Ondernemingsnr : 0651667477
Naam
(voluit) : AD-VISIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corneliusstraat 28
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 16
februari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AD-VISIO”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
 bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit
Na kennis te hebben genomen van :
- de “balanstest” conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge  van de
voorgestelde vrijstelling van de volstortingsplicht, niet negatief zou worden);
- de “liquiditeitstest” conform artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat de voorgestelde vrijstelling van volstortingsplicht niet tot gevolg heeft dat de
vennootschap haar opeisbare schulden gedurende een periode van minstens twaalf maanden niet
meer zou kunnen  aflossen),
besluit de algemene vergadering tot kwijtschelding van de volstortingsplicht ten belope van
twaalfduizend driehonderd tachtig euro (€ 12.380,00).
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp het woord ‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in ‘voorwerp’;
- nieuwe (wettelijke) regeling voor overdracht van aandelen in de statuten op te nemen;
- ingevolge het ontslag van mevrouw Moens Suzanne voornoemd als (statutaire) bestuurder
(voorheen als statutair zaakvoerder benoemd), haar benoeming in de statuten te schrappen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1. Naam – Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “AD-
VISIO”.
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Consulting;
- Volwassenenonderwijs;
- Advies;
- Coaching;
- Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen;
- Kruidenteelt: kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enzovoort;
- Teelt van specerijgewassen: laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel,
muskaatnoot, gember, enzovoort;
- Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding
en dergelijke;
- Productie van eieren van pluimvee;
- Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor;
- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding;
- Kleinhandel in tweedehandsboeken;
- Markt- en straathandel;
- Overige markt- en straathandel;
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde
catalogi, enzovoort;
- Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet;
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Kleinhandel in allerlei prod. op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huisverkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoort;
- Overig personenvervoer te land;
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
- Vervoer binnen steden en voorsteden van personen (autobus, tram, metro, enz.) op vaste routes en
volgens vaste dienstregeling;
- Interlokaal personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste
dienstregeling;
- Exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enzovoort;
- Exploitatie van taxi's;
- Verhuur van personenauto's met chauffeur;
- Overig personenvervoer te land, n.e.g.;
- Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enzovoort;
- Organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer
van personen;
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Verhuisbedrijven;
- Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- Meubelbewaarplaatsen;
- Vervoerondersteunende activiteiten;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Diensten in verband met vervoer over water;
- Diensten in verband met de luchtvaart;
- Dienst voor brandbeveiliging en –bestrijding;
- Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Bezorgen van expresvracht, enzovoort;
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland;
- Overige posterijen en koeriers;
- Gastenkamers;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf,n.e.g.;
- Verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enzovoort;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en ontwikkelingswerk op
het gebied van wiskunde en natuurwetensch. (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde,
biologie, enzovoort);
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk
op het gebied van sociale en geesteswetensch. (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetensch., enzovoort);
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Fotografen;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen,
enzovoort;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Verhuur van boeken en tijdschriften;
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- Reisorganisatoren;
- Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij
de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en
bestemmingen;
- Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse
bestemmingen aanbieden;
- Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
- Toeristische informatiediensten;
- Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke;
- Overig onderwijs;
- Sport- en recreatieonderwijs;
- Cultureel onderwijs;
- Exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;
- Autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht;
- Motorrijscholen;
- Vlieg- en vaaronderricht;
- Opleiding van piloten van sportvliegtuigen;
- Vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen;
- Overig onderwijs, n.e.g.;
- Beroepsopleiding;
- Sociaal-cultureel vormingswerk;
- Overige vormen van onderwijs;
- Onderwijsondersteunende activiteiten;
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van psychiatrische
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
- Ambulante revalidatieactiviteiten;
- Kinesitherapie activiteiten;
- Logopedie activiteiten;
- Ergotherapie activiteiten;
- Orthoptie activiteiten;
- Podologie activiteiten;
- Pedicure activiteiten;
- Activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome centra voor personen met ontwikkelingsen
sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en geen huisvesting bieden;
- Ontwikkelings- en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en bovendien
geen huisvesting bieden;
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.;
- Activiteiten van diëtisten;
- Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting;
- Sport, ontspanning en recreatie;
- Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges;
- Racecircuits, velodrooms, enzovoort;
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enzovoort;
- Activiteiten van paardensportclubs;
- Activiteiten van atletiekclubs;
- Activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's,
met sport of toerismevliegtuigen, enzovoort;
- Overige sport;
- Activiteiten van sportbonden en –federaties;
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten n.e.g.;
- Overige ontspanning en recreatie;
- Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt;
- Verenigingen;
- Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties;
- Overige verenigingen, n.e.g.;
- Verenigingen op het vlak van jeugdwerk;
- Verenigingen en bewegingen voor volwassenen;
- Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering;
- Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit;
- Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking;
- Overige verenigingen, n.e.g.;
- Overige persoonlijke diensten;
- Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke;
- Het beheer van onroerend vermogen: dit omvat alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks
hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te
bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing, bebouwing, ontwikkeling,
uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, kopen
en verkopen, indien zij past in het normale beheer van haar vermogen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
            Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de
bezoldiging van die lasthebbers.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op negenentwintig juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat er overgegaan wordt tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als een vrucht en toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is
opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder(s) (eerder als
zaakvoerder(s) benoemd) te ontslaan, te weten:
- de heer HOUBRECHTS Patrick Jean-Pierre, geboren te Hasselt op twintig mei negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 3545 Halen, Corneliusstraat 28.
- mevrouw HOUBRECHTS Kelly, geboren te Bilzen op tweeëntwintig maart negentienhonderd
vierennegentig, wonende te 3700 Tongeren, Keerstraat 73.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder(s)
(zaakvoerder(s)) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op
heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder(s), te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:
- de heer HOUBRECHTS Patrick voornoemd;
- mevrouw HOUBRECHTS Kelly voornoemd,
dewelke verklaren deze benoeming te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige
maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurder(s) overeenkomstig het bepaalde
in artikel 17 van de statuten.
Besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest,
te 3545 Halen, Corneliusstraat 28.
De algemene vergadering  bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.
(get. notaris Xavier VOETS)