Ondernemingsnr : 0862924965
Naam
(voluit) : K.C.M.-BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meirenstraat 8
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 22 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “K.C.M.-
BEHEER” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
-              De heer MINTJENS Carl, geboren te Brecht op 7 juni 1967 , wonende te 2390 Malle,
Meirenstraat 10;
-              De besloten vennootschap “FVDH BEHEER”, rechtspersonenregister Brussel
0806.352.783, met zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 53-55, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand, geboren te Hasselt op 31
juli 1958, wonende te 8421 De Haan, Louisalaan 6;
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
-              De heer MINTJENS Carl, voornoemd;
-              De besloten vennootschap “FVDH BEHEER”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VANDERHOYDONCK Francis, voornoemd;
Beiden alhier vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden na te hebben
bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “K.C.M.-BEHEER”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000). Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestig (65) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 65, met een fractiewaarde van 1/65ste van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders of door één afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
-              De controle op hun beheer of participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke
mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;
-              De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende
waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen alle mogelijke
verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om bestuurdersmandaten uit te oefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke¬lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be¬langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen¬hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik¬keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be¬zorgen of de afzet van haar pro¬ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle¬nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde donderdag van de maand mei om zeventien (17.00) uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht wordt verleend aan:
mevrouw MATTHIJS Nancy Victorina Gustaaf, geboren te Antwerpen op 13 november 1963 ,
wonende  te 2980 Zoersel, Goudbloemlaan 31, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering.
Zij benoemen met ingang vanaf heden als afgevaardigd bestuurder en persoon gelast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap de heer MINTJENS Carl, voornoemd en alhier
vertegenwoordigd als gezegd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden na te hebben bevestigd niet
te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.Voor eensluidend uittreksel,
afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).