Ondernemingsnummer :
0457726370
Benaming :
(voluit) :
GLASHANDEL DESMARETS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Menensesteenweg 126
8940 Wervik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 15
mei 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Glashandel Desmarets"
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€
675.000,00) om het kapitaal te herleiden van achthonderdtweeëndertigduizend vierhonderdentwaalf
euro negenendertig cent (€ 832.412,39) naar honderdzevenenvijftigduizend vierhonderdentwaalf
euro negenendertig cent (€ 157.412,39) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per
aandeel. De kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingevolge beslissing tot
kapitaalverhoging door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 juni 2014 voor
ondergetekende notaris, bekendgemaakt als voormeld.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan
laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan het
wetboek van vennootschappen dat nog van toepassing is tot 31 december 2019:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdzevenenvijftigduizend
vierhonderdentwaalf euro negenendertig cent (€ 157.412,39), vertegenwoordigd door drieduizend
negentien (3.019) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend negentiende van
het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. "
Artikel 25: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend
tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor
Lastgevingovereenkomsten.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
Luik B
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.