Ondernemingsnr : 0427051903
Naam
(voluit) : PROSPECTCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bervoetstraat 39
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Antwerpen.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 13
mei 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap
“PROSPECTCO”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: conformeren statuten
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering de tekst van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen en bijgevolg tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten
onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in
het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT: aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen, zoals onder meer doch niet beperkt tot verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek
van vennootschappen en aandelen aan toonder.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"PROSPECTCO".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels,
agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten :
- de uitoefening van de activiteit van tussenpersoon in de handel;
- de uitbating van een onderneming van onroerende goederen, inzonderheid het beheer van
onroerende goederen dien in de toekomst tot haar maatschappelijk vermogen zullen behoren;
- de aan en verkoop, de groot- en kleinhandel en fabricatie van alle soorten isolatiematerialen,
mineralen en bouwmaterialen;
- het uitvoeren van alle isolatie en montagewerken, de in- en uitvoer, de commissiehandel en
vertegenwoordiging in bovengenoemde producten.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en
vennoot-schappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), vertegenwoordigd
door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
BESTUUR - CONTROLE
Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
opdrachten
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door de voltallige raad van bestuur.
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte tevens geldig vertegenwoordigd en
verbonden door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Luik B
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om 10 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald
of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden
en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Ontbinding – Vereffening – VERDELING  LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. Ingeval één of meerdere
vereffenaars een rechtspersoon zijn, moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de
rechtspersoon vertegenwoordigt, door de algemene vergadering van de vennootschap worden
goedgekeurd.
De vereffenaar(s) zal/zullen onmiddellijk vanaf hun benoeming in functie treden, behoudens in de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat hun benoeming
eerst door de bevoegde ondernemingsrechtbank moet worden gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Luik B
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank moet
worden goedgekeurd.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
DERDE BESLUIT: herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:
1. de heer LENAERTS Guy Frans Maria, geboren te Turnhout op 14 september 1956, wonende te
8300 Knokke-Heist, Britspad 43.
2. mevrouw VAN DER TAS Jennie Hillegonda, geboren te Rotterdam op 23 november 1955,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Britspad 43.
3. de heer LENAERTS Michael Guy Frans, geboren te Turnhout op 3 maart 1990, wonende te 2000
Antwerpen, Amerikalei 40 bus  
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering
VIERDE BESLUIT: volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering stelt eveneens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake de wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy CV
die woonstkeuze doen op het kantoor te 2000 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:
- de heer Luc Eberhardt;
- de heer Nicolas Roels;
- mevrouw Niki Bouchier, en
- de heer Karel Erreygers.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur besluit te herbenoemen met ingang van heden en eindigend na de
jaarvergadering van 2027 tot gedelegeerde bestuurder, de heer Lenaerts Guy, wonende te Knokke,
Britspad 43.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door twee bestuurders samen optredend, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Elke
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks bestuur
en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie