Ondernemingsnr : 0806747416
Naam
(voluit) : VAN NIEUWENHUYSE GRONDWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 44
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver, op
zevenentwintig juli tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0782, verleden op 27 juli 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 3 augustus 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22513 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 augustus 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3991
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "VAN NIEUWENHUYSE
GRONDWERKEN", afgekort "VANIGRO", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg
44, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "VAN NIEUWENHUYSE
GRONDWERKEN", afgekort "VANIGRO", naar "Novobric Bornem", met ingang vanaf zevenentwintig
juli tweeduizend drieëntwintig.
Voormelde benaming wordt in artikel 1 van de nieuwe statuten vermeld.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) De bestuurder stelde voor om, gelet op invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het vroegere doel van de vennootschap aan te passen overeenkomstig de
terminologie uit voormeld wetboek en waar nodig de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" te
vervangen in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en
het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" . Verder worden er geen wijzigingen aangebracht
aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.
Beslissing om de voorgestelde aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Grondverzet; grondwerken;
- Bouwen van individuele huizen;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen industrieel of commercieel gebruik, van stel-
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen de beoefening van erediensten, cultuur, sport,
enzovoort;
- De montage van hangars, loodsen, schuren, voor landbouwdoeleinden;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Algemene bouwinstallatie;
- Projectontwikkeling voor woningbouw;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Bemiddeling bij de aankoop, onroerend goed;
- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële en financiële aard
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten, met
inbegrip van onroerende leasing en het bouwen in opdracht van en op aanwijzing van het cliënteel.
- Bijstand en advies bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun
voorwerp en activiteit, op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties;
- Installeren, onderhouden en herstellen van rioleringswerken;
- De aanleg van waterdistributienetten en riolering;
- Grondsaneringen;
- Leveren en plaatsen van waterzuiveringsinstallaties (IBA's) of aanleggen van rietvelden;
- Waterbouwkundige werken;
- Draineringswerken;
- Ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- Aanleg van dammen en dijken;
- Het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderschoeiings- en beschoeiingswerken;
- Realiseren van betonconstructies;
- Het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Ondergrondse boringen voor rioleringen, nutsleidingen, enzovoort;
- Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Bestratingswerken;
- Voegwerken;
- Metselwerken;
- Restaureren van bouwwerken;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen van materialen, materieel en installaties aan
particulieren, ondernemingen en verenigingen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal (en naar erkende verwerkingscentra
voeren);
- Goederenvervoer over de weg (met uitzondering van verhuisbedrijven);
- Leveren, plaatsen en terug ophalen van afzetcontainers (voor afval) , afval big-bags of andere
verzamelbakken of reservoirs bij klanten;
- Leveren en plaatsen van afzetcontainers (voor afval) of afval big-bags bij klanten
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen;
- Verkopen en leveren van primaire en secundaire grondstoffen;
- Installatie van particuliere zwembaden (niet aansluiten op water en stroom), dus ook:
totaalconcepten zwembaden (van zwembad tot vast of los meubilair en bouw van poolhouses +
inrichting);
- Groothandel in pompen en compressoren;
- Kleinhandel in reinigingsproducten;
- Totaalconcepten tuin (grondwerk, aanleg bestrating, aanleg groenzones, plaatsen tuinhuisjes,
levering vast of losstaand meubilair en tuindecoratie);
- Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het voorbereiden van landbouwvelden;
- Overige diensten verwant aan de landbouw, niet eerder genoemd;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen van paddocks;
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
- Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België als in het buitenland: alle handelingen en transacties met
gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de
aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie,
de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en
de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de
verpachting van gronden; alsook het aannemen van alle openbare en private werken; alsook het
uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten, agentschappen en vertegenwoordigingen aannemen en waarnemen, en alles
wat met het voorwerp in verband staat of nuttig is tot het verwezenlijken van dit voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zakelijke zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de meest ruime zin te worden
begrepen, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp."
De voormelde omschrijving van het voorwerp werd opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de naam van de vennootschap, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Novobric Bornem", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf 26 september 2008;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging de besloten vennootschap "TRACKSTORE", met zetel te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 44, en met ondernemingsnummer 0832.884.659
(rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen) vertegenwoordigd door de heer VAN
NUFFELEN Wim Augustinus Philomena, geboren te Duffel op vier september negentienhonderd
achtenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Pompeloerestraat 36 A, als vaste
vertegenwoordiger, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om de volgende gegevens te laten schrappen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, aangezien deze op heden niet langer correct zijn:
a) Beslissing tot schrapping van www.vanigro.be als website van de vennootschap;
b) Beslissing tot schrapping van info@vanigro.be als e-mailadres van de vennootschap;
c) Beslissing tot schrapping van 032964591 als telefoonnummer van de vennootschap;
d) Beslissing tot schrapping van 032964591 als faxnummer van de vennootschap.
Beslissing besluit om voorgaande gegevens te laten schrappen, zonder daarbij in nieuwe gegevens
te voorzien.
8) Beslissing om te benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VAN NUFFELEN Maria Lucia Wim, geboren te Duffel op eenentwintig juni
negentienhonderd negentig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 111 C.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Bevestiging dat de besloten vennootschap "TRACKSTORE", voornoemd, reeds in de hoedanigheid
als bestuurder werd benoemd, zodat geen aanpassing van de hoedanigheid (door ontslag en
herbenoeming) vereist is in kader van de aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
9) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg
44.
10) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Swinnen Kristof & Partners" te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232 B, met
ondernemingsnummer 0477.576.530, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 juli 2023;
- coördinatie statuten per 27 juli 2023.
 
Sanne KNEVELS, notaris