Ondernemingsnr : 0664921043
Naam
(voluit) : BOUNCE ROCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Immelvoortstraat 8
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 2 juli 2020, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-mene
vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in artikel 3 van
de statuten de volgende tekst toe te voegen :
11. Reproductie van opgenomen media
12. Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
13.  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen (verkoopoppervlakte kleiner dan 2500 m²)
14.  Uitgeverijen van boeken
15. Uitgeverijen van tijdschriften
16. Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
Luik B
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort
17. Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
18. Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
19. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
20. Activiteiten van interieurdecorateurs
21. Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort
22. Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
23. Zelfstandig werkende persfotografen
24. Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
25. Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
26. Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, niet eerder genoemd
27. Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
28. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
29. Organisatie van congressen en beurzen
30. Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
31. Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
32. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
33. Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
6) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt lui
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "BOUNCE ROCKS".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
1. Prepress- en mediadiensten;
2. Reclamebureau;
3. Gespecialiseerde designer, activiteiten van decorateur-etalagist, grafisch designer;
4. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
5. Beoefenen van uitvoerende kunsten als zelfstandig werkend artiest;
6. Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen;
7. Productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms;
8. Activiteiten in verband met films, video- en televisieprogramma’s na de productie;
9. Activiteiten van fotograferen, met uitzondering van persfotografie;
10 Arbeidsbemiddeling, zoeken van acteurs voor film, televisie en theater.
11. Reproductie van opgenomen media
12. Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
13.  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen (verkoopoppervlakte kleiner dan 2500 m²)
14.  Uitgeverijen van boeken
15. Uitgeverijen van tijdschriften
16. Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort
17. Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
18. Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
19. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Luik B
20. Activiteiten van interieurdecorateurs
21. Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort
22. Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
23. Zelfstandig werkende persfotografen
24. Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
25. Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
26. Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, niet eerder genoemd
27. Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
28. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
29. Organisatie van congressen en beurzen
30. Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
31. Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
32. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
33. Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezen-lijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8) De algemene vergadering neemt kennis van het verlag van de bestuurders conform artikel 5:143
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,  voorafgaand aan uitkering van vermogen
van de aandeelhouders, en keurt de inhoud er van goed.
9) De algemene vergadering beslist een vermogen aan de aandeelhouders uit te keren ten bedrage
van achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00). De algemene vergadering stelt vast conform artikel
5.142 WVV dat door deze uitkering, het nettoactief van de vennootschap niet negatief wordt op basis
van een balans afgesloten op 18 mei 2020.
10) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- mevrouw Roxanne LEMAIRE, wonende te 2800 Mechelen, Rik Wouterstraat 36A, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11) De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2800
Mechelen, Rik Woutersstraat 36A.
12) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan Boekhoudkantoor Tim Hanssens, met kantoor te 1050 Elsene, Marsveldplein 5,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, en sociale zekerheidsadministraties, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Luik B
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten