Ondernemingsnr : 0686 882 734
Naam
(voluit) : nShift
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag dagelijks bestuurder
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere
algemene vergadering van 25 september 2024:
( ... )
1.Ontslag van de heer Lars Dige Pedersen als bestuurder
De aandeelhouders besluiten om de heer Lars Dige Pedersen met ingang vanaf de datum van deze
besluiten te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van 2 februari 2022, zoals
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2022 onder nummer 22310005.
Alle bevoegdheden toegekend aan de heer Lars Pedersen in de hoedanigheid van bestuurder van de
Vennootschap worden ingetrokken met ingang vanaf de effectieve datum van zijn ontslag.
De aandeelhouders stellen het aantal bestuurders vast op twee (2), te weten:
-De heer Mattias Gredenhag; en
-De heer Andrew Hicks.
2. Volmacht
De aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Meester Philippe Remels, Meester Grace Nonneman,
Meester Don Baudewyns, Meester Jelle Schuermans en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk alleen handelend en met macht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor reke-ning van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen die in
het algemeen nodig of nuttig zijn met betrekking tot voormeld besluit van de Vennootschap, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de bevoegde
griffie en, in het algemeen, het vervullen van de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van voormeld besluit
van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het
noodzakelijke doen.
( ... )
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 25 september 2024:
( ... )
1. Ontslag van de heer Lars Gide Pedersen als persoon belast met het dagelijks bestuur
te ontslaan als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, functie waartoe hij werd
benoemd door de raad van bestuur van 3 februari 2022, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 17 februari 2022 onder nummer 22022090.
Alle bevoegdheden toegekend aan de heer Lars Pedersen in de hoedanigheid van persoon belast met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang vanaf de effectieve datum van zijn
ontslag.
De raad van bestuur stelt het aantal personen belast met het dagelijks bestuur vast op één (1), te weten:
-De heer Adrianus Johannes Cornelius Roefs.
2.	Volmacht
De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Meester Philippe Remels, Meester Grace Nonneman,
Meester Don Baudewyns, Meester Jelle Schuermans en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk alleen handelend en met macht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen die in
het algemeen nodig of nuttig zijn met betrekking tot voormeld besluit van de Vennootschap, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
: Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de bevoegde
griffie en, in het algemeen, het vervullen van de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van voormeld besluit
van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het
noodzakelijke doen
( ... )
Don Baudewyns
Lasthebber