Ondernemingsnr : 0811129044
Naam
(voluit) : LE POISSONIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Martelaarslaan 402
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 24 februari 2022,
blijkt dat de raad van bestuur bijeengekomen is van de private stichting «Le Poissonier», met zetel te
9000 Gent, Martelaarslaan 402, hebbende het ondernemingsnummer BE 0811.129.044.
De vergadering ging vervolgens over tot de behandeling van de agenda en nam volgende besluiten:
1. De stichter, de heer BOGAERT Herman, besluit overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van
de statuten tot de afzetting van de bestuurder, mevrouw MATTHIJS Micheline, met ingang van
heden, en beslist geen nieuwe bestuurder ter vervanging te benoemen gelet op de nieuwe
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die thans aangeven dat de
stichting kan worden bestuurd door één of meer bestuurders.
2. De vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de private stichting.
3. Beslissing tot zetelverplaatsing van de stichting naar 9450 Haaltert, Dorp 51/1.
Dienovereenkomstig wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt:
“ Artikel 2. ZETEL
De zetel van de private stichting is gevestigd te 9450 Haaltert, Dorp 51/1.
De zetel van de private stichting mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van de enige stichter of, wanneer deze overleden is of in de psychische of fysische
onmogelijkheid verkeerd om beslissingen te nemen, bij beslissing van de raad van bestuur, steeds
mits inachtneming van de taalwetgeving.”
4. Uitbreiding van het voorwerp in die zin dat de private stichting ook kan overgaan tot de aankoop
en verkoop van onroerende goederen. Om die reden aanpassing van de tekst van artikel 3 van de
statuten als volgt:
“Artikel 3. DOEL
De stichting heeft tot doel het beheer van vennootschap(pen), het waarborgen van de continuïteit in
het bestuur en het beleid van die vennootschap(pen).
De private stichting dient haar patrimonium op een normale wijze te beheren, zijnde zoals een goede
huisvader zijn privévermogen beheert, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de
instandhouding en valorisatie van het vermogen. Hierbij kan de private stichting onder meer
volgende verrichtingen stellen: roerende en onroerende (binnen- en buitenland) of andere
verrichtingen of handelingen, zoals het sluiten van contracten, het rechtstreeks of onrechtstreeks (via
oprichting van vennootschappen, etc.) verrichten van beleggingen, investeren in roerende goederen,
inclusief doch niet uitsluitend in effecten, kunstvoorwerpen, enz., verhuren, aan- en verkopen en
oprichten, bouwen, verbouwen, afbreken van onroerende goederen, giften, legaten en subsidies
aanvaarden, het vestigen, aankopen of toestaan aan derden van zakelijke rechten op roerende of
onroerende goederen en dit zowel in België als buiten België, kopen en/of verkopen van zakelijke
rechten op roerende en/of onroerende goederen, met inbegrip van handelingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks hiermee in verband staand zoals het aangaan van leningen en/of verstrekken van
zekerheden. De private stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar doelen. Zij kan in het bijzonder haar medewerking
verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doelen overeenstemt.
De stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander
persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos
doel.”
5. Beslissing tot wijziging van het aantal bestuurders van de stichting zodat het Bestuursorgaan kan
bestaan uit één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Beslissing tot wijziging van artikel 9 en artikel 10, door de bestaande tekst te vervangen door de
hierna vermelde tekst:
“Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit één of meer
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien er meerdere bestuurders zijn oefenen zij hun mandaat collegiaal uit.”
“Artikel 10. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De leden van de raad van bestuur worden benoemd bij de oprichting van de private stichting, en
later, met naleving van de hierna beschreven procedure.
De volgende personen worden benoemd tot bestuurder van de private stichting:
1. De heer BOGAERT Herman Victor, geboren te Kerksken op 12 oktober 1932, wonende te 9450
Haaltert, Dorp 51;
2. De heer BOGAERT Bart Michel Rita, geboren te Aalst op 19 november 1968, wonende te 9450
Haaltert, Dorp 51;
Die beiden alhier zijn verschenen en die beiden afzonderlijk verklaren te aanvaarden.
Wanneer het mandaat van één van de bestuurders ten einde komt, zal de betreffende bestuurder
binnen een termijn van drie maanden na het openvallen van de vacature worden vervangen bij
beslissing van de enige stichter, of zal binnen zelfde termijn door de enige stichter worden besloten
dat het bestuursmandaat niet meer zal worden ingevuld.
Wanneer de enige stichter overleden is of in de psychische of fysische onmogelijkheid verkeert om al
dan niet een vervangende bestuurder te benoemen, zal deze beslissing genomen worden door de
overblijvende bestuurders, die daartoe bijeenkomen binnen de dertig dagen nadat de vacature is
ontstaan.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.”
6. Beslissing tot wijziging van artikel 13 van de statuten aan de gewijzigde belangenconflictregeling
van artikel 11:8 en artikel 11:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
dientengevolge aanpassing van de tekst van artikel 13 van de statuten:
“Artikel 13. BELANGENCONFLICTEN
Een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de stichting of met het belang van één of meerdere
vennootschappen waarvan de effecten door tussenkomst van de private stichting zijn gecertificeerd,
dient dit voorafgaand aan de betreffende verrichting of beslissing mede te delen aan de andere
bestuur-ders.
Het besluit van de raad van bestuur vermeldt de verklaring van de betrokken bestuurder, de
eventuele rechtvaardigingsgronden op basis waarvan de beslissing toch wordt genomen of de
verrichting toch wordt gesteld, en de mogelijke vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting en/of
voor de betrokken vennootschap(pen).
In voorkomend geval wordt een kopie van het besluit van de raad van bestuur medegedeeld aan de
raad van bestuur van de betrokken vennootschap(pen) én aan de commissaris van deze
vennootschap(pen).
Voor alles wat niet nadrukkelijk in dit artikel is geregeld inzake belangenconflictregelingen, zullen de
wettelijke bepalingen van artikel 11:8 en 11:9 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van toepassing zijn.”
7. Beslissing tot wijziging van de statuten van de stichting in het algemeen om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dientengevolge aanpassingen van de tekst van artikel 4, artikel 6, artikel 7, artikel 18
en artikel 20 van de statuten:
“Artikel 4. ACTIVITEITEN
De stichting zal, ter verwezenlijking van haar doel, tegen de uitgifte van certificaten overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandelen van
vennootschappen ten titel van beheer verkrijgen, en alle rechten verbonden aan de gecertificeerde
aandelen, waaronder onder meer begrepen het stemrecht, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging,
enzovoort, uitoefenen, onder de verplichting de inkomsten en opbrengsten ervan, na aftrek van
Luik B
eventuele kosten, onmiddellijk door te storten aan de certificaathouders.
De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten zodanig uitoefenen dat de belangen van de
vennootschappen, de met hen verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen worden
behartigd, en waarbij invloeden welke onder meer de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit
van de vennootschappen zouden bedreigen, zoveel mogelijk worden geweerd.
Van het doel is uitgesloten, elke bedrijfsuitoefening die financieel risico voor de stichting kan
meebrengen.
De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige
werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke
certificatievoorwaarden.”
“Artikel 6. UITGIFTE VAN CERTIFICATEN
De private stichting kent voor elk haar overeenkomstig de artikelen 5:49 en 7:61 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, overgedragen effect één certificaat toe.
De uitgifte van de certificaten is, zowel bij de eerste certificering als later, ten koste van de betrokken
vennootschap indien de vennootschap heeft meegewerkt aan de certificatie en, in het andere geval,
ten koste van de certificaathouder.
De private stichting moet, onmiddellijk na de certificatie, haar hoedanigheid bekendmaken aan de
vennootschap die de gecertificeerde effecten heeft uitgegeven.”
“Artikel 7. CERTIFICATEN OP NAAM
Indien de certificaten op naam zijn, worden zij ingeschreven in een daartoe aangelegd register van
certificaathouders. Het register wordt gehouden op de zetel van private stichting en bevat dezelfde
aantekeningen als de aantekeningen die overeenkomstig artikel 7:28 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden opgenomen in de registers van de
gecertificeerde effecten waarvoor de certificaten zijn toegekend.
De inschrijving gebeurt door toedoen van de raad van bestuur en wordt ondertekend door de
certificatiehouder of door diens wettelijke vertegenwoordiger.”
“Artikel 18. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Onverminderd het recht van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de
stichting haar zetel heeft om, overeenkomstig artikel 11:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de statuten te wijzigen, kunnen de statuten van de stichting slechts worden gewijzigd
bij beslissing van de stichter, of, wanneer deze niet meer in leven is of in de psychische of fysische
onmogelijkheid is om rechtsgeldige handelingen te stellen, bij beslissing van de raad van bestuur,
genomen bij vier/vijfde meerderheid.
Behoudens de beslissing tot wijziging van de zetel van de stichting, dient elke statutenwijziging te
gebeuren bij authentieke akte.”
“Artikel 20. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft kan, op
verzoek van de in de wet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting uitspreken in
de gevallen door de wet bepaald.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de vereffeningwijze bepalen en één of meer vereffenaars aanwijzen. Na afloop van
de vereffening brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank, waarbij een overzicht van de
waarden van de stichting en van het gebruik ervan, alsmede het voorstel van bestemming wordt
voorgelegd.
Na terugname door de stichter of zijn rechthebbenden van de goederen of een bedrag gelijk aan de
waarde van de goederen die de stichter aan de verwezenlijking van het doel van de stichting heeft
besteed, zal het resterende vermogen na ontbinding worden toebedeeld aan een vereniging of
stichting met een belangenloos doel, en dat volgens beslissing van leden van de raad van bestuur of,
indien deze niet meer kan samenkomen, van de vereffenaars. De gecertificeerde effecten vallen niet
in het vermogen van de private stichting.
De rechtbank verleent toestemming om de goederen te bestemmen met inachtneming van de
statuten en spreekt de afsluiting van de vereffening uit.”
8. Alle machten worden aan de raad van bestuur verleend voor de uitvoering van voormelde
beslissing(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van
statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
Voor eensluidend afschrift der akte (elektronisch)
Tekst der gecoördineerde statuten (elektronisch)