Ondernemingsnr : 0480511967
Naam
(voluit) : KRIS VAN DEN BOSSCHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 34
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op dertig september tweeduizend twintig voor ondergetekende, Notaris Johan
Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KRIS VAN DEN
BOSSCHE”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Windmolenstraat 34 en met ondernemingsnummer BE
0480.511.967 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KRIS VAN DEN BOSSCHE". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het uitbaten van een frituur en snackbar, dit alles in de meester ruime zin van het woord;
- Verhuur van graafmachines;
- Leggen en plaatsen van klinkers;
- Groot- en kleinhandel in confectie voor dames-, heren- en kinderkledij;
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zo van roerende als onroerende aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking of de bevordering van haar doel. Zij kan tevens rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elk andere wijze, in alle
vennootschappen, ongeacht hun doel, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsvereniging of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare
staat.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten
en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend en dient
in de meeste uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag haar voorwerp, zowel
in het buiten- als in het binnenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal acht. Zij kan
bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar in andere
vennootschappen optreden; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders,
bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
respect voor de wettelijke beperkingen. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
452203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.., in metaal
4525005 onderneming van het aanbrengen van chape
4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op deur”
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
7012001 de handel in eigen onroerend goed: flatgebouw en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
70322 beheer van overig onroerend goed
4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz., in metaal
4525004 onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
45450 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
7020401 de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
7420103 het toezien van de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
4542205 de montage van serres, veranda’s enz. in metaal
70120 handel in onroerend goed voor eigen rekening
4542101 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4542204 de installaties van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz. in hout of kunststof
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
7020301 de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
4525010 onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4525008 onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4521202 de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op deur”
7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
70112 projectontwikkeling voor kantoorgebouw
4542105 de montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof
70113 projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Luik B
452002 algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf
- Het waterdicht maken van daken.
- Het verschaffen van persoonlijke leningen aan de zaakvoerders.
- Het ruimen van bouwterreinen.
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen.
- Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen.
- in het algemeen, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de uitvoering van alle mogelijke particuliere of openbare bouwwerkzaamheden, als algemene
aanneming of onderaanneming; verrichtingen die verband houden met het onderhoud, renovatie,
herstel, de verfraaiing en modernisering van onroerende goederen.
De vennootschap heeft tevens tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buiteland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel
te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vierde besluit
- De algemene vergadering besluit één van zijn huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
Luik B
- De heer Wilfried MATTHYS, geboren te Aalst op achttien juli negentienhonderd tweeënzestig, niet
gehuwd, wonende te 9230 Wetteren, Braektestraat 1;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
- De algemene vergadering besluit de andere bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Kris Jan VAN DEN BOSSCHE, geboren te Aalst op tien november negentienhonderd
zeventig, echtgenoot van mevrouw Carla Frida Leona Maria Schepens, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Windmolenstraat 34;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Windmolenstraat 34.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de heer Erik Van Doorsselaer, “Van Doorsselaer-Lievens & Co
accountants en belastingsconsulenten” met zetel te 9240 Zele, Kouterstraat 144, aan te duiden als
volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
(…)
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.