Ondernemingsnr : 0430 119 279
Naam
(voluit) : HERMOS NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slingerweg 35, 3600 Genk, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouder van 2 december 2024:
De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1.KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDER EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
1.1 Kennisname van ontslag van bestuurder
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van L.H.M. BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Romershovenstraat 107, 3730 Hoeselt, België, en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer
0832.929.892, als enige bestuurder van de Vennootschap.
1.2 Tussentijdse kwijting
De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude, bedrog
of grove fout, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar.
De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van haar voormelde mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van
de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende
boekjaar van de Vennootschap.
. 2.BENOEMING VAN BESTUURDER
2.1 Identiteit
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang Xwift BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Steenweg Deinze 148, 9810 Nazareth, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0464.886.950, vast vertegenwoordigd
door de heer Pieter Denys, als enige bestuurder van de Vennootschap.
2.2 Duur
Het mandaat wordt verleend voor een onbepaalde duur.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze
: volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Jesse Docx, Mathieu De Donder of Stijn Truyens (die
woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen handelend en
met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten
te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden
ter uitvoering van de hiervoor genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hiervoor genomen besluiten.
Voor eensluidend uittreksel:
Stijn Truyens
Lasthebber