Ondernemingsnr : 0432823502
Naam
(voluit) : SULO Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ring-Oost 14 bus 0
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op één augustus tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SULO BELGIUM”, gevestigd te 9400
Ninove, Ring-Oost 14 bus 0, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde), onder het nummer 0432.823.502 onder meer beslist heeft:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering vast te stellen om vijftien uur (15:00)
aangezien dergelijk tijdstip nog niet in de statuten staat vermeld.
Derhalve zal de jaarlijkse algemene vergadering jaarlijks worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag
van de maand mei om vijftien uur (15:00).
De statuten worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten en zoals
hierna verder uiteengezet.
3. in de statuten te voorzien dat de vennootschap voortaan kan worden vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
De statuten worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten en zoals
hierna verder uiteengezet.
4. als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term ‘doel’ door
‘voorwerp’.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "SULO Belgium".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- werkplaats voor carrosserie, opbouw en constructie van containers;
- handel in garagematerialen, banden, auto-onderdelen, accessoires en aanverwanten in de ruimste
zin;
- aan- en verkoop, import, export van containers evenals van alle artikelen welke verband houden
met het opslaan, vervoeren en verwerken van afvalstoffen;
- het transport, opslag, verwerking en vernietiging van grondstoffen, van afval en afvalstoffen;
- reinigen van wegen en riolen;
- de bemiddeling als commissionair inzake de verkoop of plaatsing van containers, van alle artikelen
in verband met afval, opslag en afvalverwerking;
- het exploiteren in eigen beheer of voor rekening van derden van opslag-, overslag-, verwerkings- en
verbrandingsstations, en dit zowel van grondstoffen, als afval en afvalstoffen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD
ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 92.986,69).
Het is vertegenwoordigd door zesentwintigduizend achthonderdvijfenzeventig (26.875) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Samenstelling en bevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden valt weg, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘dagelijks bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ofwel door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerd bestuurder aan wie individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
Binnen hun bevoegdheidssfeer wordt de vennootschap tevens verbonden door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand mei, om vijftien uur (15:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove, Ring-Oost 14 bus 0.
Vergadering van de raad van bestuur – Delegatie van machten
De enige aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in deze akte haar verklaring op te nemen dat de
bestuurders van de vennootschap, met name (i) de heer DEBERGH Pedro Michel Corneel en (ii) de
heer VAISSAIRE Jean-Marie Raymond Félix na beraadslaging hebben besloten om de heer
DEBERGH Pedro voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor
de duur van zijn mandaat als bestuurder.
Daarnaast werd door de raad van bestuur besloten om de volgende bijzondere volmacht toe te
kennen aan Innomian BV, vertegenwoordigd door de heer Michiel Joosten, individueel handelend en
met recht van substitutie, voor een ongelimiteerd bedrag:
• de bevoegdheid voor het ondertekenen van documenten, al dan niet digitaal, betreffende deelname
aan overheidsopdrachten.
De volgende bijzondere volmacht wordt toegekend aan Innomian BV, vertegenwoordigd door de
heer Michiel Joosten en aan mevrouw Thaïs Beeckman, elk individueel handelend en met recht van
substitutie:
• het aangaan van contracten met leveranciers en bestellingen van leveringen voor zover deze het
bedrag van EUR 1.000.000,00 niet overschrijden. In het geval dat de contracten en bestellingen het
bedrag van EUR 1.000.000,00 overschrijden, dienen deze medeondertekend te worden door de
gedelegeerd bestuurder.
De volgende bijzondere volmachten worden toegekend aan mevrouw Thaïs Beeckman, individueel
handelend en met recht van substitutie, en dit voor een ongelimiteerd bedrag:
• de benoeming en het ontslag van alle agenten, werknemers, kaderleden of vertegenwoordigers van
de vennootschap, de bepaling van hun bevoegdheden, en de vaststelling van salarissen en lonen, de
ondertekening van alle daarmee verband houdende contracten (hierin begrepen
arbeidsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten of leasecontracten), het aangaan van
contracten met sociale secretariaten, alsook het uitvoeren van formaliteiten bij de instanties bevoegd
inzake sociale zekerheid en arbeidsvoorziening;
• het vertegenwoordigen van de vennootschap in al haar verrichtingen met alle fiscale administraties
en de douane, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van België (met betrekking
tot de neerlegging van de jaarrekeningen), alsmede alle federale, regionale, provinciale of
gemeentelijke overheden en alle wettelijke bijdragen ten laste van de vennootschap te betalen.
De bovengenoemde volmachten zijn beperkt tot de bovenstaande taakomschrijvingen.
De volmachten worden toegekend met onmiddellijke ingang en zullen in ieder geval eindigen van
zodra de volmachthouders niet langer werkzaam zijn in de vennootschap.
De raad van bestuur kan deze bijzondere volmachten op elk ogenblik herroepen, zonder opgave van
redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van
schadevergoeding in hoofde van de volmachthouders.
Deze volmacht wordt beheerst door het Belgische recht.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “RSM
INTERFIDUCIAIRE”, gevestigd te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel (Franstalige afdeling) onder nummer 0442.616.443, en haar
aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat