Nº d'entreprise : 0471 857 686
Nom
(en entier) : JAPAN BUSINESS COUNCIL IN EUROPE
(en abrégé) : JBCE
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue de la Loi, 82 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2024 :
" ( ... )3.4. Nomination et démission des administrateurs
Après délibération, l'Assemblée confirme à l'unanimité, conformément à l'Article 12.3 et à l'Article 12.4 des
statuts de l'Association, la démission de Monsieur Alistair Dormer en sa qualité d'administrateur, avec effet à
compter du 13 juin 2024, et son remplacement, en tant qu'administrateur, par Monsieur Yasuo Hirano, de
nationalité japonaise, né le 15 octobre 1965 et résidant à Koningin Astridlaan 141/12, 1950 Kraainem (Belgique)
avec effet à compter du 13 juin 2024.
Après délibération, l'Assemblée confirme à l'unanimité, conformément à l'Article 12.3 et à l'Article 12.4 des
statuts de l'Association, la démission de Monsieur Marco Canton en sa qualité d'administrateur, avec effet à
compter du 22 mai 2024, et son remplacement, en tant qu'administrateur, par Monsieur Mikihito Saito, de
nationalité japonaise, né le 14 novembre 1972 et résidant à Ria-Thiele-Straße 17, 40549 Dusseldorf
(Allemagne) avec effet au 22 mai 2024.
L'Assemblée décide également à l'unanimité que Monsieur Mikihito Saito, exercera la fonction de Président
de l'Association à compter du 13 juin 2024.
Pour autant que de besoin, l'Assemblée ratifie à l'unanimité tous les actes posés par Monsieur Mikihito
Saito, depuis le 22 mai 2024 jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'administrateur de l'Association.
Après délibération, l'Assemblée confirme à l'unanimité, conformément à l'Article 12.3 et à l'Article 12.4 des
statuts de l'Association, la démission de Monsieur Yoshiyuki Morishita en sa qualité d'administrateur, avec effet
à compter du 19 octobre 2023, et son remplacement, en tant qu'administrateur, par Monsieur Kaoru Umehara,
de nationalité japonaise, né le 6 octobre 1967 et résidant à Rue de l'Arbre Bénit, 15/20, 1050 Ixelles (Belgique)
avec effet au 19 octobre 2023.
Pour autant que de besoin, l'Assemblée ratifie à l'unanimité tous les actes posés par Monsieur Kaoru
Umehara, depuis le 19 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'administrateur de l'Association.
3.5.Confirmation de la composition actuelle du Conseil d'Administration
Faisant suite aux décisions ci-dessus, l'Assemblée confirme à l'unanimité que le Conseil est actuellement
composé des membres suivants, jusqu'à la fin de l'assemblée générale annuelle délibérant sur l'approbation
des comptes annuels relatifs à l'exercice comptable se terminant le 31 mars 2025, sauf décision contraire de :
l'assemblée générale ou dans le cas où un administrateur serait remplacé conformément à l'Article 12.4 des
statuts de l'Association :
- Mikihito Saito, Président de l'Association ;
- Lars Brückner, Vice-Président de l'Association ;
- Katsumi Sugiyama, Trésorier de l'Association;
- Shozo Maeda, Secrétaire Général de l'Association ;
- Jun Sato ;
- Keiko Nagase-Reimer;
- Marcus Rieker;
- Junichi Suzuki;
- Kaoru Umehara;
- Yasuo Hirano; et
- Takeo Okuyama.
Leur mandat durera jusqu'à la fin de l'assemblée générale délibérant sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice se clôturant le 31 mars 2025, à moins qu'une décision contraire ne soit prise par l'assemblée
générale. Leur mandat ne sera pas rémunéré.
( ... )
3.7. Pouvoirs spéciaux pour les formalités de dépôt et publication
Après délibération, le Conseil a décidé à l'unanimité d'accorder un pouvoir spécial à Messieurs Jean-Philippe
Weicker et Nicolas Weinberg ainsi qu'à Madame Alexia Campo, employés de BDO ADVISORY SRL, dont le
siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), ayant le pouvoir d'agir séparément et de
substitution, pour agir en son nom et pour le représenter auprès du registre des personnes morales, des
guichets d'entreprises et l'office TVA afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour les formalités
d'ordre administratif relatives aux décisions prises à l'Assemblée, notamment le dépôt des comptes annuels
approuvés par l'Assemblée, le dépôt des documents relatifs aux nominations susdécrites auprès du greffe du
tribunal compétent et de la Banque-Carrefour des Entreprises et de remplir, signer et déposer tous les
documents nécessaires ou utiles, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en
général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin
ratification.( ... )"
Pour extrait conforme.
Nicolas Weinberg
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13
juin 2024.