N° d'entreprise : 0677776216
Nom
(en entier) : NEOLIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue René Descartes 2
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, notaire associé à Etterbeek, le 5 décembre 2022,  l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « NEOLIA », dont le siège
est établi à 7000 Mons, rue René Descartes, 02.  Société immatriculée au registre des personnes
morales du Hainaut, division Mons sous le numéro 0677.776.216., laquelle a pris les décisions
suivantes:
 
1.    Apports en espèces supplémentaires sans émission de nouvelles actions
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
L’assemblée constate que tous les actionnaires sont ici valablement représentés.
Pour autant que de besoin, en application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et
des associations, l’assemblée décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’
organe d’administration prescrit par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des
associations, à savoir le rapport justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
 
    b)    Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de
douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) sans émission de nouvelles actions.
    Ces apports seront faits par les actionnaires, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils
détiennent, sans libération immédiate au jour des apports mais avec libération avant le 31 décembre
2022.
    Lors de leur libération, les apports supplémentaires faits ci-avant seront inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible de la société.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
Sont ici intervenus, les deux actionnaires de la société, à savoir Monsieur GENOT Luc, prénommé,
et Madame COLLARD Anne, prénommés, ici représentés comme dit est :
lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède :
    déclarent avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière ainsi
que des raisons, conditions et conséquences de la présente opération, et
    déclarent faire apport en espèces d’un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €),
proportionnellement aux nombres d’actions qu’ils détiennent, apports qui seront libérés avant le 31
décembre 2022.
 
    L’assemblée et les actionnaires reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur
les conditions relatives à la provenance des sommes apportées dans le cadre du régime des actions
VVPRbis (article 269 §2 CIR 92) ainsi que sur la nécessité de libérer les apports faits ci-avant le 31
décembre 2022.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité.
 
c)    Constatation de la réalisation des apports supplémentaires
Volet B
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, :
- les apports supplémentaires précités sont réalisés ;
-    les capitaux propres de la société sont majorés d’un montant de douze mille quatre cents euros
(12.400,00 €) ;
- les montants restant à libérer par les apporteurs prénommés s’élèvent à douze mille quatre cents
euros (12.400,00 €).
 
    2.    Pouvoirs
    Un pouvoir particulier est conféré à la société anonyme « PYXIS & CO », dont le siège est établi à
Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150 (numéro d’entreprise de Bruxelles : 0870.855.508),
avec pouvoir de substitution, à l’effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la société
au Registre des Personnes Morales compétent, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée si
nécessaire, et auprès de tout autre administration, ainsi qu’à la Banque carrefour des Entreprises.
    Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition conforme de l'acte et des statuts coordonnés.