Ondernemingsnr : 0430417407
Naam
(voluit) : LAMBRECHT J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat(Wak) 73
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol Vanden Broecke te Evergem (Ertvelde), op 1
augustus 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LAMBRECHT J.”, met zetel te 8720 Dentergem
(Wakken), Kapellestraat 73, Ondernemingsnummer BE0430.417.407, volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Beslissing om de mogelijkheid in de statuten te voorzien om:
- ofwel in een systeem van enig bestuurder
- ofwel in een systeem van monistisch bestuur
- ingevolge het voorgaande wordt iedere verwijzing naar een directiecomité geschrapt
2.b. Vervanging van de regels inzake bestuur door ingevolge het voorgaande door hetgeen volgt: …
2.c. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welke gehouden wordt in het jaar 2029:
- de heer Jan Lambrecht, wonende te 8720 Dentergem (Markegem), Bulmolenweg 43
- de heer Jozef Lambrecht, wonende te Magog QC J1X 2G9 (Canada), C-003 977 Rue Merry Nord
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
8720 Dentergem, Bulmolenweg 43.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“LAMBRECHT J.”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, …) in producten van de scheikundige nijverheid, en meer
bepaald: petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën, vetten, vloeibare en gasvormige
brandstoffen, rubber en rubberproducten.
De handel onder al zijn vormen in producten van mijnen omvattende: de verkoop van cokes en
andere steenkool- of bruinkoolhoudende producten, de verkoop van turf en de verkoop van
brandhout.
2. De handel in verwarmingstoestellen in de ruimste zin genomen.
3. Aan- en verkoop, huur- en verhuur, analyse en ontwerp, programmatie, adviesverlening,
onderhoud en herstelling, leveren en plaatsen, import en export van hard- en software, data-,
geluids- en beeldapparatuur en alle andere apparatuur en installaties, in de meest uitgebreide zin.
4. Aan- en verkoop, klein- en groothandel, huur- en verhuur, analyse en ontwerp, programmatie,
adviesverlening, onderhoud en herstelling, leveren en plaatsen, import en export van alle elektrische 
en elektronische apparatuur, elektrisch materiaal en installatiemateriaal, dit in de meest uitgebreide
zin.
5. Het ontwerpen van internetpagina’s, het aanmaken en verkopen van soft- en hardware en
architecturaal tekenen. Het ontwerp van websites, content management systemen en alle daar bij
horende programmatie geschikt voor het internet of intranet. De verkoop van advertentieruimte op
internetsites. Het verstrekken van advies en marketing diensten.
4. De ontwikkeling, de aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, titels en alle
aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden. Deze
opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
6. Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-, consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en dit op alle
niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
7. Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met
hogervermelde activiteiten.
8. Bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals alle activiteiten in verband met trading, met
betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, dit alles onder hun meest verschillende vormen.
9. Alle onderzoek en ontwikkeling in de elektronica en de informatica en meer in het bijzonder, maar
niet beperkt tot, de ontwikkeling van software voor toepassing in de telecommunicatiesector.
10. De fabricatie, aankoop en verkoop, leveringen plaatsing van alle elektriciteitsmaterialen, zowel op
gebied van zwakstroom als van sterkstroom, evenals materialen voor brandbeveiliging,
alarminstallaties, bewaking, signalisatie, oproepsystemen, klimatisatie, elektrische verwarming,
telefonie, automatisatie en alle aanverwante werken, zowel voor industriële, openbare als private
toepassingen, al deze benamingen genomen in de ruimste zin, hoog – en laagspanning inbegrepen.
11. De vervaardiging, de aankoop en de verkoop van elektronische spellen en elektronisch materiaal,
preventie advisering en veiligheidscoördinatie.
12. Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten;
de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, verkopen, verhuren of ter beschikking stellen.
Het houden en beheren van aandelen van één of meer vennootschappen, met het oog op de
volledige of partiële controle over het beheer van deze vennootschappen.
Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van de
vennootschap.
13. Het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op commerciële,
financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
14. De logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven.
Dit alles in de meest ruime zin.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
TITEL II: EIGEN VERMOGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend
driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
Het is verdeeld in zestig (60) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/zestigste
(1/60e) van het kapitaal.
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
overdracht van aandelen vrij.
De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan
wettelijke voorwaarden.
ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
          19.1. enige bestuurder
          Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
          De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
          19.2. raad van bestuur
          Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder die alleen optreedt.
          Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
          De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
          19.3. volmachten
          Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt,
kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
          Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 21 – BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand oktober om 14:00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 30 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL 31 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 32 – UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 33 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Audenaert Accountancy BV te Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102, alsook diens bestuurders
en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten