Ondernemingsnr : 0434752515
Naam
(voluit) : DE VERDRONKEN WEIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijselsepoort 26
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Tom Degryse te Ieper op 23 juni 2022 BLIJKT dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE
VERDRONKEN WEIDE”, met zetel te 8900 Ieper, Rijselsepoort 26 en met ondernemingsnummer
0434.752.515; rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene
vergadering voortaan ieder jaar zal gehouden worden op laatste zaterdag van de maand juni om 11
uur.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen dewelke in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE VERDRONKEN WEIDE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening en of rekening van derden of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland :
    •  groot- en kleinhandel, en in- en uitvoer van alle commerciële goederen als daar zijn : houtwaren,
ijzerwaren, tuinbenodigheden, bouwmaterialen, verf- en verfbenodigheden, plastiekwaren,
Luik B
gereedschappen, draadartikelen, huishoudartikelen, huishoudapparaten, electriciteitswaren en
installatieapparatuur en sanitair;
    •  groot- en kleinhandel, en in- en uitvoer van alle sportartikelen, sportaccommodatie,
vrijetijdskledij, schoenen en campingartikelen, van lederwaren en maroquinerie, van alle artikelen
voor jacht- en visvangst, van speelgoed en kinderartikelen, van alle textielwaren, kledij en schoenen
en daarmee gepaard gaande fantasie- en andere artikelen, van namaak juwelen (faux bijoux) en
zonnebrillen, het inrichten van sport- en vrijetijdsactivititeiten;
    •  levering en plaatsing van de verkochte artikelen;
    •  ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, en
inzonderheid:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor derden van aandelen,
obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse  bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
d) het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig
uit te breiden;
e) kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende goederen en materialen : de
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer
deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een goed
huisvader, de realisatie gepast lijkt. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld. De vennootschap heeft verder tot voorwerp om
een patrimonium gevormd door het nemen van participaties in ondernemingen te behouden en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en
leningen toestaan.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende,
lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht
nemen, huren en verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp; en daarbij alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, dit zowel in binnen- als in buitenland. Indien door de bestuurders
handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst
dat de mede-contracterende partijen op de hoogte waren of niet onkundig konden zijn van de
bevoegdheidsoverschrijding.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdzesennegentigduizend euro (€ 496.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdachtenveertig (1.448) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, waarbij ieder aandeel een gelijke fractiewaarde
van het kapitaal vertegenwoordigt.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee bestuurders. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.  
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
In alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap als college.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
gedelegeerde bestuurders of door een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder, telkens samen
handelend.
 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 De raad van bestuur / het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande bevoegd is om de
vennootschap te vertegenwoordigen, mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om 11 uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde plaats
en uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
-zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Luik B
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De raad van bestuur kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, wordt de raad van
bestuur die op die manier aan de algemene vergadering deelneemt, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door de raad van bestuur.
Deze bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan deze ook
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de raad van bestuur te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari van elk jaar en eindigt op 31 januari van elk
volgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goedkeuren.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Rijselsepoort 26.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “FINFACTS”, met zetel te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 53, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Verzakingen en volmachten
Notaris Tom Degryse