N° d'entreprise : 0736873960
Nom
(en entier) : ELIOT ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pérréon(LVG) 66 bte B
 : 4141 Sprimont
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un acte reçu par le Notaire Marie-Hélène TOUSSAINT, à Liège, le 18 mai 2020, en cours
d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée ELIOT ENERGY a pris les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en « Connectic BeNeLux » et
de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la société comme suit :
« La société est une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Connectic BeNeLux ». »
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION A L’OBJET SOCIAL
A) LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président donne lecture du rapport du conseil d’administration exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l'objet social, tel que requis par l’article 5.101 du Code des sociétés et
associations.
Après examen, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
B) APPROBATION DU RAPPORT
L'assemblée constate que le rapport ne donne lieu à aucune observation de la part des actionnaires
et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un original du rapport est signé "ne varietur" par le Notaire et les comparants.
C) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, seule ou en association avec des tiers, le
développement, la fabrication, la commercialisation, l’installation et l’exploitation, sous quelque forme
que ce soit, y compris par l’octroi à des tiers de brevets ou de licences :
    •  De matériels électroniques (en particulier dans le domaine de la microélectronique et plus
spécifiquement encore des réseaux de capteurs sans fil) ;
    •  De logiciels et d’applications informatiques ;
    •  que de tout produit ou service similaire, comparable ou complémentaire (y compris les systèmes
d’informations, bases de données, services de modélisation et d’optimisation, …).
    •  La société peut également, tant en Belgique qu’à l’étranger :
    •  Accomplir toutes opérations et transactions civiles, commerciales, financières et industrielles
ayant un rapport avec son objet social ou utile au développement de celui-ci, en ce compris des
missions de conseils et des prestations de services dans son objet social ou utiles au développement
de celui-ci, en ce compris des missions de conseils et des prestations de services dans son domaine
d’activité.
    •  Se porter garante tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,
notamment en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
    •  Participer par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière
Volet B
ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières
et immobilières ; Contrôler leur gestion ou participer à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
des dites sociétés ou entreprises.
    •  Effectuer des opérations d’achat, d'administration, de vente de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du
portefeuille ainsi constitué ; Et de manière générale accomplir toute prestation de services, de
conseils et de formations en matière de gestion et organisation d’entreprises, en gestion de
ressources humaines, en marketing et en environnement, sous forme d’études, d’expertise, de
conseils, de marketing, de management ou d’administration.
    •  Employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de
cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder aux sociétés
auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
    •  Procéder à la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de constitution ou cession de droits
réels immobiliers, de location ou mise à disposition d'immeubles.
    •  Exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, judiciaire ou non, de mandataire ou de
liquidateur.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature
à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
TROISIEME RESOLUTION : DEMISSION D’ADMINISTRATEURS NON STATUTAIRES ET
NOUVELLES NOMINATIONS
L’assemblée générale, à l’unanimité, déclare accepter la démission des administrateurs suivants :
- Monsieur DOSSIN Florent Baudouin Paul, né à Braine-l’Alleud, le 21 décembre 1990, domicilié à
5377 Noiseux, Cité Larmont, 4, à dater de ce jour
- Monsieur HANS Julien André Danielle Dominique, né à Liège, le 17 mars 1980, domicilié à 4141
Sprimont, rue du Perréon, 66B, à dater de ce jour
- Monsieur HAULET Damien Jean Dominique François Maurice, né à Liège le 26 novembre 1980,
domicilié à 4141 Louveigné, Chemin du Griry, 11, à dater de ce jour
et leur donne décharge.
L’assemblée nomme, à dater de ce jour et pour une durée illimitée, les administrateurs suivants :
1) la société à responsabilité limitée « BP ManaConsult » dont le siège social est situé à 4000 Liège,
rue Velbruck, 8/2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 0746.736.385.
Société constituée suivant acte reçu le 6 mai 2020 par le Notaire TOUSSAINT, soussigné, publié aux
annexes du Moniteur belge du 11 mai 2020 sous le numéro 0321158 et dont les statuts n’ont pas été
modifiés à ce jour.
Laquelle sera représentée par son représentant permanent, Monsieur PIRARD Benjamin, né à Liège
le 02 novembre 1991, domicilié à 4000 Liège, rue Velbruck, 8/2, qui déclare accepter le mandat d’
administrateur au nom et pour le compte de la SRL BP ManaConsult.
2) la société anonyme « CONNECTIC » dont le siège social est situé à 4141 Sprimont, rue du
Pérréon, 66B, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 0679.829.844.
Société constituée par acte passé devant le Notaire Stéphanie JANS, à Beyne-Heusay, le 16 août
2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 18 août 2017 sous le numéro 0318692 et dont les
statuts n’ont pas été modifiés à ce jour mais dont le siège social a été transféré à l’adresse actuelle
aux termes de l’assemblée générale du 13 juillet 2018 dont le procès-verbal a été publié aux
Annexes du Moniteur belge le 4 mars 2019, sous le numéro 0031471.
Laquelle sera représentée par son représentant permanent, Monsieur HANS Julien, prénommé et
qui déclare accepter le mandat d’administrateur au nom et pour le compte de la SA CONNECTIC.
Lesquels déclarent confirmer expressément que les sociétés ne sont pas frappées d’une décision qui
s’y oppose.
Une assemblée générale ultérieure décidera si ces mandats seront ou non rémunérés et dans quelle
mesure.
Pour extrait analytique conforme
Volet B
Déposé en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
Marie-Hélène TOUSSAINT, Notaire à Liège