Ondernemingsnr : 0424129134
Naam
(voluit) : PROFACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomststraat 2
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 19 december
2024, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “PROFACE”, met zetel te 3500 Hasselt, Toekomststraat 2, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, en met ondernemingsnummer
0424.129.134.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van
het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer FALTER Bart Jozef Martine, geboren te Heusden-Zolder op 28 augustus 1984, wonende
te 3550 Heusden-Zolder, Nieuwland 13, eigenaar van zeshonderd (600) aandelen.
De heer FALTER Bart voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer HENQUET Emile
hierna genoemd, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht de dato 13 december 2024,
dewelke zal worden gehecht aan onderhavige akte.
2. De heer GRISAR Koenraad Karin Patrick, geboren te Hasselt op 17 november 1988, wonende te
3500 Hasselt, Boekstraat 60, eigenaar van zeshonderd (600) aandelen.
De heer GRISAR Koenraad voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer HENQUET Emile
hierna genoemd, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht de dato 13 december 2024,
dewelke zal worden gehecht aan onderhavige akte.
3. De Besloten Vennootschap “DOKTER EMILE HENQUET”, met zetel te 3500 Hasselt, Berkenlaan
36, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0810.800.432, eigenaar van zeshonderd (600) aandelen.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Michaël Van der Linden, notaris te
Hasselt, op 20 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april
daarna, onder nummer 09051259.
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte
verleden voor Michaël Van der Linden, notaris te Hasselt, op 24 november 2022, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 december 2022, onder nummer 22378508.
De besloten vennootschap “DOKTER EMILE HENQUET” wordt hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer HENQUET Emile Joseph Léon, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
NIJMEGEN (Nederland) op 22 november 1975, wonende te 3500 Hasselt, Berkenlaan 36, hiertoe
benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 24 november 2022,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 december 2022, onder nummer
22378508.
4. De Besloten Vennootschap “DOKTER JOHAN ORYE”, met zetel te 3500 Hasselt, Rubenslaan 12,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0828.126.216, eigenaar van zeshonderd (600) aandelen.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen,
op 28 juli 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2010, onder
nummer 10304222.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Sofie JANSSEN te
Hasselt op 22 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12
november 2021 onder nummer 21366626.
De besloten vennootschap “DOKTER JOHAN ORYE” wordt hier vertegenwoordigd door heer
HENQUET Emile hierna genoemd, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht de dato 13
december 2024, dewelke zal worden gehecht aan onderhavige akte.
5. De Besloten Vennootschap “DR. JAN JACOBS”, met zetel te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 17,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0478.442.503, eigenaar van zeshonderd (600) aandelen.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Philip Goossens, notaris te
Opglabbeek op 20 september 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7
oktober 2002, onder nummer 02123574.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris
Michaël Van der Linden te Hasselt op 15 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 december 2023, onder nummer 23472753.
De besloten vennootschap “DR. JAN JACOBS” wordt hier vertegenwoordigd door de heer
HENQUET Emile hierna genoemd, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht de dato 13
december 2024, dewelke zal worden gehecht aan onderhavige akte.
Hetzij in totaal: drieduizend (3.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Bestuurders
De hierna vermelde (gedelegeerde) bestuurders hebben per afzonderlijk schrijven verklaard kennis
genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van
haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en
het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
    1.  De heer FALTER Bart, voornoemd;
    2.  De heer GRISAR Koenraad, voornoemd;
    3.  De Besloten Vennootschap “DOKTER JOHAN ORYE”,
    4.  De Besloten Vennootschap “DR. JAN JACOBS”, voornoemde vennootschap.
Zij werden allen benoemd tot (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap ingevolge beslissing
van de Algemene Vergadering en ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 15 december
2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 onder
nummer 23473726.
De hierna genoemde (gedelegeerde) bestuurder is wel aanwezig:
5. De Besloten Vennootschap “DOKTER EMILE HENQUET”, voornoemde vennootschap,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENQUET Emile, voornoemd.
In deze hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering en ingevolge
beslissing van de Raad van Bestuur van 15 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 onder nummer 23473726.
BERAADSLAGING EN STEMMING
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit: Verlenging / wijziging van het boekjaar en verplaatsen van de datum van de
jaarvergadering.
De vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2024,
uitzonderlijk te verlengen tot 30 november 2025.
Vanaf dan zal het boekjaar telkens lopen van één december tot 30 november.
Als gevolg hiervan beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de
tweede dinsdag van de maand mei, om twintig uur (20.00).
Tweede besluit: Aanpassing van de statuten overeenkomstig de voorgaande beslissing.
De vergadering beslist haar statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing, als volgt:
Artikel 23 (“Organisatie en bijeenroeping”) wordt gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei, om twintig uur (20.00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.”
Artikel 34 (“Boekjaar – Jaarrekening”) wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Derde besluit: Volmacht aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten en voor
de administratieve formaliteiten.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging
van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
 
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten.