Ondernemingsnr : 0731679017
Naam
(voluit) : Sunrise Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/4
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 februari 2020, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Kennisneming verslag vereist conform artikel 7:155 WVV
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 WVV betreffende de uitgifte van nieuwe B-aandelen die niet evenredig
is met het aantal bestaande aandelen binnen elke soort (A en B) en aldus een wijziging van de
rechten verbonden aan elke soort aandelen (A en B) inhield; (een exemplaar van) het voormelde
verslag wordt bewaard op de zetel van de Vennootschap.
Afstand verslagverplichting conform artikel 7:179 WVV
De Aandeelhouders hebben met eenparigheid uitdrukkelijk beslist om toepassing te maken van de
mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en een
bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) overeenkomstig artikel 7:179,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door
inbreng in geld.
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal
vierhonderdduizend (400.000) nieuwe B-aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op al deze nieuwe B-aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van één
euro (€ 1,00). De nieuwe B-aandelen zijn op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig
volgestort in geld. Er was geen uitgiftepremie verschuldigd.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en behoren tot dezelfde soort als de bestaande B-aandelen en
hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande B-aandelen zoals geregeld in de statuten
van de Vennootschap en in de bestaande aandeelhoudersovereenkomst waarvan sprake in de
statuten.
De nieuwe B-aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige eerste boekjaar van de Vennootschap.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort. De bevestiging van de
instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen
Luik B
van het wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING België.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld gerealiseerd is en dat aldus de kapitaalverhoging
in geld ten bedrage van ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) volledig geplaatst
en volledig volgestort is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op éénendertig miljoen
tweehonderddrieëntachtigduizend achthonderdnegenenveertig euro (€ 31.283.849,00).
2. STATUTENWIJZIGINGEN
2.1. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénendertig miljoen tweehonderddrieëntachtigduizend
achthonderdnegenenveertig euro (€ 31.283.849,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
2.2. In artikel 6 van de statuten werden enkel de subartikelen 6.1. en 6.2. gewijzigd en vervangen als
volgt:
“6.1. Algemeen
Het kapitaal is verdeeld in éénendertig miljoen tweehonderddrieëntachtigduizend
achthonderdnegenenveertig (31.283.849) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 31.283.849 zoals bepaald bij hun uitgifte.
6.2. Soorten aandelen
Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee soorten van aandelen, met name de soorten “A” en
“B”, ook genoemd A-aandelen en B-aandelen, die zijn ingedeeld als hierna volgt bij de akte van
statutenwijziging de dato 20 augustus 2019 houdende onder meer de creatie van soorten aandelen:
(a) soort “A”, omvattende alle aandelen die worden gehouden door de oorspronkelijke
aandeelhouder van de besloten vennootschap “AD ULTIMA INVEST”, met ondernemingsnummer
0879.143.662 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7 (hierna “AD
ULTIMA INVEST BV”), die in het kader van zijn toetreding als aandeelhouder tot de vennootschap al
zijn aandelen in AD ULTIMA INVEST BV heeft verkocht aan de vennootschap, alsook iedere
vennootschap of rechtspersoon die door de hiervoor bedoelde persoon gecontroleerd wordt of zijn
juridische rechtsopvolgers; en zijnde tien miljoen honderdtweeënveertigduizend drieënzestig
(10.142.063) aandelen genummerd van 11.406.689 tot 17.548.751 en van 26.583.850 tot
30.583.849;
(b) soort “B”, omvattende alle aandelen die worden gehouden door één of meer rechtspersonen die
kwalificeren als investeerders in de Vennootschap en in AD ULTIMA INVEST BV en die bovendien
deel uitmaken van de groep Waterland Private Equity Investments, zijnde in principe elke entiteit die
(indirect) onder controle staat van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Waterland
Private Equity Investments B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het
KvK-nummer 32074547, met statutaire zetel te Bussum (Nederland) en met adres te 1405HK
Bussum (Nederland), Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17, en in België als buitenlandse rechtspersoon
ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0873.864.882, of die (indirect) bestuurd
wordt door Waterland Private Equity Investments B.V.; en zijnde eenentwintig miljoen
honderdeenenveertigduizend zevenhonderdzesentachtig (21.141.786) aandelen genummerd van 1
tot en met 11.406.688, van 17.548.752 tot 26.583.849 en van 30.583.850 tot 31.283.849.
Alle aandelen die worden gehouden door eenzelfde aandeelhouder, zullen steeds tot dezelfde soort
behoren. In functie van de soort aandelen die zij bezitten, worden ook de aandeelhouders ingedeeld
in soorten, met name de soort waartoe de door hen gehouden aandelen behoren. Aldus worden alle
aandeelhouders die (van tijd tot tijd) respectievelijk A- of B-aandelen in de vennootschap bezitten,
ook “A-aandeelhouders” respectievelijk “B-aandeelhouders” genoemd.
Deze statutaire indeling in soorten dient aldus te worden gelezen en beschouwd als een
momentopname waarbij telkens op het beschouwde ogenblik dient te worden vastgesteld tot welke
soort de aandelen alsdan behoren op basis van de hoedanigheid van de houder van de aandelen.
In geval van overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven
behoren, indien de overnemer van de aandelen dezelfde kwalificatie (A of B) als de overdrager heeft.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat bij overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een
bestaande aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort of aan een persoon die
verbonden is met een aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort of bij overdracht van
aandelen van een bepaalde soort aan een nieuwe aandeelhouder wiens kwalificatie niet
overeenstemt met de soort van de overgedragen aandelen, de soort van de aandelen zal wijzigen in
overeenstemming met de kwalificatie van de verkrijger van de aandelen.
In het geval dat A-aandelen of B-aandelen worden verkregen door een derde partij die als nieuwe
aandeelhouder toetreedt tot de vennootschap, zullen de aan hem overgedragen aandelen worden
ondergebracht in de soort van aandelen die beantwoordt aan het profiel van deze derde partij; en
Luik B
eventueel zal een nieuwe soort van aandelen worden gecreëerd wanneer de derde partij aan geen
van de in de statuten beschreven profielen van aandeelhouders beantwoordt, in afwachting waarvan
de overgedragen aandelen onveranderd blijven behoren tot dezelfde soort.
De nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging behoren steeds
automatisch tot dezelfde soort van aandelen als deze die de intekenaar op de nieuwe aandelen
reeds bezit. Indien de nieuw uitgegeven aandelen worden onderschreven door een derde partij die
niet verbonden is met een aandeelhouder, zal de algemene vergadering bepalen tot welke soort
zulke nieuwe aandelen zullen behoren en eventueel een nieuwe soort van aandelen creëren.
De verschillende soorten aandelen “A” en “B” hebben dezelfde (lidmaatschaps)rechten behoudens
andersluidende bepalingen in deze statuten en onverminderd de contractueel bepaalde bijzondere
rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 20 augustus 2019,
opgesteld in het Engels en afgesloten tussen alle bestaande aandeelhouders van de vennootschap
op dat ogenblik, en waarbij ook de vennootschap zelf als partij betrokken is (geweest) (hierna de
“aandeelhoudersovereenkomst van 20 augustus 2019), of in enige andere overeenkomst afgesloten
tussen de aandeelhouders die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zal zijn voor zover de
vennootschap ook bij die overeenkomst partij is.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)