Ondernemingsnr . 1016 639 578
Naam
LOTHLÓRIEN
(voluit) .
(verkort)
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
Noordlaan 172 bus 4 - 9200 Dendermonde	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Volmacht - Wijziging Zetel - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, ondertekend op 7 mei 2025)
De Aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten:
De Aandeelhouders ontslaan mevrouw Vera Vanden Abbeele, met woonplaats te Noordlaan 172 bus 4,
9200 Dendermonde, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 7 mei 2025.
De Aandeelhouders besluiten om Blackfin Ventures, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, met
zetel te Kortrijksepoortstraat 138 bus 301, 9000 Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Vandecasteele Tim,
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 7 mei 2025.
De Aandeelhouders besluiten om de heer Tijl Vandecasteele, met woonplaats te Melkerijstraat 24, 9000
Gent, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 7 mei 2025.
De Aandeelhouders besluiten dat Blackfin Ventures en de heer Tijl Vandecasteele hun mandaten
onbezoldigd zullen uitoefenen.
De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met
ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de Aandeelhouders in dit document openbaar
te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen
bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
voormeld besluit.
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, ondertekend op 7 mei 2025)
Het Bestuursorgaan heeft unaniem:
- BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, met ingang vanaf de
datum van deze besluiten, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Noordlaan 172, bus 4, 9200
Dendermonde (België) naar Kortrijksepoortstraat 138, bus 301, 9000 Gent (België).
- BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van het
Bestuursorgaan vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken
en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat:
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoinin(en)
- iedere bestuurder van de Vennootschap;
- de heer Frédérique Joos, mevrouw Lotte Van Winckel en mevrouw Gisèle Verelst, allen advocaat, kantoor
houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber