Ondernemingsnr : 0808342570
Naam
(voluit) : TICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 19A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op zesentwintig september tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“TICO”, waarvan de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Heuvelstraat 19 A, ingeschreven
in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0808.342.570 en bij de diensten van de
BTW onder nummer BE 0808.342.570, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”.
            De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Vrijstelling van de integrale volstortingsplicht van het saldo van de inbrengen.
De vergadering besluit vervolgens alle aandeelhouders vrij te stellen van de integrale
volstortingsplicht van het saldo van hun inbrengen.
Dit betekent dat het tot op heden niet volstortte gedeelte van de inbreng niet langer verplicht integraal
dient te worden volstort.
-4- VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van zeven september tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
        •  Alle mgelijke advies- en/of dienstenfuncties;
        •  Alle mgelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
        •  Het uitefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
        •  Het verstrekken van managementadviezen, pleiding en het uitoefenen van consultancy-
activiteiten in de meest ruime zin van het woord;
        •  Het uitveren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
        •  Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tt de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
        •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersnen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
        •  Het beheer vor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en
meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het
onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp
        •  Prjectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
        •  Het huren, verhuren, aan- en verkpen van onroerende goederen, het renoveren van
onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende
zakelijke rechten;
        •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zwel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
        •  Het uitefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
        •  Het deelnemen in f de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
        •  Het nemen van participaties nder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende,
commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
        •  De aankop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
        •  Bestuurder, zaakverder of andere mandaten of functies in vennootschappen.”.
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
 Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.
 Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer CORTHOUT Tim, geboren te Herentals op zevenentwintig februari
negentienhonderdzesenzeventig, ongehuwd en wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Heuvelstraat
19 A, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Corthout Tim voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heer Corthout Tim is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg,
Heuvelstraat 19 A.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.