Ondernemingsnummer :
0845416762
Benaming :
(voluit) :
EOZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Merelput 18
9080 Lochristi
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 augustus 2019 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering heeft besloten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een
bedrag honderd negenenveertigduizend negenhonderd twintig euro vijfendertig cent (€ 149.920,35)
door inbreng in geld, om het te brengen van tweehonderd vijfendertigduizend vijfhonderd
zevenenvijftig euro vierendertig cent (€ 235.557,34) op driehonderd vijfentachtigduizend vierhonderd
zevenenzeventig euro negenenzestig cent (€ 385.477,69), met uitgifte van duizend driehonderd
achtenveertig (1.348) nieuwe aandelen zonder nominale waarde genummerd van 2.119 tot en met
3.466 waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in de
resultaten zullen delen met ingang van 1 januari 2019.
De algemene vergadering heeft voorts besloten om de totale uitgiftepremie vast te stellen op
negenenzeventig euro vijfenzestig cent (€ 79,65), hetzij (afgerond) zes cent (€ 0,06) per aandeel.
Zowel de (aandelen uitgegeven naar aanleiding van de) kapitaalverhoging zelf als de uitgiftepremie
zullen integraal in geld worden volgestort ter gelegenheid van hun uitgifte.
(…)
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Vervolgens verklaren de aandeelhouders sub 1 en 2, vertegenwoordigd zoals gezegd, bij deze
uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun proportioneel voorkeurrecht om
in te schrijven op de nieuw uit te geven aandelen, dit ten gunste van de aandeelhouder sub 3, de
commanditaire vennootschap Freshmen.
De aandeelhouder sub 3, de commanditaire vennootschap Freshmen, vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaart vervolgens in te schrijven op alle nieuwe aandelen, zowel de vijfhonderd veertig
(540) aandelen klasse B waarop zij haar voorkeurrecht kan uitoefenen als de achthonderd en acht
(808) aandelen klasse A waarvoor de aandeelhouders sub 1 en 2 in zijn voordeel hebben verzaakt
aan hun respectief voorkeurrecht. Aangezien de aandeelhouder sub 3 uitsluitend houder is van
aandelen klasse B, worden ook deze achthonderd en acht (808) aandelen overeenkomstig artikel 5
van de statuten en conform hogervermeld besluit uitgegeven als aandelen klasse B. Bijgevolg zijn
alle duizend driehonderd achtenveertig (1.348) uitgegeven aandelen aandelen klasse B.
De inschrijver verklaart dat de aandelen waarop aldus door hem werd ingeschreven volledig zijn
volgestort en dat hij ook de uitgiftepremie ten belope van in totaal negenenzeventig euro vijfenzestig
cent (€ 79,65) integraal heeft volgestort, zodat vanaf heden een som van honderdvijftigduizend euro
nul cent (€ 150.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap. De gelden werden gestort op een
bijzondere rekening (nummer BE28 3631 9089 4020) geopend bij ING België op naam van de
vennootschap.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vast gesteld dat op alle nieuwe aandelen werd
ingeschreven en dat alle nieuwe aandelen alsook de uitgiftepremie integraal werden volgestort. Zij
verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het
kapitaal van de vennootschap voortaan driehonderd vijfentachtigduizend vierhonderd
Luik B
zevenenzeventig euro negenenzestig cent (€ 385.477,69) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door
drieduizend vierhonderd zesenzestig (3.466) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en die zijn ingedeeld in duizend tweehonderd
negenenzestig (1.269) aandelen klasse A en tweeduizend honderd zevenennegentig (2.197)
aandelen klasse B.
Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie
De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal te verhogen met een bedrag van
negenenzeventig euro vijfenzestig cent (€ 79,65) door incorporatie van hogervermelde uitgiftepremie,
om het te brengen van driehonderd vijfentachtigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro
negenenzestig cent (€ 385.477,69) op driehonderd vijfentachtigduizend vijfhonderd zevenenvijftig
euro vierendertig cent (€ 385.557,34), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een
proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen (inclusief deze
uitgegeven ter gelegenheid van de kapitaalverhoging door inbreng in geld vermeld onder het eerste
besluit.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap voortaan driehonderd vijfentachtigduizend
vijfhonderd zevenenvijftig euro vierendertig cent (€ 385.557,34) bedraagt en wordt vertegenwoordigd
door drieduizend vierhonderd zesenzestig (3.466) aandelen zonder nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan duizend tweehonderd negenenzestig
(1.269) aandelen klasse A en tweeduizend honderd zevenennegentig (2.197) aandelen klasse B.
Statutenwijziging
De algemene vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door de
volgende tekst, teneinde dit aan te passen aan het eerste en het tweede besluit :
“ Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd vijfentachtigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro
vierendertig cent (€ 385.557,34) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd
zesenzestig (3.466) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn ingedeeld in de volgende soorten/klassen :
- duizend tweehonderd negenenzestig (1.269) “A-aandelen” genummerd van 1 tot en met 1.269; de
houders van de A-aandelen worden hierna “A-aandeelhouders” genoemd;
- tweeduizend honderd zevenennegentig (2.197) “B-aandelen” genummerd van 1.270 tot en met
3.466, de houders van de B-aandelen worden hierna “B-aandeelhouders” genoemd; en
- nul (0) “D-aandelen”, dit zijn alle A-aandelen en B-aandelen die in voorkomend worden verkregen
door de leden van het management ingevolge overdracht door de A-aandeelhouders en de B-
aandeelhouders alsook de aandelen waarop in voorkomend geval door de leden van het
management zal worden ingeschreven in het kader van een kapitaalverhogingde houders van D-
aandelen worden “D-aandeelhouders” genoemd.
De aandelen van een bepaalde categorie die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van
een andere categorie, worden automatisch omgezet in aandelen van de categorie waartoe de
verkrijgende aandeelhouder behoort. Tenzij anders bepaald in de statuten of de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 29 maart 2018 (zoals van tijd gewijzigd) (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”), blijven aandelen van een bepaalde klasse die verkregen worden
door een derde die geen lid is van het management met naleving van de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, behoren tot deze klasse.”
Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van
heden, door mevrouw Marianne Michaela NYKJAER, geboren op 20 juni 1988 en wonende te 2870
Puurs, Overheide 44.
(…)
De aandeelhouders dragen voor, en verkiezen als, derde bestuurder de besloten vennootschap
“Varramista Ventures” met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Jan Moorkensstraat 72, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0726.628.780 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer WINKELMANS Hendrik
Angèle, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Jan Moorkensstraat 72, voornoemd.
De derde bestuurder wordt benoemd tot na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar
tweeduizend vierentwintig. Het mandaat van de derde bestuurders is onbezoldigd.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
mevrouw Kim SEGHERS, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Hovelingen 6, wordt
gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de
Luik B
inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen en haar registratie bij de
BTW aan te passen aan de besluiten vastgesteld in onderhavige akte, na eventueel de nodige
aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie te
hebben doorgevoerd, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders
en/of bestuurders, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de
formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten
vastgesteld in deze akte.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 30 augustus 2019.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten