Ondernemingsnr : 0400834781
Naam
(voluit) : KIPPENHOF VERHAEGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 22 bus A
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 25
oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Kippenhof Verhaegen de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tweeduizend negenhonderdvierenzeventig euro
tweeënzeventig cent (€ 2.974,72), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering het mandaat van de heer Verhaegen
Eddy als bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan haar voorwerp, luidende
als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Kippenhof Verhaegen.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel van onder andere geslachte kippen, gebraden
kippen, diverse kippenvlees en andere geslachte neerhofdieren;
- aankoop en verkoop van onder andere bereide kipproducten, ribbenvlees, charcuterie, eieren,
kaas, diverse zuivelproducten, wijn, diverse diepvriesproducten en voeding;
- aankoop en verkoop van levende kippen, vetkippen en kalkoenen;
- aankoop en verkoop van dierenvoeders.
De opgesomde activiteiten dienen in de meest uitgebreide zin opgevat en behelzen ook daden die
hiermede gewoonlijk verband houden.
b) De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer.
c) De vennootschap mag onder meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen
in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
d) De vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
e) De vennootschap mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp
aankopen, uitbaten of afstaan.
f) De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving
op aandelen, deelneming of op gelijke welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
woensdag van juni om twintig uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Zandstraat 22 A. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten