Ondernemingsnr: 0466 525 755
Naam
(voluit) : C-Power
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Buskruitstraat 1, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Bestuurders - bijzondere volmacht
Johan Calliauw
Bijzondere Volmachtdrager
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
van de
GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
gehouden op 17 mei 2024 te 8400 Oostende
van de Naamloze Vennootschap
C-POWER
Maatschappelijke zetel: Buskruitstraat 1, 8400 Oostende
(de "Vennootschap")
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen	1.
(het "WVV") kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behalve deze die bij
authentieke akte moeten worden verleden. De besluiten die hieronder vermeld staan
worden enkel aangenomen indien ze unaniem worden aanvaard door alle
aandeelhouders en elke aandeelhouder die deze schriftelijke besluiten ondertekent, is
slechts gehouden in de mate dat de beslissingen unaniem worden genomen.
Deze schriftelijke besluiten worden geacht goedgekeurd en van kracht te zijn op de	2.
datum waarop alle aandeelhouders de handtekeningenlijst gevoegd ais bijlage bij deze
besluiten hebben ondertekend, en dit met ingang op 17 mei 2024.
Door de handtekeningenlijst gevoegd als bijlage bij deze besluiten te ondertekenen,	3.
bevestigt elke aandeelhouder:
eigenaar te zijn van de aandelen die vermeld staan in de handtekeningenlijst	3.1.
naast zijn/haar naam op de datum van de ondertekening van de besluiten.
akkoord te zijn met de procedure van schriftelijke besluiten voor het houden	3.2.
van de gewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133 WWV.
op de hoogte te zijn van de inhoud van het jaarverslag van de Raad van	3.3.
Bestuur, het verslag van de commissaris en van de jaarrekening voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2023, waarnaar er in de besluiten hierna
wordt verwezen.
akkoord te zijn met de onderstaande besluiten, met ingang op 17 mei 2024.	3.4.
De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:	4.
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders keuren de jaarrekening van de Vennootschap voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, alsook de door de Raad van
Bestuur voorgestelde resultaatsbestemming, m.n. het winstsaldo voor
belastingen voor het huidige boekjaar ten bedrage EUR 38.480.105,90.
Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorig jaar, een
onttrekking aan de uitgestelde belastingen van EUR 437.500,00, toewijzing
van een tussentijdse dividenden in 2023 van EUR 20.000.000,00 en een
toewijzing aan de wettelijke reserves van EUR 1.634.505,23, resulteert dit in
een gecumuleerde winstrekening van EUR 125.605.869,05.
X:\15. CORP\CONF\Algemene Vergadering\240517\C-Power - Gewone AV 2024 (schriftelijke besluitvorming).doc
1/4
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders verlenen kwijting aan de bestuurders die gedurende het
boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening
van hun mandaat tijdens dat boekjaar.
DERDE BESLUIT
De aandeelhouders verlenen kwijting aan de commissaris die gedurende het
boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie was, voor de uitoefening
van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.
VIERDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig bevestigen de aandeelhouders het ontslag van Dhr.
Arnaud Grégoire als bestuurder "A" voorgedragen door de aandeelhouders van
de categorie "A", Dhr. Daniel Wain als bestuurder "B" voorgedragen door de
aandeelhouders van de categorie "B", en de Heren Cédric Lebousse en Bruno
Erbel als bestuurder "C" voorgedragen door de aandeelhouders van de
categorie "C" van de Vennootschap respectievelijk met ingang 31 mei 2023, 16
mei 2024, 27 maart 2024 en 2 februari 2024.
Daarnaast bevestigen de aandeelhouders het ontslag van Mevr. Anne Vereecke
als bestuurder "A" voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie
"A",met ingang van 1 juni 2023.
VIJFDE BESLUIT
Op voordracht van de houders van de aandelen van de categorie "A",
bekrachtigen de aandeelhouders de benoeming van SPARAXIS SA
(BE0452.116.307) met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Anne Vereecke,
wonende te Allee de Hulpia (VD) 26, B-5020 Namen en met
identiteitskaartnummer 592-6884752-64 als bestuurder van de Vennootschap
vanaf 1 juni 2023, en aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de algemene
vergadering van het jaar 2025 die zal hebben beraadslaagd en beslist over de
jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2024.
Op voordracht van de houders van de aandelen van de categorie "B",
bekrachtigen de aandeelhouders de benoeming van de Heer Korbinian Lang,
wonende te Pulverhofsweg 3, 22159 Hamburg, Duitsland en met
identiteitskaartnummer L1TCYHYMR als bestuurder van de Vennootschap vanaf
1 mei 2024, en aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de algemene
vergadering van het jaar 2025 die zal hebben beraadslaagd en beslist over de
jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2024.
Op voordracht van de houders van de aandelen van de categorie "C",
bekrachtigen de aandeelhouders de benoeming van de Heer Pierre-Emmanuel
Guillot, wonende te 6 Rue Henri Barbusse, 92300 Levallois-perret, France met
Identiteitskaartnummer 210392254631 en de Heer Nicolas Voyez, wonende te 2
Rue de l'Appel du 18 Juin, 92800 Puteaux, Frankrijk met paspoortnummer
17AT25814 als bestuurder van de Vennootschap vanaf 27 maart 2024, en
aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering van het jaar
2025 die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het
boekjaar afgelopen op 31 december 2024.
X:\15. CORP\CONF\Algemene Vergadering\240517\C-Power - Gewone AV 2024 (schriftelijke besluitvorming).doc
2/4
De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat er geen verbod bestaat voor
de nieuwe bestuurders om een bestuursfunctie op te nemen.
Met deze benoemingen is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt :
Voor aandeelhouders categorie "A" :
- Socofe SA, met vaste vertegenwoordiger de Heer Jean-Marie Bréban
- Nubema NV, met vaste vertegenwoordiger de Heer Peter Jans
De Heer Ludo Kelchtermans
- SPARAXIS SA, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Anne Vereecke
- De Heer Marcel Dormann
- De Heer Kristof Van Loon
- De Heer André Vautmans
Voor aandeelhouders categorie "B" :
De Heer Sam Baneke	1
- De Heer Vitali Eck
De Heer Korbinian Lang
Voor aandeelhouders categorie "C" :
- De Heer Pierre-Emmanuel Guillot
De Heer Nicolas Voyez
ZESDE BESLUIT
Er wordt aan Johan Calliauw, met adres te Beukendreef 82, 9080 Lochristi, een
bijzondere volmacht verleend om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oostende alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van het
publicatieformulier en het formulier tot wijziging van de inschrijving) en neer te
leggen, nodig voor de registratie en publicatie van het de voormelde besluiten
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de diensten van het Belgisch
Staatsblad en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
X:\15. CORP\CONF\Algemene Vergadering\240517\C-Power - Gewone AV 2024 (schriftelijke besluitvorming).doc
3/4
HANDTEKENINGENLIJST
van de
GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
gehouden op 17 mei 2024 te 8400 Oostende
van de Naamloze Vennootschap
C-POWER
Maatschappelijke zetel: Buskruitstraat 1, 8400 Oostende
Volmachtdragers	Aandeelhouders	Aantal aandelen	Handtekening
Socofe SA
vertegenwoordigd door
haar vaste
C-POWER HOLDCO NV
7.048 A
vertegenwoordigster
Dhr. J-M. Bréban
DocuSigned by:
Simon Tulp
RWE Renewables International	Dhr. S. Tulp	88DEEG35EC80494 ..	2.978 B
Participations B.V.	Dhr. I. Piëtte
·DocuSigned by:
two Piette
-- 833D963605794CD ...
1.114 C	EDF EN Belgium SA	Dhr. P.E. Guillot
Totaal:	11.140
X:\15. CORP\CONF\Algemene Vergadering\240517\C-Power - Gewone AV 2024 (schriftelijke besluitvorming).doc
4/4