Ondernemingsnr: 0462 029 509
Naam
(voluit) : LIEBEN GEVOGELTE & WILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Tennislaan 8
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig op vijf december voor Meester Ann
Berben, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LIEBEN
GEVOGELTE & WILD", met zetel te 3600 Genk, Tennislaan 8 en met ondernemingsnummer BE
0462.029.509.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, bij authentieke akte verleden voor notaris Yves Clercx te Genk op 28 november 1997,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 december 1997 onder nummer 971213-34.
De statuten werden meermaals gewijzigd, waarbij onder meer de vorm van de vennootschap gewijzigd
werd naar een naamloze vennootschap en vervolgens terug gewijzigd werd naar een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, door een authentieke akte verleden voor notaris Michael Böse te Genk op 30
maart 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 22 april 2015 onder nummer
15058691.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd door een authentieke akte verleden notaris Yves Clercx te
Genk op 17 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 januari 2019,
onder het nummer 19003261.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0462.029.509.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingeri, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal hetzij driehonderd zevenenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 347.500,00) en de
wettelijke· reserve van de vennootschap, hetzij zeven duizend honderd zevenennegentig euro elf cent (€
7.197,11), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
---
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LIEBEN GEVOGELTE & WILD".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap karı, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
·de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in vlees van geslacht gevogelte en wild en de bereidingen
ervar en dit in de meest ruime zin van het woord;
·de kleinhandel in vis, zuivelproducten, wijnen en andere alcoholhoudende dranken, kruidenierswaren,
groenten en fruit;
·onderneming voor het slachter van gevogelte en wild;
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecteri;
- vermogensbeheer
- handel in eigen onroerend goed
- handel in flatgebouwen, woningen, niet voor bebouwing bestemde goederen, gronder, ...;
- verhuur en exploitatie var eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- verhuur van al darı niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
handelspanden,	niet-residentiele	kantoorgebouwen,	verhuur	van	gebouwen	zoals	-
tentoonstellingsruimtes, erz;
- verhuur en exploitatie van terreiner;
- verhuur vanı grond en terreiner, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het
buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondememinger of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen
te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd tweeënveertig (2.342) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personer of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden beroemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur var hun opdracht er,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht var onbepaalde duur te zijn.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machter toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag darı wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer BROECKX Jos, wonende te 3600 Genk, Tennislaan 12, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening vanı zijn maridaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Tennislaan 8.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om dertien uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.