Ondernemingsnr : 0766404423
Naam
(voluit) : IMMO STEENHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovens 89
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris  Tom Verbist te Geel, Kollegestraat 38 op 16
februari 2022, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
 
BERAADSLAGING – BESLUITEN.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Grégoire  de Broqueville,
voornoemd, om 15 uur.
      De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig zijn zoals blijkt uit de
aandelen die hem voorgelegd worden .
      De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de
agenda van de vergadering kan vaststellen.
      De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda
van huidige vergadering als volgt vast te stellen :
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING-INSCHRIJVING
                De vergadering beslist het onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met vijfhonderd 
duizend euro (500.000€), door de hiernavermelde inbreng in geld om het te brengen van vierhonderd
tweeënzeventig duizend tweehonderd euro (472.200,00 €) op negenhonderd tweeënzeventig 
duizend tweehonderd euro (972.2000€).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
Voorkeurrecht uitoefening 
     De vergadering beslist dat inbreng niet gepaard zal gaan met de uitgifte van  nieuwe aandelen,
gezien de verhouding van de bestaande aandelen gelijk is aan de eigendomsverhouding van de
ingebrachte onroerende goederen, en alle aandeelhouders verklaren elk individueel hun wettelijk
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, uit te oefenen, in verhouding tot hun
aandelenbezit, conform artikel 5:128 WVV.
De aandeelhouders  verklaren in overeenstemming met vorige beslissingen een som van vijfhonderd
duizend euro in de vennootschap in te brengen om de volstorting van verhoging van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening te verwezenlijken. Deze som van vijfhonderd duizend euro
(500.000€) werd  door de aandeelhouders geheel volstort , in verhouding tot hun
aandelenparticipatie, op een bijzondere rekening met nummer BE BE84 0882 9288 8259 op naam
van de vennootschap bij de BELFIUS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 18  januari 2022, overhandigd aan ondergetekende notaris.
                De vergadering stelt vast dat de volstorting van de verhoging van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening zo volledig gerealiseerd is.
                Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
                De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde verhoging het onbeschikbare eigen vermogen en bedrage van  vijfhonderd duizend euro
(500.000,00€),  daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het onbeschikbaar eigen vermogen aldus
daadwerkelijk gebracht werd op één negenhonderd honderd tweeënzeventig duizend tweehonderd
Luik B
euro (972.200 €) vertegenwoordigd door tweeënzeventig duizend  (72.000) aandelen zonder
nominale waarde, die elk 1/72.000ste  van het kapitaal vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Artikel 5 wordt gewijzigd overeenkomstig vorige beslissingen en luidt thans als volgt:
Artikel 5 – Inbrengen – eigen vermogen
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden bij de oprichting tweeënzeventig duizend (72.000)
aandelen uitgegeven, die ieder één/tweeënzeventig duizendste (1/72.000ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting werd zevenenzeventig duizend tweehonderd  euro (€ 77.200,00) geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Ten gevolge van de inbreng geakteerd op 28 juni 2021 door notaris Verbist te Geel werd de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening verhoogd met driehonderd vijfennegentig duizend euro
(395.000,00 €), om het te brengen op vierhonderd tweeënzeventig duizend tweehonderd euro
(472.200,00 €) .
Ten gevolge van de inbreng geakteerd op 16 februari  2022 door notaris Verbist te Geel werd de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening verhoogd met vijfhonderd duizend euro
(500.000,00 €), om het te brengen op negenhonderd tweeënzeventig duizend tweehonderd euro
(972.200,00 €) .
Voor de inbrengen die nog zullen geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden”
DERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de heer Alexis de
Broqueville, en dankt hem voor zijn bewezen diensten.
De vergadering beslist in zijn vervanging als bestuurder aan te stellen: mevrouw Astrid  de
Broqueville, geboren te Ukkel op 13 mei 1986, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue de
l'Hermine 3.
VIERDE BESLUIT :MACHTIGING BESTUURDER(s)
De vergadering verleent aan de bestuurder(s) de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering.         
De vergadering wordt gesloten om 15 uur 30 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte