Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
PCG GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Elooiweg 95
1860 Meise
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thierry Lannoy, te Charleroi, op zes februari tweeduizend
en negentien, dat door de nagemelde personen een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "PCG GROUP", met een maatschappelijk kapitaal
van achttienduizend zeshonderd euro verdeeld in duizend achthonderd zestig aandelen, met de
volgende statuten :
INSCHRIJVING
Comparanten verklaren dat op de honderd en zesentachtig aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend, als volgt :
    •  door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHABOTT: honderd
vierentwintig (124) aandelen;
    •  door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HANOCQ CONSULTING:
tweeënzestig (62) aandelen.
De comparanten verklaren dat op elk ingetekend aandeel zijn volledig ingeschreven, door storting in
speciën gedaan op een bijzondere rekening met nummer BE98 0018 5641 4793, geopend namens
de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis, derwijze dat de vennootschap vanaf heden
de beschikking heeft over een som van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €).
Een bewijs van de bank de dato vijfentwintig januari tweeduizend en negentien is aangeboden aan
ondergetekende notaris.
 
STATUTEN
 
Hoofdstuk I. Rechtsvorm –
Naam – Zetel – Doel – Duur
    1.  Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam « pcg-group ».
    1.  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Sint-Elooiweg, nummer 95.
Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met
inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland,
dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels,
bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.
    1.  Doel
Binnen de grenzen van de regels voor toegang tot beroepen, is het doel van het bedrijf:
0719906779
Luik B
Aanschaf, ruil, verkoop, lease en onderverhuring, lease en onderverhuring, met of zonder koopoptie,
bewerking en onderhoud huizen, appartementen, kantoren, winkels, bedrijven, grond, land en
landgoederen, en in het algemeen alle onroerend goed, evenals alle financieringsverrichtingen.
Het kan alle constructies in zijn naam of namens derden, als eigenaar of hoofdaannemer, opzetten
en mogelijk transformaties en uitbreidingen uitvoeren, mogelijk aan onroerend goed, evenals de
studie en ontwikkeling van onderverdelingen inclusief weg- en rioolconstructie;
Het kan ook verplichtingen aangaan als bouwconsulent (civieltechnische studies en verschillende
technische uitrusting van de gebouwen); alle materialen kopen, zakelijke contracten tekenen die
mogelijk nodig zijn; alle wissel-, commission- en makelaardingen uitvoeren, evenals property
management.
Het kan voor zichzelf of voor anderen kopen, exploiteren en bouwen, door verhuur of anderszins, alle
parkeergarages, garages, servicestations en onderhoud.
Het ontwerp, de uitvinding, de vervaardiging, de constructie, de invoer, de uitvoer, de aankoop en de
verkoop, de distributie, het onderhoud, de werking zowel op eigen naam als als agent, commissionair
of makelaar:
- alle onroerende goederen die verband houden met onroerende zaken als bedoeld in het eerste lid;
- parkeermeters, evenals andere apparaten die bedoeld zijn om het parkeren van voertuigen te
beheersen, te voorkomen of te beperken, zowel op de openbare weg als in privé-eigendom;
- alle motorvoertuigen en machines, alle accessoires voor reserveonderdelen, benzine, olie, banden
en alle algemene garageartikelen.
De aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen en verzamelobjecten.
Het leveren van alle diensten in het kader van zijn doel, inclusief vermogensbeheer.
Advisering en / of verlening van diensten op het gebied van management, administratie,
herstructurering, ontwikkeling, herscholing en management van bedrijven, als onderdeel van een
ontwikkelings- en marketingactiviteit software van alle soorten en / of alle management- en
bedrijfsmanagementconcepten in het algemeen;
Consultancy, dienstverlening, training en expertise op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van
numerieke modellen, algoritmen en software van alle soorten;
Studies uitvoeren, programmeren en implementeren van systemen voor organisatie, verkoop,
reclame, marketing, systemen implementeren om gegevens te verwerken en alle technieken die
verband houden met het technische, administratieve, economische en algemene beheer bedrijven;
Ontwerp, studie, promotie en uitvoering van alle computerprojecten, kantoorautomatisering en alles
wat daarmee samenhangt;
Alle secretariële werkzaamheden in het algemeen;
Alle codering en informatieverwerking en / of computergegevens;
Het uitvoeren van studies, gebaseerd op de bovengenoemde velden, en in het bijzonder, het
realiseren van simulaties en numerieke analyses evenals de studie van de optimalisatie van
processen en / of procedures;
Geef financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord;
met uitzondering van geld en ander beleggingsadvies, assistentie verlenen en direct of indirect
diensten verlenen op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
beheer; alle diensten verlenen en alle mandaten uitvoeren in de vorm van studies van organisaties,
expertise, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied binnen haar doel;
Onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, engineering, productie, handel, verspreiding, marketing,
verbetering en realisatie van alle materialen en concepten op het gebied van modellering, informatica
en informatica. programmeren, voor een bepaald doel, elke industrie of publieke of private
administratie;
De aanvaarding en uitoefening van mandaten met betrekking tot de administratie, het beheer, de
leiding, de controle en de liquidatie van alle bedrijven, bedrijven of verenigingen.
De maatschappij kan haar doel overal bereiken, in België of in het buitenland, op elke manier en
volgens de modaliteiten die hem het meest geschikt lijken.
Hij kan voor zichzelf of voor derden alle handelingen en financiële, commerciële, industriële,
roerende of onroerende transacties doen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk verband houden
met haar bedrijfsdoel, of die kunnen leiden tot de ontwikkeling of om de realisatie te
vergemakkelijken,
    1.  Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen
    1.  Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO.
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
    1.  Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.
Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door
de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend
en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
    1.  Ondeelbaarheid van aandelen
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één
eigenaar per aandeel erkennen.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
    1.  Overdracht van aandelen
a) Vaste regel
Geen aandeel mag worden afgestaan onder levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch
overgedragen worden bij overlijden aan een persoon die geen vennoot is, dan met toestemming van
alle medevennoten, op straffe van nietigheid van de afstand of overdracht.
Op deze regel wordt uitzondering gemaakt ten gunste van de erfgenamen in rechte lijn van de
vennoten. Deze worden van rechtswege vennoten bij het overlijden van hun rechtsvoorganger,
echter mits naleving van het voorschrift in punt C) hierna.
b) Afstand van aandelen onder levenden
Goedkeuringsprocedure
§ 1. — Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht
van
alle of een geheel van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven van zijn
huwelijksvermogensstelsel.
§ 2. — Telt de vennootschap twee leden, en bij gebrek aan andere overeenkomst tussen de
vennoten, dan moet diegene onder hen, die een of meerdere aandelen wil afstaan, zijn voornemen
laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de
afstand wordt voorgesteld, alsmede van de aangeboden prijs voor elk aandeel.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van deze brief, moet de medevennoot aan de overdragende
vennoot een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing kenbaar maakt. Hij is niet verplicht
zijn beslissing te motiveren. Indien zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de
hierboven voorgeschreven wijze niet is verstuurd, wordt zijn beslissing als bevestigend beschouwd.
§ 3. — Telt de vennootschap meer dan twee leden, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door de vennoten, dan zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.
De vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen omtrent afstand aan de
zaakvoerder laten kennen bij aangetekende brief; hij geeft omtrent de voorgenomen afstand alle
inlichtingen voorzien in § 2 van dit artikel.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet de zaakvoerder bij aangetekend schrijven, elke
vennoot inlichten omtrent de ontworpen afstand, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de afstand is
gepland, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en aan iedere vennoot vragen of hij de
afstand toestaat aan de voorgestelde overnemer(s) door de eventuele overlater.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven, moet elke vennoot aan de zaakvoerder een
aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen. Hij is niet verplicht zijn beslissing te
motiveren. Bij gebreke van het versturen van zijn antwoord in de vormen en termijnen zoals
voormeld, wordt zijn beslissing als bevestigend beschouwd.
De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging van de vennoten aan de eventuele overdrager
betekenen, bij aangetekende brief, binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de vennoten hun
beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens aandelen worden afgestaan of overgedragen
onder levenden, hetzij onder bezwarende, hetzij ten kosteloze titel, ook dan wanneer de afstand zou
Luik B
geschieden krachtens een gerechtelijke beslissing of een openbare toewijs. In dit laatste geval kan
het bericht van overdracht worden gegeven door de overdrager of door de koper bij de toewijs.
Verhaal in geval van weigering van goedkeuring
In geval een afstand van aandelen onder levenden niet wordt goedgekeurd, zullen de
belanghebbenden verhaal hebben bij de Rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, zetelend in kort geding, en de weigerende vennoten behoorlijk gedagvaard.
Wordt de weigering als willekeurig beoordeeld door de rechtbank, dan hebben de weigerende
vennoten drie maand te rekenen vanaf het bevelschrift om kopers te vinden tegen de prijs en
voorwaarden overeengekomen onder de gegadigden, of, bij gebreke van dergelijk akkoord, te
bepalen door de rechtbank, ten verzoeke van de meeste gerede partij na de andere partij behoorlijk
gedagvaard te hebben.
Zo de afkoop niet is geschied binnen de voormelde termijn van drie maand, dan kan de overdrager
de ontbinding van de vennootschap vorderen; hij zal echter zijn recht moeten uitoefenen binnen
veertig dagen volgend op het verstrijken van de termijn van drie maand.
Voorkooprecht
§ 1. — Telt de vennootschap slechts één vennoot dan kan deze vrij de afstand beslissen van alle of
een deel van de aandelen, mits desgevallend naleving van de bepalingen van zijn
huwelijksvermogensstelsel.
§ 2. — Indien de vennootschap twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen
wordt onder de vennoten, moet de vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan zijn voornemen
van afstand laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel aangeboden prijs. De andere vennoot
heeft de mogelijkheid, krachtens het voorkooprecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen
persoonlijk aan te kopen of te laten kopen door elke door hem gekozen derde met wie hij solidair
borg staat; deze derde moet evenwel aanvaard worden door de overdragende vennoot, indien deze
laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen afstaat, nog vennoot blijft.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere
vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel
dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, met de
afstand instemt. Zijn beslissing moet niet worden gemotiveerd. Bij gebreke van zijn antwoord te
versturen in de vormen en termijnen zoals voormeld, wordt de medevennoot geacht in te stemmen
met de afstand.
§ 3. — Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt onder alle vennoten, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.
De overdrager stelt elke vennoot van de voorgenomen overdracht per aangetekend brief op de
hoogte. Elke partner geniet van een voorkooprecht op de aandelen waarvan de verkoop wordt
overwogen. Hij oefent zijn recht uit door middel van een aangetekende brief aan de overdrager en
aan de andere partners binnen dertig dagen na de kennisgeving door de overdrager, met vermelding
van het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven.
De uitoefening van het recht van voorkoop door de vennoten wordt slechts definitief wanneer:
1) de algemeenheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het
voorkooprecht, derwijze dat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al
deze aandelen overgedragen worden;
2) ofwel de overdrager zich ermede akkoord verklaart enkel die deelbewijzen over te dragen die het
voorwerp uitmaakten van het voorkooprecht.
Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen andere
schikking treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding
van het aantal aandelen die zij elk reeds bezitten. Indien, na deze proportionele verdeling enkele der
aan te kopen aandelen niet konden worden toegekend, dan zullen deze door de zorgen van de
zaakvoerder worden verloot onder de vennoten die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting
zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting werden
uitgenodigd bij aangetekende brief.
De prijs der aandelen ingekocht door uitoefening van het voorkooprecht zal gelijk zijn aan deze voor
afstand of toewijs, indien deze prijs gelijk is aan of lager is dan de prijs vastgesteld overeenkomstig
punt c), derde streepje hierna. De prijs zal worden vastgesteld op dit laatste bedrag indien hij bij
afstand of toewijs hoger zou liggen.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle afstanden van aandelen onder levenden onder
bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een
gerechtelijke beslissing. Het bericht van afstand kan in dit geval worden gegeven door de overdrager
of door de koper-bij-toewijs.
c) Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden vennoot
- Vaste regel:
Luik B
In geval van overlijden van de enige vennoot zullen de rechten met betrekking tot zijn aandelen
worden uitgeoefend door de erfgenamen en de rechtstreekse of in het bezit gestelde legatarissen,
verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van verdeling van
voormelde aandelen of tot de afgifte van legaat met betrekking tot deze aandelen.
Zijn er verschillende vennoten, en bij overlijden van één van hen, dan zijn de erfgenamen en
legatarissen van de overleden vennoot ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn, aan de
andere vennoot of, indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, aan de zaakvoerder(s),
hun naam, voornamen, beroep en woonplaats te laten kennen, hun erfrechten, hetzij ten algemenen
titel, hetzij ten bijzonderen titel, te doen blijken door regelmatige akten, en eventueel deze
erfgenamen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals
hierboven bepaald, zullen zij tegenover de overlevende vennoten der vennootschap geen recht
mogen uitoefenen dat aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de betaling
schorsen zowel van dividenden op aandelen van de overledene als van intresten der
schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.
De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden vennoot mogen zich onder geen
voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer. Voor de uitoefening van hun rechten
zullen zij zich moeten houden aan jaarrekeningen en de regelmatig genomen beslissingen van de
algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoten van rechtswege zouden worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten van de overledene te vragen
mits naleving van de vormen en termijnen voorgeschreven bij punten a) en b) hierboven.
- Wederinkoop van aandelen bij weigering van goedkeuring:
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet als
dusdanig aangenomen werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder van de
vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder aan de verschillende vennoten
afschrift wordt gezonden eveneens bij aangetekend schrijven.
Bij gebreke van overeenkomst onder belanghebbenden worden de voorwaarden van afkoop
geregeld zoals hierna bepaald.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
Zo de afkoop niet is geschied binnen drie maand, zullen de erfgenamen en legatarissen de
ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
- Waarde en voorwaarden bij wederinkoop:
Binnen acht dagen na ontvangst van de aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan de zaakvoerder bepaalt deze, in overeenstemming met deze erfgenamen of
legatarissen de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel.
Bij gebreke van akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen,
aangesteld door elke partij en met opdracht de afkoopprijs van elk aandeel te bepalen.
Bij gebreke van aanduiding door een der partijen van zijn expert binnen acht dagen van de
uitnodiging hem bezorgd door de andere partij of bij gebreke van overeenstemming omtrent de
keuze van experten, zal hun aanstelling gedaan worden door de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap valt, en dit op verzoek van de meest
gerede partij.
Ingeval van onenigheid tussen de beide experten wordt een derde expert benoemd door de
Voorzitter van de Rechtbank en met opdracht op te treden als scheidsrechter.
De experten dienen het resultaat van hun schatting binnen vijftien dagen van hun benoeming
kenbaar te maken aan de zaakvoerder op straf van verval. Hun beslissing is niet vatbaar voor
beroep.
Hoofdstuk III. Bestuur - Controle
    1.  Bestuursorgaan
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meerdere fysische personen, vennoot of niet-vennoot, benoemd met of zonder
beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene
vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer mandatarissen,
fysische personen al dan niet vennoot.
    1.  Bevoegdheid der zaakvoerder
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Het bestuursorgaan mag één of meer bijzondere vertegenwoordigers aanduiden voor bijzondere en
Luik B
duidelijk omlijnde taken.
    1.  Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een of meer
zaakvoerders, die gezamenlijk optreden of alleen. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.
    1.  Bezoldiging - Kosten - Uitgaven
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
    1.  Controle
In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze
statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen
stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze
bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden
gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen
om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering
    1.  Soorten - Datum - Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van décember
van elk jaar om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure
van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten
minstens twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer
vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats vermeld in de oproeping.
    1.  Bijeenroeping
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de
vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover
toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te
ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.
De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de commissarissen
of in voorkomend geval de vereffenaars.
De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij
niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een
oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na
de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van
enig stuk of afschrift ervan.
    1.  Toelating
Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze
vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de
vereffenaars.
Luik B
    1.  Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al
dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een
elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de
vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld
zijn geweest indien de oproeping dit vereist.
    1.  Stemmen per brief
Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier
waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan
de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de
oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi)
de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan
een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde
besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op
een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest
indien de oproeping dit vereist.
    1.  Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de
aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv)
het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.
    1.  Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij
gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van
de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.
De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.
De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.
    1.  Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen en de volmachten dit toelaten.
Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig
worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen,
behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Luik B
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de
stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld
per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend
document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met
inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren
van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de
laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring
van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is
ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
    1.  Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten
worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.
Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden
    1.  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
    1.  Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de
nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra
de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
    1.  Dividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap
toe.
Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de
uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening
    1.  Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door
de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene
vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met
een gewone meerderheid van stemmen.
Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht
Luik B
herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen,
hetzij door vooraf betalingen te doen.
Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.
De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats.
Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun
vroegere woonplaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen
tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke
zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.
Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Ondertekend door Meester Thierry Lannoy, notaris te
Charleroi. Terzelfdertijd een uitgifte der akte op de griffie van de Nederlandstalige handelsrechtbank
van Brussel wordt neergelegd.