N° d'entreprise : 0792863647
Nom
(en entier) : Sophie TUYTTENS, Réviseur d'entreprises
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Av. du Bourg. Etienne Demunter 5 bte 10
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
D’un procès-verbal dressé par Maître Charlotte DECOCK, notaire à la résidence de Tournai (premier
canton), substituant sa consœur, Maître Justine TUYTTENS, Notaire associé à la résidence de
Celles (Velaines), légalement empêchée, en date du 21 juin 2024, en cours d’enregistrement, il
résulte que l’actionnaire unique agissant en qualité d’assemblée générale extraordinaire de la société
à responsabilité limitée « Sophie TUYTTENS, Réviseur d’entreprises », ayant son siège à 1090
Jette, Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5/10, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
1°) Première résolution : Modification de la date de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social afin que ce dernier ait
lieu dorénavant du 1er juillet au 30 juin de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en
cours, qui, par suite de cette décision se clôturera le 30 juin 2024.
Le premier paragraphe de l’article 21 « Exercice social » des statuts est par conséquent adapté
comme suit :
« L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. »
2°) Deuxième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire afin que cette
dernière ait lieu dorénavant le dernier vendredi du mois de novembre à 18 heures.
Le premier paragraphe de l’article 16 « Tenue et convocation » des statuts est par conséquent
adapté comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de novembre à 18 heures (…) ».
3°) Troisième résolution : Modification de l’article 22 des statuts
L’Assemblée générale décide de modifier le texte de l’article 22 des statuts comme suit :
« Article 22.- Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement d’acomptes sur dividendes par prélèvement sur le
bénéfice de l’exercice en cours, mais également par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice
précédent, jusqu’à l’approbation des comptes annuels de l’exercice précédent. »
4°) Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer à l’administrateur pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les objets qui précèdent
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré à fin d’insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 21/06/2024
Maître Charlotte DECOCK, Notaire associé à Tournai (1er canton)
Déposés en même temps :
- l’expédition de l’acte ;
- statuts coordonnés conformes