Ondernemingsnr : 0447639261
Naam
(voluit) : WERKHUIZEN HAEMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hondschotestraat 106
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 27 januari 2025 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Werkhuizen Haemers", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hondschotestraat 106, BTW
BE0447.639.261, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
               De vergadering besluit tot wijziging van artikel 5 onder titel “kapitaalverhoging” van de
statuten; door vervanging van de derde, vierde, vijfde en zesde alinea door de hierna vermelde tekst:
“Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten worden dan verkregen met eigen middelen van
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik
– blote eigendom. Indien de blote eigenaar hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in
volle eigendom verwerven.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.”
TWEEDE BESLUIT
            De vergadering besluit tot invoering van overdrachtsbeperkingen en tot wijziging van artikel
10 van de statuten, betreffende de overdracht van aandelen en effecten, als volgt:
“ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN EN EFFECTEN
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang, onder levenden of
ten gevolge van overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom
van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Indien er maar twee aandeelhouders zijn, is de instemming van de andere aandeelhouder vereist.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
weigeren.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar evenredigheid met
het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één overnemer is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet
de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
DERDE BESLUIT
            De vergadering besluit tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig de artikelen 7:
85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de mogelijkheid om een
enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:103 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de
vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.
            De vergadering besluit tot wijziging van artikel 11 van de statuten als volgt: “De vennootschap
wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, of in de gevallen
bepaald door de wet mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden,
tenzij de algemene vergadering beslist om de vennootschap te laten besturen door één bestuurder.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering
kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de
algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.”
Hierbij aansluitend besluit de algemene vergadering om de hierna vermelde tekst toe te voegen als
tweede alinea van artikel 17 van de statuten: “Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt
de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.”
VIERDE BESLUIT
            De vergadering besluit tot wijziging van artikel 13 van de statuten inzake de besluitvorming
binnen de raad van bestuur:
-Vervanging van de derde laatste alinea van artikel 13 van de statuten door de hierna vermelde tekst:
“De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.” Dus schrapping van “, waaronder steeds de
goedkeuring van de voorzitter van de raad van bestuur.”
-Invoeging van de hierna vermelde tekst na vorige alinea:
“De hierna vermelde beslissingen van de raad van bestuur dienen genomen te worden unanieme
instemming van alle aandeelhouders:
    •  de verkoop van aandelen of effecten of een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen van
de vennootschap;
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke
rechten en/of onroerende goederen (hieronder begrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren
van onroerende goederen).”
VIJFDE BESLUIT
            De vergadering besluit tot wijziging van artikel 23 van de statuten met betrekking tot het
verloop van de algemene vergadering en de besluitvorming.
De vergadering besluit tot vervanging van de tweede en de derde alinea door de hierna vermelde
tekst:
            “De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen behoudens de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens de hierna vermelde beslissingen
dewelke dienen te worden genomen met unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders:
    •  ontslag en benoeming van bestuurders;
    •  vaststelling en wijziging van de vergoeding van de bestuurders;
    •  herstructurering van de vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm;
    •  alle beslissingen omtrent de bestemming van het resultaat van de vennootschap, met inbegrip
van uitkering of reservering van de winst.”
Bijgevolg schrapping van de laatste zin van artikel 11 van de statuten: “De algemene vergadering
bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.”
ZESDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  "DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM" BV, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.
901.826, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om
alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende on-dernemingsloketten en/of de administraties van de directe en indirecte belastingen,
het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.