Ondernemingsnr : 0454197352
Naam
(voluit) : INFICOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan 13
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 25 september 2019 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BVBA “ B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoten volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT : Zetel van de vennnootschap
De vergadering stelt vast dat, ingevolge een schrijven ontvangen van het Stadsbestuur op 15 oktober
2018, de juiste libellering van het adres van de zetel van de vennootschap is als volgt: Dumolinlaan
13, 8510 Marke (Kortrijk).
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met 3.564.000 euro om het terug te brengen van 3.626.000 euro naar 62.000 euro.
Deze kapitaalvermindering zal bij voorrang worden aangerekend op het kapitaal dat ingebracht werd
in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB zoals
vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 16 september 2014.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
De voorgestelde kapitaalvermindering zou verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel
van een bedrag van één/negenhonderdste van 3.564.000 euro zonder vernietiging van aandelen
doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, en prioritair aan te
rekenen op het kapitaal dat ingebracht werd in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij
toepassing van artikel 537 WIB zoals vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman
op 16 september 2014.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet toegepast worden.
Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve
62.000 Euro bedragen, vertegenwoordigd door 900 aandelen zonder aanduiding van waarde.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen, en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand maart, om 18 uur.
VIERDE BESLUIT: ‘OPT-IN’ IN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN DOOR WIJZIGING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ‘INFICOM’ NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (‘BV’) ‘INFICOM’,
MET AANPASSING VAN DE STATUTEN, EVENEENS CONFORM HET HIERVOOR GENOMEN
BESLUIT
a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
Luik B
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, na realisatie van de kapitaalvermindering waartoe werd besloten ingevolge het eerste
besluit van onderhavige akte, honderd vierendertigduizend zeshonderd euro (€ 134.600) bedraagt.
Vervolgens beslist de vergadering om € 72.600 van de wettelijke reserve om te zetten in een
beschikbare reserve. Hiervan dient er € 44.089,99 integraal aangerekend te worden op de wettelijke
reserves die gevormd werden uit de liquidatiereserve en € 28.510,01 uit de gewone wettelijke
reserve.
Hierdoor bedragen de wettelijke reserves nog € 0,00.
De vergadering stelt vervolgens vast dat dit kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c) De vergadering besluit om het volledig statutair onbeschikbare vermogen om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen, te weten voor een totaalbedrag van € 62.000 euro, doch dit onder de
opschortende voorwaarde van de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering gaat thans niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn.
d) Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
onder opschortende voorwaarde van publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap ‘INFICOM’ luidt als volgt:…
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam « Inficom».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) Het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
2) Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles
voor zover als wettelijk toegelaten.
3) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
4) De aankoop, produktie en verkoop in medische en paramedische produkten, materialen en
aanverwanten, in de meest ruime zin van het woord.
5) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
6) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium voor eigen rekening.
De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
Luik B
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 900 aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van
waarde….
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding .
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren….
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, om 18 uur….
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar….
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld….
ZESDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT: Volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Luik B
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan Sanctorum & Co BVBA, Elfde
Julistraat 229, 8530 Harelbeke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris.
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 25 september 2019 en de hervastgestelde statuten.