Ondernemingsnr : 0881494230
Naam
(voluit) : A&G Algemene Bouwonderneming
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 132 bus 1
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 31 mei 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "A&G Algemene Bouwonderneming" met zetel te
3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 132 bus 1 en met ondernemingsnummer BTW BE
0881.494.230 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 6.200,00 euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - Kwijtschelding volgstortingsplicht.
De algemene vergadering beslist tot de kwijtschelding van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Luik B
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Het leggen van parketvloeren;
- Het uitvoeren van chapewerken;
- Het uitvoeren van plafonneer-, cement- en pleisterwerken;
- Het verhuren van machines, installaties, ...
- Het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Het ter beschikking stellen van stellingen (alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels);
- Het ter beschikking stellen van een werkplaats voor het bewerken van metalen;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Het uitvoeren van industriële schilderwerken;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- Het plaatsen van warmte- en geluidisolatie;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Het plaatsen van ijzerwerken, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het (doen) bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- Het verlenen van bemiddeling aangaande voormelde onroerende activiteiten;
- Het beheer van een onroerende vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerend
vermogen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing en de ontwikkeling van deze goederen;
- Algemene bouwonderneming; alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen;
organiseren van bouw- en afbraakwerken, wegenaanleg, grondwerken, tuinaanleg, coördineren van
de taken van diverse vaklui, studie en maken van plannen, ramingen, bestekken; verkoop en handel
van alle bouw- en afbraakmaterialen; de aankoop, verkoop, import en export van alle artikelen,
materialen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid van de vennootschap verband
houden; al hetgeen ter bereiking van dit doel nuttig en nodig; al het voormelde, zowel voor eigen
rekening als voor derden;
- Projectontwikkeling;
- Werfopvolging;
- De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele
en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- Exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt;
- lmport, export, groot- en kleinhandel in groeten, fruit en andere gewassen;
- Het uitvoeren van loonwerken en diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Verhuur van landbouwvoertuigen en werktuigen met of zonder bediening;
Handelsbemiddeling in landbouwvoertuigen, machines, werktuigen en toebehoren van de landbouw;
- De handel, invoer en uitvoer, het vervaardigen en het vervoer van alle smeeroliën en
petroleumderivaten, vloeibare en vaste brandstoffen (steenkool), met eveneens de exploitatie van
opslagplaatsen, research en opzoekingswerk;
- De productie van houtvezel, zaagsel en pellets;
- Groot- en kleinhandel in houwezel, zaagsel en pellets;
- Groot- en kleinhandel in gas, kolen, mazout en elektriciteit;
- Uitbaten van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- Verhuur van tenten en stacaravans;
- Verhuur van mobilhomes, minibussen en bestelwagens;
- Uitbaten van eetgelegenheden met volledige en beperkte bediening;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enzovoort;
overige menselijke gezondheidszorg;
Luik B
- Transport van goederen, ongeacht het gewicht, in binnenland en buitenland;
- Vervoer voor rekening van derden te land, per spoor, te water en de lucht;
- Koerierdiensten;
- Diestverlening en toepassingen van allerlei onbemande geidentificeerde luchtvaartsystemen;
- Het uitbaten van een Bed & Breakfast in de ruimste zin van het woord;
- Verhuur van fietsen en gemotoriseerde voertuigen allerhande;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden in hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden;
- Het verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven;
- Het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf; verschaffen van logies voor kortstondig
verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
- Hotels en motels, zowel met als zonder restaurants;
- Hotels en motels waarbij uitsluítend ontbijt wordt geserveerd;
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
- Overige verblijfsaccommodaties ook die van kortstondig verblijf niet elders gespecifieerd;
- Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerkers, enz.;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat en zijn niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagemenu;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het
buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning,
organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
- Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
- Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;
- Vertegenwoordiger;
- Overige dienstverlening aan bedrijven;
- Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als
anderszins;
- Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een(semi)-publiek rechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
Luik B
De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Al deze handelingen kunnen zowel in België als in de buitenland gebeuren.”
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “A&G Algemene Bouwonderneming”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Het leggen van parketvloeren;
- Het uitvoeren van chapewerken;
- Het uitvoeren van plafonneer-, cement- en pleisterwerken;
- Het verhuren van machines, installaties, ...
- Het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Het ter beschikking stellen van stellingen (alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels);
- Het ter beschikking stellen van een werkplaats voor het bewerken van metalen;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- Het uitvoeren van industriële schilderwerken;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- Het plaatsen van warmte- en geluidisolatie;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Het plaatsen van ijzerwerken, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het (doen) bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- Het verlenen van bemiddeling aangaande voormelde onroerende activiteiten;
- Het beheer van een onroerende vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerend
vermogen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing en de ontwikkeling van deze goederen;
- Algemene bouwonderneming; alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen;
organiseren van bouw- en afbraakwerken, wegenaanleg, grondwerken, tuinaanleg, coördineren van
de taken van diverse vaklui, studie en maken van plannen, ramingen, bestekken; verkoop en handel
van alle bouw- en afbraakmaterialen; de aankoop, verkoop, import en export van alle artikelen,
materialen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid van de vennootschap verband
houden; al hetgeen ter bereiking van dit doel nuttig en nodig; al het voormelde, zowel voor eigen
rekening als voor derden;
- Projectontwikkeling;
- Werfopvolging;
- De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele
en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- Exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt;
- lmport, export, groot- en kleinhandel in groeten, fruit en andere gewassen;
Luik B
- Het uitvoeren van loonwerken en diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Verhuur van landbouwvoertuigen en werktuigen met of zonder bediening;
Handelsbemiddeling in landbouwvoertuigen, machines, werktuigen en toebehoren van de landbouw;
- De handel, invoer en uitvoer, het vervaardigen en het vervoer van alle smeeroliën en
petroleumderivaten, vloeibare en vaste brandstoffen (steenkool), met eveneens de exploitatie van
opslagplaatsen, research en opzoekingswerk;
- De productie van houtvezel, zaagsel en pellets;
- Groot- en kleinhandel in houwezel, zaagsel en pellets;
- Groot- en kleinhandel in gas, kolen, mazout en elektriciteit;
- Uitbaten van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- Verhuur van tenten en stacaravans;
- Verhuur van mobilhomes, minibussen en bestelwagens;
- Uitbaten van eetgelegenheden met volledige en beperkte bediening;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enzovoort;
overige menselijke gezondheidszorg;
- Transport van goederen, ongeacht het gewicht, in binnenland en buitenland;
- Vervoer voor rekening van derden te land, per spoor, te water en de lucht;
- Koerierdiensten;
- Diestverlening en toepassingen van allerlei onbemande geidentificeerde luchtvaartsystemen;
- Het uitbaten van een Bed & Breakfast in de ruimste zin van het woord;
- Verhuur van fietsen en gemotoriseerde voertuigen allerhande;
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden in hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden;
- Het verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven;
- Het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf; verschaffen van logies voor kortstondig
verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
- Hotels en motels, zowel met als zonder restaurants;
- Hotels en motels waarbij uitsluítend ontbijt wordt geserveerd;
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
- Overige verblijfsaccommodaties ook die van kortstondig verblijf niet elders gespecifieerd;
- Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerkers, enz.;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat en zijn niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagemenu;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het
buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning,
organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
- Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
- Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;
- Vertegenwoordiger;
- Overige dienstverlening aan bedrijven;
- Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als
anderszins;
- Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
Luik B
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een(semi)-publiek rechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Al deze handelingen kunnen zowel in België als in de buitenland gebeuren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING -  Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde
duur:
- de heer REEKMANS Ronny, voornoemd sub 1);
- de heer REEKMANS Pieter, voornoemd sub );
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder,
Stationsstraat 132 bus 1.
ACHTSTE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Reekmans, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten