Ondernemingsnr : 0433553079
Naam
(voluit) : S.M. TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mariëndal 13
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Laureys te Mol op 3 november 2021, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 8 november daarna, register OBA (5), boek 0, blad 0,
vak 24506, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "S.M.
TRANSPORT", met zetel te 2400 Mol, Haverstraat 14, opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Herwig Van der Borght te Mol op 18 maart 1988, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 7 april daarna, onder nummer 880407-2, en waarvan de statuten werden gewijzigd
blijkens akte verleden voor notaris Herwig Van der Borght te Mol op 31 maart 1998, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna onder nummer 980509-128, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:
Eerste beslissing – Voorafgaande verslagen
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in
de agenda aangekondigde verslagen, met name:
a) het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1 jo. artikel 5:133, §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de verrichting, de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en het belang voor de
vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura.
Alle aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren geen opmerkingen te
formuleren.
b) het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de
besloten vennootschap BB3 Audit, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1,
vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, opgemaakt op 19 oktober 2021 overeenkomstig
artikel 5:121 §1 jo. Artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en
bevattende een beoordeling van de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, van de toegepaste waardering en daartoe aangewende
waarderingsmethode en de vermelding welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt.
Tweede beslissing – Bijkomende inbreng
I. Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering om over te gaan tot een bijkomende inbreng […] door inbreng in
natura van de volgende onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten:
a) ter gelegenheid van de inbreng in natura wenst de heer STYNS Dimitri, […], wonende te 2400
Mol, Sikkelstraat 45.[…]
al zijn aandelen in blote eigendom van volgend onroerend goed in te brengen […]
GEMEENTE MOL - derde afdeling
Een nijverheidsgebouw, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen Mariendal 11,
volgens titel en thans ten kadaster bekend sectie E, nummer 67M2 P0000, met een oppervlakte van
vijftien are vijfennegentig centiare (15a 95ca). 
Luik B
b) ter gelegenheid van de inbreng in natura wensen de heer STYNS Peter, voornoemd, en mevrouw
MERTENS Nicole Philomena Frans, […] wonende te 2400 Mol, Haverstraat 14, al hun aandelen in
blote eigendom van volgend onroerend goed in te brengen […]:
GEMEENTE MOL - derde afdeling
Een nijverheidsgebouw, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen Mariendal 13,
volgens titel ten kadaster bekend sectie E, deel van nummers 72A en 67E, met een oppervlakte van
elf are (11a) en thans ten kadaster bekend sectie E, nummer 67N2 P0001, met eenzelfde
oppervlakte van elf are (11a). 
Derde beslissing: verwezenlijking van de inbreng
1. Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgt de heer STYNS Dimitri, voornoemd, 1.600
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande
aandelen en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen, en verkrijgen de heer
STYNS Peter en mevrouw MERTENS Nicole, voornoemd, 2.192 aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf heden in
de uitgekeerde winst zullen deelnemen.
Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend. 
2. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde beslissingen en tussenkomst, de inbreng definitief is, waarbij er drieduizend
zevenhonderdtweeënnegentig (3.792) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale
waarde, worden gecreëerd, waardoor het totaal aantal aandelen vierduizend
vijfhonderdtweeënveertig (4.542) bedraagt.
Vierde beslissing: wijziging voorwerp
De vergadering hoort lezing van het omstandig verslag van de bestuurder met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd voorafgaandelijk dezer eveneens ter beschikking gesteld van de aandeelhouder.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit het voorwerp te wijzigen zoals
voorgesteld werd.
Vijfde beslissing: adres van de zetel
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 2400 Mol, Haverstraat 14.
Dit is geen statutair gegeven.
Zesde beslissing: wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2021, te verlengen en af te sluiten op 30 juni 2022.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 juli tot en met 30 juni
van het daaropvolgende jaar.
De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te bepalen op de
eerste vrijdag van de maand november om veertien uur vijfenveertig minuten.
De volgende algemene vergadering zal worden gehouden in 2022 overeenkomstig de statuten.
Zevende beslissing: aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden met implementatie van de genomen beslissingen.
Achtste beslissing: omvorming statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een
beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
Luik B
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Negende beslissing: Aanneming nieuwe tekst van de statuten
De vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een
geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen
met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei
2019,  met wijziging in haar voorwerp.
De vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te
vervangen door de hierna volgende tekst:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “S.M. TRANSPORT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en  waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-Alle vervoer, zowel langs de baan, spoor, lucht, zee en binnenvaart met inbegrip van bevrachtingen.
-Goederen vertegenwoordigen voor buitenlandse derden, inzake vergunning voor administratie en
toelatingen.
-Onderneming van goederenbehandeling.
-In het algemeen de in- en uitvoer met alle verrichtingen met betrekking tot doorvoer, bevrachting,
vervoer, opslag in entrepot, voorraadvorming, dit alles van alle voorkomende goederen, zowel
nationaal als internationaal.
-De aankoop, de huur en verhuur van containers bestemd voor vervoer van alle goederen.
-Het verlenen van diensten aan derden in de meest ruime zin, en andere.
-Het beheer, de consignatie, de opslag en het verpakken van alle goederen, grondstoffen en
producten.
-De verkoop van vaste en/of vloeibare brandstoffen.
-De verkoop van bouwmaterialen en bouwstoffen.
-Verhuur van rollend materieel, in de meest uitgebreide zin.
-Het verwerven en het beheer van roerende en onroerende goederen of zakelijke rechten daarop,
alsook van een eigen roerend of onroerend vermogen in België of in het buitenland.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan deelnemen of belangen nemen door samenwerking, associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, samenwerkingen,
verenigingen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
met het hare, of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar
producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderdtweeënveertig (4.542) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister aan te houden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke  rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Luik B
Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik
worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, tenzij de vruchtgebruiker en de blooteigenaar één van beiden bij
geschrift aanwijzen.
De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief gericht aan de vennootschap en aan de
vruchtgebruiker, tegen deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem
aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd,
achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en door de blote eigenaar.
Op verzoek van de meest gerede partij, eventueel de vennootschap zelf, met dagvaarding van de
andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere
besluit.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Afstand en overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurder ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden waaronder geen commissaris
verplichtend dient aangesteld te worden, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In dit geval bezit elke aandeelhouder individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht
toegekend aan de commissaris.
Luik B
Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder en/of accountant. De vergoeding
voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met
haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke
beschikking. In deze gevallen zullen de opmerkingen van de expert-boekhouder worden
medegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand november om veertien uur vijfenveertig minuten.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, in voorkomend geval lid van de raad van toezicht, lid van de
directieraad, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met
de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, alsook in voorkomend geval haar bestuurder(s), leden van de raad van
toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd bestuurder(s), vaste vertegenwoordiger(s), directeur
(s), commissaris(sen), gewezen bestuurder(s), gewezen leden van de raad van toezicht, gewezen
leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurder(s), gewezen vaste vertegenwoordiger
(s), gewezen directeur(s) en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen
onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de
Luik B
vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Tiende beslissing – opdracht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde en laatste beslissing – volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
------------Voor ontledend uittreksel------------------