Ondernemingsnr : 0845211973
Naam
(voluit) : JOVO COM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schuttersstraat(PEL) 13
 : 3212 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 23 juni 2023, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 12.400,00, en de wettelijke reserve, hetzij
€ 1.860,00, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen. Vervolgens stelt de vergadering vast dat het niet-opgevraagde kapitaal, hetzij €
6.200,00, van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3) De vergadering besluit om het aantal aandelen (zijnde 100 aandelen) mathematisch te verhogen
met een factor van 3, om deze te brengen van 100 aandelen op 300 aandelen.
 
4) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende bepalingen:
“- het organiseren en geven van opleidingen, coaching, retraites, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen, evenementen, conferenties, tentoonstellingen en andere aanverwante activiteiten in de
ruimste zin van het woord.”
 
5) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam – rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JOVO COM ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële
sector, de bedrijfseconomische sector, de toerismesector en andere recreatieve sectoren en de
mediasector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen en meer in het bijzonder, maar daar niet toe beperkt, op het gebied van
personeelsbeleid;
- het verlenen van consultancy in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer dient te
worden begrepen: strategic consultancy en creative consultancy;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het organiseren en geven van opleidingen, coaching, retraites, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen, evenementen, conferenties, tentoonstellingen en andere aanverwante activiteiten in de
ruimste zin van het woord.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5. Import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend
door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties,
inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere
op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend
op commissiebasis werken, waaronder onder meer:
- de wederverkoop (verkoop zonder verwerking) van nieuwe en gebruikte goederen aan de
kleinhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers of andere groothandelaren;
- de handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen, halffabrikaten en (industriële)
grondstoffen;
- het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer;
- import, export en handel van alle consumptiegoederen, investeringsgoederen, halffabrikaten en
(industriële) grondstoffen.
6. Het ontwerpen van websites, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- het beheren van websites op internet;
- het updaten van websites;
- het uitbouwen van een online community;
- het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet:
- het aanvragen en beheren van e-mailadressen;
- het online verkopen via internet;
- het ontwerpen van reclamebanners op Internet;
- het ontwerpen van reclamefolders en reclamebrochures;
- het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van drukwerk, dat door
onderaanneming verzorgd wordt.
7. De ontwikkeling van softwareproducten en de commercialisatie ervan, waaronder onder meer
dient te worden begrepen: het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake
applicaties. Meer in het bijzonder, maar daar niet toe beperkt, zal de vennootschap zich bezig
houden met mobile apps.
8. De organisatie van manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, evenals het beheer en
de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten
en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst.
Inhuren en verhuren van presentatoren/presentatrices zangers/zangeressen, dansers/danseressen,
muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle
andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde
activiteiten.
Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen
waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
9. Het voeren van een publiciteitsonderneming, welke alle mogelijke activiteiten omvat die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden, waaronder
onder meer dient te worden begrepen:
- het uitbaten van een reclame- en ontwerpbureau en het verlenen van diensten, in de meest ruime
zin van het woord, aan bedrijven, ondernemingen en particulieren;
- het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van
reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en
drukwerken;
- het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame;
- het multikopiëren, afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plans en drukwerk;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake reclame en publiciteit;
- het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen
over reclame in de meest uitgebreide zin;
- het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertisen, vertegenwoordigingen,
deelnemingen, over reclame in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in driehonderd (300) aandelen die elk één driehonderdste van het
vermogen vertegenwoordigen.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
6.1. Principe
De bepalingen vervat in dit artikel vormen een afwijking op artikel 5:63 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bijgevolg is voormeld artikel derhalve niet van toepassing in
geval van overdrachten van aandelen.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen,
zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
Elke overdracht in strijd met dit artikel is nietig en derhalve niet-tegenstelbaar aan zowel de
vennootschap als de aandeelhouders.
6.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per e-mail, met aanduiding van (i) de
naam, voornamen, beroep, woonplaats en overige personalia van de voorgestelde overnemer(s), (ii)
het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede (iii) de voor ieder aandeel geboden
prijs/overige overnamemodaliteiten.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving, moeten de bestuurders
de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen. Indien het bestuursorgaan geen
antwoord heeft ontvangen van een betrokken aandeelhouder binnen deze termijn, wordt
verondersteld dat  de betrokken aandeelhouder zijn goedkeuring heeft geweigerd. De
aandeelhouders moeten hun besluit niet verantwoorden.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
De bepalingen aangaande de overdracht onder levenden zijn op dezelfde wijze (mutatis mutandis)
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen zijn er eveneens toe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf
de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
6.3. Voorkooprecht
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen tot overdracht, ontstaat er in hoofde van de
mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de
aandeelhouders hierover in binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de betekening door de
overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van
de termijn voorzien in de vorige alinea.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één (1) maand na de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht.
Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht. In dit geval kan de overdracht doorgang vinden.
Indien zij hun voorkooprecht uitoefenen, wordt dit uitgeoefend in verhouding tot hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen (deze zijn ondeelbaar). Wanneer er één (1)
of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal dit
voorkooprecht aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het
bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben
uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één (1) maand na de betekening
waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende
aandelen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend.
Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen één (1) maand,
dan moeten de mede-aandeelhouders deze aandelen alsnog aan dezelfde voorwaarden inkopen, en
dit in verhouding tot hun participatie (te rekenen na de initiële uitoefening van het voorkooprecht).
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden in principe verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen
als er meer dan één (1) koper is.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen één (1) maand na akkoord over de prijs of, in
voorkomend geval, binnen één (1) maand na vaststelling van de prijs door de aangewezen
deskundige. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd
gebleven sommen.
Indien het voorkooprecht niet wordt nageleefd door de kandidaat-overdrager en de over te dragen
aandelen in strijd hiermee worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer, zal deze laatste niet
erkend worden als aandeelhouder van de Vennootschap en zullen alle stemrechten, dividendrechten
en overige rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen geschorst zijn. 
6.4. Volgrecht
Zonder afbreuk te doen aan het voorkooprecht zoals opgenomen hiervoor, dat voorrang heeft op het
volgrecht zoals hierna uiteengezet, garandeert elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen
(de kandidaat-overdrager) dat – telkens wanneer hij aandelen zou overdragen aan een kandidaat-
overnemer(s) – de overige aandeelhouder(s) een proportioneel gelijk aantal van zijn aandelen kan
overdragen aan de kandidaat-overnemer(s) aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de
kandidaat-overdrager.
Bijgevolg beschikken de overige aandeelhouders over het recht om hun aandelen te verkopen en
over te dragen aan de kandidaat-overnemer(s) aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de
kandidaat-overdrager.
Het volgrecht moet worden uitgeoefend binnen dezelfde termijn van dertig (30) dagen na de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan zoals opgenomen in §3. Zij kunnen binnen
dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun volgrecht. Indien zij niet reageren binnen de
voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het volgrecht.
6.5. Vrije overdracht
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HUYS Jeroen Guido
Lutgart, geboren te Leuven op 30 december 1974, wonende te 3212 Lubbeek, Schuttersstraat 13.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Artikel 11. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende dag van de maand april om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 13. Beraadslagingen - stemrecht
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan hoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§8. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 15. Bestemming van de winst – reserves - Interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 18. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Schuttersstraat 13,
3212 Lubbeek.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten