N° d'entreprise :
0845651938
Dénomination :
(en entier) :
WOODY-WOOD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Chalet 35
6980 La Roche-en-Ardenne
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité
limitée "WOODY-WOOD" clôturé par le Notaire Aurélie PICARD à La Roche-en-Ardenne, associé de
la société PAUL & PICARD, Notaires associés, en date du 8 février 2019, il est extrait ce qui suit
textuellement reproduit :
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions
suivantes :
1) PREMIERE RESOLUTION: Augmentation du capital social – souscription et libération
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-cinq mille euros
(65.000,00€) pour le porter de vingt mille euros (20.000,00€) à quatre-vingt-cinq mille euros
(85.000,00€) par la création de six cent cinquante parts sociales nouvelles sans mention de valeur
nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.
Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement
libérées à la souscription.
A l'instant intervient Madame ENGELS Céline préqualifiée, laquelle déclare renoncer, à titre
individuel et de manière expresse et irrévocable, à son droit de souscription préférentielle et à son
délai d'exercice consacrés aux articles 309 et 310 du Code des sociétés réservant tout ou partie du
bénéfice de l'augmentation de capital à son co-associé, Monsieur Thomas GILLET.
Monsieur Thomas GILLET déclare souscrire seul les six cent cinquante (650) nouvelles parts au pair
comptable de cent euros (100,00€) chacune, soit un total de soixante-cinq mille euros (65.000,00€)
Ils déclarent que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement de
soixante-cinq mille euros (65.000,00€) effectué par Monsieur GILLET à partir de son compte
personnel numéro BE77 0017 6636 4542 sur le compte de la société WOODY WOOD BE26 7512
0597 8429 ouvert auprès de la banque AXA de sorte que la SPRL WOODY WOOD a dès à présent
de ce chef à sa disposition une somme de soixante-cinq mille euro (65.000,00€).
Une attestation de l’organisme dépositaire AXA Bank datée du trente et un janvier 2019 a été remise
au Notaire PICARD soussigné.
Les associés requièrent le notaire soussigné de constater que l’augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque nouvelle part est entièrement libérée et que le capital est ainsi
effectivement porté à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00€)
VOTE: cette résolution est adoptée à l’unanimité
2) DEUXIEME RESOLUTION
Les associés décident de modifier l’article des statuts « CAPITAL SOCIAL » comme suit :
« ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00€).
Il est divisé en huit cent cinquante (850) parts sociales égales, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/huit cent cinquantièmes (1/850e) du capital.»
Volet B
VOTE: cette résolution est adoptée à l’unanimité
3) TROISIEME RESOLUTION :
L'assemblée confère au gérant Monsieur Thomas GILLET précité tous pouvoirs pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
VOTE: cette résolution est adoptée à l’unanimité
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME : Aurélie PICARD, Notaire associé à La Roche-en-
Ardenne
Déposé en même temps que l'expédition : une coordination des statuts