de Griffier,
Ondernemingsnr 0881.098.312
Naam
(voluit):	REMAC
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Scheepstraat(M) 12
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte : BV: ontbinding en vereffening
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 30 december 2024 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan dat het voorstel tot ontbinding toelicht en van het verslag van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau,
bedrijfsrevisor, de dato 30 december 2024, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap
werden samengevat, afgesloten op 30 november 2024, hetzij minder dan drie maanden geleden.
ledere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap REMAC BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in continuïteit per 30 november 2024 met een
balanstotaal van 35.957.315,72 EUR en een eigen vermogen van 35.912.028,82 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap Remac BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de commissaris".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2e van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 30/12/2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de
toelichting van het bestuursorgaan met betrekking tot het handhaven van de continuiteit. Op basis van onze
controle, zijn wij van mening dat de opstelling van de staat van activa en passiva in het continuïteitsperspectief
passend is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.".
De verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris blijven aan deze akte gehecht.
De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij
bevestigt derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
vennootschap gehouden is.
2. Vervroegde ontbinding van de vennootschap.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de
vennootschap.
3. Onmiddellijk sluiting van de vereffening.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten.
De vergadering stelt vast dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voldaan is:
er wordt geen vereffenaar benoemd;	-
alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden zoals vermeld in voormelde staat van	-
activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden werden geconsigneerd. De commissaris
heeft dit ook bevestigd in zijn verslag.
Het resterend actief wordt teruggenomen door de enige aandeelhouder.
Eventuele toekomstige passiva zullen eveneens ten laste genomen worden door de enige aandeelhouder.
4. Vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot ontbinding, in
toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Door het bestuursorgaan van de vennootschap werd verklaard dat er sinds de opmaak van de staat van actief en
passief van de vennootschap, geen wijzigingen meer zijn geweest in de financiële toestand van de vennootschap
en dat deze dus nog steeds een getrouw beeld geeft op het ogenblik waarop de algemene vergadering beslist tot
de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte. Het bestuursorgaan heeft haar jaarverslag ook over
deze staat van actief opgemaakt. De algemene vergadering stemt in met voormelde verklaring van het
bestuursorgaan, heeft geen bijkomende vragen of opmerkingen bij het jaarverslag van het bestuursorgaan en
keurt voormelde staat van actief en passief, met inbegrip van de erin opgenomen resultaatsbestemming, goed
als jaarrekening over het boekjaar lopende van 1 januari 2024 tot en met de datum van ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte.
De commissaris van de vennootschap heeft zijn commissarisverslag onder dezelfde assumptie opgemaakt op
basis van voormelde staat van actief en passief. Ook over dit verslag zijn er geen vragen van de algemene
vergadering.
Het mandaat van de bestuurders, te weten de heer THYS Julius, mevrouw THYS Godelieve, de heer THYS Jan,
mevrouw THYS Marianne en mevrouw THYS Katrien, allen voornoemd, alsook van de commissaris, zijnde Grant
Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau, voornoemd, neemt aldus een
einde.
De bestuurders en de commissaris worden hierbij door de algemene vergadering kwijting verleend voor de
uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 januari 2024 tot en met de datum van ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte.
De vergadering verklaart nog dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat de boeken en
bescheiden van de vennootschap gedurende minstens vijf jaar zullen bewaard worden op het adres te 3630
Maasmechelen, Scheepstraat 12.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd ingevolge
de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
5. Volmacht
De vergadering verklaart aan mevrouw Godelieve THYS, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene vergadering
uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de
aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij nodig of nuttig acht om de
overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties;
(iii) de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte.