guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0432635044
Nom
(en entier) : TURK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quatre Gros Sous(WP) 7
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le 7 MARS 2023
A Wépion
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "TURK",
dont le siège est établi à 5100 Namur (Wépion), rue Quatre Gros Sous, 7, inscrite au Registre des
personnes morales sous le numéro d’entreprise 0432.635.044 et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 432.635.044.
[on omet]
Délibérations
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Démission – Décharge – Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur LIEGEOIS Philippe, prénommé, et
Madame LEONARD Karine, prénommée, à la fonction de gérant (actuellement administrateur) et leur
donne décharge pour l’exercice de cette mission.
Elle nomme en qualité d’administrateur(s), la ou les personnes suivantes, avec les pouvoirs dévolus
par les statuts, sans restriction, pour une durée indéterminée :
Monsieur LIEGEOIS Philippe Louis Hubert, né à Durbuy, le 8 juillet 1947,  domicilié à 5100 Wépion,
rue des Quatre Gros Sous, 7 ;
Madame LEONARD Karine Raymonde Lucienne Ghislaine, née à Nivelles, le 8 décembre 1958,
domiciliée à 5100 Wépion, rue des Quatre Gros Sous, 7.
Les administrateurs préssentis acceptent cette mission.
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME
N° d'entreprise : 0424805560
Nom
(en entier) : A. SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Camille-Cals, Ernage 40
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, à Gembloux, le 4
janvier 2024, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la SA A.
SERVICES a pris les résolutions, comme suit :
 
(on omet) 
 
Troisième résolution : Modification de l’article 2 des statuts.
À l’unanimité l’assemblée générale décide de supprimer l’adresse du siège des statuts, et de
remplacer en conséquence le début de la première phrase de l’article 2 des statuts par ce qui suit :
«          Le siège est établi en Région wallonne ».
 
(on omet) 
 
Huitième résolution :  Modification de l’article 36 des statuts.
À l’unanimité l’assemblée générale décide d’ajouter à l’article 36 des statuts par le paragraphe
suivant :
«          Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement
d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice en cours, aux conditions prévues par la
loi. »
 
Neuvième résolution : Adresse du siège.
A l’unanimité l’Assemblée déclare que l’adresse du siège de la société est sise à 5030 Gembloux
(Ernage), rue Camille Cals, 40.
 
Onzième résolution : Démission - Renouvellement des mandats d’administrateur.
A l'unanimité, l'Assemblée accepte la démission de Madame Cécile SCHEES de son mandat d’
administrateur à la date du 6 octobre 2023.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge de l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
A l’unanimité, l’assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs en fonction pour
une nouvelle période de six ans prenant cours ce jour, et de confirmer à cette fonction, les personnes
suivantes :
    •  Monsieur Marcel SCHEES, prénommé, qui déclare accepter ;
    •  Monsieur Alexis SCHEES, prénommé, qui déclare accepter.
Leur mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée
générale. Ils sont nommés pour une durée de six ans.          Ils engagent valablement la société
agissant conjointement.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
            A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement
pour procéder à l’élection d’un président et d’un administrateur délégué.
            A l’unanimité, Monsieur Marcel SCHEES est élu à la fonction de président et de
l'administrateur-délégué de la société. Dans les limites de la gestion journalière, il représente la
société à l’égard des tiers agissant seul.
 
Pour extrait analytique conforme,
 
Pierre Alexandre DEBOUCHE
Notaire
 
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0463478965
Nom
(en entier) : Emakina.BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Middelbourg 64A
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
DÉCISIONS ÉCRITES DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE en date du 5 octobre 2022
L’actionnaire unique de la Société exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide ce
qui suit :
L’actionnaire unique constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Desonnay est
venu à échéance le 5 juin 2022.
L’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, décide de renouveler le
mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Desonnay, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, rue
des Bovrées 7, pour une durée de 4 ans, à partir du 5 juin 2022.
Procuration est donnée à Kim Lagae, notaire, à Bruxelles, agissant individuellement et avec pouvoir
de substitution, pour faire publier un extrait de la décision aux Annexes du Moniteur belge.
Une procuration est accordée à Frédéric Desonnay et Stéphanie Renkin, agissant individuellement,
avec pouvoir de substitution, pour signer tous les documents et accomplir toutes les formalités
nécessaires à l'adaptation de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises en conséquence du présent renouvellement.
Compte tenu de ce qui précède, le mandataire ad hoc a le pouvoir de contracter tous les
engagements au nom de la Société, de faire toutes les déclarations utiles et de signer tous les
documents et, en général, de faire tout ce qui est utile et nécessaire à l'accomplissement du mandat
dont il est chargé.
Rappel de l’article 23 des statuts
Pour engager valablement la société dans tous les actes la concernant, la signa-ture sociale
conjointe de deux administrateurs est requise.
L'(es) administrateurs) délégué(s) représente(nt) individuellement la société lors-que celleci est
nommée administrateur ou liquidateur d'une autre société.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, organisé à l'arti-cle 22, la signature
du délégué ou du mandataire engage valablement la société, dans les limites des attributions lui
conférées.
Pour extrait conforme
Signé : Kim Lagae, notaire et mandataire
Déposée en même temps : une copie des décisions écrites du 5 octobre 2022
N° d'entreprise : 0443793509
Nom
(en entier) : TAMIPHAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Bachée 84
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 18 mai 2022, l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme TAMIPHAR a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des
voix:
1. Il a été constaté que les mandats des administrateurs et des administrateurs-délégués étaient
échus. Ces derniers avaient été renouvelés mais l'assemblée constate que cela n'a pas été publié.
Par conséquent, l'assemblée générale décide de ratifier, avec effet rétroactif, tous les actes qui ont
été posés par lesdits administrateurs et ce, depuis le 18 mai 2016.
2. En outre, l'assemblée générale décide d'acter à la démission, en sa qualité d'administrateur et
d'administrateur-délégué, de la SRL "PARGEFI" (BCE 0867.364.892), dont le siège est établi à 7760
Velaines, Rue des Ecoles, n°64 et de procéder à la nomination des mandats d'administrateurs de :
- la SRL "BLUESTONE", anciennement dénommée "AUTOMNIA, LA BELLE SAISON" SPRL (BCE
0473.173.918), dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Square du Solbosch 30, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Paul Ransart, qui acepte;
- Monsieur Serge Ransart, domicilié à 7760 Velaines, Rue des Ecole, n°64;
- la SA "ENVERGURE INVEST" (BCE 0893.549.350), dont le siège est établi à 1480 Tubize, Rue Du
Château, n°51, représentée par son représentant permanent, Monsieur Charles Ransart, qui
accepte.
3. Immédiatement après ces nominations, les administrateurs se sont réunis en conseil
d'administration et ont décidé de procéder à la nomination des mandats d'administrateurs-délégués
de Monsieur Serge Ransart, prénommé, et de la SRL "BLUESTONE", prénommée, représentée par
son représentant permanent, Monsieur Paul Ransart, qui accepte.
Les mandats d'administrateurs et d'administrateurs-délégués prennent cours le 18 mai 2022 pour
une durée de six ans et ces derniers pourront être rémunérés.  
Paul Ransart,
Représentant permanent de BLUESTONE SRL
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'une décision prise lors de la réunion du conseil d'administration du 15 janvier 2021 de la
société anonyme « LOUIS DELHAIZE - Compagnie Franco-Belge d’Alimentation », en abrégé «
LOUIS DELHAIZE », ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue de Ligne, 13, immatriculée au
Registre des Personnes Morales, sous le numéro d’entreprise TVA BE 0401.641.663 /RPM
Bruxelles, que notamment la décision suivante a été prise :
Mettre fin au mandat d'administrateur-délégué, avec effet immédiat, la société à responsabilité
limitée FBZ ayant son siège social à B-1190 Forest, avenue Van Volxem, 302-304 boite 4 (RPM
Bruxelles 0670.535.957) représentée par son représentant permanent Monsieur BOURIEZ François.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Le notaire François Marcelis
mandaté spécialement par la société
N° d'entreprise :
0711771944
Dénomination :
(en entier) :
Suites Life
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Grettouheid 96 bte B
4860 Pepinster
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal du 12 novembre 2019, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la
société anonyme SUITES LIFE dont la siège est établi à 4860 Cornesse, rue Grettouheid, 96B que
les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité :
1. Prise de connaissance des lettres de démission des administrateurs de la Société
L'assemblée prend connaissance des lettres de démission en date du 12 novembre 2019 des trois
administrateurs de la société, à savoir Monsieur François Kaiser, Monsieur Kenton Kaiser et
Madame Amandine Beauve et accepte leur démission.
2. Décharge
L'assemblée générale donne décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat
jusqu'à la date de la présente.
3. Nominations.
L'assemblée générale procède à la nomination des administrateurs suivants pour un terme prenant
fin à l'assemblée générale de 2025 :
- Monsieur Yves Weerts, résidant à 43, rue d'Avister, B-4130 Esneux; et
- Monsieur Pascal Weerts, résidant à Boulevard Saint-Michel 56, B-1040 Etterbeek.
Le mandat de nouveaux administrateurs n'est pas rémunéré.
 
D’un procès-verbal du conseil d’administration du 12 novembre 2019 de la société anonyme SUITES
LIFE, il résulte que :
Il a été procédé à la nomination des administrateurs délégués suivants pour un terme prenant fin à
l'assemblée générale de 2025 :
- Monsieur Yves Weerts, résidant à 43, rue d'Avister, B-4130 Esneux ; et
- Monsieur Pascal Weerts, résidant à Boulevard Saint-Michel 56, B-1040 Etterbeek.
 
Notaire Gaëlle TATON
N° d'entreprise : 0453278228
Nom
(en entier) : BELRO MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 28
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes de la réunion de l'Assemblée générale Extraordinaire des actionnaires du 12 septembre
2024 de la Société anonyme BELRO MEDICAL, dont le siège est à 1410 WATERLOO, WATERLOO
OFFICE PARK, Bâtiment M - DEUXIEME ETAGE - Drève Richelle N° 161, bte 28 ; Inscrite au
registre des personnes morales du Brabant Wallon sous le numéro 0453.278.228 :
- L’assemblée a déclaré que c’est à tort et par erreur qu’il a été indiqué dans l’assemblée générale
extraordinaire du 27 juin 2024 que Monsieur Philippe Armand Lucien MARCHAND, domicilié à 5022
NAMUR, Route de Wasseige numéro 213, était nommé administrateur pour une durée illimitée ;
Alors qu’en fait Monsieur Philippe MARCHAND a été nommé administrateur pour une durée de 6 ans
à compter du 1er juillet 2024.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs, réunis en Conseil, ont pris ensuite la décision suivante :
Le Conseil a élu à la fonction d'administrateur-délégué Monsieur Philippe MARCHAND, prénommé,
pour une durée de 6 ans à compter du 01 juillet 2024, qui a accepté.
Ce mandat est gratuit selon décision du conseil d'administration.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE établi par Me Noémi EDRICH, Notaire à WATERLOO.  
Dépôt du Procès-verbal.
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 01 juin 2021 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
Nominations statutaires
    •  L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur
KRISHNAMOORTHY, Shankar avec effet au 1 mai 2021.
 
    •  L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur
BENOUDIZ, Samy avec effet au 19 mai 2021.
 
    •  L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur
SAEGEMAN, Thierry avec effet à la date de l’assemblée.
 
    •  L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur
LEFEVRE-MARTON, Nicolas avec effet à la date de l’assemblée.
 
    •  L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur DE
PIERPONT, Stanislas avec effet à la date de l’assemblée.
 
    •  L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Madame DE
CHAMMARD, Anne-Laure avec effet à la date de l’assemblée.
 
    •  L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Madame
DEWULF, Nathalie avec effet à la date de l’assemblée.
 
 
    •  L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination en tant qu’administrateur Monsieur
Philippe VAN TROEYE demeurant Allée du Spinoit 2, 1400 Nivelles, Belgique pour terminer le
mandat de Mr Olivier BIANCARELLI qui a démissionné le 25 juillet 2020. Ce mandat viendra à
échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024.
 
Volet B
    •  L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination en tant qu’administrateur Monsieur
LOHEST Denis, demeurant Tienne Saint-Lambert 12, 5340 Gesves, Belgique. Ce mandat viendra à
échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025.
 
    •  L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination en tant qu’administrateur Madame
HARVENGT Anne, demeurant avenue Salvador Allende 17, 1330 Rixensart , Belgique. Ce mandat
viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025.
 
    •  L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination en tant qu’administrateur Monsieur
FRANCHIMONT Marc, demeurant rue de la ferme 10, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique. Ce
mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
Nº d'entreprise : 0667 730 677
Nom
(en entier) : Dermax
(en abrège) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Patience et Beaujonc 3/1, 4000 Liège
Objet de l'acte : Prise de connaissance de la nomination du représentant permanent du
commissaire
L'organe d'administration de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, commissaire de Dermax SA, a
décidé de nommer Monsieur Tanguy Legein en tant que représentant permanent de KPMG Réviseurs
d'Entreprises SRL à partir du 23 avril 2024.
Marie-Elisabeth Dubois
Mandataire
Nº d'entreprise : 0451873411
Nom DELPLEX
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : Société Anonyme
Objet de l'acte : Nomination - Démision - Administrateur - Gestion Journalière
L'assemblée générale extraordinairedu 01/08/2024 à 18h00, réunie au siège social de la société, a
suivant l'ordre du jour, accepté et approuvé à l'unanimité :
-1- la démission de
Mme DELTENRE Charlotte, NN 86 01 27 - 218 09, domiciliée rue de la Procession 93 à 1070
Anderlecht
de ses fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration et de personne déléguée à
la gestion journalière.
La démission de Madame DELTENRE Charlotte prend cours à partir du 01/08/2024.
L'assemblée lui consent entière décharge pour sa gestion.
-2- la nomination, pour une durée de six ans de
La société CLD MANAGEMENT Srl - BCE 1011 761 072 dont le siège est établi sis rue du
Progrès 8 à 6220 Fleurus
au titre d'administrateur délégué au sein du conseil d'administration - mandat rémunéré
et de personne déléguée à la gestion journalière - mandat rémunéré.
La société CLD MANAGEMENT Srl - BCE 1011 761 072 désigne comme représentant
permanent pour les fonctions d'administrateur délégué et de personne déléguée à la gestion
journalière de la société DELPLEX Sa, son administratrice, Mme DELTENRE Charlotte NN 86
01 27 - 218 09.
La nomination de la société CLD MANAGEMENT Srl - BCE 1011 761 072 représentée par Mme
DELTENRE Charlotte NN 86 01 27 - 218 09 prend cours à partir du 01/08/2024, pour une durée
de six ans.
Procuration au Cabinet Comptable Secrétin Vincent Srl
L'organe d'administration donne procuration au Cabinet Secrétin Vincent Srl - BE 0877 065 090,
sis avenue Eugène Mascaux 829 bte 02 à 6001 Marcinelle, représenté par M. Secrétin Vincent,
NN 66 11 16 - 109 01, administrateur, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à l'Annexe du Moniteur Belge des décisions reprises ci-dessus.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.
CLD MANAGEMENT SRL
Représenté par Mme DELTENRE Charlotte
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0475 656 227
Nom
(en entier) : ATF BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1151 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs- administrateur-délégué et du
commissaire
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2022 TENUE
A LEVALLOIS PERRET A 11 HEURES 30
L'assemblée à l'unanimité décide de renouveler pour une durée de 3 ans les mandats d'administrateurs de
Monsieur Rodolphe DEVEAUX et de Madame Frederique VON TSCHAMMER, lesquels viendront en
conséquence à expiration lors de l'assemblée générale de 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2024.
L'assemblée a l'unanimité décide de renouveler pour uue durée de 3 ans soit jusqu'à l'assemblée générale
de 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024, le mandat de Commissaire aux comptes de la
société BUELENS MATHAY & ASSOCIATES, réviseur d'entreprise, ayant son siège Blvd Lambennontlaan 430
- 1030 BRUXELLES représentée par Madame Helene SPEGELAERE, reviseur d'entreprise.
---
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 AVRIL
2022
Le Conseil confirme en taut que de besoin le renouvellement des mandats de Monsieur Rodolphe
DEVEAUX et Madame Frédérique VON TSCHAMMER UND QUARITZ en qualité d'administrateur-délégué de
la Société ATF BELGIUM et qu'ils ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en cette qualité.
Monsieur Rodolphe DEVEAUX et Madame Frédérique VON TSCHAMMER UND QUARITZ exercent la
fonction d'administrateur-délégué pour toute la duree de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à
l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024.
Les mandats sont non rémunérés.
Le Conseil déclare en outre constituer pour mandataire social de la société, la société RSM InterFiduciaire,
sise Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (BE 0442.616.443) représentée par Monsieur Hainaut Xavier,
ou un de ses gérants, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avereraient nécessaires du chef
des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la
banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les
démarches et signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur Belge.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Xavier Hainaut
Mandataire
Nº d'entreprise : 0452 233 695
Nom
(en entier) : DELTA GROUPE CONSULTANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Martin 59 - 6567 Merbes-le-Château
Objet de l'acte : Reconduction mandat
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2022
I. La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1.Reconduction en tant qu'Administrateur-délégué de Monsieur Delahaut Fabian, demeurant à Rue Saint-
MARTIN 59 à 6567 Merbes-le-Château, pour un nouveau terme de 6 ans qui s'achèvera immédiatement après!
l'assemblée générale qui se tiendra en 2028.
II. Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée!
générale.
III. Tous les associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur!
disposition conformément au Code des Sociétés.
Constatation de la validité de l'assemblée
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se!
prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une!
voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1 . NOMINATION
Après délibération l'assemblée générale approuve :
- La renomination en tant qu'administrateur-délégué par décision majoritaire.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fabian Delahaut
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0449 695 760
Nom
(en entier) : Bunny
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Neuve 123 bte 247 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
L'assemblée générale des actionnaires du 21/05/2024 acte et accepte:
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte de renouveller, pour une période
de 6 ans, les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Michele Console, domicilié Avenue du Condor 23 Bte1 à 1080 Bruxelles, qui accepte.
- Monsieur Fabio Console, domicilié Veugeleer 7 à 1500 Halle, qui accepte.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuits.
Les administrateurs décident de nommer aux fonctions d'administrateur-délégué monsieur
Fabio Console, qui accepte et de président du conseil d'administration monsieur Michele
Console, qui accepte.
Fabio Console
Administrateur
Nº d'entreprise : 0453 898 038
Nom
LEONARDO
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Hestre 72 7160 CHAPELLE LEZ HERLAIMONT
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire du 26/05/2022 prolongation des
mandats
a)à l'unanimité, l'Assemblée approuve la prolongation des mandats des Administrateurs
b) à l'unanimité, décharge de sa gestion est donnée à Monsieur Sferrazza Valerio, Administrateur
Nº d'entreprise : 0700 808 073
Nom
(en entier) : Euroclear Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Nominations
A. Fin de mandat de Monsieur Koenraad Geebels :
Conformément au procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 31 janvier 2023, Monsieur
Koenraad Geebels souhaite mettre fin à sa fonction.
B. Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 juillet 2024
CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE DE GOUVERNANCE D'EUROCLEAR, ET SUR
RECOMMANDATION DU CCR ET DU CR D'EH, SUR RECOMMANDATION DU CCR ET DU CR D'ESA, LE
CONSEIL D'EH:
Considérant que le Conseil reconnaît qu'avant la fusion entre EH et EINV, Mme Urbain, M. Frenay et M.
Hurd sont les dirigeants effectifs des deux sociétés, après avoir reçu la confirmation Fit & Proper de la BNB le
10 avril 2024, et conformément à une décision antérieure de ce Conseil, considérant qu'après la fusion entre
les deux sociétés, Mme Urbain, M. Frenay et M. Hurd resteront les dirigeants effectifs de EH, à moins qu'avant
ce moment, le Conseil n'ait pris la décision (formelle) de remplacer M. Hurd par M. Eliet en tant que dirigeant
effectif, conformément à la lettre de la BNB reçue le 16 juillet 2024, après quoi Mme Urbain, M. Frenay et M.
Eliet seront les dirigeants effectifs de EH.
C. Extrait de la procuration
La soussignée, Euroclear Holding, Société Anonyme de droit belge, ayant son siège social en Belgique, à
1210 Bruxelles, 1 Boulevard du Roi Albert II, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0700808073 (RPM Bruxelles) (la « Société »), représentée par Monsieur Bernard Frenay,
Administrateur Délégué de la Société décide de donner procuration à Maître Anne Fontaine, Maître Jennifer
Esakwa Ayimona et Maître Mariman Mohamed Adem et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh,
établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin
de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités aux fins de dépôt de tout
document auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent en vue de toute publication de la Société dans
les Annexes au Moniteur belge, ainsi que pour exécuter, signer et déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société et unités d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire. Cette procuration est valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate
N° d'entreprise : 0417 008 641
Nom
(en entier) : TEMPO-TEAM CHILDCARE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'TEMPO-TEAM CHILDCARE' susmentionnée
auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la
société, ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066325.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0407008040
Dénomination
(en entier) : VOYAGES STAR
1 9 JAN. 2023
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE CALUS 21 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : Démission
extrait du PV de l'AGE des actionnaires du 14 novembre 2022:
L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, acte :
-La démission de Monsieur Walter De Reys de son poste d'administrateur à dater du 14 novembre 2022.
Le président donne lecture du procès-verbal qui est approuvé à l'unanimité.
DB DEVELOPPEMENT SA -
représentée par Walter De Reys
administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0401 889 212
Nom
(en entier) : Festo Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Colonel Bourg 101, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : démission et nomination d'administrateurs - renouvellement du mandat
d'un administrateur
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires, tenue le 3 octobre 2017,
que les actionnaires ont pris acte de la démission de Monsieur Olivier Schott en tant qu'administrateur de la
société et ce avec effet du 11er septembre 2017.
Ensuite, l'assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Jörg Naumburger, en tant qu'administrateur
de la société pour une période de six ans à partir du 1ier septembre 2017.
Son mandat est exercé à titre non-rémunéré.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 août 2018 que l'assemblée
générale a pris acte de la démission de Monsieur Karl Heokl en tant qu'administrateur de la société et ce avec
effet le 1ier septembre 2018.
L'assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Giampiero Bighiani en tant qu'administrateur de la
société pour un terme de six ans à partir du 1ier septembre 2018.
Monsieur Johan Verstraeten a été renommé comme administrateur de la société pour un terme se
terminant immédiatement après l'assemblée générale de 2024 .*
*Monsieur Johan Verstraeten a démissionné de son mandat en date du 31 décembre 2020 (publication du
19 août 2021 sous le numéro 21099895.
Pour extrait conforme
Signé
Dennis van Beers
Administrateur
Nº d'entreprise : 0545 941 437
Nom
(en entier) : CENTRALAPP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : FINS ET RENOUVELLEMENTS DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 aoîut 2024
Le Président rappelle aux actionnaires que le mandat de Jean-Charles VANDERLINDEN, Pablo CASTIEL
GAZIER, Grégoire DE STREEL, Jean ZURSTRASSEN et la SRL Hack, représentée par son représentant
permanent, Quentin DE SMEDT est venu à expiration le 14/06/2024.
Les actionnaires décident de renouveler le mandat des administrateurs sousnommés pour une nouvelle
période de 2 ans et 5 mois prenant effet à compter du 15/06/2024.
· M. Jean-Charles VANDERLINDEN
. M. Pablo CASTIEL GAZIER
· M. Grégoire DE STREEL
. M. Jean ZURSTRASSEN
Les actionnaires prennent également note du mandat en cours de l'administrateur Ashesh AMBASTA
nommé le 30/11/2020 par l'assemblée générale pour une durée de 6 ans.
Les actionnaires décident de donner procuration à Corpoconsult SPRL, dont le siège est établi à 1050;
Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par M. David Richelle, agissant avec l'autorisation de,
subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux;
décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de'
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes;
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0404 228 296
Nom
(en entier) : ELANTIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Clarisses 38 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : renouvellement, démission, nomination, décharge
L'Assemblée Générale du 29 mars 2024 :
- a renouvelé le mandat d'administrateur, à titre gratuit, de Monsieur MICHIELS Emmanuel, pour une période
de 4 ans;
----
- n'a pas renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur BOGAERTS Jeroen, qui ne sera pas remplacé;
- a donné décharge à l'ensemble de ses administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de
----
l'exercice 2023, à savoir : Messieurs MICHIELS Emmanuel, DEMAZY Philippe, BOGAERTS Jeroen, BAILLIEUL
Matthias, VERSTRAETEN Erik et Madame SPINNAEL Ilse ainsi qu'à Madame Madame DEWAELE Ann ayant
entre-temps démissioné avec effet au 16 septembre 2023 (M.B. 6 novembre 2023);
---
- a donné décharge au commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL et à son représenant
permanent, Monsieur MACQ Olivier, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2023.
Le Conseil d'administration du 12 juin 2024 :
- a acté la démission de Madame SPINNAEL Ilse, démissionnaire depuis le 12 juin 2024;
- a désigné Monsieur MICHIELS Emmanuel, comme président du Conseil d'administration, pour une période
de 4 ans.
Le Conseil d'administration du 18 septembre 2024 :
- a coopté Madame NEYENS Mia afin de remplacer Madame SPINNAEL Ilse, démissionnaire depuis le 12
juin 2024. L'approbation par la FSMA de la nomination de Madame NEYENS Mia a été reçue le 11 septembre
2024.
--
-----------
Nº d'entreprise : 0455 630 675
Nom
(en entier) : SOPARFIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue des Sorbiers 8 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission au mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires du 3 octobre 2024 :
1/ Démission au mandat d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 octobre 2024 accepte à l'unanimité des
suffrages la démission au mandat d'administrateur de Monsieur Thomas Plaquet à dater de ce jour. Monsieur
Gilles Plaquet est le seul signataire autorisé à dater de ce jour.
Fait le 3 octobre 2024, à 1180 Uccle.
Gilles PLAQUET
Administrateur-délégué
Greffe l'enfant fre
au greffe du Libunala
Nº d'entreprise : 0465 654 933
Nom
(en entier) : Electrolux Home Products Corporation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 40, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent du commissaire
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 14 octobre 2024:
Les actionnaires ont pris acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la
société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, qui sera représentée, à partir du 1er
septembre 2024 par Amaury Dujardin BV, avec comme représentant permanent Amaury Dujardin pour
l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Romain Seffer.
Bart Crols
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0466 795 474
Nom
(en entier) : VIVIO SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Gustave Demey , 57 à 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Du procès-verbal sous seing privé de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme "VIVIO SA",
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0466.795.474.,tenue le 11 juin 2024, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, entre autres les résolutions suivante:
NOMINATION/DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée générale ordinaire prend acte de la nomination de Mme Anne-Gaëlle Mahaux comme
représentant permanant de l'administrateur Vivactis Benelux.
L'Assemblée générale confirme la démission de monsieur Eric maupertuis du 6 décembre 2023.
NOMINATION DU COMMISSAIRE REVISEUR
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide la nomination du Commissaire, LVM Audit Services, représenté
par Véronique Lebrun et Vincent Misselyn, pour un mandat de trois ans, se clôturant lors de l'Assemblée
Générale relative aux comptes clôturés le 31/12/2025.
Et ratifie de ce fait la lettre de mission de nos auditeurs du 20/10/2023 et leur mission sur les exercices se
terminant les 31/12/2023, 31/12/2024 et 31/12/2025.
Maître Jérôme DORY, Notaire associé.
Déposé en même temps: procès-verbal sous seing privé.
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise 0433.830.718
Nom
(en entier):	INRESTO
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Boulevard du Jardin Botanique 12-13	Adresse complète du siège:
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Publication MB - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
ADMINISTRATEURS
Il résulte d'un procès-verbal' de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
« INRESTO », RPM 0433.830.718, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin
Botanique 12-13, qui s'est tenue le 8 mars 2023 que les résolutions suivantes ont été votées à
l'unanimité :
[ ... ]
L'assemblée décide de renouveller pour une durée de 6 ans, à dater de ce jour, le mandat des
administateurs en fonction, à savoir :
- Monsieur SANZ - RAMOS CRUZ Carlos, domicilié à 28010 Madrid (Espagne), calle Fernandez
de la Hoz, 30
- Monsieur ROMERO ESCORIAL Luis, domicilié à 28430 Alpedrete-Madrid (Espagne), calle
Cantabrieo, 6
Par contre, Monsieur Javier ROY FERRA est substitué par :
Monsieur BARRIOS PALACIOS Juan-Carlos, domicilié a 28005 Madrid ( Espagne) , calle Poeta
Joan Maragall, 60 9°
Leur mandat est attribué pour une periode de six ans et il prendra donc fin, sauf réelection,
lors de l'assemblée générale ordinaire de 2029.
B. PV Conseil d'administration
Les administrateurs, réunis en conseil, prennent ensuite les résolutions suivantes, à l'unanimité des
;voix.
- Est acceptée la renouvellement du mandat d'administrateur délégué et pour une durée égale à
celle de son mandat d'administrateur de Monsieur ROMERO ESCORIAL Luis Romero, prénommé,
qui accepte.
... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Nº d'entreprise : 0437 533 841
Nom
(en entier) : M20
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 4 à 1360 Perwez
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV d'AGE du 31 mai 2024:
L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité, à dater de ce jour, la démission au poste
d'administrateur de Monsieur Charles de Laminne de Bex et lui donne décharge de son mandat.
Pour extrait conforme,
Michaël de Marcken de Merken
Administrateur délégué
N' d'entreprise : 0417 035 167
Nom
Nicols International	(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège · Avenue Jean Monnet 12,1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire et nomination d'un nouvel
administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordianire du 12 septembre 2024
Après délibération, l'assemblée générale a pris chacune des décisions suivantes à l'unanimité et par vote
séparé :
1.L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Mazars Réviseurs d'Entreprise , ayant son siège
social à 1200 Bruxelles, Avenue Marcal Thiry 77, Boite 4, identifiée sous le numéro d'entreprise BE
428.837.889, RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Philippe Gossart, réviseur d'entreprises, en tant que
commissaire de la société et ce, pour la durée légale de 3 ans portant sur les exercices sociaux 2024, 2025 et
2026, qui prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2027 qui doit approuver les comptes annuels de
2026.
La rémunération du mandat du commissaire est fixée à 18.960 EUR hors TVA, à indexer selon l'indice des
prix à la consommation.
2.L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur Madame Sabrina Tahier, né à
Valenciennes, le 22 mai 1980 domicilié à rue Jean Jaures, 69 à 59264 ONNAING, France avec prise d'effet le
1er octobre 2024 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du mois de mai 2026
Le Président
Jean Klimis
Nº d'entreprise : 0451 992 086
Nom
(en entier) : CONTRASTE EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARIANE 5 - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 03
janvier 2023.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.L'assemblée acte la démission de la SRL Delvaux Associés Réviseurs d'entreprises, dont le siège est
établi 428, boite 1, Chaussée de Louvain, à 1380 Ohain, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, réviseur
d'entreprises.
2.L'assemblée octroi la décharge, telle que requise par la loi, au Réviseur d'Entreprises, la SRL DELVAUX
Associés, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société
durant l'exercice 2022 et jusqu'au 01/12/2022.
3.L'assemblée décide également de nommer à la fonction de commissaire de la société, avec effet
immédiat, pour une durée de trois années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les
comptes de l'exercice 2024, la SRL LERUSSE & CO, sis rue de Pinchart, nº 1 à 1340 Ottignies et inscrite au
tableau de l'Institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00198 et son n° d'entreprise le 0450.855.505.
La SRL LERUSSE & CO est représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Lerusse, ce dernier
étant déjà le représentant de l'actuel commissaire.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Monsieur Alexandre
DESCHUYTENEER, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification
aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur PIROTTE Benoît,
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0408 268 050
Nom
(en entier) : Hainaut Caravaning Center
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Etats-Unis 76 à 6041 Charleroi
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT DU COMMISSAIRE
Selon le procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 30 août 2024, on a décidé de
renommer comme commissaire de la Société pour un nouveau mandat de trois (3) ans:
- la SRL VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, ayant sont siège à 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 boîte 1, inscrit au registre des membres sociétés de l'IRE sous le numéro B00065;
représentée par sa représentant permanent, monsieur Rudi ZEELMAEKERS, réviseur d'entreprises,
en residence à 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 boîte 1, inscrit au registre des membres personnes
physiques de l'IRE sous le numéro A01603.
Cette nomination s'effectue pour un terme renouvelable de trois (3) ans, la mission de contrôle prenant
cours à l'exercise clôture le 31/12/2024 pour prendre fin d'office a l'assemblée annuelle chargée d'approuver
les comptes annuels de l'exercise se clôturant le 31/12/2026, et ce sans préjudice de l'application des
articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et associations.
Signé, pour SRL EYCKENBOS, administrateur délégué,
Dirk VAN EYCK, représentant permanent.
Déposé simultanément:
- Procès-verbal signé de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 30/08/2024
- Déclaration spéciale au Registre central des interdictions de gérer du 30/08/2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0635.523.610
Nom
(en entier) : R&R Laforêt
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Le Moulin Simonis 1, 5550 Laforet, Belgique
Renouvellement Mandat Administrateur	Objet de l'acte :
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 06 mai 2021.
L'assemblée, à l'unanimité des voix, décide de renouveler le mandat des Administrateurs
pour un nouveau terme de six ans, à savoir Messieurs Thierry RENARD, Julien RENARD et
Médérick ROISEUX ainsi que Madame Joëlle PIERRE. Leur mandat prendra fin après
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2027.
Tous les administrateurs acceptent le reconduction de leur mandat pour un terme de six ans.
RENARD Thierry
Administrateur Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ces personnes
ayant pouvoir de teprésenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : BE0447.046.670
Nom
(en entier) : KAMICLAR
(en abrége)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Square Vergote 19, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Belgique
Objet de l'acte :	Modification des statuts - Modification divers
RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUIN 2024
Les mandats des Administrateurs suivants vient à échéance à la présente Assemblée Générale :
·Monsieur Raymond Vaxelaire
·Monsieur Roland Vaxelaire
·Monsieur François Detandt
·Madame Paulette Soetens
.Monsieur Juan de Hemptinne
·Monsieur Jacques de Mévius
.Monsieur Edouard Fallon
.Monsieur Miguel del Marmol
L'Assemblée Générale décide de renouveler leur mandat jusqu'à l'Assemblée Générale de 2030.
FRANCOIS DETANDT-ADMINISTRATEUR
PAULETTE SOETENS - ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0421 307 523
Nom
VAN VUGT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Bd. de Smet de Naeyer , 585 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs
En date du vingt février deux mille vingt-cinq, l'Assemblée Générale extraordinaire décide les point
suivants :
1) réélection pour une durée de six ans des administrateurs et administrateur délégué suivants à partir du
vingt-six avril deux mille vingt-quatre :
- Monsieur Christian Van Vugt : 19 av. Michel-Ange à 1000 Bruxelles en tant qu'administrateur délégué
(mandat rémunéré)
- Madame Sophie Baines : 19 av. Michel-Ange à 1000 Bruxelles en tant qu'administrateur (mandat
gratuit).
- Monsieur Yann Van Vugt , rue Jean d'Ardenne 13 à 1050 Bruxelles en tant qu'administrateur (mandat
rémunéré).
Nº d'entreprise : 0454 561 202
Nom
(en entier) : CITY FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Sans Souci 151 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait de l'assemblée générale du 28 août 2024
L'assemblée renouvelle le mandat comme administrateurs de la SA AKC Finances représentée par Jean-
Cédric Legein, ainsi que celui de Madame Catherine Gerkens pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à
échéance à l'assemblée générale de 2030.
L'assemblée acte que le représentant permanent de City Food SA est Jean- Cédric Legein
Extrait du Conseil d'administration du 28 août 2024
Directement après l'assemblée se tient le conseil d'administration :
Le Conseil d'administration désigne comme administrateur-délégué :
La société AKC Finances SA, domiciliée à 1050 Ixelles, rue Sans Souci 151 immatriculée à TVA sous le nº
BE0454.431.736 représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Cédric Legein.
L'assemblée générale mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire