Ondernemingsnr : 0890323903
Naam
(voluit) : HET MAGISCH NAALDJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ertbrandstraat 150
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Pierre Godts te Stabroek op negen juni tweeduizend één en
twintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HET MAGISCH NAALDJE” gevestigd te 2950 Kapellen Ertbrandstraat 150 met
ondernemingsnummer 0890.323.903 onder meer volgende besluiten heeft genomen :      -In
toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.In aansluiting bij het eerste
besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) zal behouden.Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel
één (1) van de statuten wordt vervangen als volgt:“De vennootschap heeft de vorm van een besloten
vennootschap en haar naam luidt “HET MAGISCH NAALDJE”.
-In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zes duizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”,  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om tussentijdse dividenden uit te keren overeenkomstig de
bepalingen van artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Elke uitkering in strijd met artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkeringen te zijner gunste in strijd met de
wettelijke voorschriften terzake was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd om zowel de nettoactieftest als de liquiditeitstest uit te voeren.
-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2950 Kapellen
Ertbrandstraat 150.
Luik B
-De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
* elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
* elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
* elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” wordt vervangen door het woord “zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” wordt vervangen door het woord
“naam”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” en naar de artikels ervan wordt vervangen  door een verwijzing
naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV” en de
overeenstemmende artikel(en).
-de huidige zaakvoerders, de heer VAN TILBURG Walter Lodewijk Catharina, geboren te Stabroek
op vijf februari negentienhonderd twee en zestig, (rijksregister nummer 62.02.05-007.92 en mevrouw
De Graef Marleen Georgette, geboren te Brasschaat op achttien juli negentienhonderd twee en
zestig, (rijksregister nummer 62.07.18-068.64), samenwonende te 2950 Kapellen Ertbrandstraat 150
worden ontslagen uit hun functie als zaakvoerders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
-worden (her)benoemd als bestuurders mevrouw De Graef Marleen voornoemd  en mejuffrouw Van
Tilburg Gerti, geboren te Brasschaat op tien januari negentienhonderd vier en negentig, (rijksregister
nummer 94.01.10-156.70), wonende te 2950 Kapellen Ertbrandstraat 150, voor de duur van de
vennootschap.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- aan de besloten vennootschap “Fiduciaire Costermans” gevestigd te 2920 Kalmthout Statiestraat
32, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
_____VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL_______
namens de vennootschap
Notaris Pierre Godts.