Ondernemingsnr : 0859889261
Naam
(voluit) : Tune-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Appelkantstraat 64
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op
14 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
volgende besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de opschortende
voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te uit te breiden en te herformuleren
zoals hierna in de statuten vermeld.
4. De vergadering besluit dat voortaan voor elke overdracht van aandelen het akkoord van alle
aandeelhouders vereist is.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de heer Dullers statutair zaakvoerder en mevrouw Olthof niet-statutair zaakvoerder) en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Tijl Dullers en mevrouw Annick Olthof, samen te 2530 Boechout, Appelkantstraat 64 en die
aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Tune-IT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het
beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
digital transformatie, opleiding en Enterprise & ICT Architectuur;
- het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken
van organisatieprojecten in alle ondernemingen, en ook in verband met productontwikkeling, ICT-
beleid en marktonderzoek, hetzij autonoom, hetzij samen met andere organisaties of instanties;
- het verlenen van ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies naar het verkoopnetwerk;
- ondersteuning bij het opstellen van budgetten;
- periodieke opvolging en analyse van budgetten en operationele resultaten;
- adviesverlening met betrekking tot de te volgen marketingstrategie, verkoops- en verdienmodellen;
- de programmatie en ontwikkeling van software voor zowel particulieren als bedrijven, het verlenen
van IT-services en consulting;
- het verlenen van cursussen en opleidingen aan particulieren en bedrijven;
- IT Management consultancy (business analyse, advies, project en programma Beheer, portfolio
management en het oprichten en verlenen van project/program management Office-diensten);
- training en coaching (soft skills, project management, data & IT-management & Governance) aan
bedrijven en particulieren;
- adviesverlening en operationele interventies binnen het informatica gebeuren in de breedste zin van
het begrip, onder meer op vlak van netwerk- en informaticabeheer, applicatieontwikkeling,
websitebeheer, en – ontwikkeling, data & informatie beheer;
- het verlenen van advies over soorten van computers en randapparatuur, en de configuratie en
toepassing van bepaalde programmatuur, analyseren van behoeften en problemen van gebruikers
en het aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeem en service integrators;
- het analyseren, ontwerpen en programmeren en testen van systemen en toepassingen met
inbegrip van systemen en toepassingen voor identificatie, ontwikkeling, productie, levering en/of
samenstelling van documentatie voer standaard of speciale apparatuur;
- verkoop van computer hardware en -software aan bedrijven en particulieren;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met audiovisuele apparatuur
voor gebruik bij het uitvoeren van voorvermelde activiteiten of met het doel deze apparatuur te testen
en evalueren voor particulieren en bedrijven;
- alle activiteiten gerelateerde aan de volgende thema’s:
* bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische
bedrijfsdoelstellingen te bereiken;
* digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe
activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software,
onlinetoepassingen en cybersecurity;
* duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen,
onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij;
* innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke
technologische kennisvraag over een product, proces of dienst;
* internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van ondernemingen te
stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen;
- het voorwerp kan tevens betrekking hebben op al wat in de voormelde sectoren voorhanden is en in
de toekomst voorhanden zal zijn;
- het waarnemen van bestuursfuncties en beheersmandaten en het vervullen van statutaire
opdrachten en mandaten, zoals de uitoefening van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder
en vereffenaar van vennootschappen;
Voor eigen rekening:
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende
goeden aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven van inschrijving op of aankoop van en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm dan ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
* alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de Vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
* het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten; de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld doel verband houdende commerciële, industriële,
financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij
kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die
een doel beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering er hiervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen indien dit
voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het
bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal
en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van
de overdracht. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
VOLMACHTEN
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Dullers en mevrouw Olthof,
verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap “Sels & Verhoeven Accountancy” te 2500 Lier, Zevenbergen 13 en de
heer Seppe Sels; welke afzonderlijk kunnen handelen;
of elke andere door hen aangewezen persoon, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 4 januari 2024.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck