Ondernemingsnr : 0679927537
Naam
(voluit) : 4D Land
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 213
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 30 april
2020, ter registratie aangeboden via e-registratie, BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij vijftigduizend euro (€ 50 000,00)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er
geen nog niet gestort deel van het kapitaal bestaat vermits het volledige kapitaal volstort is zoals de
algemene vergadering bevestigt. De algemene vergadering en de voorzitter bevestigen dat er in de
vennootschap nog geen wettelijke reserves zijn.
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist om de bevoegdheidsbeperking die in de statuten
was opgenomen voor het geval er meer dan één bestuurder (destijds “zaakvoerder”) benoemd is, te
schrappen en te vervangen door de volgende:
“… Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, zal er evenwel steeds de gezamenlijke handtekening
vereist zijn van minimum twee bestuurders voor onderhandse overeenkomsten houdende of
betrekking hebbend op volgende handelingen met betrekking tot onroerende goederen en/of
onroerende zakelijke rechten:
Luik B
    •  aan en verkoop, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die betrekking hebben
op het ten gelde maken of verhandelen van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  inpandgeving, hypotheekstelling, belofte tot of volmacht tot hypotheekstelling en in het algemeen
elke vorm van borgstelling van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt dat voor de authentieke akten die op voormelde
verrichtingen betrekking hebbende handtekening van één bestuurder, alleen handelend, volstaat,
zelfs indien er méér dan één bestuurder is benoemd.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering (al dan niet bij de benoeming) zou opleggen
zijn niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet door bekendmaking van de statuten en/of
bevoegdheidsbeperkingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap is bijgevolg verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen of buiten hun
bevoegdheid vallen zoals hierboven beschreven, tenzij de vennootschap aantoont dat de derde
ervan kennis droeg of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn (anders dan ten
gevolge van de bekendmaking van deze statuten).
Er wordt daarenboven voor zoveel als nodig herhaald dat de vennootschap steeds geldig zal
verbonden zijn door de verrichtingen door elk van de bestuurders, zelfs afzonderlijk handelend en
zelfs met betrekking tot de in dit artikel vermelde (zelfs onderhandse) handelingen gesteld, zodat de
bestuurder(s) nooit enig bewijs van akkoord van de andere bestuurder(s), indien die er zijn,
dient/dienen voor te leggen. De aldus gestelde handeling kan dus door de vennootschap niet nietig
verklaard worden, noch door derden; de bestuurder(s) die echter gehandeld heeft/hebben in strijd
met het in dit artikel bepaalde en die dus het vereiste akkoord niet bekomen heeft/hebben,
stelt/stellen zich bloot aan een mogelijke vordering door de vennootschap jegens hen.
Indien een bestuurder uitzonderlijk deze bevoegdheidsbeperking – die enkel een louter interne
werking heeft – heeft overschreden, kan dit naderhand bevestigd worden door de andere bestuurder
(s) of door de algemene vergadering.”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, voorwerp, datum algemene
vergadering of boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: […]
- NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “4D LAND”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9140 Temse, Hoogkamerstraat 213.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen; de activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning
en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en
erkenningen behaald worden:
A.1. Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen zoals aankoop,
verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
A.2. Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen ten
einde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
A.3. De studie en advies voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende projecten,
van welke aard ook.
A.4. De promotie van de bouw van onroerende goederen.
B.1. Alle bezit en beheer van onroerende en roerende goederen alsmede de beschikking erover
zoals ondermeer het vervreemden, het verhuren, het huren, het aankopen, het in leasing nemen en
geven, het verpanden en het hypothekeren daarvan.
B.2. Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, herstellen
en veranderen van de inrichting, evenals afbraak, verbouwing, opbouw en afwerkingen van
gebouwen en infrastructuurwerken.
B.3 Alle activiteiten inzake studie, kostprijsberekening, opmaken en ontwikkelen, uitwerken,
coördineren, vastgoedprojecten en infrastructuurwerken van onroerende goederen.
C.1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan particulieren,
Luik B
bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van admi-nistratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
C.2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde en ver-effenaar in
ondernemingen en vennootschappen.
C.3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
C.4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
C.5. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en
fabrikaten.
C.6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden met
hypotheekstelling of verpanding van haar roerende en onroerende goederen.
D.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig inzake vastgoedmakelaar;
D.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
D.3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking
van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag verder in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiele
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met
inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industrëile of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp of doel nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleg-gingsadvies zoals
bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Benoeming-Ontslag
Aantal
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Vaste vertegenwoordiger
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bezoldiging en duurtijd
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
Luik B
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Beëindiging
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het mandaat van een niet-statutair bestuurder kan ten allen tijde zonder opgave van redenen en
zonder enige vertrekvergoeding met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
beëindigd.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
Coöptatie
Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor
het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, zal er evenwel steeds de gezamenlijke handtekening
vereist zijn van minimum twee bestuurders voor onderhandse overeenkomsten houdende of
betrekking hebbend op volgende handelingen met betrekking tot onroerende goederen en/of
onroerende zakelijke rechten:
    •  aan en verkoop, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die betrekking hebben
op het ten gelde maken of verhandelen van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  inpandgeving, hypotheekstelling, belofte tot of volmacht tot hypotheekstelling en in het algemeen
elke vorm van borgstelling van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt dat voor de authentieke akten die op voormelde
verrichtingen betrekking hebbende handtekening van één bestuurder, alleen handelend, volstaat,
zelfs indien er méér dan één bestuurder is benoemd.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering (al dan niet bij de benoeming) zou opleggen
zijn niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet door bekendmaking van de statuten en/of
bevoegdheidsbeperkingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap is bijgevolg verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen of buiten hun
bevoegdheid vallen zoals hierboven beschreven, tenzij de vennootschap aantoont dat de derde
ervan kennis droeg of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn (anders dan ten
gevolge van de bekendmaking van deze statuten).
Er wordt daarenboven voor zoveel als nodig herhaald dat de vennootschap steeds geldig zal
verbonden zijn door de verrichtingen door elk van de bestuurders, zelfs afzonderlijk handelend en
zelfs met betrekking tot de in dit artikel vermelde (zelfs onderhandse) handelingen gesteld, zodat de
bestuurder(s) nooit enig bewijs van akkoord van de andere bestuurder(s), indien die er zijn,
dient/dienen voor te leggen. De aldus gestelde handeling kan dus door de vennootschap niet nietig
verklaard worden, noch door derden; de bestuurder(s) die echter gehandeld heeft/hebben in strijd
Luik B
met het in dit artikel bepaalde en die dus het vereiste akkoord niet bekomen heeft/hebben,
stelt/stellen zich bloot aan een mogelijke vordering door de vennootschap jegens hen.
Indien een bestuurder uitzonderlijk deze bevoegdheidsbeperking – die enkel een louter interne
werking heeft – heeft overschreden, kan dit naderhand bevestigd worden door de andere bestuurder
(s) of door de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur zoals gedefinieerd in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
De persoon of personen belast met het dagelijks bestuur dienen in elk geval de
bevoegdheidsbeperking zoals opgenomen in artikel 12 van deze statuten te respecteren.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Organisatie en bijeenroeping
a. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tien januari van elk jaar om 20 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
b. Verzoek
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
c. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
a. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
b. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
c. Agenda
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
d. Beslissingen
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
e. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag de dato 29 april 2020 van de
andere bestuurder van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap “AD INTERIM
Luik B
MANAGEMENT”, afgekort: “AIM”, met zetel te 9120 Beveren (Kallo), Callamerenstraat 12
(zetelverplaatsing naar 9120 Beveren (Melsele), Waterhoenlaan 41 ter publicatie in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad aangeboden), ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Oost-
Vlaanderen, rechtspersonenregister nummer 0806.896.775, B.T.W. BE806.896.775, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN WANZEELE Stefan, en beslist met eenparigheid van stemmen
om haar kwijting te geven voor het door haar gevoerde beleid.
De buitengewone algemene vergadering beslist verder met eenparigheid van stemmen om de
andere bestuurder te weten de besloten vennootschap “DENAKRI”, nagemeld, vast
vertegenwoordigd door de heer DE NAEYER Kris, nagemeld, te ontslagen vanaf heden en haar
kwijting te geven voor het door haar gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het
aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en in die hoedanigheid te benoemen c.q.
herbenoemen:
1. de besloten vennootschap “DENAKRI”, met zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 213A,
ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, rechtspersonenregister nummer
0890.165.139, B.T.W. BE890.165.139, welke vast vertegenwoordigd zal worden door de heer DE
NAEYER Kris, wonende te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 213A.
2. mevrouw STEENBRUGGE Marie-Anne, wonende te 8380 Brugge (Zeebrugge), Genuastraat 11.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn tot een algemene vergadering hierover anders beslist.
De genoemde bestuurders zijn alhier aanwezig, aanvaarden hun benoeming en kiezen woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Hoogkamerstraat 213.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Dendermonde:
expeditie akte, gecoördineerde statuten.