Griffie
-
Ondernemingsnr : 0451.506.195
1
Naam
1
1
(voluit) : Alinka
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Haachtsesteenweg 322 , 1910 Kampenhout
-
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Gwenny De Vroe als niet-statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Gwenny De Vroe, met woonplaats te
-
1910 Kampenhout, Vogelzanglaan 11 , als niet-statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en
1
1
1 dit met ingang op 30/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
-
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
-
-
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
-
2/ Benoeming van Glenn De Vroe als niet-statutaire bestuurder
1
1
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Glenn De Vroe, met woonplaats te 1910
1
-
Kampenhout, Haachtsesteenweg 391 bus 0010 , als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-
-
30/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
-
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Rondvraag varia
Geen bijzonderheden .
- -
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FIBURO ACCOUNTANTS, rechtspersoon met
1 zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895a, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer
0424.253.551, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de
het Belgisch
vergoeding,
RSZ,
Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de
NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
-
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Bij beraadslaging dd. 30/10/2024 heeft het Raad van Bestuur over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
Inzake het dagelijks bestuur wordt het volgende beslist:
a/ Benoeming van Gwenny De Vroe als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Gwenny De Vroe, met woonplaats te 1910
Kampenhout, Vogelzanglaan 11, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
30/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
De beslissingen in dit agendapunt worden genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid
van stemmen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FIBURO ACCOUNTANTS, rechtspersoon
met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895a, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer
0424.253.551, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/10/2024.
Voor de vennootschap
Gwenny De Vroe
Gedelegeerd bestuurder