Ondernemingsnummer :
0461550942
Benaming :
(voluit) :
VERDONCK en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Doornstraat 63
2270 Herenthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te
Herentals op 5 september 2018, heden voor registratie neergelegd, besliste met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist om artikel twee van de statuten aan te passen aan het nieuwe adres van de
vennootschap, zijnde Doornstraat 63 te 2270 Herenthout.
 
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalsvermindering.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminde-ren met
honderdachtendertigduizend zeshonderd euro, om het van honderdzevenenvijftigduizend
tweehonderd euro terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro, door terugbetaling van
fiscaal erkend kapitaal aan de aandeelhou-ders, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van
de voorwaarden van artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan plaatsvinden. Deze
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk
gestort kapitaal wordt beschouwd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapi-taal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toe-komstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van honderdachtendertigduizend zeshonderd euro daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hier-boven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
DERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 2 en artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen
besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 2 en
artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
Luik B
ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Doornstraat 63.
Krachtens beslissing van de zaakvoerders of de enige zaakvoerder mag de zetel naar eender welke
andere plaats in het land overgebracht worden, onder voorbehoud van het naleven van de
taalwetgeving, en mogen bijhuizen en agentschappen worden opgericht zowel in België als in het
buitenland.
 
ARTIKEL 5 : KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde
die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
VIERDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonder-heid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergade-ring heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördine-ren.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Francis van Schoubroeck
Herentals
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van
Schoubroeck te Herentals op 5 september 2018.