N° d'entreprise : 0439208971
Nom
(en entier) : POSTHUMUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Développement 7
 : 4837 Baelen
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte du 12 avril 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
 
1. Adoption des statuts suivants qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations (extraits) :.
 
Dénomination et forme : société anonyme dénommée « POSTHUMUS ».
 
Siège : Baelen, Rue du Développement 7.
Objet : La société a pour objet toutes les opérations et actions se rapportant directement ou
indirectement à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, à la fabrication, à la réparation,
à la location, à l’amodiation de tampons et de machines à tamponner dans le sens le plus large.
 
Elle peut également s’intéresser à toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières, en vue de revendiquer directement ou indirectement son objet.
 
Capital : Le capital est fixé à 62.000 euros. Il est représenté par 1.250 actions sans désignation de
valeur nominale,
 
Organe d’administration : La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de
membres minimum requis par la loi et au plus de 8 membres. Les administrateurs sont nommés par
l’assemblée générale pour six ans au plus.
 
    1.  d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
 
Gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
    1.  de la société : S’il n’y a qu’un seul administrateur, tous les actes qui engagent la société, en
justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur.
    2.
y a plusieurs administrateurs, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les
actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
Volet B
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agit seul.
 
Assemblée générale : L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du
mois de mai à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
Exercice social : commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque
année.
    1.
des bénéfices : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
 
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l’organe d’administration.
 
2. L’assemblée a nommé un troisième administrateur pour une durée de six ans, à savoir Monsieur
SCHRÖDER Jürgen Hermann Joseph , domicilié à Eupen, In den Siepen 28.
 
Le conseil d’administration se compose dès lors à partir de ce jour des personnes suivantes :
    •  Monsieur VAN DER PLAATS Nicholas, domicilié à 1017 TR Amsterdam (PaysBas),
Noorderstraat 13,-
    •  Monsieur Taco Aldert VAN DER PLAATS, domicilié à 1025 LJ Amsterdam (PaysBas),
Nieuwendammerdijk 191,-
    •  Monsieur SCHRÖDER Jürgen, prénommé.
 
Les mandats d’administrateur des Messieurs VAN DER PLAATS Nicholas et Taco Aldert ont été
prolongés pour une durée de six ans.
 
Le conseil d’administration a confirmé les mandats de Monsieur VAN DER PLAATS Nicholas comme
président et administrateur délégué de la société. Le conseil désigne également Monsieur Jürgen
SCHRÖDER en qualité d’administrateur-délégué.
 
La société est donc valablement représentée dans la cadre de la gestion journalière par la signature
d’un administrateur-délégué, savoir Monsieur Jürgen SCHRÖDER ou Monsieur Nicholas VAN DER
PLAATS.
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
Déposés en même temps : expédition, coordination des statuts