Ondernemingsnr : 0689814807
Naam
(voluit) : EootB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 46
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op
achttien september tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0993, verleden op 18 september 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 28
september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28145 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "EootB", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Leliestraat 46, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "EootB" naar "Engineers out of the
Box", afgekort "E.o.o.t.B.", met ingang vanaf 18 september 2023.
Voormelde benamingen werden in artikel 1 van de nieuwe statuten opgenomen.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke
reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij
toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van acht duizend zestig euro (8.060,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4) Lezing werd gegeven van het verslag van achttien september tweeduizend drieëntwintig
(18/09/2023) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp wat samengevat kan worden als de slogan:
"Kennis en kunde van ingenieurs - met een maatschappelijke missie."
De basis bron van inkomsten is zuiver ingenieurswerk:
Als "freelance-ingenieur" of "consultant" "engineering" aanbieden aan klanten die technische en
organisatorische kennis willen inhuren.
Een ingenieur is breed opgeleid en tegelijk vaak enkel gespecialiseerd in een specifiek vakgebied.
Wij willen vooral onze brede kennis toepassen op een ruim scala van mogelijkheden en op die
manier meerwaarde bieden.
Het de vooral ook de ambitie om een waaier aan mogelijkheden in nevenactiviteiten te gaan
aanbieden: kennis, producten en faciliteiten.
Samengevat is het "Lean leven" wat wij willen gaan aanbieden als totaalpakket.
Bedrijven zoeken naar optimalisaties in hun processen. Bij particulieren is dat echter een
onontgonnen terrein.
Beide ingenieurs willen hun beroepservaring inzetten om bijvoorbeeld anders om te springen met de
afvalstroom of energiegebruik. In vrijwel elk gezin is er nog veel marge om een kleinere ecologische
voetafdruk te hebben. Vanuit onze ingenieurs-achtergrond willen wij tips en richtlijnen aanleveren
waarmee iedereen kan leren hoe een leefbaardere toekomst vorm kan krijgen.
Op onze privé landbouwgrond willen we alternatieve landbouwactiviteiten uitbouwen zoals vergeten
groenten kweken, zeldzame plantensoorten vermeerderen enzovoort.
Aandeelhouder "master in science -ing. Marijke Verhaert" combineert haar kennis van
ingenieur/chemicus met een herboriste opleiding. Zij zal in bijberoep exploreren welke mogelijkheden
er zijn voor aanwenden van planten en (geneeskrachtige) kruiden en de meerwaarde die in de natuur
te vinden is voor gezonde voeding. Zij zal als raadgever (consulent) advies geven om
levenspatronen bij te sturen. Verkoop van eigen producten is dan een optie.
Aandeelhouder "master in science -ing. Jan Courtois" zal verder ook creatieve realisaties ontwerpen
voor nichemarkten. Bij eigen verbouwingswerken zijn reeds vele technische inventieve oplossingen
ontwikkeld. Deze bijzondere creaties toepassen in andere renovaties - op basis van consultancy of
zelf handen uit de mouwen steken (verbouwen particuliere woningen) - is het doel.
Ook "praktische kunst" sluit daarbij aan. Iets inventiefs kan tegelijk heel mooi en functioneel zijn. Zo
zijn er al ettelijke concepten uitgewerkt, zoals bloembakken; een boomhut; een rijdende kachel;
enzovoort. Dat beoogt voornamelijk verkoop aan  particulieren.
Het uitbouwen van een netwerk van mensen die onze ontmoetingsruimte en de tuin-faciliteiten
wensen te gebruiken is een ideaal waar we aan willen werken. Wij willen een kenniscentrum en
"thuisbasis" aanbieden voor wie interesse heeft in een nieuwe tijd verhaal.
Daarbij kan aansluiten: verhuur van de grote zolder aan bijvoorbeeld yoga-groepen; of
meditatiegroepen of als vergaderruimte. Met mogelijk een hapje en een drankje - uit eigen kweek -
als extra service.
Een ingenieur wordt verwacht dat dat een bureaujob is. Beide aandeelhouders willen zich niet laten
opsluiten in die enge visie. Wij willen meer uit onze kennis halen; en er vooral ook maatschappelijk
meer mee gaan doen.
Die bureaujob is ook een inperking van praktische mogelijkheden.
Zonder de ambitie te hebben om een vakman te zijn op alle vlakken zijn er tig domeinen waar we
met "handen uit de mouwen" steken om meerwaarde te creëren valt. Zaken maken of verbouwen is
absoluut de bedoeling.
Vanuit deze ideologie willen wij eveneens onbezoldigde taken opnemen en vrijwilligerswerk
behartigen als maatschappelijke dienstverlening.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de naam van de vennootschap, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, werd
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Engineers out of the Box",
afgekort "E.o.o.t.B.", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één februari tweeduizend a
chttien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op éénentwintig mei om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van aandelen of
effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) Verlening van de machtiging aan de heer COURTOIS Jan, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer COURTOIS Jan Jozef Luk, geboren te Leuven op zestien oktober negentienhonderd
vijfenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leliestraat 46.
2. Mevrouw VERHAERT Marijke Gusta Goddfrieda, geboren te Borgerhout op veertien augustus
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leliestraat 46.
Voornoemde bestuurders verklaren hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij
niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leliestraat 46.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal statutenwijziging d.d. 18 september 2023;
- bijzonder verslag bestuursorgaan d.d. 18 september 2023;
- coördinatie statuten per 18 september 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris