Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hassotheek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijwilligersplein 8
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Ernst van Soest, notaris met standplaats te
Hasselt (eerste kanton), optredend voor rekening van de besloten vennootschap ‘Notaris Ernst van
Soest’ BVBA, te Hasselt, Koningin Astridlaan 59, ondernemings- en BTW-nummer BE0860.041.887,
RPR Antwerpen, op 18 maart 2021.
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Hassotheek".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ADRES WAAROP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS GEVESTIGD:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Vrijwilligersplein 8.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
OPRICHTERS:
1. De heer VOS, Dirk, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan 15.
2. Mevrouw SMEETS, Annick, wonende te 3511 Hasselt (Stokrooie), Bruynebosstraat 19.
3. Mevrouw STAS, Elke, wonende te 3500 Hasselt, van Dijcklaan 30.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdvijftiende van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent, verdeeld in:
- Tweehonderdenvijf (205) aandelen van soort A (”Soort A-Aandelen”), genummerd van 1 tot en met
205.
- Tweehonderdenvijf (205) aandelen van soort B (”Soort B-Aandelen”), genummerd van 206 tot en
met 410.
- Tweehonderdenvijf (205) aandelen van soort C (”Soort C-Aandelen”), genummerd van 411 tot en
met 615.
INBRENGEN:
Op de zeshonderdvijftien (615) aandelen werd onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van
honderd euro (100,00 EUR) per stuk, als volgt:
- door de Heer Dirk VOS, voornoemd: tweehonderd en vijf (205) Soort A-Aandelen, hetzij voor
twintigduizend vijfhonderd euro (20.500,00 EUR).
- door Mevrouw Annick SMEETS, voornoemd: tweehonderd en vijf (205) Soort B-aandelen, hetzij
voor twintigduizend vijfhonderd euro (20.500,00 EUR).
- door Mevrouw Elke STAS, voornoemd: tweehonderd en vijf (205) Soort C-aandelen, hetzij voor
twintigduizend vijfhonderd euro (20.500,00 EUR).
Hetzij in totaal: zeshonderdvijftien (615) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort.
BOEKJAAR:
0765438579
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één juli en eindigt op dertig juni van
daaropvolgende kalenderjaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
WIJZE VAN VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De eigenaars van de Soort A-Aandelen hebben een voordrachtrecht voor (minimum) één bestuurder,
de eigenaars van de Soort B-Aandelen hebben een voordrachtrecht voor (minimum) één bestuurder
en de eigenaars van de Soort C-Aandelen hebben een voordrachtrecht voor (minimum) één
bestuurder en het recht om de Algemene Vergadering te verzoeken zulke personen, om welke
redenen ook, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap, en ter vervanging van zulke personen
enige andere persoon voor te dragen voor de benoeming tot bestuurder door de Algemene
Vergadering.
Indien de eigenaars van de Soort A-Aandelen of de eigenaars van de Soort B-Aandelen of de
eigenaars van de Soort C-Aandelen nalaten kandidaten voor te dragen voor de benoeming tot
bestuurder, kan de Algemene Vergadering naar goeddunken een bestuurder benoemen voor de in te
vullen positie waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat de betrokken Soort
Aandeelhouders zijn kandidaten voor verkiezing aangebracht zal hebben. Voorts, indien een Soort
Aandeelhouders nalaat dergelijke kandidaten voor te dragen voor benoeming, houdt dit geen afstand
in van het recht tot voordracht van dergelijke kandidaten tot benoeming als bestuurder, en kan de
betrokken Soort Aandeelhouders op elk moment verzoeken een nieuwe bestuurder te laten
benoemen indien hij de lijst van kandidaten heeft voorgelegd.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
Luik B
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders zoals bepaald in een tussen hen
gesloten aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij
meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één bestuurder
een bestuurder is voorgedragen door de eigenaars van de Soort A-Aandelen, de Soort B-Aandelen
of de Soort C-Aandelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
BENOEMING BESTUURDERS:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
- De besloten vennootschap “DIVO FARMA”, met zetel te 3500 Hasselt, Breughellaan 15, met
ondernemingsnummer 0758.798.336 RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw DAENEN, Yolanda, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan 15,
voorgedragen door de eigenaars van de Soort A-Aandelen.
- De naamloze vennootschap “IMMO GEVRO”, met zetel te 3511 Hasselt (Stokrooie),
Bruynebosstraat 19, met ondernemingsnummer 0475.705.519, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt,
met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw SMEETS, Annick, wonende te 3511 Hasselt (Stokrooie),
Bruynebosstraat 19, voorgedragen door de eigenaars van de Soort B-Aandelen.
- De besloten vennootschap “APOTHEEK ELKE STAS”, met zetel te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 30,
met ondernemingsnummer 0863.730.659 RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw STAS, Elke, wonende te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 30, voorgedragen
Luik B
door de eigenaars van de Soort C-Aandelen.
- De Heer VOS, Dirk, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan 15, voorgedragen door alle
aandeelhouders gezamenlijk.
- De besloten vennootschap “LITIWO”, met zetel te 2460 Kasterlee, Populierenlaan 11, met
ondernemingsnummer 0862.808.763 RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer VAN SPRINGEL, Werner, wonende te 2460 Kasterlee, Populierenlaan
11, voorgedragen door alle aandeelhouders gezamenlijk.
Die verklaarden te aanvaarden.
Hun mandaat is kosteloos.
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder(s).
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
1. Te benoemen tot voorzitter: de Heer Dirk VOS, voornoemd, die verklaarde te aanvaarden.
Zijn mandaat is kosteloos.
2. Te benoemen tot afgevaardigd bestuurders:
- De besloten vennootschap “DIVO FARMA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw
Yolanda DAENEN, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “IMMO GEVRO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Annick SMEETS, voornoemd.
- De besloten vennootschap “APOTHEEK ELKE STAS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw Elke STAS, voornoemd.
Die verklaarden te aanvaarden.
Hun mandaat is kosteloos.
CONTROLE:
Er werd geen commissaris benoemd.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks
of door middel van aangestelden of tussenpersonen, in de ruimste zin van het woord:
1. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
a. het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder of beheerder met inbegrip deze van vereffenaar.
b. de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
c. verlenen van management prestaties en het vervullen van interim-management opdrachten.
d. verlenen van management en operationele prestaties aan en voor apotheken.
2. Adviesbureau (consultancy) op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer,
maar niet uitsluitend, het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, de overheid en particulieren:
a. in verband met het geven, verlenen en organiseren van vorming, opleidingen, seminaries,
congressen, colloquia in binnen- en buitenland, met alle dienstverlening die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermede betrekking hebben.
b. in verband met het verlenen van advies in verband met het beheer en management van
ondernemingen: administratief, commercieel, financieel, strategisch, organisatorisch, operationeel.
c. in verband met informatie- en telecommunicatietechnologie, databeheer en burotica.
3. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen:
a. overname en beheer van apotheken en aanverwante activiteiten.
b. overnames en investeringen in ondernemingen.
4. Het verrichten van alle dienstverleningen op het vlak van opleidingen, zoals het geven,
organiseren, schrijven en vertalen van cursusmateriaal, het elektronisch leren, zonder dat deze
voorbeelden enige beperkingen inhouden.
5. Het verrichten van alle dienstverleningen op het vlak van het uitgeven van boeken, studies,
rapporten, onder elektronische of enig andere vorm, vertalingen en dienstverleningen op het
administratieve vlak.
6. De handel, de commissiehandel en de vertegenwoordiging van alle diensten die aangewend
worden in de opleidingssector, de informaticasector, de uitgeefsector, zonder dat deze voorbeelden
enige beperkingen inhouden.
7. De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle elektronisch materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke
Luik B
titel.
8. Het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van al dan niet uitgeruste kantoren,
lokalen, magazijnen en fabricageruimten; meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
9. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle
onroerende en, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en
verkopen van onroerende en roerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen,
binnenhuisinrichting en decoratie, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meeste brede zin,
van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen. Het
bovenstaande moet In de breedst mogelijke zin worden opgevat, doch betreft enkel eigen vermogens
en geenszins het vermogen van derden, zodat vermelde activiteiten niet vallen onder de activiteiten
van vastgoedmakelaar, noch onder het Koninklijk Besluit op het vermogens- en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in het pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten In rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te
breiden.
Zij mag ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitvoeren.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
november om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de dag ervoor plaats, op hetzelfde
uur.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op derde vrijdag van de maand november tweeduizend
tweeëntwintig om vijftien uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten, behoudens
andersluidende afspraken tussen aandeelhouders zoals bepaald in een tussen hen gesloten
aandeelhoudersovereenkomst, genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
Luik B
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte.
- De eerste versie van de tekst van de statuten.