Ondernemingsnr : 0477.713.419
Benaming :
(voluit) : STUBO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9140 Temse, Priester Poppestraat 13
Onderwerp akte : Modificatie
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op 
achtentwintig februari tweeduizend elf,
blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid "STUBO", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, 
Priester Poppestraat 13, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris André 
DEPUYDT te Rupelmonde op dertig mei tweeduizend en twee,  gepubliceerd in de 
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig juni tweeduizend en twee 
onder nummer 20020621-337. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd 
werden.
Ingeschreven 
in 
het 
register 
van 
rechtspersonen 
onder 
ondernemingsnummer 0477.713.419.
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing :
De vergadering verklaart het ontslag  als zaakvoerder van de Heer BOVYN 
Gustaf, hem gegeven door de bijzondere algemene vergadering de dato 
tweeëntwintig februari tweeduizend en elf, te bekrachtigen. 
Tweede beslissing.
De vergadering beslist aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder voor 
onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) 
CONSTRUCT CONSULT & ASSISTANCE, met zetel te 3800 Sint-Truiden, 
Zepperenweg 215, met als ondernemingsnummer: 0860.529.659.
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer VANROYE Luc voornoemd.
2. De heer VANROYE Luc, wonende te 3800 Sint-Truiden, Zepperenweg 
215.
De Heer Genicot Andre verklaart in zijn hoedanigheid van volmachtdrager 
deze benoemingen te aanvaarden.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door 
volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel:
- handelsbemiddeling
-
advies, 
bemiddeling, 
verkoop 
en 
installatie 
van 
elektrische 
verwarmingsinstallaties
- groot- & kleinhandel in elektrische verwarmingstoestellen
- algemene bouwonderneming
- restauratiewerken aan gebouwen
- slopingswerken van gebouwen
- waterdicht maken van gebouwen
- leggen van tegelvloeren
- plafonneerwerken
- timmer- & schrijnwerkerij
- vervaardigen en plaatsen van ijzerwerken
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming
- lood- & zinkwerken
- dienstverlening en coördinatie van bouwwerken
- het verlenen van bouwbijstand en adviesverlening
- kopen en verkopen van alle roerende- en onroerende goederen in eigen 
patrimonium
- schilderen van gebouwen
- elektrotechnische installaties
- installaties voor inrichting van fabrieken, pompstations,…
- organisatie van oester party's en andere
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, 
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich 
rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van 
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te 
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten 
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze 
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, 
een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar 
onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke 
ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen 
zijn."
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te vervangen door voormelde 
tekst.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing.
De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één januari en te laten 
eindigen op eenendertig december. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het 
huidig boekjaar verlengd en zal het eindigen op eenendertig december 
tweeduizend en elf.
Overeenkomstig deze beslissing luidt de eerste zin van artikel 25 van de 
statuten voortaan als volgt:
"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op 
eenendertig december.
Zesde beslissing.
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan 
op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Overeenkomstig deze beslissing luidt de eerste regel van artikel 21 van de 
statuten voortaan als volgt:
"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden elke derde vrijdag van 
de maand juni om negentien uur, op de maatschappelijke zetel, of op elke andere 
plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping."
Zevende beslissing.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3800 
SINT TRUIDEN, Zepperenweg 215.
Overeenkomstig deze beslissing luidt de eerste zin van artikel 2 van de 
statuten voortaan als volgt:
De zetel is gevestigd te 3800 SINT TRUIDEN, Zepperenweg 215.
Achtste beslissing.
De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in 
"SUNNYHEAT INTERNATIONAL"
Overeenkomstig deze beslissing luidt de tweede zin van artikel 1 voortaan 
als volgt:
De naam van de vennootschap luidt: "SUNNYHEAT INTERNATIONAL".
Negende beslissing.
De 
vergadering 
beslist 
volmacht 
te 
geven 
aan 
BVBA 
GOSA, 
Maastrichtersteenweg 237, Tongeren of een in de plaats gestelde, om de 
vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals 
onder meer de Kruispuntbank Ondernemingen, diensten van de B.T.W, enz.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd : uitgifte, verslag zaakvoerder metstaat van actief en passief, 
gecoördineerde statuten.
SNYERS Jean-Luc, notaris
UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE