Ondernemingsnr : 0848657651
Naam
(voluit) : LINGUANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekelenberg 23
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 25 juni
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Linguana", waarvan de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel, Krekelenberg 23,
ondernemingsnummer BE 0848.657.651, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE
0848.657.651 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot verlenging van het lopende boekjaar van de vennootschap, zodat dit niet
zal eindigen op 30 juni 2021, maar wel op 31 december 2021.
Als gevolg hiervan zal het boekjaar van de vennootschap, thans lopende van 1 juli tot 31 juni van het
daaropvolgende jaar, voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar, om zo samen te
vallen met het kalenderjaar.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit – wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit, naar aanleiding van het hiervoor genomen besluit tot verlenging van het
boekjaar, de gewone algemene vergadering, thans vastgesteld op de tweede maandag van de
maand december om 17 uur, voortaan te laten doorgaan op de derde vrijdag van de maand mei om
12 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal doorgaan op 20 mei 2022.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE besluit – rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT – eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De rekening met betrekking tot “andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal” wordt eveneens beschikbaar gemaakt voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering beslist de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde BESLUIT – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- het verlenen van management- en consultingdiensten, adviezen en productontwikkeling op
informaticagebied en alle andere gebieden;
- het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard;
- het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie, informatie en
informatietechnologie;
- het verlenen van diensten inzake projectleiding, analyse, programmatie, training en opleiding;
- het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human
resources, management, marketing en verkoop, en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen
op het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en
Luik B
privaatrechterlijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel
nationaal als internationaal;
- managementadvies en managementbegeleiding, research, opleiding en consultancy aan personen
en entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid inzake management, bedrijfsbeheer en algemeen
beleid in de meest ruime zin;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering, met het oog op de bevordering van
de communicatie, de rendabiliteit, de onroerend goed verwerving, de marketing en het management
van de opdrachtgever;
- consultancy, opleiding, coaching, technische expertise en bijstand op het vlak van bedrijfsvoering
en onroerend goed verwerving;
- het deelnemen in het management of interim-management van andere vennootschappen;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- de vennootschap mag het bestuur van andere vennootschappen waarnemen;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, zoals fotokopiëren,
documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren;
- advies, begeleiding en organisatie van congressen, beurzen en events;
- fotografie;
- grafische activiteiten, grafisch design;
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo's, grafisch materiaal, zowel hardware als software;
- webdesign, web development, webhosting, domeinnamen, prepress, alle soorten drukwerk
(uitbesteding aan drukkerijen), online marketing, grafisch ontwerpen, zoekmachineoptimalisatie,
search engine advertising (adwords), e-mailmarketing, software development (mobile, apps,
websites,...), belettering, productfotografie, fotobewerking, fotografie (algemeen);
- de exploitatie van een ontwerp-, publiciteits-, marketing- en adviesbureau;
- het beheren van een fotostudio en de aanwending van alle daartoe vereiste materialen, middelen
en technisch vereist materiaal;
- DTP-bureau, desktop publishing productie van websites, webdesign en database-ontwikkeling;
- diensten op gebied van IT zoals ontwerp en programmatie van computerprogramma's, beheer van
computerfaciliteiten en overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer;
- callcenter;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- vertalingen en tolkwerk;
- redactie en copywriting;
- het verlenen van adviezen in de verschillende domeinen van de informatica;
- aankoop en verkoop van IT apparatuur;
- aankoop en verkoop van elektronische materialen;
- levenscoaching, emotionele en psychische ondersteuning en support bij levensvragen;
- bevallingscoaching (doula), het verstrekken van emotionele ondersteuning, zorgen en diensten bij
zwangerschap, bevalling, geboorte en postnataal;
- het organiseren van cursussen, lessen omtrent (zorgengeving en dienstverlening bij)
zwangerschap, bevalling en geboorte en postnataal;
- lichaamsmassages;
- pretechografie: echografie tijdens de zwangerschap met niet-medische doeleinden, met uitsluiting
van activiteit waarbij er een overlapping is met een artsenpraktijk en van de activiteiten waarbij er
een voorlegging van de statuten aan de Orde der Artsen is vereist.
Deze opsomming is niet beperkend, maar ruim te interpreteren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, doch uitsluitend voor eigen rekening:
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar zaakvoerders;
- het beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële instrumenten, zoals ondermeer,
zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en andere roerende rechten,
kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere.
In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en
commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Luik B
De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen.
De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich tevens toeleggen op het geven van onderwijs, het publiceren van artikels
en boeken, dit alles binnen de hierboven vermelde vakgebieden.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming zaakvoerderS als bestuurderS.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer Steven DIELS,
    •  mevrouw Annick TAETS,
beiden voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel,
Krekelenberg 23.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTEN EN VOLMACHT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders en/of hun
gevolmachtigde, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, de nodige machten te verlenen om
over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.