Griffie
Ondernemingsnr : 0564.947.695
Naam
DIOPTRA
(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Dianadreef 22, 8200 Brugge
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van CommV Marcel & Renée als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van CommV Marcel & Renée, met zetel te 8200
Sint-Michiels Dianadreef 22, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Tomas Vanden Bussche als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
CommV Marcel & Renée
Rechtspersoon CommV Marcel & Renée heeft Tomas Vanden Bussche, met woonplaats te 8200
Sint-Michiels Dianadreef 22, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon CommV Marcel & Renée van Tomas Vanden Bussche als zijn
vaste vertegenwoordiger.
-
-
-
3/ Benoeming van Tomas Vanden Bussche als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Tomas Vanden Bussche, met woonplaats
-
te 8200 Sint-Michiels Dianadreef 22, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	-
01/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd, tenzij de
-
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
4/ Benoeming van Lisa Ferdinande als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Lisa Ferdinande, met woonplaats te 8200
Sint-Michiels Dianadreef 22, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/12/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DOMUS FISCALIS, rechtspersoon met zetel
te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO
onder nummer 0508.896.147, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-	en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Er wordt tevens een bijzondere volmacht verleend aan meneer Steven Decorte en mevrouw Saar
Verhulst om namens BV Dfisc, als bijzonder gevolmachtigde, te zorgen voor ondertekening van alle
documenten (met name notulen (buitengewone) algemene vergadering en documenten Belgisch
Staatsblad) en het stellen van alle handelingen nuttig voor de publicatie van de beslissingen van
deze vergadering.
Voor de vennootschap
BV DOMUS FISCALIS, vertegenwoordigd door Saar Verhulst,
Lasthebber, bij bijzondere volmacht