Ondernemingsnr : 0683519903
Naam
(voluit) : D.A.P. Het Neerhof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Alenlaan 4
 : 3293 Diest
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 5 april 2022, geregistreerd op het kantoor
rechtszekerheid Leuven 1 op 7 april 2022 Register OA (6) Boek 00000 Blad 0100 Vak 0001375,
werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “D.A.P. Het
Neerhof” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
te wijzigen en te vervangen door het volgende voorwerp, en om artikel 3 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen:
“De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,  het verlenen van veterinaire diensten in
overeenstemming met de wet en volgens de bepalingen van de vigerende Code der Plichtenleer, het
verrichten van diensten op het gebied van klinische biologie, het verstrekken van bijstand op het
gebied van management, adviesverlening in de veterinaire en paraveterinaire sector.
De Vennootschap mag eveneens, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze
niet rechtstreeks verband houden met het doel van de Vennootschap in het kader van het beheer
van de reserves. De Vennootschap mag haar maatschappelijk doel uitvoeren zowel in België als in
het buitenland op de wijze die het gepast acht. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle
verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel
nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten
kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
Luik B
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “D.A.P. HET
NEERHOF”.
ZETEL:
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden,  het verlenen van veterinaire diensten in
overeenstemming met de wet en volgens de bepalingen van de vigerende Code der Plichtenleer, het
verrichten van diensten op het gebied van klinische biologie, het verstrekken van bijstand op het
gebied van management, adviesverlening in de veterinaire en paraveterinaire sector.
De Vennootschap mag eveneens, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze
niet rechtstreeks verband houden met het doel van de Vennootschap in het kader van het beheer
van de reserves. De Vennootschap mag haar maatschappelijk doel uitvoeren zowel in België als in
het buitenland op de wijze die het gepast acht. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle
verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel
nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten
kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.
DUUR:
De Vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken van de datum van
haar oprichting.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft ook een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van juni om 18.00 uur. Als deze datum
een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de algemene vergadering uitgesteld tot de volgende
werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone
meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits
eerbiediging van de grenzen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een
uitkering van winst is uitsluitend mogelijk indien deze wordt voorgesteld door het bestuursorgaan.
Indien de Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere
personen uit te oefenen, kan slechts rechtsgeldig worden besloten winstuitkering mits toestemming
van die andere perso(o)n(en).
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
De beslissing van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan  heeft
vastgesteld in een verslag dat de Vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd, zal de commissaris de historische en prospectieve
boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere  mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping tot volstorting van aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit niet meer dan drie
bestuurders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders die het bestuursorgaan
vormen zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die als dierenarts
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen. Indien de Vennootschap een
vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere personen uit te oefenen,
hebben deze laatsten het recht om kandidaten voor te dragen voor het mandaat van twee
bestuurders, waaruit de algemene vergadering verplicht is twee bestuurders te benoemen.
Het bestuursorgaan neemt beslissingen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Hun aantal en de duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
bestuurder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan met de meest uitgebreide
bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan (binnen de grenzen van zijn bevoegdheden) aan een lasthebber, zelfs
indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
opdragen.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die geen bewijs van
een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan  tegenover derden moet leveren.
Daarnaast wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders
handelend binnen de grenzen van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANCY KAVA”, vertegenwoordigd door de
heer Christophe Gouwy, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187, RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen) 0475.831.322, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen
optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het wijzigen van haar in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens en, in voorkomend geval, bij
de belasting over de toegevoegde waarde.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van voormelde mevrouw Els Minsen en
voormelde vennootschap Nesto tot bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2021 onder nummer 21080970.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3293 Diest, Karel
Alenlaan 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de doelwijziging, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.