Ondernemingsnr : 0544734578
Naam
(voluit) : Office Services On Demand
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode-Kruisstraat 3
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 maart 2022, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat
is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Office Services On Demand”, met zetel te 9050 Gentbrugge, Rode-
Kruisstraat 3 en met ondernemingsnummer BE 0544.734.578.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtduizend euro (8.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vierhonderd euro (2.400,00 EUR), zijnde
in totaal tienduizend vierhonderd euro (10.400,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zestienduizend euro (16.000,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap MMTM, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier
Vandewiele, eveneens voornoemd
2. De besloten vennootschap Enteka, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde
Vanhemelryck, tevens voornoemd
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gent
(Gentbrugge), Rode-Kruisstraat 3.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling onder nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te
9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
    •  (i) de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
    •  (ii) de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    •  (iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
    •  (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
    •  (v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken
en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  (vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  (vII) de registratie van de aandelen in het UBO-register.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren