N° d'entreprise : 0442382059
Nom
(en entier) : MARTEK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Clairvaux 40
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jacques WATHELET, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 27 août
2024, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « MARTEK », ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 40 boite
102, avec le numéro d’entreprise 0442.382.059.
Société constituée sous la dénomination « ALLO TEK », aux termes d’un acte reçu par le notaire
Maurice DEKEYSER, à Wavre, en date du 31 octobre 1990, publié aux Annexes du moniteur belge
du 21 novembre suivant, sous le numéro 901121-247, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à
wavre, en date du 19 décembre 2019, publié aux Annexes du moniteur belge du 24 décembre
suivant, sous le numéro 19351478.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 17 heures 30 sous la présidence de Monsieur ECKELMANS Guido,
agissant en qualité de représentant permanent de la société « GROUP ECKELMANS »,
administrateur de la société « MARTEK » et ci-après plus amplement nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
- La société à responsabilité limitée « GROUP ECKELMANS », ayant son siège à 1348 Ottignies-
Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 40 boite 102, ayant le numéro d’entreprise 0667.885.382.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, soussigné, en date
du 15 décembre 2016, publié aux annexes du moniteur belge du 22 décembre suivant, sous le
numéro 16326468 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l’
assemblée générale reçue par le notaire soussigné, en date du 16 juin 2020, publiés aux annexes du
Moniteur belge du 22 juin suivant, sous le numéro 20327157. Ici représentée en vertu de ses statuts
par son administrateur-délégué, Monsieur ECKELMANS Guido, ci-après plus amplement nommé,
nommé à cette fonction aux termes de la dernière assemblée générale dont question ci-avant : sept
cent quarante-neuf (749) actions ;
- Monsieur ECKELMANS Guido Albert Maria, né à Kortessem, le 9 mars 1951 (...), (...), domicilié à
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Section de Louvain-la-Neuve), Rampe du Couvent, numéro 9A :
une (1) action ;
Soit au total : sept cent cinquante (750) actions.
(...)
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Proposition d’apport en nature et augmentation des capitaux propres ;
1.1. Lecture des rapports :
- Rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:121 CSA, exposant l’intérêt
que présente pour la société l’apport en nature, ainsi que l’augmentation des capitaux propres dont
question ci-après ;
- Rapport de Monsieur Joseph MARKO, de la société à responsabilité limitée « J. MARKO –
REVISEUR D’ENTREPRISES » réviseur d’entreprises, désignée par l’organe d’administration,
conformément à l’article 5:133, sur l’apport ci-après décrit, sur l’évaluation de ceux-ci, ainsi que sur
les modes d’évaluation adoptés.
1.2. Augmentation des capitaux propres, à concurrence de cinq cent mille euros (500.000 EUR) par
apport en nature, pour les porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à cinq cent dix-huit
mille six cents euros (518.600 EUR) sans émission de nouvelles actions.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur un compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
1.3. Réalisation et description de l’apport.
1.4. Rémunération de l’apport.
2. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
3. Mission au notaire soussigné de déposer l’extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont représentés et
que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le président déclare également que l’administrateur a renoncé aux formalités de convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises et une
modification n’est adoptée, sauf exceptions prévues dans le Code des Sociétés et des Associations,
que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées.
III. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constat à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1) Première résolution – Proposition d’apports en nature et augmentation des capitaux propres
1.1. Rapports légaux
A l’unanimité, l’assemblée générale dispense le Président de donner lecture des documents suivants
:
a) Rapport du Conseil d’administration établi conformément à l’article 5 : 121 CSA, exposant l’intérêt
que présente pour la société l’apport en nature, ainsi que l’augmentation des capitaux propres dont
question ci-après ;
b) Rapport du réviseur d’entreprise établi conformément à l’article 5 : 133 du CSA étant Monsieur
Joseph MARKO, de la société à responsabilité limitée « J. MARKO – REVISEUR D’ENTREPRISES
» sur l’apport ci-après décrit, sur l’évaluation de ceux-ci, ainsi que sur les modes d’évaluation
adoptés.
Le rapport du réviseur d’entreprise conclut dans les termes suivants :
« On omet…
Conclusion
Conformément aux articles 5:7 et 5:133 du Code des sociétés et des associations, nous présentons
notre conclusion à l’assemblé générale extraordinaire de la société MARTEK S.R.L. (ci-après
dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 5:7 et 5:133 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous,
tels qu’ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration à la date du 26 juillet 2024 et
nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
a) La description des biens à apporter ;
b) L’évaluation appliquée ;
c) Les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
à la valeur de l’apport et que cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport
supplémentaire mentionnée dans le projet d’acte.
No fairness opinion
Conformément à l’article 5:7 et 5:133 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en
contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
a) d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
b) de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ;
c) de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
a) d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
b) d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
c) d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins à
la valeur de l’apport mentionnée dans l’acte ;
d) de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:7 et 5:133 du CSA dans le cadre de l’augmentation des
apports de votre société par un apport ne constituant pas en un apport en numéraire présenté aux
actionnaires et ne peut être utilisé à d’autres fins.
… On omet »
Chaque actionnaire reconnait avoir reçu une copie de ces documents, préalablement aux présentes,
et en avoir pris connaissance.
Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, en même temps qu’une
expédition du présent acte.
1.2. L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de cinq cent mille euros
(500.000 EUR) par apport en nature, pour les porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à
cinq cent dix-huit mille six cents euros (518.600 EUR), sans émission de nouvelles actions.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
1.3. Réalisation et description de l’apport
La société « GROUP ECKELMANS », précitée et représentée comme dit ci-avant, déclare faire
apport à la société « MARTEK » d’une partie de la créance qu’elle détient à son encontre, pour un
montant de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 EUR).
1.4. Rémunération de l’apport
L’assemblée générale constate qu’aucune action nouvelle n’est émise en contrepartie des apports
décrits ci-avant.
    1.   Deuxième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation des capitaux
propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la société sont ainsi effectivement
portés de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à cinq cent dix-huit mille six cents euros
(518.600 EUR) et représentés par sept cent cinquante (750) actions ;
    1.  Troisième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude du notaire Jacques WATHELET, notaires à Wavre ; faisant élection
de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes
formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et
ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de tout guichet d’entreprises et
de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 18 heures.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Jacques WATHELET.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte.