Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BOXX HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heikant 1
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien januari tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1. Oprichters
1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Noosa Blue Management B.V.”, met
maatschappelijke zetel te Naarden (1412 HE) Nederland, Godelindeweg 66, ingeschreven in de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 76634108, en ingeschreven als buitenlandse
onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister met als (bis)nummer 0740.707.539 ;
2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Bosschaert Management B.V.”, met
maatschappelijke zetel te Baarn (3743 CC) Nederland, Smutsplein 3, ingeschreven in de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 76634469 en ingeschreven als buitenlandse
onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister met als (bis)nummer 0740.707.638 ;
De comparanten werden vertegenwoordigd door door de heer HANSEN Lars Ralf Marie Luc,
wonende te 2000 Antwerpen, Lange Van Ruusbroecstraat 25, ingevolge gehechte onderhandse
volmacht.
2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
3. Naam
Haar naam luidt: "BOXX HOLDING".
4. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
1. informatie- en administratiekantoor, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
handels-, fiscale, juridische, administratieve, sociale of soortgelijke aangelegenheden;
2. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
3. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
4. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren,
het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten
ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
5. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
0741725544
Luik B
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFTIGDUIZEND (50.000) aandelen uitgegeven.
De Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
9. Bestuur
Behoudens afwijkende bepalingen overeengekomen tussen de aandeelhouders in de Overeenkomst
zal de Vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de Vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
11. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, benoemd wordt de Vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Luik B
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn, wordt de Vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door:
- hetzij één (1) bestuurder voor wat betreft rechtshandelingen waarvan de totale waarde minder
bedraagt dan dertigduizend euro (€ 30.000,00);
- hetzij twee (2) bestuurders voor wat betreft rechtshandelingen waarvan de totale waarde meer
bedraagt dan dertigduizend euro (€ 30.000,00);
- hetzij een gedelegeerd bestuurder binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur;
Wanneer de Vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De Vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
13. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
15. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de Vennootschap.
Luik B
18. Intekeningen
De Vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van VIJFHONDERDDUIZEND
EURO (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door 50.000 aandelen.
Voornoemde comparanten hebben de door hen ingeschreven aandelen volgestort door inbreng in
geld ten belope van DRIEHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 370.000,00).
Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij DRIEHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€
370.000,00), werd voor de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening, ten name van de
Vennootschap in oprichting, bij "KBC Bank NV".
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
1/ door de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Noosa Blue Management B.V.”,
voornoemd: zesenzestigduizend driehonderd euro (€ 66.300,00)
2/ door de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Bosschaert Management B.V.”,
voornoemd: drieënzestigduizend zevenhonderd euro (€ 63.700,00)
19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot eind 2020.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Heikant 1.
20. Benoemingen
Worden tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de Vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
1. de vennootschap “NOOSA BLUE MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw OPENTIJ Petra Francina, wonende te 1412 HE Naarden (Nederland), Godelindeweg 66;
2. de vennootschap “BOSSCHAERT MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer HOLL Pieter Willem Andries, wonende te 3743 CC Baarn (Nederland), Smutsplein 3;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de Vennootschap vrijge-steld is van de verplichting een
commissa-ris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
22. Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluiten hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de vennootschap “NOOSA BLUE
MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw OPENTIJ Petra Francina,
voornoemd;
2. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder:
- de vennootschap “NOOSA BLUE MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw OPENTIJ Petra Francina, voornoemd;
- de vennootschap “BOSSCHAERT MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer HOLL Pieter Willem Andries, voornoemd;
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de Vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan Davy Gorselé, Pieter Dierckx en iedere andere advocaat bij Quorum Advocaten BVBA,
met maatschappelijke zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer
0834.703.113 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BVBA,
vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, België, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling), alsook aan Katja Lukacs en enige andere boekhouder/fiscalist bij BPG Accountants &
Belastingsconsulenten BVBA, met maatschappelijke zetel Kolmen 35, bus 1, 3980 Tessenderlo, met
ondernemingsnummer 0886.198.928 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd:
- afschrift van de akte
- volmacht