Ondernemingsnr : 0461 411 281
Naam
(voluit) : BUROCAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtslaan 1005, 3990 Peer
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 2/10/2024:
1) Beëindiging van de mandaten van Marie-Josée Helsen en Mieke Neven als bestuurders van de
Vennootschap
De aandeelhouders besluiten om de bestuursmandaten van Marie-Josée Helsen en Mieke Neven met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
De aandeelhouders verlenen hierbij tussentijdse kwijting aan Marie-Josée Helsen en Mieke Neven voor de
uitoefening van hun mandaat tot op datum van hun ontslag, voor zover als maximaal toegestaan naar
Belgisch recht. De definitieve kwijting zal worden verleend door de gewone algemene vergadering die de
jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2024.
2) Benoeming van Vartus BV, vast vertegenwoordigd door Mieke Neven, en Antilope De Bie NV, vast
vertegenwoordigd door Denis Geers, tot bestuurders van de Vennootschap
De aandeelhouders besluiten om te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf
heden 2 oktober 2024:
- Vartus BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Sepulkrijnenlaan 9, 3500
Hasselt en met ondernemingsnummer 1014.526.958, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Neven,
met woonplaats te Sepulkrijnenlaan 9, 3500 Hasselt;
- Antilope De Bie NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nijverheidsstraat 6,
2570 Duffel en met ondernemingsnummer 0414.535.339, vast vertegenwoordigd door de heer Denis Geers,
met woonplaats te Kasteeldreef 31, 9080 Lochristi.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Ter vermijding van enige twijfel, verduidelijken de aandeelhouders dat Vartus BV werd benoemd op
voordracht van Mieke Neven en dat Antilope De Bie NV werd benoemd op voordracht van Antilope De Bie
NV.
3) Volmacht
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Maxime Monard, Arne Vanhees, Justine Dhoore, Simge
Vatanlar, en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en alles te
ondertekenen (met inbegrip van een eensluidend afschrift van deze besluiten) en, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke beraadslaging van het bestuursorgaan d.d.
2/10/2024:
[ ... ]
4. Benoeming van Vartus BV, vast vertegenwoordigd door Mieke Neven, tot gedelelegeerd bestuurder
De Vergadering gelast volgende bestuurder met ingang vanaf heden 2 oktober 2024 bijkomend met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap en benoemt haar aldus tot gedelegeerd bestuurder:
- Vartus BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Sepulkrijnenlaan 9, 3500
Hasselt en met ondernemingsnummer 1014.526.958, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Neven,
met woonplaats te Sepulkrijnenlaan 9, 3500 Hasselt.
5. Volmachten
De Vergadering verleent volmacht aan elk van haar bestuurders te dien einde alles te doen wat
noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de in deze notulen vermelde beslissingen, met inbegrip van
doch niet beperkt tot de ondertekening van elk van de in deze notulen goedgekeurde overeenkomsten.
De Vergadering verleent verder volmacht aan Maxime Monard, Arne Vanhees, Justine Dhoore, Simge
Vatanlar, en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van het bestuursorgaan te publiceren in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en alles te
ondertekenen (met inbegrip van een eensluidend afschrift van deze besluiten) en, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber