N° d'entreprise : 0719456324
Nom
(en entier) : METODIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège Av Bois des Collines 21
 : 1420 Eigenbrakel
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Hélène Goret à Overijse le 4 mars 2020, l’assemblée
générale extraordinaire de la société en commandite simple « Metodia » , ayant son siège à 1420
Braine-l’Alleud, Avenue Bois des Collines 21, a pris décisions suivantes :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des associations et adoption
de la forme d’une société à responsabilité limitée.
a. Rapport justificatif établi par le gérant, auquel est joint un état résumant la situation active et
passive de la société arrêté à la date du 31 décembre 2019 ;
b. Rapport spécial du réviseur d’entreprise désigné par le gérant sur ledit état résumant la situation
active et passive de la société.
3. Siège social
4. Adaptation de l’article 5 des statuts concernant le capital de la société au Code des sociétés et
des associations.
5. Registre des actions électronique
6. Modification des pouvoirs des administrateurs – rémunération – gestion journalière
7. Assemblée générale : tenue et convocation – admission – séance et procès-verbaux – délibération
– prorogation
8. Modifications des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites résolutions.
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Metodia".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de
tiers :
Les activités de consultance, la consultance dans le secteur de l’informatique (réseaux, sécurité,
systèmes).
Création de site web, graphismes, refinancement.
Infographie : campagne publicitaire, sur papier et digital; photographie.
La prestation de services et le conseil dans les domaines suivants : stratégie, finance, informatique,
opérations, gestion de projets, formation, secrétariat, encodage, assistance à la vente, marketing,
administration, gestion de holding.
Consultance en marketing : ciblage d'audiences pour des campagnes marketing, intermédiaire
commercial
Volet B
Analyse de données : collecte, transformation et analyse de données à des fins marketing.
L’organisation d’évènements.
E-commerce, solutions informatiques, achet et vente de produits en détail et en grosse.
L’importation et la commercialisation de produits de détail et gros et en général l’importation et
commercialisation de toute nature alimentaire et non alimentaire.
Services issus de l’économie collaborative.
Tous travaux de construction : électricité, maçonnerie, travaux de toiture, construction générale,
placement carrelages, …. Tous travaux immobiliers, achats, ventes et location d’immeubles pour
compte propres.
La réalisation de toutes les opérations se rattachant à l’achat, la vente, l’échange, la gestion, la mise
en valeur, la prise ou la mise en location d’immeubles et notamment leur entretien, leur réparation,
leur transformation, leur aménagement, leur démolition, leur restauration ainsi que tous travaux de
lotissement, de promotion et de réalisation immobilière, de terrassements et de voirie, l’achat, la
vente et la représentation de matériaux de construction. La société peut donner ou se faire donner
toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner à
bail tous biens meubles ou immeubles.
Toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à tout ou partie de son objet
social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser
directement ou indirectement la réalisation, l’extension ou le développement.
L’activité d’expert-gardien et d’assistance aux curateurs. Acheteur et vendeur de biens mobiliers
divers. Enlèvement d’objets, entretien, réparations et nettoyage divers.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Volet B
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin, à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Volet B
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
9. Démission du gérant et nomination des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Madame Dany Remacle,
prénommée, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination en tant qu’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée, ce qu’elle accepte.
Cette nomination est rémunérée. Le montant de la rémunération est déterminée par l’assemblée
générale.
L’assemblée générale décide de nommer en tant qu’administrateur Monsieur Claude Curvers,
prénommé, ce qu’il accepte. Cette nomination est non rémunérée sauf décision contraire de l’
assemblée générale. Le montant de la rémunération est déterminée par l’assemblée générale.
10. Pouvoirs aux administrateurs et coordination des statuts
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et décide de coordonner les statuts pour les mettre en concordance avec les décisions qui
sont prises.
 
POUR EXTRAIT CONFORME
Déposé pour publication aux annexes du moniteur belge.
Déposé une expédition et le texte coordonnée des statuts.
 
 
Hélène Goret
Notaire