Ondernemingsnr : 0430605071
Naam
(voluit) : LUCTOR BELTING BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1126
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 25 oktober 2023,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap “LUCTOR BELTING BELGIE” een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
Op 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuw wetboek van vennootschappen en
verenigingen in werking getreden.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 18 oktober 2023, waarin de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgend
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel en service van transportbanden alsmede transporttechniek en alles wat daartoe behoort,
zulks in de ruimste zin.
Onder het voorwerp van de vennootschap is mede-begrepen: het oprichten, verwerven en
financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere
ondernemingen.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
A. het geven van advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen
B. het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook
C. het geven van advies i.v.m. aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen
D. het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen.
Deze opsomming is exemplair en niet beperkend.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede 3 verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van
erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
verhuren.
Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De statuten zullen in die zin aangepast worden.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een
elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
- de mogelijkheid te voorzien om  elektronisch te kunnen communiceren tussen de vennootschap,
haar aandeelhouders en bestuurders.
De statuten worden in die zin aangepast.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijzigingen zoals hierboven beslist.
BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit om voor zoveel als nodig de (her) benoeming van de bestuurders, de
vennootschap “BELTING BEHEER” en mevrouw Bianca MORCUS, voor een periode van 6 jaar
vanaf 22 april 2022, waartoe werd beslist op de gewone algemene vergadering van 29 augustus
2023, met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te bevestigen.
Zij bevestigt ook de aanstelling van de heer Eddy DE BEULE als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap-bestuurder “BELTING BEHEER” in vervanging van de heer Ludovicus MORCUS
sinds 31 maart 2021.
De vergadering verwijst – eveneens met het oog op de publicatie ervan – naar de (her)benoeming
van mevrouw Bianca MORCUS als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode
van 6 jaar met ingang vanaf 22 april 2022 zoals beslist door de raad van bestuur op 17 mei 2023,
zoals bevestigd door de algemene vergadering van 29 augustus 2023.
VOLMACHT
Er wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:  -     uitgifte akte 
    •  verslag bestuursorgaan