N° d'entreprise : 0779.474.677
Nom :
(en entier) : PRIME RETAIL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Avenue Louise 32/15
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE "PRIME RETAIL SERVICES" - TRANSFERT DU SIÈGE VERS LA RÉGION
FLAMANDE - ADOPTION D'UN NOUVEAUTEXTE DES STATUTS EN NÉERLANDAIS
il résulte d'un acte reçu devant Maître Fabienne GENICOT, notaire à la
de
société
la
résidence	Tervuren,	à	fonction	dans	exerçant	sa
responsabilité limitée JADOUL, KESTELYN & GENICOT, notaires associés, ayant
son siège à 3080 Tervuren, Broekstraat 25/1, le trente septembre deux mille
vingt-quatre, lequel acte sera déposé prochainement électroniquement pour
l'enregistrement, qu'a été tenue l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société à responsabilité limitée "PRIME RETAIL SERVICES",
ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Louise 32/15, inscrite au registre
des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro d'entreprise 0779.474.677.
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1.
Démission
quittance
l'administrateur
Monsieur Philip
et
de	van
PERLSTEIN,
des	administrateurs	nomination	nouveaux	(non-statutaires)
Monsieur Johannes Liborius Hubertus Maria van HAARE HEIJMEIJER et Madame
Bénédicte Berthe Anne Jeanne Marie de CLIPPELE et composition de l'organe
d'administration.
2. Transfert du siège de la société vers 3080 Tervuren, Bijlkensveldstraat
25 (Région Flamande)
3. Modification de l'objet de la société et prise de connaissance du
rapport de l'organe d'administration conformément à l'article 5:101 du Code
des sociétés et des associations.
4. Suite au transfert du siège,	abandon du texte actuel des statuts en
français et adoption d'un nouveau texte des statuts en néerlandais, qui est
en concordance avec les rapports et points de vues actuels au sein de la
société
5. Site internet et adresse e-mail
6. Procuration pour la coordination des statuts
7. Procurations
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les
résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:
1. Première résolution
A la demande de Monsieur Philip van PERLSTEIN, prénommé, la démission en
tant qu'administrateur de la société est acceptée et entrera en vigueur dès
ce jour.
Monsieur Philip van PERLSTEIN, prénommé, reçoit également quittance de son
mandat, toutefois sous la condition suspensive d'approbation ultérieure des
comptes annuels de l'année comptable en cours.
L'assemblée décide de nommer les nouveaux administrateurs non-statutaires
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
- Monsieur Johannes Liborius Hubertus Maria van HAARE HEIJMEIJER, domicilié
à 3080 Tervuren, Bijlkensveldstraat 25.
- Madame Bénédicte Berthe Anne Jeanne Marie de CLIPPELE, domiciliée à 3080
Tervuren, Bijlkensveldstraat 25.
Chaque nouvel administrateur déclare pour autant que de besoin accepter son
mandat et ne pas être concerné par une mesure qui s'y opposerait.
Leur mandat n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
L'assemblée constate par conséquent que les seuls administrateurs actuels
sont Monsieur Johannes Liborius Hubertus Maria van HAARE HEIJMEIJER et
Madame Bénédicte Berthe Anne Jeanne Marie de CLIPPELE, prénommés.
2. Deuxième résolution
Le siège de la société est transféré vers 3080 Tervuren, Bijlkensveldstraat
25 (Région Flamande)
3. Troisième résolution
Le texte actuel de l'objet de la société est modifié comme suit :
" De vennootschap heeft ook als voorwerp:
en het realiseren
in
A. het beleggen	immobilien, het aankopen,	van
verkopen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren, exploiteren, beheren en het
van waarde maken van alle onroerende goederen;
B. De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar zoals vastgelegd in
het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig
tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar (evenals latere aanvullingen en wijzigingen daaraan) ,
alle	omvattende	onder	het	vastgoed-	uitvoeren	meer	van	en
immobilienverrichtingen, zoals onder meer het verwerven en vervreemden,
afbreken, bouwen en verbouwen, huren, verhuren en onderverhuren, het nemen
uitbaten,
van optierechten,
beheren,
promoten,
verlenen	en	omvormen,
verkavelen,
valoriseren, ruilen,
ordenen,
inrichten	renoveren	en	en
uitrusten evenals de projectontwikkeling van en in verband met:
- alle onroerende goederen en rechten;
- handelsfondsen en -zaken;
- aandelen van vastgoed- of patrimoniumvennootschappen;
met inbegrip van de onroerende leasing en aanverwante rechten evenals het
makelaar en/of
als
bemiddelaar	in onroerende	optreden	transacties,
evenals	alle	goederen, persoonlijke of zakelijke rechten	welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheid
coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
C. Het waarnemen van rentmeesterschap (syndicschap van onroerende goederen
in mede-eigendom)	evenals het algemeen beheer van gebouwen	(property
syndicale	management) ,	alle	serviceverlening	betrekking	tot	met
onderhoud
aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het
ervan;
verband met onroerende	D. De expertise, adviesverlening en agentuur in
goederen en handelsfondsen omvattende:
* het schatten van onroerende goederen; Het verstrekken van adviezen en
raadgevingen ter zake;
* het opmaken van conformiteitsverslagen en rapporten;
het opstellen	bevinding	*	plaatsbeschrijvingen,	staten	van	van	en
dergelijke;
* alle advies en de begeleiding bij inrichting, decoratie, meubilering en
van commerciële,
industriële en	garniering van zowel	van private als
publieke gebouwen en sites;
E. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de
"traders" in goederen, de
commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke
handelsgoederen;
F. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
door beheersdaden ;
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten
zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;
G. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiele operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
depositobanken,	zijn	houders van deposito's	korte	termijn,	aan	op
spaarkassen, hypotheekmaatschappij en kapitalisatieondernemingen;
H. het verlenen van adviezen, bijstand of diensten in de ruimste zin, het
verrichten van consultancyopdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en/of algemeen
beheer;
I. het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden ;
J. syndicusactiviteiten;
verkopen,
in licentie nemen of geven
K. het ontwikkelen, kopen,	van
octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Tot haar voorwerp behoort ook fotografie, beeldverwerking, reportages en
activiteiten gerelateerd aan fotografie.
Op allerlei manieren bijstand en hulp verlenen aan derden, bijvoorbeeld aan
andere bedrijven of ondernemingen, op het gebied van beheer, controle,
organisatie, boekhouding, het vervullen van mandaten als bewindvoerder of
vereffenaar, enzovoort, advies verlenen, informatie- en opleidingssessies
organiseren en technische en administratieve bijstand verlenen, materiaal,
instrumenten, hardware en software ter beschikking stellen van derden, in
welke vorm dan ook, specifieke projecten uitvoeren met betrekking tot de
brede waaier van reglementeringen,	organisatie en toepassing van een
management verschaffen, een onderneming leiden en organiseren, en in het
algemeen, het beheren op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden of in joint ventures met derden, van commerciële,
industriele of andere ondernemingen in welke vorm dan ook, zonder enige
beperking.
Het beheer van onroerende goederen en roerende waarden en het nemen van
participaties
andere
ook	of	welke	aard	vennootschappen	van	in
ondernemingen.
De vennootschap mag ook alle goederen en diensten invoeren en uitvoeren en
optreden als tussenpersoon in het handelsverkeer.
In het kader van haar activiteiten mag de vennootschap alle verrichtingen
uitvoeren met betrekking tot roerende en onroerende goederen, financiën,
industrie en hypotheken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap en die de verwezenlijking van dat
voorwerp kunnen bevorderen of uitbreiden.
Gereglementeerde activiteiten zal zij slechts kunnen uitoefenen mits zij
voldoet aan de wettelijke voorwaarden en in voorkomend geval mits de nodige
attesten of erkenningen en desgevallend mits respect van de deontologische
plichten terzake.
In
regelgeving
onder meer
de	huidige	bepaalt	de	dit	verband	dat
rechtspersoon het beroep van vastgoedmakelaar slechts mag uitoefenen indien
meer dan vijftig procent van het geheel van de leden van het bestuursorgaan
die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon natuurlijke
personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van vastgoedmakelaar uit te
en/of
die	het	gemachtigd zijn	beroep	oefenen	rechtspersonen	van
vastgoedmakelaar uit te oefenen en van wie de vaste vertegenwoordiger in de
zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zelf ook gemachtigd is het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen. Het
zal dus
beroep van vastgoedmakelaar	enkel mogelijk zijn wanneer het
bestuursorgaan van de vennootschap voldoet aan deze voorwaarde. "
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
l'organe d'administration la résolution est approuvée.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes et du transfert du siège de
la
en Région flamande,
l'assemblée décide	de supprimer	et	société
abandonner le texte actuel des statuts et d'adopter un nouveau texte des
statuts en néerlandais, qui est en concordance avec les rapports et points
de vues actuels au sein de la société.
Le texte des nouveaux statuts sera repris dans un extrait séparé en langue
néerlandaise
5. Cinquième résolution
Il n'est pas nécessaire de mentionner au présent acte un éventuel site web
ni une éventuelle adresse e-mail de la société.
6. Sixième résolution
L'assemblée confère à tout collaborateur de l'étude du notaire soussigné,
faisant élection de domicile dans le cadre du présent acte en ladite étude,
prénommée, chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution,
tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la
société, le signer et le déposer au greffe du tribunal compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
7. Septième résolution
Par les présentes, une procuration spéciale avec droit de substitution et
pouvoir d'agir chacun séparément est conférée à la société de TERWANGNE en
C°, dont le siège est établi à 2600 Antwerpen, Koninklijkelaan 74, numéro
d'entreprise	0843.312.654,	ainsi	qu'à	administrateurs	et	ses
collaborateurs, afin de représenter la société auprès de:
a. toutes les administrations fiscales quelconques, en ce comprises les
administrations des impôts directs, de la TVA, l'administration Douanes &
Accise et l'administration des droits d'enregistrement et de succession; y
compléter toutes déclarations, rentrer toutes contestations, faire toute
correspondances ainsi que conclure toutes conventions et accords.
b. toutes administrations des guichets d'entreprises et le registre des
les demandes,	d'exécuter toutes	morales afin	inscriptions,	personnes
modifications,	démarches	radiations	suppressions	et	toutes	et
administratives;
c. toutes les	administrations de droit social et secrétariats sociaux
quelconques ;
d. tous les autres services publics et administrations quelconques;
e. établir, compléter et adapter le registre eStox ainsi que l'inscription
dans le registre UBO.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sceau et signature du notaire Fabienne GEICOT au verso)