Ondernemingsnr : 0715703909
Naam
(voluit) : Fertigro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spreeuwweg 30
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 22
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Fertigro de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Feyaerts Johnny
als bestuurder.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Fertigro.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, alleen of in participatie met derden, alle verrichtingen die, algemeen
genomen op een of andere wijze verband houden met:
a) - Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw;
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabricaten;
- Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten;
- Kleinhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Handelsbemiddeling in goederen van een algemeen assortiment en overige goederen;
- Detailhandel, al dan niet in winkels en markt- en straathandel;
Dit alles is de meest ruime zin.
b) - advies en diensten aan ondernemingen, particulieren en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, juridische
adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen en overige zakelijke dienstverlening;
- dienstverlening aan en ondersteuning van ondernemingen bij personeels- en organisatieadvies;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen;
- het uitvoeren van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- het uitvoeren van studies, het opstarten van organisatiesystemen, de toepassing van systemen van
gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve,
economische en algemene leiding van bedrijven;
- het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
- het voeren van publiciteit en marketing gerelateerde activiteiten;
- de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord;
- de verwerving in binnen- en buitenland van brevetten en intellectuele rechten;
- het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden;
- het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen
heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het
verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële
contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van
aankoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende
goederen en rechten uitvoeren, met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in
onroerend goed;
Dit alles is de meest ruime zin.
c) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 31 mei om
negentien uur, ook indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Spreeuwweg 30.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.