N° d'entreprise : 0785697822
Nom
(en entier) : LF Belgium Healthcare
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 23
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le six décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LF Belgium Healthcare", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 23, 5ème étage, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Scission des actions.
L’assemblée décide de la scission des 50 actions existantes et de les convertir en 500 nouvelles
actions.
En conséquence de cette décision de scission d’actions, l’assemblée constate que l’actionnaire
unique possède désormais 500 actions.
L'assemblée décide par conséquent de modifier et remplacer l'article 5 des statuts, comme suit :
     "Le capital est fixé à cent mille euros (€ 100.000,00).
     Il est représenté par cinq cents (500) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital.".
DEUXIEME RESOLUTION:    Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:   Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 6.240.000,00 EUR, pour
le porter de 100.000,00 EUR à 6.340.000,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 31.200 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1.000,00 EUR chacune, dont :
(i) 200,00 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 6.240.000,00 EUR;
et,
(ii) 800,00 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au total
24.960.000,00 EUR.
Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 6.240.000,00 EUR. La prime
d'émission sera intégralement libérée.
QUATRIÈME RESOLUTION:   Souscription et libération des nouvelles actions et de la prime d’
émission.
(…)
Volet B
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée comme suit:
(i) en capital, à concurrence de 100%, soit au total 6.240.000,00 EUR; et,
(ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 24.960.000,00 EUR.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Comptabilisation de la prime d’émission sur un compte ‘’Primes d’
émission’’.
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 24.960.000,00 EUR, sera
affectée sur un compte disponible "Primes d'émission".
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital.
SEPTIÈME RESOLUTION:    Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
     "Le capital est fixé à six millions trois cent quarante mille euros (€ 6.340.000,00).
     Il est représenté par trente et un mille sept cents (31.700) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
HUITIÈME RESOLUTION:    Changement du représentant permanent du commissaire.
 L’assemblée prend connaissance du fait que la société KPMG réviseurs d’Entreprises BV/SRL,
commissaire de la Société a décidé de remplacer Jean-François Kupper par Mélissa Lucas, réviseur
d’entreprises, en tant que représentante permanente avec effet à partir du 21 novembre 2022 et
concernant l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Le mandat prendra également fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
NEUVIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
DIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
ONZIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société anonyme ‘’INTERTRUST (BELGIUM)’’, ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 23, 5ème étage, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire