Ondernemingsnummer :
0400739959
Benaming :
(voluit) :
MERCURIUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eiland(HA) 7
9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris te Haaltert, op
vierentwintig april tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mercurius", met
maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Eiland 7, BTW BE 0400.739.959, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0400.739.959.
Opgericht blijkens akte verleden door Notaris Herman D’Hollander te Opwijk, op twee maart
negentienhonderd zevenenzestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf
april daarna, onder nummer 628-2, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden bij proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Frederic Caudron te
Erembodegem, op zeventien december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend en acht, onder nummer 0001704, beslist heeft met
algemene stemmen:
1.VOORAFGAAND VERSLAG: VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 287 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN STAAT VAN ACTIEF EN
PASSIEF PER 31 JANUARI 2019.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder
met omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, alsook
van de staat van activa en passiva, afgesloten per eenendertig januari tweeduizend negentien
2. DOELSWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij artikel 3 der
statuten door volgende tekst te vervangen:
De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon:
- Alle activiteiten van import, export, aankoop en verkoop, holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, bouwpromotie, projectcoördinatie,
vastgoedmakelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle markten
waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en de latere
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor
zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en betreffen ondermeer:
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding,
verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van aIle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen,
gespecialiseerd in het adviseren en besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Luik B
Advies, bijstand , opleiding en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, advies en
bijstand.
- Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen en aanverwante dienstverlening en service bij
verrichtingen van roerende en onroerende aard; het verwerven, bouwen, ruilen, verbouwen, in huur
geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende
goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,
gronden, wouden, waters en domeinen.
De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, symposia en alles
wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, invoer, uitvoer, ontwikkeling,
financiering en leasing evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende
systemen, machine, rollend materieel, personenwagen, lichte vrachtwagens, bureelinrichtingen en
meubileringen. Het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van
goederen, volgens de wijzen die haar het meest geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging,
de invoer en de uitvoer.
De redactie en het uitgeven van teksten bestemd om te worden gepubliceerd in tijdschriften,
cursussen, boeken en brochures.
- De vennootschap zal zich bezig houden met de totaalinrichting van onroerende goederen, aan- en
verkoop van aanverwante producten en aan – en verkoop van onroerende goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële; financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. De vennootschap
mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen,
groeperingen bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De
vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten: ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als
bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar van andere vennootschappen.
- De vennootschap zal verschillende diensten kunnen bundelen tot een centrum dat vele
verschillende diensten verenigd onder één dak of in verschillende vestigingen , gemeenschappelijk
hierbij is onder andere de zorg voor het milieu en de gezondheid van de mens.
3. AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist, teneinde statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing,
dat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon:
- Alle activiteiten van import, export, aankoop en verkoop, holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, bouwpromotie, projectcoördinatie,
vastgoedmakelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle markten
waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en de latere
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor
zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en betreffen ondermeer:
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding,
verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van aIle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen,
gespecialiseerd in het adviseren en besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Advies, bijstand , opleiding en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, advies en
bijstand.
- Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen en aanverwante dienstverlening en service bij
verrichtingen van roerende en onroerende aard; het verwerven, bouwen, ruilen, verbouwen, in huur
geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende
goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,
gronden, wouden, waters en domeinen.
De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, symposia en alles
wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, invoer, uitvoer, ontwikkeling,
financiering en leasing evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende
systemen, machine, rollend materieel, personenwagen, lichte vrachtwagens, bureelinrichtingen en
meubileringen. Het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van
goederen, volgens de wijzen die haar het meest geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging,
de invoer en de uitvoer.
De redactie en het uitgeven van teksten bestemd om te worden gepubliceerd in tijdschriften,
cursussen, boeken en brochures.
- De vennootschap zal zich bezig houden met de totaalinrichting van onroerende goederen, aan- en
verkoop van aanverwante producten en aan – en verkoop van onroerende goederen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële; financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. De vennootschap
mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen,
groeperingen bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De
vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten: ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als
bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar van andere vennootschappen.
- De vennootschap zal verschillende diensten kunnen bundelen tot een centrum dat vele
verschillende diensten verenigd onder één dak of in verschillende vestigingen , gemeenschappelijk
hierbij is onder andere de zorg voor het milieu en de gezondheid van de mens.
4. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
5. VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    1.  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    2.  Verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief dd. 31/01/2019.
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS