Ondernemingsnr : 0817769485
Naam
(voluit) : DOKTER VICKY BOEYDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans De Beuckeleerlaan 6
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 13 december 2023, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DOKTER VICKY BOEYDEN”, met zetel te 2970 Schilde, Frans De
Beuckeleerlaan 6 en met ondernemingsnummer BE 0817.769.485, opgericht bij akte verleden voor
notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op tien augustus tweeduizend negen, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus tweeduizend negen onder nummer
09120986, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, voor zover dit er zou zijn, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
 - De uitoefening van de ophtalmologie, rekening houdende met de regelen van de medische
plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil enerzijds zeggen dat de activiteiten
uitgeoefend wordt door de geneesheer - aandeelhouder onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouder en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap, en anderzijds dat de uitoefening enkel en alleen kan  geschieden door de geneesheer
aandeelhouder die aan de voorwaarden voldoet om het beroep van ophtalmoloog uit te oefenen.
- Het aanhouden van aandelen in een Nederlandse vennootschap met als uitsluitend en enig doel:
de uitoefening van de ophtalmologie, uitsluitend in Nederland, rekening houdende met de regelen
van de Nederlandse medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde. De uitoefening van
de ophtalmologie door deze Nederlandse vennootschap zal enkel mogen geschieden, door de
statutaire bestuurder van onderhavige vennootschap, welke verplicht als de wettelijke
vertegenwoordiger van deze vennootschap naar Nederlands recht zal worden aangeduid. Tot doel
van de Nederlandse vennootschap behoort uitdrukkelijk mede het deelnemen in een maatschap van
oogartsen en vergelijkbare samenwerkingsvormen.
Om dit doel te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de vennootschap.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
dienstig kunnen zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- De aankoop en huur van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de eigen
praktijk.
- Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
voor het bovenstaande, aan te schaffen.
- Het bevorderen en verwezenlijken van de medische studie, onder meer door het bijwonen van
congressen en colloquia.
- Het geven van lezingen, onderwijs enz. in het kader van het medisch beroep.
- Het doen, al dan niet bezoldigd, van wetenschappelijk onderzoek.
- De inning van de erelonen door en voor rekening van de vennootschap te laten uitvoeren.
- De vennootschap moet haar reserves beheren als een voorzichtig en redelijk persoon. De
vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit voorwerp en
kadert in het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
Daartoe kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het is de vennootschap evenwel uitdrukkelijk verboden met andere artsen of derden
overeenkomsten te sluiten die door de Orde van artsen of de Nationale Raad van artsen verboden
worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder dienen te zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder.
De aanstelling moet blijken uit de tekst van de statuten.
Als statutaire bestuurder is aangesteld voor onbepaalde duur Mevrouw BOEYDEN Vicky Désirée,
geboren te Oostende op 30 mei 1973, ongehuwd 2970 Schilde, Frans De Beuckeleerlaan 6.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris voor niet medische zaken.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
in de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag  van de maand juni, om achttien  uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling behoudens indien de algemene vergadering beslist dit op een andere wijze te doen.  
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibauld POLFLIET,
geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat, op basis van de oorspronkelijke statuten, die een beperkte
duur van tien jaar voorziet voor de statutair aangestelde bestuurder, het mandaat van bestuurder van
mevrouw Vicky Boeyden door verloop van de tien jaar reeds verlopen is op tien augustus
tweeduizend negentien, doch in afwachting van een nieuwe aanstelling feitelijk verder werd
waargenomen.
Voor zoveel als nodig worden alle bestuurshandelingen door de statutair bestuurder gesteld sedert
het verlopen van de tien jaar bij deze bevestigd en bekrachtigd.
In voormelde nieuwe statuten werd als statutair bestuurder heraangesteld voor onbepaalde duur:
- Mevrouw BOEYDEN Vicky Désirée, wonende te 2970 Schilde, Frans De Beuckeleerlaan 6, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde, Frans
De Beuckeleerlaan 6.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Besloten vennootschap “PDV”, met kantoor te 9300 Aalst,
Brusselse Steenweg 165, evenals haar bedienden, aangestelde en lasthebbers als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.