Ondernemingsnummer :
0437509788
Benaming :
(voluit) :
CAMPING DE KLOKKEBERG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grotestraat 120
3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op zesentwintig september
tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid "Camping De Klokkeberg", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3118 Rotselaar (Werchter), Grotestraat 120, bijeengekomen is
en de volgende beslissingen genomen heeft: (...)
Eerste beslissing : Afschaffing nominale waarde van de aandelen
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. (…)
Tweede beslissing : Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in Euro uit te drukken.
Zij stelt vast dat dit kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18.592,01)
euro, bedraagt. (…)
Derde beslissing : Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zeven komma
negenennegentig (7,99) euro, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
komma nul één (18.592,01) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, door incorporatie
van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.(…)
Vierde beslissing : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverho-ging
De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de
verhoging van het kapitaal verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk
gebracht is op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
door incorporatie van beschikbare reserves. (…)
Vijfde beslissing : Ontslag zaakvoerder
De vergadering beslist om de Heer Alphons Van Vlasselaer te ontslaan uit zijn mandaat van statutair
zaakvoerder. (…)
Zesde beslissing : Herwerking van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen, te herwerken en te hernummeren, om ze aan te
passen aan de besluiten hiervoor genomen en aan de recente wetswijzigingen.
De vergadering beslist om de tekst van de bestaande statuten te vervangen door de volgende tekst:
I. STATUTEN.
Hoofdstuk I : Aard van de vennootschap.
Artikel 1.- Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “Camping de Klokkeberg”.
Artikel 2.- Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Rotselaar (Werchter), Grotestraat
120. (..)
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
De uitbating van campings, de exploitatie van ontspanningsoorden.
De verhuring van campings. Het beheren van roerende en onroerende goederen, door beleggen
Luik B
en/of verhuren en eventueel op optimale momenten door verkopen en/of te verhandelen.
Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen te doen, zowel van roerend als van
onroerend karakter, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks en in de meest uitgebreide zin met het
hierboven bepaal de verband houden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen in ondernemingen, instellingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of
complementair doel nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks
wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar doel. Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. (..)
Hoofdstuk II : Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd
(18.600,-) Euro, vertegenwoor¬digd door zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen
zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd vijftigste
van het maatschappelijk kapitaal. (..)
Hoofdstuk III : Bestuur - Controle.
Artikel 11.- Zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij
zijn herkiesbaar.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de
zaakvoerder onbezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.
Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene
vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere
zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.
Het mandaat van de uittredende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.
De Heer VAN VLASSELAER Georges Maria François, (…), wordt benoemd tot statutair zaakvoerder.
Artikel 12.- Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.
- Enige zaakvoerder.
De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap.
Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder
zijn bevoegdheid.
De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle
mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en
de duur van hun mandaat bepalen.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de jongst benoemde zaakvoerder, en indien
zij een zelfde anciënniteit hebben, de stem van de jongste zaakvoerder in leeftijd doorslaggevend
zijn.
Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan
alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun
bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.
Gezamelijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van
vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamelijk
handelend.
Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde de tienduizend (10.000,00) Euro
niet overtreft, en/of voor handelingen die de vennootschap niet voor een periode langer dan één jaar
verbindt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
- Gemeenschappelijke bepaling.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs
Luik B
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist
dat de handeling de grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. (…)
Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering
Artikel 14.- Machten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
vennoten en is samengesteld uit de aandeelhouders.
Zij bezit de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn.(...)
Artikel 15.- Bijeenkomst.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats
vastgesteld in de bijeenroepingsberichten.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni van elk jaar om
veertien (14) uur. (...)
Artikel 16. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.
De aandeelhouder, die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen
bezit.(…)
Hoofdstuk V : Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling.
Artikel 18.- Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (..)
Artikel 19.- Uitkering
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige
afschrijvingen, provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de jaarlijkse netto-winst
van de vennootschap uit.
Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop
van een tiende van het maatschappelijk kapitaal.
Het overblijvende mag aan de vennoten toegekend worden, doch de algemene vergadering mag dit
ook, geheel of gedeeltelijk aanwenden voor reserves en provisies, voor bijkomende afschrijvingen of
voor een overdracht. (..)
VI : Ontbinding en Vereffening (…)
Artikel 21.- Vereffening
De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen,
verdeeld worden. Desgevallend zullen eerst alle aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan
de volstortingsplicht te voldoen. (..)
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.