Ondernemingsnr : 0437972222
Naam
(voluit) : ALFA-PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merelstraat 21
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “ALFA-PROJECTS”, met zetel te 3520 Zonhoven, Merelstraat 21, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0437.972.222 en als BTW-belastingplichtige
geregistreerd onder het nummer BE0437.972.222, opgemaakt door Meester Tatiana BUDO, notaris
te Sint-Truiden, vervangende haar ambtsgenoot, Meester Karolien LEMMENS, notaris met
standplaats te Hasselt (eerste kanton), wettelijk belet op 26 december 2024, eerstdaags te
registreren, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van
stemmen:
- Eerste besluit: wijziging voorwerp
a) De algemene vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan van de vennootschap van 24 december 2024 met omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door aanvulling van het huidige artikel 4 van de statuten dat het huidige voorwerp omschrijft,
met volgende bepalingen:
“-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
-Management- en holdingactiviteiten, het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven op in de opmaak van het bedrijfsplan,
het marketingplan, het communicatieplan, het salesplan en het financieel plan.
-De bemiddeling inzake overdacht en overname van ondernemingen.
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen.
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook.”
- Tweede besluit : aanpassing aan de nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
- Derde besluit : inzake de onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenendertigduizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 39.665,00),  en
drieduizend negenhonderdzesenzestig euro vijftig cent (€ 3 966.50) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De vergadering heeft verklaard dat er geen niet  gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Vierde besluit : ontslag statutair zaakvoerder en kwijting
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de Heer
Huybrechts Eddy, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
Artikel 13 van de statuten zal dienovereenkomstig aangepast worden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Vijfde besluit : overgang naar een collegiaal bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft besloten om artikel 13-16 van de statuten met betrekking tot het
bestuur en de vertegenwoordiging te schrappen en te vervangen door de tekst die verder wordt
weergegeven onder BESTUUR.
- Vijfde besluit : statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap, onder de naam "ALFA-
PROJECTS".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten
vennootschap" of de afkorting "BV".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd twintig (320) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de
overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
Op elk ogenblik kan de algemene vergadering van aandeelhouders beslissen voorschotdividenden
uit te keren op de resultaten van het lopende boekjaar. Echter, indien op het moment van de
jaarvergadering uit de jaarrekening blijkt dat er onvoldoende uitkeerbaar resultaat in de
vennootschap voorhanden is, dan zijn de aandeelhouders gehouden tot terugbetaling van de tijdens
het boekjaar reeds ontvangen voorschotdividenden  aan de vennootschap en dit ten belope van het
positieve verschil tussen de reeds uitgekeerde voorschotten enerzijds en het maximaal uitkeerbaar
resultaat zoals dit blijkt uit de jaarrekening en de hierop van toepassing zijnde statutaire beperkingen
inzake resultaatuitkering anderzijds. In voortkomend geval dienen de voor terugbetaling in
aanmerking komende voorschotdividenden vermeerderd te worden met een marktconforme
intrestvoet. Deze marktconforme intrestvoet wordt berekend voor de periode die aanvangt op het
moment van uitbetaling van het voorschotdividend en eindigt op het moment van terugbetaling van
het positief saldo, zoals bedoeld in onderhavig artikel, aan de vennootschap.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het ontwerpen en ontwikkelen van producten en diensten, zowel in opdracht van de industrie
en andere klanten alsook op eigen initiatief om daarna de gebruiksklare producten te koop aan te
bieden.
    2.  Onderneming voor de studie van de technische en economische mogelijkheid tot de
vervaardiging en de commercialisering van producten, het bouwen van prototypes, de voorbereiding
van de vervaardiging en het zelf in serie produceren van producten.
    3.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, evenals alle hierbij horende onderdelen, wisselstukken en aanverwante artikelen,
alsook het ontwerpen, het bouwen en verbouwen van personenauto’s en bedrijfswagens.
    4.  Het bouwen van tentoonstellingsstanden en winkelinrichtingen. De groot- en kleinhandel, de in-
en uitvoerhandel, de huur en verhuur van alle elementen voor tentoonstellingsstanden, modellen van
producten op schaal of ware grootte, reclamepanelen, en in het algemeen alle onderdelen voor het
voeren van verkoopacties op beurzen en tentoonstellingen.
    5.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de verhuring van nieuwe en tweedehands
computerapparatuur en computerprogramma’s. Het onderhouden en verlenen van technische
bijstand van computerapparatuur en –programma’s, alsook het verstrekken van adviezen en het
opleiden bij de inplanting van computersystemen.
    6.  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de verhuring van allerlei gereedschappen
en onderdelen voor de industrie.
    7.  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
    8.  Management- en holdingactiviteiten, het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven op in de opmaak van het bedrijfsplan,
het marketingplan, het communicatieplan, het salesplan en het financieel plan.
    9.  De bemiddeling inzake overdacht en overname van ondernemingen.
    10.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
    11.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen.
    12.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids, financiële en onroerende verrichtingen,
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- Zevende  besluit : ontslagen en benoemingen bestuurder(s)
De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer HUYBRECHTS, Koen Kamiel, , wonende te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan
1129, die aanvaard heeft.
- de heer HUYBRECHTS, Peter Nico, wonende te 3012 Leuven (Wilsele) , Leopold Decouxlaan
28/0001, die aanvaard heeft.
- mevrouw HUYBRECHTS, Marijke Anita, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde , Valkerijlaan 12,
die aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
-  Achtste besluit: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Bampslaan 19/3.
-  Negende besluit : Opdracht bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurder(s)  tot uitvoering van de genomen
besluiten.
-  Tiende besluit : Opdracht notaris
De vergadering geeft de notaris opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-  Elfde besluit besluit : Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap “Grivan”, ondernemingsnummer 0455.836.949, met zetel te 3520
Zonhoven, Vogelsancklaan 325, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING
GEDELEGEERD_BESTUURDERS
Vervolgens is de raad van bestuur bijeen gekomen. Zij heeft beslist eenparig om alle bestuurders te
benoemen als gedelegeerd-bestuurders die elk afzonderlijk kunnen optreden voor het dagelijks
bestuur van de vennootschap.
De bestuurders hebben dit mandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Tatiana Budo,
Notaris te Sint-Truiden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 december
2024.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.