Ondernemingsnr : 0866 940 270
Naam
(voluit) : CCS Europe NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 421 B, 1600Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : ontslag en (her)benoeming bestuurders
A. Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 11/04/2024:
[ .... ]
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van Fumiaki SHIOTSU als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 1 maart 2024.
2. De vergadering stelt vast dat er een einde komt aan het mandaat van Ikuya NAMURA, Yasunobu HATTA
en Bowtie BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VERMEERSCH, als bestuurders van de vennootschap
op de jaarvergadering te houden in 2024, zijnde 15 april 2024.
Bijgevolg beslist de vergadering te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 15
april 2024, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:
- Ikuya NAMURA;
- Yasunobu HATTA, en
- Bowtie BV (ON 0537.392.569), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VERMEERSCH.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van 15/04/2024 zal het bestuursorgaan als volgt samengesteld zijn:
- Yasunobu Hatta;
- İkuya NAMURA, en
- Bowtie BV (ON 0537.392.569), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VERMEERSCH.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het
gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of
een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader var
het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit
bestuur.
3. De vergadering beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Timon Sohier,
de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Annick Delmaire, de heer Anton Baeten
en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, elk met
bevoegdheid om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als
-bijzonder gevolmachtigden en-hen te-belasten-met (i) de-ondertekening-en de-neerlegging van de-formulieren-1-1
ondertekening en de neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
B. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden via
videoconferentie dd 15/04/2024:
[ .... ]
5. De vergadering neemt kennis van de eenparig genomen schriftelijke besluiter van de aandeelhouders
d.d. 11 april 2024, waarin het volgende werd beslist:
"Bijgevolg beslist de vergadering te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 15
april 2024, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:
- Ikuya NAMURA;
- Yasunobu HATTA, en
- Bowtie BV (ON 0537.392.569), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk
VERMEERSCH."
De vergadering wenst voormelde benoeming van Yasunobu HATTA in te trekken en beslist deze benoeming
te herroepen.
Het mandaat van Yasunobu HATTA als bestuurder van de vennootschap, met effect vanaf 15 april 2024,
heeft derhalve nooit rechtsgeldig een aarıvarig geriomen.
Bijgevolg neemt de vergadering kennis van het ontslag van Yasunobu HATTA als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 15 april 2024.
De vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurder voor de uitoefening varı zijn mandaat.
6. De vergadering beslist om te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van 15 april
2024, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:
- Takeo TAMAGAWA;
- Klaus-Henning NOFFZ, en
- Akihiro SATO.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van 15 april 2024 zal het bestuursorgaan als volgt samengesteld zijn:
- Ikuya NAMURA;
- Bowtie BV (ON 0537.392.569), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk VERMEERSCH;
- Takeo TAMAGAWA;
- Klaus-Henning NOFFZ, en
- Akihiro SATO.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het
gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of
een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van
het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit
bestuur.
7.De vergadering beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Timon Sohier,
de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Annick Delmaire, de heer Anton Baeten
en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, elk met
bevoegdheid om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als
met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Thomas Van de Wiel
Bijzonder gevolmachtigde