Ondernemingsnr : 0465 199 825
Naam
(voluit) : Monster Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 10 oktober
2024:
"2. BESLISSINGEN
2.1 Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van:
(i) Scott Gutz, gedomicilieerd te [ ... ]; en
(ii) Holger Hanjo Schaeffler, gedomicilieerd te [ ... ],
als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden, en dit met ingang vanaf 16 september 2024.
De enige aandeelhouder dankt Holger Hanjo Schaeffler en Scott Gutz voor de uitoefening van de taken als
bestuurder van de vennootschap en verleent kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder. Voor
zover als wettelijk mogelijk, bevestigt de enige aandeelhouder schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan
de bestuurders na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.
2.2 Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i) om:
(a) Jeffrey Furman, gedomicilieerd te [ ... ];
(b) Robertus Slot, gedomicilieerd to [ ... ]; en
(c) Ahern Dull, gedomicilieerd te [ ... ],
als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met retroactieve ingang vanaf 16 september 2024.
Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone
algemene vergadering van 2030 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen
genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(ii) dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
(i) Jeffrey Furman, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2030;
(ii) Robertus Slot, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2030; en
(iii) Ahern Dull, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2030.
2.3 Volmacht
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan
Michel Bonne, Vincent Reijns en aan Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van Bael &
· Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog
op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Jens Westerwoudt
Lasthebber