Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : UKKONEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Am Hertogenwald 11
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, in Eupen, am 19. April 2021, noch nicht
registriert, geht hervor dass Herr GROTECLAES Olivier Alexander Hubert, geboren in Eupen am 19.
April 1972, und Frau JOHNEN Andrea, geboren zu Eupen, am 9. Januar 1975, zusammen wohnhaft
in 4700 Eupen, Am Hertogenwald 11, eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesell-schaft mit
beschränkter Haftung gegründet haben, in welche sie die nachangeführten Geldeinlagen einbringen
und für die ihnen die nachstehend angeführte Aktienanzahl zugeteilt wird :
Herr GROTECLAES: fünftausend Euro (5000,00 €) oder fünfzig Aktien;
Frau JOHNEN: fünftausend Euro (5000,00 €) oder fünfzig Aktien;
Die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, erklären und erkennen an, dass die Aktien vollständig
freigemacht sind. Demnach steht ein Betrag von zehntausend Euro (10.000,00 €) ab sofort zur
Verfügung der Gesellschaft.
Dies geht ebenfalls aus einer durch die KBC Bank ausgestellten Bankbescheinigung hervor.
Vorerwähnter Betrag ist dort auf ein Sonderkonto Nummer BE03 7330 5866 1384, welches auf den
Namen der zu gründenden Gesellschaft lautet, hinterlegt worden. Vorerwähnte Bankbescheinigung
bleibt im Aktenstück des unterzeichneten Notars hinterlegt.
Dies dargelegt, verabschieden die Erschienenen die nachfolgende Satzung:
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „UKKONEN“, Ge-sellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesell-schaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat als Gegenstand:
- Die Strategie-, Organisations-, Prozess-, Marketing-, Public Relations-, Business Development,
Human Resources-, Krisenmanagement-, Online Beratung von Organisationen, Behörden,
Vereinigungen, sowie Natürlichen Personen in den Bereichen Gesundheitswesen, Senioren,
Wohlbefinden am Arbeitsplatz und im Bau- und Immobilienwesen. Sämtliche Beratertätigkeiten in
ähnlichen oder artverwandten Geschäftsfeldern;
- Die Durchführung von unterrichtsunterstützende Dienstleistungen und von Coachings, Schulungen,
Seminaren und anderen Ausbildungsformen, unter anderem aber nicht ausschließlich für
Unternehmer und Privatpersonen;
- Die Durchführung von Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstaltungen;
0767454694
Teil B
- Die Außenvermittlung im Auftrag von Unternehmen von Personal, das infolge einer Umorganisation
nicht weiter beschäftigt werden kann (Outplacement);
- Die Beratung, Verwaltung und Unterstützung von Unternehmen, öffentlichen Stellen und privativen
Haushalten hinsichtlich Planung, Organisation, Überwachung, Verwaltung usw.
- Die Ausführung aller Verwaltungsmandate und generell aller Mandate und Funktionen, die sich
direkt oder indirekt auf ihren Geschäftsgegenstand beziehen.
- Die Entwicklung, die Studie, die Vermarkung, die Organisation, Koordination und Logistik von
Projekten und Bauprojekten, insbesondere die Konzeption und Verwirklichung von elektrischen und
elektronischen Ingenieurarbeiten, Bergbauingenieurarbeiten, Industrieingenieurarbeiten, Tätigkeiten
von Vermessungsingenieuren im Bereich Immobilien, Tätigkeiten von Bauwirtschaftlern, Erstellung
von topographischen Aufnahmen und Abmarkung von Grundstücken, Berechnung von
Gebäudemassen usw.
- Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen, industriellen
Transaktionen durchführen, der der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein
können.
- Sie kann Liegenschaften, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen.
- Sie kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention usw. an
Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen.
- Kommissionsgeschäfte in den gleichen Branchen.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht ein-schränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unter-nehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Hand-lungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen,
die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die vorerwähnte Einlage wurden einhundert (100) Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem/Hundertstel (1/100) des Gesellschafts-vermögens.
Die getätigte Einlage von zehntausend Euro (10.000,00 €) wird als verfügbare Reserve gebucht.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufge-forderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmun-gen be-schließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinla-gen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten. Der
Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungs-rechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar. Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer
vorhanden sein, so ist die Ausü-bung der mit diesem Anteil verbundenen Rechte aufgehoben bis zu
dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die gegen-über der Gesellschaft als Eigentümer
anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Teil B
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Anzahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ein Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungs-befugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 - Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 - Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemei-nen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalver-sammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unent-geltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-mun-gen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am ersten Montag des Monates Juni.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversamm-lung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfor-dert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Ver-teilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss die gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency Test)
und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen respektieren.
ARTIKEL 17.
Teil B
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die General-versamm-lung den oder die Liquidatoren, bestimmt
deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8,
des Gesetzbu-ches der Gesellschaf-ten und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rück-zahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der frei-gemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vor-ladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
AUßERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ERNENNUNGEN
Geschäftsjahr.
Das erste Geschäftsjahr hat rückwirkend zum 1. März 2021 begonnen, um am 31. Dezember 2021
zu enden.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet demnach am ersten Montag des Monates Juni
2022 statt.
Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Ge-sellschaft eingegan-genen Verpflichtungen seit
dem 1. März 2021 werden ausdrücklich durch die Gesellschaft übernommen und durch diese
bestätigt.
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließen die Aktionäre den Sitz der Gesellschaft in 4700 Eupen, Am Hertogenwald 11
festzulegen.
Verwalter
Einstimmig beschließt diese Generalversamm-lung für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht-
statutären Verwalter Frau JOHNEN und Herr GROTECLAES, vorgenannt zu ernennen, die dieses
Amt annehmen. Diese Mandate werden nicht entlohnt.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung der Gründungsurkunde ohne Finanzplan.
Die koordinierten Statuten wurden in der Datenbank der Statuten hochgeladen.