Ondernemingsnr : 0764882018
Naam
(voluit) : Hospidex Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grijpenlaan 23
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hospidex Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Grijpenlaan 23, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 24.999,20 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 18.883 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,3239 EUR (afgerond) elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%,
zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De inbreng zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden  negentien miljoen honderd achtentachtigduizend
honderdnegentig (19.188.190) Aandelen uitgegeven.
Ieder Aandeel deelt in enige Uitkeringen pari passu met alle andere Aandelen (i.e. ten belope van
een gelijk percentage en in gelijke rang).
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
ZEVENDE BESLISSING: Vernietiging van inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 56.818  niet toegekende inschrijvingsrechten uitgegeven onder het
Inschrijvingsrechtenplan bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 14 december
2021 waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door notaris Tim CARNEWAL te Brussel,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna onder nummer
21375287, te vernietigen teneinde het totale aantal uitgegeven inschrijvingsrechten terug te brengen
van 378.476 inschrijvingsrechten naar 321.658 inschrijvingsrechten. Aan de 151.512 toegekende
inschrijvingsrechten wordt op geen enkele wijze geraakt.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan en bijzondere volmacht.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris