N° d'entreprise : 0550408979
Nom
(en entier) : ComptaSim
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Constant Legrève 32
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 21
décembre 2022, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée COMPTASIM, ayant son siège à 1300 Wavre (section de Limal), Rue Constant Legrève 32 ,
avec le numéro d’entreprise BE0550.408.979.
…
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur SIMAR Christophe, ci-après plus
amplement nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
- Monsieur SIMAR Christophe Gilles Yves, né à Uccle, le 4 juillet 1987 …, domicilié à 1300 Wavre
(section de Limal), Rue Constant Legrève, numéro 32 : nonante-neuf (99) actions,
- Monsieur SIMAR Charles Jean Marie, né à Ixelles, le 12 octobre 1964 …, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Moulin, numéro 3 : une (1) actions,
Lequel est ici représenté par Monsieur SIMAR Christophe, prénommé, en vertu d’une procuration
sous signature privée, …
Soit ensemble : cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Augmentation des capitaux propres, à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00
€) par apport en espèces, pour les porter de six mille deux cents euros (6.200,00 €) à dix-huit mille
six cents euros (18.600,00 €), sans création d’actions.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
2. Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration établit conformément à l’article 5 :
121 du Code des Sociétés et des Associations.
3. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
4. Mission au notaire soussigné déposer l’extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
…
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de douze mille quatre cents
euros (12.400,00 €) par apport en espèces, pour les porter de six mille deux cents euros (6.200,00 €)
à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), sans création d’actions.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres
Volet B
indisponibles ouvert au nom de la société.
Deuxième résolution – Rapport de l’organe d’administration (article 5 :21 du Code des sociétés et
des associations)
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5 :121, § 1er du CSA.
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de six mille deux cents euros (6.200,00 €) à dix-huit mille six
cents euros (18.600,00 €), à savoir le montant souscrit au jour de la constitution et représenté par
cent (100) actions, sans valeur nominale ;
- les fonds ont été entièrement libérées par un versement en espèces et que le montant de ce
versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 €), a été déposé sur un compte spécial
numéro BE16 7320 6761 1374 ouvert sous l’intitulé COMPTASIM SRL auprès de la Banque CBC
suivant attestation du 20 décembre 2022 qui demeurera au dossier des présentes.
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de dix-huit mille six
cents euros (18.600,00 €).
Quatrième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 18 heures 30 minutes.
(…)
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte, la procuration et les statuts coordonnés.