Ondernemingsnr : 0419 971 101
Naam
(voluit) : Mckinsey & Company, Inc. Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van de Staat Delaware
Volledig adres v.d. zetel : 251 Little Falls Drive, Wimington, DE 19808, Verenigde Staten van
Amerika
Adres Belgisch bijkantoor: Brederodestraat 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming leden raad van bestuur en wettelijke
vertegenwoordigers
Uittreksel van de verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger van 26 maart 2025 inhoudende een
waarachtige en getrouwe kopie van de besluiten die geldig worden genomen bij schriftelijke besluitvorming van
de enige aandeelhouder van de vennootschap in plaats van de algemene vergadering op 25 maart 2025:
ER WERD BESLOTEN dat het ontslag van Martijn De Meyer en Laurens Kabir inging op 31 december 2024
(en niet op 29 december 2024), zodat het vierde besluit genomen bij Eenparige Schriftelijke Besluitvorming van
de Aandeelhouders van de Vennootschap in plaats van de Algemene Vergadering, op 10 december 2024,
hierbij als volgt gewijzigd wordt:
"ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Martijn De Meyer en Laurens Kabir, met ingang van
31 december 2024, als leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de
Vennootschap, en dat Martijn De Meyer en Laurens Kabir hierbij elk verwijderd worden als manager (wettelijke
vertegenwoordiger) van het Bijkantoor, met ingang van 31 december 2024; en dat alle machten toegekend aan
Martijn De Meyer en Laurens Kabir voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met
ingang van 31 december 2024; en dat Martijn De Meyer en Laurens Kabir niet langer gemachtigd zijn om het
Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;"
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Annouck Driesen, met ingang van 1 maart 2025, als
lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat
Annouck Driesen hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de
Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 1 maart 2025; en dat alle machten toegekend aan
Annouck Driesen voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 1
maart 2025; en dat Annouck Driesen niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige
activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Maarten Grauwels, met ingang van 28 maart 2025,
als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat
Maarten Grauwels hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het Bijkantoor, met
ingang van 28 maart 2025; en dat alle machten toegekend aan Maarten Grauwels voor het dagelijks beheer
van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 28 maart 2025; en dat Maarten Grauwels niet
langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met het doel van
de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Maxime Vandersmissen, met ingang van 18 april 2025,
als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat
Maxime Vandersmissen hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het Bijkantoor,
met ingang van 18 april 2025; en dat alle machten toegekend aan Maxime Vandersmissen voor het dagelijks
beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 18 april 2025; en dat Maxime
Vandersmissen niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband
houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Stefan de Raedemaecker, met ingang van 30 april
:2025, als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en
dat Stefan de Raedemaecker hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het
Bijkantoor, met ingang van 30 april 2025; en dat alle machten toegekend aan Stefan de Raedemaecker voor
het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 30 april 2025; en dat Stefan
de Raedemaecker niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband
houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat, met ingang van 1 april 2025, Peter Crispeels hierbij benoemd wordt
als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, tot aan de volgende jaarlijkse algemene vergadering
: van de aandeelhouders en tot zijn opvolger geldig benoemd zal zijn of tot zijn eerdere ontslag of verwijdering in
overeenstemming met de statuten van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat, met ingang van 1 april 2025, Peter Crispeels, hierbij benoemd wordt
als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het Bijkantoor; en dat aan hem hierbij alle machten toegekend
worden die nodig zijn voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor; en dat hij hierbij gemachtigd is om het
Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap, zoals
uiteengezet in de oprichtingsakte van de Vennootschap, zolang hij lid blijft van de Raad van Bestuur;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat Peter Crispeels hierbij woonstkeuze doet te Brederodestraat 2, 1000
Brussel, België, [ ... ];
ER WERD VERDER BESLOTEN om bijzondere machten toe te kennen aan Kristof Slootmans, advocaat,
of iedere andere advocaat van Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, België,
teneinde (i) alle formaliteiten die verband houden met de ontslagen en de benoeming te vervullen, zoals, (a)
een gelegaliseerde kopie van deze besluiten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
: met het oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (b) de inschrijving van het
Bijkantoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen, en (ii) alle handelingen te stellen die uitsluitend
in verband met de ontslagen en de benoeming nodig of nuttig zijn; en
ER WERD VERDER BESLOTEN dat de bevoegde vertegenwoordigers van de Vennootschap elk individueel
gemachtigd zijn en de opdracht krijgen om alle handelingen te (laten) stellen en alle documenten op te (laten)
stellen, te (laten) ondertekenen en uitvoeren als noodzakelijk of aangewezen zou zijn om uitwerking te geven
aan het doel en de opzet van voormelde besluiten.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kristof Slootmans
Advocaat
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de gelegaliseerde en geapostilleerde verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger van de vennootschap
van 26 maart 2025; en
- de beëdigde vertaling van de legalisatie en apostille.