Ondernemingsnr : 0894313868
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR JOHAN DE SMEDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aartrijkestraat(EER) 18
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 1 juni
2022, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VERZEKERINGSKANTOOR JOHAN DE SMEDT”, met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem),
Aartrijkestraat 18, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste  besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, stelt de vergadering, met ingang van 1 januari 2020, de
van rechtswege omzetting vast van:
    •  het volgestort kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vijfenzestigduizend euro nul
eurocent (€ 65.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal Andere”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro
nul eurocent (€ 1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserve”;
    •  de  liquidatiereserve in de vorm van een wettelijke reserve, ten bedrage van vierduizend
zeshonderd veertig euro nul eurocent (€ 4.640,00), in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare liquidatiereserve”;
De vergadering besluit vervolgens om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, als volgt:
- het bedrag van vijvenzestigduizend eurocent (€ 65.000,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, wordt
overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”;
- het bedrag van vierduizend zeshonderd veertig euro nul eurocent (€ 4.640,00), zoals geboekt op de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare liquidatiereseve”, wordt
overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare liquidatiereserve”;
- het bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserve”, wordt overgezet op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserve”.
Tweede besluit – Vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening aan te rekenen in
eerste instantie op de voormelde kapitaalverhoging van 6 januari 2014, die plaatsvond in het kader
van artikel 537 W.I.B. 1992
De algemene vergadering besluit tot vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening tot
Luik B
beloop van vierenzestigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (64.500 EUR), zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling aan de twee aandeelhouders van een gedeelte van hun inbreng, hetzij
voor elk van de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen een bedrag in geld van driehonderd
zesenveertig euro zevenenzeventig eurocent (346,77 EUR),. Deze vermindering van het eigen
vermogen geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met de voormelde besluiten en met bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.
1. Naam en rechtsvorm: “VERZEKERINGSKANTOOR JOHAN DE SMEDT”, besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer in Eernegem en Bekegem (deelgemeenten van
8480 Ichtegem) van een verzekeringsportefeuille van NV “KBC Verzekeringen” (KBO nummer
0403.552.563) met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, en van een
verzekeringsportefeuille van de Samenwerkende Brandverzekering van Eernegem (KBO nummer
0405.166.327), en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle roerende, onroerende financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan
met haar voorwerp of die het voorwerp kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake
kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te Brussel.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap moet vooraf ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de Raad van Bestuur van de Samenwerkende Brandverzekering van Eernegem, en dit
zo lang huidige vennootschap zaakvoerder is van de Samenwerkende Brandverzekering van
Eernegem.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – Stortingsplicht
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die in de toekomst geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen-aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Zij worden aangesteld door de
algemene vergadering of bij de statuten. De bestuurders moeten samen steeds minimum
vijfenzeventig ten honderd (75 %) van de stemrechten bezitten.  De effectieve leiding van de
zaakvoerder van de Samenwerkende Brandverzekering van Eernegem dient in handen te zijn van de
heer DE SMEDT Johannes, wonende te 8480 Ichtegem, Aartrijkestraat 18. Voor de overdracht van
de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient vooraf de
Raad van Bestuur van de Samenwerkende Brandverzekering van Eernegem ingelicht te worden, en
dit zo lang huidige vennootschap zaakvoerder is van de Samenwerkende Brandverzekering van
Eernegem. De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting
kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen, door een besluit van de algemene vergadering,
met inachtneming van de vereisten voor een  statutenwijziging,of mits het eenparig akkoord van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder-aandeelhouder zelf.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
Luik B
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte van
benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk
dan wel als college verbinden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan kan hen op
elk ogenblik ontslaan.
8. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 juni , om
achttien uur (18:00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij
de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum
teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Schriftelijk stemmen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt uitgebracht, naast elk punt
van de agenda de woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”, gevolgd door de handtekening.
Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval  dient wel gebruik te worden
gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht ten laatste daags voor de vergadering op de
zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
Luik B
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.  Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering - Beraadslagingen - Stemming
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke op de algemene vergadering
aanwezige aandeelhouder of gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft
tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, zoals voormeld.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
Indien verscheiden personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Ingeval er
verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
Luik B
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament, of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen of in een andersluidende
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
10. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
11. Verdeling van het netto-actief bij vereffening van de vennootschap
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de niet-statutair zaakvoerder, de
heer DE SMEDT Johannes, geboren te Heist-op-den-Berg op 12 november 1958, wonende te 8480
Ichtegem (Eernegem), Aartrijkestraat 18, en gaat over tot de benoeming met ingang van heden als
niet-statutair bestuurder van de heer DE SMEDT Johannes, voornoemd. De heer DE SMEDT
Johannes, voornoemd, verklaarde zijn voormeld ontslag en benoeming te aanvaarden.
Vijfde besluit
Volmacht aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen beslissingen en opdracht en
volmacht aan ondergetekende notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.