Ondernemingsnr : 0794195616
Naam
(voluit) : ADIA Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ijzeren Getouwkens 17
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren op 6 december 2023, blijkt:
1. Beslissing om het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen.
De vergadering beslist om het huidige boekjaar, dat is aangevangen op 29 november 2022, te
verlengen tot 30 juni 2024.
2. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap.
Ten gevolge van de verlenging van het huidige boekjaar wordt
het boekjaar van de vennootschap gewijzigd.
Het boekjaar zal aanvangen op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 20 van de statuten als volgt aangepast:
“ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 31 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3. Wijziging van de datum van de algemene vergadering van de vennootschap.
Ten gevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap zal de datum van de gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders worden gewijzigd.
Ieder jaar zal een gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand december, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvoorgaande
werkdag.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 15 van de statuten als volgt aangepast:
“ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvoorgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
4. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.