Ondernemingsnr : 0402831496
Naam
(voluit) : TAMECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef Verschaveweg 100
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap TAMECO verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
18 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 20
december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34057, ontvangen registratierechten 50,00
EUR, dat:
1) na te hebben verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4
van de nieuwe statuten, tekst hierna ook opgenomen onder punt 2).
2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming TAMECO.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de manipulatie, de bewerking, het stockeren, de receptie, de levering, de invoer, de uitvoer, de
aankoop en de verkoop en de behandeling van alle suikerstroop-, slappe wijn- en suikerproducten,
van hun bijproducten en van alle andere gelijkaardige en daarmee gelijkgestelde stoffen en nog van
hun surrogaten en alle andere vloeibare producten;
- de verkoop, opslag, distributie, consignatie en fabricatie van veevoeders en/of meststoffen;
- de verkoop, opslag, distributie, consignatie en fabricatie van grondstoffen voor de aanmaak van
veevoeders en/of meststoffen;
- op- en overslag van goederen voor derden;
- het transport van voormelde goederen;
- de oprichting van alle constructies voor het in entrepot opslaan of het stockeren van alle stoffen.
De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van cessie, inbreng, fusie,
participatie, financiële tussenkomsten, onderschrijvingen, aankoop van aandelen of delen of op alle
andere wijzen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichtingen, die van aard zijn haar voorwerp te bevorderen.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
driehonderdtweeënzeventigduizend euro (372.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een fractiewaarde van één/ duizend vijfhonderdste (1/ 1.500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan.  De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden zij benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.  
Wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn en de plaats van een bestuurder openvalt, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan
beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.  Indien deze personen lid zijn
van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad
van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit
orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd,
wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand oktober om elf uur en
dertig minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op eenendertig
juli van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst
voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na het einde van de gewone
algemene vergadering te houden betreffende de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar
af te sluiten op eenendertig juli tweeduizend negenentwintig:
- de Heer MACER James Bejamin, wonende te Westholme, Bisley Street 000, GL6 6QQ Painswick,
Gloucestershire (VERENIGD KONINKRIJK);
- de Heer RAMSDEN James David, wonende te Gander Hill 38, RH16 1QX Haywards Heath
(VERENIGD KONINKRIJK).
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zullen de voormelde
bestuursmandaten onbezoldigd uitgeoefend worden.
De algemene vergadering heeft de besloten vennootschap PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ondernemingsnummer 0429.501.944
rechtspersonenregister Brussel, herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze
vennootschap heeft de Heer COPPENS Wouter, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger
die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat in naam en voor rekening van de besloten vennootschap. Het mandaat van de commissaris
vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 juli 2026 dient
goed te keuren.
4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8380 Brugge,
Jozef Verschaveweg 100.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.