Ondernemingsnr : 0809123223
Naam
(voluit) : DR.GOETHALS MIRANDA-OFTALMOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel L. Devillersstraat 67
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 08 november 2021, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "Dr. Goethals Miranda - oftalmologie", met zetel te 1654 Huizingen, L. Devillersstraat
67, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0809.123.223.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit. Schrapping van de statutaire verplichting elke wijziging aan de statuten voor te leggen
aan de Orde der Artsen
De algemene vergadering stelt unaniem vast dat de Code Geneeskundige Plichtenleer (1975) werd
opgeheven door de Code Medische Deontologie (2018).
Het voorleggen ter goedkeuring aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen van iedere
wijziging aan de statuten is thans niet meer vereist.
Dienaangaande wordt eveneens verwezen naar het Advies van 16 maart 2019 van de nationale raad
van de Orde der artsen (“Gevolgen van de opheffing van de Code Geneeskundige Plichtenleer
(1975) door de Code Medische Deontologie (2018), dit voor de samenwerkingsovereenkomsten”
gepubliceerd 16 maart 2019)
Bijgevolg beslist de algemene vergadering unaniem tot opheffing van de verplichting in de zin zoals
opgenomen in huidige statuten.
Tweede besluit. Terminologische aanpassing – vervangen in de statuten van de term “Orde van
Geneesheren” door “Orde der Artsen”
De algemene vergadering beslist unaniem tot het vervangen in de statuten van de termen “Orde van
Geneesheren” door “Orde der Artsen” en “Geneesheer-vennoot” door “Geneesheer-aandeelhouder”.
Dit betreft een louter terminologische aanpassing, zonder inhoudelijke gevolgen.
Derde besluit. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijhorende aanpassing van de rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen – vrijstelling volstoringsplicht.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
(hetzij in totaal 14.260,00 euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
Het nog niet gestorte deel van het kapitaal (hetzij 6.200,00 euro) werd omgezet in een eigen
vermogens rekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de volstortingsplicht en de
opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris
voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot
de netto-actieftest en de liquiditeitstest.
Vijfde besluit. Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de Code Medische Deontologie en de krachtens huidige
algemene vergadering hierboven genomen beslissingen en gedane vaststellingen, zonder wijziging
van het voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de Code Medische Deontologie en de hierboven krachtens
huidige algemene vergadering genomen beslissingen en gedane vaststellingen
Zesde besluit. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Miranda GOETHALS, voornoemd, aanwezig en verklarende dit mandaat te
aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zevende besluit. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1654 Huizingen, L.
Devillersstraat 67.
Achtste besluit. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen en het nodige te doen in de mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast geeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris opdracht de bestaande
vertegenwoordigingsbevoegdheden toe te voegen aan de mandatendatabank, hetzij de hierbij
gewijzigde vertegenwoordigingsbevoegdheden te wijzigen in de mandatendatabank.
Negende besluit. Volmachten
De algemene vergadering kent iedere bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket, het UBO en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan Belastingconsulenten –
Accountants A. Schets & Partners, gevestigd te 1651 Lot (Beersel), Bergensesteenweg 163, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het UBO, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
 
Luik B