Ondernemingsnr : 0666728708
Naam
(voluit) : DOMUVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekkant 4
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 14 juni 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "DOMUVA", met
maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Beekkant 4, BTW BE0666.728.708, rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent 0666.728.708 en die volgende besluiten heeft genomen:
SPLITSING VAN HET AANTAL BESTAANDE AANDELEN.
De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te splitsen zodat het aantal aandelen
aangepast wordt van vijfhonderd (500) stuks naar vijfduizend (5.000) stuks.
Dientengevolge houden de aandeelhouders volgend aantal aandelen aan, pro rata het nieuw aantal
aandelen:
(…)
De gedeelde aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde en zijn van dezelfde aard en
bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
De vergadering heeft opdracht gegeven aan het bestuursorgaan om de nodige wijzigingen aan te
brengen in het aandelenregister
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 juli van elk jaar om te eindigen
op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 september 2022  te
laten eindigen op 30 juni 2023.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur. Indien deze dag een
feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS NIET STATUTAIR
BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), te weten
voornoemde heer VANNESTE Piet, met eenparigheid ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer VANNESTE Piet is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.
Het mandaat van de heer VANNESTE is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
VOORSTEL TOT AANVAARDING VAN NIEUWE INBRENGEN MITS UITGIFTE VAN
DUIZENDVIJFHONDERD (1.500) NIEUWE AANDELEN, DIE ZELFDE RECHTEN EN VOORDELEN
ZULLEN BIEDEN ALS DE BESTAANDE AANDELEN EN DIE ZULLEN DELEN IN DE WINST
VANAF DE UITGIFTE.
De vergadering besluit een nieuwe inbreng in speciën te aanvaarden ten belope van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) mits uitgifte van duizendvijfhonderd (1.500) nieuwe
aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in
de winst vanaf de uitgifte.
De vergadering wordt door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van artikel 5:121 §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat het bestuursorgaan in een
verslag de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen dient te verantwoorden.
De algemene vergadering beslist eenparig te verzaken aan de verplichting tot het opstellen van een
verslag door het bestuursorgaan met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs, daar er
geen aandelen worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
Alle nieuw uitgegeven aandelen zullen voor honderd procent (100%) worden volgestort.
INSCHRIJVING-VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN
Wettelijk voorkeurrecht:
De bestaande aandeelhouders die in verhouding tot hun huidig aandelenbezit inbrengen, verklaren
individueel te verzaken aan hun individueel voorkeurrecht.
De aandeelhouders verklaren dat zij volledige op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze
inbreng.
Bankattest.
Het bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) is volledig volstort en staat ter beschikking
van de vennootschap door storting op een bijzondere rekening met nummer BE39 3632 2280 6919
bij de naamloze vennootschap ING België op naam van de vennootschap “DOMUVA”, zoals blijkt uit
het op 8 juni 2022 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING.
De vergadering heeft vastgesteld dat:
• de voormelde inbrengen daadwerkelijk werden gestort mits vergoeding aan de inschrijvende
aandeelhouders van voormelde nieuw uitgekeerde aandelen.:
    •  (…)
• het beschikbaar eigen vermogen werd verhoogd met een bedrag in geld van honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00) mits uitgifte van duizendvijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen.
DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN DE HIERBOVEN GENOMEN BESLUITEN, DIE ZULLEN GELDEN
Luik B
ALS COÖRDINATIE.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DOMUVA".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en organisatorische
aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;
- het uitdenken, ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van nieuwe businessconcepten;
- de handelsbemiddeling in de verkoop van goederen en diensten in het algemeen;
- het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande; het calculeren van de kosten
van bouwprojecten. Het opmaken van haalbaarheidsstudies van bouwprojecten.
- het verstrekken van opleidingen, in groep of individueel;
- uittekenen, verlenen van studies en opvolgen van projecten in ruimtelijke vormgeving, interieur en
aanverwante sectoren;
- het ontwerpen, maken en valoriseren van maquettes, en allerlei schaalmodellen;
- technische assistentie & ondersteuning verlenen aan architecten in de meest ruime zin;
- coördinatie, projectmanagement en projectregie van bouwprojecten;
- het coördineren in tijd en ruimte van werken uitgevoerd door derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
ervan;
- het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
- het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
- het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen,
zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed
projecten, uitvoeren van verbeteringswerken in eigen naam of in naam en voor de rekening van
derden;
- verhuur van gebouwen van zowel appartementen en huizen, studentenverblijven als verhuur van
niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden,
garageplaatsen, garageboxen, tentoonstellingsruimten zonder daartoe beperkt te zijn;
- het vervullen van de taak van syndicus in geval van mede-eigendom en voor zover wettelijk
toegelaten;
- het verrichten van onroerende leasingoperaties als leasingnemer evenals in de hoedanigheid van
leasinggever;
- het verrichten van, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België of in het buitenland,
van alle handelingen die direct of indirect te maken hebben met de handel in tweedehandsgoederen,
kunstvoorwerpen, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort, alsmede de handel in
antiek en oude kunstvoorwerpen en oldtimers;
- het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen;
- de planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in
binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen;
Luik B
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden;
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen
uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om zeventien (17) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGINGEN
            •  Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CVBA Accountancy & Tax Solutions, te 9810
Nazareth, Oudenaardseheerweg 129 , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
            •  Machtiging tot inschrijving in het UBOregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CVBA Accountancy & Tax Solutions, te 9810
Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
Notaris Geertrui Van der Paal.