Ondernemingsnr : 0826248275
Naam
(voluit) : CONVIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frezenbergstraat 82
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 28 november 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “CONVIZE” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 4 september 2023
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het leveren van diensten of advies mbt het operationeel aansturen van een ITafdeling, het
coachen en ontwikkelen van medewerkers, het professionaliseren van de werking door het aanreiken
van methodes, procedures en structuren
    •  Het leveren van diensten of advies mbt (kritische) bedrijfsapplicaties, het applicatielandschap,
applicatiearchitectuur en processen zodat de organisatie future proof is en de eigen
bedrijfsdoelstellingen kan realiseren
    •  Het ondersteunen in het benoemen van de behoeftes en doelstellingen, het opstellen van een
RFI/RFP, het begeleiden van een applicatieselectietraject inclusief implementatiepartner en het
meevoeren van contractonderhandelingen
    •  Het opbouwen en uitdiepen van partnerships en samenwerkingen met externe partijen en
stakeholders, alsook voor interne stakeholders met bijhorende communicaties en rapportages
    •  Het in kaart brengen en opvolgen van een backlog, planning, het definiëren van projecten en het
opstellen van een roadmap conform de bedrijfsvisie en bedrijfsdoelstellingen
    •  Het adviseren in nemen van beslissingen in een Change Advisory Board, Project Board en
ITinvesteringen
    •  Het ontwikkelen en begeleiden van informaticasystemen
    •  Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van een onderneming. Consulting
inzake direct marketing, verkoop zowel nationaal als internationaal en ontwikkeling van patenten,
licenties, computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste zin van het woord. Ontwerp en
verkoop van computerprogramma’s
    •  Het uitbaten van groot en kleinhandel, verkoop en aankoop, in- en uitvoer van hard- en software,
van computers, bureelmachines, printers, telecommunicatie, bureelmaterieel, bureelmeubilair,
computer hard- en softwareboeken en boeken in het algemeen en aanverwante artikelen
    •  Het verlenen van diensten in verband met hard en software en alle aanverwante gebruik- en
verbruiksproducten in de meest brede zin van het woord zoals herstelling, onderhoud, verhuring van
computers en bureelmachines in het algemeen
    •  Gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises en arbitrages in verband met hard en software
    •  Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen
en vijvers
    •  Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen
    •  Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters
    •  Het uitbaten van een groot en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten,
teelaarde, turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten,
vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering
    •  Het snoeien van bomen
    •  Het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken voor rekening van derden
    •  Plaatsen van afsluitingen
    •  Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen, alle tuinmetselwerken
    •  Het verzorgen en organiseren van opleidingen, ermee verband houdend
    •  Het uitoefenen van opdrachten en mandaten in andere vennootschappen, onder meer als
bestuurder of vereffenaar
    •  Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader mag de vennootschap:
    •  Overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren,
verhuren onderverhuren of in huur nemen, maar ook eventueel verkopen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld; alle onroerende verrichtingen zal de vennootschap voor eigen rekening doen
    •  Het overgaan tot de aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen en/of
verenigingen eender welke alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden,
tegoeden en/of vorderingen
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
    •  De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De bovenstaande opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en in de mater door de wet toegelaten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.”
DERDE BESLUIT
1.De algemene vergadering besluit de heer Alderweireldt Pascal Peter Christel, wonende te 8980
Zonnebeke, Frezenbergstraat 82, destijds benoemd als statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit
diens functie als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Alderweireldt Pascal Peter Christel voornoemd evenwel
onmiddellijk te (her)benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
2.De algemene vergadering besluit de heer Vitse Lorenzo, wonende te 8980 Zonnebeke,
Frezenbergstraat 82, destijds benoemd als niet statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens
functie als niet statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 3 november 2023, opgemaakt in toepassing van het artikel 5:102
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen creatie
van soorten aandelen binnen de besloten vennootschap.
De aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen uitdrukkelijk kennis
te hebben genomen van dit verslag door een kopie deze voorafgaandelijk aan heden te hebben
ontvangen.
De algemene vergadering keurt het verslag goed.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist, na kennisname en goedkeuring van het hiervoor aangehaalde
verslag van het bestuursorgaan, tot:
1/ het creëren van soorten aandelen, te weten A-aandelen en B-aandelen en dit als volgt:
    •  De aandelen met nummers 1 tot en met 51 worden A-aandelen, genummerd A1 tot en met A51;
    •  De aandelen met nummers 52 tot en met 100, worden B-aandelen, genummerd B52 tot en met
B100.
2/ de herverdeling van de aandelen onder de bestaande aandeelhouders als volgt:
    •  Aan de heer Pascal Alderweireldt wordt toebedeeld: 51 A-aandelen
    •  Aan de heer Lorenzo Vitse wordt toebedeeld: 49 B-aandelen
3/ de neerlegging en bekendmaking van het verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de
hiervoor genomen beslissing, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de materiële uitvoering van dit besluit, houdende onder meer
de aanpassing van het aandelenregister.
De vergadering besluit aan elk soort aandelen rechten toe te kennen zoals hierna bepaald in de
nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT
Ingevolge voorafgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om de volgende artikelen uit
de statuten te herformuleren:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten:
    •  eenenvijftig (51) A-aandelen met stemrecht en;
    •  negenenveertig (49) B-aandelen zonder stemrecht.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd. Iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen van welke soort er nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets bepalen, wordt vermoed dat de uitgifte van nieuwe aandelen
proportioneel binnen elke soort geschiedt.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders, worden geboekt , dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening zodat het
vermogen vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgifte-voorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
De tekst van artikel acht (8) van de huidige statuten zal in de nieuwe statuten geherformuleerd
worden in de tekst van artikel zeven (7) van de statuten en zal letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort van aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan
alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding
van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
De tekst van de artikels veertien (14), negentien (19), twintig (20) en éénentwintig (21) van de
huidige statuten zullen in de nieuwe statuten samengevoegd en geherformuleerd worden in de tekst
van artikel achttien (18) van de statuten, welk letterlijk zal luiden als volgt:
“Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder A-aandeel recht op één stem.
Een B-aandeel heeft geen stemrecht, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één A-aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken A-aandelen toekomt, geschorst.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een A-aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het
e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Het stemrecht verbonden aan A-aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten
bestaat.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
In de gevallen waarin op basis van de wet of deze statuten toch stemrecht toekomt aan de B-
aandelen, worden de besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, waarbij tevens binnen
elke soort van aandelen de beslissing met meerderheid van de stemmen moet worden genomen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.”
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CONVIZE”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het leveren van diensten of advies mbt het operationeel aansturen van een ITafdeling, het
coachen en ontwikkelen van medewerkers, het professionaliseren van de werking door het aanreiken
van methodes, procedures en structuren
    •  Het leveren van diensten of advies mbt (kritische) bedrijfsapplicaties, het applicatielandschap,
applicatiearchitectuur en processen zodat de organisatie future proof is en de eigen
bedrijfsdoelstellingen kan realiseren
    •  Het ondersteunen in het benoemen van de behoeftes en doelstellingen, het opstellen van een
RFI/RFP, het begeleiden van een applicatieselectietraject inclusief implementatiepartner en het
meevoeren van contractonderhandelingen
    •  Het opbouwen en uitdiepen van partnerships en samenwerkingen met externe partijen en
stakeholders, alsook voor interne stakeholders met bijhorende communicaties en rapportages
    •  Het in kaart brengen en opvolgen van een backlog, planning, het definiëren van projecten en het
opstellen van een roadmap conform de bedrijfsvisie en bedrijfsdoelstellingen
    •  Het adviseren in nemen van beslissingen in een Change Advisory Board, Project Board en
ITinvesteringen
    •  Het ontwikkelen en begeleiden van informaticasystemen
    •  Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van een onderneming. Consulting
inzake direct marketing, verkoop zowel nationaal als internationaal en ontwikkeling van patenten,
licenties, computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste zin van het woord. Ontwerp en
verkoop van computerprogramma’s
    •  Het uitbaten van groot en kleinhandel, verkoop en aankoop, in- en uitvoer van hard- en software,
van computers, bureelmachines, printers, telecommunicatie, bureelmaterieel, bureelmeubilair,
computer hard- en softwareboeken en boeken in het algemeen en aanverwante artikelen
    •  Het verlenen van diensten in verband met hard en software en alle aanverwante gebruik- en
verbruiksproducten in de meest brede zin van het woord zoals herstelling, onderhoud, verhuring van
computers en bureelmachines in het algemeen
    •  Gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises en arbitrages in verband met hard en software
    •  Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen
en vijvers
    •  Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen
    •  Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters
    •  Het uitbaten van een groot en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten,
teelaarde, turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten,
vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering
    •  Het snoeien van bomen
    •  Het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken voor rekening van derden
    •  Plaatsen van afsluitingen
    •  Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen, alle tuinmetselwerken
    •  Het verzorgen en organiseren van opleidingen, ermee verband houdend
    •  Het uitoefenen van opdrachten en mandaten in andere vennootschappen, onder meer als
bestuurder of vereffenaar
    •  Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader mag de vennootschap:
    •  Overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren,
verhuren onderverhuren of in huur nemen, maar ook eventueel verkopen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld; alle onroerende verrichtingen zal de vennootschap voor eigen rekening doen
    •  Het overgaan tot de aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen en/of
verenigingen eender welke alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden,
tegoeden en/of vorderingen
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
    •  De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De bovenstaande opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en in de mater door de wet toegelaten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder.
Vervolgens heeft de algemene vergadering beslist de heer Alderweireldt Pascal Peter Christel,
wonende te 8980 Zonnebeke, Frezenbergstraat 82 te benoemen tot statutaire bestuurder en dit voor
onbepaalde duur. Hij aanvaardt dit mandaat.
Het zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand december, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder A-aandeel recht op één stem.
Een B-aandeel heeft geen stemrecht, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één A-aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken A-aandelen toekomt, geschorst.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een A-aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het
e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Het stemrecht verbonden aan A-aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten
bestaat.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
In de gevallen waarin op basis van de wet of deze statuten toch stemrecht toekomt aan de B-
aandelen, worden de besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, waarbij tevens binnen
elke soort van aandelen de beslissing met meerderheid van de stemmen moet worden genomen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto-actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8980
Zonnebeke, Frezenbergstraat 82.
ELFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Fiduciaire B&S BV”, gevestigd te 8800 Roeselare,
Oostnieuwkerksesteenweg 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
BE0453.812.718, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering machtigt “Fiduciaire B&S BV”, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De vergadering machtigt eveneens “Fiduciaire B&S BV C” om de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag wijziging voorwerp
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan (stemrechten)
Celine De Brabandere
Notaris