Ondernemingsnr : 0462222024
Naam
(voluit) : EURO COSMETICS TRADING
(verkort) : E.C.T.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plasstraat 6A
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 18 april 2024,
dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “EURO COSMETICS TRADING”, afgekort “E.C.T.”, met zetel te 1860 Meise,
Plasstraat 6A, met ondernemingsnummer 0462.222.024., waarbij de volgende besluiten werden
genomen:
-De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders omtrent de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap... De vergadering besluit in het
voorwerp van de vennootschap de tweede paragraaf te wijzigen zodanig dat deze tweede paragraaf
voortaan zal luiden als volgt:
     “- de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging in
en de fabricatie van meubelen en inrichtingen allerhande, klein en groot materiaal, producten,
goederen en apparaten allerhande, met inzonderheid tot handel in retailhandelszaken.”.
     Voor het overige blijft het voorwerp van de vennootschap ongewijzigd.
-In toepassing van artikel 39, §1 eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 -Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen...  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “EURO
COSMETICS TRADING” afgekort “E.C.T.”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
tot:
- de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging in en
de fabricatie van meubelen en inrichtingen allerhande, klein en groot materiaal, producten, goederen
en apparaten allerhande, met inzonderheid tot handel in retailhandelszaken.
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, aankoop, verkoop,
ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard (grond en gebouwen), in voorkomend geval door middel van
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- plaatsing van kapitalen en effecten, alsook het beheer van alle roerende waarden voor eigen
rekening.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen, inrichtingen, installaties
mogen aankopen, bouwen, oprichten, stichten, uitbaten, huren, verhuren, verkopen en ruilen met het
oog op de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen welke zij ter verwezenlijking van haar voorwerp mag laten oprichten.
Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn
van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het voorwerp.
Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mede verband houden.
In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële
verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met het voorwerp, of die de verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijker
maken of uitbreiden.
Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of
anderszins, aandeel nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan
het voorwerp in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.
De raad van bestuur is alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Groot- en kleinhandel, werken in onroerende staat die noodzakelijk zijn bij het inrichten van
kapsalons, winkels, burelen en andere, met name loodgieters-, schilders-, plafonnerings-,
elektriciteitswerken, plaatsen van vloeren en andere verfraaiingswerken aan de in te richten ruimte
(gebouw). Deze werken in onroerende staat worden uitbesteed aan geregistreerde aannemers. De
vennootschap coördineert de werken en factureert.”
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
honderdzesentwintigduizend euro (126.000,00€). Het is verdeeld in vijfhonderdenzeven (507)
aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden
reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen
voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker,
behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het
kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen
toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een
termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De
opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte
niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de
voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing
van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut,
dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden
voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor in pand gegeven aandelen komt
het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister kan elektronisch worden aangehouden. Elke aandeelhouder kan
op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in
gedematerialiseerde aandelen. Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een
boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij
een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting
vragen van zijn effecten in effecten op naam. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is
in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 13: Enige bestuurder – Raad van Bestuur – algemeen
Enige bestuurder
Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder; deze enige bestuurder wordt al dan niet in de statuten benoemd. De statuten kunnen een
opvolger voor de enige bestuurder benoemen. De enige bestuurder wordt door de algemene
vergadering benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald; zijn
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt
aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Wanneer een plaats van bestuurder
openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De
eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt. De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes
jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten
laatste vier dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het
verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. Een schriftelijke bijéénroeping is niet vereist
wanneer alle bestuurders ingestemd hebben met de bijééngeroepen vergadering.
  Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. De raad
van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur – delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen en bepaalt in voorkomend geval of die elk alleen, gezamenlijk of als college
moeten optreden. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd,
wordt deze persoon “gedelegeerd bestuurder” genoemd, in de andere gevallen “persoon belast met
dagelijks bestuur”. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van
bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad
van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdracht.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De vennootschap kan ook vertegenwoordigd
worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college. Wanneer de vennootschap optreedt
als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De raad van bestuur mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt tevens geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De
algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen
de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar
als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben
bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden  - interimdividenden – Liquidatiereserve
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is
in blote eigendom en vruchtgebruik, dan komen de: 
-uitgekeerde dividenden en interimdividenden toe aan de vruchtgebruiker, tenzij en in de mate deze
hiervan afziet zodat deze in voorkomend geval toekomen aan de blote eigenaar.
-uitgekeerde liquidatiereserve toe aan de vruchtgebruiker, tenzij en in de mate deze hiervan afziet
zodat deze in voorkomend geval toekomen aan de blote eigenaar.
-De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten besluit de
opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 1860 Meise, Plasstraat 6A.
 -De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap en dit voor de
periode te rekenen vanaf heden tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van 2029:
     -de heer Max BAUDTS, geboren op 01 mei 1954;
     -de heer Maxime BAUDTS, geboren op 28 mei 1987;
     -de heer Gauthier BAUDTS, geboren op 14 september 1988;
     -“Eykenveld”, besloten vennootschap, met zetel te 1780 Wemmel, Eykenveld 1, met
ondernemingsnummer 0707.891.350., met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geoffrey BAUDTS,
geboren op 23 september 1985.
     VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
     De voormelde vier benoemde bestuurders, alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd,
verklaren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die, naast het hem bij deze statuten
toevertrouwde dagelijks bestuur, geldig (alleen) alle documenten en akten kan tekenen die de
vennootschap verbinden en geldig (alleen) kan optreden in en buiten rechte;
     de heer Max BAUDTS, geboren op 01 mei 1954.
     Volmachten
     Er wordt door de bestuurders volmacht gegeven aan “SCA Geel”, besloten vennootschap, te 2440
Geel, Kollegestraat 66, met ondernemingsnummer 0832.454.790., met macht tot indeplaatsstelling,
aan wie zij de macht verlenen om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de kruispuntbank teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. De volmachtdrager is tevens bevoegd om alle
registraties en aanpassingen aan bestaande registraties te verrichten in het UBO-register en bij
eStox.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda Moyson
 
In bijlage : afschrift akte met volmacht, coördinatie der statuten, verslag van het bestuursorgaan.