Ondernemingsnr : 0442798466
Naam
(voluit) : DENTA 90
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons De Cockplein 21
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
20/04/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap DENTA 90, met zetel te 1831 Machelen-Diegem, A. De Cockplein 21,
die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1.De algemene vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met
volgende activiteiten:
“Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
- alle daden van beheer, bijstand, management en consulting van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van
managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Dit alles in een breed gebied bevattende: Business Services, Information Technology, automation,
application design, project management, process optimization, organizational design and training,
Business models, Business Strategy, home automation, Domotica, renovatie en bouw, onroerend
goed beheer en management, dental administration services and automation;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management, consulting, administratie en
ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het geven van secretariaats- en algemene administratieve diensten aan bedrijven, ondernemingen,
overheidsinstanties en vrije beroepen;
- holdingmaatschappij: onder eender welke vorm het verwerven en/of aanhouden van participaties in
bestaande en nog op te richten maatschappijen; zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren; risicovolle en speculatieve beleggingen zijn toegelaten;
- onder eender welke vorm het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op
te richten maatschappijen; zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren.”
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€ 34.189,90) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze bij wet aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4. Als gevolg van de besluiten 2. en 3. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met het overige hiervoor
Luik B
reeds genomen besluit, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en
zonder wijziging van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en boekjaar). Rekening houdend met
de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot schrapping van de aard van de vennootschap,
worden voortaan de term en elke verwijzing naar “burgerlijke vennootschap” in de tekst van de
statuten geschrapt.
De vergadering besluit in de statuten het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder (van de
BVBA) te bevestigen als statutaire bestuurder (van de BV), te weten: mevrouw Lutgarde Verbeke
navernoemd.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam DENTA
90.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Eén of meer tandheelkundige kabinetten te voeren, omvattende onder andere het verzorgen van
mondhygiëne, tandheelkundige verzorging, plaatsing van tandprothesen, diagnose, radiografieën,
tandheelkundige gerechtelijke opdrachten, evenals forensische odontologie.
B. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
-alle daden van beheer, bijstand, management en consulting van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van
managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Dit alles in een breed gebied bevattende: Business Services, Information Technology, automation,
application design, project management, process optimization, organizational design and training,
Business models, Business Strategy, home automation, Domotica, renovatie en bouw, onroerend
goed beheer en management, dental administration services and automation;
-het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management, consulting, administratie en
ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het geven van secretariaats- en algemene administratieve diensten aan bedrijven, ondernemingen,
overheidsinstanties en vrije beroepen;
- holdingmaatschappij: onder eender welke vorm het verwerven en/of aanhouden van participaties in
bestaande en nog op te richten maatschappijen; zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren; risicovolle en speculatieve beleggingen zijn toegelaten;
- onder eender welke vorm het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op
te richten maatschappijen; zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit
te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te
bevorderen. Op niet-beroepsmatige wijze de aankoop, verkoop, huur, verhuur, het bouwen, het
beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook. Zij mag alle roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van haar onroerende en roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen. Zij mag, als bijkomstig voorwerp,
beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen of vreemd kapitaal. De vennootschap zal
zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Luik B
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder(s): Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
mevrouw Lutgarde VERBEKE, gehuisvest te 8670 Koksijde-Oostduinkerke, Europaplein 26/1801.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden: Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel van de vennootschap, gevestigd te
1831 Machelen-Diegem, A. De Cockplein 21, te verplaatsen naar Kortenberg. Het adres van de zetel
van de vennootschap is vanaf heden (20/04/2023) dan ook gevestigd te: 3070 Kortenberg,
Hoogveldstraat 1.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV AVP Accountants & Belastingconsulenten, te 3140
Keerbergen, Putsebaan 119, vertegenwoordigd door de heer Philip Van Hout, bestuurder, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge
onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de KBO, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS