Ondernemingsnr : 0822229012
Naam
(voluit) : RAVEN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 146
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 15
december 2020, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Raven Consulting met RPR nummer 0822.229.012, de volgende
beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00), alsook de wettelijke reserves van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Tesselate Belgium” met als handelsnaam”tesselate”, en artikel 1 van de statuten in die zin aan te
passen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst het ontledend uittreksel als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Tesselate Belgium” met als handelsnaam “tesselate” De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Consultancy en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
    •  Consultancy en dienstverlening inzake commercieel strategisch, financieel en administratief
Luik B
management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake
product-management, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing; inzake
personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, corporate
governance, strategisch advies, changemanagement, regorganisaties; inzake de administratieve
organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en totaalbegeleiding
voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.
    •  Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT) informatica
en automatisering, computers en computersystemen, software, programma’s en gebruiksklare
systemen, systeembeheer en gegevensverwerking; inzake webdesign en web toepassingen,
domeinnamen, hosting en internetservices; inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake
grafisch ontwerp, design en productontwikkeling; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse zorg-,
kwaliteits- en veiligheidssystemen; het ter beschikking stellen en verhuren van (mobiele) ICT-
infrastructuur en -toepassingen.
    •  Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
    •  Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
    •  Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken,
van diverse bijdragen in diverse vormen.
    •  Het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning.
    •  Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in :
-      diensten en machines, toestellen en benodigdheden voor ICT, voor communicatie en telefonie,
hard- en software, randapparatuur en dergelijke;
-      elektrisch installatiemateriaal, elektrische en elektronische toestellen;
-      fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen;
-      diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen,
menigvuldige goederen.
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
    •  De uitbouw van één of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening, verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
    •  Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
    •  Het verwerven en beheren van een onroerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
    •  Het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed : het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en
bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden.
    •  Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbon of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. De reglementering op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten
alle handelingen en activiteiten, onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en./of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert, te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
Luik B
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen. Tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zijn, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in deelneming en samenwerking met derden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
twee bestuurders vereist.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni te 18.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders),  hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
    •  De besloten vennootschap "EPIC", met maatschappelijke zetel te 9830 SintMartens-Latem,
Schoutput 18, RPR nummer 0463.630.108.
    •  De besloten vennootschap "PINGNET", met maatschappelijke zetel te 9830 SintMartens-Latem,
Lieven Duvosellaan 13, RPR nummer 0826.624.201.
    •  De besloten vennootschap "LHYNX", met maatschappelijke zetel te 1600 SintPieters-Leeuw,
Jasmijnlaan 11, RPR nummer 0632.515.719
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot her/benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
    •  De besloten vennootschap "EPIC", met maatschappelijke zetel te 9830 SintMartens-Latem,
Schoutput 18, RPR nummer 0463.630.108, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DRAULANS
Peter Jan, wonend te 9830 SintMartens-Latem, Schoutput 18.
    •  De besloten vennootschap "PINGNET", met maatschappelijke zetel te 9830 SintMartens-Latem,
Lieven Duvosellaan 13, BTW BE BE0826.624.201, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
BE0826.624.201 met als vaste vertegenwoordiger de heer PINGNET Tim, wonend te 9830
Luik B
SintMartens-Latem, Lieven Duvosellaan 13 . 
    •  De besloten vennootschap "LHYNX", met maatschappelijke zetel te 1600 SintPieters-Leeuw,
Jasmijnlaan 11, RPR nummer 0632.515.719, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMAN
Yuri, wonend te 1600 SintPieters-Leeuw, Jasmijnlaan 11 . 
    •  De SAS “ARION MANAGEMENT” naar Frans recht, R.C.S. Versailles, 801.560 418, met
Belgisch RPR nummer 0759.741.216, met zetel te 78100 SaintGermain-en-Laye, (Frankrijk) Rue de
Noailles 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer ARNOUX Alexandre, wonende te 78100
SaintGermain-en-Laye (Frankrijk), Rue de Noailles 3.
Hun mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te: 1000
Brussel, Koningsstraat 146.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten