Ondernemingsnr : 0421 609 708
Naam
(voluit) : PINSON, VANHUELE & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8660 De Panne, Duinkerkelaan 89 bus W001.
Onderwerp akte : RECHTZETTING PUBLICATIE
Ondergetekende Eric de Grave, notaris te Veurne, bevestigt bij deze dat op 29 december 2023 voor zijn ambt
het proces-verbaal werd opgesteld, inhoudend herbenoeming bestuurders - wijziging voorwerp - aanneming
nieuwe statuten van de naamloze vennootschap Pinson, Vanhuele & C° met zetel te 8660 De Panne,
Duinkerkelaan 89 bus W001.
Deze statutenwijziging werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2024
onder nummer 24339798.
Bij de neerlegging ter publicatie gebeurde volgende materiële fout:
Er werd een verkeerdelijke tekst overgenomen van een vorige vennootschap, zie hierna letterlijk
overgenomen:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en'
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschapperi en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig werd gestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.	1	-	Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met vorige
besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel 1. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HANCKE CARS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen;
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
`wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :
- import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse voertuigen en moto's,
meer bepaald personenwagens, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, wagens voor dubbel gebruik, terreinwagens;
- import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren van voertuigen en
moto's, alsook in aanhangwagens en ander rollend materieel;
- de verhuur van voertuigen zowel op korte als lange termijn, met of zonder chauffeur;
- de verhuur van overige transportmiddelen en toebehoren;
- kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
- de uitbating van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen en moto's;
- de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
- het leasen en in leasing geven en het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van voertuigen in de
meest ruime zin;
- de verhuur van stalling voor voertuigen;
- de verkoop van verzekeringen;
- de uitbating van een expertisebureel;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, de vertegenwoordiging en commissie-handel voor de
hierboven opgesomde activiteiten en producten;
- het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, meer
bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan;
- binnen de perken van dit beheer, alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden,
huren en verhuren, ruilen, oprichten, al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven
op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder
dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen,
participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in
de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap
mag ook filialen openen.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning / attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldoen zijn zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning / attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden
worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake wijziging der statuten.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
‘ overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitter.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de aandelen vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Titel Il1. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel of ander effect, wordt de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het
dividendenrecht alsook de uitkering van de (liquidatie)reserves toekomen aan de vruchtgebruiker, tenzij de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders overeenkomen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder leverden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richter, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen birnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
· het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval vanı betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbarık beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenderı, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving var
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel vanı de aandelen vrij overdragen. Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, darı kunnen
de aandelen enkel worden overgedragen mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van de overige aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personer of rechtspersoner, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaanı
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachter
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenninger en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste
donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Vait de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen birnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
· met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intem reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
· algemene vergadering, op de volgende wijze: via e-mail of enige andere gelijkaardige elektronische weg.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vier werkdagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
· 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT - Wijziging hoedanigheid zaakvoerder naar bestuurder en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de hoedanigheid van zaakvoerder van
rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder, te weten voornoemde heer Klaas
HANCKE, de hoedanigheid van (niet-statutaire) bestuurder heeft voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
met ingang vanaf heden (1 maart 2023) : mevrouw DEBERGH, Stephanie Hilde Cornelia, geboren te Veurne op
6 september 1984, rijksregisternummer 84.09.06-156.36, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Nieuwpoortsteenweg 119, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veume, Albert I laan 58.
ZESDE BESLUIT - Volmachten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van kantoor "ABOVAN" met zetel
te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Fezantestraat 5, met ondernemingsnummer 0454.322.165, in het bijzonder de
heer Henk VANHEE, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
- alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst), Provinciale en
Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en
toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging
te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van
de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele
briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.
- de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.
- de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle
correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
- voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het eStox aandelenregister
-
-om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
Bijgevolg dient er een rechtzetting te gebeuren.
De hierboven aangehaalde tekst dient geschrapt te worden en integraal te woren vervangen door hetgeen
volgt:
Eerste besluit - Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming voor een termijn van zes jaar met
ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029 als niet-statutaire
bestuurders:
- De heer PINSON Anthony, voornoemd;
- Mevrouw PIETERS Katrien, voornoemd;
Hier beiden aanwezig en die hun opdrachten aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Tweede besluit - Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2023
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel
7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en aanpassing van de terminologie in het voorwerp aan
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig onmiddellijk overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de wijziging van het voorwerp, het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de
huidige tekst van artikel drie van de statuten wijzigen door vervanging van de huidige tekst door de tekst vermeld
in het eerste agendapunt.
Derde besluit - Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Vierde besluit - Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te
vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder verdere wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook met vorige
besluiten, zonder een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "PINSON, VANHUELE & Cº".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, exploitatiezetels, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België er in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Algemeen
-Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een
semi)publiekrechtelijk statuut.
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met
'statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook
contracten van onroerende leasing afsluiten.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -onderneminger; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze	verband houden met:
* alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, hetzij operationeel, intellectueel of commercieel;
* consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
* het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn;
* de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Dit zowel voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en
natuurlijke personen, zowel in binnen- als in het buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief,
economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie,
public-relations en ondernemingstechnieken.
-Het uitbaten van handelsfondsen in de ruimste zin en/of deze te verhuren aan derden. In het bijzonder
betreffende handelsfondsen die volgende activiteiten uitoefenen: Onderneming in onroerende goederen,
omvattende het optreden als tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, het optreden
als expert-raadgever in onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor.
Uitbouw en beheer van een eigen patrimonium
-Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen,
waarden, effecten, rechten en titels.
-Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen,
verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende
goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie
en/of opfrissing van onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het optreden als syndicus, ...
-Het bewerken, het bouwen op of bebouwer van deze goederen met het oog op de verkoop of de verhuring,
de constructie, exploitatie en valorisatie van deze onroerende goederen.
Management
-Het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
-Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
-Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de promotie.
Vastgoedbemiddeling, vastgoedbeheer, diverse bemiddeling en aanverwante dienstverlening.
-Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle
mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking. De bemiddeling in de aan- en verkoop, ruil en verhuring
van alle types onroerende goederen, zakelijke rechten en handelsfondsen.
-Verlenen van operationeel, intellectueel of commercieel advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed, zowel roerende als onroerende verrichtingen. Hierin is eveneens inbegrepen het schatten en
evalueren van roerende als onroerende goederen, al dan niet als Vlabel erkend schatter voor de schatting van
een onroerend goed in het kader van een nalatenschap in Vlaanderen.
-Het zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, gronden en middelen, zowel voor eigen
rekening als voor derden.
-Het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de meest uitgebreide zin, zowel voor
de verkoop, ruil, erfpacht, verhuur op jaarbasis, handelshuur, pacht, verhuur naar gemeen recht,
terbeschikkingstelling, bezetting ter bede, als elk ander type transactie. Het aanvaarden van dergelijke opdrachten
tegen vergoeding en of commissielonen van derden op de hierboven vermelde verrichtingen.
-Het aanbieden van diensten in het kader van verkoop, verhuur, of andere types transacties, die hiermee
verband houden en tot doel hebben de klant een kwaliteitsvolle dienst te leveren, hierin onder meer inbegrepen
het aanvragen en doorrekenen van de wettelijk vereiste documenten, waaronder EPC, de overhandiging van
sleutels bij verkoop resp. verhuur, coördinatie en/of uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, het regelen van de
desgevallend mits het bekomen van een vergoeding.
-De activiteit als rentmeester van onroerende goederen, alsmede alle ermee verbonden activiteiten, alsook
het in dit verband namens de eigenaar of opdrachtgever innen van de huur van residentiële en niet-residentiële
gebouwen en gronden, bijstand bij de afrekening van kosten en opbrengsten van deze goederen, coördineren
van kleine herstellingen, ...
-Syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom, daarbij inbegrepen het verlenen, in opdracht van de
eigenaar, of vereniging van mede-eigenaars of een van haar organismen, met inbegrip van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, in de meest ruime zin van de betekenis.
-Het leveren van alle diensten in het kader van de activiteit vakantieverhuur, onder meer het namens de
eigenaars resp. opdrachtgevers te huur stellen van allerhande types vakantieverblijven resp. toeristisch logies,
hetzij via eigen kanalen, hetzij via de kanalen van derden, het zoeken van vakantiehuurders, het afsluiten van
huurovereenkomsten namens de eigenaars resp. opdrachtgevers, het innen van de huur en andere vergoedingen
namens de eigenaars resp. opdrachtgevers, het samenstellen van het volledige dossier, het indienen van
aanvraagdossiers qua aanmelding resp. erkenningen bij de bevoegde overheden, het bieden van allerhande met
de vakantieverhuur verband houdende diensten, zoals onder meer schoonmaak, aanbieden van bed- en
badlinnen, het zelf uitvoeren of laten uitvoeren van kleine reparaties, het aanbieden van verzekeringen,
waaronder een annulatieverzekering, ... Dit alles onder de hoedanigheid van zowel makelaar als commissionair.
-Het leveren van alle diensten en aannemingen, als adviseur of uitvoerder, hetzij in eigen naam, hetzij als
tussenpersoon voor een derde partij, teneinde de te koop of te huur gestelde eigendommen te revaloriseren en
verkoopsklaar te maken, waaronder interieurdecoratie en alle werkzaamheden die verband houden met
binnenhuisarchitectuur, vastgoedstyling, homestaging, vastgoedmarketing, virtual staging Al, gedeeltelijk of
volledige herinrichting, leveren en plaatsen van tijdelijke meubelen en sfeervolle elementen, uitvoeren of laten
uitvoeren van achterstallig kluswerk en herstellingen, ...
-Het aanbieden van elk type verzekering, financieel product of aanverwante dienst in het kader van deze
transacties.
Coaching, opleidingen en productontwikkeling
-Het schrijven en uitgeven van lesmateriaal, boeker, programma's.
-Het geven, organiseren en verkopen van opleidingen, trainingen, studiedagen, webinars en coaching van
particulieren en bedrijven inzake de bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis.
-Het organiseren van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, teambuilding activiteiten en beurzen
allerhande.
-Het organiseren van allerhande events voor marketingdoeleinden met het oog op klantenwerving.
-Het in eigen beheer of door derden laten ontwikkelen van allerhande softwaretoepassingen in het kader van
de door de onderneming gevoerde activiteiten. Het ontwerpen en beheren van databanken.
-Het nemen van een octrooi of brevet voor de diensten, producten of merken, alsook het deponeren hiervan,
teneinde de intellectuele eigendom ervan te behouden, dan wel ten gelde te maken.
Diverse aannemingswerken en handel in producten
-Het uitvoeren van allerhande aannemingswerken, waaronder het uitvoeren van klusjes en diverse
herstelwerken.
-Het verlenen, in opdracht van de eigenaars, opdrachtgevers of mede-eigenaars, van alle diensten en werken
die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van residentiële en niet-residentiële gebouwen en andere
onroerende goederen.
-Groot- en kleinhandel in allerhande producten voor reiniging, herstellingen, signalisaties, ...
-Kleinhandel in- en verhuring van apparaten en machines dienstig voor het onderhouden van gebouwen en
het uitvoeren van herstelwerken.
Vastgoedhandel
-De handel (aankoop en verkoop) in onroerende goederen, het op een of op andere wijze vervreemden en
met zakelijke rechten bezwaren hetzij zakelijke rechten afstaan, de investering, promotie en het beheer van
onroerende goederen, evenals onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, zoals erop
gebouwen op te richten, of te laten oprichten, gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven,
verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.
-Het optreden als handelaar in onroerende goederen, te weten beroepskoper en -verkoper, met het oog op
de aankoop en doorverkoop als vastgoedhandelaar van onroerende goederen.
-Het optreden als handelaar in onroerende goederen met het oog op hun vervreemding, tijdens of na de
oprichting, renovatie, opfrissing of aanpassing van de gebouwen, geheel of ten dele.
-Het optreden als beroepskoper van onroerende goederen, te weten gronden en gebouwen, teneinde op deze
gronden, na afbraak van de gebouwen, door een derde partij nieuwe constructies te laten oprichten, desgevallend
na opsplitsing of verkaveling, en deze gronden opnieuw te vervreemden.
Expertises, studiebureau en bouwcoördinatie
-De activiteit als studie- en raadgevend bureau, waaronder :
·het tekenen en ontwerpen van gebouwen,
·het uitvoeren of laten uitvoeren van stabiliteitsstudies
·de berekening van het aantal meters van bouwwerken,
·het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren,
·het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur,
doch met uitzondering van deze activiteiten waarvoor de tussenkomst van een persoon verplicht is die het
1
beroep van architect mag uitoefenen.
-De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, waaronder het toezien op
bouwwerkzaamheden, onder meer de ruwbouw, installatie en afwerking, het leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
-Het opzoeken van informatie op verzoek van klanten.
-Het uitvoeren van allerhande gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises, deskundige onderzoeken,
beschrijvingen, verslagen en rapporten, inzonderheid op het vlak van de burgerlijke bouwkunde en techniek. Met
de betrekking tot de gerechtelijke expertises geldt dit zowel voor burgerlijk als strafrecht.
-Alle activiteiten van schade- en risico-experten, risicoanalisten en schadetaxateurs, zoals onder meer:
·Het vaststellen van schadeclaims, analyseren van risico's, evalueren van risico's en de schade, het
berekenen van de averij en het verlies;
·Het regelen varı schadeclaims.
-Alle activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, met name de ingenieursactiviteiten
(het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines,
materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen) en het geven van advies op het vlak van onder
meer volgende domeinen:
·machines en industriële ontwikkeling;
·de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke er utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, de
hydraulica en het verkeer;
·de uitwerking van projecten op het gebied van waterbeheer;
·de uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid;
·de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en
milieu, akoestiek;
·geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek er prospectie, metingen en waarnemingen van de
aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas,
mineralen of grondwater;
·geodetisch onderzoek:
·hydrografisch onderzoek;
·onderzoek van de bodemstructuur;
·grensonderzoek;
·cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie;
·industrieel en technisch onderzoek;
-Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, zoals onder meer:
·expertise en taxatie van roerende goederen (antiquiteiten, juwelen, enz.);
·het nazicht van facturen;
·het verlenen van advies op het gebied van veiligheid;
·het verlerier van advies op het gebied van agronomie;
·het verlenen van advies op milieuvlak;
·andere technische adviezeri;
·activiteiten van adviseurs, andere dan architecten, ingenieurs en adviseurs op het vlak van bedrijfsbeheer;
·activiteiten van kostendeskundigen;
·overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
Bank- en verzekeringsactiviteiten alsook financiële dienstverlening.
-De uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent inzake financiële, bank- en kredietverrichtingen,
bankkantoor.
-Het verhuren van safes.
-Het verlenen van financiële en administratieve adviezen en diensten.
-Het verstrekken van juridisch en fiscaal advies.
-De uitoefening var de activiteit als tussenpersoon, makelaar of agerit inzake verzekeringen.
-In het algemeen, het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van een kredietinstelling,
bank, spaarbank, kapitalisatieordememing, krediet- en financieringsondememing, gemeenschappelijke
beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, verzekeringsonderneming,
hetgeen onder meer inhoudt :
·het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen,
kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;
·het aarıtrekker, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht- en
spaarrekeningen, termijnrekeningeri, ir kasbonnen en obligaties var erkende instellingen, in
verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeninger op openbare uitgiften, van effecten met het oog op
neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het clienteel tegen aflevering van kwijting, het
bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effectentransacties en adviesverlening, met betrekking tot
vermogensbeheer en belegginger in het algemeen, het betalen van vervallen intresten, coupons en plaatsingen
in het algemeen.
-De verrichtingen van onroerende financieringshuur, leasing en/of renting.
-Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.
1
Slot
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995, gewijzigd door de wetten van 25 oktober
2016, inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van
haar ondememing te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten en diensten
te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd vierenvijftigduizend vijfhonderd euro
(554.500,00 €) vertegenwoordigd door dertienduizend tweehonderd vierenveertig (13.244) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk één/ dertienduizend tweehonderd vierenveertigste (1/13.244ste) van het
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Alle dertienduizend tweehonderd vierenveertig (13.244) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde
rechten en voordelen.
Artikel 6. Volstorting
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in
het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande
elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van
hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over het opvragen van stortingen,
mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door
de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door
overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand
zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn
gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een
beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet
geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan vastgesteld.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande
instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd
overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van de termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het
bestuursorgaan het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen
deelnemen of dat het voorkeurrecht aangroeit bij de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik
hebben gemaakt. Het bestuursorgaan bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en
met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het
voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.
'de comrhissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het
bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders
meegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning
van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de
inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen, die
geen personeelsleden zijn van de vennootschap, dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald
door artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 8. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet
is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag,
waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het
bijgevoegde verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.
Bij afwijking van artikel 7:11, 2° van het Wetboek Vennootschappen er Verenigingen moeten de aandelen die
geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan riemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom er vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening var de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eignaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepalingen in deze statuten, of in het testament of een overeenkomst
worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de
eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worder, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever en niet de pandhebbende schuldeiser tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten
Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder Jevenden dan met de
toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, in het bezit var tenminste drie vierden van het
kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist
wanneer de aandelen worden overgedragen (i) aan een aandeelhouder, of (ii) aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager, of (iii) aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdrageride
aandeelhouder.
De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels als die die gelden voor de
overdracht onder levenden.
In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders
dient de aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen, of dienen desgevallend de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden die één of meer aandelen verwerven, de raad van bestuur hiervan in kennis te
stellen bij een aangetekend schrijven. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, dient, in geval
van overdracht onder levenden, de prijs, de identiteit van de overemer en de voorwaarden waartegeri de
overdracht zal gebeuren mee te delen aan de raad van bestuur.
Varı zodra hij dit schrijven heeft ontvanger, roept de raad van bestuur een algemene vergadering bijeen om
te beslissen over de voorgestelde overdracht.
In geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere aandeelhouders binnen twee maanden te
rekenen van de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is
geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten behoudens onderling akkoord
over een andere verdeling. De prijs voor de overdracht wordt vastgesteld in orderling overleg tussen partijen.
Bij gebrek aan overeenkomst, zal elke partij een bedrijfsrevisor aanduiden. Deze bedrijfsrevisoren zullen
gebeurlijk een bijkomende bedrijfsrevisor kiezen, zodat het college steeds uit een onpaar aantal bedrijfsrevisoren
zal bestaan. Ingeval van onenigheid over deze aanduiding zal de laatste bedrijfsrevisor gekozen worden door de
'de meest gerede partij als één der partijen haar bedrijfsrevisor niet gekozen zou hebben binnen een termijn van
éénentwintig (21) dagen na de aanzegging van het beroep op de bedrijfsrevisoren.
De bedrijfsrevisoren hebben als opdracht de waarde van de vennootschap te bepalen die als basis zal dienen
voor de prijsbepaling voor de overdracht van aandelen. De waardering zal moeten worden bezorgd binnen de
twee (2) maanden na de samenstelling van het college. Ingeval het nodig is, en op beslissing van de meerderheid
van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met één (1) maand verlengd mogen worden. De
waardering zal aan de partijen bij een met de post aangetekende brief bezorgd worden.
Elke partij draagt de kosten van zijn bedrijfsrevisor. De kosten van de eventueel bijkomend aangestelde
bedrijfsrevisor worden door alle partijen voor een gelijk deel gedragen.
De aandelen die binnen twee maanden te rekenen vanaf voornoemde algemene vergadering niet door de
andere aandeelhouders zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel worden geldig overgedragen aan de door
de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel
tot overdracht waren opgenomen. De regeling van artikel 5:65 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is overeenkomstig van toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van
aandelen die overgaan bij overlijden, niet wordt toegelaten door de algemene vergadering.
Artikel 11. Verkrijging van eigen effecten
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop
of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter
vermijding van dreigend emstig nadeel voor de vennootschap.
Artikel 12. Aandelen zonder stemrecht
Conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de
voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot creatie van aandelen zonder stemrecht.
Artikel 13. Obligaties en inschrijvingsrechten
13.1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die het type en de
voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
13.2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten kan worden besloten door de
algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
TITEL III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er
meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene
minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof
hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden
de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering
waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig
openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien
totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder
dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de
datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de
raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de
vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur en besluitvorming binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
schriftelijk stuk. Elke bestuurder die een
vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De
vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingsbrief.
ledere bestuurder kan, per gewone brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een
gedrukt document, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op één welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te
zijn. Een bestuurder mag meerdere leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van
een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call,
enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de
voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen
die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde var unanimiteit van stemmen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient
een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig
is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te
delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en
de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na
te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter
van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die zulks verzoeken. Deze notulen worden ingelast in een
speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn
gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 16. Bevoegdheid
Het bestuurorgaan wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur
of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de
bevoegdheid van het bestuursorgaan. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de
bepalingen vallen van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan niet-leder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk ais college optreden. leder gedelegeerd
bestuurder kan alleen optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit
orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsmacht
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door één gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het
mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat
wordt beëindigd.
Artikel 20. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
wan aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om
negen uur (09.00u), op de zetel of op elke andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van
de vennootschap gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(en) roepen de algemene vergadering bijeen en
bepalen haar agenda.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en dat binnen de drie weken na de
aanvraag. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder
stemrecht en aan de commissaris(sen) worden de oproepingen ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd. De oproepingen worden verstuurd per email en voor de personen voor wie de
vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven mogen de
algemene vergadering bijwonen.
Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en
met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden. De volmachten mogen schriftelijk of per e-mail
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf (5) dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de
aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige
aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 25. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 26. Samenstelling bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis,
door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn
collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door
een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
+ De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 27. Antwoordplicht bestuurders/commissarisen
De bestuurders en eventuele commissarisen geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten
niet van aard is dat zij schade kan berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van
de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag.
Artikel 28. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
29.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
29.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen
voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle
bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig
(20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
29.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
29.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
30.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
30.1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemer, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder er de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrief opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproepingsbrief
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en de oproepingsbrief te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
30.1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
30.2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van
de stemming per brief)
30.2.1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
30.2.2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels
in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.
30.2.3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
30.2.4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrief opgesteld
door het bestuursorgaan.
30.2.5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
30.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
30.4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische
weg tot de AV van houders van effecten andere dan aandelen
De houders van effecten andere dan aandelen kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de
voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 31. Stemrecht
31.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
31.2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuteri, worden de besluiten genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is en dit behoudens de gevallen waardoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
31.3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
31.4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
31.5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
31.6. Ten aanzien van in pand gegeven aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 32. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden,
zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 33. Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- Een wijziging der statuten;
· - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering
en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering
vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen.
De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid
van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt noch
in de teller noch in de noemer meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere
meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de
wijziging van het voorwerp, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische
vorm, en de ontbinding var de vennootschap in geval van verlies van drie kwart var het kapitaal.
TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING- RESERVEFONDS
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde
jaar. Op het einde van elk boekjaar worder de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaanı
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit
de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een
jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van
een boekjaar.
Van deze wirst wordt jaarlijks minsters vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
afhouding houdt op verplichtende te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.
De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering - op voorstel van het
bestuursorgaan - bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.
Geen uitkering van wirst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van
artikel 7:212 var het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 36. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het
resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37. Verliezen
37.1. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden
vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te
beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat
vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld.
37.2. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het
maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennnootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
37.3. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 338. Ontbinding en vereffening
In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening conform de artikelel 2:76 en volgende van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen
onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap
hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
4 'Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 41. Gemeen recht
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg
worden de beschikkingen van dit wetboek, waarvan er op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de
huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit
wetboek, geacht niet geschreven te zijn.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8660 De Panne, Duinkerkelaarı
89 bus W001.
Zevende besluit - Volmachten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaker, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank var de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van de besloten vennootschap
"Kantoor Vercruysse", ondernemingsnummer BE 0413.758.943, met zetel te 8630 Veurne, Jeperse Steenweg
108, in het bijzonder de heer Patrick Vercruysse evenals aan haar aangestelden en lasthebbers om, elk
afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst), Provinciale en
Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en
toekomstige belastingen, taksen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging
te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen van de
ambtenaren.
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele
briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.
- De diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in naam er voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.
- De sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle
correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
Alsook:
- Voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het EStox aandelenregister.
-Om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op 8 oktober 2024
op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Eric de Grave
Notaris