Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
KERN DEVELOPMENT
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Brabantstraat 38
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren), de dato 27 oktober 2017, ter
registratie, blijkt dat:
1. Mevrouw VAN MIDDELEM Maria Ghislaine Amélia Augusta, geboren te Brussel op 16 november
1921, weduwe van de Heer Deceuninck Roger, wonend te 8800 Roeselare, Jacob van Maerlantlaan
8, en ;
2. De naamloze vennootschap FIDEC, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Brabantstraat
38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0832.200.513; opgericht blijkens akte verleden voor notaris Guido Vandenberghe te Roeselare op 16
december 2010, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 januari daarna
onder nummer 11001467; waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt
door notaris Guido Vandenberghe te Roeselare op 11 april 2011, bekend gemaakt in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna onder nummer 11066998; waarvan de statuten niet verder
gewijzigd werden zo verklaard; alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de gecoördineerde statuten
door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de Heer DECEUNINCK Frank Leon Irma Maria,
nationaal nummer 52.08.11. 047-92, wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Brabantstraat 38,
daartoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering en de raad van bestuur, beiden
de dato 23 februari 2016, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 april
daarna onder nummer 16059411.
gevraagd hebben een vennootschap op te richten die een aanvang neemt door de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel, wel verstaan zijnde dat overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van
vennootschappen, alle verrichtingen gedaan in naam van de vennootschap in oprichting, en in het
bijzonder de overeenkomst getekend met het architectenburo Berkein te Aalter, de overeenkomst
getekend met het ingenieursbureau Vanacker Carl te Roeselare en andere vennootschappen welke
prestaties hebben geleverd en gefactureerd in het kader van de ontwikkeling van het project
Aldi/Residentie Germanus voor rekening van deze vennootschap komen en waarvan een uittreksel
uit de statuten luidt als volgt:
Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “KERN DEVELOPMENT”.
Zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare (Beveren),
Brabantstraat 38.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of
haar medewerkers en/of fysische- of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben,
het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, en dit voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, om bij te dragen tot de vestiging en de
0683792986
Luik B
ontwikkeling van ondernemingen en meer in het bijzonder: SPECIFIEK Het bouwen van gebouwen;
het ontwikkelen van bouwprojecten; projectontwikkeling voor renovatie en nieuwbouw van al dan niet
residentiële individuele woningen, individuele en appartementsgebouwen, industriële gebouwen,
kantoorgebouwen, hotels, jachthavens, en de uitbouw en/of de uitbating ervan, al dan niet volgens
de formule "sleutel op de deur"; coördinatiewerkzaamheden bouwwerf; bouw van speel- en
sportterreinen, zwembaden, enz. Het uitvoeren en begeleiden van verkavelingen; het verkavelen en
lotiseren van gronden en gebouwen; het slopen en bouwrijp maken van terreinen en gebouwen; Het
afwerken van gebouwen en het begeleiden van de afwerking van gebouwen; Exploitatie van en
handel in onroerend goed; handel in eigen onroerend goed; verkoop van eigen handelszaken en van
zelf verworven sleutelgeld (overname); verhuur en exploitatie van eigen, vreemd of geleased
onroerend goed; optreden als syndicus of als rentmeester; exploitatie van onroerend goed in de vorm
van timesharing; projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door
huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen; verhuur en exploitatie van
eigen of geleased residentieel of niet-residentieel onroerend goed, inclusief of exclusief terreinen en
gronden; verkopen en verhuren van hotelkamers; verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes; verhuur van garageboxen en
staanplaatsen voor auto's; verhuur en exploitatie van terreinen; verhuur van grond en terreinen, ook
indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden; verhuur van staanplaatsen voor caravans en
stacaravans; Bemiddeling in de meest ruime zin bij verhuur en verkoop of vervreemding van
roerende en onroerend goed; in het algemeen verlenen van elke dienstverlening in het kader van
onroerende transacties of onroerende goederen. Het ontwikkelen en bouwen van gebouwen in de
ruimste zin (appartementen/woningen/serviceflats/woonzorgcentra…). Het ontwikkelen van gronden.
Het fungeren en het verlenen van advies inzake interieur van woningen; fungeren als
bouweconomist; Het in het voordeel van de vennootschap aangaan of verstrekken van borgstellingen
en waarborgen, kredieten en dergelijke meer; vermogensbeheer; het optreden als onafhankelijk
financieel planner. Het houden of aanvragen en verhuren of verkopen van licenties en octrooien. Het
organiseren van alle soorten evenementen, onder meer voor de jacht en het verrichten van alle
activiteiten ter verwezenlijking van deze evenementen; ALGEMEEN Handel en Handelsbemiddeling
Handel en handelsbemiddeling in de ruimte zin van het woord; Het ontvangen van commissies als
tussen persoon in de handel; De vennootschap mag het doel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar vennoten
en derden, zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke
vereniging, uitoefenen. De vennootschap mag alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een
eigen roerend en onroerend patrimonium uitoefenen en onder meer – (on)roerende goederen
aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in
huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden
en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, al dan niet door de belegging van
beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden
beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter; De
vennootschap mag landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten. De
vennootschap mag alle handelsfondsen aangaan of uitbaten en alle octrooien, licenties en
fabrieksmerken aan- of verkopen en huren of verhuren, commercialiseren, exploiteren, in concessie
geven en in concessie nemen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn. De vennootschap
is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
zonder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie. Het ontwikkelen, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; De vennootschap mag in
haar eigen voordeel alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen. Het verwerven van
participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het waarnemen
van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en
functies. De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de
Luik B
wettelijke regels terzake. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT
(18.600,00 EUR) en is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan
gewijzigd worden. Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld. Het kapitaal van de
vennootschap is volledig geplaatst in geld. Het kapitaal is volledig volstort door de vennoten. Op elk
aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort. Dit voormeld bedrag werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting. Het bewijs
van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling op 25
oktober 2017, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris bewaard.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de
duur van hun opdracht bepaalt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de
zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene
kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren
ter gelegenheid van de jaarvergadering. Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige
vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige
vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. De benoeming van een niet-
statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en
wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bestuursbevoegdheid De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn,
heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap
aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in
het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet
uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van
tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen dienaangaande. Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij
een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college
van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere
plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende
gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden
verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen. Het
college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer
dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot
de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch
bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er
meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap
betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de
vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers
aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer
rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen
Luik B
vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. Het
overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is,
de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke
onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een
van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een
zaakvoerder. De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend
door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben
deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden
ondertekend door één zaakvoerder.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene
vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt
vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de
aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met
instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke
werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en
daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in
welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft
iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan
zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om 16.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De
jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens
gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris
die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig
opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Toezenden van stukken Samen met de
oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een
afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking
gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken. Schriftelijke besluitvorming De vennoten kunnen eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De enige vennoot oefent
alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan
dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd
overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten
niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. Elk aandeel geeft recht op één stem,
behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. Zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan
de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door
een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De
onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber
of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Elke
algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens
afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een
secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst,
één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau. Om tot de algemene
Luik B
vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke
algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling. De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of
obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere
vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend. De beslissingen op een algemene
vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden
volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan heeft
het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De zaakvoerder geeft antwoord
op de vragen die hem/haar door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld
met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of
feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of
voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering
of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens
of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap
of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen
zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de
zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen. De notulen van de algemene vergadering
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Er
wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.
OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit. Zij worden gedaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Om tot de algemene vergadering van
obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping
wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op
de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een
aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de
obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend. De vergadering van obligatiehouders kan slechts
geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en
meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en wordt op 31 december afgesloten.
Winstverdeling
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen
winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling
van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de
datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag
van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de
uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet
afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in
uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog
niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Ontbinding - vereffening
Luik B
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van
de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden
voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging
van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene
vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van
derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige
meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid
bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen
doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. Vooraleer de vereffening wordt
afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende
schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet
voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening
besloten worden in eenzelfde akte.
BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid. Kapitaalverhoging – voorkeurrecht Indien de enige vennoot besluit tot
kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing. Zaakvoerder –
benoeming Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden. Ontslag Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de
statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige
vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Controle Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de
enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER(S)
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2018. De eerste
jaarvergadering zal plaatsvinden in 2019.
OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van het begin af door de vennootschap zelf te
zijn aangegaan. De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het
uittreksel dienen eveneens, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden
bekrachtigd.
BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN
VASTE VERTEGENWOORDIGER
NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder: de Heer DECEUNINCK Frank Leon
Irma Maria, nationaal nummer 52.08.11. 047-92, wonende te 8800 Roeselare (Beveren),
Brabantstraat 38. De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de
bepalingen van het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde
veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en
werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt
toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten
van 16 maart 1972, 4 augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990. De aldus
Luik B
benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. De
zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte. Zo de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere rechtspersoon en de
wet een vaste vertegenwoordiger vereist, zal deze functie van vaste vertegenwoordiger uitgeoefend
worden door de Heer DECEUNINCK Frank, voornoemd. Deze persoon zal belast worden met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof
hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag
zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een
vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet
persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon
bestuurder of zaakvoerder en vennoot is. De bezoldiging van de zaakvoerder(s) zal vastgelegd
worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) wordt benoemd
vanaf de datum van de neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met
dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden
als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging
zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de
wet. De bevoegdheid van de zaakvoerder(s) gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van
de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder(s) stellen, onder de opschortende voorwaarde
van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de Heer Deceuninck Frank, voornoemd.
 
Nele Soete, Notaris
27/10/2017
Samen neergelegd: expeditie van de akte