Ondernemingsnr : 0835789117
Naam
(voluit) : VIKMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Isidoor Stallaertplein 6
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 20 december 2024, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VIKMAR”, waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest te 1730 Asse, Pastoor Isidoor Stallaertplein 6, dat volgende besluiten genomen
werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit – wijziging afsluitdatum boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 01 oktober van elk jaar om te
eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de
vergadering het lopend boekjaar, aangevangen op 01 januari 2024, te laten eindigen op 30
september 2025.
Dienvolgens beslist de vergadering de bestaande tekst van de eerste alinea van artikel 22 der
statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging
van de bestaande tekst ervan door de hierna volgende bepaling: “Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.”
Tweede besluit – wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand maart om
achttien uur.
Dienvolgens beslist de vergadering de eerste zin van de eerste alinea van artikel 16 der statuten te
wijzigen om het in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de
bestaande tekst ervan door de hierna volgende bepaling: “De gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand
maart om achttien uur.”
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de jaarvergadering welke dient te
beraadslagen en te besluiten over het lopende boekjaar zal gehouden worden op de tweede
donderdag van de maand maart van het jaar 2026 te achttien uur.
Derde en laatste besluit – opdracht en volmacht
Tot slot geeft de vergadering:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig
procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;
    •  bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FIBA”, met adres van de zetel te 1080
SintJans-Molenbeer, Kasteellaan 15 bus 2, RPR Brussel, ondernemings- en BTW-nummer BE
0436.314.215, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de
administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW)
ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het
UBOregister en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten