Ondernemingsnummer :
0826957563
Benaming :
(voluit) :
MAMZEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klaverbladstraat 19 bus B
3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend negentien op één maart voor Meester Ann
BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MAMZEL”, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 19/B.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op
22 juni 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010 onder nummer
10098869, de statuten werden meermaals gewijzigd, voor het laatst ingevolge authentieke akte
verleden voor notaris Filip Debucquoy te Kinrooi op 09 oktober 2014, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2014 onder nummer 14195397, de statuten werden
sedertdien niet meer gewijzigd.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
BTW BE 0826.957.563.
Volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de huidige aandelen te splitsen met factor 1:100. Dit houdt in dat het
kapitaal in de vennootschap vertegenwoordigd wordt door tienduizend (10.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Tweede beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de
kapitaalverhoging en van het verslag van de heer Wery Mercken, bedrijfsrevisor kantoor houdende te
3500 Hasselt, Genkersteenweg 164 bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in
natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen
opmerkingen op te formuleren.
- Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 februari 2019, opgesteld door de
BVBA MERCKEN & Co BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Wery Mercken,
luiden letterlijk als volgt:
"Ondergetekende, BVBA MERCKEN & Co BEDRIJFSREVISOREN, bedrijfsrevisorenkantoor te
Hasselt, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van inbreng in natura overeenkomstig artikel
313 van het Wetboek van Vennootschappen in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid MAMZEL, waarbij de waardering zowel van de in te brengen bestanddelen als van
de tegenprestatie werd uitgevoerd op verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de
vennootschap, dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen voor een beperkt nazicht
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en
dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
Luik B
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de inbrenger de volgende is:
a. Mevrouw Kim Severy
c) het element van de inbreng een schuldvordering is;
d) de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
e) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet
overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 27.634 aandelen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAMZEL zonder vermelding van nominale
waarde.
Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden
bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te goeder trouw,
Hasselt, 28 februari 2019
BVBA MERCKEN"
Derde beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
honderdzesenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 176.400,00) waarvan vierenzeventigduizend
zevenhonderddrieëndertig euro (74 733,00) geboekt wordt als kapitaal en honderdeneenduizend
zeshonderdzevenenzestig euro (€ 101.667,00) als uitgiftepremie, om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderdvijfennegentigduizend euro (€
195.000,00)
Als gevolg hiervan zullen veertigduizend honderdnegenenzeventig (40.179) nieuwe aandelen worden
uitgegeven, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen vanaf de onderschrijving.
Vervolgens zijn hier tussengekomen:
    •  Mevrouw Kim SEVERY, voornoemd, die verklaart in te schrijven op zevenentwintigduizend
zeshonderdvierendertig (27 634) aandelen, door middel van inbreng van een bestaande lening ten
bedrage van éénenvijftigduizend vierhonderd euro (€51 400,00).
Vervolgens is tussengekomen de enige aandeelhouder die verklaart en bevestigt dat zij een zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvordering had ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat
beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
    •  Mevrouw VAN BOSCH Anneleen Dorothea Mariette, geboren te Herk-de-Stad op 18 juni 1980,
echtgenote van de heer SCHRAEPEN Kristof Stefan Francis, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Diestsesteenweg 114.
Zij verklaart gehuwd te zijn te Halen op 05 mei 2007 onder het wettelijk stelsel zonder
huwelijkscontract, gewijzigd ingevolge akte huwelijkscontract verleden voor notaris Marc JANSEN te
Kermt op 10 februari 2009.
die verklaart in te schrijven op tweeduizend vijfhonderdennegen (2509) aandelen en heeft hiervoor
een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00) gestort waarvan vierduizend
zeshonderdzevenenzestig euro
(€ 4.667,00) geboekt wordt als kapitaal en twintigduizend driehonderddrieëndertig euro (€20 333,00)
als uitgiftepremie..
Hetgeen blijkt uit een bankattest afgeleverd door de instelling KBC Bank NV de dato 27 februari
2019.
    •  De heer PAESMANS Karel Jozef Louis, geboren te Hasselt op 09 april 1966, echtgenoot van
mevrouw VANREPPELEN Heidi Johan Martine, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Mierhoopweg 34.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Nieuwerkerken op 13 juli 1990 onder het wettelijk stelsel zonder
huwelijkscontract, sedertdien ongewijzigd.
die verklaart in te schrijven op tienduizend zesendertig (10.036) aandelen en heeft hiervoor een
bedrag van honderdduizend euro (€100 000,00) gestort waarvan achttienduizend
zeshonderdzesenzestig euro (€ 18 666,00) geboekt wordt als kapitaal en éénentachtigduizend
driehonderdvierendertig euro (€ 81 334,00) als uitgiftepremie.
Hetgeen blijkt uit een bankattest afgeleverd door de instelling KBC BANK NV de dato 27 februari
2019.
Vierde beslissing
Luik B
De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënnegentigduizend
driehonderddrieëndertig euro (93.333,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door vijftigduizend honderdnegenenzeventig (50.179) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt
opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder
onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en
overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de
zetel van de vennootschap. Van deze inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van
de effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, een register in
elektronische vorm te creëren.”
Vijfde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Monard Law CVBA, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van
alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder
en verslag bedrijfsrevisor