Ondernemingsnr : 0402639674
Naam
(voluit) : MATHIEU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 18
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 28 december 2021,
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse
Codex Fiscaliteit, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "MATHIEU", waarvan de  zetel gevestigd is te 2340 Beerse,
Industrieweg 18, gekend met ondernemingsnummer 0402.639.674 /RPR Antwerpen/afdeling
Turnhout.
            Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die naar de
gedane verklaringen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten:
            1. De heer HEYLEN Wim Victor Maria, geboren te Hoogstraten op zestien juni
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2310 Rijkevorsel, Vorselmoerweg 4.
            Eigenaar van één (1) aandeel.
            2. FRAMAKO bv, gekend met ondernemingsnummer BTW BE 0464.127.281/RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Vorselmoerweg 4.
            Eigenaar van driehonderd negenennegentig (399) aandelen.
            Vertegenwoordigd door de heer Wim Heylen, voornoemd, bestuurder
dat
volgende besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – Vaststelling nieuwe wetgeving
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap een naamloze vennootschap is
geworden per 1 januari 2020 , conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
“WVV”).
Bijgevolg beslist zij de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV, rekening houdend
met de hierna genomen besluiten.
TWEEDE BESLISSING – Verslagen
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van
de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor binnen het kader van de artikels (art
14:4 en 14:5 WVV).  Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief en passief-toestand van
de vennootschap samenvat, afgesloten op 30 september 2021. De aandeelhouders erkennen kennis
te hebben genomen van de twee verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, Parmentier Guy bv, te 2900 Schoten, Valkenlaan 31,
vertegenwoordigd door de Heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, dedato 14 december 2021 besluit in
volgende bewoordingen:
“B E S L U I T: ONTHOUDENDE VERKLARING
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 23 november 2021. Tot
het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "MATHIEU" tot een  Besloten
Vennootschap kan ik verklaren:
1.         Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
Luik B
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2.         Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, dienen wij te besluiten dat wij van het bestuursorgaan
en van de aangestelden van de Vennootschap niet de voor onze controle vereiste ophelderingen en
inlichtingen hebben verkregen. Wij  zijn niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen om een basis voor een controleoordeel over deze omvorming te verschaffen.
Bijgevolg brengen we geen oordeel over de omvorming tot uitdrukking.
Onderbouwing van de onthouding : Omdat de opdracht ons per 30 september 2021 nog niet was
toevertrouwd, waren wij niet instaat om een fysieke controle van de voorraad door te voeren. Tevens
hebben wij geen enkele onderbouwing of motivering van de voorraadwaarde ontvangen van het
bestuursorgaan, dit terwijl deze voorraden een belangrijk onderdeel vertegenwoordigen van de
balans van de Vennootschap.
Verder waren wij niet in de mogelijkheid om alternatieve procedures door te voeren gelet op het feit
dat er onvoldoende administratieve organisatie is omtrent het voorraadbeheer, wij dienen dan ook
een algemeen voorbehoud omtrent de administratieve organisatie.
De vennootschap blijkt diverse achterstanden te hebben inzake belastingen en lonen, waarbij de
liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de vennootschap in het gedrang kan komen.
Tot slot hebben wij geen inzage in de solvabiliteit van de vorderingen, en de solvabiliteit en
samenstelling van de rekening courant positie. Ook deze bedragen maken een materieel onderdeel
uit van de balans.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Wij wensen erop te wijzen dat de Bestuurders op de AV te houden in 2019 dienden herbenoemd te
worden. Dit is tot op vandaag niet gebeurd.
Daarnaast is er sinds de aanpassing in het WEB is het niet mogelijk om een dubbele
vertegenwoordiging te hebben als Bestuurder. Op heden heeft de NV dus slechts 1 rechtsgeldige
Bestuurder.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 14 december 2021
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
De verslagen van het bestuursorgaan de dato 23 november 2021 en de bedrijfsrevisor de dato 14
december 2021 blijven hieraan gehecht.
DERDE BESLISSING – Ontslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden het ontslag van :
-de heer Wim Heylen, voornoemd;
-Framako bv, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Heylen, voornoemd;
als bestuurders en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING– Omvorming
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid
te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en passieve elementen, de
afschrijvingen, de minder- en meerwaarden en de besloten vennootschap zal de geschriften en de
boekhouding gehouden door de naamloze vennootschap verder zetten. 
De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap behouden,
hetzij nummer 0402.639.674. 
De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2021.
Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de naamloze vennootschap zijn verondersteld
gerealiseerd voor de besloten vennootschap onder andere voor wat betreft het vaststellen van de
jaarrekening.
VIJFDE BESLISSING – Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden over te gaan tot benoeming van
FRAMAKO BV, gekend met ondernemingsnummer BTW BE 0464.127.281/RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Vorselmoerweg 4.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Walter Vanhenxthoven te Herentals op 9 september 1998,
Luik B
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 1998 onder nummer
980929-40 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris
Wim De Smedt te Wommelgem op  22 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 12 januari 2000 onder nummer 20000112-180, vast vertegenwoordigd door de heer
Wim Heylen, voornoemd,
als enige niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLISSING –  Omzetting kapitaal in euro
De algemene vergadering beslist om het kapitaal, dat thans nog uitgedrukt wordt in Belgische Frank,
om te zetten naar euro waardoor twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (BEF
2.500.000,00) wordt omgezet in eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig
cent (€ 61.973,38).
ZEVENDE BESLISSING - Wijziging kapitaal en wettelijke reserve naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.  Dit kapitaal werd
volledig volstort. De wettelijke reserve bedraagt zesduizend honderdzevenennegentig euro
vierendertig cent (€ 6.197,34).  Het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
NEGENDE BESLISSING – verslag wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
27 december 2021 aangaande de schrapping en vervanging van het maatschappelijk voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
TIENDE BESLISSING – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het
betrokken artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Wegenbouw- en infrastructuurwerken :
- het (laten) bouwen / aanleggen, onderhouden en herstellen van (auto) wegen, straten, andere
wegen, paden voor voertuigen en voetgangers, opritten en parkings in alle mogelijke materialen;
- het (laten) uitvoeren van alle wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of tunnels,
bestratingswerken, wegverhardingen met kasseien, betonkeien en klinkers, asfalt en alle andere
materialen;
- Meting- en nivelleringswerken, het neerhalen en beheer van de waterspiegel, (her-) aanleg,
onderhoud van rioleringen, waterhuishouding in het algemeen, funderingen, goten- en
afvoerleidingen;
- alle werken die komen kijken bij wegenwerken of infrastructuur in het algemeen;
- coördinatie, opvolging, werfcontrole, veiligheid en organisatie van wegenbouwprojecten;
- bemiddeling, beheer en algemeen advies en bijstand bij wegenbouwprojecten en toepassingen.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
2.         Transport en logistiek : zowel in binnenland als buitenland :
-           Elke activiteit, bedrijvigheid, aanneming en dienst van vervoer en verplaatsing met alle
middelen van transport, evenals intermodaal;
-           Van alle goederen en voorwerpen, (vooral gefocust op bouw en wegenbouwactiviteiten);
-           Voor eigen rekening of voor rekening van derden in hoedanigheid van vervoeraannemer of
goederenbesteller;
-           Met of zonder verpakken, verdelen, herpakken, afvullen of andere handelingen;
-           Het lossen en laden van goederen, gewichtscontrole en kwaliteitscontroles;
-           Het opslaan, bewaren, (laten) bewaken van en logistiek beheren van goederen, in eigen
opslagplaatsen of bij de klant;
-           De vennootschap mag alle voormelde activiteiten laten uitvoeren in onderaannemings-
verband;
-           Coördinatie, adviesverlening, organisatie, structureren, logistieke- en procurementadviezen.
Luik B
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
3.  handel, consultancy, management :
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp / doel, in de ruimst mogelijke zin.
- de aan- en verkoop , zowel groothandel als detailhandel, zowel aankoop, invoer, doorvoer en
uitvoer, zowel fysiek als via e-commerce, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel als verkoper, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon;
-  van alle mogelijke grondstoffen, materiaal, machines  materieel en outillering  voor (woning) bouw,
wegenbouw  en bestratingswerken;
- de huur en de verhuring (korte en lange termijn, leasing, financieringshuur enzovoort) van alle
voornoemde materialen en materieel;
- hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, het zij op gelijk welke
andere wijze;
- het uitvoeren en organiseren van alle soorten bedrijfseconomische, administratieve, technische als
logistieke, procurement-  alsook rapporteringswerkzaamheden;
- de studie, het verstrekken van raadgevingen en het verlenen van diensten inzake alle welkdanige
financiële, handels-, bedrijfseconomische, boekhoudkundige, fiscale en sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van advies, (crisis) management en andere diensten aan of in overeenstemming of
aanverwant met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- de vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële aard die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp;
-           Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden;
-           Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen of verenigingen;
-           Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen; de
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom en/of tijdelijk
vruchtgebruik;
-           ook het nemen van participaties in onroerende investeringen, alsmede elke activiteit en
verrichting met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, meer in het
bijzonder: de verwerving door de aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de huur, de verhuur, de
leasing en de financiering van onroerende goederen (inclusief het verlenen van hypotheken);
-           Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursmandaten en
opdrachten van vereffenaar;
-           Het optreden als (gerechtelijk) expert;
-  Het deelnemen en organiseren of participeren in opleidingen, lesgeven, doceren of beurzen met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.”
ELFDE BESLISSING – Aanneming van een nieuwe tekst van statuten
In navolging van hetgeen voorafgaat beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te
nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Mathieu ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Wegenbouw- en infrastructuurwerken :
- het (laten) bouwen / aanleggen, onderhouden en herstellen van (auto) wegen, straten, andere
Luik B
wegen, paden voor voertuigen en voetgangers, opritten en parkings in alle mogelijke materialen;
- het (laten) uitvoeren van alle wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of tunnels,
bestratingswerken, wegverhardingen met kasseien, betonkeien en klinkers, asfalt en alle andere
materialen;
- Meting- en nivelleringswerken, het neerhalen en beheer van de waterspiegel, (her-) aanleg,
onderhoud van rioleringen, waterhuishouding in het algemeen, funderingen, goten- en
afvoerleidingen;
- alle werken die komen kijken bij wegenwerken of infrastructuur in het algemeen;
- coördinatie, opvolging, werfcontrole, veiligheid en organisatie van wegenbouwprojecten;
- bemiddeling, beheer en algemeen advies en bijstand bij wegenbouwprojecten en toepassingen.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
3.         Transport en logistiek : zowel in binnenland als buitenland :
-           Elke activiteit, bedrijvigheid, aanneming en dienst van vervoer en verplaatsing met alle
middelen van transport, evenals intermodaal;
-           Van alle goederen en voorwerpen, (vooral gefocust op bouw en wegenbouwactiviteiten);
-           Voor eigen rekening of voor rekening van derden in hoedanigheid van vervoeraannemer of
goederenbesteller;
-           Met of zonder verpakken, verdelen, herpakken, afvullen of andere handelingen;
-           Het lossen en laden van goederen, gewichtscontrole en kwaliteitscontroles;
-           Het opslaan, bewaren, (laten) bewaken van en logistiek beheren van goederen, in eigen
opslagplaatsen of bij de klant;
-           De vennootschap mag alle voormelde activiteiten laten uitvoeren in onderaannemings-
verband;
-           Coördinatie, adviesverlening, organisatie, structureren, logistieke- en procurementadviezen.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
3.  handel, consultancy, management :
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp / doel, in de ruimst mogelijke zin.
- de aan- en verkoop , zowel groothandel als detailhandel, zowel aankoop, invoer, doorvoer en
uitvoer, zowel fysiek als via e-commerce, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel als verkoper, vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon;
-  van alle mogelijke grondstoffen, materiaal, machines  materieel en outillering  voor (woning) bouw,
wegenbouw  en bestratingswerken;
- de huur en de verhuring (korte en lange termijn, leasing, financieringshuur enzovoort) van alle
voornoemde materialen en materieel;
- hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, het zij op gelijk welke
andere wijze;
- het uitvoeren en organiseren van alle soorten bedrijfseconomische, administratieve, technische als
logistieke, procurement-  alsook rapporteringswerkzaamheden;
- de studie, het verstrekken van raadgevingen en het verlenen van diensten inzake alle welkdanige
financiële, handels-, bedrijfseconomische, boekhoudkundige, fiscale en sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van advies, (crisis) management en andere diensten aan of in overeenstemming of
aanverwant met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- de vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële aard die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp;
-           Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden;
-           Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen of verenigingen;
-           Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen; de
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom en/of tijdelijk
vruchtgebruik;
-           ook het nemen van participaties in onroerende investeringen, alsmede elke activiteit en
verrichting met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, meer in het
bijzonder: de verwerving door de aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de huur, de verhuur, de
leasing en de financiering van onroerende goederen (inclusief het verlenen van hypotheken);
-           Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursmandaten en
opdrachten van vereffenaar;
-           Het optreden als (gerechtelijk) expert;
-  Het deelnemen en organiseren of participeren in opleidingen, lesgeven, doceren of beurzen met
betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de mate en voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken
over de nodige kwalificaties, bekwaamheden en vergunningen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De eigen vermogensrekening is aldus geheel beschikbaar.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders zelf ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand september om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op dertig maart van het jaar
daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
***********
TWAALFDE BESLISSING – vaststelling adres van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om het adres buiten de statuten te houden en enkel het betrokken
gewest in de statuten op te nemen en stelt vast dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd
worden op volgend adres: 2340 Beerse, Industrieweg 18.
DERTIENDE BESLISSING – volmacht coördinatie
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en neer te leggen.
VEERTIENDE BESLISSING – machtiging bestuursorgaan
De algemene vergadering kent volgende bevoegdheden toe aan de bestuurder, met recht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle
met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
de statuten van de vennootschap te coördineren; en
in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
Luik B
de andere registers aan te passen.
VIJFTIENDE BESLISSING – volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan ABAC-Jef Dillen bvba,
Nonnenstraat 76 te 2560 Nijlen (BE0464.764.513), met recht van in deplaatstelling, om namens en
voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de diensten van de BTW.
Voor ontledend uittreksel
De notaris,
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte
- Volmacht
- Verslag van de raad van bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor en een staat van de actief en passieftoestand
- Verslag van het bestuursorgaan