Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : BE0448288171
Naam
IMMO VF & PC	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Zuiderlaan 35 bus 31, 8790 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 03/02/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van PHILIPPE MORELLE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van PHILIPPE MORELLE als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 03/02/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van CARINE WITDOUCK als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CARINE WITDOUCK als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 03/02/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 03/02/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van PHILIPPE MORELLE als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van PHILIPPE MORELLE als persoon belast met	-
dagelijks bestuur met ingang op 03/02/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
-
termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van CARINE WITDOUCK als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van CARINE WITDOUCK als persoon belast met
dagelijks bestuur met ingang op 03/02/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes	-	-
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SIRACC, rechtspersoon met zetel te 9820
Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, RPR GENT AFDELING GENT, gekend in de KBO onder
nummer BE0715804075, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen; verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Simon Rasschaert, bestuurder
van BV SIRACC, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 03/02/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 03/02/2024.
Voor de vennootschap
BV SIRACC, vertegenwoordigd door Simon Rasschaert, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
- - -