Ondernemingsnr : 0447 487 328
Naam
(voluit) : Dissaco A&L
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen-Cargo 705, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 8 maart 2023:
[ ... ]
2.De aandeelhouders verklaren dat volgende bestuurder ontslag nam met ingang van 30 juni 2022:
-Tramaco NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Meenen
Hem werd definitieve kwijting verleend op voormelde jaarvergadering.
3.Bijkomend verklaren de aandeelhouders dat volgende personen werden benoemd tot bestuurders met
ingang van 30 juni 2022 voor een termijn van 6 jaar:
-Jan Van Meenen
Irène Bellin	-
Hun mandaten zullen komen te vervallen op de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van
de jaarrekening per 30 juni 2027.
Hun mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Voor zover noodzakelijk bevestigen en bekrachtigen de aandeelhouders alle door de bestuurders genomen
beslissingen sinds 30 juni 2022.
4.De aandeelhouders beslissen om mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Bram
Demeester, mevrouw Eline Gilis en de heer Timon Sohier die allen keuze van woonplaats doen bij BDO
Advisory BV met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en
de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de ondertekening en neerlegging van de formulieren Il tot
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
.. ]
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 8 maart 2023:
[ ... ]
1.De bestuurders verwijzen naar de jaarvergadering dewelke plaatsvond op 29 september 2022 waarop de
heer Jan Van Meenen werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Daar de beslissing tot
benoeming van een gedelegeerd bestuurder een exclusieve bevoegdheid is de raad van bestuur, wensen de
bestuurders bij wijze van deze besluiten de benoeming van de heer Jan Van Meenen tot gedelegeerd
bestuurder uitdrukkelijk te bevestigen.
2.Aldus bevestigen de bestuurders dat volgende persoon benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 30 juni 2022:
- Jan Van Meenen
Zijn mandaat loopt voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van enige verleningen.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voor zover noodzakelijk, bevestigen en bekrachtigen de bestuurders alle handelingen gesteld door de
gedelegeerd bestuurder sinds 30 juni 2022.
3.De bestuurders beslissen om mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Bram
Demeester, mevrouw Eline Gilis en de heer Timon Sohier die allen keuze van woonplaats doen bij BDO
Advisory BV met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en
de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de ondertekening en neerlegging van de formulieren Il tot
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen
die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor eensluidende uittreksels
Julie Vandenweghe
Bijzonder gevolmachtigde