Ondernemingsnr : 0765 697 808
Naam
(voluit) : V-YAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Blaasbalgstraat 15-17 bus 7, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Wijziging van de naam van de vennootschap - Verplaatsing van de
maatschappelijke zetel - Overdracht van aandelen - Ontslag van de persoon
belast met dagelijks bestuur - Benoeming van nieuwe zaakvoerders -
Correctie van fouten in de oprichtingsakte
I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap V-YAN is heden bijeengekomen.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer VARDANYAN Harutyun, die de aanwezigheid van alle
aandeelhouders vaststelt en bevestigt en verklaart dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld.
Overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de algemene
vergadering unaniem en schriftelijk de in deze notulen opgenomen besluiten aan. Deze besluiten mogen geen
wijzigingen van de statuten inhouden. Het is niet vereist om de oproepingsformaliteiten te rechtvaardigen.
De algemene vergadering erkent zichzelf als rechtsgeldig samengesteld en bevoegd om te beraadslagen
over de punten op de agenda en verklaart derhalve unaniem af te zien van de naleving van de
oproepingsformaliteiten en over deze punten te willen beraadslagen.
II. AGENDA
De algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende punten:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit unaniem de wijziging van de naam van de vennootschap goed te keuren, waarbij de
naam wordt gewijzigd van V-YAN naar VYAN.
2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De algemene vergadering besluit unaniem om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar het volgende nieuwe adres:
Tentoonstellingslaan 418 bus 10, 1090 Jette
Deze verhuizing wordt van kracht op 1 april 2025.
3. Overdracht van aandelen
De vergadering neemt akte van de overdracht van 20 aandelen en 20 stemrechten van mevrouw
VARDANYAN Narine aan de heer VARDANYAN Gor, overeenkomstig de statutaire en wettelijke bepalingen.
Deze overdracht treedt onmiddellijk in werking.
Na deze overdracht verlaat mevrouw VARDANYAN Narine het bedrijf.
De vergadering neemt akte van de overdracht van 20 aandelen en 20 stemrechten van mevrouw
VARDANYAN Elen aan de heer VARDANYAN Gor, overeenkomstig de statutaire en wettelijke bepalingen.
Deze overdracht treedt onmiddellijk in werking.
Na deze overdracht verlaat mevrouw VARDANYAN Elen het bedrijf.
De vergadering neemt akte van de overdracht van 10 aandelen en 10 stemrechten van de heer
4. Benoeming van nieuwe zaakvoerders en werkingsregels
Na de overdracht van de aandelen besluit de algemene vergadering om de volgende twee nieuwe
· VARDANYAN Gor
· SIMON Krikov
Bijgevolg zal de Raad van Bestuur voortaan bestaan uit de drie gedelegeerd zaakvoerders, waaronder de
Besluitvormingsmodaliteiten:
· Geen enkele beslissing kan worden genomen zonder de instemming van de andere zaakvoerders.
· Een voorstel wordt als aanvaard beschouwd zodra het meer dan 50% van de stemmen behaalt,
· Elke zaakvoerder beschikt over een aantal stemmen in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit.
Verplichting tot inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds
· De nieuwe zaakvoerders zijn verplicht zich in te schrijven bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze
5. Rechtzetting in de oprichtingsakte
Er werd vastgesteld dat er een fout is geslopen in de oprichtingsakte van de vennootschap, waarin het woord
Bij deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt deze rechtzetting formeel bevestigd: alle vermeldingen
Verder wordt bevestigd dat de heer Harutyun VARDANYAN sinds de oprichting van de vennootschap en tot :
6. Datum van inwerkingtreding van de schriftelijke besluiten en te volgen procedure
Elke aandeelhouder wordt verzocht de schriftelijke besluiten te ondertekenen en te dateren.
Deze besluiten worden geacht in werking te treden op 1 april 2025, nadat is vastgesteld dat de schriftelijke
7. Ondertekende statuten
De door alle aandeelhouders ondertekende statuten zullen als bijlage bij dit formulier worden gevoegd bij
8. Sluiting van de algemene vergadering
Aangezien alle agendapunten zijn behandeld, worden deze notulen opgesteld en vervolgens door de
Mechelen, 1 april 2025
VARDANYAN Harutyun	VARDANYAN Zhak	VARDANYAN Gor
SIMON Krikov	VARDANYAN Narine	VARDANYAN Elen