Ondernemingsnr : 0475048986
Naam
(voluit) : PUBLI-T
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ravensteingalerij 4 bus 2
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 
Op heden, zevenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "Publi-T", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 bus 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omzetting van het oude variabele kapitaal in statutair onbeschikbaar eigen
vermogen met opname in de statuten van de daaraan gelinkte uitgegeven aandelen.
De vergadering beslist het oude variabele kapitaal van de vennootschap dat op heden geboekt staat
als “110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal”, voor een bedrag van EUR 5.161.987,06 om te zetten
in statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap die wordt geboekt op de rekening
“111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen werd
bijgevolg gebracht op EUR 643.283.384,90.
De vergadering stelt vast dat bij de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waartoe werd beslist op de buitengewone algemene vergadering
van 8 maart 2021 (...), de 237.582 aandelen die werden gelinkt aan het oude variabele kapitaal niet
werden  opgenomen in de statuten. De vergadering bevestigt dat de vennootschap een totaal van
1.729.494 aandelen heeft uitgegeven.
De vergadering beslist bijgevolg tot aanpassing van artikel 5 van de statuten zoals hernomen in de
derde beslissing.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van de uitgiftepremies in statutair onbeschikbaar eigen
vermogen.
De vergadering beslist de uitgiftepremies van de vennootschap die op heden geboekt staat als
beschikbare inbreng buiten kapitaal op de rekening “1100 Uitgiftepremie”, voor een bedrag van EUR
57.853.567,56 om te zetten in statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap die
wordt geboekt op de rekening “111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – 1110 Uitgiftepremies”.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen werd bijgevolg gebracht op EUR 701.136.952,46.
De vergadering beslist bijgevolg tot aanpassing van artikel 5 van de statuten zoals hernomen in de
derde beslissing.
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het statutair onbeschikbare eigen vermogen bedraagt zevenhonderdeneen miljoen
honderdzesendertigduizend negenhonderdtweeënvijftig euro zes en veertig cent (€ 701.136.952,46),
Luik B
vertegenwoordigd door een miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend vierhonderdvierennegentig
(1.729.494) aandelen.”
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng onder de opschortende voorwaarde van inschrijving.
De vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in geld onder de opschortende voorwaarde van
inschrijving, voor een bedrag van maximum EUR 257.628.140,00, teneinde het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap op maximum EUR 958.765.092,46 te brengen,
door de creatie van maximum 133.210 nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen").
De Nieuwe Aandelen zullen deel uitmaken van de categorie van de persoon die erop inschrijft, zoals
aangegeven in artikel 8 van de statuten. Op elk van de Nieuwe Aandelen zal ingeschreven kunnen
worden voor een waarde van EUR 1.934,00 en deze zullen volledig onderschreven en volgestort zijn
ten laatste op 23 juni 2023. De Nieuwe Aandelen zullen aandelen op naam zijn. De Nieuwe
Aandelen zullen volledig recht geven op dividenden voor het boekjaar van 1 september 2022 tot 31
augustus 2023.
De vergadering verwijst voor wat de procedure en voorwaarden betreft inzake voormelde bijkomende
inbreng naar het document genaamd ‘Uitgifte aandelen Publi-T-procedure’  (‘Bijlage’) hetwelke
gehecht blijft aan onderhavige notulen.
VIJFDE BESLISSING: Bepaling van de modaliteiten van het voorrangsrecht en het mechanisme van
proportionele toewijzing en toewijzing van de bevoegdheden aan de raad van bestuur om de
inschrijving en de praktische modaliteiten te regelen.
De vergadering beslist om het voorkeurrecht voor inschrijving, zoals voorzien in artikel 9 van de
statuten op te heffen, overeenkomstig de naleving van de dubbele meerderheid bepaald in artikel 37
van de statuten en dit teneinde de inschrijving op de Nieuwe Aandelen toe te laten overeenkomstig
het vastgestelde systeem van proportionele toewijzing zoals beschreven in de  Bijlage.
De vergadering machtigt de raad van bestuur, teneinde de inschrijving en praktische modaliteiten te
regelen, in uitvoering van het in de Bijlage vastgestelde mechanisme van proportionele toewijzing.
ZESDE BESLISSING: Bepaling van de inschrijvingsperiode.
De vergadering beslist dat de periode gedurende welke de aandeelhouders kunnen inschrijven op de
Nieuwe Aandelen is vastgesteld van 3 april 2023 tot 1 juni 2023 zoals bepaald in de voormelde
Bijlage.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht bestuurders.
De vergadering machtigt twee bestuurders, samen optredend, teneinde de inschrijving op de Nieuwe
Aandelen bij authentieke akte vast te stellen, alsook de verhoging van de onbeschikbare inbreng als
gevolg van deze inschrijving, de wijziging van de statuten en de inschrijving in het
aandeelhoudersregister, dit alles in uitvoering van de beslissingen met betrekking tot de verhoging
van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (andere).
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten;
Onder opschortende voorwaarde van de daadwerkelijke verwezenlijking van voormelde bijkomende
inbreng, beslist de vergadering twee bestuurders, samen optredend, te machtiging om de wijziging
van de desbetreffende artikelen van de statuten vast te leggen (i.e. de artikelen 5 en 8 van de
statuten), teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissing tot verhoging van de
rekening onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (andere).
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Laurent Coppens en de heer Alain Petit,
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, een document genaamd ‘Uitgifte aandelen Publi-T-procedure’, de gecoördineerde
tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Luik B
Tim CARNEWAL
Notaris