Ondernemingsnr : 0449690812
Naam
(voluit) : DEWARD DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat(BEV) 44
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
UITTREKSEL
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 6 juni 2023, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DEWARD design" naamloze vennootschap, met zetel te 9120 Beveren, Kloosterstraat 44,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0449.690.812.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 19
maart 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april 1993 onder
nummer 1993-04-09/211.
De statuten en rechtsvorm werden gewijzigd voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 22 september 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 14 oktober 1999 onder nummer 1999-10-14/419.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
BESLISSINGEN
De vergadering neemt akte van de uiteenzetting door de voorzitter, erkent de juistheid van de
bovenstaande verklaringen en na beraadslaging neemt zij met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING – DE AANVAARDING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de aanpassing van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen van een naamloze vennootschap onder de
naam: “DEWARD design”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
a) De handel in en het ontwerpen van meubelen en bijho-righeden in alle mogelijke materies;
b) De handel in kunst en antiek;
c) Het verstrekken van adviezen en opzetten van publici-teitscampagnes met betrek-king tot de
meubelindustrie (fabrica-tie, groot- en kleinhandel) en tot de verlichting, kunst en antiek;
d) Het ontwerpen van katalogi, standen, prototypes, modellen, maquettes;
e) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard daartoe behorend technoconsult
assistentie op gebied van management, engineering consulting en franchising, technisch, commer-
cieel, administratief en financieel beheer en advies alsook het ter beschikking stellen alsmede het
huren en verhu-ren van personeel;
f) Alle activiteiten hiervoor vermeld onder a) tot e) kunnen uitgevoerd worden voor eigen rekening als
voor rekening van derden of als tussenpersoon zowel in België als in het buitenland;
g) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar roerend en onroerend patrimoni-um;
h) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze ven-nootschappen ook mogen hebben,
het deelnemen in en het direc-tievoeren over ondernemingen en vennootschappen alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
i) Het bevorderen van de oprichting en uitbreiding van vennootschappen door inbreng, participatie en
investering;
j) Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in
dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin;
k) Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen ver-richten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €),
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 10 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden en waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 13 - bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.
Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.
Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal
en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan
door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen-revisoren, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en
wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
Artikel 15 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 17 - Algemene vergadering
Elk jaar op de tweede dinsdag van de maand juni om 18 uur of, indien die dag een wettelijke
feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de
bijeenroeping.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 27 - Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op dertig
december van ieder jaar.
Artikel 35 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Kloosterstraat 44.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Eduard Caluwaerts, voornoemd;
    •  Mevrouw Erica Caluwaerts, voornoemd;
Het mandaat van mevrouw Monique Reyniers heeft een einde genomen wegens haar overlijden dd.
24 maart 2023.
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de enige niet-statutaire bestuurder voor een periode
tot de algemene vergadering van 2028 met ingang van heden.
    •  De heer Eduard Caluwaerts, voornoemd;
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en de heer Caluwaerts verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van gedelegeerde bestuurder zal hier ook worden verlengd voor een periode tot de
algemene vergadering van 2028 met ingang van heden, van de heer Eduard Caluwaerts,
voornoemd, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het Boekhoudkantoor Patrick
De Rop bv, gevestigd te 9120 Vrasene, Kerkstraat 120, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.