Anwwe ella seins MECHELEN
Ondernemingsnr 0505.904.290
Naam
(voluit):	EUROSTONE: DE TEGELPLAATSER
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Westmeerbeeksteenweg 41
2221 Booischot
Onderwerp akte : BV -REORG Eurostone: dé tegelplaatser
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 17 september 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "EUROSTONE: DÉ TEGELPLAATSER" met zetel te 2221 Booischot,
Westmeerbeeksteenweg 41, ondernemingsnummer BE0505.904.290, RPR Antwerpen afdeling
Mechelen onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.
De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Besluit: Lezing en onderzoek.
·De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder onderzoekt het fusievoorstel.
Besluit: Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van
het vermogen van de bij de met fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert
de datum van opstelling van het fusievoorstel.
De voorzitter bevestigt en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke
wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de bij de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van
opstelling van het Fusievoorstel.
Besluit: Ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door vereniging van alle
aandelen in een hand.
· De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, zoals hoger vermeld, waarin
wordt voorgesteld dat de besloten vennootschap "Eurostone: dé tegelplaatser" bij wijze van fusie
door vereniging van alle aandelen in één hand (met fusie door overname gelijkgestelde
verrichting) wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "EUROSTONE".
· Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening,
met het oog op voornoemde fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (een met fusie
door overneming gelijkgestelde verrichting) overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij het gehele
vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de besloten vennootschap "Eurostone:
dé tegelplaatser" voor het geheel overgaan naar de NV "EUROSTONE" met zetel te 2221
Booischot, Westmeerbeeksteenweg 41, ondernemingsnummer BE0461.006.554.
· Alle rechten, plichten en verbintenissen vanaf 1 juli 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
· De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge het besluit tot fusie door vereniging van alle
aandelen in één hand en de ontbinding van de vennootschap, er een einde komt aan het mandaat
van de bestuurder van de vennootschap. Aan de bestuurders wordt décharge verleend voor de
wijze waarop hij zijn mandaat heeft vervuld.
Besluit: Opschortende voorwaarde.
De fusie door vereniging van alle aandelen in één hand geschiedt onder de opschortende voorwaarde
dat de vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap "EUROSTONE" tot
eenzelfde besluit komt.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan "SBK
Accountancy" met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 210 en ondernemingsnummer
BE0553.694.113, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit
de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een
ondernemingsnummer.
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte.	-