Ondernemingsnummer :
0458344103
Benaming :
(voluit) :
P.G.M. HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint Jobsteenweg 29
2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 27 juni 2018, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur de zetel heeft verplaatst en besluit de statuten aan
te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van zevenentwintig december tweeduizend
zestien (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee februari tweeduizend
zeventien) om met ingang van één januari tweeduizend zeventien de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 3910 Neerpelt, Boseind 17 naar 2970 ’s Gravenwezel, Sint Jobsteenweg 29.
WIJZIGING STATUTEN
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2970 ’s Gravenwezel, Sint Jobsteenweg 29.”
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met
vijfhonderdachtenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 578.700,00) om het kapitaal te brengen van
zeshonderdnegentigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 690.252,09) op
honderdenelfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in geld voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden
voor ondergetekende notaris op zestien juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van zeven juli tweeduizend veertien onder nummer 14130396.
De comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel
537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.
MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN GELD
De terugbetaling en kwijtschelding van de volstortingsplicht mag, volgens artikel 317 van het wetboek
van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Na voorlezing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten
voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop het
hierna vermelde tegoed voor de aandeelhouders zal geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-
courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 317 van het wetboek
van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben
gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 317.
De vergadering beslist dat het tegoed zal toekomen aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot
Luik B
hun huidig aandelenbezit.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk
kapitaal thans honderdenelfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09)
bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderdvijftig (450) aandelen op naam zonder vermelding van
de nominale waarde.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderdenelfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (€ 111.552,09).
Het is verdeeld in vierhonderdvijftig (450) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde.”.
MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.