Ondernemingsnr : 0859705159
Naam
(voluit) : BOUWPROMOTIE BDW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 92 bus C
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 04/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BOUWPROMOTIE BDW”, met zetel te 9831 Sint-
Martens-Latem, Pontstraat 92C, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
A/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BOUWPROMOTIE BDW”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed voor woningbouw en kantoorbouw.
- Bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden. Het
zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen.
- Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet gemeubileerde onroerende goederen
voor eigen rekening.
- Beheer van onroerend goed zowel beheer van residentiële gebouwen als van overig onroerend
goed voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken in de bouwnijverheid.
- Het inrichten binnenkamers van huizen, handelshuizen en andere gebouwen in de meest ruime
betekenis.
- Groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
- Algemene bouwonderneming en aannemer van metsel- en betonwerken, schrijnwerken,
elektriciteitswerken, dakwerken en afbraakwerken, onder meer zoals hierna opgenomen:
            * Onderneming voor grote werken van droogleggen en pompen.
            * Onderneming voor rioleringswerken.
            * Onderneming voor grondwerken, voor fundering, voor heien van palen en damplanken en
voor versterkingswerken van de bodem volgen allerlei methodes.
            * Onderneming voor draineringwerken.
            * Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten),
omvattende bekisting en ijzervlechtwerk.
            * Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere
soortgelijke werken, omvattende het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten.
            * Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
            * Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
omvattende het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel
gecombineerd met metalen.
            * Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
            * Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle
andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.
            * Onderneming voor het plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende
de berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.
            * Onderneming voor het steenhouwen, omvattende het maken en plaatsen van
grafmonumenten en het herstellen van kerken, publieke en private monumenten en van stijlgevels en
andere.
            * Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.
            * Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen
van marmer of steen.
            * Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
            * Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
            * Onderneming voor het plaatsen en vervaardigen van houten vensterluiken.
            * Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
            * Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
            * Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
            * Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
            * Onderneming voor het behangen en garneren.
            * Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
            * Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend en dit alles in al zijn mogelijke vormen en
eigenschappen en andere aanverwanten.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen, daden of verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging,
tussenpersoon, commissionair, deelneming of lastgeving, of nog door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kan-toor.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden,  beroepsverenigingen 
of  groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendtweehonderdzesenvijftig (1.256)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Twee bestuurders samen vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Peter Tytgadt, hier aanwezig, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  Mevrouw Annick Soetens, hier aanwezig, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Sint-Martens-
Latem, Deurle, Pontstraat 92C.
 
B/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.