Ondernemingsnummer :
0446006295
Benaming :
(voluit) :
HOTEL BEL EUR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oud Vliegveld 12
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende
op 21.11.2019, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op
neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de NV HOTEL BEL EUR onder meer volgende beslissingen genomen
heeft:
De agenda wordt aangevat. Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering, met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :
§1. EERSTE BESLISSING. Kapitaalvermindering - vaststelling
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de
raad van bestuur, zoals weergegeven in de voormelde agenda.
a) De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal op heden twee miljoen
negenentachtigduizend euro (2.089.000,00 EUR) bedraagt.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zevenhonderdduizend tweehonderd en elf euro
tweeënveertig cent (700.211,42 EUR), om het te brengen van twee miljoen negenentachtigduizend
euro (2.089.000,00 EUR) op één miljoen driehonderd achtentachtigduizend zevenhonderd
achtentachtig euro achtenvijftig cent (1.388.788,58 EUR), door terugbetaling van eenzelfde pro rata
bedrag aan elk bestaand aandeel, terugbetaling bij voorrang integraal aan te rekenen op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal, en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenhonderdduizend tweehonderd en elf euro tweeënveertig cent
(700.211,42 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op één miljoen driehonderd achtentachtigduizend zevenhonderd achtentachtig euro
achtenvijftig cent (1.388.788,58 EUR), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend zeshonderd
vierennegentig (33.694) aandelen zonder vermelding van waarde.
Draagwijdte artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van
artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling geschieden in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
b) De algemene vergadering stelt vast dat na voormelde beslissing het maatschappelijk kapitaal op
heden één miljoen driehonderd achtentachtigduizend zevenhonderd achtentachtig euro achtenvijftig
cent (1.388.788,58 EUR) bedraagt.
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met achthonderd
Luik B
negenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro achtenvijftig cent (829.788,58 EUR)
teneinde het te brengen van één miljoen driehonderd achtentachtigduizend zevenhonderd
achtentachtig euro achtenvijftig cent (1.388.788,58 EUR) op vijfhonderd negenenvijftigduizend euro
(559.000,00 EUR) door incorporatie van overgedragen verliezen zoals vastgesteld op basis van de
jaarrekening over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2018 ten bedrage van
achthonderd negenentwintigduizend zevenhonderd achtentachtig euro achtenvijftig cent (829.788,58
EUR). Hierdoor worden de overgedragen verliezen van achthonderd negenentwintigduizend
zevenhonderd achtentachtig euro achtenvijftig cent (829.788,58 EUR) teruggebracht op nul euro
(0,00 EUR). De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder de vernietiging van aandelen, doch
met de evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen. Alle aandelen zullen
eenzelfde deel in het kapitaal vertegenwoordigen. De kapitaalvermindering zal worden toegerekend
op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, vervolgens akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van achthonderd negenentwintigduizend zevenhonderd
achtentachtig euro achtenvijftig cent (829.788,58 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd negenenvijftigduizend euro (559.000,00
EUR), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend zeshonderd vierennegentig (33.694) aandelen
zonder vermelding van waarde.
§2. TWEEDE BESLISSING. Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverlaging die
voorafgaan, beslist de vergadering de tekst van artikel vijf eerste paragraaf van de statuten te
vervangen door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd negenenvijftigduizend euro (559.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend zeshonderd vierennegentig (33.694) aandelen
zonder vermelding van waarde.”
§3. DERDE BESLISSING. Delegatie van bevoegdheden.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
§4. VIERDE BESLISSING. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
(getekend notaris Xavier De Maesschalck)
Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte - gecoördineerde statuten.