N° d'entreprise : 0792757739
Nom
(en entier) : HOTEL BASTOGNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place des Guillemins 5/1A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Le trente avril deux mille vingt-quatre.
 Devant le no-taire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton),
A 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A, en l’étude du notaire instrumentant.
S’est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « HOTEL BASTOGNE »,
ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5/1A, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0792.757.739 (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le
21 octobre 2022, publié aux annexes du Moniteur belge du 25 octobre suivant, sous le numéro
0368277, dont les statuts sont inchangés à ce jour.
Bureau
(on omet)
Composition de l'assemblée
(on omet)
Le président rappelle que la société compte un capital de deux millions euros (2.000.000,00€)
représenté par deux mille (2.000) actions nominatives, sans désignation de valeur, libérées à
concurrence de septante-deux pourcents (72%).
Le président expose enfin que la société compte actuellement trois administrateurs-délégués en
fonction, qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre du jour et ont
renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’article 7 :129 du Code
des sociétés et des associations (« CSA »), comme à la communication des pièces visées à l’article
7 :132 CSA, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’article 2 :42 CSA.
           
            Exposé du président
            (on omet)
 
            Constatation de la validité de l'assemblée.
            L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Résolution unique – DENOMINATION.
 
            1. Modification de la dénomination.
            L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle de la société par « ARDENT
HOTEL SUD ».
 
            2. Mise en concordance des statuts
            L’assemblée décide de mettre les statuts de la société en concordance avec la décision qui
précède, en remplaçant la deuxième phrase de l’article 1 par la suivante :
            « Elle est dénommée « ARDENT HOTEL SUD »
 
            Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
           
            Clôture.
         (on omet)
           
            Dispositions transitoires.
            1. Frais.
            (on omet)
            2. Déclarations finales.
           (on omet)
 
            Dont procès-verbal
            Dressé et clôturé en l’étude du notaire soussigné.
            L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet de procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant été suffisant pour l’examiner utilement.
            Lecture intégrale faite et commentée, l’actionnaire unique a signé ainsi que Nous, Notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps: expédition de l'acte - Statuts coordonnés
Pour extrait conforme
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège