Ondernemingsnr : 0897163985
Naam
(voluit) : INTRO-FASHIONSTORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 272
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2019 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(Erembodegem), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederic Caudron & Tim Herzeel,
geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-b, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INTRO-
FASHIONSTORE”, met zetel te 9470 Denderleeuw, Steenweg 272, volgende beslissingen genomen
heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (“WVV”), de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV worden, naast andere terminologische verschillen,
vennoten thans aandeelhouders genoemd en zaakvoerders thans bestuurders.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Derde beslissing – Verslagen
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van de
verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor, de BVBA “VYVEY en C°,
Bedrijfsrevisoren”, met kantoor te 9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat 122, vertegenwoordigd door
de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, op 16 december 2019, met betrekking tot de hierna
beschreven inbreng van schuldvordering en lening, de toegepaste waarderingsmethodes en de als
tegenprestatie voor de inbreng toegekende vergoeding.
De vennoten erkennen een kopij van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Een kopij van deze verslagen zal aan huidige akte gehecht blijven.
Het verslag van de revisor besluit in volgende bewoordingen:
"BESLUITEN
Ondergetekende, de heer Vincent Koopman vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel 313 van
het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging ten bedrage van €
590.000,00 bij de inbrenggenietende vennootschap BVBA INTRO-FASHIONSTORE, door middel
van de inbreng van een rekening-courant en een lening, dat:
    1.  de verrichtingen werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerders van de vennootschappen verantwoordelijk zijn voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoedingen;
Luik B
    2.  de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoorden aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
    3.  de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers
    4.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden enige methode van waardering in de
gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe
deze enige methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met de uitgifte van 591 aandelen
zonder nominale waarde van de BVBA INTRO-FASHIONSTORE zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
    5.  de kapitaalverhoging door inbreng in natura ad € 590.000,00 wordt vergoed met uitgifte van
591 aandelen met een uitgifteprijs van € 1.000,00 per nieuw aandeel, zijnde de fractiewaarde per
bestaand aandeel en wordt 1 scheidingsaandeel zonder uitgifteprijs uitgegeven om de exacte
verhouding tussen de vennoten vóór en nà de transactie, te behouden.
Wij willen eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Voor de volledigheid van de informatie aan de vennoten vermelden wij dat de jaarrekening van het
boekjaar afgesloten op 31 januari 2019 tot op heden niet is gepubliceerd.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de BVBA INTRO-FASHIONSTORE en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Merelbeke, 16 december 2019
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN BVBA
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Vincent Koopman, Bedrijfsrevisor"
Vierde beslissing - Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 590.000,00 euro om het te brengen
van 75 000,00 euro op 665.000,00 euro door uitgifte van 591 nieuwe aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, van dezelfde aard, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte. Deze
nieuwe aandelen zullen volledig volstort worden toegekend aan de heer FLORU Sammy, wonende te
1730 Asse, Winkelbaan 6, de heer FLORU Dimitri, wonende te 1760 Roosdaal, Moelieweg 9, de
heer FLORU Lenni, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Brusselbaan 26 bus 0021, als
vergoeding voor de inbreng enerzijds van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering welke zij bezitten lastens huidige vennootschap ten bedrage van € 30.000,34 en
anderzijds als vergoeding voor de inbreng van een lening op naam van de burgerlijke maatschap
“Ledisa Invest” ten bedrage van € 559.999,66.
Vijfde beslissing – Inbreng - Vergoeding
En hierbij komen tussen :
de heer FLORU Sammy, de heer FLORU Dimitri, de heer FLORU Lenni, allen voornoemd, die, na
lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“INTRO-FASHIONSTORE”, en uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering bezitten ten laste van huidige vennootschap ten bedrage van € 31.096,37.
Na deze uiteenzetting verklaren de heer FLORU Sammy, de heer FLORU Dimitri, de heer FLORU
Lenni,
-een gedeelte van de schuldvordering die zij lastens de vennootschap bezitten voor een totaal
bedrag van € 30.000,34, in zelfde vennootschap in te brengen.
-een lening op naam van de burgerlijke maatschap “Ledisa Invest” geboekt onder rekeningnummer
173009 voor een totaal bedrag van € 559.999,66 in zelfde vennootschap in te brengen
Hetzij een totale inbreng van € 590.000
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering verklaren volledig op
de hoogte te zijn, worden hen in totaal 591 volledig volstorte aandelen toegekend , waaronder 590
aandelen met een fractiewaarde van € 1.000, alsook één scheidingsaandeel zonder uitgifteprijs,
teneinde de pariteiten na de inbreng te behouden. Dit scheidingsaandeel heeft dezelfde rechten als
de bestaande en de nieuwe aandelen.
-aan de heer FLORU Sammy, 197 aandelen
-aan de heer FLORU Dimitri, 197 aandelen
-aan de heer FLORU Lenni, 197 aandelen.
Na deze inbreng is elke aandeelhouder bijgevolg houder van 222 aandelen.
Zesde beslissing - Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging
aldus verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel volledig volstort is en dat het kapitaal aldus effectief is
Luik B
gebracht op 665.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 666 aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, allen volledig volstort.
Zevende beslissing - Statutenwijziging
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om de nieuwe toestand van het kapitaal
uiteen te zetten.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Achtste beslissing – Wijziging kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap zeshonderdvijfenzestigduizend euro
(€ 665 000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV
van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.
Negende beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, tweede alinea van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen:
-de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
-dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Tiende beslissing – Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INTRO-FASHIONSTORE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Het uitbaten van een handel, zowel in het groot als in het klein, zowel import als export, zowel in
vaste inrichtingen als door leurhandel, zowel als tussenpersoon als in eigen naam van de volgende
artikelen :
- textielwaren;
- huishoud textiel;
- mode artikelen;
- geschenkartikelen;
- bijouterie en namaakjuwelen.
Het organiseren van beurzen en tentoonstellingen in verband met deze artikelen.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend, soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hen leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. Deze opsomming is niet limitatief.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde maandag van de maand juli om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van
ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde beslissing – Adres van de zetel, website en emailadres
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9470 Denderleeuw, Steenweg 272.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
De website van de Vennootschap is www.*.
Het e-mailadres van de Vennootschap is info@*.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Twaalfde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of Alexander Caudron, ten dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Frederic CAUDRON & Tim HERZEEL, geassocieerde notarissen”, te 9320 Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3-B, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de
Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Dertiende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Veertiende beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Respons BVBA”, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 92,
vertegenwoordigd door de heer Jan Hellinckx, zaakvoerder, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerders, bedrijfsrevisoraal verslag.