Ondernemingsnr : 0698685060
Naam
(voluit) : HREA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tien Gemeten 7
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 31 mei 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
"HREA", met zetel te 9850 Deinze, Tien Gemeten 7, RPR Gent, afdeling Gent, nummer
0698.685.060, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.204,00)
van de vennootschap, hetzij samen negentienduizend achthonderd en vier euro (€ 19.804,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk eventuele vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door
ondernemingsrechtbank.
Elke eventuele verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt
vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen",
respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, met uitzondering van de terminologie (doel =>
voorwerp).
De naam, het boekjaar en de jaarvergadering blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HREA.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle hoegenaamde verrichtingen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten, voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen
en/of erkenningen heeft/hebben en dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de terminologie:
– Consultancy;
– Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord;
– Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
– Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële
activiteiten;
– Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations,
sponsoring;
– Het opzetten en onderhouden van contacten met derde-partijen, in naam en functie van
opdrachtgever;
– Het optreden als tussenpersoon, handelsbemiddeling;
– Het adviseren van klanten betreffende het organiseren van seminaries, evenementen en andere
bijeenkomsten;
– Het adviseren van klanten betreffende marketing en mediarelaties; betreffende het uitgeven van
publicaties; betreffende financiële en andere communicatie;
– Het leveren van diensten aan bedrijven en overige zakelijke dienstverlening;
– Het uitoefenen van managementactiviteiten binnen ondernemingen;
– De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzovoort met
betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
– Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity";
De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap;
– De organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de
promotie en het raad geven met betrekking tot industriële en commerciële projecten;
– Het opvolgen van de rentabiliteit van ondernemingen en het nemen van beslissingen teneinde de
rentabiliteit te optimaliseren;
– Het afsluiten van overeenkomsten;
– HRM advies en ondersteuning, in de ruimste zin van de betekenis;
– Het voeren van operationele management, de dagelijkse organisatie alsook bijstand inzake het
meebepalen va HRM-beleid;
– Het opmaken van kostprijsberekeningen omtrent personeelszaken en verzekeringen;
– Het rekruteren, opvolgen, coachen, evalueren, vormen en begeleiden van personeel, alsook alle
aanverwante managementtaken voor eigen rekening en voor derden;
– Het verlenen van advies en praktische hulp op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht;
– Het verstrekken van advies, know-how, werkmethodes, enzovoort;
– De verkoop van HR producten en andere producten samenhangend met haar voorwerp;
– Het uitvoeren van alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten. Alle activiteiten
van om het even welke aard die verband houden met het human resource beleid;
– Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot arbeidsbemiddeling of tewerkstelling;
– Het verlenen van advies en ondersteuning bij het uitwerken en implementeren van een vitaliteits-
en welzijnsbeleid in organisaties, evenals het adviseren en ondersteunen van individuen en groepen
op het vlak van vitaliteit en welzijn;
– Het ondersteunen bij en het uitvoeren van rekrutering;
– Het verrichten van onderzoekswerk en het geven van advies in het kader van rekrutering en het
leveren van alle diensten die rechtsreeks of onrechtstreeks hiermee verbonden zijn;
– Het verlenen van diensten als rekruterings- en selectiekantoor (testing, screening, assessment,
enzovoort);
– Het inrichten van cursussen, opleidingen, workshops van welke aard ook;
– Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
– Het verlenen van prestaties, diensten, research en consultancy die verband houden met het
verstrekken van opleidingen;
– Het geven van voordrachten;
– Het schrijven en publiceren of uitbrengen van cursusmateriaal, presentaties, artikels,
publiciteitsmateriaal en/of boeken, alsook het maken van audiovisueel materiaal;
– Het geven van coaching (loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, opvoedingsondersteuning,
enzovoort) en dit zowel individueel als in groep;
– Het geven van algemene en specifieke coaching en studiebegeleiding in alle vormen van het
onderwijs, in de ruimste zin van het woord;
– Het verstrekken van therapie; het verstrekken van dienstverlening als therapeut;
– Het verstrekken van individuele therapie en psychotherapie, groepsgerichte therapie en
psychotherapie, partner- en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.
Bemiddeling in familiezaken, burgerlijke en commerciële zaken alsook sociale bemiddeling, over alle
fasen heen dit wil zeggen van het aanleren van nieuwe vaardigheden tot crisisinterventies in geval
van conflict tot de nazorg, al dan niet in combinatie met advisering en/of training en/of opleiding; het
voeren van gesprekken, alsook het uitwerken en meegeven van oefeningen met als doel
(psychische) klachten van de cliënt te verminderen en beter om te gaan met problemen;
ondersteuning en advies op zowel emotioneel, psychisch als fysiek vlak;
– Het verlenen van outplacement, zowel individueel als in groep;
– Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie en export of import van alle vormen van communicatie
die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de
werking en de producten kunnen helpen te identificeren en of te promoten, inbegrepen alle vormen
van promotie, salespromotie, pers en public relations dit alles zonder enige beperking;
– Het organiseren van events, feesten, enzovoort zonder dat dit beperkend is, zowel in eigen beheer
als in opdracht van derden;
– Het organiseren van seminaries, symposia, colloquia, cursussen, conferenties, beurzen en
tentoonstellingen; het onderhouden en initiëren van clubformules in eigen beheer;
– Het samenstellen van seminarieprogramma’s en andere evenementen voor derden;
– Het aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken, het
samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers;
– De ontwikkeling, handel en exploitatie van hardware en software en netwerkdiensten met inbegrip
van inkoop, verhuur en distributie van materiaal voor gegevensverwerking;
– Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
– Het uitbaten van een bakkerij, banketbakkerij, kleinhandel in producten van brood- en
banketbakkerij, alsmede in suikergoed, in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen, en andere
aanverwanten, van welke aard dan ook;
– Het bereiden van allerlei gerechten;
– De in- en uitvoer van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en diensten,
bestemd voor de handel, de nijverheid en het verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of als
tussenpersoon.
– De groothandel, de kleinhandel, de invoer, de uitvoer, de verkoop en de aankoop van
• nougat, chocoladepralines, chocolade, en andere suikerwaren als toffees, suikerstokken,
marsepein, en alle andere suikerwaren en andere aanverwante artikelen;
• mineraalwater, frisdranken, ijsthee, dranken op basis van melk en cacao, en dergelijke;
• wijnen, likeuren en alle aanverwante alcoholische en niet-alcoholische dranken;
– De verkoop en het (aan huis) leveren van
• brood- en banketproducten, suikergoed, chocolade, pralines, enzovoort;
• alle voedingswaren en alle eetwaren, waaronder maaltijden, bereide maaltijden en schotels;
• alle dranken, waaronder frisdranken, alle alcoholische dranken en niet-alcoholische dranken
– Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of
verband houden met de uitbating van
• een koffiehuis;
• kleinhandel in voedingswaren zoals onder andere zuivel, vlees, pasta’s, wijnen en meer bepaald in
allerlei voedingsmiddelen in de ruimste zin van het woord;
• pastabars; mobiele pastabars, foodtrucks, etcetera;
• cafés en café-restaurants (taverne), tearooms, verbruikssalons, restaurant, bars, hotels,
logementshuizen, motels en alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, feestzalen,
traiteurdiensten, catering, frituren en snackgelegenheden, sandwichbars met verkoop van broodjes,
drank, snacks en ijsjes al dan niet om mee te nemen en tevens verkoop van broodjes, panini’s,
salades, pannenkoeken, wafels, spaghetti, soep, ijsjes, milkshakes en drank om al dan niet ter
plaatse te consumeren;
• wijnproeverijen;
• vergader- en congresruimtes, seminariezalen en leslokalen;
• kunstgalerijen met inbegrip van het aankopen, verkopen en tentoonstellen van kunstwerken en
verzamelvoorwerpen, alles in de meest brede betekenis van het woord;
– Het verhuren van vergader- en congresruimtes, seminariezalen, leslokalen, terreinen,
accommodatie en gebeurlijk catering;
– De aan- en verkoop van kranten, weekbladen, boeken, en beeld- en geluidsdragers van alle aard
en dergelijke.
– Het tekenen en schilderen; het geven van cursussen, tentoonstellingen en dergelijke van teken-,
schilder- en andere kunsten; de verkoop van teken-, schilder- en andere kunsten;
– Het schrijven en publiceren van boeken;
– Het uitgeven van tijdschriften, nieuwsbrieven, boeken in eigen beheer;
– Het produceren en realiseren van allerhande publicaties evenals reclame- en
advertentieopdrachten, met inbegrip van het voorbereidend werk, het creatief denkwerk, het art-work,
alle contacten met de opdrachtgevers en de tussenpersonen;
– Het verwerken, met andere woorden het schrijven, vertalen, corrigeren van teksten in de ruimste
betekenis, en het converteren van elektronische bestanden, optisch inlezen van getypte, gedrukte
teksten en reproduceren met inbegrip van alle bijhorende werkzaamheden zoals besprekingen,
creatief werk, advies, enzovoort;
– Elektronische pre-press, dit omvat: digitale beeldverwerking en manipulatie, documenten-opmaak
met beeld- en intekeningintegratie, aanmaken van drukfilms, kleurenafdrukken, -prints, -posters, -
proeven, enzovoort, tussenpersoon in de handel;
– Het organiseren van commerciële activiteiten voor publicaties en organisaties in opdracht van
derden;
– Het aanleveren van inhoudelijke bijdragen voor publicaties van derden;
– Het opstellen en verspreiden van persberichten voor derden;
– Het opzetten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten betreffende uitgeven, publiceren,
communiceren;
– Het optreden als publiciteitsbureau en het geven van reclameadvies;
– Het vervaardigen van alle drukwerk;
– Het voeren van detailhandel in allerlei producten via internet (e-commerce).
– De activiteiten van stylisme, dit omvat modeldesigner en kledingontwerper en het ontwerpen van
textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
– Het organiseren van creatieve (kinder)ateliers, (kinder)animatie, (kinder)kampen, (kinder)opvang,
(kinder)workshops, enzovoort;
– Het ontwerpen en samenstellen van (foto)-boeken;
– Het verwezenlijken van film- en fotoreportages voor bedrijven, particulieren en non-profit sector;
– De uitbating van een atelier voor fotografische reproductie, film, video;
– Het uitvoeren van digitale beeldverwerking;
– De productie, reproductie, distributie, aan- en verkoop, huur en verhuur van foto-opnamen, video-
opnamen en filmopnamen;
– De verkoop, zowel in het groot als het klein van alle fotografische opname- en projectiemateriaal, in
audio en visuele apparaten, cinematografisch en videomateriaal, evenals alle daarmee verband
houdende artikelen en toebehoren van de fotografie;
– Overige fotografische activiteiten
– De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
– De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
– Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheids-verrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
– Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
– Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
– Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuille-waarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
– Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
– Het voeren van elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële,
technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen.
– Het op algemene wijze uitvoeren van allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap;
– Het op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen, met hetzelfde of
een gelijkaardig voorwerp of die het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming, inbreng, versmelting,
inschrijving of andere financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in België of in het
buitenland.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend;
– Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
– Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of pand te geven inclusief haar eigen handelszaak;
– Evenwel zonder dat deze opsomming beperkend weze, mag de vennootschap zich ook inlaten met
alle andere activiteiten voor eigen rekening of voor derden, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen alsook alle handelingen stellen die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
– Het afsluiten van contracten inzake voormelde.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand december om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: Mevrouw ARYS Els Gilberte Maria, geboren te Aalst op 2 december
1973, wonende te 9850 Deinze, Tien Gemeten 7, hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en
verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE AGENDAPUNT: AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9850 Deinze, Tien
Gemeten 7.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Coopman & Partners boekhouding en fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147,
ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.