Ondernemingsnummer :
0713557041
Benaming :
(voluit) :
City Screen Group Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
C-Mine 12
3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 14 november
2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV “CITY SCREEN GROUP BELGIUM”
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Uitgifte van exit warrants
1. De vergadering beslist tot de uitgifte onder de voorwaarden zoals bepaald in de bijzondere
verslaggeving van de raad van bestuur van 790 exit warrants.
2. In dit verband neemt de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt
overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van
790 exit warrants.
3. Omtrent de verantwoording van de uitgifte van de exit warrants, de uitgifte en de uitoefenprijs, de
gevolgen voor de bestaande aandeelhouders, de uitgifte en uitoefenvoorwaarden, wordt verwezen
naar de bepalingen zoals die zijn opgenomen in het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de vergadering
verklaart kennis te hebben genomen.
4. Verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders.
De raad van bestuur biedt de bestaande aandeelhouders het voorkeurrecht aan. De aandeelhouders
hebben kennis dat zij hun beslissing van de al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de
vijftien dagen aan de raad van bestuur dienen bekend te maken.
De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij voldoende lang van de
voorgenomen uitgifte van de warrants en de hieruit voortvloeiende kapitaalverhoging op de hoogte
zijn om nu dadelijk hun keuze te kunnen maken.
In dit verband verklaren zijn voldoende te zijn ingelicht en volledig op de hoogte te zijn van de
financiële gevolgen (voor de vennootschap en haar aandeelhouders) van deze operatie en elk
individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken, in het kader van deze uitgifte van warrants,
aan de uitoefening van het voorkeurrecht dat hen is toegekend door de wet en de statuten.
5. Aanpassing statuten.
Als gevolg van de uitgifte van de exit warrants beslist de algemene vergadering, onder de
opschortende voorwaarde van de gehele conversie van voornoemde warrants, het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal aandelen uitgegeven in ruil voor de uitoefening van de exit warrants met de uitoefenprijs, door
inbreng in geld door de houders van exit warrants door de creatie van 790 aandelen.
Ingeval van gedeeltelijke conversie van de exit warrants vindt een uitgestelde verhoging van het
kapitaal plaats met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen
uitgegeven in ruil voor de uitoefening van de warrants met de uitoefenprijs, te verwezenlijken en vast
te stellen naarmate de uitoefening van de warrants.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
6. De vergadering beslist de twee bestuurders, gezamenlijk optredend, te machtigen tot uitvoering
van de genomen besluiten en tot de toekenning van de exit warrants overeenkomstig de modaliteiten
opgenomen in het verslag van de raad van bestuur opgemaakt artikel 583 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en om in het bijzonder, onder voorlegging van een door de commissaris, of bij
ontstentenis van een commissaris, door een bedrijfsrevisor voor echt verklaarde lijst van uitoefening
van warrants, het volgende bij authentieke akte te laten vaststellen:
    •  De uitoefening van de warrants en de inschrijving op aandelen op naam;
    •  De daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal;
    •  Het aantal in vertegenwoordiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen op naam;
    •  De wijziging van de statuten die daarvan het gevolg is;
    •  De coördinatie van de statuten.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte de dato 14 november 2018, waarin vervat het bijzonder verslag van de raad
van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen
- Gecoördineerde statuten