Ondernemingsnr : 0849103653
Naam
(voluit) : ARENARIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel New-Yorkstraat 4 bus /001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ARENARIA”, met zetel te 9000 Gent, New Yorkstraat 4/001, opgemaakt
door Notaris Tack Jessica te Ronse op 11 juni 2024, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de enige bestuurder de dato 7 juni 2024 over de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten
en werkzaamheden :
Punt A/ ‘Advies en managementactiviteiten’, aan te vullen met:
“het verlenen van adviezen aan derden in verband met public relations (PR), marketing en
communicatie waaronder onder meer het ontwikkelen van marketing- en communicatiecampagnes
en strategieen, de ontwikkeling en productie van websites, mediacampagnes, reclame- en
infocampagnes en boeken, alsook de redactie, eindredactie, hoofdredactie en/of copywriting en
vertaling van onder meer commerciele en andere teksten voor advertenties, nieuwsbrieven, folders,
brochures, bedrijfsbladen, voordrachten, persberichten, artikels, publi-reportages, websites, cd-roms,
boeken enzomeer, en/of scenario’s voor video, film, strips, radio- of televisiespots”;
Punt E/ aan te vullen met “en teambuildings in binnen en buitenland”.
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld aanziet.
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de enige bestuurder de dato 7 juni 2024 aangaande
de creatie van soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig met deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
b) De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot creatie van 2 soorten aandelen, namelijk
aandelen van soort A en aandelen van soort B.
De vergadering besluit dat de aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijftig (50) aandelen van soort A met stemrecht; en
- vijftig (50) aandelen van soort B zonder stemrecht;
dewelke alle 100 worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder.
De vergadering besluit dat ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo geeft.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de vermelding van de zetel te verplaatsen naar de
overgangsbepalingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven
heeft van:
- artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetwelk bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden
te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
Instrumenterende notaris heeft het bestuursorgaan en de aandeelhouders gewezen op artikel 5:144
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen welke bepaalt dat het bestuursorgaan een
zware aansprakelijkheid draagt in het kader van gezegde liquiditeitstest en de aandeelhouders de
vennootschap moeten vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd in onwetendheid over de
procedure, ongeacht hun goede of kwade trouw.
De vergadering stelt vast dat de aandelen tot op heden werden volstort door VAN GYSEL Ann tot
beloop van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400,00 EUR).
De vergadering beslist vervolgens de aandeelhouder vrij te stellen van de verplichting tot volstorting
van de aandelen ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR).
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werden vervuld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
VAN GYSEL Ann, nagenoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, VAN GYSEL Ann, wonende
te 9000 Gent, Dublinstraat 29 bus 0111, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen tot statutair opvolgend bestuurder in geval van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, en dit voor onbepaalde duur :
De Heer VALVEKENS Dirk, wonende te 9000 Gent, Dublinstraat 29/111.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“STATUTEN
1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BV met de naam
“ARENARIA”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Advies en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen,
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar,
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels -, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen,
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporteren en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn,
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur,
- het verlenen van adviezen aan derden in verband met public relations (PR), marketing en
communicatie waaronder onder meer het ontwikkelen van marketing- en communicatiecampagnes
en strategieën, de ontwikkeling en productie van websites, mediacampagnes, reclame- en
infocampagnes en boeken, alsook de redactie, eindredactie, hoofdredactie en/of copywriting en
vertaling van onder meer commerciële en andere teksten voor advertenties, nieuwsbrieven, folders,
brochures, bedrijfsbladen, voordrachten, persberichten, artikels, publi-reportages, websites, cd-roms,
boeken enzomeer, en/of scenario’s voor video, film, strips, radio- of televisiespots;
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ De organisatie van lessen, opleidingen, symposia en congressen en teambuildings in binnen en
buitenland.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van onroerende goederen aan
bedrijfsleiders; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijftig (50) aandelen van soort A met stemrecht; en
- vijftig (50) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer, te weten vijftig (50) A-aandelen
met stemrecht (genummerd 1 tot 50) en vijftig (50) B-aandelen zonder stemrecht (genummerd 51 tot
100).
6. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder VAN GYSEL Ann,
wordt de heer VALVEKENS Dirk, wonende te 9000 Gent, Voorhavenlaan 33 bus A111, vanaf deze
dag benoemd als statutair opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur.
Het mandaat van de statutair opvolgend bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders bepaalt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
het daarop volgende kalenderjaar.
8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand december om 10.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen van soort B genieten geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
9. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
OVERGANGSBEPALING
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001.”.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TIENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “CAMFISC” met kantoor te 9800
Deinze, Kapellestraat 122, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.
 
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, verslagen van de bestuurder, gecoördineerde statuten.