Ondernemingsnr : 0473730875
Naam
(voluit) : DR. PETER DE MULDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 31
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Tine Landuydt te
Mortsel, op 10 maart 2020, elektronisch neergelegd, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap, na kennisname van het verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, te
wijziging/redigeren, als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  De uitefening van de geneeskunde, meer in het bijzonder de anesthesie en de
verzekeringsgeneeskunde, met inachtname van de regels van de medische deontologie, door de
artsen-aandeelhouders, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, onder hun eigen
professionele verantwoordelijkheid, die onbeperkt is. De arts-aandeelhouder blijft namelijk onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. Hij die een patiënt behandelt, zal bijgevolg ten
overstaan van deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn
voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te
zijn.
De artsen-aandeelhouders oefenen de geneeskunde evenwel uit in naam en voor rekening van de
vennootschap.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer:
            •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
            •  het verwerven huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van een arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders;
            •  het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur en
gebouwen, noodzakelijk en bevorderlijk om de geneeskunde uit te oefenen
            •  het scheppen van de mogelijkheid om een arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijk uitoefening
mogelijk te maken;
            •  het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in
verband met de anesthesiologie en/of verzekeringsgeneeskunde, en aanverwante domeinen
            •  Het occasioneel verstrekken van onderwijs, geven van lezingen, het schrijven en laten
publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.
        •  Het rechtstreeks ntvangen van alle verschuldigde honoraria, de erelonen en de uitkeringen
Luik B
van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap, zoals
ook alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
        •  Alle niet dor de wet en/of door de medische deontologie verboden financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp, dit alles
in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het
beroep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de
diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
        •  Een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ok, onder het
normaal beheer als goede huisvader. De vennootschap kan bijgevolg, uitsluitend als bijkomstig
voorwerp (doel), roerende en onroerende beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal
patrimoniumbeheer. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen. Deze handelingen mogen echter geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke
aanvullende commerciële activiteit dan ook. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid
van de aandeelhouder(s) in de uitoefening van het beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding
ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie
of overconsumptie. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen wel de
modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
        •  De vennotschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp (doel)
nastreven, maar overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen
in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
        •  De vennotschap kan zich ten gunste van vennootschappen of enige andere derde, borgstellen
of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken; zij mag zakelijke rechten
vestigen op onroerende goederen en bijgevolg haar onroerende goederen in hypotheek stellen.
In algemene regel mag de vennootschap handelingen verrichten, welke in verband staan met haar
voorwerp of welke van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het
binnen- als in het buitenland, voor zover dit alles in overeenstemming is met de medische
deontologie.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarin
(onder meer) volgende zaken werden opgenomen:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
"Dr. Peter De Mulder"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  De uitefening van de geneeskunde, meer in het bijzonder de anesthesie en de
verzekeringsgeneeskunde, met inachtname van de regels van de medische deontologie, door de
artsen-aandeelhouders, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, onder hun eigen
professionele verantwoordelijkheid, die onbeperkt is. De arts-aandeelhouder blijft namelijk onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. Hij die een patiënt behandelt, zal bijgevolg ten
overstaan van deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn
voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te
zijn.
De artsen-aandeelhouders oefenen de geneeskunde evenwel uit in naam en voor rekening van de
Luik B
vennootschap.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer:
            •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
            •  het verwerven huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van een arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders;
            •  het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur en
gebouwen, noodzakelijk en bevorderlijk om de geneeskunde uit te oefenen
            •  het scheppen van de mogelijkheid om een arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijk uitoefening
mogelijk te maken;
            •  het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in
verband met de anesthesiologie en/of verzekeringsgeneeskunde, en aanverwante domeinen.
            •  Het occasioneel verstrekken van onderwijs, geven van lezingen, het schrijven en laten
publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.
        •  Het rechtstreeks ntvangen van alle verschuldigde honoraria, de erelonen en de uitkeringen
van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap, zoals
ook alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
        •  Alle niet dor de wet en/of door de medische deontologie verboden financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp, dit alles
in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het
beroep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de
diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
        •  Een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ok, onder het
normaal beheer als goede huisvader. De vennootschap kan bijgevolg, uitsluitend als bijkomstig
voorwerp (doel), roerende en onroerende beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal
patrimoniumbeheer. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen. Deze handelingen mogen echter geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke
aanvullende commerciële activiteit dan ook. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid
van de aandeelhouder(s) in de uitoefening van het beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding
ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie
of overconsumptie. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen wel de
modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
        •  De vennotschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp (doel)
nastreven, maar overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen
in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
        •  De vennotschap kan zich ten gunste van vennootschappen of enige andere derde, borgstellen
of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken; zij mag zakelijke rechten
vestigen op onroerende goederen en bijgevolg haar onroerende goederen in hypotheek stellen.
In algemene regel mag de vennootschap handelingen verrichten, welke in verband staan met haar
voorwerp of welke van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het
binnen- als in het buitenland, voor zover dit alles in overeenstemming is met de medische
deontologie.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, is het mandaat van de bestuurder-arts beperkt in de tijd en
wordt, indien de enige vennoot de enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in
Luik B
de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, is de duur van het mandaat van de
bestuurder(s) beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar, voor zover de bestuurder op medisch
vlak actief blijft binnen de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de arts werd geschorst, moet deze maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of
meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De maatregelen worden vooraf schriftelijk
medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch niet voor de eigenlijke uitoefening
van zijn beroep als arts- anesthesist / verzekeringsgeneeskundige.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijfentwintig juni (25/6) , om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 werkdagen dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering besloot verder:
    •  de huidige niet-statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer DE MULDER Peter, wonend te 2560 Nijlen, Heuvelstraat 31. 
    •  Bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de beslissingen uit te voeren.
    •  Aan notaris Tine Landuydt te Mortsel alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
    •  Bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Stessens Bram, accountant bij MDMJ
Accountants, kantoor houdende te 2400 Mol, Donk 63, evenals diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle eventuele
administratieve formaliteiten te verzekeren met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W.,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen en andere nuttige administraties.
 
 
Elektronisch mee neergelegd: afschrift van de akte van 10 maart 2020, de gecoördineerde tekst van
statuten.
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel