Ondernemingsnr : 0464528347
Naam
(voluit) : JOREMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparrenstraat 12
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 6 juli 2022,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap JOREMCO, met
ondernemingsnummer 0464.528.347 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Sparrenstraat
12, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Om de bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3/ De bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen op te delen in twee soorten van aandelen als
volgt:
    •  driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort A, met stemrecht;
    •  driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort B, met stemrecht.
Op de algemene vergadering zal ieder aandeel van soort A, alsook ieder aandeel van soort B recht
geven op één stem.
De rechten verbonden aan beide soorten van aandelen verschillen wat betreft hun deelname in de
winst en de reserves op de volgende wijze:
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winstverdeling als volgt:
    •  aandelen van soort A: vijftig procent, op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen van soort A
in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort A, waarbij de dividenden die toegekend
worden aan Aaandelen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput zullen worden uit de
liquidatiereserves en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende
aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
    •  aandelen van soort B: vijftig procent, op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen van soort B
in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort B, waarbij de dividenden die toegekend
worden aan Baandelen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit de gewone
reserves.
In afwijking van voormelde vijftig-vijftig-verdeling, kunnen aan de driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen van soort A reserves en overgedragen winst toegewezen worden voor een bedrag van
maximum tweeënnegentigduizend honderd zevenenzeventig euro (€ 92.177,00) en aan de
driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van soort B reserves en overgedragen winst toegewezen
worden voor een bedrag van maximum vierendertigduizend vijftien euro (€ 34.015,00).
Luik B
Bijgevolg kunnen aan de aandelen van soort A bij voorrang bevoorrechte dividenden worden
toegekend voor een maximaal bedrag van tweeënnegentigduizend honderd zevenenzeventig euro (€
92.177,00) en kunnen aan de aandelen van soort B bij voorrang bevoorrechte dividenden worden
toegekend voor een maximaal bedrag van vierendertigduizend vijftien euro (€ 34.015,00).
Na uitputting van voormelde bevoorrechte maximum toewijzingen, is de hoger vermelde vijftig-vijftig-
verdeling opnieuw van toepassing.
4/ Ten gevolge van de opdeling van de 750 bestaande aandelen in 375 aandelen van soort A en 375
aandelen van soort B deze aandelen toe te wijzen aan de huidige aandeelhouders.
5/ Dat de driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van soort A recht geven op liquidatiereserves
voor een bedrag van negenenzestigduizend honderd zevenenzeventig euro (€ 69.177,00), alsook op
een bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00) van de overgedragen winst. Het bedrag van
drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00) zal apart geboekt worden op een rekening Beschikbare
reserves type A.
Dat de driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van soort B recht geven op een bedrag van
vierendertigduizend vijftien euro (€ 34.015,00) van de overgedragen winst. Het bedrag van
vierendertigduizend vijftien euro (€ 34.015,00) zal apart geboekt worden op een rekening
Beschikbare reserves type B.
6/  Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “JOREMCO”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het optrekken van gebouwen en onderdak zetten.
2. Bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels.
3. Leggen van chapes en betonvloeren.
4. Restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten.
5. Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
6. Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde vrijdag van de maand mei om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem en ieder aandeel van
soort B recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:
    •  aandelen van soort A: vijftig procent, op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen van soort A
in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort A, waarbij de dividenden die toegekend
worden aan Aaandelen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput zullen worden uit de
liquidatiereserves en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende
aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
    •  aandelen van soort B: vijftig procent, op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen van soort B
in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort B, waarbij de dividenden die toegekend
worden aan Baandelen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit de gewone
reserves.
In afwijking van voormelde vijftig-vijftig-verdeling, kunnen aan de driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen van soort A reserves en overgedragen winst toegewezen worden voor een bedrag van
maximum tweeënnegentigduizend honderd zevenenzeventig euro (€ 92.177,00) en aan de
driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van soort B reserves en overgedragen winst toegewezen
worden voor een bedrag van maximum vierendertigduizend vijftien euro (€ 34.015,00).
Bijgevolg kunnen aan de aandelen van soort A bij voorrang bevoorrechte dividenden worden
toegekend voor een maximaal bedrag van tweeënnegentigduizend honderd zevenenzeventig euro (€
92.177,00) en kunnen aan de aandelen van soort B bij voorrang bevoorrechte dividenden worden
toegekend voor een maximaal bedrag van vierendertigduizend vijftien euro (€ 34.015,00).
Na uitputting van voormelde bevoorrechte maximum toewijzingen, is de hoger vermelde vijftig-vijftig-
verdeling opnieuw van toepassing.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  aandelen van soort A: vijftig procent, op gelijke wijze te verdelen tussen de aandeelhouders van
soort A naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten binnen de soort A;
    •  aandelen van soort B: vijftig procent, op gelijke wijze te verdelen tussen de aandeelhouders van
soort B naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten binnen de soort B.
7/ Vaststelling dat het ontslag van de heer Hans Van Herck als bestuurder en de benoeming van de
besloten vennootschap "B.I.E. Van Herck" als bestuurder, waartoe besloten werd op de bijzondere
algemene vergadering van 31 oktober 2021, per vergetelheid niet bekend werden gemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Voor zoveel als nodig werd het ontslag van de heer Hans Van Herck als bestuurder en de
benoeming van de besloten vennootschap "B.I.E. Van Herck" als bestuurder, met de heer Hans Van
Herck als vaste vertegenwoordiger, bekrachtigd, te rekenen vanaf 31 oktober 2021.
Het mandaat is bezoldigd.
8/ De heer Remi Van Herck en mevrouw Josephine Potters, huidige bestuurders (voorheen genaamd
“zaakvoerders”),  ontslag te geven uit hun functie.
9/ Te benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- De heer VAN HERCK Remi, wonende te 2330 Merksplas, Sparrenstraat 12.
- Mevrouw POTTERS Josephine Joanna, wonende te 2330 Merksplas, Sparrenstraat 12.
- De besloten vennootschap "AM Projects", met adres van de zetel te 2360 Oud-Turnhout, Rist 12,
ondernemingsnummer 0743.833.513.
Het mandaat van mevrouw Josephine Potters is onbezoldigd.
Het mandaat van de heer Remi Van Herck en van de besloten vennootschap "AM Projects" is
bezoldigd.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "AM Projects" heeft de heer Mathias
Adriaenssens benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
DE WACHTER & PARTNERS te 2170 Antwerpen, Ringlaan 71, ondernemingsnummer
0435.341.542, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.