Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ARCHIMÈDE INVEST
Rue Saucin, Isnes 62
5032 Gembloux
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à
Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n°
0890.388.338, le seize février deux mil dix-sept, a été constituée la Société anonyme dénommée
"ARCHIMÈDE INVEST", dont le siège social sera établi à 5032 Isnes, Rue Saucin numéro 62, et au
capital de trois cent mille euros (300.000,00 €), représenté par trois cents actions (300) sans
désignation de valeur nominale.
 
Actionnaires
-La société privée à responsabilité limitée WYN, ayant son siège social à 5002 Saint-Servais,
chaussée de Waterloo 485, inscrite au registre des personnes morales (Namur) sous le numéro
0546.905.301;
- Monsieur JAUPAIN Philippe, domicilié à 7380 Quiévrain, rue Grande 42;
-Monsieur DONNEAUX Gérard, domicilié à 5380 Fernelmont (Hingeon), rue Lefèvre 4;
- Monsieur GARCIA MONTERO Pascual, domicilié à 1300 Wavre, rue des Genêts 8;
- Monsieur DE LOMBAERT Bertrand, domicilié à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Lijsterslaan 17;
- La société privée à responsabilité limitée YM Business Consulting, en abrégé YMBC, ayant son
siège social à 1360 Perwez, Rue de la Cayenne 48, inscrite au registre des personnes morales
(Namur) sous le numéro 0551.901.195.
 
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
Elle est dénommée "Archimède Invest".
 
Siège social
Le siège social est établi à 5032 Isnes, Rue Saucin numéro 62.
 
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la constitution, le développement, et la
gestion d’un patrimoine mobilier.
Elle peut faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits
mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts
sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons
de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et
d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer. Elle peut, par voie d'apport en
espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, prendre des participations dans d'autres personnes morales et entreprises, belges ou
étrangères, existantes ou encore à constituer.
0671619783
Volet B
Elle peut exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute
personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de délégué à la
gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession ou à des autorisations administratives particulières, la société subordonnera son action,
en ce qui concerne l’accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions ou à
l’obtention de ces autorisations.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
 
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de trois cent mille euros (300.000,00 €), représenté par trois
cents actions (300) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois centième
(1/300ième) du capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:
 
- La société privée à responsabilité limitée WYN, prénommée, à concurrence de cinquante (50)
actions pour un apport de cinquante mille euros (50.000,00 €), libéré intégralement.
- Monsieur JAUPAIN Philippe, prénommé, à concurrence de cinquante (50) actions pour un apport
de cinquante mille euros (50.000,00 €), libéré intégralement.
- Monsieur DONNEAUX Gérard, prénommé, à concurrence de cinquante (50) actions pour un apport
de cinquante mille euros (50.000,00 €), libéré intégralement.
- Monsieur GARCIA MONTERO Pascual, prénommé, à concurrence de cinquante (50) actions pour
un apport de cinquante mille euros (50.000,00 €), libéré intégralement.
- Monsieur DE LOMBAERT Bertrand, prénommé, à concurrence de cinquante (50) actions pour un
apport de cinquante mille euros (50.000,00 €), libéré intégralement.
- La société privée à responsabilité limitée YM Business Consulting, prénommée, à concurrence de
cinquante (50) actions pour un apport de cinquante mille euros (50.000,00 €), libéré intégralement.
 
Total : trois cents actions (300).
 
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se clôture le trente et un mars de
l'année suivante.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de mai à seize heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
Volet B
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions
dématérialisées.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une
délibération préalable du conseil d’administration envers les tiers, en ce compris les Conservateurs
des Hypothèques;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur délégué ou par chaque délégué à
la gestion journalière, chacun agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés :
 
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à six et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
années :
- La société privée à responsabilité limitée WYN, prénommée, laquelle sera représentée en qualité
de représentant permanent par son gérant, Monsieur HANNABY Jean Marie, domicilié à Chiang Rai
57210, Thaïlande, 188, Moo 13 Moo Baan Chaniwet, Wiang Chai Wiang Chai.
-Monsieur JAUPAIN Philippe, prénommé.
- Monsieur DONNEAUX Gérard, prénommé.
- La société privée à responsabilité limitée APUS, ayant son siège social à 1300 Wavre, rue des
Genêts 8, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0478.161.104, laquelle sera
représentée en qualité de représentant permanent par son gérant, Monsieur GARCIA MONTERO
Pascual, prénommé.
- Monsieur DE LOMBAERT Bertrand, prénommé.
- La société privée à responsabilité limitée YM Business Consulting, en abrégé YMBC, prénommée,
laquelle sera représentée en qualité de représentant permanent par son gérant, Monsieur Yannick
MARTIN, prénommé.
 
Chaque administrateur ainsi nommé a individuellement accepté le mandat qui lui est confié.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de deux mil vingt-trois.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
 
2. Commissaires
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le
moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code
des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code.
En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.
 
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil dix-huit.
 
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le trente et un mars deux mil dix-huit.
Volet B
 
5. Administrateur délégué et délégués à la gestion journalière
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué, conformément aux
articles 24 et 27 des statuts, et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur :
- La société privée à responsabilité limitée WYN, prénommée, laquelle sera représentée en qualité
de représentant permanent par son gérant, Monsieur HANNABY Jean Marie, prénommé.
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de délégués à la gestion journalière, conformément
aux articles 24 et 27 des statuts, et ce pour toute la durée de leur mandat d'administrateur :
- Monsieur JAUPAIN Philippe, prénommé.
- La société privée à responsabilité limitée YM Business Consulting, en abrégé YMBC, prénommée,
laquelle sera représentée en qualité de représentant permanent par son gérant, Monsieur Yannick
MARTIN, prénommé.
 
L’administrateur délégué et les délégués à la gestion journalière ainsi nommés ont chacun accepté
individuellement le mandat qui leur est confié.
Leur mandat est exercé à titre non rémunéré.
L’administrateur délégué et les délégués à la gestion journalière ainsi nommés sont chargés de la
gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion conformément aux statuts, en particulier les articles 24 et 27.
 
6. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution Monsieur Yannick MARTIN, domicilié à 1360 Perwez, Rue de la Cayenne 48, et ce en
vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et le cas échéant à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro
d’entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.