Ondernemingsnr : 0419832430
Naam
(voluit) : G. THEUNS EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat (Dp) 99
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 15 april 2021 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te
brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek. De tekst van de statuten wordt integraal
opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het hierna besluit inzake de vaststelling van de statuten.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met alle overige besluiten.
Volgende artikel werden onder andere gewijzigd :
“Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "G.
Theuns & Zoon”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
Luik B
behoren, alleen.
(…)
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 26 – Vertegenwoordiging – Stemmen per brief
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
De aandeelhouders die de vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem
per brief uitbrengen door middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
in het bezit moet zijn van de vennootschap.
(…)
Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft vastgesteld, enerzijds, dat overeenkomstig artikel 2:55 WVV een
fysieke persoon niet in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-
bestuurder kan zetelen in het bestuursorgaan en, anderzijds, dat statutair de mogelijkheid werd
ingevoerd om een éénhoofdig bestuursorgaan te creëren.
De algemene vergadering heeft besloten om het mandaat van zowel de heer Huysmans Jeffrey,
wonende te Kalmthout, Molenbaan 6/B000 persoonlijk, als van de CommV “HUYSMANS J.”, met
zetel te Kalmthout, Molenbaan 6B, met als vaste vertegenwoordiger de heer Huysmans Jeffrey,
voornoemd, als leden van de raad van bestuur te beëindigen met ingang van heden.
De algemene vergadering heeft voorts besloten om, overeenkomstig artikel 12, tweede lid van de
Luik B
statuten, een éénhoofdig bestuursorgaan te creëren en de CommV “HUYSMANS J.”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Huysmans Jeffrey, voornoemd, te benoemen als enige bestuurder, dit
zonder beperking van termijn
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)       het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgesteld in onderhavige akte;
b)      wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte : de besloten vennootschap “FACTUM
FISCALIS” met zetel te 2950 Kapellen, Stationsstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer BTW BE 0668.680.881 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en de besloten
vennootschap “TBW ACCOUNTANTS”, met zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat (C) 48,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0415.922.241 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s), en/of haar aangestelde(n).
c)       de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.  
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 21 april 2021.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten