Ondernemingsnr : 0722840634
Naam
(voluit) : TNG Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattestraat 29
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 13 december 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 19 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 16 december 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 43618 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "TNG Solutions" met zetel te 3940
Hechtel-Eksel, Kattestraat 29 gekend onder het ondernemingsnummer 0722.840.634, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en in de toekomst te
laten luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica,
ontwikkeling van systeemsoftware, ontwikkeling van applicatiesoftware, ontwikkeling van websites,
beheer en integratie van netwerken, systeemintegratie zoals onder meer systeemontwerp,
systeemanalyse, programmering, project- begeleiding en advies, dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
    •  IT Security : het beveiligen van informaticasystemen, netwerken, data transfers,
besturingssystemen, databases, applicaties en opslagmedia, evenals alle bedrijfsprocessen en –
procedures die hiermee gepaard gaan. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Luik B
    •  IT Audit : het uitvoeren van audits binnen het IT domein met het doel bestaande en/of
toekomstige risico’s te identificeren, procesmaturiteiten te bepalen, en mitigerende maatregelen aan
te bevelen en op te volgen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Advieskantoor op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer: Het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Het verlenen van adviezen op het vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de
bijstand verlenen en optimaliseren;
    •  De vennootschap kan alle elektronische toestellen, met betrekking tot informatica, alsook de alle
aanverwante toestellen, goederen en onderdelen aan- en verkopen, in- en uitvoeren, verhandelen,
onderhouden en herstellen;
    •  Adviesverlening over hardware, hun configuratie en toepassing van bijbehorende software :
analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van een juiste
oplossing;
    •  De activiteiten van systeemintegrator;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen software of die van
derden;
    •  Overige activiteiten aanverwant aan de computersector;
    •  De organisatie van congressen en beurzen;
    •  Het geven van opleidingen, coaching en consultancy, en aanverwante dienstverlening in het
algemeen, met als doel het succes van de organisatie te verhogen, zowel intern, binnen de
organisatie, als extern, door de contacten met de klanten te optimaliseren;
    •  Het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en
incentive trainingen; het aankopen, verkopen, verhuren, bewerken, ter beschikking stellen, van alle
mogelijke trainings- en cursuspakketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;
    •  Het organiseren en het inrichten van onderricht, voorstellingen en voordrachten die verband
houden met het voorwerp of daarmee in verband kunnen gebracht worden;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Deelnemen aan het algemeen management en bestuur van ondernemingen als mandataris of
als adviserend lid van de mandatarissen;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen;
    •  Aan- en verkoop van lego-bouwsteentjes en lego-sets;
    •  Personal training : lichamelijke begeleiding, mental coaching en voeding;
    •  Uitbaten van polyvalente zalen voor een bijscholing, training, workshops, presentaties, events,
therapieën e.a. dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
Luik B
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder besluit volgende zin uit huidig artikel 26 “Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.” te wijzigen naar “Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van huidig artikel 26 (nieuw artikel 19) worden
aangepast en luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIJFDE BESLISSING  INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 3940
Hechtel-Eksel, Kattestraat 29.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica,
ontwikkeling van systeemsoftware, ontwikkeling van applicatiesoftware, ontwikkeling van websites,
beheer en integratie van netwerken, systeemintegratie zoals onder meer systeemontwerp,
systeemanalyse, programmering, project- begeleiding en advies, dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
    •  IT Security : het beveiligen van informaticasystemen, netwerken, data transfers,
besturingssystemen, databases, applicaties en opslagmedia, evenals alle bedrijfsprocessen en –
procedures die hiermee gepaard gaan. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  IT Audit : het uitvoeren van audits binnen het IT domein met het doel bestaande en/of
toekomstige risico’s te identificeren, procesmaturiteiten te bepalen, en mitigerende maatregelen aan
te bevelen en op te volgen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Advieskantoor op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer: Het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Het verlenen van adviezen op het vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de
bijstand verlenen en optimaliseren;
    •  De vennootschap kan alle elektronische toestellen, met betrekking tot informatica, alsook de alle
aanverwante toestellen, goederen en onderdelen aan- en verkopen, in- en uitvoeren, verhandelen,
onderhouden en herstellen;
    •  Adviesverlening over hardware, hun configuratie en toepassing van bijbehorende software :
analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van een juiste
oplossing;
Luik B
    •  De activiteiten van systeemintegrator;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen software of die van
derden;
    •  Overige activiteiten aanverwant aan de computersector;
    •  De organisatie van congressen en beurzen;
    •  Het geven van opleidingen, coaching en consultancy, en aanverwante dienstverlening in het
algemeen, met als doel het succes van de organisatie te verhogen, zowel intern, binnen de
organisatie, als extern, door de contacten met de klanten te optimaliseren;
    •  Het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en
incentive trainingen; het aankopen, verkopen, verhuren, bewerken, ter beschikking stellen, van alle
mogelijke trainings- en cursuspakketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;
    •  Het organiseren en het inrichten van onderricht, voorstellingen en voordrachten die verband
houden met het voorwerp of daarmee in verband kunnen gebracht worden;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Deelnemen aan het algemeen management en bestuur van ondernemingen als mandataris of
als adviserend lid van de mandatarissen;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen;
    •  Aan- en verkoop van lego-bouwsteentjes en lego-sets;
    •  Personal training : lichamelijke begeleiding, mental coaching en voeding;
    •  Uitbaten van polyvalente zalen voor een bijscholing, training, workshops, presentaties, events,
therapieën e.a dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*UITKERING AAN AANDEELHOUDERS
Indien besloten wordt tot uitkering aan de aandeelhouders, dan komen, wat de aandelen betreft die
met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op
last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend
worden met het oog op de verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die
zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom die bij wijze van zakelijke subrogatie in
de plaats is gekomen van de aandelen. Partijen, te weten blote eigenaars en vruchtgebruikers,
kunnen evenwel overeenkomen om na uitkering niet tot de creatie van een geblokkeerde rekening
over te gaan, doch tot de uitbetaling over te gaan aan elke betrokken partij van zijn aandeel in
respectievelijk vruchtgebruik en blote eigendom. In dit laatste geval zal voor de berekening van het
vruchtgebruik gebruik gemaakt worden van de meest recente sterftetabellen die op dat ogenblik
beschikbaar zijn (en geenszins conform de berekeningsregels ter zake gehanteerd in het Wetboek
der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten of het Wetboek der Successierechten).
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* LIQUIDATIEBONUS
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van de zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in blote eigendom toe aan de
blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om de ontvangen
geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en
de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze
geldsommen die bij wijze van zaakvervanging in de plaats zijn gekomen van de ingevolge de sluiting
van de vereffening vernietigde aandelen. Partijen, te weten blote eigenaars en vruchtgebruikers,
kunnen evenwel overeenkomen om na kapitaalvermindering niet tot de creatie van een geblokkeerde
rekening over te gaan doch tot de uitbetaling over te gaan aan elke betrokken partij van zijn aandeel
in respectievelijk vruchtgebruik en blote eigendom. In dit laatste geval zal voor de berekening van het
vruchtgebruik gebruik gemaakt worden van de meest recente sterftetabellen die op dat ogenblik
beschikbaar zijn (en geenszins conform de berekeningsregels terzake gehanteerd in het Wetboek
der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten of het Wetboek der Successierechten).
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de vierde vrijdag van de maand juni, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende niet statutaire bestuurder te bevestigen:
    •  De heer Nagels, Wim, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, geboren te Deurne (Antwerpen) op 17 oktober 1972, van Belgische nationaliteit,
wonend te 3940 Hechtel-Eksel, Kattestraat 29.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “O.R.F.
Boekhouding & Fiscaliteit”, met zetel te 2812 Mechelen, Trianonlaan 9 en ondernemingsnummer
0459.336.471, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op
naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de Vennootschap; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten