Ondernemingsnr : 0649845560
Naam
(voluit) : Dokter Isabelle Boone, kinderarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Floraliënlaan 549
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 9 mei 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Dokter Isabelle Boone, kinderarts", met zetel te 2610 Antwerpen, district Wilrijk,
Floraliënlaan, 549; met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) In toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal
ad zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ad duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). b)
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 2/a) gebruik te maken van de
mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de
zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2610 Antwerpen, district Wilrijk,
Floraliënlaan, 549. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten,
de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter
enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van
deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de
naam "Dokter Isabelle Boone, kinderarts", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap
is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden
honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
Luik B
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die arts-aandeelhouders zijn en gemachtigd om
de geneeskunde in België uit te oefenen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Reis-en andere kosten door
de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op
vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat. Kosten waarvan sprake worden
begrepen onder de algemene kosten. De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde
werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder en terugbetalingen van kosten en vacaties
worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de
vennootschap die onderworpen is aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde van Artsen.
De verdeling van de aandelen over de artsen-aandeelhouders van de vennootschap kan geenszins
een normale vergoeding voor het gepresteerde werk van de arts beletten. Het mandaat van
bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd.  Indien het over de enige aandeelhouder gaat, kan
het bestuur uitgoefend worden voor de duur van zijn medische activiteit binnen de vennootschap.  Zo
er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt
tot een herkiesbare termijn van zes jaar en voor zover deze medisch actief zijn. Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Voorwerp : De vennootschap heeft tot
voorwerp, de uitoefening van de kindergeneeskunde door de geneesheer-vennoot-kinderarts
ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, met dien verstande dat alle medische
activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle van daaruit voortvloeiende honoraria geïnd
worden door en voor de vennootschap en dat de geneesheer-vennoot een normale vergoeding zal
ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties. De vennoot oefent zijn
volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt. De vennootschap realiseert haar voorwerp
door de activiteiten van de arts-vennoot-kinderarts. Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende
middelen worden aangewend : De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het
beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende
diensten te verbeteren. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in
voormeld voorwerp en in het beheer als een goed huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en
commercieel karakter mag krijgen. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend
worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van
de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover
dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook
het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.    De vennootschap waakt erover dat
de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen
aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte kollusie,
dichotomie of overconsumptie.                De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich
verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te
volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking. Overeenkomsten die door
Luik B
geneesheren niet mogen afgesloten worden met andere geneesheren of derden, zullen door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde woensdag van de maand mei om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere gevolmachtigde kan slechts één
volmacht uitoefenen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen
die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden
de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie, te weten : Mevrouw BOONE Isabelle Marie-Claire Michel Berthe, geboren te
Antwerpen, district Wilrijk, op 25 juni 1974, wonende te 2610 Antwerpen, district Wilrijk, Floraliënlaan,
549; b) onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als “niet-statutair bestuurder” voor een
onbepaalde duur. De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat. Haar mandaat is
bezoldigd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder
(bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan de
bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “FILOTAX”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe
van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij
de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties. Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.