Ondernemingsnr : 0418624482
Naam
(voluit) : HAVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 149
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING - ONTSLAG niet STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS & BENOEMING TOT NIET STATUTAIRE BESTUURDERS –
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met
standplaats te Temse, op dertien oktober tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "
HAVA " met zetel te 9970 Kaprijke, Moerstraat 149, volgende beslissingen heeft genomen:
1.  De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig werd volstort, in toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat het werkelijk gestort kapitaal van
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig
euro €1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€20.460,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als zaakvoerders van de heer Firmin Van
Acker, wonende te 9970 Kaprijke, Moerstraat 147D, de heer Stijn Van Acker, wonende te 9970
Kaprijke, Moerstraat 147A en de heer en mevrouw Bert Van Acker - Joke VAN HYFTE, beide
wonende te 9970 Kaprijke, Moerstraat 147A, en hun onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voor een onbepaalde duur. Zij verklaren hun mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslis-sing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, voor zover dit
nog niet had plaatsgevonden.
3. Kennisname van het verslag van de bestuurders aangaande de wijziging van het voorwerp,
waarvan de aandeelhouders erkennen een afschrift te hebben ontvangen.
Het verslag van de bestuurders blijft in het dossier van de notaris bewaard.
4. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met de
hierna genoemde activiteiten en om enkele terminologische aanpassingen door te voeren als gevolg
van het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen en omdat het tevens opportuun
geacht wordt om bepaalde bijkomende activiteiten, toe te voegen en meer in detail te omschrijven en
aldus te expliciteren, als nagemeld.
5. De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“HAVA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitvoeren van alle mogelijke loonwerken, land- & tuinbouwwerken, grondwerken &
groenvoorziening, in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op land- en tuinbouwsector,
waarbij onder andere : zaaien, bemesten, oogsten, hakselen, persen, maaien en onderhouden;
- Loonsproeien;
- Groot- en kleinhandel in zaaizaden en zaaigranen;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in landbouw- en tuinbouwmachines, en land- en
tuinbouwmaterieel, meststoffen en grondverbeteringsmiddelen, pesticiden, giftige en niet giftige
phytofarmaceutische producten, hobbyvoeders;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Onderneming voor vervoer over de weg, transport en koerierdiensten.  Dit van onder andere alle
goederen, koopwaren, materialen en zaken, alleen of in samenwerking met derden, dit in binnen- of
buitenland;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitvoeren van alle
opdrachten of aannemingen van vervoer van goederen;
- Onderneming voor bevrachting en voor de opslag en de overslag, expeditie van goederen;
- Vervoercommissionair; het uitvoeren van transporten, zowel lokaal, nationaal als internationaal;
- De aan- en verkoop van, de huur en verhuur van, handelsbemiddeling, de commissiehandel in en
het waarnemen van een agentuur of vertegenwoordiging met betrekking tot om het even welke
goederen;
- Herstelling en onderhoud van machines, voertuigen, transportmiddelen en aanverwante
werkzaamheden;
- De verhuur van materieel en machines, voertuigen, transportmiddelen met of zonder
bedieningspersoneel;
- Diverse diensten inzake management, consultancy, digitalisering, studies en advies voor bedrijven
en organisaties;
- Het verlenen van dienstprestaties in het algemeen, en waarbij onder andere : adviesbureau op het
gebied van public relations en communicatie, adviesbu-reau op het gebied van administratieve
dienstverlening, bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, markt- en
opinieonderzoekbureau, overige zakelijke dienstver-lening;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
- Het oprichten van binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.  Het verwerven en beheren van
participaties, zowel in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
maatschappen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik;
- Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, evenals allerhande afgeleide
producten op aandelen, obligaties, grondstoffen, indexen, munten, enzovoort;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
Dit alles in de meest ruime zin en wat er kan toe bijdragen voor het verwezenlijken van het voorwerp
van de onderneming.
De vennootschap mag verder zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alle verrichtingen doen (van commerciële, industriële, financiële aard,
roerende of onroerende handelingen) in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering of het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, op de derde maandag van
mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werk-dag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.  De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.hava-transport.be is en dat
het e-mailadres van de vennootschap info@hava-transport.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
10. Administratieve volmacht: De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere
volmacht aan “Accountant-C”, besloten vennootschap, BTW-nummer 0568.617.958 te 8020-Oost-
kamp, deelgemeente Waardamme, Kerkstraat 6, vertegenwoordigd door de heer Claude Clevers,
 alsook aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van inde-
plaatsstelling om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbin-tenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.  
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.