Ondernemingsnr : 0452 460 755
Naam
(voluit) : Star Mobility Center Wemmel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Steenweg op Brussel 253
Onderwerp akte : Ontslag, Benoming, Herbenoeming, Commissaris
NOTULEN van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 30 november 2023
3.UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
1.De bijzondere algemene vergadering heeft ais agenda:
A.Opzegging commissaris;
B.Benoeming commissaris.
c.Ailerlei
Il. Verantwoording van de bijeenroeping
Zoals blijkt uit de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn aile aandeelhouders, houders van aile aandelen'
die het voiledig kapitaal vertegenwoordigen, evenals aile bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd, hetgeen'
de stemopnemers bevestigen. Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld, en kan zij geldig'
beraadslagen en besluiten over aile
onderwerpen op haar agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de bijeenroeping.
Ill.Teneinde aan de algemene vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar der
artikels van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de algemene vergadering deel te
nemen.
IV.Er wordt verzaakt, zowel aan de oproepingsformaliteiten van art. 7:127 en 7: 129 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alsook aan de formaliteiten van art. 7:132 van het Wetboek var
Vennootschappen en Verenigingen inzake het verzenden van de oproepingsbrief en afschrift van de stukken diei
hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
V.leder aandeel geeft recht op één stem.
VI.Teneinde te worden goedgekeurd dienen de voorstellen van de agenda te worden aangenomen met
stemmen, met uitzondering van de agendapunt(en) dewelke del	gewone meerderheid van
meerderheidsvoorwaarden eis(t)(en) die opgenomen zijn in artikel 7: 153 van het Wetboek van Vennootschappen!
en Verenigingen
VII.De bestuurders zijn aanwezig om, conform artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vragen te beantwoorden die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld.
4.BERAADSLAGINGEN BESLUITEN
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie met eenparigheid van stemmen ais juist erkend door de;
algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze;
bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda. Na de beraadslaging neemt de vergadering, telkens met;
eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
A.Opzegging mandaat commissaris
De algemene vergadering is samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen om het
commissarismandaat uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren BV, gekend met ondernemingsnummer
0419122548, gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tanguy
Legein vroegtijdig te beëindigen, teneinde een andere commissaris te benoemen.
Het voorstel tot vroegtijdige opzegging is in geen geval het gevolg van enige fysieke onbekwaamheid, een
nalatigheid in de uitoefening van de functie of andere omstandigheden die van aard zijn het vertrouwen in de
commissaris te ontnemen.
Het voorstel tot vroegtijdige ontbinding vloeit voort uit de wens van de aandeelhouders om de controle van de
jaarrekeningen van aile entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan de nationale vertegenwoordiger(s) van
eenzelfde internationale structuur.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vroegtijdige opzegging van het mandaat
uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren BV.
B.Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen benoemt de Algemene Vergadering de BV RSM INTERAUDIT gekend met
ondernemingsnummer 0436.391.122, gelegen te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151 voor een periode van 3
jaar; BV RSM INTERAUDIT heeft de heer Laurent Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid ais
vertegenwoordiger.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te
keuren.
De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op EUR 10.850 exclusief BTW,
geïndexeerd, waar een vaste vergoeding van 4% aan toegevoegd wordt.
C.Allerlei
De rondvraag brengt geen nieuwe punten ter stemming.
( ... )
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN
OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 26/02/2024
( ... )
1) Ontslag bestuuders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en bevestigt met ingang vanaf 26 februari 2024, het vrijwillig
ontslag van de bestuurder de heer MAURIN Jean-Bernard, wonende ( ... )
De Bijzondere Algemene Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormeide bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Deze kwijting zal worden herbevestigd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
2) Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en benoemt als bestuurders met ingang op 26 februari 2024,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering
van de vennootschap te houden in 2029:
·de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « IMMO 73 SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B158605 (KBO
0652.862.953), vertegenwoordigd door
mevrouw MAURIN echtgenote Veyrenche, Caroline, Claude, Céline, ( ... )
·de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, ( ... )
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
3) Herbenoeming
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en herbenoemt als bestuurder met ingang op 26 februari 2024,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering
van de vennootschap te houden in 2029:
·de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, geboren te Vincennes (Frankrijk) op 12 december 1967, wonende
te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
( ... )
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 26/02/2024
( ... )
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend
met ingang op 26 februari 2024, voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van
de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
·de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « IMMO 73 SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B158605 (KBO
0652.862.953), vertegenwoordigd door de mevrouw MAURIN - VEYRENCHE Caroline, Claude, Céline, geboren
( ... )
·de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, ( ... )
Bovenvermelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De benoemde gedelegeerde bestuurders
aanvaarden hun mandaten en verklaren niet onderworpen te zijn aan enige beperkingen aangaande de uitvoering
van het mandaat.
2) de Raad van Bestuur vertrouwt de naamloze vennootschap "MYB2B.BIZ", met maatschappelijke zetel te
Waterloo, toe aan Richelledref, 161H15, ingeschreven bij de KBO nummer 0719.786.322, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer Olivier Baum of heer Patrick Ader, de bevoegdheid om over te gaan tot het
vervullen van de formaliteiten van bekendmaking van de bovengenoemde beslissingen.
Met het oog hierop zal de ad-hoc vertegenwoordiger de bevoegdheid hebben om alle documenten te
ondertekenen voor de uitvoering van het hem toevertrouwde mandaat.
( ... )
IMMO 73 SA
MAURIN-VEYRENCHE Caroline
Bestuurder
CATELIN
Benoît
Bestuurder
de HARLEZ de DEUILIN
Antoine
Bestuurder
MyB2B.Biz bv, vertegenwoordigd door Herr Patrick Ader
Speciaal Mandatnemer