Ondernemingsnr : 0652653414
Naam
(voluit) : De Vis i.e.
(verkort) : De Vis i.e.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Velkgerstraat 58
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Tinne Luyten, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 19 december 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap ”De Vis i.
e.” met zetel te 2800 Mechelen, Velkgerstraat 58, met ondernemingsnummer 0652.653.414, is
samengekomen. 
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op
1 december en af te sluiten op 30 november van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van
overgangsmaatregel besluit de vergadering dat het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31
december 2024, afgesloten zal worden op 30 november 2025.
De vergadering beslist artikel 29 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 29 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
laten plaatsvinden op: eerste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur.
De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en,
indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de
kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van
bestuurders en commissaris(sen).
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.”
DERDE BESLISSING: Bijzondere volmacht tot coördinatie van de statuten, tot nadere uitvoering van
de genomen. 
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, “Verschaeren & Mertens” BV, te 2800
Mechelen, Battelsesteenweg 286, RPR Antwerpen 0466.871.391, met zetel te Sneeuwbeslaan 14,
2610 Antwerpen, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van het bijhouden van het UBO-register, alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 19 december 2024, volmachten en de tekst van de gecoördineerde statuten.