guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0457 935 218
Nom
(en entier) : AL RAFIDAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Poincarré, 19 à 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2024
1)	Présence
La SRL VIATTECH INVEST (BCE : 0760.453.175), propriétaire de l'intégralité des actions de la Société.
L'ensemble des titulaires d'actions étant présent ou représenté, l'assemblée générale se reconnait
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
2) Ordre du jour
a)Démission de Madame Raghda ABDUL RAHMAN de son mandat d'administratrice-déléguée ;
b)Décharge provisoire ;
c)Révocation du mandat d'administrateur de Monsieur EI ARDOUNI ;
d)Nomination d'un nouvel administrateur ;
e)Transfert du siège social ;
Mandat	f)
3)	Résolution
a)Démission de Madame Raghda ABDUL RAHMAN de son mandat d'administratrice-déléguée
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Raghda ABDUL RAHMAN.
b)Décharge provisoire
L'assemblée générale accorde à Madame ABDUL RAHMAN décharge provisoire pour l'exercice de son
mandat durant l'exercice en cours.
c)Révocation du mandat d'administrateur de Monsieur EI ARDOUNI
L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur ARDOUNI de son mandat d'administrateur.
d)Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale désigne la SRL VIATTECH INVEST en qualité d'administrateur. Monsieur
Abdelouahab ATTOU en sera le représentant permanent.
e)Transfert du siège social
L'assemblée générale décide de déplacer le siège social de la société vers 1000 BRUXELLES, boulevard
L_du Midi, 25/27
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
6	Mandat
L'assemblée générale donne mandat à Maître Jérôme HENRI, avocat, dont le cabinet BAZACLE &
SOLON est établi à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue Roger Vandendriessche, 18/7, avoir pouvoir de
délégation à tout avocat de ce cabinet, pour poser ou établir tout acte utile ou nécessaire à la publication des
décisions prises lors de cette assemblée, et, de manière générale, poser tout acte utile ou nécessaire aux
formalités de publications du transfert du siège social et de la nomination d'un nouvel administrateur, tant
auprès du Moniteur belge que de la Banque carrefour des entreprises.
SRL VIATTECH INVEST
Représentée par Monsieur Abdelouahab ATTOU
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0403 060 338
Nom
(en entier) : TREBORINVEST
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Avenue Louise 480 - 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/05/2024
L'Assemblée à l'unanimité décide de reconduire dans leur mandat d'Administrateur, Monsieur Becko Thierry,
et Monsieur Becko Michaël pour une durée de six années et ce avec effet rétroactif au 24 mai 2022, leurs mandats
viendront à échéance lors de l'Assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2027.
L'assemblée mandate J.Jordens sri / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0455 623 945
Nom
(en entier) : A.V.M CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Wolfgang Amadeus Mozart 42 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Extrait de la décision de l'actionnaire unique du 24/10/2024 deliberant sur la
démission des Administrateurs délégués et la nomination d'un nouvel
administrateur délégué
PREMIERE DECISION
1. Démission de l'administrateur délégué et Président du Conseil d'Administration
L'associé unique prend la résolution de mettre fin à compter du 24/10/2024 au mandat de madame
Vandenbroucke Margaux (NN : 94121827282), de madame Vanheule Anne (NN :66122308813) ainsi que de
la SA « VAMANO » , inscrite au registre des personnes morales avec le numéro d'entreprise 0885.745.008,
de leur poste d'administrateur de la société
L'actionnaire unique décide de donner une décharge provisoire aux administrateurs démissionnaire pour
l'exercice de leur mandat pour la période entre le 1er janvier 2024 et la date du transfert de propriété des
actions. En attendant la décharge définitive qui ne pourra intervenir que lors de l'Assemblée Générale
ordinaire statutaire qui se tiendra en juin 2025 et qui approuvera les comptes annuels au 31/12/2024.
DEUXIEME DECISION
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur de la Société, Mr BOUCKENOOGHE Rubben (NN
:92050429993), avec effet au 24/10/2024 et pour une durée indéterminée.
DER CONSULT SRL
Représentée par
BOUCKENOOGHE Rubben
Nom
(en entier) : Brussels South Charleroi Biopark Dev
(en abrégé) : BSCB Dev
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Auguste Piccard 48 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : démission et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 octobre 2022:
Monsieur Julien STOCQ occupe actuellement un poste d'administrateur personne physique au sein de la
S.A. BRUSSELS SOUTH CHARLEROI BIOPARK DEV sur proposition de l'ULB. Le Conseil prend acte de la
démission de Monsieur Julien STOCQ en date du 16/9/2022. Afin de pourvoir à son remplacement, le Conseil
décide de coopter Cédric SZPIRER comme administrateur avec effet au 21/10/2022.
Dominique Demonté, agissant comme mandataire
N° d'entreprise : 0402 132 108
Nom
(en entier) : Colgate - Palmolive Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023
1. Approbation de la proposition de renouvellement du mandat de PwC comme commissaire,
durée du mandat
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide de renommer le mandat de commissaire
auprès de PwC Reviseurs d'Entreprises SRL/ Bedrijfsrevisoren BV, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur François Cattoir, réviseur
d'entreprises, pour la représenter.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à statuer sur
les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2025.
2. Procuration
L'Assemblée donne pouvoir spécial à Carl Leermakers, et/ou à Rik Sebrechts, et/ ou à Frederik
Verstreken, et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker, ayant son siège social au 2018
Anvers, Generaal Lemanstraat 55/5, Belgique, avec pouvoir d'agir individuellement et droit de substitution, de
procéder à toutes formalités requises auprès du greffe du Tribunal d'Entreprise afin de publier les décisions
mentionnées ci-dessus au Moniteur belge ainsi que faire toutes modifications auprès la Banque Carrefour des
Entreprises.
Rik Sebrechts,
mandataire
Greffe
Nº d'entreprise : 0437.658.159
Nom
(en entier) : CENTRE INTERNATIONAL DE COMMERCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1359 I-J boîte 4, 1180 Bruxelles 18, Belgique
Objet de l'acte :	Démission -Nomination administrateur délégué
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 02/07/2024 :
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Alain De PAUW de son rôle
d'Administrateur Délégué. Il reste néanmoins Administrateur de la société.
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Charles De PAUW en tant
qu'Administrateur Délégué.
Le Conseil d'Administration donne procuration à la société « BST Réviseurs d'entreprises SRL »
(BE0444.708.673), représentée par Monsieur Sébastien. SPILLIAERT pour procéder aux formalités de
publication de la présente décision aux annexes du Moniteur belge.
BST Réviseurs d'Entreprises
Représentée par
Sébastien SPILLIAERT
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0767 756 681
Nom
(en entier) : DEVALT SPHERE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANNONYME
Adresse complète du siège : RUE VERDUN 750, 1130 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION
Au siège social à BRUXELLES, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de DEVALT
SPHERE SA.
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Yassine DBIBAGH.
Monsieur le président, expose que la présente assemblée extraordinaire a pour ordre du jour :
Les actionnaires décident d'approuver à l'unanimité les décisions suivantes :
·L'assemblée générale décide à l'unanimité :
oLa nomination Monsieur DBIBAGH Mohamed comme pour une durée de 6 ans renouvelable par l'assemblé
générale, à partir de 01 juillet 2024, Monsieur DBIBAGH Mohamed, le mandat à titre gratuit.
oLa démission de monsieur ESSOUAIDI Mohammed de sa fonction comme administrateur à titre gratuit à
partir de 01 juillet 2024.
Divers	.
Monsieur le président confirme que l'assemblée a délibéré valablement,
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour et n'émet
Aucune remarque quant à cette décision.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.
Fait à Bruxelles,	le 2 8 juin 2024
Signatures :
DBIBAGH Yassine,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0767 819 732
Nom
(en entier) : LAPORTE EURO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 1 Boîte 252A - 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 12 janvier 2023.
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Mme Marie Correia et de M. Michel Gigon, avec effet
au 31 janvier 2023
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de M. Maxime Dubois et de M. Jean-Manuel Morant,
avec effet au 1er février 2023. Leur mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Thibaud Pierre
Administrateur
Nº d'entreprise : 0446 509 608
Nom
Carbone+	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Grande Couture 1 Boîte B - 7522 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur délégué
Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège le 02/01/2025 à 09h00
A l'unanimité, l'Assemblée Générale extraordinaire décide de renommer comme administrateur à partir du
01/01/2025 pour une période de 6 ans jusque l'assemblée générale tenue en 2030 les administrateurs suivants:
- La société Protect'Homs SA avec siège social, 12 Rue Gutenberg ZI Ouest Bazouges, 53200 Château-
Gontier-sur-Mayenne, France, représentée par Monsieur Thierry Carle.
- Monseur Philippe Casenave-Péré, domicilié 12B Place Henri Bergson, 75008 Paris, 8ème
arrondissement (Fr).
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue au siège le 02/01/2025 à 10h00
Le Conseil d'Administration accepte la démission comme administrateur délégué et donne décharge pour
son mandat :
- la société Protect'Homs SA avec siège social, 12 Rue Gutenberg ZI Ouest Bazouges, 53200
Château-Gontier-sur-Mayenne, France, représentée par Madame Marie-Pierre Carton.
La démission prend effet en date du 01.01.2025.
Le Conseil d'Administration accepte la nomination comme administrateur délégué de la société
ProtectHoms SA avec siège social, 12 Rue Gutenberg ZI Ouest Bazouges,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, France, représentée par Monsieur Thierry Carle.
La nomination prend effet en date du 01.01.2025.
Pour extrait analytique (signé)
Casenave-Péré Philippe
Administrateur
N° d'entreprise : 0401 544 861
Nom
(en entier) : Entreprises Koeckelberg
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Noël Sart Culpart 44 à 6060 Gilly
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Lors du conseil d'administration du 17 janvier 2023, il a été acté:
En raison du départ à la retraite de Monsieur Gérard LECOMTE, les Administrateurs ont décidé de
modifier les pouvoirs de signatures conférés lors du conseil d'administration du 31 août 2018. Ils ont décidé à
l'unanimité de conférer à partir du 1er février 2023 les pouvoirs suivants:
1. la SPRL MANOKA (BCE 0699.772.252), Administrateur Délégué et président du Conseil
d'administration, dont le siège social est sis Rue Arthur Oleffe 136 à 6220 Heppignies, représentée par son
gérant unique et représentant permanent Monsieur Norbert Koeckelberg, disposera des pouvoirs
d'administration les plus étendus. Elle pourra engager seule la société pour tous actes de gestion journalière,
toutes soumissions à tous travaux publics et privés, tous actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier
ministériel prête son concours.
2. Messieurs
- Eric CALS, domicilié à 5651 Berzée, rue Bout de la Haut 49, Directeur,
- Adrien MOERS, gérant de la SPRL Moers Adrien dont le siège social est situé à 1300 Wavre, Tienne de
la petite Bilande 50 (BE0524.729.814), Directeur,
- Angelo LO PUZZO, domicilié à 6150 Anderlues, rue des Pavillons 13, Directeur,
pourront, chacun sous sa seule signature, engager la société jusqu'à la limite de trente mille Euros par
opération, signer chacun tous virements, tous contrats d'achat, de sous-entreprise, toutes quittances et
décharges d'un montant inférieur à trente mille Euros ainsi que le courrier journalier,
3. Messieurs , Eric CALS, Angelo LO PUZZO et Adrien MOERS, gérant de la SPRL Adrien Moers,
pourront conjointement, deux par deux, engager la société pour des contrats d'achat et de sous-entreprise,
ainsi que signer tous virements d'un montant de trente mille Euros à trois cent mille Euros au plus,
4. Messieurs Eric CALS, Angelo LO PUZZO et Adrien MOERS, gérant de la SPRL Adrien Moers, auront
pouvoir de signer, conjointement deux par deux, toutes soumissions à tous travaux publics et privés ainsi que
toutes quittances et décharges.
5. Messieurs Eric CALS et Adrien MOERS, gérant de la SPRL Moers Adrien, pourront signer seul tous
contrats d'emploi jusqu'au grade de chef de service inclus et y mettre fin.
6. Messieurs Eric CALS et Angelo LO PUZZO pourront conjointement signer tous les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.
Manoka SPRL
Administrateur Délégué
représentée par Norbert Koeckelberg, gérant
Nº d'entreprise : 0880 410 503
Dénomination
BASF INTEROX H202 PRODUCTION	(en entier) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 - 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission et nomination Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 décembre 2022:
1. L'assemblée a acté la démission du commissaire actuel de la Société, Ernst & Young Réviseurs!
d'Entreprises SRL (en abrégé EY Réviseurs d'Entreprises) au 22 décembre 2022, et a approuvé à l'unanimité la!
nomination de RSM InterAudit SRL, ayant son siège social à Chaussée de Waterloo 1151, 1180 Uccle et:
portant le numéro d'entreprise 0436.391.122, ayant comme représentant permanent Mme Sara Van Heghe, en:
tant que commissaire de la Société pour une période de trois ans se terminant après l'assemblée générale de
2025 qui sera appelée à approuver les comptes de l'année 2024.
2. L'Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration qui a décidé de conférer tous pouvoirs à M .;
Werner Engel, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes!
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des!
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
la présente assemblée générale.
Werner Engel
Mandataire
Nº d'entreprise : 0457 059 248
Nom
(en entier) : Abattoir Management & Operations
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abattoir 46 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Nomination/dénomination des administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 23/04/2024 a décidé de mettre fin au mandat des administrateurs
suivants
- Cadus NV avec le numéro d'entreprise 0874.968.902 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 167, représentée par M. Johan Castelein;
- M. Guy Van Genechten, domicilié à 2250 Olen, Geelseweg 159.
L'assemblée générale extraordinaire a également décidé de nommer comme nouveaux administrateurs
pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2030:
- Caedes BV avec le numéro d'entreprise 0802.701.427 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksestraat 90F, représentée par M. Johan Castelein;
- Picast BV avec le numéro d'entreprise 0737.459.722 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 167, représentée par Mme. Danielle Dusselier.
En outre, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de renouveler le mandat de l'administrateur suivant
pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2030:
- Jolika NV avec le numéro d'entreprise 0442.288.524 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 16, représentée par Mme. Viviane Druwel.
Après l'assemblée générale extraordinaire, les administrateurs ont décidé de nommer comme
administrateur délégué à partir du 23/04/2024:
- Caedes BV avec le numéro d'entreprise 0802.701.427 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 90F, représentée par M. Johan Castelein.
Les administrateurs ont également décidé de dénommer comme administrateur délégué à partir du
23/04/2024:
- Cadus NV avec numéro d'entreprise 0874.968.902 et le siège social à 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 167, représentée par M. Johan Castelein.
Lu et approuvé,
Caedes BV, présentée pr M. Johan Casteleln
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0452 263 785
Nom
(en entier) : AGRICONSULTING EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 36 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination de deux administrateurs
L'Assemblée décide de nommer les administrateurs suivants :
- Mme Giuseppina Cenacchi, domiciliée Via Fondobanchetto, 43 - 44121 Ferrara, Italie
- M. Simone Galbignani, domicilié Viale Papiniano, 33 - 20123 Milan, Italie
-
*24166319*
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise : 0893.323.973
Nom
(en entier) : KLÜBER LUBRICATION BELGIUM NETHERLANDS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Cardinal Mercier 100, 7711 Dottignies, Belgique
DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 juin 2024.
L'assemblée générale prend connaissance que les mandats d'administrateurs de
la société de Dr. Christian BERNER, Karwendelstrasse 4, 82256
FÜRSTENFELDBRUCK (Allemagne) et Dr. Martin SCHMIDT-AMELUNXEN,
Arzbach Römerstrasse 27, 85244 ROHRMOOS (Allemangne) prendront fin à
l'issue de l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur de Dr. Martin SCHMIDT-AMELUNXEN, Arzbach
Römerstrasse 27, 85244 ROHRMOOS (Allemagne) ne sera pas renouvelé.
L'assemblée générale décide de renouveller le mandat d'administrateur de Dr.
Christian BERNER, 82256 FÜRSTENFELDBRUCK, Karwendelstrasse 4,
(Allemagne), avec effet immédiat et pour un terme de six ans. Son mandat prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2030.
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur Monsieur
Ari-Pekka HOLM, Guardinistrasse 46, 81375 MUNCHEN (Allemagne) aveceffet
immédiat et pour un terme de six ans.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2030.
Certifié exact
Bernard HENRY
Directeur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0421 412 045
Nom
(en entier) : EURO-FIDES CREDIT MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 523 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction mandat d'administrateur
A l'unanimité, l'assemblée décide de reconduire dans sa fonction d'administrateur pour une durée de 6 ans,
la S.C.S. ACEGEM représentée par son administrateur délégué, M. ALFANO Giuseppe et dont le siège
social est établi rue Filipesti, 10 à 4630 SOUMAGNE. Le mandat d'administrateur pourra être rémunéré.
Cerfifié exact,
Nº d'entreprise : 0731 852 231
Nom
(en entier) : Elia Transmission Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Il ressort de l'extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 ce que suit :
"Sur base de la recommendation du Comité de Gouvernance d'Entreprise, le Conseil d'Administration décide
à l'unanimité de coopter Mme Els Neirynck comme administrateur indépendant, en remplacement de Mme Lieve
Creten, pour un terme de 4 ans prenant fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026.
[Mme Els Neirynck élit domicile au siège d'Elia Transmissoin Belgium dans le cadre de l'exercice de son mandat
d'administrateur.]
[ ... ]
La plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire d'Elia Transmission Belgium se pronencera sur l'élection
définitive de Mme Els Neirynck."
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Est déposée simultanément : une procuration spéciale
N° d'entreprise : 0885 917 529
Nom
(en entier) : SORELTEK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Grosse Tour 18 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 2024)
Un mandat de gestion, couvrant tous les actes de gestion courante ainsi que les actes de disposition est:
confié à la société anonyme COFIMBEL (Nºentreprise 0892 698 621) établie à 1480 Tubize, rue de la Soie 26/3
dont le représentant permanent est Pierre PINTE. Le mandat est attribué, à partir de ce jour, pour une période
indéterminée, il peut y être mis fin par une décision du conseil. Ce dernier fixe les émoluments du mandataire.
Un mandat spécial destiné à assurer la transition dans la gestion de la société et couvrant les actes de gestion
courante est confié à Christian PINTE, à partir de ce jour jusqu'au 31/12/2025.
L'assemblée donne mandat à AD-Ministerie, représentée par Adriaan de Leeuw, aux fins d'accomplir toutes
les formalités nécessaires à la publication au Moniteur Belge.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0401 814 580
Nom
(en entier) : LA FIDUCIAIRE BLONDIAU - MONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Procession, 264 - 7000 MONS
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats.
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 06 juin 2024, il résulte que les mandats
de :
-Madame BLONDIAU Jacqueline, demeurant à 7387 Honnelles (Angre), Rue du Raimbaix, 16,
Administrateur-délégué.
-Madame GONDRY Sylvie, demeurant à 7387 Honnelles (Roisin), Rue de Sebourg, 3, Administrateur.
-Monsieur DEGLASSE Jean-Yves, demeurant à 7950 Chièvres (Grosage), Rue Saint-Christophe, 8,
Administrateur-délégué.
ont été renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans, ceux-ci prenant fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2030.
DEGLASSE Jean-Yves,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0633 970 917
Nom
(en entier) : ENVIRIS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 30 mars 2022
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM InterAudit, Chaussée de Waterloo 1151, 1180 Uccle'
pour une durée de trois ans ; SRL RSM InterAudit a désigné comme représentant Monsieur Laurent Van der,
Linden, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Me Louis-Francois DU CASTILLON et ou tout autre
avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à
Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur
David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à
toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir
de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la
Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0676 576 978
Nom
(en entier) : UGC Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Lazare 4 bte 10, 1210 Saint-Josse-ten-Noorde
Objet de l'acte : Cooptation d'un administrateur
PV de la réunion du conseil d'administration du 14 octobre 2022 :
Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, le conseil d'administration acte la
cooptation de la société U.G.C. S.A. (BCE 0850.879.446), dont le siège social est situé à 92200
Neuilly-sur-seine (France), 24 Avenue Charles de Gaulle, en tant qu'administrateur à partir du
14 octobre 2022, en remplacement de Monsieur Alain Sussfeld dont la démission est intervenue
le 14 octobre 2022.
La société U.G.C. S.A. sera représentée par Madame Brigitte Maccioni pour l'exercice de son
mandat.
Cette cooptation sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la
Société. Le mandat sera exercé à titre gratuit et expirera au terme de l'assemblée générale des
actionnaires qui sera tenue en 2023.
A l'unanimité, le conseil d'administration charge la société PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS
SERVICES SRL, Culliganlaan 5, 1831 Machelen, de faire procéder aux formalités de publication des
présentes décisions auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
Certifié conforme
Ismaël Milani
PwC Business Services SRL
Mandataire
Nº d'entreprise : 401 807 256
Nom
(en entier) : CARRIERESDE LA THURE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de la Thure 50, 6560 ERQUELINNES
Objet de l'acte : Renouvellement mandat Réviseur
En date du 24/06/24, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :
de renouveler le mandat du réviseur à:
LVM AUDIT SERVICES SRL
0548.694.950
Chaussée de Lasnes 431 B
1380 LASNE
Représenté par:
MISSELYN VINCENT (A01794)
Réviseur d'entreprises
Le mandat est octroyé pour la somme annuelle de 31800€ indexable chaque année, pour une
période de 3 ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée Générale octroie à Monsieur Nicolas Doison, tous pouvoirs avec faculté de
substitution, pour effectuer toutes les formalités requises relatives au
dépôts auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise et à la publication de la
décision susmentionnée au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Nicolas DOISON,
Mandataire
Texte
N' d'entreprise : 0432 439 460
Nom
(en entier) : MARIE-SOPHIE
řen abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Charle-Albert, 11 à Watermael-Boltsfort (1170	Adresse complète du siège :
Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission - Nomination et Renouvellement du mandat des administrateurs
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société anonyme " MARIE-
SOPHIE " ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Avenue
Charle-Albert, 11, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0432.439.460, en date
du 14 août 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
-L'assemblée constate la démission forcée de Monsieur Angelo PEPE en date du 21 juillet 2024 suite à son
décès.
-L'assemblée constate, pour autant que de besoin qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une publication au Moniteur
Belge, la démission de Jérôme OBBIET en date du 12 avril 2022.
-De nommer un administrateur supplémentaire en la personne de Monsieur MARCHAND Bernard pour une
durée de 6 ans à compter du 15 juillet 2024.
-De renouveler pour une période de 6 ans le mandat d'Administrateur de Monsieur Francesco PEPE en date
du 14/08/2024, pour une durée de 6 ans.
Les mandats seront rémunérés sur décision de l'assemblée générale en fonction des tâches accomplies
Nº d'entreprise : 0663 758 132
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Finance & Administration
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission Administrateur
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES DU 18/10/2022 PRISES PAR ECRIT
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la Société :
1. DECIDENT de révoquer Guy Marks, en tant qu'administrateur de la Société, avec prise d'effet au 28
octobre 2022.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
2. DECIDENT de donner tous pouvoirs à Michael Riha, Coralie Mottoul et Roxane Niesing, en vue d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Coralie Mottoul
Mandataire
Nº d'entreprise : 0663 758 132
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Finance & Administration
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission administrateur
EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES PRISES PAR ÉCRIT AU 22/12/2022
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la Société :
1.DECIDENT de révoquer Lien De Cnop, en tant qu'administratrice de la Société, avec prise d'effet au 1er
janvier 2023.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de ;
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
2.DECIDENT de donner tous pouvoirs à Coralie Mottoul et Roxane Niesing, en vue d'établir, de signer et de
déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Coralie Mottoul
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0889 201 869
Nom
(en entier) : SONHOUSE BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Deschampheleer 26, 1081 Koekelberg
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
La décision de l'actionnaire unique du 14 octobre 2022 montre que:
MOJOMAN SOUNDSYSTEM SRL, dont le siège est établi à 9051 Gent, Soenenspark 41, inscrite au registre
des personnes morales de Gand, division Gand, avec le numéro d'entreprise 0475.178.254, dûment
représentée par son administrateur, monsieur Thierry VAN DURME, domicilié à 9051 Gent, Soenenspark 41, a
déclaré de démissionner volontairement de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 10/10/2022.
L'associé unique décide d'accepter cette démission dans la mesure nécessaire.
Pour extrait analytique
EDMOND SA
administrateur délégué
représentée par son administrateur délégué
Cédric ENGELS
Nº d'entreprise : 0874 830 726
Nom
(en entier) : IBA Pharma Investments
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Boulevard Bischoffsheim 39 Boîte 4 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire KPMG
Changement de représentant permanent du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises du 17 novembre
2022
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire d'IBA Parrma Investment SA a décidé de remplacer Xavier Nys par Michaël Focant,
réviseur d'entreprise, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31 décembre
2022.
Maïlys Dessain
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0828 617 748
Nom
(en entier) : AKKA International
----------------
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Fin mandat administrateurs - Nomination administrateur
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit d'AKKA International SA en date du 6 mars
2023.
L'actionnaire unique de la société a:
DÉCIDÉ de mettre fin au mandat des administrateurs suivants de la Société:
- Madame Valerie Kibieta Mundele, avec effet immédiat;
- ESTA MANAGEMENT SRL, avec comme représentant permanent Madame Nathalie Buhnemann, avec
effet à partir du 30 juin 2022.
DÉCIDÉ de nommer en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat et pour une durée allant
jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2027:
- Monsieur Tobias Wagner, domicilié à Wachtelweg 22, 81827 München, Allemagne, ayant élu domicile au
siège social de la Société.
DÉCIDÉ que l'administrateur susmentionné ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions.
PRIS CONNAISSANCE du fait qu'à compter de la date des présentes résolutions, le conseil
d'administration de la Société est composé des administrateurs suivants :
- Paolo Del Noce ;
- Tobias Wagner.
DÉCIDÉ d'accorder à David Haex, Frank Hoogendijk, Karen Calvo Vleugels et Mathilde Drion, avocats,
ayant leurs bureaux à Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du
cabinet Osborne Clarke, officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul, le pouvoir d'agir au nom et
pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ces décisions, et en
---------------------
particulier la publication d'un extrait desdites décisions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour des
informations relatives à l'inscription de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour
des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tout document, formulaire, registre, notification ou
lettre et à prendre toute action nécessaire auprès du tribunal de l'entreprise, des guichets d'entreprise et de la
Banque-Carrefour des Entreprises et plus généralement, à prendre toute action nécessaire émanant des
présentes décisions écrites.
Pour extrait analytique
Karen Calvo Vleugels
Mandataire
Nº d'entreprise : 0404 446 646
Nom
(en entier) : Truflo Rona
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts-Sarts, Troisième Avenue 16, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Approbation - Décharge
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 24 février
2023.
Résolution nº1:
L'assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022.
Résolution nº3:
Décharge est donnée aux Administrateurs et au Comissaire pour l'exercice de leur mandats pour l'année
2022.
Pour extrait conforme,
Mihaela Alexandrescu, administrateur délégué
Cédric Vanzuyt, administrateur
Nº d'entreprise : 0472 379 013
Nom
(en entier) : ALDO GARAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 3 rue Auguste Nicodème - 7033 CUESMES
Objet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal du 3 mai 2024
L'Assemblée générale décide de nommer comme commissaire, la société LEPINE.BE.
La société de révision LEPINE.BE nomme Monsieur Gonzague LEPINE en qualité de représentant
permanent. Le mandat de commissaire porte sur les exercices 2024, 2025 et 2026.
Il prendra fin à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2026.
JONNAERT Jeremy
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0440 872 918
Nom
(en entier) : GlaxoSmithKline Biologicals
GSK Biologicals
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 89 rue de l'institut - 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission de Gabriel MILLAN
"Par la présente, je vous informe de ma démission du poste d'administrateur de GlaxoSmithKline Biologicals
SA, avec effet au 1 mars 2023.
I inform you of my resignation as a director of GlaxoSmithKline Biologicals SA effective as of 1 March 2023.
Je vous demanderais de bien vouloir faire acter ma démission lors d'une une assemblée générale des
actionnaires.
Could you please have my resignation recorded at a general meeting of the shareholders.
Voudriez-vous également acter ma renonciation à tous les pouvoirs qui m'ont été conférés dans le cadre de
mes fonctions à la fois comme employé et comme administrateur.
Could you please also duly note that I am waiving all the powers granted to me in the framework of my
responsibilities as an employee and as a director.
D'ores et déjà, je vous en remercie et vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments
distingués.
Thanking you in advance. Best regards.
Gabriel MILLAN,
Administrateur
Director"
Extrait de la lettre de démission de G. Milları.
Claude COPIN,
Mandataire
Dénomination : Royal Park Investments
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles
N° d'entreprise : 807882811
Objet de l'acte : Conseil d'Administration du 20/09/2022
Le Conseil d'Administration prends acte de la démission de Monsieur Dominique Favillier en qualité.
d'administrateur de la société à dater du 28 juin 2022.
Guido De Clercq et Johan De Bruycker,
Administrateurs
N° d'entreprise : 0452 595 961
Nom
(en entier) : OLLIVIER TUBIZE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussee de Mons 377 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et administrateurs
délégués
1. Nomination/renouvellement des administrateurs.
Extrait du PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA ORDINAIRE, tenue le 30/12/2022 :
L'assemblée générale décide de procéder au renouvellement de mandats d'administrateurs , à partir de 1
janvier 2023, pour une période de six ans, sous réserve de réélection :
-Monsieur Johan Ollivier, domicilié à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127 ;
-Monsieur Laurent Ollivier, domicilié à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127 ;
-La société A & J Invest BV, ayant son siège social à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, inscrit au
Registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0462.034.853, avec Madame Anchy Duran, en tant
que représentant permanent.
Le mandat d'administrateur de Anchy Duran n'est pas renouvelé.
Le mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré à l'exception du mandat de la société A & J Invest BV qui
sera être rémunéré.
2. Nomination des administrateurs délégués.
Extrait du PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION, tenue le 30/12/2022
1. Administrateur: A & J INVEST BV représente par Anchy Duran
L'organe d'administration décide, à partir de 01/01/2023, de (re)nommer A & J INVEST BV, représente par
Anchy Duran en tant que représentant permanent, et vivant à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, en tant
que d'administrateur délégué, autorisé à effectuer la gestion quotidienne, conformément à l'article des statuts
et avec une représentation externe complète, conformément aux articles.
2. Administrateur: Johan Ollivier
L'organe d'administration décide, à partir de 01/01/2023, de (re)nommer , Johan Ollivier et vivant à 1652
Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, en tant que d'administrateur délégué, autorisé à effectuer la gestion
quotidienne, conformément à l'article des statuts et avec une représentation externe complète, conformément
aux articles.
Pour extrait conform
Anchy Duran
en tant que représentant permanent de la société A&J Invest BV - administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0713 629 988
Nom
(en entier) : Wise Europe
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Trône 10013 1000 Deuelles
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Conformément des résolutions écrites de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 septembre 2022:
Les actionnaires décident de procéder à la nomination définitive de trois administrateurs non-exécutifs
conformément à la proposition de l'organe d'aministration:
- Kathleen Ramsey;
- Wouter Dhont;
- Xavier de Pauw.
Les mandats prendront effect dès l'approbation de la BNB (i.e. 23/11/2022). Les mandats sont rémunérés.
Les actionnaires décident, par unanimité de vote, de nommer Leen Lefevere, Annick Delmaire, Ruben
Ruysbergh, Nadine Crocaerts et Julie Vandenweghe, c/o BDO Advisory SRL, ayant siège à rue de Stassart 35,
1050 Bruxelles, avec droit de substitution comme mandataires spéciaux et de charger chacun d'entre eux de la
signature et le dépôt des formulaires I et II en vue de la publication des décisions aux Annexes du Moniteur
belge.
Pour extrait conforme.
Annick Delmaire
Mandataire spéciale
N' d'entreprise : 0871 729 102
Nom
FULL LOGISTIC THUIN	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Deli XL 8 - 6530 THUIN
Obiet de l'acte : Nomination Réviseurs d'Entreprises
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, tenue au siège de la société
Le 26 juin 2024, au siège social de la société s'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des associés
de la SA FULL LOGISTIC.
Sont présents :
-SA FACO HOLDING, représentée par Monsieur Giovanni Fadel, propriétaire de 338 parts
La séance est ouverte à 19 heures.
Il est immédiatement procédé à la formation du bureau qui se compose de :
-Monsieur Giovanni Fadel, Président qui désigne
-Monsieur Thomas Fadel, comme secrétaire.
Sur base de la liste de présence qui a été signée par tous les associés présents, le Président fait appel
nominatif.
La liste de présence restera attachée au procès-verbal
La présente assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
Le bureau étant constitué, Monsieur Giovanni Fadel expose l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire :
Ordre du jour :
Nomination de la SRL Christophe REMON & Co, sise rue du Réemploi 2 à 5020 Suarlée en qualité de
commissaire, réviseur d'entreprises. La société est reprise à l'IRE sous le numéro b00611 et à la BCE sous le
numéro 0877 204 454. Cette dernière société a désigné Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises
pour la représenter dans l'exécution de ce mandat pour un terme de 3 ans (exercices comptables 2024, 2025
et 2026) expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 8.250,00 € hors TVA, débours et cotisations dues à l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des
prix à la consommation.
Résolutions et votes.
Il est décidé à l'unanimité des voix présentes, d'accepter la nomination de la SRL Christophe REMON & Co,
sise rue du Réemploi 2 à 5020 Suarlée en qualité de commissaire, réviseur d'entreprises. La société est reprise
à l'IRE sous le numéro b00611 et à la BCE sous le numéro 0877 204 454. Cette dernière société a désigné
Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises pour la représenter dans l'exécution de ce mandat pour
un terme de 3 ans (exercices comptables 2024, 2025 et 2026) expirant à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2026.
Les émoluments du commissaire sont acceptés pour le prix de 8.250,00 € hors TVA, débours et cotisations
dues à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et l'indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la
consommation est validée.
Après lecture du présent P.V. par le secrétaire, la séance est levée à 20 h 00.
SA Faco Holding	Thomas Fadel
Représentée par	Secrétaire
Giovanni Fadel
Président
N° d'entreprise : 0444 692 243
Nom
(en entier) : ALPHA FINANCE
(en abrégé) .:
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Mulhouse 33 boite A 4020 Liège 2, Belgique
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
L'assemblée prend les décisions suivantes:
1ª décision:
A dater du 1er juillet 2022, Frédéric DRIESSENS remplacera Nathalie OMIN en qualité de représentant
permanent de la S.C.R.L. NOSHAQ Partners, Administrateur
Ce point est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.
Le président,	Administrateur,
Monsieur Michel MERVEILLE	Monsieur Fabrice LOUETTE
+ M4 4H
N° d'entreprise : 0836 183 055
-
Nom	--
(en entier) : DTO Immobilier
--
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tongres 63/1 - 4000 Rocourt
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs
--
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2024 :
Il est décidé de nommer Anne Olivier (85.01.27-148.58) en tant qu'administrateur délégué, pour une durée
de 6 ans.
Les autres mandats d'administrateur (pour Olivier Management, Claire Detiège et Roland Detiège) sont
reconduits pour une durée de 6 ans à partir de ce jour.
-----
Mandat est donné à Christel THONET, srl La Compt'active (0808.877.456) pour procéder aux formalités
de publication aux annexes du Moniteur Belge.
Christel THONET
Mandataire
N° d'entreprise : 0405 628 759
Nom
(en entier) : Etablissements Debay
(en abrégé) :
--
Forme légale : SA
------
Adresse complète du siège : Rue du Panorama, 27 à 6041 Gosselies
----
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023.
Première résolution:
A l'unanimité, l'assemblée générale prend acte du décès de Madame BODOCCO Léa ce qui révoque son
mandant d'administrateur.
Un nouveau administrateur est nommé Monsieur De Fortunato Thomas, pour une durée de six ans jusqu'à
l'assemblée générale 2029.
La présente assemblée ratifie l'ensemble des actes posés depuis le 14 février 2023 jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide à l'unanimité de donner mandat à la SPRL FIMAT & Co (BE0474.361.573) afin
d'effectuer les formalités de publications au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DE FORTUNATO Franco
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0443 705 318
Nom
(en entier) : EUROTERMINAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROZONE 35 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Renouvellement Mandat Commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29/08/2024 à 11 heures
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société à savoir, la société
Deloitte, Réviseur d'entreprise srl, ayant son siège à Luchthaven Brussel National 1J (gateway building) 1930
Zaventem, inscrite auprès de la banque carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863, représentée
par son représentant permanent Mr Carl Laschet, réviseur d'entreprise, pour une durée de 3 ans, jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2027, approuvant les comptes de l'année 2026.
L'actionnaire décide de nommer M. Bernard Tack, 76.11.08-299-67, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Bernard Tack
Mandataire Comptable