Ondernemingsnr : 0464727196
Naam
(voluit) : VERSAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meenseweg 221-223
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VERSAVEL”, met adres van de zetel te 8900 Ieper, Meenseweg 221-223, opgemaakt
door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 28 augustus 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de bestuurder die statutair werd benoemd
bij de laatste statutenwijziging van de vennootschap, met name de besloten vennootschap PAIN
MARIN, met ondernemingsnummer 0757.973.836 en zetel te 8904 Boezinge, Klappershoekstraat 9
een einde heeft genomen per 24 november 2022 ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan
de dato 24 november 2022, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni
2023 onder nummer 23079727.
De algemene vergadering heeft per zelfde besluit kwijting gegeven aan de bestuurder BV PAIN
MARIN voor het door haar gevoerde beleid.
Tweede besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de besloten
vennootschap T2M Finance, met zetel te 8790 Waregem, Koetsierstraat 14, ondernemingsnummer
0675.650.926 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERSAVEL Marlies, wonende te 8790
Waregem, Koetsierstraat 14. als statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden. Zij verklaart
uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige maatregel of beslissing die zijn benoeming zou
verhinderen.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft
het bestuursorgaan van de besloten vennootschap T2M Finance, voornoemd, beslist om mevrouw
VERSAVEL Marlies, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap T2M Finance belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat in de besloten vennootschap “VERSAVEL”.
Mevrouw Versavel Marlies aanvaardt blijkens onderhandse verklaring d.d. 22 augustus 2023 haar
benoeming als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap T2M Finance.
De aldus benoemde bestuurder, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in zelfde
onderhandse verklaring haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een nieuw artikel 10 van
de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van artikel 10 van de statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Statutaire bestuurders:
Zijn tot statutair bestuurders benoemd, voor de duur van de vennootschap:
(i)           de besloten vennootschap "ReMaBake", met zetel te 8980 Zonnebeke, Frezenbergstraat
51, ondernemingsnummer 0757.976.212, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal
vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer VERSAVEL Martin Noël
Cornelius, wonende te 8980 Zonnebeke, Frezenbergstraat 51.
(ii)          de besloten vennootschap "Master V Management", met zetel te 8560 Wevelgem,
Visserijstraat 26, ondernemingsnummer 0756.585.350, dewelke voor het waarnemen van haar
opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw VERSAVEL
Marieke Jeannine Cornelia, wonende te 8560 Wevelgem, Visserijstraat 26.
(iii)         de besloten vennootschap “T2M Finance” met zetel te 8790 Waregem, Koetsierstraat 14,
ondernemingsnummer 0675.650.926, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal
vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw VERSAVEL Marlies,
wonende te 8790 Waregem, Koetsierstraat 14.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de betrokken bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder
is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om wettige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door
een besluit van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de opdracht van bestuurder kosteloos
uitgeoefend.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen,
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht