N° d'entreprise : 0479292440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 31
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mil vingt et un.
Le vingt-sept mai.
A Gent, Kortrijksesteenweg 1147, en l'étude.
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme cotée "MDxHealth", ayant son siège à
4040 Herstal, rue d'Abhooz 31, CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts-Sarts, TVA
BE0479.292.440 RPM Liège, division Liège (la "Société").
(…)
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
(…)
2. PROPOSITION D'ÉMETTRE 3.600.000 2021 SHARE OPTIONS
L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver l'émission de 3.600.000 2021 Share
Options, en vertu d'un plan d'option sur action dénommé "le Plan d'Option sur Action de 2021", et de
supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants de la Société
et, pour autant que de besoin, des détenteurs de droits de souscription en circulation (share options)
de la Société, en faveur des Participants Sélectionnés.
(…)
4. RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AUGMENTER
LE CAPITAL DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORISÉ
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler l'autorisation donnée au conseil
d'administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois, pendant une période de cinq (5) ans
à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la présente autorisation, d'un montant
total jusqu'à 100% du montant du capital de la Société, et ce conformément aux conditions et
modalités fixées dans le rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:
199 du Code des sociétés et des associations, tel que visé au point 3 de l'ordre du jour de la
présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En conséquence, l'assemblée
générale des actionnaires décide de supprimer l'article 6 "Capital autorisé" des statuts de la Société
et de le remplacer par le texte suivant (la date mentionnée ci-dessous au troisième alinéa étant la
date de l'assemblée générale approuvant le capital autorisé renouvelé, et le montant mentionné ci-
dessous au premier alinéa étant le montant du capital de la Société au moment de l'assemblée
générale approuvant le capital autorisé):
"Article 6: Capital Autorisé
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital de la société en une ou plusieurs fois
d'un montant total maximum de nonante millions cent trente-deux mille soixante-sept euros et
soixante-neuf centimes (EUR 90.132.067,69).
Le conseil d'administration peut augmenter le capital par des apports en numéraire ou en nature, par
l'incorporation de réserves, disponibles ou non, et par l'incorporation de primes d'émission, avec ou
Volet B
sans émission de nouvelles actions, avec ou sans droit de vote, qui auront les droits qui seront
déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est également autorisé à
utiliser cette autorisation pour l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription,
d'obligations avec droits de souscription ou d'autres titres.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de publication aux
Annexes du Moniteur belge d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société tenue le 27 mai 2021.
En cas d'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration dans le cadre du capital
autorisé, toutes les primes d'émission comptabilisées, le cas échéant, seront comptabilisées
conformément aux dispositions des présents statuts.
Le conseil d'administration est autorisé, dans l'exercice de ses pouvoirs dans le cadre du capital
autorisé, à limiter ou à supprimer, dans l'intérêt de la société, le droit de préférence des actionnaires.
Cette limitation ou suppression du droit de préférence peut également être faite en faveur des
membres du personnel de la société ou de ses filiales, ou en faveur d'une ou plusieurs personnes
autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.
Le conseil d'administration est autorisé, avec droit de substitution, à modifier les statuts, après
chaque augmentation de capital intervenue dans le cadre du capital autorisé, afin de les mettre en
conformité avec la nouvelle situation du capital et des actions.".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal; registre dans lequel, pour
chaque actionnaire ayant notifié son intention de participer à l'assemblée, les informations suivantes
ont été mentionnées: (i) l'identité de l'actionnaire et son domicile ou siège, (ii) le nombre d'actions
détenues à la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-dessous), et (iii) une description des
documents qui indiquent la détention d'actions à la Date d'Enregistrement; liste de présence; liste de
formulaire de vote par correspondance est également annexée à la présente; le rapport du conseil
d'administration de la Société conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et
associations, le rapport du commissaire de la Société conformément aux articles 7:180 et 7:191 du
Code des sociétés et des associations, le rapport spécial du conseil d'administration conformément à
l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations relatif à la proposition de renouveler les
pouvoirs conférés au conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, statuts coordonnés).
 
Stijn RAES,
Notaire.