Ondernemingsnr : 0629 908 003
Naam
(voluit) : Medimove
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Olmsebaan 218 te 2450 Meerhout
Onderwerp akte : geruisloze fusie - wijziging voorwerp
Uit een akte verleden voor notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren op 30 december 2022, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de de besloten vennootschap "Medimove", gevestigd te 2450
Meerhout, Olmsebaan 218, btw BE0629.908.003 rpr Antwerpen, afdeling Turnhout heeft besloten
1. besluit tot met een fusie gelijkgestelde overneming
De algemene vergadering besluit tot overneming door de vennootschap van haar 100%-
dochtervennootschap, de bv Bubbels & Pizza, te 2450 Meerhout, Olmsebaan 218, BTW BE0697.955.778
Antwerpen, afdeling Turnhout. Deze verrichting is gelijkgesteld met een fusie. Hierbij in aanmerking genomen
dat de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap volgens de termen van de voor
ondergetekende notaris op 30 december 2022 verleden notulen voorheen heeft besloten tot goedkeuring van
deze verrichting
2. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap
De vergadering stelt vast en heeft ondergetekende notaris verzocht er akte van te nemen dat, ten gevolge
van het aannemen van de voorafgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone
algemene vergadering van de overgenomen vennootschap volgens de op 30/12/2022 voor ondergetekende
notaris opgemaakte notulen onderhavige overneming heeft goedgekeurd gezegde vennootschap heeft
opgehouden te bestaan te rekenen vanaf 0/12/2022.
3. wijziging voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals toegelicht in het verslag van
het bestuursorgaan. Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
·Managementprestaties: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op
grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. Het
uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen;
·Patrimoniumbeheer: de uitbating van een onderneming voor onroerende goederen, meer bepaald het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promotie van onroerende goederen, evenals alle transacties en verrichtingen in onroerende goederen in de
brede zin.
·Uitbating van fitnessfaciliteiten in de breedste zin van het woord (beheer, uitbating, management,
opvolging, .. )
·Verkoop en verhuur van fitnesstoestellen;
·Klein- en groothandel voor de aan- en verkoop (zijnde importeur en distributeur) var goederen van
medische en sportieve aard;
·Verlenen van algemene dienstverlening en ondersteuning
·Het bestuur en normaal beheer van een roerend patrimonium
·Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
·Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
·Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g .;
·Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
·Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz .;
·Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
organisatie, efficiëntie, enz .;
·Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz .;
·Activiteiten van hoofdkantoren;
·Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
·Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
·Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
·Innen van de huur (residentiële gebouwen);
·Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
·Overige vormen van onderwijs.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden
en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
5. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
6. aanneming van volledig nieuwe statuten aangepast aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
a rechtsvorm en benaming: Besloten vennootschap genaamd: "Medimove".
b zetel: Vlaamse Gewest.
c voorwerp:
·Managementprestaties: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op
grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. Het
uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen;
·Patrimoniumbeheer: de uitbating van een onderneming voor onroerende goederen, meer bepaald het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promotie van onroerende goederen, evenals alle transacties en verrichtingen in onroerende goederen in de
brede zin.
·Uitbating van fitnessfaciliteiten in de breedste zin van het woord (beheer, uitbating, management,
opvolging, .. )
·Verkoop en verhuur van fitnesstoestellen;
·Klein- en groothandel voor de aan- en verkoop (zijnde importeur en distributeur) van goederen van
medische en sportieve aard;
·Het bestuur en normaal beheer van een roerend patrimonium
·Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
·Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
·Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g .;
·Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
·Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz .;
·Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
·Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz .;
·Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz .;
·Activiteiten van hoofdkantoren;
·Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
·Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
·Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
·Innen van de huur (residentiële gebouwen);
·Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
·Overige vormen van onderwijs.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden
en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet
Jimitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs ..
d. duur: onbeperkte duur.
e.Inbrengen:er werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
f. vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
g. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
h. bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder.
i. salaris: De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet bezoldigd is.
j. Vertegenwoordiging: ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
k. Het bestuursorgaan kanı het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
I. Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de 3de vrijdag van juni om 20u.
De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.
Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.
m. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders; om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op
naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten en de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn
n. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
o. bestemming van de winst - reserve
De aanweriding van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
7. ontslag van de huidige zaakvoerder, Sven WILMS en onmiddellijk herbenoeming als bestuurder, Sven
WILMS
8. adres van de vennootschap: 2450 Meerhout, Olmsebaan 218
9. bevoegdheden
volmacht voor administratieve formaliteiten te verlenen aan Meesters Accountants (0447620257)
vertegenwoordigd door Meesters Management (0746.629.091) vertegenwoordigd door Meesters Vincent met
mogelijkheid van in de plaatsstelling.
Werd neergelegd op de griffie van de rechtbank:
afschrift van de akte - statuten
Notaris Jef Van Roosbroeck