Ondernemingsnr : 0826080605
Naam
(voluit) : LANKA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenheide 12
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
«Notariskantoor Philippe Aerts», met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op 28 november 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "LANKA HOLDING", met zetel te 2910 Essen, Molenheide 12, met ondernemings- en
BTW-nummer BE0826.080.605, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0826.080.605.
telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen worden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het gemotiveerd verslag van de vergadering van het
bestuursorgaan van 8 augustus 2023 om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door lezing
en goedkeuring ervan.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in (door
toevoeging van de vet gedrukte tekst):
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van verse en verpakte voedingsmiddelen,
en in het bijzonder van groenten en fruit.
Commissiehandel en vertegenwoordiging van ondernemingen bij de aankoop en verkoop van verse
en verpakte voedingsmiddelen.
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle producten van de textiel- en
kledingnijverheid waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, confectie voor dames, heren,
kinderen en babyuitzet, modeartikelen zoals onder meer, maar niet uitsluitend, hoeden, petten,
handschoenen, halsdoeken en dassen en wandelstokken en regenschermen, evenals lederwaren,
inclusief schoeisel en kledingstoffen en alle aanverwante producten in winkels en via internet,
webshop, e-commerce al dan niet aan de hand van advertenties.
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van allerhande elektrische toestellen,
elektrische en elektronisch materiaal, elektrische huishoudelijke en verzorgingsapparaten, inclusief
groot en klein elektro al dan niet voor inbouw, verlichtingsartikelen, smart home en devices
apparaten, elektronische organisers, digitale camera’s, TV, audio- en videoapparaten,
verlichtingsapparatuur, elektronische en telecommunicatie-apparatuur en delen daarvan, elektrisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal in winkels en via internet, webshop, e-commerce al dan niet
aan de hand van advertenties.
Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post, pakjes, goederen in binnen- en
buitenland, door posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele
dienstverplichting. Voor het transport kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van
vervoer zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer.
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met goederenvervoer in het
algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, langs de weg, per binnenwateren, per zee, per spoor als per lucht;
De bevrachting van alle vervoersmiddelen, de inklaring, formaliteiten, expeditie, verrichtingen van
invoer, uitvoer en transit, behandeling van goederen, laden, lossen, meten en wegen, verpakking,
consignatie, opslag, stockage en inventarisatie, alsmede transportovername op korte en lange
termijn;
De uitoefening van alle aansluitende activiteiten zoals scheepsagentuur, transportagentuur,
vervoerscommissionair, vervoersmakelaar, expediteur;
Het tot stand brengen van transportcontracten tussen reder en aanbieder van de lading (verlader),
het (laten) verrichten van logistieke activiteiten;
Het verlenen van logistieke diensten en logistieke consultancy in de ruimste zin;
Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, productiediversificatie, nieuwe
producten en/of procedés; het verrichten van marktonderzoek en prospectie: het uitwerken van de
marketing en promotie: assistentie en consultancy; en dit alle op het gebied van management,
engineering, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarde, dit alles enkel
voor eigen rekening of in deelneming met derden.
Het toestaan van leningen kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren om het even
welke vorm, in dit kader kan zij zich stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
1.        het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2.        het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
3.        het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
4.        het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
5.        het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
6.        het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten
die betrekking hebben op onroerende leasing;
7.        het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten te vervangen met voorgaande tekst.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot éénendertig
december.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarvergadering zal worden gehouden iedere
laatste donderdag van de maand juni om 10.00 uur.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde  ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde  ZESHONDERD EURO (€ 600,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde  TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€
12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Lanka
Holding”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van verse en verpakte voedingsmiddelen,
en in het bijzonder van groenten en fruit.
Commissiehandel en vertegenwoordiging van ondernemingen bij de aankoop en verkoop van verse
en verpakte voedingsmiddelen.
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle producten van de textiel- en
kledingnijverheid waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, confectie voor dames, heren,
kinderen en babyuitzet, modeartikelen zoals onder meer, maar niet uitsluitend, hoeden, petten,
handschoenen, halsdoeken en dassen en wandelstokken en regenschermen, evenals lederwaren,
inclusief schoeisel en kledingstoffen en alle aanverwante producten in winkels en via internet,
webshop, e-commerce al dan niet aan de hand van advertenties.
De aan- en -verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van allerhande elektrische toestellen,
elektrische en elektronisch materiaal, elektrische huishoudelijke en verzorgingsapparaten, inclusief
groot en klein elektro al dan niet voor inbouw, verlichtingsartikelen, smart home en devices
apparaten, elektronische organisers, digitale camera’s, TV, audio- en videoapparaten,
verlichtingsapparatuur, elektronische en telecommunicatie-apparatuur en delen daarvan, elektrisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal in winkels en via internet, webshop, e-commerce al dan niet
aan de hand van advertenties.
Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post, pakjes, goederen in binnen- en
buitenland, door posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele
dienstverplichting. Voor het transport kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van
vervoer zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer.
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met goederenvervoer in het
algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, langs de weg, per binnenwateren, per zee, per spoor als per lucht.
De bevrachting van alle vervoersmiddelen, de inklaring, formaliteiten, expeditie, verrichtingen van
invoer, uitvoer en transit, behandeling van goederen, laden, lossen, meten en wegen, verpakking,
consignatie, opslag, stockage en inventarisatie, alsmede transportovername op korte en lange
termijn.
De uitoefening van alle aansluitende activiteiten zoals scheepsagentuur, transportagentuur,
vervoerscommissionair, vervoersmakelaar, expediteur.
Het tot stand brengen van transportcontracten tussen reder en aanbieder van de lading (verlader),
het (laten) verrichten van logistieke activiteiten.
Het verlenen van logistieke diensten en logistieke consultancy in de ruimste zin.
Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, productiediversificatie, nieuwe
producten en/of procedés; het verrichten van marktonderzoek en prospectie: het uitwerken van de
marketing en promotie: assistentie en consultancy; en dit alle op het gebied van management,
engineering, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarde, dit alles enkel
voor eigen rekening of in deelneming met derden.
Het toestaan van leningen kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren om het even
welke vorm, in dit kader kan zij zich stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
1.      het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
2.      het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
3.      het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
4.      het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
5.      het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
6.      het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
7.      het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat deze
aandeelhouders gelijk worden behandeld.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze gelden worden beschouwd als voorschotten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; het aandelenregister kan gehouden
worden in elektronische vorm.
De effecten zijn ondeelbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de laatste donderdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 is het bestuursorgaan bevoegd over te
gaan tot uitkeringen van dividenden en interimdividenden, uit de winst van het lopend boekjaar of uit
de winst van het voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/ bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde
duur van de heer KOTINKADUWA Roshan Malinga, wonende te 2910 Essen, Molenheide 12, die
hier aanwezig is en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2910 Essen,
Molenheide 12.
Elfde besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
HERROEPING VOLMACHT
De bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Kantoor Vercruysse te Veurne, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, opgenomen in de oprichtingsakte, wordt hierbij
herroepen.
Volmacht administratie
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Graef BV, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over
d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met
e-mailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart
De Graef en Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts
Te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van akte tot statutenwijziging
- gecoördineerde statuten