Ondernemingsnr : 0788990674
Naam
(voluit) : ROFF International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 75
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
23 februari 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen werden genomen:
 
1. beslissing tot vermogensvermeerdering door inbreng in geld met creatie van nieuwe aandelen
1.1 De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het eigen vermogen van de
vennootschap te vermeerderen met een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat deze zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdduizend (300.000)
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Deze inbreng zal geboekt worden op een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden in geld tot beloop van vijftig procent (50%).
Er wordt beslist, conform artikel 5:121 §2 WVV, af te zien van de opstelling van de verslagen
waarvan sprake in artikel 5:121 §1 WVV.
1.2 Afstand voorkeurrecht
De aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op deze nieuwe aandelen, zoals voorzien in het WVV. Zij verklaren dat alle nieuwe
aandelen uitgereikt naar aanleiding van de inbreng in geld zullen toegekend worden aan navermelde
inbrengers:
1.3 Inschrijving en volstorting
Inschrijving op de verhoging van het eigen vermogen:
A. Er wordt in geld ingeschreven voor een totaal bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
geplaatst, welk bedrag volstort is ten belope van vijftig procent (50%) en aldus voor honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00), als volgt:
    1.  J. & P. NV, die inschrijft voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), en dit tegen
de prijs van (afgerond) nul euro drieëntachtig cent (€ 0,83) per aandeel, volstort ten belope van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en hiervoor bijgevolg honderd twintigduizend (120.000) nieuwe
aandelen verkrijgt;
    2.  HIGH POTENTIAL BV naar Nederlands recht, die inschrijft voor een bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), en dit tegen de prijs van één euro elf cent (€ 1,11) per aandeel,
volstort ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en hiervoor bijgevolg negentigduizend
(90.000) nieuwe aandelen verkrijgt;
    3.  DANAE Beheer BV, die inschrijft voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), en
dit tegen de prijs van één euro elf cent (€ 1,11) per aandeel, volstort ten belope van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00), en hiervoor bijgevolg negentigduizend (90.000) nieuwe aandelen verkrijgt;
Alle driehonderd duizend (300.000) nieuwe aandelen worden bijgevolg toegekend als volgt:
    •  honderd twintigduizend (120.000) aandelen aan J. & P. NV;
    •  negentigduizend (90.000) aandelen aan HIGH POTENTIAL BV naar Nederlands recht;
    •  negentigduizend (90.000) aandelen aan DANAE Beheer BV.  
B. Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, is volgestort ten belope van vijftig procent (50%).
De verhoging van het eigen vermogen ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) is
bijgevolg volstort ten belope van een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00).
Vergoeding voor de inbrengen:
De vergadering beslist voormelde inbreng ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
door voormelde aandeelhouders te aanvaarden en als vergoeding voor de inbreng
driehonderdduizend (300.000) nieuwe, deels volgestorte, aandelen, toe te kennen voormelde
aandeelhouders, die hebben aanvaard, in bovenvermelde verhouding.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en
zullen in de winst delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De algemene vergadering beslist aldus uitdrukkelijk geen categorieën of soorten van aandelen te
creëren.
1.4 Vaststelling van de verwezenlijking van de vermeerdering van het vennootschapsvermogen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de verhoging van
het eigen vermogen ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) verwezenlijkt is, en
dat als vergoeding driehonderdduizend (300.000) aandelen werden uitgegeven.
 
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van de inbrengen.
Artikel 5: De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst, waarbij de overige
bepalingen onaangetast blijven :
“Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdduizend tweehonderd (300.200) aandelen
uitgegeven.”
 
3. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
 
4. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
 
Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan A&B KMO-Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41
(ondernemingsnummer 0466.535.158), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens