Ondernemingsnr : 0721577456
Naam
(voluit) : Fitter&Fitter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijledreef 28
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 31/10/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en heeft
de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “Fitter&Fitter”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3010 Kessel-Lo (Leuven), Dijledreef 28.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde
hem opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer DELOBEL, Bart, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Dijledreef 28.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanbieden van life sport coaching;
- het geven van sportopleidingen;
- activiteiten van centra en sportkampen die sportvormingen geven;
- het motiveren van mensen en het mee helpen om hun dagelijkse leven te organiseren en sport
daarbij in te plannen;
- het organiseren van events voornamelijk in de sport;
- consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
- kinesitherapie en lichaamsverzorging in de ruimste zin;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om de
activiteit uit te oefenen;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van producten, toestellen en artikelen
hoegenaamd, welke betrekking hebben op kinesitherapie en massage en van
schoonheidsproducten;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel;
- revalidatie door beweging, heilgymnastiek, mobilisatietechnieken, massage, sportmassage,
elektrotherapie, ultraviolette stralen, lasertherapie, diathermie (warmteapplicatie en
kortegolftherapie), stretching, taping, sport- en medische oefentherapie en trainingstherapie,
sportbegeleiding, sportrevalidatie, recuperatietraining, lichtbaden, aanwenden van damp, ijs,
paraffine, fango of parafango, mineraal of medicamenteus bad, concommitterende manipulaties,
voorbereiding tot de bevalling zonder vrees, postnatale gymnastiek, mechanotherapie,
psychomotoriek, relaxatie, oosterse technieken, manuele therapie;
- osteopathie, lymfedrainage, manuele therapie en medische hersteltraining;
- hand- en voetverzorging, taping, verbanden;
- de uitbating van een of meer dieetzaken,
- de oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra, de oprichting, de ontwikkeling en
verkoop van particuliere preventie- en rehabilitatieprogramma’s op medisch vlak alsook voor andere
nauw hiermee aansluitende materies, de advisering van bestaande particuliere en openbare
gezondheidscentra, ontwikkeling en verkoop van trainingsconcepten en –instrumenten die betrekking
hebben op gezondheidsbevorderende maatregelen en producten;
- voedingsbegeleiding en –advies;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de klein- en groothandel, van verzorgingsproducten,
voedingsproducten, voedingssupplementen, alsmede aanverwante producten, afgeleide producten
en ingrediënten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de klein- en groothandel, van sportmateriaal, sportkleding en
sportaccessoires;
- activiteiten met betrekking tot bewegingsleer;
- het geven van trainingen en opleidingen, welke verband houden met bovenstaande;
- het verlenen van advies inzake voormelde activiteiten;
- het vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande
uit lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen;
- het beleggen in en het beheer van onroerende goederen. Dit omvat alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen zoals de verwerving, de vervreemding, de huur en verhuur, het
onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de
uitbating van deze goederen;
- Reisbureau, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten, onder meer maar
niet uitsluitend omvattende: het verschaffen van informatie en advies over reizen, het organiseren
van reizen en excursies, het organiseren van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en
toeristen, toeristische informatiediensten, reserveringsactiviteiten, de verkoop aan de hand van
brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen, de verkoop van entreekaarten,
enzovoort;
- Het verlenen van mogelijke, gekende en de tot op heden nog ongekende vormen van creatieve,
technische en technisch–commerciële dienstverlening met betrekking tot het maken, verwerken,
opnemen, produceren, uitgeven en commercialiseren van alle soorten (media) producten, boeken en
producties, alsmede schrijven voor magazines of andere organisaties;
- Event communicatie en organisatie in de breedste zin van het woord;
- Start-up consulent, hetgeen inhoudt maar niet uitsluitend het evalueren van projectvereisten en
businessplan, strategie planning voor effectief beheer, begeleiding bieden bij het beheren en
uitvoeren van middelen en het omgaan met potentiële bedreigingen en aansprakelijkheden.
De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële,
roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te
ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.”
13. jaarvergadering: de eerste woensdag van de maand juni, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering gaf volmacht aan BV Diederik Hubin, te 1320
Beauvechain, Chaussée de Namur 85, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de
aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op
het ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en
de jaarlijkse bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  verslag bestuurder;
    •  de gecoördineerde statuten.