Ondernemingsnr : 0876906427
Naam
(voluit) : CARGO CARE BELGIUM
(verkort) : C.C.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Griffinstraat 9
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 16 mei
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit om de mogelijkheid tot het omzetten naar aandelen aan toonder te
schrappen uit de statuten zoals de huidige wetgeving dit bepaalt.
3.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 9 maart laatst dat
een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
3.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te
herformuleren zoals hierna in de statuten gemeld.
4. De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan zal vertegenwoordigd worden:
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren.
5.1. De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2023.
5.2. De volgende boekjaren, vanaf 1 januari 2024, zullen aanvangen op één januari van elk jaar om
te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.
6. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op de
eerste dinsdag van de maand juni om dertien uur.
7. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "Cargo Care Belgium" in het kort “C.C.B.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Griffinstraat 9, in het
Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zee- en binnenschepen, laden en lossen van
binnenschepen;
b) alle activiteiten en dienstverlening met betrekking tot zowel binnenscheepvaart en zeevaart,
management van schepen, chartering van schepen, aan- en verkoop van schepen, technisch
management, bemanning, inspecties en dergelijke;
c) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en
verpakken, bewerken, enzovoort;
d) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
e) het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie en informatica;
f) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
g) het verrichten van alle goederenvervoer, zowel internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin;
h) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
i) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
j) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;
k) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo’s voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen;
l) de aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren,
het in leasing of erfpacht nemen of geven, het oprichten, het bouwen of verbouwen, het coördineren
van bouwwerkzaamheden, het uitbaten, het verdelen, het financieren, het sluiten van onroerende
leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in onroerende leasing geven,
het beheren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen, logistieke gebouwen,
stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede van alle roerende
goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het algemeen alle
werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van
alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
m) het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen,  voor eigen rekening of voor rekening van
derden;  het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het
verstrekken van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om
het even welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap
verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan
derden; de vennootschap mag aandelen verwerven, bezitten, vervreemden en rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle verwante of soortgelijke  andere bedrijven; zij kan met andere
vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe vennootschap. met een identiek,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
n) het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;
o) het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele
eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. (…)
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. (…)
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (…)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. (…)
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren.
Artikel 17: Bijzondere machtiging - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. (…)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om dertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden. (…)
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.
Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden. (…)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar. (…)
Artikel 27: Betaling van dividenden
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van
interimdividenden.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (…)
Artikel 29: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 25 mei 2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck