Ondernemingsnr : 0454276239
Naam
(voluit) : DAIDALOS PEUTZ   BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vital Decosterstraat 67A bus 0001
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 2 december 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van Besloten Vennootschap (niet-
omgevormde BVBA) DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU, met zetel te 3000
Leuven, Vital Decosterstraat 67A bus 1, ondernemingsnummer 0454.276.239, opgericht onder de
naam ‘Daidalos Bouwfysisch Ingenieursbureau’ blijkens akte verleden voor notaris Joseph Simonart
te Leuven op 7 januari 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari
daarna onder nummer 313, en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Patrick Coppieters ’t Wallant te Leuven op 29 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna onder nummer 05083555, geldig vertegenwoordigd volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal destijds volledig volstort werd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3000 Leuven, Vital
Luik B
Decosterstraat 67A bus 1. Dit is geen statutair gegeven.
4. Vierde besluit: wijziging van de procedure in geval van overdracht van aandelen.
De algemene vergadering besluit om de procedure van overdracht van aandelen te wijzigen en meer
bepaald volgende bepaling:
“Ingeval van geschil tussen aandeelhouders, kunnen één of meer aandeelhouders die gezamenlijk
aandelen bezitten die dertig procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel
van de bestaande aandelen, of aandelen waarvan de nominale of fractiewaarde dertig procent van
het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt, om gegronde redenen en conform artikel 2:63 e.v. van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn
aandelen aan de eisers overdraagt.”
Te vervangen als volgt:
“Ingeval van geschil tussen aandeelhouders, kunnen één of meer aandeelhouders die gezamenlijk
aandelen bezitten die:
- 50% vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen
type A, of aandelen waarvan de nominale of fractiewaarde vijftig procent van het totaal aantal
aandelen type A vertegenwoordigt; en cumulatief;
- 50% vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen
type B, of aandelen waarvan de nominale of fractiewaarde vijftig procent van het totaal aantal
aandelen type B vertegenwoordigt,
om gegronde redenen en conform artikel 2:63 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen aan de eisers overdraagt.”
5. Vijfde besluit: wijziging aantal bestuurders en hun hoedanigheid.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door drie of meer
bestuurders waarvan ten minste twee bestuurders worden benoemd uit een lijst voorgedragen door
de houders van aandelen A en één bestuurder wordt benoemd uit een lijst voorgedragen door de
houders van aandelen B.
De algemene vergadering besluit om op vandaag geen bestuurders statutair te benoemen.
6. Zesde besluit: ontslag statutaire zaakvoerders en herbenoeming als niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
Op voordracht van de A-aandeelhouders:
- de heer Paul MEES, wonende te 3000 Leuven, Oudebaan 391, hier vertegenwoordigd en die
aanvaardt;
- de heer Filip DESCAMPS, wonende te 3010 Leuven (Kessel-lo), Albrecht Rodenbachstraat 36, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt en
Op voordracht van de B-aandeelhouders:
- de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “ADVIESGROEP PEUTZ EN ASSOCIES”,
gevestigd te Nijmegen (Nederland), kantoorhoudende te 6584 AC Molenhoek, gemeente Mook en
Middelaar, Lindenlaan 41, (postadres: postbus 66, 6585 ZH Mook), opgericht bij akte verleden voor
meester Th. Van der Heide, destijds notaris te Beek, gemeente Ubbergen, op 26 september 1979,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal
Gelderland te Arnhem onder nummer 12028033, met vaste vertegenwoordiger de heer ESMEIJER
Casper, wonende te Celebesstraat 3, 6524 KD Nijmegen (Nederland), hier vertegenwoordigd en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit: schrapping van de beperking van de bevoegdheid van het college van
bestuurders.
De algemene vergadering besluit na beraadslaging geen wijziging aan te brengen aan de bestaande
bevoegdheden van het college van bestuurders en besluit om de bestaande artikelen van de statuten
op dit punt ongewijzigd te behouden.
8. Achtste besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verlenen van deskundig advies;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- het inrichten van opleidingscursussen;
- het ontwikkelen van innoverende programmatuur en aanbieden van de bijhorende apparatuur.
Het werkingsgebied omvat toegepast-wetenschappelijke toepassingen, in het bijzonder de
bouwfysica, de gebouwentechniek, de milieutechniek en andere vakgebieden waarin de
gerealiseerde technieken en methoden relevant zijn.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend maar alleen indicatief.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks het realiseren van het maatschappelijk
voorwerp mogelijk maken of vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting vervaardigen,
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. De vennootschap zal door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die ofwel een gelijkaardig of bijhorend voorwerp
nastreven, of die nuttig kunnen zijn voor de totale of gedeeltelijke realisatie van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend (1.000) aandelen soort A, met stemrecht;
- duizend (1.000) aandelen soort B, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders kunnen zowel statutair als niet-statutair benoemd worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ten minste twee bestuurders worden benoemd uit een lijst voorgedragen door de houders van
aandelen A en één bestuurder wordt benoemd uit een lijst voorgedragen door de houders van
aandelen B.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangewezen, kan deze de vaste
vertegenwoordiger enkel benoemen onder zijn bestuurders of directeurs.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en met
dien verstande dat steeds de goedkeuring van de bestuurder voorgedragen door de houders van de
aandelen B vereist is, tenzij de betrokken handeling kadert binnen de begroting en een bedrag van
minder dan vijfduizend euro vertegenwoordigt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Luik B
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Nochtans kunnen de bestuurders niet zonder de toestemming van het voltallige college van
bestuurders besluiten tot enige handeling die de vennootschap verbindt voor een waarde die het
bedrag van tien procent van het vroegere maatschappelijk kapitaal overtreft, noch tot enige
onroerende verrichting.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van degene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
Luik B
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Wanneer effecten op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst.
Is een effect met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt, tenzij specifiek akkoord tussen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar, in afwijking van voorgaande alinea’s alle rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van
Luik B
voorkeur bij inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker, tenzij
anders is overeengekomen. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
blote eigenaar het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
...
9. Negende besluit: machtiging.
..."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Goukens
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte.