Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
K-C-M INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Félix Paulsenlaan 46
1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey op 21 december 2018 blijkt dat een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht "K-C-M INVEST" met
maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht boulevard Félix Paulsen 46, werd opgericht met een
maatschappelijk kapitaal van 20.000 eur vertegenwoordigd door 100 maatschappelijke aandelen
zonder nominale waarde volledig volgestort door:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K.C.M. met maatschappelijke zetel te
Vorst (1190 Brussel) Hallestraat 11C, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Onder-nemingen onder
het ondernemingsnummer BTW BE (0)465.469.643/RPR Brussel, vertegenwoordigd conform haar
statuten door haar statutaire zaakvoerder Mijnheer VERELST Mark Claude geboren te Ukkel op 19
januari 1965, wonende te 1653 Beersel Lotsesteenweg 98, benoemd in deze hoedanigheid bij de
oprichting van de vennootschap: 25 aandelen;
2. De heer VERELST Mark Claude, geboren te Ukkel op 19 januari 1965, echtgenoot van Mevrouw
de JESUS MELO Albertina, wonende te 1653 Dworp (Beersel), Lotsesteenweg 98: 25 aandelen.
3. Mevrouw VERELST Karolien, geboren te Ukkel op 21 augustus 1992, ongehuwd, wonende te
1653 Dworp (Beer-sel), Lotsesteenweg 98: 25 aandelen.
4. Mevrouw VERELST Celien, geboren te Ukkel op 10 mei 1999, ongehuwd, wonende te 1653
Dworp (Beersel), Lotsesteenweg 98: 25 aandelen.
Samen: 100 maatschappelijke aandelen.
De ondergetekende notaris bevestigt dat elk aandeel volledig werd volgestort door middel van een
voorafgaande storting in speciën op de rekening genummerd BE56 7370 4944 5488 geopend op
naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC bank.
De ondergetekende notaris ontving het financieel plan voor de vennootschap.
Uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap:
Er werd beslist om de statuten van de vennootschap als volgt te bepalen en dit zowel in de
Nederlandse als in de Franse taal gelet op het gegeven dat de vennootschap haar activiteiten zal
uitoefenen in zowel het Vlaamse landsgedeelte als in het Waalse landsgedeelte en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest:
“STATUTEN
Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam K-C-M INVEST.
2.Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1070 Anderlecht boulevard Félix Paulsen 46.
Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met
inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland,
dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels,
bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.
0716722805
Luik B
3.Doel
De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening en voor rekening van derden of met
medewerking van derden, in België of in het buitenland:
*de aankoop, ruil, verkoop, verhuring, onderverhuur, de overdracht van huur, dit alles met of zonder
overdracht van exploitatie, van onroerende goederen, het onderhoud van onroerende goederen en
alle financiële handelingen die daarmee gepaard gaan;
*het beheer van een onroerend vermogen;
*het oprichten van alle goederen.
*alle activiteiten in verband met interieurdecoratie, binnenhuisinrichting, kleuradvies;
*maken van logo’s, promotionele activiteiten voor bedrijven, ondernemingen, startups, …
*design;
*beheer van vennootschappen, verzorgen van secretariaat voor andere ondernemingen.
De vennootschap mag dus alle bebouwde of onbebouwde goederen aankopen of verkopen,
allerhande zakelijke of persoonlijke rechten toekennen of aanvaarden op dergelijke goederen,
verdelen in loten, handelingen van promotie stellen, raad geven en technische bijstand geven in
zaken van onroerende aard.
Ze kan ook leningen aangaan aan alle vennootschappen en “natuurlijke personen” en zich borg
stellen, zelfs in de vorm van een hypotheek; zij kan alle bestuursmandaten uitoefenen.
De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit
verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of vennootschappen.
4.Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen
5.Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1
tot en met 100.
6.Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.
Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door
de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend
en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
7.Ondeelbaarheid van aandelen
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één
eigenaar per aandeel erkennen.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
8. Overdracht van aandelen
Behoudens de beperkingen van artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is
de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.
Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
verbonden vennootschap.
Hoofdstuk III. Bestuur - Controle
9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De
zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde
tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.
Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van
zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
Luik B
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van
zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.
De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap
indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap.
De zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.
10.Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeengeroepen worden op verzoek van één of
meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum
voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van
hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek.
Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens
aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of uitzonderlijk in
het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden
worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij
beslissingen worden genomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.
Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip
van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van
zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens
zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.
Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien
verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de
agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2)
zaakvoerders aanwezig moeten zijn.
Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de
stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco
stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere
zaakvoerders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.
11. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.
12. Delegatie van specifieke bevoegdheden
Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere vertegenwoordigers aanduiden voor
bijzondere en duidelijk omlijnde taken.
13. Vertegenwoordiging
Luik B
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één (1)
zaakvoerder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.
14. Bezoldiging - Kosten - Uitgaven
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
15. Controle
In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze
statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen
stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze
bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden
gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen
om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering
16. Soorten - Datum - Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van
schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens
twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer
vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vermeld in de oproeping.
17. Bijeenroeping
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de
vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover
toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te
ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.
De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de commissarissen
of in voorkomend geval de vereffenaars.
De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij
niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een
oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na
de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van
enig stuk of afschrift ervan.
18. Toelating
Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze
vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de
vereffenaars.
19. Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al
dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een
elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de
vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld
Luik B
zijn geweest indien de oproeping dit vereist.
20. Stemmen per brief
Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier
waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan
de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de
oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi)
de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan
een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde
besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op
een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest
indien de oproeping dit vereist.
21. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de
aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv)
het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.
22. Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij
gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van
de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.
De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.
De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.
23. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen en de volmachten dit toelaten.
Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig
worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen,
behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de
stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld
per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend
document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met
inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren
van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de
laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring
van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is
Luik B
ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
24. Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten
worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.
Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden
25. Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
26. Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de
nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra
de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
27. Dividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de
uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening
28. Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door
de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene
vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met
een gewone meerderheid van stemmen.
Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht
herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen,
hetzij door vooraf betalingen te doen.
Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.
De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats.
Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun
vroegere woonplaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen. Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze
wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderhavige statuten en worden de clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht.”
Aanvaarding van een Franstalige versie van de statuten van de vennootschap, waarvan de
Nederlandstalige tekst, voorafgaat:
« STATUTS
Chapitre I. Forme juridique – Dénomination sociale – Siège social – Objet social – Durée
1. Forme juridique – Dénomination sociale
Luik B
La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « K-C-M INVEST ».
2. Siège social
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht boulevard Félix Paulsen 46
Il peut être transféré par décision de l’organe de gestion, conformément aux dispositions de la
législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision de son organe de gestion, tant en Belgique qu’à l’étranger, des
filiales, agences, dépôts, sièges d’exploitation, sièges administratifs ou des succursales.
3. Objet social
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
*l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, la cession en location, le tout
avec ou sans option d’exploitation, l’entretien de biens immeubles ainsi que tous actes financiers y
relatifs ;
*la gestion d’un patrimoine immobilier ;
*la construction de biens immeubles ;
*toutes activités relatives à la décoration intérieur, aménagements d’intérieurs, conseil de couleurs ;
*la fabrication de logos, activités promotionnelles pour sociétés, entreprises, startups, …
*design ;
*la gestion d’entreprises et la gestion du secrétariat pour d’autres entreprises.
Elle peut donc acheter et vendre tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou
personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion,
prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et "personnes physiques" et se porter caution pour elles,
même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats d’administrateur.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser par toutes
voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien
ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. Elle peut notamment se porter caution
et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
4. Durée
La société existe pour une durée illimitée.
Chapitre II. Capital social – Parts
5. Capital social
Le capital social de la société s’élève à VINGT MILLE EUROS (€ 20.000,00).
Le capital social est représenté par 100 parts sans mention de valeur nominale, qui représentent
chacune une partie égale du capital, numérotées de 1 à 100.
6. Nature des parts
Les parts sont et resteront nominatives. Chaque part porte un numéro d’ordre.
Seule l’inscription au registre des parts fera foi de la propriété des parts. Des certificats constatant
cette inscription sont délivrés aux associés à leur première demande.
Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu’à la suite de l’inscription de ce
transfert au registre des parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs ayants
droit.
7. Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société et la société ne reconnaitra qu’un propriétaire par
part.
Si une part appartient à plusieurs propriétaires, l’organe de gestion a le droit de suspendre l’exercice
des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de
la part à l’égard de la société. Si les ayant-droits ne parviennent pas à un accord, le juge compétent
peut, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les
droits litigieux dans l’intérêt de la collectivité des ayant-droits.
8. Cession de parts
A l’exception des restrictions visées à l’article 249 et suivants du Code des sociétés, la cession de
parts n’est soumise à aucune restriction.
L’agrément des associés n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à une société
liée.
Chapitre III. Gestion – Contrôle
9. Composition de l’organe de gestion
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,
investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Les
gérants sont nommés par l’assemblée générale pour une durée déterminée ou indéterminée qu’elle
Luik B
détermine et peuvent être révoqués par l’assemblée générale.
S’il y a deux (2) gérants, ils exerceront conjointement la gestion.
S’il y a trois (3) ou plusieurs gérants, ils forment un collège, qui agit comme une assemblée
délibérante. Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d’une
telle élection ou en cas d’absence du président, la présidence sera assumée par le gérant présent le
plus âgé. Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant
permanent qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des
fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait
cette mission en son nom et pour son compte propre.
Les gérants sont rééligibles.
Le mandat des gérants sortant non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a
statué sur un remplacement.
10. Réunions – Délibération – Résolution
Le collège de gestion se réunit à la requête d’un ou de plusieurs gérants. La convocation s’effectue
au moins trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion, à l’exception des cas d’
extrême urgence. En cas d’extrême urgence, la nature et les raisons de cette extrême urgence sont
signalées dans la convocation.
Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e mail ou par tout autre moyen mentionné
à l’article 2281 du Code civil.
L’organe de gestion ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l’ordre du jour, à
moins que tous les gérants ne soient présents ou représentés à la réunion et qu’ils y consentent
unanimement. Tout gérant qui participe à une réunion du collège de gestion ou qui s’y fait
représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un gérant peut également
renoncer à se plaindre de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation, et ce, avant ou après la
réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Les réunions du collège de gestion se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, à l’étranger, au
lieu indiqué dans la convocation.
Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent être
tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles
que les conférences téléphoniques ou vidéo.
Tout gérant peut, au moyen d’un document portant sa signature (y compris la signature électronique
prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par courrier, téléfax, e mail ou par tout autre
moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion
afin de se faire représenter à une réunion déterminée.
Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, émettre
autant de votes qu’il a reçu de procurations.
Si un collège de gestion existe, celui-ci ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la moitié
de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu’au moins deux (2) gérants doivent
être présents. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l’ordre du jour de la réunion précédente,
quel que soit le nombre de gérants présents ou représentés, étant entendu qu’au moins deux (2)
gérants doivent être présents.
Chaque décision du collège de gestion est adoptée à la majorité simple des voix des gérants
présents ou représentés, et en cas d’abstention ou de vote blanc d’un ou de plusieurs d’entre eux, à
la majorité des voix des autres gérants.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
11. Procès-verbaux
Les décisions de l’organe de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par
les gérants qui assistent à la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la
réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre
spécial.
Les copies ou extraits sont valablement signés par un (1) gérant.
12. Délégation de pouvoirs spéciaux
L’organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions
spécifiques et déterminées.
13. Représentation
La société est valablement représentée à l’égard des tiers par deux (2) gérants agissant
conjointement. S’il n’y a qu’un seul gérant, il peut valablement représenter seul la société.
Dans les limites de leurs mandats, la société est également valablement représentée par les
mandataires spéciaux désignés par l’organe de gestion.
Luik B
14. Rémunération – Coûts – Frais
Le mandat de gérant n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l’exercice de
leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.
15. Contrôle
Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes
annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, est confié à un ou
plusieurs commissaires.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, personnes physiques
ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme
renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l’assemblée générale établit
leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être
modifiée avec le consentement de l’assemblée générale et du commissaire. Sous peine de
dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l’assemblée générale que
pour un juste motif.
Chapitre IV. Assemblée générale
16. Type de réunion – Date – Lieu
Chaque année, l’assemblée générale ordinaire se réunit le premier vendredi du mois de juin à dix-
huit heures. Si ce jour tombe un jour férié, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la
même heure. En cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les
propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours
calendrier avant cette date.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de
la société l’exige. L’assemblée générale doit être convoquée lorsqu’un ou plusieurs associés
représentant un cinquième (20%) du capital social le demandent.
L’assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la
convocation.
17. Convocation
Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés le
sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la
réunion. La lettre contient l’ordre du jour et les éventuels documents nécessaires. La convocation se
fait par lettre recommandée, sauf si les destinataires ont accepté individuellement, expressément et
par écrit de recevoir la lettre et les autres documents nécessaires par un autre moyen de
communication.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par l’organe de gestion, les
commissaires ou, le cas échéant, par les liquidateurs.
Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s’y font représenter sont considérées
comme ayant été régulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par écrit à invoquer
l’absence ou l’irrégularité de la convocation avant ou après la tenue de l’assemblée générale à
laquelle elles n’ont pas assisté.
Les personnes ayant droit à recevoir les documents nécessaires peuvent, avant ou après l’
assemblée générale, renoncer par écrit à invoquer l’absence de tout document ou de leur copie.
18. Admission
Pour être admis à l’assemblée générale, l’associé doit, si la convocation l’exige, avertir l’organe de
gestion ou, le cas échéant, les liquidateurs de son intention d’y participer, au moins trois (3) jours
ouvrables avant ladite assemblée, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’
article 2281 du Code civil.
19. Représentation
Tout associé peut se faire représenter par un mandataire, associé ou non, lors d’une assemblée
générale. La procuration doit être dûment signée par l’associé (en ce compris la signature
électronique prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Si la convocation l’exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois (3) jours
ouvrables avant la date de l’assemblée générale, au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la
convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code
civil. Les formalités d’admission doivent également avoir été respectées si la convocation l’exige.
20. Vote par correspondance
Si la convocation le prévoit expressément, tout associé peut voter par correspondance, au moyen d’
un formulaire dont les mentions sont déterminées dans la convocation et qui est mis à la disposition
des associés.
Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l’identité de l’associé, (ii) le domicile ou le
siège social de l’associé, (iii) le nombre de parts avec lesquelles l’associé prend part au vote, (iv) la
preuve que les formalités d’admission visées ci-dessus ont bien été accomplies (si la convocation l’
exige), (v) l’ordre du jour de l’assemblée générale et les propositions de résolutions, (vi) les sens du
Luik B
vote ou l’abstention concernant chaque proposition de résolution et (vii) les pouvoirs éventuellement
conférés à un mandataire spécial qui peut voter les résolutions nouvelles ou modifiées qui sont
soumises à l’assemblée générale ainsi que l’identité de ce mandataire. Les formulaires dans lesquels
ni les sens du vote, ni l’abstention ne sont mentionnés, sont nuls.
Le formulaire doit être signé par l’associé (en ce compris la signature électronique prévue à l’article
1322, alinéa 2 du Code civil).
Si la convocation l’exige, le formulaire signé doit être envoyé au moins trois (3) jours ouvrables avant
la date de l’assemblée générale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’
article 2281 du Code civil au siège de la société ou au lieu précisé dans la convocation. Les
formalités d’acceptation doivent avoir été respectées si la convocation l’exige.
21. Liste de présences
Avant de participer à l’assemblée générale, les associés ou leurs représentants sont tenus de signer
la liste de présence avec les mentions suivantes : (i) l’identité de l’associé, (ii) l’adresse ou le siège
social de l’associé, (iii) le cas échéant, l’identité du représentant et (iv) le nombre de parts avec
lesquelles l’associé participe au vote.
Cette obligation vaut également pour les personnes qui, en vertu de l’article 268 du Code des
sociétés, doivent être convoquées à l’assemblée générale.
22. Composition du bureau
Chaque assemblée générale est présidée par le président de l’organe de gestion ou en cas d’
empêchement ou d’absence de celui-ci, par un autre gérant ou un membre de l’assemblée générale
désigné par celle-ci.
Le président de l’assemblée générale choisit le secrétaire.
Sur proposition du président de l’assemblée générale, l’assemblée générale peut désigner un ou
plusieurs scrutateurs.
23. Délibération – Résolutions
L’assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour,
à moins que tous les associés soient présents ou représentés et qu’ils y consentent à l’unanimité et
que les procurations le permettent.
Les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leurs
rapports ou des points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou
des faits n’est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel
de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur
rapport.
À l’exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi, l’assemblée générale peut
délibérer valablement quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.
Quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées, la décision peut être valablement
adoptée à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas où la loi
prévoit une majorité spéciale.
Chaque part donne droit à une (1) voix.
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent,
à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.
Dans ce cas, un document, avec mention des propositions de résolutions et avec copie des
documents devant être mis à disposition conformément aux dispositions du Code des sociétés, doit
être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code
civil, aux associés. Les associés doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans un
délai de dix (10) jours calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à
tout autre endroit précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique
prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur
différents exemplaires de ce document. Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de
la signature apposée en dernier lieu sur le document ou à toute date spécifiée sur ce document. Si l’
approbation des résolutions par les associés n’a pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours
calendrier à compter de l’envoi initial, les décisions seront considérées comme n’ayant pas été
adoptées.
24. Procès-verbaux
Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le
président, les membres du bureau, et les associés qui en expriment le désir. Les procurations sont
annexées au procès-verbal de l’assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces
procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par un (1)
gérant.
Chapitre V. Comptes annuels – Bénéfices - Dividendes
25. Comptes annuels
Luik B
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A la fin de chaque exercice social, l’organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes
annuels de la société. Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque
Nationale de Belgique.
Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et
96 du Code des sociétés. Toutefois, les gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si
la société répond aux critères prévus à l’article 94, 1er alinéa du Code des sociétés.
26. Bénéfices
L’assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d’un
vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social.
Sur la proposition de l’organe de gestion, l’assemblée générale décide de l’affectation à donner aux
soldes des bénéfices nets.
27. Distribution des dividendes
Le paiement des dividendes déclarés par l’assemblée générale des associés se fait aux époques et
aux endroits désignés par l’organe de gestion.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les associés
qui l’ont reçu, si la société prouve que ces associés connaissaient l’irrégularité des distributions faites
en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
Chapitre VI. Dissolution – Liquidation
28. Dissolution – Liquidation
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation par le tribunal de commerce de leur
nomination résultant de la décision prise par l’assemblée générale, conformément à l’article 184 du
Code des Sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans
autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment
limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements
préalables.
Chapitre VII. Dispositions Générales
Les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute la durée
de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la société, où toutes les communications,
significations et assignations peuvent leur être données.
Les associés sont tenus d’informer la société de tout changement de domicile. A défaut de
notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur précédent domicile.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en
application des présents statuts. »
SLOTBEPALINGEN
1. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van
de onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel
en eindigen op 31 december 2019.
2. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2020.
3. Op grond van het financieel plan wordt besloten om geen commissaris te benoemen.
4. Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, onder de op-schortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijk-heid van
deze vennootschap, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, de
volgende beslissing genomen betreffende de benoeming tot zaakvoerders van de vennootschap:
*Mijnheer VERELST Mark, voornoemd;
** Mevrouw VERELST Karolien, voornoemd.
5. Aan gegevens boekhouder
 
 
haar werknemers en aangestelden, alleen handelend, worden alle machten toegekend om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de BTW-administratie en het ondernemingsloket en aldaar alle inschrijvingen,
wijzigingen en schrappingen te ver-richten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor
de uitoefening van het huidige mandaat.
6. Bekrachtiging van de verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap:
conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters alle ver-
bintenissen te bekrachtigen afgesloten voor de vennootschap in oprichting sedert 1 januari 2018.