Ondernemingsnummer :
0473263691
Benaming :
(voluit) :
BIO BERRIES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg Deinze 150
9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpyn, notaris te Zwevegem, op 6 september
2018, ter registratie, dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «BIO BERRIES», waarvan
de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Steenweg op Deinze 150.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, en heeft als
ondernemingsnummer 0473.263.691.
Na beraadslaging keurt de vergadering éénparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1 Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige vennoten
verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen,
met name:
- het verslag opgesteld door BV OVV BVBA Lelieur Van Ryckeghem, vertegenwoordigd door de heer
Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, op 3
september 2018, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad
van bestuur aangesteld. De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:
“De kapitaalverhoging door inbreng in natura van de naamloze vennootschap ‘BIO BERRIES’
bestaat uit percelen landbouwgrond voor een inbrengwaarde van één miljoen negenhonderdduizend
achthonderd euro (€ 1.900.800,00) door de naamloze vennootschap ‘O’Bio’, voornoemd.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;
2 de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering,
bedrijfseconomisch verantwoord is, en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4 De vergoeding van de inbreng in natura tbv. één miljoen negenhonderdduizend achthonderd euro
(€ 1.900.800,00) bestaat in negentienduizend en acht (19.008) aandelen van de naamloze
vennootschap ‘BIO BERRIES‘, zonder vermelding van nominale waarde, voor een kapitaal van één
miljoen negenhonderdduizend achthonderd euro (€ 1.900.800,00).
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in be-staat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van
het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.
Waregem, 03 september 2018.”
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd
worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.
2 Kapitaalverhoging
a) I. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met één miljoen negenhonderdduizend achthonderd euro (1.900.800,00€).
Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van 19.008 aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende
algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van 100 euro per aandeel, welke bedrag zal
geboekt worden als kapitaal.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van
het volgend onroerend goed door de naamloze vennootschap O’Bio, hierna genoemd, en dat als
tegenprestatie voor die inbreng, aan de inbrengende vennootschap, 19.008 nieuwe aandelen worden
toegekend vertegenwoordigd het hiervoor bepaald bedrag van kapitaal.
INBRENGENDE VENNOOTSCHAP
De naamloze vennootschap O’BIO, met zetel te 8710 Wielsbeke, Driekoningenstraat 36A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het ondernemingsnummer
0899.901.563;
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Stan Devos, te Zwevegem, op 13
augustus 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus erna,
onder nummer 0141484, waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd bij akte verleden voor het
ambt van ondergetekende notaris Turpyn op 21 april 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 22 mei erna, onder het nummer 17072414;
Overeenkomstig de notariële volmacht opgenomen in de akte van 28 maart 2018, voor het ambt van
ondergetekende notaris, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge, referte 61-T-
18/04/2018-05001, vertegenwoordigd voornoemde Kesteloot.
KADASTRALE BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
GEMEENTE Beernem – eerste afdeling
Percelen land ter plaatse genaamd Het Aanwijs, Hulstlo en Noendreef, gekend volgens recent
kadastraal uittreksel sectie D nummers 546 D P0000, 532 N P0000, 537 C P0000, 538 P0000, 539 A
P0000, 541 A P0000, 544 B P0000, 567 E 3 P0000, 567 F 3 P0000, 569 F P0000, 570 D P0000, 572
A P0000, 573 B P0000, 575 B P0000, 577 B P0000, 581 A P0000, 586 A P0000, 588 P0000, 589 A
P0000, 589 B P0000, 592 P0000, 593 P0000, 594 P0000, 595 P0000, 596 P0000, 597 P0000,
597/02 P0000, 597/03 P0000, 598 A P0000, 598 B P0000, 598/02 P0000, 599 M P0000, 600 A
P0000 en 600 B P0000 voor 36 hectare 34 are 61 centiare.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Voornoemde vennootschap O’Bio, verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, voormeld
onroerend goed in te brengen in deze vennootschap, nadat zij verklaard heeft volledig op de hoogte
te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de inbrenger, die hierbij aanvaardt, 19.008 nieuwe
aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. De vennoten
verklaren hiervan volledig kennis te hebben.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en verklaringen, op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw
aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op
vier miljoen honderd en negenduizend achthonderd (4.109.800,00 €) euro, vertegenwoordigd door
eenenveertigduizend en achtennegentig (41.098) aandelen, zonder nominale waarde.
3 Aanpassing statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalsverhoging die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5.: Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen honderd en
negenduizend achthonderd (4.109.800,00 €) euro, vertegenwoordigd door eenenveertigduizend en
achtennegentig (41.098) aandelen, zonder nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal moet
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.”.
4 Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
5 Machtiging aan de raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor
 
Opgemaakt door Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem