Unternehmensnr. : 0866321648
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HOMESTORYS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Industriestrasse 38
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG,
JAHRESABSCHLUSS, GESCHAEFTSJAHR
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe Malherbe, aus Eupen, vom 29. März 2024, registriert
beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 08. April, Nummer 0001537 gehen folgenden
Beschlüssen hervor:
ERSTER BESCHLUSS - ABÄNDERUNG DES ABSCHLUSSDATUMS DES GESCHÄFTSJAHRES
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, das Abschlussdatum des Geschäftsjahres von 30.
Juni auf den 31. Dezember eines jeden Jahres zu verlegen.
Dementsprechend wird der Artikel 16 der Satzungen wie folgt ersetzt :
„ARTIKEL 16.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar um am einunddreissigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.“
ZWEITER BESCHLUSS - ABÄNDERUNG DES DATUMS DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Datum der ordentlichen Generalversammlung
von ersten Freitag des Monates November um siebzehn Uhr auf den ersten Freitag des Monats Mai
um siebzehn Uhr zu verlegen, und demzufolge den Wortlaut des Artikels 15 der Satzungen zu
streichen und durch folgenden Text zu ersetzen :
" Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am ersten Freitag des Monates Mai um
siebzehn Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.".
DRITTER BESCHLUSS – ÜBERGANGBESTIMMUNGEN
In Folge der Abänderung des Abschlussdatums des Geschäftsjahres, beschließt die
Generalversammlung das laufende Geschäftsjahr am 31. Dezember 2024 abzuschließen (anstatt 30.
Juni 2024), sei es ein Geschäftsjahr von 18. Monate.
Die nächste ordentliche Generalversammlung findet demnach am ersten Freitag des Monats Mai
2025, um 17 Uhr, statt.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.