N° d'entreprise : 0803543545
Nom
(en entier) : HSH WORLD LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Liège 61
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 19 juillet
2024, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée HSH WORLD LOGISTICS, ayant son siège à 4460 Grâce-Hollogne, chaussée de Liège, 61
avec le numéro d’entreprise 0803.543.545.
Société constituée par acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, soussigné, le 3 juillet 2023,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 6 juillet suivant, sous le numéro 23367217, dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de Monsieur STONSKA Roland, ci-après plus
amplement nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  La société privée de droit Hongkongais « Newcut HK LIMITED », ayant son siège à Hong Kong,
253261 HENNESSY RD WAN CHAI, RM 1002, 10/F EASEY COMM BLDG,  et portant le numéro d’
entreprise bis 1010.688.332 : 455 actions,
    •  La société à responsabilité limitée « YDH International Logistics Belgium », ayant son siège à
4460 GrâceHollogne, Rue Saint-Exupéry, 17 et portant le numéro d’entreprise 1001.358.615 : 350
actions,
    •  Monsieur ZHOU Shuai, né à Jiangsu (Chine), le 8 juin 1987 (…), domicilié à 3720 Kortessem,
Boomgaardstraat, 6 : 195 actions,
Soit ensemble : mille (1.000) actions ou la totalité des actions émises par la société.
(…)
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Augmentation des capitaux propres, à concurrence de trois cent vingt mille euros (320.000,00 €)
par apport en espèces, pour les porter de dix mille euros (10.000,00 €) à trois cent trente mille euros
(330.000,00 €), par la création de trois cent vingt (320) nouvelles actions sans mention de valeur
nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux
bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de mille euros (1.000,00 €).
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
2. Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration établit conformément à l’article 5 :
121 du Code des Sociétés et des Associations.
3. Droit de souscription préférentiel.
4. Souscription et libération des actions nouvelles.
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et partiellement libérées.
6. Adaptation des statuts suite aux précédentes résolutions et notamment l’article 5 des statuts.
7. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et de déposer l’
extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le président déclare également que les administrateurs ont renoncé aux formalités de convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises et une
modification n’est adoptée, sauf exceptions prévues dans le Code des Sociétés et des Associations,
que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées.
III. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de trois cent vingt mille euros
(320.000,00 €) par apport en espèces, pour les porter de dix mille euros (10.000,00 €) à trois cent
trente mille euros (330.000,00 €), par la création de trois cent vingt (320) nouvelles actions sans
mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de mille euros (1.000,00 €).
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
    1.  Deuxième résolution – Rapport de l’organe d’administration (article 5 :21 du Code des sociétés
et des associations)
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5 :121, § 1er du CSA.
    1.  Troisième résolution – Droit de souscription préférentiel
A l’instant, tous des actionnaires déclarent renoncer purement et simplement et individuellement au
droit de souscription préférentiel qu’ils détiennent en vertu de la loi et des statuts.
En conséquence, l'augmentation des capitaux propres peut être réalisée à la présente assemblée.
    1.  Quatrième résolution – Souscription et libération des actions
Trois cent vingt (320) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de mille euros (1.000,00 €)
chacune, par la société à responsabilité limitée « YDH International Logistics Belgium », ici
représentée comme dit ci-avant.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité et qu’une somme de trois cent vingt mille euros (320.000,00 €) a été mise
à la libre disposi-tion de la société, versée en un compte spécial BE80 0019 7939 9477 ouvert au
nom de la société auprès BNP Paribas Fortis suivant attestation du 16 juillet 2024 qui demeurera au
dossier des présentes.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme trois cent vingt mille euros
(320.000,00 €).
Monsieur le Président déclare que les souscripteurs ont libéré leur apport à concurrence de 100 %.
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société à
responsabilité limitée « HSH WORLD LOGISTICS ».
    1.  Cinquième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de dix mille euros (10.000,00 €) à trois cent trente mille euros
(330.000,00 €) et représenté par mille trois cent vingt (1.320) actions, sans valeur nominale ;
- ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité, et qu’une somme de trois cent vingt mille euros (320.000,00 €) a été mise
à la libre disposi-tion de la société
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de trois cent vingt
mille euros (320.000,00 €).
    1.  Sixième résolution – Adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte
suivant :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, mille trois cent vingt euros (1.320) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
    1.  Septième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 12 heures 30.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.