Ondernemingsnr : 0462135120
Naam
(voluit) : ANENKO VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mortselsesteenweg 140
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
De akte verleden op 28 september 2022 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op achtentwintig september.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ANENKO VASTGOED”, met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 140, hierna "de vennootschap"
genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op acht
december negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van vijfentwintig december negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 971225-
545.
De statuten werden gewijzigd voor een laatste maal ingevolge statutenwijziging verleden voor
Meester Jan Kindermans, notaris te Edegem op 30 december 2020, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 22 januari 2021 onder nummer 21305242, aldus verklaard.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0462.135.120.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van de heer Koenraad ICKROTH,
nagenoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
Luik B
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1. "Anenko", burgerlijke maatschap, gevestigd te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 140, opgericht
ingevolge akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 5
september 2012.
Die verklaart zes (6) aandelen te bezitten;
2. "ANENKO INVEST" Besloten Vennootschap, met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 140,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0650.846.937.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, aangesteld in deze hoedanigheid ingevolge akte
verleden voor notaris Tom COPPENS te Vosselaar op 29 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2016 onder nummer 16307092, overeenkomstig artikel 7
van de statuten, "Pragmani", besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove,
Mortselsesteenweg 140, ondernemingsnummer 0451.667.632 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
op haar beurt hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ickroth, Koenraad,
wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 140, die verklaart drieduizend driehonderd tien (3.310)
aandelen te bezitten;
Totaal: drie duizend drie honderd zestien (3.316) aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verlenging/wijziging boekjaar – verplaatsing jaarvergadering – wijziging artikel 17 en artikel 24 der
statuten.
2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
3. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
III. Oproeping bestuurder
De bestuurder:
"Pragmani" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg
140, ondernemingsnummer 0451.667.632 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op haar beurt hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ickroth Koenraad, voornoemd;
verklaart hierbij, dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda, en heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en de
formaliteiten inzake het toezenden van stukken voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd.
IV. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders, alsook de drie
bestuurders, aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De aandeelhouders verklaren, voor zover als nodig, te verzaken aan de toepassing van de
formaliteiten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan het instellen van
een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
V. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
Luik B
De afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 30 juni, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 juli
tot 30 juni van ieder jaar en zodat het lopend boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2023.
De jaarvergadering te verplaatsen naar de derde maandag van de maand december om 21 uur.
De algemene vergadering besluit artikel 17 en artikel 24 der statuten te wijzigen door volgende tekst:
“Artikel 17. Gewone en bijzonder algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de derde maandag van de maand december om 21 uur of de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
(…)”.
“Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
(…)”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 17u15.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris