Ondernemingsnr : 0843115981
Naam
(voluit) : Floaze Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Zand 17
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 22 april 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Floaze
Invest", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een
besloten vennootschap (afgekort BV) heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zestigduizend euro (€ 60.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00)
bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "Floaze Invest".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- de uitbating van een hotel, restaurant, café,cafetaria, tea-room en tafelhoudersbedrijf, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: café's, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen.
- het verstrekken van logies, de verhuur van kamers al dan niet met ontbijt.
- de verkoop van snacks, het verstrekken van eenvoudige maaltijden.
- het organiseren van vertoningen, feestelijkheden, manifestaties en happenings zoals daar onder
andere en zonder enige beperking zijn optredens, feesten, recepties, thema-avonden, diners en
spektakels.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
- Het uitbaten van een kapsalon voor heren, dames en kinderen, de verkoop en aankoop van
parfumerie en cosmetische producten in de breedste zin van het woord, evenals de verkoop en
aankoop van alle producten die betrekking hebben op deze uitbating.
- Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend,pedicure en manicure, het plaatsen van
kunstnagels, lichaams- en gelaatsverzorging, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's,
stoombaden, solariums, gelaatsverzorging, massages, evenals de verkoop en aankoop van alle
producten die betrekking hebben op deze uitbating.
- De import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen.
- Het uitbaten van een wellnesscentrum, omvattende alle verzorging, massage, baden enzovoort
evenals de verkoop en aankoop van alle producten die betrekking hebben op deze uitbating.
- De verhuur van alle toestellen zoals zonnebank, zwembad en alle toestellen welke gebruikt worden
in de wellness en in schoonheidsinstituten;
- De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen over en met
betrekking tot deze uitbatingen.
- het (laten) verrichten van activiteiten bij de gebruiker/klant thuis: schoonmaken van de woning met
inbegrip van de ramen, het wassen en het strijken, de kleine occasionele naaiwerken, het bereiden
van maaltijden, enzovoort;
- het (laten) verrichten van activiteiten buiten het huis van de gebruiker/klant: een
boodschappendienst, het begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, het strijken met
inbegrip van kleine occasionele naaiwerken.
- Het uitoefenen van alle bedrijvigheden betreffende het onderhoud en het reinigen van roerende en
onroerende goederen.
- Het dagelijks en periodiek onderhoud, het ontsmetten alsook de grote schoonmaak van , in niet
beperkende zin opgesomd, appartementen, villa’s, bank- en kantoorgebouwen, restaurants, hotels,
vakantiehomes, bejaardentehuizen, garages en kelders, woningen en ziekenhuizen.
- onderneming voor het voegen, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels;
-onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren; onderneming voor het bedekken en droogmaken van gebouwen; aannemer van metsel- en
betonwerken; aannemer schrijnwerker-timmerman;
installateur centrale verwarming; aannemer plaffoneerder cementwerker;
aannemer van alle pleisterwerken;
elektrotechnisch installateur; aannemer glaswerken;
sanitair installateur-loodgieter; installateur verwarming
waaronder verwarming met gas; aannemer van zinkwerken en
metalen dakbedekkingen; aannemer metalen en niet-metalen
dakbedekking van gebouwen; aannemer voor het waterdichtmaken van gebouwen; aannemer van
sloopwerken;
aannemer schilderwerken; aannemer steenhouwer; aannemer marmerbewerker; behanger-plaatser
van wand- en vloerbekleding; installateur-frigorist; fabrikantinstallateur van lichtreclames;
onderneming voor het plaatsen van chappe, metaalconstructies en metalen kunstwerken; alle
hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten:
de vennootschap mag aldus – zonder dat deze opsomming beperkend is – alle onroerende goederen
aan- en verkopen,
bouwen, verbouwen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, er toezicht op uitoefenen; alle activiteiten als
studie- en adviesbureau waaronder alle studies betreffende onroerende goederen; het coördineren
van bouwwerken; het verrichten van alle werkzaamheden als algemene bouwonderneming in
coördinatie met onderaannemers; onderneming voor het verrichten van alle werk in onroerende
staat; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals
alle aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren; alle immobiliaire operaties; het inrichten van
verkoopkantoren; het optreden als verhurings- of verkoopsagent; alle activiteiten als bouwpromotor;
alle activiteiten als vastgoedmakelaar; de aan- en verkoop en de handel in alle bouwmaterialen, dit
zowel in het groot als in het klein; alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden en
verhandelingen van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder
de overdracht van opties en andere onroerende rechten; en alle activiteiten als tussenpersoon in de
handel.
- het uitbaten van één of meerdere car-washes en alle aanverwante activiteiten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van
de vennootschap kan bevorderen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100)aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100e)van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 1e vrijdag van de maand mei om 14 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder:
De heer AHMETI Florim, wonende te 8200 Brugge, Tillegemstraat 33, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer AHMETI Florim, wonende te 8200 Brugge, Tillegemstraat 33.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8000 Brugge, ‘t Zand 17.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan CBFIN BV,
Torhoutse Steenweg 367 te 8200 Brugge en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten
einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te
kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten