Ondernemingsnr : 0435482587
Naam
(voluit) : ILANTY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drukpersstraat 4
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk (eerste
kanton) op 31 maart 2023, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ILANTY”, waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Brussel onder nummer 0435.482.587, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ILANTY”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest en in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en
het beheer van een roerend vermogen.     
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op:
-          het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun
industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
-          het      uitvoeren       van      studies,           het      programmeren en            opstarten        van
organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische  toepassing          van     
systemen        van gegevensverwerking en        alle      technieken     met betrekking tot de
technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
-          de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering
en investering, productie-diversificatie, nieuwe producten en/of procedés;
-          het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financién, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle idienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;           
-          De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle en het uitvoeren van
alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking,
-          het innen van vorderingen voor rekening van derden.
-          Het bevorderen         van de oprichting      van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
-          de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzinds, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden,      het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de  uitbreiding en de opbrengst       van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende           goederen;
-          het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of  particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook  borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiéle operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan             depositobanken,        houders          van      deposito’s       op korte            termijn,         
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en  kapitalisatieondernemingen;
-          het opzetten,  het bestuderen,         het promoten en het uitvoeren van alle projecten       
in        verband          met     infomatica      en bureautica en aanverwante toepassingen;
-          Het bevorderen         van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering
-          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies    
die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, - het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
-          Het verlenen van      administratieve prestaties en computerservices voor rekening van
derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen
hieromtrent.
-          de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging  van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciele, industriële, onroerende, roerende
of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks amet haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet  beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Belgie als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiele transacties en de financiele markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen – inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizendvijfendertig (1.035)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurders
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
 de heer Philippe Verbeke, voornoemd;
 mevrouw Degrave Maryse, voornoemd.
De duur van dit mandaat is onbepaald.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand december, om 20
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de  CVBA “VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY” met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer (BTW BE) 0876.286.023, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
                                   Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                  
 
 
 
                                   Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten