Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
VEBRECON
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Pater Ver Eeckestraat 26
8870 Izegem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren), de dato 11 december 2017,
ter registratie, blijkt dat:
1. De heer VERLAE Brecht André Roger, geboren te Izegem op 8 januari 1990, ongehuwd, wonend
te 8870 Izegem, Lendeleedsestraat 47;
2. De heer VERLAE Filip Andre Alberic, geboren te Roeselare op 19 december 1961, echtgenoot
van Mevrouw Tack Carine, wonend te 8870 Izegem, Pater Ver Eeckestraat 22;Gehuwd voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand te Ingelmunster op 12 april 1985 onder het wettelijk stelsel bij
gebrek aan huwelijkscontract niet gewijzigd zo verklaard.
gevraagd hebben een vennootschap op te richten die een aanvang neemt door de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “VEBRECON”.
ZETEL
te 8870 Izegem, Pater Ver Eeckestraat 26.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als
het buitenland: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar
medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft,
het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake: Het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrijven, kleine- en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder
winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen , voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie  en
ontwikkeling, processing, ICT en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest  ruime
betekenis. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers. Managementactiviteiten
van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op
grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere. Het optreden als
tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in
verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest
verscheiden vormen. De begeleiding en verstrekken van (management)advies op alle vlakken van de
bedrijfsvoering, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, instellingen en
natuurlijke personen en rechtspersonen zowel inzake bedrijfsvoering, boekhouding, juridische,
financiële, fiscale, operationele, sociale en dergelijke andere aangelegenheden als inzake algemene
strategie met uitsluiting van vermogensbeheer; Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij
rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations,
public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, en dit alles in
0685859185
Luik B
de breedst mogelijke zin. Tussenpersoon  in de handel; De publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de
verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie nodig zijn, zonder
enige beperking; Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen; Ontwerpen, montage
en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; Ontwerpen,
montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en
besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur; Onderneming voor de installatie van
hulpvoedingssystemen; Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten; Projectontwikkeling voor de
nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; Elektrotechnische installatiewerken
aan gebouwen; Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; Installatie van verlichtings- en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in haven en luchthavens (inclusief de installatie
van verkeersborden); Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde
winkels; Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur; Kleinhandel in kantoormaterieel en -
meubelen; Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels; Activiteiten van
systeemintegrators; De aan- en verkoop, het ontwikkelen, het onderhoud en de herstellingen, het
verhuren, leasen en ter beschikking stellen van computerapparatuur, randapparatuur, software,
kantoormachines en meubilair en andere elektrisch materieel. Dit zowel als klein- en groothandel. De
organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk
doel van de vennootschap. De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het
uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers
betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk doel van de vennootschap. Het ter
beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel. Het verhuren van/of ter
beschikking stelling van ruimtes voor opslagplaats van voer-, vaar- en vliegtuigen, samenkomsten,
fuiven, feesten, vergaderingen, manifestaties, seminaries , tentoonstellingen, workshops, enzovoort;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de
verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. Projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen en garages. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar
onroerend patrimonium en roerend patrimonium met inbegrip van onder andere onderhoud,
verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium
van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle
beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan
men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen , omruilen, voor eigen rekening,
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het
aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubileerd, van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises,
opmaken projecten , bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze. De aan- en
verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken, onderhoud,
ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten. Tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en
buitenschrijnwerk. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of technologische aard,
zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren, engineering, consulting,
technisch en commercieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van
personeel. Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord,
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende
goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van
vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende
waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen,
huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd. Het uitvoeren van
alle diensten, studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
begeleiding, prospectie, marketing, technoconsult, diensten op gebied van management, milieu,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, bedrijfseconomisch,
boekhoudkundig, economisch, handels, financieel, fiscaal, personeel, sociaal en juridisch beheer,
Luik B
advies en begeleiding aan en van ondernemingen, verenigingen, instellingen en projecten of aan om
het even welke rechts- of natuurlijke persoon, met uitzonderling van die activiteiten die door de wet
zijn voorbehouden aan de gereglementeerde beroepen en beroepen onderworpen aan vergunningen
of erkenningen, tenzij de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van deze gereglementeerde
beroepen en/of de nodige vergunningen of erkenningen bezit; De vennootschap is eveneens
gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die
rechtsreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen of vergemakkelijken; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het
participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel
van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak,
deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het doel; De vennootschap kan ten gunste van
vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren
nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle
handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel
in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en dit wereldwijd; De vennootschap
mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet noodzakelijkerwijze
hetzelfde doel hebben; De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten
uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei
wijze aan zo'n activiteit deelnemen; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, administratieve ,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; De vennootschap kan fungeren als
managementvennootschap (zowel voor natuurlijke- als rechtspersonen) en/of holdingmaatschappij;
De vennootschap is gerechtigd te investeren in alles wat het statutair doel kan vergemakkelijken
inbegrepen het doen van kosten en investeringen (roerend of onroerend) met het oog op het
bezoldigen van de zaakvoerder(s), ook de bezoldiging van de zaakvoerder(s) in natura; De
opsomming is verklarend en niet beperkend en het doel moet verstaan worden in de meest
uitgebreidste zin. De zaakvoerder(s) is(zijn) bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel
van de vennootschap te interpreteren; De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; De vennootschap mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of van ondernemingen of
vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere
wijze. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland. De algemene vergadering van vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. De vennootschap kan
tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT
(18.600,00 €) en is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.
Het kapitaal kan gewijzigd worden. Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als
volgt: De Heer Verlae Brecht, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van zestienduizend
Luik B
zevenhonderd veertig euro nul cent (16.740,00 EUR) op heden volstort voor een bedrag van
vijfduizend vijfhonderd tachtig euro nul cent (5.580,00 EUR) waarvoor hij negentig (90) aandelen
verkrijgt. De Heer Verlae Filip, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van duizend achthonderd
zestig euro nul cent (1.860,00 EUR) op heden volstort voor een bedrag van zeshonderd twintig euro
nul cent (620,00 EUR) waarvoor hij tien (10) aandelen verkrijgt. Op elk aandeel werd meer dan
één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort. Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een
bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting, geopend bij de KBC Bank. Het
bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling, is
aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris bewaard.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de
duur van hun opdracht bepaalt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s)
en/of de werkende vennoten/vennoot vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of
vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Indien geen
zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van
een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder
ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bestuursbevoegdheid De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk
zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur
die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of
onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun
bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s)
handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Indien er twee zaakvoerders
worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders
worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de
vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden
op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering
zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de
vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te
vergaderen. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig
of vertegenwoordigd is. Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer
dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot
de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch
bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er
meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap
betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de
vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers
aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer
rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen
vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. Het
overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is,
de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke
onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een
Luik B
van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een
zaakvoerder. De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend
door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben
deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden
ondertekend door één zaakvoerder.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand mei om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De
jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens
gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. De
oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris
die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig
opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de
vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de
stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld
en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De
vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn,
is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De vennoten
kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of
schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de
vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Elke algemene vergadering wordt
voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon
gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen
ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau. Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te
worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping
wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op
de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een
aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene
vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De aanwezigheidslijst vermeldende
de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij
vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde
ondertekend. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking
tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen. De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem/haar door de vennoten, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die
hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun
verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou
zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het
recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De
vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering
ontvangen. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
Luik B
leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Er wordt een speciaal register
gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. De beslissingen
van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de
algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor
derden worden ondertekend door één zaakvoerder.
ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de
enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot
tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te
worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen
deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en wordt op 31 december afgesloten.
WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen
winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling
van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de
datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag
van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de
uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet
afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in
uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog
niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van
de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden
voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging
van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene
vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van
derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige
meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid
bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen
doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. Vooraleer de vereffening wordt
afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende
schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet
voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening
besloten worden in eenzelfde akte.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT
TELT
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Kapitaalverhoging – voorkeurrecht
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van
toepassing.
Zaakvoerder – benoeming
Luik B
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Ontslag
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER(S)
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op 1 januari 2018, om te eindigen op 31 december 2018. De eerste
jaarvergadering zal plaatsvinden in 2019.
NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder: de Heer Verlae Brecht. De algemene
vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het koninklijk
besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden
verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te oefenen en waarbij
aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken,
zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4 augustus 1978, 9
maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990. De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder
verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Zo de vennootschap
aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of
van de raad van toezicht van een andere rechtspersoon en de wet een vaste vertegenwoordiger
vereist, zal deze functie van vaste vertegenwoordiger uitgeoefend worden door de Heer Verlae
Brecht, voornoemd. Deze persoon zal belast worden met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een
commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of
in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de
verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot
is. De bezoldiging van de zaakvoerder(s) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering. De zaakvoerder wordt benoemd vanaf de datum van de neerlegging op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke
vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. De bevoegdheid van de
zaakvoerder(s) gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
Luik B
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBB Accountants en Belastingconsulenten met
maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer
0459.609.556 die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare.
Nele Soete, Notaris
12/12/2017
Samen neergelegd: expeditie van de akte