Ondernemingsnr : 0453457974
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN FRANSSENS-MARCOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fikkeplas 12
 : 3512 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 16 november
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
27 november 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0025310. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van voormeld Wetboek en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   “BOUWWERKEN FRANSSENS-MARCOEN”
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR :  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in vaste als
verplaatsbare inrichtingen:
-      bouwonderneming in het algemeen en onder meer onderneming voor het optrekken van
gebouwen, voor metsel- en beton-werken, voor het bouwen van stellingen, voor het invoegen en
reinigen van gevels, voor het leggen van cementen on-dervloeren, voor het leggen van klinkers, voor
grondwer-ken, voor het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en  teer, voor het slopen van
gebouwen en kunstwerken, voor plafonneer- en cementwerken, voor het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding, warmte-, vochtigheids- en ge-luidsisolering, binnen- en buitenschrijnwerkerij, dakwer-
ken, lood- en zinkwerken, centrale verwarming, sanitaire installaties, electriciteitswerken, glas- en
spiegelwer-ken;
-      algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaanne-mers die voldoen aan de
vestigingswet;
-      groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
-      bouwpromotie;
-      inrichting van alle horecabedrijven, zoals herbergen, tavernes, restaurants, tearooms,
snackbars, feestzalen, dancings, private clubs en hotels, hetgeen onder meer inhoudt de aan- en
verkoop van al dan niet alcoholische dranken, maaltijden, snacks, voedingswaren en rookwaren,
zonder dat deze opsomming beperkend is, de bereiding, verkoop en aanhuisbestelling van gerechten
van welke aard ook, de organisatie en voorbereiding van banketten, re-cepties, feestmalen,
spektakelvertoningen evenals de or-ganisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportieve
manifestaties;
-      tussenpersoon in de handel;
-      onderneming in onroerende goederen.
Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrecht-streeks hiermee in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing, de verbou-wing, de bebouwing, de ontwikkeling, en de uitbating van
deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aange-gaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goede-ren, of voor verbintenissen van ondernemin-
gen of vennoot-schappen waarin ze belangen heeft.
Vervreem-ding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale beheer
van haar vermogen.
De vennoot-schap kan participaties nemen in andere vennoot-schap-pen met hetzelfde of een
aangrenzend voorwerp, of zelfs met een ander voorwerp.
Voor het uitvoeren van bepaalde taken of opdrachten die niet uitdrukkelijk in het voorwerp werden
voorzien of waarvoor ze niet voldoet aan de vestigingswetten kan de vennootschap
samenwerkingsakkoorden afsluiten met personen of andere vennootschappen die voldoen aan de
nodige vesti-gingswetten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap kan alle verrich-tingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot ver-wezenlijking van
haar voorwerp.
AANTAL AANDELEN:   zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ De algemene vergadering besluit de twee huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie, namelijk:
1) de heer FRANSSENS Bart René, wonend te 3512 Hasselt/Stevoort, Fikkeplas 12.
2)  de Heer MARCOEN Ludo, wonend te 3510 Hasselt/Kermt, Monninxstraat 31.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk daarna over tot de benoeming als enige niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
de heer FRANSSENS Bart René, wonend te 3512 Hasselt/Stevoort, Fikkeplas 12;
die aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3512
Hasselt/Stevoort, Fikkeplas 12.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BIZZIT, met zetel te 3590
Diepenbeek, Nieuwstraat 86,  en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    tekst der gecoördineerde statuten.