Nº d'entreprise : 0403 247 806
Nom
(en entier) : Comptoir d'Assurances
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège : 1090 Jette , Boulevard De Smet De Naeyer 410 A
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET LIQUIDATION EN UN ACTE
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Frédéric Van Bellinchen, Notaire à Wemmel, en date du vingt-
six août deux mille vingt-quatre que les actionnaires de la société anonyme « Comptoir d'Assurances » se sont;
réunis en assemblée générale extraordinaire et qu'ils ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix,
après lecture des rapports du réviseur d'entreprises et du rapport spécial de l'organe de l'administration :
1) Première résolution - prendre connaissance des rapports
Le président décharge le notaire instrumentant de la lecture du:
a) rapport de l'organe d'administration le 31 juillet 2024 qui explique la proposition de dissolution et l'état;
résumant la situation active et passive ne remontant pas à plus de trois mois ;
b) rapport de Christian Missante, Réviseur d'entreprises, du 11 août 2024, en application de l'article 2:71, §
2, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations ;
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance du contenu de ces rapports et déclarent renoncer à la;
formalité de l'article 5:84 du Code des sociétés et associations, qui prévoit que lesdits rapports doivent lui être
soumis 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire.
Les actionnaires déclarent que les rapports rapportés seront conservés dans le dossier du notaire.
2) Deuxième résolution - dissolution et liquidation
L'assemblée décide la dissolution volontaire de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce
jour.
Le comparant, présent ou représenté, souhaite la clôture immédiate de la liquidation de la société et
reconnaissent avoir été mis au courant par le notaire soussigné des conséquences d'une clôture immédiate.
Le comparant reconnaisse que le notaire instrumentant lui a éclairé sur les conditions qu'il y a lieu de remplir
pour procéder à la liquidation en un seul acte et déclarent satisfaire aux conditions légales.
L'assemblée constate que la société possède un actif et un passif qui peut lui être immédiatement distribué
dans le cadre de la liquidation, que la société n'a pas de dettes vis à vis de tiers, sauf éventuellement pour le:
précompte mobilier sur boni de liquidation pour lequel il n'y a pas de consignation nécessaire.
La société a déjà pris en charge et payé les frais de liquidation de la société, c'est-à-dire les frais du notaire,
du réviseur, du comptable.
Rien ne s'oppose dès lors à la clôture de la liquidation.
L'assemblée prononce ensuite la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé;
d'exister.
L'assemblée déclare que l'actif restant sera repris par les actionnaires eux-mêmes et que l'actif et passif futur,
et les droits et obligations de la société seront repris par les actionnaires.
En application de l'article 2:102, §1 du Code des Sociétés et Associations, l'assemblée décide que les livres
et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans au moins à l'adresse : 1780 Wemmel, Avenue:
des Alouettes 7.
3) Troisième résolution - démission administrateurs et décharge
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, à savoir Monsieur
GILLES Marc Henri Joseph Reginald, domicilié à 1780 Wemmel, Avenue des Alouettes 7 et Madame!
BOUFFIOUX Pascale Dominique Pierrette, domiciliée à 1780 Wemmel, Avenue des Alouettes 7.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat.
4) Quatrième résolution - pouvoirs	.
Relegemsestraat 15), représenté par Monsieur Anthony Wauters, afin d'effectuer toutes formalités utiles auprès
en vue de la mise en œuvre des présentes résolutions.
Monsieur Anthony Wauters a le pouvoir de faire les dernières opérations bancaires de répartition entre les
actionnaires et de clôturer les comptes bancaires.
( .... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés en même temps: expédition de l'acte; copie rapport du réviseur d'entreprises; copie rapport spécial
de l'organe d'administration; bilan actif et passif
Fait à Wemmel le 26 août 2024
Maître Frédéric Van Bellinghen, Notaire à Wemmel