Ondernemingsnr : 0898604040
Naam
(voluit) : FONTAINE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 2037
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
27 december 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029474. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissing en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap
NAAM:   "FONTAINE HOLDINGS"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening:
1) Het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving en verkoop van en de handel in
aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse
ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook het bestuur van, de financiering
van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
2) Het ontwikkelen, beheren of uitbaten van en de handel in intellectuele eigendomsrechten,
patenten, brevetten in de breedste zin, alsmede het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het ontwikkelen, beheren of uitbaten van en de handel in intellectuele
eigendomsrechten te maken hebben.
3) Het beheren van eigen roerend en onroerend vermogen ondermeer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en
immateriële.
4) Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal van de ven-nootschap bedraagt ZESTIEN MILJOEN VIERHONDERDDUIZEND EURO
(16.400.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door 16.400 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
JAARVERGADERING:
Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag
is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel
van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke
bepalingen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die ondertekend wordt
door de aandeelhouders of hun volmachtdragers.
De aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag
zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn. Rechtspersonen, minderjarigen en
ontzetten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die
geen stemgerechtigde aandeelhouder is; hetzelfde geldt als de vennootschap slechts twee
stemgerechtigde aandeelhouders telt.
Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands
stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van
het ene en dan van het andere standpunt.
Stemmen geschiedt door handopsteken of op iedere wijze die door de algemene vergadering wordt
aanvaard.
Geheime stemming heeft plaats over een benoeming of ontslag en op verzoek van één of meer
aanwezigen indien deze aanvraag gesteund wordt door één vierde der uitgebrachte stemmen of één
derde der aanwezigen.
Indien bij stemming over een benoeming geen enkele der kandidaten de vereiste meerderheid
bekomt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van
stemmen is de oudste naar leeftijd verkozen.
Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de algemene vergadering slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle deelnemingsgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de
agenda. Dat akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
BOEKJAAR:   
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt (verdelen) de vereffenaar(s) het liquidatiesaldo onder de
aandeelhouders, rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun
volstorting.
In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling
van hun inbreng.
BESTUUR:
ARTIKEL TWAALF: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door
de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering.
Indien het aantal leden, om welke reden dan ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair
minimum aantal leden en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, zullen de leden
waarvan de opdracht is verstreken in functie blijven.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de
voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
In geval van een voortijdige vacature in de raad van bestuur, wordt door de overblijvende leden van
de raad van bestuur, na dit te hebben overlegd met het benoemingscomité en diens goedkeuring te
hebben verkregen, onmiddellijk in de vacature voorzien. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering
benoemd lid van de raad van bestuur volbrengt het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
ARTIKEL ZEVENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
1.  De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2.  De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
bestuurders en/of derden niet-bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld op het
ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op deze afgevaardigde(n) tot het
dagelijks bestuur.
3.  De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
4.  De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder een benoemingscomité. Hij omschrijft hun samenstelling en hun
opdracht met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL ACHTTIEN: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd:
-    hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
-    hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste perso(o)n(en);
-    hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.
3/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 2037.
4/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer VAN SAMANG
Bart voornoemd en de heren BOGAERT Jan, WINDERICKX Arne, LAMIN-BUSSCHOTS Marcos en
iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe BV, allemaal kantoor
houdende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, en hun aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om, elkeen alleen handelend, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    2 volmachten;
-    tekst der gecoördineerde statuten.