Ondernemingsnr : 0422810825
Naam
(voluit) : SCHEPENS VERPAKKINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensestraat 79
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 24 november 2020, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"SCHEPENS VERPAKKINGEN", met adres waarop de zetel gevestigd is te Aarschot (B-3200
Aarschot), Tiensestraat 79, met ondernemingsnummer BTW BE0422.810.825 RPR Leuven,
volgende beslissingen genomen heeft:
1/      in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/      het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Oudenaarde (B-9700
Oudenaarde), Meersbloem-Melden 52, met ingang van 24 november 2020.
3/      het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de (huidige) statuten te wijzigen door de
schrapping van het woord "transparant" en zoals zal blijken in de nieuwe goed te keuren tekst van de
statuten, voorwerp van het hierna volgende vierde besluit.
4/      tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SCHEPENS VERPAKKINGEN".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België bij beslissing van het
bestuursorgaan mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten of opheffen.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handel en verwerking van verpakkingen, en aanverwante artikelen, zowel in het groot als in het klein,
in het buitenland als in het binnenland.
Zij mag alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, op om het even welke wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
Luik B
onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houdende met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of die uit te breiden.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenentachtigduizend euro (81.000,00 EUR).  Het wordt vertegenwoordigd door
drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk
aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo en is aan elk aandeel 1 (één) stem verbonden.
AARD VAN DE EFFECTEN
De effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de dertigste
van de maand juni om veertien (14) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum niet op een werkdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de vorige werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: De
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten. De rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, delen alle aandelen gelijk in de winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Behoudens in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, worden bij
ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De
Luik B
benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar de verhouding zoals bepaald in Artikel 18."
5/      de huidige bestuurders, te weten (1) de vennootschap "AXI", vast vertegenwoordigd door
mevrouw VAN GINDERACHTER Nathalie, (2) de vennootschap "WARANPA", vast
vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Carlo en (3) de heer VANHOVE Carl (vervroegd) ontslag
te geven uit hun functie als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 24 november 2020.
De vergadering stelde vast dat door voormelde beslissing bijgevolg ook het mandaat van de
vennootschap "WARANPA", vast vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Carlo als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang op 24 november 2020 kwam te vervallen.
De vergadering besloot vervolgens één (1) niet-statutair bestuurder van de vennootschap te
benoemen, met ingang op 24 november 2020 en voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, met
name: de heer VANHOVE Carlo (…), wonende te Deinze (B-9850 Deinze), Voordestraat.
Zijn bevoegdheden zijn beschreven onder Hoofdstuk IV van de statuten.
6/      alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten (ii) aan ondergetekende notaris
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan de heer JANSSENS Daan, met bevoegdheid
afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij
"Centrum voor Bedrijfsbeheer Aarschot", te 3200 Aarschot, Tiensestraat 79, evenals aan de
bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.