Ondernemingsnr : 0412744403
Naam
(voluit) : Charles De Munter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hille 184
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 23 juni
2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CHARLES DE MUNTER”, gevestigd te 8750
Wingene, Hille 184, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0412.744.403;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- het behoud en de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële
en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde
maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het
even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
- de handel, zo in het groot als in detail, in allerhande gereedschappen, werktuigen, machines,
onderdelen, toebehoren en hulpstoffen voor nijverheid, handel en industrie, garages en bouwwerken,
bestemd voor het bewerken of verwerken van alle materialen, in de meest brede zin genomen,
evenals alle kleine werktuigen voor vrijetijdsbesteding en ambachtelijk werk;
- het zoeken naar commerciële afzetgebieden voor alle types van uitbating, zowel commercieel als
industrieel; de vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse bedrijven in het buitenland dan wel
in België, mits commissie of makelaarsloon;
- import en export van goederen van alle aard;
- de ontwikkeling, productie en verkoop van producten om draad te trekken en algemene ijzerwaren,
bouten- en schroeven, gereedschappen, werktuigen en huishoudelijke apparaten in de breedste zin
van het woord;
- de ontwikkeling, productie en verkoop van didactisch materiaal en uitrusting, alsook de opleiding op
dit gebied in de breedste zin van het woord;
- de verkoop en verhuur van voertuigen (alle types), zware en lichte vrachtwagens, alsook van de
reserveonderdelen die er betrekking op hebben;
- de verkoop en verhuur van landbouwmaterieel, alsook van alle reserveonderdelen die er betrekking
op hebben;
- de verkoop van goederen van industriële toelevering in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
Zij zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij een statutaire bestuurder wordt benoemd en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt aangepast.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CHARLES DE MUNTER”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- het behoud en de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële
en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde
maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het
even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
- de handel, zo in het groot als in detail, in allerhande gereedschappen, werktuigen, machines,
onderdelen, toebehoren en hulpstoffen voor nijverheid, handel en industrie, garages en bouwwerken,
bestemd voor het bewerken of verwerken van alle materialen, in de meest brede zin genomen,
evenals alle kleine werktuigen voor vrijetijdsbesteding en ambachtelijk werk;
- het zoeken naar commerciële afzetgebieden voor alle types van uitbating, zowel commercieel als
industrieel; de vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse bedrijven in het buitenland dan wel
in België, mits commissie of makelaarsloon;
- import en export van goederen van alle aard;
- de ontwikkeling, productie en verkoop van producten om draad te trekken en algemene ijzerwaren,
bouten- en schroeven, gereedschappen, werktuigen en huishoudelijke apparaten in de breedste zin
van het woord;
- de ontwikkeling, productie en verkoop van didactisch materiaal en uitrusting, alsook de opleiding op
dit gebied in de breedste zin van het woord;
- de verkoop en verhuur van voertuigen (alle types), zware en lichte vrachtwagens, alsook van de
reserveonderdelen die er betrekking op hebben;
- de verkoop en verhuur van landbouwmaterieel, alsook van alle reserveonderdelen die er betrekking
op hebben;
- de verkoop van goederen van industriële toelevering in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
Zij zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de naamloze
vennootschap "BREMHOVE", gevestigd te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0455.526.549, vast
vertegenwoordigd door de heer IDE Joris Modest Oscar, geboren te Zwevezele op 22 januari 1960,
wonend te Wingene (Zwevezele), Ricksteenweg 38.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, alleen handelend.
De gewone bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte, gezamenlijk
handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Volmacht aan de heer Wouter Adriansens, geboren te Roeselare op 29 januari 1977, wonende te
9000 Gent, Paul Fredericqstraat 44, en de besloten vennootschap “KANTOOR PIETERS-DICK &
CO”, zetel te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37, met ondernemingsnummer 0459.893.529, of diens
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, of elke andere door hem aangewezen
persoon, alleen handelend, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de overheidsadministraties en met het oog op de wijziging bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
6. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige
bestuurders, zijnde:
- de heer HENRY, Marc Elie Marcel, geboren te Seraing op 11 januari 1976, wonende te 4100
Seraing, Rue Curie 21;
- de heer IDE Enzo, geboren te Tielt op 22 juni 1991, wonende te 8750 Wingene, Ricksteenweg 40;
-  de heer BONAMI, Jacky Ronald Celina, geboren te Zwevezele op 6 september 1962, wonende te
8020 Oostkamp, Munkenstraat 10;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
7. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Hille 184.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.