Ondernemingsnr : 0449646765
Naam
(voluit) : MATCO  PLASTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 400
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 28 december
2022, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Matco Plastics” volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Verlenging van het huidig boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 tot 31 maart 2023. Vanaf dan
zal elk boekjaar lopen van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de eerste maandag van de
maand juni om elf uur naar de eerste maandag van de maand september om elf uur. De
eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand
september 2023 om elf uur.
Tweede besluit
Aanpassing van de artikels 19 en 31 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
voorgaand besluit zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel 19 – Gewone algemene vergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.
Er zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel, tenzij
anders bepaald in de oproeping, op de eerste maandag van de maand september om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Ten allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.”
En
“Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris
opgemaakt, evenals een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting.
De bestuurders stellen tevens jaarlijks, indien de wet het vereist, een jaarverslag op.
Deze worden allen opgemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.”
Derde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere
Luik B
volmacht aan de commanditaire vennootschap Demets Accountancy te 8710 Wielsbeke, Rijksweg
74, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.