Ondernemingsnr : 0425727258
Naam
(voluit) : Transport Gebroeders VAN AERDE
(verkort) : G.V.A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansweg(KAL) 9
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 31 maart 2021, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap “TRANSPORT
GEBROEDERS VAN AERDE”, met zetel te 9130 Beveren (Kallo), Sint-Jansweg 9 Kaai 1602,
ondernemingsnummer BE0425.727.258 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Kapitaalverhoging in geld.
De enige aandeelhouder beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00) om het te brengen van drie miljoen vijfduizend
tweehonderdvierennegentig euro zevenenzeventig cent (€ 3.005.294,77) op vijf miljoen
tweehonderdenvijfduizend tweehonderdvierennegentig euro zevenenzeventig cent (€ 5.205.294,77).
De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in
geld.
De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging niet gepaard gaat met de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de enige aandeelhouder.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort
op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis bank, zoals blijkt
uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 maart 2021.
De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00)
daadwerkelijk werd verwezenlijkt. Alsook dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijf
miljoen tweehonderdenvijfduizend tweehonderdvierennegentig euro zevenenzeventig cent (€
5.205.294,77), vertegenwoordigd door tweehonderdtwintig (220) aandelen zonder nominale waarde.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna
vermeld.
BESLUIT: Coördinatie van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalverhoging,
verklaart en besluit de enige aandeelhouder dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
NAAM. De vennootschap heeft de naam “TRANSPORT GEBROEDERS VAN AERDE”, in het kort
“G.V.A.”.  De naam en haar afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.
RECHTSVORM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 9130 Beveren (Kallo), Sint-Jansweg 9
Kaai 1602.
VOORWERP. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
Luik B
Alle verrichtingen van vervoer, bevrachting, goederenbehandeling, op- en overslag, groupage,
expeditie en vervoercommissionair, alsmede alles wat ermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt Het kapitaal bedraagt vijf miljoen
tweehonderdenvijfduizend tweehonderdvierennegentig euro zevenenzeventig cent (€ 5.205.294,77).
AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtwintig (220) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte
aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het
gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die beslist over het ontslag.
    •  Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur tijdelijk aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Dit evenwel tijdelijk, tot dat de
algemene vergadering bijkomende bestuurder(s) benoemt, dan wel beslist het bestuur toe te kennen
aan een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 13.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden en/of aan één of
meer directeurs, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse
bestuurder(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee
bestuurders tezamen handelend.
    •  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
    •  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    •  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst
    •  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    •  Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    •  De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
    •  De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
    •  Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
    •  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Jan Van Ermengen, notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.