Ondernemingsnr : 1014 642 566
Naam
(voluit) : CASTELEYN - DE GRIM OOSTENDE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 8400 Oostende, Fresialaan 4
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VER-
GADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op elf december tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CASTELEYN - DE GRIM
OOSTENDE", met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Fresialaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 1014.642.566, onder meer beslist heeft :
1. tot kennisname van de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering op 11 december 2024,
waarbij werd overgegaan tot:
(i) het ontslag van de in functie zijnde bestuurers te weten:
1/ De commanditaire vennootschap "Casvan", gevestigd te 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 12 bus 13.02,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0635.976.144, vast
vertegenwoordigd door de heer CASTELEYN Dries Gilbert Paul, wonende te 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai
12 bus 13.02;
2/ De besloten vennootschap "DE GRIM CONSULTING", gevestigd te 8400 Oostende, Fresialaan 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0637.791.232, vast
vertegenwoordigd door de heer DE GRIM Tim Juliette René, wonende te 8400 Oostende, Fresialaan 4;
(ii) de benoeming van de hierna genoemde bestuurders, te weten:
1/ De besloten vennootschap "FINEAL", gevestigd te 2610 Antwerpen, Vijverlaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0724.537.243, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN DEN BOSSCHE Bart, wonende te 2610 Antwerpen, Vijverlaan 26;
2/ De besloten vennootschap "AC-SERVICES", gevestigd te 2600 Antwerpen, Velodroomstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0843.846.352,
vast vertegenwoordigd door de heer HEIREMANS Thomas, wonende te 2140 Antwerpen, Vinçottestraat 82 bus
3.
2. tot goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Oostende) en tot instemming met de verrichting waarbij de
vennootschap bij wijze van fusie wordt overgenomen door haar enige aandeelhouder, de naamloze
vennootschap "SERENI", met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 7 bus 402, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0463.338.811.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch
voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Overnemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling
en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 juli 2024 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap
boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening
van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
3. dat ingevolge het totstandkomen van de fusie de vennootschap opgehouden heeft te bestaan, onder de
opschortende voorwaarde (i) dat de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende vennootschap
tot eenzelfde fusiebesluit zal komen en (il) dat de ingevolge de fusie al dan niet gewijzigde statuten van de
Overnemende vennootschap worden vastgesteld (artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
4. Aan het mandaat van de bestuurders:
1. De besloten vennootschap "FINEAL", gevestigd te 2610 Antwerpen, Vijverlaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0724.537.243, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN DEN BOSSCHE Bart, wonende te 2610 Antwerpen, Vijverlaan 26;
2. De besloten vennootschap "AC-SERVICES", gevestigd te 2600 Antwerpen, Velodroomstraat 3, ingeschre-
ven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0843.846.352, vast
vertegenwoordigd door de heer HEIREMANS Thomas, wonende te 2140 Antwerpen, Vinçottestraat 82 bus 3;
is een einde gekomen bij het tot stand komen van de fusie.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere
of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met het recht op indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Wordt neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
..