Ondernemingsnr : 0872635358
Naam
(voluit) : VAN GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Schoenstraat 83
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Tekst:
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 31 maart
2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de vennootschap onder firma “«VAN GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO»”,
met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Schoenstraat 83, hebbende het ondernemingsnummer
BE 0872.635.358.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit – inbreng met uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met
vierhonderdvijfenzeventig euro (€ 475,00) om het te brengen van vijfhonderd euro (€ 500,00) naar
negenhonderdvijfenzeventig euro (€ 975,00) en dit middels inbreng in geld.
De vergadering beslist tot creatie van negentien (19) nieuwe aandelen. Naar aanleiding hiervan
wordt een aparte categorie van aandelen gecreëerd onder de hierna aangenomen nieuwe
vennootschapsvorm, te weten “Klasse B-aandelen”. De negentien (19) nieuwe aandelen zullen allen
van het type Klasse B zijn, zodat zij slechts deelnemen in de winst vanaf heden zoals hierna verder
uiteengezet.
Tweede besluit – kennisname van verslagen inzake omzetting en wijziging voorwerp
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot
omzetting toelicht en de wijziging van het voorwerp verantwoordt, alsook van het verslag van de
bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2019, hetzij
minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 14:3 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Beide verslagen zullen ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Derde besluit – beslissing tot omzetting in BV
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma “VAN
GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO” om te zetten in een besloten vennootschap.
De besloten vennoot-schap “VAN GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO” is de voortzetting van de
vennootschap onder firma “VAN GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO”, met dien verstande dat door
de om-zetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de
omgezette vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2019, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsre-visor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap “VAN GINNEKEN, VAN
Luik B
DEN BERGH & CO” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten ven-nootschap “VAN
GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten ven-nootschap “VAN GINNEKEN, VAN
DEN BERGH & CO”.
Het vermogen blijft hetzelfde, rekening houdend met hiervoor vermelde bijkomende inbreng, zo ook
alle activa en passiva, de afschrij-vingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De
besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma
gehouden werden, voortzetten.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenhonderdvijfenzeventig euro (€ 975,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De besloten ven-nootschap “VAN GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO” behoudt het nummer
0872.635.358 waaronder de vennootschap onder firma “VAN GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO”
ingeschreven was in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Ingevolge voormelde, is de vennootschap onder firma “VAN GINNEKEN, VAN DEN BERGH & CO”
om-gezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.
Vierde besluit – wijziging naam
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzingen in “Nome Furniture”.
Vijfde besluit – verplaatsing zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Rijkenhoekstraat 17, te
3191 Boortmeerbeek (Hever).
Zesde besluit – uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist – zoals opgenomen in voormeld verslag van de zaakvoerder - om het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende punten:
- verhuur van (tweedehands) meubels
- verhuur en verkoop van (tweedehands) decoratie
- interieuradvies
Zevende besluit – ontslagen en benoemingen
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de vennootschap onder firma, te weten mevrouw
vAN GINNEKEN Sanne, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. 
Mevrouw vAN GINNEKEN, Sanne, hier aanwezig, wonende Rijkenhoekstraat 17, te 3191
Boortmeerbeek (Hever) aanvaardt dit mandaat.
Haar mandaat is  bezoldigd.
Bovendien beslist de vergadering de zaakvoerder algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van hun mandaat.
Achtste besluit – creatie twee categorieën van aandelen
De vergadering beslist om naar aanleiding van de voormelde inbreng in de vennootschap twee
categorieën van aandelen te creëren, zodat de aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Twintig (20) aandelen Klasse A, met stemrecht, met volgende rechten: gelijk aandeel in de
winst- en reserveverdeling;
    •  Negentien (19) aandelen Klasse B, met stemrecht, met volgende rechten: gelijk aandeel in de
winst- en reserveverdeling, doch beperkt tot de sedert de creatie van het desbetreffende klasse B-
aandeel verworven winsten en opgebouwde reserves.
Er zijn thans bijgevolg negenendertig (39) aandelen in de besloten vennootschap
Negende besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Nome Furniture".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De groothandel in bloemen en planten
    •  De kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
    •  Handelsbemiddeling meubels en huishoudelijke artikelen
    •  Kleinhandel in kantoormaterieel en meubelen
    •  Detailhandel in meubels
    •  Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels
    •  Renovatie en restauratie van meubels
    •  Verhuur van (tweedehands) meubels
    •  Verhuur en verkoop van (tweedehands) decoratie
    •  Interieuradvies
Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 Niet van toepassing.
Bestuursorgaan
  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni , om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  Klasse Aaandelen: een gelijk aandeel in de winst- en reserveverdeling;
    •  Klasse Baandelen: een gelijk aandeel in de winst- en reserveverdeling, doch beperkt tot de
sedert de creatie van het desbetreffende klasse B-aandeel verworven winsten en opgebouwde
reserves.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan SEBRECHTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.