Ondernemingsnr : 0444603458
Naam
(voluit) : IMMAYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arduinkaai 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
15 september 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de naamloze vennootschap “IMMAYER”, met zetel te 1000 Brussel,
Arduinkaai 35 en met ondernemingsnummer BE 0444.603.458.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"IMMAYER".  
Zetel 
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.  Het adres van de zetel bevindt zich te
1000 Brussel, Arduinkaai 35. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle bouwverhandelingen en verhandelingen in onroerende goederen zowel in België als in het
buitenland, alle gronden, gebouwen en bouwmaterialen,verkavelen, bouwen, in huur nemen of
verhuren, in optie nemen of geven, alle wegenis-, aanaardings-, riolerings- en andere werken
uitvoeren of laten uitvoeren, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking; alle roerende goederen als waarborg of zekerheid geven.
Zij mag aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, schuldvorderingen en schulderkentenissen
in portefeuille nemen en ze verhandelen.
De vennootschap mag de organisatie, het toezicht en het bestuur van ondernemingen in onroerende
goederen inrichten of deelnemen aan de inrichting evenals van ondernemingen die industriële-,
handels-, financiële-, sociale-, landbouwkundige-, bestuurs-, verzekerings-, krediet- en
leningsverrichtingen doen, met of zonder reële waarborgen, of die verrichtingen doen die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn
het in de hand te werken.
Binnen het kader van haar activiteit mag zij alle roerende, financiële, commerciële, industriële,
sociale, landbouwkundige, bestuurs-, verzekerings-, krediet-, lenings-, met of zonder reële waarborg,
handelingen uitvoeren die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.   Door
deelname, inbreng, fusie, opslorping, intekening of op enige andere wijze kan ze belangen hebben in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, verwant,
verknocht, analoog of nuttig is voor de verwezenlijking van het gehele of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen, met
betrekking tot roerende en onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, of welke van die aard zijn, de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd twee duizend tweeënveertig (102.042) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 102.042 en met
fractiewaarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.  De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een
meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee)
kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming,
is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bevoegdheden van de raad van bestuur 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan
tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
oktober om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Arduinkaai 35.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.