Ondernemingsnr : 0432856263
Naam
(voluit) : VAN DER VELDEN - BOUWMATERIALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerseweg 135C
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 12 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 21 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 18 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 40763. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN DER VELDEN -
BOUWMATERIALEN" met zetel te 2321 Meer, Meerseweg 135C gekend onder het
ondernemingsnummer 0432.856.263, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar
statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap eenhoofdig is geworden. De vergadering geeft
opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennoot¬schaps¬dossier en te publiceren in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit  met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot¬schappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De Raad van Bestuur beslist om de zetel te verplaatsen van 2321 Meer, Meerseweg 135C, naar
2960 Brecht, Heihoefke 1.
* VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder beslist om de algemene vergadering die jaarlijks werd gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14h00) te wijzigingen naar de eerste dinsdag
van de maand juni om vijftien uur dertig (15h30).
De wijziging zal ingaan voor de jaarlijkse algemene vergaderingen vanaf 2024.
* ZESDE BESLUIT – WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
De enige aandeelhouder beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 29
december om te eindigen op 28 december, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31
december van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 36, eerste alinea van de statuten gewijzigd worden en
luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
* ZESDE BIS BESLISSING - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-
GANGS¬¬¬¬¬MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
enige aandeelhouder om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 28
december 2023, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 december 2023 om alzo vanaf 01
januari 2024 de nieuwe boekhoud¬regeling voor de vennootschap te laten ingaan.
* ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
Bij beslissing van de algemene vergadering van 07 juli 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 10 september 2020 onder nummer 20104778 werden volgende gewone
bestuurders benoemd:
             De besloten vennootschap “JANSSENS HUYBRECHTS HOLDING”, met zetel te 2960
Brecht, Heihoefke 1, met ondernemingsnummer 0808.828.956, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Janssens Joseph Rita José, geboren te Sint-Lenaarts op 11 juni 1951, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Aernouts, Annie Angelina Francisca, wonend te 2960 Brecht,
Dorpsstraat 17, tevens gedelegeerd bestuurder;
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens
Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat
334, bus 101.
De enige aandeelhouder beslist ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor het
door hen gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om volgende bestuurders te (her-)benoemen tot gewone
bestuurder:
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101.
Voornoemde bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De gewone bestuurders worden benoemd tot op de algemene vergadering van 2029.
Voornoemde gewone bestuurder bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.
* ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst en is nog steeds gevestigd in het Vlaamse gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Heihoefke 1.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één (01) tot vijftig (50), met een fractiewaarde van één/vijftigste
(1/50) van het kapitaal, waarop volledig werd gestort.
*BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
*WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar werd zoals voormeld gewijzigd en zal in de toekomst samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld verplaats naar eerste dinsdag van de maand
juni om vijftien uur dertig (15h30).
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder, gedelegeerd bestuurder en directeurs moeten tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
samengesteld als volgt:
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101.
Deze Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap “JANSSENS HUYBRECHTS HOLDING”, met zetel te 2960 Brecht,
Heihoefke 1, met ondernemingsnummer 0808.828.956, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Janssens, Joseph Rita José, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder;
ontslag te geven uit diens functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
Bovendien besluit de Raad van Bestuur dat bij de benoeming van de voormelde gedelegeerd
bestuurder op de algemene vergadering van 07 juli 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 10 september 2020, onder nummer 20104778, er een materiële vergissing
is gebeurd, zo werd de gedelegeerd bestuurder opnieuw benoemd voor een periode van zes (6) jaar,
maar werd er verkeerdelijk gemeld dat hij werd benoemd tot de algemene vergadering van 2020 (dit
moest bijgevolg 2026 zijn).
De Raad van Bestuur verklaart deze materiële vergissing recht te zetten en kwijting te geven voor de
door hem uitgevoerde mandaten.
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her-)benoeming als gedelegeerd
bestuurder:
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101.
Voornoemde gedelegeerd bestuurders met hun vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De gewone bestuurders worden benoemd tot op de algemene vergadering van 2029.
Voornoemde gedelegeerd bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Valira Baleci
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten