Ondernemingsnr 0505.853.812
Naam
(voluit):
Fiz Europe
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Karel VI straat 11
1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening - sluiting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 22/12/2022;
inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV Fiz Europe dat de
aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen de volgende beslissingen hebben;
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering neemt kennis van :
· het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 5 dedcember waarin deze het voorstel tot,
ontbinding van de vennootschap toelicht overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek'
Vennootschappen en Verenigingen;
· een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 2 december 2022 zoals bedoeld in;
artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, te weten Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor &
Auditor te 2900 Schoten, Valkenlaan 31 (0480.463.170), vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier de dato!
:16/12/2022 over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan dei
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 5 december 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 2 december 2022
van de Naamloze Vennootschap " FIZ EUROPE " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van het eigendomsaspect en de,
volledigheid van de rekening-courants,
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de	.
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag,
wij besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum,
van 2 december 2022.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 2 december 2022 van genoemde.
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van -78.098,60 EUR getrouw weergeeft .
· De diverse schuldeisers schriftelijk verklaard hebben in te stemmen met de ontbinding en vereffening in;
één akte, waarbij tevens het openstaand bedrag van de schuldvordering bevestigd werd.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuiteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar
aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte inteme controle eigen aan kleine vennootschappen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
De vennootschap bevindt zich in de alarmbelprocedure. Uit de stukken die wij mochten ontvangen blijkt dat
artikelen 7:132 en 7:228 W.V.V. niet correct werden toegepast.
Daarnaast maken we melding van de overtreding van artikel 7:231 WVV. Het artikel 7:231 WVV bepaald
namelijk dat indien alle aandelen van een NV in één hand verenigd zijn, dit dient bekend gemaakt te worden,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder. Dit is echter niet gemeld in het vennootschapsdossier dat wordt
bijgehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch
dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Wij hebben van de aandeelhouders een ondertekende en schriftelijke bevestiging ontvangen inzake de
toepassing van de vereffening in één akte cfr. art 2:80 WVV.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 16 december 2022
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.
Ontbinding
Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaring, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast- en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel
2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat :
- alle aandeelhouders zijn aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd.
- uit de voorgelegde documenten - te weten :
* de voorgelegde staat van activa en passiva
* het verslag van de bestuurder
* het verslag van de extern bedrijfsrevisor,
blijkt dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om dit te voldoen
geconsigneerd werden. De algemene vergadering verzaakt dan ook aan de aanstelling van een vereffenaar.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurder te aanvaarden van :
- LAI Chyong-ling (bestuurder en gedelegeerd bestuurder);
LAO Biyun (bestuurder),
FENG Qian (bestuurder);
Met ingang van heden. Er wordt kwijting en ontlasting gegeven van het door hen gevoerde mandaat.
Wettigheidsverklaring
Na voorlezing van deze verslagen bevestigt de instrumenterende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met
toepassing van artikel 2:71, §6 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het
besluit tot ontbinding, gehouden is.
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris, vast te stellen dat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan. De vennootschap houdt op te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard ten minste vijf jaar te
1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel VI straat 11.
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld:
C & C Advisory te 2100 Antwerpen-Deurne, Gijsbrecht van Deurnelaan 2 aan wie de macht wordt gegeven
om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of
verbetering van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank ondernemingen of het
ondernemingsloket en alle aanverwante overheids-of belastings-of BTWdiensten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING