Ondernemingsnr : 0450683279
Naam
(voluit) : A AUTO'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graaf de Theuxlaan 27
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 27
oktober 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “A AUTO’S”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er werd besloten om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
4) Er werd besloten de huidige voornoemde zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
vervolgens onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
- Mevrouw ROGIERS Ann Emma, geboren te Hasselt op 3 september 1961, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Graaf de Theuxlaan 27.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De heer DE VRIES Ruud, geboren te Diest op 5 oktober 1985, wonende  te 3550 Heusden-Zolder,
Graaf de Theuxlaan 27.
Het mandaat is bezoldigd.
Er werd volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders verleent voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
5) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Graaf de Theuxlaan 27.
6) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
7) Bijzondere volmacht werd verleend aan besloten vennootschap “Fibola” te 2430 Laakdal,
Steenweg op Meerhout 21, BTW 0680.742.535, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtspersonenregis¬ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.