Ondernemingsnr : 0715544155
Naam
(voluit) : Netcare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazeschransstraat 24
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 10 november
2023, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten
vennootschap "NETCARE", met zetel te 2650 Edegem, Hazeschransstraat 24, BTW BE0715.
544.155, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0715.544.155.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 30 oktober 2023.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
• Activiteiten van systeemintegrators
• Beheer van computerfaciliteiten
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
o invoeren van gegevens
o volledige verwerking van gegevens
o Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
• Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
• Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
• Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
• Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
• Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
• Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
• Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
• Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake logistieke, financiële,
handels, fiscale en sociale aangelegenheden
• Het geven van diverse opleidingen, onder meer in kader van, technologie, supply chain
management, transport en logistieke stromen in de meest ruime zin
• Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
logistiek, supply chain management, bedrijfsbeleid, sales, IT en marketing: a. Professioneel advies
aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak b. Begeleiden van
bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer; c.
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen d.
Adviesverlening rond marketing communicatie: Merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en andere documentatie - materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring
• Organisatie van congressen en seminaries, events en workshops, bedrijfspresentaties voor klanten
en voor financiële en commerciële partners
• Alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met vervoer, verzending, goederen
vrachtbehandeling, opslag, bewaarneming, en distributie van alle goederen in de meest uitgebreide
zin.
• Activiteiten van vervoersmakelaars en commissionair-expediteurs, enzoverder
• Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
• Alle activiteiten van tussenpersoon bij goederenvervoer, inclusief de transportvertegenwoordiging
en de douane-agentuur, alsmede het bemiddelen, het uitvoeren en het laten uitvoeren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle verrichtingen die hiermede verband houden
• De import en export, groot- en kleinhandel, be- en verwerking, tussenpersoon in de handel en
verhuur van allerlei goederen, in de ruimste zin.
• Het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in binnenlandse en buitenlands
ondernemingen.
• Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten (o.m. maar niet
uitsluitend computerconsultancy activiteiten), het uitoefenen van consulting functies op
onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen.
• Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve van
computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van), de fabricage van), de handel in-, de
verhuur en de import en export van software programma’s en opleidingsprogramma’s, het aanleggen
van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele
eigendomsrechten.
• Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
• Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
goederen.
• Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen
• Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor de woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
• Het beheer van een webwinkel met betrekking tot om het even welke goederen en diensten.
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, met inbegrip van software en IT-toepassingen.
• De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door inbreng, versmelting, deelname
of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of
nog op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
• Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, sales,
organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van producten en diensten;
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, sales,
organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van producten en diensten; Consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; Het geven van advies en verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Alle activiteiten in verband met reisbureaus en touroperating en alle activiteiten die daar mede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten.
Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij, verzekeringen,
financieringen, consignatie, behandeling en vervoer. Het verlenen van advies op technisch,
commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak. Het verrichten van alle handelingen van
roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit omvat het aankopen en verkopen, het
huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen. Het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
Het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Het ontwikkelen, kopen,
verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know how
en andere intellectuele rechten. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium
van de vennootschap. In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog
op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.”
VIERDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met
voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Netcare”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
• Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
• Activiteiten van systeemintegrators
• Beheer van computerfaciliteiten
• Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
o invoeren van gegevens
o volledige verwerking van gegevens
o Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
• Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
• Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
• Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
• Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
• Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
• Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
• Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
• Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake logistieke, financiële,
handels, fiscale en sociale aangelegenheden
• Het geven van diverse opleidingen, onder meer in kader van, technologie, supply chain
management, transport en logistieke stromen in de meest ruime zin
• Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
logistiek, supply chain management, bedrijfsbeleid, sales, IT en marketing: a. Professioneel advies
aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak b. Begeleiden van
bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer; c.
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen d.
Adviesverlening rond marketing communicatie: Merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en andere documentatie - materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring
• Organisatie van congressen en seminaries, events en workshops, bedrijfspresentaties voor klanten
en voor financiële en commerciële partners
• Alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met vervoer, verzending, goederen
vrachtbehandeling, opslag, bewaarneming, en distributie van alle goederen in de meest uitgebreide
zin.
• Activiteiten van vervoersmakelaars en commissionair-expediteurs, enzoverder
• Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
• Alle activiteiten van tussenpersoon bij goederenvervoer, inclusief de transportvertegenwoordiging
en de douane-agentuur, alsmede het bemiddelen, het uitvoeren en het laten uitvoeren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle verrichtingen die hiermede verband houden
• De import en export, groot- en kleinhandel, be- en verwerking, tussenpersoon in de handel en
verhuur van allerlei goederen, in de ruimste zin.
• Het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in binnenlandse en buitenlands
ondernemingen.
• Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten (o.m. maar niet
uitsluitend computerconsultancy activiteiten), het uitoefenen van consulting functies op
onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen.
• Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve van
computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van), de fabricage van), de handel in-, de
verhuur en de import en export van software programma’s en opleidingsprogramma’s, het aanleggen
van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele
eigendomsrechten.
• Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
• Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
goederen.
• Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen
• Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor de woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
• Het beheer van een webwinkel met betrekking tot om het even welke goederen en diensten.
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, met inbegrip van software en IT-toepassingen.
• De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door inbreng, versmelting, deelname
of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of
nog op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
• Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, sales,
organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van producten en diensten;
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, sales,
organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van producten en diensten; Consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; Het geven van advies en verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Alle activiteiten in verband met reisbureaus en touroperating en alle activiteiten die daar mede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten.
Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij, verzekeringen,
financieringen, consignatie, behandeling en vervoer. Het verlenen van advies op technisch,
commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak. Het verrichten van alle handelingen van
roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit omvat het aankopen en verkopen, het
huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen. Het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
Het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Het ontwikkelen, kopen,
verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know how
en andere intellectuele rechten. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium
van de vennootschap. In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog
op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de laatste dinsdag van de maand juni, om
twintig (20:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Mario Spruyt, voornoemd, voor
zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit
voor onbepaalde duur, hetgeen deze uitdrukkelijk aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2650 Edegem,
Hazeschransstraat 24 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk
beslist.
NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
“AVISEM” met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1 en ondernemingsnummer
0661.658.081, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan.