N° d'entreprise : 0544490001
Nom
(en entier) : BMC Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Nestor Martin 315
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt août deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "BMC Benelux", ayant son siège à 1082 Berchem-
Sainte-Agathe, Rue Nestor Martin 315, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
3.000.000,00 EUR, pour le porter de 29.100.347,00 EUR à 32.100.347,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, soit
3.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 3.000.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution de l’augmentation du capital qui
précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trente-deux millions cent mille trois cent quarante-sept euros (€ 32.100.347,00).
Il est représenté par trente-cinq millions cent treize mille sept cent trente et un (35.113.731) actions,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:          Modification du pouvoir de représentation externe de l’organe d’
administration.
L’assemblée de modifier le pouvoir de représentation externe de l’organe d’administration.
L’assemblée décide par conséquent de modifier et de remplacer l’article 11 des statuts par le texte
suivant :
"L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur par chaque administrateur agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l’étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.”.
SIXIÈME RESOLUTION:  Modification de la disposition relative aux copies et extraits des procès-
verbaux de l’assemblée générale.
L’assemblée de modifier la disposition relative aux copies et extraits des procès-verbaux de l’
assemblée générale.
L’assemblée décide par conséquent de modifier et de remplacer l’article 23 des statuts par le texte
suivant :
"Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont
signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation.".
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire