Ondernemingsnr : 1010601626
Naam
(voluit) : Brightco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 131
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, dertig oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Brightco", waarvan de zetel
gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Toekenning bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om overeenkomstig
artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van zeven soorten van aandelen, met name de Klasse A
Preferente Aandelen, de Klasse A Gewone Aandelen, de Klasse B Preferente Aandelen, de Klasse B
Gewone Aandelen, de Klasse C Preferente Aandelen, de Klasse C Gewone Aandelen en de R
Aandelen, waarbij:
- 69.250.000 van de bestaande aandelen zullen behoren tot de Klasse A Preferente Aandelen en
24.550.000 van de bestaande aandelen zullen behoren tot de Klasse A Gewone Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld zoals bepaald
onder agendapunten 4 tot en met 6 zullen behoren tot de de Klasse B Preferente Aandelen, de
Klasse B Gewone Aandelen, de Klasse C Preferente Aandelen, de Klasse C Gewone Aandelen en
de R Aandelen;
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 83.950.000 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 83.950.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving, die als volgt worden toebedeeld aan de genoemde soorten:
- 56.631.616 aandelen worden toebedeeld aan de B Preferente Aandelen;
- 2.118.384 aandelen worden toebedeeld aan de C Preferente Aandelen;
- 22.054.900 aandelen worden toebedeeld aan de B Gewone Aandelen;
- 2.395.100 aandelen worden toebedeeld aan de C Gewone Aandelen; en
- 750.000 aandelen worden toebedeeld aan de R Aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst
zoals hierna aangenomen in de nieuwe tekst van statuten.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst en de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Brightco".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en de
verhandeling van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
b) het beheer van de investeringen en de deelnemingen in rechtstreekse en onrechtstreekse
Dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen,
management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek-king
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 177.750.000 Aandelen uitgegeven waarvan:
- 24.550.000 Klasse A Gewone Aandelen;
- 22.054.900 Klasse B Gewone Aandelen;
- 2.395.100 Klasse C Gewone Aandelen;
- 69.250.000 Klasse A Preferente Aandelen;
- 56.631.616 Klasse B Preferente Aandelen;
- 2.118.384 Klasse C Preferente Aandelen; en
- 750.000 R Aandelen.
(…)
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur
genoemd. De Raad van Bestuur is samengesteld uit één of meer bestuurders (de Bestuurders),
benoemd als volgt:
(i) een meerderheid van de bestuurders op bindende voordracht van de Investeerder (de
Investeerder Bestuurders);
(ii) één (1) bestuurder op bindende voordracht van elk van de Oprichters en JB, overeenkomstig de
voorwaarden uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst (waarbij dit recht voor een Oprichter of
JB automatisch eindigt wanneer de betreffende Oprichter, resp. JB, geen Gekwalificeerde Gewone
Deelneming meer bezit) (de Manager Bestuurders); en
(iii) mogelijks één (1) onafhankelijke bestuurder op bindende voordracht van de Oprichters en de
Investeerder in onderling overleg.
De meerderheid van de Raad van Bestuur zal te allen tijde bestaan uit Investeerder Bestuurders.
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Bestuur uit de
Investeerder Bestuurders (de Voorzitter) op verkiezing van de Investeerder.
De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, tenzij anders overeengekomen door de
Aandeelhouders.
Indien LB, SW of JB niet langer een Gekwalificeerde Gewone Deelneming heeft, zal de Manager
Bestuurder die werd benoemd op voordracht van deze persoon (d.i. LB, SW of JB, al naargelang het
geval) op het eerste verzoek van de Investeerder ontslag nemen uit de Raad van Bestuur,
onverminderd artikel 10.8 hieronder.
De Aandeelhouders kunnen hun recht om, overeenkomstig artikel 10.1, Bestuurders voor te dragen
te allen tijde uitoefenen en de Raad van Bestuur zal op eerste verzoek van een dergelijke
Aandeelhouder een Algemene Vergadering bijeenroepen om de relevante Aandeelhouder toe te
laten om zijn recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat uit te oefenen.
Iedere Bestuurder kan door de Algemene Vergadering uit zijn functie worden ontheven zonder reden
(ad nutum), voorafgaande kennisgeving en schadeloosstelling (A) op voorstel van de Aandeelhouder
die deze Bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen, of (B) met betrekking tot de Manager
Bestuurders, zodra de relevante Aandeelhouder die de benoeming van dergelijke Manager
Bestuurder heeft voorgesteld niet langer een Gekwalificeerde Gewone Deelneming bezit, op voorstel
van elke Aandeelhouder.
Elke Bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Als een Aandeelhouder die het recht heeft om één of meer Bestuurders voor te dragen voor
benoeming overeenkomstig artikel 10.1, dit recht niet uitoefent of als een dergelijke Bestuurder
ontslag heeft genomen of is ontslagen overeenkomstig artikel 10.7 en er geen nieuwe Bestuurder is
voorgedragen door de desbetreffende Aandeelhouder, zal er geen rekening (hoeven te) worden
gehouden met dergelijke niet-benoemde Bestuurders voor de toepassing van de regels voor
samenstelling, kennisgeving, quorum, meerderheid of vertegenwoordiging die van toepassing zijn op
de Raad van Bestuur. Om alle twijfel te vermijden, het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald
tijdstip niet de benoeming van een Bestuurder heeft voorgesteld, mag niet worden geïnterpreteerd
als een afstand van recht om in de toekomst alsnog een dergelijke benoeming voor te stellen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Vergoeding van de Bestuurders
De Bestuurders hebben geen recht op enige vergoeding voor hun taken als Bestuurder, behalve
indien niet-uitvoerende Bestuurders worden benoemd, in welk geval zij elk een marktconforme
jaarlijkse vergoeding kunnen ontvangen.
Niettegenstaande het bovenstaande hebben de Bestuurders in ieder geval recht op vergoeding van
alle redelijke en naar behoren aangetoonde contante uitgaven die zij hebben gedaan in verband met
hun mandaat als Bestuurder (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke reis- en verblijfkosten
in verband met reizen naar en het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Bestuur).
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden voor de
Algemene Vergadering overeenkomstig het WVV, de Aandeelhoudersovereenkomst of deze
statuten.
Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de bevoegdheden die aan de Raad van Bestuur
zijn toevertrouwd, is in ieder geval een besluit van de Raad van Bestuur vereist voordat de
vennootschap enige actie kan ondernemen met betrekking tot een Bestuursaangelegenheid, tenzij
en voor zover een dergelijk besluit specifiek is goedgekeurd in de Begroting (maar met uitzondering
van aangelegenheden die zijn opgenomen in een Begroting die is goedgekeurd door de Investeerder
met een gewone meerderheid ingevolge de toepassing van de Deadlock-procedure zoals
uiteengezet in artikel 24) of anderszins specifiek vooraf is goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
§2 Bijeenroeping en besluitvorming
De Raad van Bestuur vergadert ten minste (i) één (1) keer per kwartaal en (ii) zes (6) keer per jaar,
en telkens wanneer de zakelijke behoeften van de vennootschap dit vereisen, zoals bepaald door de
Investeerder.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur mogen worden bijeengeroepen door elk van de
Bestuurders via elk schriftelijk middel (e-mails inbegrepen), met een voorafgaande kennisgeving van
vijf (5) Werkdagen. In geval van dringende aangelegenheden (die door de initiatiefnemer worden
gerechtvaardigd in de oproeping) of met de instemming van alle Bestuurders (die kan worden
gegeven via elk schriftelijk middel, inclusief e-mails), kan de Raad van Bestuur worden
bijeengeroepen met een voorafgaande kennisgeving van 48 uur. In ieder geval kan de Raad van
Bestuur zonder kennisgeving op elk moment bijeenkomen als alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en/of afstand hebben gedaan van de oproepingsvereisten.
De oproeping vermeldt ten minste de datum, tijd en plaats van de vergadering van de Raad van
Bestuur, evenals de agenda en alle relevante ondersteunende documentatie en
informatie/verslaggeving pakket.
Elke Bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Ieder lid van de Raad van Bestuur, desgevallend iedere andere deelnemer aan de beraadslagingen,
mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de
beraadslagingen van de Raad van Bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te communiceren. Elke Bestuurder kan een volmacht voor een bepaalde vergadering
geven aan een andere Bestuurder. Een Bestuurder kan meerdere Bestuurders vertegenwoordigen,
op voorwaarde dat ten minste twee (2) Bestuurders persoonlijk of bij wijze van telecommunicatie
aanwezig zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter. Als de
Voorzitter niet in staat is om een vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen, treedt een
andere Investeerder Bestuurder op als voorzitter tijdens deze vergadering.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de Voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§3 Quorum en meerderheid
De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste een
meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten minste één (1)
Investeerder Bestuurder en één (1) Manager Bestuurder (voor zover er Manager Bestuurders in de
Raad van Bestuur zetelen). Indien dit quorum niet wordt gehaald op een eerste vergadering, wordt
vijf (5) Werkdagen daarna (of 48 uur daarna in geval van gemotiveerde urgentie) een tweede
vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, waarvoor geen quorumvereisten gelden.
Onverminderd strengere bepalingen van het WVV en onder voorbehoud van de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen uitgebracht door alle aanwezige (al dan niet fysiek aanwezige of
vertegenwoordigde) Bestuurders, met dien verstande dat:
a) iedere Bestuurder één (1) stem heeft en, naast zijn/haar eigen stem, zoveel stemmen mag
uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen van de andere Bestuurders;
b) in geval van een staking van stemmen, zal de Voorzitter van de vergadering geen beslissende of
tweede stem hebben; en
c) de Voorbehouden Bevoegdheden die binnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur vallen
(wat, voor alle duidelijkheid, ook alle Voorbehouden Bevoegdheden omvat waarover moet worden
beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering van een Dochtervennootschap)
vereisen, onder voorbehoud van de quorumvereiste uiteengezet in artikel 12.12, bovenop de
bovenvermelde meerderheidsvereiste, de positieve stem van een meerderheid van de Manager
Bestuurders (waarbij dit recht van een Manager Bestuurder automatisch eindigt indien de
Aandeelhouder die de benoeming van dergelijke Manager Bestuurder heeft voorgesteld niet langer
een Gekwalificeerde Gewone Deelneming heeft).
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de Bestuurders.
(…)
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een gemachtigde tot het dagelijks bestuur of een
gedelegeerd bestuurder, in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst.
Adviescomités
De Raad van Bestuur kan een of meer adviescomités oprichten uit zijn leden en onder zijn
verantwoordelijkheid. Hij bepaalt hun samenstelling en opdracht.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a) door een Investeerder Bestuurder en een Manager Bestuurder gezamenlijk optredend; of
b) binnen de perken van hun bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, door de Groep CEO en
dergelijke andere gemachtigden tot het dagelijks bestuur of gedelegeerd bestuurders van tijd tot tijd;
of
c) door één of meerdere ad hoc lasthebbers aan wie de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden heeft
gedelegeerd voor een specifieke taak en gedurende een specifieke periode.
Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere Aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
Datum Algemene Vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand juni om 11.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene
Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag. Indien er slechts één (1) Aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige Aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
Voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de Algemene Vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.
Elke Aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Ieder Aandeel heeft op de Algemene Vergadering de stemrechten dewelke toegekend zijn aan die
soort Aandelen in overeenstemming met artikel 8 van deze statuten.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de
Algemene Vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op
de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één (1) Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de Algemene Vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de Algemene
Vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Algemene Vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het WVV,
zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan
evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder de
verschillende soorten van Aandelen overeenkomstig de Uitkeringswaterval.
(…)
TIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering bevestigt de benoeming van volgende bestuurders in de hoedanigheid van
“Investeerder Bestuurders”:
- de heer HILHORST Remko Wilhelmus, geboren te Laren (Nederland) op 15 maart;
- de heer JACOBS Frederik Pieter Jan, geboren te Leuven op 21 oktober 1988;
De vergadering beslist te benoemen als Investeerder Bestuurder van de Vennootschap, vanaf dertig
oktober tweeduizend vierentwintig en voor een onbepaalde duur:
- mevrouw JACOBS Britt Annelieke, geboren te Los Angeles (Verenigde Staten van Amerika) op 6
maart 1995; en
- de heer TREFFERS Jakob, geboren te Amsterdam (Nederland) op 5 januari 1982.
De vergadering beslist te benoemen als Manager Bestuurder van de Vennootschap, vanaf dertig
oktober tweeduizend vierentwintig en voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Selvax”, met zetel te 2530 Boechout, Borsbeeksesteenweg 19, vast
vertegenwoordigd door de heer WILDIERS Konstantijn;
- de besloten vennootschap “Bremas”, met zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei 16, vast
vertegenwoordigd door de heer BRESSELEERS Luc; en
- de besloten vennootschap “Brevak”, met zetel te 2600 Antwerpen, Terlinckstraat 14 vast
vertegenwoordigd door de heer BREESCH Jo.
De vergadering neemt kennis van de benoeming van volgende gedelegeerd bestuurder:
- De besloten vennootschap “Bremas”.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sigrid Ververken, Sahra Benrabah, Julien
Creytens, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elk ander advocaat van “Freshfields Bruckhaus
Deringer”, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Marsveldplein 5 , allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Sigrid Ververken, Sahra Benrabah, Julien
Creytens, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat van “Freshfields Bruckhaus
Deringer”, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, en (ii) Evelyn Van
Raemdonck, Margaux Van Mol, Henri Nelen en Silke Spruyt en elk ander advocaat van “Argo Law”
woonstkeuze gedaan hebbende te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de formaliteiten met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in het
aandeelhoudersregister van de vennootschap te vervullen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris