Ondernemingsnummer :
0452842025
Benaming :
(voluit) :
DE VERTELLER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Abeelstraat 5
8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
 
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING –
VERVANGING COMMISSARIS- AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Er blijkt uit een akte van 1 oktober 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Stéphane
SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DE VERTELLER", onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op 28 februari om 13
uur en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering besluit artikel vierentwintig van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende
tekst:
"Artikel vierentwintig: Algemene vergadering - bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op 28 februari om 13 uur. Indien deze dag een feestdag is,
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Zowel de gewone als de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in het
arrondissement waar de zetel gevestigd is hetzij op de zetel zelf hetzij op een andere plaats
aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen op staande voet door de raad van bestuur voor drie weken
uitgesteld worden.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
Luik B
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.”
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar de huidige,
ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 17 februari 2012, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 2012-03-14 /
0056671. Artikel twee, eerste zin van de statuten wordt als volgt aangepast : “De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 8570 Anzegem (Vichte), Abeelstraat 5.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 13
februari 2018 van de vennootschap blijkt dat de BV o.v.v.e. BVBA “BEDRIJFSREVISOR JACKY
GODEFROIDT”, met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, de heer Jacky GODEFROIDT, zijn mandaat als commissaris van de vennootschap
heeft neergelegd en vervangen werd door de BV o.v.v.e. CVBA “AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie VAN
DE GEJUCHTE, bedrijfsrevisor, en dit voor de controle over drie opeenvolgende boekjaren, waarvan
het eerste zal afsluiten op 31 augustus 2018. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het derde boekjaar.
De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de statutaire bepaling in kader van ontbinding en vereffening aan te passen
aan de vigerende wetgeving Wetboek van Vennootschappen.
“Artikel zes- en zevenendertig : ontbinding - vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge het verstrijken van de duur van de volmacht de bepaling dient
geschrapt te worden, en besluit artikel 10 van de statuten te herformuleren als volgt :
“De vennootschap kan haar eigen aandelen inkopen door een beslissing van de algemene
vergadering, besluitend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsver-
eisten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM", met maatschappelijke zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.901.826, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.