Ondernemingsnr : 0756801621
Naam
(voluit) : ALL FOR SERVICES
(verkort) : AFS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Antelinksstraat 10
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ALL FOR SERVICES, afgekort AFS, met zetel te 9550 Herzele,  Sint-Antelinksstraat
10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0756.801.621, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, op 18 oktober 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om, met ingang vanaf heden, een einde te stellen aan het mandaat van de
statutair bestuurder, de besloten vennootschap ALL FIVE, voornoemd en verleent kwijting over het
door haar gevoerde bestuur.
De algemene vergadering besluit de heer Jurgen VAN de VYVER, voornoemd onmiddellijk te
benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Jurgen VAN de VYVER, heeft deze benoeming aanvaard.
Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Tweede besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, besluit de
vergadering om artikel 10 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
3. Derde Besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel met ingang vanaf heden te verplaatsen
naar 1840 Londerzeel, Ursulinenstraat 1 GV.
5. Vijfde besluit
De besloten vennootschap ADVICEGROUP & WALRAEVENS, met zetel te 2880 Bornem,
Absveldstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten