Ondernemingsnr : 0821759650
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBURO DIRK MOERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlietmanstraat 71
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, met standplaats te Izegem,
dat op 14 februari 2023, de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Besluit om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, zoals opgenomen onder punt 6.
    2.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna opgenomen.
    3.  Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR) bedraagt (samengesteld uit achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) voormalig volgestort kapitaal en duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00 EUR) voormalige wettelijke reserve), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te
worden beschouwd.
    4.  Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat de zetel is gevestigd te
8870 Izegem, Vlietmanstraat 71.
    5.  Bevestiging van bestuursmandaat van de heer MOERMAN Dirk, enige bestuurder voor
onbepaalde duur, niet-statutair benoemd.
    6.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “ARCHITECTENBURO DIRK MOERMAN”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
-     Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, waaronder het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van architect in de meest brede zin.
-     Het verrichten van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de
uitoefening van het beroep van architect voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt
blijven aan de uitoefening van het beroep van architect waaronder:
    •  Ontwerpen van gebouwen e.d. en controle op de uitvoering ervan.
    •  Het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals
elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, akoestiek, verluchting en dergelijke.
    •  Het uitvoeren van expertises.
    •  De taken toevertrouwd aan veiligheidscoördinatie en epbverslaggeving.
    •  Stedenbouw, burgerlijke bouwkunde, topografie, milieubeheer.
Luik B
    •  Tuin, landschap- en binnenhuisarchitectuur.
-     Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
het voorwerp. De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met
het architectenberoep.
-     De vennootschap is bevoegd alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten,
welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een goede huisvader, en onder meer alle
roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, in
vruchtgebruik/recht van opstal/erfpacht nemen en geven, ruilen; belangen nemen bij middel van
associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even
welke andere wijze, in andere architectenvennootschappen.
De vennootschap mag investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert
binnen een normaal patrimoniumbeheer en voor zover steeds de volgende voorwaarden worden
nageleefd:
-     volgens het beheer van een goede huisvader;
-     de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en
bijkomstig zijn.
-     De vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
-     Op het gebied van opdrachten die architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde
van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect
uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een
lijst van stagiairs.
-     In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er
tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening
van het beroep van architect respecteert.
-     Andere wettelijke of gereglementeerde activiteiten dan de activiteit van architect, kunnen door de
vennootschap of haar aandeelhouders slechts worden waargenomen voor zover wordt beantwoord
aan de daartoe eventueel wettelijk gestelde kwalificaties en/of voorwaarden, en voor zover deze niet
vallen onder de deontologisch voorziene beperkingen.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Elke eventuele wijziging of aanvulling van het voorwerp dient voorafgaand ter goedkeuring aan de
Provinciale Raad te worden voorgelegd.”
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere, al dan niet statutaire bestuurders,
natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Machten: Iedere bestuurder is bevoegd om alle daden van beheer en bestuur die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap alleen te stellen, met uitzondering van
de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Externe vertegenwoordiging: Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder, tenzij voor handelingen waarvoor de unanieme
instemming van alle statutaire bestuurders vereist is. In dat geval is de handtekening van alle
statutaire bestuurders vereist.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, op de derde zaterdag van de maand mei om dertien uur
(13u00), zal een gewone algemene vergadering gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel
van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In
geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
Luik B
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht: Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene
vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden
aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van
alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers, aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders
en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuiver resultaat van het boekjaar.
Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die
dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan Laga, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 14/02/2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata