Ondernemingsnr : 0675901740
Naam
(voluit) : 4 WISE MONKEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haantjeslei 158
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van “4 WISE MONKEYS” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 12 maart
2024, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 158.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het ontwikkelen van software en applicaties  en onderdelen  voor autonomous vehicles zoals
zelfrijdende wagens en drones alsook  het aankopen, modificeren en verkopen ervan;
- het ontwikkelen van software en applicaties en platformen voor cryptocurrency zoal bijvoorbeeld
bitcoins;
- de werkzaamheden van biotechbedrijven;
- het ontwikkelen en vermarkten van software  en applicaties voor robotica, artificiële intelligentie en
virtual reality in de meest ruime zin;
- het ontwikkelen, uitwerken en uitgeven van software, applicaties en aanverwanten voor
uiteenlopende doeleinden;
- het ontwikkelen, uitwerken en uitgeven van hardware componenten en aanverwanten voor
uiteenlopende doeleinden;
- het verlenen van licenties, advies en ondersteuning voor bovenstaande applicaties;
- het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van websites, webhosting en verkoop domeinnamen;
- het samenstellen, opslaan en analyseren van databanken;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software met fysieke en online verkooppunten;
- het geven van trainingen en cursussen;
- het tot stand doen komen van grensoverschrijdende economische interactie binnen de Benelux
door het creëren en onderhouden van, en door waarde toe te voegen aan individuele zakelijke
relaties en contacten;
- het verlenen van management en adviezen in de meest ruime zin, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijke welke vorm van
roerende en onroerende goederen of rechten.
Het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
der-den borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Dit alles in de meest ruime zin. De opsomming is eerder verklarend en dus niet beperkend.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Er kan door de algemene vergadering een opvolgende bestuurder benoemd worden, al dan niet
statutair, voor het geval de enige bestuurder overlijdt, een bestuurder zijn/haar taak niet kan
uitvoeren of niet verder kan behartigen door onvoorziene omstandigheden of door ziekte. Het
mandaat van de opvolgende bestuurder houdt op zodra die verhinderde bestuurder opnieuw zijn
mandaat kan uitvoeren.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder.
Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op één;
b. te herbenoemen als gewone (niet-statutaire) bestuurder:
- de heer STEVENS Bartholomeus Johannes Tjardus, geboren te Breda (Nederland) op 7 juni 1968,
wonende te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 158.
Zijn mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur.
Volmacht:
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan “BEACON FISC”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Schulstraat 40, BTW BE 0818.758.390, rechtsgeldig vertegenwoordigd, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te
vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:
- inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen
en bij het ondernemingsloket;
- neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van alle bekendmakingen in het Belgisch
Staatsblad;
- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 12 maart 2024;
- Verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.