Ondernemingsnr : 0832472212
Naam
(voluit) : JUNIUS ROLLING STOCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Asse 84 bus A
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 4 februari 2021, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
HEDEN, VIER FEBRUARI TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG.
Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, wordt een buiten-gewone
algemene vergadering gehouden van de vennoten van de vennootschap onder firma "Junius Rolling
Stock”, waarvan de zetel gevestigd is te 1785 Merchtem, Steenweg op Asse 84 A, met
ondernemingsnummer BTW BE 0832.472.212 – rechtspersonenregister Brussel.
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte opgesteld op datum van eenentwintig
december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien
januari tweeduizend en elf, onder nummer 2011-01-14 / 0007372.
De statuten werden sedert de oprichting niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Junius Freddy,
nagenoemd.
De voorzitter benoemt de heer Junius Janoe, nagenoemd, als secretaris en als stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :
1. De heer JUNIUS Freddy Jozef Marc, geboren te Brussegem op zeven augustus negentienhonderd
eenenzestig (…), echtgenoot van mevrouw VLAES Karin Adolphine Henriette, wonende te 1785
Merchtem, Steenweg op Asse 84 A.
die verklaart eigenaar te zijn van vijfenzeventig (75) aandelen;
2. De heer JUNIUS Janoe, geboren te Dendermonde op negentien augustus negentienhonderd
eenennegentig (…), ongehuwd, wonende te 1785 Merchtem, Steenweg op Asse 84 A.
die verklaart eigenaar te zijn van vijfentwintig (25) aandelen;
Hetzij in totaal : honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
Voorstel en besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van :
verslag van het bestuursorgaan
verslag van de bedrijfsrevisor.
Ontslag en décharge van de zaakvoerder.
Luik B
Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vaststelling van het aantal bestuurders – benoeming bestuurders.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat alle zaakvoerders aanwezig zijn.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste besluit : Omzetting in een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma
“Junius Rolling Stock” om te zetten in een besloten vennootschap met ingang van heden.
De besloten vennootschap “Junius Rolling Stock” is de voortzetting van de vennootschap onder firma
“Junius Rolling Stock”, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aange-bracht
wordt aan de acti-va- en passiva posten van de omgezet-te vennoot-schap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per eenendertig
december tweeduizend en twintig, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna vermeld verslag
van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de
vennootschap onder firma “Junius Rolling Stock” worden verondersteld verricht te zijn voor de
besloten vennootschap “Junius Rolling Stock”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarreke-ning, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “Junius Rolling Stock”.
De som van het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvin-gen, de waarde-verminderingen en vermeerderingen.  De besloten vennootschap zal de
boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “Junius Rolling Stock” behoudt het ondernemingsnummer, hetzij BE
0832.472.212.
De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het eigen vermogen vertegen-woordigen
worden aan de aandeelhouders toege-kend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de
omgezette vennootschap onder firma “Junius Rolling Stock”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
vennootschap onder firma “Junius Rolling Stock” omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot
andere formali-teiten te moeten overgaan.
Tweede besluit : Verslagen
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het
voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is
dan drie (3) maanden, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en
passiva van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en twintig, hetzij niet meer
dan drie (3) maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van beide
verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“HOOFDSTUK 6: BESLUITEN
Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat
80, werd aangesteld door de de aandeelhouders van V.O.F. Junius Rolling Stock met zetel te 1785
Brussegem, Steenweg op Asse 84/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder nummer 0832.472.212, om verslag uit te brengen over de staat van
actief en passief per 31 DECEMBER 2020 in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen van V.O.F. Junius Rolling Stock ,
Luik B
afgesloten op 31 DECEMBER 2020, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de
omzetting in besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 DECEMBER 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief volgens deze staat van 31 DECEMBER 2020 bedraagt 385.970,35 Euro.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Zwijnaarde, 29 januari 2021
Martine Buysse
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan zullen
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Brussel, samen met de uitgifte van
deze akte.
Derde besluit : Ontslag zaakvoerders
De algemene vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder van de vennootschap onder firma
“Junius Rolling Stock”, te weten : de heer Junius Freddy, voornoemd.
Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door het bestuursorgaan, bekomt de uittredende zaakvoerder
onvoorwaardelijk kwijting voor het door hem gevoerde bestuur.
Vierde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde besluit : Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten
vennootschap aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : Junius Rolling Stock
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derde de aankoop, verkoop, verhuur, huur, invoer en uitvoer van
2dehandse en/of nieuwe per-sonenwagens, lichte vracht, vrachtwagens, oldtimers, trekkers,
opleggers, minibussen, terreinwagens, mo-torhomes, kampeerwagens, aanhangwagens,
autobussen, motorrijwielen, bromfietsen, fietsen en boten.  Het onderhoud, herstellen van dergelijke
voertuigen waaronder carrosserieherstel, revisie motoren, anti-roestbehandeling, olieverversing,
banden en ruiten.
De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van wisselstukken, oliën, vetten, accessoires inclusief de
handel in 2de hands onderdelen.
De bemiddeling in leasing, verzekeringen, financieringen en onderhoudscontracten.
De aankoop, verkoop, renovatie van gebouwen en het verhuur ervan.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp teneinde dit te bevorderen of
te be-gunstigen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdra-gen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit : Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Luik B
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
- de heer Junius Freddy, voornoemd,
- de heer Junius Janoe, voornoemd,
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit : Machtiging
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten, verslag
van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.