Ondernemingsnr : 0465426784
Naam
(voluit) : SCHALLIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninginnelaan 73
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter STEYAERT, te Ichtegem, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "De Vlieger & Steyaert, geassocieerde notarissen BV", met zetel te
8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 22 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap SCHALLIER, met zetel te 8400 Oostende,
Koninginnelaan 73, ondernemingsnummer 0465.426.784.
Volgende besluiten genomen heeft :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd negenentachtig duizend zeshonderd euro (189.600,00 €) kapitaal en daarenboven de
wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
a. De algemene vergadering besluit dat het verslag van het bestuursorgaan betreffende de
voorgestelde wijziging van het voorwerp werd ter beschikking gesteld van de houders van aandelen
(art. 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
b. De vergadering besluit vervolgens het voorwerp en artikel 3 te wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen
rekening, in medewerking met derden en/of voor rekening van derden, op eender welke wijze:
Luik B
    1.  Specifiek
- Toepassen van osteopathie bij pasgeborenen, kinderen en volwassenen;
- Toepassen van kinesitherapie bij pasgeborenen, kinderen en volwassenen;
- Veterinaire diensten zoals toepassen van osteopathie en Applied Kinesiology (AK) bij dieren;
- Toepassen van Centering ® bij kinderen en volwassenen;
- Aanbieden van diverse consulten zoals omtrent bloesemremedie, homeopathie, geestelijke
gezondheid en de kruidengeneeskunde in het algemeen;
- Ontwikkeling en vervaardiging van bloesemremedies, andere geneesmiddelen, homeopathische
producten en kruidenthees;
- Ontwikkelen en verkopen van publicaties, onder welke vorm ook, in het kader van welzijn,
bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van dier en mens;
- Verhuur van praktijkruimtes, vergaderruimtes, cursusruimtes;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen, hoeven en
voorzien in andere overnachtingsmogelijkheden;
- Het organiseren en doceren van ademcirkels en allerhande cursussen, congressen, beurzen,
opleidingen, vormingen, workshops, voordrachten, seminaries aan professionelen en niet-
professionelen onder meer aangaande bloesemremedies, bewustwording, embodiment, gezondheid
en persoonlijke ontwikkeling, intuïtieve communicatie met onder meer dieren;
- Het volgen en uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken op het gebied van
gezondheid, sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetenschap, enz.);
- Alle verrichtingen die verband houden met de handel in al haar vormen (de groot-, klein- en
detailhandel, de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer) en de activiteiten van een
professionele tussenpersoon, waaronder commissie, concessie, handelsagentuur en makelaardij
onder meer in het kader van het welzijn van mens en dier zoals verhandeling van bloesemremedies,
andere geneesmiddelen en homeopathische producten, kruidenthees en kruiden;
    1.  Algemeen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy- en aannemingsdiensten aan
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, fysieke personen en overheden, op het gebied van
strategie, verkoop, marketing, productie, financiën, administratieve commercieel beheer,
internationalisering, organisatie en bestuur;
- Het waarnemen van alle opdrachten, zoals de functie van bestuurder, manager, voorlopig
bewindvoerder, of gemandateerde in verenigingen, ondernemingen en vennootschappen via de
uitoefening van een mandaat of als zelfstandig dienstverlener;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen of particulieren, alsook zelf leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip
van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en de vennootschap kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
- Het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren, kopen, verkopen, leasen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow of andere intellectuele eigendomsrechten op de
door haar ontwikkelde uitvindingen, methodes, analyses en aanverwante immateriële duurzame
activa;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
Luik B
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin van het woord te worden
uitgelegd zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op enige wijze dan ook en dit
zowel rechtstreeks hetzij onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de gehele hetzij gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.”
4. Vierde besluit
De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op 1 januari en te eindigen op 31 december van
ieder jaar.
Het huidig boekjaar zal afsluiten op 31 december 2020.
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit dat de algemene vergadering zal plaatsvinden op de vierde zaterdag van de
maand juni om 18.00 uur.
6. Zesde besluit
De vergadering besluit dat ingevolge het besluit van de vergadering van de niet-statutaire
bestuurders de zetel verplaatst wordt naar 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Bergenstraat 2.
7. Zevende besluit
De vergadering besluit dat de naam van vennootschap voortaan luidt NYN.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «NYN».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen
rekening, in medewerking met derden en/of voor rekening van derden, op eender welke wijze:
    1.  Specifiek
- Toepassen van osteopathie bij pasgeborenen, kinderen en volwassenen;
- Toepassen van kinesitherapie bij pasgeborenen, kinderen en volwassenen;
Luik B
- Veterinaire diensten zoals toepassen van osteopathie en Applied Kinesiology (AK) bij dieren;
- Toepassen van Centering ® bij kinderen en volwassenen;
- Aanbieden van diverse consulten zoals omtrent bloesemremedie, homeopathie, geestelijke
gezondheid en de kruidengeneeskunde in het algemeen;
- Ontwikkeling en vervaardiging van bloesemremedies, andere geneesmiddelen, homeopathische
producten en kruidenthees;
- Ontwikkelen en verkopen van publicaties, onder welke vorm ook, in het kader van welzijn,
bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van dier en mens;
- Verhuur van praktijkruimtes, vergaderruimtes, cursusruimtes;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen, hoeven en
voorzien in andere overnachtingsmogelijkheden;
- Het organiseren en doceren van ademcirkels en allerhande cursussen, congressen, beurzen,
opleidingen, vormingen, workshops, voordrachten, seminaries aan professionelen en niet-
professionelen onder meer aangaande bloesemremedies, bewustwording, embodiment, gezondheid
en persoonlijke ontwikkeling, intuïtieve communicatie met onder meer dieren;
- Het volgen en uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken op het gebied van
gezondheid, sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetenschap, enz.);
- Alle verrichtingen die verband houden met de handel in al haar vormen (de groot-, klein- en
detailhandel, de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de in- en uitvoer) en de activiteiten van een
professionele tussenpersoon, waaronder commissie, concessie, handelsagentuur en makelaardij
onder meer in het kader van het welzijn van mens en dier zoals verhandeling van bloesemremedies,
andere geneesmiddelen en homeopathische producten, kruidenthees en kruiden;
    1.  Algemeen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy- en aannemingsdiensten aan
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, fysieke personen en overheden, op het gebied van
strategie, verkoop, marketing, productie, financiën, administratieve commercieel beheer,
internationalisering, organisatie en bestuur;
- Het waarnemen van alle opdrachten, zoals de functie van bestuurder, manager, voorlopig
bewindvoerder, of gemandateerde in verenigingen, ondernemingen en vennootschappen via de
uitoefening van een mandaat of als zelfstandig dienstverlener;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen of particulieren, alsook zelf leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip
van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en de vennootschap kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
- Het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren, kopen, verkopen, leasen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow of andere intellectuele eigendomsrechten op de
door haar ontwikkelde uitvindingen, methodes, analyses en aanverwante immateriële duurzame
activa;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin van het woord te worden
uitgelegd zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op enige wijze dan ook en dit
zowel rechtstreeks hetzij onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de gehele hetzij gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tot op heden 7.644 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De eigen vermogensrekening is beschikbaar voor uitkering.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt overeenkomstig de bepalingen voorzien
voor statutenwijziging, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
elkaar de uitoefening van bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien er geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen
Luik B
door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien
hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant
medegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere dan
wel buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen ook deelnemen aan de algemene vergadering via conference call, video
conference of gelijkaardige communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat iedere deelnemer de
anderen kan horen en deel kan nemen aan de gesprekken. De aandeelhouders die via zulke
communicatiemiddelen deelnemen aan de algemene vergadering, worden geacht
aanwezig/vertegenwoordigd te zijn.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Er kan ook overgegaan worden tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Negende besluit
De algemene vergadering besluit mevrouw DE BRABANT Erika, voormeld, te benoemen als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw DE BRABANT Erika is aanwezig en aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen
beletselen bestaan die deze aanvaarding in het gedrang kunnen brengen.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De overige niet-statutaire bestuurders de heer SCHALLIER Hans en de heer SCHALLIER Fernand,
blijven in functie.
    1.  Tiende besluit
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de coördinatie van de statuten op te stellen
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering geeft bijzondere machtiging aan de bestuurders om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL