Ondernemingsnr : 0474162031
Naam
(voluit) : RAF VENKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 85
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Raf Venken te 3010 Kessel-Lo, Bergstraat
85, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 18 mei 2020, "Geregistreerd
dertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt I op 19 mei 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6852 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
Ontvanger", blijkt het volgende.    
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij driehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderd zeventien euro zesenveertig
cent (€ 375.217,46), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten om de statutair beschikbare eigen vermogensrekening, ten belope
van een bedrag van honderdeenentwintigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro vijftig cent (€
121.675,50) uit te keren aan de enige aandeelhouder, onder voorwaarde dat het bestuursorgaan van
de vennootschap een netto-actieftest alsmede een liquiditeitstest, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, uitvoert alvorens tot uitkering over te gaan.
4) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie: de heer Venken Raf Renaat Wies, geboren te Stokkem op 17 september 1958,
wonende te 3010 Kessel-Lo, Bergstraat 85.    
De algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerder bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.   
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:        
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Raf Venken”.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
managementactiviteiten te ontplooien, onder meer door het verlenen van adviezen en hulp bij het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tus-senkomst of anderszins deelnemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.  
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen, alsook het toezicht en de
controle erover uitoefenen. 
De vennootschap mag hiertoe onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, ten voordele
van ondernemingen, diensten verlenen en advies verstrekken inzake informatieverlening en –
verzameling, informatica, markt- en wetenschappelijk onderzoek, marketing, financiële en juridische
handelingen, coördinatie van activiteiten, betrekkingen met nationale en internationale overheden,
alsmede alle werkzaamheden uitoefenen die een management, administratief of financieel karakter
hebben.  
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, alsmede alle intel-lectuele rechten op industriële of commerciële
eigendommen uitbaten die erop betrekking hebben.     
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.    
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.  
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Venken Raf Renaat
Wies, geboren te Stokkem op 17 september 1958, wonende te 3010 Kessel-Lo, Bergstraat 85, die
zijn opdracht heeft aanvaard.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.  
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.     
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.    
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring onderteke-nen.    
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:    
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.    
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010 Kessel-
Lo, Bergstraat 85.     
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap “raf.
venken@telenet.be” is. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 18 mei 2020, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten, evenals een
exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document
neergelegd.