Ondernemingsnr : 0697588861
Naam
(voluit) : NEW A-STAR GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnenweide 3
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 19 april 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 april 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12330, dat de naamloze vennootschap "NEW A-STAR
GROUP", met zetel te 2800 Mechelen, Begijnenweide 3, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
Eerste Besluit: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Besluit om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Wijziging van de benaming
Besluit de naam van de Vennootschap te wijzigingen in “A-STAR GROUP” en artikel 1 van de
statuten te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Derde besluit: Wijziging van het boekjaar.
Besluit om het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1
januari om te eindigen op 31 december.
OVERGANGSBEPALING
De vergadering heeft als overgangsbepaling besloten dat het huidige boekjaar begonnen op 1
december 2020 bij wijze van uitzondering zal eindigen op 31 december 2021. Besluit om voormelde
wijzigingen op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.
Vierde besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
Besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de laatste
donderdag van de maand mei om 18 uur.
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “A-STAR GROUP”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
Luik B
rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen al dan niet met een (semi-)
publiekrechtelijk statuut zowel in België als in het buitenland.
    •  Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
    •  Het stimuleren van, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    •  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van of het verlenen van andere diensten aan de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan.
    •  Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van bedrijfsvoering, onder
meer door het ter beschikking stellen van een volledig gestructureerd dienstenadvies, hulp- en
bestuursbijstandspakket met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de
rentabiliteit, de commerciële strategie, het financieel en personeelsbeheer en in het bijzonder het
management van de opdrachtgever.
    •  Het beheren en realiseren van gedeeltelijke en totale projecten in naam en voor rekening van
een opdrachtgever.
    •  Het tijdelijk of permanent opnemen van een leidinggevende functie binnen de organisatie van
een opdrachtgever, met als doel de dagelijkse leiding te nemen.
    •  Dienstverlening aan ondernemingen, zowel in leidinggevende, ondersteunende als commerciële
functies.
    •  Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan. Het
aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Voormelde opsomming is niet beperkend en wordt in de ruimste zin opgevat. De vennootschap heeft
eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise en elke dienstverlening in het kader van
de in dit doel beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard
zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
De vennootschap kan elk mandaat als bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar waarnemen in elke
andere onderneming.
Zij mag zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak, alsook voorschotten en krediet toestaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentwintig miljoen achthonderd éénendertig duizend
honderd negenennegentig euro en tweeëntwintig cent (26.831.199,22 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan negenhonderd zeventig (970) aandelen
van categorie A en dertig (30) aandelen van categorie B.
Artikel 9: Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zijn opgedeeld in een categorie A en een categorie B.(…)
Bij overdracht van aandelen aan natuurlijke of rechtspersonen die nog geen aandelen bezitten,
behoren de overgedragen aandelen toe aan categorie B.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten
Luik B
minste drie leden bestaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.(…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (…)
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Luik B
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit: Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Begijnenweide 3.
Achtste besluit: Machten aan bestuursorgaan
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Negende besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht werd verleend aan ELIKO FIDUCIAIRE BV (BTW: BE0458.701.221), met
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 203A, vertegenwoordigd door de heer Koen VAN
MOSSEVELDE, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen
als het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.