Ondernemingsnr : 0476 711 250
Naam
(voluit) : Herman Smet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klapperstraat 117 te 9120 Beveren
Onderwerp akte : Ontbinding en in vereffening in 1 akte
UITTREKSEL: ONTBINDING EN SLUITING IN 1 AKTE
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120
Beveren, Vesten 36 op 28 december 2022, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap Herman
Smet met zetel te 9120 Beveren, Klapperstraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0476.711.250.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Nicolas van Raemdonck te Beveren op 10
januari 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 februari 2002 onder nummer
20020202-445.
Het kapitaal werd verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 10
december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 januari 2014 onder nummer
14000529;
Het maatschappelijk doel werd uitgebreid ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 30 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2016 onder nummer
16054911.
Het kapitaal werd verminderd en de statuten werden aangepast, ingevolge akte verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 14 februari 2018 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2
maart 2018 onder nummer 18039988, en niet meer gewijzigd tot op heden.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is
om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Verslag bestuurder
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door het bestuursorgaan, dat het voorstel
tot ontbinding van de vennootschap toelicht, en van de voormelde staat over de actieve en passieve toestand
afgesloten per 16 december 2022 hetzij niet ouder dan 3 maanden en gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan. De aandeelhouder, hier aanwezig, erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
TWEEDE BESLUIT: Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door Conscius Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Gentsebaan 71A bus 101, met ondernemingsnummer 0837.153.550 over de voormelde staat van activa en
passiva, waarop het actief en passief vermogen van de venncotschap werd samengevat.
De aandeelhouder, hier aanwezig, erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De heer Georges Koslowski, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de staat van activa en
passiva die gevoegd is bij het verslag van het bestuursorgaan als volgt:
"Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 16-12-2022, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
96.507,99 EUR en geeft een netto actief van 96.507,99 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder zijn proportioneel aandeel in
de inbreng buiten kapitaal en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen.
-De voormelde staat bevat geen schulden zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 16-12-2022, van Herman Smet BV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 24-12-2022,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van voormelde verslagen met bijgevoegde staat van actief en passief zal samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING MET DADELIJKE INVEREFFENINGSTELLING ZONDER BENOEMING
VAN EEN VEREFFENAAR
De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen eigenares is van onroerende goederen.
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt,
met name 16 december 2022, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV
wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeid artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er is geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. Alle aandeelhouders of vennoten op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoot zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens voormelde staat van activa en passiva,
beslist de algemene vergadering de BV "Herman Smet" te ontbinden vanaf heden met dadelijke in
vereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering beslist tevens dat het resterend actief in natura en in cash door de aandeelhouder
zal worden teruggenomen.
Mocht blijken dat er, ondanks het bovenstaande, toch nog een schuld zou bestaan ten laste van de
vennootschap dan wel activa in het voordeel van de vennootschap, dan zal deze door de aandeelhouder worden
gedragen. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouder is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som
van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de
sluiting van de vereffening van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt zij
vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en geschriften van de vereffende vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven
termijn neergelegd en be-waard te 9120 Beveren, Klapperstraat 117.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS - KWIJTING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap er een einde is
gekomen aan het mandaat van de bestuurder.
De vergadering aanvaardt bijgevolg het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten :
- De heer SMET Herman Jozef Julia, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan het Boekhoudkantoor SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 9100 Sint-
Niklaas, Bellestraat 30, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van
volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om (i) alle handelingen te stellen die zij nodig of
nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder
daartoe beperkt te zijn) de eventuele uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouder overeenkomstig
voormelde besluiten en alle handelingen die zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te
ondertekenen die zij nodig of nuttig acht in dit verband, en (ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften)
en eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde
overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties en in het UBO-register.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan SBB
Accountants & Adviseurs, voornoemd.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET
BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de
bestuurder.