Ondernemingsnr 0861.374.648
Naam
BOZAC BETONWERKEN	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Oostmalsebaan 12C
Volledig adres v.d. zetel:
2960 Brecht
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Tom BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 30 juli 2024, neer
te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 11 juli 2024 dat werd
opgesteld overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 waarin het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal blijven
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van minstens 12
maanden te rekenen na datum van de inkoop van de eigen aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen.
TWEEDE BESLISSING - VERKRIJGING EIGEN AANDELEN
De algemene vergadering beslist om, op basis van voormeld verslag, het bestuursorgaan de
toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van
aankoop onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 5:145 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en voor een maximum van drieënnegentig (93) aandelen.
DERDE BESLISSING - VERNIETIGING EIGEN AANDELEN
In navolging op de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 11 juli 2024, en op voorstel
van het bestuursorgaan om de ingekochte aandelen te vernietigen, beslist de vergadering om de
zevenendertig (37) ingekochte aandelen te vernietigen.
Partijen stellen vast dat ingevolge voorgaande verkrijging en vernietiging van eigen aandelen, de
zesenvijftig (56) overblijvende aandelen aan de overblijvende aandeelhouders worden toebedeeld
overeenkomstig hun aandelenverhouding in de vennootschap. Partijen stellen vast dat de
zesenvijftig (56) aandelen thans als volgt worden verdeeld:
Aandeelhouder sub. 2: achtentwintig (28) aandelen	-
Aandeelhouder sub. 3: achtentwintig (28) aandelen
VIERDE BESLISSING - AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
Ingevolge voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering tot aanpassing van artikel 5
van de statuten, welk artikel voortaan zal luiden als volgt:" Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding
voor de inbrengen werden tweehonderdtweeënveertig (242) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo."
VIJFDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van: de
Besloten Vennootschap "MEVO PROJECTS", vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer OST Kris Dirk Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 81.
De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op
heden, zonder enig voorbehoud.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZEVENDE BESLISSING - COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan V.G. Business Consulting,
met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Kleine Doornstraat 263-265, of elk van haar aangestelden
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij
de notaris op te vragen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan