Ondernemingsnr : 0799705909
Naam
(voluit) : BEMS COMPANY INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 7
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 8 januari 2025.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
als volgt:
1° Eerste beslissing: Vaststelling van de aandelenoverdracht - bevestiging van het nieuwe
aandeelhouderschap
De algemene vergadering stelt de overdracht van aandelen vast tussen de heer BOUOPDA TAMNO
Ernest en Mevrouw MEFFO NEMBOT Nadege.
Deze overdracht werd/is in het aandeelhoudersregister ingeschreven.
De algemene vergadering bevestigt het nieuwe aandeelhouderschap, als volgt:
-De heer BOUOPDA TAMNO Ernest: vijfenzeventig (75) aandelen
-Mevrouw MEFFO NEMBOT Nadege: vijfentwintig (25) aandelen
Totaal: honderd (100) aandelen
2° Tweede beslissing: Wijziging van het doel
a) Verslag
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de enige bestuurder aangaande de wijziging van het
voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal aan deze akte aangehecht blijven om het samen met een kopie van deze proces-
verbaal te worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van de vennootschap.
b) Wijziging van het doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen om de volgende activiteiten toe te
voegen: “-De organisatie van hulp, diensten en zorg aan personen (ouderen en/of gehandicapten) in
het bijzonder aan huis, in gemeenschapsverblijvens, tijdelijk of permanent, ziekenhuizen of in
herstellingsoorden,), het verlenen van palliatieve zorg en gezondheidszorg zoals gewoonlijk door
verplegers/verpleegsters wordt verleend;
-Het onderwijzen van verpleegtechnieken;
-Alle diensten in een dagcentrum voor ouderen, in een ziekenhuis, medisch of psychiatrisch centrum
of in een medisch kabinet;
-Transport van patiënten naar ziekenhuizen, gezondheidscentra, röntgeninstituten, evenals
consultaties bij huisdokters en specialisten;
-De uitbating van een medisch of paramedisch centrum, gezondheidscentrum;
-Alle activiteiten verleend door verzorgers;
-Alle verstrekkingen van verpleegkundige zorg aan huis van de patiënten en op hun hoofdkantoor en
alle andere nevenactiviteiten die voortvloeien uit of verband houden met de hoofdactiviteit.
- het organiseren van een dienst voor hulp aan gezinnen en ouderen en het tijdelijk en zonder
onderscheid naar politieke, filosofische of religieuze overtuiging ter beschikking stellen van
gezinshelpers en ouderenhelpers aan gezinnen of alleenstaanden die daarom vragen, om hen te
helpen of te vervangen bij het uitvoeren van hun gezinstaken en huishoudelijk werk;
- het creëren en implementeren van elke dienst die de mogelijkheden voor bovengenoemde mensen
om thuis te blijven kan verbeteren;
- het bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen partners in de gezondheidszorg in de
breedste zin van het woord;
- alle activiteiten op het gebied van huidverzorging, manicure en pedicure.
- de handel in al zijn vormen, waaronder e-commerce, postorder, groot- en kleinhandel, en in het
bijzonder de inkoop, verkoop, invoer, vertegenwoordiging, uitvoer, vervaardiging, verwerking en in
het algemeen de handel en nijverheid in alle toiletartikelen en schoonheidsartikelen, -apparatuur en -
artikelen, en alle producten die verband houden met welzijn, alsmede alle producten, apparatuur en
toebehoren die direct of indirect verband houden met voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle ondersteunende handelingen verrichten die rechtstreeks nuttig zijn voor
de organisatie van een verpleegkundige praktijk: naast secretariaatswerk, telefoonbeantwoording,
alle vertalingen en medische interfacing.”
c) Wijziging van artikel 3 van de statuten
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing, als volgt:
« Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Handelsbemiddeling in machines, industriële uitrusting, schepen en luchtvaartuigen
-Ingenieurs en technisch adviseurs, met uitzondering van landmeters
-Ontwerp en uitvoering van projecten op het gebied van elektrische en elektronische engineering;
mijnbouw, chemische, mechanische en industriële engineering; systeemtechniek;
veiligheidstechniek, enz.
- Ontwerp van projecten op het gebied van akoestische techniek, klimaatbeheersing, koeling,
zuivering en voorkomen van pollutie, enz.
- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer
- Overige technische testen en toetsen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- alle diensten, advies, consultancy, technische expertise, beheer en organisatie van ondernemingen,
bemiddeling, het in contact brengen met personen, bijstand, opleiding, voorlichting in de ruimste zin
en in het bijzonder, maar niet uitsluitend: alle werkzaamheden in verband met het dagelijks beheer
van ondernemingen, analyse van de behoeften, technische en wetenschappelijke studies,
marktstudies, methoden voor het op de markt brengen en het commercialiseren van diensten of
producten, veiligheidsstudies, economische studies, herstructurering van ondernemingen, financiële
analyses, organisatie en beheer van administratieve middelen, opzetten van financiële structuren,
logistieke, administratieve of managementherstructureringen.
- alle soorten adviesverlening, met name op economisch, financieel, strategisch vlak, en mbt
management, marketing of andere gebieden.
- de verkoop, levering, uitvoering of huur van alle soorten advies, projectbeheer, bedrijfsbeheer,
financieel beheer, bedrijfsstrategie, dienstverleningen, theoretische of praktische ontwikkeling van
concepten, opleiding, coaching, marktonderzoek, prospectie, functionele of technische studies
- het verrichten van alle administratieve en secretariaatswerkzaamheden, het factureren voor
rekening van derden, alsmede het verrichten van alle diensten op financieel en IT-gebied;
- alle activiteiten die direct of indirect verband houden met public relations, met name, en zonder dat
deze opsomming limitatief is, promotie, verkoop, persrelaties, lobbying, public affairs , advies over de
positionering ondernemingen, enz.
-Personen-, goederen- en koopwarentransport over land, alle activiteiten met betrekking tot de
organisatie en het vervoer te water of in de lucht, alsook het vervoer van geïmporteerde
handelsgoederen;
-Alle bijstand bij on-demand transportdiensten via mobiele apparaten en webapplicaties en
aanverwante diensten;
-De opslag van alle meubelen en mobilaire voorwerpen, alsmede de verhuring van de opslagruimte;
-Verhuisdiensten, verhuur van hijs- en hefwerktuigen, bedrijfs- of privévoertuigen en personeel.
“-De organisatie van hulp, diensten en zorg, aan personen (ouderen en/of gehandicapten) in het
bijzonder aan huis, in gemeenschapsverblijvens, tijdelijk of permanent, ziekenhuizen of in
herstellingsoorden,), het verlenen van palliatieve zorg en gezondheidszorg zoals gewoonlijk door
verplegers/verpleegsters wordt verleend;
-Het onderwijzen van verpleegtechnieken;
-Alle diensten in een dagcentrum voor ouderen, in een ziekenhuis, medisch of psychiatrisch centrum
of in een medisch kabinet;
-Transport van patiënten naar ziekenhuizen, gezondheidscentra, röntgeninstituten, evenals
consultaties bij huisdokters en specialisten;
-De uitbating van een medisch of paramedisch centrum, gezondheidscentrum;
-Alle activiteiten verleend door verzorgers;
-Alle verstrekkingen van verpleegkundige zorg aan huis van de patiënten en op hun hoofdkantoor en
alle andere nevenactiviteiten die voortvloeien uit of verband houden met de hoofdactiviteit.
- het organiseren van een dienst voor hulp aan gezinnen en ouderen en het tijdelijk en zonder
onderscheid naar politieke, filosofische of religieuze overtuiging ter beschikking stellen van
gezinshelpers en ouderenhelpers aan gezinnen of alleenstaanden die daarom vragen, om hen te
helpen of te vervangen bij het uitvoeren van hun gezinstaken en huishoudelijk werk;
- het creëren en implementeren van elke dienst die de mogelijkheden voor bovengenoemde mensen
om thuis te blijven kan verbeteren;
- het bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen partners in de gezondheidszorg in de
breedste zin van het woord;
- alle activiteiten op het gebied van huidverzorging, manicure en pedicure.
- de handel in al zijn vormen, waaronder e-commerce, postorder, groot- en kleinhandel, en in het
bijzonder de inkoop, verkoop, invoer, vertegenwoordiging, uitvoer, vervaardiging, verwerking en in
het algemeen de handel en nijverheid in alle toiletartikelen en schoonheidsartikelen, -apparatuur en -
artikelen, en alle producten die verband houden met welzijn, alsmede alle producten, apparatuur en
toebehoren die direct of indirect verband houden met voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle ondersteunende handelingen verrichten die rechtstreeks nuttig zijn voor
de organisatie van een verpleegkundige praktijk: naast secretariaatswerk, telefoonbeantwoording,
alle vertalingen en medische interfacing
-De aankoop, verkoop, import, export, klein- en groothandel, ambulante handel en openbare
aanbesteding van alle producten, eventueel openbare markten;
-Kleinhandel van alle soorten producten per post of via internet (e-commerce);
-Dienstverlening binnen het kader van het doel
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. ».
3° Derde beslissing: Benoeming
De vergadering beslist een tweede bestuurder, vanaf heden, voor een onbeperkte duur te
benoemen, te weten Mevrouw MEFFO NEMBOT Nadege, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering der
aandeelhouders.
4° Vierde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5° Vijfde beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
6° Zesde beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, en aan zijn
medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten