Ondernemingsnr : 0444048281
Naam
(voluit) : DB VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 29
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op twaalf juni
tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "DB VASTGOED", zetel te 2520 Broechem (Ranst), Antwerpsesteenweg
29, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0444.048.281, blijkt dat:
* In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
- Zij draagt de naam “DB VASTGOED”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het
Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, verplaatst worden door eenvoudige
beslissing van de enige bestuurder, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het ontwikkelen van bouwprojecten waaronder alle activiteiten verstaan worden in de meest brede
zin met betrekking tot de realisatie van bouwprojecten;
- alle immobiliënactiviteiten (aankoop, verkoop, beheer, makelaardij) in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen, diensten en technische bijstand met betrekking tot de activiteiten uit de
vastgoedsector;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- het beleggen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden. De vennootschap heeft geenszins tot voorwerp de uitoefening van de
activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bij Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, met
inachtneming van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
Luik B
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    •  De vennootschap is opgericht op acht mei negentienhonderdzevenentachtig en bestaat voor een
onbepaalde duur.
    •  Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
honderd vijfentwintig  (125) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/ honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het kapitaal.
- De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
- Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
- Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
- Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
- De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de heer Alfonsius Van Aelst,
Luik B
mevrouw Lucretia De Smet en de naamloze vennootschap L.L. Invest, allen voornoemd, te ontslaan
uit hun functie als bestuurders van de vennootschap en verleent volledige en algehele kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     De algemene vergadering besluit vervolgens de heer VAN AELST Alfonsius, voornoemd, te
benoemen als enige bestuurder van de vennootschap,  voor een periode van zes jaar.
De heer Van Aelst Alfonsius verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan aan Boekhoudkantoor De Cock
& Partner BV, met zetel te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0831.030.969, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke
instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- nieuwe tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten