Ondernemingsnummer :
0896900305
Benaming :
(voluit) :
SEASHELLS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Emile Verhaerenlaan 9
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 8 mei 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEASHELLS", met maatschappelijke zetel
te 8300 Knokke-Heist, Emile Verhaerenlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer BE0896.900.305, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd en
zesduizend euro (€ 206.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderd vierenvijftigduizend euro
(€ 454.000,00) op zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00) door inbreng in geld van het
overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van in totaal tweehonderd en zes (206) nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de heer DE BEIR Benoit,
voornoemd, die inschrijft op tweehonderd en zes (206) nieuwe aandelen door inbreng in geld ten
belope van tweehonderd en zesduizend euro (€ 206.000,00), volledig volstort.
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van de kapitaalverhoging in geld een
globaal bedrag van tweehonderd en zesduizend euro (€ 206.000,00) werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening BE85 0018 3752 9806 op naam van de
vennootschap, bij BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van tweehonderd en zesduizend euro (€ 206.000,00) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
tweehonderd en zesduizend euro (€ 206.000,00).
DERDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door zeshonderd zestig (660) aandelen van het kapitaal zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT – Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig
juni van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
april 2018 te verlengen tot en met 30 juni 2019.
VIJFDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand december om
veertien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
Luik B
gehouden zal worden in de maand december van het jaar 2019.
ZESDE BESLUIT – Aanpassing statuten
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
- artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het kapitaal bedraagt ZESHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (€ 660.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd zestig (660) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zeshonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
- de eerste alinea van artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand december om 14u00.”
- de eerste alinea van artikel 29 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.”
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 8 mei 2018;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Peter Verstraete, notaris