Ondernemingsnr : 0875732826
Naam
(voluit) : ADLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Zand 29
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor GERT DE KESEL, geassocieerd notaris met standplaats te
Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De
Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 20 oktober 2021:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij drieënvijftigduizend en drieënvijftig euro (€ 53.053,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering bevestigt dat het verslag door de bestuurders opgesteld met
verantwoording nopens de wijziging van het voorwerp zal worden gerangschikt in het register der
notulen van de vennootschap.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap voortaan te omschrijven als volgt:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-de uitoefening van een tandartsenpraktijk;
- alle behandelingen uitgevoerd in de mond van patiënten die het behoud, de genezing, het herstel of
de vervanging van het gebit op het oog hebben, evenals alle diagnoses en prognoses die aan deze
behandeling voorafgaan;
- het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond- en tandheelkunde, de
orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen van
tandprothesen;
- elke vorm van specialisme in de tandheelkunde dat zich bezig houdt met het optimaliseren van de
stand van tanden in de kaken door middel van beugels;
- de uitoefening en uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiologische en
Luik B
laboratorium prestaties en de uitbating van één of meer tandheelkundige praktijken en bijhorende
diensten en van tandheelkundige klinieken;
- het geven van adviezen van preventieve en curatieve aard op het vlak van tandheelkunde;
- het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder nuttig of nodig
voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke
medische apparatuur, tandheelkundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van
het beroep van tandarts en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de tandarts(en);
- het scheppen van mogelijkheden om de tandarts(en) toe te laten zich verder te bekwamen, dit
teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen, seminaries en cursussen
over voormelde onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van artikels en boeken, het optreden
als stagebegeleider;
- het aanwerven van personeel en paramedici die de tandarts-aandeelhouder(s) in de uitoefening
van zijn/haar/hun beroep bijstaan;
- het optreden als gerechtelijk en niet gerechtelijk expert inzake tandheelkundige en
gebitsidentificatie;
- De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle honoraria en erelonen en int deze voor eigen rekening;
- het uitbaten en beheren van horecazaken;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating, het beheer en
de inrichting van drank- en eetgelegenheden, zoals maar niet beperkt tot verbruikssalons, cafés,
tavernes, koffiebars, bars, clubs, dancings, snackbars, broodjeszaken, tearooms, hotels, B&B’s,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, dit alles in de
meest ruime zin van het woord;
- de bereiding, levering en verkoop van alle mogelijke koude en warme gerechten, bereide schotels,
maaltijden op bestelling, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en, in
het algemeen, alle mogelijke bereidingen en alle aanverwante artikelen, om ter plaatste te nuttigen of
om mee te nemen;
- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de in- en uitvoer, aan- en verkoop, in groot- of
kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder alle
voedingswaren en dranken, evenals alle materiaal met betrekking tot de sector van de horeca;
- de adviesverlening en opleiding in verband met de bereiding van voeding, de administratie van
restaurants en de bevoorrading van exploitatiegelegenheden;
- de aankoop, verkoop, verhuur, exploitatie, beheer of administratie, franchising, van alle restaurants
of exploitatiegelegenheden;
- de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, het ontwerpen en ontwikkelen van alle
kunstwerken van gelijk welke aard, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, fotografische kunst,
juwelen, kunstjuwelen, affiches, litho’s, antiquiteiten, tekeningen, etsen, gravures, kunstboeken,
porselein, tapijten en prenten, zonder dat deze opsomming beperkend is, dit evenzeer als
vertegenwoordiger, makelaar, commissionair en als tussenpersoon in het algemeen;
- De organisatie, promotie, artistiek en administratief beheren en participeren aan tentoonstellingen
en andere evenementen;
- het online verkopen via internet van alle goederen en diensten.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
-het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
Luik B
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt. ”
De tekst van de statuten wordt hieromtrent aangepast zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de algemene
vergadering te verifiëren of door de voorgenomen uitkering in geld van het beschikbaar eigen
vermogen aan de aandeelhouders:
1) Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
2) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat, op basis van de toestand per 31 december 2021, het netto-
actief van de vennootschap honderd zestienduizend driehonderd en negen euro vijfenzeventig cent
(€ 116.309,75) bedraagt.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, rekening houdend met de
omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening zoals bepaald hiervoor, dat het netto-actief van de vennootschap na de uitkering
aan de aandeelhouders van beschikbaar eigen vermogen in geld voor een totaal bedrag van
zevenenveertigduizend tweehonderd dertig euro (€ 47.230,00), bruto, nog voldoet aan de
voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
nageleefd.
2/ Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Besluit tot uitkering
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot uitkering in geld van beschikbaar eigen vermogen
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal” ten belope van zevenenveertigduizend tweehonderd dertig
euro (€ 47.230,00), bruto, aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, als volgt:
    •  Aan de Heer Adel Fahmi, wonende te 8020 Oostkamp, Vrijlatenstraat 2 de som van
twaalfduizend zevenhonderd vijftien euro zevenenzeventig cent (€ 12.715,77), zijnde 7/26 van
zevenenveertigduizend tweehonderd euro (€ 47.230,00)
    •  Aan Mevrouw Laïla Shaki, echtgenote van voornoemde heer Adel Fahmi, wonende te 8020
Oostkamp, Vrijlatenstraat 2, de som van vierendertigduizend vijfhonderd veertien euro drieëntwintig
cent (€ 34.514,23), zijnde 19/26 van zevenenveertigduizend tweehonderd euro (€ 47.230,00)
De vergadering en de bestuurders bevestigen kennis te hebben van de regels van artikel 18 WIB92.
De vergadering en de bestuurders verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke
voorwaarden en de pro rata berekening.
4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering
Vervolgens wordt de vergadering opgeschort en finaliseren de bestuurders hun bijzonder verslag in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering wordt opnieuw aangevat en beide hier aanwezige bestuurders bevestigen dat zij het
door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben gefinaliseerd en zij
leggen de definitieve en ondertekende versie van hun verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurders, besluit de vergadering met
éénparigheid van stemmen dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering in geld van
beschikbaar eigen vermogen “Beschikbare inbreng buiten kapitaal” aan de aandeelhouders pro rata
hun aandelenbezit, werden nageleefd en derhalve voormelde uitkering van het beschikbaar eigen
vermogen definitief uitwerking heeft gekregen.
De voormelde uitkeringen in geld zijn betaalbaar vanaf heden.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
Luik B
concretiseren en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen in geld te
doen of te laten doen, in voorkomend geval na inhouding van de verschuldigde roerende voorheffing.
De inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct
opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste
reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het hiervoor genomen besluit.
De vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Naam – Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “ADLA”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-de uitoefening van een tandartsenpraktijk;
- alle behandelingen uitgevoerd in de mond van patiënten die het behoud, de genezing, het herstel of
de vervanging van het gebit op het oog hebben, evenals alle diagnoses en prognoses die aan deze
behandeling voorafgaan;
- het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond- en tandheelkunde, de
orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen van
tandprothesen;
- elke vorm van specialisme in de tandheelkunde dat zich bezig houdt met het optimaliseren van de
stand van tanden in de kaken door middel van beugels;
- de uitoefening en uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiologische en
laboratorium prestaties en de uitbating van één of meer tandheelkundige praktijken en bijhorende
diensten en van tandheelkundige klinieken;
- het geven van adviezen van preventieve en curatieve aard op het vlak van tandheelkunde;
- het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder nuttig of nodig
voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke
medische apparatuur, tandheelkundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van
het beroep van tandarts en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de tandarts(en);
- het scheppen van mogelijkheden om de tandarts(en) toe te laten zich verder te bekwamen, dit
teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen, seminaries en cursussen
over voormelde onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van artikels en boeken, het optreden
als stagebegeleider;
- het aanwerven van personeel en paramedici die de tandarts-aandeelhouder(s) in de uitoefening
van zijn/haar/hun beroep bijstaan;
- het optreden als gerechtelijk en niet gerechtelijk expert inzake tandheelkundige en
gebitsidentificatie;
- De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle honoraria en erelonen en int deze voor eigen rekening;
- het uitbaten en beheren van horecazaken;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating, het beheer en
de inrichting van drank- en eetgelegenheden, zoals maar niet beperkt tot verbruikssalons, cafés,
tavernes, koffiebars, bars, clubs, dancings, snackbars, broodjeszaken, tearooms, hotels, B&B’s,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, dit alles in de
meest ruime zin van het woord;
- de bereiding, levering en verkoop van alle mogelijke koude en warme gerechten, bereide schotels,
maaltijden op bestelling, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en, in
Luik B
het algemeen, alle mogelijke bereidingen en alle aanverwante artikelen, om ter plaatste te nuttigen of
om mee te nemen;
- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de in- en uitvoer, aan- en verkoop, in groot- of
kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder alle
voedingswaren en dranken, evenals alle materiaal met betrekking tot de sector van de horeca;
- de adviesverlening en opleiding in verband met de bereiding van voeding, de administratie van
restaurants en de bevoorrading van exploitatiegelegenheden;
- de aankoop, verkoop, verhuur, exploitatie, beheer of administratie, franchising, van alle restaurants
of exploitatiegelegenheden;
- de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, het ontwerpen en ontwikkelen van alle
kunstwerken van gelijk welke aard, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, fotografische kunst,
juwelen, kunstjuwelen, affiches, litho’s, antiquiteiten, tekeningen, etsen, gravures, kunstboeken,
porselein, tapijten en prenten, zonder dat deze opsomming beperkend is, dit evenzeer als
vertegenwoordiger, makelaar, commissionair en als tussenpersoon in het algemeen;
- De organisatie, promotie, artistiek en administratief beheren en participeren aan tentoonstellingen
en andere evenementen;
- het online verkopen via internet van alle goederen en diensten.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
-het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintig (26) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur (20.00u) (hierna de “jaarvergadering”)
Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op een andere
datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar
aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als
gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde hiervoor kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutaire
zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1)De Heer FAHMI Adel Farahat Ghabour, wonende te 8020 Oostkamp, Vrijlatenstraat 2;
2) Mevrouw SHAKI Laïla, wonende te 8020 Oostkamp, Vrijlatenstraat 2;
Die beiden aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, ’t Zand 29.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
Luik B
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten