Ondernemingsnr : 0650623045
Naam
(voluit) : BZZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 25
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
1
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 16 december 2020,
neergelegd voor registratie, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de de besloten vennootschap "BZZ",
met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Daalstraat 25, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen onder nummer 0650.623.045 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE
0650.623.045, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Zetelverplaatsing.
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2235
Hulshout, Heibaan 55, en dan ook de tekst van de statuten in die zin aan te passen.
-2- TWEEDE BESLUIT: Naamswijziging.
De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in
"MVR" en besluit dan ook de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
-3- DERDE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-4- VIERDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, welke nieuwe statuten gelijktijdig
worden neergelegd. 2
-6- ZESDE BESLUIT: Hernieuwing benoeming.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip "zaakvoerders" thans als "bestuurders" te worden gelezen.
Teneinde aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de algemene vergadering de huidige
zaakvoerder, voornoemde heer Van Riet Marc, ontslag te geven uit zijn functie en hem volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Voornoemde heer Van Riet Marc verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Van Riet Marc voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Volmachten.
Om voor de vennootschap over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, de kruispuntbank van
ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, de loonadministratie en
directe en indirecte belastingen, alsmede inzake de werkzaamheden omtrent UBO, verklaart de
bestuurder hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de vennootschap aan te stellen: de besloten
vennootschap "A&C Consultancy", te 2220 Heist-op-den-Berg, Bergstraat 172 bus 3
(ondernemingsnummer 0465.283.660), de heer Van Dessel Christof en mevrouw Mertens Andrea,
alsmede aan hun aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te
handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. De lasthebber kan besprekingen en briefwisseling voeren
betreffende fiscale en sociale zaken, en desbetreffende akkoorden sluiten, ook deze die betrekking
hebben op het verleden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten