Ondernemingsnr : 0470366658
Naam
(voluit) : GUY SERRAES CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelleken 15 bus 302
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 juni 2020, door meester Stijn RAES, notaris te Gent,
neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"GUY SERRAES CONSULTING", met adres waarop de zetel gevestigd is te Lochristi (B-9080
Lochristi), Kapelleken 15 bus 302, met ondernemingsnummer BTW BE0470.366.658 RPR Gent,
afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1/      het voorwerp van de vennootschap en artikel 4 van de (huidige) statuten te wijzigen en te
vervangen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren tekst van de statuten, voorwerp van het
hierna volgende vierde besluit.
2/      de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.
3/      de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
4/      tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "GUY SERRAES CONSULTING".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voorzover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp:
-        Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
-        Het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie,
public relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van
bijstand op deze domeinen;
-        Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-        Overige zakelijke dienstverlening;
-        Detective;
-        Particuliere beveiliging;
-        Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen : lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken,
bouwterreinen, enz.;
-        Africhten van honden voor bewakingsdoeleinden;
-        Diensten in verband met beveiligingssystemen
-        Overige persoonlijke diensten;
-        Het nemen van participaties in bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de
bovenvermelde activiteiten, alsmede de controle van hun beheer of de deelneming in het beheer
door het uitoefenen van mandaten in deze bedrijven;
-        Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder/bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen;
-        Het organiseren, begeleiden, adviseren van ondernemingen en private personen,
overheidsorganisaties, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip
van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen;
- Het adviseren en begeleiden van nationale, regionale en internationale samenwerkingsverbanden
tussen en met private personen, bedrijven en overheidsautoriteiten in de meest ruime zin, ter
bevordering van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers;
-        De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel;
-        De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-        De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
-        De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-        De exploitatie van onroerend in de vorm van timesharing;
-        Verhuur van sociale woningen;
-        De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
-        Het ter beschikking stellen van ruimtes voor uitbating van een co-workingplaats, organisatie
van events, beurzen, congressen, seminaries, opleidingen, incentives en meetings;
-        De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
-        De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
-        De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-        De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
-        Schatten en evalueren van onroerend goed;
-        Energiedeskundige, EPC, EPB (energienormen nieuwbouw), veiligheid, brandveiligheid,
andere keuringen, enzoverder;
-        Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
-        Het innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
-        Het verlenen van diensten in verband met gebouwen en landschappen: diverse
ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen ;
-        Alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met de uitzondering van de
activiteiten van makelaar; de vennootschap mag dus onroerende goederen kopen of verkopen,
afbreken, bouwen, verbouwen, uitrusten, verdelen, uitbaten, verhuren of andere overeenkomsten
met derden in verband met hun gebruik en genot af sluiten;
-        Alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen of aanvaarden, alle vormen
van promotie voeren, en alle activiteiten van raadgeving en technisch bij stand op onroerende
goederen uitoefenen;
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De omschrijving van dit voorwerp is exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan gelden inzake de winstverdeling en de
uitkering van het vereffeningssaldo de regels als uiteengezet respectievelijk onder artikel 21 en
artikel 24 van de statuten.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de onverdeelde gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen
om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel,  inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten -  uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander
doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 7 van deze statuten inzake de
uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe
aandelen door bijkomende inbreng van geld.
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. 
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
telkens wanneer de opmaak van verslagen naar aanleiding van een algemene vergadering (van
welke aard ook) wettelijk vereist is.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:
de heer SERRAES Guy (…), wonende te Lochristi (B-9080 Lochristi), Kapelleken 15 bus 0302.
Luik B
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met unanimiteit van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de betrokken bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder
is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen
door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijzigingen.
Het gedwongen ontslag van de statutaire bestuurder gaat in onmiddellijk na het besluit van de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de opdracht van bestuurder kosteloos
uitgeoefend.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of ontslag van de
statutaire bestuurder, wordt mevrouw PASSCHYN Tania (...) wonende te Lochristi (B-9080 Lochristi),
Kapelleken 15 bus 0302 aangesteld als opvolgend statutair bestuurder. In geval van haar
vooroverlijden, zal de algemene vergadering overgaan tot benoeming van het bestuursorgaan.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Interne bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
"Sleutelbeslissingen" - Versterkt aanwezigheidsquorum - Vetorecht
De hierna volgende beslissingen binnen de schoot van het bestuursorgaan (twee of meer
bestuurders) kunnen, in afwijking van wat voorafgaat, slechts rechtsgeldig genomen worden mits alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover minstens de statutaire bestuurder
akkoord is:
(1)     de verkoop van een onroerend goed ;
(2)     de aankoop, verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa (roerende of
onroerende) met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) (exclusief BTW);
(3)     de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit ;
(4)     enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de
vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, of de inbreng van alle of bijna alle activa
van de vennootschap in een andere vennootschap;
(5)     enig voorstel om de boekhoudkundige waarderingsregels te wijzigen ;
(6)     de aanwerving of het ontslag van personeelsleden ongeacht of dit plaatsvindt onder de vorm
van een arbeidsovereenkomst of een zelfstandig samenwerkingsverband ;
(7)     enige beslissing betreffende de toetreding van de vennootschap tot een joint venture of andere
vorm van samenwerkingsverband ;
(8)     enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het
voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan)
van de vennootschap over te dragen ;
(9)     het hypothekeren, verpanden of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op een
activum (onroerend of roerend) van de vennootschap ;
(10)   enige verkoop, overdracht, verpanding, licentie of andere regeling - anders dan in het normale
verloop van de zakelijke activiteiten - betreffende enig Intellectueel Eigendomsrecht van de
vennootschap of enig belangrijk actiefbestanddeel ;
(11)   het toekennen van bijzondere volmachten voor externe vertegenwoordiging van de
vennootschap en/of op het niveau van dochtervennootschappen van de vennootschap ;
(12)   enige beslissing inzake overeenkomsten tussen enerzijds een aandeelhouder (of een met de
aandeelhouder verbonden vennootschap) en anderzijds de vennootschap (of een met de
vennootschap verbonden vennootschap) ;
(13)   de goedkeuring van de managementvergoedingen op jaarbasis ;
(14)   het voeren van gerechtelijke procedures ; 
(15)   het aangaan van een krediet- en of financieringsovereenkomsten onder welk vorm of voor welk
bedrag ook;
(16)   de benoeming en het ontslag van het orgaan van dagelijks bestuur; 
(17)   beslissingen over de verkoop,  de verhuur, het in hypotheek of in hypothecair mandaat geven
en inzake hoger dan vijftien duizend euro (€ 15.000,00) van en voor de onroerende goederen
eigendom van de vennootschap.
De statutaire bestuurder zal bij elk van voormelde sleutelbeslissingen het vennootschapsbelang van
Luik B
de vennootschap laten primeren, en zich niet onrechtmatig beroepen op zijn vetorecht.
Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
De enige statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, al dan niet statutair, is de vennootschap
geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte door de statutaire bestuurder alleen
optredend of door alle bestuurders samen optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordigder.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de
maand februari, om zestien (16) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1.    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.    Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.    Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.    Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van a)
wat hieronder gesteld wordt inzakte de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van
een aandeel geschorst is.
§2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.    Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.    Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.    Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander
doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 7 van deze statuten inzake de
uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe
aandelen door bijkomende inbreng van geld.
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt.
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook)
wettelijk vereist is.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan komt de winst bij winstuitkering integraal
toe aan de vruchtgebruiker van het aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, voorzover voor de
winstuitkering geput wordt uit hetzij de winst van het lopende boekjaar hetzij winsten uit vorige
boekjaren die geboekt staan op de boekhoudkundige post "Overgedragen Winsten".
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa (andere dan geldsommen) voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen
toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij
toepassing van het principe van de zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in kapitaal toe aan de blote
eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om deze te plaatsen op een
afzonderlijke rekening met als titularissen de vruchtgebruiker én de blote eigenaar met het oog op de
verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker die recht heeft op de inkomsten
die deze rekening voorbrengt. Echter, in gemeen akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaars kan naar aanleiding van de uitkering eveneens besloten worden om tot een berekening
(kapitalisatie) over te gaan van de waarde van het respectievelijk vruchtgebruik en blote
eigendomsrecht om vervolgens aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar het hem respectievelijk
deel in geld uit te keren. Bij ontstentenis van andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar zal in dat geval de gekapitaliseerde waarde van het levenslang vruchtgebruik berekend
worden volgende regels en met toepassing van de sterftetabellen zoals voorzien door artikel
745sexies, §3 Burgerlijk Wetboek juncto artikel 624/1 Burgerlijk Wetboek die jaarlijks in een update-
versie in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.".
5/      de huidige bestuurder (zaakvoerder), te weten de vennootschap DE WITTE PATAT, vast
vertegenwoordigd door de heer SERRAES Tanguy, ontslag te geven uit zijn functie met ingang op 19
juni 2020 en stelde vast dat bijgevolg de volgende persoon bestuurder is van de vennootschap, voor
onbepaalde duur: de heer SERRAES Guy, statutair bestuurder.
6/      alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan het
bestuursorgaan, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
Luik B
gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.