Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ASSIST FOR YOU
Boulevard de la Sauvenière 64
4000 Liège
Société coopérative à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
ASSIST FOR YOU
Société Coopérative à Responsabilité Limitée.
A 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière, numéro 64.
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CONSTITUTION
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L’AN DEUX MIL QUINZE.
Le vingt-six juin.
Par devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, soussigné,
ONT COMPARU :
1) La société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais VEBEGO SERVICES BV, ayant son
siège social aux Pays-Bas à 6367 GE Voerendaal, Cortenbach, numéro 1, identifiée sous le numéro
d’entreprise 14049335 (identifiée sous le numéro d’entreprise belge 0899.524.847), constituée aux
termes d’un acte reçu par le Notaire CLUMPKENS, d’Amsterdam, en date du deux février mil neuf
cent nonante-quatre, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu
par le Notaire Sylvia HAGEMANNN-RIETBROEK, de Heerlen, en date du premier janvier deux mil
treize.
Ici représentée par Monsieur DE SMEDT Thierry, né le seize juin mil neuf cent soixante-neuf,
domicilié à 1785 Merchtem, Dendermondestraat, 39/11 en vertu d’une procuration sous seing privé
datée du vingt-quatre juin deux mil quinze, dont l’original restera ci-annexé.
2) La société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais VEBEGO INTERNATIONAL BV,
ayant son siège social aux Pays-Bas à 6367 GE Voerendaal, Cortenbach, numéro 1, identifiée sous
le numéro d’entreprise 14007867 (identifiée sous le numéro d’entreprise belge 0899.525.540),
constituée en date du vingt février mil neuf cent cinquante-six, dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire Reinhard Willem Clumpkens en date du
seize juin mil neuf cent nonante-quatre.
Ici représentée par Monsieur DE SMEDT Thierry, né le seize juin mil neuf cent soixante-neuf,
domicilié à 1785 Merchtem, Dendermondestraat, 39/11 en vertu d’une procuration sous seing privé
datée du vingt-quatre juin deux mil quinze, dont l’original restera ci-annexé.
3) La société anonyme REFLEX HEALTHCARE PEOPLE, ayant son siège social à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise, numéro 101, identifiée sous le numéro d’entreprise 0471437519, constituée sous la
dénomination IDEAL MEDICAL INTERIM aux termes d’un acte reçu par le Notaire François KUMPS,
à la Hulpe, en date du neuf mars deux mil, publié aux Annexes du Moniteur Belge sous le numéro
20000324-148, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux
termes d’une assemblée générale qui s’est tenue le vingt-trois décembre deux mil quatorze devant le
Notaire Patrick LEFEBVRE, de Bruxelles, et dont le procès-verbal a été publié aux Annexes du
Moniteur Belge sous le numéro 15062928.
0632846509
Volet B
Ici représentée, en vertu de l’article 26 de ses statuts par un administrateur, Monsieur REMACLE
Benoit, né à Liège le onze mars mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 4140 Sprimont, rue des
Biolettes, numéro 22, nommé à cette fonction  aux termes d’une assemblée générale daté du vingt-
trois décembre deux mil quatorze dont le procès-verbal a été publié aux Annexes du Moniteur Belge
sous le numéro 15062928.
A. CONSTITUTION
Les comparantes, après que le Notaire soussigné a spécialement attiré leur attention sur la
responsabilité des fondateurs d’une société coopérative à responsabilité limitée, telle que déterminée
à l’article 405, 5° du Code des sociétés et notamment dans l’éventualité d’une faillite dans les trois
ans de la constitution si la part fixe du capital est manifestement insuffisante pour assurer l’exercice
normal de l’activité projetée durant deux ans au moins, requièrent le Notaire soussigné d’acter
qu’elles constituent une société commerciale et d’arrêter les statuts d’une société coopérative à
responsabilité limitée dénommée ASSIST FOR YOU, ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard
de la Sauvenière, numéro 64, au capital de cent quatre-vingt-six mille euros (186.000,00 €),
représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Préalablement à la constitution de la société, les comparantes, en leur qualité de fondateurs, ont
déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier.
Souscriptions – Libérations
Les mille huit cent soixante (1.860) parts sociales représentant le capital initial visé à l’article cinq des
présents statuts sont souscrites par les comparantes comme suit:
-  la société VEBEGO SERVICES BV, à concurrence de mille huit cent cinquante-huit (1.858) parts
sociales ;
-  la société VEBEGO INTERNATIONAL BV à concurrence d’une (1) part sociale ;
- La société REFLEX HEALTHCARE PEOPLE, à concurrence d’une (1)  part sociale ;
Soit ensemble mille huit cent soixante (1.860) parts sociales ou l’intégralité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales ainsi souscrite a été
libérée à concurrence d’un/quart minimum par un versement en espèces et que le montant de ces
versements, soit quarante-six mille cinq cents euros (46.500,00 €), a été déposé à un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE85 3631 4958
0306.
Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire soussigné, conformément à l’article 399 du
Code des sociétés.
Cette attestation demeurera ci-annexée.
Le plan financier prévu par l’article 391 du Code des sociétés a été remis au notaire soussigné.
B. STATUTS
TITRE I  -  DENOMINATION – SIEGE – OBJET - DUREE.
Article 1er : Forme – Dénomination
La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée.
Elle est dénommée : « ASSIST FOR YOU ».
Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie
immédiatement des mots «société coopérative» ou des initiales «SCRL».
Article 2 : Siège
Le siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard de la Sauvenière, numéro 64.
Il peut, sans modification des statuts, être transféré en Belgique, dans la région linguistique
francophone et bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l’organe de gestion, visé aux
articles 18 ou 19, décision à publier aux Annexes au Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de l’organe de gestion, des sièges administratifs ou
d’exploitation, des succursales, dépôts et agences, en Belgique et à l’étranger.
Article 3 : Objet
La société a pour objet :
- défendre les intérêts des pratiques des infirmiers indépendants à domicile,
- défendre les intérêts professionnels des infirmiers indépendants à domicile,
- défendre les intérêts des infirmiers salariés ou statutaires dans des pratiques des infirmiers à
domicile,
- améliorer et promouvoir l’organisation, la coordination, la planification, la continuité et l’évaluation
des soins accordés, la gestion des dossiers infirmiers,
- défendre les intérêts des aides-soignantes fédérales, travaillant dans les pratiques indépendantes
des soins des infirmiers à domicile,
- faciliter le développement de programmes de soins standardisés sur base des lignes directrices,
protocoles et normes tels que requis par de bonnes pratiques infirmières, de même que prescrits la
loi et le respect de toutes autres dispositions légales à cet effet, y compris en matière de
perfectionnement et de recherche scientifique,
Volet B
- organiser des formations concernant les activités de la section soins infirmiers à domicile avec
extension vers les soins à domicile.
- utiliser tous les moyens pour permettre des soins à domicile intégrés/multidisciplinaires.
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser
l’extension et le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l’assemblée générale prise
dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts.
TITRE II – PARTS SOCIALES – ASSOCIES – RESPONSABILITE
Article 5 : Capital
Le capital social est illimité.
Il s’élève initialement à cent quatre-vingt-six mille euros (186.000,00 €).
La part fixe du capital est fixée à cent quatre-vingt-six mille euros (186.000,00 €).
Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.
Article 6 : Parts sociales – Libération – Obligations
Le capital social est représenté par mil huit cent soixante (1860) parts sociales sans désignation de
valeur nominale.
Les parts sociales sont réparties en :
- parts de catégorie A, avec droit de vote ;
- parts de catégorie B, sans droit de vote.
Les mille huit cent soixante parts sociales souscrites lors de la constitution sont de catégorie A. Les
parts souscrites par la suite seront de catégorie B.
Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque part doit être libérée d’un quart au moins.
En dehors des parts représentants les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous
quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des
bénéfices.
Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra être à tout moment souscrit.
Outre les parts sociales souscrites ci-après, d’autres parts sociales pourront, en cours d’existence de
la société, être émises, notamment dans le cadre d’admission d’associés ou de majoration de
souscriptions.
L’organe qui gère la société, visé à l’article 18 ci-après, fixe leur taux d’émission, le montant à libérer
lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d’existence des montants restant à
libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.
Les associés qui restent en défaut d’effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de
plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt au taux légal, à partir de la date
d’exigibilité, sans préjudice du droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement
de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d’exclure l’associé défaillant.
Le droit de vote attaché aux parts de catégorie A sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n’auront pas
été effectués.
La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple majorité
des voix par l’assemblée générale des associés, qui fixera le taux, les conditions et les modalités de
l’émission, et organisera le fonctionnement de l’assemblée des obligataires.
Article 7 : Responsabilité
Les associés ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur souscription. Il n’existe entre eux ni
solidarité, ni indivisibilité.
Article 8 : Nature des parts
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d’indivision, de suspendre les droits
y afférents jusqu’à ce qu’un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.
Si les parts de catégorie A sont grevées d’usufruit, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier, sauf
opposition du nu propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu’à décision judiciaire ou
désignation de commun accord par l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou par les indivisaires, d’une
personne qui sera titulaire du droit de vote.
Article 9 : Cession des parts
Volet B
Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, à des co-associés,
moyennant agrément préalable de l’organe de gestion.
Elles ne peuvent, par contre, être cédées ou transmises par décès à des tiers y compris les héritiers
et ayants cause de l’associé défunt.
Les parts représentants des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt
du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés
conformément à la loi.
TITRE III – ASSOCIES
Article 10 : Titulaires de la qualité d’associé
Sont associés:
1. les signataires du présent acte;
2. les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l’organe de gestion visé à
l’article 18, en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts.
L’organe de gestion n’est pas tenu, en cas de refus d’agréation, de justifier sa décision.
Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par
l’organe de gestion, en application de l’article 6, au moins une part sociale et de libérer chaque part
souscrite d’un quart au moins. L’admission implique adhésion aux statuts et le cas échéant, aux
règlements d’ordre interne.
L’admission d’un associé est constatée par l’inscription au registre des associés conformément aux
articles 357 et 358 du Code des sociétés.
Article 11 : Perte de la qualité d’associé
Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion, leur décès, leur
interdiction, faillite et déconfiture.
Article 12 : Registre des associés
Toute société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter
sur place et qui indique pour chaque associé:
– ses nom, prénoms et domicile;
– la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;
– le nombre et la catégorie de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles,
les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;
– le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.
L’organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s’effectuent sur la base de documents
probants qui sont datés et signés. Elles s’effectuent dans l’ordre de leur date.
Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associés est délivrée aux titulaires
qui en font la demande par écrit adressée à l’organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de
preuve à l’encontre des mentions portées au registre des associés.
La démission d’un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés. Si
l’organe de gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du
siège social conformément à l’article 369 du Code des sociétés.
Article 13 : Démission – Retrait de parts
Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant
les six premiers mois de l’exercice social; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés
que dans la mesure où ils n’ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la
part fixe établie par les présents statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.
L’organe de gestion peut s’opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu’à la démission au
cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.
Article 14 : Exclusion
Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s’il ne remplit plus les conditions de
l’agréation, ou pour toute autre cause. Des motifs peuvent être indiqués dans un règlement d’ordre
intérieur.
L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale, sauf dans l’hypothèse où l’organe de gestion
est un conseil d’administration, auquel cas c’est ledit conseil qui prononcera l’exclusion.
L’associé dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit
devant l’organe chargé de se prononcer, dans le mois de l’envoi d’un pli recommandé contenant la
proposition motivée d’exclusion.
S’il en fait la demande dans l’écrit contenant ses observations, l’associé doit être entendu.
Toute décision d’exclusion est motivée.
La décision d’exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l’organe chargé de
la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l’exclusion est fondée.
Il est fait mention de l’exclusion sur le registre des membres de la société. Une copie conforme de la
décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l’associé exclu.
Article 15 : Remboursement de parts
L’associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts, telle qu’elle résulte des
Volet B
chiffres du bilan dûment approuvé par l’assemblée générale des associés de l’année sociale en
cours, y compris – sauf en cas d’exclusion – une part proportionnelle des réserves disponibles, sous
déduction le cas échéant des impôts auxquels le remboursement pourrait donner lieu.
Le bilan régulièrement approuvé, lie l’associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de
dol.
L’associé démissionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société.
Le paiement aura lieu, le cas échéant, pro rata liberationis, dans la quinzaine de l’approbation du
bilan.
Article 16
En cas de décès, faillite, déconfiture ou interdiction d’un associé, ses héritiers, créanciers ou
représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu’elle est déterminée à l’article 15 ci-dessus.
Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.
Article 17
Les associés, comme leurs ayants droit ou ayants cause ne peuvent provoquer la liquidation de la
société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l’inventaire. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des
assemblées générales.
TITRE IV - ADMINISTRATION
Article 18 : Généralités
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés dans les
présents statuts ou par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu’elle nomme et
qu’elle peut révoquer en tout temps sans motif ni préavis; la durée dudit mandat ne peut toutefois
excéder six (6) ans.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
L’assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes
et/ou variables ainsi que des jetons de présence.
Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de
commerce un extrait de l’acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la
présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou
travailleurs, un représentant permanent charge de l’exécution de cette mission au nom et pour
compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des
fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait
cette mission en son nom et pour son compte propre.
Article 19 : Conseil d’administration
Lorsqu’il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus
âgé.
Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l’intérêt social l’exige. Il doit
aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.
Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué
dans les avis de convocation.
Les convocations sont faites par lettres recommandées, sauf le cas d’urgence à motiver au procès-
verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l’ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée.
Toutefois si lors d’une première réunion le conseil n’est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra
être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibèrera valablement quel que soit le nombre des
administrateurs présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.
En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.
Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre procédé
analogue, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses
lieu et place.
Un administrateur ne peut toutefois représenter qu’un seul autre membre du conseil.
Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité
Volet B
des administrateurs présents à la réunion.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux
administrateurs.
Article 20 : Vacance d’une place d’administrateur
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants, lorsqu’il existe un
conseil d’administration, peuvent y pourvoir provisoirement.
La nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
Article 21 : Pouvoirs
L’organe de gestion constitué selon le cas du conseil d’administration, d’un administrateur unique ou
de deux administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs lui conférés aux
présents statuts, les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le
cadre de l’objet social.
Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers
qu’immobiliers; contracter tous emprunts, sauf par émission d’obligations; affecter en gage ou en
hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d’hypothèque, de
privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions
hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la
société en justice en demandant et en défendant; transiger et compromettre en tout état de cause
sur tous intérêts sociaux.
Il établit les projets de règlements d’ordre interne.
Article 22 : Délégations
Le conseil d’administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à
un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d’administrateur-délégué ou d’administrateur-
gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs
directeurs, ayant ou non la qualité d’administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets
déterminés à tout tiers qu’il avisera.
Le conseil d’administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu’il confère.
L’administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis
mutandis du même pouvoir de délégation.
Article 23 : Représentation
Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l’égard des tiers
et en justice par l’administrateur unique ou, s’il y a plusieurs administrateurs ou un conseil
d’administration, par deux administrateurs agissant conjointement.
Si l’administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d’eux représentera valablement la
société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis-à-vis de services
publics, de la poste et des entreprises de transport.
Article 24 : Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et
des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des
articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés.
Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130 à 171 du Code des
sociétés et qu’aucun commissaire n’est nommé, chaque associé a individuellement le droit de
contrôle et d’investigation.
Conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés les pouvoirs
individuels d’investigation et de contrôle des associés peuvent être délégués à un ou plusieurs
associés chargés de ce contrôle, nommés par l’assemblée générale, qui ne peuvent exercer aucune
autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se
faire représenter par un expert-comptable conformément à la loi.
L’assemblée peut leur attribuer des émoluments fixes en rémunération de l’exercice de leur mandat.
TITRE V – ASSEMBLEE GENERALE
Article 25 : Composition et compétence. Règlements d’ordre intérieur
L’assemblée régulièrement constituée représente l’universalité des associés; ses décisions sont
obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.
Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.
Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et
ses associés, notamment quant aux causes d’exclusion et conditions d’agréation, par des
règlements d’ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la
société.
Ces règlements sont établis, modifiés ou abrogés par l’assemblée par décision prise à la majorité
des deux/tiers des voix valablement émises.
Article 26 : Tenue
L’assemblée générale est convoquée par l’organe de gestion visé à l’article 18, par lettre
recommandée, contenant l’ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours francs avant
Volet B
la date de la réunion.
L’assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans les convocations, le troisième mardi du mois de juin de chaque année à dix
heures ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.
Cette assemblée entend (le cas échéant si les administrateurs sont tenus d’en établir un) le rapport
de gestion dressé par les administrateurs et le rapport du commissaire (si la société en est dotée),
ainsi que, le cas échéant, des associés chargés du contrôle, et ceux-ci répondent aux questions qui
leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l’ordre du jour; l’assemblée statue
ensuite sur l’adoption des comptes annuels.
Après l’adoption de ceux-ci, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels
ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et,
quant aux actes fait en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la
convocation.
Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d’administration, publiés conformément
aux règles légales et réglementaires applicables à la société.
L’assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement. Elle doit l’être si des associés possédant
au moins un cinquième de l’ensemble des parts sociales ou, le cas échéant, un commissaire, en font
la demande; Elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
Toute assemblée générale est présidée selon le cas par l’administrateur unique, ou le plus âgé des
administrateurs ou par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un
administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d’administrateur présent, par l’associé
représentant la plus grande participation ou son représentant.
Le président désigne éventuellement un secrétaire. L’assemblée choisit éventuellement parmi ses
membres un ou plusieurs scrutateurs.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
associés qui le demandent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis
et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.
Article 27 : Formalités d’admission aux assemblées – Représentation
Pour assister aux assemblées, les associés peuvent être requis par le conseil d’administration ou
l’organe de gestion, de notifier à la société leur intention d’assister à l’assemblée, trois jours francs
au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
Chaque associé peut se faire représenter à l’assemblée par un mandataire, associé ou non.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
En cas de mise en gage de parts sociales de catégorie A, le droit de vote y afférent ne peut être
exercé par le créancier-gagiste.
L’organe qui convoque l’assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu’il fixe.
Les associés détenant des parts de catégorie A sont en outre autorisés à voter par correspondance
au moyen d’un formulaire établi par l’organe de gestion reprenant leur identité complète (nom,
prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ils prennent part au
vote, l’ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions.
Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une autorité
publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l’assemblée, au lieu indiqué
dans les convocations.
Une liste de présence indiquant l’identité des associés et le nombre de titres qu’ils possèdent doit
être signée par chacun d’eux ou par leur mandataire, avant d’entrer en assemblée.
A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des associés ayant voté
par correspondance.
Article 28 : Droit de vote – Vote
Chaque part sociale de catégorie A donne droit à une voix. Les parts sociales de catégorie B ne
donne aucun droit de vote à l’Assemblée Générale.
Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.
A l’exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel
que soit le nombre de titres représentés.
Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Les votes relatifs à des nominations d’administrateurs et de commissaires se font en principe au
scrutin secret.
Lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne
Volet B
peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux
qui assistent à l’assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de
vote.
Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée sera convoquée avec le
même ordre du jour, qui délibèrera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une
décision n’est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix
valablement émises. Le tout sous réserve de l’application des dispositions spéciales prévues aux
articles 435, 436, 778 et 779 du Code des sociétés concernant le changement de forme de
coopérative et les transformations de sociétés, aux article 671 et suivants du Code des sociétés
concernant la fusion et la scission des sociétés, et aux articles 678 et suivants du Code des sociétés
concernant les apports d’universalité ou de branche d’activités.
Sauf cas d’urgence dûment justifié, l’assemblée ne délibérera valablement que sur des points
figurant à son ordre du jour.
Article 29 : Ajournement
Quels que soient les points à l’ordre du jour, le conseil d’administration/l’organe de gestion a le droit,
après l’ouverture des débats, d’ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire
qu’extraordinaire.
Cet ajournement, notifié par le président (l’organe de gestion) avant la clôture de la séance et
mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.
Les associés doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même
ordre du jour.
Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et
procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais
statutaires.
L’ajournement ne peut avoir lieu qu’une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur
les points à l’ordre du jour, qui doit être identique.
TITRE VI – REPARTITION BENEFICIAIRE
Article 30 : Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Article 32 : Comptes annuels.
A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion visé à l'article dix-huit dresse, conformément
aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, à soumettre à
l'assemblée. Il remet les documents avec un rapport, un mois avant l'assemblée générale, aux
commissaires ou aux associés chargés du contrôle qui établissent un rapport de leurs opérations de
contrôle.
Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels comprenant le bilan et le compte des résultats
avec l’annexe, le rapport des administrateurs et commissaires-réviseurs (ou : associés chargé du
contrôle) sont déposés au siège social à la disposition des associés. Ces rapports sont établis
conformément aux dispositions du code des sociétés.
Article 33 : Répartition bénéficiaires.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation ainsi que des
provisions et amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour former la réserve légale et ce, aussi longtemps
que celle ci n'atteint pas un dixième du capital souscrit.
L'assemblée décide à la simple majorité de l'affectation à donner au solde sous réserve de
l'application de l'article 617 du code des sociétés.
Le paiement des dividendes s'effectue à la date et de la manière fixées par l'organe de gestion, mais
endéans les trente jours de la date de l'assemblée.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux
administrateurs et, le cas échéant, au(x) commissaire(s) ou aux associés chargés du contrôle.
TITRE VII – DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 34 : Liquidation
En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou
consignation des sommes nécessaires à cette fin, l’actif net sera réparti également entre toutes les
parts sociales, après qu’elles auront été mises sur pied d’égalité quant à leur libération, soit par appel
complémentaire, soit par remboursement partiel.
TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 : Election de domicile
Pour l’exécution des présents statuts, faute de domicile élu en Belgique et notifié à la société, tout
associé, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d’une
commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre des personnes morales en Belgique), est
censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou
Volet B
significations peuvent lui être valablement faites.
La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l’intéressé vaudra
notification du domicile à considérer.
A défaut par l’intéressé d’avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra
valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit
de ne considérer que le domicile (ou siège) réel.
En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux
de Liège seront compétents.
Article 36
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux
dispositions légales applicables à la présente société.
En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces
lois sont censées non écrites.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
Quoique la présente société ne sera dotée de la personnalité juridique qu’au jour du dépôt au greffe
du tribunal de commerce (arrondissement du siège social de la société) d’une expédition du présent
acte et d’un extrait des statuts en vue de publication aux Annexes au Moniteur belge, les fondateurs
stipulent que les dispositions suivantes seront d’application à ladite date:
1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le
trente et un décembre deux mil seize.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil dix-sept.
2. Administrateurs.
Le nombre initial des administrateurs est fixé à trois.
Seront administrateurs de la société:
- La société privée à responsabilité limitée de droits néerlandais VEBEGO International BV
susnommée.
- La société privée à responsabilité limitée de droits néerlandais L.J. Management BV, ayant son
siège social aux Pays-Bas, à 4561VD Hulst, Paganinistraat, numéro 19, identifiée sous le numéro
d’entreprise 22065170.
- la société privée à responsabilité limitée OMEGA PROJECTS, ayant son siège social à 1785
Merchtem, Dendermondestraat, numéro 39/11, identifiée sous le numéro d’entreprise BE 0477 107
762.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de deux mil vingt-et-
un.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
3. Commissaire.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-
réviseur.
IDENTIFICATION DES PARTIES - CERTIFICAT D’ETAT CIVIL.
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des parties et leur état civil au vu de
leur carte d’identité. 
Les nom, prénoms, lieu et date de naissance des parties sont en outre certifiés par le Notaire
instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
DROIT D’ECRITURE.
Le droit d’écriture s’élève à nonante cinq euros (95 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN,
soussigné.
DONT ACTE.
Fait et passé en l’étude - date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée, les comparantes ou leurs représentants ont signé avec nous,
Notaire.