Ondernemingsnr : 0886767466
Naam
(voluit) : Rimar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotestraat 343
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op vierentwintig juni tweeduizend
twintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RIMAR", met
maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 343, opgericht bij authentieke akte
verleden voor notaris Reginald HAGE GOETSBLOETS te Hasselt op vijfentwintig januari
tweeduizend en zeven,  gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf februari
tweeduizend en zeven onder nummer 07021649. 
    Gewijzigd krachtens authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op vijfentwintig maart
tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei
tweeduizend veertien, onder nummer 14101342.
    Ondernemingsnummer: 0886.767.466
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing.
    De vergadering neemt kennis van en keurt goed :
- Het verslag van de bestuurder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van
de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 31 maart 2020, hetzij minder
dan drie maanden voor de omvorming.
- Het verslag van BV IRA NICOLAIJ & PARTNERS, kantoorhoudend te Sint-Truiden, Kortenbosstraat
156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de
voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op 22 juni 2020, en waarvan het
besluit als volgt luidt:
"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, die het
bestuursorgaan van BV RIMAR met zetel te Nieuwerkerken, Grotestraat 343, heeft opgesteld. 
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze staat per 31 maart 2020 bedraagt 420.466,42 EUR en is groter dan het
in de staat opgenomen statutair onbeschikbaar vermogen.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 22 juni 2020.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."
    Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd.
Luik B
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Tweede beslissing.
    De vergadering beslist de bestaande aandelen te nummeren van één tot en met zeshonderd
twintig.
    De aandelen genummerd van 1 tot 95 behoren toe aan de heer SCHREURS Mark,  de aandelen
genummerd van 96 tot 190 behoren toe aan mevrouw HOUBEN Ria.
    Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
    Derde beslissing.
    De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Vierde beslissing.
    4.1 Uitkering aan de aandeelhouders
    De vergadering beslist om een uitkering aan de aandeelhouders te doen ten belope van een
bedrag van negenentachtigduizend zevenhonderd (89.700) euro die destijds gecreëerd werd bij akte
van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op vijfentwintig maart tweeduizend
veertien met toepassing van artikel 537 WIB.
    Deze uitkering gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit en wordt toegekend zonder
vernietiging van aandelen.
    4.2 Aanvaarding van de uitkering
    De heer SCHREURS Mark en mevrouw HOUBEN Ria verklaren ieder in verhouding tot hun
aandelenbezit de voorgenomen uitkering te aanvaarden.
    4.3 Vaststelling van de uitkering
    De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de verwezenlijking van de uitkering,
zoals hiervoor gepreciseerd. 
    Deze uitkering aan de aandeelhouders zal uitwerking krijgen vanaf de publicatie van het uittreksel
van onderhavige akte in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
    Toelichting van de instrumenterende notaris
    De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 5:142 WVV, dat inzake uitkeringen voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan zou worden, of dat indien de
vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is,
geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
    Verder wijst de notaris op de inhoud van artikel 5:143 WVV dat stelt dat het besluit van de
algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Het besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
    Voormeld verslag werd op heden door het bestuursorgaan aan ondergetekende notaris
voorgelegd.
    De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikel 5:142 en 5:143 is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
    Vijfde beslissing.
        In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering de besloten
vennootschap "RIMAR" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel 14:2
en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen
verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft
bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. 
    De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de
besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.
    De vennootschap behoudt het nummer 0886.767.466 waaronder zij als besloten vennootschap
ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in
het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 31 maart 2020.
    Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke bescheiden.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Zesde beslissing :
    Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm,
en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen :
Luik B
STATUTEN
A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Naam: 
    De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "RIMAR".
Artikel 2. Duur. 
    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel.
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
    Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst
worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. 
    De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp. 
    De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen;
Consulting op het gebied van beheer en management;
Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welk aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 5. Kapitaal.
    Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500) euro.  Het is
verdeeld in honderdnegentig (190) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde
van één zeshonderdtwintigste (1/190)-ste van het kapitaal.
Artikel 13 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Die wordt benoemd voor onbepaalde
duur. 
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 19. Algemene vergadering
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
Luik B
maart om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
        Zevende beslissing. 
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Achtste beslissing.
        De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie:
        - Mevrouw HOUBEN Ria, wonende te Nieuwerkerken, Grotestraat 343.
        De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
        Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur, mevrouw
HOUBEN Ria, hier aanwezig en die aanvaardt.
        Haar mandaat is bezoldigd.
        Negende beslissing.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3850
Nieuwerkerken (Limb.), Grotestraat 343.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuurders, staat van actief en passief,
gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.