Ondernemingsnr : 0745587926
Naam
(voluit) : Axtalis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arthur Van Laethemstraat 1
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25A, op 27 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AxTalis”, met zetel te
9050 Gent (Gentbrugge), Arthur Van Laethemstraat 1, ondernemingsnummer 0745.587.926,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 7 mei 2024 en
overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING (WIJZIGING BOEKJAAR)
2.a. Voorafgaandelijk aan het nemen van onderhavige beslissing, wijst de ondergetekende notaris
comparanten op het advies 2010-10 de dato 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, waarin onder meer bepaald wordt hetgeen volgt:
“De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij
verlenging of verkorting van een boekjaar wordt hiervan afgeweken. Daarom benadrukt de
Commissie het belang van een passende vermelding en motivering in de toelichting bij de
jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond.”
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan
vanaf 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal afsluiten per 31 december 2024.
2.b. Ingevolge het voorgaande beslist de algemene vergadering om artikel 20 van de statuten aan te
passen als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op 31 december van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING (WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING)
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de
laatste vrijdag van de maand mei.
Bijgevolg beslist de vergadering om artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96,
ondernemingsnummer BE0451.657.041, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten