Ondernemingsnr : 0478498723
Naam
(voluit) : G & H OMNISERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenstraat 11
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op acht juli
tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "G & H OMNISERVICE", met zetel te 2235 Hulshout, Bedrijvenstraat 11,
blijkt dat de vergadering:
-heeft beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in “THE
CARPENTER WOOD-WORKS” en dienovereenkomstig in artikel 1 van de statuten de woorden “G &
H OMNISERVICE” te schrappen en te vervangen door “THE CARPENTER WOOD-WORKS”.
-heeft beslist met eenparigheid van stemmen in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
-heeft vastgesteld in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
driehonderd euro (€ 6.300,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
-heeft beslist met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die bij uittreksel
luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THE CARPENTER WOOD-WORKS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervaardigen en de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
- het vervaardigen en de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort.
- het plaatsen van tussenwanden en plafonds van gipsplaten.
- het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, in
hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout en kunststof;
- de montage van serres, veranda’s, in hout, metaal of kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- het bouwen en de constructie van daken en het aanbrengen van dakbedekking.
Luik B
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De vennootschap
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twaalfduizend
driehonderd euro.
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
* de heer Yves August Maria Goormans, geboren te Wommelgem op 5 december 1961, wonende te
2240 Viersel (Zandhoven), Herentalsebaan 119 bus 1;
* de heer Tom Maria Bart Goormans, geboren te Merksem (Antwerpen) op 23 oktober 1985,
wonende te 2235 Hulshout, Bedrijvenstraat 11;
* mevrouw Maggy Van Herck, geboren te Heist-op-den-Berg op 17 maart 1972, wonende te 2235
Hulshout, Bedrijvenstraat 11;
ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van:
1)de heer Tom Goormans voormeld;
2)mevrouw Maggy Van Herck voormeld.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en lijst van de wijzigende akten.