Ondernemingsnr : 0427636277
Naam
(voluit) : FISCAAL EN ECONOMISCH STUDIEBUREAU FISCALECO
(verkort) : FISCALECO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenberg 19
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 18 december 2024 blijkt dat werd
ehouden te Zoersel, Handelslei 185, een buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "FISCAAL EN ECONOMISCH STUDIEBUREAU FISCALECO", waarvan de zetel
gevestigd is te 1702 Dilbeek, (Groot-Bijgaarden), Molenberg 19, opgericht krachtens akte verleden
voor notaris Hans Berquin te Brussel, op 22 augustus 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, onder het nummer 850912-144.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris
Yorik Desmyttere, te Brussel, op 7 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 augustus daarna, onder het nummer 23383326.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0427.636.277.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om artikel 11 van de statuten van de vennootschap aan te passen zodat ook een
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend de vennootschap mag vertegenwoordigen.
2. Benoeming bijkomend bestuurder.
3. Volmacht
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp uit te
breiden zoals vooropgesteld op de agenda.
De vergadering besluit artikel 11 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zodat het
voortaan letterlijk zal luiden:
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in
het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door
de raad van bestuur.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit als bijkomend bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar vanaf
heden:
- de heer Van de Perck, Paul Frits Irma, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogstraat 56, hier aanwezig
en aanvaardend.
Zijn mandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
DERDE BESLUIT
VANDELANOTTE NV, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 876.286.023, of elke andere door haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen
en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Alle voorgaande besluiten werden met éénparigheid van stemmen genomen.
SLUITING
Daar de agenda afgehandeld werd, wordt de zitting gesloten om negentien uur dertig.
Raad van bestuur
 Aansluitend aan voormelde algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen te weten :
1. Mevrouw Desmedt, Christiane Catharine Emilienne, wonend te 1081 Koekelberg, Basilieklaan 323
0025 
2.De heer Maeckelbergh, Willy Charles Jules, wonende te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),
Molenberg 19,
3. de heer Van de Perck voornoemd, 
Die bij eenparigheid van stemmen beslissen de heer Van de Perck voornoemd, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, en dit voor de periode van zes jaar vanaf heden.
Zijn mandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
VOOR ONTLEDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten