Ondernemingsnr : 0460491662
Naam
(voluit) : CARROSSERIE QUALITY & SERVICE
(verkort) : C.Q. en S.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Buizen 35
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 16 december 2024 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CARROSSERIE QUALITY & SERVICE "
afgekort “C. Q. & S.”, met zetel te 1980 Eppegem, Hoge Buizen, 35, volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Carrosserie
Valco By Houman”
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist het boekjaar aangevangen op 1 januari 2024 te verlengen tot 30
september 2025.
De daarop volgende boekjaren zullen aanvangen op 1 oktober om te eindigen op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden gehouden de laatste vrijdag van
de maand maart om 12 uur en voor de eerstvolgende maal in 2026.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist te verwijzen naar de aandeelhoudersovereenkomst in verband met
de overdracht van aandelen, zoals omstandiger aangehaald hierna onder de statuten
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering bevestigt dat indien er meerdere bestuurders zijn, ieder bestuurder alleen optredend,
alle handelingen kan stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien het echter volgende verrichtingen betreft moeten de bestuurders gezamenlijk optreden :
-alle beslissingen met een financiële weerslag op de VENNOOTSCHAP van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00), hierin begrepen maar niet beperkt tot de overdracht van
effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde honderdduizend euro (€ 100.000,00)
overschrijdt) van de VENNOOTSCHAP of haar dochtervennootschap(pen) (met overdracht van
activa wordt voor de toepassing van deze bepaling bedoeld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop
van een algemeenheid of bedrijfstak);
- oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts-)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
- aankoop, verkoop van onroerend goed, of het bezwaren ervan met zekerheden;
- het aangaan, of wijzigen van financieringen/kredieten;
- opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit door de VENNOOTSCHAP of haar
dochtervennootschappen;
- goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget met meer dan vijfentwintig procent (25%) te
boven gaan;
- opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van, desgevallend, het jaarverslag, voor
te leggen aan de ALGEMENE VERGADERING;
- goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode,
dubieuze debiteuren en dergelijk meer;
- overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …),,
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
- aanwerving, benoeming of ontslag van personeelsleden, alsook het bepalen van de toekenning,
criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse)
bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;
- aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gemandateerde voor
het dagelijks bestuur;
- delegatie van bevoegdheden aan gemandateerde van het bestuur die gemandateerd worden om in
naam van het bestuursorgaan, beslissingen te nemen;
- uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van
leningen, kredieten of voorschotten buiten de dagelijkse werking (bijvoorbeeld het aangaan
van financieringen vakantiegeld, een autoleasing/renting, e.d.), alsook het stellen van enigerlei
zekerheden en/of waarborgen aan derden;
- het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
- het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten.
ZESDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met vooraf te nemen beslissingen alsook met
de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, beslist de vergadering een nieuwe tekst van de
statuten te aanvaarden waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Carrosserie Valco By Houman ».
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het oprichten, het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen allerhande,
en koetswerk.
De kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen.
De kleinhandel in tweede hands autovoertuigen en nieuwe voertuigen.
De kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.
De verhuring van wagens zonder chauffeurs.
Een verhuuronderneming voor het verhuren van allerhande materiaal, en autovoertuigen (ook voor
het vervoer van zaken) en hun aanhangwagens.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minimum twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien het echter volgende verrichtingen betreft moeten de bestuurders gezamenlijk optreden :
-alle beslissingen met een financiële weerslag op de VENNOOTSCHAP van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00), hierin begrepen maar niet beperkt tot de overdracht van
effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde honderdduizend euro (€ 100.000,00)
overschrijdt) van de VENNOOTSCHAP of haar dochtervennootschap(pen) (met overdracht van
activa wordt voor de toepassing van deze bepaling bedoeld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop
van een algemeenheid of bedrijfstak);
- oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts-)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
- aankoop, verkoop van onroerend goed, of het bezwaren ervan met zekerheden;
- het aangaan, of wijzigen van financieringen/kredieten;
- opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit door de VENNOOTSCHAP of haar
dochtervennootschappen;
- goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget met meer dan vijfentwintig procent (25%) te
boven gaan;
- opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van, desgevallend, het jaarverslag, voor
te leggen aan de ALGEMENE VERGADERING;
- goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode,
dubieuze debiteuren en dergelijk meer;
- overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …),,
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
- aanwerving, benoeming of ontslag van personeelsleden, alsook het bepalen van de toekenning,
criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse)
bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;
- aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gemandateerde voor
het dagelijks bestuur;
- delegatie van bevoegdheden aan gemandateerde van het bestuur die gemandateerd worden om in
naam van het bestuursorgaan, beslissingen te nemen;
- uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van
leningen, kredieten of voorschotten buiten de dagelijkse werking (bijvoorbeeld het aangaan
van financieringen vakantiegeld, een autoleasing/renting, e.d.), alsook het stellen van enigerlei
zekerheden en/of waarborgen aan derden;
- het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
- het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het BESTUURSORGAAN als collegiaal
orgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in rechte als eiser of als verweerder, voor
alle handelingen en akten die het dagelijks bestuur overschrijden, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De algemene vergadering van aandeelhouders in de vennootschap kan slechts rechtsgeldig
beraadslagen voor zover minstens 55% van het totaal aantal aandelen op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Beslissingen in een gewone of bijzondere algemene vergadering kunnen slechts geldig genomen
worden mits instemming van minstens 55% van het totaal aantal aandelen.
Beslissingen in een buitengewone algemene vergadering kunnen slechts geldig genomen worden
mits instemming van minstens 75% van het totaal aantal aandelen, tenzij in geval van strengere
wettelijke vereisten.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Elke soort van aandelen geeft recht op een gelijk bedrag aan dividenden;
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1980 Eppegem, Hoge
Buizen, 35.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan RVDV Consult BV, vertegenwoordigd door
haar bestuurder, de heer Rik Van de Velde, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL