Ondernemingsnr : 0664863239
Naam
(voluit) : LUCY AGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Handelskaai 48 bus 2A
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Annelien D'Hollander, notaris-plaatsvervanger, aangesteld bij
beschikking van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 26
april 2023 vervangende Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op vijfentwintig
september tweeduizend drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de besloten vennootschap
LUCY AGENCY, met zetel te 1000 Brussel, Handelskaai 48/2A en met ondernemingsnummer
0664.863.239. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Caroline DE HERDT
met standplaats te Lebbeke op 20 oktober 2016, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 25 oktober 2016 onder nummer *16321781*.
Waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, letterlijk hetvolgende beslist heeft:
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
I. BUREAU
De vergadering is geopend onder het voorzitterschap van de heer VANDEVYVER Iwein Franciscus
Anna.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
-de heer VANDEVYVER Iwein Franciscus Anna, geboren te Sint-Niklaas op 30 april 1976,
echtgenoot van mevrouw Thienpont Ilse Joke Liesbeth, wonende te 2800 Mechelen,
Caputsteenstraat 98: tweeënzestig (62) aandelen in volle eigendom;
-de heer DOCHY Laurent, geboren te Brugge op 27 augustus 1979, ongehuwd, wonende te 3210
Lubbeek (Linden), Merellaan 1: tweeënzestig (62) aandelen in volle eigendom;
-de heer DE WIT Jonas, geboren te Dendermonde op 15 oktober 1984, ongehuwd, wonende te 9200
Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 57: tweeënzestig (62) aandelen in volle eigendom.
Hetzij in totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
III. AGENDA VAN DE VERGADERING
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over
volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming nieuwe versie van de statuten.
4. Vaststelling zetel van de vennootschap.
5. Ontslag bestuurders.
6. Benoeming bestuurders.
7. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
8. Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
IV. OPROEPING EN QUORUM
Alle aandeelhouders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vennootschap heeft volgende bestuurders:
-de commanditaire vennootschap Firma VANDEVYVER, met zetel te 2800 Mechelen,
Caputsteenstraat 98, met ondernemingsnummer 0675.493.746, opgericht bij onderhandse akte de
dato 1 april 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 10
mei 2017 onder nummer *17311144*   met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDEVYVER
Iwein Franciscus Anna, geboren te Sint-Niklaas op 30 april 1976, echtgenoot van mevrouw
Thienpont Ilse Joke Liesbeth, wonende te 2800 Mechelen, Caputsteenstraat 98.
- de besloten vennootschap "DOCHYDOCHY", met zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Merellaan 1;
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Triau te Rotselaar op 6 februari 2012, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-02-24/0045003 met
ondernemingsnummer 0843 597 518; met als vaste vertegenwoordiger: de heer DOCHY Laurent,
voornoemd.
- de commanditaire vennootschap J.O.N.E.S, met zetel te 9200 Dendermonde, Geerstraat 57, met
ondernemingsnummer 0700.276.454, opgericht blijkens opgericht blijkens onderhandse akte de dato
13 juli 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 31 juli
2018 onder nummer *18119176*  met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE WIT Jonas;
Voornoemde bestuurders zijn hier aanwezig.
Er werd geen commissaris benoemd.
Gezien het kapitaal volledig vertegenwoordigd is en de voornoemde bestuurders aanwezig, dan wel
verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de
algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
De voorstellen in de agenda kunnen enkel worden aangenomen mits het door de wet en de statuten
minimum aantal stemmen wordt bereikt.
Elk aandeel heeft één stem.
De voorzitter verklaart dat er geen andere effecten zijn uitgegeven door de vennootschap dan
voormelde aandelen.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen volledig beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Aanneming nieuwe versie van de statuten.
De vergadering besluit om volgende tekst aan te nemen die zal gelden als coördinatie van de
statuten:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ Lucy Agency".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-           Advies op het vlak van public relations, via alle mogelijke kanalen;
-           Advies op het vlak van interne en externe communicatie en van media-bestedingen,
eveneens via alle mogelijke kanalen;
-           Het bedenken en uitwerken van creatieve concepten in de meest ruime zin van het woord;
-           Het bedenken, uitwerken en realiseren van productie- en communicatiecampagnes in de
meest ruime zin van het woord (daarin begrepen IT-communicatietoepassingen);
-           Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle beschikbare media;
-           De aan- en de verkoop van mediaruimte voor (potentiële) adverteerders, dit in de meest
ruime zin van het woord en via alle denkbare kanalen (internet, papier,…);
-           Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
-           Alle activiteiten van grafisch ontwerp en uitvoering en vormgeving in het algemeen;
-           Alle vormen van productontwikkeling en commercialisatie rond communicatiecampagnes;
-           Het ontwerpen, opmaken, implementeren en onderhouden van websites en alle andere
mogelijke toepassingen via het internet die verband houden met interne en externe communicatie;
-           Het uitbaten van licenties
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, beheren, huren, of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het  verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld, in natura of via voordelen van alle aard.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten overeenkomstig de voorwaarden in het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Er worden geen statutaire bestuurders benoemd.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. 
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als
eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel
ambtenaar zijn medewerking verleent.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de
vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Wanneer geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft iedere vennoot
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de
zetel inzage nemen van alle boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag
zich laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone
meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de
vennootschap zal vallen.
Is er slechts één vennoot die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de
vennootschap. In een éénpersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is,
oefent de enige vennoot de bevoegdheid van een commissaris uit.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een  wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon,  aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Vaststelling adres zetel van de vennootschap.
De vergadering wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel uit de
statuten van de vennootschap te houden.
Het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Handelskaai 48/2 A.
5. Ontslag bestuurders.
De algemene vergadering besluit volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
-de commanditaire vennootschap Firma VANDEVYVER, met zetel te 2800 Mechelen,
Caputsteenstraat 98, met ondernemingsnummer 0675.493.746, opgericht bij onderhandse akte de
dato 1 april 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 10
mei 2017 onder nummer *17311144*   met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDEVYVER
Iwein Franciscus Anna, geboren te Sint-Niklaas op 30 april 1976, echtgenoot van mevrouw
Thienpont Ilse Joke Liesbeth, wonende te 2800 Mechelen, Caputsteenstraat 98.
-de besloten vennootschap "DOCHYDOCHY", met zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Merellaan 1.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Triau te Rotselaar op 6/2/2012, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-02-24/0045003. Met
ondernemingsnummer 0843 597 518; met als vaste vertegenwoordiger: de heer DOCHY Laurent,
geboren te Brugge op 27 augustus 1979, ongehuwd, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Merellaan
1.
-de commanditaire vennootschap J.O.N.E.S, met zetel te 9200 Dendermonde, Geerstraat 57, met
ondernemingsnummer 0700.276.454, opgericht blijkens opgericht blijkens onderhandse akte de dato
13 juli 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 31 juli
2018 onder nummer *18119176*  met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE WIT Jonas, geboren
te Dendermonde op 15 oktober 1984, ongehuwd, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode),
Geerstraat 57.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk voormelde bestuurders te herbenoemen tot niet-
statutair bestuurders:
-de commanditaire vennootschap Firma VANDEVYVER, met zetel te 2800 Mechelen,
Caputsteenstraat 98, met ondernemingsnummer 0675.493.746, opgericht bij onderhandse akte de
dato 1 april 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 10
mei 2017 onder nummer *17311144*   met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDEVYVER
Iwein Franciscus Anna, geboren te Sint-Niklaas op 30 april 1976, echtgenoot van mevrouw
Thienpont Ilse Joke Liesbeth, wonende te 2800 Mechelen, Caputsteenstraat 98, die aanwezig is en
die aanvaardt.
- de besloten vennootschap  "DOCHYDOCHY", met zetel tte 3210 Lubbeek (Linden), Merellaan 1.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Triau te Rotselaar op 6/2/2012, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-02-24/0045003. Met
ondernemingsnummer 0843 597 518; met als vaste vertegenwoordiger: de heer DOCHY Laurent,
geboren te Brugge op 27 augustus 1979, ongehuwd, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Merellaan
1, die aanwezig is en die aanvaardt.
-de commanditaire vennootschap J.O.N.E.S, met zetel te 9200 Dendermonde, Geerstraat 57, met
ondernemingsnummer 0700.276.454, opgericht blijkens opgericht blijkens onderhandse akte de dato
13 juli 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 31 juli
2018 onder nummer *18119176*  met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE WIT Jonas, geboren
te Dendermonde op 15 oktober 1984, ongehuwd, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode),
Geerstraat 57, die aanwezig is en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
8. Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan B&DS Fiscaal Accountants BV, met zetel te
9255 Buggenhout, Mandekensstraat 83C en met ondernemingsnummer 0420.336.929 , evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris-plaatsvervanger, Annelien D’Hollander
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten