Ondernemingsnr : 0880819782
Naam
(voluit) : PROJEKT³
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkhofstraat 51
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV PROJEKT³,
gehouden op 26 december 2023 voor notaris Daan Van Dooren met standplaats te Borsbeek, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen”, met
zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen.
“Rechtsvorm, naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam PROJEKT³.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
* vervaardigen van schrijn-en timmerwerk;
* de vervaardiging van balken, liggers, kepers;
* de vervaardiging van houten staaflijsten en dakpannen;
* de vervaardiging van blokjes, lamellen, enzovoort samengevoegd tot panelen voor parketvloeren;
* de vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding;
* vervaardiging van meubels;
* vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort overwegend
van metaal;
* de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend
van andere materialen dan metaal;
* de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
* de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
* de vervaardiging van badkamermeubels;
* het ruimen van bouwterreinen;
* het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grond verzet met behulp van
explosieven;
* het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en
overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de
ontginning;
* de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
* de drainage van land- en bosbouwgrond;
* het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
* het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
* de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
* de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
* dakbedekking en bouw van dakconstructies;
* het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
* het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
* het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
* de bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails,
uitvoeren en herstellingswerken;
* de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
* de bouw van start- en landingsbanen;
* de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
* het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
* onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
* onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten;
* onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
* onderneming voor het aanbrengen van chape;
* onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
* onderneming voor het monteren van niet- zelfvervaardigde metalen constructies;
* onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden;
* onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
* onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
* onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
* het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
* isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
* de isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
* overig loodgieterswerk;
* de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
* de installatie van stores en zonneschermen;
* overige installaties (inclusief accessoires);
* het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
* de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
* de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
* de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort, in metaal;
* de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
* het schilderen van metalen constructies;
* het schilderen van schepen en boten door niet- gespecialiseerde eenheden;
* gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
* het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
* handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
* handelsbemiddeling in verf en vernis;
* handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
* handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
* handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor
* huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
* de groothandel in onbewerkt hout;
* de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
* de groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
* de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hut voor de bouwnijverheid;
* de groothandel in verf en vernis;
*de groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
* de groothandel in vlakglas;
* de groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
* de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
* de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen;
* de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
* de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
* groothandel en elektrisch materiaal incl. installatiemateriaal;
* de kleinhandel in meubels;
* de kleinhandel in inbouwkeukens;
* de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
* de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van
textiel;
* de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
* de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de wooninrichting;
* het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
* overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
* projectontwikkeling voor woningbouw;
* projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
* projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
* projectontwikkeling voor kantoorbouw;
* projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort;
* projectontwikkeling voor de aanleg of de renovatie van stadswijken;
* projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
* grondverkavelingen;
* de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
* de verhuur van niet- residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingen, enzovoort;
* de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
* bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
* het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen);
* het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet
residentiële gebouwen);
* het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiënt en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
* het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
* het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
* het tekenen en ontwerpen van gebouwen;
* het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort.);
* het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
* het ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
* het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
* de berekening van het aantal meters van bouwwerken;
* de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
* de industriële vormgeving;
* de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
* de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer;
* het verrichten van alle bouw- en verbouwingswerkzaamheden, de inrichting en coördinatie ervan en
alle werkzaamheden die ermee verband houden. Deze werkzaamheden mogen zowel door de
vennootschap zelf uitgevoerd worden als door derden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel in binnen-als in het buitenland, zowel in groot- als in
kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving
participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen
en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Inbreng-effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
(…)
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur-vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst- Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in achtname
van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
(…)
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Morad Rabi, geboren te Malekie (Syrië) op 11 april 1986, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Er wordt geen commissaris benoemd bij toepassing van artikel 3:72 WVV
7. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen,
alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE VAN
ALSENOY” met zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 203, vertegenwoordigd door de heer Van
Alsenoy Joeri, met recht van substitutie, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in
naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en
alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te
doen wat nuttig of noodzakelijk is.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten