Ondernemingsnr : 0734663449
Naam
(voluit) : Forum Estates Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwewandeling 62 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal door notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 19 november 2019 blijkt dat het
bestuursorgaan van de naamloze vennootschap Forum Estates waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2, ondernemingsnummer 0734.663.449, RPR
Gent afdeling Gent, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSNG – KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De voorzitter legt de verslagen voor van het bestuursorgaan de dato 19 november 2019 en van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Price Waterhouse Coopers” met
maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ondernemingsnummer
0429.501.944, de dato 19 november 2019, beiden opgesteld in toepassing van artikel 5:121 W.V.V.
en keurt deze verslagen goed.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
...
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent-afdeling
Gent, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLISSING – INBRENG
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een vermogen van
67.948.614,45 euro te laten inbrengen in de vennootschap.
De inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van 3.791.860 aandelen van:
De naamloze vennootschap Forum Estates met zetel te Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2,
ondernemingsnummer 0535.599.554 RPR Gent afdeling Gent.
Door onderhavige inbreng worden 3.791.860 nieuwe aandelen gecreëerd.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de huidige aandelen. De
nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar.
DERDE BESLISSING – INSCHRIJVING OP EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN
...
VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de er
3.791.860 nieuwe aandelen werden uitgereikt zodat er voortaan 3.791.861 aandelen, elk met een
fractiewaarde van 1/3.791.861ste van het vermogen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de huidige aandelen. De
nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar.
VIJFDE beslissing – ontslag van een bestuurder
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UAI", met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 1, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0478.785.169
voornoemd, bestuurder van de vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer DONCHE
Philippe Arthur Joseph, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 101;
Hetgeen uitdrukkelijk aanvaard wordt door de BVBA UAI en haar vaste vertegenwoordiger.
De vergadering verleent algehele kwijting aan voormelde (rechts)persoon, voor zijn beheer als
Luik B
bestuurder van de vennootschap.
ZESDE beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZEVENDE beslissing – inschrijving in het elektronisch aandelenregister
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het kantoor
van de instrumenterende notaris om voormelde inbrengen in te schrijven in het elektronisch
aandelenregister.
Annelies Ghesquière
Notaris