Ondernemingsnr : 0538983963
Naam
(voluit) : TESSUTICA NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 30 bus 0.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 5 december 2023 verleden voor Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"TESSUTICA NV", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 0.1., BTW BE0538.983.963,
RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
            EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
            De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een miljoen
achthonderdenachtduizend zeshonderdzevenennegentig euro (€ 1.808.697,00) om het kapitaal te
brengen van drie miljoen driehonderd twintigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro (€
3.320.756,00) op  een miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 1.512.059,00)
zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het
overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.
            De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen
achthonderdenachtduizend zeshonderdzevenennegentig euro (€ 1.808.697,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen
ten belope van het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort
kapitaal.
Het kapitaal werd gebracht op een miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€
1.512.059,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd
negenendertig (274.939) aandelen zonder nominale waarde.
            TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD
            - De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het WVV.
- De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door de commissaris van
de vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens,
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) om het te
brengen van één miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 1.512.059,00) op vijf
miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00), te onderschrijven in geld
als onmiddellijke kapitaalstorting, volledig volgestort, zonder uitgifte van  nieuwe aandelen  doch met
verhoging van de fractiewaarde.
Voorkeurrecht, onderschrijving en volstorting.
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat zij volledig op de hoogte is van de financiële gevolgen
van deze kapitaalverhoging. 
Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld door de naamloze
vennootschap "BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", voornoemd, voor vier miljoen euro (€
4.000.000,00), volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de
fractiewaarde.
Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag vier miljoen euro (€ 4.000.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
op 4 december 2023 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans vijf
miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00) bedraagt, vertegenwoor-
digd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen
zonder nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5, eerste zin van de statuten aan te passen als volgt:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderdentwaalfduizend
negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend
negenhonderd negenendertig (274.939)  aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk
een fractiewaarde van één/ tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertigste
van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en om onder meer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht, voornoemd, ten dien einde
woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.