Ondernemingsnr : 0504865697
Naam
(voluit) : BOUWMAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 85
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 28
augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "BOUWMAES", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op 28 juli 2023 door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van de
voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij dit verslag voor te lezen, en verklaart zich akkoord met de
inhoud.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op 1 augustus 2023 door de
bedrijfsrevisor, te weten “PKF Bofidi Audit” BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader
van de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij dit verslag voor te lezen, en verklaart zich akkoord met de
inhoud.
De conclusies van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Beoordelingsverslag, gericht aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap
BOUWMAES betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag van de enige bestuurder in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan de
verschillende soorten aandelen
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”),
publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de
algemene vergadering van de vennootschap BOUWMAES (de “Vennootschap”) over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van de enige
bestuurder opgemaakt op 28 juli 2023.
Conclusie
Oordeel zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van de enige bestuurder is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een bijzonder
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor
- het opstellen van een verslag over de verrichting dat conform artikel 5:102 WVV de voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.
- het opstellen van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag
- voor de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
- het getrouw en voldoende zijn in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot
uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden. Onze opdracht bestaat er niet in
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten
aandelen en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 01 augustus 2023
PKF Bofidi Audit BV Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor”
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de rechten die verbonden zijn aan de verschillende soorten aandelen, te
weten de A- en B- aandelen, te wijzigen. Met name zullen alle aandelen, ongeacht of zij A-aandelen
of B-aandelen zijn, vanaf heden een gelijk aandeel hebben in de winst.
Voor het overige blijven de rechten, verbonden aan de verschillende soorten van aandelen,
ongewijzigd.
De vergadering besluit aldus artikel 5 van de statuten te wijzigen, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zestig (60) aandelen soort A, mét stemrecht
- veertig (40) aandelen soort B, zonder stemrecht.”
De vergadering besluit daarnaast artikel 24 van de statuten te wijzigen, zodat dit voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij ieder aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling – ongeacht of het een A-aandeel of B-aandeel is.”
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Arendonkse
Accountants Associatie”, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Coördinatie