Ondernemingsnr : 0441 090 672
Naam
(voluit) : BETTINA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Oostmolen-Noord 8
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONTSLAG BESTUURDER - AFSLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te Aalter
die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap", met
zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 28 juni 2024, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 1 juli 2024 (01-07-2024) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0019267 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger", houdende de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BETTINA", met zetel te 9880 Aalter;
Oostmolen-Noord 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0441.090.672, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT : Lezing en goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering bevestigen dat zij door ondergetekende notaris in kennis
zijn gesteld zijn dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een
jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening voor het laatste boekjaar
en het jaar eindigend met de ontbinding, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt
de jaarrekening in extenso.
De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Er;
wordt algehele kwijting verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT : kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder met staat van activa en
passiva en van het verslag van de bedrijfsrevisor
Voorafgaandelijk, na onderzoek, bevestigt de ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van: het bijzonder verslag
van de bestuurder van 2 mei 2024 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 31 maart 2024 evenals van'
het controleverslag van 14 juni 2024 van BV "FILIP COBERT BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 9080 Lochristi;
Brandstraat, 47, ondernemingsnummer 0833.146.658, vertegenwoordigd door de Heer Filip COBERT;
bedrijfsrevisor.
Dit laatste verslag bevat het hierna letterlijk overgenomen besluit:
"Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 12 maart 2024
door de bestuurder van de BV BETTINA, aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat van activa
en passiva, afgesloten per 31 maart 2024 van de BV BETTINA, met maatschappelijke zetel te Oostmolen-Noord
8 , 9880 Aalter naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de BV BETTINA een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 maart
2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening in 1 akte van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 282.822,62 en een netto-actief van € 168.903,45.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in bezit van de confirmatie bij de
administratie van de directe belastingen.	-
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord werd bekomen vanwege de
schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouder hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 14/06/2024".
( ... )
De vergadering verklaart dat alle schulden werden betaald of de nodige gelden om dit te voldoen werden
geconsigneerd en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa
en passiva werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Ook werden de erelonen van de bedrijfsrevisor en de notaris, alsook de aktekosten vereffend. De
betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
( ... )
DERDE BESLUIT : vervroegde ontbinding van de vennootschap - geen benoeming van vereffenaar
Na bespreking van voormeld verslag opgesteld door de bestuurder met bijgevoegde staat van activa en
passiva en van het voormelde controleverslag, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van artikel
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering en de bestuurder erkennen te zijn
ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: ontslag en kwijting bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding eindigt het mandaat van de bestuurder, te weten: Mevrouw VAN
RYSSELBERGHE Rita, wonende te 9000 Gent, Overpoortstraat 122. De vergadering geeft algehele kwijting aan
de voormalige bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT : vaststelling activa en passiva - afgifte maatschappelijke goederen - sluiting vereffening
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals gezegd;
3º alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
De aandeelhouder verklaart gehouden te zijn voor eventuele schulden van de besloten vennootschap
'BETTINA' die na heden zouden ontstaan of opeisbaar worden evenals voor alle blijvende rechten en
verplichtingen van de vennootschap, fiscale en andere.
De aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaart afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen. ( ... )
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaat
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
De vergadering stelt dat de vereffening hierdoor gesloten is en de besloten vennootschap 'BETTINA' definitief
heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLUIT : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN - WOONSTKEUZE
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard gedurende
ten minste 5 jaar op volgend adres: 9000 Gent, Overpoortstraat 122.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie
van gelden en waarden.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT
Aan "V.H.B. ACCOUNTANTS" te 9260 Wichelen, Bogaert, 27, wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurder van 2 mei 2024 met staat van activa en passiva per 31 maart 2024;
- verslag van de bedrijfsevisor van 14 juni 2024.