Ondernemingsnr : 0896066006
Naam
(voluit) : TEAM1 Electronics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papenblokstraat 19
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", te Geel, Meerhout, en Mol, op 5
juni 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “TEAM1 ELECTRONICS” met zetel te 2400 Mol, Papenblokstraat 19,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout,ondernemingsnummer BE0896.066.006 onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist dat het voorwerp van de vennootschap thans als volgt zal
luiden:
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen de hierna vermelde handelingen kunnen
uitoefenen.
    •  In het geval de verrichting van bepaalde hierna vermelde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, aansluiting tot een beroepsorde, het
betalen van een lidgeld of licentie, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Ze zal met deze
activiteiten pas kunnen uitoefenen nadat aan alle voormede voorwaarden zijn voldaan.
De vennootschap zal in voormeld geval volgende activiteiten kunnen uitoefenen:
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk (16.230)
    •  Vervaardiging van houten emballage (16.240)
    •  Vervaardiging van andere producten van rubber (22.190);
    •  Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof (22.210);
    •  Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof (22.220);
    •  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw (22.230);
    •  Vervaardiging van andere producten van kunststof (22.290);
    •  Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) (23.190);
    •  Vervaardiging van vuurvaste producten (23.200)
    •  Vervaardiging van andere keramische producten (23.490)
    •  Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement (23.690)
    •  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen (23.700)
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan (25.110);
    •  Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal (25.290);
    •  Gieten van lichte metalen (24.530)
    •  Gieten van staal (24.520)
    •  Gieten van ijzer (24.510)
    •  Vervaardiging van vormkasten en gietvormen (25.731)
    •  Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen ((25.739))
    •  Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal (25.920)
    •  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. (25.999)
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen (25.610);
    •  Verspanend bewerken van metalen (25.620);
    •  Vervaardiging van vormkasten en gietvormen (25.731);
    •  Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen (25.739);
    •  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal (25.991);
    •  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. (25.999);
    •  Vervaardiging van elektronische onderdelen (26.110);
    •  Vervaardiging van elektronische printplaten (26.120);
    •  Vervaardiging van computers en randapparatuur (26.200);
    •  Vervaardiging van communicatieapparatuur (26.300);
    •  Vervaardiging van consumentenelektronica (26.400);
    •  Vervaardiging van meet, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur (26.510);
    •  Vervaardiging van uurwerken (26.520);
    •  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische
apparatuur (26.600);
    •  Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur (26.700);
    •  Vervaardiging van kabels van optische vezels (27.310)
    •  Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels (27.320)
    •  Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. (27.330)
    •  Vervaardiging van lampen (27.401)
    •  Vervaardiging van verlichtingsapparaten (27.402)
    •  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren (27.110);
    •  Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen 27.200 Vervaardiging van batterijen en
accumulatoren (27.120);
    •  Vervaardiging van lampen (27.401);
    •  Vervaardiging van verlichtingsapparaten (27.402);
    •  Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten (27.510);
    •  Vervaardiging van nietelektrische huishoudapparaten (27.520);
    •  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur (27.900);
    •  Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen
en bromfietsen (28.110)
    •  Vervaardiging van hydraulische apparatuur (28.120)
    •  Vervaardiging van andere pompen en compressoren  (28.130)
    •  Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen (28.140)
    •  Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen (28.150)
    •  Vervaardiging van ovens en branders (28.210);
    •  Vervaardiging van hijs, hef- en transportwerktuigen (28.220);
    •  Vervaardiging van kantoormachines en uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
(28.230);
    •  Vervaardiging van elektrisch handgereedschap (28.240);
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor
niethuishoudelijk gebruik (28.250);
    •  Vervaardiging van verpakkingsmachines (28.291);
    •  Vervaardiging van weegtoestellen (28.292);
    •  Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder (28.293);
    •  Vervaardiging van verkoopautomaten (28.294);
    •  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g (28.299);
    •  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw (28.300);
    •  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking (28.410);
    •  Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen (28.490);
    •  Vervaardiging van machines voor de metallurgie (28.910);
    •  Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw (28.920);
    •  Vervaardiging van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen (28.930);
    •  Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer (28.940);
    •  Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton (28.950);
    •  Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie (28.960);
    •  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
(28.990);
    •  Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen (29.100)
    •  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen (29.201)
    •  Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers (29.202)
    •  Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen (29.310)
    •  Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen (29.320)
    •  Bouw van schepen en drijvend materieel (30.110)
    •  Bouw van plezier en sportvaartuigen (30.120)
    •  Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen (30.200)
    •  Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee (30.300)
    •  Vervaardiging van motorfietsen (30.910)
    •  Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens (30.920)
    •  Vervaardiging van andere transportmiddelen (30.990)
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen (31.010)
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen(31.020)
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen (31.091)
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen (31.092)
    •  Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. (31.099)
    •  Vervaardiging van muziekinstrumenten (32.200)
    •  Vervaardiging van sportartikelen (32.300)
    •  Vervaardiging van spellen en speelgoed  (32.400)
    •  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (32.500)
    •  Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen (32.130);
    •  Vervaardiging van muziekinstrumenten (32.200);
    •  Vervaardiging van sportartikelen (32.300);
    •  Vervaardiging van spellen en speelgoed (32.400);
    •  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (32.500);
    •  Overige industrie, n.e.g (32.990);
    •  Reparatie van producten van metaal (33.110)
    •  Reparatie van machines (33.120)
    •  Reparatie van elektronische en optische apparatuur (33.130)
    •  Reparatie van elektrische apparatuur (33.140)
    •  Reparatie en onderhoud van schepen (33.150)
    •  Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen (33.160)
    •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen (33.170)
    •  Reparatie van andere apparatuur (33.190)
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen (33.200)
    •  Productie van elektriciteit (35.110)
    •  Handel in elektriciteit(35.140)
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.111)
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.112)
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.113)
    •  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.191)
    •  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.192)
    •  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.193)
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans (45.194)
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.201)
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.202)
    •  Reparatie en montage van specifieke autoonderdelen (45.203)
    •  Carrosserieherstelling (45.204)
    •  Bandenservicebedrijven (45.205)
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen (45.206)
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. (45.209)
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (45.310)
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (45.320)
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
(45.401)
    •  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen (45.402)
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur (46.431)
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software (46.510)
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan (46.520)
    •  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (46.610)
    •  Groothandel in gereedschapswerktuigen (46.620)
    •  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de wegen waterbouw
(46.630)
    •  Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines (46.640)
    •  Groothandel in kantoormeubelen (46.650)
    •  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur (46.660)
    •  Groothandel in machines voor de productie van voedings engenotmiddelen (46.691)
    •  Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen (46.692)
    •  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal (46.693)
    •  Groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen (46.694)
    •  Groothandel in pompen en compressoren (46.695)
    •  Groothandel in meet, controle- en navigatieinstrumenten (46.696)
    •  Groothandel in machines en apparaten voor de warmte, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik (46.697)
    •  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. (46.699)
    •  Nietgespecialiseerde groothandel (46.900)
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) (47.191)
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels (47.410)
    •  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels (47.420)
Detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels (47.430)
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (47.910)
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel (47.990)
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (62.010);
    •  Computerconsultancyactiviteiten (62.020);
    •  Beheer van computerfaciliteiten (62.030);
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62.090);
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110);
    •  Webportalen (63.120);
    •  Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied (72.110;
    •  Overig speur en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied (72.190);
    •  Activiteiten van industriële designers (74.102);
    •  Activiteiten van grafische designers (74.103);
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers (74.109);
    •  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening (85.609)
    •  Reparatie van computers en randapparatuur (95.110)
    •  Reparatie van communicatieapparatuur (95.120)
    •  Reparatie van consumentenelektronica (95.210)
    •  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin (95.220)
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren (95.230)
    •  Reparatie van meubelen en stoffering (95.240)
    •  Reparatie van uurwerken en sieraden (95.250)
    •  Reparatie van andere consumentenartikelen (95.290)
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de
meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: TEAM1 Electronics
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    •  Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen de hierna vermelde handelingen
kunnen uitoefenen.
    •  In het geval de verrichting van bepaalde hierna vermelde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, aansluiting tot een beroepsorde, het
betalen van een lidgeld of licentie, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Ze zal met deze
activiteiten pas kunnen uitoefenen nadat aan alle voormede voorwaarden zijn voldaan.
De vennootschap zal in voormeld geval volgende activiteiten kunnen uitoefenen:
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk (16.230)
    •  Vervaardiging van houten emballage (16.240)
    •  Vervaardiging van andere producten van rubber (22.190);
    •  Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof (22.210);
    •  Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof (22.220);
    •  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw (22.230);
    •  Vervaardiging van andere producten van kunststof (22.290);
    •  Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) (23.190);
    •  Vervaardiging van vuurvaste producten (23.200)
    •  Vervaardiging van andere keramische producten (23.490)
    •  Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement (23.690)
    •  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen (23.700)
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan (25.110);
    •  Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal (25.290);
    •  Gieten van lichte metalen (24.530)
    •  Gieten van staal (24.520)
    •  Gieten van ijzer (24.510)
    •  Vervaardiging van vormkasten en gietvormen (25.731)
    •  Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen ((25.739))
    •  Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal (25.920)
    •  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. (25.999)
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen (25.610);
    •  Verspanend bewerken van metalen (25.620);
    •  Vervaardiging van vormkasten en gietvormen (25.731);
    •  Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen (25.739);
    •  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal (25.991);
    •  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. (25.999);
    •  Vervaardiging van elektronische onderdelen (26.110);
    •  Vervaardiging van elektronische printplaten (26.120);
    •  Vervaardiging van computers en randapparatuur (26.200);
    •  Vervaardiging van communicatieapparatuur (26.300);
    •  Vervaardiging van consumentenelektronica (26.400);
    •  Vervaardiging van meet, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur (26.510);
    •  Vervaardiging van uurwerken (26.520);
    •  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische
apparatuur (26.600);
    •  Vervaardiging van optische instrumenten en van foto en filmapparatuur (26.700);
    •  Vervaardiging van kabels van optische vezels (27.310)
    •  Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels (27.320)
    •  Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. (27.330)
    •  Vervaardiging van lampen (27.401)
    •  Vervaardiging van verlichtingsapparaten (27.402)
    •  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren (27.110);
    •  Vervaardiging van schakel en verdeelinrichtingen (27.200)
    •  Vervaardiging van batterijen en accumulatoren (27.120);
    •  Vervaardiging van lampen (27.401);
    •  Vervaardiging van verlichtingsapparaten (27.402);
    •  Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten (27.510);
    •  Vervaardiging van nietelektrische huishoudapparaten (27.520);
    •  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur (27.900);
    •  Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen
en bromfietsen (28.110)
    •  Vervaardiging van hydraulische apparatuur (28.120)
    •  Vervaardiging van andere pompen en compressoren  (28.130)
    •  Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen (28.140)
    •  Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen (28.150)
    •  Vervaardiging van ovens en branders (28.210);
    •  Vervaardiging van hijs, hef- en transportwerktuigen (28.220);
    •  Vervaardiging van kantoormachines en uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
(28.230);
    •  Vervaardiging van elektrisch handgereedschap (28.240);
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor
niethuishoudelijk gebruik (28.250);
    •  Vervaardiging van verpakkingsmachines (28.291);
    •  Vervaardiging van weegtoestellen (28.292);
    •  Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder (28.293);
    •  Vervaardiging van verkoopautomaten (28.294);
    •  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g (28.299);
    •  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw (28.300);
    •  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking (28.410);
    •  Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen (28.490);
    •  Vervaardiging van machines voor de metallurgie (28.910);
    •  Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw (28.920);
    •  Vervaardiging van machines voor de productie van voedings en genotmiddelen (28.930);
    •  Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer (28.940);
    •  Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton (28.950);
    •  Vervaardiging van machines voor de kunststof en rubberindustrie (28.960);
    •  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
(28.990);
    •  Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen (29.100)
    •  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen (29.201)
    •  Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers (29.202)
    •  Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen (29.310)
    •  Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen (29.320)
    •  Bouw van schepen en drijvend materieel (30.110)
    •  Bouw van plezier en sportvaartuigen (30.120)
    •  Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen (30.200)
    •  Vervaardiging van lucht en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee (30.300)
    •  Vervaardiging van motorfietsen (30.910)
    •  Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens (30.920)
    •  Vervaardiging van andere transportmiddelen (30.990)
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen (31.010)
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen(31.020)
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen (31.091)
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen (31.092)
    •  Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. (31.099)
    •  Vervaardiging van muziekinstrumenten (32.200)
    •  Vervaardiging van sportartikelen (32.300)
    •  Vervaardiging van spellen en speelgoed  (32.400)
    •  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (32.500)
    •  Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen (32.130);
    •  Vervaardiging van muziekinstrumenten (32.200);
    •  Vervaardiging van sportartikelen (32.300);
    •  Vervaardiging van spellen en speelgoed (32.400);
    •  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (32.500);
    •  Overige industrie, n.e.g (32.990);
    •  Reparatie van producten van metaal (33.110)
    •  Reparatie van machines (33.120)
    •  Reparatie van elektronische en optische apparatuur (33.130)
    •  Reparatie van elektrische apparatuur (33.140)
    •  Reparatie en onderhoud van schepen (33.150)
    •  Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen (33.160)
    •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen (33.170)
    •  Reparatie van andere apparatuur (33.190)
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen (33.200)
    •  Productie van elektriciteit (35.110)
    •  Handel in elektriciteit(35.140)
    •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.111)
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.112)
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.113)
    •  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.191)
    •  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.192)
    •  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.193)
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans (45.194)
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) (45.201)
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.202)
    •  Reparatie en montage van specifieke autoonderdelen (45.203)
    •  Carrosserieherstelling (45.204)
    •  Bandenservicebedrijven (45.205)
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen (45.206)
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. (45.209)
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (45.310)
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (45.320)
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
(45.401)
    •  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen (45.402)
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur (46.431)
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software (46.510)
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan (46.520)
    •  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (46.610)
    •  Groothandel in gereedschapswerktuigen (46.620)
    •  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de wegen waterbouw
(46.630)
    •  Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines (46.640)
    •  Groothandel in kantoormeubelen (46.650)
    •  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur (46.660)
    •  Groothandel in machines voor de productie van voedings engenotmiddelen (46.691)
    •  Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen (46.692)
    •  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal (46.693)
    •  Groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen (46.694)
    •  Groothandel in pompen en compressoren (46.695)
    •  Groothandel in meet, controle- en navigatieinstrumenten (46.696)
    •  Groothandel in machines en apparaten voor de warmte, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik (46.697)
    •  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. (46.699)
    •  Nietgespecialiseerde groothandel (46.900)
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) (47.191)
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels (47.410)
    •  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels (47.420)
    •  Detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels (47.430)
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (47.910)
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel (47.990)
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (62.010);
    •  Computerconsultancyactiviteiten (62.020);
    •  Beheer van computerfaciliteiten (62.030);
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62.090);
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110);
    •  Webportalen (63.120);
    •  Speur en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied (72.110;
    •  Overig speur en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied (72.190);
    •  Activiteiten van industriële designers (74.102);
    •  Activiteiten van grafische designers (74.103);
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers (74.109);
    •  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening (85.609)
    •  Reparatie van computers en randapparatuur (95.110)
    •  Reparatie van communicatieapparatuur (95.120)
    •  Reparatie van consumentenelektronica (95.210)
    •  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin (95.220)
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren (95.230)
    •  Reparatie van meubelen en stoffering (95.240)
    •  Reparatie van uurwerken en sieraden (95.250)
    •  Reparatie van andere consumentenartikelen (95.290)
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de
meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol,
Papenblokstraat 19.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders (thans zaakvoerders).
De vergadering besluit om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
    •  De heer VAN GRIEKEN Peter, wonende te 2400 Mol, Papenblokstraat 19.
    •  Mevrouw VERCAUTEREN Veerle, wonende te 2400 Mol, Papenblokstraat 19.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Van Grieken Peter aangesteld als vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap.
Achtste besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Boekhoudkantoor van de Kempen (afgekort BHKK)”, met zetel te 2400 Mol, Ezaart 335 en
ondernemingsnummer 0675.921.734, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.