Ondernemingsnr : 0439608651
Naam
(voluit) : DERO CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lokerenbaan 39
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
18 december 2023, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Dero Construct”, met zetel te 9240 Zele, Lokerenbaan 39; RPR Gent
(afdeling Dendermonde) – BTW BE0439.608.651, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9240 Zele,
Lokerenbaan 39.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 7:154
WVV).
b) De vergadering beslist om het doel uit te breiden als volgt:
Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin, ondermeer :
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 41101
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken 4110101
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen 4110102
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 41102
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw 4110201
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,  
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. 4110211
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken 4110212
- Algemene bouw van residentiële gebouwen 41201
- Algemene bouw van kantoorgebouwen 41202
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 41203
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen 4120101
- Bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur 4120102
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, enz.)
4120111
- Bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur 4120112
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen 4120121
-  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf  4120122
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van 4120301
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden 4120302
- Bouw van civieltechnische werken 42990
- Grondverkavelingen 4299011
- Slopen 43110
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken 4311001
- Bouwrijp maken van terreinen 43120
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven 4312001
- Ruimen van bouwterreinen 4312011
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen 4312003
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 43222
- Isolatiewerkzaamheden 43291
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen 4329101
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen 4329102
- Schrijnwerk 43320
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken 4331001
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten 4332031
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 43332
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 4339001
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 4339002
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen 4332001
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof 4332002
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
4332003
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof 4332004
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof 4332005
- Plaatsen van vloer- en wandtegels 43331
- Dakwerkzaamheden 43910
- Bouw van daken 4391001
- Plaatsen van dakbedekking, ongeacht welk materiaal 4391002
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen 4391003
- Waterdichtingswerken van muren 43991
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen 4399101
- Gevelreinining 43992
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. 4399201
- Bouw van sierschouwen en open haarden 43993
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken 43994
- Restaureren van bouwwerken 43995
- Chapewerken 43996 4399601
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 43996
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting 4399902
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk 4399401
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens 4399903
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen 4399301
- Holdings 64200
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. 6420011
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren... 6420012
- Handel in eigen onroerend goed 68100
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond 6810001
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) 6810002
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen 68200
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen 68201
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen 6820101
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's 6820302
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden 6820401
- Verhuur en exploitatie van terreinen 68204
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis 68311
- Monumentenzorg 9103002
- Sanering en ander afvalbeheer 39000
- Algemene reiniging van gebouwen 81210
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 81220
- Andere reinigingsactiviteiten 81290
De Vennootschap kan alle voorkomende studies verrichten voor het realiseren van bouwprojecten.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in
België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig
of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.”
Wijziging regeling overdracht aandelen
Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de vierde donderdag in
de maand juni om 15 uur.
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “DERO CONSTRUCT”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De algemene onderneming van bouw- en betonwerken, de schrijnwerkerij en trappenmakerij, de
verkoop van bouwmaterialen, de verkoop en verhuring van materiaal, de bouwpromotie in de meest
uitgebreide zin van het woord, de makelarij en de vertegenwoordiging in onroerende goederen,
alsmede alle industriële, commerciële en financiële verhandelingen die zich rechtstreeks en
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
- de groothandel in bouwmaterialen;
- de onderneming voor uitbaggering;
- de onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken;
- de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen;
- de onderneming rioleringswerken;
- de onderneming voor water- en gasvoorziening;
- de onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- de onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- de onderneming voor grondwerken;
- de onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
- de onderneming voor draineringswerken;
- de onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en
rivierwerken;
- de onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- de onderneming voor bekisting en ijzervlechtwerk;
- de algemene bouwonderneming;
- de onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- de onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- de onderneming voor het optrekken van niet-metalen bungalows en houten chalets en het
optrekken van geprefabriceerde woningen;
- de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- aannemingen en uitvoering voor rekening van derden van diverse technieken welke maar ook
enigszins verband houden met de traditionele en industriële sector en diverse sectoren als daar zijn :
sanitaire werken; centrale verwarming en verwarmingstechnieken en elektriciteit van gebouwen en
elektrische inrichting van de industriële ontwikkeling; dakbedekking van alle aard; alle
schilderwerken;
- uitvoeren van de afwerking en inrichting van gebouwen voor rekening van derden;
- instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen (9252001);
- monumentenzorg;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken (4525011);
- gevelreiniging door middel van zandstralen, behulp van stoom enzovoort (4545002);
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken  (4525008);
- vervaardiging van metalen constructiewerken (28110);
- vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw (2811001);
Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren,
verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin, ondermeer :
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 41101
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken 4110101
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen 4110102
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 41102
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw 4110201
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,  
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. 4110211
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken 4110212
- Algemene bouw van residentiële gebouwen 41201
- Algemene bouw van kantoorgebouwen 41202
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 41203
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen 4120101
- Bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur 4120102
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, enz.)
4120111
- Bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur 4120112
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen 4120121
-  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf  4120122
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van 4120301
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden 4120302
- Bouw van civieltechnische werken 42990
- Grondverkavelingen 4299011
- Slopen 43110
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken 4311001
- Bouwrijp maken van terreinen 43120
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven 4312001
- Ruimen van bouwterreinen 4312011
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen 4312003
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 43222
- Isolatiewerkzaamheden 43291
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen 4329101
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen 4329102
- Schrijnwerk 43320
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken 4331001
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten 4332031
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 43332
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 4339001
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 4339002
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen 4332001
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof 4332002
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
4332003
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof 4332004
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof 4332005
- Plaatsen van vloer- en wandtegels 43331
- Dakwerkzaamheden 43910
- Bouw van daken 4391001
- Plaatsen van dakbedekking, ongeacht welk materiaal 4391002
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen 4391003
- Waterdichtingswerken van muren 43991
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen 4399101
- Gevelreinining 43992
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. 4399201
- Bouw van sierschouwen en open haarden 43993
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken 43994
- Restaureren van bouwwerken 43995
- Chapewerken 43996 4399601
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 43996
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting 4399902
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk 4399401
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens 4399903
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen 4399301
- Holdings 64200
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. 6420011
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren... 6420012
- Handel in eigen onroerend goed 68100
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond 6810001
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) 6810002
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen 68200
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen 68201
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen 6820101
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's 6820302
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden 6820401
- Verhuur en exploitatie van terreinen 68204
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis 68311
- Monumentenzorg 9103002
- Sanering en ander afvalbeheer 39000
- Algemene reiniging van gebouwen 81210
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 81220
- Andere reinigingsactiviteiten 81290
De Vennootschap kan alle voorkomende studies verrichten voor het realiseren van bouwprojecten.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn,
dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden vertrekken.
De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in
België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het voorwerp
gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
- KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd duizend euro en wordt
vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1600) gelijke aandelen, zonder nominale waarde,
waarbij elk aandeel één/duizend zeshonderdste deel (1/1600 ste) van het kapitaal vertegenwoordigt.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde donderdag in de maand juni om 15 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen noch via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146
WVV).
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
- VEREFFENING.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Coördinatie statuten
Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder, voor een duur van zes jaar met ingang van
heden:
- de heer De Roover Paul, wonende te 9240 Zele, Lokerenbaan 35
- de heer De Thaey Wim, 9290 Berlare, Lindestraat 95 A.
- de heer De Geyter Roeland, wonende te 9240 Zele, Karel Haegenstraat 44.
- mevrouw De Roover Stefanie, wonende te 9240 Zele, Lange Muntstraat 57.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
En onmiddellijk zijn alle bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van
stemmen worden volgende besluiten genomen.
A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de heer De Thaey Wim, voornoemd,
deze functie aanvaardt;
B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld : de heer De Thaey Wim, voornoemd, die deze
functie aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.