Ondernemingsnr : 0458613228
Naam
(voluit) : LUFIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rechtestraat 5A
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 7
december 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
LUFIMA de volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing is;
2. De algemene vergadering heeft na bespreking van het verslag van de raad van bestuur, besloten
om het voorwerp uit te breiden met volgende:
“- Groot- en detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton).”
3. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aandelen sinds 20 oktober 2010 op naam zijn.
Deze wijziging werd opgenomen in de nieuwe statuten.
4. De algemene vergadering heeft vervolgens nieuwe statuten aangenomen met volgende
elementen:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam LUFIMA.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - het besturen van haar eigen vermogen en daartoe: het kopen en verkopen, huren en verhuren,
bouwen en verbouwen van onroerende goederen met inbegrip van het aangaan in gelijk welke
hoedanigheid van leasing-, opstal- en erfpachtcontracten; het beheren en verwerven van roerende
goederen in het algemeen en van aandelen en effectenportefeuilles in het bijzonder; het investeren
in vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook;
-Groot- en detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
-Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
-het uitvoeren van alle opdrachten voor en verstrekken van adviezen aan ondernemingen.
-het uitoefenen van functies van bestuurder en vereffenaar.
b) alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) het verstrekken van leningen aan, en van zakelijke en persoonlijke zekerheden voor derden,
Luik B
telkens wanneer met deze derden een zakelijke band bestaat.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400 000,00) en wordt
vertegenwoordigd door dertienduizend vijftig (13 050) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of
alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken
alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan evenwel op elk ogenblik deze taakverdeling
wijzigen of herroepen.
Artikel 11
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door het gezamenlijk optreden door twee bestuurders;
b) door het afzonderlijk optreden door een afgevaardigde-bestuurder, door de raad gekozen uit haar
leden. Het benoemingsbesluit dat bekend gemaakt wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
vermeldt de hoedanigheid van afgevaardigde-bestuurder en de bijzondere bevoegdheidstoewijzing
die eruit voortvloeit.
c) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 12
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van de maand
november om tien uur, zelfs als deze dag een wettelijke feestdag is.
Bovendien kunnen bijkomende algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer
aandeelhouders die ten minste een vijfde van de aandelen bezitten erom verzoeken. De
bijeenroeping geschiedt, door toedoen van de raad van bestuur.
Artikel 15
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het erop volgend kalenderjaar.
Artikel 16
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
5. De vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de zetel is:
2820 Bonheiden (Rijmenam), Weynesbaan 1.
6. De bestuurders, de heer LUYTENS Patrick en de heer LUYTENS Nick, werden herbenoemd voor
een periode van 6 jaar. Zij zijn gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
De bestuurders hebben vervolgens de heer LUYTENS Patrick herbenoemd als afgevaardigde
bestuurder. Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
In toepassing van artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen doen de
bestuurders, de heer Luytens Patrick en de heer Luytens Nick, woonplaats keuze op de zetel van de
rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaten raken. Deze
woonplaatskeuze wordt aan derden tegengeworpen onder de voorwaarden van artikel 2:18 van het
Wetboek.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.