N° d'entreprise : 0779448943
Nom
(en entier) : CConsulting Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Cambre 98
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D'un procès-verbal dressé par Eléonore NELIS, notaire associée de résidence à Jodoigne, en date
du 2 février 2023, substituant sa consœur, le notaire Fanny BAIJOT, légalement empêchée, en cours
d’enregistrement au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve, il résulte que s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée " CConsulting Immo ",
ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Cambre, 98 inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises numéro BE0779.448.943, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les
objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’actionnaire unique décide de remplacer la dénomination actuelle de la société en la dénomination
nouvelle « WEAVE ».
DEUXIEME RESOLUTION
a) Un exemplaire du rapport de l’administrateur exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l’objet social sera déposé, en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal,
au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles.
b) L’actionnaire unique décide de modifier l’objet social de la société par l’adoption du texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, au sens le plus large du terme, toutes opérations généralement
quelconques relevant des activités d'études, de conseils, d'expertise, d'organisation, de planification,
de pilotage, de surveillance, de coordination technique, administrative ou financière, de contrôle, de
gestion, de promotion et de réalisation, dans tous les domaines relevant de :
- l'urbanisation et l'aménagement du territoire ;
- l'élaboration de projets ;
- la conception, l'optimalisation et l'ingénierie ;
- la construction ;
- la commercialisation et la gérance ;
Et, en particulier, sans que cette énumération ne soit limitative, toute mission ressortissant des
domaines suivants :
- l'établissement, le contrôle et le suivi de la faisabilité d'un projet ou d'un investissement quelconque,
immobilier ou non ;
- l'établissement des concepts, esquisses, avant-projets et projets ;
- l'assistance au maître de l'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la coordination, la planification
et l'organisation des études et réalisations ;
- la création, l'extension, l'amélioration, la rénovation, l'exploitation de tout bâtiment ;
- l'animation, la direction ou la surveillance des réalisations dans tout domaine de son ressort;
- les études, conseils, organisations et contrôles en matière d'immobilier, de construction,
d'aménagement intérieur, de mobilier, d'infrastructure, ainsi que l'administration en général de
sociétés actives dans ces domaines ;
- l'analyse, la définition, la mise en oeuvre et le contrôle des procédures et des moyens d'exploitation
et de gestion des immeubles ;
Volet B
- la conception, le dessin, le design de tout ensemble ou produits des domaines de l'immobilier ou
non ;
- la recherche et le développement à caractère scientifique, technique, économique ou industriel en
général, et en particulier en liaison avec les secteurs de la construction, de l'aménagement intérieur,
de la décoration, de l'environnement, de l'aménagement des espaces extérieurs et de l'équipement ;
- la réalisation de tout travail, prototype ou pièces d'épreuve appliquant des concepts, designs ou
études dans ces domaines ;
- la mise au point, l'achat ou la vente de brevets ;
- la mise au point de procédures et logiciels de gestion des activités liées directement ou non à son
objet ;
- la gestion et la diffusion d'informations et de connaissances, sous quelque forme que ce soit ;
- toute expertise immobilière, fonctionnelle ou autre ;
- l'intermédiaire en cessions et reprises d'affaires de toute nature, immobilières ou autres opérations
telles qu'emprunts, prêts, financements ou toutes autres opérations similaires ;
- toutes opérations liées à l'urbanisme et l'aménagement du territoire, de l'espace urbain ou rural y
compris le développement et la gestion des villes et des régions (énumération énonciative et non
limitative) ;
- toute activité de services généralement quelconque ;
- l'étude, le conseil, le contrôle ou la coordination en lien direct ou indirect avec l'objet social défini ci-
avant, tant dans le domaine technique que financier, juridique ou administratif.
La société peut d'une manière générale accomplir toutes missions d'entreprise générale de
construction ou réaliser tout type de travaux de construction qu'ils soient publics ou privés, pour
compte propre ou compte de tiers.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et
exclusivement à titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou
aliéner tous immeubles et/ou tous droits réels immobiliers, ainsi qu'à procéder à tous lotissements,
mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.
La société pourra d’une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa
réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou
connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.
La société peut se porter caution personnelle ou hypothécaire au profit de sociétés ou d'entreprises
dans lesquelles elle possède une participation ou plus généralement des intérêts.
Elle pourra également emprunter ou prêter de l’argent, avec ou sans garantie, par l’émission d’
obligations ou d’autres moyens.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
L’administrateur ou le collège d’administrateurs a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de
l'objet social. »
TROISIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique décide d’insérer un article 22 bis dans les statuts, stipulant ce qui suit :
« L’organe d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours,
conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des
associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être
restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient
l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des
circonstances. »
QUATRIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique déclare que l’adresse électronique de la société est info@weave.immo
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
CINQUIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
Volet B
de la société.
SIZIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, y compris ceux de substitution, sont conférés à l’administrateur à l'effet de procéder
aux formalités découlant des présentes résolutions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Eléonore NELIS, notaire associée
Déposé en même temps: le rapport de l'organe d'administration, les statuts coordonnés, et une
expédition des présentes.