Ondernemingsnr : 0678364550
Naam
(voluit) : VAN HOUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 9
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op zesentwintig januari tweeduizend vierentwintig.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
als volgt :
1° Eerste beslissing: Vaststelling van de omvorming van de vennootschap in BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2° Tweede beslissing: Beslissing over het onbeschikbare of beschikbare karakter van de eigen
vermogensrekening
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 €) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”
Er woord geen wettelijke reserve aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen (met name de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”) beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV.
3° Derde beslissing: Wijziging van het doel
a) Verslag
De voorzitster geeft lezing van het verslag van de enige bestuurder aangaande de wijziging van het
voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal aan deze akte aangehecht blijven om het samen met een kopie van deze proces-
verbaal te worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van de vennootschap.
b) Wijziging van het doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen om de volgende activiteiten toe te
voegen:
« - alle diensten, advies, consultancy, technische expertise, beheer en organisatie van
ondernemingen, bemiddeling, het in contact brengen met personen, bijstand, opleiding, voorlichting
in de ruimste zin en in het bijzonder, maar niet uitsluitend: alle werkzaamheden in verband met het
dagelijks beheer van ondernemingen, analyse van de behoeften, technische en wetenschappelijke
studies, marktstudies, methoden voor het op de markt brengen en het commercialiseren van
diensten of producten, veiligheidsstudies, economische studies, herstructurering van
ondernemingen, financiële analyses, organisatie en beheer van administratieve middelen, opzetten
van financiële structuren, logistieke, administratieve of managementherstructureringen.
- alle soorten adviesverlening, met name op economisch, financieel, strategisch vlak, en mbt
management, marketing of andere gebieden.
- de verkoop, levering, uitvoering of huur van alle soorten advies, projectbeheer, bedrijfsbeheer,
financieel beheer, bedrijfsstrategie, dienstverleningen, theoretische of praktische ontwikkeling van
concepten, opleiding, coaching, marktonderzoek, prospectie, functionele of technische studies
- het verrichten van alle administratieve en secretariaatswerkzaamheden, het factureren voor
rekening van derden, alsmede het verrichten van alle diensten op financieel en IT-gebied;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer en de
advisering van ondernemingen, met inbegrip van het beheer op commercieel en marketinggebied, op
financieel, operationeel, technisch gebied, op het gebied van onderzoek en ontwikkeling,
teambeheer, op administratief gebied en op het gebied van human resources.
- alle activiteiten die direct of indirect verband houden met public relations, met namen, en zonder dat
deze opsomming limitatief is, promotie, verkoop, persrelaties, lobbying, public affairs, advies over de
positionering ondernemingen, enz.
- alle bemiddelingsactiviteiten”
c) Wijziging van artikel 3 van de statuten
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing.
4. Vierde beslissing: Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijgevolg en ingevolge de voormelde beslissingen, besluit de vergadering de statuten van de
vennootschap te vervangen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar essentiële
bepalingen. De zetel zal nog steeds gevestigd blijven te 1070 Anderlecht, Industrielaan, 9.
De nieuwe statuten in het frans taal van de vennootschap luiden als volgt:
(…)
5° Vijfde beslissing: Bevestiging van de samenstelling van het huidige bestuursorgaan
De vergadering bevestigt de huidige samenstelling van het bestuursorgaan, namelijk één bestuurder,
te weten:
- De Heer CHAKROUN Chiheb, voornoemd
Benoemd tot deze hoedanigheid voor een onbeperkte duur.
6° Zesde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7° Zevende beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8° achtste beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, voornoemd, en
aan zijn medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel
 
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten