Ondernemingsnr : 0463692959
Naam
(voluit) : D & A
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Priesterage 5
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 13
december 2023, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01)) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1 859,20)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140
Temse (Elversele), Priesterage 5.
Met eenparigheid van stemmen besluit de buitengewone algemene vergadering geen e-mail adres of
website op te nemen in de statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, met name:
1. Mevrouw POSTMA Anne-Lies Alicia Lucia Maria,  geboren te Gent op 16 augustus 1976; 2. de
heer VAN LIMBERGHEN Davy Yvonne Jan, geboren te Dendermonde op 26 juni 1975.
Zijn beiden hier aanwezig en verklaren hun opdracht te aanvaarden en verklaren dat er tegen hen
geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Er wordt besloten niets aan hun bezoldiging te wijzigen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van diens mandaat.
 
Vijfde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het lopende
boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 31 december 2023 te verlengen tot 31 december 2023.
Ten gevolge van deze verlenging besluit de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk
jaar.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te behouden op de derde vrijdag van de maand juni om 19 uur.
 
Zesde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergete-kende
notaris te ontslaan van de voor-lezing van het verslag van de bestuurder de dato 13 december 2023,
waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door schrapping van de tekst en deze te vervangen door de tekst zoals
voorzien in de agenda.
De coördinatie van het artikel inzake het voorwerp van de vennootschap zal in een volgend besluit
worden opgenomen.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, voorwerp, datum
algemene vergadering of boekjaar, behoudens de voormelde wijzigingen.
De tekst van de nieuwe statuten wordt hierna bij uittreksel weergegeven:
1. Vorm en benaming: besloten vennootschap genaamd “D & A”.
2. E-mail adres en website van de vennootschap:
Niet van toepassing
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel, invoeren en uitvoeren, kopen en verkopen, dit alles zonder enige beperking
van grondstoffen, materialen en producten, van algemene voeding, granen, zaden, huishoudelijke
artikelen, kleding, lederwaren, persoonlijke verzorging, tuingereedschappen, speelgoed, dranken,
bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen – zonder evenwel dat deze opsomming limitatief is.
- Het kopen en verkopen evenals het bestuur van onroerende goederen, de vorming van een roerend
patrimonium en het bestuur ervan, de huur en de verhuring van roerende en onroerende goederen,
het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng of participatie, het
waarnemen of bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen.
- Tussenpersoon in de handel.
- De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping
en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen of
project waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland:
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling,
verfraaiing, en verhuring van deze onroerende goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het stadium “sleutel
op de deur”.
En dit telkens voor eigen rekening en rekening van derden.
De vennootschap heeft tot voorwerp het voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- samen brengen van kennis en deze vermarkten;
- opzetten en uitwerken van projecten;
- ondernemen van managementopdrachten.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en aan zo’n activiteiten deelnemen. Voormelde opsomming is niet
limitatief te begrijpen; het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden. De
vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle
noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante
ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen
deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige
rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle financiële en
handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan ook functies van vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Zij kan zich borg stellen voor derden.
4. Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf haar oprichting;
5. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Bestuur als college.
6. Algemene vergadering (m.i.v. voorwaarden voor toelating tot de vergadering en de uitoefening van
het stemrecht):
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Evenwel kan ook volmacht gegeven worden aan een niet-aandeelhouder, mits alle andere
aandeelhouders daartoe (met het principe en met de persoon van de lasthebber) hun schriftelijk
akkoord hebben gegeven c.q. alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn door dezelfde niet-
aandeelhouder. Dergelijke volmacht aan een niet-aandeelhouder is door deze laatste niet
overdraagbaar aan derden.
Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
7. Boekjaar: het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar;
8. Bestemming van de winst:
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
9. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Achtste besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het
aandelenregister vooralsnog niet digitaal bij te houden onder de vorm van E-stox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank: expeditie
akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.