Ondernemingsnr : 0870714164
Naam
(voluit) : RS COMMUNICATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsenstraat 8
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op één augustus.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap RS Communication, met zetel te 1850 Grimbergen,
Prinsenstraat 8, een buitengewone algemene vergadering gehouden.
(…)
1. Rechtsvorm
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.
2. Wijziging van het adres van de zetel
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap en haar vestigingseenheid te
verplaatsen naar 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 36/004 met onmiddellijke inwerkingtreding.
3. Kapitaal en wettelijke reserve
(…)
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Wijziging der statuten
De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen
in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam RS Communication.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  consulting met betrekking tot reclame communicatie, design marketing;
    2.  het organiseren en begeleiden van evenementen, beurzen en dergelijke;
    3.  de promotie en ondersteuning van culturele activiteiten;
    4.  ondernemingen bijstaan in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief,
industrieel, financieel en technisch gebied; hen financiële, administratieve en consultatieve bijstand
verlenen, inclusief het verlenen van voorschotten, de overname van vorderingen,
waarborgverstrekking;
    5.  deze ondernemingen mee besturen, tussenkomen in het dagelijks bestuur, toezicht uitoefenen
op hun bedrijfsvoering ten einde de ontwikkeling en de realisatie van hun voorwerp te stimuleren en
te coördineren; de functies van bestuurder en vereffenaar en alle andere mandaten in
vennootschappen aanvaarden; andere managementactiviteiten;
    6.  adviesbureau op het vlak van bedrijfsvoering: het verlenen van advies en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    7.  de selectie, recrutering, opleiding en begeleiding van personeel;
    8.  de organisatie van seminaries;
    9.  het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het beheer en verhuring van onroerende goederen,
het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van
onroerende rechten; alle roerende beleggingen verrichten; te dien einde, alle onroerende
verrichtingen stellen, zoals het verwerven en vervreemden van onroerende goederen en rechten, het
oprichten van gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van terreinen, het aangaan
van elke financiering, het toestaan van alle hypotheken en waarborgen.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
De vennootschap kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel
in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen
in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Op straffe van nietigheid, mogen de aandelen niet afgestaan worden onder levenden noch
overgedragen worden wegens overlijden, tenzij met de toestemming van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van ten minste drie vierde van het aantal uitgegeven aandelen, na aftrek
van de rechten waarvan de afstand voorgesteld wordt.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen
aan              
    1.  een aandeelhouder of
    2.  aan de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of de ascendenten of descendenten
van een aandeelhouder.
§2. De weigering van toestemming kan tot geen enkel verhaal aanleiding geven.
De aandeelhouders die zich verzetten hebben zes maanden vanaf de weigering om kopers te
vinden, bij gebrek eraan, zijn zij gehouden zelf de aandelen te kopen of het verzet op te heffen.
Bij gebreke aan akkoord tussen partijen, wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen,
aangesteld door elke partij en met opdracht de afkoopprijs van elk aandeel te bepalen. Bij gebreke
van aanduiding door één der partijen van zijn expert binnen de acht dagen van de uitnodiging hem
bezorgd door de andere partij of bij gebreke van overeenstemming omtrent de keuze van experten,
zal hun aanstelling gedaan worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap, en dit op verzoek van de meeste gerede partij. De prijs is betaalbaar ten
laatste binnen het jaar te rekenen vanaf de aanvraag tot goedkeuring.
In geen enkel geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.
§3. In geval van overgang wegens overlijden, hebben de overlevende aandeelhouders een
voorkooprecht ten opzichte van de aandelen die toebehoorden aan de overledene, dat zal worden
georganiseerd zoals het voorkeurrecht van toepassing bij een inbreng in geld met uitgifte van
aandelen. Dit voorkooprecht is niet toepasselijk wanneer de aandelen overgaan op een persoon die
niet door de algemene vergadering moet worden aanvaard zoals bepaald in paragraaf 1 van dit
artikel.
De prijs wordt vastgesteld zoals hierboven in paragraaf 2 is uiteengezet.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
behalve een zaterdag. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Het bestuursorgaan mag het model der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden
neergelegd op de door hem aangeduide plaats vijf volle dagen voor de vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van  deze die het voorwerp moeten
uitmaken van een notariële akte.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit
is mevrouw Reinhilde Schraepen en herbenoemt haar onmiddellijk als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap voor een onbepaalde duur.
(…)
7. Mededeling overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte en de coördinatie der statuten