Ondernemingsnr : 0779748752
Naam
(voluit) : Re:Source
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 40
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Re:Source”, waarvan de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke, Waterstraat 40,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0779.748.752 ,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0779.748.752 , verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 28 april 2023, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – VOORSTEL TOT VERZAKING VEREISTE VERSLAGEN
De vergadering besluit met eenparigheid conform artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen tot verzaking aan het opstellen van de volgende voorafgaandelijk
vereiste verslagen, zijnde:
- verslag opgesteld door de commissaris/bedrijfsrevisor en/of externe accountant, overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit tot verhoging van het huidige kapitaal met vierhonderd zestigduizend euro (€
460.000,00), om het kapitaal van driehonderd eenentwintigduizend euro (€ 321.000,00) te brengen
op zevenhonderd eenentachtigduizend euro (€ 781.000,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe
aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarden van de aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de
vermogensverhoging tegen de prijs van van vierhonderd zestig euro (€ 460,00), per bestaand
aandeel en dat iedere inbreng onmiddellijk volledig volstort zal worden.
DERDE BESLUIT – INDIVIDUEEL VOORKEURRECHT
De twee aandeelhouders zijn tevens diegene die de inbreng in geld uitvoeren. Aangezien er
verschillende soorten van aandelen zijn, komt het voorkeurrecht eerst toe aan de houders van
aandelen van de uit te geven soort.
De vergadering stelt verder vast dat, aangezien er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd, er geen
bijzonder verslag van het bestuursorgaan (en van een commissaris/bedrijfsrevisor en/of externe
accountant) vereist is.
De vergadering erkent dat het wettelijk recht van voorkeur bijgevolg gerespecteerd werd, waarbij de
bepalingen van de statuten, en bij gebrek aan overeenstemming tussen de bepalingen van de
statuten en de aandeelhoudersovereenkomsten, de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomsten, gerespecteerd werden, onverminderd de naleving van de
eventuele dwingende wetsbepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
1/ Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders verklaard op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en bevestigt in te brengen, onder de hoger
gestelde voorwaarden, als volgt:
Luik B
- ‘IMSTO’ Naamloze Vennootschap, voornoemd: inbreng in geld ten bedrage van tweehonderd
dertigduizend euro (€ 230.000,00);
- ‘IMPETUS INVEST’ Besloten Vennootschap, voornoemd: inbreng in geld ten bedrage van
tweehonderd dertigduizend euro (€ 230.000,00).
2/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd (100) procent.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vierhonderd zestigduizend euro
(€ 460.000,00).
…
3/ De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening.
…
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vierhonderd zestigduizend euro (€ 460.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd eenentachtigduizend
euro (€ 781.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de eerste alinea van artikel 5
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd eenentachtigduizend euro (€ 781.000,00)
.…”
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
a. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie, met ingang vanaf heden, zijnde:
1. ‘IMPETUS’ Besloten Vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 23, RPR Gent
(afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0677.662.388, vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de commanditaire vennootschap ‘PILI ENGINEERING’, met zetel te 8680 Bovekerke (Koekelare),
Bovekerkestraat 78, RPR Gent (afdeling Veurne), met BTW-nummer 0700.366.823, op haar beurt
vast vertegenwoordigd door de heer BRODEOUX Pieter, geboren te Roeselare op 15 april 1983,
wonende te 8680 Bovekerke (Koekelare), Bovekerkestraat 78.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf heden, tot bestuurder te benoemen:
1. ‘IMPETUS’ Besloten Vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 23, RPR Gent
(afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0677.662.388.
Voordragende als vast vertegenwoordiger conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
- De heer BRODEOUX Pieter, geboren te Roeselare op 15 april 1983, wonende te 8680 Bovekerke
(Koekelare), Bovekerkestraat 78.
De besloten vennootschap “IMPETUS” heeft verklaard per afzonderlijk geschrift dit bestuursmandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
…
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering te
houden in 2029.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHTEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 28/04/2023;
- gecoördineerde statuten.