Ondernemingsnr : 0827475227
Naam
(voluit) : BIOCARTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 11B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
14 mei 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering, gevormd door de enige aandeelhouder, de naamloze
vennootschap “BIOCARTIS GROUP”, gevestigd te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B,
RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE0505.640.808, van de naamloze vennootschap
“BIOCARTIS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan
11 B, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, BTW BE 0827.475.22.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om het kapitaal te verminderen met een bedrag van negenenvijftig miljoen vijfhonderdenachtduizend
driehonderdnegenenzestig euro (€ 59.508.369,00) om het van honderdvijfentwintig miljoen
zeshonderdvijfenveertigduizend negenentwintig euro (€ 125.645.029,00) te herleiden tot zesenzestig
miljoen honderdzesendertigduizend zeshonderdzestig euro (€ 66.136.660,00) door aanzuivering van
de geleden verliezen per 31 december 2020 tot beloop van gezegd bedrag, en tegelijk de thans
uitgegeven honderdvijfentwintig miljoen zeshonderdvijfenveertigduizend negenentwintig
(125.645.029) aandelen, die alle toebehoren aan de enige aandeelhouder, om te ruilen tegen
zesenzestig miljoen honderdzesendertigduizend zeshonderdzestig (66.136.660) nieuwe aandelen
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, en dienvolgens in Artikel 5: Kapitaal van de
statuten:
*          de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van
het kapitaal en van de aandelen en te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzestig miljoen honderdzesendertigduizend
zeshonderdzestig euro (€ 66.136.660,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesenzestig miljoen honderdzesendertigduizend
zeshonderdzestig (66.136.660) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”
*          op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 8 toe te voegen
waarin de huidige verrichtingen worden beschreven, luidend:
            8.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2021 werd het
kapitaal verminderd met negenenvijftig miljoen vijfhonderdenachtduizend driehonderdnegenenzestig
euro (€ 59.508.369,00) en herleid tot zesenzestig miljoen honderdzesendertigduizend
zeshonderdzestig euro (€ 66.136.660,00) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31
december 2020 tot beloop van gezegd bedrag, met gelijktijdige omruiling van de bestaande
honderdvijfentwintig miljoen zeshonderdvijfenveertigduizend negenentwintig (125.645.029) aandelen,
die alle toebehoren aan de enige aandeelhouder, tegen zesenzestig miljoen
Luik B
honderdzesendertigduizend zeshonderdzestig (66.136.660) nieuwe aandelen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer VANDORPE Tim, Wouter, wonend te 2600 Berchem, Rysheuvelsstraat 72 om de nodige
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 14 mei 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, één (1) volmacht en uittreksel.