Ondernemingsnr : 0501875723
Naam
(voluit) : Marieposa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 10
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 24 november 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Marieposa"
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de interne beslissingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen in deze
zin dat elke bestuurder, alleen optredend het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent.
TWEEDE  BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in deze zin dat elke bestuurder de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in
rechte.
DERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden als statutaire bestuurder, door de heer Balcaen,
Filiep wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 52, met ingang op heden. Onder
voorbehoud van andersluidende beslissing door de gewone algemene vergadering, verleent de
vergadering de heer Filiep Balcaen tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als
statutaire bestuurder tijdens het huidige boekjaar tot de datum van deze buitengewone algemene
vergadering.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens in zijn vervanging te voorzien en te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap, voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Balcaen, Marie Paule Noëlle, wonende te CA 90402 Santa Monica , 20th Street 470
(Verenigde Staten van Amerika);
- De heer Verbrugge Patrick Michel Ernest Marie, wonende te 8670 Oostduinkerke, Dewittelaan, 73,
bus 101.
Hun mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLISSING
            De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen :
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.”
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de
volgende tekst:
“Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag elke bestuurder, alleen
optredend het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefenen.”
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap: de tekst van dit artikel wordt
vervangen door de volgende tekst:
“Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.