Ondernemingsnr : 0848642508
Naam
(voluit) : MAKOA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 16
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 10 oktober 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "MAKOA", met zetel gevestigd te
9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0848.642.508, RPR Gent
Afdeling Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de bestaande duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen om te zetten
naar en onder te verdelen in twee (2) verschillende soorten aandelen en aldus de aandelen te
creëren waardoor de vennootschap de volgende soorten aandelen zal hebben:
- tweehonderddrieëntachtig (283) aandelen soort A;
- duizend vijfhonderdzevenenzeventig (1.577) aandelen soort B.
Aan deze soorten aandelen zijn rechten verbonden zoals verder uiteengezet, in het bijzonder
betreffende de dividendrechten.
De vergadering erkent voorafgaandelijk door instrumenterende notaris te zijn gewezen op de
bepaling van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat
het bestuursorgaan voorafgaandelijk door/namens instrumenterende notaris werd ingelicht dat in
haar verslag vermeld dient te worden indien er financiële en/of boekhoudkundige gegevens aan de
grondslag liggen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende
een omstandi-ge verantwoording van deze creatie van de soorten aandelen, daar alle aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de commissaris
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende
een beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering voor te lichten, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering beslist beide voornoemde verslagen goed te keuren en verklaart er geen
opmerkingen op te formuleren.
Het verslag van bestuursorgaan en het verslag van de commissaris zullen met een uitgifte van deze
akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering beslist instrumenterende notaris
daartoe te machtigen.
De vergadering erkent dat de aandelen als volgt zullen worden toegewezen:
[De concrete toewijzing van de aandelen werd in de akte opgenomen]
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen te doen aan het
aandeelhoudersregister en zo nodig aan het UBO-register.
Ingevolge voormelde creatie van de soorten aandelen, beslist de vergadering de statuten van de
vennootschap aan te passen zoals hierna vermeld.
Tweede beslissing
Ingevolge voormelde creatie van soorten aandelen beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld artikel 5 te vervangen door:
“5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn in twee (2) soorten ingedeeld als volgt:
- tweehonderddrieëntachtig (283) aandelen soort A, met stemrecht;
- duizend vijfhonderdzevenenzeventig (1.577) aandelen soort B, met stemrecht.
5.2. Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst, maar dividenden die worden
toegekend aan de houders van aandelen van soort A worden louter aangerekend op de
liquidatiereserve en de dividenden die worden toegekend aan de houders van aandelen van soort B
worden louter aangerekend op de overige reserves (beschikbare reserves, belaste reserves en
overgedragen winsten).”
Derde beslissing
Ingevolge voormelde creatie van soorten aandelen beslist de vergadering om artikel 7.1 van de
statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld artikel 7.1 te vervangen door:
“7.1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de
nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen,
dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in
dezelfde verhouding. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het
voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij
bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen. Zij kunnen hun
recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4den) van de aandelen bezitten.”
Vierde beslissing
Ingevolge voormelde creatie van soorten aandelen beslist de vergadering om artikel 21.1 van de
statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld artikel 21.1 te vervangen door:
“21.1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5 van de statuten. Bij gebrek aan
bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.”
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en er voor te zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt en besluit
de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor