Ondernemingsnr : 0463905171
Naam
(voluit) : LINGERIE IMAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opitterstraat 5
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde ENGELS met standplaats te Bocholt, op 7 juni 2021,
voor registratie neergelegd, dat de buitengewone Algemene Vergadering is gehouden van de
besloten vennootschap LINGERIE IMAGO met zetel te 3960 BREE, Opitterstraat 5, RPR
0463.905.171; BTW BE 463.905.171.
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste besluit In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden. Tweede besluit In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de enige vennoot vast dat het volledig werkelijk gestort kapitaal, hetzij
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De enige vennoot besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Derde besluit Als gevolg van het
voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam « LINGERIE IMAGO ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het
buitenland. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp: De kleinhandel, de aan- en
verkoop van lingerie, corsetterie, badpakken en – linnen, panty’s, dameskleding en alles wat met dit
bedrijf in de ruimste zin kan verband houden. Zij mag deelnemen of tussenkomen in andere
ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen of deel te nemen in haar
bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of
aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de
vennootschap te bevorderen.Zij mag zich onledig houden met alle verrichtingen van commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon,
hetwelk rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende en onroerende aard.
Luik B
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor
een onbepaalde duur. Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. TITEL IV.
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Artikel
11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. TITEL V. ALGEMENE
VERGADERING Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni van
de maand, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. TITEL VI. BOEKJAAR –
WINSTVERDELING – RESERVES Artikel 19. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in
op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de
boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. vierde
besluit
De enige vennoot besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DAMEN Lutgart Philomène Adrienne, geboren te Bree op 18 oktober 1970, thans
ongehuwd, wonende te 3950 Bocholt, Oude Kerkstraat 45 / C die aanvaardt. Haar mandaat is
bezoldigd . De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960
Bree, Opitterstraat 5. Zesde besluit De enige vennoot besluit opdracht te geven aan  de bestuurder
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.  Zevende besluit De enige vennoot verleent bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap E&L, met zetel te 3960 Bree, Nieuwstadstraat 10, RPR 0449.291.924
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten