Ondernemingsnr : 0440025553
Naam
(voluit) : YVAN BOFFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlietstraat(NRL) 3
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 22 mei 2024,
neergelegd ter registratie, dat de vergadering, geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Invoeging in de statuten van een nieuwe artikelen aangaande de stortingsplicht en het recht van
voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen bij een inbreng in geld.
4. Wijziging van de bestaande artikelen van de statuten aangaande de overdracht van de aandelen
en aanneming van een nieuw artikel.
5. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en bepaling van de
voorwaarden.
6. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
7. Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de
maand maart om zestien uur.
8. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te
organiseren.
9. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
10. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen
(woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
11. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
12. Ontslag van de huidige zaakvoerder, de heer Yvan BOFFÉ, wonende te 3350 Linter, Grote
Steenweg 13, en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vaststelling dat bij publicatie de dato 22 juli 2011 onder nummer 11112785, verkeerdelijk in het
onderwerp van de publicatie “Benoeming zaakvoerder” staat. De bijzondere algemene vergadering
van 30 juni 2011 heeft destijds mevrouw Anna-Mieke SCHEPERS benoemt als “vennoot met
bezoldigd mandaat” en niet als zaakvoerder. De vergadering heeft de rechtzetting hiervan gevraagd.
13. Het adres van de zetel is gevestigd te 3350 Linter, Vlietstraat 3.
14. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.