Ondernemingsnr : 0429424245
Naam
(voluit) : IMMODEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bremstraat 46
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Verdonck te Sint-Katelijne-Waver, op achttien
september tweeduizend twintig (18/09/2020), met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2020/0821, verleden op 18 september 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd tweeëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 24 september 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21143 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "IMMODEC", met maatschappelijke zetel te 2500
Lier, Bremstraat 46, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om de herbenoeming van de hierna vermelde bestuurders te bevestigen, over welke
herbenoeming reeds werd besloten bij de algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden op vier
juni tweeduizend twintig (04/06/2020), maar welke herbenoeming nog niet werd bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Werden herbenoemd in hun hoedanigheid als bestuurders, voor een periode ingaand op vier juni
tweeduizend twintig (04/06/2020) en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering over het boekjaar
tweeduizend vijfentwintig (2025) die zal worden gehouden in het jaar tweeduizend zesentwintig
(2026):
- De heer Tom DE CEUSTER, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46;
- Mevrouw Patricia BARTHOLOMEES, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46;
- De heer Herman DE CEUSTER, wonende te 2570 Duffel, Missestraat 66.
2) Er werd kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp, opgemaakt op vijftien
september tweeduizend twintig (15/09/2020).
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
Luik B
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
J/ Het uitvoeren van landbouwactiviteiten en groene activiteiten, in de meest ruime zin, waaronder de
aankoop van gewasbeschermingsmiddelen.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onder-worpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
3) Vaststelling dat ingevolge de beslissing van de raad van bestuur, op verzoek van de
aandeelhouders, de aandelen aan toonder op drieëntwintig december tweeduizend en elf
(23/12/2011) omgezet zijn in aandelen op naam en werden ingeschreven in een aandelenregister,
conform het toenmalige artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen.
Beslissing om de statuten overeenkomstig aan te passen in die zin dat alle overbodig geworden
verwijzingen naar aandelen aan toonder worden geschrapt.
4) Beslissing tot invoering van een statutaire regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen
en andere effecten, in die zin dat een overdracht voortaan onderworpen is aan de beperkingen
(voorwaarden en modaliteiten) zoals opgenomen in het artikel 10 van de nieuwe statuten.
5) Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), besliste de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen
en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht
bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
Luik B
omzetting en de geschillenbeslechting.
6) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen
besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Om te voldoen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard
dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "IMMODEC", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap zal behouden blijven op het adres te 2500 Lier, Bremstraat 46;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot en met eenendertig december van
ieder jaar;
e) De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde hiervoor hebben
ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld na wijziging.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste donderdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden
tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen
vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
7) Vaststelling inzake het ontslag per 18 september 2020 van de hiernavolgende bestuurder: de heer
Luik B
Herman DE CEUSTER.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot de datum van de
statutenwijziging van de vennootschap.
Bevestiging dat het bestuursorgaan vanaf heden is samengesteld uit twee bestuurders, te weten:
1/ de heer Tom DE CEUSTER, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46;
2/ mevrouw Patricia BARTHOLOMEES, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46.
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2500 Lier, Bremstraat 46.
9) Machtiging werd verleend aan de heer Tom DE CEUSTER, voornoemd, om de gecoördineerde
tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 18 september 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- verslag Raad van Bestuur d.d. 15 september 2020;
- Verklaringsbrief dhr. De Ceuster Herman
- coördinatie statuten per 18 september 2020.
 
Marc Verdonck, geassocieerd notaris