Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MOVEWISE CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Appelweg 62
 : 3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Jurgen DE MEUTTER, notaris te Leuven, vervangende zijn
ambtsgenoot, Martien GRAULS, notaris met standplaats te Boutersem, neergelegd ter registratie,
blijkt dat:
1. De heer VANRENTERGHEM Roeland Geert Willy, geboren te Duffel op 5 november 1982,
wonende te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Appelweg 62.
2. De heer DEDIER Thibaud Joseph André, geboren te Hasselt op 18 oktober 1967, wonende te
3293 Diest (Kaggevinne), Steyneveld 1.
3. De heer DE VEL Jean Yves Maurice, geboren te Antwerpen op 26 januari 1968, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Marie-Josélaan 6.
4. De heer CUPERUS Jacob Lucas Anthonie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te ZUIDHORN
(Nederland) op 24 maart 1965, wonende te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 2/401.
5. De heer SEEUWS Hans Everard Elisabeth, geboren te Antwerpen op 13 april 1978, wonende te
2530 Boechout, Eggelstraat 4.
6. "Akiles" besloten vennootschap, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0731.837.383.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris MICHIELSEN, te Charleroi op 31 juli 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2019, onder nummer
19329375. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte
verleden voor notaris Michielsen, te Charleroi op 15 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna, onder nummer 22353225.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, de besloten
vennootschap Akiles Management, te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 731.795.417. Opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Michielsen, te Charleroi op 31 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, nummer 19329234, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer ROUSSEAUX Christophe Christian Jean Paul, geboren te Brussel
op 10 maart 1973, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 16.
Hiertoe benoemd in de oprichtingsakte, bekendgemaakt als voormeld.
7. "HD Capital Invest" naamloze vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Ruyseveltslei 10/6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0645.987.138.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Celis, te Antwerpen op 13 januari 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2016 onder nummer
16301371. Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Frank Liesse, te
Antwerpen op 25 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni
daarna, onder nummer 23350869.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door twee bestuurders:
-Mevrouw DUERINCKX Annick Leon Magdalena, geboren te Sint-Niklaas op 23 juni 1962, wonende
te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 39,
-de besloten vennootschap “L.H. HEIDE INVEST”, met zetel te 2950 Kapellen, Ruyseveltslei 10/6,
1016420834
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0471.060.209. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Liesse, te Antwerpen op 18
februari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart daarna, onder
nummer 174. Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Frank
Liesse, te Antwerpen op 25 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
1 juni daarna, onder nummer 23351066, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer HARDEEL Luc, geboren te Kruibeke op 24 april 1958, wonende te 2950 Kapellen,
Ruyseveltslei 10/6.
Hiertoe herbenoemd in blijkens beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus daarna, onder nummer
21102532.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “"MOVEWISE CAPITAL"” met een
aanvangsvermogen van vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 575.000,00).
Comparanten verklaren dat op de vijfhonderd vijfenzeventig duizend (575.000) aandelen onmiddellijk
in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt: 
1. De heer VANRENTERGHEM Roeland, voornoemd, verklaart in te schrijven op honderdduizend
(100.000) aandelen door inbreng in geld van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
2. De heer DEDIER Thibaud, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftigduizend (50.000) aandelen
door inbreng in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
3. De heer DE VEL Jean-Yves, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftigduizend (50.000)
aandelen door inbreng in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
4. De heer CUPERUS Luc, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftigduizend (50.000) aandelen
door inbreng in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
5. De heer SEEUWS Hans, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijfentwintigduizend (25.000)
aandelen door inbreng in geld van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
6. Akiles, voornoemd, verklaart in te schrijven op tweehonderd vijftigduizend (250.000) aandelen
door inbreng in geld van een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00);
7. HD Capital Invest, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijftigduizend (50.000) aandelen door
inbreng in geld van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
Hetzij in totaal: vijfhonderd vijfenzeventig duizend (575.000) aandelen of de totaliteit van de
inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfhonderd vijfenzeventig duizend
euro (€ 575.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE86 0689 5408
4650, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- holdings en activiteiten van hoofdkantoren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. 
- het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen. 
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur. 
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar. 
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. 
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen in het kader van onderstaande activiteiten in
de mobiliteit.
- het verlenen van diensten, producten en adviezen inzake het optimaliseren en verbeteren van
mobiliteit, duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking (in het bijzonder, maar niet beperkt
tot, Europese integratie), stadsontwikkeling, sociale integratie en algemene optimalisatie van
dienstverlening door bedrijven, organisaties en overheden.
 - alle activiteiten, handelingen en ontwikkeling van alle mogelijke diensten en producten die verband
houden met mobiliteit, applicatie ontwikkeling, ICT-dienstverlening, consultancy, financiële
dienstverlening, enzovoort in de meest ruime zin van het woord.
- Internet verkoop diverse producten, internet verkoop diverse diensten, webhosting, webdesign,
webbeheer, beheer en uitbating commerciële websites en weblogs; 
- Daarnaast kan zij in rechtstreeks of onrechtstreeks verband computerapplicaties, modellen en
algoritmes ontwikkelen, ondersteunende diensten (bijvoorbeeld opleidingen, maatwerk en
publicaties) aanbieden en infrastructuur (waaronder hard- en software) verhuren en verkopen. De
vennootschap kan optreden als commercieel tussenpersoon en management- en
communicatiediensten aanbieden.
De vennootschap kan financiële diensten aanbieden, in het bijzonder met betrekking tot vervoers- en
entreebewijzen en aanverwante dienstverlening.
Dit alles in de meest ruime zin en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden kopen, verkopen,
huren, verhuren, beheren en onderhouden van alle onroerende goederen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. 
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van
die aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum vijf (5)
bestuurders. 
De voorzitter van het bestuursorgaan wordt door het bestuursorgaan gekozen uit de B-Bestuurders
(zoals hierna gedefinieerd). De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem bij de staking van
stemmen.
Roeland Vanrenterghem, voornoemd, heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) bestuurder (de “A-Bestuurder”).
De overige aandeelhouders, voornoemd, hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van vier (4) bestuurders (elk een “B-Bestuurder”), waarvan Akiles, voornoemd, het recht
heeft om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.
Indien een aandeelhouder (of een groep van aandeelhouders) zijn recht uitoefent om een bestuurder
te benoemen overeenkomstig dit artikel, dient de algemene vergadering van aandeelhouders de
vacature onverwijld in te vullen met een kandidaat van een door de aandeelhouder(s) voorgestelde
lijst, uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving en vóór de eerstvolgende
vergadering van het bestuursorgaan of stemming. De aandeelhouder(s) kunnen ook verzoeken om
de benoemde bestuurder te ontslaan en een vervanger voor te stellen. In dat geval dienen de
aandeelhouders onverwijld, en vóór de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan, de
nodige stappen te ondernemen om de ontslag- en/of vervangingsprocedure uit te voeren.
Indien een bestuursfunctie vacant wordt vóór het einde van de termijn, zullen de overige bestuurders
onverwijld een nieuwe bestuurder benoemen, op voorstel van de aandeelhouder(s) die de
oorspronkelijke bestuurder voordroegen. De aandeelhouder(s) kunnen eveneens verzoeken om de
benoemde bestuurder te ontslaan en een vervanger voor te stellen. De vervanger beëindigt het
mandaat van de vorige bestuurder, en de benoeming van de nieuwe bestuurder zal worden
bevestigd op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders. Het mandaat van de
vervangen bestuurder eindigt bij de benoeming van de nieuwe bestuurder.
Het bestuursorgaan heeft het recht om waarnemers zonder stemrecht aan te wijzen binnen het
bestuursorgaan, al dan niet met betrekking tot een specifiek agendapunt, onder voorwaarden die het
bestuursorgaan passend acht.
Tenzij anders besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders, worden de bestuurders
benoemd voor een onbepaalde termijn.
Bestuursbevoegdheid 
Het bestuursorgaan zal vergaderen zo vaak als noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, en in ieder
geval ten minste vier keer per jaar, binnen de 30 dagen na de laatste dag van elk kwartaal.
Dergelijke vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen plaatsvinden in persoon, via telefonische
vergadering, videoconferentie of via andere communicatiemiddelen die gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken. Buiten de vergaderingen van het bestuursorgaan kan het bestuursorgaan ook
besluiten nemen via unanieme schriftelijke besluiten overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen door elke bestuurder individueel worden
bijeengeroepen. De agenda van elke vergadering van het bestuursorgaan en het ondersteunend
materiaal worden door de A-Bestuurder of door een andere bestuurder(s) die 
de vergadering bijeenroept, ten minste vijf werkdagen voor het begin van de vergadering verspreid.
Alle relevante documenten met betrekking tot een vergadering van het bestuursorgaan worden ten
minste vijf werkdagen voor de vergadering aan elke bestuurder verstrekt. In uitzonderlijke
omstandigheden, waarbij de urgentie van de kwestie en de belangen van de vennootschap dit
vereisen (zoals behoorlijk gemotiveerd), kan een vergadering van het bestuursorgaan worden
gehouden met een minimum van twee werkdagen voorafgaand, of zelfs zonder voorafgaande
kennisgeving, maar in dat laatste geval alleen indien alle bestuurders hiervoor schriftelijk
toestemming geven of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens de
vergadering;
Het aanwezigheidsquorum voor de vergaderingen van het bestuursorgaan is dat alle bestuurders
aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder kan zich enkel rechtsgeldig
laten vertegenwoordigen door een volmacht aan een andere bestuurder. Indien het voormelde
aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede vergadering van het bestuursorgaan
worden bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig dezelfde kennisgevingsvereisten zoals
uiteengezet in deze paragraaf, maar niet eerder dan 10 werkdagen na de eerste vergadering, zonder
dat er bij deze tweede vergadering een aanwezigheidsquorum vereist is.
Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid (50%+1) van
de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de volgende Voorbehouden Aangelegenheden,
dewelke alleen geldig kunnen worden aangenomen door een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, inclusief de goedkeuring van ten minste de A-Bestuurder en twee B-
Bestuurders:
(a) de goedkeuring van het businessplan van de vennootschap of enige wezenlijke update of
wijziging daarvan;
(b) de goedkeuring van het jaarlijkse operationele en investeringsbudget van de vennootschap, of
enige wezenlijke wijziging van deze goedgekeurde budgetten, en de goedkeuring van uitgaven die
niet zijn voorzien in deze budgetten en die vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) (exclusief BTW)
overschrijden (waarbij nauw verbonden uitgaven als een geheel worden beschouwd en hun totale
bedrag wordt meegeteld bij de berekening van deze drempel);
(c) elke benoeming, schorsing of ontslag van de algemeen directeurs en belangrijke leden van het
managementteam (d.w.z. leden met de titel CEO, COO, CFO, CMO en CTO) van de vennootschap
waarbij de kosten voor de vennootschap honderdduizend euro (€ 100.000,00) (exclusief BTW) per
jaar overschrijden bij een benoeming, of elke wijziging in hun remuneratiepakket van vijftien procent
(15%) of meer die als wezenlijk wordt beschouwd voor dit doel;
(d) elk voorstel tot fusie, splitsing, ontbinding of liquidatie van de vennootschap en elk verzoek tot
aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie;
(e) de vaststelling of wezenlijke wijziging van enig aandelenoptieplan, of de toekenning van opties
onder een dergelijk plan, waarbij   Roeland Vanrenterghem, voornoemd, exclusief bevoegd is om
een voorstel van individuele optie-aandelen aan werknemers of opdrachtnemers van de
vennootschap te maken;
(f) elke beslissing om materiële transacties aan te gaan of wezenlijk te wijzigen tussen de
vennootschap en haar bestaande aandeelhouders, bestuurders of de in paragraaf (c) genoemde
directeurs, of partners of verbonden entiteiten daarvan;
(g) elke opname of het aangaan van een langlopende schuld die het totaalbedrag van honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00) overschrijdt;
(h) elke verlening van een hypotheek, volmacht om een hypotheek te verlenen, of pandrechten op de
activa of bedrijfsvoering van de vennootschap en/of enige van de groepsvennootschappen;
(i) elke verkoop, overdracht of toewijzing van alle of een wezenlijk deel van de activa van de
vennootschap en/of enige van de groepsvennootschappen (inclusief intellectuele
eigendomsrechten), of de verkoop of verwatering van de belangen van de vennootschap, direct of
indirect, in enige van de groepsvennootschappen;
(j) elke transactie of reeks transacties waarbij de vennootschap en/of enige van de
groepsvennootschappen een ander bedrijf verwerft, waaronder de overname van aandelen die een
meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van een ander bedrijf
vertegenwoordigen, of de overname van alle of een wezenlijk deel van de activa van een ander
bedrijf;
(k) elke beslissing met betrekking tot de uitoefening van een leaver call-optie; en
(l) elke aanvang of schikking door de vennootschap en/of enige van de groepsvennootschappen van
juridische of arbitrageprocedures (anders dan routinematige schuldvorderingen).
Onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
Twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder ten minste de A-Bestuurder,
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Organisatie en bijeenroeping
 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Toegang tot de algemene vergadering 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Onverminderd strengere bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen
met een gewone meerderheid (50%+1) van de uitgebrachte stemmen, behalve voor (i) (a) een
liquidatie, ontbinding of vereffening van de vennootschap, (b) een wijziging van de statuten van de
vennootschap, (c) een wijziging van de juridische vorm van de vennootschap, en (d) een fusie,
(gedeeltelijke) splitsing van de vennootschap, overname of een vergelijkbare transactie van de
vennootschap met één of meer andere vennootschappen, waarbij de aandeelhouders van de
vennootschap voorafgaand aan die transactie, of reeks transacties, aandelen zouden houden die
minder dan een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van de overblijvende
vennootschap vertegenwoordigen onmiddellijk na die transactie, of reeks transacties, dewelke alleen
geldig kunnen worden aangenomen met een meerderheid van ten minste vijfenzeventig procent
(75%) van de uitgebrachte stemmen, en (ii) besluiten betreffende wijzigingen van de statuten, die
alleen geldig kunnen worden aangenomen met de toepasselijke meerderheidsdrempel.
Onthoudingen worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. Indien toepasselijke wetgeving
een hogere meerderheid vereist voor een specifiek besluit, zijn deze vereisten van toepassing.
Boekjaar 
Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Slot- en (of) overgangsbepalingen 
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur
van het jaar 2026.
Adres van de zetel Het adres van de zetel is gevestigd te: 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Appelweg
62. 
Benoeming van de bestuurder De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: 
als A-Bestuurder:
 - De heer VANRENTERGHEM Roeland, voornoemd, 
als B-bestuurders:
-    De heer DEDIER Thibaud, voornoemd,
-    De heer SEEUWS Hans, voornoemd,
-    De heer HUYGHE Kurt, geboren te Brugge op 31 maart 1979, wonende te 9992 Middelburg,
Schorreweg 10.
hier allen aanwezig en die aanvaarden;
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist. 
Volmachten De burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Accountantskantoor Claes, met zetel te Holsbeek/Kortrijk-Dutsel, Dutselstraat 176,
vertegenwoordigd door de heer Claes Dirk, zaakvoerder-accountant, of Karolien Claes, zaakvoerder-
accountant, met macht tot indeplaatsstelling om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen tegenover de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)
administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen, akkoorden en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren. 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Jurgen DE MEUTTER, notaris.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.