Ondernemingsnr : 0635636545
Naam
(voluit) : BD WINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rumbeeksegravier 166 bus M
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 1
september 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend achthonderdzestig euro (€ 8.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij elfduizend zeshonderd euro (€ 11.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder(s) overeenkomstig artikel 5:
101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging. De
vergadering aanvaardt het verslag van bestuurder(s) en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouder(s) erkent/erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door
toevoeging van de huidige tekst aan artikel twee van de statuten door de tekst zoals vermeld:
“- uitbating van een massagesalon, saunacomplex, wellness en relaxatiecentrum en alle activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
- Diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums en massagesalons;
- De groot-en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise en alle mogelijke
Luik B
producten en artikelen op vlak van wellness, schoonheidsartikelen, verzorgingsartikelen, sauna,
relaxatie, parfumerie, cosmetica, literatuur, beeld en tekstbestanden met betrekking tot
lichaamsverzorging, alsook van alle toestellen die in het algemeen lichaamsverzorging en relaxatie
kunnen bewerkstelligen en bevorderen;
- alle invoer, distributie en verkoop van dieetgoederen voor menselijk en dierlijk gebruik aan groot-en
kleinhandel en in het algemeen van alle producten die verkocht worden in de parafarmacie,
voedingsproducten, geneesmiddelen, aanvullende voedingswaren evenals schoonheidsproducten
- de groothandel in proteïne, medische en niet medische toestellen, esthetische producten en
voedingssupplementen, het ontvangen van commissie;
- de uitbating van ruimten voor plattelandstoerisme,
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren,
bouwen, verwerven, verkopen, verhuren , uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels,
restaurants, verbruikssalons, boetieks en algemeen genomen, handelsinrichtingen. Verschaffen van
overige logies voor kortstondig verblijf of verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes appartementen of verschaffen van collectieve logies, inclusief logies voor toeristen.
Verschaffen van ontbijt en gastentafels.
- De vennootschap zal eveneens alle handelingen mogen stellen in verband met het organiseren en
inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke, het publiceren van
boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven, het verwerven, exploiteren en verkavelen van brevetten
en octrooien, licenties en handelsmerken;
- organiseren van sportactiviteiten en verhuur van en alle mogelijke producten en artikelen die met
deze activiteiten verband houden
- verhuur van vervoer met dieren
- exploitatie van landbouwactiviteiten en tuinbouwactiviteiten, veeteelt, houden en exploiteren van
dieren, kweken van bioproducten;”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BD WINE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan werden, in
België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
deelneming:
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
moge¬lijke koude en warme gerechten, wijnen en andere geestrijke dranken, bieren, waters,
vruchtensappen en frisdranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen.
- De verkoop, in binnen- en buitenland, in groot- en kleinhandel in wijnen en andere geestrijke
dranken,
bieren, waters, vruchtensappen en frisdranken;
- Groot- en kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan niet
verwerkt in wijnpaketten;
- Groot- en kleinhandel in eetwaren, conserven, diepvriesproducten, zuivelproducten, wijn, dierlijke
en plantaardige vetten en oliën voor horeca, in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- Groot- en kleinhandel in decoratieartikelen, glaswerk en andere aanverwante artikelen aan de
drankhandel
- Het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken;
- Het produceren en commercialiseren van wijnen en dranken;
- Het aan- en verkopen van binnen- en buitenlandse Streekspecialiteiten;
- Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
- Organiseren van cursussen en informatiedagen over wijnen en aanverwante dranken;
- Culinaire manifestaties in de ruimste zin van het woord;
Luik B
- Het verzorgen van cateringdiensten, traiteurdiensten, het optreden als uitzendkok, het verzorgen
van feesten, recepties, lunches, banketten;
- Verkoop van tabak, sigaretten, zichtkaarten, souvenirs;
- Het opmaken van alle bereide schotels, belegde broodjes en aanverwante hieronder begrepen,
bestemd voor gebruik ter plaatse of elders;
- Uitbrengen en verdelen van boeken en andere tijdschriften;
- Organiseren van degustaties;
- Verhuur van onder andere tapinstallatie, cafémeubilair, ontspanningstoestellen en diverse roerende
goederen;
- Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen;
- Verhuur en terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- Het verstrekken van opleiding, onderwijs, scholing en begeleiding op het vlak van horeca;
- uitbating van een massagesalon, saunacomplex, wellness en relaxatiecentrum en alle activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
- Diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums en massagesalons;
- De groot-en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise en alle mogelijke
producten en artikelen op vlak van wellness, schoonheidsartikelen, verzorgingsartikelen, sauna,
relaxatie, parfumerie, cosmetica, literatuur, beeld en tekstbestanden met betrekking tot
lichaamsverzorging, alsook van alle toestellen die in het algemeen lichaamsverzorging en relaxatie
kunnen bewerkstelligen en bevorderen;
- alle invoer, distributie en verkoop van dieetgoederen voor menselijk en dierlijk gebruik aan groot-en
kleinhandel en in het algemeen van alle producten die verkocht worden in de parafarmacie,
voedingsproducten, geneesmiddelen, aanvullende voedingswaren evenals schoonheidsproducten
- de groothandel in proteïne, medische en niet medische toestellen, esthetische producten en
voedingssupplementen, het ontvangen van commissie; - de uitbating van ruimten voor
plattelandstoerisme,
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren,
bouwen, verwerven, verkopen, verhuren , uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels,
restaurants, verbruikssalons, boetieks en algemeen genomen, handelsinrichtingen. Verschaffen van
overige logies voor kortstondig verblijf of verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes appartementen of verschaffen van collectieve logies, inclusief logies voor toeristen.
Verschaffen van ontbijt en gastentafels.
- De vennootschap zal eveneens alle handelingen mogen stellen in verband met het organiseren en
inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke, het publiceren van
boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven, het verwerven, exploiteren en verkavelen van brevetten
en octrooien, licenties en handelsmerken;
- organiseren van sportactiviteiten en verhuur van en alle mogelijke producten en artikelen die met
deze activiteiten verband houden;
- verhuur van vervoer met dieren;
- exploitatie van landbouwactiviteiten en tuinbouwactiviteiten, veeteelt, houden en exploiteren van
dieren, kweken van bioproducten;
- Het verlenen van bestuursadviezen voor horeca en andere bedrijven;
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de zaakvoerder(s) en/of
personeelsleden;
- Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij
deelneming alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen,
namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren,
onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen,
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan. De vennootschap
zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het voorgaande is
begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen.
- Beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
- Door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan
het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
doel.
Luik B
- Zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand
geven van de aandelen of van de eigen handelszaak.
- Optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen, en dus ook het besturen en leiden van vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook
de betiteling daarvan Is;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en
kapitaalbestuur;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
- Tussenpersoon in de handel;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. ”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer BOON Séraphin Alexandre Jean Ghislain, voornoemd,
2. Mevrouw DRIEGELINCK Lisa Agnes Bénédict, voornoemd,
Beiden hier aanwezig, beiden verklarende dit mandaat te aanvaarden en tevens verklarende dat zij
niet zijn getroffen door een besluit of regelgeving die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Rumbeeksegravier 166 bus M.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan D.A.T.C. BV – Elbestraat 28C – 8760
Meulebeke – 0474.079.679, vertegenwoordigd door haar bestuurder Denolf Gino – Accountant-
Belastingconsulent ITAA, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk
te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle
nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de
Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en
aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
Luik B
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten