Ondernemingsnr : 0790558215
Naam
(voluit) : Cryohealth
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel August Michielsstraat 7 bus 707
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap " CRYOHEALTH ", met adres van de zetel te 2000 Antwerpen, August Michielsstraat
7 bus 707, houdster van het ondernemingsnummer 0790.558.215, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door geassocieerd notaris
Steve Wellekens te Boom op 29 december 2022, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer
volgende besluiten werden genomen:  
 
* Eerste beslissing: Creatie van twee soorten aandelen, met name aandelen reeks A en aandelen
reeks B, waaraan toegekend wordt een beperkt stemrecht.
De vergadering beslist dat voortaan als vergoeding voor de inbrengen in het eigen vermogen van de
vennootschap er twee soorten aandelen worden toegekend, met name aandelen reeks A en
aandelen reeks B.
Bij de creatie van nieuwe aandelen zal telkens aangeduid worden tot welke reeks deze nieuwe
aandelen zullen behoren.
De statuten en aandeelhoudersovereenkomsten bepalen de rechten toegekend aan de
onderscheiden reeksen aandelen.
De huidige honderd (100) aandelen in de vennootschap worden ingedeeld in de reeks A,
genummerd van A1 tot en met A100; bijgevolg werden er dus nog geen aandelen reeks B gecreëerd.
 
* Uitgifte van negenhonderd zestig (960) aandelen reeks B in de vennootschap, waarop in geld dient
ingetekend te worden voor de prijs van honderd en drie euro vijfentachtig eurocent (€ 103,85), hetzij
in totaal negenennegentigduizend zeshonderd zesennegentig euro (€ 99.696,00)
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk te verzaken aan de verslaggeving overeenkomstig artikel 5:
121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Niettemin wordt erkend door de vergadering dat de bijkomende inbreng in de vennootschap en de
uitgifte van nieuwe aandelen de financiële situatie van de vennootschap versterkt en bijgevolg in het
belang van de vennootschap is.
De uitgifte van deze nieuwe aandelen reeks B met beperkt stemrecht is als volgt: alle negenhonderd
zestig (960) aandelen worden in stemrecht beperkt tot tachtig (80) stemmen.
Elk blok van twaalf (12) aandelen vertegenwoordigt één (1) stemrecht.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen B zal deze beperking als hier bepaald, worden gehandhaafd. Het
stemrecht is niet deelbaar in andere fracties dan blokken van twaalf (12) aandelen.
De vergadering beslist tot uitgifte van negenhonderd zestig (960) aandelen reeks B in de
vennootschap.
Op deze aandelen dient in geld ingetekend te worden voor de prijs van honderd en drie euro
vijfentachtig eurocent (€ 103,85), hetzij in totaal negenennegentigduizend zeshonderd zesennegentig
Luik B
euro (€ 99.696,00).
Deze aandelen zullen delen in de resultaten pro rata temporis vanaf de inschrijving
Individuele afstand van het voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben alle bestaande aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan
de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen reeks B.
Inschrijving op de nieuwe aandelen en volstorting.
Vervolgens heeft de besloten vennootschap “PROPORT”, met zetel te 2900 Schoten, Taxanderlei
41;houdster van het ondernemingsnummer 0598.690.334, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap “CRYOHEALTH”, en in te
schrijven op de negenhonderd zestig (960) aandelen reeks B (250 000), tegen de prijs van honderd
en drie euro vijfentachtig eurocent (€ 103,85), hetzij in totaal negenennegentigduizend zeshonderd
zesennegentig euro (€ 99.696,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis Bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op datum van 22 december 2022.
Ingevolge deze inbreng stelt de vergadering vast dat als vergoeding voor de inbrengen in het eigen
vermogen van de vennootschap er volgende aandelen werden toegekend:
Negenhonderd zestig (960) aandelen reeks B, genummerd van B1 tot en met B960.
 
* Derde beslissing : Benoeming en aanvaarding benoeming bestuurders
Op voordracht van het bestuursorgaan wordt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de
heer Xander Denys, wonend te 2960 Brecht, Dennenlaan 71, en de heer Jozef Hermans, wonend te
2900 Schoten, Taxanderlei 41, met ingang van één (1) januari tweeduizend drieëntwintig
goedgekeurd. Het mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur.
De heer Xander Denys en de heer Jozef Hermans, beiden voornoemd, aanvaarden uitdrukkelijk hun
benoeming.
 
* Vierde beslissing. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De aandeelhouders geven opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Steve Wellekens, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten