N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ROVI-DEVELOPPEMENT
(en abrégé) : ROVI-DEV
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Fosses 50
 : 6250 Presles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Remi CAPRASSE, notaire à Sambreville, le vingt-huit mars deux mil vingt-
trois (acte en cours d'enregistrement), il est résulté ce qui suit :
"S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme ROVI-TECH LUX, ayant
son siège social à L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen (Grand-Duché du Luxembourg);
société constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire à EICH (Luxembourg), le
quatorze mars mil neuf cent nonante-sept dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en
dernier lieu suivant procèsverbal dressé par Maître Joseph ELVINGER, notaire à Luxembourg
(Grand-Duché du Luxembourg), le dix-neuf juin deux mille deux,; publié au mémorial C, recueil des
sociétés  et Associations, numéro 1303 en date du neuf septembre deux mille deux.
immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 88.508
                                                                                  BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel HAUZEUR, ci-après mieux qualifié,
Président du Conseil d'administration.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Jacqueline HAGON, ci-après mieux qualifiée ;
L'assemblée choisit comme scrutateur: Monsieur Philippe HAUZEUR, ci-après mieux qualifié ;
Ces personnes forment le bureau restreint.
Les autres administrateurs présents, complètent le bureau, savoir: 
 -        Monsieur Bernard HAUZEUR, ci-après mieux qualifié ;
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
 Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’actions ci-après
mentionné, savoir :
    1.  Monsieur HAUZEUR Michel (seul prénom), né à Etterbeek le trente août mil neuf cent quarante
et un, époux de Madame HAGON Jacqueline domicilié à 6250 Aiseau-Presles (Presles), rue Belle-
vue, 35.
Lequel déclare être propriétaire de cent-cinq (105) actions.
    2.  Madame HAGON Jacqueline Valérie Adolphine Marie Josèphe, née à Louvain le six avril mil
neuf cent quarante-quatre, épouse de Monsieur Michel HAUZEUR, domiciliée à 6250 Aiseau-Presles
(Presles), rue Belle-vue, 35 ;
Laquelle déclare être propriétaire de vingt-cinq (25) actions.
    3.  Monsieur HAUZEUR Philippe (seul prénom), né à Montignies-sur-Sambre le quinze juin mil
neuf cent soixante-sept, divorcé et non remarié, demeurant et domicilié à 5060 Sambreville
(Falisolle), rue Grande Pierrère, 1.
Lequel déclare être propriétaire de dix (10) actions.
    4.  Monsieur HAUZEUR Bernard (seul prénom), né à Vilvorde le quinze juin mil neuf cent
0800359767
septante, célibataire, demeurant et domicilié à 7030 Mons, rue Blancart, 9.
Lequel déclare être propriétaire de dix (10) actions.
Soit ensemble l’intégralité des actions émises, soit cent cinquante (150). 
Administrateurs
Conformément à l’article 7:139 du Code des sociétés et des associations, comparaissent également
en qualité d’administrateurs :
 -           Monsieur HAUZEUR Michel, ci-avant mieux qualifié ;
 -            Madame HAGON Jacqueline, ci-avant mieux qualifiée ;
 -           Monsieur HAUZEUR Philippe, ci-avant mieux qualifié ;
 -           Monsieur HAUZEUR Bernard, ci-avant mieux qualifié ;
EXPOSE PREALABLE
Suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire à Bascharage (Grand-Duché du
Luxembourg), en date du vingt-sept février deux mille vingt-trois, une assemblée générale de la
présente société s’est réunie en vue de décider le transfert du siège social du Grand-Duché du
Luxembourg vers la Belgique, en région Wallonne (à 6250 Aiseau-Presles [Presles], route de
Fosses, 50) et par conséquent, d’abandonner la nationalité luxembourgeoise pour adopter la
nationalité belge sans que ce transfert et ce changement de nationalité ne donnent lieu, ni
légalement, ni fiscalement, à la constitution d’une personne juridique nouvelle.
Cette décision a été prise sous la condition résolutoire du refus de l’inscription de la société à la
Banque Carrefour des Entreprises de Belgique.
La présente assemblée et le présent acte ont pour but de ratifier cette assemblée générale et de la
rendre effective aux yeux des autorités belges.
Sous la condition suspensive du dépôt d’une expédition des présentes au greffe du tribunal de l’
entreprise de Charleroi, les comparants nous ont requis d’acter que le siège social sera transféré en
Belgique, en Région Wallonne avec effet au 27 février 2023 conformément à la décision de l’
assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2023, dont le procès-verbal est annexé en
copie.
Lors du transfert international du siège vers la Belgique, le capital libéré s’élèvera à soixante et un
mille cinq cents euros (61.500 eur), représenté par (150) actions après l’augmentation de capital à
réaliser aux termes du présent acte.
L’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et éventuellement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sera demandée incessamment.
Les comparants confirment expressément que la législation luxembourgeoise autorise le transfert
international de siège social d’une société relevant de son autorité.
Les comparants reconnaissent avoir pris préalablement des avis sur les conséquences civiles et
fiscales de ce transfert et se reconnaissent informés des modalités de celui-ci.
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit :
I. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 1/ sous la condition du dépôt d’une expédition des présentes au greffe du tribunal de l’Entreprise de
Charleroi, constatation que le siège est à compter du 27 février 2023, conformément à la décision de
l’assemblée générale extraordinaire de la société « ROVI-TECH LUX », transféré en Belgique, plus
précisément en Région Wallonne (à 6250 Aiseau-Presles (Presles), route de Fosses, 50) et que par
conséquent, la société sera soumise aux dispositions du droit belge en application de la loi Belge. Le
présent transfert international de siège social se fait avec prise d’effet fiscal et comptable à la date du
27 février 2023.
2/ décision quant au bilan d’ouverture et à la continuité comptable de la société ;
3/ constatation que la société de droit belge adoptera la forme d’une société anonyme ;
4/ confirmation que le capital totalement libéré de la société « ROVI-TECH LUX » s’élevait à
cinquante-six mille euros (56.000,00 eur), représentés par cent cinquante (150) actions et
augmentation de capital par apport en numéraire de cinq mille cinq cents euros (5.500,00 eur) réalisé
par les actionnaires actuels, ci-avant mieux qualifiés, chacun en proportion des actions qu’il détient;
sans création d’actions nouvelles.
Concernant l’augmentation de capital, il est précisé ce qui suit : 
- l’augmentation de capital doit être intégralement et inconditionnellement souscrite ; 
- l’augmentation de capital doit être libérée au moins d’un quart ; 
- l'organe d'administration a rédigé un rapport sur l'opération daté du 24 janvier 2023, rapport par
lequel il justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les
droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires; 
- La société « FIDUCIAIRE FISCONSEILS », bureau d’expertise-comptable, représentée par son
administrateur Eric DEBLED, Expert-comptable et Conseiller fiscal certifié, désignée par l'organe
d'administration, a établit un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables
contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition; 
- ces rapports, annoncés dans l'ordre du jour, dont copie a pu être obtenue par les actionnaires
conformément à l'article 7:132 du Code des Sociétés et des Associations (ci-après désigné en
abrégé, CSA) et dont les actionnaires reconnaissent avoir eu connaissance en temps utile,
demeureront ci-annexés; 
- ces deux rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4° du CSA; 
-  il est rappelé, pour autant que de besoin, qu’en l’absence de ces rapports, la décision de
l'assemblée générale serait nulle; 
- les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions ; il ne peut être dérogé à cette
règle que dans les conditions déterminées par le CSA ; 
- en cas d'apports en numéraire à libérer lors de la réception de l'acte constatant l'augmentation de
capital, les fonds sont préalablement déposés par versement ou virement sur un compte spécial
ouvert au nom de la société auprès d'un établissement de crédit établi dans l'Espace économique
européen; une preuve de ce dépôt est remise au notaire instrumentant.  
5/ modification de la dénomination de « Rovi-Tech Lux » à « Rovi-Développement » en abrégé «
Rovi-Dev »  ;
6/ Approbation d’un nouveau texte des statuts
7/ renouvellement des mandats des administrateurs, Messieurs HAUZEUR Michel, Philippe et
Bernard et Madame HAGON Jacqueline ;
8/ pouvoirs : procuration pour effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de l’inscription à la
banque carrefour des entreprises et pour l’obtention éventuelle d’un numéro TVA ;
Ceci exposé, les comparants prennent les résolutions suivantes à l’unanimité :
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L’assemblée se reconnait valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Constatation du transfert du siège social
Sous la condition suspensive du dépôt d’une expédition des présentes au greffe du tribunal de l’
Entreprise de Charleroi, les comparants nous ont requis d’acter que le siège social sera transféré en
Belgique, en Région Wallonne, à 6250 Aiseau-Presles (Presles), route de Fosses 50 avec effet au
27 février 2023, conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février
2023, dont le procès-verbal est annexé en copie.
Par conséquent, l’Assemblée générale confirme la décision d’abandonner la nationalité
luxembourgeoise pour adopter la nationalité belge sans que cela ne donne lieu à la constitution d’
une nouvelle personnalité juridique, tant légalement que fiscalement.
L’assemblée confirme que le transfert se réalise à compter du 27 février 2023, sur base de la
situation comptable annexée à l’acte précité du notaire Carlo WERSANDT et à nouveau ci-annexée.
Par conséquent, les comparants prennent acte que la société sera dorénavant soumise aux
dispositions du droit belge en application des articles 110 et 112 du Code de droit International privé
belge du 15 juillet 2004.
Vote : cette disposition est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
 Approbation du bilan
Les comparants décident que le bilan, situation intérimaire patrimoniale d’ouverture de la société
devenue belge, sera établi sur base de la situation comptable arrêtée au 30 novembre 2022, ci-
annexée. Les comparants précisent que tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant
de nationalité luxembourgeoise, tous compris et rien excepté, restent la propriété de la société belge
qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée par tout le passif et tous les engagements de la
société auparavant de nationalité luxembourgeoise.
Vote : cette disposition est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Constatation de la forme juridique de la société
Les comparants constatent que la société de droit belge adopte la forme juridique d’une société
anonyme comme cela a été précisé par l’assemblée générale tenue devant le notaire Carlo
WERSANDT, à Bascharage, (Grand-Duché du Luxembourg) en date du 27 février 2023.
L’objet social est maintenu.
Vote : cette disposition est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME DISPOSITION 
Constatation du montant du capital et augmentation de capital
 1.        Constat 
Les comparants constatent que le capital souscrit et entièrement libéré de la société
luxembourgeoise s’élève à cinquante-six mille euros (56.000,00 eur), représentés par cent cinquante
(150) actions et que le capital social minimum pour une société anonyme de droit belge s’élève à
soixante et un mille cinq cents euros (61.500 eur), de sorte qu’il est nécessaire d’augmenter le
capital de la société de cinq mille cinq cents euros (5.500 euros). Cette augmentation de capital est
souscrite par les actionnaires actuels, savoir, Messieurs Michel, Philippe et Bernard HAUZEUR et
Madame Jacqueline HAGON, chacun proportionnellement aux actions qu’il détient.
 2.        Augmentation du capital
Ensuite, l’assemblée, décide de procéder comme suit à une augmentation du capital de la société d’
un montant de cinq mille cinq cents euros (5.500,00€) pour le porter de cinquante-six mille euros à
soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00€).  
Cette augmentation de capital se réalisera par apport en numéraire à concurrence de cinq mille cinq
cents euros (5.500,00€).
Compte tenu de la souscription proportionnelle de cette augmentation de capital par les actionnaires
précités, il ne sera pas créé d’actions nouvelles.
Le nouveau capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) sera dès lors représenté
par cent cinquante (150) actions, chacun d’entre elles représentant un /cent cinquantième du capital
et de l’avoir social.
Réalisation de l’apport :  
L’assemblée constate que tous les actionnaires actuels de la société confirment avoir exercer leur
droit de préférence à l’occasion de l’augmentation de capital à l’ordre du jour, ce qui est confirmé à l’
instant par chacun d’eux. 
Cette augmentation de capital sera intégralement souscrite et libérée par chacun d’eux
proportionnellement aux actions qu’il détient, ce qui est expressément autorisé par l’ensemble des
actionnaires.  
En conséquence, il est à l’instant procédé comme suit à la souscription et à la libération de cette
augmentation de capital :  
Souscription
Les comparants sous 1 à 4, déclarent souscrire inconditionnellement à l’augmentation de capital
pour un montant de cinq mille cinq cents euros (5.500,00 €), par des apports en numéraire. 
En contrepartie de cette souscription, il n’est créé et attribué aucune action nouvelle, ce qui est
accepté par eux. 
Libération 
La totalité de l’augmentation de capital, a été entièrement libérée par un versement total de cinq mille
cinq cents euros (5.500,00 €) effectué sur le compte numéro BE31 3632 3046 3855 ouvert au nom
de la société auprès de la banque ING ; versement effectué par les actionnaires à concurrence des
actions détenues par chacun ; 
Il en résulte que la société dispose dès à présent, du chef de la souscription en espèces
présentement faite et de la libération totale de cette souscription d'une somme de cinq mille cinq
cents euros (5.500,00 eur), ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la dite Banque en
application de l'article 7:195 du code des sociétés et des associations qui a été produite au notaire
soussigné. 
Constatations légales (art. 7:185 CSA)
Des déclarations qui précèdent, il résulte, ce que confirme ici tous les comparants, que les conditions
légales relatives à la souscription et à la libération du capital sont respectées ; en effet : 
 l’augmentation du capital est souscrite intégralement et inconditionnellement; 
-  l’augmentation du capital est libérée intégralement, soit à concurrence d’au moins le minimum
légalement requis.  
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
CINQUIEME RESOLUTION
Modification de la dénomination
Les comparants décident de modifier la dénomination de la société de nationalité luxembourgeoise «
Rovi-Tech Lux » pour adopter la nouvelle dénomination de « Rovi-Développement » ( ou, en abrégé,
« Rovi-Dev ») pour la société de nationalité belge.
Vote : cette disposition est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
Adoption d’un nouveau texte des statuts :
En vertu de la décision concernant le transfert du siège et la constatation concernant l’équivalence
de la forme juridique de la société belge, les comparants constatent que la société anonyme de droit
luxembourgeois devient une société anonyme de droit belge. Ils adoptent les statuts d’une société
anonyme libellés comme suit :
« TITRE I  CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1  FORME ET DENOMINATION
La société adopte la forme anonyme. 
Elle est dénommée ROVI-DEVELOPPEMENT » (en abrégé ROVI-DEV) 
Les dénominations complète ou abrégée peuvent être employées ensemble ou séparément.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, devront obligatoirement contenir
les indications requises par l’article 2:20 du code. 
Article 2  SIEGE 
Le siège est établi en Région Wallonne. 
L’organe d’administration détermine l’adresse précise du siège de la société et a le pouvoir de
déplacer le siège en Belgique pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la
langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. . 
L’adresse du siège de la société ainsi que tout changement du siège sont publiés aux annexes du
Moniteur belge par les soins de l’organe d'administration.
Article 3  OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger toutes les opérations se rattachant
directement ou indirectement à :
1. La conception, la mise en fabrication et la production, la vente, pour son compte propre et pour le
compte de tiers, de marchandises et de machines ;
2. La représentation, la fourniture de biens et services sous toutes ses formes, l’assistance et le
conseil technique et commercial ;
3. L’achat et la vente, tant à l’importation qu’à l’exportation, en gros, demi-gros et au détail, de
matières premières, marchandises, appareils et machines, en général à usage industriel ou artisanal,
agricole ou domestique.
Elle peut en outre, faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apports, de souscriptions, d’interventions financières ou
par tous autres modes, dans toute société ou entreprise ayant en tout ou partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susceptibles d’n favoriser l’extension ou le développement. 
Article 4  DUREE
La société est constituée à dater de ce jour pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
TITRE II  FONDS
Article 5  CAPITAL
Le capital est fixé à SOIXANTE-ET UN MILLE CINQ CENTS (61.500) euros.
Il est représenté par cent cinquante (150) actions de capital, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une fraction du capital correspondant au nombre de ces actions. 
Les actions peuvent, sur simple décision de l’organe d'administration, être divisées en coupures qui,
réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action unitaire, sous réserve de ce qui
est dit à l’article 7:155 du code. 
Les coupures peuvent être échangées contre une action entière.
Les échanges ont lieu aux frais du porteur. 
Article 6  CAPITAL AUTORISE
 L'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les conditions prescrites par les articles 7:
198 et suivants du code peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser le conseil d'administration,
pendant une période de cinq ans à dater de la publication de l'acte contenant sa décision valant
modification des statuts, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un montant maximal
qu'elle précise.
Si l'assemblée l'a autorisé, l'augmentation pourra se réaliser par incorporation de réserves.
Article 7  AUGMENTATION DU CAPITAL
Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions
requises par le code. 
Lors de toute augmentation de capital, l’organe d'administration fixe le taux et les conditions
d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide ellemême.
Article 8  DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.
§ 1. Lors de toute augmentation de capital à souscrire en espèces, les nouvelles actions doivent être
offertes par préférence aux actionnaires selon les prescriptions légales. 
En cas de semblable augmentation de capital, les titulaires d'obligations convertibles ou avec droit de
souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et
participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit
appartient aux actionnaires anciens.
§ 2. Le droit de souscription préférentiel peut toutefois être limité ou supprimé dans l'intérêt social soit
par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts soit par le conseil
d'administration, selon que la décision d'augmentation émane directement de l'assemblée
générale ou qu'elle émane du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé. Pareille
suppression ou limitation du droit de préférence des actionnaires ne peut s'effectuer qu'aux
conditions imposées par la loi.
Article 9  APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d'administration: 
 L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire au versement, doit bonifier à la société un intérêt calculé à un taux annuel supérieur de
deux pour cent au taux d'escompte pratiqué par la Banque Nationale à dater du jour de l'exigibilité du
versement.
L’organe d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,
prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en Bourse par le ministère d'un
agent de change, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et
intérêts.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de
la différence ou profite éventuellement de l'excédent.
Article 10  REDUCTION DU CAPITAL
§ 1. Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant
conformément à la loi, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des
conditions identiques.
Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de
l'opération.
§ 2. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale
ou partielle du versement du solde des apports, il est procédé conformément à la loi.
§ 3. En cas de réduction du capital pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en
dessous du capital minimum légal mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment de
l'augmentation de capital portant le capital au minimum légal.
TITRE III - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION
Article 11  NATURE DES TITRES 
Les titres sont nominatifs.
Pour chaque catégorie de titres nominatifs émis par la société, il est tenu au siège un registre. Les
titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l’intégralité du registre relatif à leur catégorie de
titres. Chaque registre contient les mentions prescrites par le code. 
L’organe d’administration délivre à la demande de la personne qui est inscrite en qualité de titulaire
de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de celui-ci sous la forme d’un
certificat.  
Article 12 - TRANSMISSION DE TITRES
Le transfert de titres s’opère selon les règles du droit commun. 
Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de
transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par : 
- le cédant et le cessionnaire, ou leurs mandataires, en cas de cession entre vifs ; 
- un membre de l’organe d’administration et les bénéficiaires ou leurs mandataires en cas de
transmission pour cause de mort. 
Un transfert de titres dématérialisés n’est opposable à la société et aux tiers que par l’inscription d’un
compte-titres à l’autre. 
Article 13  INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action ou part bénéficiaire, la société peut
suspendre l'exercice du droit de vote y afférent jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée
comme titulaire à son égard du droit de vote.
Article 14  AYANTS CAUSE
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.
Les créanciers ou héritiers de l'actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni
s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils peuvent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations
de l'assemblée générale.
TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 15 – ADMINISTRATION 
§ 1.- Conseil d’administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration,
composé au moins du nombre de membres prescrit par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six
ans au plus, par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre et la durée de leur
mandat. Ils sont en tout temps révocables par elle.
Ils sont rééligibles de manière illimitée.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection. 
Toute personne morale appelée aux fonctions d'administrateur désigne une personne physique
comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de
cette personne morale. 
§ 2.- Vacance
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, de démission ou
autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, aux conditions
fixées par le l’article 7:88 du code. 
§ 3.- Présidence
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président. Il peut également, s'il le juge
opportun, élire un ou plusieurs viceprésidents.
§ 4.- Réunions
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celuici, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.
§ 5.- Délibérations
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, télécopie ou courrier électronique
sécurisé, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil
et voter en ses lieu et place.
Tout délégant est, dans ce cas, réputé présent.
Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité
de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des
voix, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante.
Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer
valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à
la majorité des autres membres présents du conseil.
§ 6.- Opposition d’intérêt
En cas d'opposition d'intérêt de nature patrimoniale entre un administrateur et la société dans une ou
plusieurs opérations ou décisions relevant du conseil d'administration, cet administrateur est tenu de
se conformer aux dispositions de l'article 7:96 du code. 
§ 7.- Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procèsverbaux signés par le
président et les membres qui le souhaitent.
Les membres du conseil pourront faire mentionner aux procèsverbaux leurs dires et observations,
s'ils estiment devoir dégager leur responsabilité, sans préjudice des dispositions du code.
Ces procèsverbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées.
Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le
pouvoir de représentation. 
§ 8.- Pouvoirs du conseil d’administration 
Le conseil d'administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
§ 9.- Représentation 
Le conseil d’administration représente la société à l'égard des tiers et en justice. 
Toutefois, sans préjudice au droit de représentation reconnus aux mandataires spéciaux et aux
délégués à la gestion journalière, la société est valablement représentée dans les actes, y compris
ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:   
 soit par un administrateurdélégué,
 soit par deux administrateurs agissant conjointement,
sans que ces représentants n'aient à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
La société n'est engagée et les actes accomplis ne sont valables que moyennant les signatures
décrites par les présents statuts.
la signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société
dans ses rapports avec les administrations publiques.
§ 10.- Rémunération des administrateurs
A moins que l’assemblée générale en décide autrement, les administrateurs sont ne sont pas
rémunérés pour l’exercice de leur mandat. 
Article 16 - GESTION JOURNALIERE
§ 1. Notion
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’
intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention
de l’organe d’administration.
§ 2.- Délégué(s) à la gestion journalière
L’organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, membre
ou non de cet organe de gestion, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou
collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion.
Lorsqu’un administrateur a été chargé de la gestion journalière, il porte le titre d’administrateur-
délégué.  
L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance
de celui-ci.
Toute personne morale qui assume un mandat de délégué à la gestion journalière désigne une
personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et
pour le compte de cette personne morale. 
L’organe d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut, en tout temps, révoquer en tout temps les personnes qui ont été
chargées de la gestion journalière.
Les attributions et les rémunérations, fixes ou variables, imputées sur les frais généraux , des
personnes investies de délégation sont fixées par l’organe d’administration.
Toute délégation à la gestion journalière est publiée, conformément à la loi, à la diligence de l’organe
d'administration.
Article 17 - CONTROLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et
des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est organisé selon les dispositions
du code. 
La société n'est pas tenue de nommer de commissaireréviseur dans les limites où la loi le permet. 
Article 18 - RESPONSABILITE
Les administrateurs et commissaires ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement
aux engagements de la société.
Ils sont responsables, conformément au droit commun et aux prescriptions de la loi, de l'exécution de
leur mandat et des fautes commises dans l' accomplissement de leurs fonctions.
Ils sont solidairement responsables, tant envers la société qu'envers les tiers des dommages
résultant d'infractions aux dispositions de la loi ou des statuts.
Ils ne sont déchargés de leur responsabilité quant aux infractions qu'ils n'ont pas commises qu'aux
conditions déterminées par le code. 
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
Article 19 - COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Elle se compose de tous les propriétaires d'actions de capital qui ont le droit de voter soit par
euxmêmes, soit par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,
même pour les absents ou dissidents.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 
Article 20 - REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de décembre à 16
heures. 
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que les intérêts de la société
l'exigent.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit de la
province du Hainaut indiqué dans les convocations.
Article 21 - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président de l’organe de gestion ou, à son défaut, par
un viceprésident ou encore par un administrateurdélégué ou, à son défaut encore, par le plus âgé
des administrateurs. A défaut de qui, elle est présidée par l'actionnaire le plus gros porteur présent à
l'assemblée et qui accepte.
Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs si le nombre d'actionnaires présents le permet. 
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Article 22 - PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenant, prorogée à trois
semaines par le bureau, composé comme il est dit ci dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur
les comptes annuels. 
Cette prorogation annule toute décision prise.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour, les formalités accomplies en vue
d'assister à l'assemblée prorogée étant valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.
Celleci statue définitivement.
Article 23 - CONVOCATIONS
L’organe d’administration, et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l’assemblée générale et
fixent son ordre du jour. Ils sont tenus de convoquer l’assemblée générale dans un délai de trois
semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du capital le demandent, avec au
moins les points de l’ordre du jour proposés par ces actionnaires.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites dans les formes et délais exigés par le
code. 
Article 24 - ADMISSION
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, au moins trois jours francs avant la date fixée pour
l'assem-blée, informer par un écrit (lettre ou procuration) l’organe d'administration de leur intention
d'assister à l'assem-blée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, s'ils en ont informés, par un écrit (lettre ou
procuration), l’organe d'administration au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'assem-
blée. Ces obligataires ont seulement une voix consultative.
Les pro-priétaires d'actions dématérialisées doivent déposer, au siège ou auprès des établissements
précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie par le teneur de comptes
agréé constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Article 25 - REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs,
actionnaire ou non.
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs représentants
ou organes légaux ou statutaires, lesquels, à leur tour, peuvent se faire représenter par un
mandataire.
L’organe d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que cellesci soient
déposées au lieu dit par lui, cinq jours avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers, les nuspropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes,
doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Article 26 - PARTICIPATION PAR VOIE ELECTRONIQUE
Les titulaires d’actions, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en
collaboration peuvent, si l’organe d’administration l’autorise et aux conditions qu’il détermine en
conformité avec les exigences du code, participer à distance à l’assemblée générale par l’
intermédiaire d’un moyen électronique mis à la disposition par la société. 
L’organe d’administration est responsable de la conformité et de la sécurité de la participation aux
assemblées par cette voie.
Les membres du bureau de l’assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent
pas assister par voie électronique à l’assemblée générale.
Article 27 - DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
L’exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les
versements régulièrement appelés et exigibles n’ont pas été effectués. 
Tout actionnaire peut, si l’organe d’administration l’y autorise et aux conditions qu’il détermine en
conformité avec les exigences du code, voter à distance avant l’assemblée générale, par
correspondance ou par le site internet de la société, au moyen d’un formulaire mis à disposition par
la société. 
L’organe d’administration est responsable de la conformité et de la sécurité du vote émis par le site
internet de la société.
Article 28 - DELIBERATIONS
L'assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés
à l'assemblée, à la majorité des voix.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide
autrement à la majorité des voix.
Une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux, ou par leur mandataire, avant d'entrer en séance.
Ceux qui ont participé à l’assemblée ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste. 
Article 29 – MODIFICATION DES STATUTS
Sous réserve de ce qui est prévu par l’article 7:154 du code en ce qui concerne la modification de l’
objet social, L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux
statuts que lorsque les modifications proposées ont été indiquées de manière précise dans la
convocation, et lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du
capital.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la
deuxième assemblée délibérera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital
représentée par les actionnaires présents ou représentés.
La modification n’est admise que lorsqu’elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit
tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Article 30 - PROCESVERBAUX
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui en font la demande.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs
membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. 
TITRE VI - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES
Article 31 - ACQUISITIONS PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES.
La société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts, par voie
d'achat ou d'échange, qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de
présence et de majorité prévues par le code. 
Toutefois, une décision de l'assemblée générale n'est pas requise et l’organe d'administration peut
prendre une telle décision lorsque l'acquisition de titres propres est nécessaire pour éviter à la
société un dommage grave et imminent. Cette possibilité n'est valable que pour trois ans à dater de
la publication de l'acte constitutif. S'il est fait usage de cette faculté, l’organe d'administration devra
apporter à la plus prochaine assemblée générale toutes les informations prévues par la loi.
La société ne peut avancer des fonds, ni accorder les prêts ou donner des sûretés en vue de
l'acquisition de ses titres par un tiers qu’aux conditions imposées par le code.
TITRE VII - ECRITURES  REPARTITION
Article 32 - ECRITURES 
L'exercice social commence le premier juillet pour se clôturer le trente juin de l’année suivante.
Les écritures sont arrêtées à cette dernière date.
L’organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels qui comprennent le
bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces comptes forment un tout.
Ces documents sont établis conformément à la loi.
L’organe d'administration établit son rapport de gestion conformément à la loi. 
Le tout est remis un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle aux commissaires s'il en est
lesquels établissent leur propre rapport conformément à la loi. 
Article 33 - VOTE DU BILAN
L'assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et commissaires et discute
les comptes annuels.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de
leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils
gardent le silence.
Les commissaires, s'il en est, répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport.
L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce, par vote spécial, sur la
décharge des administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes
annuels ne contiennent ni omissions ni indications fausses dissimulant la situation réelle de la
société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans
les convocations.
Article 34 - PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS 
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que les
documents prévus par le code sont déposés par les soins des administrateurs conformément à la loi.
Article 35 - DISTRIBUTION
§ 1. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,
résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé:
 cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve atteint un/dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du conseil d'administration.
§ 2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du
report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué
des pertes reportées.
§ 3. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du
capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions
et dettes.
L'actif net ne peut comprendre, pour la distribution de dividendes ou tantièmes :
 le montant non encore amorti des frais d'établissement.
 le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.
Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si
la société prouve que ceuxci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 36 - PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil
d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes aux conditions fixées par la loi.
TITRE VIII - DISSOLUTION  LIQUIDATION
Article 37 - DISSOLUTION VOLONTAIRE
La dissolution de la société peut être décidée par l’assemblée générale moyennant le respect des
formalités et conditions de quorum et de majorité prévues par le code. 
Article 38 - DISSOLUTION JUDICIAIRE
La société peut être dissoute par voie judiciaire dans les conditions déterminées par le code. 
Article 39 - PERTE DE CAPITAL
Si, par suite de pertes, l'actif net venait à se trouver réduit à un montant inférieur à la moitié du
capital, l’organe d'administration serait tenu de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la
dissolution anticipée de la société, le tout conformément aux prescriptions de l’article 7.228 du code. 
 Si l'actif net se trouvait réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut
demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai contraignant en vue de
régulariser la situation.
Article 40 – LIQUIDATEUR(S)
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'assemblée générale
ou désigné(s) par le tribunal. 
A défaut de pareille nomination ou désignation, le ou les administrateur(s) en fonction à cette époque
seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs dans les conditions fixées par le code. 
Le ou les liquidateurs nommé(s) ou désigné(s) par l’assemblée générale ou le tribunal dispose(nt)
des pouvoirs les plus étendus conférés par le code.
En cas de pluralité de liquidateurs, ceuxci forment un collège qui délibère suivant les règles édictées
par le code.
Article 41 - ASSEMBLEES DE LIQUIDATION
Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation
avec l'indication des causes qui ont empêché celleci d'être terminée. Il(s) se conforme(nt) aux
dispositions légales relatives à la confection et dépôt des comptes annuels. 
Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du/des liquidateur(s)
conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les
statuts.
Article 42 – CLOTURE ET REPARTITION
 A la suite de la clôture de la liquidation, les actionnaires deviennent, de plein droit chacun pour sa
part, propriétaires indivis de tous les actifs de la société même si ceux-ci ne sont pas connus au
moment de la clôture de la liquidation. 
Les actionnaires sont responsables, sans solidarité entre eux et dans les conditions fixées par le
code, des dettes de la société dissoute qui n’ont pas été payées au plus tard lors de la clôture de la
liquidation et pour lesquelles il n’a pas été consigné à cette date un montant suffisant pour les couvrir
s’ils en connaissaient l’existence ou ne pouvaient les ignorer compte tenu des circonstances. 
TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES
Article 43 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,
domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes les communications, sommations,
assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
Article 44 - COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 45 - DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés et des associations. 
En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce
code sont censées non écrites. »
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A titre transitoire, il est disposé que:
1° le premier exercice social prend cours ce jour et se clôturera le 30 juin 2024 ;
2° la première assemblée générale annuelle est fixée au lundi 4 décembre 2024 à 16 heures ;
3° une assemblée générale extraordinaire se tiendra à l'issue de l'acte constitutif pour procéder aux
nominations statutaires et prendre s'il échet d'autres décisions temporaires.
4° le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la Banque Carrefour des
Entreprises.
5° les fondateurs de la société estimant que, pour son premier exercice social, la société répondra
aux critères visés à l'article 3:72 du code, il n'est pas nommé de commissaire.
Le présent article sera supprimé de plein droit de même que la section sous laquelle il est repris dès
le premier événement donnant lieu à mise à jour des statuts après la première assemblée générale.
Vote : l’ensemble des dispositions des nouveaux statuts et des dispositions transitoires a été adopté,
article par article à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
Confirmation de nomination d’administrateurs
Conformément à l’assemblée générale tenue devant le notaire, le 27 février 2023, il est décidé de
renouveler le mandat des administrateurs, savoir :
 -           Monsieur Michel HAUZEUR,
 -           Madame Jacqueline HAGON ;
 -           Monsieur Philippe HAUZEUR ;
 -           Monsieur Bernard HAUZEUR ;
Leur mandat est renouvelé pour une durée de six ans à dater de ce jour.
Vote : cette disposition est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
Délégations de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataires spéciaux de la société, Messieurs Michel,
Philippe et Bernard HAUZEUR ainsi que Madame Jacqueline HAGON ou toute personne désignée
par eux comme mandataire de la société, aux fins de procéder à l’immatriculation de la société ainsi
qu’à toutes modifications ultérieures de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et
éventuellement au Registre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et à l’instant se réunit le conseil d’administration composé des administrateurs ci-avant, lesquels
déclarent former l’ensemble des administrateurs.
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer aux fonctions de président et d’
administrateur délégué ; Monsieur Michel HAUZEUR, prénommé, ici présent et qui accepte, pour
une durée de six ans.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’année deux mille vingt-huit.
RESPECT DES ARTICLES 14.28 ET SUIVANTS du CSA 
Conformément à l’article 14.28 du CSA, le notaire atteste que lui ont été remis les documents
attestant que la société a respecté les prescriptions légales luxembourgeoises en la matière.
Conformément à l’article 14.30 du CSA, le notaire attire l’attention des administrateurs sur l’obligation
de déposer dans les 30 jours de présentes à la Banque nationale de Belgique, un état résumant la
situation active et passive de la société qui reflète sa situation patrimoniale au moment de la
présente transformation transfrontalière. 
PROJET D'ACTE
Les comparants déclarent avoir reçu le projet des présentes et en avoir pris connaissance le deux
mars deux mille vingt-trois, délai qu'ils estiment suffisant. 
Droit d’écriture
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00€) et est payé sur déclaration par le notaire Remi
CAPRASSE, soussigné. 
                                                                                 CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi le notaire soussigné a dressé le présent procèsverbal, date et lieu que dessus.
Lecture entière et commentée faite, les membres du bureau restreint et les actionnaires qui en ont
fait la demande ont signé avec le notaire."
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
Egalement déposé au Greffe :
- expédition de l'acte constitutif,
- PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2023,
- rapport de l'organe d'administration,
- rapport de la fiduciaire,
- situation comptable arrêtée au 30 novembre 2022.
Maître Remi CAPRASSE,
Notaire