Ondernemingsnr : 0442421057
Naam
(voluit) : DE MEYER EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaverlandstraat 3
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te
Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 14 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van DE MEYER EN CO, met zetel te
9031 Gent (Drongen), Gaverlandstraat 3A, ondernemingsnummer 0442.421.057 , volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 19 december
2019 en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ....
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
3.a. De vergadering besluit het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen door, naast het
monistisch bestuursmodel ook de mogelijkheid te voorzien om een enige bestuurder te benoemen.
3.b. Ontslag en benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit tot ontslag van navolgende bestuurders met ingang van heden:
-           De besloten vennootschap Glorie Invest, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Gaverlandstraat
3A, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0739.575.510 .
Kwijting voor het gevoerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Daarna besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen (en dus overeenkomstig de regels
van een statutenwijziging) voornoemde heer Bram De Meyer te (her)benoemen tot enige (niet-
statutaire) bestuurder van de vennootschap vanaf heden en dit tot en met de jaarvergadering welke
gehouden wordt in het jaar 2029.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van deze enige bestuurder is noch vereist voor enige statutenwijziging, noch voor
enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9031 Gent (Drongen),
Gaverlandstraat 3A.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING:
De vergadering beslist om het voorwerp te vervangen zoals hierna opgenomen onder de nieuwe
statuten.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “DE
MEYER EN CO”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of in
het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die
rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-           Als (verzekerings-)makelaar, (sub)agent, tussenpersoon of consulent alle contracten van
verzekering opmaken, bemiddelen, afsluiten en beheren alsmede het verzorgen van alle bemiddeling
en dienstverlening tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsnemers. Dit alles in de zin
van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de
distributie van verzekeringen.
-           Optreden als agent voor spaarverrichtingen, leningen en financieringen;
-           Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard, in de ruimste
zin, met uitsluiting van verrichtingen die door de Wet zijn voorbehouden aan
beleggingsondernemingen, -bemiddelaars  en -adviseurs;
-           Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen. 
Ter realisatie van alle genoemde facetten kan de vennootschap voorzien in het tijdelijk invullen van
functies en uitvoeren van taken en projecten. De vennootschap kan te allen tijde de nodige middelen
en concepten inbrengen, alsook de nodige samenwerking aangaan met derden, teneinde de
ondersteuning en consultancy te realiseren.
De vennootschap kan de organisatie van voordrachten, studiedagen en seminaries op zich nemen
alsook deze zelf inhoudelijk verzorgen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en die van aard zijn dat zij het bereiken
ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken. Zij mag tevens op om het even welke
wijze participeren in om het even welke andere vennootschap, onderneming of vereniging waarvan
het maatschappelijk voorwerp gelijkaardig is aan of verband houdt met het hare, of van aard is om de
verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, verhuren, alle kredieten aangaan en daartoe
de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle
rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren;
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderdvijftig (2.750) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/tweeduizend zevenhonderdvijftigste (1/2.750e) van het kapitaal.
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is de
overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
14.1. Enige bestuurder          
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder op voorwaarde dat het
benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering volgens de regels van een
statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder
optreedt als enige bestuurder (in toepassing van artikel 7:101 WVV.).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige  statutenwijziging, noch voor
enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
14.2. Raad van bestuur
Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, onverminderd hetgeen hierna bepaald.
Het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan een opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 15 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
17.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
17.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
18.1. Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
18.2. Raad van bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 21 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand maart om 10:00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 22 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL 26 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ARTIKEL 28 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- B&DS Fiscaal Accountants BV, 0420.336.929, Mandekensstraat 83C, 9255 Buggenhout, alsook
diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
* om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap
bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen.
* om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
* om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten