Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
LARCO
Quatre-Chemins 55
4841 Welkenraedt
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Amelie GUYOT, notaire à Limbourg, le vingt-trois décembre deux mille
seize, en cours d'enregistrement, il résulte que
1) Monsieur COLLARD Georges Alfred Ghislain, né à Verviers, le 1er octobre 1976, célibataire,
domicilié à 4841 Welkenraedt, Quatre-Chemins, 55.
Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale à la commune de Welkenraedt avec
Madame SCHAUS Sandrine Elisabeth en date du 7 avril 2009.
2) La société en commandite simple « ESeGE », ayant son siège social à 4841 Welkenraedt, Quatre
Chemins, 55, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Liège, division Verviers, inscrite au
registre des personne morales sous le numéro 0847.845.425, TVA BE0847.845.425 constituée par
acte sous seing privé, le trois juillet deux mille douze, publié aux annexes du Moniteur Belge du seize
août deux mille douze, sous le numéro 12142111 dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
Ici représentée par son gérant statutaire, Monsieur COLLARD Georges, prénommé.
ont constitué une société anonyme, sous la dénomination "LARCO", dans laquelle ils ont fait les
apports suivants en espèces, pour lesquels il leur a été attribué le nombre d'actions suivant :
A. SOUSCRIPTION :
1. Monsieur COLLARD Georges souscrit pour QUATRE CENT MILLE euros (400.000,00 €), soit
quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.
2. La société en commandite simple ESeGE souscrit pour CENT euros (100,00 €), soit une (1) action
sans désignation de valeur nominale.
B. LIBERATION :
1. Monsieur COLLARD Georges libère la somme de QUATRE CENT MILLE euros (400.000,00 €).
2. La société en commandite simple ESeGE libère la somme de CENT euros (100,00 €).
C. REMUNERATION :
En rémunération de leurs apports, il est attribué aux comparants le nombre d'actions qu’ils ont
souscrit, savoir :
- Monsieur COLLARD Georges : 4.000 actions                4.000 actions
- La S.C.S. ESeGE : 1 action                                                    1 action
                                                                                          ---------------
TOTAL :                                                                              4.001 actions
Ensuite, les comparants ont requis le Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts
de la société, ainsi qu'il suit.
ARTICLE 1 - FORME – DÉNOMINATION – INDICATIONS OBLIGATOIRES
Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination "LARCO".
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la
société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention reproduite lisiblement « Société
anonyme » ou des initiales « S.A. » ; elle doit en outre dans ces mêmes documents, être
0668645348
Volet B
accompagnée de l’indication précise du siège de la société, du numéro d’entreprise, du terme «
registre des personnes morales » ou en abréviation « RPM » suivi de l’indication du siège du
Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.
ARTICLE 2 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4841 Welkenraedt, Quatre Chemins, 55, dans le ressort du Tribunal de
Commerce de Liège, division Verviers.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’assemblée générale qui a tous pouvoirs aux
fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.
Tout changement de siège social sera publié aux Annexes au Moniteur belge par les soins de
l’assemblée générale.
La société peut établir, par simple décision de l’assemblée générale, des sièges administratifs ou
d’exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays
quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci et selon
les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées :
- la production et commercialisation de béton préparé, béton précontraint, béton coulé en particulier
de portiques, poutres, colonnes, hourdis, éléments muraux, escaliers, en bref tous éléments en
béton armé ou précontraint, fers à béton et tous matériaux pour la production ainsi que tous produits
complémentaires ou de même nature.
- la fabrication et le montage de hangars, bureaux ou autres bâtiments industriels ainsi que des
charpentes.
- le recyclage du béton et des déchets de la construction de toute nature, le placement de
concasseurs.
- La gestion dans la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier, plus
précisément sa mise en location et son entretien. Dans le cadre de cette gestion, la société pourra
notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à bail, tous biens meubles et immeubles, contracter
ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, cette liste n’est pas limitative.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société ou association
quelconque.
La société pourra s’intéresser directement ou indirectement par voie d’apport, de cession, de fusion,
de souscription ou d’achats de titres, d’intervention financière, ou de toute autre manière dans les
affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l’objet social serait similaire, analogue, connexe
ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l’étranger. Cette
énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus
large.
ARTICLE 4 - DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les
conditions et formes prescrites pour la modification aux statuts.
ARTICLE 5 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT MILLE CENT euros (400.100,00€).
Il est représenté par QUATRE MILLE UNE (4.001) actions sans désignation de valeur nominale.
ARTICLE 13 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révocables
par elle.
Toutefois, lorsqu'il est constaté que la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont rééligibles.
Les fonctions des administrateurs sortant et non réélus, prennent fin immédiatement à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration peut élire, en son sein, un Président et peut élire un vice-président.
En outre, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du
conseil d’administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs,
exprimé par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Il ne pourra
cependant être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels et l’utilisation du capital
autorisé.
ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL – GESTION JOURNALIERE
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d’administration
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou
Volet B
les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il peut constituer un comité de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il
détermine les pouvoirs de ce comité de direction, en règle le fonctionnement et fixe la rémunération
de ses membres à imputer sur les frais généraux.
Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur délégué.
- soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.
Le conseil d’administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
ARTICLE 18 – REPRESENTATION
La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement ;
- soit dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués agissant ensemble ou
séparément.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil
d’administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE 19 - SURVEILLANCE
La surveillance de la société est exercée par les actionnaires aussi longtemps que la nomination d’un
commissaire n’est pas obligatoire.
Chacun d’eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d’investigation et de contrôle
des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres,
de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un
expert comptable.
ARTICLE 20- COMPOSITION ET POUVOIRS DE l'ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
Elle a les pouvoirs que lui réservent le code des Sociétés et les présents statuts. Ses décisions
régulièrement prises sont obligatoires pour tous les actionnaires, même absents ou dissidents.
ARTICLE 21 - REUNION
L’assemblée générale ordinaire annuelle se réunit le troisième jeudi de février, à dix-neuf heures au
siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée chaque fois que l’intérêt social l’exige. Elle doit
l’être à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires possédant le cinquième du capital social.
ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre.
ARTICLE 34 – REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
ARTICLE 35 – DISSOLUTION
En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article
181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque
moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du Conseil d'Administration alors en
exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.
Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également
informé de l’état d’avancement de la liquidation.
L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
ARTICLE 36 - REPARTITION
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES
Volet B
3) Le premier exercice social, qui commence le jour du dépôt en vue de la publication de l'extrait des
présentes au greffe du tribunal de commerce, se terminera le 30 septembre 2018.
4) La première assemblée générale annuelle sera fixée au troisième jeudi du mois de février 2019 à
19 heures.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
A l’instant, la société étant constituée, les comparants déclarent se réunir en ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE aux fins de fixer le nombre primitif des administrateurs et de
procéder à leur nomination.
A l'unanimité, l'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à deux, et appelle à ces
fonctions :
a) Monsieur COLLARD Georges, comparant prénommé
b) La S.C.S. ESeGE, comparante, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur COLLARD
Georges, domicilié à 4841 Welkenraedt, Quatre Chemins, 55,
Lesquels ont déclaré accepter.
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de février deux
mille vingt-deux. Il sera exercé à titre gratuit.
Il ne sera pas nommé de commissaire, tant que la société ne dépassera pas les critères prévus par
la loi.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration, et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil, Monsieur COLLARD Georges, prénommé.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de :
a) déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette
gestion à Monsieur COLLARD Georges, prénommé pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.
b) désigner Monsieur COLLARD Georges, prénommé, en qualité de représentant permanent de la
société présentement constituée.
c) reprendre par la société présentement constituée, à compter de l'acquisition par la société de sa
personnalité juridique, tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les
activités entreprises depuis le 1er novembre 2016 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour
compte de la société en formation.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement
pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
Notaire Amélie GUYOT