N° d’entreprise : 0461.342.193
Dénomination :
(en entier) : CERAMAG
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7110 La Louvière, Route du Grand Peuplier(S-B) 1
Objet de l’acte : AUGMENTATION DE CAPITAL – REDUCTION DE CAPITAL
D'un procès-verbal dressé le 20 mai 2011, par Maître Françoise FRANSOLET, notaire à Vaux-sous-
Chèvremont, il résulte qu'à l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme «CERAMAG», ayant son siège social à 7110 La Louvière (Strépy Bracquegnies), 
rue du Grand Peuplier 11, numéro d’entreprise 0461.342.193 RPM Mons.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître François HERINCKX, Notaire à Bruxelles, 
le 28 août 1997, publié aux annexes du Moniteur belge le 10 septembre suivant sous le numéro 
970910-377.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal d’assemblée 
générale reçu par Maître Jean-Louis JEGHERS, Notaire à Liège, le 30 décembre 2008, publié aux 
annexes du Moniteur belge le 26 janvier 2009 sous le numéro 09013040.
I – Augmentation de capital
Première résolution
Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de trois millions huit cent 
cinquante-huit mille deux cent nonante-cinq euros septante et un cents (3.858.295,71 EUR), pour le 
porter de deux millions sept cent septante-deux mille deux cent trente-cinq euros quatorze cents 
(2.772.235,14 EUR) à six millions six cent trente mille cinq cent trente euros quatre-vingt-cinq cents 
(6.630.530,85 EUR), par la création de cinq millions soixante-trois mille cinq cent quatorze 
(5.063.514) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des 
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à 
partir de leur création.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de septante-
six cents (0,76 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
Droit de souscription préférentielle – Renonciation par les actionnaires au délai pour l'exercer 
- Constatation de l'exercice total ou partiel ou du non-exercice dudit droit - Souscription et 
libération
À l’instant, intervient la société anonyme MAGOTTEAUX INTERNATIONAL.,
actionnaire dont question dans la composition de l’assemblée, laquelle déclare avoir parfaite 
connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des 
informations financières et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de 
la renonciation au droit de préférence au profit de son coactionnaire et déclare renoncer, 
individuellement et de manière expresse et irrévocable, à son droit de préférence et à son délai 
d’exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés, au profit du souscripteur ci-après 
désigné.
Aux présentes intervient la société anonyme CERAPOLE, actionnaire repris dans la composition de 
l’assemblée, qui déclare ensuite souscrire les 5.063.514 actions nouvelles en espèces, au pair 
comptable de septante-six cents (0,76 EUR) chacune, soit pour trois millions huit cent cinquante-huit 
mille deux cent nonante-cinq euros septante et un cents (3.858.295,71 EUR).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des 
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au 
compte numéro 001-6427082-35 ouvert au nom de la société auprès de BNP Paribas FORTIS, de 
sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de trois millions huit cent 
cinquante-huit mille deux cent nonante-cinq euros septante et un cents (3.858.295,71 EUR).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date 20 mai 2011 du reste ci-annexée.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Madame Natasha de PODHRADSZKY, administrateur présent, constate, et tous les membres de 
l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter, que l’augmentation de capital est intégralement 
souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement 
porté à six millions six cent trente mille cinq cent trente euros quatre-vingt-cinq cents (6.630.530,85 
EUR) et est représenté par huit millions sept cent un mille sept cent quatorze (8.701.714) actions, 
sans mention de valeur nominale.
II – Réduction de capital
Quatrième résolution
Réduction de capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de cinq millions cinq cent un mille 
six cent cinquante-neuf euros vingt-neuf cents (5.501.659,29 EUR), pour le ramener de six millions 
six cent trente mille cinq cent trente euros quatre-vingt-cinq cents (6.630.530,85 EUR) à un million 
cent vingt-huit mille huit cent septante et un euros cinquante-six cents (1.128.871,56 EUR), par 
apurement à due concurrence des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 
décembre 2010.
La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
III - Modifications des statuts
Cinquième résolution – modifications aux statuts
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article 5 : le premier paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de un million cent vingt-huit mille huit cent septante et 
un euros cinquante-six cents (1.128.871,56 EUR) ; il est représenté par huit millions sept cent un 
mille sept cent quatorze (8.701.714) actions, sans mention de valeur nominale. Le capital social est 
entièrement libéré. ».
* article 5 – HISTORIQUE : cet article est complété in fine par le texte suivant :
« Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 20 mai 2011, le capital a 
été :
- augmenté à concurrence de trois millions huit cent cinquante-huit mille deux cent nonante-
cinq euros septante et un cents (3.858.295,71 EUR), pour le porter de deux millions sept cent 
septante-deux mille deux cent trente-cinq euros quatorze cents (2.772.235,14 EUR) à six millions six 
cent trente mille cinq cent trente euros quatre-vingt-cinq cents (6.630.530,85 EUR), par la création 
de cinq millions soixante-trois mille cinq cent quatorze (5.063.514) actions nouvelles, sans mention
de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions 
existantes, souscrites en espèces et entièrement libérées.
- réduit à concurrence de cinq millions cinq cent un mille six cent cinquante-neuf euros vingt-
neuf cents (5.501.659,29 EUR), pour le ramener de six millions six cent trente mille cinq cent trente 
euros quatre-vingt-cinq cents (6.630.530,85 EUR) à un million cent vingt-huit mille huit cent septante 
et un euros cinquante-six cents (1.128.871,56 EUR), par apurement à due concurrence de pertes ».
Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
IV – Pouvoirs
Sixième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à Messieurs Jean-Marc XHENSEVAL et Sébastien
DOSSOGNE, administrateurs agissant conjointement, pour l’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposée en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
Volet B - Suite
Maître Françoise FRANSOLET, notaire à Vaux-sous-Chèvremont