Ondernemingsnr : 0414470211
Naam
(voluit) : dnf service center
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Indiëstraat 28
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Beslissing om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2020, zodat het boekjaar
vervolgens gelijk zal lopen met het kalenderjaar.
2/ Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
vrijdag van de maand juni om zeventien uur, en zo dit een wettelijke feestdag is, naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
3/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van dit Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten vennootschap (BV).
4/ Na vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen; beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen voor de geheelheid beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen, zodat de vennootschap niet meer beschikt over een statutaire onbeschikbaar eigen
vermogen.
5/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28 en
beslissing om de aanduiding van dit adres in de statuten te schrappen.
6/ Beslissing om de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijzigingen aan te
brengen in haar voorwerp (behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”),
en met de hiervoor genomen beslissingen, zodat de statuten voortaan luiden als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “dnf service
center”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ter beschikking stellen, zelfs tegen kostprijs, van immateriële, materiële en menselijke middelen
aan haar eigen aandeelhouders of aan de vennootschappen van haar eigen aandeelhouders om de
uitoefening van de beroepsactiviteiten van haar aandeelhouders te vergemakkelijken.
De vennootschap mag niet worden belast met het innen van de honoraria voor de opdrachten die
behoren tot de beroepsactiviteiten van haar leden.
De vennootschap mag op generlei wijze de onafhankelijkheid van haar leden in de uitoefening van
hun opdracht schaden.
Beheer en verhuur van haar eigen onroerend goed.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan onroerende leasing toestaan.
Luik B
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen en voor zover deze in overeenstemming zijn met de plichtenleer die
geldt voor de beroepen van de aandeelhouders.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zowel deze die
rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen en ermee kan samenwerken of fusioneren en voor zover in
overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor de beroepen van de aandeelhouders.
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten.
Het voorgaande is slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap
betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden zoals opgenomen in artikel 4 van het Koninklijk
Besluit van negentien mei negentienhonderd tweeënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van boekhouder, enkel worden toegekend aan één of meerdere
personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen.
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur
ge-houden op de eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde
jaar. (…)
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen
Luik B
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten. (…)
Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
8/ Kennisneming en aanvaarding van het ontslag als bestuurder, met ingang van 30-9-2020, van de
besloten vennootschap “dnf invest”, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen met
nummer 0505.865.886, met als vaste vertegenwoordiger de heer DERANTER Pieter, wonende te
2550 Kontich, Rubensstraat 56.
9/ Benoeming tot bestuurders voor onbepaalde duur:
1. de heer FRANS Ludo, wonende te 2650 Edegem, Terelststraat 392;
2. mevrouw BONO Alexandra, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 50;
die keuze van woonplaats doen voor de uitoefening van dit mandaat, waar zij hun professionele
activiteit voert met name te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28.
Hun opdracht is niet bezoldigd.
10/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen en
de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: de heer Ludovic MERTENS,
wonende te 2520 Ranst, Pertendonckstraat 40 bus 0023, aan wie de macht wordt gegeven om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging en/of verbete-
ring van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten en
overige administraties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten