Ondernemingsnr : 0424256125
Naam
(voluit) : Quinten Matsys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zaha Hadidplein 1
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel op drie februari tweeduizend tweeentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" QUINTEN MATSYS " genoemd, met zetel te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1 de volgende
beslissingen heeft genomen : 
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
Artikel één : Benaming
De vennootschap heeft als rechtsvorm de naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming :
"QUINTEN MATSYS".
Artikel twee : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden naar elke gemeente in België door een beslissing van de raad van
bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing geen
wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De raad van bestuur is tevens bevoegd exploitatiezetels en/of filialen op te richten in België en in het
buitenland.
Artikel drie : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het nemen van belangen onder welke vorm ook in alle Belgische en buitenlandse
vennootschappen;
2. Het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en
zaakwaarnemingen;
3. Het verkrijgen, productief maken, het huren en in huur geven van alle onroerende goederen en in
het algemeen, alle onroerende verrichtingen;
4. Het bouwen, het verwerven en het aankopen van pijpleidingen; de commerciële uitbating ervan,
de overdracht van pijpleidingen alsook het ter beschikking stellen van de pijpleidingen aan gebruikers
voor transportmogelijkheden, het opzetten en uitwerken van studieprojecten alsook het verlenen van
advies met betrekking tot pijpleidingen alsook iedere andere vergelijkbare of hierbij aansluitende en
aanvullende activiteit;
5. Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige,
financiële en administratieve bijstand of bijstand in het bestuur en het deelnemen in het bestuur aan,
en in alle vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft;
6. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
7. Het overnemen of oprichten van alle fabrieken en handelsondernemingen, alsook het verwerven
van alle patenten en vergunningen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap;
Luik B
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de ondersteuning van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de ondersteuning van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de ondersteuning van haar voorwerp.
Artikel vier : Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Zij zal slechts kunnen ontbonden worden bij beslissing door de algemene vergadering genomen
volgens de regels voor de wijziging van de statuten.
Artikel vijf : Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op vijf miljoen zevenhonderdvierenzeventigduizend
tweehonderddrieëndertig komma vijfenveertig euro (€ 5.774.233,45).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend (42.000) aandelen, genummerd van 1 tot
42.000, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel één/tweeënveertig-duizendste
(1/42.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigt, alle op naam en volledig volgestort. (...)
Artikel negen : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders benoemd door de algemene vergadering.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft
elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van
rechtswege geen uitwerking meer.”
De bestuurders worden benoemd voor maximum zes jaar en zij kunnen te allen tijde door haar
worden ontslagen. Ze zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze een natuurlijk persoon
aanwijzen als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering in haar naam en voor haar rekening van dit
mandaat. Zij mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De aanwijzing en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger is
onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in
eigen naam en voor eigen rekening.
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt of blijft door overlijden, ontslag of elke andere
oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij ontbrekende bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk kan
doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot aan die datum.
Artikel tien : Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder.
Artikel elf : Bijeenkomsten
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt,
telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van ten minste twee bestuurders
die terzelfdertijd de punten mededelen die zij op de agenda van de vergadering wensen geplaatst te
zien.
De raad van bestuur komt bijeen op de plaats vermeld in de uitnodiging.
Artikel twaalf : Beraadslagingen
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen
bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van de stemmen is deze van degene die de
vergadering voorzit, doorslaggevend.
Iedere bestuurder mag schriftelijk of middels enig ander communicatiemiddel op basis van een
geschrift aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en voor hem en in zijn plaats te stemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
Luik B
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep gedaan worden op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
De raad van bestuur kan vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde
dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De
bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen
beschouwd worden als aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de
zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de
vergadering vanuit deze zetel.
Artikel dertien : Notulen
De beslissingen van de raad van bestuur worden in de vorm van notulen opgetekend en
samengebundeld in een op de zetel gehouden daartoe bestemd register.
De volmachten worden er aangehecht.
Iedere notule wordt ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dat wensen. De afschriften
of uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel veertien : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke
de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Artikel vijftien : Overdracht van bevoegdheden en mandaten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat ten opzichte van derden of in rechte, opdragen :
hetzij aan één of meer van zijn leden die de titel voeren van gedelegeerd bestuurder,
hetzij aan één of meerdere afgevaardigden buiten zijn kring gekozen.
De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen binnen het kader van dit
bestuur, bijzondere machten aan elke persoon naar keuze, al dan niet aandeelhouder opdragen, in
beperkende zin bepaald.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen aan te rekenen op de
algemene kosten van de personen aan wie hij deze machten toevertrouwt.
Artikel zestien : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap is vertegenwoordigd in alle akten en in rechte :
hetzij door twee bestuurders samen handelend,
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur gezamenlijk of afzonderlijk handelend.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten
handelend.
Artikel zeventien : Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De
commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Evenwel, bij afwijking aan hetgeen voorafgaat wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria
voorzien door artikel 3:72, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de
benoeming van één of meerdere commissarissen facultatief.
Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, moet zij een permanente
vertegenwoordiger aanduiden; in geval van wijziging van de permanente vertegenwoordiger als
gevolg van overlijden, ziekte of andere oorzaak moet deze in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt worden. (...)
Artikel negentien : Samenstelling en bevoegdheid
De beslissingen van de regelmatig samengestelde algemene vergadering zijn bindend voor alle
aandeelhouders. 
Artikel twintig : Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering komt bijeen op de derde donderdag van mei om vijftien uur (..) 
Artikel tweeëntwintig : Toelating tot de vergadering
Alle eigenaars van aandelen zijn gerechtigd om de algemene vergaderingen bij te wonen of om er
zich te laten vertegenwoordigen.
Artikel drieëntwintig : Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering, door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen, al dan niet aandeelhouder.
Deze volmachten, die de agenda bevatten, moeten schriftelijk of middels ieder ander
communicatiemiddel op basis van een geschrift gegeven worden.
De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij tenminste drie dagen
Luik B
voor de vergadering op de zetel worden neergelegd.
Artikel vierentwintig : Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
zijn afwezigheid door een ander door zijn collega’s aangeduid lid.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest onder de aandeelhouders één of meer stemopnemers.
Artikel vijfentwintig : Schorsing
Ongeacht de onderwerpen op de agenda, mag de raad van bestuur tijdens de zitting de vergadering,
zowel gewone, bijzondere als buitengewone, ten hoogste drie weken verdagen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan alle genomen beslissingen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De vervulde formaliteiten en de volmachten om aan de eerste vergadering deel te
nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering, onverminderd het recht om als nog de
formaliteiten voor de tweede vergadering te vervullen indien dit nog niet gebeurd was voor de eerste
vergadering.
Artikel zesentwintig : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem bij de stemming, behalve in de gevallen van schorsing voorzien
door de toepasselijke wettelijke bepalingen of de statuten. (..)
Artikel achtentwintig : Notulen
De beslissingen die door de algemene vergadering zijn genomen worden opgetekend in notulen,
samengebundeld in een op de zetel gehouden daartoe bestemd register.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzoeken. Een aanwezigheidslijst met vermelding van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen wordt getekend en gevoegd bij de notulen.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders over te leggen worden ondertekend door twee
bestuurders.
Artikel negenentwintig : Sluiting van het boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van elk jaar. (...)
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1.
III. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel: 
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 aanweizigheidlijst, 2 volmachten, 1 aanstelling
vertegenwoordiger AV  en gecoordineerde statuten