Ondernemingsnr : 0400027802
Naam
(voluit) : E.R.O.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goedlevenstraat 142
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 16
november 2023, blijkt:
I. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap onder meer besloten heeft:
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00)
teneinde het te brengen van achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van beschikbare reserves van
de vennootschap.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.
2. om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- het leveren van managementprestaties, bestuur van verbonden en niet-verbonden ondernemingen
alsook opnemen van bestuurdersmandaten;
- verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op bedrijfsorganisatorisch, financieel, fiscaal,
juridisch, marketing, it, technologische, commercieel en strategisch beleid;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.”
3. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam “E.R.O.F.”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
d. het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal: het kapitaal bedraagt
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). 
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de jaarlijkse netto-winst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen
de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen deze
bestuurders een collegiaal orgaan, genaamd de raad van bestuur, dat is samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duur van diens opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan worden de bestuurders
door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap met een collegiaal bestuursorgaan ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog
slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem
toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de raad van bestuur
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap in
haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel
door één bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
g. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp: 
- het fabriceren en verhandelen van vleeswaren;
- handel in vlees en daarmee verband houdende producten, slagerijen en, in één woord, alle
behandelingen of verhandelingen met betrekking tot vleeswarenfabricatie;
- het leveren van managementprestaties, bestuur van verbonden en niet-verbonden ondernemingen
alsook opnemen van bestuurdersmandaten;
- verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op bedrijfsorganisatorisch, financieel, fiscaal,
juridisch, marketing, it, technologische, commercieel en strategisch beleid;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Alle industriële, commerciële, financiële en onroerende verhandelingen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
h. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei
om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
i. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmacht.
5. om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd uit de statuten te verwijderen
zonder wijziging van het adres, zodat de zetel nog steeds gevestigd te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Goedlevenstraat 142. 
6. om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap: 
a) “PARYDO” besloten vennootschap, met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Handekenskruidstraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0436.154.164 en met btw-nummer BE 0436.154.164, met als vaste vertegenwoordiger de heer
August Ysebaert, geboren te Sint-Amandsberg op 12 april 1962, en,
- de heer BOONE Patrick, geboren te Gent op 12 februari 1961, 
die hun mandaat hebben aanvaard.
Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029. 
Overeenkomstig artikel 18 van de hiervoor vermelde volledig vernieuwde statuten wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als
college ofwel door één bestuurder die alleen handelt. 
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
7. om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten
vennootschap “JADO”, met zetel te 9190 Stekene, Kiekenhaag 33/1, evenals aan haar
personeelsleden en aangestelden, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
II. dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, aanwezig of geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht, besloten heeft:
1. te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de heer Patrick Boone,
voornoemd, die zijn mandaat heeft aanvaard.
Zijn opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
Eveneens overeenkomstig artikel 18 van de hiervoor vermelde volledig vernieuwde statuten wordt de
vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
2. te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap “PARYDO”,
voornoemd, die haar mandaat heeft aanvaard.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- het verslag van de raad van  bestuur met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Helene De Waele
Notaris