Ondernemingsnr : 0568878967
Naam
(voluit) : Odette Lunettes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brabantdam 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UITTREKSEL: Aanpassing BV aan WVV met aanneming nieuwe statuten en andere agendapunten
“ODETTE LUNETTES”
Besloten Vennootschap
te 9000 Gent, Brabantdam 1
ondernemingsnummer BE 0568.878.967
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 6 oktober 2021.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ODETTE LUNETTES”, met zetel te 9000 Gent, Brabantdam 1 en met
ondernemingsnummer BE 0568.878.967.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jelle Van Hove te Antwerpen op 15
januari 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015 onder
nummer 15301331.
De statuten van deze vennootschap werden niet notarieel gewijzigd.
Bij besluit van haar bestuursorgaan op 19 juli 2021 werd met ingang van 26 juli 2021 de zetel van de
vennootschap verplaatst naar Brabantdam 1 te 9000 Gent, bekendgemaakt als gemeld op 5
augustus nadien, onder nummer 21093923.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0568.878.967.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In aansluiting hierbij besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (BV) zal behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
Luik B
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot aandelensplitsing. De 100 bestaande aandelen
van de vennootschap van de vennootschap worden gesplitst door deze te vermenigvuldigen met
100, zodat het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door in totaal 10.000
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en welke dezelfde rechten geven als het
enkelvoudig aandeel.
Aangezien de gesplitste aandelen dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel, zijn de
aandelen verdeeld als volgt:
    •  Mevrouw DE MUNCK Eline: vijfduizend (5.000) aandelen
    •  De heer GERAETS Bob: vijfduizend (5.000) aandelen
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij de
statuten worden aangepast aan de tussen de vennootschap en de aandeelhouders gesloten
investerings- en aandeelhoudersovereenkomst, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ODETTE LUNETTES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen volgende activiteiten ontwikkelen:
• online verkoop van gebruiksartikelen;
• import en export, groothandel en kleinhandel in gebruiksartikelen
• algemene consultancy;
• het verlenen van administratieve dienstprestaties;
• het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in binnen- en buitenland;
• het organiseren van meetings;
• het bewerkstelligen, creëren en produceren van interne en externe communicatie: opmaak
persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website
communicatie, direct mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,…;
• ontwikkeling, lancering, distributie, promotie en marketing van gebruiksartikelen;
• adviesverlening rond marketing communicatie;
• opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
• technisch support, ondersteuning en begeleiding;
• het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, artiesten;
het optreden als vereffenaar;
• het begeleiden, adviseren en managen van ondernemingen (natuurlijke- of rechtspersonen);
• uitvoeren van allerlei klussen;
Luik B
• het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de
ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan; de verhuur en handel in
onroerende en roerende goederen; dit alles uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam en
zonder inbreuk te plegen op de wetgeving op het toezicht op de beleggingsonderneming, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
• de aankoop, verhuur, ter beschikking stellen, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen
– desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden
– zoals alle soorten voertuigen, vaartuigen, materieel, gereedschappen, machines, installaties en
computers, soft- en hardware;
• het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
• De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan,
zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn opgedeeld in één soort en alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens
wijziging in de rechten verbonden aan de aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten
met toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de inbrengen
die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar
voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit
minstens 2 leden al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
    •  minstens één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten op bindende voordracht van mevrouw Eline De Munck of een persoon aan wie de
aandelen van Eline De Munck werden overgedragen conform de voorwaarden van de Overeenkomst
(de “ABestuurder”); en
    •  minstens één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten op bindende voordracht van de heer Bob Geraets of een persoon aan wie de aandelen
van Bob Geraets werden overgedragen conform de voorwaarden van de Overeenkomst (de
“BBestuurder”).
12.2 Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend,
vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in met dien verstande evenwel
dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene
vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na
onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat
ogenblik heeft vervuld).
12.3 Indien aandeelhouders wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd, zou
worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende
aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat
opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouders.
12.4 Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij door de algemene
vergadering anders wordt beslist.
12.5 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wat betreft de ondertekening van kredietovereenkomsten en bijhorende zekerheidsdocumenten,
huurovereenkomsten, overeenkomsten met een duurtijd van meer dan vijf (5) jaar en/of een waarde
van meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00), kan de vennootschap slechts in rechte worden
vertegenwoordigd door de A-Bestuurder en de B-Bestuurder, samen handelend, voor zover wettelijk
toegelaten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commis-sarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Luik B
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 26. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 30. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres (9000 Gent, Brabantdam
1) wordt geschrapt uit de statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de beide huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven
uit hun functie.
De algemene vergadering heeft beslist vanaf vandaag in de vennootschap categorieën van
bestuurders te benoemen, te weten bestuurders van categorie A en bestuurders van categorie B,
hierna “A-Bestuurder” en “B-Bestuurder”. Ten gevolge hiervan navolgende bestuurders benoemd
voor een periode van zes (6) jaar:
- uit de lijst van kandidaten voorgedragen door mevrouw Eline De Munck wordt benoemd vanaf
heden tot “A-Bestuurder”: mevrouw Eline De Munck.
- uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Bob Geraets wordt benoemd vanaf heden tot
“B-Bestuurder”: de heer Bob Geraets.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De bestuurder kiest elk woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en al diegene die deze notaris hiertoe aanstelt
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan (i) elke advocaat bij de besloten
Luik B
vennootschap “Quorum Advocatenkantoor”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0737.483.971 en (ii) de besloten vennootschap “Ad-Ministerie”, gevestigd te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) en met ondernemingsnummer 0474.966.438,
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.