N° d'entreprise : 0663938274
Nom
(en entier) : RESTOLASTMINUTE SOUTH
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Wavre 1211
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE
Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « LIBORIO ».
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution : Modification de l’objet de la société
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de remplacer l’
objet par un nouveau texte, comme suit:
 
« La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
et/ou en sous-traitance toutes opérations quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
- La gestion, la vente en ligne, l’exploitation de cafés, de cafétérias, restaurants, snack-bars, fast-
food, snacks, services de restauration mobile type food-truck, activités de service traiteur tant destiné
au privé qu’aux collectivités ainsi que la mise à disposition de personnel ;
- Préparation de repas et de mets dans les cuisines centrales pour le compte de tiers, tels que
compagnies aériennes, cantines, restaurants d’entreprises, etc, ... ;
- L’achat, la vente, la prise et la mise en location de tous équipements de matières premières relatifs
à la restauration ;
- L’acquisition, la création, la location et le développement d’un réseau de franchise tant en Belgique
qu’à l’étranger ;
- Toutes opérations de conseils et de formations nécessaires relatives à la préparation des aliments,
à l’administration de restaurants et aux techniques d’approvisionnement des points d’exploitation que
la société pourrait acquérir directement ou en association avec d’autres ;
- L’organisation de formations, séminaires, évènements, symposium et congrès, le tout au sens
large, ainsi que la consultance en cette matière ;
- La location de salles pour évènements ;
- Faire du consulting en matière de relations publiques et manifestations diverses, la réalisation d’
activités en matière de relations publiques, l’organisation et la réalisation de manifestations ;
- Faire du consulting en matière de publicité, de campagnes publicitaires, de stratégie de
communication et de médias ;
Volet B
- La réalisation des activités de marketing ;
- La prestation de services d’ordre économique, seule ou avec la participation de tiers, notamment la
consultation technique, l’assistance en matière de management, d’engeneering, de consulting et de
franchising, la gestion et la consultation en matière commerciale, administrative, technique et
financière ;
- L’achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l’exploitation, la construction, la
rénovation, l’aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et de tous droits
immobiliers et, en général, l’exécution de toutes opérations immobilières.
La société peut également exercer des fonctions d’administration ou de gestion dans d’autres
sociétés.
La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son
compte ou pour le compte d’autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
Elle peut faire, en Belgique et à l’étranger, d’une façon générale, toutes opérations en relation
quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements
en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s’intéresser par voie d’association, d’apport ou de
fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés
ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers. »
 
Troisième résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
 
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente juin de chaque année de
telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er avril 2020 sera clôturé le 30 juin 2021
et aura, dès lors, une durée totale de quinze mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au 31 décembre de chaque
année à douze heures, et pour la première fois en 2021.
 
Quatrième résolution : Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège de de 1160 Auderghem, Chaussée de Wavre, 1211 à
1160 Auderghem, Chaussée de Wavre, 1209.
 
Cinquième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Sixième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux
propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que l’éventuelle partie non encore libérée du capital a
été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations
et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide au jour de l'acte conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
Septième résolution : Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
Volet B
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
Forme dénomination
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée « LIBORIO ».
 
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’
administration.
 
Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
et/ou en sous-traitance toutes opérations quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
- La gestion, la vente en ligne, l’exploitation de cafés, de cafétérias, restaurants, snack-bars, fast-
food, snacks, services de restauration mobile type food-truck, activités de service traiteur tant destiné
au privé qu’aux collectivités ainsi que la mise à disposition de personnel ;
- Préparation de repas et de mets dans les cuisines centrales pour le compte de tiers, tels que
compagnies aériennes, cantines, restaurants d’entreprises, etc, ... ;
- L’achat, la vente, la prise et la mise en location de tous équipements de matières premières relatifs
à la restauration ;
- L’acquisition, la création, la location et le développement d’un réseau de franchise tant en Belgique
qu’à l’étranger ;
- Toutes opérations de conseils et de formations nécessaires relatives à la préparation des aliments,
à l’administration de restaurants et aux techniques d’approvisionnement des points d’exploitation que
la société pourrait acquérir directement ou en association avec d’autres ;
- L’organisation de formations, séminaires, évènements, symposium et congrès, le tout au sens
large, ainsi que la consultance en cette matière ;
- La location de salles pour évènements ;
- Faire du consulting en matière de relations publiques et manifestations diverses, la réalisation d’
activités en matière de relations publiques, l’organisation et la réalisation de manifestations ;
- Faire du consulting en matière de publicité, de campagnes publicitaires, de stratégie de
communication et de médias ;
- La réalisation des activités de marketing ;
- La prestation de services d’ordre économique, seule ou avec la participation de tiers, notamment la
consultation technique, l’assistance en matière de management, d’engeneering, de consulting et de
franchising, la gestion et la consultation en matière commerciale, administrative, technique et
financière ;
- L’achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l’exploitation, la construction, la
rénovation, l’aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et de tous droits
immobiliers et, en général, l’exécution de toutes opérations immobilières.
La société peut également exercer des fonctions d’administration ou de gestion dans d’autres
sociétés.
La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son
compte ou pour le compte d’autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
Elle peut faire, en Belgique et à l’étranger, d’une façon générale, toutes opérations en relation
quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements
en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s’intéresser par voie d’association, d’apport ou de
fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés
ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.
 
DES TITRES- DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Volet B
Il existe cent (100) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une
part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
 
Répartition bénéficiaire
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif
net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution (« test de liquidité »).
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s)
administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,
le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par
eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
 
Exercice social
L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l’année
suivante.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour
tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le trente et un
décembre à douze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas
échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête
d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une
procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque
action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit le nombre de titres
représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
 
Administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un
collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou
indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard
Volet B
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux
à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des
tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend
aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
 
Huitième résolution : Constatation de la fin du mandat du gérant et renouvellement de son mandat
comme administrateur unique non statutaire
L’assemblée générale décide de mettre fin au mandat du gérant, mentionné ci-après, et procède au
jour de l'acte au renouvellement de son mandat comme administrateur non statutaire pour une durée
indéterminée :
- Monsieur VANIGIOLI Massimo, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Sans Souci, 10, qui accepte.
 
Son mandat est rémunéré.
 
Neuvième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
¨POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.