Ondernemingsnr : 0427009935
Naam
(voluit) : De Karte
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Cottagelaan(Odk) 46 bus 2/01
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Manuel VAN HOOF, notaris te Gent (tweede kanton), op 22
maart 2023, neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “DE
KARTE” met zetel te 8670 Koksijde, Cottagelaan 46/2/01, hebbende het ondernemingsnummer BE
0427.009.935.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, door zichzelf of door
tussenkomst van elk ander fysisch of moreel persoon:
-alle onroerende en/of roerende verrichtingen, onverschillig welke, en in het bijzonder de aankoop,
de verkoop, de ruiling, de verhuring, de leasing, de makelarij, de verzekering, de uitbating, het
beheer, de ontwikkeling, de aanpassing, de verkaveling, de promotie en het productief maken van
alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van alle onroerende zakelijke rechten,
alsook van alle roerende goederen.
-het beheer van het vermogen, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uit te
breiden.
-alle onroerende goederen kopen, verkopen, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen,
hypothekeren, enzovoort.
-deelname aan het bestuur van vennootschappen, en het aanvaarden van bestuursmandaten.
-de handel, het investeren, de verkoop van bouwmaterialen.
-het inschrijven op openbare aanbestedingen.
-het sluiten van tijdelijke verenigingen.
-de uitoefening van alle welkdanige immobiliaire verrichtingen, daarin begrepen alle ondernemings-
en bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren
op onroerend, financieel en commercieel gebied; alle bedrijvigheid als commercieel en
verzekeringstussenpersoon, onder andere van vertegenwoordiging en agentschap; de aankoop, de
verkoop, de huur, de financieringshuur of leasing en het productief maken van roerende goederen,
erin begrepen uitrustingen en installaties.
-alle financiële verrichtingen – uitzondering nochtans gemaakt van deze door de wet aan de
depositobanken, private spaarkassen en wisselagenten voorbehouden – en commerciële
verrichtingen, en namelijk.
-de deelneming, onder welke vorm ook, aan de vorming, aan de ontwikkeling, aan de omvorming en
aan de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. De verlening aan zulke
ondernemingen van alle steun, inzonderheid financiële, technische, commerciële of administratieve,
Luik B
er inbegrepen deze onder de vorm van borgstelling, aval of van onverschillig welke waarborg, zelfs
hypothecaire.
-de belangneming of deelneming in alle industriële, handels-, financiële, diensten-, roerende of
onroerende vennootschappen of bedrijven, door middel van de oprichting van nieuwe Belgische of
buitenlandse vennootschappen of bedrijven, van inbrengen, van inschrijvingen, van aankoop van
aandelen, maatschappelijke rechten, fusies, participatievennootschappen, waarborgsyndicaten of op
een andere manier; het beheer door middel van aankoop, wissel, verkoop of arbitrage van deze
belangen en deelnemingen; alle hoegenaamde financiële verrichtingen.
-het verstrekken van adviezen, consultancy, de verwezenlijking van alle studies, en prestaties en in
het bijzonder alle prestaties met het oog op administratief, financieel, commercieel beheer en op een
meer algemene manier, het verwezenlijken van alle ondernemingen die van natuur zijn om de
ontwikkeling van de bedrijven te verzekeren.
-de verwerving, de aankoop, de verkoop, het verkrijgen, de huur, de uitbating, de overdracht van alle
brevetten, certificaten, handelswijzen, uithangborden of fabrieksmerken; en in het algemeen, alle
industriële, handels-, financiële, diensten, roerende en onroerende verrichtingen, die direct of
indirect, in het geheel of voor een deel verband kunnen hebben met eender dewelke van de
hierboven aangehaalde doelstellingen en alle gelijkaardig of samenhangende doelstellingen.
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, juridisch advies, redactie en vertalen
van teksten, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen,
dit alles in de meest ruime betekenis.
Al de hierboven opgesomde verrichtingen moeten beschouwd worden als voornaamste verrichtingen
van de vennootschap.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de
uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder:
Mevrouw BOEDTS Yannick wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Kaatsspellaan 24 ontslag te
geven uit haar functie, hetgeen de zaakvoerder hier aanwezig uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden,
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot onbezoldigde niet-statutaire bestuurders voor een
duur van één jaar:
1/ de Heer BOEDTS Axel, wonende te 9402 Meerbeke, Neep 101;
2/ de Heer HENROZ Marc, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Kaatsspellaan 24.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor
vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "DE KARTE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
Luik B
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, door zichzelf of door tussenkomst van
elk ander fysisch of moreel persoon:
-alle onroerende en/of roerende verrichtingen, onverschillig welke, en in het bijzonder de aankoop,
de verkoop, de ruiling, de verhuring, de leasing, de makelarij, de verzekering, de uitbating, het
beheer, de ontwikkeling, de aanpassing, de verkaveling, de promotie en het productief maken van
alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van alle onroerende zakelijke rechten,
alsook van alle roerende goederen.
-het beheer van het vermogen, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uit te
breiden.
-alle onroerende goederen kopen, verkopen, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen,
hypothekeren, enzovoort.
-deelname aan het bestuur van vennootschappen, en het aanvaarden van bestuursmandaten.
-de handel, het investeren, de verkoop van bouwmaterialen.
-het inschrijven op openbare aanbestedingen.
-het sluiten van tijdelijke verenigingen.
-de uitoefening van alle welkdanige immobiliaire verrichtingen, daarin begrepen alle ondernemings-
en bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren
op onroerend, financieel en commercieel gebied; alle bedrijvigheid als commercieel en
verzekeringstussenpersoon, onder andere van vertegenwoordiging en agentschap; de aankoop, de
verkoop, de huur, de financieringshuur of leasing en het productief maken van roerende goederen,
erin begrepen uitrustingen en installaties.
-alle financiële verrichtingen – uitzondering nochtans gemaakt van deze door de wet aan de
depositobanken, private spaarkassen en wisselagenten voorbehouden – en commerciële
verrichtingen, en namelijk.
-de deelneming, onder welke vorm ook, aan de vorming, aan de ontwikkeling, aan de omvorming en
aan de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. De verlening aan zulke
ondernemingen van alle steun, inzonderheid financiële, technische, commerciële of administratieve,
er inbegrepen deze onder de vorm van borgstelling, aval of van onverschillig welke waarborg, zelfs
hypothecaire.
-de belangneming of deelneming in alle industriële, handels-, financiële, diensten-, roerende of
onroerende vennootschappen of bedrijven, door middel van de oprichting van nieuwe Belgische of
buitenlandse vennootschappen of bedrijven, van inbrengen, van inschrijvingen, van aankoop van
aandelen, maatschappelijke rechten, fusies, participatievennootschappen, waarborgsyndicaten of op
een andere manier; het beheer door middel van aankoop, wissel, verkoop of arbitrage van deze
belangen en deelnemingen; alle hoegenaamde financiële verrichtingen.
-het verstrekken van adviezen, consultancy, de verwezenlijking van alle studies, en prestaties en in
het bijzonder alle prestaties met het oog op administratief, financieel, commercieel beheer en op een
meer algemene manier, het verwezenlijken van alle ondernemingen die van natuur zijn om de
ontwikkeling van de bedrijven te verzekeren.
-de verwerving, de aankoop, de verkoop, het verkrijgen, de huur, de uitbating, de overdracht van alle
brevetten, certificaten, handelswijzen, uithangborden of fabrieksmerken; en in het algemeen, alle
industriële, handels-, financiële, diensten, roerende en onroerende verrichtingen, die direct of
indirect, in het geheel of voor een deel verband kunnen hebben met eender dewelke van de
hierboven aangehaalde doelstellingen en alle gelijkaardig of samenhangende doelstellingen.
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, juridisch advies, redactie en vertalen
van teksten, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen,
dit alles in de meest ruime betekenis.
Al de hierboven opgesomde verrichtingen moeten beschouwd worden als voornaamste verrichtingen
van de vennootschap.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de
Luik B
uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd achtenveertig duizend honderd éénennegentig euro (€ 148.191,00).
    1.  wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd twintig (2.820) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.820 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 7. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op
naam.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Yannick Boedts wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Kaatsspellaan 24.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid: de vennootschap telt één bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid: de vennootschap telt twee of meer bestuurders
Indien de vennootschap twee of meerdere bestuurders telt, heeft iedere bestuurder de meest
uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
In afwijking van het bovenstaande kan slechts besloten worden tot:
-een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro
(5.000,00 EUR), mits toestemming van minstens twee niet-statutaire bestuurders of één statutair
bestuurder.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In afwijking van het bovenstaande kan slechts besloten worden tot:
-een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro
(5.000,00 EUR), mits toestemming van minstens twee niet-statutaire bestuurders of één statutair
bestuurder.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 17. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
Luik B
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
november om 17.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
    1.  rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 21. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Verdaging van de algemene vergadering
De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 25. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 27. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 29. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 30. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 31. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 32. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 33. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde,
Cottagelaan 46/2/01.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Manuel VAN HOOF, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.