Ondernemingsnr : 0834843168
Naam
(voluit) : Landbouwtech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikenlaan(Vechm.) 51
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
--- Het jaar tweeduizend twintig.
--- Op achttien juni.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van:
“LANDBOUWTECH" Besloten vennootschap met zetel te 3870 Heers, Monnikenlaan 51,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
BTW BE 0834.843.168.
Opgericht onder de vorm van een VOF bij onderhandse akte op zeventien maart tweeduizend elf, en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes april tweeduizend elf onder het
nummer 11051914,
waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Bénédicte Van Parijs te Borgloon op vijftien december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vier januari tweeduizend zestien onder nummer 16000672.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer DAUTZENBERG Samuel, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
…
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Bestuurder
De nagemelde bestuurder is aanwezig of vertegenwoordigd:
De heer DAUTZENBERG, Samuel Paul, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heerlen
(Nederland) op zestien oktober negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer …, ongehuwd
en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 6374
CT Landgraaf (Nederland), Grensstraat 74.
Hiertoe benoemd blijkens voormelde akte verleden voor notaris Bénédicte Van Parijs te Borgloon op
vijftien december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
vier januari tweeduizend zestien onder nummer 16000672.
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
Is hier tevens tussengekomen :
“DAUTZENBERG” Landbouwvennootschap, met zetel te 3870 Heers, Monnikenlaan 51,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
BTW BE 0834.844.950.
Opgericht onder de naam “Loo-Dautzenberg” bij onderhandse akte van 25 maart 2011, bekend
gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 april 2011 onder nummer 11051897
waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens de notulen van de Algemene vergadering van 01 juli
2015 bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2015 onder nummer
15151694.
Hier vertegenwoordigd door haar beherende vennoot:
De heer DAUTZENBERG, Samuel Paul, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heerlen
(Nederland) op zestien oktober negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer …, ongehuwd
en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 6374
CT Landgraaf (Nederland), Grensstraat 74.
Hiertoe benoemd blijkens voormelde onderhandse akte oprichting, bekend gemaakt zoals gezegd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Lezing van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke IBR-norm van 2001 § 1.3 en 1.4, over de
geplande verhoging van de “inbreng” in de LANDBOUWTECH BV door inbreng in natura van een
gedeelte van de rekening courant.
    3.  Besluit tot verhoging van de inbreng door inbreng in natura van een gedeelte van de rekening
courant op naam van :
    •  de Heer DAUTZENBERG Samuel Paul, geboren te Heerlen op 16 oktober 1976 ongehuwd en
wonende te Nederland, 6374 CT LANDGRAAF, Grensstraat 74, ten bedrage van € 120.000,00;
    •  DAUTZENBERG LV, met ondernemingsnummer 0834.844.950 met zetel te 3870 VECHMAAL,
Monnikenlaan 51 met als beherende vennoot de Heer DAUTZENBERG Samuel, voornoemd, ten
bedrage van € 530.000.00;
of samen € 650.000,00.
Met uitgifte van nieuwe aandelen.
    1.  Besluit tot verplaatsing van de zetel naar 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 470.
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  A. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
B. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot 0,00 EURO en
het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
10. Adres van de zetel.
11. Website en e-mailadres.
12. Volmachten.
    1.  Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
Luik B
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAG BESTUURSORGAAN
Na lezing van het verslag van de bestuurders opgesteld op 25 mei 2020 overeenkomstig artikel 5:
133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering eenparig tot
verhoging van de inbreng door inbreng in natura zoals hierna bepaald.
 
TWEEDE BESLUIT – VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
Met eenparigheid van stemmen wordt de Voorzitter ontslag gegeven het verslag voor te lezen van de
bedrijfsrevisor, CV COMPASS AUDIT, vertegenwoordigd door de heer Jo François, over de inbreng
in natura hierna voorzien, over de aangeno-men waarderingswijze en over de effectief toegekende
vergoe-ding als tegenpresta-tie en het verslag van de bestuurders.
Het verslag werd opgesteld op 25 mei 2020 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de specifieke IBR-norm van 2001 § 1.3 en 1.4, over de geplande verhoging van de
“inbreng” in de LANDBOUWTECH BV door inbreng in natura van een gedeelte van de rekening
couranten.
De aanwezige aandeelhouders en het bestuursorgaan erkennen bovendien een exemplaar van deze
verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig activabezit vertegenwoordigt, en dat zijn
beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd
door het hieraan gehecht verslagschrift de dato 25 mei 2020, opgemaakt de heer Jo François,
bedrijfsrevisor, voor CV COMPASS AUDIT te Sint-Truiden.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“VI. CONCLUSIE AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP
LANDBOUWTECH BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij schrijven dd. 4 mei 2020.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door
partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2019 van de Heer DAUTZENBERG
Samuel Paul, geboren te Heerlen op 16 oktober 1976 ongehuwd en wonende te Nederland, 6374 CT
LANDGRAAF, Grensstraat 74 en van de LV DAUTZENBERG met ondernemingsnummer
0834.844.950 met zetel te 3870 VECHMAAL, Monnikenlaan 51, met als beherende vennoot de Heer
DAUTZENBERG Samuel, voornoemd (hierna “Overzicht”).
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.500 aandelen van de BV LANDBOUWTECH,
waarvan toegekend 1.200 aandelen aan de Heer DAUTZENBERG Samuel, voornoemd en 5.300
aandelen aan de LV DAUTZENBERG, voornoemd.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de effectieve realisatiewaarde van de voorraden en
a. onder voorbehoud of de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR norm vereisten voldoet
van de nauwkeurigheid en duidelijkheid, vermits de ingebrachte schuldvorderingen in rekening
courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij ik niet in de mogelijkheid was om
elke verrichting op haar oorsprong te controleren,
b. zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c. is het Overzicht per 31 december 2019 door de Heer DAUTZENBERG Samuel, voornoemd en
Luik B
door de LV DAUTZENBERG met ondernemingsnummer 0834.844.950, voornoemd en voor een
totaal bedrag van € 650.000,00 in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,
d.leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de inbreng van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken on niet uit over de waarde van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
5:133 WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in
te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die
het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de
continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevalland met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de norm van het IBR is uitgevoerd altijd een overwaardering van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg
van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers
op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
Luik B
•het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
•desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuiteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
•het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen
doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
•het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Truiden, 25 mei 2020.
Jo FRANçOIS,
bedrijfsrevisor.”
BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Tevens wordt hieraan het voormeld bijzonder verslag gehecht, opgemaakt op 25 mei 2020 door het
bestuursorgaan.
Beide voormelde verslagen zullen neergelegd worden op de bevoegde Griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
 
DERDE BESLUIT – VERHOGING INBRENG
    1.  Beslissing verhoging inbreng
De vergadering besluit eenparig tot verhoging van het vermogen door inbreng van een gedeelte van
de rekening courant op naam van :
    •  de Heer DAUTZENBERG Samuel Paul, geboren te Heerlen op 16 oktober 1976 ongehuwd en
wonende te Nederland, 6374 CT LANDGRAAF, Grensstraat 74, ten bedrage van € 120.000,00;
    •  DAUTZENBERG LV, met ondernemingsnummer 0834.844.950 met zetel te 3870 VECHMAAL,
Monnikenlaan 51 met als beherende vennoot de Heer DAUTZENBERG Samuel, voornoemd, ten
bedrage van € 530.000.00;
of samen € 650.000,00.
De vergadering beslist aansluitend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om de “statutair onbeschikbare inbreng” beschikbaar te maken
naar een “beschikbare inbreng”.
Er wordt vervolgens voorgesteld de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te
verhogen met € 650.000,00 om de beschikbare eigenvermogensrekening te brengen van €
100.000,00 naar € 750.000,00.
De huidige statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening bedraagt € 100.000,00, volledig
volstort en is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met
een fractiewaarde van 1/1.000ste van de eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen van de vennootschap op 31 december 2019 bedraagt € 119.117,01,
samengesteld als volgt :
Geplaatst Kapitaal: € 100.000,00
Wettelijke reserves: € 10.000,00
Overgedragen winst: € 10.746,06
Voorlopig resultaat v/h boekj. € - 1.629,05
Eigen vermogen: € 119.117,01
Als vergoeding voor voornoemde inbreng in natura zullen 6.500 nieuwe aandelen worden
uitgegeven, als volgt :
Aandeelhouder aandelen volstorting
DAUTZENBERG Samuel voornoemd:
1.200 € 120.000,00 in natura
DAUTZENBERG LV voornoemd
Luik B
5.300 € 530.000,00 in natura
Totaal 6.500 € 650.000,00
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en van dezelfde voordelen genieten als de
bestaande aandelen.
Deze waarde komt niet overeen met de boekwaarde van de bestaande aandelen op 31 december
2019, doch komt overeen met de fractiewaarde van de bestaande aandelen en werd conventioneel
overeengekomen tussen de inbrengers en de inbrengontvangende vennootschap.
Zodoende zal na de voorgenomen verhoging van de “Beschikbare inbreng” de “beschikbare inbreng”
€ 750.000,00 bedragen vertegenwoordigd door de bestaande 1.000 aandelen alsmede door de
nieuw uit te geven 6.500 aandelen of in totaal 7.500 aandelen, elk 1/7.500ste vertegenwoordigd van
het vermogen van de vennootschap.
De huidige aandeelhouders van de vennootschap LANDBOUWTECH BV zijn de Heer
DAUTZENBERG Samuel, voornoemd, houder van de 999 aandelen en de Heer DAUTZENBERG
Willem Gerardus, geboren op 15 september 1947 te Ubach over Worms en wonende te 6374 JB
LANDGRAAF, Rooseveltstraat 55, houder van 1 aandeel.
Na de voormelde verhoging van de “Beschikbare inbreng” zal de aandelenverhouding als volgt
kunnen worden weergegeven :
Aandeelhouders aandelen volstorting
DAUTZENBERG Samuel 2.199 € 219.900,00
DAUTZENBERG Willem 1 € 100,00
DAUTZENBERG LV 5.300 € 530.000,00
 
Totaal 7.500 € 750.000,00
 
VIERDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist unaniem de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3800 Sint-
Truiden, Luikersteenweg 470.
 
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
ZESDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM & KAPITAAL
    1.  In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
    2.  De vergadering beslist:
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 0,00 EURO (dit
bedrag komt integraal overeen met de ‘oude’ wettelijke reserve) én;
(2) het saldo te weten 750.000,00 EURO (dit bedrag komt integraal overeen met het ‘oude’
maatschappelijk kapitaal en huidige verhoging van het vermogen), met inbegrip van het nog niet
gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
beschikbaar te maken voor uitkering en aldus te beschouwen als een beschikbare
vermogensrekening.
 
ZEVENDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in
de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierboven werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LANDBOUWTECH ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op:
-ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van landbouw- en fruitteeltactiviteiten;
-het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkende tot
het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van de gewassen alsook werken in
verband met de veeteelt, voor rekening van derden;
-coördinatie van loonwerken door derden;
-het voeren van groot- en kleinhandel, import en export van en in alle soorten land- en
tuinbouwgewassen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland;
-het aan- en verkopen van een machinepark, het beheren en het verhuren ervan;
-het verhuren, verpachten, aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen; de
eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
-het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
-het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
-alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en roerende of financiële aard die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
-de vennootschap heeft eveneens tot doel om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerver, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
-de vennootschap mag leningen en voorschotten ontvangen en toestaan aan haar zaakvoerder en
aan derden in het kader van haar maatschappelijk doel;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
doet of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 7.500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare/beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 0,00 euro.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Luik B
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt niet gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierna werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van
ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
Luik B
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke bestuurder woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
tenzij anders bepaald bij de aanstelling.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie vanaf heden en aansluitend te herbenoemen als niet statutaire bestuurder vanaf heden:
De heer DAUTZENBERG, Samuel Paul, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heerlen
(Nederland) op zestien oktober negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer …, ongehuwd
en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 6374
CT Landgraaf (Nederland), Grensstraat 74,
Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.
 
TIENDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Luikersteenweg 470.
 
Elfde BESLUIT – E-MAIL & WEBSITE
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de
vennootschap aan te houden.
 
TWAALFDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan alle medewerkers van SBB Accountants en Adviseurs,
Tiensesteenweg 178 blok A bus 101-102 te 3800 Sint Truiden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
Luik B
eventueel met verzoek om vrijstelling.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur dertig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
--- Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
 
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift