Ondernemingsnr : 0558905585
Naam
(voluit) : CH&D SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breedpadstraat(R.L.) 26
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “CH&D SERVICES”
gevestigd te 3870 Heers, Breedpadstraat 26
KBO BTW BE 0558.905.585
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
 
--- Het jaar tweeduizend negentien.
--- Op vijfentwintig juni.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “CH&D SERVICES”, met zetel te 3870 Heers, Breedpadstraat 26, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0558.905.585, gekend bij
de BTW-administratie onder nummer BE 0558.905.585.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op 4
augustus 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus daarna
onder nummer 14156845, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Danny RIJCKMANS.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
1. De heer RIJCKMANS, Danny André Marcel, schrijnwerker, geboren te Sint-Truiden op zes april
negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer (...) echtgenoot van mevrouw
VANVINCKENROYE Charlotte Adolf Cecile, wonende te 3870 Heers, Breedpadstraat 26.
Titularis van 100 aandelen
2. Mevrouw VANVINCKENROYE, Charlotte Adolf Cecile, geboren te Sint-Truiden op vijftien
september negentienhonderd negenenzeventig, rijksregisternummer (...) echtgenote van de heer
RIJCKMANS Danny André Marcel, wonende te 3870 Heers, Breedpadstraat 26.
Titularis van 100 aandelen
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tweehonderd (200) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Luik B
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig:
    1.  De heer RIJCKMANS, Danny André Marcel, schrijnwerker, geboren te Sint-Truiden op zes april
negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer (...), wonende te 3870 Heers, Breedpadstraat
26.
      2. Mevrouw VANVINCKENROYE, Charlotte Adolf Cecile, geboren te Sint-Truiden op vijftien
september negentienhonderd negenenzeventig, rijksregisternummer 79(...), wonende te 3870 Heers,
Breedpadstraat 26.
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  1. Lezing van het verslag van de zaakvoerders met bijhorende staat van actief en passief niet
ouder dan drie maanden;
2. Besluit tot uitbreiding van het doel en aanpassing van artikel vier van de huidige statuten;
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
8. Adres van de zetel.
9. Website en e-mail adres.
B. Vaststellingen
    2.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    3.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    4.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    5.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    6.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaaN
    7.  IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de zaakvoerders en kennisname van de staat van actief en passief
niet ouder dan drie maanden besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel in de
huidige statuten van de vennootschap zoals hierna bepaald.
 
TWEEDE BESLUIT
Luik B
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“
    1.  Bouwnijverheid.
    1.  de algemene bouwonderneming omvattend ruwbouw tot en met voltooiingswerken, de
aanneming en uitvoering van alle private en openbare plafonneerwerken, bezetwerken, en dit van
alle soorten gebouwen, van riolerings- en grondwerken, van draineringswerken, van
funderingswerken, van metsel- en betonwerken, het aanbrengen van chape, het leggen van kabels
en diverse leidingen, het leggen van water- en gasvoorzieningen, het leggen van tegelvloeren en
mozaïeken, het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding, plaatsen van ijzerwerk en metalen
schrijnwerk voor metaalconstructies en herstellingswerken; installatie van verwarming, klimatisatie en
ventilatie; warmte-, vochtigheids- en geluidsisolering, binnen- en buitenschrijnwerkerij, dakwerken,
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met alle soorten materialen, injecteren van gebouwen
tegen opstijgend vocht, droogleggen van kelders, gevelbehandeling tegen vocht, lood- en
zinkwerken, centrale verwarming, sanitaire installaties, elektriciteitswerken en domotica, plaatsen van
verlichting, drijfkracht en telefoon, glas- en spiegelwerken, het bouwen van stellingen, het invoegen
en reinigen van gevels, slopings- en afbraakwerken van alle soorten gebouwen en kunstwerken,
restauratiewerken, het aanleggen en onderhouden en herstellen van wegen, het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, het plaatsen van afsluitingen, de
bouw van metalen en niet-metalen kunstwerken;
    2.  groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen, cement- en betonproducten, en alle producten
voor de bouwnijverheid en de woninginrichting;
    3.  algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers die voldoen aan de
vestigingswet;
    4.  onderneming voor de fabricage en de bewerking van alle producten voor de bouwnijverheid;
    5.  onderneming voor recyclage en verwerking van bouwmaterialen en bouwafval;
    6.  onderneming voor groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen en recuperatie-materialen;
    7.  onderneming voor in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van menigvuldige goederen.
X. Projectontwikkeling.
    1.  verlenen van diensten aan derden m.b.t. de bouwnijverheid en het bestuderen en ontwikkelen
van bouwprojecten;
    2.  verkavelen en bouwrijp maken van terreinen;
    3.  ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
    4.  oprichten van gebouwen met als doel ze te verhuren of te verkopen;
    5.  aankopen en verkopen van allerhande onroerende goederen;
    6.  bijstand verlenen bij het ontwerpen van gebouwen en inrichting van gebouwen;
    7.  ondersteuning verlenen bij de opvolging van bouwwerven;
    8.  uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw;
    9.  het verlenen van administratieve en communicatieve diensten en bijstand voor derden.
    10.  het verstrekken van administratieve adviezen;
    11.  onderneming voor coördinatie van werven.
XI. . Luchtvaartactiviteiten
Goederenvervoer door de lucht
Personenvervoer door de lucht
Huren en verhuren met of zonder personeel van toestellen voor de luchtvaart
Exploitatie van luchttaxi's
Organiseren en uitvoeren van luchtdopen en rondvluchten
Luchtreclame
Opleiding van piloten van sportvliegtuigen en helikopters
Vervoer van personen en materialen over de weg / besteldiensten
Toeristische informatiediensten
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
Overige vervoer ondersteunende activiteiten
Diensten in verband met de luchtvaart:
- de activiteiten i.v.m. vervoer door de lucht van personen, dieren of goederen:
- de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals, enz.
- de geleiding van het verkeer op luchthavens en in de lucht
- de gronddiensten op de vliegvelden, enz.
Deze opsomming is niet beperkend.
”
Luik B
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij 10.000,00 euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 900,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 10.000,00 euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met eveneens een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals hierboven werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CH&D SERVICES ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen
I. Horecabedrijf.
1. Inrichting van alle horecabedrijven, zoals herbergen, tavernes, restaurants, tearooms, snackbars,
verbruikzalen, feestzalen, dancings, bars, private clubs en hotels, hetgeen onder meer inhoudt de
aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken, maaltijden, snacks, voedingswaren en
rookwaren, zonder dat deze opsomming beperkend is, de bereiding, verkoop en aan huisbestelling
van gerechten van welke aard ook, de organisatie en voorbereiding van banketten, recepties,
feestmalen, spektakelvertoningen evenals de organisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele of
sportieve manifestaties.
2. Het aanbieden van logistieke en technische assistentie in derde-horecabedrijven.
II. Handel in voedingsmiddelen en huishoudartikelen.
1. Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, bakkerij en banketbakkerij, vlees en
vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis en schaaldieren, zuivelproducten, droogvoeding,
groenten en fruit, alcoholische en niet-alcoholische dranken, tabakswaren en huishoudelijke
artikelen.
2. Algemene onderneming voor de voedingsnijverheid.
3. Groot- en kleinhandel in alle huishoudartikelen, zoals huishouduitrusting, onderhouds- en
drogisterijproducten, verwarmingsproducten en brandstof, mechanische en elektrische
huishoudapparatuur.
4. De uitbating van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, night-shops, en de handel in het
algemeen.
III. Administratie- en dienstenkantoor.
1. Het verlenen van administratieve en communicatieve diensten en bijstand voor derden.
2. Het verstrekken van administratieve adviezen.
Luik B
3. Het verrichten van secretariaatswerken.
4. Het ter beschikking stellen van uitgeruste kantoren, archief- en conferentieruimten.
5. Het ter beschikking stellen van kantoormeubilair en -machines en van informatica-, communicatie-
en telecomsystemen.
6. Het organiseren van studiedagen en seminaries, het geven van cursussen en opleidingen,
trainingen en teambuildings.
7. Het maken van schattingsverslagen en plaatsbeschrijvingen.
8. Onderneming voor het aanbieden en verhandelen van allerhande koopwaar op internetsites.
9. Ontwerp- en publiciteitsbedrijf. Ontwerpen van huisstijl, logo’s en visitekaartjes. Drukwerk.
IV. Onderhouds- en schoonmaakbedrijf.
1. Algemene schoonmaakwerkzaamheden.
2. Huishoudelijke en industriële reiniging.
3. Onderneming voor het reinigen van interieurs van gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels,
scholen, appartementsgebouwen.
4. Lappen van ramen, glazenwasserij.
5. Gevel- en dakgootreiniging van gebouwen.
6. Reinigen van zonnepanelen.
7. Verkoopsklaar maken van onroerende goederen.
8. Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
9. Uitbating van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots.
10. Groot- en kleinhandel in reinigingsmiddelen voor huishoudelijk en industrieel gebruik.
11. Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
V. Tuinbouwbedrijf.
1. Onderneming voor het aanleggen en onderhoud van parken, tuinen en aanplantingen.
2. Landschapsverzorging.
3. Tuinbouwbedrijf, boomkwekerij.
4. Onderneming voor het onderhoud, vellen, snoeien van bomen en planten.
5. Groot- en kleinhandel in bloemen, sierplanten, bomen en struiken en alle benodigdheden inzake
tuinonderhoud.
VI. Kunstgalerij.
1. Uitbating van een kunstgalerij, tentoonstellingszaal voor oude en moderne kunst.
2. Vervaardiging van kunstvoorwerpen, schilderijen, decoratiematerialen.
3. Groot- en kleinhandel, import en export, verhuur, tentoonstelling van kunstvoorwerpen en
kunstwerken, antiek, design, meubilair, schilderijen, reproducties, wand- en vloerbekleding,
decoratiematerialen, binnenhuisinrichting.
4. Tentoonstelling en te koop stellen van dergelijke in consignatie gehouden kunstwerken en andere
voorwerpen, toebehorend aan derden.
VII. Patrimoniumvennootschap.
1. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
VIII. Diverse.
1. De participatie, onder welke vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
2. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Luik B
3. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
4. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.
IX. Bouwnijverheid.
1. de algemene bouwonderneming omvattend ruwbouw tot en met voltooiingswerken, de aanneming
en uitvoering van alle private en openbare plafonneerwerken, bezetwerken, en dit van alle soorten
gebouwen, van riolerings- en grondwerken, van draineringswerken, van funderingswerken, van
metsel- en betonwerken, het aanbrengen van chape, het leggen van kabels en diverse leidingen, het
leggen van water- en gasvoorzieningen, het leggen van tegelvloeren en mozaïeken, het plaatsen van
alle wand- en vloerbekleding, plaatsen van ijzerwerk en metalen schrijnwerk voor metaalconstructies
en herstellingswerken; installatie van verwarming, klimatisatie en ventilatie; warmte-, vochtigheids-
en geluidsisolering, binnen- en buitenschrijnwerkerij, dakwerken, waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met alle soorten materialen, injecteren van gebouwen tegen opstijgend vocht,
droogleggen van kelders, gevelbehandeling tegen vocht, lood- en zinkwerken, centrale verwarming,
sanitaire installaties, elektriciteitswerken en domotica, plaatsen van verlichting, drijfkracht en
telefoon, glas- en spiegelwerken, het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels,
slopings- en afbraakwerken van alle soorten gebouwen en kunstwerken, restauratiewerken, het
aanleggen en onderhouden en herstellen van wegen, het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, het plaatsen van afsluitingen, de bouw van metalen en
niet-metalen kunstwerken;
2. groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen, cement- en betonproducten, en alle producten
voor de bouwnijverheid en de woninginrichting;
3. algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers die voldoen aan de
vestigingswet;
4. onderneming voor de fabricage en de bewerking van alle producten voor de bouwnijverheid;
5. onderneming voor recyclage en verwerking van bouwmaterialen en bouwafval;
6. onderneming voor groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen en recuperatie-materialen;
7. onderneming voor in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van menigvuldige goederen.
X. Projectontwikkeling.
1. verlenen van diensten aan derden m.b.t. de bouwnijverheid en het bestuderen en ontwikkelen van
bouwprojecten;
2. verkavelen en bouwrijp maken van terreinen;
3. ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
4. oprichten van gebouwen met als doel ze te verhuren of te verkopen;
5. aankopen en verkopen van allerhande onroerende goederen;
6. bijstand verlenen bij het ontwerpen van gebouwen en inrichting van gebouwen;
7. ondersteuning verlenen bij de opvolging van bouwwerven;
8. uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw;
9. het verlenen van administratieve en communicatieve diensten en bijstand voor derden.
10. het verstrekken van administratieve adviezen;
11. onderneming voor coördinatie van werven.
XI. . Luchtvaartactiviteiten
Goederenvervoer door de lucht
Personenvervoer door de lucht
Huren en verhuren met of zonder personeel van toestellen voor de luchtvaart
Exploitatie van luchttaxi's
Organiseren en uitvoeren van luchtdopen en rondvluchten
Luchtreclame
Opleiding van piloten van sportvliegtuigen en helikopters
Vervoer van personen en materialen over de weg / besteldiensten
Toeristische informatiediensten
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
Overige vervoer ondersteunende activiteiten
Diensten in verband met de luchtvaart:
- de activiteiten i.v.m. vervoer door de lucht van personen, dieren of goederen:
- de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals, enz.
- de geleiding van het verkeer op luchthavens en in de lucht
- de gronddiensten op de vliegvelden, enz.
Deze opsomming is niet beperkend
II. Algemene activiteiten.
Luik B
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
Luik B
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tienduizend
euro (€ 10.000,00) en negenhonderd euro (€ 900,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze goedkeuring is tevens vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
Luik B
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Luik B
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De heer Danny RIJCKMANS, voornoemd sub 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
-Mevrouw Charlotte VANVINCKENROYE, voornoemd sub 2, hier aanwezig en die aanvaardt
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3870 Heers,
Breedpadstraat 26.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de
vennootschap aan te houden.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coordinatie van de statuten
te verzorgen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur dertig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.