Ondernemingsnr : 0842533882
Naam
(voluit) : CATCHACLIENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reinpadstraat 45
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Joséfine Vanuytrecht met standplaats te Hasselt (eerste kanton)
op 28 oktober 2024, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Amicali” met zetel te 3600 Genk, Reindpadstraat 45,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met
ondernemingsnummer 0842.533.882, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluiT - AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in Amicali.
Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
DERDE besluit – VERSLAG
Bespreking van het verslag van de bestuurder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp overeenkomstig  artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland, dit alles voor eigen
rekening hetzij voor rekening van derden:
Holdingactiviteiten en managementactiviteiten:
    •  verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, stimuleren, planning, coördinatie, ontwikkeling van en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
    •  toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies; mits naleving van artikel 2:55 WVV.
    •  ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  verlenen van administratieve prestaties en managementdiensten;
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologieën en hun toepassingen;
    •  ontwikkeling van nijverheidsstudies;
    •  verlenen van diensten en services in de ruime zin;
    •  Het verlenen van diverse managementsprestaties (ook van holdings), het beheer, management
op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven in de
opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan,
enzovoort;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk  doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
    •  Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met
betrekking tot  economische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreekse verbonden handelingen;
    •  Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, marketing,
in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein  met
inbegrip van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
    •  Het geven van cursussen, opleidingen en seminaries, zowel betreffende gebruik van software,
beheerssystemen, management en geautomatiseerde processen, als van persoonlijke vaardigheden
zoals leiden van workshops enz;
    •  Het voeren van het dagelijks management en administratie van vennootschappen, hieronder
wordt onder meer vervat:
    •  het verbeteren en p punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
    •  p het gebied van beheer, management en marketing.
    •  Cnsulting op het gebied van organisatie
    •  Cnsulting op het gebied van beheer en management;
    •  rganisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
    •  het bepalen van het aankopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
    •  Het verstrekken van consulting, change, transformation, implementation, management, general
management advies, interim management, coaching, personal coach, retail en business consultant
en alles wat onder retail valt, concept bouwer, public speaker, workshop organiser, internationale and
national consultancy, real estate and location advice enz.,
    •  Het verlenen van consultancy diensten op business vlak:
    •  Operatinele structuren;
    •  Strategisch advies en beleid;
    •  Financieel beleid en financiële strategie;
    •  Persneelsbeleid en strategie;
    •  Juridische materies;
    •  En andere dmeinen aan ondernemingen
    •  ...
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij economisch, technisch, industrieel, commercieel of  administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
    •  Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit Voorwerp aansluiten;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/f handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroeps- werkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
    •  het nemen en afstaan van ptierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  het ndernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
    •  ...
Onroerend goed activiteiten en activiteiten met evenementen etc.:
    •  Beheer eigen onroerend goed + Ontwikkelen van eigen onroerend goed,  dit omvat:
    •  Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tt onroerende goederen en rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen;
optreden als adviseur, coördinator, promotor bij de uitvoering van bouwwerken;
    •  Ter beschikkkingstellen nroerend goed onder BTW + bijhorende diensten + mogelijkheden via
leasing/zakelijke rechten etc.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/f handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroeps- werkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
    •  het nemen en afstaan van ptierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  het ndernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
    •  De verhuring van (feest)zalen en de verhuur van alle materialen die hiermee verband houden
    •  Organisatie van events, concerten, seminaries, Webinars, lezingen, tentoonstellingen,
    •  Organisatie van socioculturele activiteiten in de meest ruime zin;
    •  Exploitatie en cateringdiensten: het voorzien van volledige maaltijden met eventueel aangepaste
dranken,verkoop van non-alcoholische als alcoholische dranken etc.
    •  Exploitatie van een ingerichte ruimten, voor kortere of langere periodes, met inbegrip van
schoonmaak en mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd etc.
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen;
    •  Het aanwerven van ondergeschikt personeel en andere medewerkers ander voor deze
activiteiten.
    •  Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  ...
Publiciteitsonderneming, reclamebureau en atelier:
    •  advies vertrekken, concepten en ontwerpen maken, programma’s schrijven op basis van
software, die ze al dan niet zelf produceren en uitvoeren met betrekking tot alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit, marketing en commerciële promotie
en presentatie technieken voor events, expo, events en showroom en interieur, zowel in België als in
het buitenland;
    •  ontwikkeling, productie en installatie (plaatsing) van beletteringen, signalisatie, wayfinding en
posterprinting op alle mogelijke ondergronden;
    •  opstellen van publiciteitsteksten en voeren en aanbrengen van publiciteit in de ruimste zin;
    •  organisatie van tentoonstellingen (van scenografie tot en met de volledige productie, opbouw en
afbouw);
    •  consulting, aankoop, verkoop en commercialisering van producten op het gebied van publiciteit,
communicatie, mediavoering, tradingactiviteiten, public relations, decoratie en inrichting van events in
de ruime zin;
    •  professionele adviesverlening bij communicatieopdrachten in de ruime zin;
    •  ontwikkeling en uitvoering van alle fotografische en grafische opdrachten;
    •  uitbaten van online webshops;
    •  organisatie en uitbating van events, roadshows in de ruime zin;
    •  organisatie van mediaplanning, aan-en verkoop van mediaruimte;
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handel import & export en (ver)huur inzake
verlichtingsartikelen/armaturen, decoratiematerialen, meubilair etc.:
    •  De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen,
verlichtingsarmaturen, decoratieartikelen, meubilair, producten, toestellen, toebehoren en installaties,
alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben.
    •  Het ontwerpen en handelsbemiddeling van meubels, decoratiematerialen, interieurartikelen,
textiel, kleding, juwelen, , …
    •  De levering, de plaatsing, het onderhoud, de herstellingen, de monitoring, van alle elektrische en
elektronische installaties van met betrekking tot voorvermelde producten en technieken
    •  De groot-en kleinhandel in materialen, producten en diensten in dit verband.
    •  Het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van operationele en logistieke processen in
deze sector.
    •  aan- en verkoop en aanbieden via een webshop van meubels, interieur, trendy producten,
gadgets, decoratie, geschenk- en verwenartikelen, mode-gebonden artikelen etc. ;
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en/of samenstellen van kostuums, decors, rekwisieten, de groot-
en kleinhandel van voornoemde materialen, producten en diensten;
    •  Internationale partijenhandel: aankoop, verkoop, opkoop, import, export van goederen,
machines, onderdelen van machines in de meest ruime betekenis van het woord; zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
    •  De verhandeling in de meest ruime betekenis van het woord van hout. glas, PVC, ijzer, plastics,
textiel, alle soort kunststofmateriaal, en zo verder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
    •  Aankoop en verkoop van rollend materiaal: vrachtwagens, tweedehandsauto's, heftrucks,
bedrijfswagens, en zo verder, zonder dat deze lijst limitatief is en in de meest ruime betekenis van
het woord: zowel in het binnen- als In het buitenland;
    •  Onderneming voor het vervoer van goederen over de weg, zowel van goederen kleiner dan
vijfhonderd kilogram als van goederen groter dan vijfhonderd kilogram en dit zowel nationaal als
internationaal, in eigen naam of via derden;
    •  Het uitbaten van een webshop, zowel in groot- als kleinhandel.
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •   Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    •  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
    •  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    •  ....
Algemene activiteiten
    •  Projectmanagement en dossierbeheer voor klanten;
    •  Opstellen van beleidsrapporten, presentaties, persdossiers en strategische adviesnota’s en
plannen;
    •  Klanten begeleiden bij het opstellen van dossiers allerhande
    •  Verlening van advies inzake communicatie en opvolging ervan;
    •  Organisatie van workshops, rondetafelgesprekken en het samenbrengen van de belangrijkste
betrokkenen rond een bepaalde dossiers, items, trends;
    •  Andere beleidsgerelateerde adviesopdrachten;
    •  Het ontwikkelen van producten voor de ondernemingen, start-ups, scale-ups, fintech etc. .
    •  Het ontwikkelen van webapplicaties allerhande;
    •  Zelfstandig tussenpersoon, makelaar in goederen en/of diensten, zelfstandig
handelsvertegenwoordiger, commissionair of aannemer, in België of in het buitenland, aangaande
onder meer volgende (kern)activiteiten;
    •  Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
    •  Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen
van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
    •  Lesgeven en overige vormen van onderwijs;
    •  Organisatie van en deelnemen aan evenementen en seminaries waaronder het geven van
onderricht, vorming en opleiding allerhande economische- en rechtstakken;
    •  Opleiding, seminaries en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van
informaticaverwerkingssystemen en grafische toepassingen, dit zowel in de zin van het ter
beschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van
documenten inclusief layouts en printwerk van documenten en het aanmaken en verwerken van
prestaties als het leveren van presentatiematerialen en scannen van grafische elementen.
    •  Computerconsultancy-activiteiten, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
apps, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, uitbaten van online webshops;
    •  Databestanden: het ontwikkelen en centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en
exploitatie ervan;
    •  Ontwikkeling, productie en installatie van 3-D visualisaties en 3-D printing mogelijkheden
    •  Multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen; het maken, ontwikkelen en digitaliseren
van foto’s en video’s etc.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
databanken, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van
een bureau voor nijverheidsstudies;
    •  Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
    •  Het uitbaten van een webshop, zowel in groot- als kleinhandel.
    •  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie;
    •  De organisatie van seminaries, congressen, vakbeurzen, sport- en culturele manifestaties,
tentoonstellingen, salons, shows, enzovoort;
    •  Sales vertegenwoordiging en accountmanagement;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
Voor eigen rekening & bijzondere bepalingen:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, ter beschikking
stellen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan. De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping,
inschrijven op welke wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen
welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  Zij mag minderheids- en/of meerderheidsparticipaties nemen in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
    •  Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen, en ondernemingen, borgstellen of aval
verlenen, voorschoten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en als
bestuurder optreden.
    •  Zij mag vennootschappen en verenigingen besturen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van
(on)roerende goederen.
    •  Het beheren, het in standhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals — ten exemplatieve titel — het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
    •  Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan”
Artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vermogen (voorheen genoemd kapitaal) en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT - OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
ZEVENDE BESLUIT – VOLSTORTING AANDELEN
De vergadering beslist dat, bij toepassing van artikel 5:8 van het Wetboek van Vennootschappen, de
aandelen uitgegeven door de vennootschap niet dienen volstort te worden.
ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG  STATUTAIRE BESTUURDERS
De vergadering verleent ontslag aan:
De Heer ENGELEN Marcel en Mevrouw TOMAZIN Vera, beiden voornoemd, voor de uitoefening van
hun mandaat als statutaire bestuurders.
Artikel 10 b) van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
NEGENDE BESLUIT – VERPLAATSING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van
de maand juni om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024 zal
plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni 2025 en dit om veertien uur.
Alle volgende jaarvergaderingen zullen voortaan op die datum plaatsvinden.
Artikel 17 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
TIENDE BESLUIT - UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om op het resultaat van
het boekjaar interimdividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
ELFDE BESLUIT - STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I – NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Amicali.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland, dit alles voor eigen
rekening hetzij voor rekening van derden:
Holdingactiviteiten en managementactiviteiten:
    •  verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, stimuleren, planning, coördinatie, ontwikkeling van en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
    •  toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    •  waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies; mits naleving van artikel 2:55 WVV.
    •  ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  verlenen van administratieve prestaties en managementdiensten;
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologieën en hun toepassingen;
    •  ontwikkeling van nijverheidsstudies;
    •  verlenen van diensten en services in de ruime zin;
    •  Het verlenen van diverse managementsprestaties (ook van holdings), het beheer, management
op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven in de
opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan,
enzovoort;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk  doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
    •  Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met
betrekking tot  economische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreekse verbonden handelingen;
    •  Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, marketing,
in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein  met
inbegrip van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
    •  Het geven van cursussen, opleidingen en seminaries, zowel betreffende gebruik van software,
beheerssystemen, management en geautomatiseerde processen, als van persoonlijke vaardigheden
zoals leiden van workshops enz;
    •  Het voeren van het dagelijks management en administratie van vennootschappen, hieronder
wordt onder meer vervat:
    •  het verbeteren en p punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
    •  p het gebied van beheer, management en marketing.
    •  Cnsulting op het gebied van organisatie
    •  Cnsulting op het gebied van beheer en management;
    •  rganisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
    •  het bepalen van het aankopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
    •  Het verstrekken van consulting, change, transformation, implementation, management, general
management advies, interim management, coaching, personal coach, retail en business consultant
en alles wat onder retail valt, concept bouwer, public speaker, workshop organiser, internationale and
national consultancy, real estate and location advice enz.,
    •  Het verlenen van consultancy diensten op business vlak:
    •  Operatinele structuren;
    •  Strategisch advies en beleid;
    •  Financieel beleid en financiële strategie;
    •  Persneelsbeleid en strategie;
    •  Juridische materies;
    •  En andere dmeinen aan ondernemingen
    •  ...
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij economisch, technisch, industrieel, commercieel of  administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
    •  Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit Voorwerp aansluiten;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/f handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroeps- werkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
    •  het nemen en afstaan van ptierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  het ndernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
    •  ...
Onroerend goed activiteiten en activiteiten met evenementen etc.:
    •  Beheer eigen onroerend goed + Ontwikkelen van eigen onroerend goed,  dit omvat:
    •  Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tt onroerende goederen en rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen;
optreden als adviseur, coördinator, promotor bij de uitvoering van bouwwerken;
    •  Ter beschikkkingstellen nroerend goed onder BTW + bijhorende diensten + mogelijkheden via
leasing/zakelijke rechten etc.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/f handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroeps- werkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
    •  het nemen en afstaan van ptierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  het ndernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
    •  De verhuring van (feest)zalen en de verhuur van alle materialen die hiermee verband houden
    •  Organisatie van events, concerten, seminaries, Webinars, lezingen, tentoonstellingen,
    •  Organisatie van socioculturele activiteiten in de meest ruime zin;
    •  Exploitatie en cateringdiensten: het voorzien van volledige maaltijden met eventueel aangepaste
dranken, verkoop van non-alcoholische als alcoholische dranken etc.
    •  Exploitatie van een ingerichte ruimten, voor kortere of langere periodes, met inbegrip van
schoonmaak en mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd etc.
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen;
    •  Het aanwerven van ondergeschikt personeel en andere medewerkers ander voor deze
activiteiten.
    •  Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  ...
Publiciteitsonderneming, reclamebureau en atelier:
    •  advies vertrekken, concepten en ontwerpen maken, programma’s schrijven op basis van
software, die ze al dan niet zelf produceren en uitvoeren met betrekking tot alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit, marketing en commerciële promotie
en presentatie technieken voor events, expo, events en showroom en interieur, zowel in België als in
het buitenland;
    •  ontwikkeling, productie en installatie (plaatsing) van beletteringen, signalisatie, wayfinding en
posterprinting op alle mogelijke ondergronden;
    •  opstellen van publiciteitsteksten en voeren en aanbrengen van publiciteit in de ruimste zin;
    •  organisatie van tentoonstellingen (van scenografie tot en met de volledige productie, opbouw en
afbouw);
    •  consulting, aankoop, verkoop en commercialisering van producten op het gebied van publiciteit,
communicatie, mediavoering, tradingactiviteiten, public relations, decoratie en inrichting van events in
de ruime zin;
    •  professionele adviesverlening bij communicatieopdrachten in de ruime zin;
    •  ontwikkeling en uitvoering van alle fotografische en grafische opdrachten;
    •  uitbaten van online webshops;
    •  organisatie en uitbating van events, roadshows in de ruime zin;
    •  organisatie van mediaplanning, aan-en verkoop van mediaruimte;
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handel import & export en (ver)huur inzake
verlichtingsartikelen/armaturen, decoratiematerialen, meubilair etc.:
    •  De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen,
verlichtingsarmaturen, decoratieartikelen, meubilair, producten, toestellen, toebehoren en installaties,
alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben.
    •  Het ontwerpen en handelsbemiddeling van meubels, decoratiematerialen, interieurartikelen,
textiel, kleding, juwelen, , …
    •  De levering, de plaatsing, het onderhoud, de herstellingen, de monitoring, van alle elektrische en
elektronische installaties van met betrekking tot voorvermelde producten en technieken
    •  De groot-en kleinhandel in materialen, producten en diensten in dit verband.
    •  Het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van operationele en logistieke processen in
deze sector.
    •  aan- en verkoop en aanbieden via een webshop van meubels, interieur, trendy producten,
gadgets, decoratie, geschenk- en verwenartikelen, mode-gebonden artikelen etc. ;
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en/of samenstellen van kostuums, decors, rekwisieten, de groot-
en kleinhandel van voornoemde materialen, producten en diensten;
    •  Internationale partijenhandel: aankoop, verkoop, opkoop, import, export van goederen,
machines, onderdelen van machines in de meest ruime betekenis van het woord; zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
    •  De verhandeling in de meest ruime betekenis van het woord van hout. glas, PVC, ijzer, plastics,
textiel, alle soort kunststofmateriaal, en zo verder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
    •  Aankoop en verkoop van rollend materiaal: vrachtwagens, tweedehandsauto's, heftrucks,
bedrijfswagens, en zo verder, zonder dat deze lijst limitatief is en in de meest ruime betekenis van
het woord: zowel in het binnen- als In het buitenland;
    •  Onderneming voor het vervoer van goederen over de weg, zowel van goederen kleiner dan
vijfhonderd kilogram als van goederen groter dan vijfhonderd kilogram en dit zowel nationaal als
internationaal, in eigen naam of via derden;
    •  Het uitbaten van een webshop, zowel in groot- als kleinhandel.
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •   Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    •  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
    •  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    •  ....
Algemene activiteiten
    •  Projectmanagement en dossierbeheer voor klanten;
    •  Opstellen van beleidsrapporten, presentaties, persdossiers en strategische adviesnota’s en
plannen;
    •  Klanten begeleiden bij het opstellen van dossiers allerhande
    •  Verlening van advies inzake communicatie en opvolging ervan;
    •  Organisatie van workshops, rondetafelgesprekken en het samenbrengen van de belangrijkste
betrokkenen rond een bepaalde dossiers, items, trends;
    •  Andere beleidsgerelateerde adviesopdrachten;
    •  Het ontwikkelen van producten voor de ondernemingen, start-ups, scale-ups, fintech etc. .
    •  Het ontwikkelen van webapplicaties allerhande;
    •  Zelfstandig tussenpersoon, makelaar in goederen en/of diensten, zelfstandig
handelsvertegenwoordiger, commissionair of aannemer, in België of in het buitenland, aangaande
onder meer volgende (kern)activiteiten;
    •  Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
    •  Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen
van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
    •  Lesgeven en overige vormen van onderwijs;
    •  Organisatie van en deelnemen aan evenementen en seminaries waaronder het geven van
onderricht, vorming en opleiding allerhande economische- en rechtstakken;
    •  Opleiding, seminaries en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van
informaticaverwerkingssystemen en grafische toepassingen, dit zowel in de zin van het ter
beschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van
documenten inclusief layouts en printwerk van documenten en het aanmaken en verwerken van
prestaties als het leveren van presentatiematerialen en scannen van grafische elementen.
    •  Computerconsultancy-activiteiten, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
apps, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, uitbaten van online webshops;
    •  Databestanden: het ontwikkelen en centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en
exploitatie ervan;
    •  Ontwikkeling, productie en installatie van 3-D visualisaties en 3-D printing mogelijkheden
    •  Multimedia: het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers,
software en interactieve audiovisuele communicatievormen; het maken, ontwikkelen en digitaliseren
van foto’s en video’s etc.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
databanken, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van
een bureau voor nijverheidsstudies;
    •  Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
    •  Het uitbaten van een webshop, zowel in groot- als kleinhandel.
    •  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen,
merkenadvies, leveranciersselectie;
    •  De organisatie van seminaries, congressen, vakbeurzen, sport- en culturele manifestaties,
tentoonstellingen, salons, shows, enzovoort;
    •  Sales vertegenwoordiging en accountmanagement;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
Voor eigen rekening & bijzondere bepalingen:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, ter beschikking
stellen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan. De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping,
inschrijven op welke wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen
welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  Zij mag minderheids- en/of meerderheidsparticipaties nemen in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
    •  Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen, en ondernemingen, borgstellen of aval
verlenen, voorschoten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en als
bestuurder optreden.
    •  Zij mag vennootschappen en verenigingen besturen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van
(on)roerende goederen.
    •  Het beheren, het in standhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals — ten exemplatieve titel — het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
    •  Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen
Artikel 5. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden die vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 5bis. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvierentwintig (124) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten;
in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
verzoek, certificaten afgegeven van de inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht - overgang van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Zijn er twee bestuurders benoemd, heeft elke bestuurder de bevoegdheid alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve die
welke de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt en voor zover elke
verrichting vijfentwintigduizend (€ 25.000,00) euro niet overschrijdt.  In dit geval dienen de
bestuurders samen op te treden.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college van bestuurders.
Beslissingen worden genomen door de meerderheid van de bestuurders.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:
Indien er slechts één bestuurder benoemd werd: door de enige bestuurder, alleen optredend;
Indien er twee bestuurders benoemd werden: door de iedere bestuurder, afzonderlijk optredend. Met
betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
alle bestuurders vereist.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand  juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31.  Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TWAALFDE BESLUIT – INBRENG VERMOGEN
De vergadering neemt de beslissing om over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën bij de
vennootschap van een bedrag van honderdentienduizend euro (€ 110.000,00) euro en dit zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering van voormelde beslissing.
DERTIENDE BESLUIT - BENOEMING  BESTUURDERS
De vergadering beslist tot niet statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
De Heer ENGELEN Lieven, voornoemd, die dit mandaat onbezoldigd zal uitoefenen;
Mevrouw TOMAZIN Vera, voornoemd, die dit mandaat onbezoldigd zal uitoefenen;
Mevrouw MARTENS Miche, voornoemd, die dit mandaat bezoldigd zal uitoefenen vanaf 1 januari
2025.
De Heer ENGELEN Lieven en Mevrouw MARTENS Miche, beiden voornoemd aanvaarden dit
mandaat.
VEERTIENDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt,
Paardsdemerstraat 16 bus 3.02 en dit met ingang van 20 november 2024.
VIJFTIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
A) De aandeelhouders en bestuurder(s) geven bij deze volmacht aan FINANCIAL LINK BV BVBA
met ondernemingsnummer 0661.580.481, vertegenwoordigd door NM Consult COMMV, enige
zaakvoerder, op haar beurt vertegenwoordigd door, de heer Nick Magerman, vaste
vertegenwoordiger, of vertegenwoordigd door één van haar vennoten (via bijzondere volmacht) door
mevrouw Jessica Covas-Agullo en/of Virginie Vanderveken, met maatschappelijk zetel te 3090
OVERIJSE, Gebroeders Danhieuxstraat nr. 8.A, met het recht van indeplaatsstelling, voor het
vervullen van alle huidige en toekomstige formaliteiten in verband met alle formaliteiten die nuttig
zijn, ondermeer met betrekking tot de publicaties in het Belgisch Staatsblad, het KBO (inschrijving en
gebeurlijke wijzigingen en/of doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen),
ondernemingsloketten, post, alle sociale en alle fiscale aangelegenheden.
B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
Notaris Joséfine Vanuytrecht
 
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten.