N° d'entreprise : 0448424367
Nom
(en entier) : CODIC INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 120
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du premier décembre deux mille vingt-trois.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit belge
dénommée "CODIC INTERNATIONAL", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Chaussée de La
Hulpe, 120.
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0448.424.367, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 0448.424.367.
a pris les résolutions suivantes : 
I.  Modification de l’article 14 des statuts – modification des droits attachés au titres
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport spécial du conseil d’administration établi
conformément à l’article 7 :155 du Code des Sociétés et des Associations.
Les actionnaires, tous présents ou représentés, reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ce rapport demeure
ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal.
Le président déclare qu’étant donné qu’aucune donnée financière ou comptable ne sous-tend le
présent rapport du conseil d’administration, il n’y a pas lieu d’établir de rapport du commissaire.
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts afin de prévoir un nombre maximal d’
administrateurs porté à 9 et décide de supprimer les droits spéciaux attachés aux actions B.
En conséquence, l’assemblée décide que l’article 14 est reformulé comme suit :
« Le conseil d'administration est composé de maximum neuf (9) membres, nommés par l’assemblée
générale à la majorité des voix, dont au moins deux administrateurs sont des administrateurs
indépendants au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations ».
II.  Nomination d’administrateurs
L’assemblée décide de nommer deux administrateur supplémentaires, à partir de ce jour pour une
durée de 6 ans:
- Monsieur JULIEN-LAFERRIERE Bertrand, domicilié à 3, rue Bixio - 75007 Paris (France) 
- Monsieur MAST Claude, domicilié à 41 Allée des Mimosas, 33120 Arcachon (France) 
Ils ont accepté leur mandat par écrit antérieurement aux présentes.
Leur mandat sera rémunéré.
La société est valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement,
conformément à l’article 29 des statuts.
III.  POUVOIRS
            L’assemblée confère tous pouvoirs :
-           au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à chacun des administrateurs de la société, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir
les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes
Administrations compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés