Ondernemingsnr : 0809575856
Naam
(voluit) : Terra Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 5 bus 37
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 5 april 2022, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TERRA ENERGY” besloten
heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft verklaard met ingang vanaf 1 april 2022 de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 2440 Geel, Kleinhoefstraat, 6.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «Terra Energy». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het concipiëren van, het implementeren en uitvoeren
van en het beheren van, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke projecten
op het gebied van herbruikbare energie zowel in België als in het buitenland, ondermeer doch niet
uitsluitend projecten aangaande ondergrondse warmte- en koudeopslag voor de bouwsector,
projecten aangaande het meten, beheren en verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen .
- het kopen, verkopen en hypothekeren van al haar onroerende goederen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds en schuldvorderingen, het in pand geven en aval
verlenen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat de vennootschap er zelf
belang bij heeft.
- bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in
alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben.
- alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
- alle operaties verwezenlijken welke ook de natuur of het karakter ervan weze die rechtstreeks of
onrechtstreeks de ontwikkeling van haar voorwerp vergemakkelijkt.
Zij doet deze operaties hetzij voor eigen rekening en in haar naam hetzij voor rekening van derden of
in naam van derden, of in deelneming met deze laatste. Zij mag deelnemen in alle vennootschappen,
die hetzelfde voorwerp of een aanverwant voorwerp zouden hebben. Zij mag zich borg stellen voor
Luik B
deze vennootschappen, en in hun voordeel bedingen.
- Participaties nemen onder alle vormen in andere vennootschappen en het aanvaarden en
waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van burgerlijke als commerciële aard, roerende en
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 465.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door tweehonderdenvierduizend negenhonderdnegenennegentig (204.999)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/tweehonderdenvierduizend negenhonderdnegenennegentigste  (1//204.999ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur optredend als college, hetzij door de afgevaardigd bestuurder die
alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan
wel gezamenlijk optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag
van de maand april, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2028:
    1.  De besloten vennootschap “CERVUS BUSINESS SERVICES”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan, 54 – RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling –
ondernemingsnummer 0546.586.882, vast vertegenwoordigd door de heer MONSTREY Franky
Joseph, geboren te Oostende op 22 april 1965, wonende te 3052 Blanden, O.-L.-Vrouwstraat, 72;
    2.  Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te 3052 Oud-Heverlee, O.-L.-Vrouwstraat, 72;
    3.  De besloten vennootschap "JAN LAGA", met zetel te 8500 Kortrijk, Pottelberg 90, RPR Kortrijk
– Ondernemingsnummer 0873.752.343, met vaste vertegenwoordiger, de heer LAGA Jan Marc
Regina, geboren te Roeselare op 24 januari 1963, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg, 90;
Vervolgens heeft de vergadering eenparig besloten om tot afgevaardigde bestuurders te benoemen
voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2028:
- Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, voornoemd;
- De besloten vennootschap “JAN LAGA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LAGA Jan Marc Regina, voornoemd.
Bij onderhandse volmacht de dato 29 maart 2022 hebben alle voormelde niet-statutaire
(afgevaardigde) bestuurders mevrouw Wendy Dens, notarieel medewerker, wonende te 2260
Westerlo, Brugstraat, 7, gelast om namens hen voormelde bestuursmandaten uitdrukkelijk te
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht en
gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris