Ondernemingsnr : 0465962363
Naam
(voluit) : CLAVIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 24 bus 6
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 17 juni 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering bespreekt het verslag van de bestuurder (volgens statuten: zaakvoerder) met
betrekking tot de wijziging van het voorwerp (artikel 5:101 WVV) en de vergadering besluit
vervolgens de huidige tekst van artikel 4 van de statuten, inzake het voorwerp van de vennootschap,
uit te breiden met de volgende tekst:
“ - renovatiewerken
- winkel en kantoor inrichting
- interieurwerken
- gyprocwerken
- schilderwerken
- parket, laminaat en andere vloerbekledingen
- bestickering wagens en etalages
- plaatsing deuren
- divers karwijwerken
- kleine bezettingswerken
- plaatsen wanden
- kleine afbraakwerken
- plaatsing keukens
- ontmossen daken en coaten.”
Tweede Besluit
De vergadering besluit de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het
huidige adres (2500 Lier, Hoogveldweg 24 bus 6) te bevestigen, beslist door de zaakvoerder en
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 12 augustus 2015.
Aanpassing van artikel 3 van de statuten zoals nagemeld.
Derde Besluit
De Algemene Vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn
geworden op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
In aansluiting bij het derde besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende
diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
Luik B
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (8.060,00
EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen,
zodat thans elke bestuurder (tenzij er een collegiaal bestuursorgaan wordt ingesteld), afzonderlijk
bevoegd zal zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte en behoudens eventuele beperkingen die werden opgelegd bij haar
benoeming.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikel 13 van de statuten).
Zesde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de statuten zoals hierna wordt vermeld (artikel 9 en 10 van de statuten).
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: CLAVIS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Zetel: 2500 Lier, Hoogveldweg 24 bus 6.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Studie-, organisatie-, raadgevend- en begeleidingsbureau inzake tewerkstellings-, handels-,
bedrijfseconomische en sociale aangelegenheden, waaronder:
* Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie voor juridische,
sociale, economische en tewerkstellingsproblematieken en consultancy in het algemeen.
* Organisatie van cursussen, voordrachten en seminaries; het maken, drukken en uitgeven van
didactisch materiaal onder welke vorm ook.
* Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
B) Het verlenen van ondersteunende logistieke productie- en commerciële activiteiten in alle
mogelijke sectoren, en onder meer:
* Alle activiteiten inzake recycling in het algemeen en hergebruik van verpakkingsmateriaal
waaronder onder meer:
- exploitatie en onderhoud van productielijnen die verband houden met recycling in het algemeen en
recuperatie van (wegwerp)verpakkingen en verpakkingsafval in het bijzonder;
- exploitatie van productielijnen die verband houden met de verpakkingsnijverheid in het algemeen.
* Alle activiteiten inzake assemblage in al zijn vormen, daaronder begrepen zowel bandwerk als
ander.
* Onderneming voor goederenbehandeling, daaronder begrepen:
- opslagplaatsen en magazijnen alsook onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- los- en laadoperaties van onder meer maar niet uitsluitend vrachtwagens.
* Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
* Tussenpersoon in de handel.
C) Renovatiewerken.
D) Winkel en kantoor inrichting.
Luik B
E) Interieurwerken.
F) Gyprocwerken.
G) Schilderwerken.
H) Parket, laminaat en andere vloerbekledingen.
I) Bestickering wagens en etalages;
J) Plaatsing deuren.
K) Divers karwijwerken.
L) Kleine bezettingswerken.
M) Plaatsen wanden.
N) Kleine afbraakwerken.
O) Plaatsing keukens.
P) Ontmossen daken en coaten.
Bij het ontplooien van haar activiteiten zal de vennootschap er zorg voor dragen dat deze activiteiten
het milieu niet vervuilen maar eerder bijdragen tot een duurzame ontwikkeling en bevorderlijk zijn
voor het maatschappelijk nut; een en ander conform de regels van een gezond financieel beheer.
Wat betreft het personeel vormen zwakkere groepen zoals bijvoorbeeld laaggeschoolde, langdurig
werkloze mensen, herintreders en migranten, een prioritair werknemersbestand en dit met het oog
op de re-integratie van deze mensen in de arbeidsmarkt.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk
oogmerk kunnen bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan dergelijke activiteiten. De
vennootschap kan participeren in, een fusie aangaan met of zich op andere wijze interesseren in
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Alle activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in volledig eigen beheer worden uitgevoerd.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig(620) aandelen
op naam, die ieder één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
Luik B
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
dertiende van de maand april om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar: Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, LUNA BVBA voormeld, met als vaste
vertegenwoordiger de voormelde heer ANDRIES Ludo, ontslag te verlenen uit haar functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van LUNA BVBA voormeld, met als
vaste vertegenwoordiger de voormelde heer ANDRIES Ludo, als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Tiende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier,
Hoogveldweg 24 bus 6.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan ALTEOR BV,
met zetel te Kardinaal Mercierlei 28 2600 Berchem, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Maxime RUITERS).