Ondernemingsnr : 0426857210
Naam
(voluit) : SANI-FIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogmolenstraat 108
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
     Er blijkt uit een akte verleden op 18 april 2023, voor RONNY VAN EECKHOUT, notaris met
standplaats te Waregem, , dat de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de
besloten vennootschap " SANI-FIRE", waarvan de zetel gevestigd is te te 8790 Waregem,
Hoogmolenstraat 108, is bijeengekomen en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
     EERSTE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.   
     TWEEDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal
     Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van de vennootschap, hetzij
honderdéénenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (171.592,01 EUR), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend honderd drieënzeventig (8.173 €), per
1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van honderdnegenenzeventigduizend zevenhonderd vijfenzestig euro en één
cent (179.765,01 EUR).
     DERDE BESLUIT – Beschikbaar maken eigen vermogen
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van honderdnegenenzeventigduizend
zevenhonderd vijfenzestig euro en één cent (179.765,01 EUR).
               VIERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
     Eerste beslissing:
     De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bestuursorgaan aangaande
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
     De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
     Tweede beslissing:
     De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door het artikel met betrekking tot het voorwerp te
Luik B
vervangen door de hierna vermelde tekst en dit op te nemen onder het artikel 3 van de nieuwe
statuten zoals opgenomen in het zevende besluit:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-Plaatsen en aansluiten van gasleidingen voor residentiële gebouwen(woningen, appartementen, …),
industriële gebouwen, overheidsgebouwen, …
-Kleinhandel in huishoudelijke artikelen
-Klein en groothandel, fabricatie en de plaatsing van inzet openhaarden, voorzet openhaarden,
houtkachels, kolenkachels, pelletkachels, …
- Klein en groothandel, fabricatie, onderhoud, herstelling en de plaatsing van houthaarden,
gashaarden, pelletkachels, outdoorproducten( BBQ, houthaarden voor buiten, gassfeerhaarden, …),
inoxbuizen, …
- Als algemene onderneming de bedrijvigheden te coördineren van bouwvoltooiingswerken van
diverse onderaannemers
- Algemene onderneming in nieuwbouw en renovatiewerken in de breedste zin
- Het zelf uitvoeren van openbare of private werken, zowel in nieuwbouw als vernieuwbouw, meer
bepaald in bouwwerken, bestaande uit: alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken,
dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond en nivelleringwerken, voegwerken en
gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout,
metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en
kunststoffen, het uitvoeren van schilder-, pleister- en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire
werken, het plaatsen van centrale verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het
algemeen (in de zin van opvolging van bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande
werken door derden.
- Leveren en plaatsen van isolatiematerialen, gyprocplaten en zonnepanelen
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken; traditioneel, door middel van
metselwerk, funderingen, riolering, betonconstructie, uitvoering van grondwerken.
- Onderneming voor projectstudie en ontwikkeling, engineering, design, werfopvolging en werfleiding.
- Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen, bijgebouwen en bouwwerken: door
aanwending van prefabelementen zoals staal, prefabbeton, houten prefabelementen, aluminium.
- Het aan- en verkopen, de verkoop op commissie van bouwmaterialen en bouwwerken.
- Optimalisatie van bestaande technische installaties
- Het herstellen, depanneren, het onderhouden, het recycleren en het reinigen van installaties en
machines.
- Herstelling van met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines,
machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren.
- Het plaatsen van machines en het inrichten van fabrieken of werkplaatsen alsook het onderhoud
ervan.
- Technische en mechanische restauratiewerken
- Groot- en kleinhandel in verwarmingstoestellen (huishoudelijk en industrieel) op biomassa
-Groot- en kleinhandel in biomassa
-Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
-Het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout
-Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
-De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
 -Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
 -Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
 -Vervaardiging van elektrische branders en gasgeneratoren
 -Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie
 -Vervaardiging van elektronische onderdelen
 -Productie en distributie van gas, elektriciteit en biogassen
 -Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal        voor
industrieel gebruik.
-Kleinhandel in intermediaire producten, afval en schroot.
- Kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten.
 -Kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
 -Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
Luik B
 -Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
 -Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen.
 -Kleinhandel in verwarmingsinstallaties en apparaten voor centrale verwarming.
 -Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
 -Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk.
- Het sorteren en verwerken van houtpellets.
- Kleinhandel in houtpellets
-De groot- en kleinhandel in oud ijzer en schroot, in afval, al dan niet van metaal, in diverse
recyclage- en recuperatieproducten, in recuperatiematerialen. Het verhuren van containers en het
recycleren van afvalstoffen. Recuperatie van recycleerbaar afval. Groot- en kleinhandel in
recyclagegoederen, afbraakmateriaal en tweedehandsgoederen.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
-Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, het depanneren, het onderhouden, het
polieren, het recycleren en het reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere
gemotoriseerde voertuigen, alsook opleggers en aanhangwagens
-Het herstellen, depanneren, polieren, interieurreiniging, het onderhouden, het recycleren en het
reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen,
alsook opleggers en aanhangwagens
- carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven) van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
autobussen,enzovoort.
-revisie van automotoren.
-algemeen onderhoud en reparatie van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autobussen,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in onderdelen, banden en accessoires van motorvoertuigen, zowel nieuw als
gebruikt.
-groot - en kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor motorvoertuigen.
-installatie van onderdelen en accessoires aan motorvoertuigen, inclusief de ombouw - en
uitbouwwerkzaamheden.
-onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.
-slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
-de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en fietsen.
- Het uitbaten van garage;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes,
enzovoort
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes, enzovoort
- Onderhoud en reparatie van auto’s
- De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Het gewone onderhoud van auto’s : wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen - en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
- Kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor auto’s
- De verhuur van personenauto’s met chauffeur
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling:chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort
- Goederenvervoer langs de weg
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.  De operationele leasing van
personenauto’s zonder chauffeur
- De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids
- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten, claxons,
enzovoort
- Onderneming voor het wassen en reinigen van voertuigen, uitbating carwash;
- De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enzovoort)
Luik B
- Groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Car-tuning, speciale schilder - verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en –driewielers
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
- Reparatie van fietsen, rijwielen en motorvoertuigen
- de aan - en verkoop, het huren en verhuren, het uitvoeren van herstellingen van alle vaar – en
voertuigen, rollend materieel, machines, gereedschappen en materialen
-De aan- en verkoop van voertuigen, vervangstukken, benodigdheden en onderhoudsproducten
dienstig voor de verwezenlijking van voormelde doelstellingen.
-Het uitbaten van een tankstation, de aan- en verkoop van olieproducten, benzine, diesel en andere
soorten brandstoffen
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
horecabedrijven, daaronder begrepen zijnde de uitbating van hotels, bed & breakfasts(B&B’s),
motels, restaurants, drankgelegenheden, bars, snackbars, verbruikerssalons, clubs, brasseries,
tearooms, vergader-,tentoonstellings- en feestzalen; het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden
en feesten als traiteur, eventueel op andere locaties; de aan- en verkoop van voedingswaren en
dranken met inbegrip van alcoholische dranken, wijnen, likeuren en rookartikelen; de traiteurs-
bedrijvigheid; het klaarmaken,
thuisbezorgen en/of serveren van maaltijden en bereide schotels en de uitbating van industriële
keukens alsmede alle soortgelijke of aanverwante verrichtingen
- de verhuring van (feest)zalen en tenten en het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
- de handel en in- en uitvoer van bereide, koude en warme voedingswaren, vleeswaren en afgeleide
producten, dranken, wijnen, groenten en fruit, rookwaren en geschenkartikelen;
- de handel, in- en uitvoer, huur en verhuur, herstelling, installatie en uitbating en onderhoud van alle
materialen, toestellen, uitrusting, kledij en toebehoren voor de horecasector, alsook van alle
automatische en ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren
- het inrichten van schouwspelen en culturele evenementen van om het even welke aard, zoals
ballet-, dans- en toneelvoorstellingen en modeshows, tentoonstellingen en kunstgalerijen
- consulting in horeca; het begeleiden en het adviseren van derden bij het inrichten en beheer van
horeca en aanverwante bedrijven
- het oprichten van een opleidingscentrum, waarbij opleidingen worden gegeven in praktijk voor
horeca- en hotelactiviteiten; deze opleidingen zijn ten behoeve van restaurant- of
hotelverantwoordelijken, warme en koude keuken medewerkers, koks, bedieningsmensen, alsook
voor nieuw aan te werven personen
- het uitoefenen van catering-, evenement, traiteur- en festiviteiten in de ruime zin van het woord.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime
zin genomen aan derden of aanverwante bedrijven.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen.
- Tussenpersoon in de handel.
-De handel in en/of het optreden als tussenpersoon in de aan en verkoop zowel in binnenland als
buitenland, zowel klein- als groothandel van meubilair, handelsgoederen, artikelen voor meubilering,
onderhoud, huishoudelijke uitrusting, grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, goederen in
bewerking, kunstvoorwerpen, fantasieartikelen, precisieartikelen, fabrikaten, …
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of  niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
- Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vruchtgebruik, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten”
     VIJFDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan
     De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
     De vergadering beslist daarop:
     - de huidige bestuurder, zijnde de heer VANDENDRIESSCHE Dominique voornoemd, voor zoveel
als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap
‘SANI-FIRE’ en dit voor onbepaalde duur, dit mandaat is onbezoldig, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
     - tot bijkomend niet-statutair bestuurder te benoemen: de heer VANDENDRIESSCHE Edwin,
geboren te Waregem op 24 januari 1995, wonende te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 108, en dit
met onmiddellijke ingang. Die alhier aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden;
     Dit mandaat wordt toegekend voor onbepaalde duur.
     Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
     ZESDE BESLUIT – solvabiliteitstest - beslissing tot uitkering vermogen confer artikel 537 WIB92
     a) De vergadering stelt hierbij vast dat werd voldaan aan de vereisten van artikel 5:142 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten dat het nettoactief van
de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
     Hierbij wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd.
     b)   De vergadering beslist tot uitkering van honderddrieënvijftigduizend euro (153.000€) van het
beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap, teneinde de boekhoudkundige rekening
“beschikbare inbreng buiten kapitaal” te brengen van  honderdéénenzeventigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent (171.592,01 EUR), op achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig
euro één cent (18.592,01€)
     Deze uitkering van vermogen gebeurt met toepassing van artikel 537 WIB92 en wordt dus bij
voorrang, integraal en uitsluitend aangerekend op de middels voormelde akte toenmalige
kapitaalverhoging, de dato 30 december 2013 geïncorporeerde inbreng in gelden.
     Deze uitkering/vermindering van vermogen gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen,
doch wel met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.
     Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal het
onderhavig besluit tot uitkering slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan in een besluit
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering, zijnde heden.   
     ZEVENDE BESLUIT – Nieuwe statuten
     De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan
Luik B
te  nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
     STATUTEN
Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “SANI-FIRE”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland
oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-Plaatsen en aansluiten van gasleidingen voor residentiële gebouwen(woningen, appartementen, …),
industriële gebouwen, overheidsgebouwen, …
-Kleinhandel in huishoudelijke artikelen
-Klein en groothandel, fabricatie en de plaatsing van inzet openhaarden, voorzet openhaarden,
houtkachels, kolenkachels, pelletkachels, …
- Klein en groothandel, fabricatie, onderhoud, herstelling en de plaatsing van houthaarden,
gashaarden, pelletkachels, outdoorproducten( BBQ, houthaarden voor buiten, gassfeerhaarden, …),
inoxbuizen, …
- Als algemene onderneming de bedrijvigheden te coördineren van bouwvoltooiingswerken van
diverse onderaannemers
- Algemene onderneming in nieuwbouw en renovatiewerken in de breedste zin
- Het zelf uitvoeren van openbare of private werken, zowel in nieuwbouw als vernieuwbouw, meer
bepaald in bouwwerken, bestaande uit: alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken,
dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond en nivelleringwerken, voegwerken en
gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout,
metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en
kunststoffen, het uitvoeren van schilder-, pleister- en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire
werken, het plaatsen van centrale verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het
algemeen (in de zin van opvolging van bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande
werken door derden.
- Leveren en plaatsen van isolatiematerialen, gyprocplaten en zonnepanelen
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken; traditioneel, door middel van
metselwerk, funderingen, riolering, betonconstructie, uitvoering van grondwerken.
- Onderneming voor projectstudie en ontwikkeling, engineering, design, werfopvolging en werfleiding.
- Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen, bijgebouwen en bouwwerken: door
aanwending van prefabelementen zoals staal, prefabbeton, houten prefabelementen, aluminium.
- Het aan- en verkopen, de verkoop op commissie van bouwmaterialen en bouwwerken.
- Optimalisatie van bestaande technische installaties
- Het herstellen, depanneren, het onderhouden, het recycleren en het reinigen van installaties en
machines.
- Herstelling van met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines,
machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren.
- Het plaatsen van machines en het inrichten van fabrieken of werkplaatsen alsook het onderhoud
ervan.
- Technische en mechanische restauratiewerken
Luik B
- Groot- en kleinhandel in verwarmingstoestellen (huishoudelijk en industrieel) op biomassa
-Groot- en kleinhandel in biomassa
-Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
-Het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout
-Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
-De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
 -Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
 -Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
 -Vervaardiging van elektrische branders en gasgeneratoren
 -Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie
 -Vervaardiging van elektronische onderdelen
 -Productie en distributie van gas, elektriciteit en biogassen
 -Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal        voor
industrieel gebruik.
-Kleinhandel in intermediaire producten, afval en schroot.
- Kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten.
 -Kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
 -Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
 -Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
 -Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen.
 -Kleinhandel in verwarmingsinstallaties en apparaten voor centrale verwarming.
 -Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
 -Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk.
- Het sorteren en verwerken van houtpellets.
- Kleinhandel in houtpellets
-De groot- en kleinhandel in oud ijzer en schroot, in afval, al dan niet van metaal, in diverse
recyclage- en recuperatieproducten, in recuperatiematerialen. Het verhuren van containers en het
recycleren van afvalstoffen. Recuperatie van recycleerbaar afval. Groot- en kleinhandel in
recyclagegoederen, afbraakmateriaal en tweedehandsgoederen.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
-Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, het depanneren, het onderhouden, het
polieren, het recycleren en het reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere
gemotoriseerde voertuigen, alsook opleggers en aanhangwagens
-Het herstellen, depanneren, polieren, interieurreiniging, het onderhouden, het recycleren en het
reinigen van autobussen, vrachtwagens, personenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen,
alsook opleggers en aanhangwagens
- carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven) van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
autobussen,enzovoort.
-revisie van automotoren.
-algemeen onderhoud en reparatie van auto’s, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autobussen,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer.
-groot - en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
enzovoort.
-groot - en kleinhandel in onderdelen, banden en accessoires van motorvoertuigen, zowel nieuw als
gebruikt.
-groot - en kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor motorvoertuigen.
-installatie van onderdelen en accessoires aan motorvoertuigen, inclusief de ombouw - en
uitbouwwerkzaamheden.
-onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.
-slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
-de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en fietsen.
- Het uitbaten van garage;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes,
enzovoort
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,minibusjes, motorhomes, enzovoort
Luik B
- Onderhoud en reparatie van auto’s
- De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Het gewone onderhoud van auto’s : wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen - en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
- Kleinhandel in smeer - en koelmiddelen voor auto’s
- De verhuur van personenauto’s met chauffeur
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling:chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort
- Goederenvervoer langs de weg
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.  De operationele leasing van
personenauto’s zonder chauffeur
- De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids
- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten, claxons,
enzovoort
- Onderneming voor het wassen en reinigen van voertuigen, uitbating carwash;
- De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enzovoort)
- Groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Car-tuning, speciale schilder - verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en –driewielers
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
- Reparatie van fietsen, rijwielen en motorvoertuigen
- de aan - en verkoop, het huren en verhuren, het uitvoeren van herstellingen van alle vaar – en
voertuigen, rollend materieel, machines, gereedschappen en materialen
-De aan- en verkoop van voertuigen, vervangstukken, benodigdheden en onderhoudsproducten
dienstig voor de verwezenlijking van voormelde doelstellingen.
-Het uitbaten van een tankstation, de aan- en verkoop van olieproducten, benzine, diesel en andere
soorten brandstoffen
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
horecabedrijven, daaronder begrepen zijnde de uitbating van hotels, bed & breakfasts(B&B’s),
motels, restaurants, drankgelegenheden, bars, snackbars, verbruikerssalons, clubs, brasseries,
tearooms, vergader-,tentoonstellings- en feestzalen; het uitvoeren van recepties, eetgelegenheden
en feesten als traiteur, eventueel op andere locaties; de aan- en verkoop van voedingswaren en
dranken met inbegrip van alcoholische dranken, wijnen, likeuren en rookartikelen; de traiteurs-
bedrijvigheid; het klaarmaken,
thuisbezorgen en/of serveren van maaltijden en bereide schotels en de uitbating van industriële
keukens alsmede alle soortgelijke of aanverwante verrichtingen
- de verhuring van (feest)zalen en tenten en het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
- de handel en in- en uitvoer van bereide, koude en warme voedingswaren, vleeswaren en afgeleide
producten, dranken, wijnen, groenten en fruit, rookwaren en geschenkartikelen;
- de handel, in- en uitvoer, huur en verhuur, herstelling, installatie en uitbating en onderhoud van alle
materialen, toestellen, uitrusting, kledij en toebehoren voor de horecasector, alsook van alle
automatische en ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren
- het inrichten van schouwspelen en culturele evenementen van om het even welke aard, zoals
ballet-, dans- en toneelvoorstellingen en modeshows, tentoonstellingen en kunstgalerijen
- consulting in horeca; het begeleiden en het adviseren van derden bij het inrichten en beheer van
horeca en aanverwante bedrijven
- het oprichten van een opleidingscentrum, waarbij opleidingen worden gegeven in praktijk voor
horeca- en hotelactiviteiten; deze opleidingen zijn ten behoeve van restaurant- of
hotelverantwoordelijken, warme en koude keuken medewerkers, koks, bedieningsmensen, alsook
voor nieuw aan te werven personen
- het uitoefenen van catering-, evenement, traiteur- en festiviteiten in de ruime zin van het woord.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime
zin genomen aan derden of aanverwante bedrijven.
Luik B
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen.
- Tussenpersoon in de handel.
-De handel in en/of het optreden als tussenpersoon in de aan en verkoop zowel in binnenland als
buitenland, zowel klein- als groothandel van meubilair, handelsgoederen, artikelen voor meubilering,
onderhoud, huishoudelijke uitrusting, grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, goederen in
bewerking, kunstvoorwerpen, fantasieartikelen, precisieartikelen, fabrikaten, …
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of  niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
- Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vruchtgebruik, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen
Artikel 5 – Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweeduizend vierhonderdveertig
(2.440) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
Beschikbare vermogensrekening:
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Luik B
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
…
Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap
Afdeling 1: Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de 2e zaterdag van de maand juni om 11u
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
…
Artikel 13 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk
punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of
“Onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden
toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden
gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Aandelen in onverdeeldheid / aandelen in vruchtgebruik-blote eigendom
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 20 – Schriftelijke besluitvorming
Luik B
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20bis – elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Luik B
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Afdeling 2: Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid
over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rekening houdende met onderstaande
beperking.
Elke bestuurder mag individueel optreden voor beslissingen tot vijftigduizend euro (50.000€). Voor
beslissingen hoger dan vijftigduizend euro (50 000 €) dienen beide bestuurders akkoord te zijn. 
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Afdeling 3: Controle
Artikel 24 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder
Luik B
geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een externe accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 26 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 27 -  ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel
2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 29 - verdeling. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30 – Alarmbelprocedure
Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief
dreigt te worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Artikel 31 – Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
…
Artikel 35 – Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 36 – Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 37 – Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat
geen controle in de vennootschap.
Artikel 38– Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
…
     ACHTSTE BESLUIT – Zetel
     De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8790 Waregem,
Hoogmolenstraat 108.
     NEGENDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     TIENDE BESLUIT – machtiging notaris. 
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
     BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN – EFFECTIEVE UITKERING - LIQUIDITEITSTEST
     Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
besluiten zij om tot effectieve uitkering van honderddrieënvijftigduizend euro (153.000€) van het
beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap over te gaan.
     In overeenstemming met artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(liquiditeitstest), legt het bestuursorgaan een verslag voor, waarin wordt vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering en waarin voormelde beslissing tot
effectieve uitkering wordt verantwoord.
     Deze uitkering van vermogen gebeurt met toepassing van artikel 537 WIB92 en wordt dus bij
voorrang, integraal en uitsluitend aangerekend op de middels voormelde akte toenmalige
kapitaalverhoging, de dato 30 december 2013 geïncorporeerde inbreng in
Luik B
gelden.
     Deze uitkering gebeurt door terugbetaling aan de aandeelhouders naar verhouding tot hun
aandelenparticipatie en dit middels storting op een door de aandeelhouder opgegeven
rekeningnummer
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  uitgifte akte
    •  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten