N° d'entreprise : 0844253257
Nom
(en entier) : WARNANT TRAVAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haute-Bise, Bioul 9 bte a
 : 5537 Anhée
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Aline Pirlot, de Binche, le 27 novembre 2024, en
cours d’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « WARNANT TRAVAUX » a pris les résolutions suivantes :
1. Exercice social
L'assemblée décide de changer de la date de clôture de l'exercice social pour la fixer dorénavant au
31 décembre de chaque année, étant précisé que cette modification interviendra pour la première
fois le 31 décembre 2025 de sorte que le présent exercice social qui a débuté le 1er octobre 2024 se
clôturera le 31 décembre 2025 (et non le 30 septembre 2025), étant ainsi exceptionnellement
prolongé de trois mois.
2. Assemblée générale ordinaire
Compte tenu de l'adoption de la proposition précédente, l'assemblée décide de modifier la date de
l'assemblée générale ordinaire pour la fixer dorénavant le deuxième jeudi du mois de juin à dix-huit
heures et ce, à compter de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2026, laquelle aura à se
prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2025.
3. Modification des articles 17 et 22 des statuts
Eu égard aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les articles 17 et 22 des
statuts comme suit :
« Article 17. –
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de juin, à
dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les actionnaires se réunissent en outre en assemblée générale extraordinaire chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige; l’organe d’administration est également tenu de la convo-quer dans le
trois semaines de la réception d'une réquisition d’actionnaires représentant le dixième du nombre d’
actions en circulation.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou aux endroit, jour et heure désignés dans
les convocations, avec mention des rapports.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée. L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Il est tenu une liste de présences pour chaque assemblée.
Les membres de l’organe d’administration et éventuellement les commissaires répondent aux
questions posées par les actionnaires relatives à leur rapport ou aux points portés à l’ordre du jour
dans la mesure où la communication de données ou de faits n’est pas de nature à porter gravement
préjudice à la société ou qu’elle viole les engagements de confidentialité souscrits eux ou par la
société.
L’organe d’administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l’approbation
des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises,
sauf si l’assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d’arrêter
définitivement les comptes annuels.
Assemblée générale par procédure écrite.
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Assemblée générale à distance par voie électronique.
    1.  Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour qui précède la date
de l’assemblée générale.
Article 22. -
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre.
A cette dernière date, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un
tout.
Ils seront déposés et publiés conformément au code des sociétés et des associations.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux
administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires ou aux associés char-gés du contrôle ».
4. Modification de l’adresse du siège de la société
L’assemblée décide de déplacer l’adresse du siège de la société à l’adresse suivante : Rue de la
Molignée 60b à 5537 Anhée.
5. Démission - Nominations
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Monsieur BARÉ
Olivier Marc Willy Ghislain, né à Namur le 17 juin 1969, demeurant et domicilié à 5537 Anhée, Rue
Haute-Bise, Bioul 9.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à 2.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs non statutaires pour une durée illimitée:
- Monsieur SOENEN Benoit Johan Frans, domicilié à 7131 Binche (Waudrez), Rue de Bruille, 8, ici
représenté par Monsieur WANTY Christophe, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature
privée qui restera en la garde du notaire soussigné et qui accepte.
- Monsieur WANTY Christophe, domicilié à 7120 Estinnes (Peissant), Rue de la Praile 6 , ici présent
et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
6. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs
- Au(x) administrateur(s) aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci-avant.
- Au(x) administrateur(s) avec faculté de substitution, aux fins d'opérer la modification nécessaire
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de tous autres registres et administrations.
- Au notaire soussigné, à l'effet de procéder à la coordination des statuts pour les mettre en
concordance avec les décisions prises par l'assemblée.
Organe d’administration
Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination des
administrateurs délégués.
A l'unanimité, ils nomment :
Administrateurs-délégués : Monsieur WANTY Christophe et Monsieur SOENEN Benoît, prénommés,
qui acceptent. Ces mandats sont gratuits.
Après délibérations, l’organe d’administration a pris les décisions suivantes à l’unanimité des voix :
1. Retrait de tout pouvoir précédemment attribués
L’organe d’administration décide de retirer tout pouvoir attribués précédemment par le Conseil d’
Administration et tout Administrateur Délégué avec effet immédiat.
2. Délégation de pouvoirs spéciaux
L’organe d’administration décide de déléguer des pouvoirs spéciaux de la façon suivante :
Pour autant que ces matières ne ressortent pas déjà de la gestion journalière, l’organe d’
administration confère à chacun des deux administrateurs-délégués le pouvoir d’engager seul la
société et de la représenter, avec pouvoir de délégation, pour toutes les matières énumérées ci-
après, et ce indépendamment des montants.
Outre ce qui précède, conformément aux dispositions statutaires, l’organe d’administration confère
les délégations de représentation, spéciales et déterminées, suivantes :
1. EN MATIERE D’ETUDES, DE DEVIS, DE SOUMISSIONS ET/OU D’OFFRES (MARCHES
PUBLICS ET PRIVES), DE DEMANDES DE PARTICIPATION OU DE DEPOT DE
CANDIDATURES, DE SIGNATURE DES MARCHES EN DECOULANT (TANT EN BELGIQUE QU’A
L’ETRANGER) :
2. EN MATIERE DE COMMANDES OU CONTRATS D’ENTREPRISE ET/OU AUTRES TYPES DE
CONTRATS RELATIFS A L’EXECUTION DE TRAVAUX DE FOURNITURES ET PRESTATIONS
ET/OU DE SERVICES (TANT EN BELGIQUE QU’A L’ETRANGER) :
3. EN MATIERE DE CONTRATS DE SOCIETE MOMENTANEE, DE SOCIETE INTERNE ET
AUTRES CONVENTIONS DE COLLABORATION RELATIFS A DES MARCHES
D’un montant total (ensemble des annuités si contrat pluriannuel) égal ou inférieur à
500.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
            - un Responsable Exploitation
D’un montant total (ensemble des annuités si contrat pluriannuel) supérieur à 500.000 € HTVA mais
égal ou inférieur à 10.000.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
D’un montant total (ensemble des annuités si contrat pluriannuel) supérieur à 10.000.000 € HTVA
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
4. EN MATIERE D’ACHATS, DE COMMANDES DE SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX OU
SERVICES, DE CONTRATS CADRES AVEC LES FOURNISSEURS OU SOUS-TRAITANTS
D’un montant total égal ou inférieur à 200.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
            - le Responsable du service achat
            - le Responsable du service atelier
            - le Responsable exploitation
D’un montant total supérieur à 100.000 € HTVA mais égal ou inférieur à 500.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
            - le Responsable du service achat
            - le Responsable du service atelier
D’un montant total supérieur à 500.000 € HTVA mais égal ou inférieur à 5.000.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
5. EN MATIERE D’ORDRE BANCAIRE, CONVENTION DE FINANCEMENT, LEASING,
GARANTIES ET CREDITS
 D’un montant total égal ou inférieur à 50.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
            - le Responsable financier
            - un Comptable
D’un montant total supérieur à 50.000 € HTVA mais égal ou inférieur à 500.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
- le Responsable financier
D’un montant total supérieur à 500.000 € HTVA mais égal ou inférieur à 5.000.000 € HTVA :
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
6. EN MATIERE D’INTRODUCTION DE DECLARATION DE CREANCES LORS DE FAILLITE,
LIQUIDATION OU AUTRE PROCEDURE D’INSOLVABILITE
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
- le Responsable du service juridique
7. EN MATIERE DE FACTURES, DECLARATIONS DE CREANCE ET NOTES DE CREDIT
AUPRES DES MAITRES D’OUVRAGE PUBLICS ET PRIVES
*sous la signature d’une des personnes suivantes : 
- un Administrateur Délégué
            - un Directeur
            - le Responsable du service facturation
           - le Responsable Exécution
8. EN MATIERE DE CONTRATS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER (ENGAGEMENT,
SANCTION, FORMATION ET LICENCIEMENT)
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - le Directeur des ressources humaines
8. EN MATIERE DE CONTRATS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE (EN CE COMPRIS LES
CADRES) QUEL QUE SOIT LE TYPE DE CONTRAT (ENGAGEMENT, SANCTION, FORMATION
ET LICENCIEMENT))
Les engagements et licenciements de personnel dont les conséquences de l’engagement ou du
licenciement sont inférieures à 125.000€ sur base annuelle
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - le Directeur des ressources humaines
Les engagements et licenciements de personnel dont les conséquences de l’engagement ou du
licenciement sont supérieures à 125.000€ sur base annuelle
*sous la signature conjointe des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
L’engagement et licenciement du Directeur des Ressources Humaines
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
10. EN MATIERE DE TRANSACTIONS ET AUTRES ARRANGEMENTS A L’AMIABLE ET EN
MATIERE DE RECOURS, REQUETES, RECLAMATIONS OU AUTRES A INTRODUIRE DEVANT
DES SERVICES ADMINISTRATIFS OU DES JURIDICTIONS TANT JUDICIAIRES QU’
ADMINISTRATIVES,
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
- le Responsable du service juridique
11. EN MATIERE DE CONCLUSION ET RESILIATION DE POLICE D’ASSURANCE, DE DEPOT DE
PLAINTES ET D’AUDITIONS Y RELATIVES
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
            - un Administrateur Délégué
            - un Directeur
            - le Responsable du service assurances
            - le Responsable du service juridique
12. EN MATIERE DE SECURITE, QUALITE ET ENVIRONNEMENT, DE DEPOT DE PLAINTES ET
D’AUDITIONS Y RELATIVES
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
- un Administrateur Délégué
            - un Directeur
            - le Conseiller en prévention
            - le Responsable du service juridique
13. EN MATIERE DE DEMANDES D’AGREMENTS ET DE PERMIS POUR LA SOCIETE
*sous la signature d’une des personnes suivantes :
- un Administrateur Délégué
            - un Directeur
Ces délégations comportent le pouvoir de signer la correspondance relative aux matières
susmentionnées.
Ces délégations sont également valables en cas de signature électronique.
Ces délégations ne peuvent être sous-déléguées, ni faire l’objet de délégations spéciales, sauf celles
émanant des Administrateurs Délégués et des Directeurs.
Par Directeurs, on désigne :
    •  YinzO – Construction & Consulting SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Nicolas Doison
    •  Gama Consult SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Serge Haubruge
    •  Inframa SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Sébastien Dramaix   
    •  INTHYS Management Consult SRL représentée par son représentant permanent, Monsieur
Grégory Cambier
    •  Bernat Management SRL représentée par son représentant permanent, Monsieur Bernard
Dehut
    •  FCO Partner SRL représentée par son représentant permanent, Monsieur Fabien Collinge
Par Responsable Exécution, on désigne :
Baré O Management, représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier Baré
              Par Comptable, on désigne :
    •  Monsieur Cédric Bernard
    •  Monsieur Christophe Dubucq
    •  Madame Séverine Lempereur
    •  Madame Laura Naline           
    •  Sofia Papia
    •  Julian Marulo
    •  Jean Julien Vanrossome
             Par Responsable du service achat, on désigne :
    •  Madame Evelyne Struyven
Par Responsable du service atelier, on désigne :
    •  Monsieur Pascal Windal
Par Responsable du service juridique, on désigne :
    •  Légal Pole SRL représentée par son représentant permanent, Monsieur Xavier Dewaide
Par Responsable financier, on désigne :
    •  Monsieur PierreMichel Vanderpypen
    •  Monsieur Jonathan Ancelin
               Par Responsable du service facturation, on désigne :
    •  Madame Bénédicte Prévost
              Par Directeur des ressources humaines, on désigne :
    •  INTHYS Management Consult SRL représentée par son représentant permanent, Monsieur
Grégory Cambier
Par Responsable du service assurances, on désigne :
    •  Monsieur Fabien Olivier
Par Conseiller en prévention, on désigne :
    •  Monsieur Xavier Verhaegen
Pour extrait analytique conforme.
Signé le notaire Aline Pirlot, de Binche.
Déposés en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts