Ondernemingsnr : 0765969210
Naam
(voluit) : Impossible Germany
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 1
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, één februari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Impossible Germany",
waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2.000.000,00
EUR, om het van 26.500.000,00 EUR te brengen op 28.500.000,00 door inbreng in geld en met de
uitgifte van 2.000.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 2.000.000,00 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt achtentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 28.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen vijfhonderdduizend (28.500.000) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
Luik B
De vergadering beslist te benomen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en
dit voor een duur die 6 jaar niet te boven gaat: de vennootschap naar Nederlands recht “Martijn Arts
B.V.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ARTS Martijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht om het aandelenregister bij te werken en te ondertekenen en
volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Glenn L’hoëst, Lukas Salden, David Dessers en
ieder andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor “Cresco”, woonstkeuze gedaan
hebbende te Lange Kievitstraat 118, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de uitgifte van nieuwe aandelen in het aandelenregister
in te schrijven en het aandelenregister te ondertekenen.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan Lukas Salden, David Dessers en ieder
andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor “Cresco”, woonstkeuze gedaan
hebbende te Lange Kievitstraat 118, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris