Ondernemingsnummer :
0474543004
Benaming :
(voluit) :
ITXX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lange Leemstraat 372
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 29 november 2018
ter registratie aangeboden, dat door:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "ITXX" de volgende beslissigen hebben genomen
Eerste beslissing – ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist de statutaire zaakvoerder: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Alfa Papa Two”, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem,
Lovegemblokstraat 2/A, ondernemingsnummer BTW BE0883.488.470 RPR Brussel, opgericht
blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Sabine Van Buggenhout te Meise (Wolvertem)
op 29 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 september
daarna onder nummer 2006-09-21/0145619, te ontslaan van haar bevoegdheden als statutaire
zaakvoerder. Er wordt hem algehele kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat
 
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en
bijgevolg:
- de laatste alinea van artikel 11 van de statuten te schrappen
 
Tweede beslissing – BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist met eenparigheid te benoemen als statutaire zaakvoerder:
De naamloze vennootschap ‘ITXX GROUP’, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 372 en met ondernemingsnummer 0712.518.448, voornoemd. Met vaste
vertegenwoordiger de heer Philippe Van Cauwenbergh; welke laatste aangesteld werd blijkens
benoemingsbesluit 29 november 2018.
Dit mandaat is onbezoldigdHet nodige zal worden gedaan tot publicatie van de benoeming van de
vaste vertegenwoordiger in het Belgisch Staatsblad.
 
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en
bijgevolg:
- artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een
Luik B
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
Wordt tot zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:
De naamloze vennootschap ‘ITXX GROUP’, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 372 en met ondernemingsnummer 0712.518.448”, waarbij het mandaat wordt aanvaard.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout - Notaris
Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten