Ondernemingsnr : 0453988605
Naam
(voluit) : ELECTRO-FLANDRIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 6
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 20 december 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap ELECTRO-FLANDRIA, met zetel te 9810 Nazareth (Eke),
Begoniastraat 6, ondernemingsnummer 0453.988.605, RPR Gent Afdeling Gent, en met B.T.W.-
nummer BE0453.988.605, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Fernand DELHAISE, destijds notaris te Zwijnaarde
op vijfentwintig mei negentienhonderd zestig, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de
bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drie en twintig juni negentienhonderd zestig, onder nummer
18114, waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van twintig december negentienhonderd twee en zestig,
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde notaris Fernand DELHAISE op zelfde
datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijf
januari negentienhonderd drie en zestig onder nummer 281, waarvan het kapitaal werd verhoogd en
de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negen
en twintig december negentienhonderd vier en zestig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
genoemde notaris Fernand DELHAISE op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd vijf en zestig onder
nummer 1379, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van zeven maart negentienhonderd zesenzestig, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door genoemde notaris Fernand DELHAISE op zelfde datum, welke beslissing werd
bekend gemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad acht maart negentienhonderd zesenzestig
onder nummer 5975, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van zeventien februari negentienhonderd negenenzestig, blijkens proces-
verbaal ervan opgemaakt door genoemde notaris Fernand DELHAISE op zelfde datum, welke
beslissing werd bekend gemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijf maart
negentienhonderd negenenzestig onder nummer 423-4, waarvan de statuten werden gewijzigd bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twee en twintig oktober
negentienhonderd zeventig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde notaris
Fernand DELHAISE op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van zeven november negentienhonderd zeventig onder nummer 3030-29,
waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering van zestien juni
negentienhonderd twee en zeventig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Roland
VANDAELE, destijds notaris te Gent-Sint-Amandsberg op zelfde datum, bekend gemaakt in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van acht juli negentienhonderd twee en zeventig onder nummer
2652-8, waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van zevenentwintig maart negentienhonderd eenentachtig, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door Meester Paul DEHAENE, destijds notaris te Gent-Sint-Amandsberg op zelfde
datum, bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twee en twintig april
negentienhonderd eenentachtig, nummer 785-14, waarvan het kapitaal werd verminderd, de huidige
vorm werd aangenomen en de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van veertien november negentienhonderd vijfentachtig, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door genoemde notaris Paul DEHAENE op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlage
bij het Belgisch Staatsblad van elf december negentienhonderd vijfentachtig, onder nummer 851211-
78, welke vennootschap werd gesplitst door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, namelijk
de onderhavige naamloze vennootschap ELECTRO-FLANDRIA, met zetel te Nazareth-Eke,
Begoniastraat 6, ondernemingsnummer 0453.988.605 RPR Gent en de naamloze vennootschap
GEBIENCO, en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van twaalf december negentienhonderd vierennegentig, blijkens proces-verbaal ervan
opgemaakt door genoemde notaris Roland VANDAELE, op zelfde datum, welke beslissing werd
bekend gemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van eenendertig december
negentienhonderd vierennegentig, nummer 941231-373, waarvan de statuten werden gewijzigd bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twintig februari tweeduizend en zeven,
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Luc DEHAENE, notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van acht maar daarna, onder nummer 07037321, en waarvan de statuten werden
gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negen december
tweeduizend dertien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Luc
DEHAENE, op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 2 januari 2014, onder nummer 0001950, , en waarvan de statuten voor het laatst
werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negentien
december tweeduizend dertien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris
Luc DEHAENE, op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014, onder nummer 0009234, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de besloten vennootschap “Electro-
Handling”, met zetel te 9810 Eke, Begoniastraat 6A, met ondernemingsnummer 0466.598.803, RPR
Gent Afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0466.598.803, met vaste vertegenwoordiger de Heer
Frederik GEVAERT, voornoemd, Mevrouw Rosemonde BIENAIMÉ en de Heer Tommy VAN ACKER,
allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie, dankt hen voor hun bewezen diensten, en verleent
onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voormeld ontslag van de besloten vennootschap “Electro-Handling” als bestuurder heeft van
rechtswege ook het einde van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder tot gevolg.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de besloten vennootschap “Electro-Handling”, met
zetel te 9810 Eke, Begoniastraat 6A, met ondernemingsnummer 0466.598.803, RPR Gent Afdeling
Gent, en B.T.W.-nummer BE0466.598.803, met vaste vertegenwoordiger de Heer Frederik
GEVAERT, voornoemd, te benoemen als statutair bestuurder met ingang van heden voor
onbepaalde duur (voor zover zij de enige bestuurder van de vennootschap is).
De algemene vergadering beslist een statutair bestuurder-opvolger te benoemen.
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger van de enige
statutair bestuurder, dan wel de vereffening of faillietverklaring van de enige statutair bestuurder,
wordt de Heer VAN ACKER Tommy, geboren te Gent op 13 september 1981, wonende te Lievegem,
Karis 6, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur (voor zover zij de
enige bestuurder van de vennootschap is).
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap met ingang van heden zal worden bestuurd
door één enkele bestuurder. De artikelen van de statuten die handelen over het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap zullen in die zin worden aangepast.
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam ELECTRO-
FLANDRIA.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, de verhuring, de in- en uitvoer, de verkoop en de handel, zulks in de meest uitgebreide
betekenis, van alle elektrische toestellen, alle elektriciteitsartikelen en -benodigdheden,
installatiemateriaal en onderdelen.
- de handelsvertegenwoordiging, de fabricatie, de verwerking, de aanpassing en de omvorming, de
uitvoering van studies, engineering en expertises, wetenschappelijk onderzoek en proefnemingen,
met betrekking tot elektrische toestellen, elektriciteitsmateriaal en onderdelen, elektronische en
sanitaire toestellen, onderdelen en sturingen in verband met alternatieve energie en recuperatie van
energie in toepassingen voor warm water, elektriciteit en verwarming in de meest uitgebreide
betekenis;
- de aankoop, de verhuring, de in- en uitvoer, de verkoop en de handel, zulks in de meest uitgebreide
betekenis, van elektronische en sanitaire toestellen, apparaten, onderdelen en sturingen in verband
met alternatieve energie en recuperatie van energie in toepassingen voor warm water, elektriciteit en
verwarming in de meest uitgebreide betekenis.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDNEGENTIGDUIZEND
TWEEHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO TWEEËNDERTIG CENT (€ 390.252,32).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen zonder vermelding van
waarde die elk één/vijfduizend vierhonderdste (1/5.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16. Samenstelling bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen beëindigen, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen
dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
desalniettemin te allen tijde zonder opzegtermijn en/of -vergoeding beëindigen omwille van wettige
reden.
Werd benoemd tot enig statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
“Electro-Handling”, met zetel te 9810 Eke, Begoniastraat 6A, met ondernemingsnummer
0466.598.803, RPR Gent Afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0466.598.803, met vaste
vertegenwoordiger de Heer Frederik GEVAERT,
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger van de enige
statutair bestuurder, dan wel de vereffening of faillietverklaring van de enige statutair bestuurder,
wordt de Heer VAN ACKER Tommy, geboren te Gent op 13 september 1981, wonende te Lievegem,
Karis 6, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
(…)
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die dan de titel dragen van directeur
dan wel elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Artikel 20. Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 21. Bijzondere volmachten
De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op eenendertig (31) mei om tien uur (10u). Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
(…)
Artikel 27. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 28. Vertegenwoordiging van de aandeelhouders - antwoorden - verdaging
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits
hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten. De enige bestuurder mag het model van de volmachten bepalen
en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de
algemene vergadering.
De enige bestuurder geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot zijn verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet
van aard Is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurder zich heeft verbonden. De eventuele
commissarissen geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij
nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid
waartoe de vennootschap, haar bestuurder of de commissarissen zich hebben verbonden.
Deze vragen kunnen hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens de vergadering, worden gesteld, één
en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen uiterlijk zes werkdagen vóór de algemene vergadering ontvangen.
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door de enige bestuurder
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
De enige bestuurder kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:
214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen interimdividenden uitkeren op het
resultaat van het boekjaar.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
ZESDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth (Eke),
Begoniastraat 6.
ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, om de vervulling van de
formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister is eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Anniek BALCAEN, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten