Ondernemingsnr : 0836915901
Naam
(voluit) : REDERIJ DEVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heitegemstraat 14
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 5
mei 2020, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap van Besloten Vennootschap “REDERIJ DEVAN”, waarvan de zetel gevestigd is te
8340 Damme, Heitegemstraat 14, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) en twaalfduizend zevenhonderd
en zeven euro negen cent (12.707,09 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde besluit
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van het bijzonder verslag, zoals bepaald hierna, ter
beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen :
- verslag van het bestuursorgaan de dato 23 april 2020.
Voormeld verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:
14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een kopie van het verslag kan
worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen .
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c) Beslissing tot verhoging statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te
Luik B
verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), zodat de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening verhoogd zal worden van tweehonderd en twaalf duizend zevenhonderd en
zeven euro negen cent (212.707,09 EUR) tot vierhonderd en twaalfduizend zevenhonderd en zeven
euro negen cent (412.707,09 EUR).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met uitgifte van vierenvijftig (54) nieuwe aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in
geld ingeschreven worden, tegen de prijs van drieduizend zevenhonderd en drie euro zeventig cent (
3.703,70 EUR) per aandeel, volgestort voor honderd procent (100 %).
VIERDE BESLUIT
Verzaking voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben de enige aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Inschrijving op de verhoging en volstorting
Op de verhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:
a/ Vervolgens hebben DEPAEPE Steve en VAN KERREBROECK Sylvia beiden voormeld en
vertegenwoordigd als gezegd, aandelenhouders sub 1/ en sub 2/, verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap REDERIJ DEVAN, en
in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), en
onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
    •  DEPAEPE Steve, aandeelhouder voormeld sub 1/, ten belope van honderdduizend euro
(100.000,00 EUR);
- VAN KERREBROECK Sylvia, aandeelhouder voormeld sub 2/, ten belope van honderdduizend
euro (100.000,00 EUR);
b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van een globaal bedrag van
tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
c/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening bij de KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op twintig maart tweeduizend twintig, dat in het dossier van ondergetekend
notaris zal bewaard blijven.
Vergoeding - aanvaarding
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren als vergoeding van voormelde
kapitaalverhoging in te stemmen met de creatie van vierenvijftig (54) nieuwe aandelen om het aantal
te brengen van honderdtwintig (120) aandelen op honderd vierenzeventig (174) aandelen, met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf
heden, en waarop werd ingetekend in speciën zoals hiervoor vermeld.
Deze nieuwe aandelen worden aan de inbrengers, in ruil voor hun inbreng toegekend als volgt :
    •  Aan de heer DEPAEPE Steve, voornoemd : zevenentwintig nieuwe aandelen (27)
    •  Aan de mevrouw VAN KERREBROECK Sylvia, voornoemd : zevenentwintig nieuwe aandelen
(27)
ZESDE BESLUIT
Vaststelling van de verhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk op vierhonderd en twaalfduizend zevenhonderd en zeven euro
negen cent (412.707,09 EUR) werd gebracht en is vertegenwoordigd door honderd vierenzeventig
(174) aandelen, zonder nominale waarde.
…
ZEVENDE BESLUIT
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen: .
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierenzeventig (174) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «REDERIJ DEVAN».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De rederij met het oog op de zeevisserij met winstgevend doel (visserij op volle zee en in
kustwateren), voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals alles wat met de visserij en
rederijactiviteiten verband houdt, zoals aankopen of laten bouwen van zeevisserijschepen, de
optuiging, het materiaal en de machines, de uitbating van alle zeevisserijvaartuigen, al of niet
toebehorend aan de vennootschap, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en bewerken van alle
producten van de visserij zo in natuurlijke staat als bewerkt of omvormt.
    •  Het vangen van schaal- en schelpdieren in zee.
    •  Het verzorgen van diensten in verband met de zeevisserij.
    •  Het bouwen, verbouwen, herstellen en onderhouden van alle vaartuigen en verdere toebehoren.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van elke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doe, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierenzeventig (174) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Luik B
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierhonderd
en twaalfduizend zevenhonderd en zeven euro negen cent (412.707,09 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand december, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de statutair zaakvoerder, welke van rechtswege bestuurder werd
ingevolge de wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer DEPAEPE Steve Eric, geboren te Blankenberge op dertien januari negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 8340 Damme, Heitegemstraat 14,
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme
(Oostkerke), Heitegemstraat 14.
Luik B
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 05/05/2020.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan