Ondernemingsnr : 0892514420
Naam
(voluit) : tekstbazaar
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korenbloemstraat 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 14 juli 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de commanditaire vennootschap tekstbazaar, met zetel te 9000 Gent, Korenbloemstraat 7,
ondernemingsnummer 0892.514.420, RPR Gent afdeling Gent en B.T.W.-nummer BE0892.514.420,
opgericht ingevolge onderhandse overeenkomst van 1 september 2007, waarvan de statuten
bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober daarna, onder
nummer 07148266, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van
de bijzondere algemene vergadering van 24 augustus 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 25 september daarna, onder nummer 17135857, waarop met eenparig
goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. Alvorens de beslissingen te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van de verslagen en
staat opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 15 mei 2023.
Dit verslag werd samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de
vennootschap bestaande op 30 april 2023, ter hand gesteld van de vennoten op 15 mei 2023.
Het verslag van de besloten vennootschap PARMENTIER GUY, kantoorhoudende te 2900 Schoten,
Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de Heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor, afgesloten op 12
juli 2023, en het besluit ervan luidt als volgt:
“B E S L U I T: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 15 mei 2023. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap "TEKSTBAZAAR" tot een
Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de telling van de voorraad en de
lopende btw rekeningen over 04/2023:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2023 van genoemde
vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
86.017,44 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 april 2023 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR en dit ten belope van 85.017,44 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijd alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
(buitengewone) Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 12 JULI 2023
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Het verslag van de bedrijfsrevisor werd ter hand gesteld van de vennoten op 12 juli 2023.
De vennoten verklaren en erkennen zoals voormeld de voormelde verslagen van het bestuursorgaan
en de bedrijfsrevisor alsook de staat met samenvatting van het actief en passief van de
vennootschap ontvangen te hebben.
Zij erkennen tevens dat zij kennis hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de
vennootschap en zij keuren voormelde verslagen en staat éénparig goed, treden deze bij en
verklaren er volledige kennis van te hebben.
II. De algemene vergadering besluit de commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap waarvan de duur dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de
activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden, én met behoud van de
rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt volgens de waarde van het eigen vermogen bestaande op 30 april 2023,
datum waarop voor het laatst een volledige inventaris en balans werd gemaakt, en met de
wijzigingen dewelke zich in deze boekhoudingstoestand hebben voorgedaan ingevolge de sedert 01
mei 2023 door de vennootschap gedane verrichtingen.
De omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten en de besloten vennootschap zal de
voortzetting zijn van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de rechtsvorm van een
commanditaire vennootschap, zodat uit fiscaal oogpunt gezien de omgezette commanditaire
vennootschap “tekstbazaar” geen nieuwe vennootschap is.
De vennoten zullen één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1)
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de aandelen van de besloten vennootschap als
volgt toebedeeld:
- aan Mevrouw Wendy ROSSEEL, die aanvaardt, negenennegentig (99) aandelen;
- aan Mevrouw Eva BAELDE, die aanvaardt, één (1) aandeel.
Tesamen: honderd (100) aandelen.
Al de bestanddelen van actief en passief van de commanditaire vennootschap worden overgenomen
door de besloten vennootschap zonder wijziging en zullen bijgevolg ongewijzigd voorkomen in haar
boekhouding. Gans het bezit gaat over naar de besloten vennootschap die de baten en lasten
verderzet van alle lopende contracten, waarvoor zij in de plaats gesteld wordt.
Al de verrichtingen die werden gedaan door de omgezette commanditaire vennootschap sedert 01
mei 2023, zijn voor rekening en risico van de nieuw gevormde besloten vennootschap.
De besloten vennootschap zet het ondernemingsnummer van de commanditaire vennootschap voort,
namelijk nummer 0892.514.420, alsook haar B.T.W.-nummer BE0892.514.420.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval
artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
III. De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw Wendy ROSSEEL,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en dankt haar voor haar bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als enige niet-statutair bestuurder,
voor onbepaalde duur vanaf heden: Mevrouw Wendy ROSSEEL, voornoemd, die verklaart deze
opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
IV. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het
voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00) van de vennootschap
en de wettelijke reserve, hetzij honderd euro (€ 100,00) van de vennootschap, hetzij samen duizend
honderd euro (€ 1.100,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening,
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door
overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
V. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 13 juli 2023 voor wat betreft de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 13 juli 2023.
VI. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap aan te passen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- de aan- en verkoop, import en export, ontwerp en productie van sjaals, mutsen, en andere textiel
materialen, dit zowel via de elektronische weg (E-Commerce) als via directe verkoop;
- de aan- en verkoop, import en export, ontwerp en productie van allerhande kunst en decoratie, dit
zowel via de elektronische weg (E-Commerce) als via directe verkoop;
- het organiseren van events, concerten, workshops, retreats, lessenreeksen en opleidingen;
- handel in kledij en schoenen, telecom-apparatuur, multimedia en elektrische toestellen, gsm,
computer, tv, enzovoort;
- handel via internet (webshop), E-Commerce, verkoop op markten;
- het organiseren van evenementen, beurzen, reizen en andere soortgelijke activiteiten;
- creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- advies en ontwerp voor interieurs en exterieurs (tuinen enzovoort);
- stylingadvies omtrent mode, accessoires enzovoort ;
- ter beschikking stellen van ruimtes, diensten en faciliteiten voor en organisatie van foto- en
videoshoots en andere producties;
- sport, ontspanning en recreatie activiteiten en diensten;
- vertalen en tolken;
- schrijven en ontwerpen van publicitaire bijdragen en andere teksten voor communicatiedoeleinden;
- communicatie en reclame;
- consulting: advies en strategie;
- reclamebureau;
- copywriting;
- alle transport-activiteiten;
- het uitbaten en inrichten, van een of meerdere jeugdherbergen, motels, hotels, logement huizen,
B&B, restaurants, spijshuizen, snackbars, tearooms, cafés evenals alle drankgelegenheden
allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
- de verkoop aan de toog en levering van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in tearooms en in cafetaria’s;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verlenen van waarborgen voor de verbintenissen van derden die het genot hebben van haar
eigen onroerende goederen.
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of het gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten ter
zake.”
VII. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
"STUDIO FOERT".
VIII. De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. De nieuwe
tekst wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 10 van de nagemelde statuten.
IX. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam “STUDIO
FOERT”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- de aan- en verkoop, import en export, ontwerp en productie van sjaals, mutsen, en andere textiel
materialen, dit zowel via de elektronische weg (E-Commerce) als via directe verkoop;
- de aan- en verkoop, import en export, ontwerp en productie van allerhande kunst en decoratie, dit
zowel via de elektronische weg (E-Commerce) als via directe verkoop;
- het organiseren van events, concerten, workshops, retreats, lessenreeksen en opleidingen;
- handel in kledij en schoenen, telecom-apparatuur, multimedia en elektrische toestellen, gsm,
computer, tv, enzovoort;
- handel via internet (webshop), E-Commerce, verkoop op markten;
- het organiseren van evenementen, beurzen, reizen en andere soortgelijke activiteiten;
- creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- advies en ontwerp voor interieurs en exterieurs (tuinen enzovoort);
- stylingadvies omtrent mode, accessoires enzovoort ;
- ter beschikking stellen van ruimtes, diensten en faciliteiten voor en organisatie van foto- en
videoshoots en andere producties;
- sport, ontspanning en recreatie activiteiten en diensten;
- vertalen en tolken;
- schrijven en ontwerpen van publicitaire bijdragen en andere teksten voor communicatiedoeleinden;
- communicatie en reclame;
- consulting: advies en strategie;
- reclamebureau;
- copywriting;
- alle transport-activiteiten;
- het uitbaten en inrichten, van een of meerdere jeugdherbergen, motels, hotels, logement huizen,
B&B, restaurants, spijshuizen, snackbars, tearooms, cafés evenals alle drankgelegenheden
allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
- de verkoop aan de toog en levering van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in tearooms en in cafetaria’s;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verlenen van waarborgen voor de verbintenissen van derden die het genot hebben van haar
eigen onroerende goederen.
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of het gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
X. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
XI. Aan Vadecas & Partners BV, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Land van Waaslaan
101, BTW BE 0811.965.818, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, wordt
volmacht gegeven inzake het vervullen van formaliteiten voor de inschrijving en/of wijzigingen in de
kruispuntbank der ondernemingen, directe en indirecte belastingen, B.T.W.-nummer en alle andere
administratieve verrichtingen teneinde bij de bevoegde B.T.W.-administratie alle formaliteiten te
vervullen, van alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap en de eventuele
latere wijzigingen en doorhalingen, tot herroeping van deze volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Anniek BALCAEN, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten