Ondernemingsnr : 0836586693
Naam
(voluit) : Build & Develop
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 100
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 26 augustus 2019, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Build &
Develop”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “ATE Security”.
De comparant erkent door ondergete-kende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen bij
het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een
bestaande naam kan doen ontstaan.
Tweede besluit: Verplaatsing zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar ‘9880 Aalter, Leon
Bekaertlaan 11’.
Derde besluit: Uitbreiding doel
1. Verslag
De aanwezige vennoot erkent het afschrift van het door de zaakvoerder opgemaakte bijzonder
verslag, voorge-schreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 juni 2019.
De vennoot geeft ontslag met betrekking tot het voorle-zen ervan.
2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende bepalingen:
“- Engineering, programmatie, installatie, diensten, onderhoud en herstelling van gasdetectie,
inbraakdetectie, branddetectie, camerabewaking en toegangscontrole.
- Alle diensten in verband met beveiligingssystemen.
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen zoals bellen, sirenes,
signaalborgen, alarmapparatuur tegen diefstal of brand.”
Vierde besluit: Vrijwillige onderwerping aan het WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (ook genoemd het ‘WVV’), besluit de algemene vergadering om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Vijfde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het WVV
In aansluiting bij het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zesduizend achthonderd euro (€
6.800,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend achthonderd
euro (€ 11.800,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “ATE Security”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
- De ontwikkeling van bouwprojecten, management van bouwprojecten.
- Algemene aanneming, algemene bouwondernemingen met coördinatie van de onderaanneming,
algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde.
- Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, montage en demontagewerken,
bouw van metalen gebinten.
- Alle mogelijk verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met nieuwbouw, het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle
soorten onroerende goederen, algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
- Het bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van alle
gebouwen.
- Tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in consignatie, van alle (bouw)materialen en goederen nodig
voor de bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële gebouwen, de bouw en de
afwerking sleutel op de deur van woningen en appartementen, met inbegrip van alle materialen nodig
door de aannemer, schrijnwerker, timmerman, installateur centrale verwarming, plafonneerder,
cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken, tegelzetter, elektronisch
installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van glaswerken, aannemer sanitair
installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen,
aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van sloopwerken, aannemer
voor het waterdicht maken van bouwwerken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
- De coördinatie van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen die bij
het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting tussenkomen.
Luik B
- Studie van technische installaties voor gebouwen.
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen.
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender welke projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten
begrepen zit.
- Onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer.
- Het optreden als raadgever inzake administratief beheer en serviceverlening.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen.
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie, advies-verlening en consultancy met betrekking tot
elke vennoot-schapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzovoort, met
betrekking tot alle facetten van “corporate finance”.
- Engineering, programmatie, installatie, diensten, onderhoud en herstelling van gasdetectie,
inbraakdetectie, branddetectie, camerabewaking en toegangscontrole.
- Alle diensten in verband met beveiligingssystemen.
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen zoals bellen, sirenes,
signaalborgen, alarmapparatuur tegen diefstal of brand.
- De vennootschap kan zich inlaten met consulting activiteiten en huur en verhuur van gebouwen.
- Het verwerven van alle mogelijk terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.
- Het opnemen van de taken van syndicus overeenkomstig artikel 577 Burgerlijk Wetboek-Hoofdstuk
III Mede-eigendom.
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.
- Het aangaan van hypothecaire kredietopeningen, leningen, hypothecaire volmachten of mandaten
of om het even welke kredietvorm of lening, al dan niet met hypotheek-stelling of inpandgevingen,
doorhalingen van hypotheek of pand.
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap.
- Het verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze
vervreemden van alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten,
warranten, inschrijvingsrechten, voorkeur-rechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaar-
den, al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of
burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen.
- De verwerving, aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling,
verkaveling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in
onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie, onderhoud, ontwikkeling
en uitbating van alle soorten onroerende goederen, in de meest ruime zin, gebouwde of
ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten
met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik,
erfpacht en opstalrecht.
De vennootschap mag participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen,
joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing,
inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
De vennootschap mag leningen verstrekken en opnemen, zowel aan de aandeelhouders,
bestuurders als aan derden, en zij mag zekerheden, panden of eender welke waarborg stellen en
nemen, in de meest ruime zin van het woord. Bovendien mag zij alle financiële verrichtingen
uitvoeren waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is.
De vennootschap kan in het algemeen elke verrichting doen die haar kan helpen om haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle administratieve,
commerciële, industriële, financiële burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of alle handels-
, technische, ambachtelijke of nij-verheidsverrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks
of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken, dit
in de meest uitgebreide zin.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor de verplichtingen van derden.
Zij mag om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met
bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkvormig of verwant is of
van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand maart, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Luik B
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Zevende besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Tom HOOREWEGHE,
nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer HOOREWEGHE Tom, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Leon
Bekaertlaan 11.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 26/08/2019,
met gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief.