Nº d'entreprise : 0415 547 208
Nom
(en entier) : THE GEMRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de la Chênaie 175 à 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Opération assimilée à la fusion par absorption par la société à
responsabilité limitée « Mélèzes Invest »-Dissolution sans liquidation-
Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « THE
GEMRY », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue de la Chênaie 175, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0415.547.208, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 9 octobre 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération,
a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution-Formalités préalables à l'opération assimilée à la fusion par absorption et approbation du
projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
a) Projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
Les organes d'administration de la société à responsabilité limitée « Mélèzes Invest » (Société Absorbante),
de la société anonyme « The Gemry » (Société Absorbée 1) et de la société anonyme « Business 3 » (Société
Absorbée 2) ont établi le 22 juillet 2024 un projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption.
Conformément aux dispositions des articles 12:50 et 12:51 du Code des sociétés et des associations, le projet
commun d'opération assimilée à la fusion par absorption a été déposé par chacune des sociétés appelées à
fusionner au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles le 29 juillet 2024 et a été publié aux Annexes du
Moniteur belge du 6 août 2024 sous les numéros 0117708, 0117709 et 0117710.
b) Informations à l'actionnaire unique
L'actionnaire unique confirme avoir reçu, conformément à l'article 2:32 du Code des sociétés et des
associations, une copie du projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption de fusion, en
application de l'article 12:51, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
Il reconnait également avoir eu la possibilité, conformément à l'article 12:51 paragraphe 2 du Code des
sociétés et des associations, de prendre connaissance, un mois au moins avant la présente assemblée, au siège
de la société, des documents suivants :
- le projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption;
- les comptes annuels des trois derniers exercices de chacune des sociétés qui fusionnent;
- les rapports de l'organe d'administration des trois derniers exercices de chacune des sociétés qui fusionnent.
L'actionnaire unique déclare avoir renoncé à la mise à disposition d'un état comptable clôturé moins de trois
mois avant la date du projet commun d'opération assimilée à fusion par absorption, conformément à l'article
12:51, §2, in fine du Code des sociétés et des associations.
c) Approbation du projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
L'actionnaire unique approuve le projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption établi le 22
juillet 2024 conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution-Opération assimilée à la fusion par absorption
L'assemblée générale décide la dissolution sans liquidation de la présente Société Absorbée 1 et l'opération
assimilée à la fusion par absorption avec la Société Absorbante, par voie de transfert de l'intégralité du patrimoine
actif et passif de la présente Société Absorbée 1, rien excepté, ni réservé, à la Société Absorbante, déjà titulaire
de toutes les actions de la Société Absorbée 1.
Du point de vue comptable, toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée 1 depuis le 1er mai 2024
à zéro heure seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal
de l'assemblée générale de la Société Absorbante.
Troisième résolution-Dissolution de la société
L'assemblée décide, en conséquence de l'opération assimilée à la fusion par absorption :
a) de la dissolution sans liquidation de la présente Société Absorbée 1;
b) que l'approbation par l'assemblée générale de la Société Absorbante des comptes annuels de l'exercice
en cours clos au 31 décembre 2024 vaudra décharge pour les administrateurs de la Société Absorbée 1 pour
l'exercice de leur mandat pour la période écoulée entre le 1er mai 2024 et la date de l'opération assimilée à la
fusion par absorption;
c) que les livres et documents de la Société Absorbée 1 seront conservés au siège de la Société Absorbante
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution-Pouvoirs
L'assemblée confère à chaque administrateur de la société, agissant seul et avec faculté de substitution, tous
pouvoirs pour réaliser les formalités administratives conséquentes à l'opération assimilée à la fusion par
absorption et pour procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des
Entreprises et auprès de toutes administrations.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Jérôme DORY, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.