Ondernemingsnr : 0439298350
Naam
(voluit) : GGS Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onderzeel (C) 6
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte op 19 juli 2021 verleden voor Xavier De Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met
aandeelhoudersovereenkomst(en).
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: GGS Invest
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
Import – en export, aankoop en verkoop, huur en verhuring van computers, randapparatuur,
software, elektronica en alle toepassingen van deze, alsmede onderhoud en reparatie, en
onderdelen van deze, alsmede het onderhoud en herstellen ervan.
Groot – en kleinhandel in informatica, het oprichten en/of uitbaten van een studiebureau tot het
verstrekken van adviezen in informatica.
Het ontwikkelen en verbeteren van bestaande en nieuwe computerprogramma’s.
Het geven van opleidingen en het houden seminaries.
Het organiseren en reorganiseren van bedrijven. Het uitvoeren van alle expertises.
Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen kan ze alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële als industriële, roerende of
onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.
    •  De vennootschap wordt vanaf uiterlijk 22 juli 2021 bestuurd door een Raad van Bestuur
bestaande uit 9 bestuurders. Tot aan uiterlijk 22 juli 2021 wordt de vennootschap bestuurd door een
raad samengesteld uit het wettelijk vereiste aantal leden. Deze raad van bestuur kan slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. De besluiten van deze raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 3 jaar. Bij de
Luik B
benoeming van de bestuurders, opvolgende bestuurders en voorzitter van de Raad van Bestuur
dienen de aandeelhoudersovereenkomst(en), inclusief voordrachtrechten, nageleefd te worden.
Liaoning SC Technology Co. Ltd. (registratienummer: 210600004056024 en zetel te Dandong,
Liaoning, China) zal het recht hebben om 5 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een
opvolger aan te duiden wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde
van zijn mandaat.
De Originele Transus Aandeelhouders bestaande uit:
- Mevrouw Rosalie Burgess-Lowe (wonende te 5/191 Harrington Street, Hobart, Australië) als trustee
voor SR Investment Trust, een private trust naar Australisch recht;
- BV ASM (registratienummer NL855118908B01 en zetel te Jade 14, 3839 EC Zeewolde,
Nederland);
- dhr. John Steven LaGreca (wonende te 21 Wheeler Lane, Natick, MA, Verenigde Staten);
- dhr. Jeffrey D. Tilden (wonende te 55 Burt Street, Norton, MA., Verenigde Staten); zullen het recht
hebben om 2 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een opvolger aan te duiden
wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde van zijn mandaat.
De Originele GGS Aandeelhouders bestaande uit:
- dhr. Karl Aerts (wonende te 2960 Brecht, Vondel 49, België);
- dhr. Peter Himschoot (wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 56, België);
- de naamloze vennootschap naar Uruguayaans recht The Gas Measurement Group S.A.
(registatienummer: 1061 en zetel te Rincon 610 4th Floor, Apartment 410, Montevideo, Uruguay);
zullen het recht hebben om 2 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een opvolger aan te
duiden wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde van zijn mandaat.
Elke bestuurder kan een opvolgend bestuurder aanduiden om in zijn plaats op te treden, op
voorwaarde dat de opvolgende bestuurder is goedgekeurd door een meerderheid van de Raad van
Bestuur, zonder dat zij hun goedkeuring manifest onthouden of vertragen. Elke opvolgende
bestuurder wordt in kennis gesteld van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De opvolgende
bestuurder is tevens ontslagnemend van zodra de desbetreffende bestuurder ontslagnemend is.
De voorzitter van de Raad van Bestuur, die aangeduid zal worden door de voornoemde Liaoning SC
Technology Co. Ltd., heeft geen beslissende stem. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is
ingericht, Raad van Bestuur genoemd, vertegenwoordigt de Raad van Bestuur de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste maandag van de maand mei om 14 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Tenzij de statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten
verbonden rechten uit.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal
goed vinden. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
Luik B
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap “PH PROJECT”, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc
Dejongh te Kalmthout op 26 oktober 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 november 2005 onder nummer 05164189, zetel te 2920 Kalmthout, Noordeind 56, RPR
Antwerpen, BTW BE0877.093.103 met als vaste vertegenwoordiger: de heer HIMSCHOOT Peter
Maria Frans, wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 56.
2/ De besloten vennootschap “AER-PRO”, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc
Dejongh te Kalmthout op 28 juli 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8
augustus 2006, onder nummer 06128627, zetel te 2960 Brecht, Vondel 49, RPR Antwerpen, BTW
BE0882.783.439 met als vaste vertegenwoordiger: de heer AERTS Karl, wonende te 2960 Brecht,
Vondel 49.
- De vergadering machtigt Graef bv, Over d'Aa 24, 2910 Essen en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. KF/2210464-2)