Ondernemingsnr : 0843766277
Naam
(voluit) : FENSCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 4
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 4
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 3 oktober
2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap
(art. 5:101 WVV). De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aan te vullen,
zoals voorgesteld in de agenda.
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen;
    •  Activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer Filip Michiels nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
tweehonderd euro (€6.200,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Overgang/overdracht van aandelen.
De vergadering beslist in afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, dat voortaan de instemming
van alle aandeelhouders eveneens vereist is wanneer de aandelen overgedragen worden of
overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in
de rechte lijn van de overdrager.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s) hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
De heer MICHIELS Filip, wonend te 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat 7 D401.
Mevrouw JANS Sien, wonend te 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat 7 D401.
Zij aanvaarden de benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Statiestraat 4. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via
dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap
en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht
geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV Fisconsult-Account, te 2230 Herselt,
Herentalsesteenweg 53 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.