Ondernemingsnr : 0457444575
Naam
(voluit) : WAGEMANS DESIGN LINK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel L. Hermanslaan 61 bus 11
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 18 september 2023 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap  “WAGEMANS DESIGN LINK”, onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WAGEMANS DESIGN LINK”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het ontwerpen, de fabricatie van, de aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer,
het herstellen en bewerken, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, van:
    1.  meubelen in de meest uitgebreide zin (kantoormeubelen, zitmeubelen, stoelen, zitbanken,…)
    2.  binnen- en buitenhuisinrichting van hotels, cafés, restaurants, kantoren en kantines.
    3.  Tweedehandsmeubelen.
    4.  Alle toebehoren welke betrekking hebben op a, b en c hiervoor.
        •  het plaatsen van uit hun aard roerende goederen zodat zij onroerend door bestemming
worden in (voetbal)stadia, treinstations, winkelcentra, openbare gebouwen, kantoorgebouwen, en
dergelijken, inzonderheid: stoelen, zitstoelen, designobjecten, meubels, beeldhouwwerken, objecten
voor woonesthetica, verlichting, kunstobjecten en dergelijken.
        •  aanleg van speelpleinen en sportvelden, tuinen en parken, het plaatsen van omheiningen en
afsluitingen.
        •  coördinatie van de bouwwerken inzake werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers
        •  timmer en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, onder andere:
            •  timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
            •  het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
            •  het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het
plaatsen van roosters, deuren, rolluiken, stoelen en zetbanken in metaal.
            •  Het plaatsen van plastiekdeuren, plinten, stoelen en zetbanken.
        •  metaalconstructies en metalen kunstwerken.
        •  handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
        •  de aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de
distributie van alle soorten goederen en grondstoffen, kortom het voeren van nationale en
internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
        •  het uitdenken, ontwerpen en realiseren van inrichting voor bibliotheken, openbare instellingen,
musea, tentoonstellingsruimten, beurzen, voetbalstadia en sportaccommodaties in de ruime zin.
        •  de studie en het ontwerpen, de aanneming en de uitvoering van alle werken van
binnenhuisinrichting, alsmede de verkoop van alle objecten en artikelen, in de meest uitgebreide zin,
voor de interieurinrichting.
        •  het optreden als franchisenemer en/of franchisegever.
        •  het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden en herstellen, de aan en verkoop, de groot- en
kleinhandel, de in- en uitvoer, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, van:
    1.  (sier)glaswerk, (sier)keramiek
    2.  juwelen, bijouterieën, uurwerken, horloges, klokken, sierraden en edelsmeedwerk
    3.  huishoud- en tafellinnen
    4.  alle toebehoren welke betrekking hebben op a en c hiervoor
        •  de aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden van alle kunstvoorwerpen en decoratieartikelen, schilderijen,
beeldhouwwerken, portretten, tekeningen, juwelen, meubilair, gebruiksvoorwerpen, designobjecten,
objecten voor woonesthetica, binnen en buitenshuis kunstvoorwerpen in de meest ruime zin.
        •  scheppende en uitvoerende kunst.
        •  exploitatie van kunstveilingen.
        •  het ontwerpen, evenals het produceren en tentoonstellen, van meubilair, gebruiksvoorwerpen,
designobjecten, objecten voor woonesthetica, juwelen, binnen en buitenshuis kunstvoorwerpen, en
dit alles uit gelijk welke grondstoffen.
        •  het organiseren van tijdelijke of permanente tentoonstellingen inzake kunstwerken in de ruime
zin, designobjecten, objecten voor woonesthetica, meubilair, juwelen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden
        •  het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen.
        •  de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van
derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, bij te dragen tot de vestiging en
de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
            •  het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale,
technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en in de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur
            •  het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van vennootschappen of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
            •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
        •  het ontwikkelen, aanvragen, beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, gebruiksvoorwerpen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
            •  het vervullen van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht
            •  het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen,
onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in  de ruimste betekenis van het woord
        •  de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval geven voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden.
        •  de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00) op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, te weten de heer WAGEMANS Henri,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3621 Lanaken
(Rekem), Leon Hermanslaan 61 / 11.
Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT 
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Baat Accountants & Adviseurs”,
met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en
wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van
alle fiscale administraties en diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- Gecoördineerde statuten.