Ondernemingsnr : 0745649886
Naam
(voluit) : CANIUS II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnhof 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 20 augustus 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANIUS II", waarvan de zetel geves-tigd is te 3800
Sint-Truiden, Begijnhof 58, en met ondernemingsnummer BTW (BE) 0745.649.886 RPR Antwerpen
afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving m.b.t. inbreng in natura.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 20 augustus 2020 en door de bedrijfsrevisor de dato 20 augustus over de
voorge-stelde inbreng, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegen-pres-tatie ver-
strekte vergoeding.
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk dezer in kennis gesteld te zijn van deze
verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.
Het besluit van het verslag opgesteld door Dominique VAES, bedrijfsrevisor, te 3140 Keerbergen,
Hazendreef 11, luidt als volgt :
    1.  BESLUITEN
 Ondergetekende Dominique Vaes, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 7:197 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging ten
bedrage van € 1.932.000,00 bij NV CANIUS II door middel van inbreng in natura van
schuldvorderingen ad. € 1.932.000,00 dat: 
        1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
        2.  de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
        3.  de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;
        4.  voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 1.932 aandelen zonder nominale
waarde van de NV CANIUS II zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
        5.  het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen,
de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV CANIUS II heeft bepaald op € 250.000,00
zijnde het kapitaal, vertegenwoordigd door 250 aandelen met een fractiewaarde van € 1.000,00 per
aandeel;
        6.  de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de
kapitaalverhoging bij de NV CANIUS II en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Keerbergen, 20 augustus 2020
_______________
Dominique Vaes
Bedrijfsrevisor
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor worden samen met een uitgifte van
de akte neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen negenhonderd
tweeëndertig duizend euro (1.932.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftig
duizend euro (250.000,00 EUR) op twee miljoen honderd tweeëntachtig duizend euro (2.182.000,00
EUR) door middel van inbrengen in natura van een schuldvordering van vijfhonderd zesenzestig
duizend euro (566.000,00 EUR) toebehorende aan de naamloze vennootschap GILIEN IMMOBILIEN
en een schuldvordering van één miljoen driehonderd zesenzestig duizend euro (1.366.000,00 EUR)
toebehorende aan de naamloze vennootschap GUY GILEN.
            1.  De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van
duizend negenhonderd tweeëndertig (1.932) nieuwe kapitaalaandelen, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
Er zal onmiddellijk inge-schreven worden op de nieuwe kapitaalaande-len, tegen de prijs van duizend
euro (1.000,00 EUR) per kapitaalaandeel.
Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent
(100%).
DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Vergoeding voor de inbreng.
Inschrijving op de kapitaalverhoging:
Vervolgens hebben
1) De besloten vennootschap "GILEN GUY", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Raoul
Vreven destijds te Sint-Truiden op 15 november 1974, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 7 december 1974 onder nummer 4551-3.
2) De naamloze vennootschap "GILEN immobiliën", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Guy
Vandersmissen te Tongeren op 8 april 1994, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 5 mei 1944 onder nummer 940505-487.
die na voorlezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en in te brengen in de
Vennootschap:
    •  door de naamloze vennootschap GILIEN IMMOBILIEN een schuldvordering lastens de
vennootschap van vijfhonderd zesenzestig duizend euro (566.000,00 EUR)
    •  door de besloten vennootschap "GILEN GUY", een schuldvordering lastens de vennootschap
van één miljoen driehonderd zesenzestig duizend euro (1.366.000,00 EUR)
Vergoeding voor de inbreng:
        1.  De vergadering beslist deze inbrengen te aanvaarden aan de gestelde globale
inbrengwaarde van één miljoen negenhonderd tweeëndertig duizend euro (1.932.000,00 EUR) euro
en als vergoeding voor de inbreng duizend negenhonderd tweeëndertig (1.932) nieuwe volledig
volstortte aandelen zonder vermelding van nominale waarde toe te kennen aan de huidige
aandeelhouders als volgt:
    •  aan de naamloze vennootschap GILIEN IMMOBILIEN vijfhonderd zesenzestig (566) aandelen
    •  aan de besloten vennootschap "GILEN GUY" : duizend driehonderd zesenzestig (1.366)
aandelen
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en
zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van één miljoen negenhonderd tweeëndertig duizend euro (1.932.000,00 EUR)
euro daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
twee miljoen honderd tweeëntachtig duizend euro (2.182.000,00 EUR), vertegen-woordigd door twee
duizend honderd tweeëntachtig (2.182) kapitaalaandelen, allen zonder vermelding van nominale
waarde.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de naam.
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Perpetuum Immobile”.
ZESDE BESLISSING – Machtiging - Coördinatie.
Luik B
De vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren
en de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan Mevrouw Claire Roggen, wonende te Begijnhof 60, 3800 Sint-Truiden,
met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  verslag bedrijfsrevisor
    •  verslag bestuursorgaan
    •  gecoördineerde statuten