Ondernemingsnr : 0457588689
Naam
(voluit) : FARAH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Sombe 7
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 21 november 2023,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap FARAH de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten met terugwerkende kracht tot 31 december 2013 de
aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
De Raad van Bestuur houdt reeds een register van de aandelen op naam met de identiteit van de
aandeelhouders en de actuele aandelenverhouding die de vennootschap kent op basis van alle
beschikbare informatie.
Het kapitaal wordt aldus sinds 31 december 2013 vertegenwoordigd door 275 aandelen op naam,
zonder vermelding van waarde.
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van haar voorwerp:
 
Artikel 1 – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam FARAH.
 
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de
enige bestuurder bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de enige bestuurder in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van roerend en onroerend vermogen;
- het beheer in de ruime zin van het woord : exploitatie, verkoop, en zo meer;
- tussenpersoon in de handel;
- het besturen van vennootschappen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of van wie het voorwerp van aard is dat van de vennootschappen
te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achtenzestigduizend honderdzeventig euro
tweeënzeventig cent (€ 68.170,72)  euro, vertegenwoordigd door 275 aandelen, elk met een gelijke
fractiewaarde.
Alle aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningsaldo evenredig met
het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 8 – Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 9
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde
duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
…
 
Artikel 11 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 12 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste donderdag van mei om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
…
 
Artikel 14 - Toelating tot de algemene vergadering
De enige bestuurder kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 
…
 
Artikel 23 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
…
 
Artikel 25 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
 
Artikel 26 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de enige bestuurder
aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
De enige bestuurder mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering stelde vast dat de mandaten van de huidige bestuurders mevrouw De
Leeuw Martine en de heer Emmerechts Maxim sinds de jaarvergadering van 2022 verstreken zijn.
De bestuurders konden in het belang van de vennootschap verder werken en alle dringende
maatregelen nemen omdat door het verstrijken van de ambtstermijn de raad van bestuur beneden
het wettelijk minimumaantal zou vallen.
De algemene vergadering heeft alle handelingen die de bestuurders sinds de jaarvergadering van
2022 tot vandaag hebben gesteld bekrachtigd en zij heeft hen de kwijting hiervoor verleend.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de heer Emmerechts Maxim te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
 
Gelet op het derde besluit waarbij de algemene vergadering gekozen heeft om het bestuursmodel
van de naamloze vennootschap met enige bestuurder aan te nemen, besluit de algemene
vergadering om mevrouw De Leeuw Martine te benoemen tot enige bestuurder van de
vennootschap.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster,
De Sombe 7.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.