Ondernemingsnr : 0536353679
Naam
(voluit) : Van de Weyer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heesterweg 6
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 19 oktober 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " VAN DE WEYER ", met
zetel te 2450 Meerhout, Heesterweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Turnhout onder nummer 0536.353.679, en op welke buitengewone algemene vergadering
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achtienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de onbeschikbare reserves, hetzij tweeduizend
tweehonderdvierennegentig euro en negenennegentig eurocent (€ 2.294,99), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VAN DE WEYER ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101); Ontwikkeling van niet-residentiële
bouwprojecten (41102); Algemene bouw van residentiële gebouwen (41201); Algemene bouw van
kantoorgebouwen (41202); Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (41203); de
studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het onderwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties; alle mogelijke verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de
verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwserken en onroerende
goederen, en algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken; het verstrekken van advies en bijstand, zowel
technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle
mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen; het
verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoo, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;  al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit,
enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen,
wegen, enzovoort; de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel
en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen; de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten,
zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of
particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband
houden. Algemene bouwonderneming; Handelsbemiddeling in meubels en decoratiemateriaal,
huishoudelijke artikelen en ijzerwaren; Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen; Verhuur van
machines voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel; Overige
bouwwerkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Plaatsen van vloerbedekking van
hout of andere materialen, Plaatsen van vloer- en wandtegels, Plaatsen van behang en, of
binnenhuisdecoratie; Metaalschrijnwerk; Schrijnwerk van hout of van kunststof; Stukadoorswerk;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; Isolatiewerkzaamheden met betrekking tot
het isoleren van gebouwen en van pijpleidingen en ventilatie en verwarmingssystemen, evenals voor
akkoestische doeleinden; Dakbedekking en bouw van dakcontructies; Aanleg van pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; Optrekken van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden; Optrekken van andere risidentiële gebouwen en
van kantoorgebouwen; Bouwen van individuele huizen, slopen van gebouwen, renovatie en opkuis
van gebouwen; Algemene elektriciteitswerken; Voegwerken en het leggen van kabels en leidingen;
Alle werken rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van
stalen geraamtes en voor koperslagerswerk, waterbouwkundige werken, en industriële leidingen, het
plaatsen van divers leidingen, het autogeen lassen; Het monteren, demonteren en onderhouden van
elektronische uitrustingen, onderzoek rond elektrische industriële installaties, het leveren en
monteren van elektrische industriële installaties, het installeren van steigers, het installeren van
thermische isolatie en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken; Import en export van algemene
goederen; Consulting diensten aan privé en bedrijven; Volledige binnenhuis inrichting, dit alles in de
meest ruime zin van het woord; Het plaatsen van siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van
metalen ramen en deuren en van kunststoframen en kunststof deuren, het inrichten van
pompstations en centrifugestations; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en roerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; De vennootschap zal alle burgerlijke,
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij
door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van
ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp
verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het
voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk
voorwerp te interpreteren.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN de WEYER Johan Jozef Julia, voornoemd, wonende te 2450 Meerhout, Heesterweg
6.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2450 Meerhout,
Heesterweg 6.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.