Ondernemingsnr : 0628737568
Naam
(voluit) : Noordkust Business Park
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosmanslei 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 23 april 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 mei 2024 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13245, dat de naamloze vennootschap “Noordkust Business Park”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
EERSTE BESLUIT: VOORSTEL OM DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP TE WIJZIGEN IN
“NORTH BAY”
                        In toepassing van artikel 2:3 en artikel 5:100 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de naam van de Vennootschap te wijzigen in
“NORTH BAY”.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 1 : Naam - Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NORTH BAY”.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS EN BENOEMING VAN
BIJKOMENDE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit om het mandaat van volgende bestuurders te beëindigen en hen
onmiddellijk opnieuw te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, zonder
wijziging van hun vaste vertegenwoordiger:
1.                   De naamloze vennootschap "EDGICA", met zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen ondernemingsnummer 0474.484.309, met als
vast vertegenwoordiger de heer VAN ARWEGEN Eddy, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Lammekenslaan 14, en
2.                   de commanditaire vennootschap op aandelen "EQUINOXE INVESTMENTS", met zetel
te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus AP25, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
ondernemingsnummer 0478.968.479, met als vaste vertegenwoordiger de heer HENDRICKX 
Francis, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27 bus 0041,
De algemene vergadering besluit vervolgens om de besloten vennootschap "GIRAPH INVEST", met
zetel te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Vilvoordsesteenweg 96, ondernemingsnummer
0805.237.481, rechtspersonenregister Brussel BTW-nummer BE0805.237.481 te benoemen tot niet-
statutair bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke persoon overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder-rechtspersoon, in welke hoedanigheid deze belast
zal zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde
bestuurder-rechtspersoon: de heer Bob CANTENS, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de
Waelstraat 33.
De bestuurders hebben voorafgaandelijk deze vergadering hun mandaat aanvaard onder de
bevestiging dat geen verbodsmaatregel zich tegen deze benoeming verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de voornoemde 3 bestuurders, te weten de naamloze vennootschap "EDGICA", de
commanditaire vennootschap op aandelen "EQUINOXE INVESTMENTS", en  de besloten
vennootschap "GIRAPH INVEST", vertegenwoordigd op basis van een onderhandse volmacht,
samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten te benoemen als
gedelegeerd bestuurder: de commanditaire vennootschap op aandelen "EQUINOXE
INVESTMENTS", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus AP25, rechtspersonenregister
Gent afdeling Brugge ondernemingsnummer 0478.968.479, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HENDRICKX  Francis, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27 bus 0041, die voorafgaandelijke
deze vergadering zijn benoeming heeft aanvaard.
DERDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT: MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elke medewerker van de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen
bij alle andere overheden.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse
volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van onderhandse volmacht