Ondernemingsnr : 0825685576
Naam
(voluit) : ZIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peperstraat 14
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 28 november 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 5 december 2023, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 14194, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “ZIS”, met zetel te 8970 Poperinge, Peperstraat 14, met ondernemingsnummer
0825.685.576 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor
notaris Alain Beyens te Sambreville op 3 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 10071651, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). Het kapitaal werd
volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werd(en) krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 november 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp: “De
vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in  het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen: - de uitbating, het beheer en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen. -
Groothandel in alcoholische dranken - detailhandel in alcoholische en andere dranken; -
handelsbemiddeling in voedings- en andere genotsmiddelen; - kleinhandel in alcoholische en andere
dranken, inclusief de thuisbezorging ervan; - groot- en kleinhandel in alle toebehoren van de
drankensector; - elke vorm van handel die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
import, promotie en verkoop van alcoholische en andere dranken; - alle activiteiten van holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op
alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de
wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer: a) De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de
valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen
handelszaken; b) Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren
en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; c) Het stimuleren, de planning en
coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen ; het deelnemen aan het
beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig
belang heeft; d) Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties, het
verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van
derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen
met hypotheek bezwaren; e) Het beheren van een eigen onroerend patrimonium  en het valoriseren
van dit patrimonium vooral door beheersdaden zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen
en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging of opbrengst;  Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met , deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“ZIS”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in  het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: - de uitbating, het beheer en de
inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms,
restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de
verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en
warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen. - Groothandel in alcoholische dranken - detailhandel in alcoholische en
andere dranken; - handelsbemiddeling in voedings- en andere genotsmiddelen; - kleinhandel in
alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging ervan; - groot- en kleinhandel in alle
toebehoren van de drankensector; - elke vorm van handel die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met import, promotie en verkoop van alcoholische en andere dranken; - alle activiteiten van
holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies
en vermogensbeheer die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer: a) De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de
valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen
handelszaken; b) Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren
en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; c) Het stimuleren, de planning en
coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen ; het deelnemen aan het
beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig
belang heeft; d) Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties, het
verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van
derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen
met hypotheek bezwaren; e) Het beheren van een eigen onroerend patrimonium  en het valoriseren
van dit patrimonium vooral door beheersdaden zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen
en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging of opbrengst; Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met , deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één
stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig
artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om
overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vijftiende van de maand juni om tien uur (10u00). Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerders de
Heer CHAN Son Keng en Mevrouw LIU Hua, samenwonende te 8970 Poperinge, ’t Vliegende Paard
40. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de Heer CHAN Son Keng en Mevrouw LIU Hua beiden voornoemd,
dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.