Ondernemingsnr : 0465 079 069
Naam
(voluit) : VAN NIMWEGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Abelebaan 26 te 2520 Ranst
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 27 maart 2025, geregistreerd,
blijkt dat de besloten vennootschap VAN NIMWEGEN te Ranst, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Verslagen
De comparant heeft erkend op voorhand een afschrift van de hieronder gemelde verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
1.1Verslag van het bestuursorgaan de dato 26 februari 2025, houdende toelichting van een voorstel tot
vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2024.
1.2Verslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door «GROUPE AUDIT BELGIUM>
BV Vertegenwoordigd door Bart JORENS, Bedrijfsrevisor, opgemaakt op 11 maart 2025.
De verslagen werden goedgekeurd.
Ondergetekende notaris heeft na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten bevestigd waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit : Vervroegde ontbinding
De vergadering heeft besloten de vennootschap vervroegd vrijwillig te ontbinden vanaf gemelde aktedatum.
Zij bestaat vanaf dat moment nog enkel voor haar vereffening.
Derde besluit : Onmiddellijke vereffening - Sluiting
De aandeelhouder - in zijn hoedanigheid van algemene vergadering - heeft op basis van de staat van activa
en passiva, afgesloten per 31 december 2024, bevestigd dat er geen passiva zijn en dat alle schulden ten
aanzien van de aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals bevestigd in het besluit
van de bedrijfsrevisor.
De vergadering heeft derhalve - met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vennootschap - beslist geen
vereffenaar te benoemen.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouder zelf gebeuren.
De aandeelhouder heeft verklaard in te staan voor de terugbetaling van de eventuele nog onbekende
sommen binnen de vennootschap.
De vergadering heeft verklaard dat de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap dadelijk
werd voltrokken, dit conform de voorwaarden gesteld in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering heeft de afrekening voor gesloten verklaard en heeft vastgesteld dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering heeft besloten dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 2520 Ranst, Abelebaan 26.
Vierde besluit : Einde bestuursmandaat
De vergadering heeft - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - bevestigd
dat met ingang van gemelde aktedatum een einde is gekomen aan volgende bestuursmandaat :
De Heer Dirk van Nimwegen, voor wat betreft zijn mandaat als bestuurder/zaakvoerder
Vijfde besluit : Volmacht administratie
De comparanten hebben volmacht gegeven aan Christa Versmissen (boekhouding@christaversmissen.be),
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register
te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
EVI JANSEN
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte
- verslag bestuursorgaan met recente staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor