Unternehmensnr. : 0440482443
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : GÖLZ BENELUX
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Eupener Strasse 61
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 24. November 2023 des Notars Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu
Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
1. Anpassung der Satzung, unter anderem um diese an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch
anzupassen.
 
Die Adresse des Sitzes befindet sich weiterhin an der Adresse 4731 Raeren-Eynatten, Eupener
Straße 61.
 
Die Gesellschaft nimmt folgende Satzung an (Auszüge) : 
 
Name und Rechtsform :  Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung "GÖLZ BENELUX“ 
 
Sitz : Raeren-Eynatten, Eupener Strasse 61.
 
Zweck : Gegenstand der Gesellschaft ist der Im- und Export von Maschinen und Gerätschaften für
den Baubereich einschließlich Diamantwerkzeugen sowie der Unterhalt, die Herstellung und der
Kundendienst dieser Maschinen, Gerätschaften und Werkzeuge.
 
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.
 
Kapital : 150.000 Euro. Es wird durch 6.048 stimmberechtigte Aktien ohne Nennwertbezeichnung
vertreten.
 
Verwaltungsrat : Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von sechs Jahren ernannt
werden (außer im Falle eines einzigen Verwalters, der auf unbestimmte Dauer ernannt werden darf).
 
Gibt es mindestens drei Verwalter, wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat vertreten und
verwaltet. Diese werden von der Generalversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von bis zu
sechs Jahren ernannt und können jederzeit von ihr abberufen werden.
 
Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl der Verwalter sowie die Dauer ihres Mandats und
gegebenenfalls ihre Befugnisse. 
 
Der Verwaltungsrat hat die weitestgehende Befugnis, alle Handlungen vorzunehmen, die für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
derjenigen, die das Gesetz der Generalversammlung vorbehält.
 
Tägliche Verwaltung :  Der Verwaltungsrat kann das Tagesgeschäft sowie die Vertretung der
Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts delegieren:
 
- an einen oder mehrere Verwalter, die den Titel eines geschäftsführenden Verwalters tragen; oder
 
- an einen oder mehrere Bevollmächtigte, unabhängig davon, ob es sich um Aktionäre handelt oder
nicht, die den Titel "Delegierter der täglichen Geschäftsführung" tragen.
 
Vertretung der Gesellschaft : Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten und vor Gericht durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsorgans, durch zwei gemeinsam handelnde Verwalter oder alleine
durch das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied (im Rahmen der Geschäftsführung) vertreten,
die in keinem Fall die ihnen übertragenen Befugnisse nachweisen müssen.
 
Der Verwaltungsrat bestimmt die Vertretungsbefugnisse im Rahmen der täglichen Geschäftsführung
der Gesellschaft.
 
Generalversammlung ;  Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der
Gesellschaft oder an dem Ort statt, der in der Einladung angegeben ist, und zwar am zehnten April
um 15:00 Uhr. Falls dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den
nächstfolgenden Werktag verschoben.
 
Geschäftsjahr :  Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
 
Gewinnverwendung : Der jährliche Reingewinn wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
ermittelt. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden für die Bildung der gesetzlichen
Rücklagen verwendet. Diese Pflicht endet, wenn der Reservefonds ein Zehntel des Stammkapitals
erreicht hat. Die Pflicht lebt wieder auf, wenn die gesetzliche Rücklage aufgebraucht ist, bis der
Rücklagenfonds wieder ein Zehntel des Grundkapitals erreicht hat.
 
Die Verwendung des verbleibenden Gewinns wird von der Generalversammlung mit
Stimmenmehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrats festgelegt.
 
2. Beschluss die Verwaltermandate der folgenden drei Personen vorzeitig für eine Dauer von 6
Jahren zu verlängern :
 
- Herrn SCHMITZ Bernd Bertram,  wohnhaft in 53940 Hellenthal (Deutschland), Alte Schulstraße 2,-
 
- Herrn ZHENG Donghai, wohnhaft in No 229, Xiadiankou Village, Longshan Town, Yongkang City,
CHN-Zhejian Province (China),-
 
- Herr STIJF Johannes Aleid, wohnhaft in 53947 Nettersheim (Deutschland), Falkenberger Straße
14A.
 
Das Verwaltungsorgan hat wiederum die Mandate der folgenden Personen als delegierte Verwalter
bestätigt : 
 
- Herr SCHMITZ Bernd Bertram, vorgenannt,-
- Herr STIJF Johannes Aleid, vorgenannt.
Für gleichlautenden Auszug
 
C. WELING
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.