Ondernemingsnr : 0461423357
Naam
(voluit) : C.A.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische Ardennen 8
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op twaalf december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “C.
A.P”, waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0461.423.357 en gekend bij de diensten van de
BTW onder nummer BE 0461.423.357, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-2- TWEEDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Mede als gevolg van voormelde beslissing besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-3- DERDE BESLUIT : Ontslag bestuurders in functie en benoeming nieuwe bestuurders.
De vergadering besluit :
- vooreerst al de door de huidige bestuurders in uitvoering van hun mandaat genomen beslissingen
en gestelde rechtshandelingen voor zoveel als nodig te bekrachtigen;
- de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en algehele kwijting te
verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders van :
- De heer VAN BRUSSELEN Raymond Gustaaf, geboren te Gelrode op zestien juli
negentienhonderdeenenveertig en wonende te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8;
- Mevrouw TOPS Maria Lucia Francisca, geboren te Westerlo op tien mei negentienhonderdveertig
en wonende te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8.
- Mevrouw VAN BRUSSELEN Patricia Maria Andrea, geboren te Heist-op-den-Berg op zesentwintig
januari negentienhonderdvierenzestig en wonende te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 5;
- Mevrouw MORIS Dorien Greet Raymond, geboren te Bonheiden op twee september
negentienhonderdvijfentachtig en wonende te 2235 Hulshout, Vaartstraat 20;
- De heer MORIS Bram Jozef Maria, geboren te Bonheiden op drie november
negentienhonderdzesentachtig en wonende te 2235 Hulshout, Kapelstraat 30;
die hierbij uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen die aanvaarding verzet.
Zij worden benoemd voor een duurtijd van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Van Brusselen Raymond voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
-4- VIERDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo, Kempische
Ardennen 8.
-5- VIJFDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap Favril Accountancy, te Herentals, alsmede
aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen
en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, verklaren :
- niet getroffen te zijn door het verbod tot het uitoefenen van bestuursfuncties;
- al de door de huidige bestuurders in uitvoering van hun mandaat genomen beslissingen en
gestelde rechtshandelingen voor zoveel als nodig te bekrachtigen;
- alsdan de volgende beslissingen te nemen :
-a- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer Van Brusselen
Raymond, die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
-b- Wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen : Van Brusselen Raymond, die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.