*24152492*
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0476.808.448
Naam
(voluit) : CUVEE HOEVE
(verkort) :	/
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Boudewijnstraat 20, 2960 Brecht
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Erik Danen als bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Erik Danen als bestuurder,
en dit met ingang op 1 juli 2024. De bijzondere algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Benoeming van Felix Arcay als bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist tot de benoeming van Felix Arcay als bestuurder, en
dit met ingang op 1 juli 2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Benoeming van Stephanie Danen als bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist tot de benoeming van Stephanie Danen als
- -	bestuurder, en dit met ingang op 1 juli 2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan accountant	-	1	-	-
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
-
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,	-	-	mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
- -
Thielemans, mevrouw Ellen Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend,	-
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend,
bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,	-
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en	-
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie
van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij
een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren Il,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 09/09/2024.
Voor de vennootschap
BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, vertegenwoordigd door Lisa Kennis, gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht