Ondernemingsnr : 0888015994
Naam
(voluit) : DOKTERSPRAKTIJK VERWERFT-BONNEUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Witte Barier 22
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 14 december 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 21 december 2020,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022121, Ontvangen registratierechten vijftig euro (€
50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd éénenzestigduizend dertig euro (€ 261.030,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders te
verplaatsen van de laatste werkdag van de maand mei om zestien uur naar de derde zaterdag van
de maand juni om zestien uur.
Aanpassing van de statuten, zoals hierna vermeld.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTERSPRAKTIJK VERWERFT-BONNEUX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel dient voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen, waartoe de aandeelhouders behoren, meegedeeld te worden.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
85120 Medische praktijken
De uitoefening van de geneeskunde in naam en voor rekening van de vennootschap, met naleving
van de deontologische gedragsregels, door haar aandeelhouders, zijnde uitsluitend artsen
ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen die tevens specialist zijn in de cardiologie of
orthopedische chirurgie, die hun volledige medische activiteit in de vennootschap ontplooien,
conform de Code van de Geneeskundige plichtenleer met dien verstande dat alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap. De geneeskunde wordt
uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende
aansprakelijkheid van de vennootschap.
85146 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g.
en meer in het bijzonder.
- De inrichting van algemene diensten en een medisch secretariaat;
- Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten;
- Het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en
verder te ontwikkelen;
- opleidingen en instructie in verband met geneeskundige zaken, eerste hulp bij ongevallen (EHBO),
preventie en dergelijke.
- Het aankopen, het huren en het invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende roerende en
onroerende accommodaties voor hogervermelde activiteiten en de terbeschikkingstelling ervan.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De artsen-aandeelhouders
verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alle nodige roerende en onroerende handelingen stellen om het voorwerp te verwezenlijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aansprakelijkheid
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de vennootschap dienen verzekerd te worden
bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-artsen, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, alleen optredend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor rechtshandelingen die
geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaans hebben met de persoonlijke
levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders. De
bestuurder blijft verantwoordelijk in geval van overdreven volmachten.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf 14/12/2020:
1/ De heer VERWERFT Jan, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 22;
2/ Mevrouw BONNEUX Inge, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 22.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder,
Witte Barier 22.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december
2019, het netto-actief van de vennootschap zevenhonderd drieënveertigduizend vierhonderd
negenenvijftig euro zesendertig cent (€ 743.459,36 EUR), bedraagt.
De vergadering besluit dat het netto-actief van de vennootschap na de terugbetaling van eigen
inbreng door de uitkering in geld aan de aandeelhouders voor een bedrag van tweehonderd
achttienduizend zevenhonderd euro (218.700,00 EUR) en door het vrijstellen van volstorting van de
“niet-opgevraagde inbrengen” ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) nog
voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt nageleefd.
Besluit tot uitkering
De vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.
De bestuurders bevestigen dat zij zijn overgegaan tot opmaak van een ontwerp van dit bijzonder
verslag.
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot terugbetaling van eigen inbreng door uitkering in
geld van tweehonderd achttienduizend zevenhonderd euro (218.700,00 EUR) aan de
aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
Kennisname bijzonder verslag van de bestuurders – Vaststelling van de uitwerking van de uitkering
De bestuurders bevestigen dat zij het door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit
van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben gefinaliseerd en leggen de definitieve versie van hun verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurders, besluit de vergadering dat de
voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen inzake de terugbetaling van eigen inbreng door uitkering in geld aan de
aandeelhouders werden nageleefd en de uitkering definitief uitwerking heeft gekregen. De uitkering
wordt aldus vanaf heden betaalbaar gesteld.
Historiek inbreng
Het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap daalt door deze uitkering met tweehonderd
achttienduizend zevenhonderd euro (218.700,00 EUR) en bedraagt bijgevolg nog
tweeënveertigduizend driehonderd dertig euro (42.330,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd
zesentachtig (186) aandelen.
De uitkering betreft een terugbetaling van eigen inbreng dewelke eerder heeft plaatsgevonden in
toepassing van artikel 537 WIB92 bij akte verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 16
december 2013.
Besluit tot vrijstellen van volstorting van de “niet-opgevraagde inbrengen”
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurders besluit de vergadering dat de
voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen inzake de vrijstelling van volstorting van de “niet-opgevraagde inbrengen” werden
nageleefd en de vrijstelling van volstorting van de “niet-opgevraagde inbrengen” definitief uitwerking
heeft gekregen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht en volmacht te geven aan de bestuurders tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- gecoördineerde statuten.
 
Notaris Phil Vanhaeren