Nº d'entreprise : 0891.844.724
Nom
(en entier) : Les Jardins Idée O
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles 19 boîte b, 1461 Haut-Ittre, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination -démission
Extrait de l'assemblée generale extraordinaire du 19 juillet 2024
La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de Monsieur Scheers Serge, avec
l'assistance de Monsieur Dekeyser Marc en qualité de secrétaire et de Monsieur
Goddevrind Pierre-Yves et de Monsieur De Belder en qualité de scrutateurs.
Le président constate que tous les actionnaires sont représentés conformément à la liste
de présence ci-annexée. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms et prénoms sont mentionnés
dans la liste de présence, ainsi que le nombre d'actions pour lequel ils participent à
l'assemblée et, le cas échéant, les noms et prénoms de leurs mandataires éventuels. Cette
liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs
mandataires, est clôturée et signée par le bureau et est annexée au présent procès-verbal,
avec les procurations des personnes représentées.
Communication du président
I. La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre
du jour :
· Administrateurs : Nomination et démissions
Les déclarations préalables du président sont approuvées par l'assemblée. Celle-ci
constate qu'elle a été valablement constituée et qu'elle est habilitée à délibérer et à se
prononcer sur l'ordre du jour précité.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
le décision :
L'assemblée se prononce sur la nomination de la SRL DIANTHUS (Administrateur)
pour une période indéterminée. Les scrutateurs comptent le nombre de voix et
communique le résultat suivant :
oui	1540
0	non
1540	(Total)
Par conséquent, la nomination de SRL DIANTHUS (Administrateur) représentée par
Monsieur De Belder Benoît est approuvée.
2e décision :
L'assemblée se prononce sur la démission de Monsieur Marc DEKEYSER
(Administrateur). Les scrutateurs comptent le nombre de voix et communique le résultat
suivant :
1540oui
0	non
1540	(Total)
Par conséquent, la démission de Monsieur Marc DEKEYSER (Administrateur) est
approuvée.
L'assemblée prend également acte que Monsieur Marc DEKEYSER démissionne de sa
qualité de représentant permanent.
3e décision :
L'assemblée se prononce sur la démission de Monsieur Serge SCHEERS
(Administrateur). Les scrutateurs comptent le nombre de voix et communique le résultat
suivant :
1540oui
0	non
1540	(Total)
Par conséquent, la démission de Monsieur Serge SCHEERS (Administrateur) est
approuvée.
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
4e décision :
L'assemblée se prononce sur la nomination en qualité de représentant permanent,
Monsieur Benoît De Belder. Les scrutateurs comptent le nombre de voix et communique
le résultat suivant :
1540ouli
0	non
1540
(Total)
A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer Monsieur De Belder Benoît en qualité de
représentant permanent pour une durée illimitée.
Conformément au Code des Sociétés et Associations, l'assemblée statutaire devant se
tenir le 13 décembre 2024 à 18 heures devra confirmer la décharge aux administrateurs
démissionnaires.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, l'assemblée est
clôturée à 14 heures.
Dianthus Srl
De Belder Benoît représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes