Ondernemingsnummer :
0457160010
Benaming :
(voluit) :
DR. HANS CUYPERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Robert Schumanstraat 2A
8700 Tielt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris te Ruiselede, geassocieerd
in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 19 december 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr.
Hans Cuypers”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering
a) De vennoot verklaart:
(1) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de kapitaalverhoging de dato 26 maart 2014 in het kader
van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine”
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten informeren omtrent de fiscale
en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat
alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling, werden nageleefd, zoals
de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve
betaling van deze roerende voorheffing;
(4) dat sinds voormelde kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Teneinde het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige
kapitaalbehoefte, beslist de vergadering het kapitaal te verminderen met honderdtachtigduizend euro
(€ 180.000,00), om het kapitaal te herleiden van honderd achtennegentig duizend zevenhonderd
vijftig euro (€ 198.750,00) tot achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal worden verwezenlijkt door creditering van de rekening-courant van de
enige vennoot van het aan hem toekomend bedrag (honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00)).
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid, WIB 92 zal de kapitaalvermindering worden aangerekend op
het kapitaal dat werd ingebracht overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB 92. Immers, bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderdtachtigduizend
euro (€ 180.000,00), dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 28 december 2013
werd uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537
WIB92. Zo werd het kapitaal van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00)
(vertegenwoordigd door 750 aandelen) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het
overeenkomstig bedrag gebracht naar honderd achtennegentig duizend zevenhonderd vijftig euro (€
198.750,00)), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door evenredige verhoging van de
Luik B
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
b) De creditering zal pas geschieden, indien binnen 2 maanden na de bekendmaking van het besluit,
de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot creditering overgaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de creditering niet is gebeurd, zullen de
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
c) De zaakvoerder wordt opdracht gegeven om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
Tweede besluit: Wijziging artikel 1
De vergadering beslist het artikel van de statuten in verband met de rechtsvorm, meerbepaald artikel
1, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving (het wegvallen van het
onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen sedert 1 november 2018).
Derde besluit: Aanvulling artikel 24
De vergadering beslist het artikel van de statuten in verband met de ontbinding, meerbepaald artikel
24, aan te vullen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de mogelijkheid tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Vierde besluit: Statutenwijzigingen
1) De vergadering beslist artikel 1 van de statuten integraal te vervangen door de volgende
bepalingen:
“Artikel 1: Vorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd “Dr. Hans
CUYPERS”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, onmid-dellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, of de afkorting ervan, de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar
ondernemingsnummer en het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft.”
2) De vergadering beslist artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door volgende bepalingen:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00).
Het is vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk 1/750ste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftig
duizend Belgische Frank (750.000 BEF), vertegenwoordigd door 750 aandelen met een nominale
waarde van duizend Belgische Frank (1.000 BEF) per aandeel.
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 augustus 1999,
opgemaakt door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd de nominale waarde van de
aandelen geschrapt, werd het kapitaal verhoogd tot zevenhonderd zesenvijftig duizend driehonderd
drieënzeventig Belgische Frank (756.373 BEF) en werd het kapitaal vervolgens omgezet in achttien
duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00).
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, opgemaakt
door geassocieerd notaris Herlinde Baert te Ruiselede, werd het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd tachtig duizend euro (€
180.000,00), ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 28 december 2013 uitgekeerd
vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB92, om het kapitaal
te brengen van achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) door inlijving van gemeld
netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar honderd achtennegentig duizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 198.750,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door
proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 werd het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met honderdtachtigduizend euro (€
180.000,00), om het kapitaal te brengen van honderdachtennegentigduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 198.750,00) naar achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), zonder vernietiging
van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.”
3) De vergadering beslist volgende bepalingen toe te voegen aan artikel 24 van de statuten (in fine):
“Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte.”
Vijfde besluit: Volmacht
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 19/12/2018, met
gecoördineerde statuten.