Ondernemingsnr : 0760 989 249
Naam
(voluit) : Ferrem
(verkort)
Rechtsvorm : BV	-
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 35/2 2460 Kasterlee	-
-----
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Heden op 1 april 2025 om 18 u. is op de zetel van de Vennootschap het bestuursorgaan van de
-	Vennootschap bijeengekomen.
Volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
--
Mevrouw Hanne Baeyens wonende te Nieuwstraat 20 2460 Tielen
----
Hetzij alle leden van het bestuursorgaan.
Als voorzitter van deze vergadering wordt mevrouw Hanne Baeyens aangesteld, die vaststelt dat het
bestuursorgaan rechtsgeldig is samengesteld, zodat dit kan beraadslagen en beslissen over de	-
agendapunten.
Agenda
Het bestuursorgaan is bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Beraadslaging - Stemming
Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De huidige zetel van de Vennootschap is gelegen te: Turnhoutsebaan 35 bus 2 2460 Kasterlee.
Art. 2:4 WVV bepaalt dat het bestuursorgaan bevoegd is de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het adres van de Vennootschap is niet opgenomen in de statuten en de zetel wordt niet verplaatst naar
een ander Gewest.
Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Nieuwstraat 20 2460
Tielen vanaf 1 april 2025.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer NATHALIE DOM en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze vergadering van het
bestuursorgaan gesloten.
De notulen van deze vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
Opgemaakt te Tielen op 01/04/2025.
Naam: Hanne Baeyens
Hoedanigheid: voorzitter en bestuurder