Ondernemingsnr :
0862.475.696
Benaming (voluit):
hermans algemene constructie
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
3560 Lummen, Grote Baan 6 bus 19
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
STATUTENWIJZIGING – VERLENGING BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin Verelst, geassocieerd notaris, vennoot van de 
burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “Verelst & Lenaerts, geassocieerde notarissen” te Halen op 7 december 2011 dat 
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar te 
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met eenendertig maart tweeduizend en twaalf 
en dat het boekjaar voortaan begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar.
Bijgevolg zal artikel 24 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 24:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar. Op het einde 
van ieder maatschappelijk jaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder 
de inventaris op, alsmede de jaarrekening die uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting 
bestaat en een geheel vormt. Vijftien dagen voor de algemene vergadering leggen zij de documenten, 
waarover sprake in artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de vennoten 
op de zetel van de vennootschap.”
TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid van stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de wijziging 
van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede 
maandag van de maand september om twintig uur (20:00).
Bijgevolg zal artikel 15 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 15:
De algemene vergadering groepeert alle vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. 
De jaarvergadering wordt gehouden jaarlijks op de tweede maandag van de maand september om 
twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende 
werkdag. De vergadering wordt gehouden op de plaats, gelegen in België, aangewezen in de 
uitnodigingen. De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de 
vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de 
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de 
vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
Indien en zolang de vennootschap eenhoofdig is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden uit die 
aan de Algemene Vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten 
van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien 
opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.”
DERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en 
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de 
coördinatie van de statuten als gevolg van de voormelde beslissingen.
Luik B - Vervolg
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.
Getekend: Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, te Halen.