Ondernemingsnr : 0537 899 246
Naam
(voluit) : MIKS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Hugo Verriestlaan 39
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Julie Ockier te Menen op 27 september 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap MIKS, met zetel te 8560 Wevelgem, Hugo Verriestlaan 39, ingeschreven in het
rechtpersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0537.899.246, met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen.
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering onderzoekt de verkorte jaarrekening ter vereffening van de vennootschap, afgesloten op
heden, nadat de aandeelhouders uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de termijn voorgeschreven door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de neerlegging van voormelde rekeningen.
De vergadering keurt vervolgens deze rekeningen goed.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurder opgesteld,
inhoudende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van de voornoemde externe
accountant, aangewezen door de bestuurder, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 8 juli 2024,
hetzij minder dan drie maanden tevoren.
De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"( ... )
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BV MIKS, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 8 juli 2024 met een
balanstotaal van 70.706,96 EUR en een eigen vermogen van 54.518,92 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap BV MIKS, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
( ... )
BV MOORE AUDIT
(ondertekend)
Piet Dujardin
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en van voormelde staat
van activa en passiva. Tevens erkent de vergadering een afschrift te hebben ontvangen van de voormelde
staat van activa en passiva en van de beide voormelde verslagen. Deze zullen samen met een expeditie van
onderhavige akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe, als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met
eenparigheid van stemmen;	.
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva
beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER - KWIJTING
De vergadering aanvaardt het ontslag van 1) de besloten vennootschap SAMBER, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Nico BERTON, , en 2) de besloten vennootschap THE PROFILE COMPANY, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer Jo TONDELEIR, als bestuurders van de besloten vennootschap MIKS.
De vergadering verleent hen volledige en eervolle décharge voor het vervullen van hun opdracht.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap MIKS definitief opgehouden heeft te
bestaan.
De vergadering stelt vast dat geen maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen genomen te
worden, vermits er geen gelden of waarden bestaan die aan schuldeisers of aan de aandeelhouders
toekomen, en die hen niet konden worden afgegeven.
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering dat deze zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting
van de vereffening, bij de heer Nico BERTON, wonende te 8560 Wevelgem, Hugo Verriestlaan 39.
De vergadering verleent volmacht op ondermeer de bankrekening van de vennootschap aan de heer Nico
BERTON, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(volgt de handtekening)
Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- staat van activa en passiva;
- verslag bedrijfsrevisor.