Ondernemingsnummer :
0434666205
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR  LUYSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zeelaan 34
8660 De Panne
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van geassocieerd notaris Liselotte De Kock
te Koksijde op 21 november 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ZAKENKANTOOR LUYSSEN, met
maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Zeelaan 34, volgende besluiten met eenparigheid van de
stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het boekjaar
De algemene vergadering beslist het boek-jaar te wijzigen, zodanig dat dit voortaan zal lopen van 1
oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering beslist dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari, niet zal eindi-gen op 31 december,
doch zal verlengd worden tot 30 september en zal afgesloten worden op 30 september 2019.
De vergadering besluit artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar daaropvolgend”
TWEEDE besluit: Wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand
maart om 14 uur.
De vergadering besluit artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de de
eerste zaterdag van de maand maart om 14 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.”
DERDE BESLUIT: herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist om te (her)benoemen tot bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaande
op heden, om te eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024:
- de heer Nicolas Luyssen, voornoemd;
- mevrouw Van Bladel Lutgarde, voornoemd;
Allen zijn alhier tussengekomen om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Mevrouw Lutgarde Van Bladel dient in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder voor
rechtshandelingen van meer dan 2.500 EUR de toestemming krijgen van de gedelegeerd bestuurder
de heer Nicolas Luyssen.
Indien de gedelegeerd bestuurder zich in de onmogelijkheid bevindt om bepaalde rechtshandelingen
te stellen door ziekte of andere ongeschiktheid, dan geldt bovenstaande bevoegdheidsbeperking
niet.
VIERDE BESLUIT: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Luik B
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountancy Tanghe, met zetel te 8670 Koksijde,
Liefjeslaan 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen. De vergadering wordt afgesloten om elf
uur dertig.
RAAD VAN BESTUUR
En terstond is de raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen beslist om tot
gedelegeerd bestuurders te (her)benoemen, ingaande op heden, om te eindigen na de
jaarvergadering in het jaar 2024:
- de heer Luyssen Nicolas, voornoemd;
Die alhier is tussengekomen om zijn mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat hij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten