Ondernemingsnr : 0461612904
Naam
(voluit) : BEM - Flemish Construction and Investment Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lombardstraat 34-42
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
22 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BEM - Flemish
Construction and Investment Company”, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met adres
te 1000 Brussel, Lombardstraat 34 - 42, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met
ondernemingsnummer 0461.612.904 en niet geregistreerd als B.T.W.-plichtige
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om op voorstel van de raad van bestuur en overeenkomstig Artikel 4 van de statuten dat voorziet in
een verlenging van de duur van de vennootschap met maximum één (1) jaar, de duur van de
vennootschap, die statutair verstrijkt op tien februari tweeduizend éénentwintig (10.02.2021), met één
(1) jaar te verlengen, zijnde tot tien februari tweeduizend tweeëntwintig (10.02.2022), en dienvolgens
de tekst van Artikel 4 : Duur van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap werd op dertig september negentienhonderd zevenennegentig (30.09.1997)
opgericht voor een onbeperkte duur.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van elf februari tweeduizend en vijf
(11.02.2005) werd de duur van de vennootschap beperkt tot tien (10 jaar), om te eindigen uiterlijk op
tien februari tweeduizend vijftien (10.02.2015).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien november tweeduizend
veertien (17.11.2014) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen
uiterlijk op tien februari tweeduizend zestien (10.02.2016).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drie december tweeduizend vijftien
(03.12.2015) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen uiterlijk
op tien februari tweeduizend zeventien (10.02.2017).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeven december tweeduizend zestien
(07.12.2016) werd de duur van de vennootschap verlengd met drie (3) jaren, om te eindigen uiterlijk
op tien februari tweeduizend twintig (10.02.2020).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december tweeduizend negentien
(17.12.2019) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen uiterlijk
op tien februari tweeduizend éénentwintig (10.02.2021).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig december tweeduizend
twintig (22.12.2020) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen
uiterlijk op tien februari tweeduizend tweeëntwintig (10.02.2022).
Ten laatste op éénendertig december tweeduizend éénentwintig (31.12.2021) zal een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenkomen om te beslissen
(i)        tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap en de aanstelling van (een) vereffenaar
(s) overeenkomstig de statutaire voorschriften ter zake, of
(ii)       om de duur van de vennootschap met maximum één jaar te verlengen, zijnde tot tien februari
tweeduizend drieëntwintig (10.02.2023).
Het besluit om de duur van de vennootschap te verlengen kan slechts op geldige wijze genomen
worden met unanimiteit van stemmen.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennoot-schap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de wettelijke en statutaire voorschriften ter
zake.”
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de
vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
*          waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
*          waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 1000 Brussel,
Lombardstraat 34 - 42, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige
afdeling;
*          waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren,
wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
*          waarvan het kapitaal drie miljoen driehonderd en vijf duizend drieënzestig euro veertien cent
(€ 3.305.063,14) en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig duizend honderd tweeënzeventig
(23.172) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde;
*          waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en enkel met een kenletter (A tot en met P)
worden aangeduid naargelang de aandeelhouder die eigenaar is van de betrokken aandelen, en die
alle
            -           genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
            -           op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
            -           bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het
vereffeningssaldo;
*          waarvan de aandelen onderworpen zijn aan een overdrachtsregeling die identiek zal zijn aan
deze voorgeschreven in de geldende statuten;
*          die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel waarbij de raad van bestuur
zal zijn samengesteld volgens dezelfde principes als deze vermeld in de huidige statuten;
*          die geldig in en buiten rechte verbonden wordt door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders;
en bij deze gelegenheid de statuten, waar nodig, om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo-ze vennootschap.
Zij draagt de naam  “BEM - Flemish Construction and Investment Company”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden :
1.         het stellen van alle welkdanige handelingen die ondersteunend of bevorderend werken voor
de export naar Centraal of Oost Europa van Vlaamse bouwbedrijven, producenten van
bouwmaterialen, projectontwikkelaars en studiebureaus;
2.         het op elke welkdanige wijze financieren van, of mede-financieren van, of borgstellen voor
alle bouwprojecten in Centraal of Oost Europa en het aanbieden van gespecialiseerde know-how
inzake deze bouwexport-markten.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
die van aard zijn dit te begunstigen.
Artikel 4 : Duur
Luik B
De vennootschap werd op dertig september negentienhonderd zevenennegentig (30.09.1997)
opgericht voor een onbeperkte duur.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van elf februari tweeduizend en vijf
(11.02.2005) werd de duur van de vennootschap beperkt tot tien (10 jaar), om te eindigen uiterlijk op
tien februari tweeduizend vijftien (10.02.2015).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien november tweeduizend
veertien (17.11.2014) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen
uiterlijk op tien februari tweeduizend zestien (10.02.2016).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drie december tweeduizend vijftien
(03.12.2015) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen uiterlijk
op tien februari tweeduizend zeventien (10.02.2017).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeven december tweeduizend zestien
(07.12.2016) werd de duur van de vennootschap verlengd met drie (3) jaren, om te eindigen uiterlijk
op tien februari tweeduizend twintig (10.02.2020).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december tweeduizend negentien
(17.12.2019) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen uiterlijk
op tien februari tweeduizend éénentwintig (10.02.2021).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig december tweeduizend
twintig (22.12.2020) werd de duur van de vennootschap verlengd met één (1) jaar, om te eindigen
uiterlijk op tien februari tweeduizend tweeëntwintig (10.02.2022).
Ten laatste op éénendertig december tweeduizend éénentwintig (31.12.2021) zal een buitengewone
algemene vergadering bijeenkomen om te beslissen
(i)        tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap en de aanstelling van (een) vereffenaar
(s) overeenkomstig de statutaire voorschriften ter zake, of
(ii)       om de duur van de vennootschap met maximum één jaar te verlengen, zijnde tot tien februari
tweeduizend drieëntwintig (10.02.2023).
Het besluit om de duur van de vennootschap te verlengen kan slechts op geldige wijze genomen
worden met unanimiteit van stemmen.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennoot-schap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de wettelijke en statutaire voorschriften ter
zake.
Artikel 5: Kapitaal
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen driehonderd en vijf duizend
drieënzestig euro veertien cent (€ 3.305.063,14).
            Het is verdeeld in drieëntwintig duizend honderd tweeënzeventig (23.172) aandelen zonder
vermel-ding van nominale waarde, waarvan :
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 1 tot en met 500 de aandelen reeks “A”
vormen;
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 501 tot en met 1.000 de aandelen reeks
“B” vormen;
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 1.001 tot en met 1.500 de aandelen
reeks “C” vormen;
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 1.501 tot en met 2.000 de aandelen
reeks “D” vormen;
            -           driehonderd (300) aandelen, genummerd van 2.001 tot en met 2.300 de aandelen
reeks “E” vormen;
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 2.501 tot en met 3.000 de aandelen
reeks “F” vormen;
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 3.001 tot en met 3.500 de aandelen
reeks “G” vormen;
            -           zevenhonderd (700) aandelen, genummerd van 2.301 tot en met 2.500 en van 3.501
tot en met 4.000 de aandelen reeks “H” vormen;
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 4.001 tot en met 4.500 de aandelen
reeks “I” vormen;
            -           vierduizend (4.000) aandelen, genummerd van 4.501 tot en met 8.500 de aandelen
reeks “J” vormen;
    •  drieduizend (3.000) aandelen, genummerd van 8.501 tot en met 11.500 de aandelen reeks “K”
vormen:
            -           vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 11.501 tot en met 12.000 de aandelen
reeks “L” vormen.
            -           tweeduizend zevenhonderd drieënnegentig (2.793) aandelen, genummerd van
Luik B
12.001 tot en met 14.793, de aandelen reeks “M” vormen;
            -           tweeduizend zevenhonderd drieënnegentig (2.793) aandelen, genummerd van 14.794
tot en met 17.586, de aandelen reeks “N” vormen;
            -           tweeduizend zevenhonderd drieënnegentig (2.793) aandelen, genummerd van 17.587
tot en met 20.379, de aandelen reeks “O” vormen;
            -           tweeduizend zevenhonderd drieënnegentig (2.793) aandelen, genummerd van 20.380
tot en met 23.172, de aandelen reeks “P” vormen.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
5.2.      Indeling in reeksen
            De raad van bestuur is gemachtigd de wijziging van de indeling van de aandelen in reeksen
volgend uit overdrachten van aandelen overeenkomstig artikel 13 van de onderhavige statuten
authentiek te doen vaststellen.
Artikel 13 : Procedure voor overdracht van aandelen
Aandelen kunnen niet worden verpand of in vruchtgebruik gegeven zonder de voorafgaande
toestemming van de raad van bestuur.
In dit artikel zal overdracht betekenen het verkopen, aanbieden, verkopen op termijn, verkoop in het
kader van een uitwinning van een pand, vergoeden van aandelen of daarop enige opties tot aankoop
of verkoop toe staan of hierover op een ander wijze te beschikken, of enige swap of andere
overeenkomst te sluiten die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van
aandelen overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van
levering van effecten, in speciën of op een andere manier (zoals, maar niet beperkt tot, fusie,
overdracht of inbreng van algemeenheid of bedrijfstak, (partiële) splitsing, enzovoort).
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige
aandeelhouders, volgens de procedure hierna :
1.         De aandeelhouder ("de Verkoper") die zijn aandelen wenst over te dragen, dient de overige
aandeelhouders alsmede de raad van bestuur van de vennootschap bij aangetekende brief op de
hoogte te stellen ("een Bericht tot Verkoop") van zijn voornemen aandelen (de “Aangeboden
Aandelen”) over te dragen en waarin wordt aangeduid :
            -           het aantal en de klasse Aangeboden Aandelen;
            -           de prijs per Aangeboden Aandeel;
            -           een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de
Verkoper bereid is de Aangeboden Aandelen over te dragen;
            -           indien de voorgestelde derde-overne-mer een natuurlijke persoon is, naam en adres
van deze derde-overnemer; indien de derde-overnemer een rechtspersoon is, de maatschappelijke
zetel, de beschrijving van het maatschappelijk voorwerp en de identiteit van de bestuurders van deze
derde-overnemer.
            Dit Bericht tot Verkoop dient te worden ondertekend door de Verkoper en door de
voorgestelde derde-overnemer voor akkoord.
2.         De overige aandeelhouders beschikken gedurende een termijn van veertig (40)
kalenderdagen ("de Aanvaardingsperiode") na de verzending van het Bericht tot Verkoop over een
voor-kooprecht om de Aangeboden Aandelen te verwerven aan de prijs en de voorwaarden vermeld
in het Bericht tot Verkoop in verhouding tot hun aandelenbezit ten opzichte van het totaal aantal
aandelen min de Aangeboden Aandelen op datum van het Bericht tot Verkoop, met dien verstande
dat ze hun voorkooprecht ook kunnen uitoefenen op (i) minder Aangeboden Aandelen dan waarop
ze recht hebben op basis van hun aandelenbezit, of (ii) op meer Aangeboden Aandelen dan waarop
ze recht hebben op basis van hun aandelenbezit indien één of meerdere andere aandeelhou-ders
geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.    
3.         Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen meldt dit bij aangetekende
brief aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor hij de
verbintenis aangaat om ze te verwerven.
            Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de Aanvaardingsperiode wordt geacht
te verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel, alsmede het respectievelijk aandeel van de
aandeelhouders die uitdrukkelijk verzaakten, komt verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeel-
houders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkooprecht boven hun pro rata.
4.         Binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de Aanvaardingsperiode worden de
Verkoper, de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en de voorgestelde derde-
overnemer door de raad van bestuur in vergadering (de “Toewijzingsvergadering”) opgeroepen om
over te gaan tot de definitieve toewijzing van de Aangeboden Aandelen.
            Indien niet alle Aangeboden Aandelen door de overige aandeelhouders worden
overgenomen is de Verkoper vrij alle Aangeboden Aandelen te verkopen aan de in het Bericht tot
Verkoop voorgestelde derde-overnemer aan identiek dezelfde voorwaarden als vermeld in het
Bericht tot Verkoop. Dergelijke verkoop dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na de
Toewijzingsvergadering. Indien de verkoop dan niet geschiedt, dient de voorkoopprocedure opnieuw
Luik B
te worden gevolgd.
5.         De overige aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden zijn ertoe gehouden binnen
een termijn van dertig (30) dagen, vanaf de Toewijzingsvergadering de prijs van de betrokken
Aangeboden Aandelen te betalen.
6.         De aandelen van enige reeks die worden verworven door een bestaande aandeelhouder die
aandelen van een andere reeks bezit zullen van rechtswege worden ingedeeld bij de reeks van
aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds tevoren bezat. 
            Wanneer aandelen worden overgedragen tussen moeder- en dochtervennootschappen of
vennootschappen behorend tot eenzelfde groep, blijven de aandelen behoren tot dezelfde reeks.
            Wanneer aandelen worden verworven door een derde zullen de aldus verkregen aandelen
worden ingedeeld bij een nieuwe reeks van aandelen, behoudens wanneer het de overdracht betreft
van de totaliteit van de aandelen van een bepaalde reeks.
            De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om de indeling van de aandelen spruitend uit
deze overdrachten authentiek te doen vaststellen.
Artikel 13 bis: Vrije overdracht van aandelen
Niettegenstaande artikel 13, is een overdracht van aandelen aan geen enkele beperking
onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van een verbonden vennootschap van een
aandeelhouder in de zin van artikel 1:20 WVV, mits uitdrukkelijk werd overeengekomen dat in het
geval dergelijke verhouding van verbondenheid ophoudt te bestaan, de verkrijgers van de aandelen
onmiddellijk de aandelen terug zullen overdragen aan de overdragende aandeelhouder.
Niettegenstaande artikel 13, is een Overdracht van Aandelen van klasse N aan geen enkele
beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van één van de maatschappijen van de
Groep waartoe de Aandeelhouder van deze klasse behoort, mits uitdrukkelijk werd overeengekomen
dat in het geval dergelijke verhouding van verbondenheid ophoudt te bestaan, de verkrijgers van de
aandelen onmiddellijk de aandelen terug zullen overdragen aan de overdragende aandeelhouder.
Een overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder aan diens
echtgeno(o)t(e) of aan een andere erfgenaam is vrij en niet onderworpen aan enige beperking
voorzien in artikel 13.
Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een aantal leden dat
uitsluitend wordt bepaald door de algemene vergadering (mits naleving van de wettelijke bepalingen
terzake), en omvattend:
a)         ten hoogste zoveel leden als er reeksen van aandelen zijn die minstens vijfhonderd (500)
aandelen tellen (“Voordrachtgerechtigde Klasse”), en waarbij er telkens één (1) bestuurder wordt
benoemd op voordracht van de houders van de meerderheid van elke Voordrachtgerechtigde
Klasse; deze bestuurders zullen worden aangeduid met de kenletter van de reeks van aandelen op
wiens voordracht zij werden benoemd.
            Voor elke aparte functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de houders
van een meerderheid van de aandelen van de desbetreffende Voordrachtgerechtigde Klasse, ter
algemene vergadering minstens twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden
is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
            Indien de houders van de meerderheid van de aandelen van de desbetreffende
Voordrachtgerechtigde Klasse geen kandidaat voor benoeming voordragen, zal voor deze
Voordrachtgerechtigde Klasse van aandelen géén bestuurder worden benoemd, met dien verstande
evenwel dat de houders van een meerderheid van de aandelen van de desbetreffende
Voordrachtgerechtigde Klasse die geen bestuurder had voorgesteld, op elke latere algemene
vergadering van aandeelhouders toch nog twee kandidaat-bestuurders kan voorstellen waaruit een
zal moeten worden gekozen.
b)         voor zover de algemene vergadering daartoe beslist, bijkomende bestuurders die
desgevallend zullen worden benoemd uit kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de
aandeelhouders; deze bestuurders worden aangeduid als “bestuurders Z”.
In ieder geval zal elke Voordrachtgerechtigde Klasse te allen tijde gerechtigd zijn om een
vertegenwoordiger te hebben in de raad van bestuur die benoemd zal worden zoals bepaald in dit
artikel.
Voor zover de wet dit toelaat, en wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
Luik B
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien, evenwel met respect van de bovenstaande regels inzake de
benoeming van bestuurders per reeks van aandelen. De eerstvolgende algemene vergadering
beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene
die hij vervangt.
Artikel 20 : Bevoegdheden van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlij-king van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 21 : Overdracht van bevoegdheden en volmachten
De raad van bestuur richt een investeringscomité op, waarvan de leden in of buiten zijn midden
worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van dit investerings-comité en regelt zijn wer-king.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegen-woordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden
tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dage-lijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschap-pelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
Artikel 23 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk mag optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de bijzondere lasthebbers, die aangesteld zijn door de raad van bestuur.
Artikel 24 : Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedra-gen.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de
vennootschapswetgeving.
De vennootschap is nochtans niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover
blijkt dat zij voldoet aan de criteria vermeld in het WVV.
Artikel 25 : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de eerste dinsdag van
de maand juni om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Artikel 29 : Kennisgeving
Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen verga-dering moeten de houders van
aandelen of hun vertegenwoordi-gers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervul-ling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 30 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Luik B
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aan-deelhou-der, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Artikel 34 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 35 : Besluitvorming in algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door de wet of de statuten voorzien, worden de besluiten genomen op
geldige wijze bij gewone meerder-heid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerder-heid verwaarloosd.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim en schrifte-lijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamaf-roe-ping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergade-ring vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten,
met een afschrift van de stukken die krachtens het WVV ter beschikking moeten worden gesteld per
brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden
naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden. Alle
aandeelhouders worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn
van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een
elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)
worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle
aandeelhouders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is
ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
Artikel 37 :  Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 38 : Bestemming van de winst
Alle aandelen van de vennootschap delen in gelijke mate in de winst ongeacht of ze al dan niet
volledig werden volgestort.
Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 39 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit
het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Artikel 41 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuur-ders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffe-
naars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennoot-schap
vertegenwoordigen.
Artikel 42 : Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
Luik B
de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 december 2020, met in bijlage :
volmachten, tekst van de statuten, en uittreksel.