Ondernemingsnr : 0634853716
Naam
(voluit) : VAN DOOREN SANITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 259 bus 1
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 30 maart 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging benaming
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in D4 Project.
Derde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer Dimitri Van Dooren, geboren te Jette op 2 juni 1982, nog gehouden is tot volstorting van
twaalfduizend tweehonderd zesenzeventig euro (€12.276,00).
- dat mevrouw Vanessa Goossens, geboren te Jette op 2 februari 1984, nog gehouden is tot
volstorting van honderd vierentwintig euro (€124,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging en onder de
voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vijfde besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Zesde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede donderdag
van de maand juni om 20 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2023.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
Luik B
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal verplaatst worden naar volgend
adres: 3150 Haacht, Scharent 4. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Duson Accounting, te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 2
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen
tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: afschrift van de akte d.d. 30 maart 2022.