Ondernemingsnr : 0735784491
Naam
(voluit) : Voetencentrum Hermanns
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsplein 30
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met
ondernemingsnummer 0832.483.593 op 28 juli2021.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “VOETENCENTRUM HERMANNS”, met zetel te 3520 Zonhoven,
Dorpsplein 30, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0735.784.491 en BTW nummer BTW BE0735.784.491 en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT - VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen van 3520 Zonhoven, Dorpsplein 30 naar 9660 Brakel, Wielendaalstraat 8/bus 1.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
met uitzondering van Nederland.
TWEEDE BESLUIT - TOEVOEGING VOORKOOPCLAUSULE
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een voorkoopclausule toe te
voegen in artikel 10 van de bestaande statuten.
Artikel 10 van de statuten dat thans luidt:
"Overdrachten onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders in het bezit van het geheel kapitaal, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt   voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel           geboden          prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Luik B
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als
ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik,
blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."
Zal voortaan luiden als volgt:
“Voorkoopclausule
§1        De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in   
volle    eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de        inschrijvingsrechten,  converteerbare obligaties,     
obligaties         met            inschrijvingsrecht       of uitkeerbaar in         aandelen.
§2        De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan
na ze te hebben aangeboden
aan      de        andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere
aandeelhouders, binnen de 15 (vijftien) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen
hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding
door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun
voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de
voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te
verzaken         aan      het       voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de  aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een
maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op
de
overblijvende  aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht
door     het       bestuursorgaan.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden
Luik B
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
§3        De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen
op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
§4        De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing
op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de
vier      maanden         na        het       overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de
aandeelhouder-overdrager    opgelegde       betekeningen  en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."
Overdrachten onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, nadat deze het
voorkooprecht zoals supra vermeld heeft aangeboden aan de overige aandeelhouders dewelke niet
werd uitgeoefend, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders in het
bezit van het geheel kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt   voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel           geboden          prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen
DERDE BESLUIT - TOEVOEGING AT ARMS LENGTH-PRINCIPE
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het "at arms length-principe"
toe te voegen in artikel 14 van de bestaande statuten.
Artikel 14 van de statuten dat thans luidt:
"1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris." Zal voortaan luiden als volgt:
" 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2.         Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
3.         Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene
vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor at arms length-transacties, zodanig dat
transacties tussen verbonden partijen getoetst zullen worden op hun zakelijkheid. De algemene
vergadering zal hierbij een besluit nemen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor at arms length-transacties."
VIERDE BESLUIT -
ONTSLAG BESTUURDERS EN NIEUWE BENOEMINGEN
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    •              de heer HERMANNS Ralph Antonius Johannes, geboren te Venray (Nederland) op 13
september 1984, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 5961XH Horst (Nederland), Waterstraat
39, voornoemd.
            Hier vertegenwoordigd door Mejuffrouw ROEX Heleen, notarisbediende van kantoor notaris
Geraldine Cops, geboren te Genk op 6 september 1994, wonende te 3680 Maaseik, Eindstraat 2,
ingevolge onderhandse volmacht de dato 28 juli 2021.
    •  mevrouw HERMANNS Yvonne Paula Petronella Maria, geboren te Horst (Nederland) op 18 april
1979, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 5926RM Hout-Blerick (Nederland), De Horstweg
172, voornoemd.
Hier vertegenwoordigd door Mejuffrouw VANBUEL Laura, notarisbediende van kantoor notaris
Geraldine Cops, geboren te Bree op 11 september 1989, wonende te 3960 Bree, Solterveldstraat 83,
ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 juli 2021.
De algemene vergadering verleent heden volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •              De heer SAGAERT Arne, geboren te Waregem op 17 juli 1997, van Belgische
nationaliteit, ongehuwd, wonende te 8570 Anzegem, Eegalstraat 6.
Hier vertegenwoordigd door Mejuffrouw KEULEN Julie Marie Gertrude Antoine, notarisbediende van
kantoor notaris Geraldine Cops, geboren te Genk op 27 maart 1994, wonende te 3620 Lanaken,
Tournebride 9, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 juli 2021.
    •  De heer DE WILDE Arno, geboren te Lokeren op 13 november 1997, van Belgische nationaliteit,
ongehuwd, wonende te 9185 Wachtebeke, Peene 26.
Hier vertegenwoordigd door Mejuffrouw KEULEN Julie Marie Gertrude Antoine, notarisbediende van
kantoor notaris Geraldine Cops, geboren te Genk op 27 maart 1994, wonende te 3620 Lanaken,
Tournebride 9, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 juli 2021.
alhier aanwezig, en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is en die
verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE
Luik B
STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder “VANHEUSDEN” te 3520 Zonhoven, Dorpsplein 30, met ondernemingsnummer
0438.985.772, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en
onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige
formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 28/07/2021
- gecoördineerde statuten.