Ondernemingsnr : 0870505318
Naam
(voluit) : ERPAK SAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 57 bus A
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 27 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ERPAK SAN”, met maatschappelijke zetel te
2880 Bornem, Woestijnstraat 57 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Mechelen, onder nummer 0870.505.318, BTW BE 0870.505.318, met eenparigheid van
stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 14:4 WVV met betrekking tot de waardering van het netto-actief bij omzetting
van rechtsvorm van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap, en van het
verslag van de bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 WVV.
Aan het verslag van de bestuurder is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de
vennootschap samenvat, afgesloten op 30 november 2023.
Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen.
Het verslag opgemaakt de dato 26 december 2023 door de besloten vennootschap “C. Rombaut
Bedrijfsrevisoren” vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, te 2600 Berchem,
Belpairestraat 4 bus 2.1,  besluit als volgt:
“4. Conclusie
Overeenkomstig artikel 14:4 WVV, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor verslag uit
gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Besloten Vennootschap
Erpak San over de staat van activa en passiva per 30 november 2023, dit in het kader van de
omzetting van Besloten Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap. 
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op 22 november 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30
november 2023 van de Besloten Vennootschap Erpak San, hierna “de Vennootschap”, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel. In
algemene bewoordingen is het onze taak om ons uit te spreken over de overwaardering van het
netto actief in deze staat van activa en passiva per 30 november 2023.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
november 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor/ ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 november 2023 met een balanstotaal van 6.837.076,29 Euro en
een netto-actief van 2.234.798,91 Euro in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm zoals uitgebracht door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 30 november
2023, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, behoudens het niet boeken
van een voorziening eindejaarspremie ad 36.200 Euro.  De impact na het belastingeffect in rekening
te brengen op het netto actief is hiervoor -27.150 Euro.
Het netto actief van de vennootschap bedraagt 2.234.798,91 Euro volgens de staat van activa en
passiva per 30 november 2023 en is hoger dan het minimumkapitaal van een Naamloze
Vennootschap. Indien we rekening houden met de te boeken eindejaarspremie verminderd met de
belastingdruk, dan beloopt het verschil 2.146.148,91 Euro. 
Het volgestorte kapitaal bedraagt momenteel 18.600 Euro.  Dit zal door middel van incorporatie van
overgedragen winsten (rubriek 14) worden verhoogd naar 62.000 Euro, waardoor er voldaan wordt
aan de vereiste van het minimumkapitaal van een Naamloze Vennootschap.  Na de incorporatie van
deze overgedragen winsten is het verschil 500 Euro. 
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de bestuurders van de Vennootschap
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden
(i)  tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting
en het bij het WVV voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal voor de overwaardering van het
netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en
(ii) voor de overwaardering van het netto actief zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 30
november 2023
(iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van verspreiding van ons verslag en conclusie
Dit verslag bestaat uit 18 pagina’s en is opgesteld in de uitsluitende toepassing van het Artikel 14:3
en het Artikel 14:4 van het WVV en kan dan ook voor geen enkele ander doel worden aangewend.
Opgemaakt te goeder trouw,
Antwerpen, 26 december 2023
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV
vast vertegenwoordigd door  
de heer Carl Rombaut   
Bedrijfsrevisor
CR/lm/2696.2023.12.a0400”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een afschrift van deze akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap
met behoud van haar rechtspersoonlijkheid in toepassing van artikel 14:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De naamloze vennootschap zal het ondernemingsnummer van inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen behouden, hetzij nummer 0870.505.318 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen).
De omvorming vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 30 november 2023.
DERDE BESLUIT
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt de dato
26 december 2023 door de besloten vennootschap “C. Rombaut Bedrijfsrevisoren” vertegenwoordigd
door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor te 2600 Berchem, Belpairestraat
4 bus 2.1, betreffende de kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen ten bedrage van
drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) door incorporatie van overgedragen winsten uit
het verleden.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor stelt onder meer letterlijk het volgende,
“Inbreng
De inbreng van de vennootschap bedraagt 18.600,00 Euro en wordt vertegenwoordigd door 100
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De inbreng werd volgestort voor 12.400,00 Euro
bij de oprichting.
Dit is in overeenstemming met de oprichtingsakte van de vennootschap.
We stellen vast dat de inbreng intussen volgestort is. 
Deze inbreng is onvoldoende om het minimumkapitaal van een naamloze Vennootschap te vormen. 
Naar aanleiding van deze omzetting zal er voorafgaandelijk 43.400 Euro van het “14 Overgedragen
resultaat” worden geïncorporeerd in kapitaal, teneinde de inbreng van 18.600 Euro te brengen op
een kapitaal van 62.000 Euro.”
En besluit als volgt:
“4. Conclusie
Overeenkomstig artikel 14:4 WVV, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor verslag uit
gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Besloten Vennootschap
Erpak San over de staat van activa en passiva per 30 november 2023, dit in het kader van de
omzetting van Besloten Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap. 
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op 22 november 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30
november 2023 van de Besloten Vennootschap Erpak San, hierna “de Vennootschap”, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel. In
algemene bewoordingen is het onze taak om ons uit te spreken over de overwaardering van het
netto actief in deze staat van activa en passiva per 30 november 2023.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
november 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor/ ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 november 2023 met een balanstotaal van 6.837.076,29 Euro en
een netto-actief van 2.234.798,91 Euro in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm zoals uitgebracht door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 30 november
2023, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, behoudens het niet boeken
van een voorziening eindejaarspremie ad 36.200 Euro.  De impact na het belastingeffect in rekening
te brengen op het netto actief is hiervoor -27.150 Euro.
Het netto actief van de vennootschap bedraagt 2.234.798,91 Euro volgens de staat van activa en
passiva per 30 november 2023 en is hoger dan het minimumkapitaal van een Naamloze
Vennootschap. Indien we rekening houden met de te boeken eindejaarspremie verminderd met de
belastingdruk, dan beloopt het verschil 2.146.148,91 Euro. 
Het volgestorte kapitaal bedraagt momenteel 18.600 Euro.  Dit zal door middel van incorporatie van
overgedragen winsten (rubriek 14) worden verhoogd naar 62.000 Euro, waardoor er voldaan wordt
aan de vereiste van het minimumkapitaal van een Naamloze Vennootschap.  Na de incorporatie van
deze overgedragen winsten is het verschil 500 Euro. 
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de bestuurders van de Vennootschap
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden
(i)  tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting
en het bij het WVV voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal voor de overwaardering van het
netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en
(ii) voor de overwaardering van het netto actief zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 30
november 2023
(iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van verspreiding van ons verslag en conclusie
Dit verslag bestaat uit 18 pagina’s en is opgesteld in de uitsluitende toepassing van het Artikel 14:3
en het Artikel 14:4 van het WVV en kan dan ook voor geen enkele ander doel worden aangewend.
Opgemaakt te goeder trouw,
Antwerpen, 26 december 2023
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV
vast vertegenwoordigd door  
de heer Carl Rombaut   
Bedrijfsrevisor
CR/lm/2696.2023.12.a0400”
Verslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, daterende van 22 december 2023.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) om het vermogen te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door de
hierna beschreven incorporatie van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstige
bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Beschrijving van de kapitaalverhoging
Het bestuursorgaan verklaart het kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van
incorporatie van overgedragen winsten uit het verleden, met name rekening 14, ten bedrage van
drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00), waardoor het kapitaal van de vennootschap in
het totaal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) zal bedragen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal van de vennootschap thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.  
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen van een naamloze vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ERPAK SAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Vervaardiging op industriële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk, (incl. diepvriesproducten) hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
kleinhandel, horecabedrijven, gemeenschappen, enz.; vervaardiging van bakkerijproducten in de
vorm van deeg; artisanale brood- en banketbakkerijen; vervaardiging van brood, broodjes, verse
cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers; vervaardiging van
suikerwerk;   - de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing
van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.
- Invoer en uitvoer in ruime zin; handelsbemiddeling, import en export van en groot- en kleinhandel in
loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties, voedings- en genotmiddelen, zuivelproducten en eieren, inclusief de
thuisbezorging daarvan, vlees- en vleeswaren, groenten en fruit, brood-, banketbakkerswerk en
suikerwerk, tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, grote verscheidenheid van goederen
waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten,
ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enz., audio- en videoapparatuur, fotografische en
cinematografische apparaten en optische artikelen, huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden,
handdoeken, enz.; overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel; textiel,
artikelen van hout, kurk of vlechtwerk; de kleinhandel in meubels; inbouwkeukens; matrassen:
bedveringen en overige matrassendragers; artikelen voor verlichting en woninginrichting;
verlichtingsartikelen; niet-elektrische huishoudapparaten messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk; overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel; textiel;
schoeisel, lederwaren en reisartikelen; elektrische huishoudapparaten; ijzerwaren, verf en
bouwmaterialen; ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, wand- en vloerbekleding; tapijten en
vloermatten, vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk  enz., behang, tweedehandsgoederen en
antiquiteiten in winkels; antiek, oude voorwerpen; overige tweedehandsgoederen zoals
tweedehandsboeken, meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante), enz…, kleding,
bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment), bovenkleding (inclusief
werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen,
breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment), baby- en
kinderkleding, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, kledingaccessoires, hoeden,
handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. invoer en uitvoer en groot en klein handel in
verpakkingsmaterialen.
- Restaurants van het traditionele type, de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en
restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enz., restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve
van de eigen cliënteel, café-restaurants (tavernen), fast-foodzaken, snackbars, frituren en dergelijke.
- Koerierdiensten; verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door
andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken
van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer.
- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken; de
meubelbewaarplaatsen; de levering van meubels en huishoudapparaten; goederenvervoer over de
weg; goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer. 
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het uitvoeren van
horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; aanleg van pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van waterdistributienetten en
rioleringen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.; de
aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; de aanleg van
telecommunicatielijnen en —netten.
- Industriële reiniging; het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz.; het lappen van ramen; het schoorsteenvegen en het
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen
en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen,
treinen, enz.; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers.
- Verpakkingsbedrijven; verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening
van derden: vullen van spuitbussen; vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl. dranken);
verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm); verpakken van vaste stoffen; het etiketteren,
zegelen en stempelen; het inpakken van pakjes en geschenken.
- Productie en verwerking van vlees; slachten van dieren; productie van vers vlees, als hele dieren of
in delen.
- Groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen, fruitteelt.
- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,  het waterdicht maken
van daken en dakterrassen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aanbrengen van
pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, enz., het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, algemene bouw, afbraak van
gebouwen in ruime zin, slopen van gebouwen; grondverzet, het optrekken van de ruwbouw van
individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport.
- Superettes; groot en klein handel in voedings- en genotmiddelen; niet-gespecialiseerde kleinhandel
in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen; niet-gespecialiseerde detailhandel in
algemene voedingsmiddelen; overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend
voedings- en genotmiddelen de kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij
voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren,
cosmetica, sieraden, speelgoed enzovoort met verkoopoppervlakte kleiner dan tweeduizend
vijfhonderd vierkante meter; detailhandel in tabaksproducten. 
- Informatica en aanverwante activiteiten, public relationsbureaus, algemene auditactiviteiten,
publiciteitsagentschappen, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via de verschillende media, administratiekantoren en vertalers: vertaaldiensten en tolken,
rust- en verzorgingstehuizen, overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.,
kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte
kinderen.
- Reisagentschap, vervoer ondersteunende activiteiten, reisbureau en touroperator, het verschaffen
van informatie en advies over reizen, de verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door
touroperators georganiseerde reizen, reisorganisatoren, verkoop van entreekaarten,
reisorganisatoren die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de
cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval
mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een collegiaal bestuursorgaan (zie hieronder A.), raad
van bestuur genoemd, ofwel één enkele bestuurder (zie hieronder B.), op beslissing van de
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.
A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
De enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder aanstelt, vinden de artikelen 14 t.e.m. 22
geen toepassing en wordt het bestuur over de vennootschap beheerst door de artikelen 23 t.e.m. 27.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de veertiende van de maand juni, om
achttien uur (18u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer ERDOGMUS Bayram, geboren te Küçükhasan (Turkije) op 10 oktober 1979, wonende te
9140 Temse, Sint-Jorisstraat 51.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemenede
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een periode van zes jaar tot de gewone algemene
vergadering van 2029:
- De heer ERDOGMUS Bayram, voornoemd, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot
de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem,
Woestijnstraat 57 bus A.
VOLMACHTEN
De besloten vennootschap TAXACIBO met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Philippe
Saveryslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0540.549.623,
vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- het verslag van de bestuurder inzake de omzetting van de besloten vennootschap naar een
naamloze vennootschap met kapitaalverhoging.
- het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting van de besloten vennootschap naar een
naamloze vennootschap met kapitaalverhoging.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.