Ondernemingsnr : 0545931737
Naam
(voluit) : MIMOSA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Liebaertweg 17
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar
ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 24 april 2024, ter registratie
houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"MIMOSA INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 8377 Zuienkerke, Frans Liebaertweg 17, hierna
“de vennootschap” genoemd.
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd en dat de Besloten Vennootschap "LIEBAERT CONSULT", voornoemd, optreedt als enige
aandeelhouder van de vennootschap.
…
Eerste besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp
te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“ARTIKEL 3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België dan wel in het buitenland, zowel voor eigen
naam en rekening als voor naam en rekening van derden:
- Logistiek, storage, warehousing
    •  Alle activiteiten kaderend in het warehousen & opslag van goederen allerhande, meer in het
bijzonder (niet beperkend), wagens, oldtimers, caravans, mobilehomes, trailerbare (motor- en zeil)
boten, quads, en andere.
    •  Alle diensten die hiermee verband houden (niet beperkend) zoals onder meer het reinigen
(zowel interieur als exterieur) gaande van een simpele reiniging of een was met shampoo tot het
schuren, matteren, polijsten of repareren van kleine lakschade. Worden hierbij uitgesloten, het
periodiek onderhoud van motoren.
    •  Haal -en brengservice van de locatie van de goederen tot aan de plaats van opslag.
    •  Het verstrekken van logistieke diensten in de breedste zin van het woord, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de planning, implementatie en uitvoering van geïntegreerde logistieke
systemen, het verstrekken in de breedste zin van het woord van opslagfaciliteiten, transportdiensten
en distributie van goederen, en alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •  Ter beschikking stellen van magazijnen, opslagplaatsen, boxen, kleine stockageruimten…
    •  Ter beschikking stellen van self-storageruimten
    •  Ter beschikking stellen van leegstaande ruimten
    •  De opslag van allerlei soorten producten in hangars, loodsen…
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens
    •  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en boten
    •  Bandenservicebedrijven
    •  Wassen en poetsen van motorvoer- en motorvaartuigen
    •  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
    •  Overige personenvervoer te land, n.e.g.
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
    •  Diensten in verband met vervoer te land
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen;
    •  Het verlenen van assistentie op het gebied van management, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer.
    •  De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- Freelance activiteiten in de verkoop b2b en b2c
    •  bijstand bij de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de
consument van producten en diensten
    •  in onderaanneming uitoefenen van freelance ambulante activiteiten
- Uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen
    •  De aan- en verkoop, het verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op
onroerende goederen, met inbegrip van het nemen of toestaan van optierechten op voornoemde
rechten;
    •  Het verkavelen en de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van een terrein met
het oog op hun projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet gepaard gaand met het verlenen
van (zakelijke) rechten aan derden tot uitvoering van verdere werken;
    •  De studie, het ontwerpen en het ontwikkelen, van onroerende goederen met op het oog op
verhuring of tekoopstelling;
    •  Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken, met inbegrip van
onderhoudswerken, aan gebouwen;
    •  De promotie in het algemeen, met inbegrip van de commercialisatie bij alle projecten, ongeacht
hun aard, in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord;
    •  Het beheer en de uitbating onroerende goederen na hun voltooiing;
    •  Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, de verkoop, de ruiling, het in erfpacht nemen of geven, het huren of verhuren, de leasing,
het herbestemmen, het bouwen, de uitbating, de waardering, de verkaveling en het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard dan ook;
    •  De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
    •  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
    •  Het verstrekken, toestaan of aangaan van leningen en kredietopeningen, onder welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van met haar verbonden vennootschappen en/of
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen, zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties, in de meest
ruime zin.
    •  Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten en kan hiertoe bij
wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van
aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere
vennootschappen of ondernemingen, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met
het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
Tweede besluit
De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de bevoegdheden en de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan aan te passen en vanaf heden te laten luiden als volgt:
“Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of de gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur aan te passen en
vanaf heden te laten luiden als volgt:
“Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen met wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MIMOSA INVEST ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België dan wel in het buitenland, zowel voor eigen
naam en rekening als voor naam en rekening van derden:
- Logistiek, storage, warehousing
    •  Alle activiteiten kaderend in het warehousen & opslag van goederen allerhande, meer in het
bijzonder (niet beperkend), wagens, oldtimers, caravans, mobilehomes, trailerbare (motor- en zeil)
boten, quads, en andere.
    •  Alle diensten die hiermee verband houden (niet beperkend) zoals onder meer het reinigen
(zowel interieur als exterieur) gaande van een simpele reiniging of een was met shampoo tot het
schuren, matteren, polijsten of repareren van kleine lakschade. Worden hierbij uitgesloten, het
periodiek onderhoud van motoren.
    •  Haal -en brengservice van de locatie van de goederen tot aan de plaats van opslag.
    •  Het verstrekken van logistieke diensten in de breedste zin van het woord, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de planning, implementatie en uitvoering van geïntegreerde logistieke
systemen, het verstrekken in de breedste zin van het woord van opslagfaciliteiten, transportdiensten
en distributie van goederen, en alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •  Ter beschikking stellen van magazijnen, opslagplaatsen, boxen, kleine stockageruimten…
    •  Ter beschikking stellen van self-storageruimten
    •  Ter beschikking stellen van leegstaande ruimten
    •  De opslag van allerlei soorten producten in hangars, loodsen…
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens
    •  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en boten
    •  Bandenservicebedrijven
    •  Wassen en poetsen van motorvoer- en motorvaartuigen
    •  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
    •  Overige personenvervoer te land, n.e.g.
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
    •  Diensten in verband met vervoer te land
    •  Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen;
    •  Het verlenen van assistentie op het gebied van management, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer.
    •  De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- Freelance activiteiten in de verkoop b2b en b2c
    •  bijstand bij de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de
consument van producten en diensten
    •  in onderaanneming uitoefenen van freelance ambulante activiteiten
- Uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen
    •  De aan- en verkoop, het verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op
onroerende goederen, met inbegrip van het nemen of toestaan van optierechten op voornoemde
rechten;
    •  Het verkavelen en de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van een terrein met
het oog op hun projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet gepaard gaand met het verlenen
van (zakelijke) rechten aan derden tot uitvoering van verdere werken;
    •  De studie, het ontwerpen en het ontwikkelen, van onroerende goederen met op het oog op
verhuring of tekoopstelling;
    •  Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken, met inbegrip van
onderhoudswerken, aan gebouwen;
    •  De promotie in het algemeen, met inbegrip van de commercialisatie bij alle projecten, ongeacht
hun aard, in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord;
    •  Het beheer en de uitbating onroerende goederen na hun voltooiing;
    •  Het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, de verkoop, de ruiling, het in erfpacht nemen of geven, het huren of verhuren, de leasing,
het herbestemmen, het bouwen, de uitbating, de waardering, de verkaveling en het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard dan ook;
    •  De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
    •  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
    •  Het verstrekken, toestaan of aangaan van leningen en kredietopeningen, onder welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van met haar verbonden vennootschappen en/of
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen, zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties, in de meest
ruime zin.
    •  Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten en kan hiertoe bij
wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van
aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere
vennootschappen of ondernemingen, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met
het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of de gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur aan te passen en
vanaf heden te laten luiden als volgt:
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen vanaf heden naar: 8300
Knokke-Heist, Duinenwater 84-11.
Zesde besluit
A/ BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit als bijkomend niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen:
Mevrouw VIAENE Martine Rose Marie, geboren te Brugge op vijf april negentienhonderd vierenvijftig,
wonende te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 48 bus 601, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
B/ RAAD VAN BESTUUR:
Onmiddellijk komt de Raad van Bestuur samen en besluit te benoemen als gedelegeerd bestuurder
voor een onbepaalde duur
1/ De Besloten Vennootschap "LIEBAERT CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 8377
Zuienkerke, Frans Liebaertweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge onder het nummer BTW BE 0860.366.442, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger,
de heer HOUKX, Giovanni Sylvain Rachel, geboren te Brugge op negentien november
negentienhonderd tachtig, wonende te 8377 Zuienkerke, Frans Liebaertweg 17.
Hier aanwezig en die aanvaardt bij monde van haar vast vertegenwoordiger, te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De vergadering verklaart hierbij, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023, dat tegen de hiervoor benoemde bestuurders, geen
veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden
zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden:
1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en
2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen;
2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch
recht.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 24/04/2024.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan