Ondernemingsnr : 0429260533
Naam
(voluit) : DECEBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 43
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap " DECEBRA ", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 28 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) De vergadering beslist de overdrachtsregeling van aandelen aan te passen binnen de
vennootschap en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
3) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvattende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering aanvaardt deze wijziging unaniem. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- De exploitatie en de verhuur van magazijnen en opslagruimten, alsmede goederenbehandeling;
- De vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten in België en in het buitenland.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten welke zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan ook de mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: DECEBRA
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- De exploitatie en de verhuur van magazijnen en opslagruimten, alsmede goederenbehandeling;
- De vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten in België en in het buitenland.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten welke zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan ook de mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zesenzeventig (2.076) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
zesenzeventigste (1/2.076ste) van het kapitaal.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De eerste maandag van de maand mei om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) De vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw DE CLERCQ Sabine, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 141;
- mevrouw VAN NESPEN Chloë, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 16;
Allebei hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden bij monde van voornoemde
lasthebber.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw DE CLERCQ Sabine, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die
aanvaardt bij monde van voornoemde lasthebber.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VAN
EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te
9120 Beveren, Gentseweg 335, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder nummer 0544.497.424, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag wijziging voorwerp
    4.  volmacht