Ondernemingsnr : BE 0439.994.770
Naam
(voluit) : J&P Pauwels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1750 Lennik, Doelestraat 7
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BVBA
Tekst :
Uit de akte, verleden voor mij, Henri VAN EECKHOUDT, notaris te Lennik, op 20 december 2023, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennnootschap "J&P Pauwels", met zetel te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Doelestraat 7 hebbende het
ondernemingsnummer BE 039.994.770
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:
1. Eerste besluit
Al de aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, gedateerd op 28 november
2023 met het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp. De algemene vergadering besluit hierop uit te breiden.
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met de volgende activiteit:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, direct of indirect:
1. Vastgoedaankoop en -verkoop: De aankoop, verkoop, ruil, en verhuur van onroerende goederen, onroerende
rechten en aandelen in vastgoedvennootschappen.
2. Vastgoedbeheer: Het beheren, onderhouden, renoveren, en optimaliseren van onroerende goederen, alsook
de administratie en coördinatie die hiermee samenhangen.
3. Projectontwikkeling: Het ontwikkelen, promoten, en realiseren van vastgoedprojecten, inclusief residentiële,
commerciële, en industriële projecten.
4. Consultancy en bemiddeling: Het verstrekken van advies, consultancy, en bemiddelingsdiensten in verband
met vastgoedtransacties en -projecten.
5. Financiering: Het aangaan van leningen, hypotheken, en andere vormen van financiering of investering in
verband met onroerende goederen of projecten.
6. Participaties: Het nemen van participaties, direct of indirect, in andere vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of aanvullend voorwerp hebben.
7. Algemene commerciële activiteiten: Alle handelsdaden, inclusief financiële, mobiele, en onroerende
transacties, die direct of indirect verband houden met het vastgoed en het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
direct of indirect verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die het bereiken van dit voorwerp
kunnen bevorderen. De vennootschap kan tevens, op welke wijze ook, belangen hebben bij andere
ondernemingen die een gelijkaardig, soortgelijk of aanvullend voorwerp hebben.
Het voorwerp wordt verder bepaald in artikel 3.
De vergadering besluit om het artikel 3 van de statuten uit te breiden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, direct of indirect:
1. Vastgoedaankoop en -verkoop: De aankoop, verkoop, ruil, en verhuur van onroerende goederen, onroerende
rechten en aandelen in vastgoedvennootschappen.
2. Vastgoedbeheer: Het beheren, onderhouden, renoveren, en optimaliseren van onroerende goederen, alsook
de administratie en coördinatie die hiermee samenhangen.
3. Projectontwikkeling: Het ontwikkelen, promoten, en realiseren van vastgoedprojecten, inclusief residentiële,
commerciële, en industriële projecten.
4. Consultancy en bemiddeling: Het verstrekken van advies, consultancy, en bemiddelingsdiensten in verband
met vastgoedtransacties en -projecten.
5. Financiering: Het aangaan van leningen, hypotheken, en andere vormen van financiering of investering in
Luik B - vervolg
6. Participaties: Het nemen van participaties, direct of indirect, in andere vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of aanvullend voorwerp hebben.
7. Algemene commerciële activiteiten: Alle handelsdaden, inclusief financiële, mobiele, en onroerende
transacties, die direct of indirect verband houden met het vastgoed en het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
direct of indirect verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die het bereiken van dit voorwerp
kunnen bevorderen. De vennootschap kan tevens, op welke wijze ook, belangen hebben bij andere
ondernemingen die een gelijkaardig, soortgelijk of aanvullend voorwerp hebben."
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te veranderen om deze met ingang van vandaag
te vervangen door "J&I Pauwels".
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro
(€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap
dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "J&I Pauwels".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen:
Het aankopen en verkopen van handelsgoederen (grondstoffen , fabrikaten, half afgewerkte goederen,
afgewerkte produkten).
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de groothandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer van
voormelde handelsgoederen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderzijds in
alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, direct of indirect:
1. Vastgoedaankoop en -verkoop: De aankoop, verkoop, ruil, en verhuur van onroerende goederen, onroerende
rechten en aandelen in vastgoedvennootschappen.
2. Vastgoedbeheer: Het beheren, onderhouden, renoveren, en optimaliseren van onroerende goederen, alsook
de administratie en coördinatie die hiermee samenhangen.
3. Projectontwikkeling: Het ontwikkelen, promoten, en realiseren van vastgoedprojecten, inclusief residentiële,
commerciële, en industriële projecten.
4. Consultancy en bemiddeling: Het verstrekken van advies, consultancy, en bemiddelingsdiensten in verband
met vastgoedtransacties en -projecten.
5. Financiering: Het aangaan van leningen, hypotheken, en andere vormen van financiering of investering in
verband met onroerende goederen of projecten.
6. Participaties: Het nemen van participaties, direct of indirect, in andere vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of aanvullend voorwerp hebben.
7. Algemene commerciële activiteiten: Alle handelsdaden, inclusief financiële, mobiele, en onroerende
Luik B - vervolg
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
direct of indirect verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die het bereiken van dit voorwerp
kunnen bevorderen. De vennootschap kan tevens, op welke wijze ook, belangen hebben bij andere
ondernemingen die een gelijkaardig, soortgelijk of aanvullend voorwerp hebben.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in
alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp
met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste
vrijdag van de maand september, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar - winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Henri VAN EECKHOUDT, Notaris te Lennik om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
Luik B - vervolg
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De Heer PAUWELS-DEVILLE Jan, wonende te 1750 Lennik, Doelestraat 5, die aanvaardt.
Tot statutair bestuurder-opvolger in geval van vooroverlijden van voormelde heer Jan Pauwels-Devillé wordt
aangeduid Mevrouw DECREM Isabelle Cyrilla, wonende te 1750 Lennik, Doelestraat 5 die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd zoals verder door de algemene vergadering wordt bepaald.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Sint-Martens-Lennik,
Doelestraat 7.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist Mevr. Kristel Dreelinck, Schoolstraat 15 te 9400 Ninove als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W .- administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene
vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Henri VAN EECKHOUDT, notaris
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte