Ondernemingsnr : 0403 670 250
Naam
(voluit) : DOMEIN LOUIS DE ROY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 31, 1910 Kampenhout
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - ontslag en
benoeming bestuurder - volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 17 A, of aan één van
haar aangestelden, met name aan deheer Jens RAES, aan de heer Thibaut BERCKX, aan mevrouw Neelke
DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 21 juni 2024
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hiema opgesomde
beslissingen:
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag als bestuurder van de vennootschap
van de naamloze vennootschap "RJ-INVEST", met zetel te 3140 Keerbergen, Eksterdreef 3, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0440.373.169 en rnet btw-nummer BE0440.373.169, vast
vertegenwoordigd door de heer Rudi JENNES, wonende te 3140 Keerbergen, Eksterdreef 3.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van heden.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de vennootschap "RJ-INVEST" en
haar vaste vertegenwoordiger dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden tot bestuurder van de vennootschap te
benoemen tot aan de jaarvergadering te houden in 2029, de besloten vennootschap "ANAHATH", met zetel te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Vestinglaan 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen onder het nummer 1007.717.063 en met btw-nummer BE1007.717.063.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
: vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Thomas JENNES, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Vestinglaan 61, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "ANAHATH", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap ANAHATH, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas JENNES.
Volmacht	3.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 17 A, of aan één van
· haar aangestelden, met name aan de heer Jens RAES, aan de heer Thibaut BERCKX, aan mevrouw Neelke
DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten
Thibaut Berckx
bijzonder lasthebber