Ondernemingsnr : 0558941021
Naam
(voluit) : Casalingo+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1300
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Hendrik Van de Cruys, notaris met standplaats te
Vosselaar op 27 februari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Casalingo+”, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1300, BTW
BE0558.941.021, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van de mandaten van de nagemelde bestuurders als zaakvoerders van
de vennootschap, werden gewijzigd, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 bestuurders van de
vennootschap worden genoemd:
    •  “VAN HOPPE” besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1300, BTW
BE0807.769.181, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van
Hoppe Erwin Jozef Antoon, geboren te Turnhout op 23 augustus 1963, wonende te 2370 Arendonk,
Grotstraat 10 A;
    •  “HUYCO” besloten vennootschap, met zetel te 9880 Aalter, Prinsenstraat 7, BTW BE0551.
990.079, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Huyghe Geert Jozef,
geboren te Roeselare op 22 juli 1970, wonende te 9880 Aalter;
    •  “ARKTICA” besloten vennootschap, met zetel te 9100 SintNiklaas, Rich. Van Britsomstraat 15,
BTW BE0502.545.815, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Thielman David, geboren te Sint-Niklaas op 17 augustus 1969, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Rich.
Van Britsomstraat 15.
Dit heeft voorts geen impact gehad op hun mandaten, die onveranderd zijn blijven lopen en nog
steeds gelden voor onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur
"Cannaerts Holding" besloten vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Corsicalaan 24, BTW
BE0691.775.987, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De bestuurder duidt als vaste vertegenwoordiger aan de heer Cannaerts, Johan Emiel, geboren te
Mechelen op 28 november 1970, ongehuwd, wonende te 2950 Kapellen, Corsicalaan 24. 
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de statutaire bepalingen omtrent de overdracht aan te passen zodat
iedere aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, de andere aandeelhouders niet langer
kennis moet geven van zijn voornemen tot overdracht via een aangetekende brief, maar via e-mail.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de statutaire bepalingen omtrent het bestuur aan te passen zoals blijkt uit
de tekst van hieronder gemelde statuten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande agendapunten.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “Casalingo +”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, bemiddeling, huur- en verhuur,
plaatsing, onderhoud, herstelling, ontwikkeling, commercialisering, distributie, levering en stockage
van alle mogelijke elektrische installaties;
    2.  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, bemiddeling, huur- en verhuur,
plaatsing, onderhoud, herstelling, commercialisering, distributie, levering en stockage van alle
producten en toebehoren verband houdende met de audiovisuele sector, verlichting, domotica,
robotica, telecommunicatie, informatica en electronica in het algemeen;
    3.  De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, bemiddeling, huur- en verhuur,
plaatsing, onderhoud, herstelling, ontwikkeling, commercialisering, distributie, levering en stockage
van alle producten, toebehoren en diensten verband houdende met beveiliging; de uitbating van een
onderneming voor de veiligheidscoördinatie;
    4.  De uitbating van een onderneming voor geluidsopnames, synchronisaties, muzikale decors,
montages en realisaties van magneetbanden;
    5.  De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake de voormelde
aangelegenheden het geven van lessen, colleges, cursussen en opleidingen aan bedrijven, privé-
personen en instellingen;
Voormelde werkzaamheden omvatten onder meer:
    •  Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
    •  Vervaardigen van elektrische panelen voor het opvangen van zonneenergie;
    •  Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
    •  Reparatie van elektrische apparatuur;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
gebouwen;
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoeding systemen (generatoraggregaten);
    •  Productie van elektriciteit;
    •  Transmissie van elektriciteit;
    •  Handel in elektriciteit;
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    1.  Isolatiewerkzaamheden in gebouwen en andere bouwwerken, omvattende:
    •  thermische isolatiematerieel;
    •  isolatiematerieel tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    1.  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    2.  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
    3.  Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materieel, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    4.  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    5.  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    6.  Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
    7.  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    8.  Groothandel in elektrisch materieel, inclusief installatiemateriaal
    9.  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    10.  Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
    11.  Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    12.  Verhuur en verkoop van geluidsinstallaties;
    13.  De activiteit van geluids- en lichttechnieker; installaties met geluidstechnieker;
    14.  Verhuur en verkoop van feestmateriaal;
Benevens de aan- en verkoop van alle nodige materialen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger en doet desgevallend de coördinatie van werken met onderaannemers met
betrekking tot voorgaande.
Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
    1.  Overdracht van aandelen onder levenden.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op
straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van
tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen
(aandelen met of zonder stemrecht), na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan de bloedverwanten in de rechte
opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven via e-mail, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer
meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, maar de aandeelhouder
die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten binnen drie
maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing
van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de
dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het
verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse
fracties van tenminste één/vijfde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
    2.  Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan mogen de
aandelen van een overleden aandeelhouder niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen
(aandelen met of zonder stemrecht), na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de
echtgenoot van de erflater of zijn bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte
nederdalende lijn.
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen
aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 6.3 van de statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
    3.  Voorkeurrecht.
Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden
aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten of
wanneer een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan
wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige andere aandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere
aandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit. 
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders in functie, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen
besluiten behoudens voor wat betreft verrichtingen waarvan de waarde of het bedrag
TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) niet overschrijdt met dien verstande dat in elk geval een
éénparig besluit van de bestuurders vereist is voor verrichtingen waarbij de vennootschap overgaat
tot de verwerving, overdracht, hypothekering, verpanding of bezwaring anderszins van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, en dit ongeacht het bedrag,
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen met dien
verstande dat voor beslissingen waarbij de vennootschap verbonden zal zijn voor een waarde of een
bedrag dat:
- TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) niet overschrijdt, elke bestuurder zal kunnen besluiten
naar eigen inzicht;
- VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) overschrijdt, de instemming van minstens drie bestuurders
vereist zal zijn,
en dat in elk geval een unanieme beslissing van het college van bestuurders zal vereist zijn wanneer
de vennootschap overgaat tot de verwerving, overdracht, hypothekering, verpanding of bezwaring
anderszins van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en dit ongeacht het bedrag.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte, als eiser of als verweerder:
- wanneer er maar één enkele bestuurder in functie is, of,
- in het geval er meerdere bestuurders in functie zouden zijn, bij alle verrichtingen waarvan de
waarde of het bedrag TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) niet overschrijdt.
Behoudens toepassing van voorgaande alinea en behoudens voor wat betreft verrichtingen waarbij
de vennootschap, ongeacht het bedrag, overgaat tot de verwerving, overdracht, hypothekering,
verpanding of bezwaring anderszins van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, in
welk geval de vennootschap slechts rechtsgeldig zal vertegenwoordigd en verbonden zijn door alle
alsdan in functie zijnde bestuurders, gezamenlijk handelend, zal de vennootschap:
a) voor zover er slechts 2 bestuurders in functie zijn, jegens derden en in rechte slechts rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door de beide gezamenlijk handelende bestuurders bij alle
verrichtingen waarbij de vennootschap verbonden wordt voor een waarde of een bedrag dat
TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) overschrijdt, en:
b) wanneer er minstens drie bestuurders in functie zouden zijn, jegens derden en in rechte slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
    •  twee gezamenlijk handelende bestuurders bij alle verrichtingen waarbij de vennotschap
verbonden wordt voor een waarde of een bedrag dat TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)
overschrijdt maar een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) niet verschrijdt, en:
    •  drie gezamenlijk handelende bestuurders bij alle verrichtingen waarbij de vennotschap
verbonden wordt voor een waarde of een bedrag dat VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00)
verschrijdt.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De vennootschap “HUYCO” voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Huyghe Geert
voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te
verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “Ninacc” besloten vennootschap met zetel te
2250 Olen, Hoefsmidstraat 16, met ondernemingsnummer 0646.896.859 om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.