Ondernemingsnr : 0469566607
Naam
(voluit) : TIMMERMAN SCHILDER- & DECORATIEWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wenduinesteenweg 9
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 januari 2025 opgemaakt
door notaris Anne-Sophie Baudry te Brugge, vierde kanton blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1. Vaststelling toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
3. Beslissing om het adres van de zetel te wijzigen naar 8420 De Haan, Grotestraat 47.
4. Beslissing om het tijdstip van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand
juni om tien uur.
5. Notariële bekrachtiging in verband met de omzetting van de tweehonderdvijftig (250) aandelen aan
toonder in aandelen op naam.
6. Vaststelling vereniging aandelen in één hand en dat de heer Timmerman Stefaan, wonende te
8420 De Haan, Grotestraat 47, optreedt als enige aandeelhouder.
7. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 november 2024 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 7:154
WVV) en beslissing om het voorwerp uit te breiden als volgt:
“De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp, dit alles
in de ruimste zin en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s) zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten in België.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd voorwerp, alsmede betrokken zijn in
of samenwerken met alle ondernemingen die een gelijksoortig of een aanvullend voorwerp hebben,
alles zowel in België als in het buitenland.
Alle activiteiten in verband met vermogensbeheer, zoals onder meer:
-het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle activiteiten in verband met bouwpromotie en aanverwante activiteiten, desgevallend ter
aanvulling van voormelde activiteiten, zoals:
-alle hoegenaamde bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten zo voor eigen rekening
als met het oog op vervreemding voor rekening van derden, of in samenwerking met derden,
eventueel gepaard gaande met verrichting inzake roerende goederen, inrichting van gebouwen
gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, de verkoop van al dan niet
woningen van het type sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan;
-alle onroerende en eventueel medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
ruilen en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht doen en
onderhouden, doen afpalen of meten, schatten, doen bouwen, inrichten, opschikken, afbreken,
verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren;
-alle aannemingen van werken doen uitvoeren, optreden als bouwcoördinator, alle studies ontwerpen
en plannen opvatten, maken en uitwerken.
Alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, feesttenten, hotels en
traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden, zoals ten titel van niet beperkende voorbeelden:
-het uitbaten van dergelijke zaken;
-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement of ontspanning;
-de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden;
-de uitbating van hotelaccommodatie, het ter beschikking stellen van kamers en andere diensten aan
reizigers en verblijvenden, het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden in de ruimste zin.
De activiteiten van een organisatie- en raadgevend bureau inzake sociale aangelegenheden.
De activiteiten van een onthaalhostessen-, mannequin- en modellenbureau, onder meer omvattend:
bureau inzake begeleiding en opleiding, marketing, public relations, promotie- en
publiciteitsaangelegenheden, de selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel en
personen; organisatie van en begeleiding bij boekingen van evenementen en andere
vermakelijkheden en elke dienstverlening die hiermede in verband zou staan.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Zij kan
kredieten aangaan en toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden; onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn op aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
8. vaststelling dat aan het mandaat van mevrouw Goeminne Huberta als bestuurder een einde is
gekomen ingevolge haar overlijden op 20 februari 2019 en beslissing om haar kwijting te verlenen
inzake de uitoefening van haar mandaat. Beslissing om ontslag te geven van de heer Timmerman
Christian, wonende te 8420 De Haan, Uilenspiegellaan 30, uit zijn functie van bestuurder en
beslissing hem kwijting te verlenen inzake de uitoefening van zijn mandaat. Benoeming van de heer
TIMMERMAN Stefaan, wonende te 8420 De Haan, Grotestraat 47 als enige bestuurder, die dit
mandaat aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
9. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Timmerman Schilder- & Decoratiewerken”.
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’, en het ondernemingsnummer.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
“De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp, dit alles
in de ruimste zin en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s) zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten in België.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd voorwerp, alsmede betrokken zijn in
of samenwerken met alle ondernemingen die een gelijksoortig of een aanvullend voorwerp hebben,
alles zowel in België als in het buitenland.
Alle activiteiten in verband met vermogensbeheer, zoals onder meer:
-het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle activiteiten in verband met bouwpromotie en aanverwante activiteiten, desgevallend ter
aanvulling van voormelde activiteiten, zoals:
-alle hoegenaamde bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten zo voor eigen rekening
als met het oog op vervreemding voor rekening van derden, of in samenwerking met derden,
eventueel gepaard gaande met verrichting inzake roerende goederen, inrichting van gebouwen
gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, de verkoop van al dan niet
woningen van het type sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan;
-alle onroerende en eventueel medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
ruilen en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht doen en
onderhouden, doen afpalen of meten, schatten, doen bouwen, inrichten, opschikken, afbreken,
verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren;
-alle aannemingen van werken doen uitvoeren, optreden als bouwcoördinator, alle studies ontwerpen
en plannen opvatten, maken en uitwerken.
Alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, feesttenten, hotels en
traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden, zoals ten titel van niet beperkende voorbeelden:
-het uitbaten van dergelijke zaken;
-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement of ontspanning;
-de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden;
-de uitbating van hotelaccommodatie, het ter beschikking stellen van kamers en andere diensten aan
reizigers en verblijvenden, het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden in de ruimste zin.
De activiteiten van een organisatie- en raadgevend bureau inzake sociale aangelegenheden.
De activiteiten van een onthaalhostessen-, mannequin- en modellenbureau, onder meer omvattend:
bureau inzake begeleiding en opleiding, marketing, public relations, promotie- en
publiciteitsaangelegenheden, de selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel en
personen; organisatie van en begeleiding bij boekingen van evenementen en andere
vermakelijkheden en elke dienstverlening die hiermede in verband zou staan.
Zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels, nijverheids-, financiële, roerende
of onroerende handelingen te stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
In het algemeen: alle werkzaamheden, activiteiten in de bouw en aanverwante sectoren gaande van
(niet limitatief) de sloopwerken, grondwerken en voorbereidingswerken over de ruwbouw tot de
volledige afwerkings- en voltooiingswerken en de volledige binneninrichting.
In het bijzonder: onderneming van binnenhuisinrichting in de ruimste zin voor het bedekken van
muren, vloeren, vensters, voor schilder- en versieringswerken, onderneming voor het schilderen van
gebouwen, onderneming voor het behangen en garneren, onderneming voor het leggen van
parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding, onderneming voor industriële
schilderwerken, onderneming voor de binnenhuisversiering, onderneming voor fabricage en
garnering van niet metalen meubelen, onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor
het invoegen van gevels, onderneming voor de reiniging, restauratie en behandeling van gevels,
gebouwen en interieur, onderneming voor het zandstralen van gevels en gebouwen, onderneming
voor de behandeling en het instrijken met producten van gevels, gebouwen, daken en interieur,
studiebureau voor binnenhuisinrichting van gebouwen, onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk, onderneming voor de fabricage, de plaatsing, de inrichting,
het onderhoud en de herstelling van metalen constructies, machines, aluminium, ferro en non-ferro,
onderneming voor laswerken, onderneming voor de fabricage, de plaatsing, de herstelling van
materiaal met PVC, gyproc en kunststof in het algemeen. Groot- en kleinhandel in artikelen voor
meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, onder andere kleinhandel in artikelen van
meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, onder andere drogisterij artikelen, verven en
onderhoudsproducten, meubileringartikelen, parketwerk, vloerbekleding, behangpapier,
textielbehang, glaswerk, sierglaswerk, keramiek, verlichtingsartikelen, radio-elektrische materialen,
elektrische toestellen, kantoormeubilair, versieringsartikelen, artikelen voor uitstalramen, en
tentoonstellingen, interieurartikelen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen,
bouwmaterialen. De handel in schoonheidsproducten, parfumerieartikelen, fantasie-juwelen,
handtassen en kleine lederwaren, confectie-artikelen.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Zij kan
kredieten aangaan en toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden; onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn op aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent
(€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250ste)
van het kapitaal.
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone brief, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 23: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 25: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
10. Beslissing om volmacht te geven aan BV Boekhoudkantoor An Brysse & Partners, te De Haan,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie