Ondernemingsnr : 0460 721 888
Naam
(voluit) : ROVERTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke
aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : E. Hullebroeckstraat 2, 2627 Schelle
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS;
Heden, 27.12.2024,
WERD GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de CVOA ROVERTA, met zetel te 2627
Schelle, E. Hullebroeckstraat 2.
BUREAU
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Talboom Rudiger, bestuurder en voorzitter.
De voorzitter duidt mevrouw Vermant Yvette, bestuurder en secretaris, aan als secretaris van de algemene
vergadering.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig, de volgende aandeelhouder, ROVERTA 2 BV (0894.560.328), Blauwhuisstraat 114, 8531
Hulste (Harelbeke), eigenaar van alle 100 aandelen van ROVERTA CVOA.
ROVERTA 2 BV is vertegenwoordigd door haar bestuurders:
- de heer Talboom Rudiger, Blauwhuisstraat 114, 8531 Hulste (Harelbeke)
- mevrouw Vermant Yvette, Blauwhuisstraat 114, 8531 Hulste (Harelbeke)
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen als volgt :
- dat deze vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Verslag door het bestuursorgaan met toelichting met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap;
2.Voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71 §2 1° lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld;
3.Ontbinding van de cooperatieve vennootschap Roverta CVOA en beslissing toepassing procedure
"ontbinding met onmiddelijke sluiting van de vereffening";
4.Goedkeuring rekeningen, jaarrekening en bestemming van het resultaat;
5.Sluiting van de vereffening;
6.Ontslag en kwijting aan de bestuurders;
7.Afsluitbepalingen.
- dat de geldig aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouder en de bestuurders van de vennootschap
verklaren afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de algemene vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat vervolgens de agenda aan.
Eerste besluit: Verslag door het bestuursorgaan met toelichting met betrekking tot het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap.
De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2024 ter verantwoording
van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:77 §2 van het Wetboek
:	van vennootschappen en verenigingen, en van de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten op 15
december 2024.
Tweede besluit: Besluit tot ontbinding van de vennootschap.
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte, als aan volgende voorwaarden
is voldaan:
-er wordt geen vereffenaar benoemd;
-alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva zijn terugbetaald;
-de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte.
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan vermeldt dat de vennootschap geen schulden meer heeft
ten aanzien van derden.
De aanwezige bestuurders bevestigen dat de vennootschap geen andere schulden ten aanzien van derden
: - schuldeisers heeft.
De vergadering verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van activa en passiva werd vastgesteld en heden.
Derde besluit: Goedkeuring rekeningen, jaarrekening en bestemming van het resultaat.
De vergadering gaat over tot bespreking van de jaarrekening over het boekjaar 2024, afgesloten per
15.12.2024.
De vergadering keurt met unanimiteit van stemmen de jaarrekening over het boekjaar 2024, afgesloten per
15/12/2024, goed, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.
Vierde besluit: Sluiting van de vereffening.
De aandeelhouder verklaart zijn uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaart afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van
. vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de
vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
Vijfde besluit: Ontslag en kwijting aan de bestuurders.
Uit voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de bestuurders op heden definitief is beëindigd, met
name :
- de heer Talboom Rudiger, Blauwhuisstraat 114, 8531 Hulste (Harelbeke)
- mevrouw Vermant Yvette, Blauwhuisstraat 114, 8531 Hulste (Harelbeke)
De vergadering beslist, rekening houdend met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting te geven aan
de bestuurders voor hun bestuur van de vennootschap.
Zesde besluit: Afsluitingsbepalingen
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard door de heer Talboom Rudiger gedurende de bij de wet verplichte termijn op zijn voormeld adres.
Het correspondentieadres van de ontbonden cooperatieve vennootschap ROVERTA CVOA is
Blauwhuisstraat 114, 8531 Hulste (Harelbeke).
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Talboom
Rudiger, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder.
De vergadering verleent aan de bovenvermelde lasthebber eveneens volmacht om de laatste aangifte in de	:
vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen, te ondertekenen en in te dienen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Vanhan (BE0879.056.362) en
: zijn gemachtigden, en in het bijzonder de heer Gulpen Sébastien, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van
de vennootschap in het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het UBO-register en	:
andere fiscale administraties.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 21u15.
Na voorlezing tekenen de gewezen bestuurders.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt te Schelle op 27.12.2024.