Ondernemingsnr : 0664479494
Naam
(voluit) : SPEAKERSBASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 39A bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 29 mei 2024,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “SPEAKERSBASE” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
Rechtzetting beslissing vorige algemene vergadering
De vergadering beslist een rechtzetting door te voeren in de notulen van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 20 mei 2019 waarbij per vergissing werd vermeld dat het kapitaal, na de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging, werd gebracht op 195.000,00 euro vertegenwoordigd door
1.950.000 aandelen daar waar in feite 1.811.844 aandelen had moeten worden vermeld.
De tekst van het artikel 5 van de statuten luidt bijgevolg:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen achthonderd en elfduizend achthonderd vierenveertig
(1.811.844) aandelen op naam, zonder nominale waarde.”
Aanpassen van de statuten aan het nieuw vennootschapsrecht
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van de
besloten vennootschap ANACA en mevrouw Florencé Pérès als zaakvoerders met ingang vanaf 1
januari 2020 en hun onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1
januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
Wijziging van het adres en schrapping van het adres uit de statuten
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgend adres:
8200 Brugge, Koningin Astridlaan 6.
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 6 mei 2024, waarin de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
- het verzorgen van keynotes
- het geven van trainingen ter bevordering van de productiviteit en prestaties van werknemers
- het hosten van events en het modereren op events
- het organiseren van workshops
- het organiseren van teambuildings
- activiteiten van coaching & consulting
Modernisering van de statuten
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een
elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
- de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen
laten gebeuren
Aanneming nieuwe versie van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij wijze van uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SPEAKERSBASE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- het verlenen van adviezen inzake nieuwe media en alle zaken die daarmee verbonden zijn
- het uitbaten van een database in een SaaS (software as a Service) model
- het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van software en van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
- diensten van applicatieserviceproviders, te weten ontwikkeling, hosting, beheer en onderhoud van
applicaties, software en websites
- technische ondersteuning bij de installatie, reparatie en het onderhoud van software
- technische adviezen op het gebied van software en/of hardware
- computerprogrammering voor derden
 - verschaffing van tijdelijk gebruik van nietdownloadbare software
- ontwerpen, installeren, onderhouden en updaten van software
- advisering, informatie en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten, waaronder het
online verlenen van dergelijke diensten via een computerdatabase of via het Internet
- het creëren, ontwikkelen en onderhouden van een website met informatie
- het verzorgen van keynotes
- het geven van trainingen ter bevordering van de productiviteit en prestaties van werknemers
- het hosten van events en het modereren op events
- het organiseren van workshops
- het organiseren van teambuildings
- activiteiten van coaching & consulting
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Zij kan alle bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is om de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen en deel te nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook. Zij kan deelnemen in of
fusioneren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of dit begunstigen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland in eigen naam en voor
eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen
alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium,
alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteit in verband staan. Dit
behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle
onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard verstrekken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreek alsook op het vlak van
aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van
managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen,
expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.811.844 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap ten
aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke laatste
dinsdag van de maand maart om 10 uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
Voor analytisch uittreksel
Caroline Van dhelsen
Notaris
 
Hiermee neergelegd:
- uitgifte PV dd. 29.05.2024
- gecoördineerde statuten dd. 29.05.2024