Ondernemingsnr : 0400134007
Naam
(voluit) : VASTGOED DE CLEENE-RAMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Persijzerstraat 65
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik Tack, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 8 juni 2021: de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “VASTGOED DE CLEENE - RAMAN”, met zetel te 9080
Lochristi, Persijzerstraat 65 en met ondernemingsnummer 0400.134.007,  dat geheel het vermogen
vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
“1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
(…)
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00)), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
(…)
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, met ingang van heden: de heer Robert De Cleene, hier aanwezig of
vertegenwoordigd en die dit mandaat aanvaardt.
Indien zijn bestuursmandaat ingevolge overlijden, ontslag, bestendige onbekwaamheid of
anderszins, een einde neemt, zal mevrouw Marie Jeanne Raman vanaf deze dag van rechtswege
worden benoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan zal dit
dienen vast te stellen bij verslag van het bestuursorgaan, meedelen aan alle aandeelhouders, en
vervolgens (doen) zorgen voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en
vermelding in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde besluit
Bijkomende inbrengen in natura
4.1. De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van
de voorgenomen inbreng in natura:
  * het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 223, bus 6, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, in datum van
04/06/2021 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van
waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“(…)
* het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan in datum van 07/06/2021, waarin het
belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de
bedrijfsrevisor.
(…)
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opmerkingen werd gemaakt.
De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Ieder der aandeelhouders verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan hij/zij verklaart kennis genomen te hebben om er voorafgaandelijk
dezer een afschrift van ontvangen te hebben.
4.2. Inbreng in het beschikbaar eigen vermogen
Beslissing tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in
natura met een bedrag van één miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro
drieëntwintig cent (€ 1.445.585,23), en dit overeenkomstig artikel 5:120 paragraaf 2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met uitgifte van 572 nieuwe aandelen waaraan de rechten
verbonden worden zoals hierna bepaald. De inbreng dient volledig en onvoorwaardelijk te zijn
geplaatst en te zijn volgestort.
4.3. Verwezenlijking van gemelde verhoging beschikbaar eigen vermogen – volstorting
Op voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen wordt ingeschreven door de
bestaande aandeelhouders, ieder voor een deel in verhouding tot zijn/haar aandelen, waarbij zij
verklaren gezamenlijk een inbreng te doen van EEN MILJOEN
VIERHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENTACHTIG EURO
DRIEËNTWINTIG CENT (€ 1.445.585,23), en dit door inbreng in natura van volgende onroerende
goederen, hen toebehorende in onverdeeldheid, als navermeld.
- Onder meer om te voldoen aan de vereisten van de Hypotheekwet terzake, wordt alhier een
verdere beschrijving gegeven van de ingebrachte onroerende goederen:
 (…)
4.4. Vergoeding ingevolge de inbreng
Naar aanleiding van de onderhavige inbreng worden er 572 nieuwe aandelen gecreëerd, van
dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen
vanaf heden.
Deze nieuw uitgegeven aandelen komen toe aan de bestaande aandeelhouders als vergoeding voor
de inbreng in natura in volgende verhouding:
(…)
Alle aandelen zijn volledig volstort.
4.5. De vergadering besluit voormelde inbreng te boeken op de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap.
Het bedrag van de inbreng moet aldus niet vermeld worden in de statuten.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " VASTGOED DE CLEENE-RAMAN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het laten oprichten, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheer en de administratie van
alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen; en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij kan borg staan onder om het even welke vorm ten voordele van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting op 01 mei 1937.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderdtweeëntwintig (1.322) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangesteld van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Iedere bestuurder (ook indien er meerdere zijn) vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering zal het mandaat van de
bestuurder(s) ten kosteloze titel worden uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op de tweede dinsdag van de maand juni van ieder
jaar om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, en behoudens
schorsing.
 (…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
Over de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt beslist door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 22. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap worden de vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niet beslist, dan worden de bestuurder(s) in functie van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s), niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar
ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar
ook ten overstaan van de aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
Luik B
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest,
met adres te 9080 Lochristi, Persijzerstraat 65.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurder en ondertekende
notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen en aan  ondergetekende notaris
de macht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De vergadering stelt aan als bijzondere lasthebber: de besloten vennootschap “CPO
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat
9, met ondernemingsnummer BE 0477.508.135,  of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om:
* over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
                * (volmacht inschrijving aandelen in aandelenregister (eStox – UBO-register)) op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
                Voormelde lasthebber wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
                Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door
de vennootschap.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Frederik Tack
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 223, bus 6, in datum van 04/06/2021 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng
in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt.
- het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan in datum van 07/06/2021, waarin het
belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de
bedrijfsrevisor.