Ondernemingsnr : 0792 509 004
Naam
(voluit) : SOLUTIO
(verkort): SOL
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edmond Vandervaerenstraat 45 - 1560 HOEILAART
Onderwerp akte : VEREFFENING
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2024
EERSTE BESLISSING
De vennoten nemen kennis van de staat van actief en passief, opgesteld in het kader van een voorstel tot
ontbinding van de Vennootschap, afgesloten per 13 december 2024.
De vennoten besluiten voormelde staat van actief en passief onverkort en zonder voorbehoud goed te
keuren.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de vennootschap te ontbinden vanaf
heden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en dat
als volgt luidt:
"Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met
naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a)mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b)of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
De vennoten verklaren dat luidens voormelde staat van actief en passief, alle schulden ten aanzien van
derden terugbetaald zijn.
De vennootschap heeft al haar schulden aan derden, zoals bedoeld in artikel 2:80 WVV voldaan vóór het
ontbindingsbesluit.
Zodoende beslist de Vergadering, bij toepassing van artikel 2:80 WVV, de commanditaire vennootschap
SOLUTIO gevestigd te Edmond Vandervaerenstraat 45, 1560 HOEILAART te ontbinden en in vereffening te
stellen met ingang vanaf heden, zonder de benoeming van een vereffenaar.
De vennoten bevestigen het verslag van 15 december 2024, opgemaakt door de heer BECKERS Luc,
bedrijfsrevisor, te hebben ontvangen en gaan akkoord met de inhoud van dit verslag.
Rekening houdende met het bovenstaande, beslist de algemene vergadering, voor zover als nodig, de
zaakvoerder, de heer KUNNEN Jan, zo voor het verleden als voor de toekomst, te bevestigen in zijn
hoedanigheid van de facto vereffenaar van de vennootschap en om hem volledige kwijting zonder voorbehoud
te verlenen
DERDE BESLISSING
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt unaniem akte van het feit dat:
-er geen vereffenaar is aangeduid;
-alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald;
-alle vennoten op de huidige Bijzondere Algemene Vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd
zijn en tevens besluiten met eenparigheid van stemmen;
-de terugname van het eventueel resterende vennootschapsactief door de vennoten zelf gebeurt.
De vennoten beslissen, bij gebreke aan te vereffenen passief, de vereffening van de vennootschap
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stellen de vennoten vast dat de commanditaire vennootschap SOLUTIO, voormeld, definitief
opgehouden heeft te bestaan.
Deze beslissing heeft tot gevolg dat het mandaat van onderstaande personen als zaakvoerder van
voormelde vennootschap vanaf heden stopt. De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om hen kwijting te
verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder tijdens het boekjaar 2024.
De heer KUNNEN Jan;
De heer VAN HOESERLANDE Loic;
De heer DEMAERSCHALK Matthias.
VIERDE BESLISSING
De vennoten beslissen dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: Edmond Vandervaerenstraat 45,
1560 HOEILAART.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volmacht te verlenen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
accountantskantoor AMISTON bv, Frans Verbeekstraat 33 3090 OVERIJSE, vertegenwoordigd door de heer
VAN ZANDE Christophe om alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij de administratie van directe
belastingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij de
Ondernemingsrechtbank om alle documenten betreffende deze vereffening neer te leggen en te
ondertekenen.
Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Getekend,
VAN ZANDE Christophe
Fiscaal accountant ITAA
Lasthebber