Ondernemingsnr : 0765955055
Naam
(voluit) : Madame Draperie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middenschip 47
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 21 juni
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 juni 2023, Register OBA 5
Boek 0 Blad 0 Vak 16095, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Madame Draperie” met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 25 december
2022 om een tweede niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen vanaf 1 januari
2023:
De heer Didrik De Block, wonende te 8301 Knokke-Heist, Middenschip 47.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist om een bevoegdheidsbeperking in te lassen in de statuten, aangezien het de
bedoeling is dat enkel mevrouw Sophie Van Vooren kan optreden als bestuurder van de
vennootschap voor alle verbintenissen, in de meest ruime betekenis, met OVS Decoratie BV.
De vergadering beslist het huidig artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Evenwel is voor alle handelingen die de vennootschap verbinden ten opzichte van OVS Decoratie
BV, en voor het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten met OVS Decoratie BV, in de meest ruime
betekenis, enkel mevrouw Sophie Van Vooren bevoegd om op te treden. De heer Didrik De Block
kan bijgevolg geenszins optreden als bestuurder van de vennootschap naar OVS Decoratie BV toe.
Deze beperking van bevoegdheid is in beginsel niet tegenstelbaar aan derden.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.”
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap CENTUM, met zetel te
8301 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 16, met ondernemingsnummer 0808.187.073, eveneens aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 21 juni 2023
Gecoördineerde statuten