Ondernemingsnr : 0820434314
Naam
(voluit) : Krefinco Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredestraat 19
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 22 maart
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “Krefinco Estate”, blijkt onder meer dat:
dat:
1) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan.
b) Er werd besloten het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna
volgende omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Adviesverlening, consultancy en bemiddeling inzake financiële producten en diensten voor
particulieren en ondernemingen: onder andere verzekeringen, kredieten, sparen en be-leggen,
pensioenopbouw, vermogensopbouw, successieplanning en personal financial plan-ning.
- Adviesverlening en diensten inzake vastgoed: onder andere waardebepalingen, investe-
ringsanalyses en rendabiliteitstudies.
- Uitgifte van publicaties inzake financieel-economische onderwerpen, vastgoed, ICT, enzo-voort.
- Opleidingen geven.
- Organisatie van infoavonden, seminaries, workshops.
- Ontwikkeling en commercialisering van software, ICT-toepassingen, websites.
- Verkoop van goederen en diensten.
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogrammas’s.
- Computer consultancy.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Overige diensten van informaticatechnologie.
- Overige dienstverlenende activiteiten informatica.
- Overige adviesbureau’s van bedrijfsbeheer.
- Overige zakelijke dienstverlening.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, fi-nanciële en
onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen
mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of ven-nootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. De vennootschap kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
De aandeelhouders besluiten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken
uit de nieuwe tekst van statuten.
2) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en hieromtrent
het volgende op te nemen in artikel 13 van de statuten:
Luik B
“Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, honderdachttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er werd onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) Er werd besloten de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie:
De heer REYNDERS Kristof, geboren te Diest op 13 december 1979, wonende te 3582 Beringen
(Koersel), Bredestraat 19.
Er werd volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder gegeven voor de
uitoefening van zijn mandaat.
7) Er werd vervolgens onmiddellijk overgegaan tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
1) De heer REYNDERS Kristof, geboren te Diest op 13 december 1979, wonende te 3582 Beringen
(Koersel), Bredestraat 19;
2) Mevrouw GERITS Tamara, geboren te Genk op 28 juni 1979, wonende te 3582 Beringen
(Koersel), Bredestraat 19, die aanvaard hebben.
Hun mandaat is bezoldigd.
8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3582 Beringen (Koersel), Bredestraat 19.
9) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
10) Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountantskantoor “BHK Sandra Schepers” met zetel te
3582 Beringen, Middenstraat 66, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Onmiddellijk werden de bestuurders, te weten: de heer REYNDERS Kristof voornoemd en mevrouw
GERITS Tamara voornoemd, als personen belast met dagelijks bestuur benoemd, met ingang van 1
januari 2023, en voor onbepaalde duur, die aanvaard hebben.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.