Ondernemingsnr : 0422 977 804
Naam
(voluit) : SAUTER CONTROLS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ZUIDERLAAN 14 BUS 8 - 1731 ASSE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING PERSOON BELAST MET DAGELIJKS BESTUUR'
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 4 november 2024:
1. Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist om, met ingang van 31/12/2024, het mandaat van de heer Frank Van Wymersch,
wonende te Rolfstraat 21, 1981 Hofstade, als persoon belast met het dagelijks bestuur, zoals gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03/04/2018 onder het nummer 18054574, te beëindigen.
2. Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist om, met ingang van 01/01/2025 en uiterlijk tot en met de herroeping middels
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap HEYLENS-VANTYGHEM BV, gevestigd
te Oude Heirbaan 18, 9620 Zottegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0639.775.376, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd
door de heer Wim Heylens, wonende te Oude Heirbaan 18, 9620 Zottegem, te benoemen als persoon belast
met het dagelijks bestuur.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten is HEYLENS-VANTYGHEM BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Wim Heylens, bevoegd om de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur te
vertegenwoordigen.
De handelingen waartoe HEYLENS-VANTYGHEM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Heylens,
alleen handelend, gemachtigd is, zijn:
- het ondertekenen van cheques, wissels en overschrijvingen (accepteren, endosseren en innen) tot
maximaal € 200.000,- per handeling;
- het ondertekenen van alle betalingsopdrachten van de vennootschap waarbij de vennootschap wordt
verbonden voor een maximaal bedrag van € 200.000, -;
- het kopen en verwerven van handelsgoederen voor een maximaal bedrag van € 200.000,-, per bestelbon;
- het ondertekenen van contracten met klanten tot een maximaal bedrag van € 400.000,- per contract;
- het ondertekenen van alle verkoop- en aankoopcontracten, orderbevestigingen of brieven die een verkoop,
aankoop of dienst bevestigen, tot een maximaal bedrag van € 400.000,- per contract;
- de bestellingen van materiaal, onderdelen en diensten nodig voor de dagdagelijkse werking van de
vennootschap tot een maximaal bedrag van € 100.000,- per contract;
- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- het ondertekenen en in ontvangstnemen van de aangetekende zendingen;
- het ondertekenen van de commerciële briefwisseling;
- het ondertekenen van prijsoffertes (zowel aan private als publieke organisaties) tot een maximaal bedrag
van € 400.000,- per contract;
- het tekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten, evenals
douaneformulieren;
- het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van alle briefwisseling, postpakketten en andere,
aangetekend of niet, met of zonder aangeduide waarde;
- het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, na verkregen goedkeuring tijdens het jaarlijkse
budgetproces of mits goedkeuring door één van de bestuurders van de vennootschap;
- het ontslaan van werknemers en het verbreken van arbeidsovereenkomsten, na verkregen goedkeuring
door de raad van bestuur van de vennootschap;
- het aanvragen, verkrijgen en hernieuwen van licenties, vergunningen, goedkeuringen, machtigingen,
garanties of daarmee samenhangende documenten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering;
- het afsluiten van lokale verzekeringspolissen (zoals o.m. groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
arbeidsongevallen) noodzakelijk ten behoeve van de vennootschap;
- het voldoen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van de sociale, fiscale en
verzekeringswetgeving;
- de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover de Belgische banken, waaronder ook het openen
en sluiten van bankrekeningen, het ondertekenen van informatie updates en het afsluiten van bankgaranties tot
een maximaal bedrag van € 100.00,- per bankgarantie;
- het beheren van de bankrekeningen van de vennootschap, met mogelijkheid van subdelegatie;
- de vertegenwoordiging tegenover de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van
Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de ondernemingen, en eventuele andere Administraties (BTW, Directe
belastingen, Nationale Bank van België, Belgisch Staatsblad) teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig zou zijn;
- de notulen van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en
bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De aldus benoemde persoon belast met dagelijks bestuur verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart
dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.
3. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frank Van Wymersch,
wonende te Rolfstraat 21, 1981 Hofstade, tot 31/12/2024, om, alleen handelend,
- de notulen van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en
bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank met name de neerlegging en ondertekening
van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Frank Van Wymersch,
volmachtdrager.