guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0472 634 676
Nom
(en entier) : NLMK Manage Steel Center
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Long Trî 67, 6000 Charleroi, Hainaut, Belgique
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 19 décembre
2022 :
1.Démission d'un administrateur
Le Président signale que Monsieur Renaud Witmeur a remis sa démission en qualité d'administrateur de la
Société avec effet au 18 décembre 2022.
L'assemblée prend bonne note de la démission de Monsieur Witmeur, le remercie pour ses services et lui
octroie, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels
relatifs à l'exercice social venant à échéance le 31 décembre 2022, décharge pour l'exercice de son mandat.
2.Nomination d'un administrateur
Suivant la proposition de nomination émise par la SOGEPA et après en avoir délibéré, l'assemblée décide
à l'unanimité de nommer Monsieur Sébastien Durieux ( ... ) en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux prend effet immédiatement et est octroyé pour une durée venant
à échéance à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les
comptes annuels venant à échéance le 31 décembre 2027.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux ne sera pas rémunéré.
3.Composition du conseil d'administration de la Société
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé des cinq administrateurs suivants :
(1)Monsieur Cornelius Louwrens
(2)Madame Maria Starostina
(3)Monsieur Sebastien Durieux
(4)Madame Florence Vanderthommen
(5)Monsieur Horacio Malfatto
4.Pouvoir spécial pour formalités
Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame Charlotte Gillot (chacune avec le
pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (ci-après, le « Mandataire ») en vue de signer, certifier
conforme à son original, produire en totalité ou par extrait (et certifier conforme et signer lesdits extraits),
déposer ou envoyer par courrier le présent procès-verbal et tous les documents requis auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et remplir toutes les formalités requises pour les besoins d'une publication au
Moniteur belge des résolutions ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que remplir,
compléter et signer tous les documents nécessaires à titre d'autres formalités éventuelles auprès de la Banque
carrefour des entreprises et d'autres administrations.
Pour extrait certifié conforme
Charlotte Gillot, mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0468 475 455
Nom
L'OREAL LIBRAMONT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Saint-Hubert 1 - 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte : Confirmation Nomination et Cooptations Administrateurs - Renouvellement
Mandat Administrateurs - Confirmation Nomination Commissaire -
Procuration)
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2024)
L'Assemblée Générale se réfère à la nomination de Madame Cristina RAUSSE par l'Assemblée Générale
23038761) et confirme que sa nomination a eu lieu pour une durée arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée
générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 (et non
pour une durée indéterminée ).
L'Assemblée Générale confirme le renouvellement des mandats de Monsieur Christian MARCOS, Monsieur
Daniel SEH et Madame Cristina RAUSSE en tant qu'Administrateurs de la société avec effet à compter de
l'assemblée générale annuelle tenue le 8 mai 2023 et ce, pour d'une durée d'un an arrivant à échéance à l'issue
de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre
2023.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité, de confirmer la cooptation de M. Jean-Baptiste DALLE en tant
qu'Administrateur et de le nommer Administrateur pour une durée d'un an arrivant à échéance à l'issue de
l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre
2024.
L'Assemblée Générale, prend acte du fait que les mandats de Monsieur Daniel SEH, Madame Cristina
RAUSSE et Monsieur Marc ETAIX arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée et décide . à
l'unanimité, de renouveler les mandats . des administrateurs susmentionnés, pour une durée d'un an arrivant à
échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice
clôturé au 31 décembre 2024
Vu ce qui précède, le conseil d'administration est composè comme suit:
- Daniel SEH,
- Cristina RAUSSE,
- Marc ETAIX ; et
- Jean-Baptiste DALLE
L'Assemblée Générale confirme la nomination de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par son représentant permanent Angélique Mitrugno en tant que
Commissaire de la société. Le mandat du Commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.
Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw - Mandataire
DE GRIFFIER
*24176929*
Griffie
Ondernemingsnr : 0443.336.223
Naam
(voluit) : VAN MARCKE
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :
POUVOIRS
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 octobre 2024.
Le conseil d'administration a décidé que tous les documents dans le cadre
des marchés publics (appels d'offres, certificats, etc.) et des contrats de
location en vigueur à ce jour peuvent être signés par l'une des personnes
énumérées ci-dessous au nom de Van Marcke N.V., Lar Blok Z 5, 8511
Aalbeke :
-Incrementum invest, représenté par Aldric d'Oultremont
-CGO BV, représenté par Christian Gombert
-Gallup, représentée par Gali Van Aken
-Pascal De Spiegeleer
Les pouvoirs précédemment accordés, publiés au Moniteur belge le 23
octobre 2017, à Monsieur Philippe Bister, Ine Guisson, Philippe Reyns,
Frederic Bode, Nico Vandenabeele en Wim Jonkers sont abrogés.
Certifié exact
BV CAVM
administrateur délégué
représentée par
Caroline VAN MARCKE
Voorkant
Achterkant (1 . 3 2 -- 1 .)' ;- 1*
Nº d'entreprise : 0893 778 685
Nom
(en entier) : CHATEAUFORM' BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 23 à 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent Commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire de Chateauform' BelgiqueSA a décidé de remplacer Michaël Focant par Joffrey
Ankaert, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er juillet 2024 et
concernant l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Ce changement sera entériné lors de la prochaine Assemblée Générale.
Stéphane LIENARD
Mandataire
Nº d'entreprise : 0870 851 251
Nom
(en entier) : HERICOURT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Docteur Lemoine 11 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2022
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, le
mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur Julien Hebert de Beauvoir aux fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué ;
- Madame Emilie Hebert de Beauvoir aux fonctions d'administrateur ;
- Madame Charlotte Hebert de Beauvoir aux fonctions d'administrateur.
Ces mandats, qui ne seront pas rémunérés, arriveront à échéance lors de l'assemblée générale
ordinaire du mois de mai 2028.
Pour extrait conforme,
Julien Hebert de Beauvoir
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0440 023 177
Nom
(en entier) : GUIOT ET CIE
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE TERNE GILOT 14 BOITE 5 - 6440 FROIDCHAPELLE
Objet de l'acte : Décès de Mr Edgard GUIOT et NOMINATION nouveaux administrateurs
L'Assemblée générale tenue le 05-11-2024 acte le décès de Monsieur Edgard GUIOT le 10/01/2024 et
approuve la nomination de Madame Guiot Aurore et de Madame Grandjean Jacqueline en qualité
d'administrateurs en date du 05 novembre 2024.
N° d'entreprise : 0473 635 657
Nom
(en entier) : SAINT JAMES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Barchon, 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination et pouvoirs
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2023 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale actent la démission de M. Bilal HAMMOUD de son
mandat d'administrateur et d'administrateur délégué.
2) Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment au poste d'administrateur, avec effet
immédiat, la société à responsabilité limitée I.B.E. INVEST, ayant son siège social rue de Barchon, 4 à 1000
Bruxelles et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0401.939.789, qui sera
représentée dans le cadre de son mandat par M. Bilal HAMMOUD.
Son mandat sera rémunéré.
Réunion du Conseil d'administration
A l'instant, le Conseil d'administration se réunit et désigne en son sein la SRL I.B.E. INVEST représentée
par M. Bilal HAMMOUD au poste d'administrateur délégué.
3) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par M. Alexandre de CHESTRET, avec facultés de subdéléguer, aux fins d'accomplir
les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des entreprises du chef des
résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 1er janvier 2023
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Alexandre de CHESTRET
Nº d'entreprise : 0472 904 494
Nom
(en entier) : RESIDENCE RINSDELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française!
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle;
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandatsi
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à!
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans!
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes!
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la!
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0862 467 382
Nom
(en entier) : Ariane Building
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place Saint-Jacques 11/104 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Mandat des commissaires
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 12 octobre 2022
L'assemblée générale prend les décisions suivantes à l'unanimité :
2. MANDAT DES COMMISSAIRES
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 26 septembre 2022 par Tom
Meuleman dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Isabelle Rasmont, Monument
Group: INTERNAL
3. PROCURATION
L'assemblée donne procuration à Dominique SCHMITZ et Geneviève BASSETTE ayant tous leurs
bureaux à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11 boîte 101, chacun agissant individuellement, avec droit de
substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour publier les décisions de l'assemblée
générale dans l'annexe au Moniteur Belge, de modifier l'inscription de la Société au registre des personnes
morales, d'accomplir toutes les formalités administratives à cet égard et, entre autres, de représenter la
Société devant la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de son choix et le greffe du
tribunal d'entreprise, et de prendre à cette fin les mesures nécessaires
Geneviève Bassette
Mandataire
N° d'entreprise : 0403 540 685
Nom
(en entier) : WATERSTONE'S BOOKSELLERS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard Adolphe Max 71-75, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires prise le 31 octobre 2022
Décision 1: Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte avec effet immédiat de la démission de Madame Jane Molloy en tant
qu'administrateur de la société.
Les actionnaires décident de donner décharge provisoire à Madame Jane Molloy, pour l'exercice de son mandat
d'administrateur de la société, sauf décision contraire de la prochaine assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui délibérera et décidera de l'approbation des comptes annuels de la société.
Décision 2: Nomination d'un nouvel administrateur
Au vu de ce qui précède, les actionnaires décident de nommer Madame Emma Hillyard, domicilitée à
Chestergate Frog Lane, Milton under Wychwood OX7 6JZ, au Royaume-uni en tant que nouvel administrateur
de la société avec effet immédiat, pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2028.
Le mandat de l'administrateur susmentionné sera non rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration est composé avec effet au 31 octobre 2022 comme suit:
- Alexander Collins
- James Daunt
- Emma Hillyard
Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers
dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire
serait requis par un (1) administrateur agissant seul.
Décision 3: Nomination mandataires spéciaux - formalités
Les actionnaires décident ensuite de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et
chacun agissant individuellement Monsieur. Gert Cauwenbergh, Mme Charlotte Reabel, Mme Annick Garcet,
Mme Guusje Huijbregts et Mme Chloë Everaert du cabinet d'avocats KPMG Law BV, ayant son siège social à
Brussels National Airport 1 K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir toutes les formalités concernant les décisions
susmentionnées, y compris mais non limitée à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de
publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur
belge et de la modification des données de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
Pour extrait conforme,
Annick Garcet - Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0556 729 124
Nom
(en entier) : BELGIAN REMARKABLE REAL ESTATE DEVELOPMENT:
(en abrégé) : AND CONSTRUCT
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de PAYOT 23A à 1380 LASNE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Suivant le procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2024 :
Madame Nathalie Moulin est renommée au poste de présidente du conseil d'administration
pour un période de six années, soit du 01/01/2024 au 31/12/2029.
La société VAL U INVEST, représentée par son représentant permament, Monsieur AUTIN Valéry,
est renommé au poste d'administrateur délégué pour
une période de six années, soit du 01/01/2024 au 31/12/2029.
Nathalie Moulin
Administrateur
N° d'entreprise : 0871 731 773
Nom
(en entier) : D'HAENE SOIGNIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Barrière 6 - 7822 Ath (Ghislenghien)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août 2024.
Faisant suite à l'accord obtenu du Conseil d'Entreprise lors de sa réunion du 29 août, l'assemblée, par un
vote spécial et à l'unanimté, décide de renouveler la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(BCE : 0413.343.922) représentée par Philippe KNAEPEN, Réviseur d'entreprises, au poste de commissaire et
ce, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale de 2027 (ayant pour objet du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2026) sur base de 6.200 € / an indexable annuellement (indice des prix à
la consommation).
Pour extrait conforme,
Filip D'HAENE,
représentant permanent de
ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août
2024
Nº d'entreprise : 1008 238 883
Nom
(en entier) : THAMEUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de l'Hôpital 11 Boîte SPS, +3 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination délégué à la gestion journalière
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 28 mai 2024 :
"[ ... ]
Le conseil d'administration décide de désigner en qualité de délégué à la gestion journalière la personne
suivante : Monsieur Aymeric Harmant, né à Liège le 10 janvier 1968, domicilié à Wezembeek-Oppem, Avenue
d'Oppem 106.
Ce mandat ne donnera pas lieu, sauf décision expresse contraire du conseil d'administration, à
rémunération.
Le conseil d'administration désigne comme mandataire spécial la SRL FINANCIAL WAY , représentée par
Monsieur Christophe MATHIEU, administrateur, ayant son siège social Rue des Guillemins, 16/34 à 4000 Liège
et inscrite auprès de la BCE sous le n° 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication
aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente réunion. La SRL FINANCIAL WAY ne
prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités
administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
Financial Way SRL,
Mandataire,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 126 159
Nom
(en entier) : INDUSTRIE ET COMMERCE PLASTIQUE
(en abrégé) : INCOPLAS
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 181 BTE 16 - 1170 BRUXELLES
Objet de l'acte : REELECTION DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 30 juin 2022.
Le mandat du Commissaire-Réviseur RSM Interaudit, représentée par M. Luis Laperal est renouvelé pour
une durée de trois ans.
Extrait certifié conforme.
Carlo Della Riva
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0462 127 103
Nom
(en entier) : LOCASPEED
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège, 28 - 4841 HENRI-CHAPELLE
Objet de l'acte : Nomination
L'Assemblée Générale de la S.A. "LOCASPEED " a décidé, lors de sa réunion du 24 juin 2022, de reconduire
le mandat de commissaire de la SRL "F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, représentée par M. Guy CREMER,
Réviseur d'Entreprises, et ceci pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions que précédemment.
Vincent van Doorne,
Administrateur-délégué.
N° d'entreprise : 0760 305 695
Nom
(en entier) : IPE FROISSART
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 22 Juillet 2024 :
[ ... ]
Décisions :
1.DÉCIDENT de renommer, en tant que commissaire aux comptes, la srl « PwC Reviseurs d'Entreprises »,
ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro d'entreprises TVA BE 0429.501.944, représentée par Didier MATRICHE, pour un terme de trois ans,
soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes au 31/12/2026.
[ ... ]
2.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
-- -
Nº d'entreprise : 0808 929 520
Nom
(en entier) : CARROSSERIE AFFORD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Robert 2, 4100 Seraing
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd 18/03/2022:
L'assemblée générale renomme en tant que commissaire de l'entreprise: Foque & Partners, l'entreprise
avec la forme juridique d'un SRL, ayant elu domicile a J Van Elewijckstraat 103/6 , 1853 Strombeek-Bever, qui
sera représentée par Elke De Vriendt, auditeur.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2022 jusqu'à l'exercice 2024. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2025, sous reserve de réélection.
Pour extrait explicatif
AFFORD IFM SRL
Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent
Johan Van Deursen
Nº d'entreprise : 0447 092 301
Nom
(en entier) : ADVAGREEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161/0, boîte 106 à 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : Mandats spéciaux - Pouvoir de signature
Lors de la réunion du conseil d'administration du 12 juin 2024, il a été décidé ce qui suit :
Après délibérations, les administrateurs donnent à l'unanimité les mandats spéciaux suivants à Monsieur
Mardeen BENJAMIN avec le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de représenter la société pour :
- le retrait de tout courrier recommandé;
- tout rapport avec les administrations publiques belges et étrangères, en ce compris la signature du courrier
y relatif;
- la signature de la correspondance courante;
- la signature de tout contrat de crédit, emprunt, prêt, renting et leasing inférieur à deux cent cinquante mille
euros (250.000,00 €);
- représenter seul la société dans toute démarche relevant de la gestion courante de la société vis-à-vis des
banques et autres organismes financiers (dont sociétés de leasing et de renting);
- tous actes relevant des Ressources Humaines, au sens large, en ce compris la conclusion de tous contrats
de travail et d'emploi, toutes modifications apportées à ces contrats, la notification de tous licenciements, pour
tous motifs, en ce compris la signature de la notification de la rupture d'un contrat de travail ou d'emploi, en ce
compris pour motif grave;
- tout contrat avec les fournisseurs de marchandises, de consommables et de services relevant de la gestion'
courante de la société;
- tout contrat avec des prestataires de services externes dont le budget n'excède pas 250.000,00 euros;
- représenter seul la société dans tout dépôt d'acte à signer et destiné à la publication aux Annexes du
Moniteur Belge, de même que pour la signature et l'envoi de tout dossier aux administrations, aux guichets,
d'entreprises, aux secrétariats sociaux et aux Caisses d'Assurances Sociales.
Mardeen BENJAMIN,
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0402 798 933
Nom
(en entier) : Société d'Etudes Techniques au Hainaut SA
(en abrégé) : SOTECNA
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21
juin 2024
Objet de l'acte : Nominations
1. Renouvellement mandat administrateur
L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de la société T-I BV, représentée par Monsieur Stefaan
Vandaele pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.
2. Nouveau Commissaire
Le mandat de la société RSM Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SCRL arrive à échéance lors de
cette Assemblée Générale. L'Assemblée désigne la société EY Bedrijfsrevisoren SRL (0446.334.711),
Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem représentée par Monsieur Carlo-Sébastien D'ADDARIO (78011827950),
en qualité de Commissaire, pour une période de 3 ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.
3. Gestion journalière
L'Assemblée nomme Madame Myriam HUBLART (87013132891), avenue d'Allemagne 32, 1400 Nivelles,
à la gestion journalière en remplacement de Monsieur Joseph De Waele.
HEXAGON ADVISORY SRL	T-I BV
Administrateur	Administrateur
Représentant permanent:	Représentant permanent:
Stefaan Vandaele	Thibaut Hofman
Nº d'entreprise : 0474 278 728
Nom
(en entier) : FOOD PARTNERS CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Muturnial 299 - 6220 Heppignies
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/07/2022 :
1. Renouvellement du mnat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire
de, Audicia SRL (Numéro d'entreprise BE 0667.912.009 / RPM Hainaut, division Charleroi), ayant son siège à
Rue de Bomerée 89 - 6534 Gozée, représentée par Monsieur Beriot Philippe, réviseur d'entreprise, ayant son
bureau à Rue de Bomerée 89 - 6534 Gozée. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra
fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année
comptable.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 24.000,00 EUR HTVA, indexées annuellement.
2. Pouvoirs
L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Louise Collin et/ou Madame Louise Defuster, ou à tout
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société,
toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un
extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge.
Louise Defuster
Mandataire
Nº d'entreprise : 0878 656 583
Nom
(en entier) : PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS
(en abrégé) : P&I
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Angoussart 163, 1301 Wavre, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de président du conseil d'administration
Les administrateurs décident de nommer monsieur Patric Huon, né à Frameries le 28 janvier 1953 et
domicilié Rue d'Angoussart 163, 1301 Wavre, en qualité de présient du conseil d'administration de la Société
avec effet immédiatement.
Il exercera les pouvoirs qui lui sont reconnus par les status de la Société tels que modifiés de temps à autres.
La soussignée, Participations et Investissements SA, une société de droit belge, ayant son siège en
Belgique, 1301 Wavre, rue d'Angoussart 163, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro représentée 0878.656.583 (RPM Nivelles), représentée par Patric Huon, né le 28 janvier 1953 à
Frameries, administrateur et administrateur-délégué de la Société désigne comme mandataire, Maître Dirk Van
Gerven, Maître Héloïse Noiset et Maître Léopold Bellemans ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de
substitution, afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités aux
fins de dépôt de tout document auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent en vue de la publication
dans les Annexes au Moniteur belge de la nomination d'un président du conseil d'administration, ainsi que la
réalisation des formalités de publication nécessaires et de modification à l'inscription dans la Banque Carrefour
des Entreprises.
Indemnisation du mandataire:
Le soussigné s'engage par les présentes à indemniser les mandataires de tout dommage que ceux-ci
pourraient encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition
toutefois qu'ils aient respecté les limites de leurs pouvoirs. De plus, le soussigné s'engage à ne demander
l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par l'un des mandataires et à n'exiger aucune indemnisation
de la part des mandataires, à la condition toutefois que ceux-ci aient respecté les limites de leurs pouvoirs.
Cette procuration est valable jusqu'au 1er février 2023
Fait à Wavre, le 3 janvier 2023
0536 214 614	N dentrepose
Nom
MEIBOOM 16-18
Société anonyme	Forme legale
1000 Bruxelles, Rue Montoyer 23, boîte 3	- freson complete du siège
Objet de l'acte : Rectification publication du 25 janvier 2024 et nomination d'administrateur
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la
deuxième résolution de la publication du 25 janvier 2024 au Moniteur Belge du procès-verbal d'assemblée
générale tenue devant le notaire soussigné le 10 janvier 2024.
Il y a effectivement lieu de lire à la place ce qui suit :
« L'assemblée générale décide de renouveler pour une période de 6 ans, le mandat des administrateurs
non statutaire et administrateurs délégués actuels, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 29 novembre 2022, à savoir :
- Monsieur BILLETTE DE VILLEMEUR Thomas - administrateur ;
- Monsieur GIEUX Gérard - administrateur ;
- La SRL « CEDRIC GEORGES - PICOT », représentée par son représentant permanent, Monsieur
GEORGES-PICOT Cédric - administrateur et administrateur délégué ;
- La SRL « SPIN INVEST », représentée par son représentant permanent, Monsieur RENAUX Philippe -
administrateur et administrateur délégué.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit. »
Suivant procès-verval d'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2024, la résolution suivante a
été acceptée à l'unanimité:
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la nomination au poste d'administrateur de Monsieur
BILLETTE DE VILLEMEUR Benoît. Cette nomination prend effet en date du 1er avril 2024. Son mandat est
exercé à titre gratuit. La durée de son mandat sera alignée à celle des autres administrateurs qui ont été
nommés pour une durée de 6 ans à partir du 29 novembre 2022 et qui prendront fin en novembre 2028.
Joost DE POTTER,
Notaire
Nom
(en entier) : STANTEC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 24 juin 2022:
[ ... ]
L'actionnaire unique prend note de la fin du mandat d'administrateur de Madame Catherine SCHEFER à
l'issue de la présente assemblée générale annuelle.
L'actionnaire unique décide de renommer en qualité d'éadministrateur Madame Catherine SCHEFER,
faisant élection de domicile au siège de la Société, à compter de ce jour pour une durée de six (6) ans.
Le mandat [ ... ] expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2028, approuver les
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2027. [ ... ]
Par conséquent, le conseil d'administration est composé à partir de la date des présentes comme suit:
- Madame Catherine SCHEFER;
- Monsieur Christophe LEROY; et
- Monsieur Ludovicus OSSENBLOK.
[ ... ]
L'actionnaire unique donne procuration à Gisèle Rosselle, Céderic Devroey, Thijs Keuleers et Marie-
Elisabeth Dubois, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale
145, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions et pour
effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribuanl de l'entreprise compétent et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles relatives aux présentes décisions de l'actionnaire unique.
Pour extrait conforme,
Céderic Devroey
Mandataire spécial
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0678 963 871
Nom
(en entier) : METALLIC BRIDGES OF BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Grand'rue, 76 à 4560 Clavier	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de la l'assemblée générale ordinaire tenue au siège à la date du 20 juin 2024 :
"[ ... ]
7. Nomination d'un commissaire
L'assemblée décide de confier le mandat de commissaire pour une durée de trois ans se terminant lors de
l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2026, du cabinet
PITON & Cie Réviseurs d'Entreprises SRL.
Cette société a désigné comme représentant Madame Valérie PITON, réviseur d'Entreprises.
La rémunération de ses fonctions est fixée à la somme de 9.500,00 € (HTVA), indexés pour l'attestation des
comptes annuels statutaires.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
Financial Way SRL,
Mandataire,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0717 571 950
Nom
(en entier) : LuWa Maintenance
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Chaussée de Marche 935 - 5100 Wierde	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Décharge du commissaire aux comptes - Confirmation du commissaire aux
comptes
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 18 JANVIER 2023 ce qui suit :
Décharge du commissaire
L'Assemblée accorde la décharge au commissaire aux comptes KPMG Révuseyrs d'Entreprises SRL
Représenté par Fabian Branswyk pour l'exercice 2021.
L'Assemblée prend acte que le mandat n'est pas reconduit.
Confirmation de la nomination du Commissaire aux comptes
L'assemblée prend acte et confirme la nomination de EY Réviseurs d'Entreprises SRL représenté par Marnix
Van Dooren en tant que commisaire aux comptes.
Procuration
L'assemblée générale donne procuration à Madame Anne Dooremont et/ou Madame Cécile Verougstraete,
chacune agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités auprès du
greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises
lors de cette assemblée générale et d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire
Nº d'entreprise : 0402 388 167
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS COUTREZ ET COMPAGNIE
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Louis Blériot, 1 à 4460 GRACE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : Désignation et démission d'un administrateur
Par l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2022, Monsieur Geoffrey DEVILLE a été désigné
administrateur de la S.A. ETABLISSEMENTS COUTREZ ET COMPAGNIE à la date du 18 octobre 2022.
Madame Fatima DJIKAEVA a également présenté sa démission à la date du 18 octobre 2022 de tous ses
mandats de la S.A. COUTREZ ET COMPAGNIE.
L'administrateur,
Geoffrey DEVILLE
Nº d'entreprise : 0433 543 775
Nom
(en entier) : Servier R& D Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard International 57, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de EY Reviseurs d'Entreprises
SRL
1. La société EY Réviseurs d'Entreprises SRL a décidé de nommer Monsieur Thomas Meurice, Partner, en
tant que représentant permanent de EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de
commissaire en remplacement de Monsieur Eric Van Hoof.
2. La société nomme Maître Coralie-Anne Tilleux ou Maître Luus Hillen ou Maître Anne-Sophie Stichelbaut,
ayant leur cabinet à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
ebl redsky, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur
belge et toutes les formalités administratives légales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Coralie Tilleux
mandataire
Nº d'entreprise : 0431 047 412
Nom
(en entier) : GRANA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Président Kennedy, 69 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Mandat
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26/11/2024, il résulte ce qui
suit :
- Monsieur ZAMBITO Aldo devient associé actif et exerce son mandat d'administrateur à titre gratuit et ce,
à partir du 01 janvier 2025.
ZAMBITO Aldo,
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0439 055 058
Nom
(en entier) : ARTWALL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Voot 67 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION/RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 28.10.2021
L'assemblée propose de renommer, à l'unanimité, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale ordinaire de 2027, aux fonctions d'administrateur Monsieur Dimitri WORONOFF.
Celui-ci accepte le mandat qui lui est confié. Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Les membres du Conseil d'Administration se réunissent et décident de nommer Monsieur Dimitri Woronoff
en tant qu'administrateur-délégué.
L'assemblée décide de donner procuration à Madame Christèle Parmentier - Partner BDO et Monsieur
Mouhad Aït Moussa, employé de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est
établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution,
afin d'accomplir, au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la
publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et
signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en
général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Christèle Parmentier
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 792 583
Nom
(en entier) : MAC TELECOM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Gulledelle 92, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Objet de l'acte : licenciements et nominations
L'assemblée générale spéciale dd. 30 septembre 2022: SIGMA MT - DEMURRAGE DESK BV,
représenté par Pierre VYNCKE est nommé administrateur délégué à partir du 30 septembre 2022. La
nomination est faite pour une période renouvelable de six ans. Le mandat sera exercé gratuitement, sauf
décision contraire de l'assemblée générale de la société.
L'assemblée générale spéciale dd. 19 décembre 2022: démission du commissaire de la société, Grant
Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL, représenté par Amanulla Kuderbux à partir du 19 décembre 2022.
Nº d'entreprise : 0837 808 497
Nom
(en entier) : EPBF
(en abrégé) :	.
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de la Hulpe 181 bte 10 à 1170 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Changement du représentant du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 17 octobre 2024
"Délibérations
L'assemblée valablement constituée et apte à délibérer, aborde l'ordre du jour.
Monsieur le Président donne lecture de la lettre de démission de Madame Corinne Léger-Licoine.
Les actionnaires prennent acte de cette démission.
Monsieur le Président fait part de la proposition du Conseil d'administration du 17 octobre 2024 de nommer
en tant qu'administrateur non exécutif Madame Simone TEIXEIRA DE OLIVEIRA, née le 5 octobre 1975 à
Champigny-sur-marne (France) et demeurant 30 avenue Aristide Briand, 93460 Gournay-sur-marne (France).
Monsieur le Président informe l'assemblée que le représentant permanent du commissaire, la société à
responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, sera dorénavant Tom RENDERS en lieu et place de Yves DEHOGNE.
Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1 janvier 2024 est valable pour le
restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
Les actionnaires prennent acte de ce changement de représentant.
Résolutions
L'assemblée décide de nommer Madame Simone TEIXEIRA DE OLIVEIRA, qui accepte, en tant
qu'administrateur non exécutif, sous la condition suspensive de l'obtention de l'accord de la Banque Nationale
de Belgique sur cette nomination, pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2028;
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée donne pouvoir à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son
administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de
substitution, pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. "
Pour extrait conforme,
BPO Tax & Accountancy SRL,représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent Thierry Dekens
N'denyeonse	0404 222 556
Nom
L'AIR LIQUIDE BELGE
Forme légale	Société Anonyme
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles	Adresse complète da siego
Objet de l'acte · Démission de deux administrateurs - Nomination de deux administrateurs -
Procuration
Extrait de la décison unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément
à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations du 27 septembre 2024.
3. Décisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires:
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 1er septembre 2024, de la démission de Messieurs Frédéric
DESPREAUX et Alexander ARKHIPOV de leur fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin,
il est entendu que la démission de Monsieur Frédéric DESPREAUX de sa fonction d'administrateur emporte
également la démission de sa fonction de président du conseil d'administration.
2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de
la Société, Messieurs Christophe CHALIER et Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil
d'administration est désormais la suivante :
- Monsieur Vincent DAUCHY ;
- Monsieur Christophe CHALIER ;
- Monsieur Alain LE BORGNE ; et
- Monsieur Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en
justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul ; et
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou
séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis de tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
3. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet
Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0402 374 113
Nom
(en entier) : Docks Liégeois
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Vinâve, 42 à 4480 Enis
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès verbal d'Assemblée Générale particulière du 23/12/2022
Après avoir délibéré sur l'ordre du jour, l'assemblée générale décide de renouveler les mandats aux
postes d'administrateur de :
-Monsieur CHARLIER Alain, né à Etterbeek, le 4 novembre 1946, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne,
rue Antiémont, 43.
-Monsieur CHARLIER Claude, né à Etterbeek, le 4 novembre 1946, domicilié à 4480 Engis, rue Vinâve,
42.
-Madame CHARLIER Julie, née à Bruxelles le 2 mai 1988, domiciliée à 1090 Jette, Avenue de l'Arbre
Ballon 26/C017
Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit jusqu'à décision contraire de l'assemblée, pour
une durée de six ans à compter de l'assemblée générale ordinaire de 2019.
Les administrateurs ratifient pour autant que de besoin les actes posés par la société depuis cette date.
Décision adoptée à l'unanimité des voix.
Pour extrait certifié conforme
Claude Charlier
Administrateur
Dénomination : SPREDS
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue des Colonies 11, à 1000 Bruxelles
Nº d'entreprise : 0837496614
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Fabian VANDENREYDT en tant;
qu'administrateur et ce à partir du 1er juillet 2022.
L'organe d'administration, mandate la Srl BECOVFIDUS, (Nº nat 0425.375.385), Expert-comptable, dont le
siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, av du Cor de Chasse, 21, représenté par Vincent HARDI,
son administrateur, afin d'effectuer les formalités de publication nécessaires à ces modifications
Pour extrait conforme,
HARDI Vincent,
Mandataire,