Ondernemingsnr : 0444478942
Naam
(voluit) : BOUWCOÖRDINATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Rochusstraat 6A
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4
augustus 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De bijzondere algemene vergadering de dato 28 april 2022 heeft besloten tot ontslag van mevrouw
CALLUY Marina Irma Jozef, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Sint-Rochusstraat 6 als statutair
zaakvoeder.
Aangezien dit om een statutair mandaat gaat, wordt dit ontslag door deze vergadering bevestigd.
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering de beslissing genomen door zelfde bijzondere
algemene vergadering waarbij het ontslag, aangeboden door de heer HEYNS Marcel Alphonsine
Eduard, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Sint Rochusstraat 6, werd aanvaard.
Op zelfde vergadering werd beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders voor onbepaalde duur :
    1.  De naamloze vennootschap “Buysse & Partners Smart Living” met zetel te 2020 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0766.882.988 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MERTENS Guy, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoornlaan 12.
    2.  De De besloten vennootschap "Impocon", met zetel te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0457.137.343
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BIE Peter Frank
Ludo, wonende te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68.
    3.  Mevrouw DE BRUYN Julie Marie Hilde Hendrik, wonende te 2000 Antwerpen, Kasteelstraat 15
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
TWEEDE BESLUIT
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering de beslissing genomen door zelfde bijzondere
algemene vergadering de dato 20 mei 2022 waarbij de zetel van de vennootschap met onmiddellijke
ingang werd verplaatst van 2100 Antwerpen-Deurne, Sint-Rochusstraat 6 A naar 2020 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 1.
 
DERDE BESLUIT
Luik B
De vergadering beslist om het boekjaar te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31
december van elk jaar.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te
houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 oktober 2021, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 31 december
2022”.
 
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
voor uitkering.
De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Rechtsvorm- Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “Bouwcoördinatie”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  Algemeen aannemer beperkt tot het coördineren van werken uitgevoerd door
    •  derden;
    •  Bureau voor controle van goederen en materieel;
    •  Tussenpersonen in handel;
    •  Onderneming in onroerend goed;
    •  Kleinhandel in bouwmaterialen;
    •  Groothandel in bouwproducten en materialen;
    •  Algemene bouwonderneming;
    •  Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  Fabricage van potwerk.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
Luik B
voorwerp gelijkaardig overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
ander zekerheden verstekken.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
 
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur :
Luik B
    1.  De naamloze vennootschap “Buysse & Partners Smart Living” voornoemd met als vaste
vertegenwoordiger de heer MERTENS Guy, voornoemd.
    2.  De De besloten vennootschap "Impocon", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DE BIE Peter voornoemd.
    3.  Mevrouw DE BRUYN Julie, voornoemd.
Allen vertegenwoordigd bij volmacht en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan
Van Rijswijcklaan 162 bus 1.
 
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Moore Finance & Taks”, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Jaminet, aan wie de macht wordt verleend om in naam
en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en
bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.