Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : New Bracht, Deckers & Mackelbert
(verkort) : New B.D.M. of New BDM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op elf september tweeduizend twintig, voor Meester Tim CARNEWAL,
Notaris te Brussel,
dat :
de naamloze vennootschap "Bracht, Deckers & Mackelbert", in het kort "B.D.M.", met zetel te
Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen,
volgende vennootschap heeft opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "New Bracht, Deckers & Mackelbert", afgekort "New B.D.M" of ook gespeld "New
BDM". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle agentuurverrichtingen inzake verzekeringen, uitsluitend als
tussenpersoon, vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen, evenals alle verrichtingen van
welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten verband houden, zowel
in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle onroerende goederen en installaties, noodzakelijk of nuttig voor de
verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, verwerven, huren en uitbaten, zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks, door fusie of op ieder andere wijze,
participeren in een andere vennootschap of onderneming die een gelijkaardig voorwerp heeft.
De vennootschap mag alle welk danige handelingen stellen en transacties aangaan, roerende of
onroerende, die gericht zijn op de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, zoals
het hoger bepaald is.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van elf
september tweeduizend twintig.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 62.000,00 euro.
Het is vertegenwoordigd door 62 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap
"Bracht, Deckers & Mackelbert".
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd procent.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 62.000,00 euro.
Het kapitaal is volledig volgestort.
0754482925
Luik B
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE82 7360 7437 0368 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 10 september 2020 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd
overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig art. 7:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden worden benoemd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste of variabele vergoeding
worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Eveneens kan
de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare
winst van het boekjaar.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur, of bij gebreke aan overeenstemming
door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens wanneer het belang van de
vennootschap het vereist, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in
geval van hoogdringendheid, herleid tot een kortere termijn) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail. Alle oproepingen bevatten datum, uur, plaats en een redelijkerwijs gedetailleerde
agenda van de vergadering evenals een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs
nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, mits de
volmachthouder zelf fysiek aanwezig is op de vergadering. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen, in voorkomend geval is hij gebonden door de instructies van de
volmachtgever waarvan hij niet mag afwijken.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen, mits een nieuwe oproeping vijf dagen vooraf die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en mits
inachtneming van de regels van collegialiteit.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Ieder lid van het
Luik B
bestuursorgaan mag dan middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal
register.
Afschriften of uittreksels van de notulen van de raad van bestuur of van de eenparige schriftelijke
besluiten van de bestuurders worden ondertekend door twee bestuurders.
De notulen van de raad van bestuur, de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders, evenals
de afschriften en de uittreksels daarvan kunnen in elektronische vorm worden opgemaakt,
ondertekend en bewaard; in voorkomend geval dient de relevante wetgeving ter zake in acht te
worden genomen. De raad van bestuur kan de modaliteiten hiervan nader bepalen in een intern
reglement.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. De eventuele
taakverdeling tussen de bestuurders moet bovendien steeds ter kennis van de toezichthouder
gebracht worden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een auditcomité, een risicocomité, een remuneratiecomité
en/of een benoemingscomité.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités, alsmede de inhoud van hun
takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook
door de raad van bestuur worden gewijzigd, steeds met inachtneming van de eventueel toepasselijke
wettelijke en reglementaire bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om een intern reglement met interne en obligatoire gevolgen voor de
leden van alle bestuursorganen en adviserende comités op te stellen binnen de beperkingen van de
toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen.
In dit intern reglement kan de raad van bestuur nadere regels bepalen met betrekking tot de
samenstelling, de werking, de omschrijving en uitoefening van bevoegdheden en opdrachten, de
takenverdeling, de verantwoordelijkheden, de verplichtingen, de praktische en andere interne
afspraken betreffende de bestuursorganen, de adviserende comités en hun respectieve leden.
Dit intern reglement wordt opgesteld en gewijzigd volgens de regels gesteld voor de besluitvorming
door de raad van bestuur en met inachtneming van de overige relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
Iedere bestuurder onderwerpt zich van rechtswege aan de bepalingen van dit intern reglement door
zijn bestuursfunctie te aanvaarden. Er bestaat voorlopig geen intern regelement opgesteld door de
raad van bestuur; zodra er zulk een intern reglement wordt goedgekeurd door de raad van bestuur,
zal die een verwijzing ernaar opnemen in deze statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden; dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende
wettelijke bepalingen in acht genomen te worden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
Luik B
aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur is belast met het toezicht van dit orgaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur, als
deze die er buiten vallen, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
tevens geldig worden vertegenwoordigd:
- Als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders samen optredend;
- Het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) en /of andere personen belast met het
dagelijks bestuur met twee gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
Indien er meerdere commissarissen zijn, vormen zij een college.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
In heel deze statuten wordt met "algemene vergadering" de algemene vergadering van
aandeelhouders bedoeld.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
Wanneer de vennootschap eenhoofdig is, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze over te dragen.
Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden dienen steeds gelijk behandeld te
worden.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei
om vijftien uur (15:00 CET).
Indien deze dag een vakantiedag in de bank- of verzekeringssector, een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende vrijdag die een
werkdag is op hetzelfde uur plaats.
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag, het verslag van de commissaris(sen) en de
jaarrekening, waaronder de balans en de resultatenrekening; keurt het resultaat goed en geeft een
bestemming aan het resultaat; na de goedkeuring van de jaarrekening, zal zij bij afzonderlijke
stemming beslissen over de kwijtverlening aan de bestuurders en de commissaris(sen) en tot hun
aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over alle punten op de agenda.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen, mits inachtneming evenwel van de wettelijke termijn
binnen de welke de jaarrekening ten laatste moet zijn goedgekeurd. Die verdaging doet geen afbreuk
aan de door de vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering daaromtrent. Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de
eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze
agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd. De raad van bestuur zal
uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op
Luik B
verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in
België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen. Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst maar de algemene
vergadering beslist over de geldige samenstelling hiervan.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de
dividenden.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de
berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het
betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
Luik B
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur de wijze van vereffening.
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, worden één of meer vereffenaars
benoemd door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Zijn geen vereffenaars
benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars benoemd.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar alleen, tenzij er twee of meer vereffenaars zijn aangesteld en bij hun aanstelling
anders wordt beslist. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening melden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werd benoemd tot enige, niet-statutaire bestuurder: de commanditaire vennootschap "KAPIMAR",
met zetel te Koppeleikenstraat 31, 3370, Boutersem, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GIELEN Jozef Marie Martin wonende te Koppeleikenstraat 31, 3370, Boutersem.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
Werd benoemd tot commissaris : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vast
vertegenwoordigd door de heer Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor, en dit voor de eerste drie
boekjaren van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Ernst & Young Tax
Consultants", die te dien einde allen woonstkeuze doen te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Luik B
Tim CARNEWAL
Notaris