Naam
(voluit) : OTRA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Emile Duraylaan 22 - Elsene (1050 Brussel)
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,
op 17 december 2024, met als registratievermelding :
"repertorium 2024/1909 Blad(en): 5 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op dertig december tweeduizend vierentwintig (30-12-2024) Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 34689 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"OTRA BELGIUM ", waarvan de zetel gevestigd is te Elsene (1050 Brussel), Emile Duraylaan 22, het volgende
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT: UITDRUKKELIJKE VERZAKING AAN DE OPMAAK VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS
Overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
enige aandeelhouder uitdrukkelijk in te stemmen met de verzaking aan de opmaak van tussentijdse cijfers.
TWEEDE BESLUIT: FUSIEVOORSTEL - BESLUIT TOT FUSIE - ONTBINDING
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van het fusievoorstel,
waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledige kennis te hebben om er
een afschrift van ontvangen te hebben voorafgaandelijk dezer.
De vergadering stelt vast dat op deze documenten geen enkele opmerking wordt gemaakt door de enige
aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Vervolgens, besluit de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de
wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting als gevolg van ontbinding zonder vereffening van huidige vennootschap "OTRA BELGIUM"
(overgenomen vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen in de
besloten vennootschap "Campo Mio", waarvan de zetel gevestigd is te Elsene (1050 Brussel), Emile Duraylaan
22, met ondernemingsnummer BTW BE 0768.814.971 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) (overnemende
vennootschap).
De vergadering besluit bijgevolg tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap.
Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2024.
Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds 1 juli 2024, zullen boekhoudkundig en fiscaal
geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Conform artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen door de overnemende
vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige aandeelhouder is van de
overgenomen vennootschap.
Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigd worden.
Het voorwerp van de overnemende vennootschap zal ongewijzigd blijven, aangezien haar activiteiten
overeenstemmen met deze van de overgenomen vennootschap.
Onroerende rechten - Handelszaak
De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen actief van de
vennootschap geen onroerende goederen bevinden, en dat zij geen eigendomsrechten op onroerende goederen,
noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende
de bodemsanering van toepassing is.
Zij verklaart tevens dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap onbelast en vrij is van enige
inschrijvingen, randvermeldingen en overschrijvingen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(oin(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant	Naam en handtekening 'dit geldt niet voor akten van net type Mededelingen',
De vergadering besluit dat voorgaand besluit genomen is onder de opschortende voorwaarde van een
overeenstemmend besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de buitengewone
algemene vergadering van de overnemende vennootschap.
De bij deze bedongen opschortende voorwaarde zal geacht verwezenlijkt te zijn door het enkel feit van de
stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van bedoelde met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting en de vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve
verwezenlijking.
VIERDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders van de overnemende vennootschap voor
de uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van het advocatenkantoor Tiberghien,
gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C, bus 419, evenals aan iedere medewerker van FINEKO, elk met
bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, teneinde het register van aandelen van de
vennootschap voor nietig te markeren, en teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage : 1 volmacht.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening