Ondernemingsnr : 0451165014
Naam
(voluit) : AG-Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dagmoedstraat(Sch) 88
 : 9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 13 september 2024 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “AG-Construct”, met zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Dagmoedstraat
88, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging naam
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in “POINTWAVE”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “POINTWAVE”.
DERDE BESLISSING: Wijziging zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9400 Ninove,
Leopoldlaan 84, met ingang vanaf 1 maart 2024, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
De aan- en verkoop, import, export, handelsbemiddeling en verhuur van machines, toestellen,
meubilair, voorzieningen en materieel voor thuis-, kantoor-, handels- en nijverheidsgebruik als groot-
en kleinhandel en meer bepaald:
- Alle rekenapparatuur, kassasystemen en toebehoren in de meest ruime betekenis (zoals o.a.
Fiscale Data Modules, computers, printers, afdrukmedia, weegschalen, kantoormachines,
multimedia, communicatie apparatuur, geldautomaten, kassalades, PDA’s en de ontwikkeling van
hard- en softwaretoepassingen.
- Het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan hogervermelde apparatuur
evenals het uitvoeren van alle werkzaamheden nodig tot het in bedrijf stellen van bedoelde
apparatuur.
- Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van opleiding,
advies, bijstand en technische expertise aangaande deze hard- en softwaretoepassingen. Meer
specifiek de opleiding in programmatie en bediening van kassasystemen, Fiscale Data Modules,
printers, kantoormachines, geldautomaten, weegschalen, PDA’s en backoffice software.
- Het aankopen, verkopen, verhuren en ontwikkelen en perfectioneren van alle software voor
hogervermelde apparatuur zowel als groot- als kleinhandel.
- De import en export, groot- en kleinhandel van verlichtingsapparatuur, elektrische toestellen,
elektrisch materiaal en sanitair in de ruimste zin van het woord.
- Het aankopen, verkopen, ontwikkelen van alle apparatuur welke van aard zou zijn het hierboven
vermeld gamma te ondersteunen of uit te breiden.
- De vennootschap mag verder alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand uitvoeren alsmede het geven van advies en
verstrekken van diensten met betrekking tot de kassasysteem-werking, organisatie en het beheer
van bedrijven, het management, marketing, productie en ontwikkeling en dit alles in de meest ruime
betekenis.
- Onderneming voor het ontwerpen, programmeren, adviseren en opzetten van, en de handel in en
van computerprogramma’s, computertoepassingen, soft- en hardware, webtoepassingen,
webdesign, asp-toepassingen en e-commerce, evenals de ICT-consultancy in de meest ruime zin,
met inbegrip van het beheer van computerfaciliteiten en alle andere diensten op het vlak van
informaticatechnologie, computers, software, licenties en ITC.
- Onderneming voor het verlenen van advies, studies en praktische bijstand, in de ruimste zin, aan
bedrijven en organisaties, zoals exemplatief de interne en externe bedrijfsorganisatie, de planning,
de sales en de marketing, de public relations, de communicatie, het management, het bedrijfsbeleid,
de human resources, het financieel en administratief beleid, de investeringspolitiek, het ICT beleid en
de ICT-infrastructuur.
- Onderneming voor managementactiviteiten voor bedrijven en organisaties, beide in de meest ruime
zin, zoals exemplatief het waarnemen van of tussenkomen in het dagelijks bestuur, raden van
bestuur of directiecomités, het vertegenwoordigen van bedrijven, het leiden en managen van
holdingstructuren, audit van bedrijven, herstructurering van bedrijven, interim- en crisismanagement,
ICT management, HRM management, en dergelijke.
-Onderneming voor het optreden als holdingmaatschappij teneinde op een structureel
gecoördineerde wijze de belangen van diverse vennootschappen te bundelen in een globaal
administratief beheer, alsmede het aanhouden van aandelen en participaties in andere
vennootschappen teneinde onder meer mee het beleid te kunnen bepalen.
-Onderneming voor het uitbaten en nemen van alle licenties, brevetten, octrooien en merken, alle
zelfs niet-gebrevetteerde kennis en techniek te valoriseren.            
- De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de on-der-aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële, of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, overname , inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissionaris.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
ZEVENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “POINTWAVE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
De aan- en verkoop, import, export, handelsbemiddeling en verhuur van machines, toestellen,
meubilair, voorzieningen en materieel voor thuis-, kantoor-, handels- en nijverheidsgebruik als groot-
en kleinhandel en meer bepaald:
- Alle rekenapparatuur, kassasystemen en toebehoren in de meest ruime betekenis (zoals o.a.
Fiscale Data Modules, computers, printers, afdrukmedia, weegschalen, kantoormachines,
multimedia, communicatie apparatuur, geldautomaten, kassalades, PDA’s en de ontwikkeling van
hard- en softwaretoepassingen.
- Het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan hogervermelde apparatuur
evenals het uitvoeren van alle werkzaamheden nodig tot het in bedrijf stellen van bedoelde
apparatuur.
- Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van opleiding,
advies, bijstand en technische expertise aangaande deze hard- en softwaretoepassingen. Meer
specifiek de opleiding in programmatie en bediening van kassasystemen, Fiscale Data Modules,
printers, kantoormachines, geldautomaten, weegschalen, PDA’s en backoffice software.
- Het aankopen, verkopen, verhuren en ontwikkelen en perfectioneren van alle software voor
hogervermelde apparatuur zowel als groot- als kleinhandel.
- De import en export, groot- en kleinhandel van verlichtingsapparatuur, elektrische toestellen,
elektrisch materiaal en sanitair in de ruimste zin van het woord.
- Het aankopen, verkopen, ontwikkelen van alle apparatuur welke van aard zou zijn het hierboven
vermeld gamma te ondersteunen of uit te breiden.
- De vennootschap mag verder alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand uitvoeren alsmede het geven van advies en
verstrekken van diensten met betrekking tot de kassasysteem-werking, organisatie en het beheer
van bedrijven, het management, marketing, productie en ontwikkeling en dit alles in de meest ruime
betekenis.
- Onderneming voor het ontwerpen, programmeren, adviseren en opzetten van, en de handel in en
van computerprogramma’s, computertoepassingen, soft- en hardware, webtoepassingen,
webdesign, asp-toepassingen en e-commerce, evenals de ICT-consultancy in de meest ruime zin,
met inbegrip van het beheer van computerfaciliteiten en alle andere diensten op het vlak van
informaticatechnologie, computers, software, licenties en ITC.
- Onderneming voor het verlenen van advies, studies en praktische bijstand, in de ruimste zin, aan
bedrijven en organisaties, zoals exemplatief de interne en externe bedrijfsorganisatie, de planning,
de sales en de marketing, de public relations, de communicatie, het management, het bedrijfsbeleid,
de human resources, het financieel en administratief beleid, de investeringspolitiek, het ICT beleid en
de ICT-infrastructuur.
- Onderneming voor managementactiviteiten voor bedrijven en organisaties, beide in de meest ruime
zin, zoals exemplatief het waarnemen van of tussenkomen in het dagelijks bestuur, raden van
bestuur of directiecomités, het vertegenwoordigen van bedrijven, het leiden en managen van
holdingstructuren, audit van bedrijven, herstructurering van bedrijven, interim- en crisismanagement,
ICT management, HRM management, en dergelijke.
-Onderneming voor het optreden als holdingmaatschappij teneinde op een structureel
gecoördineerde wijze de belangen van diverse vennootschappen te bundelen in een globaal
administratief beheer, alsmede het aanhouden van aandelen en participaties in andere
vennootschappen teneinde onder meer mee het beleid te kunnen bepalen.
-Onderneming voor het uitbaten en nemen van alle licenties, brevetten, octrooien en merken, alle
zelfs niet-gebrevetteerde kennis en techniek te valoriseren.        
- De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de on-der-aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële, of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, overname , inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissionaris.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste zaterdag van de maand maart, om negentien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer
TOMMEN Gunter, wonende te 9400 Ninove, Leopoldlaan 84.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV THESORAFISC, met zetel te 1700 Dilbeek,
Ninoofsesteenweg 354 bus 201, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Goubert, bestuurder, evenals
aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie