Ondernemingsnr : 0825863245
Naam
(voluit) : Logik
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerbeekstraat 52
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden in het jaar twee duizend tweeëntwintig,
Op éénendertig januari, voor Meester Bruno MARIENS, notaris, die zijn ambt uitoefent in en
handelend voor de Besloten Vennootschap “MARIENS & DE BOOSERÉ geassocieerde notarissen”,
met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, blijkt dat door de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten vennootschap Logik met zetel te 3071 Erps-Kwerps Meerbeekstraat,
52, RPR-Leuven ondernemingsnummer 0825.863.245 , volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing:
a)De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari 2020 die is van een “BESLOTEN VENNOOTSCHAP”.
b)De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, van het wetboek het werkelijk gestort
kapitaal, samen met de opgebouwde wettelijke reserve, alsook de (eventueel) aangelegde
liquidatiereserve’s van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het niet-gestorte deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
c)De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze onbeschikbaarheid op te heffen en dus om
deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te heffen en ze beschikbaar te maken voor
uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering en/of tot vrijstelling van de volstortingsplicht kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
d) Inzake de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal dat op heden nog niet werd gestort en dat eventueel werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, of inzake de “alle andere onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal” wordt eveneens beslist om deze beschikbaar te maken.
Tweede beslissing-Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de hierna vermelde enige zaakvoeder, en beslist dat deze “zaakvoerder” her-
aangesteld wordt als bestuurder:
de heer HAEDENS Bart Hedwig Marnix, geboren te Leuven op achttien november negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 3071 Erps-Kwerps Meerbeekstraat, 52, die hier aanwezig is en verklaart
dat hij deze benoeming aanvaardt.
De vergadering beslist dat het mandaat onbezoldigd zal blijven behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Vierde beslissing: naamswijziging
De vergadering beslist dat de huidige naam Logik vanaf heden gewijzigd wordt naar HDS.
Vijfde beslissing: uitbreiding van het voorwerp
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan over de
voorgestelde uitbreiding van haar voorwerp. De leden bevestigen er voorafgaand volgens de
wettelijke voorschriften een kopie van te hebben ontvangen.
De vergadering beslist om de voorgestelde aanvulling van het voorwerp met navolgende activiteiten
goed te keuren, hetzij de hierna volgende activiteiten:
* het verlenen van diensten inzake (strategische) bedrijfsvoering, management/beheer, digitalisering,
engineering, informatica, internet, multimedia en telecommunicatie;
* programmering, ontwerp, analyse en strategie
* marketing, public relations en communicatie
*commercialisering van informatica-apparatuur, softwarelicenties en alle andere verwante producten
*organisatie en geven van business meetings of bedrijfsseminaries
*organisatie en geven van commerciële seminaries of opleidingsseminaries en
onderwijsondersteunende dienstverlening
*onderwijsondersteunende dienstverlening met het oog op het organiseren, hosten en geven van
opleidingen, trainingen en seminaries en soortgelijke events;
* 68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
* 68203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
* 68204 Verhuur en exploitatie van terreinen
*onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing
geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen
en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten
die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
*onderneming in onroerende goederen, waaronder aankoop, uitbaten, huur/verhuur van onroerende
goederen, in binnen- en buitenland, ook met het oog op het organiseren van opleidingen, seminaries,
events en kantoor-activiteiten alsook met het oog op het organiseren van telewerk in binnen- of
buitenland;
Zesde beslissing: mogelijkheid van interim-dividenden
De vergadering beslist dat moet voorzien worden in de mogelijkheid tot uitkering van interim-
dividenden en dat dit opgenomen wordt in de statuten, zoals hieronder vermeld.
Zevende beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde
beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "HDS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen:
* het verlenen van diensten inzake (strategische) bedrijfsvoering, management/beheer, digitalisering,
engineering, informatica, internet, multimedia en telecommunicatie;
* programmering, ontwerp, analyse en strategie
* marketing, public relations en communicatie
*commercialisering van informatica-apparatuur, softwarelicenties en alle andere verwante producten
*organisatie en geven van business meetings of bedrijfsseminaries
*organisatie en geven van commerciële seminaries of opleidingsseminaries en
onderwijsondersteunende dienstverlening
*onderwijsondersteunende dienstverlening met het oog op het organiseren, hosten en geven van
opleidingen, trainingen en seminaries en soortgelijke events;
-Commerciële activiteiten
-Overige vormen van onderwijs 85599
-Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht 77400
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Luik B
77330
-Activiteiten van grafische designers 74103
-Markt- en opinieonderzoekbureaus 73200
-Mediarepresentatie 73120
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
7311001
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering 70220
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 70210
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g. 63990
-Webportalen 63120
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
63110
-Overige diensten op gebied van microtechnologie en computer
62090
-Beheer van computerfaciliteiten 62030
-Computerconsultancy-activiteiten 62020
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s 62010
-Overige uitgeverijen van software 58290
-Detailhandel via postorderbedrijven of via het internet 47910
-Groothandel in andere kantoormachines en kantoor-benodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur 46660
-Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 46520
-Groothandel in computers, randapparatuur en software 46510
-Prepress- en premediadiensten 18130
* 68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
* 68203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
* 68204 Verhuur en exploitatie van terreinen
*onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing
geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen
en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten
die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
*onderneming in onroerende goederen, waaronder aankoop, uitbaten, huur/verhuur van onroerende
goederen, in binnen- en buitenland, ook met het oog op het organiseren van opleidingen, seminaries,
events en kantoor-activiteiten alsook met het oog op het organiseren van telewerk in binnen- of
buitenland;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot
haar ontwikkeling.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij
aandeelhouder
is.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Evenwel, in geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Luik B
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam;
Dit register mag ook electronisch worden bijgehouden. dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De erfgenaam en legatarissen de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een
aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen of
de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de
uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en maatschappelijke rekeningen en de
beslissingen van de algemene vergadering.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen, als
eigenaar.
Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van de aandelen worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.²
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 18/BIS. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
wet, werden nageleefd.
Artikel 19. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 22. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van
de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Achtste beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3071 Erps-Kwerps Meerbeekstraat, 52.
Negende beslissing: Volmachten
a)De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Bruno MARIENS en Marie Chantal
DE BOOSERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
b)Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: boekhoudkantoor BV IS
gevestigd te 9250 Waasmunster, Kerkstraat 61, vertegenwoordigd door de heer Hans Bervoets, met
macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt om:
- de formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij de BTW administratie te vervullen;
- alle formaliteiten bij het ondernemingsloket te vervullen;
te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.
hierboven staat heeft de comparant, met mij, notaris, getekend.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en gecoördineerde statuten