Ondernemingsnr : 0455 552 679
Naam
(voluit) : BETOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schijnpoortweg 155, 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming dagelijks bestuurder -
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 16
oktober 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 21 mei 2024 tot bestuurder van de vennootschap
herbenoemd werden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
·Mevrouw Barbara DE BEUKELAER, wonende te 2920 Kalmthout, Het Ziel 20.
·De heer Stefaan DE BEUKELAER, wonende te 9960 Assenede, Kloosterstraat 9.
·Mevrouw Ursula THIELEMANS, wonende te 2920 Kalmthout, De Greef 2.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Mevrouw Barbara DE BEUKELAER, de heer Stefaan DE BEUKELAER en mevrouw Ursula THIELEMANS,
bevestigen uitdrukkelijk hun mandaat te hebben aanvaard.
2.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Soufyan BELHAJ, mevrouw Céline THOMAS, mevrouw Neelke
DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de veradering van de raad van bestuurd gehouden op 16 oktober 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging herbenoeming dagelijks bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat met ingang van 21 mei 2024 tot dagelijks bestuurder van de vennootschap
werd herbenoemd voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, mevrouw Ursula
THIELEMANS, wonende te 2920 Kalmthout, De Greef 2.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 19 van de
statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
Mevrouw Ursula THIELEMANS, bevestigt uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.
2.Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Soufyan BELHAJ, mevrouw Céline THOMAS, mevrouw Neelke
DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber