N° d'entreprise : 0475028202
Nom
(en entier) : ELIA ASSET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 14
december 2023, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De Vergadering besluit een apart corporate governance comité: "corporate governance comité in de
zin van het Energiebesluit" op te richten en daaruit voortvloeiend een nieuw artikel 13.5 aan de
statuten toe te voegen, als volgt:
“13.5
13.5.1 Onverminderd de artikelen 13.2 tot 13.4, richt de raad van bestuur specifiek voor alle
aspecten die te maken hebben met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat
de Moedervennootschap opneemt als beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in de
zin van artikel. 4.1.2. van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (hierna het “Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit”), en uitsluitend voor
deze aspecten, in zijn schoot een apart corporate governance comité op in de zin van artikel 3.1.17,
eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid (hierna het “corporate governance comité in de zin van het
Energiebesluit”) dat uitsluitend is samengesteld uit drie onafhankelijke bestuurders.
13.5.2 Het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit heeft de volgende taken, dit
telkens uitsluitend voor alle aspecten die te maken hebben met de taken die de vennootschap vervult
ingevolge het mandaat dat de Moedervennootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk
Vervoernet van Elektriciteit:
a) op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder of van het directiecomité, elk belangenconflict
onderzoeken tussen de vennootschap enerzijds, en een eventuele gemeente-aandeelhouder, een
dominerende aandeelhouder, met een dominerende aandeelhouder verbonden of geassocieerde
ondernemingen anderzijds en daarover jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad van bestuur;
b) zich uitspreken over de gevallen van onverenigbaarheid wat betreft de personeelsleden van de
vennootschap;
c) binnen de vennootschap toezien op de naleving van de bepalingen van het Vlaamse decreet van 8
mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en de uitvoeringsbesluiten
ervan, de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van het beheer van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit en de activiteiten
inzake databeheer en elk jaar daarover verslag uitbrengen aan het bestuursorgaan;
d) de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
e) de auditwerkzaamheden controleren;
f) de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren;
g) de interne controle organiseren en daarop toezicht uitoefenen.
Het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit heeft de volgende bevoegdheden:
• Het kan een onderzoek instellen in elke aangelegenheid die te maken heeft met de taken die de
vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervennootschap opneemt als beheerder
van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit en heeft daarom toegang tot alle informatie, met
uitzondering van de persoonlijke en commerciële gegevens over de netgebruikers.
• Het kan, op verzoek van ten minste een derde van de leden, het advies van externe en
onafhankelijke deskundigen inwinnen op kosten van de vennootschap, dit voor elke aangelegenheid
die te maken heeft met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de
Moedervennootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit.
• Het kan, op verzoek van ten minste een derde van de leden, een vergadering van de raad van
bestuur samenroepen, overeenkomstig de oproepingsformaliteiten bepaald in artikel 18, voor elke
aangelegenheid die te maken heeft met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat
dat de Moedervennootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit.
De raad van bestuur is verplicht het advies van het corporate governance comité in de zin van het
Energiebesluit te vragen voor hij een beslissing neemt over de aanstelling, het ontslag en de
bezoldiging van de leden van het directiecomité.
13.5.3 De functionaris voor gegevensbescherming wordt voor alle aspecten die te maken hebben
met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervennootschap
opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit door de raad van bestuur tijdig
betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van
persoonsgegevens.
13.5.4 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het corporate governance comité in de zin van
het Energiebesluit een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de
functionering en de wijze van rapportering van het corporate governance comité in de zin van het
Energiebesluit vastlegt.”
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
TWEEDE BESLUIT.
De Vergadering besluit artikel 18.5 te wijzigen en een nieuw artikel 18.5bis aan de statuten toe te
voegen, met betrekking tot de besluitvorming door de raad van bestuur over aspecten die te maken
hebben met het mandaat dat de Vennootschap opneemt als beheerder van het plaatselijk vervoernet
van elektriciteit, als volgt:
“18.5 De raad van bestuur streeft in alle materies die hij behandelt naar beslissingen bij consensus.
Slechts wanneer het bereiken van een consensus redelijkerwijze niet mogelijk is, wordt beslist bij
eenvoudige meerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
In afwijking van het eerste lid en onverminderd artikel 18.5bis kunnen de volgende beslissingen
slechts genomen worden indien ze worden goedgekeurd door de meerderheid van de onafhankelijke
bestuurders en de meerderheid van de niet-onafhankelijke bestuurders:
- de aanstelling en revocatie van leden van het directiecomité;
- voordracht van de commissarissen;
- samenstelling van het corporate governance comité;
- voorstel aan de algemene vergadering tot ontslag van een onafhankelijke bestuurder;
- de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of opties van het ontwikkelingsplan,
van de investeringsplannen en van het aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet
voorleggen overeenkomstig de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de gewestelijke en
federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;
- beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer van elektriciteitsnetten, voor
zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt
toegestaan;
- strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te
beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering
betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan.
18.5bis In afwijking van artikel 18.5, tweede lid, gelden voor alle aspecten die te maken hebben met
de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervennootschap opneemt
als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit, en uitsluitend voor deze aspecten de
volgende regels aangaande de besluitvorming binnen de raad van bestuur:
1°. onverminderd de wettelijke bepalingen over de vereiste aanwezigheid van bestuurders, kan de
instemming of aanwezigheid van een of meerdere bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld
voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de
vennootschap een meerderheid bestaat;
2°. met behoud van de toepassing van artikel 18.5, eerste lid en van de bepalingen van punt 1°,
vereisen de beslissingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op de aangelegenheden,
vermeld in artikel 4.1.6/1, eerste lid, van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene
bepalingen betreffende het energiebeleid, de instemming van een meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde onafhankelijke bestuurders;
3°. met behoud van de toepassing van artikel 18.5, eerste lid en van de bepalingen van punt 1°,
vereisen de beslissingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op de aangelegenheden,
vermeld in artikel 4.1.8/3, eerste lid, van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene
bepalingen betreffende het energiebeleid, de instemming van een twee derde-meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.”
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
DERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit alle bevoegdheden toe te kennen aan notaris David Indekeu, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de
Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VIERDE BESLUIT.
De Vergadering beslist aan de raad van bestuur of aan twee leden van het College van dagelijks
bestuur van de Vennootschap, samen handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om over te gaan
tot de uitvoering van de hogervermelde besluiten.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 14 december 2023, 1
volmacht, 1 uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 december 2023, gecoördinerde
tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.