Ondernemingsnr : 0724 871 201
Naam
(voluit) : CODEMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : lepersestraat 120 8890 Moorslede
Onderwerp akte : Wijziging Raad van Bestuur en verplaatsing Maatschappelijke Zetel
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 27/12/2023 werd het volgende besloten:
Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten:
KENNISNAME ONTSLAG DEMUYNCK BOUW NV
Bij afzonderlijke stemming wordt het ontslag van de gedelegeerd bestuurder DEMUYNCK BOUW NV met
als vaste vertegenwoordiger de Heer Lode DEMUYNCK, aanvaard en dit met ingang van 27/12/2023.
Bij afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de gedelegeerd bestuurder DEMUYNCK BOUW NV
met als vaste vertegenwoordiger de Heer Lode DEMUYNCK en dit voor de uitoefening van het bestuursmandaat
(en mandaat van vaste vertegenwoordiger) sedert 1 juli 2023 tot en met 27/12/2023. De aandeelhouders maken
zich sterk dat zij onmiddellijk na de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering, beslissend over het
lopende boekjaar, definitieve kwijting zullen verlenen aan de ontslagnemende bestuurder.
KENNISNAME ONTSLAG TRANSPORT VERMEULEN BV
Bij afzonderlijke stemming wordt het ontslag van de bestuurder TRANSPORT VERMEULEN BV met als
vaste vertegenwoordiger de Heer Johan VERMEULEN, aanvaard en dit met ingang van 27/12/2023.
Bij afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de bestuurder TRANSPORT VERMEULEN BV met
als vaste vertegenwoordiger de Heer Johan VERMEULEN en dit voor de uitoefening van het bestuursmandaat
(en mandaat van vaste vertegenwoordiger) sedert 1 juli 2023 tot en met 27/12/2023. De aandeelhouders maken
zich sterk dat zij onmiddellijk na de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering, beslissend over het
lopende boekjaar, definitieve kwijting zullen verlenen aan de ontslagnemende bestuurder.
BENOEMING
Bij afzonderlijke stemming wordt benoemd als nieuwe bestuurder VDK INVEST BV, met zetel te 8020
Oostkamp, Veldegemsestraat 3, RPR Gent (afdeling Brugge), BTW BE 0689.791.645 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Michiel Vandekerckhove, wonende te Veldegemsestraat 3 te 8020 Oostkamp, en
dit met ingang van 27/12/2023.
Het bestuursmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De besloten vennootschap "VDK INVEST", vertegenwoordigd door de heer Michiel VANDEKERCKHOVE,
komt hierbij tussen en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
bestuursmandaat.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27/12/2023 werd het volgende beslist:
ZETELVERPLAATSING
De raad van bestuur besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8890 Moorslede, lepersestraat
120 naar 8020 Oostkamp, Veldegemsestraat 3 en dit met ingang van 27/12/2023.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur verklaart en bevestigt na beraad om te besluiten tot de aanstelling van CDM INVEST
BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Veldegemsestraat 3, RPR Gent (afdeling Brugge), BTW BE 0724.474.687,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vandekerkchove Matthias, als gedelegeerd
bestuurder, en dit met ingang van 27/12/2023.
Voormelde besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
Gedelegeerd bestuurder
CDMINVEST BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de Heer Matthias Vandekerckhove