Ondernemingsnr : 0812180010
Naam
(voluit) : DE BIE-VEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ingberthoeveweg 3 C-D
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
30 augustus 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “De Bie-Veba", met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar,
Ingberthoeveweg 3 C-D, BTW BE0812.180.010 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende
besluite heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ComTIS Installations”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00) om het te brengen van ACHTHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
825.000,00) op EEN MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 1.825.000,00)
door uitgifte van 4.614 nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
vanaf heden.
Op deze 4.614 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in speciën voor een globaal bedrag van
EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).
DERDE BESLUIT.
De vennootschap “Vanhout Facilities” voormeld, hier vertegenwoordigd als gezegd, verklaart
uitdrukkelijk te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht tot inschrijving.
VIERDE BESLUIT.
Vervolgens wordt op de 4.614 aandelen ingeschreven door de vennootschap “Vanhout”, voormeld.
De inschrijver verklaart en de overige leden van de vergadering erkennen dat aldus op alle aandelen
werd ingeschreven en dat zij volledig volgestort werden door een storting in speciën die gedaan werd
op rekening nummer BE05 0018 6833 4275 geopend bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het
bankattest dat door mij, notaris, wordt bewaard.
De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een bijkomend bedrag van EEN MILJOEN
EURO (€ 1.000.000,00).
VIJFDE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te onderwerpen aan de bepalingen van dit
Wetboek,
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur.
Luik B
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “ComTIS Installations”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan op om het even welke plaats binnen het
Vlaams Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    Alle aannemingen en coördinatie van sanitair- en verwarmingswerken, alsook van algemene
bouwwerken, inbegrepen elektriciteitswerken;
-    De installatie, het onderhoud, de herstelling van en de handel en de leasing in, en de
vertegenwoordiging en het optreden als agentschap en als commissionair betreffende alle soorten
verwarmings-, airco en sanitaire installaties, de uitwerking van projecten op het gebied van
klimaatbeheersing, dit alles in de ruimste zin;
-    De handel en assemblage, plaatsing en fabricage, onderhoud en herstelling van alle soorten
installaties van verwarming, sanitair en klimaatregelingen, dit in de meest uitgebreide zin van het
woord, de in- en export ervan, alsmede al hetgeen met bovenstaande verband houdt, of daartoe
bevorderlijk kan zijn;
-    Advies-, teken-, en ontwerpbureau;
-    Het uitvoeren van studie-, organisatie- en adviesverleningsopdrachten, alsook alle
ondersteunende diensten inzake handels- en management-aangelegenheden voor ondernemingen,
instellingen, en organisaties in de ruimste zin. Hieronder valt onder meer allerhande consultancy
opdrachten van zowel technische als niet technische aard;
-    Project- en werfopvolging;
-    Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten;
-    Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen;
-    De vennootschap mag alle onderzoekwerkzaamheden ondernemen in verband met producten en
procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, promotie en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
-    Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van
vennootschappen, bedrijven en organisaties, al dan niet met een verschillend doe.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, alleen
of in participatie.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij
kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
Luik B
1.825.000,00).
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de eerste donderdag van de maand juni om 13.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestuur  Vertegenwoordiging.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een
maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders
bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
De aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van één of meer
gedelegeerd bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur is gemachtigd om een
intern reglement uit te vaardigen, zoals voorzien in artikel 2:59 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of zaakvoerder van een andere
vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake
vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen
vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de
vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun opdracht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.