Ondernemingsnr : 0718694279
Naam
(voluit) : FinAx
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnenvest 113
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen),
op zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding “Geregistreerd twaalf
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid op 8 januari 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 1282 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger” blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “FinAx”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Begijnenvest 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0718.694.279, onder meer beslist heeft:
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) en
aan de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.
2/ om als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Haar naam luidt: “FinAx”.
De vennootschap is een financiële holding die ressorteert onder de wet van 25 april 2014 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de
Bankwet).
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap is een financiële holding die tot voorwerp heeft:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties in bestaande of nog
op te richten rechtspersonen die werkzaam zijn als kredietinstelling, verzekeringsonderneming of
andere financiële instelling of die financiële, industriële, handels of burgerlijke, administratieve of
technische activiteiten uitoefenen, te verwerven, aan te houden, te beheren en te vervreemden;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van financiële, juridische, administratieve, technische of commerciële bijstand aan
alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en uit te breiden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdzesendertig miljoen achthonderdenelfduizend
vijfhonderdzevenenzeventig euro negenennegentig cent (€ 136.811.577,99). Het wordt
vertegenwoordigd door honderdzesendertig miljoen achthonderdenelfduizend
vijfhonderdzevenenzeventig (136.811.577) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het
kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval moet de eerstvolgende algemene
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, doet de nieuw via coöptatie benoemde bestuurder de termijn uit van
diegene die hij/zij vervangt.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap en is bevoegd
voor het bepalen en controleren van de strategie en de doelstellingen van de vennootschap. De raad
van bestuur is tevens bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
(inclusief de Bankwet) of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, tenzij anders
bepaald in artikel 15 a/.
Directiecomité – dagelijks bestuur – Adviserende comités 
a/ Directiecomité
De raad van bestuur kan overeenkomstig de Bankwet een directiecomité oprichten waarvan
minstens drie leden lid moeten zijn van de raad van bestuur. 
Indien een directiecomité wordt opgericht, is het bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens deze waarvoor
volgens de wettelijke bepalingen (met inbegrip van de Bankwet) de algemene vergadering bevoegd
is en deze voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur is in voorkomend geval
bevoegd voor alle handelingen die op grond van wettelijke bepalingen, inclusief de Bankwet,
specifiek aan de raad van bestuur voorbehouden zijn, in het bijzonder onder meer het bepalen en
controleren van het risicobeleid, de organisatieregeling en het integriteitsbeleid, het beoordelen van
de goede werking van de onafhankelijke controlefuncties, het bepalen van de algemene beginselen
van het beloningsbeleid, het goedkeuren van het governance memorandum en het toezien op de
integriteit van de boekhoudsystemen en van de systemen voor financiële verslaggeving.
Het aantal leden van het directiecomité? wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Zij vormen
samen een college. De voorzitter en de leden van het directiecomité? worden benoemd en ontslagen
door de raad van bestuur, met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.
De leden van het directiecomité? verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van uitvoerend
bestuurder. 
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het directiecomité?. 
De raad van bestuur bepaalt tevens de werkregels, ondermeer inzake besluitvorming.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité als college
(handelend bij meerderheid van zijn leden) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd en
verbonden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als
verweerder, door twee leden van het directiecomité samen handelend.
b/ Dagelijks bestuur
Indien geen directiecomité is aangesteld, kan het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande worden toevertrouwd aan minstens twee
uitvoerende bestuurders die handelen als orgaan van de vennootschap en die ‘gedelegeerd
bestuurder’ of ‘effectieve leider’ genoemd worden.
De raad van bestuur stelt de personen belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden
vast van zijn/hun aanstelling. 
c/ Adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan, overeenkomstig de bepalingen van de Bankwet, worden
overgegaan tot de oprichting van adviserende comités, zoals een auditcomité, een risicocomité, een
remuneratiecomité en een benoemingscomité (en combinaties daarvan), waarvan de raad van
bestuur de samenstelling, opdrachten en werkwijze omschrijft, en dit zonder afbreuk te doen aan de
dwingende bepalingen van de Bankwet.
d/ Bijzondere volmachten
De raad van bestuur, in voorkomend geval het directiecomité of het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen binnen hun bevoegdheidssfeer. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel
15.a/, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.b/
en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.d/, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden in alle materies waarvoor de raad van bestuur overeenkomstig
de wet of deze statuten bevoegd is. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college (handelend bij meerderheid van zijn
leden).
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de vierde maandag van de maand mei om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam,
indien de raad van bestuur dit verzoekt, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
Bestemming van de winst
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt
heeft. Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Woonstkeuze 
Elke aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan woonplaats kiezen op de
plaats waar hij in België een professionele activiteit voert. In dat geval wordt uitsluitend dit adres
meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Iedere in het buitenland wonende bestuurder, commissaris of vereffenaar moet woonst in België
kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres en/of emailadres. Iedere wijziging dient te
worden bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven
of bij schrijven met ontvangstmelding.
3/ dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat