Ondernemingsnr : 0816548671
Naam
(voluit) : Rolling Stone
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tarwestraat 60
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Rolling
Stone, met zetel te 9040 Gent, Nijverheidstraat 61 (ondernemingsnummer 0816.548.671), opgesteld
op 12 januari 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton), ter
registratie neergelegd.
 
De volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 14.255,00 euro, te
onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te plaatsen op de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap.
2. Actualisatie van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het bestaande voorwerp
door deze hieronder opgenomen.
3. Beslissing om voortaan uitkering van interim-dividenden mogelijk te maken.
4. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Rolling Stone.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht
op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn dit niet volgestort, na herstelling van het evenwicht van de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetaling te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volstort, wordt het netto actief  verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te
stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties van financiële, technische, commerciële en/of
administratieve aard;
- Consultancy en coaching op het gebied van “human ressources”, in de meest ruime zin van het
woord. Daarin niet limitatief begrepen de coaching van zowel individuen als  groepen, binnen de
private en/of professionele sfeer. De onderneming kan in deze context overgaan tot de organisatie
van voordrachten, studiedagen en seminaries,
- Het opzetten en begeleiden van processen binnen groepen, daarin begrepen de missie - en
strategiebepaling alsook het analyseren en beoordelen van samenwerkingsverbanden;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, human resources, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- De uitbating van ruimten met bed and breakfast, hotel – en/of restaurantbestemming, daarin ook
begrepen spijshuizen, verbruikssalons zoals snackbars, theesalons en cafetaria’s;
- De uitbating van een onderneming voor de bereiding en de verkoop van bereide schotels, daarin
begrepen activiteiten als traiteur/restauratiehouder/banketaannemer/kok-aan-huis of op locatie;
- Het uitbaten van een onderneming in het bedelen van bereide schotels aan huis, aan bedrijven,
langs straten of op markten;
- Het uitbaten van een onderneming in de productie, verwerking en conservering van groenten en
andere voedingsmiddelen;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren,
bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in bed and breakfasts, korte
verblijfresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, en algemeen genomen, handelsinrichtingen;
- Activiteiten als retraite-centrum en centrum voor holistische retraites, workshops en individuele
begeleiding in: yoga, meditatie, spiritualiteit, massage, sacrale muziek, klank therapie,
gezondheidsbegeleiding en andere holistische therapieën, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
- De organisatie van ‘retreats’, in zijn ruimste vorm en op de meest uiteenlopende locaties
- De aan- en verkoop van alle mogelijke producten die verband houden met voorgaande activiteiten
als retraite-centrum, daarin niet-limitatief begrepen oliën, ecologische, therapeutische en spiritueel
georiënteerde producten die aansluiten bij onze visie;
- Bouwpromotie: kopen en verkopen van gebouwen voor eigen rekening;
- De aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- Het renoveren van alle soorten gebouwen waarvan specialisatie in woongebouwen, maar ook
Luik B
kantoor- en industriegebouwen, in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Het verrichten van algemene bouwwerken;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onder-aanneming;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, aandeelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens extracontractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde dag van de maand juni om 19 uur. Valt
deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
6. Vaststelling dat de zetel verplaatst werd naar 9040 Gent, Nijverheidstraat 61.
7. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8. Volmacht administratieve formaliteiten
Luik B
Er werd bijzondere volmacht gegeven aan het boekhoudkantoor Bultijnck & De Smedt BVBA,
Boekhouding & fiscaliteit, te 9255 Buggenhout Mandekensstraat 135, evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder, gecoördineerde
statuten