Ondernemingsnr : 0474001881
Naam
(voluit) : BELUX TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7C bus 102
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 23 juli 2024, geregistreerd 23 bladen
0 verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 24 juli 2024 register OBA (5) boek 0
blad 0 vak 13584, ontvangen 50 euro blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 WVV met betrekking tot de geplande aanpassing van het voorwerp. Ze beslist de
voorgestelde aanpassing van het voorwerp goed te keuren
Als gevolge hiervan luidt artikel 3-voorwerp als volgt:
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
 
3.1. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft als voorwerp:
Elke bedrijvigheid die verband houdt met reizen, toerisme, vrijetijdsbesteding en vermakelijkheden in
de meest ruime zin en onder meer:
    •  het inrichten van zaken of toeristische reizen voor eigen rekening of als makelaar;
    •  het vervoer van personen voor eigen rekening of als makelaar;
    •  de verkoop, de verhuring of de uitbating van alle gelegenheden waar men elders dan thuis de
nacht doorbrengt of maaltijden gebruikt, zoals villa's, bungalows, appartementen, chalets, zomer en
vakantieverblijven, hotels, motels, restaurants, bars en snackbars;
    •  het verhandelen van reischeques en vreemde munten; alle verzekeringen van risico's die met
reizen of vakantie verband houden;
    •  de bewaring en het vervoer van reisgoed en andere voorwerpen;
al deze verrichtingen binnen de perken van de wet.
 
Het commercialiseren van uniforme concepten van bedrijfsvoering in reisbureaus, met inbegrip van
de bij die concepten horende know-how, dienstverlening, kwaliteitscontrole en dergelijke, en dit alles
door het verlenen van franchising-contracten of andere toetredingscontracten en gebruikstoelatingen
tegen betaling, over deze concepten.
 
Het verstrekken aan derden van management- en operationele- en commerciële diensten - zowel
consultancy als implementatie - en bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, informatie technologie,
ontwikkeling / integratie van bedrijfsspecifieke software, sales en marketing, human resources,
kwaliteitsbeheer, technisch advies en facility management:
    •  het besturen van vennootschappen
    •  het waarnemen van het management en de dagelijkse leiding van vennootschappen
    •  professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch, operationeel en
commercieel vlak;
    •  begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en diens meer;
    •  adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
    •  adviesverlening rond marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, ondersteunen van nationale en internationale beurzen, websitecommunicatie,
direct-mailingactiviteiten, tele-marketingactiviteiten, interne communicatie, copywriting en lay-out van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
    •  adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales- en marketingprofielen.
    •  Opleiding organiseren/geven aan van medewerkers in alle mogelijke departementen in een
bedrijf.
    •  Begeleiden en organiseren van groepsaankopen
    •  Implementatie van bedrijfsspecifieke softwarepakketten.
    •  Ontwikkelen en beheer van web platforms
 
3.2. Algemene activiteiten
A/ Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
B/ De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar
of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
C/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, of op elke ander wijze belangen nemen in andere bestaande of op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
D/ Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
E/ Alle relevante verrichtingen met betrekking tot het aankopen en verkopen van onroerende
goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
Tweede besluit- aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Derde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijziging in haar voorwerp en met de agendapunten 2, 3, 4 en 5.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BELUX TRAVEL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
3.1. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft als voorwerp:
Elke bedrijvigheid die verband houdt met reizen, toerisme, vrijetijdsbesteding en vermakelijkheden in
de meest ruime zin en onder meer:
    •  het inrichten van zaken of toeristische reizen voor eigen rekening of als makelaar;
    •  het vervoer van personen voor eigen rekening of als makelaar;
    •  de verkoop, de verhuring of de uitbating van alle gelegenheden waar men elders dan thuis de
nacht doorbrengt of maaltijden gebruikt, zoals villa's, bungalows, appartementen, chalets, zomer en
vakantieverblijven, hotels, motels, restaurants, bars en snackbars;
    •  het verhandelen van reischeques en vreemde munten; alle verzekeringen van risico's die met
reizen of vakantie verband houden;
    •  de bewaring en het vervoer van reisgoed en andere voorwerpen;
al deze verrichtingen binnen de perken van de wet.
 
Het commercialiseren van uniforme concepten van bedrijfsvoering in reisbureaus, met inbegrip van
de bij die concepten horende know-how, dienstverlening, kwaliteitscontrole en dergelijke, en dit alles
door het verlenen van franchising-contracten of andere toetredingscontracten en gebruikstoelatingen
tegen betaling, over deze concepten.
Het verstrekken aan derden van management- en operationele- en commerciële diensten - zowel
consultancy als implementatie - en bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, informatie technologie,
ontwikkeling / integratie van bedrijfsspecifieke software, sales en marketing, human resources,
kwaliteitsbeheer, technisch advies en facility management:
    •  het besturen van vennootschappen
    •  het waarnemen van het management en de dagelijkse leiding van vennootschappen
    •  professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch, operationeel en
commercieel vlak;
    •  begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en diens meer;
    •  adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
    •  adviesverlening rond marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, ondersteunen van nationale en internationale beurzen, websitecommunicatie,
direct-mailingactiviteiten, tele-marketingactiviteiten, interne communicatie, copywriting en lay-out van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
    •  adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales- en marketingprofielen.
    •  Opleiding organiseren/geven aan van medewerkers in alle mogelijke departementen in een
bedrijf.
    •  Begeleiden en organiseren van groepsaankopen
    •  Implementatie van bedrijfsspecifieke softwarepakketten.
    •  Ontwikkelen en beheer van web platforms
 
3.2. Algemene activiteiten
A/ Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
B/ De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar
of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
C/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, of op elke ander wijze belangen nemen in andere bestaande of op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
D/ Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
E/ Alle relevante verrichtingen met betrekking tot het aankopen en verkopen van onroerende
goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijfenzeventigduizend euro (175.000,00EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.750 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1750, met een fractiewaarde van 1 1.750ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het door de wet
opgelegde minimum aantal leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
…
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
maart om 14u00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot het uitkeren van tussentijdse en/of interim-
dividenden. Deze uitkeringen mogen alleen gebeuren uit de winst van het betreffende lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van de bestaande reserves en rekening houdend met
de reserves die volgens wettelijke of statutaire bepalingen moeten worden gevormd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7C bus 102.
Vijfde besluit- ontslag
De algemene vergadering bevestigt tevens het ontslag van de heer Lourens Stamhuis als Regional
President en dit vanaf 31 december 2023.
Zesde besluit- Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris