Ondernemingsnr : 0426472574
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor Yannick Grauwels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Camiel Paulusstraat 49
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 22 juni 2021
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :
 
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1. wordt goedgekeurd waarbij de vergadering vaststelt dat de vennootschap sedert 1
januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, worden ook volgende besluiten genomen:
1. Gelet op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 is het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020
van rechtswege en zonder enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap.
2. De vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap thans aldus in totaal negentienduizend tweehonderdnegentien euro drieënzeventig
cent (€ 19.219,73) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: zesduizend tweehonderdenvijf euro tweeënzestig cent (€
6.205,62)
- wettelijke reserve: zeshonderdnegentien euro drieënzeventig cent (€ 619,73)
- geïncorporeerde reserve in het kapitaal: twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro
achtendertig cent (€ 12.394,38).
3. De vergadering besluit vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap te verminderen met negentienduizend tweehonderdnegentien euro drieënzeventig
cent (€ 19.219,73) om dit terug te brengen van negentienduizend tweehonderdnegentien euro
drieënzeventig cent (€ 19.219,73)  op nul euro (€ 0,00) en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing,
zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen
vermogensrekening.
4. De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het
eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
 
TWEEDE  BESLUIT
De vergadering keurt de schrapping van de vermelding van de handelsaard van de vennootschap
goed,  gelet op de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen
met handelsaard of burgerlijke aard.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering keurt de agendapunten onder 3 van 1 tot en met 20 goed zoals deze zullen worden
verwerkt in de nieuwe statuten van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om het boekjaar dat normaal afsluit op dertig juni 2021,  ten uitzonderlijke titel
te verlengen naar éénendertig december 2021. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van
één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar naar
de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur.
 
ZESDE BESLUIT
Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten van een
besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig
de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van
de Vennootschap zal gelden.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «Advocatenkantoor Yannick Grauwels».
Artikel 2. Zetel
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het optreden als advocaat, met
inbegrip van het verstrekken van juridisch advies in alle domeinen van het recht en alle daarmee
aanverwante of verband houdende activiteiten of opdrachten, voor zover deze verenigbaar zijn met
het beroep van advocaat, zoals maar niet uitsluitend, het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk
mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, juridisch expert, het uitoefenen van gerechtelijke
opdrachten, het geven van adviezen, cursussen, lezingen, voordachten en het publiceren van
artikels en boeken in de meest ruime zin met uitsluiting van iedere handelsactiviteit. Voorgaande
opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, in het algemeen het stellen van alle handelingen
die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot, of nuttig of noodzakelijk zijn
voor de verwezenlijking van hetgeen voorafgaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van
het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties eerbiedigen.
De vennootschap mag ook bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in, het beheren, besturen,
valoriseren en te gelde maken van belangen of deelnemingen in, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van alle
bestaande of nog op te richten burgerlijke of handelsvennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden of verenigingen met een gelijkaardig doel.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat
Luik B
dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken. Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, het aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur,
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, zonder dat deze
verrichtingen evenwel een handelsactiviteit mogen uitmaken.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip
van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in
nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4.- Vermogen - Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen -
gemeenschappelijke bepalingen
Alleen natuurlijke personen die het beroep van advocaat uitoefenen of advocatenvennootschappen
kunnen aandeelhouder worden van deze vennootschap.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Bijkomende inbrengen die vergoed worden door de uitgifte van nieuwe aandelen vereisen een
statutenwijziging. Gebeurlijk moeten de voorschriften inzake de wijziging inzake de rechten
verbonden aan soorten van aandelen nageleefd worden.
Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan de algemene vergadering
aanvaarden met gewone meerderheid.
Artikel  5.- Inbreng in geld
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid
van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Het voorkeurrecht geldt niet bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering behoudens indien de bevoegdheid hiertoe is gedelegeerd aan het
bestuursorgaan en wordt meegedeeld aan alle aandeelhouders (per brief of via een e-mailbericht).
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden
aan de andere aandeelhouders die hun recht volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde
wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van
deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven
door derden, mits de toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van
het kapitaal bezitten.
Deze statuten mogen het voorkeurrecht niet beperken of opheffen.
Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders
afstand doen van hun voorkeurrecht bij de beslissing van de algemene vergadering om nieuwe
aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe verantwoordt uitvoerig de beperking of
opheffing, zoals vermeld in het WVV en moet in de oproeping worden vermeld. Het besluit wordt
genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die voorgeschreven zijn
voor een statutenwijziging.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Algemeen
Artikel 6.- Vorm van de effecten - eigenaarschap
Alle effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register ald
dan niet een elektronisch register.
Effecten kunnen alleen aan advocaten uitgegeven worden.
Artikel 7.- Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen zakelijke rechten hebben met betrekking tot eenzelfde effect, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar
van het effect ten opzichte van de vennootschap.
Luik B
Aandelen
Artikel 8.- Aantal aandelen – winstdeelname - eigenaarschap
Als vergoeding voor de inbrengen in het aanvangsvermogen van de vennootschap werden honderd
twintig (120) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
Alleen advocaten kunnen aandelen van deze vennootschap bezitten.
Artikel 9.- Aandelen – stemrecht
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Overdracht en overgang van effecten
Artikel 10.- Overdracht en overgang van effecten – algemeen
De overdracht van effecten geschiedt volgens de regels van het burgerlijk recht. Een geldige
overdracht onder levenden of overgang door overlijden kan aan de vennootschap en aan derden
slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdragen en de overnemer of door
hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het
bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang door overlijden.
De overdracht van effecten kan enkel geschieden aan personen die de hoedanigheid van advocaat
hebben.
Artikel 11.- Overdracht van aandelen onder levenden – meerdere aandeelhouders
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, speelt onderstaande regeling.
1. instemming van 1/2 aandeelhouders met 3/4 meerderheid
De overdracht onder levenden van aandelen zal, op straf van nietigheid, slechts kunnen geschieden
mits de toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De toestemming van de overige aandeelhouders moet gegeven worden binnen de maand na het
voorstel gedaan aan de bestuurders of aan al de aandeelhouders.
Wordt een kandidaat-overnemer niet toegelaten en is hij van oordeel dat de weigering willekeurig is,
kan hij zich tot de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank wenden.
De kandidaat-overdrager zal dan moeten afzien van een overdracht ofwel dienen de overige
aandeelhouders binnen de drie maanden te rekenen vanaf het voorstel tot overdracht een overnemer
vinden voor de over te dragen aandelen.
De prijs en de voorwaarden komen de kandidaat-overdrager en de door de aandeelhouders
voorgestelde overnemer vrij overeen, behoudens indien de kandidaat-overdrager een overeenkomst
ten bezwarende titel had gesloten met een kandidaat-overnemer onder de opschortende voorwaarde
van instemming van de overige aandeelhouders. In dit geval kan de voorgestelde overnemer de
aandelen bekomen tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
Bereiken de betrokken partijen geen akkoord over de prijs en de voorwaarden, zullen zij een expert
aanstellen die de prijs en de voorwaarden voor de overname op bindende wijze zal bepalen.
Geraken de betrokkenen het niet eens over de aan te stellen expert, kan ieder van hen iemand
voorstellen. De voorgestelde experten vormen dan een college.
De kosten en vergoedingen voor de expert(en) dienen gedragen te worden door de vennootschap.
Voorzien de voorwaarden de mogelijkheid van een afbetaling, mag de termijn niet gespreid worden
over meer dan vijf jaar te rekenen en mogen de aandelen niet opnieuw overgedragen worden zolang
de prijs niet volledig betaald is.
Indien de overdacht niet binnen de drie maanden tot stand is gekomen, kan de kandidaat-overdrager
de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch hij moet dit recht uitoefenen binnen 40 dagen na
het verstrijken van die termijn.
Artikel 12.- Overgang van aandelen door overlijden - Beperking - meerdere aandeelhouders
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, speelt onderstaande regeling.
Om toegelaten te worden tot de vennootschap zullen de rechtsopvolgers ingevolge de overgang van
aandelen door overlijden de toestemming nodig hebben van de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten die zijn overgegaan ten gevolge
van het overlijden. De overdracht van aandelen kan enkel gebeuren aan personen die de
hoedanigheid van advocaat hebben.
De toestemming van de overige aandeelhouders moet gegeven worden binnen de maand na de
mededeling van het overlijden aan de bestuurders of aan al de aandeelhouders.
De rechtsopvolgers die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn
toegelaten of omdat zij niet de vereiste hoedanigheid bezitten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen.
Wordt een rechtsopvolger niet toegelaten, kan deze zich niet tot de rechtbank wenden.
Luik B
De overige aandeelhouders moeten dan binnen de drie maanden te rekenen vanaf het voorstel tot
overdracht een overnemer vinden voor de aandelen die zijn overgegaan bij overlijden.
De prijs en de voorwaarden komen de rechtsopvolgers en de door de aandeelhouders voorgestelde
overnemer vrij overeen. Bereiken de betrokken partijen geen akkoord over de prijs en de
voorwaarden, zullen zij een expert aanstellen die de prijs en de voorwaarden voor de overname op
bindende wijze zal bepalen. Geraken de betrokkenen het niet eens over de aan te stellen expert, kan
ieder van hen iemand voorstellen. De voorgestelde experten vormen dan een college.
De kosten en vergoedingen voor de expert(en) dienen gedragen te worden door de vennootschap.
Voorzien de voorwaarden de mogelijkheid van een afbetaling, mag de termijn niet gespreid worden
over meer dan vijf jaar te rekenen en mogen de aandelen niet opnieuw overgedragen worden zolang
de prijs niet volledig betaald is.
Indien de overdacht niet binnen de drie maanden tot stand is gekomen, kunnen de rechtsopvolgers
de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch hij moet dit recht uitoefenen binnen 40 dagen na
het verstrijken van die termijn.
Artikel 13.- Overdracht en overgang van aandelen - één aandeelhouder
Indien er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen. De overdracht van
aandelen kan enkel gebeuren aan personen die de hoedanigheid van advocaat hebben.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen
van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek
van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing. Wanneer de erfgenamen of
legatarissen evenwel niet de hoedanigheid van advocaat hebben, zal de vennootschap niet langer
het beroep van advocaat kunnen uitoefenen. De erfgenamen kunnen de door hen geërfde aandelen
overlaten aan een derde die de hoedanigheid bezit van advocaat en die bereid is zijn volledige of
gedeeltelijke activiteit als advocaat in de vennootschap uit te oefenen. Zolang deze overdracht niet is
gebeurd, blijven de aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten geschorst. Inmiddels kan de
stafhouder van de bevoegde Orde van Advocaten op verzoek van de meest gerede erfgenaam een
advocaat gelasten met het voorlopig bewind over de advocatenpraktijk die in de vennootschap
uitgeoefend wordt. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen, dan gelden de volgende regels:
ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit
niet is gebeurd, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen
de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de
meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder aanstellen om de betrokken rechten uit te oefenen
in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte
eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker(s).
Artikel 14.- Aandelen - rechten verbonden aan vruchtgebruik of blote eigendom.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen alle rechten
(rechten op dividend en lidmaatschapsrechten) toe aan de vruchtgebruiker, behoudens een andere
overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Het stemrecht ingeval van fusie of
met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, komt echter toe aan de blote
eigenaar.
Het voorkeurrecht om in te schrijven op nieuwe inbrengen in geld komt, behoudens andere
overeenkomst tussen de betrokkenen, eveneens toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen
aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude, zonder dat de
vruchtgebruiker hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de
aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen.
Het bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de
uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in
de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
BESTUUR
Artikel 15.- Bestuursorgaan.
1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders die tevens
aandeelhouders zijn, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Enkel iemand die het beroep van advocaat uitoefent, kan tot bestuurder van de
vennootschap benoemd worden. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij
benoemd voor een onbepaalde termijn. Zolang de vennootschap eenhoofdig is zal de enige vennoot
Luik B
tevens de enige zaakvoerder zijn.
2. Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Artikel 16.- Einde van een bestuursmandaat
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere
datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft
in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 17.- Vergoedingsregeling
Het ambt van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te
keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.
Artikel 18.- Bevoegdheid en werkwijze
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan en van de
bestuurders die hiertoe zijn aangesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel
overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Artikel 19.- Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en zijn er meerdere bestuurders, moet
de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over
de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere
bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, neemt hij zelf de beslissing of voert hij de
verrichting zelf uit, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
Artikel 20.- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, dagelijks bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegen de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:53 van de Wet. Deze
beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van bedrieglijk opzet.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 21.- Samenstelling - bijeenroeping
De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. De beslissingen die de enige aandeelhouder neemt die tot de bevoegdheid behoren van
de algemene vergadering, worden vermeld in een bijzonder register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. 
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris, roepen de algemene vergaderingen
bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het geval voor de
gewone algemene vergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk een/tiende van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hierom
Luik B
verzoeken.
De oproeping wordt 15 dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, maar ook
aan de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris.
De oproeping geschiedt bij ter post aangetekende brief tenzij de betrokkene aan de vennootschap
een e-mailadres heeft meegedeeld voor alle communicatie. Dan kan de oproeping rechtsgeldig via
dit e-mailadres gebeuren. De persoon die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de
uitoefening van het stemrecht. Uiteraard moet de houder van de effecten als dusdanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en mogen
de aan de effecten verbonden rechten niet geschorst zijn.
Artikel 22.- Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
een algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Artikel 23.- Geen deelname of stemming op afstand
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel en om langs
elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering wordt uitdrukkelijk
voorzien.
Artikel 24.- Verloop van de algemene vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de vergadering
door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en, indien
nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Deze lijst vermeldt per
aandeelhouder zijn of haar naam, voorna(a)m(en), woonplaats en het aantal aandelen waarmee hij
of zij deelneemt aan de vergadering. De aandeelhouder ondertekent deze vermelding.
Wordt de aandeelhouder vertegenwoordigd door een volmachtdrager, wordt hiervan melding
gemaakt met de identiteit van de volmachtdrager. De volmachtdrager ondertekent deze vermelding
en zijn volmacht wordt bij de aanwezigheidslijst gevoegd.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet stemrecht is toegekend, wordt voor de
vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moet worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch
met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
Iedere aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
andere aandeelhouder, door middel van een bijzondere volmacht, geschreven of via e-mail
verstuurd.
Tenzij de uitnodiging anders vermeld, kunnen de aandeelhouders hun stem vooraf schriftelijk
uitbrengen. Dit gebeurt via e-mail of via een geschreven stembrief, gedateerd en ondertekend, die de
vennootschap bereiken uiterlijk de dag voor de algemene vergadering. Uit het geschrift moet duidelijk
blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Artikel 25.- algemene vergadering
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de tweede dinsdag
van juni om negentien uur, en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder
meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag. Na de goedkeuring van
de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Deze besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR – INVENTARIS EN JAARREKENING
Artikel 26.- Boekjaar - inventaris en jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Op het einde van ieder jaar zal door de zorgen van de bestuurders een inventaris alsmede een
jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt;
deze worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de goedkeuring van de
algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring wordt de jaarrekening en alle wettelijk voorgeschreven
stukken door toedoen van de bestuurders neergelegd.
Artikel 27- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Luik B
Het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28.-
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de
statutenwijziging.
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
Enkel iemand die het beroep van advocaat uitoefent, kan tot vereffenaar van de vennootschap
aangesteld worden.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 29.-
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere bestuurder en commissaris, alsook hun lasthebber of
erfgenaam, die niet in België woont, geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de zetel van de
vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en betekeningen, geldig kunnen gedaan
worden.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht - Deontologie
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Elke vennoot verplicht zich door zijn toetreding tot de vennootschap niet alleen tot strikte naleving
van de vennootschapsrechtelijke verplichtingen opgelegd door de wet, de statuten en de eventuele
interne reglementen van de vennootschap, doch tevens tot naleving van de beroepsregels en de
plichtenleer opgelegd door de Orde van Advocaten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van de wijzigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer GRAUWELS Yannick,
voornoemd, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur.
Hij aanvaardt zijn mandaat bij monde van voormelde volmachthouder handelend ingevolge
onderhandse volmacht.
De bestuurder oefent zijn mandaat bezoldigd uit behoudens andersluidende beslissing.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten