Ondernemingsnr : 0830786588
Naam
(voluit) : Sammy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Kerkhofstraat 62 bus A
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton) op 17
april 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sammy",
met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Kleine Kerkhofstraat 62 bus A, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00) van de vennootschap, hetzij in het totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro
(€20.460,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf 17 april 2023; deze middelen zijn
bijgevolg vanaf 17 april 2023 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen
terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besloot de naam te wijzigen in “Costenoble”.
De instrumenterende notaris lichtte de comparant in dat de gekozen naam gelijk is aan en/of
gelijkluidend is met de benaming die reeds door één of meerdere andere rechtspersonen wordt
gebruikt, en te zijn gewezen op de gevolgen dienaangaande.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ZETEL
De vergadering besloot de zetel over te brengen naar Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 601.
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
Luik B
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
ZESDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer COSTENOBLE Xavier en mevrouw WILLEMS
Annick, beiden wonende te Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 601, en dit voor onbepaalde
duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
ZEVENDE BESLUIT – (...)
ACHTSTE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
NEGENDE BESLUIT –  ONTSLAGEN, KWIJTINGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besloot volgende statutaire bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- voornoemde heer COSTENBOLE Xavier;
- voornoemde mevrouw WILLEMS Annick.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee. Werden benoemd tot
niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- voornoemde heer COSTENOBLE Xavier;
- voornoemde mevrouw WILLEMS Annick.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Vennootschappen.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart 7.00.01, haar bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, omvattende
gecoördineerde tekst der statuten en onderhandse volmacht. Dit uittreksel is afgeleverd vóór
registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het
Wetboek Registratierechten.