N° d'entreprise : 0404862459
Nom
(en entier) : Provimi Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Gustave Fachedreef(L) 13
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l'assemblé générale ordinaire de la société anonyme PROVIMI
BELGIUM tenue le 23 november 2020
 
Les actionnaires prennent connaissance de la demande de Monsieur Francis Van Doninck, né à
Wilrijk le 13/10/1961, domicilié Rotselaerlaan 39 à 3080 Tervuren, d’être déchargé de son mandat d’
administrateur et d’administrateur-délégué à partir de ce jour. Les actionnaires décident d’accepter la
démission de Monsieur Van Doninck en tant qu’administrateur à partir de ce jour.
 
Les actionnaires décident de nommer Madame Lieve Beyen, née à Hasselt le 29/11/1969,
ndomiciliée Lage Weg 36 à 2322 Minderhout (Hoogstraten), comme administrateur de la société
pour un terme de six (6) ans. Le mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l’
assemblée générale de 2026.
 
Les actionnaires décident de renommer Monsieur Mario Engels, né à Beveren le 08/09/1973,
domicilié Wagenmakersstraat 7 à 2811 Leest, comme administrateur de la société pour un terme de
six ans.  Le mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l’assemblée générale
de 2026.
 
Procuration spéciale.
Les actionnaires décident d’accorder une procuration spéciale avec droit de substituer à la société à
responsabilité limitée “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” établie
à 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPM Antwerpen division Antwerpen avec numéro d’entreprise
0889.789.908, assujettie à la TVA, valablement représentée suivant l’article 19 de ses statuts par
chacun de ses administrateurs, chacun agissant individuellement, afin de publier par extrait les
décisions du présent procès-verbal dans les annexes du Moniteur belge, et y compris l’autorisation
de signer cet extrait et de le déposer au greffe du Tribunal d’entreprises compétent.
 
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Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme PROVIMI BELGIUM
tenue le 23 november 2020
 
Le conseil d’administration prend note de la demande de Monsieur Francis Van Doninck d’être
déchargé de sa fonction d’administrateur-délégué de la société et ceci à partir de ce jour. Le conseil
d’administration décide d’accepter la démission de Monsieur Van Doninck à partir de ce jour. Le
conseil remercie Monsieur Van Doninck pour son engagement de longue date en faveur de la
société.
 
Le conseil d’administration décide de nommer Mme Lieve Beyen, née à Hasselt le 29/11/1969,
domiciliée Lage Weg 36, 2322 Minderhout (Hoogstraten), comme administrateur-délégué à la
Volet B
gestion journalière de la société à partir de ce jour. Le mandat ne sera pas rémunéré.
 
Le conseil d’administration décide que la nomination en tant qu’administrateur-délégué de Mme
Lieve Beyen reste valable jusqu’à révocation expresse de sorte que, si l’administrateur-délégué est
renommée en tant qu’administrateur à l’expiration de la durée de son mandat, ceci ne met pas un
terme à sa fonction d’administrateur-délégué, et celle-ci ne doit par conséquent pas être renommée
en tant qu’administrateur-délégué.
 
Procuration spéciale
Le conseil d’administration décide d’accorder une procuration spéciale avec droit de substituer à la
société  à responsabilité limitée “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde
notarissen” établie à 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPM Antwerpen division Antwerpen avec
numéro d’entreprise 0889.789.908, assujettie à la TVA, valablement représentée suivant l’article 19
de ses statuts par chacun de ses administrateurs, chacun agissant individuellement, afin de publier
par extrait les décisions du présent procès-verbal dans les annexes du Moniteur belge, et y compris l’
autorisation de signer cet extrait et de le déposer au greffe du Tribunal d’entreprises compétent.    
   
- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -
 
Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” Srl
représentée par
Johan Kiebooms,
notaire associé