Ondernemingsnr : 0438308455
Naam
(voluit) : GARAGE DE CORTE JULIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelgrim 30
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op dertig juni.
werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap “Garage De Corte Julien”, met zetel te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Pelgrim
30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer
0438.308.455 en met als BTW-nummer BE-0438.308.455.
Opgericht bij akte verleden voor notaris François Bouckaert, destijds te Oosterzele, op 14 september
1989, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1989, onder nummer
19891006/201, waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris
Ivan Schaubroeck, te Oosterzele, op 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 oktober nadien onder nummer 14193570.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om tien uur zestien onder voorzitterschap van de heer De Corte Karl,
nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau
gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders van de vennootschap die verklaren houder te zijn
van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:
1. De heer DE CORTE Karl Maurice Germaine, geboren te Zottegem op 5 december 1969, wonende
te 9860 Oosterzele, Vierbunderstraat 1/B.
Houder van driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen.
2. De heer DE CORTE Koen Laura Julien, geboren te Zottegem op 5 mei 1974, wonende te 9860
Oosterzele, Scheldewindeke, Vierbunderstraat 1.
Houder van driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen.
Hetzij in totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
- de heer DE CORTE Koen, voornoemd, benoemd tot niet-statutair(e) bestuurder ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 22 oktober nadien onder nummer 14193570.
- de heer DE CORTE Karl, voornoemd, benoemd tot niet-statutair(e) bestuurder ingevolge beslissing
van de algemene vergadering van 30 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 oktober nadien onder nummer 14193570.
- de heer DE CORTE Julien Triphon, geboren te Scheldewindeke op 10 september 1941, wonende
te 9860 Oosterzele, Pelgrim 30, benoemd tot statutair bestuurder in de oprichtingsakte, gepubliceerd
zoals voormeld.
Volmacht
Voornoemde heer De Corte Julien, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer De Corte Karl,
voornoemd, ingevolge volmacht de dato 29 juni 2023, waarvan het origineel in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
    1.  Bevestiging ontslagname als statutair bestuurder door de heer De Corte Julien op 31 december
2022 en aanvaarding van het ontslag met kwijting.
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
    4.  Vermindering van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) met driehonderd
tweeënnegentigduizend vierhonderd euro (€ 392.400,00), en dit door aanrekening op het werkelijk
ingebracht en volstort kapitaal, om het vermogen (vroeger maatschappelijke kapitaal) te brengen op
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en dit door terugbetaling in
speciën voor een totaalbedrag van driehonderd tweeënnegentigduizend vierhonderd euro (€
392.400,00), van een gelijke waarde per aandeel.
Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van dit besluit.
    1.  Bevestiging benoeming van genoemde heren De Corte Karl en De Corte Koen als niet-
statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.
    2.  Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
    3.  Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening:
1/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
1/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel van nieuwe wagens, tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
fietsen, elektrische fietsen, land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen, caravans,
motorhomes, pleziervaartuigen, hoogtewerkers, radio-elektrisch materiaal, motorrijwielen en
motorvoertuigen allerhande;
2/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel van onderdelen, wisselstukken en toebehoren en de diverse uitrustingen daarvan, inbegrepen
lucht en/of andere banden;
3/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel van producten van de scheikundige nijverheid, onder andere petroleumproducten,
smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
4/ het uitbaten van een garage en werkplaats voor het herstellen en uitrusten van nieuwe wagens,
tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, fietsen, elektrische fietsen,
land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen, caravans, motorhomes, pleziervaartuigen,
hoogtewerkers, radio-elektrisch materiaal, motorrijwielen en motorvoertuigen allerhande, inbegrepen
het koetswerk omvattende onder meer ook het smeren, grafiteren, wassen en het andere onderhoud
en herstellingen, alsmede de autoafbraak, takeldiensten, de depannage- en afslepingsdienst;
5/ het slopen van motorvoertuigen;
6/ carwash;
7/ autokeuring en het zich begeven naar de autokeuring;
8/ verhuring van nieuwe wagens, tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, fietsen, elektrische fietsen, land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen,
caravans, motorhomes, pleziervaartuigen, hoogtewerkers, motorrijwielen en motorvoertuigen
allerhande en dit met of zonder chauffeur;
9/ transport en verhuizingen en alle goederenvervoer over de weg;
10/        stalling van nieuwe wagens, tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, fietsen, elektrische fietsen, land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen,
caravans, motorhomes, pleziervaartuigen, hoogtewerkers, motorrijwielen en motorvoertuigen
allerhande;
11/ werkplaats voor alle elektronica en elektriciteit in verband met bovenvermelde voertuigen ;
12/ het plaatsen, het onderhoud en het herstellen van LPG installaties ;
13/ het optreden als tussenpersoon of commissionair in verband met financieringen, leasing en
kredietverrichtingen in de meest ruime zin van het woord, gekoppeld aan de verkoop of aankoop van
allerhande voertuigen;
14/ het opmaken van bestekken voor beschadigde wagens;
15/ verzekeringsbemiddeling;
16/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
17/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
18/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
19/ het verstrekken van advies en marketing diensten;
20/ het verlenen van dienstprestaties, adviezen en consultancy met betrekking tot analysen en
onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-,
consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en
dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding;
21/ de logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven;
22/ overige zakelijke dienstverlening;
23/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
    2.  Vaststelling adres van de vennootschap.
    3.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
    •  Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal zevenhonderd vijftig (750)
aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig
zijn.
    •  Dat op heden de bestuurders van de vennootschap eveneens aanwezig of vertegenwoordigd
zijn;
    •  Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
    •  Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
    •  Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1 :
De vergadering bevestigt de ontslagname van voormelde huidige statutaire bestuurder, voornoemde
heer DE CORTE Julien, op 31 december 2022, aanvaardt het ontslag van de heer DE CORTE Julie
met ingang vanaf 31 december 2022 en verleent hem hierbij kwijting over zijn beheer.
Besluit 2 :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 3 :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Besluit 4 :
De algemene vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verminderen met
driehonderdtweeënnegentigduizend vierhonderd euro (€ 392.400,00), destijds gevormd door
vastgeklikte reserves in het kader van artikel 537 WIB92, om het vermogen van de vennootschap te
brengen op € 18.592,01, zonder vernietiging van aandelen doch door terugbetaling in speciën op
ieder der 750 aandelen van een bedrag van € 523,20.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
De aandeelhouders en bestuurders worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen
5:142 en 5.143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
"Artikel 5:142 Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is
of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen
dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
    1.  de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 5:143 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing."
De aandeelhouders verklaren dat (i) de algemene vergadering de netto-actief-test heeft uitgevoerd
en dat het netto-actief niet negatief is of dreigt te worden ten gevolge van de vermindering, en (ii) het
bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en voormeld verslag heeft opgesteld, welke
verslaggeving en notulen bewaard worden in het dossier van de notaris.
Ondergetekende notaris verklaart dat aan de wettelijke vereisten werd voldaan om tot uitkering te
kunnen overgaan.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De aandeelhouders en bestuurders verklaren tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te
zijn over de gevolgen van verminderingen van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij
de uitkering gebeurt uit vermogen dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de
voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel
6 van de Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 30 september 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurders en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel
te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar
na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
Besluit 5:
De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van:
-de heer DE CORTE Karl, voornoemd;
-de heer DE CORTE Koen, voornoemd;
als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Die, beiden alhier aanwezig, elk afzonderlijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van zelfde
mandaat verzet.
Besluit 6 :
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Besluit 7 :
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 8 :
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I :  Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt: “Garage De
Corte Julien”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening:
1/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
1/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel van nieuwe wagens, tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
fietsen, elektrische fietsen, land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen, caravans,
motorhomes, pleziervaartuigen, hoogtewerkers, radio-elektrisch materiaal, motorrijwielen en
motorvoertuigen allerhande;
2/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel van onderdelen, wisselstukken en toebehoren en de diverse uitrustingen daarvan, inbegrepen
lucht en/of andere banden;
3/ de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel van producten van de scheikundige nijverheid, onder andere petroleumproducten,
smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
4/ het uitbaten van een garage en werkplaats voor het herstellen en uitrusten van nieuwe wagens,
tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, fietsen, elektrische fietsen,
land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen, caravans, motorhomes, pleziervaartuigen,
hoogtewerkers, radio-elektrisch materiaal, motorrijwielen en motorvoertuigen allerhande, inbegrepen
het koetswerk omvattende onder meer ook het smeren, grafiteren, wassen en het andere onderhoud
en herstellingen, alsmede de autoafbraak, takeldiensten, de depannage- en afslepingsdienst;
5/ het slopen van motorvoertuigen;
6/ carwash;
7/ autokeuring en het zich begeven naar de autokeuring;
8/ verhuring van nieuwe wagens, tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, fietsen, elektrische fietsen, land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen,
caravans, motorhomes, pleziervaartuigen, hoogtewerkers, motorrijwielen en motorvoertuigen
allerhande en dit met of zonder chauffeur;
9/ transport en verhuizingen en alle goederenvervoer over de weg;
10/ stalling van nieuwe wagens, tweedehandswagens, minibussen, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, fietsen, elektrische fietsen, land- en tuinbouwmachines, bouwmachines, werktuigen,
caravans, motorhomes, pleziervaartuigen, hoogtewerkers, motorrijwielen en motorvoertuigen
allerhande;
11/  werkplaats voor alle elektronica en elektriciteit in verband met bovenvermelde voertuigen ;
12/ het plaatsen, het onderhoud en het herstellen van LPG installaties ;
13/ het optreden als tussenpersoon of commissionair in verband met financieringen, leasing en
kredietverrichtingen in de meest ruime zin van het woord, gekoppeld aan de verkoop of aankoop van
allerhande voertuigen;
14/ het opmaken van bestekken voor beschadigde wagens;
15/ verzekeringsbemiddeling;
16/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
17/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
18/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
19/ het verstrekken van advies en marketing diensten;
20/ het verlenen van dienstprestaties, adviezen en consultancy met betrekking tot analysen en
onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-,
consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en
dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding;
21/ de logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven;
22/ overige zakelijke dienstverlening;
23/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen – Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 7. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 9. Overdracht van aandelen:
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op
die in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de
toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de
aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de
gevallen van openbare verkoop tengevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere
oorzaak.
Artikel 10. Overnameplicht
a. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn
voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief waarin hij de identiteit
van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en de daarvoor bedongen prijs.
Bij overgang wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de
aandeelhouders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend
schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te
hebben.
b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating verhaal bij
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap mogelijk.
Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen,
aandeelhouder.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen,
waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen worden volgens de hierna vermelde
modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf
aanvaard werden door de aandeelhouders.
c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op
de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.
Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de
aandeelhouders.
Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden
nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van de overgang in te dienen binnen de zes maanden na
het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop
van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.
De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.
d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een
deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de voormelde
ondernemingsrechtbank benoemd.
De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.
Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in vijf gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden,
waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt.
Het verschuldigd blijvend saldo brengt een interest op ten belope van de rentevoet die de Europese
Centrale Bank toepast, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze interest is telkens samen met
de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar. De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet
betaald is, niet verder overgedragen worden.
De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig
dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan het bestuursorgaan of aan de tegenpartij
indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.
Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de
zorgen van het bestuursorgaan in verhouding van het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds
eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen.
Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen,
waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende
aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen  bijkomende termijn van dertig dagen
door een of meerdere derde
kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders.
De afkopen van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is
slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van
aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen derde
kopers of door de vennootschap zelf.
In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs
van de aandelen de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde
kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen
als nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de
vennootschap eisen.
e. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met
hun rechten in de nalatenschap.
Bij ontstentenis van erfgerechtigdheden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan
de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 11. Uittreding:
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Artikel 12. Uitsluiting:
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 13. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 14. Intern bestuur:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
-Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen zij de bestuurstaken
onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden
tegengeworpen.
De bestuurders kunnen afzonderlijk bestuursdaden stellen tot een bedrag van vijftigduizend euro (€
50.000,00). Bestuursdaden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) dienen
door tenminste twee bestuurders te worden goedgekeurd.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:
-Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
-Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan kan elke bestuurder de
vennootschap vertegenwoordigen in recht als eiser of als verweerder en jegens derden voor
bestuursdaden tot een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Voor bestuursdaden van meer
dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) wordt de vennootschap vertegenwoordigd door tenminste twee
bestuurders.
Elke bestuurder kan tijdelijke bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de laatste
vrijdag van de maand februari om vijftien (15.00) uur, zelfs indien deze dag een feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 21. Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één oktober van ieder jaar tot en met dertig september van ieder
daaropvolgend jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Besluit 9 :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele
(Scheldewindeke), Pelgrim 30.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Besluit 10 :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om tien uur dertig.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte