Ondernemingsnr : 0440498180
Naam
(voluit) : IMMO W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te Evergem, die zijn
ambt uitoefent in de BV ‘Notarissen Noord, geassocieerde notarissen’, met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25/A, op 7 juli 2022, blijkt hetgeen volgt:
"Zet notaris meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te Evergem, die zijn ambt
uitoefent in de BV ‘Notarissen Noord, geassocieerde notarissen’, met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25/A, uiteen hetgeen volgt:
- bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 15 oktober 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 12 november 2021 onder nummer 21366674, is de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO W.", met zetel te 9000
Gent, Stapelplein 70, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0440.498.180, samen gekomen,
met als agenda:
“1. Wijziging van voorwerp.
1.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
1.b. wijziging van het voorwerp
2. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inhoudende:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- de bevestiging van het systeem van het monistisch bestuur
- aanpassing aan de nieuwe terminologie van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij:
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
* elke vermelding van de woorden “waranten” worden vervangen door het woord
“inschrijvingsrechten”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Dienvolgens vervanging van de tekst van de statuten door een volledig nieuwe versie van de
statuten.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen.
4. Adres van de zetel.
5. Herbenoeming bestuursorgaan
6. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
7. Volmacht voor coördinatie van de statuten”
- het boekjaar van de vennootschap Immo W loopt van 1 april tot en met 31 maart van ieder daarop
Luik B
volgend jaar en de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar wordt bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand september om
16.00 uur.
- dat bij voormelde statutenwijziging, zoals blijkt uit de voormelde agenda, geen beslissing werd
genomen tot wijziging van het boekjaar noch de jaarvergadering.
- dat in de nieuwe statuten onder artikel 23 werd opgenomen hetgeen volgt:
“Artikel 23 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand september om 16.00 uur.
---
- dat in de nieuwe statuten onder de eerste zin artikel 31 bij materiële tekstuele vergissing werd
opgenomen hetgeen volgt:
Artikel 31 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
…”
- dat voormelde vermelding in de nieuwe statuten een materiële misslag betreft en het boekjaar nooit
werd gewijzigd, blijkt uit volgende gegevens:
    •  de wijziging werd niet opgenomen in de agenda van de algemene vergadering
    •  de datum van de algemene vergadering werd niet gewijzigd
    •  het boekjaar werd bij de ingave in “edepot” (de elektronisch neerlegging) niet gewijzigd, zodat
deze wijziging ook niet werd bekend gemaakt in de Kruispuntbank voor ondernemingen
- dat nadien het boekjaar evenmin werd gewijzigd.
Ondergetekende notaris verklaart dat de eerste zin van gemeld artikel 31 ingevolge het voorgaande
dient te luidend als volgt:
Artikel 31 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van ieder daaropvolgend jaar.
…”
zodat het boekjaar moet geacht worden niet te zijn gewijzigd en steeds loopt van één april van ieder
jaar om te eindigen op eenendertig maart van ieder daaropvolgend jaar."
Voor analytisch uittreksel
Pol Vanden Broecke
notaris
wordt terzelfde tijd neergelegd
uitgifte akte
coörodinatie statuten