Ondernemingsnr : 0663983212
Naam
(voluit) : CONCEPTZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Draaiboomstraat 6 bus 7
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris met standplaats te
Hemiksem op 29 maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “ConceptZ” met zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6 bus 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0663.983.212, is verschenen en dat zij met eenparigheid van stemmen
besloten heeft:
Eerste besluit:
De vergadering stelt vast op basis van een verslag een staat van activa en passiva de dato 31
december 2022 dat de inbreng buiten kapitaal van de vennootschap (rekening 11 MAR)
achtenvijftigduizend vijfhonderdnegentig euro (€ 58.590,00) bedraagt.
Tweede besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:
    •  verslag van het bestuursorgaan de dato 22 februari 2023 dat het voorstel tot omzetting toelicht,
waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2022 is gevoegd,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    •  verslag van de commissaris de dato 27 maart 2023 betreffende voormelde staat van activa en
passiva, overeenkomstig artikel 14.4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Voormeld verslag van de commissaris de dato 27 maart 2023, besluit letterlijk als volgt:
“10. Besluit
Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian,
bedrijfsrevisor en commissaris van de besloten vennootschap “CONCEPTZ”( de “Vennootschap”), is
overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van de besloten
vennootschap  “CONCEPTZ” in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022 en opgesteld door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, overgewaardeerd is.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
kunnen wij besluiten dat:
- er uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, niet gebleken is dat een overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad. Dit in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoud-kundig referentiestelsel en in zoverre de Vennootschap
gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op
Luik B
heden nog niet gekend zijn;
- het netto-actief volgens deze staat 223.859,83 EUR bedraagt en bijgevolg niet kleiner is dan het
minimum aanvangsvermogen vereist voor een naamloze vennootschap;
- het netto actief groter is dan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal of het ex
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ad 58.590,00 EUR.;
- het netto-actief volgens de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022 is inclusief
de winst van boekjaar 2022 ad 114.168,45 EUR over de periode van 1 januari 2022 tot en met 31
december 2022 en is onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2022
door de aandeelhouders van de Vennootschap. Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de
nog te houden algemene jaarvergadering over boekjaar 2022 geen beslissingen zal treffen die een
wezenlijke invloed zouden hebben op het eigen vermogen van de Vennootschap;
- Aangezien de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ad 58.590,00 EUR lager is dan het door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimum kapitaal voor een
naamloze vennootschap, wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap voorgesteld tot
verhoging van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal met een bedrag van 3.410,00 EUR om het
te brengen van 58.590,00 EUR naar 62.000,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves of
overgedragen winsten.
Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:
1) tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting
en het door het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag
van het kapitaal;
2) voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:4 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.
Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
voorgenomen omzetting van de Vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 27 maart  2023
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Patrick Kilian
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de commissaris zal samen met de uitgifte van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit om voormelde verslagen goed te keuren en de hiernavermelde verrichtingen
hierop te baseren.
Voormelde verslagen worden aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.
Derde besluit:
a) De vergadering stelt vast dat de inbreng buiten kapitaal van de vennootschap (rekening 11 MAR),
zijnde achtenvijftigduizend vijfhonderdnegentig euro (€ 58.590,00) lager is dan het wettelijk
voorschreven minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap, namelijk éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
b) De vergadering besluit hierop om een deel van de ‘overgedragen winst’ (rekening 14 MAR), voor
een bedrag van drieduizend vierhonderdentien euro (€ 3.410,00), te incorporeren in de inbreng
buiten kapitaal (rekening 11 MAR) om zo dit tot een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) te brengen.
Vierde besluit:
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4 van de agenda.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0663.983.212 waaronder de
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 31 december 2022,
opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit om de inbreng buiten kapitaal (rekening 11 MAR), zijnde een bedrag van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zoals vastgesteld in het derde besluit, te boeken in de
naamloze vennootschap voor éénzelfde bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op de
rekening ‘kapitaal’ (rekening 10 MAR).
Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de
actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid
onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
De driehonderdvijftien (315) aandelen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding
van hun rechten in de besloten vennootschap à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap
Luik B
tegen één aandeel in de besloten vennootschap.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: ‘ConceptZ’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle activiteiten in verband met computers, internet en e-commerce, waaronder onder meer dient
te worden begrepen:
- het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van de beste oplossing;
- het ontwerpen van websites;
- het beheren van websites op internet;
- het updaten van websites;
- het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet;
- het aanvragen en beheren van e-mailadressen;
- het uitbaten van een webwinkel houdende de online verkopen via internet;
- het verwerken van online betalingen;
- het ontwerpen van reclamebanners op internet;
- het ontwerpen van reclamefolders en reclamebrochures;
- het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van drukwerk, dat door
onderaanneming verzorgd wordt.
2. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het ontwerpen en programmeren van computer faciliteiten en overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computers.
3. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de marketing-
en verkoopsector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4. Het organiseren, zowel open als in huis, individueel of collectief, van opleidingen en seminaries
aan managers, verantwoordelijken en medewerkers van bedrijven met het oog op sociale promotie of
competentieontwikkeling. Het organiseren van loopbaan en managementcoaching om de
commitment bij medewerkers te verhogen.
Het organiseren van toegepaste technische opleidingen op specifieke vakgebieden om de kennis en
vaardigheden van medewerkers te verhogen.
Luik B
5. Alle activiteiten en diensten op gebied van marketing en reclame, en alle aanverwante en
ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing- en reclamesector in de ruimste
zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met
inbegrip van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en
verbeteren van alle concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit
alles ongeacht hun vorm (tekst, beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager
waarop zij gepresenteerd en/of verspreid worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing,
promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling,
evenals alle technische dienstverlening dienaangaande;
- consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing, promotievoering, reclame
en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van het uitvoeren van
schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen, deelnemingen op
gebied van marketing, reclame en promotievoering;
- de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale
klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke
meer;
- het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame;
- het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen
over marketing en reclame in de meest uitgebreide zin.
6. Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere
op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten.
Meer bepaald de activiteiten van tussenpersoon in de handel en in het algemeen import en export,
groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren,
grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten en vertegenwoordigers die uitsluitend
op commissiebasis werken.
7. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars, drive-in restaurants, met inbegrip van verkoop
aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van
eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast
foodzaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernen
evenals
alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken,
bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en het liquidatiesaldo
- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De enige bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
- Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van hun
aandelenbezit.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De enige bestuurder vertegenwoordigd de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur die optreden als bepaald bij
hun benoeming.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene vergadering.
Plaats, dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de eerste vrijdag
van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
- De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Zesde Besluit
(1) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, namelijk de heer Louis
BALLEGEER, voormeld ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal bij de
goedkeuring van de jaarrekening een beslissing nemen omtrent de kwijting van zijn mandaat.
(2) De algemene vergadering besluit de volgende persoon aan te stellen als enige bestuurder voor
een onbepaalde termijn:
    •  De heer Louis Jan François BALLEGEER, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26;
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De aldus benoemde enige bestuurder, heeft uitdrukkelijk verklaard het hem toegekende mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Achtste besluit: Volmacht
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘ACCANTA – BV Kantoor
Vercruysse’ haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 Dit mandaat is kosteloos.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marleen Lepoutre, te Hemiksem
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal met bijlagen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten (bewaard in de data van de statuten).