Ondernemingsnr : 0699672876
Naam
(voluit) : VERGECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 35
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 11 oktober  2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31348, dat de naamloze vennootschap “VERGECO”, waarvan
de zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
Kennisname van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen
andersluidende bepalingen omvatten.
TWEEDE BESLUIT: Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van
een volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Besluit om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een
volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERGECO”.  
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
•                    het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en
verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle
eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit;
•                    de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met
uitzondering van de financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van 10
november 1967, met betrekking tot alle materialen, computer materiaal inbegrepen, voor
commerciële, financiële en industriële ondernemingen, enzovoort;
•                    de projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten;
•                    de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van
het bovengemelde;
•                    het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende
goederen die aan anderen toebehoren;
•                    het verlenen van optierechten met betrekking tot onroerende goederen;
•                    het verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen van zakelijke rechten
(vruchtgebruik, erfpacht, opstal,…) op onroerende goederen.
•                    in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met
roerende of onroerende beleggingen en beheer.
Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin;
het verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende
die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en
ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en
consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing
aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing
van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op
alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting en
de ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rendabiliteitmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden. Het
bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding,
bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen,
groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn. Het beleggen van kapitaal. Het
participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op een
kapitaalmarkt.
Het verstrekken van financiering aan ondernemingen. Het verschaffen van risicokapitaal; Het
verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen
of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om
het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels- nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
van om het even welke publieke of semipublieke instelling.
Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken,
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen en rechten, handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen, ze kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en
vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake
toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te kunnen
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).  Het is
vertegenwoordigd door  tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste
zes (6) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen
heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste
stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving
aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te
zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de
stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en
buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur
(19u00). lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
DERDE BESLUIT: Ontslag van de bestuurders en benoeming van een niet-statutaire bestuurder
Kennisname van het ontslag de huidige bestuurders, met ingang vanaf heden, zijnde:
    1.  De besloten vennootschap "VERBOCON", met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem), Gustaaf De
Donderstraat 30, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0894.605.462, btw-nummer
BE0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger , de heer Johan Vertongen, wonende te 1852
Grimbergen, G. De Donderstraat 30,, tevens ontslag als afgevaardigd bestuurder;
    2.  de besloten vennootschap "QUATOR CORONATI GEENS" in het kort "Q.C.G. ", met zetel te
2580 Putte, Bosweg 6, ondernemingsnummer 0478.443.095, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Mechelen, met btw-nummer BE0478.443.095, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Kurt Geens, wonende te 2580 Putte, Bosweg 6, tevens ontslag als voorzitter van de Raad van
Bestuur;
    3.  De besloten vennootschap "RC CONSTRUCT", met zetel te 1851 Grimbergen (Humbeek),
Kerkstraat 243, met ondernemingsnummer 0894.826.285, rechtspersonenregister Brussel, met btw-
nummer BE0894.826.285, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Roel Coenen, wonende te 1851
Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 243, tevens ontslag als afgevaardigd bestuurder.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk over te gaan tot  hun herbenoeming voor
een duur van zes (6) jaar:
(1) De besloten vennootschap "VERBOCON", met als vaste vertegenwoordiger , de heer Johan
Vertongen, voornoemd,
(2) de besloten vennootschap "QUATOR CORONATI GEENS" in het kort "Q.C.G. ", met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Kurt Geens, voornoemd, en
(3) de besloten vennootschap "RC CONSTRUCT", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Roel
Coenen, voornoemd, hebben voorafgaandelijk deze vergadering hun herbenoeming aanvaard onder
de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 2028.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de drie (3) bestuurders, te weten: (1) De besloten vennootschap "VERBOCON", (2)
de besloten vennootschap "QUATOR CORONATI GEENS" in het kort "Q.C.G. ", en (3) de besloten
vennootschap "RC CONSTRUCT", allen vertegenwoordigd op basis van een onderhandse volmacht,
samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten te herbenoemen,
voor de duur van (6) jaar, tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 2028:
-  als gedelegeerd bestuurders tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op
2028: (1) De besloten vennootschap "VERBOCON", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger ,
de heer Johan Vertongen, voornoemd, en (2) de besloten vennootschap "RC CONSTRUCT",
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Roel Coenen, voornoemd;
- als voorzitter van de Raad van Bestuur : de besloten vennootschap "QUATOR CORONATI
GEENS" in het kort "Q.C.G. ", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kurt Geens,
allen alhier bij volmacht vertegenwoordigd en die voorafgaandelijk hun herbenoemingen hebben
aanvaard.
VIERDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ZESDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de medewerkers van de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer 0809.489.744, met recht van indeplaatsstelling
en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te
schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde, en in het algemeen bij alle andere overheden.
Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder en voornoemde bestuurders werden
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmachten