Ondernemingsnr : 0808609915
Naam
(voluit) : HERITAGE BUILDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambiorixlei 8
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 22 februari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “HERITAGE BUILDINGS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 1.317.097,00) en de wettelijke reserve
(€ 61.060,00), ten bedrage van een miljoen driehonderdachtenzeventigduizend
honderdzevenenvijftig euro (€ 1.378.157,00), van rechtswege werden omgezet in een
‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
2. Wijziging naam.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf datum van de
akte, zodat deze voortaan zal luiden als volgt: “ROYAL OAK RENOVATION”.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
de heer SANDERS Walter Delphina Joseph, geboren te KEULEN-EHRENFELD (Duitsland) op 13
december 1953, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 204 bus 0051.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur: de heer SANDERS
Walter, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Luik B
Naam: De vennootschap heeft als naam: “ROYAL OAK RENOVATION”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle ondernemingen van de bouwnijverheid in de meest uitgebreide zin van het woord, met inbegrip
van de activi-teit als bouwpromotor, evenals de verkoop, de verhuring, de ruiling en het uitbaten in de
meest ruime zin van onroeren-de goederen en gebouwen en van alle materialen en machines en
grondstoffen die voor de bouwnijverheid nodig zijn. Tot haar voorwerp behoren alle afbraak- en
graafwerken, alsook aanneming in de ruimste zin van het woord van openbare en private werken
evenals de onderaanneming of het toezicht hiervoor.
Haar voorwerp omvat ook de handel en productie, de in- en uitvoer, de commissiehandel en de
vertegenwoordiging van alle verwerkte stoffen die in de bouwnijverheid aangewend worden, daarin
begrepen deze die behoren tot de bouwnijver-heid, metaalverwerkende en kunststofverwerkende
nijverheden zonder dat drie voorbeelden enige beperking inhouden.
In haar voorwerp is ook begrepen het vervoer van goederen en grondstoffen voor het verwezenlijken
van voorgaande vereisten.
Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het verte-genwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en be-heer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verle-nen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
be-drijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, orga-nisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake finan-ciële, handels-, bedrijfseconomische of
Luik B
sociale aangelegen-heden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretari-aatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricage-ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en ad-viezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economi-sche wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroe-rende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand hou-den van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verko-pen van roerende en onroerende goederen, onroerende goede-ren uitrusten,
opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en
alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van
de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen, dit
alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennoot-schappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Het bovenstaande moet in de breedst mogelijke zin wor-den opgevat.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrecht-streeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in het pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met boven-genoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni telkens om vijftien (15.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);