Ondernemingsnr : 0818620315
Naam
(voluit) : MASTERS M/Y
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Burburestraat 33
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 17 juli
2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om busnummer 32 toe te voegen aan de zetel van de
vennootschap. Voortaan zal deze dus volledig luiden : 2000 Antwerpen, De Burburestraat 33 bus 32.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “MASTERS M/Y”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    1.  Uitbaten van detailhandel onder verschillende handelsnamen :
        1.  Van interieur- & decoratie artikelen;
        2.  Van allerhande geschenkartikelen;
        3.  van allerhande toeristische producten;
        4.  van alle handelsproducten, en het verlenen van diensten, evenals recreatieve diensten aan
bedrijven en aan personen.
        5.  De productie, de aan- en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs en
aanverwante producten, alsook de kleinhandel, de aan- en verkoop van en in voedingsmiddelen,
belegde broodjes, vleeswaren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen,
alcoholische dranken en andere dranken.
        6.  Het uitbaten van loungebars en cafetaria's waar allerhande warme en koude dranken,
frisdranken, wijnen, alcoholische en andere dranken worden geconsumeerd, al dan niet in
combinatie met de voedingsmiddelen vermeld onder e).
    2.  Groothandel in dezelfde producten;
    3.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
    •  Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen.
    •  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen
en fabricageruimten, en het verrichten van voorbereidende studies en adviezen.
    •  Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen voor overheden, organisaties, bedrijven en privé-
personen.
    1.  Activiteiten in verband met toeristische projecten; zoals daar onder meer zijn: het gidsen van
groepen, de ontwikkeling van toeristische trajecten zoals wandelingen, fietstochten,… het uitgeven
van publicaties in verband met voormelde activiteiten,…;
    2.  Uitgeverijen van onder andere boeken, landkaarten, tijdschriften, periodieken, ook in
combinatie met audiovisuele hulpmiddelen,…
    3.  Het verrichten van de navolgende activiteiten: het vertalen van teksten van allerlei aard; het
optreden als tolk in gerechtszaken, handelszaken en andere die een tolk vereisen, zoals bijvoorbeeld
bij huwelijken, in rijscholen, bij de examens voor het behalen van een rijbewijs, enzovoort; het
doorgeven in onderaanneming van vertalingen en tolkopdrachten aan collega’s die niet vennoot zijn;
het typen van teksten, de bladschikking ervan, het inbinden van teksten, de verkoop van allerlei
verwante diensten en voorwerpen, zoals bijvoorbeeld beëdiging van vertalingen, wettigingen van
vertalingen, verplaatsingen naar rechtbanken of gemeentehuizen, het afhalen en brengen van
documenten, zowel bij de cliënt als bij officiële instanties, de verplaatsingen bij tolkopdrachten, de
verzendingen van de documenten onder elke vorm, de verkoop van diskettes en extra exemplaren
van de vertalingen, het maken van fotokopieën, het opstellen van teksten, het tussenkomen bij het
leggen van contacten tussen cliënten en anderstalige landen, het optreden als tussenpersoon bij
problemen met anderstalige personen en/of instellingen, het bemiddelen bij allerhande transacties
met anderstalige personen en/of instellingen, het bemiddelen bij allerhande transacties met
anderstalige personen en/of instellingen, het geven van cursussen, zowel privé als aan groepen,
enzovoort.
    4.  In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
    5.  In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen,
verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen. De
vennootschap ontzegt zich evenwel iedere activiteit die onderworpen is aan de controle van de
Commissie voor Bank- en Financiewezen en iedere activiteit in verband met vermogensbeheer en/of
vermogensadvies voor rekening van derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelne-men in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemin-gen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand mei te 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur :
    •  Mevrouw MAES Dorothy Henri Anne Marie Joseph, wonend te 2000 Antwerpen, De
Burburestraat 33 bus 32.
    •  De heer YPERMAN Krispijn, wonend te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 33 bus 32.
hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, De
Burburestraat 33 bus 32.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.