Ondernemingsnr : 0741 410 194
Naam
(voluit) : C-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Itegemseweg 109, 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 januari 2023:
"1.kennis genomen van het ontslag van Axel Van De Ven, met ingang van 30 januari 2023 als bestuurder
van de Vennootschap;
2.besloten om bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Ignace Kroos, Mr. Ellen Cortois en/of elke andere
advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan
6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document
in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de
beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke
volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het
algemeen, alles doen wat nodig is."
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2023:
"1. Benoeming van IMMOGLAS NV als bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt met eenparigheid van stemmen IMMOGLAS
NV als bestuurder van de Vennootschap, met als permanent vertegenwoordiger Marc Vermeulen met
ingang van 30 januari 2023 voor een periode van zes jaar.
Het mandaat van IMMOGLAS NV zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering te
houden in het boekjaar 2029. Haar mandaat is onbezoldigd.
2. Bijzondere volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Ignace Kroos, Mr. Ellen Cortois en/of elke andere
advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen,
Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband
met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te
ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de
formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de
Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles
doen wat nodig is."
Uittreksel uit de notulen van het schriftelijke bestuursorgaan van 31 januari 2023:
1. Verplaatsing van de zetel
De bestuurder beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van 1 februari 2023 te verplaatsen naar
Toekomstlaan 40, 2200 Herentals.
2. Verlenen van volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan mtr. Ignace Kroos, mtr. Ellen Cortois en/of elke andere
advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen,
Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met
de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van
de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te
dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is.
Ignace Kroos
Bijzondere volmachthouder