Ondernemingsnr : 0873059584
Naam
(voluit) : SALONS DENOTTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 76
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “SALONS DENOTTER”, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 76, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 26 september 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid
van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de notaris van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan de staat van activa en passiva van
de vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2023, is gehecht, evenals van het voorlezen van het
verslag over gezegde staat van activa en passiva, opgesteld door VGD BEDRIJFSREVISOREN BV,
vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor.
Ieder der aandeelhouders erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen en er kopie
van ontvangen te hebben. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conform artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag het in voormelde
staat aangegeven kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, na de
omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend netto-actief.
De besluiten van het verslag van VGD BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer
VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, voornoemd, de dato 26 september 2023, voorafgaandelijk aan
de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel
14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, luiden als volgt:
“8. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap Salons Denotter over de staat van activa en passiva
in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap.
            Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 3
augustus 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en
passiva per 31 augustus 2023 van de naamloze vennootschap Salons Denotter (hierna: de
Vennootschap) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
            Conclusie
            Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het
nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
            Overige aangelegenheid
            Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het
bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact
gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
            Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
            Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
per 31 augustus 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
            Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake
de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten
vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 7:15, 2° tot 4° (5) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° (6) en 14:10, tweede lid, van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
            Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
            Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2023 met een balanstotaal van 1.671.855,14 EUR en een
nettoactief van 286.150,51 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
            Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
            Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door
het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
            Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
            Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën
en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
            Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
            Beperking van het gebruik van ons verslag
            Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
            Opgesteld te Kortrijk op 26 september 2023
            VGD Bedrijfsrevisoren BV
            vertegenwoordigd door
            Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”.
De verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor zullen tegelijk met het afschrift van deze
akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit
Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
Vervolgens beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd, behoudens hierna volgend
andersluidend besluit.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap
werden gehouden, voortzetten, alsook het ondernemingsnummer en de duur van de vennootschap.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31
augustus 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap en de reserves zullen ongewijzigd
in de balans van de besloten vennootschap voorkomen, met dien verstande dat de vergadering
uitdrukkelijk beslist dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de naamloze
vennootschap, omgezet worden in een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze middelen
beschikbaar worden gemaakt voor uitkering. Er moet dus geen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Vermits het kapitaal van
de vennootschap volledig volstort was, dient er geen eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’ te worden voorzien.
Iedere aandeelhouder van de naamloze vennootschap “SALONS DENOTTER” zal per aandeel van
de vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap “SALONS DENOTTER” ontvangen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de leden van het bestuursorgaan, in de gevallen voorzien in artikel 14:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang
van heden, te wijzigen in “HUBRECHT”.
De statuten worden in die zin aangepast.
Vierde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
25 september 2023, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vijfde besluit
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en uit te breiden door de huidige omschrijving te
schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als voor rekening van derden :
Specifieke activiteiten
            - Het uitbaten van een restaurant, café, tearoom, brasserie, snackbar of in het algemeen van
elke eet- en drankgelegenheid.
            - Het verzorgen van traiteurdiensten.
            - Het leveren van klaargemaakte maaltijden voor verbruik al of niet ter plaatse.
            - Het inrichten, organiseren en verzorgen van feesten en vergaderingen. Het ter beschikking
stellen van zalen en ruimten aan derden voor het organiseren van feesten en vergaderingen.
            - Het uitbaten van een dansgelegenheid.
            - Het uitbaten van hotels, motels, B&B's en andere logementshuizen, met of zonder
restaurant, glamping of andere logies. In het algemeen wordt bedoeld het verschaffen van
accommodaties voor tijdelijke verblijven. In het bijzonder wordt hier bedoeld de uitbating van een
hotel en de bijhorende faciliteiten. De hotelexploitatie dient in de ruimste zin van het woord begrepen
te worden.
            - Het wassen van ruiten, het schoonmaken, reinigen en onderhouden van gebouwen,
appartementen, woningen, magazijnen, kantoren, woon- en bedrijfsgebouwen, fabrieken, hotels,
horecazaken enzovoort
            - Het volledig of gedeeltelijk uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven. Dit omvat
ondermeer het verstrekken van hospitality diensten, het verzorgen van de receptie/onthaal, het
verzorgen van de catering/bediening, de bewaking, de technische bijstand, de publiciteit enzovoort.
            - Het begeleiden en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
            - Het uitwerken en organiseren van diverse evenementen, feesten, activiteiten voor derden.
            - Het onderhouden (reinigen, strijken, plooien, enzovoort) van textiel, handdoeken, lakens,
gordijnen, enzovoort.
            - Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen van parkeergarages,
parkeerplaatsen, parkings, stallingsruimte enzovoort
            - De handel in nieuwe en tweedehandse mobilhomes, oldtimers, youngtimers, onderdelen,
banden, olie, smeerstoffen en alles wat betrekking heeft tot de uitrusting van voormelde voertuigen;
het onderhoud, herstelling en carrosserie werk van voormelde voertuigen, de huur en verhuring op
korte en lange termijn van nieuwe en tweedehandse voertuigen, het organiseren van events en het
invullen van de mobiliteitsbehoefte van klanten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-           De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
            Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij werd opgericht met als benaming “FRARO”, dewelke werd gewijzigd naar  “SALONS
DENOTTER” en draagt thans de naam “HUBRECHT”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als voor rekening van derden :
    •  I. Specifieke activiteiten
     - Het uitbaten van een restaurant, café, tearoom, brasserie, snackbar of in het algemeen van elke
eet- en drankgelegenheid.
     - Het verzorgen van traiteurdiensten.
     - Het leveren van klaargemaakte maaltijden voor verbruik al of niet ter plaatse.
     - Het inrichten, organiseren en verzorgen van feesten en vergaderingen. Het ter beschikking
stellen van zalen en ruimten aan derden voor het organiseren van feesten en vergaderingen.
     - Het uitbaten van een dansgelegenheid.
     - Het uitbaten van hotels, motels, B&B's en andere logementshuizen, met of zonder restaurant,
glamping of andere logies. In het algemeen wordt bedoeld het verschaffen van accommodaties voor
tijdelijke verblijven. In het bijzonder wordt hier bedoeld de uitbating van een hotel en de bijhorende
faciliteiten. De hotelexploitatie dient in de ruimste zin van het woord begrepen te worden.
     - Het wassen van ruiten, het schoonmaken, reinigen en onderhouden van gebouwen,
appartementen, woningen, magazijnen, kantoren, woon- en bedrijfsgebouwen, fabrieken, hotels,
horecazaken enzovoort
     - Het volledig of gedeeltelijk uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven. Dit omvat ondermeer
het verstrekken van hospitality diensten, het verzorgen van de receptie/onthaal, het verzorgen van de
catering/bediening, de bewaking, de technische bijstand, de publiciteit enzovoort.
     - Het begeleiden en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
     - Het uitwerken en organiseren van diverse evenementen, feesten, activiteiten voor derden.
     - Het onderhouden (reinigen, strijken, plooien, enzovoort) van textiel, handdoeken, lakens,
gordijnen, enzovoort.
     - Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen van parkeergarages,
parkeerplaatsen, parkings, stallingsruimte enzovoort
     - De handel in nieuwe en tweedehandse mobilhomes, oldtimers, youngtimers, onderdelen,
banden, olie, smeerstoffen en alles wat betrekking heeft tot de uitrusting van voormelde voertuigen;
het onderhoud, herstelling en carrosserie werk van voormelde voertuigen, de huur en verhuring op
korte en lange termijn van nieuwe en tweedehandse voertuigen, het organiseren van events en het
invullen van de mobiliteitsbehoefte van klanten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
    •  II. Algemene activiteiten
     -           Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
     - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
     - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
     -           De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van
gespecialiseerd personeel.
     - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
     - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
     - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
     - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  IV. Bijzondere bepalingen
     Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
     De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
     De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
     Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
     De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
            Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of
andere plaats worden gehouden.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
            § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
            § 2. Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
            - de heer HUBRECHT Filip;
            - de heer HUBRECHT Pieter;
Ingevolge het ontslag als bestuurder komt er tevens een einde aan het mandaat als gedelegeerd
bestuurder van de heer HUBRECHT Filip en de heer HUBRECHT Pieter.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
            1. De heer HUBRECHT Filip, wonende te 8377 Zuienkerke, Oude Molenweg 14.
            2. De heer HUBRECHT Pieter, wonende te 8210 Zedelgem, Stierenpad 11.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren dat niets hen belet dit mandaat te aanvaarden.
Negende besluit
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Tiende besluit
De vergadering verleent tevens volmacht aan Demco-Accountants by Cormafisk, te Roeselare,
alsook aan haar bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en
voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten ten laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 76.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 26 september 2023;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  verslag van de revisor;
    •  staat van actief en passief per 31 augustus 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.