N° d'entreprise : 0734441834
Nom
(en entier) : MEDICO-PSY-EXPERTISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vivier-Anon 7 bte 2
 : 5140 Sombreffe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Brice GODDIN, à Gembloux, le 13 décembre 2024, que s'est
réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
MEDICO-PSY-EXPERTISES » ayant son siège à 5140 Sombreffe, rue Vivier Anon 7, bte 2 avec le
numéro d’entreprise 0734.441.834 qui a pris les résolutions suivantes:
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer désormais au 31
décembre de chaque année. 
Par conséquent, l’exercice social qui a débuté le 1er juillet 2024 aura une durée de 6 mois et se
clôturera le 31 décembre 2024.
DEUXIEME RESOLUTION
Suite au vote de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée
générale extraordinaire pour la fixer désormais au deuxième vendredi du mois de juin, à dix-huit
heures.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de conférer à l’organe d’administration tous pouvoirs pour procéder à la
distribution d’acompte sur dividendes, conformément aux dispositions légales en la matière.
QUATRIEME RESOLUTION
Suite à l’adoption des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les articles suivants
des statuts, pour les mettre en concordance avec les décisions prises et approuve, article par article,
les modifications suivantes :
Article 13 : pour remplacer la première phrase du 1er alinéa par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire, le deuxième vendredi du
mois de juin, à dix-huit heure. »
Article 18 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »
Article 19 : pour le compléter par le texte suivant relatif aux acomptes sur dividende :
« L’organe d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours,
conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des
associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être
restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient
l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des
circonstances. »
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée confère tous pouvoirs :
    •  à l’administrateur de la société agissant seul en vue (i) de l’exécution des résolutions susvisées
et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux fins d’assurer
l’opposabilité aux tiers desdites résolutions ;
    •  à tous collaborateurs de l’étude du notaire Brice GODDIN, à Gembloux ; faisant élection de
domicile en son étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes
formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et
ce notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et
de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
 
 
Pour extrait conforme.
Brice GODDIN, notaire.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnées.