Ondernemingsnr : 0874184982
Naam
(voluit) : SUBROSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heuvel (Dp) 42
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte op zestien juni tweeduizend twintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
    1.  Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand met betrekking tot de organisatie, het voeren
voor deze bedrijven van het beleid, de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen op
technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak, alsook de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon;
    2.  Het onderzoek, de professionele adviesverlening, training en consultancy inzake management,
business development, bedrijfsbeheer en controle;
    3.  Het begeleiden van management, het voeren van interim-management, en
projectmanagement;
    4.  Adviesverlening over bedrijfs- en groepsstrategie, producten en marktontwikkeling;
    5.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    6.  Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
    7.  De raadgeving, studie en organisatie inzake fiscale, sociale, administratieve en
boekhoudkundige diensten van ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
    8.  het onderzoek, de professionele adviesverlening, training en consultancy inzake management,
business development en bedrijfsbeheer;
    9.  Consultancy omtrent de organisatie en de juridische, fiscale en economische structurering van
de vermogensopbouw en vermogensoverdracht;
    10.  Het verrichten van studies naar de behoeften en prioriteiten van de markt;
    11.  Adviesverlening inzake marketingcommunicatie: opmaak persberichten, persconferenties,
ondersteuning van beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing
activiteiten, communicatie, copywriting en lay-out van brochures en ander documentatiemateriaal;
    12.  Adviesverlening inzake rekrutering, selectie en personeelsbeleid;
    13.  Het geven van opleidingen en trainingen;
    14.  Het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causerieën en
werkvergaderingen;
    15.  Het uitvoeren van verkoop- marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;
    16.  Het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle intellectuele rechten zoals merken,
patenten, licenties en tekeningen in verband met hoger genoemde activiteiten, studies en analyses.
II. Algemene activiteiten
Voor eigen rekening:
Luik B
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren, het in stand houden, het valoriseren
en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van
burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en die van aard zijn de opbrengst
van deze goederen te bevorderen, zoals – ten exemplatieve titel – de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, het verkopen, het bouwen, het oprichten, het
verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het
vervreemden, het ter beschikking stellen, het onderhouden, het leasen, het prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen. Het beheer van onroerende goederen kan gebeuren alleen of in participatie, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, rechten en waarden, van welke aard ook, zoals
het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgifte, inschrijving,
aankoop, beheer of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden of kasbonnen, van participaties of
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, bestaande of op te richten, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, al dan niet genoteerd op de beurs;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het besturen van vennootschappen en verenigingen waarin zij
al of niet een participatie aanhoudt, met name de deelname, advies en management aan alsook de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle andere topfuncties die door de
vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
    2.  De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechts aan alle entiteiten waarin ze een
participatie bezit, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    4.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    5.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    6.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
    7.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    8.  Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de
ondernemingen, particulieren en verenigingen van roerende goederen (o.a. materialen, installaties)
en van personeel.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen
waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting
van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert
Luik B
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De vennootschap doet aldus niet aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal evenmin verrichtingen uitvoeren en diensten verlenen die
ressorteren onder de activiteit van tussenpersoon in verzekeringen, zoals bepaald door de wetgeving
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, of van
vastgoedmakelaar zoals beschreven in de relevante wetgeving en plichtenleer. De vennootschap
beperkt haar activiteiten tot consultancy, studies en analyses zoals supra omschreven.”
- De vergadering machtigde de notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De vergadering machtigde de notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De vergadering machtigde “TBW accountants en belastingconsulenten”, gevestigd te 2920
Kalmthout, Driehoekstraat 48, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/ 2200946)