Ondernemingsnr : 0552997988
Naam
(voluit) : GREEN RETRO HOLDING
(verkort) : GRH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 53
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 12/09/2023 - neergelegd voor
registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de  naamloze vennootschap de volgende besluiten heeft genomen:
(…)
TWEEDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GREEN RETRO HOLDING”, afgekort “GRH”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.                             Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving en verkoop van en de handel
in aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse
ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook het bestuur van, de financiering
van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende
waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake
de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze
wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten
zouden komen te vervangen of wijzigen.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in_ rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag bestuurs- en/of vereffeningsopdrachten waarnemen in alle gebonden
vennootschappen of met dewelke zij verbonden is, en advies verlenen aan deze vennootschappen.
Ze mag participaties verwerven bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp
identiek, analoog of aanverwant is met het doel van de vennootschap.
Tenslotte mag de vennootschap alle leningen toestaan aan verbonden vennootschappen of met
dewelke zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden is, onder eender welke vorm en voor om het
even welke duur, of borg staan voor deze vennootschappen.
Artikel 4.                             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.                             Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht zonder aanduiding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend (2.000) van het kapitaal.
Artikel Sbis.  Toegestaan kapitaal
Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om gedurende een periode van vijf jaar in een
of meer malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld, inbreng in natura van materiële of
immateriële goederen, dit binnen de wettelijke grenzen, of nog door omzetting van reserves.
Die bevoegdheid kan door de algemene vergadering worden hernieuwd met inachtneming van de
wettelijke voorschriften.
In dit kader is het zo dat wanneer een kapitaalverhoging door
inschrijving in geld gepaard gaat met de vaststelling van een
uitgiftepremie — premie waarvan het bedrag kan worden bepaald door de raad — dat bedrag, na
eventuele aanrekening van de kosten, moet worden gestort op een onbeschikbare rekening, die
evenzeer als het kapitaal een waarborg uitmaakt voor derden en dus, onder voorbehoud van een
omzetting in kapitaal bij besluit van de raad van bestuur, niet kan worden verminderd of vernietigd
dan bij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voor een
kapitaalvermindering gestelde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.
Het is de raad van bestuur toegelaten om, in het belang van de
vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht op inschrijving
te beperken of op te heffen bij elke kapitaalverhoging die wordt gerealiseerd binnen de perken van
het toegelaten kapitaal, zelfs in het voordeel van welbepaalde personen die geen personeelslid van
de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.
De raad van bestuur kan, binnen de perken van het toegestaan kap en met inachtneming van de
voorschriften bepaald door artikel 7.198 en verder van het WVV.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 12.          Aard van de aandelen
12.1. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden.
 (…)
Artikel 15.           Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 16.           Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouder. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 21.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 (…)
Artikel 22.           Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit
bestuur.
               
(…)
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25.          Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
               
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26.           Organisatie en bijeenroeping
26.1.      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste woensdag van de maand
mei om 17 uur.
 (…)
Artikel 27.          Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling vijf (5) werkdagen voor de
datum van de voorgenomen vergadering te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering
moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter
vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Artikel 28.          Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
afwezigheid, door het oudste lid van de raad van bestuur.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers vormen
samen het bureau.
Artikel 29.           Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 30.          Beraadslaging – vertegenwoordiging op de algemene vergadering
30.1.      De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
30.2. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder.
De vorm der volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur. Deze kan eisen dat de volmacht
wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde
plaats, ten minste vijf dagen voor de vergadering. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 34.          Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de
algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 35.          Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36.          Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37.          Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 38.          Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
VIERDE BESLISSING – HerBENOEMING VAN Bestuurders
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar:
1.) De besloten vennootschap SUFINA, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Vredestraat
49 bus 1, BTW BE BE0436.303.030, RPR Gent afdeling Kortrijk BE0436.303.030, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MOORTGAT Jochen.
2.) De besloten vennootschap "DE BERKEN", met zetel te 2920 Kalmthout, Berkendreef 10, BTW
BE0553.958.585, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0553.958.585, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE VIJVER Marc.
3.) De besloten vennootschap "BEMACX", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J.
Slegerslaan 370 365 bus 4, BTW BE0866.366.485, rechtspersonenregister Brussel 0866.366.485,
met als vaste vertegenwoordiger de heer GODEFROID Bert.
De aanwezige bestuurders aanvaarden hun herbenoeming.
VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Zandvoortstraat 53 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
(…)
Voor eensluidend uittreksel,
notaris Filip Huygens
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten