Nº d'entreprise : 0446 561 472
Nom
(en entier) : ATHENA INFORMATIC
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 4432 Alleur Avenue de l'Informatique 9
Objet de l'acte : fusion par absorption
Texte
d'un procè-verbal dressé par Maître Christine WERA, Notaire à Liège (1er canton) associé de la société
privée à responsabilité limitée « Paul-Arthur COÈME & Christine WERA, Notaires associés » à Liège
(Grivegnée) rue Haute Wez 170 le 20 décembre 2022 en cours d'enregistrement il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « ATHENA INFORMATIC»,
ayant son siège à 4432 Alleur avenue de l'Informatique 9, inscrite au registre des personnes morales de Liège
sous le numéro 0446.561.472 a adopté les résolutions suivantes
Première résolution
Rapports et déclarations préalables
1.1. Projet de fusion
Les conseils d'administration de la société anonyme « SOCIETE LIEGEOISE DE MICRO-
INFORMATIQUE», société absorbante, et de la société anonyme «ATHENA INFORMATIC», société absorbée,
ont établi le 2 novembre 2022, un projet de fusion, conformément à l'article 12 :24 du CSA . Ce projet de fusion
a été déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège le 4 novembre 2022 par la société absorbante et la
société absorbée.
1.2. Rapport du conseil d'administration
Le conseil d'administration a également établi, le 24 novembre 2022, un rapport écrit et circonstancié sur la
fusion projetée ci-avant, conformément à l'article 12 :25 du CSA.
1.3. Rapport du réviseur de la société
PwC réviseurs d'entreprises SRL à 1831 Diegem Culliganlaan 5 représentée par Madame Mélanie
ADORANTE a établi, le 1er décembre 2022, un rapport sur le projet de fusion, conformément à l'article 12 :26
du CSA
Le rapport de PWC conclut dans les termes suivants :
« Conclusion
Sur la base de nos contrôles, effectués conformément à la norme relative au contrôle des opérations de
fusion et de scission de sociétés, édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que:
-La proposition de fusion adoptée par l'organe d'administration le 2 novembre 2022 et déposée au greffe le
4 novembre 2022, répond aux exigences de l'article 12:24 du Code des sociétés et des associations.
-L'unique méthode suivie pour la détermination du rapport d'échange, basée sur l'actif net des sociétés au
31 décembre 2021, est appropriée dans le contexte de la fusion proposée. Ainsi, la valeur de l'action nominative
sans désignation de valeur nominale de la Société absorbante et de la Société à absorber est respectivement
déterminée à EUR 232,879 et à EUR 120,295, ce qui mène à un rapport d'échange de 0,52.
-Au vu des circonstances de l'opération projetée, le rapport d'échange est considéré comme pertinent et
raisonnable.
Ce rapport vise exclusivement à rencontrer les exigences de l'article 12:26 du Code des sociétés et des
associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Liège, le 1 décembre 2022
Le commissaire
PwC Reviseurs d'Entreprises SRL
Représentée par
Mélanie Adorante
Dissolution - Fusion
L'assemblée générale a décidé la dissolution, sans liquidation, de la société et sa fusion avec la société
anonyme « SOCIETE LIEGEOISE DE MICRO-INFORMATIQUE», ayant son siège à 4432 Alleur avenue de
l'informatique 9 société absorbante, par voie de transfert à cette dernière de l'intégralité du patrimoine actif et
passif de la société «ATHENA INFORMATIC » (société absorbée), rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de
la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2021,
Report des effets juridiques et comptables de la fusion à la date du 1er janvier 2023 à zéro heure,
immédiatement après ia prise d'effet de l'absorption par la société anonyme « SOCIETE LIEGEOISE DE
MICRO-INFORMATIQUE» de la société anonyme « ATHENA INFORMATIC ». La société absorbante aura la
charge de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer
et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes
actions.
Toutes les opérations réalisées depuis cette date par la société absorbée étant considérées, du point de
vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante et les modifications en résultant
dans l'actif ou le passif de la société absorbée l'étant au profit et aux risques de la société absorbante.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal
de l'assemblée générale de la société absorbante.
L'assemblée générale a décidé que ce transfert sera rémunéré par l'attribution à l'actionnaire de la société
absorbée de 1.198 actions nouvelles, entièrement libérées, de la société anonyme SOCIETE LIEGEOISE DE
MICRO-INFORMATIQUE (société absorbante), sans désignation de valeur nominaie.
Ces actions nouvelles seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions
existantes de la société absorbante, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à
partir de la répartition des bénéfices de l'exercice ayant commencé le 1er janvier 2023
Ces actions nouvelles seront attribuées à l'actionnaire de la société absorbée, à raison de 1.198 actions
nouvelles de la société absorbante pour 2.320 actions de la société absorbée.
Conformément au projet de fusion, les actions nouvelles seront réparties à ia diligence et sous la
responsabilité des administrateurs délégués des sociétés absorbée et absorbante
La présente décision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assemblées générales
des actionnaires des sociétés absorbée et absorbante des décisions concordantes relatives à la fusion par
transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et, en outre,
après l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des modifications
statutaires qui résultent de la fusion conformément à l'article 12.32 du CSA
Troisième résolution
Modalités d'établissement et d'approbation des comptes annuels
Décharge aux administrateurs et commissaire
Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre le 1/1/2022 et le 31/12/2022
seront établis par le conseil d'administration de la société absorbante
Leur approbation ainsi que la décharge à donner aux administrateurs de la société absorbée feront l'objet
d'une décision de l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 12 :35 du CSA
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps: une expédition du procès-verbal contenant les rapports
Christine WERA Notaire à Llège