Ondernemingsnummer :
0442377210
Benaming :
(voluit) :
EUROPLASMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark "De Bruwaan" 15
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vierentwintig september tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROPLASMA", waarvan
de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 15, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Formele Kapitaalvermindering
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in
toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van zes miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderdvierenvijftig euro zevenenveertig
cent (6.276.854,47 EUR), teneinde het te brengen van acht miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend
zeshonderdvierenvijftig euro zevenenvijftig cent (8.665.654,57 EUR) op twee miljoen driehonderd
achtentachtigduizend achthonderd euro tien cent (2.388.800,10 EUR), zonder vernietiging van
aandelen.
(...)
B. Kapitaalverhoging in geld
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een miljoen euro
(1.000.000,00 EUR), om het te brengen van twee miljoen driehonderd achtentachtigduizend
achthonderd euro tien cent (2.388.800,10 EUR) op drie miljoen driehonderd achtentachtigduizend
achthonderd euro tien cent (3.388.800,10 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 3631 7855 0667 op naam van de
Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
11 september 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
C. Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een miljoen
negenhonderd eenenzestigduizend vierennegentig euro zevenendertig cent (1.961.094,37 EUR), om
het van drie miljoen driehonderd achtentachtigduizend achthonderd euro tien cent (3.388.800,10
Luik B
EUR) te brengen op vijf miljoen driehonderdnegenenveertigduizend achthonderdvierennegentig euro
zevenenveertig cent (5.349.894,47 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van de
uitgiftepremies in het kapitaal en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, als volgt:
"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijf miljoen
driehonderdnegenenveertigduizend achthonderdvierennegentig euro zevenenveertig cent
(5.349.894,47 EUR). Het is volledig volgestort.
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door VIERHONDERDDRIEËNVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERD
EN EENDUIZEND TWEEHONDERDEENENVEERTIG (453.301.241) gelijke Aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één vierhonderddrieënvijftig miljoen driehonderd en
eenduizend tweehonderdeenenveertigste (1/453.301.241ste) van het Maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.".
D. Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
NEGENDE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober
en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 28.1 van de statuten te wijzigen, als volgt:
"28.1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
daarna.".
TIENDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste dinsdag van de maand maart om elf uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 20.1 van de statuten te wijzigen, als
volgt:
"20.1. De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
dinsdag van de maand maart om elf uur (11h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.".
ELFDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018, af
te sluiten op 30 september 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2018, zal gehouden worden op dinsdag 5 maart
2019 om elf uur.
(...)
F. Beëindiging mandaat commissaris
DERTIENDE BESLISSING: Beëindiging mandaat commissaris.
De vergadering beslist, in gezamenlijk akkoord, in overeenstemming met artikel 135, §1 van het
Wetboek van vennootschappen, het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises", in het kort "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Berchem,
Polvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, als commissaris van de Vennootschap
te beëindigen.
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor het uitgeoefende mandaat tot op
vierentwintig september tweeduizend achttien.
G. Machten
 
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Quintijn Coppens en ieder ander medewerker van
"Vandelanotte Accountancy", woonstkeuze gedaan hebbende te 9300 Aalst, Gentse steenweg 55,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Luik B
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris