Ondernemingsnr : 0434273156
Naam
(voluit) : H4A BOUW & INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Michel Gillemanstraat 9
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 17 september 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“H4A BOUW & INFRA”, met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 9. Ondernemingsnummer
BE0434.273.156 volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 21 september
1999 en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering wijzigt de naam van de vennootschap van "H4A BOUW & INFRA"  naar “H4A Wind
& Energy” vanaf heden. De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voormelde
beslissing tot naamswijziging zodat artikel 1 voortaan luidt als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "H4A
Wind & Energy”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 9 september
2024 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord. De vergadering, bij monde van de voorzitter,
verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormeld verslag waarvan hij verklaart
kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben. De
notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde
verslag, werd nageleefd. De enige aandeelhouder verklaart voldoende ingelicht te zijn geweest. De
vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te
hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
3.b. Eigenlijke wijziging van het voorwerp door opheffing van de bestaande activiteiten en vervanging
door een nieuwe omschrijving, waarna de nieuwe omschrijving van het voorwerp in artikel 3 van de
statuten van de Vennootschap zoals hierna bepaald zal luiden:
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A. Specifieke activiteiten
- Het uitvoeren van bouw-, grond-, water en wegenbouwkundige werken in het bijzonder doch niet
beperkt tot werkzaamheden in het kader van windenergie.
Dit omvat ondermeer:
- Boringsonderingswerken en injecties;
- Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling;
- Schonen van waterlopen;
- Rioleringswerken;
- Persingen;
- Leggen diverse leidingen, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- Draineringswerken, beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden en afbraakwerken;
- Fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei materie;
- Waterbouw en baggerwerken;
- Vlechten van ijzer, bekistingswerken, metselwerken en aanbrengen van chape;
- Bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- Irrigatiewerken en regeling van waterlopen;
- Werken van droogleggen en pompen;
- Boringen, peilingen en uitdiepingen;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers inclusief
het plaatsen van vangrails;
- Graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Optrekken van ruwbouw en andere bouwwerken;
-Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
-Cementeerwerken;
- Bestratingswerken, leggen van vloeren en klinkerwerken;
    •  Het (laten) bouwen van trafostations en het (laten) aansluiten van molens op het elektriciteitsnet.
B. Algemene activiteiten
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
2. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten,
ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of
verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of
zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties
en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing . In
dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten,
akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en
toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of
tussenpersoon;
3. het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking
en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen,
warmtenetten, …), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of
certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in
energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;
4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het
woord;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
- Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin.
- Publiciteit, public relations en communicatie. Het bedenken van allerlei reclametechnieken.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Bestuur wijziging
De vergadering neemt volgende beslissingen:
a. Ontslag van de heer de RUIJSSCHER, Eric als enige bestuurder van de vennootschap vanaf
heden. De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan  de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal worden bevestigd op de volgende
jaarvergadering.
b. Benoeming van de vennootschap “HOLDING DE VIER AMBACHTEN B.V.”, ingeschreven in het
KBO onder ondernemingsnummer 0759.655.894 vast vertegenwoordigd door de heer de
RUIJSSCHER, Eric wonende te 4532 LZ Terneuzen  (Nederland), Francien de Zeeuwhof 3, als
enige bestuurder van de vennootschap vanaf heden en dit voor onbepaalde duur.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Externe Vertegenwoordiging
De algemene vergadering gaat over tot het schrappen van onderstaande tweede alinea in artikel 13
van de statuten - wegens overbodig zijn en gezien er maar één bestuurder is in de vennootschap-
met volgende tekst: “Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag dat de som van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en twintig
cent (24.789,24 EUR) overschrijdt, is de gezamenlijke handtekening van de bestuurders vereist.“ en
aanpassing van artikel 13 van de statuten.
Artikel 13 luidt voortaan:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Indien er verschillende bestuurder zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk
bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming en hetgeen hierna
vermeld. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. De bestuurder kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de Naamloze Vennootschap Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
ondernemingsnummer 0428.179.774 vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems  en/of
mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van
Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten