Ondernemingsnr 0874.337.115
Naam
(voluit):	STUDIO VAN PRAET
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
WAVERSTRAAT, 7	Volledig adres v.d. zetel:
9310 Aalst (Moorsel)
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET SPLITSING DOOR OVERNEMING
("PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING") VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "FIDES" DOOR INBRENG VAN DE ONROERENDE
GOEDEREN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "STUDIO VAN PRAET" -
OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GENOMEN BESLISSINGEN EN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
NOTULEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 november 2022 door Alexander CAUDRON, notaris;
te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten;
vennootschap "STUDIO VAN PRAET", waarvan de zetel gevestigd is te 9310 Aalst, Waverstraat 25,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving.
De aandeelhouders, voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren kennis:
genomen te hebben van het voornemen van de Vennootschap om in het kader van de voorgestelde;
Partiële Splitsing van de te Splitsen Vennootschap toepassing te maken van de vereenvoudigde
procedure conform artikel 12:8 juncto artikel 12:65 en artikel 12:62, §1, laatste lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en stemmen er mee in om te verzaken aan:
(i) de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:8
juncto artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
(ii) de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door een door het;
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant voorzien in artikel 12:8 juncto;
artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel, waarvan!
de aandeelhouders, voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het
op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan zij
kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.
1/ Met betrekking tot de Partiële Splitsing
Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 12 oktober 2022 door de bestuursorganen van de Te
Splitsen Vennootschap, enerzijds, en van de Verkrijgende Vennootschap, anderzijds, in toepassing
van artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd:
(i) in hoofde van de te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde, op 13 oktober 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1º van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 24 oktober daarna, onder het nummer 22126447, en
(ii) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, op 13 oktober 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 24 oktober daarna, onder het nummer 22126448.
2/ Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap
a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van het
bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de dato 29 november 2022, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de Partiële
Splitsing door overneming.
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de door het
bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap aangewezen bedrijfsrevisor, zijnde de besloten
vennootschap "SD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49, en met
ondernemingsnummer 0456.567.023, vertegenwoordigd door de heer DEBRAEKELEER Gerre,
bedrijfsrevisor, de dato 29 november 2022, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in
de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de geruisloze Partiële Splitsing door overneming.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap BV 'STUDIO VAN PRAET', (hierna genoemd: "de
Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18/10/2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven activa en passiva, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan (bijlage 1) onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
· de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
· de toegepaste waardering
· de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde,
namelijk 659.218,71 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en
passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt
de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.931 gelijke aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting
moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk
is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en	1
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
waardering en de daartoe aangewende	- het onderzoeken van de toegepaste
waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.	-
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en	-
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat
de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het WVV in het kader van de
inbrengen in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgesteld te Wemmel, op 29 november 2022
Bedrijfsrevisorenkantoor
BV "SD Bedrijfsrevisoren"
vertegenwoordigd door
De heer Gerre Debraekeleer
bedrijfsrevisor"
Voormelde verslagen worden hier aangehecht en zullen met een uitgifte van de notulen van de
worden neergelegd op de bevoegde griffie van de	Verkrijgende Vennootschap
ondernemingsrechtbank.
( ... )
DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Besluit tot Partiële Splitsing - Overgang onder algemene titel van het
Afgesplitste Vermogen.
1. Goedkeuring van de Partiele Splitsing, zonder vereffening van de te Splitsen Vennootschap,
door de Verkrijgende Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met
de verrichting waarbij de besloten vennootschap "FIDES", met zetel te 9310 Aalst, Waverstraat 25 en
met ondernemingsnummer 0445.010.264 (de "te Splitsen Vennootschap"), zonder op te houden te
bestaan, aan de besloten vennootschap "STUDIO VAN PRAET", met zetel te 9310 Aalst, Waverstraat
25 en met ondernemingsnummer 0874-337.115 (de "Verkrijgende Vennootschap"), een deel van haar
vermogen, te weten het volledig onroerend vermogen (het "Afgesplitste Vermogen"), overdraagt.
Door deze verrichting gaat het Afgesplitste Vermogen van de te Splitsen Vennootschap, zonder
uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap.
2. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen
2.1. Algemeen
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving
van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.
De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende
Vennootschap bestaat uit:
(het "Afgesplitste Vermogen").
De Verkrijgende Vennootschap verwerft het Afgesplitste Vermogen, toegescheiden conform de
splitsingsbalans de dato 18 augustus 2022, zoals uitvoerig beschreven in de verslagen van het
bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en de door het bestuursorgaan van de
Verkrijgende Vennootschap aangewezen bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de te Splitsen
Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering
naar de voormelde verslagen, alsook naar het Splitsingsvoorstel en de Splitsingsbalans.
De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave
van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn
op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend de verslagen van
het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en de door het bestuursorgaan van de
Verkrijgende Vennootschap aangewezen bedrijfsrevisor en het splitsingsvoorstel.
2.2. Onroerende zakelijke rechten en onroerende goederen
De te Splitsen Vennootschap heeft verklaard eigenaar te zijn van volgende onroerende goederen
die aan de Verkrijgende Vennootschap worden overgedragen:
1. Ruilverhouding
Aan de hieronder vermelde aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap zullen 2.931
volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Verkrijgende Vennootschap worden
uitgereikt.
Aangezien de onderhavige operatie een Partiële Splitsing door overneming betreft waarbij de
overgedragen bestanddelen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zonder dat de te Splitsen
Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de te Splitsen Vennootschap
niet te worden geruild.
Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap worden
toegekend.
De 2.931 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de te Splitsen
Vennootschap als volgt:
- aan de heer VAN PRAET Filip, voornoemd, zullen 1.477 aandelen worden uitgereikt; en
- aan mevrouw VERBESSEM Bernadette, voornoemd, zullen 1.454 aandelen worden uitgereikt.
2. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de te Splitsen Vennootschap worden voor wat betreft het Afgesplitste
Vermogen vanaf 1 juni 2022 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de
Verkrijgende Vennootschap.
3. Juridische datum
De Partiële Splitsing door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.
4. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
5. Bezoldiging bedrijfsrevisor
Vermits de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verzaken aan de opmaak van de
verslaggeving voorzien in de artikelen 12:8 juncto 12:61 en 12:62 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging
toegekend aan de door het bestuursorgaan van de te Splitsen Vennootschap aangewezen
bedrijfsrevisor en de door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap aangewezen
bedrijfsrevisor voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:8, 2° juncto artikel
12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
6. Bijzondere voordelen voor bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de
Partiële Splitsing betrokken vennootschappen.
7. Boekhoudkundige verwerking
De vergadering beslist de balansposten van Verkrijgende Vennootschap ingevolge de Partiële
Splitsing en de daaruitvolgende vastgestelde inbreng in natura, zullen worden aangepast als volgt :
...
Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en
passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de
Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar de verslagen van het bestuursorgaan van
de Verkrijgende Vennootschap en de door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap
aangewezen bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt
op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "STUDIO VAN PRAET".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De kleinhandel, de aankoop en verkoop, de fabricage, het herstellen en de restauratie van meubelen,
keukens, geschenken, lustrerie, porselein en gleiswerk, lederwaren en marokijnwaren en
binnenhuisinrichting, het vervoer van meubelen, het ter beschikking stellen van transportmiddelen voor
de levering en afhaling van meubelen en aanverwante producten, alsmede de handel onder al zijn
vormen van alle bijhorende producten en diensten, welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee in
verband staan.
- Interieur- en managementadvies, advies en consulting.
- het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende organisatie en reorganisatie van
vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen, het
waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid van alle deelaspecten
van de administratie, automatisering, personeelsbeleid en commercieel beleid. Het vervullen, al dan
niet in onderaanneming, van alle taken van dagelijks beheer, administratie, secretariaat, het ter
beschikking stellen van kantooruitrusting en bedrijfsmaterieel en de financiering daarvan;
- het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, management, supervisie, beheer, bestand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle financiële
handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen,
met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken, voor deze
vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer VAN PRAET Filip,
voornoemd.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de derde zaterdag van de maand juni, om 10 uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de besloten
vennootschap "FRAXINUS B.F.", met zetel te 1745 Opwijk, Klaarstraat 142 en met
ondernemingsnummer 0477.087.867, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, elk
afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Tevens verleent de vergadering bijzondere machtiging aan ieder medewerker van de vennootschap
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende
authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte
voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te
leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk
kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie