Ondernemingsnr : 0862472431
Naam
(voluit) : MASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotstraat 21
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 16 juni 2021
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MASE de volgende
besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het nog niet gestort deel van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
. . .
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
het verslag van de bestuurder besproken. Vervolgens heeft zij besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en kantoorgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren en van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn exploitatie van en handel in onroerend
goed;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
Luik B
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, en van terreinen;
- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, en verhuur van handelszaken;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten;
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- Arbeidsbemiddeling;
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties:
- Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Beroepsopleiding;
- Sociaal-cultureel vormingswerk;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en webportalen;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens:
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- webportalen;
- verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- verhuur van standaard-programmatuur;
- groothandel in computers, randapparatuur en software;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- kleinhandel in kantoormaterieel en –meubelen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten te hervormen als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam MASE.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp van bedrijven in verband met algemeen
bedrijfsmanagement, ICT, financiën, personeelsaangelegenheden, logistiek, public relations en
communicatie, verkoop en marketing, industriële productie, het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven, instellingen, de overheid en privépersonen, op het gebied van onder meer
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen, begeleiding van start-ups en
Luik B
overnames, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; deze opsomming
is aanduidend doch niet beperkend;
- het uitvoeren van specifieke opdrachten van vooraf bepaalde duur voor het bedrijfsleven,
instellingen, de overheid en privépersonen en dit onder meer, maar niet uitsluitend, op vlak van
algemeen bedrijfsmanagement, ICT, financiën, personeelsaangelegenheden, logistiek, public
relations en communicatie, verkoop en marketing, industriële productie, op het gebied van onder
meer automatisering, veranderingsmanagement, programma en project management, centralisaties
en decentralisaties, crisis management, reorganisaties, operationeel beheer, proces verbeteringen,
efficiëntie verhogingen, rentabiliteit; deze opsomming is aanduidend doch niet beperkend;
- het verlenen van alle mogelijke diensten inzake informatie- en communicatie technologie, domotica,
elektronica, beveiliging, toegangscontrole en aanverwanten, op het gebied van onder meer de studie
en kostenberekening, ontwerp, realisatie, installatie, verhuur, beheer, onderhoud, project
management, planning, opvolging, coördinatie, de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van
hardware, software, kantoormeubilair en materieel, het doorlichten van producten, diensten en
organisaties; deze opsomming is aanduidend doch niet beperkend;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur en vereffenaar;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- het verrichten van private arbeidsbemiddeling en dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van outplacement-, uitzend- en interim management activiteiten, het ter beschikking stellen aan
derden-werkgevers van tijdelijk personeel voor het uitvoeren van een specifieke opdrachten van
bepaalde duur;
- de exploitatie van een adviesbureau voor communicatie, verkoopspromotie, public relations,
commerciële organisaties en events, productontwikkeling en marketing;
- het uitbaten van een massage en wellness salon. Het verlenen van massages en diverse
lichaamsverzorging in de meest ruime zin van het woord. De aan- en verkoop, import en export van
massage-, wellness- en schoonheidsproducten;
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en kantoorgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren en van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn exploitatie van en handel in onroerend
goed;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, en van terreinen;
- verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, en verhuur van handelszaken;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten;
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- Arbeidsbemiddeling;
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
Luik B
van referenties:
- Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Beroepsopleiding;
- Sociaal-cultureel vormingswerk;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en webportalen;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens:
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- webportalen;
- verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- verhuur van standaard-programmatuur;
- groothandel in computers, randapparatuur en software;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- kleinhandel in kantoormaterieel en –meubelen.
b) voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goed verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c) Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
Luik B
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
. . .
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders gezamenlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
. . .
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
zaterdag van mei om tien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met het
overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering nam kennis van de verklaring van de bestuurders dat het adres van de
zetel is 3140 Keerbergen, Grotstraat 21. 
Voor ontledend uittreksel.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.