N° d'entreprise :
0446375390
Dénomination :
(en entier) :
Carrières et Scieries d'Ottre - H. Pagani
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue d'Houffalize 14
6670 Gouvy
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Vincent STASSER, en date du seize mai deux mille dix-neuf, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme «
CARRIERES ET SCIERIES D’OTTRE – H. PAGANI», ayant son siège à 6670 Gouvy, rue d’
Houffalize 41
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Louis Urbin-Choffray à Gouvy le 17 janvier 1992,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 08 février 1992 sous le numéro 920206-0396 ;
Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0446 375 390 ;
A pris les résolutions suivantes :
1° modification de la dénomination 
L’assemblée décide de modifier la dénomination comme suit :
  CARRIERE D’OTTRE S.A.
Vote : Après délibération, cette résolution est adoptée à l’unanimité.                 
2° changement du siège social :
L’assemblée décide de transférer le siège social à 6660 Houffalize, Fontenaille 5.
Vote : Après délibération, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
3° démission et nomination d’administrateurs
L’assemblée décide d’accepter la démission en leurs qualités d’administrateurs et administrateur-
délégué de               
Monsieur PAGANI Henri Edouard, né à Ligny le 08 avril 1939, numéro national 390408-151 68 et
son épouse, Madame THIS Odette Ida, née à Bertogne le 23 septembre 1941, numéro national
410923-118 19, demeurant et domiciliés tous deux à 6670 Gouvy, Halconreux, 14.
Décharge leur est donnée pour leur mission.
b) L’assemblée décide de nommer deux administrateurs pour une durée de six ans, à savoir :
- La Société anonyme « JOLY S.A. », ayant son siège social à 4020 Liège, Avenue de l’
Indépendance 83, TVA BE 0464.849.536, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Pierre JOLY, domicilié à 4000 Liège, rue du Pont, 22/0011
- La Société privée à responsabilité limitée « FINOFAB », ayant son siège social à 4051 Vaux-sous-
Chèvremont, rue de Chaudthier 88, TVA BE0832.476.665, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Olivier FABRY, domicilié à 4051 Vaux-sous-Chèvremont, rue Chaudthier 88.
Réunis en conseil d’administration, les deux administrateurs ont décidé de nommer en tant que
Président du Conseil d’Administration Monsieur Pierre JOLY et qu’administrateur délégué, la société
anonyme « JOLY S.A. » précitée.
Vote : Après délibération, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4° Pouvoirs
L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : Après délibération, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Ensuite de tout quoi, l’ordre du jour de la présente assemblée générale étant épuisé, la séance est
levée à 16h15
Volet B
5° Déléguation de pouvoirs et pouvoirs spéciaux
- Le Conseil d’Administration nomme en tant que Directeur Général, Monsieur Bertrand Tallieu,
domicilié Voie de la Liberté à 6900 Marche-en-Famenne et lui délègue à ce titre la gestion journalière
de la société et du pouvoir de représentation correspondant à cette gestion. Il pourra donc signer la
correspondance journalière en ce compris toutes opérations de banque ; représenter la société
devant toutes administrations publiques ou privées ; nommer, révoquer, destituer tous agents et
employés de la société, fixer leurs traitements, salaires gratifications ainsi que toutes conditions de
leur admission ou départ ; effectuer le retrait de la poste, des douanes, des chemins de fer,
messageries, transports et autres administrations, de tous objets, colis, plis et envois assurés,
recommandés ou autres, en donner valable quittance et décharge.
- Mandat spécial à Monsieur Pierre JOLY
A l’unanimité des voix, le Conseil d’Administration décide que Monsieur Pierre JOLY, représentant
permanent de la SA JOLY, administrateur, a le pouvoir de représenter la S.A. CARRIERE D’OTTRE
devant toutes les administrations publiques et/ou privées et tout pouvoir adjudicateur qu’elle qu’il soit.
Dans le cadre de ce mandat, Monsieur Pierre JOLY a le pouvoir de signer toute offre dans le cadre
d’un marché public et/ou privé et d’engager la S.A. CARRIERE D’OTTRE à ce titre.
            - Mandat spécial à Monsieur Bertrand TALLIEU
 A l’unanimité des voix, le Conseil d’Administration décide que Monsieur Bertrand TALLIEU a le
pouvoir de représenter la S.A. CARRIERE D’OTTRE devant toutes les administrations publiques
et/ou privées et tout pouvoir adjudicateur qu’elle qu’il soit. Dans le cadre de ce mandat, Monsieur
Bertrand TALLIEU a le pouvoir de signer toute offre dans le cadre d’un marché public et/ou privé et
d’engager la S.A. CARRIERE D’OTTRE à ce titre.
            - Mandat spécial à Monsieur Jean-Marie MOUSNY
 A l’unanimité des voix, le Conseil d’Administration décide que Monsieur Jean-Marie MOUSNY a le
pouvoir de représenter la S.A. CARRIERE D’OTTRE devant toutes les administrations publiques
et/ou privées et tout pouvoir adjudicateur qu’elle qu’il soit. Dans le cadre de ce mandat, Monsieur
Jean-Marie MOUSNY a le pouvoir de signer toute offre dans le cadre d’un marché public et/ou privé
et d’engager la S.A. CARRIERE D’OTTRE à ce titre.
Pour extrait analytique conforme, le Notaire Vincent STASSER dépose en même temps l’expédition
de l’acte et les statuts coordonnés.