Ondernemingsnr : 0505 742 360
Naam
(voluit) : PYCKENAAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Dendermondsebaan 140
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Onderhandse akte inzake de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
commanditaire vennootschap betreffende aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 september 2024:
Is alhier bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire
vennootschap "Pyckenaas", met zetel te 1730 Asse, Oude Dendermondsebaan 140, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling Brussel) onder nummer BTW BE 0505.742.360.
De commanditaire vennootschap "Pyckenaas" werd opgericht bij onderhandse akte de dato
8 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december 2014
onder nummer 14218774.
Waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.
AGENDA
De buitengewone algemene vergadering is alhier samengekomen om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot wijziging van het voorwerp
3. Beslissing tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering.
4. Beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
5. Beslissing tot ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder.
6. Opdracht aan het bestuursorgaan om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Volmacht.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering
unaniem om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- content creator;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- persbureaus en persagentschappen die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan
de media;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het uitoefenen
van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen,
het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke
wijze;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen hebben;
- het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations- en
marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het verrichten van
overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren;
- het coachen & begeleiden in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak van
personeelsbeleid, advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het coachen en begeleiding van particulieren, werknemers en zelfstandigen op vlak van hun ontwikkeling,
welzijn en/of loopbaan;
- advies en coaching over leefstijl in het algemeen; Organiseren en stimuleren van initiatieven en
bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde
voeding en van algemene levenswijze - het geven van workshops;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden van gérant voor derden;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;
- het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen, vervreemden of
exploiteren van onroerende goederen;
- het ter beschikking stellen van opslagruimtes, opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs hoofdelijk) of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; de vennootschap kan leningen verstrekken aan
haar bestuurders en/of aandeelhouders;
- het beheren van roerend patrimonium;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
- het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken met en
het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag
voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm o
ok, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die
haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortigeof aanvullend
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt de verplaatsing van het adres van de zetel van de vennootschap naar
1730 Asse, Waarbeek 73 ingevolge besluit van de zaakvoerder de dato 16 september 2024.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit unaniem om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als zaakvoerder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Liesbeth Pyck, voornoemd.
De vennoten verlenen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat onder voorbehoud van de algehele kwijting op de volgende algemene
vergadering.
De zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende
bekrachtiging van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist unaniem volmacht te geven aan de zaakvoerder om de coördinatie van de statuten
op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist unaniem bijzondere volmacht te geven met recht van indeplaatsstelling aan alle
bestuurders en de medewerkers van de besloten vennootschap "TRIACCOUNT - Accountants &
Belastingconsulenten", met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het
Rechtpersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0817.125.129, vertegenwoordigd
door mevrouw Sabine Van Der Heyde aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen,
woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is, het vervullen van alle
formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen van houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister eStox, alsook van de
uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering unaniem volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
"Pyckenaas".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zaakvoerder is bevoegd de zetel van
de vennootschap te verplaatsen naar een andere plaats in België voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van deze statuten.
Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- content creator;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- persbureaus en persagentschappen die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan
de media;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het uitoefenen
van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen,
het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke
wijze;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen hebben;
- het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations- en
marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het verrichten van
overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren;
- het coachen & begeleiden in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak van
personeelsbeleid, advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het coachen en begeleiding van particulieren, werknemers en zelfstandigen op viak van hun ontwikkeling,
welzijn en/of loopbaan;
- advies en coaching over leefstijl in het algemeen; Organiseren en stimuleren van initiatieven en
bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde
voeding en van algemene levenswijze - het geven van workshops;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden van gérant voor derden;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;
- het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen, vervreemden of
exploiteren van onroerende goederen;
- het ter beschikking stellen van opslagruimtes, opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs hoofdelijk) of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; de vennootschap kan leningen verstrekken aan
haar bestuurders en/of aandeelhouders;
- het beheren van roerend patrimonium;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
- het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken met en
het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag
tevens de bedrijvigheidoördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die
haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortigeof aanvullend
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4: Duur
De commanditaire vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Vennoten
Artikel 5: Vennoten
§1. Mevrouw Liesbeth Pyck treedt op als gecommanditeerde vennoot.
§2. Elke vennoot, die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap,
wordt de gecommanditeerde vennoot genoemd. Elke vennoot, die zich beperkt tot de inbreng in geld of in
natura en die niet deelneemt aan het beheer, wordt de commanditaire vennoot genoemd.
§3. De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die
zij beloofd hebben te zullen inbrengen. De schuldeisers van de vennootschap hebben een vordering tegen
hen om hen te verplichten hun inbrengen te volstorten en hen te dwingen de hen uitgekeerde dividenden
terug te betalen aan de vennootschap indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke en gerealiseerde winst
van de vennootschap behoudens hun eventueel verhaal op de zaakvoerders in geval van bedrog, kwade
trouw of grove nalatigheid van hun kant.
§4. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten zelfs niet krachtens een
volmacht.
Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor
handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur.
§5. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen
van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt. De commanditaire vennoot is ten aanzien van derden
net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen
of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.
Artikel 6: Hoedanigheid
§1. Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. De
vennootschap wordt voortgezet met zijn erfgenamen of legatarissen en/of de overige vennoten. Indien de
erfgenamen of legatarissen nog geen vennoot zijn, moeten de overige vennoten unaniem akkoord gaan met
het lidmaatschap van de erfgenamen of legatarissen als vennoot.
§2. De rechthebbenden van de overleden vennoot zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris
dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het
overlijden. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de overige vennoten binnen 14 dagen na de
van deze aanbieding door het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap aan het bestuursorgaan.
Deze termijn mag evenwel drie maanden te rekenen vanaf het overlijden niet overschrijden. Bij gebrek aan
een beslissing binnen deze termijn wordt de aanvaarding geacht te zijn geweigerd. Het bestuursorgaan
betekent de beslissing van de vennoten aan de rechthebbenden van de overleden vennoot binnen 1 maand
na de betekening van de beslissing door de overige vennoten. De erfgenamen of legatarissen oefenen alle
rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap en zijn zij
in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van alle verbintenissen van de overleden vennoot.
§3. De erfgenamen en legatarissen die niet als vennoot worden aanvaard zijn gerechtigd ten laste van de
vennootschap op de vermogenswaarde van het aandeel van de overleden vennoot in de vennootschap naar
evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap.
Artikel 7: Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de
vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften
van de vennootschap.
TITEL III: Vermogen - Aandelen
Artikel 8: Inbreng
§1. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/vijftigste (1/50ste) van dit vermogen vertegenwoordigen.
§2. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9: Aandelen
§1. Elke vennoot kan zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van alle vennoten. De aandelen
van een overleden vennoot komen toe aan zijn erfgenamen of legatarissen mits akkoord van alle vennoten.
§2. De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen met inachtneming van de bepalingen opgenomen
in de statuten.
§3. De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het
voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV: Bestuursorgaan
Artikel 10: Samenstelling
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, met de
hoedanigheid van lasthebber.
Die lasthebbers kunnen de daden die onder hun opdracht vallen afzonderlijk verrichten.
§2. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en indien er meerdere zaakvoerders zijn hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Artikel 11: Bevoegdheid
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag elke zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12: Vertegenwoordiging
§1. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Elke zaakvoerder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. De vennoten zijn ten aanzien van de derden enkel verbonden door de handeling(en) van een van hen
Artikel 13: Overlijden, onbekwaamheid of verhindering van de zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering
van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering
van een zaakvoerder het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe
zaakvoerders te benoemen.
TITEL V: Algemene vergadering - Stemrecht - Boekjaar
Artikel 14: Algemene vergadering
§1. Elk jaar wordt een vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering genoemd, gehouden
op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping op de laatste vrijdag van de
maand juni om 18 uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de vergadering plaatsvinden op de
eerstvolgende werkdag.
§2. De algemene vergadering wordt op elk moment bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De oproepingen tot de vergadering van de vennoten
vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste 15 dagen voor de
vergadering per e-mail of per gewone brief of per aangetekende brief meegedeeld aan de vennoten. Indien
alle vennoten aanwezig zijn en akkoord gaan, kan een vergadering ook zonder voorafgaande oproepingen
plaatsvinden.
§3. Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen worden alle
beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
§4. De vergadering van de vennoten is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van het hierna
bepaalde. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer
de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. De vergadering kan slechts
vergaderen en geldig besluiten ten aanzien van een statutenwijziging indien vennoten die tenminste de helft
van de aandelen houden vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde
voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het betreffende
besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot wijziging
van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75 %) van
de stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten geacht worden een stem
tegen te zijn.
Artikel 15: Stemrecht
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
§2. De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan
verbonden.
§3. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening
van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn
over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
Artikel 16: Bestemming van de winst
Over de bestemming van de winst zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig het bepaalde in het artikel 14 van de statuten.
Artikel 17: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
TITEL VI: Ontbinding - Vereffening
Artikel 18: Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden:
- door het verstrijken van haar duurtijd;
uitsluitend werd opgericht met het oog op de exploitatie van die zaak of het stellen van die verrichting;
- door de beslissing van de vennoten genomen met eenparigheid;
- of door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde van de overeenkomst.
Artikel 19: Vereffening
§1. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting
daarvan.
Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
§2. Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten
aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de
wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening aan de vereffenaar benoemd in
de statuten, door de vennoten verenigd in vergadering of door de rechtbank.
TITEL VII: Algemeen
Artikel 20: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen
en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België
voor alle betrekkingen met de vereniging.
Artikel 21: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11.00 uur.
Opgemaakt in zoveel originelen (3 originele exemplaren) als er partijen zijn die een onderscheiden belang
hebben te Asse op 30 september 2024.
Triaccount BV
vertegenwoordigd door Sabine Van der Heyde
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de onderhandse akte
- gecoördineerde versie van de statuten