Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hermanos Grupo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goudkasteellaan 38
 : 1654 Huizingen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een authentieke akte verleden voor Meester Marie-Madeleine COLLAERT, notaris te
Halle, op 19 augustus 2021, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, dat volgende vennootschap werd opgericht:
COMPARANTEN:
De heer DE BRUYNE Olivier, wonende te 9840 De Pinte, Breughellaan 63, en, de heer SAMYN Bart
Mario Eugeen, wonende te 1654 Beersel, Goudkasteellaan 38.
RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
Hermanos Grupo ".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
VOORWERP:
De vennootschap het tot voornaamste voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
en voor eigen rekening:
- de groot- en kleinhandel in textiel, kleding en kledingaccessoires zowel zonder als met een
gedeponeerd en beschermd logo/keurmerk "Submarine" zowel in fysieke winkels als via internet.
- het ontwikkelen van gespecialiseerde beeld,- verlichtings- en geluidstechnieken.
- het organiseren van events.
- ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten, recreatie en ontspanningstechnieken.
- ondersteunende activiteiten in verband met films, video- en televisieprogramma's na de productie.
- assistentie bij de organisatie van congressen en beurzen.
- Andere commerciële activiteiten via e-commerce.
- Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan, en die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.
- In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of
handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te
vergemakkelijken.
- De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze
doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
- De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge
doelstelling.
- De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële,
0772739315
Luik B
technische, administratieve en sociale aard verrichten.
DUUR :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bij een uitkering van een dividend, krijgen
alle aandelen hetzelfde dividend.
ONDERSCHRIJVING – STORTING :
Comparanten verklaren dat op de twintig (20) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de
prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, als volgt: door de heer DE BRUYNE Olivier: tien (10)
aandelen, hetzij voor vijfhonderd euro (€ 500,00), en door de heer SAMYN Bart: tien (10) aandelen,
hetzij voor vijfhonderd euro (€ 500,00), hetzij in totaal: twintig (20) aandelen of de totaliteit van de
inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij duizend euro (€ 1.000,00),
is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
bank KBC.
BESTUUR :
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT:
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.(...)
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste
zaterdag van de maand mei van het jaar 2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1654 Huizingen, Goudkasteellaan 38.
3. Website en e-mailadres
De website van de vennootschap is www.submarine-official.com. Het e-mailadres van de
vennootschap is info@submarine-official.com. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
4. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. Worden benoemd tot niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer DE BRUYNE Olivier en de heer SAMYN
Bart, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
ABF Rosiers BV, met zetel te 1790 Affligem, Lombeekstraat 48, ondernemingsnummer
0475.465.987, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.bMet het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.(...)
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Marie-Madeleine COLLAERT, Notaris te Halle.
Tegelijk neergelegd: een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte; eerste statuten.