Nº d'entreprise : 0862 669 104
Nom
(en entier) : RISK DYNAMICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Brederode 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale écrite tenue le 9 janvier 2025
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1. L'Actionnaire prend connaissance de la démission, avec effet au 31 décembre 2024, de Monsieur Jean
Raucent, en qualité d'administrateur de la Société.
L'Actionnaire prend connaissance de la démission, avec effet au 6 mars 2025, de Monsieur Thomas
Baumgartner, en qualité d'administrateur de la Société.
L'Actionnaire prend connaissance de la démission, avec effet au 10 juin 2025, de Monsieur Frédéric Van
Weyenbergh, en qualité d'administrateur de la Société.
2. L'Actionnaire décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2025, Monsieur Alexander Verhagen, en qualité
d'administrateur de la Société.
Le mandat ainsi conféré n'est pas rémunéré.
Conformément à l'article 2:54 du CSA, Monsieur Alexander Verhagen a élit domicile au siège de la Société
pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.
( ... )
3. Suite à la démission de Monsieur Jean Raucent et à la nomination de Monsieur Alexander Verhagen, le
collège d'administration de la Société sera composé comme suit, avec effet au 1er janvier 2025:
- Madame Cindy Levy;
- Monsieur Kevin Buehler;
- Monsieur Sirus Ramezani;
- Monsieur Thomas Baumgartner;
- Monsieur Andreas Kremer;
- Monsieur Frédéric Van Weyenbergh; et
- Monsieur Alexander Verhagen.
Suite à la démission de Monsieur Thomas Baumgartner, le collège d'administration de la Société sera
composé comme suit, avec effet au 6 mars 2025:
- Madame Cindy Levy;
- Monsieur Kevin Buehler;
- Monsieur Sirus Ramezani;
- Monsieur Andreas Kremer;
- Monsieur Frédéric Van Weyenbergh; et
- Monsieur Alexander Verhagen.
Suite à la démission de Monsieur Frédéric Van Weyenbergh, le collège d'administration de la Société sera
composé comme suit, avec effet au 10 juin 2025:
- Madame Cindy Levy;
- Monsieur Kevin Buehler;
- Monsieur Sirus Ramezani;
- Monsieur Andreas Kremer; et
- Monsieur Alexander Verhagen.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, ainsi
qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, par deux administrateurs, agissant conjointement.
4. L'Actionnaire décide de donner mandat à Maître Kristof Slootmans, ou tout autre avocat du cabinet
d'avocats KPMG Law SRL, dont les bureaux sont établis Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem,
· chacun d'eux pouvant agir seul, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription
de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour
: signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du Tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises,
ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou
utile à cette fin.
( ... )
Pour extrait conforme
Kristof Slootmans
Avocat / Mandataire spécial