Ondernemingsnr : 0687541443
Naam
(voluit) : LILAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lisbloemlaan 7
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jozef VILEYN met standplaats te Nieuwpoort
op 13 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "LILAN" in
buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
 De algemene vergadering beslist te voorzien in de statuten van de mogelijkheid voor uitkering van
een interim-dividend, zoals hierna opgenomen in de aangepaste statuten.
            VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist – in navolging van de mogelijkheid opgenomen in het artikel 5:156
WVV - de regeling te voorzien in de statuten waarbij geacht wordt dat de aandeelhouder van
rechtswege is uitgetreden lastens het vermogen van de BV in geval van :
- faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder;
In dat geval wordt geacht dat de uittreding heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat die
omstandigheid optreedt en gelden dezelfde wettelijke bepalingen als diegene die gelden bij een
vrijwillige uittreding, met uitzondering van de toepassing van de termijnen bepaald in artikel 5:154, §
1, tweede lid, 1° en 2° WVV.
VIJFDE BESLISSING
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verant-woording van de voorgestelde wijzi-ging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder (eveneens bestuurder), hier aanwezig, erkent in het bezit te zijn van een
kopie van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennoot-schap te wijzigen door vervanging van het oud
artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. De beoefening en de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen en in al haar
specialisaties en dit in de meest ruime zin; de uitoefening van alle technische, medische,
tandheelkundige, radiologische en labaratorium prestaties, dit voor eigen rekening of voor rekening
van derden. Het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met tandverzorging, prothese,
paradontologie, plaatsing van implantaten en suprastructuren op implantaten, radiografie,
orthodontie, mondheelkunde en stomatologie alsmede alle verrichtingen die zich bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De ontwikkeling, productie, aan- en verkoop,
huren en verhuren van installaties, instrumenten, materialen, producten, software en de verwerking
van producten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de exploitatie van het tandheelkundig kabinet. Het inrichten van algemene diensten en een
tandheelkundig secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voormelde activiteiten. De ontwikkeling, het beheer en ter beschikking stellen aan de tandartsen van
de volledige materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie
die nodig of nuttig zijn om de tandheelkunde uit te oefenen. Het aanwerven van ondergeschikt
personeel en paramedici die de tandartsen bijstaan in de uitoefening van hun beroep; het verder
laten bekwamen op wetenschappelijk en praktisch vlak van de tandartsen en personen
tewerkgesteld binnen de vennootschap door middel van cursussen, seminaries en congressen
teneinde de tandheelkundige evoluties te blijven volgen. De inrichting, organiseren en geven van
allerhande opleidingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries,
workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dat alles in het algemeen en in het bijzonder in
het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap en meer in het bijzonder met het tandheelkundig beroep; het bevorderen van studies
in de tandheelkunde. Het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkundige
gebitsidentificatie. Rekening houdend met de eventuele Plichtenleer terzake kan de vennootschap
deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren en/of tandartsen.
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke
met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. De vennootschap mag deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die tandartsen niet
mogen afsluiten met andere tandartsen of derden, zullen ook niet door de vennootschap mogen
afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid van elke tandarts -vennoot is onbeperkt. De
tandarts – vennoot evenals de vennootschap dienen zich tegen medische fouten en beroepsmatige
aansprakelijkheid te verzekeren. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend
worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van
de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover
dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook
het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven. De vennootschap waakt erover dat
de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen
aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie,
dichotomie of overconsumptie. De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te
bekwamen of de ontwikkeling van het door haar beoefend specialisme, op de voet te volgen en stelt
in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking. Het uitvoeren van tandheelkundige ingrepen en
behandelingen bij patiënten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het uitvoeren van algemene
tandheelkundige onderzoeken, het plaatsen van (zowel vaste als uitneembare en
implantaatgedragen) protheses, alsook van alle bijkomende prestaties die nodig zijn om de
voormelde tandheelkundige ingrepen en behandelingen te kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van
verdovingen, het nemen van RX- en CT-scans, etc.; en In functie van de uit te voeren
tandheelkundige ingreep of behandeling, het begeleiden, coördineren en aansturen van
tandartsassistenten, mondhygiënisten en/of ondersteund (administratief) personeel.
2. Het aanhouden en beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische hetzij in
buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn. Het uitoefenen van controle en het
beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft. Het verwerven van participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het uitvoeren van
managementopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningopdrachten in andere
vennootschappen, Belgische en buitenlandse. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
voor derden. Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van administratieve ondersteuning,
secretariaatswerk. De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële en andere: de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
3. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan. Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen;
4. De vennootschap mag alle roerende en onroerende verhandelingen (zowel in volle eigendom,
blote eigendom als in vruchtgebruik) doen, mits dit een beheren is van de roerende – en onroerende
goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm aanneemt van een aanvullende
commerciële activiteit” Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
5. Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verk avelen, huren,
verhuren, het bouwen, verbouwen en aanleggen van wegen, het uitbaten en beheren van alle
onroerende goederen, in de ruimste zin mogelijk, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en
onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van de
goederen die haar toebehoren te bevorderen, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze noch
het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en dat
deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met de unanimiteit van de
stemmen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van de activiteiten van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning / attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
            ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «LILAN»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. De beoefening en de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen en in al haar
specialisaties en dit in de meest ruime zin; de uitoefening van alle technische, medische,
tandheelkundige, radiologische en labaratorium prestaties, dit voor eigen rekening of voor rekening
van derden. Het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met tandverzorging, prothese,
paradontologie, plaatsing van implantaten en suprastructuren op implantaten, radiografie,
orthodontie, mondheelkunde en stomatologie alsmede alle verrichtingen die zich bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De ontwikkeling, productie, aan- en verkoop,
huren en verhuren van installaties, instrumenten, materialen, producten, software en de verwerking
van producten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de exploitatie van het tandheelkundig kabinet. Het inrichten van algemene diensten en een
tandheelkundig secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voormelde activiteiten. De ontwikkeling, het beheer en ter beschikking stellen aan de tandartsen van
de volledige materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie
die nodig of nuttig zijn om de tandheelkunde uit te oefenen. Het aanwerven van ondergeschikt
personeel en paramedici die de tandartsen bijstaan in de uitoefening van hun beroep; het verder
laten bekwamen op wetenschappelijk en praktisch vlak van de tandartsen en personen
tewerkgesteld binnen de vennootschap door middel van cursussen, seminaries en congressen
teneinde de tandheelkundige evoluties te blijven volgen. De inrichting, organiseren en geven van
allerhande opleidingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries,
workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dat alles in het algemeen en in het bijzonder in
het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap en meer in het bijzonder met het tandheelkundig beroep; het bevorderen van studies
in de tandheelkunde. Het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkundige
gebitsidentificatie. Rekening houdend met de eventuele Plichtenleer terzake kan de vennootschap
deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren en/of tandartsen.
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke
met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. De vennootschap mag deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die tandartsen niet
mogen afsluiten met andere tandartsen of derden, zullen ook niet door de vennootschap mogen
afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid van elke tandarts -vennoot is onbeperkt. De
tandarts – vennoot evenals de vennootschap dienen zich tegen medische fouten en beroepsmatige
aansprakelijkheid te verzekeren. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend
worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van
de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover
dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook
het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven. De vennootschap waakt erover dat
de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen
aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie,
dichotomie of overconsumptie. De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te
bekwamen of de ontwikkeling van het door haar beoefend specialisme, op de voet te volgen en stelt
in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking. Het uitvoeren van tandheelkundige ingrepen en
behandelingen bij patiënten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het uitvoeren van algemene
tandheelkundige onderzoeken, het plaatsen van (zowel vaste als uitneembare en
implantaatgedragen) protheses, alsook van alle bijkomende prestaties die nodig zijn om de
voormelde tandheelkundige ingrepen en behandelingen te kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van
verdovingen, het nemen van RX- en CT-scans, etc.; en In functie van de uit te voeren
tandheelkundige ingreep of behandeling, het begeleiden, coördineren en aansturen van
tandartsassistenten, mondhygiënisten en/of ondersteund (administratief) personeel.
2. Het aanhouden en beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische hetzij in
buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn. Het uitoefenen van controle en het
beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft. Het verwerven van participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het uitvoeren van
managementopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningopdrachten in andere
vennootschappen, Belgische en buitenlandse. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
voor derden. Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van administratieve ondersteuning,
secretariaatswerk. De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële en andere: de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
3. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan. Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen;
4. De vennootschap mag alle roerende en onroerende verhandelingen (zowel in volle eigendom,
blote eigendom als in vruchtgebruik) doen, mits dit een beheren is van de roerende – en onroerende
goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm aanneemt van een aanvullende
commerciële activiteit” Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
5. Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verk avelen, huren,
verhuren, het bouwen, verbouwen en aanleggen van wegen, het uitbaten en beheren van alle
onroerende goederen, in de ruimste zin mogelijk, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en
onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van de
goederen die haar toebehoren te bevorderen, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze noch
het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en dat
deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met de unanimiteit van de
stemmen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van de activiteiten van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning / attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genoemd zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur  :
De bestuurder (voorheen genoemd zaakvoerder) voornoemde mevrouw LANDUYT Lieve Annemie
Marijke Julia, geboren te Oostende op 26 oktober 1963, wonend te 8430 Middelkerke, Lisbloemlaan
7.
De zopas benoemde bestuurder, hier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8430 Middelkerke,
Lisbloemlaan 7.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get.) Notaris Jozef VILEYN