Ondernemingsnr : 0447924323
Naam
(voluit) : VECOPLAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 108
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 17 september 2021 blijkt dat de
naam-loze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennoot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te be-hou-den.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in over-een-stem-ming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en vere-ni-gin-gen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering vol-ledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wij-ziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe sta-tuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“VECOPLAST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op au-thentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, admini-stratieve zetels, agent-
schap-pen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen op-rich-ten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitbaten van plastiekbedrijven die zich inlaten met de pro-
duc-tie van allerhande voorwerpen die uit plastiekgrondstoffen vervaardigd zijn, alsmede de
fabricatie en ver-koop van materialen voor interne transport en stockage, kunststof voor de
bouwindustrie, alsmede ver-koop van soortgelijke of aanverwante industrieën als agent en/of
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag in België en elders alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en
alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-
den met haar maatschappelijk voorwerp of activiteiten die bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal op gelijk welke wijze belangen kunnen nemen in elke zaak, onderneming of
Luik B
ven-noot-schap met een identiek, analoog of daarmee verband houdend voorwerp, of die haar
ontwikkeling be-vorderen, er grondstoffen voor leveren of de distributie vergemakkelijken.
De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, pachten of huren en mag haar eigen-
dom verkopen, verhuren of verpachten naar goeddunken.
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop,
ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van
on-roe-rende goederen van alle aard. Onderneming voor financiële en operationele leasing.
Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit-brei-den, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
on-roe-ren-de goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goe-
de-ren in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan tevens alle vormen
van kredieten verstrekken. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
on-roerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 2.075.000).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend driehonderd (8.300) aandelen met stemrecht, zonder
aan-duiding van de nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) be-
noemd.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de ven-noot-
schap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet
aan-deelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet
kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechts-persoon een vaste ver-
te-gen-woordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd wor-
den door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toe-gekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de ven-
noot-schap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aan-ge-
we-zen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden on-der-
te-kend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig
wa-ren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders
die zij ver-tegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
lastgevingen als-ook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Besluitvorming
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk be-
lang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
een-pa-rig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwen-
ding van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stem-
men, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dien-stig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
han-de-lingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voort-
vloei-en uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kun-nen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van da-
ge-lijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig ver-
bon-den zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, ge-zamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aan-gewezen door de raad.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER
WORDT AANGESTELD
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de al-
ge-me-ne vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
ver-tegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei
om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste ge-val, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aan-deelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
Luik B
converteerbare obli-gaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uit-ge-geven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennoot-schap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de re-ke-nin-
gen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest op-gesteld
door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen
aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-gadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ont-stentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aan-gewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen of bij een enige bestuurder,
wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene verga-
de-ring.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen be-slui-
ten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
on-be-kend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in
het be-lang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wet-te-lijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meer-derheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering ver-te-
gen-woor-digd is.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige be-
stuur-der de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de ven-noot-
schap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reser-
ve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
eni-ge bestuurder aanduidt.
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
ver-zorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, ge-
za-menlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het be-
stuurs-or-gaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
Luik B
an-ders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gel-den om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aan-deelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
ho-ge-re verhouding volgestorte aandelen.
3. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Deschacht Roger, wonende te 8460 Oudenburg, Zeeweg 212
    •  De heer Deschacht Ronny, wonende te 9070 Destelbergen, Vossenbergstraat 6
    •  R.D.S. & Zonen naamloze vennootschap, met zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 101,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Deschacht Ronny
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot bestuurder voor de duur van zes jaar:
    •  R.D.S. & Zonen naamloze vennootschap, met zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 101,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Deschacht Ronny.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering beslist om één bestuurder als enige bestuurder van de vennootschap te benoemen.
4. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Antwerpsesteenweg 108.
5. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle wijzigingen met betrekking tot
de inschrijving bij de kruispuntenbank.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan Fiduciaire Ryckeman, gevestigd te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk
Martensstraat 22, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank
en de B.T.W.
Benoeming Afgevaardigd-Bestuurder
Vervolgens komt de raad van bestuur samen en beslist te benoemen als Gedelegeerd-Bestuurder
voor de duur van zes jaar:
    •  RDS & Zonen naamloze vennootschap, met zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 101,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Deschacht Ronny.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
20/9/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten