Ondernemingsnr : 0742674362
Naam
(voluit) : BOREAS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgondiestraat(Kok) 20 bus 2
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “BOREAS CONSULT”,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 17/02/2021, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit – Ontslag, kwijting, benoeming
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig aangeboden ontslag als
bestuurder van de Heer GOOS Mathias Jan, geboren te Kortrijk op 14 september 1977, wonende te
8587 Spiere-Helkijn, Avelgemstraat 9, met ingang vanaf heden. De algemene vergadering verleent
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van dit
mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit vervolgens vanaf heden één niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, met name Mevrouw PATTYN Sofie Bea Danielle,
geboren te Kortrijk op 17 mei 1977, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Aubettestraat 33. De
bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat in haar hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is. Het mandaat van de
bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist.
Tweede besluit – Handelsbenaming
De algemene vergadering besluit dat de benaming van de vennootschap niet gewijzigd wordt, doch
dat de vennootschap vanaf heden de handelsbenaming “Pontus” kan gebruiken.
(...)
Derde besluit – Wijziging van het voorwerp
a. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 17 februari 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
b. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hoger
vermeld in de agenda van de vergadering.
Vierde besluit – Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 8670 Koksijde, Burgondiestraat 20 bus 2 naar 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 13.
Het adres van de zetel zal niet in de tekst van de statuten worden opgenomen.
(...)
Vijfde besluit – Mogelijkheid van interimdividenden
De algemene vergadering besluit in de statuten uitdrukkelijk de mogelijkheid te voorzien voor het
bestuursorgaan om over te gaan tot de uitkering van interimdividenden als volgt:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst.”
Zesde besluit – Aanpassing terminologie meerderheid
De algemene vergadering besluit de vereiste meerderheid voor beslissingen van de algemene
vergadering, behalve in de door de wet of de statuten voorziene strengere meerderheidsvereisten, te
bepalen op een “gewone” in plaats van een “absolute” meerderheid van de stemmen.
Zevende besluit – Zetel – Website – E-mailadres
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Achtste besluit – Aanpassing van de tekst van de statuten
De algemene vergadering besluit om ingevolge de voorgaande besluiten de tekst van de statuten
aan te passen als volgt:
    •  Artikel één zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel één: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “BOREAS CONSULT”.  
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “PONTUS”.”
    •  Artikel drie zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel drie: Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Bijzonder voorwerp
- Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, ondersteuning en adviezen aan derden van
juridische, administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en
commerciële aard, bij de invordering van onbetaalde facturen; evenals het vervullen in naam en voor
rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan, dit in de ruimste zin;
- Alle activiteiten aangaande debiteurenbeheer, incasso, minnelijk en gerechtelijke invordering voor
derden;
- Dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy en alles wat daarmee
rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt;
- Het vervullen en waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en
andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden;
- Het verwerken, beheren, opslaan, analyseren en rapporteren van digitale gegevens als onderdeel
van debiteurenbeheer en kredietbeoordeling;
II. Onroerende en roerende verrichtingen
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap
III. Algemene bepalingen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Luik B
Zij kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
    •  Artikel twintig zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel twintig: Beraadslagingen
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.”
    •  Er wordt een artikel vijfentwintig bis toegevoegd dat zal luiden als volgt:
“Artikel vijfentwintig bis: Uitkering interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
Negende besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.