Ondernemingsnr : 0873 401 559
Naam
(voluit) : E&C Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spinnerijkaai 43, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming commissaris - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 juni
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De aandeelhouders bevestigen het ontslag, en zulks met ingang van 21 februari 2024, als bestuurder van
de vennootschap van de besloten vennootschap "ALL THINGS BORDEAUX", met zetel te 9880 Aalter,
Bellemstraat 2 bus 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer
0737.633.233 en met btw-nummer BE0737.633.233, vast vertegenwoordigd door mevrouw Laura LANDRIEU,
wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 37.
De aandeelhouders beslissen dat tussentijdse kwijting wordt verleend tot op heden voor de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zich zal uitspreken over
de definitieve kwijting aan voormelde bestuurder.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de besloten vennootschap "ALL THINGS
BORDEAUX", en haar vaste vertegenwoordiger, dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de
vennootschap.
2.Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0431.088.289 en met btw-
nummer BE0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde mevrouw Evy BORRY, kantoorhoudende
te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van voormeld mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering te houden in 2026, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
( ... )
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar
: aangestelden, met name aan mevrouw Hannelore DEPREZ, de heer Thibaut BERCKX, Neelke DE VRIENDT
of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling
· om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
: (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
; document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber