Ondernemingsnr : 0832069661
Naam
(voluit) : THE VAT HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cesar Van Kerckhovenstraat(HIN) 110
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, acht juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "THE VAT HOUSE", waarvan de zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Fountain
Business Center gebouw 5, Cesar Van Kerckhovenstraat 110, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Splitsing van de aandelen en afschaffing van de klassen van aandelen.
I. De vergadering beslist de 30 B aandelen te splitsen met factor 100 zodat er 3.000 B aandelen zijn
en de 936 A aandelen te splitsen met factor 10 zodat er 9.360  A aandelen zijn. In totaal zijn er
12.360 aandelen (9.360 A aandelen en 3.000 B aandelen).
II. De vergadering beslist overeenkomstig het verslag van de raad van bestuur de klassen van
aandelen af te schaffen, zodat er 12.360 gelijke aandelen zijn.
(...)
DERDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalvermindering
Beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het vaste gedeelte van het kapitaal, in toepassing van artikel 426 §1 van het
Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 48.600,00 EUR, teneinde het te
brengen van 93.600,00 EUR op 45.000,00 EUR, door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders en met vernietiging van 4.860
aandelen in het bijzonder vernietiging van 425 aandelen behorend aan de heer Frank Borger, 2.025
aandelen behorend aan de heer Marc Govers, 1.725 aandelen behorend aan mevrouw Heidi
Deschacht, en 685 aandelen behorend aan de heer Peter Raes.
De aandeelhouders hebben vastgesteld dat het vaste gedeelte van het kapitaal merkelijk hoger blijkt
dan de behoeften en derhalve strekt de vermindering ertoe het kapitaal van de Vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
(...)
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling in geld van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de reële kapitaalvermindering. Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt
worden als een schuld van de Vennootschap aan haar aandeelhouders, en de uitbetaling van de
schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het
Wetboek van vennootschappen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van
Luik B
de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze
waarop, geen intrest aangerekend worden.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de artikel 5 en 6 van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de tekst van artikelen 5 en 6 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: Omvorming kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist zowel het vaste als het variabel gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.     
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De benaming van de vennootschap is "THE VAT HOUSE".
De vennootschap kan ook de commerciële benamingen "HET BTW HUIS", "LA MAISON TVA" en
"THE VAT HOUSE" voeren.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van belastingconsulent is verleend in de zin van
artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van belastingconsulent uit te oefenen, zoals
omschreven in artikel 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee
verenigbare activiteiten.
Deze activiteiten worden, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke
personen die de hoedanigheid hebben van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van
een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4
mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, zoals gewijzigd
door het koninklijk besluit van 16 oktober 2010.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1.   het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2.   het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3.   het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten:
1.   de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van belastingconsulent, voor
zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel
uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van belastingconsulent;
2.   het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
3.   het verstrekken van advies over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke
facturatie;
4.   het geven van opleidingen op het vlak van belastingen in het algemeen en btw in het bijzonder,
hetzij zelf georganiseerd, hetzij als spreker in opdracht van derden.
5.   het tot stand brengen van publicaties op het vlak van belastingen in het algemeen en btw in het
bijzonder, hetzij zelf uitgegeven, hetzij als auteur in opdracht van derden.
Luik B
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van belastingconsulent, tot stand brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle
handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard
zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze
handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
• vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
• rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld
in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
• rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in
het kader van een rechtspersoon.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van
bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in vennootschappen, andere dan die in het voorafgaande lid
zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die ingaat op 1 januari 2011.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizendvijfhonderd (7.500)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
AANDELEN
De algemene vergadering stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandelen.
Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de
oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het
kader van de toetreding van nieuwe aandeelhouders of van een verhoging van inschrijvingen van
bestaande aandeelhouders.
De algemene vergadering bepaalt, in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk
reglement, de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de
tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die
bedragen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort
zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.
(...)
DE AANDEELHOUDERS
Algemeen
Zijn aandeelhouders:
1. De aandeelhouders zoals verschenen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 8 juni 2020;
2. de natuurlijke of rechtspersonen die door de algemene vergadering als aandeelhouder worden
aanvaard overeenkomstig de statutaire bepalingen en de bepalingen voorzien in het huishoudelijk
regelement, en aan de reglementaire en deontologische bepalingen met betrekking tot de erkenning
van de professionele vennootschappen, in het bijzonder het koninklijk besluit van 4 mei 1999 met
betrekking tot het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten, zoals gewijzigd door het
koninklijk besluit van 16 oktober 2010.
Luik B
Opdat een natuurlijke of rechtspersoon door het bestuursorgaan als aandeelhouder kan worden
aanvaard mogen de verhoudingen tussen de bestaande aandeelhouders ten gevolge van de
toelating van de kandidaat-aandeelhouder niet dermate gewijzigd zijn dat de aandeelhouders die de
hoedanigheid hebben van belastingconsulent, lid van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, niet meer in het bezit zouden zijn van de meerderheid van de stemrechten,
zodat zij geen beslissende invloed meer zouden kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid
van de vennootschap.
Toetreding van nieuwe aandeelhouders
Een beslissing tot weigering van een aanvraag tot toetreding van een nieuwe aandeelhouder hoeft
niet verantwoord te worden. De algemene vergadering beslist over de al dan niet toetreding van
nieuwe aandeelhouders met twee derde meerderheid van alle aandeelhouders, aanwezig of
vertegenwoordigd.
De toetredingsvoorwaarden en -formaliteiten voor nieuwe aandeelhouders zullen nader
uitgeschreven worden in het huishoudelijk reglement.
De aanvaarding om toe te treden tot de vennootschap houdt in dat de aandeelhouder instemt met de
statuten en met het huishoudelijk reglement.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register
van aandelen, zoals bepaald in artikel 5:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iemand die wenst aandeelhouder te worden van de vennootschap moet minstens een inbreng van
10.000,00 euro doen in ruil voor aandelen van de vennootschap.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge:
a) hun uittreding;
b) hun uitsluiting;
c) hun overlijden;
d) hun  ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring; en
e) hun ontbinding gepaard gaand met vereffening.
(...)
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens 3
leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders
bij gewone meerderheid. De bestuurders vormen een college. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen
zij gezamenlijk het bestuur voeren. Wanneer de algemene vergadering kiest om slechts één
bestuurder te benoemen, vormt deze enige bestuurder het bestuursorgaan van de vennootschap.
De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar; ze zijn herkiesbaar.
De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouders, moet de hoedanigheid hebben van
belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van
de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van belastingconsulenten tot
bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die de
hoedanigheid heeft van belastingconsulent. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De andere bestuurders mogen:
*    een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als
gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,
*    een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
*    een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli
1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,
*    een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15
februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend
boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
(...)
INTERNE WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben
van belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut
van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter.
Luik B
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping
door een bestuurder en onder voorzitterschap van de voorzitter, of zo deze verhinderd is de oudste
bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en
wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden
genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden tenzij voor
punten waarvoor de statuten een twee derde meerderheid vereisen.  Bij gelijkheid van stemmen, is
de stem van de voorzitter beslissend.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo
genotuleerd.
Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft bij één of meer door de raad van bestuur te
beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en
ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten
rechte moeten door de hiervoor aangewezen bestuurders worden ondertekend.
BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken
met het voorwerp van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen
betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van belastingconsulent,
zoals voorzien door de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar
uitvoeringsbesluiten.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen)
meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een
inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de
belastingconsulent, zoals vermeld in artikel 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd
negenennegentig.
Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die
vermeld is onder artikel 18, 5de alinea van deze statuten.
Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet
aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid
van de raad van bestuur.
BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één gedelegeerd bestuurder
binnen de beperkingen van diens professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke
beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van
belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt
toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van belastingconsulent, of met
het voeren van de titel van belastingconsulent.
Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch
met inachtneming van de bepalingen van artikel 19 hiervoor.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP (HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID)
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd-bestuurder.
Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van
de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere aandeelhouder
individueel of aan een commissaris. Zij hebben afzonderlijk of gezamenlijk een onbeperkt
Luik B
onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap. Ze worden benoemd door
de algemene vergadering.
Ze kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle
geschriften van de vennootschap.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Elke aandeelhouder kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de
vennootschap.
JAARVERGADERING
(...)
Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de
rekeningen, hetzij op de laatste maandag van de maand mei om 13.30 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende maandag plaats.
(...)
OPROEPING
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder, roept
de jaarlijkse algemene vergaderingen en de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
bijeen.
De oproeping moet geschieden door middel van een brief, fax, email (met ontvangstbevestiging) of
enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek met opgave van
de agenda, ten minste 21 dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders
verstuurd.
Indien alle aandeelhouders buiten enige officiële bijeenroeping allen aanwezig  of vertegenwoordigd
zijn, kunnen zij een algemene vergadering houden.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De raad van bestuur moet een bijzondere
of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens één of meer aandeelhouders die één
tiende van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken
agendapunten opgeven. De vergadering moet worden gehouden binnen de maand van het verzoek.
VOORZITTERSCHAP
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
ontstentenis door de ondervoorzitter, of bij belet door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezig
bestuurder.  De voorzitter, een door de voorzitter onder de bestuurders aangeduide stemopnemer en
secretaris vormen het bureau van de vergadering.
VOLMACHTEN - STEMRECHT
Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven hem op een
algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.
BESLISSINGEN (AANWEZIGHEIDS- EN BESLISSINGSQUORA).
Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 31 van deze statuten, beraadslaagt de algemene
vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
tenzij anders bepaald in de statuten en behoudens uitzonderingen voorzien bij de wet.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen,
behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.
Een aandeelhouder die een met de vennootschap tegenstrijdig belang heeft bij één of meer
agendapunten mag hierover niet stemmen. Bij de berekening van de stemmen, worden zijn stemmen
niet in aanmerking genomen. 
(...)
NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden bewaard in een daartoe bestemd register. Ze
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.
De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door de hiervoor
aangewezen bestuurder.
(...)
Luik B
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
(...)
WINSTVERDELING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden
voorzien inzake statutenwijzigingen, behoudens, strengere wettelijke bepalingen inzake
meerderheidsquorum.
In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering desgevallend
één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de
vergoeding die hun toekomt.
De vereffenaars treden desgevallend pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank
van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 2:
87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van
belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep
doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
VERDELING
Na afbetaling van de schulden en lasten, zal het overschot evenredig worden verdeeld onder het
volgestorte gedeelte van de aandelen. Het resterende overschot zal evenredig onder de aandelen
worden verdeeld.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Ontslag van bestuurder en vaststelling van de samenstelling van de raad
van bestuur.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van 8 juni 2020 van bestuurder van de
Vennootschap: Marc Govers BV, vast vertegenwoordigd door de heer GOVERS Marc.
II. De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de
Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat:
1. De heer BORGER Frank;
2. De heer RAES Peter; en
3. Deschacht btw-advies BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw DESCHACHT Heidi.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Fierens & Anthonissen en Bart
Didelez, woonstkeuze gedaan hebbende te Bredabaan 894, 2170 Merksem, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris