Ondernemingsnr : 0443888133
Naam
(voluit) : WZC VILLA BATAVIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Selsaetenstraat 50B
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 13 december 2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met dertien miljoen
negenhonderdzestigduizend euro (€ 13.960.000,00) om het te brengen van
tweehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdzeventig euro veertien cent (€ 247.270,14) op
veertien miljoen tweehonderdenzevenduizend tweehonderdzeventig euro veertien cent (€
14.207.270,14).
De vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden in geld door de enige
aandeelhouder en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaart deze inbreng te volstorten.
Voormeld bedrag werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE34 0019 4241 4690 op
naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door zelfde
financiële instelling op datum van heden, welk attest aan mij notaris wordt overhandigd om het in
mijn dossier te bewaren.
Tweede besluit:
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, die een college vormen en die
natuurlijke of rechtspersonen zijn. Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder
niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. De rechtspersoon die een
mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die
wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit
van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Iedere bestuurder mag onverminderd
de bepalingen van artikel 12, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Wanneer de
bestuurders een raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik. Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de
onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de
maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de
vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
personen die de vennootschap vertegenwoordigen, worden vermeld in welke hoedanigheid zij
optreden.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift en de gecoördineerde statuten.