Nº d'entreprise : 0474 429 572
Nom
(en entier) : Deloitte Consulting & Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'Administrateurs, Nomination/Démission
d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Zaventem le 25 juin 2024:
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame
Els RENDERS avec effet à partir du 1er mars 2024 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2024.
L'assemblée a décidé de confirmer le renouvellement des mandats d'Administrateur des personnes
suivantes avec effet à partir du 1er mars 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin
au mandat :
· BV Ingrid Baele;
· BV Thierry Bailly;
. SRL Philippe Bouchot;
· BV GUY BULTEEL;
. Monsieur Santhosh Kumar CHINNASAMY DHANAPAL GANESAN;
· Monsieur Lieven COMEYNE;
· BV Filip Cooreman;
· Monsieur Vincent DEBUSSCHERE;
· BV Ken Decreus;
· Monsieur Philippe Henri DELHEZ;
· Madame Kelly DOREKENS;
· BV JEAN-PHILIPPE DRAYE;
· Monsieur Stephane KAROLINSKI;
· SRL Renaud Louis;
. Monsieur Wouter MAENHOUT
· BV Steven Monsaert;
. Monsieur Tim PARIDAENS;
· BV Kristof Persoons;
· BV Tom Pottel;
· Monsieur Sebastiaan PRECKLER;
· BV Brecht Reggers;
· BV Pieter SAUWENS;
· BV Koen Segers;
· BV KOEN SIMONET;
· BV Herwig Thyssens;
· BV YVES TONINATO BVBA;
· BV PETER VAN DE WIELLE;
· BV Wim VAN DER SLOTEN;
· BV Peter Van Dorpe;
· BV Sacha Van Hoever;
· BV Nathalie Vandenbroele;
· BV Patrick Vermeulen;
· BV Gaëtan Vernaeve;
· Monsieur Peter VERSMISSEN.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Johan De Keulenaer BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Johan DE KEULENAER, ayant son siège Oudesteenweg 33/502 à 2060
Antwerpen et le numéro de TVA BE 0803.166.235, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir
du 3 juillet 2023 jusqu'à et y inclus le 19 avril 2024.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Sara Pieters BV, ayant comme représentant
permanent Madame Sara PIETERS, ayant son siège Spiegelhof 25, 9090 Melle et le numéro de TVA BE
1003.040.673, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er janvier 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Valentijn Van Driessen BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Valentijn VAN DRIESSEN, ayant son siège Gounodstraat 5 à 2018
Antwerpen et le numéro de TVA BE 1002.791.938, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir
du 1er janvier 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de Madame Melissa NAIDOO, résidant Smeysberg 3 à
3040 Huldenberg, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er janvier 2024 et ceci, pour
une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Silvie Inghels BV, ayant comme représentant
permanent Madame Silvie INGHELS, ayant son siège Groenstraat 48 à 3560 Lummen et le numéro de TVA BE
0695.841.871, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 8 janvier 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Pieter-Jan Van Mulder BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Pieter-Jan VAN MULDER, ayant son siège Bellestraat 84 bus 28 à 9100 Sint-
Niklaas et le numéro de TVA BE 0833.549.506, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 15
janvier 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination des personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la
Société avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au
mandat :
Gertjan	DE BOEVER	résidant Bredestraat 91 à 2580 Putte;	· Monsieur
Reinout	DE CLERCQ	résidant Sint-Elooiweg 7 à 1860 Meise;	· Monsieur
DENUIT	· Monsieur	Nicolas	résidant avenue de Levis Mirepoix 125, bte 7 à 1090
Jette;
FIERENS	Frederik	résidant Jan Bogemansstraat 9 bus 1,1780 Wemmel ;	· Monsieur
HOSTE	résidant rue Jean Doinet 48 à 4140 Dolembreux;	Sophie	· Madame
RASSAERTS	Olivier	résidant avenue Commandant Lachouque 12 à 1410	· Monsieur
Waterloo;
ROTTIERS	Philippe	résidant Ed. Verheydenstraat 21 à 2830 Heindonk ;	· Monsieur
SCHEIFF	résidant Wirtzfeld, Kirchenseite 2 à 4761 Büllingen;	Luc	· Monsieur
SHAH	résidant Kapellehof 40 bus A à 1933 Sterrebeek;	Nadia	· Madame
SMEKENS	résidant Leo Baekelandstraat 44 à 2650 Edegem.	· Monsieur	Laurent
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Els Renders BV, ayant comme représentant
permanent Madame Els RENDERS, ayant son siège Naamsesteenweg 535/101 à 3001 Leuven et le numéro
de TVA BE 0786.665.347, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er juin 2024 et ceci,
pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de Monsieur Jan VAN LOOY, résidant Mariakerkegeest 8
à 9030 Mariakerke, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 3 juin 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Pieter-Jan Verbruggen BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Pieter-Jan VERBRUGGEN, ayant son siège Vremdesesteenweg 115 à 2530
Boechout et le numéro de TVA BE 1010.127.019, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du
17 juin 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Patrick WAUTERS en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 31 janvier 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission des personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société
avec effet le 31 mai 2024 (24.00 heures) :
· Monsieur Ali AKINCI;
· BV Serban Badin;
. Monsieur Patrick CALLEWAERT;
· BV Gert-Jan De Boever;
· SRL Nicolas Denuit;
· BV Thomas Eeckhaudt;
· BV Frederik Fierens;
· BV Ann Pieters;
· SRL OLIVIER RASSAERTS;
· BV Philippe Rottiers;
· BV NADIA SHAH;
· SRL Luc Scheiff;
· BV Laurent Smekens.
L'assemblée prend acte de la fin des mandats d'Administrateurs de la Société, des sociétés SOPHIE
HOSTE SRL et Reinout De Clercq SRL avec effet le 31 mai 2024 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline VAN
HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LUTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous
ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées
de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de
la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial