Ondernemingsnr : 0835799609
Naam
(voluit) : NETLEAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 18 bus 0.1.1
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig augustus tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NETLEAF", met zetel
gevestigd te 2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 18 bus 0.1.1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0835.799.609 onder meer
beslist heeft:
1.tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de verschillende soorten
van aandelen.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris
vereist is.
2.om de opdeling in 3 soorten van aandelen, te weten de Aandelen A, Aandelen B en Aandelen C, af
te schaffen, zodoende het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door
driehonderd (300) aandelen zonder opdeling in soorten en tot aanpassing van de statuten in die zin.
3.de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste werkdag na de tweede
dinsdag van de maand mei om zeventien (17:00) uur en tot aanpassing van de statuten
dienovereenkomstig.
4.om de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan te wijzigen in het kader van de
opheffing van de A-; B- en C-Bestuurders.
5.om een volledig nieuwe statuten aan te nemen, evenwel zonder wijziging van haar voorwerp, maar
rekening houdende met de voorgenomen besluiten en waarvan de nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "NETLEAF".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Alle verrichtingen die verband houden met de aanwending voor alle doeleinden van software en
hardware en alle aanverwante, elektronische middelen, zoals het opmaken van en de analyse van
softwareprogramma’s;
- Alle mogelijke dienstverleningen, het geven van advies en het verlenen van consultancy in het
algemeen, en in het bijzonder op gebied van software, hardware en netwerken;
- De aankoop en de verkoop, het huren en verhuren, het onderhoud en de herstelling van alle
computers, onderdelen, toebehoren en aanverwante toestellen en apparaten.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst, of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen waaronder het mandaat
van vereffenaar.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte,  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
werkdag na de tweede dinsdag van de maand mei, om zeventien (17:00) uur.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn
ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 29 augustus 2024 werd aangeboden door:
1/ “SYNTORY” BV, vast vertegenwoordigd door de heer HUYGE Frank Alfons Rita, wonend te 2950
Kapellen, Lijsterbeslaan 9;
2/ "NETFLOWER" CommV, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Krombeekweg(ITE) 46,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met
ondernemingsnummer 0835.001.437, vast vertegenwoordigd door de heer LEYSEN Kris Gustaaf
Gerarda, wonend te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Krombeekweg (ITE) 46;
3/ "PRINIA" BV, met zetel te 2500 Lier, Vlietje 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0835.190.487, vast vertegenwoordigd
door mevrouw BLOCK Heidi, wonende te 2500 Lier, Vlietje 16;
4/ "THOMAS HEYMANS" CommV, met zetel te 2880 Bornem, Luipegem (BOR) 83 A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer
0835.001.833, vast vertegenwoordigd door de heer HEYMANS Thomas Pieter Adeline, wonend te
2880 Bornem, Luipegem (BRA) 83 A000;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap en wat betreft de vennootschap
“NETFLOWER”, tevens in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
7. met ingang van 29 augustus 2024 te benoemen tot gewone bestuurders voor de duur van 6 jaar,
welke mandaten aldus van rechtswege een einde nemen na de gewone algemene vergadering van
het jaar 2030:
1/ "ZENKO" BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Mereldreef 35.101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0461.524.713,
vast vertegenwoordigd door de heer PEETERS Paul Karel Elisabeth Antoon Maria, wonende te 9250
Waasmunster, Mereldreef 35 bus 0101;
2/ "CONFIDENTIUS" BV, met zetel te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 148, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0544.897.005, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VERVAECK Veerle Maria Juliana, wonend te 9870 Zulte,
Oudenaardestraat 148;
3/ "AMLI" BV, met zetel te 9920 Lievegem, Sparrestraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0762.766.923, vast
vertegenwoordigd door de heer GOBIEN Geert, wonend te 9920 Lievegem, Sparrestraat 7;
4/ "NETFLOWER" CommV, vast vertegenwoordigd door de heer LEYSEN Kris, beiden voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig art 7:155 WVV