Ondernemingsnr : 0560946446
Naam
(voluit) : 1 FOR 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heremietstraat 2
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D’AUBIOUL, notaris met standplaats te
Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 27 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 1 FOR 2, met zetel te 9960
Assenede, Heremietstraat 2, ondernemingsnummer 0560.946.446, volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijfhonderdvijftigduizend euro (€
550.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- De heer Stéphane De Clercq, wonende te 9940 Evergem, Tereeken 3, hier aanwezig en die
aanvaardt
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9960 Assenede,
Heremietstraat 2.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “1 FOR 2”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Aankoop en/of huur onroerende goederen
- Ter beschikking stellen van onroerende goederen aan bedrijfsleider(s) als vergoeding voor hun
mandaat.
-Vervaardiging van groente- en fruitsappen
-Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
-Vervaardiging van consumptie-ijs
-Verwerking van koffie en thee
-Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
-Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
-Vervaardiging van wijn uit druiven
-Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
-Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
-Vervaardiging van bier
-Vervaardiging van mout
-Bewerken en spinnen van textielvezels
-Weven van textiel
-Textielveredeling
-Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
-Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
-Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
-Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
- Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
- Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
-Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding
-Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
-Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
-Vervaardiging van kleding van leer
-Vervaardiging van werkkleding
-Vervaardiging van andere bovenkleding
-Vervaardiging van onderkleding
-Vervaardiging van hoeden en petten
-Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
-Reparatie van producten van metaal
-Reparatie van machines
-Reparatie van elektronische en optische apparatuur
-Productie van elektriciteit
-Inzameling van gevaarlijk afval
-Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
-Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
-Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
-Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
-Bandenservicebedrijven
-Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
-Groothandel in dranken, algemeen assortiment
-Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
-Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
-Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
-Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
-Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en -
genotmiddelen
-Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
-Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
-Groothandel in overig textiel
-Groothandel in werkkleding
-Groothandel in onderkleding
-Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding
-Groothandel in kledingaccessoires
-Groothandel in schoeisel
-Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
-Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers
-Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
-Groothandel in porselein en glaswerk
-Groothandel in gereedsschapswerktuigen
-Groothandel in verlichtingsapparatuur
-Groothandel in bouwmateralen, algemeen assortiment
-Groothandel in hout
-Groothandel in behang, verf en woningtextiel
-Groothandel in vlakglas
-Groothandel in vloer- en wandtegels
-Groothandel in sanitair
-Groothandel in overige bouwmaterialen
-Niet-gespecialiseerde groothandel
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte < 100 m²)
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte > 2500 m²)
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopsoppervlakte < 2500 m2)
-Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopsoppervlakte > 2500 m2)
-Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van
gevogelte
-Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
-Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkel
-Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
-Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
-Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
-Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
-Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
-Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
-Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
-Markt- en straathandel in andere artikelen
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
-Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
-Verhuisbedrijven
-Cafés en bars
-Discotheken, dancings en dergelijke
-Andere drinkgelegenheden
-Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
-Verhuur en lease van tenten
-Verhuur en lease van caravans en motorhomes
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
-Exploitatie van kermisattracties
-Exploitatie van pret- en themaparken
-Haarverzorging
-Schoonheidsverzorging
-Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke
-Plaatsen van tatouages en piercings
-Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
-Africhten van huisdieren
-Pensions voor huisdieren
-Overige persoonlijke diensten
-Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
-Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
-Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmestoffen in gespecialiseerde winkels
-Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
-Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
-Markt- en straathandel in andere artikelen
-Overige markt- en straathandel
-Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
-Kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
-Café-restaurants (tavernen)
-Verkoop maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz)
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warmewafelkramen
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enz.
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria’s
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-ins
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria’s
-Cafés en bars
-Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz.
-Discotheken, dancings en dergelijke
-Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die -recht geven op
consumpties
-Andere drinkgelegenheden.
- Transmissie van elektriciteit
- Distributie van elektriciteit
- Handel in elektriciteit
- bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijnen
- detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
- kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging
- bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
- kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsopp.) > 400 m².
- kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsopp. < 400 m².
- detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
- kleinhandels in meubels
- kleinhandel in bouwkeukens
- kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
- detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in verlichtingsartikelen.
- exploitatie van snooker- en biljartenzalen
- exploitatie van recreatiedomeinen
- exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektrische spelen, enz.) waarbij in
beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt.
- overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen . poppentheaters, rodeo’s,  klank- en lichtspelen,
enz.
- exploitatie van strandfaciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes,
poney’s, enz.
- overige activiteiten i.v.m.  recreatie die niet elders zijn gerangschikt.
- sauna’s, solaria, baden
- diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennoot-schappen, die een ge-
lijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvou-dig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrich-ten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvierentachtig (184) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.      
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden  overgedragen, noch
onder levenden, noch door overlijden.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:
- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of
erflater.
§2.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
…
ARTIKEL 13  BENOEMING  ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- De heer Stéphane De Clercq, wonende te 9940 Evergem, Tereeken 3;
die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
…
ARTIKEL 14 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
…
ARTIKEL 15 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennoot-schap is betrokken moet de handtekening
van de bestuurder worden voorafgegaan door "voor de BV “1 FOR 2” een bestuurder".
ARTIKEL 16 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste zaterdag van de maand september om 10:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
…
ARTIKEL 20  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 22 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- FiscoCount BV, met zetel te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten