Ondernemingsnr : 0430604081
Naam
(voluit) : EDELWEISS.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voortstraat 43
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 20 december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “EDELWEISS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Voortstraat 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0430.604.081.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de maatschappelijke naam te wijzigen in “Deniz Invest”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "Deniz Invest".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een of meerdere hotels en/of restaurants en/of drankgelegenheden, kortom alle
activiteiten in de horeca-sector.
Zij kan daarenboven alle roerende en onroerende, commerciële en financiële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De groot- en kleinhandel, de import en export van: kantoormachines en kantoormeubilair, computers
en afgeleiden, zo software als hardware, producten, toestellen en materialen voor telecommunicatie,
computerprogramma’s, mecanografische werken met daarin begrepen het ontwikkelen van
computerprogramma’s, het verstrekken van diensten in verband met automatisering en automatisatie
voor de industrie, de handel en de administratie, systeemanalyse, soft- en hardwareconsulting.
Wereldwijde vliegtuiglevering;
Onderricht in vliegtuigen, simulators, JAR en FAA wetgeving.
Vliegtuigverkoop en onderhoud.
Luchtvaartconsultatie.
Onderricht luchtvaartpersoneel.
Verkoop vliegtuigonderdelen.
Alles wat te maken heeft met vliegtuigen;
De aankoop, verkoop, fabricatie, verhuur van amusementsspelen en ontspannings- en goktoestellen.
Verzorgingsinstellingen en rusthuizen.
Groothandel en kleinhandel, en import en export van:
    •  Koerierdienst, wegtransport zowel in het binnenland als het buitenland;
    •  Textiel, kleding, elektrische apparaten en tombola artikelen;
    •  Keukens, meubelen, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten;
    •  Garage, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen;
    •  Plaatsen van LPG-installaties in rollend materieel;
    •  Plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rollend materieel;
    •  Nieuwe en occasie wagens;
    •  Kruidenierswaren, met verkoop van groenten, fruit, dranken, huishoudartikelen;
    •  Algemene voeding zuivelhandel, brood en pasteibakkerij;
    •  Bouwmaterialen;
    •  Breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, herenkleding,
dameskleding en kinderkleding, babyartikelen;
    •  Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en
materieel;
    •  Aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  In vlees en vleeswaren, in  en uitvoer van alle soorten vlees en vleeswaren;
    •  Slachten van alle soorten levende dieren en verwerken tot vlees klaar voor consumptie;
    •  Het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in en uitvoeren van dieren, bewinnen van
landbouwgronden;
    •  Glas en kristal;
    •  Uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants, snackbars,
sandwichbars, tearooms, verbruiksslons , herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, logementhuizen,
motels en alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren
van maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van
maaltijden zelfs buiten haar instellingen.
    •  Reisbureau en organiseren van reizen;
    •  Bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
    •  Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of de coördinatie
hiervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde
gebouwen, voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen
vochtigheid, termische- en geluidsisolatie, vloer - en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin - en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerk, glaswerk, schilder -en behangwerk, centrale verwarming,
lood - en zinkwerken, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken,
restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken,
wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enzovoort; leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
    •  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
    •  Al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
    1.  voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd achtenveertig duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 148.750,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van nominale waarde.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder alleen optredend, hetzij door twee
bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenendertig mei, om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Voortstraat 43.
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier