Ondernemingsnummer :
0877243749
Benaming :
(voluit) :
CETHYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kouterlaan 100
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Op heden, zesentwintig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "CETHYS", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Kouterlaan 100,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door wijziging van artikel 3 van de
statuten door de tekst na punt vier te vervangen door onderstaande tekst:
"5. Ambulante revalidatieactiviteiten: met name activiteiten van kinesitherapie en alles wat daarmee
in verband staat
6. Sport en recreatieonderwijs
7. Activiteiten van watersportclubs
8. Exploitatie van sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld: fitnesscentra
9. Activiteiten van sportbonden en -federaties
10. Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
11. Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening
12. Overige ontspanning en recreatie
13. Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet
onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie,
de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg st ellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering de dato 26 mei 2010
tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het huidige adres en stelt vast dat deze wijziging
nog niet werd doorgevoerd in de statuten van de Vennootschap.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Kouterlaan 100.".
(...)
VIERDE BESLISSING: Benoeming van een zaakvoerder.
De vergadering beslist met ingang vanaf 1 juli 2018 te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van
de Vennootschap: mevrouw VAN DER LINDEN Eline, wonende te 1930 Zaventem, Kouterlaan 100.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Rudi Leys, accountant, Heirbaan, 85 te
1830 Machelen en/of aan de zaakvoerder van de Vennootschap, te 1930 Zaventem, Kouterlaan 100,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris