Ondernemingsnr : 0676426035
Naam
(voluit) : Noordveen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berendrechtsvoetpad 8
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " Noordveen ", met adres van de zetel te 2040 Zandvliet (Antwerpen),
Berendrechtsvoetpad 8, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 22
december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap en dus artikel 3 van de statuten aan te
passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Advies, consultancy en management aan en van bedrijven en instellingen.
B. Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
C. en onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a) De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
b) Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen.
D. Uitgebreide bouwactiviteiten:
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Algemene bouwinstallatie;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Het uitvoeren van plafoneer- en cementwerken;
- Het uitvoeren van schilderwerken;
- Het uitvoeren van chapewerken;
- Het plaatsen van tussen wanden in gipsplaten;
- Montage van binnen- en buitenschrijnwerk;
- Montage van metalen constructiewerken;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische geluidsisolatie;
- Het reinigen van gebouwen na beëindiging der werken;
- Het uitvoeren van sloopwerken van gebouwen en andere bouwwerken;
- Vervaardigen van metalen constructiewerken en het monteren van niet-zelfvervaardigde
constructiewerken;
- De vervaardiging van metaalschrijnwerk: vensters, deuren en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding, van wanden, plafonds, enz.;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten;
- Fabricatie en plaatsing van alle mogelijke omheiningen, weze het in metaal of in andere materialen;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, enz. in verschillende materialen;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Chapewerken;
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten van de bouw;
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen enz. van metalen stukken;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschatten;
- Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermisch isolatiemateriaal —
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Weg- en waterbouw;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- Schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur en operationele leasing met bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- Koerierdiensten;
- Het coördineren, uitvoeren of laten uitvoeren van alle afsluitingswerken; tuinaanleg en aanleg en
onderhoud van diverse terreinen;
- Alle toebehoren of onderdelen en installaties voor bewaking en beveiliging van eigendommen
verkopen en/of plaatsen;
- Allerhande werken in de bouwsector, klusjesdienst;
- Het (her)aanleggen van terrassen en opritten, bestratingswerken;
- Hekwerken;
- Het voorbereiden van bouwterreinen;
- Plaatsing beregeningsinstallaties;
- Handel en verhuur, al dan niet met bestuurder aan boord van jacht en pleziervaartuigen;
- Diensten van een smid en smederijwerken;
- Kotterwerken;
- Dienstverlening aan de industrie in verband met metaalbewerking;
- Handel, nationaal en internationaal, in klein en groothandel, in bouwmaterialen en toebehoren;
- Plaatsing van keukens, slaapkamers, badkamers;
E. Het ter beschikking stellen van een woonplaats en werkplaats voor de bestuurders en
aandeelhouders en hun familieleden.
F. Het uitbaten van een multidisciplinair studiebureau in de ruime zin van het woord, waaronder, niet-
limitatief, maar met uitsluiting van de voorbehouden activiteiten van een architect, landmeter en
veiligheidscoördinator:
- Het uitbaten van een studiebureau voor het opmaken en bestuderen van wegenis-, riolerings- en
alle andere infrastructuurwerken, leiding en toezicht op de uitvoering ervan; het ontwerpen en
vormgeven van de open ruimte (straten, pleinen, doortochten, centrumgebieden,...);
- Het uitbaten van een studiebureau voor stedenbouw, verkeer en ruimtelijke planning; in een team
van mobiliteitsdeskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere noodzakelijke
disciplines worden projecten multidisciplinair benaderd en ontwikkeld;
- het maken en opvolgen van mobiliteitsdossiers in de vorm van mobiliteitsplannen (gemeentelijke en
regionaal), verkeersplanologische concepten, streefbeeldstudies, verkeersonderzoeken allerhande,
mobiliteitseffectenrapporten, bedrijfs-en schoolvervoersplannen eo.; het actief meewerken aan
mobiliteitseducatie en —voorlichting;
- de uitwerking van communicatieplannen;
- de opmaak en opvolging van ruimtelijke structuurplannen, stedenbouwkundige studies,
planologische attesten, inrichtingsstudies, verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen; Het
opmaken en indienen van de nodige documenten voor het bekomen van stedenbouwkundige- en
verkavelings- en andere vergunningen en/of machtigingen;
- het uitbaten van algemene studies in eigen beheer;
- het uitbaten van een studiebureel voor tuinarchitectuur in particuliere en/of openbare dienst.
G. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
H. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
I. Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
J. Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve
impact moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij
en de planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders,
voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar
eventuele negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
K. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle bestuurs— en controleopdrachten waarnemen, het uitoefenen van
opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband
houden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. Het
beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin van het woord, alle handels —en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.”.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische
behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Noordveen
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Advies, consultancy en management aan en van bedrijven en instellingen.
B. Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
C. en onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a) De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
    1.  Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen.
D. Uitgebreide bouwactiviteiten:
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Algemene bouwinstallatie;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Het uitvoeren van plafoneer- en cementwerken;
- Het uitvoeren van schilderwerken;
- Het uitvoeren van chapewerken;
- Het plaatsen van tussen wanden in gipsplaten;
- Montage van binnen- en buitenschrijnwerk;
- Montage van metalen constructiewerken;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische geluidsisolatie;
- Het reinigen van gebouwen na beëindiging der werken;
- Het uitvoeren van sloopwerken van gebouwen en andere bouwwerken;
- Vervaardigen van metalen constructiewerken en het monteren van niet-zelfvervaardigde
constructiewerken;
- De vervaardiging van metaalschrijnwerk: vensters, deuren en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding, van wanden, plafonds, enz.;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten;
- Fabricatie en plaatsing van alle mogelijke omheiningen, weze het in metaal of in andere materialen;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, enz. in verschillende materialen;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Chapewerken;
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten van de bouw;
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen enz. van metalen stukken;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschatten;
- Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermisch isolatiemateriaal —
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Weg- en waterbouw;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- Schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur en operationele leasing met bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- Koerierdiensten;
- Het coördineren, uitvoeren of laten uitvoeren van alle afsluitingswerken; tuinaanleg en aanleg en
onderhoud van diverse terreinen;
- Alle toebehoren of onderdelen en installaties voor bewaking en beveiliging van eigendommen
verkopen en/of plaatsen;
- Allerhande werken in de bouwsector, klusjesdienst;
- Het (her)aanleggen van terrassen en opritten, bestratingswerken;
- Hekwerken;
- Het voorbereiden van bouwterreinen;
- Plaatsing beregeningsinstallaties;
- Handel en verhuur, al dan niet met bestuurder aan boord van jacht en pleziervaartuigen;
- Diensten van een smid en smederijwerken;
- Kotterwerken;
- Dienstverlening aan de industrie in verband met metaalbewerking;
- Handel, nationaal en internationaal, in klein en groothandel, in bouwmaterialen en toebehoren;
- Plaatsing van keukens, slaapkamers, badkamers;
E. Het ter beschikking stellen van een woonplaats en werkplaats voor de bestuurders en
aandeelhouders en hun familieleden.
F. Het uitbaten van een multidisciplinair studiebureau in de ruime zin van het woord, waaronder, niet-
limitatief, maar met uitsluiting van de voorbehouden activiteiten van een architect, landmeter en
veiligheidscoördinator:
- Het uitbaten van een studiebureau voor het opmaken en bestuderen van wegenis-, riolerings- en
alle andere infrastructuurwerken, leiding en toezicht op de uitvoering ervan; het ontwerpen en
vormgeven van de open ruimte (straten, pleinen, doortochten, centrumgebieden,...);
- Het uitbaten van een studiebureau voor stedenbouw, verkeer en ruimtelijke planning; in een team
van mobiliteitsdeskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere noodzakelijke
disciplines worden projecten multidisciplinair benaderd en ontwikkeld;
- het maken en opvolgen van mobiliteitsdossiers in de vorm van mobiliteitsplannen (gemeentelijke en
regionaal), verkeersplanologische concepten, streefbeeldstudies, verkeersonderzoeken allerhande,
mobiliteitseffectenrapporten, bedrijfs-en schoolvervoersplannen eo.; het actief meewerken aan
mobiliteitseducatie en —voorlichting;
- de uitwerking van communicatieplannen;
- de opmaak en opvolging van ruimtelijke structuurplannen, stedenbouwkundige studies,
planologische attesten, inrichtingsstudies, verkavelingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen; Het
opmaken en indienen van de nodige documenten voor het bekomen van stedenbouwkundige- en
verkavelings- en andere vergunningen en/of machtigingen;
- het uitbaten van algemene studies in eigen beheer;
- het uitbaten van een studiebureel voor tuinarchitectuur in particuliere en/of openbare dienst.
G. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
H. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
I. Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
J. Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve
impact moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij
en de planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders,
voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar
eventuele negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
K. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle bestuurs— en controleopdrachten waarnemen, het uitoefenen van
opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband
houden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. Het
beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin van het woord, alle handels —en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste woensdag van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer JONGENELEN Niels, wonend te 2040 Antwerpen, Berendrechtsvoetpad 8;
Hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die aanvaardt bij monde van voornoemde lasthebber;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer JONGENELEN Niels, voornoemd;
Hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die aanvaardt bij monde van voornoemde lasthebber;
Hij verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod die hem
belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad via de capa service bevestigt ondergetekende notaris dat
voor de benoemde bestuurder geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus
2023 hangende zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
7) Beslissing om het adres van de zetel te wijzigen naar: 2940 Stabroek, Abtsdreef 143 B4.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “V
PARTNERS”, met zetel te 9111 Belsele, Markstraat 24 bus 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0745.527.449 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0745.527.449, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag omtrent wijziging van het voorwerp