Ondernemingsnr : 0865395594
Naam
(voluit) : DOKTER JAN RENIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beauvoislaan (Heide) 7
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zeventien april, voor Jan-
Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap DOKTER JAN RENIER, met zetel te 2920 Kalmthout,
Beauvoislaan 7 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0865.395.594, met algemeenheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering besluit om te voorzien in de mogelijkheid tot netting door inlassing van het volgend
artikel in de nagemelde statuten:
“Artikel 30. Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus, voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt, in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
DERDE RESOLUTIE
De vergadering besluit om de uitkering van interimdividend mogelijk te maken door inlassing van de
volgende clausule in de nagemelde statuten bij artikel 23:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering besluit om de huidige statutair bestuurder, voormelde heer Jan RENIER te ontslaan
met eenparigheid van stemmen alsook de instemming van de statutair bestuurder zelf.
De vergadering beslist daarop voormelde heer Jan RENIER te benoemen als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
Luik B
VIJFDE RESOLUTIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DOKTER JAN RENIER.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, indien er geen wijziging van de taal
vereist is, bij eenvoudig besluit van de bestuurders die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De verplaatsing van de zetel is voorafgaandelijk aan de provinciale Raad van de Orde van Artsen
mee te delen.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De volledige medische beroepsactiviteit door de huisarts-aandeelhouder, in naam en voor
rekening van de vennootschap rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua
uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de
huisarts-aandeelhouder onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en
uitsluitend artsen bevat die op de lijst van de Orde van Artsen zijn ingeschreven.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde
prestaties in naam en voor rekening van de vennootschap.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de huisarts-aandeelhouders.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor uitoefening van voornoemde activiteit.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten; evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of
nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen. De aankoop en verhuring onroerend goed voor zover
zij betrekking heeft op het voorwerp.
5. De mogelijkheid te schappen om de huisarts-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren of structuurwijzigingen doorvoeren die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Niettegenstaande ieder strijdig beding, kunnen slechts aandeelhouder worden of maatschappelijke
rechten uitoefenen, met uitsluiting van ieder ander, huisartsen of van een aanverwante discipline, die
in het kader van de vennootschap hun volledige praktijk uitoefenen of, bij de inbezitstelling van de
aandelen, zullen uitoefenen en die met éénparigheid van stemmen door de bestaande
aandeelhouders worden aanvaard. Het relatieve aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich te
verhouden naar hun respectieve activiteit in de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Geen aandeel mag worden overgedragen onder levenden dan aan een persoon die het beroep van
Luik B
huisarts uitoefent en derhalve is ingeschreven op de in artikel 2 van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer bedoelde lijst van de Orde.
Een nieuwe aandeelhouder kan pas toetreden mits unaniem akkoord van de reeds bestaande
aandeelhouders. Het relatieve aandelenbezit van alle aandeelhouders moet steeds in verhouding
staan van hun respectievelijke activiteit in de vennootschap.
BESTUUR : BENOEMING - BEZOLDIGING
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen, die daarenboven steeds huisarts-aandeelhouder moeten zijn.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De bestuurders zullen, elk afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Hij/zij kan/kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als
eiser of verweerder.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
Reis- en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder echt verklaarde staat. Kosten
waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
BESTUUR : BEVOEGHDEID - VERTEGENWOORDIGING
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van de taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurders kunnen tijdelijke gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen voor niet-
medische zaken.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand februari om 19u30.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Met éénparig akkoord van alle artsen-aandeelhouders kunnen deze aldus beslissen reserves
(beschikbare of niet-beschikbare) aan te leggen, die echter het maximumbedrag van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro niet mogen overschrijden.
Voor de inbrengen mag enkel een normale intrest aangerekend worden.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE RESOLUTIE
De vergadering machtigt Medicorum Accountants en hun aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
Luik B
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
 
Jan-Baptist Desmedt, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte