Ondernemingsnr : 0453 306 833
Naam
(voluit) : DELTA-SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3640 Kinrooi (Ophoven), Beekstraat 18
Onderwerp akte : Ontbinding-Invereffeningstelling-Sluiting vereffening
ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING-SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Debucquoy te Kinrooi op 26 maart 2025, dat de buitenge-
wone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DELTA-SYSTEMS, met
zetel te 3640 Kinrooi (Ophoven), Beekstraat 18, BTW BE 0453.306.833 RPR Antwerpen (afdeling Tongeren),
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 23 van de statuten op te heffen.
Dit artikel bepaalt het volgende: "Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen".
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het be-
stuursorgaan op 03 maart 2025 houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag op-
gesteld door de bedrijfsrevisor op 03 maart 2025 overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 decem-
ber 2024. De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen en van de staat van activa en
passiva, en er voorafgaand een afschrift van te hebben ontvangen.
De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het recht om een afschrift van gezegde
verslagen te ontvangen minstens 15 dagen vóór deze algemene vergadering, zoals voorzien bij artikel 2:71 § 3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; zij verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen
van de vordering tot nietigverklaring van de besluiten van deze vergadering wegens het niet-tijdig ter beschik-
king stellen van gezegde verslagen.
De bestuurders verklaren dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgesteld,
hetzij 31 december 2024 geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennoot-
schap en dat er geen nieuwe schulden zijn ontstaan of opgedoken.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte. Voormeld artikel
laat de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte toe als aan volgende voorwaarden is vol-
daan:
1 er wordt geen vereffenaar benoemd;
2 -alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passi-
va bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn terugbe-
taald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
-de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt, beves-
tigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
-de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, twee-
de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben bevestigd in te stem-
men met de toepassing van dit artikel;
-de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt, beves-
tigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3 de algemene vergadering beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits eenpa-
righeid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de
helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4 de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat:
-de schulden tegenover aandeelhouder(s) of derden luidens de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, en/of
-dat, voor wat betreft de schulden aan (de) aandeelhouder(s) of derden wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva, deze schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van arti-
kel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling,
zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering beslist eveneens dat het eventueel resterend actief door de aandeelhouders zal
worden teruggenomen. De algemene vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap,
in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de vorderingen op fiscale en sociale administraties, teruggenomen en
overgedragen worden aan de aandeelhouders, die dus gerechtigd zullen zijn om deze vorderingen ten persoon-
lijke titel te laten gelden.
Alle activa afhangende van de vennootschap worden dus toebedeeld aan de aandeelhouders, in verhouding
tot hun aandelenbezit.
De vergadering bevestigt volgens artikel 2:104 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dat vergeten activa, na sluiting van de vereffening, van rechtswege in onverdeeldheid toekomen aan de aan-
deelhouders.
De vergadering bevestigt volgens artikel 2:104 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
dat de aandeelhouders aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting
van de vereffening werden betaald of waarvoor geen voldoende bedrag werd geconsigneerd, evenwel beperkt
tot een bedrag gelijk aan de som van de hen terugbetaalde inbreng en hun aandeel in het vereffeningssaldo.
VIERDE BESLISSING
De aandeelhouders beslissen, gezien de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, te verzaken aan de ter-
mijn van één maand die is voorgeschreven door artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en vereni-
gingen. De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documen-
ten in verband met de vereffening.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van verkorte jaarrekening, bestaande uit een balans en een
resultatenrekening voor de periode van 01 januari 2025 tot heden.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van deze jaarrekening ontvangen te hebben.
Na bespreking keurt de vergadering deze jaarrekening goed.
De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het recht om een afschrift van deze
jaarrekening te ontvangen minstens vijftien dagen vóór deze algemene vergadering, zoals voorzien bij artikelen
5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; zij verklaren voor zoveel als nodig afstand
te doen van de vordering tot nietigverklaring van deze beslissing op grond van artikel 2:42, 1° van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze verkorte jaarrekening wordt aan dit proces-verbaal gehecht na "ne varietur" te zijn ondertekend door
de aandeelhouders en door mij, notaris.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist zonder voorbehoud kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat voor de periode van 01 januari 2025 tot heden,
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening van de vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap
DELTA-SYSTEMS definitief opgehouden heeft te bestaan.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering, beslist, voor zover als nodig, gezien artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om de bestuurders, zo voor het verleden als voor de toekomst, te bevestigen in hun hoedanigheid
van de facto vereffenaar, en om hen van hun taak te ontheffen en volledige kwijting zonder voorbehoud te verle-
nen.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres:
3640 Kinrooi (Ophoven), Beekstraat 18.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan:
-Mevrouw CHRISTIS Reinhilde, voornoemd,
met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, ten einde na sluiting van de vereffening:
de eventuele geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en sluiting ervan te betalen, het
eventueel vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder(s), de eventueel thans nog niet gekende schul-
den te betalen, de eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen, en de bankrekeningen van
de vennootschap af te sluiten.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan:
de besloten vennootschap B&M ACFISC, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Don Boscostraat 10 bus 2, met
ondernemingsnummer 0718.656.865,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW-administratie, Sociale Verzekeringskas,
de directe belastingen en UBO-register.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Filip Debucquoy, Breeërsteenweg 313/1, 3640 Kinrooi
Gelijktijdige neerlegging:
-uitgifte van het proces-verbaal met verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva, verslag
van de bedrijfsrevisor en de verkorte jaarrekening.