Ondernemingsnr : 0664475932
Naam
(voluit) : SMD
(verkort) : SMD
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Chililaan 7
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap onder firma “SMD”, met zetel te 1000 Brussel, Chililaan 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel met
ondernemingsnummer 0664.475.932, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met
standplaats te Halle, op 27 juli 2020 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende
besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
A) Verslag van de bestuurder
De vergadering onderzoekt het verslag de dato 15 juni 2020 opgesteld door de bestuurder
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat het
voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap toelicht. Aan dit verslag
wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 31 mei 2020, hetzij minder
dan drie maand voordien opgesteld.
Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders ten aanzien van dit verslag en de staat van activa en passiva.
B) Verslag van de bedrijfsrevisor
Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig
artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat geen opmerkingen worden gemaakt door de
vergadering ten aanzien van dit verslag.
C) Omzetting van de Vennootschap
De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit en het voorwerp van de Vennootschap blijven ongewijzigd; de reserves blijven dezelfde,
zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en
de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma
werden gehouden, voortzetten.
Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0664.475.932 waaronder de
vennootschap onder firma ingeschreven is in het rechtspersonenregister Brussel.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 31 mei
2020.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De vergadering verklaart dat ondergetekende notaris gewezen heeft op de bepalingen opgenomen in
artikel 14:12 en 14:13 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Partijen hebben een kopie
van deze wetteksten gekregen. De notaris heeft ze toegelicht.
Luik B
D) Fiscale verklaring
Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van 23 februari 1967 en met toepassing van artikel
214 van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en
artikel 121 van het Wetboek van registratierechten.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING BENAMING
De algemene vergadering beslist de benaming te wijzigen in “Strategic Marketing Dev”, afgekort
“SMD” en artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.
DERDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 1853 Grimbergen
(Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 193/0201B.
 
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en hierbij een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Strategic Marketing Dev”, afgekort “SMD”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden het
aanbieden van promotionele, technische en logistieke dienstverlening, het verstrekken van adviezen,
het optreden als (executive) producer,  het uitvoeren van studies en expertises, het verhuren en
verkopen van materiaal.
Dit alles voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de media, de culturele, de politieke, de
sportieve en de entertainmentsector. Dit houdt onder andere in:
 Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, reclamemateriaal, publicitaire
teksten en slogans, publicitaire films en artikelen voor derden en dit via verschillende media;
 De verkoop van publiciteit en het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes op zich via het
internet of enig ander medium;
 het concipiëren van reclametechnieken; het maken van luchtreclame; het verkopen van tijd en
ruimte voor publiciteit in de verschillende media; het aanbieden van reclameruimten op panelen, rond
sportvelden, in stationshallen, e.d. en dit in de meest ruime zin van het woord;
 het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten en dit
in de ruimste zin; etaleurs werkzaamheden, het ontwerpen van showrooms e.d.. het maken van
reportages allerhande; het etiketteren, zegelen, stempelen en inpakken van allerhande materialen,
 Het ontwikkelen, de installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites;
 De registratie van domeinnamen en hosting van websites;
 Verkoop en verhuur van promotie- en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin;
 Het verrichten van studie- en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries;
 Aan- en verkoop van kledij in de ruimste zin van het woord;
 Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring en partnerships;
 Het aanbieden van sportlui, van muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars, van artistieke en
van journalistieke dienstverlening aan organisatoren van concerten, festivals, radio- en
televisieomroepen, film- en televisieproductiehuizen, sportevenementen en -wedstrijden en andere
manifestaties of organisaties;
 Het exploiteren van een film en/of televisieproductiehuis, zijnde onder andere het uitvoeren van
acteerprestaties en presentaties voor promotionele en andere doeleinden zoals films en radio- en tv-
programma's voor diverse radio- en televisieomroepen en contentaanbieders;
 Het exploiteren, het ontwikkelen en/of verwerven van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime
procedés of recepten, handelsmerken en alle andere rechten van intellectuele eigendom en daarvan
afgeleide rechten, in het bijzonder die betreffende, doch geenszins beperkt tot, muziek en
Luik B
andere producten en producten die op beeld- en geluidsdragers of op andere nog te ontwikkelen
dragers kunnen worden vastgelegd of via andere reeds bestaande of nog te ontwikkelen technische
methodes kunnen worden opgeslagen of verspreid worden, alsmede het beheren, distribueren,
exploiteren (daaronder begrepen het verkrijgen van royalty's, huren en andere opbrengsten terzake
van het afstaan van gebruik daarvan), en het vervreemden van zulke rechten.
 Het organiseren voor eigen rekening en voor rekening van derden van voorstellingen, concerten,
recepties, beurzen, congressen, seminaries, salons en tentoonstellingen;
 Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijke dienstenpakketten, advies en begeleiding door managers.
 Uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma’s en de uitvoering van
werken op computer.
 De uitbating van schouwburgen, concertzalen en dergelijke.
 Tussenpersoon in de handel, klein- en groothandel, invoer- en uitvoerhandel in artikelen voor hifi,
alle elektronische producten, huishoudelijke- en elektronische toestellen, inbegrepen onderdelen en
wisselstukken, de huur en verhuring ervan.
 De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet- en
spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementshuizen, tavernes, verbruikssalons met alle daaraan
verwante bedrijvigheden alsook het inrichten van vertoningen.
 De handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in, het
voeren van, het beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 Het brengen van recensies van diverse culturele en andere manifestaties. Het uitvoeren van
journalistieke activiteiten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector.
 De handel in en de promotie van diverse producten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt,
uit de entertainmentsector zoals alle vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen
geluidsdragers zoals Cd's en Dvd's, waaronder begrepen alle analoge of digitale geluidsdragers, alle
vormen van merchandising- en/of promotiemateriaal en alle andere vormen van commerciële
exploitatie die hiermee verband houden.
 Het promoten en leveren van handelsinformatie, uitvoeren van marktonderzoek, inrichten van
seminaries, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 De handel in onroerend goed: het kopen en verkopen van allerlei gebouwen en grond, dit zowel voor
eigen rekening als tussenpersoon zowel in België als in het buitenland;
 Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en
verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die
noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
 Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als in onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. En al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 De handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon;
 De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen
aan andere vennootschappen of particulieren.
 De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen
rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt
lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
 De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan
ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke
personen.
 De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen en/of rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te
breiden of te bevorderen.
 Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
Luik B
ermee samenwerken of fusioneren.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
diverse elementen van het maatschappelijk doel kunnen zowel in België als in het buitenland
gerealiseerd worden, en voor zover de nodige erkenningen en vergunningen worden bekomen indien
vereist.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1 500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende dag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste veertien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.