Ondernemingsnr : 0821962558
Naam
(voluit) : LUXFRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snipweg(Odk) 7 bus A
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 19/10/2021, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LUXFRIES, met
zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Snipweg 7/A; Rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne
ondernemingsnummer 0821.962.558, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE 0821.962.558..
 
Ondermeer wat volgt:
                         
Bij de buitengewone algemene vergadering die gehouden werd op het kantoor van notaris Bob
Bultereys te Avelgem op 29 april 2021, werd per vergissing onder het elfde besluit een verkeerde
tekst opgenomen.
Deze moet geschrapt worden en vervangen worden als volgt:
ELFDE BESLUIT: benoeming bestuurder naamloze vennootschap
De vergadering besluit om het aantal bestuurders te bepalen op twee waarvan één statutair
bestuurder en dit voor een termijn, rekening houdend met het lopende verlengde boekjaar tot en met
de gewone algemene vergadering van 2027.
-Wordt als statutair bestuurder benoemd voor onbepaalde duur:
LUX Holding naamloze vennootschap, ondernemingsnummer 0667.808.970, met zetel te 8670
Oostduinkerke, Snipweg 7/A, dewelke aanvaardt en aanstelt als haar vast vertegenwoordiger: de
heer BREMERS Luke, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat zal vergoed worden met vaste en variabele vergoeding behoudens andersluidende
beslissing door de algemene vergadering.
    •  Wordt als bestuurder benoemd:
Mevrouw VANDENBERGHE Astrid Carmen Henri Cornelius, geboren te Veurne op 07/06/1991,
nationaal nummer ..., wonende te 8670 Oostduinkerke, Snipweg 7/A, die verklaard heeft haar
mandaat te aanvaarden.
Het mandaat zal vergoed worden met vaste en variabele vergoeding behoudens andersluidende
beslissing door de algemene vergadering.
En onmiddellijk zijn beide bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben beslist om te
benoemen als gedelegeerd bestuurder: de NV Lux Holding voornoemd.
De instemming van de statutair gedelegeerd bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor
elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve in geval van afzetting
wegens wettige redenen.
Artikel 13 van de statuten wordt aangevuld als volgt:
Als statutair gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt benoemd voor onbepaalde duur:
LUX Holding nv, vast vertegenwoordigd door de heer Luke Bremers, voornoemd, die aanvaardt en
bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat zal vergoed worden met vaste en variabele vergoeding behoudens andersluidende
Luik B
beslissing door de algemene vergadering.
Navolgende beslissing blijft ongewijzigd:
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faling over vereffening van de
vast vertegenwoordiger van de statutair bestuurder-rechtspersoon wordt de heer NUYTTEN Jeroen,
wonende te 8670 Oostduinkerke, Dahlialaan 21, op voordracht en benoeming door de statutair
bestuurder-rechtspersoon aangesteld als opvolger.
Voornoemde statutair bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Wanneer hij evenwel lid is
van de raad van bestuur wordt zijn benoeming herleid tot zes (6) jaar, waarvan deze zesjarige termijn
aanvangt op de dag dat de raad van bestuur als bestuursorgaan in werking treedt.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte dd. 19/10/2021
gecoördineerde statuten