Ondernemingsnr : 0462975357
Naam
(voluit) : ATTENTIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karellaan 584
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton), op
12 november 2024 (neergelegd ter registratie) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “ATTENTIA”, met zetel te 1082
Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584, met ondernemingsnummer BE0462.975.357 en
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verleent de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart
kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
De algemene vergadering besluit het voorwerp en art. 3 van de statuten te wijzigen zoals voormeld
om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of
als tussenpersoon:
    •  diensten te verlenen en producten te verkopen op het vlak van ‘personeel en organisatie’ in de
meest algemene zin waaronder ook verzekeringen e.d.
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
ondernemingen alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zulke entiteiten en, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
    •  Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders bestuurders als loutere derden, evenals het leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen. De vennootschap
mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen en alle assistentie verlenen op
om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële
aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet
zulks zal toelaten.
    •  Het verstrekken van opleidingen op het vlak van ‘personeel en organisatie’ in de meest
algemene zin.
    •  Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp het ter beschikking stellen van IT-expertise en
knowhow, IT-diensten en informaticaproducten. De vennootschap ontwikkelt software producten voor
intern gebruik en voor derden. Ze kan ook producten van derden binnen haar gamma opnemen en
verkopen of vertegenwoordigen (al dan niet in onverdeeldheid met andere ondernemingen).
    •  De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar voorwerp te
bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt
lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.”
Tweede en laatste besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van proces-verbaal
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp