Ondernemingsnr : 0437294212
Naam
(voluit) : IMMO VAN DEN BERGH - TUYMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zoerselbaan 121
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 30 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “Immo Van Den Bergh - Tuymans”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering
A.I. Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met honderdvijfenvijftigduizend
vierhonderdnegenennegentig euro dertig cent (€ 155.499,30) om het van vierhonderdzestigduizend
vierhonderdenacht euro drieëndertig cent (€ 460.408,33) op driehonderdenvierduizend
negenhonderdennegen euro drie cent (€ 304.909,03) te brengen.
Deze kapitaalvermindering gebeurde door middel van uitkering in speciën.
Deze kapitaalvermindering geschiedde zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Het kapitaal werd aldus gebracht op driehonderdenvierduizend negenhonderdennegen euro drie cent
(€ 304.909,03).
II. Het bestuursorgaan werden alle bevoegdheden toegekend, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de betaling waartoe de vergadering besliste alsook alle nodige
administratieve formaliteiten te vervullen.
B. Het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdvijfenvijftigduizend
vierhonderdnegenennegentig euro dertig cent (€ 155.499,30) werd voorlopig niet uitgekeerd aan de
aandeelhouders, maar geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens
twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. Vervroegde onderwerping aan het nieuwe WVV
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en houdende diverse bepalingen, werd de
vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte werd bekendgemaakt.
3. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Immo Van den Bergh - Tuymans”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderdenvierduizend negenhonderdennegen euro drie cent (€
304.909,03). Het is volledig volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Luik B
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
bevoegd is alleen op te treden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop en verkoop, ruiling, verkaveling en valorisatie, huur en verhuur en aanverwante
verrichtingen, van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan.
Groot- en kleinhandel in de in- uit- en doorvoer van commissiehandel in: zaad- en pootgoed,
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, producten van de scheikundige nijverheid,
producten van de houtnijverheid, producten van de ledernijverheid, producten van de textiel- en
kledingnijverheid, producten van de metaalbedrijven en ijzerwaren, diverse artikelen, schoeisel,
textielwaren en kledij, onderhoudsartikelen en huishoudelijke uitrustingsartikelen, artikelen voor
sport, visvangst, jacht, speelgoed en kinderartikelen, kleinhandel met meer dan één afdeling.
Het groeperen van gemeenschappelijke aankopen.
Het verlenen van borgstellingen en waarborgen.
Deze opsomming is exemplatief, niet limitatief.
Luik B
Zij mag participeren en belangen nemen onder welke vorm ook in ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen in binnen- en buitenland, welke hun maatschappelijk voorwerp ook weze.
De vennootschap mag daarenboven alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
maandag van de maand maart om zestien (16.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar,
te rekenen vanaf datum van de akte:
- De heer VAN DEN BERGH André Jozef Jan, geboren te Loenhout op 29 maart 1955, wonende te
2390 Malle, Zoerselbaan 121, die tevens werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw TUYMANS Ingrid Lucia Louis, geboren te Brecht op 15 juni 1959, wonende te 2390 Malle,
Zoerselbaan 121;
- De heer VAN DEN BERGH Jimmy, geboren te Zoersel op 20 juli 1983, wonende te 2390 Malle,
Zoerselbaan 121;
- Mevrouw VAN DEN BERGH Betty, geboren te Turnhout op 4 april 1994, wonende te 2390 Malle,
Zoerselbaan 121;
- Mevrouw VAN DEN BERGH Sofie, geboren te Zoersel op 6 maart 1982, wonende te 2980 Zoersel,
De Wissel 7.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten)