Ondernemingsnr : 0459042107
Naam
(voluit) : AMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 39A
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "AMA", met adres van de zetel te 9270 Laarne, Dorpsstraat 39A, opgemaakt door
ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge te Laarne, op 19 december 2023, geregistreerd,
dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk duizend achthonderd
negenenvijftig euro (€ 1.859,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro één cent
(€ 20.451,01), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend euro (€
1.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, hetzij als vertegenwoordiger, commissionair, of franchisenemer, de hierna
vermelde activiteiten:
- Gezondheidstherapeut;
- Complementaire gezondheidszorg (massage en drukpuntmassage);
- Homeopathie;
- Het creëren van kunstwerken door het gebruik van diverse materialen, natuurlijke materialen,
porselein, kunststoffen, aardewerk, enzovoort;
- Aankoop en verkoop alsook verhuur van kunstwerken, zowel eigen gecreëerde werken als van
derden;
- Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- De kleinhandel- en groothandel in schilderijen, beeldhouwwerken, grafische en andere
kunstvoorwerpen, juwelen, textielweefsels en tapijten, vlechtwerk, antikwiteiten, sieromlijstingen en
ambachtelijk gemaakte accessoires;
- Tuin- en landschapsarchitectuur.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, inclusief daktuinen.
- Aanleggen en onderhouden van zwembaden, fonteinen en vijvers.
- Het kweken van bloemen, planten, bomen en heesters.
- Snoeien van bomen, heesters en heggen.
- Exploitatie van een fruitteeltbedrijf.
- Groot en kleinhandel in tuinbenodigdheden, bloemen, planten, bomen en heesters,
tuingereedschap, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren, land- en tuinbouwmateriaal.
- Vervaardiging, aan- en verkoop van tuin- en terrasmeubelen.
- Verhardingswerken voor paden, terrassen en dergelijke.
- De verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
- Het uitvoeren van grond-, riolerings-, afbraak-, beton-, tuin- en gevelwerken, inbegrepen het
vervoer, de opslag, de handel in grond, het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van terreinen, graven van sleuven en geulen.
Advies, opleidingen, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, handel en productie, bedrijfs- en financieel beheer, en
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de
uitbreiding; omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap
mag ten voordele van derden, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Al het voorgaande in zoverre toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor aan de
wettelijke vereisten voldoet.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
4) Vaststelling dat ingevolge de afschaffing van het kapitaalconcept in de besloten vennootschap op
grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de concepten nominale waarde en
fractiewaarde hun relevantie verloren hebben. Erkenning dat de aandelen aldus geen nominale
waarde meer hebben.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudende met voormelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: AMA
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, hetzij als vertegenwoordiger, commissionair, of franchisenemer, de hierna
vermelde activiteiten:
- Gezondheidstherapeut;
- Complementaire gezondheidszorg (massage en drukpuntmassage);
- Homeopathie;
- Het creëren van kunstwerken door het gebruik van diverse materialen, natuurlijke materialen,
porselein, kunststoffen, aardewerk, enzovoort;
- Aankoop en verkoop alsook verhuur van kunstwerken, zowel eigen gecreëerde werken als van
derden;
- Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- De kleinhandel- en groothandel in schilderijen, beeldhouwwerken, grafische en andere
kunstvoorwerpen, juwelen, textielweefsels en tapijten, vlechtwerk, antikwiteiten, sieromlijstingen en
ambachtelijk gemaakte accessoires;
- Tuin- en landschapsarchitectuur.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, inclusief daktuinen.
- Aanleggen en onderhouden van zwembaden, fonteinen en vijvers.
- Het kweken van bloemen, planten, bomen en heesters.
- Snoeien van bomen, heesters en heggen.
- Exploitatie van een fruitteeltbedrijf.
- Groot en kleinhandel in tuinbenodigdheden, bloemen, planten, bomen en heesters,
tuingereedschap, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren, land- en tuinbouwmateriaal.
- Vervaardiging, aan- en verkoop van tuin- en terrasmeubelen.
- Verhardingswerken voor paden, terrassen en dergelijke.
- De verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
- Het uitvoeren van grond-, riolerings-, afbraak-, beton-, tuin- en gevelwerken, inbegrepen het
vervoer, de opslag, de handel in grond, het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van terreinen, graven van sleuven en geulen.
Advies, opleidingen, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, handel en productie, bedrijfs- en financieel beheer, en
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de
uitbreiding; omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap
mag ten voordele van derden, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Al het voorgaande in zoverre toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor aan de
wettelijke vereisten voldoet.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Inbrengen:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop een
van de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders, behoudens volgens de wijzen en vormen vereist voor statutenwijziging.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt duizend euro (€ 1.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens voor nagemelde handelingen die
slechts zullen verwezenlijkt mogen worden met toestemming en de handtekening van de
meerderheid van de bestuurders of van beide bestuurders samen wanneer er twee bestuurders zijn
aangesteld:
- alle ontleningen;
- elke aankoop, verkoop of ruiling van onroerende goederen;
- elke overdracht van handelsfonds;
- elke hypotheekstelling;
- elke inbreng in bestaande of op te richten vennootschappen;
- elke handeling die globaal beschouwd een waarde vertegenwoordigt van meer dan vijftienduizend
euro (€ 15.000,00).
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die niet reeds lid zijn van het bestuursorgaan,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt de enige bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt iedere
bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder, mevrouw Martine Docet, wonende te 9270
Laarne, Dorpsstraat 39A, te bevestigen.
7) 1. De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle
machten verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De algemene vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsmede een uitgifte van onderhavige
akte, en om een uittreksel van onderhavige te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, verleend aan de
besloten vennootschap “Aneca Accountancy Fiscaal & Juridisch Advies”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0870.397.133 en met
ondernemingsnummer BTW BE0870.397.133, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9270 Laarne, Dorpsstraat 39A.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een digitaal aandelenregister eStox.
3) Bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd, aan de besloten vennootschap “Aneca Accountancy
Fiscaal & Juridisch Advies”, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder
nummer 0870.397.133 en met ondernemingsnummer BTW BE0870.397.133, alsook aan haar
bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid
om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard Van Steenberge, te Laarne
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp