Ondernemingsnr : 0451 432 753
Naam
(voluit) : Leolux Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 423A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris - Ontslag en benoeming
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 24 juni 2024:
( ... )
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Gerardus Litjens
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Gerardus Litjens. Zijn/haar mandaat gaat
in op 24/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 24/06/2030. Het
mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Bestuurder: Pieter-Sebastiaan Sanders
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Pieter-Sebastiaan Sanders. Zijn/haar
mandaat gaat in op 24/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
24/06/2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
7. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059) als commissaris
van de vennootschap, met zetel te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door
de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2024 tot
boekjaar 31/12/2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het
jaar 31/12/2026.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 24 december 2024:
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot de agendapunten, de hierna opgesomde beslissingen:
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Pieter-
Sebastiaan SANDERS, wonende te 5921 KK Venlo (Nederland), Staaiweg 9, en zulks met ingang van
6/11/2024.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 6/11/2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Pieter-Sebastiaan SANDERS
dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt dat met ingang van 6/11/2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor bepaalde duur, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de heer Bernd Jan KLEIN
ENTINK, wonende te 7121 DP Aalten (Nederland), Wehmerstraat 28.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
De heer Bernd Jan KLEIN ENTINK verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 6/11/2024 als volgt samengesteld:
-De heer Gerardus LITJENS; en
-De heer Bernd Jan KLEIN ENTINK.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 24 december 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de heer
Pieter-Sebastiaan SANDERS, wonende te 5921 KK Venlo (Nederland), Staaiweg 9, en zulks met ingang van
6/11/2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Pieter-Sebastiaan SANDERS dan
ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat met ingang vanaf 6/11/2024 tot gedelegeerd bestuurder van de
` vennootschap benoemd werd voor bepaalde duur, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de heer Bernd
Jan KLEIN ENTINK, wonende te 7121 DP Aalten (Nederland), Wehmerstraat 28.
Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 14 van de
statuten.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Bernd Jan KLEIN ENTINK verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te hebben aanvaard.
( ... )
Gerardus LITJENS
Gedelegeerd bestuurder