Ondernemingsnr : 0446255032
Naam
(voluit) : THEMA CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsebaan 2
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achtentwintig
augustus tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap THEMA CONSULT gevestigd te 2570 Duffel,
Mechelsebaan 2 ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen
onder het nummer 0446.255.032, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ontslag en (her)benoeming bestuurders
a) Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder (tevens gedelegeerd bestuurder en
persoon gelast met het dagelijks bestuur), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer VAN HAUTE Theofiel, geboren te Kruibeke op zesentwintig oktober negentienhonderd
eenenveertig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lombaardstraat 53, die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(tevens gedelegeerd bestuurder en persoon gelast met het dagelijks bestuur) voor de uitoefening van
zijn mandaat.
b) Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders. Bijgevolg beslist
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen
op drie, hetzij:
1) De heer VAN HAUTE Jan, geboren te Wilrijk op vier maart negentienhonderd éénenzeventig,
wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 2.
2) Mevrouw VAN HAUTE Annemieke, geboren te Wilrijk op vierentwintig juli negentienhonderd
tweeënzeventig, wonende te 2570 Duffel, Beukenlaan 9.
3) De heer VAN HAUTE Wim, geboren te Wilrijk op achttien augustus negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Hondstraat 34.
Allen hier aanwezig en die uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en
zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van het jaar
tweeduizend zesentwintig.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2570 Duffel,
Mechelsebaan 2.
Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam THEMA CONSULT.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- onder eender welke vorm participaties aan te houden in bestaande en nog op te richten
maatschappijen, zowel Belgische als buitenlandse, deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen
waarin ze participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
- het samenstellen, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille bestaande
uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals het verwerven, exploiteren en vervreemden van
brevetten en andere intellectuele rechten.
- het optreden als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, agent of vertegenwoordiger, bij
het afsluiten van alle handels- en verzekeringscontracten in alle takken van handel en industrie en
het verzekeringswezen; het beheren van stocks, verzekeringsportefeuilles, geldplaatsingen,
spaarverrichtingen of beleggingen, alsmede het afsluiten van leningen, kredietopeningen of
financiering onder alle vormen en volgens alle formules, het verrichten van studies, uitbrengen van
adviezen.
- het optreden als tussenpersoon, handelaar, commissionair inzake computerbenodigheden en
aanhorigheden op het gebied van hard- en software en zulks in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd vijfenveertigduizend vijfenzeventig euro en zevenenzeventig
cent (€ 745.075,77).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend achthonderdvijftig (8.850) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizend
achthonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk
aanwezig zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax of e-mail volmacht geven aan één van
zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts
één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem.
Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee
leden bestaat.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door drie bestuur-
ders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Voor alle daden beneden een bedrag van zesduizend honderd zevenennegentig euro en vierendertig
cent (€ 6.197,34) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen
handelend.
2. De bestuurders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één juni om éénentwintig uur. Indien
die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, zijnde de heer VAN HAUTE Jan, mevrouw VAN HAUTE Annemieke en de heer
VAN HAUTE Wim, allen voornoemd, komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten:
1) Wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder en als persoon gelast met het dagelijks bestuur: De
heer VAN HAUTE Jan, geboren te Wilrijk op vier maart negentienhonderd éénenzeventig, wonende
te 2570 Duffel, Mechelsebaan 2.
2) De naamloze vennootschap THEMA CONSULT treedt op heden op als bestuurder in de naamloze
vennootschap GROEP VAN HAUTE, gevestigd te 2550 Kontich, Drabstraat 28, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0421.137.475 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0421.137.475, met
voornoemde heer VAN HAUTE Theofiel als vaste vertegenwoordiger.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer VAN HAUTE Theofiel,
voornoemd, te ontslaan als vaste vertegenwoordiger.
De heer VAN HAUTE Theofiel, hier vertegenwoordigd door de heer VAN HAUTE JAN krachtens
voormelde volmacht, aanvaardt dit ontslag.
Vervolgens beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om te benoemen als vaste
vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap THEMA CONSULT:
Mevrouw HAVERMANS Sandra, geboren te Brasschaat op veertien mei
negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Hondstraat 34, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  De volmachten