Ondernemingsnr : 0437 914 121
Naam
(voluit) : DANNY BOONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Velveken 26, 2440 Geel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder, zetelverplaatsing en vereniging alle aandelen in één hand
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 7 oktober 2024:
[ ... ]
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van de beeindiging van het mandaat van Danny Boons en
Monique Dresselaerts als bestuurders van de Vennootschap. De enige aandeelhouder aanvaardt deze
beëindigingen en dankt hen voor de door hun verleende diensten.
[ ... ]
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen deze beëindigingen van het bestuursmandaat
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. De vergadering beslist vervolgens om tot nieuwe bestuurders te benoemen:
(i)Vlinvesta NV, vast vertegenwoordigd door Johan Van Loo; en
(ii)Christiane Heylen.
De nieuwe bestuurders verklaren, middels ondertekening van deze notulen hun mandaat te aanvaarden.
Zij bevestigen tevens dat er geen beroepsverbod bestaat dat zich hiertegen verzet.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen deze benoemingen worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot benoeming worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Nick Samyn, Mr. Marie-Laure Dubois, en iedere
andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om
de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder an-dere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marie-Laure Dubois
Lasthebber
Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur d.d. 7 oktober 2024
1. De Raad van Bestuur neemt kennis van de beeindiging van het mandaat van Danny Boons als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De Raad van Bestuur aanvaardt deze beëindigingen en dankt
hem voor de door hem verleende diensten.
[ ... ]
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal deze beëindiging van het mandaat als
gedelegeerd bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang, tot
benoeming van Vlinvesta NV, vast vertegenwoordigd door Johan Van Loo, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal deze benoeming worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot benoeming worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. De Raad van Bestuur heeft kennisgenomen van de vereniging van alle aandelen van de Vennootschap
in handen van [ ... ]. De Raad van Bestuur stelt derhalve vast dat alle aandelen van de Vennootschap zijn
verenigd in één hand.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, met name artikelen 2:8 §4 en 2:14 WVV, zal de Raad
van Bestuur het gegeven dat alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen in één hand werden verenigd,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neerleggen in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank en deze, voor zover als nodig, bekendmaken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
4. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang de zetel van
de Vennootschap te verplaatsen van Velveken 26, 2440 Geel naar het Corbeillestraat 40, 2235 Hulshout.
5. De Raad van Bestuur verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan Mr. Nick
Samyn, Mr. Marie-Laure Dubois en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te
doen om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Marie-Laure Dubois,
Lasthebber