Ondernemingsnr : 0640673914
Naam
(voluit) : LEOVILLE PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 6B
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte de dato 22 februari 2021 verleden voor Pablo DE DONCKER, notaris te Brussel
(tweede kanton), neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van
Brussel voor registratie dat de hiernagenoemde namloze vennootschap werd gewijzigd als volgt:      
              
BERAADSLAGINGEN :
De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.
1. Wijziging van de artikelen 4, 15 en 18 van de statuten :
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteldom om de artikelen 4, 15 en 18 van de statuten te
wijzigen als volgt:
Artikel 4     Beleggingsbeleid
De vennootschap focust op de verwerving van vastgoed in de zin van het Koninklijk Besluit, dat in
hoofdzaak gebruikt wordt voor de uitbating van een handelszaak, zogenaamde commerciële panden
of handelspanden en in de residentiële units op de verdiepingen boven de commerciële
verdiepingen. De vennootschap investeert in handelspanden op high street locations, dit zijn de
meest bezochte winkelstraten, alsook op andere stedelijke locaties waar behoefte is aan (buurt)
winkels, diensten en voeding. De vennootschap investeert eveneens in perifere baanwinkels en
retailparken, met dien verstande dat de EPRA fair value van dergelijke activa niet meer dan 20% van
de totale EPRA fair value van de activa zal bedragen en de vennootschap alle redelijke inspanningen
zal leveren om dergelijke activa te vervreemden binnen een termijn van 24 maanden na de
verwerving ervan. Het kan gebeuren dat het handelspand wordt aangekocht samen met
woongelegenheden of andere functies die deel uitmaken van hetzelfde gebouw of met een
aansluitende of nabijgelegen parking. Minstens 75% van de EPRA fair value moet in commercieel
vastgoed of mixed-use commercieel/residentieel/andere functies geïnvesteerd worden. De overige
25% kan ook in puur residentiële projecten, gronden of ander vastgoed geïnvesteerd worden. Indien
de vennootschap tijdelijk, bijvoorbeeld wegens de verkoop van onroerende goederen, niet aan deze
voorwaarde zou voldoen, dan beschikt zij over een periode van 1 jaar om deze voorwaarde opnieuw
te vervullen. De vennootschap kan al het “vastgoed” in de zin van het Koninklijk Besluit dat
beantwoordt aan het beleggingsbeleid van de vennootschap, verwerven en overdragen. De
vennootschap kan bijkomend (d.i. maximum ten belope van 10% van de EPRA fair value van de
activa) of tijdelijk beleggen in effecten die geen “vastgoed” zijn in de zin van het Koninklijk Besluit,
voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het beleggingsbeleid van de
vennootschap of dit beleggingsbeleid ondersteunt, met dien verstande dat de vennootschap in elk
geval liquide middelen mag bezitten.
De verwerving van een nieuw actief wordt steeds gefinancierd met eigen vermogen en/of externe
financiering. De vennootschap kan gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten (o.a.
investeringskredieten, wentelkredieten, obligatieleningen, mezzaninekredieten, enz.) op korte,
middellange en lange termijn. De vennootschap kan eveneens indekkingsinstrumenten aankopen om
zich te beschermen tegen renteschommelingen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, en
kan deze ook verkopen.  
Luik B
De vennootschap kan investeren in België en het buitenland. Qua regio ligt de focus op de meest
dichtbevolkte stedelijke gebieden, met een voldoende koopkracht en een vlotte ontsluiting. Voor
België betekent dit concreet een focus op Antwerpen, Brussel en Gent. De Vennootschap streeft
echter ook een aanwezigheid na in andere stedelijke kernen zoals onder meer Brugge, Hasselt,
Leuven, Namen en Luik. De vennootschap is verplicht in minstens 2 verschillende steden
onroerende goederen in portefeuille te houden. Indien de vennootschap tijdelijk, bijvoorbeeld wegens
de verkoop van onroerende goederen, niet aan deze voorwaarde zou voldoen, dan beschikt zij over
een periode van 1 jaar om deze voorwaarde opnieuw te vervullen.  
De vennootschap streeft een gebalanceerde portefeuille na waarbij er een evenwicht is tussen de
kleine en de grotere investeringsobjecten. De minimale investeringswaarde van een pand bedraagt
500.000€. Indien, in het kader van de verwerving van een portefeuille, een actief van deze
portefeuille geen minimale investeringswaarde heeft van 500.000€ (rekening houdend met de
investeringswaarde van het gebouw in zijn geheel), dan beschikt de vennootschap over een periode
van één (1) jaar om dit activa te koop aan te bieden (met uitzondering van appartementen en
parkings). De maximale investeringswaarde van een pand mag niet meer bedragen dan 10% van de
totale investeringswaarde van de vennootschap. Indien de vennootschap, bijvoorbeeld wegens de
verkoop van onroerende goederen, niet aan de voorwaarden opgenomen in dit Artikel, zou voldoen,
dan beschikt zij over een periode van 1 jaar om de respectieve voorwaarde opnieuw te vervullen,
tenzij dit artikel voorziet in een langere remediëringstermijn.  
Artikel 15     Einde van het mandaat van de enige bestuurder
De enige bestuurder kan worden ontslagen door de algemene vergadering bij eenvoudige
meerderheid, om ernstige reden (enkel) in geval: 
(i)    er sprake is van een wettige reden in de zin van de toepasselijke vennootschapswetgeving; 
(ii)    van veroordeling van of schuldbekentenis door de enige bestuurder of sleutelpersoon (zoals
gedefinieerd in het Private Placement Memorandum van de vennootschap (PPM)) met betrekking tot
(a) een inbreuk op enige wetgeving inzake vastgoed met een materiële negatieve impact die niet
binnen een termijn van zes (6) maanden na vaststelling door de algemene vergadering is
geremedieerd (indien remediëring mogelijk is) of (b) een misdaad; 
(iii)    de enige bestuurder of een sleutelpersoon een handeling heeft gesteld of verzuimd heeft te
stellen met betrekking tot een materiële zaak aangaande de vennootschap en waarbij sprake is van
grove nalatigheid, opzet, kwade trouw of bedrog, die niet binnen een termijn van zes (6) maanden na
vaststelling door de algemene vergadering is geremedieerd (indien remediëring mogelijk is); 
(iv)    minstens twee sleutelpersonen (zoals gedefinieerd in het PPM) de vennootschap verlaten en
niet (tijdig) worden vervangen overeenkomstig wat daaromtrent is bepaald in het PPM; 
(v)    van materiële inbreuk op het PPM of de statuten van de vennootschap die niet binnen een
termijn van zes (6) maanden na vaststelling door de algemene vergadering is geremedieerd (indien
remediëring mogelijk is); 
(vi)    van een vonnis of bevel dat de enige bestuurder verhindert zijn functies m.b.t. de vennootschap
te vervullen (m.i.v. de intrekking van enige regulatoire toelating (of enige andere vergunning of
toelating) (voor zover deze toelating noodzakelijk is om zijn functies met betrekking tot de
vennootschap, uit te voeren) die niet binnen een termijn van zes (6) maanden na vaststelling door de
algemene vergadering is geremedieerd (indien remediëring mogelijk is); 
(vii)    faillissement, ontbinding of vereffening (andere dan een “solvabele” herstructurering) van de
enige bestuurder; 
(viii)    de sleutelpersonen niet langer (rechtstreeks of onrechtstreeks) 80% van de aandelen in de
enige bestuurder aanhouden, en enkel voor zover de enige bestuurder eveneens wordt ontslagen als
bestuurder van Leoville Holding BV.
Daarnaast kan de enige bestuurder worden ontslagen door de algemene vergadering zonder
ernstige reden, met een bijzondere meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen, op
voorwaarde dat de enige bestuurder eveneens wordt ontslagen als bestuurder van Leoville Holding
BV. Bij dergelijke beëindiging van het mandaat van de enige bestuurder zonder ernstige reden, is de
vennootschap een vergoeding verschuldigd aan de enige bestuurder ten belope van een bedrag
gelijk aan twee (2) maanden van de vergoeding bepaald in Artikel 18 vermenigvuldigd met het aantal
jaren dat de enige bestuurder een bestuursmandaat in de vennootschap heeft uitgeoefend (met dien
verstande dat deze vergoeding slechts één keer verschuldigd zal zijn op het niveau van de
vennootschap (en niet nogmaals op het niveau van Leoville Holding n.a.v. het ontslag van de enige
bestuurder als bestuurder van Leoville Holding).
De enige bestuurder kan enkel ontslag nemen indien dit ontslag mogelijk is in het kader van zijn
verbintenissen die hij tegenover de vennootschap heeft genomen en in de mate hij de vennootschap
niet in moeilijkheden brengt; zijn ontslag moet bekend gemaakt worden door de oproeping van een
algemene vergadering met als agenda de vaststelling van het ontslag en de te nemen maatregelen;
deze algemene vergadering zal moeten samenkomen minstens één maand voordat het ontslag
uitwerking heeft
Luik B
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid, ontslagneming, verhindering, ontbinding of
faillissement van de enige bestuurder wordt de vennootschap niet ontbonden. Tenzij reeds een
opvolger werd benoemd in deze statuten, benoemt de commissaris een bewindvoerder, al dan niet
aandeelhouder, die de dringende handelingen en de gewone administratieve handelingen uitvoert tot
aan de bijeenkomst van de algemene vergadering.
In de twee weken na zijn benoeming zal de bewindvoerder de algemene vergadering bijeenroepen
volgens de methode die is bepaald door de statuten. Hij is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering
van zijn mandaat.
Als de vennootschap geen commissaris heeft, zal de vergadering worden bijeengeroepen door de
aandeelhouders die ten minste een tiende van de bestaande aandelen vertegenwoordigen en zal ze
overgaan tot de benoeming van de bewindvoerder of van een nieuwe bestuurder. 
Artikel 18     Vergoeding
Er wordt aan de enige bestuurder een vergoeding toegekend waarvan het bedrag is vastgelegd op
1% op jaarbasis, van dag tot dag berekend) van de totale waarde, zoals hierna gespecifieerd, van de
zakelijke rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap worden aangehouden,
verminderd met het bedrag dat als bestuursbezoldiging is toegekend aan de
dochtervennootschappen van de vennootschap. De waarde van de zakelijke rechten (enkel) voor
doeleinden van de berekening van de bestuurdersbezoldiging is de som van de totale
aanschaffingswaarde van de desbetreffende zakelijke rechten (m.i.v. de kosten verbonden aan de
verwerving). Voor de onrechtstreeks verworven zakelijke rechten, is dit de waarde van de zakelijke
rechten die werd gebruikt als element om de aanschaffingsprijs van de aandelen bij de overname te
bepalen (vermeerderd met de kosten verbonden aan de verwerving van die aandelen). Indien er na
de verwerving herontwikkelingen, renovaties en/of uitbreidingen van activa hebben plaatsgevonden,
wordt de waarde van het desbetreffende actief (en daarbij dus ook de totale waarde) verhoogd met
de kosten van dergelijke werken. Deze vergoeding wordt uitbetaald, onverminderd de algemene
werkingskosten van de vennootschap. De totale waarde van de zakelijke rechten kan jaarlijks, in juli,
worden gewijzigd in functie van de consumptieprijsindex. Deze bezoldiging is forfaitair en bevat,
onder meer, de personeelskost, IT infrastructuur en telefoonkosten. Voor alle duidelijkheid wordt
gepreciseerd dat deze vergoeding eveneens de vergoeding van de beheervennootschap van
alternatieve instellingen voor collectieve belegging omvat voor de uitoefening van de beheertaken
vermeld in artikel 3, 41° van de wet van 19 april 2014, met uitzondering van de taken van de
beheervennootschap met betrekking tot het risicobeheer, de verhandeling van rechten van
deelneming, de rapportering overeenkomstig artikel 62 e.v. van de wet van 19 april 2014 en de
portefeuillebeheerdiensten per transactie, alsmede, voor alle duidelijkheid, de jaarlijkse vaste
vergoeding verschuldigd door het feeder fonds van de vennootschap aan de beheervennootschap. 
De algemene vergadering kan de enige bestuurder machtigen om tijdens het lopende boekjaar
voorzieningen in te houden op zijn vergoeding afkomstig van de vennootschap.
De enige bestuurder heeft recht op de terugbetaling van zijn onkosten.
2. Tweede beslissing:
Er wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de
coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank  te Brussel.
Voor gelijkvormig uittreksel
Pablo DE DONCKER,
Notaris 
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte.
+ gecoördineerde statuten.