Ondernemingsnummer :
0866480709
Benaming :
(voluit) :
THUISZORG HILDE MEERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Spoorwegstraat(Ned) 12A
9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 15 januari 2019
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THUISZORG HILDE MEERMAN", met
maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Spoorwegstraat 12A, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0866.480.709. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 8 juli 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 juli 2004 onder nummer 04114647, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte
verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh, te Lierde op 27 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari daarna onder nummer 14041899, sindsdien ongewijzigd
tot op heden.De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt
volgende besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderdduizend tweehonderd vijftig euro (€ 200.250,00)
om het terug te brengen van tweehonderd vijfentwintig duizend tweehonderd vijftig euro (€
225.250,00) tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), door uitbetaling aan de vennoten zonder
aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing
van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van
de buitengewone algemene vergadering de dato 27 januari 2014, waarvan akte werd opgesteld door
Meester Luc VAN VAERENBERGH, notaris met standplaats te Lierde, bekendgemaakt bij uittreksel
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014, onder nummer 14041899.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk bezit en is volledig
volstort.”
Derde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lemmens Accountancy BVBA, met zetel te 9500
Geraardsbergen, Gentsestraat 250, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te
voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en
btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Mickaël VELTMANS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.