Ondernemingsnr : 0870 717 926
Naam
(voluit) : RESIDENCE DINANT
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150/14
Onderwerp akte : Vennootschap - ontbinding-invereffeningstelling
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 28 december
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"RESIDENCE DINANT", met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150/14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer BTW BE 0870.717.926 bijeengekomen
is, en volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: vervroegde ontbinding van de vennootschap
1.1. VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag van de
bedrijfsrevisor, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Alle leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Een exemplaar van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, zal bewaard worden in het
dossier van ondergetekende notaris.
1.2. VERKLARING SCHULDEISER
De enige schuldeiser van de vennootschap, zijnde de enige aandeelhouder van de vennootschap, met name
DORMIO GROUP BV, voormeld, heeft schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van het artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat de terugbetaling van de schuld of
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen niet vereist is. Dit schriftelijk akkoord werd bevestigd in
voormelde conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
1.3. BESLISSING TOT VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering beslist dat de vennootschap vervroegd wordt ontbonden vanaf heden.
Tweede Besluit: ontslag van de bestuurders van de vennootschap en kwijting over het door hen gevoerde
beleid.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurders, zijnde de heer
BOSMAN Philippus en de heer van SCHAIK Donald. Voor zoveel als nodig aanvaardt de vergadering het
ontslag van de bestuurders.
De vergadering beslist bovendien onmiddellijk kwijting te geven aan de bestuurders voor het door hen
gevoerde beleid, gelet op de onmiddellijke sluiting van vereffening die volgt op de beslissing tot vervroegde
ontbinding.
Derde Besluit: onmiddellijke sluiting van de vereffening
De vergadering stelt vast dat voldaan is aan alle voorwaarden voorgeschreven door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist derhalve onmiddellijk over te gaan tot de definitieve sluiting van de vereffening
overeenkomstig 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de terugname van het resterend actief,
integraal gebeurt door de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist tevens dat alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste
vijf (5) jaren zullen bewaard blijven ter zetel van de vennootschap naar Nederlands recht DORMIO GROUP BV,
voormeld.
Vierde Besluit: machtiging
neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met
het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit: volmacht
De vergadering verleent alle machten aan de heer BOSMAN Philippus en de heer van SCHAIK Donald,
gewezen bestuurders van de vennootschap, elk individueel handelend, met macht tot indeplaatsstelling, om
alle voorgaande beslissingen uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot het vervullen van alle formaliteiten bij de
banken en het afsluiten van alle rekeningen van de vennootschap.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris en aan het advocatenkantoor
Tiberghien BV, met zetel te Havenlaan 86 C, b. 419, 1000 Bruxelles, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Brussel onder het nummer BE 0417.899.754, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden,
met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers elk van hen bevoegd om elk afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de Vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede
bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere administratie en om daartoe
alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.