Ondernemingsnr : 0471911730
Naam
(voluit) : SIMPLEXIFY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weldadigheidstraat(Odk) 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 20 mei 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
Simplexify», met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Weldadigheidstraat 1, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLISSING
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 werd de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeventienduizend zeshonderd tachtig euro vierenzestig
eurocent (€ 17.680,64) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen negentienduizend vijfhonderd veertig euro vierenzestig
eurocent (€ 19.540,64), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het
kapitaal, hetzij in het totaal negenhonderd negentien euro zesendertig eurocent (€ 919,36), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besliste de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
negentienduizend vijfhonderd veertig euro vierenzestig eurocent (€ 19.540,64), om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige
uitkeringen.
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
Eenparig ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag werd met een uitgifte van deze akte neergelegd.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor artikel drie van de
Luik B
statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- het verlenen van ICT advies voornamelijk doch niet uitsluitend op technisch en operationeel vlak;
- het uitvoeren van service management en project management opdrachten in de meest brede zin
van het woord;
- het organiseren van evenementen in de meest brede zin van het woord;
- het ontplooien van handelsactiviteiten in ICT op alle mogelijke wijzen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op technisch, operationeel, financieel, administratief, productie en
commercieel vlak en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- handelsactiviteiten ontplooien in reclamedistributie op alle mogelijke wijze en in het bijzonder op het
internet; het maken van websites en alle handelingen die verband houden met het internet en via het
internet kunnen plaatsvinden, dit alles in de ruimste zin van het woord, alsmede in algemene
informatica en de communicatiesector;
- conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, etcetera), zoals de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
VIJFDE BESLISSING
(…)
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelde vast dat de eerste zin van huidig artikel 19 voorschreef dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kon worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is) met stemrecht is. De vergadering besliste om de eerste zin
van huidig artikel 19 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZEVENDE BESLISSING
(…)
ACHTSTE BESLISSING
1. De tweede zin van artikel 12 van de huidige statuten luidde letterlijk als volgt: “Rechtspersonen, al
dan niet vennoot, kunnen nooit benoemd worden tot zaakvoerder (lees: bestuurder).” De vergadering
besliste om deze zin te schrappen en niet te vervangen.
2. De derde zin van artikel 12 van de huidige statuten bepaalde dat een statutair zaakvoerder slechts
met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders en met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf
kon worden ontslagen indien hij zelf aandeelhouder is. De algemene vergadering besloot om deze
derde zin van artikel 12 te schrappen en niet te vervangen.
NEGENDE BESLISSING
(…)
TIENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
                                                               ELFDE BESLISSING
BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER IN BESTURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer  PROVOOST Glenn en dit voor onbepaalde
duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
                                                           TWAALFDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigde de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de BV
“Simplexify” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap “Simplexify” en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-           Bovendien werd opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stelden de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name: de besloten
vennootschap “MADOU VANDROMME ACCOUNTANCY”, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Albert I
Laan 174, haar aangestelden en bestuurders.
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging met inbegrip
van de gecoördineerde statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van
het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 26  mei 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6469.