Ondernemingsnr : 0475525276
Naam
(voluit) : ARGENTA BANK - EN VERZEKERINGSGROEP
(verkort) : ARGENTA BVG - ARGENTA GROEP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 49-53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 november 2019, blijkt het volgende:
1. VRIJWILLIGE OPT IN VOOR WVV
De vergadering besliste om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande vennootschappen
geboden in artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019, met dien verstande dat deze
statutenwijziging ingaat vanaf de dag van deze bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Ingevolge deze ‘vrijwillige opt-in’ werden de statuten van de Vennootschap in overeenstemming
gebracht met de bepalingen van het WVV met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met een duaal bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel)
waarbij voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigd werd dat de Vennootschap als doel heeft aan
haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te
bezorgen.
De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig de bestaande statutaire machtigingen van de Raad
van Bestuur inzake het toegestane kapitaal zoals verleend bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 28 april 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
20 juni daarna onder nummer 17086210, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van deze
machtigingen verder zal kunnen blijven gebruik maken met inachtneming van de relevante nieuwe
wettelijke bepalingen van het WVV.
2. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om, met ingang van de dag van bekendmaking van deze statutenwijziging in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te
heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten en welke tekst vanaf deze bekendmaking als
voormeld, als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van
het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap en
dit bovendien rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en de wettelijke en reglementaire bepalingen
betreffende het statuut van en het toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen voor
zover en in de mate die op de Vennootschap van toepassing zijn ingevolge haar statuut als
gemengde financiële holding en die voor de Vennootschap als lex specialis primeren op het WVV.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
“2.1. De zetel is gevestigd te Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (Vlaams Gewest).”;
Luik B
“Artikel 9: duaal bestuur
9.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van bestuur en een
directiecomité, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden en met
inachtneming van de toepasselijke specifieke wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen
hierna.
9.2. Zowel de raad van bestuur als het directiecomité functioneren als een collegiaal orgaan.”; en
“Artikel 14: vertegenwoordiging
14.1. Het directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college, handelend bij meerderheid van zijn
leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee leden van het
directiecomité samen handelend.
14.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1. hiervoor, vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig de wet exclusief bevoegd
is. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden, binnen de exclusieve
bevoegdheden van de raad van bestuur, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
bestuurders samen handelend.
14.3. De vennootschap is verbonden door de handelingen van het directiecomité, de raad van
bestuur en van hun leden die overeenkomstig de artikelen 14.1. en 14.2. de bevoegdheid hebben om
haar te vertegenwoordigen, ieder voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid die hem toekomt, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
14.4. Het directiecomité en de raad van bestuur, elk handelend binnen zijn respectieve
bevoegdheden en machten, kunnen aan lasthebbers van hun keuze bijzondere volmachten verlenen.
Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
14.5. De akten van lastgeving door het directiecomité worden geldig getekend door twee leden van
het directiecomité.”.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)