Ondernemingsnr : 0475852504
Naam
(voluit) : PROMADEV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 10
 : 3720 Kortessem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
4 augustus 2021, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "PROMADEV", waarvan de zetel geves-tigd is te Kortessem,
Hasseltsesteenweg 10, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen:
1. De vergadering besloot dat vanaf heden het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van
ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Bijgevolg besloot de vergadering het
lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend tweeëntwintig. Dienvolgens werd artikel 30
der statuten overeenkomstig vervangen.
2. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering vast te stellen op zesentwintig december
om twintig uur. Dienvolgens werd de eerste alinea van artikel 23 der statuten overeenkomstig
vervangen.
3. Vervolgens besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met de
overige hiervoor reeds genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp (en zonder wijziging van naam of duur).
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Artikel 1. - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam Promadev.
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
2. Onderneming voor werfbegeleiding, het maken van offertes en technische studiën.
3. Onderneming voor binnenhuisinrichting.
4. Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds uitgezonderd deze in
hout.
5. Onder neming voor rioleringswerken.
6. Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
7. Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten (uitgezonderd de
gereglementeerde werkzaamheden).
8. Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
9. Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
Luik B
10. Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
11. Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
12. Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
13. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
14. Onderneming voor afbraak- en grondwerken.
15. Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
16. Fabricage en plaatsing van installaties voor zonneënergie.
17. Onderneming voor het ontwikkelen en toepassen van procédés ter bescherming van het milieu.
18. Groothandel in bouwprodukten en -materialen.
19.Groothandel in materieel voor aannemers.
20. Kleinhandel in bouwmaterialen.
21. Onderneming voor organisatorische en juridische adviesverlening (met uitzondering van alle
fiscale en boekhoudkundige prestaties).
22. Bureau voor de controle van goederen en materieel.
23. Ontwerpbureau.
24. Het optreden als makelaar in verzekeringen.
25. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
26. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals
welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
27. Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten.
28. Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
29. Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw.
30. Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
31. Handelsbemiddeling in verf en vernis.
32. Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen.
33. Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen.
34. Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid.
35. Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
36. Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
37. Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector.
38. Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
39. Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen.
40. Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
41. Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding.
42. Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
43. Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften.
44. Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden.
45. Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed.
46. Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.
47. Handelsbemiddeling in bont.
48. Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
49. Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
50. Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
51. Groothandel in gereedschapswerktuigen.
52. Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout.
53. Groothandel in onbewerkt hout.
54. Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout.
55. Groothandel in panelen en platen, parket, enz.
56. Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
57. Groothandel in vlakglas.
58. Groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
59. Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),
werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap.
60. Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen.
Luik B
61. Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal.
62. Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
63. Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
74. Verhuur van personenauto's met chauffeur.
75. Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven.
76. Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren.
77. Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
78. Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur.
79. Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur.
80. Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen,
enz.
81. Verhuur en lease van caravans en motorhomes.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goede-ren,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lenin-gen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en ver-richtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of on-recht-streeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of anders-zins in bestaande
en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.
De in huidig artikel bedoelde activiteiten van vermogensbeheer en advies zijn activiteiten andere dan
deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderdduizend (300.000,00) euro. Het is verdeeld in drieduizend
(3.000) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
(…)
Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
(…)
Artikel 17. - Machten van de raad
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de vennootschap.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbe-houden zijn aan de
algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
(…)
Artikel 19. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedele-geerd bestuurder hetzij door
twee bestuurders, waaronder minstens één die tevens oprichter is (zolang er minstens één oprichter
de functie van bestuurder waarneemt), die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van
een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 23. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op zesentwintig december van ieder jaar om twintig uur in
de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewe-zen zou worden in
Luik B
de bijeenroepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
(zaterdag uitgesloten) gehouden op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 28. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar vangt telkens aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 31. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maat-schappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt
van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
(…)
Artikel 34. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de vol-ledige storting.
Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.
(…)
4. De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders van de vennootschap te herbenoemen
tot bestuurders, te weten :
- de heer Kristof Vanhamel voornoemd;
- de heer Willy Wilhelmus Emmanuel Vanhamel, gehuisvest te Kortessem, Lievehereboomstraat 5;
- mevrouw Agna Petra Simone Marie Schoofs, gehuisvest te Kortessem, Boomgaardstraat 12.
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend
zesentwintig.
5. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te Kortessem,
Hasseltsesteenweg 10.
6. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Onmiddellijk nadien verenigden den aanwezige bestuurders, de heren Kristof en Willy Vanhamel,
zich in de raad van bestuur en namen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissin-gen :
1) De heer Kristof Vanhamel werd geroe-pen tot het voorzit-terschap van de raad van bestuur.
2) De heer Kristof Vanhamel werd even-eens geroepen tot de funktie van gedelegeerd bestuurder en
hij werd belast met het bestuur van de vennootschap, hierin o-nder meer begrepen alle financiële
verrichtingen.
Voor de noden en binnen de perken van dit bestuur zal zijn handteke-ning, afzon-derlijk gebruikt,
geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verant-woordelijk-heid kan hij het geheel of een deel
van zijn machten van het bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële
ver-rich-tingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS