N° d'entreprise : 0793139306
Nom
(en entier) : FIRE & SOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Artisans 6
 : 5150 Floreffe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
A Namur, le 31 mars 2023,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « fire & solution », ayant son siège à 5150 Floreffe, rue des Artisans 6, inscrite au Registre
des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0793.139.306 et assujettie à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sous le numéro BE793.139.306
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, soussigné, en date
du 28 octobre 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge le 3 novembre suivant, sous le numéro
0370271, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Bureau
    •  La séance est ouverte à 8 heures 45 minutes sous la prési-den-ce et en présence de Madame
PAPART Marielle et de Monsieur Antoine OFFERGELD, ci-après mieux qualifiés, administrateurs,
nommés à ces fonctions aux termes de décisions de l’acte constitutif dont question ci-avant.
Madame PAPART Marielle est nommée présidente.
    •  Madame la Présidente décide de ne désigner ni secrétaire, ni scrutateur.
Composition de l’assemblée
    •  Sont ici présents les actionnaires sui-vants, lesquels déclarent posséder le nombre d’actions ci-
après :
Actionnaires
Nombre d’actions
Madame PAPART Marielle Isabelle Ghislaine, née à Namur, le 6 mai 1978, épouse de Monsieur
NONET Simon, domiciliée à 5100 Namur, chemin du Gros Sous, 29.
50
Monsieur OFFERGELD Antoine Marc Charles Madeleine, né à Leuven, le 2 août 1973, époux de
Madame Hilke Vervaeke, domicilié à 5330 Maillen, Baive, 1
50
TOTAL
100
Exposé de Monsieur le Président
    •  Le Président expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et en conséquence
actent ce qui suit :
I.- Que l'intégralité des actions est présente. Qu'en consé-quence, il n'y a pas lieu de justifier des
convoca-tions;
II.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
    •  Démission des administrateurs et décharge – Nomination des administrateurs – durée, pouvoir
et rémunération ;
III.- Que le quorum de présence requis pour délibé-rer et décider sur les propositions de l'agenda est
Volet B
atteint. Toutes les don-nées exposées par le Président ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut donc délibérer valablement sur les points de
l'ordre du jour.
Délibération
Démission et nomination de nouveaux administrateurs
    •  L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame PAPART Marielle et de Monsieur
OFFERGELD Antoine à la fonction d’administrateur et leur donne décharge pour l’exercice de cette
mission.
    •  L'assemblée générale appelle aux fonctions d’administrateur de la société, et avec effet à
compter de ce jour :
    •  la société à responsabilité limitée « FOCUSID », ayant son siège à 5330 Maillen, Baive 1,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0844.551.185, laquelle sera représentée,
dans le cadre de l’exécution de ce mandat, par son représentant permanent, Monsieur OFFERGELD
Antoine, ciavant plus amplement qualifié ;
    •  la société à responsabilité limitée « PlusValue SLV », ayant son siège à 5100 Wépion, chemin
du Gros Sous, 29, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0800.251.483, laquelle
sera représentée, dans le cadre de l’exécution de ce mandat, par son représentant permanent,
Madame PAPART Marielle, ciavant plus amplement qualifiée.
ici présents et qui acceptent.
Leur mandat sera rémunéré. Ils agiront avec les pouvoirs prévus par les statuts.
Vote : Cette résolution est acceptée à l'unanimité.
 
Après quoi, les actionnaires se sont entendus pour clôturer ladite assemblée général à 9 heures.