Ondernemingsnr : 0414125365
Naam
(voluit) : STUDIO - DISC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Leuven 1188
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 30 juni 2020, met als registratievermelding :
"Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op vijftien juli tweeduizend twintig (15-07-2020) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 13767 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "STUDIO DISC", waarvan de zetel gevestigd is te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Steenweg op Leuven 1188, het volgende besloten heeft :
1/ WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering besluit de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen door deze te vervangen
door het principe van de enige bestuurder, zoals voorzien door artikel 7:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te wijzigen zoals volgt :
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden.
De bestuurder(s) zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De
Luik B
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder evenwel steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.”
3/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 17 van de statuten te wijzigen om deze te vervangen zoals volgt :
“Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze raad van bestuur
bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.”
4/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 18 van de statuten te wijzigen door toevoeging van de volgende tekst,
aan het begin van het artikel:
“Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, zal deze slechts kunnen
beraadslagen volgens de navolgende principes en wijzen:”
5/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 20 van de statuten te wijzigen om de huidige tekst integraal te
vervangen door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een algemeen directeur, één of meer directeurs of, indien de
vennnootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.”
6/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 21 van de statuten te wijzigen inzake de vertegenwoordiging van de
vennootschap, om de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
- door de enige bestuurder;
- indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur: door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
7/ WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigingen om deze op
de derde woensdag van de maand juni om elf (11) uur te zetten.
Bijgevolg dient de eerste alinea van artikel 26 van de statuten te worden gewijzigd, om deze te
vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“De gewone algemene vergadering – ook jaarvergadering genoemd – wordt gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag
is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.”
8/ ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De vergadering neemt vervolgens akte van het ontslag als bestuurders van:
    •  de besloten vennootschap “Kolmont Holding”, met zetel te B1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Steenweg op Leuven 1188, met ondernemingsnummer 0656.638.233, vast vertegenwoordigd door
de heer TANS Bart;
    •  de besloten vennootschap “Terra Fecunda”, met zetel te B1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Steenweg op Leuven 1188, met ondernemingsnummer 0656.638.035, vast vertegenwoordigd door
de heer TANS Frank; en
    •  de heer TANS Willy.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het
begin van het lopende boekjaar tot 30 juni 2020, zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
De vergadering besluit niet in hun vervanging te voorzien.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 1 volmacht in bijlage:
- de gecoördineerde statuten.