Ondernemingsnr : 0550614263
Naam
(voluit) : 4 HEALTHY PETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijstraat(Kor) 101 bus 23
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, twee juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4 HEALTHY PETS",
waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 101 bus 23, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(...)
- het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige
gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende
zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing
van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 389.356,35
EUR, om het van 22.464.356,35 EUR te brengen op 22.853.712,70 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 5.000.000 "converteerbare preferentiële aandelen zonder stemrecht" van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 0,078 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
389.356,35 EUR; en,
(ii) (afgerond) 0,922 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 4.610.643,65 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%. De uitgiftepremie zal volledig
worden gestort.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 389.356,35 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 4.610.643,65 EUR.
(...)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeëntwintig miljoen achthonderddrieënvijftigduizend zevenhonderdentwaalf
euro zeventig cent (€ 22.853.712,70) euro, en wordt vertegenwoordigd  door 
tweehonderddrieënnegentig miljoen vierhonderdtachtigduizend zeshonderdzeventig (293.480.670) 
aandelen,  waarvan honderdeenenvijftig miljoen driehonderdzesenzeventigduizend
driehonderdvierendertig (151.376.334) aandelen soort A, honderdtweeëndertig miljoen
honderdenvierduizend driehonderdzesendertig (132.104.336) aandelen soort B en tien miljoen
(10.000.000) converteerbare preferentiële aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zijn ingedeeld in soorten van aandelen, met name in aandelen soort A, aandelen soort
B, aandelen soort C en converteerbare preferentiële aandelen zonder stemrecht.
Voor de definities, en de gedetailleerde regeling van de wijzigingen in soorten van aandelen
ingevolge de overdracht van aandelen, wordt verwezen naar "De aandeelhoudersovereenkomst",
zijnde de aandeelhoudersovereenkomst zoals gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap en de vennootschap op 25 maart 2022, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.".
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één
aanwezigheidslijst, vijf volmachten, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155
van het WVV, het verslag van de commissaris in toepassing van artikel 7:155 van het WVV, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris