Ondernemingsnr : 0475729174
Naam
(voluit) : IMMOBEL Project Management
(verkort) : IMMOBEL P.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Regentschapsstraat 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgestelde door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op negen juni tweeduizend tweeentwintig.
Dat de naamloze vennootschap « IMMOBEL » of « Immobiliën Vennootschap van België » of «
Compagnie Immobilière de Belgique », die de status heeft van een beursgenoteerde vennootschap,
met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in de kruispuntbank van
ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0405.966.675, en
belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0405.966.675.
Hier vertegenwoordigd door de heer Pouppez de Kettenis de Hollaeken Thomas, wonende te 1190
Vorst, Wapenrustingslaan 81 blijkens een onderhandse volmacht die hier aangehecht blijft.
Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap " IMMOBEL Project Management " genoemd, afgekort “IMMOBEL P.M.”, met zetel te
1000 Brussel, Regentschapsstraat 58.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0475.729.174, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE 0475.729.174.Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het
rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0475.729.174, en belastingplichtige voor de
belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0475.729.174.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Zetelverplaatsing
De enige aandeelhouder beslist om de zetel te verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
naar het volgende adres, en dit met inwerkingtreding op 27 mei 2022: 1000 Brussel, Anspachlaan 1.
2. Wijziging van het voorwerp
2.1. Verslag
De enige aandeelhouder ziet af van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt.
De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een copie van dit document ontvangen
te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet.
2.2. Wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van
haar statuten te vervangen door de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten die in de derde
beslissing hierna zullen aangenomen worden.
3. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen –
Aanneming van nieuwe statuten
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg en rekening houdend met de beslissingen die hiervoor genomen werden, beslist de enige
aandeelhouder om de volgende nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam " IMMOBEL Project Management ", afgekort “IMMOBEL P.M.”.
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
a)  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b)  Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook. 
c)  Het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het
verlenen van bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en
bedrijven.
d)  De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende of onroerende goederen, materieel, machines en outillage.
e)  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
f)   Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
g)  Algemene bouwondernemingen, het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen,
verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en
in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, het valoriseren van terreinen en het
verkavelen, het uitvoeren van publieke bouw-, grond-,water- en wegenwerken, in het algemeen alle
onroerende verrichtingen. 
h)  Het uitbaten van immobiliën agentschappen en alles wat ermee in betrekking kan staan.
i)   Het verstrekken van juridisch, financieel, technisch en administratief advies in het kader van al
bovenvermelde activiteiten.  
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie
met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Zij mag alle soorten van financieringen aangaan (niet enkel bij erkende financiële instellingen doch
tevens bij alle andere soorten kredietverschaffers) en al haar onroerende goederen en alle zakelijke
rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke
zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan)
en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor
haarzelf voor haarzelf doch niet voor derden.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen
voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden, en andere
zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in
het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals alle andere
vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een
belang aanhoudt. 
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke betrekking hebben op of verband houden met haar voorwerp of welk van aard zijn om de
verwezenlijking daarvan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland. 
De vennootschap kan de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. 
De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een
Luik B
inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, onderschrijven, aan-en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere
maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, of verkrijgen, borg staan ten
aanzien van derden.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdeneenduizend euro (€ 101.000,00). (...) 
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien de raad van bestuur vastgesteld is met twee leden, kan de raad geldig
beraadslagen en beslissen als de twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen. Indien de raad van bestuur vastgesteld is met twee leden,
dienen de beslissingen met unanimiteit genomen te worden, met alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Luik B
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni
om achttien (18) uur. (...) 
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmacht drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(inclusief een digitale handtekening conform de Wet).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden. (...) 
Artikel 23. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 24. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (....) 
4. Bevestiging van de zetel.
 De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is gevestigd op het volgende adres: 1000 Brussel,
Anspachlaan 1.
5. Machten
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
Luik B
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, iedere materiële wijziging in het kader van de
aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een copie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht, 1 verslag van raad van bestuur en
gecoördineerde statuten