Ondernemingsnr : BE 0458.235.621
Naam
(voluit) : LANZO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 76
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank DE WILDE, notaris te Gingelom, op 18 december 2024, voor
registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANZO" met
zetel te 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder het nummer BTW BE 0458.235.621, volgende besluiten heeft genomen:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt hierbij de inhoud van het besluit van de algemene vergadering genomen op
18 juni 2024 waarin tot volgende besluiten werd gekomen:
Vaststelling van het einde van het bestuursmandaat door overlijden van de heer MALEUX Willy op 17 januari
2024
Benoeming als bestuurder voor de periode van zes jaren vanaf 17 januari 2024 met een onbezoldigd mandaat,
van Mevrouw MALEUX Laurette, wonende te Sint-Truidenstraat 25a, 3890 Gingelom.
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN
De voorzitter leest het verslag voor van de raad van bestuur van 4 november 2024 over het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:80 juncto 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap per
31/10/2024 zijnde een datum niet langer dan drie maanden vóór de huidige vergadering.
Na bespreking stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen en besluit zij het te
aanvaarden. Het origineel van dit verslag wordt ondertekend "ne varietur" door ons, notaris, en de comparant,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd.
DERDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap BV “VAN
HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN" vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij bedrijfsrevisor, opgesteld
op 6 december 2024, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
betrekking hebbende op de voormelde samenvattende staat van activa en passiva.
Dit verslag wordt als volgt afgesloten:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding gevoegde staat van activa en passiva van
de vennootschap LANZO NV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 oktober 2024 met een
balanstotaal van 419.933,82 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap LANZO NV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Luik B - vervolg
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief karakter. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering die zal beslissen tot de ontbinding en
de sluiting van de vereffening in één akte
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31
oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en voor het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 4 november 2024 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op basis van een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 oktober 2024, is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of te bevestigen dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 6 december 2024"
Na onderzoek stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen.
Het origineel van dit verslag is ondertekend "ne varietur" door ons, notaris, en de comparant, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd.
VIERDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
Luik B - vervolg
De algemene vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening.
en bevestigt dat hij onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
te weten:
Er wordt geen vereffenaar benoemd;
activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
heeft het bestaan van dit schriftelijk akkoord bevestigd in de conclusies van zijn verslag.
vertegenwoordigen;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vereffening wordt hierbij afgesloten.
De vergadering verklaart dat de Vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten
BEDRIJFSREVISOR
aandeelhouders tot gevolg.
ZESDE BESLUIT: KWIJTING AAN HET BESTUURSORGAAN EN AAN DE BEDRIJFSREVISOR
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor voor de uitvoering van hun
mandaat vanaf het begin van het lopend boekjaar tot op heden.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Truidensesteenweg 76.
OVERIGE VERPLICHTINGEN
bestuurders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle
Ondernemingsrechtbank.
opdrachtgever.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Frank DE WILDE, notaris.
Neergelegd:
Uitgifte van de akte.
Verslagen (revisor en bestuursorgaan).