Ondernemingsnr : 0812163479
Naam
(voluit) : Medital
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
MEDITAL, met zetel te 9000 Gent, Koning Albertlaan 101 (ondernemingsnummer 0812.163.479),
opgesteld op20 december 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e
kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 18.600 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Beslissing tot wijziging (actualisatie) van het voorwerp; de nieuwe tekst van het voorwerp wordt
hierna overgenomen. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde
wijziging van het voorwerp verantwoordt.
 
5. Beslissing dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
6. Beslissing dat ook niet-artsen kunnen toetreden tot de vennootschap.
 
7. Vaststelling dat de benaming (statutaire) zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV
vervangen werd door (statutaire) bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de statutair zaakvoerder ontslag te geven uit
zijn functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Luc Johan LAMBRECHT, wonende te 9000 Gent, Koning Albertlaan 101,
die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
 
8. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Medital
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 oktober tot 30 september.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan worden waargenomen door zowel artsen als administratieve niet-artsen. Personen
die niet ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen van België mogen enkel het algemeen,
administratief en/of operationeel beleid voeren, met uitsluiting van elke vorm van inmenging inzake
het beroep van de arts.
Het mandaat van een bestuurder-arts eindigt sowieso voor wat betreft de medische
aangelegenheden, van zodra hij zijn medische activiteit stopzet.
De bevoegdheden van een bestuurder die geen arts is, zijn beperkt tot de niet-medische
aangelegenheden.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap : de heer Luc Johan
LAMBRECHT, wonende te 9000 Gent, Koning Albertlaan 101.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging:
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de beoefening van de interne geneeskunde en alle aanverwante medische activiteiten waarvoor de
arts(en)-aandeelhouder(s) bevoegd is(zijn) rekening houdend met de regels van de Medische
Deontologie qua uitoefening van de geneeskunde; enerzijds het innen van de baten en opbrengsten
van deze activiteit in eigen naam en voor eigen rekening, anderzijds het dragen van de kosten,
lasten en uitgaven van deze activiteit, dit alles rekening houdende met de regelen van de medische
deontologie qua uitoefening van de geneeskunde. De diagnostische en therapeutische vrijheid zijn
uitdrukkelijk te waarborgen.
- het beheer en het ter beschikking stellen aan de arts(en) aandeelhouder(s) van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve, als financiële organisatie, die
rechtsreeks nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen en om zich te documenteren of bij
te scholen ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie
aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of
beroepsactiviteit.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot inbreuken op de medische
deontologie.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand maart, om
10.00 uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
9. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Koning Albertlaan 101.
 
10. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
11. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
12. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Anneke COEN, te 9000 Gent, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten