Ondernemingsnr : 0886535161
Naam
(voluit) : WILLEMS STAALCONSTRUCTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holven 122
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
12/09/2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “WILLEMS STAALCONSTRUCTIES”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In artikel 4 wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel 7 worden de woorden “artikel 581 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 7:177 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 9 worden de woorden “artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 13 wordt de laatste alinea integraal geschrapt, en niet vervangen.
- In artikel 15:
   * worden de woorden “artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de
woorden “artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”
   * worden de woorden “artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”
   * worden de woorden “artikel 624 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:220 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 20 wordt de laatste alinea integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.”
- In artikel 22 wordt de laatste alinea integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:
“De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij  omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.”
- In artikel 23 wordt de titel “Directiecomité” – en aldus de tekst onder die titel - integraal geschrapt,
en niet vervangen.
- In artikel 25 worden de woorden “artikel 15 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 1:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 28 wordt de zin “Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten
minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.” vervangen door de zin “Zij moet
bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één/tiende van de bestaande
aandeelbewijzen bezitten.”
- In artikel 29:
   * worden de woorden “van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”
   * worden de woorden “waaronder de houders van aandelen aan toonder” geschrapt en niet
vervangen.
- Artikel 30 zal voortaan luiden als volgt:
“De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.”
- In artikel 38 wordt de laatste alinea integraal geschrapt, en vervangen door volgende bepaling:
“Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.”
- Artikel 39 wordt integraal vervangen als volgt:
“De Raad van Bestuur mag, onder de voorwaarden vermeld in artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de uitkering van interimdividenden beslissen.”
- Artikel 40 wordt integraal vervangen als volgt:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, benoemt de
algemene vergadering één of meer vereffenaars.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Dit alles behoudens toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2490 Balen, Holven
122.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIJFDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kaat De Smet, medewerker
bij “SMULDERS GROUP” te Hoge Mauw 200 - 2370 Arendonk, BTW BE0533.835.144, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie