Ondernemingsnr : 0478470910
Naam
(voluit) : MIGHTY HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparrelaan 29
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
_____________________________________________________
“MIGHTY HOUSE”
Besloten Vennootschap
met zetel
Sparrelaan 29
2390 Malle
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE0478.470.910
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lisbeth BUYTAERT, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 21 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MIGHTY HOUSE" met zetel 2390 Malle, Sparrelaan
29, met ondernemingsnummer 0478.470.910 en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de
wettelijke reserve, hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00) van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, met name als beschikbare inbreng ten bedrage van
negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage van duizend
negenhonderd euro (€ 1.900,00) die wordt toegevoegd aan de gewone beschikbare reserves. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
A. Verslag:
    1.  algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurders de dato 20 november 2023.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurders wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het huidige voorwerp te behouden, doch uit te breiden met
volgende tekst:
“- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- Het verstrekken van diensten zoals engineering en ontwikkeling, consultancy, onderhoud, opleiding
enzovoort in de breedste zin van het woord, met betrekking tot stellingbouw, isolatie, schilderwerken,
pijpleidingsystemen, automatisatie, informatieverwerking en behandeling, evenals alle aanverwante
toepassingsgebieden die onder welke vorm dan ook gebruik maken van voormelde
toepassingsgebieden.
- De opvolging van onderhouds- en planningsborden, werkvoorbereidingen.
- Het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, knowhow en andere
kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating.
- Produceren, ontwikkelen en/of handel drijven in buizen, fittingen, appendages, compleet
geprefabriceerde systemen, elektronisch en elektrisch materiaal, computers en randapparatuur,
toebehoren, software en hardware, zowel voor invoer als uitvoer, groothandel en detailhandel.
- Het ontwerp, productie, aankoop, verkoop, huur, verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van
apparaten, materiaal en instrumenten van om het even welke aard, of onderdelen daarvan.
- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers.
- Het coördineren van werkzaamheden van engineeringsbureaus.
- Het analyseren en programmeren van software.
- Expediting en controle als onafhankelijke derde partij.
- Industriële systeemintegratie.
- Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- Het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
- Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde
overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven, en om voor zulke terreinen de nodige
studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen van
hoge kwaliteit.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, projectontwikkeling,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficientie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
* het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar.
- Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen (voor personeel of voor andere
doeleinden), het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de
organisatie van promotionele activiteiten en beurzen.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord (zoals studie en
consultatie, doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren; markt- en
bedrijfsstudies) aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake personeel,
financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, opleiding, organisatie van
voordrachten, studiedagen, seminaries, beurzen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van
bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oor deelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- het verbouwen van vastgoed in eigen beheer met erkende onderaannemers en verbouwingen
zonder vergunningen.
- het verlenen van adviezen op het gebied van beheer en bemiddeling van onroerend goed, de
verhuur van woningen, appartementen, studio's en kantoren in eigen beheer.
- projectontwikkeling.
- onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en
ondernemingen;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware, rollend
materiaal, bouwmaterialen, huishoudtoestellen, meubelen en dit in de breedste zin van het woord.
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, diensten en
producten, en onder meer het inrichten en beheren van centra van informatieverwerking en het
verstrekken van daarbij aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van
computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materieel in
samenhang daarmee;
- het ontwikkelen en verkopen van maatsoftware en POS systemen in alle sectoren (bv. retail,
horeca, kleding, logistiek, ...)
- I.T. consultancy en software development.
- het uitvoeren en verzorgen van softwareprojecten en diensten op projectbasis dan wel op uurbasis.
- het verlenen van diensten op het gebied van software -onderhoud, -consult en -realisatie in de
breedste zin van het woord.
- het verkopen van computerapparatuur, computerrandapparatuur, computer-consumables en
computerrandapparatuur-consumables en technische boeken.
- het organiseren van opleidingen in informatica;
- aankoop, verkoop en installatie van ecologische installaties, RFID-, domotica- en
bureauticaoplossingen
- het ontwerpen, layouten en uitgeven van teksten, drukwerk, publiciteit, brochures, websites,
huisstijl, logo's, verpakkingen, posters, gadgets, kleding, ...
- produceren van audio en video-opnamen en het monteren van beeld en geluidsopnamen bestemd
voor radio, TV, bedrijfsfilm, videoclips, beeldreportages, films, reclamespots, internet TV, podcast,
videocast, mobile devices en alle huidige en toekomstige communicatievormen
- het geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks organiseren van zakelijke of
privéactiviteiten, uitstappen en evenementen voor groepen en instellingen
- de plaatsing, planning en het beheer van gidsen, sprekers, artiesten, modellen en mannequins,
onthaal en PR, voor het verstrekken van alle mogelijke diensten en opdrachten voor evenementen,
reclamedoeleinden, promotionele activiteiten, reportages, reizen, …
- de uitbating van een restaurant;
- de uitbating van een drankgelegenheid, waaronder de verkoop van dranken, voor in het algemeen,
consumptie ter plaatse;
- het organiseren van gastronomische weekends;
- het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en warme
gerechten;
- het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, seminaries, cursussen, voordrachten,
feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties.
- het uitbaten van een traiteurwinkel met verkoop van wijnen, sterke drank en allerhande voeding.
- alle verrichtingen betreffende de verzekeringsagentuur en makelarij, spaarkas- en
immobiliënverrichting waaronder alle mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen rechtstreeks of onrechtstereeks verband houden met het ontwerp, de
studie, de coördinatie, de expertise, onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, het beheer, het zaakvierene en de verkaveling van onroerende goederen,
alsook de promotie ervan, in elke mogelijke vorm.
- het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent en dit op het vlak van allerlei beleggingen,
kredieten en verzekeringen.
- alle activiteiten inzake bemiddelaar bij kredieten
- het beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en
kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met
derden; huren of verhuren van onroerende goederen, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing.
-de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, de bemiddeling, het in huur en in
erfpacht nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer,
van alle roerende en onroerende goederen van welke aard ook (met uitzondering van de handeling
waarvoor een erkenning als vastgoedmakelaar vereist is);
-het makelen en het bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
-Het uitbaten van groot- en kleinhandel, de in- en export, in kleding-, textiel-, schoen- en lederwaren,
alsmede in geschenk- en fantasieartikelen.
-Het brouwen van bier
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met daarbij eveneens een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MIGHTY HOUSE”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De aan en verkoop, onderhoud, support, service, management en administratie, in de breedste
zin van het woord, van uitrusting en producten van informatica, hardware, software, kantoormeubilair
en —materialen;
    •  De ontwikkeling en verdeling van software;
    •  De consultatie en adviesverlening met betrekking lot voorgaande activiteiten, in het bijzonder het
verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software);
    •  De handel in onroerend goed voor eigen rekening;
1. Voor eigen rekening:
• Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
• Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen,
• Het verlenen van bijstand, advies, management: bestuur en andere diensten en dit alles zowel
uitvoerend, coördinerend of controlerend, van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen
en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
• Het waarnemen -van alle bestuursopdrachten (inclusief vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten
en functies in andere ondernemingen of vennootschappen; de diensten kunnen geleverd worden
krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of als
orgaan van de cliënt;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
En verder:
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- Het verstrekken van diensten zoals engineering en ontwikkeling, consultancy, onderhoud, opleiding
enzovoort in de breedste zin van het woord, met betrekking tot stellingbouw, isolatie, schilderwerken,
pijpleidingsystemen, automatisatie, informatieverwerking en behandeling, evenals alle aanverwante
toepassingsgebieden die onder welke vorm dan ook gebruik maken van voormelde
toepassingsgebieden.
- De opvolging van onderhouds- en planningsborden, werkvoorbereidingen.
- Het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, knowhow en andere
kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating.
- Produceren, ontwikkelen en/of handel drijven in buizen, fittingen, appendages, compleet
geprefabriceerde systemen, elektronisch en elektrisch materiaal, computers en randapparatuur,
toebehoren, software en hardware, zowel voor invoer als uitvoer, groothandel en detailhandel.
- Het ontwerp, productie, aankoop, verkoop, huur, verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van
apparaten, materiaal en instrumenten van om het even welke aard, of onderdelen daarvan.
- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers.
- Het coördineren van werkzaamheden van engineeringsbureaus.
- Het analyseren en programmeren van software.
- Expediting en controle als onafhankelijke derde partij.
- Industriële systeemintegratie.
- Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
- De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- Het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
- Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde
overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven, en om voor zulke terreinen de nodige
studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen van
hoge kwaliteit.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, projectontwikkeling,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficientie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
* het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar.
- Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen (voor personeel of voor andere
doeleinden), het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de
organisatie van promotionele activiteiten en beurzen.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord (zoals studie en
consultatie, doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren; markt- en
bedrijfsstudies) aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake personeel,
financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, opleiding, organisatie van
voordrachten, studiedagen, seminaries, beurzen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van
bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oor deelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- het verbouwen van vastgoed in eigen beheer met erkende onderaannemers en verbouwingen
zonder vergunningen.
- het verlenen van adviezen op het gebied van beheer en bemiddeling van onroerend goed, de
verhuur van woningen, appartementen, studio's en kantoren in eigen beheer.
- projectontwikkeling.
- onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en
ondernemingen;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware, rollend
materiaal, bouwmaterialen, huishoudtoestellen, meubelen en dit in de breedste zin van het woord.
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, diensten en
producten, en onder meer het inrichten en beheren van centra van informatieverwerking en het
verstrekken van daarbij aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van
computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materieel in
samenhang daarmee;
- het ontwikkelen en verkopen van maatsoftware en POS systemen in alle sectoren (bv. retail,
horeca, kleding, logistiek, ...)
- I.T. consultancy en software development.
- het uitvoeren en verzorgen van softwareprojecten en diensten op projectbasis dan wel op uurbasis.
- het verlenen van diensten op het gebied van software -onderhoud, -consult en -realisatie in de
breedste zin van het woord.
- het verkopen van computerapparatuur, computerrandapparatuur, computer-consumables en
computerrandapparatuur-consumables en technische boeken.
- het organiseren van opleidingen in informatica;
- aankoop, verkoop en installatie van ecologische installaties, RFID-, domotica- en
bureauticaoplossingen
- het ontwerpen, layouten en uitgeven van teksten, drukwerk, publiciteit, brochures, websites,
huisstijl, logo's, verpakkingen, posters, gadgets, kleding, ...
- produceren van audio en video-opnamen en het monteren van beeld en geluidsopnamen bestemd
voor radio, TV, bedrijfsfilm, videoclips, beeldreportages, films, reclamespots, internet TV, podcast,
videocast, mobile devices en alle huidige en toekomstige communicatievormen
- het geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks organiseren van zakelijke of
privéactiviteiten, uitstappen en evenementen voor groepen en instellingen
- de plaatsing, planning en het beheer van gidsen, sprekers, artiesten, modellen en mannequins,
onthaal en PR, voor het verstrekken van alle mogelijke diensten en opdrachten voor evenementen,
reclamedoeleinden, promotionele activiteiten, reportages, reizen, …
- de uitbating van een restaurant;
- de uitbating van een drankgelegenheid, waaronder de verkoop van dranken, voor in het algemeen,
consumptie ter plaatse;
- het organiseren van gastronomische weekends;
- het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en warme
gerechten;
- het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, seminaries, cursussen, voordrachten,
feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties.
- het uitbaten van een traiteurwinkel met verkoop van wijnen, sterke drank en allerhande voeding.
- alle verrichtingen betreffende de verzekeringsagentuur en makelarij, spaarkas- en
immobiliënverrichting waaronder alle mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen rechtstreeks of onrechtstereeks verband houden met het ontwerp, de
studie, de coördinatie, de expertise, onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, het beheer, het zaakvierene en de verkaveling van onroerende goederen,
alsook de promotie ervan, in elke mogelijke vorm.
- het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent en dit op het vlak van allerlei beleggingen,
kredieten en verzekeringen.
- alle activiteiten inzake bemiddelaar bij kredieten
- het beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en
kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met
derden; huren of verhuren van onroerende goederen, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing.
-de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, de bemiddeling, het in huur en in
erfpacht nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer,
van alle roerende en onroerende goederen van welke aard ook (met uitzondering van de handeling
waarvoor een erkenning als vastgoedmakelaar vereist is);
-het makelen en het bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
-Het uitbaten van groot- en kleinhandel, de in- en export, in kleding-, textiel-, schoen- en lederwaren,
alsmede in geschenk- en fantasieartikelen.
-Het brouwen van bier
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtachtig (380) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm, mits het
voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang,
beveiliging en beheer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend
bij uitgifte van nieuwe aandelen. Het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen komt
respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend en aan de
aandeelhouder – pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.
Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of echtgenote van
de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de overdrager of
erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand februari, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de jongste van de aanwezige bestuurders of,
bij gebrek daaraan, door de jongste aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die
niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden, en dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt toelating gegeven aan de bestuurder(s) om overeenkomstig de voorschriften, in de vormen
en termijnen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een
voorschotdividend uit te keren.
Artikel 24. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren (zgn. “nettoactieftest”) én nadat werd vastgesteld dat de vennootschap,
na deze uitkering, in staat zal zijn haar schulden te betalen over een periode van ten minste 12
maanden en volgens toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht (zgn.
“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan zal haar beslissing moeten motiveren in een bijzonder verslag, telkens wordt
overgegaan tot de uitkering van een interimdividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), (thans genoemd: “bestuurders”) hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer VERBUNT, Kurt, voornoemd;
    •  De heer RIEMIS, Marc, voornoemd;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, van:
- De heer VERBUNT Kurt, wonende te 2990 Wuustwezel, Bareelstraat 10 hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer RIEMIS Marc Jozef Maria, wonende te 2390 Malle, Sparrelaan 29 hier aanwezig en die
aanvaardt.
Iedere bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hier niet anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle, Sparrelaan
29.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan de burgerlijke vennootschap met als rechtsvorm een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR J&J”,
gevestigd te Malle, Antwerpsesteenweg 154 voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping de nodige volmacht verleend, alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om achttien uur
dertig.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;