Ondernemingsnummer :
0442706020
Benaming :
(voluit) :
Beheer Shamrock
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Antoniusstraat 6
8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris ANNELIES VANQUATHEM, notaris, te Brugge
(eerste kanton), van 27/2/2019, ter registratie, houdende de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van de Naamloze Vennootschap "BEHEER SHAMROCK", waarvan de zetel gevestigd
is te 8400 Oostende, Sint-Antoniusstraat 6, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
…
 
Eerste beslissing:
 
De vergadering stelt vast de aandelen aan toonder van rechtwege in aandelen op naam werd
omgezet op 1 januari 2014.
De vergadering stelt tevens vast dat voor heden reeds alle aandelen de facto werden omgezet in
aandelen op naam en dat er voor heden reeds een aandelenregister werd opgemaakt met
vernietiging van de toonderaandelen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de nodige formaliteiten reeds werden vervuld zodat enkel nog
een aanpassing van de statuten zich opdringt. Gezien de omzetting reeds voor heden gebeurde
werden de stemrechten verbonden aan de aandelen niet geschorst.
De vergadering beslist dan ook uitdrukkelijk de statuten in overeenstemming te brengen met
voorgaande en de vigerende wetgeving. De nieuwe statuten zullen dan ook voorzien dat de
aandelen op naam zijn.
 
Tweede beslissing:
 
De vergadering beslist het bedrag van het kapitaal dat thans nog in oude Belgische franken staat om
te zetten in euro.
Het kapitaal zal voortaan dan ook tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig
euro tweeënvijftig cent bedragen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen en de statuten zullen hiermee in
overeenstemming worden gebracht;
 
Derde beslissing:
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal aandelen te verdubbelen.
Een oud aandeel zal aldus worden ingeruild voor 2 nieuwe aandelen.
Voortaan zullen er aldus 11.762 aandelen zijn die elk 1/11.762ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
;;;
Vierde beslissing:
De vergadering beslist de vrije overdracht der aandelen te beperken.
;;;
Vijfde beslissing: Aanpassing externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
De vergadering beslist met eenparigheid dat de vennootschap voortaan in rechte en ten aanzien van
derden zal vertegenwoordigd worden door een bestuurder alleen handelend of door de gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
 
Zesde beslissing:
De algemene vergadering beslist tot de integrale vervanging van de statuten door nieuwe statuten
teneinde tegemoet te komen aan de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,
hetgeen geen essentiële wijzigingen inhoudt aan de tekst van de huidige statuten, behoudens
hetgeen hierboven uitdrukkelijk beslist werd.
NIEUWE STATUTEN
TITEL I : Benaming  zetel  doel – duur
ARTIKEL 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam: Beheer
Shamrock.
…
ARTIKEL 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Sint-Antoniusstraat 6.
...
ARTIKEL 3. Doel
De vergadering heeft tot doel :
Het uitbaten en beheren van zeevisserij en alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de
overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandleen, deelbewijzen van
vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten;
de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële,
onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet
voorbehouden aan de depositobanken en de private spaarkassen.
De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in
huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm
ook.
Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste
opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen, en
onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen-en
participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht,
controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen
waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht,
verkoop, of op een andere wijze.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen,
zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, op alle plaatsen
en op gelijk welke financiële wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel aanbelangen of van
aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.
Alle welkdanige studiën, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven
ARTIKEL 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
…
TITEL II : Kapitaal  aandelen  aanspra-kelijkheid
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 247.893,52) .
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd tweeënzestig (11.762) aandelen, zonder
nominale waarde, die ieder één/ elfduizend zevenhonderd tweeënzestigste (1/11.762ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten hebben alle aandelen dezelfde rechten.
…
Artikel 7. Soort aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Luik B
Afdeling 1 - Algemene vergadering
ARTIKEL 14. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei om 11 uur ‘s
voormiddags.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
…
Afdeling 2 - BESTUUR
ARTIKEL 27. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeel-houders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergade-ring der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.
Zij kunnen herkozen worden.
De raad van bestuur mag verder aangevuld worden met één of meerdere onafhankelijke
bestuurders. De onafhankelijke bestuurders moeten voldoen aan de criteria van artikel 526 ter van
het Wetboek vennootschappen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan..
...
ARTIKEL 29. Vergadering en bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 30. Beraadslagingen
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer steeds minstens de meerderheid
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
In het geval dat de raad van bestuur niet in staat is te beslissen en te stemmen, in de afwezigheid
van het vereiste quorum, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur samengeroepen
worden binnen een redelijke periode waar een beslissing geldig genomen kan worden door de
bestuurders aldaar aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zelfs indien het voormelde quorum niet
bereikt is.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij
één stem per bestuurder wordt uitgebracht.
Een onthouding of blanco stem en alsook een nietige stem wordt niet meegerekend bij het tellen van
Luik B
de stemmen.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, of telexbe-richt, een ander lid van de
raad van bestuur afvaardigen om hem te verte-genwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de
raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te
zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.
ARTIKEL 32. Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van deze bij de
wet voorbehouden aan de algemene vergade-ring.
ARTIKEL 33. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere bestuurders of
directeurs, al dan niet aandeelhouders, die afzonder-lijk of samen handelen.
ARTIKEL 34. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen
een college.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat
de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.
ARTIKEL 35. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
ARTIKEL 36. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door ofwel één bestuurder alleen
handelend ofwel de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
 
Afdeling 3 - CONTROLE
ARTIKEL 37. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Luik B
 
TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
ARTIKEL 38. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de persoon of
personen die de vennootschap overeenkomstig Artikel 36 kan of kunnen vertegenwoordi-gen.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 39. Winstverdeling
Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de
wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ARTIKEL 40. Dividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interim-dividend uit te keren.
 
TITEL V : Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 41. Voorstel tot ontbinding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de
aandeelhouders verzonden.
ARTIKEL 42. Beslissing tot ontbinding
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.
De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit
vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor
de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de
beslissin-gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
ARTIKEL 43. Vereffening
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt
onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden
vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar
aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
Luik B
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van
de vennootschap.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de
vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn
artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.
 
Zevende beslissing – bevestiging benoeming bestuurder:
De vergadering beslist de benoeming van mevrouw Jannetje Bakker, voornoemd, zoals beslist bij de
algemene vergadering van 1/07/2017, bekendgemaakt zoals hierboven beschreven, met ingang
vanaf tot na de algemene vergadering van 2023 te bevestigen gelet op het feit dat deze bij
vergetelheid niet werd geregistreerd in het KBO.
Achtste beslissing:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten van de
vennootschap te coördineren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis) dd. 28/02/2019.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten