Ondernemingsnr : 0887481209
Naam
(voluit) : Fair-Fruit
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 316D
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 16 december 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “FAIR-FRUIT”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg
316D, ondernemingsnummer 0887.481.209, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bijzonder verslag het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 14 december 2020.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie, als ook het conform te maken met de activiteiten die vennootschap in de toekomst
eventueel zal ontwikkelen en beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te
vervangen.
KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 15 december 2020, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de
inbreng voor de vennootschap.
Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de commissaris, te weten, de besloten vennootschap “KPMG
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
ondernemingsnummer 0419.122.548, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer De Bock, Filip,
de dato 15 december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Besluit
De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Fair Fruit NVSO door vennootschap
Durabilis NV bestaat uit de inbreng van een schuldvordering voor een bedrag van 1.500.000 EUR
Luik B
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng
in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het
bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor het bepalen van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en
dat de waarde van 1.500.000 EUR waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt
met de waarde van inbreng van 1.500.000 EUR zoals vermeld in het ontwerpverslag zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Als vergoeding van de inbreng in natura worden er geen nieuwe aandelen van de vennootschap Fair
Fruit NVSO uitgegeven, doch wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen in evenredigheid
aangepast.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Fair Fruit NVSO door inbreng in natura
en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Antwerpen, 15 december 2020
KPMG Bedrijfsrevisoren Commissaris vertegenwoordigd door
Filip De Bock Partner”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de aandeelhouder.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen
tweehonderdvierennegentigduizend zeshonderdachtendertig euro (€ 7.294.638,00) naar acht miljoen
zevenhonderdvierennegentigduizend zeshonderdachtendertig euro (€ 8.794.638,00), zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
Verwezenlijking van de inbreng
De naamloze vennootschap “Durabilis” verklaart, na voorlezing van het voorafgaande:
- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- titularis te zijn van een rekening-courantvordering lastens de vennootschap voor een totaal bedrag
van een twee miljoen tweehonderdachtennegentigduizend achthonderdtweeënzestig euro
zevenenzeventig cent (€ 2.298.862,77) die uitvoerig beschreven staan in het voormeld verslag van
het bestuursorgaan en de commissaris;
- inbreng te doen in de vennootschap van een deel van voormelde rekening-courantvordering ten
belope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Vergoeding van de inbreng
Voor deze inbreng worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op acht miljoen zevenhonderdvierennegentigduizend zeshonderdachtendertig euro (€
8.794.638,00), vertegenwoordigd door honderdachttienduizend zeshonderdentwaalf (118.612)
aandelen, allen zonder nominale waarde.
KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen om het kapitaal te verminderen door aanzuivering van verliezen ten belope van zes
miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend driehonderdvijfenzestig euro éénenveertig cent (€
6.299.365,41) om het kapitaal te brengen van acht miljoen zevenhonderdvierennegentigduizend
zeshonderdachtendertig euro (€ 8.794.638,00) naar twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend
tweehonderdtweeënzeventig euro negenenvijftig cent (€ 2.495.272,59), zonder vernietiging van
aandelen.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om 12.00 uur.
Luik B
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissing en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FAIR-FRUIT”.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- Het verrichten van commerciële activiteiten om een duurzame, sociaal-economische ontwikkeling
van kansengroepen te bevorderen die rechtstreeks, onrechtstreeks of niet verbonden is met de
commerciële activiteit.
- Het verlenen van advies betreffende het ontwikkelen van duurzame sociaal-economische
activiteiten, onder meer in het kader van programma’s over de sociale verantwoordelijkheid van
ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, in eender
welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
het optreden als vereffenaar.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
ondernemingen.
De vennootschap mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle intellectuele rechten en
rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Luik B
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend tweehonderdtweeënzeventig
euro negenenvijftig cent (€ 2.495.272,59).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdachttienduizend zeshonderdentwaalf (118.612) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beraadslaging kan de vorm aannemen van een telefonische of videoconferentie of meer in het
algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem.
Luik B
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur kan bijzondere machten delegeren aan één of meerdere personen van zijn
keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’ of aan een derden, die dan de titel van ‘directeur’ dragen. Hij
kan hen op iedere moment ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 12.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de werkdag
onmiddellijk voorafgaand op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
Luik B
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder c.q. de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de heer Koen Porré.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Luik B
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "FAIR-FRUIT” zich en
houden zij een raad van bestuur.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht:
    1.  De heer Saverys, Sebastiaan Nicolas Félix Marie, geboren te Gent op 21 november 1979,
gedomicilieerd en verblijvende te Peru, Lima, Barranco-Lima 4, Jiron 28 De Julio 439.
    2.  De heer Wulfrank, Evert Alexander, geboren te Gent op 23 augustus 1979, gedomicilieerd en
verblijvende te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 241.
    3.  De heer Sercu, Bert Jan Maurijn, geboren te Brugge op 6 maart 1981, gedomicilieerd en
verblijvende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 96 B.
De bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na
beraadslaging volgende enige beslissing met unanimiteit:
1. Herroeping algemene volmachtdragers
De Raad van Bestuur herroept de aanstelling van algemeen volmachtdrager toegekend op 2 juli
2018 aan de heer Koen Porré en de heer Aymeric Rogge.
2. Herroeping bijzondere volmachtdragers
    1.  De Raad van Bestuur herroept de bijzondere volmacht toegekend op 2 juli 2018 aan de heer
Peter Laurijssen, de heer Piet Peremans en de heer Bert Sercu voor juridische aangelegenheden,
betwiste zaken en verzekeringen.
    2.  De Raad van Bestuur herroept de bijzondere volmacht toegekend op 2 juli 2018 aan de heer
Frederik Van Coppenholle voor boekhouding.
    3.  De Raad van bestuur herroept de bijzondere volmacht toegekend op 2 juli 2018 aan de heer
Peter Laurijssen, de heer Frederik Van Coppenholle en de heer Piet Peremans voor administratieve
formaliteiten (o.m. inzake KBO, BTW en publicaties in het Belgisch Staatsblad).
    4.  De Raad van Bestuur herroept de bijzondere volmacht toegekend op 2 juli 2018 aan de heer
Frederik Van Coppenholle voor in ontvangstname van aangetekende stukken en zendingen van
koeriers.
3. Herbenoeming directeur
De raad van bestuur bevestigt de herbenoeming van de heer Wietse Vroom, geboren te Tegelen
(Nederland) op 8 juli 1980, als directeur en dit voor onbepaalde duur. Dit mandaat zal vergoed
worden.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;