Ondernemingsnummer :
0430261316
Benaming :
(voluit) :
FREDERICKX ROMAIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Staatsbaan 279
3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Timmermans,
Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 27 december 2018,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 4 januari 2019, Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000067, ontvangen vijftig euro nul eurocent, werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FREDERICKX ROMAIN” waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de zetelverplaatsing naar 3460
Bekkevoort, Staatsbaan 279, ingevolge beslissing van de zaakvoerder van 17 juli 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 september daarna onder nummer
14164162, te bevestigen en de eerste zin van artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 279.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen ter
bevestiging van de beslissing genomen in de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10
december 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari daarna
onder nummer 20020111-1879, en beslist om artikel 5 van de statuten dienonvereenkomstig aan te
passen.
DERDE BESLISSING
Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter de verslagen, opgesteld binnen
het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, voor te lezen. De vennoten
erkennen hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
Het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & C°
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door de
heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:
“Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel
313 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van BVBA
FREDERICKX ROMAIN ten bedrage van € 481.407,99 door middel van inbreng in natura van een
deel van de schuldvordering dat:
a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering
van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding;
b.de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c.de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger Dhr. Romain Frederickx
Luik B
rekening houdende met een mogelijke vergoeding aan de huwelijks- of samenlevingsgemeenschap;
d.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de gegeven
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze
methoden van waardering leiden, overeenkomen met de stijging van de intrinsieke waarde van de
aandelen van de BVBA FREDERICKX ROMAIN zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
e.het bestuursorgaan, voor het bepalen van de intrinsieke waarde, de waarde van de
inbrenggenietende vennootschap BVBA FREDERICKX ROMAIN heeft bepaald op € 28.720,68
zijnde het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd door 750 aandelen met een
intrinsieke waarde van € 38,29 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de BVBA FREDERICKX ROMAIN en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 13 december 2018
BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De vergadering keurt deze verslagen met éénparigheid van stemmen goed.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen vennootschap ten belope van vierhonderd één en
tachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent, teneinde het te brengen van
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent op vijfhonderd duizend euro zonder
creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van een deel van
de schuldvordering rekening courant ten belope van vierhonderd één en tachtigduizend vierhonderd
en zeven euro negenennegentig eurocent toegestaan door voormelde echtgenoten Frederickx-
Janssens.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
Op dit ogenblik is tussengekomen voormelde heer Romain Frederickx en mevrouw Philomena
Janssens, die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en aantonen houder te zijn
van een zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Frederickx Romain”, bestaande uit een schuldvordering rekening
courant. Vervolgens verklaren voormelde echtgenoten Frederickx-Janssens, inbreng te doen in de
vennootschap van een deel van hun schuldvordering, ten bedrage van vierhonderd één en
tachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent, ten aanzien van
desbetreffende vennootschap.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat deze volledig volstort werd. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijfhonderd duizend euro en is
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het nieuwe bedrag van het
kapitaal, zodat het voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. - kapitaal
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend
euro.
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Jordens-Accountants, gevestigd te 3500 Hasselt,
Kramerslaan 13 bus 0.1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Luik B
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, de verslagen
van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.