Unternehmensnr. : 0452216473
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : RELAX AM SEE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Berg,An Barendell 20
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am fünften Februar zweitausendeinundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4750 Bütgenbach – Berg, An Barendell 20.
III. Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaft künftig durch einen einzigen
Verwalter gemäß den Artikeln 7:101 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen verwaltet wird.
In diesem Zusammenhang beschließt die Generalversammlung
- den Artikel 12 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
« ARTIKEL 12: VERWALTUNGSART
1. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen oder mehrere Verwalter verwaltet.
2. Im Falle eines einzigen Verwalters, ist dieser nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Der einzige Verwalter kann durch die Satzung oder durch die Generalversammlung ernannt werden.
Für jede Satzungsänderung, jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung bedarf
es der Zustimmung des einzigen Verwalters, außer im Fall der Abberufung aus einem wichtigen
Grund.
3. Wenn es mehrere Verwalter gibt, bilden diese den Verwaltungsrat, der mindestens die gesetzliche
vorgeschriebene Mindestanzahl von Verwaltern umfasst, handle es sich um Aktionäre oder nicht.
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre
Amtszeit kann jedoch unbegrenzte Male erneuert werden. Die Generalversammlung kann die
Amtszeit jedes Verwalters mit oder ohne Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen beenden.
Teil B
4. Wenn der Verwalter eine juristische Person ist, muss diese eine natürliche Person als ständigen
Vertreter ernennen, der mit der Wahrnehmung des Mandates im Namen und für Rechnung der
juristischen Person beauftragt wird. Dieser Vertreter muss die gleichen Bedingungen erfüllen und
trägt die gleiche zivil- und strafrechtliche Verantwortung wie wenn er das Mandat in eigenem Namen
und für eigene Rechnung wahrnehmen würde, jedoch vorbehaltlich der solidarischen Haftung der
juristischen Person, die er vertritt. Die Regeln in Sachen Interessenskonflikt beziehen sich ebenfalls
auf den ständigen Vertreter. Sein Mandat kann nur durch die juristische Person beendet werden,
wenn gleichzeitig ein Nachfolger benannt wird.“
- den Artikel 18 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 18: BEFUGNISSE DER VERWALTER
Das Verwaltungsorgan hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verfügungs-,
Geschäftsführungs- und Verwaltungshandlungen vorzunehmen, mit der Möglichkeit einen Teil dieser
Befugnisse zu delegieren.“
- den Artikel 19 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 19: TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen dieser Geschäftsführung, an eine oder mehrere Geschäftsführer übertragen.
Dabei bestimmt das Verwaltungsorgan, ob diese Geschäftsführer einzeln handlungsbefugt sind oder
gemeinsam handeln müssen.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer können im Rahmen dieser
Befugnisse Sonderbevollmächtigte für bestimmte Handlungen bezeichnen.
Das Verwaltungsorgan legt die Befugnisse und die Bezahlung der mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer fest. Er kann sie jederzeit abberufen.“
-  den Artikel 20 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 20: ENTLOHNUNG DER VERWALTER
Das Mandat der Verwalter wird nicht entlohnt, außer gegenteiliger Entscheidung der
Generalversammlung.
Das Verwaltungsorgan kann den Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind,
und den Sonderbevollmächtigten Entschädigungen bewilligen.“
- den Artikel 23 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 23: VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT
1. Bei allen Handlungen, die die Gesellschaft verpflichten, vor Gericht sowie in allen Urkunden, wird
die Gesellschaft rechtsgültig durch das Verwaltungsorgan vertreten.
Wenn die Verwaltung durch einen Verwaltungsrat gewährleistet wird, wird die Gesellschaft bei allen
Handlungen und vor Gericht durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft zudem bei allen Handlungen
und vor Gericht durch die Person oder die Personen vertreten, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind und einzeln oder gemeinsam handeln, je nach Beschluss des
Verwaltungsorgans bei deren Ernennung.
Dabei müssen Sie Dritten ihre Befugnisse nicht nachweisen.
3. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen ebenfalls Sondervollmachten erteilen.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch diese(n) Sonderbevollmächtigte(n) in
den Grenzen ihrer Vollmacht.“
IV. Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der bisherigen Verwalter zu
beenden, nämlich:
- Herrn Peter Ernst DEGEN, geboren in Köln (Deutschland) am 5. Februar 1932, wohnhaft in 4750
Bütgenbach - Berg, An Barendell 20 ;
- Frau Monique LAUTER, geboren in Weismes am 5. Februar 1961, wohnhaft in 4750 Bütgenbach -
Berg, An Barendell 20.
Somit endet ebenfalls das Mandat des Herrn Peter Ernst DEGEN als delegierter Verwalter und
Vorsitzender des Verwaltungsrates.
Die Generalversammlung erteilt ihnen Entlastung.
Die Generalversammlung beschließt Herrn Knut Ernst DEGEN, geboren in Köln (Deutschland) am
17. Oktober 1959, wohnhaft in 55116 Mainz (Deutschland), Schönbornstraße 16, welcher annimmt,
mit sofortiger Wirkung, als einzigen Verwalter zu berufen.
Dieses Mandat wird nicht entlohnt.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 1, 6, 8, 9,
16, 21, 22, 37 und 42 an die neuen Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen anzupassen. 
VI. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
office@relax-am-see.eu.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
Teil B
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.