Ondernemingsnr :	1002 836 775
Naam
(voluit) : DELKRA
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v d. zetel : Wezembeeklaan 112 - 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoeming
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS
1. INLEIDING
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals beschreven in artikel 5:85 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de ondergetekende aandeelhouders van de
Vennootschap de hieronder vermelde beslissingen met eenparigheid van stemmen.
Door de ondertekening van dit document verklaren de aandeelhouders:
1.akkoord te gaan met de toepassing van de procedure van de schriftelijke besluitvorming met betrekking
tot de hierna vermelde besluiten;
2.akkoord te gaan met de hierna vermelde agenda punten; en
3.alle hierna vermelde besluiten goed te keuren.
Tenzij anders bepaald, zullen deze besluiten in werking treden vanaf het ogenblik waarop de
aandeelhouders dit document hebben ondertekend, mits dit document de Vennootschap heeft bereikt ten
laatste op 31 juli 2024.
Indien zou blijken dat (i) de aandeelhouders op de hierboven bedoelde datum niet de totaliteit bezitten van
de aandelen van de Vennootschap of (ii) het ondertekende document de Vennootschap niet heeft bereikt op de
hierboven bedoelde datum, zullen de hierna vermelde besluiten geacht worden niet te zijn aangenomen, en zal
een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen moeten worden om te beraadslagen over de hierna
vermelde agendapunten.
Deze besluiten hebben dezelfde rechtskracht als besluiten die worden genomen tijdens een fysieke
algemene vergadering en worden geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap.
Een kopie van deze besluiten zal ter beschikking gesteld worden van de bestuurders.
2.PUNTEN WAAROP DE PROCEDURE VAN DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN
TOEPASSING IS
1Benoeming van een bestuurder; en
2verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.
1. BESLUITEN
De aandeelhouders keuren de volgende besluiten goed:
2.1. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De aandeelhouders besluiten om WHO BV, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Ijzerstraat 48,
vast vertegenwoordigd door Dhr. William Hollanders, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang.
2.2.VERKLARING OP BASIS VAN HET WET VAN 4 MEI 2023 BETREFFENDE HET CENTRAAL
REGISTER VAN BESTUURSVERBODEN
In overeenstemming met artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van
bestuursverboden (de Wet), verklaren de aandeelhouders (de Verklaring) dat WHO BV vast vertegenwoordigd
door Dhr. William Hollanders, niet onderworpen is, noch in België, noch in enig ander land van de Europese
Economische Ruimte (EER), aan enig verbod:
·om een activiteit of functie uit te oefenen overeenkomstig met de artikelen 1, 1 bis en 2 van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechtelijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (het Koninklijk Besluit);
·om een activiteit of een functie overeenkomstig artikel 3 quater van het Koninklijk Besluit; of
·aan gefailleerden en gelijk gestelde personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te oefenen
in overeenstemming met artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht,
of een soortgelijk of gelijkwaardig verbod krachtens de wetgeving van een land binnen de EER.
Deze Verklaring van de aandeelhouders van de Vennootschap is uitsluitend gebaseerd op (en is derhalve
afhankelijk van de waarheidsgetrouwheid van) de beëdigde verklaringen op eer (affidavit) van WHO BV vast
vertegenwoordigd door Dhr. William Hollanders (waarvan een kopie is bijgevoegd als Bijlage 1).