Ondernemingsnr : 0458706466
Naam
(voluit) : DYNASET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 163
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 18
maart 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
‘DYNASET’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DYNASET".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door de enige bestuurder enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
1) algemene bouwonderneming;
2) onderneming voor warmte en geluidsisolering;
3) onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
4) de verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;
5) onderneming voor het reinigen van industriële installaties
6) onderneming voor het reinigen van en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen;
7) geheel of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of coördinatie wanneer zij door
Luik B
onderaannemers worden uitgevoerd;
8) het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
9) dakwerken en isolatie tegen vochtigheid;
10) thermische isolatie;
11) stukadoorswerk;
12) timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk en metaalconstructies;
13) glaswerken;
14) schilder- en behangwerken;
15) onderhoud van gebouwen en commerciële oppervlakken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdzevenentachtigduizend euro (€ 387.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd éénenveertig (741) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 741 met een fractiewaarde van
één/zevenhonderd éénenveertigste (1/741) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van honderd procent (100 %).
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt in hoofdorde bestuurd door de enige bestuurder conform de wettelijke
bepalingen.
Ingeval er meer dan één bestuurder benoemd is, zal de vennootschap bestuurd worden door een
raad van bestuur, zoals hierna uiteengezet, en conform de wettelijke bepalingen.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
voor een periode van ten hoogste zes jaar indien zij collegiaal benoemd zijn, en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters
en titularissen van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder
hoeft te zijn. Wanneer wegens overlijden, afzetting of eender welke andere reden de voorzitter in de
onmogelijkheid is om zijn voorzitterschap over de bestuursraad uit te oefenen, worden deze functies
en taken overgenomen door de ondervoorzitter het oudst in jaren, zo die er is, en in alle andere
gevallen door de oudste bestuurder.
Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld:
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee
bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist; de uitnodigingen
vermelden dag, uur, plaats en agenda.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt ten minste drie volle
werkdagen vóór de vergadering verzonden. In gevallen van hoogdringendheid, dat als eerste punt op
de agenda van die bestuursraad door de oproeper zal verantwoord worden, kan verzocht worden dat
de raad bijeenkomt binnen de vierentwintig uren.
De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Die instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan bij brief, e-mail, telegram, telex of telefaxbericht,
volmacht geven aan één van zijn collega’s van de raad. De volmachtgever zal in dit geval,
Luik B
betreffende de stemming, geacht worden aanwezig te zijn. Nochtans zal geen enkele bestuurder
aldus meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. Elke bestuurder zal eveneens, maar alleen
in geval ten minste twee leden van de raad persoonlijk aanwezig zijn, zijn adviezen en zijn stem bij
brief, e-mail, telegram, telex- of telefaxbericht kunnen uitbrengen.
De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis de ondervoorzitter of een door zijn collega's
aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.
Behoudens ingeval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur alleen dan
geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen.
Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening
voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur.
Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door
twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder en het collegiaal bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de
bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat
het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en die
dan de titel van gedelegeerd bestuurder of directeur zullen aannemen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder of de raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één alléén optredende
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de enige
benoemde bestuurder. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni, om tien (10.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is , op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan “A. SCHETS & PARTNERS –
Belastingconsulenten/Accountants”, met zetel te Bergensesteenweg 163 – 1651 Lot (Beersel), om de
vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze
vennootschap te doen, ondermeer, bij het ondernemingslokket, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle administratieve en fiscale
diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen,
ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
"THIL" Besloten vennootschap, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Brusselstraat 163,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0478.281.660,
opgericht bij akte verleden voor notaris Spruyt Eric te Brussel op 5 september 2002, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 2002 onder nummer 02115801, waarvan
de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hendrik
Muyshondt te Halle op 1 oktober 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
27 oktober 2014 onder nummer 0195930.
Hier vertegenwoordigd door overeenkomstig haar statuten haar bestuurder, de heer Filip Simon Jean
Brisaert, geboren te Halle op vijfentwintig juni negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1702
Dilbeek, Hazelaarstraat 1 app 102, tot deze functie benoemd ingevolge voormelde akte de dato één
oktober laatstleden.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer BRISAERT Filip, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), Brusselstraat 163.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.