N° d'entreprise : 0415861764
Nom
(en entier) : LE SANGLIER DES ARDENNES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Comte Théodule d'Ursel 14
 : 6940 Durbuy
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D’un procès-verbal (D.2221239) dressé par Bruno RAES, notaire associé à Kortrijk, deuxième
canton, le 14 décembre 2022, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire
unique de la société prénommée, valablement représenté à la suite d’une procuration sous seing
privé, a décidé entre autres:
1° d'augmenter le capital à concurrence de dix millions d'euros (€ 10.000.000,00), pour le porter de
deux millions huit cent dix-neuf mille septante-deux euros quatre cents (€ 2.819.072,04) à douze
millions huit cent dix-neuf mille septante-deux euros quatre cents (€ 12.819.072,04), sans prime
d'émission et par la création de dix mille (10.000) actions nouvelles, sans mention de valeur
nominale, avec une valeur de fraction d’un seize mille six cent treizième (1/16.613ième) du capital,
du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant
aux résultats de la société à partir d’aujourd’hui.
Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à la
souscription. 
Le notaire instrumentant atteste que, conformément à l’article 7:195 du Code des sociétés et des
associations, un montant de dix millions d'euros (€ 10.000.000,00) a été déposé préalablement, par
versement ou virement à un compte spécial numéro BE86 0689 4721 7050 auprès de la banque
“Belfius Bank”, ouvert au nom de la société.
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 13 décembre 2022, est remise au notaire
instrumentant.
2° de réduire le capital de la société à concurrence de cinq millions six cent dix-huit mille quatre cent
soixante-trois euros quatre-vingt-cinq cents (€ 5.618.463,85) pour le ramener de douze millions huit
cent dix-neuf mille septante-deux euros quatre cents (€ 12.819.072,04) à sept millions deux cent
mille six cent huit euros dix-neuf cents (€ 7.200.608,19) par apurement à due concurrence des pertes
figurant dans les comptes annuels arrêtées au 31 décembre 2021.
Cette réduction de capital est réalisée sans destruction d'actions.
3° de confèrer tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent.
4° en application de l’article 39, §1 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, d’adapter les statuts aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
5° que la société est administrée par un conseil d’administration, conformément aux articles 7:85 – 7:
100 du Code des sociétés et des associations.
Par conséquence l’assemblée décide de modifier les disposition statutaires concernant la gestion de
la société. 
6° afin de conformer le texte des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations,
de (re)formuler les dispositions statutaires concernant le siège de la société; la durée; l’augmentation
du capital en numéraire (droit de préférence); les appels de fonds; la forme des actions; l’indivisibilité
des actions; le capital; la nomination et la démission des administrateurs; le fonctionnement du
conseil d’administration; la gestion journalière; la représentation de la société; le fonctionnement de l’
Volet B
assemblée général; les formalités d’admission à l’assemblée général; le droit de vote; l’affectation du
bénéfice; la dissolution et liquidation. 
7° d’adapter les statuts aux résolutions prises et aux nouvelles prescriptions du Code des sociétés,
de supprimer toutes dispositions superflues et d’adopter des statuts entièrement révisés, sans
toutefois apporter une modification à son objet. 
Le texte des nouveaux statuts indique, entre autres, ce qui suit:
1. Forme de la société, dénomination et indication de la région: 
La société est une société anonyme et est dénommée “LE SANGLIER DES ARDENNES”.
Le siège est établi en Région wallonne.
2. Désignation de l'adresse: 
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
3. Durée: 
La société est constituée pour une durée illimitée.
4. Capital: 
Le capital s’élève à sept millions deux cent mille six cent huit euros dix-neuf cents (€ 7.200.608,19),
représenté par seize mille six cent treize (16.613) actions sans mention de valeur nominale, avec
une valeur de fraction d’un seize mille six cent treizième (1/(16.613ième) du capital.
5. Début et fin de chaque exercice social:
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
6. Dispositions relatives à:
A. La constitution des réserves et des bénéfices: 
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent (5%) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième (1/10ième) du capital. L’obligation
renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-
dixième (1/10ième) du capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il
résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 
Pour l'application de cette article, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée
à une réserve légalement indisponible.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.
B. La répartition du boni de liquidation:
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, les liquidateurs distribueront l’actif net, en espèces ou en titres, aux
actionnaires proportionnellement au nombre d’actions dont ils sont titulaires.
En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Dans le cas où la dissolution de la société et la clôture de la liquidation ont lieu au moyen d’un seul
acte, l’actif restant est repris par les actionnaires même.
7. Le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à
représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités d'exercice de ces derniers: 
- Conseil d’administration:
La société est administrée par un conseil composé de 3 administrateurs au moins, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale. 
Toutefois, lorsque la société est constituée par 2 fondateurs ou que, à une assemblée générale des
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de 2 actionnaires, la composition
Volet B
du conseil d’administration peut être limitée à 2 administrateurs jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l’existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont en tout temps révocables par l’assemblée générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Sauf dans le cas de réélection et pour autant que le Code des sociétés et des associations n’est pas
modifié à ce point, le terme de leur mandat ne peut excéder 6 ans. Le mandat des administrateurs
sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la
(ré)élection.
- Gestion journalière:
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur délégué, ou à un ou plusieurs autres personnes, qui portent le titre de directeur.
Le conseil d’administration décide sur leur nomination, démission, rémunération et compétences. 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
- Procurations spéciales:
La société, représentée comme dit ci-après, peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
et fixe les rémunérations des personnes à qui elle confère les délégations.
Les mandataires engagent la société, dans les limites de la procuration qui leur est attribuée, sans
préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de procuration exorbitante.
8. La désignation de l'objet de la société: 
La société a pour objet l’exploitation et la direction d’hôtels, restaurants, brasseries, snack-bars et
cafétérias, bars et cercles privés. L’achat, la vente de tous produits de restauration et crustacés. La
fabrication de tous produits de restauration, notamment de plats froids ou cuisinés et de tous articles
“traiteur”. L’achat, la vente, la représentation de vins de toutes provenances. L’organisation de
banquets et manifestations, soit à domicile, soit dans les locaux destinés à cet usage, la prise ou la
mise en location ainsi que l’aménagement de pareils locaux.
Elle a en outre pour objet:
- l’exploitation d’un centre esthétique de soins du corps, massages, épilations, manucures, pédicures
médicales, balnéothérapie, thalassothérapie, hammam, maquillage permanent, stylisme d’ongles,
beauty tattoo, banc solaire, dermographie,…, incluant également la vente de produits de beauté et
de parfumerie; l’organisation de cours et de formation concernant les matières reprises ci-dessus
tant aux particuliers qu’aux professionnels, et,
- l’exploitation d’un centre de fitness, de cours collectifs de sport ou programmes d’entraînements
personnalisés ainsi que l’exploitation d’une zone de stretching et de détente.
La société a également pour objet l’achat de biens immobiliers en vue de la location. La société peut
accomplir tous les actes concourant à la réalisation de son objet ou le favorisant; elle peut
notamment s’intéresser dans toute entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités, lui procurer des matières premières ou
faciliter l’écoulement de ses produits.
9. Les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires:
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, doit être convoquée chaque année le quatrième
lundi du mois d’avril à 18.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même
heure, autre qu’un samedi.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt
social l’exige. Elle doit être convoquée sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le
dixième (1/10ième) du capital.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège ou à tout
autre endroit indiqué dans la convocation.
10. Les conditions d'admission de l'assemblée générale:
Le conseil d’administration peut exiger dans les convocations que pour être admis à l’assemblée
générale:
- les propriétaires d’actions nominatives l’informent par écrit, 5 jours ouvrables avant la date fixée
pour l’assemblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent le nombre d’actions pour
lequel ils entendent prendre part au vote;
- les propriétaires d’actions dématérialisées déposent, 5 jours ouvrables avant la date fixée pour l’
assemblée, au siège ou auprès des établissements désignés dans l’avis de convocation une
attestation établie par le teneur de comptes agrée ou par l’organisme de liquidation constatant l’
indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée générale, des actions dématérialisées.
Pour l’application du présent article, les samedis, dimanches et/ou les jours fériés ne sont pas
considérés comme des jours ouvrables.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations
Volet B
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société, peuvent
assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s’ils ont effectué les
formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
11. Les conditions d'exercice du droit de vote: 
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la simple
majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées.
En cas d’égalité de voix, la proposition est rejetée.
8° de déclarer que l’adresse du siège est située à 6940 Durbuy, Rue du Comte Théodule d'Ursel 14.
9° de prendre connaissance du texte coordonné des statuts et de l’approuver. 
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de coordonner les statuts.
10° de donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à Madame Nathalie BAERT,
prénommée, faisant élection domicile à 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, afin de remplir
toutes les formalités administratives les-quelles s’imposent en raison de la modification des statuts
auprès d’un ou plusieurs guichets d’entreprises agréés et/ou de l’Administration de la TVA.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps:
- une expédition du procès-verbal de modification des statuts;
- une procuration, annexée;
- le texte coordonné des statuts.
 
Bruno RAES
Notaire Associé