Ondernemingsnr : 0808196575
Naam
(voluit) : ILAMARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Victor Braeckmanlaan 111
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 31 mei 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ILAMARA”, waarvan de zetel gevestigd is te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan
111.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, BE0808.
196.575.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw LAMMENS Ingrid, voornoemd;
Haar mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Opvolgend statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit te benoemen tot opvolgende statutaire bestuurders van de
vennootschap:
- De heer HOFF Siebe, voornoemd;
- Mevrouw HOFF Zelda, voornoemd;
VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ILAMARA »,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- strategische marketingprojecten;
- begeleiden van marktonderzoek;
- organisatie van brainstorms;
- coaching van starters in marketing en sales functies;
- het geven van presentaties en lezingen;
- interim-management in marketing en sales functies;
- het verhogen van de effectiviteit van strategische-, marketing-, communicatie-, creatieve-,
marktonderzoeksactiviteiten voor derden;
- imago- en kleurenconsulente;
- advies en verrichten van prestaties inzake organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en
algeheel management;
- vertalingen Frans -- Spaans — Engels — Nederlands;
- het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen en
maatschappen;
- arbeidsbemiddeling;
- organisatie van events, tentoonstellingen en bijeenkomsten in de ruime betekenis van het woord;
-    het optreden als tussenpersoon in de handel;
Zij mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of pand te geven;
- de uitbouw van een roerend en onroerend vermogen en het beheer, huur, verhuur en onderverhuur
van (on)roerende goederen van alle aard, ongeacht de bestemming ervan.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk
voorwerp betrekking hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
STATUTAIR BESTUURDER
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, mevrouw LAMMENS Ingrid
Edmonda Germaine, (…), wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 111.
OPVOLGENDE STATUTAIRE BESTUURDERS
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, worden
vanaf deze dag benoemd als statutaire bestuurders zonder beperking van duur:
- De heer HOFF Siebe Zebedeus, (…), wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeck-
manlaan 111;
- Mevrouw HOFF Zelda Nelly, (…), wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor
Braeckmanlaan 111;
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 16.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand maart om veertien (14) uur.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot dertig september van het
daaropvolgend jaar.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 111.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.