Ondernemingsnr : 0711855779
Naam
(voluit) : HYMS
(verkort) : HYMS
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Baptist De Keyzerstraat 167 bus 2
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 30 december 2021
(geregistreerd Bladen : 14 Verzendingen 0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op zes januari tweeduizend tweeëntwintig (06-01-2022) Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0289. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00). De Onvanger), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit: verslagen
1) De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder waarin deze het
omzettingsvoorstel toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2021.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Edouard Kesteloot, externe accountant, de dato 29
december 2021, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de externe accountant, luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 die de
zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap “HYMS”, ”, met maatschappelijke zetel te
1970 WEZEMBEEK-OPPEM, Jan Baptist De Keyzerstraat 167/ 2, met ondernemingsnummer BE
0711.855.779, heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief opgenomen in de voormelde actieve en passieve situatie voor een bedrag van
184.793,26 euro is niet minder dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 euro.
Saint-Léger op 29 december 2021.
BV KESTELOOT & C°, vertegenwoordigd door Edouard KESTELOOT, Gecertificeerd Accountant”
Tweede besluit: omzetting en aanneming nieuwe statuten
In toepassing van artikel 14:8 Wetboek van Vennootschappen, besluit de algemene vergadering om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
Derde besluit: kapitaalverhoging
a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van de verplichting tot het
opmaken door het bestuursorgaan van het verslag bepaald in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen va de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot een inbreng in geld ter waarde van
zeventienduizend vijfhonderd vijftig euro (17.550,00€), volledig volstort op een nagenoemde
geblokkeerde rekening. De inbreng zal worden geboekt op het beschikbaar eigen vermogen.
Deze inbreng zal gebeuren in geld, door uitgifte van duizend zevenhonderd vijfenvijftig (1.755)
Luik B
nieuwe aandelen, met afstand van recht van voorkeur, door de huidige aandeelhouders, als volgt:
-de heer HEYMANS Sam, voornoemd: zeventienduizend vijfhonderd vijftig euro (17.550,00€).
Voornoemde comparant heeft de door hem gedane inbreng volstort door inbreng in geld.
Het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij zeventienduizend vijfhonderd vijftig euro (17.550,00
€), werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap bij Belfius Bank met
nummer BE87 0689 4397 1994.
De inbreng zal worden geboekt op het beschikbaar eigen vermogen.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HYMS.
 
Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
 
De onderneming stelt zich het volgende tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- Alle mogelijke advies, consultancy, diensten en operationele steun op het gebied van
bedrijfsbeheer, management, marketing, sales, strategie, IT, communicatie, public relations, online
marketing; digitale technologie, HR, financiën, economie alsook overige zakelijke dienstverlening niet
eerder genoemd.
- Het ontwerpen, de verwerking, de implementatie en het op de markt brengen van software,
websites, hardware en digitale platformen alsook de handel en onderhoud van elektronische
hardware; het uitbaten van online websites waarop producten en diensten kunnen aangekocht
worden.
Advies en operationele steun in het rekruteren van personeel en op administratief gebied. Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of het op de markt brengen van nieuwe producten, van
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De distributie van binnenlandse en buitenlandse producten op de Belgische en Europese markt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
Luik B
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer HEYMANS Sam geboren te Leuven op 20 juli 1994, rijksregisternummer
94.07.20-273.83, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem,
Jan Baptist De Keyzerstraat 167, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-
Oppem, Jan Baptist De Keyzerstraat 167 bus 2.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven