Ondernemingsnr : 0810 560 110
Naam
(voluit) : SMA Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal de Wittelaan 19c, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en toekenning van
bevoegdheden van dagelijks bestuur - Toekenning van een bijzondere
volmacht- Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 5 januari 2023)
1.Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kent aan de heer Johannes Franciscus Maria Eillebrecht, die woonstkeuze doet op de
zetel van de Vennootschap, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe, alsook de bevoegdheid om binnen het
kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte,
met ingang vanaf heden. De heer Johannes Franciscus Maria Eillebrecht zal de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen.
Zonder dat deze opsomming beperkend is, zal het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden omvatten:
a.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
b.het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare
diensten;
c.het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de
Vennootschap, besteld door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
d.het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
e.het nemen van alle maatregelen nodig of nuttig om de beslissingen van het bestuursorgaan uit te voeren;
f.het vertegenwoordigen van de Vennootschap en de vennootschappen SMA France en SMA UK (hierna
genoemd de 'Groepsvennootschappen' of de 'Groepsvennootschap') ten aanzien van alle belanghebbenden in
alle aangelegenheden die verband houden met het dagelijks bestuur;
g.de coördinatie van de activiteiten van het managementteam van de Vennootschap en, in voorkomend
geval, van het managementteam van elke andere Groepsvennootschap;
h.ervoor zorgen dat de beslissingen van de Vennootschap en de Groepsvennootschappen genomen worden
binnen het kader van het budget en binnen het kader van de strategie van de Groep zoals bepaald door het
bestuursorgaan van de Groepsvennootschappen;
i.de uitvoering van de strategie van de Groep;
j.de uitvoering van het mandaat varı Bestuurder als lid van het bestuursorgaan van de Vennootschap en van
de Groepsvennootschappen.
De gedelegeerd bestuurder mag bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefenen in overeenstemming met
de interne goedkeuringsregels en -procedures van de Vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bevoegdheden binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander
persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
Het bestuursorgaan beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder niet bezoldigd zal zijn.
2.Toekerining van een bijzondere volmacht
Het bestuursorgaan kent mevrouw Themis van de Heuvelde volgende limitatief opgesomde bijzondere
bevoegdheden toe, met ingang vanaf heden:
De bijzonder gevolmachtigde beschikt over de volgende bijzondere bevoegdheden:
a.Ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieveri, documenten of colli's aan de
Vennootschap, besteld door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
b.Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle import- en exportdocumenten, bills of lading, pro forma
facturen, douanedocumenten en elk ander document in het kader van de verwezenlijking van het voorwerp van
de Vennootschap;
c.Toegang hebben tot en het beheren van de online diensten van de FOD;
d.Toegang hebben tot en het beheren van de online diensten van de RSZ;
e.Opvorderen, innen, in ontvangst nemen en kwijting geven voor alle geldsommen, documenten of goederen
van allerlei aard;
f.Ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop
met leveranciers en service providers;
g.Afsluiten van commerciële contracten met agenten, klanten, verdelers, zelfstandige service providers en
leveranciers in naam en voor rekening van de Vennootschap.
De bovenvermelde gevolmachtigde kan alleen optreden voor deze bijzondere bevoegdheden. De
gevolmachtigde mag haar bevoegdheden uitoefenen tot een maximum bedrag van 25.000 EUR per verrichting
(verrichting dient in dit verband geinterpreteerd te worden in de breedste zin van het woord). Verrichtingen
boven dit bedrag vereisen het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De gevolmachtigde mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden delegeren.
3.	Volmacht
Het bestuursorgaan beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar naam te handelen en hen, qualitate qua,
ite vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip
van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in
het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzondere volmachthouder
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw