Ondernemingsnr : 0477856048
Naam
(voluit) : BOUWCENTRALE BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 149
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op achtentwintig december tweeduizend
drieëntwintig, dragende de melding van “Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid
op 9 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1409 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BOUWCENTRALE Bouwonderneming”, gevestigd te 2900 Schoten, Paalstraat 149,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0477.856.048, onder meer beslist heeft: 
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2/ als gevolg van voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, doch waarbij elke vermelding van het woord “doel” wordt vervangen door het
woord “voorwerp”.
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “BOUWCENTRALE Bouwonderneming”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- algemene bouwwerkzaamheden omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak
zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bedrijvigheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, omvattende eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen;
- het vervaardigen en aanbrengen van geprefabriceerde wanden en plafonds in alle
constructies;
- het plaatsen van wand- en vloerbekleding;
- stukadoorswerken, omvattende plafonneer- cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips en staffwerken;
- het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk aan gebouwen omvattende het plaatsen van sloten en
ijzerwaren, het plaatsen van plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten en plastieken
vensterluiken, het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en
vloeren, het plaatsen van schutsels en valse zolderingen, het plaatsen van ijzerwerk, metalen
vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van roosters intrekbare en rollende
deuren en buitenrolluiken;
- de aan- en verkoop, het vervoer en de fabricatie van bouwmaterialen en betonproducten, de aan-
en verkoop van gronden en huizen, het uitvoeren van bouw- en aannemingswerken van alle aard;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export, van alle welkdanige materialen,
bestemd of geschikt voor het bouwen van woningen, zo onder meer alle houtproducten en
materialen, ruw of verwerkt, plaatmaterieel, bouwplastics, vloer-, muur- en dakbedekkingen,
ameublement, decoratieartikelen, speciale bouwartikelen, alsook alle tuinmeubelen, tuinartikelen en
tuingereedschappen, doe het zelfartikels, de verwerking van al deze materialen bestemd of geschikt
voor het bouwen en hun inlijving in gebouwen;
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de
bemiddeling bij dergelijke operaties. de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of
voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en
tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden
en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren,
onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in
binnen- of buitenland, en uitgezonderd deze activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het in
leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en
bouwpromotor;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het coördineren en laten uitvoeren van alle private en openbare bouwwerken van alle aard, zoals
daar zijn metsel- en betonwerken, schrijn- en timmerwerken, glaswerken, plafoneer-, cementeer, en
andere pleisterwerken, plaatsen van wand- en vloerbekledingen, schilder- en behangwerken,
dakwerken, grond- en afbraakwerken en andere, dit alles voor zover aan de vestigingsvoorwaarden
kan worden voldaan; en
- holdingmaatschappij; het onder eender welke vorm verwerven en/of aanhouden en ontwikkelen van
participaties in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van
ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te
verlenen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelf door
samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten
industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen ongeacht welk voorwerp deze hebben.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur,  door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Indien dit saldo der winsten geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd, al dan niet als zogenaamde
“liquidatiereserve”, dan worden deze aangelegde reserves nog steeds als een voor uitkering
bestemde reserve beschouwd, zodat deze - in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom - bij latere uitkering, behoudens andersluidende
beslissing, in volle eigendom aan de vruchtgebruiker toekomen.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3/ dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Paalstraat 149.
4/ het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 28 december 2023 werd aangeboden door de heer
VAN NEDERKASSEL Jan Franciscus, wonende te 2900 Schoten, Schijnparklaan 32, in zijn
hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Aan de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met
betrekking tot het lopende boekjaar, wordt gevraagd kwijting te willen verlenen aan de uittredende
bestuurder.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat het bestuursmandaat van de heer VAN NEDERKASSEL
Steven Gustaaf Angelina, wonende te 2900 Schoten, Kwikstaartlei 4, een einde neemt na de
jaarvergadering van het jaar 2026.
In dat licht besluit de algemene vergadering reeds te herbenoemen tot gewone bestuurder met
ingang van heden en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
de heer VAN NEDERKASSEL Steven, voornoemd; 
die verklaart zijn (her)benoeming te aanvaarden, vertegenwoordigd als gezegd, blijkens
onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris wordt bewaard.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat