Ondernemingsnr : 0505998124
Naam
(voluit) : HL Covent Garden
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "HL Covent Garden",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 1.195.271,54 EUR, om het te
brengen van 37.874.938,07 EUR op 36.679.666,53 EUR,  zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van
volgende vennoten, zijnde de vennootschap naar Fins recht "Ilmarinen Mutual Pension Insurance
Company" en de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belgien Beteiligungs GmbH &
Co. KG", vennoten voornoemd sub 1) en 2), volgens de modaliteiten die hen bekend zijn.
Verzaking aan het gelijkheidsbeginsel - Tussenkomst
(...)
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesendertig miljoen
zeshonderdnegenenzeventigduizend zeshonderdzesenzestig euro drieënvijftig cent (€
36.679.666,53) en is vertegenwoordigd door zestig miljoen negenhonderd achtennegentig duizend
vierhonderd achtendertig (60.998.438) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.".
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae en Els Bruls, woonstkeuze gedaan
hebbende te Loyens & Loeff, 1040 Brussel, Tervurenlaan, 2, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris