guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0556 734 270
Naam
Corylus
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wiegstraat 21, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap TSS Belgium
BV dd. 28 november 2024
Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist om voor het mandaat als bestuurder dat de Vennootschap
waarneemt in de vennootschap Corylus NV (met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Wiegstraat 21 en
met ondernemingsnummer Antwerpen 0556.734.270), de heer Eric Hendrickx te vervangen door de heer
Pravienkoemar Mahabier als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf heden.
Het bestuursorgaan bevestigt dat de vennootschap Corylus NV op de hoogte gebracht werd van het besluit
tot aanstelling van de vaste vertegenwoordiger. Corylus NV wordt gevraagd om voor de publicatie van dit besluit
zorg te dragen.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap verleent - indien nodig - alle nuttige en/of noodzakelijke
bevoegdheden aan de vennootschap Vistra Corporate Services (Belgium) NV, waarvan de zetel gevestigd is te
2000 Antwerpen, Wiegstraat 21, of aan de heer Eric Hendrickx of aan de heer Didier Westen of aan mevrouw
Ellen Paelinckx of aan mevrouw Patsy Roden, die afzonderlijk kunnen optreden, met het oog op de
ondertekening van de formulieren die nodig zijn voor de publicatie van deze besluit(en) in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en om de nodige aanpassingen te doen in de Kruispuntenbank van Ondernemingen en
gebeurlijk bij de BTW-administratie.
Antwerpen, 29 november 2024
Vistra (Belgium) BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Didier Westen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0829170054
Naam
(voluit) : SANITARY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 80
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SANITARY GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Foreestelaan 80, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de overdracht en overgang van
aandelen.
De vergadering beslist om de regels betreffende de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen
en bijgevolg om artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de overdracht van winstbewijzen.
De vergadering beslist om de regels betreffende de overdracht van winstbewijzen te wijzigen en
bijgevolg om artikel 12bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 12bis: Overdracht van winstbewijzen.
De overdracht van winstbewijzen is aan geen enkele beperking onderworpen.”.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris
Ondernemingsnummer :
0708926379
Benaming :
(voluit) :
MC INSITES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Evergemsesteenweg 195
9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MC INSITES", waarvan de
zetel gevestigd is te 9032 Gent, Evergemsesteenweg 195, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van Klasse B3-Aandelen (winstbewijzen) en Klasse C-Aandelen
(winstbewijzen) door middel van inbreng in geld.
De vergadering beslist tot uitgifte van 250.000 Klasse B3-Aandelen (winstbewijzen) en 50.000 Klasse
C-Aandelen (winstbewijzen), van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen beiden als de
bestaande winstbewijzen van de respectievelijke klasse, zoals vastgesteld in artikel 5.3 van de
statuten, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, door middel van een inbreng in geld tegen een
uitgifteprijs per winstbewijs van 1,00 EUR en waarbij de totaliteit van deze inschrijvingsbedragen zal
worden geboekt op de rekening "Winstbewijzen Rekening".
DERDE BESLISSING: Uitgifte van Klasse B3-Aandelen (winstbewijzen) en Klasse C-Aandelen
(winstbewijzen) door middel van inbreng in natura.
De vergadering beslist tot uitgifte van 1.366.197 Klasse B3-Aandelen (winstbewijzen) en 337.184
Klasse C-Aandelen (winstbewijzen), van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen beiden
als de bestaande winstbewijzen van de respectievelijke klasse, zoals vastgesteld in artikel 5.3 van de
statuten, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, door middel van een inbreng in natura van
schuldvorderingen die de inbrengers bezitten ten laste van de naamloze vennootschap "InSites
Compages", tegen een uitgifteprijs per winstbewijs van (afgerond) 1,66 EUR en waarbij de totaliteit
van deze inschrijvingsbedragen zal worden geboekt op de rekening "Winstbewijzen Rekening".
(...)
ZESDE BESLISSING: Statutenwijziging.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen tot uitgifte van
winstbewijzen, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 5.3 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Er zijn op dit moment zeshonderdzesenzestigduizend vierhonderdachtentwintig (666.428) Klasse C-
aandelen en een miljoen zeshonderdzestienduizend honderdzevenennegentig (1.616.197) Klasse
B3-aandelen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, elf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Luik B
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Ondernemingsnr : 0422117373
Naam
(voluit) : Van Heyghen - Staal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westbekesluis 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 13 juli 2022 dat de algemene vergadering van de NV
Van Heyghen - Staal bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen :
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen kwijting te geven voor hun uitgeoefende mandaat tot op heden:
-de vennootschap VH Asset Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Heyghen
Henri Marie Pierre André, wonende te 9031 Gent (Drongen), Gavergrachtstraat 105,
- de heer Lambrecht Kurt;
 
De algemene vergadering besluit tot bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar:
-de besloten vennootschap "VH ASSET MANAGEMENT", met zetel te 9940 Evergem,
Westbekesluis 4, met als ondernemingsnummer 0480.025.482, met als vast vertegenwoordiger, de
heer VAN HEYGHEN Henri Marie Pierre André, geboren te Gent op 30 juli 1952, wonende te 9031
Gent (Drongen), Gavergrachtstraat 105;
- de heer LAMBRECHT Kurt Jozef Jules, geboren te Gent op 11 september 1967, wonende te 6811
Chiny (Les Bulles), Rue de Suxy,Les Bulles 14
Dit mandaat is kosteloos.
 
De bestuurders verklaren de volgende beslissingen te nemen:
- voornoemde vennootschap "VH ASSET MANAGEMENT", met als vast vertegenwoordiger,
voornoemde heer Henri Van Heyghen ontslag en kwijting te verlenen voor zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder
- voornoemde vennootschap "VH ASSET MANAGEMENT", met als vast vertegenwoordiger,
voornoemde heer Henri Van Heyghen, wordt aangesteld in de functie van voorzitter van de raad van
bestuur voor de duur van zijn bestuurdersmandaat en als gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks
bestuur, hier aanwezig en die aanvaardt namens de vennootschap-bestuurder.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
Annelies Wylleman , geassocieerd notaris
 
tegelijk neergelegd:
-besluit algemene vergadering
Ondernemingsnr : 0679973859
Naam
(voluit) : Eurofins Asbestos Testing Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 5
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 23 november 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
1) De algemene vergadering beslist om artikel 15 van de statuten aangaande de externe
vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:
“a) Indien een raad van bestuur is benoemd, dan wordt de vennootschap in en buiten rechte
verbonden door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b) Ingeval van een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte verbonden door de
enige bestuurder.”
 
2) De algemene vergadering bevestigt de benoeming tot commissaris van de vennootschap voor de
boekjaren 2021, 2022 en 2023, een aanvang nemende op 24/5/2021 en eindigend op de algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening per 31/12/2023: de besloten vennootschap MOORE
AUDIT, met zetel te 1020 Brussel, Espanadeplein 1 bus 96, ondernemingsnummer 0453.925.059.
 
3) De algemene vergadering beslist om de heer Frederic DUPONT, wonend te 3052 Blanden,
Brainestraat 9, ontslag te geven uit zijn functie als gedelegeerd-bestuurder, maar hij blijft wel
bestuurder.
Voortaan zijn er dus 2 bestuurders (en geen gedelegeerd-bestuurder), met name Frederic DUPONT
en Bart VANDERMOSTEN, die elk afzonderlijk optredend de vennootschap in en buiten rechte
kunnen vertegenwoordigen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0419986541
Naam
(voluit) : AXIMA REFRIGERATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slachthuislaan 23
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2020 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
VIERDE BESLUIT
De heer Bernard Arimont heeft, met ingang van 1 april 2020, ontslag genomen als bestuurder van de
vennootschap. Raad van bestuur heeft met ingang van dezelfde datum mevrouw Natalie Dewulf
voorlopig als bestuurder benoemd.
De vergadering beslist mevrouw Natalie Dewulf …/…, definitief te benoemen als bestuurder van de
vennootschap. De bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering
van 2024.
../…
VIJFDE BESLUIT.
De bestuursopdracht van de heer Steven Bultiauw verstrijkt bij afloop van de gewone algemene
vergadering van 2020.
De vergadering beslist het mandaat als bestuurder van de heer Steven Bultiauw te hernieuwen. De
bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
…/…
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist de heer Philippe Van Troeye …/…, te benoemen als bestuurder van de
vennootschap. De bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering
van 2024.
…/…
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist de heer Patrick Gaussent …/…, te benoemen als bestuurder van de
vennootschap. De bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering
van 2024.
…/…
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de heer Mark Dirckx …/…, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
De bestuursopdracht zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Matthieu DERYNCK
Griffie
-----
Ondernemingsnr : 0458.744.573
1
1	1
Naam
1
-
SCHEPERS WHEEL SERVICE
1	i
(voluit) :
1
(verkort) :
1
1	-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
1	-
-
Sint-Jobstraat 191, 3550 Heusden-Zolder
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
1
-------
1
$
1
1
1
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
1
-
-
1	-
-
1
1
Bij beraadslaging dd. 10/02/2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
-
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
-
-	ł
1/ Benoeming van Romina Schepers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Romina Schepers als niet-statutaire
-
bestuurder, en dit met ingang op 10/02/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
-
mandaat is bezoldigd.
1
1
-	-
-
Voor de vennootschap
1
Johan Schepers
1
Gedelegeerd bestuurder
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--
Ondernemingsnr : 0422 300 980
Naam
(voluit) : VAN ROBAYS VERZEKERINGSKANTOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STAATSBAAN 112 A, 9870 ZULTE
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - HERBENOEMING
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR.
Uit de statutaire vergadering dd. 21.05.2022 gehouden om 15.00 u ter maatschappelijke zetel, Staatsbaan
112 A, 9870 Zulte, blijkt hetgeen volgt: Dhr. Van Robays Roland, Moerbeekstraat 79, 9870 Zulte, Mevr. Michels
Jenny, Moerbeekstraat 79, 9870 Zulte en dhr. Van Robays Kristoff, Voldersstraat 8, 8790 Waregem, worden
herbenoemd tot bestuurders. Dit alles geldt voor een periode van zes jaar tot na de jaarvergadering van het
jaar 2028, over het boekjaar 2027.
De bestuurders van de vennootschap zijn vervolgens samengekomen in een vergadering van de raad van
bestuur. Zij beslissen te herbenoemen Dhr. Van Robays Roland, Moerbeekstraat 79, 9870 Zulte, tot
gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur. Dit voor een periode van 6 jaar tot na de
jaarvergadering van het jaar 2028, over het boekjaar 2027.
Van Robays Roland
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0551 855 071
Naam
(voluit) : Materialise Motion
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Weven 7, 3583 Paal
Onderwerp akte : Vaststelling einde mandaat en benoeming van persoon belast met dagelijks!
bestuur
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 10 juni 2022:
"Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat het mandaat van PESS BV (vast
vertegenwoordigd door de heer Friso Hagman) en Inventive Runners Services BV (vast vertegenwoordigd door
de heer Jean Pierre Wilssens) niet hernieuwd (en zodoende beëindigd) is op de algemene vergadering van de
Vennootschap van 25 juni 2019."
Uittreksels uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 26 september 2022:
"De bestuurders hadden besloten om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan Paul
Sysmans. De raad van bestuur besluit om dit mandaat te herroepen, met ingang vanaf 28 oktober 2022.
De bestuurders besluiten om de vertegenwoordigingsmacht wat betreft het dagelijks bestuur van de
vennootschap te delegeren aan Sirius Consulting, een besloten vennootschap met ondernemingsnummer
0790.165.364 en zetel te Voetbalstraat 22, 2275 Lille, vast vertegenwoordigd door Roel Mannaerts, en dit met
ingang vanaf 1 november 2022."
"De raad van bestuur besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, Vincent Chantillon, Ben Schepers
en Els Craeghs, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De raad van bestuur besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering
van de genomen besluiten."
Ben Schepers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0457 860 289
Naam
(voluit) : L.M.C. Couplings
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z. 5 Mollem 192, 1730 Asse
Onderwerp akte : Uittreksel uit het besluit van de algemene vergadering van 22 mei 2024
Herbenoeming van de commissaris
Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar akkoord aan de
herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B 00001), met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer BE 0419.122.548 en met als vaste
vertegenwoordiger de heer Robin Huybrechts (IBR A 02709) als commissaris voor een termijn van een jaar.
Het mandaat zal daarna opnieuw vervallen na de Algemene Vergadering die de rekening van het boekjaar 31
december 2024 vaststelt.
Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om het mandaat van de heer Joost Derickx te
verlengen door herbenoeming. Het mandaat blijft onbezoldigd en loopt voor een periode van zes jaar die eindigt
na de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening per 31 december 2029.
Aldus opgemaakt te Asse op datum van 22 mei 2024.
De aandeelhouder
Ondernemingsnr : 0893.367.624
Naam
(voluit) : INDUSTRIAL FACILITY MANAGEMENT
I.F.M.	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Grensstraat 238, 2950 Kapellen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 22/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Herman Janssen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Herman Janssen, met woonplaats te 2940
Stabroek Sigarenstraat 49, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/08/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Kris Pyl, rechtspersoon met zetel te 2950
Kapellen, Starrenhoflaan 43A bus 1, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling
Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0466.339.277, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 22/08/2024.
Voor de vennootschap
BV Kris Pyl, vertegenwoordigd door Kris Pyl, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0729 944 695
Naam
(voluit) : A.M. Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Onledebeekstraat 15, 8800 Roeselare	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 27 september 2024 blijkt;
het volgende:
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De algemene vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de besloten;
vennootschap "WLMS", met zetel te 8380 Brugge, Kruisabelestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister;
te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0547.715.943, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias;
WARLOP, wonende te 8380 Brugge, Kruisabelestraat 1 en dit met ingang van 13 september 2024.
2. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de publicatieformaliteiten
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan één van haar bestuurders, de besloten
vennootschap "BELI TECH", met zetel te 8850 Ardooie, Veldstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister!
te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0873.160.049, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel:
BEKAERT, die afzonderlijk kan optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke;
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van;
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de:
diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend}
verklaard afschrift" te verklaren.
Voor eensluidend uittreksel
BELI TECH BV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door	.
de heer Emmanuel BEKAERT
Ondernemingsnr : 0449 312 611
Naam
(voluit) : MCS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Antwerpen (Wilrijk), België
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder dd. 22 december 2022:
"De enige bestuurder:	--
[ ... ]
1) NEEMT KENNIS van het schrijven van de raad van bestuur van de bestuurder-vennootschap Spacewell
International NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Antwerpen, België, met ondernemingsnumer
0642.605.994 in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het
bestuursmandaat var Spacewell International NV in de Vennootschap zal worden uitgeoefend door de heer
Wouter Hartemink, als vaste vertegenwoordiger van Spacewell International NV, ter vervanging de heer
Germon Knoop, en dit met ingang vanaf 31 december 2022.
[ ... ]
2) BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Natalie Lemense, Olivier van Raemdonck, Louis
Rastelli, Emma De Brandere en/of aan enige andere advocaat van advocatenkantoor Cresco Advocaten BV
met kantoren te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, elk var hen met de bevoegdheid om alleen te
handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke
stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor
de uitvoering var de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan ir de Bijlagen var het Belgisch
Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank var Ondernemingen en andere
publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringer
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."
Louis Rastelli
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0664 474 051
Naam
Cipal Schaubroeck
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Cipalstraat 3, 2440 Geel
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders
Uit de notulen van de raad van bestuur van 31 oktober 2024 blijkt volgende benoeming van afgevaardigd
bestuurder :
Wat betreft de mandaten van de bestuurders van Cipal Schaubroeck NV werd Schaubroeck NV
vertegenwoordigd door de heer Frédéric Schaubroeck herbenoemd als bestuurder. De raad van bestuur
bevestigt dat ook het mandaat als afgevaardigdestuurder onafgebroken verdergezet wordt zodat Schaubroeck
NV vertegenwoordigd door de heer Frédéric Schaubroeck niet enkel bestuurder, maar tevens afgevaardigd
bestuurder blijft tot aan de AV van 2030.
De raad van bestuur verleent volmacht aan de heer Bart van de Kerkhof om de hieraan verbonden
formaliteiten te vervullen inzake neerlegging en publicatie.
Ondernemingsnr : 0427 155 930
Naam
(voluit) : ABELAG AVIATION
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 345/D, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 25 juli 2024 blijkt hetgeen volgt:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, op deze vergadering ten einde komt.
Na overleg besluit de vergadering om de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat
zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar 2026.
De heer Wim Heyndrickx (IBR Nr. A01925), bedrijfsrevisor, blijft hiervoor de vaste vertegenwoordiger van
de BV KPMG Bedrijfsrevisoren.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 62.500 EUR voor het boekjaar eindigend op 31
december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
diensten van BV KPMG Bedrijfsrevisoren, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden
gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die
de BV KPMG Bedrijfsrevisoren aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Tot slot besluit de vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Patrick DANNEELS,
wonende te 9820 Merelbeke, Sint-Elooistraat 43, om voor rekening van de vennootschap over te gaan tot het
volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt
tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document
die vereist of nuttig is om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel
Patrick Danneels
Ondernemingsnr: 0437.251.254
Naam
(voluit) : VAN MARCKE TRADING GROUP afgekort "VMT"
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :
HERKIEZING BESTUURDERS -HERKIEZING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024.
De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten
van de vennootschap te hernieuwen:
- de BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16, 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE
- de Heer Frédéric POUX,34 bis rue Molitor, 75016 Paris (Frankrijk)
- THINKHARD, Kruisstraat 30C, 5247 RE ROSMALEN (Nederland),
vertegenwoordigd door de Heer Hubertus VERMEULEN, Kruisstraat 30C, 5247
REROSMALEN (Nederland),
voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van 2027, dit met
onmiddellijke ingang.
De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap
de BV FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te 1853 STROMBEEK-
BEVER, Nijverheidslaan 1 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Elke
DE VRIENDT (IBR A02557) te herkiezen voor een termijn van drie jaar vervallend
met de algemene vergadering van 2027.
.Echt verklaard,
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Ondernemingsnr : 0460 411 488
Naam
(voluit) : VEEHANDEL VANLOMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21, 2250 Olen, België
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 MEI 2024:
De algemene vergadering hernieuwd het mandaat als commissaris van 'Van Havermaet Bedrijfsrevisoren
BV" met zetel te Diepenbekerweg 65 bus 1 te 3500 Hasselt, België. Deze zal vertegenwoordigd worden
door de heer Amerik Jansen, bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle verrichten over drie
boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van 2027.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast jaarlijks bedrag van 5.000,00
EUR die indexeerbaar is in de functie van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen,
en exclusief de vaste en variable bijdragen die Van Havermout Bedrijfsrevisoren BV is gehouden te betalen
aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Investma BV
met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Leonia Vanlommel
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 518 891
Naam
(voluit) :
(verkort) : Tyber in vereffening
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spinnerijstraat 99/22, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming vereffenaar
1. Kennisname van het ontslag van mr. Chris Declerck als vereffenaar van de vennootschap
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de ontslagbrief d.d. 9 december 2022 van de heer
Chris Declerck als vereffenaar van de vennootschap, waarbij de heer Chris Declerck ontslag neemt als
vereffenaar van de vennootschap met ingang van 12 december 2022.
2. Benoeming vanı mr. Klaas Vanneste als vereffenaar van de vennootschap
De algemene vergadering heeft beslist om de heer Klaas Vanneste, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk,
Spinnerijstraat 99/22, te benoemen als vereffenaar van de vennootschap. De heer Klaas Vannneste heeft dit
mandaat aanvaard.
De heer Klaas Vanneste treedt, na de bevestiging van zijn benoeming door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 11 januari 2023 in functie als vereffenaar van de
vennootschap.
Als gevolg van het ontslag van mr. Chris Declerck en de benoeming van mr. Klaas Vanneste, zijn er twee
vereffenaars benoemd in de vennootschap; mr. Maude Mertens en mr. Klaas Varneste.
mr. Maude Mertens
vereffenaar
Ondernemingsnr :	BE 0629 896 521
Naam	Fund+
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
NV
Groot-Begijnhof 60/001 - 3000 Leuven
Volledig adres v.d. zetel :
Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Onderwerp akte :
Uittreksel uit "Eenparige schrijftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 25 juni 2024:
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Pienter-Jan BV, een besloten vennootschap!
naar Belgisch Recht, met zetel te Generaal Notermanlaan 13, 8670 Koksijde, België, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0831.327.414 en vertegenwoordigd
door Chris Buyse.
De Raad van Bestuur besluit tot cooptatie van Chris Buyse, geboren te Izegem op 30/07/1964 en
wonende te Generaal Notermanlaan 13, 8670 Koksijde, België, met rijksregisternummer
64.07.30-071.34 als bestuurder van de vennootschap.
DĒ GRIFFIER
....	Ondernemingsnr : 0405 467 720
Naam
(voluit) : Vibrantz Performance Pigments Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 153, 8930 Menen (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 14 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 VRIJWILLIG ONTSLAG
De aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van Christoph BAUER
met ingang van 31 oktober 2024.
[ ... ]
3.2 BENOEMING
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om Vicente CANIZARES [ ... ] te benoemen als bestuurder, met ingang van 31
oktober 2024.
De bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband
houden met de uitoefening van zijn mandaat.
De aandeelhouders besluiten dat de duur van het mandaat van deze bestuurder zes (6) jaar zal zijn.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder gratis zal worden uitgeoefend.
3.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat, vanaf 31 oktober 2024, de raad van
bestuur als volgt is samengesteld:
- Martijn KUNNEN
- Barry MISQUITTA
- Geert VERHELLE
- Vicente CANIZARES
Uittreksel uit de statuten: "Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden".
[ ... ]
3.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Michiel STUYS, Odile
WATTÉ en Mick VEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij
Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van
hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten
die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ili) de inschrijving of aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 14 oktober 2024.
Ondernemingsnr : 0453 742 739
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : DE MEYER
2 7 JAN. 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : STEENWEG 253 TE 9570 LIERDE
Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER EN BENOEMING NIEUWE
BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Blijkens de bijzonder algemene vergadering datum 19/12/2022 werd overgegaan tot het
ontslag van Ascoop Agnes als gedelegeerd bestuurder en dit met terugwerkende kracht van
1/12/2021. Pieter De Meyer en Tim De Meyer werden benoemd als gedelegeerde bestuurders
en dit tevens met terugwerkende kracht vanaf 1/12/2021. Als laatste werden benoemd als
bestuurders Ascoop Agnes, De Meyer Eric , De Meyer Pieter en De Meyer Tim en dit voor een
duurtijd van zes jaar tevens met terugwerkende kracht van 1/12/2021 zodat hun mandaat ten
einde loopt per 30/11/2027.
De voormelden hebben dit mandaat aanvaard.
Pieter De Meyer
Tim De Meyer
gedelegeerd bestuurder
gedelegeerd bestuurder
Eric De Meyer
Ascoop Agnes
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0455 882 083
Naam
(voluit) : Bureau Veritas Commodities Ghent NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keurestraat 29, 9042 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 16
oktober 2024.
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen.
1. De vergadering beslist om Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Regenboog 2,
9090 Melle, vertegenwoordigd door Jan Smits, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de
vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat heeft reeds betrekking op het lopende boekjaar en
loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
2. De vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling
Dendermonde, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Jos Aelbrecht
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persojojnien)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Ondernemingsnr: 0421 493 902
Naam
(voluit) : FUCHS LUBRICANTS BENELUX N.V./S.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heideveld 54 - 1654 Beersel
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 april 2024)
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel
3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Romain Seffer SRL (B00744), bedrijfsrevisor,
aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Romain Seffer, tevens
bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per
31 december 2026 dient goed te keuren.
Mencke , Markus
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0815 870 958
Naam
(voluit) : Incofin Investment Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Herbenoemingen Raad van Toezicht 31 december 2023; Benoemingen en
ontslagen Raad van Toezicht en benoemingen en ontslagen door de Raad
van Toezicht van Directieraad 28 mei 2024
Herbenoemingen Raad van Toezicht 30 mei 2023
- Het mandaat van de onafhankelijke bestuursleden van de Raad van Toezicht vervalt op de dag van de
Algemene Vergadering d.d. 7 juni 2024. Er wordt voorgesteld om de volgende personen te
herbenoemen als onafhankelijke bestuursleden van de Raad van Toezicht:
- mevrouw SLUIJS Josien, geboren te Bussum (Nederland) op 5 mei 1972; en
- de heer BINYON Robert Francis Thomas, geboren te Londen (Verenigd Koninkrijk) op
22 januari 1951,
en dit voor een periode van 4 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2028
Benoemingen en ontslagen Raad van Toezicht
- De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer
Christiaan Lebeer als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap vanaf 27
november 2023.
- De algemene vergadering beslist te benoemen als lid van de raad van toezicht van de
Vennootschap: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "YmpactBoost", met
zetel te 2341 CB Oegstgeest (Nederland), Oranjelaan 19 en KVK-nummer 91351790,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne Bakkum, geboren te Venray
(Nederland) op 30 december 1966, op voordracht van Incoteam CVBA als
aandeelhouder die minstens 40% van het totaal aantal aandelen bezit. Haar mandaat
is bezoldigd. Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. Haar mandaat
neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029
Ontslag Directieraad 28 mei 2024
- de Raad van Toezicht aanvaardt het ontslag van David Dewez als lid van de Directieraad, met ingang
vanaf 31 januari 2024. David Dewez is ontslagen van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om Serkan Alhan - General Counsel , Mathias Isenborghs - Paralegal en
Matthias Van den Keybus - Senior Legal Counsel, elk afzonderlijk handelend, hierbij te machtigen voor het
vervullen van alle nodige formaliteiten m.b.t. de hiervoor genomen besluiten, met inbegrip van het opstellen,
ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren, evenals het doorvoeren van de nodige
wijzigingen in de KBO en enige andere nodige formaliteiten
Ondernemingsnr : 0554 892 755
Naam
(voluit) : 3D Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 31 mei 2024 herbenoemt als commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV
met als vertegenwoordiger de heer Peter Lenoir en dit voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene
Vergadering van 2027.
Iberis BV	Veract BV
Vast vertegenwoordigd door Frank Donck	Vast vertegenwoordigd door Peter Verlinden
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 843 338
Naam
(voluit) : Winkelcentrum Zuiderring
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 17 - 3600 Genk
Onderwerp akte : ontslag, benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de jaarvergadering van 6 mei 2024 blijkt het volgende:
De mandaten van de huidige bestuurders kwamen ten einde op 1 mei 2023.
Op de algemene vergadering van 6 mei 2024 wordt het ontslag aanvaard en wordt onmiddellijk beslist om
de hierna vermelde personen te benoemen tot bestuurder met ingang van 1 mei 2023 voor een periode van
6 jaar. Hun mandaat zal komen te vervallen op de jaarvergadering in 2029 die zich zal uitspreken over de
jaarrekening van 31 december 2028.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur vanaf 1 mei 2023 uit de volgende personen
- Dhr Koenraad Nolmans, Witteweg 25, 3460 Bekkevoort
- Dhr Frank Nolmans, Windmolenweg 1, 3390 Sint-Joris-Winge
- Dhr Wim Nolmans, Heuvelstraat 261, 3390 Sint-Joris-Winge
- Dhr Ghislain Lenaers, Gasthuisstraat 15-4.01, 3500 Hasselt
- Dhr John Lenaers, Hoogheide 55, 3511 Kuringen
Terstond komen de nieuwe bestuurders bijeen en stellen de Heer Koenraad Nolmans voornoemd aan als
gedelegeerd-bestuurder, die het mandaat aanvaardt.
De mandaten als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing door de algemene vergadering.
Koenraad Nolmans
Gedelegeerd bestuurder
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0896 067 192
Naam
(voluit) : Lineas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II laan 37, 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van een lid van de directieraad - Benoeming
van een nieuw lid van de directieraad - Bijzondere volmacht tot vervulling
van de wettelijke formaliteiten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van toezicht van 28 oktober 2024
( ... )
Kennisname van het ontslag van een lid van de directieraad
De leden van de raad van toezicht nemen akte van het ontslag, met ingang vanaf 31 oktober 2024, van
Gecalo BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ahornelaan 21, 2610 Antwerpen,
België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0899.477.634, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan De Raeymaeker, als lid van de directieraad van de Vennootschap ( ... ).
Benoeming van een nieuw lid van de directieraad
De leden van de raad van toezicht benoemen als nieuw lid van de directieraad vanaf 1 november 2024 voor
zes jaar Edge4Growth BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Calypsolaan 21,
1170 Watermaal-Bosvoorde, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0802.773.582 en vast vertegenwoordigd door de heer Luc Pirenne. Het mandaat is niet bezoldigd.
Met ingang vanaf 1 november 2024 is de directieraad samengesteld uit:
· B-G BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Gustin
· Dannemois BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alban François
· Edge4Growth BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Pirenne
Bijzondere volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
De raad van toezicht beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Alexandra Devis, mevrouw
Dierdre Rudman en de heer Stefan Van Der Celen (medewerkers van Lineas NV), elk met de bevoegdheid
om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, die nodig of nuttig zijn tot het
verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, evenals alle wettelijke formaliteiten die moeten
vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
( ... )
Dierdre Rudman
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0704 781 115
Naam
Starion Technologies	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Mommaertslaan 18B/2, 1831 Machelen (Brab.), België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder die in de plaats treedt van de
algemene vergadering van 21 August 2024:
( ... )
3.1. ONTSLAG VAN BESTUURDER
De enige aandeelhouder van de Vennootschap neemt kennis van het ontslag van de heer Emmanuel
Adant en de heer Arne Matthyssen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 20 augustus 2024.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de heer Emmanuel Adant en de heer Arne
Matthyssen voor de uitvoering van hun mandaten tot de datum van ondertekening van deze besluiten.
De verlening van een volledige en onvoorwaardelijke kwijting zal worden voorgesteld op de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden om de jaarrekening voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2024 goed te keuren.
3.2. BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS
De enige aandeelhouder beslist om (i) de heer Bruno Vermeire, ( ... ) en (il) mevrouw Nicola Mann,( ... ) te
benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.
Hun mandaten ( ... ) zullen eindigen aan het einde van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen
om de rekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2028 goed te keuren.
( ... )
3.4. VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Harold Lenfant, de heer
Harold Legrand, mevrouw Pauline Deltour, mevrouw Eilouna Ochana, de heer William Hollanders de
Ouderaen en de heer Damien Conem, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met kantoor
te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn voor de bekendmaking van bovenvermelde
beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van het opstellen, ondertekenen en
neerleggen van de publicatieformulieren en alle andere nodige documenten.
( ... )
Voor eensluidend afschrift
Eilouna Ochana
Bijzondere volmachthouder