Ondernemingsnr : 0793568876
Naam
(voluit) : SIMERA SENSE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wittehoevelaan 9
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op
 26 maart 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “SIMERA SENSE HOLDINGS” met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,
Wittehoevelaan 9, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0793.568.876 en BTW-nummer BE
0793.568.876 volgende besluiten genomen heeft:
A. VERSLAGEN
a. De algemene vergadering doet met eenparigheid van stemmen afstand van de verslagen voorzien
in artikel 7:179 §1 van het WVV.
b. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen bijzondere
verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180
WVV aangaande de uitgifte van:
- tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
- tien (10) Schadevergoedende Inschrijvingsrechten 
c. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen bijzonder
verslag van L&S Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Saskia Luteijn, in haar hoedanigheid
van bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1731 Zellik, Kortemansstraat 2a, bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 WVV aangaande de uitgifte van:
- tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
- tien (10) Schadevergoedende Inschrijvingsrechten. 
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt voormelde verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
B. RESOLUTIES
EERSTE BESLISSING - Omruiling van aandelen - Creatie van klassen van aandelen.
De buitengewone algemene vergadering besluit om de bestaande achthonderd en één duizend
vierhonderd achtenveertig (801.448) aandelen om te zetten in een zelfde aantal soort A-Aandelen.
Daarnaast beslist de buitengewone algemene vergadering om een bijkomende klasse van aandelen
te creëren, genaamd de soort B-Aandelen, met de daaraan verbonden rechten in de zin zoals
uiteengezet in de hierna onder de zesde beslissing aangenomen nieuwe tekst van de statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
B. RESOLUTIES
EERSTE BESLISSING– Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
1.1 Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfhonderd acht duizend negenhonderd achttien
euro éénentwintig cent (508.918,21 €) om het te brengen van één miljoen vijfenzestigduizend
tweehonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (1.065.283,52 €) op één miljoen vijfhonderd
vierenzeventig duizend tweehonderd één euro drieënzeventig cent (1.574.201,73 €) door uitgifte van
vierhonderdduizend zevenhonderd drieëntwintig (400.723) nieuwe B-Aandelen, zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/ achthonderd zevenendertig duizend achthonderd
achtenzeventigste (1/837.878ste) ) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal
bedrag van elf miljoen euro (11.000.000,00 €), zijnde een uitgifteprijs van zevenentwintig euro
vijfenveertig cent (27,45 €) per B-Aandeel, waarvan afgerond één euro zevenentwintig cent (1,27 €)
per B-Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten bedrage zesentwintig euro achttien cent
(26,18 €) per B-Aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte
kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.
1.2. Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging.
De aandeelhouders, allen vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk individueel afstand te
doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder beslissing 1.1.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
1.3. Intekening op de kapitaalverhoging vermeld onder agendapunt 1.1– Boeking van de totale
uitgiftepremie – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen en entiteiten, die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaren volledig te
zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap hebben ingeschreven
op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
    1.  (…),  schrijft in op twintigduizend tweehonderd vierentachtig (20.284) B-Aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van vijfhonderd zesenvijftig duizend achthonderd twee euro dertig cent
(556.802,30 €) hetzij een uitgifteprijs van zevenentwintig euro vijfenveertig cent (27,45 €) per B-
Aandeel, waarvan afgerond één euro zevenentwintig cent (1,27 €) per B-Aandeel wordt geboekt als
kapitaal en het saldo ten bedrage van zesentwintig euro achttien cent (26,18 €) per soort B Aandeel
wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het
gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.
    2.  (…)schrijft in op zestienduizend honderd vijfenveertig (16.145) B-Aandelen, voor een totale
inschrijvingsprijs van vierhonderd drieënveertig duizend honderd zevenennegentig euro zeventig
cent (443.197,70 €) hetzij een uitgifteprijs van zevenentwintig euro vijfenveertig cent (27,45 €) per B-
Aandeel, waarvan afgerond één euro zevenentwintig cent (1,27 €)per B-Aandeel wordt geboekt als
kapitaal en het saldo ten bedrage van zesentwintig euro achttien cent (26,18 €) per B-Aandeel wordt
geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte
uitgiftepremie voor honderd procent (100%) worden volgestort.
    3.  (…) schrijft in op driehonderd vierenzestig duizend tweehonderd vierennegentig (364.294) B-
Aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van tien miljoen euro (10.000.000,00 €) hetzij een
uitgifteprijs van zevenentwintig euro vijfenveertig cent (27,45 €) per B-Aandeel, waarvan afgerond
één euro zevenentwintig cent (1,27 €) per B-Aandeel wordt geboekt als kapitaal en het saldo ten
bedrage van zesentwintig euro achttien cent (26,18 €) per B-Aandeel wordt geboekt als
uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie
voor honderd procent (100%) worden volgestort.
1.4 Bankattest.
De voormelde inbrengen in geld met name voor een totaalbedrag van elf miljoen euro
(11.000.000,00 €) werd voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedeponeerd op een
bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met nummer (…) bij de naamloze vennootschap
KBC, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 maart 2024 afgeleverd bankattest,
dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
21.5 Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
De buitengewone algemene vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten belope van het volledige
bedrag van tien miljoen vierhonderd éénennegentig duizend éénentachtig euro negenenzeventig
cent (10.491.081,79 €) te boeken op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in
dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt
overeenkomstig de voorwaarden door WVV gesteld voor een statutenwijziging.
1.6 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte vast te stellen dat
door voormelde inbreng en toekenning van vierhonderdduizend zevenhonderd drieëntwintig
(400.723) B-Aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door geldelijke
inbreng definitief  en volledig verwezenlijkt is.
Deze beslissingen worden aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door incorporatie van de geboekte uitgiftepremie
2.1. De buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap te verhogen met een bedrag van tien miljoen vierhonderd éénennegentig duizend
éénentachtig euro negenenzeventig cent (10.491.081,79 €) om het te brengen van één miljoen
vijfhonderd vierenzeventig duizend tweehonderd één euro drieënzeventig cent (1.574.201,73 €) op
twaalf miljoen vijfenzestigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (12.065.283,52
€) door incorporatie van de geboekte uitgiftepremie zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2.2 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging na de incorporatie van de uitgiftepremie
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte vast te stellen dat
door voormelde incorporatie van de geboekte uitgiftepremie het kapitaal thans twaalf miljoen
vijfenzestigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (12.065.283,52 €) bedraagt.
Deze beslissingen worden aangenomen met unanimiteit.
DERDE BESLISSING – uitgifte van tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en kapitaalverhoging
onder opschortende voorwaarde
3.1 De vergadering beslist om de uitgifte van tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten alsook de
uitoefenvoorwaarden van deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten -zoals vermeld in het
bestuursverslag- goed te keuren.
3.2. De aandeelhouders, allen vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk individueel
afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde tien (10) Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten. Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna
is uiteengezet.
3.3 De algemene vergadering kent tien (10) Anti Dilutie Inschrijvingsrechten toe aan (…).
3.4 (…)NewSpace Capital Investment Holdco S.a r.l., geldig vertegenwoordigd door de heer
BRACQUENÉ Hans Herman, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht dd. 21 maart 2024,
dewelke in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven, verklaart tien (10) Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten te aanvaarden.
3.5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van  de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
3.6. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op Aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van
de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van
de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van
de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om, bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg
is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap.
Deze beslissingen worden aangenomen met unanimiteit.
VIERDE BESLISSING– uitgifte van tien (10) Schadevergoedende Inschrijvingsrechten en
kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
4.1 De vergadering beslist om de uitgifte van tien (10) Schadevergoedende Inschrijvingsrechten
alsook de uitoefenvoorwaarden van deze Schadevergoedende Inschrijvingsrechten -zoals vermeld in
het bestuursverslag- goed te keuren.
4.2. De aandeelhouders, allen vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk individueel
afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde tien (10)
Schadevergoedende Inschrijvingsrechten. Zij gaan akkoord met de intekening op de
kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
4.3 De algemene vergadering kent tien (10) Schadevergoedende Inschrijvingsrechten toe aan (…).
4.4 (…), verklaart tien (10) Schadevergoedende Inschrijvingsrechten te aanvaarden.
4.5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Schadevergoedende Inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van  de uitoefening van de Schadevergoedende
Inschrijvingsrechten door voormelde personen.
4.6. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om
bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Schadevergoedende
Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van
de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van
de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van
de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Schadevergoedende Inschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissingen worden aangenomen met unanimiteit.
VIJFDE BESLISSING –vervanging artikel vijf van de huidige statuten
De vergadering beslist om ingevolge voormelde kapitaalverhogingen artikel vijf van de statuten van
de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen vijfenzestigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig
cent (12.065.283,52 €) en wordt vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderd achtendertig
duizend zeshonderd één (1.238.601) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, met name aandelen van soort A (“A-Aandelen”)
en aandelen van soort B (“B-Aandelen”). De aandeelhouder(s) die eigenaar(s) is (zijn) van A-
Aandelen wordt(en) hierna genoemd “de A-Aandeelhouder(s)”. De aandeelhouder(s) die eigenaar(s)
is (zijn) van B-Aandelen wordt(en) hierna genoemd “de B-Aandeelhouder(s)”.
Behoudens waar anders bepaald in deze statuten, hebben de A-Aandelen en de B-Aandelen
dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten van
aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het
register van aandelen dat zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap.
De aandelen zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts
worden uitgeoefend door één enkel persoon. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. In afwijking hiervan, en tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen,
oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.”
ZESDE BESLISSING -BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder tot aan de algemene
vergadering die zal gehouden worden op 15 mei 2029:
-   als B-bestuurder: de heer François Dubreucq, wonende te 6717 Attert, Rue de la Barrière, Lottert,
411/A.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT BESTUURDERS
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de Vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van - de genomen beslissingen, teneinde met
name:
- de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging, en na te gaan en vast te stellen dat de
voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn;
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
AFSLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering geheven om 9u45 u.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig 7:180  WVV aangaande de uitgifte van tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, het
bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:
180 WVV aangaande de uitgifte van tien (10) Schadevergoedende Inschrijvingsrechten, het
bijzonder verslag van L&S Bedrijfsrevisoren BV, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV.