Ondernemingsnummer :
0832273757
Benaming :
(voluit) :
GREEN OFFSHORE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Begijnenvest 113
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op één juli tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 20 Verzending(en):
0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vijf
juli tweeduizend negentien (05-07-2019) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15611 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GREEN
OFFSHORE”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0832.273.757, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIER MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 4.500.000,00) om het te brengen van ZEVENTIEN MILJOEN
ZESHONDERDZESTIGDUIZEND VIJFTIG EURO (€ 17.660.050,00) op TWEEËNTWINTIG
MILJOEN HONDERDZESTIGDUIZEND VIJFTIG EURO (€ 22.160.050,00), door inbreng in geld,
volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door
KBC Bank.
Op uitdrukkelijk verzoek van de aandeelhouders gebeurt de kapitaalverhoging zonder uitgifte van
nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV),
met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “GREEN OFFSHORE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, als lasthebber en voor rekening van
derden in België en in het buitenland,
(i) het uitvoeren van engineering opdrachten (technisch en economisch) in verband met
milieuvriendelijke energieopwekking en distributie,
(ii) het participeren in ondernemingen die milieuvriendelijke (wind-)energie ontwikkelen, vervaardigen
of exploiteren,
Luik B
(iii) de exploitatie van (wind-)energieprojecten op zee en
(iv) het organiseren van onderhoudswerkzaamheden van offshore (wind-)parken en andere projecten
op zee,
(v) het aanvragen en bekomen van de nodige concessies en vergunningen, het uitvoeren van
studies, het ontwikkelen, vervaardigen, bouwen, leveren, verkopen en exploiteren van:
      (a) elektriciteitsinstallaties en
      (b) systemen tot opwekking van wind- en zonne-energie
(vi) het verrichten van wetenschappelijk onderzoek,
(vii) het voorstellen van energievoortbrengingssystemen,
(viii) het bieden van technische ondersteuning,
(ix) het verstrekken van deskundig advies inzake de installaties, de onderdelen en de technologie.
De vennootschap mag octrooien, licenties, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten verwerven, overdragen of ter beschikking stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar
ontwikkeling.
De vennootschap mag alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen doen en activiteiten
ontwikkelen en mag alle onroerende en roerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de activiteit van de vennootschap bevorderen, stimuleren of anderszins ermee
verband houden.
Het wordt de vennootschap toegestaan door inbreng in speciën of in natura of door fusie een
aandeel te verwerven in, financiële steun te verlenen aan of op enige andere wijze een belang te
nemen in enige andere in België of in het buitenland bestaande of nog op te richten vereniging, zaak,
onderneming of vennootschap met dezelfde of een gelijkaardige doelomschrijving of die de activiteit
van de vennootschap bevordert, stimuleert of anderszins ermee verband houdt.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTWINTIG MILJOEN
HONDERDZESTIGDUIZEND VIJFTIG EURO (€ 22.160.050,00).
Het is vertegenwoordigd door 22.756 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de
aandeelhouders en naar verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Luik B
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders, waarvan minstens één (1) bestuurder werd benoemd op voordracht van de naamloze
vennootschap “Ackermans & van Haaren” of op voordracht van de naamloze vennootschap
“Aannemingsmaatschappij CFE” of op voordracht van een met één van beide voormelde
vennootschappen verbonden vennootschap.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand april, om 11.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouw ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Luik B
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Begijnenvest 113.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten