Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
VAN KLEEF
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Molenmeers 11
8000 Brugge
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 25 juni 2015, neergelegd op
de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat een naamloze vennootschap werd opgericht met
de naam "VAN KLEEF", waarvan de zetel gevestigd te 8000 Brugge, Molenmeers 11, met een
kapitaal van tachtigduizend euro (€ 80.000,00), gesplitst in duizend gelijke aandelen zonder nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 1.000.
Kapitaal
Het kapitaal werd onderschreven als volgt :
a) De naamloze vennootschap “Frederik & C°”, met zetel te 8000 Brugge, Molenmeers 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.531.088, schrijft in op de aandelen
nummers 1 tot en met 500, voor een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), volledig volstort.
b) De heer Frederik Vanhaecke, wonende te 8000 Brugge, Molenmeers 9, schrijft in op de aandelen
nummers 501 tot en met 740, voor een bedrag van negentienduizend tweehonderd euro (€
19.200,00), volledig volstort.
c) Mevrouw Pascale Marcantuoni, wonende te 8000 Brugge, Molenmeers 9, schrijft in op de
aandelen nummers 741 tot en met 980, voor een bedrag van negentienduizend tweehonderd euro (€
19.200,00), volledig volstort.
d) De heer Arnaud Vanhaecke, wonende te 8000 Brugge, Molenmeers 9, schrijft in op de aandelen
nummers 981 tot en met 990, voor een bedrag van achthonderd euro (€ 800,00), volledig volstort.
e) De naamloze vennootschap “Landmark Investment Company”, met zetel te 8000 Brugge,
Molenmeers 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0450.047.732, schrijft in
op de aandelen nummers 991 tot en met 1.000, voor een bedrag van achthonderd euro (€ 800,00),
volledig volstort.
Totaal: duizend aandelen voor tachtigduizend euro.
De inschrijvers hebben verklaard en alle comparanten hebben erkend dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig is afbetaald in geld, zodat de vennootschap uit dien hoofde over
een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00), volledig volgestort, beschikt.
Dit geld werd gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting,
geopend bij de Belfius Bank.
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Doel
Het doel van de vennootschap is - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd voldaan
en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
- het uitbaten van een hotel;
- het uitbaten van een restaurant, café, taverne, brasserie, tearoom, bar, traiteur;
- het organiseren van tentoonstellingen, voordrachten, evenementen, seminaries, cursussen,
allerhande netwerking evenementen, beurzen en feestelijkheden;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- in het algemeen en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden, het optreden als
0632777223
Luik B
manager, bemiddelaar, onderhandelaar, makelaar, adviseur, management-consultant, marketing-
consultant, agent, public-relations- en promotie-adviseur of –agent;
- het aan- en verkopen, huur en verhuren, de handel van diverse souvenirs, meubelen al dan niet
antiek en/of decoratie in de ruimste zin van het woord;
- alle activiteiten en handel met betrekking kunst en kunstvoorwerpen;
- alle activiteiten en handel in fotografie, multimedia en aanverwante domeinen.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van voormelde akte op de bevoegde Rechtbank van
Koophandel tot eenendertig december tweeduizend en zestien.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gaat
ieder jaar door op de derde zaterdag van de maand juni, om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, zelfde plaats en uur.
Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten worden gewijzigd) en buitengewone
algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel worden gewijzigd) kunnen ten alle tijde worden
bijeengeroepen overeenkomstig de wet.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij een andere plaats werd
aangeduid in de oproeping; voor de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen moet
deze laatste plaats gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement waar ook de zetel van de
vennootschap gevestigd is.
Bijeenroepingen
De bijeenroepingen gebeuren door de Raad van Bestuur of de commissaris(sen) overeenkomstig de
wet.
De aandeelhouders, alsook de houders van obligaties of warrants, de houders van certificaten, de
bestuurders en de eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór
de vergadering, uitgenodigd, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering,
en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties, warrants of certificaten naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).
Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen. Nochtans mogen minderjarigen, onbekwamen, burgerlijke vennootschappen
respectievelijk handelsvennootschappen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke
vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.
De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, respectievelijk de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn
ontstentenis zoals hierboven vermeld onder artikel 11.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat en indien de algemene vergadering tevens
aangeeft dit te wensen, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris en/of twee
stemopnemers aan.
Luik B
De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Verloop van de vergadering
De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om tot
de vergadering te worden toegelaten. Deze lijst vermeldt hun naam en hun aantal aandelen.
De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) mogen de vergaderingen bijwonen en er het
woord voeren.
De bestuurders en eventuele commissaris(sen) geven antwoord op vragen, die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap
De beraadslaging gebeurt onder leiding van de Voorzitter in overeenstemming met een behoorlijke
vergaderingstechniek.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. 
Over punten buiten de agenda kan niet worden beslist, tenzij alle aandeelhouders aanwezig en
akkoord zijn. De agenda bevat, naast de te behandelen onderwerpen eveneens de voorstellen tot
besluit en wordt opgesteld door de Raad van Bestuur.
Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij
het bureau of de vergadering beslist daarover een geheime stemming te houden.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan
zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet
zijn geschied, geschorst.
Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het kapitaal is
vertegenwoordigd, behoudens in de gevallen door de wet voorzien.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt,
zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen
hebben behaald.
Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.
De niet-geheime stemmingen gebeuren door hand opsteken of bij naamafroeping, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten, die bij authentieke akte
moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537
van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
Notulen.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan het aantal leden minstens
het wettelijk voorgeschreven aantal moet zijn. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die ook de duur van het mandaat
bepaalt.
De bestuurders zijn voor een duur van maximum zes jaar benoemd; aftredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Zij kunnen ten alle tijde ontslagen worden door de algemene vergadering.
Het mandaat van de niet-herkozen aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de
algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Vacature
Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van
Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
Luik B
zijn vervanging kan worden voorzien.
In dit geval kunnen de overige bestuurders voorzien in een vacature. De algemene vergadering zal
dan in haar volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet
de ambtstermijn van zijn voorganger uit.
Adviserende comités
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Directiecomité
De Raad van Bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een
directiecomité conform artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.
De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dit comité.
Aan één of meerdere leden van dit comité kan de bevoegdheid verleend worden om de
vennootschap hetzij alléén, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.
Het lid van het directiecomité dat zich in een situatie bevindt, zoals beschreven in artikel 524ter van
het Wetboek van Vennootschappen, moet de Raad van Bestuur daarvan inlichten.
Bevoegdheid
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens al wat bij onderhavige statuten of de
wet voorbehouden is aan de algemene vergadering.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De Raad van Bestuur kan een directiecomité oprichten, al dan niet in zijn midden gekozen, en
waarvan hij de bevoegdheden en de machten bepaalt.
Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten van
de vergoedingen van dit comité vaststellen; deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene
onkosten.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere gedelegeerd
bestuurders; zijn er meerdere gedelegeerd bestuurders dan handelen zij afzonderlijk of gezamenlijk
volgens de beslissing van de Raad van Bestuur.
De gedelegeerd bestuurder is tevens gelast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van
Bestuur.
De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders, dit alles onverminderd
zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
De Raad van Bestuur kan de vergoedingen bepalen die verbonden zijn aan de opdrachten die zij
geeft.
Vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
* elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
* de gedelegeerd bestuurder en één bestuurder.
Deze personen moeten geen bewijs van voorafgaande machtiging vanwege de Raad van Bestuur
leveren. Hun benoeming door de Raad van Bestuur wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.
De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de lasten van de
vennootschap en de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van
het kapitaal van de vennootschap bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen (art. 617 W.Venn.).
Interimdividend
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen (art. 618 W.Venn.).
Vereffening
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
Luik B
beslist.
Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst
tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de
aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moet(en) de vereffenaar(s) alvorens tot de
terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle
aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in
onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de
aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
Benoemingen
Raad van Bestuur.
Drie (3) bestuurders van de vennootschap werden aangesteld en werden benoemd voor een periode
van zes jaar tot die functie:
a) De heer Frederik Vanhaecke, voornoemd;
b) Mevrouw Pascale Marcantuoni, voornoemd, en
c) De naamloze vennootschap “Frederik & C°”, voornoemd,
Deze mandaten vervallen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en eenentwintig en zijn
onbezoldigd, tenzij een volgende algemene vergadering daar anders zou over beslissen.
Tussenkomst vaste vertegenwoordigers.
Deze bestuurders worden hier vertegenwoordigd door voormelde personen, tevens benoemd in hun
respectievelijke vennootschappen als vaste vertegenwoordigers voor bestuursmandaten, als volgt:
- de heer Frederik Vanhaecke, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de nv Frederik & C°,
voormeld.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd verzocht deze tussenkomst van vaste vertegenwoordiger
mee te laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
zal worden bekendgemaakt, overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Justitie van
éénentwintig november tweeduizend en twee (brief aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch
Notariaat VZW te Brussel).
Gedelegeerd bestuurder
De bestuurders, samengekomen in Raad van Bestuur, hebben beslist een gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap aan te stellen en hebben tot die functie de naamloze vennootschap Frederik &
C°, voormeld, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Frederik Vanhaecke,
voornoemd, benoemd.
Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en eenentwintig en is
onbezoldigd, tenzij een volgende algemene vergadering daar anders zou over beslissen.
Bekrachtiging
De comparanten hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01 mei 2015. Deze overneming zal
maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. 
De notaris wijst er de comparanten op dat de verbintenissen, aangegaan voor rekening van de
vennootschap tussen 25 juni 2015 en de neerlegging van voormelde oprichtingsakte op de griffie,
onderworpen zijn aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dus dienen bekrachtigd
te worden binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft bekomen
(d.i. de voormelde neerlegging op de griffie).
Volmacht werd verleend aan bvba Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, om in hun naam,
handelende zoals gemeld, alle nodige formaliteiten te vervullen voor het bekomen van de inschrijving
van gemelde vennootschap in het rechtspersonenregister en eventuele latere wijzigingen van deze
inschrijving, op de bevoegde Rechtbank en elders alle andere formulieren op te maken of te
ondertekenen die wettelijk vereist zijn in verband met de oprichting van deze vennootschap of het
gevolg daarvan zijn, zoals onder meer (zonder beperkend te zijn), het openen van bankrekeningen
en bankkluizen, het bekomen van een BTW-nummer en andere licenties en vergunningen, en alle
aanverwante handelingen en daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen,
indeplaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van bovengemeld doel.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris