N° d'entreprise : 0842765197
Nom
(en entier) : FH Management Consulting
(en abrégé) : FHMC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Centry 5
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un procès-verbal dressé le vingt-cinq août deux mille vingt-trois par Maître Augustin Fosséprez,
Notaire à Libramont-Chevigny, il résulte que :
 
S'est tenue une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL « FH Management
Consulting », en abrégé « FHMC », dont le siège est établi à 1390 Grez-Doiceau, Rue du Centry 5 ;
société :
A.(on omet). 
B. (on omet).
C. inscrite à la BCE (RPM Brabant wallon division Nivelles) sous le numéro d’entreprise
0842.765.197 et assujettie à la TVA sous le numéro BE0842.765.197.
 
BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE – REPRESENTATION DES ACTIONS EMISES PAR
LA SOCIETE 
Bureau
(On omet)
La composition de l’assemblée ne permet ni la désignation d’un secrétaire ni la désignation de
scrutateurs.
Composition de l’assemblée – Représentation des actions émises par la société. 
Sont présents ou représentés comme dit ci-après :
1. Monsieur HELLEPUTTE Frédéric (on omet), (on omet), (on omet), domicilié à 1390 Grez-Doiceau,
Rue du Centry 5.
(On omet)  
Ici représenté en vertu d’une procuration limitée sous seing privé datée du 21 août 2023 et qui
restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, par Madame Laetitia
LOUIS, collaboratrice de l’étude de Maître Notaire Augustin Fosséprez, Notaire à Libramont-
Chevigny, faisant élection de domicile en son étude à 6800 Libramont-Chevigny, rue du Serpont,
29A bte1 ; laquelle procuration limitée reprend textuellement le présent procès-verbal dans son
intégralité.
Lequel déclare, par l’entremise de sa représentante susnommée :
A. (on omet).
B. (on omet).
2. Madame CASTEL Nathalie (on omet), (on omet), (on omet), domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, Rue
du Centry 5.
(On omet).  
Ici représentée en vertu d’une procuration limitée sous seing privé datée du 21 août 2023 et qui
restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, par Madame Laetitia
LOUIS, préqualifiée ; laquelle procuration limitée reprend textuellement le présent procès-verbal
dans son intégralité.
Laquelle déclare, par l’entremise de sa représentante susnommée, (on omet).
 
Afin que le Notaire instrumentant puisse constater les dires, la Présidente de l’assemblée dépose sur
le bureau du Notaire soussigné :
A. le registre électronique des actions nominatives de la SRL « FHMC ».
B. la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 18 mai 2022 pré-vantée.
Le Notaire soussigné examine les documents susmentionnés et reconnaît l’exactitude des propos
tenus.
La comparution devant le Notaire soussigné est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE
(On omet)
EXPOSE 
La Présidente de l’assemblée expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
A. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS :
(On omet)
B. POUR QUE L’ASSEMBLEE GENERALE PUISSE DELIBERER VALABLEMENT sur les points
repris à son ordre du jour, l’article 5:100, CSA, exige que les actionnaires présents ou représentés
représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises par la société.
C. POUR ASSISTER À L'ASSEMBLEE, les actionnaires se sont conformés aux dispositions
contenues dans les statuts de la société.
D. IL EXISTE ACTUELLEMENT 186 actions sans désignation de valeur nominale émises par la SRL
« FHMC ».
Il résulte du point « Composition de l'assemblée – Représentation des actions émises par la société
» du présent procès-verbal :
1. que les 186 actions émises par la société sont détenues par 2 actionnaires ; lesquels sont tous
deux valablement représentés à la présente assemblée générale.
2. que l’administrateur unique de la société est valablement représenté à la présente assemblée.
La présente assemblée générale est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer
valablement sur tous les points repris à l’ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’
accomplissement des formalités relatives aux convocations.
E. POUR ÊTRE ADMISES, les propositions inscrites à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités
prévues par la Loi pour chacune d'entre elles.
F. CHAQUE ACTION donne droit à une voix, en application des statuts de la société.
G. INFORMATION 
  Par l’entremise de leur représentante, les 2 actionnaires :
A. reconnaissent soit avoir reçu gratuitement dans un délai suffisant copie des documents sociaux
destinés à être discutés à l’ordre du jour soit avoir eu, dans un délai suffisant, la possibilité de
prendre connaissance des dits documents, conformément à la Loi.  
B. estiment avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et décharge
le Notaire soussigné de toute responsabilité à cet effet.
Pour le reste, il est fait référence au point « COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU
PARTIELLE » du présent procès-verbal.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
En suite de ce qui précède, l’assemblée générale se reconnaît valablement constituée et apte à
délibérer sur l’ensemble des points repris à son ordre du jour.
 
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
C’est pourquoi, l’assemblée générale aborde l'ordre du jour et requiert le Notaire soussigné d’acter
qu’elle prend les résolutions suivantes chaque fois par vote séparé, à savoir :
Première résolution
I. En application de l’article 5:120, §2, CSA, l’assemblée générale :
A. accepte la réalisation d’un nouvel apport en espèces au profit de la SRL « FHMC » pour un
montant total de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000,00 EUR).
B. accepte que ce nouvel apport en espèces soit réalisé dans sa totalité :
* sans émission d’actions nouvelles.
* en apport disponible.
* par les 2 actionnaires de la société, proportionnellement à leur participation respective dans la
société.
 
De sorte que ce nouvel apport en espèces de 360.000,00 EUROS sera inscrit pour totalité (100 %)
sur un compte de capitaux propres disponibles dans les comptes de la société.
II. Interviennent présentement les 2 actionnaires de la société ci-avant plus amplement qualifiés au
point « Composition de l'assemblée – Représentation des actions émises par la société » du présent
procès-verbal.  Lesquels déclarent par l’entremise de leur représentante :
A. avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la SRL « FHMC ».
B. réaliser la totalité de l’apport en espèces pré-vanté et ce, proportionnellement à leur participation
respective dans la société, soit :
* en ce qui concerne Monsieur Frédéric HELLEPUTTE : à concurrence de la somme de 358.064,50
EUROS.
* en ce qui concerne Madame Nathalie CASTEL : à concurrence de la somme de 1.935,50 EUROS.
C. avoir tous deux libéré la totalité de leur apport respectif - soit la somme de 358.064,50 EUROS
pour Monsieur Frédéric HELLEPUTTE et la somme de 1.935,50 EUROS pour Madame Nathalie
CASTEL - par versements en espèces pour un montant total de 360.000,00 EUROS ; lesquels
versements en espèces ont été réalisés sur le compte bancaire numéro BE55 7320 7100 3344
ouvert auprès de la SA « CBC BANQUE » au nom de la SRL « FHMC ».  Une attestation de ladite
Banque délivrée en date du 14 août 2023 justifiant ce dépôt a été remise au Notaire instrumentant et
restera dans le dossier de la société en l’étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-
Chevigny.
En suite de ce qui précède, le Notaire Augustin Fosséprez soussigné atteste qu’en conséquence du
dépôt effectué, soit 360.000,00 EUROS, la SRL « FHMC » a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de 360.000,00 EUROS.
III. L’assemblée générale reconnait l’exactitude des propos tenus.
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
L’assemblée générale requiert le Notaire soussigné d’acter :
A. que le nouvel apport en espèces de 360.000,00 EUROS est entièrement libéré.
B. que ce nouvel apport a été réalisé par les 2 actionnaires, proportionnellement à leur participation
respective dans la société.
C. qu’aucune action nouvelle n’a été émise par la société en contrepartie de l’apport en espèces
effectué. 
D. que l’apport pré-vanté est réalisé à concurrence de 100 % en apport disponible et est par
conséquent inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles dans les comptes de la société.
E. que les 186 actions émises par la société sont entièrement libérées et sont détenues comme suit :
- 185 actions portant les numéros d’ordre 1 à 185 sont détenues par Monsieur Frédéric
HELLEPUTTE.
- 1 action portant le numéro d’ordre 186 est détenue par Madame Nathalie CASTEL.
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution 
Tous pouvoirs sont conférés à l’administrateur unique pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.  
Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont chaque fois été prises par vote séparé et à l’unanimité.
 
CLÔTURE
(On omet).
 
FRAIS – DROITS D’ECRITURE 
(On omet).  Le droit d’écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à cent euros
(100,00 EUR).  Ce droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.
 
POUR COPIE CONFORME
Délivrée avant la formalité de l'enregistrement
Conformément à l'article 173 1°bis du Code des droits d'enregistrement.
Augustin Fosséprez
Notaire