Ondernemingsnr : 0434107464
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ VAN ROEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat(MEL) 70
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
15 september 2023,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Schrijnwerkerij Van Roeyen”, met zetel te 9120 Beveren (Melsele),
Dijkstraat 70, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0434.107.464, met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Vaststelling wijziging rechtsvorm
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9120
Beveren (Melsele), Dijkstraat 70.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Van kapitaal naar eigen vermogen
Wijziging regeling overdracht aandelen
Toevoegen regeling uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “Schrijnwerkerij Van
Roeyen”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aannemen en uitvoeren van schrijn- en timmerwerken, het aannemen, uitvoeren en plaatsen van
schrijn- en timmerwerken, van keukenmeubelen, van winkelmeubelen, het fabriceren en plaatsen
van binneninrichtingen, het maken en plaatsen van meubelen, het fabriceren en plaatsen van daken,
ramen, vensters en deuren, zowel in hout als in andere materialen, alles zowel in klein als in het
groot, binnen- als in het buitenland met alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook, de vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en
voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden ofwel in deelneming met derden.
Alles wat het voorwerp van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of
ermee in verband staat, wordt mee in dit voorwerp begrepen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand mei om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering van de aandeelhouders behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. Bij een schriftelijke besluitvorming dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gevraagd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de
goedkeuring op het adres van de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de reeds ontvangen goedgekeurde en ondertekende besluiten elke rechtskracht. Wat de
datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijk besluit, geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekend
schriftelijk besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatst getekend schriftelijk besluit bepalend voor de datum van het schriftelijk
besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekend schriftelijk besluit ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering
op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan een fysieke
algemene vergadering bijeenroepen. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekend schriftelijk  besluit geacht de
datum te zijn waarop het ondertekend schriftelijk besluit is toegekomen op het adres van de zetel van
de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van schriftelijk besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend schriftelijk besluit van de
bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders zoals voormeld, dat alle vereiste
handtekeningen draagt, bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit van de bijzondere
algemene vergadering van de aandeelhouders. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of
meerdere goedgekeurde voorstellen van schriftelijk besluit, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekend schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de
in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van het
goedgekeurd schriftelijk besluit kennis nemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Coördinatie statuten
Ontslagen en benoemingen
a) De heer Jan Van Roeyen, voornoemd, biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit zijn functie
van niet-statutair bestuurder met ingang van heden.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op
1 januari 2023 tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair zaakvoerder, met ingang van heden: de
commanditaire vennootschap “JAN VR”, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Edgard Tinelstraat 37,
KBO nummer 0803.412.101, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd
door de heer VAN ROEYEN Jan, voornoemd en die deze benoeming aanvaardt.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.
d) De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer VAN ROEYEN Peter,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als  bestuurder van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur. Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.