Ondernemingsnr : 0427 388 730
Naam
(voluit) : CMA CGM Belgium
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klipperstraat 15, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Bevestiging van de herbenoeming van een bestuurder - Bijzondere
volmacht voor de administratieve formaliteiten - Bevestiging van de
herbenoeming van een gedelegeerd bestuurder - Bijzondere volmacht voor
de administratieve formaliteiten
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 24/09/2024)
1.Bevestiging van de herbenoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt de herbenoeming van Dekosea CommV, met zetel te Karel
Werrebroecklei 12, 2970 Schilde, België en met ondernemingsnummer 0741.654.377, vast vertegenwoordigd
door de heer Patrick Kockx, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 25 juli 2024.
Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt toegekend voor een bepaalde duur van twee (2)
jaren en zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden
gehouden in 2026.
Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de
college, jegens derden in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
-hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend;
-hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
2.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling,
aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België)
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438,
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en de Vennootschap,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat
nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van
belovend. In het bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de
bovenstaande beslissingen betreffende de bevestiging van de herbenoeming van een bestuurder van de
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 04/09/2024)
1.Bevestiging van de herbenoeming van een gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan bevestigt dat Dekosea CommV, met zetel te Karel Werrebroecklei 12, 2970 Schilde,
België en met ondernemingsnummer 0741.654.377, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Kockx werd
herbenoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 23.1 van de
gecoördineerde statuten van de Vennootschap, met ingang van 25 juli 2024 en dit voor een duur van zijn
mandaat als bestuurder.
Het bestuursorgaan beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 23.1 en 24.2 van de statuten van de Vennootschap beslist bestuursorgaan dat
Dekosea CommV, met zetel te Karel Werrebroecklei 12, 2970 Schilde, België en met ondernemingsnummer
0741.654.377, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Kockx de Vennootschap alleen handelend in en
buiten rechte rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, zulks binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan
de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en de Vennootschap,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen
of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat
nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van
belovend. In het bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de
bovenstaande beslissingen betreffende de bevestiging van de herbenoeming van een gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw