Ondernemingsnr : 0677565487
Naam
(voluit) : HET MONTAGEHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Radioweg 19
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven, op 3
oktober 2023, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “HET MONTAGEHUIS” heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in
“HOTEL TALENT”.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna
opgenomen in de nieuw opgenomen tekst van de statuten van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN WAARBIJ OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT GEGEVEN
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 6 september 2023,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor. Dit
verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het
boven vermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend “ne varietur” door de Notaris en de comparanten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen
overeenkomstig punt 4 van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen.
Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten
van de Vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), de heer
VERBEELEN Bart en de heer VAN dE VELDE Nico, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, die beheerst wordt door de in
voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten.
De vennootschap verkrijgt de naam « HOTEL TALENT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht:
A. Alle activiteiten van ondersteunende en facilitaire diensten met betrekking tot de ontwikkeling, de
productie, de exploitatie en het beheer van audio-, video- en audiovisuele producties, evenals
podiumproducties, met name maar niet beperkt tot:
    •  het bouwen, verbouwen, inrichten, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en anderszins
aanschaffen en ter beschikking stellen van alle mogelijke onroerende en roerende goederen in de
breedste zin, waaronder maar niet uitsluitend studioruimten en andere repetitie en opnamelocaties,
technische installaties, decors, rekwisieten, voorwerpen van beeldende en scheppende kunst, etc.;
    •  het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met
producties op gebied van film, televisie en radio en audio, video- en audiovisuele opnames in het
algemeen, evenals podiumproducties, in de meest ruime zin;
    •  audiovisuele communicatie in de meest ruime zin;
    •  alle activiteiten die verband houden met fotografie;
    •  het realiseren, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en anderszins aanschaffen en ter
beschikking stellen van producties en artikelen op het gebied van film, televisie en radio, inclusief
toebehoren, evenals het verzorgen van programma's daarvoor, en audio, video- en audiovisuele
opnames in het algemeen, evenals op het gebied van podiumproducties, inclusief maar niet
uitsluitend op het vlak van realisatie en exploitatie van concepten en scenario's, regie, repetities,
opnames, montages, post-productie, inclusief vertaling, ondertiteling, dubbing, encoding, authoring,
evenals duplicatie, replicatie en verspreiding ervan in analoge en digitale vorm; dit alles in de ruimste
zin;
    •  het exploiteren van rechten en producten die afgeleid zijn van audiovisuele producties, met
name de realisatie en exploitatie van grafische, literaire en/of muzikale uitgaven van beelden, tekst
en/of audioopnamen, theaterstukken, musicals en aanverwante podiumadaptaties en commerciële
consumentenproducten (merchandising) met inbegrip van, doch niet beperkt tot foto’s, stripverhalen,
posters, petjes, speelgoed, objecten of werken van beeldende en/of toegepaste kunst, kleding,
accessoires (armbanden, sjaals, handtassen,…) snoep, multimedia programma’s (zoals o.m.
videospelletjes, en interactieve spelletjes, …) etc., in de breedste zin van het woord, en dit voor elke
mogelijke drager en elke mogelijk omroep en communicatienetwerk of distributiekanaal;
    •  het voeren van activiteiten van producent van muziekopnamen, waaronder maar niet beperkt tot
het maken en uitgeven van muziek;
    •  het organiseren van culturele en ontspanningsactiviteiten, waaronder salons, tentoonstellingen,
voorstellingen, concerten, shows, spektakels, beurzen, happenings, wedstrijden, seminaries,
presentaties, workshops, lezingen, kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles,
alsook het verzorgen van alle public relations in de breedste zin van het woord en de professionele
leiding over artistieke zaken;
    •  alle diensten verwant aan de scheppende, beeldende en uitvoerende kunst, waaronder het
uitoefenen van de functie van impresario in de meest ruime zin, in het bijzonder en zonder dat deze
opsomming limitatief is: het engageren, begeleiden en plaatsen van medewerkers en artiesten die
meewerken aan audiovisuele producties, het opsporen en scouten van nieuwe talenten, het
onderhandelen van contracten en honoraria, het bewerkstellingen en onderhoud van contacten in de
audiovisuele en artistieke sector en alle aanverwante activiteiten;
    •  de creatie en het werven van reclame en sponsoring, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het
ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes via verschillende media, alsook het
ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alsook het ontwerpen en realiseren van alle producten
en diensten inzake commerciële ondersteuning en marketing;
B. Alle activiteiten als producent van audiovisuele producties, met name:
    •  in alle stadia van afwerking audiovisuele producten vervaardigen, coördineren, verhuren,
verdelen of op enerlei andere wijze exploiteren, dit met inbegrip van het bedenken, ontwikkelen,
verwerven, uitwerken, opnemen, opmaken, sonoriseren, produceren, realiseren, promoten,
commercialiseren, verdelen,(ver)kopen en (ver)huren, beheren en exploiteren, in het bijzonder van
films en producties op gebied van televisie en radio, van audio video- en audiovisuele opnames in
het algemeen, alsmede het verdelen ervan in alle mogelijke vormen en met alle mogelijke middelen;
C. Overige diensten, voornamelijk aan bedrijven, niet eerder genoemd, waaronder maar niet beperkt
tot mannequin, fotomodel, modeshows;
D. Activiteiten met betrekking tot human resources beheer, met name de werving en selectie van
personeel (in dienstverband, dan wel op zelfstandige basis), personeelsplanning, performance
management, talent management, training en ontwikkeling, welzijn en gezondheid van personeel,
veiligheid op de werkvloer, personeelsadministratie, algemeen personeelsbeheer,
salarisadministratie, salarisbeheer, inclusief het ter beschikking stellen van personeel aan derden in
het kader van de hoger onder A en B vermelde voorwerpen.
II. Algemene activiteiten
A. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
B. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
C. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
D. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
E. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
F. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III.          Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen; ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Ten slotte mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng,
fusie of hoe dan ook. De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits
vergoeding. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht, zoals maar niet beperkt tot het
oprichten van kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag,
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de
verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken. De
vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname ofanderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan. Deze
bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B- EIGEN VERMOGEN - VOLSTORTING - WINSTVERDELING
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Bestemming van de winst
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Over
de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld,
wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, is zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de betrokken aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
Artikel 7. Verdeling netto-actief na ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap zal de bestuurder, of in voorkomend geval de aangestelde
vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten,
lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe wordt het netto-
actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met
de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
C- BESTUUR VENNOOTSCHAP - MACHTEN BESTUURDERS
Artikel 8. Omvang bevoegdheden bestuurders
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van
één bestuurder.
D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijle feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan
samengeroepen worden.
Artikel 11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post
aangetekende brief toegezonden aan de aandeelhouders, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en
eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen
mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt
door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk
en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen moeten vijf dagen voor de
vergadering hun voornemen met gewone brief aan de zetel van de vennootschap gericht bekend
maken. De bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid
van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover
met de vereiste meerderheid besluiten.
Artikel 12. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen
bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter en de
aandeelhouders die het vragen.
Van elke buitengewone algemene vergadering die voor notaris wordt gehouden, wordt een
authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de
vorm door de bestuurders bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun
voogden of wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
Artikel 14. Stemming per brief
Het is elke aandeelhouder toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn en in de
plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn als
in de oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door de bestuurders
voorgestelde beslissingen vermeld zijn.
Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag voor de algemene vergadering
op de zetel van de vennootschap toe te komen.
De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam en woonplaats van de
aandeelhouder volgende vermeldingen te bevatten: hij dient de agenda te hernemen en per
agendapunt de door de bestuurder(s) voorgestelde beslissing. Daarnaast dienen klaar en duidelijk
per beslissing eigenhandig de woorden 'VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt
geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te
zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt maakt de stem voor elk agendapunt
ongeldig.
De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.
Artikel 15. Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van
stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, onder voorbehoud van afwijkende wettelijke en
statutaire bepalingen. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
§2. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
E- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18. Aandelen en aandelenregister
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin minstens de
vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden
aangetekend.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
vermogensverhoging almede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register.
De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de
datum van inschrijving in het register van de aandelen.
Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die
inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.
Artikel 19. Opvraging van de stortingen
De bestuurder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig
afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht
dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven
wordt verzonden.
De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde
storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de
opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie
ten honderd.
Daarenboven mag de bestuurder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat
is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het
recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem
te vorderen.
De bestuurder mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit
geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.
Het uitoefenen van de rechten verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht
wordt opgeschort zolang deze stortingen regelmatig opgevraagd en opeisbaar niet gedaan werden.
Artikel 20. Ondeelbaarheid
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 21. Vervreemding van de aandelen
1) Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden
volgende regels:
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook
niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:
1. aan een aandeelhouder;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3. aan bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn.
2) De aandeelhouder die door een weigering zijn aandelen niet onder de levenden kan overdragen,
kan tegen de weigering van overdracht opkomen voor de bevoegde rechtbank (van de zetel van de
vennootschap), in kortgeding, na behoorlijke dagvaarding van diegenen die zich tegen de weigering
verzetten. Wanneer de weigering door de rechtbank willekeurig wordt geoordeeld, dan hebben de
aandeelhouders die zich verzet hebben drie maanden te rekenen van de beschikking om koper(s) te
vinden voor de prijs en voorwaarden zoals hierna vermeld bij overgang van aandelen na overlijden.
3) De erfgenamen of legatarissen die als aandeelhouder geweigerd worden bij overgang van
aandelen door overlijden, hebben recht op de waarde van de aandelen. Zij mogen de afkoop ervan
vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de bestuurder van de
vennootschap, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden
aandeelhouders.
4) De bestuurder zal, bij aanvraag tot afkoop overeenkomstig voormelde littera 2 en 3, de waarde
van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste jaarrekening, rekening houdend met eventuele
niet uitgedrukte min- of meerwaarden.
Indien de verkoper niet akkoord gaat met de vastgestelde koers van het aandeel, wordt het geschil
onderworpen aan twee scheidsrechters, één aangesteld door de bestuurder en één door de
verkoper. Indien de twee scheidsrechters niet tot een akkoord komen, stellen zij in gemeen akkoord
een derde scheidsrechter aan, die beslist. Tegen deze laatste beslissing is geen verhaal of beroep
mogelijk. De kosten van de arbitrageprocedure worden bij gelijke helften verdeeld tussen de koper
en verkoper van de aandelen.
De andere aandeelhouders zullen een voorkeurrecht tot, aankoop genieten op deze af te kopen
aandelen, elk in verhouding tot zijn aantal aandelen. Als een aandeelhouder zijn voorkeurrecht niet
uitoefent, hebben de overige aandeelhouders voorkeurrecht om deze aandelen wederom in
verhouding met hun aantal aandelen te kopen. Indien geen enkel aandeelhouder van zijn
voorkeurrecht gebruik wenst te maken, kan de algemene vergadering beslissen dat de vennootschap
de te koop aangeboden aandelen inkoopt of een andere koper voor de aandelen voorstellen.
Indien op voorgaande wijze geen koper is gevonden, binnen de drie maanden na de aanvraag of
beschikking, hebben de erfgenamen, legatarissen of overdragers het recht de vervroegde ontbinding
van de vennootschap te vorderen.
5) De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen de vier maanden na de beslissing van
afkoop gebeurd te zijn tenzij de koper een afbetaling in termijnen heeft gevraagd. In voorkomend
geval kan aan de koper een afbetaling in termijnen toegestaan worden die echter niet over een
langere periode dan vijf jaar na de beslissing van afkoop kan lopen en mits een bankwaarborg ter
garantie van de betalingen aan de verkoper te kunnen voorleggen. Bovendien zal de prijs worden
verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke intrest, verlaagd met twee ten honderd. Bij laattijdige
betaling zal de koper aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid
van de storting, berekend worden tegen de wettelijke interest, vermeerderd met drie ten honderd.
Artikel 22. Vruchtgebruik op aandelen
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Bij een vermogensverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de
vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe. Artikel 23.
Oproeping algemene vergadering
Wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het aantal aandelen
vertegenwoordigen het vragen, moeten de bestuurders een algemene vergadering samenroepen,
met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.
Artikel 24. Minderheidsvordering
Een vordering tegen de bestuurders van de vennootschap kan voor rekening van de vennootschap
door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de algemene
vergadering zich uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting effecten bezitten die ten
minste tien procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die
dag bestaande effecten. Die vordering kan enkel worden ingesteld door personen die de kwijting niet
hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt
dat zij ongeldig is.
Artikel 25. Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders
Uitsluiting. Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk aandelen bezitten die dertig procent van de
stemmen of dertig procent van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen kunnen om
gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouderzijn aandelen aan de eisers overdraagt.
Uittreding. Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen
worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Artikel 26. Individueel controlerecht
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen betreffende de boekhouding en de jaarrekening heeft elke aandeelhouder individueel
de controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen
te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
F- BESTUURSORGAAN
Artikel 27. Statuut van de bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders en al
dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of
zonder beperking van duur. De bestuurders die door de aandeelhouders zonder beperking van duur
zijn benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte), worden geacht benoemd te zijn voor de
duur van de vennootschap.
De bestuurders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een
rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders,
bestuurders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of als
er maar één bestuurder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige
statuten.
Artikel 28. Zetelverplaatsing
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 29. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos. Maar de algemene vergadering kan de
bestuurders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen,
waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste komt
van de vennootschap.
Artikel 30. Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk
voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van overtreding van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of van de
statuten.
In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de bestuurders – overeenkomstig de wet -
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden
indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het
faillissement.
Artikel 31. Alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee (2) maanden na de datum waarop deze toestand werd
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
§2. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet zij in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf (12) volgende maanden haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§4. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§5. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in dit artikel een eerste maal heeft
nageleefd, is zij gedurende de twaalf (12) maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet
meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Artikel 32. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap, moet hij
ofwel de overige bestuurders ofwel bij ontstentenis de aandeelhouders ervan in kennis stellen,
waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig artikel 5.103 en volgende van het
wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 33. Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de bestuurders de inventaris
op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
Artikel 34. Kwijting
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.
G- WOONSTKEUZE
Artikel 35. Woonstkeuze
§1. Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
§2. Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
§3. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn
nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te
hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats. Deze bepaling is van overeenkomstige
toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
H- ENIGE VENNOOT
Wanneer er maar één aandeelhouder (meer) is in de vennootschap, zijn volgende artikelen
aanvullend van toepassing.
Artikel 36. Bestuurder - benoeming - ontslag
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 37. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te
roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer
de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding
gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige
aandeelhouder.
Artikel 38. Kwijting
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is, kan hem kwijting verleend worden volgens
het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
I- OVERNAME WETTELIJKE BEPALINGEN
Artikel 39. Overname wettelijke bepalingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
Wegens materiële vergissing werd bij de laatste verplaatsing van de maatschappelijke zetel een
foutief huisnummer overgenomen in de akte verleden voor notaris Veronique Hulpiau, te Antwerpen,
op 19 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari
2020, onder nummer 20302724.
De algemene vergadering verklaart dat het correcte adres van de zetel van de Vennootschap, met
ingang van 12 februari 2018, gelegen is te 3020 Herent, Radioweg 18.
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan notariskantoor Mostaert, Maere & Van Elslande te Leuven alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen te zake.
NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
hoger genomen besluiten.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de Naamloze Vennootschap “Fidiaz”, met zetel
te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, met ondernemingsnummer 0831.832.408, alsook aan
al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
 
DE NOTARIS, ISABELLE MOSTAERT
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmachten (3)
- de coördinatie van de statuten