Ondernemingsnr : 0589929848
Naam
(voluit) : VERDABO PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 5
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 7 maart
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VERDABO PROJECTS” met zetel te 2250 Olen, Waterstraat 5,
ondernemingsnummer BE0589.929.848, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.
    •  De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op dertig juni van ieder jaar om 10 uur.
    •  De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 30 juni 2024 om 10 uur. 
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap
De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Verdabo Projects",
naar “Verbotech”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de naam van de vennootschap
te wijzigen besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
    •  Vervaardiging van (andere) producten van kunststof;
    •  Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen;
    •  Verspanend bewerken van metalen;
    •  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren;
    •  Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren;
    •  Vervaardiging van hydraulische apparatuur;
    •  Vervaardiging van andere pompen en compressoren;
    •  Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen;
    •  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
    •  Reparatie van producten van metaal;
    •  Reparatie van machines;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvliegtuien;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
    •  Groothandel in textiel;
    •  Groothandel in verlichtingsapparatuur;
    •  Groothandel in gereedschapswerktuigen;
    •  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  Activiteiten van hoofkantoren;
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen;
    •  Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, incl. activiteiten van industriële
designers;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
    •  zakelijke activiteiten
    •  Reparatie van computer en (andere) consumentenartikelen;
    •  Drukkerijen, prepress en mediadiensten en overige grafische activiteiten;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen: boren, draaien,
frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enz. van
metalen stukken;
    •  Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch 
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.;
    •  Vervaardiging van metalen deksels;
    •  Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen : auto's en lichte bestelwagens;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, evenals tweedehands
onderdelen;
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
    •  Handelsbemiddeling in elektrische en elektronische materialen, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  Verhuur van schepen met bemanning;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehandsonderdelen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen;
    •  Management activiteiten van holdings: tussenkomst in dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal;
    •  Handel in eigen onroerend goed ; flatgebouwen en woningen niet voor bewoning gestemde
gebouwen, grond;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, industriële vormgeving;
    •  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
    •  Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.).
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden  beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals
hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: VERBOTECH
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  het aankopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, investeren van en in alle onroerende
goederen en of zakelijke rechten;
    •  alle vastgoedtransacties en onroerend goed verrichtingen of ermede verband houdende
verrichtingen te doen, daaronder begrepen:
    •  promotie van alle mogelijke vastgoedprojecten;
    •  de aan- en verkoop van alle onroerende goederen/rechten, zowel onbebouwde als bebouwde
van alle aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor
eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het
verkavelen, uitrusten, en tot waarde brengen van alle onroerende goederen/rechten voor eigen
rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van alle adviezen in verband met
bovenvermelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden van alle onroerende goederen of onroerende rechten;
    •  tussenkomsten bij contracten van leningen, financieringen en alle administratie en beheerszaken
dienaangaande, zo zal zij mogen overgaan tot de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring,
expertise, beheer, oprichting, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende
goederen/rechten van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van
splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing of onroerende leasing;
    •  het doen aan projectontwikkeling in de onroerend goed sector;
    •  algemene coördinatie van allerhande bouwwerken en alle aanverwante werken;
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de
uitrusting, de uitbating, de huur, de verhuring, de onderverhuring, het beheer, het onderhoud, de
verkaveling, de horizontale en/of verticale verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-
eigendom, de leasing, de prospectie, de uitbating en de promotie onder alle vormen, van alle
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy, daaronder begrepen:
    •  het verlenen van diensten, adviezen en technische bijstand van financiële, technische,
commerciële en administratieve aard, alsook inzake algemeen management. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het uitvoeren van managementopdrachten en het waarnemen van bestuursmandaten in andere
al dan niet gelieerde vennootschappen;
    •  elke dienstverlening van welke aard ook, de bijstand aan en de deelname in het bestuur van
vennootschappen, ondernemingen en instellingen; het verhuren van haar diensten of van de
diensten van derden, vennoot of niet; het verstrekken van raad, beheers- of bestuursadvies; het
waarnemen van belangen, het uitvoeren van studies, de zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van
kosteloze en bezoldigde mandaten, het aangaan van commissiecontracten,
handelsvertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon in het verstrekken van alle diensten en
van alle activiteiten in verband met de vestiging, de ontwikkeling, de administratie, het beleid, de
controle van handels- of industriële bedrijven;
    •  Vervaardiging van (andere) producten van kunststof;
    •  Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen;
    •  Verspanend bewerken van metalen;
    •  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren;
    •  Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren;
    •  Vervaardiging van hydraulische apparatuur;
    •  Vervaardiging van andere pompen en compressoren;
    •  Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen;
    •  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
    •  Reparatie van producten van metaal;
    •  Reparatie van machines;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvliegtuien;
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
    •  Groothandel in textiel;
    •  Groothandel in verlichtingsapparatuur;
    •  Groothandel in gereedschapswerktuigen;
    •  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  Activiteiten van hoofkantoren;
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen;
    •  Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, incl. activiteiten van industriële
designers;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
    •  zakelijke activiteiten
    •  Reparatie van computer en (andere) consumentenartikelen;
    •  Drukkerijen, prepress en mediadiensten en overige grafische activiteiten;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen: boren, draaien,
frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enz. van
metalen stukken;
    •  Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch 
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.;
    •  Vervaardiging van metalen deksels;
    •  Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen : auto's en lichte bestelwagens;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, evenals tweedehands
onderdelen;
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
    •  Handelsbemiddeling in elektrische en elektronische materialen, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  Verhuur van schepen met bemanning;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehandsonderdelen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in
tweedehandsonderdelen;
    •  Management activiteiten van holdings: tussenkomst in dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal;
    •  Handel in eigen onroerend goed ; flatgebouwen en woningen niet voor bewoning gestemde
gebouwen, grond;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, industriële vormgeving;
    •  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
    •  Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.).
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
    •  het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
    •  het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur
en verhuur.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en
kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
bij, of bijdragen, tot de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op 30 juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Waterstraat 5.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: de heer  Kris  VERBOVEN,
wonende te 2250 Olen, Waterstraat 5 voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Kris VERBOVEN, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250),
(administratie@marcan.be) evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag wijziging voorwerp;
    •  gecoördineerde statuten.