Ondernemingsnummer :
0679792232
Benaming :
(voluit) :
DIRK DE JONGHE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Polderweg 3
8433 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIRK DE JONGHE, met maatschappelijke
zetel te 8433 Middelkerke (Slijpe), Polderweg 3, BTW BE 0679.792.232, RPR Gent afdeling
Oostende, opgesteld door notaris Isabelle VERHAEGHE, te Middelkerke (Westende), op 14
september 2018, Geregistreerd 15 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Oostende op 28 september 2018 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20822 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00):
1.De vergadering verwijst naar het verslag van de zaakvoerder tot omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap de dato 1 augustus 2018. Een staat van
activa en passiva de dato 1 augustus 2018 (voorlopige balans per 30/06/2018) werd, overeenkomstig
artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, bij het verslag gevoegd.
2. Wijziging van het doel van de vennootschap door onderstaande tekst:
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van
kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard
door de Belgische toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een
kredietinstelling aan Dirk De Jonghe Finance bvba of aan elke andere vennootschap waarvan zij
participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als doel hebben:
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse en het beheer van
een eigen roerend of eigen onroerend vermogen.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden (bijvoorbeeld door onroerend
goed in hypotheek te geven), onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen uit het Wetboek
van vennootschappen. Dit kan onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak (in voorkomend geval).
De samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het kopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, verbeteren, huren, verhuren van eigen onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan.
Bovenvermelde opsommingen zijn beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attesten ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
3. De vergadering verwijst naar de beslissing genomen door de vennootschap ZAKENKANTOOR
DIRK DE JONGHE (gesplitste vennootschap) ter gelegenheid van de buitengewone algemene
Luik B
vergadering gehouden op 20 november 2013, waarbij het maatschappelijk kapitaal met toepassing
van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van
HONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDENZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG
CENT (149.407,99 EUR) om het te brengen op HONDERDACHTENZESTIGDUIZEND EURO
(168.000,00 EUR).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92, zodoende dat
op de voorgenomen kapitaalvermindering geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd is.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoot verklaart dat zijn aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of vererving van een
familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel 2.8.6.0.3 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van toepassing zou kunnen
zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met HONDERDENZEVENDUIZEND HONDERDENACHT EURO TWEE CENT
(107.108,02 EUR), om het van HONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND HONDERDENACHT
EURO TWEE CENT (127.108,02 EUR) (vastgesteld in het kader van voormelde partiële splitsing bij
de oprichting van de nieuwe vennootschap DIRK DE JONGHE) op TWINTIGDUIZEND EURO
(20.000,00 EUR) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de vennoot. De kapitaalvermindering strekt er toe om het werkelijk gestort kapitaal terug
in overeenstemming te brengen met de reële kapitaalbehoefte en het doel (de corebusiness) van de
vennootschap.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdenzevenduizend
honderdenacht euro twee cent (€ 107 108,02) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het
te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand
op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
De vergadering beslist dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd
door 750 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder 1/750ste van het maatschappelijk
vermogen vertegenwoordigend.”
4.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige maatregelen te
treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
5. Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissingen en aan de dwingende wetgeving
waaraan de statuten nog niet voldeden (coördinatie).
6. Verzoek aan de notaris tot neerlegging van onderhavige akte in het vennootschapsdossier met het
oog op onder meer de bekendmaking in het Belgisch staatsblad.
7.Volmacht voor de administratieve formaliteiten aan de vennootschap BEDRIJFSREVISOR
JEROEN VERSLYPE, zetel te 8460 Oudenburg, Grietlaan 31, BTW BE 0553.801.110, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Werd gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte.
Isabelle VERHAEGHE - notaris