Ondernemingsnr : 0508 771 532
Naam
(voluit) : EBTS PRO ASSIST
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Kiewitstraat 194, 3500 Hasselt	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ontslag van bestuurders, benoeming van bestuurders, benoeming van
gedelegeerd bestuurder
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 28 februari 2025:
1. Kennisname van ontslag van de huidige bestuurders van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf 28 februari 2025:
MIERMANS BV, met zetel te Begijnenvest 12 bus 11,2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer
0442.061.662 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Luc Miermans;
VPdC Invest BV, met zetel te Zandstraat 23/3, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0746.697.090
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Frank Van Parijs; en
VPdC BV, met zetel te Zandstraat 23/3, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0824.160.795 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Annick de Condé.
De enige aandeelhouder bedankt voormelde bestuurders en diens vaste vertegenwoordigers voor de
bewezen diensten. Tevens verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders
en diens vaste vertegenwoordigers voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder/vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap tot op datum van hun ontslag en zij verklaart dat op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap algehele kwijting zal worden verleend
aan de voormelde bestuurders en diens vaste vertegenwoordigers.
2. Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om de volgende bestuurders te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2025:
- Dhr. Adelane Mecellem ( ... ) ;
- Dhr. Julien Bourdonnec ( ... ); en
- Dhr. Jorge Tourtchine ( ... ).
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan Benjamin Haberkorn, Stan Prenen en/of
iedere andere advocaat of medewerker van Eversheds Sutherland Belgium, metzetel te De Kleetlaan 12a,
1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0817.550.246, elk individueel handelend en met het recht tot
indeplaatsstelling, voor het uitvoeren van alle formaliteiten in het kader van de voorgaande besluiten, in het
bijzonder het opstellen, ondertekenen en neerleggen van aile nodige formulieren en documenten betreffende
de in deze notulen genomen besluiten en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, dit met het oog op de publicatie
van het voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving
bij de KBO.
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap van 28
februari 2025:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur gelast dhr. Julien Bourdonnec, ( ... ), tevens met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap voor de duur van zijn bestuursmandaat in de Vennootschap.
( ... )
De bestuurders beslissen om volmacht te verlenen aan Benjamin Haberkorn, Stan Prenen en/of iedere
andere advocaat of medewerker van Eversheds Sutherland Belgium, met zetel te De Kleetlaan 12a, 1831
Diegem en met ondernemingsnummer 0817.550.246, elk individueel handelend en met het recht tôt
indeplaatsstelling, voor het uitvoeren van alle formaliteiten in het kader van de voorgaande besluiten, in het
bijzonder het opstellen, ondertekenen en neerleggen van aile nodige formulieren en documenten betreffende
de in deze notulen genomen besluiten en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, dit met het oog op de publicatie
van het voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving
bij de KBO.
Stan Prenen
lasthebber