Ondernemingsnr : 0862108878
Naam
(voluit) : HOEVE LIEKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Benedictusstraat 2
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 september 2019, geregistreerd “26 bladen, 0
verzendingen op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 30-09-
2019, Register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 22650. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
Ontvanger”, blijkt het volgende:
1. REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met
in totaal honderdéénentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 121.500,00) om dit terug te brengen van
honderdveertigduizend vijfhonderd euro (€ 140.500,00) naar negentienduizend euro (€ 19.000,00),
en dit zonder vernietiging van aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand aandeel van een
gelijk deel van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/vierduizend
zeshonderdste (1/4.600ste) van het bedrag van kapitaalvermindering per aandeel.
Deze kapitaalvermindering gebeurde in toepassing van artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de
programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de uitkering aan de Vennoten van het destijds in het
kapitaal opgenomen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig
voormeld artikel 537 WIB92, en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap aan
te passen aan het werkelijke peil van de economische en juridische behoeften van de vennootschap.
Ingevolge de beslissing tot de reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, is het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap effectief gebracht op negentienduizend euro (€
19.000,00), verdeeld over vierduizend zeshonderd (4.600) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
2. VRIJWILLIGE OPT-IN VAN WVV
2.1. De vergadering besliste om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande
vennootschappen geboden in artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”), met dien verstande dat deze statutenwijziging ingaat
vanaf de dag van deze bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Ingevolge deze ‘vrijwillige opt-in’ wordt de Vennootschap ingaande vanaf deze bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging van rechtswege omgezet in een
‘besloten vennootschap’ en worden de statuten van de Vennootschap die in overeenstemming
werden gebracht met de bepalingen van het WVV integraal vervangen zoals vastgesteld in de akte.
In het kader van deze omzetting naar een besloten vennootschap, werden ook volgende
vaststellingen gedaan:
- het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden omgevormd in een
Luik B
statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap vanaf deze bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging;
- het resterende kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van negentienduizend euro (€
19.000,00) (ná de reële kapitaalvermindering) dat volledig volgestort is en de wettelijke reserve ten
bedrage van zevenduizend euro (€ 7.000,00), werden van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit met ingang van de dag van deze bekendmaking in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;
- deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap die in totaal
zesentwintigduizend euro (€ 26.000,00) bedraagt, wordt met ingang van de dag van bekendmaking
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad integraal overgezet op een beschikbare eigen
vermogensrekening. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap
geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
2.2. De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle bestaande vierduizend zeshonderd
(4.600) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen,
elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
2.3. De rechtsvorm werd aangepast naar een besloten vennootschap en de vermelding van de
handelsaard van de Vennootschap werd geschrapt.
2.4. Het Gewest waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is, werd toegevoegd in de statuten en
het adres van de zetel werd geschrapt uit de statuten.
2.5. In de statuten werd een nieuwe regeling inzake het dagelijks bestuur, met inbegrip van een
regeling inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur
toegevoegd, die voortaan luidt als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opdragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.”
2.6. De bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst werden
aangepast, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals wettelijk voorgeschreven.”
3. ONTSLAG EN HERBENOEMING
Er werd beslist:
- de heer VERELST Gert te ontslagen uit zijn functie als statutaire zaakvoerder, zoals aangesteld bij
de oprichting van de Vennootschap de dato 28 november 2003 en vervolgens onmiddellijk te
herbenoemen buiten de statuten als gewone bestuurder voor de verdere duur van de Vennootschap
als besloten vennootschap;
- ook mevrouw ROUNEAU Anja voor zoveel als nodig te ontslagen uit haar functie als niet-statutaire
zaakvoerder, zoals aangesteld bij onderhandse beslissing de dato 1 juli 2006 en vervolgens
onmiddellijk te herbenoemen als gewone bestuurder voor de verdere duur van de Vennootschap als
besloten vennootschap.
De vergadering bevestigde dat deze bestuurdersmandaten voor onbepaalde termijn en op elk
ogenblik herroepbaar zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)