Ondernemingsnr : 0892130477
Naam
(voluit) : TILLO DUMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lod. van Veltemstraat 15
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 24 juni 2019, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten:
 
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het doel en aanpassing van artikel 3 van de statuten
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de zaakvoerder de dato 14 mei 2019 dat het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel
toelicht, met een samenvattende staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 31/03/2019, hetzij minder dan drie maanden voor heden; de aanwezige
vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt, met als gevolg dat artikel
3 van de statuten als volgt wordt vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening, voor rekening van derden als in samenwerking met derden:
- het verlenen van consultancy diensten van juridische, fiscale, financiële, economische,
organisatorische of administratieve aard aan ondernemingen, particulieren, instellingen, overheden
en andere entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, waaronder het verstrekken en
implementeren van advies, het verlenen van bijstand, het vertegenwoordigen van personen en
entiteiten, het geven van cursussen en voordrachten, en het publiceren van artikels en boeken.
- het besturen en vertegenwoordigen van ondernemingen en entiteiten met of zonder
rechtspersoonlijkheid door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, directeur of vereffenaar.
- het in de meest ruime zin optreden als tussenpersoon of volmachtdrager.
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen. Zonder hiertoe beperkt te blijven, omvat dit het beleggen in, het intekenen op,
het overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen en andere roerende waarden die worden
uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen, overheden en
andere entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, alsook het verwerven van onroerende
goederen of zakelijke rechten daarop, het bouwen, verbouwen, verkavelen, afbreken, renoveren,
verkopen, huren, verhuren, onderverhuren en al dan niet tegen geldelijke vergoeding ter beschikking
stellen van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen.
- het toestaan aan particulieren, ondernemingen en andere entiteiten met of zonder
rechtspersoonlijkheid van leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm
onder eender welke vorm en van eender welke duur, en het stellen van alle handels- en financiële
verrichtingen in de meest ruime zin, behalve de activiteiten of handelingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan financiële instellingen of andere ondernemingen. De vennootschap mag haar
onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand geven, zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als
Luik B
voor derden, op voorwaarde dat de vennootschap er zelf rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij
heeft.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten
ondernemingen en entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, en het stimuleren, het plannen en
het coördineren van de ontwikkeling van en investering in ondernemingen en entiteiten waarin de
vennootschap al dan niet een participatie aanhoudt.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap zowel in België als in het
buitenland, en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen kan
verrichten van roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen.”
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
TWEEDE BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT: Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV)
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de buitengewone algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is
gestort, en dat er bijgevolg geen niet-gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TILLO DUMONT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening, voor rekening van derden als in samenwerking met derden:
- het verlenen van consultancy diensten van juridische, fiscale, financiële, economische,
organisatorische of administratieve aard aan ondernemingen, particulieren, instellingen, overheden
en andere entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, waaronder het verstrekken en
implementeren van advies, het verlenen van bijstand, het vertegenwoordigen van personen en
entiteiten, het geven van cursussen en voordrachten, en het publiceren van artikels en boeken.
- het besturen en vertegenwoordigen van ondernemingen en entiteiten met of zonder
rechtspersoonlijkheid door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, directeur of vereffenaar.
- het in de meest ruime zin optreden als tussenpersoon of volmachtdrager.
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen. Zonder hiertoe beperkt te blijven, omvat dit het beleggen in, het intekenen op,
het overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen en andere roerende waarden die worden
uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen, overheden en
andere entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, alsook het verwerven van onroerende
goederen of zakelijke rechten daarop, het bouwen, verbouwen, verkavelen, afbreken, renoveren,
verkopen, huren, verhuren, onderverhuren en al dan niet tegen geldelijke vergoeding ter beschikking
Luik B
stellen van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen.
- het toestaan aan particulieren, ondernemingen en andere entiteiten met of zonder
rechtspersoonlijkheid van leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm
onder eender welke vorm en van eender welke duur, en het stellen van alle handels- en financiële
verrichtingen in de meest ruime zin, behalve de activiteiten of handelingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan financiële instellingen of andere ondernemingen. De vennootschap mag haar
onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand geven, zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als
voor derden, op voorwaarde dat de vennootschap er zelf rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij
heeft.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten
ondernemingen en entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, en het stimuleren, het plannen en
het coördineren van de ontwikkeling van en investering in ondernemingen en entiteiten waarin de
vennootschap al dan niet een participatie aanhoudt.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap zowel in België als in het
buitenland, en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen kan
verrichten van roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan iedere lasthebber.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op vraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de vraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19/1. Schriftelijke beraadslaging
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen, en dat het besluit alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum, en dat het besluit alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: Coördinatie
De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de comparant in
deze, de Heer Tillo Dumont, wonende te 3020 Herent, Lodewijk van Veltemstraat 15, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: Maatschappelijke zetel
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020
HERENT, Lodewijk van Veltemstraat 15.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten;  verslag zaakvoerder; -staat van
aktief en passief.
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.