Ondernemingsnr : 0878292438
Naam
(voluit) : MELEFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transportstraat 1
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 december 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “MELEFIN”.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MELEFIN".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan door een beslissing van de raad van bestuur
naar elke andere plaats in het Vlaamse of Brusselse Gewest worden verplaatst, mits bekendmaking
ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren, filialen, depots en agentschappen vestigen in België of in
het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op NEGENTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 90.000.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
(…)
Artikel 12 – Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie leden. Dit
aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 13 – Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.  Indien deze is verhinderd, wordt de taak
van voorzitter waargenomen door de bestuurder met de meeste anciënniteit.  Indien de raad van
bestuur slechts twee leden telt, wordt de functie van voorzitter van rechtswege uitgeoefend door de
bestuurder met de meeste anciënniteit, behoudens andersluidende beslissing van de bestuurders.
(…)
Artikel 18 – Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden
vertegenwoordigd, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die
daar buiten vallen, met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Artikel 20 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft,
toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden of aan één of meer derden.  In de eerste
hypothese wordt de betrokken persoon afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd, in de
tweede hypothese wordt hij algemeen directeur genoemd.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 24 – Toelatingsvoorwaarden
De toelating tot een algemene vergadering gebeurt conform de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
(Her)benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat het mandaat van mevrouw CHOMBAR Françoise
Marie Cyrilla, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap is verlopen sedert de
jaarvergadering van het jaar 2023 (die werd gehouden op 30 juni 2023), en dat haar mandaat
ingevolge een vergetelheid niet werd hiernieuwd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om mevrouw CHOMBAR Françoise Marie Cyrilla,
uitdrukkelijk te (her)benoemen als bestuurder, van de vennootschap, dit met ingang van de
jaarvergadering van het jaar 2023, zijnde het tijdstip waarop het mandaat is verstreken, welke op
haar beurt verklaard heeft woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de
uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028 zal worden goedgekeurd.
Voorts verklaart de enige aandeelhouder, voor zoveel als nodig, alle handelingen te bekrachtigen
van voormelde bestuurder die zij na het verlopen van haar mandaat zou hebben gesteld in naam en
voor rekening van de vennootschap.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 18 januari 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten