Ondernemingsnr : 0406221845
Naam
(voluit) : SINT-JANSPARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap SINT-JANSPARK, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 14 februari 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 15 februari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4789, ontvangen registratierechten
50,00 EUR, dat:
1) Na kennisname van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap in
toepassing van artikel 7:155 WVV, de algemene vergadering beslist heeft de aandelen van de
vennootschap onder te verdelen in aandelen van de reeks A (ook A Aandelen genoemd) en
aandelen van de reeks B (ook B Aandelen genoemd) als volgt:
- Vierduizend achthonderd éénennegentig (4.891) aandelen van de reeks A;
- Elfduizend vierhonderd en elf (11.411) aandelen van de reeks B.
De algemene vergadering beslist heeft de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap, hierna
opgenomen onder het derde besluit.
De algemene vergadering beslist heeft om de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals
hierna opgenomen onder het derde besluit.
2) De algemene vergadering beslist heeft om het tijdstip van de gewone algemene vergadering,
jaarvergadering genaamd, te wijzigen naar de tweede woensdag van de maand juni om veertien (14)
uur.
De algemene vergadering beslist heeft om de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals
hierna opgenomen onder het derde besluit. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de
jaarvergadering over het lopende boekjaar, een aanvang genomen hebbende op 1 januari 2024, zal
plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand juni 2025 om veertien (14) uur.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering,
vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen
en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: SINT-JANSPARK.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd voor het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:
1. Alle vastgoedoperaties als immobiliënmakelaar of promotor of ermee verband houdende
verrichtingen. De vennootschap kan met name onroerende goederen en/of onroerende zakelijke
rechten verwerven, overdragen, leasen, in leasing geven en gronden en/of gebouwen ruilen,
bouwen, laten bouwen, afbreken, saneren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, omvormen of
ombouwen en valoriseren, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing en zij kan meer algemeen alle activiteiten van makelaar in onroerende
goederen uitoefenen;
2. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België
als in het buitenland;
3. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, saneringswerken, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het
fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van
alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
4. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1, 2
en 3;
5. Alle activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energie, daaronder begrepen (zonder dat deze
opsomming beperkend is) de ontwikkeling van projecten, de installatie, het beheer en de exploitatie
van photovoltaïsche, biomassa- en windmoleninstallaties, de handel, trading of makelaardij in
onderdelen, toestellen, diensten of projecten met betrekking tot hernieuwbare energie;
6. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
8. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
9. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
10. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
11. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
12. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, oprichting en laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin;
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
15. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of om uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen -zo Belgische als buitenlandse- die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (247.893,52
EUR). Het is verdeeld in zestienduizend driehonderd en twee (16.302) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, die ieder één / zestienduizend driehonderd en tweede (1/16.302de) van het
kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:
- Vierduizend achthonderd éénennegentig (4.891) aandelen van de reeks A;
- Elfduizend vierhonderd en elf (11.411) aandelen van de reeks B.
Al deze aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat ten minste het minimumaantal leden door de wet voorzien telt.
Eén bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door elke B-aandeelhouder
die 20% of meer van de aandelen aanhoudt. Deze word(t)(en) aangeduid als “B-bestuurder(s)”. Van
zodra het aandelenbezit van de respectievelijke aandeelhouders van de reeks B beneden 20% van
alle aandelen daalt, vervalt het recht van de respectievelijke aandeelhouders tot voordracht van
bestuurders.
Minstens één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s). Deze word(t)(en) aangeduid als “A-bestuurder(s)”. De A-aandeelhouders hebben
zodus de mogelijkheid om meerdere kandidaten voor te stellen ter benoeming van meerdere
bestuurders en dit ongeacht het aantal A-aandeelhouders en het aantal aandelen die zij afzonderlijk
en of gezamenlijk aanhouden.
In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke, thans wonende te 8340 Damme, Broekweg 3
als A-bestuurder of als vaste vertegenwoordiger van een A-bestuurder, dient te worden gehandeld
zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend indien hij geen aandelen (hetzij rechtstreeks hetzij
onrechtstreeks) meer aanhoudt in de vennootschap. Een B-bestuurder is van rechtswege
ontslagnemend vanaf het ogenblik dat de voordragende aandeelhouder(s) minder dan 20% van de
aandelen in de vennootschap aanhoud(t)(en).
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de
statuten of de aandeelhoudersovereenkomst de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter dewelke steeds moet worden gekozen onder
de A-bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en in ieder geval slechts wanneer
minstens één A-bestuurder aanwezig en/of vertegenwoordigd is.
Als principe zullen de bestuurders steeds consensus nastreven in de besluitvorming van de raad van
bestuur. Bij gebrek aan consensus worden de besluiten van de raad van bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen genomen, waarbij minstens de instemming van één A-bestuurder. Blanco
stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden,
waarvan minstens één A-bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk,
dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag. De algemene vergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de
algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits
naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de aandeelhoudersovereenkomst. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders, hierna genoemd, met onmiddellijke
ingang ontslag te geven uit hun functie, met name: 
- de Heer Luc Beke, hierna genoemd;
- de Heer Stany Wilms, hierna genoemd;
- Mevrouw Kathleen Dewulf, hierna genoemd.
De algemene vergadering beslist heeft om met onmiddellijke ingang tot de jaarvergadering van 2029
als niet – statutaire bestuurders te benoemen:
*) op voordracht van de A-aandeelhouders: de Heer BEKE Luc, wonende te 8340 Damme, Broekweg
3, zijnde A-bestuurder;
*) op voordracht van de B-aandeelhouders: de Heer WILMS Stany, wonende te 9831 Sint-Martens-
Latem, De Heide 9, zijnde B-bestuurder;
*) Op algemene voordracht: Mevrouw DEWULF Kathleen, wonende te 8200 Brugge, Ieperleet 14;
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
 
Uit zelfde proces-verbaal van 14 februari 2024 is gebleken dat de raad van bestuur aansluitend
volgend besluit heeft genomen:
“Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook wat de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat op te dragen aan Mevrouw Kathleen Dewulf, voornoemd. Zij zal in dat
verband de titel “CEO” dragen. De CEO zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen wat
dat dagelijks bestuur aangaat. De raad van bestuur beslist dat de CEO zijn mandaat onbezoldigd zal
uitoefenen, behoudens andersluidende latere beslissing.”
 
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van soorten van aandelen.