Ondernemingsnr : 0449 050 018
Naam
(voluit) : I.P.M.
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2600 Berchem (Antwerpen), Floraliënlaan 2 bus 1
Onderwerp akte : Ontbinding/vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door en verleden voor Notaris Sophie Roets te Knokke-Heist op
17 december 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid te Brugge op 20 december daarna, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de hierna volgende beslissingen heeft genomen.
Na onderzoek heeft de instrumenterende Notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehouden is.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 17 december 2024. Dit verslag, dat vermeld werd
in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding en gelijktijdige vereffening moet
uitspreken, geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap;
bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten per 03 oktober 2024.
Onderzoek van het verslag opgesteld door PARMENTIER GUY BV, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 200, vertegenwoordigd door de Heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, over de samenvattende
staat van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
Het besluit besluit van het verslag luidt als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 25 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 3 oktober 2024
van de Naamloze Vennootschap " INVESTERING EN PROMOTIE MAATSCHAPPIJ " opgesteld op grond van
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud voor de reeds tot uitdrukking
gebrachte meerwaarde van de deelneming en onder voorbehoud voor het niet wijzigen van de statuten naar
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.
·Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aange-haald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toe-stand van de vennootschap op datum van 3
oktober 2024.
·De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 3 oktober 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 64.062,74 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud voor de reeds tot uitdrukking gebrachte meer-waarde van de deelneming en onder voorbehoud :
voor het niet wijzigen van de statuten naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en de hierna vermelde
opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder disconti-nuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen :
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitge-oefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister van
European Estate Manangement NV. Hierdoor zijn wij niet in de mogelijkheid om te controleren of de online UBO
verklaring correct is.
De statuten werden nog niet omgezet naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Wij maken
voorbehoud voor het niet naleven van de vennootschapswetgeving.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medege-deeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden
op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de
uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algeme-ne vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Ver-enigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aange-wend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 29 NOVEMBER 2024 (getekend) PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier Bedrijfsrevisor."
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelde vast dat er op het verslag van de bedrijfsrevisor, en het verslag van de bestuurders
geen opmerking wordt gemaakt; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
De bestuurders bezorgen aan de algemene vergadering tevens de bijkomende informa-tie wegens het niet
van toepassing zijn van artikel 2:97 van het Wetboek van Vennootschap-pen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT ER GEEN PASSIVA ZIJN
De algemene vergadering stelt vast dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De algemene vergadering stelde vast dat er melding wordt
gemaakt van deze terugbetaling of consignatie door de bedrijfsrevisor in zijn voormelde conclusies, met
uitzondering van het voorbehoud omtrent de roerende voorheffing op de liquidatieboni die niet geconsigneerd
werd.
De bestuurders verklaarden dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
staat van activa en passiva werd vastgesteld en de datum van huidige algeme-ne vergadering, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
DERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering besloot tot de vervroegde ontbinding van de naamloze vennootschap "I.P.M." te rekenen
vanaf 17 december 2024.
VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING STAAT
Na voorlegging en onderzoek van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op 17
december 2024, besloot de vergadering deze rekeningen en verrichtingen goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDER
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan haar bestuurders, met name:
1)de Heer Martin Vanhullebusch, te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Brieversweg 91;
2)De Heer Stany Wilms, te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), De Heide 9;
3)de naamloze vennootschap "European Estate Management", te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 1 bus 105
(RPR 0407.869.261).
De vergadering gaf volledige en algehele décharge, zonder enig voorbehoud noch beperking, aan
voornoemde bestuurders, voor hun opdracht en beheer als bestuurder van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering besloot om de ontbinding en de vereffening van de vennootschap af te handelen
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vermits er geen
vereffenaar werd aangeduid, vermits zoals vermeld onder het tweede besluit alle schulden ten aanzien van
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en vermits alle
aandeelhouders op onderhavige algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De vergadering verklaarde de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelde vast dat de naamloze
vennootschap I.P.M. definitief opgehouden heeft te bestaan vanaf 17 december 2024.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard vanaf
de publicatie van het besluit van de vereffening op het adres van de zetel te 2600 Berchem (Antwerpen),
Floraliënlaan 2 bus 1.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. De vergadering besloot om VDV consultants BV, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen) en haar
aangestelden, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, alle fiscale en andere opvolging te doen, verklaringen
af te leggen en documenten te ondertekenen met het oog op de vervulling van de diverse formaliteiten bij de
diverse bevoegde instan-ties, zoals ondermeer de griffie van Ondernemingsrechtbank, een ondernemingsloket,
de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.
2. De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
a) de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de be-voegde
Ondernemingsrechtbank;
b) Kopieën van deze akte over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de
vennootschap.
3. De vergadering besloot de Heer Martin Vanhullebusch, voornoemd, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en keuren een man-daat goed voor de betaling, in
voorkomend geval van roerende voorheffing of andere belas-tingen, van de verdeling van het netto-aandeel
van iedere vennoot in de vereffening, voor het innen van sommen op bankrekeningen die nog zouden bestaan
op naam van de vennootschap of activa waarvan het bestaan op heden nog niet gekend is en voor het uitvoeren
van de hier-voor genomen besluiten. Hij wordt gemachtigd om hiertoe alle stukken te ondertekenen en alle
nodige handelingen te stellen.
-- voor beredeneerd uittreksel -
Sophie ROETS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal.