Ondernemingsnr : 0435744388
Naam
(voluit) : GRIMASOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 91
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar
ambt uitoefent in de vennootschap BV “NOTARIAAT VANQUATHEM & D’HAVÉ”, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 11 juni 2024, ter registratie aangeboden,
houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
"GRIMASOF", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 91, hierna “de
vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
A/ De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en besluit om te benoemen tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer RODTS, Karel Joris Maria, geboren te Brugge op zeventien november
negentienhonderd negenenveertig, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 91, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering verklaart hierbij, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023, dat tegen de hiervoor benoemde bestuurder, geen
veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden
zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden:
1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en
2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen;
2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch
recht.
B/ De algemene vergadering besluit om in geval van overlijden of onbekwaamheid van de huidige
bestuurder, zijnde de heer Karel RODTS, voormeld, aan te stellen als opvolgend statutair bestuurder,
doch enkel in geval de heer Karel RODTS nog bestuurder van de vennootschap is op het ogenblik
van zijn overlijden of onbekwaamheid, mevrouw D'HOORE, Martine Alice Amanda, geboren te
Brugge op éénentwintig september negentienhonderd vijftig, wonende te 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 91.
Hier aanwezig en die verklaart het mandaat als opvolgend statutair bestuurder te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit om in geval van overlijden of onbekwaamheid van de huidige
bestuurder, zijnde de heer Karel RODTS, voormeld, en in geval de hiervoor benoemde opvolgend
statutair bestuurder op het ogenblik van het overlijden of onbekwaamheid van de heer Karel RODTS,
zelf niet in de mogelijkheid is om dit mandaat uit te voeren omwille van vooroverlijden of
onbekwaamheid of omwille van een andere reden, aan te stellen als vervangende opvolgend
statutair bestuurders:
1/ Mevrouw RODTS, Griet Jozef Maria, geboren te Brugge op één februari negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 8020 Oostkamp, Stationsstraat 206.
2/ Mevrouw RODTS, Maaike Erika Céline, geboren te Brugge op achtentwintig november
negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8020 Oostkamp, Albrecht Rodenbachstraat 45.
3/ Mevrouw RODTS, Sofie Bernadette Willem, geboren te Brugge op zeventien februari
negentienhonderd tachtig, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32.
Die bij schrijven van respectievelijk 7 juni 2024, 9 juni 2024 en 10 juni 2024, elk voor zich hebben
verklaard het mandaat als vervangende opvolgend statutair bestuurders te aanvaarden.
C/ De vergadering beslist ingevolge voorgaande besluiten vermeld onder sub A/ en sub B/ om het
artikel 12 aangaande het bestuur van de vennootschap te laten luiden als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bis Statutair bestuurder
De heer RODTS, Karel Joris Maria, geboren te Brugge op zeventien november negentienhonderd
negenenveertig, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 91, wordt benoemd tot statutaire
bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Statutaire bestuurders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of met een meerderheid zoals
vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan.
Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de
aandeelhouders. De beslissing om deze bepaling te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van
stemmen te worden genomen.
Bijkomende bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders
worden benoemd. Eenparigheid van stemmen onderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van
de aandeelhouders. De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid
van stemmen te worden genomen.
Artikel 12. Tertio Opvolgend statutair bestuurder
Mevrouw D'HOORE, Martine Alice Amanda, geboren te Brugge op éénentwintig september
negentienhonderd vijftig, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 91, wordt benoemd tot
opvolgend statutaire bestuurder van de vennootschap, doch enkel in geval de heer Karel RODTS
nog bestuurder van de vennootschap is op het ogenblik van zijn overlijden of onbekwaamheid.
1/ Mevrouw RODTS, Griet Jozef Maria, geboren te Brugge op één februari negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 8020 Oostkamp, Stationsstraat 206.
2/ Mevrouw RODTS, Maaike Erika Céline, geboren te Brugge op achtentwintig november
negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8020 Oostkamp, Albrecht Rodenbachstraat 45.
3/ Mevrouw RODTS, Sofie Bernadette Willem, geboren te Brugge op zeventien februari
negentienhonderd tachtig, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32
Worden benoemd tot vervangende opvolgend statutaire bestuurders van de vennootschap, doch
enkel in geval de heer Karel RODTS nog bestuurder van de vennootschap is op het ogenblik van zijn
overlijden of onbekwaamheid en enkel in geval mevrouw D’HOORE Martine, haar mandaat als
opvolgend statutair bestuurder zelf niet kan uitvoeren omwille van vooroverlijden of onbekwaamheid
of omwille van een andere reden.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)
bedragen, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen: 
“Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te
passen en te laten luiden als volgt:
…
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GRIMASOF ».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
H/ Projectontwikkeling.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd en tien (2.410) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één
eigenaar ten titel.
De uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten zijn geschorst zolang niet één enkel
persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid.
De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één
eigenaar ten titel.
De uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten zijn geschorst zolang niet één enkel
persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid.
De aandelen kunnen opgedeeld worden in blote eigendom en vruchtgebruik.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen,
worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend :
1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de
hen toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bis Statutair bestuurder
De heer RODTS, Karel Joris Maria, geboren te Brugge op zeventien november negentienhonderd
negenenveertig, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 91, wordt benoemd tot statutaire
bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Statutaire bestuurders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of met een meerderheid zoals
vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan.
Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de
aandeelhouders. De beslissing om deze bepaling te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van
stemmen te worden genomen.
Bijkomende bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders
worden benoemd. Eenparigheid van stemmen onderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van
de aandeelhouders. De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid
van stemmen te worden genomen.
Artikel 12. Tertio Opvolgend statutair bestuurder
Mevrouw D'HOORE, Martine Alice Amanda, geboren te Brugge op éénentwintig september
negentienhonderd vijftig, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 91, wordt benoemd tot
opvolgend statutaire bestuurder van de vennootschap, doch enkel in geval de heer Karel RODTS
nog bestuurder van de vennootschap is op het ogenblik van zijn overlijden of onbekwaamheid.
1/ Mevrouw RODTS, Griet Jozef Maria, geboren te Brugge op één februari negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 8020 Oostkamp, Stationsstraat 206.
2/ Mevrouw RODTS, Maaike Erika Céline, geboren te Brugge op achtentwintig november
negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8020 Oostkamp, Albrecht Rodenbachstraat 45.
3/ Mevrouw RODTS, Sofie Bernadette Willem, geboren te Brugge op zeventien februari
negentienhonderd tachtig, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32
Worden benoemd tot vervangende opvolgend statutaire bestuurders van de vennootschap, doch
enkel in geval de heer Karel RODTS nog bestuurder van de vennootschap is op het ogenblik van zijn
overlijden of onbekwaamheid en enkel in geval mevrouw D’HOORE Martine, haar mandaat als
opvolgend statutair bestuurder zelf niet kan uitvoeren omwille van vooroverlijden of onbekwaamheid
of omwille van een andere reden.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 91.
Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door notaris Annelies Vanquathem met zetel te
Brugge (Sint-Kruis), dd. 11/06/2024.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten