Ondernemingsnr : 0442459263
Naam
(voluit) : AUTOGLASS CLINIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gouverneur Roppesingel 12
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 22 maart 2021,
door Meester Myrrhine VROLIX, geassocieerd notaris te Hasselt (eerste kanton), die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “VANHELMONT & VROLIX, notarisvennootschap”, met zetel
te Hasselt, vervangende mijn ambtgenoot Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede
kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Hasselt, wettelijk belet, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 29 maart 2021.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: AUTOGLASS CLINIC
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het uitbouwen van een netwerk van autoglasspecialisten.
- Het uitvoeren van glasreparaties en glasrestauraties in het algemeen, alsook het vervangen van
autoruiten en alle ruiten en dit zowel onder de vorm van mobiele service als in vaste lokalen.
- Onderzoek plegen en uitvoeren van restauratie en behandeling van kunststofoppervlakken.
- Het leveren en plaatsen van ruiten, zonnedaken, alarmsystemen, autoradio's en andere uitrusting in
voertuigen.
- Het organiseren en uitwerken en opstellen van franchiseorganisaties en/of andere
samenwerkingsverbanden.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Luik B
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei
om 19 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met in acht name van het gelijkheidsbeginsel.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Artikel 9. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
    1.  a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
1) mevrouw ROPPE Maria, wonend te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 434;
2) de heer LEROI Hugo, wonend te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 434;
3) mevrouw LEROI Charline, wonend te 3500 Hasselt, Meiliedstraat 17.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
Luik B
Mevrouw Charline LEROI, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Gouverneur Roppesingel 12.
5/ Volgende bevoegdheden worden toegekend aan de heer Joeri LIETEN, wonend te 3590
Diepenbeek, Ginderoverstraat 72A, als bijzonder lasthebber, met recht van indeplaatsstelling:
a) De uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap;
b) Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel andere dan
managementfuncties;
c) Het aangaan van overeenkomsten met derden in de gewone bedrijfsvoering wanneer zulks
handelt over bedragen tot en met honderdduizend euro (100.000,00 EUR) per overeenkomst;
d) Het plaatsen van bestellingen tot en met een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
e) Het overmaken van offertes, ingaan op aanbestedingen en “requests for proposal” in het kader
van de courante commerciële activiteiten van de Vennootschap;
f) Investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget;
g) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
h) Het verbinden van de Vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
i) In naam van de Vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
j) Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
k) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
l) Het goedkeuren van creditnota’s tot en met een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR);
m) Het ondertekenen van publicatieformulieren bestemd voor het Belgisch Staatsblad;
n) Het ondertekenen van belastingsaangiften, BTW-staten, aangifte van de bedrijfsvoorheffing en
RSZ-staten van de Vennootschap;
o) Het afsluiten van verzekeringen.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Myrrhine VROLIX
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.