Ondernemingsnr : 0655878465
Naam
(voluit) : Bouwprojecten Van de Kerckhove
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Urselseweg 60 bus A
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor Alexander VERMEIRE, notaris met
standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent en handelt voor rekening van de BV “Chijs en Vermeire,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “Bouwprojecten Van de Kerckhove”, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te
9910 Aalter, Urselseweg 60A, ondernemingsnummer 0655.878.465, en die volgende besluiten heeft
genomen:
BESLUIT: Naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige naam van de
vennootschap, te weten “Bouwprojecten Van de Kerckhove”, te veranderen in “Madele
Bouwprojecten” en dit met ingang vanaf heden.
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De Algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal zal worden omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd  9910 Aalter, Urselseweg
60A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaald duur: voornoemde heer Van de Kerckhove Davy.
De aangeduide bestuurder, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "Madele Bouwprojecten". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    •  Algemeen aannemer;
    •  Het oprichten en afwerken van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en renovatie
van bestaande gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw “sleutel op de deur”;
    •  Alle metsel- en betonwerken;
    •  onderneming van alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisolatiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, onderneming voor parketwerk, onderneming van
metalen schrijnwerk, onderneming voor reinigen en opknappen van muur- en vloerbekleding;
    •  Algemeen schrijnwerk;
    •  Glazenmaker;
    •  exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
appartementsgebouwen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen,
gebouwen voor beoefening erediensten, cultuur, enz. zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie,
hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door
coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
    •  het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
    •  klein- en groothandel in bouwmaterialen;
    •  het verlenen van bouwadvies;
    •  Het uitwerken, het realiseren en het promoten van bouwprojecten en alle projectonderdelen. Het
verkrijgen van alle hiermee verbonden officiële toelatingen;
    •  het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie van een project in het algemeen;
    •  Het waken over de goede uitvering en de daaropvolgende commercialisatie hetzij direct, hetzij
via derden, door het project of de onderdelen te verkopen;
    •  stabilisatiestudies;
    •  energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
    •  uitvoeren van onderzoeken, luchdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen
op luchtvochtigheid in gebouwen;
    •  veiligheidscoördinatie;
    •  energieaudits;
    •  onderneming voor stukadoorswerk;
    •  onderneming voor arduin-, marmer en natuursteenwerken;
    •  onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen en toebehoren;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten;
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen,
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
    •  Onderneming voor de instalatie van elektrische bedrading en toebehoren,
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen,
    •  Betonboringen;
    •  Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties
van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen,
    •  Elektrische buiteninstallaties;
    •  Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit;
    •  Installatie van zonneboilers en warmtepompen, windenergiesystemen;
    •  Installatie van bewakingsstystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, dit opvat evenens het
plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    •  onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming,
    •  installateur frigorist;
    •  lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
    •  onderneming voor het plaatsen van moerriolen;
    •  onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
    •  onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
    •  onderneming voro het bouwen van stellingen alsmede het invoegen van reinigen van gevels;
    •  onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
    •  onderneming voor metalen constructies;
    •  onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
    •  onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
    •  onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen, warmtepompen;
    •  Het aannemen van zinkwerken  en metalen dakbedekking van gebouwen;
    •  Het aannemen van niet-metalen dakbedekking van gebouwen zoals onder meer het bedekken
van daken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien;
    •  Het waterdichtmaken van gebouwen;
    •  Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
    •  Het reinigen en ontmossen van hellende daken;
    •  Dakbedekking in asfalt, teer , polyester
    •  Openbare aanbesteding;
    •  Landschapsverzorging ;
    •  Het snoeien van bomen en heggen ;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden ;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw ;
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. ;
    •  onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden ;
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails) ;
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten ;
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten ;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven ;
    •  Het ruimen van bouwterreinen ;
    •  Proefboren en boren ;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen ;
    •  Isolatiewerkzaamheden ;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen ;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
    •  De isolatie van koelkamers en –pakhuizen ;
    •  De installatie van stores en zonneschermen ;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders ;
    •  Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. ;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken ;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien ;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden ;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms ;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden ;
    •  Algemene reiniging van gebouwen ;
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
    •  Lappen van ramen ;
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels,... ;
    •  Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
    •  Filterinstallatie.
    •  Alle onderhouds- en herstellingswerken in de meest ruime zin.
    •  Binnenhuisarchitect;
    •  Eindafwerking (schilderen en behangen);
    •  Schilderwerken;
    •  Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten;
    •  Alle bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
    •  Handel, groot- en kleinhandel, import en export, stockage, prospectie, vervaardiging, contructie
en plaatsing van machines, gereedschappen, metalen constructies, niet-electrische
huishoudtoestellen van plaatijzer en of ander grondstoffen, ijzerwaren, snijtuigsmederij, fabricage van
gereedschap, onderhoud en herstellingen.
Algemene metaalbewerking.
Vastgoed
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen
in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende
goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor;
    •  Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
    •  Onderneming voor aan- en verkoop van onroerende goederen van derden;
    •  Onderneming voor aan- en verkoop van eigen onroerende goederen;
Projectontwikkeling
    •  De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
    •  De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
    •  De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime
zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen
zit;
    •  de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
Algemeen
    •  de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
    •  alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
    •  het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
    •  participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
    •  Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
    •  Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
    •  Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om  haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële,
technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te
begunstigen.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 10. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In
dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 12. – Bestuur
Interne vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand december om 19u.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
[…]
Artikel 20. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 32. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
[…]
Artikel 33. – Bestemming van de winst - Reserve.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 36. – Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 37. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan NV Titeca Accountancy Aalter, gevestigd te 9880 Aalter, Bierweg 55 (BE 0806.587.266), erkend
boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte met de bijlage.
Notaris Alexander Vermeire.