Ondernemingsnr : 0439982694
Naam
(voluit) : Paul JUBLOU en Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 27-29
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
“PAUL JUBLOU EN ZOON”
besloten vennootschap
te 3300 Tienen, Pastorijstraat 27-29
ondernemingsnummer BE 0439.982.694
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 16 juni 2020,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap “PAUL JUBLOU EN ZOON”, met zetel te 3300
Tienen, Pastorijstraat 27-29, RPR Leuven BTW BE 0439.982.694, opgericht bij akte verleden voor
notaris Luc Van Eeckhoudt, destijds te Tienen, op 12 januari 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 13 februari 1990 onder nummer 233, waarvan de statuten het laatst
werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Luc Van Eeckhoudt op 12 juli 1995,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus erna, onder nummer 069,
die volgende beslissingen genomen heeft.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zestigduizend honderd
euro zevenenzestig cent (€60.100,67) en zesduizend en acht euro vierennegentig cent (€6.008,94),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
achtenzestig cent (€12.394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Wijziging van de naam van de vennootschap in: “JUBLOU”.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, na kennis te hebben genomen van het
verslag van het bestuursorgaan omtrent deze wijziging van het voorwerp van 2 juni 2020: om het te
laten luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel/voorwerp: alle handelingen die op directe of indirecte wijze leiden tot
:
- Handel, ongeacht welke vorm, zowel groothandel of kleinhandel en met ieder mogelijke
Luik B
distributiemethode, zowel import als export, zowel in het binnen- als in het buitenland, evenals de
bewerking, fabricatie van (niet limitatief): tabaksproducten en er mee verband houdende
rookartikelen, alle suiker- en zoetwaren, confiserie, bisquiterie, dranken en genotsmiddelen,
voedingswaren, zuivel- vlees en verse producten, alle consumptiegoederen, horecabenodigdheden,
onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene willekeurige goederen,
consumentenartikelen, kantoor- en schoolbenodigdheden, verpakkingsmaterialen, levensmiddelen,
voedingsmiddelen, telefoonkaarten, kledij, speelgoed en dergelijke.
- Het fabriceren van voormelde producten.
- De organisatie van congressen en beurzen rond diverse thema’s.
- Horeca-gerelateerde dienstverlening, waaronder bij voorbeeld de uitbating van hotels, cafés,
spijshuizen, drankhuizen, spektakelzalen, ontspannings- en vergaderzalen, tijdelijke drank- en
eetgelegenheden, pop-up bars, pop-up restaurants, crèmeries en food trucks, evenals activiteiten
van traiteurdienst.
- Het aanbieden en verkopen van goederen via het internet of op andere wijze vanop afstand, E-
commerce activiteiten in brede zin.
- Het optreden als handelstussenpersoon.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; - het
verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. - Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Het optreden als studie- organisatie- en raadgevend bureau - Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten, opdrachten en functies in andere
vennootschappen en ondernemingen.
- Vastgoedbeheer - Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur
hiervan. Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen,
bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken
van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende
goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer
nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Dit alles in de meest uitgebreide zin. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin tevens bovenstaande wijzigingen worden opgenomen. De
krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JUBLOU"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3300 Tienen, Pastorijstraat 27-29.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp: alle handelingen die op directe of indirecte wijze leiden tot
Luik B
:
- Handel, ongeacht welke vorm, zowel groothandel of kleinhandel en met ieder mogelijke
distributiemethode, zowel import als export, zowel in het binnen- als in het buitenland, evenals de
bewerking, fabricatie van (niet limitatief): tabaksproducten en er mee verband houdende
rookartikelen, alle suiker- en zoetwaren, confiserie, bisquiterie, dranken en genotsmiddelen,
voedingswaren, zuivel- vlees en verse producten, alle consumptiegoederen, horecabenodigdheden,
onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene willekeurige goederen,
consumentenartikelen, kantoor- en schoolbenodigdheden, verpakkingsmaterialen, levensmiddelen,
voedingsmiddelen, telefoonkaarten, kledij, speelgoed en dergelijke.
- Het fabriceren van voormelde producten.
- De organisatie van congressen en beurzen rond diverse thema’s.
- Horeca-gerelateerde dienstverlening, waaronder bij voorbeeld de uitbating van hotels, cafés,
spijshuizen, drankhuizen, spektakelzalen, ontspannings- en vergaderzalen, tijdelijke drank- en
eetgelegenheden, pop-up bars, pop-up restaurants, crèmeries en food trucks, evenals activiteiten
van traiteurdienst.
- Het aanbieden en verkopen van goederen via het internet of op andere wijze vanop afstand, E-
commerce activiteiten in brede zin.
- Het optreden als handelstussenpersoon.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; - het
verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. - Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Het optreden als studie- organisatie- en raadgevend bureau - Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten, opdrachten en functies in andere
vennootschappen en ondernemingen.
- Vastgoedbeheer - Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur
hiervan. Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen,
bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken
van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende
goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer
nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Dit alles in de meest uitgebreide zin. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd vierentwintig (2.424) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand april, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw JUBLOU Murielle, wonende te 3384 Glabbeek (Attenrode-Wever), Torenstraat 44/F.
- De heer VAN 'T vELT Diederik Kris Denis, wonende te 3384 Glabbeek (Attenrode-Wever),
Torenstraat 44/F.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
7. De bestuurders stellen aan tot gedelegeerde bestuurder voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap: mevrouw JUBLOU Murielle, wonende te 3384 Glabbeek (Attenrode-Wever),
Torenstraat 44/F.
8. Het adres van de zetel bevindt zich te: 3300 Tienen, Pastorijstraat 27-29.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.