Ondernemingsnr : 0821390951
Naam
(voluit) : APOTHEEK BROEKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 266
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone te Eeklo op 30 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
            EERSTE BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende vijftigduizend euro (€ 50.000,00)  en
de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende vijfduizend euro (€ 5.000,00), hetzij in totaal
VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 55.000,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
            De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
            DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm en naam:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam APOTHEEK BROEKAERT.
Voorwerp:
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
            * voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze, onder welke
vorm en op welke wijze ook :
- het oprichten, overnemen en uitbaten van apo-theken,
- aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, far-
maceutische en parafarmaceutische artikelen
- de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoon-heids-, toilet-, verband-, dieet-, labora-torium-
, optische en onderhoudsartikelen alsook alle aanverwante producten of diensten.
- het ondernemen van industriële en klinische ont-le-dingen
- iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezonds-heids-zorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen
- het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, mana-gement en consultancy in de
geneesmiddelen- en apo-theeksector.
            * voor eigen rekening :
            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ver-kavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goe-deren, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uit-rusting van onroerende goederen,
alsmede alle hande-lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stelen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan-koop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande op nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
            De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voor-schriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergun-ning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de des-be-treffende voorschriften zal voldaan zijn.
            Zowel in België als in het buitenland mag de ven-nootschap alle nijverheids-, handels-,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die recht-streeks of onrechtstreeks op
haar maatschappelijk voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te bevorderen of te verge-makkelijken.
      De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand,
samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of ge-lijkaardige
ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te be-vor-
deren. Zij mag zich  voor deze vennootschappen borg stel-len, aval verlenen, voorschotten en
kredieten toe-staan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zetel :
9000 Gent Zwijnaardsesteenweg 266.
Duur:
onbepaalde duur
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
      Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Boekjaar:
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op31 december   van ieder
jaar.
Jaarvergadering:
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni.
Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennoot¬schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9000 Gent Zwijnaardsesteenweg 266.
VIJFDE BESLISSING
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Frederik Broekaert,
voornoemd,  ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Frederik Broekaert, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder machtigen de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "KOVAG ACCOUNTANCY", met zetel te 9031 Gent (Drongen),
Brouwerijstraat 1 bus 3A, MP Center Drongen, BTW BE0878.290.557, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent :
-           om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de
inschrijvingen van het huidig aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
-           Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
-           De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch
effectenregister te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen
te verrichten welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van
voormeld elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder
hiertoe wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg
geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te
voldoen en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen
en opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte van de vennootschap tot het
verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen
elektronisch aandelenregister en het UBO-register.
-           Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere
gemachtigde wordt toegewezen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 december 2023 .
- coördinatie van statuten