N° d'entreprise : 0666827686
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business 1
(en abrégé) : S4B 1
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des administrateurs en application de l’article 7 :95 du
Code des sociétés et des association du 18 mai 2021 que les administrateurs ont pris les décisions
suivantes :
1. Nominations statutaires
Michaël De Koster fait part aux membres du Conseil de sa démission en tant qu’administrateur avec
effet au 18 mai 2021.
Le Conseil en prend acte et le remercie pour les services rendus à la société au cours de son
mandat.
Le Conseil d’administration décide de nommer provisoirement administrateur Filip Meuleman,
domicilié à 9040 Gent, Oscar Colbrandstraat 146, avec effet au 18 mai 2021 et de le désigner en
qualité de président du Conseil d’administration de la société en remplacement de M. Michaël De
Koster avec effet à la même date.
Le mandat d’administrateur de Filip Meuleman devra être confirmé par la prochaine assemblée
générale.
(…)
2. règlement de pouvoirs
Le Conseil approuve le règlement de pouvoirs repris ci-joint.
 
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 8 juin 2021 que les actionnaires ont
pris les décisions suivantes :
(…)
4. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée décide de nommer définitivement administrateur Messieurs Filip Meuleman, domicilié à
9040 Gent, Oscar Colbrandtstraat 146, et Dean Van Raemdonck, domicilié à 2600 Berchem,
Lambert Briesstraat 36/1. Les mandats de Messieurs Filip Meuleman et Dean Van Raemdonck
viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2022.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
(…)
 
Règlement de pouvoirs
I. POUVOIRS au-delà de la GESTION JOURNALIERE
A.           Représentation générale
Conformément à l'article 22 des statuts, la société est représentée dans tous ses actes, y compris la
représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur
nommé sur proposition du groupe d’actionnaires A et un administrateur nommé sur proposition du
groupe d’actionnaires B.
Le conseil d’administration se compose de 4 membres nommés sur proposition du :
- groupe d’actionnaires A: 2 administrateurs nommés, étant Messieurs Filip Meuleman et Dean Van
Raemdonck ;
Volet B
- groupe d’actionnaires B: 2 administrateurs nommés, étant Messieurs Jean-Michel Ancion et Cédric
Ancion.
(…)
II.            POUVOIRS de GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 22 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
- groupe d’actionnaires A : Messieurs Filip Meuleman et Dean Van Raemdonck ;
- groupe d’actionnaires B : Messieurs Jean-Michel Ancion et Cédric Ancion.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
(…)
Cette délégation annule et remplace toute résolution antérieure contraire.
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE