Ondernemingsnr : 0672831986
Naam
(voluit) : Lootens Robbe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amersveldestraat 126
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Lootens Robbe”, met adres van de zetel te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 126,
opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 27 december
2023, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene vergadering beslist om artikel 3
van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van
vervoeractiviteiten. Het nieuwe voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Algemene bouwonderneming. Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, en onder
dak zetten en dakconstructies.
- Onderneming in kelderbouw.
- Ontwikkeling van bouwprojecten.
- Het bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in
verband staan met het bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten inzake
de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken.
- Grondverzet: graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Burgerlijke utiliteitsbouw, weg- en waterbouw.
- Onderneming voor het bouwen en afbreken van steigers en werkplatforms, alsmede het invoegen
en reinigen van gevels. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met leer en asfalt.
- Onderneming voor grondwerken.
- Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten.
- Vervoeractiviteiten allerhande.
- Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
- Commissies ontvangen in alle mogelijke aangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van
personeel.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmaken van hun verloningspakket,
zowel in geld als in natura.
- Het toestaan ven leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4) a) Beslissing met ingang van de datum van het proces-verbaal een collegiaal bestuursorgaan in te
stellen die beslissingen neemt met meerderheid van stemmen doch met behoud van individueel
bestuur op het vlak van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
b) Beslissing met ingang van de datum van het proces-verbaal volgende bevoegdheidsbeperkingen
in te stellen in het bestuursorgaan: het collegiaal bestuursorgaan zal voor wat betreft volgende
beslissingen en zaken in afwijking van het gewone meerderheidsprincipe met éénparigheid van
stemmen dienen te beslissen:
- de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen;
- het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen;
- rechtshandelingen die de vennootschap of dochtervennootschappen verbinden voor een bedrag
van meer dan € 125.000,00. Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de
berekening van voormeld bedrag;
- het aangaan van financieringen voor een bedrag van meer dan € 125.000,00;
- Rekening-couranten boven een bedrag van € 25.000,00;
- de aankoop of enige andere vorm van verwerving van belangrijke activa (inclusief participaties in
andere vennootschappen en verenigingen);
- het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de
handelszaak van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of het verlenen van een
waarborg of andere zekerheid;
- aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het aangaan van alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te
boven gaan evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn
van minder dan zes maanden;
- het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen,…);
- het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint
ventures;
- het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels.
Beslissing om deze wijzigingen in te schrijven in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
5) Beslissing dat de algemene vergadering voortaan met unanimiteit van stemmen dient te beslissen
inzake dividendbeleid, ontslag en benoeming van bestuurders.
Beslissing deze wijzigingen in te schrijven in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
6) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van het
voorwerp. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Lootens Robbe
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke
of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft
gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven
activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie en derde
landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Algemene bouwonderneming. Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, en onder
dak zetten en dakconstructies.
- Onderneming in kelderbouw.
- Ontwikkeling van bouwprojecten.
- Het bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in
verband staan met het bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten inzake
de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken.
- Grondverzet: graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Burgerlijke utiliteitsbouw, weg- en waterbouw.
- Onderneming voor het bouwen en afbreken van steigers en werkplatforms, alsmede het invoegen
en reinigen van gevels. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met leer en asfalt.
- Onderneming voor grondwerken.
- Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten.
- Vervoeractiviteiten allerhande.
- Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
- Commissies ontvangen in alle mogelijke aangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van
personeel.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmaken van hun verloningspakket,
zowel in geld als in natura.
- Het toestaan ven leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ontslagen en benoemingen van bestuurders dienen steeds met unanimiteit van stemmen van alle
aandeelhouders te geschieden.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
In afwijking van het gewone meerderheidsprincipe zal het collegiaal bestuursorgaan evenwel voor
wat betreft volgende beslissingen en zaken met éénparigheid van stemmen dienen te beslissen:
- de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen;
- het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen;
- rechtshandelingen die de vennootschap of dochtervennootschappen verbinden voor een bedrag
van meer dan € 125.000,00. Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de
berekening van voormeld bedrag;
- het aangaan van financieringen voor een bedrag van meer dan € 125.000,00;
- Rekening-couranten boven een bedrag van € 25.000,00;
- de aankoop of enige andere vorm van verwerving van belangrijke activa (inclusief participaties in
andere vennootschappen en verenigingen);
- het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de
handelszaak van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of het verlenen van een
waarborg of andere zekerheid;
- aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het aangaan van alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te
boven gaan evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn
van minder dan zes maanden;
- het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen,…);
- het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint
ventures;
- het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De vierde (4de) vrijdag van de maand september, om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart
(31/03) van het daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurders, de heer Robbe Lootens, wonende te 8830
Hooglede, Amersveldestraat 126, en de commanditaire vennootschap “Tine Gunst”, met adres van
de zetel te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0644.613.104, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tine
Gunst, wonende te 8830 Hooglede, Amersveldestraat 126, te bevestigen.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8830 Hooglede,
Amersveldestraat 126.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een digitaal aandelenregister via
eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp