Ondernemingsnr : 0462874003
Naam
(voluit) : ALLDRINKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 26
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel, op 28 februari 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALLDRINKS”, met zetel te 9660 Brakel,
Industrielaan 26, de volgende beslissingen genomen heeft, allen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering beslist nu om de onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng”
(MAR 111) van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen
naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening
“beschikbare inbreng” (MAR 110) voor achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01).
De onbeschikbare eigenvermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserve” (MAR 1311) te
brengen naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening
“beschikbare reserves” (MAR 133).
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid van de benoeming van een statutaire
bestuurder te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de bestuurder(s) aan te vullen met
volgende clausule:
Luik B
“Alle bestuurders beslissen samen in de hierna vermelde gevallen:
1) Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;
2) Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke
zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de
vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen;
3)Het in dienst nemen en het ontslaan van personeel;
4)Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden;
5)Het aangaan van rechtshandelingen, anders dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de
waarde of het bedrag gelijk is aan of groter is dan 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro).”
Deze beslissingen zijn verwerkt in het hierna vermelde besluit.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ALLDRINKS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger of in commissie:
- De groothandel en de kleinhandel, de import en de export, de vertegenwoordiging en de
commissiehandel met betrekking tot alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, versnaperingen,
lichte maaltijden en snacks;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, en de terbeschikkingstelling van alle materiaal – in
de meeste ruime zin – dienstig voor het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder in verhouding tot hun aandelenbezit,
aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Voorkooprecht – overdracht onder de levenden
De overdracht in eigendom van aandelen onder de levenden en onder bezwarende titel is bovendien,
op straffe van nietigheid, onderworpen aan een recht van voorkoop in voordeel van de bestaande
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
Dit recht van voorkoop is evenwel niet vereist wanneer een overdracht in eigendom van aandelen
onder de levenden en onder bezwarende titel geschiedt aan aandeelhouders en afstammelingen in
de rechte lijn.
De aandeelhouder die aandelen in eigendom onder de levenden en onder bezwarende titel wil
overdragen, dient de bestaande aandeelhouders hierover in te lichten bij aangetekend schrijven,
waarin de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer, het
aantal aandelen dat hij wil overdragen en de aangeboden prijs en voorwaarden vernoemd zijn.
De bestaande aandeelhouders beschikken over drie maanden vanaf de postdatum van
bovenvermeld aangetekend schrijven om aan de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, bij
aangetekend schrijven mede te delen of zij al dan niet van dit recht van voorkoop gebruik wensen te
maken. Zij die nalaten binnen deze termijn van drie maanden hun beslissing mede te delen, worden
geacht van hun recht van voorkoop af te zien.
Tegen de weigering van toestemming is verhaal mogelijk bij de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank. Indien de weigering van toestemming gegrond wordt geacht, en behouden
blijft, dan dienen de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen te worden door
de weigerende aandeelhouders of door een nieuwe overnemer. De overname van de aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld is, door de weigerende aandeelhouders, geschiedt in verhouding
tot hun aandelenbezit; evenwel kunnen de niet-weigerende aandeelhouders, eveneens in dezelfde
verhouding, de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is, overnemen.
De waarde van de aandelen zal, behoudens minnelijke overeenkomst, worden vastgesteld door een
deskundige, lid van het Instituut der Accountants (I.d.AC.) of Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.),
die door alle partijen gezamenlijk benoemd wordt.
In geval van meningsverschillen wordt deze deskundige aangeduid op hun verzoek of op verzoek
Luik B
van één der partijen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is.
De deskundige mag, voor de waardebepaling der aandelen, alle elementen in acht nemen die de
waarde ervan beïnvloeden.
De waardebepaling moet gebeuren binnen de zes maanden na de kennisgeving van de
voorgenomen afstand of de overdracht en uiterlijk tegen de datum voor het indienen van de aangifte
in de successierechten/erfbelasting ingeval van overdracht bij overlijden.
Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open, behoudens collusie, bedrog
of zware fout.
Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in vijf gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden,
waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt.
Het verschuldigd blijvend saldo brengt een bruto-intrest op ten belope van de rentevoet die de
Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen
schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee procent per jaar. Deze intrest is telkens samen met
de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar. De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet
betaald is, niet verder overgedragen worden.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Overgang aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden dienen de bestaande aandeelhouders binnen
zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven in te lichten hoe de
nalatenschap vererfd is. Zij dienen tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van
de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mede te delen.
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat
zij op grond van huidig artikel van onderhavige statuten niet als aandeelhouder toegelaten worden,
hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang voorgesteld is.
Ook de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden die wel aandeelhouder kunnen worden,
mogen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven hun recht op
de waarde van de aandelen waarvan de overgang voorgesteld is, laten gelden.
De overname van de aandelen waarvan de overgang voorgesteld is, door de bestaande
aandeelhouders, geschiedt in verhouding tot hun aandelenbezit; bij weigering van toestemming rust
de overnameplicht op de weigerende aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, alhoewel
de niet-weigerende aandeelhouders eveneens in dezelfde verhouding de aandelen waarvan de
voorgesteld is, kunnen overnemen.
Bij gebrek aan overeenkomst, worden de waarde en de voorwaarden vastgesteld volgens huidig
artikel van onderhavige statuten.
De aandeelhouders, hun erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers mogen onder geen enkel
voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap,
noch het opmaken van de inventaris eisen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen de
vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, met uitzondering van het hierna gemelde.
Alle bestuurders beslissen samen in de hierna vermelde gevallen:
1) Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;
2) Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke
Luik B
zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de
vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen;
3)Het in dienst nemen en het ontslaan van personeel;
4)Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden;
5)Het aangaan van rechtshandelingen, anders dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de
waarde of het bedrag gelijk is aan of groter is dan 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/Zij kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand september, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
Luik B
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- de heer Van Cauwenberghe Paul, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Van Cauwenberghe Sven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan A&B Partners, te Oudenaarde, Einestraat 26, BTW
BE0473.997.329, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in
verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO),
Ondernemingsloketten, BTW, belastingdiensten, boekhouding en andere.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel,
Industrielaan 26.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal de dato 28 februari 2022;
- de gecoördineerde statuten.