N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : POLYPEA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Sucrerie 1
 : 7740 Pecq
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait d'un acte reçu par Maître Anne Gahylle, notaire associé à la résidence de TOURNAI,
substituant Maître Anthony Leleu, notaire associé à Comines, légalement empêché, en date du 17
avril 2020, qui sera enregistré dans le délai légal.
 
1. a. Forme et dénomination : société à responsabilité limitée POLYPEA
1. b. Région : Région Wallonne
2. Siège social – adresse électronique – site internet:
a. Siège social : Rue de la Sucrerie 1 - 7740 Pecq
b. Adresse électronique : hello@polypea.be
c. Site internet : www.polypea.be
3. Durée : illimitée
4. Actionnaires :
a. Monsieur Gilles CRAHAY, demeurant à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Saint-Jean 31
b. "WARCOING HOLDING" SA, ayant son siège social à 7740 Pecq, Rue de la Sucrerie 1, RPM
Mons et Charleroi division Tournai 0682.424.001.
5. Apports – libération – nombre d’actions
Il a été créé six cents (600) actions sans valeur nominale, souscrites intégralement et libérées
comme suit :
- par la société anonyme « WARCOING HOLDING » : quatre cent cinquante (450) actions, soit
quarante-cinq mille euros (€ 45.000,00), intégralement libéré.
- par Monsieur Gilles CRAHAY : cent cinquante (150) actions, soit quinze mille euros (€ 15.000,00),
intégralement il
6. Exercice social : l’exercice social court du 1er janvier au 31 décembre ; le premier exercice social
sera clôturé le 31 décembre 2021.
7.a. Administrateurs - président – administrateur-délégué:
Administrateurs
Sont nommés comme administrateurs, pour une durée indéterminée, jusqu’à révocation éventuelle :
1. Monsieur CRAHAY Gilles, né à Braine-l'Alleud le 8 mai 1993, demeurant à 1435 Mont-Saint-
Guibert, Rue Saint-Jean 31 ;
2. La société anonyme WARCOING HOLDING, ayant son siège social à 7740 Pecq, Rue de la
Sucrerie 1, registre des personnes morales Mons et Charleroi division Tournai 0682.424.001, qui
désigne comme représentant permanent :
Monsieur BOSLY Eric, né à Haine-Saint-Paul le 26 septembre 1970, domicilié à 7540 Rumillies, rue
Monseigneur Dechamps 2.
3. Monsieur BOSLY André, né à Wandre le 24 avril 1945, demeurant à 5100 Namur (Wépion),
Tienne aux Pierres 115.
Les mandats sont exercés gratuitement, sauf décision contraire expresse ou tacite de l’assemblée
générale.
Président collège d’administration
Le collège d’administration a désigné comme président, Monsieur BOSLY André, prénommé.
0746461322
Volet B
Administrateur-délégué.
Le collège d’administration a désigné Monsieur CRAHAY Gilles comme administrateur-délégué,
chargé de la gestion journalière de la société.
7.b. Administration de la société – pouvoirs :
A. Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé avoir été
conféré sans limitation de durée.
A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, le mandat d'un
administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée générale qui l'a nommé
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle son mandat
prend fin selon la décision de nomination.
(…)
B. Démission – remplacement.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du CSA.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial au sens de l'article 5:73, § 1, et que la
place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants
ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas
de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend
fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de
l'organe d'administration jusqu'à cette date.
C. Administration collégiale en cas de pluralité d’administrateurs
C.1. Principe de la délibération collégiale.
Si l’assemblée générale a désigné plusieurs administrateurs, ils forment un collège, au sein duquel
les décisions sont prises à la majorité des voix.
Sauf cas de force majeure, l’organe d’administration collégial ne peut délibérer et statuer
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses
collègues pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois,
aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions de l’organe d’administration collégial sont prises à la majorité simple des voix, sans
tenir compte des abstentions.
L’organe d’administration collégial peut aussi faire application de la possibilité de prise de décision
par écrit prévue à l’article 5:75. CSA.
C.2. Présidence.
Les administrateurs désignent un président.
REPRESENTATION EXTERNE DE LA SOCIETE
A. Seul administrateur
Lorsqu’il y a un seul administrateur, ce dernier représente la société à l'égard des tiers et en justice
et peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société,
sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L’administrateur unique peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
B. Organe d’administration collégial
L'organe d'administration collégial représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la
représentation en justice.
La société pourra toutefois également être valablement représentée par deux administrateurs, qui
n'auront pas à justifier d'une délégation spéciale.
GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Chaque administrateur délégué peut agir seul en ce qui concerne la gestion qui lui est ainsi confiée.
L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance
de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins
Volet B
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de
l'organe d'administration.
En outre, l’administrateur délégué peut représenter seul la société en justice.
8. Réserves – bénéfices – boni de liquidation :
L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’
administration, dans le respect des règles et en tenant compte des limites fixées par les articles 5:
142 à 5:144 du CSA.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
9. Commissaire :
Il n’est pas nommé de commissaire
10. Objet social :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers :
1. Activités spécifiques.
- le développement et la recherche scientifique d’un matériau thermoplastique à base d’amidon ;
- le développement et la recherche d’un film biosourcé, biodégradable à partir d’amidon;
- la production et la vente des matériaux thermoplastiques développés.
2. Activités générales.
    •  le commerce de gros et de détail, l’import et l’export, l’achat et la vente, la représentation et le
commerce de biens meubles, matériaux et matériel divers, l’activité d’intermédiaire commercial,
agent commercial, représentant ou commissionnaire.
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’un patrimoine
immobilier, à savoir toutes opérations se rapportant à des biens immeubles et des droits immobiliers,
tels que l’acquisition et la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’agencement et la
décoration intérieure, la location sous toutes ses formes, l’emphytéose, la superficie et en général la
constitution de tous droits réels, l’urbanisation, le lotissement, la valorisation, ainsi qu’en général,
toutes transactions ou opérations ayant pour but direct ou indirect d’assurer la bonne gestion et la
productivité d’immeubles ou de droits réels immobiliers
    •  la mise à disposition en nature aux administrateurs de la société de biens meubles et
immeubles, étant entendu que la rémunération des dirigeants, en ce compris les avantages de toute
nature contribue à la réalisation de l’objet social
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’un patrimoine
mobilier, à savoir toutes opérations se rapportant à des biens meubles et des droits mobiliers, tels
que l’acquisition et la vente, l’échange, ainsi qu’en général, toutes transactions ou opérations ayant
pour but direct ou indirect d’assurer la bonne gestion et la productivité du patrimoine mobilier de la
société
    •  l’acquisition et la gestion de toutes participations dans des entreprises à créer ou existantes, qu’
elles soient à caractère financier, industriel, commercial, agricole ou immobilier ou autre, la
participation à des administratiekantoren, trusts, fiducies ou autres personnes morales, que ce soit
par rachat d’actions ou de titres, par apport en espèces ou en nature, par voie de fusion,
souscription, scission, apport d’universalité ou autre opération équivalente, pour autant que cette
participation ait un rapport au moins indirect avec l’une des branches de son objet social;
    •  la participation au développement de toutes entreprises, la coordination d’entreprises, la
participation à la gestion, la surveillance et la liquidation de toutes entreprises, ainsi que la fourniture
d’assistance technique, administrative, financière, l’activité de consultant d’entreprise en
management ou marketing, le tout en qualité d’organe statutaire ou légal, ou sur base contractuelle ;
à cet effet la société peut exercer le mandat de administrateur, administrateur, directeur, liquidateur
d’autres personnes morales
    •  la fourniture de garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés liées ou de tiers, tant
actionnaires qu’administrateurs ou dirigeants ou d’autre tiers, personnes physiques ou morales ;
accorder à ces mêmes personnes des prêts, avances et crédits, sous réserve toutefois de l’
application de restrictions légales.
En général, la société pourra accomplir toutes les opérations mobilières ou immobilières, financières
ou commerciales au sens le plus large, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
Volet B
partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui soient de nature à favoriser, faciliter ou
développer son industrie ou son commerce.
11. Assemblée générale – conditions d’admission – exercice du droit de vote :
L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit chaque année le deuxième
vendredi du mois de mai soit au siège social soit en tout autre local désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Chaque action confère une seule voix.
12. Procuration :
Les administrateurs mandatent Monsieur François Collie, partenaire chez Mazars Réviseurs d’
Entreprises, situé à 7522 Tournai, Rue Terre à Briques 29 bloc C, tout mandataire ayant faculté de
subrogation ou de substitution, à l’effet de faire toutes les inscriptions à la Banque-Carrefour des
Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités
d'inscription, de modification ou de suppression auprès des diverses administrations fiscales et
autres, et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents
et formulaires destinés aux guichets d’entreprise agréés.
13. Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte constitutif – premiers statuts - procurations.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Anne Gahylle, Notaire