Ondernemingsnr 0788.655.233
Naam
(voluit):	Metselwerken DV
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Vaartstraat 102	Volledig adres v.d. zetel:
9971 Kaprijke (Lembeke)
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Karel D'AUBIOUL, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt
uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A,
op 25 september 2024, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "METSELWERKEN DV", met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Vaartstraat 102, BTW
BE0788.655.233, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0788.655.233, is bijeengekomen en met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening
en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2024, en ingevolge de invereffeningstelling van de
vennootschap afgesloten op heden.
De bestuurder verklaart dat er sedert 31 juli 2024 niets meer gewijzigd is aan de boekhoudkundige toestand
van de vennootschap.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief de door de
bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Kwijting aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurder te weten de heer Dweezil Verstraete,
voornoemd, voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode tussen 1 januari 2024 en heden, 25 september
2024.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Verslagen
De voorzitter zet uiteen dat volgende stukken en verslagen voorgeschreven door artikel 2:71 paragraaf 2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werden opgemaakt, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 september 2024, waarin het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 juli 2024.
- verslag over voormelde staat van activa en passiva opgesteld door Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, in
datum van 24 september 2024.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 31-7-2024, die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande
buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 48.079,13
EUR en geeft een netto actief van 30.451,85 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder zijn proportioneel aandeel in de
inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden vermeld in de
boekhoudkundige staat vereffend en afgerekend zijn zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71, §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 31-7-2024, van Metselwerken DV BV kunnen
wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 24-9-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(getekend)
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor"
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83, 5:84, juncto
artikel 2:71 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken
van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouder op de draagwijdte van artikel 2:71
paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen. De comparant verklaart daarover geen bezwaar te hebben
en voldoende ingelicht te zijn geweest.
Vervolgens verklaart hij de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten
waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te
hebben en er geen opmerkingen op te hebben.
Een exemplaar van voormelde verslagen met bijgevoegde staat van actief en passief zal samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2e:80 WVV
wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met
eenparigheid van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Het bestuursorgaan verklaart:
- dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in elke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen wegens haar vereffening, voor heden werden betaald.
- dat alle belastingschulden, zo onder meer de vennootschapsbelasting, inclusief de latente
vennootschapsbelasting, de belasting op de toegevoegde waarde, voor het boekjaar lopend tot op heden,
inclusief de belastingen voorvloeiende uit de vereffening van de vennootschap, voor heden werden betaald dan
wel geconsigneerd in de Deposito en Consignatiekas.
- dat de overige schulden in de vennootschap geen schulden aan derden betreffen zoals bedoeld in artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens eventueel schulden aan de enige
aandeelhouder, doch deze heeft schriftelijk op heden uitdrukkelijk ingestemd met de procedure van ontbinding
en sluiting van de vereffening in één akte.
- dat de vennootschap sedert het opstellen van gemelde staat geen schulden meer heeft aangegaan, de welke
onbetaald zouden zijn.
- dat de vennootschap op heden niet betrokken is bij enige betwisting of geschil, noch bij enige gerechtelijke
procedure.
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan de voorwaarden
opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de ontbinding en de
sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de BV "METSELWERKEN DV" te ontbinden vanaf heden met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Toebedeling van het vennootschapsvermogen
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te innen vorderingen
en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden vennootschap aan de
aandeelhouder, zodat dit vennootschapsvermogen zal toebehoren aan het eigen vermogen van de enige
aandeelhouder.
In het bijzonder kan hij handelen in dit kader, zo onder jegens de financiële instellingen waar de vennootschap
rekeninghouder was, ten einde onder meer alle rekeningen en beleggingen (of enig ander financieel product) te
liquideren en af te sluiten;
De aandeelhouder verklaart dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen of
rechten bevinden.
Mocht blijken dat er, ondanks het bovenstaande, toch nog een schuld zou bestaan ten laste van de
vennootschap dan wel activa in het voordeel van de vennootschap, dan zal deze door de enige aandeelhouder
worden gedragen dan wel worden toebedeeld. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouder is beperkt
tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurder in functie zijnde de heer
Dweezil Verstraete, voornoemd.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt zij
vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de
wet verplichte termijn op volgend adres: te 9971 Kaprijke (Lembeke), Vaartstraat 102.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:
- de besloten vennootschap NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, kunnende
ieder alleen handelen, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap BALAN'Z, met zetel te 9000 Gent, Kompasplan 19 bus 1A, ondernemingsnummer
BE760.548.789, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel
(get) Karel D'Abioul, notaris
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte de dato 25 september 2024, verslag bestuursorgaan, staat van
activa en passiva en verslag bedrijfsrevisor