Ondernemingsnummer :
0895859930
Benaming :
(voluit) :
Dr.LANCELOT - Dr.VER ELST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heidebloemstraat 28
2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte op 20 juni 2018 verleden voor Willemsen Mia, notaris met standplaats te Retie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr.
LANCELOT – Dr. VER ELST", met zetel te 2300 Turnhout, Heidebloemstraat 28, rechtbank van
Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, rechtspersonenregister nummer: 0895.859.930, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Verlenging van de mandaten van de zaakvoerders met terugwerkende kracht tot 19 februari 2018
voor onbepaalde duur en bekrachtiging en bevestiging van de handelingen van de in functie
gebleven zaakvoerders sedert 19 februari 2018.
Omvorming van het statuut van statutair zaakvoeder naar niet-statutair zaakvoerder.
2. Aanpassing van artikel 11 der statuten, waarvan de nieuwe tekst zal luiden als volgt:
“Artikel 11: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur
door haar vast te stellen.”
3. Kapitaalvermindering bij toepassing van artikel 537 WIB92 met een bedrag van honderd en
zesduizend vierhonderd euro (106.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd vijfentwintig
duizend euro (125.000,00 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zonder
vernietiging van aandelen door uitbetaling in geld, uit te voeren gezien de voormelde
aandeelhoudersstructuur zonder vernietiging van aandelen, aangezien aldus de verhouding tussen
de aandeelhouders niet wijzigt en deze kapitaalvermindering volledig aan te rekenen op het kapitaal
gevormd door incorporatie van reserves, bij toepassing van artikel 537 WIB92.
4. Aanpassing van artikel 5 der statuten, waarvan de nieuwe tekst zal luiden als volgt:
“Artikel vijf :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam,
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
5. Verlenen van machtiging aan notaris Mia Willemsen te Retie tot coördinatie der statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en met het oog op de
Luik B
neerlegging van de nieuwe gecoördineerde statuten op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Mia Willemsen, notaris.
 
Mededeling van neerlegging
* afschrift van de akte de dato 20 juni 2018;
* gecoördineerde tekst der statuten.