Ondernemingsnr : 0433966815
Naam
(voluit) : REAL ESTATE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwanendreef 32
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 29 augustus 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“REAL ESTATE BELGIUM” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «REAL ESTATE BELGIUM». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het management, het voeren van de administratie, de boekhouding en de publiciteit van
handelsondernemingen.
Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische, administratieve en
fiscale zaken.
Groot- en kleinhandel in kunstvoorwerpen, in de ruimste zin van het woord.
Het beheer in de ruimste zin van het woord, van bemeubelde en onbemeubelde onroerende
goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de
verbetering, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere aanwerving van onroerende
goederen.
Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdzevenentwintigduizend negenhonderdvijftien
euro vierenvijftig cent (€ 1.127.915,54).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 455, met een fractiewaarde van
één/vierhonderd vijfenvijftigste (1/455ste) van het kapitaal, volledig geplaatst.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de volledige raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, aan wie volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend om namens de vennootschap op te
treden in en buiten rechte. Indien meer dan één gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld, heeft elk
van hen afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap te verbinden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag
van de maand mei, om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    1.  Mevrouw PEETERS Rita Regina Francisca, geboren te Turnhout op 28 januari 1943, wonende
te 2360 Oud-Turnhout, Zwanendreef 32;
    2.  De heer SMET Philip Albert Jeanne, geboren te Turnhout op 8 oktober 1968, wonende te 8301
Knokke-Heist, Prinsjespad 4;
    3.  Mevrouw MARINAKIS Laura, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op 18 april
2003, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Zwanendreef, 32.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee, zodat de raad van
bestuur voortaan uit twee leden is samengesteld.
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:
    1.  Mevrouw PEETERS Rita Regina Francisca, geboren te Turnhout op 28 januari 1943, wonende
te 2360 Oud-Turnhout, Zwanendreef 32, aanwezig en aanvaardend;
    2.  De heer SMET Philip Albert Jeanne, geboren te Turnhout op 8 oktober 1968, wonende te 8301
Knokke-Heist, Prinsjespad 4, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens hebben de aangestelde bestuurders met eenparigheid van stemmen besloten om
mevrouw PEETERS Rita Regina Francisca, voormelde bestuurder sub a), aan te stellen tot
gedelegeerd bestuurder, aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt
verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, welk mandaat door haar
aanvaard wordt.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-
Turnhout, Zwanendreef, 32.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “BDO ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS”, kantoor houdende te 2030 Antwerpen, Noorderlaan  79 bus 7, of elke
andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te
wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verklaring van
vereniging van alle aandelen in één hand en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris