Ondernemingsnr : 0821391842
Naam
(voluit) : Dokter Berghman Inge - huisartsenpraktijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 129
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 23 juni
2022 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend vijfhonderd euro
(€ 2.500,-), hetzij in totaal vijftienduizend euro (€ 15.000,-), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,-) , omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe¬passing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van ven¬nootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,-) die werden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening
definitief niet op te vragen en derhalve de enige aandeelhouder vrij te stellen van zijn
volstortingsplicht ten belope van dit bedrag. De enige aandeelhouder heeft daarbij kennis genomen
van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,-) niet het maximum uitkeerbaar
bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering door middel van vrijstelling van de volstortingsplicht kan
worden overgegaan.
Luik B
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de begin- en afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen zodat het
boekjaar voortaan loopt van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend boekjaar. Ten titel van
overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder het huidige boekjaar te verlengen zodat het zal
afgesloten worden op 31 maart 2023.
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaal zal
gehouden worden op 30 september om 19u. Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige
aandeelhouder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 30 september 2023
om 19u.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
draagt de naam “DOKTER BERGHMAN INGE - HUISARTSENPRAKTIJK”.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
A. Het uitoefenen van de volledige huisartsenpraktijk geneeskunde in naam en voor rekening van de
vennootschap
Dit omvat :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur,
om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoten;
- het creëren van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoten toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
- het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale
geneeskunde
B. Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap als
bijkomstig voorwerp, een eigen patrimonium beheren, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen teneinde deze ten dienste te stellen van voormelde geneeskundige praktijk, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden, dit alles bijkomstig aan het
uitoefenen van de geneeskunde en zonder dat hierdoor het burgerlijk karakter van de vennootschap
zou kunnen gewijzigd worden. De vennootschap kan dit bijkomstig voorwerp niet nastreven zodra er
twee of meer vennoten zijn.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoten worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde
honoraria en int voor eigen rekening. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die niet door geneesheren mogen
afgesloten worden met andere geneesheren of met derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden. Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten,
seminaries en opleidingen. Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
handelingen verrichten, die rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp
of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het
burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft De vennootschap waakt erover dat de
activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de deontologische en administratieve
voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de
diagnostische en therapeutische vrijheid en het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden
blijven. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening
van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de geneeskunde, tot directe of indirecte conclusie, dichotomie of overconsumptie. De geneesheer-
vennoten verbinden er zich toe hun volledige medische activiteiten in gemeenschap te brengen.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder.De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
Luik B
bepaalt hun aantal en indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurder is beperkt in de tijd met name voor de duur van diens medische
activiteiten binnen de vennootschap. Indien de bestuurder een niet-aandeelhouder is, is de duur van
diens mandaat beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes jaar. Indien de bestuurder/niet-
aandeelhouder geen arts is, worden zijn bevoegdheden uitdrukkelijk beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Indien een niet-arts wordt benoemd tot bestuurder, zijn diens bevoegdheden
beperkt tot niet –medische aangelegenheden. De bestuurder kan voor één of meer niet-medische
handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij
herroepbare en specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de
noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 30 september om 19 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Molenstraat
129.
ACHTSTE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, dokter Ingrid Berghman, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten binnen de vennootschap.
Dokter Ingrid Berghman, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2022
- coordinatie van statuten