Ondernemingsnr : 0407688921
Naam
(voluit) : GARAGE VERSCHAEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 219
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tweeëntwintig juni
tweeduizend twintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Garage Verschaeren” onder meer volgende besluiten nam:
 
Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant-aandeelhouder verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van één miljoen negenhonderdvierentwintig duizend zevenhonderd
tweeëndertig euro vierenzestig cent (€ 1.924.732,64) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd
is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van honderd achttien duizend achthonderd vierenzestig euro achtentachtig
cent (€ 118.864,88) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen twee miljoen drieënveertig duizend vijfhonderd zevenennegentig euro tweeënvijftig cent (€
2.043.597,52) bedraagt.
 
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
Luik B
voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal
over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van het voorwerp, de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Garage Verschaeren".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: alles wat ver of na in verband staat met de uitbating van
garage en van een werkplaats in de allerbreedste zin en onder meer: aan- en verkoop van alle
soorten vlieg-, vaar- en voertuigen, rijwielen en landbouwmachines en bedrijfsmaterieel,
wisselstukken en wat ook in betrekking met vlieg-, vaar- en voertuigen, rijwielen en
landbouwmachines en bedrijfsmaterieel, zelf in commissie, alle herstellingen, onderhoud,
constructies, carrosserie, plaatslagerij, alle vervoer, zowel van personen als van goederen, aan- en
verkoop van om het even welke brandstoffen en benodigdheden met één woord, alles wat van ver of
na met garage of vervoer van vlieg-, vaar- en voertuigen, rijwielen en landbouwmachines in
betrekking staat, zonder beperking, zijnde bovenstaande opsomming aanhalend en geenszins
beperkend.
De vennootschap mag daarenboven alle vlieg-, vaar- en voertuigen, rijwielen en landbouwmachines,
alle bedrijfsmaterieel en gebouwen leasen en verhuren, alle handelingen van commerciële,
industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben met het voorwerp.
Zij mag namelijk deelnemen door inbrengsten, onderschrijvingen, deelnemingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig, een
gelijklopend of een aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te vergemakkelijken of te bevorderen.
 
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesendertig duizend tweehonderd en zeven (36.207)
aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
dinsdag van de maand mei om tien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Ontslag en herbenoeming bestuurder
Mevrouw Maria Verschaeren, wonende te 2500 Lier, Hoogveld 89, heeft aan de vennootschap
meegedeeld ontslag te nemen als bestuurder (voorheen “zaakvoerder”) van de vennootschap met
ingang van 18 juni 2020. De vergadering aanvaardt dit ontslag en stelt vast dat het ontslag ingegaan
is op 18 juni 2020.
De algemene vergadering besluit de andere bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Kris
Mertens, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 219, te herbenoemen tot niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.