Nº d'entreprise : 0674 684 785
Nom
(en entier) : COPENHAGEN ECONOMICS A/S
(en abrégé) :
Forme légale : Société de droit danois
Langebrogade 3C, 1411 Copenhague (Danemark)	Adresse complète du siège :
Avec une succursale en Belgique à Place Eugène Flagey 18, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination du représentant légal de la succursale belge -
Procuration spéciale
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DES ADMINISTRATEURS DU 29/08/2024
PREMIÈRE DECISION - DEMISSION ET NOMINATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA
SUCCURSALE BELGE DE COPENHAGEN ECONOMICS
En référence au « Doc 1324 Governance Structure in Copenhagen Economics - Update 2022 »> présenté
et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration numéro 110 tenue le 30 août 2022, tel que reflété par
le « Doc 1326 - Minutes Board Meeting 100_August 2022 >, le Conseil d'administration de Copenhagen
Economics reconnaît et confirme par le présent procès-verbal la nomination de la société à responsabilité limi-
tée « JSWAHL », dont le siège social est situé à 1060 Saint-Gilles, Rue Maurice Wil-motte 15, Boîte 2, numéro
d'entreprise 0783.981.912 et numéro de TVA BE0783.981.912, RPM Bruxelles (section francophone),
représentée à son tour par Mme Julia Sabine WAHL en sa qualité de représentante permanente, en tant que
représentante légale de la succursale belge de Copenhagen Economics, Copenhagen Economics Brussels,
pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021. Le mandat de représentant légal de la succursale
belge de Copenhagen Economics, Copenhagen Economics Brussels, sera rémunéré.
Le représentant légal de la succursale belge de Copenhagen Economics, Copenhagen Economics Brussels,
peut agir au nom et en représentation de Copenhagen Economics A/S pour toutes les matières relatives à la
succursale belge, Copenhagen Economics Brussels. Le conseil d'administration confirme par le présent procès-
verbal, avec un consentement unanime, toutes les actions prises par la représentante légale susmen-tionnée
de la succursale belge de Copenhagen Economics, Copenhagen Economics Brussels, en sa qualité de
représentante légale, du 1er juillet 2021 à ce jour.
La représentante légale nommée de la succursale belge de Copenhagen Economics ac-cepte par le présent
procès-verbal son mandat et déclare qu'elle n'est pas touchée par une quelconque interdiction d'exercer son
mandat.
En outre, le Conseil d'administration de Copenhagen Economics reconnaît et confirme la démission de la
société à responsabilité limitée « KASTBERG BRUSSELS », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
Rue de l'Aurore 12, numéro d'entreprise 0672.749.141, RPM Bruxelles, section francophone, représentée à
son tour par M. Claus Kastberg NIELSEN en sa qualité de représentant permanent, en tant que représentante
légale de la succursale belge de Copenhagen Economics, Copenhagen Economics Brussels, à compter du 1er
juillet 2021.
Le Conseil d'administration remercie l'ancienne représentante légale de la succursale belge de Copenhagen
Economics, Copenhagen Economics Brussels, pour les services rendus à la société.
DEUXIÈME DÉCISION - PROCURATION SPÉCIALE POUR LES FORMALITÉS DE PUBLICATION
Le conseil d'administration décide d'accorder une procuration aux employés suivants de Deloitte
Accountancy SRL, dont le siège social est situé à 1930 Zaventem, Gateway Building, Aéroport de Bruxelles-
et M. Bart VAN HOYWEGHEN, chacun mandaté séparément, avec possibilité de subrogation, pour représenter
la société et la succursale en Belgique dans l'accomplissement des formalités au greffe du tribunal de commerce
compétent, en ce compris la signature et le dépôt des actes de publication requis, nécessaires à la publication
de la (des) résolution(s) susmentionnée(s) aux annexes du Moniteur belge et à la modification de l'inscription
de la société et de la succursale à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Monsieur Bart Van Hoyweghen
Représentant autorisé spécial