Ondernemingsnr : 0444460235
Naam
(voluit) : GUMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drie Eikenstraat 475
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 april 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap, van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch niet met een klassiek monistisch
bestuur zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering besliste dat de
Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder is overeenkomstig artikel
7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit na wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel), waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
1.2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurder(s).
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
1.3. De regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
Luik B
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.”
1.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
1.5. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. ONTSLAG BESTUURDER(S)
De volgende in functie zijnde bestuurders worden eervol ontslagen, te weten:
1/ mevrouw DE CALUWE Brenda, geboren te Merksem op 1 februari 1972, wonende te 2650
Edegem, Drie Eikenstraat 475.
2/ de heer VAN DE MIEROP Jan Rumolda Jozef, geboren te Brecht op 27 mei 1971, wonende te
2650 Edegem, Drie Eikenstraat 475.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer VAN DE MIEROP Jan, voornoemd, houdt
tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder in.
3. WIJZIGING VOORWERP
Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan, werd het
voorwerp van de vennootschap gewijzigd, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
zowel in België als in het buitenland:
1. Het verlenen van advies, management en andere diensten in het kader van de retail- en vastgoed
sector. Deze diensten mogen op contractuele of statutaire basis worden geleverd en in de
hoedanigheid van extern consultant of van orgaan van de vennootschap.
2. Het kopen, verkopen, invoeren en uitvoeren, huur en verhuur, ter beschikking stellen,
commissiehandel, groothandel, kleinhandel met één of meerdere afdelingen, van en in artikelen
aangeboden in de doe- het- zelf handel, in de breedste zin zoals onder meer artikelen voor
meubilering, onderhoud, uitrusting en decoratie van huis en tuin; gereedschappen, ijzerwaren, hout,
sanitair, bouwmaterialen, verf, huishoudapparaten, verlichtingstoestellen, motorrijwielen en fietsen,
luxe artikelen, seizoensartikelen, textielwaren, kleding, schoeisel, papierwaren, boeken en
tijdschriften, kantoorbenodigdheden, informatica-, elektronica- en telecommunicatieartikelen, drank,
voeding en verzorgingsartikelen voor mens en dier, speelgoed en artikelen voor sport en vrije tijd.
3. Alle activiteiten en werkzaamheden die kenmerkend zijn voor een holding- en
patrimoniumvennootschap, en met name:
(i) aandelen van de vennootschappen behorend tot het netwerk van de groep te verwerven en in
haar bezit te houden;
(ii) onroerende goederen, gebouwd of te bouwen, alsmede alle zakelijke rechten verbonden aan
zulke goederen, verwerven, verhuren en verkopen;
(iii) inschrijven op, deelnemen en beleggen in, verkopen, kopen en verhandelen van aandelen,
effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet commercieel, beheerskantoren, instellingen of
verenigingen.
4. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor onder meer woningbouw, nieuwbouw
van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen en
kantoorgebouwen; alsook het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
Luik B
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Bovenstaande opsommingen zijn niet beperkend met uitzondering van alle gereglementeerde
activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning heeft.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag een belang nemen, via inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, analoog of verwant
met haar voorwerp is, of van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te begunstigen.
Hiertoe mag de vennootschap onder meer leningen of kredieten toekennen aan verbonden
vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen en andere vennootschappen, rechtspersonen
of ondernemingen. Zij mag zich garant stellen of om het even welke andere zekerheid stellen, zowel
voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van verbonden vennootschappen,
rechtspersonen of onder nemingen, onder meer door haar goederen, daarin begrepen zijnde haar
handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder of, meer algemeen, als mandataris in
om het even welke vennootschap.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een bestuur bestaande uit één
bestuurder overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
5. (HER)BENOEMING BESTUURDER
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op één (1) overeenkomstig de voormelde
besluiten en tot deze functie wordt herbenoemd voor onbepaalde termijn: de heer VAN DE MIEROP
Jan, voornoemd.
6. AANSTELLING BESTUURDER-OPVOLGER
Tot niet-statutaire bestuurder-opvolger werd aangesteld voor gevallen waarin, om welke redenen ook
de huidige bestuurder zijn functie niet meer zal uitoefenen onder meer maar niet uitsluitend in geval
van wils- of handelingsonbekwaamheid of door overlijden of ontslag: mevrouw DE CALUWE Brenda,
voornoemd.
7. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan Accountantskantoor Fransen Willy, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Guldenberg
1/5, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Duyse, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 7:154 WVV