Ondernemingsnr : 0462405334
Naam
(voluit) : CEULEMANS SLACENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hageweg 5
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden op 21 januari 2020 voor notaris Yves Bloemen te Sint-Katelijne-Waver,
geregistreerd  op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 februari 2020,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003412, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap “CEULEMANS SLACENTER”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest, en meer bepaald te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0462.405.334 en Belastingen over de Toegevoegde Waarde nummer
BE0462.405.334.
Deze vergadering nam met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – BEHOUD RECHTSVORM BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA – CREATIE EN TOEKENNING NIEUWE AANDELEN
a) Inbreng in natura van onroerende goederen – creatie van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot de creatie en de uitgifte van vijfhonderd en acht (508) nieuwe aandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze aandelen zal in natura ingetekend worden, door inbreng van onroerende goederen, zoals
hierna vermeld.
b) Goedkeuring van het verslag van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor over de inbreng in
natura.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de zaakvoerder, alsook van
de lezing van nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig het artikel 313
van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige erkent kennis te hebben genomen van
deze verslagen.
VERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDER EN DE BEDRIJFSREVISOR.
1- de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VAN HERCK & CO
BEDRIJFSREVISOREN”, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan
645, vertegenwoordigd door de heer VAN HERCK Theo, bedrijfsrevisor, aangesteld door de
zaakvoerder, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30
augustus 2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste
waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
Luik B
verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"BESLUIT
2.5. BESLUIT
De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van CEULEMANS SLACENTER
BVBA vertegenwoordigt de hogerbeschreven activa bestaande uit onroerende goederen voor een
totale waarde van 607.474,- Euro.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura bijgevolg niet overgewaardeerd is;
Deze inbreng zal worden vergoed door de uitreiking van 508 nieuwe aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te Wommelgem
30 augustus 2019”
2- De zaakvoerder heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen.
c) Verwezenlijking van inbreng in natura van de betreffende onroerende goederen door de
eigenaars/inbrengers en toekenning van de nieuwe aandelen aan de eigenaars/inbrengers.
A. De echtgenoten CEULEMANS-GEENS, treden in onderhavige akte op als de inbrengers van de
hierna gemelde onroerende goederen dewelke hen samen in volle eigendom toebehoren zoals
hierna gezegd.
Zij worden hierna ook gezamenlijk genoemd “de inbrengers sub A.”.
De inbrengers sub A. verklaren in te brengen, de volle eigendom van nagemelde onroerende
goederen, als volgt:
GEMEENTE SINT-KATELIJNE-WAVER - eerste afdeling
1. Een perceel met de erop opgerichte serres en constructies, gelegen nabij de Berlaarbaan,
gekadastreerd, volgens titel onder grotere oppervlakte sectie D 466/E (daarvoor delen van nummer
466/D) groot 1ha 28a 31ca, thans ten kadaster gekend Berlaarbaan 185 A+, sectie B nummer 466/G
P0000, groot 2a88ca, Berlaarbaan 185 A+, sectie B nummer 466/P P0000, groot 61a11ca en
Berlaarbaan 185+, sectie B nummer 466/N P0000, groot 68a67ca.
2. Een perceel grond met de erop opgerichte serres, gelegen Hageweg 25+, gekadastreerd volgens
titel sectie B nummers 490/H en 490/G, thans ten kadaster gekend sectie B nummer 477/N P0000
voor een oppervlakte van twee hectaren zesenzestig aren zevenennegentig centiaren (2ha66a97ca),
sectie B nummer 477/P P0000 voor een oppervlakte van zestien aren drie centiaren (16a03ca) en
sectie B nummer 478/B/2 P0001 voor een oppervlakte van vijf aren vijfentwintig centiaren (05a25ca).
3. Perceel grond , gelegen Hageweg 25+, voorheen ten kadaster gekend onder grotere oppervlakte
sectie B nummers 478 en 479/B, thans gekadastreerd sectie B nummers 478/Z P0000 voor een
oppervlakte van zestig aren achtenvijftig centiaren (60a58ca), sectie B nummer 479/C P0000 met
een oppervlakte van vijfenvijftig aren vijftig centiaren (55a50ca) en sectie B nummer 479/E P0000
met een oppervlakte van eenendertig aren drieënveertig centiaren (31a43ca).
4. Een perceel grond met de erop gerichte serre, gelegen Hageweg 25+, gekadastreerd volgens
huidig kadaster sectie B nummer 517/L P0000, groot vijfenveertig aren drieënvijftig centiaren
(45a53ca).
5. Een perceel bouwland ten kadaster gekend sectie B nummer 516/F P0000 groot zesenzeventig
aren tien centiaren (76a10ca)
6. Magazijn met aanhorigheden op en met grond, gestaan en gelegen aan de Hageweg +25,
gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie B nummer 519/R P0000, voor een oppervlakte van zes
aren negenenvijftig centiaren (06a59ca);
7. Perceel bouwland, ter plaatse ‘De Dwerze Haegen’ gekend volgens titel sectie B deel van nummer
Luik B
517/L met een oppervlakte groot ongeveer veertien aren zesenzestig centiaren (16a66ca) thans
gekadastreerd sectie B nummer 517/K P0000 groot zestien aren twintig centiaren (16a20ca).
8. Perceel grond met de erop opgerichte serre, ter plaatse “Hageweg 25+” voorheen gekadastreerd
sectie B nummer 478/D/2 groot zestien centiaren (0a16ca), thans ten kadaster gekend sectie B
nummer 478/D/2 P0000 voor eenzelfde oppervlakte,
9. Perceel bouwland, ter plaatse “Dwerze Haegen”, voorheen gekadastreerd sectie B nummer
478/F/2 groot vijfentwintig aren zevenennegentig centiaren (25a97ca), thans ten kadaster gekend
sectie B nummer 478/F/2 P0000 voor eenzelfde oppervlakte.
10. Perceel grond, ter plaatse “Haegeweg 25+3, voorheen gekadastreerd sectie B nummer 478/G/2
groot twee aren vierentwintig centiaren (02a24ca), thans ten kadaster gekend sectie B nummer
478/G/2 P0000 voor eenzelfde oppervlakte.
11. Perceel weiland, gelegen ter plaatse “Dwersehagen” ten kadaster gekend sectie B nummers 484
P0000, 485 P0000 en 486 P0000 samen groot drieënzestig aren vijf centiaren (63a05ca).
B. Mevrouw GEENS Noëlla Maria Augusta, echtgenote van de heer CEULEMANS Jozef Juul Bertha,
treedt in onderhavige akte op als de inbrenger van de hierna gemelde onroerende goederen dewelke
haar alleen in volle eigendom toebehoren zoals hierna gezegd.
Zij wordt hierna ook genoemd “de inbrenger sub B”.
De inbrenger sub B verklaart in te brengen, de volle eigendom van nagemelde onroerende goederen,
als volgt:
Gemeente SINT-KATELIJNE-WAVER - eerste afdeling
1. Perceel grond met de erop opgerichte constructies, gelegen ter plaatse Hageweg +25
gekadastreerd sectie B nummer 489/K P0000 groot vierennegentig aren vijfendertig centiaren
(94a35ca)
2. Perceel warmoesgrond, gelegen ter plaatse ‘Dwerze Haegen’, gekadastreerd volgens titel e sectie
B nummer 518/S, thans ten kadaster gekend sectie B nummer 518/S P0000 voor een oppervlakte
volgens kadaster van acht aren negenenvijftig centiaren (08a59ca)
2.- De vennootschap zal de volle eigendom bekomen van de ingebrachte goederen vanaf heden.
De inbrengers verklaren dat de bij deze ingebrachte goederen niet verpacht, noch verhuurd en vrij
van gebruik zijn.
De vennootschap zal in bezit en genot treden van de hoger beschreven goederen door de vrije
beschikking vanaf heden.
[…]
FISCALE VERKLARINGEN.
I. Voor het heffen der registratierechten verklaarden de partijen:
- de ingebrachte goederen in volle eigendom te schatten als volgt:
De hoger sub A. beschreven goederen worden, pro fisco, geschat op vijfhonderd vijfendertigduizend
vierhonderd zestien euro (€ 535.416,00), conform het hoger vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.
De hoger sub B beschreven goederen worden, pro fisco, geschat op tweeënzeventigduizend
achtenvijftig euro (€ 72.058,00), conform het hoger vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.
- dat overeenkomstig artikel 115bis van het Vlaams Wetboek Registratierechten de inbreng van de
hoger beschreven goederen aan het recht van 0 procent wordt onderworpen, aangezien het, naar
verklaring van partijen, telkens inbrengen betreft van onroerende goederen, andere dan inbrengen
welke voor bewoning aangewend of bestemd zijn en door een natuurlijke persoon ingebracht
worden.
TOEKENNING VAN AANDELEN AAN DE INBRENGERS
Als vergelding voor hun inbreng in natura door voornoemde inbrengers, worden hen 508 aandelen
van de besloten vennootschap “CEULEMANS SLACENTER” toegekend, als volgt:
1/ Aan de echtgenoten CEULEMANS-GEENS, die een totale inbreng verwezenlijken met een
waarde van vijfhonderd vijfendertigduizend vierhonderd zestien euro (€ 535.416,00), te weten de
inbrengwaarde van de hoger sub A. beschreven onroerende goederen, worden vierhonderd
achtenveertig (448) volgestorte aandelen toegekend, waarvan de lidmaatschapsrechten verbonden
aan tweehonderd vierentwintig (224) aandelen worden toegekend aan de heer CEULEMANS Jozef
en de lidmaatschapsrechten verbonden aan de overige tweehonderd vierentwintig (224) aandelen
worden toegekend aan mevrouw GEENS Noële.
2/ Aan de mevrouw GEENS Noëlle, die een totale inbreng verwezenlijkt met een waarde van
tweeënzeventigduizend achtenvijftig euro (€ 72.058,00), te weten de inbrengwaarde van de hoger
sub B. beschreven onroerende goederen, worden zestig (60) volgestorte aandelen toegekend,
waarvan de lidmaatschapsrechten worden toegekend aan mevrouw GEENS Noële.
De 960 nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als
de 1.604 reeds bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
Gezegde inbreng in natura wordt op deze manier vergoed op basis van de fractiewaarde van de
aandelen zijnde duizend honderd zesennegentig euro tweeënnegentig cent (€ 1.196,92) per
Luik B
aandeel, zoals blijkt uit voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.
d) Verklaring inzake de (gewijzigde) waarde van de aandelen.
Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders zich ieder individueel akkoord te verklaren met
het mogelijke waardeverschil in hun aandelen naar aanleiding van deze kapitaalverhoging. De
aandeelhouders verklaren afstand te doen van iedere vordering of aanspraak ter zake.
DERDE BESLUIT – ONBESCHIKBAARHEID EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de twintigste
januari van ieder jaar om twintig uur, naar de laatste dinsdag van de maand maart om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst volgende werkdag
gehouden.
VIJFDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap, thans “CEULEMANS SLACENTER
BVBA” te wijzigen in “CEULEMANS SLACENTER”. De nieuwe statuten zullen deze nieuwe
benaming vermelden, zoals bepaald in het zesde besluit.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt [bij
uittreksel]:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CEULEMANS SLACENTER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- het kweken en telen van tuinbouwgewassen, groenten, fruit, bloemen, planten en andere soorten
gewassen, zowel in open lucht als onder glas, evenals de verpakking en de aan- en verkoop van
voortgebrachte en aanverwante producten;
- alle handelingen te stellen die nodig zijn voor de uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf, dit alles
in de meest ruime zin genomen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
Tweede blad.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit
Luik B
uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte
vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk
welke andere wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderd en twaalf (2.112) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand maart, om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
Luik B
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
[…]
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
ZEVENDE BESLUIT – NIEUWE BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer CEULEMANS Jozef Juul Bertha, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer CEULEMANS Paul Jan Frans, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gewijzigd van 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Hageweg 5 naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 15.
NEGENDE BESLUIT – WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.groep-ceulemans.be
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@groep-
Luik B
ceulemans.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
STEMMING:
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14.00 uur.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS.
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, verslag
bedrijfsrevisor