Ondernemingsnr : 0755541017
Naam
(voluit) : WP Immo Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Speelhofdreef 18
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achttien juni tweeduizend eenentwintig, dragende de melding :
“Blad(en): 10 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tweeëntwintig juni tweeduizend eenentwintig (22-06-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 19118 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “WP IMMO GROUP”, gevestigd te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0755.541.017, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van onderstaande verslagen :
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:134 juncto 5:
102 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen inzake de machtiging in het kader van
de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan en
b) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het
aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
In het verslag van het bestuursorgaan sub b) wordt bevestigd dat aan het verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
of extern accountant vereist is. 
2. om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren tot uitgifte in één of meerdere
verrichtingen van maximum twintig miljoen (20.000.000) aandelen van soort A waarvan de bijzondere
omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld verslag en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
De verleende bevoegdheid heeft bijgevolg betrekking op een uitgifte van aandelen binnen één
enkele bestaande soort, met name de soort A, wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van
de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen aangezien de uitgifte van de
aandelen niet evenredig gebeurt aan het aantal aandelen binnen elke soort.
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De uitgiftevoorwaarden van de aandelen die op grond van deze bevoegdheid zullen worden
uitgegeven, worden door het orgaan van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om de A aandelen uit te geven met beperking of
opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het orgaan van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
aandelen.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
Luik B
te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het orgaan van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
3. om ingevolge hogervermeld besluit de tweede zin van artikel 6.3 van de statuten inzake de
bevoegdheidsdelegatie van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:
“Deze bevoegdheid werd toegestaan voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van het besluit daartoe in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
NEGENHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 905.000,00) door uitgifte van
negenhonderdenvijfduizend (905.000) nieuwe aandelen van soort A, identiek aan de bestaande
aandelen van soort A en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen de prijs van ÉÉN EURO (€ 1,00) per
aandeel. De inbreng wordt onmiddellijk volledig volstort.
5. de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend
negenhonderdnegenennegentig (59.999) B aandelen en twaalf miljoen
achthonderdtweeënnegentigduizend negenhonderdzevenenzestig (12.892.967) A aandelen.”
6. overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 17 van de statuten, uit de lijst
van de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders de heer HELDENBERGH Thierry
Ghislain Jean Emile, van Belgische nationaliteit, wonende te 3040 Huldenberg, J. Minetstraat 4, met
ingang van achttien juni tweeduizend eenentwintig te benoemen tot A-bestuurder voor de duur van
de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten
- bijzonder ver-
slag van het be-
stuursorgaan
overeenkomstig
artikel 5:102 WVV