Ondernemingsnr: BE 0884.605.158
Naam
(voluit) : HOME CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Kleine Hooiweg 1/M
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VRIJWILLIGE ONTBINDING - BENOEMING
VEREFFENAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door geassocieerd notaris Carla Janssens te Nijlen op 26 januari 2023,
geregistreerd op het registratiekantcor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 30 januari 2023 (30-01-
2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0002316, dat bijeengekomen is, de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HOME CONSTRUCT", met zetel te 2222
Heist-op-den-Berg (Itegem), Kleine Hooiweg 1/M, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder het nummer 0884.605.158, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
"Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering, door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "HOME
CONSTRUCT".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing
van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De aan-en verkoop, de huur en verhuur, het beheer alsmede de verkaveling van gronden;
De bouw, de renovatie, de aan-en verkoop, de huur en verhuur alsook het beheer van gebouwen;
Projectontwikkeling voor woningbouw en andere bouw;
Alle aannemingen van werken, fabricage, levering en plaatsing van alle materiaal en diverse constructies in alle
materialen, onder meer:
-optrekken en verbouwen van gebouwen: ruwbouw en onder dak zetten, binnen- en buitenschrijnwerkerij,
rioleringswerken, werken inzake verwarmingsinstallatie, sanitaire werken, elektriciteitswerken, vloer- en
tegelwerken, voegwerken, stukadoorswerken, chapewerken, dakwerken, enz .;
-thermische-en geluidsisolatie;
-industriële pijpleidingen en kanalisatie;
-elektrotechnische installaties, bliksemafleiders, kabeltelevisienet;
-antennes;
-alarm- en beveiligingstoestellen en brandalarmtoestellen;
-signalisatiekabels voor computers door buizen in sleuven (zwakstroom);
-het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van voltooiingswerken of coördinaties van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd;
-het toezien op de bouwwerkzaamheden(ruwbouw, installatie, afwerking enz.);
-het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen
enz .;
-optreden als promotor in verband met de aan-en verkoop van gebouwen en gronden;
-veiligheidscoördinatie;
-het bouwrijp maken van terreinen; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; graven, ophogen, egaliseren
en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp
van explosieven; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; het proefboren en het
nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; de aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten
enz., de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; het uitvoeren van
baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten enz .;
-de bouw van speel-en sportterreinen, zwembaden enz .;
-de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz .;
-de vervaardiging en montage van constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
-het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-het boren en aanleggen van waterputten;
-het bouwen van schoorstenen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-de installatie van stores en zonneschermen;
-het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds enz .;
-de installatie van garagepoorten, luiken , zonneblinden, traliewerk, hekken, enz .;
-de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
-schilderwerken;
-gevelreiniging;
-het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-alle onderhouds-en herstellingswerken aan gebouwen;
-in het algemeen: welke werken aan gebouwen ook;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren,
vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waamemen en toezicht en controle uitoefenen voor alle verbonden
ondernemingen, met dewelke één en ander band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke
vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
Luik B - vervolg
het buitenland, waarvan het voorwerp identiek , gelijkaardig of verwant is, met het hare, of van die aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: VERMOGEN - INBRENGEN
Artikel 5: Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.( ... )
HOOFDSTUK IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. ( ... )
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.( ... )
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of
aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.( ... )
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
dinsdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. ( ... )
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de	-
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.( ... )
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - UITKERINGEN
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. ( ... )
Artikel 23: Bestemming van de winst - Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan
de aandeelhouders en tantièmes
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING
( ... ) Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.( ... )."
Vierde besluit
Het bestuursorgaan heeft op 23 januari 2023 een verslag opgesteld betreffende het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap in toepassing van artikel 2:71, §2, eerste lid WVV. Een staat van activa en passiva afgesloten op
31 december 2022 werd aan dit verslag gehecht.
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan.
Vijfde besluit
De CVBA "CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse baan 71A, bus 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0837.153.550 en
met btw-nummer BE0837.153.550, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, heeft,
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV, op 23 januari 2023 een verslag uitgebracht over deze staat van
activa en passiva afgesloten op 31 december 2022.
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bedrijfsrevisor.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 31-12-2022, die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande
buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de inteme beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa en
passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 323.008,79
EUR en geeft een netto actief van 315.255,84 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel in de
inbreng buiten kapitaal en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook geen
Waargenomen.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering voor
te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn
aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap
15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 31-12-2022, van Home Construct BV kunnen
wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 23-01-2023,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(getekend)
Georges KOSLOWSKI
Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor"( ... )
Zesde besluit
De Algemene vergadering beslist tot de vervroegde ontbinding van vennootschap en verklaart haar in vereffening
vanaf heden.
Aangezien de beslissing tot ontbinding van rechtswege het einde van het mandaat van de bestuurder tot gevolg
heeft, verleent de algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan de enige bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
Wordt benoemd tot vereffenaar: de heer ENGELEN Kurt Ludovicus Maria, geboren te Lier op 30 augustus 1969,
Uit de staat van activa en passiva van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
WVV, blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald.
Hieruit volgt dat de benoeming van de vereffenaar niet ter bevestiging zal moeten worden voorgelegd aan de
voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent aan de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden om tot vereffening
van de vennootschap over te gaan.( ... )
Negende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker, alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen
in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en de
bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, geassocieerd notaris Carla Janssens te Nijlen.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslagen bestuursorgaan en revisor.