N° d'entreprise :
0413558312
Dénomination :
(en entier) :
GIROFLEX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Neerveld 109
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "GIROFLEX", ayant son siège à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld 109, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de huit millions sept cent
trente-trois mille deux cent dix-neuf euros (8.733.219,00 EUR), pour le porter de deux cent quarante-
sept mille huit cent nonante-trois euros et cinquante-deux centimes (247.893,52 EUR) à huit millions
neuf cent quatre-vingt-un mille cent douze euros et cinquante-deux centimes (8.981.112,52 EUR).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et sans la
création de nouvelles actions. L’augmentation de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent
(100 %).
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été libérée à concurrence de cent pourcent (100%). Par conséquent
l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de huit millions sept cent trente-trois
mille deux cent dix-neuf euros (8.733.219,00 EUR).
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformé-ment à l'article 600 du Code
des sociétés, -sur un compte spécial numéro BE61 0018 4086 7717 au nom de la Société, auprès de
la banque BNP Paribas Fortis SA/NV, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement
de crédit, le 25 juillet 2018, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son
dossier.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION : Réduction de capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, par apurement des pertes, conformément à l'article 614 du
Code des sociétés, à concurrence d'un montant de huit millions neuf cent dix-neuf mille six cent
douze euros cinquante-deux cents (8.919.612,52 EUR), pour le ramener de huit millions neuf cent
quatre-vingt-un mille cent douze euros et cinquante-deux centimes (8.981.112,52 EUR) à soixante et
un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), sans annulation d'actions.
(…)
SIXIEME RESOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR).
Volet B
Il est représenté par dix mille (10.000) actions, sans mention de valeur nominale.".
SEPTIEME RESOLUTION : Réduction du compte "Réserves disponibles".
L'assemblée décide de réduire le compte "Réserves disponibles" par compensation des pertes, à
concurrence d'un montant de six cent septante mille huit cent un euros vingt-deux cents (670.801,22
EUR), faisant ainsi passer le compte "Réserves disponibles" de sept cent vingt-huit mille huit cent six
euros nonante-six cents (728.806,96 EUR) à cinquante-huit mille cinq euros septante-quatre cents
(58.005,74 EUR).
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire