Ondernemingsnummer :
0478984416
Benaming :
(voluit) :
ReBoFlex
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paanderstraat 152
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Tekst :
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 28
maart 2019, neergelegd ter registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “REBOFLEX”, met
maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Paanderstraat 152, hebbende het ondernemingsnummer
BE 0478.984.416. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Sagon te
Izegem op 2 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23
december 2002 onder nummer 02152677.
De statuten werden meermaals gewijzigd, voor het laatst ingevolge proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel
Vandeputte te Roeselare op 22 september 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 9 oktober 2015 onder nummer 15142818.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
 
Eerste besluit
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering besluit artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.”
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar, de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur, moet de jaarvergadering
gehouden worden.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering besluit het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018 te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2019.
2° De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de
maand juni van het jaar 2020.
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
Luik B
Vijfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “GEVIMAR”, met zetel te 8530 Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.