ondernemingwachtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0448 336 770
Naam
(voluit) : HR Ambiorix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ravensteingalerij 4 Bus 9 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - Herbenoeming bestuurder - Ontslag - benoeming
bestuurder - Volmacht
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MAART 2025
I. INLEIDING
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals beschreven in artikel 7:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, door de aandeelhouders eenparig en schriftelijk worden genomen.
De aandeelhouders die hebben besloten deze schriftelijke besluiten te ondertekenen zijn slechts gehouden
door hun schriftelijke stem op voorwaarde dat alle voorstellen met unanimiteit door de aandeelhouders worden
aangenomen.
Deze schriftelijke besluiten worden geacht te zijn aanvaard en treden slechts in werking vanaf de datum
waarop de laatste aandeelhouder schriftelijk akkoord bevestigt met de procedure en de beslissingen.
Indien de beslissingen niet met unanimiteit door de aandeelhouders worden aanvaard, zal de raad van bestuur
een fysieke algemene vergadering samenroepen, waar dan de beslissingen kunnen worden aangenomen met de
gewoonlijk vereiste meerderheden.
De aandeelhouders bevestigen eigenaar te zijn van de aandelen zoals weergegeven in de onderstaande
aandeelhouderslijst, op datum van ondertekening en inwerkingtreding van de beslissingen.
II. DAGORDE
De aandeelhouders nemen kennis van de dagorde als volgt :
1. Verplaatsing van de zetel
2. Herbenoeming van een bestuurder
3. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
4. Benoeming van een nieuwe bestuurder
5. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
6. Volmacht
De bestuurders werden op de hoogte gesteld van de voorgestelde besluiten en van de mogelijkheid dat deze
door de aandeelhouders schriftelijk en met unanimiteit worden genomen, in plaats van het organiseren van een
algemene vergadering, en zij hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. BESLUITEN
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
De aandeelhouders nemen kennis van en keuren de volgende besluiten goed:
3.1. Verplaatsing van de zetel
De aandeelhouders besluiten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel,
Ravensteingalerij 3 bus 9.
3.2. Herbenoeming van bestuurder
De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als bestuurder ten onbezoldigde titel, voor een periode van
zes jaar en met ingang op 20 Maart 2025 :
· Fintea Management & Consulting Services BV, met zetel te Rosweg 75c, 1750 Lennik, RPR 0895.863.789,
vast vertegenwoordigd door Tom Eeckhout
3.3. Kennisname van het ontslag van bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag met volledige kwijting van de volgende bestuurder, met
ingang op 20 maart 2025 :
· Fortim NV met zetel te Ravensteingalerij 4 bus 9, 1000 Brussel, RPR 0417.166.811, vast vertegenwoordigd
door Michael Lisman
3.4. Benoeming van bestuurder
De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder ten onbezoldigde titel, voor een periode van
zes jaar en met ingang op 20 maart 2025 :
· Royal Property Management NV, met zetel te Ravensteingalerij 3 bus 9, 1000 Brussel, RPR 0472.090.684,
vast vertegenwoordigd door Michael Lisman, wonende te Avenue Princesse Grace 7 te 98000 Monaco.
3.5. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
In overeenstemming met artikel 13 van het wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van
bestuursverboden (de Wet), verklaren de aandeelhouders (de Verklaring) dat Fintea Management & Consulting
Services BV en Royal Property Management NV niet onderworpen zijn, noch in België, noch in enig ander land
van de Europese Economische Ruimte (EER), aan enig verbod:
- om een activiteit of functie uit te oefenen overeenkomstig met de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechtelijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (het Koninklijk Besluit);
- om een activiteit of een functie overeenkomstig artikel 3 quater van het Koninklijk Besluit; of
- aan gefailleerden en gelijk gestelde personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te oefenen
in overeenstemming met artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht, of een soortgelijk of gelijkwaardig
verbod krachtens de wetgeving van een land binnen de EER.
Deze Verklaring van de aandeelhouders is uitsluitend gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in het Centraal
Register van bestuursverboden: een kopie is bijgevoegd als Bijlage 1).
3.6. Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Tom Eeckhout en Camille-Giuliana
Hougardy, elk individueel handelend en met recht van substitutie, met het oog op het opstellen, ondertekenen en
neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.
Overeenkomstig artikel 7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden deze
beslissingen door de aandeelhouders aangenomen met unanimiteit.
Fintea Management & Consulting Services BV
Vast vertegenwoordigd door Tom Eeckhout
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen