Ondernemingsnr : 0898626410
Naam
(voluit) : VAL DE LA LYS
(verkort) : VDLL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 14
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 11 december 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
TWEEDE BESLUIT : onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT : beschikbaarstelling
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
VIERDE BESLUIT Voorstel tot aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
a) Lezing van het verslag van het bestuursorgaan;
b) De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van
de huidige tekst om deze te vervangen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Onder de commerciële merknaam Dura-Sol : de verkoop en plaatsing van zonwering (binnen en
buiten), zoals screens, luifels, zonneblinden, luiken, muggenramen, raamdecoratie, … en andere
toebehoren ter afscherming van de woning en ramen tegen de zon of andere natuurelementen.
2. Het actief zijn als managementvennootschap.
Adviesverlening van commerciële, technische, fiscale, organisatorische en administratieve aard; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, marketing, handel, bedrijfsvoering, management, hergroepering van ondernemingen.
Management- en holdingactiviteiten: het tussenkomen in dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven, het aanhouden van aandelenparticipaties in bedrijven, het inschrijven op
kapitaalverhogingen, …
3. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van
commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard.
4. Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan, alsook de leasing nemen of geven
of gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde goederen.
5. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van technisch
materiaal, algemene automatisatiewerken en studies daaromtrent, het ontwerp en de produktie van
goederen, machines, metaalconstructies en technische installaties.
6. De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
7. Algemeen: de vennootschap kan deelnemen in alle commerciële, industriële, financiële roerende
en onroerende verrichtingen, waaronder inbegrepen de verwerving en de uitbating van octrooien,
merken en licenties, die onrechtstreeks of rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar voorwerp of die van die van aard zijn het te vergemakkelijken en te verwezenlijken.
Indien één of meerdere van de hierboven vermelde activiteiten de nakoming vereisen van
bijkomende wettelijke formaliteiten, verklaart de oprichter te weten dat de vennootschap hiervoor
eerst het nodige moet doen vooraleer bepaalde activiteiten te ontplooien.
Deze opsomming is niet beperkend. …
ZESDE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “VAL DE LA LYS”. Zij kan worden afgekort als “VDLL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Onder de commerciële merknaam Dura-Sol : de verkoop en plaatsing van zonwering (binnen en
buiten), zoals screens, luifels, zonneblinden, luiken, muggenramen, raamdecoratie, … en andere
toebehoren ter afscherming van de woning en ramen tegen de zon of andere natuurelementen.
2. Het actief zijn als managementvennootschap.
Adviesverlening van commerciële, technische, fiscale, organisatorische en administratieve aard; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, marketing, handel, bedrijfsvoering, management, hergroepering van ondernemingen.
Management- en holdingactiviteiten: het tussenkomen in dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven, het aanhouden van aandelenparticipaties in bedrijven, het inschrijven op
kapitaalverhogingen, …
3. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van
commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard.
4. Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan, alsook de leasing nemen of geven
of gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde goederen.
5. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van technisch
materiaal, algemene automatisatiewerken en studies daaromtrent, het ontwerp en de produktie van
goederen, machines, metaalconstructies en technische installaties.
6. De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
7. Algemeen: de vennootschap kan deelnemen in alle commerciële, industriële, financiële roerende
en onroerende verrichtingen, waaronder inbegrepen de verwerving en de uitbating van octrooien,
merken en licenties, die onrechtstreeks of rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar voorwerp of die van die van aard zijn het te vergemakkelijken en te verwezenlijken.
Indien één of meerdere van de hierboven vermelde activiteiten de nakoming vereisen van
bijkomende wettelijke formaliteiten, verklaart de oprichter te weten dat de vennootschap hiervoor
eerst het nodige moet doen vooraleer bepaalde activiteiten te ontplooien.
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Christian Verhellen, hier
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan….
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
i. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de twintigste van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
…
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur
van de heer Christian Verhellen, die hier aanwezig is en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
ACHTSTE BESLUIT : adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8800 Roeselare,
Windmolenstraat 14. ….
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor ACCOFISC BV,
ondernemingsnummer 0882.598.644 en de BV LUMINAD, ondernemingsnummer 0822.321.062,
voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het
(elektronisch) register van aandelen en het UBO-register en Estox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 11 december 2023  en de gecoördineerde statuten.