Ondernemingsnr : 0803 271 054
Naam
(voluit) : E-Commerce SW
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
St .- Willebrordusstraat 23 bus 101, 2400 Mol	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Blijkens besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering d.d. 23/07/2024 werden de volgende
beslissingen met unanimiteit genomen:
EERSTE BESLISSING - Kennisname van het bestuursverslag m.b.t. voorstel om de statuten te wijzigen
Alle vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen opmerkingen
te willen formuleren over de inhoud ervan.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering keurt de voorgestelde naamwijziging goed.
Naar aanleiding hiervan beslist de algemene vergadering om de tekst uit artikel 1 van de statuten aan te
passen aan de nieuwe toestand. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam - Identificatie
De vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een
vennootschap onder firma.
De naam van de vennootschap luidt "SineCera".
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan
of volgen door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven "Vennootschap
onder firma" ofwel de afkorting "VOF".
DERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het voorwerp goed.
Naar aanleiding hiervan beslist de algemene vergadering om de tekst uit artikel 3 van de statuten aan te
passen aan de nieuwe toestand. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Artikel 3 - Voorwerp
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het bultenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest ruime
zin:	.
I. Specifieke activiteiten:
-Het fabriceren en bewerken van diverse soorten edelstenen, met uitzondering van diamanten;
-Het ontwerpen, produceren, aan- en verkoop van sieraden, imitatiesieraden en verwante artikelen;
-De groot- en kleinhandel in uurwerken, sieraden en aanverwante artikels in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce) en via postorderbedrijven;
-Uitbating van een webshop m.b.t. e-commerce van diverse producten;
-De ontwikkeling, commercialisatie, beheer, installatie en onderhoud van hard- en software en diverse
computerprogramma's en internetdienstverlening en alle aanverwante activiteiten m.b.t. informatietechnologie;
-Consultancy activiteiten m.b.t computers en toebehoren, alsook hard-software en programma's;
-De verwerking van gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten;
-Activiteiten van grafische designers;
-Activiteiten van een reclamebureau;
-Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
-Activiteiten m.b.t. fotografie in de meest brede zin, met uitzondering van persfotografen;
kunsten;
-Activiteiten m.b.t. beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
-Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
-Het bouwrijp maken van terreinen en gronden;
-Alle werkzaamheden en gespecialiseerde bouwactiviteiten in verband met het bouwen, optrekken,
afwerken en slopen van gebouwen, onder andere maar niet beperkt tot ruwbouw, dak werken, de bekisting en
het ijzervlechtwerk, het waterdicht maken van gebouwen, metsel- en voegwerken, isolatiewerkzaamheden
schilderwerken, loodgieterswerk, bouwen van funderingen, uitvoeren van hijs- en hefwerken, optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms, isolatiewerkzaamheden;
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-Plaatsing en installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-Schrijnwerk van diverse materialen voor de fabricatie van allerlei soorten zowel voor binnen- als
buitenshuis, alsook de productie, montage en plaatsing ervan;
-Aan- en verkoop, import en export van allerlei grondstoffen en materialen teneinde de bovenste
activiteiten uit te oefenen;
-Detailhandel in diverse bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-Het aanbieden van diensten inzake management, consultancy en adviesverlening in de meest brede zin;
-Het waarnemen van directie- en bestuursmandaten;
-Het beheer van administratie voor derden;
-Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
De opsomming is indicatief en niet beperkend.
Il. Algemene activiteiten:
-De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen investeren,
dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
-De vennootschap mag haar patrimonium beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het
woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als onroerende goederen,
voor eigen rekening:
oOnroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
oRoerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen.
-De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
-De vennootschap mag bestuurdersmandaten en opdrachten als vereffenaar opnemen en mag ook
optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen. De vennootschap mag tevens
diverse administratieve prestaties uitvoeren en adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
-De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen en
vennootschappen.
-De vennootschap mag octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ontwikkelen,
kopen, verkopen, in licentie nemen of geven. De vennootschap kan bijkomend instaan voor het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie
en hun toepassingen.
-De vennootschap mag de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen op zich nemen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-De vennootschap kan overgaan tot alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, of kan
laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp."
VIERDE BESLISSING - Machtiging aan het bestuursorgaan tot coördinatie en neerlegging van de
statutenwijziging
De algemene vergadering besluit om machtiging te geven aan het bestuursorgaan om de coördinatie van
de statuten op te maken en in overeenstemming te brengen met de vorige besluiten, alsook om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING - Het ontslag en benoeming van zaakvoerder
De algemene vergadering besluit tot het ontslag van de volgende zaakvoerder en dit met ingang van
02/06/2024:
-Mevrouw Sarah VERBERGHT, woonachtig te St-Willebrordusstraat 23/101, 2400 Mol.
Er wordt kwijting verleend voor het uitgevoerd mandaat.
De algemene vergadering besluit aaneensluitend tot benoeming van de volgende zaakvoerder voor
onbepaalde duur en dit met ingang van 02/06/2024:
-Mevrouw Eszter FÉLEGYHÁZI-TÖRÖK, woonachtig te Szent Istvan UT 6. 12a, 8100 Varpalota,
Hongarije.
De benoemde zaakvoerder verklaart:
-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de benoeming als zaakvoerder verzet;
-het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING - Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Bukenberg 45,
2491 Olmen met onmiddellijke ingang.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants (ON 0455.929.494), met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
of de heer Bert Masset, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Steven Gils gevolmachtigde