N° d'entreprise : 0778821908
Nom
(en entier) : DOCTEUR CARINE DELBROUCK ORL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève du Renard 10
 : 1430 Rebecq
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal dressé par le notaire Catherine Poncelet, à Rebecq, en date du dix-huit juin deux
mille vingt-quatre  tel que complété par le procès-verbal du vingt-six juin deux mille vingt quatre en
cours d’enregistrement, il résulte que l’ assemblée générale de la société à responsabilité limitée
dénommée " DOCTEUR CARINE DELBROUCK ORL", ayant son siège à 1430 Rebecq, Drève du
Renard, 10, numéro d’entreprise : 778.821.908 a pris les décisions suivantes
1. Première résolution
L’assemblée propose de modifier la date de l'exercice social et de prévoir que l’exercice
commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix
2.Seconde résolution
L’assemblée décide d’adapter les statuts et de remplacer l’article 20 comme suit :
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
3. Troisième résolution
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours et de
le clôturer au trente et un décembre deux mille vingt-quatre
4. Quatrième résolution
L’assemblée propose de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire et de la fixer au  Premier
vendredi du mois de juin à 11 heures
5.Cinquième  résolution
L’assemblée décide d’adapter les statuts et de remplacer l’article 15 comme suit :
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le Premier vendredi du mois
de juin à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
6. sixième résolution
L’assemblée acte que la prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le premier vendredi du
mois de juin 2025.
 
7. Septième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe au Moniteur Belge.
Catherine Poncelet, notaire à Rebecq
Déposé en même temps : expédition des procès-verbaux des 18 et 27 juin 2024 et statuts
coordonnés