Ondernemingsnr : 0452939421
Naam
(voluit) : WILFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mouterij 8 bus 3
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29
december 2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
WILFRA volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn. De
eigendomsrechten op de aandelen werden inmiddels reeds ingeschreven in een aandelenregister.
Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam WILFRA.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – het verkopen en kopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten.
- het beheren, doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder.
- het ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm en onder meer de vorm van verkoop, verhuring, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip
van gebouwen en in de ruimst mogelijke zin, evenals het uitvoeren van deelopdrachten en
managementsfuncties voor deze vennootschappen en ondernemingen en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- de expertise in het algemeen.
- het opnemen van bestuursmandaten en het uitvoeren van taken als vereffenaar.
Deze opsomming zal nooit limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
b) alle industriële of commerciële, industriële en financiële verrichtingen betref-fende roerende en
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Luik B
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro
zes cent (€ 74.368,06) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met gelijke
fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden waarin de uitgegeven
aandelen worden ingeschreven. Het bestuursorgaan kan besluiten om dit register aan te houden in
elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
…
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Hij is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 9
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde
duur. De enige bestuurder kan herbenoemd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 10
De enige bestuurder wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat, behoudens ander
besluit van de algemene vergadering.
Artikel 11
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 12
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van juni om
19 uur.
Artikel 13
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, en bij afwezigheid van de
enige bestuurder door de oudste aandeelhouder.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering.
De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van
stemmen worden goedgekeurd.
De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in
de notulen van de vergadering.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de algemene vergadering bij
meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 14
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 15
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
…
Luik B
4. De algemene vergadering besluit het adres van de vennootschap te wijzigen naar 3190
Boortmeerbeek, Mouterij 8 bus 0401.
5. De algemene vergadering heeft op 30 juni 2022 kennis genomen van het ontslag van mevrouw
Bols Francine Anna, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Mouterij 8 bus 0401, als bestuurder van de
vennootschap. Dit ontslag is met onmiddellijke ingang ingegaan.
Op 2 juli 2022 heeft de algemene vergadering kennis genomen van het ontslag van de heer
Penninckx Harry Armand Marie Louis, wonende te 3200 Aarschot, Nieuwrodese steenweg 70, als
bestuurder van de vennootschap.
Gelet op artikel 7:85 §1 en §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen diende de
heer Penninckx Harry aan te blijven als bestuurder van de vennootschap totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien omdat de raad van bestuur anders onder het
minimumaantal bestuurders zou vallen.
Gelet op de voormelde nieuwe statuten besluit de algemene vergadering om de heer Penninckx
Harry te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang op vandaag.
De algemene vergadering besluit om de heer Stroobants Willy, voornoemd, te (her)benoemen als
enige bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Hij kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.