Ondernemingsnr : 0431554186
Naam
(voluit) : BAETENS - EKSAARDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 7
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Lokeren op
25 januari 2024, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "BAETENS-EKSAARDE", met zetel te 9160
Lokeren, Moortelstraat 7, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimiteit van
stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:
1/ De algemene vergadering beslist om aan artikel 10 (Overdracht van aandelen) van de statuten
een eerste en een laatste paragraaf toe te voegen, waarvan de tekst luidt als volgt:
“§1.  De statutaire regeling inzake de overdraagbaarheid van de aandelen zoals opgenomen onder
artikel 10 §2 tot en met §4, doet geen afbreuk aan de tussen de aandeelhouders of met derden
rechtsgeldig overeengekomen afspraken met betrekking tot de overdracht van aandelen.”
  “§4. In afwijking van het voorgaande onder § 2 en §3, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
2/ De algemene vergadering beslist om artikel 12 (Bevoegdheden van het bestuursorgaan –
Vertegenwoordiging) van de statuten integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst:
“Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat beslist met gewone meerderheid van stemmen, en waarbij ingeval van gelijkheid
van stemmen de gedelegeerd bestuurder de doorslaggevende stem heeft.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt.
Het collegiaal bestuursorgaan of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.”
3/ De algemene vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur met ingang van heden:
- de heer BAETENS Wouter, wonende te 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 2 A, hier aanwezig,  die
verklaart zijn mandaat te aanvaarden en die verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/ Aktename conform de artikelen 2:14,4° WVV en 2:8§4 WVV van het gegeven dat alle aandelen in
één hand zijn verenigd in handen van (…) met ingang van (…), Ondergetekende notaris werd
verzocht de identiteit van de enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier neer te leggen.
5/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, Triestlaan 37, 9820
Merelbeke, met ondernemingsnummer 0459.893.529 of elke andere door haar aangewezen
persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer
BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere
wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV. Bijzondere volmacht wordt
verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN – BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER
(GEDELEGEERD BESTUURDER)
En onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen dat, met eenparigheid van stemmen,
heeft beslist om tot dagelijks bestuurder/gedelegeerd bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur:
- de heer BAETENS Wouter, voornoemd, hier aanwezig,  die verklaart zijn mandaat te aanvaarden
en die verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit
bestuursmandaat.
Hij kan alleen optredend de vennootschap verbinden voor alle daden van dagelijks bestuur
overeenkomstig artikel 14 van de statuten.
In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal de heer BAETENS Wouter, voornoemd, tevens
het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar
vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 12 van de statuten.
Voor analytisch uittreksel.
Getekend Pierre De Brabander, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift proces-verbaal dd. 25 januari 2024;
Gecoördineerde statuten;
Bijzondere verklaring bestuursverboden;
Verklaring vereniging van alle aandelen in één hand.