Ondernemingsnr : 0680440746
Naam
(voluit) : BETO DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 99
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Katrijn Conjaerts te Pelt op 29 maart 2024, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van DE ZAAKVOERDERS en de staat van actief
en passief
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van de zaakvoerders voor waarin de omvor-ming
van de vennootschap wordt toegelicht.
Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat
werd opgemaakt per 31 december 2023.
De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de
voorzitter de voorlezing ervan.
TWEEDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor
Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de besloten vennootschap “FOEDERER DFK
BEDRIJSREVISOREN”, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer 0475.170.930, en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE0475.170.930, vertegenwoordigd door de heer ROBBEETS
Christophe, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres, voor aan de vergadering. Dit
verslag is gedateerd op 29 maart 2024. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de
voorzitter de voorlezing ervan.
De besluiten van het verslag luiden als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van ons verslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
De Vennootschap maakt geen gebruik van orderrekeningen. Wij kunnen bijgevolg geen uitspraak
doen over de exhaustiviteit van de buitenbalansverplichtingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van € 289.704,18 en een
netto-actief van € 113.518,24, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief kader van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een
rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.”
DERDE BESLUIT - Ontslagaanvaarding van de ZAAKVOERDER
De vergadering beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde zaakvoerder: de
heer VAN RENTERGHEM Karel, voornoemd
Zijn ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de
vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de bestuurders in de
omgevormde vennootschap.
vIERDE BEsLUIT - Omzetting van de COMMANDITAIRE vennootschap in een besloten
vennootschap
Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de
vergadering om de vennootschap om te zetten overeenkomstig de artikelen 14:1 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het voorwerp van de vennootschap
ongewijzigd blijft.
De vergadering beslist dat de besloten vennootschap de boekhou-ding die door de commanditaire
vennootschap werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten.
De vergadering stelt vast dat de commanditaire vennootschap een beschikbare eigen
vermogensrekening heeft van duizend euro (€ 1.000,00).
De vergadering beslist deze beschikbare eigen vermogensrekening te behouden in de besloten
vennootschap.
De vergadering beslist dat het eigen vermogen zal vertegenwoordigd worden door honderd (100)
aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen na de omzetting niet hoger is dan het uit de staat
blijkend nettoactief.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0680.440.746 waaronder de commanditaire
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt.
Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten 31 december
2023 werden gedaan door de commanditaire vennootschap, worden ondersteld te zijn gedaan voor
de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschap-pelijke
rekeningen.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN “SIEMKA BOUW”
De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de benaming
van de vennootschap te wijzigen in "SIEMKA BOUW".
ZESDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar benaming luidt: "SIEMKA BOUW".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor voegwerken, plafonneerwerken, cementeer- en andere pleisterwerken;
stukadoorwerk;
Installatie van tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enz.… in bout of kunststof;
De productie en verkoop van tafels en stoelen en meubilair, in het algemeen algemene bouw- en
verbouwingswerken;
Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden
van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, de agentuur en leasing inzake
onroerende goederen, het optreden als promotor in alle mogelijke onroerende realisaties zoals
bijvoorbeeld projectontwikkeling.
De montage van buiten - en binnenschrijnwerk van hout, aluminium of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, wanden, plafonds, winkelinrichtingen, enz....
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, enz.… in hout,
aluminium of kunststof ;
Glaszetten;
De bouw van daken en plaatsen van dakisolatie;
Het aannemen en uitvoeren van schilder- en behangwerken, omvattende onder meer: schilderen van
gebouwen, schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van metalen
constructies;
Het aannemen en uitvoeren van alle werken met betrekking tot stofferen, garneren, verfraaien en
opschikken van gebouwen, zowel binnen- als buitenwerk;
Het plaatsen van wand- en vloerbekleding;
Klein- en groothandel in bouwmaterialen;
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belang nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen bestaande of op te richten die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
uitoefenen.
Artikel 12 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 13 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennisgeeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 18 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 15:00 uur.
ARTIKEL 25 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat boven op het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 29 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 30 - WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 31 - VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien
alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte
van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars
is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk
voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en
vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT - benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde personen te benoemen
tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet
te zijn getroffen door een verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat:
    •  de heer VAN RENTERGHEM Karel, voornoemd;
    •  de heer VAN RENTERGHEM Yente, voornoemd.
ACHTSTE BESLUIT - Vaststelling dat aan de opschortende voorwaarde voldaan is
De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de
vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de bestuurder in de
omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de zaakvoerders
definitief is.
NEGENDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden
te verplaatsen naar 3920 Lommel, Lodewijk De Raetstraat 59.
TIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten
noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering der aandeelhouders besluit dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in
de toekomst, aan de besloten vennootschap Moore Finance & Tax, met maatschappelijke zetel te
1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer 0451.657.041, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
(KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen, enzoverder.
TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten + MACHTIGING E-STOX
De vergadering verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend
wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de opmaak
van het elektronische aandelenregister in e-stox en de inschrijving van de vennootschap in het UBO-
register.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Katrijn Conjaerts.
Notaris te Pelt.