Ondernemingsnr : 0887535350
Naam
(voluit) : GV-Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dentergemstraat 87
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 12 oktober 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van
zevenduizend tweehonderd euro (7.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van
dertienduizend negenhonderdzestig euro (13.960,00 EUR), hetzij samen eenentwintigduizend
honderdzestig euro (21.160,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders (destijds benoemd tot statutair
zaakvoerder), voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- de besloten vennootschap “ELEKTRO GODERIS”, met zetel te 8780 Oostrozebeke,
Dentergemstraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 0465.321.173, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Goderis,
wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87.
- de besloten vennootschap “J.I.B”, met zetel te 8691 Alveringem, Bellestraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0841.115.803, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jeroen Viaene, wonende te 8691 Alveringem, Bellestraat 19.
Alhier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van de brief gericht aan GV-Tech BV:
- van mevrouw Veronique Bussens, wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87, de dato
12 oktober 2023 waarin zij verklaart haar mandaat als statutair opvolgend bestuurder van GV-Tech
BV dat krachtens de statuten van de vennootschap van rechtswege een aanvang zou nemen
ingevolge het ontslag of vereffening van de statutaire bestuurder, ELEKTRO GODERIS BV, niet op
te nemen.
- van mevrouw Isabelle Lernout, wonende te 8691 Alveringem, Bellestraat 19, de dato 12 oktober
2023 waarin zij verklaart haar mandaat als statutair opvolgend bestuurder van GV-Tech BV dat
krachtens de statuten van de vennootschap van rechtswege een aanvang zou nemen ingevolge het
ontslag of vereffening van de statutaire bestuurder, J.I.B BV, niet op te nemen.
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als opvolgend statutair bestuurder:
- De heer Bart Goderis, wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87, die als opvolgend
statutair bestuurder het mandaat van de statutaire bestuurder “ELEKTRO GODERIS”, voormeld, zal
behartigen van zodra deze zijn mandaat van bestuurder niet meer kan uitoefenen, dit volgens de
bepalingen hierna geciteerd in volgend agendapunt.
- De heer Jeroen Viaene, wonende te 8691 Alveringem, Bellestraat 19, die als opvolgend statutair
bestuurder het mandaat van de statutaire bestuurder “J.I.B”, voormeld, zal behartigen van zodra
deze zijn mandaat van bestuurder niet meer kan uitoefenen, dit volgens de bepalingen hierna
geciteerd in volgend agendapunt.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit tot benoeming van statutaire bestuurders en opvolgend statutaire
bestuurders, beslist de vergadering om artikel 12 van de statuten aan te passen zoals hierna
vermeld:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan enkel mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden
benoemd.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd:
- “ELEKTRO GODERIS”, besloten vennootschap met zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat
87, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0465.321.173, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Goderis,
wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87;
- “J.I.B”, besloten vennootschap met zetel te 8691 Alveringem, Bellestraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0841.115.803, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Viaene, wonende te 8691
Alveringem, Bellestraat 19.
Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd:
- De heer Bart Goderis, die de besloten vennootschap “ELEKTRO GODERIS” zal vervangen bij
ontslag of vereffening van deze;
- De heer Jeroen Viaene, die de besloten vennootschap “J.I.B” zal vervangen bij ontslag of
vereffening van deze.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te
bepalen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam: GV-Tech
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op
eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan enkel mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden
benoemd.
Tot statutair bestuurder worden benoemd:
- “ELEKTRO GODERIS”, besloten vennootschap met zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat
87, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0465.321.173, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Goderis,
wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87;
- “J.I.B”, besloten vennootschap met zetel te 8691 Alveringem, Bellestraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0841.115.803, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Viaene, wonende te 8691
Alveringem, Bellestraat 19.
Tot opvolgend statutair bestuurder worden benoemd:
- De heer Bart Goderis, die de besloten vennootschap “ELEKTRO GODERIS” zal vervangen bij
ontslag of vereffening van deze;
- De heer Jeroen Viaene, die de besloten vennootschap “J.I.B” zal vervangen bij ontslag of
vereffening van deze.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de plaatsing en de productie van alle mogelijk elektrische materialen en toestellen
en het uitvoeren van alle mogelijke elektriciteitswerken. Dit moet in de ruime zin worden
geïnterpreteerd.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse
handel.
2/ Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of
in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, alle handelingen of verrichtingen te
stellen van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen betreffende:
De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. De vennootschap zal echter
niet aan beleggingsadvies en vermogensbeheer doen.
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Hiermee wordt niet bedoeld de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
De engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welk danige roerende goederen, materiaal, machines en outillage en in het bijzonder
met betrekking tot hardware, software en toebehoren.
Het toestaan van leningen, van kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.
Het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en adviezen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping, de derde zaterdag van
de maand september om 10.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.