Ondernemingsnr : 0821927223
Naam
(voluit) : Peter Steen & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Casselstraat 261 bus A
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Mesen op 13 juni 2022, geregistreerd, en waarvan
hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Peter Steen & CO”, de
volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT: aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeënnegentigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 92.450,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De toekomstige bijkomende inbrengen zullen eveneens geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening tenzij bij uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
DERDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer STEEN Peter, voornoemd,
- de heer COUDIJZER Geert voornoemd,
- De heer LEHAIRE Xavier Rémi, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Steen Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VIERDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op heden
Luik B
overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter wordt ervan ontslagen dit verslag voor te lezen.
In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of
marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer;
- de werken met betrekking tot leisteen voor zover die werken worden uitgevoerd door
ondernemingen die hoofdzakelijk dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten uitoefenen;
- kunstwerken;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, verven, ijzerwaren, sanitaire- en elektrische artikelen;
- handel in ecologische producten alsook de fabricatie ervan;
- aannemer timmer- en schrijnwerk;
-  leveren en  plaatsen van kachels, inbouwhaarden, schouwmantels, badkamerinrichtingen en
keukeninrichtingen;
- handel in keukenapparatuur alsook de plaatsing ervan;
- ruwbouw- en betonwerken, beroepsoprichter, coördinatie met onderaannemers;
- detachering van personeel;
- stukadoor, plaatsen van gevelbezetting;
- sanitair installateur, chauffagist. - interieurarchitect;
- atelier voor metaalconstructie;
- verstrekken van milieuadviezen, adviezen en voeren van promotie voor ecologische materialen,
bouwstoffen en producten in het algemeen;
- onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden, gyproc wanden en droogbouw in het
algemeen;
- installatiebedrijf voor het plaatsen van isolatiematerialen en het verwerken daarvan alsook de
handel van isolatiematerialen;
- het verrichten van fotografische activiteiten, ontwikkelen van fotografie, verkopen van fotografische
producten en digitale fotografie;
- de groothandel in onbewerkt hout;
- gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- binnenhuisarchitecten;
- de vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming
van woonruimten, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of
braadtoestellen;
- bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief halen;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatformen;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzoverder;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- groot- en kleinhandel in wijnen, geschenkartikelen en aanverwante producten;
- ontwikkelen van grensoverschrijdende interculturele activiteiten in de breedste zin van het woord,
onder andere muziek, theater- en kunsthappenings alsook het organiseren van feestelijkheden.
De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een
gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door
incorporatie. Onder gebouw moet worden verstaan: onroerend goed van duurzaam materiaal
bestemd voor bewoning door de mens, voor administratieve, industriële, commerciële, medische,
culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of voor land- en tuinbouwdoeleinden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Het beheer van haar eigen roerend en onroerend vermogen.
Luik B
Het verrichten van managementopdrachten voor derden, in de meest ruime zin van het woord.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, zowel van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welk rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
VIJFDE BESLUIT: aanname volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten, waarbij onder meer de
mogelijkheid voorzien wordt om de aandeelhouders mits welbepaalde modaliteiten te laten uittreden
ten laste van het vennootschapsvermogen, en waarbij overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het bestuursorgaan
om overeenkomstig de wettelijke voorschriften interimdividenden toe te kennen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Peter Steen & CO ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of
marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer;
- de werken met betrekking tot leisteen voor zover die werken worden uitgevoerd door
ondernemingen die hoofdzakelijk dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten uitoefenen;
- kunstwerken;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, verven, ijzerwaren, sanitaire- en elektrische artikelen;
- handel in ecologische producten alsook de fabricatie ervan;
- aannemer timmer- en schrijnwerk;
-  leveren en  plaatsen van kachels, inbouwhaarden, schouwmantels, badkamerinrichtingen en
keukeninrichtingen;
- handel in keukenapparatuur alsook de plaatsing ervan;
- ruwbouw- en betonwerken, beroepsoprichter, coördinatie met onderaannemers;
- detachering van personeel;
- stukadoor, plaatsen van gevelbezetting;
- sanitair installateur, chauffagist. - interieurarchitect;
- atelier voor metaalconstructie;
- verstrekken van milieuadviezen, adviezen en voeren van promotie voor ecologische materialen,
bouwstoffen en producten in het algemeen;
- onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden, gyproc wanden en droogbouw in het
Luik B
algemeen;
- installatiebedrijf voor het plaatsen van isolatiematerialen en het verwerken daarvan alsook de
handel van isolatiematerialen;
- het verrichten van fotografische activiteiten, ontwikkelen van fotografie, verkopen van fotografische
producten en digitale fotografie;
- de groothandel in onbewerkt hout;
- gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- binnenhuisarchitecten;
- de vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming
van woonruimten, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of
braadtoestellen;
- bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief halen;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatformen;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzoverder;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- groot- en kleinhandel in wijnen, geschenkartikelen en aanverwante producten;
- ontwikkelen van grensoverschrijdende interculturele activiteiten in de breedste zin van het woord,
onder andere muziek, theater- en kunsthappenings alsook het organiseren van feestelijkheden.
De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een
gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door
incorporatie. Onder gebouw moet worden verstaan: onroerend goed van duurzaam materiaal
bestemd voor bewoning door de mens, voor administratieve, industriële, commerciële, medische,
culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of voor land- en tuinbouwdoeleinden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Het beheer van haar eigen roerend en onroerend vermogen.
Het verrichten van managementopdrachten voor derden, in de meest ruime zin van het woord.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, zowel van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welk rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
…
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9. Aard van de aandelen en andere effecten
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm bij besluit van het bestuursorgaan.
…
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
…
 
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Luik B
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
…
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
 
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
…
 
ZESDE BESLUIT: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om het adres van de zetel te vestigen te 8970 Poperinge, Casselstraat 261
bus A.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bofisc West te Ieper, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling,
op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de onderhavige akte en de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
VOOR DE VENNOOTSCHAP
 
NOTARIS KAREL FEYS
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - afschrift van de akte statutenwijzing;
            - verslag bestuursorgaan;
            - de gecoördineerde tekst van de statuten.