N° d'entreprise : 0404140107
Nom
(en entier) : BANQUE NAGELMACKERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Astronomie 23
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Op heden, negen december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BANK
NAGELMACKERS", in het Frans "BANQUE NAGELMACKERS", waarvan de zetel gevestigd is te
1210 Sint-Joost-ten-Node, Sterrenkundelaan 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
1000 Brussel, Montoyerstraat 14 en artikel 2 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt in het Nederlands: "BANK NAGELMACKERS" en in het Frans “BANQUE
NAGELMACKERS”. Als louter commerciële naam mag zij tevens de naam “NAGELMACKERS”
hanteren.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is om alle verrichtingen van een bankbedrijf uit te voeren. In het
kader van de wettelijke en reglementaire teksten die het bankbedrijf regelen, zijn alle verrichtingen
toegelaten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het
buitenland bereiken op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar best geschikt voorkomen.
Zij mag in het kader van haar werkzaamheden, voor zover dit niet tegenstrijdig is met haar voorwerp,
alle roerende en onroerende, financiële, bank, burgerlijke, handels- en nijverheidsverrichtingen doen,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken; zij kan door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomst of om
het even welke wijze, deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het
Volet B
voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of van die aard zijn haar activiteiten te
bevorderen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt driehonderdachtenzeventig miljoen driehonderddrieëntachtigduizend
(378.383.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig miljoen achthonderd achtendertig duizend
driehonderd (37.838.300) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die allen een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig volstort.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie leden,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar.
De meerderheid van de bestuurders van de raad van bestuur zijn geen lid van het directiecomité.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, eindigen de mandaten na de
gewone jaarvergadering die beslist over de rekeningen van het afgelopen jaar, gehouden in het jaar
waarin zijn mandaat afloopt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
COOPTATIE
Indien ingevolge overlijden, ontslag of om gelijk welke reden, één of meer plaatsen als bestuurder
openvallen, zullen de overblijvende bestuurders, het recht hebben hierin voorlopig te voorzien. In dat
geval moet de algemene vergadering bij haar eerstvolgende samenkomst het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
VOORZITTER
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De functie van voorzitter van de raad van bestuur wordt uitgeoefend door een persoon die geen lid is
van het directiecomité.
OPROEPINGEN EN BIJEENKOMSTEN
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap het vereist.
De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering. Ze geschieden geldig
per brief of e-mail.
De voorzitter zit de vergadering voor. Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door één
bestuurder aangeduid door de andere bestuurders.
Ieder bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel
waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, een ander lid van de raad machtigen om
hem op de eerstvolgende vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan twee van zijn collega’s vertegenwoordigen en in zijn
plaats stemmen.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Om geldig te beraadslagen moet tenminste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen die
geldig zal beraadslagen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen,
indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen der
aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De vergaderingen kunnen ook plaatsvinden in de vorm van een telefoon- of videoconferentie. In dat
geval wordt ervan uitgegaan dat de vergadering van de raad op de zetel van de vennootschap heeft
plaatsgevonden.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Het akkoord van de bestuurders kan dan geplaatst worden hetzij op één document
(brief, fax, afgedrukte e-mail of elk ander document) hetzij op verschillende exemplaren van hetzelfde
document. Het besluit zal de datum dragen van het laatste akkoord dat op het (de) desbetreffende
document(en) is geplaatst.
Volet B
(…)
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen
waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DIRECTIECOMITE
Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen, wordt een directiecomité opgericht, waaraan alle bevoegdheden van de
directieraad als bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden overgedragen, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in de wet van 25 april 2014, en dat
uitsluitend is samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De aldus overgedragen
bevoegdheden mogen niet gelijktijdig door de raad van bestuur worden uitgeoefend.
Het directiecomité vormt een college. De voorzitter van het directiecomité wordt door de raad van
bestuur aangesteld op voorstel van de leden van het directiecomité en in overeenstemming met de
regelgeving van toepassing op de financiële instellingen. De bestuurders die ook lid van het
directiecomité zijn, voeren de titel van uitvoerend-bestuurder of uitvoerend-lid.
De raad bepaalt de bezoldiging van het directiecomité.
Het directiecomité mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, het dagelijks bestuur, geheel of
gedeeltelijk aan één of meer personen overdragen. Het bepaalt hun bezoldiging, hun titel, hun
bevoegdheden, die het te allen tijde mag wijzigen. Het mag ook aan elke mandataris bijzondere
bevoegdheden overdragen.
Zo geen directiecomité werd opgericht, mag de Raad van Bestuur, binnen de perken van zijn
bevoegdheid, het dagelijks bestuur, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan één of meerdere
bestuurders, die afgevaardigde-bestuurder worden genoemd, of aan één of meerdere directeurs of
gevolmachtigden.
Hij bepaalt hun bezoldiging, hun bevoegdheden en hun titel, die hij te allen tijde mag wijzigen. Hij
mag op dezelfde voorwaarden aan elke mandataris, bijzondere bevoegdheden overdragen.
COMITES
De Raad van Bestuur kan op elk moment in zijn schoot een bureau of speciale comités oprichten
waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en werkingsmodaliteiten bepaalt overeenkomstig de
toepasselijke reglementering.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt in alle akten, ook in die waarbij een overheidsambtenaar of een ministerieel
officier optreedt, evenals in gerechtszaken, geldig vertegenwoordigd door twee samen optredende
bestuurders.
Zij wordt eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd -bestuurder of door ieder uitvoerend-
bestuurder, maar dan slechts wat het dagelijks bestuur betreft.
Zij wordt bovendien geldig verbonden door bijzondere mandatarissen, binnen de perken van hun
mandaat.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden aangesteld en bezoldigd, overeenkomstig de regels voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de wettelijke beschikkingen inzake de
bankcontrole.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris aanstellen. De functies van de
uittredende commissarissen houden onmiddellijk op na de gewone jaarvergadering die beslist over
de rekeningen van het afgelopen jaar, gehouden in het jaar waarin zijn mandaat afloopt.
(…)
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING - OPROEPING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei te
tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om aan de beraadslaging deel te nemen, dienen de eigenaars van aandelen op naam regelmatig
ingeschreven te zijn in het register van aandeelhouders en minstens vijf werkdagen voor de
Volet B
vergadering aan de raad van bestuur het aantal aandelen bekendgemaakt te hebben voor dewelke
zij zinnens zijn aan de stemming deel te nemen.
VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze ten zetel van de
vennootschap worden neergelegd, binnen de termijn die hij zo nodig zal vaststellen.
Artikel 25.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
ontstentenis van deze, door de oudste van de bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan, de
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de jaarrekening vormt, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en
afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap.
Deze winst wordt als volgt aangewend:
1) vijf percent (5%) aan de wettelijke reserves. Deze verplichting houdt op zodra dit fonds één/tiende
van het kapitaal heeft bereikt.
2) Nadien beslist de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, welk deel van de
winst besteed wordt aan de verhoging van de beschikbare reserve en aan de overdracht op nieuwe
rekening.
3) Van het saldo van de winst wordt maximaal twintig percent (20%) toegekend aan de raad van
bestuur, die het bedrag onder zijn leden verdeelt.
4) Het overige wordt in gelijke mate tussen al de aandelen verdeeld.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan bij beslissing van de algemene vergadering, te allen tijde, ontbonden worden.
Ingeval van ontbinding met vereffening, uit welke oorzaak ook, beschikt de algemene vergadering
over het meest uitgebreide recht om de vereffenaars aan te stellen, hun bevoegdheden en hun
bezoldigingen vast te stellen, en om de wijze van vereffening te bepalen. Tijdens de vereffening
behoudt de algemene vergadering haar bevoegdheid. Na betaling van alle schulden en lasten der
vennootschap, zullen de vereffenaars het saldo onder de aandeelhouders verdelen.
(…)
EERSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bram VanderSteene, Valerie VanKerckhove,
Christel Herbet, Emmanuel Maes, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Montoyerstraat
14, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Volet B
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris