Ondernemingsnr : 0886310081
Naam
(voluit) : DENMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel J. Bogemansstraat 237
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering, opgemaakt door notaris Rose-Marie
Verbeek te Mechelen op 3 november 2020, neergelegd ter registratie in de e-registration op 5
november 2020 en bij de ondernemingsrechtbank te Brussel op 19 november 2020 via e-depot, dat
de algemene vergadering van de besloten vennootschap DENMAR, met ondernemingsnummer
0886.310.081, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 276.000 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” (doch er is geen ‘niet gestort deel
van het kapitaal’), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 25.000
euro (vijfentwintigduizend euro) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
Derde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam "DENMAR".
Artikel 2. Zetel : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit
van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden of als
tussenpersoon, alle onroerend goed -activiteiten en ermede verband houdende verrichtingen te
ontwikkelen in de meest ruime zin van het woord.
Dit houdt onder meer in de aankoop, verkoop, omvorming, verbouwing, valorisatie, renovatie,
Luik B
oprichting, expertise, beheer, ruil, verhuring en promotie van onroerende goederen van alle aard,
zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing.
Zij kan alle burgerlijke, industriële-, handels-, finan-ciële-, roerende en onroerende verrichtingen doen
in recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van
haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te
vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelf onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersonen. Zij mag de functie van bestuurder en
vereffenaar uitvoeren.
Artikel 4. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zesenzeventig (276)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Controle van de vennootschap : Wanneer het door de wet vereist is en binnen de
wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand juni om acht uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars : Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Luik B
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Vandestapele Denis Gustaaf Marc, wonende te 1780 Wemmel, J.Bogemansstraat 237:
- mevrouw Deschrijver Marleen, wonende te 1780 Wemmel, J.Bogemansstraat 237.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1780
Wemmel, J. Bogemansstraat 237.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is : GEEN.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : GEEN.
Zevende besluit Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Plusaccount te 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat
22 (0431.284.170) met recht van substitutie, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met het
oog op de eventueel nodige aanpassingen van de inschrijving van de vennootschap bij de
administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Rose-Marie VERBEEK, notaris te Mechelen
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering; tekst van
de gecoördineerde statuten.