Ondernemingsnr : 0822592266
Naam
(voluit) : AG MAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksesteenweg 104 bus 2
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673
op twee oktober tweeduizend twintig, neergelegd voor registratie, van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AG MAX", met zetel te 2100
Deurne (Antwerpen), Borsbeeksesteenweg 104 bus 2, blijkt:
-dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) (er is geen
wettelijke reserve) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
-dat de algemene vergadering onmiddellijk heeft beslist overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
-dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
-dat de vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“-de groot- en kleinhandel, de in - en uitvoer van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische
fietsen, fietsen met hulpmotor, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij en –uitrusting,
helmen, fitnesstoestellen - en artikelen;
- de assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen, fitnesstoestellen en
hun toebehoren;
- het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen;
- het verhuren van alle fietsen en bromfietsen.”
-dat de algemene vergadering heeft beslist de heer MAZREKAJ Agron, geboren te Krnjaca-Palilula
(Servië) op 17 maart 1967, wonende te 2100 Deurne (Antwerpen), Borsbeeksesteenweg 104 bus 2
ontslag te geven uit zijn functie als statutaire zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet- statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, De heer Agron Mazrekaj
voormeld heeft zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
Luik B
duur aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-dat de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-dat de algemene vergadering beslist heeft dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt als
volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AG MAX".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
-exploitatie van taxi’s;
-verhuur van wagens met chauffeur of zonder, verhuur van rollend materieel;
-werken onder de vorm van commissies;
-onderaannemingen van taxi’s;
-handelsbemiddeling in voertuigen;
-groot- en kleinhandel in motorvoertuigen;
-herstelling van koetswerk, depannagedienst;
-uitbating van carwash;
-uitbating van benzine- en servicestations, handel in banden, bandencentrum;
-onderhoud en herstelling van wagens;
-aan- en verkoop van wagens en rollend materieel;
-overig vervoer van personen in de ruimste zin van het woord;
-tussenpersoon in de handel;
-uitbaten van cafés, tavernes, eethuizen en restaurants;
-handel in diamanten, zilver, goud en overige edelen metalen, import en export;
-verkopen en verhuren van allerlei machines, installaties en uitrustingen;
-verlenen van technisch advies, bijstand aan alle bouw-, hout- en metaalverwerkende
ondernemingen inzake aankoop, verkoop, productie, installatie, herstelling en onderhoud van alle
materiaal en machines;
-de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-installatie, behandeling en ander onderhoud van bouw-, hout- en metaalverwerkende materialen en
systemen, evenals herstellingswerken en reiniging van roerende en onroerende goederen;
-verkopen, aankopen, invoeren en uitvoeren, stockeren, produceren, omvormen, vervoeren, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle materialen, producten en systemen;
-leveren van advies en tussenkomsten inzake administratieve, commerciële en financiële
werkzaamheden, in de ruimste zin en alle anderen activiteiten in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met hoger geschreven werkzaamheden;
-opzetten en uitwerken van projecten, adviseren en exploiteren en/of uitbaten van een adviesbureau,
ondernemingen in de toeristische sector en recreatieve sector en hun toeleveringsbedrijven;
-het ondernemen van managementsopdrachten, huren en leasen, kopen en verkopen en beheren
van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
-importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van
menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten;
-optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en roerende en
onroerende leasing, beheren van vermogens;
-deelnemen in de bedrijfsleiding van andere ondernemingen en vennootschappen;
-het adviseren en leveren van concepten, strategieën en plannen op het gebied van reorganisatie,
verkoop en marketing, en de mogelijke uitvoering ervan;
-alle ondernemingen van de bouw-, hout- en metaalverwerkende nijverheid in de meest uitgebreide
zin van het woord, evenals de aankoop, verkoop, in huur nemen en geven, ruiling en het uitbaten van
alle onroerende goederen en gebouwen en alle materialen, machines en grondstoffen voor de bouw-
, hout- en metaalverwerkende nijverheid tot doel van alle afbraak, graafwerk en aannemingen in de
ruimste zin van het woord van openbare en privatieve werken uitvoeren;
-uitbaten van een kledingzaak;
-de groot- en kleinhandel, de in - en uitvoer van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische
fietsen, fietsen met hulpmotor, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij en –uitrusting,
helmen, fitnesstoestellen - en artikelen;
Luik B
- de assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen, fitnesstoestellen en
hun toebehoren;
- het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen;
- het verhuren van alle fietsen en bromfietsen.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief te interpreteren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden. Nieuwe inbrengen zullen steeds beschikbaar
zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-dat de algemene vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-dat de algemene vergadering beslist heeft bijzondere volmacht te geven aan de heer Roel Somers,
wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 68, en zijn gevolmachtigden, met recht van
indeplaatsstelling om:
*alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
* om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.