Ondernemingsnr : 0703884755
Naam
(voluit) : RECY-CALL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Caesar Gezellestraat 2
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace DEMEULEMEESTER, geassocieerd notaris die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN
NIELS DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10, dat de aandeelhouder in
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen: …EERSTE BESLUIT In
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De
algemene vergadering verklaart dat er momenteel geen wettelijke reserve is. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT De vergadering besluit om de huidige benaming “RECY-CALL” te wijzigen naar
“MOWELLI” en de statuten dienaangaande aan te passen. VIERDE BESLUIT De vergadering besluit
het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk voowerp van de vennootschap, goed te keuren. VIJFDE
BESLUIT De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige
inhoud van artikel 3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:“ De vennootschap heeft
als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in eigen naam of in naam van derden: - Het concipiëren, vormgeven en realiseren van alle
mogelijke activiteiten, initiatieven, publicaties en projecten met educatieve inhoud of voor
vormingsdoeleinden die veelzijdige vormen van communicatie tussen individuen en groepen van
individuen kan bevorderen, evenals het doen van binnen- en buitenlandse prospectie en alle
handelsdaden die uit deze werking voortspruiten.- Consultancy, opleiding, technische expertisen
bijstand, audit, assessment en implementatie op voornoemde gebieden; - Overige dienstverlenende
activiteiten op het gebied van informatie; - Het organiseren van evenementen; - Het
Luik B
organiseren van workshops, seminaries, presentaties en cursussen; - Consultancy en
projectmanagement; - Sport- en recreatieonderwijs in de ruimst mogelijke zin; - Groot- en kleinhandel
in het algemeen, en in het bijzonder groot-en kleinhandel in ‘life-style’ artikelen, matrassen,
lattenbodems, meubelen en klein-meubelen, tuinmeubelen, beddengoed, accessoires,
geschenkartikelen, stoffen, textiel, gadgets, serviezen, boeken, kunst- en siervoorwerpen, fantasie-
en verlichtingsartikelen, artikelen voor meubilering en huishoudelijks uitrusting en aanverwante en
bijhorende goederen, evenals alle verbruiksgoederen; - Import- en export van onder andere de
hierboven opgesomde artikelen; Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo
in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als
holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies
en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer: - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie
van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; - het
verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin; - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft; - in het raam van haar thesauriebeheer, het
rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en
deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en
allerhande effecten; - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het
verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van
derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen
met hypotheek bezwaren. - het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren
van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten
bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of
nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. - projectontwikkeling in
de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid
van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.” ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie: - Mevrouw MOREL Laura Stephanie Myriam, … wonende te 9000 Gent, Karel
Antheunisstraat 4 bus 0001. - De heer DECLERCQ Domien Franky, … wonende te 8560 Wevelgem,
Caesar Gezellestraat 9. Beiden alhier aanwezig en aanvaardend. De algemene vergadering gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming van Mevrouw MOREL Laura, voornoemd, als niet statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, alhier aanwezig en aanvaardend. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. ZEVENDE BESLUIT Als gevolg van de
voorgaande besluiten waaronder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
Luik B
als volgt luidt: … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een
besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « MOWELLI ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft
als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in eigen naam of in naam van derden: - Het concipiëren, vormgeven en realiseren van alle
mogelijke activiteiten, initiatieven, publicaties en projecten met educatieve inhoud of voor
vormingsdoeleinden die veelzijdige vormen van communicatie tussen individuen en groepen van
individuen kan bevorderen, evenals het doen van binnen- en buitenlandse prospectie en alle
handelsdaden die uit deze werking voortspruiten. - Consultancy, opleiding, technische expertisen
bijstand, audit, assessment en implementatie op voornoemde gebieden; - Overige dienstverlenende
activiteiten op het gebied van informatie; - Het organiseren van evenementen; - Het organiseren van
workshops, seminaries, presentaties en cursussen; - Consultancy en projectmanagement; - Sport-
en recreatieonderwijs in de ruimst mogelijke zin; - Groot- en kleinhandel in het algemeen, en in het
bijzonder groot-en kleinhandel in ‘life-style’ artikelen, matrassen, lattenbodems, meubelen en klein-
meubelen, tuinmeubelen, beddengoed, accessoires, geschenkartikelen, stoffen, textiel, gadgets,
serviezen, boeken, kunst- en siervoorwerpen, fantasie- en verlichtingsartikelen, artikelen voor
meubilering en huishoudelijks uitrusting en aanverwante en bijhorende goederen, evenals alle
verbruiksgoederen; - Import- en export van onder andere de hierboven opgesomde artikelen;
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer: - de aankoop,
verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit
onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en
rechten, inbegrepen handelszaken; - het verwerven en beheren van participaties, in eender welke
vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; - het stimuleren, de planning en
coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het
beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig
belang heeft; - in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten; - alle verbintenissen van
borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of
borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle
roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. - het beheren
van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. - projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de
bouwwerkzaamheden Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen. De
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op
alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België
als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
Luik B
hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook. De algemene vergadering van de
aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich
te schikken naar de wettelijke regels ter zake. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van
een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het register van aandelen kan worden
gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … TITEL IV. BESTUUR –
CONTROLE … Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-
schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer er echter geen bestuurder
meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar vervanging te
voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders
wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. … Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
… TITEL V. ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VIII van de
statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende
bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om 09 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. … Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één
Luik B
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij
het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Op deze
laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering,
de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap
kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in
de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24.
Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN
AANDEELHOUDER TELT.Artikel 25.- ALGEMENE BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige
TITEL VIII zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze
niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. … Artikel 30.-
BESTUURDER  BENOEMING. Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder
van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder
als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het
voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering
moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of
hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt
voor een bedrag van meer dan 10.000,00 euro. … ACHTSTE BESLUIT De algemene vergadering
verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, H.F. Orbanlaan 319. NEGENDE
BESLUIT Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de
uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde
besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 18/01/2021, samen de
gecoördineerde statuten en het bijzonder verslag van de bestuurder betreffende de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem