Ondernemingsnr : 0882138982
Naam
(voluit) : Van de Walle Frank
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldekens 19 bus A
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem
op zesentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, heden aangeboden ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Van De
Walle Frank” de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing : Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van één januari
tweeduizend twintig (01.01.2020).
 
Tweede beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het onderschreven kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20
000,00) – volstort ten belope van vijftienduizend euro (€ 15 000,00) - en de aangelegde wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een “statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Het niet volstort gedeelte gedeelte van het kapitaal, groot vijfduizend euro (€ 5 000,00) wordt op
grond van zelfde artikel omgezet in niet-opgevraagde inbrengen.
 
Derde beslissing: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
overboeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Deze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten.
 
Vierde beslissing: Verzaking aan de volstortingsplicht
De algemene vergadering beslist af te zien van de volstortingsplicht voor het niet-volstorte gedeelte
van het kapitaal ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5 000,00) – thans omgezet in niet opgevraagde
Luik B
inbrengen.
 
Vijfde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(beredeneerd uittreksel):
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN DE WALLE FRANK”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, alle mogelij-ke handelingen van commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende aard te verrichten die recht-streeks of onrecht-streeks betrekking hebben op:
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speelpleinen, sportvelden, open
landschappen, bossen, vijvers, opritten, terrassen en wegeniswerken. Het verrichten van
beplantingswerken, onkruidbestrijding, snoeiwerken, boomchirurgie.
De handel in zaden, bloemen, sierplanten, bomen, meststoffen, land -en tuinbouwmaterialen, land -
en tuinbouwmachines, bouwmaterialen.
Aanneming van grondwerken, sloopwerken, metsel en betonwerken.
Het uitvoeren van expertises bij schadegevallen inzake bovengenoemde activiteiten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,zoals de aan
– en verkoop , de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzondere het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aan houdt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
En alles te doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De Vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
Luik B
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of een soortgelijk doel nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Zij kan
zich tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen tevens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet verplicht worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders of het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van
gelijke behandeling van deze aandeelhouders. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het
geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De aandeelhouder die na een
aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een
interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met vier punten, moeten betalen ten bate van
de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen. De bestuurders of het
bestuursorgaan kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het WVV de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen
uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het WVV. De uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de
behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
 
….
 
Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening dan wel beschikbare
eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
…
 
Artikel 12 . Overdracht van aandelen
a. Overdracht onder de levenden
Elke aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze titel wil
overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandelhouders kennis geven bij aangetekende
brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met vermelding van de
kandidaat-overnemer en de aangeboden prijs. De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende
een periode van één maand te rekenen vanaf de kennisneming van het bericht, ofwel de overnemer
als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het
gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Alleen wanneer alle aandelen aan
de aandeelhouders zijn toegewezen, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij
onverwijld kennis aan de kandidaat-overdrager.
Wordt niemand binnen voormelde termijn van één maand bereid gevonden, dan moeten de overige
aandeelhouders de kandidaat-overdrager daarvan onverwijld kennis geven bij aangetekende brief.
De aandeelhouders zullen dan samen gedurende één maand zoeken naar een kandidaat-
overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer
Luik B
meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen
vrij mogen overgedragen worden aan de persoon die de kandidaat-overdrager als overnemer heeft
voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden
overgedragen meer dan drie maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring
van de overdracht werd verzocht.
b. Overgang bij overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden bij aangetekende brief binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de
aandeelhouders aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen
hen zullen worden verdeeld.
De overige aandeehouders kunnen dan gedurende een periode van één maand te rekenen vanaf de
kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als
aandeelhouders aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het
gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Zij dienen de erfgenamen,
legatarissen en rechtverkrijgenden van hun beslissing onverwijld in kennis te stellen bij
aangetekende brief
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan moeten de
aandeelhouders de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden daarvan onverwijld inlichten bij
aangetekende brief De aandeelhouders zullen dan samen gedurende één maand zoeken naar een
kandidaat-overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden.
In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen
meer dan drie maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de
overgang werd verzocht.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat
zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; de
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna bepaald.
c. Vrijgestelde overdracht of overgang van aandelen
Voormelde procedures bij overdracht onder levenden of overgang bij overlijden
zijn niet van toepassing wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
- aan een aandeelhouders;
- aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
d. Prijs en betaling
Ingeval de aandeelhouders verklaren de aandelen zelf te zullen overnemen, is de
verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde ervan op de dag van de overdracht. De
waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het netto-vermogen van de
vennootschap gedeeld door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met de
residuwaarde van de afgeschreven activa en de rendementswaarde van de vennootschap.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
een deskundige (commissaris, bedrijfsrevisor of accountant), die, door de aandeelhouders zal
worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest
gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden
gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle
gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de
waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven
waarderingsregels.
Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de
deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.
De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.
Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum
één jaar tot maximum vijf jaar worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders
overeengekomen. De betaling kan ook in schijven geschieden. Op de schuldig gebleven koopprijs is
een rente verschuldigd van 1 procent per maand, waarbij een begonnen maand geldt voor een
volledige maand. Na het verstrijken van de termijn van betaling kunnen de rechthebbenden de
Luik B
overnemer tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
e. Sanctie
Bij niet-naleving door de kandidaat-overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 200 procent (200%) van de
boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht voor de
aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. Het bedrag van de
schadevergoeding zal worden verdeeld tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
f. Datum van kennisneming
Als datum van kennisneming geldt de datum volgend op de postdatum.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
…
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de eerste zaterdag van de maand
juni om veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
 
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Luik B
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
…
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens van één januari tot en met eenendertig december
van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorbije boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 26: Uitkering van interimdividend
Aan het bestuurorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividen te beslissen.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
….
 
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
…
 
Zesde beslissing: Ontslag en herbenoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer VAN DE WALLE Frank, voornoemd.
- Mevrouw VERMEIRE Lieve, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de Heer VAN DE WALLE Frank, voornoemd.
- Mevrouw VERMEIRE Lieve, voornoemd.
 
Zevende beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9991
Maldegem (Adegem), Veldekens 19A.
 
Achtste beslissing: opdracht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
Tiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht om het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) door De
Muynck & Partners BV te 9950 Lievegem, Beke 185 alsook aan al hun aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling en die ieder afzonderlijk kunnen optreden.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Bernard Van der Auwermeulen, Notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten