Ondernemingsnr : 0724495374
Naam
(voluit) : Dievado
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merodestraat 29
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 1
maart 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0239, verleden
op 1 maart 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 maart 2023 Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 6671 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Dievado", met zetel te 2570 Duffel, Merodestraat 29, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro
(0,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van één februari tweeduizend drieëntwintig (01/02/2023) dat
de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verant-woording geven van de wijziging
(uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan bijkomstig tot voorwerp heeft:
"- Meubelmakerij, inclusief (her)stofferen van alle meubels;"
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, zal het voorwerp van de vennootschap, zoals op
te nemen in het hierna vermelde artikel 3 van de nieuwe statuten, letterlijk luiden als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
- Advies en consultancy aan bedrijven;
- Interim-management en andere managementdiensten;
- Medewerking, hulp, bijstand, advies, bijscholing, studie en technische administratieve
Luik B
dienstverlening onder alle mogelijke vormen die deze doelstellingen nastreven;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
- Rekrutering en selectie van personeel;
- Outplacement;
- Coaching van managers en medewerkers in de meest ruime zin van het woord;
- Het opstellen, ontwikkelen, de aankoop en de verkoop van alle software en hardware voor elke
computer en bestemd voor alle toepassingen met betrekking tot de verwerking van informatie in de
meest ruime zin van het woord;
- De vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commercialisatie, de vertegenwoordiging, de
makelarij, de import, de export van elk materieel, van elk wisselstuk en van alle artikelen bestemd
voor de bouwsector en de machinebouw;
- De vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commercialisatie, de vertegenwoordiging, de
makelarij, de import, de export van elk materieel, van elk wisselstuk en van alle artikelen bestemd
voor het verwerken van gegevens in de meest ruime zin van het woord;
- De vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commercialisatie, de vertegenwoordiging, de
makelarij, de import, de export van elk materieel en van alle artikelen in de kunstsector in de meest
ruime zin van het woord;
- De verwerving, de uitbating, de verhuur, en de verkoop van brevetten, concessies en octrooien;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, in de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en
andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop- of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Metaalbewerking; knippen, snijden, lassen, smeden, behandelen en assembleren;
- Houtbewerking; Interieur- en meubelontwerp;
- Meubelmakerij, inclusief (her)stofferen van alle meubels;
- Boomverzorging; omvattend verzorging, snoeien, vellen van bomen en verwerken van hout;
- Constructie van machines en apparaten voor de verwerking van materialen en voor de
automatisatie van processen;
- Reisbegeleiding + organisatie van reizen;
- De productie, verwerving, verdeling en verkoop van multi-media materiaal, onder andere films zoals
bioscoop-, televisie en promotiefilms;
- Projectontwikkeling met betrekking tot onroerende goederen;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van zwembaden en zwemvijvers en de verwerking van
de hiervoor noodzakelijke materialen;
- Algemene werkzaamheden in verband met het bouwen, verbouwen en renoveren van gebouwen,
onder meer:
o Alle advieswerk;
o Alle werken in verband met de structuur van een gebouw;
o Alle werken in verband met de winddichtheid van een gebouw, o.a. ramen, deuren en daken;
o Alle werken in verband met elektriciteit, elektrotechniek, domotica en beveiligingssystemen;
o Alle werken in verband met verwarming, airconditioning, ventilatie en sanitaire installaties;
o Alle werken in verband met de plaatsing van zonnepanelen, –boilers en andere alternatieve
energiebronnen;
o Alle werken in verband met interieurinrichting;
- De onderneming in roerende en onroerende goederen, welke onder meer omvat, de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;
- Handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand
geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- Het verstrekken van leningen aan derden;
- Sociaal ondernemen voor een maatschappelijk relevant doel;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De
vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland."
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wijziging van het voorwerp van de
Luik B
vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DIEVADO", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twee april tweeduizend
negentien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DIETVORST Eric, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer DIETVORST Eric Wilhelmina Cyriel, geboren te Wilrijk op twintig augustus
negentienhonderd éénenzestig, wonende te 2570 Duffel, Merodestraat 29;
2. Mevrouw CALLEBAUT Karin Mia Gustaaf, geboren te Wilrijk op twaalf maart negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 3390 Tielt-Winge, Optielt 62.
Zij aanvaarden hun (her)benoeming onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Merodestraat 29;
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Cofidacc", met zetel te 2547 Lint, Moederhoefstraat 217, ondernemingsnummer
0430.665.944, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
Luik B
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 1 maart 2023;
- verslag bestuurders d.d. 1 februari 2023
- coördinatie statuten per 1 maart 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris