Ondernemingsnr : 0406039624
Naam
(voluit) : WOONVEER KLEIN-BRABANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Palingstraat 48 bus 101
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar TWEEDUIZEND DRIE EN TWINTIG
Op zevenentwintig juni.
Voor mij, meester Peter VERHAEGEN, notaris met standplaats in Puurs.
Werd gehouden een buitengewone algemene verga-de-ring van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennoot-schap (met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk)
“WOONVEER KLEIN-BRABANT”.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
EERSTE BESLUIT –
KENNISNAME VAN DE BESLISSING VAN 22 MEI 2023 VAN DE MINISTER VAN WONEN
 
De vergadering neemt kennis van het Ministerieel Besluit van 22 mei 2023 tot de erkenning als
woonmaatschappij van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande beslissing van de Minister
van Wonen over de statuten. De vennootschap wordt door dit Ministerieel Besluit erkend als
woonmaatschappij in het werkingsgebied Rivierenland-West.
 
TWEEDE BESLUIT –
STATUTENWIJZIGING
 
2.1.Beslissing om de statuten te wijzigen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van voormeld Ministerieel Besluit besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen naar aanleiding van de erkenning van de vennootschap als
woonmaatschappij voor het werkingsgebied dat door de Vlaamse Regering werd vastgesteld.
2.2.Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In aansluiting bij punt 2.1. besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.3.Kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (ad 39.496,00 € op 31 december 2021 ) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (ad 14.745,00 € op 31 december 2021), van rechtswege
omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering besluit deze onbeschikbare eigen vermogensrekeningen aan te houden.
2.4.Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te: 2870
Puurs-Sint-Amands, Palingstraat 48 bus 101.
2.5.Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die enerzijds in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en anderzijds met de bepalingen naar aanleiding van de erkenning van de
vennootschap als woonmaatschappij voor het werkingsgebied dat door de Vlaamse Regering werd
vastgesteld, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch enkel een
verduidelijking van haar voorwerp.
De vergadering besluit éénparig het voorwerp te verduidelijken en aan te passen aan enerzijds de
huidige terminologie en anderzijds aan de voormelde bepalingen naar aanleiding van haar erkenning
als woonmaatschappij. Aangezien er zich alsdusdanig geen wijziging van het voorwerp voordoet,
enkel een verduidelijking en een aanpassing van het voorwerp aan de huidige terminologie, wordt
het bestuursorgaan ontslaan van het voorleggen van een verslag conform artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL EN VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm, naam en zetel
Woonveer Klein-Brabant neemt de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan. Zij is erkend als
woonmaatschappij voor het werkingsgebied dat door de Vlaamse Regering wordt vastgesteld.
De zetel is gevestigd te Palingstraat 48_101 te 2870 Puurs-Sint-Amands (gelegen in het Vlaams
Gewest), binnen het werkingsgebied waarvoor de vennootschap erkend is als woonmaatschappij
(Rivierenland-West).
De vennootschap werd opgericht op 19 oktober 1951.
Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, krachtens de inzake
statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden, en als gevolg van een door de Vlaamse
Regering opgelegde verplichting tot fusie of intrekking van de erkenning.
Art. 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 3. Doel en voorwerp
De vennootschap heeft als hoofdzakelijk doel in het algemeen belang bij te dragen aan het recht op
menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid.
De woonmaatschappijen zijn de bevoorrechte uitvoerders van de missie van het Vlaams woonbeleid
inzake de realisatie van een sociaal woonaanbod.
De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp :
1° het verbeteren van de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden,
vooral de meest behoeftige onder hen, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale
huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke
voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
2° het bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of
ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te
vervangen;
3° het verwerven van gronden en panden voor de realisatie van sociale woonprojecten en het ter
beschikking stellen van sociale kavels;
4° het huren of in erfpacht nemen van woningen of kamers op de private huurmarkt om
kwaliteitsvolle woningen of kamers te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden
tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid;
5° het begeleiden van sociale huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als
huurder;
6° het verruimen van het sociaal woonaanbod door de kandidaat-verhuurders en de verhuurders te
begeleiden en te ondersteunen om de woningkwaliteit te verzekeren conform de daartoe
vastgestelde normen;
7° het samenwerken en overleggen met lokale besturen en woon- en welzijnsactoren, en, indien
wenselijk, het nemen van initiatieven om samenwerkingsverbanden op te zetten.
Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote
gezinnen, bejaarden en personen met een handicap.
De vennootschap dient voldoende actief te zijn in de gemeenten die behoren tot haar
werkingsgebied.
De vennootschap draagt in voldoende mate bij aan het bereiken van het bindend sociaal objectief
van de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied, tenzij ze aantoont dat er externe factoren
zijn die verantwoorden waarom het objectief niet wordt bereikt.
De vennootschap kan een woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-
residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld
in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.
Na voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Regering of krachtens een besluit van de Vlaamse
Regering, kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in rechtspersonen
waarvan de activiteiten in overeenstemming zijn met haar doel en voorwerp.
Art. 4. Diverse verplichtingen
De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering erkende
woonmaatschappij ten minste tot:
1° de naleving van de verplichtingen en de uitvoering van de opdrachten die haar wettelijk worden
opgelegd of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden;
2° de naleving van de geldende beperkingen inzake de vermogensvoordelen die zij aan haar
aandeelhouders, bestuurders of andere mandatarissen kan toekennen;
3°de aanvaarding van het toezicht zoals geregeld door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de
besluiten ter uitvoering ervan;
4° het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en de onmiddellijke
aanpassing van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die
modelstatuten zou aanbrengen, tenzij een afwijking hierop werd toegestaan door de bevoegde
minister;
5° de aanvaarding van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de
woonmaatschappij zoals bepaald door de Vlaamse Regering;
6° de aanstelling van een commissaris die wordt belast met de controles zoals bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
7° het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle;
8° het beheer door de VMSW van haar financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de
dagelijkse werking.
TITEL II: AANDEELHOUDERS, EIGEN VERMOGEN, INBRENGEN, AANDELEN
Art. 5. Aandeelhouders
De gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen en
aandeelhouder zijn, dienen samen altijd over meer dan 50% van het totale aantal stemrechten die
verbonden zijn aan de aandelen te beschikken. De onderlinge verhouding van de stemrechten van
de gemeenten en OCMW's is vastgesteld bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering.
Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in
het werkingsgebied van de vennootschap gelegen zijn, kunnen geen aandelen verwerven of op een
andere wijze meer stemrechten verkrijgen. In afwijking daarvan kunnen bestaande aandeelhouders
van sociale huisvestingsmaatschappijen aandelen verwerven in het kader van
vennootschapsrechtelijke herstructureringsoperaties tussen die sociale huisvestingsmaatschappij en
de vennootschap.
Aandelen mogen enkel worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten
en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap gelegen zijn. Elke overdracht van
aandelen wordt betekend aan de vennootschap.
Art. 6. Eigen vermogen en inbrengen
De vennootschap heeft 11.711 aandelen.
Art. 7. Storting van inbrengen
De inbrengen worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
Art. 8. Stortingsplicht
De aandeelhouders volstorten onmiddellijk 25 % van hun inbreng. Het saldo kan, naargelang van de
behoeften van de vennootschap, door het bestuursorgaan opgevraagd worden.
Art. 9. Aandelen
Alle aandelen zijn op naam en hebben stemrecht.
De aandeelhouders kunnen een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen
betrekking hebben, opvragen. Het afschrift bevat de naam van de vennootschap waarbij de
rechtsvorm is vermeld, de naam van de titularis, de datum van toetreding, het aantal aandelen
waarvan hij houder is en de winst- en stemrechten die daaraan verbonden zijn. In chronologische
volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeld die door de aandeelhouder werden
verricht tot volstorting van de omschreven aandelen.
Art. 10. Overdracht van aandelen
Aandelen kunnen vrij worden overgedragen aan andere aandeelhouders, voor zover de
overdrachten in overeenstemming zijn met de Vlaamse Codex Wonen 2021.
Art. 11. Intekenrecht
De Vlaamse regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap
namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste een aantal aandelen van de
vennootschap dat maximaal recht geeft op een vierde van het totale aantal stemmen in de algemene
vergadering.
De Vlaamse Regering kan slechts gebruik maken van haar recht zoals vermeld in het eerste lid, op
voorwaarde dat de stemrechten van andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest, de
provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen daardoor
verhoudingsgewijs ten opzichte van het totaal aantal stemrechten niet verminderen.
De gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen maar nog geen
aandeelhouder zijn, hebben bij de erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij of de
wijziging van het werkingsgebied het recht in te tekenen op minstens één aandeel van de
vennootschap, dat op eerste verzoek zal worden uitgegeven.
Art. 12. Beperkt vermogensvoordeel
De aandeelhouders mogen slechts een beperkt vermogensvoordeel nastreven.
TITEL III. BESTUUR
Art. 13. Collegiaal bestuursorgaan
§1.De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat raad van bestuur wordt
genoemd, bestaande uit ten hoogste dertien (13) leden.
Binnen deze raad van bestuur worden de mandaten verdeeld op basis van de volgende
verdeelsleutel:
-zeven (7) zetels voor de Gemeente Puurs-Sint-Amands;
-zes (6) zetels voor de gemeente Bornem.
De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur worden verdeeld onder de
gemeente Bornem en Puurs-Sint-Amands, elk voor een afwisselende periode van 3 jaar.
§2.De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en afgezet.
§3.Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid
van de vennootschap.
Art. 14. Voordrachten
Ten hoogste één bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders andere dan het Vlaamse
Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de
woonmaatschappij liggen. De andere bestuurders worden voorgedragen door het Vlaamse Gewest,
provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en
die aandeelhouder zijn van de vennootschap.
Ten hoogste twee derden van de bestuurders heeft hetzelfde geslacht.
Art. 15. Bestuurder benoemd op voordracht van sociale huurders
Bovenop het aantal bestuurders bepaald in artikel 13, § 1 kan de algemene vergadering op
voordracht van het bestuursorgaan na bindend advies van de sociale huurders één bestuurder
benoemen.
Art. 16. Diverse samenstelling van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is zodanig samengesteld dat voldoende expertise aanwezig is voor de
verschillende activiteiten van de vennootschap, alsook een voldoende diversiteit in competenties en
achtergrond. Bij de samenstelling van het bestuursorgaan, wordt rekening gehouden met de
bekwaamheidsvereisten die de Vlaamse Regering vaststelt.
Art. 17. Vertegenwoordigers van lokale besturen
Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door die
aandeelhouders in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek
van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij
aangetekende brief.
Art. 18. Bevoegdheden
Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die
niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist
over alles wat de vennootschap aanbelangt.
Art. 19. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders, samen handelend, of door een bestuurder en de directeur, samen
handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Art. 20. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een door het bestuursorgaan
aangestelde directeur of aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur dat uit meerdere personen
bestaat, waaronder de door het bestuursorgaan aangestelde directeur.
Art. 21. Adviserende comités
De raad van bestuur, de met het dagelijks bestuur belaste directeur of het orgaan van dagelijks
bestuur kunnen onder hun verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten.
Daarnaast kunnen het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur onder hun
verantwoordelijkheid comités oprichten waaraan het één of meer bijzondere volmachten verleent.
Art. 22. Bezoldiging
Mandaten, opgenomen door niet-leden van het bestuursorgaan, in het orgaan van dagelijks bestuur
en in de door het bestuursorgaan, door het orgaan van dagelijks bestuur of door de directeur
opgerichte comités zijn onbezoldigd.
Art. 23. Intern reglement
De raad van bestuur stelt een intern reglement op.
Het intern reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de regeling
van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun
rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht.
In het intern reglement wordt, in voorkomend geval, de samenstelling van het orgaan van dagelijks
bestuur geregeld evenals de samenstelling, de opdracht en de wijze van besluitvorming van de
comités bedoeld in artikel 21.
Het intern reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de
uitvoeringsbesluiten of de statuten.
In het intern reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van de
voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen
verworpen.
De laatst goedgekeurde versie van het intern reglement dateert van 12 mei 2021. De raad van
bestuur kan deze verwijzing naar de datum van de meest recente versie van het intern reglement
eigenmachtig aanpassen en openbaar maken.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld op de
wijze bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV: JAARREKENING, JAARVERSLAG, RESERVEFONDS, DIVIDEND,
UITKERINGSBEPERKINGEN
Art. 24. Jaarrekening
Elk jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Deze wordt worden samen met het jaarverslag als
bedoeld in artikel 25 en het verslag van de commissaris aan de aandeelhouders meegedeeld op de
wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 25. Jaarverslag
§1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. In
dat verslag neemt de raad van bestuur, naast de gegevens vereist krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ten minste de volgende gegevens op:
1° de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de naleving van de
erkenningsvoorwaarden als woonmaatschappij;
2° de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar doel en haar
voorwerp zoals bepaald in artikel 3 en de daarvoor ingezette middelen;
3° de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Daarbij warden ten minste de
volgende gegevens vermeld:
a)het aantal uitgetreden aandeelhouders en de soort aandelen waarmee ze zijn uitgetreden;
b)het betaalde scheidingsaandeel en de eventuele andere modaliteiten;
c)het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor;
4° de rechtstreekse of onrechtstreekse participaties van de vennootschap en de bijdrage van die
participaties aan de verwezenlijking van haar doel en voorwerp zoals bepaald in artikel 3;
5° de informatie bedoeld in artikel 27, 2°;
6° enige andere bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering bepaalde rubrieken die ten minste
dienen te worden opgenomen.
Art. 26. Bestemming van de winst en reserves
Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt verdeeld:
1° aan de aandeelhouders kan, binnen de perken van hetgeen bepaald in artikel 27, een dividend
worden uitgekeerd;
2° het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reservefondsen.
Art. 27. Uitkeringsbeperkingen
Aangezien de vennootschap er niet in hoofdzaak op is gericht om aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, houdt ze zich aan de
volgende uitkeringsbeperkingen:
1° een vermogensvoordeel dat de vennootschap aan haar aandeelhouders uitkeert, in welke vorm
ook, mag op straffe van nietigheid niet hoger zijn dan de rentevoet die vastgesteld wordt door de
Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor
de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, toegepast op de
nominale waarde van de door de aandeelhouders werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde
inbreng in het vermogen van de vennootschap, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng;
2° winstuitkering is alleen mogelijk op voorwaarde dat, bovenop de voorwaarde, vermeld in punt 1°,
is voldaan aan de voorwaarde dat het bedrag van het maximaal uit te keren dividend aan de
aandeelhouders alleen kan worden bepaald nadat een bedrag is bepaald dat de vennootschap
voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of geschikt zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken; de raad van bestuur brengt daarover jaarlijks een verslag uit, dat wordt opgenomen
in het jaarverslag;
3° bij uittreding of uitsluiting, zowel ten laste van het vennootschapsvermogen als ten gevolge van de
toepassing van de geschillenregeling, vermeld in Deel 1, Boek 2, Titel 7, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ontvangt de uittredende of uitgesloten aandeelhouder maximum
de nominale waarde van zijn werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen
van de vennootschap, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng;
4° bij vereffening van de vennootschap gaat het vermogen dat overblijft na de aanzuivering van het
passief en desgevallend de terugbetaling aan de aandeelhouders van de nominale waarde van hun
werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de woonmaatschappij
zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng, over op een door de Vlaamse Regering aangewezen
woonmaatschappij.
Art. 28. Aanwending van opbrengsten van deelnemingen
De vennootschap wendt de netto-opbrengst van deelnemingen aan in het kader van haar
opdrachten, vermeld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Art. 29. Samenstelling algemene vergadering en jaarlijkse bijeenkomst
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.
Zij komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgende op het afsluiten van de
rekeningen, op de zetel van de vennootschap in Palingstraat 48_101 te 2870 Puurs-Sint-Amands, op
de eerste maandag na de eerste mei om 18u30.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris roep(t)(en) de algemene
vergaderingen, bijeen.
De oproeping geschiedt volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten met
vermelding van de agendapunten.
Art. 30.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij
ontstentenis van de voorzitter, in voorkomend geval, door de ondervoorzitter of bij ontstentenis van
zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
Art. 31 Stemmen
Als het totale aantal stemmen verbonden aan de aandelen van de gemeenten en OCMW's die in het
werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, 50% of minder dan het totale aantal stemmen
verbonden aan de aandelen van de woonmaatschappij bedraagt, wordt het totale aantal stemmen
verbonden aan de aandelen van die gemeenten en OCMW's vermeerderd tot 50% + 1 van het totale
aantal stemmen verbonden aan alle aandelen van de woonmaatschappij.
De stemverhouding tussen de gemeenten en OCMW's die liggen in het werkingsgebied van de
woonmaatschappij, is onderling vastgesteld bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering.
Afspraken die tot doel of gevolg hebben dat van deze bepaling wordt afgeweken, zijn nietig.
Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in
het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, nemen niet deel aan de stemming in de
algemene vergadering van de vennootschap met meer dan een tiende van het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
Andere aandeelhouders dan gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de
woonmaatschappij liggen, mogen gezamenlijk alleen aan de stemming in de algemene vergadering
deelnemen met maximaal de stemmen die noodzakelijk zijn voor de vereiste meerderheid min één.
Bij de stemming wordt rekening gehouden met gedeelten van stemmen, tot twee cijfers na de
komma. Gedeelten van stemmen behouden hun fractiewaarde en geven geen aanleiding tot een
afronding tot een volle stem.
TITEL VI: UITTREDING EN UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Art. 32. Uittreding
Een aandeelhouder heeft het recht uit te treden. Dit recht mag enkel worden uitgeoefend tijdens de
eerste zes maanden van het boekjaar.
Art. 33. Uitsluiting
Een aandeelhouder kan om een wettige reden worden uitgesloten.
Art. 34. Scheidingsaandeel
De uittredende of uitgesloten aandeelhouder, of, in voorkomend geval, zijn rechtsopvolgers, hebben
recht op een uitkering van een scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 27, 3°.
TITEL VII: GESCHILLENREGELING
Art. 35. Geschillenregeling
Bij uittreding of uitsluiting ten gevolge van de toepassing van de geschillenregeling, vermeld in Deel
1, Boek 2, Titel 7, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt de
uitkeringsbeperking als bedoeld in artikel 27, 3°.
TITEL IX: ONTBINDING, VEREFFENING
Art. 36. Ontbinding en vereffening
Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na aanzuivering van het passief en de
eventuele terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng overeenkomstig artikel 27, 3°, over
op een door de Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappij.
2.6. Ontslag bestuurders in de CV(BA met een sociaal oogmerk)
De algemene vergadering besluit éénparig, naar aanleiding van de omvorming van CVBA naar BV
de niet-statutaire bestuurders in de CV, ontslag te verlenen uit hun functie, te rekenen vanaf heden,
zijnde:
1.De heer Rafaël De Blaiser;
2.Mevrouw Liesbet Pauwels;
3.De heer Jurgen Buyst;
4.Mevrouw Els De Smedt;
5.Mevrouw Els Goedgezelschap;
6.Mevrouw Nilüfer Yürük;
7.De heer Robbe Cooremans;
8.De heer Bert Vermant;
9.De heer Jürgen Godden;
10.Mevrouw Silke Hielegems;
11.De heer Ivo Van Aken;
12.De heer Tom De Nijn;
13.Mevrouw Hilde Cools.
Kwijting en décharge over hun mandaat zal verleend worden op de eerstvolgend te houden jaarlijkse
algemene vergadering.
2.7.Benoeming niet-statutaire bestuurders in de BV
De algemene vergadering besluit éénparig te benoemen tot niet-statutaire bestuurders in de besloten
vennootschap, te rekenen vanaf heden, voor een duur van zes jaar:
1.De heer Rafaël De Blaiser;
2.Mevrouw Liesbet Pauwels;
3.De heer Jurgen Buyst;
4.Mevrouw Els De Smedt;
5.Mevrouw Els Goedgezelschap;
6.Mevrouw Nilüfer Yürük;
7.De heer Robbe Cooremans;
8.De heer Bert Vermant;
9.De heer Jürgen Godden;
10.Mevrouw Silke Hielegems;
11.De heer Ivo Van Aken;
12.De heer Tom De Nijn;
13.Mevrouw Hilde Cools.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
2.8.Raad van bestuur
De eerstvolgende te houden raad van bestuur van de vennootschap zal overgaan tot benoeming van
de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.
Het directiecomité van de vennootschap blijft bestaan, hetwelk is samengesteld uit de voorzitter en
de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, samen met de bestaande algemeen directeur (de heer
Bartholomeus Smets).
 
DERDE BESLUIT –
BEVOEGDHEDEN
 
1. Toekennen bevoegdheden bestuurders
De vergadering verleent aan elke bestuurder en aan de algemeen directeur alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden te Puurs alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-
telijke bepalingen ter zake.
3. Elektronisch effectenregister - UBO
§1. Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris heeft de vergadering verklaard dat zij
thans niet opteert voor een elektronisch effectenregister.
§2. De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-
register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over
de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de
sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van
de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de Vennootschap om binnen de maand ná de
oprichting of na wijziging in de aandelenverhouding het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
De vergadering verklaart zelf in te staan om de nodige formaliteiten t.a.v. het UBO-register te
vervullen.
Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris
verwezen naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd
door de Federale Overheidsdienst Financiën.
 
VIERDE BESLUIT
- Bijzondere volmacht
 
Elke bestuurder is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de wijzigingen van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT
- Allerlei
 
De vergadering besluit dat er geen verdere opmerkingen en/of agendapunten zijn.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL