Ondernemingsnr 0715.886.823
Naam
(voluit):	AXS NAMUR 4
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pauline Van Pottelsberghelaan 10
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Onderwerp akte : Wijziging naam - zetel - boekjaar en ontslag en benoeming
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 januari 2023, gehouden voor
notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in "XIOR Namen", en artikel 1 der statuten hiermee:
in overeenstemming te brengen, zodat dit voortaan luidt als volgt:
"Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "XIOR Namen"."
:2/ Beslissing om met ingang van 18-1-2023 de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen het Vlaams;
Gewest naar 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68.
13/ Beslissing dat de vennootschap bestuurd wordt door één of meer bestuurders, die geen college vormen en;
beslissing om de voordrachtrechten af te schaffen, en artikel 10 der statuten hiermee in overeenstemming tei
brengen zodat dit vooraan luidt als volgt:
"Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders;
zijn, hun bevoegdheid.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel;
beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."
4/ Aanvaarding van het ontslag met ingang van 18-1-2023 van de vijf bestuurders:
"ASSETS INVEST", besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE WITTE	1)
Alex
"BALTISSIMMO", naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS;	2)
Marc
3)	"PROMIRIS MANAGEMENT SERVICES", in het kort "PMS", naamloze vennootschap, met als;
vaste vertegenwoordiger de heer DE LAET Cedric
De heer BALCAEN Filiep	4)
De heer WOLKONSKY Cyril	5)
en beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van;
;goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
5/ Benoeming tot bestuurders met ingang van 18-1-2023 voor onbepaalde duur van de heren TEUNISSEN!
:Christian en SNAUWAERT Frederik, die beiden keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap:
voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de
algemene vergadering hierover niet anders beslist.
6/ Ontslag van de huidige commissaris, 'Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem' BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Christophe De Paepe, bedrijfsrevisor, met orimiddellijke ingang, en beslissing om haar kwijting te verlener
voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden onder voorbehoud var goedkeuring van de jaarrekening over
het boekjaar dat werd afgesloten op 31-12-2022; benoeming in haar plaats tot commissaris met ingang van 18-
1-2023 voor de duur var drie jaar van de BV "PwC Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vast
vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert, bedrijfsrevisor. Deze opdracht betreft het lopende boekjaar
eindigend op 31 januari 2024 en de 2 daaropvolgende boekjaren; over de bezoldiging van de commissaris zal bij
afzonderlijke onderhandse overeenkomst beslist worden.
7/ Beslissing dat iedere bestuurder individueel beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en
aanpassing van artikel 11 § 1 der statuten, dat voortaan luidt:
"Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Beslissingsbevoegdheid - Externe vertegenwoordiging
§ 1 Bevoegdheden
ledere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is."
8/ Beslissing dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt door één bestuurder alleen handelend en
aanpassing van artikel 11 § 2 der statuten, dat voortaan luidt:
"§ 2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
9/ Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 januari 2024 en aanpassing van artikel 20 der statuten, dat voortaan
luidt:
"Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 februari van elk jaar en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet."
10/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en van
wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de gecoördineerde tekst
der statuten op te maken en neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie en het recht om afzonderlijk op te treden, werden
aangesteld: Pieter Bogaert. Andries De Smet, Sofie Robberechts, Lisa Van Loon Desmidt, Julie Vuylsteke, ieder
keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68, aan wie de
macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-
diensten en overige administraties.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten