Ondernemingsnummer :
0546648250
Benaming :
(voluit) :
COGERLEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
President Kennedypark(Kor) 5 bus C
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
27 maart 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Creatie van drie soorten van aandelen “A”,”B” en ”C”, waarbij elke soort recht heeft op de
benoeming van één zaakvoerder.
2. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2019.
3. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van
het ieder kalenderjaar.
4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de eerste dinsdag van de maand juni om 20.30 uur, in plaats van de eerste dinsdag van de maand
september. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op
de eerste dinsdag van de maand juni 2020 om 20.30 uur.
5. Wijziging van de meerderheid inzake benoeming en ontslag van een niet statutaire zaakvoerder.
Voortaan dient benoeming en ontslag van een niet statutaire zaakvoerder met een 3/4de
meerderheid te gebeuren.
6. Wijziging van de bepaling inzake winstuitkering door vervanging van artikel 40 van de statuten
door de volgende tekst:
“Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Ieder jaar wordt het resterend saldo van de nettowinst ten belope van minstens vijftig procent (50%)
als dividend onder de vennoten uitgekeerd naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop
verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering bij unanimiteit besluiten dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkeringen zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de
statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
    1.  het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
    2.  behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door diegenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunner gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.”
Luik B
7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en overeenkomstig de gewijzigde
wetsbepalingen.
8. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8500 Kortrijk, President Kennedypark 5d.
9. Benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDERMARLIERE
FILIP” met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 405, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0858.395.857, vast vertegenwoordigd
door de heer Filip Vandermarliere, wonende te 9600 Ronse, Kapellestraat 204, als bijkomende niet-
statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf akte datum.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 27/3/2019
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.