Ondernemingsnr : 0534393388
Naam
(voluit) : WOLFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 17
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, eenendertig oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WOLFE", waarvan de zetel
gevestigd is te 2440 Geel, Acaciastraat 17, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I.             VERSLAGEN
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van de bedrijfsrevisor de dato 30 oktober 2023, opgesteld door de
besloten vennootschap “BDO Bedrijfsrevisoren”, te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3,
vertegenwoordigd door Sebastiaan Gysemberg, luiden letterlijk als volgt:
" Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Wolfe BV (hierna “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20
oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
–             de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
–             de toegepaste waardering;
–             de daartoe aangewende methodes van waardering.
                Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd
worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2 580 aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de
aandelen na de geplande afschaffing van de soorten van aandelen, van de Vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze Opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-              de inbreng in natura
/het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•             het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
•             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-              de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•             het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng
in natura;
•             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
•             het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van de gelande inbreng in
natura van vorderingen in rekeningen courant en vorderingen onder de vorm van converteerbare
leningen, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 30 oktober 2023
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Sebastiaan Gysemberg*
Bedrijfsrevisor
*Optredend voor een vennootschap".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
II.            AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
DERDE BESLISSING: Afschaffing soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de Soort A
Aandelen en de Soort B Aandelen, af te schaffen en bijgevolg iedere verwijzing naar de verschillende
soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
III.          INBRENG IN NATURA DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG VAN REKENING COURANT
VORDERINGEN
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura door middel van een inbreng van rekening
courant vorderingen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.994.473,02 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 1.454 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de inschrijvers van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten
laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.    
(…)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inschrijvers voormeld, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen
toegekend.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
IV.          INBRENG IN NATURA DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG VAN SCHULDVORDERING
ONDER CONVERTEERBARE LENINGEN
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura door een inbreng van een schuldvordering
onder converteerbare leningen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.000.000,00 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 1.126 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten laste van de Vennootschap en welke
uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbrengen.
(…)
V.           INBRENG IN GELD
TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 8.000.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 2.757 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij in totaal 8.000.000 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ELFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij in totaal 8.000.000 EUR.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
VI.          UITGIFTE VAN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
VEERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
verslag wordt gehecht.
VIJFTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten.
(…)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
"Anti-Dilutie" Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
VII.         UITGIFTE VAN INDEMNIFICATIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
ACHTTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Indemnificatie inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5 Indemnificatie Inschrijvingsrechten te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
NEGENTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op de Indemnificatie inschrijvingsrechten.
(…)
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
"Indemnificatie" Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
VIII.       UITGIFTE VAN EEN EBITDA CORRECTIE INSCHRIJVINGSRECHT
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte een EBITDA Correctie inschrijvingsrecht.
De vergadering beslist 1 EBITDA Correctie Inschrijvingsrecht uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving op het EBITDA Correctie inschrijvingsrecht.
(…)
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
het EBITDA Correctie Inschrijvingsrecht – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
IX.          STATUTENWIJZINGINGEN
ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
aandeelhoudersovereenkomst van 27 oktober 2023.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
(…)
TITEL I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1   VORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “WOLFE”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het collegiaal bestuursorgaan kan de zetel van de
Vennootschap verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de
taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Zij draagt zorg voor de
publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Het collegiaal bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
Dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:
Het bouwen, leveren, plaatsen en verplaatsen van duurzame woningbouwelementen, alsmede alles
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, in de ruimste zin, verband houdt. Hieronder o.a.
begrepen de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en
materialen nuttig voor voormelde activiteit, evenals de verkoop, verhuur, leasing van voormelde
woningbouwelementen en alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig zijn voor
voormelde activiteit.
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen en bouwwerkzaamheden.
De Vennootschap mag aan openbare aanbestedingen deelnemen en deze uitvoeren.
De Vennootschap mag alle goederen nuttig voor haar voorwerp importeren en exporteren, evenals
advies en consulting verstrekken.
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers; de handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen en gronden;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Algemene bepalingen:
De Vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De Vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De Vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend zevenhonderdzevenentachtig (13.787)
Aandelen uitgegeven.
De aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk één dertienduizend
zevenhonderdzevenentachtigste (13.787ste) van het vennootschapsvermogen. Ieder Aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAAN
11.1. Collegiaal Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door het collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minimum
drie (3) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
Aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur, die optreedt als een collegiaal orgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
11.2. Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
11.2.1. Het collegiaal bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld:
-              twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Founders (de Founder
Bestuurders);
-              één onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd op voordracht van het collegiaal
bestuursorgaan (de Onafhankelijke Bestuurder);
-              één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van GVR (de GVR Bestuurder);
-              één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van U2P (de U2P Bestuurder);
-              één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Welvaartsfonds (de WVF
Bestuurder);
De GVR Bestuurder, U2P Bestuurder en WVF Bestuurder worden hierna individueel aangeduid als
een Investeerder Bestuurder en gezamenlijk als de Investeerder Bestuurders.
11.2.2. Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor
elke in te vullen positie.
De Partijen zullen, ten minste één (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s)
zullen worden benoemd, worden ingelicht over de identiteit van de kandidaat-bestuurders.
11.3. Staking van stemmen
Indien er zich een staking van stemmen voordoet op niveau en hierdoor de voorziene meerderheid
binnen het collegiaal bestuursorgaan niet wordt gehaald met betrekking tot bepaalde beslissingen,
om eender welke reden, op twee opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda waar minstens
een tijdspanne van één (1) maand tussen moet zitten, tenzij de aard van beslissing sneller genomen
moet worden om de Vennootschap niet in moeilijkheden te brengen, dan zullen onderlinge
beslissingen worden overgeheveld naar de algemene vergadering van de Vennootschap.
11.4. Voorzitter
De Onafhankelijke Bestuurder zal aangesteld worden als de voorzitter van het collegiaal
bestuursorgaan. Indien de Onafhankelijke Bestuurder het voorzittersmandaat niet wenst op te
nemen, kan het collegiaal bestuursorgaan met een Bijzondere Bestuurdersmeerderheid een ander lid
van het collegiaal bestuursorgaan als voorzitter benoemen. De voorzitter van het collegiaal
bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem.
ARTIKEL 12 – VERVANGING VAN BESTUURDERS
12.1. Vervanging van bestuurders
Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de Aandeelhouder of groep van
Aandeelhouders of het collegiaal bestuursorgaan, naargelang het geval, die initieel de bestuurder die
wordt vervangen, had voorgedragen. Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de
bestuurder(s) die op hun voordracht werden verkozen, en om, in voorkomend geval, twee (2) nieuwe
kandidaten voor te stellen om die bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de
Aandeelhouders hun beste inspanningen leveren om, in ieder geval voorafgaand aan de volgende
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan, dergelijk ontslag en, indien van toepassing, dergelijke
vervanging te doen plaatsvinden.
12.2. Voortijdige vacature
12.2.1 Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de
Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders dan wel het collegiaal bestuursorgaan, naargelang het
geval, die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht
van voordracht hebben.
12.2.2. Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum
waarop dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen, en de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te
dragen voor een bestuurdersmandaat of het collegiaal bestuursorgaan (naargelang het geval) zal
gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de Vennootschap wordt
samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen die door hem of hen worden voorgedragen
ARTIKEL 13 – VERGADERINGEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter (die daartoe verplicht is
telkens enige andere bestuurder daarom verzoekt.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
De voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan zal het collegiaal bestuursorgaan moeten
bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken bestuurder zal de voorzitter van
het collegiaal bestuursorgaan in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping,
de te behandelen agendapunten overmaken.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt het collegiaal
bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De
regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 14 – BERAADSLAGING
14.1. Werking
Het collegiaal bestuursorgaan is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien
ten minste de meerderheid van de leden van het collegiaal bestuursorgaan, inclusief de
Onafhankelijke Bestuurder (indien benoemd), minstens één Founder Bestuurder en minstens twee
Investeerder Bestuurders, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien op een eerste vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bovenstaand quorum niet wordt
bereikt, zal een tweede vergadering van het collegiaal bestuursorgaan met dezelfde agenda worden
georganiseerd binnen vijf (5) Werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen
over de agendapunten ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders dat aanwezig is of
geldig wordt vertegenwoordigd.
Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconference of ieder
gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering
elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een
vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of in enig
ander geval dat door de Statuten is uitgesloten.
Onverminderd hetgeen hierna is bepaald, zullen beslissingen door het collegiaal bestuursorgaan
genomen worden bij gewone meerderheid van de aanwezig of geldig vertegenwoordigde leden van
het collegiaal bestuursorgaan.
14.2. Bijzondere beslissingen die een gekwalificeerde goedkeuring vereisen
Niettegenstaande de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in artikel 14.1 van deze Statuten,
zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van
haar Dochtervennootschappen steeds met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezig
of geldig vertegenwoordigde leden van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen, met
inbegrip van de stem van minstens twee (2) Investeerder Bestuurders (de Bijzondere
Bestuurdersmeerderheid):
(A)         een verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
(B)          het goedkeuren of wijzigen van de voorwaarden van enig inschrijvingsrechten- of
aandelenoptieplan;
(C)          enig voorstel tot opname van de Effecten van de Vennootschap tot de handel op een
gereglementeerde markt;
(D)         enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing (of
gelijkgestelde verrichting) van de Vennootschap of van één van haar Dochtervennootschappen, of de
inbreng of overdracht van een bedrijfstak, algemeenheid of alle of bijna alle activa van de
Vennootschap of haar Dochtervennootschappen;
(E)          enige beslissing met betrekking tot de waarderingsregels of de wijziging ervan;
(F)          enige beslissing betreffende de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de
vergoeding) en het ontslag van de sleutelwerknemers van de Vennootschap;
(G)         enige beslissing betreffende de benoeming, het ontslag, het bepalen van de bevoegdheden
en de bezoldiging van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur;
(H)         enig voorstel om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen;
(I)           enig voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders of beslissing van het
collegiaal bestuursorgaan waarvan de goedkeuring zou resulteren in (a) een bijkomende inbreng in
de Vennootschap, hetzij onmiddellijk, hetzij op een toekomstige datum, met inbegrip van onder
andere, de uitgifte van aandelenopties of inschrijvingsrechten, of (b) de wijziging van enige aandelen
soort van aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande dividenden,
activa of liquidatie-boni;
(J)           de goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en van het
jaarlijkse business plan, het jaarlijks budget, van meerjarenplannen en van wijzigingen ervan (incl. de
wijziging van het Business Plan, zoals gedefinieerd in de Inschrijvingsovereenkomst);
(K)          de goedkeuring van de managementvergoedingen op jaarbasis;
(L)          enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;
(M)        enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het
doel van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van
de Vennootschap over te dragen;
(N)         het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen,
patronaatsverklaringen, hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke
en/of zakelijke zekerheden over de activa c.q. handelszaak van de Vennootschap;
(O)         het verstrekken van leningen, kredieten, voorschotten of andere transacties met een
soortelijk effect boven een totaalbedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000);
(P)          enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling – anders dan
in het normale verloop van de zakelijke activiteiten – betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of
ander industrieel recht van de Vennootschap;
(Q)         enig beslissing om de zetel te verplaatsen;
(R)          enige beslissing inzake de oprichting van Dochtervennootschappen en enige beslissing
inzake de overname van, overdracht van of inschrijving op Effecten in vennootschappen of de
deelname aan verenigingen;
(S)          verwerving van alle of nagenoeg alle activa van een andere vennootschap;
(T)          goedkeuring van kosten of schulden indien deze leiden tot budgetoverschrijdingen van
meer dan vijftigduizend euro (EUR 50.000);
(U)         enige beslissing inzake overeenkomsten of verrichtingen tussen een Aandeelhouder (of een
met een Aandeelhouder Verbonden Persoon) enerzijds en de Vennootschap anderzijds;
(V)         het starten en voeren van gerechtelijke procedure alsook het sluiten van enige minnelijke
regeling ingeval van een betwisting;
(W)        het meewerken aan of realiseren van een verkoop van de aandelen van de Vennootschap,
of enige beslissing inzake een verkoop van de aandelen van de Vennootschap, vereffening of
ontbinding van de Vennootschap;
(X)          het aangaan van kredietovereenkomsten; en
(Y)          beslissing om Boek XX, Titel V Wetboek Economisch Recht toe te passen (vroeger “Wet
Continuïteit Ondernemingen”).
Voor doeleinden van de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in dit Artikel 14.2,
zullen alle overeenkomsten of transacties, naar gelang het geval, die nauw verband houden met
elkaar in hun geheel worden beschouwd en zal het totaalbedrag dat ze vertegenwoordigen in
aanmerking worden genomen voor de berekening van de relevante drempel .
Onverminderd de dwingende bepalingen van het WVV, in geval een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang heeft, ongeacht van vermogensrechtelijke aard of anderszins, dat strijdig is
met het belang van de Vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders en mag de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging van de andere
bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer (i) alle bestuurders een belangenconflict
hebben of (ii) het belangenconflict van één of meerdere bestuurders leidt tot staking van stemmen of
een andere vorm van een deadlock binnen het collegiaal bestuursorgaan met betrekking tot één of
meerdere beslissingen, en deze deadlock niet wordt verholpen tijdens een volgende vergadering van
het collegiaal bestuursorgaan (die, in voorkomend geval, vervroegd kan plaatsvinden om over dit
agendapunt te besluiten), wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
collegiaal bestuursorgaan ze uitvoeren.
(…)
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Het collegiaal bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
 Het collegiaal bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of
bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
delegeren.
(…)
ARTIKEL 18 – DAGELIJKS BESTUUR
Het collegiaal bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het collegiaal bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 19 – VERTEGENWOORDIGING
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens Derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover Derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) een
Investeerder Bestuurder is.
Tot enige delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid zal enkel kunnen worden besloten door
het collegiaal bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van een te ruime volmacht.
(…)
ARTIKEL 21 – TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de
briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.
Er wordt hen ieder semester door het collegiaal bestuursorgaan een staat overhandigd waarop de
actieve en passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 22 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 23 – VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
op de daaropvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het collegiaal bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de Vennootschap het
vereist of op aanvraag van de Aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven Aandelen aanhouden. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het collegiaal bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal
de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de
oproepingen.
ARTIKEL 24 – BIJEENROEPING
Het collegiaal bestuursorgaan of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering. Ze
worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de Aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elk jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden waarvan de agenda minstens de
volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag
van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming
van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen,
en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders,
houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 25 – TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens drie (3)
werkdagen voor de vergadering, aan het collegiaal bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het collegiaal bestuursorgaan dit
in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
ARTIKEL 26 – VERTEGENWOORDIGING
Iedere Aandeelhouder kan per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
Aandeelhouder zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat
zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide
plaats worden neergelegd.
(…)
ARTIKEL 29 – AANTAL STEMMEN – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
(…)
TITEL V – JAARREKENING – WINSTVERDELING
ARTIKEL 33 –JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
ARTIKEL 34 – GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het
verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of
met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
Het collegiaal bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het
jaarverslag en de overige in het WVV vermelde documenten binnen dertig (30) kalenderdagen na de
goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
ARTIKEL 35 – UITKERING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het collegiaal bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 37 – VEREFFENING EN VERDELING
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het WVV, zal de
vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de
algemene vergadering die ook hun bevoegdheden zal bepalen; en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door het collegiaal bestuursorgaan handelend in hoedanigheid
van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te
dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:
78 en volgende WVV, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De
algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
ARTIKEL 38 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
X.            ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering gaat over tot het ontslag van de huidige bestuurders, zijnde:
- GROEP VAN ROEY , vertegenwoordigd door VERACHTERT Geert;
- Aurora Projects, vertegenwoordigd door JOOSTEN Francois;
- TIMMERMANS Filip;
- VRIJS Jan.
en besluit hen tussentijdse kwijting te verlenen, voor zover als mogelijk, in het kader van de
uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer VRIJS Jan, op voordracht van de Founders;
- de heer TIMMERMANS Filip, op voordracht van de Founders;
- de naamloze vennootschap GROEP VAN ROEY, vast vertegenwoordigd door de heer
VERACHTERT Geert Joannes Emiel, geboren op 8 juni 1971 te Turnhout, op voordracht van GVR;
- de commanditaire vennootschap Aurora Projects, met zetel te 3620 Lanaken, Molenweideplein 60
bus 4 en ondernemingsnummer 0659.783.508, vast vertegenwoordigd door de heer JOOSTEN
Francois Joseph Pierre Antoine Leon, geboren op 12 december 1960 te Weert (Nederland), op
voordracht van U2P;
- de heer BORRE Roald Rosa Renald, geboren op 16 januari 1973 te Asse, op voordracht van het
Welvaartsfonds.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
XI.          DIVERSEN
ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
DERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht iedere bestuurder van de Vennootschap, alle
medewerkers van het kantoor Cresco Advocaten, met zetel te 2018 Antwerpen Lange Kievitstraat
118-120 en alle medewerkers van het kantoor Deloitte Legal, met zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1/J allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en (ii) het aandelenregister en de registers
der inschrijvingsrechten bij te werken .
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 en 5:133 WVV, het
verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 WVV, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV, de gecoördineerde
tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris