Ondernemingsnr : 0445327592
Naam
(voluit) : DOMUS PROJECTS & CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersheide 18
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 15 november 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap “DOMUS PROJECTS & CONSULT”, met maatschappelijke zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Sint-Pietersheide, 18, ondernemingsnummer 0445.327.592 RPR Gent
afdeling Gent, opgericht onder de benaming ARTS & COLOURS bij akte verleden voor Meester Dirk
VANHAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk, op 4 oktober 1991, waarvan de statuten werden bekend
gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder nummer 911026-
458, waarvan de naam werd gewijzigd naar “BERTONE PAINTS”, het doel werd uitgebreid en de
statuten werden gewijzigd, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 5 januari
2006, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt op zelfde datum, door ondergetekende werkende
Notaris Luc DEHAENE, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari
daarna, onder nummer 06025762 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 april 2011, blijkens proces-verbaal
opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer
11066943, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te vestigen in het
Vlaams gewest, met als nieuw adres 9840 De Pinte, Polderdreef 52.
II. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
III. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het
voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) van de vennootschap en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door
overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
IV. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd opgemaakt op 28 oktober 2023 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 28 oktober 2023.
V. De algemene vergadering beslist met ingang van heden om het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de nagemelde activiteiten:
“- Handel in auto’s en lichte vrachtwagens;
- Groothandel in auto’s en lichte vrachtwagens;
- Groothandel in terreinwagens;
- Handel in andere motorvoertuigen;
- Groothandel in andere motorvoertuigen;
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen;
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Groothandel in motorfietsen en bromfietsen;
- Exploitatie van en handel in onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton)
- Verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes”
VI. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "DOMUS
PROJECTS & CONSULT".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland:
- het uitvoeren van schilderwerken (zowel in privé als in industriële gebouwen en met aanwending
van alle mogelijke spuit- en verftechnieken, zowel binnen als buiten, buiten- en binnenhuisdecoratie,
ontmossen van daken, uitvoeren van werken met tasso, vloer- en wandbekleding, het optreden als
aannemer van metselwerken en elektriciteitswerken) ;
- de groot- en kleinhandel in alle decoratieartikelen, speelgoed, meubilair, verlichting, tapijten, stoffen
voor decoratie en kunststoffen, juwelen en fantasiejuwelen, tafel- en bedlinnen, huishoudartikelen ;
- studie en ontwerp van interieurs en decoratie ;
- de aan- verkoop van onroerende goederen ;
- verbouwingen ;
- consulting: bijstaan bij aan- en verkoop van onroerende goederen ;
- het aanbrengen of doorverwijzen van opportuniteiten in de bouw, renovatie of projectontwikkeling ;
- tussenpersoon in de handel;
- Handel in auto’s en lichte vrachtwagens;
- Groothandel in auto’s en lichte vrachtwagens;
- Groothandel in terreinwagens;
- Handel in andere motorvoertuigen;
- Groothandel in andere motorvoertuigen;
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen;
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Groothandel in motorfietsen en bromfietsen;
- Exploitatie van en handel in onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton)
- Verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes”
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand december om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van
de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen
zaakvoerder), met name de Heer Pascal BRACKE, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van
de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Heer Pascal BRACKE verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
IX. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9840 De Pinte,
Polderdreef 52.
X. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap SSV Accountants,
kantoorhoudende te Gent, Dendermondsesteenweg 144, BTW BE0458.096.752, en haar
aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één
of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten