Ondernemingsnr : 0459940841
Naam
(voluit) : IMMOKÉ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maaseikerlaan 100 bus 3
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Wijziging statuten in overeenstemming met het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aanvaarding ontslag zaakvoerster en bijzondere gevolmachtigde, alsmede benoeming
bestuurders
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 26
oktober 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de de
Besloten Vennootschap "IMMOKÉ", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Maaseikerlaan 100
bus 3, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (kapitaal: € 18.600,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «IMMOKÉ».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Maaseikerlaan 100 bus 3.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
Luik B
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
- Uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, onder meer: verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen bouwen of verbouwen, promotie
van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transakties en
verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- Tussenpersoon in de handel;
- Opstellen van ontwerpen voor werken aan wegen en waterlopen, waterleidings- en rioleringswerken
en werken tot het bouwen van zuiveringsstations. Draineringswerken. Opstellen van rooiingsplannen,
onteigeningsplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg. Uitvoeren van alle
landmeetkundige en topografische opmetingen. Schattingen van onroerende goederen;
- Publiciteitsonderneming;
- Beheer, instandhouding en valorisatie van roerende patrimoniums met inbegrip van het onderhoud
en de verhuring ervan;
- Optreden als syndicus;
- Verstrekken van advies inzake bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onroerend goed-
transacties, …;
- Optreden als verzekeringsagent;
- Administratieve dienstverlening;
- Deelnemen in, voeren van beheer over, financieren van en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook;
- Als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- Ontwerp, begeleiding, raadgeving, toezicht, planning, bouwpromotie, studie en constructie inzake
roerende en onroerende goederen en inzake land- en tuinarchitectuur; bureau voor
binnenhuisinrichting;
- Bureau voor nijverheidsstudiën;
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder de kap brengen van
gebouwen alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers
toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken en
renovatiewerken van gebouwen en monumenten inhoudende: de metsel- en betonwerken, de
Luik B
schrijn- en timmerwerken, de plafonneer-werken en de bevloeringswerken; slopingswerken van
gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het
bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt; warmte- en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer- en
alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, zo ook van plafonds en wanden in aluminium, metaal of
materialen opgebouwd uit minerale vezels; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en
plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout en
gipskarton; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof,
grond- en rioleringswerken. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en
stoom; voor het installeren van verwarmingsinstallaties met gas met individuele toestellen; voor het
installeren, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen; voor het plaatsen van zinkwerken
en metalen dakbedekkingen; onderneming voor het plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen.
Onderneming voor alle schilderwerken aan gebouwen, voor het plaatsen van alle wand- en
vloerbekledingen van gebouwen; voor interieur-decoraties van gebouwen; voor industriële
schilderwerken; plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal; plaatsen van mozaiëk, tegelvloeren en alle andere
bedekkingen van muur en vloeren. Onderneming voor het plaatsen en bewerken van marmer en
natuursteen en voor het fabriceren en plaatsen van stortklaar beton, plaatsen van alle betonvloeren,
industrievloeren, vloeren op basis van twee-harscomponenten, herstellen van alle vloeren en
wanden in beton, chape of twee-harscomponentmaterialen. Verkeerssignalisatie, metaalconstructies
en metalen kunstwerken, fabriceren en inrichten van speciale installaties voor ondermeer de
industriële pijpleidingen en kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen,
pompstations en koelinstallaties. Aannemingen algemene electriciteitswerken voor gebouwen en
plaatsen van alle electrotechnische installaties, zoals het plaatsen van alarminstallaties en
branddetectie-installaties, plaatsen en vervaardigen van sierschoorsteenmantels. Onderneming voor
het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten, leggen van
stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, evenals
van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen, omheiningen,
vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken;
rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor
sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie. Optreden als tussenpersoon belast met
de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan.
Klein- en groothandel, in- en uitvoerhandel en commissiehandel in alle bouwmaterialen en
bouwprodukten, alsook alle produkten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van
de eerder opgesomde aktiviteiten.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roeren-de en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste werkdag van de maand mei om negen uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
4. Vierde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerster, met name mevrouw THEELEN Tamara, geboren te
Lier op zestien juni negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 3680 Maaseik, Maaseikerlaan 6,
ontslag te geven uit haar functie en verleende haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening
van haar mandaat.
De vergadering besloot de bijzondere gevolmachtigde, met name de heer BUSSELS Marc Herman
Maria, geboren te Bree op negentien november negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 3680
Maaseik, Maaseikerlaan 6, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde mevrouw THEELEN Tamara
en voornoemde heer BUSSELS Marc als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
Voornoemde mevrouw THEELEN Tamara en voornoemde heer BUSSELS Marc verklaarden elk het
mandaat van bestuurder te aanvaarden.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Maaseikerlaan
100 bus 3.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: www.immoke.be.
De vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@immoke.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.