Ondernemingsnr : 0786485995
Naam
(voluit) : TM Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wayenborgstraat 22
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen),op drie juni tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap  “TM HOLDING”, met zetel gevestigd te 2800
Mechelen, Wayenborgstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Mechelen) met ondernemingsnummer 0786.485.995 onder meer beslist heeft
1.tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vier
miljoen negenhonderdachtentachtigduizend negenhonderdnegenennegentig euro (€ 4.988.999,00)
door uitgifte van vier miljoen negenhonderdachtentachtigduizend negenhonderdnegenennegentig
(4.988.999) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk
volstort.
Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in speciën, te weten vier miljoen
negenhonderdachtentachtigduizend negenhonderdnegenennegentig (4.988.999) geboekt op een
speciale rekening ten name van de vennootschap bij Belfius Bank NV.
2.tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van
artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna
beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
Mevrouw Ellen Tindemans, revisor, vertegenwoordigende “Moore Audit BV”, met zetel gevestigd te
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als
volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Tindemans, hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV TM Holding, met zetel te 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 22, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0786.485.995, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 11 mei 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 2 juni 2022
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Luik B
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met
het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan bestaat de werkelijke vergoeding uit 4.989.000
nieuwe aandelen TM Holding BV.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar
die een vergoeding vormen voor haar inbreng.”
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vier
miljoen negenhonderdnegenentachtigduizend euro (€ 4.989.000,00) door uitgifte van vier miljoen
negenhonderdnegenentachtigduizend (4.989.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande
aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze inbreng werd ingetekend door incorporatie
van een schuldvordering en zij werd volgestort door inbreng in natura, nader beschreven in hoger
vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.
4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden negen miljoen negenhonderdachtenzeventigduizend
(9.978.000) aandelen uitgegeven.”
5.tot kennisname en tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe
soorten van aandelen of winstbewijzen.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een commissaris
of een bedrijfsrevisor vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.
6.om de bestaande negen miljoen negenhonderdachtenzeventigduizend (9.978.000) aandelen op te
delen in twee (2) nieuw gecreëerde soorten, te weten A en B.
7.tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten die in overeenstemming is met (i) de
voorgenomen beslissingen en (ii) de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, afgesloten
tussen de aandeelhouder en de voormelde inschrijvers op of omstreeks 3 juni 2022 en waarbij de
rechten van de ver-schillende soorten van aandelen worden vastgesteld, onder andere met
betrekking tot de overdracht van aandelen, de samen-stelling, de werking en de besluitvorming van
het bestuursorgaan, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De nieuwe tekst van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
2. Naam
Haar naam luidt: "TM Holding".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
den als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van finan-ciële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negen miljoen negenhonderdachtenzeventigduizend
(9.978.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt, overeenkomstig art. 5:73, §1, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bestuurd door een collegiaal orgaan (de “Raad van Bestuur”).
Benoeming en ontslag van bestuurders
De Raad van Bestuur van de vennootschap zal bestaan uit ten minste zes (6) bestuurders, benoemd
voor een maximale doch hernieuwbare termijn van zes jaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Indien, ten gevolge van overlijden, ontslag of enige andere reden, een mandaat openvalt, zal de
bestuurder die zal worden benoemd om dat mandaat in te vullen ofwel (i) tijdelijk worden benoemd
door coöptatie door de Raad van Bestuur op voorstel van de aandeelhouders op wiens voorstel de
ontslagnemende bestuurder werd benoemd, ofwel (ii) worden benoemd door de algemene
vergadering in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voorgesteld door de
aandeelhouder die de bestuurder wiens mandaat openviel, had voorgedragen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
9. Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
10. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte,  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan minstens één A Bestuurder en
één B Bestuurder.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
11. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag.
12. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
14. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
15. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
16. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. 1°te benoemen tot A-bestuurders, voor de duur van zes jaar, ingaande op heden om aldus te
eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
    •  De heer SAEYS David, van Belgische nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Liersesteenweg
320 P;
    •  De heer LANZ Oliver, van Zwitserse nationaliteit, wonende te Ringstrasse 9, 64342
SeeheimJugenheim (Germany)
    •  De heer CHRISTIAENS Luc, van Belgische nationaliteit, wonende te 1602 SintPieters-Leeuw
(Vlezenbeek), Postweg 224
2° te benoemen tot B-bestuurders, voor de duur van zes jaar, ingaande op heden om aldus te
eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
    •  De naamloze vennootschap “Down2Earth Partners”, afgekort “D2E Partners”, met zetel
gevestigd te 2000 Antwerpen, Minderbroedersrui 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0535.891.841, vast vertegenwoordigd
door de heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, van  Belgische nationaliteit, wonend te 3560 Lummen,
St.Annastraat 47.
Luik B
    •  De besloten vennootschap “Vipu”, met zetel gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Mouterij 1 bus
102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer
0768.634.928, vast vertegenwoordigd door de heer DE PRETER Regis, van Belgische nationaliteit,
wonende te 3190 Boortmeerbeek, Mouterij 1 bus 0102.
De vergadering laat tevens akteren dat het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder, de
besloten vennootschap “ECHOLIMA”, met zetel gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Pastoor
Van de Wouwerstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0705.978.668, vast vertegenwoordigd door de heer
VERDIESEN Johannes Adrianus Cornelius, van Nederlandse nationaliteit  en wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Pastoor Van de Wouwerstraat 23, vanaf 3 juni 2022 geacht wordt een
mandaat als B-bestuurder te zijn en waarvan de duurtijd per heden eveneens wordt vastgesteld op 6
jaar, aldus eindigend bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven, met recht van in de
plaats stelling, aan: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASTREA”, met
zetel gevestigd te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 (4e verdiep), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0885.184.584.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig art. 5:121 en 5:133
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig art. 5:102