Ondernemingsnr : 0405 161 080
Naam
(voluit) : Unicars Brugge
(verkart) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pathoekeweg 7 - 8000 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag - (her)benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 26/02/2024
"( ... )
1) Ontslag bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en bevestigt met ingang vanaf 26 februari 2024, het vrijwillig
ontslag van de bestuurder de heer MAURIN Jean-Bernard , Les Hautes Plattes - , 26220, Dieulefit (Frankrijk).
De Bijzondere Algemene Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Deze kwijting zal worden herbevestigd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
2) Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en benoemt als bestuurder met ingang op 26 februari 2024,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering
van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « IMMO 73 SA »>, met zetel te 1931 Luxembourg, avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B158605 (KBO
0652.862.953), vertegenwoordigd door mevrouw MAURIN echtgenote Veyrenche, Caroline, Chemin du Pralet
15A 1297 Founex (Zwitserland)
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Quai de Rome 25 bus 0081 4000 Luik
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
3) Herbenoeming
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en herbenoemt als bestuurder met ingang op 26 februari 2024,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering
van de vennootschap te houden in 2029:
· de heer CATELIN Benoît, wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98
Met deze herbenoeming lopen de termijnen van alle bestuurders gelijk.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen. ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persolojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 26/02/2024
"( ... )
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend
met ingang op 26 februari 2024, voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van
de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
·de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « IMMO 73 SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B158605 (KBO
0652.862.953), vertegenwoordigd door mevrouw MAURIN - VEYRENCHE Caroline, Claude, Céline ( ... ),
wonende te 1297 Founex (Zwitserland), Chemin du Pralet 15;
·de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, ( ... ), wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan
98;
·- de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain ( ... ) wonende te 4000 Liège, Quai
de Rome 25 /0081.
Bovenvermelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De benoemde gedelegeerde bestuurders
aanvaarden hun mandaten en verklaren niet onderworpen te zijn aan enige beperkingen aangaande de uitvoering
van het mandaat. ( .... )
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige leden
aangenomen. ( ... )"
Antoine de Harlez
Bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 20/06/2024
"( ... )
Beraadslaging en beslissingen:
De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter.
Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten:
( ... )
Herbenoeming commissaris
Het mandaat van commissaris is aan de BV RSM InterAudit toevertrouwd voor een periode van 3 jaar; BV
RSM InterAudit heeft de heer Laurent Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen