Ondernemingsnr : 0456436567
Naam
(voluit) : ALPHA HEATING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Victor Adriaenssensstraat 69
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 06 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 08 november 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 35454 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALPHA HEATING" met zetel te
2900 Schoten, Victor Adriaenssensstraat 69 gekend onder het ondernemingsnummer 0456.436.567,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. 
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING 
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING - INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met wat volgt:
“- Alle kachels en haarden inclusief deze op Bio-Ethanol;
-Kachels en haarden;
-Het kopen, verkopen, bewerken en behandelen van hout in al zijn vormen, het maken van kasten,
tabletten, totaal interieur rond de haard;
-Interieur inrichting rond de haard en totaal interieur inrichting in de ruime zin van het woord;”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLISSING – SCHRAPPING VOLMACHT MEVROUW HOEFMAN CHANTALE
Uit een akte verleden voor meester Luc De Ferm, notaris te Antwerpen district Merksem op 20
januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2012 onder
nummer 12044860, blijkt dat er, vanaf 01 januari 2012 volmacht werd verleend aan mevrouw
Hoefman Chantale voor volgende zaken: 
-het uitvoeren van de briefwisseling;
-het openen van bankrekeningen en daarop betalingen uitvoeren;
-de aankoop en verkoop van koopwaar en grondstoffen;
-het afsluiten van contracten in verband met het voorwerp van de vennootschap;
-het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege
openbare en private besturen, vennootschappen of welke personen ook en hieromtrent kwijting te
verlenen;
-het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige
documenten;
-het endosseren, accepteren en avaliseren van alle wisselbrieven;
-de financiële transacties zijn beperkt voor een bedrag van maximum €50.000,00 per handeling of
reeks van samenhangende handelingen.
-De vennootschap bij alle openbare of privé instellingen te vertegenwoordigen, waaronder o.a. de
post, telefoon, douane en er alle stukken in ontvangst te nemen en te ondertekenen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering voormelde volmacht te schrappen.
Bijgevolg zal mevrouw Hoefman Chantale voormelde zaken niet meer mogen uitoefenen.
* ZESDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur vanaf heden:
-De heer De Hondt, Kim, ongehuwd, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 19 juni 1987, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, Elshoutbaan 11.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden.  
* ZEVENDE BESLISSING - ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2900
Schoten, Victor Adriaenssensstraat 69.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 De import en export, groot- en kleinhandel, inkoop- en verkoop alsmede de installatie, onderhoud en
herstelling van:
- Centrale verwarming met warm water en stoom, van sanitair en van verwarmingen met gas en
individuele toestellen;
- Ventilatiesystemen en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregelingen en
industriële pijpleidingen;
- Sanitaire inrichtingen, gasverwarming alsmede waterverzachters;
- Elektrische installaties, elektrische verwarming, open haarden, hout- en kolenkachels, alsmede
gaskachels;
- Inbouwcassettes op vaste brandstoffen, stookolie en gas;
- Stookoliekachels;
- Airconditioningtoestellen en -installaties, alsmede alle soorten branders;
- Alle producten die met hoger vermelde activiteiten verband hebben of kunnen hebben;
- Alle kachels en haarden inclusief deze op Bio-Ethanol;
- Kachels en haarden;
 Het reinigen van schoorstenen, rookkanalen en branders.
 Het isoleren van gebouwen, plafonds en wanden, zowel warmte-, koude- als geluidsisolatie.
 Algemene schilder- en interieurwerken, decoratiewerken, behangactiviteiten en
vloerbekledingswerken.
 Het plaatsen van wanden, scheidingen en muren in alle materialen.
 Het kopen, verkopen, bewerken en behandelen van natuursteen in alle vormen, in het bijzonder het
maken van natuurstenen tabletten, schouwen, kaders, enzovoort.
 Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het opmaken en het inrichten van winkeletalages,
beursstanden en tentoonstellingen.
 Het ontwerpen, maken, verhuren en verkopen, zowel in kleinhandel als in groothandel, van etalage-
en decoratiematerialen.
 Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouw, verbouwen, exploiteren, huren en verhuren van
alle onroerende goederen, gelegen zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
 Het verlenen van diensten zoals het inrichten van seminaries en cursussen, lessen geven,
consultaties verlenen, adviezen verstrekken, en studies uitvoeren in verband met technische,
juridische, commerciële, fiscale en financiële aangelegenheden.
 Het aankopen, verkopen, omvormen, verwerken, fabriceren, exploiteren, huren, verhuren, invoeren
en uitvoeren van alle roerende goederen hoegenaamd, zoals unieke tekeningen, beeldende kunst,
wijnen en dergelijke, zonder dat deze opsomming beperkend is.
 Het kopen, verkopen, bewerken en behandelen van hout in al zijn vormen, het maken van kasten,
tabletten, totaal interieur rond de haard;
 Interieur inrichting rond de haard en totaal interieur inrichting in de ruime zin van het woord;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp,
alsmede bestuursmandaten in rechtspersonen waarnemen.
Zij mag participaties verwerven en aanhouden in andere vennootschappen of rechtspersonen.”
* DUUR 
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdtachtig (1.180) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.  
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste donderdag van de maand mei, om
10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* NEGENDE BESLISSING: BESTUURDERS 
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te (her)
bevestigen:
- de besloten vennootschap “DANIELS MANAGEMENT EXPERIENCE”, afgekort “DAMEX”,
ondernemingsnummer 0431.753.928, met zetel te 2900 Schoten, Churchilllaan 57A bus 12, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Daniels, Danny Antoon
Isidoor Emiel, echtgescheiden, geboren te Schoten op 23 april 1959, van Belgische nationaliteit,
wonend te 2900 Schoten, Churchilllaan 57 A012, hiertoe benoemd ingevolge de bijzondere
algemene vergadering van 02 januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 25 september 2012 onder nummer 12159699, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “De Hondt Projects”, afgekort “DHP”, ondernemingsnummer
0808.727.404, met zetel te 2900 Schoten, Alfons Verdijckstraat 49, alhier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer De Hondt, Dirk Adolf Lea, echtgescheiden, geboren
te Brasschaat op 12 maart 1959, van Belgische nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, Churchilllaan
86 bus 0011, hiertoe benoemd ingevolge akte verleden voor meester Annekatrien Van Oostveldt,
notaris te Antwerpen-Merksem op 25 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 april 2016 onder nummer 16053869, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer De Hondt Kim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber G&E Consult, met zetel te 2960 Brecht,
Hogeweg 45 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te
doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering 
* Gecoördineerde statuten