Wommelgem, Doornaardstraat 63, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Deynze, of mevrouw Iris
Cornelis, of hun aangestelden, ieder afzonderlijke kunnende handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere slotverklaring
Alle aandelen van betreffende vennootschap zijn in één hand verenigd.
De neerlegging van deze verklaring en de identiteit van de enige aandeelhouder zal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier zoals voorgeschreven door artikel 2:8 §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.