Ondernemingsnummer :
0678567557
Benaming :
(voluit) :
Optimum
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zolderse kiezel 36
3511 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 23 oktober 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Optimum", met maatschappelijke zetel te
3511 Hasselt (Kuringen), Zolderse Kiezel 36, ondernemingsnummer 0678.567.557, RPR Antwerpen
afdeling Hasselt en volgende besluiten heeft genomen:
KAPITAALVERHOGING IN NATURA
- Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen
- Verslag van de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met vestiging te
9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“6. Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 1.599.998,00 door Optimum lnvest NV, Van den Einde
Holding B.V., Limatech Beheer B.V., Verstegen Holding B.V., Procrastinare B.V., EDW Beheer B.V.,
Steve Raskin en Jan De Jonghe tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Optimum ("de
Vennootschap"), bestaat uit schuldvorderingen van voornoemde inbrengers op Optimum NV
ingevolge leningsovereenkomsten tussen de verschillende partijen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het lnstituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is
vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuldbevrijdend karakter van
de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving,
en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde
(verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.599.998 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
- Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen
Luik B
vijfhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig euro (€ 1.599.998,00) om het
kapitaal te brengen van drie miljoen achthonderdnegenenveertigduizend en twee euro (€
3.849.002,00) naar vijf miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend euro (€ 5.449.000,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van schuldvorderingen op de
Vennootschap.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van een miljoen vijfhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdachtennegentig (1.599.998) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die volledig
volgestort aan de inbrengers worden toegekend.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist het artikel 5.1 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hiervoor genomen besluit. De tekst van dit artikel wordt vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend euro (€
5.449.000,00), vertegenwoordigd door vijf miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend (5.449.000)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountancy & Tax Solutions”, met
zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, ondernemingsnummer 0886.497.351, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen
en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten
van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen;
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen;
- gecoördineerde statuten;