francophone de Bruxelles	Ondernemingsnr : 0471 126 624
Naam
(voluit) : CONSULTING LEASING AND SALES
(verkort) : C.L.S.
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Crocqstraat 72
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN ONDERNEMINGEN - VERPLAATSING VAN DE
ZETEL NAAR HET VLAAMSE GEWEST
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester François HERINCKX, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne, geassocieerde
notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op vijftien september tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op tweeëntwintig
september tweeduizend tweeëntwintig, register ACP (5) boek 000 blad 000 vak 19291, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "CONSULTING LEASING AND SALES", afgekort
"C.L.S.", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Crocqstraat 72 (0471.126.624), onder anderen besloten
heeft :
1. de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen aan te passen.
2. de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen om deze fondsen beschikbaar te
stellen voor uitkeringen.
3. de zetel naar het Vlaams Gewest over te brengen en het adres van de zetel van de vennootschap te
1700 Dilbeek, Sleutelplasstraat 79, te vestigen.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als volgt:
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Besloten vennootschap
NAAM
"CONSULTING LEASING AND SALES", afgekort "C.L.S.". De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Vlaams Gewest
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming met derden:
a) aan-en verkoop, ruil, export, verhuur, onderhoud, herstelling, montering, ontwerp, consulting en in het
algemeen alle activiteiten van consulting en diensten aan ondernemingen, studies en advies inzake beheer
van ondernemingen, marketing, aankoop van koopwaar, van boekhouding en personeelsbeheer (de
terbeschikkingsstelling van personeel inbegrepen), en dit op volgende gebieden :
Dalle telecommunicatiemateriaal in het algemeen, mobilofonen, draagbare of niet draagbare telefoons,
modems, bijhorigheden voor telecommunicatie- materiaal ;
Dinformaticamateriaal en bijhorigheden ;
Ohi-fi, radio-televisie, radio-elektrisch materiaal, elektronische apparatuur alleraard en alle dergelijke
apparaten en bijhorigheden ;
Jelektrische huishoudapparatuur en toestellen, en verlichtingsapparaten ;
Ode voertuigen, alle bijhorigheden inbegrepen ;
I bouwwerken.
b) het uitbaten van een studiebureau, een bureau van beheersdiensten, van organisatie en advies in
financiële, commerciële en sociale aangelegenheden. Zij heeft tevens tot doel advies in strategie,
management, consulting, onderzoek en ontwikkeling.
c) Bij middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere
tussenkomsten, mag de vennootschap deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in binnen- of buitenland.
d) De vennootschap mag directie en controle nemen, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anders, van geaffilieerde of dochtervennootschappen, en hun advies geven.
e) Zij mag tevens alle leningen verlenen of alle leningen waarborgen verleend door derden aan
geaffilieerde vennootschappen.
f) onderneming in onroerende goederen, met inbegrip van : aankoop, verkoop, beheer, waarborgen,
uitbating, waardegeving, verkaveling, mandaten en makelij in onroerende goederen, alsmede alle onroerende
verrichtingen hoegenaamd in de ruiste zin, onroerende leasing inbegrepen.
g) op oordeelkundige wijze het vermogen van de vennootschap beheren en vergroten. In het kader van
haar doel zal de vennootschap onroerende goederen mogen aankopen, uitrusten, renoveren, in waarde laten
vermeerderen, bouwen, verhuren of huren. De vennootschap zal haar onroerende goederen slechts mogen
verkopen dan als dezen bouwbaar zijn, of als de omstandigheden haar ertoe verplichten met het oog op
herinvestering en opbrengst.
Voormelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard
zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave
van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de eerste maandag van
de maand maart, om 18 uur.
Behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke aandeelhouder aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
leder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar nadien. .
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
De vennootschap kan een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening creëren bij wijze van
statutenwijziging, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op de rekening "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" of op de rekening "beschikbare
inbreng buiten kapitaal". Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de rekening
"beschikbare inbreng buiten kapitaal" geboekt te worden.
In geval van bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt de authentieke akte waarin
de beslissing wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 5:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, of zij geboekt worden op de rekening "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" of op de rekening
"beschikbare inbreng buiten kapitaal". Bij gebrek aan een bepaling in die zin, worden zij vermoed op de
rekening "beschikbare inbreng buiten kapitaal" geboekt te worden.
De nettowinst van de vennootschap wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld. Wat de
verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
5. voor zover als nodig de oude zaakvoerders als bestuurders van de vennootschap te benoemen :
-de heer Jean-Marc LAFONTAINE wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Groenhof 17,
-de heer Giancarlo CHECCHI wonend e te 1700 Dilbeek, Marie-Henriettelaan 86.
Hun mandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de
algemene vergadering.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) François HERINCKX, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, twee volmachten, de coördinatie der statuten.