Ondernemingsnr : 0416588175
Naam
(voluit) : HERVE COLDSTORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Waalstraat 250
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig augustus tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HERVE COLDSTORE",
waarvan de zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 250, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van de maand juni, om 17 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 22 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen zoals hierna wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 6 juni 2025 om 17
uur.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten onder meer teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en waarbij tevens onder andere de
bepalingen betreffende de overdracht van aandelen en betreffende de samenstelling, beraadslaging,
besluitvorming en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan gewijzigd
worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "HERVE COLDSTORE".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
een onderneming van goederenvervoer langs de weg voor rekening van derden;
-              Het behandelen en waarnemen van voorraadbeheer, manipuleren, opslaan en bewaren
van goederen zowel in voorziening onder geleide temperaturen als in andere opslagplaatsen voor de
voedingssector (voeding en dranken);
-              Handel in en verwerking van landbouw-, diepvries- en koelproducten;
-              Productie, behandeling en verwerking van voedingswaren;
-              Het uitbaten, aan- en verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen alsook
het verhuren van materiaal;
-              In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
uit te breiden;
-              Zij mag onder andere borgtochten voor derden, in pand geven en in pand nemen;
-              Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp al dan
niet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare;
-              Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in alle andere vennootschappen;
-              Zij mag daarenboven in binnen- en buitenland alle verrichtingen stellen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen;
-              Zij kan brevetten, octrooien en andere rechten – verleend door derden – uitbaten,
commerciële en industriële licenties geven en nemen, het aangaan en organiseren van joint-
ventures, geven en nemen van concessies, franchising en alle andere bestaande en toekomstige
commerciële, financiële en industriële activiteiten;
-              Zij kan alle vergoedingen betalen aan personen, vennootschappen – zowel in binnen- als
buitenland – die optreden als agenten, managers, secretaressen of vertegenwoordigers;
-              Zij kan alle verzekeringen afsluiten in het kader van de verwezenlijking van haar voorwerp;
-              Het leveren van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen,
het leveren van consultancy, het opnemen van mandaten van zaakvoerder/bestuurders/vereffenaar
etc.;
-              Het nemen van belangen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of
te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mogen hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de
ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting en ontwikkeling van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-              Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen;
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of
particulieren onder om het even welke vorm;
-              De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
derden.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag niet aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. De algemene vergadering kan bestuurders uitdrukkelijk aanmerken als A-
bestuurder of B-bestuurder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien één of meerdere A-bestuurders zijn
aangesteld, dan kan de vennootschap niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door het collegiaal
handelend bestuursorgaan dan met de tussenkomst van ten minste één A-bestuurder.
Twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder, gezamenlijk handelend vertegenwoordigen tevens de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn geen A-bestuurders
aangesteld, dan vertegenwoordigen eender welke twee bestuurders gezamenlijk handelend de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni, om
17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Toewijzing van de reeds benoemde bestuurders tot een bepaalde categorie
van bestuurder.
De vergadering beslist ingevolge de wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan de reeds
benoemde bestuurders toe te wijzen aan een bepaalde categorie van bestuurder en dit als volgt:
-              De heer VAN HELDEN Franciscus is een A-bestuurder;
-              De heer PAAUWE Gerben is een A-bestuurder;
-              De naamloze vennootschap DE DRIE ESSEN, met zetel te 8720 Dentergem,
Boerderijstraat 23 en met ondernemingsnummer 0874.204.184, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN COLENBERGHE Bernard,  is een B-bestuurder;
-              De naamloze vennootschap DE MEIMEERSEN, met zetel te 9870 Zulte, Ommegangstraat
50 en met ondernemingsnummer 0875.589.504, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
COLENBERGHE Frank, is een B-bestuurder.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan aan elke bestuurder, aan Joris De Wolf op Sophie
Ceulemans (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en,
meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie
een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de vennootschap alsook in
geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten
aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht
werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die
zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van
deze volmacht.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris