Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lago Grimbergen Pierebad
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 225
 : 3012 Wilsele
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 06/10/2021, dat
een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam Lago Grimbergen Pierebad, met zetel in
het Vlaams Gewest, voor onbepaalde duur, door de NV INNOPA, met zetel te 3012 Leuven-Wilsele,
Aarschotsesteenweg 225, RPR Leuven 0444.575.645.
Het kapitaal bedraagt € 250.000,00 en is verdeeld in 250 aandelen zonder nominale waarde. Het
kapitaal is volledig geplaatst, én volgestort ten belope van € 62.500,00, in geld, door de oprichtster.
Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoeld bedrag, ter voldoening van de inbreng in geld, zijnde
in het totaal € 62.500,00, werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de
vennootschap in oprichting bij KBC bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op 05/10/2021, dat hem is overhandigd.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in België alsook in het buitenland: de conceptie, de verbouwing, de
financiering, de uitbating en het onderhoud van een zwembadcomplex en aanverwante infrastructuur
gelegen te Grimbergen, onder meer bestaande uit een zwembad, recreatiebad, een horeca, een
fitness, padel en een wellness.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle
financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van
0775611802
Luik B
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door
twee bestuurders, die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande
beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de tweede dinsdag van de maand juni van ieder jaar om
16.00 uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen
zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Elektronische algemene vergaderingen: §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur en/of in een aandeelhoudersovereenkomst. Dit reglement en/of
deze aandeelhoudersovereenkomst bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister; -de
rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven
dagen vóór het houden van de algemene vergadering.
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de
wet, onderhavige statuten of een aandeelhoudersovereenkomst anders bepalen.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden
voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer
het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren
indien dit tiende aangetast wordt. Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de
algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De
vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering
Luik B
geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in
voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. De vereffenaars zijn
bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij
gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig
verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de
vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft.
ALS OVERGANGSMAATREGEL eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2022. De eerste
jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen op 13 juni 2023.
De comparante beslist voor de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31
december volgende commissaris te benoemen: Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs dEntreprises
(600021), met zetel te 1000 Brussel, Bolwerklaan 21, bus B8 (RPR Brussel 0428.837.889) en
vertegenwoordigd door Anton Nuttens (A01892), kantoor houdende te Berchemstadionstraat 78,
2600 Berchem.
DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, wordt het
aantal bestuurders aanvankelijk bepaald op 3, en worden geroepen tot de functies van bestuurder:
1° de heer Jan Luc Gustaaf Maria De Wit, gehuisvest te 3012 Leuven-Wilsele, Aarschotsesteenweg
225;
2° de heer Sam Alain David Keytsman, gehuisvest te 3012 Leuven-Wilsele, Aarschotsesteenweg
227, en
3° de heer Diether Jozef Antoon Thielemans, gehuisvest te 9800 Deinze, Achiel Cassimanstraat 11.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
VERVOLGENS WORDEN DOOR DE BESTUURDERS:
1) de heer Jan De Wit voornoemd, geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur;
2) de heer Jan De Wit voornoemd, geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder, belast met
het bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen. Voor de
noden en binnen de perken van dit bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de
vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel van zijn
machten van het bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële
verrichtingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de oprichtingsakte, en 2)
afzonderlijke tekst van de statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS