Ondernemingsnr : 0413176250
Naam
(voluit) : ALGEMEEN METAALCONSTRUCTIEBEDRIJF
(verkort) : A.M.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rechtstraat 428
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris
te Destelbergen, op 27 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ALGEMEEN METAALCONSTRUCTIEBEDRIJF
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering en
het bestuursorgaan tot respectievelijk de benoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
namelijk de heer Claes Peter, wonende te 9000 Gent, Coupure 53, bus 201 en het ontslag van de
heer Claessens Tom, beiden vanaf 1 juli 2023.
De beslissingen werden als volgt genomen:
“Met eenparigheid van stemmen bevestigt de bijzondere algemene vergadering de benoeming van:
    •  De heer Peter Claes, wonende te 9000 gent, Coupure 53, bus 201
Als bestuurder met ingang vanaf 1 juli 2023 en dit tot en met de statutaire algemene vergadering die
wordt gehouden in maart 2029. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van aandeelhouders. De mandaten worden aanvaard.
 
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van
volgende persoon met ingang vanaf 1 juli 2023:
    •  De heer Tom Claessens
De bijzondere algemene vergadering maakt zich sterk dat er kwijting wordt verleend voor de
uitoefening van zijn mandaat op de volgende gewone algemene vergadering die beslist over de
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op datum van 30 september 2023.”
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober
2022 uitzonderlijk niet zal eindigen op 30 september 2023, doch verlengd wordt tot 31 december
2023.
De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 1 januari van
ieder jaar en eindigen op 31 december van dat jaar.
De algemene vergadering besluit artikel 34 van de statuten te conformeren met deze beslissing.
Artikel 34 van de statuten zal vanaf heden als volgt luiden:
“Artikel 34. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en zal eindigen op 31 december van elk jaar jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag
van de maand juni om 18 uur.
De algemene vergadering besluit artikel 20 van de huidige statuten hieraan te conformeren.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de Raad van Bestuur bijeengekomen met het oog op de bevestiging van de
benoeming van de gedelegeerd bestuurder voor de periode van zes (6) jaren. Volgens het verslag
van het bestuursorgaan dd. 6 juli 2023 werd het volgende beslist:
“De Raad van Bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Peter Claes, als
gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 1 juli 2023 en dit tot en met de statutaire algemene
vergadering die wordt gehouden in 2029. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het mandaat wordt aanvaard.”
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Niek Van der Straeten
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.