Ondernemingsnr : 0563540801
Naam
(voluit) : CARZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandhoutstraat 98
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Uit een akte verleden voor mij, Meester Katharina PRAGT, notaris met standplaats te Tongeren, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA "Notariaat Pragt"", met zetel te 3700 Tongeren,
Koninksemsteenweg 190, op 17 september 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CARZA”,
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Brandhoutstraat 98 en met ondernemingsnummer BE 0563.540.801
is samengekomen.
Volgende beslissingen werden met unanimiteit genomen.
Eerste beslissing
De vergadering ontslaat voormelde zaakvoerder, BVBA, INNOVEDIA, met als vaste
vertegenwoordiger de heer America Ruben, voormeld.
Er wordt hem, voor zover als mogelijk, kwijting verleend voor het door hem gevoerde bestuur.
Tweede beslissing
De vergadering stelt navolgende nieuwe zaakvoerder aan:
- De heer MIKAELIAN, Arthur, voormeld;
Dewelke bij deze het mandaat aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "DON SAKO".
Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " DON SAKO"
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3400 Landen,
Marktplein 3.
Zesde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 2
van de statuten door volgende tekst: De zetel van de vennootschap is gevestigde te 3400 Landen,
Marktplein 3.
Zevende beslissing
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30/06/2019.
De aanwezige vennoot erkent tijdig een afschrift van voormelde stukken te hebben ontvangen.
De stukken worden bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden zoals opgenomen in de
agenda.
Luik B
b)De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot uitbreiding van artikel 3
van de statuten waardoor het doel zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Verrichten activiteiten op gebied van verkoopbeleid, het marketingbeleid, de algemene
organisatie en andere diensten kaderend in het commerciële beheer van bedrijven en organisaties
op elk niveau in de autosector;
    •  Bureau voor studiën, analyses, advisering, ontwikkeling, coaching, training, organisatie,
begeleiding en uitvoering inzake alle commerciële aangelegenheden voor bedrijven en organisaties
op elk niveau in de autosector;
    •  Managementactiviteiten opnemen in bedrijven en organisaties;
    •  De organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord, ondermeer
bedrijfsevenementen, persconferenties, voorstellingen, personeelsfeesten, particuliere feesten,
recepties, vergaderingen, conferenties, cursussen, seminaries, congressen, beurzen en concerten;
    •  Het organiseren van of medewerkingen verlenen aan promotiecampagnes;
    •  Het verlenen van advies op het gebied van communicatie en public relations;
    •  De aan- en verkoop, klein- en groothandel, de in- en uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen,
motorrijwielen en onderdelen, tweedehands auto’s en onderdelen, tweedehands motorrijwielen en
onderdelen, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, vrachtwagens, quads, jetski’s, trikes,
aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, motorbenodigdheden, motorkleding en motorsmeermiddelen;
    •  Alle handel in verhuring, leasing, productie en onderhoud van computerhardware en software,
randapparatuur, toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubilair,
papierwaren en kantoorbehoeften, inrichting en uitrusting van kantoren en winkelruimtes,
verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch materiaal, communicatie en beveiligingssystemen en
medische apparatuur;
    •  Aan- en verkoop van alle producten en goederen van de auto-industrie, zowel op de klassieke
wijze als via het internet;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het verstrekken van psychologisch advies en hulp inzake opvoeding en begeleiding van zowel
volwassenen, kinderen, als koppels zodoende de factoren van persoonlijke, relationele,
maatschappelijke aard die het welzijn van personen verminderen, te voorkomen, te verminderen
en/of op te lossen zodoende hen beter aan te passen aan de eisen van het dagelijkse leven en dit
door middel van communicatie en relatie-therapie;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, het onderhoud, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur en management, de vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het ontwerpen en maken van websites;
    •  De verkoop van computers en computeronderdelen en allerlei toebehoren;
    •  Het verlenen van advies inzake computers, netwerken,…;
    •  Het geven van seminaries, cursussen en diverse opleidingen;
    •  De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
    •  Het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie; marketing, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief;
    •  Het verrichten van alle activiteiten die het doel ondersteunen en helpen te verwezenlijken
(inrichten van seminaries, publicaties, lesopdrachten);
    •  Het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering met het oog op de bevordering van
de communicatie, de verkoop, de rendabiliteit, de commerciële strategie, het financieel beheer,
marketing en management;
    •  Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake verkoop, marketing, public relations;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
- Uitbating van een groot- en kleinhandel of enig ander verkooppunt. De handel onder al zijn vormen
van alle goederen die de eindgebruiker kunnen aanbelangen, met onder andere alle soorten
voedingswaren, algemene kruidenierswaren, tabakswaren, alcoholische en niet-alcoholische
Luik B
dranken, non-food producten, kleine apparaten, elektrische apparaten, levensmiddelen, en alle
aanverwante producten in de meest uitgebreide zin,
- Groot- en kleinhandel in vis- en vleeswaren, slagerij
- Handel in vloeibare brandstoffen, LPG-gas en smeermiddelen;
- Uitbating van een garagebedrijf (garagehouder-hersteller), exploitatie van een carwash en het
verrichten van alle handelingen voor het behoud, het schoonmaken en het versieren van
koetswerken;
- Groot – en kleinhandel in autobenodigdheden, fietsen, speelgoed, snoep, groenten en fruit,
- Exploitatie van een carrosseriewerkplaats.
- Uitbaten van een taxibedrijf, transportfirma, koerierdiensten, busfirma, niet limitatief;
- Kleinhandel in dag- en weekbladen en dranken;
- De uitbating van een broodautomaat;
- Kleinhandel in rookartikelen;
- Nachtwinkels;
- Gokkantoren, lotto verkooppunt;
- Ambulante handel;
- Groot- en kleinhandel in juwelen, kledij, lederwaren, linnen, schoeisel;
- Het uitbaten van wassalons, wasserij, industriële wasserij;
- Kleinhandel in onderdelen, banden, onderhoudsproducten, carrosseriebenodigdheden, lakken,
verven en vernissen en aanverwante artikelen en producten;
- Exploitatie van een depannagedienst, taxidienst, uitbaten van parkings en stallingsplaatsen voor
voertuigen;
- Uitbating van café-restaurants, tavernes, hotels, deze opsomming is niet limitatief;
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzen en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten;
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wijze die hem het meest geschikt lijkt;
Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.”
Achtste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door navolgende
tekst:
“ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.”
Negende beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 14 van de statuten te vervangen door navolgende
tekst:
“ Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde maandag
van de maand juni om 18.00 uur.”
Overgangsbepalingen
1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2019, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand juni 2020 om 18.00 uur.
Tiende beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Elfde beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
Luik B
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Twaalfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DON SAKO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Verrichten activiteiten op gebied van verkoopbeleid, het marketingbeleid, de algemene
organisatie en andere diensten kaderend in het commerciële beheer van bedrijven en organisaties
op elk niveau in de autosector;
    •  Bureau voor studiën, analyses, advisering, ontwikkeling, coaching, training, organisatie,
begeleiding en uitvoering inzake alle commerciële aangelegenheden voor bedrijven en organisaties
op elk niveau in de autosector;
    •  Managementactiviteiten opnemen in bedrijven en organisaties;
    •  De organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord, ondermeer
bedrijfsevenementen, persconferenties, voorstellingen, personeelsfeesten, particuliere feesten,
recepties, vergaderingen, conferenties, cursussen, seminaries, congressen, beurzen en concerten;
    •  Het organiseren van of medewerkingen verlenen aan promotiecampagnes;
    •  Het verlenen van advies op het gebied van communicatie en public relations;
    •  De aan- en verkoop, klein- en groothandel, de in- en uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen,
motorrijwielen en onderdelen, tweedehands auto’s en onderdelen, tweedehands motorrijwielen en
onderdelen, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, vrachtwagens, quads, jetski’s, trikes,
aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, motorbenodigdheden, motorkleding en motorsmeermiddelen;
    •  Alle handel in verhuring, leasing, productie en onderhoud van computerhardware en software,
randapparatuur, toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubilair,
papierwaren en kantoorbehoeften, inrichting en uitrusting van kantoren en winkelruimtes,
verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch materiaal, communicatie en beveiligingssystemen en
medische apparatuur;
    •  Aan- en verkoop van alle producten en goederen van de auto-industrie, zowel op de klassieke
wijze als via het internet;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het verstrekken van psychologisch advies en hulp inzake opvoeding en begeleiding van zowel
volwassenen, kinderen, als koppels zodoende de factoren van persoonlijke, relationele,
maatschappelijke aard die het welzijn van personen verminderen, te voorkomen, te verminderen
en/of op te lossen zodoende hen beter aan te passen aan de eisen van het dagelijkse leven en dit
door middel van communicatie en relatie-therapie;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, het onderhoud, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle
Luik B
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur en management, de vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het ontwerpen en maken van websites;
    •  De verkoop van computers en computeronderdelen en allerlei toebehoren;
    •  Het verlenen van advies inzake computers, netwerken,…;
    •  Het geven van seminaries, cursussen en diverse opleidingen;
    •  De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
    •  Het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie; marketing, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief;
    •  Het verrichten van alle activiteiten die het doel ondersteunen en helpen te verwezenlijken
(inrichten van seminaries, publicaties, lesopdrachten);
    •  Het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering met het oog op de bevordering van
de communicatie, de verkoop, de rendabiliteit, de commerciële strategie, het financieel beheer,
marketing en management;
    •  Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake verkoop, marketing, public relations;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
- Uitbating van een groot- en kleinhandel of enig ander verkooppunt. De handel onder al zijn vormen
van alle goederen die de eindgebruiker kunnen aanbelangen, met onder andere alle soorten
voedingswaren, algemene kruidenierswaren, tabakswaren, alcoholische en niet-alcoholische
dranken, non-food producten, kleine apparaten, elektrische apparaten, levensmiddelen, en alle
aanverwante producten in de meest uitgebreide zin,
- Groot- en kleinhandel in vis- en vleeswaren, slagerij
- Handel in vloeibare brandstoffen, LPG-gas en smeermiddelen;
- Uitbating van een garagebedrijf (garagehouder-hersteller), exploitatie van een carwash en het
verrichten van alle handelingen voor het behoud, het schoonmaken en het versieren van
koetswerken;
- Groot – en kleinhandel in autobenodigdheden, fietsen, speelgoed, snoep, groenten en fruit,
- Exploitatie van een carrosseriewerkplaats.
- Uitbaten van een taxibedrijf, transportfirma, koerierdiensten, busfirma, niet limitatief;
- Kleinhandel in dag- en weekbladen en dranken;
- De uitbating van een broodautomaat;
- Kleinhandel in rookartikelen;
- Nachtwinkels;
- Gokkantoren, lotto verkooppunt;
- Ambulante handel;
- Groot- en kleinhandel in juwelen, kledij, lederwaren, linnen, schoeisel;
- Het uitbaten van wassalons, wasserij, industriële wasserij;
- Kleinhandel in onderdelen, banden, onderhoudsproducten, carrosseriebenodigdheden, lakken,
verven en vernissen en aanverwante artikelen en producten;
- Exploitatie van een depannagedienst, taxidienst, uitbaten van parkings en stallingsplaatsen voor
voertuigen;
- Uitbating van café-restaurants, tavernes, hotels, deze opsomming is niet limitatief;
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzen en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten;
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wijze die hem het meest geschikt lijkt;
Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 8 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Luik B
Dertiende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Veertiende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MIKAELIAN Arthur, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijftiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3400 Landen,
Marktplein 3.
Zestiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap “arthur.
mikaelian@hotmail.com” is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zeventiende beslissing
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Achttiende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.
Negentiende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan BVBA “Arin Fisc” met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Stationsstraat 10A en al haar werknemer of aangestelde, teneinde eventuele
administratieve formaliteiten te voldoen.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Katharina Pragt
Notaris te Tongeren