N° d'entreprise : 0438292619
Nom
(en entier) : LYSSOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Lille(WAR) 49 bte A
 : 7784 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d’un acte reçu par Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en
date du 15/11/2024, qui sera enregistré dans le délai légal, que l’assemblée générale a pris les
décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :
 
Première décision – modification de l’objet
 
             A) Rapport spécial de l’organe d’administration.
             Les actionnaires confirment avoir connaissance du rapport spécial établi le 13/11/2024 par l’
organe d’administration, en application de l’article 7 :154 du Code des Sociétés et Associations, dans
lequel la modification proposée est justifiée de façon détaillée.
 
(…)
 
             B) L’assemblée décide à l’unanimité de modifier le libellé de l’objet social comme proposé
dans le rapport spécial prérappelé ; en conséquence, le nouveau libellé de l’objet social sera le
suivant :
            
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son propre nom ou au nom de tiers, pour
son propre compte ou pour le compte de tiers:
I. Activités spécifiques
A/ La constitution, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les
opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-
financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'entretien, la mise et la prise en location, le lotissement, la prospection et
l'exploitation de biens immobiliers; ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou
indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rendement des biens immobiliers, ainsi
que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont
éventuellement la jouissance de ces biens immobiliers.
B/ La constitution, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les
opérations, de quelque nature qu’elles soient, relatives à des biens et des droits mobiliers, telles que
l’achat et la vente, la mise et la prise en location de biens mobiliers; l'acquisition par souscription ou
par achat, et la gestion d'actions, d’obligations, de bons de caisse ou d’autres valeurs mobilières , de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et entreprises belges ou étrangères, existantes ou
à constituer, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet
ou qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers, ainsi que se porter garante pour
le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la
jouissance de ces biens mobiliers.
C/ L’achat, la vente, la valorisation, la construction, la rénovation, l’exploitation et la mise en état, l’
échange, l’évaluation, le leasing, la promotion, la location et la mise en location de tous biens
immobiliers bâtis ou non, tous lotissements de terrains et en outre, entre autres, en tant que maître d’
œuvre, la délivrance de tous mandats et travaux, études, plans et projets propres à une entreprise
de construction, y compris la construction de routes et de travaux d’infrastructure, la vente sur plan,
le tout au sens le plus large du terme.
D/ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes
morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement de et l'investissement dans des personnes morales et entreprises dans lesquelles
elle détient ou non une participation.
E/ La prise en charge de mandats d'administration, l'exercice de missions et de fonctions, y compris
les mandats de liquidateur.
II. Activités générales
A/ La concession d'emprunts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et entreprises ou
particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre elle pourra se porter garant ou donner
son aval, au sens le plus large, effectuer toutes opérations commerciales et financières, à l'exception
de celles que la loi réserve aux institutions de crédit.
B/ La prestation de conseils d'ordre financier, technique, commercial ou administratif; au sens le plus
large, à l'exception de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent; la prestation
d'assistance et de services, directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des
finances, vente, production et administration générale.
C/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce de commission et la représentation
de tous biens quelconques, en bref l'intermédiation dans le commerce
D/ La prestation de services administratifs et informatiques.
E/ Le développement, l'achat, la vente, la prise ou l'octroi de licences, savoir-faire et actifs durables
immatériels y associés.
F/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits,
nouvelles formes de technologies et leurs applications.
G/ La constitution de sûretés réelles ou personnelles au sens le plus large du terme.
III. Dispositions diverses
La société peut effectuer toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière,
mobilière ou financière se rapportant ou s'associant directement ou indirectement à son objet ou
susceptibles d'en promouvoir la réalisation.
La société peut être impliquée par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans les entreprises, associations ou sociétés poursuivant un objet identique, similaire ou connexe
ou utiles à la réalisation de son objet, en tout ou en partie.
Ladite énumération n'est pas exhaustive de sorte que la société pourra effectuer tous les actes
susceptibles de contribuer d'une façon quelconque à la réalisation de son objet tel que détaillé ci-
dessus.
La société pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, selon tous les modes et toutes
les manières qu'elle considérerait comme étant les plus opportuns.
La société devra s'abstenir de toute activité soumise à des dispositions réglementaires dans la
mesure où elle ne répond pas auxdites dispositions.
 
(…)
 
Seconde décision – Refonte des statuts suite à l’entrée en vigueur du CSA.
 
L’assemblée décide d’adapter les statuts suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des
associations, en y intégrant la modification de l’objet de la société.
 
(le texte intégral est déposé)
 
Troisième décision – Démission et nomination d’administrateurs.
 
L’assemblée constate que le mandat des administrateurs en fonction s’était terminé par l’expiration
du terme en cours ; les administrateurs ont poursuivi la gestion de la société comme administrateurs
de fait ; pour autant que de besoin, l’assemblée valide toutes les décisions prises dans l’intervalle.
 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
 
L’assemblée désigné immédiatement en qualité d’administrateurs non-statutaires, pour une durée de
six ans, prenant cours ce jour, et se terminant après l’assemblée générale qui sera tenue en deux
mille trente : 
Monsieur Renaldo DELLE VEDOVE, demeurant à 7780 Comines-Warneton (Comines),
Madame Virginie DELLE VEDOVE, demeurant à 7784 Comines-Warneton (Warneton),
Monsieur Sylvio DELLE VEDOVE, demeurant à 7784 Comines-Warneton (Warneton),
 
(…)
 
Désignation d’administrateurs-délégués.
Le conseil ainsi formé se réunit immédiatement, et désigne en qualité d’administrateurs-délégués de
la société :
    •  Monsieur Renaldo Delle Vedove
    •  Madame Virginie Delle Vedove.
 
Quatrième décision – siège de la société.
 
L’assemblée confirme que le siège de la société est établi actuellement à 7784 Warneton, Chaussée
de Lille 49A
 
 
 
 
 
 
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
 Jean-Marc Vanstaen, Notaire