Ondernemingsnr : 0833757263
Naam
(voluit) : THINK2ACT ENERGY & MATERIALS
(verkort) : T2A E&M
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baronielaan 8
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Kortrijk.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 mei 2021, blijkt het volgende:
1. VERSLAGEN
1.1. Verslagen inzake de kapitaalverhogingen door inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de vermelde verslagen van de raad van bestuur en
de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhogingen door
inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
“5 Besluit
Inbreng in natura
De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Think2Act Energy & Materials NV voor
een totaal bedzag van 34.532.321 EUR bestaat uit (1) een inbreng in natura van een achtergestelde
lening door vennootschappen LRM NV, Gimarco NV en Think2Act Investment & Management NV
voor een bedrag van 25.224.373 EUR in hoofdsom, verhoogd met een bedrag van 2.118.847 EUR
aan gelopen interesten tot de datum van de inbreng en (2) een inbreng in natura van preferente
winstbewijzen door vennootschappen Gimarco NV en Think2Act Investment & Management NV voor
een bedrag van 7.189.101 EUR bestaande uit winstbewijzen ten belope van 5.838.390 EUR,
verhoogd met een bedrag van 1.350.711 EUR aan preferent dividend tot de datum van de inbreng.
De inbreng in natura leidt tot de uitgifte van 34.532.321 aandelen.
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng
in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisor en dat het
bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor het bepalen van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn
en dat de waarden van 34.532.321 EUR waartoe deze waarderingsmethoden leiden tenminste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als
tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 34.532.321 aandelen van de
vennootschap Think2Act Energy & Materials NV, zonder vermelding van nominale waarde.
De soort A en B aandelen die worden uitgegeven in het kader van deze inbrengen hebben dezelfde
Luik B
rechten en plichten als de bestaande aandelen binnen de betreffende soort van Think2Act Energy &
Materials NV.
De nieuwe aandelen soort D krijgen identieke zeggenschaps- en vermogensrechten als de
bestaande soorten aandelen, onder meer het recht op de benoeming van een bestuurder, specifieke
inspraakrechten op niveau van bestuur en aandeelhouderbeslissingen, een voorkooprecht, volgrecht
en volgplicht.
De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de resultaten van Think2Act Energy & Materials NV vanaf
1 januari 2021.
Uitgifte nieuwe aandelen, wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen en uitgifte van
winstbewijzen – boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 en artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 7:197 §1  en 7:179 §1 en 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Think2Act Energy
& Materials NV door inbreng in natura, de uitgifte van nieuwe aandelen, de uitgifte van een nieuwe
soort aandelen D, de uitgifte van nieuwe winstbewijzen en de wijziging van de rechten verbonden
aan de soorten van aandelen en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Antwerpen, 27 mei 2021
KPMG Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
(getekend)
Filip De Bock
Bedrijfsrevisor”
1.2. Verslagen inzake wijziging rechten soorten van aandelen en winstbewijzen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de
commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
ingevolge:
- de stocksplit;
- de invoering van een nieuwe soort aandelen D;
- de kapitaalverhogingen met onevenredige uitgiftes binnen elke bestaande soort; en
- de uitgifte van nieuwe winstbewijzen.
2. STOCKSPLIT AANDELEN
De vergadering besliste om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de
bestaande vierduizend zevenhonderdvijftien (4.715) aandelen werden gesplitst in
tweehonderdtwintigduizend (220.000) nieuwe aandelen in een verhouding van een (1) bestaand
aandeel tegen zesenveertig komma zesenzestig (46,66) nieuwe aandelen.
Ingevolge voormelde beslissing zijn de aandelen van de Vennootschap als volgt verdeeld:
- honderdtwintigduizend negenhonderdnegenentachtig (120.989) aandelen van soort A;
- zesenzestigduizend drieëntwintig (66.023) aandelen van soort B;
- tweeëndertigduizend negenhonderdachtentachtig (32.988) aandelen van soort C.
3. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE WINSTBEWIJZEN
De nominale waarde van de bestaande winstbewijzen werd afgeschaft, zodat deze voortaan een
fractiewaarde hebben.
4. INVOERING NIEUWE SOORT AANDELEN D
De vergadering besliste tot invoering van een nieuwe bijkomende soort van aandelen D met de
rechten en voordelen zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
5. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN ACHTERGESTELDE LENINGEN
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door een
kapitaalverhoging door inbreng in natura van diverse achtergestelde leningen en daarop
verschuldigde intresten ten belope van in totaal zevenentwintig miljoen
driehonderddrieënveertigduizend tweehonderdtwintig euro (€ 27.343.220,00), tegen uitgifte van in
totaal zevenentwintig miljoen driehonderddrieënveertigduizend tweehonderdtwintig (27.343.220)
Luik B
nieuwe aandelen van soort A, B en D, te weten:
    •  zeventien miljoen achthonderddrieëndertigduizend negenhonderdvijftien (17.833.915) nieuwe
aandelen van soort A;
    •  een miljoen negenhonderdeenentwintigduizend driehonderdenvijf (1.921.305) nieuwe aandelen
van soort B;
    •  zeven miljoen vijfhonderdachtentachtigduizend (7.588.000) nieuwe aandelen van soort D.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van telkens dezelfde soort als de
bestaande aandelen van die respectieve soort en genieten dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen van voormelde respectieve soorten.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk
en volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van zevenentwintig miljoen
driehonderddrieënveertigduizend tweehonderdtwintig euro (€ 27.343.220,00) gerealiseerd werd en
dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst werd.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op zevenentwintig miljoen
vijfhonderddrieënzestigduizend tweehonderdtwintig euro (€ 27.563.220,00).
6. KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE OMZETTING WINSTBEWIJZEN IN AANDELEN
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door een
kapitaalverhoging ten belope van in totaal zeven miljoen honderdnegenentachtigduizend
honderdeneen euro (€ 7.189.101,00), tegen uitgifte van in totaal zeven miljoen
honderdnegenentachtigduizend honderdeneen (7.189.101) nieuwe aandelen van soort A en B, als
hierna vermeld:
Het kapitaal van de Vennootschap werd effectief verhoogd door overboeking van het bedrag ten
belope van zeven miljoen honderdnegenentachtigduizend honderdeneen euro (€ 7.189.101,00) van
de balanspost ‘Beschikbare inbreng buiten kapitaal’ naar het kapitaal van de Vennootschap, welke
balanspost bestaat uit de inbreng (inclusief de cumulatieve preferente dividenden) die werd gedaan
bij de uitgifte van vijf miljoen achthonderdachtendertigduizend driehonderdnegentig (5.838.390)
winstbewijzen op naam – zijnde alle bestaande winstbewijzen in de Vennootschap -, welke werden
uitgegeven bij akte verleden voor notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 12 september 2018,
bekendgemaakt.
Ingevolge de voormelde inbreng/incorporatie van de balanspost ‘Beschikbare inbreng buiten kapitaal’
in het kapitaal van de Vennootschap, hadden de bestaande winstbewijzen geen nut meer vermits zij
geen kapitaal konden vertegenwoordigen en werden de volgende winstbewijzen aldus omgezet in
aandelen als volgt:
- vier miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdtweeëndertig (4.962.632) winstbewijzen
gehouden door Sub 1 in zes miljoen honderdentienduizend zevenhonderdzevenendertig (6.110.737)
aandelen van soort A; en
- achthonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdachtenvijftig (875.758) winstbewijzen gehouden
door Sub 5 in een miljoen achtenzeventigduizend driehonderdvierenzestig (1.078.364) aandelen van
soort B.
De vergadering stelde vast dat ingevolge voormelde omzetting in aandelen er geen winstbewijzen
meer bestaan in de Vennootschap.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van zeven miljoen
honderdnegenentachtigduizend honderdeneen euro (€ 7.189.101,00) gerealiseerd werd en dat aldus
deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op vierendertig miljoen
zevenhonderdtweeënvijftigduizend driehonderdeenentwintig euro (€ 34.752.321,00).
7. UITGIFTE NIEUWE WINSTBEWIJZEN
De vergadering besloot tot uitgifte van elf miljoen vijfhonderdvierennegentigduizend honderdenzeven
(11.594.107) nieuwe winstbewijzen, te weten:
    •  vijf miljoen zevenhonderdzevenennegentigduizend drieënvijftig (5.797.053) winstbewijzen van
soort B;
    •  vijf miljoen zevenhonderdzevenennegentigduizend vierenvijftig (5.797.054) winstbewijzen van
soort C.
Deze winstbewijzen werden uitgegeven zonder onmiddellijke vergoeding.
Vaststelling rechten en kenmerken van de winstbewijzen
Luik B
De rechten en kenmerken van de winstbewijzen werden opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten van de Vennootschap.
De nieuwe winstbewijzen zijn uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, zijn op naam en
hebben de rechten en voordelen zoals voorzien voor hun respectieve soort in de statuten van de
Vennootschap.
De nieuwe winstbewijzen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar.
Boeking
Deze winstbewijzen werden uitgegeven als tegenprestatie voor de inschrijving op een nieuwe
achtergestelde lening van in totaal vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00).
De winstbewijzen vertegenwoordigden het kapitaal van de Vennootschap niet.
Verdere modaliteiten
De vergadering stelde de verdere modaliteiten en in het bijzonder het verlies van de rechten van de
winstbewijzen vast zoals bepaald in het verslag van de raad van bestuur.
Vaststelling totstandkoming uitgifte
De vergadering verzocht te akteren dat de uitgifte van elf miljoen vijfhonderdvierennegentigduizend
honderdenzeven (11.594.107) winstbewijzen - waarvan vijf miljoen
zevenhonderdzevenennegentigduizend drieënvijftig (5.797.053) winstbewijzen soort B en vijf miljoen
zevenhonderdzevenennegentigduizend vierenvijftig (5.797.054) winstbewijzen soort C - werd
gerealiseerd.
Machtigingen
De raad van bestuur werd gemachtigd om de winstbewijzen in te schrijven in hun daartoe opgestelde
register overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. WIJZIGING BOEKJAAR
Het boekjaar loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2021.
9. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari 2020 de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch opteerde de vergadering
uitdrukkelijk voor een klassiek monistisch bestuur en geen duaal bestuur meer zoals voorzien was in
de statuten van de Vennootschap. Er is echter nooit een directiecomité in functie geweest, zodat er
geen impliciet ontslag van de leden van zulk comité dient te werden geakteerd.
De vergadering verklaarde verder dat deze aanpassing aan het WVV gebeurde zonder wijziging van
het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
10. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
10.1. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar
het “voorwerp” van de Vennootschap.
10.2. De regeling inzake volstorting van kapitaal werd geschrapt.
10.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 24: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
10.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
Luik B
“Artikel 25: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
(i) hetzij drie (3) bestuurders, elk van een andere soort, gezamenlijk handelend;
(ii) hetzij één afgevaardigde bestuurder die alleen kan handelen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
10.5. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 40: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk Aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
11. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst
als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
Daaruit blijkt o.m.:
    •  dat artikel 6 inzake kapitaal en aandelen luidt als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig miljoen zevenhonderdtweeënvijftigduizend
driehonderdeenentwintig euro (€ 34.752.321,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vierendertig miljoen zevenhonderdtweeënvijftigduizend
driehonderdeenentwintig (34.752.321) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen werden ingedeeld in vier (4) soorten:
a) vierentwintig miljoen vijfenzestigduizend zeshonderdeenenveertig (24.065.641) aandelen van
soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-
aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als
gevolg van een Overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen.
In toepassing daarvan zullen de aandelen van de andere soorten die aan houders van A-aandelen of
aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang
van de datum van Overdracht.
b) drie miljoen vijfenzestigduizend zeshonderdtweeënnegentig (3.065.692) aandelen van soort B,
hierna ook B-aandelen genoemd, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen
worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van
een Overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In
toepassing daarvan zullen de aandelen van de andere soorten die aan houders van B-aandelen of
aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang
van de datum van Overdracht.
c) tweeëndertigduizend negenhonderdachtentachtig (32.988) aandelen van soort C, hierna ook C-
aandelen genoemd, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van C-aandelen worden
verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een
Overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing
daarvan zullen de aandelen van de andere soorten die aan houders van C-aandelen of aan met hen
verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als C-aandelen met ingang van de datum
van Overdracht.
d) zeven miljoen vijfhonderdachtentachtigduizend (7.588.000) aandelen van soort D, hierna ook D-
aandelen genoemd, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van D-aandelen worden
Luik B
verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een
Overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing
daarvan zullen de aandelen van de andere soorten die aan houders van D-aandelen of aan met hen
verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als D-aandelen met ingang van de datum
van Overdracht.
In het algemeen zal elke Overdracht of verwerving van aandelen aan een houder van aandelen van
een andere soort of aan een met een houder van aandelen van een andere soort verbonden
vennootschap of persoon, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen
in aandelen van de soort als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap
of persoon als hiervoor bedoeld bezit.
Bij elke andere Overdracht of verwerving veranderen de aandelen niet van soort.
C-aandelen die worden overgedragen aan een Aandeelhouder die een andere soort van aandelen
bezit, zullen echter niet van soort wijzigen indien deze enkel aangehouden worden om aan een
nieuwe Manager te worden overgedragen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle soorten dezelfde
rechten hebben.”
    •  dat artikel 9 inzake winstbewijzen luidt als volgt:
“Artikel 9: Winstbewijzen
De Vennootschap heeft elf miljoen vijfhonderdvierennegentigduizend honderdenzeven (11.594.107)
Winstbewijzen uitgegeven, waarvan vijf miljoen zevenhonderdzevenennegentigduizend drieënvijftig
(5.797.053) Winstbewijzen soort B en vijf miljoen zevenhonderdzevenennegentigduizend vierenvijftig
(5.797.054) Winstbewijzen soort C.
De Winstbewijzen hebben dezelfde rechten als de Aandelen van de Vennootschap, waaronder onder
meer dividendrechten, rechten op liquidatiesaldo, inkoop eigen effecten, voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging, alsook nagenoeg alle zeggenschapsrechten verbonden aan de B- respectievelijk
C-aandelen, waaronder onder meer stemrecht, deelnamerecht aan de algemene vergadering. De
specifieke rechten ingeval van Overdrachten van Aandelen of Winstbewijzen van een bepaalde soort
zijn niet helemaal identiek en worden omschreven in de artikels 10, 11 en 12 hierna. De
Winstbewijshouders soort B en soort C hebben meer bepaald geen pro rata voorkooprecht. Ook het
voordrachtrecht voor de benoeming van een bestuurder is verbonden aan de Aandelen en niet aan
de Winstbewijzen.
Indien een Aandeelhouder eveneens Winstbewijzen bezit, zullen de Winstbewijzen van dezelfde
soort zijn als de Aandelen die hij aanhoudt.
De Winstbewijzen volgen dezelfde regeling als de Aandelen inzake wijziging van soorten zoals
opgenomen in artikel 6 van deze statuten.
De toekenning van de Winstbewijzen vormt een tegenprestatie voor de inschrijving door de
Winstbewijshouders op de Nieuwe Achtergestelde Lening op 27 mei 2021, hetgeen betekent dat
zodra enig bedrag onder de Nieuwe Achtergestelde Lening door de Vennootschap in haar
hoedanigheid van kredietnemer geldig wordt opgevraagd, maar niet volledig of niet tijdig ter
beschikking wordt gesteld door de betrokken Winstbewijshouder als kredietverstrekker, de
respectieve nieuwe Winstbewijzen toegekend aan de in gebreke blijvende partij automatisch
vervallen. Bovendien zullen de nieuwe C-Winstbewijzen, toegekend aan het management van de
Vennootschap onderhevig zijn aan de leaver-bepalingen zoals vermeld in de
Aandeelhoudersovereenkomst.”
12. ONTSLAG BESTUURDERS
De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de besloten vennootschap “PHVE”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0653.816.820,
met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 8, (RPR 0653.812.820), met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN EECKHOUT Philiep;
2/ de heer VAN EECKHOUT Hendrik;
3/ de heer VAN EECKHOUT Karel;
4/ de heer LESAFFER Filip;
5/ de heer BREESCH Jo;
6/ de besloten vennootschap “RVN CONSULTANCY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Hasselt 0675.677.848, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Schreverland 30 (RPR 0675.677.848),
met als vaste vertegenwoordiger de heer VANNOPPEN Robin;
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap “PHVE”, voornoemd
(met dezelfde vaste vertegenwoordiger) en de heer LESAFFER Filip, voornoemd, houdt tegelijk en
impliciet ook de beëindiging van hun mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
13. (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op acht (8) en tot deze functie werden (her)
benoemd:
Luik B
* Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door aandeelhouders van soort A (A
bestuurders genoemd):
1/ de besloten vennootschap “PHVE”, voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN EECKHOUT Philiep Lydia Arseen Jozef,
geboren te Roeselare op 26 juli 1964, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5;
2/ de heer VAN EECKHOUT Hendrik Filip Karel, geboren te Roeselare op 29 mei 1996, wonende te
9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 109;
3/ de heer VAN EECKHOUT Karel Francis Philiep, geboren te Roeselare op 23 september 1997,
wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5;
4/ mevrouw VANDEN AVENNE Christine Madeleine Godelieve, geboren te Kortrijk op 23 november
1964, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5;
* Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door aandeelhouders van soort B (B
bestuurders genoemd):
5/ de heer LESAFFER Filip Marc An Paul, geboren te Gent op 7 april 1974, wonende te 9300 Aalst,
Capucienenlaan 72;
6/ de heer BREESCH Jo, geboren te Hasselt op 5 juli 1972, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Terlinckstraat 14;
* Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door aandeelhouders van soort C (C
bestuurder genoemd):
7/ de heer VANNOPPEN Robin, geboren te Hasselt op 22 december 1981, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Schreverland 30;
* Deze verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door aandeelhouders van soort D (D
bestuurder genoemd):
8/ de naamloze vennootschap “LRM Beheer”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt
0440.550.442, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
MANNAERTS Alexandra Nathalie Rosalie Godelieve, geboren te Leut op 5 mei 1968, wonende te
3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 13.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2025.
14. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
De vergadering besloot dat er geen bijzondere machtigingen nodig zijn naar aanleiding van deze
akte.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1 en 7:197 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 7:179, §1 en 7:197 WVV
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 7:155 WVV