Ondernemingsnr : 0502727937
Naam
(voluit) : Maere Carl
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keeromstraat 6
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Tom Wilsens, geassocieerd notaris te Leuven (tweede
kanton),vervangend zijn ambtgenoot meester Carl MAERE, geassocieerd notaris met standplaats te
Leuven (tweede kanton), wettelijk belet, op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MAERE CARL” heeft besloten:
Eerste besluit – Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“Keerekewere”.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
opgenomen in de nieuw opgenomen tekst van de statuten van de vennootschap.
Tweede besluit - Behoud van de rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
Derde besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00),  van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstoring, de gestorte
bedragen eveneens worden geboekt op de “onbeschikbare eigen vermogensrekening”, terwijl die
rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.
Vierde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het concrete adres in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3020 Herent
(Winksele), Keeromstraat 6.
Vijfde besluit - Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
wordt gegeven
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 19 december 2023
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering stelt dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparant.
Zesde besluit - Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals vermeld in de
agenda.
Zevende besluit - Hernieuwing benoeming statutair bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
- De benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- Overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dienen  de vennoten en bestuurders van
een notariële vennootschap die optreden als bestuurder in een professionele notarisvennootschap
een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van de heer Carl Maere als aangestelde statutair zaakvoerder
te beëindigen en hem onmiddellijk te herbenoemen herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, wat hij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van de heer Carl Maere, voormeld, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
“MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE, geassocieerde notarissen”, beëindigd om dit vervolgens
onmiddellijk te hernieuwen voor onbepaalde duur.
Achtste besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «KEEREKEWERE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een niet-notaris, nadat de
statuten van de vennootschap werden gewijzigd en elke verwijzing naar een notariële activiteit in de
statuten wordt opgeheven.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen worden overgedragen naar zijn erfgenamen of
legatarissen die verplicht zijn om binnen de drie maanden na het overlijden de statuten van de
vennootschap te wijzigen zodat elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt
opgeheven.
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegd-heden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennnootschap of bestuursvennootschap is kan
uitsluitend de enige aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
De heer Carl MAERE, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.    
Artikel 9.  Bezoldiging van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de derde vrijdag van
de maand mei om 20u.
Artikel 11. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 12. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 15. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 16. Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering besluit om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 17. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 18. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied het adres van de
zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 19. Toepasselijk recht - Gemeen recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken. Clausules van de statuten die strijdig
zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van dwingend recht zijn, worden als
onbestaand beschouwd.
Negende besluit – Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan notariskantoor Tom Wilsens te Leuven alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen te zake.
Tiende besluit – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
hoger genomen besluiten.
Elfde besluit – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ONE4FINANCE, met zetel te 9620 Zottegem,
Molenkouter 148, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Tom WILSENS
Tegelijk hiermede neergelegd:
- De uitgifte van de notulen
- De coördinatie van de statuten