Ondernemingsnr : 0439123948
Naam
(voluit) : ALL COMPUTER SUPPLIES
(verkort) : A.C.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleithoek 3
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 12 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALL COMPUTER
SUPPLIES”, met zetel te 8020 Oostkamp, Kleithoek 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Brugge onder nummer BTW BE-0439.123.948 volgende beslissingen hebben
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen.
    4.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
    5.       Wijzigen van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te
houden op de laatste vrijdag van de maand september om tien (10) uur
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    7.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    8.       Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
    9.       Het adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.  
            TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij  achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve, hetzij  duizend achthonderdnegenenvijftig euro
twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering besluit om te benaming te wijzigen van “ALL COMPUTER SUPPLIES”
naar “A.C.S.”.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING/UITBREIDING VOORWERP
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van 8
december 2023, voorafgaandelijk dezer.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de huidige
omschrijving te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-Het leveren van management-, juridische, administratieve en socio-economische prestaties, en
overige zakelijke dienstverlening;
-Advies en consultancy in het algemeen en meer concreet doch niet beperkend op juridisch, sociaal
en economisch vlak, advies in het bedrijfsbeheer;
-Het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen;
-Het leveren van computerservices en secretariaatswerk;
-De organisatie en exploitatie van een studie-, organisatie en raadgevend bureau;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-Tussenpersoon in de handel;
-Overige zakelijke dienstverlening en dienstverlening op het gebied van diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van kantoren;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, als bedoeld
in de wetgeving en regelgeving terzake, voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
-In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
-Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand september om tien (10) uur.
ZESDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw CARDOEN Alisa, voornoemd
         Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
            NEGENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp,
Kleithoek 3.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 12 december 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.
-verslag van het bestuursorgaan m.b.t. wijziging van het voorwerp