Ondernemingsnr : 0636809552
Naam
(voluit) : L.B.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 190
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 15 december
2023, dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “L.B.T.”, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 190, met
ondernemingsnummer: 0636.809.552., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal,
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
zeshonderdéénentachtig komma  vijfenzestig euro (€ 681,65),  van rechtswege omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, met name de heer Bart
LUYPAERT en de heer Erik LUYPAERT, op hun verzoek en gelet op de omzetting van de
vennootschap in BV ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming van:
-de heer Bart LUYPAERT, geboren op 04 juli 1975,
-de heer Erik LUYPAERT, geboren op 06 februari 1970,
als niet-statutaire bestuurders van de BV “L.B.T.” en dit voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is
onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens terminologische aanpassingen.
De . .  tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “L.B.T.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-Het plaatsen, onderhouden en herstellen van verlichting, drijfkracht en elektrische installaties
evenals de
elektrische signalisatie van wegen en het plaatsen van bliksemafleiders alsook het inrichten,
onderhouden en herstellen van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties.
-Alle binnenhuisinrichtingen, de verkoop van verlichtingsartikelen, fantasieartikelen en elektrische
toestellen.
-De decoratie, de winkelinrichting, de meubelen schrijnwerkerij.
-Het plaatsen van gyproc.
-Uitvoeren van kleine renovaties en sanitaire werken.
-Leggen van parketvloeren.
-Het maken van tuinontwerpen, aanleg van tuinen, terrassen, dakterrassen, parken, opritten en
paden in alle soorten verhardingsmaterialen, plaatsen, onderhouden, herstellen aan- en verkoop,
im- en export; verhuur en leasen van afsluitingen, in alle soorten omheiningsmaterialen,
grondwerken, graafwerken, nivilleren, rioleringswerken, aanplanting van percelen, plaatsen van
tuinhuizen, plaatsen, onderhouden, herstellen aan— en verkoop, im- en export, verhuur en leasen
van pergola’s, plaatsen, onderhouden, herstellen, aan- en verkoop, im- en export, verhuur en leasen
van kiosken, plaatsen, onderhouden, herstellen, aan- en verkoop, im- en export, verhuur en leasen
van bruggen, plaatsen, onderhouden, herstellen, aan- en verkoop, in- en export, verhuur en leasen
van chalets, plaatsen, onderhouden, herstellen aan- en verkoop, im- en export, verhuur en leasen
van zwembaden, plaatsen, onderhouden, herstellen aan- en verkoop, im- en export, verhuur en
leasen van sauna’s, plaatsen, onderhouden, herstellen, aan- en verkoop, im- en export, verhuur en
leasen van bubbelbaden, plaatsen , onderhouden, herstellen, aan- en verkoop, im- en export,
verhuur en leasen van carports, plaatsen, onderhouden, herstellen aan- en verkoop, im- en export,
verhuur en leasen van garages en bergingen, plaatsen, onderhouden, herstellen aan- en verkoop,
im-  en export, verhuur en leasen van houten terrassen en trappen, plaatsen, onderhouden,
herstellen aan- en verkoop, im- en export, verhuur en leasen van tuinverlichting en
elektriciteitsvoorziening, plaatsen van, onderhouden, herstellen aan- en verkoop, im- en export,
verhuur en leasen van decoratieve beelden, plaatsen, onderhouden, herstellen aan- en verkoop,
in- en export, verhuur en leasen van speeltuigen, kweken van planten, aanleg van gazons, vellen van
bomen, aanplanten van bossen, snoeien, grasmaaien, scheren van hagen, metselen van vijver,
aanplanting van een vijver, afdichten van een vijver, plaatsen , onderhouden, herstellen aan- en
verkoop, im- en export, verhuur en leasen van drainage, automatisering van poorten en deuren,
aan- en verkoop van planten, aan- en verkoop van verhardingsmaterialen, aan- en verkoop van
houtproducten, aan- en verkoop van meststoffen, aan- en verkoop van tuinkachels en bijhorende
brandstoffen, aan- en verkoop van bodemverbeteraars, aan- en verkoop van fytoproducten, aan- en
verkoop van drainagemateriaal, aan- en verkoop van tuinmachines, aan- en verkoop van
tuinmeubels, aan- en verkoop van zwembaden, sauna’s, bubbelbaden, aan- en verkoop van
speeltuigen, speeltuinen en zandbakken, onderhouden, herstellen aan- en verkoop, in- en export,
verhuur en leasen van tuinmachines, onderhouden, herstellen aan- en verkoop, im- en export,
verhuur en leasen van gemotoriseerde voertuigen en vaartuigen. Dit alles in de ruimste zin van het
woord.
-Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake ontwerpen, tuininfrastructuur en dergelijke, concept en
design op alle niveaus.
-Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.
-Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van ontwerpen, tuininfrastructuur en
dergelijke, concept en design, communicatie, aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing
en installatie van ontwerpen, tuininfrastructuur en dergelijke, concept en design hardware en -
software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
daarvan. Import en export, verhuur, leasing en installatie van ontwerpen, tuininfrastructuur en
dergelijke, concept en design, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard
gaande op het vlak van druk en premedia. –Ontwerp en inrichting van bedrijven en inkoop. Verkoop
van gespecialiseerd ontwerpen, tuininfrastructuur en dergelijke, concept en design en
commercialisatie daarvan.
Dit alles in de meest ruime zin.
-Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals
planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen, het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het
beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus.
Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.
Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van bedrijfseconomische
aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt
beheer van ondernemingen, het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met
administratie, het beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen.
-Ontwerp en inrichting van bedrijven en inkoop.
-Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle technieken
in verband met het technisch,
automatisatie, administratief, milieu, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen, het geven van scholing en het organiseren van seminaries en
voordrachten omtrent deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden.
-Aan- en verkoop van handelsgoederen door middel van e-commerce (internet).
-Verhuren en verkopen van diensten inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning,
organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en
efficiënt beheer van ondernemingen, het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met
administratie, het beleid, de controle en beheer van handels— en industriële ondernemingen,
engineering, studie en planning via e-commerce (internet).
-Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.
-De ontwikkeling, studie, aankoop verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van welke firma ook.
-Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezitting. Het financieren van
investeringen voor eigen rekening.
-Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Het beleggen van
vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde roerende en onroerende
goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden, in
zoverre door de wet toegestaan.
-Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook
het kopen, verkopen. Ruilen, verhuren, huren, leasen valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen.
-Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van
om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming; zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van het even welke management-,
organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten
stellen die hiervoor noodzakelijk zijn.
-Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee
verband houden.
-Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
-Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de
conceptie, de creatie als de materiele uitvoering.
-Aan- en verkoop, import en export van tweedehandswagens en alle toebehoren, wisselstukken,
onderdelen; onderhoud en herstelling van voertuigen.
-De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren
in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs
met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals laatst gewijzigd bij Wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang
de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan
de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering
van 15 december 2023 heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening; dit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Voor latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Het aandelenregister kan elektronisch worden aangehouden. Indien het eigendomsrecht
van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts
uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
  Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om twaalf
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het
komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op twee januari van elk jaar en eindigt op één januari van
het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise(Wolvertem), Driesstraat 190.
  Volmacht.
  De bestuurder verleent een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan
“Accountantskantoor Jadinon & C°,  BV, met zetel te 1861Meise(Wolvertem), Neromstraat 93, met
ondernemingsnummer 0477.202.365, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
aan wie zij de macht verleent, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
administraties, alle  belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank
ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren. De volmachtdrager is tevens bevoegd om alle registraties en
aanpassingen aan bestaande registraties te verrichten in het UBO-register en bij eStox.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda Moyson
 
In bijlage : afschrift akte - coördinatie der statuten.