Griffie
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : BE0425377365
Naam
(voluit) : BEMAK BENELUX
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Wenenstraat 3, 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 19/01/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van KESTERS HERMAN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van KESTERS HERMAN als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 19/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van KESTERS BJÖRN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van KESTERS BJÖRN als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 19/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV J&A MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV J&A MANAGEMENT als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 19/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Grutering Alexandre als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
J&A Management
-
Rechtspersoon BV J&A Management heeft Grutering Alexandre benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening	-
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 19/01/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV J&A Management van Grutering Alexandre als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 19/01/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van KESTERS BJÖRN als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van KESTERS BJÖRN als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 19/01/2023.
b/ Benoeming van BV J&A MANAGEMENT als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV J&A MANAGEMENT als gedelegeerd
bestuurder met ingang op 19/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
c/ Benoeming van Grutering Alexandre als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
J&A Management
Rechtspersoon BV J&A Management heeft Grutering Alexandre benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 19/01/2023.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV J&A Management van Grutering Alexandre als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
--
De algemene vergadering verleent volmacht aan Gunter DE BOCK, met woonplaats te 2900
-
Schoten, Botermelkbaan 28, met rijksregisternummer 70072836721, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
---
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
--
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
---
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
--
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Gunter DE BOCK tekenen.
Voor de vennootschap
Gunter DE BOCK
Lasthebber, bij bijzondere volmacht