Ondernemingsnr : 0504999915
Naam
(voluit) : Checkroom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 23x
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op acht maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “CHECKROOM”, gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 23X, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0504.999.915, onder
meer beslist heeft :
1.A) tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot:
- afschaffing van de bestaande soorten van aandelen (A tot en met C), 
- de onmiddellijke vervanging door drie (3) nieuwe soorten aandelen (A tot en met C),
- de wijziging van de rechten verbonden aan de nieuwe soorten aandelen van de vennootschap,
mede naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen van soort B in de vennootschap zoals
opgenomen infra onder het derde besluit, en
- de uitgifte van tien (10) anti-dilutie inschrijvingsrechten van de soort B zoals opgenomen infra onder
het vijfde besluit, hetgeen zal leiden, in geval van uitoefening, tot een wijziging van de rechten
verbonden aan elke soort.
De rechten van de soorten van aandelen worden vastgelegd in de statuten; en
  B) tot goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem”, met ondernemingsnummer 0849.882.722, gevestigd te 8790
Waregem, Vredestraat 55 bus 31, vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Christophe,
bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen.
2. om de bestaande soorten van aandelen (A tot en met C) af te schaffen en onmiddellijk te
vervangen door drie (3) nieuwe soorten aandelen (A tot en met C).
3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
HONDERDNEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIJFTIEN EURO ZESENZESTIG EUROCENT
(€ 119.315,66) om het te brengen van TWEEHONDERDTACHTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDDRIEËNVIJFTIG EURO VIJFENZEVENTIG EUROCENT (€ 280.753,75) op
VIERHONDERDDUIZEND NEGENENZESTIG EURO EENENVEERTIG EUROCENT (€ 400.069,41)
door uitgifte van tweehonderdnegentienduizend honderdachttien (219.118) nieuwe aandelen van
soort B en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven in geld aan de prijs van (afgerond)
TWEEËNDERTIG EURO ACHTENNEGENTIG EUROCENT (€ 32,98) per aandeel.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij
Luik B
ZEVEN MILJOEN HONDERDENZESDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENZESTIG EURO
ZEVENENTACHTIG EUROCENT (€ 7.106.768,87), werd geboekt op een rekening “uitgiftepremie”. 
Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen
vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volledig volgestort.
4.A) tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de
uitgifte van tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders; en
  B) tot goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld door de heer
DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarin zij beoordeelt of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
5. tot uitgifte van tien (10) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten van de soort B, met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Anti-
Dilutie Inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de
uitgiftedatum.
6. tot vaststelling van de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten, zoals
uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel
7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitoefening van deze tien (10) Anti-
Dilutie Inschrijvingsrechten door de houder ervan, over te gaan tot verhoging van het kapitaal van de
vennootschap met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten tegen uitgifte van een aantal
nieuwe B-aandelen zoals opgenomen in de uitoefenverhouding vermeld in de uitgiftevoorwaarden in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan, met recht van indeplaatsstelling, om (i)
de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende uitgifte van
nieuwe aandelen authentiek te laten vaststellen en (ii) tot coördinatie van de statuten en de
neerlegging ter griffie over te gaan.
9. om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i)
voormeld besluit tot kapitaalverhoging en (ii) de rechten van de verschillende soorten van aandelen
statutair vast te leggen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "CHECKROOM".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
I. A/ de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing, de analyse,
implementatie en installatie van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het
algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i)
personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii)
digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren,
beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
B/ bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle
computersoftware- en hardware invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en
verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en onderhouds-, reparatie-,
opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
C/ het aanbieden van informaticadiensten - en services op vlak van networking in de meest ruime
zin, waaronder te verstaan: de uitbating van een helpdesk inzake hard- en software; het aanbieden
van internet access, e-mail services, hosting van websites, application hosting, beheren van LAN
Luik B
domeinen, backup services en alle andere technieken en toepassingen op vlak van networking, ISP,
ASP en ICT in het algemeen; het verlenen van administratieve en intellectuele hulp; de creatie,
ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, het commercialiseren en de
algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel hardware als software.
D/ de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie en
commercialisatie van video, games en entertainment, alsook van software in de meest ruime
betekenis van het woord.
E/ alle activiteiten van creatie, innovatie en trendwatching omtrent voormeld informatica – en
elektronisch materiaal.
F/ groot- en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren.
G/ de aan- en verkoop van kunstartikelen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
A/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens - behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is - optreden als
bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. 
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
Luik B
soortgelijk of aanvullend voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming
te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDDUIZEND NEGENENZESTIG EURO
EENENVEERTIG EUROCENT (€ 400.069,41).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvierendertigduizend zevenhonderdentien (734.710)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan driehonderdenachtduizend
driehonderdvierenvijftig (308.354) A-Aandelen, vierhonderdeneenduizend driehonderdzesenvijftig
(401.356) B-Aandelen en vijfentwintigduizend (25.000) C-Aandelen. 
In het geval van een Overdracht van aandelen aan een aandeelhouder of aan een derde partij, in
overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en deze statuten, zullen
de aandelen toegewezen blijven aan de Soort waartoe zij initieel behoorden, behoudens afwijkend
akkoord tussen alle aandeelhouders en met naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur (artikel 13 van de statuten)
Onverminderd artikel 13.1 wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld
uit maximum vijf (5) bestuurders. 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
13.1 Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
Onverminderd artikel 13.2 zal de volgende voordrachtregeling van toepassing zijn in de
vennootschap:
(a) De heer Vincent Theeten (de “VT Aandeelhouder”) zal het recht hebben om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de “VT Bestuurder”);
(b) De meerderheid van de B-Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van drie (3) bestuurders (de “B-Bestuurders”); en
(c) De VT Aandeelhouder en de meerderheid van de B-Aandelen zullen het recht hebben om,
gezamenlijk handelend, kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijke
niet-uitvoerende bestuurder (de “Onafhankelijk Bestuurder”).
Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee (2)
personen voor de in te vullen positie.
Enige benoeming, ontslag of schorsing van een bestuurder zal steeds worden beslist door de
algemene vergadering overeenkomstig bovengenoemde voordrachtregeling.
De VT Aandeelhouder c.q. de meerderheid van de B-Aandelen zullen hun recht om kandidaten voor
te dragen op elk moment kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal, op eerste verzoek van de
respectieve aandeelhouder een algemene vergadering bijeenroepen met het oog op het uitoefenen
van zijn voornoemd voordrachtrecht. Het feit dat, op een bepaald moment of gedurende een
bepaalde periode, een respectieve aandeelhouder zijn voornoemd voordrachtrecht niet uitoefent,
houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen in de toekomst, met dien
verstande dat indien dergelijke aandeelhouder er niet in slaagt om tijdig een lijst van kandidaten voor
te leggen, de algemene vergadering naar eigen goeddunken een bestuurder mag benoemen die de
bestuurderspositie zal innemen voor dewelke geen lijst van kandidaten heeft voorgelegd, tot op het
moment dat dergelijke aandeelhouder een lijst van kandidaten heeft voorgelegd voor deze positie.
13.2 Verval van voordrachtrecht van de VT Aandeelhouder
In het geval dat (i) de heer Vincent Theeten (dan wel, in voorkomend geval, een entiteit
Gecontroleerd door hem) ontslag neemt of wordt ontslagen als lid van de raad van bestuur (ongeacht
de reden daarvoor) en (ii) de dienstverleningsovereenkomst tussen de vennootschap en de heer
Vincent Theeten (dan wel, in voorkomend geval, een entiteit Gecontroleerd door hem) wordt
beëindigd (ongeacht de reden daarvoor en ongeacht welke partij de beëindiging initieert) zal:
Luik B
* het voordrachtrecht van de VT Aandeelhouder voor de benoeming van de VT Bestuurder komen te
vervallen, zij het enkel van zodra de VT Aandeelhouder minder dan 15% van het volledig gedilueerd
aandelenkapitaal van de vennootschap aanhoudt; en
* het voordrachtrecht van de VT Aandeelhouder voor de benoeming van de Onafhankelijk Bestuurder
komen te vervallen en komt dergelijk voordrachtrecht nog louter toe aan de meerderheid van de B-
Aandelen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
1 Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één persoon, die al dan niet
een lid zal zijn van de raad van bestuur, en die de titel ‘CEO’ en/of ‘gedelegeerd bestuurder’ zal
dragen (welke termen door elkaar kunnen worden gebruikt).
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
2 Bijzondere volmachten
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
3 Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, dewelke zullen bestaan uit één of meer bestuurders (en waarbij de B-Bestuurders
het recht zullen hebben om minstens een aantal leden te benoemen dat pro rata gelijk is aan het
aantal omschreven in artikel 13.1 (b)). Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand mei, om 16 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Stemrecht
Luik B
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft elk A-Aandeel en elk B-Aandeel recht op één stem. Aan de C-Aandelen is geen
stemrecht verbonden.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Onverminderd artikel 33bis wordt, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
Vereffeningsvoorrecht
Bij het zich voordoen van een Veronderstelde Liquidatiegebeurtenis zullen de opbrengsten verdeeld
worden als volgt:
(i) Ten eerste zullen de verstrekkers van schuldfinanciering (inclusief banken en uitstaande leningen)
uit de opbrengst een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het bedrag dat nodig is om de uitstaande
schulden aan die partijen af te lossen (inclusief hoofdsom, interest, kosten en uitgaven, indien van
toepassing);
(ii) Ten tweede zal elke B-Aandeelhouder voor elk voor de door hem gehouden B-Aandelen, op pari
passu basis, voorafgaand aan en met voorkeur op enige andere aandeelhouders, een zodanig
bedrag ontvangen tot op het moment dat hij, in totaal, in één of meer transacties door middel van
voorrangsbetalingen (de “Prioriteitsbetalingen”), een cumulatief bedrag zal hebben ontvangen dat
gelijk is aan één keer (1x) de Inschrijvingsprijs per B-Aandeel (elk dergelijk totaalbedrag een
“Prioritair Bedrag”) (met dien verstande dat het voorkeursrecht overeenkomstig dit artikel 33bis niet
langer van toepassing zal zijn indien de B-Aandeelhouder in totaal zijn Prioritair Bedrag heeft
ontvangen hetzij als één of meer Prioriteitsbetalingen ingevolge een Liquidatiegebeurtenis);
(iii) Ten derde zullen eventuele resterende opbrengsten worden verdeeld tussen alle aandeelhouders
(met inbegrip van de B-Aandeelhouders) pro rata hun respectieve aandelenbezit in de vennootschap.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
10. het ontslag te aanvaarden dat met ingang vanaf acht maart tweeduizend tweeëntwintig werd
aangeboden door:
Luik B
1/ de heer DENORME Tjorven Franky Jaak, van Belgische nationaliteit, wonende te 8980
Zonnebeke, Warden Oom Laan 35;
2/ de heer SNICK Eric Simon Michel Wilfried, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Zeedijk-Knokke 634 bus 0061;
3/ de heer VANAGT Toon Simon Michel Wilfried, van Belgische nationaliteit, wonende te 1000
Brussel, Anneessenstaat 22;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
11. om, overeenkomstig de voordrachtregeling van artikel 13.1 van de statuten, uit de lijst van de
voorgestelde kandidaten, de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap,
met ingang vanaf 8 maart 2022 en dit voor een termijn van zes (6) jaar:
Op voordracht van de meerderheid van de B-aandelen:
1/ de heer CHEN Charles, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 14 Pheasants Run, Harrison
NY 10528;
2/ de heer ISAAC Christopher, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 42 Maywood Road,
Darien, CT 06820;
3/ de heer BARRAND Christopher, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 8 Spruce St, Apt 30P,
New York NY 10038.
Hun mandaat is onbezoldigd.
4/ De vergadering bevestigt hierbij verder dat de bestuurder THEETEN Vincent Joseph Cornelius,
van Belgische nationaliteit, wonende te 8930 Menen, Menenstraat 6,
werd voorgedragen door de VT Aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de statuten van de
vennootschap).
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan aan iedere
advoca(a)t(e) en juridische medewerk(st)er van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP gevestigd
te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, evenals aan haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie mede aan meester Selleslags Koen,
meester Vander Schelden Fauve, meester Atici Melike en meester Vermeulen Pieter, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van de
raad van bestuur
- verslag van de
bedrijfsrevisor