Ondernemingsnummer :
0681992944
Benaming :
(voluit) :
Le Royale Café
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pelikaanstraat 3
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 21 december 2018, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "LE ROYALE CAFÉ" met zetel 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 3, met
ondernemingsnummer 0681.992.944 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de
vennootschap te wijzigen in "LE ROYAL CAFÉ".
Het artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met als naam: “LE ROYAL CAFÉ”.”
De rest van het artikel blijft ongewijzigd.
De ondergetekende notaris heeft de verschijners uitleg verschaft over het belang van een opzoeking
betreffende de maatschappelijke naam, en de mogelijke gevolgen van het gebruiken van een
eventueel reeds bestaande maatschappelijke benaming.
De verschijners hebben aan de notaris verklaard zelf daartoe het nodige gedaan te hebben en
ontslaan hem van elke verantwoordelijkheid desbetreffende.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen. Het lopende boekjaar wordt verlengd tot
30 juni 2019 in plaats van op 31 december 2018. De algemene vergadering beslist dat de volgende
boekjaren steeds zullen ingaan op 1 juli en eindigen op 30 juni van elk jaar.
De eerste zin van artikel 26 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, die zal
vanaf heden gehouden worden op de derde woensdag van december om 18.30u in plaats van de
tweede donderdag van de maand juni 2019 om 18.30u.
In artikel 19 worden de woorden “tweede donderdag van de maand juni” vervangen door de woorden
“derde woensdag van de maand december”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
Door de comparanten wordt aan de besloten vennootschap met beperkte aanpsrakelijkheid “Certesa
Accountancy”, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbereidingsstraat 84 B3, de nodige machten verleend
om alle formaliteiten die de statutenwijziging van onderhavige vennootschap zullen volgen, te
vervullen en uit te voeren en onder meer deze voor rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige
formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten verder te zetten, en dit
met macht tot indeplaatsstelling.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte