Ondernemingsnr : 0668689195
Naam
(voluit) : Oktine
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfeikenstraat(TIL) 11
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijk uit een akte verleden voor Notaris Georges SPRINGER, te Tienen, op 30 maart 2023,
neergelegd ter registratie, dat volgende beslissingen genomen werden:
1. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:3 het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2022.
Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2022.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022, die het
bestuursorgaan van Oktine CommV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 42.815,70 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal
van EUR 18.550.
Lier, 21 maart 2023 Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer
Guy Franken, bedrijfsrevisor”
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2022.
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Besluit om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.
Deze zal geboekt worden op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” en is
bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering.
4. Invoeging van de mogelijkheid voor aandeelhouders om uit de treden ten laste van haar
Luik B
vermogen, evenals de uitsluiting van aandeelhouders.
5. Invoeging van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te organiseren, evenals
de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand.
6. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
7. Ontslag van de huidige statutaire-zaakvoerder, mevrouw VANHOVE Christine Valérie Nicole Jean,
wonende te 3150 Haacht, Vijfeikenstraat 11, uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire-zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3150 Haacht,
Vijfeikenstraat 11.
10. Machtiging aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht, verslag van het bestuursorgaan met
staat van activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.