Ondernemingsnr : 0401013737
Naam
(voluit) : BAM Mat
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon van Osslaan 1 bus 2
 : 1120 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 januari 2023, blijkt
het volgende:
1. VASTSTELLING VAN DE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering stelde vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn.
Vervolgens bevestigde de vergadering dit gegeven voor zoveel als nodig en verzocht deze de notaris
uitdrukkelijk het voorgaande te akteren en in het uittreksel van onderhavige akte op te nemen dat alle
aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn en dat de identiteit van de enige
aandeelhoudster wordt neergelegd in het vennootschapsdossier, met het oog op de publicatie ervan
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat dit gegeven in toepassing van artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het vennootschapsdossier zal worden neergelegd
en de mededeling van de neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal worden bekendgemaakt.
2. VASTSTELLING EN BEKRACHTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN
COMMISSARIS
De vergadering verzocht ondergetekende notaris akte te nemen van de volgende schriftelijke
besluiten de dato 28 april 2022 die werden genomen door de enige aandeelhoudster en dit met het
oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en bekrachtigde deze voor zoveel
als nodig:
1/ het besluit waarbij werd vastgesteld dat op 27 april 2022 een einde is gekomen aan de mandaten
van de volgende bestuurders:
    •  de heer JOOSTEN Ruud, wonende te 1071 PJ Amsterdam, De Lairessestraat 88 (Nederland)
als bestuurder van de vennootschap welk werd goedgekeurd met ingang van 1 september 2022;
    •  de besloten vennootschap “ON TRACK”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
860.267.165, met zetel te 9030 Mariakerke (Gent), Driesdreef 9, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze functie de heer VAN LOOCKE Bruno.
2/ het besluit waarbij kwijting werd verleend aan voormelde bestuurders voor het gevoerde bestuur
tot op de datum van de beëindiging van hun mandaat;
3/ het besluit waarbij vervolgens, met ingang van 28 april 2022, werden benoemd tot bestuurder van
de vennootschap voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap “ON TRACK”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
860.267.165, met zetel te 9030 Mariakerke (Gent), Driesdreef 9, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze functie de heer VAN LOOCKE Bruno.
Luik B
    •  de besloten vennootschap “GUILLERMO”, rechtspersonenregister Leuven 0668.357.912, met
zetel te 3071 Kortenberg, Balkenstraat 66, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
deze functie de heer STRAETMANS Wim, wonende te 3071 Kortenberg, Balkenstraat 66.
4/ het besluit waarbij, met ingang van 28 april 2022, werd herbenoemd tot commissaris van de
vennootschap voor een duur van 3 jaar:
    •  de besloten vennootschap “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” (IBR B00160),
rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan
2, in deze functie vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “DANNY WUYTS”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0882.796.703, met zetel te 2800 Mechelen,
Veldstraat 98, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer WUYTS Daniel.
3. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd overgebracht naar 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug
22 bus 7.
Artikel 2 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 2. ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde (bewaard in de Databank van Statuten)