Ondernemingsnr : 0555774069
Naam
(voluit) : GREEN HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 68
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
op 27 juni 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd,
houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GREEN HOTEL”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot en
met 31 december 2024.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand mei van het jaar 2025 om 18 uur.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikels 22 en 29 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel
integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen onder de voorgaande besluiten.
“Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om 18 uur. Is die dag een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige bestuurders,
- Mevrouw BEULS Lotte, wonende te 3600 Genk, Nieuwe Kuilenweg 76 BU22,
ontslag te geven uit haar functie en dit met ingang vanaf 31 maart 2024,
en
- De heer BRUNO Luca, wonende te 3600 Genk, Grotestraat 8 BU01;
- De heer BRUNO Noë, wonende te 3600 Genk, Koning Boudewijnlaan 1;
- Mevrouw BRUNO Nina, wonende te 3600 Genk, Vennestraat 122 BU11,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van:
- de besloten vennootshap Angelo 2.0, met zetel te 3600 Genk, Koning Boudewijnlaan 1, met
ondernemingsnummer BTW BE 0466.957.604, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BRUNO Noë, voornoemd;
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.
VIJFDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 27 juni 2024
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.