Ondernemingsnr : 0844176350
Naam
(voluit) : RADAR ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 63
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
"RADAR ADVIES"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Roterijstraat 63
8560 WEVELGEM
Ondernemingsnummer 0844.176.350
RPR GENT AFDELING KORTRIJK
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 15 oktober 2020 door Meester ANN STROBBE, Notaris met
standplaats te Wevelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notaris Ann Strobbe’
met zetel te 8560 Wevelgem, Lauwestraat 10 blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap " RADAR
ADVIES ", met zetel te 8560 Wevelgem, Roterijstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0844.176.350, opgericht onder de benaming “
IMESA “, ingevolge akte verleden voor notaris Ann Strobbe te Wevelgem op 28 februari 2012,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, nummer 12056572,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 27
september 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober daarna,
nummer 16140716, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve ten belope van DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00) van de vennootschap, hetzij in totaal
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
Luik B
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RADAR ADVIES ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen, die
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- Alle mogelijke advies- en /of dienstenfuncties op het vlak van : ingenieursopdrachten, informatica-
opdrachten, project management, interim management, studie-opdrachten, communicatie-
opdrachten, consultancy, opleidingen, technische expertise, automatisering, aannemingen,
marketing, promotie, bedrijfsbeleid, organisatie, commercieel- en financieel beleid, outsourcing,
administratie, vertegenwoordiging, nijverheidsstudies, industriële installaties, constructies, toezicht,
materiaalbeheer, logistiek, architectuur, topografie, ontwikkeling, kopen, verkopen, in licentie nemen
en/of geven van octrooien, immateriële duurzame activa, juridische adviezen, ontwerpen, tekenen,
vergunningsaanvragen, saneringen, veiligheidscoördinatie , milieuadvies, vertaalwerk, fotografie,
HVAC, telecommunicatie, brandbeveiliging, energiestudies en strategisch advies, selectie en
rekrutering, data management, HR advies, coaching, arbeidsbemiddeling, ergonomie, strategisch
opleidingsbeleid, organisatie-ontwikkeling, coaching en bemiddeling, het geven van advies met
betrekking tot subsidies;
- Het geven en/of organiseren van cursussen, lezingen, hoorzittingen, seminaries, studiedagen,
opleidingen, trainingen, vormingen en het opstellen van handleidingen;
- Onderzoek en ontwikkelingswerk in verband met sociale en geesteswetenschappen.
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten onderzoek en
ontwikkelingswerk op het gebied van sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie,
sociologie, rechtswetenschappen, linguistiek en talen, enz);
- Afnemen en ontwikkelen van psychologische testen;
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken
van referenties, enz;
- Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement);
- Het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen
van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau: uitzendbureaus,
interimkantoren, enz.;
- Vervullen voor rekening van bedrijven van de wettelijke formaliteiten op gebied van sociale
zekerheid (inschrijven RSZ, storten bijlagen, enz.) en belastingen (storten bedrijfsvoorheffing,
opstellen fiscale fiches van werknemers, enz.);
- Organiseren van incentive-events en promotionele acties;
- De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgeversbureau inzake management, marketing
en statistiek;
- Het verrichten van alle diensten en het maken van statistische studies;
- Het verlenen van advies, ondersteuning en praktische hulp aan bedrijven bij hun onderzoek,
ontwikkeling en vervaardiging van hun producten;
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten of diensten, de ontvangst
en de bekendheid van producten of diensten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten;
Luik B
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van alle
adviesverlening aan natuurlijke en/of rechtspersonen;
- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management;
- Handelsbemiddeling in voedings-en genotmiddelen;
- Het afstemmen van piano’s en andere muziekinstrumenten;
- Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
- Het begeleiden in de meeste ruime zin van alle mogelijke artiesten en gezelschappen, tour-
management, boekingen en management;
- Het uitvoeren van artistieke prestaties waaronder het verzorgen van muziekoptredens en
evenementen in de meest ruime zin;
- Muzikale en audiovisuele werken componeren, opvoeren, opnemen, produceren, promoten,
uitzenden en verspreiden;
- Het uitgeven van literaire, muzikale en audiovisuele werken;
- De uitbating van theatervoorstellingen;
- De groot-en kleinhandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke beeld- en geluidsdragers en
hun aanverwanten. De groot- en kleinhandel, import en export in muziekinstrumenten en
merchandisingproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de show- en
entertainment business;
- De verhuring van instrumenten en aanverwante goederen en producten evenals het transport
ervan;
- In het algemeen het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met muziek,
showbusiness, radio en televisie, spektakels, filmproducties, publiciteit, evenementen en organisaties
te maken hebben;
- Het optreden als tussenpersoon tussen enerzijds artiesten en/of andere partijen en anderzijds
evenementenorganisaties en/of andere partijen;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enz.);
- Ter beschikkingstellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Algemene audit-activiteiten;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerkingen, enz.);
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
en lastenkohier;
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode- en reclamefotografie,
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, lucht- en onderwaterfotografie;
- Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode, ter
beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket, advies en begeleiding door manager;
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder: de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren;
- Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van
kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel en/of commissionair van binnen- en buitenlandse
bedrijven en ondernemingen;
- Het opzetten en/of coördineren van tijdelijke verenigingen;
Luik B
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, vereffenaar, of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Verhuur, verkoop en ter beschikkingstellen van diverse goederen en van service ondersteunend
materiaal;
- Het verwerven en beheren van een onroerend vermogen en het valoriseren van dit vermogen door
het stellen van alle beheersdaden zoals onder meer aankoop, verkoop, verkavelen, verhuren, in huur
nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, verbouwings- en verbeteringswerken laten uitvoeren, dit
alles in de ruimste zin;
- Het verzekeren en organiseren van alle diensten in het belang van huurders, eigenaars en
gebruikers van gebouwen, gebouwencomplexen en bedrijvencomplexen of kantoorgebouwen, en dit
zowel voor de dienstverlening en service aan de gemeenschappelijke gebruikers als aan de
individuele gebruikers. Dit betreft onder meer: het inrichten van onderhoudsdienst (schoonmaak,
tuin- en onderhoudspersoneel, bewakingsdienst, toelevering van nutsvoorziening binnen het
complex, organiseren van activiteiten voor derden of in eigen beheer (tentoonstelling en anderen).
Het uitbaten van gebouwen, het organiseren van een beheerscentrale, inrichten en uitbaten van
bedrijvenrestaurants, al dan niet verbonden aan de beheerde gebouwencomplexen, inrichten van
vergaderingen en seminaries voor rekening van derden of in eigen beheer.
- De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, makelaar, vertegenwoordiger of anderszins.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, obligaties,
kasbons, door opslorping, inschrijving, fusie, overname, financiële interventie en alle andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten,
zo in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
- De vennootschap kan aan vennootschappen leningen, voorschotten en borgstellingen toestaan,
zelfs door haar goederen in hypotheek te geven;
- De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, zelfs door haar
goederen in hypotheek te geven;
- De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, huurfinanciering,
alle roerend vermogen verpanden, alle onroerend vermogen met hypotheek bezwaren.
- De vennootschap mag onroerend vermogen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de
opbrengst;
- De vennootschap kan, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle mogelijke commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende, import en/of exportverrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer DE CLERCQ Steven, wonende te 8560 Wevelgem, Roterijstraat 63, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- mevrouw DUTHOO Kirsten, wonende te 8560 Wevelgem, Roterijstraat 63, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem,
Roterijstraat 63.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Gelijktijdig neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten