Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PERPETUM INFRA 4BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 102
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING NV
 
Bij akte verleden op 15 april 2021voor Stéphane Vander Eecken, notaris met standplaats te Gent, 5e
kanton, die het ambt uitoefent in de vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, werd een
vennootschap opgericht met volgende te publiceren gegevens:
 
1. Rechtsvorm – naam – gewest waarin zetel gevestigd is
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: PERPETUM INFRA 4BE.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Adres zetel
Het adres van de vennootschap is gevestigd te 9051 (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 102
3. Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
4. Hoofdelijk aansprakelijke vennoten ; oprichters
- de naamloze vennootschap I4B – The Belgian Infrastucture Fund, afgekort I4B, met zetel te 1000
Brussel, Havenlaan 86C bus 320, RPR Brussel  0721.470.261;
- de besloten vennootschap Perpetum Energy Holding, afgekort PEH, met maatschappelijke zetel te
1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 81, RPR Brussel 0841.407.791.
5. kapitaal:
Het kapitaal is volledig ge-plaatst en bedraagt twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€
2.500.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam met een waarde
van duizend (1.000) euro elk, waarvan 1.250 aandelen categorie A en 1.250 aandelen categorie B.
6. Inbrengen
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de NV I4B – The Belgian Infrastucture Fund, ten belope van 1.250 aandelen categorie A; hetzij
voor één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro, waarvan tweehonderd vijftig duizend euro volstort;
een bedrag van één miljoen euro dient bijgevolg nog gestort te worden.
- door de BV Perpetum Energy Holding, ten belope van 1.250 aandelen categorie B; hetzij voor één
miljoen tweehonderd vijftig duizend euro, waarvan tweehonderd vijftig duizend euro volstort; een
bedrag van één miljoen euro dient bijgevolg nog gestort te worden.
7. boekjaar : van één januari tot éénendertig december van ieder jaar
8. reserves – verdeling winst – verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd
0766988995
Luik B
door de algemene vergadering. De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met in acht name
van het gelijkheidsbeginsel.
9. Bestuur – benoeming - bevoegdheden:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit VIJF bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
    •  twee bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders Categorie A
(bestuurders A genoemd);
    •  twee bestuurder zullen worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie B
(bestuurders B genoemd).
    •  een vijfde bestuurder, onafhankelijke bestuurder, zal benoemd worden op voordracht van zowel
de aandeelhouders categorie A en categorie B.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal zes (6) jaar en kunnen ten allen
tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend bij gewone meerderheid van
stemmen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien minstens één
bestuurder A en één bestuurder B aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet
is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met een gekwalificeerde meerderheid van
twee/derde (2/3e) van de stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij
onthou-ding van één of meer onder hen, met twee/derde meerderheid van de andere bestuur-ders.
De voorzitter van de raad van bestuur beschikt hierbij steeds over een dubbel stemrecht.
In een aandeelhoudersovereenkomst kan steeds overeengekomen worden om bepaalde
beslissingen aan een strengere  meerderheid te onderwerpen.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet of door deze
statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". De machten van de gedelegeerde
bestuurder worden gepreciseerd in een apart document, “Delegation of Authority” (DOA) genaamd.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen. In voorkomend geval kan een specifieke DOA worden opgemaakt.
10. Vertegenwoordiging :
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan één van Categorie A
en één van Categorie B.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur of de gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
11. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
a)      Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie.
b)      De productie, transmissie, distributie en handel van alternatieve, duurzame en hernieuwbare
energie, en dit zowel door particulieren, als door professionelen, vennootschappen en
publiekrechtelijke entiteiten.
Luik B
c)      De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten
behoeve van sub b) genoemde productie.
d)      De verhuur en exploitatie van industriële en fotovoltaïsche installaties zoals turbines,
pijpleidingen en van industriële machines m.b.t. alternatieve, duurzame en hernieuwbare
energieproductie.
e)      Het beleggen en investeren in, aan- en verkoop van deelnemingen in binnen- en buitenland in
ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
12. Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni
om 9.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende Werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering
mag worden bijeengeroe-pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist, of wanneer
hierom verzocht wordt door aandeelhouders die samen minstens één vijfde van de aandelen van de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
 
BESTUURDERS : Werden benoemd tot eerste bestuurders:
Bestuurders Categorie A:
a.     De heer André AUTRAND, wonende in Zwitserland, 1204 Genève, Rue du Tir 4
b.     De heer Samuel de LHONEUX, wonende te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 15
Bestuurders Categorie B:
a.     Perpetum Energy Holding BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Luc
LEENKNEGT, wonende te 8300 Knokke, Kalfhoek 10
b.     De heer Jérôme FLAMENT, wonende te 7760 Celles lez-Tournai, Rue du Ruisseau 7
Onafhankelijke bestuurder:
        De heer Jean-Benoît SEPULCHRE, wonende te 3090 Overijse, Keizerlaan 26
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
COMMISSARIS – RAAD VAN TOEZICHT: geen
OVERGANGSBEPALINGEN: eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is samengekomen en heeft met unanimiteit van stemmen benoemd:
    •  Tot voorzitter van de Raad van Bestuur : de heer Luc Leenknegt
    •  Tot gedelegeerd bestuurder : de heer Luc Leenknegt
VOLMACHT:
Er werd volmacht gegeven aan de heer Jean-Michel BAETSLÉ, wonende te 9820 Merelbeke,
Molenstraat 73, de bestuurders van de overnemende vennootschap en de BV Het
Accountantskantoor “SOENEN & PARTNERS”, met zetel te 9840 De Pinte, Baron De Gieylaan 36,
Luik B
evenals aan alle bedienden en aangestelden van dit kantoor, met macht afzonderlijk te handelen en
met recht van indeplaatsstelling:
- om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de KBO, bij alle
belastingadministraties en in het UBO-register, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging
van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voorvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap ingevolge de oprichting van de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Stéphane Vander Eecken, notaris te Gent
 
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte
-statuten van de vennootschap