Ondernemingsnr : 1014822611
Naam
(voluit) : WODAN AI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersnieuwstraat 11
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 7 november 2024 blijkt dat de
volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen
ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), om het zo te brengen op
tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren met creatie van
zeventienduizend honderd vierentwintig (17.124) nieuwe aandelen, van hetzelfde type en met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en deelnemend in de resultaten van de
vennootschap vanaf hun creatie.
Op deze zeventienduizend honderd vierentwintig (17.124)  nieuwe aandelen zal onmiddellijk in geld
ingeschreven worden, en volledig volgestort bij inschrijving.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
De bestaande aandeelhouders hebben uitdrukkelijk verklaard te verzaken aan de uitoefening van
hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze aandelen.
DERDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
De algemene vergadering besluit af te zien van het opstellen van de verslagen van het
bestuursorgaan en in voorkomend geval van de commissaris van de vennootschap, over de
verhoging van de inbrengen van de vennootschap in geld, zoals voorzien in artikel 5:121, lid 1 WVV,
overeenkomstig hetgeen bepaald in paragraaf 2 van gemeld artikel.
VIERDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
De algemene vergadering erkent dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volledig werd volstort.
Deze inbrengen in geld, samen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), werden
gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, geopend namens de vennootschap.
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest de dato 7 november 2024 aan haar werd
overhandigd, waaruit blijkt dat deze deponering effectief heeft plaatsgevonden, welk attest door de
notaris in het dossier zal bewaard worden.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden beschikking over een som van tweehonderd
vijftigduizend euro (€ 250.000,00).
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de verhoging van de inbrengen
van de vennootschap volledig is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is en dat
de inbrengen van de vennootschap aldus effectief verhoogd worden met tweehonderd vijftigduizend
euro (€ 250.000,00) en worden vertegenwoordigd door zeventienduizend honderd vierentwintig
(17.124) bijkomende aandelen, dus in totaal na deze inbreng zijn er honderdzeventienduizend
honderdvierentwintig (117.124) aandelen uitgegeven door de vennootschap.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslising tot uitgifte van
nieuwe aandelen, beslist de vergadering het aantal aandelen in het desbetreffend artikel 5 van de
statuten in die zin aan te passen.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
ZESDE BESLUIT: Benoeming bijkomende niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, namelijk
ARDILLA CAPITAL BV met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Eric Evers.
De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van een bijkomende bestuurder, niet-statutair,
voor onbepaalde duur, te weten:
ARDILLA CAPITAL besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te  Telgterweg 16, 3881
LM, Putten, (Nederland), met KVK-nummer en BTWnummer 84142901, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Eric Evers, wonende te Telgterweg 16, in 3881 LM, Putten (Nederland).
Alhier vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart dit mandaat te aanvaarden. De heer Eric
Evers, alhier aanwezig, verklaart het mandaat als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen : afschrift akte-statutenwijziging met onderhandse volmacht ; gecoordineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris