Ondernemingsnr : 0426554332
Naam
(voluit) : L.V.P. CONSTRUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan(HSD) 78
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: WIJZIGING STATUTEN -NAAM - WIJZIGING VOORWERP -AANNEMING NIEUWE
STATUTEN EN ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“ L.V.P. CONSTRUCTIE “
gevestigd te 9120 Beveren, Dennenlaan, 78
RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0426.554.332
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36 op 15 juni 2021.
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap “ L.V.
P. CONSTRUCTIE ” met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Dennenlaan, 78. Ingeschreven in
het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer : 0426.554.332.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de benaming Covanex bij akte verleden voor notaris Fernand
Van Puyvelde met standplaats te Haasdonk op 07 december 1984, houdende de statuten,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 1984 onder nummer
3457-8.
De naam werd gewijzigd in de huidige, verhoging van het kapitaal en aanpassing statuten ingevolge
akte verleden voor notaris Hugo Tack te Sint-Niklaas op 27 april 1989, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 1989 onder nummer 890523-58 en niet gewijzigd tot op
heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen:
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV en wijziging benaming van de
vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en tegelijk beslist de
Luik B
vergadering :
- de naam van de vennootschap te wijzigen in “ Bricks & Care “.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “ Bricks &
Care ”.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.592,01 euro) en de wettelijke reserve
(1.859,20) van de vennootschap, hetzij totaal (20.451,21euro) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen door het woord ‘voorwerp’ alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten
van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waardoor voortaan artikel 4 van de statuten zal worden herschreven als volgt:
Artikel 3 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
1/De oprichting, de exploitatie, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen,
in het bijzonder, maar zonder beperkend te zijn : van serviceflats, studio’s, appartementen, garages,
woonhuizen, bedrijfsgebouwen, assistentiewoningen, studentengebouwen, woon- en zorgcentra,
serviceresidenties, landbouwgebouwen en landbouwgronden. De vennootschap mag met betrekking
tot de onroerende goederen welkdanige en zakelijke, persoonlijke en/of genotsrechten verwerven.
2/Het verlenen en het organiseren van allerlei omkaderende diensten ten behoeve van serviceflats
en ouderenzorg, assistentiewoningen, woon- en zorgcentra… enzovoort.
3/Het uitbaten en de organisatie van serviceresidenties, vrijetijdswoningen, zakentoerisme,
studentenhuizen en servicebedrijven.
4/De bemiddeling, de expertises en makelaarsdiensten voor alle soorten onroerende goederen.
5/Het opzetten van en het gebruik van financieringsinstrumenten voor alle soorten onroerende
goederen en onroerende projecten, in het bijzonder, maar zonder beperkend te zijn, de uitgifte van
obligatieleningen, vastgoed- en wooncertificaten … enzovoort.
6/De organisatie en de uitbating va hersteldiensten en onderhoudsdiensten ten behoeve van de
hiervoor vermelde onroerende goederen.
7/De organisatie en de uitvoering van promotie, projectontwikkeling en verkavelingen van
onroerende goederen.
8/De organisatie en de uitvoering van wegenis- grond- en inrichtingswerken van onroerende
goederen.
Luik B
9/De uitbating van een algemene bouwonderneming, omvattend onder meer het bouwen van
residentiële woningen, kantoorgebouwen en andere niet residentiële woningen.
10/De uitbating van een of meer apotheken in de meest ruime zin.
11/De uitbating van hotels en aanverwante accommodaties.
12/De uitbating van vakantieverblijven en andere aanverwante accommodaties voor kort verblijf,
alsmede de uitbating van gites, vakantiewoningen en appartementen in de meest ruime zin.
13/De uitbating van cafés, bars, drankgelegenheden, eetgelegenheden zowel met volledige als
beperkte bediening in de meest ruime zin.
14/Het uitbaten van een onderneming voor traiteurdiensten en catering.
15/De uitbating van een onderneming voor personenvervoer in het algemeen alsmede van alle
andere vervoer te land, in de meest ruime zin.
16/De uitbating van een onderneming voor de ontwikkeling van residentiële en niet residentiële
bouwprojecten in de meest ruime zin.
17/De handel in eigen onroerend goed in het algemeen, de verhuur en de exploitatie van eigen of
geleased residentieel en niet residentieel onroerend goed, met inbegrip van sociale woningen en
terreinen.
18/De verhuur en de exploitatie van terreinen.
19/De handelsbemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen op eender
welke wijze;
20/De uitbating van een onderneming voor het verlenen van diverse ondersteunende activiteiten ten
behoeve van diverse voorzieningen.
21/De verhuring en de leasing van personenwagens en lichte vrachtwagens.
22/De verhuring en de leasing van medisch en paramedisch materiaal.
23/De uitbating van een onderneming voor de algemene reiniging van gebouwen, met inbegrip van
industriële reiniging.
24/De uitbating van een onderneming voor alle verpleegkundige activiteiten.
25/De uitbating van een onderneming voor menselijke gezondheidszorg in het algemeen.
26/De uitbating van een onderneming voor ambulante revalidatieactiviteiten.
27/De uitbating van verpleeginstellingen met huisvesting, van instellingen voor ouderen en voor
personen met een lichamelijke handicap.
28/De uitbating van rust- en verzorgingstehuizen, alsmede van homes, pensions en sociale flats voor
ouderen.
29/De uitbating van service flats voor ouderen.
30/De uitbating van een onderneming voor het algemeen welzijnswerk met huisvesting.
31/De algemene maatschappelijke dienstverlening met of zonder huisvesting.
32/Het uitoefenen van activiteiten voor gezins- en bejaardenzorg aan huis.
33/Het uitvoeren van activiteiten van da- en dienstencentra voor ouderen.
34/De maatschappelijke dienstverlening in het algemeen zonder huisvesting voor ouderen en
lichamelijk gehandicapten.
35/Het uitbaten van fitness centra in de meest ruime zin.
36/Het uitbaten van een onderneming voor alle recreatie- en ontspanningsactiviteiten in het
algemeen.
37/het uitbaten van wasserettes en wassalons in de meest ruime zin.
38/De uitbating van een onderneming voor haarverzorging en schoonheidsverzorging.
39/De uitbating van sauna’s, solaria en baden in het algemeen.
40/Het uitbaten van een onderneming voor het verlenen van persoonlijke diensten in het algemeen.
41/Het optreden als werkgever voor huishoudelijk personeel in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap kan tevens borg staan voor derden, bestuurders of aandeelhouders, en kan hen
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
Luik B
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1) tot en met 6) genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ Bricks & Care ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
1/De oprichting, de exploitatie, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen,
in het bijzonder, maar zonder beperkend te zijn : van serviceflats, studio’s, appartementen, garages,
woonhuizen, bedrijfsgebouwen, assistentiewoningen, studentengebouwen, woon- en zorgcentra,
serviceresidenties, landbouwgebouwen en landbouwgronden. De vennootschap mag met betrekking
tot de onroerende goederen welkdanige en zakelijke, persoonlijke en/of genotsrechten verwerven.
2/Het verlenen en het organiseren van allerlei omkaderende diensten ten behoeve van serviceflats
en ouderenzorg, assistentiewoningen, woon- en zorgcentra… enzovoort.
3/Het uitbaten en de organisatie van serviceresidenties, vrijetijdswoningen, zakentoerisme,
studentenhuizen en servicebedrijven.
4/De bemiddeling, de expertises en makelaarsdiensten voor alle soorten onroerende goederen.
5/Het opzetten van en het gebruik van financieringsinstrumenten voor alle soorten onroerende
goederen en onroerende projecten, in het bijzonder, maar zonder beperkend te zijn, de uitgifte van
obligatieleningen, vastgoed- en wooncertificaten … enzovoort.
6/De organisatie en de uitbating va hersteldiensten en onderhoudsdiensten ten behoeve van de
hiervoor vermelde onroerende goederen.
7/De organisatie en de uitvoering van promotie, projectontwikkeling en verkavelingen van
onroerende goederen.
8/De organisatie en de uitvoering van wegenis- grond- en inrichtingswerken van onroerende
goederen.
9/De uitbating van een algemene bouwonderneming, omvattend onder meer het bouwen van
residentiële woningen, kantoorgebouwen en andere niet residentiële woningen.
10/De uitbating van een of meer apotheken in de meest ruime zin.
11/De uitbating van hotels en aanverwante accommodaties.
12/De uitbating van vakantieverblijven en andere aanverwante accommodaties voor kort verblijf,
alsmede de uitbating van gites, vakantiewoningen en appartementen in de meest ruime zin.
13/De uitbating van cafés, bars, drankgelegenheden, eetgelegenheden zowel met volledige als
beperkte bediening in de meest ruime zin.
14/Het uitbaten van een onderneming voor traiteurdiensten en catering.
15/De uitbating van een onderneming voor personenvervoer in het algemeen alsmede van alle
andere vervoer te land, in de meest ruime zin.
16/De uitbating van een onderneming voor de ontwikkeling van residentiële en niet residentiële
bouwprojecten in de meest ruime zin.
Luik B
17/De handel in eigen onroerend goed in het algemeen, de verhuur en de exploitatie van eigen of
geleased residentieel en niet residentieel onroerend goed, met inbegrip van sociale woningen en
terreinen.
18/De verhuur en de exploitatie van terreinen.
19/De handelsbemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen op eender
welke wijze;
20/De uitbating van een onderneming voor het verlenen van diverse ondersteunende activiteiten ten
behoeve van diverse voorzieningen.
21/De verhuring en de leasing van personenwagens en lichte vrachtwagens.
22/De verhuring en de leasing van medisch en paramedisch materiaal.
23/De uitbating van een onderneming voor de algemene reiniging van gebouwen, met inbegrip van
industriële reiniging.
24/De uitbating van een onderneming voor alle verpleegkundige activiteiten.
25/De uitbating van een onderneming voor menselijke gezondheidszorg in het algemeen.
26/De uitbating van een onderneming voor ambulante revalidatieactiviteiten.
27/De uitbating van verpleeginstellingen met huisvesting, van instellingen voor ouderen en voor
personen met een lichamelijke handicap.
28/De uitbating van rust- en verzorgingstehuizen, alsmede van homes, pensions en sociale flats voor
ouderen.
29/De uitbating van service flats voor ouderen.
30/De uitbating van een onderneming voor het algemeen welzijnswerk met huisvesting.
31/De algemene maatschappelijke dienstverlening met of zonder huisvesting.
32/Het uitoefenen van activiteiten voor gezins- en bejaardenzorg aan huis.
33/Het uitvoeren van activiteiten van da- en dienstencentra voor ouderen.
34/De maatschappelijke dienstverlening in het algemeen zonder huisvesting voor ouderen en
lichamelijk gehandicapten.
35/Het uitbaten van fitness centra in de meest ruime zin.
36/Het uitbaten van een onderneming voor alle recreatie- en ontspanningsactiviteiten in het
algemeen.
37/het uitbaten van wasserettes en wassalons in de meest ruime zin.
38/De uitbating van een onderneming voor haarverzorging en schoonheidsverzorging.
39/De uitbating van sauna’s, solaria en baden in het algemeen.
40/Het uitbaten van een onderneming voor het verlenen van persoonlijke diensten in het algemeen.
41/Het optreden als werkgever voor huishoudelijk personeel in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap kan tevens borg staan voor derden, bestuurders of aandeelhouders, en kan hen
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5B - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
Luik B
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand mei om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
Luik B
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie, te weten :
-De heer DUBOIS Guido Cyrillus Irma Anna , voornoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van:
-de heer DUBOIS Guido Cyrillus Irma Anna, voornoemd, hier aanwezig en verklaart die benoeming
te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Dennenlaan, 78.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bestuurder en de tekst van de
gecoördineerde statuten.