Ondernemingsnr : 0835219092
Naam
(voluit) : StaPal
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellemond 21
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden op twaalf november tweeduizend negentien, voor mij, Meester Marc
SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor
rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, dat de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de gewone commanditaire vennootschap “STAPAL”, gevestigd
te 2970 Schilde, Bellemond 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0835.219.092, heeft beslist tot omzetting van de vennootschap in een
naamloze vennootschap en waarvan de tekst verder luidt als volgt:
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Marc
SLEDSENS op 30 maart 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 18 april
2011, onder nummer 11058639, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte
verleden voor ondergetekende notaris Marc SLEDSENS op 30 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad de dato 9 augustus 2016, onder nummer 16112686.
Samenstelling van de vergadering
Zijn daartoe aanwezig en/of vertegenwoordigd de vennoten van wie de identiteit en het aantal
aandelen waarvan zij titularis zijn vermeld zijn op de aan huidige akte bijgevoegde aanwezigheidslijst
(hierna “de aanwezigheidslijst”).
De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de leden van het bureau van huidige vergadering.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Frank
DEDECKER, wonende te 2970 Schilde, Bellemond 21,voornoemd, die mevrouw Eva DEDECKER,
wonende te Schilde (’s Gravenwezel), Silvesterlaan 22, als secretaris aanstelt.
Toelichting van de voorzitter
De voorzitter zet het volgende uiteen :
I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD MILJOEN EURO (€
200.000.000,00) en is verdeeld in TWEEHONDERDENZEVENDUIZEND
ACHTHONDERDNEGENTIG (207.890) aandelen zonder vermelding van waarde.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :
1/ Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende tekst na
punt 4 van de huidige doelomschrijving:
“5. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer doch niet
uitsluitend :
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand
als uitvoering, op het vlak van het algemeen -, commercieel-, marketing-, technisch en
organisatorisch beleid.  Deze opsomming is niet beperkend. Dit alles binnen de door de wet gestelde
voorwaarden en modaliteiten.
Luik B
- het uitvoeren van managementactiviteiten waaronder onder meer tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, mandataris, directeur of vereffenaar in andere  vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen.
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, ondersteunende diensten, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving,
marketing, import en export;
- het uitvoeren van economische haalbaarheids- en marktstudies, het opstellen van bedrijfsplannen,
waarderingen en memoranda omtrent bedrijven, hun afdelingen en onderdelen.”
2/ Voorstel van de zaakvoerder om de beschikbare reserve toe te wijzen aan de wettelijke reserve.
3/ Verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. Verslag van de bedrijfsrevisor met
betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
4/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.
c. De naam en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.
d. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD MILJOEN EURO (€
200.000.000,00) en is verdeeld in TWEEHONDERDENZEVENDUIZEND
ACHTHONDERDNEGENTIG (207.890) aandelen zonder vermelding van waarde.
e. De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouders a rato
van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude gewone commanditaire
vennootschap.
f. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
5/ Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8/ Adres van de zetel.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehele kapitaal vertegenwoordigd. De
beherende vennoot en enige zaakvoerder is aanwezig.
Er werd geen commissaris benoemd.
IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda
aangekondigde verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de
nieuwe statuten.
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “PARMENTIER GUY”, gevestigd te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, besluit
zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
“Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht,
ter gelegenheid van de omvorming van de Gewone Commanditaire Vennootschap "STAPAL" tot een
Naamloze Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de waardering van de overige
schulden:
1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2019 van genoemde
vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
214.950.697,45 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft
plaatsgehad.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2019 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 200.000.000,00 EUR en dit ten belope van 14.950.697,45
EUR.
Luik B
Schoten, 7 november 2019
Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op 5.000 euro.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst na punt 4 van de huidige doelomschrijving:
“5. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer doch niet
uitsluitend :
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand
als uitvoering, op het vlak van het algemeen -, commercieel-, marketing-, technisch en
organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend. Dit alles binnen de door de wet gestelde
voorwaarden en modaliteiten.
- het uitvoeren van managementactiviteiten waaronder onder meer tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, mandataris, directeur of vereffenaar in andere  vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen.
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, ondersteunende diensten, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving,
marketing, import en export;
- het uitvoeren van economische haalbaarheids- en marktstudies, het opstellen van bedrijfsplannen,
waarderingen en memoranda omtrent bedrijven, hun afdelingen en onderdelen.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de volledige beschikbare reserve, groot VEERTIEN MILJOEN
VIERHONDERDVIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERDENVIJF EURO TWEEËNZEVENTIG CENT (€
14.415.505,72) toe te wijzen aan de wettelijke reserve, om deze te brengen van
ZEVENHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO
VEERTIG CENT (€ 759.943,40) op VIJFTIEN MILJOEN HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND
VIERHONDERDNEGENENVEERTIG EURO TWAALF CENT (€ 15.175.449,12).
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de omzetting
van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en
passiva is gevoegd afgesloten op 30 september 2019.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Dit verslag zal worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4/ van de agenda.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
Luik B
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "STAPAL".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime  zin :
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer doch niet uitsluitend :
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand
als uitvoering, op het vlak van het algemeen -, commercieel-, marketing-, technisch en
organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend. Dit alles binnen de door de wet gestelde
voorwaarden en modaliteiten.
- het uitvoeren van managementactiviteiten waaronder onder meer tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, mandataris, directeur of vereffenaar in andere  vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen.
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, ondersteunende diensten, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving,
marketing, import en export;
- het uitvoeren van economische haalbaarheids- en marktstudies, het opstellen van bedrijfsplannen,
waarderingen en memoranda omtrent bedrijven, hun afdelingen en onderdelen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
Luik B
dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD MILJOEN EURO (€ 200.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderdenzevenduizend achthonderdnegentig aandelen
(207.890) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Samenstelling orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Statutair enig bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: De heer DEDECKER Frank Pierre,
geboren te Wilrijk op 9 augustus 1950.
Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
Opvolgend statutair bestuurder
Indien de heer DEDECKER Frank voornoemd niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan
ook, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door :
- mevrouw VAN HOOF Anne Marie Jeanne, geboren te Antwerpen op 25 mei 1955.
Raad van bestuur
Van zodra er meer dan één bestuurder zou worden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van steeds drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Zolang de raad van bestuur minder dan drie bestuurders telt, kunnen geen beslissingen buiten het
dagelijks beleid genomen worden.
Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die alleen of samen 30% van de aandelen
aanhoudt, kan een lijst voorstellen aan de algemene vergadering waaruit verplicht één bestuurder
benoemd dient te worden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien – zij dienen onverwijld een algemene vergadering samen te
roepen ten einde een nieuwe bestuurder te benoemen en dit op voordracht van de aandeelhouder of
groep van aandeelhouders welke de door he(m)(n) voorgestelde bestuurder verloor. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene
die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één (statutair) bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Luik B
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één (statutair) bestuurder is vertegenwoordigd deze enige bestuurder de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door drie bestuurders die
gezamenlijk optreden of doch enkel voor wat betreft daden van dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18u00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De
nettowinst van het boekjaar wordt voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-
ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt
heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
Luik B
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde,
Bellemond 21.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLUIT
De heer Frank DEDECKER, voornoemd, verklaart zijn mandaat als statutair bestuurder te
aanvaarden.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 11.20 uur.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van
artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1
derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelas-tingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Luik B
- verslag van de
bedrijfsrevisor