Ondernemingsnr : 0877391229
Naam
(voluit) : HET BOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 57
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 8 februari 2024, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 12 februari 2024, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 1737, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “HET
BOEK”, met zetel te 8434 Middelkerke, Schoolstraat 57, met ondernemingsnummer 0877.391.229 en
ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Oostende, opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno
Van Damme te Nieuwpoort op 17 november 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 1 december daarna, onder nummer 05172688, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap twintig duizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en
de wettelijke reserve tweeduizend euro (€ 2.000,00)  euro. Het kapitaal werd volledig volstort. Het
kapitaal en de wettelijke reserve werd(en) krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“HET BOEK”.
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp: - de kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en
kantoorbehoeften -            niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen - de
kleinhandel in dranken - kleinhandel in tabaksproducten - kleinhandel in CD's en DVD's - activiteiten
i.v.m, verkoop loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen deelnemingsformulieren. Dit alles in de
meest ruime zin. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen
aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan
aan derden. De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde,
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland, op de wijze en volgens de modaliteiten die haar het best
voorkomen. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één
stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig
artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om
overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) besluit om de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap “HET OPEN BOEK”, met
maatschappelijke zetel te 8434 Middelkerke, Schoolstraat 57, rechtspersonenregister nummer
0841.701.860, voor wie aangeduid wordt als vast vertegenwoordiger de heer Erwin De Plancke,
wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 101 A103, ontslag te geven uit haar functie en
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt
haar kwijting verleend voor het door haar uitgeoefend mandaat. Het mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.