Ondernemingsnr : 0746783994
Naam
(voluit) : GV CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havermarkt 22
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joel VANGRONSVELD te Bilzen, op 08 februari 2024, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap GV CONSTRUCT, volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit :
De algemene vergadering beslist het aantal door de vennootschap uitgegeven aantal aandelen te
wijzigen door de toepassing van een factor 3 zodat het totaal aantal uitgegeven aandelen van
honderd (100) naar driehonderd (300) zal stijgen.
Deze wijziging van het aantal aandelen heeft geen invloed op de aandeelhoudersstructuur.
Na de aanpassing van het aantal aandelen van de vennootschap zal het aandelenbezit in de
vennootschap als volgt verdeeld zijn :
Aandeelhouder
Aantal aandelen
BV IRREALIS
100
Bv VASO Constructions
100
NV J.M. CONSTRUCT
100
Totaal
300
Tweede besluit :
De vergadering neemt kennis van het schriftelijk verslag werd opgesteld door het bestuurders
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op datum van
05 februari 2024, dat werd opgesteld door het bestuursorgaan ter verantwoording van de creatie van
drie soorten van aandelen.
De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen aangezien het doel louter bestaat uit de creatie van drie soorten van
aandelen. Dit wordt door de bestuurders bevestigd in het bovenvermelde verslag.
Derde besluit :
De vergadering besluit de aandelen te wijzigen, met behoud van de rechten, door creatie van drie
nieuwe soorten aandelen, te weten honderd aandelen genaamd “A-aandelen”, honderd aandelen
genaamd “B-aandelen” en honderd aandelen genaamd “C-aandelen”.
Deze aandelen zullen verdeeld worden tussen de aandeelhouders als volgt :
Aandeelhouder
Aantal aandelen
BV IRREALIS
100 B-aandelen
Bv VASO Constructions
100 A-aandelen
NV J.M. CONSTRUCT
100 C-aandelen
Totaal
300
Vierde besluit :
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De aandelen worden opgesplitst in 100 aandelen klasse A (Aandelen A), 100 aandelen klasse B
(Aandelen B) en 100 aandelen klasse C (Aandelen C).
Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meerdere aandelen klasse A, wordt A-aandeelhouder
genoemd, iedere aandeelhouder die titularis is van één of meerdere aandelen klasse B, wordt B-
aandeelhouder genoemd en iedere aandeelhouder die titularis is van één of meerdere aandelen
klasse C, wordt C-aandeelhouder genoemd.”.
Vijfde besluit :
De vergadering beslist artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders“.
Zesde besluit :
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten aan te passen, als volgt :
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
Voor wat de overdrachten van aandelen van de vennootschap betreft wordt verwezen naar de van
toepassing zijnde  overdrachtsbeperkingen die opgenomen zijn in de tussen de aandeelhouders
afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.”.
 
 
 
Zevende besluit :
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste zes
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Van deze bestuurders worden twee bestuurder benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de
houders van aandelen klasse A, worden twee bestuurders benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld
door de houders van aandelen klasse B en worden twee bestuurders benoemd uit een
kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen klasse C.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”.
Achtste besluit :
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders, gezamenlijk optredend mogen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap gezamenlijk jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
Negende besluit :
De vergadering beslist artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt :
“Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders.”.
Tiende besluit :
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :
-De besloten vennootschap “IRREALIS”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Appelstraat 10, met
ondernemingsnummer 0838.337.940, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de
heer Rudi Gilen, wonende te 3800 Sint-Truiden, Appelstraat 10.
-De besloten vennootschap “VGV INVEST” met zetel te Hasselt, Havermarkt 22, met
ondernemingsnummer 0704.989.367, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer
Vangronsveld Stefan, wonende te Hasselt, Kasteellaan 28.
-De besloten vennootschap “ED SOMERS INVEST” met zetel te Hasselt, Havermarkt 22, met
ondernemingsnummer 0880.297.467, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de
heer Somers Edwin, wonende te Bilzen, Brugstraat 49.
-De besloten vennootschap “TRIVIUM”, met zetel 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 27, met
ondernemingsnummer  0680.716.009, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de
heer Laurens Gilen, wonende te 3800 Sint-Truiden, Terbeek 69.
De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
De vergadering gaat vervolgens over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur :
-De besloten vennootschap “IRREALIS”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Appelstraat 10, met
ondernemingsnummer 0838.337.940, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de
heer Laurens Gilen, wonende te 3800 Sint-Truiden, Terbeek 69.
-De besloten vennootschap “VGV INVEST” met zetel te Hasselt, Havermarkt 22, met
ondernemingsnummer 0704.989.367, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de
heer Vangronsveld Stefan, wonende te Hasselt, Kasteellaan 28.
-De besloten vennootschap “ED SOMERS INVEST” met zetel te Hasselt, Havermarkt 22, met
ondernemingsnummer 0880.297.467, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de
heer Somers Edwin, wonende te Bilzen, Brugstraat 49.
-De besloten vennootschap “TRIVIUM”, met zetel 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 27, met
ondernemingsnummer  0680.716.009, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de
heer Laurens Gilen, wonende te 3800 Sint-Truiden, Terbeek 69.
-de besloten vennootschap “JEMI CONSULT” met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, met
ondernemingsnummer 0827.597.565, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de
Heer MACHIELS Louis, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85.
-de besloten vennootschap “BEFAS”, met zetel te 3570 Alken, Meerdegatstraat 66, met
ondernemingsnummer 0458.271.847, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld :
Mevrouw SOETAERS Fabienne, wonende te 3570 Alken, Meerdegatstraat 66.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die de mandaten aanvaarden.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege
de algemene vergadering.
Elfde besluit :
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Havermarkt 22.
Twaalfde besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Dertiende besluit :
De vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan Mevrouw PLANCKE Chantal, wonende te
3520 Zonhoven, Kortestraat 45 – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot
indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank
der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enz.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte en  gecoördineerde statuten.
Notaris Joel VANGRONSVELD