Ondernemingsnr : 0460721294
Naam
(voluit) : Van Daele Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 118
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 13 december 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 16
december 2022, Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 36969, ontvangen registratierechten: vijftig euro,
de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN
DAELE PROJECTS” met unanimiteit besliste:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 19 september
2022, in toepassing van Artikel 5:101. van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met
betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en sluit zich hierbij aan. Zij
beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herschrijven met de
volgende activiteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG
EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “Van Daele Projects”.
Zetel
Luik B
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de aanneming en de uitvoering van alle
openbare en private bouw- en renovatiewerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en
voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de
bouwnijverheid in betrekking staan, waaronder:
    •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen met celstructuur,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen,…;
    •  het bouwen van funderingen, inclusief heien, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
uitvoeren van metsel en voegwerk;
    •  plaatsen van chapes, leggen van parketvloer, tegelvloeren, mozaïek, het betegelen  en alle
wand, vloer- en plafondbekleding ongeacht het materiaal;
    •  het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten als stukadoor met inbegrip van cementeer
en dekvloeractiviteiten door het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement
van dragers, binnen en buitenmuren en plafonds, en de herstelling ervan, evenals het bekleden van
vloeren met een specie en de herstelling ervan;
    •  de plafoneer en cementeerwerken, alsook andere pleisterwerken zoals sierpleister en
decoratieve afwerking;
    •  de dak en zinkwerken van zowel hellende als platte daken en alle aanverwante activiteiten, met
inbegrip van dakbedekking, waterdichtmakingsactiviteiten en bouw van dakconstructies van
ongeacht welk materiaal;
    •  het bouwen van stellingen en reinigen en herstellen van gevels en daken
    •  isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen, de isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  de activiteiten van bouwpromotor of projectontwikkelaar;
    •  het toezicht op en algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking enz.);
    •  adviesverlening omtrent interieurafwerking, kleur en verfadvies, het optreden als schilder-
behanger, tapijt- en parketlegger en het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot
eindafwerking;
    •  het fabriceren, de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de consignatie, de vertegenwoordiging en
commissiehandel van alle bouwmaterialen, bouwproducten, grondstoffen en artikelen die bij het
bouwen tussenkomen en alle roerende goederen specifiek voor de inrichting van onroerende
goederen, inclusief het exploiteren van winkels of showroom;
    •  het uitvoeren van graaf, grond- en afbraak- en sloopwerken, het bouwrijp maken van terreinen,
het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet, het slopen van gebouwen;
    •  het ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
    •  het verlagen van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen en de drainage van land
en bosbouwgrond;
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder
bedieningspersoneel, alsmede de besturing van voormelde machines voor de bouwnijverheid voor
eigen rekening of in onderaanneming;
    •  het aankopen, verkopen en verhuren van containers;
    •  het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels;
    •  het aanleggen, herstellen of onderhouden van, riolering, waterleidingen en
waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, leidingen voor het
vervoer en de distributie van elektrische energie, autowegen, straten en andere wegen en paden
voor voertuigen en voetgangers;
    •  de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, hovingen en andere aanplantingen, het snoeien
van bomen, het uitvoeren van diverse land en tuinbouwwerken voor derden, alsook het plaatsen en
het leggen van allerhande afsluitingen, verhardingen, opritten;
    •  het aankopen, teelten en verkopen van allerhande planten en bomen, en allerhande producten
nodig in onderhavig verband;
    •  het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten als algemeen schrijnwerker schrijnwerk in
zowel hout, kunststof, glas of metaa, met inbegrip van het plaatsen en herstellen van bedekkingen
van wanden en vloeren met harde materialen;
    •  het aankopen, verkopen en plaatsen van alle afgewerkte of half afgewerkte goederen welke
geplaatst worden door een schrijnwerker, waaronder balken, dakspenen, deuren, ramen, kozijnen,
rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen, lamellen en panelen voor parketvloeren,
Luik B
geprefabriceerde gebouwen en constructies in hout, enzovoort;
    •  de fabricatie en handel van panelen en platen van hout, bouwstoffen en materialen, kunststoffen
en metaal;
    •  de vervaardiging van meubels, stoelen, zitmeubels, kantoor en winkelmeubels, toonbanken,
rekken en vitrines, keukens- en badkamermeubels, terrasmeubels en overig meubilair;
    •  de montage van buiten en binnen schrijnwerk van hout, metaal of kunststof, meer bepaald
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, serres en
veranda’s;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en
plafonds, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, brandwerende
deuren en geblindeerde deuren in hout, metaal en kunststof;
    •  het plaatsen van tussenwanden of gipsplaten, plafonds, spiegels in allerlei materiaal met
inbegrip van glas;
    •  de bouw van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
daktimmerwerk;
    •  het restaureren van trappen en meubilair;
    •  de verkoop, de plaatsing, de uitbreiding, de aanpassing, de herstelling, de programmatie en/of
de indienststelling van elektrotechnische installaties, zo onder meer installaties op het vlak van
elektrische stroombediening, verlichting, brandbeveiliging, inbraak en diefstalbeveiliging, bewaking,
toegangscontrole, signalisatie, domotica, elektrische laadpalen met alle toebehoren,
oproepsystemen, muziekbedeling, klimatisatie, ventilatie, luchtzuivering, centrale stofzuiging,
elektrische verwarming, bedrade of draadloze datanetwerken, telecommunicatie en telefonie,
automatisatie en andere elektrische installaties in de meest ruime zin, zowel voor private als
handelsdoeleinden.
    •  de in en uitvoer, groot- en kleinhandel, van elektrisch of elektronisch materiaal, van elektrische
machines, toestellen en materieel, van beeld- en klankinstallaties, van verlichtingsartikelen, van
elektrische artikelen voor de huishouding, benodigdheden en toebehoren voor de verlichting,
verwarming, beveiliging, beeld- en klankapparaten, zowel voor handelsnijverheid of privaat gebruik,
ongeacht hun aard of doel en dit in de meest ruime zin.
    •  de verkoop, de plaatsing, de uitbreiding, de aanpassing, de herstelling, de programmatie en/of
de indienststelling van sanitaire inrichtingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, water en
gasvoorziening, ventilatie, luchtconditionering, koeling en klimaatregelingsinstallaties,
gasverwarming, lood- en zinkwerk, centrale verwarming met warm water, mazout, gas, warme lucht
en stoom;
    •  het plaatsen van leidingen voor water en gasvoorziening, centrale verwarmingsinstallaties,
koeling en klimaatregelingsinstallaties;
    •  Het plaatsen isolering met inbegrip van thermische en geluidsisolering;
    •  het verlenen van bouwkundige adviezen in verband met elektrische en sanitaire installaties aan
bouwheren.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.694 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
(...)
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Vergoeding van de bestuurders
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
(...)
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de derde vrijdag dag van de maand juni, om 18:00 uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, mevrouw Heidi Van Daele en de heer
Pascal Vancraeynest, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)
benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Beide bestuurders aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Zandstraat 118.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 13 december 2022
Verslag van het bestuur
Gecoördineerde tekst der statuten