Ondernemingsnr : 0727938874
Naam
(voluit) : Wooden Ships
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 1
 : 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, vierentwintig januari tweeduizend twintig.
Te 1050 Elsene, Louizalaan 149.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Wooden Ships", waarvan
de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie soorten aandelen en toewijzing van bestaande aandelen aan een
soort.
De vergadering beslist, tot creatie van 2 soorten van aandelen, zijnde de klasse A aandelen en de
klasse B aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 15.531.176 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan
de soort van de klasse B aandelen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg
artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hieronder wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het
verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 7.927.647,00 EUR, om
Luik B
het te brengen van 15.531.176,00 EUR op 23.458.823,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 7.927.647 klasse A aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van deze soort, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven
worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,00 EUR elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk
gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).
ZESDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Zijn vervolgens tussengekomen:
- de heer DE VILLENFAGNE DE SORINNES Derek Guy-Albert Yvonne, wonende te 1180 Ukkel,
Victor Gambierstraat 57; en
- de heer VAN VORSTENBOS Sjors, wonende te Van Randwijckweg 19, 6573 Beek;
beiden aanwezig, die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 7.927.647 nieuwe klasse A aandelen van de
Vennootschap, tegen de prijs van 1,00 EUR elk, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
- de heer DE VILLENFAGNE DE SORINNES Derek Guy-Albert Yvonne, voormeld, ten belope van
7.127.647 klasse A aandelen; en
- de heer VAN VORSTENBOS Sjors , voormeld, ten belope van 800.000 klasse A aandelen.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 7.927.647,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE33 0018 7971 9146 op naam
van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 24 januari 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
TIENDE BESLISSING: wijziging regeling overdacht aandelen.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 24 januari 2020, hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst",
de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 7 van de statuten te
wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt
aangenomen.
ELFDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
Aandeelhoudersovereenkomst, de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 8, 9 en 10 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van de besluitvorming van de algemene vergadering
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
Aandeelhoudersovereenkomst, de regeling inzake de besluitvorming van de algemene vergadering
te wijzigen, en bijgevolg artikel 21 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
DERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, (ii) het
besluit tot kapitaalverhoging, (iii) de wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, (iv) de
wijziging van de besluitvorming van de algemene vergadering en (v) met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Luik B
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Wooden
Ships".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam
en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    1.  het creëren, ontwikkelen, verhuren en verkopen van tenten en om het even welke andere niet-
of semi-permanente structuren in om het even welk materiaal, canvasstructuren, staalconstructies,
vloer- en ankersystemen en andere bijhorigheden;
    2.  het verlenen van onderzoek, advies, expertise, engineering en alle diensten in het kader van
bovengenoemde activiteiten;
    3.  het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming of enig ander recht in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder
onderscheid in België of in het buitenland;
    4.  het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of andere
rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft;
    5.  het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, behoren tot de
activiteiten van een moedervennootschap;
    6.  het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen, van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de Vennootschap;
    7.  het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen en roerende rechten, en het stellen van alle
handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de
Vennootschap.
De Vennootschap mag:
- alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; en
- zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend
achthonderddrieëntwintig euro (€ 23.458.823,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend
achthonderddrieëntwintig (23.458.823) aandelen, waarvan zeven miljoen
negenhonderdzevenentwintigduizend zeshonderdzevenenveertig (7.927.647) klasse A aandelen (de
Klasse A Aandelen) en vijftien miljoen vijfhonderdeenendertigduizend honderdzesenzeventig
(15.531.176) klasse B aandelen (de Klasse B Aandelen), zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandeelhouders die (van tijd tot
tijd) Klasse A Aandelen bezitten, worden hierna Klasse A Aandeelhouders genoemd. Alle
aandeelhouders die (van tijd tot tijd) Klasse B Aandelen bezitten, worden hierna Klasse B
Aandeelhouders genoemd.
Tenzij anders voorzien in deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst zoals ondertekend op
24 januari 2020 (de Aandeelhoudersovereenkomst), genieten alle aandelen identieke rechten (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, stem- en dividendrechten), ongeacht tot welke klasse van
Luik B
aandelen zij behoren.
De aandeelhouders zullen alle stemrechten en andere rechten verbonden aan de aandelen kunnen
uitoefenen, die hen krachtens deze statuten, de Aandeelhoudersovereenkomst of de wet toekomen.
Bij overdracht van aandelen aan een derde of aan een Affiliate (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), zullen de overgedragen aandelen van dezelfde rechten blijven
genieten en tot dezelfde klasse blijven behoren.
Bij overdracht van een bepaalde klasse aandelen aan een houder van aandelen van een andere
klasse, zullen de overgedragen aandelen niet worden geconverteerd in de klasse aandelen
aangehouden door de overnemende aandeelhouder.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximaal zeven (7) leden,
benoemd voor maximaal zes jaar (welke termijn hernieuwbaar is) door de algemene vergadering als
volgt:
(i) zolang Private Investor 1 (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) ten minste [15-
20%] van de uitstaande aandelen bezit, zullen twee (2) bestuurders worden benoemd onder de
kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouders die een meerderheid van de Klasse A
Aandelen houden; indien Private Investor 1 minder dan [15-20%] van de uitstaande aandelen bezit,
zal één (1) bestuurder worden voorgedragen onder de kandidaten die worden voorgedragen door de
aandeelhouders die de meerderheid van de Klasse A Aandelen houden, zolang (a) Private Investor 1
de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap blijft, of (b) Private Investor 1 ten minste 10% van
de uitstaande aandelen bezit (elkeen een Klasse A Bestuurder);
(ii) drie (3) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door de
aandeelhouders die een meerderheid van de Klasse B Aandelen bezitten (elkeen een Klasse B
Bestuurder); en
(iii) maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders, geselecteerd op basis van hun relevante industrie
of functionele expertise, worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door de
aandeelhouders die een meerderheid van de Klasse B Aandelen bezitten, welke voordracht echter
moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders die een meerderheid van de Klasse A Aandelen
bezitten (een dergelijke goedkeuring mag echter niet worden geweigerd indien de voorgestelde
kandidaten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria die vóór de voordracht tussen de Investors en
de Private Investor 1 zijn overeengekomen) (zulke Bestuurder, de Onafhankelijke Bestuurder).
De voorzitter van de raad van bestuur (de Voorzitter) zal worden benoemd uit de Klasse B
Bestuurders. Indien de Voorzitter afwezig is in een vergadering van de raad van bestuur maar op een
dergelijke vergadering wordt vertegenwoordigd door een andere Klasse B Bestuurder middels een
volmacht, zal de Klasse B Bestuurder die de Voorzitter op die vergadering vertegenwoordigt,
optreden als Voorzitter van die vergadering. Indien de Voorzitter afwezig is in een vergadering van
de raad van bestuur en ook niet op die vergadering wordt vertegenwoordigd door een andere Klasse
B Bestuurder door een volmacht, zal de oudste Klasse B Bestuurder aanwezig op de vergadering
van de raad van bestuur als Voorzitter van de vergadering optreden. Bij staking van stemmen is de
stem van de Voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
§1. Bijeenkomsten en beraadslaging
Vergaderingen van de raad van bestuur zullen plaatsvinden op de plaats, zoals nader omschreven in
de respectievelijke oproeping, en zal minstens zes (6) keer per jaar worden gehouden of vaker zoals
overeengekomen door de raad van bestuur of op verzoek van twee (2) bestuurders die de raad van
bestuur verzoeken om bijeengeroepen te worden.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
Luik B
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Tenzij wordt verzaakt door alle bestuurders, roept de Voorzitter de vergaderingen van de raad van
bestuur bijeen door elke bestuurder ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering van de raad
van bestuur op de hoogte te stellen.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de Voorzitter van de raad van bestuur daartoe,
zullen twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders te allen tijde het recht hebben om een
vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen en elke Bestuurder heeft het recht
voorafgaand aan de oproeping een punt op de agenda toe te voegen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten
worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of
uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend
door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
§2. Besluitvorming
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien (i) tenminste de helft van het totaal aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering, en (ii) tenminste één (1) Klasse B Bestuurder aanwezig is op de vergadering.
Een nieuwe vergadering kan worden samengeroepen binnen vijf (5) werkdagen, indien niet aan
bovenstaand quorum is voldaan op de vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda,
die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige
vergadering voorkomen, ongeacht het quorum dat op die vergadering aanwezig is. De Voorzitter zal
de afwezige Bestuurders onmiddellijk, doch in ieder geval vijf (5) dagen vóór de nieuwe vergadering,
op de hoogte stellen van de datum, het tijdstip en de plaats van de opnieuw bijeengekomen
vergadering van de raad van bestuur.
Elke bestuurder heeft het recht om één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is de stem
van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend
Onverminderd de zaken waarover wordt besloten bij Private Investor Majority (zoals gedefinieerd in
de Aandeelhoudersovereenkomst) of M&A Special Board Majority (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Onverminderd de Voorbehouden Zaken voor de Raad van Bestuur (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), mag het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap
delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) Klasse B Bestuurder, samen
optredend.
Onverminderd de Voorbehouden Zaken voor de Raad van Bestuur, is de vennootschap binnen het
kader van het dagelijks bestuur, tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit
Luik B
bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre¬ke¬ning en op de regelmatig¬heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com¬missa¬rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd op voordracht van de Klasse B Aandeelhouders
door de algemene vergade¬ring van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in
het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om
10u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(...)
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de oproepingsberichten worden vermeld.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats,
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders, en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen bevat (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) aantal stemmen waartoe de aandeelhouder gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden naar de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 26.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
Luik B
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
I. Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf heden: de naamloze vennootschap "M80 Partners", met zetel te 1060 Sint-Gillis,
Overwinningsstraat 1, en met ondernemingsnummer 0713.879.913, met als vaste vertegenwoordiger
de heer ANNICQ Carl Camille Jules, wonende te 1050 Elsene, Renbaanlaan 28 H.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
II. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder en tevens als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden: de vennootschap naar Duits recht "DVS Management
GmbH", met zetel te Ludwig-Elsbett-Straße 20, 97616 Bad Neustadt, Salz, Duitsland en met Belgisch
ondernemingsnummer 0741.939.043, vertegenwoordigd door de heer DE VILLENFAGNE DE
SORINNES Derek Guy-Albert Yvonne, wonende te 1180 Ukkel, Victor Gambierstraat 57, als Klasse
A Bestuurder en als gedelegeerd bestuurder;
De vergadering beslist te benoemen als overige bestuurders van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden:
- de vennootschap naar Nederlands recht "350 Management BV", met zetel te Van Randwijckweg
19, 6573 EG, Nederland en met Belgisch ondernemingsnummer 0741.719.210, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN VORSTENBOS Sjors, wonende te Van Randwijckweg 19, 6573
Beek, Nederland,als Klasse A Bestuurder;
- de naamloze vennootschap "Baldes", met zetel te 1700 Dilbeek, Kamerijklaan 4 vertegenwoordigd
door de heer ANNICQ Carl Camille Jules, wonende te 1050 Elsene, Renbaanlaan 28 H, als Klasse B
Bestuurder;
- de naamloze vennootschap "M80 Partners", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 1, en
met ondernemingsnummer 0713.879.913, vertegenwoordigd door de heer MAENHOUT Peter
Stefaan, wonende te 1000 Brussel, Mercelisstraat 80; en
- de heer BOUCHAT François Frédéric Jean, wonende te 6221 Saint-Amand, Rue Arnold Lanciers 1
en, als Klasse B Bestuurder.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van Baker &
McKenzie, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 149, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris
 
Luik B