Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Vanbreda Agencies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plantin en Moretuslei 295
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 Uit de oprichtingsakte opgemaakt door notaris Sebastiaan-Willem Verbert te Antwerpen op 25
augustus 2021, blijkt dat de vennootschap "Vanbreda Agencies" werd opgericht met volgende
gegevens:
 
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
 
Naam : Vanbreda Agencies
Gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd : Vlaams gewest.
 
Adres van de zetel : 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT), Plantin en Moretuslei 295.
 
Duur: onbepaald
 
Oprichter: De naamloze vennootschap "VANBREDA RISK & BENEFITS", met zetel te 2140
Antwerpen district Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, BTW BE 0404.055.676 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen.
 
Inbreng:
Voornoemde vennootschap VANBREDA RISK & BENEFITS: schrijft in op alle  duizend (1.000)
aandelen, voor een bedrag van een miljoen euro (€ 1 000 000,00).
De comparant verklaart en erkent dat ieder van deze duizend (1.000) aandelen volgestort werden in
geld ten belope van de helft, en dat het totaal bedrag van deze stortingen, hetzij de som van
vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) zich vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ter vrije
beschikking van de vennootschap bevindt.
 
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1 000 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Boekjaar: Loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december
2022.
 
Reserves en winstverdeling, en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
 
Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
0772859673
Luik B
Dividenden
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het
tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de
aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften
of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Ontbinding – Vereffening
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door
de algemene vergadering.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter
van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk
een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet
de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders
openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle
openvallende vacatures tegelijk te voorzien.
Op verzoek van de vennootschap blijft een ontslagnemende bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Tenzij de raad van bestuur met
eenparigheid van stemmen anders beslist, zal de voorzitter van de raad van bestuur worden
benoemd onder zijn leden die werden die werden benoemd op voordracht van Vanbreda Risk &
Benefits NV. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders die werden
benoemd op voordracht van Vanbreda Risk & Benefits NV.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Bijeenkomsten – Beraadslaging – Besluiten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een dagelijks bestuurder of twee
bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor
de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de
aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.
Oproepingen geschieden geldig per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens,
vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich
te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland
gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.
De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Luik B
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en
waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om
hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders
aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de
agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.
Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of
meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, e-mail of enig
ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle
bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de
zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, e-mailadres vermeld in het document. De
handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke
Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op
meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn
op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd
document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité, een
executief comité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de
comités worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die afzonderlijk mogen optreden. Indien een persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van "dagelijks bestuurder", "gedelegeerd bestuurder",
"managing director" en/of enige andere titel die in dat kader aan de betreffende persoon wordt
toegekend door de raad van bestuur. Indien dit niet het geval is, voert hij de titel van "algemeen
directeur" en/of enige andere titel die in dat kader aan de betreffende persoon wordt toegekend door
de raad van bestuur. 
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent.
Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
 
Bestuurders :
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.      
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de gewone algemene
vergadering van 2027:   
- De heer MATTHYNSSENS Pedro Ludovicus Honoré, wonende te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 29
B008.
- De heer DIERCKX Koen August Jozef, wonende te 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 154.
Luik B
- De heer DUYS Bob Christiane Jozef, wonende te 2650 Edegem, Jan de Sadelerlaan 21.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.     
                           
          Commissaris:
Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op: één.       
Wordt benoemd voor een termijn van drie boekjaren:               
- de coöperatieve vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1935 Zaventem, Da
Vincilaan 9, box E 6, Elsinore Building - Corporate Village, 0431.088.289 RPR Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Philippe VENKEN.           
Hij zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren.    
Dit mandaat wordt vergoed door een jaarlijkse vergoeding.
 
Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
Alle agentuurverrichtingen inzake verzekeringen, uitsluitend als tussenpersoon, vertegenwoordiging
van verzekeringsmaatschappijen, evenals alle verrichtingen van welke aard ook die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde activiteiten verband houden, zowel in België als in het buitenland.
Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot alle soorten van verzekeringen, herverzekeringen
en dekkingen inzake alle risico's (onder andere, zonder dat deze opsomming beperkend is, leven,
brand, ongevallen, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid, professionele aansprakelijkheid,
arbeidsongevallen, beroepsrisico's, wetsverzekeringen).
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of iedere andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het optreden als raadgever inzake financiële en handelsaangelegenheden, alsmede alle daarmee
verband houdende diensten en activiteiten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, enkel in eigen naam en voor eigen rekening.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het optreden als tussenpersoon inzake handelsaangelegenheden, alsmede alle daarmee verband
houdende diensten en activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen                 verrichten   in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste donderdag van de maand
maart om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Daarenboven kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de
commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap
zulks vereist. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer
aandeelhouders die één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de
oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde
werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van de raad van bestuur of
in voorkomend geval de vereffenaars per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de
handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische
wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.
Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht
uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering per brief, e-mail of enig
ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de
zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres. Tevens
moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.
Stemmen op afstand
Aandeelhouders kunnen op afstand stemmen vóór de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de
aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden
aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de
aanduiding, voor elk voorstel tot besluit, van de stemwijze of de onthouding en (vi) de termijn
waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen.
Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de
vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarvoor in het formulier een stem werd
uitgebracht, wordt die stem nietig geacht.
Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de
toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.
De vennootschap dient het gedagtekend en ondertekend formulier uiterlijk op de zesde werkdag vóór
de datum van de algemene vergadering per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld
in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in
de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres.
Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, wordt voor de berekening van de regels inzake
quorum en meerderheid uitsluitend rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door de
aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.
Beraadslaging – Besluiten
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Luik B
Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht aan de zetel van de vennootschap of het
in de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen
uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering te ontvangen. Indien de
oproeping toelatingsformaliteiten bevat, kunnen schriftelijke vragen enkel worden gesteld door de
aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Besluiten van de algemene vergadering worden geldig genomen met een gewone meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de
wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per
brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek
toegezonden aan alle aandeelhouders, samen met een afschrift van de stukken die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld, met het
verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of ieder ander postadres, of e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen
(die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke
bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van
het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden en de gewone algemene
vergadering, en voor zover de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen
algemene vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
 
 
 
 
 
Overdracht van aandelen :
10 Overdracht van aandelen
Zonder afbreuk te doen aan strengere overdrachtsbeperkingen die desgevallend voorzien zijn in
enige overeenkomsten tussen de aandeelhouders, zal elke overdracht van aandelen onderworpen
zijn aan de in artikel 10.2 voorziene overdrachtsbeperkingen, met uitzondering van de in artikel 10.3
voorziene vrije overdrachten.
10.1  Begrippen
Voor de toepassing van dit artikel 10 betekent:
10.1.1 “aandelen” aandelen in de vennootschap;
10.1.2 “overdracht” (of afgeleide begrippen) elke verrichting die een onmiddellijke of uitgestelde
overdracht van het recht op of de eigendom van, een juridische of economische aanspraak op, of
een zakelijk recht op de aandelen beoogt of verwezenlijkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ten
gevolge van een verkoop, inbreng, overdracht ten algemene titel (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, als gevolg van een fusie, splitsing of inbreng/overdracht van een algemeenheid of
bedrijfstak), vereffening, ruil, pand of enig andere gelijkaardige bezwaring; en
10.1.3 “verbonden vennootschap” een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:20
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10.2 Voorkooprecht
10.2.1 Indien een aandeelhouder (voor de toepassing van dit artikel 10.2 aangeduid als de
“Overdrager”) een gedeelte of al zijn aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) wenst over te dragen,
zal hij de raad van bestuur van de vennootschap en de andere aandeelhouders (voor de toepassing
van dit artikel 10.2 aangeduid als de “Andere Aandeelhouders”) vooraf schriftelijk inlichten over zijn
intentie (de “Kennisgeving van Overdracht”) om iedere Andere Aandeelhouder toe te laten eerst een
“Voorkooprecht” uit te oefenen op de Aangeboden Aandelen in verhouding tot zijn aandelenbezit in
vergelijking met de eventuele overige Andere Aandeelhouders (m.n., zonder rekening te houden met
de aandelen van de Overdrager) overeenkomstig de in dit artikel 10.2 vermelde procedure.
10.2.2 De Kennisgeving van Overdracht dient de volgende gegevens te bevatten:
(i) het aantal Aangeboden Aandelen;
(ii) de vraagprijs per Aangeboden Aandeel (de “Vraagprijs”);
Luik B
(iii) de afsluitingsdatum voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen; en
(iv) een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Overdrager
bereid is de Aangeboden Aandelen over te dragen (de “Gestelde Voorwaarden”).
10.2.3 Elke Andere Aandeelhouder die Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Vraagprijs en
onder de Gestelde Voorwaarden dient binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen volgend op de
ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht de raad van bestuur van de vennootschap en de
Overdrager hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het aantal Aangeboden
Aandelen dat hij wenst te kopen.
10.2.4 Indien Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk hebben
uitgeoefend in de eerste ronde, zal de raad van bestuur, binnen tien (10) kalenderdagen volgend op
het aflopen van de periode zoals voorzien in artikel 10.2.3, hiervan een schriftelijke kennisgeving
versturen aan de Andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht reeds uitoefenden in de eerste
ronde. Deze Andere Aandeelhouders hebben in verhouding tot hun onderling aandelenbezit
(exclusief de Aangeboden Aandelen die in de eerste ronde werden opgenomen) een Voorkooprecht
op de Aangeboden Aandelen die nog niet werden opgenomen in de eerste ronde door de Andere
Aandeelhouders (de “Resterende Aangeboden Aandelen”).
10.2.5 Iedere Andere Aandeelhouder die ingevolge artikel 10.2.4 Resterende Aangeboden Aandelen
wenst te kopen aan de Vraagprijs en onder de Gestelde Voorwaarden dient binnen dertig (30)
kalenderdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving zoals voorzien in artikel 10.2.4 de raad
van bestuur van de vennootschap en de Overdrager hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met
vermelding van het aantal Resterende Aangeboden Aandelen dat hij wenst te kopen.
10.2.6 Indien de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 10.2.5
gezamenlijk uitoefenen voor meer dan 100% van de Resterende Aangeboden Aandelen, dan zullen
de Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend aan de Andere Aandeelhouders die hun
Voorkeurrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 10.2.5, in verhouding tot hun
aandelenbezit (uitgezonderd de Aangeboden Aandelen die hem in de eerste ronde werden
toegekend) in vergelijking met de andere Andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht
overeenkomstig artikel 10.2.5 hebben uitgeoefend (m.n., zonder rekening te houden met de
aandelen van de Overdrager), met dien verstande dat aan zulke Andere Aandeelhouder niet meer
Resterende Aangeboden Aandelen zullen worden toegekend dan het aantal dat hij gevraagd heeft te
kopen. Indien de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 10.2.5
gezamenlijk uitoefenen voor 100% van de Resterende Aangeboden Aandelen, dan zal elk van die
Andere Aandeelhouders het aantal Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend dat hij
wenst te kopen.
10.2.7 De raad van bestuur van de vennootschap zal de Overdrager en de Andere Aandeelhouders
die enig Voorkooprecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 10.2 schriftelijk op de hoogte
brengen van het eindresultaat van de Voorkooprecht procedure uiteengezet in artikels 10.2.1 tot en
met 10.2.6, en dit naar gelang het geval:
(i) binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 10.2.3,
indien de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend voor
honderd ten honderd (100%) van de Aangeboden Aandelen; of
(ii) binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 10.2.5.
10.2.8 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, zal de eigendom van de Aangeboden
Aandelen die gekocht werden door een Andere Aandeelhouder overgedragen worden aan de
overnemende aandeelhouder op het moment van betaling door hem van de Vraagprijs per gekocht
Aangeboden Aandeel. Deze betaling dient te gebeuren binnen de dertig (30) kalenderdagen volgend
op de datum van de kennisgeving waarin de raad van bestuur meedeelt dat voor alle Aangeboden
Aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend.
10.2.9 Indien na de eerste en eventueel de tweede ronde, de Andere Aandeelhouders hun
Voorkooprechten niet hebben uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, dan
vervallen de Voorkooprechten en zal het Voorkooprecht geacht worden niet uitgeoefend te zijn.
Onverminderd eventuele strengere overdrachtsbeperkingen in toepasselijke overeenkomsten tussen
de aandeelhouders, mogen in dat geval alle Aangeboden Aandelen vrij worden overgedragen door
de Overdrager, gedurende een periode van twee (2) maanden vanaf de datum van de in artikel
10.2.7 voorziene kennisgeving, tegen een prijs die niet lager mag zijn dan de Vraagprijs en onder
gelijkaardige bepalingen en voorwaarden als de Gestelde Voorwaarden. Voor overdrachten na deze
periode van twee (2) maanden, zal de procedure zoals voorzien in dit artikel 10.2 opnieuw van
toepassing zijn.
10.3 Vrije overdracht
Niettegenstaande de bepalingen van artikel 10.2, is de overdracht van aandelen in de vennootschap
vrij en niet onderworpen aan het voorkooprecht van artikel 10.2 indien het een overdracht betreft (i)
door of aan Vanbreda Risk & Benefits NV of enige daarmee verbonden vennootschap of (ii) aan een
andere aandeelhouder van de vennootschap ten gevolge van overlijden.
Luik B
 
Raad van bestuur        
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de dagelijks bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:     
- te benoemen tot voorzitter : voornoemde heer Pedro MATTHYNSSENS,    
- te benoemen tot dagelijks bestuurder : voornoemde heer Bob DUYS,
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, die verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
hiertegen verzet en die aanvaarden.                                  
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.        
 
Volmachtverlening :
De heer VAN ELSACKER Luk Julia Ludo, te 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT), Plantin en
Moretuslei 295, en de coöperatieve vennootschap "BDO Legal", met zetel te Zaventem, Da Vincilaan
9, bus E.6., en haar medewerkers, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, zijn
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. 
Met het oog hierop, hebben  de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.           
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem Verbert
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, met tekst van de statuten en volmachten.