Ondernemingsnr : 0646692466
Naam
(voluit) : TOP-DECORTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provenseweg 96
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Fanny FLAMEN, Notaris te POPERINGE
de dato TWEEËNTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG “ter registratie aangeboden”
dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “TOP-DECORTE” waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge,
Provenseweg 96
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0646.692.466 en BTW-plichtig onder nummer BE
0646.692.466, RPR Gent afdeling Ieper
Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Annelies Himpe te Ieper op 15 januari 2016,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari daarna, onder het nummer
2016.01.20/301.474;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten
van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor
Notaris Stephan Mourisse te Poperinge (Roesbrugge-Haringe) de dato 20 december 2022,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 2 januari 2023, onder nummer 2023.01.02/300.
522, zo werd verklaard
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 08
april 2025 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het
bestaand voorwerp, waarbij de bestaande tekst van het voorwerp wordt vervangen door
onderstaande tekst
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
° Het onderhoud en herstellen, de aankoop en de verkoop, import en export, groot- en kleinhandel
van allerhande landbouw-, tuinbouw, bouw- en/of industriële machines.
° Ontwerpen, concipiëren, realiseren, verkopen en verhuren van alle metaal- en
aluminiumconstructies van alle aard, ijzerwaren en aanverwante artikelen (groot en klein), dit alles in
de meest ruime zin; o.a. vervaardigen van metalen constructiewerken, vervaardigen van metalen
ramen, deuren, wanden; vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recipiënten;
vervaardigen van stoomketels; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal,
poedermetallurgie; oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal, algemene metaalbewerking;
vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren; vervaardiging van
overige producten van metaal, vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen.
° Recuperatie van recycleerbaar metaalafval.
° Bouwinstallatie.
° Loodgieterswerk en metaalschrijnwerk, productie en montage van metalen constructies, installatie
van ijzerwerk en metalen schrijnwerk.
° Aannemer van montage- demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
° Handel in en verwerking van recuperatiematerialen.
° Laswerken.
° De groot-en kleinhandel in, de in-en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de
commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerhande machines,
land- en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, melkmachines, stallingen
en hangaars, ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop
betrekking hebbende onderhoudsproducten en wisselstukken.
° Hoevesmederij en smederij.
° Het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken.
° Het uitoefenen van loonwerkactiviteiten in de landbouw.
° Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's,
pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de
verhuring, de commissie¬handel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per
spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van
onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg,
per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden.
° De groot-en kleinhandel in, de in-en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de
commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerhande machines,
land- en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, melkmachines, stallingen
en hangaars, ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop
betrekking hebbende onderhoudsproducten en wisselstukken.
° Het bouwen en verbouwen van alle gebouwen, de aan-en verkoop en alle aannemerswerk, alle
werken in verband met het bouwen en verbouwen, zowel de grondwerken, de ruwbouw en alle
activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
° Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
° Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden, dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
° Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies.
° Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen en
herstellen van opritten en terrassen.
° Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen.
° Het grondverzet.
° Funderingen, heiwerk en versterkingswerken.
° Stukadoorswerken.
° De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen nodig
voor de uitoefening van de activiteit.
° Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en
betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van
aannemingswerken, alsmede de bewerking en verwerking ervan.
° Bouwen van stellingen.
° Voegen en reinigen van gevels.
° Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen.
° Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
° Verhuur van machines en materialen voor de bouwnijverheid.
° De aan-en verkoop, het vervaardigen, het plaatsen en het onderhoud van alle elektrische toestellen
en installaties.
° Industriële installaties, zwak-en sterkstroom.
° Computersturing.
° Frigorist.
° Onderneming van het leggen van kabels en diverse leidingen.
° Leveren en plaatsen van sanitaire, verwarmings- en elektrische installaties in gebouwen.
° Groot-en kleinhandel, installaties, verhuur, onderhoud en herstellingen van elektrische en sanitaire
uitrustingen.
° Kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, sanitaire artikelen, e.d.
° De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en installatie van
alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie, warmtepompen,
windenergie, enz. Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming, herstelling,
constructie en aansluiting van deze goederen.
° De productie, de verdeling en de verkoop van elektriciteit op basis van hernieuwbare
energiebronnen. De aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met
hernieuwbare energie en energiebronnen.
° Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
° De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.
° Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen en onderhoud van deze toestellen.
° Vervaardigen, aanbrengen, herstellen, onderhouden of veranderen van niet uit metaal bestaande
dakbedekkingen van gebouwen en onderdelen ervan.
° Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
° De vervaardiging van elektrische en niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
° Onderneming voor het plaatsen en onderhouden van verwarming met warme lucht,
luchtconditionering en verkoeling, installaties voor klimaatregeling en klimatisatie.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, importeren en exporteren, de groot- en kleinhandel,
het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
    1.  De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato 08 april 2025
en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het tweede besluit.
Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit volgende aanpassingen door te voeren aan de tot op heden
bestaande statuten.
artikel 5 :
toevoeging van volgende zin
“Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.”
artikel 7 :
Vervanging van de bestaande regeling stortingsplicht aandelen, nl
“Artikel 7 Stortingsplicht aandelen
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
En deze te vervangen door volgend tekst (inclusief titel)
“Artikel 7 Niet-volstorting nieuwe aandelen
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de
aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van de uiterlijke datum van eisbaarheid van de
storting en een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
Toevoeging statutaire regeling inzake uittreding-en uitsluiting, nl
“Artikel 13- Uittreding lastens vennootschapsvermogen
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders,
gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap.
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel zal bepaald worden volgens de wijze zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst. In geval er geen waarderingsmethode werd bepaald in de
aandeelhoudersovereenkomst of er geen aandeelhoudersovereenkomst beschikbaar is, zal het
bedrag van het scheidingsaandeel worden bepaald in onderling overleg onder de aandeelhouders en
volgens de werkelijke waarde van de aandelen; bij gebrek aan akkoord zal de waarde worden
vastgelegd door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1, en dit op basis van de waarde op datum van overlijden.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in deze statuten gestelde vereisten om
aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen
van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.
Overeenkomstig artikel 5:154 § 1, derde lid WVV kunnen de oprichters pas uittreden met ingang van
het derde boekjaar na de oprichting en moet het scheidingsaandeel voor uitkering vatbaar zijn.
Artikel 14 : Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden of een in de
aandeelhoudersovereenkomst vermelde gegronde reden. De aandelen van de uitgesloten
aandeelhouder worden vernietigd.
De regeling omtrent de uitsluiting gaat gepaard met onderstaande modaliteiten, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
berekend zoals voormeld onder §1, punt 5° van de uittredingsregeling.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde
voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom
verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
Toevoeging nieuw artikel in fine van statuten
“TITEL IX. DWINGENDE BEPALINGEN WVV
Artikel 36
De aandeelhouders kunnen per aandeelhoudersovereenkomst afwijken van alle wettelijke en
statutaire bepalingen die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet
van dwingend recht zijn.”
De Algemene Vergadering besluit door de toevoeging van voormelde artikel tevens tot aanpassing
van de nummers van de artikels.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering de statuten aan te
passen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt –
alhier letterlijk geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
Titel I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1 : Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Ze heeft als naam “TOP-DECORTE”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
° Het onderhoud en herstellen, de aankoop en de verkoop, import en export, groot- en kleinhandel
van allerhande landbouw-, tuinbouw, bouw- en/of industriële machines.
° Ontwerpen, concipiëren, realiseren, verkopen en verhuren van alle metaal- en
aluminiumconstructies van alle aard, ijzerwaren en aanverwante artikelen (groot en klein), dit alles in
de meest ruime zin; o.a. vervaardigen van metalen constructiewerken, vervaardigen van metalen
ramen, deuren, wanden; vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recipiënten;
vervaardigen van stoomketels; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal,
poedermetallurgie; oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal, algemene metaalbewerking;
vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren; vervaardiging van
overige producten van metaal, vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen.
° Recuperatie van recycleerbaar metaalafval.
° Bouwinstallatie.
° Loodgieterswerk en metaalschrijnwerk, productie en montage van metalen constructies, installatie
van ijzerwerk en metalen schrijnwerk.
° Aannemer van montage- demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
° Handel in en verwerking van recuperatiematerialen.
° Laswerken.
° De groot-en kleinhandel in, de in-en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de
commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerhande machines,
land- en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, melkmachines, stallingen
en hangaars, ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop
betrekking hebbende onderhoudsproducten en wisselstukken.
° Hoevesmederij en smederij.
° Het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken.
° Het uitoefenen van loonwerkactiviteiten in de landbouw.
° Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's,
pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de
verhuring, de commissie¬handel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per
spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van
onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg,
per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden.
° De groot-en kleinhandel in, de in-en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de
commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerhande machines,
land- en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, melkmachines, stallingen
en hangaars, ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop
betrekking hebbende onderhoudsproducten en wisselstukken.
° Het bouwen en verbouwen van alle gebouwen, de aan-en verkoop en alle aannemerswerk, alle
werken in verband met het bouwen en verbouwen, zowel de grondwerken, de ruwbouw en alle
activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
° Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
° Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden, dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
° Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies.
° Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen en
herstellen van opritten en terrassen.
° Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen.
° Het grondverzet.
° Funderingen, heiwerk en versterkingswerken.
° Stukadoorswerken.
° De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen nodig
voor de uitoefening van de activiteit.
° Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en
betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van
aannemingswerken, alsmede de bewerking en verwerking ervan.
° Bouwen van stellingen.
° Voegen en reinigen van gevels.
° Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen.
° Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
° Verhuur van machines en materialen voor de bouwnijverheid.
° De aan-en verkoop, het vervaardigen, het plaatsen en het onderhoud van alle elektrische toestellen
en installaties.
° Industriële installaties, zwak-en sterkstroom.
° Computersturing.
° Frigorist.
° Onderneming van het leggen van kabels en diverse leidingen.
° Leveren en plaatsen van sanitaire, verwarmings- en elektrische installaties in gebouwen.
° Groot-en kleinhandel, installaties, verhuur, onderhoud en herstellingen van elektrische en sanitaire
uitrustingen.
° Kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, sanitaire artikelen, e.d.
° De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en installatie van
alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie, warmtepompen,
windenergie, enz. Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming, herstelling,
constructie en aansluiting van deze goederen.
° De productie, de verdeling en de verkoop van elektriciteit op basis van hernieuwbare
energiebronnen. De aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met
hernieuwbare energie en energiebronnen.
° Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
° De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.
° Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen en onderhoud van deze toestellen.
° Vervaardigen, aanbrengen, herstellen, onderhouden of veranderen van niet uit metaal bestaande
dakbedekkingen van gebouwen en onderdelen ervan.
° Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
° De vervaardiging van elektrische en niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
° Onderneming voor het plaatsen en onderhouden van verwarming met warme lucht,
luchtconditionering en verkoeling, installaties voor klimaatregeling en klimatisatie.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, importeren en exporteren, de groot- en kleinhandel,
het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
Artikel 6 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening of niet. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 : Niet-volstorting nieuwe aandelen
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de
aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van de uiterlijke datum van eisbaarheid van de
storting en een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per email of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III : Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden
…
Artikel 13 : Uittreding lastens vennootschapsvermogen
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders,
gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap.
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel zal bepaald worden volgens de wijze zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst. In geval er geen waarderingsmethode werd bepaald in de
aandeelhoudersovereenkomst of er geen aandeelhoudersovereenkomst beschikbaar is, zal het
bedrag van het scheidingsaandeel worden bepaald in onderling overleg onder de aandeelhouders en
volgens de werkelijke waarde van de aandelen; bij gebrek aan akkoord zal de waarde worden
vastgelegd door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1, en dit op basis van de waarde op datum van overlijden.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in deze statuten gestelde vereisten om
aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen
van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.
Overeenkomstig artikel 5:154 § 1, derde lid WVV kunnen de oprichters pas uittreden met ingang van
het derde boekjaar na de oprichting en moet het scheidingsaandeel voor uitkering vatbaar zijn.
Artikel 14 : Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden of een in de
aandeelhoudersovereenkomst vermelde gegronde reden. De aandelen van de uitgesloten
aandeelhouder worden vernietigd.
De regeling omtrent de uitsluiting gaat gepaard met onderstaande modaliteiten, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
berekend zoals voormeld onder §1, punt 5° van de uittredingsregeling.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde
voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom
verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Titel IV . Bestuur - Controle
Artikel 15 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17 : Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit
geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste
wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 18 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 : controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V . Algemene Vergadering
Artikel 20 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
2de vrijdag van juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijftiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22 : Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    2.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23 : Beraadslagingen
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    1.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    2.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Schriftelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24 : Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
    1.  Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
    2.  Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
    1.  Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
    2.  Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
    1.  Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 25 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 26 : Schriftelijke algemene vergadering
    1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
    2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit of wordt de statutaire datum weerhouden, naar keuze
van het bestuursorgaan.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
    1.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
    1.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27 : Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29 : Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 32 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 33 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TITEL IX. DWINGENDE BEPALINGEN WVV
Artikel 36
De aandeelhouders kunnen per aandeelhoudersovereenkomst afwijken van alle wettelijke en
statutaire bepalingen die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet
van dwingend recht zijn.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Q.P.A.,
kantoorhoudend te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 (ON 0870.664.575) zijn werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Voormelde volmacht omvat eveneens de aanmaak van het elektronisch aandelenregister en de
inschrijving van de aandelen in het elektronisch aandelenregister.
voor beknopt uittreksel van akte
(getekend) Notaris Fanny FLAMEN te POPERINGE