DIRECTION	Ondernemingsnr : 0439 176 309
Naam
15 FEV. 2023
(voluit) : Moblo
BELGISCH STAA: SBLAD	(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 746, 2170 Antwerpen-Merksem
Onderwerp akte : kapitaalvermindering - benoeming bestuurder
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad
Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem,
Bredabaan 644 op zeventien januari tweeduizend drieëntwintig "Ter registratie aangeboden op het Knatorr
Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:
De heer MORTELMANS Karl Ludovicus Maria, geboren te Deurne (Ant.) op 29 januari 1949, wonende te
2900 Schoten, Pelikaandreef 7,
Mevrouw BLOCK Marie-José Julia, geboren te Antwerpen op 26 maart 1952, echtgenote van de heer
MORTELMANS Karl Ludovicus Maria, wonende te 2900 Schoten, Pelikaandreef 7; de buitengewone algemene
vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "MOBLO", met zetel te 2170 Antwerpen
(Merksem), Bredabaan 746, BTW-nummer BE0439.176.309, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.176.309.
Er werden volgende besluiten genomen
- Bevestiging van de vaststellingen door de voorzitter
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de
geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan
vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.
- Kapitaalvermindering
wordt verminderd met achthonderd	Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en het kapitaal
negenennegentigduizend zeshonderd zesenzestig euro en vijfenvijftig cent (€ 899.666,55) om het te brengen
van een miljoen dertigduizend tweehonderd zesenzestig euro en vijfenvijftig cent (€ 1.030.266,55) op honderd
dertigduizend zeshonderd euro (€ 130.600,00).
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze kapitaalvermindering zal aangerekend
worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537,
5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht
in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de bui-tengewone algemene vergadering
gehouden op 16 september 2014 voor notaris Katherine De Wispelaere te Merksem, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2014, onder nummer 0179451.
- Daar de kapitaalvermindering niet tot doel heeft om geleden verliezen aan te zuiveren of om een reserve
aan te leggen, is artikel 7:209 WVV toepasselijk.
Dit artikel bepaalt onder meer dat geen uitkering of terugbetaling mag gedaan worden zolang de
schuldeisers binnen de 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geen voldoening hebben gekregen.
- De kapitaalvermindering geschiedt zonder afschaffing van aandelen doch wel door vermindering van de
waarde van de aandelen.
De notaris wordt verzocht om akte te verlenen van feit dat voortaan het kapitaal van de vennootschap
130.600 euro bedraagt, verdeeld in 22.565 aandelen, die elk een/tweeëntwintigduizend vijfhonderd
vijfenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan dit besluit uit te voeren en in het bijzonder om de
terugbetalingen aan de aandeelhouders te realiseren en/of de boekhoudkundige verwerking in de balans van
de vennootschap.
- Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verplicht de vennootschap om haar statuten in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van dit Wetboek ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari
2020 en uiterlijk op 1 januari 2024.
De vennootschap besluit om dit vandaag te doen naar aanleiding van de geplande kapitaalvermindering.
- Aanpassing statuten
De statuten worden aangepast aan het vorige besluit, aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder aan
de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) en aan de wijzigingen die deze
wetgeving heeft aangebracht aan de bestaande statuten door een volledige herwerkingen, herschrijving en
hernummering van de statuten met vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten, zonder wijziging van het
voorwerp.
-Vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten
De vergadering keurt de nieuwe tekst van de statuten goed. Door deze goedkeuring zullen voortaan de
volgende statuten gelden:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten
zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WWV.
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " Moblo "
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een
statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
-Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit :
a)Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten
met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende
goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
b)Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang .brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het technisch,
administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
c)Het bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen, beheer, leiding, marketing
en uitbating van bedrijven;
d)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in alle handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties,
de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of op het even welke andere middel van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
e)Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of
maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen
verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan
tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en
buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
- Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd dertigduizend zeshonderd euro (€ 130.600,-). Het is
volledig geplaatst.
Aandelen
- Aantal aandelen - winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen in het kapitaal van de vennootschap zijn tweeëntwintigduizend vijfhonderd
vijfenzestig (22.565) gelijke aandelen zonder nominale waarde uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt een
/ tweeëntwintigduizend vijfhonderd vijfenzestigste van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap slechts één bestuurder benoemd heeft
- Bestuursorgaan - de enige bestuurder
19.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door één enkele bestuurder, al of niet
aandeelhouder, te benoemen door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in
het benoemingsbesluit wordt hij of zij benoemd voor een onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
- Einde van een bestuursmandaat
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de
enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in. De algemene
vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen en zal zo spoedig mogelijk in een vervanging
moeten voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Hij blijft in
functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan
eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
- Vergoedingsregeling
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De enige bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De enige bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kun-nen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit
bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van
dagelijks bestuurder indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien
bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder
benoemd voor een onbepaalde termijn.
De enige bestuurder kan het mandaat van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en
zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt
bepaald.
De dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan
het bestuursorgaan.
Het ambt van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder is bezoldigd tenzij de enige bestuurder
hierover anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onve-minderd de vergoeding van de kosten, het
bedrag van de uit te keren wedde vaststel-len en op algemene kosten laten brengen.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegen de vennootschap persoonlijk
aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht, zoals voorzien in artikel
7:122 WVV.
Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap meerdere bestuurders benoemd heeft
- Bestuursorgaan - raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat
minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coopteren.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder of tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze mag zijn vertegen-woordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
- Duur van het mandaat
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Behoudens anders bepaald bij de benoeming, loopt een mandaat van de algemene vergadering waarop een
bestuurder is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
- Einde van een bestuursmandaat
Het verstrijken van de benoemingsduur, de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het
faillissement en de vereffening van een lid van de raad van bestuur hebben van rechtswege het ontslag tot
gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in.
Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een nieuw
lid van de raad te coopteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat. Deze coöptatie geldt
tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit nemen over het al dan niet
bevestigen van dit mandaat.
De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen door bekendmaking
ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een nieuw
lid van de raad te coopteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat. Deze cooptatie geldt
tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit nemen over het al dan niet
bevestigen van dit mandaat.
De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
- Vergoedingsregeling
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders NIET bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
- Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een
vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan te-vens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de op-
roeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
ledere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op
voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een
bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft
ontvangen.
De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap van
haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste
bestuurder.
De raad van bestuur mag ook op afstand via een elektronisch communicatiemiddel gehouden worden;
stemming langs deze weg is ook toegestaan. Er zal over gewaakt worden dat op elk ogenblik van de vergadering
de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurders kunnen gecontroleerd worden, het communicatiemiddel
moet de deel-nemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken ken-nis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken. Bij het houden van zulke vergadering op afstand, zal de
oproeping een heldere en nauwkeurige beschrijving bevatten van de vastgestelde procedures met betrekking
tot de deelname op afstand.
De vergadering zal geacht worden plaats te hebben in de plaats waar de voorzitter zich bevindt.
Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke
mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een besluit goedgekeurd met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter door-
slaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven
buiten vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een
speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigings-
bevoegdheid.
- Vertegenwoordiging - raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, dit is bij meerderheid van haar leden, de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rech-te.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.
Mits bekendmaking van deze vertegenwoordigingsclausule in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet deze
bestuurders tegenover derden geen verder bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap is gebonden door een handeling van de vertegenwoordigers van de raad van bestuur,
zelfs indien deze handeling buiten het voorwerp van de vennootschap valt, tenzij de vennootschap aantoont dat
de derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende
bewijs.
De raad van bestuur of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers
aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslis-singen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursor-gaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit
bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van
dagelijks bestuurder indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien
bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder
benoemd voor een onbepaalde termijn.
De raad van bestuur kan het mandaat van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en
zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt
bepaald.
De dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan
het bestuursorgaan.
Het ambt van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder is bezoldigd tenzij het bestuursorgaan hierover
anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van
de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
- Aansprakelijkheid
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder en alle andere personen
die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de
vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht.
De leden van de raad van bestuur zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door
de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die plaatsgevonden hebben in
het kader van de regeling inzake verrichtingen met een tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang, indien die
beslissing of ver-richting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten
nadele van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de tweede.dinsdag van de
maand januari om 11.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september.
Op het einde van ieder jaar zal door de zorgen van de bestuurders een inventaris alsmede een jaarrekening,
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt; deze worden binnen de
zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders onderworpen.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring wordt de jaarrekening en alle wettelijk voorgeschreven stukken
door toedoen van de bestuurders neergelegd.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor
de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een
tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Er mag geen uitkering geschieden indien het nettoactief van de vennootschap zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of,
indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Machtiging voor de coördinatie van de statuten.
De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten na het nemen van al de vorige besluiten.
- Bevestiging handelingen bestuursorgaan
Artikel 7:85 WVV schrijft voor dat de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, dat minstens 3 bestuurders telt Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Ingevolge overdracht van aandelen telt de vennootschap thans 3 aandeelhouders in de plaats van 2
aandeelhouders voorheen. Vanaf dat ogenblik diende de raad van bestuur dan ook 3 bestuurders te tellen om
te voldoen aan artikel 7:85 WVV.
De algemene vergadering bevestigt met deze de handelingen die door het bestuursorgaan zijn gesteld
sedert de overdracht van de aandelen.
- Ontslag van de bestuurders en herbenoeming van een enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer MORTELMANS Karl Ludovicus Maria, geboren te Deurne
op 29 januari 1949, voornoemd, als enige bestuurder van de vennootschap.
Voor het geval de onbekwaamheid voor de uitoefening van dit mandaat bij de heer MORTELMANS Karl
wordt vastgesteld of voor het geval hij overlijdt, wordt mevrouw BLOCK Marie-José Julia, geboren te Antwerpen
op 26 maart 1952, eveneens voornoemd, thans reeds benoemd als zijn opvolger met ingang van de vaststelling
van de onbekwaamheid of van het overlijden.
De enige bestuurder en de opvolgende enige bestuurder zijn beiden aanwezig en aanvaarden ieder hun
(her)benoeming onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwij-ting aan de leden van
de ontslagnemende raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat.
- Volmacht inzake verdere administratie
ledere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, BTW-nummer BE0875.430.542,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, met ondernemingsnummer 0875.430.542, wordt
aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te
realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UIT-TREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift buitengewone algemene vegadering dd. 17 januari 2023
-gecoördineerde statuten