Ondernemingsnr : 0539822024
Naam
(voluit) : ALP DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ardooisesteenweg 303d
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 13 februari
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 15 februari 2023, Register OBA 5
Boek 0 Blad 0 Vak 3710, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ALP DECOR BVBA”
met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen van “ALP DECOR BVBA” naar “ALP DECOR”, en om de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van
dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Luik B
    •  algemene decoratiewerken,
    •  schilderwerken,
schilderen van gebouwen, schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van
metalen constructies,
onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren;
    •  algemene renovatiewerken,
    •  aannemer van bouwwerken – burgerlijke en industriële bouwkunde ; het aangaan van algemene
bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
    •  wandbekleding van hout, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen,
    •  reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, reinigen en
onderhouden van tankstations in de ruime zin, inclusief onderhoud van de tuin, overige reiniging van
gebouwen, industriële reiniging,
reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, werkplaatsen , en allerlei
commerciële gebouwen, lappen van ramen, schoorsteenvegen en het schoonmaken van
vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen,
    •  behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,
    •  renovatie en restauratie van meubels,
    •  dakwerken,
    •  roofingisolatie, het isoleren van alle gebouwen in de meest ruime zin van het word;
    •  ramen (en deuren) installeren,
    •  vloerwerken, vloer en/of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet en dergelijke materialen; het plaatsen en
onderhouden in alle gebouwen van vloerbedekking en wandbekleding in parket, en hout;
    •  elektriciteit,
    •  sanitair,
    •  afbraak, aannemer van slopingswerken; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
alsook het bouwrijp maken van terreinen;
    •  ruwbouw,
    •  ontwerp; technisch tekenen;
    •  projectopvolging en –leiding;
    •  projektontwikkeling; aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, creatie, studies,
coördinatie, bouwen, onteigening, verandering, versiering, inrichting, uitbating, verhuring, beheer,
zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de promotie onder welke vorm
ook, op onroerend vlak; het uitvoeren en ook de coördinatie van deze ontwerpen en projecten zowel
in eigen naam als in onderaanneming
    •  de aan en verkoop van bouwstoffen; handel en fabricatie van bouwmaterialen, geprefabriceerde
produkten, grondstoffen en in het algemeen al wat in bouwwerken gebruikt wordt, evenals het
leveren, verwerken en plaatsen van alle bouwmaterialen; Dit bevat tevens de aankoop, verkoop,
groot en kleinhandel, import en export, het huren en verhuren, het leasen, het verstrekken van
services, de vervaardiging van machines, inrichtingen, materialen en gereedschappen voor de
bouwnijverheid, voor de industrie en handelaars.
    •  schrijnwerkerij;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en tuin en landschapsarchitectuur; het ontwerpen en onderhouden van tuinen,
landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen; het uitvoeren van omgevingswerken,
aanleggen groenzones en alle beplantingen;
    •  constructie, montage en aansluiting van: ramen en deuren (zowel voor interieur als exterieur),
trappen, leuningen, balustrades, balkons en bordessen, meubelen voor interieur en exterieur,
gevelbekledingen, smeedwerk, draagstructuren zoals dakconstructies, verdiepingsvloeren,
enzovoort, automatisatie, bekabeling en aansluiting van elektrische installaties verwerkt in installaties
en metaalconstructies (bijvoorbeeld beweegbare vloeren, verlichting), waarbij verschillende
materialen gecombineerd kunnen worden (vb. metaal, hout, kunststoffen) en waar moet ingestaan
worden voor de heraanleg van bepaalde elementen (terras, paden, oprit);
    •  onderneming voor laswerken; smederij, plaatsing en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer,
metalen constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies,
montage van liften;
    •  onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
    •  onderneming voor het plaatsen van ventilaties en verluchting, van verwarming, van sanitaire
Luik B
inrichtingen, van lood en zinkwerk;
    •  klusjesdienst in de meest ruime zin van het woord;
    •  ontwerpen, fabriceren, automatiseren en herstellen van mechanische onderdelen en machines;
zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Beheer van onroerend goed, aan en verkoop alsook het verhuren van onroerende en roerende
goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de 
vennootschap te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“ALP DECOR”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  algemene decoratiewerken,
    •  schilderwerken, schilderen van gebouwen, schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen,
schilderen van metalen constructies, onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het
behangen en garneren;
    •  algemene renovatiewerken,
    •  aannemer van bouwwerken – burgerlijke en industriële bouwkunde ; het aangaan van algemene
bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
    •  wandbekleding van hout, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen,
    •  reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, reinigen en
onderhouden van tankstations in de ruime zin, inclusief onderhoud van de tuin, overige reiniging van
gebouwen, industriële reiniging, reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken,
werkplaatsen , en allerlei commerciële gebouwen, lappen van ramen, schoorsteenvegen en het
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen
en uitlaatsystemen,
    •  behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,
    •  renovatie en restauratie van meubels,
    •  dakwerken,
    •  roofingisolatie, het isoleren van alle gebouwen in de meest ruime zin van het word;
    •  ramen (en deuren) installeren,
    •  vloerwerken, vloer en/of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet en dergelijke materialen; het plaatsen en
onderhouden in alle gebouwen van vloerbedekking en wandbekleding in parket, en hout;
    •  elektriciteit,
    •  sanitair,
    •  afbraak, aannemer van slopingswerken; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
alsook het bouwrijp maken van terreinen;
    •  ruwbouw,
Luik B
    •  ontwerp; technisch tekenen;
    •  projectopvolging en –leiding;
    •  projektontwikkeling; aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, creatie, studies,
coördinatie, bouwen, onteigening, verandering, versiering, inrichting, uitbating, verhuring, beheer,
zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de promotie onder welke vorm
ook, op onroerend vlak;
het uitvoeren en ook de coördinatie van deze ontwerpen en projecten zowel in eigen naam als in
onderaanneming
    •  de aan en verkoop van bouwstoffen; handel en fabricatie van bouwmaterialen, geprefabriceerde
produkten, grondstoffen en in het algemeen al wat in bouwwerken gebruikt wordt, evenals het
leveren, verwerken en plaatsen van alle bouwmaterialen; Dit bevat tevens de aankoop, verkoop,
groot en kleinhandel, import en export, het huren en verhuren, het leasen, het verstrekken van
services, de vervaardiging van machines, inrichtingen, materialen en gereedschappen voor de
bouwnijverheid, voor de industrie en handelaars.
    •  schrijnwerkerij;
    •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en tuin en landschapsarchitectuur; het ontwerpen en onderhouden van tuinen,
landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen; het uitvoeren van omgevingswerken,
aanleggen groenzones en alle beplantingen;
    •  constructie, montage en aansluiting van: ramen en deuren (zowel voor interieur als exterieur),
trappen, leuningen, balustrades, balkons en bordessen, meubelen voor interieur en exterieur,
gevelbekledingen, smeedwerk, draagstructuren zoals dakconstructies, verdiepingsvloeren,
enzovoort, automatisatie, bekabeling en aansluiting van elektrische installaties verwerkt in installaties
en metaalconstructies (bijvoorbeeld beweegbare vloeren, verlichting), waarbij verschillende
materialen gecombineerd kunnen worden (vb. metaal, hout, kunststoffen) en waar moet ingestaan
worden voor de heraanleg van bepaalde elementen (terras, paden, oprit);
    •  onderneming voor laswerken; smederij, plaatsing en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer,
metalen constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies,
montage van liften;
    •  onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
    •  onderneming voor het plaatsen van ventilaties en verluchting, van verwarming, van sanitaire
inrichtingen, van lood en zinkwerk;
    •  klusjesdienst in de meest ruime zin van het woord;
    •  ontwerpen, fabriceren, automatiseren en herstellen van mechanische onderdelen en machines;
zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Luik B
    •  Beheer van onroerend goed, aan en verkoop alsook het verhuren van onroerende en roerende
goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de 
vennootschap te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
Luik B
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer ADEMI Arben, wonende te 8700 Tielt, Rozeboomlaan 3;
- mevrouw VOCA Aida, wonende te 8700 Tielt, Rozeboomlaan 3;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Ardooisesteenweg 303d.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS, met zetel
te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen
en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een elektronisch
aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 13 februari 2023
Verslag bestuurder
Gecoördineerde tekst der statuten