Ondernemingsnr : 0423312750
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN-DELWAIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 87
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden op 14 juni 2022 voor mij, Meester Catherine DELWAIDE, geassocieerd notaris
met standplaats te Borgloon, aandeelhouder van en die haar ambt uitoefent in de Besloten
Vennootschap “Delwaide & van Parijs - geasso-cieerde notarissen” met zetel te 3840 Borgloon,
Stationsstraat 52, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "VERZEKERINGEN DELWAIDE", met ondernemingsnummer
0423.312.750 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel gevestigd te
3620 Lanaken, Koning Albertlaan 87.
Vennootschap opgericht, onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap, bij akte verleden
voor Meester Albert Boes, destijds notaris te Lanaken, op 20 november 1982, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna onder nummer 2299-11.
De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd bij akten verleden voor Meester Karl
Smeets, notaris te Hasselt, op:
- 30 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna
onder nummer 07027385, waarbij door de vennootschap de rechtsvorm werd aangenomen van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, en voor het laatst:
- 3 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december
daarna onder nummer 12205726;
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening
(samengesteld uit de som per 31 december 2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves):
- welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
- waardoor de bedragen op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande;
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
Luik B
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaand(e) agendapunt(en);
- inzake de formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur
terminologische aanpassingen onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen
naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen inhoudt en dit bij wijze van louter
formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich
kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met
verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam «
VERZEKERINGEN DELWAIDE ».
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het afsluiten van alle verzekeringen, herverzekeringen en aanverwante verbintenisssen maar
slechts in de hoedanígheid van verzekeringsmakelaar op commissie of in een andere hoedanigheid
die de heersende wetgevingen in dit verband toestaan;
- het beheren van verzekeringsportefeuilles alsmede alle bemiddelingen, de makelaríj en het
vertegenwoordigen van financiële instellingen voor derden en aan derden met of zonder hypotheek,
op het gebied van leningen die daarmede in verband staan, alsmede alle spaarkasverrichtingen, als
agent;
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard in, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, intekeningen of inschrijvíngen,
financiële tussenkomsten of elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die,
geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben. Zij mag zich borg stellen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden tienduizend
vierhonderd (10.400) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er:
- twee (2) bestuurders in functie zijn, zullen zij het bestuur van de vennootschap gezamenlijk
waarnemen en kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig vergadering indien beide bestuurders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn;
- méér dan twee (2) bestuurders in functie zijn, dan wordt een college gevormd en wordt er
dienovereenkomstig gehandeld waarbij elke bestuurder slechts houder kan zijn van één (1) enkele
volmacht van een collega-bestuurder;
In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, ook al zijn er meerdere in functie, vertegenwoordigt, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de laatste zaterdag van de maand mei om 09:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de in zijnen hoofde thans
gangbare bezoldigingsregeling, het bestuursmandaat opgenomen door de heer Dimitri DELWAIDE,
voornoemd, die, voor zoveel als nodig, verklaart zijn opdracht te aanvaarden en die bevestigt, op
vraag van de instrumenterende notaris, dat hij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich
hiertegen zou verzetten.
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 87
De website van de vennootschap is: www.delwaide.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@delwaide.be. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 16 uur 30 minuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Catherine Delwaide, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  verslag van het bestuursorgaan