Ondernemingsnr : 0844 775 176
Naam
(voluit) : Climate & Controls Benelux B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Nederland
Bijkantoor in België : Alfons Gossetlaan 28 bus A, 1702 Dilbeek, België
Onderwerp akte : Wijziging wettelijke vertegenwoordiger bijkantoor
Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan d.d. 30 augustus 2024:
1. Vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor
Met betrekking tot het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, met zetel te Alfons Gossetlaan 28 bus A,
1702 Dilbeek, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0844.775.176, werd
er beslist om over te gaan tot de vervanging van de huidige wettelijke vertegenwoordiger, de heer Theodorus
VAN GIEZEN (bijgenaamd Dick van Giezen), en de benoeming van een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger.
Bijgevolg wordt er beslist om de heer George SCHOORL, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel
van het Bijkantoor, aan te duiden als nieuwe wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor ter vervanging van
de heer Dick VAN GIEZEN, met onmiddellijke ingang.
Alle machten voordien toegekend aan de heer Dick VAN GIEZEN worden ingetrokken met onmiddellijke
ingang.
Alle machten en bevoegdheden vereist voor het organiseren en leiden van het Bijkantoor worden
toevertrouwd aan de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger, de heer George SCHOORL, waaronder de volgende
machten:
a) alle acties ondernemen die nodig zijn om het Bijkantoor te beheren in het kader van de
Bijkantooractiviteiten;
b) onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten die de vennootschap verbinden met cliënten
en leveranciers in het kader van de activiteiten van het Bijkantoor;
c) ondertekenen van de dagelijkse post;
d) ontvangen en/of verzamelen van alle brieven, pakketten en zendingen, al dan niet geregistreerd;
ontvangen en uitgeven van ontvangstbewijzen voor gewone of telegrafische postwissels en cheques; aangaan,
toewijzen en/of beeindigen van telefooncontracten; klachten indienen; verklaringen afleggen, tot
overeenkomsten komen of documenten certificeren ten opzichte van, onder andere, alle autoriteiten en
administraties;
e) de zetel van het Bijkantoor te verplaatsen in België;
f) alle huurcontracten afsluiten van kantoren, roerende goederen, enz., die nodig zijn opdat het Bijkantoor
zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;
g) aannemen, promoveren en ontslaan van werknemers van het Bijkantoor, hun loon en andere
vergoedingen bepalen en de arbeidsvoorwaarden vaststellen;
h) kantoorbenodigdheden aankopen en huren;
i) verzekeringen afsluiten en alle nodige maatregelen nemen om de goederen en kostbaarheden veilig te
stellen die toebehoren aan het Bijkantoor of in bewaring zijn bij derden;
j) openen, behouden en/of afsluiten van bankrekeningen; alle maatregelen nemen tot en het ondertekenen
van alle documenten vereist inzake het organiseren ten aanzien van alle financiële instellingen van de
werkingsvoorwaarden van zulke rekeningen;
k) het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of borgstellen voor, alle wissels,
zoals promesses, cheques, wisselbrieven, enz; hun looptijd verlengen; het aanvaarden van compensaties en
schikkingen; het aanvaarden van/of toestaan van indeplaatsstellingen; het aanvragen en/of aanvaarden van
bankgaranties en aanbevelingsbrieven;
I) een lening bekomen bij elke bank of instelling, geld lenen of investeren in een derde partij;
m) voldoen aan alle formaliteiten en het Bijkantoor vertegenwoordigen ten aanzien van alle publieke en/of
private diensten en administraties (onder andere de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belasting-, douane-
en BTW-administraties, en de Nationale Bank van België); alle overeenkomsten aangaan met deze diensten en
administraties en alle contracten en verbintenissen hiertoe ondertekenen;
n) budgetplannen opmaken, m.i.v. vergoeding, commissieloon, bonus en elke andere betaling aan werkers;
o) het Bijkantoor in rechte vertegenwoordigen bij alle transacties en handelingen gerelateerd aan de
bovenstaande bevoegdheden ten overstaan van alle rechtbanken in België en tegenover alle derden in het
algemeen;
p) de vennootschap via het Bijkantoor bij elke beroepsvereniging of -organisatie aansluiten;
q) alle of eender welk deel van zijn bevoegdheden delegeren.
Voorgaande lijst is illustratief en niet beperkend.
Het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger is onbezoldigd.
2. Toekenning bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan beslist aan elke bestuurder afzonderlijk een volmacht te verlenen om in naam en voor
rekening van het bestuursorgaan een uittreksel uit deze notulen te ondertekenen met het oog op de
bekendmaking van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Er wordt beslist bijzondere bevoegdheden te verlenen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea
Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van
de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te formaliseren, en te dien einde ook alle stukken en
akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Brent Mastin
Bijzonder gevolmachtigde