Ondernemingsnr : 0478341246
Naam
(voluit) : M.A.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerrebroek 130
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, no--taris te Gent, eerste kanton, op 6
december 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder,  handelend als bui-tengewone al-ge-me--ne ver--
gadering van de voor-noemde ven-noot-schap, onder meer be--sloten heeft:
1. om over te gaan tot de creatie van 2 soorten aandelen, met name aandelen van soort A en
aandelen van soort B, dat enkel aan de aandelen van soort A stemrecht op de algemene vergadering
toekomt en de aandelen van soort B niet over stemrecht op de algemene vergadering beschikken
behoudens in de door de wet bepaalde gevallen;
2. om de statutaire bestuurder, te weten mevrouw Berlinda De Trogh, wiens mandaat in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen nog bekend stond als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit haar
functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur, welk mandaat werd aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “M.A.D.”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober
van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
d. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
e. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werd aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Berlinda De Trogh,
geboren te Gent op 30 april 1963.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp:
- de kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen; de uitbating van een
schoonheidsinstituut waar alle zorgen en producten worden verstrekt voor de bevordering van het
lichamelijk schoon en dit onder meer door middel van zonnebanken en -tunnels, massagetoestellen,
afslankingstoestellen, pedicuremateriaal, fitnessmateriaal, sauna en borrelbaden en alle bestaande
en toekomstige apparaten die noodzakelijk zijn voor dergelijke uitoefening van voormelde activiteiten.
De zorgen die in het schoonheidssalon worden verleend kunnen ook ten huize worden verstrekt bij
middel van het in het salon beschikbaar en ambulant materiaal. Het huren, verhuren en leasen van
alle toestellen in het verband met voormelde activiteiten;
- de groot- en kleinhandel in confectie voor dames, uitzet voor dames en heren, meisjes en jongens,
kinderkledij en confectie voor heren, mercerieartikelen, regenschermen en om het even welke
andere textielwaren, kleding en schoeisel. De groot- en kleinhandel in juwelen en andere sieraden, in
lederwaren en reisartikelen allerhande;
- het uitbaten van één of meerdere restaurants met feestzalen, van tavernes en brasseries, het
bereiden van alle spijzen als traiteur-banketaannemer.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
g. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de tweede donderdag van de maand december om 18.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op één stem. De aandelen van
soort B zijn aandelen zonder stemrecht onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
h. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmacht.
5. om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd uit de statuten te verwijderen
zonder wijziging van het adres, zodat de zetel nog steeds gevestigd te 9850 Deinze, Kerrebroek 130.
6. bijzondere volmacht te verlenen, met recht van in-deplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“Trofisk”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 19, evenals aan haar
personeelsleden en aangestelden, om alle administra-tieve for--ma-li-tei---ten te vervullen in verband
met deze wijziging van de sta-tuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer er-kende on--
dernemingsloketten en/of bij de btw-ad--mi-ni--stra-tie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris