Ondernemingsnummer :
0663862060
Benaming :
(voluit) :
TKW Tools
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Keukelstraat 62 bus A
8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA TKW Tools,
waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene, Keukelstraat 62A, waarop alle vennoten aanwezig
en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp
op 3 april 2019, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
eerste besluit
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in
“TGOE”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, om de tekst van zelfde artikel 1 te
schrappen, en te vervangen door de volgende tekst: ““De vennootschap is een vennootschap die de
rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen, met de naam “TGOE”.
Alle van de vennootschap uitgaande stukken zoals akten, facturen, aankodigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en websites, al dan niet in elektronische vorm, dienen de door de
wet voorgeschreven gegevens (naam, rechtsvorm, nauwkeurige aanduiding van de zetel,
ondernemingsnummer, …), in de door de wet voorgeschreven volgorde, te vermelden.”
tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9000 Gent, Oktrooiplein 1
bus 602, en tot overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten, om de tekst ervan te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent,
Oktrooiplein 1 bus 602.
De zaakvoerder(s) kunnen, zonder dat hiervoor een wijziging van de statuten nodig is, besluiten de
zetel te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden
vereist een wijziging van de statuten. Dergelijk besluit dient door toedoen van de zaakvoerder(s) te
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, on-der elke vorm, zowel in
België als in het buitenland, administratieve of exploitatieze-tels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen,
agentschappen, of (bij)kantoren oprichten.”
derde besluit: doelswijziging
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder de dato 15
maart 2019, houden-de de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel
van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap,
vastgesteld op 31 maart 2019, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen,
zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
Luik B
vierde besluit: doelswijziging
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, om de tekst van artikel 3 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst: ““De vennootschap heeft tot doel, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- HR en management diensten
- vastgoeddiensten (aankoop en verkoop gebouwen voor eigen beheer)
- catering
- activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
- trainingen
- consultancy
- netwerkorganisatie
- organiseren van evenementen;
- het uitoefenen van elke activiteit in de immobiliënsector, in de meest ruime zin;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inschrijving op of overname van aandelen,
inbreng, samensmelting, fusie, opslorping, splitsing, of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en de van toepassing zijnde beroepsnormen.”
vijfde besluit: ontslag niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van voornoemde Walter ’t Kindt als niet-statutaire
zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 13 maart 2019; de vergadering besluit daarop
dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering eveneens zal gelden
als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid.
zesde besluit
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden, voor de
verdere duur van de vennootschap Mevrouw Petra Forknell Penel.
Alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die
verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
zevende besluit
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 13 van de statuten te wijzigen om de tekst ervan
in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake het ontslag en de benoeming van
de statutaire zaakvoerders, deze aan te passen en te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 13 :
vertegenwoordigingsbevoegdheid
“De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder :
- de enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere zaakvoerders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één zaak-voerder vereist en/of voldoende zijn.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet de handtekening van de zaakvoerder(s)
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermel-ding van de hoedanigheid waarin de
ondertekenende zaakvoerder optreedt, alsmede door de vermelding « voor de BVBA TGOE ».
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
De zaakvoerder(s) mogen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.
Luik B
Indien er tijde-lijk geen zaakvoerder is, wordt het be-stuur der vennootschap waargenomen door alle
vennoten samen, maar dient de algemene vergadering in elk geval binnen de kortst mogelijke tijd,
één of meerdere zaakvoerders te benoe-men; deze vergadering zal plaatshebben op eenvoudig
verzoek van één van de vennoten.”
achtste besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uit-voe-ring van de
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten. Huidige akte geldt tevens als coördinatie.
negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Alain Carels, erkend boekhouder-fiscalist,
kantoor houdende te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 97, evenals aan zijn bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 3 april 2019, en een
gecoördineerde tekst der statuten.