Griff: ·
Ondernemingsnr : 0473 165 604
Naam
(voluit) : ANTWERP GATEWAY
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 21 november 2024:
[ ... ]
De Raad van Bestuur van de Vennootschap kent bepaalde bijzondere volmachten toe aan de leden van het
uitvoerend management dat de volgende functies omvat:
1. de Chief Executive Officer (de CEO);
2. de Chief Financial Officer (de CFO);
3. de Director Compliance & Stakeholder Management (de Director Legal);
4. de Chief Operating Officer AG;
5. de Director People Belgium;
6. de Chief Commercial Officer (de CCO);
7. de Chief Digital and Information Officer;
8. de HSSE Director; en
9. de Director Business Optimization.
elk, een Volmachthouder, en de Volmachthouders onder punt 4 tot en met 9, elk een Functiespecifieke
Volmachthouder.
Behoudens de Uitgesloten Materies, omvatten de volmachten (de Volmachten) de bevoegdheid:
1. om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle administraties en publieke autoriteiten, en in
het bijzonder, tegenover de staat, de gewesten en gemeenschappen, de provincies en gemeenten, de
belastingadministraties, de post en alle andere publieke diensten en om hiertoe alle brieven, documenten en
overeenkomsten te ondertekenen;
2. om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle derden en om overeenkomsten,
verplichtingen, aankooporders of andere documenten met dergelijke derden te onderhandelen, te
ondertekenen, aan te passen en te beëindigen;
3. om alle brieven en pakketten voor ontvangst te aanvaarden, aangetekend of niet;
4. om alle correspondentie te ondertekenen;
5. om in naam van de Vennootschap alle bankrekeningen te openen, in België of elders; om alle
betalingsopdrachten te ondertekenen met betrekking tot geld dat gedeponeerd is bij een bank of een andere
bewaarinstelling van de Vennootschap; om gebruik te maken van alle kredietfaciliteiten aangeboden door
banken of andere financiële instellingen;
6. om alle werknemers in dienst te nemen en te ontslaan en de arbeidsvoorwaarden vast te stellen;
7. om alle juridische acties te ondernemen en de Vennootschap te vertegenwoordigen in elke procedure,
voor elke rechtbank of scheidsrechter, als eiser of als gedaagde;
8. om alle beslissingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap uit te voeren; en
9. om elke andere actie te ondernemen die beschouwd wordt als dagelijks bestuur, zijnde de acties en
beslissingen die de noden van het dagelijkse leven van het bedrijf niet overstijgen en de acties en beslissingen
die de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen, hetzij omdat ze van ondergeschikt belang
- zijn, hetzij omdat ze dringend zijn ..
bevoegd do pantsor avten aanzien van dertien le verte - xxx".
Achterkant . Num en handy konp tần suất một wup ton van hạt type 14
De CFO, Director Legal en elke Functiespecifieke Volmachthouder kunnen de Volmachten alleen uitoefenen
binnen zijn of haar respectievelijke competentiegebied.
De uit te oefenen Volmachten hebben betrekking op:
- verrichtingen voor een bedrag van maximaal EUR 100.000 per handeling (de Categorie A);
- verrichtingen voor een bedrag vanaf EUR 100.000 tot een maximum van EUR 250.000 per handeling (de
Categorie B); en
- verrichtingen voor een bedrag van meer dan EUR 250.000 per handeling (de Categorie C);
Categorie A, Categorie B en Categorie C worden hierna de Categorieën genoemd.
De Volmachten met betrekking tot de Categorieën kunnen als volgt worden uitgeoefend:
Categorie C	Categorie A	Categorie B
< 100.000 EUR	> 100.000 EUR	> 250.000 EUR
- < 250.000 EUR
(één ondertekenaar)	(drie ondertekenaars)	(twee ondertekenaars)
Samen met CFO en	CEO	Samen met CFO,	Alleen handelend
Director Legal of	Director Legal of
Functiespecifieke	een Functiespecifieke
Volmachthouder	Volmachthouder
(elk binnen zijn of	(elk binnen zijn of
haar competentiegebied)	haar competentiegebied)
Samen met CEO en	CFO	Samen met CEO	Alleen handelend
(binnen zijn of haar	Director Legal
competentiegebied)
Samen met CEO en CFO	Alleen handelend	Samen met CEO	Director Legal
(binnen zijn of haar
competentiegebied)
Alleen handelend	Samen met CEO en CFO,	Functiespecifieke	Samen met CEO
(binnen zijn of haar	tenzij (*)	Volmachthouder
competentiegebied)
(*): in het geval van commerciële contracten worden de Volmachten uitgeoefend door de CEO, de Director
Legal en de CCO.
De volgende materies zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Volmachten (de Uitgesloten Materies):
1. het aankopen of verkopen van activa waarvan de eventueel samengestelde waarde een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend EUR (250.000 €) overstijgt behoudens in geval een dergelijke transactie reeds werd
voorzien in een eerder door de raad van bestuur goedgekeurd budget;
2. het toekennen van leningen of financieringen in het algemeen met inbegrip van het stellen van
zekerheden van welke aard ook buiten de normale commerciële activiteiten van de vennootschap;
3. ontleningen van derden of aandeelhouders;
4. beslissingen inzake interim-dividenden;
5. de creatie van enig recht dat activa bezwaart buiten een reeds door de raad van bestuur goedgekeurd
budget indien het bedrag tot zekerheid waarvan dit bezwarend recht gecreëerd wordt vijftigduizend EUR (50.000
€) overschrijdt;
6. beslissingen inzake aanvaarding of wijziging van budgetten, zowel operationele, financiële of cash flow
budgetteringen die leiden tot aanzienlijke afwijkingen van het business plan waarvoor het oorspronkelijk budget
was bepaald;
7. beslissingen inzake business plannen of wijzigingen hiervan;
8. beslissingen om te investeren in activiteiten die geen verband houden met de exploitatie van de terminal
in het Deurganckdok;
9. de oproeping tot bijstorting op aandelen;
10. de beëindiging van de management overeenkomst gesloten met P&O Ports NV behoudens in geval van
wanprestatie die de vennootschap toelaat deze overeenkomst te beëindigen;
11. het sluiten van enige overeenkomst onder voorwaarden die niet marktconform zijn;
12. het sluiten van enige overeenkomst met een aandeelhouder of verbonden vennootschappen met een
aandeelhouder of bestuurder;
13. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een voor de vennootschap essentiële overeenkomst;
14. het instellen van enige juridische procedure met uitzondering van procedures tegen een aandeelhouder
of dagdagelijkse invordering van schuldvorderingen of vorderingen betreffende transporten;
15. de oprichting van dochtervennootschappen of het toetreden tot enige associatie, joint venture, agentuur;
16. het wijzigen van een substantieel element van de boekhoudkundige politiek;
17. een beursintroductie van enig effect van de vennootschap.
De Raad besluit unaniem om:
met onmiddellijke ingang en met inachtneming van de hierboven vermelde beperkingen, de Volmachten
aan de Volmachthouders te verlenen; en
de heer Wim Dedecker, de heer Dominiek Hubin, de heer Lukas Segers, de heer Thomas Verbergt,
mevrouw Ann-Sophie De Muynck, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te
Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk individueel handelend en
met de bevoegdheid om plaatsvervangende advocaten aan te stellen, om alle documenten te ondertekenen
met betrekking tot de neerlegging van voormelde beslissingen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover als
nodig, om wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Ann-Sophie De Muynck (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Advocaat
Bijzonder gevolmachtigde
bevoegd le rechis pordentro aar per van derien
Verso Naam er hat Blevetby