Ondernemingsnr : 0446135860
Naam
(voluit) : FIJNE VLEESWAREN DECRU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierwegstraat 184
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "
FIJNE VLEESWAREN DECRU ", met zetel te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 184, opgemaakt door
Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare op 27 december 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op 2 januari daarna, Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 50, blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 oktober 2023 met verantwoording
betreffende de hierna voorgestelde aanpassing van het voorwerp.
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren door de tekst van artikel 4 van
de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
I.              Specifieke activiteiten
-              Nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren;
-              Groot- en kleinhandel
in vis en visconserven;
in vlees en vleeswaren;
in vlees van geslacht gevogelte en wild;
in plantaardige oliën en vetten, in allerhande toespijzen en sauzen;
in diepgevroren vlees en vleesconserven;
in machines, toestellen en uitrustingen voor de voedselnijverheid;
in deegwarenbereidingen;
in zuivelproducten;
in groenten, fruit en aardappelen;
in verduurzaamde vleeswaren.
De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van voedingswaren, van
horecabenodigdheden en van allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca.
Het leveren al of niet met bediening van spijzen en dranken in het bijzonder aan restaurants en grote
instellingen.
Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op verschillende
private en openbare plaatsen.
Het aan- en verkopen, met en zonder verwerking, bewerking en bereiding van dranken en voeding,
al dan niet alcoholische dranken, zowel warme als koude gerechten.
-              Fabricage, productie, export, import, groot- en kleinhandel in chocolade en
chocoladehoudende producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten,
koekjes, snoepgoed, banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en
soortverwante producten.
-              Traiteurdienst;
-              Beenhouwer-spekslager;
-              De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van rookwaren en toebehoren, en dranken met
inbegrip van alcoholische dranken.
-              Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd restaurant, bistro, brasserie, drankgelegenheid,
taverne, tearoom, verbruikszaal, restaurateur – banketaannemer, inrichting voor vertoningen en
optredens.
Het inrichten van evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele en
groepsaangelegenheden.
Het uitbaten van een verbruiksalon, taverne, tearoom, ijssalon, restaurant, en snackbar, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan- en verkoop van allerlei drank- en etenswaren, en alle activiteiten die
ermee verband houden.
-              Het uitbaten van hotel en aanbieden van allerlei faciliteiten tot overnachting.
-              Het ter beschikking stellen en verhuren van onroerende goederen voor evenementen en
seminaries, zowel voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het huren van onroerende goederen voor het organiseren van evenementen en seminaries, zowel
voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het ter beschikking stellen en verhuren van tentconstructies.
-              Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel, import en export in meubelen, kleinmeubelen
en geschenkartikelen, gadgets, kunstvoorwerpen, decoratie- en designartikelen, fantasieartikelen,
kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse
objecten.
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren van interieurwerkzaamheden en meubileringswerken.
Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor interieurinrichting.
Ontwerpbureau voor meubel- en diverse design- en decoratie-artikelen.
Het inrichten van interieurs, zoals leefruimtes, keukens, badkamers, slaapkamers, winkels,
kantoorruimtes, horecazaken, showrooms, industrie, beurzen, podia, standen, tentoonstellingen en
dergelijke meer.
Het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
Groot- en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen, vloeren en tegels en materialen voor de
woninginrichting; alsmede de groothandel en kleinhandel in halfafgewerkte producten voor hout en/of
verbeterd hout.
Dit alles in de meest ruime zin.
II.             Algemene activiteiten
-              Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
-              Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-              De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen doel of voor
gebruik van derden.
-              Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
Dit alles in de ruimste zin.
III.            Beheer van een onroerend en roerend vermogen
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV.           Bijzondere bepalingen
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
ook als commissiehandel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt achten.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Cru’s Delicatessen” en de statuten
aan te passen door in artikel 1 de woorden ‘FIJNE VLEESWAREN DECRU’ te vervangen door ‘Cru’s
Delicatessen’.
4. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
5. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6. Beslissing om als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1.: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Cru’s Delicatessen ».
Artikel 2.: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I.              Specifieke activiteiten
-              Nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren;
-              Groot- en kleinhandel
in vis en visconserven;
in vlees en vleeswaren;
in vlees van geslacht gevogelte en wild;
in plantaardige oliën en vetten, in allerhande toespijzen en sauzen;
in diepgevroren vlees en vleesconserven;
in machines, toestellen en uitrustingen voor de voedselnijverheid;
in deegwarenbereidingen;
in zuivelproducten;
in groenten, fruit en aardappelen;
in verduurzaamde vleeswaren.
De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van voedingswaren, van
horecabenodigdheden en van allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca.
Het leveren al of niet met bediening van spijzen en dranken in het bijzonder aan restaurants en grote
instellingen.
Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op verschillende
private en openbare plaatsen.
Het aan- en verkopen, met en zonder verwerking, bewerking en bereiding van dranken en voeding,
al dan niet alcoholische dranken, zowel warme als koude gerechten.
-              Fabricage, productie, export, import, groot- en kleinhandel in chocolade en
chocoladehoudende producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten,
koekjes, snoepgoed, banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en
soortverwante producten.
-              Traiteurdienst;
-              Beenhouwer-spekslager;
-              De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van rookwaren en toebehoren, en dranken met
inbegrip van alcoholische dranken.
-              Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd restaurant, bistro, brasserie, drankgelegenheid,
taverne, tearoom, verbruikszaal, restaurateur – banketaannemer, inrichting voor vertoningen en
optredens.
Het inrichten van evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele en
groepsaangelegenheden.
Het uitbaten van een verbruiksalon, taverne, tearoom, ijssalon, restaurant, en snackbar, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan- en verkoop van allerlei drank- en etenswaren, en alle activiteiten die
ermee verband houden.
-              Het uitbaten van hotel en aanbieden van allerlei faciliteiten tot overnachting.
-              Het ter beschikking stellen en verhuren van onroerende goederen voor evenementen en
seminaries, zowel voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het huren van onroerende goederen voor het organiseren van evenementen en seminaries, zowel
voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het ter beschikking stellen en verhuren van tentconstructies.
-              Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel, import en export in meubelen, kleinmeubelen
en geschenkartikelen, gadgets, kunstvoorwerpen, decoratie- en designartikelen, fantasieartikelen,
kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse
objecten.
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren van interieurwerkzaamheden en meubileringswerken.
Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor interieurinrichting.
Ontwerpbureau voor meubel- en diverse design- en decoratie-artikelen.
Het inrichten van interieurs, zoals leefruimtes, keukens, badkamers, slaapkamers, winkels,
kantoorruimtes, horecazaken, showrooms, industrie, beurzen, podia, standen, tentoonstellingen en
dergelijke meer.
Het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
Groot- en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen, vloeren en tegels en materialen voor de
woninginrichting; alsmede de groothandel en kleinhandel in halfafgewerkte producten voor hout en/of
verbeterd hout.
Dit alles in de meest ruime zin.
II.             Algemene activiteiten
-              Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
-              Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-              De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
-              Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen doel of voor
gebruik van derden.
-              Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
Dit alles in de ruimste zin.
III.            Beheer van een onroerend en roerend vermogen
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV.           Bijzondere bepalingen
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
ook als commissiehandel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt achten.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4.: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14.: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of wanneer de algemene
vergadering hiertoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 16.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17.: Schriftelijke algemene vergadering
§1.           De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
§2.           Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.           Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4.           Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18.: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover de
oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, op de door het bestuursorgaan te bepalen wijze.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, voor zover de oproeping
tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 19.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-               de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-               de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
-               hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 20.: Zittingen – processen-verbaal
§1.           De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of, bij gebrek daaraan, door een bestuurder, of bij gebrek daaraan door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 21.: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25.: Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 28.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Beslissing om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
-              De besloten vennootschap SABROSO, met zetel te 8800 Roeselare, Bollaardstraat 15,
BTW BE0798.608.621 RPR Gent Afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Ward Decru,
wonende te 8800 Roeselare, Bollaardstraat 15;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Worden benoemd tot gewone bestuurder voor een onbepaalde duur:
-                             De besloten vennootschap SABROSO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer Ward Decru, voornoemd;
Hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt.
De algemene vergadering besluit dat zijn mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 184.
9. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering beslist om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS, met
zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd door de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 27.12.2023
-              coördinatie dd. 27.12.2023
-              verslag bestuur dd. 23.10.2023