Ondernemingsnr : 0479 859 493
Naam
(voluit) : LIBERECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue du Faucon , 34
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing-statuten (coordinatie, overige wijzigingen), ontslagen,
benoemingen
Ingevolge akte verleden voor notaris Angélique RATZ te Rixensart (Genval) op 21 december 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LIBERECO"
met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue du Faucon, 64, volgende beslissingen heeft genomen:
1º Zetelverplaatsing
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar het Waals Gewest.
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1380 Lasne, rue Bois Eloi, 46.
2° De bevestiging dat de statuten nooit in het Nederlands zijn vertaald na de verplaatsing van de
maatschappelijke zetel naar het Vlaamse Gewest.
3ºBeslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4° Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 €) en de wettelijke reserve (0,00 €) van de vennootschap, hetzij 18.600,00
€, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermo-gensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5° Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Aangezien de maatschappelijke zetel verplaatst is naar het Waalse Gewest, zijn de statuten opgesteld in
het Frans.
( ... )
6° Opdracht aan ondergetekende notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie van de statuten.
De enige aandeelhouder besluit ondergetekende notaris opdracht te geven de coördinatie van de statuten
op te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met het voorgaande besluit, en ervoor te zorgen dat deze
bij de administratie van de vennootschap wordt gedeponeerd.
7º Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
- Meneer GENON David, hier aanwezig en die aan-vaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
8° Bevoegdheden
De enige aandeelhouder verleent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit
te voeren.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Angélique Ratz Notaris te Rixensart (Genval)