Ondernemingsnr : 0845858707
Naam
(voluit) : Source Automation Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2C/1
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « Source Automation Belgium », met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan
2C/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0845.858.707 opgemaakt
voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op 31 januari 2024, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing-Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Roger
Vandendriesschelaan 18 bus 4 en dit met ingang van 1 februari 2024.
 
Tweede beslissing-Wijziging de statuten
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, artikel 2 van de statuten te wijzigen om
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, zoals volgt :
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar
overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.              
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Derde beslissing-Ontslag en benoeming van de persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan neemt akte van het ontslag van de heer Jan Pieter VAN VREESWIJK uit zijn
functie van persoon belast met dagelijks bestuur te rekenen vanaf 10 januari 2024.
Het bestuursorgaan benoemt, met eenparigheid van stemmen, in de functie van persoon belast met
dagelijks bestuur te rekenen van 10 januari 2024 de heer Adriaan Cornelis ELSMAN, woonst
kiezende te 1831 Machelen, Culliganlaan 2C/1, ter vervanging van de heer Jan Pieter VAN
VREESWIJK ontslagnemend.
Zijn mandaat is kosteloos.
 
Vierde beslissing-Machten
Het bestuursorgaan geeft alle machten aan :
- Meester Peter Parez, Meester Jan Loobuyck of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
Janson Baugniet, die elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling mogen optreden, ten einde
de administratieve handelingen ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.