Unternehmensnr. : 0433050065
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : INTEC SOFT WARE ENGINEERING P.G.m.b.H
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Eifel-Ardennen-Strasse 2
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), AENDERUNG
RECHTSFORM, GENERALVERSAMMLUNG, KAPITAL, AKTIEN,
GESELLSCHAFTSNAME, GEGENSTAND
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Raphaël HERBRAND, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith,
vom 27. November 2023, zur Registrierung verschickt.
 
Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „INTEC SOFTWARE ENGINEERING PGmbH“, mit dem Gesellschaftssitz in
4780 Sankt Vith, Eifel-Ardennen-Straße 2, abgehalten worden.
 
Die Generalversammlung beschloss folgendes:
 
Erster Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig die Bezeichnung der Gesellschaft in „INTEC
SOFTWARE ENGINEERING“ abzuändern.
 
Zweiter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, dass die ordentliche Generalversammlung zukünftig
am vierten Freitag des Monats Dezember um 18.00 Uhr stattfinden soll.
 
Dritter Beschluss.
 
Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorgans vom 24. Oktober 2023
über die Erweiterung des Gegenstandes der Gesellschaft. Dieser Bericht bedurfte keines
Kommentars.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Gegenstand der Gesellschaft um folgende
Tätigkeiten zu erweitern:
    •  Computerprogrammierung (Nacebel 62.010)
    •  Herausgabe von anderer Software (Nacebel 58.290)
 
Vierter Beschluss.
 
Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorgans bezüglich der der
Schaffung von Aktienklassen gemäß Artikel 5:102 des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen. Dieser Bericht bedurfte keines Kommentars. Da dem Bericht des Verwaltungsorgans
keine Finanzdaten zugrunde liegen, bestätigte die Generalversammlung ausdrücklich und
einstimmig, dass ein Bericht eines Wirtschaftsprüfers weder notwendig noch erwünscht ist.
 
Die Generalversammlung verwies auf die in vorgenanntem Bericht aufgeführte Begründung und
beschließt einstimmig, zwei Kategorien von Aktien mit unterschiedlichen Rechten bei der
Dividendenausschüttung zu schaffen, nämlich:
    •  Vierhundertneunzig (490) Aktien der Klasse A, mit folgenden Merkmalen:
        •  Mit einem Stimmrecht pr Aktie;
        •  Mit gleichem Anrecht auf eine Dividendenausschüttung;
        •  Mit gleichem Anrecht auf den Liquidatinsbonus.
    •  Fünfhundertzehn (510) Aktien der Klasse B, mit folgenden Merkmalen:
        •  Mit einem Stimmrecht pr Aktie;
        •  Ohne Anrecht auf eine Dividendenausschüttung;
        •  Mit gleichem Anrecht auf den Liquidatinsbonus.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, dass die Aktien wie folgt aufgeteilt werden:
    •  Als Aktien der Klasse A gelten die vierhundertneunzig (490) Aktien, die durch die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung „ATM Invest“ gehalten werden;
    •  Als Aktien der Klasse B gelten:
        •  die fünfhundert (500) Aktien, die durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FMB
SERVICES“ gehalten werden;
        •  die zehn (10) Aktien, die durch Herrn HENKES Oswald gehalten werden.
 
Die drei vorgenannten Aktionäre, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ATM Invest“
(vertreten wie vorerwähnt), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FMB SERVICES“ (vertreten
wie vorerwähnt) und Herr HENKES Oswald erklärten, dieser Schaffung von Aktienklassen sowie der
damit verbundenen vorerwähnten Verteilung der Aktien ausdrücklich zuzustimmen.
 
Fünfter Beschluss.
 
In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschloss die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen und die
Gesellschaftsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung beizubehalten (abgekürzt „GmbH“).
 
Sechster Beschluss.
 
In Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, stellte die Generalversammlung fest,
dass das tatsächlich freigemachte Kapital, nämlich achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00
€), sowie die gesetzlichen Rücklagen, nämlich eintausendachthundertsechzig Euro (1.860,00 €), in
eine statutarisch nicht verfügbare Einlage, bzw. Rücklage, umgewandelt wurden.
Die Generalversammlung beschloss weiter einstimmig, die Konten der statutarisch nicht verfügbaren
Einlage, bzw. Rücklage, welche in Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23.
März 2019, geschaffen wurden, aufzuheben und diese Beträge zur Verteilung freizugeben. Daher
müssen diese Beträge nicht in den Satzungen angeführt werden.
Dieser Beschluss galt ebenfalls für spätere Zahlungen des heute noch nicht freigemachten Kapitals,
welches vor dem heutigen Tage gezeichnet wurde und welches im Konto „nicht geforderte Einlage“
eingetragen wurde.
 
Siebter Beschluss.
 
In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschloss die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen der Gesellschaft, in Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen, wie folgt neuzufassen, sodass diese mit dem genannten Gesetzbuch
übereinstimmen:
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „INTEC SOFTWARE ENGINEERING“.
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist:
Ankauf, Verkauf, Leasing, Vermietung, Import, Export, Herstellung, Bearbeitung, Beratung,
Entwicklung, Reparatur, Wartung und Transport von Informatikmaterial, Computern, Micro- und
Minicomputern, Robotern, Büroartikeln und Büromaterial, Artikeln für die Telekommunikation sowie
alle sich hierauf beziehenden Zusatz- oder Nebenartikeln und sämtlichen Programmen sowie die
Computerprogrammierung (Nacebel 62.010) und die Herausgabe von anderer Software (Nacebel
58.290).
Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls die Erteilung von Kursen in den Bereichen Informatik,
Elektronik, Programmieren und sämtlichen Programmanwendungen.
                                               Darüber hinaus hat die Gesellschaft als Gegenstand die Ausführung
von Buchführungsarbeiten, darin einbegriffen die Erstellung von Expertisen sowie alle in den
Rahmen eines Planungs-, Betriebswirtschafts- und Beratungsbüros fallenden Tätigkeiten in den
Bereichen Finanzen, Handel: Steuerwesen und im Sozialbereich.
Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und
unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft
notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern
können.
Die Gesellschaft ist zu allen zur Erreichung des Gesellschaftszwecks und -gegenstandes
notwendigen oder nützlichen Geschäften und Maßnahmen, zum Erwerb anderer sowohl gleichartiger
oder ähnlicher, als nicht gleicher oder ähnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an solchen
Unternehmen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften oder zur Beteiligung an
vorübergehenden oder nicht befristeten Unternehmenszusammenschlüssen sowie zur Vergabe von
Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt.
Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer Gesellschaft handeln.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden eintausend (1.000) Aktien ausgegeben. Diese teilen
sich in folgende Klassen auf:
    •  Vierhundertneunzig (490) Aktien der Klasse A, mit folgenden Merkmalen:
        •  Mit einem Stimmrecht pr Aktie;
        •  Mit gleichem Anrecht auf eine Dividendenausschüttung;
        •  Mit gleichem Anrecht auf den Liquidatinsbonus.
    •  Fünfhundertzehn (510) Aktien der Klasse B, mit folgenden Merkmalen:
        •  Mit einem Stimmrecht pr Aktie;
        •  Ohne Anrecht auf eine Dividendenausschüttung;
        •  Mit gleichem Anrecht auf den Liquidatinsbonus.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen - Freimachung
 
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt und vollständig freigemacht.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Die neuen, in bar zu zeichnenden Aktien müssen den bestehenden Aktionären im Verhältnis zu der
Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien bevorzugt angeboten werden.
Wenn die neue Emission nicht oder nicht im gleichen Umfang jede bestehende Aktienklasse betrifft,
dann steht das Vorzugsrecht nur den Inhabern von Aktien der auszugebenden Klasse im gleichen
Verhältnis zu.
Bei der Ausgabe von Aktien einer neuen Klasse steht das Vorzugsrecht jedoch allen bestehenden
Aktionären, unabhängig davon, welche Aktienklasse sie halten, im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am
Gesellschaftsvermögen zu.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann während einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen nach der
Eröffnung der Zeichnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von dem Organ, das
die Emission vornimmt, festgelegt und den Aktionären durch elektronische Post oder, für Personen,
über deren elektronische Adresse sie nicht verfügt, durch gewöhnliche Post, die am selben Tag wie
die elektronischen Mitteilungen zu versenden ist, mitgeteilt. Wenn dieses Recht nicht vollständig
ausgeübt wurde, werden die verbleibenden Aktien gemäß den vorstehenden Absätzen vorrangig den
Aktionären angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies geschieht so
lange, bis die Emission vollständig gezeichnet ist oder bis kein Aktionär mehr von diesem Recht
Gebrauch macht.
Die Aktien, die nicht wie oben beschrieben von den Aktionären gezeichnet wurden, können von
Personen gezeichnet werden, an die die Aktien gemäß dem Gesetz oder Artikel 9 dieser Satzung frei
übertragen werden können, oder von Dritten, wenn mindestens die Hälfte der Aktionäre, die
mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, zustimmt.
III. Wertpapiere
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
                                               Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im
Testament oder in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer
Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit
verbundene Ausübung der Rechte auf den Nießbraucher über.
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien
 
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung übertragen
werden, unter Vorbehalt der Bestimmungen der zwischen den Aktionären abgeschlossenen
Aktionärsvereinbarungen.
 
IV. Verwaltung und Kontrolle
 
Artikel 10: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz aufgrund der Satzung oder aufgrund einer
Aktionärsvereinbarung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
 
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
 
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. Generalversammlung
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
vierten Freitag des Monats Dezember um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit
verschoben. Falls es nur einen Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den
Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
                                               Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die
Generalversammlung ein und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters der Aktionär, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich. 
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
§ 6. Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Gesellschaft die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick
auf sein Stimmrecht benannt wird.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von
den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf
beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. Geschäftsjahr, Verteilung, Rücklagen
 
Artikel 20: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Nur die Aktien der Klasse A haben Anrecht auf die
Dividendenausschüttung. Alle Aktien der Klasse A sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Die Zahlung der Dividenden erfolgt zu dem vom Verwaltungsorgan festgelegten Zeitpunkt und Ort.
Das Verwaltungsorgan ist befugt, unter eigener Verantwortung und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere gemäß den Artikeln 5:141 und folgende des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, über die Zahlung von Dividenden zu entscheiden.
 
VII. Auflösung und Liquidation
Artikel 22: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 23: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt. 
 
VIII. Sonstige Bestimmungen
Artikel 25: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 26: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern, Kommissaren
und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 27: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
Achter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss die vorgenannten Verwalter, die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „FMB SERVICES“, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FEMOVA“, die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung „Toliro“ und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MIC Consulting“,
abzuberufen.
 
Die Generalversammlung erteilte dem abberufenen Verwalter vollständige Entlastung für die
Ausübung seines Mandats.
 
Neunter Beschluss.
 
Weiter beschloss die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl Verwalter auf vier festzulegen.
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, sofort zu den neuen nicht statutarischen Verwaltern
der Gesellschaft, für eine unbestimmte Dauer, zu ernennen:
    •  die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FMB SERVICES“, vorgenannt, vertreten durch ihren
ständigen Vertreter, Herrn HENKES Oswald, welcher annahm;
    •  die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FEMOVA“, vorgenannt, vertreten durch ihren
ständigen Vertreter, Herrn CLASSEN Andreas, welcher annahm;
    •  die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Toliro“, vorgenannt, hier vertreten durch ihren
ständigen Vertreter, Herrn GREIMERS Thomas, welcher annahm;
    •  die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MIC Consulting“, vorgenannt, vertreten durch ihren
ständigen Vertreter, Herrn HENKES Michael, welcher annahm.
 
Diese Mandate werden bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung entlohnt.
 
Weiter bezeichnete die Generalversammlung Herrn CLASSEN Andreas, wohnhaft in 4770 Amel,
Born, Zur Hülsburg 8, vorgenannt, zum ständigen Vertreter der Gesellschaft. Er erklärte, auch dieses
Amt anzunehmen.
 
Zehnter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, dass der Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse
bestätigt wird: 4780 Sankt Vith, Eifel-Ardennen-Straße 2.
 
Elfter Beschluss.
 
Die Generalversammlung erteilte dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die
Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu
tragen.
 
Für analytischen Auszug,
 
Raphaël HERBRAND, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen.