Nº d'entreprise : 0887 822 984
Nom
(en entier) : PHARMACIE BOLLY A SAINT-GEORGES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE ALBERT IER 23 A 4470 SAINT-GEORGES
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 12 novembre 2024, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de de la société à responsabilité limitée SRL PHARMACIE BOLLY A SAINT-GEORGES, dont le
siège est établi à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro
0887.822.984.
BUREAU
La séance est ouverte à 9h00 sous la présidence de Madame Julie HAUDESTAINE.
Sont présents les actionnaires suivants :
·La SRL PHARMACIE HAUDESTAINE.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
2.Démission d'un administrateur
3. Date d'effet
Pouvoirs	4.
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur, la SRL PHARMACIE HAUDESTAINE
dont le siège est établi à 4210 Burdinne, Rue du Prâle 4 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro
1013.593.184.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL PHARMACIE
HAUDESTAINE dont le siège est établi à 4210 Burdinne, Rue du Prâle 4 et est immatriculée auprès de la B.C.E.
sous le numéro 1013.593.184, Madame Julie HAUDESTAINE, laquelle accepte.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission d'un administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame BOLLY Anne (NN 66.04.11-196.64).
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2024 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2024,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2025.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Date d'effet
Les démissions/nominations prennent effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
4.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Me Olivier D'AOUT, avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue
d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h15.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour confirmation de sa démission de son mandat d'administrateur
Madame Anne BOLLY,
Pour acceptation son mandat d'administrateur et de représentant permanent
Madame Julie HAUDESTAINE,
Déposé en même temps que le PV du 12/11/2024