N° d'entreprise : 0770527814
Nom
(en entier) : Med Holding II
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Delbar (Théophile) 8
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Ce jour, le cinq août deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter Van Melkebeke, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Med Holding II", ayant son
siège à 1410 Waterloo, Rue Delbar (Théophile) 8, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "XpressBioX", et déclare avoir
connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "XpressBioX".
DEUXIEME RESOLUTION: Transfert du siège.
L'assemblée décide de transférer le siège de la Société vers 4041 Herstal, Avenue du Parc Industriel
89.
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 3.917.500,00
EUR, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 3.917.500 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1,00 EUR chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 100%, à savoir 3.917.500,00 EUR.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
CINQUIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(....)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte au nom de la Société, auprès de BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte
d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 4 août 2021, laquelle a été transmise au
notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'apport supplémentaire.
Volet B
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"En rémunération des apports, trois millions neuf cent trente-sept mille cinq cents (3.937.500) actions
ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission
ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.".
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
DIEXIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Frederick Geldhof et tout autre avocat de "Astrea", qui tous, à
cet effet, élisent domicile à 2600 Anvers, Posthofbrug 6 boîte 1, chacun agissant séparément, ainsi
qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(....)
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire