Ondernemingsnr : 0829010203
Naam
(voluit) : GROEP VAN CLEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Kale 6
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV Groep Van Cleven,
waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Hoge Kale 6, met ondernemingsnummer
0829.010.203, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 17 februari 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen, verfraaien, uitrusten en onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
• De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
• Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, ombouwen, exploiteren en beheren van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen
in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende goederen,
optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor.
• Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden.
• Promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten.
• Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake economische,
financiële, fiscale, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.
• Optreden als makelaar, bemiddelaar en commissionair inzake voorgaande handelingen, en
eveneens inzake overdracht en verwerving van handelsfondsen, verzekeringen, kredietverleningen.
Luik B
 • Het vervullen van alle formaliteiten betreffende de genoemde activiteiten, met inbegrip van het
aanvragen van verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen, voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
• Het beroep van syndicus uitoefenen.
• De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijk, commerciële, industriële, financiële roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
 • Het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, banketten, bruiloften, cocktails, lunches,
recepties;
 • Het organiseren van feestelijkheden in alle mogelijke vormen;
 • Het bereiden van maaltijden voor rekening van derden;
• Het bereiden, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels;
• Het bereiden van maaltijden aan huis.
 • Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
 • Het ontwikkelen, produceren, verkopen van alle mogelijke goederen en het leveren van alle
mogelijke diensten i.v.m. de horeca sector in het algemeen.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8730 Beernem,
Hoge Kale 6.
Dit is geen statutair gegeven.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van tweeduizend euro (2.000 €)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van tweehonderd euro (200 €)), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GROEP VAN CLEVEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- ontwerp en ontwikkeling van websites en en soortgelijke- gegevenswerking en webhosting;
- reclame- en publiciteitsbureau in de meest ruime zin van het woord;
- adviesverlening op het vlak van communicatie en public relations;
- webportaal;
Luik B
- ontwerp en productie van promotiemateriaal;
- mediapresentatie;
- prepress en premediadiensten;
- uitgeverij-drukkerij; 
- het organiseren van evenementen en feesten;
- consultancy in de breedste zin van het woord;
- salesondersteuning, optreden als commissionair, klein- en groothandel in de meest ruime zin van
het woord, op het gebied van elektronica, multimedia, telecommunicatie, vervoermiddelen, en alle
mogelijke randgebieden;
- de aan- en verkoop,  import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en
software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
ervan;
- onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten, via het internet of
andere gegevensdragers, het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten
- de uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en
alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen, en de
thuisverpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder.
Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek
van een patiënt, in een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in
om het even welke verplegings- of verzorgingsinstelling, of bij de patiënten thuis.
De medische handelingen zullen enkel door de gediplomeerde verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of door
al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend ; de
activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap, met inachtname
van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk [de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap], ongeacht de verdeling van de aandelen.
- de inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden ;
vervoer van zieken, bejaarden en gewonden, en in bijkomende orde de verkoop van medisch en
paramedisch materiaal ;
- de bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen;
- het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband) gericht
op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies,
verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enzovoort ; adviseren inzake
sociale en medisch aangelegenheden, hierin begrepen de begeleiding ;
- het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde activiteiten ;
- het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in het bijzonder,
die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, alsook het ter
beschikking stellen aan verple(e)g(st)er(s) die in het kader van de vennootschap werken, van
paramedisch personeel dat de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaat;
- zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop,
het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de uitoefening van
voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd
doel, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of van de al of niet
zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen, en zodoende materiële voorwaarden en
middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken; de aan- en verkoop van
alle accessoires, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrije medicijnen en
toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan ; het aanleggen van reserves teneinde
alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen ;
- het scheppen van de mogelijkheden om de werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en
organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen, lessencycli, symposia en
congressen, het uitgeven van boeken en publicaties, enzovoort ;
- het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de verwezenlijking van voornoemde
activiteiten.
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Luik B
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen, verfraaien, uitrusten en onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, ombouwen, exploiteren en beheren van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen
in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende goederen,
optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor.
- Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden.
- Promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten.
- Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, studie en advies inzake economische,
financiële, fiscale, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.
- Optreden als makelaar, bemiddelaar en commissionair inzake voorgaande handelingen, en
eveneens inzake overdracht en verwerving van handelsfondsen, verzekeringen, kredietverleningen.
 - Het vervullen van alle formaliteiten betreffende de genoemde activiteiten, met inbegrip van het
aanvragen van verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen, voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het beroep van syndicus uitoefenen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijk, commerciële, industriële, financiële roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
 - Het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, banketten, bruiloften, cocktails, lunches,
recepties;
 - Het organiseren van feestelijkheden in alle mogelijke vormen;
 - Het bereiden van maaltijden voor rekening van derden;
- Het bereiden, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het bereiden van maaltijden aan huis.
 - Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
 - Het ontwikkelen, produceren, verkopen van alle mogelijke goederen en het leveren van alle
mogelijke diensten i.v.m. de horeca sector in het algemeen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige enige zaakvoerder/bestuurder te weten de heer Van
Cleven Timothy, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders (voor onbepaalde duur) de heer Timothy Van
Cleven en mevrouw Blomme Liesbeth.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
8. Achtste besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de BV Carbofisc Boekhoud- en Fiscaal advieskantoor met zetel te 8020 Oostkamp,
Proosdijstraat 97, ondernemingsnummer BE0475.658.801, evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 17 februari 2023, en een
Luik B
gecoördineerde tekst der statuten.