Ondernemingsnr : 0465495080
Naam
(voluit) : ATGT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 10
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 6 oktober
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ATGT", met zetel te 2520 Ranst, Rozenlaan 10, met eenparigheid van
stemmen heeft besloten : 1/ a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad zevenhonderd en tweeduizend
zeshonderd euro (€ 702.600,00) en de wettelijke reserve ad elfduizend zeshonderd en twee euro (€
11.602,00) van de vennootschap, hetzij samen zevenhonderdveertienduizend tweehonderd en twee
euro (€ 714.202,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 2/ a) om, gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten. b) de verwijzing naar het adres te schrappen uit de statuten en dat
er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit
als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) te verklaren dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 2520 Ranst, Rozenlaan 10. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden
met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen
worden door de nieuwe term “voorwerp” en het punt “b)” geschrapt wordt zonder echter enige
wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze
nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam
"ATGT", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde
duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend vierhonderdzesendertig
(14.436) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Boekjaar: begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar. Aanleg van
reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tevens tot voorwerp : 1) De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer, de verdeling
en het vervaardigen van elektronische en elektromechanische apparatuur,
telecommunicatiesystemen, hard-en softwareontwikkelingen en dit in de meest ruime zin.  Het
verlenen van alle diensten met betrekking tot het voorgaande, zoals plaatsing, onderhoud,
herstelling, enzovoorts.  Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden. 2) Het kopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende
goederen, het nemen en afstaan van optierechten tot het kopen van onroerende goederen, het
beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, en leasing
inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden.  Zij zal alle openbare en private werken mogen doen uitvoeren en zich
mogen gelasten met alle zaakwaarnemingen van roerende en onroerende goederen, alle
handelszaken overnemen en overlaten of daarbij bemiddelen, in het algemeen alle verrichtingen
doen die met immobiliën en handelszaken verband houden, het opmaken van alle studies in verband
met stedenbouwkundige techniek en het te gelde maken daarvan; het initiatief nemen tot onroerend
goedprojecten en het adviseren op stedenbouwkundig gebied, met inbegrip van het verzorgen van
alle formaliteiten.  Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in
verband met onroerende goederen. 3) De aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. 4) Het
uitvoeren van studies, het programmeren en het opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen en gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en
administratieve aard; in de meest ruime zin, met uitsluiting van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, management en het beheer in het algemeen van alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen, verenigingen en vennootschappen. 5) Het onderzoek, de ontwikkeling,
de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun
toepassingen. 6) De vennootschap mag het mandaat vervullen van bestuurder of vereffenaar in alle
Belgische en buitenlandse ondernemingen, verenigingen en vennootschappen. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op gelijk
welke manier ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, geheel of gedeeltelijk aan haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, industriële, financiële,
commerciële, onroerende en roerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. 
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, opslorping, fusie,
geldschieting of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zelfs indien
het voorwerp ervan niet analoog of aanverwant is of geen verband van samenhorigheid of
samenhang vertoont met het hare. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op gelijk
welke manier ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, geheel of gedeeltelijk van haar voorwerp.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand augustus om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/ a)
de huidige zaakvoerders, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten : 1) de Heer DE
CLERCQ Michael Jules Albert, geboren te Botucatu (Brazilië) op 28 mei 1966, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2520 Ranst, Rozenlaan, 10, en 2) Mevrouw MEEUSEN Sigrid Emilia
Fernand, geboren te Brecht op 30 maart 1969, van Belgische nationaliteit, wonende te 2520 Ranst,
Rozenlaan, 10. b) onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als “niet-statutaire bestuurders”
voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd.  Zij kunnen elk afzonderlijk de
vennootschap vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte. c) De “niet-statutaire”
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 5/a) elke
machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een
bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht,
Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district
Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk
te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.