Ondernemingsnr : 0479157927
Naam
(voluit) : ABC CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ledestraat 47
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 28 juni 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “ABC
CONSULT”, waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke, Ledestraat 47, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Gent) onder nummer (BTW BE) 0479.157.927 dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 5 juni 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.  
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1
oktober 2023, af te sluiten op 31 december 2024.
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de tweede maandag van de maand juni om veertien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
De algemene vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de tweede maandag
van de maand juni 2025. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Marnix Seels, gedomicilieerd te 9971 Kaprijke, Ledestraat 47;
- Mevrouw Ellen Byl, gedomicilieerd te 9971 Kaprijke, Ledestraat 47.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te herbenoemen:
- De heer Marnix Seels, voornoemd;
- Mevrouw Ellen Byl, voornoemd.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit als statutair opvolgend bestuurder te benoemen, mevrouw Ellen
Byl, voornoemd.
Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 27
juni 2024, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake
voornoemde benoeming(en).
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ABC CONSULT”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
•           Het verstrekken van adviezen omtrent marketing
•           Import en export van diverse producten
•           Organisatie van meetings, conferenties, evenementen, concerten en cursussen
•           Research, opzoekingswerk, product- en marktonderzoek
•           Geven van opleidingen en advies, trainen, motiveren en begeleiden van personen
•           Bijhouden, uitvoeren en helpen bij uiteenlopende administratieve taken
•           Projectleiding, planning, coördinatie, analyse, optimalisatie van diverse werkomgevingen
•           Merchandising, promotie- en reclameactiviteiten verzorgen
•           Organisatie van presentaties
•           Administratieve en controlebehandeling van klachtendossiers
•           Opvolgen en adviesverlening aan bedrijven in moeilijkheden
•           Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
•           Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie
of dienstverlenende ondernemingen.
•           Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
•           Outsourcing, terbeschikking stellen van personeel voor derden. Uitzendbureau
•           Werken in onderaanneming voor derden
•           Tussenpersoon in de handel en voor commerciële doeleinden ter ondersteuning van derden.
•           Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen. Deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van
een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden
uitbesteed.
•           Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zowel in binnen- en
buitenland, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken,
het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing
en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende
goederen zowel in binnen- en buitenland, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken
van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
•           De coördinatie, de opvolging, het beheer en het met van studies van immobiliaire activiteiten
en immobiliaire projecten zowel in binnen- en buitenland. Uitwerken, begeleiden en ondersteunen
van alle mogelijke bouwprojecten in binnen- en buitenland
•           Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
•           Het optreden als tussenpersoon in de handel.
•           Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin zowel in binnen- en buitenland.
•           Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
•           Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
•           de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
•           Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
•           Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
•           De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
•           Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
•           De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
•           De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
•           Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend
vijfhonderdvijfentachtig (2.585) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Opvolgende statutaire bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt vanaf deze
dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur: mevrouw Ellen Byl, gedomicilieerd
te 9971 Kaprijke, Ledestraat 47.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
 
De enige bestuurder of iedere bestuurder individueel indien er meerdere zijn, heeft individueel de
meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
De dagelijks bestuuders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber. 
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand juni, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten