Ondernemingsnr : 0775 405 132
Naam
(voluit) : MEZ78
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Villastraat, 6/C
Onderwerp akte : ONTBINDING
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris
Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 26 juni 2024.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen als
volgt:
1. EERSTE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENINGEN TOT OP HEDEN
De enige bestuurder stelt de balans en de resultatenrekening voor van het lopende boekjaar, afgesloten op
24 juni 2024. Hij verklaart uitdrukkelijk dat er sinds 24 juni 2024 geen boekhoudkundige wijzigingen zijn gebeurd.
De vergadering keurt deze jaarrekeningen goed op basis van de voorgelegde stukken.
2. TWEEDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN VERSLAGEN
De enige aandeelhouder verklaart volledig kennis te hebben genomen van het verslag van de enige
bestuurder en het verslag van de berdrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "B.M.S & C°", waarvan de
kantoren gevestigd zijn te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg, 757, van de vennootschap en is van mening dat
de in artikel 2:71 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven
informatieformaliteiten zijn vervuld.
Deze verslagen blijven bij dit proces-verbaal gevoegd, zodat ze samen met het afschrift ervan ter griffie van
de bevoegde rechtbank kunnen worden neergelegd.
De vergadering stelt vast dat de verslagen geen aanleiding geven tot opmerkingen en besluit de daarin
geformuleerde conclusies over te nemen.
3. DERDE BESLISSING: VOORSTEL VAN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder heeft verklaard af te zien van de in artikel 2:100 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beoogde termijn van één maand.
Bovendien stelt de vergadering vast dat uit de staat van activa en passiva per 24 juni 2024 blijkt dat de
vennootschap verder geen schulden meer heeft ten aanzien van derden, met uitzondering van een andere
schuid voor een bedrag van 2.949,24 euro, zijnde een rekening-courantschuld van 2.949,24 euro tav de enige
aandeelhouder, de Heer EL OUAHID Yassine.
De kosten in verband met de opstelling van het verslag van de Bedrijfsrevisor en deze akte zijn betaald.
Er valt daarom dus niets te liquideren.
De voorzitter van de vergadering verklaart ons dat het derhalve niet nodig is een vereffenaar te benoemen.
De vergadering besluit de vennootschap vrijwillig te ontbinden en spreekt haar onmiddellijke in
vereffeningstelling uit, overeenkomstig de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, zoals voorzien
in artikel 2:80 van de VWW.
4. VIERDE BESLISSING: VERKLARING DAT DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP GEEN ONROEREND
GOED OF ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROEREND GOED BEZIT
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen onroerende goederen, zakelijke rechten op onroerende
goederen of vorderingen bezit die gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving.
5. VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat de verdeling van de tegoeden van de vennootschap en de vereffening van de
rekeningen, zowei ten aanzien van derden als van de enige aandeelhouder, volledig vaststaan, en spreekt,
bijgevolg, de afsluiting van de vereffening uit.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, zelfs met het oog op
haar vereffening, waardoor de eigendom van de activa van de vennootschap wordt overgedragen aan de enige
aandeelhouder, in verhouding tot de aandelen die hij in de vennootschap bezit, die verklaart ermee in te
stemmen gelast te zijn, na de onmiddellijke afsluiting met de vereffening, met de universaliteit van de activa en
de passiva en om aldus onbeperkt gehouden te zijn tot de schulden van de ontbonden en in vereffening gestelde
* vennootschap, zelfs de onbekende.
6. ZESDE BESLISSING: KWIJTING VAN DE BESTUURDER
De vergadering beslist om de enige bestuurder van zijn taak te ontheffen en hem volledige kwijting zonder
voorbehoud noch reserve te verlenen.
7. ZEVENDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 1830 Machelen, Villastraat, 6/C.
8. ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering beslist met unanimiteit volmacht te verlenen aan de Heer EL OUAHID Yassine, voornoemd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het indienen van de aangifte van
stopzetting van werkzaamheden bij de BTW - Administratie.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de Heer EL OUAHID
Yassine, voornoemd, teneinde na sluiting van de vereffening:
- het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder
- de geprovisioneerde schulden te betalen
- de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel