Ondernemingsnr : 0687691891
Naam
(voluit) : Algemene Bouwwerken Malysse Helmut
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 51
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace DEMEULEMEESTER, notaris te Anze-gem op 07
mei 2020, ter registratrie, dat de enige aandeelhouder in buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen : EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij 12.400,00 euro en
58,45 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT Als gevolg van de
voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap
neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ALGEMENE
BOUWWERKEN MALYSSE HELMUT ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft als voorwerp in
België en in het buitenland : - onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, onderdak
zetten, bekisting en ijzervlechtwerk, … tem binnenafwerking - Algemene bouwonderneming -
onderneming voor dakwerken, isolatie en waterdichting - onderneming voor het leggen van
tegelvloeren, mozaïek, betonvloeren, natuursteen, hout en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren - onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
Luik B
berapingswerken, plaatsen van van alle soorten chapes en gipswerken - het uitvoeren van behang-
en schilderwerken, van zowel muren, plafonds als vloeren. - onderneming voor het isoleren van
muren, daken, kelders en vloeren met allerhande en soorten isolatie - plaatsen van gyprocwanden
en -plafonds, alle soorten stijlwanden en tussen wanden, in hout, gyproc, glas, metaal, aluminium etc
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen, loodglas en alle
doorzichtig en lichtdoorlatend materieel, zoals koepels, lichtstraten… - onderneming voor het
plaatsen van ter plaatse gestort beton, bekisting van wanden en keermuren in beton - onderneming
van grondwerken, rioleringswerken - en afbraakwerken - onderneming voor het aanleggen van
terrassen, in alle materieel, (klinkers, tegels, natuursteen, hout,…) - onderneming voor het uitvoeren
van waterdichtingswerken aan kelders, bestaande muren ed.. - onderneming voor het leveren en
plaatsen van binnnenschrijnwerk, zoals binnendeuren, kasten, keukens, - onderneming voor centrale
verwarming, sanitair en lood- en zinkwerken - onderneming voor elektrotechnische installaties,
elektriciteit, IT, domotica etc - onderneming voor de coördinatie van projecten, woningen,
appartementen, industriële panden, kantoorgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen
etc…, coördinatie voor architecten en studiebureaus - Tussenpersoon voor handel in alle soorten
goederen, materiaal en materieel - onderneming voor alle roerende en onroerende verhandelingen,
het aankopen, verkopen , verkavelen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, aanleggen van wegen,
het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, in zowel in België als in het buitenland -
Onderneming voor de aan - en verkoop van bouwmaterialen en –materieel - onderneming voor
projectmanagment, -opvolging en verkoop, financiële opvolging van projecten - opmaken van
technische tekeningen, architectuurtekeningen, detailtekeningen en - uitvoeringstekeningen zowel
voor nieuwbouw, renovatie als technieken - het opmaken van meetstaten, bestekken en prijsoffertes
voor bouw- en verbouwprojecten - het opmaken van prijsramingen voor financiering van projecten,
investeerders ed - het geven van bouwadvies en opleiding - het opvolgen van de veiligheid,
gezondheid en welzijn op projecten - het berekenen van de EPB, ventilatie voor allerhande bouw- en
verbouwwerken - het opmaken van post-interventiedossiers voor derden - de behandeling en
verkoop van verzekeringen - onderneming voor het leiden, begeleiden, opleiden en sturen van
personen op alle vlakken en in alle aspecten van de bouw en renovatie van gebouwen - het
uitvoeren van expertise ivm bouwkundige incidenten en anomaliën Het verrichten van alle
handelingen welke hiermee in verband staan, dit zowel in het binnen - als in het buitenland. De
vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofdvoorwerp en die eer de uitbreiding of uitbating kunnen van
bevorderen, in welk land ook De vennootschap zal door inbreng, fusie onderschrijving of op elke
ander wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die gelijklopend voorwerp hebben of
geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren. En dit
alles in de ruimste zin van het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, onroerende leasing en,
en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; - het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle ver-richtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; - het verwerven en aanhouden van
participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze
een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede
het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Artikel 5. Inbrengen Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. De
inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de
Luik B
algemene vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake,
vergoed worden middels de uitgifte van: - aandelen zonder of met stemrecht - aandelen met meer
stemmen dan andere aandelen - aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het
liquidatiesaldo van de vennootschap - aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of
op gereserveerde winsten - en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken
van de rechten van de reeds bestaande aandelen. De rechten in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, zal gebeuren in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders. …
Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het register van aandelen kan
worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is
in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … Artikel 10.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer, wegens overlijden of
om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de
overblijvende bestuurders. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder
die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand
na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. Bij ontslag van een bestuurder
dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn gerespecteerd van drie maanden
of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De voormelde termijnen van drie
maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar, zonder dat de termijnen meer
dan zes maanden kunnen bedragen. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er
slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. … Artikel 13.
Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. … Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag
van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
Luik B
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene
vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. … Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen
mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel
20. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming
van de winst – reserves De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex
eventuele winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe
zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de
toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van
iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld: i. Reservering ii. Reservering met
aanlag van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92 iii. Uitkering van hun
winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen iv. Uitkering onder vorm
van dividend, hetzij uit de winst na belastingen Artikel 22: Uitkering van dividenden en
interimdividenden De algemene vergadering kan rekening houdende met wettelijke bepalingen
overgaan tot uitkering van dividend. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot de uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. … Artikel 23. Ontbinding De vennootschap kan
op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de
vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars Bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 25.
Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
… VIERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: - De heer MALYSSE Helmut, …, wonende te 8520 Kuurne,
Rijksweg 51, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat. VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres
van de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Rijksweg 51.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD : expeditie van de akte dd 07 mei 2020,
Luik B
Meester Ignace DEMEULEMEESTER, notaris te Anze-gem