Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
Boyden BeLux
(en entier) :
(adresse complète)
Boyden Belgium & Luxembourg
Boulevard Saint-Michel 47
1040 Etterbeek
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu le treize mai deux mille quinze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire
à Bruxelles,
que :
1) Monsieur VANINGELGEM Francis, domicilié à 1930 Zaventem, Kerkplein 25 bus 31,
2) Monsieur CONTZEN Baudouin Arthur Maurice, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
Général de Longueville 8 boite 4,
ont constitué la société suivante :
FORME - DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Boyden
Belgium & Luxembourg", en abrégé "Boyden BeLux ".
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 47.
OBJET
La société a comme objet, pour son compte ou pour le compte d’autrui, en Belgique ou à l’étranger,
toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à :
-        La recherche, la sélection et le recrutement de personnel en général, pour le compte et en
faveur de tiers tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et toutes les actions et
démarches nécessaires ou utiles à la réalisation de cet objectif ;
-        La prestation de services en conseils et en gestion, notamment, mais non exclusivement, dans
le domaine de la gestion des ressources humaines, de l’évaluation des personnes, des organisations
et des conseils d’administration, du coaching et de la formation ;
-        L’accompagnement, l’orientation et le placement, pour compte de tiers, de personnel ayant
perdu son travail à la suite d’une réorganisation (outplacement) ;
-        La mise à disposition de personnel temporaire (interim management) ;
-        L’organisation de formations de personnes ou de sociétés ;
-        La conception, le développement et le marketing de projets et de produits ;
-        L’organisation d’évènements ;
-        Le commissionnement de quelque nature lors d’apports d’affaires à des tiers ;
-        Le prêt à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution, même
hypothécairement ;
-        La fonction d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés,
-        Acquérir ou créer tous établissements relatifs à son objet ;
-        La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation
d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats, de créances, de capitaux et d'autres valeurs
mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères, que ces dernières soient des
entreprises commerciales, civiles ou financières, des institutions ou des associations à caractère
(semi)publique ou non ;
-        L’achat, la vente, le lotissement, la location, la promotion, et la mise en valeur de tous biens
0630658366
Volet B
immeubles, ainsi que toutes prestations de conseils et de services dans le secteur immobilier, en ce
compris la gestion de projet ;
-        La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de bien immeubles, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d’engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers ;
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie
d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible
de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
L’assemblée générale peut étendre ou modifier l’objet social, conformément aux dispositions du
Code des sociétés.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du treize
mai deux mille quinze.
CAPITAL
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à vingt mille euros (20.000,00 EUR).
Il est représenté par deux mille (2.000) parts sociales, nominatives, d'une valeur de dix euros (10,00
EUR) chacune.
Les parts sociales sont souscrites en espèces, comme suit :
- par Monsieur VANINGELGEM Francis, à concurrence de 1.000 parts sociales ;       
- par Monsieur CONTZEN Baudouin, à concurrence de 1.000 parts sociales.
Total : 2.000 parts sociales.
Le capital a été entièrement libéré.
ATTESTATION BANCAIRE
Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés,
sur un compte spécial numéro BE80 6451 0053 5077 ouvert au nom de la société en formation
auprès de Bank van Breda, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière,
le 6 mai 2015. Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier.
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit annuellement le troisième lundi du mois de
juin à quinze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la
société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-
Capitale.
REPRESENTATION
Tout associé empêché peut donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le
représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce
compris une signature digitale conformément à l’article 1322, paragraphe 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre,
le(s) gérant(s) peut(vent) exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée à l'endroit indiqué par lui(eux).
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
LISTE DE PRESENCE
Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de
présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège
social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.
DROIT DE VOTE
Volet B
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner
chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de
la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi
recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.
ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,
associés ou non.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le(s) gérant(s) sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.
POUVOIRS DES GERANTS
Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à
l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.
En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président
et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de
la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.
Le(s) gérant(s) règlent entre eux l'exercice de la compétence.
REPRESENTATION
Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en
justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus,
désignés par procuration spéciale.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.
DISTRIBUTION
Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition du(des) gérant(s), sur la
destination à donner à l'excédent.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il
résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du
capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par
l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour
confirmation, conformément à l’article 184, §2 du Code des Sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans
autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment
limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements
préalables.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES
Ont été nommés à la fonction de premier gérant non statutaire, et ceci pour une durée illimitée :
- La société privée à responsabilité limitée “EXECUTIVE SQUARE”, ayant son siège social à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervuren 396, représentée en permanence par Monsieur
VANINGELGEM Francis, domicilié à 1930 Zaventem, Kerkplein 25 bus 31;
- La société privée à responsabilité limitée “ACTION CONSULTING”, ayant son siège social à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général de Longueville 8 boite 4, représentée en permanence par
Monsieur CONTZEN Baudouin, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général de
Longueville 8 boite 4.
Leur mandat est non rémunéré.
Volet B
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le treize mai deux mille quinze et prend fin le 31 décembre
2016.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’année 2017.
REPRISE DES ENGAGEMENTS
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1ier avril 2015 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont
repris par la société présentement constituée, conformément à l’article 60 du Code des Sociétés.
Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du
dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à ”Securex”, élisant domicile à 1040 Etterbeek, Avenue de Tervuren
43, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire