Ondernemingsnr : 0874905158
Naam
(voluit) : SEBOMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe-Heidestraat 26
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 9 juli 2020, door
meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 15 juli 2020
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10902. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR).
De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de naam "SEBOMAX" te vervangen door de nieuwe naam: "ACTWISE".
2/ Het voorwerp wordt gewijzigd, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel drie van de statuten,
hierna vermeld.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd zevenenzeventigduizend driehonderd tweeëndertig euro (177.332,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: ACTWISE
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- kleinhandel in allerlei producten per postorder;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoorts;
Luik B
- de verhuur van personenauto's met chauffeur;
- de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- de meubelbewaarplaatsen;
- goederenvervoer langs de weg;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- overig opslag;
- overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land;
- expeditiekantoren;
- de activiteiten van vervoercommissionaris die contracten voor het vervoer van goederen afsluit;
- de activiteiten van vervoersmakelaars;
- de activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoorts;
- de besteldiensten;
- het bezorgen van expresvracht;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- koeriers, exclusief de nationale posterijen;
- de verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
- de verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur;
- verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met PR en communicatie;
- overige activiteiten in vermand met administratie;
- organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
- organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- overige diensten aan personen.
- Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes:
    •  het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie,
internet of via andere media;
    •  het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en -panelen, op
uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enz.;
    •  de luchtreclame;
    •  het verspreiden van monsters en reclamemateriaal;
    •  het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame;
    •  het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen;
    •  promotiecampagnes voor producten;
    •  directe marketing in verkooppunten;
    •  geadresseerde reclame;
    •  advies op het gebied van marketing.
- zelfstandig consultant die diensten aanbiedt met betrekking tot marketing;
- brandmanager.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur, in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Dennis BERGHS voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Nieuwe-Heidestraat 26.
8/ De vergadering benoemt tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van
deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van
de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht
van indeplaatsstelling:
alle medewerkers van het boekhoudkantoor Nege, met zetel te 3500 Hasselt, Luchtvaartstraat 26,
onder meer mevrouw Sylvie Geurts.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
                   De Notaris,
                 Arvid LEROI
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
Luik B
- verslag bestuurder;
- tekst der gecoördineerde statuten.