Ondernemingsnummer :
0453935056
Benaming :
(voluit) :
INGENIEURSBUREAU BOTEC
(verkort) :
BOTEC
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Terstraetenweg 33
2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 september 2018, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verminderd met in totaal een miljoen
driehonderdenzesduizend zevenhonderdzesentachtig euro vijftig cent (€ 1.306.786,50) om dit terug
te brengen van een miljoen driehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdzesentachtig euro vijftig
cent (€ 1.368.786,50) naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit zonder vernietiging van
aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de
kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/duizendste van het bedrag van kapitaalvermindering per
aandeel.
Aanrekening van kapitaalvermindering
Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het
kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en
statutenwijziging verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 september 2014,
bekendgemaakt zoals hoger vermeld in de historiek van de vennootschap (hierna de “Relevante
Kapitaalverhoging”).
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering
van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en
in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders te doen bij het verstrijken van
de wettelijke termijn.
De raad van bestuur werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere bestuurder
tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register
van aandelen.
2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen
besluit en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.”
Luik B
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten