Ondernemingsnummer :
0444557037
Benaming :
(voluit) :
ALVO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zouwstraat 15
3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen op 14
december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALVO”, onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato
03.12.2018 aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa
en passiva afgesloten per 30.09.2018.
Besluit
De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in het verslag
van de zaakvoerder.
Besluit
De vergadering beslist om voor zoveel als nodig het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
dat is uitgedrukt in Belgische frank (1.250.000 BEF) om te zetten in euro met toepassing van een
conversiekoers waarbij 1 euro gelijk is aan 40,3399 Belgische frank.
Ingevolge de omzetting bedraagt het maatschappelijk kapitaal dertigduizend negenhonderd
zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €).
Besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (12.386,69 €) teneinde het te
brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) op
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,0 €) en zonder vernietiging van aandelen, waarbij de
loutere fractiewaarde van de aandelen wordt aangepast.
De vergadering verklaart dat deze vermindering er toe strekt om de kapitaalstructuur van de
vennootschap te optimaliseren.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
Besluit
De vergadering besluit om:
-ingevolge de hiervoor genomen beslissingen;
-ingevolge het besluit van de zaakvoerder tot zetelverplaatsing, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari tweeduizend vijftien, onder nummer 15022059;
-ingevolge de gewijzigde, alsook de nieuwe, vennootschapswetgeving, de statutaire bepalingen te
(her)formuleren zoals in het besluit hierna
De wezenlijke statutaire bepalingen blijven evenwel onveranderd.
Besluit
De vergadering besluit aldus volledig nieuwe statuten aan te nemen in dit in overeenstemming met
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
inmiddels of onjuist geworden bepalingen en/of verwijzingen naar achterhaalde wetgeving
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
Luik B
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(uittreksel)
Artikel 1. Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam "ALVO".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Zouwstraat 15.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
A)
Vennootschap in beleggingen en vermogens, voor eigen rekening, voor derden, bij deelneming, als
tussenpersoon, agent, promotor, commissionair, makelaar of enige andere hoedanigheid.
B)
In de opdracht van derden en tegen betaling, het uitvoeren van nationale en internationale
transporten van goederen over de weg, transport en pakketdiensten, colli-dienst tot vijfhonderd kilo,
colli-dienst boven de vijfhonderd kilo.
C)
Het uitvoeren voor particulieren en bedrijven van kleine onderhoudswerken, en overige klussen, en
dit zowel binnen- als buitenhuis.
D)
Coaching: geven van advies, begeleiding en onderrichtingen van educatieve aard,
persoonlijkheidsontwikkeling, overige vormen van onderwijs aan bepaalde doelgroepen.
Organiseren van vergaderingen en trainingen voor bepaalde doelgroepen.
Nieuwsbrieven en publicaties uitgeven voor bepaalde doelgroepen.
E)
Groot- en kleinhandel in goederen door aan- en verkoop, import en export.
F)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel en die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
G)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop van het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
anderen roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of Buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van het uitoefenen van een bestuursmandaat.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings en belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
pand te geven. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand doel of wat van aard
is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (€ 18.600,00)
en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid.
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen
- komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd
onder het stelsel van gemeen-schap van goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
- komt het stemrecht verbonden aan aandeel dat met vruchtgebruik bezwaard is uitsluitend toe aan
de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige vennoot worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen
of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen
verbonden rechten daarentegen uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen en legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Artikel 11. Statuut van de zaakvoerder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, door
de vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder
beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder
wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te
benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
verandering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagd ontslag van een nietstatutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad
een nieuwe zaakvoerder te benoemen.
Een uittredende zaakvoerder is herbenoembaar.
Artikel 12. Omvang bevoegdheden zaakvoerders.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel
van de vennoot-schap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder han-delt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door een enkele
zaakvoerder, die individueel optreedt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
Luik B
volmacht aange-stelde vertegenwoordiger.
Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op
een andere plaats aange-duid in de bijeenroeping
Artikel 22. Stemkracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke
bepalingen.
Artikel 27. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari van elk en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
tot dat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene ver-gadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De
uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
Artikel 33. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal
aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde
recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de ver-
effenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze
toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een vol-strekte
voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in minder mate afbetaalde
aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.
Besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle aangestelden en vertegenwoordigers van
het kantoor EURO SERVICE BROEDERS (E.S.B.), te 3600 Genk, Winterslagstraat 56 om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke
instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag erkenningen als aannemer enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag zaakvoerder + staat actief en passief
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)