Ondernemingsnr : 0444 055 508
Naam
(voluit) : LASER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LEUVENSESTEENWEG 61 - 1910 KAMPENHOUT
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - ZETEL
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 20 december 2022 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LASER het volgende vastgesteld en
besloten:
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam LASER.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van alle beheers- en financiële activiteiten en meer in
het bijzonder:
a) Alle verrichtingen en alle studies die verband houden met alle goederen die onroerend zijn van nature,
door inlijving of door bestemming, evenals met de roerende goederen die eruit voortvloeien, evenals alle
verrichten van handels-, nijverheids- of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband
staan, zoals bijvoorbeeld de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren,
bemeubeld of niet, de verkoop, het makelen, de afstand, het beheer, het onderhoud, het verzekeren, het
financieren, de bouw, de wijziging en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het ondernemen van
alle openbare en private werken.
b) Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende goederen
en gelijk welke rechten, en in het algemeen alle verrichtingen die voortspruiten uit het hoofddoel.
----
c) De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, plaatsing, deelneming, samensmelting,
financiële tussenkomst, hetzij bij middel van aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende en onroerende
---
waarden, hetzij op om het even welke manier, zich interesseren in alle bestaande of toekomstige
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België, zowel in het buitenland, welke ook hun vorm
mag zijn.
De vennootschap mag eveneens het bestuur van andere vennootschappen waarnernen, deelneming in
het management van vennootschappen, deelnemen in het kapitaal van vennootschappen, voeren van het
interim-management van vennootschappen.
De vennootschap mag, in één woord, alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband met een of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor haar andere leningen,
kredietopeningen en alle nadere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat
zij er zelf belang bij heeft.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen met
gelijke fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het
vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt. De vennootschap
wordt bestuurd door één bestuurder. De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet de algemene vergadering bevoegd is. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. Hij
wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur. De algemene vergadering kan het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap kan bovendien
. vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft
het voorwerp.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste maandag van maart om
veertien uur.
De algemene vergadering wordt, voorgezeten door de enige bestuurder en bij afwezigheid van de
bestuurder door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het
recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist,
minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van)
· effecten, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten
worden vermeld. Elke aandeelhouder mag. zich · op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
; vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van
stemmen worden goedgekeurd. De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de
aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering. Behoudens bijzondere wettelijke of
statutaire regels ter zake beslist de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen. De aandeelhouders
kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden. leder aandeel geeft
recht op één stem.
Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 oktober en eindigt in het daaropvolgend jaar op 30 september.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdenid met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van
de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende bestuurders te ontslaan:
- de heer Dethier Tony, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 60 B.
- mevrouw Poiters Josiane, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 60 B.
- de naamloze vennootschap Kampenhout Motors, met zetel te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 61,
met ondernemingsnummer 0414.683.314.
De algemene vergaderingh heeft besloten om de heer Dethier Tony voor onbepaalde duur te benoemen
als bestuurder van de vennootschap. Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is:
1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 61.
Voor ontledend uittreksel.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.