Ondernemingsnr : 0459958855
Naam
(voluit) : CEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsebaan 241
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D’Hollander, Notaris te Herenthout, die zijn ambt
uitoefent in de BV “Notaris Stéphane D’Hollander”, met zetel te 2270 Herenthout, Bouwelse
Steenweg 88 bus 002, op 20 december 2024, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: ontslag statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer Marc
Celen, hier aanwezig, als statutair bestuurder te aanvaarden en hem kwijting te verlenen over het
afgelopen boekjaar.
Tweede beslissing: benoeming
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als bestuurder te benoemen:
- De vennootschap onder firma “CL BEHEER”, met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar,
Aarschotsebaan 241, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0802.679.552, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Sledsens Marc te Antwerpen op 8 juni 2023, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2023 onder nummer 2023-06-21 / 0080240, hier
vertegenwoordigd door en met als vaste vertegenwoordiger de heer CELEN Marc Willem Alfons,
wonende te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 241 .
- De besloten vennootschap “CJ MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar,
Aarschotsebaan 79 bus 2, met ondernemingsnummer 1017.287.993 opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris D'Hollander Stéphane te Herenthout op 11 december 2024, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna onder nummer 2024-12-16 / 0451319,
hier vertegenwoordigd door en met als vaste vertegenwoordiger de heer de heer CELEN Jordi,
wonende te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 79 bus 2 .
Derde beslissing:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 14 als volgt aan te passen/
Artikel 14.- Bevoegdheid
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is en die die betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid van
de vennootschap, waarvoor de bestuurders-rechtspersonen bij unanimiteit moeten beslissen.
Vierde beslissing: volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennooschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vijfde beslissing: volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Jordi CELEN, wonende te 2590 Berlaar,
Aarschotsebaan 79 bus 2, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
V. BERAADSLAGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders-rechtspersonen “CL BEHEER” VOF en “CJ MANAGEMENT” BV, voornoemd, hier
vertegenwoordigd als voormeld:
- verbinden zich ertoe elke beslissing inzake de oriëntatie van het beleid van de
exploitatievennootschap CEMA BV te nemen met elkaars toestemming (bij unanimiteit); geen enkele
beslissing van de voormelde bestuurders-rechtspersonen kan opgelegd worden aan één van de
andere vennoten die gebonden zijn door deze overeenkomst.
- gaan deze overeenkomst aan voor onbepaalde duur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
    •  een uitgifte van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
Notaris Stéphane D’Hollander