Ondernemingsnr : 0639799528
Naam
(voluit) : SOMATH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Val du Prince 5
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
« SOMATH »
Besloten vennootschap
Zetel :
1950 Kraainem, Prinsedal 5.
Ondernemingsnummer : 0639.799.528 - RPR Brussel
 
 
 
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Aanneming van nieuwe statuten
Ontslag-benoeming van zaakvoerders/bestuurders
 
 
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
Op zevenentwintig november.
 
Voor Ons, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, met standplaats te Etterbeek, vervangende
Marie THIEBAUT, Notaris met standplaats te Etterbeek, wettelijk belet, wordt gehouden de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SOMATH”, met zetel te 1950
Kraainem, Prinsedal 5, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen te Brussel met
ondernemingsnummer 0639.799.528.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Quentin VANHALEWIJN, te
Kraainem, vervangende Notaris Bruno MICHAUX, te Etterbeek, wettelijk belet, op 1 oktober 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer
15316060, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris
Damien COLLON-WINDELINCKX, te Etterbeek, vervangende Notaris Bruno MICHAUX, voornoemd,
wettelijk belet, op 17 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
20 december 2019, onder nummer 19350414.
 
BUREAU
De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van Mevrouw THIEBAUT
Marie, enige aandeelhouder en enige betuurder, hierna beter genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezige aandeelhouders wordt er geen secretaris noch stemopnemer
aangeduid.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt samengesteld uit de enige aandeelhouder, te weten :
Luik B
Mevrouw THIEBAUT Marie Françoise Ghislaine, geboren te Etterbeek, op 21 november 1985, van
Belgische nationaliteit, wonende te 1950 Kraainem, Prinsedal 5, echtgenote van de heer GILLION
François met wie zij gehuwd is onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ongewijzigd
gebleven tot op heden, aldus verklaard.
Die verklaart enige eigenares te zijn van alle aandelen van de vennootschap, hetzij honderd
zesentachtig (186) aandelen, sinds de oprichting van de vennootschap en die verklaart tevens enige
bestuurder van de vennootschap te zijn (niet statutaire bestuurder).
 
Verklaring van de aandeelhouder
De aandeelhouder verklaart
- bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en
niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou
kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder,
enzovoort;
- in het algemeen, de volledige beheer- en beschikkingsbevoegdheid te hebben van zijn goederen.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren hetgeen volgt :
 
A. Deze vergadering heeft vandaag als agenda :
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap : schrapping van de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening om het volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere
essentiële kenmerken van de vennootschap, doch rekening houdend met :
- de voorafgaande beslissingen;
    •  de beslissing dat voortaan enkel het gewest waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is
(namelijk, het Vlaams Gewest) vermeld zal worden in de statuten.
4. Ontslag-benoeming van de zaakvoerder/bestuurder.
5. Adres van de zetel van de vennootschap.
6. Machten toe te kennen voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.
 
B. Er zijn thans honderd zesentachtig (186) aandelen.
De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven noch inschrijvingsrechten, noch certificaten noch
andere titels en er bestaat geen soorten van aandelen (vroeger “categorieën” van aandelen) noch
aandelen zonder stemrecht.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat de enige aandeelhouder en alle aandelen
aanwezig zijn.
De enige bestuurder van de vennootschap, te weten Mevrouw Marie THIEBAUT, voornoemd, is hier
aanwezig.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De vergadering is dus rechtsgeldig samenge-steld en kan geldig beraadsla-gen en beslissen over
alle agendapunten zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formalitei-ten van de
bijeenroeping vervuld werden.
 
D. Om te worden aangenomen moeten de beslissingen op de agenda de stemmingsmeerderheden
bekomen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.
 
C. Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent
rechtsgeldig te zijn samengesteld en bevoegd te zijn om te beraadslagen en te beslissen over de
agendapunten.
 
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt zij de volgende beslissingen :
 
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap : schrapping van de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening om het volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De vergadering stelt vast dat :
- het geheel van het kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volledig
volstort is;
- de wettelijke reserves van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)
bedragen.
In toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid van voormelde wet de
aangelegde “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
3. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere essentiële kenmerken
van de vennootschap, doch rekening houdend met :
- de voorafgaande beslissingen;
    •  de beslissing dat voortaan enkel het gewest waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is
(namelijk, het Vlaams Gewest) vermeld zal worden in de statuten.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
 
Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
 
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SOMATH ».
 
Artikel 2 - Zetel - Elektronisch adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
Luik B
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
 
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is, dit alles met inachtneming van de
wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat regelen.
Zij mag bovendien, ten bijkomstige titel, haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig
beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt.
 
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II - Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6 – Volstorting - Stortingsplicht
De aandelen moeten bij hun uitgifte volgestort worden, behalve andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, onverminderd de bepalingen
van artikel 9 van de statuten.
 
Titel III - Effecten
 
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
 
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
a) Behoudens voorafgaande statutenwijziging, mogen de aandelen niet aan andere personen dan
Luik B
deze bedoeld in artikel 50, §2, van de wet houdende organisatie van het notariaat overgedragen
worden onder levenden.
Zij zullen voor het geheel overgedragen moeten worden.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de enige aandeelhouder.
De erfgenamen en legatarissen, op een regelmatige wijze in het bezit getreden of gesteld in
verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, zullen een van de volgende procedures moeten
aanvatten binnen de vijftien dagen van het overlijden en deze voltooien binnen een maximumtermijn
van een jaar:
- hetzij de aandelen van de vennootschap overdragen aan een van de personen bedoeld in artikel
50, §2, van de wet houdende organisatie van het notariaat;
- hetzij het voorwerp van de vennootschap wijzigen, mits naleving van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- hetzij de vennootschap vereffenen.
 
b) De erfgenamen of legatarissen welke geen aandeelhouder konden worden, omwille van het feit
dat zij niet aanvaard werden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen.
Deze waarde zal bepaald worden bij gemeenschappelijk akkoord, of bij ontstentenis aan een
akkoord, door een expert bij gemeenschappelijk akkoord gekozen, of bij gebrek aan akkoord, in kort
geding door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel, op verzoek van de meest
gerede partij.
Indien de afkoop niet verwezenlijkt werd binnen de drie maanden na de definitieve bepaling van de
waarde der aandelen waarvan hierboven sprake, zullen de erfgenamen of legatarissen het recht
hebben de voortijdige ontbinding van de vennootschap te eisen.
In elk geval kunnen de aangekochte aandelen niet afgestaan worden zolang de prijs ervan niet
volledig is betaald.
 
Titel IV - Bestuur - Controle
 
Artikel 10 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer er verschillende bestuurders zijn, vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan dat alle
handelingen stelt die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebrek kunnen zij
individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V - Algemene vergadering
 
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei, om achttien uur (18u.). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meerdere vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behalve tegenstrijdige testamentaire of conventionele beschikkingen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
 
Artikel 19 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
 
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Titel VII - Ontbinding - Vereffening
 
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel VIII - Algemene maatregelen
 
Artikel 25 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
4. Ontslag-benoeming van de zaakvoerder/bestuurder
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, Mevrouw Marie THIEBAUT,
voornoemd, hier aanwezig, te ontslaan uit haar functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen zij aanvaard.
Haar mandaat kan bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
5. Adres van de zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 1950 Kraainem, Prinsedal 5.
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
6. Machten
De vergadering verleent alle machten aan het orgaan van bestuur, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle nuttige en
noodzakelijke administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde statuten en het neerleggen ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
ARTIKEL 9 VENTOSEWET - INFORMATIE - IDENTITEIT
De comparante verklaart het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen op 24 november 2020 en
dat deze termijn volstond om dit ontwerp op nuttige wijze te bekijken
De comparante erkent dat de notaris haar volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij haar
op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Om aan de bepalingen te voldoen van artikel 12 van de Ventôse Wet, bevestigt de ondergetekende
notaris de namen, voornamen, geboorteplaatsen en -data en domicilie van partijen/natuurlijke
personen op basis van de identiteitskaart en uittreksel uit het Rijksregister.
De notaris verklaart bovendien dat hij de naam, de rechtsvorm, de zetel en de datum van oprichting
alsmede het ondernemingsnummer van de partijen/rechtspersonen in deze akte heeft nagezien op
basis van de statuten en de gegevens opgenomen in het Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
RECHT OP GESCHRIFT
Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op verklaring door
ondergetekende notaris.
 
OPSTUREN VAN DE TITEL
De partijen vragen uitdrukkelijk aan de ondergetekende notaris om een kopie van onderhavige akte
naar het mailadres van mevrouw Marie THIEBAUT op te sturen, te weten : marie.
thiebaut@mtnotaires.be.
 
AFSLUITING
Gezien de agenda afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om veertien uur dertig.
 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Verleden te Etterbeek, ter kantoor van Notaris Damien COLLON-WINDELINCKX, instrumenterende
notaris, datum zoals hoger.
Luik B
De comparante verklaart tijdig kennis te hebben genomen van het ontwerp van het proces-verbaal.
En na voorlezing met toelichting van deze akte, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde
vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, heeft de enige aandeelhouder
en enige bestuurder, met Ons, notaris, getekend.
 
VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE