Ondernemingsnummer :
0440377525
Benaming :
(voluit) :
PETERS ELECTRO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieterrein Kanaal-Noord 1407
3960 Bree
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 13 december 2018, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
De voorzitter verklaart dat alle bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van
de agenda en dat zij hierbij verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in
artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel
64,1° van hetzelfde wetboek.
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om
het kapitaal te brengen van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) euro op
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door terugbetaling in geld.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.
DERDE BESLUIT - MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN
GELD
De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet plaats
hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de
schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking niet zijn vervallen.
Na voorlezing van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen beslist de enige aandeelhouder
dat ten voordele van de enige aandeelhouder een bijzondere rekening-courant zal geopend worden,
waarop de hierna vermelde tegoeden voor de enige aandeelhouder zullen geplaatst worden. Het
bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers
geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 613.
De enige aandeelhouder beslist dat na voormelde termijn van twee maanden de tegoeden zullen
toekomen aan de enige aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk
kapitaal thans vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend
tweehonderdentwaalf aandelen (1.212) aandelen.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Het is verdeeld in
duizend tweehonderdentwaalf (1.212) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde”.
ZESDE BESLUIT - Wijziging van het aantal aandelen
De vergadering beslist het aantal aandelen te verhogen van duizend tweehonderdentwaalf (1.212)
Luik B
naar twaalfduizend honderdtwintig (12.120), zonder wijziging aan het kapitaal.
ZEVENDE BESLUIT - Wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Het is verdeeld in
twaalfduizend honderdtwintig (12.120) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde.”
ACHTSTE BESLUIT – Actualisering van de statuten
De vergadering besluit over te gaan tot actualisering van de statuten met onder meer schrapping
en/of vervanging van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet
en opgeheven bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, alsook iedere verwijzing naar het
handelsregister, alsmede vervanging van de overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, zoals
bepaald vanaf het negende tot en met het negentiende besluit hierna.
NEGENDE BESLUIT - Wijziging van artikel 1 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
“De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke be-naming luidt: "PETERS
ELECTRO".”.
TIENDE BESLUIT - Wijziging van artikel 4 van de statuten
De vergadering beslist de tweede zin van artikel 4 van de statuten te schrappen en de tekst van
artikel 4 van de statuten aldus te vervangen door de navolgende tekst:
“De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden mits de voorwaarden na te leven vereist voor
een statutenwijziging.”
ELFDE BESLUIT - Wijziging van artikel 7, tweede lid van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 7, tweede lid van de statuten te vervangen door de
navolgende tekst:
“De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden
gedeponeerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, ten name van de vennootschap geopend
bij een van de instellingen bedoeld in de geldende wettelijke bepalingen.”.
TWAALFDE BESLUIT - Wijziging van artikel 11, eerste lid van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 11, eerste lid van de statuten te vervangen door de
navolgende tekst:
“Zolang de aandelen niet volgestort zijn, kunnen zij, in afwijking van de geldende wettelijke
bepalingen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen dan indien de
verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.”.
DERTIENDE BESLUIT - Wijziging van artikel 12 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“1) Gewone obligaties :
De raad van bestuur kan volgens de geldende wettelijke bepalingen gewone obligaties uitgeven, al
dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
2) Converteerbare obligaties :
Voor de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties is een besluit van de buitengewone
algemene vergadering vereist met inachtneming van de voorschriften vereist voor de
statutenwijziging.
De raad van bestuur is bevoegd om tot beloop van het hiervoor vermeld toegestaan kapitaal
converteerbare obligaties met inschrijvingsrecht uit te geven.”.
VEERTIENDE BESLUIT - Wijziging van artikel 18 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 18 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden de geldende wettelijke bepalingen na te komen.”.
VIJFTIENDE BESLUIT - Wijziging van artikel 22 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de
vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun
bestuur begaan hebben overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.”
Zestiende besluit - Wijziging van artikel 26, tweede lid van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 26, tweede lid van de statuten te vervangen door de
navolgende tekst:
“De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de geldende
Luik B
wettelijke bepalingen.”.
Zeventiende besluit - Wijziging van artikel 31 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, de jaarrekening, alsmede een verslag betreffende hun beleid, indien dit
wettelijk vereist is, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, deze jaarrekening alsook de overige wettelijke vereiste documenten, bij de
Nationale Bank van België neer.”.
ACHTTIENDe besluit - Wijziging van artikel 35 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 35 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te
gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van
de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.”.
NEGENTIENDE besluit - Wijziging van artikel 36 van de statuten
De vergadering beslist de tekst van artikel 36 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst:
“De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de geldende wettelijke bepalingen,
tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.”.
TWINTIGSTE BESLUIT - MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen
beslissingen uit te voeren.
EENENTWINTIGSTE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend
wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.