Ondernemingsnr : 0446571667
Naam
(voluit) : POPERINGS VERZEKERINGSBURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Casselstraat 39
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Sarah Langbeen, notaris te Poperinge, op 27
februari 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Poperings
Verzekeringsburo” met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 39, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0446.571.667, en met
eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli van elk
jaar en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist dientengevolge om artikel vierentwintig (24) van de statuten te wijzigen zodat
dit artikel thans zal luiden als volgt:
 
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist, als gevolg van vorig agendapunt, de datum van de jaarvergadering
te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand december om tien
(10.00 uur) uur.
De vergadering beslist dientengevolge om de eerste paragraaf van artikel zeventien (17) van de
statuten als volgt aan te passen:
 
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om tien uur (10.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1
maart 2024 en normaliter eindigt op 28 februari 2025, wordt verlengd tot, en afsluit op 30 juni 2025.
De algemene vergadering beslist daarenboven dat de eerstvolgende algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2025 zal gehouden worden op de tweede
vrijdag van de maand december 2025 om tien uur, zijnde aldus op 12 december 2025.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap welke thans gevestigd is te 8970
Poperinge, Casselstraat 39 met ingang van heden te wijzigen naar volgend adres: 8640 Vleteren,
Burgweg 35.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE  BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en beslist verder volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Q.P.A”, met
zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Ieper onder nummer BTW BE0870.664.575, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden  en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen
in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Sarah Langbeen, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- statutencoördinatie