Ondernemingsnr 0478.704.995
Naam
CREAPOLIS	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Lentelei 70	Volledig adres v.d. zetel:
2650 Edegem
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 23 december 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige:
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CREAPOLIS, blijkt dat
volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook "WVV":
genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds
bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari
2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het WVV en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen:
zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel;
:7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de:
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van:
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel.
7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit: Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van
'het voorwerp heeft de aandeelhouder verklaard, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het:
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van.
kennisgeving van het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde:
wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 16 december 2024.
Hij heeft erkend dit verslag voorafgaandelijk aan de algemene vergadering te hebben ontvangen
en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goedgekeurd.
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hierna volgende activiteiten en in de tweede alinea van artikel 3
van de statuten bij de opsomming van de activiteiten toe te voegen:
"- de handel in materiële en immateriële activa van waarde, het verkopen, aankopen en verhuur,
en zonder dat de opsomming beperkend is, van computer hardware en -software, van postzegels,
oude titels of papieren, oude aandelen, brieven, fysieke munten of cryptovaluta, antiquiteiten, oude
auto's en andere vervoersmiddelen, kunstvoorwerpen zoals schilderijen, fotografische kunst,
beeldhouwwerken, en alle artistieke werken in het algemeen, evenals intellectuele eigendommen of
rechten, en non-fungible tokens (NFT's)."
Artikel 3 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast volgens de tekst die hierna
weergegeven is in de statuten.
Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"CREAPOLIS".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap"
of de afkorting "NV".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
Het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:
- Reclame, publiciteit, marketing, met inbegrip van premiums en incentives, speelgoed, gadgets
en educatief materieel;
- Import, export, distributie en vervaardiging van goederen en diensten en dit alles in de meest
ruime zin;
- Babymaterialen en producten en diensten voor babyverzorging;
- Postorder-, tele- en alle andere mogelijke manieren van verkoop;
- Computers en hun onderdelen met inbegrip van assemblage ervan alsook alle mogelijke
goederen en diensten op gebied van hard- en stofware;
- Het verlenen van diensten als "voorziener" en "provider" in allerlei netwerken en databank
zoals onder andere internet, met inbegrip van de exploitatie ervan;
- Organiseren van reizen, evenementen, demonstraties en animaties;
- Transport en behandeling van goederen en personen;
- Consultancy op gebied van engineering, bedrijfsorganisatie en marketing,
- Vervaardiging, teelt en bereiding, import en export, groothandel en kleinhandel van allerlei
voedingswaren, dranken en cosmetica, dit alles in de meest ruime zin.
de handel in materiële en immateriële activa van waarde, het verkopen, aankopen en verhuur,	t
en zonder dat de opsomming beperkend is, van computer hardware en -software, van
postzegels, oude titels of papieren, oude aandelen, brieven, fysieke munten of cryptovaluta,
antiquiteiten, oude auto's en andere vervoersmiddelen, kunstvoorwerpen zoals schilderijen,
fotografische kunst, beeldhouwwerken, en alle artistieke werken in het algemeen, evenals
intellectuele eigendommen of rechten, en non-fungible tokens (NFT's).
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriele of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
( ... )
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door 6.200 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
( ... )
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum 3 leden.
Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot 2 in de door de wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze
het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de
werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder alle beslissingen
betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurders
kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 12 - Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van
voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste ancienniteit.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, wordt de functie van voorzitter van rechtswege
uitgeoefend door de bestuurder met de meeste ancienniteit, behoudens andersluidende beslissing
van de bestuurders.
Voor een bestuurder-rechtspersoon wordt de ancienniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
Artikel 13 - Oproeping, Dagorde
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatie-technieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met
elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van de raad van bestuur.
Artikel 14 - Quorum, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien
tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de raad slechts twee leden
telt, kan hij slechts geldig beraadslagen en beslissen indien beide bestuurders aanwezig zijn.
Een bestuurder die verhinderd is, kan op alle door de wet erkende wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het
aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval
mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
zonder beraadslaging maar bij éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 15 - Meerderheid
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blancostemmen,
behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling.
Artikel 16 - Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in een register en ondertekend door de
aanwezige leden. De eventuele volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor zij werden gegeven. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet
door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd en
verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen
de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan,
die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
(3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
( ... )
Zesde besluit:
1. Met ingang van 23 december 2024 heeft de algemene vergadering kennis genomen van het ontslag
van volgende bestuurder, met name de vennootschap GREEN SPIRIT INDUSTRIES, met zetel te
1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 123.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
2. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten volgende personen te (her)benoemen als
bestuurders, met name:
- de heer VANDOREN Rolf Jean Jules, wonende te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55,
- mevrouw VERSET Emmanuelle Christiane Walter Marie, wonende te 2650 Edegem, Lentelei 70,
- de heer VANDOREN Vadim Jeremy Annick Jules, wonende te 2650 Edegem, Lentelei 70;
Voornoemde personen hebben elk aanvaard, onder de bevestiging dat er in zijn/haar hoofde geen
onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat
bestaat, en die voor de uitoefening van zijn/haar mandaat woonstkeuze hebben gedaan op de zetel
van vennootschap.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en neemt dit mandaat een einde aansluitend op de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2030 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft
genomen op 31 december 2029 zal worden goedgekeurd).
3. De algemene vergadering heeft tenslotte besloten voornoemde heer VANDOREN Rolf te
herbenoemen als vaste vertegenwoordiger van onderhavige vennootschap, vertegenwoordigd als
voormeld en die heeft aanvaard.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan TACC+ Comm.V te 9920 Lievegem,
Brouwerijstraat 29, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor benoemde bestuurders, verenigd in een raad van bestuur, hebben met unanimiteit van
stemmen besloten te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van zijn
bestuurdersmandaat, met dezelfde bevoegdheden als vastgesteld in de statuten:
De heer VANDOREN Rolf Jean Jules, wonende te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55.
Voormelde heer VANDOREN Rolf heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging
dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de
uitoefening van dit mandaat.
Bijlagen:
- volledig afschrift
- coördinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan dd. 16.12.2024
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes Van Cauwenbergh te Lier