Ondernemingsnummer :
0645662979
Benaming :
(voluit) :
Copal Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Copal Holding" , waarvan
de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van
bestuur over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de
kapitaalverhoging en van het verslag van de commissaris bevattende een beschrijving van de
voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 29 juni 2018, opgesteld door de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5,
vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, luiden letterlijk als volgt :
"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV COPAL HOLDING, bestaat uit de inbreng
van een schuldvordering op CID Lines NV, door de NV COPAL INVEST, vertegenwoordigd door de
heer Remko HILHORST en NV BRUKO, vertegenwoordigd door de heer Koen BRUTSAERT, voor
een inbrengwaarde van 4.285.714 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de
voorafgaande inbreng van de schuldvordering ten bedrage van 4.285.714 EUR op CID LINES NV,
door de Stichting Administratiekantoor COPAL INVEST, een stichting naar Nederlands recht, in het
kapitaal en de onbeschikbare reserves van COPAL INVEST NV, van oordeel
    1.  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Luik B
    2.  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.158.489 aandelen van de NV COPAL
HOLDING, zonder vermelding van nominale waarde.
Roeselare, 29 juni 2018
(volgt de handtekening)
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Veerle Catry".
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 4.158.489,00 EUR om het
van 142.781.055,00 EUR te brengen op 146.939.544,00 EUR, door de uitgifte van 4.158.489 nieuwe
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
naamloze vennootschap "Copal Invest", aandeelhouder, van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering die zij heeft ten laste van de naamloze vennootschap "CID Lines", met
maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, en welke uitvoerig beschreven staat in het
verslag van de commissaris.
(...)
Uitgiftepremie
Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering 4.285.714,00 EUR bedraagt,
wordt een bedrag van 127.225,00 EUR geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".
Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan de naamloze vennootschap "Copal Invest", de
4.158.489 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIERDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 127.225,00 EUR, te boeken
op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging zoals vereist in artikel 184 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzesenveertig miljoen
negenhonderdnegenendertigduizend vijfhonderdvierenveertig euro (€ 146.939.544,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesenveertig miljoen negenhonderdnegenendertigduizend
vijfhonderdvierenveertig (146.939.544) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
het verslag van de raad van besggtuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel
602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris