Ondernemingsnr : 0727778825
Naam
(voluit) : MAASMECHELEN RETAIL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 53
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 22/03/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
Creatie soorten aandelen. Indeling van de zeshonderd vijftien (615) bestaande aandelen in
vierhonderd (400) aandelen klasse A en tweehonderd vijftien (215) aandelen klasse B, die als volgt
zullen worden aangehouden:
De naamloze vennootschap STARFIN: 400 aandelen klasse A
De naamloze vennootschap DEN AST: 215 aandelen klasse B
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, en dit voor
een periode van zes (6) jaar vanaf heden:
- de naamloze vennootschap BELSTOCKX, met zetel te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0867.491.190, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer POULET Laurent Pierre Pascal Edmond, geboren te Knokke-
Heist op 19 mei 1989, (nationaal nummer 89.05.19-343.21), echtgenoot van mevrouw VERJANS
Sophie, wonende te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 3, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap I-ADVICE, met zetel te 1730 Asse, Louwijn 18, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0400.599.904, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN BELLE Joseph Celina Clemence Leo, geboren te Leuven op 24
december 1951, (nationaal nummer 51.12.24-231.10), echtgenoot van mevrouw DE VOS Rita Maria
Francisca, wonende te 1730 Asse, Louwijn 18, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel,
Berkenlaan 53.
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van de naamloze vennootschap Belstockx en de
naamloze vennootschap I-Advice als gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
- de naamloze vennootschap BELSTOCKX, met zetel te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0867.491.190, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer POULET Laurent Pierre Pascal Edmond, geboren te Knokke-
Heist op 19 mei 1989, (nationaal nummer 89.05.19-343.21), echtgenoot van mevrouw VERJANS
Sophie, wonende te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 3, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap I-ADVICE, met zetel te 1730 Asse, Louwijn 18, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0400.599.904, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN BELLE Joseph Celina Clemence Leo, geboren te Leuven op 24
december 1951, (nationaal nummer 51.12.24-231.10), echtgenoot van mevrouw DE VOS Rita Maria
Francisca, wonende te 1730 Asse, Louwijn 18, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder alsook Mr. Sien
Vermeesch en enige andere advocaat van het kantoor Racine CVBA, met zetel te Keizer Karellaan
586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430140164 (RPR Brussel,
Nederlandstalig), met macht om afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten
uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket
naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij
de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij
alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten