Ondernemingsnr : 0652874237
Naam
(voluit) : Cadmes Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 12
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 26 augustus 2021 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met
standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“CADMES SYSTEMS”, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark, 12,; de volgende
beslissingen heeft genomen  :
[…]
Eerste beslissing
Ontslag van een statutair bestuurder - kwijting
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag, ingaande vanaf 26 augustus 2021, van zijn
functie van statutair bestuurder van: de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Cadmes
Holding B.V.”, met zetel te 5216TV ’s-Hertogenbosch (Nederland), Brabantlaan 3, ingeschreven in
het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17234858 en
ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer
0650.552.175, vast vertegenwoordigd door de heer SCHELLINGS Winifred Gertrudis Franciscus,
geboren te Valkenburg-Houthem op 3 januari 1947, van Nederlandse nationaliteit [...], wonende te
3739 NA Hollandsche Rading (Nederland), Graaf Floris V weg 4.
De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan “Cadmes Holding B.V.” voor de
uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot aan, en met inbegrip van, de datum waarop haar ontslag
ingang neemt. Het verlenen van de definitieve kwijting zal worden bevestigd op de volgende
jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening.
Tweede beslissing
Wijziging van artikel 13 van de statuten
Ten gevolge van dit ontslag, beslist de algemene vergadering de volgende wijziging aan de statuten
aan te brengen:
* artikel 13 van de statuten: de 3 laatste paragrafen te schrappen. Bijgevolg luidt artikel 13 als volgt:
“Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Luik B
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.”
Derde beslissing
Benoeming van een niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer THELISSEN
Gerbert Guillaume Elisabert, geboren te ’s-Hertogenbosch (Nederland op 03 augustus 1967, [...]
gedomicilieerd te NL-5216 GA ’S-Hertogenbosch (Nederland), Mozartsingel, 23.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vierde beslissing
Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[…]
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Olivier BROUWERS
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten