Ondernemingsnr : 0421316629
Naam
(voluit) : A.B.M. INTERNATIONAL
(verkort) : A.B.M.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Noord 14
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 28 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.B.M. INTERNATIONAL", gevestigd te 9100 Sint-
Niklaas, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde onder nummer 0421.316.629 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder nummer 421.316.629, met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging te wijzigen,
waarbij de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuursorgaan wordt voorzien.
TWEEDE BESLISSING
Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp overeenkomstig art. 7:154 WVV.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
a. De advisering en de dienstverlening omtrent de uitbating van een vleeswarenfabriek, groot- en
kleinhandel, in- en uitvoer van bereide vleeswaren, vers vlees, wild en gevogelte, vis en allerlei
voedingswaren, conserven van allerlei aard, zuivelproducten, boter, eieren, dierlijke en plantaardige
oliën en vetten, suiker en derivaten, wijn, alcoholische dranken en gist, bier, limonade en water,
commissiehandel en loonarbeid voor derden, toebehoren en gereedschappen voor en gebruik in de
voedingssector, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
b. Kwaliteitsmanagement en het verstrekken van alle nodige diensten hiertoe.
c. Het ontwikkelen en optimaliseren van recepten voor bestaande en nieuwe producten.
d.Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarde, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
e. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, al dan niet met
het toestaan van een hypotheek of een hypothecaire volmacht op haar onroerende goederen of het
vestigen van enig ander zakelijk zekerheidsrecht ten laste van haar vermogen en dit ten voordele
van derde partijen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie, magazijnbeheer en algemeen bestuur;
d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
DERDE BESLISSING
Teneinde de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, beslist de vergadering tot de
aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «A.B.M. INTERNATIONAL».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
a. De advisering en de dienstverlening omtrent de uitbating van een vleeswarenfabriek, groot- en
kleinhandel, in- en uitvoer van bereide vleeswaren, vers vlees, wild en gevogelte, vis en allerlei
voedingswaren, conserven van allerlei aard, zuivelproducten, boter, eieren, dierlijke en plantaardige
oliën en vetten, suiker en derivaten, wijn, alcoholische dranken en gist, bier, limonade en water,
commissiehandel en loonarbeid voor derden, toebehoren en gereedschappen voor en gebruik in de
voedingssector, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
b. Kwaliteitsmanagement en het verstrekken van alle nodige diensten hiertoe.
c. Het ontwikkelen en optimaliseren van recepten voor bestaande en nieuwe producten.
d. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarde, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
e. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, al dan niet met
het toestaan van een hypotheek of een hypothecaire volmacht op haar onroerende goederen of het
vestigen van enig ander zakelijk zekerheidsrecht ten laste van haar vermogen en dit ten voordele
van derde partijen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie, magazijnbeheer en algemeen bestuur;
d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen zesennegentigduizend drieënvijftig euro vijfentachtig eurocent (€
1.096.053,85).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd zestienduizend vierhonderd tweeëntwintig (516.422)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een collegiaal bestuursorgaan (zie hieronder A.), raad
van bestuur genoemd, ofwel één enkele bestuurder (zie hieronder B.), op beslissing van de
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
De enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder aanstelt, vinden de artikelen 14 t.e.m. 22
geen toepassing en wordt het bestuur over de vennootschap beheerst door de artikelen 23 t.e.m. 27.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ALGEMENE VERGADERING – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van juni, om dertien
(13) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
De besloten vennootschap “INDECO”, bestuurder, waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-
Niklaas, Houten Schoen 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde onder nummer 0823.758.840 met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DE COCK
Stephanie Blanche Liliane Jozef.
Voor zover nodig, verleent de algemene vergadering kwijting aan deze bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast dat er op heden nog slechts één bestuurder aangesteld werd in
de vennootschap, met name de besloten vennootschap “CAMPUS-RPF”, waarvan de zetel gevestigd
is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, onder nummer 0438.847.893 met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE
COCK Marc Hermine Marc.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Industriepark-Noord 14.
STEMMINGEN.
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  een expeditie van de wijzigingsakte.
    •  De gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.