Ondernemingsnr : 0832043828
Naam
(voluit) : SOFTLINE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 51
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Op heden, tweeëntwintig april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Softline Solutions",
waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april van
elk jaar en af te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 24 van de statuten te vervangen als volgt:
"Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op achttien (18) juni om elf (11) uur.
De vergadering beslist bijgevolg de tekst van de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen
door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden achttien (18) juni om elf (11) uur.".
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2025, af
te sluiten op 31 maart 2026.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2026, zal gehouden worden op donderdag 18 juni 2026 om elf
uur.
VIERDE BESLISSING: Ontslag bestuurders.
De vergadering beslist alle huidige bestuurders van de Vennootschap, te weten de heer MONTANJE
Dennis en mevrouw ROODENBURG Ingrid, met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit hun
functie.
VIJFDE BESLISSING: Benoeming van een enige bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot enige bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang en voor een onbepaalde duur: mevrouw ROODENBURG Ingrid, geboren te Dordrecht
(Nederland) op 18 maart 1964
De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Het mandaat is onbezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar
mandaat.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Forvis Mazars ALTOS”,
met zetel te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104 en met ondernemingsnummer
0445.851.293, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
(…)
 
EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS
 
(…)
BESLUITEN
Elk van de bestuurders, door ondertekening van onderhavige besluiten,
 
1. NEEMT AKTE van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder dat werd ingediend door
Dennis Montanje, met onmiddellijke ingang.
 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het eenparige en
schriftelijke besluiten van de bestuurders, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris