N° d'entreprise : 0451421073
Nom
(en entier) : GC CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 6 H
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Extrait du procès-verbal dressé par Maître Gabriel RASSON, Notaire associé à Liège, en date du 06
mars 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que
 
« S’EST REUNIE :
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « GC CONSULTING »,
ayant son siège à 1300 Wavre, avenue Pasteur, 6 H,
Société constituée sous la dénomination "CLEAN & GREEN" aux termes d’un acte reçu par Maître
Joseph VERBIST, Notaire à Schaerbeek, le 18 novembre 1993, publié aux annexes du Moniteur
Belge du 11 décembre suivant, sous le numéro 1993-12-11/207, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître RASSON,
soussigné, le 15 février 2022, publié aux annexes du Moniteur Belge du 23 février suivant, sous le
numéro 22312843.
Société inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0451.421.073.
 
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes :
 
BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures 25 minutes, sous la présidence de Madame Myriam
LALLEMAND, plus amplement désignée ci-après.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
Est présente l’actionnaire unique, qui déclare être propriétaire du nombre d’actions ci-après :
Madame LALLEMAND Myriam Laure Denise Nicole, née à Seraing, le 16 août 1967 (Numéro au
Registre National : 67.08.16-074.36), domiciliée à 4400 Flémalle, route de France, numéro 111,
Propriétaire de deux cent cinquante (250) actions.
 
Madame la Présidente expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
 
ORDRE DU JOUR :
1. Correctif dans le descriptif des apports libérés, qui ne comprenait pas l’augmentation de ces
apports, résultant de la fusion par absorption, effectuée avec l’ancienne société anonyme BARAN
désormais dissoute, aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 juillet 2009,
publié aux annexes au Moniteur belge du 29 juillet suivant, sous numéro 09108058. Il en est résulté
le transfert de l’intégralité du patrimoine de l’ancienne société Baran, à la société GC Consulting.
Ainsi que d’ailleurs il résulte des comptes annuels, les apports libérés se montent en réalité à
cinquante-huit mille sept cent septante-sept euros (58.777,00 €), entièrement libérés.
Consécutivement, modification de l’article 5 des statuts, pour le remplacer par le texte suivant :
« Les apports ont été fixés à la somme de cinquante-huit mille sept cent septante-sept euros
(58.777,00 €), représentés par deux cent cinquante (250) actions nominatives. Ils ont été
intégralement libérés.
Par assemblée générale tenue devant le notaire soussigné en date du 15 février 2022, il a été
constaté et décidé ce qui suit :
« En application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le
capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer ledit compte de capitaux propres statutairement indisponible
et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. »
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
2. Changement de la dénomination de la société, qui sera dorénavant « GC CONSULTING CY ».
Modification de l’article 1 des statuts en résultant.
3. Possibilité de décider d’acomptes sur dividendes en vertu de l’article 5 :141 du Code des sociétés
et des associations
Il sera ajouté ceci à la fin de l’article 25 des statuts :
« Enfin, l’organe d'administration aura le pouvoir de procéder, conformément à l’article 5 :141 du
Code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
 
1) Convocations
Il existe actuellement 250 actions.
Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n’y a pas
lieu de justifier des convocations.
 
2) Majorité
Pour être admises, les propositions reprises à l’ordre du jour doivent réunir les trois/quart des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
 
3) Droit de vote
Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci constate qu’elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
Par conséquent, l’assemblée aborde l’ordre du jour, après avoir délibéré et prend les résolutions
suivantes :
 
Résolution :
L’assemblée décide que la présentation du correctif à apporter, ainsi que décrit au point 1. de l’ordre
du jour est exact et conforme à la réalité.
L’assemblée décide de la modification de l’article 5 des statuts en résultant, ainsi que présenté dans
l’ordre du jour.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Résolution
La dénomination de la société sera désormais
«GC CONSULTING CY».
L’assemblée décide de la modification de l’article 1 des statuts en résultant.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Résolution
L’assemblée décide également de permettre à l’organe d’administration de procéder, moyennant le
respect du double test de l’actif net et de liquidité, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice précédent (acomptes sur dividendes) en son nouvel article 25 des
statuts ci-dessous.
L’assemblée décide de la modification de l’article 25 des statuts en résultant.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Dernière résolution : pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- au notaires associés RASSON et WILKIN pour l’établissement d’une version coordonnée des
statuts.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.»
 
 
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire Gabriel RASSON, en date du 06 mars 2024