Ondernemingsnr : 0862016036
Naam
(voluit) : ALGEMENE ELECTRICITEIT VANWALLEGHEM WIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kolenkaai 1 bus A
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Algemene Electriciteit Vanwalleghem Wim”, met zetel te 8800 Roeselare, Kolenkaai 1A, opgemaakt
door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 25 februari 2022, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 1 maart 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5396, blijkt dat er
door de enige vennoot de volgende beslissingen  genomen werden:
a)            Beslissing tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 februari 2022
met verantwoording betreffende de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
b)            Beslissing om het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te herformuleren door
de desbetreffende tekst in de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, kortom elektrotechnische
installaties;
- het installeren van elektriciteit; het plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische installaties,
zoals geleidingen, stroomverbrekers en smeltzekeringen, stopcontacten en schakelaars, alsook de
aansluiting op het elektriciteitsnet; het installeren, herstellen en onderhouden van verlichting en alle
elektrische toestellen;
- het installeren, herstellen en onderhouden van koel- en klimatiseringstechnieken;
- het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
Luik B
doch voor rekening van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. De vennootschap mag alle
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al het voorgaande verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke andere wijze ook, in alle ondernemingen, alsook functies van
bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht hun
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.”
c)             Beslissing tot ontslag met ingang vanaf heden van de statutaire zaakvoerder, de heer Wim
Vanwalleghem, voornoemd, en van de opvolgend statutaire zaakvoerder, mevrouw Isabelle Verbeke.
Op de volgende jaarvergadering zal beslist worden over de kwijting van de ontslagnemende
zaakvoerder en opvolgend zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Beslissing tot benoeming van de heer Vanwalleghem Wim Georges Roger, wonende te 8800
Roeselare, Oude Oekensestraat 28 bus A, ,, tot statutair bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van zijn mandaat.
Beslissing tot benoeming van mevrouw Verbeke Isabelle Inge Eveline, wonende te 8800 Roeselare,
Oude Oekensestraat 28 bus A, ,, tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap:
Beslissing dat bij overlijden of wilsonbekwaamheid van de heer Wim Vanwalleghem, voornoemd,
deze van rechtswege opgevolgd wordt door de opvolgend statutair bestuurder.
d)            Beslissing tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
e)            Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en vaststelling dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Onmiddellijke besluitname, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
f)             Besluit om als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ALGEMENE ELECTRICITEIT VANWALLEGHEM WIM».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, kortom elektrotechnische
installaties;
- het installeren van elektriciteit; het plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische installaties,
zoals geleidingen, stroomverbrekers en smeltzekeringen, stopcontacten en schakelaars, alsook de
aansluiting op het elektriciteitsnet; het installeren, herstellen en onderhouden van verlichting en alle
elektrische toestellen;
- het installeren, herstellen en onderhouden van koel- en klimatiseringstechnieken;
- het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing; - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het
vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. De vennootschap mag alle
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al het voorgaande verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke andere wijze ook, in alle ondernemingen, alsook functies van
bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht hun
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in fysische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer VANWALLEGHEM Wim Georges Roger, geboren te Roeselare  op 26 mei 1972.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
In geval van overlijden of wilsonbekwaameheid van de voornoemde statutaire bestuurder, zal deze
van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden door mevrouw VERBEKE Isabelle Inge
Eveline, geboren te Roeselare  op 13 november 1976.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
g)            Beslissing tot toekenning van een tussentijds dividend uit de aangelegde liquidatiereserve
AJ 2017.
h)            Beslissing dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kolenkaai 1A.
i)              Verlening aan ondergetekende notaris van alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 25.02.2022
-              coördinatie dd. 25.02.2022