N° d'entreprise : 0807920621
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE LA HOULETTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de la Vallée 9
 : 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du vingt-et-un décembre deux mille vingt-trois par
Maître Sébastien FOUCART, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement
Gosselies), il ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
La société à responsabilité limitée « IMMOBILIERE DE LA HOULETTE », ayant son siège à 1495
Villers-la-Ville, Chemin de la Vallée, 9.
Société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0807.920.621.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Philippe DUPUIS, à Charleroi
(anciennement Gosselies), le 9 octobre 2008, publié aux annexes du Moniteur Belge du le 1er
décembre suivant sous le numéro 0186113, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
aux termes d’un acte reçu par le Notaire Philippe DUPUIS, à Charleroi (anciennement Gosselies), le
3 décembre 2021, publié aux annexes du Moniteur belge le 8 décembre suivant sous le numéro
21372107.
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 15h30 sous la présidence de Monsieur CLEIREN Thomas Jean-Claude
Philippe,  domicilié à 1495 Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville), Chemin de la Vallée, 5. 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions, à savoir :
    •  Monsieur CLEIREN Philippe Omer Rachel, domicilié à 1495 Sart-Dames-Avelines, Chemin de la
Vallée, 9
    •  Monsieur CLEIREN Thomas Jean-Claude Philippe, domicilié à 1495 Sart-Dames-Aveline,
Chemin de la Vallée, 5
    •  Titulaire de 2.312 actions
    •  Monsieur CLEIREN Edouard Thierry Philippe, domicilié à 1495 Sart-Dames-Aveline, Chemin de
la Vallée, 9
    •  Titulaire de 2.312 actions
    •  Madame CLEIREN Laurine Anne Louise, domiciliée à 1495 Villers-la-Ville, rue Grosse Boule,
62/A
    •  Titulaire de 2.312 actions
Soit ensemble : 9.250 actions, soit l'intégralité des actions émises.
Monsieur CLEIREN Philippe, Monsieur CLEIREN Edouard, Madame CLEIREN Laurine sont ici
représentés par Monsieur CLEIREN Thomas, prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous
seing privée datée du 20 décembre 2023 qui restera ci-annexée.
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
    •  d’une part, tous les associés et les administrateurs de la société sont ici présents ou représentés
;
    •  d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’objet social
    2.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
    3.  Transfert du siège
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution
Un exemplaire du rapport de l’organe de gestion, conformément à l’article 5 :101 du Code des
Sociétés et des Associations, demeurera annexé aux présentes aux fins d’être enregistré avec elles.
L’assemblée générale confirme avoir eu connaissance dudit rapport antérieurement aux présentes.
L’assemblée générale décide ensuite de compléter l’objet social comme suit :
« La société a également pour objet le commerce sous toutes ses formes de tous meubles anciens
ou modernes, utilitaires ou décoratifs et objets mobiliers, articles d’aménagements d’intérieur et objet
décoratifs, d’arts ou d’artisanats, ainsi que l’installation de ceux-ci (toutes activités réglementées
étant exercées en sous-traitance).
La société a également pour objet l’étude et le conseil en matière d’aménagement et de décoration.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation. »
 
En conséquence, l’article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre ou en participation, en Belgique et à l'étranger toutes
opérations quelconques, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à :
L’achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte, effectuer éventuellement aux biens
immobiliers des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de
lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous matériaux, signer tous
contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; assurer la gérance d'immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire pour elle-même, par location ou autrement, tous parkings,
garages, stations-services et d'entretien.
La société aura également pour objet la gestion d'un patrimoine mobilier.
La société a également pour objet le commerce sous toutes ses formes de tous meubles anciens ou
modernes, utilitaires ou décoratifs et objets mobiliers, articles d’aménagements d’intérieur et objet
décoratifs, d’arts ou d’artisanats, ainsi que l’installation de ceux-ci (toutes activités réglementées
étant exercées en sous-traitance).
La société a également pour objet l’étude et le conseil en matière d’aménagement et de décoration.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. »
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Troisième résolution
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège à l’adresse suivante : 1495 Villers-la-Ville,
Chemin de la Vallée, 11.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 15h45.
 
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Sébastien FOUCART, notaire associé à la résidence de Gosselies.