Ondernemingsnr : 0471704268
Naam
(voluit) : BABYCENTER DECORATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Basiliekstraat 29
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 17/12/2020, waarbij de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap besloten
vennootschap "BABYCENTER DECORATIE", met zetel te 1500 Halle Basiliekstraat 29,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE
471.704.268/RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en ver-enigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene ver-gadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV) zal aannemen, zijnde de rechtsvorm die
het beste aansluit bij een “bvba”.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de tekst van artikel 1 van de statuten zal worden vermeld:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-nootschap. ».
3. Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap be-dragen : zestienduizend honderdzevenennegentig euro drieënder-tig cents (€
16.197,33) en duizend achthonderd negenenvijftigd euro twintig cents (€ 1859,20) wettelijke reserve,
welke van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Een bedrag van tweeduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cents (€ 2394,68) is nog
niet volgestort en be-treft het nog niet gestort deel van het kapitaal dat moet wor-den omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen ».
In de statuten van de vennootschap zal worden vermeld dat er 750 aandelen werden uitgegeven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de moge-lijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) zal worden ver-vangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaat-sen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te passen
:
a/gelet op de nieuw te hanteren terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
bijvoorbeeld:
• de term “burgerlijk” wordt vervangen door “bijzonder”;
• de term “doel” wordt vervangen door “voorwerp”.
b/gelet op de beslissing om een handelspand aan te kopen ten-einde ook in het Waalse Gewest
handelsactiviteiten te ontplooi-en en binnen dat kader de nodige financieringen aan te gaan teneinde
dat handelspand te verwerven, wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
 
Er wordt besloten om vanaf heden het volgende voorwerp te aan-vaarden en aan te nemen voor de
vennootschap, te weten:
“De vennootschap heeft tot doel:
- alle hoegenaamd industriële, commerciële, financiële, roeren-de of onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met de invoer, uitvoer en verkoop in groothandel,
halfgroothandel en kleinhandel van meubels, meu-belartikelen, versieringsartikelen en hun
onderhoud;
- de invoer, uitvoer, verkoop in groothandel, halfgroothandel en kleinhandel van speelgoed,
verzorgingsmateriaal, kledij, ac-cessoires en allerhande andere benodigdheden voor kinderen en
baby’s;
- de verkoop via het internet van de genoemde producten;
- interieurinrichting en interieurdecoratie in de breedste zin van het woord;
- organisatie van beurzen en seminaries.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van
derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord daarin begrepen, het
onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het
buitenland.
Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle hande-lingen verbonden aan een onroerend
goed. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of
persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen
verdelen in loten, promotiever-richtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere tech-nische
bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als bestuurders, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of onderne-mingen.
De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit
verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of ven-nootschappen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle onder-nemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat;
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt acht.”
Een exemplaar van het verslag van de bestuurder omtrent de doelswijziging wordt in bijlage aan
deze akte gehecht.
6. Zesde besluit.
De algemene vergadering beslist om voortaan het aandelenregis-ter in elektronische vorm bij te
houden.
De notaris krijgt de bevoegdheid om dit elektronisch aandelen-register te activeren voor de
vennootschap.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te pas-sen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de besluiten genomen hiervoor onder de punten 1 tot en met 6, zonder verder
evenwel een wijziging aan de brengen aan: de naam van de vennootschap en de datum en het uur
van samenkomst van de gewone algemene vergadering en de looptijd van het maatschappelijk
boekjaar.
Inzake het voorwerp van de vennootschap, wordt wel gepreciseerd dat de term “(maatschappelijk)
doel” wordt vervangen door “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennoot-schap.
Zij verkrijgt de naam « BABYCENTER DECORATIE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaat-sen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- alle hoegenaamd industriële, commerciële, financiële, roeren-de of onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met de invoer, uitvoer en verkoop in groothandel,
halfgroothandel en kleinhandel van meubels, meu-belartikelen, versieringsartikelen en hun
onderhoud;
- de invoer, uitvoer, verkoop in groothandel, halfgroothandel en kleinhandel van speelgoed,
verzorgingsmateriaal, kledij, ac-cessoires en allerhande andere benodigdheden voor kinderen en
baby’s;
- de verkoop via het internet van de genoemde producten;
- interieurinrichting en interieurdecoratie in de breedste zin van het woord;
- organisatie van beurzen en seminaries.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van
derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord daarin begrepen, het
onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het
buitenland.
Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle hande-lingen verbonden aan een onroerend
goed. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of
persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen
verdelen in loten, promotiever-richtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere tech-nische
bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als bestuurders, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of onderne-mingen.
De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit
verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of ven-nootschappen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle onder-nemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat;
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volge-storte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenre-digheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
...
Artikel 7bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters gedeeltelijk geboekt
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van achttienduizend zesenvijftig euro
Luik B
drieënvijftig cents (€ 18.056,53), die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-
voorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wor-den zij niet vermoed eveneens op
deze onbeschikbare eigen ver-mogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
...
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op el-ke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kostelo-ze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigen-dom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van ef-fecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegre-pen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obliga-ties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de over-dracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen of van de stemrechten op de al-
gemene vergadering hem toebehoren.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de an-dere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aan-deelhouders, binnen de 30 dagen
na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefe-nen binnen de 30 dagen van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht per aangetekende brief aan het bestuursorgaan of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorge-schreven
termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aan-wassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, op-nieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30
dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voor-kooprecht kunnen uitoefenen op
de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in ver-houding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder op-splitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstel-len voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uit-
geoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30
dagen kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voor-gaande alinea’s wordt
uitgeoefend, worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aange-
duid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt
Luik B
deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 30 dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan
moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 10 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de
kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend
aan het bestuursorgaan bij aan-getekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de ven-
nootschap, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de
deskundige vastgestelde prijs.
Indien tengevolge van de verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waar-voor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedra-gen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkoop-recht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een inte-rest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde beteke-ningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de da-tum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzen-ding per e-mail.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mu-tatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden ge-daan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhou-der, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere be-stuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegd-heden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van
bestuurders) vormen. Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij
ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college van bestuur-ders
kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder is, dan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders, die gezamen-lijk optreden.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuur-der al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de alge-mene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en ver-plaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de verte-genwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, op-dragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere last-hebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeel-houders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring on-
dertekenen.
...
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, een-parig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegd-heid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
...
2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschre-ven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten ge-schorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-gadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een be-stuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhou-der die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt be-waard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Ko-pieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegen-woordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire be-palingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toe-gekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algeme-ne vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt ge-
steld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennoot-schap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergade-ring.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke vol-gende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aande-len.
…
Artikel 19. Verdaging
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het lopende boekjaar of op het
resultaat van het vorig boek-jaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een
interimdividend uit te keren naar de voorschriften van het Wet-boek van Vennootschappen en
Verenigingen en dit binnen de gren-zen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslis-sing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen ver-eist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aan-gewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere veref-fenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun ver-goeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de ver-effening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her-stelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bij-komende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volge-storte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhou-ding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
al-le aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buiten-land wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffe-naar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mede-
delingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij
geen andere woonplaats heeft geko-zen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 27. Gemeen recht
…
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (ex-zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar func-ties en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw VERHULST Christine, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart haar benoeming tot niet-
statutaire bestuurder te aan-vaarden.
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens an-dersluidende latere beslissing van
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering be-slissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (ex-zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaten.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle
Basiliekstraat 29.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekend-gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
12. Uitvoeringsmachten.
Luik B
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Gevolgd door de handtekening van de notaris.
Wordt eveneens neergelegd in het vennootschapsdossier: de uitgifte van de akte en de statuten van
de vennootschap.