Ondernemingsnr : 0667753542
Naam
(voluit) : nexuzhealth
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 307
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "nexuzhealth", waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 307, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap voortaan zal
worden gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei om zestien uur.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Artikel 1. Vorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "nexuzhealth".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig  acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
De informaticadienstverlening en informaticawerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van de ontwikkeling en de commercialisatie van informatica-toepassingen gericht op de
medische sector.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend- en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten verrichten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant is aan of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar  voorwerp.
Artikel 4. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door
10.000 aandelen waarvan VIERDUIZEND NEGENHONDERD (4.900) aandelen soort A en
VIJFDUIZEND HONDERD (5.100) aandelen soort B, zonder vermelding van nominale waarde, die
elk één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 9. Raad van Bestuur
9.1. Samenstelling
9.1.1. De Raad van Bestuur zal bestaan uit acht (8) bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van zes (6) jaar.
De Raad van Bestuur zal worden samengesteld als volgt:
(a)          vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
houders van soort A-aandelen (de A-bestuurders); en
(b)          vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
houders van soort B-aandelen (de B-bestuurders).
9.1.2. Het niet-uitoefenen door een aandeelhouder van zijn recht om een lijst met kandidaten voor te
dragen krachtens, respectievelijk, Artikelen 9.1.1, zal geen afstand of beperking van zulk recht
uitmaken, noch zal het zulke aandeelhouder weerhouden om zijn rechten later ten volle uit te
oefenen.
9.1.3. Indien een persoon die als bestuurder werd gekozen, krachtens Artikel 9.1.1, zijn mandaat niet
wil of kan opnemen of om een andere reden zijn mandaat niet meer uitoefent (inclusief zijn ontslag),
dan zal het openstaand mandaat op dezelfde wijze worden ingevuld als hierboven beschreven, op
een algemene vergadering die zo snel mogelijk na het openvallen van het mandaat daartoe zal
worden bijeengeroepen. Met uitzondering van zaken die tot het dagelijks bestuur behoren of
hoogdringende zaken, zal de Raad van Bestuur geen beslissingen nemen tot zij wederom
rechtsgeldig is samengesteld.
9.1.4. Indien een aandeelhouder voorstelt een bestuurder of meerdere bestuurders, benoemd uit een
lijst met kandidaten voorgedragen door zulke Partij, te ontslaan, komen de Partijen overeen dat zij
zullen samenwerken met het oog op dergelijk ontslag en zullen zij het openstaand mandaat dat
daaruit resulteert, invullen met toepassing van dit Artikel 9.1. De Partijen komen overeen dat zij, in de
mate toegelaten door de wet, geen handelingen zullen stellen om een bestuurder te ontslaan, met of
zonder reden, zonder de bepalingen van het voorgaande na te leven.
9.1.5.     De voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap zal worden gekozen op
voordracht van de B-bestuurders. Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter van de Raad
van Bestuur geen doorslaggevende stem.
(…)
9.5.        Dagelijks bestuurder/gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur kan een persoon aanduiden, die belast zal zijn met het dagelijks bestuur van
de vennootschap.
9.6.        Vertegenwoordiging
De vennootschap zal in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn:
(i)           hetzij door één A-bestuurder en één B-bestuurder die gezamenlijk optreden voor
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren; en
(ii)          hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
(…)
Artikel 11. Plaats en datum van de jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering"
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de zetel of op iedere andere plaats in de oproeping vermeld op
de vierde dinsdag van de maand mei om zestien uur. Indien dit geen werkdag is, op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 12. Toelating tot de vergadering   
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
Effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie
werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
(…)
Artikel 14. Uitoefening van stemrecht
14.1.      Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij
volmacht stemmen.
14.2.      Behoudens de beslissingen genomen in toepassing van Artikel 14.3, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen in overeenstemming met de meerderheidsregels voorzien
door het Wetboek van vennootschappen.
14.3.      Een akkoord van de houders van de meerderheid van de klasse A-aandelen en de
meerderheid van de klasse B-aandelen is vereist voor:
(a)          de benoeming van bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissaris;
(b)          beslissing betreffende winstbestemming;
(c)          goedkeuring van de jaarrekening;
(d)          het verlenen van kwijting;
(e)          uitgifte van aandelen en Effecten; en
(f)           beslissingen betreffende rechten verbonden aan verschillende categorieën aandelen.
14.4.      Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
14.5. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen
toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een
enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Deze persoon oefent ten aanzien van de
vennootschap die rechten uit.
Stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden, behoudens in het geval van de in artikel 11
bepaalde procedure van schriftelijke besluitvorming.
14.6. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, wordt uitgeoefend door
de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of
verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de
belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 21. Winstbestemming
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste een/twintigste van de
nettowinst voor de vorming van het reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Artikel 22. Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden
goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten en de houders van winstbewijzen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 8bis.
Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer
tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen
lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën
te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer BERCKMANS Nick, daartoe woonstkeuze
gedaan hebbende te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 16, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris