Ondernemingsnr : 0434695008
Naam
(voluit) : GUDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 100
 : 1852 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 18 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het
verslag van de raad van bestuur met betrekking tot het voorstel tot omvorming van onderhavige
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap waarbij gevoegd een staat van het actief en
passief afgesloten per 30 september 2023, hetzij minder dan drie maanden geleden.
2. De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over
voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat van “Nielandt,
Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV”, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor te
Lier, aangewezen door de raad van bestuur, van welk verslag, gedateerd op 6 november 2023, de
besluiten luiden als volgt:
"8. Conclusie
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023, die het
bestuursorgaan van Gudi NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 504.016,40 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 355.000.
Lier, 6 november 2023
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
3. De algemene vergadering beslist onderhavige vennootschap om te vormen in een besloten
vennootschap met benaming "GUDI" en met behoud van de activiteit en het voorwerp. Het
inschrijvingsnummer bij het re¬gis¬ter der rechtspersonen en bij de Belasting over de Toegevoegde
Waarde blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen-
en vermeerderingen.
De vergadering beslist dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 355 000,00) en
vijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35 500,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De omvorming geschiedt op basis van de hoger ingeroepen staat van het actief en passief van de
vennootschap, afgesloten per 30 september 2023, waarnaar wordt verwezen.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
4. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
5. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
6. De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot¬schap heeft als
naam "GUDI".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp : immobilliën en patrimoniumvennootschap. Optreden als
consulenten, tussenpersoon, bemiddelaar en adviseurs in verband met de productie, marketing,
import, export, aankoop, verkoop, transit en verhuur van onroerende goederen, zijnde woningen,
gronden, handelspanden en alle roerende en onroerende goederen hiermede verband houdend.
Optreden als inrichters van handelszaken en ondernemingen, marktonderzoekers, promotors, en
inrichters van tentoonstellingen, technische adviseurs en algemene consulenten voor de import,
export, fabricage, groot- en kleinhandel en distributie van producten, apparaten en artikelen, alsmede
het beheer, onderhoud, herstel- en veranderingswerken inzake onroerende goederen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming gegeven worden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfentwintig (1.025) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand mei om zestien (16.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Nadat de statuten van de omgevormde vennootschap vastgesteld zijn, beslist de algemene
vergadering over te gaan tot de benoeming van de bestuurders en de eventuele commissarissen.
A. De algemene vergadering beslist de navolgende bestuurders te ontslaan uit hun functie van
bestuurder en afgevaardigde bestuurder van de vennootschap.
1) De heer Paul De Blay, wonende te 1852 Beigem, Daalstraat 100;
2) Mevrouw Yvette Muyldermans, wonende te 1852 Beigem, Daalstraat 100;
3) De heer Günther De Blay, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Brigdrandstraat 10;
4) De heer Diether De Blay, wonende te 1850 Grimbergen, Roostbaan 4.
Er wordt hen décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening.
B. Het aantal niet-statutaire bestuurders wordt vastgesteld op vier (4) en tot deze functie worden
benoemd  voor een onbepaalde duur :
1) De heer Paul De Blay, wonende te 1852 Beigem, Daalstraat 100;
2) Mevrouw Yvette Muyldermans, wonende te 1852 Beigem, Daalstraat 100;
3) De heer Günther De Blay, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Brigdrandstraat 10;
4) De heer Diether De Blay, wonende te 1850 Grimbergen, Roostbaan 4.
Die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich tegen het aanvaarden ervan verzet.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
C. Toezicht : De vennoten verklaren geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw
verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet beantwoordt aan de wettelijke criteria volgens
welke een commissaris-revisor verplicht dient  te worden aangesteld.
8. De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1852
Grimbergen (Beigem), Daalstraat 100.
9. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Fiscal First Vlaams
Brabant BV met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 171bA (O.N. 0818.289.723/ I.T.A.
A. 50.438.279), fiscaal accountant, teneinde de vennoot¬schap te vertegen¬woor¬digen tegenover
alle belasting¬ad¬ministra¬ties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalin¬gen, schrappin¬gen en alle administra¬tieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
 
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, lijst
vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten