Ondernemingsnr : 0740848881
Naam
(voluit) : Dierenkliniek Sint Jan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 246
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, één juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dierenkliniek Sint Jan",
waarvan de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 246, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "AC
Sint Jan", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
voormeld verslag van het bestuursorgaan en het relevante artikel van de huidige statuten te
vervangen door de tekst zoals weergegeven in artikel 3 van de hierna opgenomen nieuwe tekst van
de statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vijfde werkdag vanaf 20 april (inbegrepen) om twaalf uur (12u00), en dit met ingang
van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2022.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, inclusief wijziging van het
bestuur en de vertegenwoordiging, onder meer teneinde de statuten in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "AC Sint Jan".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het
buitenland, in voorkomend geval in samenwerking met derde partijen zoals in het bijzonder
vennootschappen met een diergeneeskundig voorwerp:
1.   Het faciliteren van de verlening van diergeneeskundige diensten en aanverwante activiteiten.
2.   Het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van diergeneeskundige praktijken en dienst- en
adviesverlening in dit verband; te dien einde, het aan- en verkopen, huren of leasen van installaties,
apparatuur, instrumenten, materialen, producten en andere goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de uitbating van een diergeneeskundige praktijk, alsook het
ter beschikking stellen van assistentiepersoneel en het innen van kosten en vergoedingen.
3.   Het oprichten en uitbaten van laboratoria; het uitvoeren van prestaties in klinische biologie en het
uitvoeren van laboratoriumonderzoek. Met dien verstande dat, ongeacht de aard van de
samenwerking, te allen tijde:
(a) alle wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen zullen worden verricht door natuurlijke
of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen en die zich te allen tijde zullen moeten
houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Code der Plichtenleer der
Dierenartsen;
(b) de onafhankelijkheid van de dierenartsen zal worden in acht genomen.
4.   Het verrichten van consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-    adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-    het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-    het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven op financieel, administratief,
commercieel, marketing, HR, juridisch, fiscaal, IT en technisch vlak, of op eender ander welk vlak;
-    het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;
-    het domiciliëren van bedrijven;
-    het ter beschikking stellen van kantoren, bedrijfs- en praktijkruimtes;
-    het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
5.   Het uitvoeren van studies en het geven van opleidingen en vormingen allerhande; het
organiseren van conferenties en alle mogelijke evenementen.
6.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het
uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
7.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
8.   Het verwerven van participaties in gelijk welke vorm in alle bestaande of toekomstige
rechtspersonen en vennootschappen.
9.   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met
derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een
belang bij heeft.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijftig (350) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister zal worden gehouden in elektronische
vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee bestuurders zijn, besturen zij de vennootschap gezamenlijk.
Als er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat handelt als een raad van bestuur
(d.w.z. dat zij beslissingen nemen bij meerderheid van stemmen na beraadslaging).
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Zelfs indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door één bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde, handelend
binnen de grenzen van diens volmacht.
Overeenkomstig de binnen de vennootschap geldende proceduregels vereisen volgende
aangelegenheden echter steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van de enige
aandeelhouder (of de algemene vergadering van aandeelhouders) van de vennootschap:
(a)  het aangaan van nieuwe bankleningen (of het verstrekken van leningen) of soortgelijke leningen
door de vennootschap, het verstrekken van garanties of zekerheden of het verpanden of anderszins
bezwaren van activa van de vennootschap;
(b)  elke verkoop van (of toekenning van rechten op) enig afzonderlijk actief dat of activiteit die niet in
het budget is opgenomen en meer dan 10.000 euro (of de tegenwaarde daarvan in een andere
valuta) bedraagt op gecumuleerde basis over een boekjaar;
(c)  investeringen die niet in het budget zijn opgenomen en die meer dan 10.000 euro (of de
tegenwaarde daarvan in enig andere valuta) bedragen op gecumuleerde basis over een boekjaar;
(d)  het aangaan van een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie jaar, met een totale
contractwaarde van meer dan 20.000 euro (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) of die
niet marktconform (niet aan "arm's length" voorwaarden) is;
(e)  het toekennen van een bonus aan een werknemer of zelfstandige dienstverlener, een verhoging
van het salaris of andere financiële voorwaarden of andere materiële wijzigingen in een arbeids- of
zelfstandige dienstverleningsovereenkomst, die niet in het budget zijn opgenomen;
(f)  elke aangelegenheid waarbij een belangenconflict bestaat of zou kunnen ontstaan tussen de
vennootschap en een bestuurder;
(g)  elke wijziging van een overeenkomst die is aangegaan in verband met de overname van de
vennootschap (of haar activiteiten) door de AniCura groep of het verlenen van een goedkeuring,
ontheffing of vrijstelling op grond van een dergelijke overeenkomst; of
(h)  elke materiële wijziging van de aard, oriëntatie of reikwijdte van de activiteiten van de
Luik B
vennootschap of het opstarten van alle nieuwe activiteiten, die niet in het budget zijn voorzien, of het
beëindigen of liquideren van een activiteit (of een deel daarvan).
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd-bestuurder.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vijfde
werkdag vanaf 20 april (inbegrepen) om twaalf uur (12u00) in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of de besluiten van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Luik B
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de volgende
bestuurders van de Vennootschap:
- de heer CUIJNEN Frédéric Daniël Gauthier Maria en
- mevrouw LOUAGIE Nancy Cornelia.
De beslissing aangaande de kwijting van de voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar zal voorgelegd worden aan de
eerstvolgende gewone algemene vergadering (te houden in 2023).
De vergadering beslist vervolgens, met onmiddellijke ingang, te benoemen tot niet-statutaire
bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "LEAF Veterinary", met zetel te 2930 Brasschaat, Parklei, vast
vertegenwoordigd door de heer CUIJNEN Frédéric Daniël Gauthier Maria en
- de besloten vennootschap "PET - LC", met zetel te 2900 Schoten, Botermelkdijk 276, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LOUAGIE Nancy Cornelia.
Het mandaat van voornoemde benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan is bijgevolg voortaan als volgt samengesteld:
- mevrouw DE BLICK Ann Elisabeth;
- de besloten vennootschap "LEAF Veterinary", vast vertegenwoordigd door de heer CUIJNEN
Frédéric Daniël Gauthier Maria;
- de besloten vennootschap "PET - LC", vast vertegenwoordigd door mevrouw LOUAGIE Nancy
Cornelia;
- mevrouw VAN ELST Nora; en
- de heer LEBRUN Christian Germain Thomas.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) "Boudewijn VAN USSEL - Co." BV, met zetel te
2930 Brasschaat, Lage Kaart 71 B, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,
en/of (ii) Peter VERDIJCK  en/of enige andere medewerker van het financieel team van AniCura, die
allen te dien einde woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris