guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0567 806 821
Nom
(en entier) : KIKO BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Abbé Cuypers 3-1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 02/05/2024,
PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION DE MONSIEUR GHIDOLI MATTEO
Les actionnaires constatent que Monsieur Matteo GHIDOLI (734916-503-20), domicilié à Monza, N6, Via
Mal Imagma, administrateur de la société, a valablement fait part de la démission de sa fonction avec effet à la
date de nomination d'un nouvel administrateur le remplaçant.
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de ce dernier.
DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION DE MONSIEUR HUGHES LAURENCON
L'assemblée nomme à l'unanimité en qualité d'Administrateur pour une durée de six ans, Monsieur Hugues
LAURENCON, né le 19 mars 1984, de nationalité française, demeurant 15 rue Emile DUCLAUX -75015 PARIS
à compter du 03/05/2024.
Son mandat n'est pas rémunéré.
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITES
L'assemblée générale décide de donner un pouvoir particulier à Monsieur Thaïs HAMMOUCHE, pouvant
agir avec pouvoir de subdélégation, aux fins de faire toutes déclarations et d'accomplir toutes les formalités et
démarches qui pourraient résulter des décisions qui précèdent, notamment auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal de l'entreprise, des services de l'administration
sociale, fiscale ou de toutes autres administrations.
A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents ou
pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0700 583 389
Nom
(en entier) : Daimler Trucks Belgium Luxembourg
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Pége 68 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 7 juin 2024
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
Le mandat d'administrateur de :
- Monsieur Peter Brock ;
- Madame Else Letenneur ;
expire après l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024.
L'assemblée générale décide à l'unanimité du mandat d'administrateur de :
- Monsieur Peter Brock, domicilié professionnellement à Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles ;
- Madame Else Letenneur, domiciliée professionnellement à Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles ;
qui acceptent, d'être renouvelées pour une période de six ans qui expirera après l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2030.
2. Renouvellement du mandat de commissaire
En raison de l'expiration du mandat actuel, l'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer en
qualité de commissaire pour une période de trois exercices la société civile KPMG Réviseurs d'entreprises, dont
le siège est établi à Bruxelles-Aéroport National 1K - 1930 Zaventem, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0419 122 548, représentée par sa représentante permanente Madame Ellemarie
Bex, réviseur d'entreprises, prenant cours à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels
de l'exercice 2023 et se terminant à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de
l'exercice 2026 qui se tiendra en 2027.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 juin 2024
1.Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué et de président du conseil d'administration.
A l'occasion de l'expiration du mandat d'administrateur et du renouvellement du mandat d'administrateur
lors de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2024 de
Monsieur Peter Brock, domicilié professionnellement à Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles,
le conseil d'administration décide à l'unanimité de renouveller M. Peter Brock, qui accepte, dans ses
fonctions d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration. Le titre de « Chief Executive
Officer » pourra être porté dans ce contexte et les éventuelles délégations de procuration préexistantes
continueront à s'appliquer pleinement.
Peter Brock
Administrateur délégué
Dénomination : JADRE
Forme juridique : société anonyme
Siège : avenue De Fré 235, B - 1180 Bruxelles
N° d'entreprise : 0451.991.987
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024
Le mandat d'administrateur de ARJ FINANCE SRL est renouvelé pour une période de six ans qui prendra
fin au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.
Afin de se conformer aux articles 2 :8 et 2: 55 du Code des Sociétés et Associations, l'assemblée délibère et;
approuve à nouveau à l'unanimité que pour l'exercice de son mandat d'administrateur, ARJ FINANCE SRL dont;
le siège est sis avenue De Fré 235 à 1180 Uccle, enregistrée au RPM sous le numéro 0463.479.361 et pouvant;
représenter seule JADRE SA sans limite de pouvoirs, soit représentée à dater de ce jour par son!
administrateur, Madame Sophie CHARTIER domiciliée avenue De Fré 235 à 1180 Uccle (NN 66.01.19 510.22;
) qui accepte.
N° d'entreprise : 0867 383 304
Nom
(en entier) : M.E.D CLUB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Prince Albert 4 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte : Démission - nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 29 décembre 2022 tenue au
siège social à 12 heures.
Tous les actionnaires sont présents ou représentés.
ORDRE DU JOUR
-Démission de Bruno BERIOT
-Nomination de Quentin SCHILS
RESOLUTIONS
-L'assemblée prend acte de la demande de démission de Bruno BERIOT né le 14/08/1969, domicilié
Chaussée de Wégimont 16 à 4630 Soumagne et accepte celle-ci ce jour.
-En remplacement de Monsieur BERIOT, l'assemblée nomme Monsieur Quentin SCHILS né le
03/10/1991, domicilié rue Lançaumont 22 à 4840 Welkenraedt, en qualité d'administrateur. Son mandat ne
sera pas rémunéré. Il débute ce jour pour se terminer à l'assemblée générale de 2027.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne désirant prendre la parole, l'assemblée générale est levée à
12 heures 15'.
Marc MEESSEN
Administrateur-délégué
Annexe: Copie du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Nº d'entreprise : 0426 555 223
Nom
(en entier) : GEYTRAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Closière 12 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale du 28 novembre 2020
L'assemblée renouvelle les mandats de tous les administrateurs
A savoir :
HERKENS Anne-Marie
Hohenstrasse 19, 6454 Fluelen, Suisse
Mandat: Administrateur délégué, début: 28/11/2020, fin: 27/11/2026
TRACHET Jean-Claude
Hohenstrasse 19, 6454 Fluelen, Suisse
Mandat: Administrateur, début: 28/11/2020, fin: 27/11/2026
GEYTRAX HOLDING AG S. ETR.
Marktgasse 4, 6460 Altdorf, Suisse
Mandat: Administrateur, début: 28/11/2020, fin: 27/11/2026
Représenté par:
TRACHET Jean-Claude
Hohenstrasse 19, 6454 Fluelen, Suisse
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2026
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0472 504 618
Nom
(en entier) : LOUISIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.700 €.
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
--
----
N° d'entreprise : 0474 359 001
Nom
(en entier) : Auvitrade Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 240/1, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2025:
1. L'Assemblée décide, à l'unanimité, de révoquer le mandat d'administrateur de la SRL What Els,
représentée par son représentant permanent Mme Els Verwimp, avec effet immédiat.
2. L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer la SRL Val U Invest, dont le siège social est situé à 1150
Bruxelles, avenue Yvan Lutens, 5, inscrite à la BCE sous le nº0822.036.990, représentée par son représentant
permanent, M Valéry Autin, domicilié à ( ... ) à la fonction d'administrateur, à dater de ce jour et ce, pour une
durée de 6 ans.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
3.L'Assemblée décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, dont le cabinet est établi avenue de
Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
N° d'entreprise : 0843 690 063
Nom
(en entier) : BTF
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Waremme 124 - 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait de procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22/06/2023 :
Les mandats des administrateurs (SOGESTFIN sprl représentée par monsieur Patrick Noiset ;
TECHNICONCEPT sprl représentée par monsieur Eric Cooremans ; OLIVER and GO srl représentée par
monsieur Marcel Cooremans ; Monsieur Willy HOYOIS ; GLIGES srl représentée par monsieur Guy Lisman)
ont été reconduits pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2029
(approbation des comptes de l'année 2028).
GLIGES srl,
réprésentée par Guy Lisman,
Administrateur.
N° d'entreprise : 0628 716 188
Nom
(en entier) : BT CLINICAL COMPUTING
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : AVENUE PAUL PASTUR 361, 6032 Mont-sur-Marchienne
Objet de l'acte : Nomination & démission d'administrateurs
Le conseil d'administration du 15 Septembre 2021 approuve et acte la nomination au poste
d'administrateurs avec effet immédiat de
Mr.Mathijs Swaak, domicilié à Doylijkstraat 67à 1701, Itterbeek
Mr.Michiel Hertegonne, domicilié à Dageraadplaats 20/102, 2018 Antwerpen
Mr.Arnout Van Bruwaene, domicilié Avenue Van Volxem 278, 1190 Bruxelles
Mr. Mattijs Van Bruwaene, domicilié Avenue de la constitution 102, 1090 Bruxelles
.Le conseil d'administration du 15 Septembre 2021 acte la démission de son mandat d'administrateur avec
effet immédiat de Madame Martine Van Coppenolle, domiciliée à 2600 Anvers, Mevrouw Courtmansstraat 17.
--------------
Le conseil d'administration du 21 Septembre 2021 approuve la cooptation comme membre du conseil
d'administration et acte la nomination au poste d'administrateurs avec effet immédiat de Mr.Steve Vande Maele,
domicilié à Cornellekestraat 55, 1820 Steenokkerzeel
.L'assemblée générale ordinaire du 23 Mars 2022 approuve la nomination de
Mr.Mathijs Swaak, domicilié à Doylijkstraat 67à 1701, Itterbeek
Mr.Michiel Hertegonne, domicilié à Dageraadplaats 20/102, 2018 Antwerpen
Mr.Arnout Van Bruwaene, domicilié Avenue Van Volxem 278, 1190 Bruxelles
Mr. Mattijs Van Bruwaene, domicilié Avenue de la constitution 102, 1090 Bruxelles
Mr.Steve Vande Maele, domicilié à Cornellekestraat 55, 1820 Steenokkerzeel
L'assemblée générale ordinaire du 23 Mars 2022 acte la démission de de sa fonction d'administrateur
Madame Martine Van Coppenolle, domiciliée à 2600 Anvers, Mevrouw Courtmansstraat 17
Mr. Jacques De Ridder, domiciliée à 1760 Strijtem, Broekstraat 11
Mr.Michel Hertegonne, domicilié à Dageraadplaats 20/102, 2018 Antwerpen, démissionne de sa fonction
d'administrateur avec effet au 30 Mai 2022
-
N° d'entreprise : 0403 248 596
Nom
(en entier) : Euler Hermes .
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société tenant lieu d'assemblée générale du 19
décembre 2022:
1. Démission d'un administrateur et membre du comité de direction
L'Actionnaire prend acte de la démission de Madame Clarisse Hervet (épouse Kopff) en sa qualité
d'Administratrice et membre du comité de direction avec effet au 30 novembre 2022.
2. Nomination d'un administrateur et membre du comité de direction
Sur proposition du Conseil d'Administration suite aux recommandations formulées par le Comité des
Nominations et Rémunérations, et vu l'approbation préalable de la nomination par la Banque Nationale de
Belgique notifiée à la Société en date du 14 décembre 2022, l'Actionnaire décide de nommer en qualité
d'Administratrice et de membre du Comité de Direction de la Société, Madame Aylin Somersan Coqui, née à
Istanbul (Turquie) le 25 avril 1976, élisant domicile au siège de la Société, Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles,
Belgique, son mandat commençant à compter du 1er janvier 2023 et venant à expiration immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de l'an 2026.
Il est rappelé que conformément aux statuts de la Société, le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux réservés
par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au comité de direction. Le conseil d'administration représente
la société à l'égard des tiers et en justice.
Sans préjudice de ce pouvoir de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège
agissant par la majorité de ses membres, la société est valablement représentée et engagée à l'égard de tiers
par un administrateur, membre du comité de direction, et ce tant pour tous les actes concemant la gestion
journalière que les autres.
La Société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, désignés à l'initiative du comité
de direction conformément à l'article 16 des statuts, dans les limites de leur mandat.
3. Procurations
L'Actionnaire décide de donner procuration à Maître Laurent Godts, à Monsieur Pierre Lüttgens et à
Madame Arıthea Debou, élisant domicile auprès du cabinet d'avocats Deloitte Legal - Lawyers, dont les bureaux
sont situés Chaussée de la Hulpe 185 à 1170 Bruxelles, avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, afin
de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, les
mandataires pourront, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Le mandat du nouvel administrateur n'est pas rémunéré.
Laurent Godts,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0885 860 913
Nom
(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE DE LIBIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Monty 177 à 6890 LIBIN
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 11/09/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes statutaires au
31/12/2026.
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes consolidés au
31/12/2026.
Jean-Guy DEOM
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0415 586 897
Nom
(en entier) : BIDFOOD
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Deli XL, 1 - 6530 Thuin
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 01 décembre 2022
Après lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire et après en avoir délibéré, l'assemblée
générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période de six
ans:
Thierry Legat, Administrateur délégué, domicilié à 2870 Puurs-Sint-Amands, Schaafstraat 129A
Laurent Lioulas, Administrateur, domicilié à 1428 Lillois-Witterzee, Avenue du Sabotier 35
Stephen Bender, Administrateur, domicilié à PE94SX Uffington, Lincolnshire (Royaume-uni), Juniper
House, Casewick Lane - Stamford 56.
Les mandats seront non rémunérés et prendront fin lors de l'assemblée générale de 2028.
Thierry LEGAT
Administrateur-Délégué
N° d'entreprise : 0456 641 752
Nom
(en entier) : ESCO FINANCIAL AND ENGINEERING COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 38/40 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin de mandat - Nomination - Renouvellement de mandat d'administrateur
EXTRAIT DU RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 24 JUIN 2022
1. Fin de mandat d'administrateurs et nomination administrateurs
2. Renouvellement du mandat d'administrateur.
1. FIN DE MANDAT D'ADMINISTRATEURS ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
· Le mandat d'administrateur « Epona BV », ayant son siège à 1785 Brussegem, Osselstraat 66, RPM!
Bruxelles 0465.458.656, représentée par Monsieur Koenraad Boels, domicilié à 1785 Brussegem, Osselstraat 66
prend fin lors de cette AGO et ne sera pas renouvelé. L'assemblée générale remercie M. Boels pour son
engagement et sa contribution
· Le mandat d'administrateur « EnTrac BV », ayant son siège à 2861 Sint-Katelijne-Waver, Slameuterstraat:
16, RPM Mechelen 0524.876.502, représentée par Monsieur Roeland Goethals 16, domicilié à 2861 Sint -;
Katelijne-Waver, Slameuterstraat. prend fin lors de cette AGO et ne sera pas renouvelé. L'Assemblée Générale;
remercie M. Goethals pour son engagement et sa contribution
· L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination comme administrateur de Capten NV, numéro;
d'entreprise 0826 164 638 représentée par monsieur Jozef Buekens, demeurant à Leo de Béthunelaan 80, 9300
Aalst pour un terme de 3 ans, soit jusqu'après l'Assemblée générale Ordinaire de 2025.
2. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR.
Le mandat de Monsieur Gérard Schmidt, domicilié 6792 Battincourt, rue des Sept Fontaines 55 venant à
échéance est renouvelé pour un terme de 3 ans qui prendra fin à l'AGO de 2025.
EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2022
· NOMINATION DU PRESIDENT DU CA
M. Ludwig De Mot est élu Président du CA pour une période d'un an, jusqu'à l'AGO de 2023.
Thierry Schmidt
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0670 670 767
Nom
(en entier) : LSGI Services
(en abrégé) : LSGIS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, bte 12, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Commissaire: représentant permanent
Extrait de l'assemblée générale tenu le 30 septembre 2022:
En date du 17 juin 2020, l'assemblée générale a renouvelé le mandat du Commissaire S.C.C.R.L. Ernst &
Young Reviseurs d'Entreprises ayant son siège social à 1831, Machelen, De Kleetlaan 2, representé par;
Monsieur Romuald Bilem et ce, pour une période de 3 ans. Le mandat ainsi renouvelé viendra donc à expiration;
juste apres l'assemblée générélae ordinaire de 2023.
M. Thomas Meurice, agira en qualité de représentant permanent d'EY Reviseurs d'Entreprises SRL dans'
l'exercice de son mandat de commissaire ».
M. Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, a pouvoir de signer tous les documents relatifs au
dépot du P.V. au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles ainsi que de réaliser les formalités de sa
publication au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des entreprises.
Olivier Querinjean,
par procuration
Nº d'entreprise : 0479 544 442
Nom
(en entier) : Elitis Property Management
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Baudouin 1a 25
Boulevard
Adresse complète du siège :
1348 Louvain La Neuve
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du PV de conseil d'administrtion du 13 mars 2023
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Altro Finance & Insurance Belgium SA
en tant qu'administrateur d'Elitis Property Management. AFIB est une société de droit belge société
immatriculée au RMP sous le numéro 0894.334.951, ayant son siège social à LouvaiLa-Neuve, avenue
Baudouin 1er,25 dont le représentant permanent auprès de EPM est Monsieur Gianni Luyckx, demeurant à
Kervijnstraat 30 à 1755 Gooik (NN 92.03.14-353.16)
Cette démission prend effet au 10 mars 2023 et sera ratifiée à la prochaine assemblée générale.
Maïte Dejean
Administrateur
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0767 658 691
Nom
· (en entier) : FG Bros
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue Marnix 24
Objet de l'acte : Extrait de l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 juin 2024 -
Renouvellement du mandat de Comissaire
[ ... ]
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de Deloitte Reviseurs d'Entreprises,
représentée par Corine Magnin, comme Commissaire pour une période de trois ans, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 se prononçant sur les comptes annuels au
31 décembre 2026 [ ... ]
Priscilla Maters
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0451 841 242
Nom
(en entier) : IMPRIM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Hadelin 14 à 4600 VISE
Objet de l'acte : NOMINATION - POUVOIRS
Suite à l'arrivée au terme du mandat d'administrateur de IMPRIM MANAGEMENT SRL (représentée par
son représentant permanent, Monsieur Jean-Marc BRISBOIS) et de Monsieur Andrien GERARD, l'Assemblée
générale prend acte du renouvellement de leur mandat d'administrateur avec effet au 1er juillet 2023, pour une
durée de six ans.
Leur mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu en juin 2029.
Leur mandat est à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'Assemblée générale profite de la présente pour prolonger le mandat de Monsieur Guillaume
POGORZELSKI en actant son renouvellement au 1er juillet 2023, pour une durée de six ans.
Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu en juin 2029.
Le mandat est à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Par vote spécial et distinct, la décharge leur est accordée à l'unanimité pour toute la durée de leur mandat
clôturé.
L'Assemblée générale extraordinaire du 26/07/2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN &
ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053
EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
prises. De plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres
formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La
SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique
relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Monsieur Jean-Marc BRISBOIS
Président
N° d'entreprise : 0839 185 602
Nom
(en entier) : DLX Holdings
(en abrégé): DLXH
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L'Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire de la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Madame Isabelle Rasmont et/ou Monsieur Gaetan Roy, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera
clôturé le 31 mars 2025.
Marie de Bellefroid
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0444 944 938
Nom
(en entier) : BOURSE SHOPPING MAIL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
---
Adresse complète du siège : ALLEE DES TEMPLIERS, 17 - 6280 LOVERVAL
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS DELEGUES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24/02/2023
Suite au décès de Madame KREMER Françoise, Administrateur de la société, à l'unanimité des voix il est
décidé de nommer, pour une durée de six ans, les Administrateurs Délégués suivants :
- Madame PAQUET Sandrine
- Madame PAQUET Charlotte
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
PAQUET Sandrine	PAQUET Charlotte
Adminstrateur Délégué	Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0404 262 049
Nom
JUNGLING	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Ans 168 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement- pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2024 :
( ... )
1.Renouvellement de mandats d'administrateur
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur des personnes
suivantes pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 11/09/2029.
· Monsieur André Jungling
· Monsieur Gérard Jungling
Les mandats sont exercés à titre rémunéré.
2. Pouvoirs
L'assemblée générale donne instruction et mandat le conseil d'administration pour l'exécution des décisions
prises. Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1. Madame Léa Crahay ;
2. Madame Cindy Torino
Léa Crahay
Mandataire
Nº d'entreprise : 0432 902 585
Nom
GALERIES SAINT-LAMBERT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 21 août 2024 :
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens
et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0669 583 872
Nom
(en entier) : Tradecorp Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 500, boîte 8, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique prise le 12 décembre 2022
1.Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet à compter du 1er décembre 2022, Monsieur Daniel Seleš,
résidant à Rue Louise Michel 45, 92300 Levallois-perret, France en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat de Monsieur Daniel Seleš prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2025. Il exercera son mandat à titre gratuit.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit, à
compter du 1er décembre 2022 :
-Monsieur Eric José G. Van Innis ;
-Monsieur Nuno Guilherme Liberato Loureiro ;
-Monsieur José Garcia Nuñez ;
-Monsieur David Bernard F Willocq; et
-Monsieur Daniel Seleš.
Le conseil d'administration représente la Société en tant que collège pour tous les actes en justice ou ailleurs,
agissant par la majorité de ses membres. Sans préjudice (i) du pouvoir de représentation général de l'organe
d'administration en tant que collège, (ii) de la représentation dans le cadre de la gestion journalière telle que
prévue à l'article 17.a/ des statuts et de la représentation par procuration spéciale telle que prévue à l'article
17.c/ des statuts, la Société est valablement engagée en droit et à l'égard de tiers, par (i) deux administrateurs
agissant conjointement ou (ii) un administrateur à qui est attribué par l'organe d'administration le plein pouvoir
de représentation et qui portera le titre d'administrateur délégué'.
2.Délégation de pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner mandat à Maître Wouter Lauwers, Maître Deeliah Chakowa, Maître
Colette Hachez, Madame Annick Garcet, Madame Guusje Huijbregts, Madame Chloë Everaert ou tout autre
avocat ou employé du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
1930 Zaventem, chacun d'eux pouvant agir seul, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes
les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale
et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise
à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises
et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout
ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
Pour extrait conforme
Colette Hachez
N° d'entreprise : 0678 978 818
Nom
(en entier) : BNPPF PRIVATE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Montagne du Parc 3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16/06/2024
De plus, il est noté que Monsieur Thierry Charlier a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur,
prenant effet le 13 juin 2024. Le Conseil a accepté cette démission et a nommé Monsieur Frank Claus en tant
que nouvel administrateur, avec prise de fonction effective le 13 juin, sous réserve d'approbation par la FSMA.
Pour extrait conforme,
Signé
Denis GALLET-VAN COPPENOLLE
Stefaan DENDAUW
Nº d'entreprise : 0838 335 564
Nom
(en entier) : NEXAT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 54, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : renouvellement mandats administrateur
Extrait du provès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2024:
CINQUIEME RESOLUTION
La validité des mandats composant le Conseil d'Administration étant arrivé à son terme,
l'assemblée générale approuve le renouvellement des mandats en tant qu'administrateur,
pour une durée de 6 ans, de :
-SEA & SPACE EXPLORATION SRL, représentée par Thierry Eltges
-ARAYO SARL, représentée par Alexander Oudendijk
-MICHEL DOTHEY SRL, représentée par Michel Dothey
-Frédéric Papeians
-Stéphane Ryelandt
Par ailleurs, est reconduit dans sa fonction d'administrateur-délégué :
-SEA & SPACE EXPLORATION SRL, représentée par Thierry Eltges
-	Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2030.
L'Assemblée accorde procuration spéciale au bureau comptable FIDAMCO SRL,
représenté par Mr Sébastien Michaux, aux fins d'accomplir toutes démarches administratives
nécessaires en termes de dépôt au greffe du tribunal et publication au Moniteur, liée directement avec la
présente résolution prise par l'assemblée.
SEA AND SPACE EXPORATION, administrateur
représentée par Thierry Elges en qualité de représentant permanent
Nº d'entreprise : 0414 901 464
Nom
(en entier) : Distrinet
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 17 boîte B, 6791 Athus (Aubange)
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire reunie extraordinairement
le 23 octobre 2024 - Nomination
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 23
octobre 2024 que :
- la société à responsabilité limitée JCJ Finances SRL, ayant son siège social au 17, rue du Commerce,
boîte B à 6791 Athus (Aubange), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1015.474.192,
avec, conformément aux dispositions de l'article 2:55 du Code des Sociétés et des Associations, Monsieur
Jean-Christophe JAMOTTON, nommé représentant permanent, a été nommée en tant qu'administrateur de la
Société avec effet immédiat, et pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
2025;
- tous pouvoirs ont été donnés à la société à responsabilité limitée VO CONSULTING afin d'effectuer toutes
les démarches nécessaires à la publication de la résolution qui précède, tant au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise qu'à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Déposés en même temps :
- procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 23 octobre 2024;
- déclaration d'absence de condamnation en vertu de la loi du 4 mai 2023.
Pour la SRL VO CONSULTING
Vincent OLIMAR
Mandataire
Nº d'entreprise : 0872 442 744
Nom
(en entier) : LE GEVRAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Commerce 2/1 à B-6687 Bertogne
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs et des administrateurs-délégués -
Assemblée générale ordinaire du 09/04/2024
( ... )
5. Réélection des administrateurs
Administrateur: Gilbert COLLIGNON
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Gilbert COLLIGNON n'a pas fait l'objet
d'un renouvellement formel en 2023. Elle décide de remédier à cette erreur matérielle en confirmant que son
mandat a bien été reconduit pour 6 ans à dater du 11/04/2023. En conséquence, son mandat prendra fin lors
de l'Assemblée Générale de 2029. Le mandat est exercé à titre gratuit.
Administrateur: Ingrid COLLIGNON
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Ingrid COLLIGNON n'a pas fait l'objet
d'un renouvellement formel en 2023. Elle décide de remédier à cette erreur matérielle en confirmant que son
mandat a bien été reconduit po86 ans à dater du 11/04/2023. En conséquence, son mandat prendra fin lors
de l'Assemblée Générale de 2089. Le mandat est rémunéré.
Administrateur: Thierry BARTHELEMY
L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Thierry BARTHELEMY n'a pas fait
l'objet d'un renouvellement formel en 2023. Il décide de remédier à cette erreur matérielle en confirmant que
son mandat a bien été reconduit pour 6 ans à dater du 11/04/2023. En conséquence, son mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale de 2029. Le mandat est rémunéré.
En conséquence, l'organe d'administration est composé à partir du 11/04/2023 des administrateurs
suivants :
- Gilbert COLLIGNON
- Ingrid COLLIGNON
- Thierry BARTHELEMY
En outre, l'organe d'administration à l'instant réuni constate que le mandat d'administrateur-délégué de
Ingrid COLLIGNON, Gilbert COLLIGNON et Thierry BARTHELEMY n'a pas fait l'objet d'un renouvellement
formel en 2023. Elle décide de remédier à cette erreur matérielle en confirmant que leur mandat a bien été
reconduit pour 6 ans à dater du 11/04/2023. En conséquence, leur mandat prendra fin lors de l'assemblée
générale de 2029.
Enfin, il constate que la fonction de présidente de l'organe d'administration confiée à Ingrid COLLIGNON
n'a pas fait l'objet d'un renouvellement formel en 2023. Il décide de remédier à cette erreur matérielle en
confirmant que son mandat a bien été reconduit pour 6 ans à dater du 11/04/2023. En conséquence, cette
fonction prendra fin lors de l'assemblée générale de 2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
( ... )
7. Divers
L'assemblée générale donne procuration pour se charger des formalités afférentes à la publication des
présentes décisions à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg SA.
Natacha de Nesmespodhragyi Podhradszky
Empolyée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
Nº d'entreprise : 0412 640 671
Nom
(en entier) : Résidence 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Eliane Vogel-Polsky 20 à 1020 Laeken
Objet de l'acte : Révocation des pouvoirs de gestion journalière
Extrait des notules de la réunion du Conseil d'Administration du 4 janvier 2023:
"Après avoir délibéré sur le seul point à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,
DÉCIDE de révoquer les pouvoirs de gestion journalière conférés à Madame Femmie Maria van Aart, plus
précisément pour le site de la maison de repos 'Saphir' à 1020 Laken, rue Eliane Vogel-Polsky 20, à compter
du 6 janvier 2023;
DECIDE d'accorder procuration à chaque administrateur de la société et à Anneke Roggeman, domiciliée
professionnellement à 2550 Kontich, Satenrozen 1 B, agissant seul ou conjointement et avec droit de
substitution, en vue d'accomplir les formalités administratives vis-à-vis du greffe du tribunal de commerce, ainsi
que la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions prises préalablement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée."
Pour extrait,
Anneke Roggeman
Mandataire
Ondernemingsnr : 0448 651 229
Naam
(voluit) : TAXI HENDRIKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1820 Steenokkerzeel, Perksesteenweg 35bus D
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit het verslag van de jaarvergadering van de vennootschap welke op 24 juni 2024 is samengekomen blijkt
dat volgende beslissing is genomen:
De vergadering heeft beslist om over te gaan tot de herbenoeming van de commissaris, de BV Walter
HOSTEN, Bedrijfsrevisor B196, vertegenwoordigd door de bestuurder Walter Hosten, bedrijfsrevisor NO1441,
voor de wettelijke duur van drie jaar, voor de boekjaren 2024-2025 en 2026.
Gedaan te Steenokkerzeel,
DOS BV, vast vertegenwoordigd door De Schutter Hans
Bestuurder
Hiermee neergelegd:
- Notulen JV dd. 24 juni 2024
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en)
Nº d'entreprise : 0538 866 078
Nom
(en entier) : OCTA + LIÈGE ARDENNES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 5660 Mariembourg, Rue des Mousquetaires Gris 33
Objet de l'acte : Renomination / démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 22 août 2022
L'assemblée a DECIDE par vote séparé à l'unanimité, de renommer en qualité le commissaire pour une
durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025, la société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
représentée par Monsieur Patrick Kilian, réviseur d'entreprises.
L'assemblée a PRIS ACTE de la démission des fonctions d'administrateur dès aujourd'hui par la société
anonyme BROPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197, avec représentant
permanent Monsieur Jan Brouw.
ENERGIX MANAGEMENT SRL
Représenté par Xavier RIGO
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0450 105 140
Nom
(en entier) : ELECTRO-CARBONE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Edouard Bénès 193 boîte 13 - 1080 Molenbeek-Saint-	Adresse complète du siège :
Jean
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2021
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de NATALIE VAN DER HEGGEN pour une
période de 6 an(s).
Le renouvellement du mandat de l'administrateur NATALIE VAN DER HEGGEN est approuvée à l'unanimité;
pour une durée de 6 ans ..
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Marc VAN DER HEGGEN pour une période
de 6 an(s).
Le renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué Marc VAN DER HEGGEN est approuvée
l'unanimité, pour une durée de 6 ans.
L'assemblée mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes
formalités liées à ces décisions auprès de toute administration, en ce compris la signature des documents de
publication aux annexes du Moniteur Belge avec pouvoir de subdélégation.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0444 875 751
Nom
(en entier) : THE VALUE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nomination administrateur-délégué et président du conseil d'administration!
Le conseil d'administration de la S.A. THE VALUE GROUP s'est réuni le 14 octobre 2024 et a pris,
notamment, les résolutions suivantes :
Confirmation du mandat du président du conseil d'administration :
Le conseil d'administration rappelle que, selon résolution prise lors de sa séance du 31 mars 2017, M.
Philippe De Backer a été nommé en qualité de Président du conseil d'administration, et ce, avec effet au 26
mai 2016.
Alors que la durée de ce mandat de Président du conseil d'administration n'a pas été précisée dans sa
résolution du 31 mars 2017, le conseil d'administration - statuant à l'unanimité - confirme que ce mandat est
à durée indéterminée et, pour autant que de besoin, confirme ce mandat et ratifie tous les actes que M.
Philippe De Backer aurait posé en cette qualité de Président du conseil d'administration depuis le 26 mai
2016.
Confirmation du mandat d'administrateur-délégué
Le conseil d'administration rappelle que, selon résolution prise lors de sa séance du 31 mars 2017, M.
Philippe De Backer a été nommé en qualité d'administrateur-délégué de la Société, et ce, avec effet au 26
mai 2016.
Alors que la durée de ce mandat d'administrateur-délégué n'a pas été précisée dans sa résolution du 31
mars 2017, le conseil d'administration - statuant à l'unanimité - confirme que ce mandat est à durée
indéterminée et, pour autant que de besoin, confirme ce mandat et ratifie tous les actes que M. Philippe De
Backer aurait posé en cette qualité d'administrateur-délégué depuis le 26 mai 2016.
Procuration :
Le conseil d'administration donne mandat à Me Rodolphe Horion, avocat au sein du cabinet d'avocats
Thales Brussels établi place Poelaert 6 à 1000 Bruxelles, avec pouvoirs de substitution à tout autre avocat du
cabinet d'avocats Thales Brussels, afin de procéder aux formalités de publication des résolutions précitées ci-
dessus relatives à la confirmation du mandat de M. Philippe De Backer respectivement en qualité de
Président du conseil d'administration et en qualité d'administrateur-délégué de la Société.
Rodolphe Horion
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 970 314
Nom
(en entier) : LES TROIS FONCIERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 9, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 Aout 2022
A l'unanimité des voix l'Assemblée a pris la décision suivante:
De nommer la SRL « Figurad Bedrijfsrevisoren », numéro d'enregistrement IRE B00027, numéro
d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghelincklaan
21, représentée par Tim Van Hullebusch, réviseur d'entreprises, comme commissaire de la société pour une
durée de trois ans. Ce mandat débute en 2022 et concerne les comptes annuels des exercices clos le 31
décembre 2022, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024. La rémunération annuelle du commissaire aux
comptes est de 2.500,00 EUR hors contribution IRE, hors TVA et hors frais de déplacement. Ce montant est
adapté chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation.
Madeko SRL
Représentée par Marijke De Kock
Administrateur
0456 749 541	N dentropase
Nom
MARDAGA
(en abrego)
Forme légale	SA
rue des Sablières 45 / 61A - 1435 Mont Saint-Guibert	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Changement de gérance
En date du 25 septembre 2024, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue au siège de la société.
Toutes les parts étaient représentées et tous les associés étaient présents.
Extrait du PV de l'AG extraordinaire :
Délibération des points à l'ordre du jour :
1.Démission de Cédric LEONARD de son mandat d'administrateur : L'assemblée générale prend
connaissance de la volonté de Cédric LEONARD de mettre un terme à son mandat d'administrateur de
l'entreprise.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité et prend effet à dater du 15 octobre 2024.
2.Démission de Mariana GONZALEZ ESCALLON de son mandat d'administrateur : L'assemblée générale
prend connaissance de la volonté de Mariana GONZALEZ ESCALLON de mettre un terme à son mandat
d'administrateur de l'entreprise.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité et prend effet à dater du 15 octobre 2024.
L'assemblée générale charge Thibault LEONARD d'accomplir les formalités liées à la publication de ces
décisions.
Nº d'entreprise : 0697 839 972
Nom
MC2 DEVELOPMENT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Général Ordinaire du 02/04/2024.
L'Assemblée décide de confirmer la nomination de Mme Arevik Avedis en tant qu'administrateur, en
remplacement de l'administrateur Thomas Declercq, Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2028 et sera exercé à titre gratuit.
Isabel Roeykens	Arevik Avedis
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 427 291 631
Nom
(en entier) : SERVICES ET PROMOTION DE LASNE
(en abrégé) : S.P.L.
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : chaussee de Louvain 456 - 1380 LASNE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2024
Nomination d'un administrateur
A l'unanimité, l'Assemblée désigne, à titre d'administrateur, Monsieur Alexandre von HEEREN.
Son mandat prend cours à dater de ce jour et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2029.
A dater de ce jour, sont administrateurs de la Société :
- BLANPAIN DISTRIBUTION S.A. (représentant permanent : Philippe BLANPAIN) ;
- CLE DES CHAMPS MANAGEMENT SRL (représentant permanent : Olivier BLANPAIN) ;
- Monsieur Eric HOHL;
- Monsieur Alexandre von HEEREN
A l'unanimité, l'Assemblée donne procuration, avec pouvoir de substitution à J. JORDENS SRL, Avenue
Kersbeek 308, 1180 Uccle pour effectuer les formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire