Ondernemingsnr : 0455240893
Naam
(voluit) : EASDAQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lei 19 bus 11
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, negenentwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "EASDAQ", waarvan de
zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Lei 19 bus 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0455.240.893, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. Verslaggeving
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(...)
Uitgifte van bijkomende inschrijvingsrechten onder het Incentive Plan 2022
TWEEDE BESLISSING:
Goedkeuring van het Incentive Plan 2022. Uitgifte van inschrijvingsrechten
(...)
DERDE BESLISSING: Machtiging tot vaststelling van de identiteit van de Begunstigden en het aantal
aangeboden inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur beslist, met behoud van de eigen machten, met betrekking tot voormelde
inschrijvingsrechten, alle machten te verlenen aan de heer PEETERS Josephus Bonifacius,
voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, teneinde, in overeenstemming met de
uitgiftevoorwaarden van voormeld Incentive Plan 2022, de identiteit van de Begunstigden vast te
stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De raad van bestuur beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening
van voormelde inschrijvingsrechten, over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten (zijnde EUR 0,06), en met uitgifte van een
aantal aandelen waarvan de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zijn opgenomen in het Incentive Plan
2022 zoals beschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarvan sprake onder
agendapunt 1.(a).
VIJFDE BESLISSING: Toekenning machtigingen tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De raad van bestuur verleent, met behoud van de eigen machten, alle machten aan de heer
PEETERS Josephus Bonifacius, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, teneinde (a) het
Incentive Plan 2022 uit te voeren onder het toezicht van de raad van bestuur, (b) de
uitvoeringsmodaliteiten praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en
alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden te ondertekenen, (c) de
Luik B
uitoefening van de inschrijvingsrechten en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende
statutenwijzigingen en coördinatie van de statuten vast te (laten) stellen, met dien verstande dat
iedere bestuurder van de Vennootschap en de heer VERHOEST Timothy, voornoemd, elkeen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, bevoegd zal zijn om voor een notaris te verschijnen
om alle hiervoor bedoelde vaststellingen te doen en te laten akteren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
een verslag van de raad van bestuur overeenkomstig met de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
WVV, een verslag van de commissaris overeenkomstig met de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van
het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris