Ondernemingsnr : 0890239274
Naam
(voluit) : MEDICONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westlaan 341
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 30 maart 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "MEDICONCEPT” met zetel te 8800
Roeselare, Westlaan 341, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0890.239.274, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
bijzondere algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV)  te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – verslag van de
bestuurders (art. 5:101 WVV)
De bestuurders leggen aan de buitengewone algemene vergadering het verslag de dato 30 januari
2023 voor waarin overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen verantwoord wordt waarom het voorwerp wordt gewijzigd.
Een kopie van dit verslag zal in het dossier van de notaris worden bewaard, het origineel wordt naar
de griffie verzonden.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het vroegere kapitaal, met name TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)
volledig volstort bij oprichting,  van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEDUIZEND EURO (€
2.000,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De bijzondere algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MEDICONCEPT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Iedere verandering van de zetel dient voorafgaandelijk
bekendgemaakt te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten in
België of het buitenland oprichten.
De zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie; de statuten van de
vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen
te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
    1.  de uitoefening van en het lesgeven in de kinesitherapie, sportkinesitherapie,
kinesitherapeutische behandelingstechnieken, osteopathie, osteopatische behandelings-technieken
en/of alle andere alternatieve en/of klassieke geneeswijzen, manuele therapie en dit alles zonder
enige beperking.
    2.  samenwerking met andere personen uit alle medische- en paramedische beroepen.
    3.  de uitbating van een centrum voor fysische fitheid en conditiegymnastiek, het inrichten van
centra voor de organisatie en het uitoefenen van het beroep van sportbeoefenaar, instructeur en
begeleider en dit in de meest ruime zin van het woord.
    4.  het uitbaten, inrichten, verhuren en ter beschikking stellen van: schoonheidssalon, salon voor
lichaamsverzorging, esthetiek en solarium, turn- en fitnesscenter, powerplate center, zonne(bank)
center, saunacenter en badinrichting, hamman, zwembad en jacuzzi, onderneming voor het epileren,
manicure en pedicure, onderneming voor het verlenen van lichaams-, gezichts-, nagel- en
huidverzorging en het aanbrengen en verwijderen van (tijdelijke en permanente) make-up, kunst- en
gelnagels en grimeren, onderneming voor wimperverlenging, een onderneming voor massage van
gezicht en lichaam, ontspanningstechnieken, onderneming voor (definitief) ontharen, endermologie,
een tea-room, een onderneming voor het bereiden van allerlei snacks voor zowel verkoop in het klein
als in het groot en dit alles in de meest ruime betekenis en de verkoop en aankoop van alle
producten die betrekking hebben op de in dit doel vermelde activiteiten en uitbatingen en dit zowel
ten huize van cliënten als in een vaste inrichting.
    5.  de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, de leurhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging van in om het even welke goederen.
    6.  de fabricatie van en het uitbaten van een handelsonderneming (leur-, groot- en kleinhandel,
huur en verhuur (zowel zonder als met personeel) import en export, commissiehandel en
vertegenwoordiging) in en van: elektrische en elektronische apparaten en alle computermaterieel,
fantasiejuwelen, bijouterie, horloges, gadgets, fantasieartikelen en luxeartikelen, accessoires, leder-
en textielwaren, schoenen, sport- en kampeerartikelen, vrijetijdsartikelen, parfumerie en cosmetische
producten, reukwaren, toiletartikelen, onderhoudsproducten, drogisterijartikelen, dieet- en
natuurproducten, voedingssupplementen, kruiden, kleine eetwaren en dranken, modeartikelen,
geschenkartikelen, schoonheidsproducten, nagelverzorgingsproducten, mercerie-producten, kousen
en panty’s, orthopedische producten, alle artikelen die normaal gezien kunnen verwacht worden in
een schoonheidssalon, osteopathiepraktijk en kinesitherapiepraktijk en alle onderdelen en
toebehoren voor alle hiervoor opgesomde artikelen.
Luik B
    7.  onderneming voor het lesgeven in, cursussen en seminaries over en het verlenen van advies,
inzake schoonheidszorgen, gezichtsverzorging, make-up, schoonheidsspecialisten, pedicure en
manicure, epileren en lichaamsverzorging, en alle activiteiten die hiermee samengaan.
    8.  onderneming voor franchising.
    9.  het verlenen van advies inzake alle voormelde activiteiten.
    10.  de detailverkoop van diverse en paramedische producten.
    11.  de verhuring van kinesitherapeutische en andere apparatuur.
    12.  het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    13.  het verhuren van/of ter beschikking stelling van ruimtes voor het uitoefenen van een beroep,
samenkomsten, vergaderingen, vergaderingen, manifestaties, seminaries, enzomeer.
    14.  het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
    15.  het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun
industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties in zoverre
deze betrekking hebben op de osteopathie, kinesitherapie, manicure en pedicure, alternatieve en/of
klassieke geneeswijzen, manuele therapie.
    16.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
    17.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    18.  de vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet
noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben.
    19.  de vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan
zo'n activiteit deelnemen.
    20.  de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    21.  de vennootschap mag haar ontwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
    22.  de vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
    23.  de fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
    24.  alle fotografische en videografische prestaties die enigszins verband houden met grafische
beeldvorming, o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal;
    25.  uitwerken van allerhande foto-, video- en communicatieconcepten;
    26.  de aan- ven verkoop, huren en verhuren, de creactie en het tot stand brengen van alle
producten en materialen op het vlak van fotografie;
    27.  het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten en het lesgeven m.b.t. fotografie en
videografie;
Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste
zin.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van
hun bevoegdheid.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders en hen
daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de
vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een
reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zo er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats in België zoals vermeld in de oproeping, de vierde vrijdag van de maand maart
om negentien uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de ven-nootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
erop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestelde voorwaarden.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
Luik B
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerders als niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur: de heer Tom Marc Wim LEFEVERE en mevrouw Anne-Lies Martha
Adrienne DEPREZ, beiden voornoemd, hier aanwezig, verklarende niet te zijn getroffen door een
verbodsbepaling die de aanvaarding of de uitvoering van voornoemd mandaat verhindert,  en die
aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende bepalingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Westlaan 341.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 30 maart 2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Ides Viaene