guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0779 549 012
Nom
(en entier) : AU CLARIDGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Marconi, 65 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission - Nomination
D'un procès-verbal du 20/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont pris les
décisions suivantes :
Démission	1.
1ère RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Frédéric NIELS, de son mandat
d'administrateur, avec effet au 01/01/2023.
Décharge lui sera accordée, sauf justes motifs, lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au
31 décembre 2022.
2. Nomination
2ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale nomme la société LUBA INVESTMENT (BCE : 0534.998.649), dont le
siège social se situe Place du Grand Sablon, 38, à 1000 Bruxelles, en tant qu'administrateur et ce, à partir du
01/01/2023. Ladite société est valablement représentée par Monsieur Frédéric NIELS. Le mandat est
rémunéré.
L'organe d'administration se compose désormais comme suit :
·La SRL LUBA INVESTMENT (BCE : 0534.998.649), représentée par Monsieur Frédéric NIELS,
administrateur.
3.Mandat spécial
3ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SA B.F.S. (BCE :
0553.557.521), dont le siège social est établi Avenue de Tervueren, 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avec
subdélégation expresse à son préposé, Monsieur Edouard BERDAL, aux fins d'accomplir les formalités
nécessaires auprès du Moniteur belge du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utiles à
l'exécution du présent mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 12H05, après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2022.
Monsieur le Président
NIELS Frédéric
N° d'entreprise : 0419 222 716
Nom
(en entier) : Georges Corman-Halleux et fils
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Agolina, 4 à 4650 Grand-Rechain
Objet de l'acte : Nomination/renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2024 :
"( ... ) 7. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale renomme en tant que commissaire de l'entreprise: 3R LEBOUTTE & C° SRL
(B00313), une société à responsabilité limitée immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0460.983.491, dont le siège est établi Bid Emile-de-Laveleye, 203 à 4020 Liège, qui sera représentée
par Samuel RAHIER (A02210), auditeur.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027, sous réserve de réélection.
( ... )
L'assemblée donne tous pouvoirs à Jean-Philippe WEICKER, Nicolas WEINBERG, Alexia CAMPO et
Valentin LAVAL, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège social est établi rue de Stassart,
35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0459.910.454,
(RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de
signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions
mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
23 septembre 2024.
N° d'entreprise : 0761.953.410
Nom
(en entier) : JMG Management
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Brouck à l'Abbaye 26, 4690 Bassenge
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'actionnaire unique fait mention dans le présent procès-verbal des décisions qu'elle a prises au regard des
points suivants :
-Nomination administrateurs
1.Délibération et décisions
L'assemblée prend acte de la nomination, à compter de ce jour (le 22/02/2023), au poste d'administrateur
de
-Goeme Pauline (96.12.10-526.13) - Mandat non rémunéré
-Goeme Thomas (99.12.21-557.06) - Mandat non rémunéré
Goeme Jean-Michel
-----
-----
Nº d'entreprise : 0800 552 777
Nom
(en entier) : AL MARAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
- à l'unanimité des voix , L'AGE du 014/10/2024 a approuvé :
1-La nomination de Mr Mbanta Amos Emmanuel et El Abdi Benaisa comme administrateurs
Avec effet au 15 /10/2024
85 parts sociales	Raggadi Kamal
El Abdi Benaisa	05 parts sociales
Haddam Anass	a 05 parts sociales
Mbanta Amos Emmanuel
05 parts sociales
Fait à Région-Bruxelles-Capitale, Le 14/10/2024
Raggadi Kamal
El Abdi Benaisa
Haddam Anass
Mbanta Amos Emmanuel
Administrateurs
reffe du tribunal de l'entreprise
*24159792*
cophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0428.957.457
Dénomination
(en entier) : SALIMA
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : RUE DE LA CASERNE 49 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur, assemblée générale extraordinaire du
15/10/2024.
Texte
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour accepte la nomination de Mr An-Naser Jawed, domicilié à
rue Pierre Verschelden 48/0002 à 1090 Bruxelles, au poste d'administrateur, qui accepte.
ANNASER Mohamed
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
0839 786 111
Nom
IMOZIN
.
Forre égam	SRL
Avenue Louise, 240/1, 1050 Bruxelles	Acrossa compioto : singe
Objet de l'acte . Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Laurence Bolle de son mandat
d'administrateur, avec effet à dater du 25 juin 2024.
2. L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, avocat au Barreau de Bruxelles,
dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales
requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
Nº d'entreprise : 1004 422 429
Nom
(en entier) : Y YOU
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée d'Anvers 489, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Après avoir délibéré sur les points inscrits à l'ordre du jour, l'Assemblée adopte les résolutions suivantes :
·Acceptation de la démission de Monsieur Benghilas Youcef (N.N. : 75.11.04-603.56) de son poste
d'administrateur, prenant effet au 1 avril 2024.
·Acceptation de la démission de Monsieur Izem Lyassere(N.N. : 77.05.20-517.50) de son poste
d'administrateur, prenant effet au 1 avril 2024.
·Nomination de Monsieur Izem Massinissa (N.N. : 04.10.05-357.64), en qualité d'administrateur prenant
effet au 01 avril 2024.
L'Assemblée confère tous pouvoirs à BECA Consulting, Nº d'entreprise BE 0740.648.745, représentée par
Monsieur Thierry Dorssers, pour effectuer tous les actes et formalités requis par le Code des Sociétés relatifs
aux modifications susmentionnées, y compris la signature des documents pour publication au Moniteur belge,
ainsi que toutes les démarches nécessaires auprès de toute administration ou de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Nº d'entreprise : 0647 579 423
Nom
(en entier) : FAREM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1020 Bruxelles, Boulevard Emile Bockstael 277
Objet de l'acte : Nomination nouvel administrateur et pouvoir
Il résulte de l'assemblée générale du 14 février 2023 que :
"La séance est ouverte à 13h00.
Sont présents les actionnaires dont l'identité ainsi que le nombre d'actions et le nombre de voix détenues
par chacun d'eux sont mentionnés dans la liste de présence jointe au présent procès-verbal.
Madame LIEVYNS Christine préside la réunion.
Dans la mesure où l'intégralité des actions est réunie, la présente assemblée décide à l'unanimité qu'elle
peut valablement délibérer et statuer sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations.
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouvel administrateur
2. Mandat et pouvoir
DELIBERATION
1. Nomination d'un nouvel administrateur
Suite au décès de Monsieur MENGHINI René, l'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de
nommer comme administrateur pour une durée indéterminée à compter de ce jour : Monsieur MENGHINI
Fabrice, né à Audenarde, le 11 janvier 1967, faisant élection de domicile au siège de la société.
2. Mandat et pouvoir
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de donner mandat au notaire Christian
HUYLEBROUCK, à Molenbeek-Saint-Jean, afin d'accomplir les formalités auprès du greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 14h00."
istian	LEBR
ROUCK
Notaris C
Sint-Jans-Molenbeek
Nº d'entreprise : 0667512527
Nom
(en entier) : Lynatransport
(en abrégé) :
Forme légale: Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 24, Rue Felix Waefelaer 1190 Forest
Objet de l'acte : Nomination
Assemblée générale extraordinaire du 01/03/2023
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 01/03/2023 au siège de la société a nommé
M Zahyani Redouan en tant que délégué à la gestion journalière du transport.
Zahyani Redouan
N° d'entreprise 0772 514 532
Nom
(en entier) : DEVIL'S EXPRESS
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Otlet, 42 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination
Texte
L'assemblée générale extraordinaire du 02 octobre 2024 a décidé de nommer monsieur AL HASNAOUI
Ayoub, domicilié à 1020 Bruxelles, rue Pierre Strauwen, 24, au poste d'administrateur
Son mandat est exercé à titre gratuit
CHOUMAN Ali
Administrateur
Nº d'entreprise : 0759692419
Nom
(en entier) : INDIGO STUDIO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 9/1.5 rue cité forte Taille, 6110 Montigny Le Tilleul
Objet de l'acte :
Nomination d'un administrateur
Assemblée Générale extraordinaire
INDIGO STUDIO SRL
9/1.5 rue cité forte Taille, 6110 Montigny Le Tilleul
Numéro d'entreprise : 0759.692.419
Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire
tenue à Montigny Le Tilleul le 02/01/2023
Présences
1) Monsieur ENNADAY Hamza, né à Agadir (Maroc), le 09 décembre 1986 (numéro national :
86.12.09, 397-59), célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié
à 6060 Gilly, Place Jules Destrée, 2/22.
2) Monsieur KHALIFA Sami, né à Gafsa (Tunisie), le 30 mai 1988 (numéro national :
88.05.30, 427-71), célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié
à 6032 Mont-sur-marchienne, Avenue Astrid, 9/1.1.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire
Le président ou le président de séance expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1) Nomination d'un administrateur
Résolutions
Nomination à la date du 02/01/2023, Monsieur Khalifa Sami est nommé administrateur. Décision
approuvée à l'unanimité par les actionnaires à savoir messieurs Ennaday Hamza et Khalifa Sami.
Nº d'entreprise : 0737 349 260
Nom
(en entier) : Citizen Beer
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Scavée du Biéreau 2, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 août 2024 la décision suivante a été prise:
La démission de Guillitte Romain de sa fonction d'administrateur à partir du 28 août 2024.
Les administrateurs donnent une procuration spéciale à ACERTA Guichet d'entreprises ASBL, avec le
représentant permanent Liesbet Desmedt, mandataire, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-
Capitale, sise à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 65 RPM Bruxelles TVA BE 0480.513.551, ainsi qu'à ses
collaborateurs, préposés et mandataires, avec possibilité de suppléance, d'accomplir toutes les formalités utiles
ou nécessaires à l'égard de cette société en ce qui concerne son inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE), l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la
demande aux impôts indirects et/ou directs (comme la TVA), l'émission de publications aux Annexes du
Moniteur belge et d'autres obligations administratives éventuelles.
Signé,
Liesbet Desmedt
N' d'entreprise	1009 986 863
Nom
FORTY SEVEN CONSTRUCT	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Nimbermont, La Journée 22 - 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Objet de l'acte : Nomination
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 02 SEPTEMBRE 2024
Sont présents :
- Monsieur Boulard Bryan
- Madame Boulard Mégane
L'entièreté des membres étant représentés, l'assemblée générale extraordinaire est donc valablement
constituée.
L'ordre du jour : Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée, s'est tenue au siège social le lundi 02 septembre
2024.
L'assemblée générale approuve, à l'unanimité, la nomination en tant qu'Administrateur de Madame Boulard
Mégane, numéro national 96.07.02-224.35 avec effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
SIGNATURES
Boulard Bryan	Boulard Mégane
Déposé en même temps que le PV AG du 02 septembre 2024
Nº d'entreprise : 0753 391 674
Nom
(en entier) : BVI.EU GREENPARK TUBIZE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROPE 131 A1 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2022 montrent ce qui
suit :
Les actionnaires désignent comme auditeur de la société : la société sous forme de BV « VGD
Bedrijfsrevisoren ». La société d'audit précitée a désigné Monsieur Bart Roose, ayant son siège à Generaal De
Wittelaan 17A, 2800 Malines, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat précité.
Ce mandat est valable pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2025.
----
Signatures
BVI.EU
Représentée par Michel Meers
N° d'entreprise : 0534 940 053
Nom
(en entier) : CORELY BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jacques Jordaens 18, boîte 14, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire dd. 02/06/2022:
L'assemblée réélit à l'unanimité pour un terme de 3 ans (à partir de l'audit des comptes arrêtés au 31
décembre 2022) à la fonction de Commissaire, la société François Chalmagne, Réviseur d'Entreprise SRL ayant
ses bureaux à Avenue Hof ten Berg 56 BP 2, 1200 Woluwe-Saint-Lambert et représentée par Mr. François
Chalmagne
[ ... ]
Son mandat viendra à échéance, en absence d'une prolongation, lors de l'assemblée générale annuelle des
associés qui se tiendra en 2025.
Nicolas Roels
Mandataire
N° d'entreprise : 0635 576 068
Nom
(en entier) : LOUISE 222
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur & Nomination de commissaires
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 30 Septembre 2022
[ ... ]
Décisions :
5. Nomination d'un administrateur
A l'unanimité, l'Assemblée acte la nomination de Monsieur Romuald ADJAHI, domicilié à Boulevard de la
Révision 91 bte 4, 1070 Anderlecht, en tant qu'administrateur, avec effet rétroactif au 01 septembre 2022.
L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Romuald ADJAHI, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
6. Nomination du commissaire aux comptes
A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer la SCRL Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises
ayant son siège social à Luchthaven Brussel Nationaal 1 J - 1930 Zaventem, comme commissaire,
représentée par Monsieur Cédric BOGAERTS, réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans à partir de la
clôture au 31 décembre 2022. Le mandat prendra donc fin à l'assemblée générale approuvant les comptes
2024. L'assemblée approuve les honoraires de 9.000 EUR HTVA & Hors frais.
[ ... ]
L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Romuald ADJAHI, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0539 942 085
Nom
(en entier) : LISAM.CLOUD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jean Jaurès 5 à 7190 Ecaussinnes
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait PV d'AGE du 06/09/2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la société EY Réviseurs d'Entreprises
SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par Madame Marie-
Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices comptables (2024-2025 et 2026), soit
jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de statuer sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2026.
Michel HEMBERG, représentant permanent de la société Lisam Systems
Administrateur
Nº d'entreprise : 0831 520 424
Nom
(en entier) : LE SQUARE
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE JEAN MARIE CLERDIN 0 à 4684 HACCOURT
Objet de l'acte : DEMISSION DU GERANT
Texte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30-09-2024
L'assemblée générale extraordinaire a pris des résolutions suivantes :
- accepter la démission de M. LANGOHR GARY DOMINIQUE né le 18/12/1987 domiciliée rue
du Chesnay, 13 à 4690 ROCLENGE-SUR-GEER du poste de gérant à dater du 30/09/2024.
- M M'GUEDMINI Nabil exercera la fonction de gérant.
M. M'GUEDMINI NABIL (gérant)
M. LANGOHR GARY D.(gérant sortant)
0787 426 006	N° d'entreprise
Nom
MH CONSULTING	:en entier:
ien abregé)
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
4652 HERVE - Rue Albert Leclercqs 38	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission / Nominations
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Alexandre
HENRARD de son mandat d'administrateur de la société.
Date effet : 01/01/2025
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Martin HENRARD
en qualité d'administrateur de la société. Son mandat est rémunéré.
Date d'effet : 01/01/2025
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Martin HENRARD
en qualité de représentant permanent de la société MH CONSULTING, pour l'exercice de tout mandat que
celle-ci pourrait exercer au sein de toute autre personne morale.
Date d'effet : 01/01/2025
Dépose en même temps le PV d'AGE
Martin HENRARD
Administrateur
Nº d'entreprise : 0785 499 466
Nom
(en entier) : M-FLOOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain(BU) 310, 5004 Namur
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2023.
L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur, Monsieur TAHIRAJ Musa, demeurant à 5004 Namur,
Chaussée de Louvain(BU) 310 boîte 12.
Son mandat a pris cours le 1er juillet 2022 pour une durée illimitée.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
ici présent et qui accepte.
Monsieur TAHIRAJ Men
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nom :
(en entier) : ZEUS SOFT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jean Sonet 25 à 5032 Isnes
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2024, l'assemblée générale acte la démission de
Monsieur Frederik SCHROYENS domicilié à 9000 Gent, Muinklaan au numéro 31 de son mandat
d'administrateur avec effet au 24 avril 2024 suite à sa demande de démission datée du 12 avril 2024.
Suite à cette démission, il n'est pas nommé un autre administteur pour le remplacer.
Fait à Isnes le 24 avril 2024.
Frederik SCHROYENS
Administrateur démissionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 1013 570 618
Nom
(en entier) : ARNOULD IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Jean-Marie Martens 1
7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11/10/2024, il a été décidé :
La démission de Madame Coline Rabillon, de son mandat d'administrateur, à partir du 13/09/2024.
Guillaume Arnould Administrateur
Nº d'entreprise : 0542.575.834
Nom
(en entier) : Al Hoda
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée De Mons 82, 1070 Anderlecht, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
L'assemblée Générale du 10 septembre 2024 acte :
La nomination au poste d'administrateur, Monsieur Moukahal Jaafar, domicilié au 149/001
Ninoofse Steenweg à 1755 Gooik.
Cette nomination prend effet immédiatement.
L'odre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Moukahal Jaafar.
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0735 769 942
Nom
(en entier) : BLUE FOX INDUSTRY
-
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée	--
-----
Adresse complète du siège : avenue René Comhaire, 1 boite 3
Objet de l'acte : Nomination d'un co-administrateur
L'assemblée générale extraordinaire réunie ce jour, au siège social, s'est prononcée sur la nomination de
la société XL Vision, domiciliée à Kapelstraat nº 67 à 1700 Dilbeek en tant que co-administrateur de la société
Blue Fox industry.
------
Cette nomination a été approuvée à l'unanimité.
Le conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
- Société OLIVIER RENARD CONSULTING (0679.562.402) représentée par Monsieur Olivier RENARD ;
- Société XL Vision (0740.693.681) représentée par Monsieur Xavier LIPPENS.
L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Olivier BODART, domicilié rue Kasterlinden n° 128 à 1082
Berchem-Sainte-Agathe afin d'effectuer la publication de la présente décision.
Fait à Berchem-Sainte-Agathe, le 12 décembre 2022
Olivier BODART, mandataire
Déposé en même-temps, le procès-verbal de la présente décision.
Nº d'entreprise : 1012898645
Nom OM FACILITIES
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : SRL
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SRL
OM FACILITIES DU 07/10/2024
En date du 07/10/2024, s'est tenu en son siège social l'assemblée générale extraordinaire
de la SRL OM FACILITIES N.E. 1012898645 avec à l'ordre du jour la démission de Monsieur
RHIYAT Omar de son mandat de gérant et la nomination de Madame HASSHASS Mariam en
qualité de gérante. Le point à l'ordre du jour ayant été adopté à l'unanimité avec effet
immédiat, la séance a été levée.
HASSHASS Mariam
gérante
Nº d'entreprise : 0864 769 450
Nom
(en entier) : SOINSANTE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Blockhouse 3 à 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : Démission de Madame Hanssen Solange en date du 1er juillet 2024
Ordre du jour :
·Démission de Madame Hanssen Solange en date du 1er juillet 2024
Résolution :
La séance est ouverte ce lundi 2 septembre 2024 à 10h00, sous la présidence de Madame Paquet Anne-
Sophie (Administeur de la société Axer (0792.742.594) et Représentant permanent de la SRL Soinsanté).
L'assemblée est valablement constituée (Madame Paquet Anne-Sophie) et peut délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée acte la démission de Madame Hanssen Solange de la société, avec date d'effet au 1er juillet
2024.
L'assemblée décide également de nommer Monsieur Jamar David comme second représentant légal
permanent à partir de ce 1er juillet 2024. Son mandat de représentant légal permanent se fera à titre gratuit.
L'assemblée marque son accord.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10h30 heures.
Paquet Anne-Sophie
Nº d'entreprise : 628 733 016
Nom
(en entier) : Clicote
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Milmort, 690 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Nomination du Comissaire-réviseur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27/06/2024:
( ... )
4.Divers : Nomination du commissaire-réviseur
Est nommé par l'Assemblée générale en tant que commissaire-réviseur des comptes de la société à partir
de ce jour pour une période de 3 ans allant jusqu'à l'AG ordinaire de 2027 le cabinet Axylium Audit - Liège SRL,
rue J. d'Andrimont 33 boîte 62, 4000 Liège, représenté par Monsieur David Demonceau, réviseur d'entreprise.
Il révisera les comptes 2024, 2025 et 2026.
( ... )
Christian Dessart
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0843.546.246
Nom
(en entier) : ATLsr
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Broux 27, 1320 Beauvechain, Belgique
Extrait de l'acte de démission -gérants	Objet de l'acte :
L'assemblée décide, à l'unanimité, la démission de Monsieur Sirica Ciro à compter du
13/1/2023. La décharge est confirmée pour le travail effectué.
Signé,
Gérant
Durakos Aleksandros
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0803.567.497
Nom
(en entier) : DELFOSSE PHOTOVOLTAIQUE
(en abrégé) :
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Route du Congrès de Polleur 38, 4910 Theux, Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de démission -administrateurs
L'an deux mil vingt-quatre, le 31 juillet, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la société à responsabilité limitée "Delfosse Photovoltaïque" ayant son siège
social Route du Congrès de Polleur, 38 à 4910 THEUX.
L'assemblée générale prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Mr
MILER Michaël (931206-17137) et en conséquence met directement fin à ses pouvoirs et le
décharge de sa gestion durant l'exercice social écoulé.
DELFOSSE Pierre,
Administrateur,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0791 923 539
Nom
(en entier) : BE Brothers
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Traversière 52 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Omar Rashid Mughal, né le 15 juin 1986,
domicilié à 1020 Bruxelles, rue du Champ de l'Eglise 52, de sa fonction d'administrateur et ce avec effet à
partir de 20 décembre 2022.
L'assemblée donne décharge pleine et entière à Monsieur Omar Rashid Mughal pour l'exécution de son
mandat.
Ekizoglu Halit
Administrateur
Nº d'entreprise : 0553 682 433
Nom
(en entier) : LUXARLON Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Arlon 15, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : Démission d'un commissaire
Il ressort de l'assemblée générale ordinaire de la société du 10/06/2024 que la décision suivante a été prise
à l'unanimité:
L'assemblée approuve la démission du commissaire "F.C.G Réviseurs d'Entreprises Srl",
numéro d'entreprise 0446.111.908, ici représentée par Monsieur Guy Cremer, dont le siège
est établi à 5100 Naninne, Rue de Jausse 49.
KEITEL Peter
administrateur
Nº d'entreprise : 0810 253 866
Nom
(en entier) : ARDENNE CONTAINER
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Parc d'activités economiques de Courtil 1707 - 6671 BOVIGNY
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 01/09/2024 que les décisions suivantes
ont été prises à l'unanimité:
L'assemblée, à l'unanimité :
·Prends acte de la lettre de démission du 19.08.2024 de la société TTH INVEST SRL, dont le siège est
établi à 6662 HOUFFALIZE, Cetturu 9, numéro d'entreprise 0736.794.083 ici représentée par Monsieur
Thomas THEIS. L'assemblée accepte la démission comme administrateur. La prochaine assemblée générale
ordinaire décidera sur la décharge à accorder.
·Prends acte de la lettre de démission du 19.08.2024 de la société JTH INVEST SRL, dont le siège est
établi à 6662 HOUFFALIZE, Cetturu 9, numéro d'entreprise 0736.794.479 ici représentée par Monsieur
Jericôme THEIS. L'assemblée accepte la démission comme administrateur. La prochaine assemblée
générale ordinaire décidera sur la décharge à accorder.
·Acte la démission comme administrateur de la société SOMMARIVA INVEST SRL, dont le siège est
établi à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervuren 242, numéro d'entreprise 0757.659.773 ici
représentée par Monsieur Amoud ZAMBONI DI SALERANO avec effet au 01.09.2024. La prochaine
assemblée générale ordinaire décidera sur la décharge à accorder.
·Acte la nomination comme administrateur de la société ARDENNES FINANCES SRL, dont le siège est
établi à 4840 WELKENRAEDT, Rue Trois Bourdons 25, numéro d'entreprise 0695.812.771 ici représentée
par son représentant permanent Monsieur Amoud ZAMBONI DI SALERANO à partir du 01.09.2024 pour une
durée indéterminée. Le mandat sera rémunéré .
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 01/09/2024 s'est réuni le conseil d'administration de la
société.
Le conseil est composé des administrateurs suivants :
-JAR INVEST SRL, représentée par Johnny ARNAUTS
-ARDENNES FINANCES, représentée par Arnoud ZAMBONI DE SALERANO
La société SOMMARIVA INVEST SRL déclare donner sa démission comme administrateur-délégué à
partir du 01.09.2024. La société JAR INVEST SRL déclare donner sa démission en tant que présidente à
partir du 01/09/2024.
Est nommé administrateurs-délégué :
-ARDENNES FINANCES SRL, représentée par Arnoud ZAMBONI DE SALERANO
Est nommé président du conseil d'administration :
-ARDENNES FINANCES SRL, représentée par Arnoud ZAMBONI DE SALERANO
JAR INVEST SRL,
ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Johnny ARNAUTS
Administrateur-délégué
Nom
AMPACET BELGIUM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Rue d'Ampacet 1
6780 Messancy
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur Délégué
PV de l'Organe d'Administration de la SRL Ampacet Belgium, 6780 Messancy, rue d'Ampacet 1:
Par la présente, nous actons la démission de Monsieur Sartori de sa fonction d'Administrateur Délégué à la
gestion journalière (Managing Director) en date du 21 novembre 2023.
Messancy, le 17 septembre 2024
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Marcello Bergamo, Administrateur
Att recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'egard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
N° d'entreprise : 0847 088 924
Nom
(en entier) : SOFTEDGE STUDIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5000 NAMUR, Avenue Albert 1er 71
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Softedge SRL tenue
05/09/2024:
( ... )
La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Depauw Jean-Yves.
L'assemblée approuve les points prévus à l'ordre du jour :
points de l'ordre du jour :
1.La démission de son poste d'administrateur de Mr David Jérémy, dont le numéro national est ( ... )
Le mandat prend fin le 01/09/2024 ; décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
( ... )
Monsieur Depauw Jean-Yves.	David Jérémy (Administrateur démissionnaire)
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
Nº d'entreprise : 0839 669 414
Nom
(en entier) : FINSURIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Richard Vandervelde 65 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission
En date du 12 décembre 2024, la SRL SEBASTIEN BOHNICSEK dont le siège est sis rue du Moulin 40
à 1428 Braine-l'Alleud, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0725.911.970,
a notifié sa démission, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur et en conséquence de représentant
permanent de la SRL FINSURIA dont le siège est sis rue Richard Vandervelde 65 à 1030 Schaerbeek.
L'administrateur démissionnaire a décidé de conférer tous pouvoirs à NATKA CONSULTING Scomm dont le
siège est sis rue Engeland 575 Bte 2 à 1180 Bruxelles et à sa gérante Nathalie Calomme afin d'assurer la
publication aux Annexes du Moniteur belge de la démission en qualité d'administrateur dont question
ci-dessus ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et
pour le compte de l'administrateur démissionnaire.
Nathalie Calomme
Mandataire
Déposé en même temps :
- Copie conforme à l'original de la lettre de démission du 12/12/2024
Nº d'entreprise : 0734.906.543
Nom
(en entier) : AND FINANCE FOR ALL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Happart 11, 1400 Nivelles, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALEANNUELLE EXTAORDINAIRE
Le 31 octobre 2022 à 09 heures, l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de
l'Assemblée générale conformément à l'article 5 :82 du Code des Sociétés et Associations,
a pris les décisions suivantes :
1º Nomination administratrice
1) Nomination :
L'actionnaire décide de nommer Madame Sophie DERDELINCKX domiciliée rue du Happart
11 à 1400 NIVELLES comme administratrice de la société à partir du 01/11/2022 pour une
durée illimitée. Son mandat sera rémunéré.
Laurent JACOBS
Actionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1008 129 809
Nom
(en entier) : EAU-CHAUD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue des Deux Maisons, 31 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission
Par assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2024, il a été pris acte de la démission de Monsieur
Valerian HANSSENS.
La décharge à accorder à l'administrateur sortant a été adoptée à l'unanimité des voix.
Monsieur Valerian HANSSENS n'est pas remplacé dans ses fonctions d'administrateur.
Monsieur Akhmed ALIKHANOV est donc l'administrateur unique de la société.
Pour la SRL EAU-CHAUD,
Akmed ALIKHANOV
N° d'entreprise : 0797 481 045
Nom
(en entier) : M4F
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Four 5 - 5020 Malonne
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 1/02/2023 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1. Nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires décident de nommer, avec effet à compter du 01/02/2023, en qualité d'administrateur de
la Société :
- Monsieur Philippe DUBOIS, domicilié à 5020 Malonne, Chemin du Four 5.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe DUBOIS
sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Philippe DUBOIS déclare accepter son mandat.
2. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de :
- Madame Sophie WATHELET, domiciliée à 6747 Saint-Léger, Voie de Vance 11.
Cette démission prend effet à compter du 1er février 2023.
3. Décharge
Les actionnaires accordent la décharge provisoire à Madame Sophie WATHELET pour l'exercice de son
mandat, jusqu'au jour de sa démission, et s'engagent à ce que la décharge définitive lui soit accordée à
l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
4. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin et/ou Madame
Julie Decelle ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0447 726 165
Nom
(en entier) : LOGIS-BEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Parc Industriel 11, 4041 Herstal
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12/07/2024:
"1. l'Assemblée approuve la démission avec effet au 12/07/2024 de l'administrateur unique à savoir la SRL
Broers & Laraki Management représentée par Mr Thami Laraki.
2. l'Assemblée donne décharge à l'administrateur démissionnaire la SRL Broers & Laraki Management
représentée par Mr Thami Laraki pour l'exercice de son mandat d'administrateur durant l'année écoulée.
3. l'Assemblée approuve la nomination avec effet au 12/07/2024 pour une durée indéterminée du nouvel
administrateur unique non statutaire à savoir la société anonyme SIHBEL S.A. (av. du parc industriel 11, 4041
Milmort) dont le représentant permanent est Mr Thami Laraki. Elle approuve également que le mandat de
SIHBEL soit rémunéré."
SI-HBEL S.A., administrateur
Représenté par M. Thami LARAKI
Nº d'entreprise : 0827 904 995
Nom
(en entier) : OSERIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bois de l'Evêque, 7 à 5100 ANDOY
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
Le conseil d'administration s'est réuni le 13 mars 2024 et il a été décidé ce qui suit :
Le conseil est informé que Vladimir Federov, représentant permanant de ENERGOMONTAGE
INTERNATIONAL LTD prend sa retraite et est remplacé avec effet immédiat par Igor Zhuravlev, qui réside à St!
Annenskaya 2/67 Moscow 127521 (Russian Federation).
Nicolas NOEL,
Administrateur délégué.
--
Nº d'entreprise : 0774 989 418
Dénomination
(en entier) : AKS LOGISTIC
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE AKS LOGISTIC
BE0774989418 DU 31/01/2024
L'Assemblée s'est réunie ce jour à 10 heures au siège social, établi au Boulevard de l'Empereur 10, 1000
Bruxelles
Toutes les associées et tous les associés ayant été convoqués conformément aux Code des Sociétés et aux
statuts, et tous étant présents ou valablement représentés, l'Assemblée peut délibérer et voter sur les points à
l'ordre du jour.
Article 1 : Démission
L'assemblée générale extraordinaire rassemblée ce jour 24/07/2024 accuse réception de la démission de
l'administratrice madame Kocatepe Arzu.
Madame Kocatepe Arzu cesse toute collaboration avec la société AKS Logistic Srl et ce, à partir du
31/01/2024.
Administrateur : Kocatepe Arzu (démissionnaire)
Administrateur : Taylor Samuel
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0795 212 730
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : BRIDGEO
(en abrégé) :
16 DEC. 2024
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
BELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège : 40 RUE DES TILLEULS - 5680 DOISCHE
Objet de l'acte :
ORDRE DU JOUR
-NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Les membres présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire décident à l'unanimité :
- de nommer Monsieur Grégory DEBAUCHE, né le 10/10/1984 à Lobbes et domicilié au 40 rue des Tilleuls
à 5680 Doische, au mandat d'administrateur à dater de ce jour.
Celui-ci est exercé à titre gratuit.
Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité des membres présents à l'assemblée.
Abdellah Elkacem,
Président
Marini David,
Secrétaire
Grégory Debauche,
Scrutateur et administrateur nouvellement nommé
Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06/05/2024
Nº d'entreprise : 0534 754 961
Nom
(en entier) : CSE H2
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Drève Richelle, 161/D (bte. 19), 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2023
[ ... ]
3.6RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES
L'assemblée générale a décidé au cours de l'exercice de nommer aux fonctions de commissaire pour une
durée de trois ans (exercice comptable 2023, 2024, 2025), la société civile Christophe Remon & Co ayant
adopté la forme d'une SRL représentée par Madame Darya Shkred, réviseur d'entreprises. Le mandat viendra
à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 approuvant les comptes de l'exercice 2025.
[ ... ]
Pour CSE H2 SRL
Guillaume Hellebaut
Mandaté
Nº d'entreprise : 0791 502 182
Nom
(en entier) : HAYON-PELR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bois de Bercuit 36A - 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait PV AGE 5/07/2024
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2024, accepte la nomination de Mr Pascal
Bartoli en tant qu'administrateur pour une durée indéterminée.
Cette décision prend effet immédiatement.
En concordance avec les statuts, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes
d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Pierre Hayon
Administrateur
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0789 459 343
Nom
(en entier) : Un Huit Hotels
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Béguinage 38
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "Un
Huit Hotels", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Béguinage 38, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0789.459.343, tenue à Bruxelles (1000 Bruxelles), le dix-huit janvier deux
mille vingt trois. L'assemblée , après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Madame Saada Griger Galith, domiciliée à Tel Aviv, Levi Eshkol 2 (Israël), est nommée à la fonction
d'administrateur avec effet ce jour. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
2. L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial avec faculté de se substituer, Maîtres
Mikaël Gossiaux et Stefano Coppola, avocats au barreau de Bruxelles, à qui elle donne le pouvoir d'accomplir
les formalités nécessaires auprès du Moniteur belge et de la Banque-carrefour des entreprises du chef de la
résolution prise ci-dessus. Les mandataires pourront, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer
tous actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution du présent mandat.
Richard Melton
Director
Nº d'entreprise : 0899 697 764
Nom
(en entier) : PALM BEACH STUDIOS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Audent, 14-16 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022 que le mandat de
commissaire a été attribué à la SRL ANDRE, MARBAIX & C°, représentée par Madame Martine MARBAIX,
pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2025 et statuant sur les
comptes arrêtés au 31 mars 2024.
Yves Grolet
Administrateur
Nº d'entreprise : 0598 768 825
Nom
(en entier) : GISO.SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Emile Royer, 30 - 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Nomination
En confirmation de la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1er août 2024, la
nomination au poste d'administrateur de Myriam Lallemand (NN 670816-074.36) est entérinée. La nomination
prend effet ce jour.
Pour extrait conforme analytique
Myriam Lallemand
Administrateur
Nº d'entreprise : 1008 397 449
Nom
(en entier) : NOBUREAUCRACY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Augustin Delporte 54, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2024 :
L'assemblée prend acte et accepte la démission de François Dispaux de son mandat comme
administrateur de la société NOBUREAUCRACY SRL à partir du 11 octobre 2024.
Yannick Bollati,
Administrateur - Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0769 248 897
Nom
(en entier) : AZ CORP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Wallonie, 12 à 4432 Ans
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2024 :
"( ... ) 10. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de MBAV MANAGEMENT ET SERVICES SRL en
qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter de ce jour. .
L'assemblée decide de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilite
résultant de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de démission.
L'assemblée sera appelée à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de
son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et
Valentin Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
25 septembre 2024.