Ondernemingsnr : 0812167736
Naam
(voluit) : LCM-PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Durmelaan 24
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap LCM-PROJECTS verleden voor Meester Annelien Vermeersch,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 10 november 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 16 november 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30402, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. In toepassing van artikel
39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het
kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen elf miljoen
tweehonderd eenenvijftigduizend zeshonderdtweeënzestig euro en tweeëntwintig cent
(11.251.662,22 EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Het bedrag van elf miljoen
honderd veertigduizend euro (11.140.000,00 EUR) geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere” werd overgezet op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere”. Het bedrag
van honderd en elfduizend zeshonderdtweeënzestig euro en tweeentwintig cent (111.662,22 EUR)
zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves” (voorheen “Wettelijke reserves”) werd overgezet op de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
3) nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat het nettoactief van de vennootschap niet
negatief is en ten gevolge van de uitkering van elf miljoen euro (11.000.000,00 EUR) niet negatief zal
worden, heeft de algemene vergadering beslist tot uitkering van elf miljoen euro (11.000.000,00
EUR), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders evenredig met
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De algemene vergadering heeft beslist dat de uitkering boekhoudkundig zal worden aangerekend als
volgt:
- voor zeven miljoen vijfhonderdtweeënvijftigduizend tweehonderd vijfenveertig euro en zestien cent
Luik B
(7.552.245,16 EUR) op de beschikbare inbreng;
- voor drie miljoen vierhonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd vierenvijftig euro en
vierentachtig cent (3.447.754,84 EUR) op de beschikbare reserves.
Overeenkomstig artikel 18, derde lid van het Wetboek Inkomstenbelasting (1992) heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap fiscaal
als volgt dient te worden aangerekend:
- deels op de beschikbare inbreng van de vennootschap ten bedrage van zeven miljoen
vijfhonderdtweeënvijftigduizend tweehonderd vijfenveertig euro en zestien cent (7.552.245,16 EUR);
- deels op de beschikbare reserves van de vennootschap ten bedrage van drie miljoen vierhonderd
zevenenveertigduizend zevenhonderd vierenvijftig euro en vierentachtig cent (3.447.754,84 EUR).
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voldaan en dat voormeld
besluit tot uitkering van elf miljoen euro (11.000.000,00 EUR) uitwerking kan hebben.
4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: LCM-Projects.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
d) de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimte zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse markt;
e) het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerhande technologische procédés in verband met
onderzoek en ontwikkeling, zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het
gebied van engineering en spitstechnologie;
f) het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van
nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière
verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met
uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door
het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV);
g) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie
op gebied van management, engineering en consulting;
h) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;
i) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
algemene vergadering, beraadslagend en stemmend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging
van de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
Luik B
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering
kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.  Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of
als college verbinden.  Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks
bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder of, indien er meerdere bestuurders in functie zijn, door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
Luik B
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) 5.1. de algemene vergadering heeft beslist de volgende bestuurder (gewezen zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
Heer DUBAERE, Marc Gabrielle Raoul, wonende te 8300 Knokke-Heist , Boslaan 51.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal
uitoefenen.
5.2. de algemene vergadering heeft voor zoveel als nodig bevestigd dat de volgende bestuurders
benoemd blijven:
- DUVEST, besloten vennootschap, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle) , Voordelaan 12 ,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0767.892.877,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DUBAERE,
Charlotte Rosa Lucien Marcel, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle) , Voordelaan 12;
- ALVENTO, besloten vennootschap, met zetel te 9880 Aalter , Durmelaan 24,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0767.890.996,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DUBAERE,
Matthias Stefaan Ghislaine, wonende te 8000 Brugge, Filips de Goedelaan 25 bus 0101.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9880 Aalter ,
Durmelaan 24.
RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur heeft voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap
benoemd:
- de Heer DUBAERE, Marc Gabrielle Raoul, wonende te 8300 Knokke-Heist , Boslaan 51;
- DUVEST, besloten vennootschap, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle) , Voordelaan 12 ,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0767.892.877,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DUBAERE,
Charlotte Rosa Lucien Marcel, voornoemd, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle) ,
Voordelaan 12,.
- ALVENTO, besloten vennootschap, met zetel te 9880 Aalter , Durmelaan 24,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0767.890.996,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DUBAERE,
Matthias Stefaan Ghislaine, voornoemd, wonende te 8000 Brugge, Filips de Goedelaan 25 bus 0101.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders ieder afzonderlijk
bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, elk afzonderlijk
zullen kunnen vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders hun mandaat
onbezoldigd zullen uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.