Ondernemingsnr : 0748831486
Naam
(voluit) : ADT PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Op heden, zeventien december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ADT PROJECT", waarvan
de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vredestraat 53, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de Soort A Aandelen en
de Soort B Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de honderd (100) bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen
aan de bepaalde soort als volgt:
- vijftig (50) aandelen zullen tot de Soort A Aandelen behoren; en
- vijftig (50) aandelen zullen tot de Soort B Aandelen behoren.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot creatie van twee soorten van aandelen
en teneinde de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
(...)
RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ADT PROJECT".
ZETEL.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent
allerhande onroerende goederen;
Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
Het aangaan van onroerende leasing;
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voorvermelde
projecten;
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw,
bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen
enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon/makelaar zijn in alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten,
promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen
inzake onroerende goederen;
Ondernemingen in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves,
appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële
panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés,
restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur,
enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge
samenwerking met derden;
Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. Zij kan meer bepaald
bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen
nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk doel
geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
In het geval van verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot beroep, zal de vennootschap optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De Aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, zijn de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen.
De Aandelen van de Vennootschap zijn ingedeeld in twee Soorten als volgt:
-    50 Soort A Aandelen; en
-    50 Soort B Aandelen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Luik B
Alle Aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Enige bijkomende Aandelen waarop zou worden ingeschreven door de Aandeelhouder Soort A,
zullen Soort A Aandelen zijn.
Enige bijkomende Aandelen waarop zou worden ingeschreven door de Aandeelhouder Soort B,
zullen Soort B Aandelen zijn.
Indien de Vennootschap Aandelen zou uitgeven aan een persoon die geen Aandeelhouder Soort A
of Aandeelhouder Soort B is, zullen de uitgiftevoorwaarden naar aanleiding van de verrichting die tot
de uitgifte leidt, nader bepalen tot welke Soort de uit te geven Aandelen zullen behoren
Elke overdracht van Aandelen van een bepaalde Soort aan een Aandeelhouder van een andere
Soort, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen Aandelen in Aandelen
van de Soort waartoe de overnemende Aandeelhouder behoort.
Behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten door de
Aandeelhouders van de Vennootschap op of rond 17 december 2021 (hierna gedefinieerd als de
"Overeenkomst") en enig door de Aandeelhouders ondertekend addendum daarna of in de Statuten
van de vennootschap, hebben alle Aandelen dezelfde rechten.
Elk Aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de Vennootschap en geeft recht
op één (1) stem.
Alle Aandelen hebben dezelfde dividendrechten. Dividenden zullen enkel betaalbaar worden, als en
wanneer uitgekeerd door de algemene vergadering en zullen niet cumulatief zijn.
Ten opzichte van de Vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de Vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze Aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders,
en die als volgt wordt samengesteld:
(A)  de Aandeelhouder Soort A zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor 2
bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de "A-Bestuurders");
(B)  de Aandeelhouder Soort B zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor 2
bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de "B-Bestuurders").
Het recht om een bestuurder te vervangen zal exclusief toekomen aan de Aandeelhouder of groep
van Aandeelhouders, naargelang het geval, die initieel de bestuurder die wordt vervangen, had
voorgedragen.
Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de Aandeelhouder
of groep van Aandeelhouders, naargelang het geval, die de bestuurder had voorgedragen voor het
mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop
dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Het nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen, en de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te
dragen voor een bestuurdersmandaat zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene
vergadering van de Vennootschap wordt samengeroepen om één (1) van de kandidaten te
benoemen die door hem of hen worden voorgedragen.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering van Aandeelhouders.
De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de Raad van Bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De Raad van Bestuur zal minimum vier (4) keer per jaar samenkomen. Bijkomende vergaderingen
van de Raad van Bestuur zullen worden samengeroepen op gezamenlijke aanvraag van ten minste
twee (2) leden van de Raad van Bestuur.
De oproepingen om de vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering. Documenten en rapporten voor de
Luik B
Raad van Bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) Werkdagen voor de
vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De Raad van Bestuur kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering,
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de
materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur voor de vergadering te ontvangen.
Een Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens 1 A-Bestuurder
en minstens 1 B-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Indien op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur dit aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda worden
georganiseerd binnen tien (10) Werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan
beslissen over de agendapunten, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
De Raad van Bestuur kan zowel een fysieke vergadering houden als via een conference call.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het WVV.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij de Overeenkomst of de Statuten anders
bepalen, wordt elke beslissing van de Raad van Bestuur genomen bij gewone meerderheid van de
bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één (1) of meerdere
onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
Bij staking van de stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend
en is het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een beslissing neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De Raad van Bestuur
mag deze beslissing niet delegeren.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door 2 bestuurders samen handelend, waarvan minstens 1 A-Bestuurder en
minstens 1 B-Bestuurder.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet Aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door 2 bestuurders samen handelend, waarvan minstens 1 A-Bestuurder en
minstens 1 B-Bestuurder.
Luik B
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere Aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om
negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Luik B
(...)
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders - vaststelling samenstelling
bestuursorgaan.
I.   Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van de volgende bestuurders:
- De heer VANFLETEREN Kristof Alfons Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32;
- De heer DEMUYNCK Davy Roger Godard, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35; en
- De heer THIERS Paul Albert Gabriël, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus
15.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap en verleent hen, voor
zover als mogelijk, kwijting.
II.  Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf zeventien
december tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- De heer VANFLETEREN Kristof Alfons Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32;
- De heer DEMUYNCK Davy Roger Godard, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35;
- mevrouw KOOT Maxime Sylvie Patricia, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14 bus
101; en
- de heer LATHOUWERS Emiel Paul Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hollandspad 2.
III. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan, in overeenstemming met de vereisten uiteengezet
in artikel 8 van de statuten op zeventien december tweeduizend eenentwintig als volgt is
samengesteld
- De heer VANFLETEREN Kristof, voornoemd: A-Bestuurder;
- De heer DEMUYNCK Davy, voornoemd: A-Bestuurder;
- mevrouw KOOT Maxime, voornoemd: B-Bestuurder; en
- de heer LATHOUWERS Emiel, voornoemd: B-Bestuurder. 
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Griet T'Jollyn, mevrouw Hanne
Dekeukeleire, mevrouw Hannah De Paermentier en mevrouw Maxime Koot,  woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Alexis Lemmerling
Notaris