Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lamett Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Donkt 2
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte van 7 oktober 2021 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een besloten vennootschap werd opgericht
door :
1/ De besloten vennootschap "BUILD YOUR DREAM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pijkenaas 1, BTW BE0832.615.336, RPR Gent afdeling Gent.
2/ De heer DESCAMPS Bruno Pierre Gilbert, wonende te 8790 Waregem, Roger
Vansteenbruggestraat 48. 
onder de naam "Lamett Holding" en waarvan het aanvangsvermogen vastgesteld wordt op negen
miljoen euro (€ 9.000.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen, verdeeld in twee
soorten,  vijfhonderd (500) aandelen soort A en vijfhonderd (500) aandelen soort B.
De comparanten verklaren de eigen inbreng te onderschrijven door inbreng in natura voor de prijs
van negenduizend euro (€ 9.000,00) per aandeel.
De comparanten verklaren dat het aanvangsvermogen van de besloten vennootschap bij oprichting,
rekening houdende met de inbreng en mede gelet op de andere eventuele financieringsbronnen,
toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.
Verslagen
De CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Christel De
Blander, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vóór de
oprichting aangeduid door de oprichters heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste
waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“5.  BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw
Christel De Blander, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle,
Regenboog 2, werd op 17 september 2021 aangesteld door de toekomstige oprichters van de
besloten vennootschap LAMETT HOLDING, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd
worden te 8540 Deerlijk, Ter Donkt 2 om overeenkomstig art. 5:7 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag op te maken, inzonderheid over de inbreng in natura
van enerzijds 193 aandelen van de NV LAMETT EUROPE voor een totaal bedrag van €
4.500.000,00 en anderzijds 87 aandelen van de BV B-FLOOR voor een totaal bedrag van €
4.500.000,00
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
0775519948
Luik B
werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura toegepaste waarderingsmethoden leiden
tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbrengen
die in de ontwerpakte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbrengen in natura voor een totaal bedrag van € 9.000.000,00
bestaan uit de toekenning aan de inbrengende partijen van in totaal 1.000 aandelen op naam,
waarvan 500 aandelen aan de BV BUILD YOUR DREAM en 500 aandelen aan de heer Bruno
Descamps.
No fairness opinion
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de
waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van de oprichters
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsme
thodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag
opgenomen onroerend goed. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgemaakt te Melle op 5 oktober 2021
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Christel De Blander
Vennoot - Bedrijfsrevisor (getekend)”
De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap en aanvaardt de besluiten van het verslag van de revisor.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorwerp van de inbreng
Inbreng van aandelen
De oprichters verklaren in de vennootschap in te brengen:
a/ in de volle eigendom van honderddrieënnegentig (193) volledig volgestorte aandelen, met een
waarde van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) van de naamloze vennootschap
"LAMETT EUROPE",
b/ in de volle eigendom van  zevenentachtig (87) volledig volgestorte aandelen, met een waarde van
vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) van de besloten vennootschap "B-FLOOR",
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "Lamett Holding"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
    •  advies en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van
het woord, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van, management, marke-ting, productie en
ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven, waarvan vijfhonderd
(500) aandelen soort A en vijfhonderd (500) aandelen soort B in het bijzonder met betrekking tot de
rechten in het bestuur. Ingeval aandelen van een soort overgenomen worden door houders van een
andere soort, zullen deze aandelen tot dezelfde soort behoren als deze van de overnemende
aandeelhouder/ aandeelhouders.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeenkomen wordt.
Statutair beschikbare vermogensrekening:
Bij de oprichting van de vennootschap worden de voornoemde inbrengen van de oprichter geboekt
op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden wordt
Luik B
beperkt en beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd
wordt, en de daarin opgenomen overdrachtsbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot
voorkooprechten en volgrechten. Elke persoon of entiteit die aandelen van de vennootschap heeft
verworven van een aandeelhouder met miskenning van de rechten van de partijen zoals bepaald in
de voormelde aandeelhoudersovereenkomst, zal niet worden erkend als een aandeelhouder van de
vennootschap, niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de aandeelhouder van wie hij/zij
de effecten heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere partijen
om schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene
rechtsbeginselen de overdracht die is gebeurd in overtreding van hun rechten onder de
aandeelhoudersovereenkomst aan te vechten.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, in dat geval college of raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit twee (2) bestuurders indien er maar twee (2) aandeelhouders zijn of uit
vier (4) bestuurders indien er méér dan twee (2) aandeelhouders zijn.
In geval er twee (2) aandeelhouders zijn, heeft elke soort van aandeelhouders (de A-aandeelhouders
c.q. de B-aandeelhouders) het recht om bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-
bestuurders voor te dragen waaruit één (1) bestuurder zal worden benoemd (hierna de A-bestuurder
c.q. de B- bestuurder).
In geval er méér dan twee (2) aandeelhouders zijn, heeft elke soort van aandeelhouders (de A-
aandeelhouders c.q. de B-aandeelhouders) het recht om bij wijze van bindende voordracht een lijst
van kandidaat-bestuurders voor te dragen waaruit twee (2) bestuurders zullen worden benoemd
(hierna de A-bestuurders c.q. de B- bestuurders.
De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders
moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat.
Indien er een aandeelhouder is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, die nalaat om
zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke
rechten meebrengen en zal die omstandigheid de betrokken aandeelhouder evenmin verhinderen
om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen
kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de
vennootschap, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de
verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).
Indien de Algemene Vergadering van aandeelhouders het/de bedoelde manda(a)t(en) niet invult, zal
het bestuursorgaan rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders, op voorwaarde dat
minstens het wettelijk minimum aantal bestuurders in functie zijn. Het bestuursorgaan bestaat dan uit
één bestuurder.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, wordt deze rol
waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.   
Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op uitnodiging
van de voorzitter of van een bestuurder. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda
van de vergadering en worden ten minste drie (3) volle dagen voor de vergadering per e-mail, per fax
of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Bij spoedgeval kan deze termijn ingekort worden tot
één (1) dag.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de bestuurders,
en minstens één bestuurder van elke soort, aanwezig of vertegenwoordigd is (uitzondering:
Voorbehouden Materies, zie verder)
De bestuurders kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen op een vergadering van het
bestuursorgaan door een andere bestuurder behorend tot dezelfde soort.
Indien voormelde aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld op de eerste vergadering, kan een
tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen (met een voorafgaande
oproeping, minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, tenzij een snellere bijeenroeping
vereist is in het belang van de vennootschap), die geldig kan beslissen ongeacht het
aanwezigheidsquorum.
Luik B
Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, m.u.v. beslissingen m.b.
t. Voorbehouden Materies.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter niet doorslaggevend.
Voorbehouden Materies:
        •  Met betrekking tt bepaalde Voorbehouden Materies kan door het bestuursorgaan enkel geldig
worden beraadslaagd en beslist indien (i) minstens één bestuurder per soort aanwezig of
vertegenwoordigd is en (ii) mits goedkeuring door minstens één bestuurder van elke soort.
        •  Lijst Vorbehouden Materies
§ Elke acquisitie van enige onderneming, activiteit of van een aandelenparticipatie, ongeacht het
bedrag;
§ Ongeacht het bedrag ervan, elke investering in activa dan wel het doen van uitgaven of kosten die
rechtstreeks of onrechtstreeks dienen of kunnen dienen tot privaat gebruik van een Bestuurder en/of
aandeelhouder, zelfs wanneer zij verband houden met hun professionele activiteit;
§ Het aangaan van een joint venture of een ander samenwerkingsverband door de vennootschap;
§ De verkoop of het afstoten door de vennootschap van de totaliteit of zo goed als de totaliteit van
haar activa en passiva, van een bedrijfstak of van een dochtervennootschap;
§ Het aangaan, wijzigen of beëindigen van om het even welke overeenkomst of afspraak met een
aandeelhouder of een met een de vennootschap of een aandeelhouder verbonden vennootschap; en
§ Het aanwerven, beëindigen, het wijzigen van de functie en het bepalen van de
vergoedingsmodaliteiten met betrekking tot de tewerkstelling op om het even welke wijze van
familieleden van aandeelhouders binnen de vennootschap. In ieder geval geldt dat familieleden van
aandeelhouders éérst relevante werkervaring buiten de vennootschap moeten alvorens zij in
aanmerking komen om voor de vennootschap te werken (hetzij middels een arbeidsovereenkomst,
hetzij middels een consultancy-overeenkomst, hetzij anderszins).
Het bestuursorgaan kan samenkomen via tele- of videoconferenties. Indien de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht door het college van bestuurders gegeven te worden.   De
bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. 
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, elk behorend tot een verschillende soort, die
gezamenlijk optreden, of, enkel voor daden van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De Raad van Bestuur zal minstens één (1) persoon benoemen als gedelegeerd bestuurder, die
belast wordt met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Behoren nooit tot handelingen van dagelijks bestuur (en vereisen dus een beslissing van de Raad
van Bestuur):
§ De Voorbehouden Materies;
§ Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de Vennootschap van een arbeidsovereenkomst of
managementovereenkomst;
§ Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de Vennootschap van eender welke overeenkomst met
een waarde van meer dan 100.000,00 euro en/of een duur van meer dan één (1) jaar (zoals, maar
niet beperkt tot huurovereenkomsten);
§ Elke overeenkomst of verplichting door de Vennootschap aan te gaan buiten de gebruikelijke gang
van zaken met een waarde van meer dan 100.000,00 euro;
§ Het aangaan van een dadingovereenkomst;
Luik B
§ Het starten van gerechtelijke of arbitrale procedures door de Vennootschap voor een waarde van
meer dan 100.000,00 euro, met de uitzondering van het starten van kortgedingen en het nemen van
dringende juridische maatregelen die niet uitgesteld kunnen worden, om haar rechten te vrijwaren;
§ Het verstrekken door de Vennootschap van een borgstelling of het verlenen van zekerheden over
de activa van de Vennootschap;
§ Elke overeenkomst die de Vennootschap dient aan te gaan met het oog op het bekomen van (her)
financiering of het aangaan van schulden;
§ Elke substantiële acquisitie, investering in materiële, immateriële of financiële vaste activa of
desinvestering door de Vennootschap voor een waarde van meer dan 100.000,00 euro;
§ Het verwerven, afstaan of vestigen van zakelijke rechten op onroerend goed;
§ De oprichting van dochterondernemingen of bijkantoren en het openen van nieuwe verkooppunten
(locaties);
§ De goedkeuring of wijziging van het jaarbudget van de Vennootschap;
§ Het verlenen van budgetten, het aangaan van engagementen voor nieuwe projecten of het
aangaan van engagementen met betrekking tot de financiering van nieuwe projecten, met een
geschat investeringsbudget van meer dan 100.000,00 euro;
§ Elke beslissing met betrekking tot een materie opgesomd in punten (i) tot en met (xiii) hierboven
met betrekking tot of op het niveau van een dochteronderneming van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de laatste vrijdag
van juni om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.
Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters volgende besluiten genomen, die slechts
uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in
overeenstemming met de wet:
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt tot en met 31/12/2022.
Luik B
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in 2023.
Benoeming niet-statutaire bestuurder
De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee en benoemt tot
bestuurder:  
1. De besloten vennootschap "BUILD YOUR DREAM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pijkenaas 1, BTW BE0832.615.336, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Baert Thomas, voornoemd, benoemd voor de aandelen soort A
2. De besloten vennootschap "D-MIND", met zetel te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat
48, BTW BE0774.809.868, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer
DESCAMPS Bruno, wonende te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 48.  benoemd voor de
aandelen soort B
Elke bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder bezoldigd is.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd teneinde om twee
gedelegeerd bestuurders, bevoegd voor dagelijks bestuur, te benoemen.
Aldus besluit de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerde bestuurders voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "BUILD YOUR DREAM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pijkenaas 1, BTW BE0832.615.336, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Baert Thomas, voornoemd,
2. De besloten vennootschap "D-MIND", met zetel te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat
48, BTW BE0774.809.868, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer
DESCAMPS Bruno, voornoemd
De vennootschap wordt vertegenwoordigd volgens artikel 12 van de statuten.
“Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, elk behorend tot een verschillende soort, die
gezamenlijk optreden, of, enkel voor daden van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend.”
Niet benoeming commissaris
De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht
is.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk, Ter Donkt 2.
Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 augustus 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmacht formaliteiten
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan "BAKERTILLY BELGIUM CONSULTANTS" CVBA,
met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, 0451.589.735, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten, alsook de aanmaak van het
elektronisch effectenregister en UBO-register te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en de statuten bij oprichting
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.