Ondernemingsnr : 0471788501
Naam
(voluit) : ELECTRO ROSSEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snellegemsestraat 21
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Electro Rosseel”, met zetel te 8210 Zedelgem – Snellegemsestraat 21
gehouden voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 21 december 2022,
eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal , hetzij ACHTHONDERDENVIJFDUIZEND EURO
(€ 805.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TACHTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 80.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De buitengewone vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang van heden,
te wijzigen in “Rosseel Loppem”.
De statuten worden in die zin aangepast.
Vierde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
De vergadering formuleert geen bemerkingen op het verslag.
Vijfde besluit
Luik B
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
Het organiseren en geven van workshops en demonstraties; zoals onder meer kookworkshops en -
demonstraties;
De interieurarchitectuur, de interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs, de fotografie en
visualisaties en dit voor zowel woonhuizen, appartementen, commerciële panden, restaurants,
kantoren als industriële gebouwen;
Het tekenen, ontwerpen en maken van maquettes van interieurs in de ruimste zin;
Het verlenen van adviezen en het begeleiden van particulieren en bedrijven inzake interieurdecoratie
en design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbedekking, verlichting, gordijnen en
andere decoratie-artikelen;
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in-en uitvoer, de fabricatie, de tussenhandel als
makelaar, handelsvertegenwoordiger en commissionair, de huur en verhuur van interieurmeubels
zoals keuken-, eetkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, alsook voor kantoor-, winkel- en
ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken vitrines, rekken, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort;
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, de tussenhandel als
makelaar, handelsvertegenwoordiger en commissionair, de huur en verhuur van tuinmeubilair,
carports, tuinhuizen, decoratieartikelen, kunst(bloemen), geschenkartikelen, textielwaren, ijzerwaren,
onderhoudsproducten, reinigingsproducten, behang, drogisterijartikelen, verf, vernis, houtartikelen,
bouwmaterialen, kunststoffen,metalen voor schrijnwerk, interieurinrichtingen in glas, glaswerk voor
gebouwen, ramen, deuren, porselein, vloerbekleding, elektrische huishoudelijke apparaten evenals
radio-elektrisch materieel, artikelen voor verlichting en woninginrichting, en dit alles in de ruimste zin
van het woord;
Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het
beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend
goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de
bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de
aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”.
Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere
werkzaamheden hierna opgesomd.
Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband
met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende
goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van
opdrachten van syndicus van gebouwen.
Werkzaamheden i.v.m. “Veiligheidscoördinator”
Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz…).
Het optreden als energiedeskundige voor verhuur en verkoop van energie-audits waarbij ondermeer
adviezen worden verstrekt inzake mogelijke energiebesparende maatregelen in bestaande
gebouwen en ook in nieuwbouw. Het uitvoeren van energie-audits , het opmaken van verslagen
(ondermeer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van energie certificaten. Dit omvat
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren van audits, het verstrekken van
adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële gebouwen en energieactiviteiten
volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het Vlaamse Energie Agentschap, alsook
alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van gebouwen (omvattende ondermeer ook : het opmaken van plaatsbeschrijvingen,
het schatten en evalueren van onroerende goederen……)
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Rosseel Loppem”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, de aanneming, groot- en kleinhandel, het herstellen, huren en verhuren van :
ALGEMEEN :
-Elektrische huishoudelijke apparaten en toebehoren;
-Audio en video-apparatuur, fotografisch materiaal, en toebehoren;
-elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
-elektronische en digitale telecommunicatieapparatuur, en toebehoren;
-verlichtingsapparatuur en domotica-onderdelen, en toebehoren;
-computerapparatuur,
-applicaties en gegevensdragers, en toebehoren
-elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, en toebehoren;
-ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad schroeven, bouten, enz..), werktuigen (hamers,
zagen, schroevendraaiers, enz..) en elektrisch aangedreven handgereedschap;
-keukentoestellen in het algemeen en keukens in zijn geheel;
-glei- en gleiswerk, huishoudelijke artikelen, apparaten en benodigdheden, alle meubilair,
keukengerief, alle benodigdheden en opschik voor de gedekte tafel, enz..
-opschik- en designartikelen voor binnenhuisversiering, kleine meubelen, siervoorwerpen, enz…;
-softwareproducten en –toepassingen;
-films en audiotoepassingen, en toebehoren;
-de aanbieding van prepaidkaarten;
-de plaatsing en het aansluiten op een sterkstroominstallatie van elektrische verbruikstoestellen;
-het aanleggen en/of herstellen van buizen voor elektrische leidingen
-het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie;
-het aanleggen van telecommunicatielijnen en –netten,
-het installeren van computernetwerken
-het aanleggen of herstellen van verwarmingsinstallaties waarvan de enige bron elektriciteit is,
geleverd door de netten van elektriciteitsvoorziening
-het herstellen van huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur, consumentenelektronica,
enz..;
-verbruiksgoederen en onderhoudsproducten met betrekking tot voorgaande opsomming van
producten, artikelen en installaties, zoals o.m. wasproducten, ontkalking, naspoelmiddelen,
schoonmaakproducten, enz..;
-het fungeren als tussenpersoon bij het aansluiten van abonnees bij ondersteunende ondernemingen
in de sector electro als tele-operatoren, consumentenkredieten, enz..
-het organiseren van sessies ter bevordering van het gebruik van voorgaande opsomming van
producten, artikelen en installaties, zoals o.m. kooksessies, enz…;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van
en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zijn zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commeriële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
Luik B
opdrachten en functies.
-Het organiseren en geven van workshops en demonstraties; zoals onder meer kookworkshops en -
demonstraties;
-De interieurarchitectuur, de interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs, de fotografie en
visualisaties en dit voor zowel woonhuizen, appartementen, commerciële panden, restaurants,
kantoren als industriële gebouwen;
-Het tekenen, ontwerpen en maken van maquettes van interieurs in de ruimste zin;
-Het verlenen van adviezen en het begeleiden van particulieren en bedrijven inzake
interieurdecoratie en design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbedekking,
verlichting, gordijnen en andere decoratie-artikelen;
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in-en uitvoer, de fabricatie, de tussenhandel als
makelaar, handelsvertegenwoordiger en commissionair, de huur en verhuur van interieurmeubels
zoals keuken-, eetkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, alsook voor kantoor-, winkel- en
ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken vitrines, rekken, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort;
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, de tussenhandel als
makelaar, handelsvertegenwoordiger en commissionair, de huur en verhuur van tuinmeubilair,
carports, tuinhuizen, decoratieartikelen, kunst(bloemen), geschenkartikelen, textielwaren, ijzerwaren,
onderhoudsproducten, reinigingsproducten, behang, drogisterijartikelen, verf, vernis, houtartikelen,
bouwmaterialen, kunststoffen,metalen voor schrijnwerk, interieurinrichtingen in glas, glaswerk voor
gebouwen, ramen, deuren, porselein, vloerbekleding, elektrische huishoudelijke apparaten evenals
radio-elektrisch materieel, artikelen voor verlichting en woninginrichting, en dit alles in de ruimste zin
van het woord;
-Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het
beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend
goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de
bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de
aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”.
-Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere
werkzaamheden hierna opgesomd.
-Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband
met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende
goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van
opdrachten van syndicus van gebouwen.
-Werkzaamheden i.v.m. “Veiligheidscoördinator”
Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz…).
-Het optreden als energiedeskundige voor verhuur en verkoop van energie-audits waarbij ondermeer
adviezen worden verstrekt inzake mogelijke energiebesparende maatregelen in bestaande
gebouwen en ook in nieuwbouw. Het uitvoeren van energie-audits , het opmaken van verslagen
(ondermeer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van energie certificaten. Dit omvat
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren van audits, het verstrekken van
adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële gebouwen en energieactiviteiten
volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het Vlaamse Energie Agentschap, alsook
alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
-Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
-Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van gebouwen (omvattende ondermeer ook : het opmaken van plaatsbeschrijvingen,
het schatten en evalueren van onroerende goederen……)
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
VOOR EIGEN REKENING
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
Luik B
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp en in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderdzestig (2.360) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder/bestuurster, bepaalt deze laatste vrij, naargelang
de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Uitoefening recht van voorkeur:
De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door
personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
derden.
Luik B
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. T
Tegenstelbaarheid:
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Blote eigendom/vruchtgebruik:
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
Indien er slecht twee aandeelhouders zijn, is de toestemming van de andere aandeelhouder vereist
bij de overdracht.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.. Artikel 12.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders/bestuursters
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand september, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder/bestuurster(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De liquidatiereserves verbonden aan aandelen die opgesplitst zijn in blote eigendom en
vruchtgebruik zullen integraal toekomen aan de vruchtgebruiker.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder/bestuurster, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders/bestuurters, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur
- mevrouw Rosseel Isabelle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Rosseel William, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 8210 Zedelgem
(Loppem) – Torhoutsesteenweg 39.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 21 december 2022;
    •  gecoördineerde statuten.