Ondernemingsnr : 0877837132
Naam
(voluit) : CONSTRUCT MECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borgersteinlei(MeSK) 115
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE:
WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING – AANPASSING STATUTEN –
OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vijfentwintig juni
tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1) Wijziging van het boekjaar van de vennootschap, zodat het boekjaar zal ingaan op 1 januari van
elk jaar om te eindigen op 31 december van datzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op 1 juli 2018 afgesloten
worden op 31 december 2019.
2) Wijziging van de datum van de jaarvergadering, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden
op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur dertig.
3) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5) Onder opschortende voorwaarde van de publicatie van het uittreksel van de akte statutenwijziging
in het Belgisch Staatsblad, opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en het
beschikbaar maken van de erop geboekte inbrengen.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Construct Mechelen”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het coördineren en/of realiseren van werken in onroerende staat welke verricht worden door
verschillende aannemers onder een gezamenlijke naam;
2/ Renovatiewerken aan onroerende goederen in de meest ruime betekenis;
Algemene aannemingen van werken; algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en
materialen in alle mogelijke constructies;
Het optrekken van gebouwen en onder dak zetten;
Projectontwikkelaar;
Afbraakwerken;
Gyprocwerken;
Plaatsen van plafonds;
Bezettingswerken;
Schilderwerken;
Luik B
Aankoop, verkoop, plaatsing en herstelling van alle sanitaire installaties en toestellen;
Het plaatsen en herstellen van alle lood-, zink- en dakwerken;
Het uitvoeren van alle rioleringswerken;
Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
Het plaatsen van centrale verwarming onder meer op gas en mazout, het afstellen, repareren en
onderhouden van verwarmingstoestellen;
Handel in en plaatsing van alle bouwmaterialen;
Algemene elektriciteitswerken;
Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
Import en export, groot- en kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en
videoapparatuur;
De installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
De installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Import en export, groot- en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
Import en export, groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
Import en export, groot- en kleinhandel in verlichtingsapparatuur;
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
Installatie, reparatie en onderhoud van elektrische bedrading en toebehoren;
De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
Installeren van parlofoons en videophone;
Domotica en immotica;
Lichtadvies.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou kunnen
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van
vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze
handelingen buiten het voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan
op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De bekendmaking
van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de eerste
vrijdag van de maand juni om tien uur dertig.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Ontslag zaakvoerder(s), kwijting zaakvoerder(s) en benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de Heer Peter Pouillon, wonende te 2960 Brecht, Lakvenheidedreef 18;
- de Heer Glenn Van Looveren, wonende te 9120 Kallo, gemeente Beveren, Sint-Ignatiusstraat 57.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Luik B
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “At one place” met zetel te 2440 Geel,
Winkelomseheide 221, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
met ondernemingsnummer 0723.791.036, met vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle,
wonende te 3128 Baal, gemeente Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13;
2. De Naamloze Vennootschap “Stessens Beheer” met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221,
ingeschreven in he Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0466.134.092, met vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim Paul,
wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18;
3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Melange” met zetel te 2400 Mol,
Feynend 51, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0639.872.277, met vaste vertegenwoordiger de Heer PAEPEN Geert,
wonende te 2400 Mol, Feynend 51;
4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GVL Consult” met zetel te 9120
Kallo, gemeente Beveren, Sint-Ignatiusstraat 57, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent,
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0500.745.375, met vaste vertegenwoordiger de
Heer VAN LOOVEREN Glenn Liliane Leopold, wonende te 9120 Kallo, gemeente Beveren, Sint-
Ignatiusstraat 57;
5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Pouillon Peter” met zetel te 2960
Brecht, Lakvenheidedreef 18, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0470.269.460, met vaste vertegenwoordiger de Heer POUILLON Peter
Josephina François, wonende te 2960 Brecht, Lakvenheidedreef 18.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
9) Adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Borgersteinlei 115.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL