Ondernemingsnummer :
0479017474
Benaming :
(voluit) :
ADX CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Samelstraat(SGW) 40
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 13 februari 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADX CONSULT”, met maatschappelijke
zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 40, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing –kapitaalvermindering (art. 537 WIB 92)
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Patrick De Bus Sergeyssens te
Antwerpen op 21 november 2013 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van
artikel 537 WIB 92 verhoogd werd met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende
tussentijdse dividend, zijnde drieëntachtigduizend achthonderd euro (EUR 83.800,00).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd
als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Gelet op het feit dat de vierjarige termijn inmiddels reeds geruime tijd verstreken is, beslist de
vergadering overeenkomstig artikel 537 WIB 92, beslist de vergadering om het maatschappelijk
kapitaal te verminderen met drieëntachtigduizend achthonderd euro (EUR 83.800,00), om het van
honderd en tweeduizend vierhonderd euro (EUR 102.400,00) terug te brengen op achttienduizend
zeshonderd euro (EUR 18.600,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat onder het regime van artikel 537 WIB 92 valt, en dat deze er eveneens toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de
liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling.
De notaris wijst erop dat deze boeking niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen, overeenkomstig
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalvermindering van drieëntachtigduizend achthonderd euro (EUR 83.800,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (EUR 18.600,00).
Tweede beslissing – Aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5: Kapitaal
Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR).
Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder nominale waarde en die elk
één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Derde beslissing – Bijzondere volmacht
Luik B
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BVBA VAN ROEYEN ACCOUNTANT –
BELASTINGCONSULENT met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Ropheide 5,
exploitatiezetel te 9100 Sint-Niklaas , Bellestraat 10 B, RPR Gent afdeling Dendermonde BE
0867.553.50, met recht van indeplaatsstelling, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en
nodige administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 20 februari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.