Ondernemingsnr : 0705937888
Naam
(voluit) : Patholem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Breydellaan(Kor) 134
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 18 december 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“PATHOLEM” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Lemahieu Julie, enige en statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 14 december 2023 in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot
wijziging van het voorwerp door vervanging van de huidige tekst door de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met specialisatie
pathologische ontleedkunde door de arts-aandeelhouder, met inachtname van de regels van de
Medische Deontologie. De arts-aandeelhouder oefent zijn volledige zelfstandige medische activiteit
uit beperkt tot regio Vlaanderen in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, alle onroerende goederen en rechten verwerven en
beheren als een normaal zorgvuldig persoon en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Code Medische Deontologie ter zake en na voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.”
6. Besluit tot tot wijziging van de regeling van de gewone algemene vergadering, zoals voorzien in de
statuten in een verder besluit.
7. Besluit tot wijziging van de regeling van volmacht bij algemene vergadering: voortaan kan een
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder,
zoals opgenomen in de statuten onder het volgende besluit onder artikel 15, tweede lid.
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “PATHOLEM”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met spe-cialisatie
pathologische ontleedkunde door de arts-aandeelhouder, met inachtname van de regels van de
Medische Deontologie. De arts-aandeelhouder oefent zijn volledige zelfstandige medische activiteit
uit beperkt tot regio Vlaanderen in naam en voor reke-ning van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, alle onroerende goe-deren en rechten verwerven en
beheren als een normaal zorgvuldig persoon en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeuti-sche vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichoto-mie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschap-pen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Code Medische Deontologie ter zake en na voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:
a. enkel een arts-aandeelhouder tot statutair bestuurder kan worden benoemd;
b. een al dan niet aandeelhouder, die arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder.
c. een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder,
waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering bepaalt telkens of de duur van het mandaat voor onbepaalde of bepaalde
duur wordt aangegaan.
Statutair bestuurder
Mevrouw Lemahieu Julie, wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 134, be-kleedt het mandaat van
statutair bestuurder, voor onbepaalde duur.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en onder voorbehoud van
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-
arts (al dan niet aandeelhouder), alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-arts (al dan niet
aandeelhouder) mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
Externe vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle
gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts (al dan niet aandeelhouder) afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft
de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
Gewone algemene vergadering:
Elk kalenderjaar wordt een ‘gewone algemene vergadering’ (= jaarvergadering) gehouden om de
jaarrekening, de bestemming van de winst, en de kwijting aan de be-stuurders en desgevallend aan
de commissaris, te behandelen. Ze wordt zo snel mogelijk na het afsluiten van het boekjaar
gehouden, zodat de jaarrekening tijdig neergelegd kan worden (Art. 3:12 WVV). Als binnen de vier
maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening niet goedgekeurd werd of de voornoemde
kwijtingen niet gegeven werden door een voltallige of een schriftelijke algemene vergadering (Art. 5:
85 WVV), zal de jaarvergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap de eerste
zaterdag van de zesde maand na het einde van het boekjaar om 19 uur (Art. 5:83 en 5:97 WVV),
behoudens ander schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om als aandeelhouder toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; als enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van aandelen op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, als zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Niettegenstaande het recht om de algemene vergadering bij te wonen blijven eventuele
stemrechtbeperkingen die voortvloeien uit onderhavige statuten onverminderd van toepassing op
aandeelhouders niet-artsen.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Als deze volmacht wordt uitgeoefend door een niet-arts, wordt diens
bevoegdheid beperkt tot de wijziging van de statuten, en inzonderheid van de naam, het voorwerp en
de overige specifieke bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige
praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de
voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten wordt geweerd.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag
geen uitkering geschieden als op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 18 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 18 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata