Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr :	0412.103.906
Naam
Complex	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Oudebareellei 54, 2170 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
-	-	-
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - bijzondere
volmacht
Bij beraadslaging dd. 31/05/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Gabriel Bosmans als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot de herbenoeming van Gabriel Bosmans, als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 31/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het	-
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Helga Bosmans als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot de herbenoeming van Helga Bosmans, als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 31/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Lydia De Meester als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot de herbenoeming van Lydia De Meester, als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 31/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
4/ Volmacht aan BV KMO CONSULT
De vergadering verleent volmacht aan BV KMO CONSULT, rechtspersoon met zetel te 2900
Schoten, Brechtsebaan 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0436.957.779, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
· beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch	vergoeding,	Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Katherine Devis, lasthebber van
BV KMO CONSULT, tekenen.
Bij beraadslaging dd. 31/05/2023 heeft de raad van bestuur over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Helga Bosmans als niet-statutaire gedelegeerd bestuurder
De raad beslist tot de herbenoeming van Helga Bosmans, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 31/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Volmacht aan BV KMO CONSULT
De raad verleent volmacht aan BV KMO CONSULT, rechtspersoon met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0436.957.779, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Katherine Devis, lasthebber van
BV KMO CONSULT, tekenen.
Katherine Devis
Lasthebber