Ondernemingsnr : 0554659757
Naam
(voluit) : Aura Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 11
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Samuel Wynant, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van
“Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 27 december
2021, blijkt dat
…/…
Verslagen verplicht door artikel 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft op 6 december 2021 een verslag opgemaakt betreffende de voorgenomen
inbreng in natura. Een exemplaar of kopie ervan zal aan deze akte gehecht blijven.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, de heer Alain Chaerels (PVMD
BEDRIJFSREVISOREN) heeft op 13 december 2021 een verslag opgemaakt betreffende de door
het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden van
de inbreng in natura. Dat verslag bevat de volgende conclusie:
Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
AURA INVEST NV
Overeenkomstig artikel 7:197. van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap AURA INVEST NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 31 oktober 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden opgrond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179. §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 6 december 2021
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 15.157.116 nieuwe gewone aandelen van de NV AURA
INVEST.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
Luik B
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende - de inbreng in natura
Het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt; en
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 WVV in het kader van
de kapitaalsverhoging van de NV AURA INVEST door inbreng van een schuldvordering van EUR
15.157.116,00 dat de vennootschap Droia Invest tegenover de AURA INVEST heeft, en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Een exemplaar of kopie ervan zal aan deze akte gehecht blijven.
…/…
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor betreffende de voorgenomen inbreng in natura en formuleert ter zake geen
opmerkingen.
TWEEDE besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijftien miljoen
honderdzevenenvijftigduizend honderdzestien euro (€ 15.157.116,00) om het te brengen van
driehonderdvijfendertigduizend euro (€ 335.000,00) op vijftien miljoen
vierhonderdtweeënnegentigduizend honderdzestien euro (€ 15.492.116,00), door het creëren van
15.157.116 nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type als de bestaande aandelen zijn en zullen van dezelfde
rechten en voordelen genieten vanaf het lopende boekjaar (prorata temporis vanaf vandaag tot het
einde van het lopende boekjaar).
De nieuwe aandelen worden uitgegeven als tegenprestatie voor de inbreng in natura van een
schuldvordering die de naamloze vennootschap DROIA INVEST SA (als schuldeiser) heeft op de
naamloze vennootschap Aura Invest (als schuldenaar). Als gevolg van haar inbreng dooft de
schuldvordering uit.
…/…
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het tweede en derde besluit hierboven, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap (maar met dien
verstande dat de term “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“HOOFDSTUK I. KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Ze draagt de naam “Aura Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle
bevoegdheden heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in haar eigen naam of in
naam van derden, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden:
· de verwerving, het bezit, het onderzoek, de ontwikkeling, de verkoop, de aankoop, het beheer, de
onderhandeling, de commercialisering en het in licentie geven of nemen van farmaceutische,
diagnostische, biologische en biotechnologische bestanddelen, producten en hulpmiddelen, in de
ruimste zin;
· het verschaffen van diensten in de ruimste zin op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, aan
farmaceutische, diagnostische, biologische en biotechnologische ondernemingen en activiteiten
alsook aan academische en wetenschappelijke instellingen;
· de verwerving, het bezit, het onderzoek, de ontwikkeling, de verkoop, de aankoop, het beheer, de
onderhandeling, de commercialisering en het in licentie geven of nemen van intellectuele
eigendomsrechten (zoals octrooien) in de medische sector in de ruimste zin.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend honderdzestien euro (€
15.492.116,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 15.492.116 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en
is volledig volgestort.
Artikel 6. Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, worden verhoogd of verminderd.
Artikel 7. Toegestane kapitaal
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een bijzonder verslag van het bestuursorgaan (waarin de bijzondere
omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruikgemaakt en de hierbij
nagestreefde doeleinden worden uiteengezet en dat wordt vermeld in de agenda) aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer keren met een bepaald
Luik B
maximumbedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet
vastgestelde dag die geldt als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens deze bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door het bestuursorgaan besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies” worden geboekt. Die rekening zal, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden die door de wet worden opgelegd voor de vermindering van het kapitaal, kunnen
worden verminderd of opgeheven, onverminderd het recht van het bestuursorgaan bepaald in
voorgaande alinea, om deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8. Opvragingen op niet-volgestorte aandelen
De stortingen op de niet-volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden, is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 9. Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel
van de vennootschap. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 10. Uitgifte van obligaties
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven bij besluit
van het bestuursorgaan. Dat besluit zal het type en de voorwaarden van de obligatieleningen
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder (de “enige bestuurder”) of door een
collegiale raad van bestuur (de “raad van bestuur”), op beslissing van de algemene vergadering die
de bestuurder(s) benoemt.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders worden voor hoogstens zes jaar benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, die hen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
voortijdig kan ontslaan. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet-herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
De notulen van het bestuursorgaan alsook alle materiële ondersteunende documentatie, kunnen
worden opgesteld in het Engels en, wanneer wettelijk vereist, in het Frans of het Nederlands.
Artikel 12. Interne bestuursbevoegdheden
Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, komt hem het geheel van de interne bestuursbevoegdheden toe.
Raad van bestuur
Als een collegiale raad van bestuur wordt ingericht, bestaat hij uit ten minste drie leden. Onder de
door de wet gestelde voorwaarden, is het echter toegelaten dat de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat.
De interne bestuursbevoegdheden komen toe aan de raad van bestuur die collegiaal beslist.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert na diens bijeenroeping op de plaats aangeduid
in de oproepingsbrief, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit
vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen vóór de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, fax of e-mail, een ander lid van de raad
machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder
aldus niet meer dan één van zijn collega’s vertegenwoordigen.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tot slot bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden (die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder) of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De personen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie het
dagelijks bestuur werd opgedragen. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder (de enige
bestuurder of een individueel lid van de raad van bestuur), die alleen mag handelen.
Zij wordt bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen het kader van hun
mandaat.
Artikel 15. Controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea van dit artikel, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16. Vergaderingen
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op 15 mei om 11.30 uur.
Zo deze dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 17. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering - Deelname op afstand aan de
algemene vergadering - Toelating tot de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, houder van een bijzondere volmacht die bij middel van een
gewone brief, fax of e-mail kan worden gegeven en waarvan het bestuursorgaan in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tevens de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
Luik B
vergadering wordt gehouden.
De aandeelhouders op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen vóór
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 18. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de
raad van bestuur. Bij zijn ontstentenis of afwezigheid, wordt de algemene vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 19. Uitstel
Iedere algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere en de buitengewone, kan tijdens
de zitting bij besluit van het bestuursorgaan met drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 20. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. Beraadslagingen - Notulen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van de bestuurder of commissarissen.
Behoudens de gevallen bepaald door de wet of door deze statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door een of meerdere
bestuurders.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 23. Verdeling
Van het batige saldo wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. De afhouding is niet meer verplicht wanneer die reserve één tiende van het kapitaal heeft
bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 24. Betaling van dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid.
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake, tot de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 26. Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal, wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar die in het
buitenland woont is, voor de uitvoering van deze statuten gehouden woonplaats te kiezen in België.
Gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 28. Gemeen recht
Voor al wat in deze statuten niet geregeld is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen.”
VIJFDE besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 11.
ZESDE BESLUIT
Luik B
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht hen over te dragen:
· aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
· aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, de heer Martin Pierreux en mevrouw Nathalie Dubois,
afzonderlijk optredende, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmacht en verslagen
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel