Ondernemingsnr : 0432087290
Naam
(voluit) : Rouwcentrum Van Damme
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 18
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op drie
maart tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "ROUWCENTRUM
VAN DAMME", met zetel te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 18 en met ondernemingsnummer
0432.087.290.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 24 september 1987, geregistreerd te
Dendermonde I op 6 januari 1988 reg.6 boek 31 blad 46 vak 13, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1987 onder nummer 871021-144 en waarvan het kapitaal
verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Luc
Eeman te Lebbeke op 29 oktober 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
25 november 1993 onder nummer 931125-297 en waarvan het kapitaal verhoogd werd en omgezet
in euro bij de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2001, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002 onder nummer 20020111-1245 en bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Luc Eeman te Lebbeke op 27 maart 2003, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 april 2003 onder nummer 45173 werd de vennootschap
gefusioneerd met de cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "Begrafenissen
Van Damme" en werd het kapitaal verhoogd en waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Luc Eeman te Lebbeke op 14 maart 2006, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 6 april 2006 onder nummer 06061859 en laatst gewijzigd bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 26 juni 2014, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2014 onder nummer 14135532, letterlijk het volgende
heeft beslist:
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
BUREAU
BUREAU
De zitting wordt geopend om vijftien uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de heer VAN
DAMME Petrus Louis Maria, geboren te Zele op 28 september 1957, thans ongehuwd doch
verklarende een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd op de gemeente
Lebbeke op 16 februari 2016, wonende te 8420 De Haan, Sportlaan 5.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De heer VAN DAMME Petrus, voornoemd: die verklaart eigenaar te zijn van duizend honderd
negenenzeventig (1.179) aandelen;
- De heer VAN DAMME Stef Jean, geboren te Aalst op 27 november 1987, ongehuwd en geen
Luik B
verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, wonende te 9280 Lebbeke,
Brusselsesteenweg 16: die verklaart eigenaar te zijn van twintig (20) aandelen;
- Mevrouw VAN DEN BERGHE Gina Charles Jeannine, geboren te Dendermonde op 11 maart 1964,
thans ongehuwd doch verklarende een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd op
de gemeente Lebbeke op 16 februari 2016, wonende te 8420 De Haan, Sportlaan 5: die verklaart
eigenaar te zijn van één (1) aandeel. 
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd (1.200) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II.         Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
- wijziging van het voorwerp.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Adres van de zetel
III.        Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vennootschap heeft volgende statutair bestuurder:
De heer VAN DAMME Petrus, voornoemd.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.         Tweede besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3.         Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd en één duizend vijfhonderd (201.500) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het volledige kapitaal volstort werd  en dat het nog niet gestort deel van
het vast kapitaal, hetzij nul (0) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
Het verslag van het bestuursorgaan voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt neergelegd.
De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen
worden gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt bewaard in de archieven van mij notaris.
- wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering  besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten aan te passen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland; de uitbating van een
rouwcentrum, het verzorgen van begrafenissen of crematies en alle hiermee samengaande diensten,
met inbegrip van;
-           Het opbaren en verzorgen van lijktooi en het uitvoeren van bewaringszorgen van
overledenen, het gereedmaken voor de begrafenis of crematie, balsemen, thanatopraxie en
dergelijke;
-           Het kisten van stoffelijke overschotten van overledenen;
-           De organisatie van erediensten, teraardebestellingen en alle mogelijke uitvaartplechtigheden
voor alle religieuze overtuigingen of maatschappelijke opvattingen;
-           Het uitvoeren, verzorgen en organiseren van begrafenissen, en allerlei ceremonies en alle
daarmee houdend transport.
-           Verhuur van diensten rond de begrafenis of crematie zoals verhuur van ingerichte ruimten,
organiseren van koffietafels, en dergelijke;
-           Het nationaal en internationaal vervoer per lijkwagen van de overledenen, diensten op vlak
van repatriëring;
-           Het kopen en verkopen, ontwerpen en fabriceren van kronen, kransen, bloemen en planten
kunstbloemen bloemstukken en versierselen van alle aard, opschikartikelen allerhande, lijkkisten,
urnen, herinneringsornamenten en toebehoren zoals foto’s beeltenissen in allerlei vormen en
materialen.
-           De aan-en verkoop en plaatsen van grafzerken en toebehoren;
-           Het drukken en verspreiden van aanverwant drukwerk aangaande een overlijden, verwerking
van digitale gegevens, foto’s tekeningen, lay-outs, alsook het verzorgen van drukwerk voor andere
gelegenheden;
-           Het vervullen in opdracht van derden van alle administratieve formaliteiten, ten gevolge van
het overlijden van personen, zoals de aangifte van het overlijden, het aanvragen bij de bevoegde
instanties van de verschillende reglementaire verloven voor de begrafenis, de crematie en het
lijkenvervoer, alsook de formaliteiten verbonden aan het regelen van de concessie van gronden
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden  zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel  te vergemakkelijken. 
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen
Luik B
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoed-handelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-nootschappen. Zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd".
5.         Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROUWCENTRUM VAN DAMME".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland; de uitbating van een
rouwcentrum, het verzorgen van begrafenissen of crematies en alle hiermee samengaande diensten,
met inbegrip van;
-           Het opbaren en verzorgen van lijktooi en het uitvoeren van bewaringszorgen van
overledenen, het gereedmaken voor de begrafenis of crematie, balsemen, thanatopraxie en
dergelijke;
-           Het kisten van stoffelijke overschotten van overledenen;
-           De organisatie van erediensten, teraardebestellingen en alle mogelijke uitvaartplechtigheden
voor alle religieuze overtuigingen of maatschappelijke opvattingen;
-           Het uitvoeren, verzorgen en organiseren van begrafenissen, en allerlei ceremonies en alle
daarmee houdend transport.
-           Verhuur van diensten rond de begrafenis of crematie zoals verhuur van ingerichte ruimten,
organiseren van koffietafels, en dergelijke;
-           Het nationaal en internationaal vervoer per lijkwagen van de overledenen, diensten op vlak
van repatriëring;
-           Het kopen en verkopen, ontwerpen en fabriceren van kronen, kransen, bloemen en planten
kunstbloemen bloemstukken en versierselen van alle aard, opschikartikelen allerhande, lijkkisten,
urnen, herinneringsornamenten en toebehoren zoals foto’s beeltenissen in allerlei vormen en
materialen.
-           De aan-en verkoop en plaatsen van grafzerken en toebehoren;
-           Het drukken en verspreiden van aanverwant drukwerk aangaande een overlijden, verwerking
van digitale gegevens, foto’s tekeningen, lay-outs, alsook het verzorgen van drukwerk voor andere
gelegenheden;
-           Het vervullen in opdracht van derden van alle administratieve formaliteiten, ten gevolge van
het overlijden van personen, zoals de aangifte van het overlijden, het aanvragen bij de bevoegde
instanties van de verschillende reglementaire verloven voor de begrafenis, de crematie en het
lijkenvervoer, alsook de formaliteiten verbonden aan het regelen van de concessie van gronden
Luik B
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden  zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van haar doel  te vergemakkelijken. 
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoed-handelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-nootschappen. Zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VAN DAMME Petrus
Louis Maria, geboren te Zele op 28 september 1957, wonende te 8420 De Haan, Sportlaan 5,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:
De heer VAN DAMME Stef Jean, geboren te Aalst op 27 november 1987, wonende te 9280
Lebbeke, Brusselsesteenweg 16.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
Luik B
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke,
Luik B
Brusselsesteenweg 18.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten