N° d'entreprise : 1001772448
Nom
(en entier) : TASUKEMASU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Michel 47
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « TASUKEMASU », dont le siège est établi à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-
Michel, 47, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 1001.772.448,
reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le sept
janvier deux mil vingt-cinq, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix
les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de
nouvelles actions
a) Rapport
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe
d'administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations
exposant la proposition d’émission d’actions de façon non-proportionnelle entre les classes.
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’
aucune données financières et comptables ne sous-tendent le rapport de l’organe d'administration,
de sorte qu’un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe ne doit pas établir de rapport
dans le cadre de l'émission non proportionnelle des nouvelles actions dans chaque classe.
 
c) Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter d’apports supplémentaires en numéraire à concurrence d’un montant
total de six cent dix-sept mille cent nonante euros et cinq cents (617.190,05 €), avec émission de
536.687 nouvelles actions, dont 68.461 actions de préférence et 468.226 actions ordinaires,
identiques aux actions existantes de même classe, donnant droit au même droit de vote à
l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que ces apports seront inscrits au passif du bilan sur un compte de capitaux
propres disponibles.
 
e) Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libérés intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise ci-dessus, comme suit :
 
ARTICLE 5
Il existe un million cinq cent vingt et un mille six cent quatre-vingt-sept (1.521.687) actions, dont deux
cent dix-huit mille quatre cent soixante et un (218.461) Actions de Préférence et un million trois cent
trois mille deux cent vingt-six (1.303.226) Actions Ordinaires. Chaque Action Ordinaire comporte 1
(un) droit de vote et un droit à la répartition aux dividendes. Chaque Action de Préférence comporte
un Droit de Vote Multiple, chaque Action de Préférence donnant droit à 10 (dix) votes, et un droit à la
répartition aux dividendes. Chaque Action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et
des produits de la liquidation en cas de liquidation et dissolution de la société (et sans préjudice aux
provisions de la Convention d’Actionnaires concernant une cession des actions).
La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des
droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les
formes prescrites pour la modification des statuts.
L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
Les nouvelles actions à souscrire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils
détiennent, conformément aux dispositions contenues dans la Convention d’Actionnaires.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur-délégué de la société ainsi qu’à Me Guillaume Sauvage, Me Guillaume Beauthier,
Me Bjorn Delmoitié, Me Elise Hamesse et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les
bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d’agir
seul et avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes
à la présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires.
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, Rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations, statuts
coordonnés