N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): POP N PLAY
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4890 Thimister-Clermont, Rue des Trois Entités 12 Bte A
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
D’un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS, à Aubel, le 28 février 2013, qui sera bientôt enregistré, il 
résulte que :
1) Monsieur CACCIATORE Jean, né à Verviers, le trois décembre mille neuf cent septante, belge, époux de 
Madame TACHE Isabelle, Marcelle, Alfredine, Antoinette, née à Verviers, le vingt huit février mil neuf cent 
soixante neuf, domicilié à 4831 Limbourg (Bilstain), Nouvelle Route, 16.
Numéro national : 701203-075-31
Marié à Verviers le sept janvier mil neuf cent nonante cinq sans avoir fait de contrat de mariage et sans en 
avoir adopté un par la suite.
2) Monsieur PIRON David, Jeanne, Joseph, Ghislain, Marie, né à Verviers, le quatorze juillet mille neuf cent 
soixante-trois, belge, époux de Madame VIGH Isabelle, domicilié à 4841 Welkenraedt (Henri-Chapelle), Rue du 
Vieux Chaffour, 5.
Numéro national : 630714-209-64
ont constitué entre eux une société commerciale et dressé les statuts d’une société anonyme dénommée 
«POP N PLAY», ayant son siège social à 4890 Thimister-Clermont, Rue des Trois Entités, 12 A, au capital de 
cent  mille euros (100.000 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, 
représentant chacune un/millième de l’avoir social.
Les actions sont souscrites par les apports suivants :
- Monsieur CACCIATORE : cinq cent dix (510) actions, soit pour cinquante et un mille euros (51.000 €),
- Monsieur PIRON : quatre cent nonante (490) actions, soit pour quarante neuf mille euros (49.000 €),
Ensemble : mille (1.000) actions, soit pour cent mille euros (100.000 €).
Les comparants ont versé, préalablement à la constitution de la société, la somme de cent mille euros 
(100.000 €), chacun à concurrence des montants ci-dessus, sur un compte spécial ouvert au nom de la société 
en formation auprès de la Banque ING, agence de Dison, sous le numéro 363-1168635-19.
Le Notaire a attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cent mille euros (100.000 €).
Chacune des MILLE actions a été souscrite et a été entièrement libérée par les apports ci-dessus.
La société a pour objet tant en Belgique que à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en 
participation avec ceux-ci,
- La fabrication, la réalisation, le traitement, la réparation, le montage et le commerce sous toutes ses 
formes (achat, vente, location, importation, exportation, représentation, courtage, commission),

De tous articles, produits, ou marchandises susceptibles d’être vendus dans la grande 
distribution.

D’ordinateurs et d’équipements périphériques, de télévision, satellites et appareils 
électroménagers.

De consoles de jeux vidéo, de jeux vidéo, de toutes sortes de jouets, de tout matériel 
informatique, de CD, DVD et tout autre support.

D’articles hygiéniques, médicaux, sanitaires, cosmétiques, textiles et de confection, tels que 
par exemple articles en papier, carton et leur packaging.

D’articles de papeterie, de librairie, de carterie, d’imprimerie, d’articles de bureau, de 
fournitures de bureau, d’article de ménage, d’articles de cuisine, de vêtements, de 
chaussures, d’articles de maroquinerie, d’accessoires de mode, d’articles de décoration au 
sens large, de meubles. 
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture du code informatique nécessaire à la création et au 
lancement de logiciels informatiques (y compris les mises à jour et les correctifs), d’applications logicielles (y 
0518960292
compris les mises à jour et les correctifs), de bases de données et de pages web ainsi que l'adaptation de 
logiciels.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires
- la conception et la diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, 
sur Internet et dans d’autres médias 
- la conception et la diffusion de publicités à l’extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans 
des magasins, sur des voitures et des autobus, etc. 
- la publicité aérienne 
- la distribution de prospectus et d’échantillons publicitaires 
- la création de stands et d’autres structures et sites d’affichage 
- la réalisation de campagnes de marketing et d’autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les 
consommateurs
-  le marketing dans les points de vente 
- le publipostage 
- le conseil en marketing
-  la composition, la photocomposition, la saisie de données, y compris par numérisation et reconnaissance 
optique des caractères, la mise en forme électronique
-  la préparation de fichiers de données pour des applications multimédia : impression sur papier, CD-ROM, 
Internet
- les services de photogravure, y compris la photocomposition et la réalisation de plaques pour les 
procédés d’impression typographique et offset
-  la préparation des cylindres : la gravure de cylindres pour la reproduction de gravures
- le transfert CTP "computer to plate", de l’ordinateur à la plaque "le transfert direct de plaque à plaque" 
(également plaques en photopolymères)
-  la réalisation de plaques et matrices pour estampage ou impression en relief
- La préparation de :
  * travaux artistiques de nature technique comme la préparation des pierres lithographiques et des blocs de 
bois
  * la production de supports de présentation comme les transparents pour rétroprojecteur et d’autres formes 
de présentation
  * - la conception de produits d’impression, par exemple des croquis, des modèles, des maquettes, etc ...
  * la création de documents, la publication assistée par ordinateur et toutes les autres activités de 
réalisation
  * la préparation de données numériques, notamment la mise en valeur, la sélection, la liaison de données 
numériques
  * la conception assistée par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur, la génération de données par 
des moyens électroniques
  * l’imposition numérique
  * la production de produits de reproduction d’autres activités graphiques telles que la gravure ou 
l’estampage de matrices, la copie en braille, le poinçonnage et le perforage, le gaufrage, le vernissage et le 
pelliculage, l’assemblage et l’encartage, le plissage
- L’édition (y compris en ligne) de : 
  * catalogues 
  * photos, gravures et cartes postales 
  * cartes de vœux 
  * calendriers, horaires et tableaux de service
  * formulaires 
  * affiches, reproductions d’œuvres d’art 
  * matériel publicitaire 
  * autre matériel imprimé
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, le placement, le montage, le dépannage, la 
location :

de matériel électrique, de force motrice, d’éclairage, de chauffage électrique, de téléphonie, 
d’alarme, d’appareils électriques de radio, télévision, haute-fidélité, électroménagers… (en 
bref, tous appareils fonctionnant à l’électricité).

de machines, outillage, matériels et équipement de manutention
- L’entreprise d’électricité industrielle et pour particuliers, l’électronique, l’électromagnétique, la domotique, 
ainsi que la détection incendie, les techniques spéciales.
- Elle pourra acheter, vendre, échanger, prendre à bail, louer ou construire tous biens meubles et 
immeubles, matériel et installation.
La société pourra également prendre tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises 
belges et étrangères, quel qu’en soit l’objet.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes, 
transactions et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières  ayant un rapport 
direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, 
entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans 
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou connexe au sien ou 
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de 
débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, 
la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces 
conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de 
modification aux statuts.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions 
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment,  
demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son 
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Tout action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs co-propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y 
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la 
société.
Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration 
qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties 
spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de 
droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée 
générale statuant aux conditions prévues par la loi.
La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non. 
Toutefois, s’il est constaté au moment de la constitution ou lors d’une assemblée générale que la société n’a 
pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres, 
jusqu’à l’assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu’il y a plus de deux 
actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire 
représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la 
représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de 
représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps 
révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée 
générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil 
d’administration.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été 
pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil 
d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une 
rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le 
remplacer.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas 
d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou 
chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation 
préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et 
emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
A/    Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou 
représentés. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de 
(télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du 
conseil et y voter en ses lieu et place.
B/    Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil 
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne 
pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.
C/    Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte 
des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le 
conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être 
prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la 
majorité au moins des membres présents. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, ou tout autre moyen de communication ayant 
un support matériel y sont annexés.
Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou 
par un administrateur délégué.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de 
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs de 
gestion à un comité de direction.
Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les 
conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la 
durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil 
d'administration.
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de 
la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires 
sociales :
$soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;
$soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les 
attributions respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De 
même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à 
tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais 
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement (ou par un administrateur délégué agissant seul)
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient 
pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n’ont pas à justifier vis à vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société 
est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Tant que la société n'est pas dans l'obligation légale de confier la surveillance à un commissaire-réviseur, 
chaque actionnaire dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il 
peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société 
s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
L’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions qui ont le droit de voter par eux-
mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l’assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour 
les absents ou pour les dissidents.
Il sera tenu, chaque année, le troisième vendredi du mois de mai à dix huit heures l'assemblée générale 
ordinaire, au siège social, ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Cette assemblée entend les rapports des administrateurs (et commissaires), discute le bilan, procède à la 
réélection et au remplacement des administrateurs sortants (et commissaire éventuel), délibère et vote sur tous 
les objets portés à son ordre du jour.
L'assemblée générale peut être convoquée spécialement ou extraordinairement par le conseil 
d'administration. Elle doit l'être à la demande  d’actionnaires représentant ensemble un/cinquième du capital 
social.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Les convocations des actionnaires 
au porteur, des actionnaires nominatifs, des porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription ou d'un 
certificat, des administrateurs et du commissaire sont faites conformément aux articles 532 et suivants du Code 
des Sociétés.
Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres 
recommandées adressées quinze jours francs avant l’assemblée.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été 
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Le conseil d’administration peut exiger que pour être admis à l’assemblée, les actionnaires effectuent le 
dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l’assemblée, au siège social ou dans une banque. Si le 
conseil d’administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.
Le conseil d’administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives l’informent par écrit (lettre 
ou procuration), dans le même délai, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent le nombre de titres 
pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l’assemblée mais avec voix consultative seulement, s’ils ont effectué les 
formalités prescrites à l’alinéa qui précède.
Il est permis aux actionnaires de se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire.
Le conseil d’administration peut exiger que les procurations soient  déposées au lieu indiqué par lui dans un 
délai qu’il fixe.
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par 
l'administrateur délégué.
Toute assemblée générale (annuelle ou extraordinaire) peut être séance tenante prorogée à trois semaines 
au plus par le conseil d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (de même que les procurations) restent 
valables pour la seconde sans préjudice du droit d’accomplir ces formalités pour la seconde dans l’hypothèse 
où elles ne l’auraient pas été pour la première.
Cette seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à 
l’assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de 
ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le 
candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’assemblée ne décide autrement à la 
majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun 
d’eux ou par leurs mandataires avant d’entrer en séance.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement sur une augmentation ou une diminution du capital, de 
la fusion ou de la scission avec d’autres, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, que si 
l’objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et que si plus de la moitié 
du capital social est présente ou représentée.
Si plus de la moitié du capital n'est pas valablement représentée à la première assemblée, il en sera 
convoqué une seconde qui pourra délibérer valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification  ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix présentes ou représentées.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l’objet social, sur la modification des droits 
respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l’actif net à un montant 
inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l’assemblée n’est valablement 
constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.
Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau ainsi que par les actionnaires 
qui le demandent.
Les copies à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d'administration, par un 
administrateur délégué, ou par deux administrateurs.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de chaque année sociale, les écritures de la société seront arrêtées et le conseil d'administration 
dressera les comptes annuels et le rapport de gestion conformément à la loi.
L’assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux 
administrateurs et au(x) commissaire(s) s’il en existe.
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent pour être affectés à la constitution de la réserve légale. Ce 
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil 
d’administration dans le respect de la loi.
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits fixés par le conseil 
d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d’administration peut, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur 
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours conformément aux dispositions légales. Il en 
fixe le montant et la date de leur paiement.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la 
liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l’assemblée générale ou, à défaut de pareille 
nomination, par le conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de 
liquidation. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) 
désignation par le tribunal, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants 
nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au 
pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’équilibre avant 
de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de 
Volet B - Suite
fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, 
en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Tout actionnaire, administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur domicilié à 
l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la 
société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes les communications, 
sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont 
faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la 
société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire.
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et 
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est 
attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que le société y renonce expressément.
Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.
En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées 
inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non 
écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A. Commencement
Les comparants ont pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du 
dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social 
d’un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2014.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle aura donc lieu le troisième vendredi du mois de mai 2015.
3. Administrateurs
Le nombre d’administrateurs est fixé à deux. Sont appelés à ces fonctions :
- Monsieur CACCIATORE prénommé,
- Monsieur PIRON prénommé,
qui ont accepté. Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de 2018.
Ce mandat est gratuit.
Ils décident que :
- la signature de Monsieur CACCIATORE seul sera suffisante pour engager valablement la société sans 
limitation de somme,
- la signature de Monsieur PIRON seul sera suffisante pour engager valablement la société pour toutes 
opérations ne dépassant pas la somme de quinze mille euros (15.000 €).
4. Commissaires
Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire, la société n’y étant pas tenue compte tenu 
des critères légaux.
5. Mandat spécial
Il est conféré un mandat spécial à Monsieur CACCIATORE ou à toute autre personne désignée par lui-elle, 
afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général d’accomplir tout acte 
nécessaire pour l’inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
B. Conseil d’administration
Le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du 
président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler à la fonction de président et d’administrateur délégué : Monsieur 
CACCIATORE, qui a accepté.
Son mandat est gratuit.
Philippe Mertens, notaire à Aubel.
Pièce déposée en même temps que le présent extrait d’acte : expédition de l’acte.