Ondernemingsnr : 0642 699 927
Naam
(voluit) : Badia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Neringsweg 2, B-9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19 december 2024:
( ... )
1.Kennisname van het ontslag van Gralba BV en Weytech CommV
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van (i) Gralba BV, vast vertegenwoordigd door Jan Van
Der Haegen en (ii) Weytech CommV, vast vertegenwoordigd door Tim Weyens, als bestuurders van de
Vennootschap per 19 december 2024.
( ... )
2.Benoeming van nieuwe bestuurders
De aandeelhouders beslissen om volgende (rechts)personen voor onbepaalde duur te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden:
-JUNCTION GROWTH PARTNERS BV, met zetel te Regine Beerplein 1, bus C209
B-2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0782.660.732, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk
Dewals;
-PARCO INVEST BV, met zetel te Doorgang der Hallegasten 12, bus 302, B-9050 Gent en met
ondernemingsnummer 0682.462.997, vast vertegenwoordigd door de heer Daan Van Parys; en
-WILLY INTERNATIONAL BV, met zetel te	Balansstraat 131, B-2018 Antwerpen en met
ondernemingsnummer 0794.743.071, vast vertegenwoordigd door de heer William Van Mael.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
3.Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle andere advocaten van het kantoor Four &
Five Law BV met zetel te Jan Van Gentstraat 1 / 101, 2000 Antwerpen, om (elk alleen handelend en met
individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te
tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19 december 2024:
( ... )
1.Benoeming van nieuwe bestuurders
De aandeelhouders beslissen om volgende rechtspersonen voor onbepaalde duur te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden:
-GRALBA BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 277 bus 3.1 en met ondernemingsnummer
0838.736.234 vast vertegenwoordigd door Jan Van Der Haegen; en
-WEYTECH COMMV, met zetel te 9982 Sint-Laureins, Kerselarenhoek 2 en met ondernemingsnummer
0651.634.419, vast vertegenwoordigd door Tim Weyens;
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
2.	Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle andere advocaten van het kantoor Four &
Five Law BV met zetel te Jan Van Gentstraat 1 / 101, 2000 Antwerpen, om (elk alleen handelend en met
individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te
tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde