Ondernemingsnr : 0883227461
Naam
(voluit) : SYRUS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tavernierkaai 2 bus 6
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, notaris te Antwerpen-Berchem, op zes mei tweeduizend
vijfentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot tot een kapitaalverhoging tot beloop van vijf miljoen eenenzeventigduizend
honderd euro (€ 5.071.100,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen,
om het kapitaal van de vennootschap te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op vijf
miljoen vijfhonderd eenenzeventigduizend honderd euro (€ 5.571.100,00), door omzetting van een
som van vijf miljoen eenenzeventigduizend honderd euro (€ 5.071.100,00) beschikbare reserves van
de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31
december 2023.
De vergadering besloot artikel 5 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te
brengen met de kapitaalverhoging waartoe werd besloten onder resolutie 1.1. hiervoor.
De vergadering besluit dan ook de eerste zin van artikel 5 van de statuten op te heffen, en te
vervangen door de volgende zin:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderd eenenzeventigduizend honderd
euro (€ 5.571.100,00).”.
De vergadering verzocht ondergetekende notaris zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de
statuten.
- De vergadering besloot de herbenoeming van de bestuurders:
De vergadering herbenoemde als bestuurders van de Vennootschap:
    •  de heer ESTEVES MARQUES Luiz Guilherme, geboren te Rio de Janeiro (Brazilië) op 1 juni
1974, wonende te Rio de Janeiro (Brazilië), Av. Fernando Mattos n 29, apto 304 Berra de Tijuca.
    •  De besloten vennootschap VAN DIEREN CONSULTANCY, met zetel te 2950 Kapellen,
Hoogboomsteenweg 51, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0883.224.689, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN
DIEREN Manuel Vincent Monique, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 51.
De functie geldt voor een duur van zes jaar om te eindigen bij de jaarvergadering van 2031.
- De vergadering besloot de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurders:
De vergadering herbenoemde als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap:
    •  de heer ESTEVES MARQUES Luiz Guilherme, geboren te Rio de Janeiro (Brazilië) op 1 juni
1974, wonende te Rio de Janeiro (Brazilië), Av. Fernando Mattos n 29, apto 304 Berra de Tijuca.
    •  De besloten vennootschap VAN DIEREN CONSULTANCY, met zetel te 2950 Kapellen,
Hoogboomsteenweg 51, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0883.224.689, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN
DIEREN Manuel Vincent Monique, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 51.
De functie geldt voor een duur van zes jaar om te eindigen bij de jaarvergadering van 2031.
- Als bijzondere gevolmachtigden, werd toegekend, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: Accountingteam NV (0430.953.479) met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13,
aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-
plich-tige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX – NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat