Ondernemingsnr : 0465234665
Naam
(voluit) : DELIZZA PATISSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stoepestraat 41
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 24 december 2021, dat de algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “DELIZZA PATISSERIE” in buitengewone algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in ‘POPPIES BAKERIES
ERTVELDE’, afgekort ‘PB ERTVELDE’.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot wijziging en herformulering van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan, de externe vertegenwoordiging en de volmachten als volgt, zoals opgenomen onder
het zevende besluit.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de gewone algemene vergadering vanaf aktedatum te laten plaatsvinden
op de derde zaterdag van juni, om vijftien uur (15u).
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit om om te voorzien dat elke aandeelhouder aan iedere persoon, al dan niet
een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Benaming: “POPPIES BAKERIES ERTVELDE”, afgekort “PB ERTVELDE”
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het op industriële en ambachtelijke wijze ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten in
de branche van biscuiterie, confiserie, banketproducten, met het oog op de fabricatie ervan door de
Luik B
onderneming; het verhandelen en vervaardigen van diepvriesproducten. 
De vennootschap kan ook activiteiten verrichten van tussenpersoon in de handel.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen zijn of zouden worden aan de
voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen
uitgeoefend worden en opgenomen in het handelsregister voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding gemaakt worden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
Duur: onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd. Deze raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerde bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die individueel optredend
de vennootschap kunnen verbinden, in en buiten rechte.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde zaterdag van de maand juni, om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde die al dan niet zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij
te wonen, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het artikel 24 van de statuten bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
Luik B
 - de volmacht drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Ertvelde, Stoepestraat 40.
NEGENDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, voor een termijn van 6 jaar, te rekenen vanaf
aktedatum:
- De heer Castelein Frans, wonende te 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3;
- De heer Popelier Antony, wonende te 8980 Zonnebeke, Oude Zandvoordestraat 22.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Wordt benoemd tot bestuurder:
- De besloten vennootschap “PATRICK REEKMANS CONSULTING”, afgekort “PARECO”, met zetel
te 9120 Beveren, Hazenhof 28, ondernemingsnummer 0688.934.481, met vaste vertegenwoordiger,
de heer Reekmans Patrick, wonende te 9120 Beveren, Hazenhof 28.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan zal derhalve samengesteld worden als volgt:
- De heer Castelein Frans, voormeld;
- De heer Popelier Antony, voormeld;
- De besloten vennootschap “PATRICK REEKMANS CONSULTING”, afgekort “PARECO”, voormeld.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot het verlenen van de machtiging- aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten uit te voeren en de statuten te coördine-ren.
ELFDE BESLUIT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap ACCOUNTANTSBURO
LAUWERS-BRIVAN, ondernemingsnummer BTW BE0423.408.562, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 4a, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de
ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
RAAD VAN BESTUUR - ONTSLAG VAN GEDELEGEERDE BESTUURDER BIJZONDERE
VOLMACHT
De raad van bestuur neemt kennis van:
*  het ontslag als gedelegeerde bestuurder van:
       - de heer Frans Castelein, voormeld;
*  de herbenoeming als gedelegeerde bestuurder van:
       - de heer Antony Popelier, voormeld ;
       Hij verklaart deze functie te aanvaarden.
In zijn hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder kan de heer Antony Popelier alleen besluiten en
alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden alsook in rechte als eiser of als
verweerder, voor alle daden van dagelijks bestuur.
Bovendien wordt aan de heer Antony Popelier door het bestuursorgaan volmacht verleend, conform
artikels 19 en 20 van de statuten, voor alle handelingen (samenhangend) die een globaal bedrag van
500.000,00 euro niet overschrijden. Hij kan binnen de perken van deze volmacht alleen besluiten en
alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden alsook in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan bepaalt dat dit mandaat onbezoldigd is.
 
Luik B
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 24 december 2021
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte dd. 24 december 2021
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.