Ondernemingsnr : 0826641126
Naam
(voluit) : NAGINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hodonk 14
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 22 april
2024, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
De aandeelhouder verklaart dat in tegenstelling tot hetgeen vermeld in de oprichtingsakte verleden
voor notaris Jacques Van Roosbroeck te Antwerpen – Merksem op 9 juni 2010, er na oprichting
slechts honderd (100) aandelen werden gecreeërd en geen honderd zes en tachtig (186) aandelen
zoals bij oprichting voorzien, ingegeven door de opdrachtbrief bij oprichting van de toenmalige
accountant De Bock Boekhoudservice.
De enige aandeelhouder bevestigt bij deze dat hij eigenaar is van honderd (100) aandelen welke
tevens de totaliteit van de aandelen binnen de vennootschap vormen en welke ook wordt bevestigd
door vorolegging van het aandeelhoudersregister.
De huidige accountant AAF Consultants heeft per e-mail van 17 april 2024 tevens bevestigd dat elk
aandeel geboekt staat voor een waarde van honderd zes en tachtig euro (€ 186,00) hetgeen tevens
bevestigt dat er effectief slechts honderd (100) aandelen zijn.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij …., van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NAGINA".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: "Diamond Taxi".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het uitbaten van een taxidienst
    •  Het uitbaten van een koerierbedrijf
    •  Het onderhoud en herstelling van alle gemotoriseerde voertuigen, zijnde bromfietsen,
motorfiesten, personenwagens, lichte vrachtwagens en alle andere gemotoriseerde voertuigen.
    •  Het verkopen, plaatsen en herstellen van banden
    •  Touroperator
    •  Het verhuren van wagens en bussen voor evenementen
    •  Limoservice
    •  Opticien
    •  Het aankopen, verkopen en herstellen van computers, cd  en alle andere electische,
electronische en technische toestellen, alsook hun vervangstukken en toebehoren…
    •  Vertaler tolk
    •  Managementassistentie en –ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en het beheer van ondernemingen,
omvattende ondermeer het commercieel, administratief, financieel en personeelsbeheer;
    •  Op te treden als managementvennootschap
    •  De handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan- en verkoop, de import en export, de
groot- en kleinhandel, de distributie, fabricatie, herstellingen, verwering en/of conditionering van alle
grondstoffen, halffabricaten en/of afgewerkte producten van welke aard ook. Hierin zijn eveneens
begrepen de handel agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van voormelde goederen
alsmede alle materieel, onderdelen en benodigdheden en software;
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten;
    •  Het optreden als adviseur en als consultant;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Als (sub)agent, tussenpersoon of consulent alle contract(en) van verzekering opmaken,
bemiddelen, afsluiten en beheren evenals het verzorgen van alle bemiddeling en dienstverlening
tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsnemers;
    •  Bijstand en advies verlenen in het kader van beheer, management , marketing, productie,
ontwikkelingen besturen van bedrijven, ondernemingen en eenmanszaken;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g
    •  Catering, traiteur,  uitbating van café, frituur, snackbar, broodjeszaak, tearoom,  restaurant,
hotel, bar, nachtclub, stripclub of enige andere horecabedrijf
    •  Het organiseren en diensten verlenen ten behoeve van: conferenties, events, seminaries en
vergaderingen in de meest uitgebreide zin.
    •  Het organiseren van seminaries,.congressen, incentive reizen, verkoopstrainingen, mistery
shopping, promotie activiteiten, deelnames aan binnen- en buitenlandse beurzen in eigen beheer of
als vertegenwoordiger voor andere bedrijven. 
    •  Het organiseren van huwelijken en andere feesten.
    •  Het verhuren van decoratie, linnen, meubilair, andere artikelen nodig van catering en feesten.
    •  Het uitbaten van een mobiele frituurwagen, mobiele verkoop alle bereide gerechten, mobiele
verkoop vis, vlees en groeten, marktkramer.
    •  Het bereiden en leveren van meeneemgerechten, aan huis leveren van bereide voeding en
andere voedingswaren, traiteurdiensten.
    •  Het leveren van klusjesdiensten, verhuren van klusjesmannen. Het onderhouden van huizen.
Kleine en grote herstellingen aan woningen.
    •  Algemene onderaanneming en coördinatie van de werkzaamheden op de werf.
Projectontwikkeling en renovatiewerken.
    •  Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en het groene gedeelte van
sportvelden.
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Het leveren van sloopwerken.
    •  Algemene bouwinstallatie.
    •  Het zetten van ruwbouw.
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in  zowel plastiek, metaal als hout: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
    •  Plaatsen ban al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in metaal, plastiek en hout.
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
    •  Het bepleisteren van muren en plafonds, het plaatsen van gipsplaten en dekvloeren. Het
bekleden van wanden en vloeren met marmer of natuursteen tegels of elementen en hout.
    •  Schilderen van metalen constructies.
    •  Het uitvoeren van chape en voegwerken.
    •  Het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Het bouwen van een dakgebinte, bedekking van daken, dichting van daken, afvoer van daken,
dakwerkzaamheden algemeen in de meest ruime zin. Schrijnwerkerij, zowel plastiek, metaal als hout
voor gebouwen. Plaatsen en herstellen van schrijnwerkerij.
    •  Het leveren, plaatsen en aansluiten van sanitair, CV, klimaatregeling en verwarming op gas,
elektriciteit en stookolie.
    •  Het plaatsen en herstellen van badkamers en keukens.
    •  Het leveren, plaatsen en aansluiten van alle mogelijke elektrische toestellen in de meest ruime
zin. Het trekken en aansluiten van elektriciteitsbekabeling en alle andere
elektriciteitswerkzaamheden.
    •  Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commis-sie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
    •  Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni, om 20.00 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer NOON Noman Basharat, voormeld, wonende te 2170 Antwerpen - Merksem, Hodonk 14.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen -
Merksem, Hodonk 14.
Achtste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om bijzondere machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist AAF Consultants - boekhouding, fiscaliteit & bedrijfsadvies, met
zetel te 2000 Antwerpen, August Michielsstraat 23 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan AAF Consultants -
boekhouding, fiscaliteit & bedrijfsadvies, met zetel te 2000 Antwerpen, August Michielsstraat 23,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.