N° d'entreprise : 0886234560
Nom
(en entier) : CONCEPTUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Haute Rue 8
 : 1473 Genappe
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DENOMINATION
D’un acte assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke
le 20/03/2024, déposé à l’enregistrement, il résulte que :
 
Première résolution – Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination en « MEETMANY ».
 
Vote: cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.
 
Deuxième résolution
En application de la faculté offerte par l’article 39, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
 
Vote: cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.
 
Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « MEETMANY ».
 
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
 
Article 3: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son propre nom ou pour compte des tiers
ou en participation avec des tiers :
- Organisation de salon, congrès, expo, manifestations, soirées, séminaires, …
- Organisation de la logistique et de la technique de toutes manifestations : montage de stand,
chapiteau, audio-visuel, location de matériel,..
- Conseils en communication : création, pré-presse, production, …
- Achat, vente, location de matériel ou tous autres biens mobiliers et immobiliers ;
- Achat et distribution de produits professionnels et/ou destinés au grand public ;
- Consulting et services complets aux entreprises.
 
Elle pourra accepter et exercer tous mandats de gérance ou d’administrations dans d’autres
sociétés, personnes morales ou associations.
La société pourra également se porter garant ou aval, ou caution pour des tiers, et constituer toutes
garantie même hypothécaire pour des engagements contractes par des tiers.
Elle peut s’intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations,
institutions dont l’objet serait similaire ou connes au sien ou simplement utile à l’extension de ses
opérations ou à la réalisation de tout ou partie.
 
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
 
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à un million six cent mille euros (€ 1.600.000,00).
Il est représenté par 400 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, libérées à
concurrence de cent pour cent.
 
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
….
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
 
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Ils agissent seuls.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur-délégué.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul (ou: qui
agissent conjointement).
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,
sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif.
 
Article 21: Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Titre V: Contrôle de la société
Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
 
Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier samedi du mois de juin à vingt
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
 
Article 24: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
 
…
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier pour se ter-mi-ner le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 35: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
 
…
Quatrième résolution
1/ L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés
ci-après :
- Monsieur MEDVEDEV Valery, né à Petropavlovsk en date du 4 septembre 1957, domicilié en
Russie, 123060 Moskou, Rue Marchala Sokolovskogo, 10, k. 1, apt. 29;
- Monsieur MOTTE DIT FALISSE Nicolas Jacques Jean Marc Marie Albert, né à Ukkel le 18 février
1968, domicilié à 1300 Wavre, Laie aux Faons 12.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
2/ L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés
ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs
non statutaires :
- Monsieur Godin Florent, ici présent et qui accepte.
- Madame CRUYSMANS Ariane Michèle Eliane Marie, née à Elsene le 24 août 1968, domiciliée à
1473 Genappe (Glabais), Haute Rue 8, ici représentée, et qui a accepté.
- La société AFG Consulting, avec numéro d’entreprise BE0446006691, ayant son siège social à
1473 Glabais, Haute rue 8.
Leur mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare changer l’adresse du siège de 1473 Glabais, Haute Rue, 8 à 1400
Nivelles, chaussée de Namur 1.
 
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt
au dossier de la société.
 
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Annexe : extrait acte
 
Signé
Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke