Ondernemingsnr: 0425 099 035
Naam
(voluit) : Montagebedrijf Nys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Industrieweg 2097
Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen - statutenwijziging
1) Uit de notulen van, de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Montagebedrijf Nys", met zetel te 3520 Zonhoven, Industrieweg 2097, ondernemingsnummer
0425.099.035, gehouden op de zetel van de vennootschap op 5 juli 2024 blijkt het volgende:
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder beslist met ingang van heden tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap
van:
-de heer Ronny NYS, wonende te 3520 Zonhoven, Ossendriesstraat 37;
-de heer Johan NYS, wonende te 3520 Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 4;
-de naamloze vennootschap "GROEP BOLLEN - NYS", met zetel te 3520 Zonhoven, Industrieweg 2097,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0450.050.009 en
met btw-nummer BE0450.050.009, vast vertegenwoordigd door de heer Eric NYS, wonende te 3520 Zonhoven,
Steentweg 24.
De enige aandeelhouder beslist tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders voor de
bestuurshandelingen van het lopende boekjaar tot en met deze gesteld op datum van heden.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Ronny NYS, de heer Johan NYS
en de naamloze vennootschap "GROEP NYS - BOLLEN" en haar vaste vertegenwoordiger dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Benoeming bestuurder(s)
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden tot bestuurders van de vennootschap te
benoemen tot aan de jaarvergadering in 2030:
-Mevrouw Caroline SPOOREN, wonende te 3511 Stokrooie (Hasselt), Kanaalstraat 1A;
-De heer Philippe SPOOREN, wonende te 3500 Hasselt, Winterstraat 25;
-De naamloze vennootschap IMOËR, met zetel te 3500 Hasselt, Borggravevijversstraat 15, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0466.603.553 en met btw-
nummer BE0466.603.553.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Theo SPOOREN, wonende te 3500 Hasselt, Borggravevijversstraat 15, aan te stellen vals vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Mevrouw Caroline SPOOREN, de heer Philippe SPOOREN en de naamloze vennootschap IMOËR, vast
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk het mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze
doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijziging van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek
om vrijstelling.
2) Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op 26
augustus 2024, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Montagebedrijf Nys", met zetel te 3520 Zonhoven,
Industrieweg 2097, ondernemingsnummer 0425.099.035, werd gehouden, welke algemene vergadering
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering neemt kennis van de overgangsbepalingen van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, meer bepaald het artikel 39, §1 van deze wet dat in haar eerste lid stelt dat het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op één januari tweeduizend twintig voor het eerst van toepassing is op de
vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de dag van de inwerkingtreding van de hier
bedoelde wet.
In de tweede paragraaf van het alhier bedoelde artikel 39 wordt voorts gesteld dat de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens vanaf één januari tweeduizend twintig van
toepassing zijn, dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor
niet geschreven gehouden worden, en dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen slechts van toepassing worden in zoverre zij niet door statutaire clausules worden uitgesloten.
Teneinde tegenstrijdigheden tussen de wettelijke bepalingen enerzijds en de statutaire bepalingen
anderzijds te vermijden, beslist de vergadering over te gaan tot een aanpassing van de statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aangezien het in overeenstemming brengen van de statuten met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen eveneens één van de agendapunten is voor de vergadering van vandaag, zal de concrete
aanpassing van de statuten besproken worden onder dit andere agendapunt.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
Derde beslissing.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders, waarin deze de wijziging van het voorwerp
(voorheen doel) voorstellen en deze voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden.
De vergadering verklaart geen verdere toelichting van dit verslag te wensen en ontslaat de voorzitter er dan
ook van dit verslag voor te lezen.
De vergadering beslist vervolgens de voorgestelde wijziging van het voorwerp te aanvaarden en beslist
derhalve de tekst van het huidige artikel van de statuten dat handelt over het voorwerp integraal te schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de verwerving voor eigen rekening of voor rekening van derden van participaties, onder welke vorm dan
ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-de verwerving voor eigen rekening of voor rekening van derden van eender welke titel of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of iedere andere wijze;
-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard;
-het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, zaakvoerder, vereffenaar of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
-het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, zowel op het economisch als financieel en technisch
vlak;
-het verstrekken van leningen aan derden;
-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen aangegaan door derden;
-het beleggen in en het beheer van onroerende goederen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen zoals de verwerving, de vervreemding, de huur en verhuur, het onderhoud, de instandhouding, de
verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie, het investeren in en de uitbating van deze goederen; Tussenhandelaar, de makelarij
en/of handel in onroerende goederen;
-de uitbating van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of
sociale aangelegenheden;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
-de aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en onroerende
goederen voor eigen rekening;
-Het huren, verhuren, onderverhuren, de huurfinanciering en de aan- en verkoop van alle roerende en
onroerende goederen;
-Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan
derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot van deze onroerende goederen
zouden hebben;
-Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met aan- en verkoop, de huur, de
verhuur, de huurfinanciering van allerhande installaties, gereedschappen, machines bestemd voor allerlei
doeleinden;
-De uitbating van een studiebureau in het algemeen, de uitvoering van alle studiewerken inzake roerende
en onroerende goederen;
-Alle werkzaamheden met betrekking tot bodemonderzoeken, bodemsanering, milieuaangelegenheden en
ruimtelijke ordening in het algemeen;
-Alle werkzaamheden in verband met het ter beschikking stellen aan derden van alle lokalen, uitrusting en
technische accommodatie bestemd voor alle toepassingen in de meest ruime zin van het woord;
-De metaalconstructie, het vervaardigen van metalen meubels, metalen luiken, metaalschrijnwerkerij, sloten
en ijzerwaren, schragen en zware metalen omhulsels, plaatijzeren voorwerpen al dan niet bestemd voor
industriële doeleinden, kleine geraamtes en klein koperslagwerk, gereedschappen en werktuigen, gesmeden
voorwerpen, kunstvoorwerpen van metalen en non-ferro metalen, de constructie en de montage van bruggen
en geraamtes, de vervaardiging van industriële machines, machineonderdelen, kortom alle niet-elektrische
machines en werktuigen, dit alles niet beperkend opgesomd en in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op gelijk welke wijze
ook betrokken zijn, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar
grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten
die ze goed vindt. Het voorwerp kan gewijzigd, uitgebreid of beperkt worden bij een besluit van de buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen."
Notaris Samuël Van der Linden te Diepenbeek wijst de leden van de vergadering erop dat men voor het
uitoefenen van bepaalde activiteiten moet voldoen aan een vestigingswetgeving en/of dat een erkenning of
vergunning vereist is.
In de mate dat één of meerdere van die activiteiten zouden begrepen zijn in het nieuwe voorwerp, zoals dit
krachtens de alhier bedoelde beslissing van de algemene vergadering wordt verwoord, zal de vennootschap
haar eigen zaak moeten maken van het aanvragen en verkrijgen van dergelijke vergunningen, erkenningen of
attesten.
De vergadering verklaart dienaangaande reeds zelf de nodige opzoekingen te hebben gedaan en
inlichtingen te hebben ingewonnen.
Vierde beslissing.
Omwille van de inwerkingtreding van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen -in toepassing van
artikel 39, §1, eerste en derde lid van deze wet- en rekening gehouden met de voorgaande beslissingen, beslist
de vergadering de huidige statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de huidige statuten de term "doel" te
vervangen door de term "voorwerp", de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen en de verwijzingen
naar het Wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar rechtsvorm,
kapitaal, naam, datum van de jaarvergadering of de loop van haar boekjaar.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de verwerving voor eigen rekening of voor rekening van derden van participaties, onder welke vorm dan
ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-de verwerving voor eigen rekening of voor rekening van derden van eender welke titel of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of ledere andere wijze;
-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard;
-het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, zaakvoerder, vereffenaar of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
-het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, zowel op het economisoh als financieel en technisch
vlak;
-het verstrekken van leningen aan derden;
-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen aangegaan door derden;
-het beleggen in en het beheer van onroerende goederen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen zoals de verwerving, de vervreemding, de huur en verhuur, het onderhoud, de instandhouding, de
verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie, het investeren in en de uitbating van deze goederen; Tussenhandelaar, de makelarij
en/of handel in onroerende goederen;
-de uitbating van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of
sociale aangelegenheden;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
-de aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en onroerende
goederen voor eigen rekening;
-Het huren, verhuren, onderverhuren, de huurfinanciering en de aan- en verkoop van alle roerende en
onroerende goederen;
-Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan
derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot van deze onroerende goederen
zouden hebben;
-Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met aan- en verkoop, de huur, de
verhuur, de huurfinanciering van allerhande installaties, gereedschappen, machines bestemd voor allerlei
doeleinden;
-De uitbating van een studiebureau in het algemeen, de uitvoering van alle studiewerken inzake roerende
en onroerende goederen;
-Alle werkzaamheden met betrekking tot bodemonderzoeken, bodemsanering, milieuaangelegenheden en
ruimtelijke ordening in het algemeen;
-Alle werkzaamheden in verband met het ter beschikking stellen aan derden van alle lokalen, uitrusting en
technische accommodatie bestemd voor alle toepassingen in de meest ruime zin van het woord;
-De metaalconstructie, het vervaardigen van metalen meubels, metalen luiken, metaalschrijnwerkerij, sloten
en ijzerwaren, schragen en zware metalen omhulsels, plaatijzeren voorwerpen al dan niet bestemd voor
industriële doeleinden, kleine geraamtes en klein koperslagwerk, gereedschappen en werktuigen, gesmeden
voorwerpen, kunstvoorwerpen van metalen en non-ferro metalen, de constructie en de montage van bruggen
en geraamtes, de vervaardiging van industriële machines, machineonderdelen, kortom alle niet-elektrische
machines en werktuigen, dit alles niet beperkend opgesomd en in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op gelijk welke wijze
ook betrokken zijn, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar
grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten
die ze goed vindt. Het voorwerp kan gewijzigd, uitgebreid of beperkt worden bij een besluit van de buitengewone
algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (€ 62.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door duizendhonderdachtentachtig (1.118) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.118, met een fractiewaarde van 1/1.188e van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden
reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de
blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het
kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan
de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of
van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig
hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat
nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of
de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het
bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de
volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare
obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden
voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in
het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande
elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder
van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen,
mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening
waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van
betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat
met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te
rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder
afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke
blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten
van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande
instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn
collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aarı dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één vanı zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord varı de
bestuurders.
De besluiten vanı de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmer.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van
bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht
nverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei, om
15u00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van
de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige
aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
-de agenda van de algemene vergadering
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van
elke aandeelhouder.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20
dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomer bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3.Indien verscheidene personen zakelijke rechter hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4.In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5.in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering,
tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad
van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-
of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken
van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.	1
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar
hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
In zoverre er door het aannemen van de hiervoor opgenomen statuten wijzigingen zouden aangebracht zijn
in bepalingen die door de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen in principe niet gewijzigd werden ten
opzichte van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dat voorheen van kracht was, benadrukt de vergadering
dat deze wijzigingen niet toevallig zijn en dat deze wel degelijk uitdrukkelijk door haar beoogd zijn.
Vijfde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan elkeen van de bestuurders alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan elkeen van de bestuurders
: om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal
hiervoor werd opgenomen, zijn de bestuurders om zestien uur zesenvijftig vrijwillig in raad bijeengekomen
: teneinde over te gaan tot de aanstelling van één van hen tot gedelegeerd bestuurder en de aanduiding van één
van hen als voorzitter van de raad van bestuur, hetgeen als enige agendapunten voor huidige raad van bestuur
werd weerhouden, waarbij zij notaris Samuël Van der Linden te Diepenbeek verzoeken hiervan eveneens
proces-verbaal te willen opmaken.
Eerste beslissing: aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
De bestuurders vatten de beraadslaging aan en beslissen unaniem aan te stellen als gedelegeerd-
bestuurder: de naamloze vennootschap "IMOER", met zetel te 3500 Hasselt, Borggravevijverstraat 15,
ondernemingsnummer 0466.603.553, met als vaste vertegenwoordiger de heer Theo SPOOREN, wonende te
: 3500 Hasselt, Borggravevijverstraat 15, dewelke dit mandaat aanvaardt.
Tweede beslissing: aanduiding van een voorzitter van de raad van bestuur
Met eenparigheid van stemmen, heeft de raad van bestuur tevens volgende beslissing genomen:
Wordt aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap "IMOËR", voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Theo SPOOREN, voornoemd, dewelke dit mandaat aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samuël Van der Linden
Notaris
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Kopie van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 5 juli 2024, expeditie van het proces-
verbaal dd. 26 augustus 2024, gecoördineerde statuten.