Ondernemingsnummer :
0836898479
Benaming :
(voluit) :
Fish Affairs
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leming 11
3010 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 28 maart 2019, neer
te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Happy Affairs”.
Dientengevolge aanpassing van artikel één (1) van de statuten.
“Artikel 1 - Vorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam
"Happy Affairs".”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders en staat van activa en passiva
afgesloten op 31 december 2018 en besluit het doel van de vennootschap aan te passen zoals
vermeld in de agenda.
“Artikel 3 – Doel:
De vennootschap heeft als doel:
Zowel in België als in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
-           het besturen van vennootschappen en business units,
-           het participeren in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
-           het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen,
-           het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering, het verlenen van alle
dienstprestaties, en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, audits,
expertises, technische handelingen en raadgevingen hieromtrent,
-           het geven van vorming-, opleiding- en trainingsactiviteiten, persoonlijke coaching, dit zowel
voor groepen als voor individuen,
-           het beheren van eigen beleggingen en vermogens,
-           het bemiddelen bij de aankoop, verkoop, en verhuur van onroerende goederen, het beheer
van onroerende goederen, het opmaken van attesten en verslaggeving, dit uitsluitend voor eigen
rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit
van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
-           het aan- en verkopen, het huren en het verhuren, het beheren, het verbouwen van, inclusief
het verwerven en verlenen van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en alle zakelijke of persoonlijke
rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
DERDE BESLUIT KAPITAALSVERHOGING IN SPECIËN
a) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00),
om het te brengen van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) op
Luik B
VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 44.000,00), door inbreng in speciën, volledig volstort, mits
uitgifte van zesenzeventig (76) nieuwe aandelen, hebbende dezelfde rechten en plichten als de
bestaande aandelen en delend in de winst vanaf heden.
b) Verklaring door de heer GIELENS Stefaan en mevrouw OVERSTEYNS Kristel, beiden
voornoemd, dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fish Affairs, en dat zij zullen inschrijven op
de zesenzeventig (76) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap tegen de prijs van
NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00), te weten:
- de heer GIELENS Stefaan, voornoemd, ten belope van achtendertig (38) nieuwe kapitaalaandelen;
- mevrouw OVERSTEYNS Kristel, voornoemd, ten belope van achtendertig (38) nieuwe
kapitaalaandelen;
dewelke volledig in geld geplaatst en volstort is.
c) Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE05 7430 7535 5775 op naam van de vennootschap bij KBC
Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 25 maart 2019, welk in
het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
Waarna de vergadering vaststelt, en ondergetekende notaris verzoekt bij akte vast te stellen, dat
deze eerste kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.
VIERDE BESLUIT KAPITAALSVERHOGING IN NATURA
    1.  1.Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DSD Associates Audit & Advies, met zetel te 3391 Tielt-Winge,
Attenrodestraat 43, vertegenwoordigd door de heer David De Schacht, bedrijfsrevisor, de dato 15
maart 2019 hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbrengen in
natura.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“6. Besluit
De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de vennootschap Fish Affairs bvba, bestaat uit
schuldvorderingen voor een totaal bedrag van EUR 56.000,00 die de inbrengers hebben op Fish
Affairs bvba en die als volgt is samengesteld:
• Mevrouw Kristel Oversteyns: Een lange termijn schuldvordering voor een bedrag van EUR
25.362,50 en een korte termijn schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van EUR
2.637,50, beide ten laste van Fish Affairs bvba; en
• De heer Stefaan Gielens: Een lange termijn schuldvordering voor een bedrag van EUR 25.362,50
en een korte termijn schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van EUR 2.637,50, beide
ten laste van Fish Affairs bvba
Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers, mevrouw Kristel Oversteyns en de heer
Stefaan Gielens, 224 nieuwe kapitaalaandelen van Fish Affairs bvba, met een uitgifteprijs van EUR
250 per aandeel, zijnde de fractiewaarde per aandeel. De totale waarde van de uitgegeven aandelen
bedraagt bijgevolg EUR 56.000,00. De nieuwe aandelen zijn volstrekt gelijkvormig, met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf hun uitgifte. In
verhouding tot hun inbreng worden de nieuwe kapitaalaandelen van Fish Affairs bvba als volgt
verdeeld onder de inbrengers:
• Mevrouw Kristel Oversteyns, voornoemd: 112 aandelen Fish Affairs bvba; en
• De heer Stefaan Gielens, voornoemd: 112 aandelen Fish Affairs bvba.
Wij wensen evenwel op te merken dat de tussentijdse financiële staten van Fish Affairs bvba per 31
december 2018 een negatief eigen vermogen vertonen ten belope van EUR 58.638,95.
Niettegenstaande dit feit hebben de zaakvoerders toch beslist om 224 nieuwe volledig volgestorte
kapitaalaandelen van Fish Affairs bvba te verstrekken als vergoeding voor de inbreng, rekening
houdend met de toekomstperspectieven die de inbreng aan de
vennootschap biedt.
Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag,
zijn wij van mening dat:
• de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk
is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
• de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
Luik B
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Tielt-Winge, 15 maart 2019
DSD Associates Audit & Advies bv ovv bvba
Vertegenwoordigd door
David De Schacht
Bedrijfsrevisor”
Bijzonder verslag zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
2. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen met ZESENVIJFTIGDUIZEND EURO (€
56.000,00) om het te brengen van VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 44.000,00) op
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) door de hierna beschreven inbrengen in natura (twee
lange termijn schuldvorderingen ten laste van Fish Affairs bvba en twee korte termijn
schuldvorderingen in rekening-courant ten laste van Fish Affairs bvba) ten belope van het
overeenkomstige bedrag.
Inbreng
Mevrouw OVERSTEYNS Kristel brengt in:
    •  een lange termijn schuldvordering voor een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND
DRIEHONDERDTWEEËNZESTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 25.362,50) ten laste van Fish Affairs
bvba;
    •  een korte termijn schuldvordering in rekeningcourant voor een bedrag van TWEEDUIZEND
ZESHONDERDZEVENENDERTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 2.637,50) ten laste van Fish Affairs
bvba;
De heer GIELENS Stefaan brengt in:
-           een lange termijn schuldvordering voor een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND
DRIEHONDERDTWEEËNZESTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 25.362,50) ten laste van Fish Affairs
bvba;
-           een korte termijn schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van TWEEDUIZEND
ZESHONDERDZEVENENDERTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 2.637,50) ten laste van Fish Affairs
bvba;
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden
uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en worden geschat op ZESENVIJFTIGDUIZEND EURO
(€ 56.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbrengen.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura
vergoed worden door de toekenning, aan de inbrengers ervan, door uitgifte van
tweehonderdvierentwintig (224) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten
en plichten bieden als de bestaande honderdzesenzeventig (176) aandelen, te weten:
- de heer GIELENS Stefaan, voornoemd, honderdentwaalf (112) nieuwe kapitaalaandelen;
- mevrouw OVERSTEYNS Kristel, voornoemd, honderdentwaalf (112) nieuwe kapitaalaandelen;
De tweehonderdvierentwintig (224) nieuwe aandelen delen in de winst vanaf heden.
Ondergetekende notaris wijst de partijen op de gevolgen van deze inbreng.
Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura
De twee lange termijn schuldvorderingen ten laste van Fish Affairs bvba en de twee korte termijn
schuldvorderingen in rekening-courant ten laste van Fish Affairs bvba worden ingebracht in volle
eigendom onder de gewone waarborgen als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand
of beslag of welkdanig beletsel ook.
b) Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze
kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van artikel vier (4) van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
voormelde kapitaalverhogingen.
Luik B
“Artikel 4 - Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00). Het is
vertegenwoordigd door vierhonderd (400) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt de wijziging van het maatschappelijk boekjaar, derwijze dat dit voortaan
zal lopen van één januari tot en met éénendertig december, bij wijze van overgangsmaatregel,
verlenging van het lopende boekjaar met tot éénendertig december tweeduizendnegentien.
Dientengevolge aanpassing van artikel twaalf (12) van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt de wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met
ingang van de eerstvolgende zal gehouden worden elk jaar op de eerste vrijdag van juni; indien die
dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Dientengevolge aanpassing van artikel twaalf (12) van de statuten.
“Artikel 12 - Boekjaar - Jaarvergadering
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde kalenderjaar.
De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering"
genoemd, ieder jaar bijeenroepen de eerste vrijdag van juni; indien die dag geen werkdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering heeft plaats op de
maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
de vennoten, de zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen
(volmachtdragers) die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in
artikel 13, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering  
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.”
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gaat over tot herwerking van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de
doorgevoerde statutenwijzigingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie
 
Gelijktijdig neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Historiek en gecoördineerde statuten
- Verslagen van de zaakvoerders
- Verslag bedrijfsrevisor