Ondernemingsnr : 0443 578 822
Naam
(voluit) : Deloitte Accountancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag van Leden Bestuurscomité, Bevestiging samenstelling
Bestuurscomité, Benoeming/Ontslag Bestuurders, Toekenning van
bijzondere machten
Uittreksel van het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden
te Zaventem op 18 november 2024:
De vergadering heeft besloten om de heer Samuel HERREMAN als Lid van het Bestuurscomité te
benoemen met ingang van 1 oktober 2024.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Lode GOS als Lid van het Bestuurscomité met
ingang van 30 september 2024 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité zal dus met ingang van 1 oktober 2024 samengesteld zijn als volgt:
· De heer Didier BOUCKAERT;
· Mevrouw Els D'HAUWER;
· De heer Pascal DEMILECAMPS;
· De heer David DERHAEG;
· De heer Rolf DRIESEN, D-Bestuurder;
. De heer Jan GOEMAERE;
· De heer Hans GOVAERT;
· De heer Samuel HERREMAN;
· De heer Dieter HILLAERT;
· De heer Franky HILLEN;
· De heer Laurent NOWICKI;
· Mevrouw Anne-Line SERVAES;
· De heer Sam SLUISMANS.
De vergadering heeft besloten om de vennootschap Mohout Consulting BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Omar MOHOUT, met zetel te Stuivenbergbaan 154, 28002 Mechelen, en met BTW-
nummer BE 0775.457.887, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 4 november
2024 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Lode GOS als Bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 30 september 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Marino VERHELLEN als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 31 oktober 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschap THOMAS STORME BV als Bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 31 oktober 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of aan
mevrouw Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of aan mevrouw Zahra AABBOU en/of aan mevrouw
Karolien ROSEL en/of aan mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of aan de heer Pierre LÜTTGENS en/of aan
mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren
gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of
nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber