N° d'entreprise :
0669652069
Dénomination :
(en entier) :
MAG SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Eloy 33
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Ce jour, le treize décembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "MAG SERVICES",
ayant son siège à 1070 Anderlecht, rue Eloy, 33, ci-après dénommée "la Société".
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'objet social.
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société par remplacement de l'article 3 des statuts
par le texte suivant :
" La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte
de tiers:
- Services de traitements et de compilation de données informatiques ;
- Services de traductions et interprète ;
- Toutes autres activités d'administration ;
- Tous services destinés aux entreprises commerciales et de services ;
- Tous services de représentations commerciales ;
- Services de gestion interne en entreprises de manière temporaire ou permanente ;
- Services de consultation en matière de gestion d'entreprises ;
- Services d'opérations financières, immobilières, industrielles, mobilières et civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet ;
- Activités commerciales d'import - export de produits licites ;
- Commerce de gros en général sans que l'énumération soit limitative.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières, ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La
société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle pourra faire d'une manière
générale et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet ou pouvant en faciliter la réalisation; elle pourra également s'insérer par voie d'association,
d'apports ou de fusion, de souscriptions, de participations, d'interventions financières ou autrement
dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet social serait analogue ou
connexe au sien ou qui serait susceptible pour elle de favoriser le développement des affaires
sociales. La société peut également conférer toutes sûretés pour compte de tiers et exercer les
fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans toutes autres sociétés. ".
Volet B
DEUXIEME RESOLUTION- Transfert du siège social.
L'assemblée décide de transférer le siège social vers 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue des Sept
Etoiles, 45/3.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le
texte suivant :
" Le siège social est établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue des Sept Etoiles, 45/3 ".
TROISIEME RESOLUTION : Démission du gérant statutaire.
L'assemblée prend acte de la démission de la personne suivante en sa qualité de gérant statutaire
de la société :
Monsieur MAGNUSZEWSKI Andrzej, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Eloy 33.
L'assemblée décide dès lors de supprimer les deux dernières phrases de l'article 25 des statuts.
QUATRIEME RESOLUTION : Démission et nomination de gérants.
L'assemblée prend acte de la démission de la personne suivante en sa qualité de gérant non
statutaire de la société :
Madame GASINSKA (anciennement MAGNUSZEWSKA) Marta Monika, née à Skierniewice le 22
mai 1968, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue Eloy, 33.
L'assemblée décide de nommer à la fonction de gérant non statutaire, et ceci pour une durée illimitée
: Monsieur MAGNUSZEWSKI Adam.
Son mandat est non rémunéré.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
    1.  confère tous pouvoirs à Monsieur MAGNUSZEWSKI Andrzej, qui, à cet effet, élit domicile à
1070 Anderlecht, rue Eloy, 33, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire