Ondernemingsnr : 0505710389
Naam
(voluit) : Digitalkreativ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenhof 49
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 23
december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Digitalkreativ”, met zetel te 3890 Gingelom,
Groenhof 49, hebbende het ondernemingsnummer 0505.710.389.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit : Wijziging (uitbreiding) voorwerp.
Overeenkomstig artikel 5:101 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) geeft het
bestuursorgaan in een verslag van 22 december 2020 omstandige verantwoording van de wijziging
van het voorwerp die het voorstelt.
Het bestaande voorwerp, zoals thans weergegeven en geformuleerd in artikel 3 van de statuten,
wordt uitgebreid om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorgenomen activiteiten
van de vennootschap.
De tekst van het artikel 3 van de statuten wordt derhalve als volgt herschreven:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
    •  Fotografie in de meest ruime zin van het woord (portretfotografie, productfotografie,…);
    •  Aankoop, verkoop, import en export van alle mogelijk materialen m.b.t. fotografie;
    •  Binnenhuisinrichting, schilderen, behangen, decoreren, gyprocwerken;
    •  Binnen afwerkingsbedrijf in de meest ruime zin van het woord;
    •  Graffitikunst;
    •  Verkoop en aflevering van fotokopies en ander drukwerk, zowel voor particulieren als voor
bedrijven;
    •  Het aanleggen en onderhouden van (draadloze) netwerken bij particulieren en ondernemingen;
    •  Het installeren en onderhouden van backup systemen;
    •  Ontwerpen, onderhouden en opzetten van websites en online toepassingen;
    •  Ontwerp, ontwikkeling, onderhoud van alle mogelijke computer, tablet en internet applicaties;
    •  Het schrijven, ontwikkelen en onderhoud van software (toepassingssoftware, games, tools,
enzovoort);
    •  Ontwerp, ontwikkeling en commercialisatie van games, zowel virtueel als fysiek;
    •  Grafisch ontwerp van logo’s flyers, naamkaartjes, wenskaarten, Tshirts, banners,
reclamepanelen en doeken, lichtreclames;
    •  Online marketing;
    •  Aankoop, verkoop en herstelling van computers en alle toebehoren, zoals audio en audiovisuele
toestellen, printers, copiers, fotoapparaten, telefoontoestellen, tablets, zonder dat deze opsomming
limitatief is;
    •  3D animatie, gameontwikkeling, het maken van video-animaties;
    •  Het geven van opleidingen en schrijven van handleidingen, tutorials en boeken over alle hiervoor
opgenoemde activiteiten;
Luik B
    •  Auteur in de meest ruime zin van het woord, het schrijven en uitgeven van boeken, tijdschriften,
strips;
    •  Stripauteur;
    •  Journalist in de meest ruime zin van het woord;
    •  Gegevensverwerking, Databanken, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Computerconsultancyactiviteiten;
    •  Interieurdecoratie (schilderen, behangen, decoreren, stofferen, maken en plaatsen van meubels
en gordijnen);
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Reclamebureaus;
    •  Prepress en premediadiensten;
    •  Aankoop en verkoop van kantoormateriaal en schoolbenodigdheden;
    •  Ontwerp en verkoop speelgoed;
    •  Illustreren van boeken maar niet beperkt tot enkel boeken (cartoons, karikaturen);
    •  Aanneming van metsel en betonwerken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden als onderaannemer;
    •  Het bouwen van individuele huizen, appartementen, kantoorgebouwen en industriële gebouwen;
    •  Aannemer vloerder en tegelzetter, marmer en natuursteenwerken;
    •  Het aannemen en uitvoeren of doen uitvoeren van renovatiewerken;
    •  Het bouwen, plaatsen en afbreken van stellingen, steigers en werkplatforms;
    •  Het reinigen, uitslijpen en invoegen van gevels;
    •  Het plaatsen van vloerbekleding en wand of muurbekleding in alle mogelijk materialen;
    •  Onderneming voor chapewerken, cementeer en dekvloeractiviteiten;
    •  Stukadoor;
    •  Het aanleggen van opritten, paden en wegen in alle mogelijke materialen, zoals betonklinkers,
kasseien, betondals, grind en kiezen, zonder dat deze opsomming limitatief is;
    •  Onderneming voor het isoleren van gebouwen, plaatsen van zowel vloer, wand-, als dakisolatie;
    •  Het plaatsen van tussenwanden en muren, onder andere in gipsplaten en alle mogelijke andere
materialen;
    •  Algemene afwerking van gebouwen, het plaatsen van keuken en badkamers, het plaatsen van
binnen en buitenschrijnwerkerij;
    •  Het maken van funderingen en bekistingen;
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, industriebouw en infrastructuurwerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van diverse
terreinen;
    •  Het slopen en afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Alle loodgieterswerk en de plaatsing en onderhoud van sanitaire installaties in gebouwen en
andere bouwwerken;
    •  De installatie en het onderhoud van alle soorten verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Het plaatsen van aanvoeren en afvoerleidingen voor warm en koud water, sanitair (afval)water;
    •  Elektrotechnische installaties in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het plaatsen van elektrische leidingen en stroomvoorzieningen in alle mogelijke gebouwen;
    •  Het trekken van kabels, het plaatsen van stopcontacten, schakelaars, lichtpunten;
    •  Het installeren van installaties voor domotica. Elektrische deur en poortopeners, veiligheids- en
bewakingssystemen, camerabewaking;
    •  Algemene onderhoudswerken aan gebouwen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of
diensten uitvoeren of stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in
hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane,
verbintenissen of verplichtingen. De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid
van makelaar, commissionair, agent of tussenpersoon optreden.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.”
Tweede besluit :
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat het aantal bij oprichting uitgegeven aandelen
honderd (100) bedraagt.
Derde besluit :
De vergadering besluit de statuten aan te passen en in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Vierde besluit :
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €), en, in voorkomend geval, de wettelijke reserve, die op 01
januari 2020 van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, in voorkomend geval, van rechtswege omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de aangelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door omzetting ervan in een beschikbare
reserve. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Digitalkreativ".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
    •  Fotografie in de meest ruime zin van het woord (portretfotografie, productfotografie,…);
    •  Aankoop, verkoop, import en export van alle mogelijk materialen m.b.t. fotografie;
    •  Binnenhuisinrichting, schilderen, behangen, decoreren, gyprocwerken;
    •  Binnen afwerkingsbedrijf in de meest ruime zin van het woord;
    •  Graffitikunst;
    •  Verkoop en aflevering van fotokopies en ander drukwerk, zowel voor particulieren als voor
bedrijven;
    •  Het aanleggen en onderhouden van (draadloze) netwerken bij particulieren en ondernemingen;
    •  Het installeren en onderhouden van backup systemen;
    •  Ontwerpen, onderhouden en opzetten van websites en online toepassingen;
    •  Ontwerp, ontwikkeling, onderhoud van alle mogelijke computer, tablet en internet applicaties;
    •  Het schrijven, ontwikkelen en onderhoud van software (toepassingssoftware, games, tools,
enzovoort);
    •  Ontwerp, ontwikkeling en commercialisatie van games, zowel virtueel als fysiek;
    •  Grafisch ontwerp van logo’s flyers, naamkaartjes, wenskaarten, Tshirts, banners,
reclamepanelen en doeken, lichtreclames;
    •  Online marketing;
    •  Aankoop, verkoop en herstelling van computers en alle toebehoren, zoals audio en audiovisuele
toestellen, printers, copiers, fotoapparaten, telefoontoestellen, tablets, zonder dat deze opsomming
limitatief is;
    •  3D animatie, gameontwikkeling, het maken van video-animaties;
    •  Het geven van opleidingen en schrijven van handleidingen, tutorials en boeken over alle hiervoor
opgenoemde activiteiten;
    •  Auteur in de meest ruime zin van het woord, het schrijven en uitgeven van boeken, tijdschriften,
strips;
    •  Stripauteur;
    •  Journalist in de meest ruime zin van het woord;
    •  Gegevensverwerking, Databanken, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Computerconsultancyactiviteiten;
    •  Interieurdecoratie (schilderen, behangen, decoreren, stofferen, maken en plaatsen van meubels
en gordijnen);
Luik B
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Reclamebureaus;
    •  Prepress en premediadiensten;
    •  Aankoop en verkoop van kantoormateriaal en schoolbenodigdheden;
    •  Ontwerp en verkoop speelgoed;
    •  Illustreren van boeken maar niet beperkt tot enkel boeken (cartoons, karikaturen);
    •  Aanneming van metsel en betonwerken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden als onderaannemer;
    •  Het bouwen van individuele huizen, appartementen, kantoorgebouwen en industriële gebouwen;
    •  Aannemer vloerder en tegelzetter, marmer en natuursteenwerken;
    •  Het aannemen en uitvoeren of doen uitvoeren van renovatiewerken;
    •  Het bouwen, plaatsen en afbreken van stellingen, steigers en werkplatforms;
    •  Het reinigen, uitslijpen en invoegen van gevels;
    •  Het plaatsen van vloerbekleding en wand of muurbekleding in alle mogelijk materialen;
    •  Onderneming voor chapewerken, cementeer en dekvloeractiviteiten;
    •  Stukadoor;
    •  Het aanleggen van opritten, paden en wegen in alle mogelijke materialen, zoals betonklinkers,
kasseien, betondals, grind en kiezen, zonder dat deze opsomming limitatief is;
    •  Onderneming voor het isoleren van gebouwen, plaatsen van zowel vloer, wand-, als dakisolatie;
    •  Het plaatsen van tussenwanden en muren, onder andere in gipsplaten en alle mogelijke andere
materialen;
    •  Algemene afwerking van gebouwen, het plaatsen van keuken en badkamers, het plaatsen van
binnen en buitenschrijnwerkerij;
    •  Het maken van funderingen en bekistingen;
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, industriebouw en infrastructuurwerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van diverse
terreinen;
    •  Het slopen en afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Alle loodgieterswerk en de plaatsing en onderhoud van sanitaire installaties in gebouwen en
andere bouwwerken;
    •  De installatie en het onderhoud van alle soorten verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Het plaatsen van aanvoeren en afvoerleidingen voor warm en koud water, sanitair (afval)water;
    •  Elektrotechnische installaties in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het plaatsen van elektrische leidingen en stroomvoorzieningen in alle mogelijke gebouwen;
    •  Het trekken van kabels, het plaatsen van stopcontacten, schakelaars, lichtpunten;
    •  Het installeren van installaties voor domotica. Elektrische deur en poortopeners, veiligheids- en
bewakingssystemen, camerabewaking;
    •  Algemene onderhoudswerken aan gebouwen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of
diensten uitvoeren of stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in
hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane,
verbintenissen of verplichtingen. De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid
van makelaar, commissionair, agent of tussenpersoon optreden.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte gedeeltelijk worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of door derden (voor zover aan hen niet vrij kan worden overgedragen)
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Titel III : Effecten
Artikel 8 : Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap (in voorkomend geval), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
Luik B
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV :. Bestuur - controle
Artikel 10 : Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 : Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 : Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 : Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V : Algemene vergadering
Artikel 15 : Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de vergadering verplaatst naar de laatste werkdag van de maand juni.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 : Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 : Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18 : Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19 : Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI : Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20 : Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 : Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Titel VII : Ontbinding - vereffening
Artikel 22 : Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 : Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Indien evenwel de wet de mogelijkheid biedt tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap zonder aanstelling van een vereffenaar, kan de algemene vergadering hiertoe
besluiten.
Artikel 24 : Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII :. Algemene maatregelen
Artikel 25 :. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 : Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 : Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan elke notaris van het notariskantoor Hage
Goetsbloets & Van Damme, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevend besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige voornoemde zaakvoerders (bestuurders) ontslag te
geven uit de functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
    •  Sacré Tom, wonende te 3890 Gingelom, Groenhof 49;
    •  Sacré Freddy, wonende te 3800 Sint-Truiden, Korenbloemstraat 10.
Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen voor de uitoefening van hun mandaat woonplaats op de zetel van de
vennootschap.
Achtste besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3890 Gingelom,
Groenhof 49.
Negende besluit: volmacht
Volmacht werd verleend aan Advizo bv met zetel te 3800, Sint-Truiden, Luikersteenweg 193 bus
003, vertegenwoordigd door de heer Lode Blokken met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Luik B
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder (s) met het oog op de uitvoering van
de hierboven opgenomen besluiten.
De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte
volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Stemming
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frederik VAN DAMME, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  gecoördineerde statuten.