N° d'entreprise : 0714885644
Nom
(en entier) : PIRTEK BRUSSEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Newton 7
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par le notaire Lars HANSEN, notaire associé de résidence à Antwerpen (second
canton), agissant pour compte de la société à responsabilité limitée “Deckers notarissen”, dont le
siège est établi à 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE
0469.875.423 RPM Antwerpen division Antwerpen), le dix-sept octobre deux mille vingt-trois, délivré
avant enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, il
apparaît que, l'assemblée générale extraordinaire de la so-ciété à responsabilité limitée « PIRTEK
BRUSSEL », ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Newton 7, inscrite au registre des personnes
morales auprès du tribunal de l’entreprise de Brabant Wallon sous le numéro 0714.885.644 a décidé
ce qui suit:
1. de fixer la date de l’assemblée générale annuelle à l’avant-dernier jour ouvrable du mois de juin à
douze heures (12:00).
La deuxième phrase de l'article 20 des statuts sera modifiée comme suit:
« Cette assemblée générale ordinaire se tiendra à l’avant-dernier jour ouvrable du mois de juin à
douze heures (12:00). »
2. de raccourcir l'exercice social en cours qui se clôture normalement le 31 mars 2024, à titre
exceptionnel, au 31 décembre 2023.
Les exercices sociales suivants se déroulent désormais du premier janvier au trente-et-un décembre
de chaque année.
La première phrase de l'article 28 des statuts sera modifiée comme suit:
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. »
3. de modifier l'article 23 des statuts à propos de l'assemblée générale écrite et électronique suite
aux modifications du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux
assemblées générales (loi du 20 décembre 2020).
4. d’accepter la démission proposée avec effet au 28 septembre 2023 par les administrateurs
suivants:
- monsieur RICHARDS Adrian John, avec adresse HP14 4NE Hughenden Valley, Buckinghamshire
(Royaume Uni), Lark Rise, Stocking Lane; et
- monsieur MCNUTT Alexander Samuel, avec adresse G74 5DA Lanarkshire, Glasgow (Royaume
Uni), Ardberg Lane 5.
5. de nommer comme administrateur non-statutaire avec effet au 28 septembre 2023 pour une durée
illimitée, sauf révocation par l’assemblée générale décidant à la majorité simple:
- monsieur STUCKEY Christopher David, et    
- monsieur FALLA Charles Simon.
Les administrateurs élisent domicile au siège de la société pour tout ce qui concerne l'exercice de ce
mandat.
L'actionnaire unique a fait dans l’acte la déclaration conformément à l'article 2:8 §4 du Code des
sociétés et des associations.
Procuration
Afin de remplir les formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des services de la T.V.
A. et/ou des guichets-entreprises, pour la modification de l'inscription de la société, il est donné
procuration à la société à responsabilité limitée "CROWE SPARK ACCOUNTANTS EN
BELASTINGADVISEURS", en abrégé "CROWE SPARK" et/ou "CROWE", représentée par
Messieurs Bart APERS, Tom ZAJTMANN et/ou Madame Christel VAN DE VELDE, ayant son siège à
2610 Anvers (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14, avec numéro d'entreprise 0466.871.391, avec droit
de substitution.
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Notaire Lars HANSEN
Sont déposés
- expédition de l’acte
- procuration
- texte coordonné des statuts et historique des modifications apportées aux statuts - déposés dans la
base de données électronique des statuts de la Fédération des notaires de Belgique