Ondernemingsnr : 0428945777
Naam
(voluit) : 'T HOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenveld 15
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 22 juni 2021, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING- NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - BESCHIKBAARMAKING VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het volledig volstort kapitaal ten bedrage van
VEERTIGDUIZENDTWEEËNTWINTIG EURO DRIEËNVEERTIG CENT (€ 40.022,43) en de
wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van
DRIEDUIZENDZEVENHONDERDVIJFENZESTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 3.765,93),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – AANPASSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest”.
VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VOORWERP
a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato 8 juni 2021
opgemaakt door de bestuurder, inzake de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Voormeld verslag wordt door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen
goedgekeurd.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te wijzigen door het huidige
voorwerp, zoals beschreven in artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen door het
volgende nieuw voorwerp:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van hun volledige medische activiteit als huisarts door de geneesheren-vennoten.
Zowel de vennootschap als de vennoten-huisartsen zullen hierbij strikt de regels van de medische
plichtenleer eerbiedigen.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten
en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
2. Het innen van alle erelonen van de vennoten-huisartsen voor rekening van de vennootschap.
3. Het verstrekken van adviezen, raadgevingen en expertises.
4. Het begeleiden van artsen in opleiding.
5. Het verstrekken van opleidingen en seminaries in de meest ruime zin.
6. Het ter beschikking stellen van de nodige middelen ter uitoefening van hun beroep, aan de
vennoten-huisartsen.
7. Het inrichten van diensten in het algemeen en een medisch secretariaat in het bijzonder, nuttig of
nodig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
8. Het aankopen of huren van alle medische apparatuur, meubilair en uitrusting, nodig voor de eigen
praktijk.
9. Het aanleggen van reserves, teneinde de vereiste medische apparatuur en gebouwen te kunnen
aanschaffen, nodig bij de uitoefening van voormelde medische disciplines.
10. De mogelijkheden scheppen voor de vennoten-huisartsen, om zich bij te scholen en verder te
bekwamen, teneinde hun activiteit in de best mogelijke voorwaarden te kunnen uitoefenen.
Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.”
VIJFDE BESLISSING – verhoging waarde handelingen gezamenlijk optreden bestuurders
De algemene vergadering besluit de waarde van de handelingen vanaf wanneer de bestuurders
gezamenlijk dienen op te treden in geval van vertegenwoordiging van de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, te verhogen van TWEEDUIZEND VIERHONDERD
ACHTENZEVENTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 2.478,23) naar
ZEVENDUIZENDVIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00).
ZESDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'T HOF.
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en meegedeeld worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen
waartoe de aandeelhouder behoort.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van hun volledige medische activiteit als huisarts door de geneesheren-vennoten.
Zowel de vennootschap als de vennoten-huisartsen zullen hierbij strikt de regels van de medische
plichtenleer eerbiedigen.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten
en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
2. Het innen van alle erelonen van de vennoten-huisartsen voor rekening van de vennootschap.
3. Het verstrekken van adviezen, raadgevingen en expertises.
4. Het begeleiden van artsen in opleiding.
5. Het verstrekken van opleidingen en seminaries in de meest ruime zin.
Luik B
6. Het ter beschikking stellen van de nodige middelen ter uitoefening van hun beroep, aan de
vennoten-huisartsen.
7. Het inrichten van diensten in het algemeen en een medisch secretariaat in het bijzonder, nuttig of
nodig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
8. Het aankopen of huren van alle medische apparatuur, meubilair en uitrusting, nodig voor de eigen
praktijk.
9. Het aanleggen van reserves, teneinde de vereiste medische apparatuur en gebouwen te kunnen
aanschaffen, nodig bij de uitoefening van voormelde medische disciplines.
10. De mogelijkheden scheppen voor de vennoten-huisartsen, om zich bij te scholen en verder te
bekwamen, teneinde hun activiteit in de best mogelijke voorwaarden te kunnen uitoefenen.
Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle
verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderd zestig (3.360) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
a) Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
b) De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
c) Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen kunnen slechts door artsen verworven worden, die bevoegd zijn de geneeskunde in
België uit te oefenen, op de lijst van de Orde van Artsen ingeschreven zijn en die hun beroep in de
vennootschap actief uitoefenen of zullen uitoefenen.
Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden. Indien
een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de naakte
eigenaar afgekocht worden of de naakte eigendom door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onder andere:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het aantal hem
toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
Luik B
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de bestuurder en
de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;
4. de verdeling der aandelen in de vennootschap mag niet beletten dat elke arts-aandeelhouder een
normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk;
5. rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen die gestipuleerd staan in de
samenwerkingsovereenkomst tussen de artsen-aandeelhouders. Aandelen kunnen enkel
overgedragen worden aan artsen die ingeschreven zijn op de lijst van de orde der artsen.
Aandeelhouders
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg t.o.v.
deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn
medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders. Zij worden
door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor de duur van hun medische
activiteiten binnen de vennootschap. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk
worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, waaronder ook
bepaalde taken aan niet-artsen, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder is moeten zij gezamenlijk optreden voor die handelingen,
waarvan de waarde, voor iedere handeling afzonderlijk beschouwd,
ZEVENDUIZENDVIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00) overtreft.
Een bestuurder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen van
niet-medische aard of geen uitstaans hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders. De bestuurder blijft verantwoordelijk in geval van
overdreven volmachten.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van de bestuurder is bezoldigd.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het gepresteerd werk — inclusief de eventuele bezoldiging van de bestuurder — en de
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgelegd te worden in een schriftelijke overeenkomst
tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand februari om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Voor medische aangelegenheden kan alleen aan artsen die ingeschreven zijn op de lijst van de orde
der artsen een volmacht gegeven worden om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder-arts in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders dienen de vereffenaars beroep te doen
op artsen
ZEVENDE BESLISSING – MACHTIGING COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG-(HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor de duur van hun medische activiteiten binnen de vennootschap:
1/ "HABODOC" Besloten Vennootschap, met zetel te 3580 Beringen, Hekstraat 64, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0714.968.885, 2/ "DE
CLERCK - GOOSSENS" Besloten Vennootschap, met zetel te 2400 Mol, Hofstede 7, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BE 0713.866.649,
3/ "MEDELAN" besloten vennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Arnold van Loonlaan 39,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0733.643.761 en 4/ "SANNE VANHEES" besloten vennootschap, met zetel te 2490 Balen,
Kleinbemden 5, elk vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger zijnde respectievelijk 1/
mevrouw BOUWEN Leen Jan Maria, wonende te 3580 Beringen, Hekstraat 64, 2/ de heer DE
CLERCK Bram, wonende te 2400 Mol, Hofstede 7, 3/ de heer BALLIGAND Elie Marc, wonende te
3500 Hasselt, Arnold van Loonlaan 39 en 4/ mevrouw VANHEES Sanne Kathleen, allen hier
aanwezig, die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel welke zich
daartegen zou verzetten.
De in hoofde van elk bestuursmandaat thans geldende bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd
behouden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Molenveld 15.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag de dato 8 juni 2021 opgemaakt door de bestuurders, inzake de verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap