Ondernemingsnr : 0549888941
Naam
(voluit) : AGREVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Passtraat 268
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op vierentwintig oktober drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “AGREVA”, met zetel in het Vlaamse Gewest
en adres te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 268, RPR Gent, Afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0549.888.941, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AGREVA”, met volgende handelsnamen:
- “VANHOVE vastgoed & advies”;
- “VANHOVE expertise”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
A.
1/ Bemiddeling bij verkoop en verhuur van onroerend goed, bemiddeling bij overdracht van
handelszaak en landbouwuitbating
- Het optreden als vastgoedmakelaar
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
- Bemiddeling bij de overdracht van handelszaken en landbouwuitbatingen
- Bemiddeling bij de vestiging van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerend goed
- handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, grondstoffen en productierechten
2/ Advies
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen; het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals
de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
- het verlenen van diensten, opleidingen en adviezen in de meest ruime zin aan bedrijven,
ondernemingen en personen, onder meer op het vlak van administratie, bedrijfsorganisatie,
financieel, juridisch en commercieel management, promotie, marketing in de ruime zin
- het verlenen van advies in verband met boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten
voor rekening van derden
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur
- het verstrekken van advies met betrekking tot renovatie van gebouwen en nieuwbouw
3/ Schattingen van onroerend goed en bedrijfsbekleding
- Het optreden als vastgoedexpert
- Het uitvoeren van waardebepalingen van onroerende goederen en rechten met inbegrip van
handelszaken en landbouwuitbatingen en daarmee samenhangende roerende goederen,
productierechten en waarden
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en inventarissen
- Het opmaken van bevindingsstaten
- Het schatten en evalueren van kapitaalschade en gebruiksschade op onroerende en roerende
bedrijfsgoederen
- Het optreden als deskundige inzake het beheer van onroerende goederen
4/ Handel, verhuur en exploitatie in onroerend goed
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, en dergelijke meer
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van landbouweigendommen
- het innen van de huur voor residentiële en niet-residentiële gebouwen
- het innen van pachtgelden voor eigen onroerend goed of voor rekening van derden Het optreden
als
tussenpersoon in de handel
- Handel in eigen onroerend goed
5/ Organiseren van opleiding, beurzen en evenementen
- Organisatie van congressen, beurzen en evenementen
- organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, golf, wintersporten,
atletiek, paardensportwedstrijden, paardenwandeling, en dergelijke meer
- de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
6/ Landbouwuitbating
- fokken van runderen, schapen, geiten en ander kleinvee
- Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, niet eerder genoemd
- teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
- teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt
- Fruitteelt
- Bosbouw
- Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
- de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
7/ Fokken van paarden en handel
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden
- De import, export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken
en africhten van paarden,
- De import, export, de groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren
van alle producten, materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden
zoals onder meer maar niet uitsluitend voerders en onderhoudsproducten, evenals alle materialen,
materieel en paardenbenodigdheden
B.
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de
huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C.
1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
D.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorzerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om 20u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer Vanhove Geert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Opvolgend bestuurder:
Mevrouw De Bock Greet, wordt benoemd als opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur, in
het geval de heer Vanhove Geert komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
Mevrouw De Bock Greet zal de heer Vanhove Geert van rechtswege opvolgen als niet-statutair
bestuurder, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn.
Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Mevrouw De Bock Greet zal tevens woonplaats kiezen op het adres van de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 268.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.