Ondernemingsnr : 0461944979
Naam
(voluit) : CHARLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van De Reydtlaan 69
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht dertig januari tweeduizend
drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerders. Alle aanwezige vennoten erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp uit te breiden door de toevoeging van volgende
clausules aan het bestaande voorwerp:
    •  Uitbating van een kapsalon, kapper/kapster;
    •  Haarverzorging:
    •  Wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
    •  Uitbating van een schoonheidsinstituut;
    •  Schoonheidsspecialiste, voetverzorg(st)er; masseur, masseuse;
Luik B
    •  Schoonheidsverzorging;
    •  Vervaardigen van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten;
    •  Verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van makeup enzovoort;
    •  Management, het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld
voorwerp aansluiten of van dien aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover het in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, zijnde:
1. De heer dE KORT Eric Raymond Simon, geboren te Antwerpen op 7 juli 1971, echtgenoot van
mevrouw Anthonissen Suzanne, wonende te 2960 Brecht, Van De Reydtlaan 69.
2. Mevrouw ANTHONISSEN Suzanne Godelieve Joannes, geboren te Brasschaat op 20 september
1973, echtgenote van de heer de Kort Eric, wonende te 2960 Brecht, Van De Reydtlaan 69,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van de heer de Kort Eric en mevrouw Anthonissen Suzanne, hiervoor vermeld.
De heer de Kort Eric en mevrouw Anthonissen Suzanne zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijzondere volmacht.
De comparanten verlenen een bijzondere volmacht aan FIVERBO, met zetel te Willebroek, Dokter
Persoonslaan 18, voor wie optreedt de heer Poppe Jeroen, gecertificeerd fiscaal accountant,  en/of
zijn aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, en om over te gaan tot alle nodige
verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.