Ondernemingsnr : 0695 837 418
Naam
(voluit) : Intent
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Coupure 126
Onderwerp akte : Vaststelling wijziging rechtsvorm - ontbinding - toebedeling onroerende
goederen - vereffening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Bostoen Virginie
te Gent op 20 juni 2024:
Volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursor-gaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 26 april
2024.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de proce-dure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffe-ning van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op da-tum van 26-04-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbin-den.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het op-stellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 2.253,43
EUR en geeft een netto passief van 12.351,65 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder haar proportioneel aandeel in
de in-breng en de reserves niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waar-genomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aan-zien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn en dat de bestuurder-aandeelhouder schrifte-lijk heeft ingestemd
met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onont-beerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisa-tiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergade-ring overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 26-04-2024, van Intent BV kunnen
wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 18-06-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva
om er voor-afgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstan-digheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de ver-effening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid ge-boden door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
De bestuurder verklaart dat zij, bij gebrek aan benoe-ming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
Vennootschappen en Ver-enigingen.
Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de andere
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn vervuld, beslist de
vergadering met eenparig-heid van stemmen tot ontbinding van de vennootschap met da-delijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een ver-effenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend ac-tief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de vennootschap voor het overige geen schulden ten aanzien van
haar of der-den meer heeft.
Alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen worden overgenomen door de enige
aandeelhou-der. Eventuele 'vergeten activa' die over het hoofd werden gezien, behoren toe aan de enige
aandeelhouder. Eventuele schuldvorderingen die de vennootschap nog zou hebben, kunnen dan ook worden
uitbetaald aan de aandeelhouder.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de vennootschap
zouden toekomen, deze gestort kunnen worden op volgende financiële rekening: BE76 4665 5408 2195.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de ver-effening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennoot-schap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgen-de bestuurder van rechtswege ontslagnemend is: mevrouw BOUR-DEAU Valérie, voornoemd.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan het bestuursorgaan kwijting voor
haar taken.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en be-waard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 9000 Gent, Coupure 126.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moe-ten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen(en) van de Vennootschap aan mevrouw
BOURDEAU Valérie, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Divo BV, gevestigd te Smedenpoort 1/0A, 9880 Aalter,
haar be-stuurders, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formali-teiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpas-sing/schrapping van de gegevens
in de Kruispuntbank van On-dernemingen, en, desgevallend, bij andere administraties, te verzekeren.
Tegelijk hiermede neergelegd:
TOEN
- eensluidend afschrift
N
- bijzonder verslag bestuursorgaan
TARIS
- verslag bedrijfsrevisor met staat van actief en passief
(GETEKEND) NOTARIS BOSTOEN VIRGINIE
ACHT
.V
NT