Ondernemingsnr : 0427427728
Naam
(voluit) : OPTIC 2031
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jules Moretuslei 392
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris van Opstal, notaris te Hoboken op 30 december 2024 dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap OPTIC 2031, met zetel te
2610 Antwerpen-Wilrijk, Jules Moretuslei 392, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen 0427.427.728 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0427.427.728
Met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
Eerste besluit - Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten.
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast :
a) op 18 december 2024 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld,
houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV; bij
dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap gevoegd, die niet meer dan
drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels
vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het WVV.
b) op 24 december 2024 heeft de bedrijfsrevisor, Gilles Daniëls, te O.L.V-Waver, Berlaarbaan 353,
overeenkom-stig artikel 2:71 van het WVV een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap OPTIC 2031
BV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht
maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Conclusie met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap OPTIC 2031 BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30/09/2024
met een balanstotaal van 7.322,84 EUR en een eigen vermogen van -15.326,27 EUR een getrouw
beeld van de toestand van de vennootschap OPTIC 2031 BV, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud voor het al dan niet
voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere (waaronder claims met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele
verplichtingen die de vennootschap heeft, ….) die op heden nog niet werden gevestigd of aan de
vennootschap betekend en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zal
worden.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 30/12/2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij dat op datum van ons verslag schulden, ten bedrage van 6.272,63 EUR, ten aanzien van
aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Bovendien willen wij
er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij op datum van ons verslag met betrekking tot schulden voor een bedrag van 16.376,48 EUR, het
bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 30/09/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht
alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 18/12/2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op basis van de staat van activa en passiva afgesloten
op 30/09/2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2
van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te
leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald, de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva of er bestaat een
schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgemaakt te Onze-Lieve-Vrouw Waver, 24 december 2024
De bestuurder verklaart dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen, en dat alle schulden werden betaald of
geconsigneerd of waarbij schriftelijk toestemming werd gegeven voor wat betreft de schulden aan
vennoten.
De bestuurders verklaren bovendien dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die
opgenomen zijn in de staat van activa en passiva volgens artikel 2:71 §2 WVV of in de bijkomende
informatie meegedeeld aan de bedrijfsrevisor.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van
deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Notariële wettigheidsverklaring.
Overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het WVV, bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
Vennootschap krachtens artikel 2:71 §2 van het WVV gehouden is.
Tweede besluit - Verslaggeving.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
september 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een kopie van te hebben ontvangen.
Derde besluit - Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 van het WVV.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:
80 van het WVV tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan :
1. er is geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals vermeld in het verslag van de
bedrijfsrevisor of of waarbij schriftelijk toestemming werd gegeven voor wat betreft de schulden aan
vennoten.
3. de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen en besluiten met eenparigheid van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief/te betalen passief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn ten aanzien van derden luidens de
staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding
van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De bestuurder verklaart dat hij erop werd gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van een
vereffenaar (bij toepassing van artikel 2:80 1° WVV), het bestuursorgaan ten aanzien van derden als
vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 WVV.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief/passief door de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit zal worden teruggenomen, na betaling van de in te houden
roerende voorheffing.
Vierde besluit - Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot
de datum van de algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt kennis van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende
boekjaar tot de datum van huidige algemene vergadering. Zij bespreekt de jaarrekening, bestaande
uit een balans, resultatenrekening en toelichting, in extenso.
Na voormelde bespreking keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
Vijfde besluit – Beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders.
De algemene vergadering beslist hierna met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat
van de bestuurder, Van Tricht Sven, voornoemd.
Zesde besluit - Kwijting aan de zaakvoerders.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
in het afgelopen boekjaar.
Zevende besluit - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De aandeelhouder, aanwezig, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Achtste besluit – Bewaring van boeken en bescheiden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de Vennoot-schap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplich-te termijn op volgende adres: 2610
Antwerpen-Wilrijk, Jules Moretuslei 392.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Van
Tricht Sven, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder, na het betalen van
de in te houden roerende voorheffing.
Negende besluit - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap Moore, te 2000 Antwerpen,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL uit de notulen
Notaris Ines van Opstal te Antwerpen-Hoboken
Tegelijkertijd hiermee neergelegd : afschrift- verslag van de revisor- verslag van de bestuurder- staat
van activa en passiva