Ondernemingsnr : 0452390083
Naam
(voluit) : SAELENS T.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 80
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit het proces-verbaal, verleden op 4 september 2023, voor Meester Nele SOETE, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Nele Soete”, met zetel
te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SAELENS T.C.”, met zetel te 8890 Moorslede,
Roeselaarsestraat 80, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0452.390.083 is
bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer SAELENS Jacques, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw DOOM Nadia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutaire bestuurder:
- de heer SAELENS Stefan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De algemene vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 14
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 17 van
deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder: de heer SAELENS Stefan, voornoemd, aanwezig en die
zijn opdracht aanvaardt.”
Hun mandaat (zowel deze statutair bestuurder, als niet-statutair bestuurder) is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams
Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SAELENS T.C.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De groot en kleinhandel in elektrische apparaten voor de huishouding, verlichtingsartikelen,
fantasieartikelen, radio-elektrisch materiaal, radiotoestellen, televisietoestellen, versterkers,
luidsprekers, platendraaiers, mengpanelen, beeld- en geluidsdragers, digitale apparatuur,
verwarmingstoestellen, videomateriaal en alle aanverwanten van voornoemde artikelen, onderdelen
evenals de plaatsing en de herstelling ervan ;
- fabricatie van elektrische en mechanische apparaten ;
- de fabricatie van koelinrichtingen ;
- onderneming voor het plaatsen van koelinrichtingen en koeltoonbanken voor bakkerijen,
banketbakkerijen, spekslagerijen, slagerswinkels, restaurants, hotels en aanverwante activiteiten ;
groothandel in vleesverwerkende machines ;
- kleinhandel in keukenmeubel en meubileringsartikelen.
- Onderneming voor het leggen van elektrische kabels en diverse leidingen ;
- Onderneming voor betonboringen, hakken en trekken van sleuven.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht.
- Onderneming voor de levering en plaatsing van telefonie- en netwerk- datakabels + verbindingen.
- Onderneming voor de fabricatie en plaatsing van lichtreclames en uithangborden.
- Onderneming voor reparaties van elektrische apparatuur
- Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties voor huishoud- en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, en elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen.
- Onderneming voor de installatie van de elektrische bedrading en toebehoren
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van schakelaars, stopcontacten, schakelborden,
automaten, relais en aanverwanten.
- Onderneming voor de installaties van bovengrondse en ondergrondse elektrische leidingen
- Onderneming voor de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Onderneming voor uitrusting voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
- Onderneming voor uitrusting voor radio en televisie-uitzendingen en ontvangst, radar en antenne
installaties en schotelantennes.
- Onderneming voor informatieverwerking en procesregeling.
- Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders.
- Onderneming voor de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
- Onderneming voor algemene aannemingen van elektrische uitrustingen.
- Onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrusting en van het databeheer.
- Onderneming voor de installatie en automatisatie, beveiliging en bewaking van allerlei slagbomen,
poorten, hekkens, rolluiken, stores en zonneschermen, deuren, huizen en gebouwen.
- Onderneming voor branddetectie
- Onderneming voor brandbeveiliging
- Onderneming voor uitrusting voor wasserijen en grote keukens
- Onderneming voor slachthuisinrichtingen
- Onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven
- Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor elektrische kabels en leidingen.
- Ontwikkelen van plannen en onderzoek en analyses voor alle toepassingen in verband met het
hierboven genoemd.
- Onderneming in handel onroerende goederen, aankoop/verkoop, huur/verhuur voor eigen beheer.
- Onderneming voor installatie van industriële machines , toestellen en werktuigen van nieuwe en het
oude huishoudelijke en industriële elektrische installaties + herstellen ervan.
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van parlofonen en videofoon installaties.
- Onderneming voor verkoop + installatie van verwarmingsinstallaties
- Onderneming voor installaties in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief
regelapparatuur) voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Onderneming voor verkoop en plaatsing van airconditioninginstallaties voor gebouwen
- Onderneming voor verkoop en plaatsing van warmtepompen
- Onderneming voor het plaatsen van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen + toebehoren.
- Onderneming voor het leveren en het plaatsen van elektrische boilers en warmwaterbereiders,
koppelstukken en toebehoren.
- Ondernemer in handelsbemiddeling, algemeen assortiment.
- groothandel, kleinhandel en het onderhoud en herstellen van:
- sanitaire artikelen, baden, wasbakken, toiletten en verwante artikelen
- elektrische en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal voor huishoudelijk en industrieel
gebruik.
- Onderneming voor detailhandel en verkoop van computers en randapparatuur,
standaardprogrammatuur en software in gespecialiseerde winkels
- Onderneming in programmeren van computerprogramma’s en eigen ontwikkelde software,
ontwikkelen van websites, ontwerp en consultancy en configuraties.
- Onderhoud en reparaties van computers en hun randapparatuur.
- Onderneming in handel algemeen assortiment
- Onderneming in overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
- Onderneming in commissiehandel
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen ; de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon
in de handel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verbonden zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van haar voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, alsook aan
tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen
en buitenland toestaan. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverhoging,
hetzij door omruiling van de bestaande effecten op naam in gedematerialiseerde effecten. Elke
effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten op naam, hetzij in
gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverhoging,
hetzij door omruiling van de bestaande effecten op naam in gedematerialiseerde effecten. Elke
effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten op naam, hetzij in
gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Behoudens de gevallen van erfopvolging of van vereffening, van vereffening van de gemeenschap
tussen echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de
opgaande of dalende lijn, zijn alle overdrachten van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht
ten voordele van de andere aandeelhouders.
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten
bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand
bedoeld.
De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn
volstrekt nietig.
De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelenoverdracht
door een andere aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor
ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de
vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid
van aandeelhouder behoudt. De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd :
1° De aandeelhouder, die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen in
omstandigheden waarin het hierboven bedongen voorkooprecht geldt, brengt hiervan bij
aangetekend schrijven de raad van bestuur op de hoogte.
Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot
verkoop.
De aanbieder deponeert hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van de
vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.
Tevens formuleert de aanbieder een voorstel van prijs per aandeel.
2° Onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk aanbod wordt dit, samen met de voorgestelde prijs,
door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven aangezegd aan alle aandeelhouders die zich
geldig het recht hebben voorbehouden tot uitoefening van het voorkeurrecht.
3° De aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van
twee maand vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1°,
hierna genoemd "de aanboddatum", om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te
delen dat zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen; zij vermelden daarbij of zij het door de
aanbieder geformuleerde prijsvoorstel aanvaarden.
De uitoefening van het voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel
van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk
optreden.
Bij gebreke van ontvangst van deze mededeling binnen de gestelde termijn, worden de betrokken
aandeelhouders geacht te verzaken aan hun voorkooprecht.
De raad van bestuur brengt, onmiddellijk na het verstrijken van de gestelde termijn, de aanbieder bij
aangetekend schrijven op de hoogte van het stilzwijgend of uitdrukkelijk verzaken aan het hierboven
beschreven voorkooprecht, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen
gedurende één jaar te rekenen van de aanboddatum.
4° Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3° blijkt dat meerdere aandeelhouders
of groepen van aandeelhouders zich aanmelden als kandidaat-overnemers dan deelt de raad van
bestuur dit onverwijld mede bij aangetekend schrijven aan de betrokken partijen met opgave van de
identiteit van de kandidaat-overnemers.
De betrokken aandeelhouders of groepen aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien
dagen vanaf de datum van verzending van deze mededeling om, in onderling overleg, te bepalen in
welke verhouding zij de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om hiervan
bij aangetekend schrijven kennis te geven aan de raad van bestuur. Bij gebrek van deze
kennisgeving worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht hun voorkooprecht uit te
oefenen in verhouding tot hun alsdan bewezen participatie in het kapitaal.
5° Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld onder punt 4° brengt de raad van
bestuur onverwijld de aanbieder bij aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin
de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van hun al dan niet aanvaarding van de
voorgestelde prijs.
6° Indien in de melding voorzien onder punt 5° geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de
aandelen dan ontstaat er een verkoopsovereenkomst op datum van de ontvangst door de aanbieder
van het aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de
betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk vijf maanden na de aanboddatum.
Is er daarentegen in de hiervoor aangehaalde melding wel nog betwisting omtrent de prijs van de
aandelen dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de aanbieder die alle eraan verbonden
rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag vervreemden, noch met enig recht mag
bezwaren tot vijf maanden na de aanboddatum.
7° Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkooprecht het prijsvoorstel
van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over
een termijn van veertien dagen te rekenen van de ontvangst van het aangetekend schrijven voorzien
in punt 5° hiervoor, om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.
Indien binnen deze periode daaromtrent geen overeenkomst wordt bereikt, wordt deze taak
opgedragen aan een deskundige, die daartoe zal worden aangesteld in gezamenlijk overleg tussen
partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank die uitspraak doet als in kortgeding.
De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven aan alle
belanghebbende partijen uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de termijn van vijf maanden
te rekenen van de aanboddatum.
Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op datum van
verzending door de deskundige van zijn prijsbepaling.
De kosten van de deskundige met inbegrip van de procedure van zijn aanstelling vallen ten laste van
de aanbieder en de overnemers elk voor de helft.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de aldus bepaalde prijs dienen betaald
te worden binnen de termijn van vijf maanden te rekenen van de aanboddatum.
8° De raad van bestuur is gemachtigd tot afgifte van de overgedragen aandelen.
9° Indien de verkrijging van de aandelen niet tot stand gekomen is binnen de vijf maand na de
aanboddatum, kunnen de betrokken aandelen vrij overgedragen worden gedurende één jaar te
rekenen van de aanboddatum.
Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van
converteerbare obligaties en warrants.
Artikel 13: Verkrijging van eigen effecten
Voor de verkrijging van de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door
aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging
noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 17 van
deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder: de heer SAELENS Stefan, voornoemd, aanwezig en die
zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk mag optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Onkosten van de bestuurders
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
o          via videoconferentie
o          via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-
mailadres
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het volgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8890 Moorslede,
Roeselaarsestraat 80.
Dit is geen statutair gegeven.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan de BV BOEKHOUDINGSKANTOOR CLAEYS, met
zetel te 8980 Zonnebeke, Kraaiveldstraat 10 bus B en ondernemingsnummer 0412.944.242, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten
te vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de
sociale instanties, het (digitaal) aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering geeft de opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
Voornoemde bestuurders zijn samengekomen in een vergadering van Raad van Bestuur en hebben
met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen:
    •  Tot voorzitter van de Raad van bestuur: de heer SAELENS Stefan, voornoemd;
    •  Tot gedelegeerd bestuurder: de heer SAELENS Stefan, voornoemd.
Wordt benoemd tot opvolgend gedelegeerd bestuurder in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de heer SAELENS Stefan, voornoemd: mevrouw DOOM Nadia, voornoemd.
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele Soete
4 september 2023