Ondernemingsnummer :
0456553561
Benaming :
(voluit) :
Algemene Bouwwerken Marc Wilmsen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg op Hoogstraten 26
2330 Merksplas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 25
februari 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ALGEMENE BOUWWERKEN MARC WILMSEN, met ondernemingsnummer
0456.553.561 en met zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Hoogstraten 26, is bijeengekomen en
dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Het effectief gestort kapitaal van de vennootschap te verminderen (in toepassing van artikel 537
van het Wetboek Inkomstenbelasting) met honderdtweeënzeventigduizend achthonderd euro (€
172.800,00) om het kapitaal te herleiden van honderdeenennegentigduizend vierhonderd euro (€
191.400,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling in geld aan de
vennoten naar evenredigheid van hun deelname in het kapitaal, zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het
Wetboek van Vennootschappen, is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal
en wordt conform artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting geacht eerst voort te komen uit de
volgens dit regime ingebrachte kapitalen.
2/ De zaakvoerders volmacht te geven voor de uitvoering van de kapitaalvermindering en in het
bijzonder om over te gaan tot de effectieve terugbetaling van het vrijgekomen bedrag aan de
vennoten na het verstrijken van de wettelijke termijn.
3/ De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de genomen beslissingen, aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur
en vertegenwoordiging worden hervormd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. Zijn er meer
zaakvoerders dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit. De duur van hun opdracht is onbeperkt.
De zaakvoerder(s) zal (zullen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Werd tot statutaire zaakvoerder aangesteld bij de oprichting van de vennootschap: de heer Marc
Karel Josephina WILMSEN, geboren te Turnhout op 11 december 1957.
Ingeval van overlijden van voornoemde statutaire zaakvoerder of indien hij onbekwaam zou zijn om
het ambt van zaakvoerder verder waar te nemen, zal zijn echtgenote, mevrouw Gommers Linda
Theresia Jozef, van rechtswege in zijn plaats treden als niet-statutair zaakvoerder, zonder beperking
van duur.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a. door haar zaakvoerder afzonderlijk, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.
b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.”
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid ANSOMS ACCOUNTING te 2323 Wortel, Grote Plaats 22, ten einde
Luik B
de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.