Ondernemingsnr : 0809915653
Naam
(voluit) : K-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Finlandstraat 11
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 23
december 2022, geregistreerd, dat op deze datum een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap «K-INVEST», met maatschappelijke zetel te 9940
Evergem, Finlandstraat 11, ondernemingsnummer 0809.915.653, heeft plaatsgevonden waarop de
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen om te eindigen op 30 december 2023.
Vanaf die datum zal het boekjaar steeds een aanvang nemen op 31 december om te eindigen op 30
december van het daaropvolgende jaar.
AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING SCHRAPPEN UIT DE
STATUTEN EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als
zaakvoerder met ingang vanaf 31 december 2019 om 23 uur 59 minuten en zijn onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als
gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van
de heer Kris Gryspeert, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Venusschoentjestraat 7.
Zijn mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
VOLMACHT
De naamloze vennootschap “Titeca Accountancy”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198,
ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de
Luik B
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte