Ondernemingsnr 0791.859.005
Naam
(voluit):	COSTUBO
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Hekkestraat 41
9308 Aalst (Hofstade)
Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS (na
zetelverplaatsing naar het Vlaams gewest) - VASTSTELLING VERENIGING
ALLE AANDELEN IN EEN HAND - COORDINATIE - VOLMACHT
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoen op
28 januari 2025, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Goedkeuring nieuwe statuten in de Nederlandse taal.
Aansluitend bij de zetelverplaatsing naar het Vlaamse gewest (met als nieuw adres:
9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat 41) ingevolge de beslissing van reeds voormelde
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan proces-verbaal werd.
opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoen op 18 juli 2024, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus nadien onder nummer 24122197,
beslist huidige vergadering tot integrale schrapping van de huidige tekst van de statuten en
tot aanneming en goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten in de
Nederlandse taal.
.De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN,
(hierna bij uittreksel volgend) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "COSTUBO".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. ( ... )
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
;Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
:- de export, import, distributie van alle producten en diensten begrepen in de ruimste zin en
in het algemeen, die betrekking hebben op de exploitatie van een tankstation;
- de import, export, aankoop, verkoop, opslag, distributie, verwerking en handel in het
algemeen in welke vorm dan ook, van alle brandstoffen, koolwaterstoffen en andere vaste of
vloeibare brandstoffen, alsmede van elektriciteit;
- personeelsbeheer voor tankstations en/of autowasstraten ;
- beheer en installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen;
- wegtransport van brandstof voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de uitbating van een benzinestation met carwash , garage en winkels: alcoholische of niet-
alcoholische dranken, boekhandel, telefoonkaarten, sigaretten, auto-accessoires, kleding,
zoetwaren, dépôt van de Nationale Loterij, enz. ;
- het bereiden en verkopen van broodjes; alle activiteiten gerelateerd aan horeca;
- verhuur van garageplaatsen;
- detailhandel in verwarmingstoestellen en huishoudelijke apparaten van alle systemen en
alle brandstoffen met uitzondering van centrale verwarmingsinstallaties;
- onderhoud van verwarmingsketels/toestellen;
- industriële en residentiële elektrische werkzaamheden, installatie van kabels en elektrische
apparaten;
- de aankoop, verkoop, verhuur, plaatsing, reparatie, ontwikkeling en transformatie van tanks
en alle andere opslagmogelijkheden, bestemd om brandstoffen en brandbare stoffen te
bevatten;
- grondwerken en buitenaanleg;
- verhuur van containers, rollend materieel, vrachtwagens en bouwmaterieel;
- allerhande handenarbeid;
- vervoer voor eigen rekening;
- verhuur van industrieel en rollend materieel.
- De aankoop, verkoop, ruil, commissie, makelaardij, in huurnneming of erfpacht, verhuur,
bouw, exploitatie, ontwikkeling, verdeling, beheer van alle onroerende goederen van welke
aard dan ook.
De uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken met het oog op hun verkaveling
en ontwikkeling.
Het uitvoeren van alle bouw-, renovatie-, transformatie- en sloopwerkzaamheden aan
gebouwde gebouwen, alsmede het onderhoud van gebouwen.
Ten slotte kan elke onderneming waarvan de voornaamste aard of voorwerp zou zijn het
valoriseren van gebouwen voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het bijzonder
door de bouw van gebouwen op te splitsen in appartementen of op andere wijze, de inrichting
ervan, zowel onroerend als roerend, en na oplevering, door het beheer en de exploitatie
ervan.
Ze kan ook alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het opstarten en bemiddelen van commerciële activiteiten. De vennootschap zal alle
activiteiten kunnen uitoefenen die verband houden met de verkoop van retailproducten en
versproducten (winkels, broodjeszaken, restaurants, enz.). Het zal ook alle activiteiten
kunnen uitvoeren die verband houden met aardolie- en elektrische producten (transport,
verkoop, import, export, distributie, enz. ). Ze kan alle bewerkingen uitvoeren.
Ze kan op welke manier dan ook belangen nemen in, samenwerken met of fuseren met
verenigingen, bedrijven, ondernemingen of bedrijven die een identiek, soortgelijk of verwant
voorwerp hebben, of die waarschijnlijk haar activiteiten zullen bevoordelen.
Zij mag elk mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk gelijkaardig mandaat
in andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat bezoldigd
is of niet.
De vennootschap kan iedere vorm van zekerheid stellen tot waarborg van de verplichtingen
van verbonden vennootschappen, geassocieerde vennootschappen, vennootschappen
waarin zij participeert en derden in het algemeen.
Bovenstaande lijst is geenszins beperkend en moet in de breedste zin van het woord worden
geïnterpreteerd.
Voor de interpretatie van dit artikel is uitsluitend de algemene vergadering van de
vennootschap bevoegd; Met eenparigheid van stemmen kan zij ook a posteriori alle
handelingen goedkeuren of bekrachtigen die buiten de reikwijdte van dit voorwerp vallen, en
die dan ab initio zullen worden beschouwd als zijnde binnen het kader van het voorwerp
volbracht.
Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende
en onroerende activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp en die de verwezenlijking ervan direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kunnen
vergemakkelijken.
Zij kan een belang nemen door middel van vereniging, bijdrage, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins in een bedrijf, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp analoog is of
verband houdt met het eigen voorwerp of waarvan het aannemelijk is dat het de ontwikkeling
van zijn bedrijf zal bevorderen mogelijkheden ervoor.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking
tot het verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze
voorwaarden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. ( ... )
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00)
Het wordt verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die elke
een/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6)
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders
die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens
de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging - Vertegenwoordiging van de vennootschap
bij haar handelingen en in rechte.
1. De vennootschap wordt in al haar handelingen en akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen
de grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. ( ... )
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst	-
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is;
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden
door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders
natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun
echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld
aan het bestuursorgaan.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, ingeval
van overlijden van de enige aandeelhouder en ingeval van splitsing van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt verwezen naar de bepalingen
van artikel 11 van deze statuten.
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door
de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van
bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in
geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Tweede besluit: Vaststelling en mededeling overeenkomstig art. 2:8 84 WVV - Vereniging
van alle aandelen in één hand
De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn, met ingang van 29.12.2023 ingevolge koop-verkoop van aandelen.
Vervolgens bevestigde de vergadering dit gegeven voor zoveel als nodig en verzocht deze
de notaris uitdrukkelijk het voorgaande te akteren en in het uittreksel van onderhavige akte
op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn en dat de
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
Derde besluit: Machten bestuursorgaan/ Coördinatie statuten/ Bijzondere volmacht
(administratieve formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan de BV Accountantskantoor De
Nul, met zetel te 9400 Ninove, Onderwijslaan 57, vertegenwoordigd door Christel De
Nul, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om:
- alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging, schrapping of stopzetting
bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor	Belasting	over de Toegevoegde Waarde en overige	de
belastingadministraties,
- alle formaliteiten te vervullen betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen
of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke
begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, o.m.
aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de
diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën
evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en
overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge
huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 28.01.2025; coördinatie statuten