Ondernemingsnr : 0829951695
Naam
(voluit) : JONCKHEERE IR-ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 134 bus 3
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 16 augustus 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“JONCKHEERE IR-ARCHITECTEN” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1/ De algemene vergadering verklaart het voorwerp louter woordelijk aan te passen aan het WVV en
het WER, zonder verdere wijzigingen. Als gevolg hiervan wordt er verzaakt aan het bijzonder verslag
overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedroeg, het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00)bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “JONCKHEERE IR-
ARCHITECTEN”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend met de wettelijke en
deontologische regels van de Orde van Architecten:
    1.  Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen
die gemachtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen; het verlenen van diensten die
behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
    2.  Het uitvoeren en opmaken van studies, ontwerpen, plannen en aanvragen voor de realisatie
van bouwwerken en aanverwante, binneninrichting, stedenbouwkundige en landschapsprojecten en
ruimtelijke ordening, en de controles op deze werken;
    3.  Het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten, met onder meer
tekenwerk, plannen, visualisaties, coördinatie en de uitvoering van de hieruit voortvloeiende
lastgevingen;
    4.  Het uitvoeren van de functie van veiligheidscoördinator;
    5.  Het uitvoeren van EAP, EPB en EPC verslaggeving;
    6.  Het verlenen van diensten die verband houden met de uitoefening van het beroep van
architect, voor zover deze diensten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van
het beroep van architect, zoals onder meer het uitvoeren van concepten rentabiliteitsstudies,
verkeerskunde, facilitymanagement, projectmanagement, opmetingen, topografie, expertises,
omgevingsaanvragen, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die onverenigbaar zijn
met de uitoefening van het beroep van architect;
    7.  Het uitvoeren en opmaken van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken,
zoals elektriciteit, sanitair, verwarming, verlichting, verluchting, akoestiek;
II. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Bij de hierna onder deel II opgenomen bepalingen dient rekening te worden gehouden met het
feit dat het hoofdvoorwerp van de vennootschap bestaat uit het verlenen van diensten die behoren
tot de uitoefening van het beroep van architect. De hierna vermelde bepalingen dienen dan ook in die
geest te worden geïnterpreteerd. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen. Gezien, volgens artikel 6 van de Wet van 20 februari 1939 en
artikel 10 van het Reglement van Beroepsplichten, het beroep van aannemer van openbare of
private werken onverenigbaar is met het beroep van architect, dienen alle termen als "bouw" en
"verbouwing" te worden geïnterpreteerd dat de vennootschap dit doet in de hoedanigheid van
bouwheer dan wel als diens mandataris.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen of participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten, op voorwaarde .
c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
    1.  Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke
vorm en op welke wijze ook, is mogelijk op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
uitsluitend professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap niet
onverenigbaar is met het beroep van architect.
III.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, behoudens de wettelijke of
deontologische beperkingen; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht. Hoewel de vennootschap bevoegd is om financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden: het gebeurt op een niet
commerciële wijze, volgens het beheer van een goed huisvader en de verrichtingen moeten het
voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect, dienen en moeten hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn. De
vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp, op voorwaarde dat deze tussenkomt of deelneming van uitsluitend
professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet
onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers, en met
architectenvennootschappen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderdtwintig
(2.420) aandelen op naam, die ieder één/tweeduizend vierhonderdtwintigste (1/2.420 ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
*Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
*Er kan een aandelenregister gehouden worden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij
moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
*Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e vrijdag van de maand juni om 16 uur.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
*De architect-rechtspersoon, haar aandeelhouders, bestuurders en mandatarissen dienen de Wet
van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de
deontologie van het beroep van architect na te leven.
5/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer JONCKHEERE Pol,
wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 491 ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur de heer JONCKHEERE Pol, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse
Steenweg 491.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres:te 8200 Brugge,Koningin Astridlaan 134 bus 3.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV Clemmens
Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977 RPR Gent,
afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten