Ondernemingsnr : 0466794187
Naam
(voluit) : EDVACAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 292
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 29 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EDVACAR de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn.
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Van Eyken Eddy te ontslaan als statutair bestuurder.
De statuten worden hieraan aangepast zoals hierna vermeld.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de heer Van Eyken Eddy te benoemen tot niet-
statutair bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat is niet bezoldigd behoudens andersluidend
later besluit van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering ook de mandaten van de heer Van Eyken
Tom en de heer Van Eyken Glenn als bestuurders van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam EDVACAR.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp om zowel in België als in het buitenland, volgend activiteiten te
ontplooien en alle mogelijke verrichtingen en handelingen te stellen die ermee verband houden, en
dit alles in de ruimste zin te interpreteren:
- de uitbating van garage-, herstelwerkplaatsen en carrosseriebedrijven;
- de stalling, het onderhoud en de herstelling van allerhande motorvoertuigen en vaartuigen;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verhuring, het herstellen en
onderhouden van alle zowel nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen en vaartuigen, al dan niet als
agent van merken;
- de uitbating van servicestations en carwashes;
- de verhuring van parkeerplaatsen;
- de handel in alle brandstoffen, vetten, oliën, smeermiddelen, onderdelen, toebehoren en artikelen in
de meest ruime zin, onder meer dranken, voorverpakte eetwaren en suikergoed, toebehoren voor
personenwagens en vrachtwagens, papierwaren, wegenkaarten, alles verband houdende met
hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen wat thans in de sector waarin de
vennootschap actief is, voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal zijn.
De vennootschap kan voor eigen rekening beleggingen doen in roerende en onroerende goederen in
de ruimste betekenis van het woord.
De vennootschap mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen
waarnemen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere
derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
…
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
…
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 30 juni om
twintig uur.
…
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel is: 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 292. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.