N° d'entreprise : 0630762393
Nom
(en entier) : HUBMED
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 119
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Katrien VAN KRIEKINGE, Notaire à Beersel, le 15 décembre
2021, en cours d’enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée « HUBMED », ayant son siège à 1190 Forest, Avenue Brugmann 119 avec le
numéro d’entreprise BE 0630.762.393, s’est réunie et a adopté les résolutions suivantes, après
délibération :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00),
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
3. Troisième résolution
L’assemblée générale prend connaissance du rapport justificatif établi conformément à l’article 5 :
101 du Code des Sociétés et Associations le 14 décembre 2021 par l’administrateur unique.
Conservation
Un exemplaire de ce rapport sera conservé dans le dossier du Notaire soussigné.
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet conformément audit rapport spécial, comme suit en y
rajoutant les paragraphes soulignés:
« La société a pour objet, tant pour elle-même que le compte de tous tiers ou en participation avec
ceux-ci, le conseil en gestion, droit des affaires et toutes activités se rattachant à l’organisation
entrepreneuriale pour compte de tiers.
Volet B
La société a pour objet la gestion de sociétés, ainsi que la prestation de tout travail administratif
généralement quelconque, ainsi que toutes activités et toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières, mobilières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
La société a pour objet (i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et
par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans
des sociétés belges ou étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances,
billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d’obligations ou de
parts émises par des fonds commun de placement belge ou par des fonds étrangers, ou tout autre
organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les
titres précités ou y relatifs, (iii) et la possession, l’administration, le développement et la gestion d’un
portefeuille d’actifs (composé notamment d’actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii)
ci-dessus) (iv) plus généralement la gestion de la trésorerie.
La société a pour objet l’investissement, le développement opportun et avisé ainsi que la gestion d’
un patrimoine immobilier : toutes les opérations relatives aux biens immeubles bâtis et non bâtis ainsi
qu’aux droits réels immobiliers et notamment, le droit d’emphytéose ; le droit de superficie, la
location-financement de biens immeubles à des tiers, l’achat et la vente – tant en pleine propriété,
qu’en usufruit, qu’en nue-propriété -, l’échange, la construction, la rénovation, l’entretien, la misse en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection, la mise à disposition, l’exploitation de
biens immeubles bâtis et non bâtis, l’acquisition et la vente la prise en location et la mise en location
de biens meubles relatifs aux installation et aux équipements et outillages de ces biens immeubles,
ainsi que les actes/opérations en lien direct ou indirect avec l’objet décrit ci-dessus, et qui sont de
nature à favoriser le rendement des biens meubles et immeubles.
La société a pour objet l’octroi de prêts et d’ouverture de crédits à des personnes morales ainsi qu’à
des entreprises ou particuliers, sou quelque forme que ce soit. Dans ce cadre, la société peut
exercer toute activité quelconque à l’exception des activités que la loi réserve à des banques de
dépôt, des détenteurs de dépôts à terme, à des caisses d’épargne, à des sociétés hypothécaires et à
des entreprises de capitalisation, ainsi qu’à des agents immobiliers.
La société peut hypothéquer ses biens immeubles et mettre en gage tous ses autres biens, en ce
compris son fonds de commerce. Elle peut se porter caution et accorder son aval pour tous les
emprunts, toutes les ouvertures de crédit et autres engagements, tant pour elle-même que pour les
sociétés appartenant au groupe.
La société peut participer à des sociétés momentanées et également en assurer la gestion.
La société a également pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, en Belgique et à
l'étranger :
- le commerce de gros ou au détail, l'import-export, la représentation, la distribution de meubles et
matériaux de décoration, articles de fantaisie, objets utilitaires ou d'art, de peinture et gravures, de
tapis, articles d'éclairage, de verre, en céramiques, en porcelaines, articles textile, et autres articles
et fournitures contemporains ou anciens, neuf ou de seconde main;
- la fabrication de matériel de décoration, de meubles, articles de fantaisie, utilitaire ou artistique;
- décoration de maisons, bureaux et en général de toutes constructions publiques ou privées;
- exploitation d'une salle d'exposition;
- étude, bureau de conseil en matière d'aménagement intérieur, au sens le plus large du terme et
sans limitation;
- commerce en gros et au détail de textile entendu au sens le plus large
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  la pratique de la dentisterie, l’orthodontie, l’implantologie, la chirurgie maxillofaciale, la
parodontologie, la stomatologie et toute autre pratique relevant de la médecine dentaire, en
consultation privée ou en polyclinique ;
    •  la confection, la réalisation et la réparation de prothèses dentaires ;
    •  la conception et la distribution d’équipements médicaux à usage de la dentisterie ; 
    •  l’importation, l’exportation, la vente en gros et en détail de prothèses dentaires ;
    •  l’achat, la vente, en gros et au détail, de tous produits et matériels de dentisterie ;
    •  l’organisation de formations professionnelles dans le domaine de la dentisterie.
La société pourra également assurer la gestion financière, comptable et matérielle de cabinets
dentaires, en ce compris l’acquisition, la location et l’entretien du matériel dentaire, la facturation et la
perception des honoraires, l’exploitation d’un laboratoire dentaire. La société peut exercer un mandat
d’administrateur, de gérant ou liquidateur dans toute autre société. La société peut se porter caution
et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non. La
société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
Volet B
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation. La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de
fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés,
entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la
réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses
produits et services.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec modification à son objet conformément à la troisième résolution.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "HUBMED".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, tant pour elle-même que le compte de tous tiers ou en participation avec
ceux-ci, le conseil en gestion, droit des affaires et toutes activités se rattachant à l’organisation
entrepreneuriale pour compte de tiers.
La société a pour objet la gestion de sociétés, ainsi que la prestation de tout travail administratif
généralement quelconque, ainsi que toutes activités et toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières, mobilières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
La société a pour objet (i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et
par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans
des sociétés belges ou étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances,
billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d’obligations ou de
parts émises par des fonds commun de placement belge ou par des fonds étrangers, ou tout autre
organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les
titres précités ou y relatifs, (iii) et la possession, l’administration, le développement et la gestion d’un
portefeuille d’actifs (composé notamment d’actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii)
ci-dessus) (iv) plus généralement la gestion de la trésorerie.
La société a pour objet l’investissement, le développement opportun et avisé ainsi que la gestion d’
un patrimoine immobilier : toutes les opérations relatives aux biens immeubles bâtis et non bâtis ainsi
qu’aux droits réels immobiliers et notamment, le droit d’emphytéose ; le droit de superficie, la
location-financement de biens immeubles à des tiers, l’achat et la vente – tant en pleine propriété,
qu’en usufruit, qu’en nue-propriété -, l’échange, la construction, la rénovation, l’entretien, la misse en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection, la mise à disposition, l’exploitation de
biens immeubles bâtis et non bâtis, l’acquisition et la vente la prise en location et la mise en location
de biens meubles relatifs aux installation et aux équipements et outillages de ces biens immeubles,
ainsi que les actes/opérations en lien direct ou indirect avec l’objet décrit ci-dessus, et qui sont de
nature à favoriser le rendement des biens meubles et immeubles.
La société a pour objet l’octroi de prêts et d’ouverture de crédits à des personnes morales ainsi qu’à
des entreprises ou particuliers, sou quelque forme que ce soit. Dans ce cadre, la société peut
exercer toute activité quelconque à l’exception des activités que la loi réserve à des banques de
dépôt, des détenteurs de dépôts à terme, à des caisses d’épargne, à des sociétés hypothécaires et à
des entreprises de capitalisation, ainsi qu’à des agents immobiliers.
La société peut hypothéquer ses biens immeubles et mettre en gage tous ses autres biens, en ce
compris son fonds de commerce. Elle peut se porter caution et accorder son aval pour tous les
emprunts, toutes les ouvertures de crédit et autres engagements, tant pour elle-même que pour les
sociétés appartenant au groupe.
Volet B
La société peut participer à des sociétés momentanées et également en assurer la gestion.
La société a également pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, en Belgique et à
l'étranger :
- le commerce de gros ou au détail, l'import-export, la représentation, la distribution de meubles et
matériaux de décoration, articles de fantaisie, objets utilitaires ou d'art, de peinture et gravures, de
tapis, articles d'éclairage, de verre, en céramiques, en porcelaines, articles textile, et autres articles
et fournitures contemporains ou anciens, neuf ou de seconde main;
- la fabrication de matériel de décoration, de meubles, articles de fantaisie, utilitaire ou artistique;
- décoration de maisons, bureaux et en général de toutes constructions publiques ou privées;
- exploitation d'une salle d'exposition;
- étude, bureau de conseil en matière d'aménagement intérieur, au sens le plus large du terme et
sans limitation;
- commerce en gros et au détail de textile entendu au sens le plus large
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  la pratique de la dentisterie, l’orthodontie, l’implantologie, la chirurgie maxillofaciale, la
parodontologie, la stomatologie et toute autre pratique relevant de la médecine dentaire, en
consultation privée ou en polyclinique ;
    •  la confection, la réalisation et la réparation de prothèses dentaires ;
    •  la conception et la distribution d’équipements médicaux à usage de la dentisterie ; 
    •  l’importation, l’exportation, la vente en gros et en détail de prothèses dentaires ;
    •  l’achat, la vente, en gros et au détail, de tous produits et matériels de dentisterie ;
    •  l’organisation de formations professionnelles dans le domaine de la dentisterie.
La société pourra également assurer la gestion financière, comptable et matérielle de cabinets
dentaires, en ce compris l’acquisition, la location et l’entretien du matériel dentaire, la facturation et la
perception des honoraires, l’exploitation d’un laboratoire dentaire. La société peut exercer un mandat
d’administrateur, de gérant ou liquidateur dans toute autre société. La société peut se porter caution
et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non. La
société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation. La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de
fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés,
entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la
réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses
produits et services.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Pas d'application.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
Volet B
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Titre III. Titres
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
Volet B
limitation de durée.
Article 12. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 13. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
mai, à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-          le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-          les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
Volet B
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
Volet B
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Madame MARSALEIX Isabelle Claire, domiciliée à 1190 Forest, Avenue Brugmann 116/TM00;
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare transférer le siège à l’adresse suivante : 1190 Forest, Avenue
Brugmann 116.
7. Septième résolution
L'assemblée décide d'octroyer tous les pouvoirs au Notaire soussigné afin de remplir toutes les
formalités, y compris, mais sans s'y limiter, la création/la modification du registre électronique des
actionnaires sur E-Stox et l'accomplissement de la formalité UBO.
L'assemblée décide d'octroyer tous les pouvoirs au Notaire soussigné, et à ODF Consult SRL, 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 311, numéro d’entreprises 556.958.360, ou tout autre
personne désignée par eux, agissant chacun individuellement, afin de remplir tous les formalités
administratives, les formalités à la Banque Carrefour des Entreprises et toutes autres formalités
administratives et fiscales.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Maître Katrien VAN KRIEKINGE.
Déposé : une expédition de l'acte.