N° d'entreprise :
0881625179
Dénomination :
(en entier) :
MICKIDS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Grande 73B
5500 Dinant
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
D’un acte reçu le trente et un mai deux mil dix-huit par Quentin Delwart, Notaire associé de la société
civile professionnelle ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée
dénommée « François Debouche et Quentin Delwart – Notaires associés » ayant son siège social à
5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d’enregistrement à Dinant, il résulte s’est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privé à Responsabilité Limitée
MICKIDS, ayant son siège social à 5500 Dinant, rue Grande 73b, Registre des Personnes Morales
de Dinant et taxe sur la valeur ajoutée numéro 0881.625.179, société constituée suivant acte reçu le
trente mai deux mil six par le Notaire François Debouche à Dinant, publié par extraits aux annexes
du Moniteur Belge du quatorze juin deux mil six sous le numéro 06096222, dont les statuts n’ont pas
été modifiés à ce jour.
L’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes (extraits de l’acte) :
Première résolution
La Présidente et les associés requièrent le Notaire instrumentant d’acter que la situation comptable
de la société arrêtée au trente et un mars dernier entraine l’application de la procédure visée par l’
article 332 et 333 du code des sociétés. Les associés reconnaissent avoir été convoqués
conformément aux prescriptions dudit article 332 du code des sociétés.
A l’unanimité, l’assemblée dispense la Présidente de donner lecture du rapport de la gérante, daté
du dix mai dernier, visé par ledit article 332 du code des sociétés. Ledit rapport restera ci-annexé.
A l’unanimité, l’assemblée approuve le contenu dudit rapport et confirme la poursuite des activités de
la société vu les mesures annoncées audit rapport.
Deuxième résolution
L'assemblée décide d'augmenter capital social de la société d’un montant de cent mille euros
(100.000,00 €) pour le porter de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800,00 €) à cent cinquante-
cinq mille huit cents euros (155.800,00 €), et ce par apport d'une somme de cent mille euros
(100.000,00 €) souscrite en espèces, avec création de mille (1.000) parts sociales nouvelles sans
mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf
qu’elles ne participeront aux résultats de la société qu’à partir de ce jour.
Les associés confirment expressément avoir été avisés de leur droit de souscription préférentielle et
son délai d’exercice consacrés par les articles 309 et suivants du code des sociétés et les statuts.
Monsieur Maxim’s Van Meêteren précité déclare renoncer, à titre individuel et de manière expresse
et irrévocable, dans la cadre de la présente augmentation de capital, à son droit de souscription
préférentielle et à son délai d’exercice consacrés par les articles 309 et suivants du code des
sociétés et les statuts, et ce au profit de Madame Hélène Martin préqualifiée.
Les associés requièrent le Notaire instrumentant d’acter que ledit apport de cent mille euros
(100.000,00 €) est immédiatement et intégralement souscrit en espèces par Madame Hélène Martin
précitée à concurrence de la totalité, à savoir mille (1000) parts sociales nouvelles souscrites au prix
de cent euros (100,00 €) chacune.
Par ailleurs, les associés préqualifiés requièrent le Notaire instrumentant d’acte que ledit apport de
cent mille euros (100.000,00 €) est à l’instant libéré par Madame Hélène Martin précitée à
concurrence de vingt mille euros (20.000,00 €), chaque part social nouvelle souscrite par elle ayant
Volet B
été libérée à concurrence d’un cinquième, de telle sorte que la société a dès à présent de ce chef à
sa disposition une somme supplémentaire de vingt mille euros (20.000,00 €).
Conformément à l’article 311 du code des sociétés, une attestation de l'organisme dépositai-re,
datée du trente et un mai dernier, afférente au versement de la somme totale de vingt mille euros
(20.000,00 €) restera ci-annexée.
Les membres de l’assemblée requièrent le Notaire instrumentant de constater que par suite de ce
qui précède, le capital de la société est effectivement porté à cent cinquante-cinq mille huit cents
euros (155.800,00 €) et est représenté par mille cinq cent cinquante-huit (1.558) parts sociales
représentant chacune un / mille cinq cent cinquante-huitième (1/1.558ème) de l’avoir social.
Afin de l’adapter à la situation nouvelle du capital, l’assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts afférent au montant du capital par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille huit cents euros (155.800,00 €), représenté par
mille cinq cent cinquante-huit (1.558) parts sociales sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un / mille cinq cent cinquante-huitième (1/1.558ème) de l’avoir social. ».
Cette résolution est votée à l’unanimité.
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier les dates de début et fin de l’exercice social en remplaçant l’article
21 des statuts par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année »
L’assemblée décide en outre que l’exercice en cours, qui a commencé le premier juin deux mil dix-
sept, se clôturera le trente et un décembre deux mil dix-huit. Le prochain exercice social
commencera dès lors le premier janvier deux mil dix-neuf pour se clôturer le trente et un décembre
deux mil dix-neuf, et ainsi de suite pour les années ultérieures, à savoir du premier janvier au trente
et un décembre de chaque année.
Par ailleurs, l’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en remplaçant
les deux premières phrases de l’article 17 des statuts par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle se réunira chaque année le troisième mardi du mois de mai à dix-
huit heures au siège social ou dans tout autre local désigné dans la convocation. ».
Vu la prorogation de l’exercice en cours, l’assemblée décide que la prochaine assemblée générale
ordinaire aura dès lors lieu le troisième mardi du mois de mai deux mil dix-neuf à dix-huit heures.
Quatrième résolution
A l’unanimité, l’assemblée donne pouvoir à la gérante Madame Hélène Martin précitée, d’exécuter
les présentes résolutions et de coordonner les statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d’insertion aux annexes du Moniteur
belge.
Déposé en même temps que l’expédition de l’acte du Notaire Quentin Delwart à Dinant du trente et
un mai deux mil dix-huit et les statuts coordonnés.
Déposé avant enregistrement dudit acte du trente et un mai deux mil dix-huit.
Quentin Delwart, Notaire associé à Dinant.