Ondernemingsnr : 0470896693
Naam
(voluit) : MOLITOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 29
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 30 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MOLITOR”, met zetel te 8800
Roeselare, Leenstraat 29, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0470.896.693, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “MOLITOR”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het valoriseren en verbouwen van
alle onroerende goederen, alsook hun aanwerving met het oog op de uitoefening van deze
verrichtingen en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen.
Het aankopen, verkopen, verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, in
waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en promoveren van
onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw als bebouwd
zijnde.
Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen van alle mogelijke onroerende
goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen
kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip
van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur
(bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de
gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen
Luik B
die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
Zij kan zowel voor zichzelf als voor derden alle parkings, garages en service- en onderhoudsstations
kopen, uitbaten en bouwen.
Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het
patrimoniumbeheer.
Het verhuren van roerende goederen.
De coördinatie, begeleiding en advisering inzake bouwkundige projecten;
Het oprichten van gebouwen voor allerlei doeleinden.
Het afbreken, renoveren, verbouwen en herstellen van bestaande gebouwen en hun technische
installaties.
De studie en het ontwerp van gebouwen en technische installaties.
De aankoop en verkoop van diensten, studies en ontwerpen.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen doen
van onroerende aard.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.
De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid
van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, informatica en
aanverwante aangelegenheden.
Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn: import en de export
van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren, er een bestuursmandaat of soortgelijk in
uit te oefenen of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van
alle effecten en roerende waarden, dit alles binnen de wettelijke normen.
Het maken van alle studies, het verlenen van technische, juridische, financiële en administratieve
bijstand of bijstand in het bestuur in alle vennootschappen waarin zij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang heeft, dit alles voor zover toegelaten door de wet.
Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het
patrimoniumbeheer.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen en verrichtingen die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doei
staan, verrichten. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met
het hare staat, De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen, Zij kan hiertoe, in België of in het buitenland, bij
wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige ander wijze belangen nemen
in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. Zij kan ook deelnemen in het bestuur van
andere ondernemingen.
De algemene vergadering der aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen
verklaren en uitbreiden.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt honderd en vierduizend euro (€ 104.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend negenhonderd zevenenzeventig (2.977) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ twee duizend
negenhonderd zevenenzeventigste (1/2.977ste) van het kapitaal.
 
Bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand juni om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
Luik B
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
Mevrouw Veronique SCHAUTTEET, gedomicilieerd te 8800 Roeselare, Duivelshoekstraat 15;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Enige bestuurder
De algemene vergadering benoemt volgende persoon als enige niet-statutaire bestuurder:
Mevrouw Veronique SCHAUTTEET, voornoemd.
Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Leenstraat 29.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.