0685.642.520	Ondernemingsnr
Naam
(voluit):	AGV Robotech
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Schaarbeekstraat 20, Magazijn D6	Volledig adres v.d. zetel:
9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Melsele)
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP AGV
ROBOTECH BV
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke (bijzondere) algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de besloten vennootschap "AGV ROBOTECH", met adres van de zetel te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
(Melsele), Schaarbeekstraat 20, Magazijn D6 gehouden op 22 april 2025.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN:
EERSTE BESLUIT: Zetelverplaatsing - rechtzetting materiele vergissing
De enige aandeelhouder erkent dat er een materiële vergissing werd opgenomen in de schriftelijke bijzondere
algemene vergadering van 11 april 2025, niet bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad. Hierin werd beslist dat de zetel werd verplaatst naar 2000 Antwerpen, Tabakstraat 87, terwijl dit 2000
Antwerpen, Tabaksvest 87 moest zijn.
De enige aandeelhouder beslist bijgevolg om het adres van de zetel met ingang vanaf 11 april 2025 te verplaatsen
naar 2000 Antwerpen, Tabaksvest 87.
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Ontslag en kwijting van een bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt het besluit genomen in voormelde bijzondere algemene vergadering van 11
april 2025, niet bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om één van de huidige
bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie: mevrouw TALEBI Souzan, wonende te 2900
Schoten, Houtduivendreef 9.
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
Hierop stelt de enige aandeelhouder vast dat het bestuursorgaan vanaf 11 april 2025 is samengesteld uit één (1)
bestuurder, met name: de heer POUR ALI Aliakbar, wonende te 2900 Schoten, Houtduivendreef 9.
( ... )
DERDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
( ... )
VIERDE BESLUIT: Volmacht administratieve formaliteiten
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Bohyn & ide,
geassocieerde notarissen", met adres van de zetel gevestigd te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
(Haasdonk), Perstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder
nummer 0793.227.792 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer
BE0793.227.792, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die
verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met
het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
de Ondernemingsloketten.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces-verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen,
indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
( ... )
Voor ontledend uittreksel
(Tegelijk hiermee neergelegd: een kopie van de notulen van de bijzondere schriftelijke algemene vergadering en
het verslag van het bestuursorgaan ex artikel 2:8, §4 WVV)
Nicolas IDE
Notaris
i.o. van het bestuursorgaan