Ondernemingsnr : 0792 528 503
Naam
(voluit) : Michiels en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Adolf Mortelmansstraat 8, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering van17 juli 2024 van de vennoten vat de agenda aan en neemt, na
beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE AANDELENVERDELING VAN DE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten stelt vast dat de commanditaire vennoot van de
vennootschap Michiels en Zonen CommV gewijzigd is ingevolge de aandelenoverdracht op 23 oktober 2023.
De vergadering heeft vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal onveranderd 1.000,00 EUR (duizend euro)
bedraagt, en ingevolge de overdracht van de aandelen vanaf 23/10/2023 vertegenwoordigd wordt als volgt:
-Michiels Kenneth : 99 aandelen (zaakvoerder)
-De Kimpe Kimberley : 1 aandeel (stille vennoot)
TWEEDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap is een commanditaire vennootschap en heeft de naam "Michiels en Zonen".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "commanditaire
vennootschap" of afgekort "CommV".
In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen
en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" worden vermeld, samen met de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar adres van de zetel van de vennootschap
heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2: Gecommanditeerde vennoot - Commanditaire vennoot / vennoten
De heer Michiels Kenneth is "gecommanditeerde" vennoot.
Mevrouw De Kimpe Kimberley is "commanditaire" vennoot.
De "gecommanditeerde" vennoot is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De "commanditaire" vennoot staat in voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts tot beloop
van zijn / haar inbreng, op voorwaarde dat zij /hij geen enkele daad van bestuur verricht, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoot mag zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zal het recht
hebben op het adres van de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften van
de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 3: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 4: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen het voormeld
Gewest. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient een
algemene vergadering van de vennoten hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient te worden bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- Zelfstandig havenarbeider
- Natiebaas
- Vrachtbehandeling in zeehavens
- Laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens
- Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
- Scheepsbevrachting
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
- Logistieke dienstverlening
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden
(b.v. ambulances)
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
- Transportfirma, in de meest ruime zin, in het bijzonder met gebruik van vrachtwagen
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- Goederenvervoer over binnenwateren
- Goederenvervoer over zee- en kustwateren
- Goederenvervoer per spoor - Verhuisbedrijven
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
- Overige posterijen en koeriers
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz.
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Innen van de huur (residentiële gebouwen)
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Overige vormen van onderwijs
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, omvattende onder meer : - de verkoop aan de
toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbuikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden in snelbufetten zoals snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, pitahuizen en
döner- en kebabbufetten, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warmwafelkramen,
in tearoom en ijssalons, in cafetaria's, evenals in drive-in restaurants en pizzaria's ; - het uitbaten en inrichten
van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants
van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food zaken, frituur, verbruikerssalons, tearooms,
milkbars, caf és, bars, nachtclubs, bodega's en tavemen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet
met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de
horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van tabaks- en rookwaren,
zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen.
-Aansluitend op bovenstaande activiteit : het uitbaten van een marktkraam met betrekking tot deze horeca.
De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar voorwerp te bereiken, uit te breiden of te
vergemakkelijken. Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder limitatief van aard
te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan deelnemen of zich op eender welke andere wijze
interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in
pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van
haarzelf als deze van alle derden. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en
industriele verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om
de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in buitenland.
Artikel 6: Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 500,00 en wordt gevormd door de volgende inbrengen:
- Michiels Kenneth: €495,00
- De Kimpe Kimberley: €5,00
In ruil voor deze inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven zonder de vermelding van een nominale
waarde per aandeel, die elk één/honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Op het adres van de zetel van de vennootschap wordt een "register van aandelen" bijgehouden, dat op de
laatste bladzijde de gecoördineerde statuten van de vennootschap zal bevatten met de vermelding van:
1º de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit;
3º de gedane stortingen;
4° de beperkingen van de overdracht van aandelen.
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
wordt aangewezen.
Voor zover de aandelen zijn opgedeeld tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) zullen de
vruchtgebruiker(s) kunnen stemmen op de gewone algemene vergaderingen van de vennoten - jaarvergadering
genoemd-, op alle bijzondere algemene vergaderingen van de vennoten en op alle buitengewone vergaderingen
van de vennoten.
Indien moet worden gestemd over de ontbinding van de vennootschap, zal naast de vruchtgebruiker(s)
eveneens de blote eigenaar(s) een goedkeuring dienen te verlenen.
Het register van aandelen kan ook digitaal worden gevoerd.
Artikel 7: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerder(s), welke een
gecommanditeerde vennoot dient (dienen) te zijn.
Zij worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur.
De algemene vergadering van de vennootschap zal, voor de zaakvoerder(s) die ze benoemd, vrijelijk de
duur van het mandaat vaststellen. Een algemene vergadering van de vennoten kan een zaakvoerder op elk
tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Elke zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Alle handelingen die niet
uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de vennoten door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als
verweerder.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens
afzonderlijk handelen, elke delegatie van machten kan slechts worden verricht op voorwaarde dat het mandaat
van de delegatie van machten speciaal en van tijdelijke aard is.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen die geen vennoot zijn. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beraadslaagt de algemene vergadering van de vennoten over
de vraag of de zaakvoerder voor de vervulling van zijn/haar zaakvoerdersmandaat bezoldigd wordt en de
algemene vergadering van de vennoten stelt in bevestigend geval de wijze en de omvang van die bezoldiging
vast in geld of / en in natura.
De bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en / of een variabele vergoeding ten laste van de
bedrijfskosten van het boekjaar van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering van de vennoten aan de zaakvoerder(s) tantièmes toekennen te
nemen uit de winst van het boekjaar of / en het overgedragen resultaat of / en uit de beschikbare reserves.
Artikel 8: Overdracht van aandelen
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten.
Met de toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn
erfgenamen of legatarissen.
De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum
van de inschrijving van de overdracht van aandelen in het "register van aandelen".
De overdracht van aandelen kan slechts worden verricht met de inachtneming van de vormen van het
burgerlijk recht en kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen tegenover de vennootschap die
dateren van vóór de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
De overdracht van aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp
uitmaken van een publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het artikel
2:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 9: Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt ontbonden bij overlijden van de gecommanditeerde vennoot, niet van de
commanditaire vennoot. Ze wordt niet ontbonden bij ontslag, faillissement, onder curatelestelling of
onbekwaamheidsverklaring van een vennoot of bij vereffening of faillissement van een rechtspersoon.
Artikel 10: Het overlijden, de onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder.
De vennootschap wordt ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de
verhindering van een enige zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of
de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist om in dat geval één of
meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
Artikel 11: Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid
11.1. Toezicht door de vennoten
Zolang de vennootschap de wettelijke drempelbedragen, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), niet heeft overschreden, gedurende twee opeenvolgende
boekjaren, is de vennootschap niet verplicht om één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen
commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
De algemene vergadering van de vennoten kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden
overdragen aan één of meerdere controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur
en die zij ten allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen
in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich
laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd (extern) accountant .
11.2. Benoeming van een of meer commissarissen
Zodra de vennootschap de wettelijke drempel, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overschrijdt en voor zover het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de verplichting van de aanstelling van een commissaris oplegt voor deze vennootschapsvorm, of
indien de algemene vergadering van de vennoten daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt / worden benoemd door de algemene
vergadering van de vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de benoeming en de ambstbeëindiging
van de commissaris(sen) wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) neergelegd en bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad volgens de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12: Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt (maken)
de zaakvoerder(s) de jaarrekening op. Deze jaarrekening dient enkel openbaar te worden gemaakt volgens de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: De algemene vergaderingen van de vennoten
De gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering genoemd - wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur, op het adres van de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangegeven in het bericht van de bijeenroeping van de
jaarvergadering. Indien de voormelde dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
ledere vennoot kan steeds verzoeken om een bijzondere algemene vergadering van de vennoten door het
ledere vennoot kan ook steeds verzoeken om een buitengewone algemene vergadering van de venno-ten
door het bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten of de buitengewone vergadering van de vennoten
worden gehouden op de dag en het uur aangegeven door het bestuursorgaan in het bijeenroepingsbericht -
uitnodiging.
Elke algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op de uitnodiging van de zaakvoerder(s). De
bijeenroepingen worden verricht bij gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten minstens vijftien
(15) dagen vóór de datum van de te houden algemene vergadering van de vennoten, met de vermelding van
de agenda van de algemene vergadering van de vennoten.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van
de vennoten zonder de voorafgaande bijeenroeping geldig beraadslagen en geldig besluiten over de
agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op een algemene vergadering van de vennoten worden vertegenwoordigd, maar
uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.
Artikel 14: Stemrechten en aanwezigheidsquota
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de rechten die
aan de aandelen zijn verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van
de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de
aanduiding, ten overstaan van de vennootschap, van één titularis of vertegenwoordiger.
Een aandeel opgedeeld in blote eigendom en vruchtgebruik zal tegenover de vennootschap
vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker op alle algemene vergaderingen zijnde de jaarvergadering,
een bijzondere algemene vergadering van de vennoten of een buitengewone algemene vergadering van de
vennoten .
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Een buitengewone algemene vergadering van de vennoter is bevoegd om deze statuten te wijzigen, met
inachtneming van het hierna bepaalde. De buitengewone algemene vergadering var de vennoten kan over een
wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen en geldig besluiten, wanneer de vooropgestelde
wijzigingen zijn aangegeven in de bijeenroeping en wanneer de aanwezige vennoten ten minste de helft van de
aandelen vertegenwoordigen.
Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe buitengewone algemene
vergadering van de vennoten worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomer,
ongeacht het aantal stemmen dat vertegenwoordigd is.
Het besluit tot een wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een eenparige goedkeuring
van alle uitgebrachte stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de
teller noch in de noemer worden meegerekend.
Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, die vennoot van de vennootschap "Michiels en Zonen" CommV
dient te zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering
van de vennoten en daar in de plaats van deze volmachtgevende vennoot te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de vennoten in de mate
waarin dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 15 : Schriftelijke besluitvorming
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk om de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op het adres van de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig
schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende schriftelijke besluiten elke rechtskracht.
De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennoten behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekend
schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op voorwaarde dat het door alle
vennoten ondertekend schriftelijk besluit uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
het adres van de zetel van de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van
schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend
schriftelijk besluit bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en een door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit ten
laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op het adres van de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit niet is toegekomen op het adres van de zetel van de
vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de statutair bepaalde datum voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.
Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering var de vennoten betreft, wordt de datum varı
het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk besluit is
toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel
van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen schriftelijk
besluit op het adres van de zetel van de vennootschap, dat alle vereiste handtekeningen draagt, bepalend voor
de datum van het schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekend schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Een "buitengewone" algemene vergadering van de vennoten met een statutenwijziging kan NIET worden
verricht met een schriftelijke besluitvorming.
Artikel 16: Aanwending van het resultaat
Over de resultaatverwerking van het boekjaar zal worden beslist door de jaarvergadering.
Aan de vennoten kan, op voorstel van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders, uit de netto winst
van het boekjaar, uit het overgedragen resultaat of / en beschikbare reserves een tantième of / en een dividend
worden toegekend.
De winst kan evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.
De uitkering van een jaardividend of / en een tussentijds dividend wordt verricht op het tijdstip en op de
plaats die door de algemene vergadering van de vennoten wordt goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van een voorschot op een jaardividend door middel van
een interimdividend te beslissen.
Artikel 17: Ontbinding en vereffening
§ 1. Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de
vereffening van de vennootschap bij de meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaar(s) wordt/worden benoemd door de buitengewone aigemene vergadering van de vennoter,
die de machten van de vereffenaar(s) en desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet - voor zover van toepassing - aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen vanı het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s) het plan van de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor - voor zover van toepassing - aan de
Ondernemingsrechtbank var de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschapper en verenigingen (WVV).
Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaar(s) de opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in
voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.
§ 2. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Artikel 18: Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus, in geval van
samenloop, gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering van de verinoten beslist de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te wijzigen naar Ertbruggestraat 102, 2110 Wijnegem, met ingangsdatum 17/07/2024.
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan het
bestuursorgaan tot de uitvoering vari de genomen besluiten en volmacht aan Accofin BV (BE0862.066.318) om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
Er wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan Accofin BV
(BE0862.066.318), met zetel in het Vlaams Gewest en adres te Hagedoornlaan 5A, 2970 Schilde, met als
aangestelde Herwig Jacobs of een door hem aangestelde, om namens en voor rekening van de vennootschap,
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
·Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Met het oog hierop, heeft "Accofin BV", de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Vennoot-Zaakvoerder
Michiels Kenneth
Neergelegde stukken:
- Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2024.
- Gecoördineerde statuten.
- Kopie van de identiteitskaarten van dhr. Michiels Kenneth en mevr. De Kimpe Kimberley.