Ondernemingsnr : 0419962290
Naam
(voluit) : PANIS – VAN MOPPES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 40 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 30 september 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de artikelen van de statuten van de vennootschap over 1/ overdracht en
overgang van aandelen, 2/ bestuur en vertegenwoordiging en 3/ algemene vergadering te wijzigen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp en met voormelde wijziging.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PANIS – VAN MOPPES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van accountant of
fiscaal accountant zoals bepaald in artikel 2, 4° en 5° van de Wet van zeventien maart tweeduizend
negentien betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals alle
werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement
van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants, en onder meer doch niet uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder of lid van het directiecomité van
andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van accountant en fiscaal accountant.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles
met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het
beroep van accountant en fiscaal accountant.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Overdracht van aandelen
1 Algemeen
Met uitzondering van de vrije overdrachten overeenkomstig artikel 10.2 mogen de aandelen niet
worden overgedragen tenzij met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, die
- na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is vooropgesteld - in het bezit zijn van ten minste
drie vierden van de aandelen. De aandeelhouders zullen er voor zorgen dat een algemene
vergadering wordt bijeengeroepen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de
Overdrachtskennisgeving teneinde te stemmen over de vooropgestelde overdracht.
2 Vrije overdrachten
2.1 De volgende overdrachten worden beschouwd als vrije overdrachten en zijn uitgesloten van het
toepassingsgebied van dit artikel 10, op voorwaarde dat de overnemer zal toetreden tot de
aandeelhoudersovereenkomst:
a) een overdracht door een aandeelhouder rechtspersoon aan de natuurlijke persoon die controle (in
de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:14 WVV; “Controle”) uitoefent over die rechtspersoon;
b) een overdracht door een aandeelhouder rechtspersoon aan een andere rechtspersoon op
voorwaarde dat dezelfde natuurlijke persoon Controle uitoefent over beide rechtspersonen; en
c) een overdracht die unaniem door het bestuursorgaan van de vennootschap wordt goedgekeurd.
3 Kennisgeving bij een voorgenomen Overdracht
3.1 Een aandeelhouder (de “Kandidaat-Overdrager”) die een deel of de totaliteit van zijn aandelen
aan een andere aandeelhouder of een derde (de “Kandidaat-Overnemer”) wenst over te dragen en
die een bindend bod in die zin heeft ontvangen, dient de overige aandeelhouders en het
bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen (de “Overdrachtskennisgeving”).
3.2 De overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:
a) het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft;
b) de datum van de vooropgestelde overdracht;
c) de identiteit van de Kandidaat-Overnemer,
d) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om toe te treden tot
de aandeelhoudersovereenkomst en alle rechten en plichten van de Kandidaat-Overdrager onder de
aandeelhoudersovereenkomst over te nemen;
e) het aantal over te dragen aandelen;
f) de prijs en modaliteiten van de beoogde overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de
Kandidaat-Overnemer; en
g) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden voor een vrije overdracht is voldaan.
BESTUUR – CONTROLE
Samenstelling van het bestuursorgaan
1 Het bestuursorgaan van de vennootschap zal een collegiaal bestuursorgaan zijn, bestaande uit
maximaal drie (3) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering. Elk van de
aandeelhouders zal het recht hebben om één bestuurder voor te dragen. Indien de aandeelhouder
een natuurlijke persoon betreft mag de lijst van kandidaten die hij voordraagt voor benoeming enkel
bestaan uit (i) de aandeelhouder zelf en/of (ii) een verbonden vennootschap, vast vertegenwoordigd
door de aandeelhouder. Indien de aandeelhouder een rechtspersoon betreft mag de lijst van
kandidaten die zij voordraagt voor benoeming enkel bestaan uit (i) de aandeelhouder zelf, vast
vertegenwoordigd door de UBO van de aandeelhouder per 30 september 2024, i.e. de dag van
ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de
vennootschap en de vennootschap, de (ii) UBO van de aandeelhouder per 30 september 2024, en/of
(iii) een verbonden vennootschap van de aandeelhouder of de UBO van de aandeelhouder, vast
vertegenwoordigd door de UBO van de aandeelhouder per 30 september 2024.
2 Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
3 Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Bijeenroeping van het bestuursorgaan
1 Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van het
bestuursorgaan bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie
worden gehouden.
2 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
3 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
4 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
1 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een
nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het
bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen
indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.2 Zonder afbreuk te
doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen het bestuursorgaan
bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de
goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen
niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
3 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met artikel 13.1.
4 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
5 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele- of
videoconferentie, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
6 De volgende sleutelbeslissingen vereisen de goedkeuring van alle bestuurders:
a) Voorstellen tot wijziging van de statuten;
b) De beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van een bevoegdheidsdelegatie aan
het bestuursorgaan;
c) Aanstelling, bezoldiging en ontslag van een bijzonder gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur;
d) Aanwerving, bezoldiging en ontslag van leden van het managementteam;
e) Goedkeuring van het jaarlijks budget;
f) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met een
aandeelhouder of een verbonden persoon van een aandeelhouder;
g) Vastleggen van de boekhoudkundige normen en regels; en
h) Beslissingen van een aanzienlijk belang inzake verwerving en vervreemding van participaties of
activiteiten, stopzetting of overdracht van activiteiten, oprichting van joint ventures en investeringen
van meer dan EUR 100.000.
7 Wanneer binnen het bestuursorgaan de toepassing van de wettelijke belangenconflictprocedure
een situatie tot gevolg zou hebben waarin één of meerdere bestuurders niet kunnen deelnemen aan
de beraadslaging en besluitvorming, zal deze beslissing worden geëscaleerd naar de algemene
vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders samen handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks
bestuur zoals vermeld in artikel 15, elk alleen handelend;
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Vergoeding van de bestuurders
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone algemene vergadering
1 Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om achttien (18) uur.
2 Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
3 Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
4 De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Bijeenroeping - verdaging
1 Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen
bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van de aandelen vertegenwoordigen het vragen.
2 De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één
(1) stem. Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De volmacht kan worden
verstrekt schriftelijk of per e-mail.
3 Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig verzaakt aan voormelde oproepingsformaliteiten of wanneer zij eenparig en
schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-
mail overeenkomstig artikel 2:31 WVV.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
4 Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2 Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
3 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
4 Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of
de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 
5 De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan
de vergadering deelnemen.
6 De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Volmachten
1 De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die,
tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf
stemrecht dient te hebben.
2 De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
3 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Beraadslaging
1 Het verlenen van volmachten in overeenstemming met artikel 23, het bijeenroepen van de
algemene vergadering in overeenstemming met artikel 20.3, de verzaking aan haar
oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds
overeenkomstig artikel 2:31 WVV via e-mail of elektronische handtekening geschieden.
2 Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald,
wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene
vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal
aanwezige aandeelhouders.
3 De volgende sleutelbeslissingen vereisen de goedkeuring van alle aandeelhouders:
a) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
b) de inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
c) bijkomende inbrengen (al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen) in de vennootschap en enige
uitkeringen aan de aandeelhouders;
d) beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen;
e) de ontbinding van de vennootschap;
f) wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande
punten;
g) ontslag, benoeming en bezoldiging van een bestuurder; en
h) ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap DSL met zetel te 2900 Schoten, Elshoutbaan 240, en
ondernemingsnummer 1011.965.960, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de Heer BLOMMAERT Davy Lodewijk Georgette, wonende te 2900 Schoten,
Elshoutbaan 240, aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten