Nº d'entreprise : 0863 111 542
Nom
(en entier) : EUROFIT MILK PRODUCTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Frère-Orban, 18 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION PAR ABSORPTION!
REUNION DES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN-DISSOLUTION
Par décision de l'assemblée générale tenue devant le notaire Sébastien Maertens de Noordhout à Liège, le
18 novembre 2024, enregistré au bureau Sécurité Juridique Liège 1 le 4 décembre suivant, Volume 0, Folio 0,
case 20214, il a notamment été décidé ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Le Président donne connaissance à l'assemblée du projet de fusion, suite à une dissolution sans liquidation,
du patrimoine de la société anonyme « EUROFIT MILK PRODUCTS », dite « société absorbée », au profit de
la société anonyme « EUROFIT » dite « société absorbante », établi en date du 6 août 2024, déposé au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, le 18 septembre suivant, et publié aux Annexes du Moniteur
belge le 2 octobre 2024, sous le numéro 24142085. Ce projet de fusion a été déposé dans le chef de la société
« EUROFIT » au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, le 18 septembre 2024, et publié
aux Annexes du Moniteur belge le 2 octobre 2024, sous le numéro 24142080.
Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée le projet de transfert, également dénommé «
projet de fusion » et le récépissé du dépôt au Greffe de celui-ci.
L'assemblée déclare avoir parfaite connaissance de ce projet de transfert, mis à sa disposition sans frais
avec les documents visés à l'article 12:51 du Code des Sociétés et des Associations, un mois au moins avant
la date de la présente assemblée et dispense le Président d'en donner une lecture intégrale.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée constate que les sociétés appelées à fusionner sont détenues à cent pour cent par le même
actionnaire, à savoir la société anonyme « PATRIMONIALE ORBAN », prénommée.
Le registre des actions nominatives est à l'instant produit à l'assemblée et au Notaire soussigné.
Conformément au projet de transfert dont question ci-avant et sous condition de l'acceptation du transfert à
la société « EUROFIT » par cette dernière, l'assemblée décide suite à l'opération assimilée à la fusion par
absorption de dissoudre la société «EUROFIT MILK PRODUCTS »> et de transférer l'intégralité de son
patrimoine actif et passif au profit de la société anonyme « EUROFIT ». L'assemblée donne dès lors son accord
avec l'opération par laquelle la société « EUROFIT» absorbe par voie d'opération assimilée à la fusion par
absorption la société « EUFOFIT MILK PRODUCTS ».
Conformément au projet de transfert, toutes les opérations de la société anonyme «< EUROFIT MILK
PRODUCTS » effectuées depuis le 1er janvier 2024 sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la société anonyme « EUROFIT », lui faisant profit ou perte.
Il n'existe pas d'actions ou titres privilégiés dans la société « EUROFIT MILK PRODUCTS »> auxquels des
droits privilégiés auraient été accordés.
Il n'est pas accordé d'avantages spéciaux aux membres des organes de gestions des sociétés qui
fusionnent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SUSPENSION DE LA SEANCE
A l'instant, la séance est suspendue afin de permettre à l'assemblée générale de la société absorbante de
se prononcer sur le transfert de patrimoine assimilé à une fusion.
REPRISE DE LA SEANCE
La séance est reprise.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée constate qu'en suite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui
précèdent et par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « EUROFIT », tenue ce jour devant
le Notaire soussigné, l'opération par laquelle la société anonyme « EUROFIT MILK PRODUCTS» transfère, par
suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement, à son
actionnaire unique, la société anonyme « EUROFIT », est effectivement réalisée.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout.
Déposé en même temps : expédition de l'acte