N° d'entreprise : 0446 572 261
Nom
(en entier) : S.P.G. Société de Promotion et de Gestion
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4141 Louveigné, rue du Doyard, 16
Objet de l'acte : TRANSFORMATION D'UNE SA EN SRL - ADOPTION DES STATUTS DE LA
SPRL - DEMISSIONS- NOMINATIONS - POUVOIRS D'EXECUTION
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « S.P.G. Société de
Promotion et de Gestion », ayant son siège à 4141 Louveigné, rue du Doyard, 16, inscrite au registre des
Personnes Morales sous le numéro 0446.572.261. dressé le 27 MARS 2025 par Maître Adeline BRULL, Notaire
à Liège, il résulte que l'assemblée générale a pris à l'unanimité, les résolutions suivantes :
1)TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
2.1 Rapports préalables
Le président est dispensé de donner lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour de la présente
assemblée, l'actionnaire ici présent déclare avoir reçu antérieurement aux présentes un exemplaire desdits
rapports, savoir :
a)le rapport justificatif établi par le conseil d'administration conformément aux articles 14 :4 et 14 :5 du CSA,
visant notamment la transformation d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, avec en
annexe, un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus
de trois mois ;
b)le rapport du réviseur d'entreprises relatif audit état. Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises,
savoir Monsieur Jean NICOLET de la srl CDP NICOLET & C° relatif à la transformation, sont reprises
textuellement ci-après :
(on omet)
2.2 Déclaration liée au capital social
L'assemblée déclare que le capital actuel est de de 30.986,69 € et non pas 62.000 € (comme indiqué dans
la dernière publication au Moniteur belge).
2.3 Transformation en société à responsabilité limitée
L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, ni de
son objet social et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée.
La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31.12.2024,
telle que cette situation est visée au rapport du conseil d'administration.
Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société à responsabilité limitée continuera les
écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
La société à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au Registre
des personnes morales, soit le numéro 0446.572.261.
2)ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée :
STATUTS
Titre I : Forme légale - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « S.P.G. Société de Promotion et de Gestion »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région
de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse
entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et compte de tiers, ou en
participation :
1) la conception, la fabrication, l'installation, la réparation et le négoce de tout matériel électrique et
électronique ;
2) la conception, la fabrication, l'installation, la réparation et le négoce de tout matériel se rapportant
directement ou indirectement à la décoration de foires, salons, expositions, showrooms ;
3) toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation d'entreprises ainsi que le
recouvrement et la gestion de créances pour compte de tiers et/ou pour compte propre ;
4) l'activité d'intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, pour compte propre ou pour compte de tiers,
dans les domaines de l'industrie, du commerce, des finances et du droit ;
5) l'accomplissement de toutes opérations immobilières, notamment l'acquisition, l'aliénation, la réalisation,
l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, l'aménagement, l'appropriation, la transformation,
la gestion, la location de tous biens se rapportant à son objet social.
6) l'étude et l'établissement de tous plans d'ensemble ou particuliers, devis et marchés, l'exécution de tous
travaux et entreprises relatifs à l'objet social.
7) la prise de participation sous toute forme dans toutes entreprises industrielles, commerciales, civiles,
financières ou immobilières quel que soit le statut juridique et le lieu du siège social.
La société pourra se porter caution et se porter fort, dans le sens le plus large du terme, et donner des actifs
en garantie, en vue de garantir des crédits, prêts et ouvertures de crédit (sous quelque forme que ce soit)
consentis à d'autres sociétés, dont elle serait actionnaire ou non ainsi qu'aux particuliers, à ses propres
actionnaires ou administrateurs.
Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, marques, fonds de
commerce et les faire exploiter par des tiers, belges ou étrangers, percevoir les royalties.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les
activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 1.250 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe
qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour
les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même
jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes
sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de
leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par le Conseil
d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se
prévale de cette faculté.
Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites
par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents
statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois-
quarts des actions.
Titre III : Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises
par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce
registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le
nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits
respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre
des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour
chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché
à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à
l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a
créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10. Cession d'actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint, cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne
directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à préemption et agrément
Excepté ce que dit ci-avant et sauf dispositions légales ou conventionnelles plus restrictives ou conventions
d'actionnaires, les cessions d'actions sont soumises à un droit de préemption, conformément aux dispositions
légales et, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préemption, à l'agrément du cessionnaire ou de
l'héritier ou légataire par l'assemblée générale, le tout sans dépasser les délais légaux.
Par cession, il faut entendre toutes formes d'aliénation, à titre particulier ou universel, entre vifs ou pour
cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, directes ou indirectes, en pleine propriété, usufruit, nue-propriété,
indivision ou autres formes de démembrement de la propriété, en ce compris notamment tous transferts à
l'occasion d'un apport, de fusion, scission, partage, vente forcée, etcetera ...
1°) Droit de préemption :
En cas de cession entre vifs ou donation projetée, le cédant doit en faire la déclaration par lettre
recommandée, au conseil d'administration, en indiquant les nom, prénoms, et domicile du cessionnaire, le
nombre d'actions à céder, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.
En cas de mutation par suite du décès d'un actionnaire, ses héritiers ou légataires devront former une
déclaration identique dans les trois mois du décès.
Dans les trente jours suivant la date du recommandé, le conseil d'administration avise les actionnaires de
la mutation projetée et des conditions de celle-ci et ce par recommandé.
Dans les trente jours qui suivent, tout actionnaire qui entend exercer son droit de préemption, doit en aviser
le conseil d'administration en faisant connaître le nombre d'actions qu'il désire acquérir et ce également par
recommandé.
L'absence de réponse dans le délai vaudra renonciation expresse au droit de préemption.
Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre d'actions que possèdent les actionnaires
qui en usent. Son non-exercice, total ou partiel, accroît le droit des autres.
En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix demandé par le cédant.
A défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné par le
conseil d'administration. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par le président
du tribunal de commerce statuant comme en référé.
L'expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d'administration doit notifier ce prix au
cédant et au candidat-cessionnaire dans les 10 jours après qu'il en a été informé.
Les actions sont dans ce cas cédées au prix déterminé par l'expert.
Les frais de la fixation du prix par l'expert sont à charge du candidat-cessionnaire.
Le prix des actions vendues doit être payé dans les 30 jours après la notification par le conseil
d'administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et
sans mise en demeure, calculé sur le taux légal sur le prix restant dû.
2°) Agrément :
Les actions qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas été absorbées par le
droit de préemption, ne peuvent être cédées au cessionnaire ou transmises aux héritiers ou légataires que
moyennant l'agrément de l'assemblée générale réunie d'urgence et statuant à la majorité des trois/quarts des
actions autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Cependant dans ce cas, le conseil d'administration
dispose, pour trouver acquéreur, d'un délai qui ne peut excéder trois mois -de telle sorte que l'incessibilité des
actions concernées ne soit prolongée plus de six mois à dater de l'invitation à exercer le droit de préemption ou
de la demande d'agrément-, faute de quoi l'opposition doit être levée.
3°) Toute mutation d'actions faite en contravention du présent article est de plein droit nulle et de nul effet,
tant à l'égard de la société que des actionnaires et des tiers.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera
libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV : Administration - Contrôle
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, elle est représentée en ce compris dans
les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué agissant seul ;
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seul.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l'organe
d'administration collégial.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Par dérogation à ce qui précède, chaque administrateur a le pouvoir de signer seul, au nom de la société,
tout document ou formulaire en vue de son dépôt ou de sa publication aux Annexes du Moniteur belge.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix,
ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération
sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué,
ou à un ou plusieurs directeurs.
La gestion journalière s'entend de la manière définie à l'article 5:79 du Code des sociétés et des
associations.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats
spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V : Assemblée Générale
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire troisième mercredi de mai à 17
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration
et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires
représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur
demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire
convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux
titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux
personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des
convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire
de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à
sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote
est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances - Procès-verbaux
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui
détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le
secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires
présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe
d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus
à l'assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une
procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité
des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale.
Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l'assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines
au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation
n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
Titre VI : Exercice social - Répartition - Réserves - Acompte sur dividendes
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire
et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément
à la loi.
Article 22. Répartition - Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
Article 23. Acomptes sur dividendes
L'organe d'administration est autorisé à procéder à des distributions d'acomptes sur dividendes
conformément à l'article 5 :141 du code des sociétés et des associations et dans le respect des exigences des
tests de l'actif net et de liquidité (5 :142 et 5 :143 du CSA).
Titre VII : Dissolution - Liquidation
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre
liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés
leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII : Dispositions diverses
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur
d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations,
assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-
à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du
siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des
sociétés sont censées non écrites.
3)DEMISSION DES ADMINISTRATEURS DE L'ANCIENNE SOCIETE ANONYME ET DECHARGE
La SA ZIMMER & Cie (BCE : 0426.552.055), ayant son siège rue du Doyard 16 à 4141 LOUVEIGNE et la
SA LA PROMOTION COMMERCIALE (BCE : 0430.381.179), ayant son siège rue du Doyard 16 à 4141
LOUVEIGNE, présentent à l'assemblée, qui accepte, leur démission de leurs fonctions d'administrateurs de la
société anonyme S.P.G. Société de Promotion et de Gestion à compter de ce jour.
L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux
deux administrateurs démissionnaires, susnommés, pour l'exécution de leur mandat.
4)NOMINATION DES ADMINISTRATEURS de la SRL
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur de la société
-la société anonyme ZIMMER & Cie (BCE : 0426.552.055), ayant son siège rue du Doyard 16 à 4141
LOUVEIGNE, dont le représentant permanent est M Arnaud JAMIN
-la société anonyme LA PROMOTION COMMERCIALE (BCE : 0430.381.179), ayant son siège rue du
Doyard 16 à 4141 LOUVEIGNE dont le représentant permanent est M Christian VANDERSANDEN
5)POUVOIRS AUX ADMINISTRATEURS AUX FINS D'EXECUTION
L'assemblée confère à chacun des administrateurs tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui
précèdent.
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunis en conseil d'administration, les administrateurs de la srl « S.P.G. Société de Promotion et de Gestion
» ont décidé de nommer en qualité d'administrateurs délégués :
- la société anonyme ZIMMER & Cie (BCE : 0426.552.055), ayant son siège rue du Doyard 16 à 4141
LOUVEIGNE, dont le représentant permanent est M Arnaud JAMIN
-la société anonyme LA PROMOTION COMMERCIALE (BCE : 0430.381.179), ayant son siège rue du
Doyard 16 à 4141 LOUVEIGNE dont le représentant permanent est M Christian VANDERSANDEN
Conformément aux statuts, chaque administrateur délégué a pouvoir de représenter seul la société.
Pour extrait analytique conforme.
Documents déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal du 27.03.2025
- rapports
- statuts coordonnés