Ondernemingsnr : 0628706290
Naam
(voluit) : EGMAV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 164
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 29 november 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“EGMAV”, met zetel te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 164, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0628.706.290.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guido Cuelenaere, destijds te Bassevelde, op 10 april
2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna, onder nummer
15062596.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Guido Cuelenaere,
voornoemd, op 29 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20
januari 2017, onder nummer 17011516.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
     Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Derde beslissing – Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder:
De heer Goossens Ivan, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte de dato
10 april 2015, gepubliceerd zoals voormeld.
Alhier aanwezig en verklarende zijn mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
     Vierde beslissing – Wijzigen aantal aandelen en creëren van soorten aandelen.
a) Verslag bestuursorgaan
- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, de dato 24 november 2023, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
wijziging van het aantal aandelen en de creatie van soorten aandelen omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
    1.  Wijziging aantal aandelen.
Het totaal aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd zesentachtig (186). De vergadering beslist
het aantal aandelen te vervijfvoudigen, en wijzigt dus zo de fractiewaarde van ieder aandeel, zodat
het aantal aandelen negenhonderd dertig (930) bedraagt. Het eigen vermogen van de vennootschap
wordt aldus verdeeld in negenhonderd dertig (930) gelijke aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/negenhonderd dertigste (1/930ste) van het eigen vermogen
vertegenwoordigen.
    1.  Creatie soorten aandelen.
De vergadering beslist voormelde negenhonderd dertig (930) aandelen te verdelen in aandelen van
soort A, met stemrecht en aandelen van soort B, zonder stemrecht, als volgt:
- honderd zesentachtig (186) aandelen van soort A;
- zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen van soort B;
waarbij zowel aandelen van soort A als aandelen van soort B een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningssaldo geeft, behoudens eventuele uitzonderingen opgenomen in de bepalingen
van de statuten of in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, en waarbij elk aandeel van soort
A recht geeft op één stem.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat een wijziging van de rechten verbonden aan één of
meerdere soorten aandelen een statutenwijziging vereist, waarbij de beslissing binnen elke soort
moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging, en elke houder van ondereffecten moet worden
toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de betrokken soort, waarbij de stemmen worden
geteld op basis van één stem voor het kleinste ondereffect. De winstbewijzen geven recht op één
stem per effect, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling.
Bijgevolg zijn er aldus honderd zesentachtig (186) aandelen van soort A en zevenhonderd
vierenveertig (744) aandelen van soort B.
Vermits aan voormelde creatie van de onderscheiden soorten van aandelen geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dienen geen financiële en boekhoudkundige
gegevens beoordeeld te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
d) Vaststelling van de aandelenverhouding.
Ingevolge voormelde wijziging van aandelen en creatie van aandelen is de aandelenverhouding als
volgt:
     De heer Goossens Olivier, voornoemd, is houder van honderd zesentachtig (186) aandelen van
soort A en zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen van soort B.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Vijfde beslissing – Wijziging van de regeling inzake overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen als volgt, zodat dit
thans luidt als volgt:
“Artikel 12. Effecten en hun overdracht en overgang
§1. Overdracht van aandelen onder levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder – dit heeft betrekking op zowel de aandelen van soort A als
van soort B – mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, dan met
instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van de
aandelen van soort A bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder
of aan ascendenten of descendenten in rechte lijn van de overdrager.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom,
van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet van zijn voornemen een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief. Indien de aandeelhouders in gebreke
blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun
toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden
niet in te stemmen met de overdracht. De goedkeuring met de overdracht moet immers blijken uit
een geschreven stuk.
c.- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep open bij de rechtbank.
d.- Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen – dit heeft betrekking op
zowel de aandelen van soort A als van soort B – zelf kopen, in verhouding tot het aantal aandelen
van respectievelijk soort A als van soort B dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling.
Deze aankoop en dus ook de betaling van de prijs dient te gebeuren binnen de twaalf maanden na
voormelde eis van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen. Deze aandeelhouder
dient zijn eis op zijn beurt te formuleren binnen de 3 maanden nadat, volgens de hierboven
uiteengezette procedure, vaststaat dat er geen goedkeuring is voor de door hem beoogde
overdracht. De aandelen worden overgedragen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
e.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
f.- Eén aandeelhouder
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan
over te dragen aan wie ook.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder – dit heeft betrekking op zowel de aandelen van soort A als van
soort B – mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van minstens de helft van de
aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van de aandelen van soort A bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overgang gebeurt.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder
of aan ascendenten of descendenten in rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten als bepaald in dit artikel.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating
hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in dit artikel is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen
zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
Zesde beslissing – Wijziging bepalingen inzake bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen
als volgt, zodat dit thans luidt als volgt:
“Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     §1. Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
Kwalitatieve beperkingen
De bestuurder behoeft de toestemming van de algemene vergade-ring om te besluiten tot rechtshan-
delingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennoot-
schap en/of de vestiging van een hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegenge-worpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
     §2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
     De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, door het optreden van één bestuurder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
Zevende beslissing – Verlenging boekjaar en aanpassen van de toekomstige boekjaren.
     De vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één april van ieder jaar om te eindigen
op éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar.
     De vergadering beslist unaniem om het huidig en lopend boekjaar te verlengen tot en met
éénendertig december tweeduizend vierentwintig (31/12/2024). Daaropvolgend beslist de
vergadering unaniem om de daaropvolgende boekjaren te laten ingaan op één januari en te laten
eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
Achtste beslissing – Verplaatsing algemene vergadering overeenkomstig voormelde beslissing.
     Ingevolge voormelde beslissing, beslist de vergadering unaniem om de algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Negende beslissing – Voorzien in de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische besluitvorming
op het niveau van de algemene vergadering.
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische besluitvorming
op het niveau van de algemene vergadering.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Tiende beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “EGMAV”.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan- en verkopen
van onroerende goederen en roerende goederen, het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de
ruimste zin van het woord van een patrimonium. Binnen het kader van haar voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen en verwerven met inbegrip van
opstalrecht/vruchtgebruik en erfpacht of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Alle activiteiten van immobiliënhandelaar, beheer van onroerende goederen en roerende goederen
en rechten, syndicus, rentmeester. De promotie van onroerende goederen, immobiliën operaties van
om het even welke aard en ermee verband houdende handelingen en projectontwikkelingen, de
huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden.
De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel op
de deur" van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers; het verbouwen of renoveren
van bestaande residentiële gebouwen; het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële
gebouwen; de algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen: gebouwen voor
industrieel gebruik zoals fabrieken, werkplaatsen, ateliers, assemblagefabrieken, enzovoorts,
ziekenhuizen, scholen, hotels, winkels, winkelcentra, restaurants, luchthavengebouwen, sportzalen,
overdekte en ondergrondse parkings, opslagplaatsen, magazijnen, loodsen, hangars, schuren, silo's,
enzovoorts; religieuze gebouwen; het optrekken en monteren van op de werf geprefabriceerde
elementen; grondwerken en aanverwante werkzaamheden. De coördinatie van en uitvoering van
voltooiingswerken van alle soorten bouwwerven, het restaureren, het in stand houden en renoveren
van gebouwen, sloopwerken van gebouwen alsook algemene afbraakwerken. Tuinonderhoud en het
plaatsen van afsluitingen. 
Het vervaardigen van lucht- en ruimtevaartuigen en toestellen in verband daarmee, van helikopters,
ULM's en andere transportmiddelen; reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen,
goederen en personenvervoer door de lucht met inbegrip van ruimtevaart, diensten in verband met
lucht- en ruimtevaart, verhuur en lease van luchtvaartuigen.
Het onderhoud en de herstelling van al die machines en toestellen, van lucht- en ruimtevaartuigen en
apparatuur.
Het werken met vliegende systemen voor alle mogelijke toepassingen zoals daar zijn: mapping,
industriële inspecties, luchtopnames, aardobservatie, emergency response en alle hieraan verwante
activiteiten. Het ter beschikking stellen van vliegende systemen door verkoop, verhuur, leasing en
aanverwante. Het verzorgen van opleiding voor het werken met vliegende systemen.
Studiebureau voor de uitvoering van meccanografische werken, studies op het vlak van informatica,
telecommunicatie, telematica, en informatietechnologie in de ruimste zin van het woord.
Het doen of laten uitvoeren van informatica, telecommunicatie, teledata en elektronische operaties,
nijverheidsstudies, industriële installaties en constructies, toezicht op en leiding van de bouw ervan,
of - aanpassings- en herstellingswerken aan dergelijke installaties en constructies.
Engineeringactiviteiten in de ruimste zin van het woord uit te voeren en onder meer bestaande uit te
doen: van opzoekingen en studies die betrekking hebben op de inventaris van de hulpmiddelen,
marketing- uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen,
modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten. Het geven van bijstand bij het
aanvragen van financieringen, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, opleiding van personeel,
leiding en coördinatie bij de besteding van de budgetten, de inbedrijfstelling van installaties,
enzovoorts. Het verhandelen van systemen, procedés, industriële installaties, medische apparatuur,
sleutel op de deur projecten.
Verstrekking van advies- en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven,
ondernemingen, organisaties en openbare instellingen, onder meer op het vlak van administratie,
management, bedrijfsorganisatie, promotie, meccanografie, informatica, telecommunicatie, automa-
tisatie, constructie van werktuigtechnische, petrochemische en chemische aard.
Het aannemen, uitvoeren, en/of beheren, dan wel laten doen uitvoeren van werkzaamheden en/of
studieopdrachten, alsmede het stellen van alle commerciële handelingen in de volgende domeinen:
    •  Informatica, begeleiding, analyse, programmatie, testen en onderhoud van alle soorten hard- en
software;
    •  Informatica, aanleg, onderhoud en uitbating van LAN, WAN en andere netwerken;
    •  Telecommunicatie, zowel via draad, optische vezels, als draadloos van stem en/of data;
    •  Luchtvaart en ruimtevaart;
    •  het opzetten en/of uitbaten van publieke netwerken voor telecommunicatie en/of positiebepaling,
alsmede de deelname hieraan;
    •  medische instrumentatie en beeldverwerking;
    •  alle vormen van industriële automatisering;
    •  aanleg en onderhoud van laag- en hoogspanningswerken, alsmede alle publieke
distributievormen;
    •  Overheids- en militaire projecten;
    •  Automobielindustrie alsmede alle transportvormen
    •  Onderneming van speciale installaties omvat onder meer het plaatsen, inrichten, onderhouden
en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, koel-installaties, centrales en
isolatiewerkzaamheden;
    •  projectontwikkeling
    •  het aannemen en beheren van projecten op het gebied van administratie, in de ruimste zin van
het woord, personeel en productie;
    •  het aannemen, beheren, bevorderen en uitvoeren van elke inkoop en logistieke activiteit, hetzij
in opdracht, hetzij in beheer;
    •  Coördinatie en begeleiding bij (onder-) aannemingsdossiers en toeleveringscontracten alsmede
aanbestedingsdossiers;
    •  het zoeken naar, gebruiken, verwerven, geven en nemen van licenties, concessies, patenten en
rechten.
De vennootschap kan verder alle handelingen en verrichtingen uitvoeren op het vlak van:
    •  consultancy, training, organisatie van cursussen, voordrachten, seminaries, advies-verstrekking,
opleiding, audit, controles, onderhandelingen en projecten, alsook het drukken en uitgeven van
didactische materiaal onder welke vorm ook en dit op alle vlakken
    •  Werving, selectie en rekrutering en screeningsopdrachten;
    •  Tussenpersoon in de handel, optreden als tussenpersoon en commissionair van binnenlandse
bedrijven en ondernemingen.
Zowel in België als in het buitenland, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen,
vennootschappen en natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van organisatie, planning,
administratieve, financiële en logistieke opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminaries, opleidingen en lessen in
de ruimste zin van het woord.
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen, huis-aan-huis-verkoop, verkoop-automaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoorts, groothandel in vlees en vleesproducten,
uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte, detailhandel in vlees en vleesproducten in
gespecialiseerde winkels, met uitzondering van vlees van wild en van gevogelte, markt- en
straathandel in voedings- en genotmiddelen, markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
en straathandel in andere, handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, machines, apparaten en
werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, meubelen, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren. Groothandel en detailhandel in dranken algemeen assortiment, granen, zaden,
veevoeders, ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten, andere akker- bouwproducten, ruwe
tabak, bloemen en planten, consumptie-aardappelen, groenten en fruit, vlees en vleesproducten,
uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte, zuivelproducten en eieren, spijsoliën en - vetten,
wijnen en geestrijke dranken, algemeen assortiment, tabaksproducten, suiker, chocolade en
suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen, vis en schaal- en weekdieren, aardappelproducten,
voedsel voor huisdieren, andere voedingsmiddelen, diepgevroren voedingsmiddelen, brood en
banketbakkerswerk, weefsels, stoffen en fournituren, huishoudtextiel en beddengoed, dames-,
heren-, baby- en kinder-, boven- en onderkleding en kledingaccessoires, werkkleding, onderkleding,
andere accessoires, schoeisel, elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
opgenomen beeld- en geluidsdragers, foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen,
porselein en glaswerk, reinigingsmiddelen, parfumerieën en cosmetica, souvenirs en religieuze
artikelen in gespecialiseerde winkels, huismeubilair, tapijten, verlichtingsapparatuur, uurwerken en
sieraden, kranten, boeken en tijdschriften, kantoor- en schoolbenodigdheden, papier- en
kartonwaren, niet-elektrische huishoudelijke artikelen, fietsen, sport- en kampeerartikelen, spellen en
speelgoed, lederwaren en reisartikelen, andere consumentenartikelen, computers, randapparatuur
en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan,
gereedschapswerktuigen, kantoormeubelen, machines voor de productie van voedings- en
genotmiddelen, verpakkingsmachines en weegtoestellen, elektrisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal, bouwmaterialen, algemeen assortiment, hout, behang, verf en woningtextiel,
vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, overige bouwmaterialen, ijzerwaren, installatiemateriaal voor
loodgieterswerk en verwarming, gespecialiseerde groothandel en detailhandel. Alle groot en
kleinhandel in goederen niet eerder gespecificeerd. Verhuur en lease van speel-, amusement-, en
verkoopautomaten.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden. De vennootschap mag voorts deelnemen in,
voeren van beheer over en het financieren en samenwerken met andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens
de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in gelijk welke
vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke
vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd dertig (930) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd zesentachtig (186) aandelen van soort A met stemrecht, waarbij ieder aandeel van soort A
recht geeft op één (1) stem;
- zevenhonderd vierenveertig (744) van soort B zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Tenzij anders bepaald in de statuten, hebben de soort A aandelen en de soort B aandelen dezelfde
rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten waartoe de
algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten met toepassing van de wettelijke
bepalingen terzake.
In het geval van een overdracht van aandelen aan een externe partij, zullen de aandelen
toegewezen blijven aan de soort waartoe zij initieel behoorden.
In het geval van uitgifte van nieuwe aandelen, zullen deze nieuwe aandelen toegewezen worden aan
dezelfde soort als diegene die eigendom was van de inschrijver voorafgaand aan de verhoging van
het eigen vermogen (beschikbaar dan wel onbeschikbaar); in geval de inschrijver geen aandelen had
die toebehoorden aan een bijzondere soort, zullen die nieuwe aandelen worden toegewezen aan een
bestaande soort of aan een nieuwe soort van aandelen, naargelang de beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 13. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
Kwalitatieve beperkingen
De bestuurder behoeft de toestemming van de algemene vergade-ring om te besluiten tot rechtshan-
delingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennoot-
schap en/of de vestiging van een hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegenge-worpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
     De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, door het optreden van één bestuurder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens drie/tienden (3/10den) van het aantal uitgegeven
aandelen van soort A vertegenwoordigen.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 25. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 27. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 28. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
     Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     Elfde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Twaalfde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Dertiende beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Acclo
CommV, met zetel te 9080 Lochristi, Kwartelweg 7, hebbende als ondernemingsnummer
0686.973.301, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging aantal en soorten aandelen