Ondernemingsnr : 0425776946
Naam
(voluit) : JET CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 6
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BENAMING, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op EEN OKTOBER.
Voor mij, Bart van OPSTAL, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “JET CENTER”, met zetel te 8000 Brugge, Hoogstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0425.776.946, BTW-plichtig.
(…)
Eerste besluit: Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap “JET
CENTER” te wijzigen in “ JETCENTER” en beslist derhalve de statuten aan te passen aan deze
genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het nieuwe artikel 1 zoals beschreven
onder het vijfde besluit hierna.
Tweede besluit: Beslissing tot wijziging voorwerp.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 24 september 2024 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging
van het voorwerp waarvan sprake onder punt b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp te vervangen door:
(zie uittreksel van de tekst van de statuten)
(…)
Derde besluit: Beslissing tot formele kapitaalvermindering met zes miljoen
vijfhonderdzesentwintigduizend euro (€ 6.526.000,00), om het te brengen van tien miljoen
vijfhonderdzesentwintigduizend euro (€ 10.526.000,00) op vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), zonder
vernietiging van bestaande aandelen.
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel 7:210
WVV, te verminderen ten belope van zes miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend euro (€
6.526.000,00) door gedeeltelijke aanzuivering van het overgedragen verlies van de vennootschap
per 31/12/2023 ten bedrage van zes miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend euro (€ 6.526.000,00),
om het te brengen van tien miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend euro (€ 10.526.000,00) op vier
miljoen euro (€ 4.000.000,00), zonder vernietiging van bestaande aandelen.
Deze formele kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal in de
zin van artikel 184 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en niet op de in het kapitaal
geïncorporeerde belaste of vrijgestelde reserves.
De formele kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met 
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
Vierde besluit: Beslissing tot wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist, gezien het boekjaar wordt gewijzigd, meteen om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de eerste helft van de maand mei naar de laatste
vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Vijfde besluit: Nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de
voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping
van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(Uittreksel van de tekst van de statuten)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JETCENTER”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel wordt verplaatst naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten, vestigen en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
1) De uitbating van een bedrijven- en dienstencentrum.
De terbeschikkingstelling van kantoren en commerciële ruimten met diensten, waaronder
vergaderzalen, secretariaat, telefonie, onthaal, catering, receptie, nutsvoorzieningen, IT
infrastructuur, parkeergelegenheden en alle aanverwante diensten op administratief, organisatorisch
en technische vlak.
2) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de verkaveling, de splitsing, de oprichting, de afwerking, de
(onder)verhuring, in opstal of in erfpacht geven of nemen en het in huur nemen leasen en het
beheren van alle onroerende goederen (bebouwd of onbebouwd, gemeubeld en/of ongemeubeld).
Elke promotie inzake onroerende goederen, met inbegrip van makelarij, en alle bouwondernemingen
zoals algemene bouwondernemingen, ondernemingen voor het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, voor rioleringswerken, voor water-, elektriciteit- en gasvoorziening, voor grondwerken,
ondernemingen voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels,
voor slopingswerken, voor het optrekken van paviljoenen, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het
water dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer of op elke andere wijze, voor het
droogmaken van gebouwen, voor het aanleggen van alle muur- en vloerbedekkingen, voor isolering,
voor alle pleisterwerken, van timmer- en schrijnwerk en ijzerwerk voor gebouwen, voor het
vervaardigen en het plaatsen van alle vensterluiken, voor het plaatsten van ramen en glaswerk, voor
schilder- en versieringswerk, voor het plaatsen van alle vormen van verwarmingen, alle sanitaire
inrichtingen, alle lood- en zinkwerk en alle elektrische installaties voor gebouwen.
3) Alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van
hotels, motels, bed&breakfast, aparthotels, restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden
en van alle andere dergelijke inrichtingen, en van alle andere vormen van logement, eet- en
ontspanningsinstellingen in de ruimste zin van het woord en van de ondersteunende dienstverlening
terzake.
4) Het verschaffen van alle activiteiten deel uitmakend van de horecasector zoals het organiseren en
sponsoren van feestelijkheden, waaronder recepties, spreekbeurten, colloquia, studiedagen,
workshops, shows, spektakels en alle andere recreatievormen in de ruimste zin van het woord.
5) Het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen, met of zonder bediening en/of
ondersteunend personeel.
6) Het organiseren van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, in binnen- of in
buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
7) Het uitbaten van een wisselkantoor.
8) De uitbating van een traiteurdienst meer bepaald de aankoop van grondstoffen, preparaten,
ingrediënten en hulpstoffen, diverse sausen, likeuren en wijnen voor de bereiding, verkoop en
bedeling van bereide spijzen, schotels en menu's zowel als groothandel als kleinhandel en zowel
rechtstreeks als tussenpersoon, voor eender welke persoon, handel, distributieketen, reisorganisator
of school.
9) Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de
ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede
van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
10) Het verlenen van diensten, zowel in het binnen- als in het buitenland, aan Belgische en
buitenlandse ondernemingen, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, financiën,
marketing, export en import, financiering, het verlenen van hulp aan ondernemingen in oprichting of
bij overname van bestaande ondernemingen en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de ondernemingen van nut kan zijn.
11) Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
12) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
financiële wetgeving en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag een belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, in binnen- of
in buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, in binnen- of in buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en
onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot
stand brengen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de
verwezenlijking ervan bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00). Het is verdeeld in vierenvijftigduizend
zevenhonderdvierenveertig (54.744) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/vierenvijftigduizend zevenhonderdvierenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen, die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Wanneer de algemene vergadering meer dan één bestuurder benoemt (monisme) gelden volgende
bepalingen
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat binnen een
redelijke termijn in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan worden gelezen als verwijzend naar de
enige bestuurder.
(…)
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden, die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders, die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Wanneer de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt gelden volgende bepalingen
Artikel 22: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Artikel 23: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Hij kan hen op elke ogenblik
ontslaan.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen Hij
moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. Een bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 27: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van
de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zal/zullen de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 31: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden, die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder of aan een derde, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen, die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 36: Bestemming van de winst
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Tijdens de boekjaren, waarin minstens één (1) aandeel van de vennootschap is gesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik wordt de jaarlijkse nettowinst van de vennootschap, die niet wordt
uitgekeerd, telkens op een afzonderlijke reserverekening geboekt. Alle dividenden, die betrekking
hebben op nettowinsten van de vennootschap, die werden gerealiseerd tijdens periodes, waarin een
recht van vruchtgebruik bestaat op één (1) of meerdere aandelen en die nog niet werden uitgekeerd,
maar - zoals voormeld - werden geboekt op een afzonderlijke reserverekening, komen - in geval van
uitkering - in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, en dit ongeacht de termijn, die ondertussen
verstreken is tussen het ontstaan van die reserves en de datum van beslissing tot uitkering.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van hun inbetalingstelling.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 7:213
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen van
interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves, die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
Artikel 43: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(Einde uittreksel van de tekst van de statuten)
Zesde besluit: Keuze van bestuursvorm
De algemene vergadering beslist om te opteren voor een collegiaal bestuursorgaan en laat de
samenstelling van het bestuursorgaan ongewijzigd.
De artikelen 13 tot en met 21 van huidige statuten zijn bijgevolg van toepassing.
Zevende besluit: Bevestiging adres van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Hoogstraat 6. Dit is geen statutair gegeven.
Achtste besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan “VERBANCK, PLAS & PARTNERS”, met zetel te 9051
Gent, Kortrijksesteenweg 1066, met ondernemingsnummer 0810.700.759, om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze, alsook voor alle inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het
elektronisch aandelenregister.
RAAD VAN BESTUUR
Terstond zijn de aldus (her)benoemde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben zij
met eenparigheid van stemmen het volgende beslist:
1° Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de BV ATAVUS, voornoemd, die bij
monde van haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DEGROOTE Xavier, aanvaardt.
(…)
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 2 oktober 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26903
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
Getekend: notaris Bart van Opstal
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 1 oktober 2024; 2) omstandig verslag van het
bestuursorgaan omtrent de voorwerpwijziging; 3) gecoördineerde tekst van de statuten.