Ondernemingsnr : 0870340517
Naam
(voluit) : INFINAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 313
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“INFINAX”, waarvan de zetel gevestigd is te  (1150) Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 313,
opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 25 september 2023, neergelegd
ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de Raad van bestuur de dato 3
september 2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het
voorwerp.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals vermeld
onder het eerste agendapunt en de term “doel” te wijzigen in “voorwerp”, zodat het voorwerp in het
artikel drie van de nieuwe statuten zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel in binnen- en buitenland, van alle
onroerende goederen
- het aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel in binnen- en buitenland van alle
goederen in verband met of dienstig voor bureeluitrusting omvattende onder meer: bureelmeubilair,
kantoormachines, -toestellen en materieel met inbegrip van computers, boeken, tijdschriften,
papierwaren en andere kantoorbehoeften, dit alles in de meest ruime zin
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, boekhoudkundige, personeels-,
strategische-, informatica-, handels- of fiscale aangelegenheden
- uitoefenen van seminaries en congressen inzake financiële, boekhoudkundige, personeels-,
strategische-,  informatica, handels-, of fiscale aangelegenheden
- de prospectie en werving van cliënteel voor derden met betrekking tot financiële, boekhoudkundige,
informatica- handels- of fiscale aangelegenheden
                Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in samenwerking met derden.
                De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle admini-stratieve, industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlij-king
van haar voorwerp te bevorderen.
                De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of
om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
                Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
                Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verle-nen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zeker-heden verschaffen.
                De vennootschap mag de functie van bestuurder of veref-fenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
TWEEDE BESLUIT - Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorle-zen van het verslag opgesteld door de raad
van bestuur op 3 september 2023, dat het voorstel tot omzetting van de vennoot-schap in een beslo-
ten vennootschap toelicht, evenals van de staat van activa en pas-siva afgesloten per 30 juni 2023,
dit is niet meer dan drie maand voor heden.
b) Evenzo ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door
Luc R. Van den Abbeele, bedrijfsrevisor, bestuurder van de besloten ven-nootschap “Van den
Abbeele, Burgelman & Partners” met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 36, ver-slag daterend van 21
september 2023.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“6.  Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van INFINAX NV
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van INFINAX NV over de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 23/08/2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30/06/2023 van de naamloze vennootschap INFINAX opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van ons beoordelingsverslag konden niet
gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30/06/2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, §1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/06/2023 met een balanstotaal van 551.414,37 en een netto-actief
van € 232.929,53, in het kader van de omzetting van de vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Antwerpen, 21/09/2023
Van den Abbeele Bedrijfsrevisoren BV,
Vertegenwoordigd door Luc Van den Abbeele, bedrijfsrevisor”
c) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in die van een besloten
vennootschap, zon-der veran-dering van haar rechtsper-soonlijkheid. 
VOORWAARDEN DER OMVORMING:
1. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zoals ze voorkomen op de staat van activa en
passiva, afgesloten per 30 juni 2023. Ook alle afschrijvingen, de waardever-minde-ringen en
vermeer-deringen, vorderingen en schulden blijven on-verkort van kracht onder de gewijzigde
rechtsvorm.
2. De vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechts-vorm hetzelfde ondernemingsnummer in het
rechtspersonenre-gister, namelijk BE0870.340.517.
3. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva waarvan boven sprake. Alle
ver-richtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van activa en
passiva, te we-ten 30 juni 2023, ge-daan werden door de ven-nootschap, worden ge-acht gedaan te
zijn voor de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm. 
Alle rechtsgevolgen die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd voortgezet worden en de
vennoot-schap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort er al-le gevolgen van dragen en alle
voordelen uit kunnen putten.
TWEEDE BESLUIT - Ontslag bestuurders
De vergadering geeft het ontslag aan alle bestuurders:
- Mevrouw SCHOUPPE Anouk, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoornlaan 9,
- Mevrouw CALLENS Catherine, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 53,
- De heer STEVENS Antoine Juliette Fernand, wonende te 2630 Aartselaar, Lieven Renslaan 9.
De algemene vergadering die beslist over de jaarrekening zal beslissen over de kwijting aan de
bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering geeft tevens het ontslag aan de gedelegeerd bestuurder, SCHOUPPE Anouk,
voornoemd, die aanvaardt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het voormalige kapitaal wordt vanaf heden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
ARTIKEL 1.- Benaming
De vennootschap draagt de naam “INFINAX”.
Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.
ARTIKEL 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderdvierenvijftig (3.354) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6.- Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
ARTIKEL 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Als de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
ARTIKEL 13.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14.- Externe vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder, die
alleen kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 20.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 25.- Bestemming resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden te
besluiten.
ARTIKEL 27.- Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 28.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 29.- Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIJFDE BESLUIT - BENOEMING
                De vergadering benoemt tot bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw SCHOUPPE Anouk, voornoemd,
- Mevrouw CALLENS Catherine, voornoemd,
- De heer STEVENS Antoine Juliette Fernand, voornoemd.
Bezoldiging: de opdracht van de bestuurder is onbezol-digd tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergade-ring.
De bestuurders benoemen mevrouw SCHOUPPE Anouk, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: (1150) Sint-Pieters-
Woluwe, Tervurenlaan 313.
ZEVENDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de heer Chris De Houwer,
accountant, met BTW nummer 0509.651.757, gevestigd te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 173.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.