Ondernemingsnr : 0502563334
Naam
(voluit) : MEDIAMIXER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Claessensstraat 5
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 22 december 2021 dat
de Besloten vennootschap “MEDIAMIXER”, met zetel te 2540 Hove, Albert Claessensstraat 5,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0502.563.334, de  volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal, hetzij  18.600,00 € ,  de wettelijke reserve
hetzij 1.860,00 €  en de overgedragen winst van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist bovendien te voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om uit te
treden (artikel 9 van de nieuwe statuten) en te voorzien in de mogelijkheid om een winstuitkering te
doen in het lopende of het vorige boekjaar (artikel 21 van de nieuwe statuten). 
Tweede beslissing: Verlenging huidig boekjaar – wijzigingen toekomstige boekjaren – wijziging
jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 30
juni 2022. 
De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen : het zal lopen
vanaf 1 juli  van een jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen : ze wordt vanaf
nu gehouden elke 2e  vrijdag van de maand december om 17 uur, en voor de eerstvolgende keer op
vrijdag 9 december 2022 om 17 uur.
Derde beslissing: onslag statutaire bestuurders en  benoeming gewone bestuurders
De huidige statutaire bestuurders van de vennootschap, te weten de heer THEUNISSEN Antoon en
de BV APPELBAUM, hiernavernoemd,  worden eervol ontslaan als statutaire bestuurders van de
vennootschap en er wordt hen kwijting gegeven voor het door hen uitgevoerde mandaat tot op
heden.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1/ de Gewone Commanditaire Vennootschap ‘TOONBEELD’, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0867.352.422, met zetel te
2540 Hove, Albert Claessensstraat 5, met als vast vertegenwoordiger voornoemde heer
THEUNISSEN Antoon;
Luik B
2/ de besloten vennootschap ‘APPELBAUM’, voornoemd,  ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer 0521.862.473,  met als vast vertegenwoordiger voornoemde
heer BLONDEEL Bram.
Zij verklaren allebei, via hun voornoemde vaste vertegenwoordiger, dat zij niet getroffen zijn door een
verbodsbepaling aangaande dit mandaat, en zij verklaren hun  mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de Algemene Vergadering.
Vierde beslissing : Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer wat volgt:
 NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « MEDIAMIXER ».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsten,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe
of in het buitenland, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het ontwerpen, adviseren, uitvoeren, promoten evenals het verspreiden, uitgeven, kopen en
verkopen, huren en verhuren, van audiovisuele realisaties en totaalprojecten onder om het even
welke vorm en dit in de ruimste zin van het woord met gebruik van om het even welk medium, alsook
evenementen, TV en podiumkunsten;
-alle dienstverlening in de audiovisuele sector, waaronder het verhuren van klank, beeld, montage en
belichtingsmateriaal, alsook camerawerk, regie, belichting, klank, montage, productie, advies en
technische bijstand in de meest ruime zin uitvoeren;
-selecties en casting, inhuren en uitbesteden van acteurs en medewerkers voor film, televisie,
theater, internet en zo meer mag de vennootschap ook organiseren en superviseren;
-de in- en export, de aan-en verkoop en de verhuur van elektronische componenten; audiovisuele
toestellen, geluids- en lichtinstallaties;
-de organisatie van tentoonstellingen, workshops, ateliers en dergelijke die in verband staan met
audiovisuele onderwerpen;
-het maken van foto’s van bedrijven en particulieren, portretfotografie, modefotografie,
reclamefotografie, fotografie voor uitgeverijen, magazines en kranten, toerisme, lucht- en
onderwaterfotografie, studiofotografie, reportagefotografie, macrofotografie, persfotografie;
-het uitbaten van een foto en of filmstudio en filmfaciliteiten;
- het ontwerpen, adviseren, uitvoeren, promoten evenals het verspreiden, uitgeven, kopen en
verkopen, huren en verhuren van internetapplicaties, applicaties voor smartphones en andere
(huidige en toekomstige) technische tools;
-de organisatie ven evenementen, festivals en concerten;
-Zij zal deze werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden of
als tussenpersoon of commissionair, en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal mogen participeren in andere vennootschappen en mandaten als bestuurder of
bestuurder of opdrachten als vertegenwoordiger of lasthebber mogen waarnemen in of voor andere
vennootschappen  op ondernemingen.
De vennootschap zal voorschotten of  leningen kunnen toestaan aan haar bestuurder of haar
vennoten, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag alle activiteiten die nuttig of dienstig zijn voor het bereiken van haar
maatschappelijk voorwerp met inbegrip van vastgoedtransacties voor eigen gebruik.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waardoor zijn/haar ontslag een statutenwijziging vereist.  
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Algemeen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
2e vrijdag van de maand december, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel eigendom is van meerdere personen, wordt het stemrecht geschorst tot op het
ogenblik waarop zij gezamenlijk één persoon hebben aangeduid die het stemrecht verbonden aan
dat aandeel kan uitoefenen.
Indien een aandeel in naakte eigendom en in vruchtgebruik toebehoort aan verschillende personen,
wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van een jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen voorzien in artikel 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing: Volmachten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Antwerpen.
Luik B
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te
Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Dirk Remy”, met zetel te Frans
Birontlaan 36 2600 Berchem , ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het
nummer  BE 0862 456 989, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer  REMY Dirk, evenals
de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen, evenals alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van
ondernemingen, en teneinde het elektronische aandelenregister aan te maken.
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor Analytisch uittreksel
Get. De Notaris , Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd:
    •  Afschrift van de akte ;
    •  Gecoördineerde statuten.