Ondernemingsnummer :
0848607666
Benaming :
(voluit) :
Paragon Retail Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Julius Hostestraat 8 bus 5.2
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op elf maart tweeduizend
negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 800.000,000 € om het
kapitaal van 538.600,00 € te verhogen tot 1.338.600,00 €. De vergadering beslist dat deze
kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder
uitgifte van nieuwe aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden de
kapitaalsverhoging.
Tweede beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van
hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen.
Derde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen
Vervolgens hebben voormelde vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de vennootschap «Paragon Retail Consultancy», en in te schrijven pro
rata partes op voormelde kapitaalsverhoging ten belope van 800.000,00 € welke op heden volledig
volstort is.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 25 februari 2019, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht
blijven.
Vierde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 800.000,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 1.338.600,00 € vertegenwoordigd door 337 kapitaalaandelen zonder
nominale waarde .
Vijfde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1. van de statuten te vervangen door de volgende tekst
«Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.338.600,00 €.
Het wordt vertegenwoordigd door 337 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/337ste van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, en zijn medewerkers, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Zevende beslissing – Machtiging aan zaakvoerder
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier