N° d'entreprise : 0840048110
Nom
(en entier) : ZAO MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Eglise 4
 : 1461 Ittre
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphanie Laudert, à Walhain, le 12 juin 2023 que l’
assemblée générale de la société à responsabilité limitée « ZAO MANAGEMENT », ayant son siège
à 1461 Haut-Ittre, rue de l’église 4, inscrite au RPM sous le numéro 0840.048.110, a adopté les
résolutions suivantes :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré (20.000 €) et la réserve légale (2.000 €) de la société, soit 22.000 euros, ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie
non encore libérée du capital, soit 0 euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports
non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le CSA et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le CSA
et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné
dans les statuts de la société.
Troisième résolution
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration justifiant
la proposition de la modification d’objet social.
Les actionnaires reconnaissent en outre avoir reçu une copie de ce document et en avoir pris
connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’Entreprise compétent.
Ceci exposé, l’assemblée décide de modifier l’objet de la société, comme proposé à l’ordre de jour.
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec la modification susvisée à son objet.
Elle déclare et décide que le texte des nouveaux statuts dont extraits :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ZAO MANAGEMENT ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(...)
Article 3. Objet
I. La société a pour objet :
1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation
avec ceux-ci :
- toutes opérations commerciales ou autres ayant directement ou indirectement trait à l’achat, la
vente, l’import, l’export, la location, le leasing de matériels pour le bien-être et tous les matériaux
dérivés pour l’exploitation et la gestion de centres de remise en forme, de centres de bronzage, d’
établissements thermaux, d’instituts de beauté, de salons d’esthétique dans leur sens le plus large
en ce compris ce qui a trait à la manucure (pose de faux ongles, de vernis, etc..) et la pédicure
(esthétique ou médicale) ainsi que de salons de coiffure; - la prestation de soins du corps, de
massages, de soins du visage, d’épilations et de teintures de cils et sourcils ;
- l’exploitation de bancs solaires, saunas, jacuzzis, hammam et autres matériels dérivés ;
- l’achat, la vente, l’import, l’export en gros ou au détail des produits d’esthétique, de produits de
beauté, d’accessoires de boissons ainsi que de tous produits dérivés, et de manière générale, de
tous produits et tous articles nécessaires à l’accomplissement de son objet social ainsi que de tout le
merchandising dans ces domaines ;
- l’installation, l’acquisition, la gérance et l’exploitation de restaurants et de cafés, salons de
consommation, bars, brasseries, snacks, tavernes, débits de boissons et de nourriture, cabarets,
night-clubs, discothèques, buffets, vestiaires pour le public, la préparation de repas légers, l’
organisation de banquets, la location de salles, l’organisation de séminaires et, de manière plus
large, de tous évènements ainsi que le service traiteur.
- la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l’administration,
de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d’entreprises en
général, et notamment :
    •  La consultance, la prestation de services, la formation et l’expertise dans les domaines de la
conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types ;
    •  La réalisation d’études, la programmation et la mise en route de systèmes d’organisation, de
vente, de publicité, de marketing, la mise en application de systèmes pour traiter les données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d’
entreprises ;
    •  La conception, l’étude, la promotion et la réalisation de tous projets informatiques, bureautiques
et tout ce qui s’y rapporte ;
    •  Tous travaux de secrétariat en général ;
    •  L’organisation de planning, la gestion de temps ;
    •  Tous travaux d’encodage et de traitement de l’information et/ou des données informatiques ;
    •  La réalisation d’études, dans les domaines précités, et en particulier la réalisation de simulations
et d’analyses numériques ainsi que l’étude de l’optimalisation de procédés et/ou procédures ;
    •  De dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le
plus large du terme, à l’exception des conseils en placement d’argent et autres, d fournir son
assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et
des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général ; de fournir toutes prestations
de services et exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et
de conseils techniques ou autre dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
    •  La recherche, la conception, le développement, l’engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l’amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les
domaines de la modélisation, de l’informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute
industrie ou administration publique ou privée ;
    •  L’acceptation et l’exercice de mandats relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec le transport national ou international de
marchandises, courriers, colis de toute nature et de valeurs, telles que : la levée de colis, courriers,
marchandises et valeurs, le groupage d’envois individuels pour l’expédition, le conditionnement et l’
emballage, la manutention, l’acheminement, le stockage, la gestion de stocks, la distribution et la
livraison des colis, courriers, marchandises et valeurs à l’arrivée, ainsi que toutes activités de courrier
et de posete autres que dans le cadre du service public universel ;
- toute activité de gardiennage au sens de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière ;
- tous travaux de menuiserie générale et de vitrerie, d’ébénisterie, de charpenterie et notamment,
sans que cette énumération ne puisse être considérée comme limitative :
    •  La fabrication, le montage et le démontage de menuiseries extérieures et intérieures métalliques
et en matière plastique : portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers, placards de
cuisines équipées, équipement de magasins, etc… ;
    •  Le montage de cloisons mobiles ;
    •  Le revêtement de murs, plafonds, …
    •  Le montage de portes de garages, volets, persiennes, grillages, grilles, etc…
    •  Tous travaux de terrassement ;
    •  Le déblayage de chantiers ;
    •  Le montage et le démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail ;
    •  La mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’
isolation thermiques, matériaux d’isolation acoustique et anti vibratile ;
    •  Tous travaux d’isolation de canalisation de chauffage ou de réfrigération ;
    •  Le montage de cloisons sèches à base de plâtre ;
    •  La peinture d’ossatures métalliques ;
    •  Le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments ;
    •  L’achat, la vente, l’importation et l’exportation, en gros ou au détail, de tous matériaux et
marchandises relatifs à cette entreprise.
- toutes activités liées à l’évènementiel et notamment l’organisation, la promotion et la réalisation
d'événements, de manifestations, d’expositions, de spectacles, de congrès, de séminaires,…à
caractère privé, commercial et professionnel, la location, la vente et l’installation de matériel et
d'équipements destinés à l'organisation d'événements et la gestion de projets événementiels ;
- toutes activités liées au tourisme et à l’organisation de voyages et de services de voyage au sens
large, la mise au point et l’exécution de circuits touristiques, etc.
2°) Tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation
avec ceux-ci, la location, la sous-location, l’achat et l’acquisition de tous droits réels ou de la pleine
propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation soit d’y
loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire, ainsi
que l’achat et la vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise en location, la
construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble
quelle qu’en soit son affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d’un
patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités.
II. Dans le cadre de l’objet ci-avant, elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de
nature à en faciliter la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’
intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Le tout sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités
réglementées par la loi, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de
sous -traitants spécialisés.
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 200 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 1er vendredi du mois de
mars à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. (…)
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
§3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante. (…)
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Le pouvoir est accordé à l’organe de gestion de décider, sous sa propre responsabilité et
conformément aux dispositions légales, du paiement d'avances sur dividendes.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1474 Ways, rue Achille Fiévez 2.
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est : norbert.camara@gmail.
com. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Huitième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie LAUDERT
Notaire associé à Walhain
 
Sont déposés :
    •  Les statuts coordonnés (edepot) + rapport de l’organe de gestion.