N° d'entreprise : 0802106856
Nom
(en entier) : Lion's retail
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Eloi 109
 : 6640 Vaux-sur-Sûre
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS
D'un procès-verbal dressé le vingt-neuf août deux mille vingt-trois par Maître Augustin Fosséprez,
Notaire à Libramont-Chevigny, il résulte que :
 
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL « Lion’s retail » dont
le siège est établi à 6640 Vaux-sur-Sûre, Rue Saint-Eloi 109 ; société :
A. (on omet).
B. (on omet).
C. inscrite à la BCE (RPM Liège division Neufchâteau) sous le numéro d’entreprise 0802.106.856 et
assujettie à la TVA sous le numéro BE0802.106.856.
 
BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE – REPRESENTATION DES ACTIONS EMISES PAR
LA SOCIETE 
Bureau
(On omet)
Composition de l’assemblée – Représentation des actions émises par la société 
Sont présents ou éventuellement représentés comme dit ci-après :
1. La Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « SUPERMARKET DPS Sàrl » dont le
siège est établi à L-8832 Rombach-Martelange (Grand-Duché du Luxembourg), Rue des Tilleuls 2 ;
société :
A. (on omet).
B. (on omet).
C. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.143
et assujettie à la TVA sous le numéro LU12297263.
D. inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise 0801.843.372.
Ici représentée par Monsieur FLAMME Steven (on omet), (on omet), (on omet), (on omet), en vertu
d’une procuration sous seing privée limitée datée du 11 août 2023 qui restera annexée au présent
procès-verbal pour en faire partie intégrante, réalisée par 2 gérants de classe B agissant
conjointement conformément à l’article 13 de ses statuts, à savoir :
1. Monsieur Jamart Jérôme, (on omet), (on omet), (on omet), domicilié à L-4029 Esch-sur-Alzette
(Grand-Duché du Luxembourg), Rue de Bergem 17.
2. Mademoiselle Van Den Abbeel Barbara (on omet), (on omet), (on omet), (on omet), domiciliée à
6630 Martelange, Rue de la Frontière 8.
Nommés tous deux dans les fonctions de gérants de classe B de la société pour une durée
indéterminée aux termes d’une décision actée dans le procès-verbal de l’Assemblée générale
extraordinaire des associés de la société dressé le 9 novembre 2015 par Maître Edouard Delosch,
Notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché du Luxembourg), publiée au mémorial C, Recueil des
Sociétés et des Associations, numéro 203 du 27 janvier 2016.
Laquelle société déclare au Notaire soussigné par l’entremise de son représentant susnommé être l’
unique actionnaire de la SRL « Lion’s retail » ; détentrice, au vu du registre électronique des actions
de la société, des 100 actions sans désignation de valeur nominale émises par la SRL « Lion’s retail
» lors de sa constitution.
Afin que le Notaire instrumentant puisse constater les dires, le Président de l’assemblée dépose sur
le bureau du Notaire soussigné une copie du registre électronique des actions de la SRL « Lion’s
retail ».
Le Notaire soussigné examine le document susmentionné et reconnaît l’exactitude des propos tenus.
La comparution devant le Notaire soussigné est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE
(On omet)
 
EXPOSE 
Le Président de l’assemblée expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
A. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS :
(On omet).
B. POUR QUE L’ASSEMBLEE GENERALE PUISSE DELIBERER VALABLEMENT sur les points
repris à son ordre du jour, l’article 5:100, CSA, exige que les actionnaires présents ou représentés
représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises par la société.
C. POUR ASSISTER À L'ASSEMBLEE, les actionnaires se sont conformés aux dispositions
contenues dans les statuts de la société.
D. IL EXISTE ACTUELLEMENT 100 actions sans désignation de valeur nominale émises par la SRL
« Lion’s retail ».
Il résulte du point « Composition de l'assemblée – Représentation des actions émises par la société
» du présent procès-verbal :
1. que les 100 actions émises par la société sont détenues par un seul actionnaire ; lequel est
valablement représenté à la présente assemblée générale.
2. que, dans une lettre datée du 11 août 2023 et qui restera dans le dossier de la société en l’étude
du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny, Monsieur JAMART Jérôme (on omet),
domicilié à L-4029 Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg), Rue de Bergem 17 -
administrateur unique de la société, nommé à cette fonction de façon non statutaire et pour une
durée illimitée ainsi qu’il apparait à la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 30 mai 2023
sous le numéro 20230530-0349315 :
- a expressément renoncé à son droit découlant des articles 2:32, 5:83 et 5:87, CSA et de l’article 18
des statuts de la SRL « Lion’s retail » d’être convoqué à la présente assemblée ;
- a déclaré qu’il ne serait pas présent à l’assemblée.
La présente assemblée générale est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer
valablement sur tous les points repris à l’ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’
accomplissement des formalités relatives aux convocations.
E. POUR ÊTRE ADMISES, les propositions inscrites à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités
prévues par la Loi pour chacune d'entre elles.
F. CHAQUE ACTION donne droit à une voix, en application des statuts de la société.
G. INFORMATION 
Par l’entremise de son représentant, l’actionnaire unique :
A. reconnait soit avoir reçu gratuitement dans un délai suffisant copie des documents sociaux
destinés à être discutés à l’ordre du jour soit avoir eu, dans un délai suffisant, la possibilité de
prendre connaissance des dits documents, conformément à la Loi.  
B. estime avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et décharge le
Notaire soussigné de toute responsabilité à cet effet.
Pour le reste, il est fait référence au point « COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU
PARTIELLE » du présent procès-verbal.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
En suite de ce qui précède, l’assemblée générale se reconnaît valablement constituée et apte à
délibérer sur l’ensemble des points repris à son ordre du jour.
 
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
C’est pourquoi, l’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale en application
de l’article 5:82, CSA, aborde l'ordre du jour et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’assemblée
générale prend les résolutions suivantes par vote séparé, à savoir :
Première résolution 
I. En application de l’article 5:120, §2, CSA, l’assemblée générale :
A. décide d’accepter un nouvel apport en espèces au profit de la SRL « Lion’s retail » pour un
montant total d’UN MILLION D’EUROS (1.000.000,00 EUR) et ce, sans émission d’actions nouvelles
en contrepartie dudit nouvel apport en espèces.
B. accepte que ce nouvel apport en espèces soit réalisé en totalité par l’actionnaire unique de la
façon suivante, à savoir :
- à concurrence de 500.000,00 EUROS, en apport disponible. 
- à concurrence de 500.000,00 EUROS, en apport indisponible.
C. déclare dès lors que l’incorporation du nouvel apport en espèces de 1.000.000,00 EUROS sera
inscrite dans les comptes propres de la SRL « Lion’s retail » comme suit :
* à concurrence d’un montant de 500.000,00 EUROS : par inscription dudit montant de 500.000,00
EUROS sur le compte de capitaux propres indisponibles de la société, créé lors de sa constitution le
24 mai 2023.
* à concurrence d’un montant de 500.000,00 EUROS : par inscription dudit montant de 500.000,00
EUROS sur un compte de capitaux propres disponibles de la société.
II. Intervient présentement l’actionnaire unique de la société, ci-avant plus amplement qualifiée au
point « Bureau – Composition de l’assemblée – Représentation des actions émises par la société »
du présent procès-verbal. Laquelle déclare par l’entremise de son représentant :
A. avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la SRL « Lion’s retail
».
B. réaliser la totalité de l’apport en espèces pré-vanté.
C. avoir libéré la totalité de son apport, soit 1.000.000,00 EUROS, par un versement en espèces
réalisé sur le compte bancaire numéro BE15 0019 5681 3130 ouvert auprès de la SA « BNP
PARIBAS FORTIS » au nom de la SRL « Lion’s retail ».   Une attestation de ladite Banque délivrée
en date du 28 août 2023 justifiant ce dépôt a été remise au Notaire instrumentant et restera dans le
dossier de la société en l’étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny.
En suite de ce qui précède, le Notaire Augustin Fosséprez soussigné atteste qu’en conséquence du
dépôt effectué, soit 1.000.000,00 EUROS, la SRL « Lion’s retail » a dès à présent de ce chef à sa
disposition la somme de 1.000.000,00 EUROS.
III. L’assemblée générale reconnait l’exactitude des propos tenus.
Deuxième résolution
L’assemblée générale requiert le Notaire soussigné d’acter :
A. que le nouvel apport en espèces de 1.000.000,00 EUROS est entièrement libéré.
B. que ce nouvel apport a été réalisé en totalité par l’actionnaire unique de la société.
C. qu’aucune action nouvelle n’a été émise par la société en contrepartie de l’apport en espèces
effectué.
D. que ce nouvel apport en espèces de 1.000.000,00 EUROS est incorporé dans les comptes de
capitaux propres de la société comme suit :
- à concurrence d’un montant de 500.000,00 EUROS : par inscription dudit montant de 500.000,00
EUROS sur le compte de capitaux propres indisponibles de la société, créé lors de sa constitution le
24 mai 2023.
- à concurrence d’un montant de 500.000,00 EUROS : par inscription dudit montant de 500.000,00
EUROS sur un compte de capitaux propres disponibles de la société.
E. que les 100 actions émises par la société sont entièrement libérées et sont détenues par un seul
actionnaire, à savoir la Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « SUPERMARKET
DPS Sàrl » dont le siège est établi à L-8832 Rombach-Martelange (Grand-Duché du Luxembourg),
Rue des Tilleuls 2 ; société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 94.143, assujettie à la TVA luxembourgeoise sous le numéro LU12297263 et 
inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise 0801.843.372.
Troisième résolution
L’actionnaire unique ayant reconnu avoir connaissance de tous les documents sociaux destinés à
être discutés à l’assemblée, l’assemblée générale :
A. dispense son Président de faire lecture du rapport établi par l’administrateur unique, en application
de l’article 5:101, CSA, relatif à la modification de l’objet et des buts des sociétés.
B. approuve le rapport susvanté ; lequel rapport restera annexé au présent procès-verbal pour en
faire partie intégrante après avoir été paraphé et signé par les membres du bureau et le Notaire
soussigné, sera enregistré avec celui-ci sans pour autant être soumis à publication et sera déposé
au dossier de la société. 
C. décide de modifier l’objet de la société de la façon proposée à l’ordre du jour.
De sorte que l’article 3 des statuts de la société doit désormais se lire comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, tant en Belgique qu’à l’
étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux domaines suivants, à
savoir :
- Le commerce, par voie électronique ou non, en gros et/ou au détail, de tous produits, articles et
marchandises alimentaires et non alimentaires ainsi que de tous biens de consommation
susceptibles d’être vendus dans les magasins (spécialisés ou non), dans les grandes surfaces (telles
que supermarchés, hypermarchés), dans les drives, dans les cafeterias, dans les centres
commerciaux, dans les stations-services, etc.
- La commercialisation et la distribution desdits produits, articles, marchandises et biens ainsi que
toutes les activités connexes et la prestation de tous les services directement ou indirectement liés à
la commercialisation et à la distribution.
- Le commerce de tous produits, matières ou marchandises, articles et objets ou de tous matériels,
matériaux, biens d’équipement et biens de consommation touchant de près ou de loin le bâtiment et
sa décoration ou utiles à la maison et au jardin, à l’amélioration du bâtiment.
- La mise en valeur et la recherche de nouveaux marchés, des produits fabriqués et/ou
commercialisés, par la participation à diverses foires et marchés et par la publicité.
- Toutes activités relevant de l’e-commerce dans le sens le plus large du terme, la vente sur tout
support et par tout support existant et à venir.
- La fonction d'intermédiaire commercial ainsi que toutes prestations de service en général.
La société a pour objet la constitution, la gestion, le développement et la valorisation au sens le plus
large, d’un patrimoine mobilier ou financier. Elle a entre autres pour vocation les activités suivantes :
* saisir des opportunités de marché comme le rachat potentiel d’activités belges ou étrangères ; *
acquérir et vendre tous fonds de commerce ; * créer et animer un réseau de franchises ; * exploiter
et gérer tout commerce quelconque pourvu que celui-ci ne soit pas spécialement réglementé ; *
acquérir, créer, concéder ou céder toutes marques de fabrique et de commerce, brevets, dessins et
modèles industriels ; * s’intéresser, dans les limites légales, de toutes manières et par tous moyens -
par voies d’apports, de cession, de fusion, de souscriptions, de prise de participation ou toute autre
forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d’interventions financières ou par tout autre
mode y compris la gestion ou l’exercice de mandat d’administrateur - et en tous lieux, dans toutes
sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
serait, en tout ou en partie, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible d’en faciliter l’
extension et le développement ; * conclure d'une façon générale et dans les limites légales, tous
contrats et accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, le
développement ou la réalisation ; * contracter des emprunts et en accorder également à des tiers,
actionnaires, administrateurs ou non.
Elle peut prêter, se porter caution, même hypothécairement et donner toute sûreté personnelle ou
réelle à/en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. De manière générale, la société peut faire tout ce
qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.
Les énumérations qui précèdent n’ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus
large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut exercer la gestion et le contrôle, en qualité d'administrateur, de liquidateur ou
autrement, de toutes entreprises liées ou succursales.
Seule l’Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l’étendue de l’objet de la société et celui-ci
sera étendu lorsque l’opportunité se présentera afin d’y intégrer le périmètre exact de l’activité visée.
». 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de confier la mission au Notaire Augustin Fosséprez soussigné d’
établir et de signer la coordination des statuts de la société ainsi que d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Cinquième résolution
Tous pouvoirs sont conférés à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
 
VOTES
Toutes les résolutions actées ci-avant ont chaque fois été prises par vote séparé et adoptées par l’
actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale conformément à l’article 5:82,
CSA.
 
CLÔTURE
(On omet).
 
FRAIS – DROITS D’ECRITURE 
(On omet). 
Le droit d’écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à cent euros (100,00 €).  Ce
droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.
 
POUR COPIE CONFORME
Délivrée avant la formalité de l'enregistrement
Conformément à l'article 173 1°bis du Code des droits d'enregistrement.
Augustin Fosséprez
Notaire