Ondernemingsnr : 0865388369
Naam
(voluit) : PHILIPS.P&A
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Gasthuisstraat 13 bus 8
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 10 november 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PHILIPS.P & A”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 13 bus 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0865.388.369,
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist hierna beschreven activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de
vennootschap en het voorwerp te herschrijven als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Het uitoefenen, coördineren, alsook het leiding geven aan een team in verscheidene opdrachten in
de schoonheidszorgen, stilist, make-up (artiest), haartooi en kappersactiviteiten;
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en export van kleding, parfums, cosmetica en
aanverwante producten;
- (Digital) Marketing, sociale media, ontwerpen/beheer/verkoop online programma’s, public relations,
opzetten/onderhouden/exploiteren van allerlei mediakanalen, voor eigen rekening of voor derden;
- De studie, de adviesverlening & consultancy, intellectuele en administratieve hulp, het verstrekken
van opleidingen, het geven van cursussen en voordrachten, het schrijven, de opmaak en de uitgifte
van publicaties en storytelling van welke aard dan ook alsook het ontwikkelen, het opzetten en in
licentie geven van allerlei diensten en goederen van welke aard dan ook en in de meest ruime
betekenis van het woord, dit zowel rechtstreeks en/of onrechtstreeks;
- Studie- en ontwerpbureau voor brand activation, administratie, publiciteit, fotografie, marketing,
project- en productmanagement, bedrijfsprocessen & bedrijfsorganisatie;
- Consultancy opdrachten in alle sectoren en bedrijven, ondersteuning en advies op het gebied van:
branding, advertising, copywriting, video editing, microcopy, sales, marketing, logistiek, informatie-,
internet- en grafische toepassingen, technologie, maar ook op gebied van mediatoepassingen &
applicaties van welke aard dan ook en dit in de meest ruime betekenis van het woord en in elke
sector mogelijk;
- Grafisch design en de vormgeving van folders, catalogen, advertenties, logo’s, affiches,
naamkaartjes, etiketten, en dergelijke;
- Alle vormen van drukkerij en drukwerk;
- Alle bedrijvigheden in verband met fotografie en grafisch design;
- Activiteiten van (geaccrediteerd fotograaf en videograaf;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie en dergelijke) van handleidingen,
folders, brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- Beheer van publiciteitsdragers;
- Het ontwerpen, bedenken en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden;
- Interne en externe (digital) marketing, budgettering en planning, mediaplanning en –beleid,
publiciteit en public relations, import & export activiteiten;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, artikelen en slogans (copywriter);
- Het ontwerpen en plaatsen van reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame;
- Ontwerpen, regisseren en produceren van publicitaire films;
- Ontwerpen, regisseren en produceren van artistieke en cinema films;
- Markt- & opinieonderzoeksbureau;
- Het creeëren, commercialiseren, verkopen van scheppende en/of uitvoerende
kunsten/kunstwerken/beeeldwerken, etc …..
- Activiteiten van (kunst)galerijen;
- Impresariaat en theateragentschap;
- Activiteiten van modellenbureau en talentenscout;
- Radio, film en televisie representatie;
- Overige activiteiten op het gebied van amusement;
- Booking agentschap;
- Activiteiten van (muziek)producer en beheer van muziekrechten;
- Activiteiten van platenfirma’s;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en huishoud- decoratieartikelen;
- Dienstverlening op gebied van informatie aan bedrijven & particulieren;
- Webdesign, sociale media, digitale advertenties, banners op Facebook, Instagram, LinkedIn, en
dergelijke;
- Het publiceren en beheren van allerlei digitale magazines en/of columns in verschillende domeinen;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
- Activiteiten van een reclame- en/of PR bureau;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand in allerlei sectoren, maar in het bijzonder de modewereld in zijn meest
uitgebreide zin;
- Consultancy, organisatie- en leiderschapstechnieken, people management, teambuilding, selectie &
werving en talent search;
- Realisaties in het gebied van communicatie, mediarepresentatie, prepress- en premediadiensten;
- Webdesign: ontwikkeling – beheer – onderhoud en hosting;
- Het inrichten van lessen, (beroeps)opleidingen training, coaching & workshops aan bedrijven,
groepen & particulieren, in de meeste uitgebreide domeinen en disciplines, in binnen- en buitenland;
- Het organiseren & inrichten van (B2B)evenementen, cursussen, pop-up stores, seminaries,
beurzen, uitstappen, reizen, etc …, zowel in binnen- als buitenland;
- Promotie, organisatie, plannen, samenstellen en begeleiden van reizen voor bedrijven, groepen &
particulieren, in de meeste uitgebreide domeinen en disciplines, in binnen- en buitenland;
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizendachthonderd zestig (€
1.860,00), in totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurder, voornoemde heer Peter Philips, ontslag te geven uit
zijn functie als bestuurder te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit voornoemde de heer Peter Philips te herbenoemen voor een onbepaalde
duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PHILIPS.P & A”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Het uitoefenen, coördineren, alsook het leiding geven aan een team in verscheidene opdrachten in
de schoonheidszorgen, stilist, make-up (artiest), haartooi en kappersactiviteiten;
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en export van kleding, parfums, cosmetica en
aanverwante producten;
- (Digital) Marketing, sociale media, ontwerpen/beheer/verkoop online programma’s, public relations,
opzetten/onderhouden/exploiteren van allerlei mediakanalen, voor eigen rekening of voor derden;
- De studie, de adviesverlening & consultancy, intellectuele en administratieve hulp, het verstrekken
van opleidingen, het geven van cursussen en voordrachten, het schrijven, de opmaak en de uitgifte
van publicaties en storytelling van welke aard dan ook alsook het ontwikkelen, het opzetten en in
licentie geven van allerlei diensten en goederen van welke aard dan ook en in de meest ruime
betekenis van het woord, dit zowel rechtstreeks en/of onrechtstreeks;
- Studie- en ontwerpbureau voor brand activation, administratie, publiciteit, fotografie, marketing,
project- en productmanagement, bedrijfsprocessen & bedrijfsorganisatie;
- Consultancy opdrachten in alle sectoren en bedrijven, ondersteuning en advies op het gebied van:
branding, advertising, copywriting, video editing, microcopy, sales, marketing, logistiek, informatie-,
internet- en grafische toepassingen, technologie, maar ook op gebied van mediatoepassingen &
applicaties van welke aard dan ook en dit in de meest ruime betekenis van het woord en in elke
sector mogelijk;
- Grafisch design en de vormgeving van folders, catalogen, advertenties, logo’s, affiches,
naamkaartjes, etiketten, en dergelijke;
- Alle vormen van drukkerij en drukwerk;
- Alle bedrijvigheden in verband met fotografie en grafisch design;
- Activiteiten van (geaccrediteerd fotograaf en videograaf;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie en dergelijke) van handleidingen,
folders, brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- Beheer van publiciteitsdragers;
- Het ontwerpen, bedenken en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden;
- Interne en externe (digital) marketing, budgettering en planning, mediaplanning en –beleid,
publiciteit en public relations, import & export activiteiten;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, artikelen en slogans (copywriter);
- Het ontwerpen en plaatsen van reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame;
- Ontwerpen, regisseren en produceren van publicitaire films;
- Ontwerpen, regisseren en produceren van artistieke en cinema films;
- Markt- & opinieonderzoeksbureau;
- Het creeëren, commercialiseren, verkopen van scheppende en/of uitvoerende
kunsten/kunstwerken/beeeldwerken, etc …..
- Activiteiten van (kunst)galerijen;
- Impresariaat en theateragentschap;
- Activiteiten van modellenbureau en talentenscout;
- Radio, film en televisie representatie;
- Overige activiteiten op het gebied van amusement;
- Booking agentschap;
- Activiteiten van (muziek)producer en beheer van muziekrechten;
- Activiteiten van platenfirma’s;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en huishoud- decoratieartikelen;
- Dienstverlening op gebied van informatie aan bedrijven & particulieren;
- Webdesign, sociale media, digitale advertenties, banners op Facebook, Instagram, LinkedIn, en
dergelijke;
- Het publiceren en beheren van allerlei digitale magazines en/of columns in verschillende domeinen;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
- Activiteiten van een reclame- en/of PR bureau;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand in allerlei sectoren, maar in het bijzonder de modewereld in zijn meest
uitgebreide zin;
- Consultancy, organisatie- en leiderschapstechnieken, people management, teambuilding, selectie &
werving en talent search;
- Realisaties in het gebied van communicatie, mediarepresentatie, prepress- en premediadiensten;
- Webdesign: ontwikkeling – beheer – onderhoud en hosting;
- Het inrichten van lessen, (beroeps)opleidingen training, coaching & workshops aan bedrijven,
groepen & particulieren, in de meeste uitgebreide domeinen en disciplines, in binnen- en buitenland;
- Het organiseren & inrichten van (B2B)evenementen, cursussen, pop-up stores, seminaries,
beurzen, uitstappen, reizen, etc …, zowel in binnen- als buitenland;
- Promotie, organisatie, plannen, samenstellen en begeleiden van reizen voor bedrijven, groepen &
particulieren, in de meeste uitgebreide domeinen en disciplines, in binnen- en buitenland;
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Het
betreft een beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar Zoersel,
De Hulsten 29 en dit vanaf heden
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit- administratieve volmacht.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
BOEKHOUDKANTOOR ANDRIES-SAMAN, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg
225, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en andere fiscale instanties en/of het UBO register.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle RIEMS