Ondernemingsnr : 0459017955
Naam
(voluit) : MASCARAT
(verkort) : KS - A
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Goudvink 9
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Luc DE FERM, notaris te Antwerpen, op 27 juni 2019,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MASCARAT”, met maatschappelijke zetel te 2900
Schilde, De Goudvink 9, met ondernemingsnummer BE 0459.017.955.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder aangaande
de wijziging van het doel alsmede van de staat van activa & passiva de dato 31 maart 2019.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa & passiva de dato 31 maart 2019 ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van activa & passiva blijven aan deze akte
gehecht.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Koningstraat 6 bus A1/L.
Derde beslissing
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidig
artikel 3 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
juridische, fiscale en sociale aangelegenheden. Het geven van diverse opleidingen die het
management van bedrijven aanbelangt in het algemeen.
    •  Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing: 
           a) Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en 
 operationeel vlak;
           b) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het
financieel plan en dies meer;
           c) Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van
distributiekanalen, logistiek in de meest ruime zin.
    •  Investeren en beheren van intellectuele eigendomsrechten
    •  Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en
bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
Luik B
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
    •  Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze
    •  Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
    •  Verwerven en beheren en verhuren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland; Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of
roerende goederen;
    •  De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen.
Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
    •  Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
 De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
 Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief       de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
 Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Vierde beslissing
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd zestien duizend euro (216.000,00 €) om het
terug te brengen van tweehonderd vijfendertig duizend euro (235.000,00 €) tot negentienduizend
euro (19.000,00 €),
Aanrekening van de kapitaalvermindering
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder op, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 31 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door Luc DE FERM, notaris met
standplaats te Antwerpen, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
van 28 april daarna, onder nummer 14089260.
Wijze van kapitaalvermindering
De kapitaalvermindering zal gebeuren:
    •  deels, en meer bepaald voor een bedrag van HONDERD NEGENENVEERTIG DUIZEND EURO
(149.000 EUR) in geld, door terugbetaling (of verrekening via de rekening-courant) op ieder aandeel
van een bedrag in speciën van (afgerond) TWEEËNVIJFTIG EURO ZESTIG CENT (52,60 €), zonder
aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
    •  deels, een meer bepaald voor een bedrag ZEVENENZESTIG DUIZEND EURO (67.000 EUR),
via onttrekking van 95% vruchtgebruik (waarde= negenentwintig duizend euro) en 5% in volle
eigendom (waarde= achtendertig duizend euro) van het onroerend goed gelegen te Schilde, De
Goudvink 9 aan de vennootschap en toekenning van dit onroerend goed aan de enige vennoot,
Dit alles onder de opschortende voorwaarde van het verstrijken van de termijn van twee maand te
rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en van, in voorkomend geval, het voldaan zijn aan de voorschriften van het artikel 317 W.
Venn. ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot
zekerheidsstelling zouden hebben gesteld. 
Luik B
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
De vergadering machtigt voor zover als nodig de heer SPAGNOLI Kristof, voornoemd,  om in het
kader van deze kapitaalvermindering over te gaan tot de effectieve overdracht van 95% in
vruchtgebruik en 5% in volle eigendom van voormeld onroerend goed onder de hierna vermelde
lasten en voorwaarden.
De heer SPAGNOLI Kristof, voornoemd,  bevestigt en erkent door ondergetekende notaris gewezen
te zijn geweest op de noodzaak om in het kader van een mogelijk belangenconflict tussen hemzelf
en de vennootschap het nodige te doen overeenkomstig artikel 261 Wetboek Vennootschappen (=
met name het neerleggen van een verslag samen met de jaarrekening waarin de verrichting wordt
toegelicht).
Onderschrijving van de kapitaalvermindering
De heer SPAGNOLI Kristof, eigenaar van de totaliteit van de aandelen, verklaart tot beloop van
geheelheid van de voorgenomen kapitaalvermindering te onderschrijven tegen:
    •  de overdracht aan hem van 95% in vruchtgebruik en 5% in volle eigendom van het hierna
omschreven goed;
    •  de uitbetaling (of verrekening via rekening-courant) van honderd negenveertig duizend euro
(149.000 €) aan hem na het verstrijken van de nagemelde termijn van 2 maanden.
Realisatie kapitaalvermindering
De heer SPAGNOLI Kristof, voornoemd, handelend ingevolge de hierboven verleende bijzondere
machtiging daartoe vanwege de onderhavige vergadering, verklaart, in het kader van de hierboven
nader omschreven kapitaalvermindering, 95% in vruchtgebruik en 5% in volle eigendom van het
goed te Schilde, De Goudvink 9, als gedeeltelijke vergoeding van de kapitaalvermindering over te
dragen aan de enige vennoot, de heer SPAGNOLI Kristof, voornoemd.
Beschrijving van het onroerend goed
GEMEENTE SCHILDE- 3de Afdeling- ’s GRAVENWEZEL
Een villa op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen te Schilde, DE
GOUDVINK 9, volgens titel als een perceel bouwgrond op het kadaster onder sectie C deel van
nummer 143/C, met een oppervlakte van tweeduizend tweehonderd dertig vierkante meter (2.230
m²) en thans op het kadaster gekend onder sectie C nummer 143/S P0001, met eenzelfde
oppervlakte.
Oorsprong van eigendom
Voorschreven goed hoort toe:
    •  aan de vennootschap MASCARAT, voornoemd, voor 95% in vruchtgebruik
    •  aan de heer SPAGNOLI Kristof, voornoemd, voor 47,50 % in blote eigendom
    •  aan mevrouw ***, voor 47,50% in blote eigendom
de gebouwen om deze in voormelde verhoudingen te hebben laten oprichten om de grond in zelfde
verhouding aangekocht van mevrouw ***, ingevolge akte verleden voor notaris Benoit Meert, te
Antwerpen, op 22 december 2000, overgeschreven op het 3de hypotheekkantoor te Antwerpen op 4
januari daarna, onder referte 59- T- 04/04/2001- 00126.
Hypothecaire toestand
Het goed wordt door de vennootschap aan de verkrijgers, die aanvaarden, overgedragen vrij en
onbelast van alle voorrechten, hypotheken en alle andere belemmeringen hoegenaamd, behoudens
volgende bedongen hypotheken:
    •  Een inschrijving in 1ste rang genomen voor een bedrag in hoofdsom van *** in hoofdsom en ***
in aanhorigheden op het 3de hypotheekkantoor te Antwerpen, op ***, onder referte ***, in het
voordeel van FORTIS BANK, te Brussel en FB VERZEKERINGEN, te Brussel, lastens de heer
SPAGNOLI Kristof en mevrouw ****, ingevolge akte verleden voor notaris Benoit Meert, te
Antwerpen, op 22 december 2000, waarbij 95% in blote eigendom van voormeld goed in hypotheek
werd gegeven (= aandeel van de echtgenoten Spagnoli- ***).
    •  Een inschrijving in 2de rang genomen voor een bedrag in hoofdsom van *** in hoofdsom en ***
in aanhorigheden op het 3de hypotheekkantoor te Antwerpen, op ***, onder referte ***, in het
voordeel van FORTIS BANK, te Brussel, lastens de heer SPAGNOLI Kristof en de vennootschap
MASCARAT (= alsdan genaamd KRISTOF SPAGNOLI ADVOKAAT), ingevolge akte verleden voor
notaris Benoit Meert, te Antwerpen, op 22 december 2000, waarbij 47,5 % in blote eigendom (=
aandeel van de heer Spagnoli) alsmede 5% in volle eigendom en 95% in vruchtgebruik (= aandeel
van de vennootschap) van voormeld goed in hypotheek werden gegeven.
    •  Een inschrijving in 3de rang genomen voor een bedrag van*** in hoofdsom en *** in
aanhorigheden, op het 3de hypotheekkantoor te Antwerpen, op ***, onder referte ***, in het voordeel
Luik B
van FORTIS BANK, te Brussel en FB VERZEKERINGEN, te Brussel, lastens de echtgenoten
SPAGNOLI-*** voornoemd, ingevolge akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, op 8
januari 2003, waarbij 95% in blote eigendom van voormeld goed in hypotheek werd gegeven (=
aandeel van de echtgenoten Spagnoli-***).
    •  Een inschrijving in 4de rang inschrijving voor een bedrag in hoofdsom van *** in hoofdsom en ***
in aanhorigheden op het 3de hypotheekkantoor te Antwerpen, op ***, onder referte ***, in het
voordeel van KBC BANK, te Brussel, lastens de echtgenoten SPAGNOLI-***, en de vennootschap
MASCARAT (= alsdan genaamd KRISTOF SPAGNOLI ADVOKAAT), ingevolge akte verleden voor
notaris Luc De Ferm, te Antwerpen-Merksem, op 22 december 2000, waarbij de volle eigendom van
voormeld goed in hypotheek werden gegeven.
Partijen bevestigen dat naast deze hypothecaire inschrijvingen er tevens een volmachten tot
hypothekeren werden verleend ingevolge welke kan worden overgegaan tot het nemen van
inschrijvingen in het voordeel van KBC Bank en BNP PARIBAS FORTS, beiden voornoemd. De heer
SPAGNOLI Kristof verklaart als mede-eigenaar van voorschreven goed volledig op de hoogte te zijn
van de inhoud en de draagwijdte van de verleende volmachten.
De heer SPAGNOLI Kristof bevestigt volledig op de hoogte te zijn van de hypothecaire toestand van
het goed en verklaart deze te aanvaarden.
Hij erkent door ondergetekende notaris op de hoogte gesteld te zijn van het feit dat de hypothecaire
inschrijvingen een volgrecht hebben en dus het eigendom zullen blijven bezwaren zelfs na de
overdracht.
***
De comparanten verklaren dat er voor het overige geen hypotheken noch hypothecaire volmachten
werden toegekend met betrekking tot voorschreven onroerend goed.
Voorwaarden van de overdracht
De uitbreng van 95% van het vruchtgebruik en 5% van de volle eigendom van voormeld goed is
daarenboven toegestaan en aangenomen onder de hierna volgende bedingen en voorwaarden.
Eigendom – genot - gebruik
De vennootschap verklaart dat het eigendom vrij van gebruik is. De heer SPAGNOLI Kristof zal
bijgevolg het gebruik en genot krijgen van voormeld goed vanaf het definitief worden van de
overdracht en deze op last van de taksen en belastingen te dragen en te betalen te rekenen vanaf
laatstgemeld tijdstip.
***
Lasten
De vennootschap verklaart dat aangaande de bij deze afgestane/uitgebrachte goederen, geen
verhaalbelastingen meer verschuldigd zijn voor reeds uitgevoerde werken.
Indien dit toch het geval zou zijn, blijven deze belastingen ten laste van de desbetreffende
overdrager.
Partijen bevestigen onderling het nodige gedaan te hebben voor de verrekening van de onroerende
voorheffing van het lopend jaar en ontslagen ondergetekende notaris dan ook van de verplichting
een regeling rond deze te treffen.
Staat
1. Het goed wordt overgedragen onder waarborg als naar recht, in de staat waarin het zich bevindt,
zonder waarborg voor de aard van de grond of de hoedanigheid van de constructies; de heer
SPAGNOLI Kristof, voornoemd, verklaart het goed voldoende te hebben onderzocht en het te
aanvaarden met al zijn zichtbare en verborgen gebreken, zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou
gehouden zijn.
2. Verder wordt het eigendom overgedragen met alle actieve en passieve, voortdurende en niet-
voortdurende, zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden. Dienaangaande verklaren partijen
geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan of geen kennis te hebben van enige
erfdienstbaarheid behoudens deze opgenomen in het “ Algemeen Kohier van lasten, bedingen en
voorwaarden” waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan de verkoopakte verleden voor
notaris Debaecker op 22 september 1965, overgeschreven op het 3de hypotheekkantoor te
Antwerpen op 20 oktober daarna, boek 4130, nummer 38. Partijen verklaren, als mede-eigenaars
van het goed, volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en draagwijdte van de erfdienstbaarheden
en ontslagen ondergetekende notaris van letterlijke aanhaling in deze akte.
3. Het goed wordt overgedragen met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan
van boven- en ondergrondse leidingen.
4. Het goed wordt overgedragen zonder waarborg voor de vermelde (grond)oppervlakte, al bedroeg
het verschil meer dan één/twintigste wat in het voordeel of nadeel van de respectievelijke overnemer
zal blijven.
5. Het goed wordt overgedragen met alle rechten en verplichtingen betreffende eventuele gemene
muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het afgestane goed en de
aanpalende eigendommen.
Luik B
6. Partijen verklaren dat de goederen vrij zijn van elke onteigening of innemingrecht door de overheid
en dat naar zijn weten hiervoor geen gevaar bestaat.
***
Bijzondere voorwaarden
Partijen verklaren dat er geen bijzondere voorwaarden rusten op de afgestane goederen en dat zij er
geen hebben toegestaan. Zij wijzen bovendien alle verantwoordelijkheid af voor de bijzondere
voorwaarden die zouden kunnen bestaan in hoofde van de vorige eigenaars.
Administratieve toestand 
***
Fiscale verklaringen 
***
Vastelling van de kapitaal vermindering
De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de verwezenlijking van de
kapitaalvermindering:
    •  deels door betaling van een bedrag (of verrekening via de rekening-courant) van honderd
negenenveertig duizend euro (149.000 EUR) aan de enige vennoot de heer SPAGNOLI Kristof,
voornoemd.
    •  door overdracht van 95% in vruchtgebruik ( waarde= 29.000 euro) en 5 % (waarde= 38.000
euro) in volle eigendom voormeld onroerend goed, zoals hiervoor gepreciseerd.
Bijgevolg wordt, onder de hierna vermelde opschortende voorwaarde, het geplaatst kapitaal herleid
tot negentienduizend euro (19.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd
drieëndertig (2.833) aandelen.
Opschortende voorwaarde
De doorvoering van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoot én de effectieve
eigendomsoverdracht van het voormelde onroerend goed gebeurt – om te voldoen aan artikel 317
van het Wetboek van Vennootschappen – onder de opschortende voorwaarde van het verstrijken
van de termijn van twee
maand te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en van, in voorkomend geval, het voldaan zijn aan de voorschriften van
datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot
zekerheidsstelling zouden hebben gesteld.
De vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zal vastgesteld worden:
    1.  hetzij, in een daartoe te verlijden bevestigingsakte, waartoe de algemene vergadering de heer
SPAGNOLI Kristof, voornoemd, bij deze nadrukkelijk en onherroepelijk machtigt alleen op te treden
als bijzondere lasthebber;
    2.  hetzij, in een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap,
waarin onder meer de bevestiging van de verwezenlijking van die
opschortende voorwaarde wordt opgenomen.
In afwachting van het verstrijken van die termijn van twee maanden, respectievelijk een mogelijke
zekerheidsstelling binnen deze termijn, zal het bedrag van de kapitaal-vermindering in geld, zijnde
honderd negenenveertig duizend euro (149.000 EUR) , van de rekening kapitaal worden
overgeboekt op een bijzondere (wacht) rekening om te worden uitgeboekt ter gelegenheid van
gezegde bevestigingsakte of procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering waaruit de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zal blijken.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Vijfde beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand, waarbij de tekst van dit artikel wordt vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (19.000,00 €) en is verdeeld in
tweeduizend achthonderd drieëndertig (2.833) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel in het kapiteel vertegenwoordigen.”
Luik B
Zesde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
In dit kader neemt de vennootschap volgende beslissingen:
a). Aanpassing van artikel 1 van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de inhoud van artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam
MASCARAT.
b). Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de tekst van artikel 2 van de statuten volledig te schrapen en als
volgt te vervangen:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige
beslissing van de bestuurder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Koningstraat 6 bus A1/L. Dit is evenwel geen statutair gegeven.
c). Aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
(=19.000 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap (= 23.500 EUR), hetzij
TWEEËNVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (42.500 EUR), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal voor zover deze er zou zijn omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als
volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
A. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achthonderd drieëndertig aandelen
uitgegeven.
B. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeënveertig duizend vijfhonderd euro (42.500 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
C. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 6 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen, voor zover alle vennoten akkoord zijn met deze. Indien een van de
vennoten niet akkoord zou met de verrichting, zal de procedure zoals voorzien in artikel 6.F van
toepassing zijn.
d). Aanpassing van artikel 6 van de statuten, met betrekking tot de aandelen en de overdracht van
aandelen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist aansluitend dat de tekst van artikel 6 van de statuten vanaf heden
als volgt zal dienen gelezen te worden:
Artikel 6. Effecten
A. Aard van de Aandelen
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
B. Ondeelbaarheid van aandelen
Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts
uitgeoefend worden door één enkel persoon.
Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van
een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst tot één enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de Vennootschap uitoefent.
C. Uittreding vennoten
Elke vennoot kan uit de Vennootschap treden mits hij de andere vennoten hiervan tenminste zes
maanden op voorhand per aangetekend schrijven in kennis stelt.
D. Overdrachtsregelinq zo er slechts één vennoot is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, dan kan deze de aandelen vrij
overdragen onder de levenden.
Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, gaan de aandelen bij overlijden van de enige vennoot in
volle eigendom over op zijn erfgenamen.
Indien de enige vennoot bij leven een of meerdere personen zou aanwijzen als toekomstige
vennoten, hebben de erfgenamen recht op de vermogenswaarde van de aandelen.
E. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :
Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven, gebeurt elke overdracht van
aandelen onder levenden of wegens uittreding, uitsluiting of overlijden van een vennoot met een
bijzondere meerderheid van tenminste twee/derden.
Indien een voorgestelde overdracht bij overlijden, uitsluiting of uittreding om welke reden ook wordt
geweigerd door de overige vennoten, hebben deze laatsten de verplichting de aandelen zelf over te
nemen of over te gaan tot een gedeeltelijke vereffening..
e). Aanpassing van artikel 7 van de statuten, met betrekking tot het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist dat de tekst van artikel 7 van de statuten vanaf heden als volgt zal
luiden:
Artikel 7.
A. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
B. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
C. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
f). Aanpassing van artikel 8 van de statuten, met betrekking tot de aansprakelijkheid van vennoten de
zaakvoerders aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van artikel 8 als volgt aan te passen:
Artikel 8 :
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng.
g). Aanpassing van artikel 9 van de statuten, met betrekking tot controle bevoegdheid van vennoten
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van artikel 9 te behouden en als volgt aan te
vullen:
… aan één of méér commissarissen te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
h). Aanpassing van artikel 10 van de statuten, met betrekking tot de algemene vergadering aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist dat de tekst van artikel 10 van de statuten vanaf heden als volgt zal
luiden:
Artikel 10. Algemene Vergadering
A. Definitie
De Algemene Vergadering is het orgaan vian de Vennootschap waarin de vennoten samenkomen
om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten
aanzien van de werking en de structuur van de Vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen
aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de Wet en de statuten opgelegde
voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.
B. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, om
2 mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
C. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
D. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
E. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
F. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij zal de bevoegdheden niet kunnen
delegeren.
De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de Algemene Vergadering,
worden opgetekend ion een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
G. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
i). Aanpassing van artikel 11 van de statuten, met betrekking tot het boekjaar & bestemming van de
winst aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist dat de tekst van artikel 11 van de statuten vanaf heden als volgt zal
luiden:
Artikel 11. Boekjaar – Winstverdeling
A. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
B. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
j). Aanpassing van artikel 12 van de statuten, met betrekking tot Ontbinding & Vereffening
De algemene vergadering beslist dat de tekst van artikel 12 van de statuten vanaf heden als volgt zal
luiden:
Artikel 12. Ontbinding – vereffening
A. Ontbinding
De Vennootschap wordt ontbonden ten gevolge van:
    •  een rechterlijke beschikking die in kracht van gewijsde is getreden
    •  een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, de schorsing, de wettelijke
onbekwaamheid, het kennelijk onvermogen, de uitsluiting of de uittreding van een vennoot hebben
niet de ontbinding van de Vennootschap tot gevolg.
B. Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Het mandaat is
onbezoldigd.
C. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
k). Aanpassing van artikel 13 van de statuten, met betrekking tot de overige deontologische
bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van artikel 13 integraal te scharppen.
l). Invoeging van nieuwe artikel 14 met betrekking tot de algemene maatregelen
De algemene vergadering beslist om een nieuw artikel 14 toe te voegen aan de statuten, waarvan de
tekst als volgt luidt:
Artikel 14. Algemene Maatregelen
A. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
B. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
Luik B
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
C. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
m). Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
    •  elke vermelding van de rechtsvrm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
    •  elke vermelding van het “del”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
    •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” f “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
    •  elke vermelding van het word “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
    •  (indien van tepassing): - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt
vervangen door het woord “collegiaal bestuursorgaan”;
    •  elke vermelding van het word “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen
door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
    •  elke vermelding van de worden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
    •  elke vermelding van de worden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
    •  elke verwijzing naar “de gecördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen dor een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”
n).  Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer SPAGNOLI Kristof, aanwezig en aanvaardend. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid B & R, BTW BE 0457.385.385 en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Stemmming 
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.  
 
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Luc DE FERM.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte  & coördinatie van de statuten