Ondernemingsnr : 0439399112
Naam
(voluit) : GOSTAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 141 A
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673,
op dertig september tweeduizend éénentwintig, neergelegd vóór registratie, van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GOSTAR", met zetel
te 2520 Ranst, Liersesteenweg 141 A, blijkt:
-dat de vergadering heeft beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-dat de vergadering heeft vastgesteld in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-de algemene vergadering heeft beslist onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, waarbij de
vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€
1.859,20) een beschikbare reserve wordt en het vroegere kapitaal, beschikbare inbreng wordt. Dit
besluit geldt niet voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 30 september 2021 nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-dat de vergadering de voorzitter heeft ontslagen van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
-dat de vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“Activiteiten in verband met bouw, tuinaanleg en zwembadaanleg
• De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, plantsoenen, speelpleinen , sportvelden en
zwembaden, zwemvijvers, ...
• Landschapsarchitecten, ontwerpen van tuinen en parken etc…
• Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, zoals installatie, en onderhoud van particuliere
zwembaden, zwemvijvers, …
Luik B
• Aan- en verkoopkantoor voor alle goederen en diensten, niets uitgezonderd;
• Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
• Klein en groothandel, import en export van alle soorten planten, granen en zaden, meststoffen en
grondverbeteraars, tuingereedschappen en machines en alle aan deze sector aanverwante
goederen en producten;
Dit in de meest uitgebreide zin.
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
• alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management
en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
• het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
• het voeren van interim-management bij bedrijven;
• het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
• het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie;
• het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
• professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
• begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
• adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;
• organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor
financiële en commerciële partners;
• webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;
• de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
• Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
• Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Holding
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
Luik B
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
• het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.“
-dat de vergadering de voorzitter heeft ontslagen van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende voorstel tot creatie van verschillende soorten van aandelen en dit door
verdeling van de bestaande aandelen in twee soorten. Aangezien geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van het bestuursorgaan is de
tussenkomst van een extern accountant of bedrijfsrevisor niet vereist.
-dat de vergadering heeft beslist de tweehonderd vijftig aandelen te verdelen in twee soorten
aandelen te weten:
-tweehonderd (200) aandelen van soort A;
-vijftig (50) aandelen van soort B.
De aandelen van soort A en B geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het
vereffeningsaldo en zij geven elk recht op één stem, behoudens afwijkende regeling in de
Luik B
onderhandse aandeelhoudersovereenkomst.
De vijftig aandelen van soort B horen toe aan de vennootschap “GOSTAR HOLDING”, met zetel te
2520 Ranst, Veldstraat 69, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0808.678.112, twee aandelen van
soort A horen toe aan de heer Joren Van der Auwera, geboren te Lier op 25 april 1986, wonende te
2520 Ranst, Veldstraat 69 en de resterende aandelen van soort A hetzij honderd achtennegentig
aandelen horen toe aan de vennootschap “GOSTAR HOLDING” voormeld.
-dat de vergadering heeft beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2520 Ranst,
Liersesteenweg 141 A.
-dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen waarvan de tekst als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GOSTAR".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden als verzekeringsagent, meer bepaald, het opsporen en aanbrengen van cliënteel, het
bemiddelen in zaken en het sluiten van contracten voor de opdrachtgever.
- aan- en verkoopkantoor voor alle goederen en diensten, niets uitgezonderd.
Activiteiten in verband met bouw, tuinaanleg en zwembadaanleg
• De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, plantsoenen, speelpleinen , sportvelden en
zwembaden, zwemvijvers, ...
• Landschapsarchitecten, ontwerpen van tuinen en parken etc…
• Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, zoals installatie, en onderhoud van particuliere
zwembaden, zwemvijvers, …
• Aan- en verkoopkantoor voor alle goederen en diensten, niets uitgezonderd;
• Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
• Klein en groothandel, import en export van alle soorten planten, granen en zaden, meststoffen en
grondverbeteraars, tuingereedschappen en machines en alle aan deze sector aanverwante
goederen en producten;
Dit in de meest uitgebreide zin.
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
• alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties : het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management
en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;
• het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
• het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
• het voeren van interim-management bij bedrijven;
• het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
• het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie;
• het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
• professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
• begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
• adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;
• organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor
Luik B
financiële en commerciële partners;
• webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;
• de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;
• de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;
• Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
• Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Holding
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
• het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
Luik B
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.“
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden. Nieuwe inbrengen zullen steeds beschikbaar
zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven. De
aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk
recht op één stem, behoudens afwijkende regeling is een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst.
De tweehonderd vijftig (250) worden verdeeld in:
-tweehonderd (200) aandelen van soort A (aandelen A);
-vijftig (50) aandelen van soort B (aandelen B).
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De rechten van iedere aandeelhouder blijken uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de
zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:25. WVV.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het
register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer. De overdracht van
aandelen wordt geregeld in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst. Deze heeft voorrang
op de statuten. Bij gebreke aan een onderhandse overeenkomst, geldt volgende regeling :
De overdracht van Aandelen A is vrij en aldus niet onderworpen aan goedkeuring, zowel in geval van
overdracht bij overlijden als bij overdracht onder de levenden.
De overdracht van aandelen B is beperkt, onderworpen aan goedkeuring door aandelen soort A,
volgens de hierna vermelde principes, en in detail geregeld in een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst. Voor zover deze aandeelhoudersovereenkomst afwijkend is ten
opzichte van de regeling opgenomen in de statuten, heeft deze overeenkomst voorrang op de
statuten wat betreft de verhouding tussen de aandeelhouders.
De wijziging van het aantal aandelen binnen elke soort vereist een statutenwijziging.
Overdracht aandelen B bij overlijden
Onderstaande procedure is van toepassing op aandeelhouders die enkel aandelen B bezitten, en dit
behoudens andersluidende bepaling opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.
Zij is niet van toepassing op aandeelhouders die aandelen A bezitten.
De overgang van aandelen A ingevolge overlijden (van de vertegenwoordigers) is aldus vrij, en niet
onderhevig aan goedkeuringsrechten.
Ingeval van :
* overlijden van een aandeelhouder B die enkel aandelen B bezit,
* wijziging van de controle van een aandeelhouder-rechtspersoon die enkel houder is van aandelen
B, ingevolge overlijden van de bestuurder, natuurlijke persoon die eveneens door de vennootschap
werd aanvaard als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat,
zal het bestuur binnen de twee maanden na dit overlijden of deze wijziging van controle, een
aangetekende brief versturen aan de erfgenamen of rechtsopvolgers, met de kennisgeving dat de
aandelen in de vennootschap die deze laatsten bezitten, zullen worden aangekocht door de
aandeelhouders en/of de vennootschap, tegen de hierna vastgestelde overnameprijs.
De vennootschap en/of de overige aandeelhouders zijn verplicht deze aandelen aan te kopen, en de
erfgenamen of rechtsopvolgers zijn verplicht om de aandelen te verkopen, mits betaling van een
“overnameprijs” die wordt vastgesteld volgens de waarderingsmethode die is opgenomen in een
afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na hierboven
vermelde kennisgeving van het bestuur. De eigendomsoverdracht van de aandelen zal plaatsvinden
op het ogenblik van de ondertekening van de definitieve overdrachtsovereenkomst.
Overdracht aandelen B onder de levenden
Voorkooprecht
Een aandeelhouder B, die alle of een deel van zijn aandelen B in de vennootschap wenst over te
dragen dient het bestuur schriftelijk bij aangetekend schrijven van dit voornemen in kennis te stellen,
evenals van het aantal aandelen, de identiteit van de bona fide kandidaat-overnemer en de door hem
voorgestelde overnameprijs.
- Het bestuur deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief de inhoud ervan mede aan
de aandeelhouders A, welke dan het recht hebben om binnen de maand, te rekenen vanaf de
mededeling door het bestuur:
* ofwel deze aandelen te kopen tegen de door de kandidaat-overnemer voorgestelde overnameprijs.
Iedere aandeelhouder zal uit de aandelen die aangeboden worden een aantal kunnen verwerven dat
Luik B
evenredig is tot zijn aandelenbezit ten aanzien van het totaal aantal aandelen, exclusief de
aangeboden aandelen.
* ofwel te beslissen dat de vennootschap deze aandelen zal inkopen tegen de voormelde
overnameprijs.
- In geval de aandelen worden aangekocht of ingekocht op de bovenvermelde wijze, beschikken de
aandeelhouders A of de vennootschap over een termijn van dertig (30) dagen om de prijs te betalen,
tenzij anders wordt overeengekomen.
- De eigendomsoverdracht van de aandelen zal plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de
prijs mits ondertekening van de overeenkomst tot overdracht.
- In geval van niet betaling van de aandelen binnen bovenvermelde termijn van 30 dagen, tenzij
anders werd overeengekomen, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn, en is de
overdragende aandeelhouder vrij de aandelen aan een derde over te dragen.
Vrije overdracht
Indien de aandeelhouders A niet ingaan op het boven omschreven voorkooprecht, is de
overdragende aandeelhouder B vrij om de betreffende aandelen B aan de voorgestelde kandidaat
overnemer over te dragen, doch enkel tegen de voorgestelde voorwaarden en prijs.
Deze overdracht kan echter enkel plaatsvinden indien de kandidaat overnemer zich uitdrukkelijk en
schriftelijk akkoord verklaart met de statuten, het hierna vermeld volgrecht en de
aandeelhoudersovereenkomst.
Volgrecht
Het volgrecht houdt in dat de andere aandeelhouders de optie hebben om hun aandelen, geheel of
gedeeltelijk, over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde voorwaarden als deze van
het door of aan de derde(n) geformuleerde aanbod. In dergelijk geval zal de overdracht van de
aandelen aan de derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de derde of derden zich ertoe verbind
(t)(en) de aandelen van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen
tegen dezelfde voorwaarden, ongeacht over welke soort van aandelen het gaat.
- De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde of aan derden, of die
vanwege een derde of derden een aanbod tot overname ontvangt, dient, voor zover de andere
aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenden, de andere aandeelhouders in kennis te stellen
bij aangetekend schrijven van zijn voornemen en dient de kandidaat-overnemer in kennis te stellen
van het volgrecht dat de andere aandeelhouders hebben. Deze kennisgeving moet de volgende
gegevens bevatten: de naam en adres van de derde(n) overnemer(s), de hoogste prijs geboden door
deze derde(n) en iedere andere voorwaarde waartegen de overname zou gebeuren.
- De andere aandeelhouders hebben het recht om binnen de twintig (20) kalenderdagen na
ontvangst van deze kennisgeving, hun volgrecht uit te oefenen.
- De uitoefening van het volgrecht dient te gebeuren door een schriftelijke kennisgeving per
aangetekende brief gericht aan de derde(n) overnemer(s) en per gewone brief aan het bestuur van
de vennootschap en de andere aandeelhouders.
- De prijs waartegen de overdracht dan zal gebeuren is de hoogste prijs die werd geboden door de
derde(n) overnemer(s), en dient betaald te worden aan de verkopende aandeelhouder binnen twintig
(20) kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht. De eigendom van de betreffende aandelen
zal slechts overgaan na betaling van de gehele prijs.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen enkel de
gedelegeerde bestuurders alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering heeft voorbehouden. Indien er geen gedelegeerde bestuurders werden
aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders.
De gedelegeerde bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand februari om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Luik B
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
1.Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2.Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3.De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
4.De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
-dat de vergadering heeft beslist de vennootschap “GOSTAR HOLDING” voormeld, alsmede haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Guido Marcel Jozef Van der Auwera, geboren te Lier op 15
oktober 1959, wonende te Ranst, Veldstraat 96, en de heer Joren Van der Auwera voornoemd
ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
-dat de vergadering heeft beslist tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
1)de vennootschap “GOSTAR HOLDING” voormeld, waarvoor mevrouw Lindsay Yvonne Alfons
Pauwels, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 23 oktober 1986, wonende te Ranst, Veldstraat 69,
optreedt als vaste vertegenwoordiger. Mevrouw Lindsay Pauwels voormeld heeft het mandaat van
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap “GOSTAR HOLDING” en van
haarzelf als vaste vertegenwoordiger aanvaard;
2)de heer Joren Van der Auwera voormeld, die zijn mandaat heeft aanvaard;
3)de heer Wouter Janssens, geboren te Vilvoorde op 4 mei 1994, wonende te 1000 Brussel,
Akenkaai 36 bus 7.3, die zijn mandaat heeft aanvaard.
De nieuwe bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. De mandaten zijn bezoldigd
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Worden vervolgens benoemd tot gedelegeerd bestuurders belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap en met de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid:
1)de heer Joren Van der Auwera voormeld;
2)de besloten vennootschap “GOSTAR HOLDING” voormeld.
-dat de algemene vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de naamloze vennootschap
“ACCOUNTINGTEAM”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 12 (BTW BE 0430.953.479), en haar
gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan in het kader van artikel 5:102 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten