N° d'entreprise : 0883669307
Nom
(en entier) : Kpler Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Celtes 20/8
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
S'est réunie devant Maitre Marie Thiebaut, Notaire associé à Etterbeek, le 23 mai 2024, l’assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme « Kpler Holding », ayant son siège à Etterbeek (1040
Bruxelles), avenue des Celtes 20 boîte 8, immatriculée au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0883.669.307, laquelle a pris les décisions suivantes:
 
1)     Constatation de l’exercice de droits de souscription
A l’unanimité, l’assemblée constate ce qui suit :
•    il résulte du relevé des conversions dressé et dûment certifié par le conseil d’administration
conformément aux conditions d’émission des droits de souscription, relevé remis au notaire
soussigné, que deux (2) titulaires de droits de souscription, […], ont exercé tout ou partie de leurs
droits de souscription, soit ensemble pour un total de deux mille trois cent vingt-six (2.326) droits de
souscription,
[…]
•    en conséquence, deux mille trois cent vingt-six (2.326) parts bénéficiaires du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts bénéficiaires existantes et participant aux
résultats à partir de ce jour, sont créées et souscrites par les détenteurs des droits de souscription
exercés, […], et le total des parts bénéficiaires de la société est porté à dix-huit mille nonante-cinq
(18.095) parts.
 
2) Modification de l’article 5bis des statuts
L’assemblée décide de modifier de l’article 5bis des statuts pour le mettre en concordance avec les
décisions qui précèdent.
La première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante :
« Il existe en outre dix-huit mille nonante-cinq (18.095) parts bénéficiaires. »
L’alinéa suivant est ajouté à la fin de l’article 5bis :
« L’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2024 a constaté l’exercice de deux mille trois cent
vingt-six (2.326) droits de souscription et la création consécutive de deux mille trois cent vingt-six
(2.326) parts bénéficiaires. »
3) Pouvoirs
    
a) Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
 
b) Pouvoirs particuliers  
Un pouvoir particulier est conféré Madame Axelle STEURS, avec pouvoir d’agir individuellement et
pouvoir de substitution, à l’effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la société au
Registre des Personnes Morales compétent, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si
nécessaire, et auprès de tout autre administration, ainsi qu’à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Maître Marie Thiebaut, notaire.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.