Ondernemingsnr : 0690952477
Naam
(voluit) : FININSUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schapenstraat 25
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge akte verleden op 30 januari 2019 voor notaris Stephane van den Hove d’Ertsenryck, met
standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FININSUR", met
maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Schapenstraat 25, rechtspersonenregister Leuven
BE0690.952.477.
BESLISSINGEN.
De Vergadering begint aan haar agenda :
1) VERSLAG
De vergadering beslist lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de
gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is
een staat gevoegd inhoudende de balanstoestand van de vennootschap afgesloten op 30 september
2019.
2) WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
“De vennootschap heeft tot doel, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
-Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere
vennootschappen;
-De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
-De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen;
-De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
-De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
-De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
-De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het
hare ”
3) VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
4) AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend honderd drieënvijftig euro veertien cent (€ 20.153,14) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5) BESLISSING OM DE STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
PLAATSEN OP EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING VANAF DE DAG VAN DE
BEKENDMAKING VAN DEZE AKTE
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
6) AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN MET BENOEMING VAN STATUTAIRE
BESTUURDER
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaronder de wijziging van de term “doel” naar “voorwerp” in het
maatschappelijk voorwerp alsook de benoeming van een statutaire bestuurder ingevolgde de
wijziging van term “zaakvoerder” in “bestuurder”.
De Heer PHLIPS Bart aanvaardt het mandaat als statutaire bestuurder zoals opgenomen in de
hierna vermelde statuten.
STEMMING.
De voorgaande beslissingen werden afzonderlijk, één voor één ter stemming voorgelegd en
aangenomen met éénparigheid van de aanwezige stemmen.
Aangezien de agenda geen andere punten vermeldt, wordt de zitting gesloten om vijftien uur.
Een expeditie van de akte ; De gecoordineerde statuten.