Ondernemingsnummer :
0836164249
Benaming :
(voluit) :
TOP-OFF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Europark 2015
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 3
juli 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TOP-OFF" onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt dat bij bijzondere algemene vergadering gehouden op heden,
voorafgaandelijk aan deze akte, aan de voltallige raad van bestuur ontslag werd verleend, en dit met
ingang op 3 juli 2019.
Daarnaast bevestigt de vergadering dat daaropvolgend werd overgegaan tot de benoeming van twee
bestuurders, voor een duur van 6 jaar:
- de naamloze vennootschap "ROAD MAINTENANCE COMPANY", met zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 2015, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ghekiere,
Olivier Louis, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat 133; en
- de heer Vastmans, John Jean Lisiane, wonende te 3680 Maaseik, Sint-Dionysiuskerkstraat 13.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door twee categorieën van
aandelen, te weten aandelen A en aandelen B als volgt :
- de aandelen met nummers 1 tot en met 1.779.722 zullen behoren tot categorie A;
- de aandelen met nummers 1.799.723 tot en met 1.977.468 zullen behoren tot categorie B;
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan zal samengesteld zijn uit ten minste drie
bestuurders, waarvan minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder. De overige
bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met gewone meerderheid van
stemmen. Indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt door
twee leden, zijnde in voorkomend geval een A-bestuurder en een B-bestuurder, tot op de algemene
vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de besluiten van de raad van bestuur enkel kunnen worden goedgekeurd
indien ze de goedkeuring wegdragen van de A-bestuurder.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist het dagelijks bestuur te wijzigen zoals voorzien in de nieuwe versie van artikel
17 hierna.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in die zin dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd hetzij door één A-bestuurder hetzij
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-bestuurder.
Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
Luik B
vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen:
Artikel 2: de eerste zin van dit artikel wordt geschrapt.
Artikel 6: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 1.977.468 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde en zijn onderverdeeld in twee categorieën en dit als volgt:
- aandelen categorie A: genummerd van 1 tot en met 1.779.722;
- aandelen categorie B: genummerd van 1.799.723 tot en met 1.977.468.
In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder of
van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuwe respectievelijk
overgedragen aandelen automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze bestaande
aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien en van zodra alle aandelen van een bepaalde categorie worden verworven door één of
meerdere houders van aandelen van de andere categorie, vervalt van rechtswege definitief en
onherroepelijk de indeling van de aandelen in categorieën."
Artikel 12: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. De A-aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming
van één A-bestuurder. De B-aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één B-bestuurder. De overige bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd met gewone meerderheid van stemmen.
In geval in de vervanging van een A- of B-bestuurder dient te worden voorzien, komt het recht om de
kandidaten voor te dragen toe aan de houder van de welbepaalde categorie van aandelen op wiens
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun mandaat eindigt na
de jaarvergadering.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee
leden, zijnde in voorkomend geval een A-bestuurder en een B-bestuurder, tot op de algemene
vergadering die volgt op de vaststelling at er meer dan twee aandeelhouders zijn."
Artikel 14: de derde alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Zijn besluiten kunnen enkel worden goedgekeurd indien zij de goedkeuring wegdragen van de A-
bestuurder."
Artikel 17: het tweede puntje van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer personen, al dan
niet lid van de raad van bestuur, die handelen als orgaan van de vennootschap. Zij krijgen de titel
"Dagelijks bestuurder".
Artikel 18: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten vertegenwoordigd door één A-
bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-bestuurder.
Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één Dagelijks Bestuurder.
NEGENDE BESLISSING
Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, en dit
met ingang op heden.
Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en benoemt
tot die functie, voor een duur van 6 jaar:
- op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:
De naamloze vennootschap "ROAD MAINTENANCE COMPANY" met zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 2015, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0827.554.015,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Ghekiere, Olivier Louis, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat
133, alhier tussenkomend en verklaart dit mandaat te aanvaarden;
- op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VASTMANS ADVIES", met zetel te 3680
Maaseik, Sint-Dionysiuskerkstraat 13, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0827.
963.789, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Vastmans, John Jean Lisiane, wonende te 3680 Maaseik, Sint-
Dionysiuskerkstraat 13, alhier tussenkomend en verklaart dit mandaat te aanvaarden;
- Daarnaast benoemt de algemene vergadering met eenparigheid tot bestuurder : Mevrouw
Luik B
Goossens, Monique Maria Hendrika, wonende te 3680 Maaseik, Sint-Dionysiuskerkstraat 13.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.