Ondernemingsnr : 0428368430
Naam
(voluit) : ANDEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schipdonkstraat 70
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 22 november 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ANDEP”, met maatschappelijke zetel te 9800
Deinze, Schipdonkstraat 70, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
Tweede beslissing – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdzesenveertigduizend tweehonderdzevenentachtig euro (€ 246.287,00) en
vierentwintigduizend zeshonderdnegenentwintig euro (€ 24.629,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Luik B
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder. Benoeming nieuwe
bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
 - De heer DERAEDT Koen André Bernard, geboren te Gent op vierentwintig juli negentienhonderd
achtenzeventig, echtgenoot van mevrouw Demild Viki Yvonne Prosper, wonende te 9800 Deinze,
Schipdonkstraat 70.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer DERAEDT Koen André Bernard, geboren te Gent op vierentwintig juli negentienhonderd
achtenzeventig, echtgenoot van mevrouw Demild Viki Yvonne Prosper, wonende te 9800 Deinze,
Schipdonkstraat 70, hier aanwezig, die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens
verklaarde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
2/ Mevrouw DEMILD Viki Yvonne Prosper, geboren te Oudenaarde op tien augustus
negentienhonderdnegenenzeventig, echtgenote van de heer DERAEDT Koen André Bernard,
wonende te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 70, hier aanwezig, die verklaarde haar opdracht te
aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is
en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
                           
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Schipdonkstraat 70.
 
Zevende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Achtste beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan WM consulting BV, kantoorhoudend te 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 212, vertegenwoordigd door de heer Wim Meesseman, wonende te 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 212, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 22 november 2021, alsook de coördinatie van de statuten.