Ondernemingsnr : 0433327506
Naam
(voluit) : MULTICLIMA-FERLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terluchtestraat 42
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 22 november 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap MULTICLIMA-FERLIN, met
zetel te 8020 Oostkamp, Terluchtestraat 42, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij 18.600,00 € en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
BESLUIT 3.  Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV
met wijziging van voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp. 
In dit kader wordt verwezen naar het bestuurdersverslag, waarvan ondergetekende notaris Astrid
Dobbels een exemplaar in haar dossier bewaart, en waarin wordt voorgesteld om het voorwerp
integraal te vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland , uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
Groot- en kleinhandel, plaatsen, onderhouden, herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen,
in- en export van bouwproducten en aanverwante materialen , zonder dat deze opsomming
beperkend weze : Elektriciteitsinstallaties klassiek en domotica, verlichting, zonnepanelen,
gebouwbeheerssystemen, verwarmingsinstallaties op waterbasis zoals vloerverwarming, radiatoren,
ventilo-convectoren en sanitaire installaties bestaande uit leidingwerk en sanitaire toestellen, centrale
stofzuiginstallaties, ventilatie en verluchting , industriële afzuiging, afzuiging dampkappen,
verwarming op warme lucht, gasketels , stookolieketels, warmtepompen lucht/lucht, warmtepompen
lucht/water, warmtepompen water/water en bodem/water in monobloc en split uitvoering, airco-
installaties, chillers, piping, brandleidingen, waterleidingen, ontharders, filters, persluchtinstallaties,
elektrische verwarmingstoestellen, graan –en pelletkachels -en pelletketels, clv-schouwen en
rookgasafvoer, gasleidingen intern en extern voor aardgas en propaan, gascentrales en
brandcentrales, brandbeveiliging en brandkleppen, centrale stookplaatsen De vennootschap mag de
verrichtingen welke liggen binnen haar maatschappelijk doel uitvoeren voor eigen rekening of
rekening van derden op alle plaatsen , op alle wijzen en alle modaliteiten, welke haar het geschiktst
zouden voorkomen. Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle
commerciële , financiële, industriële, burgerlijke , roerende en onroerende goederen en verrichtingen
die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap doet dit onder andere voor particuliere klanten, kmo’s , appartementsgebouwen en
service-flats. De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken
van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich
in het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of
hogere risicograad en op strategische participaties, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Zij heeft
eveneens tot doel om diensten te verlenen op het vlak van managementbegeleiding aan
ondernemingen. De vennootschap kan als vennootschap bestuursmandaten aannemen in haar
participaties evenals in andere ondernemingen die niet behoren tot de investeringsportefeuille van de
vennootschap. Om participaties in ondernemingen te nemen kan de vennootschap bij wijze van
inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of
deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, groepen,…
Zij mag alle financiële ,industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen en in 't algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die met haar doel verband houden of die aan de bescherming van haar
patrimoniale belangen antwoorden.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden waarin
zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Zij kan de uitbater zijn van warmtenetten en energie leveren aan particuliere en
zakelijke klanten. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.”
Voorgestelde wijziging wordt met unanimiteit aanvaard.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MULTICLIMA-FERLIN ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland , uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Groot- en kleinhandel, plaatsen, onderhouden, herstellen, creëren, vervaardigen en inbedrijfstellen,
in- en export van bouwproducten en aanverwante materialen , zonder dat deze opsomming
beperkend weze : Elektriciteitsinstallaties klassiek en domotica, verlichting, zonnepanelen,
gebouwbeheerssystemen, verwarmingsinstallaties op waterbasis zoals vloerverwarming, radiatoren,
ventilo-convectoren en sanitaire installaties bestaande uit leidingwerk en sanitaire toestellen, centrale
stofzuiginstallaties, ventilatie en verluchting , industriële afzuiging, afzuiging dampkappen,
verwarming op warme lucht, gasketels , stookolieketels, warmtepompen lucht/lucht, warmtepompen
lucht/water, warmtepompen water/water en bodem/water in monobloc en split uitvoering, airco-
installaties, chillers, piping, brandleidingen, waterleidingen, ontharders, filters, persluchtinstallaties,
elektrische verwarmingstoestellen, graan –en pelletkachels -en pelletketels, clv-schouwen en
rookgasafvoer, gasleidingen intern en extern voor aardgas en propaan, gascentrales en
brandcentrales, brandbeveiliging en brandkleppen, centrale stookplaatsen De vennootschap mag de
verrichtingen welke liggen binnen haar maatschappelijk doel uitvoeren voor eigen rekening of
rekening van derden op alle plaatsen , op alle wijzen en alle modaliteiten, welke haar het geschiktst
zouden voorkomen. Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle
commerciële , financiële, industriële, burgerlijke , roerende en onroerende goederen en verrichtingen
die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap doet dit onder andere voor particuliere klanten, kmo’s , appartementsgebouwen en
service-flats. De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken
van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich
in het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of
hogere risicograad en op strategische participaties, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Zij heeft
eveneens tot doel om diensten te verlenen op het vlak van managementbegeleiding aan
ondernemingen. De vennootschap kan als vennootschap bestuursmandaten aannemen in haar
participaties evenals in andere ondernemingen die niet behoren tot de investeringsportefeuille van de
vennootschap. Om participaties in ondernemingen te nemen kan de vennootschap bij wijze van
inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of
deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, groepen,…
Zij mag alle financiële ,industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen en in 't algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die met haar doel verband houden of die aan de bescherming van haar
patrimoniale belangen antwoorden.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden waarin
zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Zij kan de uitbater zijn van warmtenetten en energie leveren aan particuliere en
zakelijke klanten. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, met allen
dezelfde rechten.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid. Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag, behoudens
beperkingen hiertoe bepaald in het benoemingsbesluit, iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag die de
som van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen,
ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en
handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministrieel ambtenaar zijn ambt verleent,
is de handtekening van twee bestuurders vereist, voor zover er meer dan één bestuurder is. Deze
beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden tenzij bewezen is dat
dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, hetzij de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het WVV alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 2de dinsdag van december. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Bestuurders aan de hand van een staat van
activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de bestuurders en
beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om
een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
BESLUIT 4. Ontslag zaakvoerder – benoeming niet-statutair bestuurder.
Worden ontslaan als zaakvoerders:
Heer Logghe Filip, wonende te 8600 Diksmuide, Boekweitstraat 14;
Heer Vansteelandt Johan, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Leeuwentandstraat 6.
En worden bij deze benoemd als niet-statutair bestuurders :
- "JVCONSULT" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Leeuwentandstraat 6, BTW BE BE0883.022.177, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
BE0883.022.177, met als vast vertegenwoordiger : De Heer  VANSTEELANDT Johan, wonende te
8200 Brugge (Sint-Andries), Leeuwentandstraat 6.
- De BV SYSTEBO, met zetel te Boekweitstraat 14, 8600 Diksmuide, ondernemingsnummer
0860.241.728, met als vaste vertegenwoordiger heer Logghe Filip, wonende te 8600 Diksmuide,
Boekweitstraat 14.
BESLUIT 5. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT 6. Bevestiging adres zetel
De zetel van de vennootschap wordt herbevestigd op volgend adres :
8020 Oostkamp, Terluchtestraat 42.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + verslag van de
                                                                                       bestuurder