Ondernemingsnr: 0459 557 294
Naam
(voluit) : ANNENCO
(verkort) :
-----
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rollebeekstraat 14 - 2160 Wommelgem
--
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht - Intrekking & Toekennig Bijzondere
Volmachten - Ontslag - Benoeming Voorzitter - Volmacht
(uittreksel uit de Schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 16 oktober 2024)
De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag (i) met onmiddellijke werking van David
Vancoillie en Parte NV, vast vertegenwoordigd door Olivier Blockhuys en (ii) met ingang vanaf 31 augustus
2024 van Parte Expert BV, vast vertegenwoordigd door Evi Anné als bestuurders van de Vennootschap.
De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang, DVancoillie BV, vast vertegenwoordigd door David
Vancoillie, Valerian BV, vast vertegenwoordigd door Amaury Hendrickx en Parte Expert BV, vast
vertegenwoordigd door Olivier Blockhuys als A-bestuurders (zoals gedefinieerd in de statuten van de
Vennootschap) van de Vennootschap, voor onbepaalde duur.
De aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Davy Gorselé, Mr. Fabian Dierckx, Mr. Sarah Dilles en elke
andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen,
België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de denparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:75 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 16 oktober 2024)
1. Goedkeuring intrekking van bijzondere machtigingen verleend aan Evi Anné en Parte Expert BV, vast
vertegenwoordigd door Evi Anné met ingang vanaf 31 augustus 2024
Het bestuursorgaan beslist de intrekking, met ingang vanaf 31 augustus 2024, van de bijzondere
machtigingen die werden verleend aan (i) Evi Anné overeenkomstig het besluit van 31 maart 2021 zoals
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2024 om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te
verbinden in rechte in het kader van de in de publicatie opgesomde handelingen, onder de voorwaarde dat de
handelingen vallen binnen het voorwerp van de Vennootschap en (ii) Parte Expert BV, vast vertegenwoordigd
door Evi Anné overeenkomstig het besluit van 31 maart 2021 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op
13 april 2021, om overeenkomsten aan te gaan met VME's, goed te keuren.
2. Goedkeuring intrekking van bijzondere machtigingen verleend aan Livanto BV, vast vertegenwoordigd·
door Iwan Gillis-D'Hamers met ingang vanaf 8 september 2024
Het bestuursorgaan beslist de intrekking, met ingang vanaf 8 september 2024, van de bijzondere machtiging
die werd verleend aan Livanto BV, vast vertegenwoordigd door Iwan Gillis-D'Hamers overeenkomstig het besluit
van 6 maart 2024 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 juli 2024 om de Vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden in rechte in het kader van de in de publicatie opgesomde handelingen,
onder de voorwaarde dat de handelingen vallen binnen het voorwerp van de Vennootschap, goed te keuren.
3. Benoeming bijzondere volmachthouder tot het aangaan van overeenkomsten met verenigingen van
mede-eigenaars (VME's)
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om Parte Expert BV, vertegenwoordigd door
Olivier Blockhuys, met onmiddellijke ingang te benoemen als bijzondere volmachthouder, individueel bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte in het
kader van de volgende handelingen:
- het aangaan van overeenkomsten met verenigingen van mede-eigenaars (VME's).
4.Benoeming bijzondere volmachthouder voor het (mede-)ondertekenen van overeenkomsten tussen
verenigingen van mede-eigenaars (VME's) en derden (inclusief, maar niet beperkt tot, bankdocumentatie) in de
hoedanigheid van syndicus van de VME's
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om Parte Expert BV, vast vertegenwoordigd
door Olivier Blockhuys, met onmiddellijke ingang te benoemen als bijzondere gevolmachtigden individueel
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in
rechte in het kader van de volgende handelingen:
- Het aangaan van overeenkomsten tussen verenigingen van mede-eigenaars (VME's) en derden (inclusief,
maar niet beperkt tot, bankdocumentatie) in de hoedanigheid van syndicus van de VME's.
5. Ontslag voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om Parte Expert BV, vast vertegenwoordigd
door Evi Anné, met ingang vanaf 31 augustus 2024 te ontslagen als voorzitter van het bestuursorgaan.
6. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om Parte Expert BV, vast vertegenwoordigd
door Olivier Blockhuys, met ingang vanaf 31 augustus 2024 te benoemen als voorzitter van het bestuursorgaan
voor de duur van diens bestuursmandaat.
7. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Mr. Davy Gorselé, Mr. Fabian Dierckx en Mr. Sarah Dilles en
Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel
0474.966.438, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber