Ondernemingsnr : 0404527810
Naam
(voluit) : FIEGE FORWARDING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goteborgweg 2
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 19
april 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FIEGE FORWARDING
BELGIUM”, met zetel te 2030 Antwerpen, Goteborgweg 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0404.527.810, en met
eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te
wijzigen van “FIEGE FORWARDING BELGIUM” naar “AIT Worldwide Logistics Belgium”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De statuten worden eveneens
aangepast aan voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel één:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo-ze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “AIT Worldwide Logistics Belgium”.
Artikel twee:
De vennootschap heeft haar zetel te 2030 Antwerpen, Goteborgweg 2.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het
vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende
verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
bijkomende admini-stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel drie:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden of als
commissionair alle verrichtingen en tussenkomsten te doen, zowel nationaal als internationaal, in
verband met het zeetransport, de binnenscheepvaart, de spoorweg, het baan- en lucht-vervoer. In
Luik B
het bijzonder zal de vennootschap zich bezig houden met expeditie, tolformaliteiten, goederen-
vervoer, verzekering, goederenbehandeling, het uitbaten van goederenopslagplaatsen, de aankoop
of het in huur nemen en het optrekken van alle opslagplaatsen en magazijnen.
Verder in de ruimste zin alle activiteiten van vervoer-commissionair, vervoermakelaar en van
commissionairexpediteur. En in het algemeen alle handels-, industriële en onroerende verrichtingen
die met het voorwerp verband houden.
De vennootschap zal eveneens rechtstreeks of onrecht-streeks belangen mogen nemen bij wijze van
inschrijving op aandelen of anderszins, in alle gelijkaardige ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot
waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot
waarborg van de verbintenissen aan derden, zich (al dan niet hoofdelijk) borg stellen, zich garant
stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, ondermeer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een pand daartoe.
Artikel vier:
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
TITEL TWEE. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel vijf:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€.100.000,00) en is ver-
deeld in veertienduizend zesenvijftig (14.056) aande-len zonder vermelding van nominale waarde.
Alle aandelen zijn op naam.
TITEL DRIE. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel zes:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3)
bestuurders. Voor zover de wet dit toelaat, en wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuur openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel zeven:
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
Hij kan bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen,
al dan niet bestuurder. Hij kan tenslotte aan iedere persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden
opdragen.
…
Artikel elf:
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die tezamen optreden. Zij wordt
ook verte-genwoordigd door ieder ander persoon handelend binnen de grenzen der bevoegdheden
hem opgedragen bij of krachtens besluit van de raad van bestuur.
…
TITEL VIER. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel dertien:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de derde dinsdag van
de maand april, om tien uur 's morgens. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel veertien:
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) kunnen de algemene
vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zijn eveneens verplicht een
bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders
die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen, het
vragen.
Luik B
De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene
vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) worden tenminste vijftien (15) dagen
voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij
zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.
Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die
aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van
certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde
wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.
…
Artikel zeventien:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Tenzij de wet er anders over beschikt, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
TITEL VIJF. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEMMING
Artikel achttien:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op datum van de slotdag van het boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, jaarrekening
en jaarverslag op overeenkomstig de bepalingen van de wet.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden gezonden aan de
aandeelhouders, tezelfdertijd als de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering.
Artikel negentien:
De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de
resultaatverwerking.
Ingeval van nettowinst van het boekjaar wordt daarvan een bedrag van tenminste vijf percent
afgenomen en toegevoegd aan het wettelijk reservefonds.
Dit is niet langer verplicht zodra het wettelijk reservefonds tien percent van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt.
Artikel twintig:
De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren.
TITEL ZES. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel éénentwintig:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars, bepaalt zij hun bevoegdheden en stelt zij de wijze van vereffe-ning vast, in
overeenstemming met de bepalingen van de wet.
Artikel tweeëntwintig:
Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, wordt het netto-actief over alle aandelen verdeeld.
Vierde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, aan
mevrouw Veerle Heirman, in haar mandaat van bijzonder gevolmachtigde, met woonstkeuze te 2030
Antwerpen, Gotebergweg 2, om alle formaliteiten te volbrengen in naam en voor rekening van de
bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat
bestuurders en aandeelhouders en de vennootschap in geen geval van enige aansprakelijkheden en
verantwoordelijkheden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.