Ondernemingsnr : 0807 457 791
Naam
(voluit) : Al-Bor Waterloo
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 1020 Brussel (Laken), Avenue des Pagodes 133/bus 1
Onderwerp akte : Zetel - statuten (vertaling, coordinatie, andere wijzigingen) - wijziging
rechtsvorm - ontslagen - benoemingen
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester David Van Lierde, notaris te Ternat, op 05 december 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 13 december 2022, register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018529, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
-----
de besloten vennootschap "Al-Bor Waterloo", met zetel te 1020 Brussel (Laken), Avenue des Pagodes 133/bus
1, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen):
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft beslist met éénparigheid van stem-men de huidige zetel te verplaatsen van
1020 Brussel (Laken), Avenue des Pagodes 133, bus 1, naar 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Meersstraat 56.
Deze zetelverplaatsing heeft tevens invloed op de taal van de statuten, die overeenkomstig artikel 2:33 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Nederlands dienen te worden opgesteld, hetgeen
de algemene vergadering erkent en bevestigt.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39 §2, tweede lid WVV het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen j zevenentwintigduizend vijfhonderd euro
(€ 27.500)van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er is geen niet gestort deel van het kapitaal dat omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten deze "onbeschikbare eigen vermogensrekening" op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering,
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
de tekst bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"Al-Bor Waterloo"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6. Inbreng
Ais vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
8. Reserves - Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen, en op alle wijzen die haar best geschikt lijken, alle
commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de bouw, renovatie, de ontwikkeling van gebouwen van alle aard:
- grondwerken, graafwerken, ophogen en egaliseren van bouwwerven, openen van sleuven, horizontaal
boren, uitgraven,
- funderingswerken, inbegrepen heien en boringen,
· de realisatie van alle handelingen die verband houden met dakwerken, metalen platformen of andere
coatings, loodgieterij en zinkwerken, metselwerken,
- algemene constructiewerken (grote werken en onderdakstelling)
- plafondwerken, cementeren en montage van scheidingwanden,
- de levering en plaatsing van vloertegels en chape,
- timmerwerken, binnenschrijnwerk en buitenschrijnwerk,
- plaatsing van thermisch isolatiemateriaal, akoestisch isolatiemateriaal, en algemene isolatiewerken,
- voegwerken, schilderen en bekleding van gevels,
- de plaatsing en ontmanteling van stellingen en werkplatformen,
- de verhuur en detailhandel van materialen en uitrusting in verband met haar voorwerp,
- de activiteiten van landmeter van onroerende goederen, het opzetten van topografische onderzoeken en
de afpaling van eigendommen, de berekening van bestekken,
- de werken in verband met onderhoud en schoonmaak: schoonmaak van gevels, daken, schouwen,
schoorstenen, het opruimen van werven, het schoonmaken en het herstel in oorspronkelijke staat,
- de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, groene ruimten, het schoonmaken van waterlopen, beken en
sloten,
- alle onroerende handelingen, zoals de aankoop en verkoop, de bouw, renovatie, de ontwikkeling, de
verkaveling, de versiering, de omvorming, het onderhoud, de verbetering, de promotie, de gemeubelde of
ongemeubelde verhuur, het beheer van alle onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, de verkoop in blok
of per appartement, alsook het afsluiten en onderhandelen, in het kader van het voorwerp, van alle
overeenkomsten, akkoorden en contracten, de uitvoering van alle handelingen, als mandataris, makelaar of
tussenpersoon.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
Enkel de algemene vergadering is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.
12. Jaarvergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
vrijdag van de maand mei, om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer TÎBULEAC Sergiu, wonende te
1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Meersstraat 5, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk
overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer TÎBULEAC, Sergiu heeft verklaard deze herbenoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Meersstraat 56.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris David VAN LIERDE te Temat
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft besloten de volmacht te geven aan de BV "DDW CONSULTANTS" met
zetel te 5101 Erpent, Allée des rosiers 21, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris David VAN LIERDE te Ternat.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten
-