Nº d'entreprise : 0799 187 453
Nom
(en entier) : JW DESIGN CONCEPT
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE DU PASSAGE D'EAU 1 B1 A 4681 HERMALLE-SOUS-	Adresse complete du siège ·
ARGENTEAU
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - POUVOIR
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale particulière de la société à responsabilité limitée "JW
DESIGN CONCEPT" ayant son siège Rue du Passage d'Eau 1 B1 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau,
immatriculée auprès de la banque acrrefour des entreprises sous le numéro 0799.187.453, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège, division Liège, tenue le 16 octobre 2024 :
PREMIÈRE DÉCISION
L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par la
S.R.L. JW MANAGEMENT. Cette démission prend effet à dater du 16 octobre 2024.
Elle la remercie pour le travail effectué au cours de son mandat et lui donne pleine et entière décharge
quant à l'exercice de celui-ci, rien excepté ni réservé, sous réserve de ratification par la plus prochaine
assemblée générale ordinaire.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de procéder à la nomination aux mandats d'administrateurs de :
1.Monsieur WARNIER Jean-Sébastien, né à Liège le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-un, domicilié
Rue du Passage d'Eau 1B-1 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau ;
2. Mademoiselle WEICKMANS Jessica Sabine Patricia Aline Michèle Yvonne, née à Verviers le vingt et un
mai mil neuf cent quatre-vingt-un, domiciliée Rue du Passage d'Eau 1B-1 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau,
qui acceptent.
Ces mandats prennent effet à compter du 16 octobre 2024 pour une durée indéterminée. Ces mandats
sont rémunérés.
En suite des décisions qui précèdent, l'assemblée générale constate que lelles administrateur(s) de la
Société sont :
1.Monsieur WARNIER Jean-Sébastien, né à Liège le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-un, domicilié
Rue du Passage d'Eau 1B-1 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau ;
2.Mademoiselle WEICKMANS Jessica Sabine Patricia Aline Michèle Yvonne, née à Verviers le vingt et un
mai mil neuf cent quatre-vingt-un, domiciliée Rue du Passage d'Eau 1B-1 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau.
Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, chaque administrateur a le pouvoir d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception de ceux que la loi réserve
à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente par ailleurs la Société à l'égard des tiers, en ce
compris la représentation en justice.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale donne, par la présente, mandat spécial à la S.R.L. "IMPULSO Fiduciaire", ayant
son siège IMPULSO Smart Offices, Rue de Louveigné nº188 - C21 à 4052 Beaufays, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le numéro 0849.550.348, Registre des Personnes
Morales de Liège, division de Liège, laquelle sera valablement représentée par Monsieur Arnaud
CHAVANNE, Monsieur Christophe BOURDOUXHE ou Madame Eve DACHY et à la S.R.L. « RHEA », ayant
son siège Rue du Centenaire 157/B à 4032 Chênée, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et à
la TVA sous le numéro 0787.924.070, Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle
sera valablement représentée par Madame Barbara DARCIS, chacun avec pouvoir d'agir séparément, à l'effet
de procéder aux formalités de publicité aux Annexes du Moniteur belge telles que prévues par le CSA.
RHEA SRL
Mandataire représenté par B. DARCIS
DEPOSE EN MEME TEMPS
- Copie du procès verbal de l'assemblée générale particulière du 16 octobre 2024