Ondernemingsnr : 0655723562
Naam
(voluit) : EasyOrder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 24
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 29 mei
2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “EasyOrder” met zetel te 1930 Zaventem,
Ikaroslaan 24, opgericht onder de vorm van een Vereniging onder Firma bij onderhandse akte van 30
maart 2016, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna onder
nummer 2016-05-31/0311539, waarvan rechtzetting bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 januari 2017, onder nummer 2017-01-27/0015602, omgezet tot een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Wim Taelman te
Deerlijk op 31 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni
daarna onder nummer 17082757, waarvan de statuten laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde 4 september 2019, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna onder nummer 0333035. Waarvan het
vennootschapsdossier wordt gehouden op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel en
ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0655.723.562, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1. AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderddertigduizend euro (€ 130.000), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening (er bestaan thans nog een wettelijke reserve van vijftig
euro (€ 50)) en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
2. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «EasyOrder».
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam en voor rekening van derden:
    1.  Specifieke activiteiten
-Ontwikkeling en commercialiseren van digitale tools voor handelaren ter bevordering van e- & m-
commerce;
-commercialisering, al dan niet via licentiering, distributie of directe verkoop;
    1.  Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bevoorwerpd
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Luik B
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand mei om 8 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
3. VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT
Alle vennoten verklaren voor zoveel als nodig individueel te verzaken aan het voorkeurrecht om deel
te nemen aan de kapitaalverhoging dat hen toekomt overeenkomstig artikel 5:128 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en verklaren in te stemmen met de inschrijving op de
kapitaalverhoging zoals hierna door de vergadering zal besloten worden.
Gezien het een inbreng in natura betreft is het voorkeurrecht niet van toepassing.
4. VERHOGING VAN HET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het beschikbaar eigen
vermogen te verhogen met vijfhonderd vierenzestigduizend en tachtig euro zesenveertig cent (€
564.080,46) door inbreng van een schuldvordering in rekening - courant door de Naamloze
Vennootschap Keyware Technologies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De hiervoor vermelde inbreng wordt nader beschreven in het bijzonder verslag opgemaakt door de
zaakvoerders van de vennootschap de dato 28 mei 2020 overeenkomstig artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de inbreng in natura.
Luik B
Overeenkomstig artikel 5:133 §2, 3° Wetboek van Vennootschappen dient geen verslag opgemaakt
te worden door de commissaris aangaande de inbreng in natura, wanneer de waarde van de inbreng
in het economisch verkeer is afgeleid uit de jaarrekening van het voorgaand boekjaar.
De waarde van de inbreng kan afgeleid worden uit de jaarrekening van het voorgaand boekjaar
afgesloten op 31 december 2019, en deze werd goedgekeurd door de commissaris.
5. ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
1) de naamloze vennootschap "BIG FRIEND", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist,
Kustlaan 151, ondernemingsnummer 0431535578, alhier vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger door de heer Vandervelde Stéphane Ernest Achille, wonende te 1390 Grez-
Doiceau, Allée Bois de Bercuit 141
De naamloze vennootschap “BIG FRIEND”, wordt benoemd voor onbepaalde duur.
2) de heer Vandervelde Laurent, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Allée Bois de Bercuit 141.
De heer Vandervelde Laurent wordt benoemd voor een periode van twee jaar, welk mandaat
teneinde komt bij de algemene vergadering van 2022.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Ikaroslaan 24.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte inhoudende verslag van de zaakvoerders en volmachten
    •  gecoördineerde statuten