Ondernemingsnr : 0475 479 251
Naam
(voluit) : EGOV
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II Laan, 1030 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging van het mandaat van het Bestuursorgaan
1) Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 december 2023
De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met
·de benoeming van mevrouw Hilde Aerts geboren in Hasselt, op 24 april 1964, en wonende Schapenstraat
102 bus 202, 3000 Leuven (de bestuurder van FOD Financiën) (voor 4 jaar
·de verlenging van het mandaat van de heer Alfons Boon voor 4 jaar
en neemt kennis van de aanduiding van de heer Alfons Boon als Voorzitter van het Bestuursorgaan en de
Algemene Vergadering tot de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan van januari 2024.
Aanvullend; correctie van bestuurders wiens mandaat sinds 1/1/2022 is afgelopen, maar die blijkbaar niet
correct gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad:
·Mevrouw Theodora Gentzis, wonenden Chaussée de Roodebeek 387, 1200 Bruxelles, geboren in Sint-
Josse-ten-Noode op 23 mai 1975.
·Meneer Michel Van Bellinghen, wonende Avenue des Frênes, 14, 1410 Waterloo. Geboren 01.06.1967 in
Brussel
Beide mandaten eindigen 31/12/2021
2) Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 december 2023
Gelet op het ontslag van de heer Alfons Boon als bestuurder met ingang van 1 april 2024.
Overwegende dat omwille van good governance het belangrijk is niet alleen een vrouw aan te stellen, maar
eveneens een Franstalige bestuurder.
Gelet op het voorstel om mevrouw Emmanuelle Vandamme, voorzitter van de FOD Mobiliteit als nieuwe
bestuurder aan te stellen,
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, worden minimum 5 en maximum 7 bestuurders aangeduid,
waarvan maximaal onafhankelijke bestuurders.
Rekening houdend met de bepalingen in het intern reglement (artikel 7) wordt ook rekening gehouden met
het feit dat
Ten minsten één derde (1/3) van het totaal aantal bestuurders is van het andere geslacht.
Bij de benoeming van bestuurders wordt ernaar gestreefd dat:
(i)de competenties inzake Human Resource management, ICT, algemeen management en financiën
vertegenwoordigd zijn in het Bestuursorgaan;
(ii)ruime kennis van zowel overheidssector als VZW-structuren aanwezig is in het bestuursorgaan; en
(iii)er een bepaalde rotatie is in de vertegenwoordiging van de leden en deelgenoten in het Bestuursorgaan,
zodat er niet steeds bestuurders worden benoemd op voordracht van dezelfde leden en deelgenoten. Dit laatste
punt doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat de bestuurders in eigen naam zetelen in het Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan van 25 januari 2024 stelt voor om mevrouw Emmanuelle Vandamme, voorzitster van
de FOD mobiliteit en transport, vanaf 1 april 2024 voor te dragen als nieuwe bestuurder aan de Algemene
: Vergadering van 14 maart 2024.
De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van mevrouw Emmanuelle Vandamme
voorzitster van de FOD mobiliteit en transport(geboren te Courtrai, 30 juni 1975) en gedomicileerd Camp et
Haie 30 in 7890 Ellzelles, als bestuurder vanaf 1 april 2024 voor 4 jaar toe en met 31/03/2028.
Ilse Waumans;
Algemeen Directeur