Ondernemingsnr : 0627605143
Naam
(voluit) : HeartBiet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonmeersstraat 49
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
05/11/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “HEARTbiet”, gevestigd te 9000 Gent, Schoonmeersstraat 49, met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Uitbreiding/verduidelijking van het voorwerp van de vennootschap;
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te verduidelijken met volgende
activiteiten/handelingen :
“- water en andere sporten (kite, golf surf, surf, duiken, yoga, fietsen, skiën, snowboarden, etc….);
- coaching (business development, marketing, sport, voeding, wellness);
- organiseren van reizen/stages;
- kopen en verhuren van vastgoed (o.a. studentenkoten, B&B, …);
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak”
zodat het voorwerp van de vennootschap zal luiden als volgt:
“Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, consultancy in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van marketingcampagnes en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten. Het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
Het uitbaten, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels en andere;
Het inrichten van banketten, feestelijkheden & andere evenementen;
Traiteurdiensten;
Verhuur van feestzalen en feestmaterialen, meer specifiek horecamateriaal;
Het bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak, vlees- en viswaren en aanverwante artikelen;
Het organiseren van seminaries, evenementen en cursussen;
Water en andere sporten (kite, golf surf, surf, duiken, yoga, fietsen, skiën, snowboarden, etc….);
Luik B
Coaching (business development, marketing, sport, voeding, wellness);
Organiseren van reizen/stages;
Kopen en verhuren van vastgoed (o.a. studentenkoten, B&B, …);
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders, zaakvoerder(s) en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
B/ Wijziging van de statutaire bestuurder - opvolger
Beslissing om als nieuwe statutaire bestuurder – opvolger, in plaats van mevrouw Muriel De Wolf,
aan te stellen: mevrouw Sofie De Beule, geboren te Gent op 02/09/1974, wonende te 9112 Sinaai,
Puiveldestraat 33;
C/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “HEARTbiet” aan de
bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
« HEARTbiet ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met
derden, zowel in België als in het buitenland :
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, consultancy in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van marketingcampagnes en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten. Het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
Het uitbaten, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels en andere;
Het inrichten van banketten, feestelijkheden & andere evenementen;
Traiteurdiensten;
Verhuur van feestzalen en feestmaterialen, meer specifiek horecamateriaal;
Het bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak, vlees- en viswaren en aanverwante artikelen;
Het organiseren van seminaries, evenementen en cursussen;
Water en andere sporten (kite, golf surf, surf, duiken, yoga, fietsen, skiën, snowboarden, etc….);
Coaching (business development, marketing, sport, voeding, wellness);
Organiseren van reizen/stages;
Kopen en verhuren van vastgoed (o.a. studentenkoten, B&B, …);
Luik B
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders, bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren
zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op
naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wordt aangesteld als statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn, de voornoemde heer Matthieu De Beule, voornoemd,
vertegenwoordigd als voormeld, voor wie wordt aanvaard. In geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw Sofie De Beule, geboren te
Gent op 02/09/1974, wonende te 9112 Sinaai, Puiveldestraat 33, vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand december om 18:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. adres van de zetel;
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Schoonmeersstraat 49.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.