Ondernemingsnummer :
0676649432
Benaming :
(voluit) :
DIGITAL WINE COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ommegangstraat 2
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “DIGITAL WINE
COMPANY”, opgemaakt door notaris Christian LAMBRECHT te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Lambrecht, Raskin & Dierynck, geassocieerde notarissen”, met zetel
te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 136, op 19/03/2019, aangeboden ter registratie, blijkt dat de
volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Kapitaal
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten
bedrage van vierenvijftigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 54.450,00) om het kapitaal te brengen van
negentigduizend euro (€ 90.000,00) tot honderdvierenveertigduizend vierhonderdvijftig euro (€
144.450,00), door middel van een inbreng in geld, door uitgifte van vierhonderd vijftig (450) nieuwe
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, en die in de resultaten van het lopend boekjaar zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Inschrijving op de kapitaalverhoging
Op de 450 nieuwe aandelen wordt ingeschreven door de bestaande vennoten, elk op 150 aandelen,
tegen een prijs van honderdeenentwintig euro (€ 121,00) per aandeel (die integraal zal worden
geboekt in kapitaal), hetzij elk ten belope van achttienduizend honderdvijftig euro (€ 18.150,00).
Volstorting van de inbreng en overhandiging bankattest
De vergadering stelt vast dat de respectieve inbrengers het bedrag waarop zij hebben ingeschreven
volledig hebben volgestort, elk ten belope van achttienduizend honderdvijftig euro (€ 18.150,00),
hetzij in totaal vierenvijftigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 54.450,00), door storting of
overschrijving op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap bij de NV Belfius
Bank. De inbrengers overhandigen het door de bank afgeleverde attest van deze deponeringen aan
de werkende notaris, welk attest in zijn dossier zal bewaard blijven.
Toekenning van de nieuwe aandelen
De inbrengers verklaren en erkennen door de toekenning van de nieuwe aandelen volledig voldaan
te zijn voor hun tegenwoordige inbrengen.
De vergadering stelt vast dat aldus de gehele kapitaalverhoging onderschreven is en volledig
volgestort is. Het kapitaal is werkelijk verhoogd tot honderdvierenveertigduizend vierhonderdvijftig
euro (€ 144.450,00), vertegenwoordigd door in totaal duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen.
Bestuur
Ontslag: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de Heer Philippe
Lambrecht, voornoemd, en aanvaardt dit ontslag. De algemene vergadering verleent de Heer
Lambrecht kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat tot op 19 maart 2019.
Benoemingen: De algemene vergadering besluit vervolgens om twee bijkomende niet-statutaire
zaakvoerders te benoemen, met name:
1. De naamloze vennootschap "Lambrecht Invest", met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke,
Ooigemstraat 21, BTW BE0808.811.338 RPR Gent, afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge akte
verleden door notaris Luc De Mûelenaere te Wevelgem op 29 december 2008, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2009 onder nummer 09008037, waarvan de
Luik B
statuten tot op heden niet gewijzigd werden.
De NV “Lambrecht Invest” wordt voor haar functie als zaakvoerder in BVBA “DIGITAL WINE
COMPANY” vast vertegenwoordigd door de Heer Philippe Lambrecht, voornoemd, hiertoe benoemd
door de raad van bestuur van NV “Lambrecht Invest” op heden;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOTIER", met maatschappelijke zetel
te 8581 Avelgem (Waarmaarde), Oudenaardsesteenweg 550, BTW BE0846.027.664 RPR Gent,
afdeling Kortrijk, voornoemd;
De BVBA “GOTIER” wordt voor haar functie als zaakvoerder in BVBA “DIGITAL WINE COMPANY”
vast vertegenwoordigd door de Heer Lorenz Goeminne, voornoemd, hiertoe benoemd door de
zaakvoerder op heden.
Krachtens artikel 17 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer
er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Nochtans zal voor handelingen van niet dagelijks bestuur (zoals daar zijn, doch zonder beperkend te
zijn : het aan- en verkopen van bedrijfsactiva voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend
(25.000) euro, het aan- of verkopen van onroerende goederen, het huren – of verhuren van
onroerende goederen, het aangaan of verstrekken van leningen, het vestigen van hypotheken, …)
steeds de handtekening van twee zaakvoerders vereist zijn.
Statutaire beperkingen aan de bestuurdersbevoegdheid van de zaakvoerders kunnen niet aan
derden worden tegengeworpen zelfs niet na openbaarmaking. Hetzelfde geldt voor de eventuele
interne verdeling van de taken door zaakvoerders.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de in artikel zestien bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Administratieve volmacht
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om
alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van
de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met
name: de BVBA LUMINAD, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge
Voetweg 14, BTW BE0822.321.062 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door Mevrouw
Holvoet Sabine, alsook diens bestuurders en aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.