N° d'entreprise : 0431532511
Nom
(en entier) : LE TRUSQUIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Wallons 8
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Amélie PERLEAU, Notaire à Ciney, le 09 décembre 2024, il résulte ce qui
suit :
 
L’assemblée générale extraordinaire, a pris les décisions suivantes :
1) Prolongation de la durée du présent exercice social, commencé le 1ier janvier 2024, jusqu’au 30
septembre 2025 et modification, à partir de cette date, des dates de début et de fin de l’exercice
social qui commencera le 1ier octobre de chaque année, et pour la première fois le 1ier octobre
2025, pour finir le 30 septembre suivant.
 
2) Déplacement de la date de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin à 19 heures, au dernier
vendredi du mois de mars à dix-neuf heures, et pour la première fois en 2026.
 
3) Adoption de nouveaux statuts
Afin de le conformer aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 15 et 20
des statuts, comme suit : 
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mars à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
4) Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
5) Pouvoirs   
L'assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
 
Amélie PERLEAU, Notaire
 
Déposés :
        •  expédition de l'acte,
        •  statuts coordonnés.