Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Payconiq Belgium
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kempische steenweg 309 Bus 2
3500 Hasselt
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig mei tweeduizend zeventien, voor Meester Peter VAN
MELKEBEKE, notaris  te Brussel,
dat :
1) De naamloze vennootschap "KBC Bank", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Havenlaan 2, en ondernemingsnummer 0462.920.226; en
2) De naamloze vennootschap naar Nederlands recht "ING Bank N.V.", met maatschappelijke zetel
te 1102MG Amsterdam, Bijlmerplein 888 (Nederland), en Belgisch ondernemingsnummer
0828.223.909,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Payconiq Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309, bus 2.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
- het commercialiseren van Payconiq, het digitale Europese betalingsmiddel;
- software te ontwikkelen, te reproduceren, te vertalen, te bewerken, te distribueren, te exploiteren, te
commercialiseren, te licentiëren of online als service aan te bieden;
- de aankoop, de verkoop, huren en verhuur, huurkoop en leasing van informatica hardware en
aanbieden van (mobiele) internetdiensten in de ruimste zin van het woord;
- het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische,
commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning
van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
- het uitvoeren van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening;
- holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;
- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager, directeur of vereffenaar;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of
administratieve aard;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen
van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke
0675984882
Luik B
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;
- het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven;
- het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming,
de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname en de kapitaalverhoging van ondernemingen in het
binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
- optreden als betaaldienstagent voor rekening van een opdrachtgever die beschikt over een
betaaldienstvergunning.
De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vierentwintig mei
tweeduizend zeventien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen honderdduizend euro (11.100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen honderdduizend (11.100.000) aandelen, genummerd
van 1 tot en met 11.100.000, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn ingedeeld in vier klassen van aandelen, met name in:
- Klasse A Aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.775.000;
- Klasse B Aandelen, genummerd van 2.775.001 tot en met 5.550.000;
- Klasse C Aandelen, genummerd van 5.550.001 tot en met 8.325.000; en
- Klasse D Aandelen, genummerd van 8.325.001 tot en met 11.100.000.
De aandeelhouders die Klasse A Aandelen bezitten, worden in deze statuten gedefinieerd als de
"Klasse A Aandeelhouders", de aandeelhouders die Klasse B Aandelen bezitten als de "Klasse B
Aandeelhouders", de aandeelhouders die Klasse C Aandelen bezitten als de "Klasse C
Aandeelhouders" en de aandeelhouders die Klasse D Aandelen bezitten als de "Klasse D
Aandeelhouders".
Ieder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de
vennootschap.
Alle klassen van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten
of in de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst.
In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen
automatisch toegewezen worden aan de klasse van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder
houdt.
In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen de
aandelen niet van klasse veranderen.
Op de kapitaalaandelen van verschillende klassen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "KBC Bank", ten belope van:
-- twee miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend (2.775.000) klasse B Aandelen, genummerd van
2.775.001 tot en met 5.550.000;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse C Aandelen,
genummerd van 6.937.501 tot en met 8.325.000;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse D Aandelen,
genummerd van 9.712.501 tot en met 11.100.000; en
- door de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "ING Bank N.V.", ten belope van:
-- twee miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend (2.775.000) klasse A Aandelen, genummerd van
1 tot en met 2.775.000;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse C Aandelen,
genummerd van 5.550.001 tot en met 6.937.500;
-- één miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (1.387.500) klasse D Aandelen,
genummerd van 8.325.001 tot en met 9.712.500.
Luik B
totaal: elf miljoen honderdduizend (11.100.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 11.100.000.
Ieder aandeel werd volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van elf miljoen honderdduizend euro
(11.100.000,00 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE30 3630
6955 5811 bij de bank ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24
mei 2017 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit hoogstens acht
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan
worden herroepen, waarvan:
a) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone
meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen (de "Klasse A Bestuurders");
b) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone
meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen (de "Klasse B Bestuurders");
c) op voorwaarde dat alle Klasse C Aandelen worden gehouden door personen die geen Klasse A
Aandeelhouder of Klasse B Aandeelhouder zijn, twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van
kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse
C Aandelen (de "Klasse C Bestuurders"); en
d) op voorwaarde dat alle Klasse D Aandelen worden gehouden door personen die geen Klasse A
Aandeelhouder, Klasse B Aandeelhouder of Klasse C Aandeelhouder zijn, twee bestuurders worden
gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een gewone meerderheid van de stemmen
verbonden aan de Klasse D Aandelen (de "Klasse D Bestuurders").
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, zullen
de overblijvende bestuurders onmiddellijk een nieuwe bestuurder coöpteren van de lijst van
kandidaten van dezelfde klasse als degene van wie het mandaat werd beëindigd. Iedere bestuurder
die via de procedure van co-optatie benoemd werd, oefent het bestuursmandaat uit voor de
resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij of zij vervangt. De benoeming wordt op
de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur komt zo vaak als nodig is voor de bedrijfsvoering bijeen, maar in ieder geval
minstens vier keer per jaar, gelijkmatig verdeeld over het jaar.
De raad van bestuur komt bijeen indien de voorzitter, minstens twee (2) bestuurders gezamenlijk
handelend of, in voorkomend geval, het Management Team (zoals hierna gedefinieerd) hierom
verzoekt/verzoeken.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Luik B
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden, waarvan minstens één Klasse A-Bestuurder en één Klasse
B-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen door middel van elk medium dat gezamenlijke besluitvorming
en beraadslaging toelaat, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco-stemmen van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders van een
verschillende klasse, gezamenlijk handelend.
Het uitvoeren, aangaan, amenderen of beëindigen van enige transactie, overeenkomst of andere
handeling, ongeacht de aard van een dergelijke transactie, overeenkomst of andere handeling,
tussen de vennootschap of een dochtervennootschap van de vennootschap en (i) een lid van de
raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks via een entiteit gecontroleerd door het betrokken lid
van de raad van bestuur, (ii) een aandeelhouder, (iii) een verbonden persoon van een
aandeelhouder of (iv) een lid van de raad van bestuur of van een uitvoerend of niet-uitvoerend
bestuursorgaan van een aandeelhouder of een verbonden persoon van een aandeelhouder, zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, die een waarde heeft hoger dan 250.000 Euro of
niet in waarde uit te drukken valt, vereist de voorafgaande toestemming van de meerderheid van de
leden van de raad van bestuur die geacht worden geen belangenconflict te hebben ten aanzien van
dergelijke transactie, overeenkomst of andere handeling.
BESTUURSBEVOEGDHEID - BEVOEGDHEID EN TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN
BESTUUR EN MANAGEMENT TEAM.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,
onderhavige statuten of de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst.
§ 2. Management Team en adviserende comités
De raad van bestuur kan een management team (het "Management Team") en/of in zijn midden één
of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun
opdrachten.
Indien een Management Team wordt opgericht, kan de raad van bestuur een "Chief Executive
Officer" ("CEO") van de vennootschap aanstellen, die lid dient te zijn van het Management Team.
Leden van het Management Team zijn geen lid van de raad van bestuur.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Indien een CEO wordt aangesteld, wordt de CEO belast met
het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur.
De raad van bestuur, evenals de personen belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
Luik B
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders van een verschillende klasse samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een persoon belast met dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni
om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap, of op elke plek aangeduid in de oproeping.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Luik B
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.              
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.    
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden tot eerste bestuurders benoemd:
- Klasse A Bestuurders:
Luik B
1/ De heer HUGON Philippe Bernard, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Calabriëlaan 27B,
bus 3; en
2/ Mevrouw AMPE Inge Rachel Augusta, wonende te 8200 Brugge, Ter Straten 1;
- Klasse B Bestuurders:
1/ De heer MALFAIT Piet Robert, wonende te 9660 Brakel, Leberg 32; en
2/ De heer DE MEERSMAN Ivo Emiel Alice, wonende te 1850 Grimbergen, Leopold Luypaertstraat
273.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 24 mei 2017 en zal worden afgesloten op 31
december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN
Alle mondelinge afspraken rond de huur van kantoorruimtes in Brussel en Hasselt gesloten namens
de vennootschap in oprichting, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen
gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds oktober
2016 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere advocaat van Linklaters LLP, die te dien einde allen
woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, twee volmachten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris