Ondernemingsnr : 0791 827 826
Naam
(voluit) : LOOSANTOS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOEKSTRAAT 41, 9200 DENDERMONDE
Onderwerp akte : BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER - BIJZONDERE VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 22 december
2022:
1. Bevestiging ontslag bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het vrijwillig ontslag, met ingang van 16 november 2022, van de
heer Eddy Santens, wonende te De Conincksgoed 8, 9881 Aalter, als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap
heeft geleverd.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Het bestuursorgaan is zodoende met ingang van 16 november 2022, als volgt samengesteld:
· JS Works BV, enige bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Santens
2. Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs,
Ann-Sophie De Bie, Nicolas Roels, en Peter Verschelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze
elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
I het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvinger, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
I alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
O het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het elektronisch effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.