Ondernemingsnr : 0838594001
Naam
(voluit) : WINCK!
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mellestraat(Heu) 430
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 6 december 2023,
BLIJKT DAT :
- De algemene vergadering besloten heeft de verschillende soorten van aandelen af te schaffen.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene
vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- De algemene vergadering besloten heeft de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De algemene vergadering besloten heeft de statuten in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
- Werd ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder : de heer Witdouck Hans, wonende te 8501 Kortrijk
(Heule), Mellestraat 430.
- Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer Witdouck Hans,
voornoemd.
- Alle 2.500 aandelen werden verenigd in één hand.
- Warfid NV, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0836.447.628, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd
door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, werd aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties),
met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en
eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en
verslag van het bestuursorgaan.