Ondernemingsnr : 0688692278
Naam
(voluit) : Lurinvest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karthuizerduinenweg(Odk) 3
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 18 juli 2023
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING - OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAG
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed.
Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de
ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap volledig te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het optreden als tussenpersoon in de handel zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- Zij kan daartoe ook deelnemen in andere ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
fusioneren met deze ondernemingen of op om het even welke manier met hen samenwerken.
- De vennootschap kan zich borg stellen voor eigen rekening zowel als voor derden.
- De vennootschap kan een roerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om
dit patrimonium te beleggen en te beheren;
- De vennootschap kan participaties nemen in vennootschappen, welke ook hun voorwerp is.
- De vennootschap kan een onroerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om
onroerende goederen aan te kopen, te bouwen en te laten bouwen, Ie verbouwen, te renoveren, in
stand te houden, te verhuren, in leasing geven of te huren (al dan niet gemeubeld), dit alles zowel in
volle eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom.
- De vennootschap kan het bestuur waarnemen van en bij andere vennootschappen, welk ook het
voorwerp van deze vennootschappen moge zijn.
- De vennootschap kan het management waarnemen van andere vennootschappen, welke ook het
voorwerp is.
- Dit management kan betrekking hebben op onder meer. zonder beperkend te willen zijn, het
operationele, commerciële en financiële beheer van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen die nodig zijn ter verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het leveren van bouwkundige, financiële en juridische adviezen aan derden met betrekking tot
(residentiële en niet-residentiële) nieuwbouw en renovatie-werkzaamheden van onroerende
goederen; het tekenen en ontwerpen van gebouwen (met inbegrip van interieur- en tuinontwerpen),
het uitwerken van de uitvoeringsplannen met inbegrip van de lastenboeken, het toezien op en het
coördineren van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van herstellings-werkzaamheden,
interieurdecoratie en tuinaanleg), het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige plannen, interieurplannen, tuinplannen, en dergelijke meer, en dit alles met
uitsluiting van activiteiten die behoren tot een beschermd of gereglementeerd beroep.
- De projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
- De aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de
concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm van alle roerende en onroerende goederen,
machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens, die betrekking hebben op de
bedrijvigheden van de vennootschap;
- Het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden; de vennootschap kan een
onroerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om onroerende goederen aan
te kopen, te huren, te (laten) bouwen, te (laten) verbouwen, te renoveren, in stand te houden, te
verhuren, te verkopen, in leasing te geven, uit te baten ofte laten uitbaten en dit zowel in volle
eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom, dan wel op basis van een recht van opstal of een
recht van erfpacht; het verwerven van belangen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, het
oprichten van en het samenwerken met, het beheer van deelnemingen of aandelen, in
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of
samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking en/van te
bevorderen; de financiering van zulke vennootschappen, verenigingen of ondernemingen of onder
gelijk welke andere vorm en onder andere door leningen, borgstellingen, het verlenen van aval, het
toestaan van voorschotten en kredieten, het verstrekken van hypothecaire of andere waarborgen, en
dergelijke meer.
- De uitvoering van alle werken, studies en management diensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waar zij aandeelhouder is of voor
rekening van derden.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of
onrechtstreeks haar onderneming kunnen bevorderen of uitbreiden.
- Het voeren van handel en van handelsbemiddeling, voor groot-en kleinhandel, de aan- en ervan te
verzorgen, patenten en octrooien en licenties te nemen.
- Te kopen en te verkopen op te treden als commissionair, bemiddelaar en deel te nemen aan alle
gelijkaardige activiteiten, verrichtingen die haar voorwerp kunnen verbeteren of verwezenlijken.
- Deelnemen aan beurzen, zelfs het organiseren ervan.
- Advies, bijstand, en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is; marketing,
verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer
en alles wat daarmee verband houdt.
- Alle dienstverlening i.v.m. het analyseren van gegevens, gegevens verwerken, databanken, beheer
van publiciteitsdragers, handel en handelsbemiddeling in publiciteitsdragers.
- Handelsbemiddeling, in informatica en telefonie, zowel in randapparatuur, hardware als in software.
Zowel de aan - en verkoop ervan; het nemen en aanbieden van patenten en octrooien als ook
licenties, consultancy geven en als consultant optreden.
- Dienstverlening in het reclamewezen, agentschappen opstarten en beheren in het
publiciteitswezen, alsook marktonderzoeken.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten en alles wat
daarmee verband houdt.
- Groothandel, handelsbemiddeling, verhuring, onderhouden herstelling van kantoormateriaal en
alles wat daarmee verband houdt.
- Groot- en kleinhandel in verkoop van wijnen en likeuren, alcoholische en niet-alcoholische dranken,
alsook van de accessoires en delicatessen die hiermee gepaard kunnen gaan (zoals gebak,
confiserie, bereide vlees- en viswaren, roomijs, sandwiches, rookartikelen, en levensmiddelen in het
algemeen).
- De import en export van bovengenoemde dranken, alsook van de bovengenoemde accessoires en
delicatessen.
- De opslag, verwerking, afvulling, botteling, verpakking, en distributie van bovengenoemde dranken
en/of accessoires en delicatessen.
- Het opkopen van restpartijen alcoholische of niet-alcoholische dranken.
- Het organiseren van degustaties en demonstraties van deze producten. Het organiseren en
inrichten van wijncursussen en informatiedagen over wijnen. Het geven van wijnadvies en advies
inzake dranken in het algemeen.
- Het mengen, zuiveren en bottelen van in bulk aangekochte dranken.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.”
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
ZESDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de afschaffing van het kapitaal.
- het doel / voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Lurinvest”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het optreden als tussenpersoon in de handel zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- Zij kan daartoe ook deelnemen in andere ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
fusioneren met deze ondernemingen of op om het even welke manier met hen samenwerken.
- De vennootschap kan zich borg stellen voor eigen rekening zowel als voor derden.
- De vennootschap kan een roerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om
dit patrimonium te beleggen en te beheren;
- De vennootschap kan participaties nemen in vennootschappen, welke ook hun voorwerp is.
- De vennootschap kan een onroerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om
onroerende goederen aan te kopen, te bouwen en te laten bouwen, Ie verbouwen, te renoveren, in
stand te houden, te verhuren, in leasing geven of te huren (al dan niet gemeubeld), dit alles zowel in
volle eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom.
- De vennootschap kan het bestuur waarnemen van en bij andere vennootschappen, welk ook het
voorwerp van deze vennootschappen moge zijn.
- De vennootschap kan het management waarnemen van andere vennootschappen, welke ook het
voorwerp is.
- Dit management kan betrekking hebben op onder meer. zonder beperkend te willen zijn, het
operationele, commerciële en financiële beheer van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen die nodig zijn ter verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het leveren van bouwkundige, financiële en juridische adviezen aan derden met betrekking tot
(residentiële en niet-residentiële) nieuwbouw en renovatie-werkzaamheden van onroerende
goederen; het tekenen en ontwerpen van gebouwen (met inbegrip van interieur- en tuinontwerpen),
het uitwerken van de uitvoeringsplannen met inbegrip van de lastenboeken, het toezien op en het
coördineren van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van herstellings-werkzaamheden,
interieurdecoratie en tuinaanleg), het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige plannen, interieurplannen, tuinplannen, en dergelijke meer, en dit alles met
uitsluiting van activiteiten die behoren tot een beschermd of gereglementeerd beroep.
- De projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
- De aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de
concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm van alle roerende en onroerende goederen,
machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens, die betrekking hebben op de
bedrijvigheden van de vennootschap;
- Het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden; de vennootschap kan een
onroerend patrimonium uitbouwen en alle nodige handelingen stellen om onroerende goederen aan
te kopen, te huren, te (laten) bouwen, te (laten) verbouwen, te renoveren, in stand te houden, te
verhuren, te verkopen, in leasing te geven, uit te baten ofte laten uitbaten en dit zowel in volle
eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom, dan wel op basis van een recht van opstal of een
recht van erfpacht; het verwerven van belangen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, het
oprichten van en het samenwerken met, het beheer van deelnemingen of aandelen, in
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of
samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking en/van te
bevorderen; de financiering van zulke vennootschappen, verenigingen of ondernemingen of onder
gelijk welke andere vorm en onder andere door leningen, borgstellingen, het verlenen van aval, het
toestaan van voorschotten en kredieten, het verstrekken van hypothecaire of andere waarborgen, en
dergelijke meer.
- De uitvoering van alle werken, studies en management diensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waar zij aandeelhouder is of voor
rekening van derden.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of
onrechtstreeks haar onderneming kunnen bevorderen of uitbreiden.
- Het voeren van handel en van handelsbemiddeling, voor groot-en kleinhandel, de aan- en ervan te
verzorgen, patenten en octrooien en licenties te nemen.
- Te kopen en te verkopen op te treden als commissionair, bemiddelaar en deel te nemen aan alle
gelijkaardige activiteiten, verrichtingen die haar voorwerp kunnen verbeteren of verwezenlijken.
- Deelnemen aan beurzen, zelfs het organiseren ervan.
- Advies, bijstand, en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is; marketing,
verkoop, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer
en alles wat daarmee verband houdt.
- Alle dienstverlening i.v.m. het analyseren van gegevens, gegevens verwerken, databanken, beheer
van publiciteitsdragers, handel en handelsbemiddeling in publiciteitsdragers.
- Handelsbemiddeling, in informatica en telefonie, zowel in randapparatuur, hardware als in software.
Zowel de aan - en verkoop ervan; het nemen en aanbieden van patenten en octrooien als ook
licenties, consultancy geven en als consultant optreden.
- Dienstverlening in het reclamewezen, agentschappen opstarten en beheren in het
publiciteitswezen, alsook marktonderzoeken.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten en alles wat
daarmee verband houdt.
- Groothandel, handelsbemiddeling, verhuring, onderhouden herstelling van kantoormateriaal en
alles wat daarmee verband houdt.
- Groot- en kleinhandel in verkoop van wijnen en likeuren, alcoholische en niet-alcoholische dranken,
alsook van de accessoires en delicatessen die hiermee gepaard kunnen gaan (zoals gebak,
confiserie, bereide vlees- en viswaren, roomijs, sandwiches, rookartikelen, en levensmiddelen in het
algemeen).
- De import en export van bovengenoemde dranken, alsook van de bovengenoemde accessoires en
delicatessen.
- De opslag, verwerking, afvulling, botteling, verpakking, en distributie van bovengenoemde dranken
en/of accessoires en delicatessen.
- Het opkopen van restpartijen alcoholische of niet-alcoholische dranken.
- Het organiseren van degustaties en demonstraties van deze producten. Het organiseren en
inrichten van wijncursussen en informatiedagen over wijnen. Het geven van wijnadvies en advies
inzake dranken in het algemeen.
- Het mengen, zuiveren en bottelen van in bulk aangekochte dranken.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder gebeurt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
de heer Desmet Pieter, wonende thans te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 45, die deze
benoeming aanvaardt.
Indien de statutaire bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer de statutaire bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen, dan
eindigt het bestuursmandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke
bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid.
In geval de statutaire bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in voorgaande alinea beschreven situaties bevindt,
zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door de heer Desmet Marc, wonende
thans te 8930 Menen, Ieperstraat 440, indien nog in leven.
Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden. Bijkomende bestuurders kunnen enkel met
eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden benoemd. Eenparigheid van stemmen
veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de aandeelhouders. De beslissing om deze
bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag een statutaire bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is een statutaire bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
- mag een niet-statutaire bestuurder alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, enkel met het gezamenlijk optreden van
minstens één statutaire bestuurder, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de
algemene vergadering bevoegd is.
- is een niet-statutaire bestuurder bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte, enkel met het gezamenlijk optreden van minstens één statutaire bestuurder.
3. Wanneer de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, hierna verder genoemd
‘het college van bestuurders’, dan gelden de volgende bepalingen.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een
voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten
dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens 5 volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega’s volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering gebeuren overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Ingeval
van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
 De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand december om 11u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of
uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van
de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de ene helft van de jaarlijkse winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)
reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
 
ZEVENDE BESLISSING - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Desmet Pieter, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 45.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van het mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de bestuurders voor de uitoefening van het mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot
op heden.
2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als statutaire
bestuurder:
- de heer Desmet Pieter, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 45.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel blijft gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Karthuizerduinenweg 3.
- de website van de vennootschap is niet bepaald.
NEGENDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 18 juli 2023.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.