Ondernemingsnr : 0721 634 765
Naam
(voluit) : Heppiconstruct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwlandlaan 39 - 3200 Aarschot
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONTSLAG BESTUURDER - AFSLUITING VEREFFENING
Uit de notulen verleden voor notaris Emmanuel BEELEN met standplaats te Herk-de-Stad op 16 januari
2025, "Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 20 januari 2025 (20-01-
2025) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001483 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Heppiconstruct", waarvan de zetel gevestigd is te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 39, met
ondernemingsnummer 0721.634.765 - RPR Leuven, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT : Lezing en goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering bevestigen dat zij door ondergetekende notaris in kennis
zijn gesteld zijn dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een
jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening voor het laatste boekjaar
en het jaar eindigend met de ontbinding, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij
bespreekt de jaarrekening in extenso.
De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Er wordt algehele kwijting verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT : kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder met staat van activa en
passiva en van het verslag van de Gecertificeerd accountant
Voorafgaandelijk, na onderzoek, bevestigt de ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van: het bijzonder
verslag van de bestuurder van 30 november 2024 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 30 november
2024 -zijnde op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld- evenals van het controleverslag van
2 december 2024, digitaal ondertekend, van de besloten vennootschap FINCOUNT, met zetel te 1880 Kapelle-
op-den-Bos, Merellaan 6, ondernemingsnummer 0448.044.384, vertegenwoordigd door de heer Stoefs Pieter,
Gecertificeerd accountant.
Dit laatste verslag bevat het hierna letterlijk overgenomen besluit:
" 9. CONCLUSIE
Ondergetekende, Fincount BV, gevestigd te 1880 Merellaan 6, vertegenwoordigd door de heer Stoefs Pieter,
ingeschreven ITAA lidnummer 50.037.953, heeft zijn missie uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 2:71 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen , als onderdeel van het project voor de
liquidatie van de besloten vennootschap "Heppiconstruct", waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te
Nieuwlandlaan 39, 3200 Aarschot, en verklaart na de uitgevoerde inspectiewerkzaamheden, dat :
- De samenvatting van de actieve en passieve situatie op 30 november 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan als onderdeel van de procedures voor de ontbinding en liquidatie van de besloten vennootschap
" Heppiconstruct", voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat rekening
houdt met de vooruitzichten voor liquidatie van de onderneming, toont een balanstotaal en een netto
boekwaarde van 00,00 EUR. Dit boekhoudkundige overzicht vertaalt het getrouw beeld van de onderneming op
voorwaarde dat de voorspellingen van het bestuursorgaan met succes worden uitgevoerd door de curator of
door hemzelf.
- De bestuurder heeft haar akkoord verleent dat de vennootschap haar schuld onder de vorm van lopende
rekening niet kan terugbetalen.
- De samenvatting van de actieve en passieve situatie op 30 november 2024 houdt geen rekening met
latente verplichtingen in fiscale en sociale aangelegenheden, zoals mogelijke schulden die kunnen voortvloeien
uit een btw-, RSZ-, vennootschapsbelasting controle, enz., en we moeten daarom een voorbehoud maken voor
deze elementen. Daarenboven is er nooit een tewerkstelling geweest van personeel en werd de BTW-situatie
volledig gecontroleerd en afgesloten.
Elke betaalbare of recupereerbare som aan BTW, RSZ of derden dient te worden geregeld via de
bankrekening van de aandeelhouders.
- De samenvatting van de actieve en passieve situatie op 30 november 2024 werd opgesteld in
overeenstemming met de waarderingsregels voorgeschreven bij de uitvoering van de wet van 17 juli 1975
betreffende de boekhouding en de jaarrekening van bedrijven, en meer in het bijzonder met betrekking tot de
beslissing van de vennootschap om af te zien van voortzetting van haar activiteiten (zoals vermeld in artikel 3:6
§ 2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen), behoudens de hierboven vermelde elementen.
Dit verslag is bedoeld voor de exclusieve informatie van de algemene vergadering van vennoten in het kader
van de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Pieter Stoefs
Gecertificeerd fiscaal accountant
Ondertekend door: efa91d17-2217-4982-b9d1-9e2421d8a65f
Te goeder trouw geschreven,
Kapelle Op Den Bos, 2 December 2024"
( ... )
De vergadering verklaart dat alle schulden werden betaald of de nodige gelden om dit te voldoen werden
geconsigneerd en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa
en passiva werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Ook werden de erelonen van de Gecertificeerd accountant en de notaris, alsook de aktekosten vereffend.
De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
( ... )
DERDE BESLUIT : vervroegde ontbinding van de vennootschap - geen benoeming van vereffenaar
Na bespreking van voormeld verslag opgesteld door de bestuurder met bijgevoegde staat van activa en
passiva en van het voormelde controleverslag, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van artikel
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering en de bestuurder erkennen te
zijn ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: ontslag en kwijting bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding eindigt het mandaat van de voornoemde bestuurder, te weten: Mevrouw de
TROOSTEMBERGH- de TROOSTEMBERGH Hélène Marie Sophie, wonende te 3560 Lummen, Loyestraat 1.
Zoals gezegd, geeft de vergadering algehele kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT : vaststelling activa en passiva - sluiting vereffening - afgifte maatschappelijke goederen
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals gezegd;
3° alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
De aandeelhouder verklaart gehouden te zijn voor eventuele schulden van de besloten vennootschap
"Heppiconstruct", die na heden zouden ontstaan of opeisbaar worden evenals voor alle blijvende rechten en
verplichtingen van de vennootschap, fiscale en andere.
De aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. ( ... )
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaat
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
De vergadering stelt dat de vereffening hierdoor gesloten is en de besloten vennootschap "Heppiconstruct",
definitief heeft opgehouden te bestaan.
Beëindiging Recht Van Opstal ( ... )
ZESDE BESLUIT : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
gedurende ten minste vijf jaar op volgend adres: 3560 Lummen, Loyestraat 1. De algemene vergadering stelt
vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van gelden en waarden.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT
Aan de commanditaire vennootschap Blackbird Finance and Advisory, afgekort BBFA, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Merellaan 6, ondernemingsnummer 0753.925.966, wordt, met mogelijkheid tot
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij
de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende
werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Emmanuel BEELEN, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte met verslag van de gecertificeerd accountant en verslag van het bestuursorgaan.