Ondernemingsnr : 0719513435
Naam
(voluit) : Bestron Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Beurs 58A bus 3.2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op drie november
tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Bestron Solutions” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
Bij de oprichting van de vennootschap werd het statutair kapitaal vastgesteld op 18.600 euro.
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van twaalf duizend vierhonderd (12.400) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zesduizend tweehonderd (6.200) euro, op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
c) de vennootschap geen wettelijke reserve heeft.
 
3) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in alinea 1 van
de tekst van het statutair voorwerp:
- Activiteiten in verband met het organiseren van goederenvervoer
- Organiseren van goederenvervoer over de weg, het spoor, de lucht en het water
Luik B
- Het ter beschikking stellen van magazijnruimte
- Het verlenen van diensten in verband met het vervullen van douaneformaliteiten voor derden
- Scheepsbevrachting
- Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
- Activiteiten van vervoermakelaar
- Activiteiten van commissionair-expediteur
- Adviesverstrekking: consultancy en support aan andere bedrijven betreffende de evolutie/expansie
van hun commerciële activiteiten
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie niet eerder genoemd
- Organiseren van congressen en beurzen
- Geven van opleidingen en seminaries in verband met eerder genoemde activiteiten
- De exploitatie van websites
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt vastgesteld:
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
- Trading in commodities, real estate
- Management consultancy
- Logistieke handelingen
- Groot- en kleinhandel in producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en
voedingsbedrijven
- Groot- en kleinhandel in producten van mijnen, graverijen en steengroeven, de tabaksnijverheid, de
scheikundige nijverheid, de houtnijverheid, de papiernijverheid en van de drukkunst, de
ledernijverheid, de textiel- en kledingnijverheid, de keramische nijverheid en de glasnijverheid, de
bouwnijverheid, de metaalbedrijven, de kunst- en precisienijverheid, recuperatieproducten en diverse
artikelen
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
- Overige zakelijke dienstverlening
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Activiteiten in verband met het organiseren van goederenvervoer
- Organiseren van goederenvervoer over de weg, het spoor, de lucht en het water
- Het ter beschikking stellen van magazijnruimte
- Het verlenen van diensten in verband met het vervullen van douaneformaliteiten voor derden
- Scheepsbevrachting
- Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
- Activiteiten van vervoermakelaar
- Activiteiten van commissionair-expediteur
- Adviesverstrekking: consultancy en support aan andere bedrijven betreffende de evolutie/expansie
van hun commerciële activiteiten
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie niet eerder genoemd
- Organiseren van congressen en beurzen
- Geven van opleidingen en seminaries in verband met eerder genoemde activiteiten
- De exploitatie van websites
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
 
4) Aanneming van nieuwe statuten
Luik B
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Bestron Solutions".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die
inbrengen eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand maart te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Luik B
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) Herbenoeming van bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen “zaakvoerder”, te herbenoemen
tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer
GULATI Shray, wonende te 2000 Antwerpen, Oude Beurs 58 A/32.
 
6) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Oude Beurs 58 A/32 te 2000
Antwerpen naar De Keyserlei 58-60/19 te 2018 Antwerpen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.