Ondernemingsnr : 0861208263
Naam
(voluit) : DR. PETER MEYNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelkemstraat 17
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 16/01/2024 blijkt
hetgeen volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in “Viancaba”.
Tevens beslist de vergadering om de huidige tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “Viancaba”.”
2. Tweede besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag door
het bestuursorgaan over de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen in de voorgestelde zin en tevens de statuten aan te
passen zoals voorgesteld op de agenda.
Artikel 4 van de statuten zal thans als volgt luiden:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
a)         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
doch niet beperkt tot het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook
het beheer van deze roerende waarden en effecten, dit alles voor eigen rekening of in deelneming
met derden;
Het bevorderen van de oprichting of de verdere uitbouw van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering;
Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse;
Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden of effecten door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke hiervoor bedoelde verrichtingen;
Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het waarnemen en
uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen of vennootschappen;
Het verwerven, aanhouden, vervreemden, en meer algemeen het beheren in de meest ruime zin van
het woord, van al dan niet beursgenoteerde aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
Verhuur, ter beschikkingstelling, beheer en exploitatie van roerende goederen en/of rechten;
b)         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen,
alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals doch niet beperkt tot de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, promoveren, promoten, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de inkomsten
van de onroerende goederen en/of rechten van de vennootschap te bevorderen, dit alles voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
Alle algemene bouwwerkzaamheden;
De aan-en verkoop; de in-en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerkzaamheden;
Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;
Projectontwikkeling en beroepshandelaar in onroerend goed;
Verhuur, ter beschikkingstelling, beheer en exploitatie van onroerende goederen en/of rechten;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend
goederen en/of rechten;
Beheer van onroerend goed in de meest ruime zin van het woord, alle diensten verlenen die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen of het onderhoud van onroerende
goederen, innen van huur;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan
derden, alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die
van aard zijn de inkomsten van de onroerende goederen en/of rechten te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de inrichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
c)         De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand en -diensten aan en het
uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen op alle mogelijke
gebieden, zoals doch niet beperkt tot financiële, technische, commerciële en administratieve
aangelegenheden, en in het algemeen alle adviezen en managementtaken met betrekking tot een
commercieel beleid of een algemeen beheer;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en alle intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame
activa;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het optreden als tussenpersoon in de handel,
bij wijze van commissionair, handelsagent, gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke
andere wijze;
d)        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm;
Het aangaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm;
Zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden zich borg stellen of aval
verlenen, goederen in hypotheek of in pand geven, telkens in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
De voorgaande opsomming is niet van beperkende, maar van aanwijzende aard.
Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De
vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze
ook mogen deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig,
aanverwant of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig is/zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “VIANCABA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover de verplaatsing van de zetel
geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verplaatsing van de zetel
moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
a)         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
doch niet beperkt tot het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook
het beheer van deze roerende waarden en effecten, dit alles voor eigen rekening of in deelneming
met derden;
Het bevorderen van de oprichting of de verdere uitbouw van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering;
Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse;
Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden of effecten door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke hiervoor bedoelde verrichtingen;
Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het waarnemen en
uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen of vennootschappen;
Het verwerven, aanhouden, vervreemden, en meer algemeen het beheren in de meest ruime zin van
het woord, van al dan niet beursgenoteerde aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
Verhuur, ter beschikkingstelling, beheer en exploitatie van roerende goederen en/of rechten;
b)         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen,
alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals doch niet beperkt tot de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, promoveren, promoten, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de inkomsten
van de onroerende goederen en/of rechten van de vennootschap te bevorderen, dit alles voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
Alle algemene bouwwerkzaamheden;
De aan-en verkoop; de in-en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerkzaamheden;
Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;
Projectontwikkeling en beroepshandelaar in onroerend goed;
Verhuur, ter beschikkingstelling, beheer en exploitatie van onroerende goederen en/of rechten;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend
goederen en/of rechten;
Beheer van onroerend goed in de meest ruime zin van het woord, alle diensten verlenen die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen of het onderhoud van onroerende
goederen, innen van huur;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan
derden, alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die
van aard zijn de inkomsten van de onroerende goederen en/of rechten te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de inrichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
c)         De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand en -diensten aan en het
uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen op alle mogelijke
gebieden, zoals doch niet beperkt tot financiële, technische, commerciële en administratieve
aangelegenheden, en in het algemeen alle adviezen en managementtaken met betrekking tot een
commercieel beleid of een algemeen beheer;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en alle intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame
activa;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het optreden als tussenpersoon in de handel,
bij wijze van commissionair, handelsagent, gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke
andere wijze;
d)        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm;
Het aangaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm;
Zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden zich borg stellen of aval
verlenen, goederen in hypotheek of in pand geven, telkens in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
De voorgaande opsomming is niet van beperkende, maar van aanwijzende aard.
Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De
vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze
ook mogen deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig,
aanverwant of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig is/zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Eigen vermogen - aandelen
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet volledig zijn volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, de later uit te
voeren stortingen. Een verzoek tot volstorting wordt ter kennis gebracht van de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen met betrekking tot bepaalde aandelen niet
gedaan zijn, kan de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betreffende aandelen worden
geschorst.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht, alsook alle andere uitgiftevoorwaarden en -
modaliteiten, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als voormelde e-mail.
Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden (opnieuw) aangeboden aan die aandeelhouders die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Het voorkeurrecht verbonden aan een met vruchtgebruik bezwaard aandeel dient in gemeen overleg
te worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. De nieuwe aandelen zullen bij
gezamenlijke uitoefening van het voorkeurrecht in dezelfde verhouding en onder dezelfde
modaliteiten toekomen aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Het voorgaande houdt in dat,
indien de vruchtgebruiker slechts een tijdelijk vruchtgebruik op de aandelen bezit, zijn vruchtgebruik
op de nieuwe aandelen (eveneens) beperkt zal zijn tot dezelfde looptijd.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan enkel worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden.
Artikel 8: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen is aldus beschikbaar, behoudens het gedeelte van het eigen vermogen dat
krachtens de wet onbeschikbaar is.
Behoudens andersluidende beslissing, worden bijkomende inbrengen vermoed beschikbaar eigen
vermogen uit te maken, ongeacht of de bijkomende inbrengen gebeuren tegen uitgifte van nieuwe
aandelen.
Het beschikbaar eigen vermogen en het onbeschikbaar eigen vermogen worden elk geboekt op een
afzonderlijke eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen is vatbaar voor uitkering overeenkomstig hetgeen bepaald in deze statuten en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en mits rekening wordt gehouden met de
wettelijke beperkingen.
Een vermindering of uitkering van het eigen vermogen vereist een besluit van de algemene
vergadering genomen met drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen, ongeacht of het
beschikbaar dan wel onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap betreft. In afwijking van
het voorgaande vereist een besluit over de uitkering van de jaarlijkse nettowinst van de
vennootschap een gewone meerderheid van stemmen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het aandelenregister, dat, naar keuze van het bestuursorgaan,
elektronisch kan bijgehouden worden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders
kunnen op  hun verzoek certificaten afgegeven worden van deze inschrijvingen.
Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor alle andere effecten dan aandelen.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Onverdeelde eigenaars van een aandeel moeten ten opzichte van de vennootschap één enkele
persoon aanwijzen die als vertegenwoordiger van de onverdeelde eigenaars zal optreden en die de
aan het aandeel verbonden rechten alleen kan uitoefenen. Zolang dit niet is gebeurd, kan het
bestuursorgaan de rechten verbonden aan dit aandeel schorsen. Kan tussen de onverdeelde
eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de
meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen
in het belang van de onverdeelde eigenaars.
Onverminderd hetgeen bepaald hiervoor en behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze
statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten en andere lidmaatschapsrechten uitgeoefend door
de vruchtgebruiker (ongeacht of de blote eigendom van het betreffende aandeel toekomt aan
meerdere onverdeelde eigenaars).
Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor alle andere effecten dan aandelen.
Artikel 11: Overdracht of overgang van de aandelen
Een overdracht van aandelen onder levenden, alsook een overgang van aandelen wegens overlijden
vereist een goedkeurend besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging. Deze goedkeuring is evenwel niet vereist voor een overdracht of overgang van
aandelen:
-           tussen een aandeelhouder en (een van) zijn afstammelingen in de rechte neerdalende lijn;
-           tussen de heer Peter Meynen, geboren te Lier op 18 juni 1960, met rijksregisternummer
60.06.18-127.53, thans wonende te 9250 Waasmunster, Pelkemstraat 17, en mevrouw Lisbeth Van
de Velde, geboren te Gent op 24 februari 1962, met rijksregisternummer 62.02.24-244.61, thans
wonende te 9250 Waasmunster, Pelkemstraat 17.
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen
is aan de goedkeuring van de algemene vergadering overeenkomstig het eerste lid, dan zal het
bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in
geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenamen of rechtsopvolgers van de
overleden aandeelhouder, de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich
over de voorgenomen overdracht van aandelen, dan wel overgang van aandelen ingevolge
overlijden te beraden. Bij een voorgenomen overdracht van aandelen zal het voorstel tot overdracht,
daarin desgevallend begrepen de voorwaarden en de prijs waartegen de overdracht zou
plaatsvinden, aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
Een eventuele weigering moet niet verantwoord worden. Tegen een weigering staat geen beroep op
de rechter open. Het voorgaande geldt onverminderd hetgeen bepaald in artikel 12 hierna.
Geen enkele overdracht of overgang is rechtsgeldig of wordt geacht effectief verwezenlijkt te zijn,
indien deze werd uitgevoerd in strijd met de bepalingen van dit artikel 11. Een dergelijke ongeldige
overdracht of overgang ressorteert ten opzichte van de vennootschap, de betrokken overnemer(s) en
de andere aandeelhouders geen enkel rechtsgevolg.
Artikel 12: Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
Ingeval een overgang van aandelen overeenkomstig artikel 11 geweigerd wordt, kunnen de
erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder met alle betrokken aandelen uit
de vennootschap gesloten worden. De algemene vergadering dient daartoe op verzoek van een
andere aandeelhouder te beslissen binnen de twaalf (12) maanden volgend op de beslissing tot
weigering.
Bij verzoek tot uitsluiting van de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder
zal het bestuursorgaan binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van dit verzoek een
algemene vergadering samenroepen en wordt het verzoek tot uitsluiting per aangetekend schrijven
of per e-mail aan alle aandeelhouders en de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden
aandeelhouder meegedeeld uiterlijk een (1) maand voor de algemene vergadering die zal beslissen
over het verzoek tot uitsluiting. De erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden
aandeelhouder kunnen hun opmerkingen met betrekking tot het verzoek tot uitsluiting schriftelijk
overmaken aan de algemene vergadering (per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap of per
post het adres van de zetel van de vennootschap). Indien zij daarom verzoeken, moeten de
erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder gehoord worden door de
algemene vergadering die beslist over hun uitsluiting.
Bij beslissing van de algemene vergadering tot uitsluiting worden de betrokken aandelen vernietigd.
Het bestuursorgaan werkt alsdan het aandelenregister bij.
De uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal. Dat proces-verbaal vermeldt tevens de feiten
waarop de uitsluiting is gebaseerd. Het bestuursorgaan deelt een afschrift van de beslissing binnen
de vijftien (15) kalenderdagen mee aan de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden
aandeelhouder.
Het scheidingsaandeel dat bij uitsluiting aan de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van de overleden
aandeelhouder door de vennootschap zal worden uitbetaald is gelijk aan de gerevaloriseerde eigen
vermogenswaarde van de betrokken aandelen. Bij gebreke aan akkoord omtrent de gerevaloriseerde
eigenvermogenswaarde van de betrokken aandelen zal de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
op verzoek van de meest gerede partij zowel een of meerdere deskundigen aanstellen die de
marktwaarde van het vast actief van de vennootschap zal/zullen bepalen als een deskundige
aanstellen die de gerevaloriseerde eigenvermogenswaarde van de aangeboden aandelen zal
bepalen.
Het gerevaloriseerd eigen vermogen van de vennootschap wordt berekend door het eigen vermogen
van de vennootschap, zoals vastgesteld in de alsdan laatst goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschap:
(a)        te vermeerderen met de latente meerwaarde van het vast actief van de vennootschap, welke
gelijk is aan het (positief) verschil tussen de marktwaarde van het vast actief, desgevallend
vastgesteld door de aangestelde deskundige(n), en de boekwaarde van het vast actief zoals
vastgesteld in de alsdan laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap; en
(b)       te verminderen met een belastinglatentie op de latente meerwaarde van het vast actief
bedoeld sub (a), waarbij deze belastinglatentie wordt berekend door de latente meerwaarde bedoeld
sub (a) te vermenigvuldigen met de helft van het alsdan geldende algemeen tarief in de
vennootschapsbelasting.
De kosten van de aan te stellen deskundige(n) worden gedragen door de vennootschap. De
deskundigen delen hun waarderingsverslagen binnen de drie (3) maanden na hun aanstelling per
aangetekende brief mee aan het bestuursorgaan en aan alle aandeelhouders van de vennootschap.
Indien van toepassing houdt de vennootschap de wettelijk voorziene belastingen in op de uitbetaling
van het scheidingsaandeel.
Het scheidingsaandeel, desgevallend verminderd met de wettelijk voorziene belastingen, dient in
beginsel binnen de zes (6) maanden volgend op de uitsluiting bedoeld hiervoor uitbetaald te worden.
Het bestuursorgaan kan het recht op betaling van het scheidingsaandeel evenwel steeds geheel of
gedeeltelijk opschorten in functie van de financiële mogelijkheden van de vennootschap, alsook
indien de toepassing van de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen uitkering toelaat. Het bestuursorgaan zal de
rechthebbenden van het scheidingsaandeel hiervan in kennis stellen uiterlijk bij het verstrijken van
voormelde termijn van zes (6) maanden. Indien het bestuursorgaan beslist om het recht op betaling
op te schorten, is op het nog verschuldigde bedrag geen interest verschuldigd. Wanneer de
vennootschap (terug) beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd voor elke andere uitkering aan de aandeelhouders.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden voor het einde van elk
boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte, verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, door een of meerdere
bestuurders die al dan niet een collegiaal bestuursorgaan vormen. Een bestuurder is een natuurlijke
persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder heeft.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een
bestuurder onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere
gevolmachtigden.
De heer Peter Meynen, geboren te Lier op 18 juni 1960, met rijksregisternummer 60.06.18-127.53,
thans wonende te 9250 Waasmunster, Pelkemstraat 17, en mevrouw Lisbeth Van de Velde, geboren
te Gent op 24 februari 1962, met rijksregisternummer 62.02.24-244.61, thans wonende te 9250
Waasmunster, Pelkemstraat 17, worden bij deze statuten elk aangesteld als statutair bestuurder voor
een onbepaalde termijn.
De statutair bestuurders zullen het bestuur van de vennootschap concurrentieel waarnemen en
zullen dus overeenkomstig dit artikel 13 elk alleenhandelend alle handelingen kunnen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14: Bijeenkomsten in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door één (1) bestuurder, telkens als de
belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is of was.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder (dan wel vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
Artikel 15: Beraadslagingen in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan het
bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen een
nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal
beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal en de hoedanigheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan
persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens indien anders bepaald in de statuten of in de wet. De voorzitter beschikt niet over een
doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden
niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden ingelast in een speciaal
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn
gegeven.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk beslissingen nemen.
Dergelijke schriftelijke beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. De schriftelijke beslissingen worden eveneens ingelast in voormeld
speciaal register.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van
gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze
tevens de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door hetzij de enige bestuurder, hetzij elk van de hiervoor bedoelde statutaire bestuurders met
concurrentiele bevoegdheden, hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan door twee (2) bestuurders
gezamenlijk, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een dagelijks bestuurder,
zonder dat hij/zij dienaangaande ten opzichte van derden moet(en) laten blijken van een
voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
Artikel 18: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur. Valt deze datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijeenroeping gebeurt door het bestuursorgaan. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering
verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere op te roepen persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden
en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Samen met de oproeping, wordt in voorkomend geval een afschrift toegezonden van de stukken, die
hen krachtens de wet moeten ter beschikking worden gesteld. De personen aan wie krachtens de
wet ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te
worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
De zittingen vinden in beginsel plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid
door het bestuursorgaan.
Artikel 20: Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. Ingeval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering – vertegenwoordiging ter vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan zich door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering onder overlegging van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Onder “schriftelijk”
wordt mede begrepen een (aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk
elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mail).
Overeenkomstig vorig lid kan een aandeelhouder zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering door (een van) de lasthebber(s) (ad hoc) die hij/zij conform artikel 489 en
volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek heeft aangesteld bij overeenkomst of akte houdende
buitengerechtelijke bescherming. Deze lasthebber(s) (ad hoc) dient/dienen niet noodzakelijk een
aandeelhouder te zijn, doch slechts indien en voor zolang de betreffende aandeelhouder (=
lastgever) omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is als een voorzichtig en redelijk
persoon zijn vermogen zelf te beheren.
Artikel 22: Bureau – notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door hetzij de oudste bestuurder, hetzij de voorzitter
van het bestuursorgaan, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden
die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen
die worden ondertekend door alle stemgerechtigde aandeelhouders die hebben deelgenomen aan
de beraadslaging of minstens door de stemgerechtigde aandeelhouders die hebben bijgedragen tot
de vorming van de meerderheid. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Artikel 23: Stemmen en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 25: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die de statuten of het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijzen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst - reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is voorts bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in welkdanige dividenduitkering. In geval van bezwaring
van een aandeel met vruchtgebruik, zal het overeenstemmende gedeelte in welkdanige
dividenduitkering rechtstreeks uitbetaald worden aan de vruchtgebruiker(s) van dat aandeel,
behoudens andersluidende overeenkomsten tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) waarvan
de vennootschap kennis heeft.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of de staat van onvermogen
van één van de aandeelhouders.
Artikel 29: Procedure van ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien er geen vereffenaar benoemd wordt
door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan of zijn/hun
bevoegdheden beperken.
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden geen activiteiten meer gevoerd door de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen die nodig zijn voor de vereffening van de
vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder de aandeelhouders die
uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar(s).
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar redelijke pogingen om alle activa
van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen een termijn van twee
(2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd aan
de aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in artikel 30 van de statuten.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het
vereffeningsaldo.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het deel dat dit betreffende aandeel
vertegenwoordigt in het netto-actief toe aan de blote eigenaar van dat aandeel, met dien verstande
dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende en/of onroerende waarden die
ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de plaats zijn gekomen van dat
aandeel.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 31: Woonstkeuze en kennisgevingen
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elke kennisgeving, mededeling of oproeping welke in uitvoering van de statuten aan een
aandeelhouder dient gericht te worden of omgekeerd, kan gebeuren via gewone brief of per e-mail
op het adres respectievelijk e-mailadres dat door de betreffende persoon daartoe wordt
medegedeeld aan het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd,
behoudens andersluidende bepaling in de statuten. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan
de mededeling door de betrokken aandeelhouder van een nieuw e-mailadres of van zijn wens niet
meer per e-mail te communiceren.
De leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen kunnen bij de
aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd, behoudens andersluidende bepaling in de statuten. De vennootschap
kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een nieuw e-
mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
Met aandeelhouders, leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen,
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt, behoudens andersluidende
bepaling, gecommuniceerd per gewone post, die de vennootschap op dezelfde dag verzendt als de
communicaties per e-mail.
Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33: Gemeen recht
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de andere bijkomende wetten ter zake.
De bepalingen van de statuten die in tegenspraak zouden zijn met de dwingende wettelijke
voorschriften worden als niet bestaand beschouwd zonder dat de overige bepalingen daardoor in het
gedrang worden gebracht.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer Peter Meynen, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Peter Meynen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Lisbeth Van de Velde, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Pelkemstraat 17, 9250
Waasmunster.
8. Achtste besluit
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
Getekend,
Liesbeth Muller, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 16/01/2024.
    2.  Gecoördineerde statuten.