Ondernemingsnr : 0438 000 233
Naam
(voluit) : SYSTEM MAILING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostkamp (B-8020 Oostkamp), Handelsstraat 21
Onderwerp akte : BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS - ONTBINDING MET
DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) -
GOEDKEURING VERKORTE JAARREKENING.
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negentien december.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SYSTEM MAILING", met adres
van de zetel te Oostkamp (B-8020 Oostkamp), Handelsstraat 21, met ondernemingsnummer BTW
BE0438.000.233 RPR Gent, afdeling Brugge.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de
plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Verzaking aan de vertegenwoordigingsbeperkingen voor aandeelhouders opgenomen
in artikel 24 van de huidige statuten
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Bevestiging herbenoeming bestuurders
De vergadering bevestigt de herbenoeming, met ingang van 11 juni 2021, voor een periode van zes (6)
jaar, vervallend na de gewone algemene vergadering van 2027, van:
-de naamloze vennootschap "IBW", met adres van de zetel te Oostkamp (B-8020 Oostkamp),
Handelsstraat 21, met ondernemingsnummer BTW BE0445.991.350 RPR Gent, afdeling Brugge, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DER HAERT François ( ... ), wonende te Sint-Andries (B-8200 Brugge),
Gistelse Steenweg 702, en
-de heer VAN BELLE Patrick ( ... ), wonende te Assebroek (B-8310 Brugge), Aardenburgseweg 80.
De vergadering stelt bovendien vast dat:
-voormelde vennootschap "IBW" (toen gekend onder de benaming "PLUSPOINT"), vast vertegenwoordigd
door de heer VAN DER HAERT François, voornoemd, en de heer VAN BELLE Patrick, beiden voornoemd,
benoemd werden als bestuurders met ingang van 28 februari 2014 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van
2019, bij beslissing van de algemene vergadering van 28 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna, onder nummer 14109944;
-voormelde vennootschap "IBW", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER HAERT François,
voornoemd, en de heer VAN BELLE Patrick, voornoemd, benoemd werden als gedelegeerde bestuurders met
ingang van 28 februari 2014 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, bij beslissing van de raad van
bestuur van 28 februari 2014, bekendgemaakt zoals voormeld;
-de mandaten van voormelde bestuurders en gedelegeerde bestuurders derhalve afliepen onmiddellijk na
de jaarvergadering van 14 juni 2019, zodat de vennootschap de facto van 14 juni 2019 tot en met 10 juni
2021, geen geldig (her)benoemde (gedelegeerd) bestuurders had.
De vergadering besluit de handelingen die de voormelde bestuurders, te weten de vennootschap "IBW",
vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER HAERT François, voornoemd, en de heer VAN BELLE Patrick,
voornoemd, tussen 14 juni 2019 en 10 juni 2021, op welke wijze ook, gesteld hebben, voor zoveel als nodig
: en mogelijk, formeel te bevestigen en bekrachtigen.
,
DERDE BESLUIT: Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
De vergadering besluit,
a)na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn luidens de
staat van activa en passiva of de nodige gelden om de schulden tegenover aandeelhouders of derden te
voldoen werden geconsigneerd, tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in
één (1) akte en zonder benoeming van een vereffenaar;
b)dat de terugname van het resterende actief zal gebeuren door de aandeelhouder(-s) zelf,
c)dat de vorderingen van de vennootschap teruggenomen en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden, en
d)gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en vast te stellen dat (i) de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan op heden, 19 december 2024 en (ii) dat ingevolge de ontbinding en
sluiting van de vereffening het mandaat van de bestuurder(-s) in functie beëindigd is.
VIERDE BESLUIT: Goedkeuring verkorte jaarrekening
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
( ... )
De vergadering keurt vervolgens deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het bestuursorgaan
voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIJFDE BESLUIT: Kwijting aan de bestuurders
De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva
van 30 november 2024, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht tot op
heden.
ZESDE BESLUIT: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn te het adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIERDE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
: te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
: jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
: hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 8A: mevrouw Tine MAES; mevrouw Laure VERMEERSCH; mevrouw Isabelle
VANSTEENKISTE; mevrouw Stephanie MARTENS en mevrouw Aurélie BEYLS.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
verslag van het bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor).
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.