Ondernemingsnr : 0507706314
Naam
(voluit) : Selas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achterstenhoek 46 bus 2
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
I) Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 augustus 2023 blijkt dat
volgende besluiten werden genomen:
1. Ontslag van de bestuurders
a) De vergadering aanvaardt heden 31 augustus 2023:
- het ontslag van de bestuurder MIGSOFFICE.COM BV, met zetel te 3128 Tremelo, Peter Benoitlaan
8 en met n 0475.683.050. De vergadering verleent algehele kwijting voor het uitgeoefend mandaat;
alsook
- het ontslag van de bestuurder KEM Comm.V., met zetel te 2275 Lille, Wasserijstraat 5 en met
ondernemingsnummer 0511.956.397. De vergadering verleent algehele kwijting voor het uitgeoefend
mandaat.
b) Dit besluit werd unaniem aangenomen.
2. Benoemingen
a) Benoeming van de nieuwe bestuurders
Onmiddellijk daarna benoemt de algemene vergadering met onmiddellijke ingang per
31/08/2023 de volgende nieuwe bestuurders:
- MIGSOFFICE.COM BV, met zetel te 3128 Tremelo, Peter Benoitlaan 8 en met
ondernemingsnummer 0475.683.050, vast vertegenwoordigd door de heer Michael Demeuse;
- KEM Comm.V., met zetel te 2275 Lille, Wasserijstraat 5 en met ondernemingsnummer
0511.956.397, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Eykens;
- Mevrouw Jana Elsermans, geboren te Mortsel op 31/05/1991, wonende te 2520 Broechem,
Kapelstraat 45.
De voormelde bestuurders aanvaarden dit mandaat met ingang van 31/08/2023. De
medeondertekening van deze notulen geldt als bewijs van aanvaarding.
b) Dit besluit werd unaniem genomen.
c) Benoeming van de gedelegeerd bestuurder
Onmiddellijk daama benoemt de algemene vergadering met onmiddellijke ingang per
31/08/2023 de volgende nieuwe gedelegeerd bestuurder:
- Capital@Pro BV, met zetel te 2630 Aartselaar, Lindenboslaan 12 en met ondernemingsnummer
0746.776.868, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Gregoir.
d) Dit besluit werd unaniem genomen.
3. Varia
a) De bestuurders beslissen:
- aan te stellen als gedelegeerd bestuurder Capital@Pro BV, met zetel te 2630 Aartselaar,
Lindenboslaan 12 en met ondernemingsnummer 0746.776.868, vast vertegenwoordigd door de heer
Serge Gregoir;
- een bijzondere volmacht te verlenen aan Verschaeren & Mertens BV, met zetel te 2800 Mechelen,
Battelsesteenweg 286 en met ondernemingsnummer 0416.727.836 teneinde alleen handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen en formaliteiten te verrichten en alle
documenten te tekenen met het oog op inschrijving - aanpassing - neerlegging -
publicatie van de gegevens van de vennootschap ingevolge de resoluties genomen in onderhavige
notulen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rijksregister voor rechtspersonen, de diensten
van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Nationale Bank,
en, desgevallend, bij de BTW administratie, alsook bij een ondernemingsloket, en om, in het
algemeen, alle handelingen te verrichten of alle stukken te ondertekenen die ten dien einde nodig of
nuttig zijn, onder andere met het oog op de neerlegging van bovenvermelde beslissingen en de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de handtekening van alle
publicatieformulieren en andere documenten).
Deze beslissingen worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Er zijn geen andere agendapunten.
II) Uit het proces-verbaal verleden op 14 september 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap “SELAS”, waarvan de zetel gevestigd is te 2275 Lille, Achterstenhoek 46 bus
2, ondernemingsnummer 0507.706.314, RPR Antwerpen afdeling Turnhout en die volgende
besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari om het te laten eindigen
op 31 december van elk jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 september 2023, te
laten eindigen op 31 december 2023.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
tweede zaterdag van de maand mei om 16.00 uur.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist
de vergadering om:
- de eerste zin van §1 van artikel 17 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede zaterdag van de maand mei om 16.00 uur.
- de eerste zin van artikel 23 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Verschaeren &
Mertens”, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, ondernemingsnummer 0416.727.836,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.