Ondernemingsnr : 0866982436
Naam
(voluit) : DAGBLADHANDEL 'T CENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Florimond Leirensstraat 5
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op dertien november.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"DAGBLADHANDEL 'T CENTRUM" waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Florimond
Leirensstraat 5, hierna de “vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERTSE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
De wijziging zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de
vennootschap.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op vrijdag 28 juni 2024
om 20.00 uur.
TWEEDE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DAGBLADHANDEL ‘T CENTRUM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voer eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-Het uitbaten van een verkooppunt voor dag-, week- en maandbladen, inclusief ronde voor
thuisbezorging van deze bladen, alsook de verkoop van kansspelproducten zoals o.m. lotto,
krasbiljetten e.a., de verkoop van schoolgerief, speelgoed, geschenkartikelen, snoep, frisdranken en
andere dranken. Kleinhandel in tabak, rookwaren, video's en films. Het verzorgen van een
fotokopieerdienst en van een dienst voor het ontwikkelen van foto's;
- Het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie,
financiën, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken;
-Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarin begrepen leasing, de rechtstreekse
uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van recht van opstal of erfpacht en
in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende eigendommen;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard. Het beheer van roerend en onroerend
patrimonium;
- Onderneming gespecialiseerd in de verhuur, financiering en leasing van roerende en onroerende
goederen. Leasingmaatschappij;
- Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren,... Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen
waarin zij al dan niet participeert. Holdingmaatschappij;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Zij
mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, Inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren.
Patrimoniumvennootschap;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan, borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland;
- De vennootschap kan binnen het kader van haar voorwerp, alle onroerende, roerende, financiële,
industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen. Zij zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle soortgelijke
ondernemingen.
Zij zal ook deze laatste kunnen overnemen of opslorpen. In het algemeen, zal de vennootschap alle
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp, of handelingen die van aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te
vergemakkelijken. Zij mag ook een andere juridische vorm aannemen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen – Aandelen - Inschrijving
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het
vermogen.
(….)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigd iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20u00).
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Stemrecht - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Bestemming van het resultaat - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag statutair zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Vermeire Erik, voornoemd in zijn
hoedanigheid van statutair zaakvoerder.
De wijziging zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders (voorheen
zaakvoerders), te weten:
1/ Mevrouw Claus Anita, wonende te 9230 Wetteren, Florimond Leirensstraat 16 bus 0011;
2/ Mevrouw Goossens Christine, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 bestuurders:
-mevrouw Goossens Christine,
-de heer Vermeire Erik, beiden voornoemd.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn behoudens latere andersluidende beslissing van
een algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Florimond Leirensstraat 5.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde
tijd, aan de besloten vennootschap “Van Caekenberghe & Co”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met ondernemingsnummer BTW BE0426.
675.383, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris