Ondernemingsnr : 0416679930
Naam
(voluit) : TOBBACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schippersbos 1
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
In tweeduizend vierentwintig
Op negentien maart
In het kantoor en ten overstaan van notaris Adrienne Spaepen, te Mechelen.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"TOBBACK", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Schippersbos 1, rechtspersonenregister Leuven
0416.679.930.
Opgericht onder de benaming "TOBBACK ALUMINIUM P.V.B.A." blijkens akte verleden voor notaris
Delvaulx te Mechelen op 28 december 1976, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van tweeëntwintig januari onder nummer 305-14.
De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
ondergetekende notaris Adrienne Spaepen op achtentwintig januari tweeduizend en acht,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van twintig februari daarna, onder
nummer 08028565.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van mevrouw TOBBACK
Chantal, hierna vernoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
1. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) Mevrouw TOBBACK Chantal Henriette, geboren te Mechelen op veertien maart
negentienhonderdvierenzestig, echtgenote van de heer BAUTMANS Luc Marie, geboren te
Mechelen op zevenentwintig november negentienhonderdzevenenvijftig, samen wonende te 3190
Boortmeerbeek, Schippersbos 1. 
Die verklaart houder te zijn van vierduizend driehonderd éénennegentig (4.391) aandelen
2) Mevrouw TOBBACK Sabine Catherine Françoise, geboren te Mechelen op negen oktober
negentienhonderdachtenzestig, ongehuwd, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Kerkweg 56. 
Mevrouw TOBBACK Sabine, voornoemd, is hier vertegenwoordigd door mevrouw TOBBACK
Chantal, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 14 maart 2024; deze volmacht wordt
aan dit proces-verbaal gehecht en mee ter registratie aangeboden.
Die verklaart houder te zijn van vierduizend driehonderd éénennegentig (4.391) aandelen
3) De heer BAUTMANS Nick Sabine Hugo, geboren te Leuven op twaalf februari
negentienhonderdvijfennegentig, ongehuwd, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Schippersbos 1. 
Die verklaart houder te zijn van twee (2) aandelen
Hetzij in totaal: achtduizend zevenhonderd vierentachtig (8.784) aandelen of de totaliteit van de door
de vennootschap uitgegeven aandelen.
2. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd, doch de commerciële benaming "SA-CHA" wordt
afgeschaft zoals hierna aangepast in artikel 1 van de statuten. Het voorwerp van de vennootschap
wordt gewijzigd zoals in het hierna vermeld agendapunt.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a
rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze
vennootschap.
e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3. Verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde wijziging van het voorwerp overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen - wijziging van het voorwerp van de
vennoot-schap.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
5. Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurders
6. Benoeming gewone niet-statutair bestuurders.
7. Adres van de zetel.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 3. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 31 december 2023, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren.
De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "VCLJ Bedrijfsrevisoren", met zetel te
2240 Zandhoven, Langestraat 183, met als vaste vertegenwoordiger de heer H. Van Cakenberghe,
bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
«Hoofdstuk 4 : Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van TOBBACK NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting
van de vennootschap onder firma TOBBACK in een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering (art. 14:4 WW) aangesteld op datum
van 29.02.2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en
passiva per 31.12.2023 van TOBBACK NV (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Tenslotte maken  we een voorbehoud voor
nog te verwachten uit te voeren controles van belastingen en sociale inspecties. Dit in alle van
materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoud-kundig referentiestelsel en in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van
verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn.
Het netto-actief ad 866.182,34 Euro, volgens de staat van activa en passiva afgesloten op
31.12.2023, is niet kleiner dan de in de voormelde staat opgenomen onbeschikbare inbreng ad
242.092,82 Euro (ex geplaatst kapitaal) vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, met name 6.520,15 Euro uitgiftepremies en 4.665,08 Euro
wettelijke reserve, of 11.175,23 Euro.
Het resultaat van de periode 2023 is nog niet goedgekeurd door de algemene vergadering. 
Bovenstaand netto actief is dan ook onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering. Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de algemene vergadering
geen beslissingen zal treffen die een wezenlijke invloed zouden hebben op het eigen vermogen van
de vennootschap.
Overige aangelegenheden
Verdere inlichting die wij ter voorlichting van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk achten :
    •  Er werd geen voorziening geregistreerd voor het ereloon van de notaris, van de raadgever en
van de bedrijfsrevisor in het kader van de omzetting.
    •  Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn
voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel.14:3 van het WVV
bedoelde staat.
    •  Er bestaat in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name
de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
 31.12.2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de vennoten van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva; en tot vergoeding
van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de
omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 14:10, eerste lid, van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid
van de vermeldingen voorgeschreven in artikel 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31.12.2023 met een balanstotaal van 1.435.579,05 Euro en een
nettoactief, van 866.182,34  Euro, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.
Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Zandhoven, 11 maart 2024
H. Van Cakenberghe
Bedrijfsrevisor
(aandeelhouder bv  VCLJ Bedrijfsrevisoren)
(getekend)»
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder de hierna vermelde voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2. van de agenda:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd, doch de commerciële benaming "SA-CHA" wordt
afgeschaft zoals hierna aangepast in artikel 1 van de statuten. Het voorwerp van de vennootschap
wordt gewijzigd zoals in het hierna vermeld agendapunt.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a
rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze
vennootschap.
e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen verantwoordt het
bestuursorgaan de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig in een verslag de dato 7
maart 2024.
Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als
voorzien werd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van het bestuursorgaan te volgen, zodat
het voorwerp voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon :
- Het bewerken en handel drijven voor eigen rekening of in opdracht, rechtstreeks of als
tussenpersoon van en in alle ferro en non ferro-metalen of andere bouwmaterialen
- Het optrekken van gebouwen en geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten),
evenals de bekisting en ijzervlechtwerk.
- Aannemer van metsel- en betonwerken categorie 10, alsook metaalconstructies en metalen
kunstwerken (416.679.930.04.23.01).
- De exploitatie van landbouwbedrijven in de ruime zin van het woord.
- Algemene bouwwerkzaamheden: bedrijvigheden van voorgaande, de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van deze voltooiingswerken of de coördinatie ervan indien uitgevoerd door
onderaannemers.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën omvattende onder meer: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het
doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- In het bijzonder de huur, verhuur en onderverhuur van al dan niet gemeubelde kamers,
appartementen, huizen en/of studentenhuizen (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden of met het aanbieden van een hotelservice); het verschaffen van logies en overige
verblijfsaccommodaties voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden en het verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen.
-  Het leveren van alle administratieve diensten.
-  Zowel technisch als administratief beheer alsook financieel beheer van onroerende goederen zoals
het beheer van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis. Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel en niet-residentieel onroerend
goed waarvan het beheer wordt waargenomen. Dit omvat eveneens de activiteiten van syndici van
residentieel en niet-residentieel onroerend goed alsook het innen van de huur.
-  Uitbating kantoor vastgoedbemiddeling met daarbij behorende activiteiten
- Bemiddeling en handel in onroerende goederen, handelsfondsen en onroerende rechten met name
de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, valorisatie, verbouwing, beheer, verkaveling en
verwezenlijking van projecten.
- Schatten en evalueren van onroerende goederen, handelsfondsen en onroerende rechten.
- Coördineren en begeleiden van bouwwerven voor derden zowel van nieuwbouwprojecten als
renovatieprojecten.
- Diverse dienstverlening aan de huurders en/of bewoners van de in de vorige alinea bedoelde
verhuurde onroerende goederen, overwegend ten behoeve van particulieren, gaande van de verhuur
van linnen en dergelijke, de behandeling op niet industriële schaal van wasgoed en de reiniging van
kleding, kappen en schoonheidszorg, de verhuur van diverse roerende goederen voor persoonlijk en
huishoudelijk gebruik, tot diverse zakelijke dienstverlening zoals het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van dactylografiewerk, kopieer- en drukwerk,
vertaaldienst, behandeling van post, telefoonbeantwoording, het aanbieden van administratieve
bijstand, alsook de verhuur van kantoorbenodigdheden en alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder
hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur, benodigdheden en allerhande
softwarepakketten.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden, met inbegrip van het te
gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- Optreden als mandataris, onder meer in het kader van de vereffening-verdeling van
nalatenschappen.
- Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen
of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium.
- Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
exploiteren en beheren, met het oog op het beheer en de opbrengst en ook met het oog op de
aankoop, verkoop of de wederverkoop.
- Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende, roerende goederen en waarden.
- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Het schoonmaken van woningen, appartementen, bedrijfs-ruimten, gemeubeld of ongemeubeld.
- Aankoop en verkoop, in- en uitvoer, van dames-, heren- en kinderkledij, juwelen, lederwaren,
textiel, huishoudlinnen, schoenen en andere aanverwanten.
- Het organiseren van dergelijke verkoop via homeparty's en op het commerciële adres van de
vennootschap, alsook het houden van verkopingen op alle openbare plaatsen (markten, beurzen
enz...)
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van de
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
zijn voorbehouden aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
- Het waarnemen van bestuurs- en controle opdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het uitvoeren van niet-geregistreerde klusjesdiensten.
- De personeelsselectie en management in de ruimste zin, tevens interim-management. Training en
coaching; begeleiden, consulting en advies; loopbaanbegeleiding.
- Het geven van voordrachten, workshops, trainingen, lesgeven, seminaries, alsmede het inrichten
en organiseren hiervan. Het verzorgen van alle gerelateerde diensten zoals huren, verhuren van
zalen, catering.
- Het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelin-gen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of parti-culieren, onder om het even welke vorm;
in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrich-ten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan deposi-tobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaar-banken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
onderne-mingen.
- Zij kan deelnemen in of op een andere wijze interesse-ren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperin-gen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voormelde opsommingen zijn niet beperkend.
De vennootschap mag bovendien alle bewerkingen doen van industriële of financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.
In het algemeen de handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle zaken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het voorwerp van de vennootschap, dit zowel in
België als in het buitenland.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Vierde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "TOBBACK".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon :
- Het bewerken en handel drijven voor eigen rekening of in opdracht, rechtstreeks of als
tussenpersoon van en in alle ferro en non ferro-metalen of andere bouwmaterialen
- Het optrekken van gebouwen en geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten),
evenals de bekisting en ijzervlechtwerk.
- Aannemer van metsel- en betonwerken categorie 10, alsook metaalconstructies en metalen
kunstwerken (416.679.930.04.23.01).
- De exploitatie van landbouwbedrijven in de ruime zin van het woord.
- Algemene bouwwerkzaamheden: bedrijvigheden van voorgaande, de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van deze voltooiingswerken of de coördinatie ervan indien uitgevoerd door
onderaannemers.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën omvattende onder meer: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het
doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- In het bijzonder de huur, verhuur en onderverhuur van al dan niet gemeubelde kamers,
appartementen, huizen en/of studentenhuizen (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden of met het aanbieden van een hotelservice); het verschaffen van logies en overige
verblijfsaccommodaties voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden en het verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen.
-  Het leveren van alle administratieve diensten.
-  Zowel technisch als administratief beheer alsook financieel beheer van onroerende goederen zoals
het beheer van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis. Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel en niet-residentieel onroerend
goed waarvan het beheer wordt waargenomen. Dit omvat eveneens de activiteiten van syndici van
residentieel en niet-residentieel onroerend goed alsook het innen van de huur.
-  Uitbating kantoor vastgoedbemiddeling met daarbij behorende activiteiten
- Bemiddeling en handel in onroerende goederen, handelsfondsen en onroerende rechten met name
de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, valorisatie, verbouwing, beheer, verkaveling en
verwezenlijking van projecten.
- Schatten en evalueren van onroerende goederen, handelsfondsen en onroerende rechten.
- Coördineren en begeleiden van bouwwerven voor derden zowel van nieuwbouwprojecten als
renovatieprojecten.
- Diverse dienstverlening aan de huurders en/of bewoners van de in de vorige alinea bedoelde
verhuurde onroerende goederen, overwegend ten behoeve van particulieren, gaande van de verhuur
van linnen en dergelijke, de behandeling op niet industriële schaal van wasgoed en de reiniging van
kleding, kappen en schoonheidszorg, de verhuur van diverse roerende goederen voor persoonlijk en
huishoudelijk gebruik, tot diverse zakelijke dienstverlening zoals het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van dactylografiewerk, kopieer- en drukwerk,
vertaaldienst, behandeling van post, telefoonbeantwoording, het aanbieden van administratieve
bijstand, alsook de verhuur van kantoorbenodigdheden en alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder
hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur, benodigdheden en allerhande
softwarepakketten.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden, met inbegrip van het te
gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- Optreden als mandataris, onder meer in het kader van de vereffening-verdeling van
nalatenschappen.
- Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen
of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium.
- Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
exploiteren en beheren, met het oog op het beheer en de opbrengst en ook met het oog op de
aankoop, verkoop of de wederverkoop.
- Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende, roerende goederen en waarden.
- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Het schoonmaken van woningen, appartementen, bedrijfs-ruimten, gemeubeld of ongemeubeld.
- Aankoop en verkoop, in- en uitvoer, van dames-, heren- en kinderkledij, juwelen, lederwaren,
textiel, huishoudlinnen, schoenen en andere aanverwanten.
- Het organiseren van dergelijke verkoop via homeparty's en op het commerciële adres van de
vennootschap, alsook het houden van verkopingen op alle openbare plaatsen (markten, beurzen
enz...)
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van de
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
zijn voorbehouden aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
- Het waarnemen van bestuurs- en controle opdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het uitvoeren van niet-geregistreerde klusjesdiensten.
- De personeelsselectie en management in de ruimste zin, tevens interim-management. Training en
coaching; begeleiden, consulting en advies; loopbaanbegeleiding.
- Het geven van voordrachten, workshops, trainingen, lesgeven, seminaries, alsmede het inrichten
en organiseren hiervan. Het verzorgen van alle gerelateerde diensten zoals huren, verhuren van
zalen, catering.
- Het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelin-gen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of parti-culieren, onder om het even welke vorm;
in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrich-ten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan deposi-tobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaar-banken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
onderne-mingen.
- Zij kan deelnemen in of op een andere wijze interesse-ren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperin-gen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voormelde opsommingen zijn niet beperkend.
De vennootschap mag bovendien alle bewerkingen doen van industriële of financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.
In het algemeen de handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle zaken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het voorwerp van de vennootschap, dit zowel in
België als in het buitenland.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zevenhonderd vierentachtig (8.784) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan autonoom beslissen over
de opvragingen van volstortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
van eisbaarheid van de stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn
met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij
tussen betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen. Op de aandelen waarop niet werd
ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven hetzij
door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen
worden hetzij door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben
op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden
overgedragen of overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle andere aandeelhouders.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede - indien
het een overdracht ten bezwarende titel betreft - van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de
vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord
vraagt binnen de vijftien dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het emailadres van de
vennootschap worden verstuurd.
Ten laatste acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden
dan met voormelde goedkeuring van alle andere aandeelhouders, zijn ertoe gehouden de
toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Zij moeten binnen de vier maand na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan
nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, alsook
ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een
andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de overnemer(s), naar evenredigheid met het door iedere overnemer verworven
aantal aandelen als er meer dan één overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 15. Vergoeding van bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen
commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand
juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon
kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd
als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen — Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 21. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering,
om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene
vergadering. Volmachtdragers van aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben
deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde
formaliteiten hebben vervuld.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij  ontbinding
met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene bepalingen
Artikel 27. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen en die in België geen
woonplaats hebben gekozen voor hun betrekkingen met de vennootschap, worden voor de gehele
duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten
hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht
niet te zijn geschreven.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs en met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders/gedelegeerd bestuurders,  hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw TOBBACK Chantal Henriette, geboren te Mechelen op veertien maart
negentienhonderdvierenzestig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Schippersbos 1
(bestuurders/gedelegeerd bestuurder);
- mevrouw TOBBACK Sabine Catherine Françoise, geboren te Mechelen op negen oktober
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Kerkweg 56
(bestuurders/gedelegeerd bestuurder);
- de heer BAUTMANS Nick Sabine Hugo, geboren te Leuven op twaalf februari
negentienhonderdvijfennegentig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Schippersbos 1 (bestuurder).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
Worden vervolgens benoemd als niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap en
aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid:
- mevrouw TOBBACK Chantal Henriette, geboren te Mechelen op veertien maart
negentienhonderdvierenzestig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Schippersbos 1;
- mevrouw TOBBACK Sabine Catherine Françoise, geboren te Mechelen op negen oktober
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Kerkweg 56;
- de heer BAUTMANS Nick Sabine Hugo, geboren te Leuven op twaalf februari
negentienhonderdvijfennegentig, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Schippersbos 1.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek,
Schippersbos 1.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering wordt gesloten om elf uur dertig.
RECHT OP GESCHRIFTEN
…
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Mechelen op kantoor op voormelde datum.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten