Ondernemingsnr : 0666575387
Naam
(voluit) : MAX Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksebaan 282
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 23
februari 2024, waarvan het registratierelaas nog niet werd afgeleverd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "MAX Invest", met zetel
te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 282, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "MAX Invest", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, vanaf éénentwintig november tweeduizend
zestien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking
tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en
van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en van elk
mandaat toegekend of toe te kennen door een kredietinstelling aan Zakenkantoor Cools – De Cat BV
of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de
vennootschap als voorwerp hebben :
* Het uitvoeren van consultancy- en adviesopdrachten in :
    •  Producten : ontwerp en verkoop van pakketten – geschenken
    •  Evenementen in de meest ruime zin van het woord, inclusief verhuur van materiaal
    •  Branding: ontwerpen professionele brandings (inclusief ontwerp website, logo, communicatie en
reclame materiaal);
* Het optreden als studie- en organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële,
administratieve en technische aangelegenheden, alsook in public relations en communicatie en alle
verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere
ondernemingen;
* Om binnen de competenties van de vennootschap, individuele personen, teams en organisaties te
evalueren te trainen en te coachen, waardoor ze hun prestaties en resultaten t.o.v. hun gestelde
doelen kunnen verbeteren;
* Het geven van trainingen en opleidingen en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
* Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
eigen onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van eigen
onroerende goederen of immobiliën-maatschappijen, de expertise, agentuur, inzake eigen
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van eigen onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
2. Het organiseren van evenementen, seminaries, toeristische activiteiten, feesten en het verhuren
van locaties en/of allerlei materiaal die hiermee verband houden.
3. De productie, beheer, presentatie, promotie en verkoop van diverse producten in zowel klein- als
groothandel.
4. De uitbating van een kinderboerderij, de uitbating van een landbouwbedrijf en dierenboerderij en
dit alles in de meest ruime zin van het woord.
5. De uitbating van een fotostudio en/of het leveren van diensten rond fotografie en dit alles in de
meest ruime zin van het woord.
In geval een bepaalde dienstverlening zou onderworpen zijn aan de voorafgaande vervulling van
voorwaarden voor de toegang tot een beroep, zal de vennootschap deze dienst niet aanbieden dan
na vervulling van de gestelde voorwaarden.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DE CAT Leo, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer DE CAT Leo, geboren te Leuven op acht augustus negentienhonderd drieëntachtig,
wonende te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 282.
2. Mevrouw PEETERS Shari Robert Julia, geboren te Rumst op zevenentwintig maart
negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 282.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 282.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 23 februari 2024;
- coördinatie statuten per 23 februari 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris