Nº d'entreprise : 0878 577 401
Nom
(en entier) : HAELVOETPHARMA
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Place de la Paix 17 à 1140 Evere	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - nomination - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 31/12/2024 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Madame Ingrid Haelvoet
domiciliée à 1140 Evere, L. Vandenhovenstraat 26.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Madame Ingrid Haelvoet, en
sa qualité d'administrateur, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de
leur démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire,
en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle à octroyer à Madame Ingrid Haelvoet, en sa qualité
d'administrateur, pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en
cours jusqu'à la date de démission.
3. Nomination d'un nouvel administrateur unique
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur Holding Sidani Pharma SRL, dont le siège est située
à Place de la Paix 17 - 1140 Evere, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
1016.352.439 (RPM Bruxelles francophone).
L'actionnaire unique confirme, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 01/01/2025.
L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par Holding Sidani Pharma SRL, de
Monsieur El-Masri El-Sidani Mohamad, domicilié à 1480 Tubize, rue du Parc 19, comme son représentant
permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
L'actionnaire unique précise que le mandat d'administrateur de Holding Sidani Pharma est exercé à titre
rémunéré.
L'administrateur précité (et son représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas
faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
4. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay
4/ Sacha Moreau.
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Léa Crahay
Mandataire