Ondernemingsnr : 0451531238
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR STERCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zanddijkdreef 33
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Luc MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200
Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 29 november 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
Zakenkantoor Sterckx volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: “SFT INVEST”.
De vergadering besluit huidig artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen, zoals bepaald in het
vijfde besluit hierna.
Derde besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro en één cent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
achthonderdnegenenvijftig euro en twintig cent (1.859,20 EUR) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend
vierhonderdeenenvijftig euro en eenentwintig cent (20.451,21 EUR).
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
Mevrouw Sterckx Tania, wonende te 2470 Retie, Zanddijkdreef 33.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande
Luik B
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
besloten vennootschap Zakenkantoor Sterckx met zetel te Retie, Zanddijkdreef 33 en
ondernemingsnummer 0451.531.238
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en kan ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Het optreden als agent of makelaar in verzekeringen, van spaarkassen, financiële instellingen,
het beheer van verzekeringsportefeuilles, het bemiddelen en adviseren bij het beleggen van geld,
titels en stukken, alsook bij financiële transacties van alle aard, reisagentschap, het verlenen van
juridische adviezen. De aankoop, de verkoop, het in huur of leasing geven of nemen, de exploitatie,
de financiering, het beheer, en het onderhoud van onroerende goederen en elke bemiddeling hierbij,
de makelarij in onroerende goederen en in verzekeringen, boekhoudingskantoor, de promotie in het
algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen,
de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het in stat brengen door urbanisatie. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan
van alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met haar doel.
    2.  Het patrimonium van de vennootschap, roerend of onroerend, in de ruimste zin van het woord
te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
    3.  In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doe, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lottisering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts :
    4.  Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere
maatschappelijke rechte, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van
participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en
ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van
financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en onderaannemingen waarin ze belangen
heeft.
    5.  Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele
van derden.
    6.  Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bijdragen. Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel
absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere
handelsvennootschap of onderneming.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige verrichtingen,, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp of die
eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.
De opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief; de vennootschap mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste
zin.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Luik B
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden en voor
wat betreft het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder resp. de person gelast met het
dagelijks bestuur.
Jaarvergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om 18:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Wijziging adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen naar: Cellebroedersstraat 6 bus 2501, 2000
Antwerpen
Achtste besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar
Willems (beide doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat.