Ondernemingsnr : 0469845036
Naam
(voluit) : HOF TER NERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nering 60
 : 1650 Beersel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 31 maart 2025, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 4 april 2025,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 4985, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend zoals
een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de naamloze vennootschap
“HOF TER NERING”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat het mandaat van de twee bestuurders, zijnde de heer LERMINIAUX Luk
Albert, wonende te 1650 Beersel, Nering 60, en de heer LERMINIAUX José, in principe van
rechtswege verviel op 28 januari 2024, en beslist hen te herbenoemen als bestuurders, met
terugwerkende kracht sedert 28 januari 2024 tot en met 28 januari 2030. Hun mandaat wordt
uitgeoefend ten kosteloze titel, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
(2) Heeft beslist om alle bestuurshandelingen te ratificeren die tot op heden door de bestuurders zijn
gesteld sedert het verval van hun vorige mandaat op 28 januari 2024.
 
(3) Heeft beslist de heer José Lerminiaux met ingang van heden te ontslaan uit zijn
bestuurdersmandaat, en hem heeft bedankt voor zijn inzet voor de Vennootschap.
 
(4) Heeft kennis genomen van het omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende
verantwoording van het voorstel tot wijziging van het statutair voorwerp van de Vennootschap, en
heeft dit verslag goedgekeurd.
 
(5) Heeft beslist het statutair voorwerp van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1) het uitvoeren van alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
uitbating van een horecazaak, taverne, feestzaal, vergaderzaal, verbruikszaal, dancing,
drankgelegenheid, traiteurdienst, organisatie van feesten, recepties, restaurant;
2) De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, van alle voedingswaren en dranken;
3) Het organiseren en geven van opleidingen, seminaries, cursussen in verband met de uitbating van
horecazaken, zoals restaurants, brasseries, hotels, eethuizen, snackbars, café’s. Deze opsomming is
niet limitatief;
4) Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of handelingen stellen die
van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie,
inschrijving of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven,
zowel in België als in het buitenland, teneinde de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan tevens als bestuurder of vereffenaar zitting houden in bestuursorganen van
vennootschappen.
Te dien einde kan zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden.”
 
(6) Heeft beslist het bestuursmodel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen
naar één enkele bestuurder.
 
(7) Heeft beslist nieuwe statuten van de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en de terminologie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aan de hierboven genomen beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in
werking getreden en bevatten onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: naamloze vennootschap
- Naam: HOF TER NERING
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de gewone algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder, die tegenover derden geen bewijs moet leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer andere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap: zie hierboven.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, of op elke andere plaats
vermeld in de oproeping, gehouden op de laatste maandag van de maand mei, om 18.00 uur.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één
stem moeten spreken.
 
(8) Heeft beslist dat het bestuurdersmandaat van de heer Luk Lerminiaux een onbepaalde duur
heeft.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
(10) Bijzondere volmacht heeft verleend aan de accountant van de Vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR CROMBE, DE CLERCQ & C°”, met zetel te 1745 Opwijk,
Ringlaan 34  bus 1, BTW BE 0843.017.496, om administratieve formaliteiten te vervullen die nodig of
nuttig zouden kunnen zijn ter uitvoering van de in gezegd proces-verbaal opgenomen beslissingen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag
van de enige bestuurder