Ondernemingsnr : 0811028183
Naam
(voluit) : MAFRADI BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dynastielaan 21 bus 2
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 6 november 2023, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de Besloten
vennootschap “MAFRADI BENELUX” met maatschappelijke zetel te Lauwersstraat 11, 8670
Koksijde, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder het
ondernemingsnummer 0811.028.183, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
werden genomen:
Eerste besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro één eurocent
(€ 6.200,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd negenennegentig euro negenennegentig eurocent (€ 12.399,99), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – BESLSSING OM HET VOORWERP TE WIJZIGEN
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de statuten aan te passen
naar:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    1.  het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, de
organisatie en animatie van opleidingen en workshops, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van productie, ontwikkeling en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
    2.  de opslag en verdeling van goederen aan particulieren en ondernemingen;
    3.  het verwerven, vervreemden, beheren en, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, makelen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
    4.  het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
    5.  het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
    6.  het begeleiden van ondernemingen en privépersonen en het verlenen van advies in handels-,
nijverheids-, financiële, juridische, sociale en andere aangelegenheden, inclusief het verlenen van
advies bij realisatie, verbouwingen of renovaties van onroerende goederen;
    7.  in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn;
    8.  het faciliteren van de verhuur van onroerend goed en de deelname aan onroerende
investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd;
    9.  het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen;
    10.  het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van
financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van vennootschappen;
    11.  het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of
buitenlandse ondernemingen;
    12.  het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen,
voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
    13.  het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
pand of hypotheek te geven.
Deze opsomming is niet limitatief maar zal nooit activiteiten omvatten waarop gedoeld wordt door de
Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs of door
de Wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig op het statuut van en het toezicht
op de kredietinstellingen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van weldanige rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of
deelneming heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Het verslag van de bestuurder de dato 30 oktober 2023 bepaalt:
“Bij de oprichting van de firma Mafradi Benelux in 2009 was de focus gevestigd op de activiteiten van
de heer Willy Boghe.
Aangezien de heer Boghe zijn activiteiten wil afbouwen is het opportuun om de doelen zoals
momenteel vermeld in de statuten te herbekijken en te evalueren.
Wij menen dat het aangewezen is om de doelen van de firma aan te passen en uit te breiden
zodanig dat de activiteiten van de andere vennoten hier ook op aansluiten en de firma klaar is voor
de toekomst.
Hiermede verzekeren wij de toekomst van de firma.”
Dit verslag wordt bewaard in het dossier bij de notaris.
VIERDE BESLUIT – BESLISSING OM HET ADRES TE WIJZIGEN
De algemene vergadering beslist om het adres van de vennootschap te wijzigen naar 8670 Koksijde
Lauwersstraat 11, vanaf heden.
VIJFDE besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MAFRADI BENELUX ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    1.  het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, de
organisatie en animatie van opleidingen en workshops, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van productie, ontwikkeling en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
    2.  de opslag en verdeling van goederen aan particulieren en ondernemingen;
    3.  het verwerven, vervreemden, beheren en, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, makelen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
    4.  het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
    5.  het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
    6.  het begeleiden van ondernemingen en privépersonen en het verlenen van advies in handels-,
nijverheids-, financiële, juridische, sociale en andere aangelegenheden, inclusief het verlenen van
advies bij realisatie, verbouwingen of renovaties van onroerende goederen;
    7.  in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn;
    8.  het faciliteren van de verhuur van onroerend goed en de deelname aan onroerende
investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd;
    9.  het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen;
    10.  het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van
financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van vennootschappen;
    11.  het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of
buitenlandse ondernemingen;
    12.  het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen,
voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
    13.  het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
pand of hypotheek te geven.
Deze opsomming is niet limitatief maar zal nooit activiteiten omvatten waarop gedoeld wordt door de
Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs of door
de Wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig op het statuut van en het toezicht
op de kredietinstellingen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van weldanige rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of
deelneming heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand januari, om 20.00 uur.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
ZESDE besluit – Ontslag en (her)benoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw CLAESSENS Christine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZEVENDE besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde,
Lauwersstraat 11.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.