Ondernemingsnr :
0886.788.747
Benaming (voluit):
CCS Creditmanagement Solutions
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
2930 Brasschaat, Bredabaan 857
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zeventien april tweeduizend dertien, 
gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende 
beslissingen werden genomen:
1.
Verhoging van het kapitaal met honderd en twaalfduizend zeshonderd vijftig euro (112.650 EUR) om het 
kapitaal 
te 
brengen 
van 
achttienduizend 
vijfhonderd 
vijftig 
euro 
(18.550 
EUR) 
op  
honderdeenendertigduizend tweehonderd euro (131.200 EUR), door inbreng in geld, mits uitgifte van 
elfduizend tweehonderd vijfenzestig (11.265) nieuwe aandelen tegen de fractiewaarde van de bestaande 
aandelen, welke nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en 
delen in het resultaat over het lopende boekjaar pro rata temporis; vaststelling dat de inschrijving volledig 
volgestort werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank, en vaststelling van de verwezenlijking van de 
kapitaalverhoging - toekenning van gemelde aandelen aan de inbrengende vennoot als vergoeding; door 
de notaris werd bevestigd dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting werden 
nageleefd.
2.
Creatie van twee categorieën van aandelen : met name A-aandelen en B-aandelen, welke aandelen alle 
van gelijke waarde zullen zijn, als volgt: zesduizend vijfhonderd zestig (6.560) aandelen genummerd van 
6.561 tot en met 13.120 zullen behoren tot categorie A en zesduizend vijfhonderd zestig (6.560) aandelen 
genummerd van 1 tot 6561 zullen behoren tot categorie B; aanpassing van artikel 5 der statuten dat 
voortaan luidt als volgt:
“ Het kapitaal bedraagt honderdeenendertigduizend tweehonderd euro (131.200 EUR).
Het 
is 
vertegenwoordigd door dertienduizend honderd twintig (13.120) aandelen zonder aanduiding van nominale 
waarde, elk vertegenwoordigend één/dertienduizend honderd twintigste (1/13.120ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in zesduizend vijfhonderd zestig (6.560) A-aandelen en zesduizend vijfhonderd 
zestig (6.560) B-aandelen.”
3.
Beslissing om het mandaat van de heer RAMMELOO Erik als statutaire zaakvoerder te wijzigen in een 
mandaat als niet statutaire zaakvoerder, met ingang van 17/4/2013 voor de duur van zes jaar, en 
schrapping van de aanduiding van de statutaire zaakvoerder in artikel 11 der statuten. Het mandaat van de 
niet statutaire zaakvoerder zal voort onbezoldigd worden uitgeoefend.
4.
Beslissing dat zaakvoerders voortaan benoemd worden voor een maximale duur van zes jaar, en dat er 
steeds een gelijk aantal zaakvoerders zal gekozen worden onder de kandidaten voorgedragen door de A-
vennoten en deze voorgedragen door de B-vennoten; vaststelling van de modaliteiten van benoeming van 
de zaakvoerders; aanpassing van artikel 11 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:
“ De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd voor 
een maximale duur van zes jaar door de algemene vergadering, en te allen tijde door haar afzetbaar.
Elke categorie van vennoten heeft recht op de benoeming van een gelijk aantal zaakvoerders die op bindende 
wijze door haar worden voorgedragen.
De zaakvoerders zullen op bindende wijze gekozen worden onder de door elke categorie van vennoten 
voorgedragen kandidaten.
Voor elke functie van zaakvoerder waarin dient voorzien te worden, stellen de vennoten van elke categorie ter 
algemene vergadering twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te 
maken bij gewone meerderheid.
Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van iedere zaakvoerder afzonderlijk 
plaats vóór de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.”
5.
Beslissing dat zo er meer dan twee zaakvoerders zijn benoemd, deze een college zullen vormen, dat 
beslissingen door het college van zaakvoerders slechts geldig zullen genomen worden in aanwezigheid 
van ten minste één zaakvoerder van elke categorie, en vaststelling van de materies waarover slechts kan 
beslist worden met eenparigheid van alle zaakvoerders zoals opgenomen in artikel 12 der statuten, dat 
voortaan luidt als volgt:
“ De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk indien er twee zijn benoemd, zal de bevoegdheid 
hebben om alle handelingen ter verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door wet zijn voorbehouden aan de algemene 
vergadering.
Wanneer er meer dan twee zaakvoerders benoemd zijn, vormen zij een college. In dit geval kan het college van 
zaakvoerders slechts geldig beraadslagen indien één zaakvoerder van elke categorie van aandelen aanwezig 
of vertegenwoordigd is. Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens de eerste vergadering, zal 
het college van zaakvoerders slechts tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt 
bijeengeroepen bij aangetekend schrijven met een oproeptermijn van 14 dagen, kunnen beraadslagen.
De beslissingen van het college van zaakvoerders worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen.
In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen (sleutelbeslissingen) slechts kunnen worden 
genomen wanneer zij met eenparigheid worden goedgekeurd door alle aanwezige zaakvoerders van elke 
categorie.
1)
het aangaan of verlenen van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan de 
dochtervennootschappen, van meer dan tienduizend euro ((10.000 EUR).
2)
benoeming, ontslag, bezoldiging en taakomschrijving van een algemeen directeur (s) of een vennoot.
3)
oprichting van een directiecomité en vaststelling van de bevoegdheden en de machten daarvan
4)
goedkeuring en amendering van het businessplan en de jaarlijkse begroting van de vennootschap
5)
alle bevoegdheden waarvoor de algemene vergadering in afwijking van de wettelijke regeling 
bijkomend bevoegd is, en dit voor zover deze bevoegdheden gedelegeerd werden of de statutaire 
regeling niet meer zou stroken met de wettelijke regeling.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in 
rechte, als eiser of als verweerder.”
6.
Vaststelling van exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering, en van de modaliteiten van 
besluitvorming dienaangaande, zoals hierna opgenomen in  artikel 6 der statuten, dat voortaan luidt als 
volgt:
“ De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 
zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de 
eerstvolgende werkdag.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in elke plaats in de 
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangegeven in de oproeping; de bijzondere en buitengewone 
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats als 
aangegeven in de oproeping.
Het bestuursorgaan kan bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang 
van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen worden meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, 
obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, ten 
minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de 
vergadering, en vermelding van de bij wet voorgeschreven verslagen. Deze mededeling geschiedt door middel 
van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben 
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet voorgeschreven 
stukken worden toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de 
andere voornoemde personen die erom verzoeken.
In afwijking van de bevoegdheden van de zaakvoerder of van het college van zaakvoerders, is de algemene 
vergadering bovendien exclusief bevoegd om beslissingen te nemen in de hieronder vermelde sleutelmateries.
Het gaat in het bijzonder om:

Het besluit tot het verwerven van effecten in een andere vennootschap en/of tot overdracht van effecten in 
een andere vennootschap of tot het verwerven of overdragen van het handelsfonds of een bedrijfstak.

Het uitoefenen van stemrecht verbonden aan aandelen welke de vennootschap in eigendom heeft.

De benoeming, het ontslag, de bezoldiging en taakomschrijving van leden van het management van de 
vennootschap.

Het besluit inzake het aangaan van leningen en financieringen.

Het sluiten van contracten met derden of het plaatsen van bestellingen voor een waarde die drie ten 
honderd (3%) van de jaaromzet overschrijdt.

Het sluiten van contracten met aandeelhouders of daarmee verbonden ondernemingen of personen of het 
plaatsen van bestellingen bij aandeelhouders of daarmee verbonden ondernemingen.

Het beleggen van beschikbare fondsen anders dan op rekeningen.

Het delegeren van bevoegdheden inzake dagelijks bestuur aan een gevolmachtigde.

Het toekennen van tantièmes of voorschotten op dividenden.

Het inleiden of stopzetten van juridische procedures met uitzondering van achterstallige debiteuren.

Het goedkeuren van de budgets voor het komende boekjaar en elke significante investering of bestelling 
die hiervan afwijkt.

Het stellen van waarborgen.”
7.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, 
met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te 
maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten 
te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de 
Luik B - Vervolg
inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan : Ge-Fibo bvba, 
Bredabaan 675 te 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door de heer Marc Geerts of  zijn bedienden.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles 
doen wat noodzakelijk of nuttig is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Yves De Deken, geassocieerd notaris te Antwerpen.