N° d'entreprise : 0403510595
Nom
(en entier) : ANTALIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 486
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
bijeengekomen van de naamloze vennootschap "ANTALIS", met maatschappelijke zetel te Brussel
(1050 Brussel), Louizalaan 486, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder
het nummer 0403.510.595 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op negen
februari tweeduizend Tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op
zestien februari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 3764 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door
de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen in speciën ten belope van achttien miljoen euro
(18.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van zes miljoen euro (6.000.000,00 €) tot vierentwintig
miljoen euro (24.000.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inbrengen door de
aandeelhouders, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal.
 
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat het gehele bedrag
van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING BANK.
Een attest dat dit deposito aantoont, zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede beslissing
Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van drieëntwintig miljoen euro
(23.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van vierentwintig miljoen euro (24.000.000,00 €) tot
één miljoen euro (1.000.000,00 €), zonder vernietiging van bestaande aandelen, door volledige
aanzuivering van de verliezen ten belope van eenentwintig miljoen zestigduizend
zeshonderddrieënzeventig euro achtenzestig cent (21.060.673,68 €) zoals blijkt uit de goedgekeurde
balans per 31 december 2020, en door gedeeltelijke aanzuivering van de verliezen ten belope van
een miljoen negenhonderdnegenendertigduizend driehonderd zesendertig euro tweeëndertig cent
(1.939.336,32 €), zoals blijkt uit de voorlopige balans die door het bestuursorgaan per 31 december
2021 is opgesteld.
 
Derde beslissing
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Volet B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Vierde beslissing
Aanneming van nieuwe statuten
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "ANTALIS”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle bewerkingen in verband met de handel, het bewerken of
het verwerken van papier, karton en andere gelijkaardige producten - al dan niet verwerkt - zowel
voor grafisch, industrieel, handels of huishoudelijk gebruik, en van alle andere producten die gebruikt
worden in verband met de voormelde producten of bestemd tot hetzelfde gebruik.
Tussenpersoon in het goederenvervoer en in het bijzonder vervoercommissionair.
Zij kan alle patenten of vergunningen die geheel of gedeeltelijk in haar industrie gebruikt worden
verwerven, bezitten, uitbaten en in concessie geven.
Zij kan alle verrichtingen en alle industriële en financiële, burgerlijke of commerciële, roerende of
onroerende handelingen doen en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
in verband staan met een of andere afdeling van haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of dit
doel vergemakkelijken.
Zij mag elke andere activiteit uitoefenen die ertoe strekt haar uitrusting, installaties of personeel te
destabiliseren en, onder andere, elke beheers, distributie en of stockage activiteit voor rekening van
derden.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, intekening, deelname, financiële tussenkomst of op een andere
manier deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.
 
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door twee
miljoen driehonderd eenendertig duizend negenhonderd vierentachtig (2.331.984) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/ twee miljoen driehonderd eenendertig duizend
negenhonderd vierentachtigste (1/2.331.984ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
Volet B
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om
interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de laatste vrijdag van de maand april te vijftien
uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
    1.  oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde
aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de
vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op
zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen
deelnemen aan de algemene vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
 
Bestuur van de vennootschap
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
Volet B
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering. Deze kan worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
Vijfde beslissing
Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- de raad van bestuur en Meesters Alain COSTANTINI of Lauranne PAUWELS of alle andere
advocaat van het kantoor DWMC, te Mont-Saint-Guibert, ten einde de administratieve handelingen
ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen, zowel in de Nederlandse
als in de Franse taal.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten