Ondernemingsnr : 0464229330
Naam
(voluit) : BERUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duivelshoekstraat 13
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 6 mei 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "BERUM", met zetel te 8800 Roeselare, Duivelshoekstraat 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0464.229.330, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – behoud van de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen tienduizend tweehonderd
tweeëntachtig euro zeventig cent (€ 1.010.282,70) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en de investeringsreserve van de vennootschap, hetzij
dertienduizend vijfhonderd euro (€ 13.500,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De vergadering besluit om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te houden
voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en om een bedrag van vijfhonderd en
tienduizend tweehonderd tweeëntachtig euro zeventig cent (€ 510.282,70) beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 5 mei 2021,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Ontslag statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer NUYTTEN
Bernard, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BERUM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Specifieke activiteiten
    •  De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop , in- en uitvoer en het kweken van dieren, zowel
huisdieren als dieren allerhande,
    •  De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van landbouwproducten, grondstoffen, zaden, planten
en bloemen,
    •  Aan- en verkoop, in- en uitvoer van grondstoffen, halffabrikaten, machines, en afgewerkte
produkten,
    •  Het uitbaten van een manege
    •  Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten
    •  verhuur van alle soorten onroerende goederen en rechten (zoals huizen, appartementen,
gronden, commerciële panden, industriepanden en andere)
    •  verhuur en lease van allerhande werktuigen, gereedschappen en machines voor gebruik op de
bouwwerf
    •  verhuur en lease van bouwmachines, bouwkranen, bouwliften en stroomgroepen
    •  Bemiddeling inzake burgerlijke & handelszaken in diverse domeinen: onroerend goed,
commercieel, overheid, vennootschappen, verzekeringen en aansprakelijkheid, wonen,
burengeschillen, landbouw, milieu en natuur, consumentenzaken
    •  Het huren en verhuren, het in leasing nemen of geven, aan- en verkopen, het in bruikleen geven
van vliegtuigen en helikopters
    •  Exploitatie van vlieghavens en helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden
    •  Onderneming van luchtvervoer, taxi ter lucht
    •  Het organiseren van incentives voor sponsors, bedrijven, relaties en genodigden door o.m. het
aanbieden van luchtdopen, het organiseren van toeristische vluchten, het verzorgen van trips,
opendeurdagen, etc.
    •  De exploitatie van luchtfotografie, luchtreclame, sleepvluchten, etc.
    •  Onderneming voor ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden en renovatiewerken in de
bouw.
    •  Onderneming voor slopingswerken (omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals
het effenen en wegruimen).
    •  Onderneming voor voegwerken.
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking en muurbekleding (omvat het leggen van
tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren).
    •  Onderneming voor schilder- en behangwerk (omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen
en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen).
    •  Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers,
terrassen, veranda’s, sauna ‘s, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden
    •  Onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m.
het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; het
plaatsen van sanitaire inrichtingen; lood- en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken
van daken in non-ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings-
en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
    •  Alle installaties en herstellingen van elektriciteitsinrichtingen en artikelen, van alle installaties van
verlichting, van elektrisch materieel, airconditionering, koelinstallaties, antennes en bliksemafleiders,
bewakingssystemen en alarminstallaties.
Luik B
    •  Het effectief oprichten en uitbaten van horeca-aangelegenheden : alle activiteiten zoals
restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat ondermeer het uitbaten van een restaurant, bistro, drankgelegenheid, café,
bar, tearoom, snackhuis, hotel, ijssalon, brasserie, feestzalen, traiteurdiensten en alle aanverwante
activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop) al dan niet in eigendom, gehuurd of ter
beschikking gesteld.
• omvat eveneens de verkoop van mosselen, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en
belegde broodjes
• omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten
• omvat het bedelen van bereide schotels of spijzen
• omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke) buffet/horeca-aangelegenheden in een inrichting op
het strand, zeedijk, casino, of ter gelegenheid van vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen
of voor sportmanifestaties.
    •  De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband
houden en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer
van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende
producten en activiteiten.
Algemene activiteiten
    •  Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap
van verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als risicokapitaal. In dit
kader kan de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid
verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk zijn voorbehouden aan kredietinstellingen;
    •  Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het oog op de
bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp van de vennootschap;
    •  De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
Luik B
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zou achten;
    •  De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke
of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
    •  De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen
slechts worden uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend zevenhonderd vierenvijftig (40.754)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00).
De toekomstige inbrengen worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - Benoeming bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De Heer NUYTTEN Bernard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Duivelshoekstraat 13.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 6 mei 2021;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan.
 
Peter Verstraete, notaris