Ondernemingsnr : 0809895461
Naam
(voluit) : maKs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 19/21
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 16.04.2024, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MAKS”, met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg
19/21 en met ondernemingsnummer BE 0809.895.461, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
1. PLANC besloten vennootschap, met zetel te 8551 Zwevegem, Gauwelstraat 68/A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0881.122.759;
En dit met onmiddellijke ingang.
2. De Heer GHISTELINCK Carl Willy Laurent,wonende te 8551 Zwevegem, Gauwelstraat 70.
En dit met onmiddellijke ingang.
3. PACO GHISTELINCK, besloten vennootschap, met zetel te 8551 Zwevegem, Gauwelstraat 68/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer BTW BE
0651.939.473;
En dit vanaf 31 december 2023.
4. De Heer GHISTELINCK Paco Christoffel René, wonende te 8552 Moen, Comminnestraat 35.
En dit vanaf 31 december 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. PLANC besloten vennootschap, met zetel te 8551 Zwevegem (Heestert), Gauwelstraat 68/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0881.122.759, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Van Haesebrouck, te Kortrijk op 2
mei 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 16 mei daarna, onder
nummer 06083000, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en dit voor de laatste maal bij
akte verleden voor notaris Stefanie Dauw te Lo-Reninge op 18 maart 2022, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 mei daarna, onder nummer 22061382;
Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, de Heer GHISTELINCK Carl, wonende
te 8551 Zwevegem, Gauwelstraat 70;
Benoemd tot bestuurder bij akte verleden voor notaris Stefanie Dauw te Lo-Reninge op 18 maart
2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 mei daarna, onder nummer
22061382;
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger de Heer GHISTELINCK Carl, wonende te
8551 Zwevegem, Gauwelstraat 70;
2. JELILO besloten vennootschap, met zetel te 4571 AXEL-TERNEUZEN (Nederland) Zonnemare
18, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87107554, met ondernemingsnummer RP
1001.999.409;
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer BAKKER Jacob Willem, wonende te 4571
Axel (Nederland), Zonnemare 18.
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger de Heer BAKKER Jacob Willem, wonende te
4571 Axel (Nederland), Zonnemare 18.
3. JL MANAGEMENT (buitenlandse entiteit), met zetel te Rue de la Loge 3, L 1945 Luxemburg,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer B79490, met ondernemingsnummer RP
1006.298.586;
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer HAMELINK Jan, wonende te 1875 Morgin
(Zwitserland), Route de Cergnat 18.
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer HAMELINK Jan, wonende te 1875
Morgin (Zwitserland), Route de Cergnat 18.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
JL MANAGEMENT (buitenlandse entiteit), met zetel te Rue de la Loge 3, L 1945 Luxemburg,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer B79490, met ondernemingsnummer RP
1006.298.586;
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer HAMELINK Jan, wonende te 1875 Morgin
(Zwitserland), Route de Cergnat 18.
Voor dewelke zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer HAMELINK Jan, wonende te 1875
Morgin (Zwitserland), Route de Cergnat 18.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend akkoord van de algemene vergadering.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist artikel 11 der statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan elke bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Bij wijze van interne overeenkomst wordt overeengekomen dat indien er twee of meerdere
bestuurders in functie zijn, deze bestuurders unaniem zullen dienen akkoord te gaan met alle
handelingen betreft:
    1.  de aankoop of verkoop van onroerende goederen;
    2.  het aangaan van huurcontracten, het beëindigen ervan en alle aangelegenheden welke
verband houden met de huur of verhuur van gebouwen of lokalen, of van de huurkoop of leasing
ervan;
    3.  de aankoop van roerende goederen, uitrusting, roerende algemeenheden, informatica, rollend
materieel en het afsluiten van leasing-contracten voor zover de transactiewaarde de vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR) overschrijdt;
    4.  de aanwerving en de afsluiting van arbeidsovereenkomsten en samenwerkingscontracten,
zowel in vast als in los verband. De bezoldiging van dezelfde;
    5.  de opening van bankrekeningen en alle bankverrichtingen welke de vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) per transactie overschrijden;
    6.  de opening of sluiting van bijhuizen;
    7.  de rechterlijke vorm van de vennootschap.
Voor deze handelingen (vermeld van a) tot en met g)) dienen bij wijze van interne overeenkomst de
bestuurders gezamenlijk op te treden of kan de gedelegeerd bestuurder alleen optreden.
Deze interne overeenkomst is enkel tegenstelbaar tussen de bestuurders, en brengt desgevallend de
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder met zich mee, doch is niet tegenstelbaar aan
derden.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Xavier De Maesschalck, Notaris
te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Pathoekeweg 19-21.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten;
(getekend notaris Xavier De Maesschalck).