guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0844 042 629
Nom
(en entier) : INPECO NE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 187 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 12/07/2024
( ... )
Délibération et décisions:
1. Nomination d'un administrateur, délégation à la gestion journalière
L'assemblée générale nomme aux fonctions d'administrateur de la société, avec effet immédiat, Monsieur
Christian Guelpa, de nationalité italienne et domicilié Viale Massenzio Masia 25, 22100, Como (CO), Italie. Son
mandat ne sera pas rémunéré.
La délégation à la gestion journalière de la société est confiée à la société E.C.A. srl (0729.823.743), dont
le siège social est situé à Rue Restaumont 114A, à 7190 Ecaussinnes, représentée par Monsieur Jacques
Vanreck, et ce, avec effet immédiat.
Ces mandats auront une durée de validité jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029.
2. Pouvoirs
L'Assemblée générale donne mandat à Monsieur François Hols ou à Madame Elisabeth Culot, de la société
LBBH srl, Chaussée de la Hulpe, 187 - 1170 Bruxelles, avec faculté de substitution, pour remplir toutes les
formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées, de
leur publication au Moniteur belge et de la mise à jour de la Banque Carrefour des Entreprises.
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.
( ... )
Pour extrait conforme
Ludivine DEPRYCK
Mandataire
Nº d'entreprise : 0650 693 618
Nom
(en entier) : CORTENBERGH 71
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : changement du représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 juin 2022
( ... )
·Il a été convenu d'acter le changement du représentant permanent d'EY Réviseurs d'entreprises (B00160),
dont le siège est sis De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en la personne de Monsieur Thomas Meurice, réviseur
d'entreprises (A02508), en remplacement de Madame Marie Kaisin, réviseur d'entreprises (A02490).
·Décide de donner procuration à Madame Ramune Vaznaityte c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040
Bruxelles et/ou Monsieur Ignas Malinauskas, c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles, et/ou à BVBA
Ad-Ministerie, représenté par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège statutaire à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant
les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge.
( ... )
Mr d'Oultremont Emmanuel
Représentant premanent
Nº d'entreprise : 0889 246 609
Nom
(en entier) : SOCIETE GENERAL IMMOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue des Colonies 11 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement d'administrateur
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires que:
(1)Première Résolution
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Gilles SORS pour son mandat
d'administrateur à compter du 20 septembre 2024 et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.
(2)Deuxième Résolution
Les Actionnaires décident de nommer comme administrateur de la société, à dater du 20 septembre 2024,
Madame Fanny MERCENIER, ayant son adresse professionnelle à 17 cours Valmy, 92800 Puteaux en
France, laquelle déclare avoir accepté son mandat d'administrateur, pour une durée de quatre ans, soir
jusqu'au 20 septembre 2024. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Par conséquent, le conseil d'administration de la Société se compose comme suit :
-Mme Sophie DEMOL ; et
-Mme Fanny MERCENIER
(3)Troisième Résolution
Les Actionnaires désignent Guillaume Blauwart ou tout autre employé d'AD-BEL Services, élisant domicile
professionnel au 166, Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec
faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui
précèdent.
Nº d'entreprise : 0471 762 666
Nom
(en entier) : MECC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Cazeau 40 7520 Tournai (Templeuve)
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs et administrateur délégué
L'assemblée générale du 7 juin 2024 a décidé de renouveler les mandats des trois administrateurs
ci-après nommés, pour une durée de 6 ans, qui expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2030
·Monsieur Philippe BROUDEHOUX ;
·Madame Pascale LEMAIRE ;
·Monsieur Mathieu BROUDEHOUX.
Leur mandat de ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale .:
Le conseil d'administration tenu le même jour, 7 juin 2024, a décidé de renouveler le mandat;
d'administrateur délégué de Monsieur Philippe BROUDEHOUX pour la durée de son mandat:
d'administrateur.
Philippe BROUDEHOUX,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0403 529 995
Nom
(en entier) : AUXIPRESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/8 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET DE
L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 03/05/2024 et du conseil d'administration du
03/05/2024:
A l'unanimité, l'assemblée réélit les administrateurs sortants pour une nouvelle période de six ans qui
viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030:
- Monsieur Joachim von BEUST, Chemin des Pins 13, 1180 Uccle.
- CHRISTOPHE DE CLERCQ SRL, 0864.320.181, Avenue Claire 23, 1410 Waterloo, représenté par son
représentant permanent : Christophe De Clercq, Avenue Claire 23, 1410 Waterloo.
-THIERRY CORNEZ SRL, 0501.792.381, Rue Jules Destrée 29, 5001 Belgrade, représenté par son
représentant permanent : Thierry Cornez, Rue Jules Destrée 29, 5001 Belgrade.
-Madame Lisa von BEUST, Avenue de Beloeil 2/12, 1180 Uccle.
-Madame Gloria von BEUST, Avenue du Pesage 14, 1050 Ixelles.
Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré.
L'administrateur, la SRL Christophe De Clercq, avec siège social à Avenue Claire 23, 1410 Waterloo a
déclaré que, par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2024, Monsieur Christophe De Clercq a
été nommé représentant permanent de la SRL Christophe De Clercq en ce qui concerne le mandat
d'administrateur dans la SA Auxipress.
L'administrateur, la SRL Thierry Cornez, avec siège social à Rue Jules Destrée 29, 5001 Belgrade a
déclaré que, par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2024, Monsieur Thierry Cornez a été
nommé représentant permanent de la SRL Thierry Cornez en ce qui concerne le mandat d'administrateur
dans la SA Auxipress.
A l'unanimité, le conseil d'administration réélit Monsieur von Beust Joachim, Chemin des Pins 13, 1180
Uccle, en tant qu'administrateur délégué, pour une nouvelle période de six ans.
von Beust Joachim
Administrateur délégué
0428 643 988	Nº d'entreprise
Nom
PEPINIERES MAITREJEAN	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Pépinières, 19 - 6860 Ebly
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
De l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 04/11/2024 au siège social de la société, il résulte
que :
Les mandats existants ont pris fin de plein droit le 07/08/2024 à 24h00.
Tous les actes posés depuis cette date sont avalisés par les personnes présentes.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommés administrateurs de la SA PEPINIERES MAITREJEAN, à dater
du 07/08/2024 et ce pour une période de six ans, les personnes suivantes :
-Monsieur Romain Maitrejean, qui accepte ;
-Monsieur Raynald Maitrejean, qui accepte ;
-Monsieur Jeffrey Maitrejean, qui accepte ;
Est nommé administrateur délégué de la SA PEPINIERES MAITREJEAN, Monsieur Raynald Maitrejean,
qui accepte.
Les mandats des administrateurs sont rémunérés.
Les personnes qui comparaissent donnent procuration à Monsieur Sébastien GERARD, expert-comptable,
du bureau FISCO GEST CENTER SRL, ayant son siège social à 6810 CHINY, Route de Florenville, Izel nº8,
numéro d'entreprise 0466.273.852, ayant la possibilité d'agir seule et avec possibilité de substitution pour
accomplir toutes les formalités possibles concernant la publication au moniteur belge de ce renouvellement de
mandat.
Fait à Ebly le 04/11/2024
Certifié exact et sincère
Déposé en même temps : procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04/11/2024
Nº d'entreprise : 0877 126 557
Nom
(en entier) : NOVALON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 5, 4000 Liège
Objet de l'acte : Changement représentant permanent commissaire
Suite à la décision de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, il a été décidé de nommer Monsieur Christophe
Pelzer en tant que représentant permanent à partir de l'exercice comptable 2022, en remplacement de Monsieur
Cédric Antonelli, dans le cadre du mandat de commissaire de NOVALON SA.
Van Rompay Management BV
Administrateur
Représentée par M. Léon Van Rompay
Représentant permanent
N° d'entreprise : 0661 685 104
Nom
PALESNE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Firmin Lecharlier 93 - 1090 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions d'administrateurs et d'un administrateur-délégué - Nomination
d'un administrateur et administrateur-délégué - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 décembre 2024
1. Démissions - nomination
Le Conseil acte la démission de Madame Christine BATAILLE en ses qualités d'administrateur et	-
d'administrateur-délégué avec effet au 31.12.2024 à 24h
Le Conseil pourvoit temporairement en la vacance et appelle aux fonctions d'administrateur et	-
d'administrateur- délégué à partir du 1.01.2025 Monsieur Charles BATAILLE domicilié au 1, rue Camille
Desmoulin, F-24000 Périgueux, France ; qui accepte.
Lesdits mandats sont exercés à titre gratuit et l'élection définitive en qualité d'administrateur à la première
assemblée des actionnaires.
Le Conseil acte la démission de Monsieur Jérôme BATAILLE en sa qualité d'administrateur avec
effet au 31.12.2024 à 24h
Le Conseil décide de ne pas pourvoir en la vacance.
Le Conseil acte la démission de Monsieur Guillaume BATAILLE en sa qualité d'administrateur avec
effet au 31.12.2024 à 24h
Le Conseil décide de ne pas pourvoir en la vacance.
La première assemblée des actionnaires déchargera les administrateurs dont la démission a été actée
lors de la présente réunion
2. Pouvoirs
Le nouveau conseil donne tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée EQUILIVIE, ayant son siège à
1090 Jette, avenue Firmin Lecharlier 93, représentée par Mme Evelyne Feremans , avec pouvoir de
substitution pour accomplir et signer toutes formalités administratives liées aux démissions -nomination actéesi
dans le présent procès-verbal.
Evelyne FEREMANS
pour EQUILIVIE Srl
Mandataire
Nº d'entreprise . 0830 634 061
Nom
(en entier) : SUD-FRESH
(en abrégé) :
Forme légale . SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège . rue du Kiell 3 à 6790 Aubange
Objet de l'acte : renouvellement mandat réviseur
Extrait du rapport du Conseil d'Administrateur du 28/06/2023
Les mandats de administrateurs, actuellement en cours, se clôtureront légalement lors de l'AG de 2028, le
12 juin 2028.
Il est proposé par le Conseil d'Administration de renouveler le mandat de la SRL J. MARKO - REVISEUR
D'ENTREPRISES représentée par Monsieur Joseph Marko, dont les bureaux sont établis à 1348 Louvain-La-
Neuve, rue du Bosquet, 8A, à la fonction de commissaire de la société, pour un mandat de 3 ans, jusqu'à la
date du 08/06/2026.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
Le Président
Nº d'entreprise : 0460 141 868
-------
Nom
(en entier) : LORRAINE 41
(en abrégé) :
-------
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : changement du représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 mars 2022
-----
--------
( ... )
Il a été convenu d'acter le changement du représentant permanent d'EY Réviseurs d'entreprises	.
(B00160), dont le siège est sis De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en la personne de Monsieur Thomas Meurice,
réviseur d'entreprises (A02508), en remplacement de Madame Marie Kaisin, réviseur d'entreprises (A02490).
·Donner procuration à Madame Ramune Vaznaityte c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles et/ou
-----------------
Monsieur Erikas Lukauskas, c/o Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles, et/ou à BVBA Ad-Ministerie,
représenté par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège statutaire à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec
droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société,
y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la
Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
( ... )
Mme Caroline Hoogsteyns
---
---
---
-----
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0446 689 057
Nom
(en entier) : DEFIMEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE COQUELET 134 - 5000 NAMUR
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 2 décembre
2022.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.L'assemblée acte la démission de la SRL Delvaux Associés Réviseurs d'entreprises, dont le siège est
établi 428, boite 1, Chaussée de Louvain, à 1380 Ohain, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, réviseur
d'entreprises.
2.L'assemblée octroie la décharge, telle que requise par la loi, au Réviseur d'Entreprises, la SRL DELVAUX
Associés, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société
durant l'exercice 2022 et jusqu'au 01/12/2022.
3.L'assemblée décide également de nommer à la fonction de commissaire de la société, avec effet
immédiat, pour une durée de trois années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les
comptes de l'exercice 2024, la SRL LERUSSE & CO, sis rue de Pinchart, nº 1 à 1340 Ottignies et inscrite au
tableau de l'Institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00198 et son nº d'entreprise le 0450.855.505.
La SRL LERUSSE & CO est représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Lerusse, ce dernier
étant déjà le représentant de l'actuel commissaire.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Monsieur Alexandre
DESCHUYTENEER, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification
aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Eric FESLER,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0676 461 370
Nom
IMMO SECO	(en entier) .
(en abrégé) .
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège : Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination administrateur et commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024:
[ ... ]
4.Décharge aux administrateurs et au commissaire
L'Assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au
cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
L'Assemblée générale ordinaire décide de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat
au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
5.Nomination et démission des administrateurs
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur B.H. GROUP sa avec son
représentant permanent Bernard Heiderscheidt, qui arrive à expiration lors de cette Assemblée Générale, pour
une période de six ans, qui prendra fin à l'assemblée générale de 2030
6. Renouvellement mandat du commissaire
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire Daniel (Danny) WUYTS, associé
chez EY Bedrijfsrevisoren BV, dont le mandat arrive à échéance, pour une période de trois ans jusqu'à
l'Assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2026.
7. Procuration
L'Assemblée générale donne une procuration spéciale à Mme Valentine Hellin (Group Legal Officer), et
Mme Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), toutes deux élisant domicile au siège social, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir au nom de la société toutes les
formalités nécessaires ou utiles auprès des services administratifs du Moniteur belge et de la Banque Carrefour
des Entreprises, en ce qui concerne l'exécution des décisions adoptées lors de la présente Assemblée.
À cet effet, les mandataires peuvent faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, d'une
manière générale, entreprendre tout ce qui est nécessaire.
Pour copie conforme
Valentine Hellin
Mandataire spécial
Est déposée simultanément: Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2024
N° d'entreprise : 0434 637 501
Nom
(en entier) : SOCIETE GABRIELLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers, 8/1, 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'administrateurs
Extrait de la décision de l'assemblée générale du 10 juin 2024
1.L'assemblée générale décide de renouveler, en qualité d'Administrateur, Monsieur David Teboul, pour
une durée d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier
2025.
2. L'assemblée générale décide de consentir un pouvoir spécial à Monsieur Julien Liégeois ou tout autre
personne de son choix, pour effectuer toutes formalités légales requises pour la publication des résolutions ci-
dessus adoptées aux Annexes du Moniteur Belge.
Julien Liégeois
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 167 131
Nom
(en entier) : TRIANGLE PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Rusatira 8, 1083 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de la nomination - administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2023 tenue au siège social
de la société que les décisions suivantes ont été prises
1.L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une période d'un an à la fonction d'administrateur :
-FEGUIGUI Mohamed, domicilié rue Reimond Stijns 103/5, 1080 Bruxelles, né à Tétouan (Maroc) le 10
novembre 1954, NISS 54.11.10 - 429.94
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale 2024.
2.L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thierry GORJANC, domicilié à 1410 Waterloo Avenue
André le Nôtre 10, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; de signer et d'effectuer toutes les modifications à publier aux
annexes du Moniteur belge.
Thierry GORJANC
Mandataire
Nº d'entreprise : 0442 742 741
Nom
(en entier) : UNE NOUVELLE IDEE WOW
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.500 €.
MANAGEMENT GESTION & SERVICES
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0427 069 125
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS D'HAENE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Barrière 6 - 7822 Ath (Ghislenghien)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août 2024.
Faisant suite à l'accord obtenu du Conseil d'Entreprise lors de sa réunion du 29 août, l'assemblée, par un
vote spécial et à l'unanimté, décide de renouveler la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(BCE : 0413.343.922) représentée par Philippe KNAEPEN, Réviseur d'entreprises, au poste de commissaire et
ce, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale de 2027 (ayant pour objet du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2026) sur base de 20.700 € / an indexable annuellement (indice des prix à
la consommation).
Pour extrait conforme,
Filip D'HAENE,
représentant permanent de
D'HAENE INVEST SRL,
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août
2024
Nº d'entreprise : 0466 381 344
Nom
(en entier) : Macan.Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 251, Avenue Louise à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur
1) Démission d'un administrateur - décharge
L'Assemblée prend acte de la démission, en date du 24 octobre 2022, de l'administrateur suivant:
ELGEAL SRL, dont le siège social est établi à B-1160 AUDERGHEM, Avenue Sainte-Anne, 15 inscrite à la
BCE sous le numéro BE5034.546.214 et dont le représentant permanent est Monsieur Alain Lebens;
L'Assemble donne décharge à l'Administarteur démissionnaire susmentionné pour l'exercice de son mandat.
2) Divers/Pouvoirs
L'Assemblée confère pouvoirs à PHG Asset Management SRL représentée par Monsieur Philippe Gillion
en vue de faire procéder aux formalités de publicité légale requises en vertu des décisions prises.
Philippe Gillion
Représentant permanent
de PHG Asset management SRL,
Administrateur
Nom
(en entier) : BPI REAL ESTATE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du PV de l'AGO du 27 mars 2024:
L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs prend fin à l'issue de la présente
assemblée générale. Par conséquent, elle décide de renouveler le mandat de l'ensemble des administrateurs
comme suit :
-Artist Valley SA, ayant comme représentant permanent M. Jacques Lefevre ;
-Trorema SRL, ayant comme représentant permanent M. Raymund Trost ;
-MSQ SRL, ayant comme représentant permanent M. Fabien De Jonge ;
-M. Piet Dejonghe ;
-Mme An Herremans ;
pour une période de six ans, avec effet immédiat et prenant donc fin à l'issue de la tenue de l'assemblée
générale annuelle de la Société qui aura lieu en 2030 et qui statuera sur les comptes annuels de la Société
clôtures au 31 décembre 2029.
L'assemblée générale prend acte de la décision des administrateurs, prise conformément à l'article 2:7,§5
CSA, d'élire domicile au siège de la société pour tout ce qui touche à l'exercice de leur mandat d'administrateur
et/ou d'administrateur délégué. Il sera également tenu compte de cette élection de domicile pour la mention des
coordonnées figurant dans la liste des administrateurs reprise dans les comptes annuels de la société.
L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire EY, représenté par monsieur Marnix Van
Dooren, prend fin à l'issue de la présente assemblée générale. Par conséquent, l'assemblée générale décide
de renouveler son mandat pour une durée de 3 ans. Son mandat expirera donc après l'assemblée générale
ordinaire de 2027.
L'assemblée générale donne procuration à Anne Dooremont et Laurence Van der Cruys, ayant tous leurs
bureaux à 1160 Bruxelles, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, chacun agissant individuellement, avec
droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur
belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre
des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du
tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Pour extrait conforme,
Anne Dooremont, Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0890 004 001
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE SAINT JOB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 240/B7 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nomination - Désignation d'un président et d'un
administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2024
L'Assemblée constate et accepte la démission et la fin du mandat à la date du 08 mars 2024, de Monsieur
Arnaud Beckaert en tant qu'Administrateur. L'Assemblée tient à le remercier chaleureusement pour le travail
accompli dans le cadre de son mandat.
L'Assemblée constate et accepte la démission et la fin du mandat à la date du 28 mai 2024 , de Monsieur
Jean-Philippe Jarno en tant qu'Administrateur, de Président du Conseil et d'administrateur-délégué.
L'Assemblée tient à le remercier chaleureusement pour le travail accompli dans le cadre de son mandat.
En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l'Assemblée décide de nommer Administrateur
Monsieur Gonzague Douniau domicilié 13 rue des Peupliers 31850 Montrabe, France. Son mandat prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale qui aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes au 31/12/2029.
L'Assemblée précise que ce mandat ne sera pas rémunéré.
L'Assemblée décide de nommer également Administrateur Monsieur Yann Boucraut domicilié 20 rue de
Madrid 75008 Paris, France. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui aura à l'ordre du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2029. L'Assemblée précise que ce mandat ne sera pas rémunéré
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 juin 2024
Le Conseil décide d'élire Monsieur Gonzague Douniau comme Président du Conseil d'Administration et lui
confère également le titre d'Administrateur-Délégué.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Frédéric Francart, Associé, Expert-comptable ITAA, ou par un autre associé aux fins
d'accomplir, au nom et pour compte de la SA Immobilière Saint-Job les démarches inhérentes à la publication
des présentes dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de la banque carrefour des
entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes
les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0421 314 253
Nom
(en entier) : de Merbes-Sprimont - Marpic
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 20, rue des Usines - B-6567 Merbes-le-Château
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des
actionnaires du 30 septembre 2024
5.
L'assemblée, à l'unanimité, réélit comme administrateur, pour une durée de trois ans, Messieurs Jean
Kezirian et Mario Mottini. Leur mandat viendra à échéance à l'assemblée générale de 2027.
Nº d'entreprise : 0476.302.365
Dénomination
(en entier) : QPT TOWER
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 7 juin 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Sébastien
SCHUEREMANS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël Palmaers
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0464 007 220
Nom
(en entier) : CITY ONE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 24, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2023
L'an deux mil vingt-trois, le 25 mai à 11 heures, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la société.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Pécriaux qui ne désigne pas de secrétaire.
ORDRE DU JOUR
1.Lecture et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2022 ;
2.Décharge à donner aux administrateurs et renouvellement des mandats ;
3.Affectation du résultat conformément à l'article 7:212 du CSA ;
4.Divers.
L'assemblée décide dès lors de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir :
- Monsieur Nicolas Lixi, administrateur ;
- Novacity SA, administrateur, représentée par Sophie Pécriaux.
Les mandats sont renouvelés pour une période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2029
(statuant sur les comptes au 31/12/2028).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
C.V.V.Consultance SRL
VAN VELTHEM Christophe
Mandataire
N dentreprise
0427 908 867
Nom
Société de Développement et de Participation du Bassin
ren entier:
de Charleroi
SAMBRINVEST
·en abrege.
Société anonyme
Forme légale
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent COMET SAMBRE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2024
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant permanent de CometSambre, M.
Philippe Grosjean étant remplacé par M. Cédric Slegers, et donne mandat au CEO pour procéder aux
publications nécessaires.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
-
Nº d'entreprise : 0862.192.913
Nom
(en entier) : VANDEPUTTE HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 120, 7700 Mouscron, Belgique
DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS	Objet de l'acte :
Extrait du résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2024.
Les actionnaires prennent connaissance de la démission du mandat de
l'administrateur sousmise par SAMANDA (0480.028.848), représtanté par Yves
MEURICE. Cette démission prendra effet le 31/07/2024. Les actionnaires décident
de mettre fin au mandat de l'administrateur de SAMANDA represtanté par Yves
MEURICE à partir du 31/07/2024.
Les actionnaires décident de désigner comme nouvel administrateur Wallonie
Entreprendre, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège. Son mandat prendra effet
le 31/07/2024. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale annuelle
de l'an 2026.
Sébastien GILLET, domicilié à Chaussée de Tongres 439, 4450 Juprelle,
interviendra pour cette société comme représentant permanent au sens de l'article
2:55 CSA. L'administrateur sera rémunéré.
Les actionnaires décident de désigner le renouvellement de l'administrateur
SPARAXIS, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège 1. Son mandat prendra effet
le 31/07/2024 et viendra à échéance après l'assemblée générale annuelle de l'an
2026.
PONCIN Eric, domicilié à Rue Notre Dame du Sommeil 22a, 1000 Bruxelles,
interviendra pour cette société comme représentant permanent au sens de l'article
2:55 CSA en remplacement de Monsieur Olivier BOUCHAT. L'administrateur sera
rémunéré.
Certifié exact,
HFV CONSULTING	MAXIME VANDEPUTTE INVEST
SRL représentée par	SRL représentée par
Henry-François VANDEPUTTE	Maxime VANDEPUTTE
Administrateur	Administrateur
N' d'entreprise : 0402.469.331
Nom
GXO Logistics Chemicals Belgium
ten entier)
(en abregė) :
Société Anonyme	Forme légale
Rue de l'Industrie 14, 4840 Welkenraedt	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 17 octobre 2024, conformément à l'article 7:133 du
Code des sociétés et des associations.
L'Actionnaire décide de nommer M. Bouke Laskewitz, de nationalité néerlandaise, élisant domicile au siège
social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date d'exécution de la présente
décision, et jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2030. Son mandat d'administrateur
de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Wilhelmus Veekens	Richard Cawston
Administrateur	Administrateur
Au recto	Nom et qualité du notaire mefromentant ou de la personne ou de personnes
Nº d'entreprise : 0404.483.367
Dénomination
(en entier) : AXA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Pouvoirs de représentation pour les actions en justice
Conformément à l'article 22 des statuts, le comité de direction d'AXA Belgium donne aux personnes ci-
après, pouvant agir séparément, le pouvoir d'exercer, au nom et pour le compte de la société, soit en!
demandant, soit en défendant, les actions en justice, à savoir tout acte posé en vue d'entamer ou de terminer!
une procédure devant toute instance judiciaire, administrative ou arbitrale, cu tout acte posé dans le cadre!
d'une telle procédure :
Amiot Audrey
Audet Camille
Balthazar Arnaud
Batis Pierre
Beine Brigitte
Bergiers Dominique
Bonhomme Michael
Borle Valérie
Bouas-Laurent Etienne
Boyer de la Giroday Antoine
Brabants Bert
Bruyr Bertrand
Buelens Karel
Callebaut Jérôme
Cambier Marie-Laurence
Cambron Laurent
Coudré Karel
Courouble Philippe
da Costa Senior Philip
Dassy Jean-Marc
De Caluwe Paul
De Coninck Pierre
De Cuyper Philippe
De Groote Eddy
De Menten Benoît
De Rick Anne
De Roo Ivan
De Wachter Fanny
De Wilde Jan
Deschamps Maud
De Clercq Jen
Degryse Nils
Delsaut Valérie
Dupuis Dominique
Fulvo Frédéric
Galle Els
Geusens Patrick
Goncette Hélène
Jacquemyn Isabelle
Jans Els
Le Grelle Bernard
Leonard Barbara
Lesuisse Anne
Lukasczyk Koen
Nauwelaerts Elisabeth
Ma Ja Johan
Manuel Anne
Marchal Sophie
Maroye Nathalie
Martens Guy
Martin Serge
Meesen Patrick
Mommaerts Laurence
Mouzon Karine
Noirhomme Marie
Oosterlinck Marie
Paulet Bernard
Philippart de Foy Armelle
Plichart Caroline
Polis Ann
Prevost Catherine
Reniers Carine
Schamp Peter
Simon Laurent
Simons Jan
Soetens Roeland
Swalus Jean-Claude
Taleyson Lucie
Van Caelenberg Steven
Van Driessche Peter
Van Puymbroeck Tim
Van Roy Peter
Vanpee Ken
Vercammen Katrien
Vermeulen Pascal
Warrens Geert
Weyens Sandra
Wuiame Sabine
Les pouvoirs conférés ci-dessus entrent en vigueur dès le jour de leur publication aux annexes au Moniteur
belge et remplacent, à cette date et pour le futur, les pouvoirs publiés aux annexes au Moniteur belge du 4
octobre 2022 sous le numéro 22117648.
Sabine WUIAME,	Etienne BOUAS-LAURENT,
membre du comité de direction	Président du comité de direction
Nº d'entreprise : 0729 642 116
Nom
(en entier) : Terram Sud
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louis Blériot 15, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Changement représentant permanent administrateur
L'organe d'administration de la société anonyme "Bouw Georges Tanghe", (0405.391.605 Registre des
personnes morales Gent division Kortrijk), a désigné madame Tanghe Rita, Mireille, domiciliée à 8135-024
Almancil (Portugal), Lot. Atlantico, Rua Douro Lt 38, Quinta do Lago, en tant que représentant permanent
pour l'exercice du mandat d'administrateur dans SA Terram Sud à partir du 15 septembre 2023, en
remplacement de monsieur Stadsbader Désiré, domicilié à 8135-024 Almancil (Portugal), Lot. Atlantico, Rua
Douro Lt 38, Quinta do Lago, décédé.
Ibeco SRL	Indel Invest SRL
Administrateur	Administrateur
Représenté par	Représenté par
Ivan Bossuyt	Stephanie Valcke
Nº d'entreprise : 0448 358 249
Nom
(en entier) : WEG BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 30D - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2024
Le mandat du Commissaire aux Comptes est renouvelé pour une période de 3 ans, prenant cours le
18.06.2024, se terminant lors de l'approbation des comptes de l'année au 31/12/2026.
Le Commissaire aux Comptes est la Société C.L.C. ScPRL, Drève Richelle 161, Bâtiment P, 1410 Waterloo
- Belgique, représentée par Mr Adil El Filali, Reviseur d'Entreprises - numéro de membre A02226.
Extrait certifié conforme,
Werner Lievens
Managing Director
0749 887 303
N d entreprise
Nom
FELUY M2M
er abrené.
Société anonyme
Forme legale
Rue de la Neuville 100 - 6240 FARCIENNES
Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Désignation d'un Commissaire
Il ressort du procès-verbal des décisions des actionnaires du 28 juin 2024 que l'assemblée générale
: approuve la proposition et désigne la SRL « Joiris - Rousseaux, réviseurs associés », représentée par Monsieur
Alexis PRUNEAU (A02234), en tant que commissaire pour une durée de trois ans pour un montant annuel de
:
3.000 € HTVA par an.
Ce mandat se terminera donc à l'AG 2027 validant les comptes au 31 décembre 2026.
Denis DROUSIE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0459 273 026
Nom
JACODIS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1331, 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11mai 2022.
L'Assemblée est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame Fourré Marianne,
Présidente du Conseil d'Administration.
Sont présents:
Monsieur Alain Cloquette;
Madame Fourré marianne.
La liste des présences est jointe au procès-verbal.
L'ensemble du capital étant représenté, nul n'est besoin de justier des convocations:
Ordre du jour:
Renouvellement des mandats.
Résolution
L'assemblée décide le renouvellement des mandats d'Administrateur Délégué de Monsieur Alain Cloquette
et de Président du Conseil d'Administration de Madame Marianne Fourré.
Un mandat est donné à Xavier Laurent, Expert-Comptable Fiscal Certifié, afin de procéder à toutes les
formalités administratives relatives à cette décision.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'ayant été présenté, l'assemblée est clôturée à 12 heures
et le P.V. est remis à la signature des associés présents.
FOURRE MARIANNE	CLOQUETTE ALAIN
Nº d'entreprise : 0885 783 214
Nom
(en entier) : CRISON
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 133 - 1040 Etterbeek (BRUXELLES)
Objet de l'acte : Cession d'actions et nomination nouvel administrateur
L'an Deux Mille Vingt Deux
Le 31 mars à 18 heures,
Les actionnaires de la SA « CRISON « se sont réunis au siège social à 1040 Etterbeek (Bruxelles) Avenue
de la Chasse 133, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par l'administrateur
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe ZANKO, Administrateur de la société
Sont présents :
* Monsieur ZANKO Philippe détenteur de 57 parts
* Monsieur CHRISTIANS Jonathan détenteur de 3 parts
* Monsieur KABASHI Erion
Le Président constate que les actionnaires sont présents et détiennent ensemble des actions représentant
la totalité du capital social, et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
* Les statuts de l'association
* La feuille de présence
* Le texte des résolutions proposées
Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
·Cession d'actions
·Démission de l'administrateur actuel et nomination d'un nouvel administrateur
Après avoir délibéré, l'Assemblée décide d'adopter les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des actionnaires agrée Monsieur KABASHI Erion en qualité de nouvel actionnaire unique en
lieu et place de Monsieur ZANKO Philippe et prend acte de l'acquisition de la totalité des parts : 57 parts
cédées par Monsieur ZANKO Philippe à Monsieur KABASHI Erion et 3 parts cédées par Monsieur
CHRISTIANS Jonathan
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires nomme Monsieur KABASHI Erion, né le 30/04/1990 à Shqiptare (Albanie),
domicilié à 7120 Estinnes, Drève de la Pipe N°19, en qualité d'administrateur à effet au 01/04/2022 et donne
quittus à Monsieur ZANKO Philippe
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par la gérance après
lecture
N° d'entreprise : 0534 663 109
Nom
(en entier) : OURTH'INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Rue Rodolphe Bernard 64A	Adresse complète du siège :
4140 Sprimont
Objet de l'acte : Désignation administrateur délégué - représentant permanent
Le Président constate que l'Assemblée est en nombre et valablement constituée et que tous les actionnaires
étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations aux actionnaires.
L'Assemblée aborde l'ordre du jour.
1.Désignation d'un nouvel administrateur, délégué à la gestion journalière, en remplacement de Monsieur
Nicola FINOCCHIO, décédé ce 10 janvier 2023, en la personne de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO
Les actionnaires désignent à l'unanimité des voix Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité
d'administrateur, en remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
Les actionnaires proposent au conseil d'administration de désigner Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en
qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière, en remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
2.Désignation d'un nouveau représentant permanent de la société au sein du conseil d'administration de la
société anonyme D-FI, en la personne de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO
Les actionnaires désignent à l'unanimité des voix Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité de
représentant permanent de la société au sein du conseil d'administration de la société anonyme D-FI, en
remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
Les actionnaires mandatent Me Olivier ESCHWEILER aux fins de procéder à la publication du présent
procès-verbal, avec faculté de substitution.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. après lecture et approbation du présent procès-
verbal.xte
N° d'entreprise : 0549 987 921
Dénomination
(en entier) : Mastercard Transaction Services (Europe)
(en abrégé) : MTS (Europe)
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren 198A - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et de membres du management
committee
Par décisions écrites du 18 juillet 2022, les administrateurs de MTS (Europe) SA ont décidé unanimement :
- de nommer Monsieur Andre Sousa, à partir de, et sous réserve de l'approbation de la Banque national de
Belgique, pour une période indéterminée, er qualité de membre du management committee de la société;
- de donner procuration à M. Peter Parez et M. Arnaud de Thier, de Janson Baugniet, aux fins de faire publier;
les décisions qui précèdent aux annexe du Moniteur Belge;
Par décisions passées devant notaire le 29 juin 2022, les actionnaires de MTS (Europe) SA ont décidé
unanimement:
- de nommer, à partir de et sous réserve de l'approbation de la Banque national de Belgique, pour une période!
de 6 ans, Madame Patricia Decuypere, en qualité d'administrateur, qui cessera alors son mandat de membre du
management committee;
- de nommer, à partir de et sous réserve de l'approbation de la Banque national de Belgique, pour une période
de 6 ans, Monsieur Luis Alvarez, en qualité d'administrateur;
- de conférer tous pouvoirs à M. Peter Parez et M. Arnaud de Thier, avocats, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquents à la présente assemblée générale;
Des décisions du conseil d'administration du 15 décembre 2022, il ressort que Madame Elizabeth Oakes va;
démissionner de son poste d'administrateur dès qu'elle aura été remplacée par un administrateur préapprouvé;
par la Banque national de Belgique.
Le 20 décembre 2022, la Banque nationale de Belgique a approuvé Madame Decuypere et Monsieur Alvarez!
comme administrateurs de la société, et Monsieur Sousa comme nouveau membre du management committee!
de la société. La Banque national de Belgique a également pris acte de la démission de Madame Oakes. La date
des trois nominations et de la démission est le 20 décembre 2022.
Le conseil d'administration a accordé une procuration à M. Peter Parez, et Janson, avec pouvoir de
subdélégation, pour publier au Moniteur belge les nominations et démissions susmentionnées.
A compter du 20 décembre 2022, le conseil d'administration se compose dès lors comme suit :
- Monsieur Henri DEWAERHEIJD;
- Monsieur Marc FRIEDMAN;
- Madame Patricia DECUYPERE;
- Monsieur Luis ALVAREZ.
A compter du 20 décembre 2022, le management committee se compose dès lors comme suit :
- Madame Marianne PAUWELS;
- Monsieur Andre SOUSA.
Arnaud de THIER
Avocat
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0426 475 346
Nom
(en entier) : Satef
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Dinant, 1462 à 5100 Wépion
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2022:
1.Les administrateurs suivants voient leurs mandats renouvelés pour une période de 6 ans se terminant le
14 décembre 2028.
Mr Langue Alain, domicilié Chaussée de Dinant, 1462 à 5100 Wépion
Mme Laurent Marie-Christine, domicilié Chaussée de Dinant, 1462 à 5100 Wépion
2.De désigner Jean-Luc Gilson, expert-comptable, pour accomplir toutes les formalités utiles à la publication
des présentes aux Annexes du Moniteur Belge.
Jean-Luc Gilson
Mandataire