Ondernemingsnummer :
0677692082
Benaming :
(voluit) :
ACROSS HEALTH INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B332
9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Joost EEMAN, notaris met standplaats te Gent, op 24
mei 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap ACROSS HEALTH INTERNATIONAL, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B332, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0677.692.082, volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Vernietiging van de bestaande en niet-toegekende Stock Optie Warrants, uitgegeven onder het
Aandelenoptieplan 2018 en uitgifte van maximaal vierhonderdduizend (400.000) Stock Optie
Warrants in het kader van het Aandelenoptieplan 2019 met de uitgifte-en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van Stock Optie Warrants en dit ten gunste van
werknemers, bestuurders en consultants of andere begunstigden van de Vennootschap, aan
dewelke minstens één Stock Optie Warrant wordt toegekend krachtens het Reglement van het
Aandelenoptieplan of een beslissing van de raad van bestuur genomen overeenkomstig het
Reglement.
    2.  Individuele afstand door de aandeelhouders van het voorkeurrecht, zoals voorzien in artikel 592
van het Wetboek van vennootschappen, tot inschrijving op de Stock Optie Warrants.
    3.  Onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitgifte van Stock Optie
Warrants en de uitoefening van deze Stock Optie Warrants door de houders ervan,
kapitaalverhoging met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs per uitgeoefende Stock Optie Warrant,
met dien verstande dat indien de uitoefenprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, het verschil wordt geboekt op een onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’.
    4.  Volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de
buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen, in het bijzonder (i) de authentieke
vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging
ingeval van uitoefening van Stock Optie Warrants, (ii) de wijziging van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen
en (iii) de vaststelling van de eventuele uitgiftepremies en de boeking op een onbeschikbare
rekening.
    5.  Volmacht om de statuten te coördineren.
    6.  Volmacht om het warrantenregister bij te werken.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt en uitgereikt uitsluitend ter
neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.
 
(Getekend)
Joost EEMAN
Luik B
Notaris
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
1. een uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
2. de onderhandse volmachten dd. 10 en 22 mei 2019
3. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van
vennootschappen inzake de uitgifte van Stock Optie Warrants.
4. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen inzake de uitgifte
van Stock Optie Warrants.
5. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen inzake de uitgifte
van Stock Optie Warrants