Ondernemingsnr : 0668580319
Naam
(voluit) : CVMD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugse Heerweg 3
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Alicia LECLUYSE te Brugge op 27 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CVMD”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzen in “FELIMAX”.
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort
gedeelte van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg en de wettelijke
reserve duizend honderdtweeënveertig euro vierendertig cent (€ 1.142,34) bedroeg, en dat op 1
januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en
het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
4/ De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De aandeelhouders besluiten de huidige hiervoor vermelde statutaire zaakvoerder ontslag te geven
uit zijn functie en gaan onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
de heer DEBONNE Carl Bernadette Marcel, wonende te 9910 Aalter (Ursel), Brugse Heerweg 3,
hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De aandeelhouders verlenen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
5/ De aandeelhouders machtigen het bestuursorgaan om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst en beslist om deze machtiging te integreren in de
statuten.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om het artikel van de statuten dat betrekking heeft op
de bestemming van de winst, uit te breiden en aan te vullen met de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
6/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam FELIMAX.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
* De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder en/of kandidaat-gerechtsdeurwaarder en alle
aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van gerechtsdeurwaarder en/of
kandidaat-gerechtsdeurwaarder door de aandeelhouders, met dien verstande dat alle professionele
activiteiten van de gerechtsdeurwaarders en/of kandidaat-gerechtsdeurwaarders in gemeenschap
worden gebracht en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden in naam en voor rekening
van de vennootschap.
De uitoefening door de aandeelhouders van alle taken en het stellen van alle handelingen zoals deze
omschreven zijn in artikel 519 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Het stellen van verrichtingen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, die verband
houden met de uitbating van een gerechtsdeurwaarderskantoor, zulks in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van het organiseren van publieke verkopen, incasso, congressen, de bijstand en
de vertegenwoordiging van opdrachtgevende partijen en alle dienstverleningen van juridische aard.
De vennootschap kan hetzij alleen hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende, onroerende of
financiële verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitoefening
van het ambt of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan; daarbij mag zij onder
meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en
mag zij zich borgstellen en haar aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft
en mits inachtneming van de wettelijke en deontologische regels.
De vennootschap zal bij de uitvoering van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
ambt van gerechtsdeurwaarder en kandidaat-gerechtsdeurwaarder, zoals bepaald door de wet en
door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan daartoe onder meer personeel, materiaal, uitrusting, middelen, faciliteiten,
infrastructuur verwerven, huren en ter beschikking stellen, alle diensten, assistentie en medewerking
verlenen die gewenst zijn alsmede alle ondersteunende activiteiten uitoefenen.
De vennootschap kan zich alleen bezighouden met de materiële, sociale, financiële en fiscale
handelingen die door het ambtelijk optreden van de aandeelhouders ontstaan.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen, voor zover het echter niet strijdig is met de burgerlijke aard van
de vennootschap.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer terzake, onder het normaal beheer
als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen (zoals onder andere het aankopen en
verhuren van onroerende goederen en het laten oprichten van gebouwen) uitvoeren die kaderen
binnen het normaal patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm
van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste 1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
* Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Uitsluitend gerechtsdeurwaarders, kandidaat-
gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeurwaardersvennootschappen of middelenvennootschappen in de
zin van het reglement kunnen bestuurder zijn binnen een gerechtsdeurwaardersvennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer DEBONNE Carl
Bernadette Marcel, wonende te 9910 Aalter (Ursel), Brugse Heerweg 3, alhier aanwezig en die
verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
Die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel
van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering
voorbehouden, en behalve deze waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegewezen
zoals hierna beschreven.
* Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:
- Daden van dagelijks bestuur;
- Daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- Verbintenissen voor een bedrag van minder dan of gelijk aan tienduizend euro (€ 10.000,00);
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder vertegenwoordigd worden mits de goedkeuring van minstens de statutair
benoemde bestuurder voor wat betreft:
- Het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
- Het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties/waarborgen;
- Overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen en
het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
- Het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
- De aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- Voorstellen tot wijziging van statuten;
- Het goedkeuren van het jaarbudget en het businessplan, en elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten van de vennootschap en de strategie;
- Het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap/persoon, ongeacht de
functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een overeenkomst met een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap/persoon;
- Het goedkeuren van wijzigingen van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
- Het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- Voorstellen tot wijziging van statuten;
- Het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale
bedrijfsvoering;
- Het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- De niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen.
*De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand maart om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
* Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: 9910 Aalter (Ursel), Brugse Heerweg 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “RCF-ACCOUNTANTS-
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302 bus GVL,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende onder ondernemingsnummer
0806.746.921, met BTW-nummer BE0806.746.921, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten