Ondernemingsnr : 0465632563
Naam
(voluit) : BEST PRACTICES CONSULTING
(verkort) : B.P.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arenbergstraat 21
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2023,
gehouden voor notaris Wesley CIELEN, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), in zijn
kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten
vennootschap.
2/ Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2000
Antwerpen, Arenbergstraat 21 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
4/ Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV, zoals hierna opgenomen in artikel 32 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Beslissing om de regeling omtrent de overdracht en overgang van aandelen integraal te
vervangen en artikel 10 van de nieuw aangenomen tekst der statuten in die zin aan te passen.
6/ Bevestiging van het mandaat van de huidige bestuurder, de heer EGHTESSADI Esfandiar
Emmanuel.
7/ Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “BEST
PRACTICES CONSULTING” afgekort “B.P.C.”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland in het algemeen:
- het verstrekken van advies op het gebied van management, organisatie, interne controle en
informatica, daarin begrepen het bestuderen en ontwikkelen van software en toepassingen, het
verwerken van gegevens en bijhouden van computerbestanden voor eigen rekening of in opdracht
van derden.
- Eveneens het bijwonen en deelnemen aan vergaderingen in verband met organisatie en interne
controle. Dit alles in de meest ruime zin.
- Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of weder beleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen en binnen het hiernavolgend kader:
a) het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren,
huren en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België' als in het buitenland, van onroerende
goederen.
b) alle onroerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, bouwen, verkrijgen,
behouden en exploiteren, investeren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden, valoriseren van
roerende goederen, daarin begrepen ook geld en geld-verbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren en verhuren, leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten.
c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende goederen, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten, het toestaan en bekomen, het aankopen en afstaan van
patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, verenigingen en privépersonen, op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie en stylisme.
- het verstrekken van alle diensten op het vlak van reclame, verkoopbevordering, persoonlijke
verkoop, public-relations en artistieke uitvoeringen; in het bijzonder het creëren produceren en
realiseren van audiovisuele- en live evenementen in al zijn facetten;
- Aan-en verkoop, import en export, het verhuren, het confectioneren, het creëren, het agentuur of
vertegenwoordiging van textielwaren, kleding, schoeisel, lederwaren en alle modeartikelen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks bij horen meer bepaald:
-Dames-, heren- en kinderkleding
-Dames-, heren- en kinderconfectie, omvattende de werk- en vrijetijdskledij,
-Uitzet voor heren en jongens
-Uitzet voor dames en meisjes;
-Bontwerk en daim, regenschermen, dames en herenhoeden; kousen, riemen en allerhande
accessoires;
-Schoenen met inbegrip van pantoffels, laarzen, sandalen en poetsmiddel en het lederen toebehoren
voor schoenen;
-Geschenkartikelen, juwelen en parfumerie.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
B. VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden
bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffenings-saldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De regels voor  openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders  voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen.
Statutair bestuurder
Er wordt voorlopig geen statutair bestuurder aangesteld.
Bij ontslag of overlijden van (in voorkomend geval) de statutair bestuurder, wordt hij van rechtswege
opgevolgd door (…), te weten statutair opvolgend bestuurder. Treedt de opvolgend bestuurder
daadwerkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en een verklaring in het vennootschapsdossier.
(…)
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig wat hiervoor is bepaald  de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen,
zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de tweede vrijdag van de maand mei om
elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteken.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. (…)
Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”.
8/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
9/ De ondergetekende notaris Wesley Cielen wordt gemachtigd om (de gecoördineerde tekst van) de
statuten (op te maken en) neer te leggen in het elektronische databanksysteem voor statuten,
alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan de
besloten vennootschap “Accounting & Taks Lievens”, ondernemingsnummer 0479.909.676, met
zetel te 9160 Lokeren, Nijsstraat 44, met recht van substitutie.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley CIELEN
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten