Ondernemingsnr : 0447052709
Naam
(voluit) : NECOTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 85
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Ref.: JW/2230467
 
NECOTEX
 
Besloten vennootschap
 
te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 85
 
B.T.W. BE0447.052.709
 
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
 
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 29 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “NECOTEX” volgende beslissingen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf
heden de activiteiten als voorwerp zal hebben:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, vertegenwoordiger of commissionair, in aanneming of in onderaanneming, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, en in de meest
ruime zin, zonder beperkend karakter van de opsomming :
I Dienstverlening en e-commerce
    1.  De productie, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de detailhandel in textiel(grond)
stoffen en textielproducten en -kledij in de ruimte zin van het woord. Stockverkoop aan consumenten.
Het online verkopen via internet.
    2.  Het ontwerpen, de productie en de handel van textielpatronen, kleding, hoeden, dassen,
juwelen, meubelen, decoratieartikelen, enz. ….
II Organisatie van evenementen en aanverwante diensten
    1.  Het verzorgen van publiciteit voor sportwedstrijden, het beheer en het management van
sportwedstrijden en sportclubs, en de tussenkomst in de aankoop en de verkoop van
sportbeoefenaars.
    2.  Het organiseren in de meest ruime zin van evenementen, zoals ondermeer van congressen,
seminaries, productlanceringen, modeshows, recepties, banketten, beurzen, meetings, musea,
optredens, concerten, personeelsfeesten, bruiloften, (sport)evenementen, jubileums,
opendeurdagen, disk-jockey-gebeuren, feestelijkheden en vermakelijkheden, met daaraan gekoppeld
alle hier voor melde diensten.
    3.  Management en boeking van artiesten, sportbeoefenaars, wetenschappers, politici en andere
personaliteiten.
    4.  Het organiseren van business-toerisme en ontspanning en vrije tijd in al zijn vormen.
    5.  Het organiseren van incentives voor bedrijven en van activiteiten voor team-building en
bijscholing.
    6.  De verhuur en onderverhuur van feestzalen en andere en alle infrastructuur met en zonder
bijhorende diensten.
    1.  Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    1.  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, zowel door persoonlijke begeleiding als in
samenwerking met andere professionals.
    2.  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen en verstrekken van
managementadviezen, opleiding, consultancy, technische expertise, bijstand, ondersteuning en
leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, strategie, wetenschap, techniek , financiën, innovatie, mobiliteit, administratie,
energie, public relations, verkoop, marketing, promotie, informatica, informatietechnologie,
communicatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie ,
automatisering en veranderingsmanagement, kosten- en batenanalyse, financieel- en
projectmanagement, internet- en e-businessmanagement, het uitwerken, sturen en opvolgen van de
verkoopstrategie , het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel,
het positioneren van de cliënt-onderneming op de markt, samenstelling van databankenadministratie,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het organiseren van
managements- en verkooptrainingen, advies- en gedragsseminaries.
    3.  Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en controle- en toezichtsactiviteiten in
diverse ondernemingen, instellingen en overheidsdiensten.
    4.  Het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin aan bedrijven,
particulieren, organisaties, instellingen en overheden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
    5.  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.
    6.  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen ongeacht
hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht-drager, toezichter of mandataris en
van alle andere top- en andere functies die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    1.  Holding en Intragroepsdiensten
    1.  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
    2.  Het samenwerken met, deelnemen in, rechtstreeks of onrechtstreeks, verwerven en
aanhouden van participaties, in eender welke vorm en op eender welke wijze, in alle bestaande of op
te richten, industriële-, commerciële-, financiële-, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, en het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie
aanhoudt.
    3.  Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen en ondernemingen, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert, krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    4.  Het verstrekken van leningen, voorschotten , kredietopeningen en andere financiële
tussenkomsten onder eender welke vorm of duur, aan alle vennootschappen, particulieren,
bedrijven,
groeperingen, instellingen, overheden , ondernemingen en derden , inclusief bestuurders en
aandeelhouders.
    1.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen en derden , inclusief
bestuurders en aandeelhouders, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    1.  Patrimoniumvennootschap
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing,
het afbreken, de uitrusting, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
urbanisering, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil , het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare -
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    3.  Het uitbaten van onroerende goederen ; overeenkomsten afsluiten met derden in verband met
hun gebruik en genot en de uitbating en het beheer van onroerende goederen; landbouwgronden
verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
    1.  Projectontwikkelingvennootschap
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het ontwikkelen van immobiliënprojecten, het
valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de meest ruime zin, zowel eigen
projecten als voor derden. De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen, afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten met derden
in verband met hun gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop of beheer.
De coördinatie van alle aannemingen en onder-aannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
    1.  Makelaar in roerende en onroerende goederen
    1.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels,
horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, valoriseren en commercialiseren en
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
    2.  Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; het exploiteren van handelszaken; het uitoefenen van diensten
als syndicus, expert, commissionair, adviseur, verzekeringsbedrijf, financier en tussenpersoon in alle
domeinen waarin zij competent is, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van
roerende en onroerende aard zoals verzekeringen, leasing, financieringen, leningen, de verhandeling
van alle waardepapieren, verhuring van woningen, appartementen studentenhomes, staanplaatsen
garages, ea.; verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen; dit alles in eigen rekening of voor
rekening van derden, en in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen en voorwaarden.
    3.  Het schatten en evalueren van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis.
Alle waardebepalingen en schattingen van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin.
    1.  Algemeen
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commercië¬le, financiële, roerende en onroerende
han¬delingen mogen ver¬richten in rechtstreeks of onrecht¬streeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezen¬lijking ervan te vergemak¬kelijken of uit te brei-den, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, op¬slor¬ping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden, bestuurders en aandeelhouders alle waar-bor¬gen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroe¬rende goede¬ren met hypotheek bezwaren.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, alsook het verlenen
van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het voorwerp.
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden
dezer.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het volledig volstort kapitaal (zijnde
zeshonderdzesenveertigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro tien cent (€ 646.455,10)), en de
wettelijke reserve (zijnde duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) euro), om
te zetten in een eigen vermogen, en zij beslist uitdrukkelijk, met eenparigheid van stemmen, voor
zoveel als nodig de onbeschikbaarheid op te heffen, en de middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moeten dus niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als bijkomend niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer Patrick ORLANS, wonend te 8400 Oostende, Kursaal-Oosthelling 10 bus 201.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verleent een volmacht aan kantoor Pieters-Dick & Co BV met zetel te
9820 Merelbeke, Triestlaan 37, B.T.W. BE0459.893.529 en haar aangestelden of elke andere door
hem aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, de fiscale en sociale administraties
en de sociaalrechtelijke instellingen, en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.