Ondernemingsnr : 0694632440
Naam
(voluit) : Karlstad
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rooigemlaan 79
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 19 juni 2019 voor notaris Sofie Van Oost, geassocieerd notaris in
de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
de vennoten van de commanditaire vennootschap "Karlstad", met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Rooigemlaan 79, ondernemingsnummer 0694.632.440, RPR Gent afdeling Gent, en heeft
volgende besluiten genomen:
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder de dato 17 juni 2019, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2019.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de BVBA “CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN”, de dato 17 juni 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2019 die het bestuursorgaan van
de CommV KARLSTAD heeft opgesteld met een balanstotaal van 39.278,08 EUR en een netto-actief
van 15.008,34 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van
belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de CommV KARLSTAD, voormeld, ten belope van
15.008,34 EUR is niet groter dan het netto-actief van de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal
ten belope van 100 EUR werd op de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2019,
voorafgaandelijk de omzetting van de commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap, omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikelen 14:3 en 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van omzetting van de CommV
KARLSTAD naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 17 juni 2019
Luik B
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen
geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap werden gehouden,
voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0694.632.440 waaronder de
commanditaire vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent – Afdeling
Gent.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31
maart 2019.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de commanditaire vennootschap, worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige beherende vennoot, de heer Lattrez Karel, erop dat hij
ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijft voor de verbintenissen van de
vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf de bekendmaking van deze vergadering in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Beëindiging mandaat zaakvoerder en benoeming bestuurder
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, neemt de vergadering
kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, te weten de heer
Lattrez Karel, geboren te Oostende op 29 augustus 1985.
De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting,
door de jaarvergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap, zal beslissen
omtrent de kwijting voor de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap voor de uitoefening
van zijn mandaat vanaf de oprichting tot op heden.
Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurder van de besloten vennootschap: de heer Lattrez
Karel, voornoemd.
Zijn mandaat gaat in op heden en is van onbepaalde duur.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van het uittreksel van
deze statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Karlstad".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Journalistiek;
- Productie van films en video- en televisieprogramma's;
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
- Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
- Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn :
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.;
- Productie van radioprogramma's;
- Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
Luik B
- Ontwerpen van publicitaire films en artikelen;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- Scheppende kunsten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan kredieten en leningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Lattrez, Karel, geboren te Oostende op 29 augustus
1985, voor een onbepaalde termijn.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: de heer Lattrez, Francis Raphaël Marie Thérèse
Cyrille, geboren te Roeselare op 22 maart 1957.
Deze opvolger zal van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze
laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in
de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid
dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de
wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch wel
volgens de gebruikelijke meerderheidsquora voor statutenwijziging.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 14:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGINGEN
a) De vergadering machtigt de BVBA “Kantoor Dewulf”, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan
7, ondernemingsnummer 0506.894.284, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
b) De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
b) De vergadering machtigt de BVBA “Kantoor Dewulf”, ondernemingsnummer 0506.894.284,
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Notaris Sofie Van Oost
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van de zaakvoerder
-verslag van de revisor