Ondernemingsnr : 0473779078
Naam
(voluit) : JOPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 82
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Elisabeth Desimpel, geassocieerd Notaris te Waregem
op 16 november 2023, dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van JOPACK volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  twintigduizend euro (€
20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van
rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang
van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 december 2022, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 september 2024. 
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 oktober tot en met 30 september.
Artikel 25 van de statuten van de hierna nieuw te aanvaarden statuten wordt in die zin vervangen .
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de de tweede
zaterdag van de maand maart om 14.00 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 2025.
Artikel 20, eerste zin, van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin vervangen .
VIJFDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "JOPACK".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het exploiteren van een landbouwbedrijf omvattende de aan en verkoop, het kweken en oogsten
van alle landbouwproducten in de ruimste zin van het woord;
    •  Groothandel in land en tuinbouwmachines;
    •  Groothandel in stro, voeder en ruwvoeder en in aankopen, samenstellen en verkopen van
ruwvoeders;
    •  Onderneming voor nijverheidsteelten;
    •  Het ophalen en composteren van paardenmest;
    •  De opslag, de distributie, de bevrachting en het vervoer van goederen in België en
internationaal;
    •  De verrichtingen van douane, expeditie- en vervoerscommissie;
    •  Het onderhoud en het herstellen van voertuigen;
    •  De verhuring van voertuigen en materieel die betrekking hebben op de voornoemde activiteiten;
    •  De levering van alle goederen en diensten aangaande  het vervoer.
    •  De vennootschap  mag alle verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland;
    •  Zij mag alle handelingen stellen van commerciële en industriële, roerende, onroerende of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp. De
vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar in andere
vennootschappen, borgstellen voor derden, bestuurder en aandeelhouder evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Met het oog op de voorkooprechten bij overdracht van aandelen en het bestuur, worden de aandelen
in vier soorten verdeeld, genaamd soort A, B, C en  D:
-           de aandelen genummerd van 1 tot en met 30, vormen de aandelen van soort A, genaamd
"aandelen A";
-           de aandelen genummerd van 31 tot en met 60, vormen de aandelen van soort B, genaamd
"aandelen B";
-           de aandelen genummerd van 61 tot en met 90, vormen de aandelen van soort C, genaamd
"aandelen C";
-           de aandelen genummerd van 91 tot en met 100, vormen de aandelen van soort D, genaamd
"aandelen D";
Ingeval aandelen van een soort overgenomen worden door houders van een andere soort, zullen
deze aandelen tot dezelfde soort behoren als deze van de overnemende vennoot/vennoten. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Onverminderd hetgeen hierna wordt vermeld in verband met de samenstelling van het
bestuursorgaan, wordt het aantal bestuurders voor elke verkiezing vastgesteld door de algemene
vergadering, die hierover dient te beslissen met eenparigheid van de aanwezige stemmen. Indien de
algemene vergadering er niet in slaagt om hierover een andersluidende beslissing te treffen, zal een
college van bestuurders samengesteld zijn uit vier leden.
Het college zal steeds samengesteld zijn uit:
    •  één (1) lid verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door soort ‘A’;
    •  één (1) lid verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door soort ‘B’;
    •  één (1) lid verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door soort ‘C’;
    •  één (1) lid verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door soort ‘D’;
De bestuurders die worden verkozen uit respectievelijk de kandidatenlijst voorgedragen door de
aandeelhouders soort A, soort B, soort C en soort D, worden de bestuurders van respectievelijk soort
A, soort B, soort C en soort D genoemd.
Binnen elke soort van aandelen beslissen de aandeelhouders met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen over de kandidaten die zij wensen voor te dragen op de voormelde
kandidatenlijsten.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort van aandelen voor de hem
toebehorende mandaten, zal geen bestuurder benoemd worden.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. 
Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op uitnodiging
van de voorzitter of van een bestuurder.
Het bestuursorgaan mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag schriftelijk, per fax of per e-mail aan een van zijn collega's in het college
volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder
mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De volgende beslissingen vereisen gewone meerderheid van de stemmen van de bestuurders,
zonder doorslaggevende stem van de voorzitter:
•          Beschikken over activa van de Vennootschap ten bedrage van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00);
•          Overeenkomsten en investeringen buiten de gewone bedrijfsvoering die een financieel gevolg
hebben van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per jaar;
•          verplaatsen van de zetel of van de activiteit van de vennootschap of het openen van nieuwe
vestigingseenheden;
•          stopzetten van de activiteit van de vennootschap;
•          Lange termijncontracten m.b.t. onroerend goed zoals huurovereenkomsten;
•          Lange termijncontracten met dienstverstrekkers zoals manager, boekhouder, advocaat,
verzekeringsmakelaar;
•          Dadingen, arbitrage, of beslissingen om belangrijke processen niet verder te zetten met
financiële impact boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
•          Elke vorm van externe lening of het verstrekken van een hypotheek, zekerheid of pand op
activa van de Vennootschap;
•          afsluiten van managementovereenkomsten en toekennen van bonussen aan personeel;
Het bestuursorgaan kan samenkomen via tele- of videoconferenties. Indien de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht door het college van bestuurders gegeven te worden.         De
bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe bestuursbevoegdheid
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Bijzondere volmachten
De bestuurder of in voorkomend geval het college van bestuurders kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de tweede zaterdag
van de maand maart om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over een statutenwijziging,
bijvoorbeeld:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het eigen vermogen;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
- wijziging van de overdrachtsbeperkingen;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen op de vergadering vertegen-woordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen,
die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.
De beslissingen voor statutenwijziging worden slechts geldig genomen met eenparigheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt als een negatieve
stem be-schouwd, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, gekozen uit een lijst voorgesteld door de aandeelhouders volgens de
soorten van aandelen :
1. De besloten vennootschap "HERMAN FINANCE", met zetel te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 41,
BTW BE0887.540.892, RPR Gent afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door de heer HERMAN
Stijn, wonende te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 41.
2. De besloten vennootschap "DE VINKE", met zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-
Winkelsestraat 91, BTW BE0713.931.975, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
de heer VANACKER Brecht, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 91.
3. De besloten vennootschap "XLS", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 82A,
BTW BE0713.933.955, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer VANACKER
Peter, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 82 A.
4. De besloten vennootschap "D.A.I. ", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 189,
BTW BE0416.627.767, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer VANACKER
Jacques, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat 50.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare
(Rumbeke), Kwadestraat 82.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Elisabeth Desimpel
Geassocieerd notaris