Ondernemingsnr : 0543330256
Naam
(voluit) : VANDER HEYDE, VAN OPSTAL & VAN TIEGHEM,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 49
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Xavier DE MAESSCHALCK, notaris met standplaats te Oostende
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “Notaris De Maesschalck”, met zetel te 8400
Oostende, Prinses Stefanieplein 35, vervangende zijn ambtgenoten, Ides Henri VANDER HEYDE,
Bart van OPSTAL en Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notarissen met standplaats te
Oostende (eerste kanton), die hun ambt uitoefenen in de BV "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van
TIEGHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, wettelijk belet
ratione personae, op 29 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer 0543.330.256, BTW-plichtig, volgende
beslissingen heeft genomen :
“Eerste besluit : Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar.
De algemene vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, met name in plaats van in te gaan op 1 juli en te eindigen op
30 juni van het volgende kalenderjaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op 1 oktober van elk
kalenderjaar en eindigt op 30 september van het volgende kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar bij wijze van overgangsmaatregel te
verlengen van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2022, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk
van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2022 zal lopen.
De verlenging is noodzakelijk voor het finaliseren van de uitbreiding van het notariskantoor,
bestaande uit de verkoop van het protocol aan een nieuwe professionele notarisvennootschap,
gevolgd door de vereffening van de bestaande professionele notarisvennootschap.
De opstart van de nieuwe professionele notarisvennootschap zal immers kunnen plaats vinden na de
eedaflegging van Mevrouw Gaëlle VANBELLE tot geassocieerd notaris, welke eedaflegging pas op 1
juli 2022 zal plaats vinden; pas na deze eedaflegging kan het protocol overgedragen worden.
Tweede besluit : Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van de derde vrijdag van de maand juli om 12.00 uur naar de derde vrijdag van de maand oktober
om 12.00 uur.
Derde besluit: Aanpassing van de statuten in overeenstemming met voormelde besluiten.
Ingevolge hetgeen voorafgaat beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen als
volgt :
(…)
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand oktober om 12.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder
tevens de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
alle personen die tot de algemene vergadering dienen opgeroepen te worden. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Vierde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “VANHAECKE, DEVRIENDT &
ROSSEEL BV”, kantoor houdende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Gistelsesteenweg 101 bus 1,
hebbende als ondernemingsnummer 0722.677.219, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.”
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Notaris Xavier DE MAESSCHALCK
gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke akte met de gecoördineerde versie van de tekst
van de statuten.