Ondernemingsnr : 0418 944 087
Naam
(voluit) : DE SCHEPPER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 53 - 9100 SINT-NIKLAAS
Onderwerp akte : BESTUURSWIJZIGING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 4 oktober 2024
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot het ontslag, met ingang van
26 september 2024, van de heer Hughes De Schepper, wonende te Beeldstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, als
bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hem op de eerst volgende algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming, met ingang
van 26 september 2024, van de besloten vennootschap CHARLO, gevestigd te Prins Boudewijnlaan 53, 9100
Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1014.148.460, gekend op
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Hughes De Schepper, wonende te Beeldstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, als bestuurder,
hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten
op 31 december 28.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 4 oktober 2024
De raad van bestuur beslist, met ingang van 26 september 2024, de besloten vennootschap CHARLO,
gevestigd te Prins Boudewijnlaan 53, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 1014.148.460, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hughes De Schepper, wonende te Beeldstraat 1, 9100 Sint-Niklaas,
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten
en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 26 september 2024, van de
heer Hughes De Schepper, wonende te Beeldstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap CHARLO, gevestigd te Prins Boudewijnlaan 53, 9100
Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1014.148.460, gekend op
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie
in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persotoinfen;	Voorkant
Het bestuursorgaan is vanaf, 26 september 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·De heer De Schepper Eric, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
·Mevrouw Greta Authuys, bestuurder; en
·CHARLO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Hughes De Schepper, gedelegeerd bestuurder en
bestuurder.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechtszaken als eiser en verweerder
overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden,
behoudens voor onroerend goedverrichtingen waarvoor de handtekening vereist is van één gedelegeerd
bestuurder die samen optreedt met een tweede bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet en Valira Baleci, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Jhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Thet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursor-gaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.