Ondernemingsnr : 0883162531
Naam
(voluit) : All Building Activities
(verkort) : A-B-A
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geetdam 46
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Peter CALLIAUW, notaris te Gent, tweede kanton, op 9
november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “«ALL BUILDING ACTIVITIES»”;
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend euro (€ 18.000),  en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de secretaris ervan ontslagen
het verslag van de bestuurder, in datum van negen november 2023 , waarin deze omstandig het
door haar voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, voor te lezen.
Vierde besluit
De vergadering besluit het huidige voorwerp te wijzigen door integrale schrapping van
het bestaande voorwerp en de vervanging ervan door de hierna volgende tekst.
Dientengevolge besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan
voormeld besluit en aan de terminologie, eigen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zodat dit artikel thans zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als
hoofdcontractant, of als coördinator, rechtstreeks naar de eindklant maar ook als onderaannemer of
lid van een ' tijdelijke vereniging, zowel in België als erbuiten, te land evenzo maritiem, naar de
industrie, de scheepvaart, de overheid en overheidsbedrijven en het beheer van collectiviteiten, de
tertiaire sector, de particulieren, en de recreatieve sector:
- als aannemer van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk in de meest ruime zin: het
studiewerk, de conceptie en de realisatie van alle werken, zoals in aanhef naar relationele plaats
omschreven, met toepassing van aangenomen en innovatieve technieken, tene1nde het plaatsen
van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, evenals alle werken met kunststoffen, installaties van
waterbehandeling, het plaatsen van centrale en individuele verwarming met water, stoom, gas of
andere warmtewisselingstechnieken en bijkomende randapparatuur, de conceptie en realisatie van
alle warmtewisselingstechnieken, inclusief de warmtepomp en airconditioningstechnieken, het
plaatsen, herstellen, afregelen, onderhouden van allerhande branders en alle activiteiten bij het
bedekken, herstellen en onderhouden van hellende en platte daken, bij toepassing van alle
technieken en materialen;
- als aannemer van hoogtechnologische werken, alle immobiliën gerelateerde concepties en
realisatie met gebruik van composietmaterialen, harsen, kunststoffen en hybride samenstellingen,
welke kunnen bijdragen tot het realiseren van nieuwe projecten en concepten in en rond parken,
gebouwen, woningen en flats, vijvers, baden en zwembaden of andere waterinstallaties, recreatieve
en nutsinstallaties met water, waterwerend, mits gebruik van fossiele of hernieuwbare
energiebronnen, zonne- en windenergie, en verdere roerende en onroerende verwezenlijkingen;
- als aannemer van industriële pijpleidingen en kanalisaties en speciale installaties in de meest ruime
zin:, het studiewerk, de conceptie en de realisatie van alle werken, zoals in aanhef naar relationele
plaats: omschreven, met toepassing van aangenomen en innovatieve technieken, teneinde het
plaatsen, herstellen en onderhouden van ventilatie, verwarming met warme lucht en gassen,
afkoeling met koude lucht en gekoelde, gassen, luchtconditionering, en alle werken aan en plaatsing
van allerhande leidingen m alle materialen, voor het vervoer van gassen en vloeistoffen, onder
atmosferische druk, over- en of onderdruk, in alle druk en temperatuurschakeringen, met of zonder
pompinstallaties, evenals de catoriefugage van leidingen en kanalisaties en hun algemene
thermische en of geluidsisolatie, evenals ontstoppingswerken;
als aannemer van diverse werkzaamheden in de meest ruime zin· alle bijstand en werken bij nieuwe
of bestaande projecten, renovaties, decoratie, de nodige s1opingswerken, met of zonder recuperatie
en recyclage, voegwerken, laswerken aan en met metalen en kunststoffen, metaalconstructies
inclusief de montage en demontagewerken;
- als aannemer van aanleg en onderhoudswerken, voor tuinen, opritten, parken, private en openbare
groenvoorzieningen, alle algemene en technische werken voor en aan dezen.
- als aannemer van aanleg, onderhoud, renovatie en reparatie van alle technische tuin en immobiliën
gerelateerde werken, de conceptie, en alle verdere werken die nuttig, nodig en noodzakelijk zijn in en
rond gebouwen, woonhuizen, parken, commerciële en of recreatieve haveninfrastructuren, zoals
werken aan alle nutsleidingen, aflopen, leidingen, persleidingen, kokers en buizen, voor alle
toepassingen.
- als technisch dienstverlenend bedrijf in de meest ruime zin: het verrichten van alle werkzaamheden,
van onderzoek met aangepaste meet- en regelapparatuur, en videoapparatuur, voor het rapporteren
en opsporen van defecten, en anomalieën, lekken, malfuncties, in buizen, leidingen, kanalisaties,
evenals het rapporteren en herstellen van de vastgestelde problemen.
- als aannemer van technisch recreatieve werken, concept en realisatie, renovat1e en onderhoud
van binnen- en of buiteninstallaties van zwembaden en thermen, sauna's, dampbaden, en
aanhorigheden, deze vervaardigen, plaatsen, en onderhouden.
- alle activiteiten In verband met onderhoud, renovatie, en verbouwingen In en aan gebouwen,
tuinen, parken, beplantingen, vijvers, vlieten, zwembaden, sportvelden met daarin inbegrepen, zo
nog niet elders verwerkt.
* de drainage aanleg en bijhorende technieken en aanleg van de noodzakelijke buizen & bekabeling
in de grond;
* chappewerkzaamheden binnen en buitenshuis, inclusief padenverharding;
* het optrekken & afbreken van tijdelijke en duurzame stellages, steigers en andere werkplatforms;
* voegwerken in alle vormen en uitvoeringen;
• thermische en akoestische isolatietechnieken, alsmede trillingdempende technieken;
• levering, plaatsing en afwerking van stores en zonneschermen;
• levering, plaatsing en afwerking van tussenwanden van gipsplaten;
• montage en afwerking van binnen- en buitenschrijnwerk in de breedste zin;
0 installatie en afwerking van vaste en of verplaatsbare tussenwanden, plafonds, bekleding van
wanden, plafonds, en dergelijke in metaal.
Ieder der aangeduide groepen van activiteiten, is als gelijkwaardig naast elkaar te begrijpen.
A/ Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende als roerende
goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van
alle handels- en financiële verrichtingen die hiermee verband houden, onder andere het lenen en
ontlenen van kapitalen, het financieren van ondernemingen, vennootschappen of derden, het geven
en/of ontvangen van borgen van of aan derden, in één woord alles wat direct of indirect in verband
staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- of financiële vennootschap
 B/ Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals het ter beschikking stellen onder welke
vorm ook van onroerende goederen aan derden.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een roerend patrimonium; de invoer
en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.
 D/ Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvernoemde opsomming is van aanwijzende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te
warden. Zo mag de vennootschap zich ook inlaten met alle Inrichten en werken, in verband te
brengen met vorige aangehaalde activiteiten, deze vervaardigen, plaatsen, en onderhouden, zonder
dat deze opsomming van beperkende aard moge geïnterpreteerd warden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken op allerhande manieren, en
volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, als invoerder,
distributeur, groot- en kleinhandelaar, met toepassing van consignatie, in commissie als
tussenpersoon, bemiddelaar, dienstverstrekker en of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn van de
vennootschap uit te breiden of te bevorderen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ALL BUILDING ACTIVITIES”, afgekort “A-B-A”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als
hoofdcontractant, of als coördinator, rechtstreeks naar de eindklant maar ook als onderaannemer of
lid van een ' tijdelijke vereniging, zowel in België als erbuiten, te land evenzo maritiem, naar de
industrie, de scheepvaart, de overheid en overheidsbedrijven en het beheer van collectiviteiten, de
tertiaire sector, de particulieren, en de recreatieve sector:
- als aannemer van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk in de meest ruime zin: het
studiewerk, de conceptie en de realisatie van alle werken, zoals in aanhef naar relationele plaats
omschreven, met toepassing van aangenomen en innovatieve technieken, tene1nde het plaatsen
van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, evenals alle werken met kunststoffen, installaties van
waterbehandeling, het plaatsen van centrale en individuele verwarming met water, stoom, gas of
andere warmtewisselingstechnieken en bijkomende randapparatuur, de conceptie en realisatie van
alle warmtewisselingstechnieken, inclusief de warmtepomp en airconditioningstechnieken, het
plaatsen, herstellen, afregelen, onderhouden van allerhande branders en alle activiteiten bij het
bedekken, herstellen en onderhouden van hellende en platte daken, bij toepassing van alle
technieken en materialen;
- als aannemer van hoogtechnologische werken, alle immobiliën gerelateerde concepties en
realisatie met gebruik van composietmaterialen, harsen, kunststoffen en hybride samenstellingen,
welke kunnen bijdragen tot het realiseren van nieuwe projecten en concepten in en rond parken,
gebouwen, woningen en flats, vijvers, baden en zwembaden of andere waterinstallaties, recreatieve
en nutsinstallaties met water, waterwerend, mits gebruik van fossiele of hernieuwbare
energiebronnen, zonne- en windenergie, en verdere roerende en onroerende verwezenlijkingen;
- als aannemer van industriële pijpleidingen en kanalisaties en speciale installaties in de meest ruime
zin:, het studiewerk, de conceptie en de realisatie van alle werken, zoals in aanhef naar relationele
plaats: omschreven, met toepassing van aangenomen en innovatieve technieken, teneinde het
plaatsen, herstellen en onderhouden van ventilatie, verwarming met warme lucht en gassen,
afkoeling met koude lucht en gekoelde, gassen, luchtconditionering, en alle werken aan en plaatsing
van allerhande leidingen m alle materialen, voor het vervoer van gassen en vloeistoffen, onder
atmosferische druk, over- en of onderdruk, in alle druk en temperatuurschakeringen, met of zonder
pompinstallaties, evenals de catoriefugage van leidingen en kanalisaties en hun algemene
thermische en of geluidsisolatie, evenals ontstoppingswerken;
als aannemer van diverse werkzaamheden in de meest ruime zin· alle bijstand en werken bij nieuwe
of bestaande projecten, renovaties, decoratie, de nodige slopingswerken, met of zonder recuperatie
en recyclage, voegwerken, laswerken aan en met metalen en kunststoffen, metaalconstructies
inclusief de montage en demontagewerken;
- als aannemer van aanleg en onderhoudswerken, voor tuinen, opritten, parken, private en openbare
groenvoorzieningen, alle algemene en technische werken voor en aan dezen.
- als aannemer van aanleg, onderhoud, renovatie en reparatie van alle technische tuin en immobiliën
gerelateerde werken, de conceptie, en alle verdere werken die nuttig, nodig en noodzakelijk zijn in en
rond gebouwen, woonhuizen, parken, commerciële en of recreatieve haveninfrastructuren, zoals
werken aan alle nutsleidingen, aflopen, leidingen, persleidingen, kokers en buizen, voor alle
toepassingen.
- als technisch dienstverlenend bedrijf in de meest ruime zin: het verrichten van alle werkzaamheden,
van onderzoek met aangepaste meet- en regelapparatuur, en videoapparatuur, voor het rapporteren
en opsporen van defecten, en anomalieën, lekken, malfuncties, in buizen, leidingen, kanalisaties,
evenals het rapporteren en herstellen van de vastgestelde problemen.
- als aannemer van technisch recreatieve werken, concept en realisatie, renovat1e en onderhoud
van binnen- en of buiteninstallaties van zwembaden en thermen, sauna's, dampbaden, en
aanhorigheden, deze vervaardigen, plaatsen, en onderhouden.
- alle activiteiten In verband met onderhoud, renovatie, en verbouwingen In en aan gebouwen,
tuinen, parken, beplantingen, vijvers, vlieten, zwembaden, sportvelden met daarin inbegrepen, zo
nog niet elders verwerkt.
* de drainage aanleg en bijhorende technieken en aanleg van de noodzakelijke buizen & bekabeling
in de grond;
* chapewerkzaamheden binnen en buitenshuis, inclusief padenverharding;
* het optrekken & afbreken van tijdelijke en duurzame stellages, steigers en andere werkplatforms;
* voegwerken in alle vormen en uitvoeringen;
• thermische en akoestische isolatietechnieken, alsmede trillingdempende technieken;
• levering, plaatsing en afwerking van stores en zonneschermen;
• levering, plaatsing en afwerking van tussenwanden van gipsplaten;
• montage en afwerking van binnen- en buitenschrijnwerk in de breedste zin;
0 installatie en afwerking van vaste en of verplaatsbare tussenwanden, plafonds, bekleding van
wanden, plafonds, en dergelijke in metaal.
Ieder der aangeduide groepen van activiteiten, is als gelijkwaardig naast elkaar te begrijpen.
A/ Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende als roerende
goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van
alle handels- en financiële verrichtingen die hiermee verband houden, onder andere het lenen en
ontlenen van kapitalen, het financieren van ondernemingen, vennootschappen of derden, het geven
en/of ontvangen van borgen van of aan derden, in één woord alles wat direct of indirect in verband
staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- of financiële vennootschap
 B/ Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals het ter beschikking stellen onder welke
vorm ook van onroerende goederen aan derden.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een roerend patrimonium; de invoer
en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.
 D/ Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvernoemde opsomming is van aanwijzende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te
warden. Zo mag de vennootschap zich ook inlaten met alle Inrichten en werken, in verband te
brengen met vorige aangehaalde activiteiten, deze vervaardigen, plaatsen, en onderhouden, zonder
dat deze opsomming van beperkende aard moge geïnterpreteerd warden.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken op allerhande manieren, en volgens de
wijze die haar het best geschikt lijkt, inbegrepen de vertegenwoordiging, als invoerder, distributeur,
groot- en kleinhandelaar, met toepassing van consignatie, in commissie als tussenpersoon,
bemiddelaar, dienstverstrekker en of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn van de
vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Er is geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer De Groote Kristof, voornoemd.
- Mevrouw Cremers Marianne, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd; tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9930 Zomergem,
Geetdam 46.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de bestuurder geven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap Titeca te Merelbeke, of één door dit kantoor aangeduide lasthebber, om voor
de vennootschap alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het aanvragen van
vestigingsattesten, registratienummer aannemer, alsook voor het uitvoeren van inschrijvingen,
wijzigingen en schrappingen in de kruispuntbank van ondernemingen, alsook om voor de
vennootschap op te treden als gevolmachtigde ten overstaan van de B.T.W.-administratie.
verdeeld.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Peter CALLIAUW, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van akte - gecoördineerde statuten