Ondernemingsnr : 0454780441
Naam
(voluit) : SMEYERS - TU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Treft 61 bus 3
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 8 september 2021, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de nv
SMEYERS - TU ondermeer navolgende besluiten genomen heeft:
 
A) KENNISNAME VERSLAGEN - WIJZIGING VOORWERP.
a) De algemene vergadering heeft kennis genomen van de verslag van de raad van bestuur dd. 5
september 2021 opgemaakt overeenkomstig naar aanleiding van de geplande wijziging van het
voorwerp. Zij ontsloeg de voorzitter van de voorlezing ervan.
b) De vergadering besloot het voorwerp te wijzigen door de integrale schapping van artikel "Doel" en
vervanging ervan door de tekst zoals opgenomen in de agenda en de statuten.
 
B) NAAMSWIJZIGING.
De maatschappelijke benaming van de vennootschap zal voortaan luiden: "Ben-Te". Artikel 1 van de
statuten werd in die zin aangepast.
 
C) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gewijzigd wordt. De zetel wordt
verplaatst naar 2650 Edegem, Jozef de Veusterstraat 131.
 
D) ONTSLAG - BENOEMING.
a) De algemene vergadering heeft besloten de voltallige raad van bestuur te ontslaan, met
onmiddellijke ingang. Zij verklaarden hun ontslag uitdrukkelijk te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beraadslagen en besluiten over
de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor hun uitgeoefend mandaat.
b) De algemene vergadering heeft besloten te herbenoemen de heer VAN DAMME Benoit als niet-
statutaire en enige bestuurder met onmiddellijke ingang en voor onbeperkte termijn.
Hij bevestigde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en verklaarde de hem
verleende opdracht te aanvaarden.
 
E) NIEUWE WVV.
In toepassing van artikel 39, §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort NV) te behouden.
 
Luik B
F) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp, die in overeenstemming zijn met het
WVV.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam: Ben-TE;
** rechtsvorm, duur, boekjaar: ongewijzigd;
** voorwerp: De vennootschap heeft tot doel:
1) De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, alsmede het leveren, plaatsen en onderhouden van:
1° hijstoestellen, los- en laadtoestellen en weegsystemen en toebehoren tot al deze technieken;
2° door een motor aangedreven machines, zowel pneumatische als hydraulische machines.
2) Het verlenen van assistentie aan derde partijen acties in voormelde activiteiten.
3) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
4) Het beleggen in roerende of onroerende goederen en investeren van haar middelen. Het beleggen
of investeren van haar middelen mag gefincancierd worden door leningen. De vennootschap mag
verwerven en vervreemden, beheren, huren en verhuren, ter beschikking stellen, exploiteren van
roerende of onroerende goederen.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** tijdstip jaarvergadering: elke eerste maandag van de maand september om zestien uur (16.00
uur);
** maatschappelijk kapitaal, aantal aandelen: Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend
vijfhonderd euro (€ 87.500,00) en is volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijftig (350) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door een
enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
** bevoegdheden bestuursorgaan: De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur,alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen of die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
Luik B
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
** stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen, tenzij deze zonder stemrecht
zijn uitgegeven.
** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
G) COÖRDINATIE - VOLMACHT.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven:
- aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
en de Databank van Statuten te verzorgen en;
- aan de NV Blueground (ON 0831.832.408), met zetel te 1602 Sint Pieters Leeuw, Pedestraat 91,
en haar aangestelden, specifiek dhr. Peter De Vos, voor het afhandelen van de formaliteiten bij de
BTW administratie en het KBO voortvloeiende uit de huidige statutenwijziging.
 
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
Tegelijk hiermee op papier neergelegd:
- bijzonder verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.