Ondernemingsnr : 0432977217
Naam
(voluit) : HUMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Andreaslaan 26
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Evy Thielemans, Notaris te Beernem, die haar ambt uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat
44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 18 september 2023 die ter registratie is
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“HUMA INVEST” met zetel te 8730 Beernem, Sint-Andreaslaan 26 volgende beslissingen heeft
genomen telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing:
De algemene vergadering heeft beslist beperkingen op te leggen aan de overdracht van aandelen in
de vorm van een voorkooprecht voor de aandeelhouders. Deze clausule zal luiden als volgt:
Overdracht van aandelen: Voorkooprecht
§1. Behoudens in geval van een overdracht aan afstammelingen in rechte neerdalende lijn, is elke
overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige
aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.
Voor de toepassing van onderhavig artikel moet onder overdracht van aandelen (hierna de
“Overdracht”) worden verstaan elke verrichting die, buiten de hierboven vermelde uitzonderingen, als
doel of als gevolg heeft dat Aandelen ten bezwarende titel worden overgedragen.
§2. Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om in geval van een Overdracht van aandelen, de hierna
beschreven procedure na te leven.
Elke aandeelhouder die een Overdracht beoogt, moet hiervan voorafgaandelijk aan de overige
aandeelhouders kennisgeven. De kennisgeving moet per aangetekende brief gebeuren, met
aanduiding van de volgende elementen:
    1.  het aantal aandelen waarvan de Overdracht beoogd wordt;
    2.  de identiteit (naam en adres) van elke kandidaat-overnemer;
    3.  de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.
Door de kennisgeving krijgen de overige aandeelhouders (met uitsluiting van de kandidaat-
overdrager) het recht hun voorkooprecht uit te oefenen voor de aandelen waarvan de kandidaat-
overdrager de Overdracht beoogt, gedurende een periode van twee (2) maand te rekenen vanaf het
versturen van de kennisgeving. Gedurende deze periode zijn de betreffende aandelen
onvervreemdbaar.
§3. De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, brengen hiervan de kandidaat-
overdrager binnen de twee (2) maand op de hoogte per aangetekende brief, met aanduiding van het
aantal aandelen waarvoor ze hun voorkooprecht uitoefenen. Het voorkooprecht wordt geacht
uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van deze brief.
§4. Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat
samen hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat
zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:
    1.  aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in
vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat overeenstemt met hun deelneming in de
vennootschap, zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend;
    2.  aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in
vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat hoger ligt dan hun deelneming in de
vennootschap, hebben recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na aftrek van de
aandelen voor de aandeelhouders bedoeld in a) hierboven dat gelijk is aan hun relatieve deelneming
in de vennootschap.
Alle getallen die uit de bovenvermelde berekeningen zouden komen worden afgerond naar de
hogere eenheid indien de fractie gelijk of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de
fractie kleiner is dan de helft. Breukaandelen worden door het lot toebedeeld.
§5. In het kader van de uitoefening van het voorkooprecht zullen de aandelen kunnen worden
gekocht tegen de prijs vermeld in § 2, zoals geboden door de externe kandidaat-overnemer. De prijs
is betaalbaar, zonder intrest, binnen de maand na de uitoefening van het voorkooprecht. De
eigendom van de aandelen gaat over bij de betaling van de prijs. Indien de tegenwaarde die de
kandidaat-overnemer biedt niet in geld is uitgedrukt, zal het bestuursorgaan op het eerste verzoek
van een aandeelhouder een deskundige aanduiden die de aandelen waardeert. De deskundige moet
de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de
14 dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de aandeelhouders. In afwijking
van het voorgaande begint de termijn voor het uitoefenen van het voorkooprecht te lopen vanaf de
datum waarop het bestuursorgaan deze betekening heeft gedaan. De kosten voor de prijsbepaling
door de deskundige worden gedragen door de aandeelhouder die de overdracht van de aandelen
beoogde.
§6. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
Derde beslissing
De algemene vergadering heeft beslist als bestuursorgaan met een enige bestuurder te werken die
niet-statutair wordt aangesteld.
De algemene vergadering heeft beslist de enige bestuurder de volledige externe
vertegenwoordigingsmacht toe te kennen. De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden
gebracht.
Vierde beslissing
De Voorzitter heeft verklaard dat de naamloze vennootschap "Decofils", ondernemingsnummer
BE0839.430.575, met zetel te Beernem, Sint-Andreaslaan 26, de enige aandeelhouder is in het bezit
van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op
te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde beslissing:
Als gevolg van voorgaande besluiten, na artikelsgewijze bespreking en toelichting, heeft de
algemene vergadering verklaard en besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam HUMA INVEST.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied in België, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
                Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersonen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van alle roerende
en onroerende goederen :
                -              het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen,
alsmede alle verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te
bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden
hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen;
                -              het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat
kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen,
obligaties, kasbons, vastrentende en niet-vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse
leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en ander materiële zowel als immateriële activa
welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen;
                De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even
welke andere wijze mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in enig verband met het hare staat.
                Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden, inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van
onroerende en roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit
voorwerp aansluiten of uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen, zowel in België als in het
buitenland.  Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren,
inbrengen doen, onderschrijven, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken. 
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en
op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdzevenenveertigduizend honderdeenenzeventig euro
éénennegentig cent (€ 2.247.171,91). Het wordt vertegenwoordigd door duizend
negenhonderdzesenvijftig (1.956)  aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/
duizend negenhonderd zesenvijftigste (1/1.956ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
EFFECTEN
Overdracht van aandelen
§1. Behoudens in geval van een overdracht aan afstammelingen in rechte neerdalende lijn, is elke
overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige
aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.
Voor de toepassing van onderhavig artikel moet onder overdracht van aandelen (hierna de
“Overdracht”) worden verstaan elke verrichting die, buiten de hierboven vermelde uitzonderingen, als
doel of als gevolg heeft dat Aandelen ten bezwarende titel worden overgedragen.
§2. Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om in geval van een Overdracht van aandelen, de hierna
beschreven procedure na te leven.
Elke aandeelhouder die een Overdracht beoogt, moet hiervan voorafgaandelijk aan de overige
aandeelhouders kennisgeven. De kennisgeving moet per aangetekende brief gebeuren, met
aanduiding van de volgende elementen:
    1.  het aantal aandelen waarvan de Overdracht beoogd wordt;
    2.  de identiteit (naam en adres) van elke kandidaat-overnemer;
    3.  de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.
Door de kennisgeving krijgen de overige aandeelhouders (met uitsluiting van de kandidaat-
overdrager) het recht hun voorkooprecht uit te oefenen voor de aandelen waarvan de kandidaat-
overdrager de Overdracht beoogt, gedurende een periode van twee (2) maand te rekenen vanaf het
versturen van de kennisgeving. Gedurende deze periode zijn de betreffende aandelen
onvervreemdbaar.
§3. De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, brengen hiervan de kandidaat-
overdrager binnen de twee (2) maand op de hoogte per aangetekende brief, met aanduiding van het
aantal aandelen waarvoor ze hun voorkooprecht uitoefenen. Het voorkooprecht wordt geacht
uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van deze brief.
§4. Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat
samen hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat
zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:
    1.  aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in
vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat overeenstemt met hun deelneming in de
vennootschap, zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend;
    2.  aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in
vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat hoger ligt dan hun deelneming in de
vennootschap, hebben recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na aftrek van de
aandelen voor de aandeelhouders bedoeld in a) hierboven dat gelijk is aan hun relatieve deelneming
in de vennootschap.
Alle getallen die uit de bovenvermelde berekeningen zouden komen worden afgerond naar de
hogere eenheid indien de fractie gelijk of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de
fractie kleiner is dan de helft. Breukaandelen worden door het lot toebedeeld.
§5. In het kader van de uitoefening van het voorkooprecht zullen de aandelen kunnen worden
gekocht tegen de prijs vermeld in § 2, zoals geboden door de externe kandidaat-overnemer. De prijs
is betaalbaar, zonder intrest, binnen de maand na de uitoefening van het voorkooprecht. De
eigendom van de aandelen gaat over bij de betaling van de prijs. Indien de tegenwaarde die de
kandidaat-overnemer biedt niet in geld is uitgedrukt, zal het bestuursorgaan op het eerste verzoek
van een aandeelhouder een deskundige aanduiden die de aandelen waardeert. De deskundige moet
de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de
14 dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de aandeelhouders. In afwijking
van het voorgaande begint de termijn voor het uitoefenen van het voorkooprecht te lopen vanaf de
datum waarop het bestuursorgaan deze betekening heeft gedaan. De kosten voor de prijsbepaling
door de deskundige worden gedragen door de aandeelhouder die de overdracht van de aandelen
beoogde.
§6. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden.
Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag  van de maand
mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger of de door hen aangeduide persoon in een
zorgvolmacht.
Samenstelling van het bureau van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging van de algemene vergadering
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke en elektronische besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen
niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
(…)
Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DIVERSE BEPALINGEN
(…)
Zesde beslissing:
De algemene vergadering heeft beslist Mevrouw Marie-Jeanne COPPENS, wonende te 8730
Beernem, Sint-Andreaslaan 26 en de heer Luc DEBAENE, wonende te 8730 Beernem,
Oedelemsteenweg 32 als bestuurders en deze laatste ook als gedelegeerd bestuurder, ontslag te
geven uit hun functie vanaf heden. Kwijting over het door hen gevoerde mandaat zal hem verleend
worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder
van de heer Luc Debaene, voornoemd, voor een periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering
van 2029.  De heer Luc Debaene, voornoemd, die hier aanwezig was, heeft verklaard zijn mandaat
te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing:
De vergadering heeft beslist de bestuurder te machtigen bovenstaande beslissingen uit te voeren en
Notaris Evy Thielemans te machtigen de statuten van de vennootschap te coördineren en samen
met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Brugge.
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR
Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevr. Marlies
Vanparys, mevr. Elien Boderez, dhr. Laurens De Cock met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
de vennootschap te vertegenwoordigen en alle nodige formaliteiten te verrichten m.b.t. de volgende
instanties: administratie directe belastingen, administratie indirecte belastingen, kruispuntbank
ondernemingen (ondernemingsloket), Ondernemingsrechtbank en ieder sociaal secretariaat en
sociaal verzekeringsfonds, alsook het UBO register, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
En daar alle punten van de agenda afgehandeld zijn, werd de vergadering gesloten om achttien uur
vijftien.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
 
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten