Ondernemingsnr : 0699614280
Naam
(voluit) : European Sheet Metal and Assembly
(verkort) : ESMA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 2-4
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op vijf februari tweeduizend eenentwintig voor Meester Herbert
Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §2 VCF met
als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij
de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot omruiling van alle bestaande aandelen
binnen elke bestaande soort van aandelen tegen een ruilverhouding van één (1) bestaand aandeel
op naam, zonder nominale waarde tegen dertig (30) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale
waarde.
De algemene vergadering beslist tot:
Omruiling van alle A-aandelen tegen een ruilverhouding van één (1) bestaand aandeel op naam,
zonder nominale waarde tegen dertig (30) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde,
zodat het aantal aandelen van de soort A gebracht wordt van vijfhonderd (500) gewone aandelen en
duizend (1.000) preferente aandelen van de soort A naar vijftienduizend (15.000) gewone aandelen
en dertigduizend (30.000) preferente aandelen van de soort A.
Omruiling van alle B-aandelen tegen een ruilverhouding van één (1) bestaand aandeel op naam,
zonder nominale waarde tegen dertig (30) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde,
zodat het aantal aandelen van de soort B gebracht wordt van tweehonderd (200) gewone aandelen
en vierhonderd (400) preferente aandelen van de soort B naar zesduizend (6.000) gewone aandelen
en twaalfduizend (12.000) preferente aandelen van de soort B.
Omruiling van alle C-aandelen tegen een ruilverhouding van één (1) bestaand aandeel op naam,
zonder nominale waarde tegen dertig (30) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde,
zodat het aantal aandelen van de soort C gebracht wordt van tweehonderd (200) gewone aandelen
en vierhonderd (400) preferente aandelen van de soort C naar zesduizend (6.000) gewone aandelen
en twaalfduizend (12.000) preferente aandelen van de soort C.
Omruiling van alle D-aandelen tegen een ruilverhouding van één (1) bestaand aandeel op naam,
zonder nominale waarde tegen dertig (30) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde,
zodat het aantal aandelen van de soort D gebracht wordt van honderd (100) gewone aandelen en
tweehonderd (200) preferente aandelen van de soort D naar drieduizend (3.000) gewone aandelen
en zesduizend (6.000) preferente aandelen van de soort D.
Het totaal aantal aandelen van de vennootschap wordt daarmee gebracht van duizendvijfhonderd
(1.500) aandelen van soort A, van zeshonderd (600) aandelen van soort B, van zeshonderd (600)
aandelen van soort C en van driehonderd (300) aandelen van soort D naar vijfenveertigduizend
(45.000) aandelen van soort A, naar achttienduizend (18.000) aandelen van soort B, naar
achttienduizend (18.000) aandelen van soort C en naar negenduizend (9.000) aandelen van soort D.
Het aantal aandelen van de vennootschap verhoogt door de omruiling van de drieduizend (3.000)
Luik B
bestaande aandelen naar negentigduizend (90.000) nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid WVV betreffende het voorstel tot de uitgifte van een nieuwe
soort van aandelen, met name zeshonderd (600) soort E aandelen door een deel van de bestaande
aandelen uit de soorten B, C en D om te vormen, de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten.
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het feit dat in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan vermeld wordt dat er volgens het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de voormelde voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, zodat het
bestuursorgaan de commissaris niet heeft verzocht om een verslag hieromtrent op te stellen.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder
bestuursverslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het
niet toezenden van een kopie van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en van de
commissaris samen met de oproepingsbrief conform artikel 7:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de uitgifte van een nieuwe, vijfde soort
van aandelen, E aandelen, met name tweehonderd (200) gewone en vierhonderd (400) preferente
aandelen van soort E door een omruiling van het aantal bestaande gewone en preferente aandelen
uit de soorten B, C en D.
De algemene vergadering beslist per soort van aandelen met naleving van de aanwezigheids-en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing binnen de gewone soort van de B aandelen tot:
Splitsing van tachtig (80) van de zesduizend (6.000) gewone aandelen van soort B en omvorming
van deze tachtig (80) gewone aandelen van soort B in tachtig (80) gewone aandelen van de nieuwe
soort E, als volgt;
    •  Het aantal gewone aandelen van soort B vermindert van zesduizend (6.000) naar vijfduizend
negenhonderdtwintig (5.920) gewone aandelen van soort B.
    •  Het aantal gewone aandelen van soort E stijgt van nul (0) gewone aandelen van soort E naar
tachtig (80) gewone aandelen van soort E.
Unanieme beslissing binnen de preferente soort van de B aandelen tot;
Splitsing van honderdzestig (160) van de twaalfduizend (12.000) preferente aandelen van soort B en
omvorming van deze honderdzestig (160) preferente aandelen van soort B in honderdzestig (160)
preferente aandelen van de nieuwe soort E, als volgt;
    •  Het aantal preferente aandelen van soort B vermindert van twaalfduizend (12.000) preferente
aandelen van soort B naar elfduizend achthonderdveertig (11.840) preferente aandelen van soort B.
    •  Het aantal preferente aandelen van soort E stijgt van nul (0) preferente aandelen van soort E
naar honderdzestig (160) preferente aandelen van soort E.
Unanieme beslissing binnen de gewone soort van de C aandelen tot:
Splitsing van tachtig (80) van de zesduizend (6.000) gewone aandelen van soort C en omvorming
van deze tachtig (80) gewone aandelen van soort C in tachtig (80) gewone aandelen van de nieuwe
soort E, als volgt;
    •  Het aantal gewone aandelen van soort C vermindert van zesduizend (6.000) gewone aandelen
van soort C naar vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) gewone aandelen van soort C.
    •  Het aantal gewone aandelen van soort E stijgt van tachtig (80) gewone aandelen van soort E
naar honderdzestig (160) gewone aandelen van soort E.
Unanieme beslissing binnen de preferente soort van de C aandelen tot:
Splitsing van honderdzestig (160) van de twaalfduizend (12.000) preferente aandelen van soort C en
omvorming van deze honderdzestig (160) preferente aandelen van soort C in honderdzestig (160)
preferente aandelen van de nieuwe soort E, als volgt;
    •  Het aantal preferente aandelen van soort C vermindert van twaalfduizend (12.000) preferente
aandelen van soort C naar elfduizend achthonderdveertig (11.840) preferente aandelen van soort C.
    •  Het aantal preferente aandelen van soort E stijgt van honderdzestig (160) preferente aandelen
Luik B
van soort E naar driehonderdtwintig (320) preferente aandelen van soort E.
Unanieme beslissing binnen de gewone soort van de D aandelen tot:
Splitsing van veertig (40) van de drieduizend (3.000) gewone aandelen van soort D en omvorming
van deze veertig (40) gewone aandelen van soort D in veertig (40) gewone aandelen van de nieuwe
soort E, als volgt;
    •  Het aantal gewone aandelen van soort D vermindert van drieduizend (3.000) gewone aandelen
van soort D naar tweeduizendnegenhonderdzestig (2.960) gewone aandelen van soort D.
    •  Het aantal gewone aandelen van soort E stijgt van honderdzestig (160) gewone aandelen van
soort E naar tweehonderd (200) gewone aandelen van soort E.
Unanieme beslissing binnen de preferente soort van de D aandelen tot:
Splitsing van tachtig (80) van de zesduizend (6.000) preferente aandelen van soort D en omvorming
van deze tachtig (80) preferente aandelen van soort D in tachtig (80) preferente aandelen van de
nieuwe soort E, als volgt;
    •  Het aantal preferente aandelen van soort D vermindert van zesduizend (6.000) preferente
aandelen van soort D naar vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) preferente aandelen van soort D.
    •  Het aantal preferente aandelen van soort E stijgt van driehonderdtwintig (320) preferente
aandelen van soort E naar vierhonderd (400) preferente aandelen van soort E.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat bestaande aandelen van de soorten B, C en D werden
omgeruild om een nieuwe soort E aandelen uit te geven. Er vindt bijgevolg geen nieuwe inbreng voor
deze nieuwe soort E aandelen plaats.
De algemene vergadering stelt navolgende inschrijvingen vast op deze E aandelen:
De heer RAYMAKERS Geert Georges Maria, voornoemd, schrijft middels de voornoemde omruiling
van zijn bestaande aandelen van soort B, in op tachtig (80) gewone aandelen van soort E en op
honderdzestig (160) preferente aandelen van soort E.
De maatschap “HETSEE”, voornoemd, schrijft middels de voornoemde omruiling van zijn bestaande
aandelen van soort C, in op tachtig (80) gewone aandelen van soort E en op honderdzestig (160)
preferente aandelen van soort E.
De heer JANS Henri Jean Joseph, voornoemd, schrijft middels de voornoemde omruiling van zijn
bestaande aandelen van soort D, in op veertig (40) gewone aandelen van soort E en op tachtig (80)
preferente aandelen van soort E.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling (via de omruiling van bestaande aandelen) tot uitgifte van in totaliteit zeshonderd (600)
nieuwe aandelen van soort E, zonder nominale waarde, waarvan tweehonderd (200) gewone en
vierhonderd (400) preferente aandelen van soort E zodat het aantal aandelen van soort E gebracht
wordt van nul (0) E aandelen naar zeshonderd (600) E aandelen.
Het totaal aantal aandelen van soort A blijft bestaan uit vijftienduizend (15.000) gewone aandelen en
dertigduizend (30.000) preferente aandelen van soort A.
Het totaal aantal aandelen van soort B wordt daarmee gebracht van zesduizend (6.000) gewone
aandelen van soort B naar vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) gewone aandelen van soort B en
van twaalfduizend (12.000) preferente aandelen van soort B naar elfduizend achthonderdveertig
(11.840) preferente aandelen van soort B.
Het totaal aantal aandelen van soort C wordt daarmee gebracht van zesduizend (6.000) gewone
aandelen van soort C naar vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) gewone aandelen van soort C en
van twaalfduizend (12.000) preferente aandelen van soort C naar elfduizend achthonderdveertig
(11.840) preferente aandelen van soort C.
Het totaal aantal aandelen van soort D wordt daarmee gebracht van drieduizend (3.000) gewone
aandelen van soort D naar tweeduizendnegenhonderdzestig (2.960) gewone aandelen van soort D
en van zesduizend (6.000) preferente aandelen van soort D naar vijfduizend negenhonderdtwintig
(5.920) preferente aandelen van soort D.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering het artikel 5 in de statuten
aan te passen, waardoor dit luidt als volgt;
“Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op € 15.000.000,00. Het is verdeeld in negentigduizend (90.000)
aandelen, waarvan dertigduizend (30.000) gewone en zestigduizend (60.000) preferente aandelen,
zonder nominale waarde verdeeld in 5 soorten:
    •  45.000 aandelen van soort A waarvan 15.000 gewone en 30.000 preferente aandelen
    •  17.760 aandelen van soort B, waarvan 5.920 gewone en 11.840 preferente aandelen
    •  17.760 aandelen van soort C, waarvan 5.920 gewone en 11.840 preferente aandelen
Luik B
    •  8.880 aandelen van soort D, waarvan 2.960 gewone en 5.920 preferente aandelen
    •  600 aandelen van soort E, waarvan 200 gewone en 400 preferente aandelen
    •  De overdracht van aandelen kan door de aandeelhouders worden onderworpen aan
beperkingen overeengekomen in een aandeelhoudersovereenkomst tussen twee of meerdere
aandeelhouders.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over en beslist om in de statuten uitdrukkelijk aan de raad
van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om inschrijvingsrechten uit te geven.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering om een nieuw artikel in de
statuten in te voegen, dat luidt als volgt;
“De raad van bestuur is bevoegd om inschrijvingsrechten uit te geven. Voor de uitgifte van
inschrijvingsrechten is een statutenwijziging vereist. De inschrijvingsrechten moeten eerst
aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig
artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
TIENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de jaarvergadering of
looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “European Sheet Metal and Assembly”, of afgekort “ESMA”.
Artikel 2: zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    1.  Nijverheid in en de fabricage van plaatbewerking, integrale logistiek, elektrotechniek,
elektronische en elektrotechnische montage;
    2.  Alle mogelijke oppervlaktebehandelingen van metalen en kunststoffen en aanverwante
producten;
    3.  Onderneming voor het reinigen, ontlakken en galvaniseren van allerhande goederen, hetzij
roerend, hetzij onroerend;
    4.  De toelevering van metalen onderdelen, de coating en eindproducten;
    5.  De aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, het verwerken en produceren van alle soorten
kunststoffen en alle soorten kunststofproducten, alsmede de handel daarin, zulks in de meest
uitgebreide zin;
    6.  De aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, het verwerken en produceren van alle soorten
metaal (ferro, non ferro, …), elektro, alsmede de handel daarin, zulks in de meest uitgebreide zin;
    7.  Het ontwerpen in opdracht van klanten van nieuwe producten;
    8.  Het ontwikkelen van IP en het verkopen van licenties hieromtrent;
Luik B
    9.  Het verhandelen van goederen, in de ruimste zin van het woord tussen de vennootschappen en
zeker ten voordele van de vennootschappen;
    10.  In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks
of door middel van derden en/of tussenpersonen, het aanmaken, het ontwikkelen, in productie
nemen, het verstrekken van adviezen van alle aard en bijstand en diensten verlenen, het
commercialiseren van alle producten, methoden en technieken inzake beveiliging en bewaking van
alle roerende goederen en waarden, zoals onder meer geld, edele metalen, effecten aan toonder en
dergelijke meer, dit alles in de meest ruime betekenis en zonder enige beperking.
    1.  Algemene activiteiten
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten
ondernemingen, verenigingen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitvoeren
van opdrachten en dergelijke functies;
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    7.  De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven voor inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, voor Belgische of buitenlande, bestaand of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet zelf aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Behoudens door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zetelend zoals in kortgeding kan de
vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op € 15.000.000,00. Het is verdeeld in negentigduizend (90.000)
aandelen, waarvan dertigduizend (30.000) gewone en zestigduizend (60.000) preferente aandelen,
zonder nominale waarde verdeeld in 5 soorten:
    •  45.000 aandelen van soort A waarvan 15.000 gewone en 30.000 preferente aandelen
    •  17.760 aandelen van soort B, waarvan 5.920 gewone en 11.840 preferente aandelen
    •  17.760 aandelen van soort C, waarvan 5.920 gewone en 11.840 preferente aandelen
    •  8.880 aandelen van soort D, waarvan 2.960 gewone en 5.920 preferente aandelen
    •  600 aandelen van soort E, waarvan 200 gewone en 400 preferente aandelen
De overdracht van aandelen kan door de aandeelhouders worden onderworpen aan beperkingen
overeengekomen in een aandeelhoudersovereenkomst tussen twee of meerdere aandeelhouders.
[…]
Artikel 13: Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts
verkrijgen overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 14: Aandelen aan toonder
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kan kennis nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de
houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect
ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van
overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur
vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
[…]
Artikel 17: Uitgifte van obligaties
De vennootschap mag steeds, bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders,
obligaties of andere schuldbrieven, met of zonder hypothecaire waarborg, openbaar uitgeven, onder
voorbehoud voor wat betreft de toepassing van wat betreft de converteerbare obligaties.
Artikel 18: Uitgifte van inschrijvingsrechten
De raad van bestuur is bevoegd om inschrijvingsrechten uit te geven. Voor de uitgifte van
inschrijvingsrechten is een statutenwijziging vereist. De inschrijvingsrechten moeten eerst
aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig
artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL III - BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT
Artikel 19: Samenstelling van de raad van bestuur:
De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit minimaal zes (6) leden, waarvan:
    •  Drie bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen, verbonden aan de soort Aaandelen (de “A-Bestuurders”); en
    •  één bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen, verbonden aan de soort Baandelen (de “B- Bestuurder”);
    •  één bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen, verbonden aan de soort Caandelen (de “C- Bestuurder”);
    •  één bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten, voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen, verbonden aan de soort Daandelen (de “D- Bestuurder”).
Er worden geen bestuurders voorgedragen verbonden aan de soort E-aandelen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
Luik B
bestaan uit twee bestuurders. Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze
onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De
vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.
Bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een duur
van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun
mandaten, en kan de bestuurders te allen tijde ontslagen met of zonder motivering.
Indien de algemene vergadering van de vennootschap een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen
worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht
heeft (hebben) verricht voor de benoeming van de initieel ontslagen bestuurder.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 20: Bevoegdheden van de raad van bestuur
In zoverre toegelaten door de toepasselijke regelgeving, en behoudens andersluidende bepalingen
opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, komt aan de raad van bestuur de meest ruime
bevoegdheid toe om de vennootschap te besturen in uitvoering van haar voorwerp. De raad van
bestuur van de vennootschap zal vergaderen op elk ogenblik dat het belang van de vennootschap
dat vereist, met een minimum van vier (4) vergaderingen per jaar (tenminste één keer per kwartaal).
Elke bestuurder heeft individueel het recht om de raad van bestuur samen te roepen en
agendapunten te laten opnemen.
De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bijeenroeping
geschiedt minstens drie (3) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. Indien er een
onvoldoende aanwezigheid is op de eerste vergadering, dan zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, ter gelegenheid waarvan de raad van bestuur geldig kan beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Vergaderingen kunnen
worden georganiseerd via video- of telefoonconferentie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de
uitnodiging van de vergadering.
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst, worden
beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Geen van de bestuurders heeft een doorslaggevende stem.
Artikel 21: Intern bestuur - Beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan
inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap
opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 22: Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend, dan wel de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Artikel 23: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college
moeten optreden.
Zij worden:
    •  gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad van bestuur.
    •  directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad van bestuur.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 24: Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
[…]
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:
Luik B
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen in
de gemeente Dilsen-Stokkem op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15.00u). Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 27: Plaats - bijeenroeping
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij zijn verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten meedelen. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na dit verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 28: Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
Een aandeelhoudersvergadering kan maar rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien de
meerderheid van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een eerste vergadering geen
doorgang kan vinden omdat voornoemd quorum niet werd gehaald, dan kan de nieuw
bijeengeroepen vergadering rechtsgeldig doorgang vinden, ook indien het quorum opnieuw niet werd
behaald.
    1.  door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden van
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, tenzij het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of deze statuten een grotere meerderheid vereisen.
Artikel 29: Bevoegdheid buitengewone vergadering
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te
beraadslagen over:
    1.  Een statutenwijziging.
    2.  Een verhoging of een vermindering van het kapitaal.
    3.  De fusie van de vennootschap met andere vennootschappen.
    4.  De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.
    1.  De vervroegde ontbinding van de vennootschap.
    2.  De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht,
    3.  Een wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 30: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder
is, vertegenwoordigd worden. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en
eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voorafgaand aan
de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 31: Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
Luik B
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebreke aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangeduid door zijn collega's.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 33: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, ondertekend
door alle aanwezige aandeelhouders of gevolmachtigden.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst
Artikel 34: Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 36: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 37: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voorafgaand aan die datum, dan verliezen de ondertekende
Luik B
goedkeuringen elke rechtskracht.
TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 38: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Ten minste zes weken voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de door de wet vereiste
stukken, aan de commissarissen, die het verslag moeten opmaken bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 39: Bestemming van de winst
De nettowinst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die nettowinst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bedraagt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het overblijvende saldo van de winsten wordt op voorstel van de raad van bestuur door de
jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen verdeeld tussen alle aandelen, of in een
bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de
bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Geen uitkering mag gebeuren indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-
actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld
te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 40: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De betaling van eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden en dit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 41: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen de uitgekeerde bedragen, behoudens
andersluidend beding, toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker zal in dit geval dus het
recht hebben om deze uitgekeerde bedragen te gebruiken, onder de verplichting om bij het einde van
het vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid en waarde, of de
geschatte waarde (op het ogenblik van de teruggave), terug te geven aan de blote eigenaar
overeenkomstig artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 43: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VII - ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
TWAALFDE BESLUIT
- Ontslag bestuurders;
1) De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag middels de ontslagbrief de dato 3
februari 2021 van de besloten vennootschap “SPERTO”, voornoemd.
2) De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de besloten vennootschap “ELTOSIED”,
voornoemd bij akte verleden voor meester Stéphane D’Hollander, notaris op 17 december 2020
ontbonden en vereffend werd middels de eendagsprocedure waardoor het bestuursmandaat van
rechtswege beëindigd werd.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 3 februari 2021 blijkt dat de heer
RUTTEN Eduard Valentin Aldegonda, retroactief benoemd werd als bestuurder met ingang op 17
december 2020. De beslissing tot benoeming werd nog niet gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
3) De algemene vergadering neemt tevens kennis van het schrijven de dato 3 februari 2021 waarin
een wijziging van de vaste vertegenwoordiger meegedeeld wordt van de commanditaire
vennootschap “Down2Earth Capital II”, opgericht op 2 mei 2018, met zetel te 2000 Antwerpen,
Minderbroedersrui 11, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0695.614.417, en als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer
BTW BE0695.614.417.
- Kwijting bestuurders;
De algemene vergadering verleent alvast een tussentijdse kwijting voor het bestuur gevoerd door:
    •  De besloten vennootschap “SPERTO”, voornoemd tot op heden.
    •  De besloten vennootschap “ELTOSIED”, voornoemd tot en met 17 december 2020.
    •  De heer RUTTEN Eduard Valentin Aldegonda, voornoemd met ingang op 17 december 2020 tot
op heden.
De algemene vergadering maakt zich sterk op de jaarvergadering een algehele kwijting te zullen
verlenen voor voormelde bestuursmandaten.
- Benoeming bestuurders;
- Op voordracht van de aandeelhouder van soort A wordt tot bestuurder benoemd met ingang vanaf
heden en eindigend ter gelegenheid van de jaarvergadering van het jaar 2024:
De besloten vennootschap “ECHOLIMA”, opgericht op 27 september 2018, met zetel te 2600
Berchem, Pastoor Van de Wouwerstraat 23, RPR ondernemingrechtbank Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0705.978.668, en als BTW belastingplichtige geregistreerd
onder het nummer BTW BE0705.978.668, hier vertegenwoordigd door mevrouw D’ANTONIO
Josetta, wonende te 3600 Genk, Klokkuilstraat 10 ingevolge de onderhandse volmachten die haar
werden gegeven op 3 februari 2021en die aanvaardt.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“ECHOLIMA” over het bestuursmandaat, waarbij wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger de
heer VERDIESEN Johannes Adrianus Cornelius, geboren te Mechelen op 15 augustus 1986, van
Nederlandse nationaliteit, […], wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Pastoor Van de
Wouwerstraat 23,
- Op voordracht van de aandeelhouder van soort C wordt tot bestuurder benoemd met ingang vanaf
heden en eindigend ter gelegenheid van de jaarvergadering van het jaar 2024:
De besloten vennootschap “RUBLO”, opgericht op 29 januari 2021, met zetel te 2500 Lier, Van
Boeckellaan 10, RPR ondernemingrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0762.713.176, en als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer
BTW BE0762.713.176, hier vertegenwoordigd door mevrouw D’ANTONIO Josetta, wonende te 3600
Genk, Klokkuilstraat 10 ingevolge de onderhandse volmachten die haar werden gegeven op 3
februari 2021 en die aanvaardt.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
“RUBLO” over het bestuursmandaat, waarbij wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer
RUTTEN Toon Jan Chris Fons, geboren te Lier op 9 september 1988, […] wonende te 2500 Lier,
Van Boeckellaan 10.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VEERTIENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3650 Dilsen-
Stokkem, Siemenslaan 2-4.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, volmachten, gecoördineerde statuten.