Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN CALLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ervestraat 1
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 6 juli 2022, afgegeven vóór registratie,
enkel ter neerlegging op de griffie.
 
1° Rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
- De vennootschap draagt de naam "BOUWWERKEN CALLENS".
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2° Adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
Het adres van de zetel is: 8700 Tielt, Ervestraat 1.
 
3° Duur van de vennootschap:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
 
4° Oprichter(s) / inschrijver(s):
De heer CALLENS Jeroen Robert, geboren te Tielt op 10 september 1987, wonende te 8700 Tielt,
Ervestraat 1.
 
5° Inbrengen van de oprichters / inschrijvers, het op de inbrengen gestorte bedrag:
VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 EUR) in geld, volgestort.
 
6° Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Het eerste boekjaar loopt vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid tot éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig.
 
7° Aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
8° Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
0788336420
Luik B
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
9° De personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid, is:
De heer Jeroen CALLENS, voornoemd,
die verklaard heeft deze benoeming te aanvaarden.
De bestuurder heeft verklaard woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle
materies in verband met de uitoefening van zijn mandaat.
 
10° Voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp algemeen de activiteiten van een bouwbedrijf / kap- en
wellness-salon en dit behelst onder meer:
a) het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet,
het proefboren en boren, algemene bouwonderneming, het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken, het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het
bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de omvorming, de hernieuwing en
het herstellen van alle onroerende goederen;
b) het bouwen van individuele huizen, het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen; het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor
landbouwdoeleinden, de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een
speciale uitrusting nodig is, de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken,
isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
Luik B
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen, de overige bouwinstallatie;
het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van
kunstwerk, het metaalschrijnwerk; het plaatsen van stijlwanden, tussenwanden en gipsplaten; het
uitvoeren van alle vloer- en tegelwerken en mozaïek, gevelwerken, voegwerken, chapes, gips- en
staffwerken, het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere
materialen, het plaatsen van behang; het schilderen, het glaszetten, de overige werkzaamheden in
verband met afwerking van gebouwen;
c) de onderneming voor het bouwen, het herstellen en onderhouden van wegen, grondwerken, het
optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, het
bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels, het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken; het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het
steenhouwen, het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen, het vervaardigen en
plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het plaatsen van ramen,
deuren en algemene schrijnwerkerij, het plaatsen van keukens en timmerwerk;
d) algemene bouwwerkzaamheden evenals de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
e) de groot- en kleinhandel in een verscheidenheid van goederen m.b.t. de bouwsector; de in- en
uitvoer, de distributie en verkoop, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon van bouwmaterialen,
bouwmachines en bijhorigheden en nevenproducten het voorgaande betreffend, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat voorafgaat;
f) alle activiteiten van een verhuurfirma van bouwmaterieel en -gereedschap in de meest uitgebreide
zin van het woord en onder andere het kopen en verkopen, verhuren en huren, op enigerlei wijze ter
beschikking stellen van alle materieel dienstig voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden met
inbegrip van alle rollend materieel zowel in het binnen- als in het buitenland;
g) het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij vrouwen,
mannen en kinderen; het scheren en knippen van baarden; haartoevoegingen en fabricage van
haarstukken; de uitbating van een kapsalon;
h) het inrichten, organiseren en uitbaten van een schoonheidssalon, inrichtingen voor
thalassotherapie, jacuzzi, whirlpool, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums,
massagesalons, vermageringsinstituten in de ruimste zin van het woord, inclusief epileren en
verzorgen van de huid, manicure, medische pedicure, schoonheidsbehandelingen, alle lichaams- en
gelaatsverzorging, definitief ontharen, laserbehandeling, gel- en acrylnagels, het aanbrengen en
verwijderen van tatoeages en andere lichaamsversieringen en alle andere diensten in verband met
het lichamelijk welzijn;
i) het verlenen van advies en begeleiding, coaching, organiseren van seminaries en opleidingen op
het gebied van de schoonheidszorgen, gezicht- en lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-
up, visagie en alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
schoonheidszorg;
j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de bereiding van alle mogelijke artikelen en
producten op vlak van reukwerk, cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen,
verzorgingsartikelen, (medische) pedicure, manicure, massage, wellness, relaxatie, drogisterij,
kappersbenodigdheden, bijouterie- en fantasiejuwelen, diverse accessoires en gadgets, textiel en
lederwaren voor dames, heren en kinderen en alle aanverwanten;
k) Advies, ontwikkeling en realisatie van promotionele en publicitaire activiteiten waaronder
hostessenwerk;
l) alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gezondheid- en
schoonheidszorg.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
II. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
Luik B
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e) het verhuren en huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g) het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
h) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van
aval verlenen voor die schulden;
i) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen en
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen;
j) het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
k) het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
l) het voeren van interim-management bij bedrijven;
m) het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
n) alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en
administratief beleid.
Om haar voorwerp te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals
grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per
commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren
zoals onder meer de aankoop de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepaling voldoet.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
11° Plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
-De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
-De jaarvergadering vindt plaats op de laatste vrijdag in de maand maart om 20.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
Luik B
werkdag.
-De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend vierentwintig.
-De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
-Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
12° Lasthebbers:
Volmacht wordt gegeven aan: NV "DKF FIDUCIAIRE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23,
bevoegde rechtbank Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BE0455.718.965, evenals diens
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen, nu en later, in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en de
btw-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift oprichtingsakte
-eerste versie van de statuten