Ondernemingsnr : 0454652064
Naam
(voluit) : MABE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaluin 82
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 22 november 2023, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MABE”, met zetel te 3200 Aarschot, Schaluin 82, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen onder nummer 0454.652.064, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten
heeft goedgekeurd :
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing van de statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-2- TWEEDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse
dividenden of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-3- DERDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT : Ontslag bestuurder(s) – (her)benoeming bestuurder (s).
De vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat vervolgens over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar van :
- de heer Theyskens Benoit, geboren te Leuven op tweeëntwintig mei negentienhonderdvijfenvijftig,
wonende te 3200 Aarschot, Begijnhof 1, die aanvaardt;
- mevrouw Van der Beken Martine, geboren te Jadotville (Belgisch Kongo) op zestien augustus
negentienhonderdachtenvijftig, wonende te 3545 Halen, Firmin Jacobslaan 24, die aanvaardt;
- de heer Theyskens Sam, geboren te Aarschot op twaalf november negentienhonderdeenentachtig,
wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Binneweg 5, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Theyskens Benoit voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
-5- VIJFDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot, Schaluin 82.
-6- ZESDE BESLUIT : (Vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te
voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen : de besloten vennootschap Fisconsult-account, met zetel te 2230
Herselt, Herentalsesteenweg 53, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk
gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, verklaren niet getroffen te zijn
door het verbod tot het uitoefenen van bestuursfuncties voorzien in het koninklijk besluit van
vierentwintig oktober negentienhonderd-vierendertig en de wijzigingen daaraan, en nemen alsdan de
volgende beslissingen :
-a- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer Theyskens Benoit, die
verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
-b- Wordt benoemd tot afgevaardigde bestuurder, met de bevoegdheid om de vennootschap alleen
te vertegenwoordigen : voornoemde heer Theyskens Benoit, die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kirsten Verhaert, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.