Ondernemingsnr : 0421.100.754
Naam
(voluit) : Dell
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gistelse Steenweg 22-28, 8200 Sint-Andries, België
Onderwerp akte :	Ontslagen -benoemingen
Blijkens de notulen van 19/12/2024, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering:
Besluiten
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de volledige Raad van Bestuur van de	1.
Vennootschap
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de volledige Raad
van Bestuur, zijnde Comodell-Fashion BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Deloof
Ronald en mevrouw Deloof Bénédicte.
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed
waardoor voormelde Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang op heden van dit
Bestuurdersmandaat wordt ontheven.
Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende bestuurders van de	2.
Vennootschap
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de
perken van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering
zal op de eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de ontslagnemende
Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat bekrachtigen.
Benoeming van de nieuwe Bestuurders van de Vennootschap	3.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
- De heer Deloof Ronald
Mevrouw Lambert Gerda
Mevrouw Deloof Bénédicte
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Mod PDF 19.01
De Algemene Vergadering verleent deze mandaten voor bepaalde duur met een duurtijd van
zes (6) jaar te rekenen vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2031.
De Algemene Vergadering verleent deze mandaten als onbezoldigd tenzij andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurders verklaren deze opdracht te aanvaarden.
Het nieuwe Bestuursorgaan hier aanwezig is onmiddellijk bijeengekomen om over te gaan tot
de benoeming van een gedelegeerd Bestuurder, zijnde de heer Deloof Ronald.
Voor zoveel als nodige verwijst de Algemene Vergadering naar artikel 20 van de statuten
waarin de draagwijdte en de externe vertegenwoordiging van een gedelegeerd bestuurder
wordt gestipuleerd.
De gedelegeerde Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
4. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners
BV, dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS
ACCOUNTING &TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
(ii)	de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere &
Partners BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal an de notulen de dato 19/12/2024.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)