Ondernemingsnr : 0471645078
Naam
(voluit) : APPEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabriekslaan 40
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "APPEK", met zetel te 8880 Ledegem, Fabriekslaan 40, BTW  BE
0471.645.078, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op TWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EENENTWINTIG,
neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMO-
GENSREKENING TE BEPERKEN TOT VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) EN HET SALDO
BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTENTACHTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNDERTIG EURO ZEVENTIEN
EUROCENT (€ 88.132,17) en TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.
VIERDE BESLUIT – VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2021
Luik B
dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
            Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de
bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Het verkopen en bemiddelen in de verkoop van textielproducten en toebehoren, accessoires
en aanverwante artikelen in deze sector. Dit als vertegenwoordiger, commissionair, handelsagent,
consultant of tussenpersoon voor de producenten of groothandelaars in deze producten.
-           Prospectie voor derden van business opportuniteiten, import en export, aan- en verkoop en
commercialisering in het algemeen van roerende goederen.
-           Tussenpersoon en consultancy in de handel van textiel, kledij, verpakking, decoratie en
aanverwanten.
-           Algemene marketing-advies- en ondersteuningsverlening.
-           De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag deelnemen en participeren in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het eigen voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "APPEK"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verkopen en bemiddelen in de verkoop van textielproducten en toebehoren, accessoires en
aanverwante artikelen in deze sector. Dit als vertegenwoordiger, commissionair, handelsagent,
consultant of tussenpersoon voor de producenten of groothandelaars in deze producten.
- Prospectie voor derden van business opportuniteiten, import en export, aan- en verkoop en
commercialisering in het algemeen van roerende goederen.
- Tussenpersoon en consultancy in de handel van textiel, kledij, verpakking, decoratie en
aanverwanten.
- Algemene marketing-advies- en ondersteuningsverlening.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag deelnemen en participeren in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het eigen voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
ACHTHONDERDTACHTIG (880) aandelen op naam, die ieder één/achthonderdtachtigste (1/880ste)
van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Luik B
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand april om 14:00 uur.
- Artikel 22 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 28 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 29 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 36 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT – VERMOGENSVERMINDERING
De vergadering beslist de eigen vermogensrekening te verminderen met ACHTENZESTIGDUIZEND
HONDERDTWEËENDERTIG EURO ZEVENTIEN EUROCENT (€ 68.132,17) door uitkering aan de
aandeelhouders volgens hun aandelenbezit, hetzij:
Luik B
- VIERENDERTIGDUIZEND ZESENZESTIG EURO ACHT CENT (€ 34.066,08)(€ 34.066,08) aan de
heer Philip Baert;
- VIERENDERTIGDUIZEND ZESENZESTIG EURO ACHT CENT (€ 34.066,08)(€ 34.066,08) aan
mevrouw Kristien Gheysen.
Deze vermogensvermindering wordt uitgevoerd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537
WIB, ingevolge beslissing tot verhoging van het kapitaal door de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 24 januari 2014.
Het aantal aandelen blijft ongewijzigd op achthonderd tachtig (880) aandelen. De
vermogensvermindering heeft plaats zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering kan tot deze beslissing over gaan:
    •  Zij legt de notulen voor van de bijzondere algemene vergadering van 19 november 2021,
opgemaakt in toepassing van artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
(nettoactieftest), waarbij de vergadering bevestigt dat het nettoactief van de vennootschap ingevolge
de uitkering niet negatief zal worden;
    •  Het bestuursorgaan heeft er zich vóór huidige buitengewone algemene vergadering, te weten in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 19 november 2021 inzake de voorgenomen
uitkering van vermogen, van vergewist dat de uitkering niet als gevolg zal hebben dat de
vennootschap niet langer in staat zou zijn haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de uitkering.
Alle comparanten bevestigen kennis te hebben van het verslag van deze liquiditeitstest uitgevoerd
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 WVV.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt gelast de uitbetaling te doen.
ZEVENDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer BAERT Philip, voornoemd, en
mevrouw GHEYSEN Kristien, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
niet-statutair bestuurder van de  besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem,
Fabriekslaan 40.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 20 december 2021;
    •  Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.