Unternehmensnr. :
0432247638
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : HEMA
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Aktiengesellschaft
Sitz :
(volständige adresse)
Rodter Strasse 30A
4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendneunzehn durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Verringerung des Gesellschaftskapitals
Das Kapital der Gesellschaft wird um sechshundertsiebenundachtzigtausendsechshundert
(687.600,00) Euro ver-ringert, um dieses siebenhundertneunundvierzigtausendsechshundert
(749.600,00) Euro auf zweiundsechzigtausend (62.000,00) Euro zu bringen.
Die Kapital-ver-ringerung wird zu Gunsten aller Gesellschafter im Verhältnis zu ihrer bis-heri-gen
Kapital-beteiligung vorgenommen und erfolgt durch Ver-ringe-rung der Einla-gen, welche im Rahmen
der Kapitalerhöhung in Anwendung von Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches in das
Gesellschaftskapital eingebracht wurden, beurkundet durch Generalversammlungsprotokoll des
unterzeichnenden Notars vom 20. März 2014.
In-folge dieser Ka-pitalver-ringe-rung wird die Anzahl der Aktien nicht redu-ziert.
Die Auszahlungen dürfen erst nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von zwei Monaten ab der
Veröffentlichung dieses Beschlusses im Belgischen Staatsblatt erfolgen.
Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Statuten anzupassen.
II. Vorzeitige Unterwerfung der Gesellschaft unter das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen
In Anwendung der durch Artikel 39 Paragraf 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen gegebenen Möglichkeit, beschließt die Generalversammlung die Gesellschaft
vorzeitig ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen zu unterwerfen.
III. Sitz
Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die genaue
Anschrift des Sitzes wie folgt lautet: Rodter Straße 30A in 4780 Sankt Vith.
IV. Anpassungen an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
Die Generalversammlung beschließt, die Artikel 1, 6, 7, 8, 11 und 18 anzupassen sowie einen Artikel
19 hinzuzufügen.
Teil B
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.