Ondernemingsnr : 0676691794
Naam
(voluit) : AB-BEKISTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Van den Eyndelaan 9
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 10 maart 2020 dat de
algemene vergadering van de vennootschap “AB-BEKISTING” met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
2.a. De vergadering heeft besloten om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) beheerst door de bepalingen van
Boek V van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft kennis genomen van:
- het verslag van de zaakvoerder dat de omzetting toelicht met inbegrip van de staat van actief en
passief afgesloten per 31 december 2019;
- alsmede het verslag van 20 februari 2020 van de besloten vennootschap Roeckens & C°,
vertegenwoordigd door de heer Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogenstoestand
van de Vennootschap op 31 december 2019.
 
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“9. BESLUIT
Ondergetekende Roeckens & C° BV, vertegenwoordigd door dhr. Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, werd aangesteld door het
bestuursorgaan van de Commanditaire Vennootschap “AB-Bekisting” (de “Vennootschap”) om een
verslag op te stellen zoals voorzien in het artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voor de geplande omzetting in een Besloten Vennootschap, gebaseerd op de
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2019.
Ondergetekende bedrijfsrevisor kan tot besluit van zijn onderzoek verklaren dat:
a. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijn de boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud
- van eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, B.T.W., sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet
werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;
- voor de verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend
zijn.
Luik B
b. Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 december 2019 is positief voor
een bedrag van 11.691,55 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00
EUR.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Antwerpen op 20 februari 2020
Roeckens & C° BV
Vertegenwoordigd door de heer ROECKENS Guy
Bedrijfsrevisor
Vennoot”
 
2.b. De vergadering heeft besloten de Vennootschap om te zetten van een commanditaire
vennootschap in een besloten vennootschap (afgekort BV) bedoeld in Boek V van het WVV met
behoud van de rechtspersoonlijkheid.
i. beëindiging van het mandaat de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap:
Ingevolge deze overstap, heeft de algemene vergadering besloten een einde te stellen aan het
mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer Vrints Toon;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ii. De vergadering heeft besloten haar rechtsvorm om te zetten naar deze van een besloten
vennootschap (afgekort BV) bedoeld in Boek V van het WVV en dit met behoud van de
rechtspersoonlijkheid.
Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgesteld dat, overeenkomstig het Verslag van de
Bedrijfsrevisor, hierboven vermeld, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde duizend euro (€ 1 000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, thans nihil, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit ingevolge toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
3. De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap aan te passen, in de zin zoals
hierna bepaald in artikel 3. voorwerp van de nieuwe statuten.
 
4. De vergadering heeft besloten tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met boek V van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
wijziging van het voorwerp (doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « AB-BEKISTING ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
-Bekistingswerken;
-Algemene schrijnwerkerij;
-Het vervaardigen, behandelen, schaven, zagen van hout en houten constructiewerken;
-Het vervaardigen, behandelen van metalen en metalen constructiewerken;
Luik B
-Tussenpersoon in de handel;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
-Handel, aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, afbreken, verbouwen en bouwen van
huizen en alle andere gebouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, het nemen van
patenten en octrooien en alle rechten van niet-materiële aard en alle andere verhandelingen in
binnen- en buitenland die rechtstreeks onrechtstreeks voormeld doel kunnen bevorderen.
-Het uitvoeren van coördinatie bij bouw- en renovatieprojecten;
-Het uitvoeren van veiligheidscoördinatie;
-Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel. Groot- en kleinhandel in
bouwmaterialen, verf, ijzerwaren, elektrisch materiaal (inclusief installatiemateriaal), elektronische en
telecommunicatieapparatuur (inclusief onderdelen en benodigdheden daarvan), niet-elektrische
huishoudapparaten, elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
verlichtingsartikelen en wooninrichting, meubels, vloerbedekking inclusief tapijten
-Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen
en/of milieutechnologie;
-Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in
het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en
subsidieaanvragen; het opmaken van EPC energie prestatie certificaat en EPB energie prestatie en
binnenklimaat, het opstellen van as built plannen.
Daarnaast heeft de vennootschap nog tot doel:
-De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, de distributie en
verkoop via winkels, supermarkten, internet of postorderbedrijven van alsook de studie, het
onderzoek, de reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en
pedicureartikelen, parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke
meer, alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet-, gezondheids- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen
en toestellen voor lichaams-, huid-, haar- en persoonsverzorging en hun accessoires;
-Het uitvoeren van lichaamsverzorgingen en schoonheidsbehandelingen en meer algemeen het
verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer de diensten
verleend in inrichtingen voor schoonheidssalons, thalassotherapie, kuuroorden, massagesalons,
ergotherapie,, para-fysiotherapie, zonnebankcentra, sauna’s, en dergelijke meer;
-De installatie, de inrichting, de verbouwing en de uitrusting van diverse winkels, salons en
therapieoorden bestemd voor de verkoop van producten en/of de verlening van diensten en meer
bepaald voor de beoefening van alle hoger vermelde activiteiten;
-Het inrichten, organiseren en geven allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap;
-de organisatie van evenementen en productlanceringen;
-het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het
kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- het uitbaten van een schoonheidssalon, het verrichten van cosmetische massages en
schoonheidsverzorging;
- het verrichten van werkzaamheden van manicure en pedicure;
- het verlenen van advies van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging inclusief het aanbrengen
van make-up;
- het verrichten van huidverzorging en het uitvoeren van epilaties;
- het uitbaten van haarkap- en schoonheidssalons, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het
kappersvak en totale lichaamsverzorging, inclusief de nagelverzorging voor zowel dames als heren,
en de uitbating van gezondheids-, relaxatie en lichaamsverzorginginstituten, massage- en
schoonheidssalons, zonnebank- en fitnesscentra;
Luik B
- het verzorgen en aanbrengen van alle soorten kunst- en gelnagels;
- scheren en knippen van baarden;
- Groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, shampoos, parfums en kappersbenodigdheden;
- verkoop van alle artikelen van parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsartikelen, make-
up, alsook zepen en detergenten;
- Groot- en kleinhandel in sierjuwelen, geschenkartikelen, kledij en lederwaren;
- Verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen
van make-up
-Het voeren van reclame en promotie voor de verkoop van producten en/of diensten;
-Uitbating Bed and Breakfast en alle hiermee verband houdende horeca activiteiten;
-Uitbating hotel en het verstrekken van logies en alle daarmee verbonden activiteiten;
-Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, inclusief in vakantiehuisjes en appartementen;
-Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
-Groot-, klein- en tussenhandel in- en uitvoer en de commercialisatie op gelijk welke wijze van:
meubelen, kleinmeubelen, geschenkartikelen, decoratiemateriaal, gadgets, verlichting, matrassen en
alle producten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks bij aansluiten;
-De handelsbemiddeling, groot-en kleinhandel, import en export alsmede de fabricatie van alle
producten en artikelen met betrekking tot schilders-, behang- en decoratiewerken zo onder meer
verf, vernis, glaswerk, behangpapier, muurbekledingen, gordijn- en meubelstoffen, alle soorten
vloerbekleding, onderhoudsproducten, decoratieve artikelen;
Voor de uitoefening van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei
aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening duizend
euro (€ 1 000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
(…)
 
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Beperkte vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Luik B
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per aangetekende brief of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
 
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
(…)
Luik B
 
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
31ste van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
(…)
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
(…)
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
 
5. De algemene vergadering heeft voormelde heer Toon Vrints benoemd als niet-statutair bestuurder
Luik B
voor een onbepaalde termijn.
Dit uitoefening van dit mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
6. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle,
Pastoor Van Den Eyndelaan 9.
7. De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met
macht afzonderlijk te handelen : Kantoor Walter Peeters, met maatschappelijke zetel te 2980
Zoersel, Achterstraat 105, alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren
en te wijzigen.
 
Voor eensluidend uittreksel.
Notaris Christophe Cootjans te Schilde