Ondernemingsnr : 0405423970
Naam
(voluit) : KONVERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bohemenberg(Kor) 23 A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – OPT-IN / STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 19 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “KONVERT”, met zetel te 8500
Kortrijk, Bohemenberg 23A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0405.423.970, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni, om negen uur dertig.
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
- Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering kennis van het verslag van de raad van
bestuur waarin de creatie van twee soorten aandelen wordt verantwoordt.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van de raad van bestuur geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de commissaris bijgevolg niet
is vereist.
Na kennisname van dit verslag besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang
van de datum waarop dit proces-verbaal wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, tot creatie van twee soorten aandelen, met name soort A en soort B.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen aan haar voorwerp.
Onverminderd het derde besluit, worden deze volledig nieuwe statuten, voor zover zij een toepassing
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhouden eerder dan een aanpassing,
aangenomen onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van de voorgaande besluiten,
waaronder deze sub het tweede besluit, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap conform het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen.
Zij draagt de benaming “KONVERT”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in
het bijzonder:
    1.  Het uitbaten van een dienstencentrum door het aanbieden van volgende niet te scheiden
kenmerken:
* het terbeschikkingstelling van één of meer uitgeruste lokalen, met een minimum aan meubels.
Deze uitgeruste lokalen kunnen worden gedeeld door verschillende klanten ofwel worden bestemd
voor het exclusief gebruik van één van hen, zonder wezenlijke wijziging door de klant van de
kantoorinrichting;
* terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke vergaderzalen gedurende een in de initiële
overeenkomst voorziene duur, waarbij de terbeschikkingstelling, variabel kan zijn, waarbij het
dienstencentrum het beheer (beschikbaarheid bijhouden, planning opstellen, klaarzetten, enz) van
deze vergaderzalen op zich neemt;
* terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke ruimten, gangen, sanitair, liften, administratieve
lokalen (voor copier, fax, enz.) en eventueel een uitgeruste keuken of kitchenette, een ontvangst- of
ontspannings-ruimte;
* terbeschikkingstelling van gemeenschappelijk bureautoestellen: copier, fax (eventueel printers,
papiersnijmachine, inbindmachine, enz.)
* terbeschikkingstelling van ICT-infrastructuur (bekabeling en aansluitingen voor telefonie,
telefooncentrale, telefoonlijn en internet) alsook de terbeschikkingstelling van één of meer
telefoontoestellen;
* diensten van administratief secretariaat, met postverwerking, onthaalreceptie tijdens de
kantooruren;
* onderhoud van de lokalen, tuin, omgeving, parking (schoonmaak, herstel, technische
mankementen,..
Dit alles voor een vooraf afgesproken initiële duurtijd en/of een vooraf afgesproken quota tegen een
forfaitaire afgesproken prijs. Een extra prijs kan aangerekend worden indien de initiële duurtijd en/of
de vooraf afgesproken quota wordt overschreden.
    1.  Andere door het bedrijvencentrum verleende diensten, die hetzij standaard opgenomen zijn in
de bovengenoemde forfaitaire prijs ofwel volgens de behoeften van de klant worden aangerekend:
* terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen;
* terbeschikkingstelling van refters;
* traiteurdiensten;
* koerierdiensten;
* bijstand op juridisch, fiscaal en administratief vlak;
* marketing- en/of publiciteitsdiensten;
* diensten van virtueel bureau.
    1.  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten, het optreden als commissaris en/of vereffenaar in
vereffeningprocedures van vennootschappen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het
uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
    2.  Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten aan het bedrijfsleven en de overheid van
financiële, sociale, technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin, het verlenen
van adviezen, bijstand en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van informatica,
productie, productieplanning, studieopdrachten, organisatie, reorganisaties, herstructurering,
personeelsbeheer, informatie aan de bedrijfsleiding en algemeen bestuur.
    3.  Het ter beschikking stellen van personeel bij gebruikers, zowel particulieren, ondernemingen of
publieke sector, zoals, maar niet beperkend tot, tewerkstelling in het kader van uitzendarbeid,
tewerkstelling in het kader van huishoudelijke hulp, private arbeidsbemiddeling.
    4.  Het verlenen van alle activiteiten die behoren tot deze van marketing-, reclame- en
publiciteitsbureau, zoals het onderzoeken, opstellen en realiseren van marketing-, reclame- en
communicatieactiviteiten voor derden van welke aard ook en alle uitvloeisels eigen daaraan of
Luik B
daaruit volgend. De vennootschap mag optreden als reclameagentschap, reclameadviseur,
reclameverdeler, reclametechnicus, impresario, agentschap voor public-relation.
    5.  Het op lange termijn aanhouden van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, kasbons, gelden of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een publiekrechtelijk of semi-
publiekrechtelijk statuut, van bestaande of nog op te richten vennootschappen. Het kopen, verkopen
en ruilen van om het even welke roerende waarden, het nemen van participaties onder welke vorm
ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en
valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand
aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
    6.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of alsook het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen betreffende portefeuille- of kapitaalbestuur in
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    7.  Alle financiële verrichtingen onder de vorm van het toestaan van lening, kredietopening of op
gelijk welke andere wijze, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, private spaarkassen, vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies of onder voorwaarde van het bekomen van deze noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
    8.  Voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, onroerend goed
operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen namelijk, aankoop, verkoop, ruiling,
verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, projectontwikkeling, omvorming of verbouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verdeling in loten, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zowel van gebouwen voor private doeleinden als voor
beroepsdoeleinden als voor de zachte sectoren.
    9.  Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten
voordele van derden.
De vennootschap kan alle handelingen zonder uitzondering verrichten, die noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderlijke zijn om bovengenoemde activiteiten uit te oefenen of te bevorderen.
Al deze activiteiten kunnen zich voordoen zowel in het binnenland als in het buitenland en kunnen
gepresteerd worden, voor zowel binnenlandse als buitenlandse personen, bedrijven of
vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd zesentwintig (1.126) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend honderd zesentwintigste (1/1.
126ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo. Elk aandeel
heeft één stem.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 400 aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 400;
- 726 aandelen van soort B, genummerd van 401 tot en met 1.126.
In geval van een kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder
zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens vier bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Behoudens andersluidende wettelijke en/of statutaire bepalingen en behoudens andersluidende
bepalingen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, beslist de raad van bestuur met een
Luik B
gewone meerderheid, waaronder minstens drie B-bestuurders.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder die tevens A dan wel, indien er geen A-bestuurders zijn, B-
bestuurder is, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni om negen uur
dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, dit alles rekening houdend met eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
 De heer VERSCHETSE Freddy Patrick, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 23;
 Mevrouw VERVAEKE Anne-Marie Augusta Olga, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 23;
 De naamloze vennootschap “KONVERT SERVICE”, met zetel te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 23A,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0421.662.859, vast vertegenwoordigd door de heer Freddy VERSCHETSE, voornoemd;
 De heer VERHELST Wim Pierre Philomène, gedomicilieerd te 8540 Deerlijk, Oudenaardse heerweg
50;
 Mevrouw VERSCHETSE Sofie Petra Herna, gedomicilieerd te 8510 Kortrijk (Bellegem),
Doornikserijksweg 56.
 Mevrouw VERSCHETSE Stefanie Jozefine Jacqueline, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem,
Kwadepoelstraat 70.
 Mevrouw VERSCHETSE Silvie Claudine Annie, gedomicilieerd te 8510 Kortrijk (Marke), Pieter
Breughelstraat 32.
 Mevrouw VERSCHETSE Siska Berte Mieke, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 20.
Het ontslag als bestuurder van mevrouw Anne-Marie Vervaeke behelst eveneens haar ontslag als
voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder.
Het ontslag als bestuurder van de heer Freddy Verschetse behelst eveneens zijn ontslag als
gedelegeerd bestuurder.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
 
- De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zeven (7).
Worden benoemd tot bestuurders:
Op voordracht van de aandeelhouder van soort A:
- De heer Freddy VERSCHETSE, voornoemd, als A-bestuurder.
- Mevrouw Anne-Marie VERVAEKE, voornoemd, als A-bestuurder.
Op voordracht van de aandeelhouder van soort B:
- Mevrouw Sofie VERSCHETSE, voornoemd, als B-bestuurder.
- Mevrouw Stefanie VERSCHETSE, voornoemd, als B-bestuurder.
- Mevrouw Silvie VERSCHETSE, voornoemd, als B-bestuurder.
- Mevrouw Siska VERSCHETSE, voornoemd, als B-bestuurder.
Door de aandeelhouders van soorten A en B:
- De heer Wim Verhelst, als bestuurder.
De mandaten zullen eindigen op de jaarvergadering te houden in 2025.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Onmiddellijk nadien is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft met eenparigheid van stemmen
besloten:
- Mevrouw Anne-Marie Vervaeke, voornoemd, te benoemen als voorzitster van de raad van bestuur;
- Mevrouw Anne-Marie Vervaeke, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder;
- De heer Freddy Verschetse, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Bohemenberg 23A.
 
- De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.konvert.be is.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag raad van bestuur;
- gecoördineerde statuten.