Ondernemingsnummer :
0671792801
Benaming :
(voluit) :
COBALT BOX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bredabaan 859
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op veertien
augustus tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op
de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “COBALT BOX”, met maatschappelijke zetel te
2930 Brasschaat, Bredabaan 859, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0671.792.801, onder meer beslist heeft :
1. tot splitsing van de HONDERD (100) bestaande aandelen in DRIEHONDERD (300) aandelen in
de verhouding van EEN (1) bestaand aandeel voor DRIE (3) nieuwe aandelen.
Er zullen thans negenennegentig (99) aandelen van klasse A, negenennegentig (99) aandelen van
klasse B en honderdentwee (102) aandelen van klasse C in de vennootschap zijn.
2. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
VIERHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 456.200,00) om het te
brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
1.368.600,00) op EEN MILJOEN ACHTHONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD
EURO (€ 1.824.800,00), door uitgifte van HONDERD (100) nieuwe aandelen van klasse C zonder
vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend in geld tegen de prijs van ZESDUIZEND EURO (€ 6.000,00) per
aandeel, volledig volstort, waarvan VIERDUIZEND VIJFHONDERDTWEENZESTIG EURO (€
4.562,00) zal geboekt worden op de rekening ‘kapitaal’.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging te weten
een bedrag van HONDERDDRIEENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 143.800,00) zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als
het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van
omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een
besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals
voor een kapitaalvermindering.
3. om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van
HONDERDDRIEENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 143.800,00) om het te brengen
van EEN MILJOEN ACHTHONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€
1.824.800,00) op EEN MILJOEN NEGENHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 1.968.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze kapitaalverhoging werd ingetekend door
incorporatie van de ingevolge de hierboven besloten kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie in
kapitaal.
4. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
Luik B
samenstelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur, de besluitvorming op de
algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
b) Naam : "COBALT BOX"
2) Zetel : te 2930 Brasschaat, Bredabaan 859
3) Doel
De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel:
- Uitoefening van een bedrijf met dienstverlening voor opslag van goederen middels het ter
beschikking stellen of verhuren van opslagunits; opslag, bewaking en beheer van goederen, alle
goederenbehandeling zoals overslag, conditionering, inpak, sortering, al of niet in uitbreiding van
transport, fabricatie, onderhoud en herstelling ervan, verhuur van rollend materieel ten behoeve van
transport en opslag, commercialisatie van dit alles;
- Uitbaten van een business center middels het ter beschikking stellen of verhuren van
kantoorruimtes en vergaderruimte inclusief bijbehorende dienstverlening zoals secretariële en
administratieve dienstverlening.
- Aan- en verkoop, verhuur en huur, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden van
alle onroerende goederen, het bouwen ervan, het verbouwen ervan, inbegrepen de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van afwerking, coördinatie ervan bij de uitvoering door derden, bouwen van
prefab constructies.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren,
bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest ruime zin.
- Aan- en verkoop voor zowel eigen rekening als voor rekening van derden van alle roerende
goederen.
- Het nemen van alle participaties onder welke vorm ook, in bestaande en op te richten
ondernemingen.
- Aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwd als gebouwen aller aard; de
bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of
voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en
tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden
en het verlenen van adviezen in verband met bovengenoemde activiteiten. Het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwd als gebouwen aller aard, het
verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle onroerende goederen.
- Het optreden als bouwpromotor.
- Tussenpersoon in handel.
- Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële of commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Zij kan ook
functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen een
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen, in zowel binnen- als buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of de realisatie ervan begunstigen.
Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse
onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
EEN MILJOEN NEGENHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
1.968.600,00) en is verdeeld in VIERHONDERD (400) aandelen (hierna het Aandeel/de Aandelen)
zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en die zijn
onderverdeeld in drie klassen van Aandelen zoals vermeld in het aandelenregister.
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
Luik B
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om tien uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de
Raad van Bestuur tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en dat door
de Raad van Bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de Aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de Aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle Aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De Aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de Raad van Bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimaal 4
(vier) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor maximum 6 (zes) jaar door de
Algemene Vergadering, en voorgedragen als volgt:
1/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders
(hierna genoemd de “A-bestuurder”).
2/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders
(hierna genoemd de “B-bestuurder”).
3/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Stefan DE BOCK
(hierna genoemd een “C-bestuurder”).
4/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Christophe FRILING
(hierna genoemd een “C-bestuurder”).
5/ Indien bijkomende bestuurders worden benoemd, zullen dit Onafhankelijke Bestuurders zijn,
benoemd onder de kandidaten voorgedragen door alle Aandeelhouders tezamen (hierna genoemd
de “Onafhankelijk(e) bestuurder(s)”).
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken Aandeelhouder(s) het recht
zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe Algemene Vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken Aandeelhouder(s) worden
Luik B
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Per voor te dragen bestuurdersmandaat, zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum 2
(twee) kandidaten.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene
Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Raad van Bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden en die zullen handelen overeenkomstig deze statuten en meer bepaald de artikelen 17 en
20 van deze statuten.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van
Bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door
twee (2) bestuurders, waaronder minstens één (1) C-Bestuurder, gezamenlijk handelend, of (ii)
binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aangelegenheden vermeld in Artikel 17 in geen
geval tot het dagelijks bestuur zullen behoren.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
5. op voordracht van de heer FRILING Christophe Antoine René Marie, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 128, te benoemen tot C-bestuurder van de
vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend
drieëntwintig: de heer FRILING voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere bestuurder en aan Meester Anton BUNTINX,
advocaat te Antwerpen, individueel en met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS