Ondernemingsnr : 0893275473
Benaming
(voluit) : BTS MONITORING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zetel : 1930 Zaventem Leuvensesteenweg 613/4
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontbinding met onmiddellijke ingang zonder vereffenaar
Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend tweeëntwintig op eenentwintig december voor
Meester Bruno MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de besloten vennootschap "Bruno
Mariens, notaris", met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door
de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "BTS MONITORING", met zetel te:
1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 613/4, met ondernemingsnummer 0893.275.473-RPR Brussel, volgende:
besluiten werden genomen.
Eerste agendapunt: verslag van het bestuursorgaan (met staat actief/Passief)- verslag van de:
bedrijfsrevisor
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag van het bestuursorgaan de:
dato 06/12/2022 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 06/12/2022 en van het verslag van de
bedrijfsrevisor de dato 07/12/2022.
Alle aanwezigen verklaren er genoegzaam kennis van te hebben.
b) Over voormelde staat werd door navermelde bedrijfsrevisor een verslag uitgebracht op voormelde
datum. Hierin wordt inzonderheid vermeld of de staat de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe!
en juiste wijze weergeeft. Zijn besluiten luiden letterlijk als volgt:
"9. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en.
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van BTS Monitoring BV een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgesloten per 6 december 2022.
Deze staat toont een balanstotaal van 12.141,81 EUR en een netto-actief van 7.190,99 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat;
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke!
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder;
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de.
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld:
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In de balans is een rekening-courant opgenomen op naam van de aandeelhouders. Zij gaan akkoord met de
beslissing om over te gaan tot de ontbinding en vereffening in 1 akte en met het feit dat de rekeningcourant niet
zal vereffend worden voor het verlijden van de akte inzake de ontbinding en vereffening.
Het betreft evenwel geen kwijtschelding van schulden vanwege de aandeelhouders. De schulden zullen
blijvend op het passief van de balans van BTS Monitoring BV worden geboekt.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 15 december 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Mathias Roef, bedrijfsrevisor"
Elke aandeelhouder erkent volledige kennis te hebben van zowel gezegde verslagen als van de staat door:
er voordien een kopie van te hebben gekregen. Een exemplaar van deze verslagen (inclusief Staat
Actief/Passief) zal worden neergelegd samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van:
Tweede agendapunt: principieel besluit tot ontbinding met onmiddellijke ingang
a) Al de aandelen zijn op huidige vergadering vertegenwoordigd en elke aandeelhouder verklaart
uitdrukkelijk dat er geen schulden meer bestaan in hoofde van de vennootschap, naar derden toe.
b) Elke aandeelhouder verklaart dat indien de vennootschap toch enige openstaande schuld zou hebben
ten opzichte van hemzelf hij voorafgaand heden reeds het schriftelijk akkoord heeft gegeven om, sowieso over
te gaan tot ontbinding met onmiddellijke ingang (zonder aanstelling van een vereffenaar).
Mocht er, per impossibile, nog een schuld over het hoofd zijn gezien, dan verklaart elke aandeelhouder zich
akkoord om deze eventuele schuld zelf voor eigen rekening te voldoen;
c) Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten tot deze onmiddellijke ontbinding.
d) De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens, met unanimiteit van stemmen, om de
vennootschap vervroegd te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder aanstelling van een vereffenaar.
Derde agendapunt: einde bestuursorgaan
Kwijting
De vergadering stelt vast dat omwille van de onmiddellijke ontbinding, met ingang op heden, een eind komt
: aan het mandaat van de enige bestuurder, namelijk van: de Commanditaire Vennootschap "FIDES
: MANAGEMENT" (ondernemingsnummer 0476.002.160- RPR-Leuven, met zetel te 3001 Heverlee, ter Elstlaan,
2), met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN LAERE Maarten Paul Jozef, geboren te Sint-Gillis-Waas op
12/10/1972, wonende te 3001 Leuven, Ter Elstlaan, 2.
Hem wordt daarenboven kwijting verleend voor zijn beheer.
Vierde agendapunt: VOLMACHTEN
a) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer
de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht
gegeven aan het boekhoudkantoor "Optifisc" BV met ondernemingsnummer 0467.522.677, met zetel te 3473
Kortenaken, Grote Vreunte 19, met mogelijkheid van in de plaatsstelling.
b) Eveneens wordt voimacht gegeven aan voormeld kantoor	onder meer per e-mailadres,
wim.stroobants@optifisc.be, voor verdere afhandeling en correspondentie, eventueel te voeren met de griffie
van de bevoegde OndernemingsRechtbank in het kader van huidige vereffening.
Vijfde agendapunt: Bewaring boeken
Voor het bewaren van de boeken wordt beslist dat deze documenten gedurende vijf jaren te rekenen vanaf
de publicatie van huidige besluiten zullen bewaard worden op het domicilie van de bestuurder, namelijk te
3001 Leuven, Ter Elstlaan, 2.
Voor ontledend uittreksel Tezelfdertijd neergelegd, expeditie van de akte verslag bestuursorgaan met Staat
Actief/Passief en verslag bedrijfsrevisor