Ondernemingsnr : 0892 945 178
Naam
TAKENAKA EUROPE GmbH	( voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) - vennootschap naar
het recht van Duitsland
Grafenberger Allee 136, 40237 Düsseldorf, Duitsland (Belgisch	Volledig adres v.d. zetel :
bljkantoor: Culliganlaan 1, bus B, 1831 Machelen (Brab.), België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger Belgisch bijkantoor
I. Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 15 maart 2024:
1. KENNISNAME VRIJWILLIGE ONTSLAG VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN HET
BELGISCH BIJKANTOOR
De bestuurders nemen akte van het vrijwillig ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor,
met ingang van 18 maart 2024:
- Masayuki Takinami
en danken hem voor de diensten bewezen aan de Vennootschap.
2. AANSTELLING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR
De bestuurders besluiten bij eenparigheid van stemmen te benoemen als wettelijke vertegenwoordiger van
het bijkantoor met ingang van 18 maart 2024, voor onbepaalde duur:
- Dhr Yoshimasa Mita, [ ... ]
[ ... ]
3. VOLMACHT VOOR BEKENDMAKING
De raad van bestuur beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan Mevr. Christel Van den Eynden, Dhr.
Jan Vreys, Mevr. Fleur Vanswijgenhoven en Dhr. Pieter-Jan Bols, of enige andere advocaat van
advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met zetel te 1000 Brussel (België), Keizerslaan
3, ieder individueel handelend en met recht van substitutie teneinde alle nodige en nuttige formaliteiten te
vervullen inzake de agendapunten, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de vereiste formulieren bij
de griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling, en de publicatie daarvan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bijzonder gevolmachtigde kan, met betrekking tot het voorgaande, in
naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en papieren ondertekenen en, in het
algemeen, alle nodige handelingen stellen.
Il. Uitreksel uit de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 15 mei 2024:
1. BEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DHR. YOSHIMASA MITA ALS WETTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR EN KENNISNAME VAN DE
ADRESWIJZIGING VAN DHR. YOSHIMASA MITA ALS WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VAN HET
BELGISCH BIJKANTOOR
De raad van bestuur van de Vennootschap verwijst naar haar besluit van 15 maart 2024 waarbij Dhr.
Yoshimasa MITA als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor wordt benoemd ("het
Benoemingsbesluit“) en bevestigt het Benoemingsbesluit voor zover als nodig.
Volledigheidshalve merkt de raad van bestuur van de Vennootschap op dat de woonplaats van de heer
Yoshimasa MITA die in het Benoemingsbesluit van 15 maart 2024 staat vermeld, zeer kort na de ondertekening
van het Benoemingsbesluit gewijzigd is. De raad van bestuur van de Vennootschap bevestigt dat de huidige
woonplaats van Dhr. MITA thans de volgende is:
-[ ... ]
2. VOLMACHT VOOR BEKENDMAKING
De raad van bestuur beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan Mevr. Christel Van den Eynden, Dhr.
Jan Vreys, Mevr. Fleur Vanswijgenhoven en Dhr. Pieter-Jan Bols, of enige andere advocaat van
advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, met zetel te 1000 Brussel (België), Keizerslaan
3, ieder individueel handelend en met recht van substitutie teneinde alle nodige en nuttige formaliteiten te
vervullen inzake de agendapunten, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de vereiste formulieren bij
de griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling, en de publicatie daarvan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bijzonder gevolmachtigde kan, met betrekking tot het voorgaande, in
naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en papieren ondertekenen en, in het
algemeen, alle nodige handelingen stellen.
Pieter-Jan Bols (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 15 maart 2024; en
- besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 15 mei 2024.