Ondernemingsnummer :
0869744659
Benaming :
(voluit) :
DELORGE HASSELT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 8 bus A
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
STATUTENWIJZIGING
“DELORGE HASSELT”
Naamloze vennootschap
te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8A
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DELORGE HASSELT”,
met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0869.744.659, gekend bij de BTW-administratie onder
nummer BE 869.744.659,
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “MEIJERS HASSELT” bij akte verleden voor
notaris Emmanuël BOES, te Lanaken, op 27 oktober 2004, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 10 november daarna onder nummer 04156422, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Emmanuël BOES, op 13 januari 2009,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna onder nummer
09013278, en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS,
op 23 december 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012
onder nummer 12014169.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: 500 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen.
Bestuurders
1. "HOLDING GROEP DELORGE" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met
zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0895.260.015, gedelegeerd bestuurder
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit,
geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig,
Luik B
rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M, wonende te 3540
Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
2. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, bestuurder,
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 9 februari 2015, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 maartdaarna onder nummer 15043879)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
3. De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-
Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom LAMBERT, geboren te Brugge
op 31 augustus 1972, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35,, rijksregisternummer (…)
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 3 april 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna onder nummer 18061906)
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 28 augustus 2018 verklaard heeft kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018, neer
te leggen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020).
die bij schrijven van 27 augustus 2018 heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Bevestiging van de herbenoeming van de bestuurder/gedelegeerd bestuurder
    2.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 22. van de statuten;
    3.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    4.  Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018 tot
ontslag/benoeming commissaris
    5.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
Luik B
    6.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans vijfhonderd (500) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er
bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt de belissingen van de algemene vergadering en van de Raad van bestuur
die respectievelijk gehouden werden op 14 augustus 2018, en waarin de
BVBA HOLDING GROEP DELORGE Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met
zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0895.260.015, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Peter GUELINCKX wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162
werd herbenoemd tot bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang
vanaf 14 augustus 2018.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 22 van de statuten integraal te vervangen
door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 10.00 uur;
 
De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 10.00 uur op de maatschappelijk zetel
van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke
waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap“
 
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 31 juli 2018
waarin het ontslag werd aanvaard van de hierna vermelde commissaris:
BVBA BECKERS, LOENDERS en Co met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg
146, ondernemingsnummer 0434.898.843 RPR Antwerpen Afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door
mevrouw Els LOENDERS
De vergadering bevestigt tevens de voormelde beslissing van de algemene vergadering gehouden
op 31 juli 2018 waarin als nieuwe commissaris vanaf 31 juli 2018 werd aangesteld:
Luik B
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het
boekjaar 30/09/2020.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 10.45 UUR geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)