Ondernemingsnr : 0415408537
Naam
(voluit) : PLANTEFEVE LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijselstraat(Wijtsch) 60
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft,
hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die
het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat
onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde de
voornoemde heren,
-  De Heer Kris Plantefève-Castryck
-  Mevrouw Nadine Steyaert
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van het afsluiten van het boekjaar met onmiddellijke
ingang te verplaatsen van 31 december van elk jaar, naar 30 september.
Bijgevolg zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 2021, verlengd worden, en afgesloten
worden op 30 september 2022.
 
Vijfde besluit
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering tevens om de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste woensdag van maart om 19 uur.
Luik B
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierna weergegeven bij uittreksel:
(…)
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen met alle materiële
middelen, te land, te water of in de lucht, evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft op dit voorwerp;
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van zaad en pootgoed, granen, veevoeders,
fourageproducten, meststoffen en grondverbeteringsmiddelen, brandstoffen, petroleum en
smeermiddelen, fytofarmaceutische producten, machines en gereedschappen met betrekking tot de
land- en tuinbouw, alle textielwaren, kledij en schoeisel;
- De groothandel , in- en uitvoer van aardappelen en aardappelproducten;
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen alsook het graven van sleuven en
geulen en verwijderen van rotsen, in het algemeen het grondverzet;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Het ruimen van bouwterreinen; Het ruimen van waterlopen, sloten, enz…
- Drainage van terreinen;
- Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- handelsbemiddeling en tussenkomst in de handel;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
- Voor eigen rekening: het aanleggen: het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, als mede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen van vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog doel nastreven,
of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
(…)
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle akten en documenten ten aanzien van derden te
Luik B
ondertekenen, en om het dagelijks bestuur van de vennootschap waar te nemen. De bestuurders
hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande
beraadslaging van het college van bestuurders, zelfs ten aanzien van openbare of ministeriële
ambtenaren en hypotheekbewaarders.
De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door één bestuurder.
(…)
Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van maart om 19 uur op de maatschappelijke zetel.
(…)
Artikel 29.   JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september
Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97
WVV en het boekhoudrecht.
 
Zevende besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Rijselstraat 60 - 8953 Wijtschate.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
TITECA ACCOUNTANCY, Kantoor Ieper, 8900 Ieper, Grachtstraat 11/2B, evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris