Ondernemingsnr : 0406024281
Naam
(voluit) : Mazda Motor Logistics Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blaasveldstraat 162
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig maart tweeduizend eenentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MAZDA MOTOR
LOGISTICS EUROPE”, gevestigd te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 162, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0406.024.281,
onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierbij rekening
houdende met de wijziging van het voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE”. 
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervullen van alle werkzaamheden in verband met ontwikkeling, vervaardiging, samenvoeging,
houderschap, aankoop, invoer, opslag, herstelling, wijziging, overbrenging, verdeling, uitvoer van alle
motorvoertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen in de ruimste zin, voor privé- en beroepsdoeleinden,
bestel- en vrachtwagens en alle toebehoren, onderdelen en vervangstukken van motorvoertuigen,
luchtvaartuigen en vaartuigen en te dien einde alle belangen te nemen in vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen met eenzelfde, vergelijkbaar of samengaand voorwerp of van die
aard dat zij de ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, alle licenties, fabrieksmerken,
technische of industriële vakkennis te verkrijgen, te verhandelen, te vervoeren en te verkopen,
diensten te verlenen als bouwer en beheerder, alle zaken af te handelen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het voornoemde voorwerp van de vennootschap;
- in eigen naam, voor rekening van derden of in participatie met hen, in binnen- of buitenland bij te
dragen aan de oprichting en ontwikkeling van vennootschappen en inzonderheid :
Luik B
a) de activiteit van raadgever op financieel, technisch, commercieel of administratief gebied in ruime
zin, bijstand en verlening van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief en financieel
gebied bij verkoop, voortbrenging en beheer in het algemeen;
b) onderhandelen als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gedeeltelijke of gehele overnamen
van aandelen of deelbewijzen, in de ruimste zin deelname aan uitgifte van aandelen, deelbewijzen
en vastrentende effecten, bij wijze van intekening, borgstelling, koop en verkoop of anderszins en
uitvoering van alle transacties van welke aard ook inzake beheer van portefeuilles of kapitalen;
c) uitoefening van alle bestuursopdrachten en uitoefening van mandaten en functies in andere
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;
d) beheer van een vastgoedpatrimonium, alsmede alle transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks
op dat voorwerp betrekking hebben en van die aard zijn dat zij de opbrengst van onroerende
goederen bevorderen, als onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en verhuring van goederen; zij kan
zich ook borg stellen voor verbintenissen aangegaan door derden die het genot van de betrokken
onroerende goederen zouden hebben;
e) ontwikkeling, koop, verkoop, concessie als nemer of gever van licenties, octrooien, knowhow en
andere immateriële vaste activa;
- commercieel tussenpersoon;
- alle activiteiten van productie, dienstverlening en opleiding op het gebied van de informatica;
- uitwerking en uitgave van catalogi, boeken en brochures; aankoop van reclameruimte voor rekening
van derden; uitwerking en samenstelling van reclamestudies;
- alle transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met transport van alle aard, van
alle producten, materialen en koopwaar, internationaal of nationaal, met alle vervoermiddelen,
alsmede vervoer, bevrachting en expeditie van alle aard van producten, materialen en koopwaar en
alle verrichtingen als douane-agent;
- alle handelsverrichtingen betreffende de reis- en toerismesector in het algemeen, zaken of
vrijetijdsbesteding en bijkomende of samenhangende producten en diensten in deze tak van bedrijf;
- organisaties van vergaderingen, seminaries, conferenties en symposiums, alsmede jaar- en
handelsbeurzen;
- de makelaardij in het algemeen en in het bijzonder de makelaardij in verzekeringen, kredieten,
leningen en financieringen en, meer in het algemeen, iedere commerciële, industriële of financiële
transacties in roerende of onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het
bovengenoemde voorwerp of geschikt om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
- de verkoop van wagens, en van onderdelen en toebehoren van autovoertuigen, zowel voor eigen
rekening als voor tussenpersonen. 
- het onderzoek naar en de analyse van diverse juridische processen bij overheidsinstellingen en het
opzetten van lobbyactiviteiten. 
- het zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
- zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of van aard
zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan bij wijze van inbreng, participatie, fusie, intekening of enig ander middel belang nemen in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die gewoon nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Deze opsomming is niet uitputtend en de vennootschap kan alle transacties uitvoeren die hoe dan
ook dienstig zijn tot het bereiken van haar voorwerp.
Zij kan haar voorwerp in binnen- en buitenland nastreven op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar daartoe het meest geëigend zijn.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZEVENTIG MILJOEN
NEGENHONDERDVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERDZESTIEN euro (€ 71.950.216,00).
Het is vertegenwoordigd door TWEEHONDERDNEGENTIGDUIZEND
VIJFHONDERDTWEEËNZESTIG (290.562) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. 
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 290.562.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
Luik B
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college kunnen optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. 
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de
voorlaatste vrijdag van de maand september, om veertien uur. 
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Er zijn geen bijzondere voorwaarden om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
Boekjaar
Het boekjaar begint één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar. Elk jaar,
op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de raad van bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 162.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten