Ondernemingsnr : 0445392821
Naam
(voluit) : ELECTRO G.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbrandendijk 69
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“ ELECTRO G.P. “
gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk, 69
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.392.821
UITTREKSEL : OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - UITBREIDING
VOORWERP- AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 12 augustus 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “
ELECTRO G.P. ” met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk, 69. Ingeschreven
in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemings-nummer :
0445.392.821.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Glorie Freddy te Zwijndrecht op 8
oktober 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna onder
nummer 911031-526 en het laatste gewijzigd ingevolge akte uitbreiding maatschappelijk doel en
aanpassing statuten verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren 28 maart 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april 2013 onder nummer
13060067.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV en wijziging van de naam van de
vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en bijgevolge wordt artikel 1
van de statuten aangepast.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.592,01 euro) en de wettelijke reserve
(1.859,20 euro) van de vennootschap, hetzij totaal (20.451,21 euro) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de uitbreiding van het
voorwerp op omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen door het woord ‘voorwerp’ alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten
van de vennootschap uit te breiden onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waardoor artikel 3 van de statuten zal worden herschreven als volgt:
“Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
-Groothandel in elektrische machines, toestellen en materiaal.
-Groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
-Groothandel in radio-elektrische toestellen en materiaal.
-Het uitvoeren van herstellingen aan elektrische machines, toestellen en materieel, aan elektrische
apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, aan radio-elektrische toestellen en materieel.
-Elektrotechnisch installateur.
-Hersteller in toegepaste elektronica.
-Monteur en hersteller van radio- en televisietoestellen.
-Het plaatsen van nieuwe en het herstellen van oude huishoudelijke laagspanningsinstallaties.
-Onderneming voor het plaatsen van parlefoon met zwakstroom.
-Onderneming voor het plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een
alarm- of beveiligingssysteem, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computer door buizen in
sleuven met zwakstroom.
-Onderneming voor de verkoop en plaatsing van keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen en
dampkappen, geprefabriceerde keukenmeubelen.
-Onderneming voor de verkoop van meubelen.
-Onderneming voor de verkoop van huishoudartikelen.
-Onderneming voor de verkoop en plaatsing van verlichting.
-Onderneming voor het vervaardigen van keukens, kasten en geprefabriceerde keukenmeubelen.
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
-Activiteiten van grafisch ontwerper.
-Commissiehandel.
-Klein- en groothandel in roerende goederen
-Handel in onroerende goederen, aankoop/verkoop, huur/verhuur voor eigen beheer.
-Plaatsen van vloer- en wandtegels
-Groothandel in vloer- en wandtegels.
-Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties., enz.
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
Luik B
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
-Groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
-Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
-Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
-Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
-Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
-Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
-Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
-Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
-Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur.
-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-Groothandel in verlichtingsapparatuur.
-Detailhandel in verlichtingsartikelen.
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
-Algemene bouw van residentiële gebouwen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van haar voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, alsook aan
tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen-
en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.”
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1) tot en met 6) genomen besluiten.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ ELECTRO G.P. ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
Luik B
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
-Groothandel in elektrische machines, toestellen en materiaal.
-Groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
-Groothandel in radio-elektrische toestellen en materiaal.
-Het uitvoeren van herstellingen aan elektrische machines, toestellen en materieel, aan elektrische
apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, aan radio-elektrische toestellen en materieel.
-Elektrotechnisch installateur.
-Hersteller in toegepaste elektronica.
-Monteur en hersteller van radio- en televisietoestellen.
-Het plaatsen van nieuwe en het herstellen van oude huishoudelijke laagspanningsinstallaties.
-Onderneming voor het plaatsen van parlefoon met zwakstroom.
-Onderneming voor het plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een
alarm- of beveiligingssysteem, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computer door buizen in
sleuven met zwakstroom.
-Onderneming voor de verkoop en plaatsing van keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen en
dampkappen, geprefabriceerde keukenmeubelen.
-Onderneming voor de verkoop van meubelen.
-Onderneming voor de verkoop van huishoudartikelen.
-Onderneming voor de verkoop en plaatsing van verlichting.
-Onderneming voor het vervaardigen van keukens, kasten en geprefabriceerde keukenmeubelen.
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
-Activiteiten van grafisch ontwerper.
-Commissiehandel.
-Klein- en groothandel in roerende goederen
-Handel in onroerende goederen, aankoop/verkoop, huur/verhuur voor eigen beheer.
-Plaatsen van vloer- en wandtegels
-Groothandel in vloer- en wandtegels.
-Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels.
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties., enz.
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
-Groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
-Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
-Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
-Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
-Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
-Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
-Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
-Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
-Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur.
-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-Groothandel in verlichtingsapparatuur.
-Detailhandel in verlichtingsartikelen.
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Luik B
-Algemene bouw van residentiële gebouwen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van haar voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, alsook aan
tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen-
en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.”
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5B - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste werkdag van de maand april om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
*De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten de heer Maxime
Piot en mevrouw Maria Pilgrim, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :
De heer Maxime Piot en mevrouw Maria Pilgrim, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren
die benoeming te aanvaarden.
*De algemene vergadering besluit een bijkomende bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur :
Mevrouw Leonie Piot, voornoemd, RR921005-264-36 en wonende te 9120 Beveren deelgemeente
Haasdonk, Pastoor Verwilghenplein, 21 bus 202, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te
aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat :
-het adres van de zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk, 69.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Luik B
VOLMACHT ADMINISTRATIE
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan CV BROFISC,
Accountants en Belastingconsulenten, Sint-Franciscusstraat, 6 te 9250 Waasmunster aan haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, veslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoördineerde statuten.