Ondernemingsnr : 0459574320
Naam
(voluit) : De Reddende Engel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torfbrug 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 31 oktober 2023,
blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DE REDDENDE ENGEL”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Torfbrug 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0459.574.320., met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
en een cent (€ 18.591,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) , hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro en
éénentwintig cent (€ 20.451,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE REDDENDE ENGEL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
De uitbating van restaurants, tavernes, snackbars, tearooms en spijshuizen; de verkoop van bereide
schotels, snacks, wijnen, bieren, waters, frisdranken en alle andere niet-alcoholische of alcoholische
dranken.
Het inrichten van banketten, het bedelen van bereiden schotels of spijzen; en alle bijhorende
activiteiten zonder onderscheid of beperking.
Alle handelingen die met de uitbating van een restaurant, taverne, snackbar en tearoom te maken
hebben, worden uitgeoefend en dit in de ruimste zin.
Diensvolgens is de vennootschap gerechtigd alle handelingen te verrichten, van welke aard ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel strekken.
Dit alles, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Het betreft
een beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na heden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden
geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets bepalen, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening en zijn deze in principe vatbaar voor uitkering.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed geboekt te worden
op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap behouden blijft te 2000
Antwerpen, Torfbrug 3.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de enige bestuurders, voornoemde heer VANDERME Bruno, en mevrouw
COTTE Christine, ontslag te geven uit hun functie te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit voornoemde:
- heer VANDERME Bruno Eric, wonende te 2050 Antwerpen, Pluvierstraat 19
- mevrouw COTTE Christine Lucette, wonende te 2050 Antwerpen, Pluvierstraat 19.
te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder. Hun mandaat
is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De oorspronkelijke statutaire zaakvoerders, de heer VARGAS Jean Pierre Henri en mevrouw
WAUTERS Monika Anna Henriette Hildegarde, werden ontslaan door de bijzondere algemene
vergaderingen gehouden op respectievelijk 31 juli 2012 en 28 maart 2019.
Gezien zij statutaire bestuurders waren had dit bij buitengewone algemene vergadering moeten
gebeuren.
De huidige algemene vergadering bevestigt heden het ontslag van voornoemde statutaire
bestuurders te herbevestigen en te bekrachtigen, en dit retroactief.
Beide statutaire zaakvoerders worden volledig kwijting gegeven voor het door hen gevoerde beleid
en bestuur.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle RIEMS