Ondernemingsnr : 0885550711
Naam
(voluit) : BOUWSOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oedelemsestraat 78
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Bouwsoft” met zetel te 8020 Oostkamp, Oedelemsestraat 78, welke akte werd opgemaakt door
meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris met standplaats te Gent (eerste kanton), met zetel van
de besloten vennootschap “DE PAEPE & VERHOEVE, geassocieerde notarissen” te Gent, Charles
de Kerchovelaan 14, op 29 september 2020, hetgeen volgt:
 
    1.  Omzetting van rechtswege en beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening gedeeltelijk op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen
a) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering vastgesteld dat de vennootschap, vroeger gekend onder de rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege is omgezet in een
besloten vennootschap vanaf 1 januari 2020. De algemene vergadering besluit de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het geplaatst kapitaal, hetzij een miljoen
vierenzeventigduizend euro (€ 1.074.000,00) van rechtswege werd omgezet in een onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesennegentigduizend
euro (€ 96.000,00) van rechtswege werd omgezet in statutair on-beschikbare reserves, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering heeft beslist om een miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 1.012.500,00) van
de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, welk bedrag bestaat uit enerzijds gestort kapitaal ten
belope van een miljoen vijfduizend zeshonderdvierenveertig euro zestig cent (€ 1.005.644,60) en
anderzijds uit belaste reserves ten belope van zesduizend achthonderdvijfenvijftig euro veertig cent
(€ 6.855,40), beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en boekhoudkundig te verwerken
tot beschikbare inbreng buiten kapitaal.
De vergadering heeft beslist om negenentachtigduizend achthonderdvijftig euro (€ 89.850,00) van de
statutair onbeschikbare reserves, beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en
boekhoudkundig te verwerken tot beschikbare reserve.
Zodat na het beschikbaar maken van voormelde bedragen de vennootschap be-schikt over
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en
zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) statutair onbeschikbare reserve.
 
Luik B
    2.  Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een besloten vennootschap in die van
een naamloze vennootschap.
a) De vergadering heeft het verslag besproken, opgemaakt op 24 september 2020 door de
bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “VRC Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart ROOBROUCK, hiertoe aangesteld door de bestuurders,
teneinde overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
verslag uit te brengen in het vooruitzicht van de omvorming van een besloten vennootschap in een
naamloze vennootschap.
De vergadering heeft voor zoveel als nodig het verslag goedgekeurd.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten
vennootschap “Bouwsoft” in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt ui de boekhoudkundige staat per 30 juni
2020, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzak het ver-slag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar vo-ren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van ma-terieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van 30 juni 2020 bedraagt € 2.845.214,26, en is € 1.771.214,26
hoger dan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, voorheen ka-pitaal van € 1.074.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de besloten vennootschap “Bouwsoft”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamhe-den zijn beëindigd.”
 
b) De vergadering heeft het verslag van de bestuurders besproken welke het voornemen tot
omvorming van de besloten vennootschap in naamloze vennootschap toelicht, met de staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 juni 2020.
De vergadering heeft voor zoveel als nodig dit verslag goedgekeurd.
 
c) De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap om te vormen in een naamloze
vennootschap, met dien verstande dat de naamloze vennootschap ontstaan uit de omvorming geen
nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op
heden bestaande besloten vennootschap.
Zoals hoger uiteengezet en beslist beschikt de vennootschap over eenenzestig-duizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en zesdui-zend honderdvijftig euro (€
6.150,00) statutair onbeschikbare reserve.
De vergadering heeft beslist tot vorming van het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) vanuit de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, welk bedrag volledig zal bestaan uit
gestort kapitaal.
De vergadering heeft beslist om een wettelijke reserve te vormen van zesduizend honderdvijftig euro
(€ 6.150,00) vanuit de statutair onbeschikbare reserve.
De naam, het voorwerp en de duur blijven dezelfde als die van de besloten ven-nootschap. De
activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de re-serves, blijven onveranderd
behouden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Alle verrichtingen die vóór heden door de besloten vennootschap werden gedaan worden aanzien
als zijnde verricht voor rekening van de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
besloten vennootschap.
Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zal verte-genwoordigd zijn door
achthonderdeneen (801) aandelen zonder nominale waarde.
Aan de enige aandeelhouder wordt één aandeel van de naamloze vennootschap toegekend in ruil
voor één aandeel van besloten vennootschap.
Bijgevolg heeft de vergadering beslist de achthonderd en een (801) aandelen van de naamloze
vennootschap “Bouw-soft” toe te bedelen aan de enige aandeelhouder.
 
d) Dientengevolge zijn de bestuurders, te weten 1) de heer Henk CLOETENS, wonende te 8020
Oostkamp, Oedelemsestraat 78, en 2) mevrouw Cindy D’HAENS, wonende te 8020 Oostkamp,
Oedelemsestraat 78, ontslagnemend en de vergadering heeft aan de bestuurders ontslag en
décharge verleend. Voor zoveel als nodig houdt de goedkeuring
Luik B
van de jaarrekening op een volgende algemene vergadering eveneens kwijting in van de
bestuurders.
 
e) De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Bouwsoft”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
I. Specifieke activiteiten
A/ - De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
- Het verlenen van managementadvies.
- Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
B/ - Het geven van cursussen, opleidingen en workshops, training en coaching aan groepen of
individuen, ondermeer in verband met stressmanagement, preventie van depressie en burn-out,
communicatietechnieken, yoga, zingeving, en lichamelijk en psychisch welzijn in de meest ruime zin.
- Het verzorgen van psychologische begeleiding en ondersteuning.
- Aan- en verkoop van boeken, meditatiekussens, CD’s, DVD’s, multi-media in het algemeen, en alle
andere voorwerpen in relatie met voormelde activiteiten.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en
Luik B
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdeneen (801) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdeneenste
(1/801ste) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar beide ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De raad van bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm al dan
niet bijgehouden op de vennootschapszetel.
…
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over het ontslag.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Luik B
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen,
ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handels-
fondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de
handtekening van twee bestuurders of de handtekening van een gedelegeerd bestuurder vereist.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december, om tien uur dertig minuten (10u30). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Luik B
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping toelaten dat een besluit wordt genomen in
het belang van de vennootschap.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
…
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
 
f) De algemene vergadering heeft beslist dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8020 Oostkamp,
Oedelemsestraat 78.
 
g) Benoeming van de bestuurders en een gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap.
De vergadering heeft beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een termijn
van zes jaar:
- de Henk CLOETENS, geboren te Brugge op 19 mei 1973, wonende te 8020 Oostkamp,
Oedelemsestraat 78;
- mevrouw Cindy D’HAENS, geboren te Gent op 14 april 1980, wonende te 8020 Oostkamp,
Oedelemsestraat 78.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur heeft beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,
voor een termijn van zes jaar: de heer Henk CLOETENS, voornoemd.
De heer Henk CLOETENS en mevrouw Cindy D’HAENS hebben bevestigd dat de uitoefening van
deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1994 en hebben verklaard de hen verleende opdracht te aanvaarden.
 
    3.  Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
a) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) De vergadering heeft voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het
schrappen van de huidige tekst van punt B van artikel 3, I. Specifieke activiteiten en te vervangen
door volgende tekst:
“B/ - De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen/seminarieruimtes, de bereiding en de
handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs, rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- De uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, vakantiehuizen, bed and breakfast,
wellness-faciliteiten, restaurants, verbruikssalons, boetieks en, algemeen genomen,
handelsinrichtingen.
- Het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels-, toeristisch en woongebruik.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
c) De vergadering heeft beslist om de huidige tekst van punt B van artikel 3, I. Specifieke activiteiten
van de statuten te vervangen door de tekst vermeld onder b).
 
4. Volmachten
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de medewerkers van Deloitte, kantoor houdende te 8000
Brugge, Blankenbergesteenweg 161, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor
Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele
andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en
documenten te ondertekenen.
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de medewerkers van Deloitte, kantoor houdende te 8000
Brugge, Blankenbergesteenweg 161, met recht van indeplaatsstelling om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De medewerkers van Deloitte, kantoor houdende te 8000 Brugge, Blankenbergesteenweg 161, met
recht van indeplaatsstelling worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in
Luik B
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
 
De algemene vergadering besluit om aan de bestuurders de nodige machten te verlenen, met recht
van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 29/09/2020
- coördinatie der statuten dd. 01/10/2020