Ondernemingsnr : 0405572143
Naam
(voluit) : Immobilière Verstraete
(verkort) : Immover
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaaikomstraat 34
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 29 november
2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOBILIERE VERSTRAETE", in het kort
“IMMOVER”, met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 34, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0405.572.143, onder
meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op
eenendertig maart van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
januari 2022 te verlengen tot en met 31 maart 2023.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand september om tien
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden in de maand september van het jaar 2023.
DERDE BESLUIT - Herformulering artikel 9
De vergadering besluit om de tekst van artikel 9 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 9 door de tekst zoals vermeld in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Herformulering artikel 14.1
De vergadering besluit om de tekst van artikel 14.1 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 14.1 door de tekst zoals vermeld in het vijfde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – Aanpassing statuten
De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, volgende artikelen
van de statuten aan te passen:
- Artikel 9 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.”
- Artikel 14.1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“14.1 Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
Luik B
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.”
- Artikel 16, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
september om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
- Artikel 27 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk
jaar.”
ZESDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 29.11.2022
    •  Gecoördineerde statuten
Notaris Peter Verstraete