Ondernemingsnummer :
0431886065
Benaming :
(voluit) :
Dick Merelbeke Algemene Coordinatie
(verkort) :
Dimalco
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ringvaartstraat 49
9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “DICK MERELBEKE ALGEMENE COORDINATIE”, afgekort “DIMALCO”,
waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Ringvaartstraat 49, BTW-plichtig
onder nummer BE 0431.886.065 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent onder nummer 0431.886.065, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent
(5e kanton), op 26 oktober 2018, neergelegd te registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat
onder meer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering beslist:
- tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderd tachtigduizend euro (€
180.000,00) om het van tweehonderd vijfenveertigduizend euro (245.000,00 euro) terug te brengen
op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), door terugbetaling in speciën aan elk bestaand aandeel
van een bedrag van duizend driehonderd vierentachtig euro tweeënzestig cent (€ 1.384,62),
- dat deze kapitaalvermindering bij voorrang wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd
overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen ingevolge het besluit tot
kapitaalverhoging dat werd genomen door de buitengewone algemene vergadering die werd
gehouden voor ondergetekende notaris Dirk Delbaere op negenentwintig september tweeduizend
veertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna onder
nummer 14187304.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsvermindering die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00),
vertegenwoordigd door honderd dertig (130) aandelen zonder nominale waarde met een
fractiewaarde van één/honderd dertigste (1/130°) van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal kan
vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht. Er kunnen ook winstbewijzen
worden uitgegeven.”
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVEN
De tekst van artikel zeven met als titel ‘Effecten’ wordt geschrapt en vervangen door de navolgende
tekst:
“In de vennootschap kunnen er aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants bestaan. Zij zijn
voorzien van een volgnummer.
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per
aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de
overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de
zetel van de vennootschap. Tot bewijs van de inschrijving wordt door de vennootschap een
Luik B
certificaat uitgereikt aan de aandeelhouders. De aandelen aan toonder worden vernietigd.
Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. In
voorkomend geval worden de statuten aangepast waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij
ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend
rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd
door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op de zetel van de vennootschap
wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam
ingeschreven. Conform artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de eigenaars van
gedematerialiseerde effecten te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in
aandelen op naam.
De Raad van Bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.”
VIERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN en VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de
gecoördineerde tekst der statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Volmacht wordt tevens verleend aan Kantoor Pieters-Dick & C° BVBA, Triestlaan 37, 9820
Merelbeke en mevrouw Kathleen De Kuysscher, te 9050 Gent (Gentbrugge), Oude Brusselseweg
144, elk met recht alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of
nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
Voor eensluidend ontledend afschrift
 
Notaris Dirk Delbaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 26/10/2018;
                                                - gecoördineerde statuten