Ondernemingsnr : 0459868684
Naam
(voluit) : DISTRICOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningsbaan 44
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 15 mei
2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op achtentwintig mei tweeduizend
twintig (28-05-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 8926 ontvangen registratierechten
vijftig euro heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Districos,
met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Koningsbaan 44, met ondernemingsnummer 0459.868.684,
volgende besluiten genomen.
1. Kapitaalvermindering.
De algemene vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twee
miljoen zevenhonderd negenennegentigduizend euro en het te brengen op driehonderd
tweeënzeventigduizend euro.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het kapitaal gevormd door de
kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de algemene vergadering gehouden op 20 december
2013 met  toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting  en geschiedt door
terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit van twee miljoen
zevenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd euro.
2. Benoeming van bestuurders.
De algemene vergadering heeft besloten te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap,
voor een periode van zes jaren met ingang vanaf 15 mei 2020:
1. de heer Batthyány László, wonende te 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 52.
2. mevrouw Castelein Marleen Maria Magdalena, wonende te 3140 Keerbergen, Nieuwstraat 52.
Zij vormen de raad van bestuur.
Volgens hetzelfde proces-verbaal heeft de raad van bestuur van de vennootschap volgend besluit
genomen.
De raad van bestuur heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de heer Batthyány László,
voornoemd.
Hij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Nieuwe tekst van de statuten.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en nieuwe statuten op te stellen, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Deze statuten bevatten volgende elementen:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van de naamloze vennootschap.
De naam van de vennootschap is Districos.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd is 2220 Heist-op-den-Berg,
Koningsbaan 44.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdtweeënzeventigduizend euro en is
vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen met gelijk stemrecht en met gelijke fractiewaarde.
Luik B
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
Van de netto winst wordt jaarlijks een twintigste gereserveerd voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering.
Er wordt toelating verleend aan de raad van bestuur om overeenkomstig de voorschriften, in de
vormen en termijnen bepaald door de wet een interimdividend uit te keren.
De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft alle
handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het doel der
vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of
alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken
alleen kunnen uitoefenen.
De raad van bestuur kan deze taakverdeling wijzigen of herroepen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door haar raad van bestuur.
b) door een afgevaardigde - bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden. De afgevaardigde -
bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. Indien
meerdere afgevaardigde bestuurders worden aangeduid zijn zij bevoegd de vennootschap
afzonderlijk te vertegenwoordigen.
c) door een volmachtdrager op voorwaarde dat de volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat
betreft het voorwerp ervan.
Het voorwerp van de vennootschap is:
a. de fabricage van en de handel in, in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland in alle
parfumerie, schoonheids- en haarkappersartikelen, kosmetische producten, alle producten,
toebehoren, apparaten, toestellen, meubelen inbegrepen, en onderdelen voor het verstrekken van
medische, paramedische, cosmetische of esthetische doeleinden, alle grondstoffen hiervoor, textiel
en bonnetteriewaren en alle soorten weefsels, alsmede alle producten en goederen, die kunnen
dienen voor de verpakking en conditionering van voornoemde handelsgoederen.
Het inrichten voor rekening van derden van kapperssalons, schoonheidsinstituten, manicure- of
pedicuresalons en parfumerieën, met inbegrip van de fabricage en de handel in alle voorwerpen die
zouden nodig zijn om deze inrichtingen te verwezenlijken, alles in de ruimste zin van het woord, het
verrichten van studies, het verstrekken van adviezen, informatie en opleiding in verband met
bovenvermelde activiteiten op alle mogelijke manieren, met inbegrip van het uitgeven van publicaties
en het inrichten van seminaries en vormingsbijeenkomsten.
De vennootschap mag deze activiteiten in het binnen en het buitenland uitoefenen.
Zij mag deze activiteiten verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
inbegrepen de vertegenwoordiging en de commissiehandel, de in- en uitvoer.
Zij mag ook het geheel of een deel van haar uitbatingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven.
Deze opsomming is aanwijzend en dus niet beperkend.
b. alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenvermelde verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname, of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping op dertig april om twintig uur.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens
afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder en bij ontstentenis van bestuurders door de
oudste aanwezige vennoot.
De agenda van de vergadering en de besluiten worden met de aanwezigheidslijst opgenomen in de
notulen.
Behoudens andere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de vergadering mits een
aanwezigheidsquorum wordt bereikt van drie/vijfde van het totaal aantal stemrechten en bij gewone
meerderheid.
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig vergaderen over punten vermeld in de agenda,
behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Elke aandeelhouder kan ter algemene vergadering vertegenwoordigd zijn door een volmachtdrager,
al dan niet vennoot, op voorwaarde dat deze volmacht schriftelijk verleend wordt. De volmacht wordt
gevoegd bij de notulen van de vergadering.
Luik B
Na de vergadering worden de notulen ondertekend door de aandeelhouders die zulks wensen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden eveneens neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de
statuten.