Ondernemingsnr : 0405 062 397
Naam
(voluit) : Wavin Belgium
(verkort) :	--
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentse Baan 62
9100 Sint-Niklaas
Belgie
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
(Uittstreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders aangenomen op 10 november
2022)
1. Ontslag van een bestuurder - de heer Frank van Lookeren Campagne
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Frank van Lookeren Campagne als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2022.
De aandeelhouders beslissen dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder
van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslagdatum, zal worden voorgelegd
aan de volgende gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
2. Benoeming van een bestuurder - de heer Tristan van de Pavert
De aandeelhouders beslissen om de heer van de Pavert, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2022. Zijn
mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van
derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
3. Volmacht
De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-
Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende
te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 november 2022)
1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt het ontslag van de heer Frank van Lookeren Campagne in zijn hoedanigheid
van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2022.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om de heer Tristan van de Pavert te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2022 en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
De raad van bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 1 oktober 2022 werden
gesteld door de heer Tristan van de Pavert in naam en voor rekening van de Vennootschap tot op heden voor
zover dat deze handelingen gesteld zijn binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
De heer Tristan van de Pavert, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en
verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou verhinderen.
3. Volmacht
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatststelling aan AD-
Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende
te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en
neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw