N° d'entreprise : 0737797143
Nom
(en entier) : BEWINES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square du Solbosch 30 bte 2
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu par Maître Magali GRIETENS, notaire à la résidence de Jette, exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée "VAN HAVERBEKE & GRIETENS, notaires
associés", ayant son siège à 1090 Jette, Rue Léon Theodor 49, le 29 avril 2022, en cours
d'enregistrement, que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "BEWINES",
ayant son siège à 1050 Ixelles, Square du Solbosch 30/2 avec le numéro d’entreprise BE
0737.797.143.   
La société a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Renaud Gregoire, à Moha, le 15
novembre 2019, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 20 novembre suivant, sous le numéro
19344119, statuts non-modifiés depuis.
Que:
La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Vincent Van Camp, ci-après nommé,
représenté comme dit ci-après.
Composition de l’assemblée
L’assemblée est composée de l’actionnaire unique, à savoir Monsieur VAN CAMP Vincent, né à
Etterbeek le 9 octobre 1981, cohabitant légal, domicilié à 1050 Ixelles, Square du Solbosch 30/2, ici
représenté par Monsieur CHAZARAIN Cosme, collaborateur du notaire soussigné, faisant élection
de domicile en l’étude à Jette, rue Léon Theodor 49, en vertu d’une procuration sous seing privée
laquelle demeurera annexée à l'acte ;
Sur présentation du registre des actions il déclare être titulaire de toutes les actions, ce qui fait que
tous les titres participatifs sont présents et la totalité des apports est représentée.
Au total : cent (100) actions.
Le président fait observer que, comme les cent (100) actions existantes sont présentes ou
représentées, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du
jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.      
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
La présente assemblée générale extraordinaire s’est réunie pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit
:
1. Modification de l’exercice social
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
3. Dispositions transitoires concernant l’exercice social et l’assemblée générale
4. Transfert du siège
5. Démission d'administrateur
6. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
 
Volet B
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Première résolution – modification de l’exercice social
L’assemblée décide de modifier l’exercice social pour la faire commencer au premier juillet et
terminer au trente juin de chaque année.
Deuxième résolution – modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le premier
lundi du mois de décembre à dix-neuf (19) heures au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l’
assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
Troisième résolution – dispositions transitoires
L’assemblée décide comme disposition transitoire que l’exercice social en cours ayant commencé le
1 mai 2021 sera clôturé en date du 30 juin 2022.
La prochaine assemblée générale aura lieu le 5 décembre 2022.
Quatrième résolution - transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège à 1180 Uccle, avenue Messidor 213 boîte 25 et ce à partir
du 5 mai 2022.
Cinquième résolution - démission d'administrateur
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur VANDENBUSSCHE Jan Michiel, né à
Herk-de-Stad le 16 mai 1978, qui a donné sa démission en qualité d'administrateur de ladite société;
ses fonctions se sont terminées le 8 janvier 2022 à minuit.
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur NEELS Sébastien Jean-Luc, né à Uccle le
28 octobre 1985, domicilié à Wemmel, rue Isidore Meyskens 215/1A, qui a donné sa démission en
qualité d'administrateur de ladite société; ses fonctions se sont terminées le 8 janvier 2022 à minuit.
Sixième résolution – modification des statuts
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 16 et l’article
17 des statuts par le texte suivant :
ARTICLE 16. ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à tout autre endroit fixé par les avis de
convocation. Chaque action donne droit à une voix (sous réserve des dispositions légales régissant
les actions sans droit de vote).
L'assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi du mois de décembre à dix-neuf (19)
heures au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la
même heure.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social
l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant au moins un dixième du nombre d'actions
en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à
l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée
générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra
délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se
réunira sur la convocation de l'organe d'administration.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par e-mail (si la société en dispose) ou par
courrier à chaque actionnaire, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations
convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec
la collaboration de la société et aux commissaires, quinze jours francs au moins avant la date de la
réunion.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale. li ne peut les déléguer.
Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont
consignées dans un registre tenu au siège.
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
Volet B
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
Les actionnaires peuvent, dans les limites et conditions de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit
toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui
doivent être reçues dans un acte authentique.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l'organe d'administration.
Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas
les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
ARTICLE 17. EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
A la clôture de l’exercice social, l’organe d’administration dresse l’inventaire et établi les comptes
annuels, conformément à la loi.
Septième résolution - coordination des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour faire le nécessaire pour la coordination
des statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée à 14 :15 h
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Maître Magali GRIETENS, Notaire.
Déposé en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés