N° d'entreprise : 0890021619
Nom
(en entier) : GAMBIT Financial Solutions
(en abrégé) : GAMBIT
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Mulhouse 36
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-sept juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "GAMBIT Financial Solutions", en
abrégé "GAMBIT", ayant son siège à 4020 Liège, Rue de Mulhouse 36, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes subies, conformément à l'article
7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 12.726.122,41 EUR, pour le
ramener de 13.726.122,41 EUR à 1.000.000,00 EUR, sans annulation d'actions.
DEUXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Réduction du compte "primes d’émission".
L'assemblée décide de réduire le compte "primes d’émission" par apurement des pertes subies, à
concurrence de 1.045.415,29 EUR.
QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction du compte "primes d’
émission".
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
SIXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 16,97 EUR, pour le porter
de 1.000.000,00 EUR à 1.000.016,97 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission d’une action de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que la nouvelle action sera souscrite immédiatement en numéraire comme suit:
(i) 16,97 EUR sera comptabilisé sur un compte "Capital"; et,
(ii) 6.999.983,03 EUR sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission".
Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 16,97 EUR en capital. La
prime d'émission sera intégralement libérée.
SEPTIEME RESOLUTION: Souscription et libération de la nouvelle action et de la prime d’émission.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée comme suit:
(i) en capital, à concurrence de 100%, soit au total 16,97 EUR; et,
(ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 6.999.983,03 EUR.
(…)
HUITIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
NEUVIEME RESOLUTION: Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 6.999.983,03 EUR, sera
affectée sur un compte indisponible "Primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie
dans la même mesure que le capital de la Société, et duquel, sauf la possibilité de convertir en
capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations pour une modification de statuts.
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital.
DIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à un million seize euros nonante-sept cents (€ 1.000.016,97), représenté par
cinquante-huit mille neuf cent trente-six (58.936) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
ONZIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
DOUZIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire