Ondernemingsnr : 0442566359
Naam
(voluit) : VALKENEERS DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelvennestraat 221
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 30 juli 2020, ter
registratie aangeboden , dat de buitengewone aandeelhoudersvergadering  van de besloten
vennootschap "VALKENEERS DIRK" waarvan de maatschappelijke zetel geves¬tigd is te 3500
Hasselt, Zavelvennestraat 221. Rechtsgebied Hasselt – werd gehouden  waarbij het volgende werd
besloten
1) Rechtsvorm:  in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelde de algemene vergadering
vast dat de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege gelezen moet worden als besloten
vennootschap (afgekort BV). De vergadering besloot uitdrukkelijk en voor zoveel als nodig deze
rechtsvorm te behouden.
2)     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van dezelfde wet van 23 maart 2019 stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€132.205) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€14.460), in totaal hetzij honderdzesenveertigduizend zeshonderdvijfenzestig Euro (€
146.665) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijfenegentig Euro
(€ 12.395), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 
    De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van dezelfde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk op te heffen,
met name ten belope van honderdzesentwintigduizend Euro (€ 126.000) en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. 
    Het statutair onbeschikbare eigen vermogen werdt bijgevolg verminderd met
honderdzesentwintigduizend Euro (€ 126.000) om het terug te brengen van
honderdzesenveertigduizend zeshonderdvijfenzestig Euro (€ 146.665) op twintigduizend
zeshonderdvijfenzestig Euro (€20.665) .
3) Vermogen
Voorafgaande uiteenzetting
    De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VALKENEERS DIRK” gehouden ten overstaan van ondergetekende notaris op 19 december 2013
besliste om het vermogen (kapitaal) te verhogen met honderdzesentwintigduizend Euro (€ 126.000)
conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Vermindering vermogen
a)     De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden
opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besloot om
het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
honderdzesentwintigduizend Euro (€ 126.000) om het te brengen van honderdzesenveertigduizend
zeshonderdvijfenzestig Euro (€ 146.665) op twintigduizend zeshonderdvijfenzestig Euro (€20.665).
    De vermindering van het vermogen zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen; zij wordt
Luik B
geheel aangerekend op de voormelde inbrengen van  19 december 2013  
    De vergadering besloot  vervolgens dat deze vermindering van het vermogen zal geschieden door
terugbetaling in speciën en/of effecten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering
van het vermogen aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
    De vergadering stelde  vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen met honderdzesentwintigduizend Euro (€ 126.000) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd.
Toelichting van de instrumenterende notaris
    De comparanten werden door de notaris ingelicht omtrent de inhoud van de artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan heeft bij de
vermindering van het vermogen een verslag ter verantwoordingen opgemaakt dat bewaard op de
zetel van de vennootschap. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
4)    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, waarvan een uittreksel (voorwerp, boekjaar, jaarvergadering verandert niet)
“Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
    De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven¬nootschap.
    Zij heeft als naam "VALKENEERS DIRK".
Artikel 2. : Zetel
    De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen
en/of  het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de algemene vergadering
van aandeelhouders, besluitend met een gewone meerderheid,  bekend te maken in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. : Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp : 
-    dakbedekkingen van gebouwen in metaal, niet-metaal en zinkwerken;
-    schrijn- en timmerwerken aan gebouwen;
-    plaatsen van tegelvloeren en mozaiek;
-    plafonneren , cementeren en pleisteren van gebouwen;
-    metsel- en betonwerken en optrekken van gebouwen;
-    algemene bouwonderneming;
-    groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
    Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële , roerende en onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
    Zij mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of in vennootschappen, die
hetzelfde een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, of die van aard zijn haar grondstoffen te leveren of de afzet van
haar producten kunnen vergemakkelijken. Dee onderneming kan geschieden door overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
    De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
venootschappen uitoefenen.
Artikel 4. : Duur
    De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
5.1.     De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van twintigduizend zeshonderdvijfenzestig Euro (€20.665).
5.2.    Ter vergoeding van de  inbrengen werden drieduizend driehonderdtweeënzestig (3.362)
aandelen uitgegeven.
Artikel 11. : Bestuursorgaan
    De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Luik B
    12.2.     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.3. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
    Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden. 
    Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
    Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de  eerste maandag van de
maand maart te zeventien (17) uur.
    Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga¬de¬ring plaats
op de eerstvol¬gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
    De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo¬als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
c)    De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld.
Artikel 26. : Notulen
    De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. 
    De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein¬digt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5) Voor zoveel als nog werd de heer Dirk Valkeneers, voornoemd, voorheen zaakvoerder, bevestigd
in het mandaat van bestuurder voor onbepaalde duur.
    Voor ontledend uittreksel
Filip Junius, notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : 
-     de expeditie van de notulen
- de gecoördineerde tekst van de statuten
Opmerking : er wordt vastgesteld dat bij de automatisch aangereikte gegevens de maand mei
vermeld wordt als maand van de jaarvergadering daar wat dit maart is.