Ondernemingsnr : 0809924660
Naam
(voluit) : TOMBEEKHEYDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 17
augustus 2020, blijkt dat :
…/…
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179, paragraaf 3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering, die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien
door hetzelfde artikel te verzaken.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twaalf miljoen euro (12.000.000 EUR)
om het van zeven miljoen euro (7.000.000 EUR) op negentien miljoen euro (19.000.000 EUR) te
brengen door de uitgifte van tienduizend negenhonderdenacht (10.908) nieuwe aandelen, van
hetzelfde type als de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf 1
januari 2020, onverminderd de dividenden waartoe reeds werd besloten.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van twaalf miljoen euro
(12.000.000 EUR) en bij de inschrijving volledig in contanten worden volstort.
…/…
VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT.
Vooraleer over te gaan tot de inschrijving op de nieuwe aandelen, verklaren al de aandeelhouders
van de vennootschap en ieder afzonderlijk, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
bij monde van hun lasthebber, zuiver, eenvoudig en onherroepelijk te verzaken aan hun statutair en
wettelijk voorkeurrecht bij de inschrijving in het kader van huidige kapitaalverhoging.
INSCHRIJVING - VOLSTORTING.
En terstond is hier tussengekomen de naamloze vennootschap AG INSURANCE, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals gezegd, dewelke, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat
voorafgaat, verklaart, bij monde van haar vertegenwoordiger:
a) volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de hoogte te zijn
van haar financiële toestand; en
b) op de tienduizend negenhonderdenacht (10.908) nieuwe aandelen waarvan de uitgifte werd
besloten in te schrijven.
En terstond heeft de intekenaar haar intekening volledig volstort in contanten, zodat het bedrag van
twaalf miljoen euro (12.000.000 EUR) van nu af ter beschikking staat van de vennootschap op een te
dien einde geopende speciale rekening bij ING.
Een door deze instelling afgeleverd attest zal hier aangehecht blijven.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op negentien miljoen euro
(19.000.000 EUR) is gebracht, vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderdeenenzeventig
(17.271) aandelen.
Luik B
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen:
Het kapitaal bedraagt negentien miljoen euro (19.000.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderdeenenzeventig (17.271) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn volledig volstort.
…/…
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan; en
    •  aan mevrouw Myriam Tebarint en mevrouw AnneCatherine Guiot, afzonderlijk optredend, voor
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmachten.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.