Ondernemingsnr : 0461388220
Naam
(voluit) : EYROFLAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 45
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 22 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“EYROFLAM” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Industrieweg 45.
3. Besluit te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem met een enige bestuurder.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel).
5. Besluit tot ontslag van de huidige bestuurders, zijnde de heer GHEERAERT Hendrik Gaston
Juliana, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 228 en de heer GHEERAERT Baptist,
wonende te 1070 Anderlecht, Jean Morjaustraat 14/06 en besluit tot onmiddellijke herbenoeming van
de heer GHEERAERT Hendrik, voornoemd als enige niet-statutair gedelegeerd bestuurder.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “EYROFLAM”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De productie, de aankoop en verkoop van verf, vernis, chemische producten en alle toebehoren met
betrekking tot verven, schilderwerken en decoratie.
De adviesverlening, de ontwikkeling en de technologie met betrekking tot verschillende systemen en
methodes van schilderen.
Uitvoeren van schilderwerken en decoratiewerken, gaande van de voorbereidende werken tot en met
de afwerking. Behangen en stofferen, zoals het aanbrengen van wandbekleding, gordijnen en
vloerbekleding (met uitzondering van betegeling, mozaïek of parket en laminaat), hetzij exclusief,
hetzij in het kader van de uitvoering van schilderwerken.
De vennootschap mag alle onroerende, commerciële, industriële en financiële verhandelingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
Zij kan samenwerken met of deelnemen in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen, in
België of in het buitenland, die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven, of die er kunnen
toe bijdragen dat de activiteiten van de vennootschap uitgebreid worden, door samenwerking,
associatie, inbreng, overname van aandelen, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere
wijze.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of
van vereffenaar.
Tenslotte mag zij persoonlijke en zakelijke waarborgen verstrekken aan derden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/500ste van het kapitaal, volledig volgestort.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste donderdag van de
maand maart, om 15 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het de enige
bestuurder hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
De enige bestuurder kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze
gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen
volmacht te verlenen om in zijn naam op elke algemene vergadering te stemmen, bv. op basis van
en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke
bescherming (“zorgvolmacht”).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VOLMACHT
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap ‘FIDUCIAIRE BOSTOEN’, met zetel te
8800 Roeselare, Robert Lawetstraat 28, ondernemingsnummer 0501.805.447 alsmede alle door
haar aangestelden.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 22 november 2023
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 22/11/2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata