Ondernemingsnr : 0467405881
Naam
(voluit) : BLORO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorselestraat 138
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 13 juni 2019
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De voorzitter verklaart het volgende:
- de vennootschap is een “kleine” vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen.
- meer dan 4 jaar geleden heeft de vennootschap haar kapitaal verhoogd met toepassing van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De algemene vergadering besluit om het bestaande maatschappelijk ka-pitaal van 142.800,00 € te
verminderen met 124.200,00 € tot 18.600,00 €.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal en dit eerst op het werkelijk gestort kapitaal dat volgens artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen. De kapitaalvermindering strekt ertoe om
het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen. Het vrijgekomen bedrag van 124.200,00 € wordt uitgekeerd door de
terugbetaling van een gelijk bedrag aan ieder aandeel.
De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn
- over de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of
gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande
kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekkers van de vennootschap.
Het desbetreffende artikel uit de bestaande statuten wordt in die zin gewijzigd.
TWEEDE BESLUIT - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN
DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad 6.200,02 € en de wettelijke
reserve ad 1.860,00 € van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van 8.060,02 €, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING, ZONDER WIJZIGING VAN HET
DOEL / VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
VIJFDE BESLUIT - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Blondeel Wim, geboren te Izegem op 19 november 1965, wonende te 8930 Menen,
Moorselestraat 138, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besluiten en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de BVBA “Legia Boekhoudkantoor” te 8930 Menen, Ieperstraat 432/0101, vertegenwoordigd
door de heer Pol Matton, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Luik B
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 13 juni 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.