Ondernemingsnr : 0827847983
Naam
(voluit) : NIBA CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel New-Yorkstraat 2C
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 29 augustus 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "NIBA CONSULT", met zetel te
9000 Gent, New-Yorkstraat 2C, ondernemingsnummer 0827.847.983 en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
 
BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de Vennootschap ingevolge beslissing van het
bestuursorgaan, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 december 2018
nummer 18175041 werd verplaatst naar 9000 Gent, New-Yorkstraat 2C.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Wijziging regeling bestuursorgaan
De vergadering beslist om de huidige regeling inzake het bestuursorgaan integraal te vervangen
door een nieuwe regeling die erin bestaat dat de Vennootschap intern een individueel bestuur kent
en extern, iedere bestuurder de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigt.
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat: Van Minnebruggen, Werner Louisa
Cornelius, wonende te 4790 Burg-Reuland, Zur Rodtheckweg, Weweler 10.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "NIBA
CONSULT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Inzake negotiaties – Interne Audit – Bemiddeling & Arbitrage – Advies
Het uitvoeren van interne audit-onderzoeken, het adviseren en implementeren van de governance
van de interne audit in organisaties;
Het adviseren en implementeren van diverse aspecten van risicobeheer, met inbegrip, maar niet
beperkt tot operationeel risicobeheer, business continuity, due diligence onderzoeken, compliance;
Het adviseren en implementeren inzake diverse aspecten van corporate governance in de meest
brede zin van het woord;
Het adviseren en bijstaan van derden inzake negotiaties m.b.t. diverse materies en transacties;
Het adviseren inzake juridische en fiscale materies van diverse aard (incl. contractopmaak,
negotiatie, probleemanalyse en strategiebepaling, geschillen);
Het optreden als bemiddelaar of scheidsrechter, zaakvoerder/bestuurder, vereffenaar of interim
manager;
Het adviseren en implementeren inzake diverse organisatie-aspecten en inkoop;
Algemeen: het uitvoeren van alle advies-, diensten-, expertise-, opleidings- en bijstandsopdrachten in
alle domeinen waarin zij competent is en ondermeer betreffende aankoop, facility management,
financiën, marketing, bedrijfsbeheer, management en algemeen bestuur.
2. Inzake immobiliën
Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen;
Het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van
alle technieken en in alle stadia van afwerking;
In het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen;
De aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk na verkaveling;
Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring, leasing,
renting of anderszins;
Het optreden als hoofdaannemer of onderaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van
bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen;
De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten;
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, inclusief deze van
vastgoedmakelaar;
Het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen
van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en
in verband met de bouwnijverheid en aanverwante.
3. Inzake sportgerelateerde activiteiten
Het inrichten, organiseren, ondersteunen, faciliteren op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze van
alle soorten activiteiten aan sport gerelateerd, zowel de professionele sport als de recreatieve sport
en dit zonder beperking van disciplines;
Het verwerven, verhandelen, ter beschikking stellen onder welke vorm ook van sportinfrastructuur,
zowel roerend als onroerend;
Het begeleiden van sportactiviteiten, zowel t.a.v. individuele sporters als groepen.
Deze opsomming sub 1 tot 3 is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen,
hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of om uit te breiden, met inbegrip van aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en het optreden
als handelaar en/of commercieel tussenpersoon.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen – zo Belgische als buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, lid van een comité,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen of organisaties uitoefenen.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde maandag van de maand mei, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent,  New-Yorkstraat 2C.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten