Ondernemingsnr : 0477005121
Naam
(voluit) : Legia Boekhoudkantoor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 432 bus 102
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 augustus
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
De algemene vergadering besluit eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING – AFSCHAFFING BESTAANDE VOLSTORTINGSPLICHT
Het bestuursorgaan bevestigt dat het de nettoactieftest en de liquiditeitstest heeft opgesteld, zodat bij
afschaffing van de bestaande volstortingsplicht,
- het nettoactief van de vennootschap negatief zou worden.
- de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat is haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te
rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering besluit om de bestaande volstortingsplicht af te schaffen, zodat de
aandeelhouders worden vrijgesteld van hun volstortingsverplichting.
VIJFDE BESLISSING – SPLITSING VAN AANDELEN
Luik B
De algemene vergadering besluit om de bestaande 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale
waarde te splitsen met splitsingsratio 1/1.000 zodoende dat het kapitaal voortaan zal worden
vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
die allen gehouden worden door de enige aandeelhouder, de heer Pol Matton, voornoemd.
ZESDE BESLISSING – CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande invoering van soorten van aandelen
binnen de vennootschap, met name de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verklaart dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, en aldus geen verslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant vereist is.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed. Een exemplaar van het
verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist om de bestaande 1.000.000 aandelen te verdelen in 2 soorten:
- 999.999 aandelen van soort A, genummerd 1 – 999.999.
- 1 aandeel van soort B, genummerd 1.000.000.
Aan elk aandeel van soort A wordt één (1) stem toegekend. Aan het aandeel van soort B wordt één
miljoen (1.000.000) stemmen toegekend, op voorwaarde dat het aandeel van soort B rechtstreeks
wordt aangehouden door een aandeelhouder die een door het Belgisch Instituut voor Boekhouders
en Fiscalisten of Institute for Tax Advisors & Accountants erkend boekhouder en/of belastingadviseur
is. Zodra het aandeel van soort B niet meer rechtstreeks aangehouden wordt door een door het
Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten of Institute for Tax Advisors & Accountants erkend
boekhouder en/of belastingadviseur, verliest het betreffende aandeel van soort B van rechtswege
haar meervoudig stemrecht, zodat de aandelen van soort A en het aandeel van soort B gelijke
stemrechten zullen hebben (i.e. één stem per aandeel).
ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd naar de tweede dinsdag van maart om 10u.
- de eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van maart 2021 om 10u.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
ACHTSTE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van
alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
 
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Legia Boekhoudkantoor”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 0102.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder gebeurt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Te allen tijde dient minimum één bestuurder een boekhouder en/of belastingadviseur te zijn die
erkend is door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten of het Institute for Tax
Advisors & Accountants.
1. Enkel een bestuurder die tevens een door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en
Fiscalisten of Institute for Tax Advisors & Accountants erkend boekhouder en/of belastingadviseur is,
kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
2. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
3. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder die tevens een door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en
Fiscalisten of Institute for Tax Advisors & Accountants erkend boekhouder en/of belastingadviseur is,
alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Luik B
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, dan is in afwijking met het voorgaande met
betrekking tot de volgende handelingen en verrichtingen evenwel de gezamenlijke handtekening van
de twee bestuurders vereist, welke beperking in beginsel niet kan worden ingeroepen tegen derden:
- een handeling of een verrichting die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
25.000,00 €. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijzen met als
basisindexcijfer juli 2020. Om na te gaan wanneer een handeling of een verrichting het bedrag
overschrijdt, wordt bij het stellen van deze handeling of verrichting het basisbedrag geïndexeerd door
het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer.
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar amb-tenaar vereist is.
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.
- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.
- de professionele en interprofessionele samenwerking met andere ondernemingen.
- de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden.
- het sluiten van huurovereenkomsten.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
dinsdag van maart om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
 
[…]
 
NEGENDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Matton Pol, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Edward Vermeulenstraat 15.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende personen te benoemen
als bestuurders:
- de heer Matton Pol, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Edward Vermeulenstraat 15.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. Elke
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
Luik B
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
TIENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 0102.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ELFDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Legia Boekhoudkantoor” te 8930 Menen, Ieperstraat 432/0102, vertegenwoordigd door
de heer Pol Matton, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 20 augustus 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande invoering van soorten
van aandelen binnen de vennootschap, met name de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.