Ondernemingsnr : 0847483357
Naam
(voluit) : PANTANK WAREHOUSES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 14 bus T
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 23 juni 2022 voor meester ANN DE PAEPE, notaris met
standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE,
VERHOEVE & VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, ter neerlegging registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “PANTANK WAREHOUSES”, met zetel te 9000
Gent, Voorhavenlaan 14 bus T, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0847.483.357, en heeft volgende besluiten genomen:
Beslissing dat het volstaat dat de helft van de bestuurders aanwezig is op een vergadering van de
raad van bestuur opdat deze rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.
De algemene vergadering beslist dat het volstaat dat de helft van de bestuurders aanwezig is op een
vergadering van de raad van bestuur opdat deze rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.
    1.  Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste werkdag van de
maand april om 16 uur. Wijziging van de datum van de eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering naar 28 april 2023
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste werkdag van de maand april om 16 uur. De vergadering stelt vast
dat, gelet de voorgaande wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 28 april 2023 om 16 uur.
    1.  Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan voorgaande besluiten.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden, alsook om deze aan te passen aan voorgaande besluiten. De algemene vergadering
beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen worden hernomen onder de vierde
beslissingenreeks.
    1.  Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PANTANK WAREHOUSES”.
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van alle logistieke diensten aan derden, het uitvoeren van alle activiteiten die gericht
zijn op het materieel vergemakkelijken van de hierna genoemde bezigheden zoals het ter
beschikking stellen van de nodige ruimten en accommodatie en personeel, het kopen en verkopen,
huren en verhuren van uitrustingen, immobiliën, software en hardware, evenals het vergemakkelijken
van alle hiertoe noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn, het
geven van opleidingen en het verstrekken van informatie en publicaties.
2. Het fabriceren, verkopen, importeren en exporteren, distribueren, opslaan en bewaren van (i)
gebleekt eucalyptus kraft pulp, (ii) print- en schrijfpapier en (iii) metalen.
3. De vennootschap kan alle navorsingsprogramma's in verband met nieuwe producten of procedés
inzetten, alsmede alle brevetten, concessies, knowhow, vergunningen of merken verwerven, uitbaten
en afstaan.
4. Het uitoefenen van strategische activiteiten, waaronder de ontwikkeling, analyse en evaluatie van
strategische opportuniteiten in de sector van de logistieke dienstverlening.
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
6. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-,
fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
7. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
8. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
9. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico' s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
10. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de
internationale en Belgische markten, dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor
betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
11. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap kan haar voorwerp overal verwezenlijken, om het even hoe en overeenkomstig de
modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdzevenennegentigduizend
achthonderdnegenennegentig euro tweeënveertig cent (€ 1.797.899,42).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend zevenhonderdvierennegentig (19.794) aandelen
op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ negentienduizend
zevenhonderdvierennegentigste (1/19.794ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
verscheidene bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of
verscheidene directeurs of andere agenten, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van de akten waarin een
openbaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte
- ofwel door twee bestuurders;
- ofwel door bijzondere volmachtdragers, binnen de perken van hun opdracht;
- ofwel binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde voor dit bestuur.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
april om zestien (16) uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste drie
dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats neergelegd worden.
Beraadslaging
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Voorhavenlaan 14 bus T
Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2028:
- de heer WASSENAAR Pieter Adriaan ,
- de heer JANSEN Arjan, en
- de heer TIJSSEN Robert,
allen voornoemd.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de alge-mene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Herbenoeming van de commissaris.
De vergadering besluit als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen, voor een periode
van drie jaar, behoudens herverkiezing, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025, de
vennootschap: AELVOET, SAMAN & PARTNERS, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een
BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel), Groot-veldlaan 215, en met
ondernemingsnummer 0475.820.533. Deze vennootschap heeft mevrouw SAMAN Wendy,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van de boekjaren die
afsluiten per 31 december 2022, per 31 december 2023 en per 31 december 2024.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op vijfduizend euro (5.000,00 EUR) per jaar en is te
verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW.
Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar in
geval van fundamentele wijziging van de structuur van de Vennootschap of bij wijziging van het
takenpakket van de commissaris.
Het verlenen van de nodige machten aan de notaris tot de coördinatie en de neerlegging van de
statuten voor de Vennootschap
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van stemmen volmacht aan de notaris
tot coördinatie en neerlegging van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de
vorige besluiten.
Volmacht administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingslo-ketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van de stemmen om:
De heer WASSENAAR Pieter Adriaan te benoemen als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden
van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 18 van de statuten en met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, hetzij tot aan de jaarvergadering te
houden in 2028.
Het bestuursorgaan, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere
volmacht aan de ondergetekende notaris, voor de uitvoering van dit besluit en om de formaliteiten
van de openbaarmaking van deze benoeming te verrichten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
 
 
Notaris Ann De Paepe
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23.06.2022
* coördinatie van de statuten