N° d'entreprise : 0676674968
Nom
(en entier) : GLAZING BUS & TRUCK.BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Verdun 752
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Suivant procès-verbal dressé par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « BRUSSELMANS & PARENT, Notaires
associés » ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue des Soldats 60, le 25 juin 2024, en
cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée '' 
GLAZING BUS & TRUCK.BE", ayant son siège à 1130 Haren, rue de Verdun, 752. Société
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Didier BRUSSELMANS, soussigné, le 7 juin
2017, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 13 juin 2017, sous le numéro 0313594.
(...)
PREMIERE RÉSOLUTION – Approbation rapports.
A l’unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration et du rapport du reviseur, la société à responsabilité limitée "PASCAL CELEN,
REVISEUR D'ENTREPRISES", représentée par Monsieur Pascal Celen, réviseur d'entreprises
désigné par le conseil d’administration, ayant ses bureaux à Liège, rapports conformément aux
articles 7 :179 et 7 :197 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires reconnaissant
avoir reçu un exemplaire de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Le rapport du Reviseur, Monsieur Pascal Celen, prénommé, conclut dans les termes suivants :
"4.CONCLUSIONS DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE LA SA GLAZING BUS & TRUCK.BE
Conformément aux articles 7:179 et 7:197 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée
générale extraordinaire de la SA GLAZING BUS & TRUCK.BE (ci-après dénommée « la Société »)
dans le cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par
lettre de mission du 18/06/2024.
Nous leur présentons également nos conclusions sur l’évaluation des données financières et
comptables reprises dans le projet de rapport de l’organe d’administration.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’institut des réviseurs d’
entreprises et au projet de Norme relative à la mission du professionnel dans le cadre de l’évaluation
du caractère fidèle et suffisant des données financières et comptables reprises dans le rapport de l’
organe d’administration. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans
les sections « Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’apport en nature » et «
Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’émission d’actions ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7:197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’
ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’administration la date du 20/06/2024 et
nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
– la description des biens à apporter,
– l’évaluation appliquée,
– les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluations de l’apport en nature conduisent à la valeur
de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de
valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en
contrepartie.
L’augmentation des capitaux propres par apports en nature de la SA GLAZING BUS & TRUCK.BE
consiste en apport en nature d’une créance en compte courant appartenant à la SARL HESIODE
pour une contre-valeur de 523.692,59 EUR. La rémunération réelle de cet apport consiste en l’
attribution d’aucune nouvelle action de la SA GLAZING BUS & TRUCK.BE.
Aucune autre rémunération n’a été accordée, en dehors des actions spécifiées, en contrepartie de l’
apport.
La Société présentant des fonds propres inférieur au quart du capital pour un montant de 104.912,70
EUR au 31/05/2024, la consistance de la créance n’est validée que si la continuité de la société est
assurée.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le projet
rapport de l’organe d’administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l’article 7:197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en
contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness
opinion”).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
    •  d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la Société ;
    •  de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
    •  de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’émission d’actions
L’organe d’administration est responsable :
    •  l’élaboration des données financières et comptables reprises dans son rapport ;
    •  la justification du prix d’émission ;
    •  la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires ; et
    •  du caractère fidèle et suffisant, dans tous leurs aspects significatifs, des informations fournies
afin que l’assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
    •  d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
    •  d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
    •  d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins
au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas
échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie ; et
    •  de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’émission d’actions
Notre responsabilité est de formuler une conclusion d’assurance limitée sur les données financières
et comptables reprises dans le projet de rapport de l’organe d’administration en vertu de l’article 7:
179 CSA, sur la base de notre évaluation.
Une évaluation des données financières et comptables reprises dans le projet de rapport de l’organe
d’administration consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes
responsables des questions financières et comptables et en la mise en œuvre de procédures
analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue de notre mission est très inférieure à
celle d'une mission d’assurance raisonnable. En conséquence, notre évaluation ne nous permet pas
d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'une mission de contrôle
permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit sur les données
financières et comptables.
Notre évaluation ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à
l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d’administration a mené ou mènera la Société.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 7:179 et 7:197 du CSA dans le cadre de l’augmentation
de capital par apport en nature à la SA GLAZING BUS & TRUCK.BE, présenté aux actionnaires et
ne peut être utilisé à d’autres fins.
Liège, le 23 juin 2024
SRL REWISE
Représentée par Pascal CELEN
Réviseur d'entreprises associé"
Ces rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe
du tribunal de l’entreprise.
L’assemblée générale approuve ces rapports à l’unanimité.
2. DEUXIEME RÉSOLUTION – AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
a) L'assemblée décide en vue des rapports ci-dessus, d’augmenter le capital par l’apport en nature
effectué par la société HESIODE, préqualifiée, d’une créance détenues sur la présente société, à
concurrence de cinq cent vingt-trois mille six cent nonante-deux euros cinquante-neuf cents (€
523.692,59) pour porter le capital de six cent mille neuf cent trente-neuf euros septante cents (€
600.939,70) à un million cent vingt-quatre mille six cent trente-deux euros et vingt-neuf cents (€
1.124.632,29).
A l'occasion de la présente augmentation de capital aucune action nouvelle ne sera émise.
L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
b) Réalisation de l’apport.
A l'instant intervient, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois HESIODE,
actionnaire unique de la présente société représentée comme il est dit ci-dessus.
Laquelle déclare faire apport à la présente société de la créance qu’elle détient à l’encontre de la
société pour un montant de cinq cent vingt-trois mille six cent nonante-deux euros cinquante-neuf
cents (€ 523.692,59). Il n'est pas émis d'actions lors de cet apport l'apporteur étant actionnaire
unique de la société bénéficiaire de l'apport.
c) Renonciation au droit de souscription préférentiel.
L’actionnaire unique présent ou représenté comme dit ci-avant, souscrit seul à la réalisation des
apports supplémentaires en nature. Par ailleurs il déclare être l'unique actionnaire de la société
bénéficiaire de l'apport. Il n'y a dès lors pas lieu de renoncer au droit de souscription préférentielle
statutaire et légal dans le cadre de la présente réalisation des apports supplémentaires.
3. TROISIEME RÉSOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
Suite à la modification du capital, l’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
- l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
"Le capital est fixé à un million cent vingt-quatre mille six cent trente-deux euros et vingt-neuf cents
(€ 1.124.632,29), représenté par mille six cent dix-sept actions (1.617) actions avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.617 représentant chacune 1/1.617ème
(fraction) du capital social, entièrement libérées."
4. QUATRIEME RÉSOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et l’établissement du texte coordonné des statuts compte tenu de la
modification du capital.
5. CINQUIEME RÉSOLUTION - MANDAT
L’assemblée décide de nommer à la société Deprince, Cherpion et Associés,ayant son siège à 1120
Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 149/13, RPM nr 0890.994.191, avec faculté de substitution,
ou toute autre personne désignée par elle, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer
tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de mettre l’inscription
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la situation actuelle de la société
et passer l’inscription modificative.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ELECTRONIQUE
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition, statuts coordonnés.