Ondernemingsnummer :
0418992587
Benaming :
(voluit) :
H & M CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bokterstraat 31
3990 Peer
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend negentien, op achttien januari, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
(voorheen: Meeuwen-Gruitrode), die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Nerum, Coemans en
Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te Oudsbergen (voorheen: Meeuwen-Gruitrode),
Hoogstraat 62B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H & M CONSTRUCT", met
maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Bokterstraat 31, ondernemingsnummer B.T.W. BE
0418.992.587, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:
“EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
In het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
een bedrag van VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00), teneinde het te brengen van ÉÉN
MILJOEN HONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN
ÉÉN CENT (€ 1.143.592,01) op ZEVENHONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€ 743.592,01) zonder vernietiging van aandelen, maar
met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap als
gevolg.
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, en conform de voormelde afspraken wat de aandelen,
opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom betreft.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ZEVENHONDERD
DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€
743.592,01).
Toelichting door de instrumenterende notaris
a/ De enige zaakvoerder en de voornoemde vennoten verklaren door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal
dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld
artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van onderhavige vennootschap, die werd verricht
ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc
Van Nerum, te Meeuwen-Gruitrode, op 17 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Luik B
Belgisch Staatsblad van 19 maart 2014 onder nummer 14063840.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en de implicaties
toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten
volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal, in het
geval van een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen,
niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4) jaar na deze inbreng en dat elke
kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met
toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
b/ De vennoten, hier aanwezig zoals gezegd, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake
reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€ 743.592,01).
Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.”
DERDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER MET HET
OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
VIERDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN 
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
VIJFDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De comparant geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SBB ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, ondernemingsnummer B.T.W. BE0459.609.556, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door mevrouw Rina Janssen, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.”
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Inge Colaers met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
(voorheen: Meeuwen-Gruitrode).
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.