Ondernemingsnr : 0726745675
Naam
(voluit) : ETHEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heernislaan 19
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS , geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijf november tweeduizend
negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “ETHEL”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Heernislaan 19 ,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0726.745.675, onder meer beslist heeft :
1. tot indeling van de aandelen in twee soorten met name A-aandelen en B-aandelen waaraan de
rechten worden verbonden zoals bepaald in de statuten van de vennootschap, zonder dat dit
evenwel een verschil meebrengt in de financiële rechten die worden toegekend aan de soorten van
aandelen.
De A-aandelen zullen aandelen met stemrecht zijn en de B-aandelen zullen aandelen zonder
stemrecht zijn.
2. de statuten aan te passen aan de soorten van aandelen.
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 5.- Inbrengen – soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- de aandelen van soort A, zijn aandelen met stemrecht;
- de aandelen van soort B, zijn aandelen zonder stemrecht;
Behoudens het stemrecht zijn aan alle aandelen dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.”
Artikel 7 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 7.- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
Artikel 12 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 12.- Overdracht van aandelen
1. Indien er meer dan één aandeelhouder is, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of
algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van
aandelen, onderworpen aan de voorafgaande instemming van de A aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 
2. De aandeelhouder richt het verzoek tot goedkeuring van de overdracht tot het bestuursorgaan bij
aangetekende brief , met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke A aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij een schriftelijk negatief of
positief antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien dagen en waarbij wordt benadrukt dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de A aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder zijn er eveneens toe gehouden de
toestemming van de A aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
3. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open. Nochtans zijn de
aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd verplicht binnen de drie maanden de aandelen
zelf in te kopen of een koper te vinden die op zijn beurt wordt aanvaard volgens de
hierbovenbeschreven procedure, en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of bij overgang bij overlijden, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen de zes maanden nadat hij
werd vastgesteld volgens de hierbovenbeschreven procedure.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. 
4. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.
5. Wordt gelijk gesteld met een overgang bij overlijden: het faillissement, kennelijk onvermogen, of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder en de overdracht van de controle (zoals omschreven
in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over
Luik B
een rechtspersoon-aandeelhouder.”
Artikel 25 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 25.- Stemrecht
Elk aandeel van soort A geeft aan de houder daarvan recht op één (1) stem. 
Er zijn geen stemrechten verbonden aan de aandelen van soort B, behalve voor de
aangelegenheden waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uitdrukkelijk en op
dwingende wijze in stemrecht voorziet conform artikel 5:47 WVV (met dien verstande dat (i) in
dergelijk geval elk aandeel van soort B aan de houder daarvan recht zal geven op één (1) stem en
(ii) de aandelen van soort B niet kwalificeren als niet-stemgerechtigde aandelen waaraan een
preferent dividend is toegekend in de zin van artikel 5:47 §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.”
Artikel 26 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 26.- Beraadslaging
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien
zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden
opgenomen.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum
op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig
beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen en tevens minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet stemrecht is toegekend, wordt voor de
vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die, in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht,
noch met aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.
In aanvulling op en onverminderd een goedkeuring met de vereiste meerderheid onder dwingende
bepalingen van Belgisch recht, beslist de vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van drie
vierde van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.”
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van vijf november tweeduizend negentien werd
aangeboden door de heer DOBBELAERE-WELVAERT Matthias, van Belgische nationaliteit,
wonende te 9950 Lievegem, Koudekeuken 2, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap. 
4. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders van de vennootschap verzochten de notaris akte te nemen van het feit dat zij zijn
samengekomen in raad van bestuur en dat zij volgende besluiten hebben genomen:
1/ ingevolge het ontslag als bestuurder van de heer DOBBELAERE-WELVAERT Matthias,
voornoemd,  is er eveneens een einde gekomen aan zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur. 
2/ wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer
FRANSSEN Pieter-Jan Cecile Luc, van Belgische nationaliteit, wonende te 3500 Hasselt, Paul
Bellefroidlaan 4 C/05.
3/ de zetel van de vennootschap wordt met onmiddellijke uitwerking verplaatst naar volgend adres:
3510 Hasselt (Kermt), Lummense Kiezel 51.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
- verslag van de
raad van bestuur