Ondernemingsnr : 0427307071
Naam
(voluit) : Bambus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blaubergsesteenweg 166
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 12 april 2022,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de vennoten van de Besloten Vennootschap Bambus, met zetel te 2230 Herselt,
Blaubergsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer BE0717.733.286, en met eenparigheid volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenveertigduizend twee euro drieënveertig cent (€ 49.002,43), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw PAUWELS Griet Rosalie Emilie, wonende te 2230 Herselt, Goorbaan 14;
- Mevrouw PAUWELS Hilde Irma Caroline, wonende te 2230 Herselt, Berkenveld 11;
- De heer THIELS Laurens, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Spagniestraat 26.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3), waarvan twee (2)
niet-statutair en één (1) statutair.
Worden benoemd bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw PAUWELS Griet, voornoemd, als niet-statutair bestuurder;
Luik B
- Mevrouw PAUWELS Hilde, voornoemd, als niet-statutair bestuurder;
- THIELS INVEST GROUP besloten vennootschap, met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp),
Spagniestraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE0774.
894.792, opgericht bij akte verleden voor notaris Lien Van Cauwenbergh te Westerlo op 1 oktober
2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 oktober daarna, onder nummer
0358058, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, als statutair bestuurder.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De heer THIELS Laurens, bestuurder van de besloten vennootschap Thiels Invest Group,
voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist om zichzelf, de heer THIELS Laurens, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp),
Spagniestraat 26, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat van de BV Thiels Invest Group in de BV Bambus;
De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Hij heeft vervolgens ondergetekende
notaris de opdracht gegeven deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van
voormelde oprichting.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BAMBUS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, snoeperijen,
frisdranken, rook-en tabakswaren, loterijbiljetten, schoolartikelen, prentkaarten en speelgoed, foto-
ontwikkeling, likeuren, bieren, waters, bakkerij en fijnbakkerijprodukten, groenten en fruit, vers vlees
en bereide vleeswaren, handel in heren-, jongens-, dames- en meisjeskleding, mercerieartikelen,
schoonheidsprodukten en toiletartikelen, boeken, dagbladen, tijdschriften, papierwaren en
kantoorbehoeften, alsmede kleinhandel in alle non-food produkten. Deze opgave is niet beperkend,
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutair bestuurder is benoemd:
Thiels Invest Group besloten vennootschap, met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Spagniestraat
26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE0774.894.792,
opgericht bij akte verleden voor notaris Lien Van Cauwenbergh te Westerlo op 1 oktober 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 oktober daarna, onder nummer
0358058, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, als statutair bestuurder.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor de niet-statutaire bestuurders is het enkel toegestaan alleen op treden bij daden van beheer en
dagdagelijkse handelingen, gebruikelijk conform het voorwerp van de vennootschap. Voor daden van
beschikking die het dagdagelijks beheer overstijgen, is minstens het optreden van de statutaire
bestuurder vereist.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder alleen
handelend of door een niet-statutaire bestuurder handelend samen met de statutaire bestuurder.
De statutaire bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2230 Herselt,
Blaubergsesteenweg 166.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.