Ondernemingsnr : 0425488916
Naam
(voluit) : MONIQUE F
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel G. Gezellelaan 91
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 22 januari 2024, geregistreerd
Kantoor rechtszekerheid Hasselt 2 op 5 maart 2024, OBA (5), Boek 00000, Blad 0000 Vak 3871.
Ontvangen registratierechten (50,00€), zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering der aandeel-houders van de besloten vennootschap "MONIQUE F.", met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt, onder nummer 0425.488.916.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in “KALE”,
zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KALE ».”
4. Vierde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 5 december 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste om de jaarlijkse vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag
van de maand juni om twintig (20.00) uur. De eerste alinea van artikel 15 der statuten luidt voortaan:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luid,
hierna bij uittreksel weergegeven.
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KALE ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Verkoop van alle soorten goederen voor derden op commissie;
    •  Handel in goederen zonder nadere specificatie;
    •  Bemiddeling in de verkoop van bovenvermelde goederen;
    •  De groot en kleinhandel de import en export van edelgesteenten, edelmetalen, juwelen en van
alle verdere bijouterie artikelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het uitgeven van werk;
    •  Inkoop en verkoop van oud goud;
    •  Bouwactiviteiten in de meest ruime zin
    •  Electriciteitswerken in de meest ruime zin
    •  Telecommunicatiebedrijf in de meest ruime zin
    •  Schilderwerken
    •  Vloerder in de meest ruime zin
    •  Het uitbaten van een superette, kruidenier, supermarkt in de meest ruime zin
    •  Chape en betonwerken in de meest ruime zin
    •  Het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin
    •  het huren en verhuren van wagens in de meest ruime zin.
    •  Dienstverlening in de meest ruime zin
    •  Schoonmaak werk in de meest ruime zin
    •  Het inrichten, organiseren en promotie voeren van: eetmalen, feesten, conferenties met inbegrip
van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord
tentoonstellingen, vertoningen en seminaries; vertoningen, concerten en tentoonstellingen; culturele
manifestaties;
    •  Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. 
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buiten-land, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
Houdstermaatschappij van aandelen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin worden geïnterpre-teerd.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp
    •  Aankoop en verkoop van goederen in de meest ruime zin
    •  Klusjeswerken in de meest ruime zin
    •  Renovatiewerken in de meest ruime zin
    •  Bouwwerken in de meest ruime zin
    •  Schilderen van particuliere woningen en kantoren en industriële gebouwen
    •  industriebouw in de meest ruime zin
    •  Montage van stalen
    •  Dak en gevelbekleding
    •  Staalbouw in de meest ruime zin
    •  Overige werkzaamheden in de bouw in de meest ruime zin      
    •  Het uitvoeren van schilderwerken in de meest ruime zin
    •  Schilderen van huizen, kantoren, gebouwen, enzovoort in de meest ruime zin
    •  Schilderbedrijf in de meest ruime zin
    •  Aankopen en verkopen van handelsgoederen in de meest ruime zin
    •  Het uitvoeren van dakwerken in de meest ruime zin
    •  Aankoop en verkoop van bouwmateriaal in de meest ruime zin
    •  Het aankopen, kopen en verkopen van onroerend goed in de meest ruime zin
    •  Projectbouw van residentiele woningen, van kantoorruimtes en van industriële gebouwen
    •  Het coördineren van bouwwerkzaamheden
    •  Het kopen, bouwen en verbouwen, verkopen van onroerend goed in de meest ruime zin
    •  Aankoop en verkoop van bouwmateriaal in de meest ruime zin
    •  Import en export van materiaal in de meest ruime zin
    •  Aankoop, verkoop en levering en plaatsing van goederen in de meest ruime zin
    •  Renovatiewerken in de meest ruime zin van onroerende goederen
    •  Het uitvoeren van tegelwerken in de meest ruime zin
    •  Pakketwerk in de meest ruime zin
    •  Dienstverlening in de meest ruime zin
    •  Schoonmaak werk in de meest ruime zin
    •  Coördinatie van bouwwerken in de meest ruime zin
    •  Het verhuren van personeel in de meest ruime zin
    •  Aankoop en verkoop van handelsgoederen, in de meest ruime zin
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Alle isolatiewerken
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
    •  Onderneming voor het uitvoeren van aannemingswerken, ruwbouw, voegwerken, dakwerken,
schrijnwerk, tegelwerk, leggen van chapes, elektriciteitswerken, funderingen, grondwerken,
isolatiewerken, slopingswerken, het uitvoeren van metaalconstructies, openhaarden, sierschouwen
en overige binnen en buiten afwerking bij bouwen,
    •  Het inrichten, organiseren en promotie voeren van: eetmalen, feesten, conferenties met inbegrip
van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord
tentoonstellingen, vertoningen en seminaries; vertoningen, concerten en tentoonstellingen; culturele
manifestaties;
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buiten-land, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
Houdstermaatschappij van aandelen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin worden geïnterpre-teerd.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Tenslotte het uitvoeren van onroerend-goed transacties, kopen en verkopen van divers vastgoed, die
zowel in  volle eigendom, als vruchtgebruik, als blote eigendom, als erfpacht of recht van opstal.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële of commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handleingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borg stellen voor een of meerdere aandeelhouders of omgekeerd.
Algemene consultingactiviteiten:
Consulting, compliance en auditing services op het vlak van administratie-, financiële-, bank- en
personeelsmateries.
Het verlenen van adviezen, consultaties en hulp en dit zowel aan het bedrijfsleven als particulieren
als de overheid, op het gebied van administratie, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
investeringen, management, marketing, productlancering, financiële materies, bank-technische
materies, personeelsmateries, financeringstechnieken, als financiële producten en het nemen van
participaties of samenwerkingsverbanden, het verschaffen van informatei aan de bedrijfsleiding,
uitvoeren van project- en/of interim-management, stategieontwikkeling, algemeen management,
uitoefenen van commerciële vertegenwoordiging en/of bestuur.
Investering, nemen van participaties, als uitoefenen van het bestuur in diverse ondernemingen,
ondernemingen aan de hier vermelde activiteiten gerelateerd, als overige.
Uitoefenen van commerciële en/of financiële vertegenwoordiging, geven van adviezen en trainingen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer SABRI Sabri Erdzhuman, wonende te 3970 Leopoldsburg, Koningsstraat 58/4,die
aanwezig was en die aanvaardde;
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer SABRI Sabri werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die “KALE” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3970 Leopoldsburg ,
Koningsstraat 58/4.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.