Ondernemingsnr : 0448 486 527
Naam
(voluit) : NAGELMACKERS INSTITUTIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Bevek naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die
voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan, 86C, bus 320 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat verschillende bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 maart 2024.
( ... )
6. Hernieuwing van het mandaat van verschillende bestuurders
11
De Voorzitter vraagt of iemand het woord wenst. Daar dit niet het geval is, leest de Voorzitter het voorstel
tot besluit van de raad van bestuur voor en vraagt de vergadering of zij hiermee kan instemmen.
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist het mandaat van meneer Yves Van Laecke als
voorzitter, te hernieuwen, onder voorbehoud van tegengesteld advies van de FSMA. Zijn mandaat zal
beeindigen, behoudens hernieuwing, na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en zal ten
kosteloze titel worden uitgeoefend.
De vergadering verzoekt CACEIS Bank, Belgium Branch, de nodige maatregelen te nemen voor de
uitvoering en bekendmaking van deze beslissing."
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist het mandaat van meneer Petrus van den Dam
als bestuurder en effectieve leider, te hernieuwen, onder voorbehoud van tegengesteld advies van de FSMA.
Zijn mandaat zal beëindigen, behoudens hernieuwing, na afloop van de gewone algemene vergadering van
2030. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de heer van den Dam een vergoeding ontvangen van
maximaal 8936 EUR( geïndexeerd en zonder BTW) per jaar.
De vergadering verzoekt CACEIS Bank, Belgium Branch, de nodige maatregelen te nemen voor de
uitvoering en bekendmaking van deze beslissing."
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist het mandaat van meneer Stefaan Sterck als
onafhankelijke bestuurder, te hernieuwen, onder voorbehoud van tegengesteld advies van de FSMA. Zijn
mandaat zal beëindigen, behoudens hernieuwing, na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de heer Sterck een vergoeding ontvangen van maximaal 5000 EUR
per jaar.
De vergadering verzoekt CACEIS Bank, Belgium Branch, de nodige maatregelen te nemen voor de
uitvoering en bekendmaking van deze beslissing."
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist het mandaat van meneer Samuel Melis als
bestuurder en effectieve leider, te hernieuwen, onder voorbehoud van tegengesteld advies van de FSMA. Zijn
mandaat zal beëindigen, behoudens hernieuwing, na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030.
Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de heer Melis een vergoeding ontvangen van maximaal 8936 EUR (
geïndexeerd en zonder BTW) per jaar.
De vergadering verzoekt CACEIS Bank, Belgium Branch, de nodige maatregelen te nemen voor de
uitvoering en bekendmaking van deze beslissing."
Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist het mandaat van meneer Luc Aspeslagh als
onafhankelijke bestuurder, te hernieuwen, onder voorbehoud van tegengesteld advies van de FSMA. Zijn
mandaat zal beëindigen, behoudens hernieuwing, na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de heer Aspeslagh een vergoeding ontvangen van maximaal 5000
EUR per jaar.
De vergadering verzoekt CACEIS Bank, Belgium Branch, de nodige maatregelen te nemen voor de
uitvoering en bekendmaking van deze beslissing."
( ... )
CACEIS Bank, Belgium Branch vertegenw. door	CACEIS Bank, Belgium Branch vertegenw. door
Mvr. Margaux Bontemps	M. Emmanuel Courant-Maëso