Ondernemingsnr : 0474632282
Naam
(voluit) : BENATRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerweg 11
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "BENATRANS", met zetel te 8560 Wevelgem, Heerweg 11, BTW  BE0474.
632.282, rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris CHRISTOPHE
CLEEREMANS te Ledegem op VIJF JUNI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, neergelegd ter
registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 48.000,00) en VIERDUIZEND
ACHTHONDERD EURO (€ 4.800,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Bdesign”.
De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 mei 2023 dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
            Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de
bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten, voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen
en/of erkenningen heeft/hebben:
- Alle activiteiten die verband houden met de uitoefening van het beroep binnenhuis- en
interieurarchitect;
- Het vervaardigen van trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
- Interieur- en standbouw;
- ontwerpen van interieurs en standen;
- handel in interieur -en standartikelen;
- De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens (leveren en
plaatsen toestellen);
- De vervaardiging van badkamermeubels;
- Consultancy inzake schrijnwerkerijwerken;
- Het toezien op bouwwerkzaamheden;
- Industriële vormgeving; - Grafische vormgeving en bouwkundig computertekenen;
- Kleur- en verfadvies;
- De groot- en kleinhandel, advies, handelsbemiddeling, verkoop op commissie, inzake meubels
inbouwkeukens, matrassen, bedveringen, verlichtingsartikelen, artikelen van hout, kurk of steen,
ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, tapijten, vloermatten, vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk,
behang;
- Het ontwerpen en wijzigen van logo’s, websites, affiches, posters en ander drukwerk;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijk particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle inrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met particuliere of openbare bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technische als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
onroerende goederen en interieurs;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer, van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen en interieurs;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor particulieren of openbare werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- Projectontwikkeling;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van,
en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan elke vorm van samenwerkingsverband met rechtspersonen en
ondernemingen die een voorwerp nastreven dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
het voorwerp van de vennootschap.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
- Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke
dienstverlening;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe procedés, nieuwe technieken en hun toepassingen;
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het kapitaal of
eigen vermogen en andere;
- Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen;
- Alle activiteiten van vastgoedmakelaar in de meest ruime zin.
- Aankoop- en verkoop, verkaveling, ruiling, huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, bouwen, restaureren en omvormen, expertise en het beheer van alle
onroerende goederen, syndicus van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en alle
andere vormen van mede-eigendommen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige
verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen betrekking hebbende op onroerende goederen;
- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- Alle verrichtingen als bouwpromotor, onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord als vastgoedadviseur of
vastgoedconsulent;
- Beheer van onroerende goederen;
- Het uitvoeren, begeleiden en commercialiseren van opleidingen in verband met bouw en interieur,
alsook de daaraan verbonden diensten, producten en daden van koophandel;
- Het verlenen van advies, kennis, bijstand en diensten in de meest uitgebreide zin op het vlak van
bouw en interieur;
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van rechten of op een andere wijze in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Dit alles in de meest ruime zin. Bovenvermelde opsomming is aldus niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "Bdesign"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten, voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen
en/of erkenningen heeft/hebben:
- Alle activiteiten die verband houden met de uitoefening van het beroep binnenhuis- en
interieurarchitect;
- Het vervaardigen van trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
- Interieur- en standbouw;
- ontwerpen van interieurs en standen;
- handel in interieur -en standartikelen;
- De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens (leveren en
plaatsen toestellen);
- De vervaardiging van badkamermeubels;
- Consultancy inzake schrijnwerkerijwerken;
- Het toezien op bouwwerkzaamheden;
- Industriële vormgeving; - Grafische vormgeving en bouwkundig computertekenen;
- Kleur- en verfadvies;
- De groot- en kleinhandel, advies, handelsbemiddeling, verkoop op commissie, inzake meubels
inbouwkeukens, matrassen, bedveringen, verlichtingsartikelen, artikelen van hout, kurk of steen,
ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, tapijten, vloermatten, vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk,
behang;
- Het ontwerpen en wijzigen van logo’s, websites, affiches, posters en ander drukwerk;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijk particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle inrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met particuliere of openbare bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technische als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
onroerende goederen en interieurs;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer, van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen en interieurs;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor particulieren of openbare werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- Projectontwikkeling;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van,
en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan elke vorm van samenwerkingsverband met rechtspersonen en
ondernemingen die een voorwerp nastreven dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
het voorwerp van de vennootschap.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
- Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke
dienstverlening;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe procedés, nieuwe technieken en hun toepassingen;
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het kapitaal of
eigen vermogen en andere;
- Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen;
- Alle activiteiten van vastgoedmakelaar in de meest ruime zin.
- Aankoop- en verkoop, verkaveling, ruiling, huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, bouwen, restaureren en omvormen, expertise en het beheer van alle
onroerende goederen, syndicus van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en alle
andere vormen van mede-eigendommen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige
verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen betrekking hebbende op onroerende goederen;
- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- Alle verrichtingen als bouwpromotor, onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord als vastgoedadviseur of
vastgoedconsulent;
- Beheer van onroerende goederen;
- Het uitvoeren, begeleiden en commercialiseren van opleidingen in verband met bouw en interieur,
alsook de daaraan verbonden diensten, producten en daden van koophandel;
- Het verlenen van advies, kennis, bijstand en diensten in de meest uitgebreide zin op het vlak van
bouw en interieur;
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van rechten of op een andere wijze in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Dit alles in de meest ruime zin. Bovenvermelde opsomming is aldus niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste
(1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de bijkomende inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan zullen zij ieder afzonderlijk de
vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder,
onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan
gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
- Artikel 12. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 13. – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 14. - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand november om 19.00 uur.
- Artikel 24 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 30 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van elk
daaropvolgend jaar.
- Artikel 31. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 38. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Benedikt Vanmarcke, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem,
Heerweg 11.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Christophe CLEEREMANS
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 5 juni 2023;
    •  Verslag bestuursorgaan de dato 5 mei 2023 omtrent de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.