Ondernemingsnr : 0558845308
Naam
(voluit) : TERRA SURVEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schansvijverstraat 72
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 14 juni 2023,
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 19 juni
2023 (19-06-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0009661. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger, dat de vergadering volgende
beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van het voorwerp door onderstaande tekst :
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, de uitoefening van het beroep van
landmeterexpert en het verlenen van alle diensten die tot dit beroep behoren en er niet
onverenigbaar mee zijn, zoals:
- onroerende eigendom, publiek of privaat, bebouwd of onbebouwd, bovengronds of ondergronds,
identificeren, afbakenen, opmeten en schatten, evenals de werken die erop uitgevoerd worden;
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
- het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een
mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal,
welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of
inschrijving kunnen worden voorgelegd;
- het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake ruimtelijke ordening, inhoudende het aanvragen van
alle soorten vergunningen en attesten;
- het uitvoeren van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, beschrijvende
statuten en dergelijke;
- het uitwerken van grondverkavelingen;
- het uitwerken van ruilverkavelingen;
- het optreden als afkoppelingsdeskundige voor rioleringen;
- het uitvoeren van studies, coördinatie en adviesverlening in verband met bouw, infrastructuur,
milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid, groen en mobiliteit;
- het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar, voor eigen rekening
en voor die van derden, in toepassing van artikel 4,1° van het KB van 6 september 1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; dit
alles met naleving van hiervoor geldende wettelijke regeling en plichtenleer;
- EPB-verslaggeving en het opmaken van energieprestatiecertificaten;
- het uitoefenen van het beroep van veiligheidscoördinator;
- het verwerven van commissies op verkopen;
- project- en bedrijfsmanagement, alsook het geven van opleidingen en het leveren van diensten
inzake mobiliteit en bouw.
- het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- de aankoop en huur van apparatuur en machines, nodig of nuttig voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten;
- het inrichten van een secretariaat nodig of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder(s) toe te laten zich permanent te
vormen overeenkomstig de voor het beroep geldende reglementen;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Bijzondere bepalingen
Mits inachtname van de wetgeving inzake de uitoefening van het beroep van landmeter-expert door
een vennootschap en de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert mag alle
verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijke of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die volgens haar het meest geschikt zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
4. Invoeging van een statutaire regeling inzake de overdracht van aandelen.
5. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.
6. Invoeging van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te organiseren, evenals
de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand.
7. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande de ontbinding en vereffening van de
vennootschap.
9. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen
(woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…) Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
11. Ontslag van de huidige zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder,
Mevrouw WOUTERS Veerle Rosette Petra, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Schansvijverstraat
72.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
12. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3581 Beringen (Beverlo), Schansvijverstraat 72.
13. Volmacht, voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank, aan BOOX Accountants & Adviseurs BV (ON 0666.979.819), Koolmijnlaan 199,
3582 Beringen met mandaatdrager dhr. Gert Engelen of een door hem aan te stellen bediende
(Lesley Van de Put of Roza Ossowska) om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten.
14. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS