N° d'entreprise : 0761849975
Nom
(en entier) : Neo Mobility
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Livourne 7 bte 4
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le dix-neuf mai deux mille vingt-cinq.
(…)
Le soussigné, Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction
dans la société « Berquin Notaires », ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
Constate que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée « Neo Mobility », en abrégé « NM », ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, rue de Livourne 7,
boîte 4, ci-après dénommée la « Société », qui a été dressé par le notaire Peter Van Melkebeke, à
Bruxelles, le 31 janvier 2025, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 février suivant, sous le
numéro 25311383 (le « Procès-Verbal »), concernant, notamment, le caractère statutaire du mandat
des administrateurs de la Société et la refonte des statuts de la Société,
A. Contient une erreur matérielle au premier point de la quatrième résolution en ce qu’elle prévoit ce
qui suit:
(...)
Ledit premier point de la quatrième résolution du Procès-Verbal doit par conséquent se lire comme
suit:
« QUATRIÈME RÉSOLUTION: ADMINISTRATEURS STATUTAIRES
4.1 Administrateurs actuels de la Société
L’assemblée décide, à dater de ce jour et pour une durée illimitée, de conférer aux administrateurs
actuels listés ci-après un caractère statutaire à leur mandat:
() La société à responsabilité limitée de droit belge « THE BIG BANG FACTORY », dont le siège est
établi à 1050 Ixelles, avenue des Saisons 90, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0848.528.185, et représentée par son représentant permanent Monsieur CARION
Laurent Rosalie Nery (numéro de registre national: 84.02.06-325.12), né à Bruxelles le 6 février
1984, et domicilié à 5100 Namur (Belgique), rue de Dave, 113; et
(ii) La société en commandite de droit belge « NEXT IT », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht,
rue Rabelais 38, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0715.666.295,
et représentée par son représentant permanent Monsieur WANG Tian Wei (numéro de registre
national: 84.04.03-401.40), né à Shanghai (Chine) le 3 avril 1984, et domicilié à 1700 Dilbeek
(Belgique), Hof ter Puttenlaan, 37;
de sorte que ces administrateurs seront nommés dans les statuts de la société, en référence à l’
article 5:70 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée prend acte que l’exercice de leurs mandats se poursuit à titre gratuit.
L'assemblée déclare que les administrateurs statutaires ont à nouveau confirmé qu’ils ne font pas l’
objet d’interdiction de gérer, ni en Belgique ni à l’étranger».
L’assemblée générale confirme à toutes fins utiles le caractère «statutaire» de leur mandat d’
administrateur.
Par conséquent, le conseil d’administration est composé comme suit à ce jour :
(i) THE BIG BANG FACTORY SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur
CARION Laurent, administrateur (statutaire) et administrateur délégué (CEO); et
(ii) NEXT IT SComm., représentée par son représentant permanent, Monsieur WANG Tian Wei,
administrateur (statutaire). ».
B. Contient une erreur matérielle à la cinquième résolution en ce que l’alinéa 2 de l’article 19.1.1 des
statuts de la Société (« Nomination des administrateurs, statutaires ou non – Rémunération »)
prévoit ce qui suit:
(...)
Ledit alinéa 2 de l’article 19.1.1 des statuts de la Société doit par conséquent se lire comme suit:
« Deux (2) administrateurs nommément désignés dans les statuts revêtent la qualité d’
«administrateur statutaire» au sens de l’article 5:70 du Code des sociétés et des associations. Sont
ainsi chacun nommés en tant qu'administrateur statutaire pour une durée illimitée:
(i) La société à responsabilité limitée de droit belge « THE BIG BANG FACTORY », dont le siège est
établi à 1050 Ixelles, avenue des Saisons 90, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0848.528.185, et représentée par son représentant permanent Monsieur CARION
Laurent Rosalie Nery (numéro de registre national: 84.02.06-325.12), né à Bruxelles le 6 février
1984, et domicilié à 5100 Namur (Belgique), rue de Dave, 113; et
(ii) La société en commandite de droit belge « NEXT IT », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht,
rue Rabelais 38, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0715.666.295,
et représentée par son représentant permanent Monsieur WANG Tian Wei (numéro de registre
national: 84.04.03-401.40), né à Shanghai (Chine) le 3 avril 1984, et domicilié à 1700 Dilbeek
(Belgique), Hof ter Puttenlaan, 37. ».
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire