N° d'entreprise : 0444844572
Nom
(en entier) : PHARMAMED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Docteur Lemoine 11 bte 4
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE
D'un procès-verbal dressé par Maître Tanguy LOIX, Notaire à Frasnes-lez-Anvaing, le vingt-neuf
août deux mil vingt-trois, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue en l'étude dudit Notaire
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PHARMAMED", ayant
son siège à 1070 Anderlecht, avenue Docteur Lemoine, n°11, boîte 4, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0444.844.572, immatri-culée à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE0444.844.572, constituée sous la forme d’une société privée à
responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par Maître Luc ANCIAUX, Notaire à Celles, le deux
août mil neuf cent nonante-et-un, publié aux annexes du Moniteur Belge du trente août suivant sous
le numéro 910830-251, transformée en une société anonyme aux termes d'un procès-verbal dressé
par Maître Luc ANCIAUX, précité, le trente mars mil neuf cent nonante-huit, publié aux annexes du
Moniteur Belge du huit mai suivant sous le numéro 980508-336, et dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire
soussigné le dix-sept décembre deux mil vingt-et-un, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-
sept décembre suivant sous le numéro 21378396.
     Ladite assemblée générale, régulièrement constituée, a décidé à l'unanimité les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION.
MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL.
     L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social de la société pour le faire commencer
le premier janvier et le faire terminer le trente-et-un décembre de chaque année.
     En conséquence, le premier alinéa de l'article 30 des statuts est abrogé et est remplacé par
l'alinéa suivant:
     « L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque
année ».
     A titre de disposition transitoire, l’assemblée générale décide que l’exercice en cours, commencé
le premier octobre deux mil vingt-deux, sera clôturé le trente-et-un décembre deux mil vingt-trois.
 
DEUXIEME RESOLUTION.
MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
     L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir
chaque année le dernier vendredi du mois de mai à dix heures.
     En conséquence, le premier alinéa de l'article 19 des statuts est abrogé et est remplacé par
l'alinéa suivant:
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai à dix
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure. ».
     A titre de disposition transitoire, l’assemblée générale décide que l’assemblée générale ordinaire
qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente-et-un décembre deux mil vingt-trois se
tiendra le dernier vendredi du mois de mai deux mil vingt-quatre, à dix heures.
 
TROISIEME RESOLUTION.
DEPOT DE LA COORDINATION DES STATUTS.
     L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions qui précèdent, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
QUATRIEME RESOLUTION.
NOMINATION.
La présente assemblée générale procède au renouvellement de la nomination de la société à
responsabilité limitée "MEDISOLUTIONS", ayant son siège à 7900 Leuze (Leuze-en-Hainaut), Rue
du Développement Durable, n°24, inscrite au registre des personnes morales de Tournai sous le
numéro 0896.947.023, comme administratrice unique.
     La société à responsabilité limitée « MEDISOLUTIONS » est nommée à cette fonction pour une
période de six années et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
     Son mandat sera rémunéré.
     La société sera donc gérée par une administratrice unique; celleci pourra accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'objet social, dans le cadre de ses pouvoirs déterminés à l'article seize des
statuts.
     L’assemblée générale prend formellement connaissance de la désignation par l’organe d’
administration de la société à responsabilités limitée « MEDISOLUTIONS », de Monsieur GLORIEUX
Bruno Ghislain Marc, né à Berchem-Sainte-Agathe le vingt-sept décembre mil neuf cent septante-
sept, domicilié à 7972 Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil), rue du Vert Marais, n°15, comme son
représentant permanent pour le mandat d’administratrice que cette société exerce au sein de la
société anonyme « PHARMAMED ».
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
     L’administrateur unique décide d’établir un siège d’exploitation à 7900 Leuze (Leuze-en-Hainaut),
Rue du Développement Durable, n°24.
 
     POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement à fin d'insertion aux Annexes
du Moniteur Belge.
     SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.
     Déposés en même temps l'expédition de l'acte modificatif et le texte coordonné des statuts.