Ondernemingsnr : 0885034334
Naam
(voluit) : BVBA Dr. DELEUZE Jean-Paul, heelkunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan 8B
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
BVBA Dr. DELEUZE Jean-Paul, heelkunde
besloten vennootschap
te 1560 Hoeilaart, Acacialaan 8B
BE 0885.034.334
RPR Brussel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2023 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met
standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “BVBA Dr.
DELEUZE Jean-Paul, heelkunde” naar “Dr. DELEUZE Jean-Paul, heelkunde”.
Artikel 1 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dr. DELEUZE Jean-Paul, heelkunde".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van heelkundige chirurgie, die alles uitgeoefend in naam van en voor rekening van
de vennootschap, dor geneesheren-specialist (heelkundige chirurgen) ingeschreven op de Lijst van
de Orde der Geneesheren, met in acht name van de regels van de geneeskundige plichtenleer. De
geneesheren-vennoten verbinden zich er toe volgende medische activiteiten in gemeenschap in te
brengen: alle erelonen van hun respectieve huispraktijk én de zogenaamde commissielonen aan hen
betaald door de betrokken ziekenhuizen of verzekeringsmaatschappijen. Worden onder meer niet
ingebracht in de gemeenschap de vergoedingen die zijn als  weddentrekkende ontvangen van een
ziekenhuis of medisch centrum.
2. Het organiseren, bevorderen en structureren van de beroepsactiviteiten van de geneesheer. Dit
alles rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua de uitoefening van de
geneeskunde. Deze activiteit omvat de inning en het beheer van de erelonen door en voor de
vennootschap en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening
van de vennootschap. Het relatieve aandelenbezit van de vennoten dient zich te verhouden als hun
respectieve activiteit in de vennootschap.
3. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer.
4. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
5. Het verwerven en/of huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
de praktijk van de geneesheer.
6. Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur en
gebouwen, noodzakelijk en bevorderlijk om de medische discipline van de geneesheer uit te
oefenen.
7. Het behouden en aanscherpen van de wetenschappelijke kennis door zelfstandig
wetenschappelijk werk, het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, voordrachten en
dergelijke, naast het doorgeven van kennis door het geven van onderwijs en door publicatie.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken, doch overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke aard, roerende,
onroerende of financiële aard, welke rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk voorwerp.
De geneesheren vennoten zullen zich bij de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
dienen te houden aan de code van de Geneeskundige Plichtenleer.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Deze bestuurder(s) moeten het beroep van geneesheer uitoefenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, die geneesheer-vennoot moet zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DELEUZE Jean-Paul Marie, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die
aanvaardt.
Wordt benoemd tot niet statutair-bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DELEUZE Julie Magda Maria, geboren te Leuven op 21 december 1996, wonende te
3080 Tervuren, Puttestraat 23A.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw THEWIS Ine, medewerker van ondergetekende notaris, die
woonstkeuze doet op het kantoor van ondergetekende notaris, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 28 december 2023, welk aangehecht wordt aan onderhavige akte.
Voor zover als nodig, heeft de bestuurder verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen,
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevolge voormelde onderhandse
volmacht.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1560 Hoeilaart,
Acacialaan 8B.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist BV Mambo Consulting, met zetel te 3500 Hasselt, Veldstraat 73 en
ondernemingsnummer BE 0651.950.55 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.