71
Ondernemingsnr : 0450 817 440
Naam
(voluit) : DECEAUX - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 153 - 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUUR - VOLMACHT
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering:
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 31 juni 2024, de heer Karel Verhulst, wonende te
Meerlaan 145 bus 14, 8300 Knokke-Heist, herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op
de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31
december 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 31 mei 2024, de heer Wim Verhoeven, wonende te
Sint-Bartholomeusstraat 25, 2170 Merksem, herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot
op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31
december 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 30/06/2024:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 31 mei /2024, Karel Verhulst, wonende te Meerlaan 145 bus
14, 8300 Knokke-Heist, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur
en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 31 mei 2024, Karel Verhulst, wonende te Meerlaan 145 bus
14, 8300 Knokke-Heist, te herbenoemen als voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is met ingang van 31 mei 2024 als volgt samengesteld :
-Karel Verhulst, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
-Wim Verhoeven, bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Kaat Willems en Valira Baleci met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Ohet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
·alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofoin(en)	Voorkant
·het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
.
·het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
·het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
·alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
·de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
·de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
·het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV
bij volmacht
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.