Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MANILCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenedreef 1 bus 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 dat op 20 augustus 2021 een
vennootschap werd opgericht met de volgende gegevens:
Oprichters:
1. "STELVANK" besloten vennootschap, met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0508 720 557,
2. "WIMEL" besloten vennootschap, met zetel te 8670 Koksijde, Oostendelaan 4/202, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE 0478.563.455,
3. "HESTIA MIF²" besloten vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0764.534.895,
4. "HEMELBOOM" besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BE
0746.842.194,
5 “ZENCA” naamloze vennootschap, met zetel te 8820 Torhout, Slingerstraat 34, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0467.759.833,
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap.
Benaming: "MANILCO".
Gewest: Vlaams Gewest
Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, het verstrekken van diensten
(in de breedste zin van het woord) in het kader van het beheer van roerende en onroerende
goederen:
- het identificeren, aanbrengen, bestuderen en adviseren omtrent nieuwe investeringen;
- het beheer, de opvolging, het project management, de commercialisering, en de rapportering met
betrekking tot investeringen;
- het bestuderen en begeleiden van het desinvesteringsproces.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
0772826615
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Bedrag van het kapitaal: honderdvijftigduizend Euro (150.000,00 EUR), volledig volgestort in geld.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting in geld is gebeurd in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij de KBC Bank.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Per soort van aandelen wordt minstens één bestuurder benoemd uit kandidaten bindend
voorgedragen door de aandeelhouder(s) van die soort.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder (met inbegrip van in het geval van coöptatie) komt het
recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder(s) van de soort op wiens voordracht
de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De bestuurders, zowel de gewone als de gecoöpteerde, worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk
optreden, door de gedelegeerd bestuurder of door een persoon die daartoe door de raad van bestuur
werd gemachtigd, binnen de grenzen van diens volmacht.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder, die afzonderlijk optreden. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in geval van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van juni, om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht,
    •  ieder A-aandeel recht op één stem,
    •  ieder B-aandeel recht op één stem,
    •  ieder C-aandeel recht op één stem,
    •  ieder D-aandeel recht op één stem,
    •  ieder E-aandeel recht op één stem.
Volmacht: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het artikel 24 bepaalde vereisten voor toelating
tot de vergadering zijn vervuld.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividend: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad
van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur werd de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Overgangsbepalingen:
- Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2022.
- De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2023.
- Het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1.
Benoeming van vijf (5) bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar:
1. "STELLA" besloten vennootschap, met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0412.458.153,
met als vaste vertegenwoordiger de heer CASET Peter,
2. "CREAFIM" besloten vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0897.826.159, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DEBLAUWE Wim,
3. "HESTIA MIF²" besloten vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, voormeld, met
als vaste vertegenwoordiger de heer MAERTENS Frank,
4. "CROFAR" besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0662.794.862, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOUTTEMAN Franky,
5 "3S+" besloten vennootschap, met zetel te 8820 Torhout, Slingerstraat 34, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0899.557.214, met als
vaste vertegenwoordiger de heer STRUBBE Frederik Stefan,
Luik B
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Raad van bestuur: Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter evenals tot gedelegeerd bestuurder: "HESTIA MIF²" besloten
vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger
de heer MAERTENS Frank, voornoemd.
Zijn mandaat is kosteloos.
Bijzondere volmacht: De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Gegevens onderhandse volmachten van 19 en 20 augustus:
A.
Volmachtgever:
- "HEMELBOOM" besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BE0746.
842.194, vertegenwoordigd door de heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp,
Egelantierenstraat 3
- "CROFAR" besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0662.794.862, vertegenwoordigd door de heer Houtteman Franky, voornoemd
 
Volmachtdrager:
De heer Jonathan Timmermans, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 87.
 
B.
Volmachtgever:
 “HESTIA MIF²” besloten vennootschap, met zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0764.534.895,
vertegenwoordigd door de heer Maertens Frank en mevrouw Verdonck Ingrid, beiden wonende te
8520 Kuurne, Bloemenhof 7
 
Volmachtdrager:
De heer Frank Maertens, wonende te 8520 Kuurne, Bloemenhof 7.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Expeditie akte dd. 20 augustus 2021