Ondernemingsnr : 0453951189
Naam
(voluit) : VALUES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsenlaan 42
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest met standplaats
te Kruisem op 15 november 2023, ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
VALUES, met zetel te Prinsenlaan 42, 8400 OOSTENDE, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende, ondernemingsnummer BE0453.951.189
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING: elektronisch aandeelhoudersregister
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien om het aandeelhoudersregister in elektronische
vorm te houden.
DERDE BESLISSING: Aanpassing van de bestuursstructuur naar enige bestuurder.
De vergadering besluit om met ingang vanaf heden om te schakelen naar de bestuursstructuur van
“enige bestuurder”, en beslist tot overeenkomstige aanpassing van artikel 12 en volgende van de
statuten.
VIERDE BESLISSING: aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VALUES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en in samenwerking met
derden, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten bestaan onder meer uit:
I) het verstrekken van adviesprestaties op vlak van financiën, fiscaliteit, bedrijfsbeheer,
personeelsbeleid, bedrijfsorganisatie, fusies en liquidaties, uitoefenen van bemiddelings- en
vertegenwoordigingsfuncties voor zowel bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2) het uitoefenen van bestuursmandaten in of ten behoeve van reeds bestaande of nog
op te richten vennootschappen in België en in het buitenland;
3) het verrichten van alle roerende transacties en financiële beleggingen alsook binnen
voormeld kader van alle bemiddelings- en vertegenwoordigingsmandaten, courtageverrichtingen,
beheers- en adviesverrichtingen;
4) het verrichten in België of in het buitenland — hetzij alleen hetzij in samenwerking met anderen,
hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden — van alle handels-, financieel-, roerende en
onroerende verrichtingen die van aard kunnen zijn haar activiteiten te bevoordelingen hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks en het deelnemen aan alle ondernemingen, hetzij door vereniging,
fusie, inschrijving of deelname die hetzelfde voorwerp hebben of een gelijkaardige of nauw
verbonden activiteit;
5) trainings- en opleidingscursussen in de meest ruime zin van het woord;
6) het inrichten van seminaries;
7) het uitgeven van syllabi;
8) technische en financiële expertises;
9) de vastgoedpromotie, de studie, de oprichting, de renovatie en decoratie van gebouwen, de
industriële realisatie, de aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de uitbating en de verbetering
van onroerende goederen, alsook van alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede
verband houden;
10) het beheer van gebouwen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van  één/duizend tweehonderdvijftigste
(1/1250e) van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om tien uur (10.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van collega van vereffenaars.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
***
VIJFDE BESLISSING: Ontslag raad van bestuur en benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:
- De heer VERDONCK Frank Gaston Marie, geboren te Oostende op 04 september 1958, wonende
te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Keizershoevestraat 44;
- De heer VERDONCK Wim Emiel An, geboren te Oostende op 20 november 1964, wonende te
8200 Brugge (Sint-Andries), Abelendreef 16;
- Mevrouw VERDONCK Sofie Marie Jean, geboren te Oostende op 06 mei 1990, wonende te 9000
Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 76
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair enig bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
- mevrouw VERDONCK Sofie, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van de enige
bestuurder, wordt aangesteld als opvolger: mevrouw VERDONCK Katrien Willy Jeannine, geboren te
Oostende op 03 april 1986, wonende te 8400 Oostende, Kerstrozenlaan 8, die verklaart te
aanvaarden.
ZESDE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Prinsenlaan 42.
ACHTSTE BESLISSING: machtigingen
De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
(…)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris
Eveline DE WEVER-DE GEEST
Tegelijk hiermee werd neergelegd :
-een gelijkvormig afschrift van de akte.
-de gecoördineerde statuten.