Ondernemingsnr : 0879 699 532
Naam
(voluit) : Global Knowledge Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Battelsesteenweg 455, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden bij
eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 december 2022:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag vanı bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ryan Murray als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang van 3 oktober 2022.
De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het ontslag van de heer René Lap als bestuurder
van de Vennootschap, en dit met ingang van 17 oktober 2022.
De algemene vergadering bedankt de heer Ryan Murray en de heer René Lap voor de uitoefening van hun
mandaat als bestuurder en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 5:98 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, hen tussentijdse kwijting te verlenen van alle persoonlijke
aansprakelijkheid ten gevolge van alle handelingen gesteld tijdens de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder en definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering te houden
en in 2023 voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.
3.2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit om de heer Richard George Walker, wonende te 100 S University
Boulevard Unit 7, Denver CO 80209-3237, Verenigde Staten te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, voor onbepaalde duur en dit met ingang van 3 oktober 2022.
De algemene vergadering besluit eveneens om de heer Jose Alberto Torres, wonende te 9748 Celtic Sea
Lane, Delray Beach, Florida 33446-9750, Verenigde Staten te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
voor onbepaalde duur en dit met ingang van 17 oktober 2022.
De voornoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Gelet op het voorgaande is het bestuursorgaan, met ingang vanaf 17 oktober 2022, als volgt samengesteld:
- de heer Richard George Walker; en
- de heer Jose Alberto Torres.
Overeenkomstig artikel 11, §2 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap als volgt
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
"ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger."
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen
aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah,
en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000
Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie
van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die
nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Gevolmachtigde