Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Timeless Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
2950
België
Onderwerp akte : Oprichting
Kapellen
Jagerslei 5
De hiernavolgende comparanten :
 
de heer Gilles Vanermen, geboren op 18/06/1992 met woonplaats te Verbondstraat 63, 2000 Antwerpen
  
de heer Dirk Vanermen, geboren op 11/02/1961 met woonplaats te Jagerslei 5, 2950 Kapellen
 
hebben, op heden 13/10/2020, besloten om onder hen over te gaan tot de oprichting van een commanditaire
vennootschap, waarvan de statuten luiden als volgt :
  
HOOFDSTUK I: NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL
  
Art. 1 Naam
 
De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap, met als naam Timeless
Consulting.
 
Art. 2 Zetel
 
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
 
Art. 3 Voorwerp
  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening
als in naam en voor rekening van derden, alleen of  in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financieel management, business development,
strategie, marketing, communicatie, marktonderzoek en meer algemeen met het oog op ten goede komen van
het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars of
betrokkenen;
-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven
die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-het ontwikkelen van de nodige knowhow op voornoemde gebieden alsook het ontwikkelen en programmeren
0756806569
van software en computerprogramma’s en het opmaken van gedetailleerde analyses met betrekking tot het
ontwikkelen van nieuwe software in voornoemde en andere domeinen;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen en het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere rechten,
knowhow, domeinnamen, websites en alle andere aanverwante immateriële vaste activa.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen
of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich
laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
 
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp het uitbouwen van een patrimonium en zal ze alle activiteiten mogen
verrichten zodat alles gedaan kan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium
ten goede kan komen, waaronder :
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, onder meer ook van industriële gebouwen en terreinen en kantoorgebouwen, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken,
van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp het scheppen van de mogelijkheid om de aandeelhouders-
bestuurders toe te laten zich verder te ontplooien en bekwamen in voormelde disciplines, dit teneinde een
kwalitatief hoogstaande advisering mogelijk te maken, omvattende doch niet beperkt tot deelname aan binnen-
en buitenlandse seminaries, congressen en opleidingen, alsook zelf organiseren van binnen- en buitenlandse
seminaries, congressen en opleidingen.
 
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
 
Ter bevordering van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
 
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
 
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend
worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
 
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 
Art. 4 Duur
  
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden, dag maand 2020.
 
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering, zoals
verder bepaald.
 
HOOFDSTUK II: VENNOTEN, KAPITAAL EN AANDELEN
  
Art. 5 Vennoten
  
Er zijn twee soorten vennoten: beherende vennoten en stille vennoten.
  
De beherende vennoot is:
 De heer Gilles Vanermen, voornoemd.
Hij is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.
  
De stille vennoot is :
 De heer Dirk Vanermen, voornoemd.
De stille vennoot is slechts ten belope van zijn inbreng aansprakelijk voor de vennootschapsschulden.
  
Art.6 Vermogen
  
Het vermogen van de vennootschap is vastgesteld op 2.000,00 euro.
  
 
 
Art. 7 Aandelen
 Het vermogen wordt vertegenwoordigd door 2.000 aandelen met stemrecht, elk met een fractiewaarde van
één/honderste van het vermogen.
 
Volgende inbrengen in contanten hebben plaatsgevonden  :
 
De heer Gilles Vanermen verklaart een inbreng te doen in geld van 1.900,00 euro, waarvoor hij 1.900 aandelen
ontvangt.
De heer Dirk Vanermen verklaart een inbreng te doen in geld van 100,00 euro, waarvoor hij 100 aandelen
ontvangt.
 
Het vermogen is dus volledig volstort ten belope van 2.000,00 euro.
 
Art. 8 Aandelenregister
 De aandelen zijn op naam. Een aandelenregister wordt elektronisch bijgehouden.
 
Dit register bevat:
 - de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal aandelen dat hen
toebehoort;
- de gedane stortingen;
 - de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder de levenden en gedagtekend en ondertekend
door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
  
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het
aandelenregister.
 De overdrachten en de overgang wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden
pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.
 
Iedere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit het register,
getekend door een zaakvoerder en het vermeldt het aantal aandelen dat een vennoot heeft in de vennootschap.
 
Art. 9 Overdracht van aandelen
 
Een deelneming mag op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden of overgaan wegens
overlijden dan met instemming van alle beherende vennoten.
 
Immers de aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij voor overname zijn aangeboden aan alle
vennoten die een voorkeurrecht hebben.
 
De overdracht of de overgang geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek. Bij weigering
zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen.
 
 
 
HOOFDSTUK III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
  
Art. 10 Bestuursorgaan
 
10.1. Aantal – Benoeming
  
De vennootschap wordt bestuurd door een of maximum twee zaakvoerders, die al dan niet vennoot dienen te zijn
van de vennootschap. Tot zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur benoemd: De heer Gilles Vanermen,
voornoemd.
 
De zaakvoerder verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
  
10.2. Duur – ontslag
 
Een zaakvoer kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de Algemene Vergadering,
genomen met inachtneming van de regels geldend voor de wijziging der statuten.
 
10.3 Vergoeding
 
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Indien
het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze vergoedingen kunnen bestaan uit voordelen in natura en staan los van eventuele representatie-, reis- of
verplaatsingskosten of enige andere terugbetaling van kosten (al dan niet forfaitair begroot).
 
Art. 11 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht
 
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
 
De zaakvoerder(s) is bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap en heeft daartoe alle machten, met uitzondering van de handelingen die door de
wet of door de statuten enkel aan de Algemene Vergadering worden toegekend.
 De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.
 
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij als college optredend de vennootschap in en
buiten rechte.
 De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Enkel bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
  
 
 
HOOFDSTUK IV: TOEZICHT
  
Art. 12 Toezicht
  
Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten.
 
Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in
dat hij inzage mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de
geschriften van de vennootschap.
 
Art. 13 Commissaris
  
De oprichters zijn ter goeder trouw tot het besluit gekomen dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting
een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen.
 
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
  
Art. 14 Algemene vergadering
  
De gewone Algemene Vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks bijeengeroepen worden op de
derde dinsdag van de maand juni om 17u00, op de maatschappelijke zetel behoudens afwijkende vermelding in
de uitnodiging.
 
De vergadering zal op de eerstvolgende werkdag gehouden worden, indien die dag een wettelijke feestdag is.
 De agenda van de jaarvergadering omvat minstens: de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de
stemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerder(s).
 Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten of over andere
punten te beraadslagen en te besluiten.
 De oproeping, met vermelding van de agenda, geschiedt bij gewone brief of per e-mail, toegezonden aan de
vennoten ten minste acht dagen voor de vergadering.
 
De vergadering mag geldig beraadslagen en stemmen over aangelegenheden die niet in de agenda voorkomen
wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en hiermee akkoord gaan.
  
 
 
Art. 15 Besluitvorming
  
Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op een stem.
 Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. In de vergadering worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Bij wijziging van de statuten is een drie vierde meerderheid nodig of in geval van ontbinding is de unanimiteit van
de stemmen vereist.
 Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt, deze notulen worden ondertekend door
de secretaris en de voorzitter (aangesteld op vergadering).
 
Het register waarin de notulen worden opgetekend wordt op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
 
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR JAARREKENING – WINSTVERDELING
  
Art.16 Boekjaar
  
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Art. 17 Jaarrekening
  
De rekeningen van de vennootschap zullen jaarlijks opgesteld worden overeenkomstig de vigerende
wetsbepalingen.
 
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder de jaarrekening op.
 
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van algemene kosten en van de afschrijvingen.
 
Op voorstel van de zaakvoerder beslist de Algemene Vergadering welke bestemming er gegeven zal worden aan
het resultaat (winstverdeling, reservevorming, …).
 
Art. 18 Winstverdeling
 
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
 
De Algemene Vergadering heeft op ieder ogenblik en binnen de wettelijke grenzen de mogelijkheid om over te
gaan tot decretering van een tussentijds dividend, dat zal aangerekend worden op de uitkeerbare overgedragen
winsten of reserves van de vennootschap zoals die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.
  
 
 
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
  
Art. 19 Ontbinding
  
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien zal de vereffening gedaan
worden door een of meer vereffenaars, aangesteld door de Algemene Vergadering met unanimiteit van de
stemmen.
 De vereffening geschiedt voorts conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Art. 20 Overlijden van een vennoot
 
De vennootschap zal niet van rechtswege ontbonden worden wanneer een vennoot komt te overlijden. Ze zal
door de overlevende vennoot of vennoten voortgezet worden, samen met, in voorkomende geval, de erfgenamen
in rechte lijn van de overleden vennoot.
 
Deze laatsten laten zich ten aanzien van de vennootschap vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.
 Ongeacht het voormelde zal de vennootschap toch van rechtswege ontbonden zijn indien er op een bepaald
ogenblik minder dan twee vennoten zijn.
  
OVERGANGSBEPALINGEN
 
Zetel van de vennootschap
 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Jagerslei 5, 2950 Kapellen.
 
Benoeming zaakvoerder
 
De oprichters hebben beslist de heer Gilles Vanermen te benoemen als statutaire zaakvoerder voor de duur van
de vennootschap.
 
Eerste boekjaar
 
Het eerste boekjaar sluit af op 31 december 2021. De eerste algemene vergadering vindt aldus plaats in 2022.
 
 
 
Bekrachtiging verbintenissen
 
Alle verbintenissen aangegaan en verrichtingen gesteld sinds 1 augustus 2020, voor de vennootschap in
oprichting, worden overgenomen door de vennootschap.
 
Bijzonder gevolmachtigde
 
Door voornoemde zaakvoerder wordt hierbij volmacht gegeven aan Ann GYSEL van de vennootschap dnf
service center BV (BE 0414.470.211) en Alexander VERLEYSEN van de vennootschap dnf tax & legal BV (BE
0740.889.463), met bevoegdheid tot delegatie, om het nodige te ondernemen voor het fiscaal en btw-dossier
(inclusief het aanvragen van het btw-nummer), er alle gewenste inlichtingen te bekomen, al de fiscale stukken te
ondertekenen en met het bestuur overeenkomsten af te sluiten welke zij nodig acht, alsook alle stukken te
ondertekenen met betrekking tot inschrijving of wijzigingen in de KBO en nodige publicaties in het Belgisch
Staatsblad.
 
Opgesteld en ondertekend te Kapellen, op 13/10/2020