Ondernemingsnr : 0454308606
Naam
(voluit) : TARBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kortseveld 4
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 24
augustus 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op
aandelen TARBOS met zetel te te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE RECHTSVORM VAN
EEN NV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en gelet op
het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
 
    1.  ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN BESTUURDER(S).
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heren TAVERNIER Guido Hendrik Jan
Paul geboren te Oudenaarde op 25 september 1968, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Kortseveld 11 TAVERNIER Johan Maurice geboren te Oudenaarde op 31 juli 1964,
wonende te 9860 Oosterzele (Landskouter), Rooberg 31/a., TAVERNIER Jozef Richard Paul
geboren te Zwijnaarde op 13 september 1940, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4.,
TAVERNIER Koen Karel Werner geboren te Oudenaarde op 5 mei 1973, wonende te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Kortseveld 4. en TAVERNIER Lieven José geboren te Oudenaarde op 31 juli 1964,
wonende te 9520 Sint- Lievens-Houtem, Bruisbeke 51, als zaakvoerders van de Vennootschap met
ingang op heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming van de heren TAVERNIER
Guido Hendrik Jan Paul, TAVERNIER Johan Maurice, TAVERNIER Jozef Richard Paul,
TAVERNIER Koen Karel Werner en TAVERNIER Lieven José, allen voornoemd, hier aanwezig en
die aanvaarden, als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een duur van zes jaar.
Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege
Luik B
de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
    1.  AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TARBOS”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze
goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing, verhuring, bouwen en verbouwen, kopen en
verkopen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen;
    •  de handel in alle land-, tuin- en nijverheidsmachines, motorvoertuigen voor de land- en tuinbouw
en nijverheid, alsmede alle herstellingen en constructie van land-, tuin- en nijverheidsmachines en
automotieve voertuigen;
    •  landbouwuitbating en landbouwloonwerken, openbare en private werken en vervoer;
    •  het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen
(holding);
    •  het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en / of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en
organisatie enzovoort;
    •  het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen
aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software,
het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met
derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
b)         Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens art. 7:154 W.V.V.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt honderd zesentachtig duizend euro (€ 186.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd achtenzeventig (178) aandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/honderd achtenzeventigste (1/178ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
april om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
eerstvolgende zaterdag plaats op hetzelfde uur.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
Luik B
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, voor alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van
deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst.
 
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodige of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sektoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissing van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer
zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.
 
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
    1.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4. Dit is geen statutair gegeven.
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
    1.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Vereecken & C°, met kantoren te
9000 Gent, Predikherenlei 7, vertegenwoordigd door haar bestuurders, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren, o.a. bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals
bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
 
 
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Carmen de Vuyst, notaris te Herzele
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten