Ondernemingsnr : 0723 741 447
Naam
(voluit) : ESTOSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Toekomststraat 61, 8310 Brugge
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 12
december 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap en dienovereenkomstige aanpassing van artikel 4 van
de statuten
De voorzitter licht toe dat de vennootschap, in de huidige omstandigheden, bepaalde
toekomstperspectieven en uitbreidingsmogelijkheden voor ogen heeft die een uitbreiding van het voorwerp
wenselijk maken.
De vennootschap heeft op heden het hiernavolgend voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens, roerend en onroerend
en eigen beleggingen;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan;
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen in België waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare."
De uitbreiding van het voorwerp biedt aan de vennootschap de mogelijkheid om opportuniteiten die bestaan,
op voor haar nieuwe markten, te realiseren en zo nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De uitbreiding biedt tevens
de kans aan de vennootschap om haar verdere groei te verzekeren.
Om die reden beslist de algemene vergadering het voorwerp uit te breiden, zodat het voorwerp thans als
volgt luidt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens, roerend en onroerend
en eigen beleggingen;
- De exploitatie, verhuur en beheer van onroerende goederen bestemd voor tijdelijke of toeristische
verblijven, waaronder vakantiehuizen, appartementen en andere logiesvormen;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan;
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
- De vennootschap mag kredieten en leningen toestaan aan derden;
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen in België waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare."
Artikel 4 van de statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast.
2.Aanpassen artikel 5 van de statuten ingevolge overdracht aandelen d.d. 12 juni 2024
De algemene vergadering bevestigt dat op 12 juni 2024 de aandelen van mevrouw Sandy LANDUYT werden
overgedragen aan mevrouw Griet WATTEYNE, voornoemd. Bijgevolg besluit de algemene vergadering artikel
5 van de statuten als volgt aan te passen:
"Artikel 5. Vennoten
[ ... ]
De commanditaire vennoot is mevrouw Griet WATTEYNE.
[ ... ]."
3.Invoegen artikel 19 in de statuten inzake de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden
De vennoten beslissen om statutair de mogelijkheid te voorzien voor de zaakvoerder om tot uitkering van
een interimdividend over te gaan. Ingevolge deze beslissing wordt een nieuw artikel ingevoegd in de statuten,
dat het artikelnummer 19 zal krijgen, en als volgt zal luiden:
"Artikel 19. Interimdividend
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de balans en winst- en verliesrekening
van dat boekjaar nog niet zijn goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst."
4.Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging
De algemene vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, welke tekst samen met een uittreksel van de genomen beslissingen zal
neergelegd worden ter griffie met het oog op de opname van de gecoördineerde tekst van statuten in het
vennootschapsdossier zoals gehouden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de publicatie ervan in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
5.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Eva LEFEVERE,
mevrouw Gaëlle DE PRÊTRE mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE en de heer Thibaut
BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend
verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Eva LEFEVERE
bijzonder lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd:
-notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 12 december 2024;
-gecoördineerde statuten dd. 19 december 2024.