Ondernemingsnr : 0848720306
Naam
(voluit) : Herremans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Notelaarstraat 21
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove,
Leliestraat 41, op 03 maart 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Herremans te 2620 Hemiksem, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0848.720.306, gehouden
werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
DERDE BESLUIT – toevoegen commerciele benaming
Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumente-rende notaris haar heeft
voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ont-staan uit de bepalingen van artikel 2:3 van
het wetboek van ven-noot-schappen en verenigingen betreffen-de de naam; met name indien deze
gelijk is aan een bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke
belanghebbende ze kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe
bestaat.
Hierna beslist de vergadering volgende commerciële naam toe te voegen "Urban Jungle ".
VIERDE besluit: UITBREIDING VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend
op 14 februari 2021. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar
bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
derhalve artikel 3 aan te vullen en geheel te vervangen als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De algemene bouwonderneming; aannemen en uitvoeren als algemeen aannemer of in
onderaanneming van alle bouw-, verbouwings- , en herstellingswerken en van alle metsel-,beton-,
graaf-, timmer-, of ander dergelijk werk, zowel privé als openbaar, en verder de aan- en verkoop en
alle handel in bouwmaterialen.
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en van gebouwen met celstructuur zoals
appartementsgebouwen en kantoorgebouwen. Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van
gebouwen voor de beoefening van erediensten, sport, cultuur et cetera.
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s et cetera voor landbouwdoeleinden.
De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
inclusief het plaatsen van vangrails.
De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, et cetera.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, onderneming voor het uitvoeren van
metselwerken, voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, het aanbrengen in gebouwen van thermische
isolatiematerialen, isolatiematerialen tegen trillingen, geluid et cetera.
Plaatsen van kunstnagels; manicure en pedicure.
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels.
Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets.
Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding in gespecialiseerde winkels
(algemeen assortiment).
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels (halsbanden voor honden).
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
Handel in eigen onroerend goed, zoals onder meer flatgebouwen, woningen en niet voor bewoning
bestemde gebouwen en grond.
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Detail- en kleinhandel in geschenkartikelen, geurkaarsen, planten, klein meubilair, tapijten,
verlichting, potten, keramiek, wenskaarten, knuffels ( speelgoed )
Detail- en kleinhandel in glaswerk, tafeldecoratie ( servies, bestek,…)
Detail- en kleinhandel in interieurdecoratie, tuin & Terras decoratie, textiel interieur
Detail- en kleinhandel in cosmetica, geurartikelen en (fantasie)juwelen
Aan- en verkoop van etenswaren en dranken
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag ook mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen
uitvoeren en tevens alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen, voor de aankoop van onroerende goederen, het beheer en de verkoop ervan. De
vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheken voor
verbintenissen door derde personen aangaan. De vennootschap mag al haar andere goederen in
pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. De vennootschap mag door participatie
deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aansluitend zou zijn met het hare, zowel in binnen-, als buitenland.”
VIJFDE BESLUIT -VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Herremans ».
Volgende handelsbenamingen worden aangenomen: ‘Bouwbedrijf Herremans’ voor de
bedrijfsafdeling bouwwerkzaamheden en ‘Just by Mie’ voor de bedrijfsafdeling nagelstudio-
schoonheidsverzorging en ‘Urban Jungle’ voor de bedrijfsafdeling van de verschillende detail- en
kleinhandels opgesomd in het voorwerp van de vennootschap.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De algemene bouwonderneming; aannemen en uitvoeren als algemeen aannemer of in
onderaanneming van alle bouw-, verbouwings- , en herstellingswerken en van alle metsel-,beton-,
graaf-, timmer-, of ander dergelijk werk, zowel privé als openbaar, en verder de aan- en verkoop en
alle handel in bouwmaterialen.
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en van gebouwen met celstructuur zoals
appartementsgebouwen en kantoorgebouwen. Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van
gebouwen voor de beoefening van erediensten, sport, cultuur et cetera.
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s et cetera voor landbouwdoeleinden.
De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
inclusief het plaatsen van vangrails.
De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, et cetera.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, onderneming voor het uitvoeren van
metselwerken, voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, het aanbrengen in gebouwen van thermische
isolatiematerialen, isolatiematerialen tegen trillingen, geluid et cetera.
Plaatsen van kunstnagels; manicure en pedicure.
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels.
Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets.
Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding in gespecialiseerde winkels
(algemeen assortiment).
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels (halsbanden voor honden).
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
Handel in eigen onroerend goed, zoals onder meer flatgebouwen, woningen en niet voor bewoning
bestemde gebouwen en grond.
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Detail- en kleinhandel in geschenkartikelen, geurkaarsen, planten, klein meubilair, tapijten,
verlichting, potten, keramiek, wenskaarten, knuffels ( speelgoed )
Detail- en kleinhandel in glaswerk, tafeldecoratie ( servies, bestek,…)
Detail- en kleinhandel in interieurdecoratie, tuin & Terras decoratie, textiel interieur
Detail- en kleinhandel in cosmetica, geurartikelen en (fantasie)juwelen
Aan- en verkoop van etenswaren en dranken
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag ook mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen
uitvoeren en tevens alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen, voor de aankoop van onroerende goederen, het beheer en de verkoop ervan. De
vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheken voor
verbintenissen door derde personen aangaan. De vennootschap mag al haar andere goederen in
pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. De vennootschap mag door participatie
deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aansluitend zou zijn met het hare, zowel in binnen-, als buitenland.
Luik B
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op dertig juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
Luik B
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE Besluit – BEVESTIGEN benoeming Bestuurder.
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders
    •  de heer Herremans Yanou, voornoemd,
    •  mevrouw Corremans Kathie, voornoemd,
te houden als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
De besloten vennootschap KMO ADVIESKANTOOR, Oude Liersebaan 171 te 2570 Duffel, en haar
gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten,
en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
-verslag van de bestuurders
-gecoördineerde statuten