N° d'entreprise : 0458493759
Nom
(en entier) : TILMAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zone d'activités Sud, Bail. 15
 : 5377 Somme-Leuze
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Pierre HAMES, à Namur (Jambes), le 17 juin 2024, en cours
d'enregistrement,
IL RESULTE QUE l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
TILMAN », dont le siège est établi à 5377 Somme-Leuze (Baillonville), Zoning Industriel, 15, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro 0458.493.759, assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée sous le numéro 458.493.759. a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence de deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000 EUR), pour le porter de un million huit cent trois mille cent seize euros et cinquante-six
cents (1.803.116,56 EUR) à quatre millions trois cent trois mille cent seize euros et cinquante-six
cents (4.303.116,56 EUR), par la création de quatre cent vingt-cinq (425) actions nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages que les
actions existantes, qui se partageront les bénéfices, prorata temporis dès la souscription.
Ces actions nouvelles seront souscrites moyennant un prix de cinq mille huit cent quatre-vingt-deux
euros et trente-six cents (5.882,36 EUR) par action et intégralement libérées en espèces, soit pour
un montant total de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR), lors de la souscription.
Intervention et apports en numéraire
Est intervenue :
(...)
Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la
situation financière de la société « TILMAN », ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, a déclaré faire apports en numéraire d'un
montant total de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR), qu’elle a déclaré libérer
intégralement.
En contrepartie de cet apport, quatre cent vingt-cinq (425) actions nouvelles lui ont été attribuées.
Libération
Les comparants et l’intervenante ont déclaré et ont requis le notaire instrumentant d’acter que l’
apport en numéraire a été libéré intégralement et que les fonds ont été déposés au compte spécial
ouvert au nom de la société.
Constatation
L'assemblée a constaté et a requis à l'unanimité le notaire instrumentant d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l'augmentation de capital prévue à l'ordre du jour se trouve effectivement
réalisée et que ledit capital est dès lors actuellement porté à quatre millions trois cent trois mille cent
seize euros et cinquante-six cents (4.303.116,56 EUR), représenté par quatre mille deux cent
quarante-sept (4.247) actions, sans désignation de valeur nominale.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l’article cinq des statuts afin de le remplacer par le texte suivant :
« Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à quatre millions trois cent trois mille cent seize euros et cinquante-six cents
(4.303.116,56 EUR).
Il est représenté par quatre mille deux cent quarante-sept (4.247) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un / quatre mille deux cent quarante-septième
du capital social.
Parmi celles-ci, deux mille (2.000) actions ont été émises suivant les termes du procès-verbal dressé
par le notaire Denis de NEUVILLE, à Liège, le vingt-huit avril mil neuf cent nonante-sept. Ces deux
mille actions n'ont été initialement libérées qu'à concurrence de vingt-cinq pour cent ; elles ont
ensuite été libérées à concurrence d'un quart au trente-et-un décembre mil neuf cent nonante-sept,
et à concurrence du solde au trente-et-un décembre mil neuf cent nonante-huit.
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le vingt-cinq mai deux mille un,
publiée aux annexes du Moniteur belge du vingt-et-un mars deux mille deux, l'assemblée a décidé
d'augmenter le capital de la société à concurrence de septante-neuf euros et quatre-vingt-cinq cents
(79,85 EUR) par incorporation d'une partie de la réserve disponible pour le porter à cent quatre-vingt-
six mille euros (186.000 EUR).
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Pierre UMBREIT, à  Arlon, en date du
seize mai deux mille trois, l'assemblée a décidé l'émission d'un emprunt obligataire convertible de
trois cent mille euros (300.000 EUR), divisé en trois cents (300) obligations convertibles en actions
ordinaires et a, en conséquence, décidé de créer, sous condition de l'exercice de la conversion, un 
nombre d'actions ordinaires - nombre d'actions ordinaires devant être calculé selon des modalités
bien connues et acceptées par les parties - jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux bénéfices à dater de la constatation authentique de leur conversion.
Suivant procès-verbal dressé par le notaire UMBREIT, à Arlon, en date du sept septembre deux mille
six, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de deux cent quatorze mille euros
(214.000 EUR), pour le porter de cent quatre-vingt-six mille euros (186.000 EUR) à quatre cent mille
euros (400.000 EUR) par incorporation au capital d'une somme de deux cent quatorze mille euros
(214.000 EUR), à prélever sur les bénéfices reportés de la société, sans création d'actions nouvelles.
Suivant le même procès-verbal dressé par le notaire UMBREIT, le sept septembre deux mille six,
l'assemblée générale des actionnaires a constaté la conversion de cent cinquante (150) obligations
en trois cent quarante-et-une (341) actions et a, en conséquence, constaté l'augmentation du capital
à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 EUR), par la création de trois cent  quarante-
et-une (341) actions nouvelles, du même type que les actions existantes, entièrement libérées,
portant ainsi le capital à cinq cent cinquante mille euros (550.000 EUR).
Lors de cette même assemblée, il a été constaté qu'il résulte d'une convention du neuf décembre
deux mil cinq, que la S.A. « NAMUR INVEST » a décidé de renoncer à demander la conversion de
cent cinquante (150) obligations, l'emprunt  obligataire devenant un prêt subordonné dans le chef de
cette dernière.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt huit février deux mille huit par
Maître Jean DENYS, notaire à Flémalle-Haute (Flémalle), ledit capital de cinq cent cinquante mille
euros (550.000 EUR) a été augmenté
- d'abord à concurrence de vingt-huit mille un euros et cinquante-neuf cents (28.001,59 EUR) pour le
porter de cinq cent cinquante mille euros (550.000 EUR) à cinq cent septante-huit mille un euros et
cinquante-neuf cents (578.001,59 EUR) sans création d'actions nouvelles, par incorporation au
capital d'une somme de vingt-huit mille un euros et cinquante-neuf cents (28.001,59 EUR) prélevée
sur les réserves disponibles de la société telles qu'elles figurent au bilan arrêté au trente et un
décembre deux mil sept ;
- ensuite à concurrence de deux cent vingt et un mille neuf cent nonante-huit euros et quarante et un
cents (221.998,41 EUR) pour le porter de cinq cent septante-huit mille un euros et cinquante-neuf
cents (578.001,59 EUR) à huit cent mille euros (800.000 EUR) par la création de trois cent septante
trois (373) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et  participant aux bénéfices dès la réalisation effective de
l'augmentation de capital.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le cinq décembre deux mille vingt-trois par
le notaire Stéphane WATILLON, à Namur, ledit capital de huit cent mille euros (800.000 EUR) a été
augmenté à concurrence de un million trois mille cent seize euros et cinquante-six cents
(1.003.116,56 EUR), pour le porter de huit cent mille euros (800.000 EUR), à un million huit cent trois
mille cent seize euros et cinquante-six cents (1.803.116,56 EUR), par la création de cent huit (108)
actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques à celles existantes et jouissant
des mêmes droits et avantages, sauf qu'elles ne participeront aux bénéfices, prorata temporis, qu’à
compter de la souscription.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire tenue le dix-sept juin deux mille vingt-quatre par
le notaire Pierre HAMES, à Namur, ledit capital de un million huit cent trois mille cent seize euros et
cinquante-six cents (1.803.116,56 EUR) a été augmenté à concurrence de deux millions cinq cent
mille euros (2.500.000 EUR), pour le porter de un million huit cent trois mille cent seize euros et
cinquante-six cents (1.803.116,56 EUR), à quatre millions trois cent trois mille cent seize euros et
cinquante-six cents (4.303.116,56 EUR), par la création de quatre cent vingt-cinq (425) actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de même nature et offrant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes, qui se partageront les bénéfices, prorata temporis dès la
souscription. »  
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de nommer la société anonyme « WHITESTONE GROUP », inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0467.731.030, représentée par Monsieur Frédéric
POUCHAIN, élisant domicile au siège de la société pour ses fonctions d’administrateur de la société,
en qualité d’administrateur B de la société.
Le mandat commence à partir du 17 juin 2024 pour une durée de six ans.
L’assemblée a décidé que le mandat d’administrateur sera rémunéré.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Pol DEBATTY en qualité d’administrateur
de la société, prenant effet à partir du onze juin deux mille vingt-quatre.
La composition du conseil d’administration est reprise ci-après.
Ont été désignés « Administrateur A » :
Monsieur Yvan DIERCKXSENS
Monsieur Jean-Noël TILMAN
Monsieur Manoël TILMAN
Monsieur Mikaël TILMAN
Monsieur Pierre VOSSEN
A été désignée « Administrateur B » :
La société anonyme « WHITESTONE GROUP »
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire instrumentant d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L’assemblée générale a décidé d’octroyer :
- au conseil d’administration de la société, à chaque administrateur, chacun agissant seul avec
faculté de substitution : tous pouvoirs pour exécuter les décisions adoptées par la présente
assemblée générale ;
- à un ou plusieurs mandataires à désigner par le conseil d’administration, à chaque administrateur,
avec pouvoir de substitution, agissant ensemble ou séparément : tous pouvoirs aux fins de procéder
à toute formalité juridique et administrative relative aux décisions adoptées par la présente
assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement, uniquement pour le dépôt électronique à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal modificatif et le texte des statuts
coordonnés.
Pierre HAMES, notaire à Namur (Jambes).