Ondernemingsnr : 0431850334
Naam
(voluit) : TEKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smisstraat 48
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TEKO”, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres van de zetel  te 9100 Sint-Niklaas, Smisstraat 48, Ondernemingsnummer
BTW BE 0431.850.334. RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering keurt de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
zoals voorgesteld door het bestuursorgaan goed en beslist tot herformulering van het voorwerp van
de vennootschap als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
A. Management- en dienstverlenende activiteiten.
Het uitoefenen van management, consultancy en bestuursactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan ondernemingen, profit en
non-profit organisaties, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, marketing, human resources, productontwikkeling, productie, processing en
bestuur.
Het is in de ruimste zin van het woord het verlenen van diensten, zowel consultancy als
implementatie, aan ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen. De diensten kunnen
onder andere van financiële, technische, economische, bedrijfseconomische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn. Meer in het bijzonder kan de
dienstverlening betrekking hebben op het uitvoeren en opstellen van kostprijscalculaties,
investeringsanalyses, haalbaarheidsanalyses en SWOT-analyses. Adviesbureau voor het maken van
investeringsstudies en rendementsstudies, het opstellen van investeringsdossiers en
rendementsdossiers.
De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering,
logistiek en productie. Het uitvoeren van studies en onderzoek, marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie en beheer in het kader van management, engineering,
commerciële en consultingopdrachten.
Het optreden als agent, commissionair, concessionaris en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen. Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
Alle activiteiten verband houdend als raadgevend ingenieursbureau op het vlak van stabiliteit,
bouwkunde, elektromechanica, elektriciteit, werktuigbouwkunde, automatisatie, domotica,
binnenhuisinrichting en speciale technieken.
Alle activiteiten verband houdend met aankoopbegeleiding en kostenopvolging van bouwprojecten,
werfopvolging, veiligheid, time management en coördinatie van onderaannemers.
Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, deelnemen in en de directie voeren
over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder,
manager, vereffenaar of gemandateerde of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
 
B. Aankopen en verkopen van gebouwen, promoten van renovatie en nieuwe projecten, opvolgen
van huurportefeuilles, optreden als makelaar, optreden als syndicus en optreden als rentmeester.
Projectontwikkeling, de organisatie, en leiding bij het realiseren van de projecten en handel in
onroerend goed voor eigen rekening. Verhuur van eigen onroerend goed. Beheer van onroerend
goed voor rekening van derden. Schatten en evalueren van onroerend goed. Bemiddeling bij
aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen als vastgoedmakelaar.
Verzekeringsmakelaar in de ruimste zin.
 
C. Opbouw en beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Het verwerven in volle, blote eigendom of in vruchtgebruik, in onverdeeldheid, het vestigen van
erfpacht of recht van opstal van roerende en onroerende goederen teneinde een eigen patrimonium
op te bouwen. Het weder verkopen, het verkavelen, het oprichten, laten oprichten, verbouwen en
verhuren van deze goederen, het eigen patrimonium beheren en het in stand houden voornamelijk
door daden van beheer.
 
D. Energieproductie.
De productie en de verkoop van hernieuwbare energie en aanverwante producten, ondermeer de
productie van elektriciteit door middel van zonnepanelen, fotovoltaïsche installaties, (micro-)WKK-
installaties, biomassacentrales en biogascentrales.
 
E. Import/export.
De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag, fabricage, aan- en verkoop van alle mogelijke goederen,
evenals hun grondstoffen en hulpstoffen.
Het exploiteren van magazijnen of andere inrichtingen zoals bulkopslaginstallaties voor op- en
overslag en bewaring van alle soorten goederen.
De behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals
laden, lossen, vervoeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, verpakken
en dergelijke meer.
Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen, met
inbegrip van alle verrichtingen van bevrachting, expeditie en van verzending met betrekking tot lucht-
, zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer en de daarmee verband houdende tol- en accijnsformaliteiten.
Het verrichten van alle goederenvervoer, internationaal en nationaal, het optreden bij deze
transporten in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-
expediteur.
 
F. Algemeen.
De vennootschap kan door middel  van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog opgericht moeten worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog met het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen, hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschappen alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp integraal in België als in het buitenland realiseren.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
rekening houdend met de wijziging van het voorwerp.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “TEKO”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
 
A. Management- en dienstverlenende activiteiten.
Het uitoefenen van management, consultancy en bestuursactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan ondernemingen, profit en
non-profit organisaties, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, marketing, human resources, productontwikkeling, productie, processing en
bestuur.
Het is in de ruimste zin van het woord het verlenen van diensten, zowel consultancy als
implementatie, aan ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen. De diensten kunnen
onder andere van financiële, technische, economische, bedrijfseconomische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn. Meer in het bijzonder kan de
dienstverlening betrekking hebben op het uitvoeren en opstellen van kostprijscalculaties,
investeringsanalyses, haalbaarheidsanalyses en SWOT-analyses. Adviesbureau voor het maken van
investeringsstudies en rendementsstudies, het opstellen van investeringsdossiers en
rendementsdossiers.
De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering,
logistiek en productie. Het uitvoeren van studies en onderzoek, marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie en beheer in het kader van management, engineering,
commerciële en consultingopdrachten.
Het optreden als agent, commissionair, concessionaris en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen. Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
Alle activiteiten verband houdend als raadgevend ingenieursbureau op het vlak van stabiliteit,
bouwkunde, elektromechanica, elektriciteit, werktuigbouwkunde, automatisatie, domotica,
binnenhuisinrichting en speciale technieken.
Alle activiteiten verband houdend met aankoopbegeleiding en kostenopvolging van bouwprojecten,
werfopvolging, veiligheid, time management en coördinatie van onderaannemers.
Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, deelnemen in en de directie voeren
over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder,
manager, vereffenaar of gemandateerde of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
 
B. Aankopen en verkopen van gebouwen, promoten van renovatie en nieuwe projecten, opvolgen
van huurportefeuilles, optreden als makelaar, optreden als syndicus en optreden als rentmeester.
Projectontwikkeling, de organisatie, en leiding bij het realiseren van de projecten en handel in
onroerend goed voor eigen rekening. Verhuur van eigen onroerend goed. Beheer van onroerend
goed voor rekening van derden. Schatten en evalueren van onroerend goed. Bemiddeling bij
aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen als vastgoedmakelaar.
Verzekeringsmakelaar in de ruimste zin.
 
C. Opbouw en beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Het verwerven in volle, blote eigendom of in vruchtgebruik, in onverdeeldheid, het vestigen van
erfpacht of recht van opstal van roerende en onroerende goederen teneinde een eigen patrimonium
op te bouwen. Het weder verkopen, het verkavelen, het oprichten, laten oprichten, verbouwen en
verhuren van deze goederen, het eigen patrimonium beheren en het in stand houden voornamelijk
door daden van beheer.
 
D. Energieproductie.
De productie en de verkoop van hernieuwbare energie en aanverwante producten, ondermeer de
productie van elektriciteit door middel van zonnepanelen, fotovoltaïsche installaties, (micro-)WKK-
installaties, biomassacentrales en biogascentrales.
 
E. Import/export.
De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag, fabricage, aan- en verkoop van alle mogelijke goederen,
evenals hun grondstoffen en hulpstoffen.
Het exploiteren van magazijnen of andere inrichtingen zoals bulkopslaginstallaties voor op- en
overslag en bewaring van alle soorten goederen.
De behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals
laden, lossen, vervoeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, verpakken
en dergelijke meer.
Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen, met
inbegrip van alle verrichtingen van bevrachting, expeditie en van verzending met betrekking tot lucht-
, zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer en de daarmee verband houdende tol- en accijnsformaliteiten.
Het verrichten van alle goederenvervoer, internationaal en nationaal, het optreden bij deze
transporten in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-
expediteur.
 
F. Algemeen.
De vennootschap kan door middel  van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog opgericht moeten worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog met het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen, hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschappen alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp integraal in België als in het buitenland realiseren.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
KAPITAAL
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd achtenveertig (548) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder 1/548ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
 
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in  (548) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
 
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Zolang het bestuursorgaan slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 14
van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van het bestuursorgaan een beslissende
stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
 
BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
 
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
 
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan
kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
 
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
 
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
 
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
 
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
•     hetzij door 2 bestuurders samen optredend;
•     hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door het
bestuursorgaan. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
 
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om 19u00.
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden
ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
 
STEMRECHT
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moet de vennootschap de formulieren voor de stemming ten laatste drie (3)
werkdagen vóór de algemene vergadering per bief ontvangen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
 
4. De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat het adres van de vennootschap gevestigd
is te: 9100 Sint-Niklaas, Smisstraat 48.
 
5. Delegatie van machten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag van het bestuursorgaan inzake de voorwerpswijziging.