Ondernemingsnr : 0429104244
Naam
(voluit) : ALGEMENE SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN GEBROEDERS
THOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 7
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas 17 april 2023 blijkt
hetgeen volgt :
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van ALGEMENE SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN
GEBROEDERS THOEN naar THOEN S.
2. a) Ontslag aan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten :
“Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallaties.”
c) Beslissing dat artikel drie van de statuten zal aangepast worden zoals hierna vermeld.
3. Mogelijkheid te voorzien tot schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering en tot
deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd
5. A. De algemene vergadering besloot het ontslag van de heer Frank Thoen en de heer Stany
Thoen, als statutair bestuurders, te aanvaarden, met inwerkingtreding vanaf drie februari
tweeduizend drieëntwintig.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. De algemene vergadering besloot te benoemen eveneens met ingang vanaf drie februari
tweeduizend drieëntwintig als niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur: de heer Stany
Thoen.
6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd zevenentachtigduizend euro (€ 187.000,00) en de
wettelijk reserves van de vennootschap, hetzij vijftienduizend negenenzestig euro tweeëntwintig
eurocent (€15.069,22) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
Luik B
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
THOEN S
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp : De groot- en de kleinhandel in en het vervaardigen, het
aankopen, verkopen, herstellen, aanpassen, leveren en plaatsing van alle algemene daktimmers,
dakwerken, koepels en asfalt; van alle soorten en constructies van ramen, binnen- en buitendeuren,
vlak- en stijldeuren, luiken, schuifdeuren, draai- en kantelpoorten; van veranda's, met aluminium
profielen en goten; van alle soorten trappen en constructies; van keukens, ingemaakte kasten,
kleinmeubelen en stijlmeubelen, plastieke of andere bakgoten en kroonlijsten, hanggoten en
afvoeren, rolluiken, voorzetrolluiken, tuinhuisjes, garages; alle soorten glas-werken; levering voor
doe-het-zelvers; verwerking en handel van alle soorten hout; elektrische installatie, loodgieterswerk
en overige bouwinstallaties.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of nuttig zijn of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, oktrooien, vergunningen, fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen,
verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen
of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het
voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 7.480 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
7) Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
8) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
9) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10) Commissarissen : -
11) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Beslissing dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele – Sint-Niklaas,
Gentstraat 7.
11. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de
toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
12. De vergadering verleende A&B Accountants, met zetel te 9140 Elversele, Nieuwe Steenweg 62
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten