Ondernemingsnummer :
0526960220
Benaming :
(voluit) :
Spiritus Lorenz Containers
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rellestraat 5520
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
BENAMING
 
GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN
“S.L. HOLDING”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5520
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0526.960.220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    1.  HISTORIEK
 
OPRICHTING
Onderhands opgericht op achtentwintig maart tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van twee mei volgend, onder nummer 13068074.
 
STATUTENWIJZIGING (kapitaalverhoging)
Onderhandse akte op vijftien mei tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vijftien juli volgend, onder nummer 15101874.
 
STATUTENWIJZIGING (omvorming naar BVBA)
Akte verleden voor notaris Raf Lenaerts, alsdan te Halen, op dertig december tweeduizend vijftien,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend zestien,
onder nummer 16008939.
 
STATUTENWIJZIGING (naam)
Akte verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op vijfentwintig januari tweeduizend negentien,
eerstdaags bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
    1.  STATUTEN
 
Hoofdstuk I – NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1 Naam
De vennootschap heeft als rechtsvorm de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
met als naam “S.L. HOLDING”.
Artikel 2 Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Rellestraat 5520.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied
of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat hiertoe een statutenwijziging vereist is, door
een beslissing van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
Artikel 3 Doel
De vennootschap heeft volgende doelstelling:
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van alle thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal
namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of anderen, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, ze verwezenlijken
of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende
goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle ondernemingen, het aannemen en uitvoeren
van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties,
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Het verkopen en of het plaatsen
van zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties.
Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijk zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van
bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden,
terreinen en bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken.
Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse
doorgangen. Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven.
Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten
en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken, siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als
in de publieke sector:
    1.  uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
    2.  te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en uitbating;
    3.  te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de
installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in
binnen en buitenland.
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, as
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz., eveneens de rioleringswerken. Het
vervaardigen en plaatsen of laten plaatsen en onderhouden van alle soorten verkeerssignalisatie en
wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve energiebronnen, zonnepanelen,
windenergie, fotovoltaïsche cellen ed. Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de
Luik B
lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het
plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden
evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, eveneens in kunststof.
Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van
tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen,
pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof. Het leggen van klinkers en
kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige
stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten,
bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatie materialen. Groot- en kleinhandel van alle
soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen- en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten. Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en stafwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.
Het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen in asbestcement en non-ferrometalen. Onderneming voor alle soorten beplantingen van
gebouwen en het plaatsen van dakterrassen en daktuinen. Het waterdicht maken van gebouwen met
asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt of met koolwaterstof houdende producten,
gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en
asfalt. Thermische- en geluidsisolatie.
Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in stand houden of het in zijn
oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale
horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en
brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiel wandkledingen, historisch gecoupeerd
stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water-
en wind molenmechanismen.
Arduin- en marmerwerken, restauratieweken, het plaatsen van grafmonumenten, het plaatsen van
marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en
dergelijke in marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen
van houten en plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen
van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van alle
soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton.
Alle schilderwerken, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere
synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies, montage- en
demontagewerken, buis en andere soortgelijke constructies. Het plaatsen van alle uitrustingen van
kunstwerken en van industriële mechanica. En hydromechanische installaties.
Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers.
Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het
vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie
ed.
Luik B
Installaties voor huisvuilverwerking.
Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstelling- en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders
- brander technicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen,
evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen,
spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van
speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en
waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële,
commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische
verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag
haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen,
opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is
verklarend en geenszins beperkend.
Artikel 4 Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Hoofdstuk II – KAPITAAL, AANDELEN
Artikel 5 Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en vijfduizend euro (€
205.000,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijftig (2.050) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijftigste (1/2.050ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6 Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Een aandelenregister wordt
bijgehouden op de zetel van de vennootschap die de nauwkeurige gegevens bevat betreffende de
identiteit van elke vennoot en het aantal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening
van de gedane stortingen. De overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht
onder levenden. In geval van overgang wegens overlijden gedagtekend en ondertekend door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden.
Het eigendom van een aandeel op naam kan worden bewezen door de oprichtingsakte en de akte
van kapitaalverhoging en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in
het aandelenregister.
De overdrachten en de overgang wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan
derden pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.
De aandeelhouders beschikken over inzagerecht in de registers dat op hun effecten betrekking
hebben.
Iedere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit
het register, getekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen dat een vennoot heeft
in de vennootschap.
Artikel 7 Ondeelbaarheid van de aandelen
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan
verbonden rechten.
Zijn er meerder eigenaars van een aandeel, dan zijn deze gehouden zich tegenover de
vennootschap te laten vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan
niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd. De uitoefening
van de eraan verbonden rechten mag door de vennootschap ge-schorst worden totdat één enkele
persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.
Behoudens afwijkende overeenkomst tussen de partijen komt het stemrecht verbonden aan
aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van gemeen-schap
van goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijke vermogen dan wel aan het gemeen-
schappelijke vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen de partijen, zal de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten alleen kunnen
uitoefenen, hierin begrepen het stemrecht.
Luik B
Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de
aandeelhouders naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigt.
Artikel 8 Overdracht en overgang van aandelen
A. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap slechts uit een
vennoot bestaat.
a) De overdracht onder levenden.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeel baar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap uit meerdere
vennoten bestaat.
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de
overdracht of de overgang;
b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die
meer dan drie/vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of
de overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt
verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake.
Hoofdstuk III – BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING, TOEZICHT
Artikel 9 Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering, die tevens de duur van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens
die handelingen waarvoor, ingevolge de wet, de algemene vergadering der vennoten bevoegd is.
Artikel 10 Vertegenwoordiging
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn en behoudens inrichting door de algemene vergadering van
een college van zaakvoerders, vertegenwoordigen zij, elke afzonderlijk, de vennootschap in en
buiten rechte.
Artikel 11 Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het
recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage
mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de
geschriften van de vennootschap.
Indien de wet daartoe verplicht of indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de con-trole
Luik B
over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissa-rissen. Deze wordt
benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering, die ook hun vergoeding vaststelt.
Hoofdstuk IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12 Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde
vrijdag van juni om veertien uur (14:00).
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De zaakvoerders mogen de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Deelneming op afstand langs elektronische weg
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden betreffende aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Artikel 13 Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aanwezige of het vertegenwoordigde deel van het
maatschappelijk kapitaal.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: elektronische mail (e-mail) en het internet. De
hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de zaakvoerder.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
Luik B
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke
vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 14 Beraadslaging
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel 15 Bureau en notulen
Het bureau der algemene vergadering bestaat uit de zaakvoerder(s) en een secretaris.
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
Hoofdstuk V – BOEKJAAR, WINSTVERDELING
Artikel 16 Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel 17 Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste (1/20ste) afgenomen voor
de aanleg van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de
wettelijke reserve één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo, mits de wettelijke beperkingen
ter zake in acht genomen worden.
Het deel van de winst dat de algemene vergadering bestemd heeft voor uitkering zal tussen de
vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning
aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.
Geen uitkering mag gebeuren indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
Hoofdstuk VI – ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel 18 Ontbinding
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerders in functie op dat ogenblik, of door
de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit ten
gevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
 
Artikel 19 Gemeen recht
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
 
 
Voor gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt te Halen op 25 januari 2019.
Notaris Baudouin Verelst.
 
 
Luik B