Ondernemingsnr : 0820276936
Naam
(voluit) : Bouwbedrijf BULLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Leuvensebaan 80
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
07/07/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Bouwbedrijf BULLENS, met zetel te 3460 Bekkevoort, Oude Leuvensebaan 80, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast: -dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 6.200,00 euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (hetzij 1.860,00 euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en -dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu
12.400,00 euro), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De
algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
3.     De enige  aandeelhouder verklaart en bevestigt kennis te hebben van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan betreffende de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van dit verslag. Dienvolgens besluit de
vergadering tot wijziging van het voorwerp over te gaan zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de
statuten.
4.     De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van de interne bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, door toevoeging van de mogelijkheid tot
toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur.
5.     De enige aandeelhouder besluit tot de toekenning van de bevoegdheid tot uitkering van een
interimdividend aan het bestuursorgaan.
6.     De enige aandeelhouder besluit tot schrapping van de statutaire bepalingen van toepassing
indien de vennootschap slechts één vennoot (thans aandeelhouder) telt.
7. Als gevolg van de besluiten 1. tot en met 6. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder
wijziging van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en boekjaar).
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
Bouwbedrijf BULLENS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingwerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken, optrekken van niet-metalen
uiteenneembare paviljoenen en barakken, waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt
en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en
mozaïek, warmte en geluidsisolering; plafoneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen
van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en
plafondbekledingen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerken, schrijnwerk in
kunststof, grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingwerken. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het
behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen;
metalen en niet-metalen dakbedekkingwerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor
gebouwen.
- Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en beton-producten.
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidswerken; leggen van kabels en diverse leidingen;
grondwerken, rioleringswerken, draineringwerken; algemene aanneming van waterbouwkundige
werken; ruimen van waterlopen, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen
voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelplein accommodatie.
- De activiteit van werfleider, houdende het toezicht op en de coördinatie van bouwwerven, waarop
hetzij door de vennootschap, hetzij door andere aannemers of onderaannemers de hoger genoemde
werken worden uitgevoerd.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
- Onderneming in onroerende goederen; het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederén aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen; en behalve deze activiteiten die uitsluitend
behoren tot het uitbaten van een immobiliënkantoor;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van vereffenaar.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
IV. Bijzondere bepalingen
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van het maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen (o.a. van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard) kan stellen, die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in  België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn, die dan de titel dragen van
directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 16. Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden:
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
8. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Michaël
Danny Rita BULLENS, gehuisvest te Bekkevoort, Oude Leuvensebaan 80 als (niet-statutaire)
bestuurder van de BV (voorheen, niet-statutaire zaakvoerder van de BVBA).
9. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is gevestigd te: 3460 Bekkevoort, Oude
Leuvensebaan 80.
10. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Hij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het zevende besluit, en
voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV.
die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1: -de heer Dennis
Kums; -mevrouw Leonarda Goguadze; -de heer Bart van Hoyweghen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmacht en 2) gecoördineerde
statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS