Ondernemingsnr : 1004 269 803
Naam
(voluit) : AZO Samenaankoop Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : 8770 Ingelmunster, Lammekensknokstraat 68
Onderwerp akte : Wijziging naam en verplaatsing zetel
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 26 september 2024 blijkt het
volgende:
1.Eerste besluit: wijziging naam
De algemene vergadering beslis om de benaming van de vennootschap aan te passen naar "Adleco". De
algemene vergadering besluit dienvolgens artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Tweede besluit: verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgend adres:
8020 Oostkamp, Torhoutsestraat 338, en dit vanaf heden en besluit om niet langer het adres maar enkel het
Gewest waar de zetel gelegen is te vermelden in de statuten. De algemene vergadering besluit dienvolgens
om artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Derde besluit: aanneming statuten ingevolge wijziging naam en verplaatsing zetel
Als gevolg van voorgaande, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, rekening
houdende met het genomen besluit inzake wijziging van de naam en verplaatsing zetel.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Vierde besluit: adres van de zetel
Voor zoveel als nodig, verklaart de algemene vergadering dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
te 8020 Oostkamp, Torhoutsestraat 338 zoals blijkt uit de voorgaande beslissing.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.Vijfde besluit: bijzondere volmacht en volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap onder firma te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap onder firma alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te
voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het
uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
De algemene vergadering geeft tevens opdracht en in zoverre nodig volmacht aan het bestuursorgaan om
voorgaande besluiten uit te voeren. Er wordt tevens volmacht verleend aan het bestuursorgaan om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en om het nodige te doen voor de neerlegging van de
notulen van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen
vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. ondernemingsloket, rechtspersonenregister),
wordt verleend Bofisc Roeselare BV, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B, bus 2.1, met
ondernemingsnummer 0433.459.643, en Bofisc Tax & Legal BV, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat
175B, bus 2.2, met ondernemingsnummer: 0444.895.646,beiden met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6. Zesde besluit: rondvraag
Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
BV "XPA TAX CONSULTING"
op haar beurt vast vertegenwoordigd door,
de heer Xavier Pattyn
(getekend)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 26 september 2024;
- gecoördineerde statuten.