Ondernemingsnr : 0867768334
Naam
(voluit) : NOBEL Flooring
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rollekens 6 bus A
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 25 oktober 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 oktober 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 37355. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "NOBEL Flooring" met zetel te 2322
Minderhout, Rollekens 6 bus A gekend onder het ondernemingsnummer 0867.768.334, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2322
Minderhout, Rollekens 6 bus A.
Het voorwerp van de vennootschap werd als volgt gewijzigd:
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met wat volgt:
    •  “47512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
    •  47593 Detailhandel in glas-, porselein – en aardewerk en in niet elektrische huishoudelijke
artikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  47599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
Luik B
    •  Overige werkzaamheden in verband met afwerking gebouwen;
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbekleding en wandbekleding in gespecialiseerder
winkels, inclusief behang, gordijnen en overgordijnen;
    •  Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. wooninrichting;
    •  Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz.…;
    •  Alle werkzaamheden in verband met de totale afwerking van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Uitvoeren van schrijnwerk in hout of kunststof;
    •  Groot- en kleinhandel in de ruimste zin van het woord;
    •  Opnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar;
    •  Coördinatie bouwwerken.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast om in de toekomst te
luiden als volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  2010103 de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
    •  2010101 het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  2010104 het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met
conserveringsmiddelen of andere storren, in combinatie met zagen en bewerken van hout;
    •  4543201 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
    •  4542101 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz. in hout of kunststof;
    •  kleinhandel in houten vloeren en toebehoren;
    •  algemene bouwwerken;
    •  47512 detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
    •  47593 detailhandel in glas-, porselein – en aardewerk en in niet elektrische huishoudelijke
artikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  47599 detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Overige werkzaamheden in verband met afwerking gebouwen;
    •  Detailhandel in tapijten en andere vloerbekleding en wandbekleding in gespecialiseerder
winkels, inclusief behang, gordijnen en overgordijnen;
    •  Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. wooninrichting;
    •  Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz.…;
    •  Alle werkzaamheden in verband met de totale afwerking van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Uitvoeren van schrijnwerk in hout of kunststof;
    •  Groot- en kleinhandel in de ruimste zin van het woord;
    •  Opnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar;
    •  Coördinatie bouwwerken.
En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen-
als in buitenland.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijftig (350) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
Luik B
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste maandag van juni om 14.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
*VIERDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist de besloten vennootschap Nobel Hold, met zetel te 2300 Turnhout,
Parklaan 46 bus 330, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout
0786.561.122, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Aertgeerts Rudy,
geboren te Lier op 31 mei 1967, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Claesen,
Liesbeth Maria Frieda, wonend te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40, te benoemen tot niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden.
*VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist het ontslag als bestuurder van mevrouw Lievens, Petra, geboren te
Aalst op 24 juni 1975, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Schrauwen Johan Maria
Jozef, voornoemd, wonend te 2321 Hoogstraten (Meer), Watermolenweg 1, te aanvaarden als
bestuurder van de vennootschap.
Haar wordt kwijting gegeven over het door haar gevoerde beleid.
*ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De besloten vennootschap Nobel Hold voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Aertgeerts Rudy, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap Lebon, met zetel te 2321 Meer, Watermolenweg 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0777.861.608, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Lievens Petra, voornoemd;
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
*BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap
Goetschalckx & Van Brecht, met zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten