Ondernemingsnummer :
0699758196
Benaming :
(voluit) :
Are Agency
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eikenstraat 209
2840 Rumst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
De akte verleden op 23 april 2019 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd
ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend negentien.
Op drieëntwintig april.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ARE AGENCY”, met zetel te 2840 Rumst, Eikenstraat 209.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
1. Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
1.1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van negentienduizend
driehonderd vierenveertig euro (€ 19.344,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) op zevenendertigduizend negenhonderd vierenveertig euro (€ 37.944,00) door
uitgifte van honderd vier (104) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één
tweehonderdenvierste (1/204ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande aandelen, waarop wordt
ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van veertigduizend euro (€
40.000,00), zijnde een uitgifte prijs van afgerond driehonderd vierentachtig komma zeshonderd
vijftien euro (€ 384,615), waarvan honderd zesentachtig euro (€ 186,00) per aandeel wordt geboekt
als kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond honderd achtennegentig komma zeshonderd
vijftien euro (€ 198,615) per aandeel wordt geboekt als uitgifte premie, welke aandelen zowel voor
het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden
volstort.
1.2. Individuele afstand door de enige vennoot van diens voorkeurrecht om in te tekenen op de
kapitaalverhoging.
De enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hierbij afstand te doen van
zijn voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder resolutie 1.1.
De enige vennoot gaat akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is
uiteengezet.
Is hier vervolgens tussengekomen:
1. "R21B" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2550 Kontich,
Rubensstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer BTW BE 0696.920.650.
Opgericht ingevolge een akte verleden voor Meester Julie DE HERDT, notaris te Hove op 29 mei
2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2018, onder referte
18315790, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, aldus verklaard.
Luik B
Hier vertegenwoordigd door de heer VAN KERCKHOVE Fabian, geboren te Ukkel op 21 december
1984, wonende te 3001 Heverlee, Hoveniersdreef 29, ingevolge onderhandse volmacht ondertekend
de dato 19 april 2019 en 23 april 2019, waarvan een exemplaar hier blijft aangehecht.
1.3. Intekening op de kapitaalverhoging – Boeking uitgiftepremie – Vaststelling verwezenlijking
kapitaalverhoging.
De comparanten verzoeken mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde entiteiten hebben
ingeschreven op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
1. "R21B" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2550 Kontich,
Rubensstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer BTW BE 0696.920.650.
Opgericht ingevolge een akte verleden voor Meester Julie DE HERDT, notaris te Hove op 29 mei
2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2018, onder referte
18315790, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, aldus verklaard.
Hier vertegenwoordigd door de heer VAN KERCKHOVE Fabian, geboren te Ukkel op 21 december
1984, wonende te 3001 Heverlee, Hoveniersdreef 29, ingevolge onderhandse volmacht ondertekend
de dato 19 april 2019 en 23 april 2019, waarvan een exemplaar hier blijft aangehecht.
Schrijft in op honderd vier (104) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van veertigduizend euro
(€ 40.000,00), hetzij een uitgifteprijs van afgerond driehonderd vierentachtig komma zeshonderd
vijftien euro (€ 384,615) per aandeel, a rato van honderd zesentachtig euro (€ 186,00) per aandeel
kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond honderd achtennegentig komma zeshonderd vijftien
euro (€ 198,615) uitgiftepremie, welke voor het volledige bedrag wordt volstort.
Bankattest
De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC
BANK, zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 23 april 2019 afgeleverde
bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”
De vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van twintigduizend zeshonderd
zesenvijftig euro (€ 20.656,00) te boeken op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die
in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een
statutenwijziging.
1.4. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng
en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door
geldelijke inbreng definitief is.
2.1. Kapitaalverhoging door incorporatie van de Uitgiftepremie in het kapitaal van de vennootschap.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een
bedrag van twintigduizend zeshonderd zesenvijftig euro (€ 20.656,00) om het te brengen van
zevenendertigduizend negenhonderd vierenveertig euro (€ 37.944,00) op achtenvijftigduizend
zeshonderd euro (€ 58.600,00), door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag ad twintigduizend
zeshonderd zesenvijftig euro (€ 20.656,00), dat zal worden afgenomen van de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”.
Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2.2. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat voormelde
kapitaalverhoging van twintigduizend zeshonderd zesenvijftig euro (€ 20.656,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenvijftigduizend
zeshonderd euro (€ 58.600,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vier (204) aandelen zonder
nominale waarde.
3. Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 58.600,00)
vertegenwoordigd door tweehonderd vier (204) aandelen zonder nominale waarde.
4. Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
5. Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "FOUR EYES" Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2800 Mechelen, Sint-Katelijnestraat 98, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0636.805.097,
met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris