Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Windrose Holdings Limited
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poldergotestraat 15
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap naar het recht van de
Kaaimaneilanden "WINDROSE HOLDINGS LIMITED", waarvan de zetel gevestigd is te Elgin
Avenue 190, Georgetown, Grand Cayman KY1-9008, Kaaimaneilanden, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Voorlegging van stukken waaruit blijkt dat de Vennootschap heeft voldaan
aan de toepasselijke buitenlandse vereisten.
De vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap van
31 oktober 2024 (de “Buitengewone Algemene Vergaderingen”) en de vergaderingen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap van 31 oktober 2024 (de “Raad van Bestuur”) onder andere
beslist hebben om de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen, zonder voorafgaande ontbinding
of vereffening en met continuïteit van de rechtspersoonlijkheid van de Vennootschap, en om de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht aan te nemen. Bijgevolg hebben de
Buitengewone Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur beslist om de statutaire zetel van
de Vennootschap te verplaatsen naar Poldergotestraat 15, 9240 Zele.
In overeenstemming met artikel 14:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden de grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijzigingen van
de Vennootschap van kracht vanaf de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch
rechtspersonenregister (de "Ingangsdatum").
Na deze voorafgaande uiteenzetting, heeft de voorzitter de vergadering volgende documenten
voorgelegd:
(i) een gewaarmerkt afschrift van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergaderingen,
(ii) een gewaarmerkt afschrift van de notulen van de Raden van Bestuur, en
(iii) het certificaat afgeleverd door het advocatenkantoor WALKERS (HONG KONG), op 11 december
2024, waaruit blijkt dat de Vennootschap de voorschriften naar het recht van de Kaaimaneilanden
heeft nageleefd om de statutaire zetel te verplaatsen naar België en de Belgische nationaliteit aan te
nemen. Kopieën van voormelde notulen en van voormeld certificaat blijven bewaard in het dossier
van de ondergetekende notaris.
Met dien verstande dat de Vennootschap geen werknemers tewerkstelt en dat bijgevolg de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, zoals gewijzigd door de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 94/1 van 20 december 2022, niet van toepassing is.
TWEEDE BESLISSING: Bevestiging van de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar
België, Poldergotestraat 15, 9240 Zele.
1017756464
De vergadering bevestigt dat, krachtens de beslissingen van de Buitengewone Algemene
Vergaderingen en de Raden van Bestuur, de statutaire zetel van de Vennootschap wordt verplaatst
naar België, in het Vlaams Gewest, meer bepaald naar Poldergotestraat 15, 9240 Zele, en dit vanaf
de Ingangsdatum.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de rechtsvorm van de Vennootschap, zijnde een naamloze
vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap vanaf de Ingangsdatum:
- onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek Internationaal
Privaatrecht en zij de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap naar Belgisch recht heeft.
- de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met als naam
“Windrose Holdings Limited”, zonder voorafgaande ontbinding of vereffening en zonder onderbreking
van haar rechtspersoonlijkheid, zoals aangenomen in de notulen van de Buitengewone Algemene
Vergaderingen en de Raden van Bestuur.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de notulen van de algemene vergaderingen van
aandeelhouders en de besluiten van de raad van bestuur, evenals van het bijzonder verslag van de
bestuurders met betrekking tot het toegestaan kapitaal.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van
aandelen en met betrekking tot het toegestane kapitaal, alsook de machtiging tot het aannemen van
statutenwijzigingen als gevolg van de omzetting van de ene soort aandelen in de andere.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de Buitengewone Algemene Vergaderingen en de besluiten
van de Raad van Bestuur vanaf de Ingangsdatum de volgende machtigingen zijn toegekend, en
bekrachtigt dit:
1) Machtiging inzake toegestane kapitaal
De machtiging om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen
het kader van het toegestane kapitaal met een bedrag van 500.000.000 EUR, voor een termijn van
vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch
staatsblad, onder de voorwaarden vermeld in artikel 9 van de nieuwe tekst van statuten en het
voormeld verslag.
2) Machtiging inkoop van eigen aandelen
De machtiging om maximum een aantal eigen aandelen te verkrijgen gelijk aan het totale aantal
aandelen uitgegeven door de Vennootschap op het moment van het verlenen van het aanbod tot
inkoop door de Vennootschap, minus 1 aandeel, voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf
de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad, onder de voorwaarden en
minimum- en maximumwaarde van de vergoeding vermeld in artikel 11bis van de nieuwe tekst van
statuten.
3) Machtiging om de statutenwijziging ingevolge de conversie van een soort van aandelen in een
andere soort vast te stellen.
De machtiging om de statutenwijziging ingevolge de conversie van een soort van aandelen in een
andere soort vast te stellen, onder de voorwaarden vermeld in artikel 10 van de nieuwe tekst van
statuten.
Bovenstaande machtigingen zullen worden uitgeoefend overeenkomstig de statuten.
ZESDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal in euro.
De vergadering beslist om het kapitaal, uitgedrukt in USD, vanaf de Ingangsdatum uit te drukken in
EUR, en dit op basis van de USD-EUR wisselkoers zoals gepubliceerd op de website van de
Europese Centrale Bank de werkdag voorafgaandelijk aan heden (1 USD = 0,9620 EUR).
Er werd vastgesteld door de Raad van Bestuur dat de bestaande inschrijvingsrechten vanaf de
Ingangsdatum uitoefenbaar zullen zijn in EUR en niet in USD, en dit op basis van voormelde USD-
EUR wisselkoers. Verder blijven de uitoefeningsvoorwaarden – en modaliteiten ongewijzigd.
ZEVENDE BESLISSING: Verzaking aan de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met betrekking tot de kapitaalverhoging.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Verhoging van het kapitaal.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap vanaf de Ingangsdatum te verhogen ten
belope van 48.508,42 EUR, om het van 12.991,58 EUR te brengen op 61.500,00 EUR, zonder
inbreng noch uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een deel van de
bestaande uitgiftepremies zoals vermeld in de staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 mei 2024.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van nieuwe statuten naar Belgisch recht.
In het kader van de zetelverplaatsing beslist de vergadering, met ingang van de Ingangsdatum, een
nieuwe tekst van statuten aan te nemen, zoals aangenomen door de Buitengewone Algemene
Vergaderingen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met
de huidige toestand van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen,
de uittreksel luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1 – Rechtsvorm - naam 
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Windrose
Holdings Limited”.
Artikel 2 – Zetel 
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel mag worden
overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, voor zover
een dergelijke verplaatsing geen aanpassing van de taal van deze statuten vereist.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, andere exploitatiezetels,
administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 
(a)          De investering in, inschrijving op, onderschrijving, plaatsing, aankoop, verkoop en handel in
aandelen, deelnemingsbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen,
fondsen en andere verhandelbare effecten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
vennootschappen, al dan niet in de vorm van handelsvennootschappen, administratieve kantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met (semi-) publiekrechtelijke status. 
(b)          Het beheren van investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, optreden als
bestuurder of vereffenaar, verstrekken van advies, management en andere diensten aan dergelijke
dochterondernemingen, Verbonden Ondernemingen of vennootschappen waarin een deelneming
wordt gehouden. Deze diensten kunnen worden verleend krachtens contractuele of wettelijke
benoemingen en in de hoedanigheid van extern adviseur of orgaan van de cliënt. 
(c)          Het verstrekken van leningen en voorschotten, in welke vorm of duur dan ook, aan alle
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin zij een deelneming houdt, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde vennootschappen.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de voormelde activiteiten, aanschaffen, in huur geven of nemen,
oprichten, vervreemden of ruilen. Zij mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten.
Artikel 4 – Duur 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. – KAPITAAL - AANDELEN. 
Artikel 5 – Kapitaal 
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500). 
Het wordt vertegenwoordigd door honderdachtendertig miljoen vierhonderddrieëntachtigduizend
zevenhonderdzevenennegentig (138.483.797) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in verschillende soorten, met
verschillende daaraan verbonden rechten. 
Het aandelenkapitaal wordt vertegenwoordigd door:
-              tweeëndertig miljoen negenhonderdzeventigduizend achthonderdnegenentachtig
(32.970.889) Klasse A Gewone Aandelen,
-              negenentwintig miljoen negenhonderdzesduizend zevenhonderddrieëntwintig (29.906.723)
Klasse B Gewone Aandelen,
-              twee miljoen negenhonderdnegentienduizend achthonderdzevenentachtig (2.919.887)
Klasse C Gewone Aandelen,
-              twintig miljoen tweehonderd eenenzestigduizend zeshonderdzesenzestig (20.261.666)
Serie A-1 Preferente Aandelen,
-              achtendertig miljoen zeshonderd eenenveertigduizend vierhonderdvierenzestig
(38.641.464) Serie A-2 Preferente Aandelen, 
-              dertien miljoen zeshonderddrieëntachtigduizend tweehonderdeen (13.683.201) Serie B-1
Preferente Aandelen; en 
-              negenennegentig duizend negenhonderdzevenenzestig (99.967) Serie B-2 Preferente
Aandelen.
De Klasse A Gewone Aandelen, de Klasse B Gewone Aandelen en de Klasse C Gewone Aandelen
worden gezamenlijk aangeduid als de Gewone Aandelen. De Serie A-1 Preferente Aandelen en de
Serie A-2 Preferente Aandelen worden gezamenlijk aangeduid als de Serie A Preferente Aandelen.
De Serie B-1 Preferente Aandelen en de Serie B-2 Preferente Aandelen worden gezamenlijk
aangeduid als de Serie B Preferente Aandelen. De Serie A Preferente Aandelen en de Serie B
Preferente Aandelen worden gezamenlijk aangeduid als de Preferente Aandelen. De Gewone
Aandelen en Preferente Aandelen worden gezamenlijk aangeduid als de Aandelen. 
De verschillende soorten van aandelen hebben de rechten en voorrechten zoals uiteengezet in deze
statuten.
Bij uitoefening van een Inschrijvingsrecht zal de houder ervan recht hebben op alle rechten
verbonden aan de aandelen uitgegeven in ruil voor dergelijk Inschrijvingsrecht.
(…)
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12 - Samenstelling van het bestuursorgaan - Waarnemers
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven bestuurders.
Elke bestuurder benoemd op aanwijzing van June Lake zal worden aangeduid als een Gewone
Bestuurder, elke bestuurder benoemd op aanwijzing van GSR, Yun Qi III of Xenial zal worden
aangeduid als een Preferente Bestuurder.
De raad van bestuur is als volgt samengesteld:
a)           Vier bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voor deze mandaten die zijn
voorgedragen door June Lake. June Lake kan het ontslag, de vervanging of de herbenoeming
vragen van de bestuurders die op zijn aanbeveling zijn benoemd.
b)           Één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voor dit mandaat voorgedragen door
GSR, zolang deze ten minste zes miljoen vierhonderd negenenzeventigduizend achthonderd
drieëntwintig (6.479.823) Gewone Aandelen, rekening houdend met het aantal aangehouden
Inschrijvingsrechten dat recht zou geven op dergelijke Gewone Aandelen bij conversie, bezit (de
GSR Bestuurder). GSR kan het ontslag, de vervanging of de herbenoeming vragen van de
bestuurder die op haar aanbeveling is benoemd. Indien GSR ophoudt het hiervoor genoemde aantal
aandelen en/of inschrijvingsrechten van de vennootschap te bezitten, kan de onder zijn kandidaten
benoemde bestuurder terstond worden ontslagen.
c)            Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voor dit mandaat voorgedragen door
Yun Qi III, zolang deze ten minste acht miljoen achthonderd negenendertigduizend vijfhonderd
drieënnegentig (8.839.593) Gewone Aandelen van de vennootschap aanhoudt, met inbegrip van de
Gewone Aandelen aangehouden door haar Verbonden Ondernemingen (berekend op een volledig
verwaterde en geconverteerde basis) (de Yun Qi III Bestuurder). Yun Qi III kan het ontslag, de
vervanging of de herbenoeming vragen van de bestuurder die op haar aanbeveling is benoemd.
Indien Yun Qi III en haar Verbonden Ondernemingen ophouden het bovenvermelde aantal Gewone
Aandelen (berekend op een volledig verwaterde en geconverteerde basis) te bezitten, mag de onder
haar voorgedragen kandidaten benoemde bestuurder onmiddellijk ontslagen worden.
d)           Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voor dit mandaat voorgedragen door
Xenial, zolang deze ten minste acht miljoen achthonderd negenendertigduizend vijfhonderd
drieënnegentig (8.839.593) Gewone Aandelen van de vennootschap aanhoudt, met inbegrip van de
Gewone Aandelen aangehouden door haar Verbonden Ondernemingen (berekend op een volledig
verwaterde en geconverteerde basis) (de Xenial Bestuurder). Xenial kan het ontslag, de vervanging
of de herbenoeming vragen van de bestuurder die op haar aanbeveling is benoemd. Indien Xenial en
haar Verbonden Ondernemingen ophouden het bovenvermelde aantal Gewone Aandelen (berekend
op een volledig verwaterde en geconverteerde basis) te bezitten, mag de onder haar voorgedragen
kandidaten benoemde bestuurder onmiddellijk ontslagen worden. Xenial en Yun Qi III worden
gezamenlijk aangeduid als de Lead A-2 Investeerders, en de bestuurders benoemd onder hun
aangewezen kandidaten, de Xenial Director en de Yun Qi III Director, worden gezamenlijk aangeduid
als de Lead A-2 Bestuurders.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn
van maximaal zes jaar. Zij kunnen worden herkozen. De algemene vergadering kan de bestuurders
te allen tijde ontslaan. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, stelt deze een natuurlijke persoon aan
als zijn vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder de Gewone Bestuurders. 
Zolang GSR, samen met haar Verbonden Ondernemingen, minstens vijf miljoen
honderddrieëntachtigduizend achthonderdnegenenvijftig (5.183.859) Gewone Aandelen bezit,
rekening houdend met het aantal aangehouden Inschrijvingsrechten dat recht zou geven op
dergelijke Gewone Aandelen bij conversie (berekend op een volledig verwaterde en geconverteerde
basis), maar er geen bestuurder is benoemd op haar voordracht, heeft zij het recht om één
waarnemer aan te stellen om alle vergaderingen van het bestuursorgaan en alle comités van het
bestuursorgaan bij te wonen, in de hoedanigheid van waarnemer zonder stemrecht.
Voor wat een Lead A-2 Investeerder betreft, zolang deze Lead A-2 Investeerder samen met zijn
Verbonden Ondernemingen niet minder dan zeven miljoen éénenzeventigduizend zeshonderd
vierenzeventig (7.071.674) Gewone Aandelen van de vennootschap aanhoudt (berekend op een
volledig verwaterde en geconverteerde basis), maar er geen bestuurder is benoemd op zijn
voordracht, zal deze het recht hebben om één waarnemer aan te stellen om alle vergaderingen van
het bestuursorgaan en alle comités van het bestuursorgaan bij te wonen, in de hoedanigheid van
waarnemer zonder stemrecht.
(…)
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering
van aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan uit zijn schoot en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités en een auditcomité oprichten. Het bepaalt hun samenstelling en taak.
De bestuurders kunnen de kosten betalen die kunnen worden gemaakt in het kader van de oprichting
en registratie van de vennootschap.
Alle cheques, orderbriefjes, wissels en andere verhandelbare waardepapieren en alle
ontvangstbewijzen voor aan de vennootschap betaalde gelden worden ondertekend, getrokken,
aanvaard, van een officiële verklaring voorzien of op andere wijze ten uitvoer gelegd, al naar gelang
van het geval, op de wijze die is vastgesteld in een besluit van het bestuursorgaan.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat aan
één of meer personen opdragen. Indien het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan een persoon die
tevens bestuurder van de vennootschap is, draagt deze persoon de titel van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan beslist over hun bezoldiging en over de duur van hun mandaat.
(…)
Artikel 17 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders of
door een alleen handelende gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
iedere gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend, ongeacht of deze bestuurder is.
De vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, vertegenwoordigd worden
door bijzondere lasthebbers.
(…)
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 19 – Datum
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden in de
gemeente van de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om 13 uur. Als deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders kan
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
(…)
Artikel 21 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf volledige dagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 26 – Stemrecht
Elk Klasse A Gewone Aandeel geeft recht op drie stemmen.
Elk Klasse B Gewone Aandeel geeft recht op geen enkele stem.
Elk Klasse C Gewone Aandeel geeft recht op één stem.
Elk Preferent Aandeel heeft een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal Soort C Gewone
Aandelen dat kan worden uitgegeven bij de conversie van een dergelijk Preferent Aandeel in Klasse
C Gewone Aandelen.
In die gevallen waarin de huidige statuten de goedkeuring van de Meerderheid Preferente Houders
vereisen, geven de Inschrijvingsrechten die kunnen worden uitgeoefend voor Preferente Aandelen
de houders daarvan bij wijze van uitzondering het recht om te stemmen met betrekking tot die
goedkeuring, alsof deze effecten al waren geconverteerd in Preferente Aandelen, en worden zij dus
ook in rekening gebracht voor de berekening van de toepasselijke aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten.
(…)
HOOFDSTUK V. – BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 30 – Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
Artikel 31 – Bestemming van het resultaat
Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (1/10de) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 33 – Vereffening
Wanneer de vennootschap in vereffening is, worden één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt.
De vereffenaar kan de activa van de vennootschap geheel of gedeeltelijk te gelde maken en onder
de aandeelhouders verdelen met goedkeuring van de aandeelhouders met een twee derde
meerderheid van de uitgegeven en uitstaande aandelen. De vereffenaar kan daartoe alle activa
waarderen en de verdeling onder de aandeelhouders vaststellen. Ter voorkoming van enige twijfel,
zal de vereffenaar gebonden zijn door de liquidatiepreferenties uiteengezet in artikel 34 hieronder.
Als de aandelen niet in gelijke delen zijn volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij
door aanvullende stortingen te vragen, hetzij door voorlopige terugbetalingen.
(…)
ELFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist geen veranderingen aan te brengen in het boekjaar van de Vennootschap,
zodat het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024 zal eindigen op 31 december
2024.  De eerstvolgende gewone algemene vergadering komt samen op de derde donderdag van
het jaar 2025, om 13 uur, conform de nieuwe statuten.
TWAALFDE BESLISSING: Bevestiging van de benoeming van de leden van de raad van bestuur.
De vergadering bevestigt de beslissing om met ingang van de Ingangsdatum te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap naar Belgisch recht:
-              Wen HAN, geboren te Shanxi (China) op 10 april 1990;
-              Haoli CHEN, geboren te Shaanxi (China) op 19 september 1965;
-              Xiao Hu ZHU, geboren te Shanghai (China) op 6 juli 1974;
-              Yu CHEN, geboren te Guangdong (China) op 6 maart 1952;
-              Andrew Chih-chun HUANG, geboren te Chicago (Verenigde Staten van Amerika) op 25
oktober 1978;
-              Bruno Medard Albert THELLIER, geboren te Hazebrouck op 13 juli 1967;
-              Vincent De Paul MCLOUGHLIN, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op
22 februari 1954;
Zij worden benoemd voor 6 jaar. Ze doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Andrew Chih-chun HUANG, Yu CHEN en Xiaohu ZHU oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Het bestuursorgaan heeft verklaard dat zij niet het voorwerp uitmaken van een bestuursverbod.
DERTIENDE BESLISSING: Benoeming van de commissaris.
De vergadering beslist om voorlopig nog geen commissaris te benoemen.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, en aan
Peter De Ryck, Luc Germonpré, Maxime Daens, Vadim Van Poppel en enige andere advocaat of
medewerker van het kantoor “Lydian”, te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen individueel
bevoegd en met mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) enige
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op
de inschrijving van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(ii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale
secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of
privaat.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht tot coördinatie van de statuten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, een aanwezigheidslijst)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE 
Notaris