Ondernemingsnr : 0455167253
Naam
(voluit) : IVENS TRANSPORT EN KRAANBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 710
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 7
februari 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IVENS TRANSPORT EN
KRAANBEDRIJF”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2040 Antwerpen, Noorderlaan 710,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0455.167.253.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om voor de bestuursvorm van de vennootschap naast de huidige raad van bestuur ook te voorzien
in de mogelijkheid van een bestuursvorm met een enige bestuurder en dientengevolge alle statutaire
bepalingen omtrent de organisatie van het bestuur in overeenstemming te brengen met deze
beslissingen, waarvan de tekst wordt vastgesteld in het vierde agendapunt.
 
Om het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te
herformuleren, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het uitbaten van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer en van
goederenbehandeling; het uitvoeren van transporten voor eigen rekening en voor rekening van
derden in de breedst mogelijke zin van het woord;
    •  het optreden als tussenpersoon inzake vervoer in de hoedanigheid van vervoercommissionair,
vervoermakelaar en commissionair-expediteur;
    •  het uitbaten van een grensexpeditiekantoor;
    •  de huur, verhuur, het ter beschikking stellen en de handel in hijskranen, aanverwant materieel
en transportmiddelen;
    •  verhuringen met en zonder chauffeur
    •  alle onroerende en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen doen, namelijk het
verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, laten bouwen
en verbouwen, in optie nemen, geven of overdragen, de promotie en het makelen, het verkavelen,
het uitbaten en het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden;
    •  beheer en verhuur van eigen onroerend goed.
    •  Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap:
    1.  haar actiiteit zowel in het binnen- als buitenland uitoefenen;
    2.  in gelijk welke plaats an het binnen- of buitenland opslagplaatsen, magazijnen, bijhuizen,
burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen, werkhuizen of hoe
dan ook genoemd oprichten.
    3.  de gestelde actiiteit zelf uitoefenen of laten uitoefenen voor haar rekening door derden; deze
derden mogen zelfstandigen of personen in dienstverband zijn;
    4.  zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen errichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp dat zij nastreeft;
    5.  handel drijen, in het groot of in het klein, in alle grondstoffen en afgewerkte producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de gestelde activiteit.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel. Zij mag het mandaat van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
Om (a) in de statuten de vrije overdracht van aandelen onder bezwarende en ten kosteloze titel uit te
breiden en (b) de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de
gewijzigde bestuursvorm, de gewijzigde besluitvorming, de gewijzigde samenstelling van de raad van
bestuur en het gewijzigde voorwerp van de vennootschap en (ii) de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “IVENS TRANSPORT EN KRAANBEDRIJF”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           het uitbaten van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer en van
goederenbehandeling; het uitvoeren van transporten voor eigen rekening en voor rekening van
derden in de breedst mogelijke zin van het woord;
-           het optreden als tussenpersoon inzake vervoer in de hoedanigheid van
vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur;
-           het uitbaten van een grensexpeditiekantoor;
-           de huur, verhuur, het ter beschikking stellen en de handel in hijskranen, aanverwant
materieel en transportmiddelen;
-           verhuringen met en zonder chauffeur
-           alle onroerende en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen doen, namelijk het
verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, laten bouwen
en verbouwen, in optie nemen, geven of overdragen, de promotie en het makelen, het verkavelen,
het uitbaten en het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden;
-           beheer en verhuur van eigen onroerend goed.
Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap:
-           haar activiteit zowel in het binnen- als buitenland uitoefenen;
-           in gelijk welke plaats van het binnen- of buitenland opslagplaatsen, magazijnen, bijhuizen,
burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen, werkhuizen of hoe
dan ook genoemd oprichten.
-           de gestelde activiteit zelf uitoefenen of laten uitoefenen voor haar rekening door derden; deze
derden mogen zelfstandigen of personen in dienstverband zijn;
-           zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp dat zij nastreeft;
-           handel drijven, in het groot of in het klein, in alle grondstoffen en afgewerkte producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de gestelde activiteit.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel. Zij mag het mandaat van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig eurocent (€ 61.973,38).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
14.1     Overdracht onder bezwarende titel
De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel door “Ivens Management” BV met
adres te 2040 Antwerpen, Noorderlaan 710, en ondernemingsnummer 0812.144.673, aan mevrouw
IVENS Greta Mathilda, de heer VAN DE PERCK Peter en/of mevrouw VAN DE PERCK Margot, is
aan geen enkele beperking onderworpen.
De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel door mevrouw IVENS Greta
Mathilda aan “Ivens Management” BV met adres te 2040 Antwerpen, Noorderlaan 710, en
ondernemingsnummer 0812.144.673 en/of de heer VAN DE PERCK Peter is aan geen enkele
beperking onderworpen.
Voorkooprecht:
Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden
en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht (het “Voorkooprecht”) ten voordele
van de bestaande aandeelhouders.
1.         De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (de “Kandidaat-Overdrager”) moet
deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle andere
aandeelhouders (de “Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders”). Daartoe meldt de Kandidaat-
Overdrager aan het bestuursorgaanzijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de
kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-
overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
2.         Het bestuursorgaanmoet de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders kennis geven van de
intentie tot overdracht van de Kandidaat-Overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de
melding bedoeld onder 1.
3.         De Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders oefenen hun Voorkooprecht uit naar evenredigheid
van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke
Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder die van zijn Voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit
doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn Voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt
het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht
overeenkomstig punt 2.
4.         Indien blijkt dat niet alle Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders gebruik maken van hun
Voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het Voorkooprecht van de aandeelhouders die wel
van hun Voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het Voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstijken van de termijn van twintig (20) dagen
bedoeld onder 3. hiervoor.
5.         Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
Voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun Voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 4, tweede alinea, het bestuursorgaan daarvan in
kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde
termijn inlichten.
6.         Het Voorkooprecht wordt uitgeoefend tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-
overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft.
7.         Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door de Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het
bestuursorgaan de Kandidaat-Overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van
hun Voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht beschikken over een
termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn
begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door het bestuursorgaan .
8.         Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor
alle door de Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt
het bestuursorgaan de aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in
kennis. De Kandidaat-Overdrager heeft het recht om gedurende een termijn van drie (3) maanden na
afloop van de voorkoopprocedure het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Indien zulke overdracht niet heeft plaatsgevonden
binnen de voorgestelde termijn, en de overdracht aan de kandidaat-overnemer nog steeds
nagestreefd wordt, dient de voorkoopprocedure opnieuw toegepast te worden, behoudens bij
andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders.
9.         Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook
wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van
aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de
vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
10.       Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea’s,
moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail met
ontvangstbevestiging, en de termijnen lopen vanaf de postdatum/datum van verzending.
14.2     Overdracht ten kosteloze titel
De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel door “Ivens Management “BV met
adres te 2040 Antwerpen, Noorderlaan 710, en ondernemingsnummer 0812.144.673, aan mevrouw
IVENS Greta Mathilda, de heer VAN DE PERCK Peter en/of mevrouw VAN DE PERCK Margot, is
aan geen enkele beperking onderworpen.
De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel door mevrouw IVENS Greta Mathilda
aan “Ivens Management” BV met adres te 2040 Antwerpen, Noorderlaan 710, en
ondernemingsnummer 0812.144.673 en/of de heer VAN DE PERCK Peter is aan geen enkele
beperking onderworpen.
Voorkooprecht:
Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden
en ten kosteloze titel is onderworpen aan een Voorkooprecht ten voordele van de bestaande
aandeelhouders.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (de “Kandidaat-Overdrager”) moet deze
aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle andere aandeelhouders (de
“Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders”). Daartoe meldt de Kandidaat-Overdrager aan het
bestuursorgaanzijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer
en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als voorheen uiteengezet onder 14.1 “Overdracht
onder bezwarende titel”, paragraaf 2 Voorkooprecht:
, nummers 2 tot en met 5, 7, 9 en 10.
De prijs waartegen het Voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal door een deskundige worden
vastgesteld die in gemeen overleg tussen de Kandidaat-Overdrager en de Voorkoopgerechtigde
Aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30)
dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding.
De deskundige zal bij de prijsbepaling onder meer rekening dienen te houden met de
geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van
de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door
de Kandidaat-Overdrager worden gedragen.
Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het
bestuursorgaan de aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
De Kandidaat-Overdrager heeft het recht om gedurende een termijn van drie (3) maanden na afloop
van de voorkoopprocedure geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel
over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Indien zulke overdracht niet
heeft plaatsgevonden binnen voorgestelde termijn, en de overdracht aan de kandidaat-overnemer
nog steeds nagestreefd wordt, dient de voorkoopprocedure opnieuw toegepast te worden,
behoudens bij andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
    •  hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
    •  hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
15.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3     Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
15.4     De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
            De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
15.8     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is, in voorkomend geval collegiaal handelend, bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen
van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt
deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
            Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de
maand juni om elf (11:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 7 februari 2024, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.