Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HertLease
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 39
 : 1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Saskia CLAEYS, notaris met standplaats te Vorst-Brussel, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTACLAEYS”, met zetel te 1190 Vorst,
besmelaan, 71/73, op 22 juni 2021, voor registratie, blijkt dat :
…/…
1. De besloten vennootschap “HertBelgium”, met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Ringlaan 39,
ondernemingsnummer BTW (BE) 0506.743.836, RPR Brussel.
2. De heer DE DECKER Olivier, gedomicilieerd te 3191 Boortmeerbeek, Blokstraat 80.
3. De heer HOEVEN Joery Christian, gedomicilieerd te 1800 Vilvoorde, Karel Trekelsstraat 37.
4. De heer GODERIS Dieter Gilbert, gedomicilieerd te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sint-
Patricksstraat 13.
5. De heer VAN DEN EYNDE Michael Jacqueline, gedomicilieerd te 2960 Brecht, Vogelkerslaan 80.
…/…
De oprichters, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verzoeken de
ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben
opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « HertLease »,
gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Ringlaan 39, met een aanvangsvermogen van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
…/…
De oprichters, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat op de 12.500
aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van 12,00 euro per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap “HertBelgium”, voornoemd : 5.000 aandelen, hetzij voor
zestigduizend euro (€ 60.000,00);
- door de heer DE DECKER Olivier : voornoemd : 2.500 aandelen, hetzij voor dertigduizend euro (€
30.000,00);
- door de heer HOEVEN Joery : voornoemd : 2.500 aandelen, hetzij voor dertigduizend euro (€
30.000,00);
- door de heer GODERIS Dieter : voornoemd : 1.250 aandelen, hetzij voor vijftienduizend euro (€
15.000,00);
- door de heer VAN DEN EYNDE Michael : voornoemd : 1.250 aandelen, hetzij voor vijftienduizend
euro (€ 15.000,00).
Hetzij in totaal: 12.500 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren en erkennen dat elk aandeel
waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze
stortingen, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Belfius bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
0769976892
Luik B
…/…
De statuten vermelden:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HertLease ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een zo uitgebreid
mogelijk service-, diensten- en onderhandelingspakket, onder andere in opdracht van
leasingondernemingen met betrekking tot roerende goederen en zaken. De vennootschap mag
evenwel geenszins zelf aan financiële leasing doen als bedoeld in de specifieke Belgische
reglementering, onder andere het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het
juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur en de besluiten die in
uitvoering van dit koninklijk besluit zijn genomen, zolang zij niet beschikt over de daartoe vereiste
erkenningen. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
In het voorwerp van de vennootschap is tevens vervat:
- een volledig beheerpakket van alle soorten voertuigen, transportmiddelen, andere
mobiliteitsmiddelen, machinerie en accessoires met inbegrip van de regeling rond de verzekering van
deze voertuigen, transportmiddelen, andere mobiliteitsmiddelen, machinerie en accessoires, zonder
evenwel zelf een verzekeringsonderneming te zijn;
- het beheer van alle soorten voertuigen, transportmiddelen, andere mobiliteitsmiddelen, machinerie
en accessoires;
- alle soorten van verhuren;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven van
voertuigen, transportmiddelen en machinerie, in de ruimst mogelijke betekenis van het woord, met
bestemming tot verkoop en/of verhuring of andere formules van terbeschikkingstelling aan derden,
alsmede de handel in tweedehandswagens;
- de handel in, en in het bijzonder de aankoop en verkoop, de huur op korte of lange termijn, het
verhuren op korte of lange termijn of andere formules van terbeschikkingstelling aan derden, de
onderverhuring van zowel nieuwe als tweedehandse personenauto’s, bestelwagens, lichte
vrachtwagens, vrachtwagens, machinerie, karavanen, (mini)bussen, mobilhomes, aanhangwagens
en elk ander voertuig, al dan niet elektrisch, plezierboten, motoren, fietsen, bromfietsen, elektrische
laadpalen, laadinfrastructuur en alle overige roerende lichamelijke zaken, alsook alle onderhoud,
herstellingen, reparaties, car-wash en tankstation. De handel in vervangstukken, wisselstukken,
onderdelen, accessoires, benodigdheden, banden, brandstoffen, oliën, batterijen, elektrische
laadpalen, laadinfrastructuur en onderhoudsproducten en alle andere voertuigen te land, te water en
ter lucht, met inbegrip van het uitbaten van garages en het vervoer van alle artikelen, voorwerpen,
materialen onder welke vorm ook;
- de automechanica en carrosserie in hun breedste zin;
- restauratie, taxatie en expertise van alle mogelijke voertuigen;
- takel en transportdienst van voertuigen;
- stalling van voertuigen;
- hulpverlening, pechverhelping en vervoer van elk soort voertuig;
- het afsluiten en beheren van onderhouds-en servicecontracten voor voertuigen en
transportmiddelen, evenals de promotie, de verkoop en de levering van bijkomende diensten die
verband houden met de aankoop, de levering, het onderhoud, het gebruik, de depannage, de
herstelling en de verkoop van voertuigen en transportmiddelen;
- het optreden voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, bemiddelaar,
vertegenwoordiger of agent bij het afsluiten van verzekeringen en financieringen.
2. Het voorzien van mobiliteit (met of zonder chauffeur) in z’n geheel en in al z’n facetten voor zowel
particulieren, bedrijven als overheden.
In het voorwerp van de vennootschap is tevens vervat:
- goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- alle vervoer tegen bezoldiging, al dan niet met chauffeur, van goederen en koopwaar, per
vrachtwagen of met elk ander vervoermiddel, zonder beperking van aard of bestemming, alsook alle
Luik B
noodzakelijke handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks ermee verbonden, zoals administratie,
opslag, verpakking, verlading en andere;
- colis express-service van vervoersonderneming en alle andere vormen van transport van goederen
en personen;
- taxidiensten-koerierdiensten;
- alle vervoer tegen bezoldiging, al dan niet met chauffeur, van personen;
- studiewerk en consulting met betrekking tot mobiliteit;
- ondersteunen van de uitbouw van mobiliteit.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
3. De vennootschap kan allerhande informatica-goederen (hardware en software) aankopen met het
oogmerk tot distributie en verkoop.
4. De ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen.
In het voorwerp van de vennootschap is tevens vervat:
- de promotie, de creatie, de organisatie van allerlei evenementen, seminaries, colloquia, beurzen,
conferenties, vergaderingen salons, huwelijken, concerten, spektakels, reünies, meetings, incentives,
team building evenementen, op gelijk welke wijze zoals via videoconferentie, evenals alle
commerciële en administratieve activiteiten die daarmee verband houden;
- het uitbouwen van allerlei campagnes, op gebied van communicatie, publiciteit, marketing, het
werven van fondsen, ten voordele van humanitaire en niet-commerciële doeleinden, als ten voordele
van privépersonen en commerciële doeleinden, met inbegrip van alle ondersteuning daartoe, zoals
uitgeverij, drukwerken, productie, verkoop van boeken, brochures, publiciteitsmateriaal, logos, textiel
enzovoorts;
- public relations met het oog op het uitbouwen, uitvoeren, bevorderen of realiseren van alle
activiteiten of contracten die verband houden met de sector van de communicatie;
- audiovisuele communicatie onder al haar vormen, met inbegrip van video, cinema, radio, internet,
enzovoorts, zonder enige beperking;
- zij zal alle octrooien, vergunningen, fabrieksgeheimen, tekeningen of modellen kunnen beheren;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitgave,
grafisme, de publicatie, op allerlei wijzen, het advies, de bijstand, het beheer van alle dossiers die
betrekking hebben op dit voorwerp, het drukwerk, de reproductie via alle mogelijke procedés, de
publicatie van documenten, boeken, enzovoorts, de reclame en het advies in de sector van de
communicatie, op alle gebieden, en het opleiden van alle personen tot deze technieken;
- buiten haar consultancy activiteiten, kan de vennootschap eveneens rechtstreeks tussenkomen in
de organisatie van ondernemingen van cliënten, overeenkomstig de voorwaarden die zij zal bepalen;
- aankoop en verkoop, import, export, klein- en groothandel, van alle materialen in verband met
voormelde activiteiten.
5. De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, doorvoer, aankoop of
verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, installatie, fabricatie, transformatie, van alle
goederen, producten en diensten, in de meest ruime zin van het woord.
In het voorwerp van de vennootschap is tevens detailhandel vervat.
6. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische,
financiële, commerciële, technische en administratieve aard.
In het voorwerp van de vennootschap is tevens vervat:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging, handelsbemiddeling en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en directie voeren over andere
ondernemingen en vennootschappen;
- het ontwikkelen en commercialiseren, alsook het geven van trainingen in verband met alle vormen
van verkooptechnieken, communicatie en softwaretoepassingen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
7. Tussenpersoon in de handel, makelarij, commissiehandel, vertegenwoordiging in de ruimste zin
van het woord.
Luik B
In het voorwerp van de vennootschap is tevens vervat:
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en
diensten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan tevens : het toestaan van leningen of kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in het eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in
de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle ver-richtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rech-ten; b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en verstrekken
van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan ook elke controle en bestuurstaak aanvaarden in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anders, in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen en
hen advies verstrekken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of welke wettelijk gereglementeerde specialiteiten
vereisen, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan
de vervulling van deze voorwaarden of specialiteiten ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 12.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van een/derde (1/3).
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
Luik B
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
kalenderdagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 10 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
Luik B
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten via betekening. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-
overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de
andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan duidt binnen de 7 kalenderdagen na de betekening door de aandeelhouder-
overdrager een deskundige aan, die de prijs van de aandelen vaststelt. Bij gebrek aan akkoord over
de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling.
Het bestuursorgaan betekent deze prijs binnen de 7 kalenderdagen nadat hij ervan in kennis werd
gesteld aan de aandeelhouder-overdrager. Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftien
percent (15%) minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, heeft de overdrager het
recht af te zien van de overdracht.
Deze eventuele verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
binnen de 7 kalenderdagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de
deskundige vastgestelde prijs. Het bestuursorgaan betekent de aanbieding van de aandelen door de
aandeelhouder-overdrager aan de andere aandeelhouders, binnen de 7 kalenderdagen na het
verstrijken van de termijn van 7 kalenderdagen waarbinnen de overdrager de voormelde eventuele
verzaking dient te betekenen. Het bestuursorgaan informeert de andere aandeelhouders over de
identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die de
aandeelhouder-overdrager wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de
overdracht, alsook over de prijs van de deskundige.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één
maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op
de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de
twee maanden, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer, tenzij de door de deskundige
bepaalde prijs vijftien percent (15%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-
overnemer. In dit laatste geval gebeurt de overdracht tegen de prijs vastgesteld door de deskundige.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
Luik B
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de zes maanden na het uitoefenen
van het voorkooprecht of de aankoop door de derde kandidaat-overnemer voorgesteld door het
bestuursorgaan of de overdracht aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer bij gebrek aan
(volledige) uitoefening van het voorkooprecht en/of gebrek aan voorgestelde derde kandidaat-
overnemer. Bij het niet respecteren van deze betalingstermijn, is(zijn) de overnemer(s) van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest verhoogd met drie percent (3%), op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken via betekening aan het bestuursorgaan van de vennootschap
binnen de maand na het overlijden.
De in uitvoering van de vorige paragrafen 2 en 3 aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde
betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun
rekening.
De bepalingen van de vorige paragrafen 2 en 3 zijn bij overlijden bij analogie van toepassing met
uitzondering van hetgeen volgt:
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan duidt binnen de 7 kalenderdagen na de betekening door de
erfgena(a)m(en)/legataris(sen) een deskundige aan, die de prijs van de aandelen vaststelt. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de 7 kalenderdagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
erfgena(am(en)/legataris(sen) en de aandeelhouder(s).
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij overgaan op de erfgena(a)m(en) en/of legataris(sen).
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van
redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, bestendige onbekwaamheid of elk ander
beschermingsstatuut waaronder een bestuurder wordt geplaatst, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Deze twee bestuurders
samen worden in deze statuten ook “bestuursorgaan” genoemd.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. In dit college worden de beslissingen genomen bij absolute meerderheid.
Het bestuursorgaan komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen, fysiek of
via conference call. Het bestuursorgaan kan samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk
van de bestuurders. Dergelijke oproeping zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per
aangetekend schrijven, per brief, per fax of per e-mail met ontvangstbevestiging die minstens 7
kalenderdagen op voorhand wordt verstuurd.
Luik B
Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle bestuurders samen dienen gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. Indien het evenwel een handeling betreft met een waarde
onder tienduizend euro (€ 10.000,00), mag iedere bestuurder afzonderlijk optreden.
Bijzondere volmachten
De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het (collegiaal) bestuursorgaan kan bij unanimiteit bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvorige werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
schriftelijke besluiten 20 kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 kalenderdagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Geschillenregeling
Elk geschil ten aanzien van de interpretatie of uitvoering van deze statuten zal het voorwerp zijn van
een voorafgaande bemiddelingspoging waarbij een neutrale persoon, aangeduid door de
aandeelhouders, zal optreden als bemiddelaar. Slechts indien er geen minnelijke schikking is binnen
de maand na de officiële aanvraag tot bemiddeling door één van de aandeelhouders en/of
Luik B
bestuurders zullen de aandeelhouders en/of bestuurders gerechtigd zijn om het geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechtbanken.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 31. Verzaking
Het feit dat één van de aandeelhouders en/of bestuurders, geen opmerkingen maakt aangaande het
verzaken door een andere aandeelhouder en/of bestuurder aan eender welke opgelegde verplichting
die voortvloeit uit deze statuten, kan niet begrepen worden als het afstand doen van zijn recht om de
uitvoering van deze verplichting te eisen.
Artikel 32. Officiële kennisgevingen
Alle officiële kennisgevingen onder deze statuten dienen om geldig tegengeworpen te kunnen
worden tussen de aandeelhouders en/of bestuurders, ten minste per aangetekend schrijven én per
e-mail te worden verstuurd naar het (e-mail)adres/de (e-mail)adressen vermeld in de oprichtingsakte
van deze vennootschap verleden voor notaris Saskia Claeys te Vorst op 22 juni 2021 (waarbij de dag
van verzending van het aangetekend schrijven bepalend is als de dag waarop een kennisgeving
geacht wordt geldig te zijn gebeurd).
Elke aandeelhouder en/of bestuurder verbindt zich er toe om de andere aandeelhouders en/of
bestuurders van elke wijziging van (e-mail)adres op de hoogte te brengen volgens de bepalingen van
dit artikel. Indien dit niet gebeurt, zal elke officiële kennisgeving die op het laatst gekende (e-mail)
adres van een aandeelhouder en/of bestuurder gebeurt, geldig zijn.
Artikel 33. Ongeldige of onuitvoerbare bepalingen
De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze statuten, heeft geen
invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.
In voorkomend geval zullen de aandeelhouders onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen
opstarten om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling die zo min mogelijk verschilt
van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling, maar die wél geldig en uitvoerbaar is. Bij het opstellen
van deze nieuwe bepaling zal rekening worden gehouden met de inhoud en finaliteit van de
oorspronkelijke bepaling en deze statuten in het algemeen.
III.-  SLOT- EN OVERGANGSMAATREGELEN
De oprichters, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, nemen eenparig de volgende
beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de
oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op in maart 2022.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Strombeek-Bever, Ringlaan 39.
3. Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is www.hertlease.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@hertlease.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van bestuurder(s)
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de gewone commanditaire vennootschap “DDO”, met zetel te 3191 Schiplaken (Boortmeerbeek),
Blokstraat 80, met ondernemingsnummer (BTW) BE0682.551.683, RPR Leuven, vertegenwoordigd
door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier De Decker, voornoemd, en die aanvaardt.
Bovendien verklaart hij, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, dat er geen
gerechtelijke beslissing bestaat welke hem verbiedt de functie van bestuurder/vaste
vertegenwoordiger uit te oefenen.
Zijn mandaat is bezoldigd.
- de besloten vennootschap “BMC Solutions”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Karel Trekelsstraat 37,
met ondernemingsnummer (BTW) BE0769.882.169, vertegenwoordigd door zijn vaste
vertegenwoordiger, de heer Joery Hoeven, voornoemd, en die aanvaardt. Bovendien verklaart hij, in
voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat
welke hem verbiedt de functie van bestuurder uit te oefenen.
Zijn mandaat is bezoldigd.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters,
Luik B
in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, op dit moment geen commissaris te
benoemen.
6. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 mei 2021 door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
7. Volmachten
De oprichters, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht
aan de naamloze vennootschap “Blueground”, Pedestraat 91, 1602 Vlezenbeek, elkeen met de
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie + oorspronkelijke statuten
(getekend) Notaris Saskia CLAEYS, te Vorst.