Ondernemingsnr : 0471854916
Naam
(voluit) : WESOUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elizabetlaan 116
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 20 januari 2022, neergelegd
op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "WESOUND", gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Elisabetlaan 116, RPR Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0471.854.916 en BTW
nummer BE0471.854.916, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het kapitaal, bestaande uit het werkelijk gestort kapitaal, zijnde
zevenhonderd drieënveertig euro achtenzestig cent (€ 743,68), en de geïncorporeerde belaste
reserve, zijnde negenenveertigduizend tweehonderdzesenvijftig euro tweeëndertig cent (€
49.256,32), samen zijnde vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde vijfduizend en zesenzestig euro drieënnegentig cent (€ 5.066,93), hetzij samen
vijfenvijftigduizend en zesenzestig euro drieënnegentig cent (€ 55.066,93), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering heeft tevens beslist om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De voornaamste bepalingen van de statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“…
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WESOUND”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland:
- Verhuur van klank- en lichtinstallatie met technische ondersteuning;
- Klein- en groothandel in elektrische toestellen en toebehoren;
- Klein- en groothandel in televisietoestellen, klank- en lichtinstallaties,
- Herstelling en onderhoud van elektrische toestellen, televisietoestellen, klank- en lichtinstallaties;
- Inrichting en begeleiden van vertoningen en feestelijkheden.
- Disc-jockey
- In- en uitvoer van elektrische toestellen, klank- en lichtinstallaties, televisietoestellen;
- Het klaarleggen van de nodige bekabeling voor de aansluitingen van de klank- en lichtinstallaties en
beeldtoestellen;
- Installatie en onderhoud van elektriciteitswerken, bewakingsinstallaties,
- Aanleggen van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
- De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren en dit in de ruimste zin van het woord.
- Meewerken aan de voorstelling zelf in het kader van publieke vertoningen in het kader van
schouwspel- of kermisvoorstellingen behorende tot onder meer iedere vorm van muziek, zang, dans
alsook meewerken aan de voorbereiding en/of organisatie van deze voorstelling.
- Verder heeft de vennootschap eveneens tot doel, gelijkwaardig aan het voorgaande, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in openbare en
privaatrechtelijke organisaties zoals vennootschappen;
- De vennootschap heeft eveneens tot doel, gelijkwaardig aan het voorgaande, het verrichten van
alle onroerende, roerende en financiële handelingen zoals onder meer aan- en verkopen van
onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen en verhuren;
- Zij mag alle mogelijke roerende handelingen in de meest brede zin verrichten zoals het aan- en
verkopen, beleggen in alle effecten en alle andere waarde-elementen. Zij mag participaties nemen
onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen
alsook alle investerings- en financiële verrichtingen doen behalve deze voorbehouden aan
depositobanken;
- Zij mag tegen vergoeding voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze aktiviteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochterondermingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van de zaakvoerder(s), aandeelhouders en/of van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders,
samen optredend voor de volgende verrichtingen:
a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Zijn er drie bestuurders of meer, dan vormen zij een college van bestuurders. Zij stellen aan het
hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.
De bestuurders of het college van bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van
de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het
doel van de vennootschap overeenkomen.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 11u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, zelfde plaats en uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans
bestuurders genaamd), ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- Mevrouw Liliane Neyts, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dudzelestraat 25;
- De heer Jeffrey Vantorre, wonende te 8000 Brugge, Tijl Uilenspiegelstraat 49;
- De heer Wesley Vantorre, wonende te 8000 Brugge, Vaartstraat 85.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders genaamd) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Elisabetlaan 116.
ZESDE BESLUIT: UITBREIDING EN HERFORMULERING VAN HET VOORWERP
Hiervoor werd het verslag dd. 18 januari 2022 opgemaakt door het bestuursorgaan, in uitvoering van
het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft beslist om de statuten, ingevolge de beslissingen genomen in het zesde
besluit, te wijzigen als volgt:
- Artikel 3 van de statuten werd volledig geschrapt, en vervangen door volgende tekst aangaande het
voorwerp met geherformuleerde en toegevoegde activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I.Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle producten, artikelen en toebehoren met betrekking tot
feestartikelen, de sector van de algemene voeding, alle onderhoudsproducten, cosmetica,
speelgoed, geschenkartikelen, juwelen, meubelen, tuinmeubelen, decoratieartikelen en accessoires.
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van horecamateriaal, uurwerken, fantasiejuwelen,
fantasieartikelen en snuisterijen, elektrische apparaten, artikelen voor huishouding en verlichting,
radio-elektrische toestellen en materiaal, machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren
Luik B
voor de horeca, uitzet voor heren en jongens voor dames en meisjes en allerlei textielwaren, kledij en
schoeisel.
- Organisatie van diverse evenementen;
- Verhuurbedrijf van tenten en feestmateriaal, licht- en geluidsinstallaties en andere producten en
materialen, met of zonder bediening.
- Dienstverlening van alle aard met betrekking tot voormelde activiteiten;
- Het invoeren, aan- en verkopen van geluidsopname-apparaten; elektronische apparaten voor
audio; apparaten voor het overbrengen van geluid; geluidsopnamen; geluidsdragers; geluidsdragers
(schijfvormige-); afspeelapparaten voor geluids- en beelddragers; compact disks; compact discs
(voorbespeelde-); CD-spelers; Audio-Cd’s; computers; Hifi-apparatuur; DVD-spelers;
videoapparatuur; luidsprekers; luidsprekersystemen; besturingssysteemprogramma’s; projectoren;
projectoren voor filmmontage; projectieschermen; projectors voor de ontspanningssector;
projectieapparaten; videoschermen; LED-schermen; elektrische panelen; hoogfrequentie-apparaten;
HDtelevisies (met hoge resolutie); elektronische panelen voor weergave van berichten; elektrische
schakelapparatuur; schakelappartuur voor geluid; digitale signalisatiemonitoren; digitale
signaalprocessors; mengpanelen (geluid); connectors; stroom adapters; elektrische adapters;
batterij-adapters; processors voor geluid.
- Het invoeren, aan- en verkopen van verlichtingsrails (verlichtingsapparaten); verlichting;
verlichtingspanelen; verlichtingsapparaten; verlichtingstoestellen; verlichtingstoestellen;
verlichtingsinstallaties; decoratieve verlichtingssets; LED-verlichting; decoratieve verlichting;
neonlampen voor verlichting; fluorescerende verlichtingsapparatuur; spots voor huishoudelijke
verlichting; verlichtingsarmaturen voor de huishouding; verlichtingsinstallaties (elektrische-) voor
binnengebruik; ijsmachines; droogapparaten; droogapparaten en –drooginstallaties; op gas
werkende droogapparaten.
- Reclame; administratieve diensten; administratieve diensten (zakelijke-); publiciteit; commercieel-
zakelijke assistentie; commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; zakelijke analyse;
zakelijk onderzoek en zakelijke informatiediensten.
- Promoten van bovenstaande goederen en diensten;
- Verhuur van klank- en lichtinstallatie met technische ondersteuning;
- Klein- en groothandel in elektrische toestellen en toebehoren;
- Klein- en groothandel in televisietoestellen, klank- en lichtinstallaties;
- Herstelling en onderhoud van elektrische toestellen, televisietoestellen, klank- en lichtinstallaties;
- Inrichting en begeleiden van vertoningen en feestelijkheden;
- Disc-jockey;
- In- en uitvoer van elektrische toestellen, klank- en lichtinstallaties, televisietoestellen;
- Het klaarleggen van de nodige bekabeling voor de aansluitingen van de klank- en lichtinstallaties en
beeldtoestellen;
- Installatie en onderhoud van elektriciteitswerken, bewakingsinstallaties;
- Aanleggen van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren en dit in de ruimste zin van het woord;
- Meewerken aan de voorstelling zelf in het kader van publieke vertoningen in het kader van
schouwspel- of kermisvoorstellingen behorende tot onder meer iedere vorm van muziek, zang, dans
alsook meewerken aan de voorbereiding en/of organisatie van deze voorstelling;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Management en consultancy;
- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
Borg stellen;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
II. Voor eigen rekening:
De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder
(s) en/of personeelsleden;
Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, zowel in België als
in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren,
huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie
en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende
leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan.
De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het
voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen. Zij
mag eveneens handeldrijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien
in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het
woord, zowel zelf als via derden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden. Zij mag optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb. groothandel,
kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Notaris Dirk Hendrickx werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 18 januari 2022