Ondernemingsnr : 0738 937 090
Naam
(voluit) : L.E. CASAGRANDE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Kauwlei 73
Onderwerp akte : ONTBINDING & VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie!
"SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20 op 22 december 2022, dat de;
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft;
genomen :
EERSTE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te doen van:
1° het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 15 november 2022, dat het voorstel tot ontbinding van;
de vennootschap toelicht en verantwoordt, en
2° van het revisoraal verslag opgemaakt op 17 december 2022 van de besloten vennootschap "GROUPE
AUDIT BELGIUM", gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 42-46, vertegenwoordigd door de
Heer CLAES Werner, bedrijfsrevisor, over de staat waarin de activa en passiva van de vennootschap werden;
samengevat, afgesloten per 15 november 2022, welke staat werd gevoegd bij voormeld verslag van het;
bestuursorgaan.
De vergadering erkent in het bezit te zijn van deze verslagen en keurt deze goed.
Tevens verklaart de aandeelhouder dat zij op voldoende wijze kennis heeft genomen van deze verslagen en
stukken tot staving van de vereffening en doet zij afstand van elk recht om de nietigheid van de beslissingen van
deze algemene vergadering te vorderen, op grond dat voormelde stukken haar niet tijdig zouden zijn bezorgd
overeenkomstig artikel 2:71 §3 van het WVV.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit :
BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 15 november 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV «L.E .;
CASAGRANDE» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met;
zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS,:
bedrijfsrevisor, dat:
IDe staat van activa en passiva per 15 november 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 1.212.143,57 EUR en afsluit met een netto-actief van 333.478,27 EUR, een;
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan?
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
JOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de;
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de!
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op;
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen;
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het;
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers .;
Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
OIn deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale!
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
[]Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor
de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «L.E. CASAGRANDE» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 17 december 2022
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor"
Voormelde verslagen, alsmede de staat van activa en passiva, blijven bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Wettigheidscontrole.
Bij toepassing van artikel 2:71 §6 van het WVV bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan
én de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in
verband met deze in ontbindingstelling, voor zover hij daartoe in de mogelijkheid is.
TWEEDE BESLUIT
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name op 15 november 2022, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de vennootschap
hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :
"1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft
de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3. alle aandeelhouders of vennoten aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering
vertegenwoordigen ten minste de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen en besluiten met
eenparigheid van stemmen.
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
De vergadering verklaart hiertoe uitdrukkelijk dat er geen vereffenaar werd aangesteld.
Uit voormelde staat van activa en passiva van 15 november 2022 blijkt bovendien dat alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, behoudens de schuld ten aanzien van Mevrouw PRAET Marijke, voornoemd, wiens schuld werd
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid en die thans bevestigt in te
stemmen met de toepassing van dit artikel.
Bijgevolg is een terugbetaling of de consignatie van de nodige gelden voor de terugbetaling niet vereist.
Dit schriftelijk akkoord werd ook bevestigd in het verslag van de bedrijfsrevisor.
En onmiddellijk beslist de vergadering om de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden,
zonder benoeming van een vereffenaar, en dat gans het actief en passief, aan haar toekomt, zoals hierna
uitgebreid omschreven.
De vergadering verklaart tevens dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit;
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en der Directe Belastingen"
teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder, welke aldus gerechtigd zal/ zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden en die zich ertoe verbindt alle eventuele nog niet
gekende passiva voor haar rekening te nemen.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van Mevrouw PRAET Marijke, voornoemd,
als bestuurder.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door haar tot op heden waargenomen bestuur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed.
Voormelde staat van activa en passiva zal ook als jaarrekening voor het lopende boekjaar gelden en wordt
door de vergadering goedgekeurd.
De comparante verklaart dat zij in het bezit is gesteld van gans het vermogen van de vennootschap, zoals
vermeld in het tweede besluit.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist:
1º dat de vereffening hierbij definitief gesloten is;
2° dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap neergelegd zijn ten huize van Mevrouw PRAET
Marijke , Kauwlei 73, 2550 Kontich, die er de bewaring van zal houden gedurende vijf jaar;
ZESDE BESLUIT
VOLMACHT
Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en bij het
Bestuur Economisch Potentieel, het E-STOX en UBO-register, alle formaliteiten van wijziging en schrapping te
vervullen, wordt volmacht gegeven aan :
De besloten vennootschap "Fiduciaire Van der Veken & Partners" te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28 of elk
varı haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, het revisoraal verslag en het bijzonder verslag.