Ondernemingsnr : 0432449754
Naam
(voluit) : VAN LYSEBETH - WINDEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 16B
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor  Thomas De PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda, geassocieerde
notarissen” , met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17,op 4 december 2023, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de Besloten Vennootschap
“VAN LYSEBETH-WINDEY BVBA”, met zetel te 9308 Hofstade, Hekkestraat 16B, opgericht
krachtens onderhandse akte verleden voor Meester Jean-Claude Buys, Notaris te Lede, op 7
november 1987, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december erna,
onder nummer 871203-178, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-
verbaal opgemaakt en gesloten voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 29 maart 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad van 19 april daarna onder nummer
18064325.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0432.449.754.
     Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke
Reserves), hetzij zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€
27.268,29), van rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “VAN LYSEBETH-
WINDEY BVBA” naar “VAN LYSEBETH-WINDEY”.
De naam van de vennootschap luidt vanaf heden als volgt: “VAN LYSEBETH-WINDEY”.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN LYSEBETH-WINDEY”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    1.  Beheer van kunst in de meest ruime zin van het woord
    2.  Organiseren van beurzen en workshops
    3.  Beheer van roerend en onroerend vermogen
    4.  Verlenen van diensten die noodzakelijk zijn voor behoorlijk functioneren van de gebouwen
waarvan het beheer wordt waargenomen
    5.  Managementactiviteiten
6) De aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten onder alle vormen en
met alle technieken, hieronder begrepen de zogenaamde promotie van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, zo gemeubeld als ongemeubeld, beheren,
onderhouden, het herstellen, verbouwen en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen, dit
alles in binnen en buitenland, als hoofdaannemer of onderaannemer, bemiddelaar, makelaar of
commissionair, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in privatieve of in publieke
aanneming van werken.
De vennootschap kan eveneens optreden als krediet- of financieringsonderneming, zij kan eveneens
optreden als roerende en onroerende leasingmaatschappij.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat, samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit
voor de inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijzen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden, mits
vergoeding vast te stellen door de raad van bestuur.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin en zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn, met
mogelijkheid om alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
aansluiten.
Voor de verwezenlijking van dit voorwerp zal de vennootschap alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, huren of verhuren, verkopen of ruilen, alsmede
alle leningen toestaan en ontleningen aangaan zelfs met aandeelhouders.           
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend (11.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, treden zij op als een college.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij ook een deel van hun bevoegdheden delegeren.
Deze volmacht dient door hen gezamenlijk gegeven te worden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand mei om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderings-meerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, voor zover als nodig, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
° de Besloten Vennootschap Verleysen-Ringoir, met zetel te 9308 Hofstade, Hekkestraat 16, met
ondernemingsnummer 0888.084.686, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Verleysen Alain, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
5. BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen:
° de Besloten Vennootschap Verleysen-Ringoir, met zetel te 9308 Hofstade, Hekkestraat 16, met
ondernemingsnummer 0888.084.686, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Verleysen Alain, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat er tegen haar geen bestuurdersverbod
werd uitgesproken.
6. ADRES VAN DE ZETEL
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9308 Hofstade,
Hekkestraat 16B.
7. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Norgay Ld Tax Accountants –
Provincieweg 241/1 – 9550 Herzele – ond nr BE 0871 376 239, of aan één van haar aangestelden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte;
    •  Gecoördineerde statuten.