Ondernemingsnr : 0476999577
Naam
(voluit) : DR. KAREN HANSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holleweg 20
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 15 december
2022, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DR. KAREN HANSEN, met
ondernemingsnummer 0476.999.577 en met adres van de zetel te 2530 Boechout, Holleweg 20, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “DR. KAREN HANSEN”.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld, alsook de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in overeenstemming met de medische plichtenleer door middel
van haar leden op het vlak van de algemene genees-, heel- en verloskunde, met specialiteit
gynaecologie en verloskunde, geneeskundige zorgen te verstrekken aan patiënten en ten dien einde
alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen. De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door geneesheren-
aandeelhouders die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan.
De aandeelhouder(s) oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader van de vennootschap.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn.
Dit kan onder meer bevatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het aanwerven van ondergeschikt en paramedisch personeel die de geneesheren-aandeelhouders
in de uitoefening van hun beroep bijstaan;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheren-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheren-aandeelhouders toe te laten zich verder
Luik B
te bekwamen in voormelde medische discipline dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de door de patiënten verschuldigde honoraria en int voor
eigen rekening.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigen en
de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering ten
overstaan van een notaris.
In geen geval mag de activiteit leiden tot een inbreuk op de Geneeskundige Plichtenleer.
Alle geneesheren-aandeelhouders dienen de medische gedragsregels te respecteren, zoals onder
meer de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, evenals het beroepsgeheim.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks nodig en
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, voor
zover deze niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en zij kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
Zij mag bovendien rechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ten minste één van de bestuurders is arts-aandeelhouder.
De duur van het mandaat van bestuurder, arts-aandeelhouder, is beperkt tot de duur van diens
medische activiteiten in de vennootschap.
Indien een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden
als aandeelhouder, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische
aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in
niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt
vastgelegd voor een beperkte en bepaalde duur, namelijk voor een duur van zes jaar, eventueel
hernieuwbaar.
De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit ervan
bij de Orde bekend dient te zijn.
De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van
deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het
voorwerp niet strijdig is met de regelen van de medische deontologie. Bovendien dient de naam van
de natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt,
bij de Orde bekend te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De beslissingen van de niet-aandeelhouder bestuurder dienen steeds bekrachtigd te worden door de
aandeelhouder-bestuurder(s). Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de
medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het
beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-
aandeelhouder bestuurder.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd een intern reglement uit te vaardigen.
Luik B
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
De niet-aandeelhouder bestuurder heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
Wanneer bijgevolg een bestuurder een niet-arts als gevolmachtigde van de vennootschap aanstelt,
dient diens mandaat beperkt te worden tot niet-medische (rechts)handelingen. De akten van deze
bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven
volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde maandag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, mevrouw Karen Heidi Cilia Hansen, ontslag te geven uit haar functie en
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van haar
medische activiteiten in de vennootschap. Haar mandaat is bezoldigd.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
PWC Business Services te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ondernemingsnummer 0652.934.318, ten
einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van
de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Luik B
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.