Ondernemingsnr : 0784992591
Naam
(voluit) : PanTera
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boeretang 201
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zestien november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PanTera", waarvan de
zetel gevestigd is te 2400 Mol, Boeretang 201, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en
bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit zes (6) tot negen (9) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden aangesteld door de algemene vergadering voor zes jaar:
- één (1) bestuurder op voordracht van de A aandeelhouders (de “A-bestuurder”);
- twee (2) bestuurders op voordracht van de B aandeelhouders  (elk een “B-bestuurder”);
- één (1) bestuurder op voordracht van de C aandeelhouders  (de “C-bestuurder”);
- twee (2) bestuurders op voordracht van de D aandeelhouders  (elk een  “D-bestuurder”);
- indien de oprichter- aandeelhouders beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen, zullen
deze onafhankelijke bestuurders zijn en een specifiek expertise hebben. Deze bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering (de “Onafhankelijke Bestuurders”).
Hun mandaat is hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, directie of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor deze
vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en hij is burgerrechtelijk en strafrechtelijk
aansprakelijk alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Na de periode tot aan een kapitaalverhoging met inbrengen in natura door de oprichters kan er een
onafhankelijke bestuurder worden aangesteld, onafhankelijk van de aandeelhouders, en die geen
bestuursfunctie uitoefent in de vennootschap.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De voorzitter en secretaris van de raad van bestuur worden jaarlijks alternerend benoemd door de
raad van bestuur uit de bestuurders voorgedragen door de A en B aandeelhouders of de C en B
aandeelhouders.".
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf heden, de heer SCUTNAIRE Bruno. 
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de heer LEGRAIN Olivier Jacques Ghislain, geboren te Doornik, op 17 oktober 1968 (een “D-
bestuurder”);
- mevrouw GAMEIRO-PARIS Cristiana, geboren te Recife (Brazilië), op 9 mei 1974 (een “D-
bestuurder”); en
- mevrouw VERWIMP Karen Magdalena Frans, geboren te Geel, op 24 maart 1984 (een “B-
bestuurder”). 
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frédérique Joos, Pieter Capiau, Gisèle Verelst en
ieder ander advocaat of medewerker van Cambrian, woonstkeuze gedaan hebbende te 2018
Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris