guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0773 565 102
Nom
(en entier) : FranchYrNord
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Follet 50, 7540 Tournai
Objet de l'acte : Démissions et nomination
Extrait des décisions adoptées par l'actionnaire unique selon la procédure écrite du 27 mars 2025 :
"( ... )
Dans l'intérêt de la Société, l'actionnaire unique :
1.PREND ACTE de la démission de Monsieur Christophe Couvreur de son mandat d'administrateur
unique de la Société avec effet à l'issue des présentes décisions et DÉCIDE de mettre fin au même moment à
tous pouvoirs de représentation quelconques de la Société dont dispose Monsieur Christophe Couvreur;
2.DÉCIDE de nommer Monsieur Omar Chtayna en qualité d'administrateur unique de la Société pour un
terme de six ans. Son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant
se tenir en avril 2030;
3.PREND ACTE du fait que la Société est désormais administrée par un administrateur unique en la
personne de Monsieur Omar Chtayna, pleinement habilité à représenter seul la Société;
4.DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Louca Ughi ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont les
bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
décisions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... )"
Louca Ughi
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0403 448 140
Nom
(en entier) : D'leteren Group
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 17 décembre
2024
Point 5. Démission d'administrateurs et cooptation d'administrateurs
( ... )
Le Conseil décide également, conformément à l'article 7 :88 du CSA et à l'article 12 des statuts, et sur
recommandation du comité de nomination et de rémunération, de coopter Norawild srl, représentée par
Monsieur Thierry le Grelle, en tant qu'administrateur de la Société. Il sera demandé à la première assemblée
générale qui se tiendra à la suite de la présente réunion du conseil de confirmer le mandat de l'administrateur
coopté. Norawild srl bénéficiera de la rémunération applicable aux mandats d'administrateurs (pro-rata pour
l'année 2024) telle que validée par l'assemblée générale du 27 mai 2021.
( ... )
Le Conseil décide enfin de conférer tous pouvoirs à Amélie Coens, Aurélie Cautaerts et Isabelle Stanson,
qui toutes, à cette fin, élisent domicile à Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles, chacune agissant séparément, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / la modification des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que les publications requises au Moniteur Belge.
( ... )
Isabelle Stanson
Mandataire
francophone de bruxelles
Nº d'entreprise	BE0403.218.607
Nom	TEXAF
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Louise 130A - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 25 février 2025.
"Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de déléguer à Thierry Vanolande le pouvoir
de co-signer les engagements et les paiements (signataire A),
tout en gardant à l'esprit que :
Tout engagement de la société se fait sous le régime de la double signature ;
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été
confiés, nonobstant la responsabilité de tout mandant en cas de dépassement de son pouvoir
de délégation."
C. EVERS
ADMINISTRATEUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0893 859 750
Nom
(en entier) : CASELIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Campagne du Moulin 7, 4470 Saint-Georges sur Meuse
Objet de l'acte : Désignation président du conseil d'administration
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 décembre 2024 :
"1. Présidence du conseil d'administration
La s.r.l. Grisha, administrateur délégué à la gestion journalière, assume actuellement la présidence du
conseil d'administration. Dans un souci de bonne gouvernance, il apparait préférable que les deux fonctions
soient exercées par des administrateurs distincts. La s.r.l. Grisha est donc démissionnaire de la fonction de
président du conseil d'administration.
Après un tour de table où chaque administrateur peut se porter candidat, la S.R.L. OGEIMA, représentée
par M. Stéphane Schifflers, se déclare candidate à la fonction.
RÉSOLUTION
A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration désigne la S.R.L. OGEIMA, représentée par M. Stéphane
Schifflers, en tant que président du conseil d'administration.
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs et donne mandat, chacun des mandatés pouvant agir seul,
- à l'administrateur délégué à la gestion journalière,
- et/ou à M. Julien Jacques, expert comptable, et/ou tout collaborateur du bureau Jacques et Associés, établi
rue de Franchimont 3 c à 4800 Verviers,
- et/ou à Me Valentine PACCO et/ou Me Jean-François RICHARD, avocats, dont le cabinet est établi avenue
Louise 283 à Bruxelles,
pour accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge et à la BCE,
suite aux décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général,
faire tout ce qui sera utile ou nécessaire. . "
Valentine Pacco, mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0403 276 906
Nom
(en entier) : Marsh
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 2, Avenue Herrmann-Debroux 1160 Auderghem, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du Mandat du commissaire-réviseur
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires du 13 juillet 2023 prend les décisions
suivantes :
"L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprise (Gateway
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem), representé par M. Benjamin Henrion, en tant
que commissaire-réviseur pour un terme de trois ans se terminant immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire qui approuvera les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2025".
Goedele van der Linden
(Administrateur)
Nº d'entreprise : 426 120 604
Dénomination
(en entier) : LELEUX ASSOCIATED BROKERS
Forme juridique : SA
Siège : Rue Royale, 97
1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire / Renouvellement du mandat du Commissaire
L'Assemblée décide de renouveler pour 3 années le mandat du Commissaire, MAZARS Réviseurs
d'Entreprises SRL représentée par Monsieur Philippe de Harlez de Deulin, né le 22 novembre 1960, domicilié à;
1380 Ohain, Route de Renipont nº11 et Monsieur Antoine Vancoppernolle, né le 8 juin 1991, domicilié à 7760
Velaines, Bas Hameau, 5.
Ce mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2027.
Les honoraires ont été fixés à 29.500 EUR. HTVA.
Olivier Leleux
Président du Comité de Direction
(en entier) : Pisciculture Clip
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Battefer 3 à 5630 Silenrieux
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE du 10 mars 2025 - Renouvellement mandat des
administrateurs et du CA du 10 mars 2025 - Renouvellement mandat de
l'administrateur délégué
AGE du 10/03/2025
L'assemblé générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans
à partir du 12/03/2024 :
-Maurice Clip domicilié Rue Battefer 3 - 5630 Cerfontaine
-Paimparet Paulette domiciliée Rue Battefer 3 - 5630 Cerfontaine
Cette décision est prise à l'unanimité.
CA du 10/03/2025
Le conseil décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Maurice Clip pour une durée de 6
ans à partir du 12/03/2024
Cette décision est prise à l'unanimité.
Maurice Clip
Administrateur délégué
Annexe : Copie du PV AGE du 10 mars 2025 - Renouvellement mandat des administrateurs et du CA du
10 mars 2025 - Renouvellement mandat de l'administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 472 111 569
Nom
GAM	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 44 D, rue de la gare 4950 Waimes
Objet de l'acte : PV.AGE Nomination nouvel administrateur, C.A. modification
administrateur-délégué
A dater de ce jour, le 19 décembre 2024,
- L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur Madame
Vivian MATHIOT, celle-ci accepte
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Simon Piront, celui-ci accepte.
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Gery Le Grelle, celui-ci accepte.
Le conseil d'administration nomme Vivian Mathiot comme Administratrice-Déléguée ainsi que Présidente
du Conseil d'Administration.
Celle-ci accepte.
Monsieur Simon Piront n'exercera plus son poste d'administrateur-délégué (tout en restant administrateur).
Celui-ci accepte.
Les délibérations étant closes, la séance s'est achevée à 19H00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Waimes, le 19 décembre 2024 en 3 exemplaires.
N° d'entreprise : 0423 207 931
Dénomination
(en entier) : Energy System Analysis and Planning
ESAP	(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Printemps 49 à 1380 Ohain
Objet de l'acte : Nominations statutaires
L'assemblée générale du.6 décembre 2019, à l'unanimité, et par vote spécial, décide de renouveler pour un
terme de six ans le mandat d'administrateur de : Mme JMaria Lennertz.
L'assemblée générale du.8 décembre 2023, à l'unanimité, et par vote spécial, décide de renouveler pour un
terme de six ans les mandats d'administrateur de : Mr Jean-Philippe Guilmot et Mme Nathalie Guilmot
Le conseil d'administration du 8 décembre 2023 s'est réuni valablement pour pourvoir aux nomination de
Président et de vice-Président pour un yerme de 6 ans. A l'unanumité le conseil appelle aux fonctions ;
de président : Mr Jean-Philippe Guilmot (renouvellement)
de vice-président : Mme Nathalie Guilmot.
L'assemblée générale du. 13 décembre 2024, à l'unanimité, et par vote spécial, décide de renouveler pour
un terme de six ans le mandat d'administrateur de : Mr Jean-François Guilmot.
Le conseil d'administration du 13 décembre 2024 s'est réuni valablement pour renouveler à l'unanimité le
mandat d'administrateur délégué de Mr Jean-François Guilmot pour un terme de 6 ans.
Jean-François Guilmot
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0843 732 427
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU BAILLY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bailli 2 boîte 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège social
DÉCISIONS UNANIMES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MARS 2025
( .. )
Résolution 1 - Transfert du siège social
Par décision des administrateurs, la Société modifie et transfère son siège social en date du 1er avril 2025
à l'adresse suivante :
- Avenue Louise 50, 1050 Bruxelles.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à REYNDERS & CO SRL, représentée par Monsieur
REYNDERS Miguel ou Madame BODNAR Katarzyna, agissant seul(e) avec faculté de substitution, en qualité
de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent et notamment de procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et d'effectuer toute modification des données de la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
pour extrait conforme
Katarzyna Bodnar
mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentanl ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0773 566 585
Nom
(en entier) : YR Retail BE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Follet 50, 7540 Tournai
Objet de l'acte : Démissions et nomination
Extrait des décisions adoptées par l'actionnaire unique selon la procédure écrite du 27 mars 2025 :
"( ... )
Dans l'intérêt de la Société, l'actionnaire unique :
1.PREND ACTE de la démission de Monsieur Christophe Couvreur de son mandat d'administrateur
unique de la Société avec effet à l'issue des présentes décisions et DÉCIDE de mettre fin au même moment à
tous pouvoirs de représentation quelconques de la Société dont dispose Monsieur Christophe Couvreur;
2.DÉCIDE de nommer Monsieur Omar Chtayna en qualité d'administrateur unique de la Société pour un
terme de six ans. Son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant
se tenir en avril 2030;
3.PREND ACTE du fait que la Société est désormais administrée par un administrateur unique en la
personne de Monsieur Omar Chtayna, pleinement habilité à représenter seul la Société;
4.DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Louca Ughi ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont les
bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
décisions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... )"
Louca Ughi
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0881 445 928
Nom
FONCIERE NO BRUXELLES AEROPORT
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 17 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
·Patrick Bour; et
·Tugdual Millet-Taunay;
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0895 867 848
Nom
Tiger Real Estate
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Amazone 53 - 1060 Bruxelles (Saint-Gilles)
Objet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 25 avril 2024
Les mandats d'administrateurs de Monsieur de Limburg Stirum Maximilien, Madame Tournay Judith et
Monsieur Kroonen Eric venant à expiration sont renouvelés pour une durée de 6 ans soit, sauf réélection, jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2030.
La gratuité de leurs mandats est, pour autant que de besoin, confirmée.
L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo 1151 à Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Monsieur Serge
Leleux, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'effectuer toutes démarches et
formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées
ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire désigné pourra, au
nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur
Belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448376461
Nom BEN'S CAFE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Maria Malibran
Changement d'adresse	Objet de l'acte :
Processus verbal de l'assemblée générale extraordinaire de BEN'S CAFE
tenue à Zaventem le 01/11/2024
La réunion s'est ouverte à 15h00.
Présent :
Hoareau Georges
Le Président précise que tous les documents nécessaires à l'information des associés leur ont été
communiqués dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les statuts ; l'assemblée lui
donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation. Le Président rappelle aux associés
qu'ils se sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
Le président aborde l'ordre du jour, qui comprend les points suivants :
Changement d'adresse	1
Il est décidé par l'AG le changement d'adresse suivant : L'entreprise établi son siège social à Rue du bon
Pasteur 54 boite A001, 1140 Evere à partir du 01/11/2024
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée à 15h15. Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le
Président de séance et tous les associés présents. En deux exemplaires.
Hoareau Georges
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0442 280 903
Nom
(en entier) : SOCOGETRA
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine 21 - 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateurs - Nomination Commissaire -
Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 septembre 2024)
L'Assemblée Générale décide:
- D'accepter la démission de Bevafin SRL, représentée par Monsieur Johan Beerlandt, qui prendra effet à la
date de cette assemblée.
- De nommer au titre d'administrateur la société Mark Beyst-Consultancy SRL, sise à 2880 Mariekerke,
représentée par Monsieur Mark Beyst, avec effet à la date de cette assemblée générale, et cela pour un mandat
de 3 années, venant à échéance en 2027 au terme de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'année 2026. L'assemblée précise encore que ce mandat sera exercé à titre gratuit.
- En ce qui conceme le mandat de commissaire, le Président rappelle que le mandat du commissaire vient à
échéance avec cette assemblé générale. En alignement avec les décisions du Groupe Besix, l'assemblée
générale décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social
se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par Ben
Vandeweyer et Angélique Mitrugno, réviseurs d'entreprise, pour une période de trois ans portant sur le contrôle
des exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Pouvoirs : les actionnaires donnent tout pouvoir à Monsieur Philippe POTTIER pour accomplir au nom et pour
compte de la Société, toutes formalités de publication légale relative aux présentes décisions, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents et accomplir toutes démarches
utiles auprès des instances compétentes, et d'une manière générale , faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
POTTIER Philippe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0811 480 125
Nom
(en entier) : HOLDING CIS
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montoyer 3, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Élection de domicile professionnelle des administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 mars 2025:
Le conseil d'administration prend note de la décision des messieurs Dirk Terweduwe, Frank Vanwingh,
Stefaan Van Boxstael et Ronny Matton d'élire domicile pour toutes les questions qui concernent l'exercice de
leur mandat d'administrateur, au siège de la société où toutes notifications, convocations judiciaires,
assignations ou significations leur seront valablement données.
Dans ce contexte, le conseil d'administration décide de donner un mandat spécial à madame Céline De
Vree et à monsieur Bram Van Hyfte, tous deux individuellement autorisés et dotés d'un pouvoir de substitution,
pour accomplir les formalités de publication relatives à la décision d'élection de domicile susmentionnée,
conformément au Code des sociétés et des associations.
Bram VAN HYFTE
mandataire spécial
Nº d'entreprise · 0442 395 620
Nom
Lecta Benelux	(en entier) ·
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
1040 Etterbeek, boulevard Louis Schmidt 87/8	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur - Pouvoirs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société du 31 mai 2024 :
( ... ) l'actionnaire unique de la Société prend les décisions suivantes :
Renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Michele FERRARI pour une durée de six années qui
expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société de 2030 appelée à statuer sur les comptes
financiers de 2029. Monsieur Michele FERRARI ne percevra pas de rémunération pour son mandat
d'administrateur, ni de jeton de présence. Il aura droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, des
frais exposés dans le cadre de son mandat.
Désigner Adrien Hanoteau, Thomas Sion ou tout autre avocat du bureau ebl redsky, Boulevard Louis
Schmidt, 87/4, 1040 Bruxelles, en tant que mandataires, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes
les formalités en rapport avec les résolutions adoptées par l'actionnaire unique, en ce compris notamment la
publication au Moniteur belge et la Banque-Carrefour des Entreprises, et les mandataires spéciaux de prendre
ou de veiller à faire prendre toutes mesures complémentaires, de signer et délivrer ou veiller à faire signer et
délivrer tous documents, certificats, titres et conventions, et de procéder à toutes mesures afin de mettre
complètement en œuvre l'objet et les buts des résolutions qui précèdent.
Thomas Sion
Mandataire spécial
0748 799 913
Nom
BLUE SITE
Société anonyme
Rue de la Neuville 100 - 6240 FARCIENNES
Désignation d'un Commissaire	Objet de i acte
Il ressort du procès-verbal des décisions des actionnaires du 5 juin 2024 que la mission de commissaire est
attribuée à LVM Audit Services, Réviseurs d'Entreprises représenté par Monsieur Vincent MISSELYN pour les
exercices 2024, 2025 et 2026. Le montant des émoluments est fixé à 4.000 € par an.
Denis DROUSIE
Administrateur
Nom
W.ALTER	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale	SA
Adresse complète du siège · Avenue Maurice Destenay, 13 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur
Composition du Conseil d'Administration au 27/03/2025
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 décembre 2022
Pt 3. Divers
1
Flora KOCOVSKI informe que la Région Wallonne a procédé au remplacement, au sein du Conseil
d'Administration, de Monsieur Arnaud LOMBARDO par Monsieur Sepanta SEHATI;
.1.
Pour autant que de besoin, le Conseil d'Administration confirme sa composition au 27/03/2025 comme suit:
Entrée 14/07/2021 - Fin de mandat 19/05/2026	Madame Virginie XHAUFLAIR, Présidente
Entrée 14/07/2021 - Fin de mandat 19/05/2026	Monsieur Laurent WENRIC, Administrateur
Entrée 08/12/2022 - Fin de mandat 19/05/2026	Monsieur Sepanta SEHATI, Administrateur
Monsieur Gilles DOUTRELEPONT, Administrateur	Entrée 08/05/2024 - Fin de mandat 19/05/2026
Monsieur Philippe GILSON, Administrateur	Entrée 08/05/2024 - Fin de mandat 19/05/2026
Entrée 08/05/2024 - Fin de mandat 19/05/2026	Monsieur Gianni INFANTI, Administrateur
Entrée 08/05/2024 - Fin de mandat 19/05/2026	Madame Jodie LEGRAND, Administratrice
Entrée 08/05/2024 - Fin de mandat 19/05/2026	Madame Françoise PISSART, Administratrice
Jean-François ROBE	Sébastien DURIEUX
Membre du Comité de Direction	Membre du Comité de Direction
Nº d'entreprise : 0423 990 958
Nom
(en entier) : Parfulux
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik 549 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur
Extrait Décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
Générale du 30 janvier 2025
1.L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Tanguy De Ripainsel de son poste
d'administrateur de la société avec effet au 17 janvier 2025 minuit.
2.L'assemblée donne pleine et entière décharge à Monsieur Tanguy De Ripainsel pour
l'exécution de son mandat.
3.L'assemblée, étant entendu que la Société ne compte qu'un actionnaire unique et aussi
longtemps que la Société comptera moins de trois actionnaires, décide de fixer le nombre
d'administrateur à deux, et ce conformément à l'article 7 :85, §1er alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations et à l'article 13 des Statuts.
4.Pour la bonne forme, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration de la
Société est dorénavant composé comme suit :
-Monsieur David Konckier (échéance AGO 2029) ;
-Régine Konckier (échéance AGO 2029) ;
5.L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Madame Victoria Deliège, domiciliée
Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la signature et le dépôt au
greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant par extrait conforme,
des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou d'effectuer les modifications
requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises), et de manière;
plus generale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre ;
en œuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme
Victoria Deliège
Mandataire Spéciale
N° d'entreprise	0427 223 434
Nom
(en entier) . ICARUS
(en abrége)
-
SA	Forme legale
RUE DE ALOUETTES 100 B-4041 HERSTAL	Adresse complète du siège
Objet de l'acte :
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31/07/24.
Nomination d'un administrateur indépendant
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de procéder à la nomination de Mme Carina Sutera Sardo
domicilee Rue Albert Pirson 43 4540 Amay (no registre national 70.01.23-078.30) et donne tous pouvoirs à
Mme Querinjean pour l'accomplissement des formalités liées. La fin du mandat de cet administrateur est fixée
au 27/10/2026.
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 24/10/24
Démission d'administrateur
Carina Sutera Sardo a fait part à Léopold de sa démission en date du 01/10/2024. Le conseil prend acte
de la démission de sa présidente.
Nº d'entreprise : 0447960945
Dénomination
(en entier): EQSEL CONSULT
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : AVENUE ROGIER 353 - 1030 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée générale extraordinaire du 15/01/2025, accepte à l'unanimité des voix:
- Le transfert du siège social de la société au, Boulevard du centenaire 68, 1325 DION VALMONT et ce à
dater du 15/01/2025.
Anne-Sophie MELIS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0472 732 567
Nom
(en entier) : FORESIGHT INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Alphonse Hottat 2 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Clôture de liquidation
Extrait de l'assemblée générale du 30 décembre 2024
Après délibération, le président donne lecture des résolutions suivantes prises par l'assemblée à l'unanimité
des votes:
1.L'assemblée prend acte du rapport du liquidateur pour l'exercice social clôturé le 24 décembre 2024, tel
qu'établi par le liquidateur.
2.L'assemblée approuve les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 24 décembre 2024, tels qu'ils
ont été établis par le liquidateur. L'assemblée donne décharge au liquidateur.
3.Clôture de liquidation
En annexe, à ce procès-verbal est joint le bilan interne au 24 décembre 2024
·
Répartition aux actionnaires : les capitaux propres sont égaux à zéro EUR.
Il ne subsiste aucun actif et aucune dette, la clôture de la liquidation est votée ce jour, à l'unanimité des voix .;
En raison des pertes cumulées, les actionnaires ne percevront dès lors aucun remboursement du capital
investi.
Tous les documents sociaux seront conservés pendant une période de 5 ans au domicile du liquidateur Hervé
HUAS, sis à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 468.
4.Procuration formalités
L'assemblée désigne la société JORDENS qui se charge de la publication de la clôture de liquidation'
conformément à l'article 2:102 du Code des sociétés et associations.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0420 191 528
Nom
(en entier) : ARGEA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Georges Lecointe, 50 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et cooptations statutaires - extrait du PV du Conseil
d'administration du 29 novembre 2024
"A l'ouverture de la séance, le Conseil prend acte des démissions de Monsieur Philippe Voisin et de
Monsieur Sylvain Fricard en leurs qualités d'administrateur, et, par voie de conséquence pour Monsieur Sylvain
Fricard, de Président du conseil d'administration.
En conséquence, le conseil d'administration :
-coopte Monsieur Benjamin Hedde en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration
afin d'achever le mandat de Monsieur Sylvain Fricard qui prendra fin au terme de l'assemblée générale ordinaire
de 2031. La nomination effective de Benjamin Hedde (ratification de la cooptation) sera mise comme point à
l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d' ARGEA ;
-coopte Monsieur Frederic Bernadet en qualité d'administrateur afin d'achever le mandat de Monsieur
Philippe Voisin qui prendra fin au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2030 . La nomination effective de
Monsieur Bernadet (ratification de la cooptation) sera mise comme point à l'ordre du jour de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires d' ARGEA ;
Monsieur Benjamin Hedde prend donc la présidence de la réunion du conseil d'administration."
Florian Marchand
Administrateur-délégué
0645 639 918	Nº d'entreprise
Nom
The One Office	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale · Société Anonyme
Avenue Marnix 23, 5 ème étage, 1000 Bruxelles	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 12 mai 2025 que l'actionnaire unique a
décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société à responsabilité limitée BE Audit, ayant son siège
à Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort pour un terme de trois ans, soit pour les exercices se
terminant au 31 décembre 2025, 2026 et 2027. Le mandat se terminera immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2028.
BE Audit SRL a nommé Monsieur Amaury Stas de Richelle comme représentant permanent dans
l'exercice de son mandat de commissaire.
Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts employées de PwC Tax Consultants SRL, ayant bureau à Generaal
Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacune agissant individuellement, sont chargées de la signature et le dépôt
des formulaires I et toute autre document nécessaire en vue de la publication de la décision prise si-dessus.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0415 961 932
Nom
(en entier) : PEECO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 475 (bte5) à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Reconduction de mandats, Nomination et Démission
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2019 a validé et adopté à l'unanimité des voix,
en ses résolutions, les renouvellements du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier
Moulart, et de la SPRL "Olivier Moulart" représentée par son administrateur, Mr Olivier Moulart;
pour une durée de six ans; et ce à partir du 12 juin 2019. Mandats non rémunérés.
Le Conseil d'Administration du 12 juin 2019 a décidé à l'unanimité, le renouvellement du mandat d'
administrateur-délégué de Monsieur Olivier Moulart, pour une durée de six ans.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mai 2025 a validé et adopté à l'unanimité des voix,
en ses résolutions, le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Olivier
Moulart et la nomination de Monsieur Christophe Moulart comme administrateur, tous les deux
pour une durée de six ans; et ce à partir du 1er mai 2025. Mandats non rémunérés.
L'Assemblée a également décidé la fin du mandat de la SPRL "Olivier Moulart" représentée
par son administrateur, Mr Olivier Moulart, avec effet au 1er mai 2025.
Le Conseil dAdministration du 1er mai 2025 a décidé à l'unanimité, le renouvellement du mandat d'
administrateur-délégué de Monsiuer Olivier Moulart, et la nomination de Monsieur
Christophe Moulart comme administrateur-délégué, et ce, tous les deux, pour une durée de six ans.
N° d'entreprise : . 873.738.089
Dénomination
(en entier) : Bischimmo
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège :
1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2025;
Nouvelle adresse du siège social de Bischimmo SA : Chaussée de Bruxelles 135A b3, 1310 La Hulpe
[ ... ]
Le soussigné - BISCHINVEST, une société anonyme, ayant son siège social situé Chaussée de Bruxelles
135a, 1310 La Hulpe, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1017.307.294 - en tant
qu'unique actionnaire de la Société et seul habilité, à la date de cette réunion, à participer à l'assemblée
générale, reconnaît que les résolutions suivantes ont été adoptées :
1. Reconnaissance de la démission de tous les administrateurs actuels de la Société ;
2.	Octroi d'une décharge complète et inconditionnelle aux administrateurs démissionnaires et aux
représentants permanents des administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date du présent
procès-verbal ; et
3. Nomination de nouveaux administrateurs.
Décisions :
1. L'unique actionnaire reconnaît et accepte la démission de :
o OMS Limited, représentée par Paul O'NEILL ; et
o NSM Limited, représentée par Simon GRAHAM.
en tant qu'administrateurs actuels de la Société, avec effet immédiat à partir du 29 janvier
2025.
2. L'unique actionnaire accorde une décharge complète et inconditionnelle aux administrateurs
démissionnaires et à leurs représentants permanents pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du :
présent procès-verbal, et reconnaît que la Société n'intentera aucune autre action contre eux pour cette:
période.
Cette décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale qui approuvera les comptes
annuels de la Société.
3. L'unique actionnaire décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs :
de la Société, avec effet immédiat à partir du 29 janvier 2025 :
Cyril Wolkonsky ;	0
o Antoine de Mortemart ;
o Laetitia de Mortemart ;
Marc Limpens ; et	O
Promiris Management Services, représentée par Quentin Bernard.	o
Le mandat des nouveaux administrateurs ne sera pas rémunéré.
Chaque nouvel administrateur exercera ses nouvelles fonctions conformément aux statuts de la Société et à
la législation applicable.
[ ... ]
N d'entreprise
0473 948 235
Nom
CASTEL CONSTRUCTION
(en entier) .
(en abrege)
Forme légale . Société anonyme
Voie des Fosses 67/D 4607 Dalhem
Adresse complète du siège .
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée extra ordinaire du 31/01/2025 a accepté la démission de Madame OSSIPOVA LARISSA
GUENADIEVNA au poste d'administrateur délégué à la gestion journalière dés ce jour et nomme à au poste
d'administrateur délégué MONSIEUR RANALLI DONATO :
ADMNISTRATEUR
OSSIPOVA LARISSA GUENADIEVNA
Nº d'entreprise : 0442 444 219
Nom
(en entier) : AGC Automotive Europe
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Divers
Depôt, en application de l'article 2:8 § 4 du Code des sociétés et des associations. Toutes les actions de la
société AGC Automotive Europe S.A. ont été réunies dans les mains de l'actionnaire unique AGC Glass
Europe S.A.
Jean-Marc Meunier
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0867 286 797
Nom
(en entier) : LeoMole III
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Denis 132 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait de la résolution écrite de l'assemblée générale de LeoMole Ill du 18 décembre 2024 :
"1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Amaury de Mérode, de sa fonction
d'administrateur de la Société avec effet à compter de ce jour.
( ...
3. L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet à la date de ce jour et pour une durée d'un an, Madame Alessandra Martins Soares.
Le conseil d'administration confirme, au besoin, la poursuite du mandat de RODRIGUE GILLION SRL
(représentée par son représentant permanent Monsieur Rodrigue Gillion).
Le conseil d'administration est ainsi, à la date de ce jour, composé de RODRIGUE GILLION SRL
(représentée par son représentant permanent Monsieur Rodrigue Gillion) et de Madame Alessandra Martins
Soares.
4. L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner mandat à Monsieur Henri Culot, Monsieur Olivier
Mareschal, Madame Joanne Defer, avocats au barreau de Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet Prioux
Culot + Partners, dont le bureau est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326/26, pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, à cette fin,
pour signer tous documents, y compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi
que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire".
Joanne DEFER
Avocate - mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0888 157 932
Nom
(en entier) : Vervodev
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 145-147 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/03/2025
- L'assemblée prend acte de la fin du mandat de Camillie de Tornaco
- L'assemblée renouvelle/nomme pour une durée de six ans jusquà l'assemblée générale qui délibérera sur
l'approbation des comptes annuel arrêtés au 30 septembre 2030, les mandats des administrateurs suivant:
* Tatiana Munchen
* Grégoire de Spoelberch
* Paul de Spoelberch
* Guillaume de Spoelberch
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Dimitri Dresse,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
Le mandat d'administrateur-délégué de Tatiana Munchen est également renouvelé pour la même période
Dimitri Dresse
Mandataire
--
N d'entreprise . 0434 313 441
Nom
(en entier) : S.M.C.
(en abréger
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Chée de Roodebeek, 206 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission d'administrateur, nomination d'administrateur et administrateur-
délégué et transfert de siège social
RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 29/08/2024
L'assemblée se tient au siège social sous la présidence de M. Eric Désiré Vrydaghs. Toutes les actions sont
représentées.
Ordre du jour:
1.Acquisition d'actions
2.Licenciement de l'administrateur délégué
3.Nomination de l'administrateur délégué
4.Déménagement du siège social
Les décisions :
1.Il est décidé à l'unanimité que la totalité des actions de S.M.C. NV sont transférées à M. Rami Karim du
29/08/2024
2.La révocation d'un administrateur sera décidée à l'unanimité. Eric Desire Vrydaghs qui accepte. La
démission prend effet à compter du 29/08/2024 aujourd'hui et il est dispensé de l'exercice de son mandat
d'administrateur délégué.
3.Il a été décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur délégué M. Rami Karim prend effet à
compter d'aujourd'hui 29/08/2024
4.Il a été décidé à l'unanimité de transférer le siège social à Avenue Louise 209A boîte 7, 1050 Ixelles
Belgique à compter du 29/08/2024
L'assemblée générale donne procuration à l'asbl UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504, dont le siège social est à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'association. association. - à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises de mener les actions
nécessaires à la publication aux annexes du Moniteur belge du présent arrêté, y compris la signature des actes
de publication.
Aline JOSIS
Mandataire
-
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nom
(en entier) : WALCHAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Namur 66 à 1400 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars :
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1.	Nomination d'administrateurs
( ... ) l'Assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler, avec effet rétroactif, pour une période de six
ans ayant pris cours le 27 février 2025 et expirant le 26 février 2031, le mandat, en qualité d'administrateur de
la Société de :
Madame Jacqueline Renard, domiciliée Chemin du Caladou 281 à 06560 Valbonne (France)	1
Monsieur Julien Hayot, domicilié Chemin du Caladou 281 à 06560 Valbonne (France)	-
Monsieur Laurent Hayot, domicilié Drève de l'Infante 7 à Waterloo
Mandats acceptés par les personnes prénommées.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
( ... )
3.	Procuration
Les Actionnaires donnent procuration, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, à Mes
Justine Polchet, Thomas Stenier, et Emmanuel Georgas, avocats dont les bureaux sont établis en Belgique,
1000 Bruxelles, Place Poelaert 6, afin de faire tout ce qui est nécessaire en vue de publier la décision aux
Annexes du Moniteur Belge et faire procéder aux modifications auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Thomas Stenier
Avocat
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0833 012 640
Nom
Foncière du Berlaymont
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : societe anonyme
Adresse complète du siège : rue des croisiers 24 4000 Liege
Objet de l'acte : siège social/nomination
25/2/2025	Extrait	du	CA	du	du	pv
Siège social	5.
Madame Pauwels explique qu'il y a lieu à modifier le siège social de la société.
Elle propose qu'à dater du 31 mars 2025 celui-ci soit Voie Gisèle Halimi 10 à 4000 Liège.
Le Conseil marque son accord.
PV	25/3/2025	Extraits	du	IAG	du	de
7.Mandat du commissaire
Il est rappelé que le mandat de commissaire exercé par PwC vient à échéance à la présente assemblée. Il
est proposé de renouveler celui-ci.
Se ralliant à cette proposition, l'assemblée nomme PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social
à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans prenant fin lors de l'Assemblée
Générale appelée à approuver les comptes annuels au 31/12/2028. Celle-ci, désigne, conformément à l'article
3 :60 du CSA, la SRL Vincent Vroman (B01163), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec
comme représentant permanent Vincent Vroman, également réviseur d'entreprises.
8.Renouvellement du Conseil
Il est rappelé que les mandats de tous les administrateurs viennent à échéance à la présente assemblée.
Il est proposé de renouveler ceux-ci.
A l'unanimité, l'Assemblée renouvelle les mandats de Mesdames Pauwels, Smeers et Vanderkelen et celui
de Monsieur Bernier pour une durée de six ans se terminant lors de l'assemblée générale de 2031.
Pour autant que besoin, il est rappelé que ces mandats sont exercés gratuitement.
Nº d'entreprise : 0644 477 896
Nom
(en entier) : REST ISLAND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Démission-Nomination d'Administrateurs - Election de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ecrite du 9 janvier 2025
1. Démission d'Administrateurs - Monsieur William LERINCKX et Monsieur Patrick BECKERS
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur William LERINCKX de son mandat
d'Administrateur de catégorie A, avec effet au 31 octobre 2024. Les Actionnaires lui donnent décharge pour
tous les actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Patrick BECKERS de son mandat
d'Administrateur de catégorie B, avec effet immédiat. Les Actionnaires lui donnent décharge pour tous les
actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
2. Nomination d'Administrateur - Monsieur Alexander HODAC
Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alexander HODAC en qualité d'Administrateur de
catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027 et sera exercé à
titre gratuit.
Pour l'exercice de son mandat, Monsieur Alexander HODAC élit domicile à l'avenue Reine Astrid 92 -
1310 La Hulpe, le siège de la Société.
3. Procurations
Les Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin
de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire