Ondernemingsnr : 0476 649 486
Naam
(voluit) : WALZ LEBEN & WOHNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenteplein 10 - 3620 Lanaken
Onderwerp akte : Corporate housekeeping - benoeming en ontslag van bestuurders en vaste
vertegenwoordigers voor de periode tussen 2013 en 2022 / Samenstelling
van de raad van bestuur en de permanente vertegenwoordiging
De algemene vergadering van 8 december 2022, gehouden te BAD WALDSEE, besloot het volgende:
1) Corporate housekeeping - benoeming en ontslag van bestuurders en vaste vertegenwoordigers voor de
periode tussen 2013 en 2022:
a. De Algemene Vergadering heeft bevestigd dat zij op haar zitting van 19 december 2013:
i. nota heeft genomen van het ontslag van de heren Werner FRITSCH en Rainer STÄBLER, als
bestuurders en wettelijke vertegenwoordiger voor het bijkantoor in België van WALZ LIVING &
HOME GMBH (voormalige naam van WALZ LEBEN & WOHNEN) ;
ii. besloot om de heer Dr. Georg NOLTING-HAUFF, geboren op 16 januari 1973 in München, als
bestuurder en wettelijke vertegenwoordiger voor het bijkantoor in België van WALZ LIVING &
HOME GMBH te benoemen.
b. De Algemene Vergadering heeft bevestigd dat zij op haar zitting van 26 februari 2015 nota heeft
genomen van:
i. het ontslag van de heer Dr. Georg NOLTING-HAUFF, als bestuurder en wettelijke vertegen-
woordiger voor het bijkantoor in België van WALZ LEBEN & WOHNEN GMBH.
c. De Algemene Vergadering heeft bevestigd dat zij op haar zitting van 10 januari 2017:
i. nota heeft genomen van het ontslag van de heer Michael WECCARDT, als bestuurder en
wettelijke vertegenwoordiger voor het bijkantoor in België van WALZ LEBEN & WOHNEN
GMBH;
ii. besloot om de heer Stefan WEYCHERT, geboren op 28 juli 1970, wonende in 81667 München
(Duitsland), Kellerstrasse 16, als bestuurder en wettelijke vertegenwoordiger voor het bijkantoor in
België van WALZ LEBEN & WOHNEN GMBH te benoemen.
d. De Algemene Vergadering heeft bevestigd dat zij op haar zitting van 31 januari 2022:
i. nota heeft genomen van het ontslag van de heer Peter Timo SCHÄFER, als bestuurder en
wettelijke vertegenwoordiger, voor het bijkantoor in België van WALZ LEBEN & WOHNEN
GMBH.
e. De Algemene Vergadering heeft bevestigd dat zij op haar zitting van 22 februari 2022:
i. besloot om de heer Ulf CRONENBERG, geboren op 21 mei 1965, wonende in RASTEDE, als
bestuurder en wettelijke vertegenwoordiger, voor het bijkantoor in België van WALZ LEBEN &
WOHNEN GMBH.
f. De Algemene Vergadering heeft bevestigd dat zij op haar zitting van 30 juni 2022:
i. nota heeft genomen van het ontslag van de heer Ulf CRONENBERG, als bestuurder en
wettelijke vertegenwoordiger voor het bijkantoor in België van WALZ LEBEN & WOHNEN
GMBH;
ii. besloot om de heer Michael EGBERS, geboren op 15 november 1977, wonende in 90482
Neurenberg (Duitsland), Engelthaler Str. 12 c, als bestuurder en wettelijk vertegenwoordiger
voor het bijkantoor in België van WALZ LEBEN & WOHNEN GMBH te benoemen.
2) Samenstelling van de raad van bestuur en de permanente vertegenwoordiging:
De Algemene Vergadering heeft nota genommen van het feit dat de Raad van Bestuur en de permanente
vertegenwoordiging van het bijkantoor in België thans als volgt zijn samengesteld:
a. de heer Stefan WEYCHERT, geboren op 28 juli 1970, wonende in 81667 München (Duitsland),
Kellerstraße 16 ;
b. de heer Michael EGBERS, geboren op 15 november 1977, wonende in 90482 Neurenberg
(Duitsland), Engelthaler Straße 12 c.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Meester Oliver Weinand en Meester Frédéric
PAQUE, advocaten te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/12, of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor CAIRN LEGAL, met kantoren op hetzelfde adres, om elk alleen handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke
voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze
algemene vergadering te vervullen, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde alle documenten te
ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te
doen wat nodig is in dit verband.
( ... )
Oliver WEINAND
Lasthebber