Ondernemingsnr : 0440626953
Naam
(voluit) : DE LAGE LANDEN LEASING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 3C
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vier december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "De Lage Landen Leasing",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "DE LAGE LANDEN LEASING".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de financieringshuur, de aankoop, de verkoop, de huur,
verhuring, het financieren van motorvoertuigen en bedrijfsmiddelen van alle aard met name:
- Personenauto's, vrachtwagens, rollend materieel, machines, werktuigen, apparaten, instrumenten
en andere technische artikelen, onderdelen en gereedschap, computers en software, zowel roerende
als onroerende zaken en alles wat daartoe in de ruimste zin behoort;
- Het ontwerpen, ontwikkelen en monteren van één en ander, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of voor gezamenlijke rekening met derden;
- Het doen van onderzoekingen, het geven van adviezen, het verkrijgen van octrooien, licenties, en
soortgelijke rechten en voorts het verrichten van alle handelingen welke met dit voorwerp in de
ruimste zin in verband staan, daaruit voortvloeiend of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De vennootschap kan deelnemen zowel door inbreng, volledige of gedeeltelijke fusie, als op welke
andere wijze ook, in andere al dan niet gelijkaardige ondernemingen, om de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken.
Gezien de vennootschap deel uitmaakt van een concern omvat het voorwerp van de vennootschap
eveneens aansprakelijkheids- en zekerheidsstellingen ten behoeve van de andere vennootschappen
van de groep.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt acht miljoen zevenenvijftigduizend euro (8.057.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend honderd (40.100) aandelen zonder nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste minimum aantal leden, benoemd voor
ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en die, te allen tijde, door
haar kunnen worden afgezet.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
de benoemde bestuurders van de algemene vergadering van aandeelhouders waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders in het boekjaar waarin hun
bestuursmandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
(…)
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie
dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de
oproeping. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook gehouden worden per telefoon- of
videoconferentie of middels elk ander gelijkwaardige communicatiemethode die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Aanwezigheidsquorum en volmacht
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn/haar handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen.
In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.
De beslissingen door de raad van bestuur worden genomen met de meerderheid van stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
(…)
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en van
beschikking, waarbij de vennootschap is betrokken, te verrichten.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten
voorbehouden werden aan de algemene vergadering.
Inzonderheid heeft de raad van bestuur de macht om alle verrichtingen te beslissen die volgens
artikel 3 stroken met het voorwerp van de vennootschap, alsook elke inbreng, overdracht,
inschrijving, geldschieting, associatie, deelname of financiële tussenkomst die betrekking heeft op die
verrichtingen.
Dagelijks bestuur en bijzondere volmachten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
bestuurders die de titel van “gedelegeerde bestuurder” zullen dragen.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Bij delegatie bepaalt de raad van bestuur de bijzondere machten en vergoedingen die met deze
functies verbonden zijn.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren
Hypotheekbewaarders;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Controle
De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de
conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan
één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering worden benoemd
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een periode van drie jaar.
De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming
worden vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als “kleine vennootschap” in
de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene
vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, in welk geval iedere aandeelhouder
individueel beschikt over de machten van controle en toezicht door de wet aan de commissarissen
toegekend.
(…)
Gewone en buitengewone algemene vergaderingen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
dinsdag van juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag (zaterdag
uitgezonderd).
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Zittingen – Aanwezigheidslijst – Notulen
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder of, in geval van een
collegiale raad van bestuur, door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid
van deze laatste, door de oudste bestuurder. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Zij die aan de algemene vergadering hebben
deelgenomen of er vertegenwoordigd waren, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter of door twee bestuurders.
Aantal stemmen – schriftelijke stem
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Het is de aandeelhouders toegelaten om overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hun stem schriftelijk uit te brengen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur. Dit formulier vermeldt hun volledige identiteit (naam, voornaam,
beroep, woonplaats of zetel), het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming deelnemen, de
dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen. Dit formulier moet, gedagtekend en
ondertekend, tenminste drie dagen voor de vergadering per brief of per e-mail teruggezonden
worden naar het in de oproepingsbrief aangeduide adres. De formulieren van de aandeelhouders die
schriftelijk gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst aangehecht blijven. Het formulier om te
stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering,
geldt voor de opeenvolgende vergadering met dezelfde agenda.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering; bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur in functie die dan optreedt als een college van vereffenaars.
Te dien einde hebben de benoemde vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt
toegekend door artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening wordt het nettoactief in
gelijke mate onder de aandelen verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, wordt voor de verdeling met deze
ongelijkheid rekening gehouden, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn gestort.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN ACOLEYEN Filip en BOSSCHAERTS
Nicolas, evenals iedere andere advocaat of medewerker van Deloitte Legal-Lawyers, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1j, allen
individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris