Ondernemingsnr : 0892436127
Naam
(voluit) : DW CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemendaalstraat 32
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 20 februari 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DW CONSTRUCT beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van driehonderd zesennegentigduizend euro (€ 396.000,00) en de
wettelijke reserve van zesduizend vijfhonderd zevenennegentig euro (€ 6.597,00) van de
vennootschap, hetzij samen vierhonderd en tweeduizend vijfhonderd zevenennegentig euro (€
402.597,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
- er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is en er dus ook geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "DW
CONSTRUCT".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Bloemendaalstraat 32.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.1) het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
A.2) het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en
uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de
invoer- en uitvoerhandel;
A.3) consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
A.4) consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
B.               4542203   de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort, in metaal;
                  4542202   de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
                  4542205   de montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal;
                  4542101   de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
                  4542204   de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
                  4542102   de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof;
                  4542103   de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort, in hout of kunststof;
                  4542104   de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of
kunststof;
                  4542201   de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
                  4542105   de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof;
                  3613001   de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de
inbouwkeukens;
                       51130   handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
                  4542203   de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort, in metaal;
                       45421   schrijnwerk van hout of van kunststof;
                  2030102   de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen,
enzovoort;
                       45442   glaszetten;
                  3612201   de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken
enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
                       45422   metaalschrijnwerk;
                  4544101   het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
                  2030103   de vervaardiging van trappen en leuningen;
                       45432   plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
                       36122   vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van
andere materialen dan metaal;
                  2030104   de vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen;
                  4542205   de montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal;
                  4542101   de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
                  4542204   de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
                  4544202   de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
                  2030105   de vervaardiging van blokjes, lamellen, enzovoort, samengevoegd tot panelen
voor parketvloeren;
                  4542102   de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof;
                  4544201   het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
                  2030106   de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen
daarvan (inclusief sauna’s), van hout;
                       36130   vervaardiging van overige keukenmeubelen;
                  4542103   de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort, in hout of kunststof;
                       20301   vervaardiging artikelen van hout (bouw);
                  2030107   de vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen
gesleept worden en niet voorzien zijn van wielen;
                  4542104   de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of
kunststof;
                  4542201   de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
                  3612202   de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels
voor restaurants, scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
                  4542105   de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof;
                  3613002   de vervaardiging van badkamermeubels;
                  4544103   het schilderen van metalen constructies;
                  2030101   de vervaardiging van balken, liggers, kepers;
                  5510001   verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met
het verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en ons (met hotel service);
                  5510011   hotels en motels, met restaurant;
                  5520301   verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -
appartementen;
                  5520302   kortstondig verblijf op hoeven;
                       55204   gastenkamers;
                  5520901   vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
                  5520902   overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd;
                  5590001   verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders,
migrantenwerknemers, enzovoort;
                  5610101   restaurant van het traditionele type;
                  5610102   verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
                  5610103   restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enzovoort;
                  5610104   restaurants met een beperkt aantal kamers (max. 5) ten behoeve van de eigen
cliënteel;
                  5610105   café-restaurants (tavernes);
                  5630101   verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel
in combinatie met enigerlei vorm van amusement, cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
                       56309   andere drinkgelegenheden;
                       68203   verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed,
exclusief terreinen;
                       68322   beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
                       68321   beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
                       68311   bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een
vast bedrag of op contractbasis;
                  6831101   bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
                       68312   schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
                  6831201   schatten en evalueren van onroerend goed;
                  6810002   verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
(overname);
                  6810001   handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor
bewoning bestemde gebouwen, grond;
C. onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
D. groot-en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B en C;
E. tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daar goede redenen voor bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp mag de vennootschap
overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en
verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten:
1. de Heer WAUTERS David, hiervoor reeds uitgebreider vermeld;
2. Mevrouw BECKERS Katrien, hiervoor reeds uitgebreider vermeld;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur, met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.