Ondernemingsnr : 1010529865
Naam
(voluit) : GBS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Watertorenstraat 2
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel op 2 september 2024, ter
registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden
genomen:
 
1. Wijziging naar collegiaal bestuursorgaan en aanpassing van artikelen 12 en 13 van de statuten
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de bevoegdheden van het bestuursorgaan,
wanneer de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder, te wijzigen, waarbij de
default regeling van artikel 5:73 §1, eerste lid WVV, zoals voorzien in de huidige statuten, wordt
vervangen door een collegiaal bestuursorgaan waarbij alle bestuurders samen dienen te handelen.
Bijgevolg worden de navermelde artikelen in de statuten gewijzigd zoals hierna vermeld:
* Artikel 12 van de statuten wordt in fine aangevuld met de volgende bepalingen:
“Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
* Artikel 13 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.”
 
2. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer SOERS Maikel, geboren te Neerpelt op 17 maart 1995, wonende te 3930 Hamont-Achel,
Watertorenstraat 55.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij verklaart bovendien niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
 
3. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te bezorgen.
 
4. Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
 
5. Volmacht administratieve formaliteiten
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend
aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer 0451.657.041), met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.