Nº d'entreprise : 0437 660 634
Nom
(en entier) : COACH & PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val des Seigneurs, numéro 13
Objet de l'acte : ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS
S'est réunie le 20 décembre 2022 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « COACH & PARTNERS », dont le siège est
établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val des Seigneurs, numéro 13, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le numéro BE 0437.660.634 et immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le
numéro 0437.660.634,
société initialement constituée sous la dénomination « IMMO SIRRE » suivant acte reçu par le Notaire
Philippe JENTGES, ayant résidé à Wavre, en date du 25 mai 1989, publié aux Annexes du Moniteur belge du
01 juillet suivant, sous le numéro 890701-372,
société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, aux termes d'une
assemblée générale extraordinaire tenue le 18 décembre 2017, dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire
Xavier DUGARDIN, soussigné, publié aux Annexes du Moniteur belge du 06 février 2018, sous le numéro
18026132.
Le bureau de l'assemblée a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit.
BUREAU
La séance est ouverte à 12h00, sous la présidence de Monsieur SIRRE Pierre, ci-après plus amplement
nommé, qui accepte cette fonction.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent ou valablement représenté l'actionnaire unique suivant, lequel déclare être propriétaire du
nombre d'actions ci-après indiqué :
la Société Simple dénommée « COACH », dont le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Allée
Chapelle à Chantrant, numéro 10, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0733.668.012,
Ici représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur, étant Monsieur SIRRE Pierre Georges
Maurice André Louis, né à Etterbeek le onze septembre mil neuf cent soixante-deux, célibataire, demeurant et
domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Allée Chapelle à Chantrant, numéro 10,
mille huit cent cinquante-sept (1.857) actions ou la totalité des actions émises par la société, ainsi que le
prouve le registre des actions présentement déposé sur le bureau du Notaire soussigné.
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
a) adaptation des statuts au Code des Sociétés et Associations (CSA) ;
b) désignation des membres de l'organe d'administration - attribution des fonctions au sein du conseil
d'administration ;
c) coordination des statuts ;
Il. l'actionnaire unique et les administrateurs, Madame SIRRE Marina, Monsieur SIRRE Pierre et Monsieur
SIRRE Alain, étant présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier des convocations à la
présente assemblée, l'actionnaire unique et les administrateurs reconnaissent dès lors avoir été valablement
convoqués ;
Ill. en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer valablement
sur les points repris à l'ordre du jour qui précède ;
IV. pour être admises, la proposition figurant sub a) dans l'ordre du jour qui précède doit réunir les trois
quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, et les propositions figurant sub b) et c) dans l'ordre du
jour qui précède doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote ;
V. chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par la présente assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les points mis à l'ordre du jour qui précède.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points mis à l'ordre du jour qui précède.
La présente assemblée aborde ledit ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions qui suivent.
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS
L'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec
le Code des Sociétés et des Associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit.
TITRE ! : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une Société Anonyme.
Elle est dénommée « COACH & PARTNERS ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française
de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une
modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
Article 3 : Objet
La société a pour objet :
1. toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation, sous quelque
forme que ce soit, dans d'autres sociétés belges ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en
valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat
et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voies de vente, cession,
échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces
brevets ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et
substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties et même assistance sur le plan de la gestion desdites
sociétés ;
2. l'achat, la vente, la location, la gestion, l'expertise, la transformation, le lotissement en matière immobilière
et, d'une façon générale, toutes transactions et promotions immobilières généralement quelconques, pour
compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que les activités de conseil, d'étude, de consultance, d'expertise
et de courtage en matière immobilière et en matière d'assurances.
Elle peut également effectuer toutes études, transactions et promotions relatives à des fonds de commerce,
quelle que soit la nature de ceux-ci ;
3. l'activité de conseil en matière de gestion d'entreprises ;
4. tout commerce pour son compte ou pour compte de tiers de véhicules à moteur, en gros ou en détail et
notamment l'achat et la vente, au sens le plus large ;
5. la distribution d'articles textiles, de matériel de sport, de matériel technique et médical, de produits
alimentaires et de publicité, au sens le plus large.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et
notamment l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation, le stockage, la manutention, la fabrication,
la représentation et la livraison des biens dont question ci-avant et ceux destinés à faciliter l'écoulement de ses
produits.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
TITRE II : CAPITAL
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 EUR).
Il est représenté par mille huit cent cinquante-sept (1.857) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent cinquante-septième du capital social, entièrement
libérées.
Article 6 : Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, des
réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions
reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit, sauf convention écrite
contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, le capital
est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu-propriétaire, à la
charge pour celui-ci de les placer en vue de l'exercice de l'usufruit par l'usufruitier, sauf convention écrite
contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les
actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par
préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe
qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou,
pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le
même jour que les communications électroniques.
Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne
serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit
de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits
respectifs, la partie non-souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital
ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède,
l'organe d'administration a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers, des conventions
destinées à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission.
Pour les actions grevées d'un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à
moins que le nu-propriétaire et l'usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations
convertibles ou les droits de souscription que le nu-propriétaire obtient avec des fonds propres, lui
appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l'usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l'usufruitier.
Article 8 : Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le
capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute
disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux
répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels
de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par
lettre recommandée ou par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire, avec
indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement, à l'exclusion de
tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est
suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à
ses versements, devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité du
versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l'organe d'administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui
réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui
est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable
de l'organe d'administration.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins
de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions
souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE III : TITRES
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives et elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire
peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des
Associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le
nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits
respectifs.
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs et ils portent un numéro d'ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre
contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Chaque titulaire de titres peut
prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-
propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 11 : Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la
société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a
créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et
légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la
succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12 : Cession et transmission des actions
Toute cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre relatif à
ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute autre
manière autorisée par le Code des Sociétés et des Associations, le cas échéant, par l'utilisation de la signature
électronique, en conformité avec la législation applicable.
La procédure de préemption s'applique à toute cession ou transmission, à titre onéreux ou gratuit, entre vifs
ou à cause de mort, de la propriété ou du bénéfice économique ou toute forme de démembrement de la propriété
des titres de la société, que ce soit (sans que cette liste ne soit limitative) par voie de vente, donation,
succession, échange, certification, apport, apport ou cession d'universalité, apport ou cession de branche
d'activité, fusion, scission, scission partielle ou toute autre forme de transmission universelle, autres que les
cessions libres définies ci-après.
Par titre, on entend les actions émises ou à émettre par la société et tout autre titre donnant droit
actuellement ou potentiellement à un droit de vote, un droit à dividendes ou un droit dans la répartition des actifs
de liquidation de la société.
A. - Incessibilité
Afin de maintenir un actionnariat stable, en vue de promouvoir le développement de la société, et sans
préjudice des dispositions contractuelles particulières applicables en vertu d'une convention d'actionnaires
conclue entre tous les actionnaires de la société, chacun des actionnaires autres que les fondateurs de la
société (ces derniers étant dénommés ci-après les « Actionnaires Fondateurs ») s'engage à ne pas céder les
actions qu'il détient tant que la convention de collaboration/management le liant à la société reste en vigueur.
B. - Cessions libres
Les actions sont librement cessibles et ne seront pas soumises au droit de préemption visé ci-dessus dans
les hypothèses suivantes :
(i)cession d'actions entre les actionnaires fondateurs ;
(ii) les cessions d'actions effectuées par un actionnaire à une personne liée, étant entendu que si la
personne liée est une société, il est expressément convenu :
i.qu'en cas de disparition ultérieure de ce lien de filiation, les actions seront retransférées de plein droit de
la personne liée à l'actionnaire cédant ;
ii.qu'en outre, l'actionnaire cédant se porte fort de l'adhésion de la société liée à toute convention
d'actionnaires en vigueur.
Par personne liée au sens du présent article, il convient d'entendre :
i.par rapport à une personne morale, toute personne liée au sens de l'article 1.20 du Code des Sociétés et
des Associations, et,
ii. par rapport à une personne physique, toute personne ayant un lien de filiation, éventuellement par alliance,
jusqu'au premier degré avec la personne concernée.
C .- Droit de préemption
C.1 Sans préjudice des points A et B ci-avant, les actionnaires s'engagent à ne pas céder tout ou partie de
leurs actions (les « actions cédées ») sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires (le « droit
de Préemption »).
C.2. Préalablement à la cession, l'actionnaire souhaitant céder une partie ou la totalité de ses actions («
l'actionnaire cédant ») est tenu d'adresser aux autres actionnaires (les « autres actionnaire ») une notification
indiquant :
(i)le nombre d'actions cédées ;
(ii) l'identité complète de l'offrant ;
(iii)le prix proposé de bonne foi ou toute autre forme de rémunération proposèe, et
(iv)toutes les conditions et modalités de cession proposées de bonne foi par l'offrant.
C.3. Les autres actionnaires disposent d'un délai de 30 jours à dater de la notification de cession précitée
pour informer l'actionnaire cédant de leur volonté d'exercer leur droit de préemption aux conditions et modalités
offertes par l'offrant. Cette décision est irrévocable.
C.4. Le droit de préemption pourra être exercé par les actionnaires fondateurs par priorité aux autres
actionnaires. Toutefois, si les actionnaires fondateurs n'exercent pas leur droit de préemption, ou si le nombre
d'actions préemptées est inférieur au nombre d'actions cédées, les actions cédées seront réparties entre tous
les autres actionnaires ayant exercé leur droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital
social de la société.
C.5. En cas d'exercice du droit de préemption, la propriété des actions cédées, avec tous les droits et
obligations y attachés, sera cédée de plein droit aux autres actionnaires ayant exercé leur droit de préemption
lors du paiement complet du prix de vente et en tous les cas endéans les deux (2) mois après la date de la
notification de cession par l'actionnaire cédant, pour autant que le compte de l'actionnaire cédant ait été crédité
à cette date du montant complet du prix de cession.
C.6. Les actionnaires concernés s'engagent à inscrire et signer, endéans les cinq (5) jours de la réception
par l'actionnaire cédant du paiement complet du prix de vente, la cession des actions cédées dans le registre
des actions de la société, et, à défaut, mandatent de façon irrévocable l'administrateur-délégué de la société
pour inscrire et signer en leur nom et pour leur compte la cession des actions cédées dans le registre des
actions de la société.
C.7. Dans le cas où :
(i)à l'expiration de la période d'offre de 30 jours visée au présent article C.3., les actions cédées n'ont pas
été préemptées dans leur entièreté (que ce soit en cas de refus de tout ou partie des autres actionnaires ou
d'absence de réponse de tout ou partie de ces derniers dans ce délai),
(ii) à l'expiration du délai visé à l'article C.5., le compte de l'actionnaire cédant n'a pas été crédité du montant
complet du prix de cession, le droit de préemption sera considéré comme n'ayant pas été exercé et l'actionnaire
cédant pourra céder l'ensemble des actions cédées au candidat acquéreur offrant, selon les mêmes conditions
et modalités que celles contenues dans la notification de cession.
C.8. Cependant, à défaut de cession à l'offrant et de paiement du prix dans un délai de trente (30) jours, la
cession sera automatiquement considérée comme nulle et non-avenue.
D. - Transmissions par décès
Les dispositions de préemption qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.
La notification sera faite par le ou les légataires des titres dans les deux mois du décès de l'actionnaire.
E. - Obligation de suite
E.1. Dans l'hypothèse d'une cession d'actions par les actionnaires fondateurs à un tiers et si le droit de
préemption sera considéré comme n'ayant pas été exercé conformément à l'article C ci-dessus, et où l'offrant
souhaite acquérir l'ensemble des actions de la société, les actionnaires cédants en informeront les autres
actionnaires dans les 30 jours suivants l'expiration du délai visé à l'article C.3. ci-dessus.
E.2. Dans ce cas, les autres actionnaires s'engagent à céder l'intégralité de leurs propres actions à l'offrant,
à condition (i) que le prix d'acquisition qui leur sera offert par l'offrant pour leurs actions soit identique à celui
offert aux actionnaires cédants, et (il) que ce prix soit établi sur la base d'une valorisation de la société
conformément aux dispositions applicables de la convention d'actionnaires en vigueur.
E.3. Le transfert de propriété des actions interviendra le jour du complet paiement du prix.
TITRE IV : ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
Article 13 : Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par
la Loi et au plus de trois (3) membres.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat
de chaque administrateur.
L'assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis, ni d'indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil
d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable
aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été
pourvu à son remplacement au terme d'une période raisonnable.
Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants
ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de
confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en
décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée
générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à
cette date.
Lorsque la société ne compte plus qu'un seul administrateur par suite de décès ou d'incapacité, l'ensemble
des pouvoirs du conseil d'administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de
déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil
d'administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l'administrateur unique.
Article 14 : Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président,
par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs
présents.
Article 15 : Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
La convocation est faite par écrit, au plus tard 5 jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas,
la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut d'une telle indication, au siège social.
Article 16 : Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont
présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée
du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout
autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à
l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n'a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que
deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil
d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 17 : Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président
de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant
un support matériel y sont annexés.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du conseil
d'administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux
administrateurs.
Article 18 : Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la Loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué,
ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats
spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a
été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix,
des pouvoirs spéciaux et déterminés.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la
responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Article 20 : Représentation de la société
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société
est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un Officier public (dont
l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale) :
-soit par deux administrateurs, agissant conjointement ;
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites
Article 21 : Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée Générale.
TITRE V : CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 22 : Nomination d'un ou plusieurs commissaires
Lorsque la Loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés
conformément aux dispositions légales.
TITRE VI : ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Elle se compose de tous les propriétaires d'actions de capital qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par
mandataires, moyennant l'observation des prescriptions légales et statutaires.
Article 23 : Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième jeudi du mois de juin, à 14h00. Si ce
jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou
à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la Loi, et sera, en tout cas,
considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du
droit à l'information.
Article 24 : Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire
de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à
sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote
est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée
générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 25 : Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, à condition
que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Article 26 : Liste de présences
Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs
titres et, le cas échéant, les procurations, est signée par tous les actionnaires ou les mandataires présents.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des
présences.
Article 27 : Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Article 28 : Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par
l'administrateur-délégué ou, en son absence, par le plus âgé des administrateurs.
En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire
désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Article 29 : Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous
les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque
des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt
de la société.
Article 30 : Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée Générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date
statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier
exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous
les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire
de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve
du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du
dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette declaration, et qu'elle porte toutes
les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,
les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 31 : Droit de vote
1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la Loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du
droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de décès de l'actionnaire unique, l'exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu
jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote
y afférent est exercé par l'usufruitier.
Article 32 : Prorogation de l'assemblée Générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq
semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer
sur les comptes annuels.
Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions
prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première
assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités
d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils
ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 33 : Procès-verbaux de l'assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont
annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux ·
administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur-délégué.
TITRE VII : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU BENEFICE
Article 34 : Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 35 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation
prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale
est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix,
sur proposition du conseil d'administration.
Article 36 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l'exercice social au cours duquel a été fixé le montant
du dividende.
Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement d'acomptes sur dividendes.
TITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 37 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation
s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls,
conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en
fonction, qui agit, le cas échéant, en qualité de collège de liquidateurs.
Article 38 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la Loi, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 39 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants
nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au
pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant
de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables,
en espèces ou en titres, au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40 : Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs-délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs-délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que
pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux
du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 41 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de
domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la Société ; sinon, il sera estimé avoir
élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations
peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont
faites à leur domicile comme indiqué dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas
échéant, à l'adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à
la société par écrit ; sinon, il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou obligataire.
Article 42 : Application du Code des Sociétés et des Associations
Les dispositions du Code des Sociétés et des Associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts, et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont
réputées non-écrites.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix, chacun des nouveaux articles des statuts
ayant été adopté séparément.
DEUXIEME RESOLUTION : DESIGNATION DES MEMBRES DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION -
ATTRIBUTION DES FONCTIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	-
A.Assemblée générale
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois (3) et appelle à ces fonctions :
- Madame SIRRE Marina Noémie André, née à Bruxelles le 24 avril 1958, divorcée, non-remariée, domiciliée
à 1380 Lasne, avenue du Bois de Chapelle, numéro 41,
- Monsieur SIRRE Pierre, prénommé, et
- Monsieur SIRRE Alain Roger Jacques Georges, né à Etterbeek le 07 mars mil 1964, époux de Madame
BOURMANNE Sophie, domicilié à 1380 Lasne, avenue du Vallon, numéro 80,
marié sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, aux termes de son
contrat de mariage reçu par le Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné, alors suppléant en l'étude du Notaire
Michel PIRSON, en date du 04 septembre 2006, régime non-modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare,
Tous ici présents ou valablement représentés et qui acceptent.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de 2028, sauf décision de cessation anticipée. Ces mandats sont gratuits, sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
B.Conseil d'administration
Et, à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de
procéder à la nomination du Président et de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil, composé de :
- Madame SIRRE Marina, prénommée,
- Monsieur SIRRE Pierre, prénommé, et de
- Monsieur SIRRE Alain, prénommé,
appelle aux fonctions de :
- Président : Monsieur SIRRE Pierre, prénommé, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit ;
- administrateur-délégué : Monsieur SIRRE Pierre, prénommé, ici présent et qui accepte. Son mandat est
rémunéré.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de la
Société.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.