Ondernemingsnr : 0830650887
Naam
(voluit) : SHADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 22
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op zestien november
tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Shado”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout (Houtvenne), Schoolstraat
22, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0830.650.887 en gekend
bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0830.650.887, met eenparigheid van stemmen,
volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Vrijstelling van de integrale volstortingsplicht van het saldo van de inbrengen.
De vergadering besluit vervolgens alle aandeelhouders vrij te stellen van de integrale
volstortingsplicht van het saldo van hun inbrengen.
Dit betekent dat het tot op heden niet volstortte gedeelte van de inbreng niet langer verplicht integraal
dient te worden volstort.
Luik B
-4- VIERDE BESLUIT: Wijziging van de naam.
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Solsties”.
-5- VIJFDE BESLUIT: Wijziging van het boekjaar en verlenging van het huidige boekjaar.
De vergadering besluit tot wijziging van de loop van het boekjaar. Zij besluit dat het boekjaar vanaf
het volgende boekjaar zal ingaan op één januari en eindigen op eenendertig december van ieder
jaar.
De vergadering besluit hiertoe dan ook tot verlenging van het huidige boekjaar tot eenendertig
december tweeduizend drieëntwintig. Het volgende boekjaar zal dan lopen van één januari
tweeduizend vierentwintig tot en met eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
-6- ZESDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar veertien juni
van elk jaar.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-8- ACHTSTE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders – herbenoeming bestuurders.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde
duur van de heer Heylen Yves en mevrouw Peger Karen, beiden wonende te 2235 Hulshout
(Houtvenne), Schoolstraat 22, hier beiden aanwezig en die beiden verklaren te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde Heylen Yves voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-9- NEGENDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout (Houtvenne),
Schoolstraat 22.
-10- TIENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te
voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit opdracht te geven aan en volmacht te verlenen tot het opmaken van de
coördinatie van de statuten aan ondergetekende notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.