Ondernemingsnr 0805.222.338
Naam
SPIRAEA	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Evangeliestraat 194
9220 Hamme
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2024 door Meester ANNELIES VERSTRAETE,
notaris, te Sint-Niklaas met standplaats te Sinaai,
Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"SPIRAEA", met zetel te 9220 Hamme, Evangeliestraat 194, BTW BE0805.222.338, rechtspersonenregister Gent
afdeling Dendermonde BE0805.222.338.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Verstraete Annelies te Sinaai op 29 augustus 2023, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2023 onder nummer 23385511.
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
1) De vergadering verklaart eerder reeds kennis te hebben gekregen van het verslag van het bestuursorgaan
van 28 november 2024, waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht en het verslag
van 10 december 2024 van de bedrijfsrevisor met name de besloten vennootschap VCLJ BEDRIJFSREVISOREN
met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, RPR0816.796.121, vertegenwoordigd door H. Van Cakenberghe,
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 26 november
2024.
2) De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe met naleving van de volgende voorwaarden:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Uit het verslag van de revisor blijkt dat de schulden aan derden die staan vermeld in de staat van actief en
passief intussen werden betaald. De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap en de "Overige vorderingen
lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en der Directe Belastingen"
teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder welke aldus gerechtigd zal zijn om gezegde
vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
3) De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
4) De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 9220 Hamme,
Evangeliestraat 194.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Kypriotis
Spyridon, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
De vergadering steit verder nog vast dat er geen onroerende goederen behoren tot het patrimonium van de
vennootschap.
5) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV KODECOFISK met zetel te 9300 Aalst, Zwarte
Zustersstraat 21 bus B1, RPR 1011.460.273, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte ontbinding, verslag bedrijfsrevisor en bestuursorgaan.
Voor ontledend uittreksel
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)