Ondernemingsnr : 0640879196
Naam
(voluit) : van Rooijen Immo Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schietstandlaan 2
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten, notaris te Ravels (Weelde), op 30 april
2025, geregistreerd acht bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 5
mei 2025.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9843.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger.
DAT:
1. De rechten verbonden aan de soorten van aandelen werden gewijzigd, meer bepaald wat betreft
het preferent dividend en het scheidingsaandeel bij uittreding.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor Moore Audit BV, kantoorhoudende te 3900 Pelt,
Leopoldlaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, dienaangaande,
luidt als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader, in het
kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
• het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in haar verslag;
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders,
• het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de wijziging van
de rechten verbonden aan soorten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Pelt, 23 april 2025
Moore Audit BV,
Vertegenwoordigd door:
(Volgt de handtekening)
Ingrid Vosch
Bedrijfsrevisor”
Artikelen 5, 13 en 28 luiden voortaan als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 258 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 252 aandelen soort A, met stemrecht;
- 6 aandelen soort B, met stemrecht en met een preferente winstdeelname overeenkomstig artikel 28
van onderhavige statuten.
Na toekenning van de preferente winstrechten geeft elk aandeel een gelijk recht in de winstverdeling.
Ieder aandeel heeft bij vereffening een gelijk recht in het vereffeningssaldo.
Aan de aandelen van soort B wordt verder een recht op uittreding lastens het
vennootschapsvermogen toegekend overeenkomstig artikel 13 van onderhavige statuten.
De A en de B aandelen vertegenwoordigen een ongelijke inbreng.
Overdracht van aandelen tussen de verschillende soorten heeft geen wijziging van de soort tot
gevolg.
Iedere persoon die titularis is van één of meerdere aandelen soort A, wordt hierna “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen soort  B, wordt hierna “B-
aandeelhouder genoemd”.”
“Artikel 13. Uittreding
De B-aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De B-aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is geheel of gedeeltelijk naar keuze van de aandeelhouder;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen soort B waarmee de betrokken
aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die
blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze
aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.”
“Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, na uitkering van het preferent dividend toekomend aan de B-aandelen.
De aandelen van soort B krijgen een preferente winstdeelname gelijk aan een nominaal bedrag van
in totaal één miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€1.450.000,00). Na volledige uitkering van het
totaalbedrag van dit preferent dividend, geeft ieder aandeel, ongeacht de soort waartoe dit aandeel
behoort, recht op een gelijk recht in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
2) Er werd aan Foederer DFK Accountants, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12
met ondernemingsnummer 0455.466.268, met recht van indeplaatsstelling een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het
ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie bewaard in de databank van statuten, verslag
bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan