Ondernemingsnr : 0461876287
Naam
(voluit) : SUPERIOR PRODUCTS EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Melkerijstraat 61-63
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 26 januari
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “SUPERIOR
PRODUCTS EUROPE” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Omzetting kapitaal in euro.
De algemene vergadering besliste om het kapitaal om te zetten van twee miljoen vijfhonderdduizend
Frank (Fr 2.500.000) in eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
2. Afschaffing aandelen aan toonder.
De aandelen aan toonder werden sedert 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in aandelen op
naam.
De algemene vergadering bevestigde deze omzetting van rechtswege en brengt thans de statuten
hiermee in overeenstemming.
3. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Belcrownlaan 5, 2100 Antwerpen, met ingang vanaf  1 januari 2024.
4. Wijziging regeling overdracht en overgang van aandelen.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen
te wijzigen.
5. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden
en haar vertegenwoordiging te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
6. Toevoeging regeling schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake de schriftelijke en elektronische algemene
vergadering toe te voegen.
7. Toevoeging regeling bemiddeling.
De algemene vergadering besliste om thans te voorzien in de mogelijkheid tot bemiddeling bij interne
geschillen in de vennootschap, voorafgaandelijk aan enige gerechtelijke procedure.
8. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SUPERIOR PRODUCTS EUROPE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig
cent (€ 61.973,38).
Het is volledig volgestort.
Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) A-aandelen en duizend tweehonderdvijftig
(1.250) B-aandelen, allen zonder vermelding van nominale waarde.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke stattuenwijziging/voor elke uitkering aan
de aandeelhouders/voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedegeleerden voor het dagelijks bestuurder kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, import, export en distributie van
verfproducten en aanverwante goederen en de fabricage ervan.
Aan- en verkoop, import, export, verhuur van computers en computerperiferie,
kantoorbenodigdheden, papierwaren en meubilair, dit zowel nieuw als de fabricage ervan.
Bouw van woningen en industriële complexen.
Aan- en verkoop, import, export, verhuur van machines en toebehoren voor industriële reiniging.
Onderhoud van fabrieksinstallaties, chemische en petrochemische installaties, containers en
schepen, nucleaire installaties.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
adviesverlening in de meest ruime zin, marketing, publiciteit, opleidingen en expertises.
De vennootschap kan eveneens activiteiten ontplooien als stukadoor en aanverwante activiteiten.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen van tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verweren in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheden in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook
onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschapen, ondernemingen of bedrijvigheden, waarin zij een
belang of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag
van februari om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, moeten de houders van
aandelen of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Wanneer gedematerialiseerde effecten zijn uitgegeven, dienen de houders ervan, voor de
uitoefening van hun associatieve rechten, een attest neer te leggen dat wordt opgesteld door de
erkende rekeninghouder of vereffeningstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt,
dat op naam van de houder is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van zijn
rechten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “FIBOCOUNT”, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde
0721.737.804, met zetel te 9120 Beveren, Grote Baan 127/101, en haar aangestelden, lasthebbers,
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).