Ondernemingsnr : 0686579658
Naam
(voluit) : VK ARCHITECTS & ENGINEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark zn
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negentien februari tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VK ARCHITECTS & ENGINEERS”,
gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark Building A - 4 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0686.579.658, onder
meer beslist heeft:
1. na kennisname van het verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
180 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de
uitgifte van vijftigduizend (50.000) inschrijvingsrechten op naam die recht geven om in te schrijven op
winstbewijzen en van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin deze beoordeelt of de in het verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten, over
te gaan tot de uitgifte van vijftigduizend (50.000) inschrijvingsrechten op naam op winstbewijzen.
2. tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten
overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet het bijzonder verslag van het orgaan van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document
“Inschrijvingsrechten op Winstbewijzenplan”.
3. tot toekenning van alle machten aan het orgaan van bestuur om alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte te
verwezenlijken. Deze volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden:
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van winstbewijzen naar aanleiding van de uitoefening van
de inschrijvingsrechten en te verschijnen voor notaris om deze uitgifte te verwezenlijken en deze
authentiek te doen vaststel-len, evenals de daaruit volgende storting op de onbeschikbare
reserverekening die alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap beslissend overeenkomstig de
regels van toepassing bij een statutenwijziging.
4. naar aanleiding van de voorgaande uitgifte van inschrijvingsrechten op winstbewijzen artikel 5.4
van de statuten te wijzigen.
5. in de statuten het aantal uitgegeven aandelen per soort te specifiëren en om derhalve artikel 5.1.
Luik B
van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“5.1 Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 9.700.000)
en is verdeeld in NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND (9.700.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en die
zijn onderverdeeld in drie klassen van aandelen, te weten: de klassen A, B en C, waarvan:
- één miljoen (1.000.000) aandelen van de klasse A;
- zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) aandelen van de klasse B;
- twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) aandelen van de klasse C.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd:
- afschrift van de akte inhoudende
volmachten en Inschrijvingsrechten op Winstbewijzenplan
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor