Ondernemingsnummer :
0450127510
Benaming :
(voluit) :
GARAGE EUROMOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Aarschotsebaan 296
2590 Berlaar
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 22 augustus 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "GARAGE EUROMOTORS ", waarvan de zetel gevestigd is te B-
2590 Berlaar, Aarschotsebaan 296, besloten heeft :
1/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "Hedin Automotive Berlaar".
2/ de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap draagt de benaming “Hedin Automotive Berlaar”."
3/ de genoemde vergadering heeft genomen akte van het ontslag als bestuurder van :
    •  De heer Lucas Andries; en
    •  de commanditaire vennootschap “De Nys Stefan”, vertegenwoordigd door de heer Stefan De
Nys
met ingang van 22 augustus 2018.
De vergadering heeft besloten, bij afzonderlijke stemming en met volle kennis van zaken om
voorlopige kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders van elke verantwoordelijkheid
voortvloeiende uit de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar begonnen op 1 januari
2018 tot 22 augustus 2018. De vergadering heeft erkent dat zij volledig ingelicht werd in dit verband
en perfect op de hoogte te zijn van de manier waarop voornoemde bestuurders hun opdracht
gedurende diezelfde periode hebben uitgevoerd. De vergadering heeft besloten om de definitieve
kwijting op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering heeft besloten vervolgens als bestuurders te benoemen:
- de heer Anders HEDIN, geboren te Caroli (Zweden), op 23 november 1962, gedomicilieerd te
Wadmansgatan 12, 4 tr, 412 53 Göteborg, Zweden ;
- de heer Henrik LESSEL, geboren te Hilleröd, op 10 maart 1962, gedomicilieerd te B-9840 De Pinte,
Park te Poldere 11/1;
- de gewone commanditaire vennootschap "De Nys Stefan", waarvan de zetel gevestigd is te B-2970
Schilde, Groene Wandeling 52, met ondernemingsnummer BTW BE 0896.385.512 RPR Antwerpen,
dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen, zijnde de heer DE NYS Stefan Karel Anna Maria, geboren te Turnhout, op 13 april
1963, wonende te B-2970 Schilde, Groene Wandeling 52.
4/De vergadering heeft besloten als commissaris te benoemen:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren", verkort "PWC Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm,
waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met
ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling),
vertegenwoordigd door de heer Filip Drieghe, bedrijfsrevisor.
De vergoeding van de commissaris zal worden vastgesteld in een bijzondere algemene vergadering,
gehouden buiten de aanwezigheid van de notaris.
De vergadering heeft besloten dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na
Luik B
afloop van de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december
2020 zal goedkeuren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met een volmacht in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.