Ondernemingsnr : 0448427634
Naam
(voluit) : VAN ROMPAEY ELEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuisstraat 19
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zes maart tweeduizend
twintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
* EERSTE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39 §2, eerste en derde lid van de wet van 29 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.
* TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 29 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
zijnde zeshonderd en tweeduizend vijfhonderd tweeënzeventig Euro vierenzeventig Eurocent (€
602.572,74), rekening houdend met artikel 537 WIB, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 29 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (€ 602.572,74) op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat tot op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk over te gaan tot de beslissing tot uitkering, de
uitkeringen te hebben onderworpen aan de netto-actieftest. De algemene vergadering bevestigt dat
het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of negatief zou worden ten gevolge van deze
beslissing tot uitkering.
* VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan op 31 januari 2020,
waarin het bestuursorgaan zijn beslissing rechtvaardigt dat de beslissing tot uitkering van de
algemene vergadering niet tot gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat zou zijn haar
schulden te betalen gedurende een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering.
* VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist om uitkeringen te doen aan de aandeelhouders voor een totaal
bedrag van vijfhonderd éénentachtigduizend zevenhonderd vijftien Euro (€ 581.715,00) om het
vermogen te brengen van zeshonderdduizend driehonderd en zeven Euro nul één Eurocent (€
600.307,01) naar achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 18.592,01)
Luik B
en dit deels door uitkeringen vanuit de beschikbare eigenvermogensrekening, zijnde voor een bedrag
van tweehonderd zesenvijftigduizend zevenhonderdvijftien Euro (€ 256.715,00) en deels via
onttrekking uit de vennootschap van nagemeld onroerend goed door de vroegtijdige beëindiging van
het bestaande opstalrecht en toekenning ervan aan de voormelde vennoten, met een waarde van
driehonderdvijfentwintigduizend Euro (€ 325.000,00).
De kapitaalvermindering vindt plaats meer dan vier jaar na de kapitaalverhoging de dato 24
december 2013 en bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 537,1° lid W.I.B.
92.
De notulen van deze bijzondere algemene vergadering zullen bovendien neergelegd worden in het
vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen en een uittreksel van deze notulen zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
ONTTREKKING ONROEREND GOED DOOR VROEGTIJDIGE BEEINDIGING OPSTALRECHT –
TOEKENNING AAN DE VENNOTEN.
Bij akte vestiging opstalrecht verleden voor notaris Ignace De Sadeleer te Brecht op 9 april 1997,
overgeschreven op het 2de hypotheekkantoor te Antwerpen op 18 april 1997 deel 983 nummer 6,
verlengd bij akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op 4 november 2016,
overgeschreven op het 2de hypotheekkantoor te Antwerpen onder de referte 58-T-17/11/2016-
24324, werd een recht van opstal verleend door de echtgenoten Van Rompaey-Ooms en de besloten
vennootschap Van Rompaey Elektro.
De heer en mevrouw Van Rompaey-Ooms en de besloten vennootschap Van Rompaey Elektro
verklaren met wederzijdse toestemming het voorschreven recht van opstal, dat een einde zou nemen
op 31 december 2031, vroegtijdig te beëindigen.
Ingevolge deze beslissing tot vroegtijdige beëindiging van het bestaande opstalrecht wordt het
onroerend goed overgedragen aan de vennoten, de heer Van Rompaey Leo en mevrouw Ooms
Cecile.
* ZESDE BESLISSING.
De uitkeringen zullen gepaard gaan met de vernietiging van vierduizend zevenhonderd vierentwintig
(4.724) aandelen. De nodige aanpassingen zullen hiervoor gedaan worden in het aandelenboek.
* ZEVENDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
* ACHTSTE BESLISSING - ONTSLAG EN BENOEMINGEN
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur
van:
-De heer De heer VAN ROMPAEY Leo Elza Willy, geboren te Hoogstraten op 4 september 1956,
wonende te Brecht, Wuustwezelsteenweg 10,
-Mevrouw VAN ROMPAEY An, geboren te Zoersel op 11 juli 1982,  wonende te 2960 Brecht, Hoge
Mereyt 20;
Alle bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en
bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Het
mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
* NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2960 Brecht,
Gasthuisstraat 19.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vennoten stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Accountants & Adviseurs, kantoor
houdende te 2960 Brecht, Vaartstraat 79, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergeled: afschrift der akte & gecoördineerde statuten