Ondernemingsnr : 0550703147
Naam
(voluit) : Think2Act Investment Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baarbeek 1
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 17 juni 2022, blijkt het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van
kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de aandeelhoudsters voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan de raad van bestuur melding hebben gemaakt van hun voornemen om met
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van een
bedrijfsrevisor of externe accountant bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de
kapitaalverhoging in geld.
Hierop besloten de aandeelhoudsters, die samen alle bestaande aandelen in de Vennootschap
bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV
en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD TEGEN UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal twee miljoen
zeshonderdzeventienduizend achthonderdzesenveertig euro (€ 2.617.846,00) door inbreng in geld,
tegen uitgifte van in totaal twee miljoen zeshonderdzeventienduizend achthonderdzesenveertig
(2.617.846) nieuwe aandelen, en mits betaling van een totale uitgiftepremie van twee miljoen
negenhonderdzesennegentigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro zevenenzeventig cent (€
2.996.569,77).
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van twee komma een vier vier
zes zeven euro (€ 2,14467) per nieuw aandeel, inclusief voormelde uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen dienen op het ogenblik van de inschrijving voor minstens één vierde te worden
volgestort. De verschuldigde uitgiftepremie moet onmiddellijk volledig worden volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen; het stuk van de uitgifteprijs dat de
fractiewaarde overschrijdt, werden geboekt als uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande
aandelen en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en
volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Luik B
Volstorting
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd gedeeltelijk volgestort ten bedragen van drie miljoen
zevenhonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdvijfenveertig euro elf cent (€ 3.755.745,11) door een
inbreng in geld.
Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de verschijnsters bedraagt in totaal een miljoen
achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderdzeventig euro zesenzestig cent (€ 1.858.670,66), hetzij:
- vierhonderdzesennegentigduizend vijfhonderdeenentachtig euro tien cent (€ 496.581,10) nog te
volstorten door de besloten vennootschap “MESIJA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren 0894.322.380, met zetel te 3680 Maaseik, Heilekamp 4;
- honderdachttienduizend vierhonderdachtentachtig euro vijfendertig cent (€ 118.488,35) nog te
volstorten door de naamloze vennootschap “R.D.L.”, rechtspersonenregister Brussel
(Nederlandstalig) 0446.070.831, met zetel te 1083 Ganshoren, Van Overbekelaan 182 bus 34;
- honderdeenendertigduizend negenhonderdachtenzeventig euro vijfendertig cent (€ 131.978,35) nog
te volstorten door de vennootschap naar Brits recht onder de rechtsvorm van een ‘Private Limited
Company’ “OXFORD LEUVEN SURGERY LIMITED”, met ondernemingsnummer (‘Company No.’)
04473610, met zetel te 30 Saint Giles, Oxford, Oxfordshire, OX1 3LE (Verenigd Koninkrijk), en in
België ingeschreven onder het KBO ondernemingsnummer 0652.717.156 - buitenlandse
rechtspersoon; en
- een miljoen honderdenelfduizend zeshonderdtweeëntwintig euro zesentachtig cent (€
1.111.622,86) nog te volstorten door de besloten vennootschap “Think2Act Partners”, in het kort
“T2A Partners”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0828.950.716, met zetel te
2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van twee miljoen
zeshonderdzeventienduizend achthonderdzesenveertig euro (€ 2.617.846,00) gerealiseerd is en dat
aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op zes miljoen
zeshonderdachtenzestigduizend achthonderdzesenveertig euro (€ 6.668.846,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden ten gunste van de voornoemde intekenaarsters in totaal
twee miljoen zeshonderdzeventienduizend achthonderdzesenveertig (2.617.846) nieuwe aandelen
uitgegeven, zijnde gewone aandelen op naam die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen,
die dezelfde fractiewaarde hebben als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde
rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden en dadelijk en
volledig deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar
van de Vennootschap.
3. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de
aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge
toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden
vastgesteld, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek
monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
Ingevolge voormelde beslissing zijn de statuten van de Vennootschap aangepast en werden
volgende besluiten genomen:
3.1. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
3.2. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 24 - TOELATING
Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten moet elke Aandeelhouder, indien zulks in de
oproeping wordt vereist, minstens drie (3) Werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de Raad van Bestuur of de certificaten op naam van zijn Aandelen, neerleggen op de zetel of op
de in de oproeping vermelde plaats.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
Luik B
van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen doch enkel
met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de
Aandeelhouders.
De Bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen indien
zij dat wensen.”
3.3. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 35 - UITBETALING VAN DIVIDENDEN - UITKERING VAN EEN INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.  De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is
vastgesteld.
Aan de Raad van Bestuur wordt bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren, mits
eerbiediging van de uitkeringsregels bepaald in artikel 34 van de Statuten en overeenkomstig de
bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)