Ondernemingsnr : 0839807489
Naam
(voluit) : MANJA BROODJES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geiteling 11 bus 1-2
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 28 juni 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MANJA BROODJES”, met zetel te 3580 Beringen, Geiteling 11 bus 1-2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
0839.807.489.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de maatschappelijke naam te wijzigen in “MANJA”.
Luik B
Vierde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 17 mei 2022, door vervanging van het
huidige voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A. Uitbating van broodjeszaken, tavernes, tearooms, feestzalen, restaurants, pizzeria’s en andere
horecabedrijven in de ruimste zin van het woord;
Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken voor rekening van derden, zoals voor
maar niet beperkt tot luchtvaartmaatschappijen, kantines en bedrijfsrestaurants;
Klaarmaken, thuisbezorgen, serveren van maaltijden en bereide schotels;
Dienstverlening inzake horeca in de ruimste zin van het woord;
Organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften, recepties, banketten, bedrijfsevenementen,
lunches enzovoort;
Import en export, groot- en kleinhandel, distributie, conditionering, fabricage en verpakking van
rookwaren, voedingswaren, dranken, snoepgoed en andere verbruiksartikelen;
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, waaronder maar niet beperkt tot: uitbating van bed
and breakfast, glamping en vakantiehuizen;
B. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C. De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het
ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D. Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen.
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin.
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten.
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
E. De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en
andere waarborgen verlenen.
Luik B
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het vermogen van de vennootschap thans wordt
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, waarbij aan alle aandelen dezelfde
rechten verbonden zijn en dat er thans geen soorten van aandelen bestaan.
De algemene vergadering besluit om een aandelensplitsing door te voeren met omzettingsfactor vier
(4), waarbij voor elk bestaand aandeel drie (3) nieuwe aandelen van dezelfde soort worden
uitgegeven, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande aandelen.
Zodoende wordt het aantal aandelen, dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt,
vermenigvuldigd met een factor vier (4), waarbij de bestaande aandelenverhouding ongewijzigd blijft.
Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen van dezelfde soort.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zevenhonderd vierenveertig (744) bestaande aandelen van
de vennootschap op te splitsen in honderd zesentachtig (186) A-aandelen en vijfhonderd achtenvijftig
(558) B-aandelen. Voor de rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen verwijst de
algemene vergadering naar het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 17 mei 2022, ter
verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar van dit verslag
zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het gewijzigde voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "MANJA".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A. Uitbating van broodjeszaken, tavernes, tearooms, feestzalen, restaurants, pizzeria’s en andere
horecabedrijven in de ruimste zin van het woord;
Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken voor rekening van derden, zoals voor
maar niet beperkt tot luchtvaartmaatschappijen, kantines en bedrijfsrestaurants;
Klaarmaken, thuisbezorgen, serveren van maaltijden en bereide schotels;
Dienstverlening inzake horeca in de ruimste zin van het woord;
Organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften, recepties, banketten, bedrijfsevenementen,
lunches enzovoort;
Import en export, groot- en kleinhandel, distributie, conditionering, fabricage en verpakking van
rookwaren, voedingswaren, dranken, snoepgoed en andere verbruiksartikelen;
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, waaronder maar niet beperkt tot: uitbating van bed
and breakfast, glamping en vakantiehuizen;
B. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C. De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het
ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Luik B
In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D. Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen.
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin.
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten.
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
E. De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en
andere waarborgen verlenen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd zesentachtig (186) A-aandelen, waarbij elk A-aandeel recht geeft op tien (10) stemmen;
- vijfhonderd achtenvijftig (558) B-aandelen, waarbij elk B-aandeel recht geeft op één (1) stem.
Enkel A-aandelen geven recht op de benoeming van de bestuurders.
Ieder A-aandeel geeft een gelijk recht in negenennegentig procent (99%) van de winstverdeling.
Ieder B-aandeel geeft een gelijk recht in één procent (1%) van de winstverdeling.
Ieder A-aandeel en B-aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en alle verbintenissen aangaan voor een bedrag van maximaal
vijfduizend euro (5.000,00 EUR). Voor verbintenissen boven vijfduizend euro (5.000,00 EUR) dienen
minstens twee (2) bestuurders samen op te treden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de vierde maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap:
1/ De heer RAYEN Davy, wonende te 3583 Beringen (Paal), Kapelstraat 16/1;
2/ De heer RAYEN Rudy, wonende te 3583 Beringen (Paal), Buitingstraat 33;
3/ Mevrouw MUSSEN Ilse, wonende te 3583 Beringen (Paal), Tessenderlosesteenweg 104.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1/ De heer RAYEN Davy, wonende te 3583 Beringen (Paal), Kapelstraat 16/1;
2/ De heer RAYEN Rudy, wonende te 3583 Beringen (Paal), Buitingstraat 33;
3/ Mevrouw CROONEN Anny, wonende te 3583 Beringen (Paal), Buitingstraat 33.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens een later andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Geiteling 11 bus 1-2.
Tiende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Elfde besluit
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan Fiduciaire Helsen BV met
ondernemingsnummer 0821.366.207, met zetel Klaverstraat 16 te 2260 Westerlo, voor de vervulling
van alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, eStox en het UBO-register, alsook bij
een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde
statuten, en verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de wijziging van de rechten
verbonden aan de soorten aandelen.
Notaris Jan Jutten