Ondernemingsnr : 0464 698 987
Naam
(voluit) : Smart Metal Works
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jacques Paryslaan 6-8, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Benoeming van (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders aangenomen op 20 januari 2023 :
"Eerste besluit
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als . bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken
bij het aflopen van de jaarvergadering in 2028 die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar dat afsluit op 31 december 2027:
- CEOACH BV, met zetel te Tweekloosterdreef 10, 1160 Oudergem, België, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0895.710.668, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent
Pairet; en
- de heer Matthias Kreye, wonende te Betentalstraße 55, 69469 Weinheim (Duitsland).
. De mandaten zijn onbezoldigd.
Tweede Besluit
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de
Vennootschap, alsook aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Arthur van Greunsven, Richard Liu, Jef Sprengers
en aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, elk alleen handelend
met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings-
en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten te vervullen."
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 januari 2023:
"De bestuurders, na beraadslaging, hebben met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur
aangaat, op te dragen aan CEOACH BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Pairet, die de titel van
gedelegeerd bestuurder zal dragen. Het mandaat loopt automatisch in geval van het ontslag van CEOACH BV
als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat is niet bezoldigd.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap,
alsook aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Arthur van Greunsven, Richard Liu, Jef Sprengers en aan iedere
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, elk alleen handelend met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten te vervullen.“
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber