Ondernemingsnr : 0812 043 814
Naam
(voluit) : BODYPROTECT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roterijstraat 22C, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING - GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
overnemende vennootschap
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
izegem, op 18 juli 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "BODYPROTECT" in
buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van
stemmen:
1. Kennisneming van het fusievoorstel van 31 mei 2024, kosteloos ter inzage van de enige aandeelhouder
op de zetel van de vennootschap.
2. Besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel artikel 12:7, lid
2 en artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de vennootschap bij wijze
van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de besloten vennootschap "ECARE XPRESS",
waarvan het adres van de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Roterijstraat 22/C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0809.638.709, overneemt,
volgens voornoemd fusievoorstel.
Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 worden boekhoudkundig geacht
te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "BODYPROTECT".
Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de
overnemende vennootschap.
Vaststelling dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap
"ECARE XPRESS" door de besloten vennootschap "BODYPROTECT" verwezenlijkt is en dat de
overgenomen vennootschap "ECARE XPRESS" ophoudt te bestaan.
3. Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap "ECARE XPRESS".
4. Besluit tot de beeindiging van het mandaat als bestuurder van de besloten vennootschap "ECARE
XPRESS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Ludwig Geldof, en dit met ingang van aktedatum,
ingevolge haar ontbinding naar aanleiding van onderhavige fusie door overneming.
5. Besluit tot benoeming van een nieuwe bestuurder met ingang vanaf aktedatum, voor onbepaalde duur:
de naamloze vennootschap "BALANSA", met zetel te 8870 Izegem, Europalaan 1/1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0471.789.390, vast
vertegenwoordigd door de heer Geldof Ludwig, wonende te 8870 izegem, Europalaan 1/1.
6. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: "ECAREPROTECT" en besluit tot aanpassing
van de statuten door vervanging van de tekst van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
"ECAREPROTECT".
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek
vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het gegeven dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder
werd kenbaar gemaakt.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 18 juli 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 18/07/2024
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata