Ondernemingsnr : 0426174349
Naam
(voluit) : NOMAD Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paepestraat 2
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
"NOMAD Invest"
9850 Deinze, Paepestraat 2
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Ondernemingsnummer 0426.174.349
 
STATUTENWIJZIGING:
AANPASSING AAN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Floris GHYS, Notaris te Kluisbergen, vervangende
Charlotte ROMBAUT, Notaris te Herzele op 27 december 2023, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “NOMAD Invest", met zetel te 9850 Deinze, Paepestraat 2, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
a) Overgang naar model met enige bestuuder
De vergadering heeft beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig
monistisch bestuursmodel te vervangen door het model met een enig bestuurder.
b) Ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder(s) -, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- Mevrouw VANHOUTEGHEM Nele, wonende te 9850 Deinze, Paepestraat 2.
- De BV KMO ADVIES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw
VANHOUTEGHEM Nele, voornoemd,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) (destijds benoemd als zaakvoerder(s)) voor de uitoefening van hun
mandaat.
c) Benoeming van de enige bestuurder
De vergadering heeft beslist volgende bestuurder te (her)benoemen als enige bestuurder met ingang
van heden en voor onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap K.M.O-ADVIES, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VANHOUTEGHEM Nele, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De bestuurder heeft bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken.
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het voorwerp.
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de artikel 3 van
de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
1. Holdingactiviteit en patrimoniumbeheer:
a) deelneming in vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en associaties door inbreng,
participatie, voorschotten;
b) vorming en beheer van roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende
goederen, omvattende alle roerende verrichtingen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen;
c) verwerving, verkoop en beheer van onroerende goederen en/of daaraan gerelateerde zakelijke
rechten, ontwikkeling en verkoop van onroerende projecten;
d) huren, verhuren, leasen, in erfpacht of gebruik nemen of geven van onroerende en/of roerende
goederen;
e) verlening van financieringen, leningen, kredietopeningen, en kasvoorschotten aan derden
(gereglementeerde bank- en/of spaarkasfuncties niet inbegrepen).
2. Dienstverlening – zowel consultancy als implementatie – op het vlak van bedrijfsbeleid, financieel
beheer, human resources management, operationeel beheer, strategie, sales en marketing, pers en
communicatie.
3. Handels- en industriële activiteiten.
4. Waarneming van bestuursmandaten en mandaten in adviesraden, opdrachten als vereffenaar, in
binnen- en buitenlandse vennootschappen.
5. Activiteiten gerelateerd aan binnenhuisinrichting:
a) begeleiding in de planning en uitvoering van binnenhuisprojecten.
b) aan- en verkoop, in- en uitvoer van meubelen en aanverwante artikelen.
c) productie van meubelen en diverse artikelen voor binnenhuisinrichting.
d) uitbating van een groot- of kleinhandel in meubelen en binnenhuisartikelen evenals de organisatie
van evenementen en beurzen.
 
6. Kunsthandel, exploitatie van kunstgalerijen, organisatie van evenementen en tentoonstellingen,
verhuring en leasing van kunstwerken, mits respectering van de wetgeving op de financiële
verrichtingen.
 
Alle activiteiten gelden in de meest ruime betekenis binnen de wettelijke omkaderingen en voor zover
de vennootschap over de vereiste vergunningen, kwalificaties of machtigingen beschikt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van dien aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of alle andere
samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van dien aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
Zesde besluit
De vergadering heeft beslist om oud artikel 5 bis te schrappen uit de nieuw aangenomen statuten. Dit
artikel bepaalde:
"Artikel 5bis. TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te
verhogen met een bedrag van €495,78 (vierhonderd vijfennegentig komma achtenzeventig euro),
overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening zal
dienen te houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
De verhoging van het kapitaal kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook gebeuren door
inbreng in natura. De raad van bestuur mag evenwel, van het toegestane kapitaal geen gebruik
maken om te beslissen tot een kapitaalverhoging die voornamelijk tot stand wordt gebracht door een
inbreng in natura die uitsluitend voorbehouden is aan een aandeelhouder die effecten van de
vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.
De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt
besloten, kan verder ook geschieden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur beslissen tot uitgifte van
converteerbare obligaties en warrants.
In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal,
zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare
rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die,
behoudens de mogelijkheid tot incorporatie in kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor
voorzien, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de
algemene vergadering beraadslagend onder de voorwaarden gesteld door artikel 612 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van deze akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke
doeleinden hij daarbij nastreeft."
Dit artikel zal niet meer opgenomen worden in de statuten.
Zevende besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9850 Deinze, Paepestraat 2, doch niet meer in de statuten vermeld
wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de
bestuurder kan gewijzigd worden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.