Ondernemingsnr : 0690634060
Naam
(voluit) : DUINS GENOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aartrijksesteenweg 46
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Duins Genot verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 26 november 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering
vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, te weten honderd duizend euro (100.000.00 EUR),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
algemene vergadering heeft vastgesteld dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd.
2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de algemene vergadering beslist heeft het adres van de zetel te verplaatsen naar volgend adres:
8820 Torhout, Karel de Ghelderelaan 2E.
4) de algemene vergadering beslist heeft elk aandeel van de vennootschap te splitsen in drie (3)
aandelen. De algemene vergadering stelt dienovereenkomstig vast dat het totaal aantal aandelen
van de vennootschap wordt gebracht van zevenhonderd vijftig (750) op tweeduizend tweehonderd
vijftig (2.250) aandelen.
De algemene vergadering beslist heeft de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in
aandelen van de soort A (ook A Aandelen genoemd), aandelen van de soort B (ook B Aandelen
genoemd) en aandelen van de soort C (ook C Aandelen genoemd).
5) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na wijziging van de beperkingen op de overdracht en overgang van
effecten, na wijziging van de bepalingen inzake het bestuur, na actualisering, vernieuwing en
hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: DUINS GENOT
Luik B
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of door
deelname van dezen:
- alle vakantiewoningen, vakantie- en recreatieoorden, horecazaken en winkels aankopen, in huur
nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren;
- het organiseren, begeleiden en in het in concessie nemen en geven van manifestaties en van
feestelijkheden in het algemeen en in het bijzonder, doch niet beperkend, van: cultuurevenementen,
festivals, tentoonstellingen, sportmanifestaties, shows, concerten, voordrachten, beurzen, feesten en
andere recreatieactiviteiten in de ruimste zin van het woord. Adviserende en operationele support in
verband met de organisatie en coördinatie van manifestaties en feestelijkheden in de breedste zin
van het woord;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Algemene activiteiten
I. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschappen mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop,
het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
Luik B
van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd. Het
ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in
de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De vennootschap wordt bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan, college van
bestuurders genoemd, dat drie bestuurders telt.
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering zal één bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaat-bestuurders
voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de A Aandelen (“A
Bestuurder”), één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s)
van de (gezamenlijke) meerderheid van de B Aandelen (“B Bestuurder”) en één bestuurder uit een
lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid
van de C Aandelen (“C Bestuurder”). Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, zal algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld
door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen, de (gezamenlijke)
meerderheid van de Klasse B Aandelen of de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse C
Aandelen, naargelang de bestuurder die moet vervangen worden een A bestuurder, een B
bestuurder of een C Bestuurder is.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beslissen tot enige rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR)
met de goedkeuring van minstens één A Bestuurder, één B Bestuurder en één C Bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om vijftien (15) uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
Luik B
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens
andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) de algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- de Heer DEREEPER, Franky Patrick Oscar, voornoemd, wonende te 8490 Jabbeke ,
Aartrijksesteenweg 46;
- Mevrouw VERMANDER, Brigitte Bertha, voornoemd, wonende te 8490 Jabbeke ,
Aartrijksesteenweg 46.
De algemene vergadering beslist voor onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap te benoemen:
- op voordracht van de A Aandelen en dus als A Bestuurder: de Heer DEREEPER, Xavier Gaston
Francis, wonende te 8820 Torhout , Karel de Ghelderelaan 2/E ;
- op voordracht van de B Aandelen en dus als B Bestuurder: de Heer DEREEPER, Didier Joris Dries,
wonende te 8377 Zuienkerke , Blankenbergse Steenweg 54;
- op voordracht van de C Aandelen en dus als C Bestuurder: Mevrouw DEREEPER, Joline Nadine
Eline, wonende te 8490 Jabbeke , Aartrijksesteenweg 48/A.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
COLLEGE VAN BESTUURDERS
Het college van bestuurders heeft benoemd:
1) Voor onbepaalde duur tot voorzitter van het college van bestuurders: de Heer DEREEPER Xavier,
Luik B
voornoemd.
2) Voor onbepaalde duur tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap:
- de Heer DEREEPER Xavier, voornoemd;
- de Heer DEREEPER Didier, voornoemd;
- Mevrouw DEREEPER Joline, voornoemd.
De voormelde gedelegeerde bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur
en zullen de vennootschap wat dat bestuur aangaat, elk afzonderlijk kunnen vertegenwoordigen.
Het college van bestuurders beslist dat de voormelde gedelegeerde bestuurders hun mandaat
onbezoldigd zullen uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.