Ondernemingsnummer :
0829283682
Benaming :
(voluit) :
ECO LOGIX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Groenstraat 28
8870 Izegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, JAARREKENINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig september tweeduizend en achttien voor notaris
Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ECO LOGIX”, met zetel gevestigd te
Izegem, Groenstraat 28; B.T.W./ondernemingsnummer BE0829.283.682, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
dat de volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen en met naleving van
de wettelijk of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1. De vergadering beslist de aandelen te wijzigen in drie categorieën, te weten: categorie A,
categorie B en categorie C. Elke aandeel bezit een gelijke waarde. Het totaal aantal aandelen wordt
vermeerderd tot 1.000 (duizend) met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het
kapitaal. De huidige vennoten behouden ingevolge deze wijziging al hun huidige rechten en de
aandeelhouderstructuur, zijnde de onderlinge verhouding tussen de vennoten, blijft ongewijzigd. De
aandelen zullen als volgt onverdeeld worden:
    •  vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie A;
    •  vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie B;
    •  honderd (100) aandelen categorie C;
Bijgevolg zullen de vennoten de aandelen als volgt verdelen:
    •  vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie A voor DERA PROJECTS BVBA,
    •  vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie B voor S-WORKS NV,
    •  honderd (100) aandelen categorie C voor BUSINESS 4 YOU NV.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen door de tekst te vervangen
door:
“Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERDVIJFTIG DUIZEND Euro
(€ 950.000,00), verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn onverdeeld in vierhonderdvijftig (450) aandelen van categorie A, vierhonderdvijftig
(450) aandelen van categorie B en honderd (100) aandelen van categorie C.
Het kapitaal is volledig volgestort.”
De vergadering machtigt haar zaakvoerders om het nodige te doen voor de aanpassing van het
aandeelhoudersregister aan deze beslissing.
2.De vergadering beslist om iedere zaakvoerder volle bevoegdheid te verschaffen voor de
vertegenwoordiging van de vennootschap en de huidige meerderheidsvereiste te schrappen.
Bijgevolg beslist zij om de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen door:
“Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. Iedere zaakvoer-der vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de
zaak-voerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen,
Luik B
tenzij ze aan-toont dat de derde wist dat de han-deling de grenzen van dit doel over-schreed of
hiervan, gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn; be-kendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.”
3.De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op 1 oktober van
elk jaar om te eindigen op 30 september van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op 1 april van
elk jaar om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar en bijgevolg de eerste zin van de tekst van
artikel 24 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het volgende jaar.”
4. De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur te
veranderen naar de laatste vrijdag van de maand september om 10 uur.
5. De vergadering beslist, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat aanving
op 1 oktober 2017, zal eindigen op 31 maart 2019 (in plaats van 30 september 2018), en dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op 27 september
2019 om 10 uur.
6. De vergadering beslist dat vennoten die samen één/tiende (in plaats van één/vijfde) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen kunnen vragen dat een (bijzondere of buitengewone)
algemene vergadering wordt bijeengeroepen.
Daarenboven mogen vennoten op afstand via elektronische communicatiemiddelen aan de
algemene vergaderingen deelnemen.
7. De vergadering beslist dat ingevolge haar vierde en zesde beslissing artikel 19 van de statuten
wordt vervangen door:
“ Er zal een gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) worden gehou-den op
elke laatste vrijdag van de maand september om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op
gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke
feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur.
Daarenboven kan een zaakvoerder of commissaris uit eigen beweging een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap dit
vergen; dergelijke algemene vergadering moet bovendien bijeengeroepen worden wanneer dit
gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste één/tiende (1/10de)van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordi-gen en dit binnen de drie weken na postdatum van het aan-getekend
schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onder-werpen aan de zaakvoerder is gericht.
Indien de enige vennoot het initiatief neemt om zelf een algemene vergadering te organiseren, is hij
verplicht de zaakvoer-der(s) op te roepen en toe te laten de algemene vergade-ring bij te wonen.
Behalve indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, wordt elke vennoot, zaakvoerder, eventuele
commissaris, certificaathouder en obligatiehouder, voor elke vergadering opgeroepen, tenminste
vijftien dagen voor de vergade-ring. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten, met
vermelding van de verslagen; de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen
die erom verzoeken. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd,
indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmede akkoord gaan bij unanimiteit. De vennoten kunnen
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen
bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis
nemen.
De vennoten kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De zaakvoerder
bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld
dat een vennoot via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.”
8. De vergadering beslist dat beslissingen op een algemene vergadering steeds genomen moeten
worden met minstens twee categorieën van aandelen, waarbij categorie C niet kan worden
uitgesloten (en deze categorie C aldus de facto een vetorecht bekomt).
Artikel 21 wordt derhalve op het einde aangevuld door de volgende alinea:
“Onverminderd het voorgaande dient bij iedere beslissing van de algemene vergadering minstens
twee categorieën van aandelen tot de vereiste meerderheid te horen, waarbij aandelen die tot de
categorie C behoren niet kunnen worden uitgesloten.”
9.De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de huidige maatschappelijke
zetel volgend op de beslissing van de zaakvoerders van 26 januari 2015, bekendgemaakt in de
Luik B
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2015 onder nummer 15035833.
Bijgevolg wordt de tekst van de eerste zin van artikel 2 van de statuten vervangen door:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Groenstraat 28.”
10. De vergadering beslist om artikel 27 van de statuten aan de huidige wetgeving inzake de
ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen en derhalve de tekst te vervangen
door:
“In geval van ontbinding zal een algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen,
hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de
vereffening ge-beuren door de zorgen van de zaakvoerder. Te dien einde hebben de vereffenaars de
meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt
onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden
vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar
aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van
de vennootschap.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal van de
onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke
verliezen zullen in dezelfde verhoud-ing door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een
vennoot ver-plicht kan worden stort-ing te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap.
In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door
het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.”
11. De vergadering verleent volledige machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen
uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.