Ondernemingsnr : 0860738309
Naam
(voluit) : MULTIMODAL LOGISTICS PLATFORM
(verkort) : MLP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Schumanplein 6 bus 5
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MULTIMODAL
LOGISTICS PLATFORM", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Robert Schumanplein 6
bus 5, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf drieëntwintig december
tweeduizend twintig te wijzigen in "GLP Willebroek", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg beslist de
vergadering artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hieronder opgenomen in de nieuwe tekst van
statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "GLP Willebroek".
zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meeste ruime zin van het woord,
alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit en die van
aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzak onroerende goederen van alle
aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
3. Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
Luik B
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.
4. Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders.
5. Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het
beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties
en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten.
6. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
7. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geinterpreteerd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
algemeen vertegenwoordiger.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zevenhonderd tweeënveertig
euro en zesenveertig eurocent (1.681.742,46 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd
eenenzeventigduizend tweehonderd achtenveertig (271.248) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 271.248.
aandelen - Volstort
De aandelen zijn volgestort.
aandelen - op naam/ gedematerialiseerd
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
(...)
samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste twee leden, al
dan niet aandeelhouders. Indien er meer dan twee aandeelhouders zijn, bestaat de raad van bestuur
uit ten minste drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een aan te duiden duur
(maximaal zes jaar zolang de wet dit maximum oplegt), eindigend na de jaarvergadering welke moet
beslissen over de herbenoeming.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen,
evenals een voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectieve
bevoegdheden vast.
bureau - bijeenroeping - plaats
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door de vicevoorzitter, of bij hun
ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.
De raad vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het
vereist en ook binnen de maand na een aanvraag daartoe gedaan door twee bestuurders (één
bestuurder, wanneer de raad slechts uit twee bestuurders bestaat).
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt
vermeld.
De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling, via ieder middel van communicatie.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
aanwezigheidsquorum - meerderheid
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van het
Luik B
aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, e-mail, telex of telefax, volmacht
geven aan een collega van de raad doch slechts voor een bepaalde vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, zodra de raad
minstens drie leden telt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te kunnen organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
bevoegdheden
De raad van bestuur heeft alle machten om alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kunnen
de machten voor verrichtingen van dagelijks bestuur verleend worden aan één of meer bestuurders.
De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennootschap opdragen aan directeurs of
lasthebbers die geen leden van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden
bepalen.
externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd voor alle handelingen en verrichtingen tegenover derden,
en in rechte als eiser en als verweerder, en in alle akten, met inbegrip van de akten die de
tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, door een bestuurders. Deze
vertegenwoordigers kunnen op hun beurt gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
commissaris
Indien de vennootschap de criteria zou overschrijden die in de wet gesteld worden voor de verplichte
benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris benoemen. Die
benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
samenstelling -- meerderheid
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar geldig getroffen besluiten
verbinden alle aandeelhouders, ook de afwezigen en de tegenstemmers.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Onthoudingen
worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten noch in de teller noch in
de noemer meegerekend.
plaats en datum jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een
andere plaats in de oproepingen aangekondigd, op de tweede woensdag van mei om elf uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(...)
toelating algemene vergadering - schriftelijke besluiten
Om tot een vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder,
uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de
zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. De eigenaars
van aandelen op naam moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering,
de raad van bestuur schriftelijk inlichten over hun intentie om aan de algemene vergadering deel te
nemen, met aanduiding van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager
die geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een
gemachtigde die geen aandeelhouder is en voor onbekwamen mogen hun wettelijke
vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.
Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem.
De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende
vermeldingen bevat : de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie
Luik B
stemwijzen : aanvaarding, verwerping, onthouding.
Daarnaast kunnen de aandeelhouders ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens deze die bij authentieke akte
moeten verleden worden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
vergadering
Elke algemene vergadering (zowel jaarlijkse als buitengewone) kan tijdens de zitting met drie weken
verdaagd worden door de raad van bestuur, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Deze vergadering doet alle genomen besluiten vervallen, behoudens, deze aangeduid door de raad
van bestuur.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en definitief besluiten.
De toelatingsvoorwaarden welke werden vervuld voor de eerste vergadering, alsook de volmachten,
gelden tevens voor de tweede vergadering.
boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot eenendertig december.
(...)
bestemming winst - wettelijke reserve
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen tot vorming
van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een
tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het
geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.
Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen.
dividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip waarop dividenden worden uitbetaald evenals de plaats van
uitbetaling.
De raad van bestuur kan ook, onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten op het resultaat van het
lopende boekjaar interimdividenden uit te keren onder de bij de wet bepaalde voorwaarden en
beperkingen.
ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars,
die ze te allen tijde kan ontslaan of vervangen. Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten
zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene
vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, hun machten zou beperken.
Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die bij de ontbinding in functie zijn,
van rechtswege vereffenaars.
vereffening
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over
alle volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooral de
gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een
voorafgaandelijke uitkering te doen op de volgestorte aandelen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boonen Nathalie, Boets Inge en elke andere
medewerker van PwC Business Advisory Services BV, woonstkeuze doende te 2018 Antwerpen,
Generaal Lemanstraat 67, alsook aan de medewerkers van het erkend ondernemingsloket, Go-Start
Ondernemingsloket, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen,, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Luik B
Notaris