Ondernemingsnummer :
0681660768
Benaming :
(voluit) :
Medista
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
A. Verhasseltstraat 19
1780 Wemmel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
MEDISTA
Naamloze Vennootschap
Te 1780 Wemmel, A. Verhasseltstraat 19
RPR Brussel – 0681.660.768 - BTW BE 0681.660.768
---------------------------
 
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op elf december
Te Sint-Pieters-Leeuw, Hendrik Consciencestraat 31.
Is voor Ons, Meester Jan MEERSMAN, notaris te Sint-Pieters-Leeuw,
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de naamloze
vennootschap MEDISTA, waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, A.Verhasseltstraat 19.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Meersman, te Sint-Pieters-
Leeuw, op 21 september 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
september daaropvolgend onder het nummer 17321498.
De statuten werden daarna niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer
0681.660.768 en onderworpen aan de belasting op toegevoegde waarde onder nummer BE0681.
660.768.
BUREAU.
De vergadering wordt geopend om negen uur, onder het voorzitterschap van de mevrouw TAYBI
Sarah, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig volgende vennoten, die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te
bezitten:
1/ Mevrouw TAYBI Sarah, geboren te Brussel op 19 mei 1982, nationaal ,ongehuwd, wonende te
1780 Wemmel, Andreas Verhasseltstraat 19.
Benoemd in de hoedanigheid van bestuurder in de oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
Eigenaar van duizend (1000) aandelen van categorie A in volle eigendom.
2/ De heer DELAERE Olivier Marc, geboren te Mons op 19 juni 1973, wettelijk samenwonend met
mevrouw d’INVERNO Véronique, wonende te 6000 Charleroi, Rue du Commerce 1/043.
Benoemd in de hoedanigheid van bestuurder in de oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw TAYBI Sarah, hiervoor vermeld, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 10 oktober 2018, die hieraan gehecht zal blijven.
Eigenaar van honderd vijfentwintig (125) aandelen van categorie B in volle eigendom.
3/ De naamloze vennootschap “MEDIPARTNER”, met maatschappelijke zetel te 1420 Braine-L’
Alleud, Boulevard de France 9 bus A, ingeschreven in de Kruistpuntbank der Ondernemingen onder
Luik B
het nummer 0644.526.396,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Thierry Bricout, te Houdeng-Goegnies, op 15
december 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met nummer 15321188.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredend conform de statuten, de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BASJU, met maatschappelijke zetel te 9402
Meerbeke, Gemeentehuisstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE
0643.900.846,
opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Daisy Bracke te Ninove, op 7 december
2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 december 2015, onder nummer
15320564,
benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van 21 september 2016, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 9 december 2016, onder nummer 0168791.
Op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw MESTRÉ Sophie, geboren te Ninove op 24 april
1978, wonende te 9400 Ninove, Gemeentehuisstraat 25, vaste vertegenwoordiger, benoemd tot
deze functie ingevolge voormeld bestuurdersmandaat.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw TAYBI Sarah, hiervoor vermeld, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 10 oktober 2018, die hieraan gehecht zal blijven.
Eigenaar van honderd vijfentwintig (125) aandelen van categorie B in volle eigendom.
SAMEN: DUIZEND (1000) AANDELEN VAN CATEGORIE A en TWEEHONDERDVIJFTIG (250)
AANDELEN VAN CATEGORIE B, vertegenwoordigend het volledige kapitaal.
Is hier tevens aanwezig:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TARGET S.L.”
met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Andreas Verhasselstraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BE 534.660.832,
opgericht ingevolge onderhandse akte op 17 mei 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 juni 2013, onder nummer 13082933,
Waarvan de statuten éénmaal werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jan Meersman,
te Sint-Pieters-Leeuw op 25 augustus 2016, zijnde een fusie door overname van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUMPTION”, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 september nadien, onder nummer 0127673 .
Benoemd in de hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder in de oprichtingsakte,
gepubliceerd zoals voormeld.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw TAYBI Sarah, voornoemd, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld bestuursmandaat.
UITEENZETTING.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
DAGORDE.
    1.  Kapitaalverhoging met honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), om het kapitaal te
brengen van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) tot tweehonderd vijftigduizend
euro (250.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal
gepaard gaan met de uitgifte van duizend (1000) kapitaalaandelen van categorie A en
tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen van categorie B, die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
    2.  Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
    3.  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
    4.  Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
    5.  Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit inzake de kapitaalverhoging.
    6.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
    7.  Machtiging aan de gedelegeerd-bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
    8.  Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering
kan dus geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de punten in de agenda zonder dat enig
bewijs tot vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden
voorgelegd.
De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen obligaties, warrants of
nominatieve certificaten heeft uitgegeven en dat er geen commissaris werd benoemd, dat tot deze
vergadering niet alleen de aandeelhouders werden opgeroepen, maar ook de bestuurders.
Luik B
Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen op de gevolgen van de wettelijke
verplichtingen van artikel 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingevolge deze
bepalingen dienen de bestuurder(s) van een naamloze vennootschap en de commissarissen
schriftelijk uitgenodigd te worden minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering der
vennoten.
De Voorzitter bevestigt dat gemelde personen ofwel hier aanwezig zijn of behoorlijk
vertegenwoordigd zijn, ofwel dat zij kennis hebben genomen van de dagorde van huidige
vergadering voorafgaandelijk aan dezer. In voorkomend geval bevestigt de Voorzitter eveneens dat
zij eraan verzaakt hebben de nietigheid van de beslissing in te roepen omwille van de niet-naleving
van deze formaliteit.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd
vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd
vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) tot tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend (1000) kapitaalaandelen van categorie A en
tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen van categorie B, die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de
nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per kapitaalaandeel en
ieder kapitaalaandeel zal volledig volgestort zijn.
TWEEDE BESLISSING
Onmiddellijk hebben mevrouw TAYBI en de heer DELAERE, beiden voornoemd, elk individueel,
verklaard hun voorkeurrecht uit te oefenen tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De naamloze vennootschap MEDIPARTNER, voornoemd, heeft verklaart definitief te verzaken aan
de uitoefening van zijn voorkeurrecht voorzien door het Wetboek van Vennootschappen ten voordele
van mevrouw TAYBI en de heer DELAERE.
Daarop verklaart mevrouw TAYBI definitief te verzaken aan het voorkeurrecht aan haar toegekend
door de naamloze vennootschap MEDIPARTNER ten voordele van de heer DELAERE.
Daarop verklaart heer DELAERE het aan hem toegekende voorkeurrecht uit te oefenen tot
inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen.
DERDE BESLISSING
1. Vervolgens heeft:
- mevrouw TAYBI Sarah, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap MEDISTA, en in te schrijven op de duizend (1000) nieuwe
kapitaalaandelen van categorie A van de vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (100,00
EUR) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden;
- de heer DELAERE Olivier, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de vennootschap MEDISTA, en in te schrijven op de tweehonderdvijftig
(250) nieuwe kapitaalaandelen van categorie B van de vennootschap, tegen de prijs van honderd
euro (100,00 EUR) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig is volstort. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten
belope van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE09 3631 8249 7557 op naam van de vennootschap bij ING
België NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 december 2018.
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd
vijftigduizend (250.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2500)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen, waarvan tweeduizend
Luik B
(2000) van categorie A en vijfhonderd (500) van categorie B, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/2.500ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan iedere medewerker van het kantoor Jan MEERSMAN, notaris, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de gedelegeerd-bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan TFRS ACCOUNTANCY, met zetel te 1853
Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan, 16, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
STEMMING.
De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met unanimiteit van stemmen.
De vergadering wordt geheven.
BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de voor hem verschenen personen hem
werd aangetoond op basis van de door de wet voorgeschreven stukken.
ONTWERP
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren en erkennen tijdig een ontwerp ter
inzage ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen voorafgaandelijk dezer.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €)
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden op datum als hierboven, ter studie
Nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, met Ons, Notaris, getekend.