Ondernemingsnr : 0742647836
Naam
(voluit) : The MORIS Company
(verkort) : MORIS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krakeleweg 39 bus 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 19 april 2022, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap 'The MORIS Company', afgekort “MORIS”, is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – uitgifte nieuwe aandelen – inbreng in geld
De vergadering beslist tot uitgifte van éénenvijftig (51) nieuwe aandelen tot vergoeding van een
inbreng in geld ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). De uitgifteprijs bedraagt
afgerond duizendvierhonderd zeventig euro negenenvijftig eurocent (€ 1.470,59) per aandeel.
Deze aandelen zullen dezelfde stem- en winstdeelnamerechten genieten als de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat deze inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening;
(…)
Vierde besluit - inschrijving op de nieuwe aandelen
(…)
De vergadering stelt vast dat de inbreng volledig is onderschreven en dat de aandelen volledig
volstort zijn.
De vergadering besluit dat deze inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Vijfde besluit – statutenwijziging
De vergadering beslist om volgende wijzigingen van de statuten goed te keuren :
a) wijziging van artikel 2 van de statuten door vervanging van de woorden ‘Vlaams gewest’ in
‘Vlaamse Gewest’.
b) wijziging van artikel 6 als gevolg van de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen als volgt :
‘Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt tweehonderd en één (201). De
aandelen zijn op naam.’
c) schrapping van artikel 9 en artikel 10 en vervanging als volgt :
‘De aandelen van de vennootschap kunnen vrij worden overgedragen. Evenwel kunnen één of meer
onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten beperkingen invoeren op deze vrije
overdraagbaarheid van de aandelen.’
d) schrapping van artikel 12 inzake uittreding lastens het vennootschapsvermogen
e) wijziging van artikel 13 door schrapping van de twaalfde tot en met vijftiende alinea en vervanging
door volgende tekst:
‘Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en
deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik-blote eigendom. Indien de blote eigenaar
hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
Luik B
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe’.
f) wijziging van artikel 16 inzake interne bestuursbevoegdheden door vervanging als volgt :
‘Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is, kan hij alle beslissingen nemen. Indien er twee bestuurders zijn,
dienen zij de beslissingen samen te nemen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een
raad van bestuur die zal beraadslagen en besluiten als een collegiaal orgaan.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht met unanimiteit van stemmen gegeven te worden.’
g) vervanging van de tweede alinea van artikel 17 inzake externe vertegenwoordigingsmacht als
volgt :
‘Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren van onroerende goederen, het aangaan of toestaan van leningen, kredieten en
leasingcontracten of het stellen van waarborgen, en het deelnemen aan een oprichting of
kapitaalverhoging van een andere vennootschap.’
h) vervanging van de eerste alinea van artikel 18 inzake dagelijks bestuur als volgt :
‘Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen indien zij ook bestuurder zijn, of de titel
van directeur indien zij geen bestuurder zijn. Het bestuursorgaan zal in haar benoemingsbesluit
beslissen of deze dagelijkse bestuurders individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden bij de
uitvoering van hun opdracht.’
i) vervanging van de vijfde alinea van artikel 21 als volgt :
‘Zodra de vennootschap niet langer voldoet aan de criteria om als kleine vennootschap te worden
gekenmerkt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen’.
j) vervanging van de eerste en tweede alinea van artikel 23 als volgt :
‘De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van maart om 16 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag (exclusief zaterdag) gehouden. De
bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom bij
aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene
vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze
zetel, terwijl de bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van
de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.’
k) vervanging van de tweede en derde alinea van artikel 28 als volgt :
‘De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de elektronische
handtekening zoals bedoeld in Boek 8, artikel 8.1,3° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten
dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het (oud)Burgerlijk Wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen, voor zover de mogelijkheid
hiertoe in de oproeping tot de algemene vergadering is voorzien.’
l) schrapping van de voorlaatste alinea in artikel 29.
m) toevoeging in artikel 31 van een nieuwe laatste alinea als volgt :
‘Elk aandeel zal recht geven op eenzelfde deelname in de winst, behoudens indien op een algemene
vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, hier met
eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken’.
n) schrapping in artikel 34 van het woord ‘maatschappelijk’.
Zesde besluit – ontslag en benoeming
De vergadering beslist om met ingang van heden het mandaat als bestuurder van de heer Frédéric
VAN DAMME te beëindigen.
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot nieuwe bestuurder voor
onbepaalde duur :
De commanditaire vennootschap “SIMORI”, met zetel te 8000 Brugge, Krakeleweg 39 bus 1, RPR
Luik B
Gent afdeling Brugge, BTW BE 0783.417.233 met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
DAMME, Frédéric Fernand Simonne, geboren te Torhout op 25 november 1979, (…), wonende te
8300 Knokke-Heist, Heilig Hartlaan 3 bus 0001, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
Zevende besluit - coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten