Ondernemingsnr : 0462648824
Naam
(voluit) : R.E.D. LABORATORIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 100
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 10 augustus 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NV R.
E.D. LABORATORIES” heeft besloten:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit tot punctuele aanpassingen van de huidige statuten volgens het
ontwerp zoals voorafgaandelijk medegedeeld door de aandeelhouders en met speciale aandacht
voor de invoering van een mogelijkheid tot invoering van een eenhoofdig of meerhoofdig bestuur.
Eveneens hebben de punctuele aanpassingen van de statuten de nummering der artikelen gewijzigd.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de volgende nieuwe
statuten aan te nemen:
TITEL I -NAAM -ZETEL -VOORWERP -DUUR
Artikel 1 - VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "NV R.E.D.
LABORATORIES".
Artikel 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - VOORWERP
De vennootschap is een biotechnologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderzoek naar en het
ontwikkelen van diagnostische tests en therapieën en de strijd tegen het Chronisch
Vermoeidheidssyndroom (CFS : Chronic Fatigue Syndrome) en daarmee verwante
immuniteitsstoornissen.
De vennootschap zal ook tegen vergoeding klinische laboratoriumdiensten leveren.
Zij zal zich in een tweede fase toeleggen op de ontwikkeling, de fabricatie en de commercialisatie
van diagnostische testkits, medicijnen en methoden die nodig zijn voor het onderzoek naar, en de
diagnose en de behandeling van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom en andere chronische
immuniteitsziekten.
Zij kan hiertoe ook, zowel in België als in het buitenland, alle wetenschappelijke, financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die nuttig of dienstig kunnen zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp en die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden; zij
kan tevens door middel van inschrijving, inbreng, participatie of anders deelnemen in alle
vennootschappen of bedrijven die een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteit uitoefenen
en, over het algemeen, alle verrichtingen stellen die tot de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
bijdragen.
Artikel 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
TITEL II- KAPITAAL
Artikel 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderdvierenzeventigduizend
driehonderdzevenennegentig euro vier cent (€ 2.174.397,04). Het wordt vertegenwoordigd door een
miljoen tweehonderdtweeënvijftigduizend zevenhonderdvierendertig (1.252.734) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
Ze zijn genummerd van 1 tot 1.252.734.
Artikel 6 - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging
van de statuten, kan het kapitaal verhogen of verminderen.
De bestaande aandeelhouders bezitten een voorkeurrecht ten aanzien van de aandelen waarop in
geld wordt ingeschreven, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen
wordt vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag
van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs
waartegen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig
volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare rekening voor uitgiftepremies te
worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de
algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De
uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden uitmaken.
Bij vermindering van het kapitaal moeten de aandeelhouders zich in gelijke omstandigheden
bevinden, gelijk worden behandeld en dienen de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen te worden geëerbiedigd.
Artikel 7 - OPVRAGING VAN STORTING
De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.
Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de
door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan
de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal
de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn,
gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.
Artikel 8 - DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan
de aandeelhouders die dat wensen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld
over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten
opschorten totdat een enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is
aangewezen.
Indien een aandeel gesplitst wordt in vruchtgebruik en naakte eigendom, zal het stemrecht op de
algemene vergadering toekomen aan de naakte eigenaar en zullen de dividenden en andere rechten
voortkomende uit de betrokken aandelen, toekomen aan de vruchtgebruiker.
Artikel 10 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
10.1 Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht,
ingeschreven in het aandeelhoudersregister, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de
overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.
Elke overdracht van aandelen, inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties uitgegeven door de
vennootschap of de daaraan verbonden afzonderlijke lidmaatschapsrechten (hierna de “Aandelen”)
is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur en een
voorkooprecht ten gunste van de overige aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden.
10.2 Goedkeuringsclausule.
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de raad
van bestuur hierover inlichten. De kennisgeving dient de volgende elementen te bevatten:
a) de aanduiding van de aard van de transactie;
b) het aantal aandelen die de kandidaat-overdrager wenst over te dragen;
c) de naam, het adres en de hoedanigheid van elke kandidaat-overnemer;
d) de onherroepelijke verbintenis van de kandidaat-overnemers om ook de aandelen van de andere
aandeelhouders over te nemen aan dezelfde prijs en overige voorwaarden;
e) de prijs en de overige voorwaarden zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemers, alsmede
alle overige voorwaarden van de voorgenomen overdracht, mede ondertekend door de kandidaat-
overnemers.
Binnen de maand na verzending van het verzoek om goedkeuring, beslist de raad van bestuur bij
unanimiteit van zijn leden, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer. Het besluit van de
raad van bestuur wordt niet verantwoord; het wordt aan de kandidaat-overdrager betekend binnen de
acht dagen. Bij gebrek aan goedkeuring wordt verondersteld dat de raad van bestuur de overdracht
goedkeurt. Bij weigering moet de kandidaat-overdrager, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen tot overdracht. Bij gebrek van zulke betekening wordt verondersteld dat de kandidaat-
overdrager van zijn voornemen afziet.
Indien de kandidaat-overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er een voorkooprecht in het
voordeel van de andere aandeelhouders. Dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en
de raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover in binnen de drie dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering.
Het voorkooprecht wordt geregeld in artikel 10.3.
10.3. Voorkooprecht - Procedure
De aandeelhouders hebben in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten ten opzichte
van het totaal aantal aandelen het recht om de aangeboden aandelen te kopen tegen de prijs
vermeld in artikel 10.2 en 10.4 van onderhavige statuten en dit gedurende de periode van dertig (30)
kalenderdagen na kennisgeving (hierna de "Eerste Preliminaire Periode").
In voorkomend geval zullen de begunstigden van de Eerste Preliminaire Periode die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, proportioneel het recht hebben om gedurende twintig (20)
kalenderdagen na verloop van de Eerste Preliminaire Periode (hierna de "Tweede Preliminaire
Periode") de niet gekochte aangeboden aandelen te kopen.
Indien niet alle aangeboden aandelen binnen voormelde termijnen worden gekocht door de
aandeelhouders vervallen de voorkooprechten en heeft de kandidaat-overdrager het recht om de
aandelen, over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en overige voorwaarden
vermeld in de kennisgeving en dit binnen de twintig (20) kalenderdagen na de Tweede Preliminaire
Periode.
Alle getallen die uit de bovenvermelde berekeningen zouden bekomen worden, worden afgerond
naar de hogere eenheid, indien de fractie gelijk of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid
indien de fractie kleiner is dan de helft breukdelen worden door het lot toebedeeld.
10.4. - Prijs.
De prijs en overige voorwaarden die de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het
voorkooprecht voorstelt, mogen niet meer bedragen of waard zijn dan de prijs en andere
voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-overnemer in de kennisgeving.
De prijs is betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na de uitoefening van het voorkooprecht, zonder
interest. De overdracht van de aandelen wordt door de raad van bestuur ingeschreven in het
aandeelhoudersregister.
10.5. De overdracht van aandelen omvat elke vorm van overdracht, de overdracht ten gevolge van
fusie of splitsing van vennootschappen uitgezonderd.
10.6. Onder "verbonden vennootschap" moet worden begrepen:
a) een vennootschap waarin de aandeelhouder rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan vijftig ten
honderd (50%) van de stemrechtverlenende effecten aanhoudt;
b) de vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan vijftig ten honderd (50%) van de
stemrechtverlenende effecten van de aandeelhouder aanhoudt.
10.7. Alle betekeningen waarin dit artikel voorziet dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven. De
termijnen waarvan sprake is in dit artikel gaan in op de datum van het verzenden van het
aangetekende schrijven, waarbij de poststempel als bewijs geldt.
10.8. Een overdracht aan een aandeelhouder of een derde met miskenning van de bepalingen van
dit artikel is nietig.
10.9. Volgrecht.
a. Indien een aandeelhouder zijn aandelen van de vennootschap wenst over te dragen aan een
derde en voorkooprechten worden uitgeoefend, hebben de andere aandeelhouders die hun
voorkooprecht niet uitoefenen, het recht te eisen dat de kandidaat-overnemer ook hun aandelen
overneemt tegen dezelfde prijs en overige voorwaarden.
b. Een aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, dient dit aan de kandidaat-overdrager,
de kandidaat-overnemer en de raad van bestuur te kennen te geven bij middel van een
aangetekende brief (de “volg-kennisgeving”) binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de
kennisgeving bedoeld in artikel 10.2 van de statuten.
c. De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van dertig (30) dagen na verzending van de
volg-kennisgeving, zonder interest.
10.10. De overdracht van de aandelen wordt door de raad van bestuur ingeschreven in het
(electronisch) aandeelhoudersregister.
Artikel 11 - OBLIGATIES
11.1. De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een
hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.
11.2 De in aandelen converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen worden uitgegeven
ingevolge een besluit van de algemene vergadering die beslist zoals voor een statutenwijziging.
Bij uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten genieten de houders van
kapitaalsaandelen van het voorkeurrecht voorzien in onderhavige statuten.
11.3 De overdracht van de obligaties en de inschrijvingsrechten die door de vennootschap zijn
uitgegeven, onder welke vorm ook, is onderworpen aan de goedkeurings- en voorkoopregeling die in
artikel 10 van onderhavige statuten is voorzien.
TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
    1.  Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder. 
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar, maar het mandaat van de enige bestuurder is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop de enige bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
    1.  Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen. De raad van bestuur dient
minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen bepaald door de wet
waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee leden. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere
vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe
vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Iedere bestuurder kan zelf
ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze bestuurder is verplicht,
na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een
redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Indien de vennootschap ingevolge overlijden of
onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit
van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder oefent het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door de collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp.  door twee bestuurders in geval
van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de bestuursvergadering,
behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. 
De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend behoudens indien de
raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur
worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering
en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen. De oproeping tot de
vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering
wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en
uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee
bestuurders.
Artikel 14 -VERGOEDINGEN
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Artikel 15 - DAGELIJKS BESTUUR.
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of deze
directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van het bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16 - VERTEGENWOORDIGING
    1.  Enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur.  In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde
gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
    1.  Raad van bestuur.
        •  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
        •  Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, samen handelend of een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
        •  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. 
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17 - CONTROLE
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
In voorkomend geval, wordt de commissaris benoemd, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18 - TAAK VAN DE COMMISSARIS
De commissaris heeft een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap.
Hij mag ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
Er wordt hem ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en
passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.
De commissaris kan zich bij de uitvoering van zijn taak op zijn kosten doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.
De commissaris kan door elk lid van de raad van bestuur belast worden met een bijzondere
onderzoeksopdracht en zal elk lid van de raad van bestuur gelijktijdig inlichten omtrent zijn
bevindingen.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigd de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden. Waar men in de statuten “Raad van bestuur” heeft,
wordt bij een eenhoofdig bestuur de “enige bestuurder” bedoeld.
Artikel 20 - VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand april om 17uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerste
daarop volgende bankwerkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen
een tiende van het kapitaal, erom vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 21 - BIJEENROEPING
De raad van bestuur of bij gebreke, de commissaris, roept de algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 22 - TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van aandelen minstens
vier werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Artikel 23 -VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om
hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens vier dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden
neergelegd.
Artikel 24 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens afwezigheid, door de persoon gelast met het dagelijks bestuur of, bij diens afwezigheid, door
de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn.
Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat, kiest de vergadering een stemopnemer. De aanwezige
bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 25 - VERDAGING
De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken verdagen.
Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.
Artikel 26 - AANTAL STEMMEN -UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende
stem.
Artikel 27 - BERAADSLAGING
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt
vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun
verslag of tot de agenda. De commissaris antwoordt op de vragen die de aandeelhouders hem
stellen met betrekking tot zijn verslag.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, en
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Bij staking van stemmen
is het besluit verworpen.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er
met eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen, anders over besluit.
Artikel 28 - NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden getekend door de voorzitter van de
raad van bestuur of door de persoon gelast met het dagelijks bestuur of door de enige bestuurder.
TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 29 - JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk  jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel 30 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die
de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de
overige in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde documenten binnen dertig
dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 31 - UITKERING
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds een tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van
de regels bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit
te keren, mits eerbiediging van de regels bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 32 - BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 33 - BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 34 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 35 - WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36 - WOONSTKEUZE
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van
zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.
Artikel 37 - WETTELIJKE BEPALINGEN OPGENOMEN IN DEZE STATUTEN
De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van de Vennootschappenwet letterlijk
weergeven, worden enkel vermeld.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zij besluit tevens dat
de zetel gevestigd is te Zellik (1731 Zellik), Z.1 Researchpark 100.
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt de niet-herbenoeming (ontslag) van de heer ROELANT Chris,
wonende te 3000 Leuven, s’Hertogenlaan 115.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer
CABRI Jan, wonende te l-1272 Luxembourg, rue de Bourgogne 35.
Vijfde besluit
De algemene vergadering opteert voor een éénhoofdig bestuur en (her)benoemt voor een periode
van 6 jaar als énige bestuurder de heer DESLYPERE Jean-Paul, wonende te Brugge, Moerstraat,
64.
Zesde besluit
Het bestuursorgaan of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw alsook voor
andere fiscale en sociale administratieve diensten en eventuele andere bevoegde instellingen en
diensten als belastingen, registratie en RSZ.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten;
- de gecoördineerde statuten.