Nº d'entreprise : 0478 100 528
Nom
(en entier) : ANGRES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ALLEE DE LA SOURCE 9 A 4120 NEUPRE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Ce 18 janvier 2023, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de de la SA ANGRES, dont le siège est établi à 4120 NEUPRE, Allée de la Source 9 et est immatriculée auprès.
de la B.C.E. sous le numéro 0478.100.528.
BUREAU
La séance est ouverte à 18h sous la présidence de Monsieur ARAGHI Luigi.
Sont présents les actionnaires suivants :
·Monsieur ARAGHI Luigi ;
·Madame LOMMA Adalgisa ;
·Monsieur ARAGHI Pierre-Yves ;
·Monsieur ARAGHI Olivier.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
-La constatation du renouvellement des mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur
ARAGHI Luigi au 5 juin 2020, à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée générale ;
-La constatation du renouvellement du mandat d'administrateur de Madame LOMMA Adalgisa au 5 juin 2020,
à titre gratuit
-La constatation du renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur ARAGHI Pierre-Yves au 5 juin
2020, à titre gratuit
-La constatation du renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur ARAGHI Olivier au 5 juin 2020,
à titre gratuit
Il. pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
-renouvellement au 5 juin 2020 pour une durée de six ans des mandats d'administrateur et d'administrateur-
délégué de Monsieur ARAGHI Luigi, à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée générale ;
-renouvellement au 5 juin 2020 pour une durée de six ans du mandat d'administrateur de Madame LOMA
Adalgisa, à titre gratuit ;
-renouvellement au 5 juin 2020 pour une durée de six ans du mandat d'administrateur de Monsieur ARAGHI
Pierre-Yves, à titre gratuit ;
-renouvellement au 5 juin 2020 pour une durée de six ans du mandat d'administrateur de Monsieur ARAGHI
Olivier, à titre gratuit.
1. Date d'effet
Les renouvellements ont pris effet à partir du 5 juin 2020 pour une durée de 65 années.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30
Dont procès-verbal.
Le président
Déposé en même temps que le PV du 18/01/2023