Ondernemingsnr : 0661742611
Naam
(voluit) : A. VdB Investeringsmaatschappij
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Manebruggestraat 296
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 2 februari 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering koos daarbij voor de optie van een enige bestuurder.
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen naar A. Vdb Invest.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: A. Vdb Invest
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam
en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
a) het aankopen en/of verkopen met inbegrip van deze handelingen onder BTW-stelsel, huren,
verhuren, leasen, ruilen, bouwen of doen bouwen, verbouwen of doen verbouwen, verkavelen,
productief maken en/of makelaardij van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en
in het buitenland,
b) het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van makelaar in
onroerende goederen en/of zogenaamde “syndicus” en/of tussenpersoon inzake handel in
onroerende goederen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot het stellen van alle welkdanige
verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke
betekenis,
c) het stellen van alle verrichtingen en het verstrekken van alle diensten van raadgever of makelaar
terzake verzekering van onroerende goederen,
d) het verstrekken van alle diensten van bemiddeling terzake het toestaan van alle leningen op
interest, en in het algemeen alle financiële verrichtingen, met uitsluiting evenwel van alle
verrichtingen die door de wetgeving zijn voorbehouden aan banken en private spaarkassen.
    •  Het kapitaal bedraagt € 3.948.429,81, verdeeld in 6.250 aandelen.
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. De
Luik B
enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om 18 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoort de blote eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder. De uitkering van dividenden
geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder beslist. Aan de enige bestuurder
wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in
dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie: de heer Albrecht VAN den BOSCH, wonende te 2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 94; de
heer Francis Martine PITTOORS, wonende te 2018 Antwerpen, Charlottalei 66 – 01; de naamloze
vennootschap MARKIES, met zetel te 2150 Borsbeek, Manebruggestraat 296, RPR Antwerpen,
BTW BE0432.169.939, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Albrecht VAN den BOSCH.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot enige bestuurder: de heer Albrecht VAN den BOSCH, wonende te 2150
Borsbeek, Adrinkhovenlaan 94. Zijn mandaat is onbezoldigd.
- De vergadering machtigt Ge-fibo te 2930 Brasschaat, Bredabaan 675 en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2230290)