Ondernemingsnr : 0442958517
Naam
(voluit) : MADICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Honegemstraat 133
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 28 april 2022 blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van "MADICO", naamloze vennootschap gevestigd te 9420 Erpe-Mere,
Honegemstraat 133, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
onder nummer 0442.958.517, BTW B0442.958.517:
                Eerste Beslissing: Wijziging maatschappelijk boekjaar
                De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar
zal aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
                Ter uitzondering zal het huidig maatschappelijk boekjaar, dewelke is aangevangen op 1
mei 2021 eindigen op 31 december 2022.
                De vergadering beslist het desbetreffende artikel in de statuten in die zin aan te passen
                Tweede Beslissing: Wijziging datum Algemene vergadering.
                De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst plaats zal
hebben op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.  Indien deze dag een wettelijk feestdag
is zal de vergadering gehouden worden op de voorgaande werkdag.
                De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben op derde vrijdag van de maand
juni 2023 om 18.00 uur.
De vergadering beslist het desbetreffende artikel in de statuten in die zin aan te passen
                Derde Beslissing: ontslag bestuurder
De vegadering bevestigt het ontslag van wijlen mevrouw Christiane Vandesande (NN 37.05.01-
057.46).  Haar overlijden op 30 juli 2018 heeft immers een einde aan haar mandaat gesteld.        
                Vierde Beslissing: monistisch bestuur
De vergadering beslist dat de de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er
meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een
collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genaamd, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De vergadering beslist het desbetreffende artikel in de statuten in die zin aan te passen
                Vijfde Beslissing: aanneming nieuwe statuten
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
                Als gevolg daarvan, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen door
aanneming van de volgende nieuwe tekst van de statuten, om deze in overeenstemming te brengen
met het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit tevens houdende een
wijziging van haar voorwerp, zoals hiervoor beslist.
Ter implementatie van voorgaande, beslist en verklaart de algemene vergadering dat de
gecoördineerde tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
«STATUTEN
Luik B
HOOFDSTUK 1.  RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.  RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de benaming "MADICO".
Artikel 2.  ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 3.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
                Het bestuderen, beoefenen, adviseren, promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen
en –technieken.
                Meer speciaal :
    1.  Het bestuur van een onroerend en roerend vermogen.
                2. Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende
goederen.
                3. Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in
bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde
maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur en de controle van de
ondernemingen waarin zij al of niet participeert.
                4. Garanties verlenen ten voordele van haar filialen.
                De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Zij mag verder alle verrichtingen doen die
met het voorgaand in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of
ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4.  DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2.  KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5.  KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen eenenveertigduizend driehonderdentwaalf euro
tweeënvijftig cent (€ 1.041.312,52) en is verdeeld in 2829 aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8.  OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders via het
door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de
betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van
betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
Luik B
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Artikel 9.  AARD VAN DE EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, een testament of een
overeenkomst, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 10.  OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
HOOFDSTUK 3.  BESTUUR EN CONTROLE
Inzake het bestuur en de controle van de vennootschap geldt het volgende:
Artikel 12.  SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genaamd, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders.
  Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 13 van deze statuten -
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering definitief een nieuwe bestuurder benoemt.  De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.  De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van
diegene die hij vervangt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de
leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers determinerend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
Luik B
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.  Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.  Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 13.  BIJEENKOMST, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost, telegram, telex, telefax,
e-mail of via enig ander telecom-municatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven
aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.  Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie
aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan
blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op
voorhand verleend worden per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en dit voor één
bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. 
Wanneer in dergelijke vergaderingen besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht
wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders werden
ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde
informatiedragers.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of
op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 14.  BESTUURSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De enige bestuurder of de raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, delegeren. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
of als college optreden.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
Luik B
toekennen.
Artikel 15.  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor
het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door hetzij door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur. 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door het
bestuursorgaan.
HOOFDSTUK 4.  ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 18.  DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. 
Indien deze dag een wettelijk feestdag is zal de vergadering gehouden worden op de voorgaande
werkdag, op hetzelfde uur.
Een buitengewone of een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 20: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Stemming per brief of langs elektronische weg
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
Luik B
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuurorgaan
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren.Het komt daarna aan de algemene
vergadering toe om de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
Artikel 22.  VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder, houder van een obligatie, inschrijvingsrecht of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaat, mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet effecthouder.  De volmachten mogen schriftelijk, per telegram,
telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek vermeld, gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 28: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1/ De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2/ Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3/ Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het
besluit heeft ondertekend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4/ Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30.  STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende
stem.
Luik B
Artikel 31.  MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmee aan de
stembeurt wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
HOOFDSTUK 5.  BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVER-DELING
Artikel 34.  BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 35.  WINSTVERDELING
Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve.  Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 36.  UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 37.  INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 38.  VERBODEN UITKERING
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder
wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
HOOFDSTUK 6.  ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 39: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars (tenzij benoeming van vereffenaar niet nodig is en
onmiddellijk tot sluiting van de vereffening wordt overgegaan met naleving van de bepalingen van het
wetboek der vennootschappen en verenigingen), die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, zullen zij gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 40: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.»
Zesde Beslissing: Coördinatie.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Luik B
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten;
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.