Ondernemingsnr : 0881395745
Naam
(voluit) : INTERACTION FORCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alexander Franckstraat 256 bus 2
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 13 december 2019
voor Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing tot kapitaalvermindering tot beloop van vijfenvijftigduizend vierhonderd en negen euro
veertig cent (€ 55.409,40), om het kapitaal te brengen van vierenzeventigduizend negen euro veertig
cent (€ 74.009,40) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling in geld aan
de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, zonder vernietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, welke
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ertoe strekt overbodige
financiële middelen van de vennootschap vrij te maken en zal uitgevoerd worden met naleving van
de voorschriften van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Beslissing om de wettelijke reserve te verminderen tot een bedrag gelijk aan 10% van het kapitaal
na de voormelde kapitaalsvermindering of 1.860,00 € en dit door overboeking naar een beschikbare
reserve.
3. Aanpassing van artikel vijf van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissing.
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
Onder opschortende voorwaarde van bekendmaking:
4.1. Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge omzetting van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.
4.2. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, de heer PROVOST Yves
Gilbert Gino, wonende te 2530 Boechout, Alexander Franckstraat 256 bus 2, en beslissing om hem
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat zonder enig voorbehoud.
4.3. Benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van: de heer PROVOST Yves voornoemd; het
e-mail adres van de bestuurder is: y.provost@interaction-force.net. De opdracht zal bezoldigd zijn
zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
4.4. Schrapping van het adres van de zetel in de statuten en vaststelling dat het adres van de zetel
is: 2530 Boechout, Alexander Franckstraat 256 bus 2 en de website van de vennootschap: www.
interaction-force.net
4.5. Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt
“INTERACTION FORCE”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
Luik B
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
import-export; groot- en kleinhandel in materiaal; directe, indirecte en internationale activiteiten;
telecommunicatie; consultancy diensten; audit diensten; re-engeneering; operationele ondersteuning;
call center activiteiten; uitbaten van hosted oplossingen; ASP diensten; telecommunicatie diensten;
software integratie diensten; training; klanten begeleiding en coaching; operationele call center
ondersteuning; 1T en technische ondersteuning; project management; project implementatie;
managed services; project begeleiding; materiaa1 en toebehoren voor het behandelen van informatie
en voor klantinteractie en elke andere vorm van interactie; verkoop van software en
applicatiesoftware; verkoop van hardware; activiteiten kunnen rechtstreeks of via derden worden
aangeboden en/of uitgevoerd.
Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg
stellen.
Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met uitzondering van de activiteiten
van makelaar; de vennootschap mag dus bouwen, kopen, verkopen, alle zakelijke of persoonlijke
rechten op deze goederen verlenen of aanvaarden, alle vormen van promotie voeren en alle
activiteiten van raadgeving en technische bijstand op onroerende goederen uitoefenen.
    •  Het nemen van participaties in bedrijven alsmede de controle van hun beheer of de deelneming
in het beheer door het uitvoeren van bestuurdersmandaten in deze bedrijven; het aannemen en
uitvoeren van managementopdrachten die haar door natuurlijke als rechtspersonen, als
ondernemingen, zowel private als publieke, worden toevertrouwd alsook het aannemen en uitvoeren
van bestuurdersmandaten.
    •  Het financieren van bovenvermelde bedrijven door middel van het inschrijven op effecten, al dan
niet met stemrecht, het toestaan, het onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen,
obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden.
    •  Het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden.
    •  De aankoop, verkoop, verhuur van auto’s, fietsen, moto’s, bromfietsen, pleziervaartuigen, (zeil)
jachten; het organiseren van evenementen met deze vervoersmiddelen.
    •  De vennootschap mag zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële,
commerciële of industriële, zowel roerende als onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden.
    •  Het uitbaten van bed & breakfast faciliteiten, logies en gîtes.
Luik B
    •  Het uitbaten van een horeca- en cateringbedrijf en het voeren van alle activiteiten welke
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
    •  Het organiseren van culturele, degustratie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten.
    •  Aankoop/verkoop, invoer/uitvoer, productie van levensmiddelen, aankoop/verkoop,
invoer/uitvoer en aanmaak van dranken met inbegrip van alcoholische dranken zoals wijn, bier,
dranken waar extra alcohol aan toegevoegd is, producten bereid met alcohol en gedistilleerde sterke
dranken.
    •  Het schrijven, verspreiden, uitgeven, drukken van alle soorten publicaties.
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van achtduizend honderd zestig
(8.160,00) euro.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden niet geboekt op
de onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
natuurlijke of rechtspersonen.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
ook een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 13: Bezoldiging - Vergoeding
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat, onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet de aandeelhouder als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 30: Winstverdeling – uitkeringen (artikel 5:141. e.v. WVV)
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. (…)
Artikel 32: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. (…)
4.6. Beslissing dat bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris wordt aangesteld.
5. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de
schrapping, aan : mevrouw Marlène Lelieur, wonend te 2900 Schoten, Horstebaan 5 en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en met macht o mieder
afzonderlijk op te treden.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten