Ondernemingsnr : 0892819672
Naam
(voluit) : SECURITY MASTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bordeauxstraat 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 29 december 2022,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap SECURITY MASTERS, met zetel te 2000 Antwerpen, Bordeauxstraat
10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer
0892.819.672., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit om dienovereenkomstig de statuten van de vennootschap aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste dinsdag van de maand december om achttien uur.
De vergadering besluit om dienovereenkomstig de statuten van de vennootschap aan te passen.
Derde besluit
De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2023.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2023, zal gehouden worden op eerste dinsdag van de maand
december 2023.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SECURITY MASTERS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten, tenzij de zetel verplaats wordt naar een ander Gewest, in dit laatste
geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere wijziging van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben
op:
- de uitbating van een bewakingsonderneming in het algemeen en in het bijzonder; toezicht op en
bescherming van roerende of onroerende goederen, bescherming van personen, toezicht op en
controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek
toegankelijke plaatsen, omvattende onder meer het uitoefenen van de functie van lijfwacht, de
bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, haventerreinen en -gebouwen, hotels,
theaters en discotheken, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde, evenals het verlenen
van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
- het toezicht op en de bescherming van roerende of onroerende goederen in de ruimste zin van het
woord.
- de bescherming van personen in de ruimste zin van het woord.
- het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden in de ruimste zin van het woord.
- het beheer van een alarmcentrale in de ruimste zin van het woord.
- het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al
dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen in de ruimste zin van het woord.
- het begeleiden van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid in de ruimste zin
van het woord.
- de bewaking van en het toezicht op de veiligheid van evenementen zoals bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend festivals, concerten, manifestaties, kunstmanifestaties, tentoonstellingen, beurzen, salons,
vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries en colloquia.
- de activiteiten van horeca-security omvattende de bewaking van en het toezicht op de veiligheid
van discotheken, casino’s, drankgelegenheden, privé-bars, restaurants en hotels.
- de activiteiten van consortiumbewaking.
- het verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk
waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van
de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.
Deze bewakingsactiviteiten worden uitgevoerd zonder bijzondere dan wel met alle mogelijke
middelen waaronder onder meer maar niet uitsluitend : wapens, honden, paarden, vogels en andere
dieren, volgsystemen, voertuigen, het verlenen van veiligheidsadvies, mobiele bewakingsactiviteiten,
alarmcentrales.
Van de voornoemde bewakingsactiviteiten waarvoor een vergunning van de Minister van
Binnenlandse Zaken vereist is, worden enkel degene uitgeoefend waarvoor de Minister van
Binnenlandse Zaken een vergunning heeft verstrekt.
De vennootschap kan tevens alle verrichtingen doen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
Luik B
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Het betreft een
beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De vergadering besluit de enige zaakvoerder, de voornoemde besloten vennootschap SECURE
MANAGEMENT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Filip
Pellens, ontslag te geven uit zijn functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit voornoemde besloten vennootschap SECURE MANAGEMENT,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Filip Pellens, onmiddellijk te
herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2000
Antwerpen, Bordeauxstraat 10.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmachten.
Notaris Thierry RAES