Nº d'entreprise : 0719 813 046
Nom
(en entier) : ELGI COMPRESSORS EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Drève Richelle 167 - 1410 Waterloo	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination et démission administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenu le 24 avril 2024 a 11h00.
La séance est ouverte sous la présidence de Mr Jairam Varadaraj et Mr Christopher Ringlstetter assisté à
la réunion depuis le siège social de la Société, tandis que M. Nicola Paglietti, M. Jairam Varadaraj, M.
Jayakanthan Ramchandran et M. Shyam Vasudevan, administrateurs, ont participé par visioconférence.
Il est constaté que l'ensemble des administrateurs sont présents ou valablement représentées :
· Christopher Ringlstetter
· Nicola Paglietti
· Jairam Varadaraj · Shyam Vasudevan
· Jayakanthan Ramchandran
Le Conseil peut, dès lors, valablement délibérer et décider de passer à l'examen de l'ordre du jour, à savoir
4. Démission de M. Jayakanthan Ramchandran de sa fonction d'Administrateur
5. Nomination de M. Indranil Sen, Directeur Financier du Groupe Elgi, en tant qu'Administrateur
6. Mandat à Madame Marie-Lise Swinne de Tax Consult Accountancy & Advisory SRL en vue de la
publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur Belge.
RÉSOLUTIONS :
4. Considérer et approuver la démission de M. Jayakanthan Ramchandran de sa fonction d'Administrateur,
effective à compter du 25 avril 2024. Le Président a informé le Conseil que, pour des raisons d'autres
engagements, M. Jayakanthan Ramchandran a présenté sa démission de son poste d'Administrateur de la
Société, effective à partir du 25 avril 2024. La lettre de démission reçue de sa part a été soumise au Conseil.
Le Conseil tient à exprimer son appréciation pour l'aide et le service rendus par M. Jayakanthan Ramchandran
au cours de son mandat en tant qu'Administrateur de la Société. La démission de M. Jayakanthan Ramchandran
de son poste d'Administrateur de la Société soit acceptée avec effet au 25 avril 2024, et que le Conseil exprime
sa gratitude pour l'assistance et les conseils fournis par M. Jayakanthan Ramchandran pendant son mandat en
tant qu'Administrateur de la Société. La Société accomplira les démarches et formalités nécessaires pour
donner effet à la présente résolution et déposera les formulaires requis auprès des autorités compétentes pour
valider la démission.
5. Nomination de M. Indranil Sen, Directeur Financier du Groupe Elgi, en tant qu'Administrateur à compter
du 25 avril 2024 Le Président a informé le Conseil que la Société a proposé de nommer M. Indranil Sen en tant
qu'Administrateur de la Société à compter du 25 avril 2024. M. Indranil Sen a donné son consentement pour
agir en tant qu'administrateur. Conformément aux Statuts de la Société que M. Indranil Sen soit nommé en tant
qu'Administrateur de la Société avec effet au 25 avril 2024. La Société entreprendra les actions et formalités
nécessaires pour donner effet à la présente résolution et déposera les formulaires requis auprès des autorités
compétentes pour valider la nomination.
6. Mandat à Madame Marie-Lise Swinne de Tax Consult Accountancy & Advisory SRL en vue de la
publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur Belge. Il est donné procuration à la société Tax
Consult Accountancy & Advisory SRL, sise Chaussée de la Hulpe 178, 1170 Bruxelles, représentée par
Madame Marie-Lise Swinne, pour effectuer la publication officielle de ce procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, après lecture et signature du présent procès
verbal.
Tax Consult Accountancy & Advisory
Marie-Lise SWINNE
Mandataire