Ondernemingsnr : 0832078371
Naam
(voluit) : VESTA ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beneluxpark(Kor) 26 bus 51
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “VESTA ONE”, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 51,
opgericht onder de naam “VERSTRAETE WAREHOUSES” bij akte verleden voor notaris Pascal
Denys te Zwevegem, op 16 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 30 december daarna onder nummer 10190480.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 13 december
2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Vaststelling van alle aandelen in één hand
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De enige aandeelhouder is de
Naamloze Vennootschap “VESTA GROUP”, voornoemd.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, moet voor de Besloten Vennootschap in het vennootschapsdossier worden
neergelegd, in toepassing van artikel 2:8 §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit - Onttrekking aan de reserves
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een onttrekking uit te voeren aan de
beschikbare reserves van zesentwintigduizend vierenzeventig euro tweeëntwintig cent (26.074,22 €)
tot aanzuivering van het overgedragen verlies, waardoor het overgedragen verlies na deze
boekhoudkundige verwerking één miljoen honderd achtenvijftig duizend driehonderd vierendertig
euro negenentwintig cent (1.158.334,29 €) bedraagt.
Derde besluit – Besluit tot vermogensverhoging door inbreng in geld voor een bedrag van één
miljoen zeshonderd negenendertig duizend zevenhonderd vierendertig euro negenentwintig cent
(1.639.734,29 €)
De enige aandeelhouder besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen voor een
bedrag van één miljoen zeshonderd negenendertig duizend zevenhonderd vierendertig euro
negenentwintig cent (1.639.734,29 €).
Deze vermogensverhoging zal gerealiseerd worden door een inbreng in geld zonder creatie van
nieuwe aandelen.
Is alhier tussengekomen: de Besloten Vennootschap VESTA GROUP, voornoemd, die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de (huidige) statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap “VESTA ONE”, en verklaart in te brengen: een bedrag van één miljoen zeshonderd
negenendertig duizend zevenhonderd vierendertig euro negenentwintig cent (1.639.734,29 €).
Aangezien de bijkomende inbreng in geld wordt aanvaard zonder uitgifte van nieuwe aandelen, is
artikel 5:121 WVV niet van toepassing.
Bijgevolg moet er geen verslag opgesteld worden, waarin het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten aan
de (bestaande) aandeelhouders beschrijft.
Volledigheidshalve bevestigt de vergadering dat er geen commissaris in de vennootschap is
aangesteld.
Dit bedrag werd op heden volstort ten belope van 1 procent, hetzij voor zestienduizend driehonderd
zevenennegentig euro vierendertig cent (16.397,34 €).
Na volstorting zal dit bedrag na deblokkering geboekt worden op de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap.
In navolging van de voormelde vermogensverhoging, zal de beschikbare eigenvermogensrekening
‘110900 – Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal’ vermeerderen met één miljoen zeshonderd
negenendertig duizend zevenhonderd vierendertig euro negenentwintig cent (1.639.734,29 €), om ze
te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op één miljoen zeshonderd
achtenvijftig duizend driehonderd vierendertig euro negentwintig cent (1.658.334,29 €). Het
overgedragen verlies van één miljoen honderd achtenvijftig duizend driehonderd vierendertig euro
negenentwintig cent (-1.158.334,29 €) zoals vermeld in het tweede besluit van onderhavige akte zal
worden verrekend met de beschikbare eigenvermogensrekening ‘110900 – Andere beschikbare
inbreng buiten kapitaal’, om ze brengen van één miljoen zeshonderd achtenvijftig duizend
driehonderd vierendertig euro negenentwintig cent (1.658.334,29 €) op vijfhonderdduizend euro
(500.000,00 €).
Vierde besluit – Voorkeurrecht
Aangezien de inbreng in geld in de vennootschap niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe
aandelen, dienen de bestaande aandeelhouders geen afstand te doen van hun voorkeurrecht,
overeenkomstig artikel 5:130 WVV.
Vijfde besluit – Verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE96 3632 3843 2205 op naam van VESTA ONE BV bij ING Bank zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 12 december 2023.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit – Vaststelling van de inbreng in geld en de volstorting van de aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng in geld van één miljoen zeshonderd negenendertig duizend zevenhonderd vierendertig euro
negenentwintig cent (1.639.734,29 €), werd verwezenlijkt.
Zevende besluit – Machtigingen
De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden:
- Aan de niet-statutaire bestuurders, voornoemd, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te
voeren.
- Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Achtste besluit- ontslag en benoeming
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Verstraete Christophe en de NV
STADSBADER Promotions beiden voornoemd te ontslaan als bestuurders van de vennootschap. zij
zijn hier aanwezig en aanvaarden hun ontslag. De vergadering verleent hen volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering beslist met eenparigheid van
stemmen om te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, me ingang van
heden:
1) de NV Vesta group "met zetel te 8500Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 52, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0794.212.046, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verstraete
Christophe voornoemd.
2) Mevrouw Schautteet Patricia, geboren te Kortrijk op 1 januari 1966, wonende te 8500 Kortrijk,
Anna Bijnslaan 14
3) De heer Verstraete Thibault Marc Désiree, geboren te Kortrijk op 6 augustus 1991, wonende te
8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 14.
Ondergetekende notaris heeft op 1 december 2023 het centraal register van bestuursverboden
nagezien.
Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de aangestelde bestuurders.
Elke Bestuurder verklaart dat ten aanzien van hen / haar geen strafrechtelijk of civielrechtelijk
bestuursverbod werd uitgesproken De NV Vesta group vertegenwoordigd door de heer Verstraete
Christophe, Mevrouw Schautteet Patricia en de heer Verstraete Thibault zijn hier aanwezig. Zij
aanvaarden hun benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootscahp en zij bevestigen dat
zij niet getroffen zijn door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
AANSTELLING VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk hierna, wordt de raad van bestuur van de besloten vennootschap “VESTA ONE”
gehouden, ten overstaan van notaris Christophe Vandeurzen
De volgende leden zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
1.Mevrouw Patricia SCHAUTTEET,voornoemd
2.“VESTA GROUP” NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Verstraete, voornoemd.
3.De heer Thibault Verstraete, voornoemd.
De vergadering wordt geopend om 12 uur 50 onder het voorzitterschap van de NV Vesta Group,
vertegenwoordigd zoals voormeld.
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende enige agendapunt:
“Benoeming van “VESTA GROUP” NV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Verstraete
als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan.”
II. Alle bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De
oproepingsformaliteiten moeten t.a.v. hen niet aangetoond worden.
III. De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten
van de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Besluit
Enige Besluit - Benoeming van “VESTA GROUP” NV, vast vertegenwoordigd door de heer
Christophe Verstraete als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met éénparigheid van stemmen om “VESTA GROUP” NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Christophe Verstraete te benoemen als voorzitter van het collegiaal
bestuursorgaan van de vennootschap, met ingang vanaf heden.
“VESTA GROUP” NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden en
bevestigt op heden niet getroffen te zijn door een besluit of maatregel die zich hiertegen verzet.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal vaal