Ondernemingsnr : 0456982341
Naam
(voluit) : VERMEULEN - VAN KERKHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 90
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 12 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van VERMEULEN - VAN
KERKHOVE, met zetel te 9970 Kaprijke, Molenstraat 90, ondernemingsnummer 0456.982.341 ,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden, waarbij navolgende terminologie wordt gebruikt:
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
* elke vermelding van de woorden “warranten” worden vervangen door het woord
“inschrijvingsrechten”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
2.b. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
1. De besloten vennootschap Vliegkasteel, met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0687.796.910, waar mevrouw
Kathelijn Vermeulen, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
2. De heer BEN RHOUMA Ramzi, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46. 
Titularis en eigenaar van één (1) aandeel.
3. Mevrouw VERMEULEN Kathelijn, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9970 Kaprijke,
Molenstraat 90.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voorafgaandelijk aan het nemen van onderhavige beslissing, wijst de ondergetekende notaris
comparanten op het advies 2010-10 de dato 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, waarin onder meer bepaald wordt hetgeen volgt:
“De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij
verlenging of verkorting van een boekjaar wordt hiervan afgeweken. Daarom benadrukt de
Commissie het belang van een passende vermelding en motivering in de toelichting bij de
jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond.”
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan
vanaf 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal afsluiten per 31 december 2024.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
5.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“VERMEULEN – VAN KERKHOVE”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derde, zowel
in België als in het buitenland:
    1.  – Specifieke activiteiten:
De aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van "alle doe het zelf artikelen" van wand-, raam-, en vloerbekleding,
drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, meubileringsartikelen en meubileringsstoffen,
behangselpapier, andere dan elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire apparaten en artikelen,
ijzerwaren, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, werktuigen, verlichtingsartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen, huis-houdlinnen, bouwmaterialen en bouwproducten in het
algemeen, deuren ramen, glas, doorschijnend en doorzichtig materiaal, plastiek en kunststoffen,
producten van bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd
hout, elektrische apparaten en artikelen van huishouding en verlichting, tuinmeubelen,
kleinmeubelen, keukenmeubelen en aanverwanten, dit alles met onderdelen, bijhorigheden en
nevenproducten, alsmede het aannemen, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van behangen
en garneren, het plaatsen van wand-, vloer-, en raambekleding, het leggen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding, binnenhuisinrichting in het algemeen het
aannemen van timmer- en schrijnwerk voor de bouw, het aannemen van schilderen van gebouwen,
het aannemen van elektrische installaties, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die
verband kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
Het uitvoeren van allerhande keuringen (onder meer EPC, EPB, elektriciteit).
    1.  – Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenendertigduizend
honderdzesendertig euro negenenzeventig cent (€ 131.136,79).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/honderdste (1/100e) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden na aanvaarding van de
overnemer door de algemene vergadering, of overgaan ingevolge overlijden, na aanvaarding van de
erfgenamen van de overleden aandeelhouder door de algemene vergadering, besluitend bij een
bijzondere meerderheid zoals vereist voor een wijziging van statuten, en nadat zij bij voorkeur voor
overname zijn aangeboden aan de bestaande houders van kapitaalaandelen, dit alles met naleving
van volgende regels en binnen de perken gesteld door de het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
A. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overlaten moet de raad van bestuur hierover
schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen,
de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats of de benaming,
rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van
bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere houders van aandelen van dezelfde categorie
bekend.
Na deze kennisgeving wordt aan de bestaande houders van aandelen van dezelfde categorie de
kans gegeven om de aandelen waarvan sprake over te nemen naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden
voorrecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders van dezelfde
categorie. Indien de houders van aandelen van de categorie waartoe de over te dragen aandelen
behoorden, geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht tot overname, dient de
raad van bestuur hetzelfde voorkeurrecht aan te bieden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straf van verval, de
raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. Hij geeft tevens aan of hij bereid is
meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hem naar evenredigheid toekomt en desgevallend
of hij bereid is alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen der overige aandeelhouders
gebruik wensen te maken van het voorkooprecht.
Indien vijftien dagen na de voormelde bekendmaking één of meer aandeelhouders te kennen hebben
gegeven het aandeel of het volledig aandelenpakket te willen overnemen, kan de initieel
voorgestelde overdracht onder de levenden van het aandeel of aandelenpakket niet worden
doorgevoerd, en is de overlater verplicht dit aandeel of aandelenpakket over te dragen aan de
vennootschap, die het overneemt als lasthebber, namens en in opdracht van de aandeelhouders die
gebruik maken van hun voorkooprecht.
Indien, na aanbieding van het voorkeurrecht aan aandeelhouders van dezelfde categorie en, in
tweede instantie aan de andere aandeelhouders, deze niet voor alle over te dragen aandelen, hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wordt/worden de door
de overlater voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene
vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging, deze overnemer(s)
of rechtverkrijgende(n) afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel
van overdracht op de agenda voor een bijzondere algemene vergadering  plaatsen, die in ieder geval
moet gehouden worden binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de
aandeelhouder die wenst te verkopen. Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst,
staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in dat geval moet zelfde algemene
vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de
aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat overnemer(s ) aanwijzen die bereid zijn
de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.
Worden de door de vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de
hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de
voorkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot
de overdracht.
B. Overgang bij overlijden
Ingeval van overdracht wegens overlijden van een houder van aandelen, maakt de raad van bestuur
op eigen initiatief, vijftien dagen na de ontvangst van het overlijdensbericht of van een officieel stuk
waaruit het overlijden blijkt, aan de houders van kapitaalaandelen van dezelfde categorie bekend
hoeveel aandelen de overledene bezat.
Na deze kennisgeving wordt aan de bestaande houders van aandelen van dezelfde categorie de
kans gegeven om de aandelen waarvan sprake over te nemen naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun voorrecht niet
uitoefenen, verhoogt dit recht van de andere aandeelhouders van dezelfde categorie. Indien de
houders van aandelen van de categorie waartoe de overgegane aandelen behoorden, geen of
slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht tot overname, dient de raad van bestuur
hetzelfde voorkeurrecht aan te bieden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straf van verval, de
raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. Hij geeft tevens aan of hij bereid is
meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hem naar evenredigheid toekomt en desgevallend
of hij bereid is alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen der overige aandeelhouders
gebruik wenst te maken van het voorkooprecht.
Indien vijftien dagen na de voormelde bekendmaking een of meer aandeelhouders te kennen hebben
gegeven het aandeel of het volledig aandelenpakket te willen overnemen, kan de overgang naar de
rechthebbenden van de overleden aandeelhouders, niet worden doorgevoerd.
In dat geval moeten de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder ( andere dan de
rechtstreekse afstammelingen en /of echtgenoot van de overledenen ) het aandeel of
aandelenpakket van de overledene overdragen aan de vennootschap die het overneemt als
lasthebber namens en in opdracht van de aandeelhouders die gebruik maakten van hun
voorkooprecht.
Indien, na aanbieding van het voorkeurrecht aan aandeelhouders van dezelfde categorie en , in
tweede instantie aan de andere aandeelhouders, deze niet voor alle over te nemen aandelen hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wordt/ worden de
rechtverkrijgende(n) van de overleden aandeelhouder eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij
de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging deze
rechtverkrijgende(n) afwijst als aandeelhouder(s).  Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel
van overdracht op de agenda van een bijzondere algemene vergadering plaatsen, dewelke zij
verplicht moet bijeenroepen; deze vergadering dient over de aanvaarding van de rechtverkrijgenden
als aandeelhouder(s) te beslissen binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door
de raad van bestuur van het overlijden. Indien de algemene vergadering de rechtverkrijgende(n) van
de overleden aandeelhouder afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in
dat geval moet de vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke
voorwaarden besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de
aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat-overnemer(s) aanwijzen die bereid zijn
de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.
Worden de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf
maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de
voorkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot
de overdracht aan de rechthebbende(n) van de overleden aandeelhouder.
C. Prijsbepaling
C1. Overdracht onder de levenden
De overnameprijs, wordt, bij overdracht onder de levenden, vrij bepaald door de betrokken partijen,
waarbij de vennootschap optreedt als lasthebber van de aandeelhouders die gebruik wensen te
maken van hun voorkooprecht of van de door de algemene vergadering aangewezen overnemer(s).
Bij gebrek aan akkoord wordt door de overlater opgegeven welke prijs hij wenst te bekomen voor het
aandeel of het aandelenpakket en door de vennootschap welke prijs de door de overnemer(s) wordt
aangeboden.
Vervolgens wordt aan twee deskundigen opgedragen de overnameprijs bij wijze van arbitrage vast te
stellen, waarbij elke partij een deskundige aanwijst.
Raken de twee deskundigen het niet eens dan wijzen zij een derde beslisser aan die de definitieve
verkoopprijs zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep mogelijk is.
Worden zij het niet eens over de aanstelling van deze derde-beslisser, dan zal deze op verzoek van
de meest gerede partij aangewezen worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in
wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. 
De prijsbepaling en het akkoord tussen overlater en overnemer moet ten laatste vijf maanden na de
hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure
vastgesteld worden door de raad van bestuur.
Indien de prijs bij wijze van derde beslissing bepaald meer dan tien procent lager is dan het voorstel
van de overlater, kan deze zijn aanbod tot overdracht intrekken op last de gemaakte en door de
vennootschap voorgeschoten kosten te vergoeden.
De prijs moet behoudens andersluidend akkoord vereffend zijn binnen de drie maanden na de
vaststelling ervan ingeval van overdracht onder de levenden.
Na deze datum is op de onbetaalde prijs of het schuldig blijvend gedeelte ervan, zonder
ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet.
C2.  Overgang bij overlijden
Gaat het om een overname van aandelen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder dan
mag de overnameprijs, indien de rechtverkrijgenden niet aanvaard worden als aandeelhouder, nooit
minder bedragen dan de gecorrigeerde boekwaarde, te weten de venale waarde van alle
vermogensbestanddelen gecorrigeerd met eventuele min- of meerwaarden waarbij geen rekening
gehouden wordt met het sociaal passief en de liquidatieposten.
Komen partijen omtrent deze prijsbepaling niet tot een akkoord, dan dienen zij het dispuut voor te
leggen aan één of meer deskundigen, overeenkomstig de procedure hiervoor uiteengezet bij een
overdracht onder de levenden.
De overnameprijs moet, bij een overgang ingevolge overlijden, binnen de vijf jaar na de vaststelling
ervan worden vereffend.
Jaarlijks moet minstens een vijfde worden betaald.
Op de onbetaalde prijs of het schuldig blijvend gedeelte ervan is zonder ingebrekestelling een intrest
verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet die jaarlijks betaalbaar is.
D. Kennisgevingen
Alle kennisgevingen en bekendmakingen waarvan hiervoor sprake moeten per aangetekende brief
gebeuren; de termijnen lopen vanaf de afstempeling op de post.
E. Toepasselijkheid van voormelde beperkingen
De hiervoor opgelegde procedure strekkende tot goedkeuring van de voorgestelde overdracht van
aandelen dient eveneens te worden toegepast:
    •  Ingeval voorgesteld wordt de aandelen toebehorende aan een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid als een algemeenheid van goederen over te dragen tengevolge van fusie of
splitsing of vereffening of overname van de vennootschap aandeelhouder.
    •  Ingeval van inbreng van een of meer aandelen in een vennootschap
    •  Ingeval van schenking van een aandeel of aandelenpakket aan anderen dan rechtstreekse
afstammelingen of echtgenoten.
Alvorens de voormelde verrichting wordt doorgevoerd, moet de betrokken aandeelhouder de
vennootschap bij aangetekende brief hierover inlichten met opgave van het aantal aandelen waarop
de verrichting slaat, de identiteit van de verkrijger en de voorwaarden van de verkrijging.
Het bestuur roept een algemene vergadering bijeen om vast te stellen of de aandeelhouders
instemming met de voorgenomen verrichting. Indien deze algemene vergadering haar goedkeuring
weigert en een of meer gegadigden aanwijst die het aandeel of aandelenpakket willen overnemen
tegen de prijs vast te stellen als hiervoor is uiteengezet, is de betrokken aandeelhouder verplicht het
aandeel of aandelenpakket ter overname aan te bieden, tenzij hij afziet van de voorgenomen
verrichting.
Volgrecht
Indien een aandeelhouder vanwege een derde een aanbod tot overname van de totaliteit of van een
gedeelte van de aandelen die deze partij in eigendom bezit, dan moet hij de raad van bestuur
hierover schriftelijk inlichten, zoals gemeld in punt D. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en
de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep
en woonplaats, of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer. Binnen de
vijftien dagen na datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van bestuur de
inhoud van dit schrijven aan de andere houders van aandelen bekend. Naast het voorkooprecht
zoals hoger vermeld, komt aan de andere aandeelhouders een volgrecht toe. Zij hebben het recht
om een gelijk aantal aandelen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs aan de biedende
partij te koop aan te bieden. 
Zij kunnen dit volgrecht uitoefenen gedurende een periode van vijftien dagen vanaf hoger vermelde
kennisgeving. Zij dienen de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte te
stellen. De Raad van bestuur zal op haar beurt de kandidaat-overdragers op de hoogte stellen ( op
hun adres, aangeduid in het aandeelhoudersregister ).
Oefent één van de aandeelhouders het volgrecht uit, dan zal de overdracht van de aandelen aan de
derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de kandidaat-overnemer zich er toe verbind(t)(en) de
aandelen van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen tegen
dezelfde voorwaarden. Ingeval de kandidaat overnemer ingaat op het door partijen uitgeoefende
recht van aanbod tot gelijke verkoop, gaan alle partijen uitdrukkelijk akkoord dat de alsdan door de
biedende partij betaalde som word uitbetaald aan elk van de verkopende aandeelhouders in
verhouding tot het aantal van de door hen verkochte aandelen en dit ten laatste binnen de drie
maanden na de verkoop.
…
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering
en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
…
ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
…
ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer bestuurders. Zij worden dagelijks bestuurder genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur
worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van
zaken van de vennootschap te verzekeren.
De gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur bij beslissing genomen
met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerde
bestuurders voor het dagelijks bestuur en onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden
door het dagelijks bestuur die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door gedelegeerde bestuurders. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gedelegeerde bestuurders verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
…
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde dinsdag van de maand maart om elf uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Titeca Pro Accountants & Experts (Kantoor Merelbeke), te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132,
alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
- De besloten vennootschap Vliegkasteel, met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0687.796.910, waar mevrouw
Vermeulen Kathelijn, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten