Ondernemingsnummer :
0423817249
Benaming :
(voluit) :
Jovimaas
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kastanjelaan(E) 16
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel buitengewone algemene vergadering houdende kapitaalsvermindering:
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Dorine MERLO geassocieerd notaris te
Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO
& DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op éénendertig oktober tweeduizend achttien een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “JOVIMAAS” met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Kastanjelaan 16, en
met ondernemingsnummer 0423.817.249.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. 1) De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met DRIEHONDERD
EN TIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO – 310.500,00 EUR om het te brengen van EEN MILJOEN
TWEEHONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO – 1.223.250,00
EUR op NEGENHONDERD EN TWAALFDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO – 912.750,00
EUR, dit door daadwerkelijke gehele terugbetaling in contanten van een deel van de waarde van alle
aandelen overeenstemmende per aandeel met één/duizend tweehonderd zevenentwintigste (1/1.
227ste) van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, en integraal aan te rekenen op de op
grond van artikel 537 WIB vastgeklikte reserves (conform de voormelde kapitaalverhoging waartoe
werd beslist door de buitengewone algemene vergadering gehouden op achtentwintig maart
tweeduizend veertien) en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap:
Aanrekening van het gehele bedrag van huidige kapitaalvermindering en dus ten bedrage van
DRIEHONDERD EN TIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO – 310.500,00 EUR, op de reserves die
in toepassing van artikel 537 WIB 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge
besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Dorine
MERLO, te Rekem-Lanaken op achtentwintig maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt zoals
voormeld.
2) De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering op de wijze zoals hiervoor onder 1) bepaald
is aangerekend, dat deze bijgevolg verwezenlijkt is, en dat het nieuwe kapitaalsbedrag
NEGENHONDERD EN TWAALFDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO – 912.750,00 EUR
bedraagt, vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENTWINTIG (1.227) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
3) De vergadering beslist om het artikel 5 der statuten overeenkomstig als volgt aan te passen.
Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is be-paald op NEGENHONDERD EN TWAALFDUIZEND
ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO – 912.750,00 EUR, vertegenwoordigd door DUIZEND
TWEEHONDERD ZEVENENTWINTIG (1.227) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en
met ieder een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd zevenentwintigste deel (1/1.227ste) deel
van het maatschappelijk kapitaal.”
Luik B
4) De vergadering kent alle bevoegdheden toe aan de gedelegeerd bestuurder, meer bepaald om
alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering hiervoor heeft
besloten, onder voorbehoud van hetgeen bepaald in volgende alinea, alsook voor de coördinatie van
de statuten; de gedelegeerd bestuurder geeft opdracht aan ondergetekende notaris om het nodige te
doen voor opmaak en neerlegging van de gecoördineerde statuten.
De vergadering verklaart dat, conform hetgeen voorzien in artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen en om de rechten van de schuldeisers derhalve te vrijwaren, dat voorlopig geen
uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan wordt aan de aandeelhouders: het
verminderde gedeelte zal met andere woorden gedurende een periode van minstens twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen; na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuur overgaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders, in zover de schuldeisers hiertegen geen
rechtmatig verzet hebben aangetekend;
B. De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren
en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de
gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan de
naamloze vennootschap FINEKO, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 de nodige machten verleend om
alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot
indeplaatsstelling.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
gecoördineerde statuten.