Ondernemingsnr : 0628599491
Naam
(voluit) : ALMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Yzerhand(BEV) 92 bus 102
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op zesentwintig februari
tweeduizend eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten  vennootschap “ALMI”, met zetel te 9120 Beveren, Yzerhand 92 bus 102, opgericht
onder de vorm van een commanditaire vennootschap bij onderhandse akte op zeven april
tweeduizend vijftien bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien april
daarna onder nummer 2015-04-27/0060761, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Soutaer
Joni te Haaltert (Denderhoutem) op negenentwintig september tweeduizend zestien, bekendgemaakt
als voormeld op  twintig oktober daarna onder nummer 2016-10-20/0145208. De zetel van de
vennootschap werd verplaatst naar het huidige adres bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van zestien september tweeduizend achttien, bekendgemaakt als voormeld op vier
december daarna onder nummer 2018-12-04/0173503.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0628.599.491, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist
hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.    
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdzevenentachtigduizend euro (€ 187 000,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ ALMI“.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-           Voor eigen rekening of derden, of in deelneming met derden, de fabricatie en distributie, de
aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, de groothandel, de kleinhandel, de commissiehandel van alle
groenten en fruitwaren, alsook alle producten die hier van afgeleid of verwerkt zijn. Tevens alle eet-
en drinkwaren die hier betrekking mee hebben, en dit in de breedste zin van het woord. Deze
opsomming is niet limitatief.
-           Voor eigen rekening of derden, of in deelneming met derden, de fabricatie en distributie, de
aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, de groothandel, de kleinhandel, de commissiehandel van alle
textielproducten, gaande van kledij  voor dames en heren, tot accessoires in de breedste zin van het
woord. Deze opgave is niet limitatief.
-           Voor eigen rekening of derden, of in deelneming met derden, de fabricatie en distributie, de
aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, de groothandel, de kleinhandel, de commissiehandel van
juwelen of fantasiejuwelen en alle aanverwante artikelen. Dit omvat ook alle decoratie- en
reclameartikelen die hier betrekking mee hebben. Deze opgave is niet limitatief.
-           Voor eigen rekening of derden, of in deelneming met derden, de fabricatie en distributie, de
aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, de groothandel, de kleinhandel , de commissiehandel van
textielproducten, lederwaren, synthetische lederproducten, grondstoffen, decoratieartikelen, evenals
alle toebehoren , gadgets, en accessoires en in het bijzonder de omvorming, de verwerking en
bewerking van textielproducten en het ontwikkelen van modellen. Deze opgave is niet limitatief.
-           De merchandising en het ontwikkelen van reclamecampagnes voor alle hogergenoemde
producten.
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitbaten van onroerende goederen: de
aan- en verkoop, huur en verhuur van de roerende en onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van die aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal
en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende
goederen aankopen of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij
kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
-           Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
-           Adviezen verlenen van technische, commerciële of administratieve aard : in de ruimste zin,
met uitzondering van adviezen inzake geldbeleggingen en geldplaatsingen. bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie van financiën, verkoop
productie en algemeen bestuur. De vennootschap kan bestuursopdrachten waarnemen, opdrachten
en functies uitoefenen.
-           Voor eigen rekening of rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
a. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en ondernemingen waar zij al of niet een participatie aanhoudt.
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen , ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
c. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
d. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële activa.
-           Het organiseren van evenementen, waarbij zowel catering als andere diensten inbegrepen
zijn.
-           Het leveren van managementadvies.
Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die
haar het meest  geschikt lijkt.
Te dien einde kan zij op gelijk welke wijze samenwerken met, deelnemen in, en rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, instellingen en organisaties van welke
aard ook, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en aangaan, haar goederen
of haar handelszaak voor zichzelf of voor derden in pand of in hypotheek geven, en alles doen wat
verband houdt met, of kan bijdragen tot de verwezenlijking  van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- de heer van Haelst Winand, wonende te 4565 EN Kapellebrug (Nederland) Sint Janstraat 2A, die
aanvaardt.
De statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De statutaire bestuurder kan steeds alleen optreden en is niet gebonden door lager vermelde
meerhandtekeningsclausule.
In afwijking van artikel 5:73 §1 lid 2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen de gewone bestuurders niet zonder toestemming van een andere bestuurder beslissen tot
enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro
(5.000€).
b) In afwijking van artikel 5:73 §1 lid 2 en 3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen de  gewone bestuurders niet zonder toestemming van alle andere bestuurders besluiten tot
rechtshandelingen die verband houden met aan- en verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of vestiging van hypotheken.
Voormelde kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpelijk aan of
door derden.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een derde aangestelde van de
vennootschap binnen het kader van een bijzondere volmacht.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden  bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van  de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§7. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de
houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
Het mandaat van de heer van Haelst Winand als statutair bestuurder is behouden.
De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van mevrouw Annelies Verhulst in haar hoedanigheid
Luik B
van zaakvoerder, en dit met ingang van achttien september tweeduizend achttien. De vergadering
verleent haar decharge voor de uitvoering van haar mandaat.
De vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
•    Mevrouw van Haelst Alina, wonende te 9120 Beveren, Yzerhand 92 / bus 102, die aanvaard
heeft.
      De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren, Yzerhand 92 bus
102.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.              
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Alina van Haelst, voornoemd, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten – waaronder doch niet
beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds – te vervullen die met deze akte
gepaard gaan.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS