Ondernemingsnr : 0847309945
Naam
(voluit) : TO Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klauwaartslaan 16 bus 1
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 25
april 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "To Consulting” waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 1050 Brussel (Elsene),  Klauwaartslaan 16 bus 1; rechtsgebied Brussel, er
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0847.309.945 . Deze nam
volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort “BV”.
tweede besluit : inbreng - omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860.00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400  euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
            De vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om
te zetten in een  beschikbare vermogensrekening.
..
derde besluit: vervangen van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam " TO Consulting”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Luik B
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk
op het gebied van sociale en geesteswetenschap (economie ,psychologie, sociologie,
rechtswetenschap,enzovoort);
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie niet elders genoemd;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
 
 
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties;
- Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement);
- Overige vorm van onderwijs;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
- In het algemeen alles wat verband houdt met human resources.
- brasserie, restaurant, hotel, bed & breakfast;
    •  Drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere
drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten,
enzovoort tijdschriften, boeken…worden gedrukt.
    •  Het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goud-stempelen
van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enzovoort
    •  Het vouwen, stempelen, ponsten, perforeren, pregen , lijmen, lamineren, van bedrukt papier of
karton voor ondermeer handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal en
prospectussen voor verzending.
    •  Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadsprojectie (retorprojectie),
Tekeningen, lay-out, dummies enzovoort
    •  De bewerking van digitale gegevens: verrijken, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers.
    •  Overige grafische activiteiten niet elders genoemd
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.
    •  Bewerking van digitale gegevens: verrijken, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
    •  Het ontwikkelen van websites.
    •  Beheer van computerfaciliteiten
    •  Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computer
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Verlenen van advies van praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- promotiecampagnes voor derden via verschillende
media
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
    •  Ontwerpen van publicitaire films
    •  Ontwerpen van publicitaire artikelen
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort..
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
    •  Overige fotografische activiteiten
    •  Diverse administratie activiteiten ten behoeve van kantoren.
Luik B
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren.
    •  Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten
    •  Ondersteunende activiteiten voor scheppen kunsten
    •  Webshop, aan – en verkoop van educatieve producten, zowel in binnen als in het buitenland
    •  Ontwerpen en realiseren van allerlei producten.
    •  Uitgeven van films, muziek partituren…:
    •  Wetenschappelijk onderzoek in diverse bedrijfstakken;
    •  Klein en groothandel van allerlei producten en materialen, zowel in binnen- als in het buitenland.
    •  Aan -en verkoop van onroerende goederen
    •  Het geven van trainingen, lessen, seminaries in diverse takken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . De algemene vergadering kan evenwel
op het moment van de herroeping de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt en/of een
vertrekvergoeding toekennen
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het bestuursorgaan handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
Luik B
als verweerder.
            Het collegiaal bestuursorgaan evenwel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding
            Behoudens andersluidend besluit van de  algemene vergadering wordt het mandaat van de
bestuurder niet vergoed .
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om veertien  uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de laatste eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
Artikel 26. : Notulen
..
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vierde besluit: bevestiging mandaat en zetel
            De vergadering bevestigde het mandaat van de  heer Özkan Turan als  (niet-statutaire)
bestuurder en het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te 1050 Brussel (Elsene), 
Klauwaartslaan 16 bus 1
vijfde  besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten