Ondernemingsnr : 0448186817
Naam
(voluit) : HARPIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenstraat 2
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal (D2220287) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 21 april 2022, blijkt dat:
A.  de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:
100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake de zetel; de samenstelling van het bestuursorgaan; de
bijeenroeping van de algemene vergadering; het stemrecht; de beraadslagingen van de algemene
vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische
algemene vergadering; de ontbinding en vereffening.
4° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap: 
- de heer Francis VAN EECKHOUT, met woonplaats te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2; en
- “BENE INVEST”, besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0827.893.713, en met btw-nummer BE0827.893.713, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Benedikte BOONE, met woonplaats te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2.
Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
6° het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het artikel 3 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of van rekening van derden, in België of in
het buitenland:
1. Specifieke activiteiten
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
Luik B
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; 
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handling, trading en vervoer van al dan
niet mousserende wijn, in welke emballage ook zoals wijnflessen, wijn in vrac of andere verpakking
(waaronder geschenkverpakking) alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven
allerhande en allerhande bijhorende activiteiten, niet limitatief:
a. de aanleg, het onderhoud, het sproeien en plukken van wijngaarden, alsook alle aanverwante
handelingen en de organisatie van deze werkzaamheden;
b. het telen van druiven, druiven tot wijn maken, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, het
bottelen, het opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het distilleren en de
productie van aperitieven met of zonder alcohol;
c. de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handling, trading en vervoer van al
dan niet mousserende wijn, in welke emballage ook zoals wijnflessen, wijn in vrac of andere
verpakking (waaronder geschenkverpakking) alsook van alcoholische en niet-alcoholische
aperitieven allerhande; 
d. het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen allerhande alwaar de geproduceerde goederen zoals
omschreven in het voorwerp kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden;
e. het verlenen van alle advies en bijstand inzake de aanleg, onderhoud, productie en alle andere
verwante domeinen op het vlak van de wijnhandel;
f. het voeren van allerhande promotionele acties en marketingactiviteiten op het vlak van wijnhandel;
g. het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, trainingen, voordrachten en
opleidingen aangaande bovenstaande activiteiten. Het uitgeven van alle vakliteratuur
dienaangaande;
h. het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van wijngidsen,
software en andere informatiepakketten op het vlak van wijnhandel;
i. het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses, enzovoort. De
vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden;
- het organiseren van jachtreizen – jachtexcursies – seminaries en jachtopleidingen;
- het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de meest ruime betekenis, de organisatie
van evenementen en daarmee samenhangende activiteiten, zoals daar zijn:
a. organisatie van evenementen, manifestaties, concerten, fuiven, shows, feesten, themafeesten,
recepties, verkiezingen, congressen, seminaries, teambuildings, incentives en promotiecampagnes;
b. het uitvoeren en begeleiden van artistieke prestaties zoals daar zijn DJ, danser(es), acteur,
enzovoort; 
c. het boeken en inhuren van dj’s, muzikanten, hostessen, danseressen, en dergelijke;
d. organisatie van reizen en excursies van korte en lange duur in binnen- en buitenland en het
regelen van het vervoer hieromtrent;
e. huur en verhuur van alle soorten licht- en geluidsinstallaties, schouwspelbenodigdheden, zowel
met als zonder bediening;
f. huur en verhuur van technici voor de bediening van installaties ter beschikking van de klant indien
noodzakelijk;
g. aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur, commissiehandel, groot- en kleinhandel en
herstelling van uitrusting, installaties en divers materieel;
h. producing, management, promotie, marketing en publishing van artistieke personen en groepen
van personen, zowel nationaal als internationaal;
i. adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van
evenementen, manifestaties, concerten, fuiven, shows, feesten in de breedste zin van het woord;
Luik B
j. het ontwerpen, opstellen, organiseren en inrichten van decors, zowel voor commerciële als
ontspanningsdoeleinden, zoals muziekconcerten, openluchtmanifestaties, fuiven, shows, beurzen en
bedrijfsshows, zonder dat deze opsomming beperkend is;
k. het ontwikkelen, uitwerken en commercialiseren van creatieve ideeën voor bedrijven en
verenigingen;
l. het bedenken en uitwerken van commerciële strategieën met het oog op het bekendmaken van
merknamen, productlanceringen, evenementen, bedrijven en soortgelijke;
m. consulting op het gebied van management, marketing, personeelsbeheer;
n. het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie,
publiciteit, marketing, producing, management, promotie en verkoop stimulerende activiteiten;
- de groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord en
alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft;
- de handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke
bouwmaterialen, vervaardigen van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen.
2. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen;
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van
om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de handel in groot en klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export in alle
machines, apparaten, toestellen en meubelen, voor de inrichting en de uitrusting en het operationeel
maken van bedrijven, kantoren, constructies, en andere onroerende goederen in de ruime zin van
het woord;
- de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle bovengenoemde machines, apparaten en
onroerende goederen, zowel als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, commissionaris en
concessionaris.
3. Beheer van een eigen roerend vermogen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen; 
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 
4. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Luik B
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. 
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.”
7° het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig (oud) artikel 33 van de statuten, begint op
éénendertig december van elk jaar en eindigt op dertig december van het daarop volgend jaar,  voor
de toekomst te laten ingaan op 1 januari van ieder jaar en te laten eindigen op 31 december van het
zelfde jaar.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering het lopende boekjaar, aangevangen op 31 december
2021, af te sluiten op 31 december 2022.
Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel 33 (nieuw artikel 32) van de statuten te
schrappen en te vervangen.
8° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“HARPIS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt honderdenelfduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro acht cent (€ 111.552,08),
vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van één honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere
helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
Luik B
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd: 
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap. 
- hetzij door twee bestuurders samen optredend, dit op voorlegging van een medisch attest, waaruit
de fysische of psychische onmogelijkheid tot tekenen en/of onbekwaamheid blijkt van de
gedelegeerd bestuurder-natuurlijke persoon of de vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd
bestuurder-rechtspersoon.
Luik B
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden. 
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of van rekening van derden, in België of in
het buitenland:
1. Specifieke activiteiten
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; 
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handling, trading en vervoer van al dan
niet mousserende wijn, in welke emballage ook zoals wijnflessen, wijn in vrac of andere verpakking
(waaronder geschenkverpakking) alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven
allerhande en allerhande bijhorende activiteiten, niet limitatief:
a. de aanleg, het onderhoud, het sproeien en plukken van wijngaarden, alsook alle aanverwante
handelingen en de organisatie van deze werkzaamheden;
b. het telen van druiven, druiven tot wijn maken, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, het
bottelen, het opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het distilleren en de
productie van aperitieven met of zonder alcohol;
c. de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handling, trading en vervoer van al
dan niet mousserende wijn, in welke emballage ook zoals wijnflessen, wijn in vrac of andere
verpakking (waaronder geschenkverpakking) alsook van alcoholische en niet-alcoholische
aperitieven allerhande; 
d. het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen allerhande alwaar de geproduceerde goederen zoals
omschreven in het voorwerp kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden;
e. het verlenen van alle advies en bijstand inzake de aanleg, onderhoud, productie en alle andere
verwante domeinen op het vlak van de wijnhandel;
f. het voeren van allerhande promotionele acties en marketingactiviteiten op het vlak van wijnhandel;
g. het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, trainingen, voordrachten en
opleidingen aangaande bovenstaande activiteiten. Het uitgeven van alle vakliteratuur
dienaangaande;
h. het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van wijngidsen,
software en andere informatiepakketten op het vlak van wijnhandel;
i. het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses, enzovoort. De
vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden;
- het organiseren van jachtreizen – jachtexcursies – seminaries en jachtopleidingen;
- het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de meest ruime betekenis, de organisatie
van evenementen en daarmee samenhangende activiteiten, zoals daar zijn:
a. organisatie van evenementen, manifestaties, concerten, fuiven, shows, feesten, themafeesten,
Luik B
recepties, verkiezingen, congressen, seminaries, teambuildings, incentives en promotiecampagnes;
b. het uitvoeren en begeleiden van artistieke prestaties zoals daar zijn DJ, danser(es), acteur,
enzovoort; 
c. het boeken en inhuren van dj’s, muzikanten, hostessen, danseressen, en dergelijke;
d. organisatie van reizen en excursies van korte en lange duur in binnen- en buitenland en het
regelen van het vervoer hieromtrent;
e. huur en verhuur van alle soorten licht- en geluidsinstallaties, schouwspelbenodigdheden, zowel
met als zonder bediening;
f. huur en verhuur van technici voor de bediening van installaties ter beschikking van de klant indien
noodzakelijk;
g. aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur, commissiehandel, groot- en kleinhandel en
herstelling van uitrusting, installaties en divers materieel;
h. producing, management, promotie, marketing en publishing van artistieke personen en groepen
van personen, zowel nationaal als internationaal;
i. adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van
evenementen, manifestaties, concerten, fuiven, shows, feesten in de breedste zin van het woord;
j. het ontwerpen, opstellen, organiseren en inrichten van decors, zowel voor commerciële als
ontspanningsdoeleinden, zoals muziekconcerten, openluchtmanifestaties, fuiven, shows, beurzen en
bedrijfsshows, zonder dat deze opsomming beperkend is;
k. het ontwikkelen, uitwerken en commercialiseren van creatieve ideeën voor bedrijven en
verenigingen;
l. het bedenken en uitwerken van commerciële strategieën met het oog op het bekendmaken van
merknamen, productlanceringen, evenementen, bedrijven en soortgelijke;
m. consulting op het gebied van management, marketing, personeelsbeheer;
n. het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie,
publiciteit, marketing, producing, management, promotie en verkoop stimulerende activiteiten;
- de groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord en
alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft;
- de handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke
bouwmaterialen, vervaardigen van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen.
2. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen;
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van
om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de handel in groot en klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export in alle
machines, apparaten, toestellen en meubelen, voor de inrichting en de uitrusting en het operationeel
maken van bedrijven, kantoren, constructies, en andere onroerende goederen in de ruime zin van
het woord;
- de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle bovengenoemde machines, apparaten en
onroerende goederen, zowel als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, commissionaris en
concessionaris.
3. Beheer van een eigen roerend vermogen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
Luik B
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen; 
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 
4. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. 
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de derde dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
9° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2.
11° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze
vennootschap “Titeca Accountancy Roeselare”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
B.  de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap besloten heeft te herbenoemen tot
Luik B
gedelegeerd bestuurders van de vennootschap: 
- de heer Francis VAN EECKHOUT; en
- “BENE INVEST”, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte
BOONE, 
allen voornoemd. 
Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het voorwerp; en
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
 
Liesbet Degroote
Notaris