Ondernemingsnr : 0878200089
Naam
(voluit) : TIM COLLIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Garmt Stuivelingstraat 23
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27
april 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
de enige aandeelhouder, de heer COLLIER Timmy, geboren te Arnsberg (Bondsrepubliek Duitsland)
op 13 augustus 1968, wonende te 2050 Antwerpen, Garmt Stuivelingstraat 23, op de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “TIM COLLIER”, gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 2050 Antwerpen, Gloriantlaan 59 bus 11 L, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, BTW BE 0878.200.089.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         Om de zetel te verplaatsen naar 2050 Antwerpen, Garmt Stuivelingstraat 23, in het Vlaams
Gewest, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, daarbij te bepalen dat
het adres van de zetel van de vennootschap voortaan niet meer in de statuten zal worden vermeld
en dienvolgens de eerste zin van Artikel 2: Zetel van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
 
2.         Om het bedrag van de voormalige post “Kapitaal”, dat volledig werd volgestort ten belope van
twintigduizend euro (€ 20.000,00), samen met de voormalige balanspost “Wettelijke reserve” ten
belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij een totaalbedrag van tweeëntwintigduizend euro (€
22.000,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
3.         Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij zij de
rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het
Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen
van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd
zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal
gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten
en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de
statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig
Luik B
zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de
statuten aan te nemen.
 
4.         om voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen
in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen
einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het
woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit
de volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, zijnde
            de heer COLLIER Timmy, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, geboren te Arnsberg
(Bondsrepubliek Duitsland) op 13 augustus 1968, wonend te 2050 Antwerpen, Garmt Stuivelingstraat
23.
De opdracht van de bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. Rechtsvorm en naam van de vennootschap (artikel 1)
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “TIM COLLIER”.
 
2. Zetel van de vennootschap (artikel 2)
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitoefenen van een aannemingsbedrijf van bouwwerken, in de meest ruime zin; dit omvat
het aannemen van schrijn en timmerwerk, plafonneren, cementwerk, metsel- en betonwerk,
tegelzetten, glaswerk, zinkwerk, metalen en niet metalen dakbedekkingen van gebouwen,
elektrotechnische installatie, projectontwikkeling, het maken en plaatsen van scheidingswanden,
binnenhuisinrichting;
    •  Invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, de handel, het bouwen, het fabriceren, het plaatsen, het
onderhouden en het herstellen van alle toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante
produkten, dienstig voor en betrekking hebbende op centrale verwarming, verluchting, sanitaire en
elektrische installatie, lood en zinkwerken, luchtconditionnering, luchtkanalen, leidingen voor
ventilatie, koeling en klimaatregeling en industriële pijpleidingen, drijfkracht, verlichting, telefoon,
isolatie en airconditioningapparaten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijforganisatie en informatica;
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondermingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voort. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de client;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondermeningen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde onderneming;
    •  De handel in de meest diverse roerende goederen;
    •  Het organiseren van evenementen en congressen;
    •  Het houden van een studie, organisatie- en raadgevend bureau;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties, computerservices, gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  De organisatie van evenementen, vaart(zeil)tochten, uitstappen en team-building activiteiten,
Luik B
voor bedrijven, particulieren en andere organisaties, zowel in het binnen- als buitenland en zowel met
het oog op recreatiedoeleinden als publicitaire doeleinden;
    •  Het organiseren van evenementen in de meest ruime zin en het leveren van alle goederen en
diensten die betrekking hebben op het organiseren van deze evenementen;
    •  De organisatie van opleidingen, seminaries; studiedagen, evenementen in verband met zeilen
en zeevaart in het algemeen;
    •  De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer en verhuur van jachten en boten (met of zonder
schipper) in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het organiseren van bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden,
voorstellingen, muzikale of sportieve evenementen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer- of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
4. Duur van de vennootschap (artikel 4)
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
5. Aandelen (artikel 5)
5.1.      De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
 
6. Overdracht en overgang van aandelen (artikel 9 en 10 )
Uittreding lastens het vennootschapsvermogen bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen,
vereffening of onbekwaam verklaring
9.1       Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV, wordt een aandeelhouder,
in geval van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam
verklaring, niet geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
            De overdracht of overgang van de aandelen van de betrokken aandeelhouder dienen te
gebeuren met naleving de toepasselijke bepalingen van deze statuten.
Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is
10.1.1. Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij
overdragen onder de levenden.
10.1.2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot
aan de verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval
het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is
gesplitst.
10.2.    Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het register van
aandelen kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met
instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde bezitten van
het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is
voorgesteld.
Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge
overlijden aan medeaandeelhouders.
10.2.1. Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil
overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van
Luik B
de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge van fusie
of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot goedkeuring
van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de
verkrijging, van de aandelen door de vennootschap.
Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of
meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders
verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie
maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de
werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
B1ijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe
werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experts van beide partijen niet tot éénzelfde
resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen het adres van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf
jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weige-rende aandeelhouders en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten
moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het
schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks
betaalbaar op de gestelde vervaldag.
10.2.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de
bestuurder van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de
persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met
vermelding van hun erfrechten.
Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze
kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de bestuurder te laten kennen, worden zij geacht de
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf
maanden aan de bestuurder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te
gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek
aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouder of aandeelhouders, moet(en) deze laatste
(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over
te nemen aandelen zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als
hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door
de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft
verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van
een overleden aandeelhouder opgeschort.
10.3.    Voorkooprecht
1/         Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit
de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als
aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te
dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot
aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
Luik B
2/         Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun
voorkooprecht dan kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun
voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen
verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.
Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde
medeaandeelhouders, door loting georganiseerd door de bestuurder(s).
3/         Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
 
7. Personen gemachtigd om de vennootschap te besturen en te verbinden
a)  Bestuursorgaan (artikel 12)
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
12.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
12.3.    De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
12.4.    De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
12.5.    Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
 
b) Benoeming, ontslag van bestuurders (artikel 13)
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
c) Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan (artikel 16)
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.    De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
 
d) Dagelijks bestuur (artikel 17)
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
Luik B
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
e) Bijzondere volmachten (artikel 18)
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
e) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 19)
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
8. Wettelijke controle (artikel 20)
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
9. Algemene vergadering
a) Gewone algemene vergadering: (artikel 21)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde (3e) maandag van
de maand december om negentien (19:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
b) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 24)
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
c) Toelating tot de vergadering: (artikel 25)
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
d) Stemrecht: (artikel 26)
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Luik B
 
e) vormen van algemene vergadering:
Stemming per brief (artikel 26.3.)
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26.4.)
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Deelname op afstand (artikel 27)
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
                        a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        b)        de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave
van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
                        c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan
worden gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 28)
28.6.    Meerderheden
            De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is
bepaald door de wet of deze statuten.
28.7.    Notulen
            Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst,
en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
Luik B
            De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de vergadergerechtigde effectenhouders die erom verzoeken.
            Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
 
10. Boekjaar (artikel 30)
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde
jaar.
 
11. Bestemming van de winst – Reserve (artikel 31)
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Vereffening van de vennootschap
a) Benoeming van vereffenaars (artikel 34)
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
b) Bevoegdheden van de vereffenaars (artikel 35)
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
c) Verrichtingen van de vereffening (artikel 36)
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan alle
bedienden en aangestelden van de besloten vennootschap ‘Van Looy Accountants’, gevestigd te
2180 Ekeren (Antwerpen), Laar 222, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0423.126.470,
rechtspersonenregister Antwerpen, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 april 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.