Ondernemingsnr : 0838 037 834
Naam
(voluit) : Spicymotion
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 510 bus 11, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024:
Ontslag en benoemingen
Op de voorlaatste algemene vergadering, dd 02/09/2022, werd overgegaan tot de herbenoeming van Dhr
Yves Van Lent als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar.
Daarnaast werd Mevr. Petra Maesen benoemd voor een periode van 6 jaar en liep het mandaat van Dhr
Wim Voss ten einde.
De huidige algemene vergadering bekrachtigt alle beslissingen genomen door de bestuurders sinds de
voorlaatste algemene vergadering. Zij bevestigt tevens de herbenoeming van Dhr Yves Van Lent en benoeming
van Mevr. Petra Maesen met ingang van de datum van de vorige algemene vergadering.
Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Margareta Swinnen, de heer Yuhana Olca,
mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Margarete Swinnen
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024