N° d'entreprise : 0426035678
Nom
(en entier) : SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION
(en abrégé) : Delfipar
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Espérance 84
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «
SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION », en abrégé « DELFIPAR »,
ayant son siège à B-6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l’Espérance 84, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)426.035.678/RPM Charleroi (Constituée
suivant acte reçu par le notaire Marc Ghigny, Notaire à Fleurus, le 23 décembre 1983, publié par
extrait aux Annexes au Moniteur Belge du 19 janvier 1984, sous le numéro 490-4), dressé par le
notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, le 19 décembre 2023, dont il résulte que les décisions
suivantes ont notamment été prises :
Titre A. - Augmentation de capital par souscription en espèces – modification des statuts.
1.    Rapports - Renonciation
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 7:179, §1 du Code des sociétés et
des associations visés au point 1. du titre A de l’ordre du jour.
2.    Décision d’augmenter le capital  à concurrence de trois  millions trois cent mille euros (€
3.300.000,00-), pour le porter de quatre-vingts millions d’euros (€ 80.000.000,00-) à quatre-vingt-trois
millions trois cent mille euros (€ 83.300.000,00-) par la création de six mille cinq cent nonante-et-une
(6.591) actions nouvelles numérotées de 159.809 à 166.399, sans désignation de valeur nominale,
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux
résultats de l'exercice en cours à compter de leur souscrip¬tion, prorata temporis, à souscrire en
espèces au prix global de souscription de trente-trois millions d’euros (€ 33.000.000,00-), dont trois
millions trois cent mille euros (€ 3.300.000,00-) représentant le montant de l’augmentation de capital
; outre une prime d’émission de vingt-neuf millions sept cent mille euros (€ 29.700.000,00-), étant
entendu que chaque action souscrite, ainsi que le montant global des primes d’émission, seront
libérés immédiatement intégralement et que le montant des primes d’émission sera porté à un
compte indisponible « Prime d’émission » qui constituera à l’égal du capital une garantie des tiers et
ne pourra devenir disponible, sous réserve de la possibilité de son incorporation au capital, que
conformément aux conditions stipulées par le Code des sociétés et des associations relatives à la
modification des statuts.
3.    Souscription - Intervention - Libération.
    Souscription par l’actionnaire unique, étant la société anonyme LOUIS DELHAIZE Compagnie
Franco-Belge d’Alimentation, en son nom et pour son compte, en numéraire l'intégralité des six mille
cinq cent nonante-et-une (6.591) actions nouvelles numérotées de 159.809 à 166.399,  au prix global
de souscription de trente-trois millions d’euros (€ 33.000.000,00-) et libération immédiate intégrale de
 ces actions par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la Société.
4.    Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces :
Constatation en la forme authentique que : a) le capital est effectivement fixé à quatre-vingt-trois
millions trois cent mille euros (€ 83.300.000,00-) et est dorénavant représenté par cent soixante-six
mille trois cent nonante-neuf (166.399) actions sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à
166.399, qui représentent chacune une partie égale du capital et conférant les mêmes droits et
avantages et b) une prime d’émission complémentaire de vingt-neuf millions sept cent mille euros (€
29.700.000,00-) est constituée et portée à un compte indisponible « Prime d’émission » qui
constituera à l’égal du capital une garantie des tiers et ne pourra devenir disponible, sous réserve de
la possibilité de son incorporation au capital, que conformément aux conditions stipulées par le Code
des sociétés et des associations relatives à la modification des statuts.
Titre B. - Réduction de capital par apurement des pertes.
1.    Décision de réduire le capital de la présente société à concurrence de vingt millions d’euros (€
20.000.000,00-), pour le ramener de quatre-vingt-trois millions trois cent mille euros (€
83.300.000,00-) à soixante-trois millions trois cent mille euros (€ 63.300.00,00-), par apurement à
due concurrence d’une partie de la perte reportée figurant au dernier bilan approuvé de la Société,
arrêté à la date du 31 décembre 2022, sans annulation des actions existantes, à imputer
prioritairement sur les réserves taxées antérieurement incorporées au capital dans la mesure où il en
existe et ensuite sur le capital réellement libéré, restant à rembourser, et enfin sur réserves
immunisées antérieurement incorporées au capital, le cas échéant.
2.    Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par apurement des pertes.
Constatation en la forme authentique que le capital est effectivement ramené à soixante-trois millions
trois cent mille euros (€ 64.400.000,00-) et reste représenté par cent soixante-six mille trois cent
nonante-neuf (166.399) actions sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 166.399, qui
représentent chacune une partie égale du capital et conférant les mêmes droits et avantages.
Titre C. - Modification des statuts.
    Décision de modifier le texte de l’article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec la
situation nouvelle du capital après réalisation effective de l’augmentation de capital et de la réduction
de capital, objets des titres A et B ci-dessus, à savoir :
    Remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :
« ARTICLE 5 – CAPITAL 
Le capital souscrit et libéré est fixé à soixante-trois millions trois cent mille euros (EUR
63.300.000,00-) et est représenté par cent soixante-six mille trois cent nonante-neuf (166.399)
actions sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 166.399, conférant les mêmes droits et
avantages, représentant chacune une fraction identique du capital. » 
Titre D. - Pouvoirs d’exécution.
(On omet).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
-statuts coordonnés