Ondernemingsnr : 0777335531
Naam
(voluit) : Building Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien december tweeduizend eenentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BUILDING
TECHNOLOGY”, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0777.335.531, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 55, bus
31, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“8. Besluiten
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Building Technology BV onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24
november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen".
Besluiten inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
De inbrengen in natura tot verhoging van het Beschikbaar Vermogen van de vennootschap Building
Technology BV, bestaan uit de inbreng van twee schuldvorderingen op Lo-Advice BV met een
nominale waarde van 250.000 EUR en 310.000 EUR, hetzij gezamenlijk 560.000 EUR. De inbreng
van deze schuldvorderingen zal gebeuren door respectievelijk Olaf Reyntjens en Ran Van Camp.
De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van nieuwe aandelen in Building Technology BV, op
naam en zonder nominale waarde. Ze zullen delen in de winsten van de Vennootschap pro rata
Luik B
temporis vanaf hun uitgifte. Aan de Inbrengers worden in totaal 560.000 nieuwe aandelen in Building
Technology BV toegekend, hetzij 250.000 nieuwe aandelen aan Olaf Reyntjens en 310.000 nieuwe
aandelen aan Ran Van Camp.
Tegelijkertijd met de voornoemde inbrengen in natura, wordt tevens een inbreng in geld verricht in
het vermogen van de Vennootschap ten belope van 6.999.999 EUR door Vectis Private Equity IV,
7.000.000 EUR door Luc Ost en 100.000 EUR door elk van de vijf managers van ETI Groep, alien
aan een identieke uitgifteprijs van 1,00 EUR/aandeel.
Besluiten inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 en 5:121/5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en biltijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal, verslag van het Bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 en 5:121 WVV in het kader van de inbreng
in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 24 november 2021,
(getekend)
Finvision Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor – Vennoot”
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJFTIEN MILJOEN NEGENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO
(€ 15.059.999,00) door uitgifte van vijftien miljoen negenenvijftigduizend
negenhonderdnegenennegentig (15.059.999) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen
en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven deels in geld en deels in natura door incorporatie van
schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en
het bestuursorgaan wat de inbreng in natura betreft. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel.
Op de inbreng in natura werd volledig ingeschreven en deze werd volstort.
Luik B
Op de inbreng in geld werd volledig ingeschreven en deze werd niet onmiddellijk volstort. 
Bijgevolg moeten iedere inschrijver de intekenprijs op de aandelen waarop hij of zij heeft
ingeschreven nog volstorten.
Met de jaarrekening, die zal worden opgemaakt na afsluiting van het eerste boekjaar, zal een lijst
worden neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van
de aandeelhouders die hun aandelen alsdan niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag
dat zij nog zijn verschuldigd.
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien miljoen zestigduizend (15.060.000) aandelen
uitgegeven.”
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst die op of omstreeks 17 december 2021 werd afgesloten.
Meer bepaald werden de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de
samenstelling, besluitvorming, bevoegdheid en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en de
beraadslaging en bevoegdheid van de algemene vergadering gewijzigd, zoals weergegeven in de
nieuwe tekst van de statuten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Building Technology".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
Luik B
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien miljoen zestigduizend (15.060.000) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal vijf (5) bestuurders, die een college vormen, benoemd
door de algemene vergadering op voordracht van de Referentie-Aandeelhouders, en met name als
volgt:
(i) maximaal twee bestuurders op bindende voordracht van Luc Ost (de “A-Bestuurders”);
(ii) maximaal twee bestuurders op bindende voordracht van Vectis IV (de “B-Bestuurders”); 
(iii) maximaal één onafhankelijke bestuurder benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de
Referentie-Aandeelhouders (de “Onafhankelijke Bestuurder”).
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de hierna opgesomde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
het Bestuursorgaan (“Voorbehouden Materies”):
14.2.1 Financieel: 
(a) goedkeuring van het jaarlijkse budget; vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het
jaarverslag;
(b) aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat 1.000.000,00 EUR
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
(c) toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
Luik B
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering);
(d) toekennen van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
(e) uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die
recht geven op verwerving van aandelen; en
(f) creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties op aandelen of inschrijvingsrechten.
14.2.2    Strategie:
(a) bepalen van de strategische richting van de Groep of het materieel wijzigen hiervan;
(b) verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa; 
(c) acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid
vormen; 
(d) opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande
activiteiten; en
(e) aangaan van strategische partnerships.
14.2.3    Operationeel: 
Tenzij reeds vermeld onder artikel 14.2.1 of 14.2.2:
(a) enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 250.000,00 EUR overschrijdt en buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
(b) sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten waaraan een jaarlijkse of
éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is verbonden van meer dan 3.500.000,00 EUR;
(c) benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook de
bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun
aanstelling, indien het managers, medewerkers of personeel betreft met een vergoedingspakket van
meer dan 120.000,00 EUR op jaarbasis (cost to company); en
(d) instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die 100.000,00 EUR overschrijden.
14.2.4 Governance: 
(a) uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van
Dochtervennootschappen (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het stemgedrag op
algemene vergaderingen van die Dochtervennootschappen);
(b) het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur (daaronder wordt voor alle duidelijkheid
niet begrepen: het verlenen van specifieke volmachten voor aangelegenheden die vallen binnen het
kader van het dagelijks bestuur).
14.2.5 Belangenconflicten:
Alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een aandeelhouder, of een
verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij van een aandeelhouder
(onverminderd de principes, indien van toepassing, inzake escalatie naar de algemene vergadering,
zoals bepaald in artikel 15.4).
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, met dien
verstande dat beslissingen inzake Voorbehouden Materies in geen geval behoren tot het dagelijks
bestuur.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend
waarvan minstens één B-Bestuurder; en in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd
bestuurder. 
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
Luik B
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. om, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals omschreven in artikel 13 van de statuten,
navolgende bestuurders te (her)benoemen voor een onbepaalde duur behoudens herroeping door
de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- als A-bestuurder: de besloten vennootschap “LO-MANAGEMENT”, gevestigd te 2140 Antwerpen
(district Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0735.398.669, voor wie wordt aangesteld als
vaste vertegenwoordiger: de heer OST Luc, voornoemd.
- als B-bestuurder: de heer GRILLAERT Alain Charles Hugo, van Belgische nationaliteit, wonende te
9031 Gent (Drongen), Heiebreestraat 66.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Vergadering van het bestuursorgaan – Delegatie van machten
Luik B
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap “LO-
MANAGEMENT”, vast vertegenwoordigd door de heer OST Luc, beiden voornoemd
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “LO-MANAGEMENT”,
vast vertegenwoordigd door de heer OST Luc, beiden voornoemd.
Besluit van het bestuursorgaan inzake wijziging van de zetel
De comparanten verzoeken ondergetekende notaris kennis te nemen van het besluit van het
bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 2140
Antwerpen (district Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2A.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan (i) alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en (ii) de besloten vennootschap “AD
- MINISTERIE”, met ondernemingsnummer 0474.966.438, gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers (met inbegrip van de heer
Adriaan de Leeuw), met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor