Ondernemingsnr : BE 0806.596.669
Naam
(voluit) : BD MONTAGES
(verkort) :
BU	Rechtsvorm :
Leuvensesteenweg 246/1, 1932 Zaventem
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Alexis Heindryckx, te Anderlecht, op tien juni
tweeduizend vierentwintig, ter registratie neergelegd - heeft de buitengewone algemene vergadering
van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 5060 Sambreville, rue des Glaces
Nationales (AUV) 146 , na beraadslaging over de agendapunten, met unanimiteit beslist, als volgt:
Voor de 3 eerste beslissingen zie de Franstalige publicatie, en de hierna nieuwe statuten in het
Nederlands die aangenomen werden:
«
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BD MONTAGES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
statuten.
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
verband houden met ;
bekende of nog te ontwikkelen technische processen op basis van hernieuwbare
energie, evenals alle installatie van aanverwante of aanvullende apparatuur.
- alle transacties met betrekking tot de aankoop, onderhandeling, conversie en
verkoop van "groene certificaten" of soortgelijke effecten,
- alle elektrische en elektrotechnische installaties, verlichting, aandrijfkracht,
domotica, lichtreclames, alarm- en beveiligingssystemen, telefonie, kabeltrekken,
evenals alle installaties van verwante of aanvullende apparatuur;
- alle handelingen om de installaties te controleren, te verifiëren en de dienst
na verkoop te verlenen onderhoud van de apparatuur;
- alle schrijnwerkzaamheden in het algemeen, zoals het vervaardigen,
verplaatsbare scheidingswanden, binnen- of buitenmeubelen, decoratief schrijnwerk
enz. in hout, kunststof of andere materialen, voor privé- of professioneel gebruik.
Het mag ook meubels, elektrische of andere toestellen, sanitair, hardware,
vervaardigen, aankopen, importeren, plaatsen, verkopen en exporteren.
deelnemen.
skeletten voor de bouw.
28120 Vervaardiging van metalen skeletten en timmerwerk
41000 Winning, zuivering en distributie van water
45112 Grondwerken
openen van sleuven, uitgraven, vernietigen met behulp van explosieven enz.
4522001 optrekken van geraamte
4523004 aanleg van speel- en sportplaatsen, zwembaden, enz.
4525005 leggen van dekvloeren
4525007 bouw van sierschouwen en open haarden
4525011 opnieuw voegen
45310 Elektrische installatie
45320 Isolatiewerkzaamheden
(behalve verwarming)
4534002 installatie van jaloezieën en markiezen
4534003 installatie van borden, al dan niet verlicht
4541002 Plaatsen van gipsplaten
4542 1 Schrijnwerk van hout of kunststof
plafonds enz.
4542103 Opzetten van garagedeuren, luiken, blinden, roosters enz.
deuren, ramen, kozijnen, trappen, kasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
plafonds, enz. van metaal
4542203 Montage van garagedeuren, luiken, blinden, roosters enz.
4542204 montage van gepantserde deuren en branddeuren, metaal
4542205 plaatsen van serres, veranda's enz., metaal
45432 Leggen van houten of andere vloerbedekking
4545001 installatie van particuliere zwembaden
buitenkant van gebouwen
na voltooiing van de werkzaamheden
5274004 Reparatie en onderhoud van ketels voor huishoudelijk gebruik
7470003 vegen van schoorstenen en schoonmaken van haarden, ovens,
verbrandingsovens, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen
74874 Binnenhuisarchitecten
Thermische isolatie;
akoestische isolatie.
43910 Dakwerkzaamheden
4391001 Dakbedekking
43991 Waterdicht maken van muren
4399101 Waterdicht maken van daken en platte daken.
administratief beheer, domotica, beheer van franchisenetwerken
assistentie, personeelsplanning en -beheer;
onroerende rechten.
eigendom aankopen en ter beschikking stellen van een bestuurder als vergoeding;
evenals alle financieringstransacties.
en het beheer van onroerende goederen.
anderszins.
reserveonderdelen.
dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn
aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
aandelen uitgegeven.
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van
voorkeur
aandelen dat zij bezitten.
minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
mogelijkheid gebruik maakt.
behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens
de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende
hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening
van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het
testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen,
worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruiker.
afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de
inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij
een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van
de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de
overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege
worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over
te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen
zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s),
naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de
zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder
levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving
van aandelen.
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
bevoegdheden te delegeren.
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
ondertekenen.
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te
voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen	-
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
zonder stemrecht.
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
plaats te stemmen.
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in
huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.»
Voor de 3 laatste beslissingen zie de Franstalige publicatie.
VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL
Neergelegd:
-eensluidende uitgifte;
-gecoördineerde statuten.