Ondernemingsnr : 0880507701
Naam
(voluit) : KLIMATERRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 175
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op zestien december tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden,
dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “KLIMATERRA”, met
zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Neerstraat 175, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0880.507.701, werd gehouden, waarop
onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
 
2. De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap voortaan “OSWALD 180” zal zijn.
 
3. Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering heeft beslist tot bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen , en dit om
te voldoen aan de bepalingen van artikel 269§2 twaalfde lid WIB om het bedrag van de in geld
volstorte inbrengen te  brengen tot het bedrag waarop aanvankelijk werd ingeschreven naar
aanleiding van de uitgifte van de aandelen.
 
De aandeelhouders ontslagen unaniem het bestuursorgaan van het opstellen van een verslag zoals
voorzien in artikel 5:121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Deze bijkomende inbreng bedraagt achtduizend vierhonderdachtenzeventig euro vijfentwintig cent (€
8.478,25), en worden in eerste instantie geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
 
Dit geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening op naam van
de vennootschap in oprichting, bij KBC BANK onder nummer IBAN BE96 7370 6642 1805 zoals blijkt
uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bank op 13 december 2022 en  dat mij is
overhandigd.
 
4. Aanpassing van het kapitaal aan het WVV en schrapping van de onbeschikbare
eigenvermogensrekening(en)
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal van negenduizend
achthonderdachtenvijftig euro drieënveertig cent (€ 9.858,43) aangevuld met de hiervoor besloten
bijkomende inbreng van achtduizend vierhonderdachtenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 8.478,25)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderddrieëndertig euro
Luik B
zevenenzestig cent (€ 1.833,67), hetzij in totaliteit twintigduizend honderdzeventig euro vijfendertig
cent (€ 20.170,35) dat van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en ingevolge voormelde beslissing van de algemene vergadering. onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, waaronder de naamswijziging, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
 
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “OSWALD 180”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
    1.  Consultancywerkzaamheden in de ruimste zin van het woord,
    2.  Het organiseren, inrichten en het geven van seminaries, infoavonden en lezingen,
    3.  De aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur van alle consumeerbare goederen dit in
de meest ruime zin van het woord,
    4.  Het uitvoeren van technische studies en expertises,
    5.  Studiebureau voor nijverheidstoepassingen van roerende en onroerende aard,
    6.  Het aan- en verkopen, huren en verhuren, vervreemden of verwerven in welke vorm ook,
verkavelen, van onroerende goederen,
    7.  De auditing en advies voor de certificatie van ISO-normen, of andere toekomstige
kwaliteitsnormen;
    8.  Renovatie en algemene aannemingen van bouwwerken en dit in de ruimste zin van het woord.
    9.  Het herbergen van personen met bijkomende dienstverlening
    10.  Het oprichten, inrichten uitbaten en ter beschikking stellen, zoals verhuren, van 
vakantiewoningen  en vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf met bijkomende
diensten waaronder aanbieden van ontbijt, lunch, diner, schoonmaken, organisatie van uitstappen;
    11.  Het oprichten, inrichten uitbaten en ter beschikking stellen van hotels en soortgelijke
accommodatie, jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, gîtes en vakantiewoningen,
kampeerterreinen.
    12.  Het oprichten, inrichten uitbaten en ter beschikking stellen eetgelegenheden waaronder
eetgelegenheden met volledige en/of beperkte bediening, catering, café’s en bars.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 
De  vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar manager of gemandateerde
waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking  van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of
verwant voorwerp nastreven.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten:
- de heer Boon Hans, wonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Neerstraat 175;
- mevrouw Hendrickx Conny, wonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Neerstraat 175;
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
7. De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9112
Sint-Niklaas (Sinaai), Neerstraat 175.
 
8. De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.