Ondernemingsnr : 0552 866 346
Naam
(voluit) : Maat Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klaverbladstraat 19A, B-3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en vereniging van alle aandelen in één
hand
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder in de Vennootschap d.d. 17
februari 2023
( ... )
1) Bevestiging van het ontslag van de heer Rudy Knipscheer als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap bevestigt het ontslag, per
30 Januari 2023, van de heer Rudy Knipscheer, woonachtig te Alexandriëstraat 17, 3067MR Rotterdam,
Nederland, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Bevestiging van het ontslag van de heer Romano Rolleri als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap bevestigt het ontslag, per
30 januari 2023, van de heer Romano Rolleri, woonachtig te Klimvaren 9, 3069HN Rotterdam, Nederland, als
bestuurder van de Vennootschap.
3) Bevestiging van het ontslag van JSW Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Swerts, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap bevestigt het ontslag, per
30 januari 2023, van JSW Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Swerts, met zetel te
Bergenstraat 7, B-2480 Dessel.
( ... )
5) Bevestiging van de benoeming van JSW Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Swerts,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap bevestigt de benoeming
van JSW Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Swerts, met zetel te Bergenstraat 7, B-2480
Dessel, per 30 januari 2023, als bestuurder van de Vennootschap.
6) Bevestiging van de benoeming van de heer Christof Mpitzilis als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap bevestigt de benoeming
van de heer Christof Mpitzilis, woonachtig te Herebaan-West 81, B-2530 Houthalen, per 30 januari 2023, als
bestuurder van de Vennootschap.
7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, besluit met eenparigheid
: om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Kaat Vernimmen en aan alle
advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen),
telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Bijzonder gevolmachtigde
Kaat Vernimmen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 17 februari 2023
( ... )
1) Bevestiging van de huidige aandeelhoudersstructuur - Vereniging van alle aandelen in één hand -
Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV
De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap 2.000 aandelen op naam heeft uitgegeven.
De bestuurders bevestigen dat sedert 30 januari 2023 alle aandelen van de Vennootschap worden
gehouden door één aandeelhouder, zijnde (*).
De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook
de identiteit van die aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften in
artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het WVV.
2) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie
Swaelens, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van
Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
; indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van
voorafgaande besluiten te verrichten.
Bijzonder gevolmachtigde
Kaat Vernimmen