N° d'entreprise : 0742515303
Nom
(en entier) : Instant Buying Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Bois d'Hennessy 11
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 3 mars 2020, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide, en application de l’article 5:121 §2 du Code des sociétés et des associations,
de renoncer au rapport à établir conformément à l’article 5:121 §1 dudit Code par l’administrateur
pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux
et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’émettre 680 nouvelles actions nominatives ayant les mêmes droits que les
actions existantes, en rémunération d’apports d’un montant global de 200.000,00 euros, à souscrire
et à libérer intégralement comme suit :
- Monsieur CHÂTILLON Christophe Gilles, né à Fresnes (94-France), le 16 avril 1970, et domicilié à
1180 Uccle, rue de Percke 127 boîte F, à concurrence de 100.000,00 euros, rémunéré par 340
nouvelles actions nominatives ;
- La société anonyme de droit luxembourgeois Oberon Agency, dont le siège est établi à 1429
Luxembourg, rue Tony Dutreux, 29, numéro de registre B174017, à concurrence de 75.000,00 euros,
rémunéré par 255 nouvelles actions nominatives ;
- La société à responsabilité limitée Tektn, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Lepoutre,
93, numéro d’entreprise 0701.682.360 (RPM Bruxelles), à concurrence de 25.000,00 euros,
rémunéré par 85 nouvelles actions nominatives.
Lesdits apports seront inscrits sur le compte des capitaux propres disponible.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - APPORT
Et à l’instant sont ici intervenues les personnes ci-après mentionnées.
Lesquelles, après avoir entendu lecture de ce qui précède et reconnu avoir parfaite connaissance
des statuts de la présente société, ont déclaré faire à la société les apports en espèces suivants :
- Monsieur CHÂTILLON Christophe Gilles, né à Fresnes (94-France), le 16 avril 1970, et domicilié à
1180 Uccle, rue de Percke 127 boîte F, fait un apport de 100.000,00 euros.
- La société anonyme de droit luxembourgeois Oberon Agency, dont le siège est établi à 1429
Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue Tony Dutreux, 29, numéro de registre B174017,
représentée par Monsieur CHÂTILLON Christophe, prénommé, fait un apport de 75.000,00 euros.
- La société à responsabilité limitée Tektn, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Lepoutre,
93, numéro d’entreprise 0701.682.360 (RPM Bruxelles), représentée par Monsieur DOUTEAUD
Fabrice, qui fait élection de domicile au siège de sa société, fait un apport de 25.000,00 euros.
CONSTATATION
L’assemblée constate :
- que lesdits apports ont été entièrement libérés par un versement total de 200.000,00 euros sur le
Volet B
compte spécial numéro / ouvert au nom de la société auprès de la Banque Belfius.
- que lesdits apport sont inscrits sur le compte des capitaux propres disponible.
- qu’en rémunération desdits apports :
- 340 actions nominatives sont créées et attribuées à Monsieur CHÂTILLON Christophe ;
- 255 actions nominatives sont créées et attribuées à la société anonyme de droit luxembourgeois
Oberon Agency ;
- 85 actions nominatives sont créées et attribuées à la société à responsabilité limitée Tektn;
- que le nombre d’actions de la société est porté à 800.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer le siège de la société à 1410 Waterloo, drève Richelle, 167.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
Le 1er alinéa de l’article 6 est en conséquence modifié comme suit :
« Il existe dans la société 800 actions. »
L’article 10 est remplacé par le texte suivant :
L’administration est confiée à un ou plusieurs administrateurs.
S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment un collège qui délibère et décide à la majorité des voix.
Le mandat de l’administrateur (des administrateurs) est gratuit ou rémunéré.
En cas de décès, démission ou révocation du (d’un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l'assemblée générale des actionnaires.
L’article 13 est remplacé par le texte suivant :
L’administrateur (chacun des administrateurs) représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en deman-dant, soit en défendant.
S’il y a plusieurs administrateurs, la société ne sera valablement engagée pour toute opération
dépassant 5.000,00 euros que par la signature de deux administrateurs.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs :
- La société anonyme de droit luxembourgeois Oberon Agency, dont le siège est établi à 1429
Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue Tony Dutreux, 29, numéro de registre B174017,
dont le représentant permanent est Monsieur CHÂTILLON Christophe Gilles, né à Fresnes (94-
France), le 16 avril 1970, et domicilié à 1180 Uccle, rue de Percke 127 boîte F.
- La société à responsabilité limitée Tektn, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Lepoutre,
93, boîte 3, numéro d’entreprise 0701.682.360 (RPM Bruxelles), dont le représentant permanent
sera Monsieur DOUTEAUD Fabrice Olivier, né à Le Chesnay (France), le dix-huit novembre mil neuf
cent septante-deux, domicilié à 1050 Ixelles, avenue Louis Lepoutre, 93, boîte 3.
- Madame BREVI Alexandra Denise Giovanna, née à Lobbes, le 11 août 1974, et domiciliée à 1180
Uccle, rue de Percke 127 boîte F.
Leurs mandats sont gratuits et ont une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 3 mars 2020.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.