Ondernemingsnummer :
0434873269
Benaming :
(voluit) :
PASSIM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lodewijk Verheijenstraat 2
2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 27 augustus 2019,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap PASSIM GROUP in het kort PASSIM, gevestigd te
2900 Schoten, Lodewijk Verheijenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen met ondernemingsnummer 0434.873.269, met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit het lopende boekjaar van de vennootschap, normaal eindigend op
éénendertig augustus tweeduizend negentien, te verlengen tot éénendertig juli tweeduizend twintig.
De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap in de toekomst zal lopen van één
augustus van een jaar tot éénendertig juli van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 27 van de statuten aan te
passen en te vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één augustus van ieder jaar en eindigt op éénendertig
juli van het daaropvolgende jaar.”.
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van de maand januari tweeduizend éénentwintig te achttien uur.
De vergadering besluit dat de jaarvergadering in de toekomst zal plaatsvinden op de tweede vrijdag
van de maand januari te achttien uur.
De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 18 van de statuten aan te
passen en te vervangen door volgende tekst :
“De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand januari, om achttien uur, in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingen zou worden aangeduid.”.
Vijfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid KREAFINITY, met zetel te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92b, met
ondernemingsnummer 0806.029.913 en haar zaakvoerders en aangestelden, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling:
    1.  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande en huidige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de kruispuntenbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    2.  alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
    3.  de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
    4.  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
Luik B
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,
Notaris Thierry Raes