Ondernemingsnr : 0424306110
Naam
(voluit) : VERIMPEX GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 72
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Verimpex Group, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 27 december 2023, te registreren, dat:
1) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: Verimpex Group.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage, verpakking, verhandeling en conditionering van alle onderhoudstextiel, huishoudlinnen,
borstels en penselen, schoonmaakartikelen, onderhoudsproducten, zeemleder, vloer- en deurmatten
in rubber, cocos en andere materialen, tapijten en karpetten, plastic- of kunststofartikelen,
houtartikelen en houtfabricaten, meubelen, kunst- en siervoorwerpen, papier of aanverwante
artikelen, kleding voor dames, heren en kinderen, confectie werkkleding, stoffen en textielproducten.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp de fabricage, bewerking, verwerking, transformatie en
conditionering van alle voedingswaren en dranken, daaronder begrepen: wijn, likeuren en geestrijke
dranken, de handel, in het groot en het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en
export, als hoofdhandelaar, makelaar, agent commissionair, in al de in dit artikel opgesomde
grondstoffen, waren, goederen en producten; het opslaan en bewaren ervan, alsook de groot- en
kleinhandel in alle bouwmaterialen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel, meubilair, uitrusting en
toebehoren mogen aankopen, huren, verhuren, verbouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap mag aan derden leningen toestaan of voor derden waarborgen stellen.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het
hare staat.
Het maatschappelijk voorwerp kan uitgebreid en gewijzigd worden bij besluit van de algemene
vergadering der aandeelhouders beraadslagend in de vormen en mits de voorwaarden bepaald door
het Wetboek van Vennootschappen.
KAPITAAL EN TOEGESTANE KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
driehonderdduizend euro (300.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenzeventig
(475) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/
vierhonderdvijfenzeventigste (1/475ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
niet beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien
deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere
titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van
benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden,
zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.
Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur als college.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in
en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit
bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college
moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand april om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2) De algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- De Heer D'hont, Marc Christian Jérôme Marie Etienne, wonende te 8340 Damme,
Vriezeganzenstraat 3.
- Mevrouw Cardinael, Bernadette Roberte Patricia Maria, wonende te 8340 Damme,
Vriezeganzenstraat 3
- VERIMPEX MATTING, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 72,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0479.177.822,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge.
In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als
vaste vertegenwoordiger benoemd: de Heer D'hONT, Bruno Lieven Monique Marc, wonende te 8310
Brugge (Assebroek), Generaal Lemanlaan 107. De algemene vergadering heeft beslist dat de
voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.
3) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Monnikenwerve, 72. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;