N° d'entreprise : 0744643759
Nom
(en entier) : UNIZIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Jumet,avenue Centrale 52
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
UNIZIMA », ayant son siège à 6040 Charleroi, Zoning de Jumet, Avenue Centrale 52, inscrite au
registre des personnes morales (Hainaut division Charleroi) sous le numéro 0744.643.759, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-cinq août
deux mil vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 4
septembre suivant, volume 0 folio 0, case 19984, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par
le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de cinq millions d’euros
(5.000.000,00 €) pour le porter de cinq millions sept cent quatre-vingt et un mille neuf cent cinquante-
trois euros (5.781.953,00 €) à dix millions sept cent quatre-vingt et un mille neuf cent cinquante-trois
euros (10.781.953,00 €), par apport en numéraire par l’actionnaire unique d'un montant de cinq
millions d’euros (5.000.000,00 €), avec création de cinq millions (5.000.000,00 €) actions, sans
désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de
vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire au prix d’un euro (1,00 €)
chacune et intégralement libérées à la souscription.
 
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Réduction de capital par apurement des pertes
a) Approbation des comptes intermédiaires arrêtés au 31 mai 2023
Pour les besoins de la réduction de capital par apurement des pertes qui sera décidée ci-après,
l'assemblée marque son accord sur l’affectation des pertes telle qu'elle résulte des comptes
intermédiaires arrêtés au 31 mai 2023.
 
b) Réduction de capital
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence d’un montant (arrondi à l’euro) de trois
millions deux cent trois mille cent soixante euros (3.203.160,00 €) pour le porter de dix millions sept
cent quatre-vingt et un mille neuf cent cinquante-trois euros (10.781.953,00 €) à sept millions cinq
cent septante-huit mille sept cent nonante-trois euros (7.578.793,00 €), sans suppression d'actions
existantes, par apurement des pertes reportées à due concurrence, telles que ces pertes ont été
constatées dans les comptes intermédiaires arrêtés au 31 mai 2023 approuvés ci-avant.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de sept millions cinq cent septante-huit mille sept cent nonante-trois
euros (7.578.793,00 €), représenté par dix-sept millions quatre-vingt-huit mille sept cent trente-six
(17.088.736) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix-sept
millions quatre-vingt-huit mille sept cent trente-sixième (1/17.088.736ème) du capital.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.