Ondernemingsnr : 0682414596
Naam
(voluit) : Lamont Matthias bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moortelmeers 12
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, houder
der minuut, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Notaris Benedikt DEBERDT” met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33,
geregistreerd twaalf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 13
november 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25847, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00), dat is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Lamont Matthias bvba” waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8740 Pittem, Moortelmeers 12.
De algemene vergadering neemt de volgende beslissingen:
Onderwerping aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De algemene vergadering besluit dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Aanpassing kapitaal aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor
uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Luik B
Aanneming nieuwe versie van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Lamont Matthias BV».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in
België als het buitenland:
    •  Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en ledingstelsels onder druk
    •  Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
    •  Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen met inbegrip van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.
    •  Overige loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Installatie in gebouwen e.a. bouwwerkzaamheden van: verwarmingssystemen op elektriciteit,
gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Schrijnwerk
    •  Metaalschrijnwerk
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere materialen
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Bouw van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  Chapewerken
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enz.
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen)
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  Reparatie van consumentenelektronica
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Trading in de ruimste zin van het woord
Luik B
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
    •  Het stellen van zakelijke rechten, projectontwikkeling, schattingen, syndicus en bouwpromotie
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden
    •  Projectontwikkeling voor bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthavens, autowegen
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen
    •  Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin
    •  Patrimoniumvennootschap
    •  De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
maatschappelijk doel/ voorwerp van de vennootschap
    •  Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
    •  De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen de rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel/voorwerp aansluiten of die
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het
doel/voorwerp
    •  De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel/voorwerp. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel/voorwerp. De vennootschap mag zich borg stellen
voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel/voorwerp
verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel/voorwerp
hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop,
arbitrage van dergelijke waarden. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand eerste vrijdag van de maand maart om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Extrastatutaire overgangsbepaling:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer LAMONT Stephaan Alfons Leon, wonende te 8740 Pittem, Heidenskerkhofstraat 39 B,
voornoemd.
- De heer LAMONT Matthias Jonas Eddy, wonende te 8740 Pittem, Heidenskerkhofstraat 39 B,
voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:8740 Pittem,
Moortelmeers 12.
Volmachten
“Bofisc VDP bvba” met zetel te 8850 Ardooie, Polenplein 3 en onderneminsgnummer 882.625.566, of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Benedikt Deberdt te Tielt
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal