Ondernemingsnr : 0647800741
Naam
(voluit) : Ohne Couture
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tolhuislaan 60
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, JAARREKENINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 07 oktober 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) 'OHNE COUTURE' onder meer besloten
heeft wat volgt:
1) Naamswijziging
De vergadering besluit met ingang vanaf 07 oktober 2020 de naam van de vennootschap te wijzigen
in “OHNE MACHINEBOUW EN PRODUCTIE”, afgekort “OHNE MBP”.
2) Zetelverplaatsing
De vergadering besluit met ingang vanaf 07 oktober 2020 de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar volgend adres: “2100 Antwerpen-Deurne, Herentalsebaan 522”.
3) Wijziging voorwerp
Na lezing verslag bestuursorgaan, inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, stelt de vergadering stelt vast dat er op het verslag
van het bestuursorgaan geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg
sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
De vergadering besluit de wijziging van het voorwerp goed te keuren zodat de integrale tekst van het
voorwerp thans luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten met holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, industriëel producent, handelaar, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiten van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe
geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor
rekening van derden, en betreffen onder meer:
1. Advies, bijstand, know-how verlenen, en geven van opleidingen en cursussen in alle domeinen
waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en
productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
2. Advies, bijstand en tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent van
verzekeringscontracten, herverzekeringscontracten en andere contracten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel in binnen- als in buitenland;
Luik B
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen onroerend patrimonium, zoals
onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
4. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
5. Trading in de meest ruime zin;
6. Het verwerven, opbouwen en beheren van deelnemingen en belangen, in welke vorm ook, in
allerlei bestaande of op te richten – al dan niet beursgenoteerde – vennootschappen, verenigingen,
en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten
uitoefenen, die recurrente inkomsten genereren en die tevens gezonde groeiperspectieven op lange
termijn bieden;
7. Het beheren en valoriseren van deze deelnemingen en belangen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meeste ruime zin;
8. Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende
goederen, het hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden,
bestuurders, aandeelhouders en vennootschappen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, uiteraard behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen terzake;
9. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten;
10. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen;
11. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en
het Koninklijk Besluit van 6 september 1993; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij
verrichtingen van roerende en onroerende aard, agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens
voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren- of
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen;
12. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels- financiële, roerende – en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het
verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
13. Het vervaardigen en herstellen van, de import en export van, verkoop en verhuur van, de groot-
en kleinhandel in kledij, schoeisel en lederwaren, en alle toebehoren. Alsook diverse activiteiten ter
promotie.
14. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa;
15. Aan – en verkoop, fabricatie, import en export, groot- en kleinhandel van machines en
onderdelen, klein gereedschap en matrijzen;
16. Het herstellen en onderhouden van machines;
17. Het vervaardigen, programmeren, automatiseren, ontwerpen en herstellen van alle materieel,
toestellen, inrichtingen en machines ter automatisatie van industriële en land- en tuinbouwkundige
processen, alsook processen ingezet in de bewerking, fabricatie, opslag, en transport van allerhande
voedingswaren en dranken;
18. De toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen, leveren en plaatsen door derden
van materieel, machines, grondstoffen, materialen en wisselstukken gerelateerd aan punt 17;
19. De aankoop en verkoop in binnen- en buitenland van alle materieel, machines, grondstoffen,
materialen en wisselstukken gerelateerd aan punt 17;
20. De constructie, draai- en laswerk voor derden;
21. De verkoop en productie van verpakkingsmateriaal.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
Luik B
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, als bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap is voor eigen rekening bevoegd tot verwerven door inschrijving of aankoop, en het
beheren van, aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een
roerend vermogen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, rechtspersonen en/of verenigingen.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren."
4) Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan plaatsvindt op dertig april om achttien uur elk
jaar.
5) Invoering verschillende categoriën aandelen
De vergadering besluit verschillende categorieën aandelen met verschillend aantal stemrechten
overeenkomstig artikel 5:42 WVV in te voeren als volgt:
De thans bestaande duizend aandelen worden omgevormd in aandelen Categorie A en aandelen
Categorie B als volgt:
Aandelen genummerd van 1 tot en met 200 aandelen = Categorie A
Aandelen genummerd van 201 tot en met 1000 Aandelen = Categorie B
Aan elk aandeel categorie A worden vier (4) stemrechten toegekend en aan elk aandeel Categorie B
wordt één (1) stem toegekend.
6) Benoeming statutair bestuurder
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op EEN.
De vergadering besluit de actuele zaakvoerder, thans bestuurder genaamd, te benoemen tot statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: de heer BEYNE Peter Marcel,
wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Herentalsebaan 522.
7) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap;
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
8) Afschaffing bestaande statuten en goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering besluit de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en stelt de volledig
nieuwe tekst van de statuten vast, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam “OHNE MACHINEBOUW EN PRODUCTIE”, afgekort “OHNE MBP”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten
vennootschap" of de afkorting "BV".
Luik B
- Zetel, website en e-mailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk 2100 Antwerpen-
Deurne, Herentalsebaan 522.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De integrale tekst van het voorwerp luidt als voormeld.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal duizend (1.000)
aandelen uitgegeven, waarvan tweehonderd (200) aandelen Categorie A en achthonderd (800)
aandelen Categorie B. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutaire bestuurder steeds en zonder
opgaven van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met een opzeggingstermijn. Op het
moment van opzegging kan de algemene vergadering beslissen over het eventueel toekennen van
een vertrekvergoeding.
Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van
de aandeelhouders. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig (unaniem) goedvinden van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is van de
vennootschap.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering eveneens besluitende met eenparigheid van stemmen.
Het ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De statutair bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
De heer BEYNE Peter Marcel, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Herentalsebaan 522, werd
benoemd tot "statutaire bestuurder" voor de duur van de vennootschap.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de dertigste april om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8) Ontslag en benoeming bestuursorgaan
De vergadering heeft het aantal bestuurders op heden vastgesteld op EEN, waarbij voornoemde
heer Peter BEYNE werd benoemd tot statutair bestuurder en bijgevolg voortaan ook in de statuten
van de vennootschap statutair bestuurder wordt genoemd.
Voor de volledigheid wordt bevestigd dat het mandaat van statutair bestuurder thans kosteloos wordt
uitgeoefend tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luik B
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 07 oktober 2020
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag bestuursorgaan