Ondernemingsnr : 0533928877
Naam
(voluit) : CLOUD GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Delacenseriestraat 14 bus glv
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"CLOUD GROUP", met zetel te 2018 Antwerpen, Delacenseriestraat 14 bus glv, BTW BE0533.
928.877, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0533.928.877, afgesloten door
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT  te Antwerpen op 14 november 2023, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de wijziging van rechten aan
aandelen wordt verantwoord, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen,
overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder verslag van
de bedrijfsrevisor, in navolging van zelfde artikel.
 
Afschaffing van de verschillende soorten van aandelen, zodat voortaan alle aandelen dezelfde
rechten en plichten hebben.
 
Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de vennootschap.
De vergadering beslist met ingang van heden de vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen, zodat voortaan alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte alsmede alle
machten en volmachten betreffende deze zaken, worden behoudens afvaardiging, geldig
ondertekend door :
· de raad van bestuur handelend bij meerderheid van de leden;
· of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
 
Wijziging van het aantal jaarlijkse bijeenkomsten van de raad van bestuur.
De vergadering beslist dat de raad van bestuur jaarlijks minimaal vier maal samenkomt, met ingang
van heden.
 
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, dewelke eveneens een impact hebben
op, onder meer, de gehele procedure voor overdracht van aandelen, de samenstelling, wijze van
bijeenkomst en stemming in de raad van bestuur, de vertegenwoordiging van de vennootschap.
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“      Artikel 5 : Kapitaal.
        Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 368.600),
vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, met
gelijke fractiewaarde.
        De aandelen zijn volledig volstort.
        Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
        Tot kapitaalverhogingen door inschrijving in geld, door inbreng in natura of door omzetting van
reserves wordt beslist door een buitengewone algemene vergadering, beraadslagend als voor een 
statutenwijziging.
        In geval er bij de vennootschap een kapitaalverhoging wordt voorgesteld, dan genieten alle
aandeelhouders van een standaard geldend voorkeurrecht om hierop pro rata hun
aandeelhouderschap in te schrijven tegen dezelfde voorwaarden voor iedereen.
        Wordt dit voorkeurrecht niet volledig uitgeoefend door alle aandeelhouders, dan hebben in
tweede instantie de participerende aandeelhouders een voorkeurrecht om op het niet opgenomen
deel van de kapitaalverhoging pro rata bijkomend in te schrijven.
        Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door
de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en
meerderheid vereist voor de statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen
vermeld worden.
        Toegestaan kapitaal.
        De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemachtigd worden gedurende een
termijn van vijf jaar, volgend op de bekendmaking van de beslissing tot machtiging, het kapitaal in
één of meerdere malen verhogen met een bedrag vermeld in de machtiging, welk bedrag, boven het
voormelde geplaatste kapitaal, het toegestane kapitaal uitmaakt. De algemene vergadering kan deze
termijn hernieuwen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:199 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
        Deze verhoging bij besluit van de raad van bestuur mag tevens worden verwezenlijkt door
omzetting van reserves, en door inbreng in natura, mits inachtneming van de beperkingen opgelegd
door artikel 7:201 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
        Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders kan, in het belang van de vennootschap
en met inachtneming  van de wettelijke voorschriften, worden beperkt of opgeheven door de raad
van bestuur, zelfs ten voordele van bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de
vennootschap of haar dochtervennootschap.
        Bij betaling van een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen, moet deze volledig worden gestort
bij de inschrijving, en zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening “uitgiftepremies”,
die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt
overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging.”
        Artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De overdracht van aandelen kan enkel gebeuren mits naleving van de voorwaarden en procedures
voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.”
        Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:
        “De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die minstens het door de wet als
minimum voorgeschreven aantal leden telt en maximaal uit zes (6) leden bestaat, allen benoemd
door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
        Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient dit te gebeuren mits
inachtneming van de wettelijke regeling met betrekking tot de vaste vertegenwoordiging.
        Buiten eventuele tantièmes mag de raad van bestuur aan één of meer van zijn leden, doch
onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, vaste of veranderlijke
vergoedingen toekennen die als algemene onkosten zullen geboekt worden.
        Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.            
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.              
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
        De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 3:58 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De controle wordt slechts aan één of meerdere commissarissen
toevertrouwd, zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die de controle door een
commissaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergadering dit zou beslissen.”
         Artikel 10 wordt vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur kiest elke vijf (5) jaar onder zijn leden een voorzitter, wiens mandaat, bij het
verstrijken van de verkozen termijn, eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
        Bij ontstentenis van de voorzitter, worden de vergaderingen van de raad van bestuur
voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders.
        De raad van bestuur komt minimaal vier (4) keer per jaar samen.
        De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen die toelaten dat alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
        In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het toegestane kapitaal.
        De beslissingen, die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren worden door de
Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen.”
        In artikel 12 wordt de zin “De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen uit de A-Bestuurders
voorgedragen door de soort A-Aandeelhouders.” geschrapt.
        Artikel 13 wordt vervangen door volgende tekst:
“Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte alsmede alle machten en volmachten
betreffende deze zaken, worden behoudens afvaardiging, geldig ondertekend door :
· de raad van bestuur handelend bij meerderheid van de leden;
· of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.”
Artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, beraadslagen en nemen hun beslissingen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
        Behoudens strengere wettelijke bepalingen worden de beslissingen van de algemene
vergadering genomen met een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen.”
Artikel 20 wordt geschrapt, en artikel 21 wordt dan nummer 20.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmachten, verslag van het
bestuursorgaan voor afschaffing soorten aandelen, gecoördineerde statuten.