Ondernemingsnr : 0832720452
Naam
(voluit) : FINANCIAL & REAL ESTATE (INTERIM) MANAGEMENT
SERVICES
(verkort) : FRE (INTERIM) MANAGEMENT SERVICES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antverpiastraat 4
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op achtentwintig
februari tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "FINANCIAL & REAL ESTATE (INTERIM) MANAGEMENT
SERVICES", zetel te 2160 Wommelgem, Antverpiastraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0832.720.452, blijkt dat:
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 2520 Ranst, Lievevrouwestraat 63.
* In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd en vijf euro (20.405,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing van artikel
39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen
in “DIGITALISTIX” en dienovereenkomstig in artikel 1 de woorden “FINANCIAL AND REAL ESTATE
(INTERIM) MANAGEMENT SERVICES” te schrappen en te vervangen door het woord
“DIGITALISTIX”.
       Comparanten verklaren door ondergetekende notaris gewezen te zijn op artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin wordt gestipuleerd dat indien een naam
gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere
belanghebbende hem kan doen wijzigen en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan
eisen.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen
van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Luik B
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van
administratie, financiën, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management, bedrijfsorganisatie;
    •  Het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden,
alsmede inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de
meest uitgebreide zin;
    •  Het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle
aard, op het vlak van informatica (levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van
hardware, software en aanverwante diensten), op het vlak van informatiebeveiliging en op het vlak
van innovatieve technologieën (zoals maar niet beperkt tot “internet of things”, artificiële intelligentie,
etc.);
    •  Het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle
aard, op het vlak van privacy, gegevensbeheer, gegevensbescherming en data governance;
    •  Het uitvoeren van DPO (data protection officer) en GDPR diensten;
    •  Het geven van advies in verband met beveiliging en analyseren van gegevens, het analyseren,
verbeteren en optimaliseren van ICT & ICS- (of OT-) omgevingen, het uitvoeren van ICT- & ICS-
audits, het uitvoeren van penetratietesten op ICT & ICS omgevingen, het uitvoeren van code review,
het  verlenen van ICT & ICS consultancy activiteiten;
    •  Het analyseren, verbeteren en optimaliseren van beveiligingsarchitectuur, beveiligingsstrategie
en methodologie;
    •  Het opmaken, reviewen & onderhandelen van ICT & ICS gerelateerde contracten, policies en
procedures dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het verrichten van rekruterings, outsourcing-, en interim management diensten in eigen naam of
in opdracht van derden;
    •  Het geven van advies in verband met het in regel stellen met bestaande of toekomstige wetten,
regelgevingen, normen, standaarden, referentiekaders, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het invoeren en verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant in de meest uitgebreide zin;
    •  Het ontwerpen, het opmaken, het implementeren en onderhouden van websites en web
portalen;
    •  Het inrichten en uitbaten van webshops;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen zoals, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen
van software, systemen en (mobiele) applicaties;
    •  Het inrichten en volgen van seminaries, workshops, bewustmakingsessies, conferenties en
congressen die in verband staan met de doelstellingen;
    •  Het inrichten en uitbaten van een “learning management (content) systeem die in verband staan
met de doelstellingen;
    •  Het doceren en assisteren in cursussen voor rekening van derden;
    •  Het opstellen en publiceren van cursussen, boeken en artikels;
    •  Het actief deelnemen aan de activiteiten van en het participeren in bestuursorganen van
beroepsfederaties;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en
beheren;
    •  De registratie en verwerving van octrooien en patenten welke de vennootschap kan behouden,
exploiteren en beheren;
    •  Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie, agentuur, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt;
    •  Het verlenen van advies inzake subsidies en gelijkaardige ondersteuningsmaatregelen, alsook
het assisteren van ondernemingen bij het verkrijgen ervan in de meest ruime zin;
    •  Aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
Luik B
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot
onroerende goederen, inzonderheid doch niet beperkend, de aan en verkoop, renovatie, bouw en
verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie;
Het bovenvermelde is niet beperkend doch in de ruimste zin te interpreteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in naam van derden, in commissie , als
tussenpersoon, als coördinator of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel , of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.”
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand april om achttien uur en dat derhalve
de eerstvolgende vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig
december tweeduizend negentien, zal gehouden worden in april tweeduizend twintig.
* De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Frederik Vervoort,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
       De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
      Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
      De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam “DIGITALISTIX”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van
administratie, financiën, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management, bedrijfsorganisatie;
    •  Het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden,
alsmede inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de
meest uitgebreide zin;
    •  Het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle
aard, op het vlak van informatica (levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van
hardware, software en aanverwante diensten), op het vlak van informatiebeveiliging en op het vlak
van innovatieve technologieën (zoals maar niet beperkt tot “internet of things”, artificiële intelligentie,
etc.);
    •  Het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle
aard, op het vlak van privacy, gegevensbeheer, gegevensbescherming en data governance;
    •  Het uitvoeren van DPO (data protection officer) en GDPR diensten;
Luik B
    •  Het geven van advies in verband met beveiliging en analyseren van gegevens, het analyseren,
verbeteren en optimaliseren van ICT & ICS- (of OT-) omgevingen, het uitvoeren van ICT- & ICS-
audits, het uitvoeren van penetratietesten op ICT & ICS omgevingen, het uitvoeren van code review,
het  verlenen van ICT & ICS consultancy activiteiten;
    •  Het analyseren, verbeteren en optimaliseren van beveiligingsarchitectuur, beveiligingsstrategie
en methodologie;
    •  Het opmaken, reviewen & onderhandelen van ICT & ICS gerelateerde contracten, policies en
procedures dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het verrichten van rekruterings, outsourcing-, en interim management diensten in eigen naam of
in opdracht van derden;
    •  Het geven van advies in verband met het in regel stellen met bestaande of toekomstige wetten,
regelgevingen, normen, standaarden, referentiekaders, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het invoeren en verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant in de meest uitgebreide zin;
    •  Het ontwerpen, het opmaken, het implementeren en onderhouden van websites en web
portalen;
    •  Het inrichten en uitbaten van webshops;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen zoals, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen
van software, systemen en (mobiele) applicaties;
    •  Het inrichten en volgen van seminaries, workshops, bewustmakingsessies, conferenties en
congressen die in verband staan met de doelstellingen;
    •  Het inrichten en uitbaten van een “learning management (content) systeem die in verband staan
met de doelstellingen;
    •  Het doceren en assisteren in cursussen voor rekening van derden;
    •  Het opstellen en publiceren van cursussen, boeken en artikels;
    •  Het actief deelnemen aan de activiteiten van en het participeren in bestuursorganen van
beroepsfederaties;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en
beheren;
    •  De registratie en verwerving van octrooien en patenten welke de vennootschap kan behouden,
exploiteren en beheren;
    •  Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie, agentuur, distributie-, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt;
    •  Het verlenen van advies inzake subsidies en gelijkaardige ondersteuningsmaatregelen, alsook
het assisteren van ondernemingen bij het verkrijgen ervan in de meest ruime zin;
    •  Aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot
onroerende goederen, inzonderheid doch niet beperkend, de aan en verkoop, renovatie, bouw en
verbouwing, huur en verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie;
Het bovenvermelde is niet beperkend doch in de ruimste zin te interpreteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in naam van derden, in commissie , als
tussenpersoon, als coördinator of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel , of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
Luik B
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap, de heer VERVOORT
Frederik Jozef Clementine, geboren te Antwerpen op 30 mei 1978, wonende te 2520 Ranst,
Lievevrouwestraat 63. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand april om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten