Ondernemingsnr : 0840612490
Naam
(voluit) : LOTIKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tichelrei 86
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 21 juni 2021 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "LOTIKA", met zetel te 9000 Gent,
Tichelrei 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder
ondernemingsnummer 0840.612.490, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
(…)
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van duizend achthonderdeenentachtig (1.881) nieuwe
aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die zullen delen in
de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen de uitgifteprijs van afgerond honderdzesentachtig
euro zeven cent (€ 186,07) per aandeel (hetzij een totale uitgifteprijs van driehonderdvijftigduizend
euro (€ 350.000,00)), volledig te storten door een inbreng in geld. 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dienen de nieuwe aandelen bij hun uitgifte nog niet te worden
volgestort. 
(…)
Is  vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, voor zoveel als nodig gebruik maken van
zijn voorkeurrecht: de heer De Clercq, Kristof, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Tichelrei
86
De voormelde inschrijver verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op alle duizend achthonderdeenentachtig (1.881)
nieuwe aandelen van de Vennootschap, doch zonder reeds enige storting op deze aandelen te
doen. 
De voornoemde heer Kristof De Clercq verklaart en erkent dat op ieder aandeel waarop door hem
aldus werd ingeschreven nog een bedrag dient te worden volgestort van afgerond
honderdzesentachtig euro zeven cent (€ 186,07), hetzij een totaal nog te volstorten bedrag van
driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00).
(…)
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de
Vennootschap  aldus daadwerkelijk gebracht werd op duizend negenhonderdeenentachtig (1.981).
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“(…)Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "LOTIKA".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Be¬lgië of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met der¬den om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroe¬rende handelingen te stellen die rechtstreeks of on¬recht¬streeks betrekking hebben op: 
1/ het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen, herstellen of restaureren van alle
gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken, alles in de ruimste zin van het woord; het
aankopen, verkopen beheren en verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst- en
infrastructuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van aannemings- en
bouwwerken, met inbegrip van algemene en bijzondere bouwwerken, grondwerken, wegenwerken
en rioleringswerken; de coördinatie en de promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het
woord.
2/ het verrichten, uitvoeren, promoten van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van
alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen.
3/ alle onroerende verrichtingen en verhandelingen, inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, de ruil, de verdeling of inbetalinggeving van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op de wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde gebouwen.
4/ de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen; de groot- en
kleinhandel in bouwproducten en -materialen;
5/ alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de restauratie, de
verfraaiing, inrichting, decoratie, het meubileren van onroerende goederen, welke hun aard ook, de
aan- en verkoop van inrichting- en decoratiemateriaal, dit alles in de ruimste zin van het woord.
6/ alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en een roerend patrimonium, door
verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
7/ de aankoop en de huur van onroerende en roerende goederen en de daaropvolgende verhuring of
onderverhuring.
8/ de aankoop, de verkoop, de bemiddeling, het beheer, de realisatie en het promoten, en in het
algemeen de handel met betrekking tot kunstvoorwerpen in de meest ruime zin van het woord; het
uitgeven van kunstedities en catalogi in de ruimste zin van het woord; het promoten en bekend
maken van kunstenaars, performers, auteurs, dichters en hun werken en realisaties, onder meer
door het organiseren van bijeenkomsten, tentoonstellingen en evenementen; het waarderen/schatten
van kunstvoorwerpen; het adviseren van derden bij de aan- en verkoop van kunstvoorwerpen, dit
alles in de ruimste zin van het woord.
9/ opleiden, coachen, begeleiden en optreden als manager van musici/muzikanten, performers en
kunstenaars in de ruimste zin van het woord; verlenen van bestuursadvies voor andere bedrijven in
de kunst, decoratie en de lifestyle wereld. 
10/ studiewerk, advies en ontwerp van geïntegreerde toepassingen op het vlak van
informatietechnologie (hardware en software), van telecom-, intro- en internettoepassingen; de
aankoop, de verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de installatie en de
montage van informaticasystemen in de ruimste zin van het woord, van alle mogelijke
randapparatuur, netwerkbekabeling, telecom- en andere hightech installaties; systeemanalyse,
Luik B
voorontwerp, ontwerp en programmatie van informaticatoepassingen in de meest ruime zin van het
woord; de aankoop, de verkoop, de groothandel en kleinhandel, de invoer en de uitvoer, de installatie
en de technische ondersteuning van bestaande softwaretoepassingen in de meest ruime zin van het
woord.
11/ het optreden als dienstverlenende organisatie in de ruimste zin van het woord, waaronder, doch
niet beperkend, administratieve ondersteuning en dienstverlening, vertaaldiensten,
telecommunicatiediensten, IT-diensten, verkoop-diensten, logistieke diensten, enzovoort.
12/ het verlenen van advies en knowhow inzake management en toezicht van ondernemingen, het
organiseren en waarnemen van de directie, van het management van ondernemingen; de
organisatie, de sanering, de reconversie en het opstarten van ondernemingen; het optreden als
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar;
13/ de belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en financiële of afgeleide
waarden, al dan niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van buitenlandse
ondernemingen, doch dit alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur van een
effectenportefeuille en zonder dat de vennootschap een publiek beroep mag doen op geldbeleggers
en zonder dat zij enige bankactiviteit of activiteit van wisselagent mag uitoefenen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen, ook als bestuurder, in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelin¬gen stellen die van aard zouden zijn de
verwe¬zen¬lijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belan¬gen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrij¬ving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijk¬aardig of
samenhangend voorwerp hebben of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere buitenlandse- of binnenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
(…)
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen. 
(…) Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
(…) Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “jaarvergadering”)
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand december, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de
jaarvergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend
geval zullen de notulen die naar aanleiding van de jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk
vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen
is.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)  Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…) Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is
te 9000 Gent, Tichelrei 86.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten de heer Kristof De Clercq,
voornoemd en aanwezig, benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de
Vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden.
De heer Kristof De Clercq, voornoemd en aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden. 
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de registratie in het UBO-register,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie. 
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.