"DIRECTION
Ondernemingsnr : 0400 048 883
1 5 FEV. 2023
Naam
(voluit) : BALOISE BELGIUM
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :	BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 16, B-2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen leden van het directiecomité - dagelijks bestuur!
Op de Raad van Bestuur van 16 februari 2022 werd de volgende beslissing genomen:
De Raad van Bestuur beslist om de heer Christophe Hamal, Chief Strategy Officer, te benoemen als lid van
het Directiecomité met ingang van 1 mei 2022.
** *
Op de Raad van Bestuur van 18 mei 2022 werden de volgende beslissingen genomen:
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Marc L'Ortye als lid van het
Directiecomité, met ingang van 30 juni 2022 en dankt hem voor de getrouwe inzet.
De Raad van Bestuur beslist om mevrouw Els Overbergh, Chief HR, Corporate Communications &
Sustainability Officer (CHRO), te benoemen als lid van het directiecomité met ingang van 1 juli 2022.
Op het Directiecomité van 5 juli 2022 werd de volgende beslissing genomen:
Het directiecomité bevestigt dat het ontslag van de heer Marc L'Ortye als lid van het directiecomité, zoals
vastgelegd in de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 18 mei 2022, ook inhoudt dat
hij niet langer belast is met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2022.
Het directiecomité beraadslaagt en beslist met eenparigheid van stemmen dat elk van de leden van het
directiecomité individueel belast worden met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
* * *
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 augustus 2022 werd de volgende beslissing
genomen:
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist de heer Christophe Hamal te benoemen als
bestuurder, met ingang van 15 oktober 2022 tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders die zal
beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025.
***
Op de Raad van Bestuur van 31 augustus 2022 werd de volgende beslissing genomen:
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Henk Janssen als voorzitter van het
Directiecomité en CEO met ingang van 15 oktober 2022.en bedankt hem voor de jarenlange inzet voor de
vennootschap. Hij wordt vervangen door de heer Christophe Hamal, die benoemd wordt tot voorzitter van het
Directiecomité en CEO met ingang van 15 oktober 2022.
Op 23 december 2022 hebben de Aandeelhouders van de Vennootschap bij eenparig schriftelijk besuit
volgende beslissing genomen:
De Aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van het ontslag van de heer Joris Smeulders
als lid van de Raad van Bestuur en lid van het Directiecomité van Baloise Belgium NV, met ingang van 1
december 2022, en bevestigen voor zoveel als nodig zulk ontslag te hebben aanvaard.
Op de Raad van Bestuur van 19 december 2022 werd de volgende beslissing genomen:
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Joris Smeulders als gedelegeerd bestuurder
en lid van het Directiecomité van Baloise Belgium NV met ingang van 1 december 2022 en bedankt hem voor
de jarenlange inzet voor de Vennootschap.
***
Op het Directiecomité van 2 september 2022 werd de volgende beslissing genomen:
Het Directiecomité beslist dat elk van de leden van het Directiecomité individueel belast wordt met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
**
De Raad van Bestuur van Baloise Belgium vanaf 1 december 2022 uit de volgende leden samengesteld:
1. Andreas Burki (Voorzitter)
2. Romain Braas
3. Jan De Meulder
4. Gert De Winter
5. Piet De Jonghe
6. Henk Janssen
7. Thomas Schoeb
8. Wim Kinnet
9. Gert Vernaillen
10. Christophe Hamal
Krachtens artikel 18 van de statuten heeft de Raad van Bestuur alle bevoegdheden, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. De Raad van Bestuur is met
name bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap. De Raad van Bestuur is
eveneens bevoegd voor alle handelingen die op grond van wettelijke bepalingen, inclusief de Controlewet,
specifiek aan de Raad van Bestuur voorbehouden zijn.
Krachtens artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt Raad van Bestuur de vennootschap jegens derden
in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief
bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de Raad van Bestuur vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de Raad van
Bestuur die gezamenlijk optreden.
Het Directiecomité van Baloise Belgium vanaf 1 december 2022 uit de volgende leden samengesteld:
1. Christophe Hamal (voorzitter)
2. Henk Janssen
3. Noël Pauwels
4. Wim Kinnet
5. Gert Vernaillen
6. Kathleen Vergote
7. Marc Wouters
8. Els Overbergh
Krachtens artikel 19 van de statuten heeft het Directiecomité de bevoegdheden van de directieraad zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met duaal
bestuur. Het Directiecomité is met name bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene .
vergadering bevoegd is en onverminderd de bevoegdheden wettelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur.
Krachtens artikel 21 van de statuten vertegenwoordigt het Directiecomité de vennootschap jegens derden
in alle materies waarvoor zij bevoegd is ingevolge een bevoegdheidsoverdracht door de Raad van Bestuur, dus
met uitzondering van deze materies waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de Raad van Bestuur exclusief bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Directiecomité vallen, zijn geldig wanneer
zij ondertekend worden door twee leden van het Directiecomité die gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap is sedert 1 december 2022 toevertrouwd aan elk van de
volgende leden van het Directiecomité:
1. Christophe Hamal (voorzitter) .
2. Henk Janssen
3. Noël Pauwels
4. Wim Kinnet
5. Gert Vernaillen
6. Kathleen Vergote
7. Marc Wouters
8. Els Overbergh
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet elk lid van de
Raad van Bestuur en elk lid van het Directiecomité keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap,
voor alle materies die aan de uitoefening van zijn of haar mandaat raken.
Voor uittreksel,
Wim Kinnet	Gert Vernaillen
Gedelegeerd bestuurder	Gedelegeerd bestuurder