Ondernemingsnr : 0445478636
Naam
(voluit) : NEW PARIS LONDRES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 314
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf augustus tweeduizend en eenentwintig door meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
24 augustus 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22837 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de naamloze vennootschap « NEW PARIS LONDRES », te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan
314, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen unaniem te verzaken aan het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld en de uitgifte van nieuwe aandelen,
in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2. De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap in geld te verhogen met een bedrag
van twee miljoen vijfhonderd en een duizend vierhonderd zevenennegentig euro drieëntachtig cent (€
2.501.497,83) om het te brengen van drie miljoen vijfhonderd en achtduizend euro nul cent (€
3.508.000,00) naar zes miljoen en negenduizend vierhonderd zevennegentig euro drieëntachtig cent
(€ 6.009.497,83).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenduizend vijfhonderd drieënveertig (7.543) nieuwe
kapitaalaandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten
als de bestaande kapitaalaandelen van de vennootschap, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Op deze zevenduizend vijfhonderd drieënveertig (7.543) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven
tegen de prijs van driehonderd eenendertig euro drieënzestig cent (€ 331,63) (afgerond) per aandeel,
volledig te storten door een inbreng in geld, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort
worden tot beloop van minstens vijfentwintig procent (25%).
3. Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen, met uitzondering van de nagenoemde naamloze vennootschap Immo Denyve,
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder mevrouw Denys Véronique, die verklaard heeft
in te tekenen op zevenduizend vijfhonderd achtendertig (7.538) aandelen.
Alle aandeelhouders hebben, elk individueel voor het overige verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de overige vijf (5) nieuw uit te geven aandelen.
4. 1/ Vervolgens heeft de naamloze vennootschap Immo Denyve, waarvan de zetel gevestigd is te
8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 314, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0437.346.868, Rechtbank Gent (afdeling Brugge), BTW BE 0437.346.868, alhier vertegenwoordigd
door haar gedelegeerd bestuurder mevrouw Denys Véronique, na voorlezing van het voorgaande
verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de
Luik B
naamloze vennootschap New Paris Londres en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven, en in te schrijven op zevenduizend vijfhonderd achtendertig (7.538)
nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van driehonderd eenendertig euro
drieënzestig cent (€ 331,63) (afgerond) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van twee miljoen
vierhonderd negenennegentigduizend achthonderd negenendertig euro zevenenzestig cent (€
2.499.839,67), volstort ten belope van tweeënzeventig procent (72%) (afgerond) ofwel één miljoen
achthonderdduizend euro nul cent (€ 1.800.000,00).
2/ Is alhier tussengekomen:
Vervolgens heeft mevrouw Muylle Delphine Sophie Odette, wonende te 8755 Ruiselede,
Bruggestraat 85, na voorlezing van het voorgaande verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel
de statuten als van de financiële toestand van de naamloze vennootschap New Paris Londres en van
de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en in te schrijven op vijf (5)
nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van driehonderd eenendertig euro
drieënzestig cent (€ 331,63) (afgerond) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van duizend
zeshonderd achtenvijftig euro zestien cent (€ 1.658,16), volstort ten belope van vijfentwintig procent
(25%) ofwel vierhonderd veertien euro vierenvijftig cent (€ 414,54).
Voor zoveel als nodig verklaren alle aandeelhouders zich akkoord met de intekening op voormelde
kapitaalverhoging door mevrouw Muylle Delphine, voornoemd.
De verschijners verklaren en erkennen dat het bedrag van de voorgenomen kapitaalverhoging ten
bedrage van twee miljoen vijfhonderd en een duizend vierhonderd zevenennegentig euro
drieëntachtig cent (€ 2.501.497,83) werd volstort ten belope van één miljoen achthonderdduizend
vierhonderd en veertien euro vierenvijftig cent (€ 1.800.414,54), welk bedrag gedeponeerd werd op
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een bankattest
afgeleverd door deze kredietinstelling op elf augustus tweeduizend en eenentwintig (11/08/2021).
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het totaalbedrag van één miljoen achthonderdduizend vierhonderd en veertien euro
vierenvijftig cent (€ 1.800.414,54) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde
bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
bevestigt aldus dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van één miljoen
achthonderdduizend vierhonderd en veertien euro vierenvijftig cent (€ 1.800.414,54) volstort werd.
5. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twee miljoen vijfhonderd en een duizend vierhonderd zevenennegentig euro
drieëntachtig cent (€ 2.501.497,83) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op zes miljoen en negenduizend vierhonderd zevennegentig euro
drieëntachtig cent (€ 6.009.497,83), vertegenwoordigd door achttienduizend honderd en eenentwintig
(18.121) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
6. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat beslist de vergadering artikel 5 (kapitaal van de vennootschap) van de statuten te
vervangen door de tekst zoals verder vermeld.
7. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, welk verslag werd opgemaakt in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen en verklaren er hun goedkeuring aan te geven.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de
termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
8. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de
statuten, te wijzigen door de huidige tekst van dit artikel te vervangen door de tekst zoals verder
vermeld.
9. De vergadering beslist om het bestaande artikel 21 (Vergoeding van de bestuurders) van de
huidige statuten te wijzigen en voortaan te laten luiden zoals verder vermeld.
10. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de
statuten van de vennootschap voortaan luiden als hierna vermeld, met volgende te publiceren
kenmerken :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “New Paris Londres”.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot-, klein- en commissiehandel evenals e-commerce in alle mogelijke vormen en uitvoeringen
van schoeisels, pantoffels, rubberartikelen, sportschoenen, kledij (zowel lederkledij als in andere
stoffen), sportkledij, lederwaren in de meest brede zin, reisartikelen, handtassen, reiskoffers,
namaakjuwelen (genoemd faux-bijoux), onderhoudsproducten voor schoeisel, kledij, sport- en
kampeerartikelen met uitzondering van fietsen, onderkleding, lingerie en strand- en badkleding en in
het algemeen alles wat met voorgaande in de meest brede zin heeft te maken of er min of meer
aanverwant mee is, zonder dat de voorgaande opsomming limitatief mag worden beschouwd, het
uitoefenen van alle mogelijke aanverwante bedrijvigheden, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken, zonder dat voorgaande limitatief mag beschouwd worden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of van welke aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.
Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en
vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, analoog of connex
is met het zijne, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen en negenduizend vierhonderd zevennegentig euro drieëntachtig
cent (€ 6.009.497,83).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend honderd en eenentwintig (18.121) aandelen,
zonder nominale waarde, die ieder één/achttienduizend honderd zestiende van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur dan wel door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenentwintig juni, om veertien uur,
zelfs indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Luik B
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
11. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan alle bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Alaska Brugge”, met
zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 200, ondernemingsnummer 0427.991.516,
RPR Gent (afdeling Brugge), en alle bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door
hem aangewezen persoon, om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, over te gaan
tot de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten
 
Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)