Ondernemingsnr : 0441535783
Naam
(voluit) : RACE - PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 85
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 20
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “RACE PRODUCTIONS” volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “RACE PRODUCTIONS” in “BELGIAN CYCLING
FACTORY” en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals nagemeld.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelencategorie C te schrappen.
Echter de vijfhonderd (500) aandelen die tot deze categorie behoorden werden ondergebracht onder
aandelencategorieën A en B, zoals blijkt uit het register van aandelen en zodoende dat het totale
aantal aandelen, met name tienduizend (10.000) aandelen, behouden blijft.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de samenstelling van de raad van bestuur
te wijzigen van vijf naar drie leden, bestaande uit 2 bestuurders van de A-categorie en 1 bestuurder
van de B-categorie.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aangaan van leasings en rentings toe
te voegen als opdracht voor het dagelijks bestuur van de raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BELGIAN CYCLING FACTORY”, afgekort “BCF”.
Luik B
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP:
Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 4.062.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in:
    •  Negenduizend vierhonderd vijfenzeventig (9.475) aandelen van soort A (”Aandelen A”),
genummerd van 1 tot en met 9.000 en van 9.526 tot en met 10.000;
    •  Vijfhonderd vijfentwintig (525) aandelen van soort B (”Aandelen B”), genummerd van 9.001 tot
en met 9.525.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar
afgesloten.
WINSTBESTEDING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag
het eigen vermogen niet omvatten:
1.het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2.behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
RAAD VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie (3) leden, al dan niet
aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: twee (2) bestuurders,
gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen
categorie A en één (1) bestuurder, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van
de houders van de aandelen categorie B.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk voorwerp.
Al wat door de wet, de Aandeelhoudersovereenkomst en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van
bestuur.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht,
heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te
bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Luik B
DAGELIJKS BESTUUR:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid, dit laatste in overeenstemming met hetgeen hierna
bepaald.
De persoon belast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over het volgende,
welbepaalde machten van het dagelijks bestuur, desgevallend beperkt tot een maximum bedrag
zoals hieronder opgelijst, en dit zoals te bepalen door de raad van bestuur bij de aanstelling:
 De uitvoering van het business plan van de vennootschap, zoals goedgekeurd door de raad van
bestuur;
 Het indienen van de aangifte inkomstenbelastingen en BTW aangiftes;
 Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
 Het aanvaarden van brieven, pakketten en alle andere zendingen, al dan niet aangetekend, en
kennisgevingen met betrekking tot andere diensten of documenten;
 Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten opzichte van alle regerings- en administratieve
autoriteiten (waaronder de belastingautoriteiten en RSZ);
 Het tekenen van offertes en contracten betreffende de levering van goederen en diensten door de
vennootschap in het kader van haar normale handelsactiviteit, tot een maximaal bedrag van vijf
miljoen euro (€ 5.000.000,00);
 Het tekenen van offertes en contracten betreffende de levering van goederen en diensten aan de
vennootschap die nodig of nuttig zijn voor haar normale handelsactiviteit, tot een maximaal bedrag
van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00);
 Het tekenen, overdragen, aanvaarden en betwisten van wissels, orderbrieven, cheques en
gelijkaardige documenten, tot een maximaal bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00);
 Het vorderen en ontvangen van geldbedragen of goederen verschuldigd aan de vennootschap, en
het tekenen van ontvangstbewijzen hiervan;
 Het betalen van de door de vennootschap verschuldigde bedragen;
 Het uitvoeren van verrichtingen op bankrekeningen van de vennootschap tot een maximum bedrag
van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00);
 Het tekenen van alle documenten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van zijn taken;
 De delegatie van bevoegdheden en opdrachten naar werknemers van de vennootschap of naar
andere personen;
 Het aannemen en ontslaan van werknemers en het wijzigen van hun arbeidscontract;
 Het openen en sluiten van bankrekeningen;
 Het aangaan van leningen, leasings, rentings en het aanvaarden van kredietopeningen bij financiële
en kredietinstellingen, tot een maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
 Het aangaan van leningen en het aanvaarden van kredietopeningen bij leveranciers van de
vennootschap, tot een maximum bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00);
 Het toestaan van hypotheken en zekerheidsrechten aan financiële en kredietinstellingen; het
toestaan van garanties aan financiële en kredietinstellingen, tot een maximaal bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
 Het toestaan van hypotheken en zekerheidsrechten aan leveranciers van de vennootschap; het
toestaan van garanties aan leveranciers van de vennootschap, tot een maximaal bedrag van één
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00);
 Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerend goed tot een maximaal bedrag van één
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00);
 Het aangaan van verzekeringsovereenkomsten;
 Het betalen van schulden die nog niet vervallen zijn;
 Het starten van juridische procedures, het voorleggen van een geschil bij arbitrage en het
onderhandelen van schikkingen.
In dit kader geldt dat deelverrrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
De raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder en één B bestuurder, gezamenlijk optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
Luik B
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden en dit voor de welbepaalde handelingen,
desgevallend beperkt tot een maximum bedrag, en dit alles zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage van fietsenframes, het monteren van fietsen, de groothandel in fietsen en
bijhorigheden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
STEMRECHT:
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of
vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de
stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke
waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal
stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien
verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt
aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Beverlosesteenweg 85.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.