Ondernemingsnr : 0843645622
Naam
(voluit) : TIMMERWERKEN DELAFONTAINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiboomstraat 23
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 27
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “TIMMERWERKEN DELAFONTAINE”, gevestigd
te 8750 Wingene (Zwevezele), Meiboomstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0843.645.622;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Beslissing om de huidige statutaire bestuurder, te weten de heer Delafontaine Joris, wonende te
8750 Wingene, Meiboomstraat 23, te ontslaan als statutaire bestuurder en onmiddellijk te
herbenoemen vanaf heden als gewone bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
1.2. Beslissing om in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder,
mevrouw Mulier Dietlinde, wonende te 8750 Wingene, Meiboomstraat 23, vanaf deze dag van
rechtswege te benoemen als niet-statutaire opvolgend bestuurder voor onbeperkte duur.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TIMMERWERKEN DELAFONTAINE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifiek
- het plaatsen van allerhande dakstructuren en ruwbouwtimmerwerken;
- het plaatsen van allerhande dakbedekking;
- het uitvoeren van dichtingswerken, gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden;
- het bekleden van wanden, vloeren, plafonds, vaste zolderingen, enzovoort, in hout of andere
materialen;
- het plaatsen van gevelbekleding in allerhande materialen;
- het maken, herstellen en uitbekleden van gootbakken en oversteken in allerhande materialen;
- het plaatsen van isolatie van vloeren, daken, muren; zowel thermische isolatie als isolatie tegen
geluid en trillingen;
- het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en
houtconstructies;
- het uitvoeren van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken
en asfaltwerken;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerken;
- het aannemen, uitvoeren, plaatsen van alle mogelijke schrijn- en interieurwerken, alsook de totale
afwerking ervan, in hout, PVC, aluminium of andere kunststof, zowel voor gebouwen, voor
binneninrichting, winkel-, stand-, en wooninrichting;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden;
- het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
- het vervaardigen en installeren van deuren, deurkozijnen, geblindeerde deuren, brandwerende
deuren in diverse materialen;
- het vervaardigen en plaatsen vensterluiken, rolluiken, zonneblinden en horramen;
- het maken en plaatsen van ramen, raamkozijnen, klinken en alle afgeleide producten in hout en
andere materialen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- de montage van serres, veranda’s enzovoort, in hout of andere materialen;
- het bouwrijp maken van terreinen;
- klein- en groothandel in schrijn- en timmerwerk en in hout, PVC, kunststof en afgeleide producten;
- onderneming in aan- en verkoop van alle hout-, aluminium en kunststofartikelen en aanverwante
producten;
- handelsbemiddeling in hout en andere bouwmaterialen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- onderneming in het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellingswerken en andere
werkzaamheden aan gebouwen;
- het vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk, in de ruimste zin van het woord.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze opsomming is niet limitatief. Al deze
werkzaamheden mogen in eigen naam en in onderaanneming uitgevoerd worden, zowel in België als
in het buitenland;
Algemeen
- het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen,
zowel in België als ik het buitenland, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en/of uit te breiden;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het beheer, aanleggen en uitbouwen van een onroerend vermogen, met alle verrichtingen die
daarop betrekking kunnen hebben, waaronder het (ver)huren, aan- en verkopen, (ver)bouwen,
onderhouden en het uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- het beheer, aanleggen en uitbouwen van een roerend vermogen, met alle verrichtingen die daarop
betrekking kunnen hebben, waaronder het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Belgische of buitenlandse roerende waarden, van welke vorm ook.
De vennootschap kan, teneinde haar doelstellingen te bereiken, zowel in België als in het buitenland,
optreden voor eigen rekening, in consignatie, commissie, tussenpersoon, vertegenwoordiger,
enzovoort.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verstrekken in
zoverre vermelde activiteiten niet indruisen tegen de vigerende wetgeving.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene (Zwevezele), Meiboomstraat 23.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.