Ondernemingsnummer :
0432791828
Benaming :
(voluit) :
OLYMPIC SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oostendestraat 15
8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde
(Sint-Idesbald) op 18 juni 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone algemene
vergadering van naamloze vennootschap “OLYMPIC SPORT” gevestigd te 8620 Nieuwpoort,
Oostendestraat 15, KBO 0432.791.828, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van HONDERD
ZESENNEGENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO NEGENENDERTIG
CENT (€ 196.578,39), teneinde het te brengen van DRIEHONDERD TWEEENTACHTIG DUIZEND
VIERHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO DRIEENVIJFTIG CENT (€ 382.498,53) op HONDERD
VIJFENTACHTIG DUIZEND NEGENHONDERD TWINTIG EURO VEERTIEN CENT (€ 185.920,14)
zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
maatschappelijk kapitaal krachtens proces-verbaal de dato dertien januari tweeduizend veertien,
verleden voor notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald), bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari daarna, onder nummer 14028754.
De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan
de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
voornoemde aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd zesennegentig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro
negenendertig cent (€ 196.578,39) daadwerkelijke verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk werd gebracht op honderd vijfentachtig duizend negenhonderd twintig euro veertien
cent (€ 185.920,14), vertegenwoordigd door zeven duizend vijfhonderd (7.500) aandelen zonder
nominale waarde, ieder met een breukwaarde van één/ zevenduizend vijfhonderdste;
Toelichting door de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van:
A) de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde,
Luik B
na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
B) het artikel 537 WIB92, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
kapitaal na een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou
kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden
aangemerkt volgens het “oud” artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de
kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB92.
TWEEDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT
In overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de eerste zin van
artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD
VIJFENTACHTIG DUIZEND NEGEHONDERD TWINTIG EURO VEERTIEN CENT (€ 185.920,14),
en is verdeeld in zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/zevenduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.”
DERDE BESLISSING
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist hiernavolgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden :
1. De heer Pynaert Marc, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
2. De heer Ruant Olivier, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Aan hen wordt kwijting over hun bestuur verleend.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft en beslist
derhalve het aantal bestuurders vast te stellen op twee. De algemene vergadering beslist om
volgende bestuurders te benoemen:
Tot deze functie worden benoemd:
- De heer PYNAERT, Marc Cyrille Maurice, geboren te Menen op veertien juli negentienhonderd
zesenvijftig (nationaal nummer : 56.07.14-191.32), wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Arthurlaan 11 bus A000.
- De heer RUANT, Olivier Marie-Thérèse Luc, geboren te Oostende op vijftien januari
negentienhonderd zevenentachtig (nationaal nummer: 87.01.15-249.68), wonende te 8620
Nieuwpoort, Tennislaan 21.
Die hier allemaal uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen,
behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend
vierentwintig.
Raad van bestuur
De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten:
    •  Wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, de heer Pynaert Marc, voornoemd, hier
aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden;
    •  Worden benoemd als gedelegeerd-bestuurder, de heer Pynaert Marc, voornoemd, en de heer
Ruant Olivier, voornoemd,
Beiden hier aanwezig en die verklaren hun opdracht te aanvaarden.
VIERDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;