Ondernemingsnr : 0639937308
Naam
(voluit) : Mindlotion
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vossekot 24
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21 maart 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit, vaststelling.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap werd opgericht met een kapitaal van vijfhonderd euro
(€500,00) en verdeeld is in vijfhonderd (500) aandelen. Het kapitaal werd volledig volstort bij de
oprichting van de vennootschap.
Tweede besluit, omvorming in een BV.
 Na kennisname, zoals opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen, van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan van 24 februari 2022 en van de staat van actief en passief per 31 december
2021 en het verslag van Segers Taks & Accountancy BV, te 2610 Wilrijk, Rucaplein 5,
vertegenwoordigd door de heer Dachan Segers, gecertificeerd accountant, waarvan het besluit luidt
als volgt:
“Mijn werkzaamheden zijn er op gericht, conform art 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verslag over de staat van activa en passiva per 31 december 2021 van de
commanditaire vennootschap Mindlotion met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Vossekot
24 en ondernemingsnummer 0639.937.308, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, uit te brengen en inzonderheid te vermelden of het netto actief is overgewaardeerd.
Deze staat, die werd opgesteld in overeenstemming met de door het wetboek van vennootschappen
en verenigingen voorziene procedure en niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering
die tot de omzetting moet besluiten, werd opgemaakt, vertoont een balanstotaal van 34.651,53 euro
en een gecorrigeerd netto-passief van – 27.692,54 euro.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake het verslag op te
stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief is overgewaardeerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
acht.
Opgemaakt te Wilrijk op 14 maart 2022
Segers Tax & Accountancy BV
Vertegenwoordigd door
Dachan Segers
Gecertificeerd accountant bestuurder”
Beide verslagen blijven in bezit van ondergetekende notaris en worden neergelegd op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit de gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, met ingang vanaf heden.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap.
Het maatschappelijk doel ("voorwerp" in de BV) van de vennootschap zal gewijzigd worden zoals
hierna bepaald.
Luik B
De vergadering besluit in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Met betrekking tot het kapitaal stelt de vergadering vast dat conform het WVV, het gestort gedeelte
van het kapitaal van rechtswege werd omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap per 31 december
2021, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de gewone commanditaire vennootschap,
worden geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap.
De Besloten Vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de gewone commanditaire
vennootschap gehouden werden, verder zetten.
De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0639.937.308 waaronder de gewone
commanditaire vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Antwerpen.
De 500 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de
aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette gewone
commanditaire vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de gewone commanditaire vennootschap omgezet in een Besloten
Vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen met
volgende tekst:
“Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer consultancy activiteiten en
aanverwante activiteiten;
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica;
Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
- Overige vormen van onderwijs
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
- Overige persoonlijke diensten
- Sport- en recreatie onderwijs”
Vierde besluit, ontslag zaakvoerder.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer
ELSHOECHT Sven, geboren te Bonheiden op 7 december 1977, wonend te 3140 Keerbergen,
Vossekot 24, als zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap en verleent décharge
voor het uitgevoerde bestuursmandaat sedert de laatste kwijting tot op heden.
Vijfde besluit, aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit, benoeming bestuurder.
De vergadering besluit, de heer ELSHOECHT Sven, geboren te Bonheiden op 7 december 1977,
wonend te 3140 Keerbergen, Vossekot 24 te benoemen als niet-statutair bestuurder, die deze
benoeming aanvaardt. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit, machtiging.
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Achtste besluit, adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3140 Keerbergen, Vossekot 24. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit, volmacht.
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DCPP Accountants & Belastingconsulenten BV,
Luik B
Industriepark B nummer 4 bus 1 - 2220 Heist op den Berg, aan wie macht verleend wordt teneinde
de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank
van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in
het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: afschrift van de akte d.d. 21/03/2022, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan met staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.