Ondernemingsnr : 0747775374
Naam
(voluit) : Construct Materials Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 1
december 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Construct Materials
Group”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan
162/1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0747.775.374.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV beslist de vergadering afstand te doen van
    1.  het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
    2.  het verslag van een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor bedoeld in artikel 7:
179, § 1, lid 2 WVV.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderddrieënveertigduizend euro (€
243.000,00) om het van vijf miljoen achthonderdduizend euro (€ 5.800.000,00) te brengen op zes
miljoen drieënveertigduizend euro (€ 6.043.000,00) door uitgifte van
tweehonderddrieënveertigduizend (243.000) nieuwe aandelen, waarvan zeventigduizend (70.000)
aandelen “A” en honderddrieënzeventigduizend (173.000) aandelen “C” die
    •  zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van hun soort;
    •  in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis;
    •  zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de
fractiewaarde van de bestaande aandelen;
    •  waarop onmiddellijk in totaal honderddrieënveertigduizend euro (€ 143.000,00) zal worden
gestort.
 
Totstandkoming van de kapitaalverhoging.
 
Om in Artikel 5: Kapitaal – Aandelen:
* de tekst van paragraaf 5.1. Kapitaal en aandelen voortaan te laten luiden als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen drieënveertigduizend euro (€ 6.043.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen drieënveertigduizend (6.043.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan
*          tweehonderdtwintigduizend (220.000) Aandelen “A”
*          vijf miljoen achtendertig duizend tweehonderd (5.038.200) Aandelen “B1”;
*          vierhonderd éénenzestig duizend driehonderd vijftig (461.350) Aandelen “B2”;
*          vierhonderd vijftig (450) Aandelen “B3”; en
*          driehonderddrieëntwintigduizend (323.000) Aandelen “C”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen (artikel 14) en voordrachtrecht van
bestuurders (artikel 15).
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.”;
*          op het einde van paragraaf 5.3. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 3 toe te voegen
luidend als volgt:
“4.       Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 1 december 2023 werd het
kapitaal verhoogd met tweehonderddrieënveertigduizend euro (€ 243.000,00) en gebracht op zes
miljoen drieënveertigduizend euro (€ 6.043.000,00) door uitgifte van zeventigduizend (70.000)
nieuwe aandelen “A” en honderddrieënzeventigduizend (173.000) nieuwe aandelen “C”, die alle
werden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en waarop onmiddellijk in
totaal honderddrieënveertigduizend euro (€ 143.000,00) werd gestort.”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 1 december 2023, tekst van de statuten en
uittreksel.