Ondernemingsnr : 0471745147
Naam
(voluit) : MACTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopoldstraat 84
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27
december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 29
december 2023, Register OBA 5, boek 000, blad 000, vak 41356, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "MACTIS", met zetel te 9920 Lievegem, Koning
Leopoldstraat, 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, onder nummer 0471.745.147,
met nummer van de belasting over de toegevoegde waarde BE 471.745.147, de volgende
beslissingen heeft genomen :
A. Eerste beslissing
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat sedert 01 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de
vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend
euro (20.000,00 EUR), alsook de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Tweede beslissing – Opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk, met eenparigheid van
stemmen, om de bij de toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
C. Derde beslissing - Afschaffing fractiewaarde
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het verlengde
van de voorgaande beslissing, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.
D. Vierde beslissing
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aanduiding
van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
F. Vijfde beslissing. Wijziging van het voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door het bestaande artikel drie van de statuten te vervangen door het
hieronder volgend artikel drie, dat als volgt luidt :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft hoofdzakelijk als voorwerp:
    •  de uitbating van een landbouwbedrijvigheid in de ruimste zin van het woord. Dit houdt in: land en
tuinbouw, veeteelt in de ruimste zin, bijenteelt, kwekerij voor varkens, schapen, geiten,… akkerbouw,
groenteteelt, melkveehouderij, mestverwerking, organisatie van loonwerk;
    •  verwerking van landbouw en voedingsproducten en alle mogelijke randactiviteiten.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp:
    •  Het ontwikkelen van innovatieve producten, productiemethoden, recepturen, automatisering,
enzovoort;.
    •  Het verhuren van wooneenheden, B&B, vakantiewoningen en aanhorigheden, afzonderlijk of in
één geheel;
    •  Het bereiden en verstrekken van maaltijden, kleine eetwaren, snacks en consumptieijs. Het
verstrekken van alcoholische en niet alcoholische dranken;
    •  Het organiseren van evenementen, workshops al dan niet met betrekking tot de landbouw,
mechanisatie, automatisatie, werkmethoden,…;
    •  Verstrekken van opleidingen, opvang en begeleiding;
    •  De handel in groeten en fruit, hoeveproducten en aanverwanten en voeding in het algemeen;
    •  Het produceren, uitbaten, verhandelen, transporteren, invoeren en uitvoeren van alle goederen
en diensten, welke met haar voorwerp verband houden;
    •  Aanleg en beheer van landschapselementen, (voedsel) bos.
Daarnaast kan de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van productie,
automatisering, administratie, informatica, financiën, verkoop en algemeen bestuur; het verlenen van
adviezen van technische, administratieve, commerciële of financiële aard in de ruimste zin met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van technisch
materiaal, computer-, netwerk- en informaticamateriaal, software en om het even welke andere
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het vorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze roerende en onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enig andere wijze
belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het
hare.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.”
G. Zesde beslissing – Ontslag en benoeming.
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbeperkte duur:
- De Heer VERDEGEM Felix Paul Christian Jozef Marie, wonende te 9920 Lievegem,
Appensvoordestraat, 31, die hier aanwezig is en aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
H. Zevende beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de buitengewone algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening gehouden wordt met de
inmiddels genomen beslissingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MACTIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft hoofdzakelijk als voorwerp:
    •  de uitbating van een landbouwbedrijvigheid in de ruimste zin van het woord. Dit houdt in: land en
tuinbouw, veeteelt in de ruimste zin, bijenteelt, kwekerij voor varkens, schapen, geiten,… akkerbouw,
groenteteelt, melkveehouderij, mestverwerking, organisatie van loonwerk;
    •  verwerking van landbouw en voedingsproducten en alle mogelijke randactiviteiten.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp:
    •  Het ontwikkelen van innovatieve producten, productiemethoden, recepturen, automatisering,
enzovoort;.
    •  Het verhuren van wooneenheden, B&B, vakantiewoningen en aanhorigheden, afzonderlijk of in
één geheel;
    •  Het bereiden en verstrekken van maaltijden, kleine eetwaren, snacks en consumptieijs. Het
verstrekken van alcoholische en niet alcoholische dranken;
    •  Het organiseren van evenementen, workshops al dan niet met betrekking tot de landbouw,
mechanisatie, automatisatie, werkmethoden,…;
    •  Verstrekken van opleidingen, opvang en begeleiding;
    •  De handel in groeten en fruit, hoeveproducten en aanverwanten en voeding in het algemeen;
    •  Het produceren, uitbaten, verhandelen, transporteren, invoeren en uitvoeren van alle goederen
en diensten, welke met haar voorwerp verband houden;
    •  Aanleg en beheer van landschapselementen, (voedsel) bos.
Daarnaast kan de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van productie,
automatisering, administratie, informatica, financiën, verkoop en algemeen bestuur; het verlenen van
adviezen van technische, administratieve, commerciële of financiële aard in de ruimste zin met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van technisch
materiaal, computer-, netwerk- en informaticamateriaal, software en om het even welke andere
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het vorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze roerende en onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enig andere wijze
belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het
hare.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
- De Heer VERDEGEM Felix Paul Christian Jozef Marie, wonende te 9920 Lievegem,
Appensvoordestraat, 31.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de vierde zaterdag van de maand mei om twaalf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Artikel 22. Stemmen per brief of elektronisch
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en
(iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”;
het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig
het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris deze staat.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
I. Achtste beslissing – Zetel
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9920 Lievegem, Koning Leopoldstraat, 84.
J. Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de bestuurder van de besloten vennootschap "MACTIS" om alle hierboven genomen beslissingen uit
te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27
december 2023;
- gecoördineerde statuten.