Ondernemingsnr : 0441872810
Naam
(voluit) : MARC VAN RUYSKENSVELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roomstraat 14
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 10 mei 2021, blijkt dat de algemene vergadering heeft
beslist:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Invoeren van de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend door het bestuursorgaan.
4. Invoeren van de mogelijkheid tot netting tussen vorderingen van de bestuurders/aandeelhouders
van de vennootschap.
5. Ontslag van de huidige zaakvoerder, de heer Van Ruyskensvelde Marc, wonende te 9160
Lokeren, Hillarestraat 27. 
Beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Van Ruyskensvelde Davy, wonende te 9820 Merelbeke, Polderstraat 94;
- de heer Swenden Koen, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 277,
- mevrouw Van Ruyskensvelde Sylvie, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 277.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
6. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap door toevoeging van volgend
artikel aan de statuten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bvoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de 
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders dienen met unanimiteit te beslissen over het aangaan, wijzigen of beëindigen van
verbintenissen van welke aard ook, waarvan de financiële impact voor de vennootschap de waarde
van 10.000 EUR overschrijdt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behalve verbintenissen die een financiële impact van 10.000 EUR overschrijden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «MARC VAN
RUYSKENSVELDE».
Luik B
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. [...]
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- kleinhandel in goud- en zilverwerk en juwelen, uurwerken, optische artikelen. Herstelling van
uurwerken en juwelen.
- de kleinhandel in geschenkartikelen
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangende
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. [...]
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend zesenzeventig (12.076) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Ingeval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders in het bezit van alle aandelen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
De aandeelhouder moet hiervan voorafgaandelijk de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan
in kennis stellen. De kennisgeving (hierna de "Eerste Kennisgeving") moet per aangetekende brief
gebeuren, met:
(i)  aanduiding van het aantal waarvan de Overdracht beoogd wordt;
(ii) de naam, het adres en beroep van de kandidaat-overnemer alsook van de economische eigenaar
mocht deze verschillend zijn van de juridische eigenaar,
(iii)     de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per aandeel, en
(iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.
De Eerste Kennisgeving geldt als een aanbod van de aanbiedende aandeelhouder aan de andere
aandeelhouders tot overdracht van de aandelen die zij in de vennootschap aanhouden tegen de erin
bepaalde voorwaarden. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven
procedure niet volledig is afgewikkeld.
Aandeelhouders komen uitdrukkelijk overeen dat een overdracht tegen een andere prijs dan geld,
behalve in geval van vererving, of begunstiging van de erfgenamen in de rechte lijn, niet is
toegelaten. 
9.1  Voorkooprecht
De andere aandeelhouders beschikken vanaf de Eerste Kennisgeving over een termijn van twee
maanden (hierna de “Eerste periode”), om hun voorkooprecht uit te oefenen op de aangeboden
aandelen. Elk van de andere aandeelhouders kan dit voorkooprecht uitoefenen op alle of op een deel
van de aangeboden aandelen.
9.2  Uitoefening
De andere aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, zullen de aanbiedende
aandeelhouder en het bestuursorgaan hiervan in kennis stellen middels een aangetekend schrijven.
De poststempel geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht.
9.3  Resultaat uitoefening voorkooprecht
(i)  Indien het aantal aangeboden aandelen overeenstemt met het aantal aandelen waarvoor het
voorkooprecht is uitgeoefend, stelt het bestuursorgaan de aanbiedende aandeelhouder en de andere
aandeelhouders hiervan in kennis (hierna de "Tweede Kennisgeving") binnen zeven (7)
kalenderdagen na verloop van de Eerste Periode.
(ii) Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend, het aantal aangeboden
Luik B
aandelen overtreft, worden de aangeboden aandelen toegewezen overeenkomstig het aantal
aandelen waarvoor elk van hen hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, of in voorkomend geval
volgens de verhouding die door hen in onderling overleg is afgesproken, of bij gebreke hiervan in
evenredigheid met het aantal aandelen dat elk van hen bezit. Het bestuursorgaan stelt de
aanbiedende aandeelhouder en de andere aandeelhouders binnen zeven (7) kalenderdagen na
verloop van de Eerste Periode middels de Tweede Kennisgeving in kennis van het aantal aandelen
dat aan elk van de andere aandeelhouders werd toebedeeld.
(iii)     Indien het voorkooprecht niet op alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, dan vervalt het
voorkooprecht van alle andere aandeelhouders. Het bestuursorgaan geeft hiervan kennis aan de
aanbiedende aandeelhouder en aan alle andere aandeelhouders binnen zeven (7) kalenderdagen na
verloop van de Eerste Periode middels de Tweede Kennisgeving.
9.4  Prijs en Eigendomsoverdracht
De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is de prijs aangeboden door de derde
kandidaat-overnemer, zoals vermeld in de Kennisgeving, tenzij de aandelen worden overgedragen
ingevolge vererving.
Dan wordt de prijs bepaald door BV Figurad Bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0423.109.644 tenzij de partijen anders overeenkomen en
de partijen in onderling overleg twee deskundigen aanstellen aangesloten bij het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt benoemd op voordracht van de erfgenaam of
legataris van de gewezen aandeelhouder en de andere deskundige wordt benoemd op voordracht
van de begunstigden van het voorkooprecht. De voordrachten van de deskundigen dienen te
gebeuren binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving bedoeld
in dit artikel. De niet aanstelling van een deskundige door de begunstigden van het voorkooprecht zal
gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht. Niet-uitoefening of verzaking aan het
voorkooprecht. Niet-uitoefening van of verzaking aan het voorkooprecht impliceert de uitdrukkelijke
goedkeuring van de aandeelhouders met de overdracht.
Binnen een periode van één maand volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door hen
begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de kandidaat-Overdrager, erfgenamen of legatarissen
van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigden van het voorkooprecht. De deskundigen
zullen zich bij de begroting laten leiden door ‘relevante marktprijzen’, waarmee wordt bedoeld de
prijzen voor de aandelen van vennootschappen in vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt.
Indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van één
maand na hun benoeming zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde
deskundige aanstellen die binnen drie weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen
de door hen berekende prijs mee in een verslag dat zij gelijktijdig aan de erfgenamen of legatarissen
van de gewezen aandeelhouder en de begunstigden van het voorkooprecht meedelen.
Binnen een termijn van veertien dagen na datum van de kennisgeving uitgaande van de
deskundigen licht de begunstigde van het voorkooprecht door middel van een kennisgeving de
erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder in van het feit of hij al dan niet het
voorkooprecht op de aandelen wenst uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke kennisgeving door de
begunstigde binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkooprecht op slechts een deel
van de betrokken aandelen geldt als definitieve verzaking aan het voorkooprecht, wat de
uitdrukkelijke goedkeuring van deze begunstigde met de overdracht impliceert.
De prijs dient aan de verkopende aanbiedende aandeelhouder te worden betaald binnen vijftien (15)
kalenderdagen vanaf de Tweede Kennisgeving zonder interest. De overdracht van de aangeboden
aandelen gebeurt bij volledige betaling van de prijs. De overdracht van de aangeboden aandelen
wordt door het bestuursorgaan op dat ogenblik ingeschreven in het aandeelhoudersregister.
9.5. Niet-uitoefening voorkooprecht
Indien geen voorkooprechten werden uitgeoefend of indien de voorkooprechten vervallen zijn, kan de
aanbiedende aandeelhouder de aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen
overeenkomstig de prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving binnen een termijn van dertig
(30) kalenderdagen vanaf de Tweede Kennisgeving, (hierna de "Tweede Periode"). De aanbiedende
aandeelhouder brengt het bestuursorgaan en de overige aandeelhouders per aangetekende brief,
ten laatste tien (10) kalenderdagen na de Tweede Periode (hierna de “Derde Kennisgeving”), van de
eventuele overdracht van de aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer op de hoogte.
Indien de aangeboden aandelen niet werden overgedragen binnen de Tweede Periode, kunnen deze
niet meer overgedragen worden, tenzij de procedure zoals hiervoor vermeld, opnieuw volledig wordt
gevolgd.
ARTIKEL 9BIS   ORGANISATIE VAN HET VOORKOOPRECHT IN GEVAL VAN OVERDRACHT BIJ
OVERLIJDEN
Ingeval van een overdracht bij overlijden wordt de voormelde procedure zoals bepaald in art. 9
mutatis mutandis toegepast zoals hierna verder bepaald, doch met dien verstande dat de te koop
aangeboden aandelen moeten gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar
Luik B
een verkoop door de kandidaat-overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden.
Bij overdracht bij overlijden zal de Eerste Kennisgeving vervangen worden door een kennisgeving
uitgaande van een belanghebbende partij (zijnde elke aandeelhouder van de vennootschap en/of
een erfgenaam of legataris van de gewezen aandeelhouder) dat binnen de vijftien (15) werkdagen na
het overlijden wordt gericht aan de vennootschap waarin wordt vermeld:
(i)  de identiteit van de overleden aandeelhouder en het aantal aandelen die hij bezat;
(ii) indien mogelijk, een notariële akte van erfopvolging waar de erfgenamen worden vermeld, met
volledige verdeling van de nalatenschap, ook rekening houdende met de wet, testament (in het
bijzonder legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.
Bij het stilzetten van de belanghebbende partij gedurende vier weken na het overlijden van, zal de
vennootschap zelf de procedure op gang zetten door kennisgeving aan de andere aandeelhouders
van voormelde gegevens binnen de week volgend op het voorval van hiervoor bedoelde vier weken.
ARTIKEL 9TER   VOLGRECHT
9.1  Principe
Indien, in voorkomend geval, na afloop van de voorkoopprocedure bepaald in artikel 5 hiervoor, één
of meerdere aandeelhouders optredend in één of meerdere transacties, aandelen overdragen aan
een Derde (hierna de "Overnemer”), kan elke andere aandeelhouder dan de aanbiedende
aandeelhouder bekomen dat zij alle aandelen waarvan de andere aandeelhouder eigenaar is, door
de overnemer laat overnemen, waarvoor de aanbiedende aandeelhouder zich sterk maakt.
Het volgrecht is niet van toepassing ingeval van een overdracht door overlijden zoals bepaald in
artikel 9bis.
9.2  Kennisgeving na toepassing voorkoopprocedure
Indien de voorkoopprocedure voorzien in artikel 9 toepassing heeft gevonden, zullen de andere
aandeelhouders dit volgrecht kunnen uitoefenen gedurende een periode van dertig (30)
kalenderdagen te rekenen vanaf de Derde Kennisgeving.
9.3  Uitoefening
Een andere aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, zal de overnemer, de
aanbiedende aandeelhouder, de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis
stellen middels een aangetekend schrijven. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het
volgrecht.
Indien het volgrecht wordt uitgeoefend en niet gerespecteerd zou worden door de overnemer, zal de
kandidaat-overdrager zelf de aandelen moeten overnemen die in het kader van de uitoefening van
het volgrecht werden aangeboden.
9.4  Eigendomsoverdracht
De prijs waartegen dit volgrecht kan worden uitgeoefend is de prijs vermeld in de Kennisgeving. De
prijs dient aan de verkopende andere aandeelhouder te worden betaald binnen dertig (30)
kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht, tegen afgifte van de aandelen.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurder zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding – of termijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders dienen met unanimiteit te beslissen over het aangaan, wijzigen of beëindigen van
verbintenissen van welke aard ook, waarvan de financiële impact voor de vennootschap de waarde
van 10.000 EUR overschrijdt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behalve verbintenissen die een financiële impact van 10.000 EUR overschrijden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. [...]
Luik B
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. [...]
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. [...]
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Roomstraat 14.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.