Ondernemingsnr : 0883195787
Naam
(voluit) : GYSELS SVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dageraadstraat(Kok) 5 bus A
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge
Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 16 mei
2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap “GYSELS SVEN”, met zetel te 8670 Koksijde, Dageraadstraat 5 bus
A (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0883.195.787, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
                1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm.
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de
vennootschap van rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel
                2.1 Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland”.
                3. Derde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
                3.1 De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 2 februari 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van
de vennootschap (art. 5:101 WVV).
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                3.2 De vergadering beslist om het huidige voorwerp in de statuten uit te breiden, zodat het
voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
                “De vennootschap heeft tot voorwerp:
                1/Algemene activiteiten:
                *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
                *Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een
mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
                *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
                *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
                *Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
                * De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
                *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
                *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
                *Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
                *Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten;
                *Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
                *Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven,
n.e.g.;
                *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
                *Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
                *Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
                *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
                *Belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
                De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
                De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen opgenomen in de wet.
                Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp
aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en
consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde,
op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen
nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze
in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
                2/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
                *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
                *Het terbeschikkingstellen van roerende en onroerende goederen al dan niet met
bijkomende diensten.
                *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
                3/Horeca activiteiten toevoegen :
                * De uitbating van horecazaken, restaurants, tearoom, sandwichbar,
brasserie, café-hotel, en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van
eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten, verschaffen, zoals mess,
kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, selfservice, verbruikssalon, het bestellen van maaltijden
aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen.
                * Het uitbaten van vaste of mobiele frituren al dan niet met vensterverkoop;
                * Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten
uit de diensten en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op
gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van
bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke,
culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten,
kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
                * De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en
animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen,
opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminaries, modeshows, film
en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke
activiteiten.”
                Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten
aan te passen.
                4. Vierde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
                a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) bedraagt en de wettelijke reserves
zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00). Dit kapitaal en de wettelijke reserves werden
volledig volstort. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens
het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
                b) De vergadering beslist echter deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit de statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                5. Vijfde besluit: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
                De vergadering beslist om de regeling inzake inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen en het voorkeurrecht aan te passen en te verfijnen in het licht van het nieuwe Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel acht (8) van de nieuwe statuten.
                6. Zesde besluit: Wijziging bevoegdheden van het bestuursorgaan
                De vergadering beslist om de regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan
aan te passen en te verfijnen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel twaalf (12) van de nieuwe statuten.
                7. Zevende besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks
bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel veertien (14) van de nieuwe statuten.
                8. Achtste besluit: Inrichting mogelijkheid schriftelijke algemene vergadering.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om schriftelijke algemene
vergaderingen te houden.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zeventien (17) van de nieuwe statuten.
                9. Negende besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene
vergaderingen te houden.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel achttien (18) van de nieuwe statuten.
                10. Tiende besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten
(interimdividenden).
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vierentwintig (24) van de nieuwe statuten.
                11. Elfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt:
“GYSELS SVEN”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                1/Algemene activiteiten:
                *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
                *Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een
mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
                *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
                *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
                *Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
                * De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
                *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
                *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
                *Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
                *Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten;
                *Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
                *Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven,
n.e.g.;
                *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
                *Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
                *Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
                *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
                *Belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
                De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
                De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen opgenomen in de wet.
                Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp
aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en
consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde,
op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen
nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze
in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
                2/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
                *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
                *Het terbeschikkingstellen van roerende en onroerende goederen al dan niet met
bijkomende diensten.
                *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
                3/Horeca activiteiten toevoegen :
                * De uitbating van horecazaken, restaurants, tearoom, sandwichbar,
brasserie, café-hotel, en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van
eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten, verschaffen, zoals mess,
kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, selfservice, verbruikssalon, het bestellen van maaltijden
aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen.
                * Het uitbaten van vaste of mobiele frituren al dan niet met vensterverkoop;
                * Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten
uit de diensten en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op
gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van
bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke,
culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten,
kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
                * De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en
animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen,
opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminaries, modeshows, film
en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke
activiteiten.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF: Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijftig (350) aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen
van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
                ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                …
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
                a) register van aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
                Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                …
                ARTIKEL TIEN: Overdracht en overgang van aandelen
                § 1. Vrije overdraagbaarheid
                De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
                §2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring 
                a.- Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
                …
                TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
                ARTIKEL ELF : Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                ARTIKEL TWAALF : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
                Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
                Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor
bestuursdaden met een waarde hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) euro dienen beide
bestuurders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
                Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met
vijfduizend euro (€ 5.000,00).
                Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) dienen alle
bestuurders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
                …
                ARTIKEL VEERTIEN : Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd en het bestuursorgaan bij deze
benoeming dienaangaande niets heeft bepaald, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                …
                TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL ZESTIEN: Organisatie en bijeenroeping
                De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u), op de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                ARTIKEL ZEVENTIEN: Schriftelijke algemene vergadering
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                ARTIKEL ACHTTIEN: Elektronische algemene vergadering
                1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                §3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
                2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
                3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
                ARTIKEL NEGENTIEN: Toegang tot de Algemene Vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke
aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                § 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                Interimdividenden
                Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                c.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
                ARTIKEL ZESENTWINTIG: Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Verdeling netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII: ALGEMEEN
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL DERTIG: Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                12. Twaalfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag           
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De statutair bestuurder, te weten de Heer GYSELS Sven, voornoemd, biedt zijn ontslag
aan als bestuurder van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat.
                Eervol ontslag wordt hem verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als statutair bestuurder tot op
heden.
                b) Herbenoeming
                De algemene vergadering beslist te (her)benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  De Heer GYSELS Sven, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde, Dageraadstraat 5 bus A  , hier
aanwezig en die deze benoeming aanvaardt.
                Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                13. Dertiende besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                14. Veertiende besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670
Koksijde, Dageraadstraat 5 bus A.
                15. Vijftiende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
‘MARVAN FIDUCIAIRE’, met zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5, ondernemingsnummer
0508.660.377, met als bestuurder de heer VAN HOUTTE Steve, alsook zijn/haar werknemers,
aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
               
 
                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 16/05/2023
- gecoördineerde statuten dd. 16/05/2023