Ondernemingsnr : 0430 950 907
Naam
Lembrechts & Lembrechts NV	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sassenhout 13 - 2290 Vorselaar
Onderwerp akte : Publicatie benoeming-ontslag bestuurder
De volgende schriftelijke besluiten per 31 januari 2025 treden in werking:
[ ... ]
1. Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) mevrouw Paula Verlinden, wonende te [ ... ]
en (ii) Lembrechts Dorien BV, met zetel te [ ... ], ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0818.114.727, vast vertegenwoordigd door Dorien Lembrechts, als bestuurders van de
Vennootschap, dit met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op (en met inbegrip van) heden.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
-Elthyco Holding BV, [ ... ], vast vertegenwoordigd door Hans Thijs; en
-Luz CommV, [ ... ], vast vertegenwoordigd door Loes Thijs.
Hun bestuursmandaat is voor een termijn van 6 jaar en is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
besluiten het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
-Elthyco Holding BV, vast vertegenwoordigd door Hans Thijs; en
-Luz CommV, vast vertegenwoordigd door Loes Thijs.
3. Volmacht
-De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Optifisk NV, met zetel te Augustijnenlaan 27, 2200
Herentals, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0865.611.568 om al het
nodige te doen om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
De volgende schriftelijke besluiten van de raad van bestuur per 31 januari 2025 treden in werking:
[ ... ]
AGENDAPUNT 1
De Raad van Bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van Lembrechts Dorien BV, met
Dorien Lembrechts als vaste vertegenwoordiger, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De Raad
van Bestuur aanvaardt deze beëindigingen en dankt haar voor de door haar verleende diensten. Zij verleent
eenparig aan Lembrechts Dorien BV, met mevrouw Dorien Lembrechts als vaste vertegenwoordiger,
tussentijdse, doch definitieve en onherroepelijke kwijting (onder voorbehoud van fraude of bedrog), voor de
uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder tot op datum van heden.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal deze beëindiging van het mandaat als
gedelegeerd bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
AGENDAPUNT 2
De Raad van Bestuur verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan Optifsk NV,
met zetel te Augustijnenlaan 27, 2200 Herentals, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0865.611.568 om al het nodige te doen om de besluiten van de Raad van Bestuur te
publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij
het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat
noodzakelijk is.
Lasthebber
Luc Verheijen