N° d'entreprise : 0702792714
Nom
(en entier) : IMAGIX CATERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Delwart(TOU) 60
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Maître ANN STROBBE, Notaire à Wevelgem, le 5 juillet 2024, contenant
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée " IMAGIX
CATERING ", ayant son siège à 7500 Tournai, Boulevard Delwart 60, que :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
(…)
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
TROISième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt-deux mille euros (€ 22.000,00), ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
quatrième résolution
L’assemblée décide d’adapter la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
et de la fixer au deuxième mardi du mois de mai à 8.00 heures.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de mai de
l'année 2025.
L'assemblée décide ensuite de modifier les statuts conformément à la présente résolution.
CINQUième résolution
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
STATUTS
TITRE I. Forme – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "IMAGIX CATERING".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…).
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, qu’elle agisse directement ou indirectement
pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- L’exploitation d’établissements de restauration tels que des cafés, restaurants, snacks, points de
vente à emporter, distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires, hôtels, bars
pop-up ou permanents, clubs, food trucks, bars à vins, friteries, salles des fêtes, salles de réunions,
sandwicheries, stands de nourriture et de boissons, dégustations, et en particulier tous les
établissements où la nourriture ou la boisson, avec ou sans service ou disponible par enlèvement ou
est amené sur place par courrier, sera servie à un public général ou limité,
- La fourniture de services traiteur,
- L’aménagement d’évènements festifs, l’organisation de fêtes privées et professionnelles,
- La location de salles des fêtes, la location d’équipements pour l’organisation de fêtes et de
banquets,
- L’organisation de banquets et de repas dans tous les lieux possibles et toutes formules
imaginables, y compris les barbecues, les food trucks et les exploitations pop-up,
- Le commerce de gros et de détail de boissons,
- L’organisation de dégustations,
- La préparation, le commerce, l’achat et la vente de toutes sortes de plats préparés, à emporter,
livrés à domicile, ainsi que l’achat, la vente, le transport, la représentation de nourritures et boissons,
- La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers,
- L’acquisition par voie de souscription, apport, fusion, collaboration, intervention financières, achat à
terme, option, négociation ou autrement de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés,
entreprises, activités ou associations existantes ou à constituer, en Belgique ou à l’étranger sans
distinction quelconque. Gérer, mettre en valeur et liquider ces participations ou intérêts. Participer
directement ou indirectement à l’administration, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés,
entreprises, activités ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un intérêt,
- L’attribution de prêts et d’ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme
que ce soit ; dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans
le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l’exception de
celles légalement réservées aux banques de dépôts, détenteurs de dépôt à court terme, caisses d’
épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation,
- L’acquisition pour souscription ou achat et la gestion d’actions, d’obligations, de bons de caisse et
d’autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer ainsi que la gestion d’un patrimoine mobilier.
Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la société peut d’une façon générale, réaliser, tant
en Belgique qu’à l’étranger, toutes les opérations civiles ou commerciales, industrielles et
financières, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son objet ou pouvant en
faciliter la réalisation.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illi-mitée.
TITRE II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, DEUX CENTS (200) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Composition de l’organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur
statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration – Réunions, délibérations et résolutions
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes néces-saires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'admini-stration conjointe-ment.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibé-rante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale délégu-er une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la so-ciété. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procurati-on sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d’administration collégial
Les règles suivantes s’appliquent s’il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un
collège.
Une réunion du collège est convoquée par son prési-dent, un administrateur-délégué ou deux
administra-teurs, cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue
pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de
communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à
une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou repré-sentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut
être convo-quée, qui, à conditi-on que deux administrateurs au moins soient présents ou
représentés, délibérera et statuera valable-ment sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Toute décision du collège est prise à la majo-rité simple des voix des administrateurs présents ou
repré-sentés, et en cas d'absten-tion de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administra-teurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
§3 Général
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations de l’organe d’administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 12. Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen-te la société vis-à-vis de tiers,
ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procura-tion
spéciale.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit ou non.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le deuxième mardi du mois de mai à 8.00
heures.
(…)
Article 19. Délibérations
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION BENEFICIAIRE – RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
(…)
Article 23. Affectation du bénéfice – Réserves – Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(…)
Article 26. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(…)
SIXIÈME résolution
L’assemblée généralé ordinaire à décide le 9 mai 2023 de renommer comme commissaire de la
société pour une période de trois excercices :
-le cabinet de réviseurs d’entreprises ’AUDITAS-VDG’, ayant ses bureaux à 8800 Roulers,
Boomgaardstraat 14, représenté par monsieur Sven Vansteelant.
(…)
HUITième résolution
L'assemblée décide des administrateurs actuels, à savoir :
- la société anonyme « I-MAGIX » ayant son siège social à 7500 Tournai, Boulevard Delwart 60,
représentée par son représentant permanent étant monsieur Jan Staelens, prénommé;
- monsieur Lhomme Philippe, demeurant à 1020 Bruxelles (Laeken), Square de l'Atonium 1/BP505 ;
- la société anonyme « Déficom Group », ayant son siège social à 1020 Laeken, Square de l'Atonium
1/BP505, représentée par son représentant permanent étant monsieur CONDIJTS Joan, nommé par
l’organe administrateur de la société anonyme « Déficom Group » en tant que représentant
permanent pour exercer le mandat d'administrateur dans la société Imagix Catering par résolution du
11 août 2023 ;
- la société en commandite simple « Ludo Ruysen », ayant son siège social à 2812 Muizen
(Mechelen), Kreefthoeveweg 10, représentée par son représentant permanent étant monsieur
Ludovicus Ruysen,
de confirmer dans la mesure nécessaire leur nomination en tant qu'administrateurs non statutaires
de la société à responsabilité limitée "IMAGIX CATERING" pour une durée indéterminée.
Leurs mandats sont non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
NEUVIEME BESLUIT
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 7500 Tournai, Boulevard Delwart
60.
 
 
 
DECLARATION
Le notaire soussigné confirme, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des
associations, l'association en une seule main de toutes les actions.
L'actionnaire unique de la société ‘IMAGIX CATERING’ est : la société anonyme ‘I-MAGIX’.
 
 
POUVOIRS
La société ‘WARFID’ à 8790 Waregem, Noorderlaan 76, numéro d‘entreprise 0836.447.628, ou toute
autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, de
signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou
en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Ann STROBBE, Notaire.
Déposés en même temps : une expédition de l'acte, texte des statuts coordonnés.