Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
ANMI
(en entier) :
(adresse complète)
ADVANCED NUCLEAR MEDICINE INGREDIENTS
Allée du Six-Août B30
4000 Liège
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés », en date du 26 mars 2015, en cours d’enregistrement, il résulte que
:
1- La société privée à responsabilité limitée « ILUSA », ayant son siège social à 4000 Liège, rue de
la Laiterie, 6.
TVA numéro 552.855.260. RPM Liège.
2- La société anonyme « SPINVENTURE », ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), Avenue
Pré-Aily, 4.
TVA numéro 465.001.172. RPM Liège.
3- La société privée à responsabilité limitée « FINANCE CONSEIL FORMATION
INVESTISSEMENT », en abrégé « FCFI », ayant son siège social à 4000 Liège, Rue Saint-Laurent
263.
TVA numéro BE 878.443.381.
4- Madame CHARLIER Vanessa Arlette Virginie, née à Waremme, le vingt-huit avril mil neuf cent
septante-sept, domiciliée à 4360 Oreye, Clos du Maïeur, 15, Numéro national 77042807254.
5- Madame BODY Monique Jeanne Juliette, né à Herve, le vingt-trois novembre mil neuf cent
quarante-deux, domicilié à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 8/1. Numéro national 42112319475.
6- Madame RIVIERE Chantal Marie Jeanne, née à Tournai, le cinq août mil neuf cent soixante-deux,
domiciliée à 4560 Clavier, rue Thier de l’Eau, 4, Numéro national 62080512417.
7- Madame PLUNUS Séverine Bernadette Josée, née à Oupeye, le vingt-deux juin mil neuf cent
septante-neuf, domiciliée à 4651 Herve (Battice), Chemin du Bayon, 35, numéro national
79062212048.
8- Madame LURSON Sabine Anne Marie Juliette, née à Rocourt, le vingt et un février mil neuf cent
septante-deux, domiciliée à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 6. Numéro national 72022121205.
9- Monsieur COLARD Bruno Jean Albert Francis, né à Charleroi, le huit mars mil neuf cent septante-
six, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Louis Thévenet, 8. Numéro national 76030826149.
10- Monsieur KAISIN Jean-François Joseph Lucien Ghislain, né à Liège, le vingt et un janvier mil
neuf cent cinquante-huit, domicilié à 4432 Ans (Xhendremael), rue du Paradis, 51. Numéro national
58012101991.
11- Monsieur FALCONE Michel Ciriaco, né à Liège, le vingt-huit juin mil neuf cent septante, numéro
national 70062801575, et son épouse Madame COURRARD Valérie Jocelyne Louise, née à
Chênée, le dix-huit janvier mil neuf cent septante-deux, numéro national 72011827030, domiciliés à
4550 Nandrin, rue des Hausseurs, 45.
12- Monsieur FALCONE Amadéo Jean-François Yannick Julio, né à Liège, le vingt-cinq septembre
mil neuf cent nonante-six, domicilié à 4550, rue des Hausseurs, 45. Numéro national 96092526594.
13- Monsieur BODSON Laurent Jacques Vincent, né à Liège, le quatorze octobre mil neuf cent
quatre-vingt-trois, domicilié à 4000 Liège, Rue des Wallons 149, numéro national 83101406171.
14- Monsieur MINON Gaël Nicolas Fabien, né à Bruxelles, le trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-
0627636718
Volet B
un, domicilié à 4000 Liège, Quai de Rome, 20/101 numéro national 810730205-63.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
 
I. CONSTITUTION
 
A. CAPITAL SOCIAL.
 
Le capital de la société est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000 €), à représenter par
cinq cent mille (500.000) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cinq cent millième de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer
immédiatement pour totalité au prix d’un euro (1 €) par action.
Les cinq cent mille (500.000) actions sont réparties en trois cent cinquante mille (350.000) actions de
catégorie « A », et cent cinquante mille (150.000) actions de catégorie « B » Les actions des
différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
 
B. SOUSCRIPTION.
 
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- la SPRL « ILUSA », deux cent septante-cinq mille (275.000) actions de catégorie A sans
désignation de valeur nominale, au moyen d’un apport en nature de cent septante-cinq mille euros
(175.000 €) et d’un apport en numéraire de cent mille euros (100.000 €).
- la SA « SPINVENTURE », cent cinquante mille (150.000) actions de catégorie B sans désignation
de valeur nominale, au moyen d’un apport en numéraire de cent cinquante mille euros (150.000 €).
- la SPRL « FINANCE CONSEIL FORMATION INVESTISSEMENT », trois mille (3.000) actions de
catégorie A sans désignation de valeur nominale, au moyen d’un apport en numéraire de trois mille
euros (3.000 €).
- Madame CHARLIER Vanessa, quinze mille (15.000) actions de catégorie A sans désignation de
valeur nominale, au moyen d’un apport en numéraire de quinze mille euros (15.000 €).
- Madame BODY Monique, dix mille (10.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, au moyen d’un apport en numéraire de dix mille euros (10.000 €).
- Madame RIVIERE Chantal, huit mille (8.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, au moyen d’un apport en numéraire de huit mille euros (8.000 €).
- Madame PLUNUS Séverine, deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A sans désignation
de valeur nominale, au moyen d’un apport en numéraire de deux mille cinq cents euros (2.500 €).
- Madame LURSON Sabine, deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A sans désignation
de valeur nominale, au moyen d’un apport en numéraire de deux mille cinq cents euros (2.500 €).
- Monsieur COLARD Bruno, vingt mille (20.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, au moyen d’un apport en numéraire de vingt mille euros (20.000 €).
- Monsieur KAISIN Jean-François, cinq mille (5.000) actions de catégorie A sans désignation de
valeur nominale, au moyen d’un apport en numéraire de cinq mille euros (5.000 €).
- Monsieur FALCONE Michel et son épouse Madame COURRARD Valérie, deux mille cinq cents
(2.500) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale, au moyen d’un apport en
numéraire de deux mille cinq cents euros (2.500 €).
- Monsieur FALCONE Amadéo, deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A sans
désignation de valeur nominale, au moyen d’un apport en numéraire de deux mille cinq cents euros
(2.500 €).
- Monsieur BODSON Laurent, deux mille (2.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, au moyen d’un apport en numéraire de deux mille euros (2.000 €).
- Monsieur MINON Gaël, deux mille (2.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, au moyen d’un apport en numéraire de deux mille euros (2.000 €).
 
C. LIBERATION.
 
1°) Apport en nature.
 
a- Rapports
La SC SPRL « SAINTENOY, COMHAIRE & Co », réviseur d’entreprises, à 4000 Liège, rue Julien
d’Andrimont, 33/062, représentée par Monsieur Thibault COMHAIRE, a dressé en date du vingt-
quatre mars deux mille quinze, le rapport prescrit par l’article 444 du code des sociétés. Ce rapport
conclut dans les termes suivants :
 
Volet B
« Au terme de notre rapport établi en application de l’article 444 du Code des Sociétés dans le cadre
d’une augmentation de capital par apport en nature, nous sommes en mesure d’affirmer que :
- l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises.
- Il résulte de nos contrôles que la description de l’apport fait par la société ILUSA répond à des
conditions normales de précision et de clarté.
- Le mode d’évaluation adopté est justifié par l’économie d’entreprise et les valeurs retenues
correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contrepartie.
Les apports sont rémunérés par l’émission de 175.000 actions de la société à constituer ANMI SA
ayant les mêmes droits et caractéristiques que les actions de la même catégorie. Aucun autre
avantage ne sera attribué en contrepartie des apports.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
Nous n’avons pas eu connaissance d’événements postérieurs à nos contrôles susceptibles de
modifier les conclusions du présent rapport. »
 
b- Description des apports
 
La SPRL « ILUSA » déclare libérer sa souscription en nature par l'apport à la société présentement
constituée des biens suivants :
- un brevet estimé à cent cinquante mille euros (150.000 €).
- matériel informatique estimé à quatre mille euros (4.000 €).
- du stock estimé à cinq mille euros (5.000 €).
- des frais de recherche et développement estimés à seize mille euros.
Total des biens apportés : cent septante-cinq mille euros (175.000 €).
 
2°) Apport en numéraire.
 
 La SPRL « ILUSA » déclare libérer le solde de sa souscription en numéraire par un apport de cent
mille euros (100.000 €).
Les autres comparants déclarent libérer leur souscription à concurrence de la totalité en numéraire.
 
D. REMUNERATION.
 
En rémunération des apports qui précèdent, il est attribué :
- à la SPRL « ILUSA », deux cent septante-cinq mille (275.000) actions de catégorie A sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
- à la SA « SPINVENTURE », cent cinquante mille (150.000) actions de catégorie B sans désignation
de valeur nominale, entièrement libérées;
- à la SPRL « FINANCE CONSEIL FORMATION INVESTISSEMENT », trois mille (3.000) actions de
catégorie A sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
- à Madame CHARLIER Vanessa, quinze mille (15.000) actions de catégorie A sans désignation de
valeur nominale, entièrement libérées;
- à Madame BODY Monique, dix mille (10.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées;
- à Madame RIVIERE Chantal, huit mille (8.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées;
- à Madame PLUNUS Séverine, deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
- à Madame LURSON Sabine, deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A sans désignation
de valeur nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur COLARD Bruno, vingt mille (20.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur KAISIN Jean-François, cinq mille (5.000) actions de catégorie A sans désignation de
valeur nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur FALCONE Michel et son épouse Madame COURRARD Valérie, deux mille cinq cents
(2.500) actions de catégorie A sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur FALCONE Amadéo, deux mille cinq cents (2.500) actions de catégorie A sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur BODSON Laurent, deux mille (2.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur MINON Gaël, deux mille (2.000) actions de catégorie A sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.
Volet B
 
E. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.
 
Tous les comparants déclarent et reconnaissent :
a) que le capital social de cinq cent mille euros (500.000 €) a été intégralement souscrit;
b) que cent septante-cinq mille (175.000) actions ont été libérées par un apport en nature et trois
cent vingt-cinq mille (325.000) actions par des apports en numéraire.
 
II. STATUTS
 
FORME - DÉNOMINATION
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « ADVANCED NUCLEAR MEDICINE INGREDIENTS », en abrégé « ANMI »,
ces deux appellations pouvant être utilisées ensemble ou séparément.
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4000 Liège, Centre de Recherche du Cyclotron (B30) – Radiomed, Allée
du 6 Août.
Il peut être transféré partout en Province de Liège sur simple décision du Conseil d'administration à
publier aux Annexes du Moniteur Belge.
OBJET
La société a pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception, à
la validation, à la production, à la synthèse ou au conditionnement, à la commercialisation de
composés chimiques ou radiochimiques, de médicaments, de formulations galéniques originales de
médicaments, ainsi que de produits spécifiques de recherche médicale et pharmaceutique ou toute
matière première dans les domaines précités. L’objet de la société s’étend aux équipements de
contrôle, de synthèse ou de protection individuelle liés directement ou indirectement aux produits de
son objet.
La société aura également comme activité la prestation de services et de conseil dans les domaines
précités.
Elle pourra s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et
par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services.
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet et participer sous forme de franchisage à la création d’entreprises
similaires.
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
DUREE
La société a une durée illimitée.
CAPITAL
§ 1. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000 €). Il est divisé en cinq cent mlille
(500.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent millième
(1/500.000ème) de l'avoir social.
Les cinq cent mille (500.000) actions sont réparties en trois cent cinquante mille (350.000) actions de
catégorie « A », et cent cinquante mille (150.000) actions de catégorie « B » Les actions des
différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
§ 2. En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d'émission d’actions nouvelles en faveur
d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions
détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d’actions d’une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie
A.
§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule
catégorie d’actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote
cesseront de s’appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont
qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de
l’application des dispositions du présent article.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Volet B
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les
actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que
ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de
catégorie A.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la
liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les
administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de
catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas
plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de
l’exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout
empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
POUVOIRS DU CONSEIL
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres
agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les)
personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des
pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l’exécution de la ligne de conduite tracée
par le conseil d'administration et ceux qu’il est nécessaire d’accomplir au jour le jour pour assurer la
marche des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article
précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours
judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations,
y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur
de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au Conseil
d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant
conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions
de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les
administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour
toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur
compétence.
CONTROLE
Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale
conformément à la loi. L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu
Volet B
égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination
obligatoire d’un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à
une telle nomination conformément à l’alinéa 1.
S’il n’est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs
d’investigation et de contrôle des commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi de juin à dix-sept heures.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
DISTRIBUTION
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions Iégales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES SUR DIVIDENDES
 
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le
Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes
sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la
loi.
LIQUIDATION
En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article
181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque
moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du Conseil d'Administration alors en
exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.
Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également
informé de l’état d’avancement de la liquidation.
L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
REPARTITION
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
 
1) Dispositions transitoires :
 
La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier juin deux mille
quatorze.
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise
en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du premier juin deux mille
quatorze) pour se terminer le trente et un décembre deux mille seize.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille dix-sept.
 
2) Nominations - pouvoirs :
 
L'assemblée :
 
a) fixe à quatre (4) le nombre d'administrateurs;
 
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
 
- sur proposition des actionnaires titulaires des actions de catégorie A :
 
- la société privée à responsabilité limitée « ILUSA», ayant son siège social à 4000 Liège, Avenue de
Volet B
la Laiterie, 6, numéro d’entreprise 552.855.260, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur
VOCCIA Samuel, domicilié à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 6, numéro national 76090706130.
- Monsieur WOUTERS Ludovic, domicilié à 4651 Herve (Battice), Chemin du Bayon, 35, numéro
national 78110413505.
- Monsieur ZIMMERMANN Richard, domicilié à 67220 Lalaye (Bas-Rhin), Rue des Eviats, 29A -
France, numéro national bis 56480909778.
 
- sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de catégorie B :
 
la société civile à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée « INVESTPARTNER »,
ayant son siège social à 4000 Liège, "Hôtel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, numéro
d’entreprise 808.219.836. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Madame
LEBLANC Françoise, domiciliée à 4000 Liège, rue des Bruyères, 95, numéro national 60040809085.
 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du
mois de juin deux mille vingt.
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
 
c) On omet
 
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères
légaux en la matière.
 
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil Monsieur ZIMMERMANN Richard.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la SPRL
« ILUSA » qui a pour représentant permanent Monsieur VOCCIA Samuel et à Monsieur WOUTERS
Ludovic pour la durée de leurs fonctions d'administrateur et avec pourvoir d’agir séparément.
Ils porteront le titre d'administrateur-délégué.
Leur mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés  au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire, 10 procurations, le
rapport du réviseur sur l’apport en nature, le rapport du fondateur.