Ondernemingsnr : 0818 588 839
Naam
(voluil) : IGE Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Dennendreef 1 - 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : Naamswijziging - statutenwijziging
"STATUTENWIJZIGING"
IGE Consult
Vennootschap Onder Firma
In het jaar tweeduizend vierentwintig op 04 september om 13.00 uur wordt de bijzondere algemene
vergadering van de VOF IGE Consult gehouden op de maatschappelijke zetel te 3140, Dennendreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE 0818.588.839.
opgericht bij onderhandse akte op vijftien augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van zestien september tweeduizend en negen onder nummer 09136329. De
statuten werden gewijzigd door de bijzondere algemene vergadering van 08 december 2020, gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad onder nummer 20153641.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Geeraerts Ivan als voorzitter en mevrouw Somers Tina als
secretaris en stemopnemer.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermeld aantal aandelen:
De heer Geeraerts Ivan, wonende te 3140 Keerbergen, Dennendreef 1, nationaal nummer ( ... ),
gehuwd eigenaar van 90 aandelen.
Mevrouw Somers Tina, wonende te 3140 Keerbergen, Dennendreef 1, nationaal nummer ( ... ),
gehuwd eigenaar van 10 aandelen.
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen.
Zaakvoerder
De zaakvoerder, de heer Geeraerts Ivan wonende te 3140 Keerbergen, Dennendreef 1, benoemd op de
bijzondere algemene vergadering van 10 november 2017 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 19 februari 2018 onder nummer 18033938, is aanwezig.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1.Wijziging van de naam in "Creativity & Co";
2.Wijziging van het boekjaar en aanpassing van de huidige statuten tot verlenging van het lopende boekjaar.
3.Wijziging van de datum van de jaarvergadering en aanpassing van de huidige statuten
4.Benoeming zaakvoerder
5.Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
6.Volmacht administratieve formaliteiten
B. Vaststellingen
1.De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere
maatschappelijke effecten.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3.De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen
statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5.De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat
ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de vermelde punten van de agenda te beraadslagen en
te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van
stemmen.
EERSTE BESLUIT
De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden de maatschappelijke benaming te
wijzigen in "Creativity & Co"
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar van de vennootschap, in de toekomst te laten lopen vanaf
1 oktober tot 30 september van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van het artikel boekjaar van de statuten gewijzigd worden
en luiden als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september"
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2024 af te
sluiten op 30 september 2024.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar 30 maart om 20.00
uur. In uitvoering van deze beslissing zal het artikel omtrent de Algemene vergadering van de statuten
gewijzigd worden en luiden als volgt:
"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op 30 maart om 20.00 uur".
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal
gehouden worden op 30 maart om twintig uur van het jaar tweeduizend vijfentwintig.
VIERDE BESLUIT
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Somers Tina,
wonende te 3140 Keerbergen, Dennendreef 1 als zaakvoerder te benoemen van de vennootschap en dit
met ingang vanaf 01/10/2024.
Het mandaat, hetwelk zij aanvaardt, zal bezoldigd zijn. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van
stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren,
met name:
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
1 .- Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een volmacht voor administratieve formaliteiten aan M-Account Services BV, te
3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 209 met KBO-nummer 0771.967.174 vertegenwoordigd door haar
bestuurder Marnik Slingers, of vertegenwoordigd door één van haar aangestelde, afzonderlijk handelend
bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen,
het verzorgen van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het
mandaat waarmee hij belast is.
De vennoten machtigen M-Account Services BV om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap. Bovendien machtigen de vennoten iedere medewerker van het Accountantskantoor tot het
ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden evenals de verwerking
van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister eStox. Tevens wordt gemachtigd
om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en
wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan M-
Account Services BV door de vennootschap.
--- SLUITING VAN DE VERGADERING.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 13.45 uur geheven.
--- Aldus opgemaakt op plaats en datum als vermeld en, na goedkeuring, ondertekend door de leden van het
bureau en door de overige vennoten die hierom hebben verzocht.
Keerbergen, 04 september 2024
Geeraerts Ivan
Zaakvoerder
Tegelijk neergelegd: Notulen algemene vergadering