Ondernemingsnr : 0477975715
Naam
(voluit) : UNITED PARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 53
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 23 november 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afschaffing van de soort “D” van
aandelen
2. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, besluit tot het wijzigen,
uitbreiden en herformuleren van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige
tekst door de tekst zoals uiteengezet in het zevende besluit onder titel “voorwerp”.
3. Aanpassing van de samenstelling van het bestuursorgaan, als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie of een meervoud
van drie bestuurders, en steeds samengesteld uit één/derde leden verkozen onder de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders van soort "A", één/derde leden verkozen uit de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders van soort "B" en één/derde leden verkozen uit de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders van soort "C".”
4. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, in die zin dat de
vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd wordt door drie bestuurders
gezamenlijk handelend waarvan telkens één van elke aandelensoort.
5. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
6. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te
8550 Zwevegem, Blokkestraat 53, buiten de statuten te laten.
Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
7. Besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “UNITED PARTS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
aan- en verkoop, leasing en verhuring op lange of korte termijn, de import en export, de
vertegenwoordiging en in het algemeen de handel onder eender welke vorm van alle wisselstukken
of accessoires voor de automobiel of aanverwante takken, van banden, motorbrandstoffen, oliën,
vetten, smeermiddelen, onderhoudsproducten en andere artikelen die betrekking hebben op
voertuigen of die in een garage kunnen verkocht of gebruikt worden, met uitzondering van auto’s.
Luik B
B/ het vervoer van wisselstukken;
C/ het adviseren van ondernemingen, op het vlak van het management en de computerisering en
wat de administratieve organisatie betreft, alsmede de invoering , de begeleiding en de uitvoering
van deze adviezen
D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, onder
andere garages en parkings; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderd zesenvijftig duizend euro (456.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie of een
meervoud van drie bestuurders, en steeds samengesteld uit één/derde leden verkozen onder de
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort "A", één/derde leden verkozen uit de
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort "B" en één/derde leden verkozen uit de
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort "C". Zij zijn herbenoembaar.
Machten: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze
welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap: Behoudens wanneer machten worden
gedelegeerd, wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door drie
bestuurders gezamenlijk handelend waarvan één van elke aandelensoort.
Dagelijks bestuur – Bijzondere opdrachten: De raad kan machten delegeren aan één of meer
directeuren, al dan niet in zijn midden gekozen.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan
één of meer gedelegeerd bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter
zake te nemen door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, op de derde dinsdag van de maand juni om 11 uur, heeft
de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de
gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering: Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder
of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke
overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode
van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.
De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel
hebben verricht.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Iedere afwezige aandeelhouder kan volmacht
verlenen aan een bijzondere lasthebber al dan niet aandeelhouder om hem te vertegenwoordigen op
de algemene vergadering, bij eenvoudige brief of per telegram, telex, telefax, elektronische post of
enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de
geadresseerde en een schriftelijke bewijs van verzending aan de zijde van de verzender en voor
zover aan de voorwaarden qua toerekening (identificatie) wordt voldaan indien dit door de raad van
bestuur wordt geëist.
Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke vertegenwoordigers zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk aandeelhouders
zijn. De rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun organen of conventionele
lasthebbers, zelfs niet aandeelhouder.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar: Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst: De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere
stemming, uit over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissaris(sen).
Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst
uit van een boekjaar.
Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve
één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. Bij
gebrek aan akkoord wordt de helft van het saldo van de winst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interim-dividend op het
resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van de wet.
Luik B
Wijze van vereffening: Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening,
dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het geplaatst kapitaal aan de aandelen. Indien de
aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de
terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de
aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in
onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van
de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.
Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
De ontbinding en vereffening in één akte kan gebeuren volgens de procedure vermeld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 53.
9. Kennisname van eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 22 juni 2021, houdende
de benoeming van de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar:
- de besloten vennootschap “BC PLUS”, met zetel te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 10,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0806.957.747, vast vertegenwoordigd door
de heer Lieven Bariseau;
- de heer César Mottrie, wonende te 8953 Wijtschate, Klaverhulleweg 1;
- de vennootschap onder firma “CALDEC”, met zetel te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0806.616.861, vast vertegenwoordigd door
de heer Bob Callens, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7;
- de heer Christophe Vandecasteele, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Eikendreef 5;
10. Kennisname van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Christophe Vandecasteele,
voornoemd, door hem schriftelijk aangeboden voorafgaandelijk aan aktedatum, met ingang vanaf 24
november 2021.
11. Besluit tot ontslag van alle in functie zijnde bestuurders met ingang vanaf 24 november 2021,
namelijk:
- de voornoemde vennootschap “BC PLUS”, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Bariseau;
- de heer César Mottrie, voornoemd;
- de heer Bob Callens, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7;
- de vennootschap onder firma “CALDEC”, met zetel te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0806.616.861, vast
vertegenwoordigd door de heer Bob Callens, voornoemd.
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.
12. Besluit tot de (her-)benoeming als bestuurders, met ingang vanaf 24 november 2021, voor een
duur van zes jaar:
- de besloten vennootschap “BC PLUS”, met zetel te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 10,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0806.957.747 (op voordracht van de
aandeelhouders van soort C), vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Bariseau, wonende te
8830 Hooglede, Amersveldestraat 10.
- de vennootschap onder firma “CALDEC”, met zetel te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0806.616.861 (op voordracht van de
aandeelhouders van soort A), vast vertegenwoordigd door de heer Bob Callens, voornoemd.
- de besloten vennootschap "VANHULLE-IEPER", met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 18,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper), BTW BE 0860.206.787 (op voordracht van de
aandeelhouders van soort B), vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vanhulle, wonende te 8870
Izegem, Brielstraat 1.
 
Gegevens volmacht dd 23/11/2021: - volmachtgever: de naamloze vennootschap "BARISEAU-
MOTTRIE", met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 572, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE
0554.705.9801, vertegenwoordigd door haar voltallig bestuursorgaan; volmachtdrager: de besloten
vennootschap “ARCECA”, met zetel te 8953 Heuvelland, Klaverhulleweg 1, BTW BE 0806.523.326,
RPR Gent, afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer César Mottrie.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 23/11/2021
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.