Ondernemingsnr : 0863536956
Naam
(voluit) : CREA BUILDING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 5 Mollem 70
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 31 mei 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap CREA BUILDING COMPANY, met zetel te 1730
Mollem, Industriezone 5  nr. 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0863.536.956.
Opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op negenentwintig
januari tweeduizend en vier, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zesentwintig februari tweeduizend en vier, onder nummer 04033315.
De statuten van de vennootschap werden laatst gewijzigd ingevolge een fusie blijkens akte verleden
voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op eenendertig december tweeduizend veertien,
gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart
tweeduizend vijftien, onder nummer 15043556.
 
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT : Wijziging van BEGIN- EN EINDDATUM van het boekjaar.
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te laten aanvangen op één januari van ieder jaar
en te laten eindigen op éénendertig december van datzelfde jaar.
Artikel 29 van de statuten van de vennootschap wordt dientengevolge gewijzigd als volgt: 
“Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december  van het
datzelfde jaar.”
Artikel 20 betreffende het tijdstip van de gewone algemene vergadering wordt dienvolgens gewijzigd
als volgt:
“Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde vrijdag van de maand juni om
vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
Luik B
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
 
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN HET BESTUURSMODEL VAN EEN RAAD VAN BESTUUR
NAAR EEN ENIGE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit om het bestuursmodel van de vennootschap aan te passen naar
een enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De bepalingen van de statuten van de vennootschappen worden overeenkomstig deze
beslissing aangepast.
 
VIERDE BESLUIT : Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
    •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
    •  elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen
door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
    •  elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
 
 
VIJFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CREA BUILDING COMPANY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Adviesverlening van commerciële, technische, boekhoudkundige, fiscale, organisatorische en
administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, marketing, handel, bedrijfsvoering, management, hergroepering van
ondernemingen.
2. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van
commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard.
3. Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan, alsook de leasing nemen of geven
of gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde goederen.
4. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van roerende
Luik B
goederen.
5. De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
6. De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen
in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
7. Immobiliënvennootschap en beleggingsvennootschap.
Zij mag alle handels-, nijverheid, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Indien één of meerdere van de hierboven vermelde doelomschrijvingen de nakoming vereisen van
bijkomende wettelijke formaliteiten, verklaren de oprichters te weten dat de vennootschap hiervoor
eerst het nodige moet doen vooraleer bepaalde activiteiten te ontplooien.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het geplaatste kapitaal bedraagt HONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERDZESENTWINTIG EURO DERTIEN CENT, vertegenwoordigd door DUIZEND EN
TACHTIG aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend en
tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigd.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde vrijdag van de maand juni om
vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Luik B
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december  van het
datzelfde jaar.
 
ZESDE BESLUIT : ONTSLAG en kwijting bestuurder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders in principe een einde nam
op negenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig. De bestuurders hebben hun mandaat verder
uitgeoefend tot er in hun vervanging zou worden voorzien, dan wel tot zij ontslagen of herbenoemd
zouden worden.
Vervolgens beslist de vergadering met ingang vanaf heden, eervol ontslag te verlenen aan de
volgende bestuurder ingevolge de beslissing een bestuursmodel met een enige bestuurder aan te
houden :
    •  Mevrouw MERGAN Karen, voornoemd.
Er wordt kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.
De voorzitter verklaart de volgende enige bestuurder te benoemen:
    •  De heer MERGAN Danny, voornoemd.
Welke voornoemde bestuurder alhier aanwezig is en uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat hem
toebedeeld door de algemene vergadering te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHTEN
De algemene vergadering en het bestuursorgaan beslissen om volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap IFAMO, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, alsook aan de bestuurders,
elkeen bevoegd om afzonderlijk te handelen voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de
coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle
overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal de dagelijks bestuurder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal
alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.