Ondernemingsnr : 0698613794
Naam
(voluit) : COUCOUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 23
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 27 september
2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 4 oktober 2022,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0014772, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COUCOUR", waarvan de zetel gevestigd is te
1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Leliestraat 23 onder andere volgende beslissingen heeft
genomen (alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft kennis genomen en heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, over de creatie van drie nieuwe soorten van aandelen.
De vergadering heeft bevestigd dat er geen verslag van de commissaris vereist is in toepassing van
artikel 7:155 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangezien er geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van het
bestuursorgaan.
TWEEDE BESLUIT :
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€
3.550.000,00) en wordt vertegenwoordigd door twee miljoen vijfentwintigduizend (2.025.000)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twee miljoen vijfentwintigduizendste
(1/2.025.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist de bestaande aandelen van de vennootschap in te delen in A-, B- en C-
aandelen.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt een “A-aandeelhouder” genoemd.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt een “B-aandeelhouder” genoemd.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer C-aandelen, wordt een “C-aandeelhouder” genoemd.
De aandelen van een bepaalde soort die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een
andere soort, worden automatisch omgezet in aandelen van de soort waartoe de verkrijgende
aandeelhouder behoort. Tenzij anders bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst of in de
statuten van de vennootschap, worden aandelen van een bepaalde soort die verkregen werden door
een derde van rechtswege omgezet in C-aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft beslist om de artikelen 5, 8, 9, 10, 11 en 12 van de statuten te
wijzigen.
Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 3.550.000,00). Het is
vertegenwoordigd door twee miljoen vijfentwintigduizend (2.025.000) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk één/twee miljoen vijfentwintigduizendste (1/2.025.000ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen, waarvan één miljoen drieënzestigduizend honderdvijfentwintig
(1.063.125) A-aandelen, zeshonderdenzevenduizend vijfhonderd en één (607.501) B-aandelen en
Luik B
driehonderdvierenvijftigduizend driehonderdvierenzeventig (354.374) C-aandelen.
De aandelen van een bepaalde soort die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een
andere soort, worden automatisch omgezet in aandelen van de soort waartoe de verkrijgende
aandeelhouder behoort. Tenzij anders bepaald in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst,
of in de statuten van de vennootschap, worden aandelen van een bepaalde soort die verkregen
werden door een derde van rechtswege omgezet in C-aandelen.”
Artikel 8 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
(…)
Artikel 9 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 9. BESTUUR EN MANAGEMENT
9. Samenstelling bestuur
9.1. De leden van het bestuur van de vennootschap worden  benoemd door de algemene
vergadering als volgt:
(i) Drie (3) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door
de A-aandeelhouder(s) (de “A-Bestuurders”);
(ii) Twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door
de B-aandeelhouder(s) (de “B-Bestuurders”); en
(iii) Eén (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
C-aandeelhouder(s) (de “C-Bestuurder”).
(…)
Artikel 11 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR
11.1 Het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een gedelegeerd bestuurder.
11.2 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet vereisen. De aandeelhouders komen overeen dat de
Sleutelbeslissingen in geen geval zullen worden beschouwd als deel uitmakend van het dagelijks
bestuur en bijgevolg tot de bevoegdheid van het bestuur zullen behoren.
11.3 Aan de gedelegeerd bestuurder worden daarnaast de volgende bevoegdheden gedelegeerd:
(i) Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te
voeren;
(ii) Leidinggeven aan het personeel;
(iii) Voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose;
(iv) Het uitvoeren van de investeringen binnen de grenzen van het (jaarlijkse) investeringsbudget;
(v) Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in functie van de werkzaamheden van de
vennootschap;
(vi) Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven;
(vii) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van overheden, administraties en openbare
diensten;
(viii) De vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
(ix) Alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan, alsook, binnen de grenzen van het
bezoldigingsbeleid van de vennootschap, het overeenkomen van het loon en de andere voordelen,
uitgezonderd wat betreft werknemers die deel uitmaken van de directie of het managementteam;
(x) Alle contracten met zelfstandige dienstverleners sluiten tot een bedrag van 25.000 EUR;
(xi) Alle contracten met leveranciers of onderaannemers sluiten tot een bedrag van 100.000 EUR;
(xii) Alle contracten met klanten, agenten of verdelers sluiten tot een bedrag van 100.000 EUR;
(xiii) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en er kwijting voor geven;
(xiv) Alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen
ondertekenen en aanvaarden;
(xv) De vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte en in
arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen m.b.t. deze procedures, alle
uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut
niet meer dan 50.000 EUR overschrijdt.
11.4 De bevoegdheden en de grensbedragen vermeld in artikel 11.3 zullen binnen het bestuur
regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast worden, onder meer rekening houdend met de
groei van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Artikel 12 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING
12.1 De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend.
Luik B
12.2 Met betrekking tot het dagelijks bestuur en de bevoegdheden gedelegeerd overeenkomstig
artikel 11.3 wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat
van de huidige bestuurders, te weten:
a) De besloten vennootschap ROBERT CONSULTING, met zetel te 1742 Ternat, Leliestraat 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer
0895.067.993, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYGH Robert, voormeld en hier aanwezig,
tevens gedelegeerd bestuurder van de vennootschap COUCOUR,
b) Mevrouw HUYGH, Kathleen, geboren te Halle, op 21 juni 1969, wonende te 9450 Haaltert,
Stationsstraat 181 bus 4.
Tevens voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap COUCOUR, en
c) De heer VAN IMPE, Marc Jean Marie Robert, geboren te Halle op 5 september 1968, tevens
voormeld aandeelhouder,
Allen benoemd tot gezegde functies bij de oprichtingsakte.
De algemene vergadering verleent de voormelde bestuurders kwijting voor het door hen gevoerde
beleid.
Onmiddellijk hieropvolgend, beslist de algemene vergadering te benoemen als nieuwe bestuurders,
voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden  en dus eindigend op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar 2028 (behoudens herbenoeming):
a) De heer HUYGH, Robert, geboren te Halle op 01 april 1946, wonende te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek) Leliestraat 23, benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders,
b) Mevrouw HUYGH, Kathleen, geboren te Halle, op 21 juni 1969, wonende te 9450 Haaltert,
Stationsstraat 181 bus 4, benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder,
c) De heer ROOSEN, Kris, geboren te Koersel, op 18 maart 1968, wonende te 3350 Linter, Sint-
Truidensesteenweg 220/B000, benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder.
d) De heer RODRIGUEZ, Antonio, geboren te Rotterdam op 11 december 1970, wonende te 3116BA
Schiedam (Nederland), Burgemeester Kappertlaan 21, benoemd op voordracht van de B-
aandeelhouders.
e) De heer ANKER, Jan, geboren te Gouda (Nederland) op 15 augustus 1975, wonende te 3461AE
Linschoten (Nederland), Engherzandweg 42, benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder.
f) De heer AGUILERA, Jorge, geboren te Anderlecht, op 06 juni 1981, wonende te 1020 Brussel,
Eslaan 10, benoemd op voordracht van de C-aandeelhouders.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan notaris Mireille Bedert, kantoorhoudende te 1740 Ternat, Marktplein 31
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, alsook aan Pieter Van
Reybrouck en Amy Willemyns die beiden woonstkeuze doen te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
- Het register van aandelen aan te passen aan de genomen besluiten
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten