Ondernemingsnr : 0807891818
Naam
(voluit) : NICOLAS VANONACKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 12
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 13 oktober 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap “NICOLAS VANONACKER”, met zetel te 9230 Wetteren, Parklaan 12 en met
ondernemingsnummer 0807.891.818, RPR Gent afdeling Dendermonde en die volgende besluiten
heeft genomen:
SCHRAPPING ADRES UIT DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
WIJZIGING VOORWERP
Bijzonder verslag van de bestuurder
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 12 oktober 2023.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen om de vennootschap toe te
laten leningen toe te staan en borg te stellen, door in de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
aan de opsomming volgende gedachtestreepjes in fine van de opsomming toe te voegen:
“- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, inclusief haar
aandeelhouders en bestuurders, in eender welke vorm, behoudens deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan financiële instellingen;
- zich borg stellen voor verbintenissen door derde personen aangegaan, inclusief haar
aandeelhouders en bestuurders, waarbij zij haar goederen in hypotheek of in pand mag geven,
inclusief de inpandgeving van de eigen handelszaak.”
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast sinds 1 januari 2020 dat het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens het onbeschikbaar karakter van de voormelde eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze
te boeken op een “beschikbare eigen vermogensrekening”.
OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN BENOEMING OPVOLGEND
STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutair benoemde bestuurder (voorheen
‘zaakvoerder’), de heer Nicolas Vanonacker, ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Nicolas Vanonacker zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door:
    1.  mevrouw Coppens, Marleen, geboren te Aalst op 12 februari 1976, voor een termijn van
rechtswege eindigend van zodra nagenoemde heer Vanonacker Victor de leeftijd van vijfentwintig
(25) jaar heeft bereikt;
    2.  de heer Vanonacker, Victor Max Greet Luc, geboren te Gent op 31 juli 2009, van zodra hij de
leeftijd van vijfentwintig (25) jaar heeft bereikt, voor onbepaalde duur en;
    3.  mevrouw Vanonacker, Emma Lou Tanja Olivier, geboren te Gent op 22 juni 2011, van zodra zij
de leeftijd van vijfentwintig (25) jaar heeft bereikt, voor onbepaalde duur.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische
attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire bestuurder
(s) aangeduid.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interimdividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap draagt de naam «NICOLAS
VANONACKER».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover daartoe de eventueel vereiste erkenningen en
vergunningen voorhanden zijn, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of
in het buitenland, alleen of in samenwerking met der-den: om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroe-rende handelingen, die rechtstreeks of on-recht-streeks
betrekking hebben op:
    •  het optreden en de dienstverlening als studie, organisatie- en raadgevend kantoor inzake
financiële en handelsaangelegenheden;
    •  het optreden als tussenpersoon voor alle geldbeleggingen en leningen, welke nodig mochten
zijn voor de vermelde financiële en handelsaangelegenheden, voor zover daartoe, indien vereist,
erkenning en/of inschrijving werd bekomen;
    •  het optreden en de dienstverlening als verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsconsulent;
    •  het optimaliseren en auditen van verzekeringsportefeuilles;
    •  het optreden als agent, makelaar en/of tussenpersoon voor buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium en
daartoe alle verrichtingen te doen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals onder meer het verwerven door aankoop, het investeren in, aankopen en verkopen,
ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel, recreatie,
bedrijfs- of privédoeleinden;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, inclusief
haar aandeelhouders en bestuurders, in eender welke vorm, behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan financiële instellingen;
    •  zich borg stellen voor verbintenissen door derde personen aangegaan, inclusief haar
aandeelhouders en bestuurders, waarbij zij haar goederen in hypotheek of in pand mag geven,
inclusief de inpandgeving van de eigen handelszaak. 
    •  Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse
vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelin-gen stellen die van aard
zouden zijn de verwe-zen-lijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belan-gen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrij-ving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijk-aardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten
of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en
in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen
aan andere fysieke of juridische personen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Is benoemd tot statutair bestuurder: de heer Nicolas VANONACKER, geboren te Geraardsbergen op
09 mei 1966.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Nicolas Vanonacker zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door:
    1.  mevrouw Coppens, Marleen, geboren te Aalst op 12 februari 1976 voor een termijn van
rechtswege eindigend van zodra nagenoemde heer Vanonacker Victor de leeftijd van vijfentwintig
(25) jaar heeft bereikt;
    2.  de heer Vanonacker, Victor Max Greet Luc, geboren te Gent op 31 juli 2009, van zodra hij de
leeftijd van vijfentwintig (25) jaar heeft bereikt, voor onbepaalde duur en;
    3.  mevrouw Vanonacker, Emma Lou Tanja Olivier, geboren te Gent op 22 juni 2011, van zodra zij
de leeftijd van vijfentwintig (25) jaar heeft bereikt, voor onbepaalde duur.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee medische
attesten opgesteld door twee onafhankelijke artsen, beiden door de opvolgende statutaire bestuurder
(s) aangeduid.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een
nieuwe vergadering van het bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal
beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’ of aan derden die dan de titel dragen van
‘directeur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk eraan
voorafgaande werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIM-DIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BEVESTIGING ADRES ZETEL
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9230 Wetteren,
Parklaan 12.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “United
Accountants”, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 001, ondernemingsnummer
0453.673.651, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan.