Ondernemingsnr : 0732714343
Naam
(voluit) : Spica
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evolis(Kor) 28
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 31 maart 2020, die eerstdaags
zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "Spica" onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen:
VERSLAGEN
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 5:121 en artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen en van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Smits Jan,
opgemaakt in toepassing van artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Jan Smits, bedrijfsrevisor,
werd op 15 januari 2020 aangesteld door het bestuursorgaan van de BV SPICA met
maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 28, om overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) een verslag op te maken aangaande de inbreng in
natura van een schuldvordering in de besloten vennootschap SPICA voor een totaal bedrag van €
586.603,59 door de naamloze vennootschap Spica Holding.
Wij bevestigen bij deze op basis van de door ons uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
controlewerkzaamheden dat naar onze mening:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en
quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de BV SPICA
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering als
verantwoord beschouwd kan worden rekening houdend met het huidige negatief eigen vermogen
van de inbrenggenietende vennootschap en omwille van het schuldbevrijdende karakter van de
inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving en leidt tot een waarde van de
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
d) de werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaal bedrag van € 586.603,59
bestaat uit de toekenning van 251.381 nieuwe aandelen aan de inbrengende partij.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de
waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
Luik B
vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is (“no fairness opinion”).
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 WVV, opgesteld teneinde aan de
buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de
inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen schuldvordering. Dit verslag mag dan ook niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Opgemaakt te Melle op 26 maart 2020.
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Jan Smits
Vennoot - Bedrijfsrevisor"
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de bijkomende inbreng in natura voor een totaal bedrag van
vijfhonderdzesentachtigduizend zeshonderdendrie euro negenenvijftig cent (€ 586.603,59) te
aanvaarden. De vergadering beslist als tegenprestatie 251.381 nieuwe aandelen uit te geven.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande
aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
De vergadering beslist voormelde inbreng te boeken op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding, wordt door de vergadering verwezen naar het voormeld revisoraal verslag.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 465.665 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen ten belope van één miljoen zesentachtigduizend negenhonderdzesenvijftig
euro zevenenzeventig cent (€ 1.086.956,77) werden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslagen
van het bestuursorgaan conform artikel 5:121 en artikel 5:133 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de bedrijfsrevisor conform artikel 5:133 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen..