Ondernemingsnr : 0439682192
Naam
(voluit) : VANHEUKELOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genebroekstraat 111
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 2 november 2020, staat onder
meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VANHEUKELOM”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3581 Beringen,
Genebroekstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0439.682.192, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming “PAUL VANHEUKELOM” bij akte verleden voor notaris Bruno
Indekeu te Lommel op twintig december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder referentie 1990-01-23/022, waarvan de statuten werden
gewijzigd waarbij de benaming werd omgezet in huidige naam blijkens proces-verbaal opgemaakt en
verleden voor mij notaris Luc Tournier op zeven juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2007-06-22/0089125, en waarvan de statuten
voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij
geassocieerd notaris Luc Tournier op drie december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-02-27/0052371. De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in
een besloten vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd en een duizend honderd zestien euro twintig cent (101.116,20 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de
maand juni om tien uur.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“De activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten,
het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden, enzovoort.
Meubelontwerp.
Adviesbureau inzake binnenhuisinrichting.
Groothandel in huishoudlinnen en beddegoed.
Groothandel niet-elektrische huishoudapparaten.
Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers
en randapparatuur.
Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort.
Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels.
Kleinhandel in huishoudelijke artikelen.”
Overeenkomstig het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan in het kader van deze wijziging van voorwerp een bijzon-der verslag opgemaakt op
datum van 2 november 2020. In dit verslag wordt de wijziging omstandig verantwoord.
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
“VANHEUKELOM”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het voorbereiden, het verrichten, het uitvoeren en het verwerken van alle soorten
isolatiematerialen en isolerende producten, elementen en grondstoffen, in onder- en in
hoofdaanneming;
2/ Het aanbrengen van isolerende constructies door middel van plastiek, aluminium, PVC, metaal,
koper en alle andere materialen die in dit verband op een professionele manier aangewend of
vervaardigd worden;
3/ Het construeren en aanbrengen of plaatsen van alle soorten brand- en tochtvrije
isolatiematerialen;
4/ Het verlenen van advies en assistentie inzake constructie en fabricage van alle materialen en
grondstoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het vorige en in het algemeen,
alle verrichtingen van commissie, mandaat of vertegenwoordiging in het algemeen;
5/ De activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten,
het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden, enzovoort. Meubelontwerp. Adviesbureau inzake binnenhuisinrichting. Groothandel
in huishoudlinnen en beddegoed. Groothandel niet-elektrische huishoudapparaten. Groothandel in
andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en
randapparatuur. Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken,
enzovoort. Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels. Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels. Kleinhandel in huishoudelijke
artikelen.
6/ De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten. Ze kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren
nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Bovendien kan zij functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit te ontslaan als zaakvoerder en te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw VANHEUKELOM Annick, wonend te 3581 Beringen,
Genebroekstraat 111/2.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier