Ondernemingsnummer :
0835353607
Benaming :
(voluit) :
JONCKHEERE PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Z. 5 Mollem 600
1730 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te
1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 18 juli 2018 , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “JONCKHEERE PROJECTS”, waarvan de zetel gevestigd is te
Mollem (Asse) , de volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap door
middel van een inbreng in geld ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te
brengen van een bedrag van één miljoen honderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.162.000,00) op een
bedrag van één miljoen vierhonderd tweeënzestigduizend euro en (€ 1.462.000,00), waarbij in totaal
zevenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd zesenzestig (774.666) nieuwe aandelen worden
uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde tegen een afgeronde uitgifteprijs per aandeel
van nul komma drieduizend achthonderd drieënzeventig euro (€ 0,3873).
De algemene vergadering besluit dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld.
Ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden in geld tot beloop van honderd procent (100 %).
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
TWEEDE BESLISSING
Alle aandeelhouders, hier geldig vertegenwoordigd, verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van het
voorkeurrecht waarover ze beschikken ingevolge artikel 592 van het Wetboek van
Vennootschappen.
DERDE BESLISSING
Zijn hier vervolgens tussengekomen, allen via volmacht aan de heer DETAILLE Laurent, voornoemd:
De heer JONCKHEERE Vincent, geboren te Ukkel op dertien maart negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 1780 Wemmel, Korenbloemlaan 7, houder van identiteits-kaartnummer
592-0839017-48 en nationaal nummer 59.03.13-167.24, die verklaart volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op
honderd drieënnegentigduizend zeshonderd zesenzestig (193.666) nieuwe uit te geven aandelen
tegen een totale uitgifteprijs van vijfenzeventigduizend (75.000,00) euro;
De heer JONCKHEERE Stéphane, geboren te Ukkel op zestien mei negentienhonderd zestig,
wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Vogelstraat 29, houder van identiteits-kaartnummer 591-
8291478-20 en nationaal nummer 60.05.16-159.74, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op
zevenenzeventigduizend vierhonderd zevenenzestig (77.467) nieuwe uit te geven aandelen tegen
een totale uitgifteprijs van dertigduizend (30.000,00) euro;
De heer LIÉNART VAN LIDT DE JEUDE Xavier, geboren te Etterbeek op drieëntwintig februari
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Kapellaan 60A, houder
van identiteits-kaartnummer 592-5993206-45 en nationaal nummer 57.02.23-055.78, die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Luik B
Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op achtendertigduizend negenhonderd zesenzestig
(38.966) nieuwe uit te geven aandelen tegen een totale uitgifteprijs van vijftienduizend en negentig
(15.090,00) euro;
De heer DELSEMME Jean-Paul, geboren te Elsene op vijfentwintig augustus negentienhonderd
vijfenvijftig, wonende te 1170 Watermael - Bosvoorde, Visélaan 52, houder van identiteits-
kaartnummer 592-1398614-52 en nationaal nummer 55.08.25-001.72, die verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en die verklaart in te
schrijven op achtendertigduizend negenhonderd zesenzestig (38.966) nieuwe uit te geven aandelen
tegen een totale uitgifteprijs van vijftienduizend en negentig (15.090,00) euro;
De heer BUYSE Thomas, geboren te Jette op vierentwintig februari negentienhonderd negentig,
wonende te 1700 Dilbeek, Schepdaalstraat 9, houder van identiteits-kaartnummer 591-9515189-76
en nationaal nummer 90.02.24-379.29, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op tweeëntwintigduizend
zevenhonderd vijfenzeventig (22.775) nieuwe uit te geven aandelen tegen een totale uitgifteprijs van
achtduizend achthonderdtwintig (8.820,00) euro;
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “CLOFINI”, met
maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Kaboutermansstraat 97, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de Rechtbank van Koophandel Leuven onder het nummer 0840.953.574,
die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op honderd zevenentachtigduizend negenhonderd
vierendertig (187.934) nieuwe uit te geven aandelen tegen een totale uitgifteprijs van
tweeënzeventigduizend zevenhonderdtachtig (72.780,00) euro;
De heer COUPÉ Maarten, geboren te Gent op vijf mei negentienhonderd zevenenzeventig, wonende
te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 627, houder van identiteits-kaartnummer 592-3628255-51 en
nationaal nummer 77.05.05-337.01, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op eenentwintigduizend
tweehonderd zesentwintig (21.226) nieuwe uit te geven aandelen tegen een totale uitgifteprijs van
achtduizend tweehonderdtwintig (8.220,00) euro; en
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “LA GAIA SCIENZA”,
met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, ondernemingsnummer:
0463.562.505, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de Vennootschap, en die verklaart in te schrijven op honderd drieënnegentigduizend zeshonderd
zesenzestig (193.666) nieuwe uit te geven aandelen tegen een totale uitgifteprijs van
vijfenzeventigduizend (75.000,00) euro.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %) en dat de
kapitaalverhoging bijgevolg in totaal is volgestort ten belope van driehonderdduizend euro (€
300.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen gestort
op een geblokkeerde bankrekening met rekeningnummer BE10 0882 8547 1904 (BIC: GKCCBEBB)
op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 17 juli 2018.
Dit attest wordt overhandigd aan de notaris om aan de akte gehecht te blijven.
De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het
kapitaal, werden nageleefd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de verhoging
van kapitaal alzo verwezenlijkt is en dat bijgevolg het maatschappelijke kapitaal werkelijk gebracht
werd van een bedrag van één miljoen honderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.162.000,00) op een
bedrag van één miljoen vierhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 1.462.000,00) door uitgifte van
zevenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd zesenzestig (774.666) nieuwe aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in
“PJ HOLDING”.
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist artikel 1, artikel 5 en artikel 5bis van de statuten als volgt te
wijzigen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
Luik B
- “Artikel 1: Maatschappelijke naam
De vennootschap neemt de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “PJ
HOLDING”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
- “Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen honderdtweeënzestigduizend euro (1.462.000,00 EUR)
vertegenwoordigd door een miljoen negenhonderd zesendertigduizend zeshonderd zesenzestig
(1.936.666) aandelen zonder nominale waarde.”
- “Artikel 5bis: Historiek van het kapitaal
Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 2 april 2011 werd de
vennootschap opgericht met een kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het werd
verdeeld in tweeënzestigduizend aandelen (62.000) op naam, zonder nominale waarde.
Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 4 december 2013 werd
het kapitaal van de vennootschap verhoogd ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
teneinde het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op honderd
tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) waarbij honderd duizend (100.000) nieuwe aandelen
werden gecreëerd.
Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 april 2014 werd het
kapitaal van de vennootschap verhoogd ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00)
teneinde het te brengen van honderd tweeënzestig duizend euro (€ 162.000,00) op één miljoen
tweeënzestigduizend euro (€ 1.062.000,00) waarbij negenhonderd duizend (900.000) nieuwe
aandelen werden gecreëerd.
Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29 oktober 2015 werd
het kapitaal van de vennootschap verhoogd ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
teneinde het te brengen van één miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 1.062.000,00) op één miljoen
honderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.162.000,00) waarbij honderdduizend (100.000) nieuwe
aandelen werden gecreëerd.
Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 juli oktober 2018
werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd ten belope van driehonderdduizend euro (€
300.000,00) teneinde het te brengen van één miljoen honderdtweeënzestigduizend euro (€
1.162.000,00) op één miljoen vierhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 1.462.000,00) waarbij
zevenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd zesenzestig (774.666) nieuwe aandelen werden
gecreëerd.”
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tenslotte om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen aan twee bestuurders met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte
vastgestelde beslissingen en zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het
stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
De algemene vergadering besluit tot machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
De vergadering machtigt de heer Luc Wynant, advocaat, die woonstkeuze doet op zijn kantooradres
te 1050 Brussel-Elsene, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS , geassocieerd notaris.
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten