Ondernemingsnr : 0469873839
Naam
(voluit) : IVS TECHNOLOGIES & SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraaivenstraat 52
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 24 februari
2023, nog te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IVS
TECHNOLOGIES & SERVICES”, waarvan de zetel thans gevestigd is te 2820 Bonheiden-Rijmenam,
Kraaivenstraat 52, R.P.R. 0469.873.839 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfentwintigduizend tweehonderd euro (€
25.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend achthonderd euro (€ 12.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist het huidige aantal aandelen, te weten tweehonderd achttien (218), om te
zetten in tweeduizend honderd tachtig aandelen (2180), waarbij ieder bestaand aandeel van de
vennootschap wordt omgezet in 10 aandelen.
Bijgevolg wordt de heer BAUWENS Tom, voormeld, eigenaar van tweeduizend honderd zeventig
(2170) aandelen en mevrouw CUYKX Veerle, eigenaar van tien aandelen.
Vierde besluit
De vergadering beslist vervolgens, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, tot creëren van twee categorieën aandelen, binnen de bestaande uitgegeven
Luik B
aandelen (totaal 2180 aandelen), namelijk soort “A” en “B”.
a) Overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het
bestuursorgaan het omstandig verslag voor waarin de beslissing tot de creatie van soortaandelen
wordt verantwoord.
Het verslag, en meer bepaald de motivatie, luidt als volgt:
“Geachte vergadering,
De huidige statuten dienen aangepast te worden aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Ik stel voor om van de gelegenheid gebruik te maken om de bestaande aandelen te splitsen in
aandelen A en aandelen B.  De aandelen A zullen over stemrecht beschikken, de aandelen B zullen
geen stemrecht hebben.
Beide soorten aandelen zullen in dezelfde mate als de huidige bestaande aandelen worden verdeeld
onder de vennoten.  Door zo te handelen zal er niets wijzigen aan de vermogensrechten tussen de
bestaande aandeelhouders.  Ook de stemverhoudingen tussen de bestaande aandeelhouders zullen
niet wijzigingen.
Deze splitsing kan in de toekomst wel belangrijk zijn indien er aandelen worden overgedragen.
Bonheiden, 20 februari 2023.”
b) De algemene vergadering stelt vast, hoewel deze door ondergetekende notaris werd gewezen op
artikel 5:102, tweede lid VWW, dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens  ten grondslag liggen, en dat er bijgevolg geen verslag van de
bedrijfsrevisor of externe accountant werd opgesteld.
Vervolgens besluit de algemene vergadering, na kennis te hebben genomen van voormeld verslag,
om de bestaande aandelen te verdelen in twee categorieën aandelen, en wel als volgt:
- tweehonderd achttien (218) aandelen van soort A, met stemrecht en met deelname in de winst en
in het vereffeningssaldo;
- duizend negenhonderd tweeënzestig (1962) aandelen van soort B, zonder stemrecht en met
deelname in de winst en in het vereffeningssaldo;
Alle aandelen, ongeacht de soort, delen voor een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Dit besluit zal geïmplementeerd worden in de nieuwe statuten dewelke worden aangenomen.
De aandelen worden toegekend aan de vennoten als volgt:
- Aan de heer BAUWENS Tom: tweehonderd zeventien aandelen (217) van soort A en duizend
negenhonderd drieënvijftig (1953) aandelen van soort B.
- Aan mevrouw CUYKX Veerle: één (1) aandeel van soort A en negen (9) aandelen van soort B.
en met deelname in de winst en in het vereffeningssaldo;
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot goedkeuring van het voorstel van mevrouw KYANSA Febi,
wonende te 3128 Tremelo (Baal), Geertruimoerstraat, 19 om haar te herbenoemen als bestuurder
van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het boekjaar thans begint op één juli en eindigt op dertig juni
van het daaropvolgende jaar.
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen en voortaan te laten beginnen op één
april en te laten eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.
De algemene vergadering besluit om het einde van het lopende boekjaar te verkorten van dertig juni
naar éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de jaarvergadering thans plaatsvindt op de derde maandag
van de maand december om tien uur (10u00).
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te
laten plaatsvinden op de eerste maandag van de maand september om tien uur (10u00).
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " IVS TECHNOLOGIES & SERVICES ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Handel in en ontwikkeling van software.
2) Consultancy op gebied van software-toepassingen en software-ontwikkelingen
3) Het drijven van een groot- en/of kleinhandel in, het fabriceren, herstellen en assembleren van :
uurwerken en horloges, juwelen, fantasiejuwelen en nieuwmodische artikelen van diverse
grondstoffen, speelgoed en spelen, sportartikelen, lederwaren, hobbyartikelen en galanterieën,
fotoapparaten en artikelen, met inbegrip van filmartikelen en ontwikkeling, televisietoestellen, geluids-
en videoapparatuur, textielartikelen, schoenen, rookwaren, magazijn, bedrijfs- en kantoorinrichting en
transportmateriaal, gereedschapsmateriaal, machines en apparaten, computers en randapparatuur,
zowel soft- als hardware, relatiegeschenken, schoeisel, sieraden, elektronische apparatuur en
aanverwanten, audioapparatuur, videocassettes, tapes, platen, schijven, disks, intercoms,
huistelefoons, bouwmaterialen, reken- en behandelingsmachines, algemene import- en
exportgoederen en alle aanverwante artikelen, één en ander in de meest uitgebreide zin;
4) het ontvangen van goederen in depot of consignatie en al hetgeen met het bovenvermelde in
direct of indirect verband staat in de ruimste zin.
5) Waarnemen van bestuurdersfuncties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp.
6) Het opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderd tachtig (2.180) aandelen
uitgegeven, verdeeld in tweehonderd achttien (218) aandelen van soort “A” en duizend
negenhonderd tweeënzestig euro (1962) aandelen van soort “B”.
Alle soorten aandelen delen gelijk in de winst en in het vereffeningssaldo.
De aandelen van soort B hebben geen stemrecht, behoudens in de wettelijke gevallen. (…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde maandag van de maand september, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
4. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige  zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BAUWENS Tom Irene Paul, geboren te Sint-Truiden op vijftien mei negentienhonderd
vierenzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Kraaivenstraat 52, voormeld;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Kraaivenstraat 52
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten