Ondernemingsnr 0427.262.630
Naam
(voluit):	PEVEHA Consultants
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Brielen 2
2830 Willebroek
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
in toepassing van artikel 2:80 Wetboek vennootschappen en verenigingen
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2024 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PEVEHA Consultants", met zetel te 2830 Willebroek, Brielen 2, volgende
beslissingen genomen heeft :
EERSTE EN TWEEDE BESLISSING - Verslaggeving.
( ... )
DERDE BESLISSING - Ontbinding.
1. De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt,
bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in
de conclusies van zijn verslag;
3. De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluit met
eenparigheid van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
z. Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn
luidens de staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot
de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar is van enige onroerende goederen of
houder is van enige zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief, na aftrek van eventuele administratieve
kosten tot afsluiting, door de enige aandeelhouder zal worden teruggenomen. Onder meer zullen
alle aandelen die worden aangehouden door de Vennootschap in:
-Orchidee Firefighting NV, met zetel te Brielen 2, 2830 Willebroek, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0711.998.113 (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen);
-Burnguard BV, met zetel te Brielen 2, 2830 Willebroek, ingeschreven in de Kruispunt-bank van
Ondernemingen onder nummer 0653.809.593 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen); en
-Ecochem International NV, met zetel te Brielen 2, 2830 Willebroek, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0471.591.333 (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen);
overgaan naar de enige aandeelhouder van de Vennootschap.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap en de vorderingen lastens
de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder, welke aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te
laten gelden.
VIERDE BESLISSING - Vaststelling einde boekjaar - Kennisname jaarverslag 2024.
De vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat stelt dat elke ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft, het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, wordt afgesloten op de datum
van huidige algemene vergadering die tot de ontbinding van de Vennootschap beslist, zijnde op
heden, 20 december 2024.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door
het bestuursorgaan met betrekking tot de verrichtingen van het boekjaar 2024 tot en met heden.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag om er voorafgaandelijk
dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
VIJFDE BESLISSING - Kennisname verslag commissaris over het boekjaar 2024.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door
de commissaris. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag en er
voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
ZESDE BESLISSING - Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2024 en bestemming van het
resultaat.
De vergadering beslist tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2024
tot en met heden evenals het voorstel met betrekking tot de bestemming van de winst of verlies.
ZEVENDE BESLISSING - Kwijting bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2024.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders, hierna vernoemd, die tijdens het
boekjaar 2024 in functie waren met betrekking tot de verrichtingen voor het lopende boekjaar 2024
tot en met heden.
ACHTSTE BESLISSING - Kwijting commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2024.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris, voornoemd, die tijdens het boekjaar
2024 in functie was met betrekking tot de verrichtingen voor het lopende boekjaar 2024 tot en met
heden.
NEGENDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening.
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat
van de volgende bestuurders beëindigd is:
- De naamloze vennootschap 'Incendin', vast vertegenwoordigd door de heer Van Gyseghem Tom;
- De besloten vennootschap 'Savana', vast vertegenwoordigd door mevrouw Van Der Heyden Sara;
- De besloten vennootschap 'Lavic Consulting', vast vertegenwoordigd door Daeseleire Pieter.
Hen wordt kwijting verleend voor hun mandaat.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat
van de volgende commissaris beëindigd is :
- EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Paul Eelen BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen,
bedrijfsrevisor, met ondernemingsnummer 0446.334.711. Haar wordt kwijting verleend voor haar
mandaat.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2830
Willebroek, Brielen 2, zijnde de zetel van de enige aandeelhouder, voornoemd.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de
bestuurders, alsook aan mevrouw VAN DER HEYDEN Sara, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Kwikstaartlaan 5, ieder individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later
deze bankrekening(en) af te sluiten.
TIENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'AD-Ministerie', met
zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en ondernemingsnummer 0474.966.438, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan mevrouw VAN DER HEYDEN Sara,
voornoemd, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en enige andere autoriteiten, te verzekeren.
De vergadering verleent bovendien bijzondere volmacht aan de bestuurders alsook aan mevrouw
VAN DER HEYDEN Sara, voornoemd, ieder individueel handelend, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties en andere
instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd : uitgifte, bijzonder verslag van bestuursorgaan, staat van actief en
passief, verslag van de commissaris.