Ondernemingsnr : 0459977067
Naam
(voluit) : VAN HAVERMAET VERMOGENSARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diepenbekerweg 65 bus 2
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 25 februari 2022
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 7 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 7 maart 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 5146; ontvan-gen : vijftig euro (€
50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN HAVERMAET
VERMOGENSARCHITECTEN”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65
bus 2, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing- Naamswijziging
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen. De naam luidt voortaan: Van
Havermaet bedHRijvig
Artikel 1 wordt geschrapt en vervangen door volgende zin:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “Van Havermaet bedHRijvig””
Tweede beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het huidige voorwerp aan te vullen met volgende nieuwe activiteiten:
“1. Dienstverlening, advisering en consultancy aangaande
- HR-aangelegenheden en personeelsbeheer en -administratie in de meest ruime zin;
- Sociaal- en arbeidsrechtelijke aangelegenheden, en payroll-services en salarisadministratie, in de
meest ruime zin, alsook de daaraan gekoppelde loonbelasting en sociale zekerheid;
- Employer branding in ruime zin, hieronder ook begrepen, doch niet beperkt tot het voeren van
reclamecampagnes en communicatiestrategie;
- Het organiseren van opleiding en coaching in welke vorm dan ook, inzake HR aangelegenheden,
alsook inzake fiscale, sociaalrechtelijke, juridische en financiële materies.
2. Dienstverlening, advisering en consultancy aangaande handelsrechtelijke aangelegenheden, en in
het algemeen juridische aangelegenheden
3. Het beheer van een roerend vermogen en alle handelingen die daarmee gepaard gaan
4. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat: - organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met
leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële
Luik B
organisatie op het gebied van beheer, management en marketing.”
Zodat de vergadering beslist dat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1/ Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
2/ Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.
3/ Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
4/ Het organiseren van opleiding zoals privaatcursussen en schriftelijke cursussen, inzake fiscale,
sociaalrechtelijke, juridische en financiële materies,
5/ Het inrichten, organiseren en planifiëren van meetings, conferenties, congressen en seminaries.
6/ Het beheer van een eigen roerend vermogen.
7/ Dienstverlening, advisering en consultancy aangaande
- HR-aangelegenheden en personeelsbeheer en -administratie in de meest ruime zin;
- Sociaal- en arbeidsrechtelijke aangelegenheden, en payroll-services en salarisadministratie, in de
meest ruime zin, alsook de daaraan gekoppelde loonbelasting en sociale zekerheid;
- Employer branding in ruime zin, hieronder ook begrepen, doch niet beperkt tot het voeren van
reclamecampagnes en communicatiestrategie;
- Het organiseren van opleiding en coaching in welke vorm dan ook, inzake HR aangelegenheden,
alsook inzake fiscale, sociaalrechtelijke, juridische en financiële materies.
8/ Dienstverlening, advisering en consultancy aangaande handelsrechtelijke aangelegenheden, en in
het algemeen juridische aangelegenheden
9/ Het beheer van een onroerend vermogen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende
goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen
waarin ze belangen bezit. Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij
past in het normale beheer van haar vermogen. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van
haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke aard van de vennootschap.
De vennootschap mag tenslotte samenwerken en belangen nemen in andere ondernemingen of
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder
of vereffenaar van andere burgerlijke vennootschappen uitoefenen.
10/ Het beheer van een roerend vermogen en alle handelingen die daarmee gepaard gaan
11/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat: - organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met
leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële
organisatie op het gebied van beheer, management en marketing.”
Derde beslissing – Ontslag huidige bestuurder en benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De besloten vennootschap LegalCon, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vorststraat 22,
met BTW BE0841.145.594, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Peter VANDEPUT, wonende te 3500 Hasselt, Vorststraat 53.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap K2M CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen,
Linkhoutstraat 50, met BTW BE0833.528.522, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kristof MEESTERS, wonende te 3560 Lummen,
Linkhoutstraat 50.
- De besloten vennootschap FISKASSUR, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39,
met BTW BE0450.899.253, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Jan MAURISSEN, wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 39.
- De besloten vennootschap EXCELISSIMO, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt,
Tongersesteenweg 53, met BTW BE0819.485.692, RPR Antwerpen afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dietert GIELEN, wonende te 3730
Luik B
Hoeselt, Tongersesteenweg 53.
- De besloten vennootschap LegalCon, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vorststraat 22,
met BTW BE0841.145.594, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Peter VANDEPUT, wonende te 3500 Hasselt, Vorststraat 53.
- De besloten vennootschap AM CROSS BORDER CONSULTING, met maatschappelijke zetel te
3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 90, met BTW BE0681.916.136, RPR Antwerpen afdeling
Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Anna MORDKOWICZ,
wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 90.
- De besloten vennootschap GEUENS LEGAL CONSULTING met maatschappelijke zetel te 3920
Lommel, Einde 59, met BTW BE 0670.486.566, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan GEUENS, wonende te 3920 Lommel, Einde 59.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vierde beslissing - Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.