Ondernemingsnr : 0683878704
Naam
(voluit) : HOEVE H
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4
 : 3717 Herstappe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Katrien CHAMPAGNE, notaris met standplaats te
Linter, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Champagne & Timmermans", met zetel
te 3350 Linter, Landenstraat 47, op 27 december 2023, aangeboden ter registratie, houdende
buitengewone vergadering van de besloten vennootschap “HOEVE H”, met zetel te 3717 Herstappe,
Dorpsstraat 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren met
ondernemingsnummer BE0683.878.704 dat met unanimiteit de volgende besluiten werden genomen.
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HOEVE H".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
I.                                                                                           
Het uitbaten van een bed- en breakfast, het aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de
ontvangst en ontbijt van klanten, in de meest uitgebreide zin.
Het organiseren van congressen, seminaries, beurzen, evenementen en de meest ruime zin.
Het uitbaten van een wellness.
De uitbating van een tearooms, cafés, brasseries, bistro’s, snackbars, koffiehuizen en hoevewinkel in
de meest ruime vorm
Kleinhandel in voedingsmiddelen en ambachtelijke producten.
Elke activiteit met betrekking tot de creatie en het ontwerp, de publiciteit en de promotie, de
organisatie en de coördinatie, de uitbating en het beheer,, evenals de commerciële ontwikkeling van
evenementen, festiviteiten en ontspanningsactiviteiten in de meest ruime zin. Dit voor publiek
instellingen, bedrijven, alsook particulieren.
De verhuur van divers evenementenmateriaal in de meest ruime zin van het woord, zoals
feesttenten, springkastelen, diverse stands, materiaal en bijhorende uitrusting voor vrijetijdsspelen-
en activiteiten.
Verhuur van personenauto’s, fietsen, bromfietsen, motorrijwielen en andere sport- en
recreatiemiddelen.
Verhuur van gastenkamers
Organisatie van seminaries en vergaderingen
Exploitatie van zalen en bijhorende activiteiten
Hotels en restaurants
Overige accommodaties voor kortstondig verblijf
Restaurant van het traditionele type
Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen
Overige eetgelegenheden
Uitbating van hotel, restaurant,  traiteur, banketaannemer, uitbating van verbruikszalen,
cateringactiviteiten, bereiding van alle maaltijden, warm en koud, verpakt of niet verpakt
Productie van alle grondstoffen te gebruiken in restaurants of door traiteurs, banketaannemers en in
de catering
Handel in grondstoffen bij bovengenoemde activiteiten, zowel groothandel als kleinhandel in- en
uitvoer
Huren en verhuren van alle materialen nodig of gebruikt bij de hoger genoemde activiteiten
Huren en  verhuren van alle gebouwen en ruimten nodig voor de evenementen van  ondernemingen;
organiseren in eigen naam, voor derden of als tussenpersoon  van alle evenementen voor eigen
manifestaties en deze van derden of voor derden
Catering         
Cafés en bars
De bereiding en de handel, de aankoop en verkoop als traiteur van allerlei klaargemaakte en mee te
nemen of aan huis te bezorgen schotels
Het uitbaten van een restaurant, snackbar, frituur, barbecues, gastronomische weekend, seminaries;
het verzorgen van de algehele catering tijdens alle mogelijke manifestaties en evenementen
Het klaar maken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, babyborrels, cocktails, lunches, recepties
De bereiding en de handel, de aankoop en verkoop van verbruiksgoederen, zowel eetbare als niet-
eetbare, door groot- en kleinhandel, met inbegrip van in- en uitvoer als hoofdhandelaar,
commissionair, vertegenwoordiger of tussenpersoon
Organisatie van teambuildings en incentives
Promotie van Provincie Limburg
Kleinhandel en groothandel, cavist, in- en export van wijnen en geestrijke dranken, waters,
fruitsappen, geschenkartikelen en verpakkingen, dranken. wijnen, geestrijke dranken, snoepgoed en
tabakswaren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en dit alles in de ruimste zin
De representatie, de commissie, de verkoop en de aankoop van wijnen, champagnes, spiritueuzen of
hun derivaten alsook de handelsactiviteiten in verband met de aard van het bedrijf
Aankoop, verkoop, verhuring van roerende en onroerende goederen
Alle verhuur van materialen eigendom van de vennootschap
Het eigen beheer van roerend en onroerend goed patrimonium
Tevens verkoop van onderhoudsproducten, verfproducten
Verkoop van groenten en fruit
Fabricage van consumptie ijs, groot- en kleinhandel van de gefabriceerde producten
De uitbating van een ijssalon of van een verbruikssalon van ijsbereidingen en van alle aanverwante
producten
In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle grondstoffen en hulpproducten voor de bereiding van
consumptie ijs alsook van alle machines nodig voor de productie van consumptie ijs
Confiserie  et chocolaterie
Verkoop van ijs
Consultancy
Verhuur lntellectual Capital
Postorderbedrijf van allerhande roerende goederen
Ontwikkelen van webshops, beheer en verkoop hiervan
Impreserariaten en theatergezelschappen
Verkoop via internet via webshops
Veilingwezen
Textielverdeling
Handelsbemiddeling
Aan- en verkoop van antiek
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, etc.
Ontwerpen  van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratie artikelen
De import en export, de aankoop en verkoop, in groot- en kleinhandel van alle mogelijke kleren voor
mannen en vrouwen, kinderen en baby's, van alle lederen artikelen in natuurlijk leer of synthetisch
leer, van bont en stoffen, textiel, hoeden, handschoenen, riemen, schoenen, fantasiejuwelen, mode
accessoires en cadeau artikelen
Het maken en het beheer van websites en alle  handelingen die verband houden met  het internet in
de meest ruime zin
De aankoop en verkoop, de huur en verhuur van internet domeinnamen en websites
De aankoop en verkoop van advertentieruimte op het internet
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor verwezenlijking van publiciteit, reclame en algemene communicatie nodig
zijn, zonder beperking, onder andere het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclame borden
en reclame panelen, lichtkranen en neon reclame
Het aanbrengen van reclame
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), het ontwerpen van publicitaire
artikelen, direct marketing, direct mailing. beheer van publiciteitsdragers, etaleurwerkzaamheden
Geven van zeilcursussen en zeillessen
Verkoop van zeilboten
Verkoop  van zeilmateriaal en zeilkleding
In- en uitvoer, groot en kleinhandel van schoonmaakproducten en alle aanverwante producten
De activiteiten van koerier- en transportonderneming, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, tot transport van om het even welke goederen
De aan- en verkoop van alle materialen, onderdelen en gereedschappen in de transportsector en in
de automobielsector
De huur- en verhuur, het onderhoud, de aan- en verkoop van tweedehands transportmiddelen,
personenwagens inclusief
De exploitatie en verhuur van ceremoniewagens
Het exploiteren van het vervoer, het verzenden en het bevrachten van goederen en zaken en zelfs
van personen, op alle materiële wijzen, zowel te water, te land en langs de lucht en al hetgeen 
rechtstreeks verband houdt met dit onderwerp
Het behandelen van goederen voor eigen rekening als zowel voor derden, zowel in binnen- als in
buitenland, inhoudende het laden, lossen, controleren, wegen, bewaken, verpakken en opslaan van
goederen en meer algemeen het uitbaten van goederenopslagplaatsen
Het verrichten van administratieve diensten voor rekening van derden
Aan-en verkoop van dranken en voedingswaren
Aan-en verkoop, de huur en verhuur van kunstvoorwerpen en antiquiteiten
Het organiseren van alle soorten van evenementen en beurzen
Buitenreclame, publiciteit binnen- en buiten
De aanleg, het ontwerpen van en het onderhoud van tuinen
In- en verkoop van planten en bomen
Aankoop, verkoop en verhuur van kajaks en rafts
Aankoop, verkoop en verhuur van scooters
Organiseren van Teambuildings
Aankoop van hout en verhandelen hiervan
Productie van houten meubels
De exploitatie van een manege, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders en
aangespannen rijders en koetsiers
Het verzorgen, opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van dieren
Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie
De exploitatie van een speciaalzaak in dieren- en ruitersbenodigdheden
De handel in dieren en in toebehoren voor dieren, zowel aan- als verkoop, import en export,
commissiehandel
De verhuur en in het algemeen iedere vorm van terbeschikkingstelling van alle artikelen die verband
houden met de paardensport waaronder aanhangwagen, camions, koetsen, tuigen, etc. zonder dat
deze opsomming beperkend is
De ontwikkeling, productie en herstelling van alle materialen en uitrusting in verband met de
paardensport
De organisatie van manifestaties en wedstrijden
De organisatie van jeugd- en andere opleidingskampen
Het vervoer van dieren
De uitbating van één of meerdere drankgelegenheden, hotels, restaurants en/of cafetaria's. Meer in
het algemeen kan zij alle activiteiten uitoefenen die behoren tot de horecasector
De vennootschap kan haar handelsfondsen eveneens geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen
onder de vorm van verhuur of anderszins aan derden
Deze opsomming is louter exemplatief.
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen.
Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
Uitgeverijen van : foto’s, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken.
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enz.
Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
Activiteiten van persfotografen.
Overige fotografische activiteiten.
Organisatie van congressen en beurzen.
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandige werkende artiesten.
II. Algemene activiteiten.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, via Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
(…)
Titel III. Effecten
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd (interimdividend), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
(…)
 
--------------------------------------------------
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Katrien CHAMPAGNE of
Meester Dimitri TIMMERMANS, geassocieerde notarissen te Linter om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HOUBEN Stefan wonende te 3717 Herstappe, Dorpsstraat 4, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- Mevrouw CEULEERS Elisabeth Martha Josepha, wonende te 3717 Herstappe, Dorpsstraat 4, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3717 Herstappe,
Dorpsstraat 4.
VOLMACHTEN
De algemene vergadering beslist  “HS&V”, besloten vennootschap met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Luikersteenweg 57/59 en ondernemingsnummer 0475.831.817 of elke andere door haar
aangewezen persoon als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(get.) Katrien CHAMPAGNE, notaris met standplaats te Linter.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit,
- gecoördineerde statuten.