Ondernemingsnr : 0461357932
Naam
(voluit) : RESEARCH & SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 39
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 23 april 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "RESEARCH &
SOLUTIONS", met zetel te 1853 Strombeek Bever (Grimbergen), Ringlaan 39, BTW BE461.357.932,
rechtspersonenregister Brussel 0461.357.932 en die volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 19 april 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "RESEARCH &
SOLUTIONS”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIEKE ACTIVITEITEN:
Administratieve bijstand in vakgebieden veiligheid, milieu, kwaliteit en energie, waaronder onder
andere:
- Administratieve bijstand op vlak van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk (inzet in interne
preventiediensten grotere organisaties of ondersteunen van werkgevers KMO's bij gebrek aan
interne preventieadviseur);
- Administratieve bijstand als milieucoördinator (inzet in een breder team onder de
eindverantwoordelijkheid van de aangestelde milieucoördinator)
- Administratieve bijstand bij de opmaak van omgevingsvergunningsdossiers;
- Operationele ondersteuning op vlak van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk (waaronder
veiligheidsrondgangen, werkplekinspecties, workshops, ...);
- Opstellen van zoneringsdossiers explosieveiligheid (waaronder tractiebatterijen, spuitcabines,
stofafzuigingen, brandgevaarlijke productopslag,...);
- Ondersteunen van technische constructiedossiers machineveiligheid (waaronder risicoanalyse ISO
12100, HAZOP,...);
- Zorgsystemen ondersteunen, uitbouwen, onderhouden, evalueren voor klanten (waaronder ISO,
VCA, ...);
- Energierapporten (waaronder EPC, EPB,…);
- Plaatsbeschrijvingen;
- Veiligheidscoördinatie volgens KB 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
tijdens de ontwerp- en/of verwezenlijkingsfase.
- navorsen en verspreiden van kennis op het gebied van corporate strategie;
- geven van opleidingen op vlak van veiligheid, milieu, kwaliteit, gezondheid, energie en industriële
technieken;
- geven van advies op vlak van veiligheid, milieu, kwaliteit, gezondheid, energie, industriële
technieken, (steden)bouwkunde en groene energiebronnen;
- houden van toezicht op bouwwerkzaamheden en industriële activiteiten;
- uitvoeren van studies op vlak van veiligheid, milieu, kwaliteit, gezondheid, energie, industriële
technieken, (steden)bouwkunde en groene energiebronnen;
- het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen;
- het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid-, kwaliteit-
gezondheid- en milieumanagement van projecten en veiligheidscoördinatie;
- opmaken van instandhoudingsdossiers;
- import en export van alle relevante producten en middelen ten behoeve van de veiligheid en alle
andere producten gerelateerd aan de handelsmissie;
De activiteiten van bouwarchitecten: het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van
advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, enzovoort.
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters, dit omvat onder andere:
- de ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische
principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en
systemen) en het geven van advies op het vlak van volgende domeinen:
• machines en industriële ontwikkeling;
• de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw, de hydraulica en het verkeer;
• de uitwerking van projecten op het gebied van waterbeheer;
• de uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, enz. –
de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering,
gezondheid
en milieu, akoestiek, enz. - geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek en prospectie;
- metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over de
aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen of grondwater – geodetisch
onderzoek;
- hydrografisch onderzoek;
- onderzoek van de bodemstructuur;
- grensonderzoek;
- cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie daarvoor;
- industrieel en technisch onderzoek;
- het ontwikkelen van industriële machines;
- begeleiden van fusies of overnames en/of veranderingsprojecten op algemeen management
niveau;
Technische testen en toetsen, dit omvat onder andere:
- het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met
hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van:
• het uitvoeren van testen op het gebied van de akoestiek en de trillingen;
• het analyseren van de samenstelling en de zuiverheid van mineralen, enz.;
• het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedselhygiëne, inclusief veterinaire
onderzoeken en controles in verband met de voedselproductie;
• het controleren van de kenmerken en de fysische prestaties van materialen zoals de weerstand, de
dikte, de duurzaamheid, de radioactiviteit, enzovoort;
• het testen van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van materialen;
• het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische
apparatuur, enz.;
• radiografische controle van soldeernaden en -verbindingen;
• het uitvoeren van analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van
materieel en installaties
• het uitvoeren van metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de
radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en
afvalwater - de certificering van consumptiegoederen, motorvoertuigen, luchtvaartuigen,
hogedrukketels, kerncentrales, enz. - het uitvoeren van testen met behulp van modellen of
maquettes (luchtvaartuigen, vaartuigen, stuwdammen, enz.) - de diensten van de gerechtelijke
laboratoria;
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, dit omvat onder andere:
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken
van vrije beroepen, met uitzondering van immobiliënmakelaars;
- bemiddeling bij de aan- en verkoop van brevetten
- expertise en taxatie van roerende goederen (antiquiteiten, juwelen, enzovoort), met uitzondering
van expertise met betrekking tot de immobiliënsector en het verzekeringswezen
- het nazicht van facturen en het geven van informatie over vrachttarieven;
- het maken van weersvoorspellingen;
- het verlenen van advies op het gebied van veiligheid;
- het verlenen van advies op het gebied van agronomie;
- het verlenen van advies op milieuvlak;
- andere technische adviezen;
- activiteiten van adviseurs, andere dan architecten, ingenieurs en adviseurs op het vlak van
bedrijfsbeheer;
- activiteiten van kostendeskundigen;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, dit
omvat onder andere:
- het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de kostenberekening en procedures
voor de begrotingscontrole;
- het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.;
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, dit omvat onder andere:
- het aanbieden van een vrij uitgebreid pakket van diensten in opdracht van de klant. Deze diensten
omvatten het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud, het verwijderen van afval, het
bewaken en het garanderen van de veiligheid, het verdelen van de post, het voorzien van wassalons
en overige aanverwante diensten met betrekking tot het goed functioneren van gebouwen. Deze
ondersteunende diensten worden uitgevoerd door personen die niet tussenkomen in of belast
worden met de essentiële activiteiten van de klant. - het beheer van gebouwen die in het bezit van de
overheid zijn of door haar worden gebruikt webhosting en aanverwante activiteiten, web portalen;
Overige gespecialiseerde en technische activiteiten, zijnde:
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken
van vrije beroepen, met uitzondering van immobiliënmakelaars;
- bemiddeling bij de aan- en verkoop van brevetten;
- het verlenen van advies op het gebied van veiligheid;
- het verlenen van advies op milieuvlak;
- andere technische adviezen;
- activiteiten van adviseurs, andere dan architecten, ingenieurs en adviseurs op het vlak van
bedrijfsbeheer;
Beroepsopleiding, omvattende:
- Kleine blusmiddelen;
- EHBO;
- VCA basis en VOL;
- Preventieadviseur niveau 3;
- BA4/BA5;
- AV-001 Werken met vorkheftruck;
- AV-002 Werken met reachtruck;
- AV-003 Werken met schaarlift;
- AV-004 Aanslaan en uitwijzen van niet-kritische lasten;
- AV-006 Werken met persoonlijke valbeveiliging;
- AV-011 Brandwacht;
- AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen;
- AV-013 Werken met een mobiele kraan;
- AV-014 Werken met grondzetmachine;
- AV-015 Werken met autolaadkraan;
- AV-016 Werken met snelopbouwtorenkraan tot 10 tonmeter;
- AV-017 Werken met torenkraan;
- IS-001 Werken met vorkheftruck – gevorderd;
- IS-007 Veiligheidswacht besloten ruimte;
- IS-009 Werken met persoonlijke valbeveiliging;
- IS-010 Flensmonteur;
- IS-013 Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen;
- IS-081 Werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming;
- Andere opleidingen - 85.599 Overige vormen van onderwijs, omvattende:
• de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld- de studie- en
huiswerkbegeleiding;
de studie- en huiswerkbegeleiding;
het geven van herhalingslessen met het oog op professionele examens;
Het organiseren van culturele evenementen, waaronder tentoonstellingen en concerten.
II. ALGEMENE ACTIVITEITEN:
Managementprestaties en optreden als vereffenaar of bestuurder in andere vennootschappen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen:
Alle verrichtingen met bettrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
De activiteit van managementvennootschap; consultancy en dienstverlening op het vlak van
onder meer commercieel, strategisch, financieel, administratief, technisch management, algemeen
management, bedrijfsvoering en beheer.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten, alsook menigvuldige goederen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan zich ten gunste van andere
vennootschapen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-en buitenland.
Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn of in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand april om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de werkdag onmiddellijk voorafgaand.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vereniging zonder winstoogmerk
“Eunomia”, met ondernemingsnummer 0859.756.332, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vereniging zonder winstoogmerk
“Eunomia”, met ondernemingsnummer 0859.756.332, om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vereniging zonder winstoogmerk
“Eunomia”, met ondernemingsnummer 0859.756.332 om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.