Ondernemingsnr : 0450665265
Naam
(voluit) : GEBROEDERS COSTONGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 22 bus 1
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2023, voor Kathleen DEAK, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 18 december 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met:
-verkoop van elektriciteit via laadpalen voor auto’s.
Het voorwerp zal vanaf heden luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden:
-           Verkoop van elektriciteit via laadpalen voor auto’s.
-           Nationale en internationale transporten.
-           Het vervoer van slib en afval van waterzuiveringsstations.
-           Bijzondere grondwerken omvattende: boren, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
-           Draineringswerken, omvattende: het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
-           Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvattende : het bouwen, herstellen
en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals; bruggen en viaducten, wegen
en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, wegbruggen, steunmuren, enz...; omvat eveneens de rioleringswerken.
-           Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattende: het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen;
omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
-           Slopingswerken, omvattende het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen
en het wegruimen.
-           Dorsonderneming, sproeionderneming.
-           Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in
verband met de veeteelt voor rekening van derden.
-           Onderneming voor het verhuren, de aan- en verkoop van land- en tuinbouwmachines.
-           De vennootschap mag het mandaat als bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, industriële en financiële
handelingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GEBROEDERS COSTONGS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden:
-           Verkoop van elektriciteit via laadpalen voor auto’s.
-           Nationale en internationale transporten.
-           Het vervoer van slib en afval van waterzuiveringsstations.
-           Bijzondere grondwerken omvattende: boren, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
-           Draineringswerken, omvattende: het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
-           Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvattende : het bouwen, herstellen
en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals; bruggen en viaducten, wegen
en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, wegbruggen, steunmuren, enz...; omvat eveneens de rioleringswerken.
-           Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattende: het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen;
omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
-           Slopingswerken, omvattende het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen
en het wegruimen.
-           Dorsonderneming, sproeionderneming.
-           Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in
verband met de veeteelt voor rekening van derden.
-           Onderneming voor het verhuren, de aan- en verkoop van land- en tuinbouwmachines.
-           De vennootschap mag het mandaat als bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, industriële en financiële
handelingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde en die elk één tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit ten minste zoveel
leden als voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en verenigingen al of niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders.
Elke ambtstermijn eindigt bij de sluiting de jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de
aanstelling geschiedde. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ten alle tijde zonder opgave van reden worden
ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op
ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. De
ontslagnemende bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijs tot zijn vervanging kan worden  overgegaan.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter of gedelegeerde bestuurder, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega’s
aangeduid.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van
de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één
of meer bestuurders of andere agenten, alleen of samen optredend.
De raad van bestuur mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend de bestuurders voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hierna volgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde
bestuurders.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de raad van
bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening
opgemaakt over  het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten. De jaarrekening omvat
de balans, de resultaten¬rekening en de toelichting. Zij vormen één geheel. De raad van bestuur
schat alle bezittingen, roerende en onroerende goederen en waarden, evenals de verbintenissen die
in de rekeningen voorkomen. In het belang van de vennootschap en om baar toekomst veilig te
stellen legt de raad van bestuur de nodige voorzieningen vast voor belastingen, voor eventuele
verliezen en voor andere te verwachten uitgaven en bepaalt hij de wenselijk geachte afschrijvingen.
In het jaarverslag geeft de raad van bestuur rekenschap over het gevoerde beleid.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
- De heer COSTONGS Gilles Laurentius Maria, wonende te 3621 Lanaken (Rekem), Groenstraat 23,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer COSTONGS Leonardus Maria Franciscus, wonende te 3620 Lanaken, Berkenlaan 4, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit volgende persoon bijkomend te benoemen als niet-statutaire
bestuurder voor een periode van zes jaar:
-Mevrouw WILLEMS Marie-Godelieve Truda Louisa, wonende te 3620 Lanaken, Berkenlaan 4, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Beslissing Raad van Bestuur
Het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gedelegeerde bestuurders voor
een periode van zes jaar:
- voornoemde heer COSTONGS Gilles Laurentius Maria, hier aanwezig en die aanvaardt.
- voornoemde heer COSTONGS Leonardus Maria Franciscus, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan besluit de voorzitter van de raad van bestuur, hierna vermeld, te herbenoemen
als voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar:
- voornoemde heer COSTONGS Gilles Laurentius Maria, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders, gedelegeerde bestuurders en de voorzitter kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering en bestuursorgaan verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders, gedelegeerde bestuurders en de voorzitter voor de uitoefening van
hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Berkenlaan 22/1.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: ABCIS BIS te 3630 Maasmechelen, BE0881.906.776, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslaggeving