Unternehmensnr. : 0416260850
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : AUTOROG
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Route de Liège 292
des Sitzes : 4720 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
GESELLSCHAFTSSITZ
D’un acte du 26 octobre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a décidé  que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée. 
 
Par conséquent, le capital souscrit et libéré de 25.000 euros et la réserve légale sont convertis de
plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponibles. L’assemblée décide de
rendre ces fonds disponibles pour distribution.  Il existe 1.000 actions. 
 
Le siège social est  transféré à La Calamine, chemin du Loup 13.
 
L’assemblée met fin à la fonction du gérant, Monsieur ROGISTER Marc Louis,  domicilié à Kelmis,
chemin du Loup 13 et lui accorde décharge de sa gestion. Elle procède immédiatement à la
nomination en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée de Monsieur Marc
ROGISTER prénommé. 
 
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code
des sociétés et des associations, rédigés comme suit (extraits) :
 
forme et nom : société à responsabilité limitée sous le nom de „AUTOROG“.
 
siège : la Calamine, chemin du Loup 13.
 
Objet : La société a pour objet l'achat, la vente, la représentation, la location, le démolissage et la
réparation en gros ou en détail, tant sur le marché intérieur qu'à l'importation et à l'exportation : 
1. de tous véhicules à moteurs neufs ou d'occasion (spécialement automobiles, camions, motos,
tracteurs, bâteaux yachts); 
2. de toutes machines et appareils agricoles; 
3. de toutes machines, matériel et appareils de chantiers (spécialement grues, bulldozer, brouettes,
échelles); 
4. de tous matériaux de construction et d'ameublement; 
5. de tous objets d'antiquité et de brocante; 
6. la vente et la réparation de toutes pièces de rechange, et accessoires se rapportant directement
ou indirectement au matériel er produits décrits aux points 1 à 5 ci-dessus; 
7. atelier de construction et de réparations de carrosserie de tous genres; 
8. exploitation de service de taxis, de transports de colis et tous services de messageries.
L'acquisition, la création ou l'exploitation de tout établissement relatif à cet objet. La participation
directe ou indirecte dans toutes opérations susceptibles de favoriser le développement des affaires
sociales sous quelque forme que ce soit, création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou
achat de titres et droits sociaux, etc. 
 
Plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
 
Apports : En rémunération des apports, 1.000 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en
justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représente
la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par
sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le dernier samedi du mois de mai à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice commence le  premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la
moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant
que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts