guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0727 594 723
Nom
(en entier) : CCN DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateurs : Démission - nomination
Démission et nomination d'un membre du Comité exécutif
et délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 29 août 2024 :
1.	Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat d'administrateur
C de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Nomination d'administrateur
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur C de la Société, avec
effet au 15 juillet 2024 :
· la SRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Macau
10, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548, représentée par son
représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2024.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Pouvoirs	3.
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0479 604 226
Nom
(en entier) : THERSA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache, 5 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démissions + nominations
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUILLET 2024
Bureau
La séance est ouverte à 8 heures 30 sous la présidence de Monsieur Bertrand Losfeld.
M. le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Delpire.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou
leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 1.000 actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée par les membres du bureau
Exposé du Président
Monsieur le Président expose que :
1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :
-d'acter la démission du poste d'administrateur :
-BLM SA
-Monsieur Bernard Losfeld
-de nommer au poste d'administrateur :
-BLM Holding SA
-G2 SRL
2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
3 - Chaque action de capital donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par M. le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.Démission du poste d'administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission du poste d'administrateur de :
-BLM SA
-Monsieur Bernard Losfeld
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée donne décharge pour l'exécution de leurs mandats pour
l'exercice en cours.
2.Nomination au poste d'administrateur
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer au poste d'administrateur :
-la société BLM Holding SA (BE 1011.592.709), située Drève Gustave Fache 5 à 7700 Mouscron et
représentée par Monsieur Bertrand Losfeld. Ce mandat sera exercé à titre onéreux.
-la société G2 SRL (BE 0699.574.292) située à 7700 Mouscron et représentée
par Monsieur Olivier Cabral Dos Santos. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
Ces dernières indiquent accepter leurs mandats.
Ces mandats débutent ce jour et prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2027.
Immédiatement après cette décision, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition
du Conseil d'administration dans la forme suivante :
-BLM Holding SA représentée par Monsieur Bertrand Losfeld - Administrateur délégué
-COA SRL représentée par Monsieur Stéphane Delpire - Administrateur délégué
-G2 SRL représentée par Monsieur Olivier Cabral Dos Santos - Administrateur
La séance est levée à 8 heures 45.
M. le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le Secrétaire	Le Président
Stéphane Delpire	Bertrand Losfeld
Nº d'entreprise : 0862 153 024
Nom
EUK CONSULTING
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Cortenbergh 66/16, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de la décision du 25 septembre 2024 de l'assemblée générale des actionnaires,
prise par décision unanime de tous les actionnaires, exprimée par écrit:
Les actionnaires prennent les décisions suivantes à l'unanimité:
1.Les actionnaires prennent actent de la démission de Monsieur Thomas Murray comme administrateur et
administrateur-délégué de la Société avec effet au 20 septembre 2024 ;
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration tenue à distance le 20 septembre 2024:
1.Les administrateurs prennent actent de la démission de Monsieur Thomas Murray comme administrateur
et administrateur-délégué de la Société avec effet au 20 septembre 2024 ;
2.Les administrateurs nomment Madame Frida Göteskog comme administrateur délégué de la Société
avec effet au 20 septembre 2024. Madame Frida Göteskog fait élection de domicile au siège de la société
pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat;
franconhinna do Rmx
Nº d'entreprise : 0421 510 141
Nom
(en entier) : PEOPLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Vieille rue du Moulin 354 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Suite à sa lettre de démission en date du 16 décembre 2024,
Madame Caroline Debruyne démissionne de son poste d'administrateur.
Marco Sgotto mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée
à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur;
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0407 264 002
Nom
(en entier) : DISPOSABLE MEDICAL EQUIPMENT
(en abrégé) : DIMEQUIP
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : ROUTE DE BAVAY 22 - 7080 FRAMERIES
Objet de l'acte : Nomination de Commissaires
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires nomme comme commissaire la SRL Christian
NEVEUX, Julien ROGER et Associés, Réviseurs d'Entreprises, sise Première rue Basse, 52 à 7970 Beloeil,
ayant son siège d'exploitation à Rue Grande, 62/1 à 7330 Saint-Ghislain, et ceci pour une durée de trois
exercices comptables, se terminant à l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels clôturés au 31
décembre 2024. La SRL Christian NEVEUX, Julien ROGER et Associés, Réviseurs d'Entreprises a désigné
Christian Neveux comme représentant. Les honoraires annuels sont fixés à EUR 9.700,00.
Thierry Bernard - Directeur Général - Nº de registre national : 62.08.11-055.03
Nº d'entreprise : 0429 062 573
Nom
(en entier) : John Martin
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Cerf 191 - 1332 Rixensart
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué
Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 28 décembre 2023
Suite à l'AG tenue ce jour, le conseil confirme le renouvellement avec effets immédiats, du mandat
d'administrateur délégué de Monsieur Anthony R. Martin.
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de donner tout pouvoir à Monsieur Nicolas Lemaire pour
accomplir au nom et pour compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente'
décision, en particulier, la publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et la mise à jour;
de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, Nicolas Lemaire pourra signer tout document, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe'
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'entreprises et de la BCE.
Nicolas Lemaire
Mandataire ad hoc
Nº d'entreprise : 0829 487 481
Nom
(en entier) : CONSTELLATION HOLDING BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Drève Gustave Fache 15, 7700 Mouscron	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination et démission
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 14 février 2025 :
=
( ... )
2. Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire décide de nommer, avec effet immédiat, Mr. Erik Depre, faisant élection de domicile au siège
de la Société conformément à l'article 2:54 du CSA, en qualité d'administrateur de la Société, et ce pour une
durée indéterminée.
Mr. Erik Depre ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat d'administrateur. ( ... )
A compter de la date de prise d'effet de la nomination susvisée, l'organe d'administration de la Société
sera dès lors composé comme suit :
- Geert Liefhooghe;
- José Rodriguez Marquez;
- Erik Depre.
3. Pouvoir
L'Actionnaire décide de donner un mandat spécial à Me Benoit Vandervelde et/ou Me Charles-Antoine du
Bus et/ou Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux sont situés
Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la décision
adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
=
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 14 février 2025 :
=
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les Administrateurs prennent acte de la démission de EMRECO BV, en sa qualité d'administrateur-
délégué de la Société, dont le représentant permanent est Mme Sylvie Van Kerrebroek, avec effet immédiat.
( ... )
2. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer, avec effet immédiat, Mr. Erik Depre, faisant élection de domicile
au siège de la Société conformément à l'article 2:54 du CSA, en qualité de délégué à la gestion journalière de
la Société, et ce pour une durée indéterminée.
En tout état de cause, ce mandat prendra fin de plein droit simultanément à son mandat d'administrateur
de la Société.
Le mandat du délégué à la gestion journalière de la Société n'est pas rémunéré. ( ... )
Mr. Erik Depre, étant par ailleurs administrateur de la Société, portera le titre d' « administrateur-délégué
».
3. Pouvoir
Les Administrateurs décident de donner un mandat spécial à Me Benoit Vandervelde et/ou Me Charles-
Antoine du Bus et/ou Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux
de sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des
décisions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire
pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
11
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0472 436 817
Nom
(en entier) : NISSENS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Val du Fierain 36 - 4860 Pepinster
Objet de l'acte : démission - nomination
Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaires, qui s'est tenue le 10.07.2024 au siège
social, la décision suivante:
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend à l'unanimité la résolution suivante :
·la démission de l'administrateur suivant :
Lars Brogger demeurant à DK - 5210 Odense NV, Rypebakken 36. Décharge lui sera donnée avec la
prochaine assemblée général ordinaire.
·La nomination d'un administrateur à savoir :
Monsieur Thomas Brandt Pasgaard, demeurant à Danemark, Teglværksvej 12, 7100 Vejle pour une durée
de 5 ans.
Monsieur Thomas Brandt Pasgaard accepte son mandat qui prendra fin avec l'assemblée générale de
l'année 2029 et qui n'est pas rémunéré.
Klavs Pedersen
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0667 537 271
Nom
(en entier) : MJB MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Estampage 7 - 4340 Awans - Belgique
Objet de l'acte : ADMINISTRATEURS - NOMINATION
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 28 octobre 2022
L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateur de :
- la SPRL MBO MANAGEMENT ayant son siège social à 4340 Awans, rue de l'Estampage 7, et immatriculée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0669.873.486. La SPRL MBO MANAGEMENT
nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur de la SA MJB
MANAGEMENT, Monsieur Mathieu Bouhy, domicilié à 4031 Liège, rue Hubble 18, numéro national 830320-
095-02.
- la SPRL JBO MANAGEMENT ayant son siège social à 4340 Awans, rue de l'Estampage 7, et immatriculée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0669.871.706. La SPRL JBO MANAGEMENT
nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur de la SA MJB
MANAGEMENT, Monsieur Jonathan Bouhy, domicilié à 4052 Chaudfontaine, rue de Tilff 20A, numéro national
860906-171-63.
Ces mandats d'administrateur prennent cours ce jour pour une durée de 6 ans et expireront à l'issue de
l'Assemblée générale ordinaire de 2028.
Par ailleurs, le Conseil d'administration tenu le 28 octobre 2022 a décidé à l'unanimité de nommer la SPRL
MBO MANAGEMENT et la SPRL JBO MANAGEMENT en qualité d'administrateurs délégués de la SA MJB
MANAGEMENT.
L'assemblée générale désigne Monsieur Jonathan Bouhy, représentant de la SPRL JBO MANAGEMENT
en qualité de mandataire ad hoc en vue de la publication des présentes décisions.
Nº d'entreprise : 0448 875 715
Nom
REDCORP	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Féron 168, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 30 mars 2024 :
"L'assemblée décide de renouveler le mandat des trois administrateurs de la Société, à savoir VAN
AVODAR srl, représentée par Monsieur Daniel Lipski, EDWARD REICH srl, représentée par Monsieur Edward
Reich, et RONALD REICH MANAGEMENT AND CONSULTING (en abrégé : "RRMC") srl, représentée par
Monsieur Ronald Reich, pour une nouvelle durée de six ans.
L'assemblée décide d'octroyer une procuration à Maître Philippe Steinfeld, c/o Avenue Louise 283/19, 1050
Bruxelles, avec la possibilité de délégation à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Everest
Law, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les présentes décisions, y compris signer et
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, publier les décisions aux Annexes du Moniteur belge, et signer et déposer la déclaration
d'absence d'interdiction de gérer."
Philippe Steinfeld, mandataire spécial
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
N° d'entreprise : 0404 862 459
Nom
(en entier) : Provimi Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache 13, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : changement du représentant du commissaire
Extrait du PV des résolutions unanimes éctrites des actionnaires du 17/01/2023
Les soussignés qui, à la date des présentes résolutions, sont les seuls actionnaires autorisés
à participer à une assemblée générale des actionnaires, adoptent par la présente et par écrit les résolutions
suivantes:
1.Les actionnaires ont pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, commissaire de Provimi Belgium SA, a décidé
de remplacer Madame Melissa Carton (IBR Nr. A02426) par Monsieur Olivier Declercq (IBR Nr. A02076),
réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 15 décembre 2022 et ce
jusqu'à la fin du mandat du commissaire se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
de l'année 2024.
2.Les actionnaires décident d'accorder une procuration spéciale accordant tous pouvoirs à B-DOCS SRL,
représentée par Mme Carmen THEUNIS et/ou Hanane MEJDOUBI, chacun pouvant agir seul, avec faculté
de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder
au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est
nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément au Code
des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Lieve Beyen
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0550 592 388
Nom
(en entier) : BELLY COLOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jean-Louis Paggen 1, 4632 SOUMAGNE
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait du PV d'AGE du 10/07/2024
Première résolution
L'assemblée générale confirme la fin du mandat d'administrateur de la société STEP CONSULTING SRL,
avec effet au 02/05/2024.
Il lui est donné entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.
Vote : L'assemblée approuve à l'unanimité
Deuxième résolution
L'Assemblée souhaite confier un mandat d'administrateur, à compter du 02/05/2024, à la société KIMPTON
SRL (BCE 1009.039.134). Pour l'exercice dudit mandat, Monsieur William BROOKSBANK est désigné comme
représentant permanent. Le mandat prendra fin à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2029.
Ce mandat sera rémunéré et ne sera pas affecté d'une limitation du pouvoir signature.
Vote : L'assemblée approuve à l'unanimité
Troisième résolution
L'Assemblée mandate THG VERVIERS SRL pour procéder aux formalités de publication de cette résolution
et lui reconnaît le pouvoir de signer les formulaires ad hoc pour le greffe ou pour la BCE.
Vote : L'assemblée approuve à l'unanimité
Réunion du conseil d'administration du 10/07/2024
Immédiatement après l'Assemblée générale, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'administration
pour procéder à la nomination d'un nouveau président.
A l'unanimité, le conseil accepte la démission de STEP CONSULTING SRL de sa fonction de président et
décide de nommer pour la remplacer, la SRL KIMPTON, représentée par William BROOKSBANK, préqualifié,
ici présent et qui accepte.
Ce mandat expirera à l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2029.
Pour BELLY COLOR SA,
THG VERVIERS SRL,
Mandataire,
Jean DAVISTER
Extrait déposé en même temps qu'un exemplaire complet du procès-verbal du 10/07/2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0432 906 050
Nom
(en entier) : INVIMO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Voie de l'Air Pur 25B à 4052 BEAUFAYS
Objet de l'acte : renouvellement de mandat d'administrateur délégué
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 19 décembre 2022 constate à
l'unanimité:
-que les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué votés par l'assemblée générale extraordinaire
du 31 mars 2015 pour une durée de 6 ans à compter de cette même date de Madame Jeanne de Chantal
MATHONET auraient dès lors dû prendre fin le 31 mars 2021;
-que l'assemblée générale ordinaire a néanmoins omis de veiller explicitement à leur renouvellement mais
que de facto cet administrateur et administrateur délégué est resté en fonction depuis lors;
-qu'elle ratifie purement et simplement les actes posés par l'administrateur et l'administrateur délégué
pendant la période de dépassement desdits mandats.
L'assemblée générale acte le renouvellement des mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de
Madame Jeanne de Chantal MATHONET, NN 490615 198.35, domiciliée Voie de l'Air Pur 25B à 4052
BEAUFAYS, pour une durée de 6 ans à partir de ce jour.
A la clôture de la séance, l'assemblée constate que :
- Madame Jeanne de Chantal MATHONET est nommée administrateur et administrateur délégué pour une
durée de 6 ans à partir du 19 décembre 2022;
- le mandat d'administrateur de Madame Julie HOGE rencuvelé le 18 décembre 2020 pour une durée de 6
ans reste inchangé;
- les actions détenues restent inchangées :
oMadame Jeanne de Chantal MATHONET	250 actions
oMadame Julie HOGE	1000 actions
Jeanne de Chantal MATHONET
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0821 484 090
Nom
(en entier) : UNITEQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Cimenterie 1, 7022 Harmignies
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Assemblée Générale Spéciale des actionnaires du 3 novembre 2022
PROCES-VERBAL
L'Actionnaire décide de nommer EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à De Kleetlaan 2, 1831
Diegem et avec numéro d'entreprise 0446.334.711, en tant que commissaire aux comptes pour un mandat
d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice 2024. EY Réviseurs d'entreprises SRL désigne SRL Paul Eelen,
représentée par monsieur Paul Eelen, comme représentant permanent. La rémunération annuelle du
commissaire s'élève à 6.000 EUR pour le contrôle de l'exercice 2022 (exclusif TVA), et comprends le contrôle
des comptes annuels statutaires ainsi que les comptes annuels consolidées de la société.
Wong Hil Foon BV
representée par Hil Foon Wong
Administrateur
Nº d'entreprise : 0401 403 420
Nom
(en entier) : Etablissements LATOUR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Jausse, 49 - 5100 NANINNE
Objet de l'acte : DEMISSIONS et NOMINATIONS
Extrait de l'Assemblée Générale du 23 février 2023.
Lors de l'Assemblée Générale du 23 février 2023, l'Assemblée rend hommage à son administrateur, Pierre
Latour, décédé le 14 aout 2022. Pour le remplacer, l'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Madame
Pascale Latour-Coulanvaux. Ce mandat aura une durée de 6 ans et sera exercré à titre gratuit.
Madame Irène Latour-Franssen a souhaité mettre fin à son mandat d'administrateur. L'Assemblée Générale
accepte sa démission et la remercie pour l'aide précieuse qu'elle a apporté à la société depuis tant d'année.
Véronique LATOUR,
Administratrice
francophmartha Brnotag
Nº d'entreprise : 0464 849 734
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU RUPEL VASTGOEDMAATSCHAPPIJ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue du Rupel 1-3-5 à 1000 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2024
L'Assemblée Générale acte la démission de la société JD Consulting (0821.711.150) en tant qu'administrateur;
L'Assemblée Générale acte la démission de Mr Jonathan Delguste en tant que représentant permanent.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marionde Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise · 0474 071 266
Nom
(en entier) : DGA Group Europe
(en abrège)
Société anonyme	Forme legale
Rue du Luxembourg 22-24, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : RESIGNATION - NOMINATION
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 14 février 2024:
"Les actionnaires:
Prennent acte de la démission de Interel Holdings SA (BCE : 0836.723.285), ayant comme représentant
permanent Frederik Lofthagen en tant qu'administrateur de la Société à partir de la date de signature de ces
résolutions.
Décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société à partir de la date de
signature de ces résolutions :
· Heather Klink ; et
· Edward Reilly.
Décident de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger, Martijn Segers et/ou tout autre avocat,
employé ou associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, .
rue de la Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de
préparer et de déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les
extraits de ces résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Martijn Segers
0404 357 762	N d'entreprise
Nom
Etablissements Henneaux Frères	(en entier)
ten abrége:
Société Anonyme	Forme legale
Rue de Mayavaux 12 - 6870 Saint-Hubert	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024 :
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre
du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur de la Société à effet du 1 janvier 2025. L'Assemblée
accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur
Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité.
2.Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à
37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant
le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité.
A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
-Benoit HENNEAUX dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée générale Ordinaire de 2028,
-Guy DECHAMBRE dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028,
-Stéphane JANSSENS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,
-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,
-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2031.
Dominique SCHERPENBEGS	Jean-Marc PLUYMERS
Administrateur	Administrateur - Président
Nº d'entreprise : 0792 914 028
Nom
(en entier) : PREGO SHOP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 135A - Boîte 3 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent de la société administratrice -
Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 19 juillet 2024 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance du changement du représentant permanent de la société administratrice
L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par RETAIL STUDIO SA, dont le siège
est situé à 1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135A, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0785.624.774 (RPM Brabant wallon) de Monsieur Constantin LIARDET, domicilié à 1050
Ixelles, Rue Paul Lauters 26,comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette
dernière exerce au sein de la Société, et ce, avec effet à dater du 20 juillet 2024.
L'actionnaire unique prend donc connaissance du fait que Monsieur Constantin LIARDET remplace
Monsieur Bart VANHOVE (domicilié à 9404 Aspelare, Geraardsbergsesteenweg 377) en qualité de
représentant permanent de la société RETAIL STUDIO SA pour le mandat d'administrateur que cette dernière
exerce au sein de la Société.
En effet, Monsieur Bart VANHOVE a communiqué à la société RETAIL STUDIO SA, sa volonté de mettre
un terme à son mandat de représentant permanent de cette dernière pour le mandat d'administrateur qu'elle
exerce au sein de la Société.
2. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions
prises. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185 : 1/ Madame Cindy Torino ; 2/ Madame Louise Collin ; 3/ Madame Julie
Decelle.
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0405 752 087
Nom
(en entier) : Hôtel Astoria
(en abrégé) :
-
Forme légale : Société anonyme
----
Adresse complète du siège : Rue Royale 103, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation des pouvoirs spéciaux - Procuration
Extrait du procès-verbal des résolutions unanimes par écrit du conseil d'administration du 8 novembre 2024:
[ ... ]
3. RÉSOLUTIONS
Chaque Administrateur déclare être d'accord avec les résolutions écrites suivantes du conseil
d'administration:
Le conseil d'administration décide de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs spéciaux accordés à
Edward Leenders lors des résolutions prises par le conseil d'administration le 31 janvier 2024, telles que
publiées aux Annexes du Moniteur belge le 6 mars 2024 sous la référence numérotée 20240306-039702.
---
[ ... ]
Le conseil d'administration donne procuration à Gisèle Rosselle, Céderic Devroey, Marie-Elisabeth Dubois,
Théotime Liesenborghs, Olivier Martens ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia, ayant son siège à
Rue Royale 145, 1000 Bruxelles, agissant chacun individuellement avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités en vue de la publication d'un extrait des résolutions par écrit des
administrateurs aux annexes du Moniteur belge, et pour effectuer toute modification de l'enregistrement de la
Société auprès du registre des personnes morales, et afin d'accomplir toutes les formalités administratives s'y
rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprise ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, ainsi que de prendre toutes les mesures
nécessaires et utiles.
[ ... ]
Extrait certifié conforme
-	Marie-Elisabeth Dubois, mandataire
--
-
Nº d'entreprise : 0808 702 262
Nom
(en entier) : FAIN BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : au Fonds Râce 33, 4300 Waremme
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Sixième résolution : renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de confirmer le renouvellement du mandat des administrateurs
-le mandat de président du conseil et d'administrateur délégué de Monsieur Nicolas MEDIAVILLA
CESTEROS, administrateur de société, domicilié à Madrid, Avda de Carondelet, 34
-le mandat d'administrateur de Monsieur Corentin DE VOS, administrateur de société, domicilié à 4000
Liège, Rue des Bayards, 46
Et ce, pour une durée de six ans qui expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de
2030, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2029.
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré.
Septième résolution : Divers
Les administrateurs décident de donner pouvoir à Jean-Philippe VASBINDER, associé DETALLE
VASBINDER &CO S.R.L., ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4606 Saint-André, Rue
Chenestre 72E en vue d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication de la présente décision
aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait du Procès-Verbal d'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024
N° d'entreprise · 0801 600 674
Nom
(en entier) . ENVIROBELGIUM
ion abrege) :
SA	Forme légale
Adresse complète du siego : RUE RENE DESCARTES 2 - 7000 MONS
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de la décision du 25 octobre 2024 de l'actionnaire unique agissant en lieu et place
de l'assemblée générale conformément à l'article 7:125 du code des sociétés et associations.
Les décisions suivantes sont prises:
1.De nommer au poste d'administrateur Monsieur Robert Broad, né le 6 janvier 1981 à Brixham (Royaume-
Uni), de nationalité britannique, résidant au 3 Edward Milner Terrace, 1 Fountain Drive, London, SE19 1 UW,
Royaume Unis, et ce à dater de ce jour.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Alexandre Deschuyteneer,
administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Alexandre Deschuytenner
Mandataire
N° d'entreprise : 0448 804 944
Nom
(en entier) : Alfa.Dis
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard industriel 99 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 23/09/2024, prend acte de la démission du poste d'administrateur
qui a été soumise par Gheysen Hendrik. Cette démission prend effet à la date du 23/09/2024.
Sima SA réprésentée par Havegeer Kurt
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0700.603.284
Nom
(en entier) : STELLAR IMPACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 17, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Prolongation mandat	Objet de l'acte :
commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 07/06/2022 :
L'assemblée décide, à l'unanimité, d'élire pour un mandat de 3 ans, Monsieur Benjamin
Firmenich, au poste d'administrateur suivants. Son mandat court jusqu'au 6 juin 2025.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de prolonger le mandat de commissaire aux comptes de
RSM Interaudit S.R.L. représentée par Monsieur Luis Laperal, rémunéré par une indminité
forfaitaire annuelle de 5.500 EUR pour une durée de quatre années supplémentaires. Son
mandat court jusqu'au 6 juin 2026.
Administrateurs
Thomas de Spoelberch
Joséphine d'Ansembourg
N° d'entreprise : 0840.321.292
Nom
(en entier) : DH METERING EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE HENRI LEMAIRE 22, 7911 Frasnes-lez-Buissenal, Belgique
Objet de l'acte :	Déclaration relative au décès -administrateurs; Extrait de l'acte de
nomination -administrateurs
Monsieur Michel Toiremol est décédé le 22 octobre 2024.
L'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2024 a décidé de nommer
Monsieur Bruno Ronsyn domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Zilvervoslaan 27
au titre d'administrateur-délégué et de représentant permanent de la société
DH METERING EUROPE aux fins de la représenter en qualité d'organe de gestion
L'administrateur-délégué Bruno RONSYN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 448 209 482
Nom
(en entier) : BRACK
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue de Rochefort 72 - 5570 Beauraing
--
Objet de l'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
L'an 2022, le 25 février, les actionnaires de la S.A. BRACK ont unanimement décidé de faire usage de la
faculté instituée par l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations en tenant une assemblée
générale extraordinaire écrite.
Ayant décidé de recourir à la procédure écrite et, par conséquent, de se dispenser des formalités de
convocation et de nomination d'un bureau, les actionnaires dont les noms suivent reconnaissent tous être
parfaitement informés de l'ordre du jour, être unanimement en faveur des délibérations soumises à leur vote
et signataires du présent procès-verbal :
- Alain BRACK, propriétaire de 124 actions, représenté par lui-même ;
- Béatrice NAISSE, propriétaire de 124 actions, représentée par elle-même;
- Bénédicte NAISSE, propriétaire de 2 actions, représentée par elle-même.
Soit un total de 250 parts représentées sur 250.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
I.ORDRE DU JOUR
Les actionnaires exposent que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.La confirmation du renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur Alain Bracke, de Madame
Béatrice Naisse et de Madame Bénédicte Naisse
Les actionnaires ont constaté que le renouvellement du mandat des administrateurs par l'assemblée
générale ordinaire d'approbation des comptes clôturés le 31 décembre 2016 n'avait pas fait l'objet d'une
publication aux Annexes du Moniteur belge.
Or, leur mandat a bien été renouvelé pour une période de six ans lors de cette assemblée générale.
2.La confirmation de l'octroi de la décharge aux administrateurs
Les actionnaires ont également constaté que l'octroi de la décharge aux administrateurs pour les actes
accomplis durant leur dernier mandat, n'avait pas non plus fait l'objet d'une publication aux Annexes du
Moniteur belge.
Or, l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clôturés le 31 décembre 2016 la leur avait
bien accordée.
II.DELIBERATIONS
L'assemblée générale confirme, à l'unanimité, que le mandat de chacun des administrateurs a été
renouvelé pour une période de six ans par l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clôturés
le 31 décembre 2016.
Leur mandat court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera chargée d'examiner et, le cas échéant,
d'approuver les comptes qui seront clôturés le 31 décembre 2022 et qui se tiendra en 2023, aux date et lieu
prévus par les statuts.
L'assemblée générale reconnait en outre et confirme, à l'unanimité, la validité des actes accomplis par
chacun des administrateurs pour la période du 31 décembre 2016 à ce jour.
A l'unanimité, les actionnaires confirment que l'assemblée générale ordinaire qui a approuvé les comptes
clôturés le 31 décembre des années 2016 à 2020 a accordé la décharge aux administrateurs pour les actes
accomplis durant leur mandat.
Tous les points à l'ordre du jour ont été abordés.
Suivent les signatures,
Les associés,
Alain Bracke	Bénédicte Naisse	Béatrice Naisse
Nº d'entreprise : 0449 917 177
Nom
(en entier) : CERTUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 1078 bt2 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Reconduction d'un mandat d'administrateur
A l'unanimité, l'assemblée confirme la reconduction du mandat d'administrateur pour une période de 6 ans
(de l'AGO de 2023 jusque l'AGO de 2029) de la société Ransbeck Management (0450.621.913) ayant son siège
social Chemin de Bas-Ransbeck, 4 à 1380 Ohain et représenté toujours par Philippe Hamer domicilié Chemin
de Bas-Ransbeck, 4 à 1380 Ohain.
Dominique Delferrière SCom
Dominique Delferière
Nº d'entreprise : 0432 762 728
Nom
(en entier) : VILLEROY-DUMONT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Fer, 59 5000 Namur
Objet de l'acte : Nominations et demissions administrateurs
1. Nomination :
WALLINVEST domiciliée Rue des Champs Verts,3 bte b 5020 Champion BCE 0803 962 229 est nommée
en tant qu'administrateur de la S.A VILLEROY-DUMONT représentée par :
Monsieur Muhammet Sagban Chaussée de Chatelet, nº21 6060 Gilly.
Délibération : Les membres de l'assemblée approuvent la proposition du président à l'unanimité
2. Démissions :	.
De la Srl PHILOUSTIC domiciliée Rue du rivage, 199 5100 Dave BCE : 0677 853 816 à la date du 01/08/24
et Monsieur Lambert Philippe domicilié Rue du Rivage, 199 5100 Dave à la date du 30/09/24 en tant
qu'administrateurs de la S.A Villeroy-Dumont.
Délibération : Les membres de l'assemblée approuvent la proposition du président à l'unanimité
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité cette décision.
La séance est levée à 11 heures 15.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0444 648 295
Nom
(en entier) : BAXTER SERVICES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 24 juin 20244
L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem;
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du Code des'
sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL (B00744), réviseur,
d'entreprises, et le charge de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer;
également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des'
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026;
L'assemblée confère une procuration spéciale à Corpoconsult Srl Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles/
représentée par ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, agissant séparément et avec faculté de
substitution, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du
Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication,
accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en
vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, del
l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0434 824 076
Nom
(en entier) : BATIR RENOVER GERER
B.R.G.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel de Latour, 19 à 6760 Ruette
Objet de l'acte : Démissions et nominations administrateurs,
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 3 juin 2024.
Suite au décès de Monsieur Daniel Thiry en date du 9 mai 2024, administrateur-délégué, nous décidons
de procéder à la démission de tous les administrateurs, et de nommer aux postes d'administrateurs les
personnes suivantes :
Madame Rachel Thiry, administrateur-délégué
Madame Jeannine Brackman, administrateur-délégué
LEG SA avec comme représentant permanent, Madame Alexane Hotton.
Ces mandats ont une durée de 6 ans, allant de l'assemblée générale du 3/06/2024 jusqu'au 3/06/2030.
THIRY Rachel
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0745 934 948
Nom
(en entier) : Fine Biscuits Company (FBC)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 2, B-1170 Watermael-Boitsfort.
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur- Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives.
-----
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 15 mars 2023.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE de nommer Xavier Danthine, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de
la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée qui prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à
l'exercice social se clôturant le 31 août 2023.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
-------------
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 440.017.239
Dénomination
(en entier) : DELITRAITEUR
DELITRAITEUR
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Chaussée de Namur, 59-61 - 1400 Nivelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nominations/démissions statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 mai 2023
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer la SA FJCB représentée par Monsieur Adrien Segantini en
tant qu'Administrateur pour une durée de trois ans exiprant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2026
statuant sur les comptes de 2025.
CAVIROS Management SRL,
représenté par son gérant Monsieur Alexandre TERLINDEN
Administrateur Délégué