Ondernemingsnr : 0699601711
Naam
(voluit) : MVB PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Floraliënlaan 449
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 28
maart 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0426, verleden
op 28 maart 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 april 2022 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 11413 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "MVB
PROJECTS", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 449, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro
(0,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer vAN BAARLE Michaël Ron Helena, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op acht januari
negentienhonderd éénennegentig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 449.
Deze heeft zijn (her)benoeming aanvaard onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Als statutaire plaatsvervangende bestuurder werd benoemd:
Mevrouw MAXENCE Aline Suzanne Elisabeth, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op twaalf februari
negentienhonderd éénennegentig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 449.
Voornoemde statutaire plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutaire
bestuurder medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk
Luik B
beschermingsstatuut bevindt of overleden is.
Zij heeft verklaard haar opvolgende benoeming te aanvaarden onder de bevestiging dat zij bij
ondertekening van het proces-verbaal niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen
verzet.
De bepalingen omtrent de statutair bestuurder en opvolgende statutair bestuurder zullen worden
opgenomen in artikel 12 en 13 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, de statutair bestuurder en opvolgend
statutair bestuurder.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "MVB PROJECTS", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 449;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf drie juli tweeduizend achttien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van bouwkundig advies, expertise inzake aannemingswerken, praktische en
technische opvolging van bouwprojecten. Hieronder ook begrepen de studie van technische testen
en toetsen, en het erop volgend advies aangaande isolatiewerkzaamheden met het oog op het
bekomen/afleveren van energieprestatiecertificaten. Het waarnemen van bestuurdersfuncties, het
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten
die de vennootschap zelf voert. Bouwen, laten bouwen, verkoop, alle aannemingen van werken, van
nieuw te bouwen gebouwen en constructies van allerlei aard in zowel de particuliere als de semi-
industriële sector; en dit aan natuurlijke- en rechtspersonen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Opzoeken van potentiële klanten alsook diegene contacteren die door derden
worden doorgegeven. De activiteitssector omvat Europa. Verkoop en handelsvertegenwoordiging
van alle artikelen, materialen, gereedschappen die betrekking hebben op het beroep van aannemer.
- Het beheer van een onroerend vermogen. Activiteiten van binnenhuisinrichter, het ontwerpen en
tekenen van interieurs, algemene inrichting en afwerking van woningen en alle mogelijke gebouwen
alsook het uitvoeren van de handelingen voor de realisatie van deze ontwerpen en studies. Beheer,
kopen, huren, verhuren, verpanden en hypothekeren van roerende en onroerende goederen,
waaronder het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Subvermelde bepalingen
zijn exemplatief en niet limitatief. Het spreekt vanzelf dat de vennootschap alle verrichtingen kan en
mag uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Bijkomstig aan de hoofdactiviteiten van de vennootschap, bestaat de mogelijkheid om de
hiernavolgende nevenactiviteiten uit te oefenen : Alle internetgerelateerde prestaties, zoals aanmaak,
aanpassing, updating, onderhoud, registratie, hosting, beveiliging, aanmelding, verhuur,
Luik B
huur en verkoop van websites; verkoop en aankoop van emailadressen; opzoekwerk / zoekmachines
op internet; consultancy en training; organiseren van incentives, daguitstappen, reizen, …
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand maart om zestien uur (16.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer vAN BAARLE Michaël, voornoemd, alsook
aan notaris Marc Verdonck te Sint-Katelijne-Waver om de gecoördineerde tekst van de statuten vast
te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan
449.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "VAN ROEYEN ACCOUNTANT – BELASTINGCONSULENT", met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Ropheide 5, ondernemingsnummer 0867.553.350, en zijn/haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
Luik B
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 28 maart 2022;
- coördinatie statuten per 28 maart 2022;
 
Marc VERDONCK, notaris