Ondernemingsnr : 0466094995
Naam
(voluit) : INTERIEUR LIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doelstraat 55
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 20/04/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan de verslagen voor te
lezen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven
inbrengen in natura en wijziging van soorten; iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
 
Creatie soorten aandelen. Indeling van de zevenhonderdvijftig (750) bestaande aandelen in
zevenhonderdveertig (740) aandelen klasse A en tien (10) aandelen klasse B, die als volgt zullen
worden aangehouden:
Mevrouw Billens Linda: 490 aandelen klasse A en 10 aandelen klasse B
De heer Dekens Stijn: 250 aandelen klasse A
 
Wijziging van de statuten betreffende: Voorkeurrecht, Beraadslagingen, Bestemming van de Winst,
Verdeling van het netto-actief, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten.
 
Tweede besluit – Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en voortaan te laten
plaatsvinden ieder jaar op zeventien mei om zeventien uur.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig eurocent (6.197,34 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer Dekens Stijn, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt;
mevrouw Billens Linda, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd zal zijn te 1741 Wambeek
(Ternat), Doelstraat 55.
 
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag bestuurders