Ondernemingsnr : 0643554715
Naam
(voluit) : Immo DeMey
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 103
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 25 september 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten gewijzigd.
Tweede besluit
Overeenkomstig de omzettingsprocedure van het boek 14 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen inzake de omvorming van een vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap, werden de volgende documenten opgesteld en besproken door de vergadering:
1. de staat van actief en passief van 30 juni 2024;
2. het verslag van de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, handelend voor Moore Audit BV, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, opgemaakt op  17 september 2024, waarvan het
besluit letterlijk luidt als volgt:
“Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een
vennootschap onder firma in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2024, die het bestuursorgaan
van Immo DeMey VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 91.998,93 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal
van EUR 100.
Antwerpen, 17 september 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
3. het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgestelde omvorming.
Derde Besluit
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap met behoud van rechtspersoonlijkheid te
wijzigen naar de vorm van een besloten vennootschap.
Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de
besloten vennootschap de elementen van de boekhouding en de balans van de vennootschap onder
firma zal overnemen.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de vennootschap onder firma in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0643.554.715.
De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 juni 2024 zoals
deze staat opgenomen is in het verslag van het bestuursorgaan.
Vierde Besluit
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderd euro
(100,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de heer DE MEYER Eduard, voormeld, uit zijn functie
als (statutair) bestuurder.
Zesde Besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van de
vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te vervangen door de derde
woensdag van de maand juni om 18.00 uur.
Bijgevolg wordt artikel 17 van de statuten gewijzigd.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: IMMO DEMEY
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2270 Herenthout, Adstridlaan 25 B101.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- bemiddeling bij aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- bemiddeling bij de huur en verhuur van onroerende goederen;
- bemiddeling bij handelshuur en kantoren;
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk  voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Zij mag onder meer:
- Participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse als
buitenlandse;
- Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken , uitrusten en opbouwen;
- De onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden;
- Ter vervulling van haar maatschappelijk doel, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
De bestuurders zijn bevoegd voormelde omschrijving van het maatschappelijk  voorwerp te
interpreteren.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij benoeming anders beslist, is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bovenvermelde heer DE MEYER Maarten, wordt benoemd tot statutair bestuurder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel
de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 10 september 2024. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van de ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk)
bestuursverbod, verklaart de heer DE MEYER Maarten dat op hem geen bestuursverbod van
toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2270 Herenthout,
Adstridlaan 25 B101.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan D.S.M.
CONSULTING NV, accountant, kantoor houdende te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148 en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).