Ondernemingsnr : 0652924915
Naam
(voluit) : Dialogue Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Werriestraat 14 bus 1/6
 : 1090 Jette
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
“Dialogue Management”
Commanditaire Vennootschap
te 1090 Jette, Henri Werriestraat 14 bus 1/6
ondernemingsnummer BE 0652.924.915
Aanpassing Comm.v aan WVV met aanneming nieuwe statuten
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
Op veertien mei.
Voor mij, Meester Jan MEERSMAN, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Meersman BV", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Hendrik Consciencestraat 31.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de commanditaire
vennootschap “Dialogue Management”, met zetel te 1090 Jette, Henri Werriestraat 14 bus 1/6.
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse oprichtingsakte op 27 april 2016,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2016 nadien onder nummer
0309558.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer
BE 0652.924.915
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van Alexander Daniël Haye.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1/ De Heer HAYE Alexander Daniël, van Belgische nationaliteit, geboren te Deurne op 28 november
1967,  wonende te 1090 Jette, Henri Werriestraat 14 bus 1/6.
Die verklaart eigenaar te zijn van negenennegentig (99) aandelen in volle eigendom.
2/ Mevrouw CHRISTENSEN Lina Sloth, van Deense nationaliteit, geboren te Hobro (Denemarken)
op 04 juni 1974, wonende te 1090 Jette, Henri Werriestraat 14 bus 1/6.
Die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel in volle eigendom.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
De Heer HAYE Alexander, voornoemd, is tevens enige zaakvoerder van de vennootschap en werd
benoemd tot deze functie ingevolge onderhandse oprichtingsakte van 24 april 2016 te Sint-Pieters-
Leeuw bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 2 mei daaropvolgend onder
nummer 0309558.
Luik B
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Coördinatie teksten van de statuten.
5. Adres van de zetel.
6. Volmachten
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van Commanditaire Vennootschap (afgekort
COMMV) te behouden.
Tweede besluit
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap zijnde duizend euro (€
1.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
ten bedrage van duizend euro (€1.000,00) bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
algemene vergadering, om bij toepassing van artikel 39, §2 van voornoemde wet om de aangelegde
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00) op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Commanditaire Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dialogue Management".
In alle aken, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van
de vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
“commanditaire vennootschap” of afgekort “COMMV”. In die stukken moet verder de zetel van de
vennootschap nauwkeurig aangewezen worden en het woord “rechtspersonenregister” of de initialen
“RPR” vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De zetel kan door het bestuursorgaan verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen
voormeld Gewest. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander
taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verlenen van management- en consultingdiensten;
- het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard;
- het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie;
- het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatie, training en
opleiding;
- het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human
resources management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op
het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
- het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel
nationaal als internationaal;
- het organiseren van activiteiten van sport en ontspanning in de ruimste zin van het woord o.a.
inhoudende het aanleren van en het geven van trainingen in yoga en duiken;
- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van : alle
alcoholhoudende dranken, meubilair voor binnen en buiten, keuken en badkamerartikelen,
verlichtingsartikelen kortom alle meubileringsartikelen, juwelen, kunstvoorwerpen en sportartikelen in
de meest algemene zin.
- Uitbating van snackbar, theesalon, cafetaria, verbruikerssalon, broodjeszaak of tea-room; Dit alles
met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, uitbating van buffet, roomijs, belegde
broodjes, wijnen, alcoholische en andere gegiste dranken.
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar zaakvoerders;
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en andere
roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
- in het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en
commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- de vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- de vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag
eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- zij mag zich voor deze en andere vennootschappen waarmee ze rechtstreeks of
onrechtstreeks is verbonden, borgstellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering
van de vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het overlijden, de onbekwaamverklaring, de vereffening, het faillissement of het kennelijk
onvermogen van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
De verklaring van één van de vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren, leidt
niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Artikel 5. Gecommanditeerde vennoot – commanditaire vennoot
De gecommanditeerde (beherende) vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire (stille) vennoten staan slechts voor de schulden en verliezen van de
vennootschap in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur
verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. De commanditaire (stille) vennoten mogen zich niet
mengen in het bestuur van de vennootschap.
Hebben zich als gecommanditeerde (beherende) vennoot hoofdelijk met de vennootschap
verbonden: de heer Alexander Daniël Haye.
Titel II. Vennootschapsvermogen
Artikel 6. Inbrengen en vermogen van de vennootschap
Het volledig geplaatste vermogen bedraagt duizend EURO (€ 1000,00) en is vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste)
van het vermogen vertegenwoordigen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven:
    •  De heer HAYE Alexander, voornoemd, waaraan als gecommanditeerde vennoot negen en
negentig (99) aandelen worden toegekend.
    •  Mevrouw CHRISTENSEN Lina, voornoemd, waaraan als commanditaire vennoot één (1)
aandeel wordt toegekend
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Het vermogen van de vennootschap is volledig onderschreven en volstort.
Dit vermogen zal geboekt worden onder een beschikbare eigen vermogensrekening.
Mits inachtneming van de statutaire regels betreffende de statutenwijziging, kan het vermogen
verhoogd worden.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij verhoging van de inbreng moeten eerst
aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun
aandelen vertegenwoordigd.
Oefenen bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de vennoten die wel hun recht
van voorkeur hebben uitgeoefend.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat hierna gesteld voor de
vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt, behoudens andersluidende afspraak tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar, het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen
aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn
voorkeurrecht tot onderschrijven uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de
inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het
voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in
volle eigendom.
Het voorkeurrecht is niet verhandelbaar.
Mits inachtneming van de statutaire regels inzake statutenwijziging, kan het vermogen verminderd
worden.
Titel III. Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister.
Alle overdrachten van aandelen worden tevens ingeschreven in het aandelenregister op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die het recht heeft, ingeval meerdere
personen de vennootschaps- of lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen wensen uit te
oefenen, hetzij als onverdeelde mede-eigenaars, hetzij als rechthebbenden op enerzijds
vruchtgebruik en anderzijds blote eigendom, te eisen dat jegens haar één enkele persoon wordt
Luik B
aangeduid om te gelden als enige eigenaar. Tot zolang is de uitoefening van de aan deze aandelen
verbonden rechten geschorst.
Artikel 8. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van een commanditaire (stille) vennoot kunnen slechts onder levenden worden
overgedragen aan een derde mits aanvaarding van de overnemer door de gecommanditeerde
(beherende) vennoten of overgaan ingevolge overlijden na aanvaarding van de erfgenamen van de
overleden vennoot door de gecommanditeerde (beherende) vennoten.
Een gecommanditeerde (beherend) vennoot kan zijn aandelen slechts overdragen onder de
levenden aan een mede-gecommanditeerde (beherend )vennoot of aan een derde, na voorafgaand
aan alle gecommanditeerde (beherende) vennoten de mogelijkheid te hebben geboden om zijn
aandelen in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij
gebreke van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de zetel van de
vennootschap gevestigd is.
Indien verscheidene gecommanditeerde (beherende) vennoten hun voorkooprecht uitoefenen, zullen
zij dit kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in
de vennootschap.
Als de aandelen van een gecommanditeerde (beherend) vennoot aan een derde worden
overgedragen dient deze derde voorafgaandelijk aanvaard te zijn door alle gecommanditeerde
(beherende) en commanditaire (stille) vennoten.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Vennoten
De gecommanditeerde (beherende) vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire (stille) vennoten staan slechts voor de schulden en verliezen van de
vennootschap in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur
verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. De commanditaire (stille) vennoten mogen zich niet
mengen in het bestuur van de vennootschap.
Hebben zich als gecommanditeerde (beherende) vennoot hoofdelijk met de vennootschap
verbonden: de heer Alexander Daniël Haye.
Artikel 12. Bestuur van de vennootschap
Iedere beherende vennoot is van rechtswege zaakvoerder van de vennootschap.
Het mandaat van zaakvoerder geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd. De algemene
vergadering kan beslissen dat toch een bezoldiging zal worden toegekend aan de zaakvoerder.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig verbonden en in rechte vertegenwoordigd door de handtekening van
één zaakvoerder.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 13. Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door minstens één commissaris, zo de wettelijke
bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot
deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot, zowel beherende als stille vennoten,
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan ter plaatse inzage
nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen alle geschriften van de
vennootschap. Hij kan zich laten bijstaan door een extern accountant voor de verificatie van de
boeken en de rekeningen van de vennootschap.
De externe accountant moet aanvaard worden door alle vennoten. Indien de vennoten besluiten het
ereloon van de externe accountant ten laste te leggen van de vennootschap dient de extern
accountant verslag uit te brengen aan de vennoten.
Luik B
Bij gebrek aan aanvaarding, wordt de externe accountant benoemd door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, komt van rechtswege elk jaar
samen de 3de vrijdag van de maand mei om 20 uur, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De agenda van de jaarvergadering zal tenminste omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de
jaarrekening, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerders.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij
op een andere plaats aangeduid in de oproeping.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, de commissaris of een
beherend vennoot.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een
uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering verzonden naar hun adres, zoals in
het aandelenregister is genoteerd. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de
vennootschap en van de personen door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de
hoedanigheid waarin zij optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de
agendapunten weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden
desgevallend die ter inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke
uitnodiging.
De vergadering zal worden voorgezeten door een zaakvoerder.
Artikel 15. Stemming en stemrechten
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met eenparigheid om verzoekt.
Iedere vennoot, zowel stille als beherende vennoot, beschikt over evenveel stemmen als dat hij
aandelen bezit.
Artikel 16. Aanwezigheidslijst
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 17. Beraadslagingen en aanwezigheidsquora
De algemene vergadering mag in de regel beslissingen nemen ongeacht het aantal aanwezige
vennoten of het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging
van de statuten wordt overgegaan, in welk geval de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk moeten
vermeld worden in de uitnodigingen en ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
in de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd moet zijn.
Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, dan is een tweede vergadering nodig die kan
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vennoten dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een beslissing van de gewone of bijzondere algemene vergadering vereist de meerderheid der
stemmen, tenzij anders bepaald werd in onderhavige statuten.
De besluiten van de bijzondere of buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten van de
vennootschap worden gewijzigd, worden slechts goedgekeurd mits een bijzondere meerderheid van
3/4de van de uitgebrachte stemmen.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf
vennoot is.
Overeenkomstig artikel 4:12 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dienen alle
essentiële wijzigingen aan het voorwerp van de vennootschap genomen te worden met eenparigheid
van de stemmen.
Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt.
Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden
bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder.
Artikel 18. Bevoegdheden
De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en
de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in die
aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een
besluit komen.
Tot de exclusieve macht van de algemene vergadering behoren onder meer de macht om:
    •  Zaakvoerders te benoemen en te ontslaan, alsmede hun bezoldiging en/of vergoeding vast te
stellen, hen kwijting te verlenen of desgevallend hun verantwoordelijkheid jegens de vennootschap te
bepalen,
Luik B
    •  De jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van de winst,
    •  De statuten van de vennootschap te wijzigen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 19. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Artikel 20. Aanwending van het resultaat
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat met gewone meerderheid,
doch mits uitdrukkelijk en unaniem akkoord van de zaakvoerder.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 21. Vrijwillige ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt vrijwillig ontbonden middels een besluit van de algemene vergadering met
eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Behoudens een vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal bij de ontbinding van de vennootschap de vereffening
geschieden door zorg van één of meer vereffenaars, al dan niet vennoten, die worden aangesteld
door de algemene vergadering due eveneens hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt. Deze
beslissingen worden genomen met eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo naar evenredigheid van het
aandelenbezit onder de vennoten verdeeld worden.
De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene
vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldige vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 22. Vereenvoudigde ontbinding en vereffening
Indien de vennootschap wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met
onmiddellijke sluiting van de vereffening dient zij te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 §5 en
artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Daarenboven beslist de algemene vergadering tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte mits alle vennoten aanwezig zijn en unaniem instemmen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 23. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Vierde besluit: coördinatie teksten van de statuten
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en verleent aan ondergetekende
notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
5. Vijfde besluit: adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1090 Jette, Henri
Werriestraat 14 bus 1/6.
6. Zesde besluit: volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan, besloten vennootschap “Fisc@work” gevestigd te
Oedenkovenstraat 34, 2140 Antwerpen – Borgerhout en haar aangestelde mandatarissen en
lasthebbers en alle door haar aangestelde personen, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle
verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-adinistratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zeventien uur en twintig minuten
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Luik B
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Sint-Pieters-Leeuw, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.