Ondernemingsnr : 0684894036
Naam
(voluit) : PRANAENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenveld 22
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 9 januari 2023, te
registreren, blijkt dat de BV Pranaenco te Lint, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft :
Eerste besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit : Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
2.1. Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Er werd geen lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2022.
De comparant heeft erkend het verslag te hebben opgemaakt en er dus volledig kennis van te
hebben.
2.2. Wijzing voorwerp door uitbreiding
De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen
aan de nieuwe activiteiten die de vennootschap heeft en zal uitvoeren, zodat het voorwerp voortaan
zal luiden, zoals hieronder verder opgenomen.
Derde besluit : Eigenvermogensrekening
3.1. Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig
euro (€ 1 860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
3.2. Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Pranaenco.
2. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
• Het verlenen van consultancy diensten aan bedrijven met betrekking tot project management,
timemanagement, budgettering, controles, het maken van ontwerpen strategie, innovatie en de
daaruit volgende impact op organisatie, processen en systemen;
• Consultancy : projectbegeleiding, -coördinatie en –management in de telecom-, ICT-en
energiesector;
• ICT-beheer: netwerken, onderhoud en verkoop van infrastructuur, software en
securitytoepassingen;
• Electriciteitswerken en domotica projecten : uitvoering, installatie en optimalisatie;
• Koop/verkoop, onderhoud/herstelling van pc’s en aanverwante toestellen;
• Opbouw en organisatie evenementen in de meest ruime zin;
• Audiovisuele producties en ontwerp/ontwikkeling/hosting van websites;
• Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
• Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
• Het verlenen van interim management diensten aan bedrijven;
• Het verlenen van advies aan bedrijven met betrekking tot het realiseren van hun maatschappelijke
doelstellingen, efficiëntie en effectiviteit;
• Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen;
• Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscaal, financieel, economisch,
operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, van scholing en het
organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties omtrent deze technieken, dit zowel in
eigen lokalen als in lokalen van derden;
• Alle activiteiten met betrekking tot de paardensport, waaronder maar niet beperkt tot het geven van
paardrijlessen, organiseren en maken van geleide wandelingen, het coachen van paarden, het ter
beschikking stellen van stallingen en weiland, het verzorgen van paarden van derden, het houden
van paarden, het fokken van paarden; het coachen van volwassenen en kinderen met gebruik van
paarden, life coaching, burn-out coaching, manegehouder;
• Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
• Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere
vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen
van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
• Het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar bestuurders;
• Het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
• Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband.
• Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer :
o Het uitbaten van één of meer afhaalrestaurants, restaurants van het traditionele type, café-
restaurants (tavernen), fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke meer;
o Het uitbaten van een bed & breakfast;
o Het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, cafés, discotheken en dergelijke meer;
o Het verhuren van feestzalen;
o Het verzorgen van feesten en recepties;
o Het bereiden en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
o De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecamateriaal, horecatoestellen, uitrusting
en toebehoren;
o De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
Luik B
• Het organiseren van evenementen en reizen in binnen- en buitenland;
• Het geven van massages en therapieën bij mens en dier, waaronder shiatsu, reiki, healing en life
coaching;
• Het ontwerpen, maken en verkopen van sieraden, kleiwerken, ambachtelijke producten,
geschenkartikelen en dergelijke;
• Het kopen of invoeren van jachten en plezierboten voor pleziervaarten;
• De uitbating van pleziervaartuigen in de breedste betekenis van het woord;
• Het verlenen van adviezen op het gebied van interieurinrichting, decoratie en kleuradvies.
• De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
- Vervoer en opslag;
- Verschaffen van accommodatie en maaltijden;
- Informatie en communicatie;
- Financiële activiteiten en verzekeringen;
- Exploitatie van en handel in onroerend goed;
- Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Administratieve en ondersteunende diensten;
- Kunst, amusement en recreatie;
- Overige diensten;
- Vervaardiging van voedingsmiddelen;
- Vervaardiging van dranken;
- Vervaardiging van textiel;
- Vervaardiging van kleding;
- Vervaardiging van leer en van producten van leer;
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk;
- Verschaffen van accommodatie;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen;
- Veterinaire diensten;
- Verhuur en lease;
- Terbeschikkingstelling van personeel;
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Beveiligings- en opsporingsdiensten;
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten;
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten;
- Loterijen en kansspelen;
- Sport, ontspanning en recreatie;
- Verenigingen;
- Reparatie van computers en consumentenartikelen; 
- Overige persoonlijke diensten; 
- van producten van kunststof;
- Vervaardiging van glas en glaswerk;
- Vervaardiging van vuurvaste producten;
- Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei;
- Vervaardiging van andere keramische producten;
- Vervaardiging van cement, kalk en gips;
- Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips;
- Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden;
- Bouw van wegen en spoorwegen;
- Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;
- Bouw van andere civieltechnische werken;
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Afwerking van gebouwen;
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
Luik B
- Draadgebonden telecommunicatie;
- Draadloze telecommunicatie;
- Telecommunicatie via satelliet;
- Overige telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Draadgebonden telecommunicatie;
- Draadloze telecommunicatie;
- Telecommunicatie via satelliet;
- Overige telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Gespecialiseerde designers;
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Technische testen en toetsen;
- Vertalers en tolken;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Veterinaire diensten;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen;
- Verhuur en lease van consumentenartikelen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Arbeidsbemiddeling;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Arbeidsbemiddeling;
- Uitzendbureaus;
- Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- Reisbureaus en reisorganisatoren;
- Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Callcenters;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Zakelijke dienstverlening;
- Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten;
- Sport;
- Ontspanning en recreatie;
- Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties;
- Vakverenigingen;
- Overige verenigingen;
- Reparatie van computers en communicatieapparatuur;
- Reparatie van consumentenartikelen;
- Overige persoonlijke diensten;
- Weven van textiel;
- Textielveredeling;
- Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen;
- Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding;
- Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
- Vervaardiging van voeders voor huisdieren;
- Vervaardiging van andere bovenkleding;
- Vervaardiging van onderkleding;
Luik B
- Vervaardiging van andere kleding en toebehoren;
- Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken;
- Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding;
- Zagen en schaven van hout;
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van houten emballage;
-Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of
vlechtwerk;
- Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen;
- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- Reparatie van machines;
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Productie van elektriciteit;
- Transmissie van elektriciteit;
- Distributie van elektriciteit;
- Handel in elektriciteit;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Bouw van andere civieltechnische werken;
- Hotels en dergelijke accommodatie;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- Overige accommodatie;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Catering;
- Overige eetgelegenheden;
- Drinkgelegenheden;
- Draadgebonden telecommunicatie;
- Draadloze telecommunicatie;
- Telecommunicatie via satelliet;
- Overige telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- Bemiddeling in onroerend goed;
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contract;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Technische testen en toetsen;
- Gespecialiseerde designers;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Veterinaire diensten;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton);
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- Reisbureaus;
- Reisorganisatoren;
- Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Landschapsverzorging;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Exploitatie van zalen;
Luik B
- Teelt van bloemen;
- Teelt van andere eenjarige gewassen;
- Overige plantenvermeerdering.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende en onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of
ondernemingen die een voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering
hiervan. De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, en die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand juni, om twintig uur
(20u00).
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Luik B
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit - Wijziging hoedanigheid
De algemene vergadering heeft bevestigd dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging
impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als
bestuurder, zodat :
* Mevrouw CAMPAERT Tania Françoise, wonende te 2547 Lint, Molenveld 22, met ingang vanaf
heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap.
Zesde besluit - Adressen
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Molenveld 22 te 2547 Lint.
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@pranaenco.be.
Het e-mailadres van de huidige aandeelhouder / bestuurder is de volgende : tcampaert@gmail.com.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zevende besluit - Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
werd verleend aan de besloten vennootschap Dielens & Van Bosstraeten, [ondernemingsnummer :
0894.369.989], met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70, en haar aangestelden, of elke
andere door haar aangewezen persoon :
1. teneinde de zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle
diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit
alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is,
bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
ondernemingsloket;
Luik B
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het
algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en
vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het
indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der statuten.