Ondernemingsnr : 0447254429
Naam
(voluit) : LIEVENS & Co CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met
zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 10 juni 2021:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige
aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de enig aandeelhouder dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze
van de besloten vennootschap.
DERDE BESLUIT.
a) De enige aandeelhouder bevestigt dat het verslag door het bestuursorgaan opgesteld met
verantwoording nopens de herformulering van het voorwerp zal worden gerangschikt in het register
der notulen van de vennootschap.
b) De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap voortaan te omschrijven als
volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ De werkzaamheden van gecertificeerd belastingadviseur uit te oefenen, zoals omschreven in de
artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende het beroep van belastingadviseur, evenals het
uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De volgende activiteiten behoren onder meer tot de activiteiten van de gecertificeerd
belastingadviseur:
1° het verstrekken van advies in alle belastingsaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen
De volgende activiteiten behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten die door de
gecertificeerd belastingadviseur verricht mogen worden:
- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van gecertificeerd
belastingadviseur;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
Luik B
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
gecertificeerd belastingadviseur.
B/ Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke
verrichting tot stand brengen die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en
dit telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van gecertificeerd
belastingadviseur;
Zo kan de vennootschap overgaan tot:
- het beheer van vennootschappen en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen
van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- het geven van opleiding in domeinen die samenhangen met het voorgaande, bij zowel publieke
onderwijsinstellingen als op privébasis; het publiceren van artikels en boeken.
- de organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.
C/ Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier
enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en
de reglementering van het beroep.
D/ De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
gecertificeerd belastingsadvieseur, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en
beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en
die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor
zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de gecertificeerd belastingadviseur.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, voor zover deze
handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep van gecertificeerd belastingsadiviseur.
Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van
het beroep.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De tekst van de statuten wordt hieromtrent aangepast zoals voorzien in het negende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de bepalingen aangaande de toetreding, uittreding en uitsluiting van
de aandeelhouders en het scheidingsaandeel zoals voorzien in de artikelen 12, 13, 14 en 18 van de
huidige statuten te schrappen.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de tekst voorzien onder huidig artikel 15 van de statuten aangaande
de overdracht van aandelen aan te passen zoals voorzien onder artikel 12 van de nieuwe statuten
vastgelegd in het negende besluit hierna.
ZESDE BESUIT
De enige aandeelhouder beslist de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsquorum bij de
benoeming van de bestuurders zoals voorzien in artikel 20 van de huidige statuten te schrappen.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de jaarlijkse algemene vergadering vast te leggen op derde vrijdag
van juni om twaalf uur (12.00u).
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het negende besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij éénentachtigduizend achthonderd en vier euro zevenentachtig cent (€
81.804,87), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
Luik B
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de richtlijnen opgelegd door het instituut van de belastingadviseurs en de accountants en de hiervoor
genomen besluiten.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “LIEVENS & CO CONSULTING”.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid gecertificeerd belastingadviseur is verleend in de
zin van artikel 29 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest .
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ De werkzaamheden van gecertificeerd belastingadviseur uit te oefenen, zoals omschreven in de
artikelen 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De volgende activiteiten behoren onder meer tot de activiteiten van de gecertificeerd
belastingadviseur:
1° het verstrekken van advies in alle belastingsaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen
De volgende activiteiten behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten die door de
gecertificeerd belastingadviseur verricht mogen worden:
- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van gecertificeerd
belastingadviseur;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
gecertificeerd belastingadviseur.
B/ Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke
verrichting tot stand brengen die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en
dit telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van gecertificeerd
belastingadviseur;
Zo kan de vennootschap overgaan tot:
- het beheer van vennootschappen en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen
van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- het geven van opleiding in domeinen die samenhangen met het voorgaande, bij zowel publieke
onderwijsinstellingen als op privébasis; het publiceren van artikels en boeken.
- de organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.
C/ Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier
enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en
Luik B
de reglementering van het beroep.
D/ De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
gecertificeerd belastingsadvieseur, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en
beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en
die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor
zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de gecertificeerd belastingadviseur.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, voor zover deze
handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep van gecertificeerd belastingsadiviseur.
Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van
het beroep.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
    1.  vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurder die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 verricht,
moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de
hoedanigheid van gecertificeerd (fiscaal) accountant of gecertificeerd belastingadviseur bezit.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht, mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om twaalf uur (12.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
    1.  persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de effectenhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. De meerderheid van
de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen
die lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. De enige aandeelhouder moet
gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd fiscaal accountant zijn.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer LIEVENS Ludo, geboren te Roeselare op 6 juni 1975, wonende te 8200 Brugge, Grote
Thems 1C,
- de Heer LIEVENS Frédéric, geboren te Brugge op 18 oktober 1983, wonende te 8730 Beernem,
Noendreef 15,
- de Heer DEMEULENAERE Ludo, geboren te Oostende op 11 augustus 1962, wonende 8460
Oudenburg, Cottemweg 7,
hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De enige aandeelhouder bevestigt dat het huidige collegiaal bestuursorgaan thans bestaat uit
volgende leden:
- de Heer LIEVENS Ludo, voornoemd;
- de Heer LIEVENS Frédéric, voornoemd;
- de Heer DEMEULENAERE Ludo, voornoemd;
- de Heer BERTREM Dries, geboren te Brugge op 7 december 1989, woende te 8800 Roeselare,
Weststraat 114.
ELFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, de
Meeûsquare 35.
TWAALFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader van art. 5:101WVV