Ondernemingsnr : 0735 470 727
Naam
(voluit) : SOLUNAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Lieven Duvosellaan 4
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, vijfentwintig november tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap:
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SOLUNAS", waarvan de zetel.
gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Lieven Duvosellaan 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de aandeelhouders of derden wiens:
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen.
met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met eenparigheid van:
stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten:
gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens:
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de:
enige bestuurder, zijnde de heer DE JAEGER Jurgen beëindigd is.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden:
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Lieven Duvosellaan 4,
9830 Sint-Martens-Latem.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van'
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige
aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerker van het kantoor Warfid, met zetel te 8790
Waregem, Noorderlaan 76 allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en :
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, :
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de revisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris