guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0461 678 923
Naam
-
(voluit) : D&L NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pieter Van Den Bemdenlaan 32/G1, 2650 Edegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (afgevaardigdbestuurder(s) - zetelverplaatsing
Uit de notulen van de enige aandeelhouder van 20 december 2024 blijkt:
1/ het vrijwillige ontslag van:
- De heer Livinus Verhavert, wonende te Gebroeders Van Raemdoncklaan 1 V001 te 2650 Edegem
- Mevrouw Doris Verbandt, wonende te Gebroeders Van Raemdoncklaan 1 V001 te 2650 Edegem
als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 20 december 2024.
2/ de beslissing om:
- Yally NV, met maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37 te 2018 Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Anneleen Desmyter, wonende te Berchemboslaan 7, 2600 Antwerpen
te benoemen als afgevaardigdbestuurder; en
- De heer Bjorn Van de Weyngaert, wonende te Meester van der Borghtstraat 119, 2580 Putte.
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap
voor een duur van 6 jaar, die verklaren dit mandaat te aanvaarden
Uit de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap van 20 december 2024 blijkt:
1/ het vrijwillige ontslag, ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder, van de heer Livinus
Verhavert, wonende te Gebroeders Van raemdoncklaan 1 V001 te 2650 Edegem, als afgevaardigdbestuurder
van de Vennootschap met ingang van 20 december 2024.
2/ de beslissing om met onmiddellijke ingang de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Karel
Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen.
Bjorn VAN DE WEYNGAERT	NV "YALLY"
Bestuurder	Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Anneleen DESMYTER
Vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0459 387 941
Naam
(voluit) : BOVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni 2024)
De Vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, te herbenoemen als bestuurders voor een duur van 4
jaar, d.i. tot de algemene vergadering van het jaar 2028:
- BV Calita, met zetel te 2440 Geel, Nederlandlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger Caroline Oeyen.
NV SOPRACO
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Maria Otten
Ondernemingsnr : 0547 938 350
Naam
(voluit) : Via Brugge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 3 maart 2025:
"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bruno Laforce als vaste
vertegenwoordiger van TINC NV, de bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 maart 2025.
De heer Karoy Hornyák wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger van TINC NV, bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 3 maart 2025. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering
te houden in 2031. Het mandaat is onbezoldigdBijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan elke bestuurder en mevrouw Ece Kose, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun
bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal
secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Ece Kose
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0740 624 197
Naam
(voluit) : Indaver Plastics Recycling
(verkort) : IPR
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 199, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen - Uittreksel notulen Algemene Vergadering:
besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16/04/2025
De algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van bestuurder van de heer Alain Konings en de heer
Rob Kruitwagen heden komen te vervallen.
De algemene vergadering beslist tot herbenoeming van de heren Alain Konings en Rob Kruitwagen als
bestuurders van de Vennootschap. Hun mandaten gaan in op heden en komen te vervallen na de algemene
vergadering van 2031. De mandaten zijn onbezoldigd.
Wendy Op 't Eynde
gemachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0400 028 394
Naam
(voluit) : EUROPABANK
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BURGSTRAAT 170, 9000 GENT
Onderwerp akte : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D.
22 APRIL 2025
De vergadering benoemt mevrouw Diane Rosen die als bestuurder werd gecoopteerd door de Raad van
Bestuur van 17 juni 2024 teneinde het mandaat van mevrouw Agnes Van den Berge, dat een einde neemt na de
algemene vergadering van het jaar 2028, te voleindigen als bestuurder van de vennootschap. Mevrouw Diane
Rosen zetelt als onafhankelijk bestuurder. Haar mandaat is bezoldigd.
De bestuurder aanvaardt uitdrukkelijk haar mandaat.
WOONPLAATSKEUZE BESTUURDER
Conform de statuten van Europabank NV, doet mevrouw Diane Rosen voor alle materies die aan de
uitoefening van haar mandaat raken, woonplaatskeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
Europabank NV, Burgstraat 170, 9000 Gent.
Voormelde woonplaatskeuze heeft ook gevolgen voor de adresgegevens opgenomen in de lijst van
bestuurders in de jaarrekening.
De vergadering benoemt de heer Hendrik Vandamme die als bestuurder werd gecoopteerd door de Raad van
Bestuur van 16 december 2024 teneinde het mandaat van de heer Clair Ysebaert, dat een einde neemt na de
algemene vergadering van het jaar 2028, te voleindigen als bestuurder van de vennootschap. De heer Hendrik
Vandamme zetelt als niet-uitvoerend bestuurder gemandateerd door Crelan. Zijn mandaat is bezoldigd.
De bestuurder aanvaardt uitdrukkelijk zijn mandaat.
WOONPLAATSKEUZE BESTUURDER
Conform de statuten van Europabank NV, doet de heer Hendrik Vandamme voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaatskeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
Europabank NV, Burgstraat 170, 9000 Gent.
Voormelde woonplaatskeuze heeft ook gevolgen voor de adresgegevens opgenomen in de lijst van
bestuurders in de jaarrekening.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de vennootschap respectievelijk rechtsgeldig
vertegenwoordigd tegenover derden, binnen welbepaalde exclusieve bevoegdheidsdomeinen, als volgt:
1.door het directiecomité, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, door
twee leden van het directiecomité samen handelend (onverminderd een algemene vertegenwoordigingsmacht
van het directiecomité als college, handelend bij meerderheid van zijn leden);
2.door de Raad van Bestuur, binnen exclusieve bevoegdheidsdomeinen hem door de wet toegekend, door
twee bestuurders samen handelend (onverminderd de vertegenwoordiging door de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden);
3.door lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Marc Claus	Paul Malfeyt
Bestuurder-directeur	Voorzitter directiecomité
Ondernemingsnr : 0821 025 519
Naam
FRUN PARK ANS
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Hamiltonpark 24-26 8000 BRUGGE
Onderwerp akte : ONTSLAGEN
De raad van bestuur van de vennootschap deelt mee dat het mandaat van Vatka BV met zetel te 8200
Brugge, Torhoutsesteenweg 404, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kati Van Tuyckom, een einde
genomen heeft met ingang van 27 mei 2024
Bettina Van den Abeele voor
Southring 2 Sarl
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0426 174 250
Naam
(voluit) : Day By Day Courier Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ossegemstraat 14 1860 Meise
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder; benoeming gedelegeerd bestuurder
Extract uit notulen BAV dd 12/12/2024
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat als bestuurders, met ingang van 12/12/2024:
Mevrouw Martine Vanhaeren en de heer Dirk Vanhaeren
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering benoemt als bestuurder, met ingang van 12/12/2024:
De naamloze vennootschap Falcon Fund Management, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 321B,
ondernemingsnummer BE0653.840.871, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen
Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, voornoemd.
De vergadering benoemt als bestuurder, met ingang van 12/12/2024:
De besloten vennootschap Fiducit, met zetel te Alfredlei 40 in 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer
BE0669.974.446, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Goossens, wonende te
2930 Brasschaat, Alfredlei 40, voornoemd.
De aldus benoemde bestuurders verklaren het haar toegekende bestuursmandaten te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Extract uit notulen RvB dd 12/12/2024
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang op heden, als gedelegeerd bestuurder te benoemen voor de
duur van zijn mandaat als bestuurder:
Bestuurder Fiducit met zetel te Alfredlei 40 in 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer BE0669.974.446,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Goossens, wonende te 2930 Brasschaat,
Alfredlei 40
Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
1
Falcon Fund Management NV
vertegenwoordigd door Koen Perdu
Bestuurder
10.01.2025
Ondernemingsnr : 0457 203 461
Naam
(voluit) : FiduPlan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, 2100 Deurne
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 9 januari 2024 blijkt de
benoeming als bestuurder van:
Confilo BV, Molenveld 5, 2547 Lint, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Karen Peeters
Met ingang van 9 januari 2024 tot de algemene vergadering gehouden op 26 december 2028.
Wim Pets BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Wim Pets
Ondernemingsnr : 0835 799 609
Naam
(voluit) : Netleaf
Netleaf	(verkort) .
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Antwerpsesteenweg 18 bus 0.1.1, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris en vaststelling van de bezoldiging van de
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 25/11/2024
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de BV Moore Audit te benoemen als
commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Stijn Van Hout, kantoorhoudende te 2000
Antwerpen, Schalienstraat 3, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit
mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2027.
Veerle Vervaeck	Paul Peeters
(vaste vertegenwoordiger van Zenko BV)	(vaste vertegenwoordiger van Confidentius BV)
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoonren:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0890 127 032
Naam
(voluit) : Gosselin Mobility
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belcrownlaan 23, 2100 Deurne
Onderwerp akte : Verlenen van bijzondere machten
Uittreksel van het verslag van de raad van bestuur dd. 26 maart 2025:
De raad van bestuur herroept alle voorafgaand verleende volmachten aan mevrouw Ann De Schutter.
De raad van beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht aan mevrouw
Ann De Schutter, HR Director van de vennootschap Gosselin Group NV, Belcrownlaan 23, 2100 Deurne,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.735.682 en gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, te verlenen om:
- de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het dagelijks beleid van Human Resources. Deze volmacht
impliceert tekenbevoegdheid voor alle stukken (inclusief aangifte, sociale zekerheid, contracten, ... ), de
bevoegdheid om alle besprekingen te voeren, overleg en contact met de betrokken instanties, en inzage en
afschriften te nemen van alle stukken en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is binnen het kader
van deze opdracht, en de beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren.
Deze volmacht gaat in op heden, zijnde 26 maart 2025, en eindigt op het ogenblik dat zij herroepen wordt.
De volmacht is ten allen tijde herroepbaar.
Paulien Sebrechts
Gosselin Group
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0453 316 830
Naam
(voluit) : ANTONIA'S LINE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Potaerdegatstraat 18A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : Verslag van de algemene vergadering van 05/09/2024: herbenoeming
bestuurders
Tijdens de algemene vergadering van 05/09/2024 worden er volgende bestuurders herbenoemd en dit met
een nieuwe periode van 6 jaar:
-Mevr. Ingrid De Rycke
-Dhr. Antonino Lombardo
Zij aanvaarden allen hun opdracht. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.
Opgemaakt te Sint-Jans-Molenbeek, op 05 september 2024.
Voor eensluidend afschrift
De bestuurder
Antonino Lombardo
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Verslag algemene vergadering d.d.05/092024
Griffie
1
Ondernemingsnr : 0465.012.258
1
1
Naam
1
1
PREFAB JANSSEN
(voluit) :
1
1
(verkort) :
1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
1
Maastrichterstraat 426, 3740 Bilzen
Volledig adres v.d. zetel :
1
1	1
1	1
-
--
1
1
Onderwerp akte : Benoemingen
-
-
Bij beraadslaging dd. 20/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
-
-
1/ Benoeming van Sofie Janssen als niet-statutaire bestuurder
-
-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Sofie Janssen, met woonplaats te 3740
-
Bilzen Romboutstraat 12 bus 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/11/2024.
-
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
1
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en
--
Adviseurs, rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR Leuven, gekend
in de KBO onder nummer 0459.609.556, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
- -
---
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
1
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
1 overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
1
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ellen Knaepen, medewerker van
1
BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
-
1
-
-
1
-
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/11/2024.
-
-
1
1
-
Voor de vennootschap
BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, vertegenwoordigd door Ellen Knaepen,
-
-
medewerker
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1
1
1
-	-
Ondernemingsnr : 0730 684 667
Naam
LOCAL ENERGY SAVING SOLUTIONS 4
(voluit) :
LESS4	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwewandeling 62 bus 18, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 18/12/2024
OM 16:00 UUR OP DE ZETEL
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Piet Colruyt. Zijn mandaat gaat in op
12 november 2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
12 november 2030.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Wattson NV, met zetel te Nieuwewandeling 62
bus 18, Gent. Zijn mandaat gaat in op 12 november 2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op 12 november 2030
Voor deze vennootschap zal Stijn De Roo wonende te Jean Béthunestraat 5A, 9040
Sint-Amandsberg optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Tom De Bosschere. Zijn mandaat gaat in op
12 november 2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
12 november 2030.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
· Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, EY Fiduciaire, vertegenwoordigd door Philippe Holvoet, aan wie zij de volmacht
geven om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister,
de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van
de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch
Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Wattson NV
met als vaste vertegenwoordiger Stijn De Roo
Bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
0879.282.927	Ondernemingsnr
Naam
AXYZ INTERNATIONAL	(voluit) :
1	(verkost) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Oudebaan 119, 2970 Schilde	Volledig adres v d. zetel ·
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 06/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Linda De Keghel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Linda De Keghel, met woonplaats te
2970 Schilde Oudebaan 119, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/12/2023. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Erik Van Gorp als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Erik Van Gorp, met woonplaats te 2970
Schilde Oudebaan 119, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/12/2023. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 06/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
a/ Herbenoeming van Linda De Keghel als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Linda De Keghel, met woonplaats te 2970
Schilde Oudebaan 119, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/12/2023. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Erik Van Gorp als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Erik Van Gorp, met woonplaats te 2970
Schilde Oudebaan 119, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/12/2023. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Erik Van Gorp
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0878 457 239
Naam
(voluit) : Central America Shipyard
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Rechtzetting en Herbenoeming commissaris
Wij BEVESTIGEN hierbij dat de aandeelhouders van de Vennootschap de volgende beslissingen hebben
goedgekeurd via unanieme schriftelijke besluiten van 25 juni 2024:
"RECHTZETTING VAN DE UNANIEME SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN
30 JUNI 2021 BETREFFENDE DE HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
BESLOTEN de rechtzetting van de unanieme schriftelijke besluiten van 30 juni 2021:
"BESLOTEN PWC Reviseurs d'Entreprises SRL, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe,
vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Van Leeuwe, als commissaris te herbenoemen voor een periode van
drie jaar die zal verstrijken op de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden verzocht de jaarrekening van
2023 goed te keuren."
HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
BESLOTEN PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap
wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Kevin Veestraeten BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als
vaste vertegenwoordiger Kevin Veestraeten, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering
die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Volgens bijgevoegde volmacht, verklaart de Vennootschap hierbij een bijzondere volmacht toe te kennen
aan Vistra Corporate Services (Belgium) NV en aan haar medewerkers mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer
Didier Westen en/of mevrouw Patsy Roden, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om
over te gaan, als gevolmachtigde, tot onder meer het ondertekenen van de publicatieformulieren I en II, (cfr. de
unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 25 juni 2024 tot bevestiging van de rechtzetting
van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 juni 2021 betreffende de herbenoeming
van de commissaris en tot goedkeuring van de herbenoeming van de commissaris voor een periode van drie
jaar) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Antwerpen,8 april 2025
Ellen Paelinckx
Gevolmachtigde
Griffie
Ondernemingsnr : BE0438710511
-
-
Naam
-
Liberty Investment
(voluit) :
-
/
(verkort) :
-	1
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
1
1
Kerkskenhoek 72, 9450 Haaltert
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
1
Bij beraadslaging dd. 15/04/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Kerkskenhoek 72, 9450 Haaltert naar Burgemeester Emile de Sadeleerstraat 1, 9450 Haaltert, en
dit vanaf 25/04/2025.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV Axis Finance (verkort 'Axis'), rechtspersoon
1
met zetel te 9450 HAALTERT, Kerkskenhoek 72, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer BE0439913806, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie,
de
RSZ, het Belgisch
Staatsblad,
vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Voor de vennootschap
Callewaert Tom
Bestuurder
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Ondernemingsnr : 0447 550 278
Naam
(voluit) : DELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 164, 1780 Wemmel, België
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bijzondere volmachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 14 mei 2025:
Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten:
1. Alle bijzondere volmachten toegekend aan Alain VAN DEN HEUVEL, Kris VAN HAVERBEKE, Thomas
VERHAEGE en André WILLEKENS door beslissing van de raad van bestuur op 15 januari 2020 en gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2020, in te trekken met onmiddellijke ingang.
2. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Bart VANDERKELEN en Heidi MOENS om, met onmiddellijke
ingang (i) individueel handelend alle kooporders, offertes, aanbestedingen, verkoopovereenkomsten en
aanverwante documenten te ondertekenen met een maximale waarde van 20.000.000 EUR en (ii) gezamenlijk
handelend alle kooporders, offertes, aanbestedingen, verkoopovereenkomsten en aanverwante documenten
met een maximale waarde van 50.000.000 EUR te ondertekenen.
3. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou,
Brent Mastin en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien
einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde,
ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle
formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren
alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr . 0445 535 648
Naam
MOJA	(voluit: :
( verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Hoge Mauw 571, 2370 Arendonk	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - toekenning van een bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder dd. 5
december 2024:
"Eerste besluit: Bevestiging van het ontslag van mevr. Agnes Cools als bestuurder van de Vennootschap
De enige Aandeelhouder bevestigt het ontslag van mevr. Agnes Cools als bestuurder van de Vennootschap
tijdens de algemene vergadering van 15 juni 2020, inclusief de destijds verleende kwijting."
Derde besluit: Volmacht voor formaliteiten
De enige Aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap, (ii) Kris Van den Broeck, Femke Staes en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law
BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk
alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor
rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen
besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten
en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de
bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Voor eensluidend uittreksel
Femke Staes
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0416 203 541
Naam
(voluit) : GARAGE DE PLECKER - PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Robbroekstraat 11, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 15 mei 2025:
"De algemene vergadering beslist ( ... ) om Jan De Plecker met onmiddellijke ingang te ontslaan als
bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering beslist ( ... ) om volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap
om, alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten te verrichten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van deze notulen, de bijzondere
verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023,
de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. Elke lasthebber
kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, al het nodige doen."
voor de vennootschap,
Ingrid De Plecker,
bestuurder
Ondernemingsnr : 0477 892 769
Naam
(voluit) : NENY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lozenweg 100, 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte : Ontslag herbenoeming bestuurder
Door de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2024 worden navolgende beslissingen
genomen :
Het ontslag als bestuurder met ingang van 01 januari 2025 ingediend door de heer de L'Escaille
Gabriel NN. 84.11.20-193.78 wordt aanvaard.
De herbenoeming als bestuurder met ingang van 1februari 2025 van de heer de L'Escaille Robert
NN. 89.08.29-401.72 wordt goegekerud.
Humblet Martin
Gevolmachtigde.
Tegelijk hiermee neergelegd volmacht dd 6 maart 2025.
afdeling leper
Ondernemingsnr : 0405 502 461
0-6 JAN. 2025
Naam
PIDY GOURMET	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Jaagpad 2, 8900 leper
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 29/05/2024 blijkt de herbenoeming tot commissaris van VRC
Bedrijfsrevisoren BV (Ondernemingsnummer 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te
Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Vander Donckt Hedwig, bedrijfsrevisor
en de heer Vander Donckt Frederik, bedrijfsrevisor, beiden kantoorhoudende te Kwadestraat 151 A bus 42,
8800 Roeselare, voor een periode van drie boekjaren, ingaand op 29/05/2024 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Jérôme Haussoullier
Gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur
Ondernemingsnr : 0465 569 910
Naam
(voluit) : ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Erasmuslaan 20 - 1804 Zemst
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Benoeming nieuwe bestuurder -
Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de neige aandeelhouder op 22 november 2024.
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Benjamin Vanagt, waarmee deze zijn
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2025.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Benjamin Vanagt
te aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Benjamin Vanagt voor de toewijding in de uitoefening van zijn
mandaat ..
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2025, de heer Dirk Moyaert, te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen op 31 december 2030.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Arne Winderickx, Yulvie Ibriyam, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of
medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België)
teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te doen om voormelde
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te
wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder
andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te doen
wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0405 336 670
Naam
(voluit) : Elk zijn Huis kredietmaatschappij erkend door de
Vlaamse Regering onder nummer 5
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Broelkaal 1G - 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Ontslag en benoemingen bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene vergadering gehouden op datum van 28 april 2025.
Met meerderheid van stemmen wordt beslist om de heer Pietro lacopucci, wonende te 8791 Beveren (Leie),
Kortrijkseweg 68 te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend bij de algemene
vergadering te houden in 2031.
Ontslag bestuurders:
Bij consensus wordt beslist om volgende ontslagen te aanvaarden:
- de heer Jacques Verhille, met ingang vanaf 28 april 2025;
- de heer Johan Messely, met ingang vanaf 28 april 2025.
Benoeming bestuurders:
Met meerderheid van stemmen wordt beslist om:
- de heer Alain Cnudde, wonende te 8501 Kortrijk, Vlasmolenstraat 20 te benoemen tot bestuurder voor een
periode van één jaar eindigend bij de algemene vergadering te houden in 2026 en dit ter vervanging van de
heer Jacques Verhille.
- de heer Stijn Verkinderen, wonende te 8750 Wingene, Rozendalestraat 9 te benoemen tot bestuurder voor
een periode van vier jaar eindigend bij de algemene vergadering te houden in 2029 en dit ter vervanging van
de heer Johan Messely.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid: onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad
van Bestuur als college, is de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter van de Raad van Bestuur, die alleen optreedt of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Voor eensluidend uittreksel ter bekendmaking
14 mei 2025
Regis Debrulle
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Ondernemingsnr : 0681.690.066
Naam
(voluit) : C.M.A. Stables
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vollekrijtstraat 8, 2380 Ravels, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd 02/01/2025 werd onderstaande besloten :
Met éénparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering de benoeming van onderstaande
bestuurders vanaf 05/01/2025 tot de algemene vergadering van 2029 :
- Mevrouw Alver Camilla, rijksregisternummer 94.07.11-586.40, wonende te 2380 Ravels,
Vollekrijtstraat 8.
- Mevrouw Kjelstrup Olsen Christine, personal no.200966 48627, wonende te 6212 CD
Maastricht, Papenweg 55H, Nederland.
C.M.A. Stables NV
vertegenwoordigd door
Kjelstrup Olsen Svein
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
N dentrepnse	0471 924 103
Nom
MECALUX BELGIUM	"en entier;
ten abregé,
SA	Forme légale
1200 Woluwe-Saint-Lambert, Gulledelle 94/4	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : révocation / nomination + tranfsert de siège social
1) Extrait procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 02.12.2024:
"( ... )
· PREMIERE RESOLUTION : Révocation de Monsieur Daniel JOLY en qualité d'administrateur
L'assemblée décide, à l'unanimité, de révoquer Monsieur Daniel JOLY de son mandat d'administrateur et
ce, avec effet immédiat ;
·DEUXIEME RESOLUTION : Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Matthieu MILER, qui accepte, en tant
qu'administrateur de la société et ce, avec effet immédiat;
Conformément à l'article 2 :147 CSA, Monsieur Matthieu MILER élit, pendant toute la durée de ses fonctions,
domicile au siège statutaire où toutes significations et notifications peuvent lui être données relativement aux
: affaires de la personne morale et à la responsabilité de sa gestion.
·TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner un mandat à Maître Thomas Verbeeck ou Maître Megan
Niclaes, avocats, afin d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution et la publication ;
de l'ensemble des décisions prises dans le cadre de la présente assemblée générale extraordinaire ; ( ... )"
2) Extrait du rapport du conseil d'administration du 02.12.2024:
" ...
1.Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer Monsieur Daniel JOLY de son mandat
d'administrateur-délégué à la gestion journalière et ce, avec effet immédiat.
2.Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de charger Monsieur Matthieu MILER, qui accepte, de la
gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
et ce, avec effet immédiat.
Conformément à l'article 2 :147 CSA, Monsieur Matthieu MILER élit, pendant toute la durée de ses fonctions,
domicile au siège statutaire où toutes significations et notifications peuvent lui être données relativement aux
affaires de la personne morale et à la responsabilité de sa gestion.
3.Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société vers 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Rue de Bretagne 20 et ce, avec effet immédiat.
4.Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de donner un mandat à Maître Thomas Verbeeck ou
Maître Megan Niclaes, avocats, afin d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution et
la publication de l'ensemble des décisions prises dans le cadre du présent conseil d'administration; ( ... )"
Megan Niclaes
Ondernemingsnr : 0455 784 489
Naam
GLOBAL ADVISORY MARKET ANTICIPATION	(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berchemstraat 20 - 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 08/04/2025 :
1.Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering benoemt met ingang van heden en voor een onbepaalde duur:
-De heer Efthimlos Bokias wonende te 1050 Elsene, Washingtonstraat 57. Hij heeft aanvaard. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
Te Dilbeek, 8 april 2025.
Jean Van Cappellen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 007 662
Naam
(voluit) : W.H. BRADY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : POLDERGOTESTRAAT 9, 9240 ZELE
Onderwerp akte : HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31 december 2024
De aandeelhouders nemen kennis dat het mandaat van de commissaris vervalt op de huidige gewone
algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening per 31 juli 2024.
De aandeelhouders beslissen bijgevolg om het mandaat van de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV;
met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, vertegenwoordigd door mevrouw Evy Borry (mevrouw Evy
Borry is ingeschreven als bedrijfsrevisor bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer A02662), tel
hernieuwen. Het mandaat van de commissaris zal vervallen op de gewone algemene vergadering die de
jaarrekening goedkeurt op 31 juli 2027.
De aandeelhouders besluiten volmacht te verlenen aan elke advocaat van Fieldfisher (Belgium) LLP;
waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29/15, evenals aan Corpoconsult SRL;
waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 200 bus 21, vertegenwoordigd door de heer David
RICHELLE, elk alleen handelend en met de machtiging om hun bevoegdheden te subdelegeren, om alle
algemeen noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen in verband met de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om alle documenten
neer te leggen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking
van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden kan
de volmachtdrager, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0431 092 645
Naam
(voluit) : Van Luyten
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 314-316 - 2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : Ontslag - (her)benoeming gedelegeerd bestuurder(s)
[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 11 december 2024]
"1. De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen hierbij de herbenoeming van volgende bestuurders van
de vennootschap met ingang vanaf 30 augustus 2024 tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
-de heer Patrick Van Luyten; en
- Groep Patassur BV vast vertegenwoordigd door de heer Mathias Van Luyten
Hun mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31.12.2029 en is bezoldigd.
Voor zover als nodig worden alle handelingen die door voormelde bestuurders verricht werden sinds 30
augustus 2024 in hun hoedanigheid van bestuurder bevestigd en bekrachtigd.
2. Tenslotte beslissen de aandeelhouders om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van de
Wiel en/of de heer Anton Baeten, c/o BDO Advisory BV, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1
en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1,
aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige te doen voor de neerlegging en
bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met de ondertekening
en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier Il tot wijziging van de inschrijving in
de Kruispuntbank van Ondernemingen."
[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 11 december 2024]
"1. De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het vrijwillig gegeven ontslag van de heer Patrick Van
Luyten uit de functie van gedelegeerd bestuurder / persoon belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap
per 1 september 2024.
Alle machten die aan de heer Patrick Van Luyten verleend werden binnen zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder / persoon belast met dagelijks bestuur worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde
datum. Zijn mandaat als bestuurder blijft ongewijzigd behouden.
De raad van bestuur wenst de gewezen gedelegeerd bestuurder / persoon belast met dagelijks bestuur te
bedanken voor de door hem bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
De raad van bestuur bevestigt aansluitend de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder met inbegrip van eventuele hernieuwingen van dit
bestuursmandaat en dit met ingang van 1 september 2024 van:
- de besloten vennootschap Groep Patassur (0447.723.888) met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon, de heer Mathias Van
Luyten"
Voor eensluidend uittreksel
Stephanie Struyfs
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0429 383 069
Naam
(voluit) : JC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Joos de ter Beerstlaan 58, 8740 Pittem
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Uit de notulen van de beraadslaging van het bestuursorgaan van 14 januari 2025, gehouden op de zetel
van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de zetel van
de vennootschap, voorheen gevestigd te 8740 PITTEM, Joos de ter Beerstlaan 58, met ingang vanaf heden
over te brengen naar 8850 ARDOOIE, Kortrijksestraat 90.
Voor analytisch uittreksel
De heer José CLARYSSE
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 975 059
Naam
(voluit) : MOBIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blanklaarstraat 2, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 december 2024, blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf 31 december 2024:
- Carine Bensch.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 4 december 2024, blijkt het
volgende:
De Raad van Bestuur beslist te ontslaan als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 31 december 2024:
- Carine Bensch.
Francois Bensch,
bestuurder
Ondernemingsnr : 0667 913 492
Naam
(voluit) : Vandersanden Group
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel · Riemsterweg 300, 3740 Bilzen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 13 december 2024 neemt men akte van
het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurder:
- de heer Jean Pierre Wuytack, Sint-Aldegondisstraat 16, 3740 Bilzen - gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Jean Pierre Wuytack voor het vervullen van het
mandaat gedurende het boekjaar 2024.
voor Vandersanden Group NV:
Lucas Vandersanden
bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 484 654
Naam
(voluit) : Ethias
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rue des Croisiers, 24 in 4000 Luik
Onderwerp akte : Benoeming van commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Ethias nv van 30 maart 2023
( ... )
Met de goedkeuring van de jaarrekeningen 2025 op de gewone algemene vergadering in mei 2026 zal PwC
haar 18e jaar als auditor van de Ethias-rekeningen afsluiten en niet langer een mandaat binnen Ethias kunnen
uitoefenen.
Ethias heeft beslist om de zoektocht naar een nieuwe revisor te vervroegen. De algemene vergadering
beslist daarom eenparig om de BV/SRL KPMG, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, te benoemen tot revisor voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028. Deze vennootschap stelt
de heren Kenneth Vermeire en Jean-François, Kupper, bedrijfsrevisoren, aan om haar te vertegenwoordigen
en gelast hen dit mandaat uit te oefenen in haar naam en voor haar rekening.
( ... )
Dit voorstel tot benoeming werd goedgekeurd door de ondernemingsraad tijdens zijn vergadering van 14
maart 2024 en door de Nationale Bank van België op 23 april 2024.
( ... )
De algemene vergadering gelast de heer Paul Remacle om over te gaan tot de wettelijke formaliteiten inzake
neerlegging en bekendmaking van deze beslissing.
( ... )
P. Remacle, bijzonder mandataris