Ondernemingsnr : 0662681729
Naam
(voluit) : MARKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerbos 18
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
Op zevenentwintig juli,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MARKA, met zetel te 9260
Wichelen, Meerbos 18, RPR Gent afdeling Dendermonde 0662.681.729, BTW BE0662.681.729.
Opgericht onder de benaming “KAMALA” ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van
Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 15 september 2016, bekend gemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 20 september nadien, onder nummer 16318961, en waarvan de statuten
voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te
Lede (Oordegem) op 12 maart 2021, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
17 maart nadien, onder nummer 21317014.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN HAUWERMEIREN
Katrien, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/Mevrouw VAN HAUWERMEIREN Katrien Adèla, geboren te Wetteren op 10 april 1967, wonende
te 9260 Wichelen, Meerbos 18, houder van 93 aandelen;
2/De heer VAN ASSCHE Mark Frederik Maria, geboren te Ekeren op 7 april 1964, wonende te 9260
Wichelen, Meerbos 18, houder van 93 aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 13 juli 2023,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
2) Verlenging van het lopende boekjaar dat zou eindigen op 31 december 2023 tot 30 september
2024.
3) Wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar dat voortaan zal aanvangen op 1 oktober van
elk jaar om te eindigen op 30 september van het volgende jaar.
4) Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal plaats hebben de tweede
donderdag van de maand maart om 19.00 uur op de zetel  van de vennootschap of op elk andere
plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de eerstvolgende maal in het
jaar 2025.
5) Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde Mevrouw VAN HAUWERMEIREN Katrien, voornoemd, is aanwezig, zodat
geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel
tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden aangevuld:
“Aankoop, verkoop, verhuur van divers rollend materiaal (vespa’s, brommers, fietsen ed) & andere
recreatiemiddelen
De aankoop, verkoop & verhuur dienstig voor de recreatie & ontspanningsactiviteiten.
De uitbating van ontspannings- en recreatietoestellen & spelen.
De organisatie van muziek & dansavonden.
Organisatie van beurzen, congressen & seminaries.
Organiseren van evenementen, organisatie van recreatie & sportevenementen, zowel binnen als
buiten. Vooral actieve ontspanning & recreatie waarbij de klant zelf participeert.
Ambulante handel & verkoop aan toog & inrichting horeca-aangelegenheden
Het aanbieden van all-in one teambuilding activiteiten & alle daarbij horende diensten, materiaal &
materieel.
Het verstrekken van advies mbt tot recreatie, ontspanning, teambuilding & aanverwante activiteiten.
Ontvangst & herbergen van klanten, ook deze die niet kunnen of willen deelnemen aan de
activiteiten.
Het herbergen moet in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd, dit kan zowel binnen als buiten,
al dan niet met overnachting.
Dit houdt eveneens het beheer van onroerend goed in samen met alle hiermee samenhangende
handelingen zoals aankoop, verhuur, verkoop,..
Het aanbieden van ontvangst voor de klanten alsook het verstrekken van ontbijt, drank & bereide
maaltijden.
Inrichten van routes, toerisme & aanverwante activiteiten
Uitbaten van een B&B
Publiciteit & reclame ( voor derden)
Overige zakelijke dienstverlening & consultancy
Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren, zoals portretfotografie, mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, enz.
De activiteiten van fotografen & alle overige fotografische activiteiten
De activiteit als reisbureau en reisorganisatoren
Het begeleiden van reizen en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
Inrichten van cursussen, seminaries & opleiding over milieubeheer.
Bloemen en plantenteler
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen
Niet beperkend doel, bijkomende activiteiten ter realisatie van bovenstaande”
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift
van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregel het lopend
boekjaar dat begon op 1 januari 2023 (en normaal zou lopen tot 31 december 2023) te verlengen tot
30 september 2024.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen door de betreffende
alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.”
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
door de betreffende alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de tweede donderdag van de
maand maart om 19.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de
uitnodiging aangeduid.”
VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Accobel BV met zetel te 9340 Lede,
Hoogstraat 178, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten
aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-
administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit
te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te
doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.