Ondernemingsnummer :
0844745185
Benaming :
(voluit) :
TDP Advies en Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Renpaardlaan 13
9031 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd
notaris, te Destelbergen, op 05 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TDP Advies en
beheer” volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING :
Alvorens te beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging neemt de algemene vergadering
kennis van de verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het verslag van de zaakvoerder werd afgesloten op 28 oktober 2018.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BB3 Audit” met zetel te 3.020 Herent, Half Daghmael
11 Bus 1, vertegenwoordigd door de heer Jeroen RANS, werd afgesloten op 29 oktober 2018. De
besluiten ervan luiden als volgt :
“VII. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP TDP ADVIES & BEHEER BVBA
Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge onze opdrachtbrief van 19 oktober 2018.
Oordeelonthouding
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen
weerhouden methoden van waardering per 18 oktober 2018 van de vennootschap TDP Advies en
Beheer bvba (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 371.000
aandelen van de vennootschap TDP Advies en Beheer bvba, zonder vermelding van nominale
waarde.
Vanwege de significantie van de aangelegenheid beschreven in de sectie ‘Basis voor de
oordeelonthouding’ van ons verslag, zijn we niet in staat geweest om voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen om een basis voor een controleoordeel te verschaffen. Bijgevolg
brengen we geen oordeel over de inbreng tot uitdrukking.
Basis voor de oordeelonthouding
Wij hebben geen onderbouw voor de waardering van de in te brengen aandelen ontvangen van het
bestuursorgaan. Wij hebben enkel kunnen vaststellen dat het eigen vermogen per 31 december
2017 van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, hoger is dan de waarde van de
inbreng.
Rekening houdend met deze omstandigheden, dienen wij te besluiten dat de door ons verkregen
controle-informatie onvoldoende en ongeschikt is om een oordeel tot uitdrukking te brengen.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Luik B
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
313 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de
in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne
beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van
fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Vanwege de significantie van de aangelegenheid beschreven in de sectie ‘Basis voor de
oordeelonthouding’, zijn we echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen om een basis voor een controleoordeel over deze inbreng te verschaffen.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 29 oktober 2018
Volgt de handtekening
BB3 Audit bv bvba
vertegenwoordigd door Jeroen Rans
bedrijfsrevisor”
De vergadering verklaart en erkent voormelde verslagen van de zaakvoerder en van de aangestelde
bedrijfsrevisor tijdig ter inzage ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de
recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keurt voormelde verslagen goed.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, door inbreng in natura, met
tweehonderdzesenzeventigduizend euro (€ 276.000,00), om het te brengen van twee miljoen
negenhonderdenelfduizend euro (€ 2.911.000,00), op drie miljoen honderdzevenentachtigduizend
euro (€ 3.187.000,00), door uitgifte van driehonderdeenenzeventigduizend (371.000) nieuwe
aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen.
DERDE BESLISSING.
De driehonderdeenenzeventigduizend (371.000) nieuwe aandelen worden onderschreven tegen
volstorting van in totaal tweehonderdzesenzeventigduizend euro (€ 276.000,00).
Deze nieuwe aandelen worden alle onderschreven door de enige vennoot, de heer DE POOTER
Timmie voornoemd, en volstort door de inbreng door hem van de hierna beschreven goederen in de
vennootschap :
Beschrijving van de inbreng
tweeduizend (2.000) aandelen van de vennootschap naar Nederlands Recht “de Pooter Vastgoed B.
V.”, met zetel te 4571 HN Terneuzen-Axel (Nederland), Oranjestraat 5, ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder nummer 67023231.
Voorwaarden van de inbreng
    1.  De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de voorschreven ingebrachte
goederen vanaf heden.
    2.  De waarde van de ingebrachte goederen wordt volgens het voormeld verslag van de
voornoemde bedrijfsrevisor, door de inbrenger geschat op tweehonderdzesenzeventigduizend euro
(€ 276.000,00).
VIERDE BESLISSING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat alle nieuw uitgegeven aandelen
aldus onderschreven zijn en volstort werden door bovenbeschreven inbreng in natura. Het kapitaal
van de vennootschap werd aldus gebracht op drie miljoen honderdzevenentachtigduizend euro (€
3.187.000,00), vertegenwoordigd door vier miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend (4.282.000)
Luik B
aandelen zonder vermelding van waarde.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist, tengevolge van de hierboven genomen beslissingen, artikel 5 van de statuten
aan te passen, zodat de nieuwe tekst van dit artikel in het vervolg zal luiden :
“ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen
honderdzevenentachtigduizend euro (€ 3.187.000,00). Het is vertegenwoordigd door vier miljoen
tweehonderdtweeëntachtigduizend (4.282.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/vier miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizendste (1/4.282.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, genummerd van één (1) tot en met vier miljoen
tweehonderdtweeëntachtigduizend (4.282.000).”
ZESDE BESLISSING :
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de zaakvoerder
    •  verslag van de bedrijfsrevisor
    •  coördinatie der statuten.