Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BOEVERIE
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kwadestraat 149 A Bus 3.1
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad
Gent, op 29 maart 2017, neergelegd ter registratie, dat:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HEEM INVEST”, met
maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 5, BTW BE0668.447.685, RPR Gent
afdeling Gent.
2. De naamloze vennootschap “CLAREBOUT”, met maatschappelijke zetel te Heuvelland, Heirweg
26, BTW BE0452.829.157, RPR Gent afdeling Ieper.
3. De naamloze vennootschap “BALTISSIMMO”, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Pauline Van Pottelsberghelaan 10, met ondernemingsnummer BTW BE 0866.682.528,
RPR Gent afdeling Gent.
Volgende vennootschap hebben opgericht:
Vorm – Naam
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam “BOEVERIE”.
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A, bus 3.1
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500
000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5 000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekeningnummer bij ING Bank
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22 maart 2017  afgeleverd bankattest.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling en aanlegging reserves
Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de
wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders.
Elke schijf van 25% van de aandelen geeft recht op voordracht van één bestuurdersmandaat. Aldus
heeft een aandeelhouder die eigenaar is van 25% van de aandelen het recht om kandidaat-
bestuurders voor te dragen voor een bestuurdersmandaat. Een aandeelhouder die eigenaar is van
50% van de aandelen heeft het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor twee
bestuurdersmandaten. Per bestuurdersmandaat moeten steeds minstens twee kandidaten
voorgedragen worden.
0675385462
Luik B
De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds
door haar worden afgezet.
Zij kunnen herkozen worden.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voorzitter
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-
benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Vergadering en bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Beraadslagingen
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met 3/4de meerderheid van stemmen der
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, of telexbericht, een ander lid van de
raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de
raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te
zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de
aanwezige leden wordt ondertekend.
Afschriften of uittreksels aan derden van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend
door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig artikel 37 kan of kunnen
vertegenwoordigen.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de
wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Luik B
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 522 Wetboek van Vennootschappen, haar
vertegenwoordiging opdragen aan twee bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. De raad
van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar
midden. Eén gedelegeerd bestuurder wordt benoemd uit de bestuurders benoemd op voordracht van
de aandeelhouders categorie A of B. Eén gedelegeerd bestuurder wordt benoemd uit de bestuurders
benoemd op voordracht van de aandeelhouder categorie C. 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders of directeurs, al dan
niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)”
genoemd.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.  Zij vormen samen
een college.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat
de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
handelen, waarvan minstens een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder
categorie A of B en minstens een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder
categorie C, dan wel door twee gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk handelen.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij
toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één dagelijks bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Projectontwikkeling inzake onroerende goederen. De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
en projectenontwikkeling voor woningbouw, appartementen, assistentiewoningen, kantoren, retail,  ...
Het bouwen, verbouwen en slopen van onroerende goederen.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, enzovoort …), zoals de  huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
Luik B
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2018
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Benoeming bestuurders
Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters
op heden tot eerste bestuurders benoemd:
- Voor de aandeelhouders categorie A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Heem Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Heemeryck, wonende te 8840
Oostnieuwkerke, Steenovendreef 1.
- Voor de aandeelhouders categorie B: de naamloze vennootschap Clarebout, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Clarebout, wonende te 8950 Nieuwkerke, Heirweg 26.
- Voor de aandeelhouders categorie C:
o De naamloze vennootschap Baltissimmo, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Ysenbaert,
wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Diksmuidse Heerweg 301;
o De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Particimmo, met maatschappelijke
zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pauline Van Pottelsberghelaan 10, BTW BE838.744.449,  vast
vertegenwoordigd door de heer Alex De Witte, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Schoonzichtstraat 6.
Die allen aanvaarden.
Luik B
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2023.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heem Invest, voornoemd en vast
vertegenwoordigd door de heer Johan Heemeryck, voornoemd;
- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Particimmo, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Alex De Witte, voornoemd,
worden als gedelegeerd bestuurders benoemd, dewelke hun benoeming aanvaarden.
Volmacht boekhouder
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Titeca Accountancy,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis¬ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W.Reg.)
 
 
Alex De Wulf, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-              Een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 29 maart 2017