Ondernemingsnr : 0434401236
Naam
(voluit) : KANTOOR TORRIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Iepersestraat 43
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 16
november 2019 ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “KANTOOR TORRIMMO”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8870 Izegem, Oude Iepersestraat, 43 ondernemingsnummer 0434.401.236, dat onder
andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal een te verhogen met driehonderdtweeëntwintig-duizend en tien
euro drieënzeventig cent (€ 322.010,73) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdveertigduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 540.250,00) op achthonderdtweeënzestigduizend tweehonderdzestig euro
drieënzeventig cent (€ 862.260,73), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Tweede Besluit. Eerste kapitaalvermindering
Toelichting van de instrumenterende notaris met betrekking tot de geplande kapitaalverminderingen
in het tweede en derde besluit:
…
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderdzestigduizend
euro (€ 360.000,00) teneinde het te brengen van achthonderdtweeënzestigduizend
tweehonderdzestig euro drieënzeventig cent (€ 862.260,73) op vijfhonderdentweeduizend
tweehonderdzestig euro drieënzeventig cent (€ 502.260,73), zonder vernietiging van aandelen.
…
Derde Besluit. Tweede kapitaalvermindering - Dividenduitkering
De vergadering beslist een tweede kapitaalvermindering door te voeren.
Gelet deze kapitaalvermindering binnen het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 18, 2de
lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en de ‘pro rata-regel’ moet toegepast worden, beslist de
vergadering om vrijwillig de huidige verhouding tussen het kapitaal en de reserves die binnen het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 vallen te behouden.
Hierbij beslist de vergadering om over te gaan tot een kapitaalvermindering van
honderdtweeënvijftigduizend tweehonderdzestig euro drieënzeventig cent (€ 152 260.73), teneinde
het te brengen van vijfhonderdentweeduizend tweehonderdzestig euro drieënzeventig cent (€
502.260,73), op driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), zonder vernietiging van aandelen en
om een dividend ten belope van zevenenveertigduizend honderdenelf euro éénenzeventig cent (€
47.111,71) aangerekend op de reserves die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 18, 2de
lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992, uit te keren.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdtweeënvijftigduizend
tweehonderdzestig euro drieënzeventig cent (€ 152 260.73), teneinde het te brengen van
vijfhonderdentweeduizend tweehonderdzestig euro drieënzeventig cent (€ 502.260,73), op
driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op en uitbetaald van het werkelijk fiscaal gestort
kapitaal
Luik B
…
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverminderingen in het tweede en derde besluit daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus gebracht werd op driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00).
De vergadering stelt vast dat na deze kapitaalvermindering en dividenduitkering de verhouding
tussen kapitaal en de desbetreffende reserves ongewijzigd is gebleven.
Vierde Besluit. Aanpassing van artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde tweede en derde besluit beslist de vergadering
om de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen door de tekst als volgt te vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) en is verdeeld
in 475 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.”
Vijfde Besluit. Toekenning van bevoegdheden aan bestuurder
De vergadering verleent de bestuurder de heer Dejaeghere Jean Pierre alle bevoegdheden om de
hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten.
Zesde Besluit. Verplaatsing zetel
De vergadering beslist op voorstel van de bestuurders om de maatschappelijke zetel te verplaatsen
van 8870 Izegem, Oude Iepersestraat, 43 naar 8870 Izegem, Zuidkaai 6 bus 34.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Zuidkaai 6 bus 34.”
Zevende Besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    1.  Besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KANTOOR TORRIMMO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) – Het beheer en het uitbreiden van het roerend en onroerend patrimonium.
- Het verlenen van diensten op het vlak van administratie.
- Het verstrekken van bedrijfsadviezen en het maken van studies bij de structurering en
herstructurering van bedrijven.
b) In België en in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
Luik B
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts :
c) Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
d) Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
e) Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
Optreden als vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende
en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar
maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar
maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 475 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/475ste van het maatschappelijk kapitaal, dat volledig volstort
werd.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
13.1: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste 3 en ten
hoogste 5 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het
bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
13.2: Enige bestuurder
De algemene vergadering kan beslissen om de vennootschap te laten besturen door een enige
bestuurder, in dit geval zijn de bepalingen met betrekking tot het bestuursorgaan niet van toepassing.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden (zowel de beslissing als
vertegenwoordigingsbevoegdheid) uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 14: Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 volle dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot het bestuursorgaan opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
Luik B
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van het
bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de afgevaardigde bestuurders
of door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het is het bestuursorgaan toegestaan een directiecomité en/of auditcomité op te rechten
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders of door alle gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste zaterdag van de maand april
om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
…
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 32: Stemrecht
Luik B
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder …
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
…
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
Negende Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende Besluit. Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Zuidkaai
6 bus 34.
Elfde Besluit. E-mail van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap jpdejaeghere@gmail.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, indien er een leesbevestiging is ontvangen door de
vennootschap.
Twaalfde Besluit. Ontslag van bestuurders – Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
De heer Jean Pierre Dejaeghere, voornoemd.
Mevrouw An Katrien Dejaeghere, voornoemd.
De heer Pieter Dejaeghere, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Luik B
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
De heer Jean Pierre Dejaeghere, voornoemd, wonende te 8870 Izegem, Zuidkaai 6 bus 31, die
aanvaardt.
Mevrouw Chantal Torrekens, voornoemd, wonende te 8870 Izegem, Zuidkaai 6 bus 31, die
aanvaardt.
Mevrouw An Katrien Dejaeghere, voornoemd, wonende te 8800 Roeselare, Plaatsmolenstraat 9, die
aanvaardt.
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar vervallend na de
jaarvergadering van 2025.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op hun persoonlijk adres voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
BIJEENKOMST HET BESTUURSORGAAN - BENOEMINGEN
Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders samen in vergadering, met de bedoeling de
voorzitter van het bestuursorgaan en de gedelegeerde bestuurders te benoemen, evenals hun
bevoegdheid vast te stellen.
Met éénparigheid van stemmen besluiten de bestuurders te benoemen:
- tot voorzitter, De heer Jean Pierre Dejaeghere, voornoemd, die aanvaardt;
- tot gedelegeerd bestuurder de heer Jean Pierre Dejaeghere, voornoemd, die aanvaardt;
en dit met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het
kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig artikel 20 en 21 van
de statuten.
De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de
handtekening van de gedelegeerde bestuurders.
In die hoedanigheid moet deze zijn/hun handelingen niet met een voorgaande of speciale
toestemming rechtvaardigen.
De vergadering beslist om de heer Jean Pierre Dejaeghere aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor alle mandaten waar Kantoor Torrimmo nv is benoemd als bestuurder.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).