Ondernemingsnummer :
0870784836
Benaming :
(voluit) :
CSP ZEEBRUGGE TERMINAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leopold II-dam ZN
8380 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negen augustus tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CSP Zeebrugge
Terminal", waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Zeebrugge, Leopold II Dam ZN, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met i) de huidige toestand van de Vennootschap, ii) de huidige
wetgeving, en iii) de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"CSP Zeebrugge Terminal", afgekort "CSP Zeebrugge".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Zeebrugge, Leopold II Dam.
(...)
DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als voor naam en voor rekening van derden, alleen of, in samenwerking met derden:
a) de studie, de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van containerterminals, alles in de ruimste
betekenis, alsmede van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verbonden diensten of ondersteunende aangelegenheden;
b) alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;
c) alle activiteiten en dienstverlening met betrekking tot zowel binnenscheepvaart en zeevaart,
management van schepen, chartering van schepen, aan- en verkoop van schepen, technisch
management, bemanning, inspecties en dergelijke;
d) het verrichten van goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur;
e) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, verpakken,
enzovoort;
f) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
g) elke verrichtingen van bevrachting van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
Luik B
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
h) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo's voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen;
i) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
j) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
k) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;
l) het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals onder meer het
oprichten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met als doel deze te
gebruiken, te verkopen of te verhuren, het kopen of verkopen van onroerende goederen alsmede het
huren, verhuren of beheren daarvan.
De vennootschap mag:
- alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren, verhuren,
vervaardigen, overdragen en/of ruilen;
- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer
de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een
andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap;
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 35.000.010,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 3.500.001 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder 1/3.500.001ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de zaken van de
vennootschap. Het is samengesteld uit maximaal 8 bestuurders:
- 6 bestuurders worden benoemd op voordracht van CSPD (elk van hen een "CSPD Bestuurder");
- 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van CMAT (de "CMAT Bestuurder");
- 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van Portinvest, zo lang als Portinvest aandelen houdt
die 5 procent of meer van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (de
"Portinvest Bestuurder").
Uit de CSPD Bestuurders benoemt de raad van bestuur een voorzitter van de raad van bestuur,
alsook de gedelegeerd bestuurder.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste acht dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij in geval van
verzaking door alle bestuurders, en behalve in geval van omstandigheden die een dringend optreden
vereisen van de raad van bestuur in het belang van de vennootschap (in welk geval de oproeping
plaatsvindt niet minder dan twee dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering, of een
kortere termijn indien nodig).
Vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats zo vaak als het belang van de vennootschap
het vereist of de raad van bestuur het gepast acht, maar in elk geval niet minder dan drie keer per
boekjaar.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
Luik B
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of een
gevolmachtigde die hij aanduidt om lastens hem op te treden als voorzitter op voorwaarde dat deze
aanwezig is. Als de voorzitter en de gevolmachtigde beiden afwezig zijn, mogen de aanwezige
bestuurders een van de overige CSPD Bestuurders aanduiden om voor de doeleinden van die
vergadering als voorzitter te fungeren.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering (de "Eerste Vergadering"), en op zijn minst
één CSPD Bestuurder en de CMAT Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien
deze voorwaarde niet is vervuld, moet een nieuwe vergadering worden samengeroepen (de
"Verplaatste Vergadering") die wordt bijeengeroepen overeenkomstig het bovenstaande, en die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien
verstande dat op zijn minst één CSPD Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. De
Verplaatste Vergadering moet bijeengeroepen worden met een kortere oproepingstermijn zodat zij
plaatsvindt ten laatste 5 werkdagen na de Eerste Vergadering.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. Bovendien is, voor besluiten die Voorbehouden
Aangelegenheden betreffen zoals gedefinieerd in artikel 31 van deze statuten en die worden
behandeld op het niveau van de raad van bestuur, de positieve stem van een CMAT Bestuurder
vereist, zowel tijdens een Eerste Vergadering als tijdens een eventuele Verplaatste Vergadering. De
voorzitter heeft geen beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders (met inbegrip van e-mail). Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Zonder aan het bovenstaande afbreuk te doen, moet de raad van bestuur in elk geval (i) het
jaarbudget en (ii) elke overschrijding door de vennootschap van de capex overeengekomen in het
jaarbudget met meer dan EUR 100,000, beoordelen en goedkeuren.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur zal in elk geval een 'audit en accounting comité' instellen, bestaande uit leden
Luik B
van de raad van bestuur. Dit comité zal instaan voor het stroomlijnen en opvolgen van de financiële
informatie van de vennootschap, en zal eveneens een efficiënt risicobeheer, intern toezicht en
corporate governance systemen verzekeren. Dit comité zal rapporteren aan de raad van bestuur, dat
haar samenstelling en concrete opdracht bepaalt. Op zijn minst één van de leden van dit comité
moet een CMAT Bestuurder zijn.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De raad van bestuur zal een persoon benoemen met zekere bevoegdheden van dagelijks bestuur,
met de titel 'deputy general manager', op voordracht van de CMAT Bestuurder. De opdracht en
bevoegdheden van deze persoon zal worden bepaald door de raad van bestuur.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
§5. Belangenconflict
Bovenop de belangenconflictprocedures voorzien in het Wetboek van vennootschappen, moet elke
transactie die wordt gesloten tussen de vennootschap en één van haar aandeelhouders en/of
verbonden vennootschappen daarvan in de zin van artikel 11 Wetboek van vennootschappen,
worden uitgevoerd aan marktconforme voorwaarden. Deze transacties behoeven de goedkeuring
van de raad van bestuur.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of het zelfstandig optreden
van een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Om enige twijfel te vermijden, wordt bevestigd dat de bovenstaande regels geen afbreuk doen aan
de vereiste dat besluiten van de raad van bestuur betreffende Voorbehouden Aangelegenheden het
akkoord vereisen van de CMAT Bestuurder, zoals uiteengezet in artikel 15 van deze statuten.
(...)
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar, in overeenstemming met artikel 132/1 van het Wetboek Vennootschappen. Op straffe
van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
Luik B
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 31 mei om 17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, minstens
drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, de raad van bestuur op de
hoogte brengen of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
Luik B
saldo van de nettowinst.
(...)
INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING
Behoudens in geval van artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen, worden bij
ontbinding met vereffening desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
DERDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
1. Op voordracht van CMA Terminals SAS, de heer MARTENS Laurent André, wonende te 100
Chemin des Cantissiers, 83640 Saint-Zacharie, Frankrijk. Hij is CMAT Bestuurder, zoals bedoeld in
artikel 14 van de statuten; en
2. Op voordracht van Zeebrugge Investeringsmaatschappij NV, de heer DE SAEDELEER Vincent
Paul, wonende te Engelendalelaan 97, 8310 Assebroek. Hij is Portinvest Bestuurder, zoals bedoeld
in artikel 14 van de statuten van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd en duurt tot de gewone algemene vergadering dat zich moet uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De vergadering beslist bovendien, voor de volledigheid en om enige twijfel uit te sluiten, te
bevestigen dat de volgende personen, huidige bestuurders van de vennootschap, CSPD Bestuurders
zijn zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten van de vennootschap: FANG Meng, ZHANG Dayu,
ZHOU Lan, SIU Kim Shan, LIU Peng en Carla DEBAERT.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae, Els Bruls en elke andere advocaat of
medewerker van het kantoor Loyens & Loeff, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Woluwe
Atrium, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris