Ondernemingsnr: 0899.741.415
Naam
(voluit) : Pharmalies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 580, 9000 Gent
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Pharamlies, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent, op 28 december 2022, blijkt dat de aandeelhouders
de volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLUIT
KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
1. De vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat het sedert meer dan zes weken op de maatschappelijke zetel ter
beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 25 oktober 2022 door de bestuursorganen van BV APOTHEEK
LIESBET VANDERMEERSCH (over te nemen vennootschap) en de BV PHARMALIES (overnemende
vennootschap) opgesteld. Dit fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Gent en de neerlegging werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 november
2022 onder het nummer 0133732 voor wat de over te nemen vennootschap betreft en onder het nummer
0133731 voor wat de overnemende vennootschap betreft. Na kennisname en onderzoek van het voornoemde
fusievoorstel stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het fusievoorstel. De
vergadering sluit zich aldus volledig aan bij de inhoud erin vervat.
2. De aandeelhouders bevestigen, uiterlijk één maand voor de datum van de huidige algemene
vergaderingen een afschrift te hebben ontvangen van het fusievoorstel.
De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om meer dan één maand voor
de datum van de huidige algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
volgende stukken en documenten:
a) de fusievoorstellen;
b) de jaarrekening over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken
zijn
c) de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren.
ledere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift
verkrijgen van voormelde stukken en documenten.
3. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te
kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.
TWEEDE BESLUIT
BESLUIT TOT FUSIE
1. Fusie door overneming van de Besloten Vennootschap APOTEEK LIESBET VANDERMEERSCH -
vermogensovergang
De vergaderingen keuren het voormeld fusievoorstel goed.
De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij de BV PHARMALIES,
(overnemende vennootschap), BV APOTEEK LIESBET VANDERMEERSCH, (over te nemen vennootschap),
bij wijze geruisloze fusie overneemt, overeenkomstig artikel 12:7 juncto de artikel 12:50 tot en met 12:58 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de over te nemen
vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen
aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2023 geacht juridisch,
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
3. Bevoorrechten aandelen of effecten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
4. Bijzondere voordelen voor de bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen.
5. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed.
De overgang van het geheel vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken, en logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken; haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfseconomie, haar boekhouding, kortom:
alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevers:
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort). Wat de
voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop
betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergaderingen ontslaan de ondergetekende notaris ervan in de
onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden
waaronder ze dienen te worden gerealiseerd, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen
vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's de fabrieks- en handelsmerken,
waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten
vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft
aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteiten moeten worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houder en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel var de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van
de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn
gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk
instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg var jegers haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen
van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
6. Boekhoudkundige verwerking
De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijke
continuïteitsbeginsel geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap
( ... )
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek varı vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de gefuseerde vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
(€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€
0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat het
tweede artikel van de statuten vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest".
TIENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 oktober 2022, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
bestuursorgaan een voorstel doet om het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, onder welke vorm en op welke wijze ook :
- Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies, management,
administratie en marketing voor ondernemingen, instellingen en verenigingen
- Het oprichten, overnemen, verkopen, inhuurnemen en uitbaten van apotheken en aanverwante
(para)medische activiteiten
- Het beheer, de uitbating van één of meerdere apotheken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
overeenkomstig de deontologische gedragsregels eigen aan de uitoefening van het beroep, de groot- en
kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook de bereiding van alle soorten chemische,
farmaceutische, parafarmaceutische, fytofarmaceutische, homeopathische preparaten, magistrale bereidingen,
huisbereidingen of officinale bereidingen eigen aan de apotheek, hygiënische producten, pesticiden en
specialiteiten, inbegrepen cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinder-, sport-, TPN (Total Parenteral Nutrition)
en natuurvoeding; voedingssupplementen in de ruimste zin van het woord alsook de groot- en kleinhandel, de
aan- en verkoop, de productie en herstel van alle scorten medische hulpmiddelen en -materialen daarin vervat
gezichts- en gehoorapparaten, bloeddrukmeters en toebehoren, glucosemeettoestellen met toebehoren,
hulpmiddelen om te stoppen met roken (de elektronische sigaret en toebehoren), spirometers van alle soorten
artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie en orthopedie alsook in verband
met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen voor
kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking,
medische- en onderhoudsproducten en van alle artikels in verband met optiek en
macro-biotiek alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande verband houden.
- Het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses
- Het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy in de geneesmiddelen-
en apotheeksector
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun directe of indirecte toepassingen.
- ledere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt.
- De uitbating van een centrum voor wellness, fitness, lichaamsverzorging, relaxatietherapie en aanverwante
activiteiten, alsook iedere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt
- Het optreden als vervanger in apotheken.
- De studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know how,
rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen, van producten die hun oorsprong
vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten. Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en
andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegelde maken en deelnemen aan de opbouw,
de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving;
prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het verlenen van advies in verband met informaticaprogramma's en de realisatie van programma's,
ontwerpen en supporteren van digitale ontwikkelingen, het maken van websites en daarmee verband houdende
activiteiten
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enige beperking.
-Het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken zoals (maar niet beperkt tot) flyers, logo's,
wetenschappelijke publicaties ...
-Allerhande opleidingen en cursussen geven, seminaries, voordrachten, presentaties en workshops in de
meest ruime zin van het woord, organiseren voor intern gebruik maar ook naar externen/ derden toe.
-Het aanbieden, organiseren, begeleiden en uitvoeren van evenementen en feestelijkheden zowel voor
volwassenen als voor kinderen, eveneens met ter beschikking stelling van de ruimten daartoe.
- Het aanbieden, organiseren en begeleiden en uitvoeren van workshops, in eigen naam of als
tussenpersoon, op het gebied van koken of andere manipulaties van voedingswaren en voedingstoebehoren.
-De klein- en groothandel in diverse voedingswaren, al dan niet zelf ontwikkeld, en hun toebehoren.
-Klaarmaken, thuisbezorgen en mogelijks serveren van bereide gerechten.
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing,
van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen, half grondstoffen, fabricaten en afgewerkte producten
van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor zover door de wet toegelaten.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen en verenigingen
- Het huren, verhuren, aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen
Bijzondere bepalingen: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van alle onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen van alle aard en voor alle bestemmingen en het maken van studies met betrekking tot immobilien,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van	de aan- en verkoop,
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als mede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen op participaties , aandelenopties, obligaties, afgeleide producten of
andere roerende waarden , van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande op nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
3) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. In het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
4) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
hypotheekmaatschappijen	en	houders	deposito's	korte	termijn,	spaarkassen,	van	op
kapitalisatieondernemingen.
5) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
6) het verlenen van allerhande diensten, advies, consultancy aan natuurlijke-en rechtspersonen op het vlak
van algemeen management, organisatie, strategie, marketing en personeelsopleiding &-beleid, alsook
commercieel, operationeel, juridisch en financieel advies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
7) het uitvoeren van managementopdrachten, waarnemen van interim management, actief of niet actief
bestuurdersschap en crisis management voor vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan, op welke wijze ook,
belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze
kan ermee samenwerken en fusioneren.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels- financiële, sales en marketing
activiteiten stellen, alsook tussenpersoon in het algemeen in roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar ondememing kunnen uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
Het voorwerp kan gewijzigd	beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris
volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
Deze opsomming is niet limitatief."
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van het voorwerp, en beslist artikel 3 van de
statuten overeenkomstig te wijzigen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap te wijzigen naar
"Apotheek Pharmalies".
De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel l: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Apotheek Pharmalies".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, onder welke vorm en op welke wijze ook :
- Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies, management,
administratie en marketing voor ondernemingen, instellingen en verenigingen
- Het oprichten, overnemen, verkopen, inhuurnemen en uitbaten van apotheken en aanverwante
(para)medische activiteiten
- Het beheer, de uitbating van één of meerdere apotheken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
overeenkomstig de deontologische gedragsregels eigen aan de uitoefening van het beroep, de groot- en
kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook de bereiding van alle soorten chemische,
farmaceutische, parafarmaceutische, fytofarmaceutische, homeopathische preparaten, magistrale bereidingen,
huisbereidingen of officinale bereidingen eigen aan de apotheek, hygiënische producten, pesticiden en
specialiteiten, inbegrepen cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinder-, sport-, TPN (Total Parenteral Nutrition)
en natuurvoeding; voedingssupplementen in de ruimste zin van het woord alsook de groot- en kleinhandel, de
aan- en verkoop, de productie en herstel van alle scorten medische hulpmiddelen en -materialen daarin vervat
gezichts- en gehoorapparaten, bloeddrukmeters en toebehoren, glucosemeettoestellen met toebehoren,
hulpmiddelen om te stoppen met roken (de elektronische sigaret en toebehoren), spirometers van alle soorten·
artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie en orthopedie alsook in verband
met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen voor
kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking,
medische- en onderhoudsproducten en van alle artikels in verband met optiek en
macro-biotiek alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande verband houden.
- Het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses
- Het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy in de geneesmiddelen-
en apotheeksector
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun directe of indirecte toepassingen.
- ledere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt.
- De uitbating van een centrum voor wellness, fitness, lichaamsverzorging, relaxatietherapie en aanverwante
activiteiten, alsook iedere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt
- Het optreden als vervanger in apotheken.
- De studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know how,
rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen, van producten die hun oorsprong
vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten. Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en
andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegelde maken en deelnemen aan de opbouw,
de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving;
prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het verlenen van advies in verband met informaticaprogramma's en de realisatie van programma's,
ontwerpen en supporteren van digitale ontwikkelingen, het maken van websites en daarmee verband houdende
activiteiten
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enige beperking.
-Het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken zoals (maar niet beperkt tot) flyers, logo's,
wetenschappelijke publicaties ...
-Allerhande opleidingen en cursussen geven, seminaries, voordrachten, presentaties en workshops in de
meest ruime zin van het woord, organiseren voor intern gebruik maar ook naar externen/ derden toe.
-Het aanbieden, organiseren, begeleiden en uitvoeren van evenementen en feestelijkheden zowel voor
volwassenen als voor kinderen, eveneens met ter beschikking stelling van de ruimten daartoe.
- Het aanbieden, organiseren en begeleiden en uitvoeren van workshops, in eigen naam of als
tussenpersoon, op het gebied van koken of andere manipulaties van voedingswaren en voedingstoebehoren.
-De klein- en groothandel in diverse voedingswaren, al dan niet zelf ontwikkeld, en hun toebehoren.
-Klaarmaken, thuisbezorgen en mogelijks serveren van bereide gerechten.
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing,
van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen, half grondstoffen, fabricaten en afgewerkte producten
van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor zover door de wet toegelaten.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen en verenigingen
- Het huren, verhuren, aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen
Bijzondere bepalingen: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van alle onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen van alle aard en voor alle bestemmingen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van	de aan- en verkoop,
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als mede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen op participaties , aandelenopties, obligaties, afgeleide producten of
andere roerende waarden , van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande op nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
3) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. In het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
4) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
termijn,	houders	deposito's	korte	hypotheekmaatschappijen	en	spaarkassen,	van	op
kapitalisatieondernemingen.
5) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
6) het verlenen van allerhande diensten, advies, consultancy aan natuurlijke-en rechtspersonen op het vlak
van algemeen management, organisatie, strategie, marketing en personeelsopleiding &-beleid, alsook
commercieel, operationeel, juridisch en financieel advies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
7) het uitvoeren van managementopdrachten, waarnemen van interim management, actief of niet actief
bestuurdersschap en crisis management voor vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan, op welke wijze ook,
belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze
kan ermee samenwerken en fusioneren.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels- financiële, sales en marketing
activiteiten stellen, alsook tussenpersoon in het algemeen in roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.	Het voorwerp kan gewijzigd
worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris
volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL Il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
woensdag van de maand juni om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 deecember van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw VANDERMEERSCH Liesbet, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 580.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend gelijkvormig uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.