Ondernemingsnr : 0648660180
Naam
(voluit) : DIABATIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 11
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 3 december 2021 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd
notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “DIABATIX”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee),
Technologielaan 11, ondernemingsnummer 0648.660.180, en heeft volgende besluiten genomen:
 
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden. De algemene vergadering heeft beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen
worden hernomen onder de vijfde beslissingenreeks.
 
 
Kapitaalverhoging
De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee miljoen
euro (€ 2.000.000,00) door middel van een inbreng in geld, om het van honderdachttienduizend
zeshonderd euro (€ 118.600,00) op twee miljoen honderdachttienduizend zeshonderd euro (€
2.118.600,00) te brengen.
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) nieuwe Klasse B
Aandelen worden uitgegeven zonder nominale waarde en die bepaalde preferente rechten hebben,
aan twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
b) Alle aandeelhouders hebben verklaard afstand te doen van het voorkeurrecht dat zij hebben naar
aanleiding van de bijkomende inbreng in geld. De vergadering heeft vastgesteld dat alle
aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht.
Alle voornoemde aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, hebben verklaard
individueel te verzaken aan de vereiste bijzondere verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit kader.
c) Er werd ingeschreven op de kapitaalverhoging en ze werd afbetaald door inbreng van een bedrag
van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), volledig volgestort;
De voorzitter van de vergadering en de ondergetekende notaris hebben bevestigd dat een bedrag
van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) werd gedeponeerd bij de naamloze vennootschap BNP
Paribas Fortis te Brussel op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap onder nummer
Luik B
BE10 0019 1911 6304.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) nieuwe
Klasse B Aandelen toegekend van de Vennootschap, volledig volgestort en zonder nominale waarde.
d) De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
volledig gestort.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus twee miljoen honderdachttienduizend
zeshonderd euro (€ 2.118.600,00) en is verdeeld in twaalfduizend vijfhonderd (12.500) Klasse A
Aandelen en zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) Klasse B Aandelen, allen zonder vermelding van
waarde.
 
 
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het
bestuursorgaan op 1 december 2021 een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de
gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van één (1) Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende
preferentiële soort Klasse B Aandelen, door de Vennootschap uit te geven.
 
Alle aandeelhouders hebben verklaard afstand te doen van het voorkeurrecht dat zij hebben naar
aanleiding van de uitgifte van de inschrijvingsrechten en bijkomende inbreng in geld die er het gevolg
van kunnen zijn. De vergadering heeft vastgesteld en heeft uitdrukkelijk bevestigd dat alle bestaande
aandeelhouders van de Vennootschap, op de hoogte zijn gebracht van voormelde uitgifte van het
inschrijvingsrechten en dat zij allen uitdrukkelijk hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht in dat
verband.
De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van één (1) Anti-dilutie Inschrijvingsrecht,
recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende preferentiële Klasse B
Aandelen, door de Vennootschap uit te geven.
 
 
Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de voorgaande beslissingen en de aandeelhouders- en investeringsovereenkomst die op 3
december 2021 tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap werd
afgesloten, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam DIABATIX.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde
activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Adviesverlening, opleiding, technische expertise en bijstand op vlak van mechanisch ontwerp,
massa- en warmtetransport en hoogtechnologische warmte- en koeltechnieken
- Ontwikkeling van warmte- en koeltechnieken voor onder meer productiemachines
- Prototyping van producten en onderdelen in metaal en andere materialen
- Productie van producten en onderdelen in metaal en andere materialen
- Aankoop en verkoop van producten en onderdelen in metaal en andere materialen
- Ontwikkeling van soft- en hardware voor de sturing en optimalisatie van massa- en
warmtetransportsystemen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengt van roerende en onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap zal zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële en onroerende of
roerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zoals als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
…
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 2.118.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderdvijftig (18.750) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/18.750ste van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
De aandelen zijn verdeeld in twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen van soort A (”Klasse A
Aandelen”) en zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) aandelen van soort B (“Klasse B Aandelen”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Klasse A Aandelen, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Klasse B Aandelen,
wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd.
…
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier leden, al dan niet
aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, en ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven:
(a) De A-aandeelhouders zullen ieder een (1) bestuurder benoemen uit de kandidaten die door hun
worden voorgesteld, met een maximum van drie (3) bestuurders voorgesteld door de A-
aandeelhouders (de "klasse A-bestuurders").
(b) Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
meerderheid van de B-aandeelhouders (de "klasse B-bestuurder").
De aandeelhouders hebben het recht om unaniem de benoeming te vragen van één (1) bijkomende
onafhankelijke bestuurder (i.e. niet tewerkgesteld door of anderszins verbonden of nauw verbonden
met een aandeelhouder), die dan zal worden benoemd uit een lijst van ten minste drie (3) kandidaten
gezamenlijk voorgesteld door de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders.
Bij de voordracht van kandidaten moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor
ogen hebben en de kandidaten selecteren op grond van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijk
beoordelingsvermogen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, in overeenstemming met artikel 7:85 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Als een bestuurder ontslag neemt of wordt ontslagen, zal een algemene vergadering worden
bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen afkomstig van een nieuwe lijst van
kandidaten die zullen worden voorgedragen door de (groep van) aandeelhouder(s) die de ontslagen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren afkomstig van de
kandidaten die worden voorgesteld door de (groep van) aandeeldeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat dit minstens de
aanwezigheid vereist van één klasse A-bestuurder en één klasse B-bestuurder. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, zonder dat hierbij een aanwezigheidsquorum vereist is.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd door (i) ten minste twee Bestuurders
die gezamenlijk optreden, (ii) de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap die afzonderlijk optreden, voor aangelegenheden die tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap behoren, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder, of (iii) bijzondere
gevolmachtigden die door de raad van bestuur worden aangesteld.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
…
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten. Indien dit in de oproeping wordt vereist, moet
de houder van effecten minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Beraadslaging
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan slechts geldig beraadslagen, indien ten minste
vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een hoger
Luik B
aanwezigheidsquorum vereist.
Indien dit quorum niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die rechtsgeldig kan beraadslagen ongeacht het aantal van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
…
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening – Exit Preferentie
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, als volgt:
a) In geval van een Exit, zoals gedefinieerd in de Aandeelhouders- en Investe-ringsovereenkomst,
zijn de B-aandeelhouders gerechtigd op preferente rechten ten opzichte van de houders van alle
andere soorten aandeelhouders en zullen zij, indien en wanneer vereist, het Exitvoorrecht effectief
verkrijgen en de Exitgebeurtenis zodanig structureren dat de opbrengsten van een dergelijk
Exitgebeurtenis zullen worden toegewezen en verdeeld door en onder de aandeelhouders in
overeenstemming met de bepalingen van dit artikel (het "Exitvoorrecht").
b) Wanneer zich een Exitgebeurtenis voordoet, kan (kunnen) de B-aandeelhouders, naar eigen
goeddunken, opteren om uit de netto-opbrengst van een dergelijke Exitgebeurtenis te ontvangen,
vóór enige andere uitkeringen worden gedaan:
- Ofwel zijn normale pro rata per aandeel verdeling (toegewezen en verdeeld aan en onder alle
aandeelhouders op een pari passu basis en pro rata van hun participatie in het kapitaal van de
vennootschap); of
- ofwel Voorafgaandelijk en bij voorrang boven de houders van enige andere aandelen, een bedrag
beperkt tot zijn inbreng in het kapitaal van de vennootschap.
c) Na betaling van de bedragen volgens de voorgaande paragraaf a) en b), zal het resterende Exit
saldo verdeeld worden tussen de A-aandeelhouders pro rata het totale aantal aandelen gehouden
door de A-aandeelhouders.
Voor het overige wordt verwezen naar de bijzondere bepalingen van de Aan-deelhouders- en
Investeringsovereenkomst.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
 
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven
(Heverlee), Technologielaan 11.
 
Luik B
 
Ontslagen en (her)benoemingen bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- "SAILING STONES", besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SEVENS
Hilde;
- de heer CLIJSTERS Hans;
- "VECORUN", met als vaste vertegenwoordiger de heer VERVECKEN Lieven;
 
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming voor een termijn van zes (6) jaar
als niet-statutaire bestuurders:
- "SAILING STONES", besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SEVENS
Hilde, als klasse A-bestuurder;
- “Hamilton”, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger Clijsters Hans, als klasse A-
bestuurder;
- "VECORUN", commanditaire vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERVECKEN Lieven, als klasse A-bestuurder,
- “Saffelberg Director & Management Services”, besloten vennootschap, afgekort “SDMS”, met als
vaste vertegenwoordiger de heer OSSELAER Luc, als klasse B-bestuurder.
Het mandaat van de klasse A-bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Het mandaat van de klasse B-bestuurder is bezoldigd.
 
 
Volmacht
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot
vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische
regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten
van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen
hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
Er werd de bevoegdheid verleend aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de heer Arnold Benoot, woonplaats kiezende te Gooik,
Oplombeekstraat 6 en elke bestuurder van de Vennootschap met macht om afzonderlijk en alleen te
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen.
 
 
BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft beslist om :
- "VECORUN", commanditaire vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERVECKEN Lieven, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
- de besloten vennootschap “Hamilton”, met als vaste vertegenwoordiger Clijsters Hans, te
benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verleent bijzondere volmacht
aan de ondergetekende notaris, voor de uitvoering van dit besluit en om de formaliteiten van de
openbaarmaking van deze benoeming te verrichten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 25/10/2021
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmacht inbrenger dd. 01/12/2021
* bijzonder verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV dd. 01/12/2021
* bijzonder verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 WVV dd. 01/12/2021
* verslag bedrijfsrevisor dd. 03/12/2021
* volmacht bestuurder dd. 02/12/2021
- coördinatie der statuten dd. 28/10/2021