N° d'entreprise : 0479044297
Nom
(en entier) : MODEL DECO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Lait Beurré(H-G) 80
 : 7110 La Louvière
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
“Model Deco”
Société à responsabilité limitée
9110 Houdeng-Goegnies, Rue du Lait Beurré 80
RPR Henegouwen, afdeling Bergen – ondernemingsnummer 0479.044.297
 
Il ressort d’un acte passé devant le notaire Sven HEYVAERT, notaire avec étude à HAMME
(Flandre) le 25 april 2023, pour l’inscription, que l’assemblée générale extraordinaire de la société
privée “Model Deco” pris les décisions suivantes:
1. Transert du siège de la sociéte en région flamande.
L’assamblée décide de déplacer la siège social de la sociéte du 7110 Houdeng-Goegnies, Rue du
Lait Beurré 80 situé en Région Wallonne au 9240 Zele, Poldergotestraat 7A situé en Région
Flamande.
 
Puis l'assemblé est suspendu pour continuer dans un second acte, avec l'intention de former un tout,
afin qu'ils soient exécutables ensemble.
 
POUR DISSÉQUER ET EXTRAIRE
 
 
“Model Deco”
Besloten vennootschap
9240 Zele, Poldergotestraat 7A
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0479.044.297
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 17 mei 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Model Deco” volgende beslissingen heeft genomen:
 
(volgend op de opschorting in de eerste akte)
 
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend zeshonderd achtentwintig (€ 20.628,00) euro, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
4. Wijzigen van de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de algemene vergadering voortaan te houden op de tweede maandag van
de maand juni om 18u00.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
 
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en/of in het buitenland voor eigen rekening of in
opdracht van of in samenwerking met derden :
Alle tijdelijke of permanente productie- en installatiediensten voor grafische communicatieproducten,
systemen en accessoires voor commerciële promotie, bewegwijzering, identificatie, oriëntatie,
decoratie en beveiliging.
De productie en installatie van affiches, reclamebelettering (papier, vinyl, texiel), banners, panelen,
borden, niet-verlichte uithangborden en alle producten, systemen en acessoires binnen en buiten
gebouwen.
De productie, distributie en installatie van alle producten, systemene en accessoires bedoeld voor
reclame.
De productie en plaatsing van afbeeldingen diverse accessoires op alle soorten voertuigen, etalages
en gevels van gebouwen.
Het stockeren, behandelen, verpakken en distributeren van alle producten, systemen en toebehoren
met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen.
De handel in alle producten, systemen, accessoires en apparatuur met betrekking tot de
bovengenoemde onderwerpen.
Commerciële intermediaire activiteit.
Verkoop en verhuur van advertentieruimte.
De organisatie van advertentiecampagnes en andere media-evenementen.
De logistiek van plaatsing en distributie van alle reclamematerialen (inclusief alle boxen).
De verhandeling van alle IT-producten en afgeleiden (inclusief verbruiksartikelen).
Deze lijst is veelzeggend en niet beperkend.
Om dit voorwerp te kunnen nastreven kan de vennootschap op elke plaats, op elke manier en
volgens de meest geschikte methoden alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp of die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan op welke manier dan ook een belang nemen in elk bedrijf, elke onderneming
of vennootschap die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp heeft of dat de ontwikkeling van
zijn bedrijf kan bevorderen, rechtstreeks of onrechtstreeks.
De vennootschap kan in het bijzonder, zonder dat de opsomming die volgt beperkend is, alle
gebouwen en goodwill verwerven of leasen, vervreemden, verwerven, alle octrooien of bestaande of
op te richten vennootschappen verwerven, exploiteren, toekennen of overdragen waarvan het
voorwerp een soorgelijk, analoog of verband houdt met zijn eigen voorwerp.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd  (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. De bestuurders dienen gezamenlijk op te treden betreffende contracten
die langer zijn dan 3 jaar, leningen en alle transacties boven tienduizend euro (€ 10.000,00)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Voordelen van alle aard kunnen deel uitmaken van de bezoldiging.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
6. Ontslagen en benoemingen.
- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De commanditaire vennootschap « DD BUSINESS » (0822.341.749) met zetel te 7110 Houdeng-
Goegnies, Rue du Lait Beurré 80, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Delestree
Dominiuqe, wonende te 7110 Houdeng-Goegnies, Rue du Lait Beurré 80, hiertoe benoemd in de
algemene vergadering van 1 december 2009 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 januari 2010 onder nummer 10014779.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De Besloten vennootschap "M2 PROJECTS", (0713.550.113) met zetel te 9160 Lokeren,
Schoolstraat 69.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Mouton Wouter, wonende te Lokeren,
Schoolstraat, 68, die tevens aangeduid wordt als vastvertegenwoordiger, hiertoe benoemd in de
algemene vergadering van 5 november 2019 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 november 2019 onder nummer 19343164, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL