Ondernemingsnr : 0553848917
Naam
(voluit) : Domus Invest Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalvekeetdijk 179
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig januari
tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
 
Eerste besluit
De vergadering geeft ondergetekende notaris ontslag inzake de voorlezing van het verslag van de
bestuurder omtrent de wijziging van het voorwerp, zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In navolging van voorgaand besluit, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap als
volgt te vervangen:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed en afgeleide werkzaamheden. De aan- en
verkoop van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het toestaan van zakelijke rechten
op haar onroerende goederen.
2. Projectontwikkeling.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
8. Algemene bouwonderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere
residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere bedrijfsgebouwen.
Algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken,
pleisterwerken en algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen.
Onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, als
gevelbekledingen zowel in metaal- , hout- en kunststof en andere niet-vermelde bekledingen.
Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk in
aluminium, pvc of hout.
Luik B
Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken.
Onderneming voor het reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, plaatsen
van gevelpleisters en aanverwante technieken.
Onderneming voor geluids- en warmteisolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren.
Onderneming voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk.
Onderneming voor chapes en industriële vloeren.
Algemene aanneming voor fabricage, leveren en plaatsen van metaal-, beton- en houtconstructies,
elementen en panelen in de ruimste zin van het woord.
Onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industriële
schilderwerken.
 
 
Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en
diepwanden.
 
Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en leggen van
allerhande leidingen.
Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken. Onderneming voor bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen.
Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en
niet-elektrische verkeerstekens.
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties.
Onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met
aansluiting.
Algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van
kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen,
oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations.
Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen. Onderneming voor levering en plaatsing
van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle
pneumatische en mechanische transportketens.
Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes.
Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen,
coördineren of onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- grond-
en rioleringswerken, het plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken,
draineringswerken, onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van
geprefabriceerde constructies in de ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de
elementen daarvan.
Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en vast
materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
Aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie voor eigen rekening of voor rekening  van derden.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en
kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag
evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak
 
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 18.600 € wat betreft het werkelijk gestort kapitaal en 1.860,00 € wettelijke reserve, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, deze om te
zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening en aldus deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan het voorwerp. Wat het voorwerp betreft, merkt de vergadering
volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”, zonder dat
dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet langer statutair te bepalen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOMUS INVEST CONSTRUCT".  
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed en afgeleide werkzaamheden. De aan- en
verkoop van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het toestaan van zakelijke rechten
op haar onroerende goederen.
2. Projectontwikkeling.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
8. Algemene bouwonderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere
residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere bedrijfsgebouwen.
Algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken,
pleisterwerken en algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen.
Onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, als
gevelbekledingen zowel in metaal- , hout- en kunststof en andere niet-vermelde bekledingen.
Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk in
aluminium, pvc of hout.
Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken.
Onderneming voor het reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, plaatsen
van gevelpleisters en aanverwante technieken.
Onderneming voor geluids- en warmteisolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren.
Onderneming voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk.
Onderneming voor chapes en industriële vloeren.
Algemene aanneming voor fabricage, leveren en plaatsen van metaal-, beton- en houtconstructies,
elementen en panelen in de ruimste zin van het woord.
Onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industriële
schilderwerken.
 
 
Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en
diepwanden.
 
Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en leggen van
allerhande leidingen.
Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken. Onderneming voor bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen.
Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en
niet-elektrische verkeerstekens.
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties.
Onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met
aansluiting.
Algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van
kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen,
oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations.
Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen. Onderneming voor levering en plaatsing
Luik B
van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle
pneumatische en mechanische transportketens.
Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes.
Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen,
coördineren of onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- grond-
en rioleringswerken, het plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken,
draineringswerken, onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van
geprefabriceerde constructies in de ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de
elementen daarvan.
Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en vast
materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
Aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie voor eigen rekening of voor rekening  van derden.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en
kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag
evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van september om 15 uur, zelfs indien dit een feestdag is. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
vraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – INTERIM DIVIDEND
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - Interim dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,  in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
…
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap “DOMUS”, met maatschappelijke zetel
te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
onder nummer 0415.292.533 RPR Gent, afdeling Brugge, voor wie optreedt als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw Van Steirteghem Karin, voormeld en benoemd in de hoedanigheid van
zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Kalvekeetdijk 179.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Mazars
Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services", met zetel te 9050 Gent, Bellevue 5 bus 1001 en
met ondernemingsnummer 0445.851.293, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
Luik B
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier