Ondernemingsnummer :
0894044149
Benaming :
(voluit) :
CHARLING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Handelsstraat 1
1740 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Mireille BEDERT te Ternat, op 27 augustus 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Asse op 30 augustus 2018, Register OBA (5), Boek 00000, Blad 0000, Vak 0009351, dat de
aandeelhouder van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CHARLING”, met
zetel te 1740 Ternat, Handelsstraat 1, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING- ontslag van de statutaire zaakvoerder:
De vergadering heeft beslist een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, te
weten de heer DE COCK, Luc Lisette Lucien, geboren te Sint-Niklaas op 1 september 1953,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 38.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om bijgevolg de tekst van artikel
twaalf van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL TWAALF – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en
wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden
van alle vennoten en mits statutenwijziging.”
TWEEDE BESLISSING - Verlenen van volmacht aan ondergetekende notaris Mireille Bedert te
Ternat om tot coördinatie van de statuten over te gaan.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLISSING - Verlenen van volmacht aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
Luik B
uit te voeren.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte