Ondernemingsnr : 0816739406
Naam
(voluit) : Suc6 consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Midzelen 6
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap " Suc6 Consulting ", met adres van de zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Midzelen 6,
houdster van het ondernemingsnummer 0816.739.406, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Mechelen, opgemaakt door notaris Johan Rooms te Boom op 15 november
2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
* De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
* De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan geen gebruik meer zal maken van de
handelsbenaming “Timeless beauty”. Deze wordt dan ook geschrapt.
* Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuur inzake het voorstel tot aanpassing van
het voorwerp van de vennootschap, beslist de vergadering om volgende activiteiten uit het voorwerp
van de vennootschap te schrappen:
- Agent en makelaar in bankdiensten.
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
- Haar- en schoonheidsverzorging;
Haarverzorging;
Wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
Schoonheidsverzorging;
Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.;
Huidverzorging en epileren;
Manicure en pedicure;
Sauna's, solaria, baden enz.;
Sauna's, solaria, baden enz.;
Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.;
Zonnecentra;
Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.;
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Midzelen 6.
 
* De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, en gecoördineerde statuten