Ondernemingsnr : 0413973234
Naam
(voluit) : RAMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Raverschootstraat 159
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 22 september 2023,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap RAMACO, met zetel te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 159, waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. De maatschappelijke benaming luidt: "RAMACO".
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 159.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@ramaco.be.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het vervaardigen van ramen, deuren, kapgebinten, poorten, borstweringen en de volledige
afwerking van het schrijnwerk, zowel in hout, metaal, aluminium en/of PVC de aan  en verkoop van
alle houtsoorten, metaalwaren en constructies uit metaal, aluminium, hout en hardplastic.
Het maatschappelijk doel strekt zich uit tot die activiteiten die in het algemeen behoren tot de
uitbating van een schrijnwerkbedrijf: het vervaardigen, plaatsen, kopen en verkopen, rechtstreeks of
als tussenpersoon, van alle meubelen zonder onderscheid, van onderdelen van meubelen en van
toeleveringsonderdelen zowel in hout, kunstvezel, plastic en alle aanverwante materies; het leveren
en plaatsen van elektrische toestellen, zonneweringen, vloeren wandbekledingen, alle activiteiten
betreffende binnenhuisinrichting; het leveren en plaatsen van alle soorten glas, spiegels en ermede
verband houdende artikelen; het vervaardigen, leveren en plaatsen van trappen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het vervaardigen en oprichten van
houtskeletbouwwoningen, zijnde fabricatie en de volledige afwerking van deze woningen. Zij kan
optreden als algemeen ondernemer van openbare en private bouwwerken in binnen  en buitenland
en zulks met de uitoefening van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende
vakgroepen die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting
tussenkomen. Zij kan optreden als studie  en adviesbureau inzake burgerlijke bouwwerken en
industriële installaties. Zij mag deze bouwwerken en installaties leveren en in werking stellen met
inbegrip van de levering van de machines, uitrusting en werktuigen die daarop betrekking hebben.
De vennootschap mag alle problemen bestuderen van technische, industriële, bestuurlijke, financiële
of commerciële aard die verband houden met de installatie en de uitbating van industriële
ondernemingen.
b) De aankoop en verkoop, beheer en trading van roerende en onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop en onverdeelde rechten daarin; onder roerende goederen valt onder meer: effecten
en portefeuillewaarden van binnen- en buitenlandse ondernemingen, antiek en kunstvoorwerpen,
edelstenen, grondstoffen, meubilair, kantooruitrustingen, bureelbenodigdheden, speciën, alle
intellectuele en andere onlichamelijke rechten, alle plaatsingen van kapitalen, het aankopen van
vergunningen en fabrieksmerken.
De onroerende bedrijvigheid bevat onder meer de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise,
oprichting, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen bij middel van
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, inclusief alle handelingen van een
vastgoedhandelaar en met insluiting van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
doel aansluiten en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnamen in de vennootschap.
c)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen.
d)Het beheer van een onroerende vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
e)De uitgifte van vastgoedcertificaten.
f)Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen.
g)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
h)Consultancy, het uitvoeren van opdrachten van binnenlandse en buitenlandse bedrijven zowel
juridisch, financieel, operationeel en op het gebied van algemene strategie.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar maatschappelijk doel of
die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijke doel te
verwezenlijken.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
 
6. Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfenveertigduizend driehonderd vijfenzestig euro vijfenzeventig
eurocent (545.365,75 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderdvierendertig (5.634) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizend
zeshonderd vierendertigste (1/5.634ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd procent (100 %). 
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende van de maand juni,
om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld. 
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. De bestuurders zijn herkiesbaar.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de wettelijke termijn niet overschrijden.
De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 17. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividenden.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 20. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder
of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 21. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, 
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs,
en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur
aan ieder ander persoon.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging
uitgaande van de raad van bestuur moet leveren of door personen daartoe in het bijzonder
gemachtigd.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 
 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap HUYSMAN PROJECTS, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0452.869.541. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Huysman
Frans, voornoemd;
- de besloten vennootschap L2-LABEL, met zetel te 9900 Eeklo, Vergeet-mij-nietjeshoek 3.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0669.491.822. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Gasnier Nick,
wonend te 9900 Eeklo, Vergeet-mij-nietjeshoek 3.
- de besloten vennootschap CAMIEL, met zetel te 9960 Assenede, Vier Ambachtenstraat 10.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0671.724.505. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Bouckaert
Olivier, wonend te 9960 Assenede, Vier Ambachtenstraat 10.
De hiervoor genoemde bestuurders, zijnde de besloten vennootschap L2-LABEL en de besloten
vennootschap CAMIEL hebben bestuursmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens te
vennootschap op te treden in en buiten rechte, evenwel met volgende beperking: Investeringen die
het bedrag van vijfduizend euro (5.000 €) overstijgen dienen reeds goedgekeurd te worden door
minstens 1 gedelegeerd bestuurder.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING
De aldus benoemde bestuurders zijn aanwezig en benoemen tevens tot gedelegeerde bestuurder,
met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Gent die haar mandaat aanvaardt:
- de naamloze vennootschap HUYSMAN PROJECTS, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0452.869.541. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Huysman
Frans, voornoemd;
en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder en met macht zoals omschreven in de statuten.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Raverschootstraat 159.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.ramaco.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@ramaco.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “HUYSMAN
PROJECTS”, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, met ondernemingsnummer 0452.869.541,
vertegenwoordigd door Mevrouw Sabine De Pauw, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, en om daartoe alle verklaringen af
te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon
van een gewone kopij van onderhavige akte.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.