Ondernemingsnr : 0472444735
Naam
(voluit) : SANSEN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg(Kor) 106
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Delphine DE LANGE, te Kortrijk, op 29 juni 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “SANSEN
CONSULTING”, met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 106, ondernemingsnummer en
Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0472.444.735, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer DENECKERE Frank,
geboren te Kortrijk op 31 januari 1969, ontslag te geven uit zijn functie. De vergadering beslist om
niet over te gaan tot zijn herbenoeming.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, de besloten vennootschap
SERVEX, met ondernemingsnummer 0416.483.554, vast vertegenwoordigd door de heer
DENECKERE Frank, voornoemd ,ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het ontslag van de statutaire zaakvoerder,
mevrouw SANSEN Joke, geboren te Veurne op 23 september 1971, besloten in de algemene
vergadering van 1 maart 2015.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1 april en het te doen
eindigen op 31 maart van het volgende jaar.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 31 maart 2024. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 juli 2022 tot en met 31 maart 2024.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar op de derde vrijdag van
de maand september, en de eerstvolgende keer in 2024.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  SANSEN CONSULTING
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
- De vennootschap heeft als voorwerp:
1. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :
- de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het
algemeen;
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als
openbaar;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
2. Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties.
3. Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.
4. Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
5. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle
werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
6. Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen
alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming
met derden.
7. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
8. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.
9. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
10. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
opdrachten en functies in ondernemingen.
Het ter beschikking stellen van personeel.
11. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
12. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
13. Het uitvoeren van alle lood, zink, sanitair en asfaltwerken en de verkoop van de aanverwante
producten en grondstoffen.
14. Alle algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, waaronder gewone
rioleringswerken; watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-elektrische
verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen,
afsluitingen en schermen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen van sterkstroom- en
telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale doorpersingen van buizen
voor kabels en leidingen.
15. Alle algemene aannemingen van bouwwerken, waaronder alle ruwbouwwerken en onder kap
brengen van gebouwen; alle geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en
blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd; schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen;
marmer- en steenhouwerswerk; smeedwerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en
dichtingswerken; tegelwerk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-asfalstbedekkingen; verfwerk;
glazenmakerswerk; parketwerk; sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel
van individuele toestellen; centrale verwarming, thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming
en airconditioning; metalen schrijnwerk; reinigen en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen
en zinkwerk; restauratie door ambachtslieden; restauratie van monumenten; muurbekledingen en
vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk; vloerdeklaag en bekleding
van industriële vloeren.
16. Alle algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde, waaronder alle moerriolen;
paalfunderingen, dam- en diepwanden; horizontale doorpersingen van samenstellende elementen
van kunstwerken.
17. Alle algemene aannemingen van metaalconstructies, waaronder montage- en demontagewerken;
bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk.
18. Alle algemene aannemingen van grondwerken, waaronder borings- en sonderingswerken en
injecties; draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
19. Alle algemene aannemingen van spoorwerken, waaronder lassen van spoorstaven; plaatsen van
stroomdraden.
20. Alle algemene aannemingen van mechanische uitrustingen, waaronder uitrustingen van
kunstwerken en van industriële mechanica; installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen,
rolbruggen, enzovoort); oleomechanische uitrustingen.
21. Alle algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, waaronder installaties
van leidingen; uitrustingen van pomp- en turbinestations.
22. Alle algemene aannemingen van elektronische uitrustingen, waaronder elektronische uitrustingen
met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations.
23. Alle algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen, waaronder liften,
goederenliften, roltrappen en roltapijten; vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen,
documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch, enzovoort); elektrische installaties in
gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en
diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van
gemengde telefonie; elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties; installaties van bovengrondse
elektriciteitsleidingen; elektrische installaties van haveninrichtingen.
24. Alle algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer,
waaronder openbare telefoon- en telegraafuitrustingen; uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandscontrole en afstandsmeting; uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en
antenne-installaties; uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling; bliksemafleiders,
ontvangstantennes; koelinrichtingen; uitrustingen voor wasserijen en grote keukens;
slachthuisinrichtingen.
25. Alle algemene aannemingen van baggerwerken.
26. Alle installaties voor huisvuilverwerking.
27. Alle installaties voor waterzuivering.
28. Alle handelingen in verband met het plaatsen van centrale verwarming met warm water, stoom of
met gelijk welke procédés, en met het reinigen onder welke vorm ook van alle schoorstenen.
29. De onderhouds- en herstellingsdienst van gastoestellen, gasbranders, centrale verwarming, alle
elektrische toestellen, liften en heftoestellen.
30. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle onderdelen voor hierboven
aangehaalde onderhouds- en herstellingsdiensten, van alle soorten elektrische toestellen en
materiaal en apparaten voor huishouding en verlichting, van alle verwarmingsinstallaties, alsmede
toebehoren en onderdelen.
31. De studie, het adviseren, de automatisatie en de uitvoering van alle klimaatregeling, ventilatie,
elektrische en verwarmingsinstallaties, zo private als industriële.
32. De doorfacturatie en/of verkoop van telefoonkosten, met inbegrip van abonnementen.
33. De aan- en doorverkoop van elektriciteit en alle andere energiesoorten.
34. Studie, opvolging, coördinatie en uitvoering van werken van private en industriële bouwkunde,
voor de inrichting en de uitbating van een aannemingsbedrijf in algemene bouwwerken,
ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, geluids- en warmte-isolatie, schrijnwerk in het
algemeen, houten spanten en trappen, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten en
dichtingswerken, tegelwerk, pleisterwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, glazenmakerswerk,
sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door individuele toestellen, centrale
verwarming, thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, elektrische
installaties en werken van domotica, metalen schrijnwerk, metalen dakbedekkingen en zinkwerk,
restauratie van monumenten, kortom voor alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken hebben met bouwconstructies, dit zowel in het kader van nieuwbouw,
renovatie en onderhoudswerken, dit alles in de meest ruime zin te interpreteren;
35. De handel zo voor eigen rekening als voor derden in alle onroerende goederen;
36. De fabricatie en verwerking van alle zink-, lood- en koperproducten, alle non-ferrometalen en hun
vervangingsmaterialen;
37. De metaalverwerking in de ruimste zin van het woord voor de bouw-, hout- en aanverwante
nijverheid;
38. De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein van alle materialen, producten en
gereedschappen voor de inrichting en de uitbating van een aannemingsbedrijf in algemene
bouwwerken, ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, geluids- en warmte-isolatie,
schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige
producten en dichtingswerken, tegelwerk, pleisterwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen,
glazenmakerswerk, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door individuele
toestellen, centrale verwarming, thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning, elektrische installaties en werken van domotica, metalen schrijnwerk, metalen
dakbedekkingen en zinkwerk, restauratie van monumenten, kortom voor alle mogelijke activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met bouwconstructies, dit zowel in het kader van
nieuwbouw, renovatie- en onderhoudswerken, dit alles in de meest ruime zin te interpreteren;
39. De verhuring van alle gereedschappen zowel voor professionele installateurs als voor doe-het-
zelvers;
40. De inrichting en de uitbating van een aannemingsbedrijf in algemene bouwwerken,
ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, geluids- en warmte-isolatie, schrijnwerk in het
algemeen, houten spanten en trappen, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten en
dichtingswerken, tegelwerk, pleisterwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, glazenmakerswerk,
sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door individuele toestellen, centrale
verwarming, thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, elektrische
installaties en werken van domotica, metalen schrijnwerk, metalen dakbedekkingen en zinkwerk,
restauratie van monumenten, kortom alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken hebben met bouwconstructies, dit zowel in het kader van nieuwbouw, renovatie- en
onderhoudswerken, dit alles in de meest ruime zin te interpreteren;
41. De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken;
42. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet verbiedt;
43. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving;
44. De vennootschap mag bestuursopdrachten waarnemen in alle andere vennootschappen en mag
zich voor derden borg stellen;
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september om 18u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Oudenaardsesteenweg 106 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘ACCOUNTANCY VAN
AS’, met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, ondernemingsnummer 0426.286.591,
vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen
aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve
formaliteiten.
NEGENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Delphine DE LANGE