Ondernemingsnr : 0684 707 954
Naam
(voluit) : Edwin Meysmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nederenamestraat 314, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Statutenwijziging, benoemingen
Bij beraadslaging dd. 7 februari 2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist:
1.Beschikbaar maken eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal
(€ 3.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 300,00), hetzij samen drieduizend
driehonderd euro (€ 3.300,00), van rechtswege omgezet werden in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor de uitkering.
2.De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passer en te actualiseren naar de
huidige stand van zaken. Het aangepaste voorwerp wordt hierna uitgeschreven, onder punt 3 met opgave van
de nieuwe statuten.
3.Aannemen nieuwe statuten in het kader van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm te behouden.
Als gevolg hiervan, en van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen er verenigingen.
Deze luiden als volgt:
"De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap (CommV).
Haar naam luidt: "Edwin Meysmans".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het
tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s) dat in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad moet worden gepubliceerd.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden,
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer en het bestuur, voor eigen rekening en voor derden, van alle fondsen (zoals, maar niet beperkt
tot, pensioenfondsen) en waarborgen die aan haar ten dien einde kunnen worden toevertrouwd alsook van de
goederen waarover ze zal beschikken. De vennootschap mag optreden als onafhankelijk bestuurder van
voormelde fondsen en waarborgen en mag alle mogelijke handelingen stellen die rechtstreeks en
onrechtstreeks verbonden zijn met voormelde activiteit.
Advies- en dienstverlening inzake voormelde activiteiten.
Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven
van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden
als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden,
op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog
op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer
door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te
verlenen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen en van fondsen of stichtingen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap
en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holding en instaan voor alle
managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend,
doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving
ter zake.
Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap kan al deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of
in deelneming en samenwerking met derden.
De gecommanditeerde vennoten verklaren op de hoogte te zijn van de bepalingen van de artikelen 4:25
en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, o.a. betreffende de hoofdelijke en
onbeperkte aansprakelijkheid van de gecommanditeerde vennoten in een commanditaire vennootschap.
De commanditaire vennoten dragen niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan
tot beloop van hun inbreng.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam zonder vermelding van de
nommi-na-le waar de uitgegeven.
De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft
recht op een gelijk aandeel in de winst- of het vereffeningssaldo.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
is aangewezen.
Hij die het vruchtgebruik bezit van een aandeel, oefent de rechten uit die zijn verbonden aan dit aandeel.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de zaakvoerder(s).
ledere zaakvoerder beschikt over alle machten om de vennootschap te besturen.
De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig verbonden tegenover derden en in rechte door de enige zaakvoerder of,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.
De handtekening en medewerking van alle zaakvoerders is evenwel vereist bij :
1)Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen,
2)Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke zekerheden,
het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de vennootschap voor de
schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen,
3)Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden,
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke
andere verhindering van de zaakvoerder.
Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk
boekjaar zal een inventaris en een jaarrekening worden opgemaakt indien de wet dat vereist.
ledere vennoot heeft onbeperkt recht van inzage in de boekhouding van de vennootschap. Hij kan zich
laten bijstaan door een accountant. Zijn inzage- en controlebevoegdheden hebben betrekking op al de
documenten van de vennootschap.
Over de winstverdeling en de bestemming van het resultaat zal beslist worden door de algemene
vergadering.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten, behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
De vennootschap kan vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, genomen met
eenparigheid van stemmen.
Behoudens bij een vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 WVV, zal bij de
ontbinding van de vennootschap de vereffening geschieden door één of meer vereffenaars, al dan niet
vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden en
vergoedingen vaststelt.
Deze beslissingen worden genomen met een drie vierde meerderheid van de aanwezige en geldig
vertegenwoordigde stemmen.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten geregeld is, wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4.Bevestiging benoeming zaakvoerder
Het mandaat van de zaakvoerder, MEYSMANS Edwin, voornoemd, wordt bevestigd.
Zijn benoeming geldt voor onbepaalde duur.
5.Vaststelling zetel
De zetel van de vennootschap staat op volgend adres:
Nederenamestraat 314
9700 Oudenaarde
6.Goedkeuring tekst gecoördineerde statuten
De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
7.De vennoten/zaakvoerders geven bij deze volmacht aan BV AB Partners Oudenaarde, met zetel te 9700
Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329 evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch
aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat
nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV AB Partners Oudenaarde, hiervoor genoemd, om in
naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
-Op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en daarin de actuele
toestand van het aandeelhouderschap in te geven;
-Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Voor de vennootschap
Edwin MEYSMANS
Zaakvoerder