Ondernemingsnr : 0714 965 323
Naam
(voluit) : Paul Smets Ict Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Comm. V
Volledig adres v.d. zetel : Oude Dijk 124 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : ontbinding
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op datum 10 november 2024 om 18 uur op de zetel.
Voorafgaandelijke uiteenzetting
De vergadering wordt geopend om 18 uur door de heer Paul Smets die optreedt als voorzitter.
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats
en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten. Er wordt bevestigd dat de
vergadering als buitengewone algemene vergadering bijeenkomt.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de
buitengewone algemene vergadering toegelaten te worden.
Op vraag van de voorzitter stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is
samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens
behandelt.
De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal als
bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de
stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Gelet op het aantal aanwezigen, is het niet nodig om een bureau samen te stellen.
Agenda
De Voorzitter meldt dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen
en te besluiten over de volgende agendapunten:
1.Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar
2.Kwijting zaakvoerders
3.Bijzonder verslag van het bestuur
4.Ontbinding van de Vennootschap
5.Benoeming van een vereffenaar
6.Aanpassing statuten
7.	Volmacht
Beraadslaging en beslissingen:
1.Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar
De algemene vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief opgesteld op datum van 30
september 2024. Vervolgens bespreekt de algemene vergadering deze rekeningen en keurt deze goed.
2. Kwijting zaakvoerders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder (zowel de huidige als de vorige) voor de
uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar tot op heden.
3.Bijzonder verslag van het bestuur
Volgend op het bijzonder verslag stelt de raad van bestuur voor om over te gaan tot de ontbinding van de
vennootschap.
4.Ontbinding van de Vennootschap
De algemene vergadering gaat over tot de eigenlijke beslissing over de ontbinding van de Vennootschap.
Met unanieme instemming door alle vennoten wordt beslist om over te gaan tot het ontbinden van de
Vennootschap. De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat er op de notulen geen opmerking wordt
gemaakt door de aanwezige aandeelhouders.
5. Benoeming van een vereffenaar
De buitengewone algemene vergadering beslist om de heer Paul Smets, die verklaart deze opdracht te
aanvaarden, aan te stellen als vereffenaar.
Vermits zal blijken dat alle schuldeisers, zoals opgenomen in de staat van activa en passiva, volledig werden
terugbetaald voor de sluiting van de vereffening en gezien alle vennoten akkoord gaan met de benoeming van
de vereffenaar, dient de Vennootschap geen verzoekschrift in bij de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging
van de aanstelling. De akte van ontbinding zal worden neergelegd ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.
Alle eventuele activa en passiva, nog te vereffenen, zullen door de voornoemde vereffenaar ontvangen of
vereffend worden.
De machten van de vereffenaar wordt bepaald conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
6. Aanpassing statuten
De statuten dienen voortaan gelezen en geïnterpreteerd te worden rekening houdend met de toestand van
ontbinding en in vereffeningstelling.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18:30 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
7.	Volmacht
Bij deze wordt aan Lambregts & Robben BV met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11,
ondernemingsnummer BE 0651.854.549 een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de
kruispuntbank voor ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
Kelly Willemse
lasthebber