Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
CODEVCO I
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Edingensesteenweg 196
1500 Halle
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 19
december 2018, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de rechtbank van koophandel, blijkt dat:
1. "COLRUYT GROUP SERVICES" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
BTW BE 0880.364.278, opgericht bij akte verleden voor notaris Vereeken William te Halle op 28
maart 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 2006 onder
nummer 0663949, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Willem Muyshondt te Halle op 28 december 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 februari 2017 onder nummer 17021379.
2. "ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
BTW BE 0400.378.485, opgericht bij akte verleden voor notaris Cornelis Robert Emile F. te
Anderlecht op negen maart negentienhonderd vijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van tweeëntwintig maart negentienhonderd vijftig onder nummer 4431, waarvan de
statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hendrik
Muyshondt te Halle op tien oktober tweeduizend achttien.
een NV hebben opgericht, als volgt:
ARTIKEL 1. BENAMING - VORM
    1.  vennootschap bestaat onder de benaming CODEVCO I en heeft de vorm van een naamloze
vennootschap.
ARTIKEL 2. ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.
    1.  zal naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige
beslissing van de Raad van Bestuur.
ARTIKEL 3. DOEL
De vennootschap heeft als doel :
In de meest ruime zin handel te drijven voor eigen rekening, voor rekening van anderen, in het groot
en in het klein van alle verdelings- en serviceformules en namelijk deze meer in het algemeen
gekend onder de verscheidene benamingen zoals : supermarkten, hypermarkten, shoppingcenter,
station service, drugstores, cafetaria, enzovoorts.
De aankoop, de fabricatie, de opslag, de omvorming, de behandeling, het vervoer, de verkoop en
verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van: alle
voedingswaren, producten, artikelen en koopwaren, die in aanmerking komen om in
vooraangehaalde uitbatingen verkocht te worden; en in het algemeen, het verlenen van alle diensten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verdeling.
De oprichting, de verwerving, het in huur nemen, het beheer en/of de uitbating voor eigen rekening,
voor rekening van anderen, door of met anderen van restaurants, hotels, motels en
0716663318
Luik B
logementshuizen, drankslijterijen, bijgevoegd of niet, verbruiklokalen, tafelhouderdienst en alle
gelijkaardige instellingen.
De verhuring van autovoertuigen, motorhomes, en alle welkdanige vervoermiddelen ook, zo in gans
België als in het buitenland, recreatieve diensten, diensten aan personen en reis- en
toerismeondernemingen.
De verkoop van tuinhuisjes, blokhutten, bungalows, er inbegrepen alle ondernemings- en
bouwwerken, de oprichting en de uitbating van alle studie, organisatie- en raadgevingskantoren op
onroerend, financieel en commercieel gebied.
Bovendien :
- alle activiteiten in wat genoemd wordt de Horecasector ;
- handel te drijven in brandstoffen en smeermiddelen ;
- handel te drijven in het verlenen van diensten op administratief gebied en al wat daarbij hoort in
verband met verkoop van programma's informatieverwerking, studie, psychotechniek en andere.
Bovendien ook alle makelaarsactiviteiten in verband met alle soorten verzekeringen tegen risico's
van alle aard, daarin begrepen het bezit, de aankoop, de verkoop, het beheer of in beheer geven van
makelaarsportefeuilles, advies, expertises, hulp of bijstand in verband met de verzekering in het
algemeen, evenals alle makelaarsactiviteiten en bemiddelingstaken inzake consumentenkrediet.
De verlening van diensten aan alle of sommige vennootschappen die met haar rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn in de zin van artikel 11 Wetboek van vennootschappen op vlak van
personeelsbeleid, loonsverwerking, financieel, juridisch, administratie, marketing, communicatie,
informaticadiensten en ondersteuning inzake business processen en systemen. Zij kan in het
algemeen alle administratie voeren en ondersteunende diensten leveren voor de vennootschappen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar verbonden zijn in de zin van artikel 11 Wetboek van
vennootschappen.
Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken
bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel en administratief vlak, dit
zowel in sectoren waarin de vennootschap zelf actief is of die haar activiteit rechtstreeks of
onrechtstreeks ondersteunen, als daarbuiten.
Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen,
hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar doel verband houden of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder, doch niet
beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van investeringen in milieu,
transport en energie voor zichzelf, en/of in naam en/of voor rekening van anderen, en het verlenen
van financiële, operationele, administratieve en technische bijstand bij dergelijke operaties door
derden, dit alles rechtstreeks of onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles
wat daarmee verband houdt.
Deze aanduiding dient als aanhaling en is geenszins beperkend.
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR)
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
1. COLRUYT GROUP SERVICES NV, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, titularis van
één (1) aandeel
2. ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196,
titularis van negenennegentig (99) aandelen
Totaal : honderd (100) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volledig volgestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61.500,00).
Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde
inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap
in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS NV.
Een bankattest, gedateerd op 18 december 2018, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
ARTIKEL 13. BERAADSLAGING
Behoudens ingeval van noodzaak, wegens oorlogsomstandigheden, staking of andere openbare
rampen, kan de Raad van Bestuur geen geldige beslissing nemen, indien niet tenminste de helft van
de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien tenminste de helft van
de leden van de Raad van Bestuur niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en/of beslissing ten
gevolge van artikel 523 en volgende Wetboek van Vennootschappen, kunne de betrokken
Luik B
beslissingen evenwel geldig worden genomen door de overige aanwezige en vertegenwoordigde
bestuurders.
Alle beslissingen van de Raad worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.
Indien slechts twee stemmen worden uitgebracht, moet de beslissing bij eenparigheid van stemmen
genomen worden.
ARTIKEL 14. MACHTEN VAN DE RAAD
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene
Vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die verricht worden door de Raad van
Bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van deze statuten alleen is hiertoe
geen voldoende bewijs.
De Raad van Bestuur mag eveneens, volgend de modaliteiten die hij bepaalt, het geheel of een
gedeelte van het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
desbetreffend, naar de omvang en inhoud die hij bepaalt, delegeren aan één of meer bestuurders,
directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel zullen voeren
van "gedelegeerd bestuurder" of "directeur generaal".
De Raad van Bestuur mag eveneens de directie van het geheel of van een bepaald deel of
bijzondere afdeling van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs of
andere personen gekozen in of buiten zijn midden, al dan niet vennoten.
Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen. Hij zal ze afstellen en zo nodig
in hun vervanging voorzien.
Onverminderd het bovenstaande kan de Raad van Bestuur bepaalde en bijzondere volmachten
overdragen aan één of meer van haar leden of zelfs aan derde personen, al dan niet vennoten.
Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders tegenover de vennootschap
in geval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig verbonden door alle handelingen
door haar gevolmachtigden verricht, binnen de perken van de hen verleende volmacht.
ARTIKEL 15. HANDTEKENINGEN
De vennootschap zal slechts geldig verbonden zijn voor de handelingen die de handtekening dragen
van twee bestuurders.
Ook de handtekening van de gedelegeerd bestuurder alleen, evenals deze van de directeur generaal
alleen, zal op geldige wijze de vennootschap verbinden binnen het kader van het dagelijks bestuur
bepaald op basis van artikel 15 hierboven.
In geval van overdracht van volmachten zal de handtekening van de lasthebber voldoende zijn.
ARTIKEL 18. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse Algemene Vergadering zal gehouden worden op eerste dinsdag van de maand
september om 10.00u in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de dagorde
aangeduid.
Indien die dag een feestdag is, zal de Algemene Vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden worden.
Elke Algemene Vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd
zijn, is regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is de uitnodigingsbrieven te sturen of de
termijnen in acht te nemen, zodat zij geldig zal kunnen beraadslagen over alle onderwerpen die haar
worden voorgelegd.
Overgangsmaatregel: De eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na oprichting zal gehouden worden
in tweeduizend twintig.
ARTIKEL 19. MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het maatschappelijk jaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende
jaar.
Overgangsmaatregel: Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van de statuten op de
griffie van de rechtbank van koophandel, en neemt een einde op éénendertig maart tweeduizend
twintig.
ARTIKEL 20. WINSTVERDELING
De inkomsten min de lasten, algemene kosten, afschrijvingen en provisies, vormen de nettowinst van
de vennootschap.
Van deze nettowinst wordt tenminste vijf procent (5%) besteed voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplichtend indien de wettelijke reserve het bij wet
bepaalde peil heeft bereikt.
Luik B
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad van
Bestuur over zijn aanwending zal beslissen.
De algemene vergadering mag, op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid
van stemmen, beslissen om het beschikbaar saldo geheel of ten dele aan te wenden voor de
vorming van een vrije of bijzondere reserve, of voor overdracht naar volgend boekjaar.
De algemene vergadering mag eveneens beslissen op voorstel van de Raad van Bestuur en met
gewone meerderheid van stemmen, de beschikbare reserves geheel of gedeeltelijk uit te keren.
De dividenden worden uitgekeerd op de tijdstippen en plaatsen door de Raad van Bestuur te
bepalen.
Evenwel geven de aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 617
en 618 Wetboek van vennootschappen, recht op een preferent doch niet opvorderbaar dividend
waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede een recht in de uitkering van het
winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat van winstoverschot van de aandelen
met stemrecht.
ARTIKEL 21. INTERIM-DIVIDENDEN
De Raad van Bestuur kan besluiten tot de uitkering van interim-dividenden onder de voorwaarden en
volgens de modaliteiten zoals door de wet voorzien.
Hij stelt het bedrag van die interim-dividenden en de datum van hun betaling vast.
ARTIKEL 22. ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap beschikt de algemene vergadering over de meest
uitgebreide machten om vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden vast te leggen, en hun
emolumenten te bepalen, terwijl op dat ogenblik het mandaat van de Raad van Bestuur een einde
neemt.
Bij gebreke van beslissing van de Algemene Vergadering, zullen de in functie zijnde bestuurders
vereffenaars zijn en zullen zij de meest uitgebreide machten hebben voor het vervullen van hun
zending, namelijk deze voorzien in artikelen 186 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder evenwel een bijzondere van de Algemene Vergadering te moeten vragen
in de gevallen voorzien door artikel 187 en volgende van voormeld Wetboek.
De aandelen zonder stemrecht verlenen bij vereffening echter steeds een voorrecht op de
terugbetaling van de kapitaal inbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie, alsmede een
recht bij de uitkering van een liquidatiebonus, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat
uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 1. BENOEMINGEN
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd, voor een periode van zes jaar:
- De heer HOFMAN Marc Ghislain Martha Emiel, geboren te Aalst op achtentwintig mei
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan-Zuid 114;
- De heer CASTELEIN Kris Roger, geboren te Ninove, op tweeëntwintig mei 1969, wonende te 9402
Meerbeke, Hemelrijk 225;
- De heer COLRUYT Jozef Maria Damiaan, geboren te Halle, op achttien oktober negentienhonderd
achtenvijftig, wonende te 1670 Pepingen, Lossestraat(P) 9;
- De heer COLRUYT Franciscus, geboren te Halle op drieëntwintig augustus negentienhonderd
zestig, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bekersveldsttraat 1.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt tot commissaris
benoemd:
- CVBA ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor.
Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
- Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 maart 2020.
- Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig overeenkomstig de
statuten.
Artikel 4. Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
"Colruyt Group Services", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het Ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Hendrik Muyshondt.