Ondernemingsnr : 0704962544
Naam
(voluit) : Betty YouStone
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tolstraat 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op vijftien
mei tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden
BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag op hun
verzoek van alle statutaire zaakvoerders te aanvaarden, te weten:
a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BRIK MANAGE & INVEST”, vast
vertegenwoordigd door de heer LEFEBURE Pieter;
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIVINGSTON”, vast vertegenwoordigd
door de heer LAUREYS Diëgo;
c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BLACK & GOLD MANAGEMENT”,
vast vertegenwoordigd door mevrouw TRUYENS Pascale.
De ontslagnemende zaakvoerders wordt décharge verleend voor het door hen gevoerde beleid.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering met ingang vanaf
heden aan te stellen als niet-statutair zaakvoerders van de vennootschap voor de duur van de
vennootschap:
a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIVINGSTON”, welke vast
vertegenwoordigd zal worden door de heer LAUREYS Diëgo;
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BLACK & GOLD MANAGEMENT”,
welke vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw TRUYENS Pascale.
2. Tweede besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot verplaatsing van
de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar Kattenberg 48 bus 11 te 2140 Antwerpen
(Borgerhout).
3. Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; de vergadering stelt vast dat er
Luik B
geen nog niet gestort deel van het kapitaal meer bestaat.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Betty YouStone”.
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Het ontwikkelen en promoveren van bouwprojecten, evenals het management bij de realisering
ervan.
De vennootschap kan tevens alle makelarijverrichtingen stellen evenals studie- organisatie- en
raadgeving inzake onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen,
leningen en kredieten.
Het aankopen van onroerende goederen met het oog op wederverkoop.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, huren, verhuren, leasen en in leasing geven, vestigen van opstal, en alle
mogelijke onroerende handelingen in de meest brede betekenis, alsmede aankopen, te gelde maken
en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
De vennootschap doet het beheer en onderhoud van alle onroerende goederen en van alle
meubilerende roerende goederen, evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van
derden.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houden met
haar doel. Zij mag even-eens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, finan-ciële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemin-gen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voor-schotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waar-borgen verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschap-pen waarnemen.
De vennootschap heeft voorts in het algemeen (zonder daartoe beperkt te zijn) tot doel, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit in zoverre
de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen;
de activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden:
Luik B
1. Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen zoals aankoop,
verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
2. Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen ten einde
haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
3. De studie en advies voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende projecten,
van welke aard ook.
4. De promotie en de bouw van de bouw van onroerende goederen.
5. Meer in het bijzonder en opnieuw zonder daartoe beperkt te zijn, heeft de onderneming tot doel:
-Het oprichten en afwerken van gebouwen, metsel- en betonwerken, installatie van sanitair,
loodgieterij, zinkwerken, centrale verwarming, plaatsen van metalen en niet-metalen dakbedekking,
en verkoop van materialen voor de bouw.
-De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.
-De algemene aanneming van wegenbouwkundige werken.
- Het bouwrijp maken van terreinen.
-De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
-De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.
-De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails),
wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en
landingsbanen, en sportaccommodaties (speel — en sportterreinen, zwembaden, sporthallen,
enzovoort).
-Reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.
-De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op
vliegvelden.
-De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoort.
-De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en
andere waterwegen.
-De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering.
-De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onderwater.
-De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal.
-Grondverzet
-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen.
-De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van
herstellingswerken aan spoorwegen.
-De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en
autoverkeer; (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers,
enzovoort).
-De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
-De restauratie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het In stand houden of het
in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die beschermd
zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden waarbij vroegere
ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend).
-De restauratie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke
staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische
wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en
beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen wandbekleding, historisch
schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk, water- en
windmolenmechanismen).
-De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
-De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen.
-De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
-De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief paalfunderingen
(zowel heien, storten als geprefabriceerd).
-De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
-Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
-De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste
producten in ovens of gebouwen.
Luik B
-De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen.
-De onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen.
-Het optrekken van individuele woningen volgens de formule "sleutel op de deur".
-Het optrekken van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
-Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiele gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
-De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke,
ongeacht hun gebruik.
-De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
-De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken.
-De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
-De onderneming, voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere
pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en —netten).
-De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
-De onderneming voor parketwerken.
-De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in
hout, metaal of enig ander materiaal.
-De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen.
-De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
-De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
-De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringsystemen voor wegen en
spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van
verkeersborden.
-De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies.
-De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
-De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
(onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen enzovoort).
-De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens.
-De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers.
-De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in
onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
-De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
-De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
-De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, enzovoort).
-De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal.
-De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
-Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen).
-De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken.
-De onderneming voor het plaatsen van behang.
-De onderneming voor het garneren van gebouwen.
-De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van
sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen.
-De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of andere materialen.
-De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken, enzovoort, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken.
-De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
Luik B
tussenwanden m dergelijk materiaal.
-Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels,
glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort.
-De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke
andere methode.
-De onderneming voor het slopen van gebouwen.
-Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
-Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging
van de bouwwerkzaamheden.
-De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de
coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden,
waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater, enzovoort).
-Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de
vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals
stoomturbines en andere dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators
daarvoor.
-De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel
met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor
elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabines,
enzovoort.
-Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of
nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen
alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen, alsook
de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
-Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen,
woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
-Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
-Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige planning.
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
-Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
-De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
6. De vennootschap heeft bijkomend als doel:
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
5. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig inzake vastgoedmakelaar;
6. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
Luik B
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
7. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiele handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industrëile of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van vier weken te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Luik B
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
a) Algemeen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer, inzoverre dit door de wet vereist
is.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
d) Tegenwerpelijkheid
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
10. a. Overdracht onder de levenden
§ 1. Algemeen
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Wanneer en zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een
deel ervan over te dragen aan wie ook.
§ 2. Beperkte vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Luik B
§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
a. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen aan anderen dan de in §2 van dit
artikel bedoelde personen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven,
bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam,
het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen
dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan
met instemming van alle aandeelhouders, behoudens aan de in §2 van dit artikel bedoelde personen.
b. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en
de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig
artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de
betekening van het vonnis.
c. Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst
over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden,
hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende
aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.
d. De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, zullen alle partijen samen een bedrijfsrevisor aanstellen die de
waarde van de aandelen zal becijferen. De aandeelhouders zullen de aldus bepaalde prijs
onvoorwaardelijk dienen te aanvaarden tenzij minstens één vennoot het oneens is met de door de
bedrijfsrevisor bepaalde prijs. Van zodra minstens één vennoot het niet eens is met deze prijs, zullen
zowel de kopende partij(en) samen enerzijds als de verkopende partij(en) samen anderzijds een
eigen revisor aanstellen. De aandelentransactie zal in dit geval worden gesloten tegen de prijs gelijk
aan het gemiddelde van de door de drie afzonderlijke aangestelde bedrijfsrevisoren becijferde
waardes.
Alle expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er
meer dan één koper is.
e. In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
f. De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen kan op vraag van de overnemer gespreid
worden over een periode van drie jaar in drie gelijke delen waarbij de eerste betaling gebeurt binnen
de drie maand nadat de waarde zal zijn vastgesteld, de tweede en de derde betaling telkens een jaar
nadien. Op het verschuldigd bedrag is evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
wettelijke intrest verschuldigd. Daarenboven behoudt de overdrager het recht om zijn overgedragen
aandelen pro rata het nog verschuldigde bedrag in zijn voordeel te laten verpanden.
10.b. Overdracht bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders, behalve aan de in artikel 10.a § 2 bedoelde personen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10.a van deze statuten
is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de
door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen
Luik B
zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding tenzij de algemene
vergadering een vertrekvergoeding toekent.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
A. Indien er slechts één aandeelhouder is
Is er slechts één aandeelhouder, dan dient er slechts één bestuurder te zijn en zal deze de meest
uitgebreide bevoegdheid hebben om in naam van de vennootschap op te treden, en zal deze enige
bestuurder de vennootschap verte-genwoordigen jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
B. Indien er twee of meer aandeelhouders zijn
In alle andere gevallen dan sub A bedoeld, wordt de vennootschap bestuurd en vertegenwoordigd
door een college van bestuurders (de “Raad van Bestuur”) samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste vijf leden, behalve wanneer er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval een Raad
van Bestuur van twee bestuurders zal volstaan.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de
verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen en heeft elk van de bestuurders alleen, twee
bestuurders samen of het college van bestuurders de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukke-lijk door de wet aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders zijn voorbe-houden en om de vennootschap te verte-
genwoordigen jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Echter wordt de vennootschap ten aanzien van derden slechts rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders samen optredend voor transacties die een bedrag overschrijden van vijfduizend euro (€
5 000,00).
Voor ondertekening van notariële akten zal de vennootschap in afwijking van het voorgaande zelfs
rechtsgeldig verbonden zijn door één bestuurder alleen handelend, mits er reeds voorafgaandelijk
één of meerdere onderhandse overeenkomsten bestaan die overeenkomstig het voorgaande
rechtsgeldig werden ondertekend; bij wijze van voorbeeld (zonder daartoe beperkt te zijn) zal een
onderhandse aan- of verkoopovereenkomst voor een bedrag van méér dan vijfduizend euro (te
indexeren als voormeld) door minstens twee bestuurders moeten worden ondertekend, en zal in dat
geval de daaropvolgende notariële akte die op dezelfde aan- of verkoop betrekking heeft, mogen
ondertekend worden door één bestuurder alleen handelend; hetzelfde geldt voor onderhandse
kredietovereenkomsten en de daaropvolgende kredietakte of akte hypothecaire volmacht.
C. Taakverdeling – tegenwerpelijkheid
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
Luik B
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering (al dan niet bij de benoeming) zou opleggen
zijn in beginsel niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet door bekendmaking van de statuten en/of
bevoegdheidsbeperkingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap is bijgevolg verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen of buiten hun
bevoegdheid vallen zoals hierboven beschreven, tenzij de vennootschap aantoont dat de derde
ervan kennis droeg of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn (anders dan
tengevolge van de bekendmaking van deze statuten).
D. Bevoegdheidsoverschrijdende handelingen
Er wordt daarenboven voor zoveel als nodig bedongen dat de vennootschap steeds geldig zal
verbonden zijn door de verrichtingen door elk van de bestuurders, zelfs afzonderlijk handelend en
zelfs met betrekking tot de in dit artikel vermelde handelingen, gesteld, zodat de bestuurder(s) nooit
enig bewijs van akkoord van de andere bestuurder(s), indien die er zijn, dient/dienen voor te leggen.
De aldus gestelde handeling kan dus door de vennootschap niet nietig verklaard worden, noch door
derden; de bestuurder(s) die echter gehandeld heeft/hebben in strijd met het in dit artikel bepaalde
en die dus het vereiste akkoord niet bekomen heeft/hebben, stelt/stellen zich bloot aan een mogelijke
vordering door de vennootschap jegens hen.
Indien een bestuurder uitzonderlijk deze bevoegdheidsbeperking – die enkel een louter interne
werking heeft – heeft overschreden, kan dit naderhand bevestigd worden door de andere bestuurder
(s) of door de algemene vergadering. De jaarlijkse door de algemene vergadering gegeven kwijting
zal behoudens schriftelijk tegenbewijs geacht worden bewijs te vormen van het akkoord met de
verrichtingen van het jaar waarop de kwijting betrekking heeft, zelfs van de verrichtingen die door
één of meerdere bestuurder(s) gesteld werden in overschrijding van de bevoegdheidsbeperking van
dit artikel.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende juni van elk jaar om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagien over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR
Artikel 21. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
TITEL VII. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN
Artikel 22. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Luik B
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (artikel 5:145 e.v. WVV).
Artikel 24. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (artikel 5:152 e.v. WVV).
Artikel 25. Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en décharge te geven voor het door hen gevoerde beleid, en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIVINGSTON”, met zetel te 2000
Antwerpen, Tolstraat 9, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
rechtspersonenregister nummer 0645.572.909, B.T.W. BE645.572.909, welke vast vertegenwoordigd
zal worden door de heer LAUREYS Diëgo Maria Willy, geboren te Sint-Niklaas op achtentwintig
december negentienhonderdnegenenzeventig, wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Kattenberg
48 bus 11.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BLACK & GOLD MANAGEMENT”,
met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Pauwstraat 19 bus A, ingeschreven in het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen, rechtspersonenregister nummer 0578.944.302, B.T.W. BE578.
944.302, welke vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw TRUYENS Pascale Martha Gislain,
geboren te Sint-Niklaas op één mei negentienhonderdvierentachtig, wonend te 9120 Beveren
(Melsele), Pauwstraat 19 A.
Zij zijn beiden hier aanwezig en verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kattenberg 48 bus 11
te 2140 Antwerpen (Borgerhout).
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.youstone.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@youstone.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Antwerpen: expeditie
akte en gecoördineerde statuten