Ondernemingsnr : 0466725297
Naam
(voluit) : DOKTER LIEVE CASTELEYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haesendonckstraat 170
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zeven augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DOKTER LIEVE
CASTELEYN", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Haesendonckstraat 170, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming
"DOKTER LIEVE CASTELEYN".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
(...)
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de
radiologie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een beslissing van
de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke vereisten voor een
statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
DE AANDEELHOUDERS
Artikel 15
Enkel geneesheren die op de lijst van de Orde der Geneesheren ingeschreven zijn en die hun
medische activiteit in de vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen kunnen aandeelhouder zijn.
Voorafgaandelijk aan de toetreding van de geneesheer-aandeelhouder in de vennootschap, zal hij de
statuten van deze vennootschap moeten voorleggen aan de Provinciale Raad van de Orde der
Geneesheren, bij dewelke hij is ingeschreven.
Elke geneesheer-aandeelhouder oefent zijn beroep uit in alle onafhankelijkheid met eerbiediging van
de wettelijke en deontologische bepalingen, inzonderheid deze met betrekking tot het medisch
geheim en de diagnostische en therapeutische vrijheid van de geneesheer.
De geneesheer-aandeelhouder onthoudt zich van alle daden die de keuzevrijheid van de patiënt in
gevaar brengt.
De beroepsaansprakelijkheid van elke geneesheer-aandeelhouder is steeds onbeperkt. Elke
geneesheer-vennoot staat bijgevolg in voor zijn eigen onbeperkte professionele aansprakelijkheid
voor dewelke hij dient verzekerd te zijn bij een als voldoende solvabel bekendstaande
verzekeringsmaatschappij.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de geneesheren-aandeelhouders uitgeoefend in naam en
voor rekening van de vennootschap en in geen geval door de vennootschap.
Elke geneesheer-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve beslissing met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. De algemene vergadering beslist met gewone of gekwalificeerde meerderheid
over de gevolgen te geven aan de beslissing.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 16
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-natuurlijke personen die
geneesheren-aandeelhouders moeten zijn.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de aandeelhouders
herleid tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Artikel 17
De aandeelhouders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam en voor rekening
van de vennootschap, in alle omstandigheden en om alle de daden te stellen ter verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
De bestuurders kunnen niet-aandeelhouders volmachtigen voor bepaalde opdrachten doch enkel
Luik B
voor niet-medische zaken.
Artikel 18
Iedere bestuurder, afzonderlijke optredend ook al zijn er meerdere, kan de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigen en beschikt over de handtekeningsbevoegdheid om de vennootschap te
verbinden.
(...)
Artikel 21
De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te
moeten benoemen; in dat geval heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering
om toch één of meer commissarissen te benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand
september om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 23
De algemene vergaderingen (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering, buitengewone
algemene vergadering) worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van
de zetel van de vennootschap. Zij mogen tevens worden gehouden in één van de negentien
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
Artikel 25
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 28
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.
(...)
De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
Artikel 31
Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen
verliezen, verdeeld op voorstel van de bestuurder(s) en door de algemene vergadering beslist, met
éénparigheid van stemmen van alle geneesheren-vennoten, dit alles met inachtname van de
wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen.
Artikel 32
De bestuurder(s) bepaalt (bepalen) het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaar beschikt steeds over de hoedanigheid van geneesheer. De vereffenaars
treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2.84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen..
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal
aandelen dat zij elk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.
Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding volgestort zijn, zullen de vereffenaars, alvorens
tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten
rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate volgestorte aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat mevrouw CASTELEYN Lieve, bestuurder is van de Vennootschap, voor
de duur van haar lopende mandaat.
VIERDE BESLISSING: Vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening.
Luik B
Beslissing
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag
van 106.200,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de beschikbare eigen
vermogensrekening zal geschieden door middel van uitkering in geld aan de enige aandeelhouder
van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening zal
aangerekend worden op de beschikbare eigenvermogensrekening en meer in het bijzonder, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van
artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit
van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 maart 2014 ten overstaan van notaris
Tim Carnewal, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2014, onder
nummer 14079711.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris