Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0449.948.950
Naam
Varia Invest	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Brederodestraat 184 bus 158, 2018 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Peter Thys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Peter Thys , met woonplaats te 3140
Keerbergen Haachtsebaan 150A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/12/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-
2/ Herbenoeming van Dorien Thys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Dorien Thys, met woonplaats te 2200
Morkhoven Nelson Mandelaplein 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
30/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Bij beraadslaging dd. 15/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Marijke Servaes als niet-statutaire bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Marijke Servaes, met woonplaats te 2275
Wechelderzande De Dalen 28, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
30/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV WM Tax Accounting, rechtspersoon met zetel
te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 23 bus 0, RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen , gekend in de KBO
onder nummer 0549.959.415, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
1	te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
-	Ministeries, van welke aard ook.	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jean-Paul Machielsen ,
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger van Machielsen & Partners bv van BV WM Tax Accounting,
tekenen.
Voor de vennootschap
BV WM Tax Accounting, vertegenwoordigd door Jean-Paul Machielsen , Bestuurder, vaste
vertegenwoordiger van Machielsen & Partners bv
Lasthebber, bij bijzondere volmacht