Ondernemingsnr : 0825420510
Naam
(voluit) : ACCURATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heikenstraat 8
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op zesentwintig september tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ACCURATO”, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 9250 Waasmunster, Heikenstraat 8, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0825.420.510, werd gehouden, waarop onder
andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van zevenentwintigduizend vijfhonderd euro  (€ 27.500,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
3. De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna
gemeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair
bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
1/ De heer Dauwe Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
2/ Mevrouw Sijmons Nora, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ACCURATO”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het verlenen van diensten aan derden – zowel consultancy als implementatie- op het vlak van
financiële planning en vermogensanalyse. Hieronder dient begrepen analytische studies van de
inhoudelijke samenstelling van het patrimonium of vermogen en de verdeling ervan over de diverse
componenten, nadien vergeleken met het gedetecteerde of gekozen risicoprofiel en de persoonlijke
financiële doelstellingen. De componenten van het vermogen en de vermogensstructurering die
hiervoor in aanmerking komen, zijn onder meer:
1.1. onroerende goederen en overeenstemmende kredieten en waarborgen c.q. beheer en
rentabiliteit;
1.2. roerende bezittingen zoals spaarinstrumenten (bv spaarboekjes, termijnrekeningen) en
effectenportefeuilles (waaronder aandelen, obligaties en vastrentende waardepapieren, grondstoffen,
edelen metalen, vastgoed, afgeleide en alternatieve beleggingen), inclusief overeenstemmende
beleggingsfondsen, gevestigd in om het even welke jurisdictie, nationaal of internationaal;
1.3. alternatieve beleggingen, waaronder kunst in al zijn verschijningsvormen, wijn en
verzamelobjecten;
1.4. roerend of onroerend vermogen ondergebracht in beleggingsverzekeringen van het type tak 21
of tak 23 c.q. kapitalisatiecontracten van het type tak 26;
1.5. het opbouwen, optimaliseren, beschermen en beheren van pensioenvermogens in
overeenstemming met het behoud en de groei van de gewenste levensstandaard;
1.6. de organisatie en de juridische, fiscale, en economische structurering van de vermogensopbouw
en de vermogensoverdracht;
1.7. de organisatie van contractuele en institutionele controlemechanismes.
De dienstverlening richt zowel tot natuurlijke personen als tot rechtspersonen. Om de implementatie,
ondersteuning en kwaliteitszorg in eigen naam en via derden te kunnen verzekeren, heeft de
vennootschap eveneens tot voorwerp:
a) het verrichten van markstudies en research naar de behoeften en de prioriteiten van de markt
inzake de deelgebieden van vermogens, successie- en financiële planning;
b) adviesverlening inzake marketingcommunicatie, opmaak persberichten, persconferenties,
ondersteuning van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing
activiteiten, telemarketing activiteiten, communicatie, copywriting en lay-out van brochures en ander
documentatiemateriaal;
c) adviesverlening inzake rekrutering en selectie c.q. personeelsbeleid
d) het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden
e) het geven van sales- en marketing opleidingen
f) het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causerieën en
werkvergaderingen in binnen- en buitenland;
g) het inkomen en verkopen van producten en diensten
h) het uitvoeren van verkoop-, marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;
i) het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle intellectuele rechten zoals merken, patenten,
licenties en tekeningen in verband met hoger genoemde activiteiten, studies en analyses.
j) het bemiddelen in financiële diensten waaronder bank- en verzekering-bemiddeling in de ruimste
zin.
2. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
2.1. het aankopen, verhuren, beheren, valoriseren en verkopen van onroerende goederen;
2.2. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en alle types van effecten of
gelijkwaardige financiële instrumenten roerende goederen die de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben, eveneens, huren, verhuren en leasen van alle soorten roerende goederen, die de
vennootschap zou bezitten.
2.3. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
3. De opsomming sub 1 en 2 is niet limitatief en de term consultancy of raadgeving in deze staturen
vermeld, is een andere activiteit dan deze vermeld in de bijzondere wetgeving inzake het statuut en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
4. De vennootschap zal verrichtingen uitvoeren en diensten verlenen die ressorteren onder de
activiteit van tussenpersoon in verzekeringen, zoals bepaald door de wetgeving betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
5. Tevens zal de vennootschap verrichtingen uitvoeren van vastgoedmakelaar zoals beschreven in
de relevante wetgeving en deontologie.
De vennootschap mag haar activiteiten uitvoeren zowel in België als in het buitenland. Ze heeft in het
algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle administratieve, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen te mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of haar voorwerp onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Voor het realiseren van haar doelstellingen mag de vennootschap een beroep doen op andere
vennootschap die zich toeleggen op het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer en op de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
 De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend, of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van inkomsten te vormen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, met inbegrip van het handelsfonds, ze mag leningen verrichten aan derden of
waarborg stellen voor derden en in hun voordeel bedingen.
Zij mag bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen aanvaarden en
uitoefenen.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
STATUTAIRE BESTUURDERS
Het bestuur van de vennootschap werd thans voor onbepaalde duur toegekend aan
-           De heer Dauwe Wim, voornoemd;
-           Mevrouw Sijmons Nora, voornoemd;
Die beiden verklaren deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werden
door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om 16u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9250 Waasmunster, Heikenstraat 8.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de besloten vennootschap Fiduciaire de Maagd-Bulteel, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Callaertstraat 24, RPR Gent Afdeling Dendermonde, BTW
BE0421.955.047, met De Maagd Kirsten als bestuurder, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.