Ondernemingsnr : 0544 388 447
Naam
(voluit) : Centerra Netherlands
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Raymonde de Larochelaan 15 bus 104, 9051 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 29/05/2024:
"BESLUIT om het mandaat van BDO bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem
en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0431088289, als commissaris van de
vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaren, waarbij de boekjaren eindigend op 31/12/2023,
31/12/2024 en 31/12/2025 worden gecontroleerd. De commissaris heeft Hergijgers Hennie, bedrijfsrevisor,
aangesteld als vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot,
mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de
zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle
documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en do vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad.“
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21/06/2024:
"NEEMT AKTE van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Tsolmonbaatar
Boris. Dit ontslag gaat in op 21 juni 2024, zoals blijkt uit bijgevoegde ontslagbrief.
BESLUIT om met ingang van 21 juni 2024 als nieuwe bestuurder te benoemen:
-Erdenechuluun Altan-Ochir, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
en BEKRACHTIGT, voor zover als nodig, alle acties en handelingen gesteld door Erdenechuluun Altan-
Ochir in de uitoefening van zijn mandaat sinds 21 juni 2024.
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurder wordt toegekend voor een onbepaalde termijn en zal
onbezoldigd uitgeoefend worden.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die
nodig of dionstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren. Daarnaast vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot,
mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op
de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
Voorkant .	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzy van de persotojuten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet vool akten van het type "Mededelingen')
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
: federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
...
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso	Naam en handtekening