N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Altiora Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Haute 21
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-cinq.
Le dix-sept janvier.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
A COMPARU:
La Société à responsabilité Graal Holding, dont le siège est situé à 1380 Lasne, rue Haute 21 et
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1018.887.505.
(…)
Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la
société nommée ci-après.
CHAPITRE I.- CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE. 
La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, qui sera dénommée "Altiora
Holding".
Le siège est établi pour la première fois à 1380 Lasne, Rue Haute 21.
CAPITAL - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
Le capital est entièrement souscrit et s'élève à soixante et un mille cinq cents euros euro (€
61.500,00).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 100,
représentant chacune un centième ( 1/100ème) du capital.
La totalité des actions est souscrite en espèces par la SRL Graal Holding.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial
auprès de la KBC Corporate Banking VL-Brabant ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par
cette institution financière, le 3 janvier 2025, qui a été remise au notaire afin de la garder dans son
dossier.
Le capital est entièrement libéré.
Le fondateur déclare et reconnait que chacune des actions souscrites par lui, est libérée à
concurrence de 100%. 
La société dispose dès lors d'une somme de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00)
(…)
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. 
Elle est dénommée "Altiora Holding".
Article 2. SIEGE.               
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour
autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
1018997767
règlementation linguistique applicable. Cette décision de l’organe d’administration n’impose pas de
modification des statuts, à moins que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ce dernier
cas, l’organe d’administration a le pouvoir de modifier les statuts.
Si, par suite du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
des agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
-              financer ou faciliter le financement à court, moyen et long terme des sociétés du groupe
auquel elle appartient ou des sociétés que le groupe auquel elle appartient souhaite financer, sous
forme de prêts, crédits, garanties ou toute autre forme d’assistance financière ; 
- la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des opérations sur titres à revenus fixes,
dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au
sein desdites sociétés ou entreprises.
-              contracter tous emprunts, en euros ou en toutes autres devises, consentir tous prêts,
procéder à toutes opérations de trésorerie avec les sociétés du groupe auquel elle appartient ; 
-              se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute société ; 
-              assurer, en tout ou en partie, la centralisation de la trésorerie des différentes entités du
groupe auquel appartient la société ; 
-              recourir au marché des capitaux en émettant des instruments financiers ;
-              effectuer toutes opérations de placement de trésorerie, de couverture de risques, résultant
des fluctuations des cours de change des devises, des taux d’intérêts, des cours des matières
premières, et plus généralement de toutes opérations financières ;
-              exercer toutes activités de prestations de services, directement ou indirectement, sans
limitation quant aux services prestés, et toute activité d’étude, d’expertise, de direction ou conseil et
plus généralement toute opération quelconque se rapportant directement ou indirectement à son
objet, ou pouvant lui être utile ou le faciliter ;
-              et généralement, faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières et diverses,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ou à tous objets similaires ou connexes.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement pour son compte
propre, le développement, la gestion productive et la valorisation, au sens le plus large, de son
patrimoine comprenant tant des biens et droits immobiliers que mobiliers. Dans le cadre de cette
gestion et de cette valorisation, la société peut acquérir, aliéner, donner et prendre en location tous
biens et droits mobiliers ou immobiliers ainsi que constituer tous droits, faire tout emprunt et accorder
tout crédit, hypothécaire ou non, accomplir tout acte de disposition ou d’administration, cette
énumération n’étant pas limitative.
Elle pourra réaliser son objet soit directement, soit en prenant des intérêts dans des entreprises ou
des sociétés ayant un objet, en tout ou en partie similaire ou connexe, en Belgique et à l’étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. A défaut, ces actes seront effectués par le biais de sous-traitants
spécialisés.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 13. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d’administration,
à moins que l'assemblée générale décide de confier l'administration à un administrateur unique, qui
dispose de tous les pouvoirs d'administration et de représentation, conformément à l'article 7:101 du
Code des sociétés et des associations. Dans ce dernier cas, la décision de l'assemblée générale et
la publication aux Annexes du Moniteur belge doivent clairement indiquer que la société est
administrée par un administrateur unique.
Le conseil d’administration est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs. Tant que le conseil d'administration compte deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d'administration une voix prépondérante cesse de
plein droit de sortir ses effets. 
Les administrateurs ne peuvent être liés à la société en cette qualité par un contrat de travail. 
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle désigne parmi un représentant
permanent qui est chargé d'exécuter la mission au nom et pour le compte de la personne morale.
A l'exception de l'administrateur unique nommé pour une durée déterminée ou indéterminée, les
administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour maximum six ans. Leur mandat court à
partir de l'assemblée générale au cours de laquelle ils sont nommés jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de l'exercice au cours duquel leur mandat expire conformément à la résolution de
nomination.
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat de tout administrateur avec effet immédiat, à tout
moment et sans indication de motifs.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui n'ont pas été reconduits prend fin immédiatement après
que l'assemblée générale a délibéré sur leur réélection.
Tout membre du conseil d'administration peut démissionner par simple notification au conseil
d'administration. Il peut lui-même prendre les mesures nécessaires pour empêcher la cessation de
son mandat à l'égard des tiers.
Si un seul administrateur est nommé et qu'il présente sa démission, il doit convoquer une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires avec sa démission et une nouvelle nomination
d'administrateur comme points à l'ordre du jour.
Un administrateur est tenu de continuer à exercer ses fonctions après sa démission jusqu'à ce qu'il
soit pourvu à son remplacement dans un délai raisonnable.
Si le siège d'un administrateur devient vacant avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La prochaine assemblée générale doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de
confirmation, l'administrateur coopté achève le mandat de son prédécesseur, à moins que
l'assemblée générale n'en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur
coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale, sans préjudice de la régularité de la composition
de l'organe d’administration jusqu'à cette date.
Si la société n'a qu'un seul administrateur, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont
conférés en tant qu'administrateur unique, avec la possibilité de déléguer certains de ces pouvoirs.
Les dispositions des présents statuts se référant au conseil d'administration peuvent alors être lues
comme se référant à l'administrateur unique.
Article 14. PRESIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
(…)
Article 16. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
                L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou
plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un
administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre d’"administrateur-délégué".
Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre
de « directeur » ou « directeur général » ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté
de nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
L’organe d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent également conférer des
pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
La gestion journalière comprend à la fois les actes et décisions qui ne dépassent pas les besoins de
la vie courante de la société et ceux qui, soit en raison de la moindre importance qu'ils revêtent, soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d’administration. 
L'organe d’administration détermine dans la décision de nomination s'ils agissent seuls ou
conjointement.
Les délégués au l’organe d'administration peuvent donner des procurations spéciales à tout agent
dans le cadre de ce conseil.
L'organe d’administration détermine les attributions et les rémunérations des délégués au conseil
d'administration. L'organe d’administration peut révoquer les délégués au conseil d'administration à
tout moment.
Article 17. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
Si un administrateur unique est nommé, la société est représentée en et hors justice par l’
administrateur unique.
Sans préjudice de ce pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que
collège, statuant à la majorité de ses membres, la société est valablement représentée et engagée
vis-à-vis des tiers et en justice comme demandeur ou défendeur, soit par un administrateur délégué
seul, soit par deux administrateurs ensemble. 
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux. Le conseil d'administration ou tout administrateur peut donner des pouvoirs
spéciaux à une ou plusieurs personnes.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 19. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 31 octobre à 15 heures. Si ce jour est férié,
un samedi ou un dimanche l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable précédent. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour approbation.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
(…)
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres, doit
remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou d’un dépositaire central de titres et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par le dépositaire central de titres dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles, de droits
de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société, peuvent assister à l’
assemblée générale avec voix consultative.
Article 21. Représentation à l’assemblée générale
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature. 
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées cinq jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique. 
Une procuration reste valide pour chaque assemblée générale ultérieure dans la mesure où les
mêmes points de l'ordre du jour y sont traités, à moins que la société ne soit informée d'un transfert
des actions concernées. 
Un mandataire peut voter simultanément avec plusieurs mandataires.
(…)
Article 27. Droit de vote
1) A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
2) Excepté dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix  pour
lesquelles il est pris part au vote. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des
voix.
(…)
TITRE VII. Exercice social –Comptes annuels-Affectation du bénéfice
Article 30. Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année.
(…)
Article 31. Affectation des bénéfices 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté. 
Article 32. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VIII. Dissolution-Liquidation
Article 33. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 34. Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par
l'assemblée générale. 
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de
l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Article 35. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(…)
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
(…)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateur non statutaire, monsieur STERIN
Pierre-Edouard Robert Raymond, prénommé.
Le fondateur déclare que les administrateurs ne font pas l’objet d’interdiction de gérer, ni en Belgique
ni à l’étranger.  
Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030.
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Il fait élection de domicile au siège de la société.
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Le fondateur décide de nommer à la fonction de commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises, ayant
son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,  avec numéro d’entreprise
0419.122.548, représentée de manière permanente par Monsieur Tanguy Legein, réviseur
d'entreprises, et ceci pour les trois premières années comptables de la société.
Sa rémunération sera déterminée lors de la prochaine assemblée générale.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 30 avril 2025.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2025.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES 
Le fondateur décide de conférer tous pouvoirs à Me Olivier Querinjean avocat dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178 afin d'assurer les formalités auprès du registre
des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises.
BASE DE DONNEES DES STATUTS
Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnés de la société peuvent être consultés sur le
site suivant: $https://statuts.notaire.be.
COPIE ACTE (NABAN)
Une copie officielle du présent acte sera disponible dans la Banque des Actes Notariés (NABAN).
Cette banque de données n’est accessible que moyennant une carte e-ID ou l'app "itsme".
INFORMATION - CONSEIL
Le fondateur déclare que le notaire l'a entièrement informé sur ses droits, obligations et charges
découlant des actes juridiques dans lesquels il est intervenu et qu'il l'a conseillé en toute impartialité.
LECTURE
Le fondateur déclare avoir reçu en temps utile un projet du présent acte.
Le présent acte a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12,
premier et second de la Loi Organique Notariat et les modifications apportées au projet de l'acte
communiqué préalablement.
L'acte entier a été commenté par le notaire.
DROIT D’ECRITURE (Code des droits et taxes divers)
Droit d’écriture de cent euros (100,00 EUR), payé sur déclaration par le notaire soussigné. 
IDENTITE
Le notaire soussigné confirme les données d'identité du représentant du fondateur au vu de sa carte
d’identité ou de son passeport.
DONT ACTE.
Fait et passé, date et lieu que dessus. 
Après lecture partielle et commentaire de l'acte, le fondateur, représenté comme dit ci-avant, et moi,
notaire, avons signé.
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné
des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire