Ondernemingsnr : 0473251518
Naam
(voluit) : WERNER HEYVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantlaan 38 bus 10
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING – OMVORMING VAN BVBA NAAR EEN BV - AANPASSING VAN DE
OORSPRONKELIJKE STATUTEN AAN HET WVV
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 14/02/
2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "WERNER HEYVAERT", met zetel te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan
38 bus 10, BTW BE0473.251.518, RPR Brussel, met eenparigheid van stemmen het volgende
beslist heeft:
    1.  EERSTE BESLUIT
OMVORMING VAN BVBA NAAR BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  TWEEDE BESLUIT
ZETEL
A. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
B. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 38 bus 10.
    1.  DERDE BESLUIT
VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  zesduizend honderdzevenennegentig euro (€
6.197,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend achthonderdnegenenvijftig euro
(€ 1.859,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  VIERDE BESLUIT
HERNIEUWING MANDATEN / NIEUWE BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer HEYVAERT Werner Elisabeth Camille, geboren te Antwerpen op 18 augustus 1962,
wonende te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 38 bus 10, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  VIJFDE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen zodat deze in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
    •  Artikel 1 beginnende met de woorden “De vennootschap” en eindigend met de woorden “Werner
Heyvaert” wordt vervangen als volgt: “De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap en draagt de naam “Werner Heyvaert””
    •  Overeenkomstig het tweede besluit wordt de eerste paragraaf van artikel 2 beginnende met de
woorden “De zetel” en eindigend met de woorden “zaakvoerder(s)” vervangen, als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
    •  Overeenkomstig het derde besluit wordt artikel 5 geschrapt en gewijzigd als volgt aangepast
“Artikel 5. Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis – Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogen. Voor de inbrengen die
geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.”
    •  Toevoeging aan artikel 11 van een regeling over de interimdividenden:
“Artikel 11bis - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.”
    •  Overeenkomstig huidige WVV zijn de bepalingen van het W.Venn. gewijzigd zodat de statuten in
die zin worden aangepast als volgt in artikel 12:
Luik B
    •  “artikel 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen”  wordt geschrapt en vervangen door
 “art. 2:87 en 2:88 WVV”;
    •  Doorheen de volledige tekst van de statuten worden terminologische aanpassingen doorgevoerd
overeenkomstig het huidige Wetboek van vennootschappen en Verenigingen:
    •  “doel” wordt vervangen door “voorwerp”
    •  “zaakvoerder(s)” wordt vervangen door “bestuurder(s);
    •  “vennoot” of “vennoten” wordt vervangen door “aandeelhouder(s);
    •  “kapitaal wordt vervangen door “vermogen”;
    •  “wetboek van vennootschappen” wordt vervangen door “wetboek van vennootschappen en
verenigingen”;
    •  Behoudens voormelde wijzigingen, terminologische aanpassingen en schrappingen blijft de tekst
van de bestaande statuten voor het overige ongewijzigd.
6. ZESDE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. ZEVENDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan Van Looy Accountants, met zetel gevestigd te 2180 Ekeren
(Antwerpen), Kapelsesteenweg 501/1 om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het
Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het
vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.
Z, en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Geassocieerd notaris
Peter DEHANDSCHUTTER
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten