Ondernemingsnr : 0421073733
Naam
(voluit) : ABS PLASTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidelbergstraat 55
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op achttien juni
tweeduizend en éénentwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ABS PLASTICS, met zetel te
8210 Zedelgem (Loppem), Heidelbergstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Oostende) onder nummer nummer 0421.073.733, B.T.W. nummer BE 421.073.733.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de Raad van
Bestuur de dato vijftien juni tweeduizend en éénentwintig, opge-steld bij toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin deze omstan-dig de door haar
voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, aangezien alle leden van de vergadering
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvan-gen en er kennis van genomen te hebben.
2. De vergadering verklaart daarop bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit
daarop het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statu-ten te vervangen
door de volgende tekst :
“ARTIKEL 3 : VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING 
1. De aankoop, verwerking, vervaardiging en verkoop van kunstmatige en plastische materialen,
zulks in de meest uitgebreide zin.
2. De aankoop, verwerking, vervaardiging en verkoop van aluminium.
3. De aankoop en verkoop van deurgrepen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN 
1. Het geven van adviezen op het gebied van : be-drijfs- en financieel beheer, de ontwikkeling van
ma-nagement- en marketing-methodes en technieken, beleids- en beheers-advies, aan
rechtspersonen en aan natuurlijke personen in alle industriële, handels- en dienstensekto-ren. Deze
opsomming is aanduidend maar niet beperkend en in de breedste zin genomen en te interpreteren
en niets uitgezonderd. 
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. 
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of on-dernemingen. 
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies. 
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technolo-gieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, ver-kopen, in licentie nemen of geven
Luik B
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa. 
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 
III. BIJZONDERE BEPALINGEN 
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en ma-nieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
hande-lingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar doel, die van
aard zijn de ver-wezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. 
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, het-zij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samen-werkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het bui-tenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortge-lijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikke-ling
van haar onderneming te bevorderen. 
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder ge-lijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzet-ting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvul-lende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, als-ook
bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of admi-nistratie. 
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpan-den, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. 
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuur-der, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. 
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke re-gels terzake. 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, recht-streeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemak-kelijken. 
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fu-sie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of onderne-mingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ont-wikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optre-den, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt ma-ken.”
3. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één januari en te laten
eindigen op éénendertig december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende
boekjaar eindigen op éénendertig december tweeduizend en éénentwintig.
4. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar éénentwintig
juni om twintig uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering
plaatsvinden op éénentwin-tig juni tweeduizend en tweeëntwintig om tien uur
5. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de voorgaande beslui-ten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam “ABS PLASTICS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING 
1. De aankoop, verwerking, vervaardiging en verkoop van kunstmatige en plastische materialen,
zulks in de meest uitgebreide zin.
2. De aankoop, verwerking, vervaardiging en verkoop van aluminium.
3. De aankoop en verkoop van deurgrepen.
Luik B
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN 
1. Het geven van adviezen op het gebied van : bedrijfs- en financieel beheer, de ontwikkeling van
management- en marketing-methodes en technieken, beleids- en beheers-advies, aan
rechtspersonen en aan natuurlijke personen in alle industriële, handels- en dienstensektoren. Deze
opsomming is aanduidend maar niet beperkend en in de breedste zin genomen en te interpreteren
en niets uitgezonderd. 
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. 
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen. 
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies. 
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa. 
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 
III. BIJZONDERE BEPALINGEN 
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn. 
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen. 
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie. 
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. 
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. 
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. 
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, met inachtneming
van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (350.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend negenhonderdzesentachtig (12.986) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van
één/twaalfduizend negenhonderdzesentachtigste (1/12.986ste) van het kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
Luik B
bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. 1. Alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde
bestuurder die alleen handelt. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. 3. Hij/zij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. 4. Het bestuursorgaan mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Het mandaat van
bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
onverminderd de vergoeding van hun kosten. Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan
de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénentwintig juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste
vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
7. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8210 Zedelgem (Loppem),
Heidelbergstraat 55.
8. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur, en de gecoördineerde statuten.