Ondernemingsnr : 0732654163
Naam
(voluit) : REBANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 205
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 3 februari 2021,
neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “REBANO”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 205 en met als
ondernemingsnummer 0732.654.163 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, die volgens hun verklaring
titularis zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer SIMONS Rob, geboren te Bree op 23 oktober 1978, echtgenoot van mevrouw THIJS
Nathalie Valentine, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Meeuwerweg 24.
De heer SIMONS Rob, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van zevenhonderd (700) aandelen, te
weten vijfhonderd (500) A-aandelen en tweehonderd (200) B-aandelen.
2. De Commanditaire Vennootschap “NOBELCO”, met zetel te 3512 Hasselt, Alkenstraat 59, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0732.629.617, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte van 15 augustus 2019, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2019, onder het nummer 19330634.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
De Commanditaire Vennootschap “NOBELCO” wordt hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
de heer JAMAER Vincent Amandus Marc Edmond, geboren te Antwerpen op 14 juni 1986,
echtgenoot van mevrouw CLAES Eveline, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Alkenstraat 59.
De Commanditaire Vennootschap “NOBELCO”, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart eigenaar te
zijn van honderd (100) aandelen, te weten honderd (100) B-aandelen.
3. De heer SCHRUERS Chris Henri Louis, geboren te Hasselt op 10 april 1963, echtgenoot van
mevrouw CLAES Ann, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 50.
De heer SCHRUERS Chris, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van tweehonderd (200) aandelen,
te weten tweehonderd (200) B-aandelen.
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen, waarvan vijfhonderd (500) A-aandelen en vijfhonderd
(500) B-aandelen.
Bestuurders
De hierna genoemde bestuurders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1. De Besloten Vennootschap “RS CONSULTANCY”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,
Meeuwerweg 24, en met ondernemingsnummer BTW BE 0897.180.120, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SIMONS Rob,
voornoemd.
Benoemd tot (gedelegeerd) bestuurder ingevolge voormelde oprichtingsakte van 19 augustus 2019,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2019, onder het nummer
19330741.
2. De Commanditaire Vennootschap “NOBELCO”, met zetel te 3512 Hasselt, Alkenstraat 59, en met
Luik B
ondernemingsnummer BTW BE 0732.629.617, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JAMAER Vincent, voornoemd.
Benoemd tot bestuurder ingevolge voormelde oprichtingsakte van 19 augustus 2019, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2019, onder het nummer 19330741.
3. Mevrouw JAMAER Valerie Annemie Philippa Julia, geboren te Hasselt op 7 juli 1991, ongehuwd,
wonende te 1000 Brussel, Nieuwland 46 bus 3.2.
Benoemd tot bestuurder ingevolge voormelde oprichtingsakte van 19 augustus 2019, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2019, onder het nummer 19330741.
Mevrouw JAMAER Valerie, voornoemd, heeft per afzonderlijk schrijven verklaard kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda, en heeft verklaard
afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 5:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
BERAADSLAGING EN STEMMING
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen als
volgt:
Eerste beslissing: Afschaffing van de verschillende soorten aandelen.
Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan aangaande de afschaffing van de verschillende soorten aandelen, en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten, zoals voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Het verslag van het bestuursorgaan zal door mij, notaris, bewaard worden in het
vennootschapsdossier.
Afschaffing van de verschillende soorten aandelen.
De vergadering beslist tot afschaffing van de verschillende soorten aandelen, te weten het verschil
tussen A-aandelen en B-aandelen en haar verschillende rechten.
De vennootschap zal vanaf heden uitsluitend één soort aandelen kennen.
Tweede besluit: Aanpassing statuten aan de voorgaande beslissing.
De vergadering besluit de statuten aan te passen overeenkomstig de voorgaande besluiten, als
volgt:
Artikel 5: Inbrengen
5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
5.2 Tenzij de aandelenovereenkomst of de statuten anders bepalen, zijn aan alle aandelen dezelfde
rechten en plichten verbonden.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
12.1 Toepassingsgebied
12.1.1 De bepalingen van dit Artikel 12 zijn van toepassing op elke Overdracht van aandelen. Een
overdracht van aandelen is maar tegenstelbaar aan de vennootschap en derden indien deze tot
stand is gekomen met correcte naleving van dit Artikel 12.
12.2 Vrije overdraagbaarheid
12.2.1 De volgende overdrachten worden beschouwd als vrije overdrachten en zijn uitgesloten van
het toepassingsgebied van onderhavig artikel:
a) een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een met deze aandeelhouder
Verbonden Persoon op voorwaarde dat:
i) deze Verbonden Persoon hierdoor zal toetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst;
ii) deze overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat de overnemende Verbonden
Persoon ophoudt een met de overdragende aandeelhouder Verbonden Persoon te zijn;
b) een overdracht door een rechtspersoon aan de natuurlijke persoon die controle uitoefent over die
rechtspersoon;
c) een overdracht in het kader van een successieregeling, op voorwaarde dat de overdrager
gedurende zijn leven de stemrechten verbonden aan de aandelen blijft uitoefenen;
e) een overdracht ingevolge de uitoefening van optierechten die tussen de partijen op datum van
oprichting werden overeengekomen; en
e) een Overdracht die unaniem door het bestuursorgaan van de Vennootschap wordt goedgekeurd.
12.2.2 De overdragende aandeelhouder zal de vennootschap en de overige aandeelhouders uiterlijk
tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije Overdracht kennis geven van deze overdracht.
Deze kennisgeving bevat: (i) de datum van de vooropgestelde vrije overdracht, (ii) de identiteit van
de overnemer, (iii) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te
Luik B
treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder de
Aandeelhoudersovereenkomst over te nemen, (iv) het aantal (en desgevallend de volgnummers) van
de over te dragen aandelen en (v) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrije
overdracht is voldaan.
12.3 Tijdelijke onoverdraagbaarheid
12.3.1 Met het oog op het waarborgen van de continuïteit en stabiliteit van de vennootschap
enerzijds en om anderzijds de verspreiding van de aandelen tegen te gaan, verbinden de
aandeelhouders zich ertoe om hun aandelen niet over te dragen of te bezwaren met enig zakelijk
recht gedurende een periode van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de datum van oprichting
van de vennootschap (de “Onoverdraagbaarheidsperiode”).
Deze tijdelijke Onoverdraagbaarheidsperiode dient het belang van de vennootschap. Indien de
geldigheid van dit Artikel door eender welke aandeelhouder of derde in rechte aangevochten zou
worden en tot de nietigheid van dit Artikel zou leiden, dan zal de duur van de
Onoverdraagbaarheidsperiode van rechtswege herleid worden tot de maximaal toegestane termijn.
12.3.2 De Onoverdraagbaarheidsperiode heeft voorrang op enige andere beperking aan de vrije
overdracht van aandelen voorzien in dit Artikel 12, met uitzondering van de vrije overdrachten, de
volgplicht en de in de Aandeelhoudersovereenkomst bepaalde afwijkingen.
12.4 Kennisgeving bij een voorgenomen overdracht
12.4.1 Een aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overdrager”) die een deel of de totaliteit van zijn
aandelen aan een andere aandeelhouder of een derde (hierna de “Kandidaat-Overnemer”) wenst
over te dragen buiten de vrije Overdrachten om en die een bindend bod in die zin heeft ontvangen,
dient de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen (de
“Overdrachtskennisgeving”).
12.3.2 De Overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:
    1.  het aantal aandelen waarop de voorgenomen Overdracht betrekking heeft;
    2.  de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer;
    3.  de prijs en modaliteiten van de beoogde Overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de
Kandidaat-Overnemer;
    4.  de mededeling dat de procedure van het voorkooprecht en het volgrecht van toepassing zal
zijn;
    5.  een bijlage met een onherroepelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om het volgrecht
na te komen;
    6.  voor zover van toepassing, de duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de Kandidaat-
Overdrager zich op de volgplicht beroept.
12.4.3 De Overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkooprecht en volgrecht uit te
oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkooprecht en
volgrecht niet volledig is afgewikkeld.
12.5 Voorkooprecht
12.5.1 Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit Artikel 12, is elke Overdracht van
aandelen na verloop van de Onoverdraagbaarheidsperiode onderworpen aan een voorkooprecht.
Het voorkooprecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar.
12.5.2 Indien een Kandidaat-Overdrager een Overdracht van aandelen wenst te realiseren en
daartoe een bod te goeder trouw van een Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen, zal het
bestuursorgaan de betreffende aandelen na ontvangst van de Overdrachtskennisgeving eerst
aanbieden aan de overige aandeelhouders, en dit aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden
door de Kandidaat-Overnemer.
12.5.3 De begunstigde(n) die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dient het bestuursorgaan en
de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van
ontvangst van de Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het maximaal
aantal aandelen waarvoor ze hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, in de hypothese dat er geen
beperkingen zouden gelden op het maximaal aantal aandelen ten aanzien waarvan men het
voorkooprecht mag uitoefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de betreffende begunstigde
geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkooprecht.
12.5.4 De verdeling van de aandelen geschiedt door het bestuursorgaan zoals beschreven in dit
Artikel 12.5.4. Indien nodig, rondt het bestuursorgaan het aantal aandelen naar boven of naar
beneden af, of gaat het over tot lottrekking.
1) In een eerste verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de aandelen pro rata tussen de
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, met dien verstande dat geen enkele
aandeelhouder meer aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen waarvoor
hij het voorkooprecht wenste uit te oefenen.
ter vermijding van twijfel, voor de toepassing van dit Artikel betekent “pro rata” de verhouding die
overeenstemt met de relatieve participatie van de betreffende aandeelhouder in het totaal aantal
Luik B
aandelen, zonder de aandelen waarop het voorkooprecht van toepassing is mee te rekenen.
2) In een tweede verdelingsronde, verdeelt het bestuursorgaan de resterende aandelen tussen de
aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen ten aanzien van een aantal
aangeboden aandelen dat méér bedraagt dan hun pro rata gedeelte van de aangeboden aandelen,
volgens de volgende verhouding:
aantal aangehouden aandelen betrokken aandeelhouder
aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders
die meer dan pro rata willen uitoefenen
met dien verstande wederom dat geen aandeelhouder meer
aandelen toegewezen zal krijgen dan het maximaal aantal aandelen
waarvoor hij het voorkooprecht wenste uit te oefenen.
3) Indien nodig, herhaalt het bestuursorgaan stap (2) totdat alle aangeboden aandelen zijn verdeeld,
of totdat alle aandeelhouders het maximaal aantal aandelen hebben bereikt ten aanzien waarvan ze
hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.
12.5.5 Het bestuursorgaan zal alle aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren
omtrent de uitoefening van het voorkooprecht en het (voorlopige) resultaat van de verdeling.
12.5.6 Indien het voorkooprecht cumulatief niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen waarvan de
Kandidaat-Overdrager de Overdracht beoogt, wordt het voorkooprecht geacht in zijn geheel niet te
zijn uitgeoefend. In dat geval, hetgeen zal worden bevestigd door het bestuursorgaan, is de
Kandidaat-Overdrager gerechtigd om alle aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het
voorkooprecht over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-
Overnemer, met uitsluiting van andere derden) tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien
in de Overdrachtskennisgeving. Deze Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van 30
kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bevestiging door het bestuursorgaan, bij gebreke
waaraan de procedure van het voorkooprecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan
een voorgenomen Overdracht.
12.5.7 De prijs waartegen het voorkooprecht voor de aandelen kan worden uitgeoefend is de prijs
zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de dertig (30)
kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de
uitoefening van het voorkooprecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere
betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast)
overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister.
12.5.8 Bij een Overdracht in overeenstemming met dit Artikel 12.5 zal elke partij alle handelingen
stellen die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke Overdracht te bewerkstelligen.
12.5.9 Het voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht en de volgplicht.
12.6 Volgrecht
12.6.1 Indien een aandeelhouder na de Onoverdraagbaarheidsperiode een deel of de totaliteit van
zijn aandelen wenst over te dragen en het voorkooprecht niet m.b.t. alle aangeboden aandelen werd
uitgeoefend, beschikken de overige aandeelhouders over een individueel volgrecht tegenover de
Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer. Op basis van het volgrecht, hebben de overige
aandeelhouders het recht om een pro rata deel of het geheel van hun aandelen over te dragen aan
de Kandidaat-Overnemer, en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als de Kandidaat-
Overdrager. Indien de Overdracht een controlewijziging van de vennootschap met zich meebrengt,
zal de houder van het volgrecht het recht hebben om al zijn Aandelen mee te verkopen aan dezelfde
voorwaarden.
Ter vermijding van twijfel, voor de toepassing van dit Artikel betekent “pro rata” het deel van de
aandelen van een aandeelhouder dat overeenstemt met de verhouding van het aantal aangeboden
aandelen door de Kandidaat-Overdrager op het totale aantal aandelen aangehouden door die
Kandidaat-Overdrager.
12.6.2 De Kandidaat-Overdrager zal het volgrecht opnemen in de onderhandelingen met de
Kandidaat-Overnemer en bedingen dat de Kandidaat-Overnemer de eventuele aandelen waarvoor
het volgrecht wordt uitgeoefend, mee zal overnemen. De Kandidaat-Overdrager maakt zich sterk en
garandeert de naleving van deze verbintenis door de Kandidaat-Overnemer, en zal hiervoor een
verklaring laten opstellen om als bijlage toe te voegen bij de Overdrachtskennisgeving.
12.6.3 De procedure van het volgrecht wordt gelijktijdig gestart met de procedure inzake het
voorkooprecht door het versturen van de Overdrachtskennisgeving.
12.6.4 Op basis van de Overdrachtskennisgeving kunnen de overige aandeelhouders het volgrecht
uitoefenen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van
de Overdrachtskennisgeving. De aandeelhouder die zich wenst te beroepen op het volgrecht, moet
de Kandidaat-Overdrager en het bestuursorgaan hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk kennis
geven. Het gebrek aan een tijdige kennisgeving binnen de voormelde termijn van dertig (30)
kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.
12.6.5 Na het verstrijken van de termijnen voor uitoefening van het voorkooprecht en het volgrecht,
Luik B
zal het bestuursorgaan de aandeelhouders informeren omtrent de uitoefening van het volgrecht.
12.6.6 De prijs die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de uitoefening van
het volgrecht, is de prijs zoals blijkt uit de Overdrachtskennisgeving. De prijs is te betalen binnen de
30 kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de
uitoefening van het voorkooprecht en volgrecht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving
andere betalingsmodaliteiten zijn vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en
onbelast) overgedragen en wordt de Overdracht ingeschreven in het aandelenregister.
12.6.7 Bij een Overdracht in overeenstemming met dit Artikel 12.6 zal elke partij alle handelingen
stellen die redelijkerwijze nuttig of noodzakelijk zijn om zulke Overdracht te bewerkstelligen.
12.6.8 Het voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht.
12.7 Volgplicht
12.7.1 Indien een aandeelhouder zijn of haar aandelen geheel wenst over te dragen aan een derde
en zij van deze derde een bod ontvangt voor de Overdracht van 100% van de aandelen in de
vennootschap, dan zijn de overige aandeelhouders verplicht om hun aandelen eveneens over te
dragen aan deze derde aan dezelfde prijs en modaliteiten, op voorwaarde dat het bod wordt
aanvaard door aandeelhouders die tezamen minstens 30% van de aandelen vertegenwoordigen. De
volgplicht kan bovendien enkel worden ingeroepen indien de geboden prijs per aandeel gelijk is voor
alle aandelen.
12.7.2 De procedure van de volgplicht wordt gestart door het versturen van de
Overdrachtskennisgeving, waarin wordt gemotiveerd dat de voorwaarden van Artikel 12.7.1 voldaan
zijn.
12.7.3 De prijs per aandeel die betaald moet worden door de Kandidaat-Overnemer ingevolge de
uitoefening van de volgplicht, is de aangeboden prijs per aandeel zoals blijkt uit de
Overdrachtskennisgeving.
12.7.4 De prijs is te betalen binnen de zestig (60) kalenderdagen nadat het bestuursorgaan de
aandeelhouders heeft geïnformeerd omtrent de uitoefening van het voorkooprecht en de toepassing
van de volgplicht (behoudens indien in de Overdrachtskennisgeving andere betalingsmodaliteiten zijn
vermeld). Na betaling van de prijs worden de aandelen (vrij en onbelast) overgedragen en wordt de
Overdracht ingeschreven in het aandelenregister.
12.7.5 De volgplicht is echter onderworpen aan de toepassing van het voorkooprecht, dat voorrang
heeft op de volgplicht.
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan.
13.2 Dit collegiaal bestuursorgaan wordt samengesteld door maximaal drie (3) bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
13.3 Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
13.4 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
13.5 Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder
heeft voorgedragen voor benoeming.
13.6 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
13.7 De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder ten allen tijde beëindigen.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden
voorzien.
13.8 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig de
voordrachtregeling.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Luik B
Artikel 14. Werking van het bestuursorgaan
14.1 Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, wordt
hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
14.2 Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
14.3 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
14.4 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
14.5 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid
van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
14.6 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe
vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal
op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige bestuurders.
14.7 De besluitvorming binnen het bestuursorgaan geschiedt bij gewone meerderheid van de
aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de
helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem
worden beschouwd).
14.8 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij
rekening houdend met Artikel 14.6 en 14.7.
14.9 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
14.10 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
14.11 De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in recht en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in Artikel 17;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
Luik B
handelt.
Artikel 23. Beraadslagingen
23.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
23.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
23.3. Elke aandeelhouder kan voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die,
tenzij allee aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf
stemrecht dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm en moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
23.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda. De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan of in het voorkomend geval de
commissaris.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de
oproepingen te worden opgenomen.
23.5. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen alle aandelen vertegenwoordigen. Indien
dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.
Derde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Vierde besluit: Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende twee bestuurders:
1. De Besloten Vennootschap “RS CONSULTANCY”, voornoemde vennootschap.
2. Mevrouw JAMAER Valerie, voornoemd.
De algemene vergadering geeft hen algehele kwijting voor het gevoerde beleid.
De vergadering beslist vervolgens tot niet-statutaire bestuurders aan te stellen, voor een onbepaalde
duur:
1. De heer SIMONS Rob, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. De heer SCHRUERS Chris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
 
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten, verslag.