Ondernemingsnr : 0686579361
Naam
(voluit) : ANSERIBUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donkseinde 9
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, vijftien juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ANSERIBUS", waarvan de
zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Donkseinde 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 augustus
en af te sluiten op 31 juli van het daaropvolgend jaar en bijgevolg artikel 40 van de oude statuten te
wijµzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste donderdag van de maand november om elf uur en bijgevolg de eerste twee
zinnen van artikel 27 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, af
te sluiten op 31 juli 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 juli 2022, zal gehouden worden op 3 november om elf uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ANSERIBUS".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: 
het verwerven van deelnemingen onder eender welke vorm in elke commerciële, industriële of
financiële onderneming, zowel Belgische als buitenlandse; het verwerven, door deelneming,
inschrijving, aankoop, optie of ieder ander middel, van alle aandelen, effecten, obligaties en alle
waarden, alsook het beheren van deze beleggingen en participaties; het verlenen van advies,
management en andere diensten aan alle verbonden vennootschappen of waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, de
leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over diezelfde vennootschappen.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen gebruiken voor het creëren, het beheren, het realiseren
en het liquideren van effectenportefeuilles bestaande uit om het even welke aandelen, effecten,
obligaties en waarden, evenals voor de verwerving van brevetten en andere intellectuele rechten die
de vennootschap mag bezitten en beheren.
Zij mag deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling en de vorming van alle ondernemingen.
Zij mag in het algemeen alle maatregelen treffen om haar rechten te vrijwaren en zij kan elke
hoegenaamde verrichting doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met dit voorwerp. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door
derden zijn toegestaan aan iedere andere vennootschap, met inbegrip van hypotheek, borgtocht,
aval of elke andere vorm van zekerheid, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele
activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen
toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierhonderdzeventigduizend euro (€ 470.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzeventigduizend (470.000) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder één vierhonderdzeventigduizendste (1/470.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in klassen: (i) 300.000 aandelen genummerd van 1 tot en met
300.000 behoren tot klasse A (Klasse A-Aandelen) en (ii) 170.000 aandelen genummerd van
300.001 tot en met 470.000 behoren tot klasse B (Klasse B-Aandelen). De Klasse A-Aandelen zijn
onderverdeeld in twee klassen: (i) 150.000 aandelen genummerd van 1 tot en met 150.000 behoren
tot klasse A1 (Klasse A1-Aandelen) en (ii) 150.000 aandelen genummerd van 150.001 tot en met
300.000 behoren tot klasse A2 (Klasse A2-Aandelen). De Klasse B-Aandelen zijn onderverdeeld in
twee klassen: (i) 85.000 aandelen genummerd van 300.001 tot en met 385.000 behoren tot klasse
B1 (Klasse B1-Aandelen) en (ii) 85.000 aandelen genummerd van 385.001 tot en met 470.000
behoren tot klasse B2 (Klasse B2-Aandelen).
De bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van een bepaalde klasse zijn in deze statuten
bepaald.
Ingeval van verwerving van aandelen door een aandeelhouder, zullen deze aandelen niet wijzigen
van klasse.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een
overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen niet wijzigen van klasse. Alle Klasse A-
Aandelen en Klasse B-Aandelen vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk afzonderlijk
recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald in deze statuten.
Het aantal door de vennootschap uitgegeven Winstbewijzen bedraagt dertigduizend (30.000).
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De raad van bestuur zal als volgt worden samengesteld:
- één of meer bestuurders zullen worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
houders van de Klasse A1-Aandelen en de houders van de Klasse B1-Aandelen samen (hierna
genoemd de "Klasse 1 Bestuurder(s)"); en
Luik B
- één of meer bestuurders zullen worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
houders van de Klasse A2-Aandelen en de houders van de Klasse B2-Aandelen samen (hierna
genoemd de "Klasse 2 Bestuurder(s)"); en
- het aantal Klasse 1 Bestuurders zal steeds gelijk zijn aan het aantal Klasse 2 Bestuurders; en
- één of meer bestuurders zullen worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
houders van de Klasse A1-Aandelen, de houders van de Klasse A2-Aandelen, de houders van de
Klasse B1-Aandelen en de houders van de Klasse B2-Aandelen samen (de "Onafhankelijke
Bestuurder(s)").
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één aan een of
meer personen die Klasse 1 Bestuurders zijn,  al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door een Klasse 1 Bestuurder en een Klasse 2 Bestuurder, die samen optreden;
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand
november  om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
Luik B
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgend jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mr. David Ryckaert en Mr. Delphine Joos en iedere
andere advocaat van het kantoor Laurius BV CVBA, met kantoor te Louis Schmidtlaan 29, 1040
Brussel, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, worden aangeduid als
bijzondere gevolmachtigden om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de
formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris