Ondernemingsnr : 1011744147
Naam
(voluit) : PRIMETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zoeterbeke 4
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 7
mei 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PRIMETEC
met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Zoeterbeke 4 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    NAAMSWIJZIGING
1.1.    De algemene vergadering beslist de huidige benaming “PRIMETEC” te veranderen in
“CELSYS”.
1.2.    Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“ARTIKEL 1 -     RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « CELSYS ».”
2.    WIJZIGING BOEKJAAR – DATUM ALGEMENE VERGADERING
2.1.    De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2025
2.2.    De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten lopen van één januari tot en
met éénendertig december van elk jaar.
2.3.    De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te
verschuiven van 28 november 2025 naar 18 juni 2026.
2.4.    De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering voortaan op een vaste datum
zal worden gehouden, namelijk op 18 juni om 18.00 uur.
2.5.    Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging boekjaar en tot
wijziging datum algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 16 en artikel 23
van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“ARTIKEL 16 -     ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op achttien (18) juni om 18.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“ARTIKEL 23 -     BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3.    OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN 
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
5.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV AXIS Finance met zetel te 9450 Haaltert,
Burgemeester Emile de Sadeleerstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
 formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten