Ondernemingsnr : 0822480816
Naam
(voluit) : WILCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overloopakker 5
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
“Wilco”
Besloten vennootschap
9220 Hamme, Overloopakker 5
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0822.480.816
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 22 november 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “Wilco” volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdezestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengenToekenning van de machten aan de bestuurder om over te gaan tot een uitkering van een
interimdividend en aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering beslist om de machten toe te kennen aan het bestuur om over te gaan tot
het uitkeren van interim dividenden en de statuten hieraan aan te passen.
4. Verslag van de bestuurder van 3 augustus 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 3
augustus 2023 waarbij een omstandige verantwoording aangaande de uitbreiding van het
maatschappelijk voorwerp wordt gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
5. Voorstel om het maatschappelijk voorwerp uit te breiden.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst in artikel 3 van de statuten:
‘ – Consultancy in marketing, uitwerken marketing campagnes
    •  Verhuur van motorjacht.’
6. Beslissing tot vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen.
Het bestuursorgaan heeft een bijzonder verslag opgemaakt met de balanstest in het kader van artikel
5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De definitieve versie van het verslag
wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft een bijzonder verslag opgemaakt omtrent de liquiditeit van de
vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De definitieve versie van het verslag wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.
Na kennisname van de voormelde verslagen van het bestuursorgaan, besluit de algemene
vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden nageleefd en besluit tot de vrijstelling van volstorting van
de niet-opgevraagde inbreng ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Als gevolg hiervan wordt de beschikbare eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde beschikbare
inbreng buiten kapitaal" herleid tot nul euro (€ 0,00).
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Verlenen van diensten & consultancy aan bedrijven ; en meer specifiek : project management,
marketing management, sales management, algemeen management, Human Resources, Strategie,
Visie, Structuur, Processen, Partnerships…
    •  Aankoop en verkoop van interieur en decoratie.
    •  Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en ongemeubelde
onroerende goederen.
    •  Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het opnemen van bestuursmandaten in – en het optreden als adviseur bij alle mogelijk
ondernemingen en vennootschappen , en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde ‘houdstermaatschappij’ en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
    •  De vennootschap mag zich teven borgstellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving
op haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door huurders van haar onroerende
goederen.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitovering van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
    •  Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.
    •  Consultancy in marketing, uitwerken marketing campagnes
    •  Verhuur van motorjacht
De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1190 op de financiële transacties en
de financiële markten, en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus
1992 en het Koninklijk Besluit van 29 november 1993. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglemantaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepaling voldoet.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Voordelen van alle aard kunnen deel uitmaken van de bezoldiging.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijk op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald of de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Willaert Jan, wonende te 9220 Hamme, Overloopakker 5,
- mevrouw Heirwegh Katrien, wonende te 9220 Hamme, Overloopakker 5, hier aanwezig en die
aanvaarden
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220 Hamme,
Overloopakker 5.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL