N° d'entreprise : 0835701817
Nom
(en entier) : TEYCHENE INVEST BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Chênaie 133/135
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE
S’est réunie devant maître Bruno MICHAUX Notaire à Etterbeek, le 29 juillet 2024, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « TEYCHENE INVEST BELGIQUE »,
ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de la Chênaie 133/135, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0835.701.817, laquelle a pris les
décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1.    Démission d’un administrateur 
    L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gérard TEYCHENE de son
mandat d’administrateur de la société, à dater de ce jour, démission donnée par lettre de juillet 2024
(copie remise au notaire soussigné par mail du 26 juillet 2024).
L’assemblée générale se prononcera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à
l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
2.    Nomination d’un administrateur statutaire
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur statutaire, sans limitation de durée,
la fondation privée « PLOUTOS », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de la Chênaie
133-135 (numéro d’entreprise : 0802.351.039 – RPM Bruxelles), représentée par son représentant
permanent, Monsieur Gérard TEYCHENE, prénommé.
Ce mandat d’administrateur et ce mandat de représentant permanent sont et ont été respectivement
acceptés par la fondation précitée et par Monsieur Gérard TEYCHENE aux termes de la procuration
précitée et aux termes d’un procès-verbal de l’organe d’administration de la Fondation « PLOUTOS »
du 24 juillet 2024, dont une copie a été remise au notaire soussigné.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
3.    Modification de l’article 10 des statuts 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 des statuts pour le mettre en concordance avec
la décision qui précède.
    En conséquence, l’assemblée décide d’ajouter l’alinéa suivant en fin d’article 10 des statuts :
« Est désignée en qualité d’administrateur statutaire, sans limitation de durée, la fondation privée «
PLOUTOS », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de la Chênaie 133-135 (numéro d’
entreprise : 0802.351.039 – RPM Bruxelles), représentée par son représentant permanent, Monsieur
Gérard TEYCHENE, qui a accepté. »
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
4.    Pouvoirs
    
a) Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
b) Pouvoirs particuliers
Un pouvoir particulier est conféré à Maître Olivier QUERINJEAN, avocat, membre du cabinet d’
avocats « CMS Debacker », situé à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de La Hulpe
178, et à tout autre avocat du cabinet d’avocats « CMS Debacker », avec pouvoir d’agir chacun
individuellement et pouvoir de substitution, à l’effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires
de la société au Registre des Personnes Morales compétent, à l’Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, si nécessaire, et auprès de tout autre administration, ainsi qu’à la Banque carrefour
des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées