Ondernemingsnr : 0443947224
Naam
(voluit) : UNIDAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Godardusstraat 12
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “UNIDAY”, met zetel te 1730 Asse, Sint-Godardusstraat nummer 12,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0443.947.224,
opgemaakt voor Meester Jérôme DORY, met standplaats te Brussel, op acht januari tweeduizend
vijfentwintig , blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van
zevenhonderd vijftigduizend euro (€750.000,00) en daarvoor zeshonderd eenenveertig (641) nieuwe
aandelen uit te geven, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis.
Ze beslist ook dat deze inbreng zal worden ingeschreven op een beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
Verzakig aan het verslag van het bestuursorgaan
Conform artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de
vergadering met éénparigheid van stemmen, aan het opmaken van het rapport door het
bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
 
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat het gehele bedrag
van de inbreng in geld werd onderschreven en integraal volstortdoor overschrijving op een bijzondere
rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede beslissing: Verplaatsing van de zetel naar 1630 Linkebeek, Grasmusdreef nummer 30
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1630 Linkebeek,
Grasmusdreef nummer 30.
 
Derde beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 5
Er bestaan duizend negenhonderd zeventig (1.970) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor
een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in
aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.
Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen
worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene
vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende
inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij
authentieke akte.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking
van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het
besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde
aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het
voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot
de uitgifte.”
 
Derde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Jérôme DORY, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.