Ondernemingsnr : 0760702506
Naam
(voluit) : NextGenics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Papenakkerstraat 2
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van vierenvijftigduizend vierhonderddrieëntachtig euro (€ 54.483,00), door uitgifte van vierduizend
negenhonderddrieënvijftig (4.953) aandelen van de vennootschap, waaraan dezelfde rechten worden
verbonden als de bestaande aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, vertegenwoordigend één/honderd en vierduizend negenhonderd tweeënvijftigste
(1/104.952ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend werd door een inbreng in
speciën van een totaal bedrag van vierenvijftigduizend vierhonderddrieëntachtig euro (€ 54.483,00),
zijnde, een uitgifteprijs van elf euro (€ 11,00) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent
(100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21
december 2021 afgeleverd bankattest.
- de totale inschrijvingsprijs van vierenvijftigduizend vierhonderddrieëntachtig euro (€ 54.483,00)
geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot het eigen vermogen en de inbrengen,
het bestuur en de controle, met inbegrip van doch niet beperkt tot de samenstelling van het
bestuursorgaan en de voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders en de statutaire definities.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum vijf (5)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur, dat optreedt als een collegiaal orgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
    1.  Ieder van de Key Managers die houder is van tenminste tien procent (10%) van de Aandelen
zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de
“Key Manager Bestuurder” en gezamenlijk de “Key Manager Bestuurders”); en
    2.  De Aandeelhouders die gezamenlijk tenminste vijftig procent plus één (50%+1) van de
Aandelen vertegenwoordigen, zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurders.
Voorzitter
De voorzitter van het Bestuursorgaan wordt onder de bestuurders benoemd, en zal in geen geval
Luik B
een doorslaggevende stem hebben.
Ingeval van voortijdige vacature in het Bestuursorgaan, zal het Bestuursorgaan een bestuurder co-
opteren van de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de respectievelijke Aandeelhouder
(s) overeenkomstig artikel 11.2 van deze Statuten afhankelijk van wie van hen de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen, die de bevoegdheden van het opengevallen bestuursmandaat zal
vervangen totdat de Aandeelhouder(s) of het Bestuursorgaan, naargelang wie de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen, een vacature voorziet. De Aandeelhouder(s) hebben eveneens het
recht om een oproeping van de algemene vergadering van Aandeelhouders te verzoeken teneinde te
beraadslagen over de beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op hun
voordracht, en, indien van toepassing, om minstens twee (2) kandidaat-bestuurders voor te dragen
om deze bestuurder te vervangen.
Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het
bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder
die hij (of zij) vervangt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, treden zij op als  een collegiaal
bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Het Bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen, met uitzondering van de handelingen
en de beslissingen die betrekking hebben op vijftienduizend euro (€ 15.000) of meer, ongeacht of
deze kaderen binnen de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee (2) bestuurder gezamenlijk optredend. Als er slechts één bestuurder is,
vertegenwoordigt hij alleen de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 18, 2de paragraaf van deze
Statuten, kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde
bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die
alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van een te ruime volmacht.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879, aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Luik B
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
Uit het schriftelijk besluit van de enige bestuurder van drieëntwintig december tweeduizend
éénentwintig;
BLIJKT dat:
- de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst werd naar Hassaluthdreef 47, 3500
Hasselt, België, met ingang vanaf 24 december 2021.
- een bijzondere volmacht toegekend werd aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle nodige
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in
naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te
ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen,
om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
* ieder van de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel en mevrouw Lotte Kolen, allen
advocaat bij Cambrian BV, kantoor houdend te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen, België; en
- ieder van de heer Charles Janssen, mevrouw Emma Liekens, mevrouw Zoë Moortgat, en Marleen
Blondeel, allen tewerkgesteld bij notaris Filip Holvoet, kantoor houdend te Mechelsesteenweg
271/093, B-2018 Antwerpen, België.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL.- LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- schriftelijk besluit van de bestuurder dd. 23 december 2021