Ondernemingsnr : 0892700007
Naam
(voluit) : LIPKENS P. CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goolderheideweg 11
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op drieëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statuten gewijzigd/herwerkt werden op het vlak van de naam, duur, zetel (vermelding Gewest in
statuten), doel en voorwerp zonder materiële wijziging van het voorwerp, vermogen en de aandelen
(met inbegrip doch niet beperkt tot het invoeren van bepalingen met betrekking tot het recht van
voorkeur en het wijzigingen van de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen), bestuur
en de vertegenwoordiging (met inbegrip doch niet beperkt tot het schrappen van de
voordrachtrechten, het invoeren van bijzondere meerderheden en het wijzigen van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid), (werking van de) algemene vergadering (met inbegrip doch niet
beperkt tot het invoeren van bijzondere meerderheidsvereisten, het invoeren van een clausule
handelend over de schriftelijke algemene vergadering en het schrappen van de clausule met
betrekking tot de “enige vennoot”), het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en de invoe-ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:141 WVV, de ontbinding en de vereffening alsook de algemene bepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- adviesverlening en begeleiding inzake alle operationele activiteiten, van productie- en
dienstverlenende ondernemingen;
- adviesverlening en begeleiding inzake alle informaticatoepassingen en applicaties, t..b.v. bedrijven
en particulieren, in de ruimste zin van het woord;
- uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen;
- verwerven van controle over andere vennootschappen;
- aankoop, verkoop en prospectie van alle roerende en onroerende goederen in de meest uitgebreide
zin van het woord;
- tussenpersoon in de handel;
- het verwerven, beheren, instandhouden en valoriseren van een roerend vermogen, bestaande uit
speciën, effecten, portefeuillewaarden, meubilair, kunstwerken, antiquiteiten, rollend materieel, alle
intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het verwerven, beheren, instandhouden en valoriseren van een onroerend vermogen, bestaande
Luik B
uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en alle onverdeelde rechten daarin;
- In het kader van voormelde bedrijfsactiviteiten kan de vennootschap alle roerende lichamelijke of
onlichamelijke goederen aankopen, invoeren, vervreemden, ruilen, verhuren of onderverhuren,
zonder dat deze opsomming beperkend weze, en dit voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen, die een
zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 3950 Bocholt, Goolderheideweg 11.
 - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) , en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00),
samen veertienduizend tweehonderdvijfenvijftig euro (€ 14.255,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
maandag van de maand juni om twintig uur, indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij e-mail, toegezonden aan elke
aandeelhouder, bestuurder en in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten en een eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v66r de vergadering, met opgaaf
van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij
wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders ,
bestuurder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.“
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders.
Onder “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan:  het besturen van de vennootschap met in achtneming
van de wet, de Aandeelhoudersovereenkomst en het budget.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Luik B
De bestuurder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van
overdreven volmacht. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 9.1 in fine hiervoor.”
12. – het ontslag aanvaard werd van nagemelde bestuurders:
* de besloten vennootschap ”PHANTICA”, met zetel te 3950 Bocholt, Erkstraat 16, BTW-nummer
BE0758.731.426, ondernemingsnummer (Antwerpen afdeling Tongeren) 0758.731.426, vast
vertegenwoordigd door de heer BIJNENS Wouter Luc, wonende te 3950 Bocholt, Erkstraat 16;
* de vennootschap naar Nederlands recht “PRAESCIA”, met zetel te 1271 WP Huizen (Nederland),
Achterbaan 49, bis-ondernemingsnummer 0662.502.476, vast vertegenwoordigd door de heer
BORGGREVE Jeroen Laurens, wonende te 8051 PB, Hattem (Nederland), Oranje Nassaulaan 5.
- als bestuurders herbenoemd werden:
* de besloten vennootschap “PHANTICA”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer BIJNENS
Wouter Luc, voormeld;
* de vennootschap naar Nederlands recht “PRAESCIA”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de
heer BORGGREVE Jeroen Laurens, voormeld.
De mandaren gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op  23 december 2022.
Overeenkomstig artikel 9.3 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.879, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten