Ondernemingsnr : 0874239818
Naam
(voluit) : DR. JACOBS WALTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nonnenvest(HRT) 9
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
Frederik MARIJSSE, notaris-plaatsvervanger benoemd ter tijdelijke vervanging van Herbert
STYNEN, notaris met standplaats te Kasterlee op 21 mei 2024, neergelegd vóór registratie conform
artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten
als volgt gewijzigd:
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Aanpassing van de statuten aan de recente voorschriften van de Orde der Artsen
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de recente voorschriften van de Orde der
Artsen, inclusief de mogelijkheid van opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom.
4) Vaststelling van de afschaffing van het burgerlijk karakter van de vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de inwerkingtreding van de wet
van 15 april 2018 houdende hervorming van ondernemingsrecht het onderscheid tussen
handelszaken en burgerlijke zaken werd afgeschaft. Dientengevolge is de vermelding in de statuten
van het burgerlijk karakter van de vennootschap irrelevant geworden en beslist de algemene
vergadering iedere verwijzing dienaangaande eenvoudigweg op te heffen.
5) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
6)  Zetel
De vergadering beslist dat de vermelding van de locatie van de zetel in de statuten zal beperkt
worden tot de vermelding van het gewest, meer bepaald het Vlaams gewest.
De precieze locatie van de zetel blijft ongewijzigd, namelijk: 2200 Herentals, Nonnenvest 9.
7)  Opheffing van de beperking van het bestuurdersmandaat.
De vergadering beslist de beperking van de duur van het bestuursmandaat, zoals dat op heden in de
statuten wordt bepaald integraal op te heffen. De duur van het bestuursmandaat wordt verder
bepaald in artikel 12 van de nieuw aan te nemen statuten onder het tiende besluit.
8) Wijziging van de regels aangaande de overdracht en overgang van aandelen.
De vergadering beslist om de regeling aangaande de ondeelbaarheid van aandelen en de overdracht
en overgang van aandelen te wijzigen zodat deze luiden zoals hierna bepaald onder het tiende
besluit.
9) Wijziging van de regels inzake de vertegenwoordiging door de aandeelhouders op de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de regels inzake de vertegenwoordiging van een aandeelhouder op de
algemene vergadering te wijzigen zodat elke aandeelhouder ieder ander persoon, al dan niet
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De nadere regels dienaangaande worden
verder bepaald in artikel 23 van de nieuw aan te nemen statuten onder het tiende besluit hierna.
10) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt
(wat vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
De statuten van de vennootschap zullen als volgt luiden:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. JACOBS WALTER“.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de stomatologie door de arts-
aandeelhouder stomatoloog of door artsen van dezelfde discipline die in het kader van de
vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de
Provinciale Raad van de Orde met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap
worden gebracht en alle van daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de
vennootschap en dat de arts-aandeelhouder een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap
voor de door hem verrichte prestaties.
    2.  De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en
verder te bekwamen.
    3.  Het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen.
    4.  De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende
accommodaties voor deze activiteit.
    5.  De inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn
voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
De vennootschap kan alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre zij niet
strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en rechtshandelingen
verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Begin en einde van het boekjaar
Het begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel, de vierde donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de arts-bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben
aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de
bestuurder niet-arts wordt vastgelegd voor bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of opzeggingsvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht om zijn
ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
individueel en alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de arts(en), vallen
expliciet buiten de bevoegdheid van de bestuurder niet-arts.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid zijn de exclusieve bevoegdheid van de arts-
bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.  
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid
zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van perso(o)n(en) gelast met het dagelijks
bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur kan/kunnen binnen de perken van het dagelijks
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de perso(o)n(en) gelast
met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens
bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s). “
11) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
12) Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hem wordt aanvaard:
-        De heer JACOBS Walter Victor Gabriella Jozef Albert, wonende te 2200 Herentals,
Nonnenvest 8.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
13) Machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voormelde besluiten uit
te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Frederik MARIJSSE, plaatsvervangend notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;