Ondernemingsnr : 0434091925
Naam
(voluit) : De Velden
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldenstraat 13
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 18 september 2023,
geregistreerd vijfentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
19 september 2023.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19679.  Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€50,00).  De ontvanger, DAT:
1) De interne en externe bevoegdheden van de bestuurders werden gewijzigd.
2) Het uur van de jaarvergadering werd vastgesteld om 10.00 uur, zoals hierna blijkt.
3) De regeling inzake de overdracht van aandelen werd vastgesteld.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 348.150,00 euro werd van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: “De
Velden”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 12.771 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, de installatie van alle
soorten verwarming, zonder uitzondering van systeem; het uitvoeren van alle soorten isolatiewerken;
alle sanitaire installaties, alle lood- en zinkwerken, dakwerken, elektriciteitswerken, alsmede de
groot- en kleinhandel in alle benodigdheden, zonder uitzondering, nodig voor voormelde installaties.
In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name:
De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval
bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle
plaatsingen van kapitalen en beheer van alle roerende en onroerende goederen.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,
hetzelfde uur.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor re-kening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorge-legd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste verte-genwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuur-der,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aan-vaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegen-woordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennoot-schap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot het uitvaardigen van een intern reglement. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten:
  1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
  2° over materies waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire
bepaling vereist;
  3° die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen, of de
organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.
Het intern reglement zal, eens opgemaakt, alsook elke wijziging daarvan, aan de aandeelhouders
meegedeeld worden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, of op de website van de vennootschap ter beschikking gesteld worden. Een verwijzing
naar (de laatste goedgekeurde versie van) het intern reglement zal in de statuten van de
vennootschap opgenomen worden. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten
aanpassen en openbaarmaken.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen).
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Evenwel is de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist voor volgende handelingen:
-        alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande onroerende goederen, zoals
beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren;
-        alle handelingen (uitgezonderd de aankoop van handels- en voorraadgoederen, en het
ondertekenen van offertes en verkoopcontracten) die de vennootschap verbinden voor een bedrag
dat de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt;
-        het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten van dienstverlening met, het uitlenen van
liquiditeiten aan:
o        rechtspersonen waarvan de controle, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die
(rechtstreeks of onrechtstreeks) aandeelhouder van de vennootschap is;
o        natuurlijke personen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) aandeelhouder van de vennootschap
zijn;
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt of volmacht zelf waaruit zijn aanstelling blijkt.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders,
die afzonderlijk of samen handelen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De besloten vennootschap "STARGICO", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 2470 Retie,
Veldenstraat 15, BTW BE0662.473.376, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger de heer JANSSENS Guy Victor Ludovica Augustinus, geboren te Turnhout op 20
maart 1967, wonende te 2470 Retie, Veldenstraat 15;
- De besloten vennootschap "JJ&Co", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 2470 Retie,
Veldenstraat 11A, BTW BE0662.473.574, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger de heer JANSSENS Kris Josephus Maria, geboren te Turnhout op 27 februari
1964, wonende te 2470 Retie, Veldenstraat 11 A;
Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2470 Retie, Veldenstraat 13.
Er werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale en diverse administraties, aan:
- BV Lemon Consult, met ondernemingsnummer 0659.679.380, met zetel te 8210 Loppem,
Stationsstraat 20, en alle aangestelden;
- de naamloze vennootschap “AC’S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te
2380 Ravels, Grote Baan 201;
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om alleen te handelen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.