Ondernemingsnr : 0687498683
Naam
(voluit) : M@tis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meersstraat (P.) 12
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans  te Oudenaarde op 11 februari 2025,
geregistreerd te Oudenaarde op 13 februari 2025, 7 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak
3681 Ontvangen: vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING – Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder verzaakt aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder beschrijft, overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
 
TWEEDE BESLISSING – Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld
met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), om het te brengen van vijftigduizend euro (€
50.000,00) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), door de uitgifte van honderd (100)
nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van 100%,
oftewel tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00). De inbreng wordt geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
 
DERDE BESLISSING – Afstand van het voorkeursrecht
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
VIERDE BESLISSING – Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Is vervolgens tussengekomen de heer DERYCKE Frederik Marcel Eliane Frans, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Meersstraat 12, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële
toestand en van de statuten van de vennootschap en in te schrijven op honderd (100) nieuwe
aandelen van de vennootschap tegen de prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) wordt volstort op de nieuwe aandelen, oftewel
100%.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met nummer BE42 3632 5501 4454
gehouden bij ING op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde
kredietinstelling op 5 februari 2025. De inbreng is gebeurd door de heer Derycke Frederik zoals blijkt
uit het rekeninguittreksel dat samen met het bankattest aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
 
VIJFDE BESLISSING – Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt is op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als
vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Derycke Frederik, voornoemd, honderd (100)
nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen
uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op tweehonderd (200) aandelen.
 
ZESDE BESLISSING – Benoeming bijkomende bestuurder
De vergadering beslist de heer Frederik Derycke te benoemen als bijkomende bestuurder, en dit
voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLISSING – Wijzigen van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om deze in
overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststellingen:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris  Stein Binnemans te Oudenaarde
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.