Ondernemingsnr : 0692737475
Naam
(voluit) : MAI Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deken Darraslaan 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
JAARREKENINGEN
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op ZES AUGUSTUS.
Voor mij, Gaëlle VANBELLE, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die haar ambt
uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Te Oostende Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MAI GROUP”, met zetel te 8700 Tielt, Deken Darraslaan 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0692.737.475, BTW-plichtig.
(…)
Eerste besluit: Beslissing tot wijziging boekjaar. Verlenging huidige boekjaar.
De algemene vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, met name in plaats van in te gaan op 1 oktober en te eindigen op
30 september van het daaropvolgende kalenderjaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op
1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar om administratieve redenen te verlengen van
30 september 2024 tot en met 31 december 2024, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 1
oktober 2023 tot en met 31 december 2024 zal lopen.
Tweede besluit: Beslissing tot wijziging datum algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist, gezien het boekjaar wordt gewijzigd, meteen om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de derde zaterdag van de maand februari om
veertien uur naar de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Derde besluit: Wijziging statuten om deze aan te passen aan de vigerende wetgeving.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in regel te brengen met de
vigerende wetgeving en te dien einde de artikelen 18 en 20 aan te passen als volgt:
Artikel 18, §3: toevoeging van de mogelijkheid tot vertegenwoordiging via een volmacht in het kader
van een buitengerechtelijke bescherming, dat luidt als volgt
“Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.”
Artikel 20, §1: wijziging van de tekst om deze in overeenstemming te brengen met het  vigerende
Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt
“§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
statutenwijzigingen.”
Vierde besluit: Toevoeging van een artikel inzake samenloop.
De algemene vergadering beslist om een nieuw artikel toe te voegen inzake samenloop, dat luidt als
volgt:
“Artikel 30 - Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
Vijfde besluit: Coördinatie. Uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap FLAMÉE & PARTNERS,
met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0821.675.221, vertegenwoordigd door zijn bestuurders of zijn aangestelden, om in naam
van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving (en) latere aan te
brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot aanvraag
van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden
inzake directe belastingen, UBO register, eStox en tot het vervullen van alle aangiften en
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
(…)
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 9 augustus 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22130
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 6 augustus 2024; 2) gecoördineerde tekst van
de statuten.