Ondernemingsnr : 0534718834
Naam
(voluit) : THERMO MODERNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Gelrodesebaan 60
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 25 maart 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit, vaststelling.
1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap werd opgericht met een kapitaal van honderd euro
(€100,00) en verdeeld is in honderd (100) aandelen. Het kapitaal werd volledig volstort bij de
oprichting van de vennootschap.
Tweede besluit, omvorming in een BV.
2. Na kennisname, zoals opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen, van het bijzonder
verslag van de zaakvoerder van 15 januari 2021 en van de staat van actief en passief per 31
december 2020 en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Guy Parmentier te Schoten op 08
maart 2021, waarvan het besluit luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 15 januari 2021. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap onder firma "THERMO MODERNA" tot een
Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de
handelsvorderingen en onder voorbehoud van de solvabiliteit, eigendomsaspect en volledigheid van
de rekening-courant:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de handelsvorderingen en onder voorbehoud
van de solvabiliteit, eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
248.028,99 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel, onder voorbehoud van de
solvabiliteit van de handelsvorderingen en onder voorbehoud van de solvabiliteit, eigendomsaspect
en volledigheid van de rekening-courant.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2020 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 100,00 EUR en dit ten belope van 247.928,99 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Luik B
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 8 maart 2021
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen blijven in bezit van ondergetekende notaris en worden neergelegd op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap, met
ingang vanaf heden.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de vennootschap onder firma.
Het maatschappelijk doel (voorwerp in de BV) van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
De vergadering besluit in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Met betrekking tot het kapitaal stelt de vergadering vast dat conform het WVV, het gestort gedeelte
van het kapitaal van rechtswege werd omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap per 31 december
2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap.
De Besloten Vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma
gehouden werden, verder zetten.
De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0534.718.834 waaronder de
vennootschap onder firma ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Leuven.
De 100 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de
aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
vennootschap onder firma.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de vennootschap onder firma omgezet in een BV, zonder tot andere formaliteiten
te moeten overgaan.
Derde besluit, ontslag zaakvoerder
3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van mevrouw
PYCK Conny Godelieve Edward, geboren te Leuven 30 augustus 1969, wonend te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Gelrodesebaan 60, als zaakvoerder van de vennootschap onder firma en verleent
décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat sedert de laatste kwijting tot op heden.
Vierde besluit, schrapping van de interne vertegenwoordigingsbeperking.
4. De vergadering besluit dat elk der bestuurders van de vennootschap de vennootschap afzonderlijk
kunnen verbinden. De interne beperking voor beslissingen die een bedrag van vijfduizend euro
(€5.000,00) overstijgen wordt bijgevolg geschrapt.
Vijfde besluit, goedkeuring van de statuten van de Besloten Vennootschap.
5. De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast.
Zesde besluit, benoeming bestuurder
6. De vergadering besluit mevrouw PYCK Conny Godelieve Edward, geboren te Leuven op 30
augustus 1969, wonend te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Gelrodesebaan 60 te benoemen als niet-
statutair bestuurder, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit, machtiging
7. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten
en coördinatie van de statuten.
Achtste besluit, adres van de zetel
8. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 3111 Rotselaar (Wezemaal), Gelrodesebaan 60. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
Luik B
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit, volmacht
9. Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV Fiducial, met zetel te 3020 Herent,
Mechelsesteenweg 761, aan wie macht verleend wordt teneinde de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen
doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 30 maart 2021.
Bijlage: akte dd. 25 maart 2021, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerders en het
verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva.