Ondernemingsnummer :
0888865339
Benaming :
(voluit) :
De Coninck bouw
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bavikhovedorp 14
8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 28 november 2019 voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT,
geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DE CONINCK BOUW", volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
drieënveertigduizend tweehonderd euro (€ 43.200,00) om het kapitaal te herleiden van
drieënnegentigduizend tweehonderd euro (€ 93.200,00) op vijftigduizend euro (€ 50.000,00). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in geld aan de vennoot.
Dit maatschappelijk kapitaal is opgebouwd als volgt:
- bij oprichting door inbreng in speciën vastgesteld op vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
- bij akte kapitaalverhoging, voormeld, de dato 23 januari 2014, in kader van art 537 WIB 1992
overgangsbepalingen, inbreng in speciën van drieënveertigduizend tweehonderd euro (€ 43.200,00).
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit voor een tweede maal het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met zestienduizend achthonderd euro (€ 16.800,00) om het kapitaal te herleiden van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op drieëndertigduizend tweehonderd euro (€ 33.200,00). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in geld aan de vennoot, aan te rekenen voor zoveel als mogelijk op het werkelijk gestort
kapitaal.
De vergadering en de zaakvoerders verklaren kennis te hebben van artikel 18 WIB92, in werking
getreden sinds 1 januari 2018. De vergadering en de zaakvoerders verklaren dat de vennootschap
voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de pro rata berekeningen (artikel 317 W.Venn.).
De terugbetaling van voormelde kapitaalverminderingen kan overeenkomstig artikel 317 W.Venn.
niet bewerkstelligd worden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de
wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing hun aanspraken op een zekerheid heeft verworpen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het register van aandelen aan te passen.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde
kapitaalvermindering werd gebracht op drieëndertigduizend tweehonderd euro (€ 33.200,00),
vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Luik B
Artikel vijf, eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieëndertigduizend tweehonderd euro (€ 33.200,00),
vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "De Coninck bouw"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt
verstaan het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden,
het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de
handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te
brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit omvat onder meer de
volgende activiteiten:
        •  waterbouwkundige werken
        •  bijzondere grondwerken
        •  draineringswerken
        •  andere grondwerken
        •  wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken
        •  leggen van kabels en diverse leidingen
        •  aanleg en onderhoud van diverse terreinen
        •  verkeerssignalisatie
        •  ruwbouw
        •  algemene bouwwerkzaamheden
        •  schoorsteen- en ovenbouw
        •  slopingswerken
        •  voegwerken
        •  dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
        •  thermische- en geluidsisolatie
        •  vloerbedekking en muurbekleding
        •  stukadoorswerken
        •  arduin- en marmerwerken, restauratiewerken
        •  timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
        •  glaswerken
        •  schilder- en behangwerk
        •  metaalconstructies en metalen kunstwerken
Luik B
        •  industriële pijpleidingen en kanalisatie
        •  centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk
        •  elektrotechnische installaties
        •  speciale installaties
        •  plaatsen van stellingen
        •  verhuur van containers
Deze opsomming is niet beperkend, en wordt enkel ten titel van voorbeeld opgegeven.
    2.  Groothandel van die producten die van toepassing zijn op punt 1) hierboven zowel voor binnen-
als buitenland.
    3.  Het optreden als vastgoedmakelaar, als tussenpersoon bij aankoop, verkoop, ruiling, verhuring
van onroerende goederen en dito rechten, handelende voor eigen rekening, of voor rekening van
derden, ondermeer als syndicus van mede-eigendom, bemiddeling in het optrekken, verbouwen,
verdelen, verkavelen van onroerende goederen voor eigen rekening of voor andermans rekening, op
te treden als adviseur in onroerende waarden, opmaken van staten van plaatsbevinding,
boedelbeschrijvingen, schatten en evalueren van onroerende goederen en dito rechten, en dit alles
in de meest uitgebreide zin van de opgesomde activiteiten en aanverwanten, zowel in binnen- als in
buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen oefent de
enige aandeelhouder, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, de bevoegdheden
uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en
de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags vóór de dag
van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DE CONINCK Claude,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering besluit tevens de huidige
zaakvoerder, de heer DE CONINCK Alexander, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De heer DE CONINCK Alexander, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8531 HARELBEKE
(BAVIKHOVE), Bavikhovedorp 14.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen door vermindering van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van het geheel teneinde de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening terug “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen"
mits inachtneming van de fiscale bepalingen inzake onaantastbaarheid. Deze beslissing wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt in, zodat zij pas ten
vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en onder de voorwaarden van de uitkering van de voormelde kapitaalvermindering.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket,
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.