Ondernemingsnr : 0650 715 788
Naam
(voluit) : UNI-CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nederholbeekstraat 42, 9680 Maarkedal
Onderwerp akte : ONTBINDING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 19 december 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap 'UNI-CONSULT' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN.
Met betrekking tot de formaliteiten, die naar aanleiding van de onderhavige vergadering door de
vennootschap moeten worden vervuld, wordt het volgende vastgesteld:
a/ Op 19 december 2022 hebben de bestuurders van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2,
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld, houdende voorstel
tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap. Bij dat verslag werd een staat
van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 19 december 2022.
b/ De comparanten nemen kennis van het verslag over de voormelde staat van activa en passiva, op 22
december 2022 opgesteld door de besloten vennootschap "J. Vande Moortel en C°, bedrijfsrevisoren", met
kantoor te Jacob Lacopsstraat 20/0207, 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag besluit als volgt:
"VI.	Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap UNI-CONSULT BV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 19 december 2022, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 150.767,77 euro en een netto-actief van 149.908,70 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 19 december 2022 van de vennootschap
UNI-CONSULT BV, met zetel te Nederholbeekstraat 42, 9680 Maarkedal, nagezien met het oog op de vrijwillige
ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van de balans per 19 december 2022.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Er zijn voldoende liquidatiereserves aangelegd. Er dient dus geen roerende voorheffing op de
liquidatiebonus betaald te worden.
De aandeelhouders hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de
aandeelhouders.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap UNI-CONSULT BV en het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 22 december 2022
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor"
BERAADSLAGING - BESLUITEN.
Na beraadslaging heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
EERSTE EN TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
De vergadering verwijst naar de voormelde verslagen.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en de aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING ZONDER BENOEMING VAN EEN
VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Verslag bestuursorgaan en verklaringen
Uit het voormelde verslag van het bestuursorgaan en bijhorende staat actief en passief blijkt dat de
vennootschap op datum van de staat van actief en passief nog volgende schulden heeft:
-een schuld in rekening-courant ten aanzien van de mevrouw Vandeputte An, voornoemd, tevens
aandeelhouder en bestuurder, ten bedrage van achthonderd negenenvijftig euro zeven cent (€ 859,07);
en dat deze situatie met betrekking tot de schulden tot op heden onveranderd is gebleven.
Uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat voornoemde schuldeiser-aandeelhouder instemt met de
toepassing van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bedrijfsrevisor heeft voormeld schriftelijk akkoord van de schuldeiser tevens bevestigd in de conclusies
van zijn verslag.
De bestuurders bevestigen dat de kosten verbonden aan de liquidatie (de erelonen van de accountant, de
revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris) reeds werden voldaan en dat er geen
liquidatiebelasting (roerende voorheffing op liquidatieboni), noch bijkomende vennootschapsbelasting
verschuldigd is.
De bestuurders verklaren verder dat de vennootschap geen andere schulden heeft.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de vergadering tot de ontbinding van
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET NETTO LIQUIDATIESALDO EN TOEBEDELING VAN HET
RESTEREND ACTIEF - VOLMACHT
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan en beslist dat het resterend netto-actief van
De aandeelhouders verklaren alle tegoeden, vorderingen en rechten van de vennootschap alsook de
schulden die eventueel na de vereffening zouden opduiken, te aanvaarden respectievelijk te betalen pro rata
hun aandelenbezit.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan mevrouw An Vandeputte,
voornoemd, om het saldo aan liquide middelen uit te keren aan de aandeelhouders, zoals bepaald hiervoor.
De vergadering verleent vervolgens volmacht aan mevrouw An Vandeputte voornoemd, om de laatste
aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te
ondertekenen.
VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING VERKORTE JAARREKENING
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De bestuurders stellen de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari
2022 en afgesloten op heden voor en geven toelichting en commentaar.
Na beraadslaging keurt de vergadering deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het
bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
ZESDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 9680 Maarkedal,
Nederholbeekstraat 42.
ZEVENDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDAAT EN KWIJTING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurders op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "QUALITAX-CLEPKENS", met
ondernemingsnummer 0778.781.524, met zetel te 9700 Oudenaarde, Serpentstraat 102, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der
Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
lise De Brauwere , geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- verslag v/d bestuurders overeenkomstig artikel 2:71§2 WVV met de daarbij horende staat van activa en
passiva dd. 19/12/2022
- revisoraal verslag overeenkomstig artikel 2:71§2 WVV dd.22 december 2022