Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : A.M. Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Baan 100
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES met standplaats te Koksijde (Oostduinkerke), op 8 juli 2019
werd de Naamloze Vennootschap “A.M. Group” met zetel te 8470 Gistel, Oostendse Baan 100
opgericht.
I.-OPRICHTER : 1. De heer VERHELST Johan Jozef Alberic, wonende te 8420 De Haan,
Dorpsstraat 4
2. de NV V&V Invest met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4
3. De heer DE POORTER Pieter Jozef Gerard, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7
4. de BV BOUW BEHEER met zetel te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7
5. de Heer RAMBOER Kris Eric, wonende te 8630 Veurne, Burgweg 30
6. de BVBA RAMBOER & BEDDELEEM met zetel te 8630 Veurne, Burgweg 30
7. de Heer BEKAERT Emmanuël Georges Raja, wonende te 8850 Ardooie, Veldstraat 35
8. de BVBA BELI TECH met zetel te 8850 Ardooie, Veldstraat 35
II.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
III.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “A.M. Group”
IV.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd te 8470 Gistel, Oostendse Baan 100.
V. DUUR : De vennootschap is opgericht bij akte van 8 juli 2019 voor onbepaalde duur
VI. VOORWERP :
De vennootschap heeft als voorwerp holding activiteiten, onder meer :
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
0729944695
Luik B
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen
alsmede het bijstand verlenen.
- het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve directie over andere
vennootschappen
- het verlenen van welk danige dienstprestaties & adviezen van administratieve, technische,
financiële & bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis aan bedrijven,
ondernemingen, privé-personen en instellingen. Deze dienstprestaties & adviezen kunnen verstrekt
worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare
vormen.
Daarin wordt andere begrepen:
o Het verlenen van advies & bijstand en het voeren van het beleid en het beheer op technisch,
commercieel, administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak;
o Het organiseren van de administratieve diensten, evenals adviesverlening inzake de organisatie,
de controle en het beleid van vennootschappen en ondernemingen;
Dit alles is niet limitatief & in de meest ruime zin te beschouwen.
VII.-VERMOGEN EN INBRENGEN : het geheel geplaatst kapitaal bedraagt € 9.606.500,00 en
verdeeld is in tienduizend (10.000) aandelen met een fractiewaarde van 1/10.000ste zonder
nominale waarde en is volstort door inbreng in natura.
Op de tienduizend aandelen in natura wordt ingetekend als volgt, door:
1. de heer VERHELST Johan op 2.053 aandelen genummerd van 1 tot en met 2.053
2. de naamloze vennootschap V & V Invest op 1.999 aandelen genummerd van 2.054 tot en met
4.052
3. de heer DE POORTER Pieter op 33 aandelen genummerd van 4.053 tot en met 4.085
4. De besloten vennootschap Bouw Beheer, 1.993 aandelen genummerd van 4.086 tot en met 6.078
5. De heer RAMBOER Kris Eric op 276 aandelen genummerd van 6.079 tot en met 6.354
6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAMBOER & BEDDELEEM op 399
aandelen genummerd van 6.355 tot en met 6.753
7. De heer BEKAERT Emmanuël op 102 aandelen genummerd van 6.754 tot en met 6.855
8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beli Tech op 3.145 aandelen
genummerd van 6.856 tot en met 10.000
VIII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
Luik B
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding van de bestuurders : Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 3 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Benoeming van de bestuurder(s) : De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:
- De NV V & V Invest voornoemd die vertegenwoordigd zal worden door de heer VERHELST Johan
voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- De BV Bouw Beheer, voornoemd, die vertegenwoordigd zal worden door de heer DE POORTER
Pieter voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- De BVBA Ramboer & Beddeleem voornoemd, die vertegenwoordigd zal worden door de heer
RAMBOER Kris , voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- De BVBA Beli Tech, voornoemd, die vertegenwoordigd zal worden door de heer BEKAERT
Emmanuël voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting om te eindigen op 31 december 2020.
X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de 2de vrijdag van de maand juni om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste
algemene vergadering heeft plaats op 11 juni 2021.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap
Stemrecht :
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
Luik B
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker
XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
XII. OVERNAME VERBINTENISSEN : geen.
XIII. VOLMACHTEN : De heer Niels Zutterman, rijksregisternummer 91.11.18 087-03, wonende te
8460 Oudenburg, Plassendale 5, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de oprichtingsakte, coördinatie van de statuten,
verklaring oprichters inbreng in natura.