Ondernemingsnr : 0871087912
Naam
(voluit) : WATTEYNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 288
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël MERTENS, geassocieerd notaris te Ieper op 31 december
2019, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid WATTEYNE, met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 288 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0871.087.912. volgende
beslissingen hebben genomen:
    1.  Verlening van het lopende boekjaar tot en met 31 maart 2020.
    2.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te
houden op de vierde zaterdag van de maand september om 15u
    3.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
    4.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
    7.  Ontslagen en benoemingen:
    •  Benoeming bestuurder
    1.  Adres van de zetel
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2020.
De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt afgesloten
op 31 maart 2020 in plaats van 31 december 2019.
De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 april en te laten eindigen op 31
maart van het daaropvolgend jaar.
TWEEDE BESLUIT-WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de vierde zaterdag van september om 15u.
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op de vierde
zaterdag van september om 15u.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2020 , zal worden gehouden op de vierde zaterdag van de
Luik B
maand september 2020 om 15u.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (€
7.500,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  De heer WATTEYNE Toon,
    •  Mevrouw VANDENBROUCKE Ann,
    •  De heer WATTEYNE Johan,
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Brugseweg 288.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 31 december 2019
-de gecoördineerde tekst van de statuten.