Ondernemingsnr : 0536826605
Naam
(voluit) : Digital Architect
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 127
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 16 april 2024
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Digital Architect de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Buytaert Peter
als bestuurder.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Digital Architect.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp: alles wat te maken heeft met software advies, dienstverlening
en ontwikkeling, business advies en architectuur;
- de uitbating van studie-, organisatie en raadgevend bureau op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering, het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven op het vlak van management,
administratie, organisatie, en inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden;
- het uitvoeren van alle mogelijke ondersteunende activiteiten op het vlak van management,
administratie, organisatie, en inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden;
- het optreden als holdingvennootschap en alzo zowel in België als in het buitenland, onder eender
welke vorm, participaties verwerven en aan houden in vennootschappen en ondernemingen; het
optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het patrimonium van de
vennootschap, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het ontwikkelen, programmeren, uitbreiden, aanpassen en verbeteren van computerprogramma’s,
het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheden hiermee verband
houdend;
- het uitvoeren van alle activiteiten inzake gegevensverwerking, webhosting, de opmaak,
ontwikkeling en het beheer van webportalen en alle mogelijke activiteiten die verband houden met
informatisering en voormelde activiteiten;
- het aanbieden van opleidingen, trainingen, cursussen en workshops;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren,
promoten, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals opstalrechten, erfpacht,
onroerende leasing van onroerende goederen;
- de aankoop, verhuur, leasing, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend
ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties, audio- en videoapparatuur,
kantoorapparatuur en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
 De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
…
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
besturen zij de vennootschap afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige bestuurder, indien er slechts één benoemd is.
b. door elke bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
…
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van de maand juni om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
…
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 127. 
Vermits alle agendapunten behandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.