Nº d'entreprise : 0466 909 993
Nom
(en entier) : D'leteren Automotive SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Révocation procuration spéciale
A. Les résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 17 décembre 2024 indique ce qui suit:
[ ... ]
1. Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend note de la démission volontaire en tant qu'administrateur de Société Anonyme
de Participation et de Gestion SA (N.E. 0420.201.921), représentée par monsieur Denis Pettiaux en qualité de
représentant permanent, à compter du 17 décembre 2024.
[ ... ]
En vertu de la résolution susmentionnée, l'actionnaire unique constate que le conseil d'administration de la
Société est désormais composé comme suit:
- M. Nicolas D'leteren;
- M. Francis Deprez;
- M. Denis Gorteman;
- Mme. Charlotte Boucquéau;
- Monsieur Edouard Janssen.
2. Procuration Spéciale
L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Aurélie Cautaerts, madame
Karlien Delesie, madame Aurélie Van Oost, monsieur Sebastien Denoixeux, madame Romane Vanden Dael,
madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire et monsieur Timon Sohier, ayant pouvoir d'agir seul et
avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y
compris la signature et le dépôt des formulaires I et II nécessaires à la publication des décisions prises dans les
annexes du Moniteur belge, et de manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de
commerce, auprès des guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le
dépôt des documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des
autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de
sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
B. Les décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit le 23 décembre 2024 indique ce qui
suit:
[ ... ]
1. Le conseil d'administration décide de révoquer la procuration au madame Mercedes Smeets accordée
par décision du conseil d'administration en date du 18 mars 2021 et publiée dans les annexes du Moniteur
belge sous le numéro 21043996, avec effet le 31 décembre 2024.
2. Le conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à madame Aurélie Cautaerts,
madame Karlien Delesie, madame Aurélie Van Oost, monsieur Sebastien Denoiseux, madame Romane
Vanden Dael, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire et monsieur Timon Sohier, ayant pouvoir
d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites
résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires I et Ii nécessaires à la publication des décisions
prises dans les annexes du Moniteur belge, et de manière générale pour la représenter devant les greffes des
tribunaux de commerce, auprès des guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes
requis pour le dépôt des documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande
des autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de
sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ .... ]
Pour extrait conforme
Aurélie Van Oost
Mandataire spéciale