N' d'entreprise . 0860 438 302
Nom
Westinvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	ten enber,
ten abrege:
Forme légale · Société étrangère de droit allemand
Königshof, Harmboner Strasse 55, 40472 Dusseldorf,	Adresse complete du siège ·
Allemagne
Avec succursale belge à Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement dans la composition du conseil d'administration de la société -
démission et nomination d'un représentant légal - Procurations
Il ressort des résolutions unanimes écrites prises par les administrateurs en date du 22 avril 2025 que le
conseil d'administration a pris acte d'un changement intervenu au sein du conseil d'administration de la
Société à la suite de la démission de Monsieur Burkhard Dallosch à partir du 31 mars 2025 et à la nomination
de Monsieur Stefan Ciapanna comme nouvel administrateur de la Société à partir du 1er avril 2025.
À partir du 1er avril 2025, le conseil d'administration de la Société est composé des administrateurs
suivants :
· Monsieur Victor Stoltenburg
· Monsieur Esteban de Lope Fend
· Monsieur Markus Rösch
. Madame Gesa Wilms
· Monsieur Stefan Ciapanna
Les administrateurs ont décidé de retirer tous les pouvoirs confiés à Monsieur Burkhard Dallosch dans le
cadre de la représentation de la succursale belge et par conséquent de mettre un terme à son mandat de
représentant légal de la succursale belge à partir du 31 mars 2025.
Les administrateurs nomment Monsieur Stefan Ciapanna, élisant domicile à l'adresse de la succursale
belge, comme nouveau représentant légal de cette succursale belge, et ceci à partir du 1er avril 2025.
Le mandat n'est pas rémunéré.
À partir du 1er avril 2025, les personnes suivantes ont la qualité pour agir comme représentant légal de la
succursale belge :
· Monsieur Esteban de Lope Fend
· Monsieur Knut Muller
. Monsieur Matthias Roth
· Monsieur Marcus Rösch
· Monsieur Jacques Schulte
· Monsieur Victor Stoltenburg
· Madame Gesa Wilms
· Monsieur Stefan Ciapanna
Le conseil d'administration a décidé que deux représentants légaux, agissant conjointement, représentent et
engagent valablement la succursale pour toute matière ressortant de la gestion journalière, en ce compris :
(1) Signer la correspondance journalière.
(2) Prélever et recevoir de la Banque Nationale de Belgique ou du Service Public Fédéral Finances, des
fond publics, et de toutes autorités administratives ainsi que de toutes personnes morales ou personnes
physiques, toutes sommes d'argent ou tous autres moyens de paiement, qui sont ou seront dus à la
succursale sous forme de montants en principal, intérêts et accessoires et, ce quel qu'en soit le motif ; donner
quittance valable pour toute somme d'argent ou tout autre moyen de paiement reçu au nom de la succursale
et pour son compte, et en délivrer reçu au nom de la succursale
(3) Faire enlever ou réceptionner dans les locaux de la succursale, au nom de celle-ci, du service de la
poste, des autorités douanières ou de tous autres types de services de livraison ou de transport, tout type
d'envoi, qu'il s'agisse de lettres, colis, boîtes, paquets, qu'ils soient recommandées ou non, et contenant ou
non des objets de valeur déclarés aux autorités compétentes ; recevoir tous dépôts ; présenter des
connaissements, des lettres de transport aérien et tous autres documents nécessaires, signer tous
instruments et décharges.
(4) Etablir des inventaires.
(5) Renvoyer tous les agents et employés de la succursale, fixer leurs émoluments, commissions, salaires,
gratifications, ainsi que toutes autres conditions de leur emploi.
(6) Procéder à tous enregistrements ou modifications auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise et du
guichet d'entreprises.
(7) Demander l'affiliation de la succursale auprès de toute organisation professionnelle.
(8) Représenter la succursale auprès de toute autorité administrative publique ou privée.
(9) Agir sur les comptes bancaires ouverts au nom de la succursale auprès des comptes chèques postaux
et des banques, et notamment les ouvrir, retirer de l'argent s'y trouvant en dépôt, les clôturer.
(10) Disposer des pouvoirs bancaires tels que spécifiquement notifiés aux dépositaires de la Société et de
la succursale.
(11) Conclure ou ratifier tout type de contrats concernant la location de biens immobiliers ou mobiliers en
Belgique, et en particulier concernant l'établissement de bureaux, enregistrer lesdits contrats et, en général,
accomplir tout acte nécessaire se rapportant à ce qui précède.
(12) Exercer toutes activités commerciales habituelles se rapportant à l'achat et la vente d'actions et la
gestion de sociétés possédant des biens immobiliers parmi leurs actifs pour les fonds communs de placement
immobilier à capital variable de la Société en Belgique.
(13) Déléguer à une ou plusieurs personnes la partie de ses pouvoirs déterminées par lui et pour une
durée fixée par lui.
(14) En général, accomplir tous actes, actions, activités, opérations nécessaires et appropriés à la
conduite et à l'exercice des activités professionnelles ordinaires de la succursale, et ce au mieux de l'intérêt
de celle-ci.
(15) Rédiger et signer tous documents devant permettre l'exercice des pouvoirs énumérés ci-dessus.
(16) Adopter toutes les mesures nécessaires pour appliquer les décisions et recommandations du Conseil
d'administration de la Société.
Les administrateurs ont donné pouvoir à Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts employées de PwC
Business Advisory Services SRL et/ou à Jean-François Mouchet, c/o PwC Legal SRL, chacun agissant
individuellement, afin de signer et déposer les formulaires I, les formulaires Il et tout autre document
nécessaire en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la
modification de l'inscription de la Société/succursale dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Déposée en mêm temps:
- La résolution légaliseé du conseil d'administration