Ondernemingsnr : 0772 476 425
Naam
(voluit) : D2D Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3583 Beringen (Paal), Eikbosstraat 11
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Barbara VAN HEK te Alken, op veertien december
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap D2D Solutions, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis, keurt ze goed en ontslaat de instrumenterende notaris van de
voorlezing van de volgende verslagen:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat
vermeld werd in de agenda van onderhavige algemene vergadering.
Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief afgesloten volgens
boekhoudkundige toestand op 30 september 2022, gehecht;
b) verslag van de bedrijfsrevisor VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Frank
Huybrechts, bedrijfsrevisor, opgesteld op 12 december 2022, over de staat van actief en passief, met vermelding
of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Diens besluiten luiden als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben de bestuurders van de vennootschap D2D SOLUTIONS BV een staat van actief en passief
opgesteld op datum van 30 september 2022, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 6.031,16 EUR en een netto-actief van 1.048,56 EUR. Deze
staat van activa en passiva werd opgesteld overeenkomstig artikel 3:6 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april
2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdt rekening met de
bedrijfseconomische waarde van de activa en passiva.
Uit mijn controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde professionele
normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap onder voorbehoud
van:
- mogelijke fiscale controles die nog kunnen plaatsvinden over de voorgaande boekjaren;
- mogelijke niet-opgenomen rechten en verplichtingen buiten balans.
Uit de ontvangen ontwerpakte blijkt dat het de bedoeling is van het bestuursorgaan van de vennootschap
om de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte te laten verlijden.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Tot slot willen wij erop wijzen dat er, gezien de samenstelling van het eigen vermogen van de vennootschap,
geen roerende voorheffing op de liquidatieboni verschuldigd zal zijn.
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de voorgenomen ontbinding van
de vennootschap en niet mag aangewend worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 12 december 2022
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Frank Huybrechts
Bedrijfsrevisor"
Dit verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor wordt in origineel bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
Tweede beslissing
De vennootschap werd vóór haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva geen
schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle schulden ontstaan sinds
het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva voor heden werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar taak en
aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak ..
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen - gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus over te gaan tot
ontbinding en vereffening in één akte.
De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat aan volgende voorwaarden is
voldaan:
a)Er wordt geen vereffenaar benoemd;
b)Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald. De bedrijfsrevisor bevestigt deze betaling in de
conclusies van zijn verslag;
c)de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
d)De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan, beslist de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van onderhavige vennootschap met dadelijke in
vereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de enige aandeelhouder het resterend
actief van de vennootschap, geheel mag terugnemen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
vennootschap te zullen vervullen.
Derde beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat
de bestuurder van rechtswege ontslagnemend is.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder voor het door hem gevoerde beleid.
Vierde beslissing
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt het resterend
actief teruggenomen door de aandeelhouder.
De algemene vergadering beslist het vereffeningssaldo toe te bedelen aan de enige aandeelhouder.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist daarenboven, overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van
: Vennootschappen en Verenigingen, dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn op het volgende adres te 3583 Beringen (Paal),
Eikbosstraat 11.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Zesde beslissing
De vergadering geeft volmacht aan de accountant, zijnde QPS Accountants, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, en aan de voormelde aandeelhouder, met macht om afzonderlijk te
handelen en met macht voor indeplaatsstelling, om alle beslissingen uit te voeren en om alle formaliteiten
ingevolge de ontbinding uit te voeren, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW administratie,
Kruispuntbank voor Ondememingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de vereffening onmiddellijk als gesloten.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang vanaf heden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Staat van actief en passief.