Ondernemingsnr : 0536846894
Naam
(voluit) : HS Meat Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Orchideestraat 29
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV HS Meat Group, met
zetel te 9041 Gent, Orchideestraat 29 (ondernemingsnummer 0536.846.894), opgesteld op 27 juni
2024 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 20.460,00 euro
van rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als  bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de BV HS Meat Belgium, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56 (0742.833.918), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Sinan SANCAK, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
Er wordt vastgesteld dat er in het KBO verkeerdelijk staat dat de vennootschap Inter Work Group
bestuurder is (KBO 0637.811.523). Voor zoveel als nodig wordt ook deze vennootschap ontslaan als
bestuurder.
 
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: HS Meat Group
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één juli tot dertig juni
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.860 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met volgende
activiteiten:
- Alle activiteiten met betrekking tot het beroep van restaurateur, traiteur, banket-aannemer;
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheid, taverne, bistro, café, frituur, pizzeria, pitta-bar,
dansgelegenheid;
- De uitbating van een nachtwinkel;
- Alle cateringactiviteiten met betrekking tot de horecasector, zijnde alle werkzaamheden in
onderaanneming van diverse horecazaken betreffende begeleiding, uitbating, organisatie van café,
bistro, taverne, restaurant, pizzeria en dergelijke meer;
- De import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van food en drank;
- Het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen van allerlei aard en het uitoefenen van
alle andere activiteiten behorende tot de horecasector, alle voorgaande activiteiten worden bedoeld
zowel verbruik ter plaatse als via afhaling;
- Het uitbaten van dancings, lunaparken, casino’s, speelzalen, ed alles binnen een wettelijk bepaald
kader;
- Alle activiteiten van koerierdienst, zowel het vervoer van goederen als personenvervoer;
- De uitbating van een taxibedrijf;
- Alle activiteiten in de vleessector;
- Alle activiteiten van een vleesverwerkend bedrijf;
- Alle activiteiten in de bouw, in de meest ruime zin van het woord doch voor zover de door de
wetgever voorgeschreven diploma’s en/of vereiste getuigschriften kunnen worden voorgelegd;
- De aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van allerhandemachines, producten en
materialen, goederen, ed die gepaard gaan met
voormelde items;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende ofonroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
    •  Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op
een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
- Alle activiteiten van interimkantoor, uitzendarbeid, werving, selectie, rekrutering, outplacement,
loopbaanbegeleiding en consultancy voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren,
alsmede het aanbieden aan bedrijven en particulieren van diverse diensten op gebied van human
resources, omvattende onder meer:
    •  Het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker;
    •  Het werven van mensen via diverse kanalen;
    •  Het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepteinterviews, het afnemen of laten
afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis,
persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van
de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van
resultaten;
    •  Het zoeken en plaatsen van directieleden en headhunterbureau;
    •  Het verlenen van advies in verband met het management van human resources;
    •  Alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen;
Advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures;
    •  Alle activiteiten van outplacement met als doel het herpositioneren van personeel op de
arbeidsmarkt door onder meer psychologische bijstand, methodiek en logistiek;
    •  Alle activiteiten van individuele coaching en loopbaanbegeleiding;
    •  Het uitstippelen van ontwikkelingsparcours voor managers;
    •  Het organiseren en verstrekken van cursussen, opleidingen en workshops;
    •  De studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken,
evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door
het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen van derden;
    •  Het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking
tot opleidings- en managementtechnieken en -methodieken;
    •  Het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en
advies op het vlak van personeelsbeleid);
    •  Aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven in alle activiteiten en
domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend informatica, administratieve, commerciële,
financiële en sociale diensten;
    •  Detachering van expertise en knowhow naar bedrijven en het uitvoeren van tijdelijke projecten
van allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie;
- Het verlenen van advies, opleiding en bijstand op het vlak van het personeelsbeleid,
informatietechnologie en telecom, het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elk
bureau voor private arbeidsbemiddeling;
- Inschakelingsbedrijf;
- Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
juridische materies, administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management,
verkoop, productie, algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement. Management en
interimmanagement;
- Management – en consulting activiteiten, verlenen van advies en begeleiding aan directeurs en
managers;
- Advies en bijstand bij het leiden, aansturen en coördineren van aanwerving, bezoldiging en
opleiding van personeel;
- Bijstand op het vlak van kwalificatie en evaluatie van personeel en
Kwaliteitswaarborging - Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en
cursussen en dit in de ruimste zin van het woord;
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen;
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Dit alles in de meest ruime zin. Bovenvermelde opsomming is aldus niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand november om
11.00, zelfs indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9041 Gent, Orchideestraat 29.
 
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
8. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
9. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Vincent Neslany Accountants, met zetel te 9080
Lochristi, Antwerpse Steenweg 136 bus 101 (0468.721.024), evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten