Ondernemingsnr : 0429019419
Naam
(voluit) : L.T.S. CERAMIC PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijsvogelstraat 5
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 8
december 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap L.T.S. CERAMIC PRODUCTS, met RPR nummer 0429.019.419, de
volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met het volgende :
    •  Verhuur van mobilhomes;
    •  Diensten van lichamelijk welzijn in het algemeen waaronder medische pedicure en massage.
De buitengewone algemene vergadering beslist de jaarvergadering vast te leggen op de tweede
zaterdag van mei om 18.00 uur en artikel 15 van de statuten in die zin aan te passen.
Het boekjaar blijft ongewijzigd.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “L.T.S. CERAMIC PRODUCTS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-           De aan- en verkoop van onroerende goederen; de verhuring van residentiële en niet-
residentiële gebouwen, al dan niet bemeubeld;  het uitbaten van terreinen en gebouwen voor
Luik B
kortstondig verblijf; het bouwen, inrichten en uitbaten van service-flats;  het optreden als
tussenpersoon in het tot stand komen van onroerende transacties.
-           De fabricatie, de in-en uitvoer, de aan-en verkoop zowel in het groot als in detail van alle
voorwerpen in keramiek, fantasie artikelen en kleinmeubelen; de aankoop, de verkoop en kweken
van tuinbouwproducten.
-           Verhuur van mobilhomes;
-           Diensten van lichamelijk welzijn in het algemeen waaronder medische pedicure en massage.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende of financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij mag namelijk door
middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze
deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder behoudens wat volgt:
Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen voor
alle verrichtingen die een waarde van  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) overschrijden.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elk
jaar op de tweede zaterdag van mei om 18.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
Mevrouw CORNELIS Magali Catharina, wonend te 9820 Merelbeke, Ijsvogelstraat 5 . 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Mevrouw CORNELIS Magali, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Ijsvogelstraat 5, 9820
Merelbeke.
Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten