Ondernemingsnummer :
0479508810
Benaming :
(voluit) :
ACTION ONE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Waterstraat 4 bus A
8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op zestien juli tweeduizend achttien voor geassocieerd
notaris Orinn Vijncke, te Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk
'Action One' onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel met ingang vanaf heden te verplaatsen van
8920, Langemark-Poelkapelle, Waterstraat 4 bus A naar 8670 Oostduinkerke, Leopold II laan 162.
De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de eerste alinea van artikel 2 van de
statuten aan te passen. Bijgevolg zal artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Oostduinkerke, Leopold II laan 162.
…”
…
DERDE BESLUIT- DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten uit te breiden als volgt:
“- het uitbaten van een speeldorp, zowel indoor als outdoor
- het verkopen van snack’s, frituuruitbating, restaurant en drankgelegenheid en traiteurdienst
- het vervaardigen van binnenspeeltuigen en buitenspeeltuigen
- het organiseren van evenementen, tentoonstellingen en dit in de meest ruime zin
- het verzorgen van dieren, waaronder dient te verstaan het kweken van dieren voor eigen rekening
en voor rekening van derden, loonkweek;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce), beheren van diverse webshops,
activiteiten als postorderbedrijf,…
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
Luik B
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- het verlenen van administratieve prestaties.
- managementvennootschap”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst
der statuten.