Ondernemingsnr : 0758 740 037
Naam
(voluit) : Slice
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9661 Brakel, Steenweg 87
Onderwerp akte : Wijziging voorwerp - wijziging gewest en adres zetel
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 29 oktober 2024 dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Slice", met
zetel te 9661 Brakel, Steenweg 87, ondernemingsnummer 0758.740.037 en BTW-nummer BE0758.740.037,
RPR Gent afdeling Oudenaarde.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp omstandig wordt
verantwoord (artikel 5:101 van het WVV).
Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van genomen
te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te formuleren.
Een exemplaar van dit verslag, zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen;
- Het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen;
- het verlenen van algemene adviezen aan bedrijven en verenigingen uit de private en de publieke sector;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen,
ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het
gebied van onder andere management, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het
verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van
informatie, het selecteren, opleiden van personeel.
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling
met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving,
prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enig beperking.
- Het verlenen van administratieve diensten en diensten met betrekking tot informatie- en
communicatietechnologie.
- Het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen, congressen en
seminaries.
- Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een bed & breakfast,
vakantiewoning, logementshuis, inclusief het verlenen van de hieraan gerelateerde diensten.
- Het verhuren en ter beschikkingstellen van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden.
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief de verhuring en ter beschikking stelling
van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor.
- Verhuur van fietsen.
- Het organiseren & begeleiden van workshops, trainingen en andere diverse opleidingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten; het verwerven en te gelde maken van alle
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw,
de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- Het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond, terreinen; Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed; Verhuur van niet-
residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort; verhuur
van grond en terreinen; ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening,
managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest
ruime zin.
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de
import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief
de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen, halffabricaten, commerciële en
afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor zover door de wet toegelaten.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten en
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, vereffenaar, in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen en verenigingen.
- Het nemen van participaties in ander vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling
opgenomen in artikel 5:152 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan
verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even
elke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatie-ondernemingen.
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijzingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden
alsook wijzigen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, onroerende en roerende verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren."
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om binnen de grenzen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot het invoeren in de statuten van de mogelijkheid tot het organiseren van
een schriftelijke en een elektronische algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
De bestuurder heeft besloten de zetel van de vennootschap te wijzigen naar volgend adres: 7880 Flobecq,
Planche 53.
Gezien deze verplaatsing van de zetel tevens een verplaatsing inhoudt van het gewest waarbinnen de zetel
gelegen is, besluit de algemene vergadering de statuten van de vennootschap als dusdanig te wijzigen dat de
zetel aldus in het Waals gewest zal gelegen zijn.
ZESDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene
vergadering:
-Om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te wijzigen. Deze alinea wordt dan ook vervangen door
volgende tekst:
"De zetel is gevestigd in het Waals Gewest."
-Om artikel 3 van de statuten te vervangen door de nieuwe omschrijving van het voorwerp, zoals hiervoor
reeds beschreven.
-Om een nieuw artikel 19 en 20 in te voegen, die als volgt luiden:
"Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20)
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten."
-Om de artikelnummers vanaf het huidig bestaande artikel 19 te hernummeren, rekening houdend met de
invoeging van de net vermelde twee nieuwe artikelen.
-Om de tweede alinea van (het nieuwe) artikel 23 van de statuten te wijzigen. Deze alinea wordt dan ook
vervangen door volgende tekst:
"Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid toegekend om, binnen de grenzen van artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan heeft aldus het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige
wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden
volgens het WVV."
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om over
te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "Bekaert - Callebaut
Accountancy", met zetel te 9700 Oude-naarde, Meersbloem-Leupegem 50 (ondernemingsnummer
0879.961.828, RPR Gent, afdeling Oudenaarde), of elke andere door haar aangewezen per-soon, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve
formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen
(KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
NEGENDE BESLISSING
Alle bovenstaande beslissingen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van de aanpassing
van de statuten van de vennootschap naar het Frans, gelet op de wijziging van het toepasselijke taalregime op
onderhavige vennootschap.
Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.
Tegelijk neergelegd:
-Uitgifte van de akte
-Gecoördineerde statuten
-Verslag van het bestuursorgaan