Ondernemingsnr : 0715589487
Naam
(voluit) : Grondwerken Claeys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windekekouter 76
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op achtentwintig juni.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te LAARNE, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Notaris Van Steenberge Bernard", met zetel te 9270 Laarne,
Molenstraat 1/B 001.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "GRONDWERKEN CLAEYS" waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele,
Windekekouter 76, hierna de “vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de woorden: “-
restaurants en mobiele eetgelegenheden;” te schrappen en bijgevolg artikel 3 van de statuten te
wijzigen. Het voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
    1.  de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIJFDE BESLISSING:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de honderd (100) bestaande aandelen
van de vennootschap voortaan zullen aangeduid worden als “aandelen van het type A”.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Grondwerken Claeys”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp zowel in binnen- als in
buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, afbraakwerken,
algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord. Voornamelijk de aanneming van
metsel- en betonwerken, timmer- en schrijnwerk, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen
van en reinigen van gevels, waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, bedekking voor
dakgoten met plastiek; plafoneerwerken en vloerwerken. Voor alle werkzaamheden, zoals
elektriciteit, centrale verwarming, schilder-, glaswerken, loodgieterij, zink, sanitair, en niet metalen
dakbedekking worden deze in onderaanneming uitgevoerd, zo de vennootschap niet over de vereiste
activiteitsattesten beschikt.
- lassen van (PE)-sanitaire leidingen;
- werken/verkoop betreffende riolering, infiltratiebekkens, inspectieputten;
- afvalwaterafvoer;
- inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning;
- sanering en ander afvalbeheer;
- bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten;
- weg- en waterbouw;
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- zagen en schaven van hout; vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips;
- houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal;
- vervaardiging van metalen constructiewerken;
- ontwikkeling van bouwprojecten;
- burgerlijke en utiliteitsbouw;
- bouw van wegen en spoorwegen;
- bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;
- bouw van andere civieltechnische werken;
- slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- afwerking van gebouwen;
- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
- opslag;
- landschapsverzorging;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk: vervaardiging van schrijn- en timmerwerk (blokjes,
lamellen, enz. samengevoegd tot panelen voor parketvloeren, optrekken van volledig zelf
vervaardigde geprefabriceerde constructies van hout en plaatsen van zelfvervaardigd buiten- en
binnenschrijnwerk van hout);
- vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
- vervaardiging van stortklare beton;
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor woningbouw;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor kantoorbouw;
projectontwikkeling voor niet-residentiële bouwprojecten;
- algemene bouw van residentiële gebouwen: optrekken van volledig zelf vervaardigde
geprefabriceerde constructies van hout, optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde
constructies van kunststof, optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies
van metaal, bouwen van individuele huizen, optrekken van andere residentiële gebouwen;
- algemene bouw van kantoorgebouwen: optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde
constructies van hout, optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van
kunststof, optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies van metaal,
optrekken van kantoorgebouwen;
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen: optrekken van volledig zelf vervaardigde
geprefabriceerde constructies van hout, optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde
constructies van kunststof, optrekken van volledig zelf vervaardigde geprefabriceerde constructies
van metaal, optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden enz. (aanleg van raffinaderijen, chemische installaties, enz. en bouw van
openluchtzwembaden), bouwwerkzaamheden aan binnensportaccommodaties;
- bouw van autowegen en andere wegen: bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden
voor voertuigen en voetgangers, bouw van start- en landingsbanen; schilderen van markeringen op
wegen en parkeerplaatsen; wegdekwerkzaamheden op verhoogde wegen, bruggen en in tunnels;
installatie van vangrails, verkeersborden en dergelijke; projectontwikkeling voor de bouw van
autowegen en andere wegen;
- bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen: bouw van spoorwegen (aanleggen van de
bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren van reparatiewerken), projectontwikkeling voor de bouw van
boven- en ondergrondse spoorwegen;
- bouw van bruggen en tunnels: bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
projectontwikkeling voor de bouw van bruggen en tunnels;
- bouw van water- en gasdistributienetten: aanleg van waterdistributienetten; aanleg van
pijpleidingen, voor het vervoer van gas; projectontwikkeling voor de bouw van water- en
gasdistributienetten;
- bouw van rioleringen: aanleg van rioleringen; projectontwikkeling voor de bouw van rioleringen;
- bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.: aanleg van pijpleidingen voor het
vervoer van petroleumproducten en andere vloeistoffen; aanleg van irrigatiesystemen; boren en
aanleggen van waterputten; projectontwikkeling voor de bouw van overige civieltechnische werken
voor vloeistoffen;
- bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie: aanleg van leidingen voor
het vervoer en de distributie van elektrische energie; aanleg van telecommunicatielijnen en — netten;
projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- waterbouw m.u.v. baggerwerken: overige waterbouw (aanleg van irrigatiesystemen en uitvoeren
van diverse werkzaamheden onder water); projectontwikkeling voor overige waterbouwkundige
werken;
-bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g: aanleg van industriële installaties, met uitzondering
van gebouwen, zoals: raffinaderijen en chemische installaties; bouwwerkzaamheden aan
buitensportaccommodaties; projectontwikkeling voor andere civieltechnische werken, n.e.g;
- slopen: slopen van gebouwen;
- bouwrijp maken van terreinen: grondverzet;
- proefboren en boren;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen: installatie in gebouwen en andere bouwwerken
van elektrische bedrading en toebehoren, installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van elektrische zonnecollectoren, installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van huis- en schotelantennes en bliksemafleiders;
- loodgieterswerk: overig loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie: installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van elektrische verwarmingsinstallaties, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
- isolatiewerkzaamheden;
- overige bouwinstallatie, n.e.g.: onderhoud en reparatie van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden; installatie in gebouwen en andere bouwwerken van liften en roltrappen, overige
bouwinstallatie (installatie en algemene technische reparatie en onderhoud van verlichtings- en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens);
- stukadoorswerk
- schrijnwerk: plaatsen van zelf vervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van hout; plaatsen van zelf
vervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof; plaatsen van zelf vervaardigd buiten- en
binnenschrijnwerk van metaal; schrijnwerk van hout of van kunststof; metaalschrijnwerk;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout: plaatsen van parket en andere houten
vloerbedekking;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen: plaatsen van
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; plaatsen van behang;
- schilderen van gebouwen: schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- schilderen van civieltechnische werken: schilderen van wegen- en waterbouwkundige werken;
schilderen van metalen constructies; schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde
eenheden;
- glaszetten;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen: overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen (m.u.v. installatie van particuliere openluchtzwembaden,
gevelreiniging en restaureren van bouwwerken);
- dakwerkzaamheden: bouw van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- waterdichtingswerken van muren: waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de
vochtwerende behandeling van muren; ontvochtiging van gebouwen;
- gevelreiniging: gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- bouw van sierschouwen en open haarden: bouw van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,
enz.;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken: uitvoeren van metselwerk, inclusief het zetten van
natuursteen; uitvoeren van voegwerken;
- restaureren van bouwwerken;
- chapewerken: aanbrengen van chape;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden: bouw van openluchtzwembaden; uitvoeren van
diverse werkzaamheden onder water; overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
installatie van particuliere openluchtzwembaden; verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een onroerend vermogen.
- de huur, verhuur van rollend materieel, machines en uitrusting, bestelwagens.
- verkoop bouwstaal.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle roerende en/of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest uitgebreide zin der termen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, fusie, afstand,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag de beschikbare middelen beleggen in roerende en onroerende goederen. De
vennootschap mag leningen en/of kredieten aangaan om roerende of onroerende goederen te
verwerven.
Alle activiteiten als tussenpersoon en alle handelingen in de vastgoed, de vastgoedsector alsmede
het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen,
verbouwen, onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borgstellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap mag dus en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen
opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden als verhurings- en verkoopsagent, als
bestuurder/zaakvoerder of gezant van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle hoegenaamde
gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken. Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een
wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, doch inbegrepen alle verrichtingen die
van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manier die
zij het beste geschikt acht.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen – Aandelen - Inschrijving
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, genaamd “aandelen
van het type A” die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdste (1/100ste)
van het vermogen.
Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel van het type A een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel van het type A geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(….)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigd iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Stemrecht - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van het type A recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Bestemming van het resultaat - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurder
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurder (voorheen
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer Claeys Gert-Jan, voornoemd
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duurtijd.
Het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens latere andersluidende beslissing van een
algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9860 Oosterzele,
Windekekouter 76.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde
tijd, aan de besloten vennootschap "Boekhoudkantoor Vervaet", met zetel te 9270 Laarne,
Lepelstraat 76, ondernemingsnummer BE0896.594.556 vertegenwoordigd door de heer Wim
Vervaet, of één van zijn aangestelden, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastings-
administraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket,
teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren; alsook het vervullen van alle
formaliteiten betreffende de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook
van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris