Unternehmensnr. : 478 236 031
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MAREVA
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4761 Büllingen (Krinkelt), Am Trog Nr 26
Gegenstand
Anpassung der Gesellschaft an die gesetzlich vorgeschriebene Form,	der Urkunde :
Anpassung des Kapitals an das Gesetzbuch der Gesellschaften und der
Vereinigungen, Annahme der neuen Statuten im Einklang mit dem
Gesetzbuch der Gesellschaften und der Vereinigungen, Rücktritt,
Ernennung
Aus einem Protokoll der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MAREVA“, mit dem Sitz zu 4761 Büllingen
(Krinkelt), Am Trog Nr 26, eingetragen im Re-gister der juristischen Personen unter der Nummer 0478.236.031,
abgehalten vor Notarin Morgane CRASSON mit dem Amtssitz zu Malmedy, welche ihr Amt im Rahmen der
GmbH « Morgane CRASSON - Notarin » mit Sitz in 4960 Malmedy, Rue Abbé Peters, 32 ausübt, am 24. Januar
2023, einregistriert in Verviers, am 3. Februar 2023, Referenz 5 Band 000 Blatt 000 Fach 1656, fünfzehn Blätter
ohne Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) erhoben, gez. der Einneh-mer », geht hervor, dass folgende Beschlüsse
einstimmig gefasst worden sind:
ERSTER BESCHLUSS :
In Ausführung des Artikels 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, hat die
Versammlung beschlossen, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und die gesetzliche Form der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (in Abkürzung GmbH) beizubehalten.
ZWEITER BESCHLUSS :
In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches
das Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, stellte die
Versammlung fest, dass das tatsächlich freigemachte Kapital in Höhe von 154.000,00 € und die gesetzlichen
Rücklagen der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 15.400,00 €, also insgesamt 169.400,00 € von
Rechtswegen in ein statutarisch unverfügbares Eigenkapitalkontos konvertiert, beziehungsweise umge-wandelt
wurde.
Die Versammlung hat umgehend beschlossen, mit der für die Statutenänderungen vorgeschriebenen
Mehrheit, das statutarisch unverfügbare Ei-genkapitalkonto, welches in Ausführung der Bestimmungen des
Artikels 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 geschaffen wurde in ein verfügbares
Eigenkapitalkonto umzuwandeln.
DRITTER BESCHLUSS :
Als Konsequenz der vorangeführten Beschüsse hat die Versammlung beschlossen, vollständig neue
Statuten zu verabschieden, dies in Übereinstimmung mit dem Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen und welche darüber hinaus den vorangeführten Beschlüssen Rechnung tragen.
Auszug der Statuten:
Artikel 1: Bezeichnung - Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „MAREVA“.
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Artikel 3. Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand folgende Tätigkeiten :
1.Studien-, Organisations- und Beratungsbüro für finanzielle, Handels- oder gesellschaftliche
Angelegenheiten.
2.Sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit Beratung, Dokumenta-tion und Publikation hinsichtlich
juristischer, gesellschaftlicher, ökonomischer und finanzieller Probleme.
3.Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von
Sekretariatsarbeiten, Schulungen, das Domilizilieren von Unternehmen, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern
und Herstellungsräumen, Durchführung vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management,
Geschäftsführung, Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien,
Berichten und Unterstützung von Unternehmen bei Gründung bzw. bei Übernahme bestehender Unternehmen,
Versand und Empfang von Post, Telefonbereitschaftsdienste im weitesten Sinne des Wortes, sowie weitere
Tätigkeiten die bei Gründung, Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können.
4.Beratung im Bereich der industriellen Sicherheit, der Haushaltssicherung und der Sicherheit für öffentliche
Dienste.
5.Wahrnehmung von Geschäftsführungs-, Verwaltungsaufträgen und Mandaten, sowie das Auftreten als
Veräußerer.
6.Leitung eines Unternehmens zur Produktentwicklung und sämtliche weiteren Tätigkeiten, die im
Zusammenhang stehen mit z.B. Promoti-on, Realisierung, Verkauf und Kommerzialisierung von Projekten, so-
wie Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Leitung, Neubewertung, Par-zellierung, Sichten, Mieten und Vermieten,
Bauen oder Umbauen, Promotion von Immobilien, sowie sämtliche sonstige derartige Transaktionen und
Leistungen bei Immobilien im weitesten Sinne, einschließlich des Leasing von Immobilien, jedoch unter
Ausschluss der Handlungen als Immobilienmakler.
7.Verwaltung von Vermögen, das sich aus Immobilien und beweglichen Sachen zusammensetzt,
Valorisierung und Aufrechterhaltung dieses Vermögens, insbesondere durch Verwaltungstätigkeiten.
Zudem hat die Gesellschaft als Gegenstand die Ausübung folgender Tätigkeiten :
·Vermittlung für den Handel mit Parfüm, Kosmetik, Toilettenartikeln und Reinigungsmitteln;
·Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln;
·Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter;
·Sonstige Tätigkeiten im Bereich der menschlichen Gesundheitspflege;
·Saunas, Solarien, Bäder;
·Tätigkeiten im Bereich der geistigen Gesundheit;
·Sport- und Freizeitunterricht.
Zu diesem Zweck darf sie sämtliche finanziellen Handlungen, sowie Handlungen in Bezug auf Immobilien
und bewegliche Sachen durchführen, unter anderem Kauf und Verkauf von Immobilien oder beweglichen
Sachen, sowie Umwandlung von Wertpapieren zu Geld und der Anlage in Wertpapiere und anderen
Wertelementen.
Dies alles unter Ausschluss der Tätigkeiten, die gesetzlich Banken und Sparkassen, sowie Gesellschaften
für Vermögensverwaltung und Anlageberatung vorbehalten sind.
Bei der Ausübung des Vorstehenden handelt die Gesellschaft auf eigene Rechnung, in Kommission, als
Vermittler oder als Vertreter.
Sie darf Hypotheken auf ihre Immobilien aufnehmen und weitere Sachen, einschließlich der Handelsfonds,
sämtlicheverpfänden, sowie Bürgschaften für sämtliche Darlehen, Kreditaufnahmen und weitere Verpflichtungen
für sich, sowie für Dritte unter der Voraussetzung erteilen, das sie selbst ein Interesse hieran hat.
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann aufgelöst werden durch Beschluss der Generalversammlung, die den betreffenden
Beschluss fassen muss und zwar mit der Stimmenmehrheit die für die Abänderung der Statuten erforderlich ist.
Artikel 5. Einlagen - Konto der verfügbaren Eigenmittel
Als Vergütung der Einlagen wurden eintausendfünfhundertvierzig (1.540) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Die Gesellschaft verfügt über ein Konto verfügbarer Eigenmittel, das zur Ausschüttung an die Aktionäre zur
Verfügung steht und auf dem die Einlagen des Gründers verbucht werden.
Beiträge, die zu einem späteren Zeitpunkt eingezahlt werden, werden ebenfalls auf diesem Konto
verfügbarer Eigenmittel verbucht, vorbehalt-lich einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.
Im Falle einer Einbringung ohne Ausgabe neuer Aktien wird davon ausgegangen, dass sie auch auf diesem
Konto verfügbarer Eigenmittel verbucht werden.
Artikel 8. Aktien
Sie werden eingetragen im Register der nominativen Aktien; dieses Register umfasst die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Die Inhaber der Aktien sind berechtigt
Kenntnis des Aktienregisters in Bezug auf ihre Aktien zu nehmen.
Dieses Aktienregister kann in elektronischer Form angelegt werden.
Bei Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nackteigentum und Nutznießung werden der Nutznießer
und der Nackteigentümer separat im Register der nominativen Aktien aufgeführt mit Angabe ihre jeweiligen
Rechte.
Die Übertragungen sind erst rechtsgültig gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen ab dem Datum ihrer
Eintragung in das Register der Aktien. Den Inhabern der Aktien wird eine Bescheinigung ausgehändigt, woraus
die Eintragungen hervorgehen.
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Für die Ausübung der Rechte der Aktionäre erkennt die Gesellschaft lediglich einen einzigen Eigentümer für
jede Aktie an.
Falls mehrere Personen Inhaber eines Eigentumsrechtes in Bezug auf ein und dieselbe Aktie sind, so wird
die Ausübung des Stimmrechtes dieser Aktien solange ausgesetzt, bis zu dem Zeitpunkt an dem eine einzige
Person der Gesellschaft gegenüber als Stimmberechtigte bezeichnet wurde.
Vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung der gegenwärtigen Sta-tuten oder des Testamentes oder
der Vereinbarung, woraus die Entstehung der Nutznießung hervorgeht, wird die Ausübung der Rechte bei einer
Auf-teilung zwischen Nackteigentum und Nutznießung durch den Nutznießer wahrgenommen.
Artikel 10. Übertragung von Aktien
Ein Gesellschafter kann seine Geschäftsanteile ohne Zustimmung der anderen Aktionäre unter Lebenden
oder von Todeswegen übertragen, jedoch nur an einen Mitgesellschafter, an seinen Ehegatten oder an seine
Vorfah-ren und Nachkommen in direkter Linie sowie an die Vorfahren und Nachkommen in direkter Linie seines
Ehepartners.
Die Abtretung an einen oder mehrere andere Personen kann nur mit Zustimmung von mindestens der Hälfte
der Gesellschafter, die mindestens drei/Viertel des Kapitals besitzen, nach Abzug der Rechte deren Abtretung
vorgeschlagen ist, erfolgen.
Im Übrigen gelten für die Übertragungen, Verpfändungen und Aufteilun-gen von Geschäftsanteilen die
gesetzlichen Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuches.
Die vorstehenden Bestimmungen finden jedoch keine Anwendung für den Fall, dass die Gesellschaft nur
einen einzigen Aktionär hat, der seine Ge-schäftsanteile ganz oder teilweise übertragen beziehungsweise
abtreten kann.
Die Erben, Vertreter, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Gesellschafters sind unter keinem Vorwand
berechtigt, auf das Geschäftsvermögen oder die Schriftstücke der Gesellschaft Siegel anlegen zu lassen oder
sich auf irgendeine Art in die Geschäftsführung einzumischen. Durch den Tod, den Konkurs oder die
Rechtsunfähigkeit eines oder mehrerer Gesellschafter wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche oder juristische Person,
Aktionäre oder nicht, die für eine beschränkte oder unbeschränkte Dauer ernannt werden und die, falls sie durch
die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter haben können.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer ihres
Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern.
Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte Dauer
erteilt wurde.
Artikel 12. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Verwalter, Mitglieder oder Nichtmitglieder der Gesellschaft,
juristische oder natürliche Personen, die durch die Generalversammlung ernannt werden.
Der oder die Verwalter können nur durch Beschluss der Generalversammlung mit drei/Viertel
Stimmenmehrheit abberufen werden.
Der oder die Verwalter erhalten getrennt alle erforderlichen Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu
handeln, alle irgendwelchen mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte
vorzunehmen und die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten. Jeder Verwalter
ist berechtigt, die Gesellschaft allein rechtsverbindlich zu verpflichten.
Das den Verwaltern zustehende Gehalt sowie ihre Vergütungen werden durch die Generalversammlung der
Gesellschafter festgelegt. Reisekosten und andere durch den oder die Verwalter im Dienste der Gesellschaft
ge-machten Auslagen werden durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer für richtig bescheinigten
Aufstellung erstattet. Der Verwalter kann für die Ausführung gewisser Rechtsgeschäfte einen anderen
Gesellschafter oder eine Drittperson bevollmächtigen.
Der Tod eines Verwalters oder sein Rücktritt, aus gleich welchem Grunde dies auch sein mag, hat nicht die
Auflösung der Gesellschaft zur Folge, selbst wenn dieser Verwalter Gesellschafter ist. Das Gleiche gilt für seine
Entmündigung, seinen Konkurs oder seine Zahlungsunfähigkeit. Das Eintreten eines dieser Ereignisse macht
dem Amt des Verwalters sofort und von Rechtswegen ein Ende. Wenn infolge des Todes oder aus irgendeinem
an-deren Grund das Amt eines Verwalters aufhört, wird die Geschäftsführung gegebenenfalls durch den
verbleibenden Verwalter ausgeübt.
Falls eine juristische Person zur Verwalterin ernannt wird, ist diese verpflichtet unter ihren Aktionären,
Verwaltern oder Personalmitgliedern, einen ständigen Vertreter zu bezeichnen, welcher im Namen und für
Rechnung dieser juristischen Person mit der Durchführung dieses Mandates betraut wird. Dieser ständige
Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und der gleichen Haftung auf zivilrechtlicher und strafrechtlicher
Ebene, als wenn er dieses Mandat in eigenem Namen ausüben würde, vorbehaltlich der solidarischen Haftung
der juristischen Person, die er vertritt. Letztere kann den durch sie bestellten Vertreter nur dann abberufen,
wenn sie im gleichen Zusammenhang einen Nachfolger bezeichnet. Die Ernennung und die Beendigung des
Mandats des ständigen Vertreters sind den gleichen Regeln unterworfen in Bezug auf die Veröffentlichung im
Belgischen Staatsanzeiger, als wenn dieser das ihm anvertraute Mandat in eigenem Namen und für eigene
Rechnung ausüben würde.
Artikel 13. Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung beschließt, ob das Mandat der Verwalter entlohnt wird oder ob es unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat entlohnt wird, beschließt die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit oder
der einzige Aktionär die Höhe der fixen oder proportionalen Vergütung. Diese Vergütung wird bei den allgemei-
nen Unkosten eingetragen, so wie ebenfalls die Repräsentationskosten, Reisekosten und Fahrkosten.
Artikel 14. Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug
auf diese tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren ihrer Mitglieder übertragen, die die Bezeichnung „de-
jegierter Verwalter“ tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln können.
Die Delegierten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf diese Verwaltung,
Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
Das Verwaltungsorgan legt die eventuellen Bezüge und Entgelte der delegierten Verwalter für die tägliche
Geschäftsführung fest.
Artikel 15. Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz dies verlangen sollte und im Rahmen der durch das Gesetz vorgesehenen Grenzen wird
die Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare gewährleistet, die für eine Dauer von drei
Jah-ren ernannt werden und die wiederwählbar sind.
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am dritten Freitag des Monats Juni um achtzehn Uhr eine
ordentliche Generalversammlung abgehalten. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, so findet die
Versammlung am darauffolgenden Werktag statt.
Artikel 21. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
VIERTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat beschlossen, die Funktion der nachgenannten bisherigen Geschäftsführer, Herrn
Viktor PALM und Frau Birgitte MÜLLER mit sofortiger Wirkung zu beenden und schreitet unmittelbar im
Anschluss zu ihrer Wiederernennung als nicht statutarische Verwalter für eine unbegrenzte Dauer. Herr Viktor
PALM und Frau Birgitte MÜLLER haben dies ausdrücklich angenommen. Diese Mandate werden nicht vergütet,
vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.
Anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird die Versammlung über die Entlastung von
Herrn Viktor PALM und Frau Birgitte MÜLLER aus ihrem Amt als Geschäftsführer beschließen.
Ferner hat die Versammlung beschlossen, Herrn Viktor PALM, der dies angenommen hat, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft zu bestätigen, beziehungsweise zu emennen. Dieses Mandat wird unentgeltlich
ausgeübt.
FÜNFTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat außerdem Folgendes beschlossen:
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in 4761 Büllingen (Krinkelt), Am Trog Nr 26.
Jegliche Kommunikation an diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Titeln, die durch die
Gesellschaft ausgegeben wurden und Inhabern von Zertifikaten, die ausgegeben wurden in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft werden als rechtsverbindlich betrachtet.
SECHSTER BESCHLUSS :
Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der
gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn Viktor PALM vorgenannt, mit der Möglichkeit zur
Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen
Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.
1
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
Morgane CRASSON,
Notarin.
die
eine
Ausfertigung des Generalversammlungsproto-kolls
Gleichzeitig	hinterlegt:	sowie
Statutenkoordinierung