Ondernemingsnummer :
0438909459
Benaming :
(voluit) :
NIC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Merelsweg 2
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig mei
tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLISSING.
a. De vergadering verklaart, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van onderhavige motivering tot
kapitaalvermindering:
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met 1.417.970,03
€ om het kapitaal terug te brengen van 1.883.477,44 € tot 465.507,41 € door terugbetaling in geld
van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal.
Het bedrag waarmee het kapitaal verminderd wordt, is tot stand gebracht onder toepassing van de
bepalingen van artikel 537 Wet Boek Inkomstenbelastingen ingevolge akte verleden voor notaris
Patrick Donck op 26 april 2014.
b. De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING.
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst, om het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel Vijf. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 465.507, 41 €
Het is verdeeld in 92 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die elk één/92ste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam.”
DERDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan Meester Thomas Dusselier alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING.
Luik B
De vergadering verleent hierbij volmacht aan Lambert Accountancy CVBA te 8301 Knokke,
Markstraat 3, die voor de uitvoering van dit mandaat zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn
aangestelden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met
de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via
een ondernemingsloket naar keuze.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier