Ondernemingsnr : 0718641821
Naam
(voluit) : VAN DEN BROECK STAAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat (HRT) 3
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 5 december 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN DEN BROECK
STAAL”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: a. Besluit tot kapitaalverhoging
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met eenentachtigduizend
vierhonderd euro (81.400,00 EUR), zodat dit kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld, zoals hiervoor vermeld,
binnen voorkeurrecht, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
b. Plaatsing -inschrijving en volstorting
- de BV MAASSTAAL, voormelde enige vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te
schrijven op voormelde kapitaalverhoging, zijnde voor een bedrag van eenentachtigduizend
vierhonderd euro (81.400,00 EUR), zodat de BV MAASSTAAL een inbreng in geld doet ten bedrage
van eenentachtigduizend vierhonderd euro (81.400,00 EUR).
Volstorting - bankattest
De voornoemde vennoot bevestigt dat zij haar inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging in geld
zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een bedrag van eenentachtigduizend vierhonderd euro
(81.400,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door de KBC Bank te Maasmechelen op 25 november 2019, dat aan de
notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag
geplaatst staat op een geblokkeerde rekening nummer BE67 7460 2790 1187.
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovenge-noemde bank, bericht heeft gegeven dat de
kapitaalverhoging is totstandgekomen.
c. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het maatschappelijk
kapitaal vanaf heden honderd duizend euro (100.000,00 EUR) bedraagt en verdeeld is in honderd
(100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De statuten zullen in die worden aangepast, zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT: In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van
honderd duizend euro (100.000,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Verder besluit de vergadering gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
VIERDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VAN DEN BROECK STAAL ».
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in binnen- en
buitenland:
Groothandel in staal, ijzer en andere metalen, kunststoffen en producten daaruit vervaardigd,
bouwmaterialen, bouwconstructies, elementen en onderdelen, alsmede aanverwante grondstoffen,
producten en materialen, alsmede al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin.
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers; de handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen en gronden;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd
duizend euro (100.000,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming in een besloten vennootschap zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni.
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer OLISCHLÄGER Cornelis Leonard Theodorus, geboren te Maastricht (Nederland) op 10 mei
1967, wonende te 6191 JW Beek (Nederland), Elsstraat 41;
- de heer KLEINTJENS Johannes Sabinus, geboren te Heerlen (Nederland) op 5 februari 1965,
wonende te 6191 PD Beek (Nederland), Hubertusstraat 78,
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hieronder anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200
Herentals, Welvaartstraat 3.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- statuten.