Ondernemingsnr : 0661974322
Naam
(voluit) : VERDUBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat 192
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 20 mei 2022  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Verdubo”,
met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Brugsestraat 192  ondernemingsnummer en
Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0661.974.322, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Brugge.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.NAAM: 
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon en zowel voor eigen rekening:
 - Onderneming voor ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden en renovatiewerken in de bouw
Luik B
-  Onderneming voor slopingswerken (omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het
effenen en wegruimen)
- Onderneming voor voegwerken
- Onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding (omvat het leggen van tegelvlieren, mozaïek
en alle andere bedekkingen van muren en vloeren).
- Onderneming voor restauratiewerken (omvat o.m. het restaureren , reinigen en wassen van
gebouwen, gevels en monumenten)
- Onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m.
het plaatsen van centrale verwarming
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk (omvat o.m. het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen- van roosters, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken; het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen).
- Onderneming voor elektrotechnische installaties. elektriciteitswerken
- Onderneming voor stukadoorswerken (omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, bestratingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken).
- Onderneming voor dakwerken (pannen, leien, daken in zink en koper, dakgootbekledingen,
plaatsen van lichtkoepels,...) zijgevelwerken (ruitleien, eterniet,...); isolatiewerken (thermisch,
akoestisch,...); wegeniswerken, trottoirs, koeren, opritten in alle materialen (klinkers, beton, asfalt,
steenslag,...), het aanleggen, onderhouden en herstellen van alle daken en groendaken;
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers,
terrassen, veranda's, sauna’s, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden.
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor
heraanleggen van speelpleinen, parken, tuinen en opritten;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, voor warmte- en
geluidsisolering, voor metalen constructies, voor montage van metalen constructies, bruggen en
vakwerk
- Onderneming voor het bouwen van stellingen
- De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband houden
en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in- , uit- en doorvoer van
zelfde, dit alles in de ruimste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende
producten en activiteiten.
- import en export, aan- en verkoop, vervaardiging van allerhande meubelen en meubilair;
- Het berekenen en geven van energieadviezen; het uitvoeren van energieaudits; het berekenen van
EPB-EPC in al zijn vormen; het geven van alle adviezen betreffende elektriciteit, HVAC; het geven
van adviezen betreffende bouwfysische en energiegerelateerde eigenschappen van gebouwschil; het
opstellen van alle technische lastenboeken; het opstellen van alle energiegerelateerde onderwerpen
in architecturale lastenboeken; het toezien op de bouwwerken-projectopvolging (ruwbouw, installatie,
afwerking, enz); het uitvoeren van alle elektriciteits- en HVAC-werken; het voeren van controles op
uitgevoerde werken vertrekkende van lastenboeken.
- In eigen naam en voor eigen rekening kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, huren en
verhuren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, exploiteren,
promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing, verwerven en toestaan van zakelijke rechten op
onroerende goederen, de verhuur en handel in onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen.
- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerder en
vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Luik B
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene              vergadering   van een         collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Nikolaas KEMPINCK, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 59. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem, Brugsestraat
192  en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘MAVAN’, met
maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Hondeweg 2, vertegenwoordigd door diens bestuurders met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER