Ondernemingsnr : 0878923334
Naam
(voluit) : STERN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldslei 85
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 2 maart 2022 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 85 en beslissing om dit
adres niet meer op te nemen in de statuten.
4/ Schrapping van de aanduiding als statutaire bestuurder opvolgers van de heren Matroos Gerrit en
Schrauwers Thomas, zodat enkel de heer VAN LAER Bjorn en mevrouw VAN LAER Steffi statutaire
bestuurders opvolgers zijn, die gezamenlijk het bestuur zullen waarnemen bij overlijden of
onbekwaam verklaring van de huidige statutaire bestuurder; beslissing dat de vennootschap alsdan
zal vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
5/ Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “Stern
Holding”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
Luik B
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de vennootschap, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zowel in het binnen-
als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het uitoefenen van management-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze; in
het bijzonder het aanbieden van management, advies, audit, diagnose en dienstverlening op het
gebied van de organisatie en ontwikkeling van ondernemingen, in het bijzonder bij maritieme en
internationale ondernemingen, transportbedrijven, logistiek, goederenbehandeling, transit en andere
bijkomende activiteiten i.v.m. transport.
2. Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, verkoop en marketing:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en lay-out van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
3. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw,
enz.
4. Het zeevaartagentschap.
5. De expeditie in al haar aspecten, zowel te land, te water als in de lucht, in binnen- en buitenland,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, door alle middelen, zonder beperking,
met inbegrip van het kopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur en de
bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.
6. Adviesverlening betreffende de binnenvaart en zeerederij, alle verrichtingen die betrekking hebben
op het vervoer van goederen, grondstoffen, producten; het beheer, de consignatie en de opslag van
alle grondstoffen en producten : het verlenen van advies, de vertegenwoordiging en het beheer
onder mandaat van ondernemingen op het gebied van vervoer over zee of over land en alle
bijkomende activiteiten in verband met transport.
7. Alle handelsverrichtingen, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de transit en de
consignatie van alle goederen, grondstoffen en producten.
8. Het nemen van financiële of andere belangen in alle vennootschappen, organisaties of burgerlijke
of handelsondernemingen. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of
op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van
de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
9. Het innen, lenen of voorschieten van fondsen, afkomstig van of met als bestemmeling die
vennootschappen of ondernemingen waarin de vennootschap belangen heeft, en in het algemeen
het beheer van de financiën voor rekening van deze ondernemingen.
10. Alle onderhandelingsactiviteiten of opdrachten zowel in België als in het buitenland.
11. De logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord op het gebied van expeditie op
nationaal en internationaal niveau.
12. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid, en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen,
fabricageruimten.
13. Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland.
14. Het afsluiten van financieringshuurcontracten voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer.
15. Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
Luik B
onlichamelijke roerende goederen;
De vennootschap mag hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, kopen, verkopen,
huren, verhuren, beheren, oprichten, doen oprichten, verbouwen, vervreemden en verkavelen van
gebouwde en/of onbebouwde onroerende goederen; onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen aangegaan voor eigen rekening of voor derden en/of door derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen voor zover zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies uitoefenen in andere rechtspersonen, in voorkomend geval mits
aanduiding van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe.
Alle activiteiten waarvoor vergunningen nodig zijn, zullen maar kunnen uitgeoefend worden mits het
bekomen van die vergunningen.
B. INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5: Aandelen – stemrecht – winstrecht
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Zij geven elk recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Zodra er twee bestuurders zijn vormen zij een college.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
onbepaalde termijn.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: mevrouw FAVERE Ann Maria Irene, geboren te Zwevegem op
dertig augustus negentienhonderdvijfenzestig, wonend te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 85.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van deze statutair bestuurder, treden
in functie als bestuurders vanaf deze dag zonder beperking van duur de hierna volgende statutaire
bestuurders opvolgers:
    1.  De heer VAN LAER Bjorn Ward Andreas, geboren te Antwerpen op 01 augustus 1990,
wonende te 2000 Antwerpen, Piraeusstraat 22 bus 401.
    2.  Mevrouw VAN LAER Steffi Maria Adriana Monica, geboren te Antwerpen op 16 maart 1993,
wonende te 2000 Antwerpen, Piraeusstraat 3 bus 207.
Teneinde de onbekwaamheid vast te stellen, kan iedere belanghebbende zich tot de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank wenden.
Iedere bestuurder – statutair of niet - kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan
het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door
de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan met eenparigheid het mandaat van de statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Dit ontslag vereist
een statutenwijziging.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren conform de voorschriften van artikel 5:71. WVV.
Artikel 13: Bezoldiging
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat, onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
Luik B
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Zodra er twee of meer bestuurders
zijn vormen zij evenwel een collegiaal bestuursorgaan.
Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen.
De notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bij toepassing van art. 5:75. WVV, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder, of, ingeval er twee bestuurders zijn, deze twee bestuurders gezamenlijk
optredend, vertegenwoordigt/en de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte en handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk
optreden.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de vierde vrijdag van de maand
november om zestien (16:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening,
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en
van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde
gegevens.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter
beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone
Luik B
algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de bestuurders, commissaris, de
houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, zoals bepaald in de artikelen 5:84., 1e lid en 5:97., laatste lid
WVV. (…)
Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”.
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
7/ Machtiging van de ondergetekende notaris Yves De Deken om de nieuwe tekst van de statuten
neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking, alsmede tot het openen van een elektronisch effectenregister en de uit
onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen.
Bijzondere volmacht werd voorts gegeven aan “AccountingTeam”, te 2550 Kontich, Veldkant 13,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van
indeplaatsstelling:
- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en
de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen.
De lasthebber handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent inzonderheid alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten