N° d'entreprise : 0473699203
Nom
(en entier) : AudioValley
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 451
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal du conseil d’administration de la société anonyme « AudioValley », ayant son siège
social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 451, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0473.699.203, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire
associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à
Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n°
0890.388.338, le douze avril deux mil vingt et un, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité
juridique de Bruxelles 3, le dix-neuf avril suivant, volume 0 folio 0, case 9769, aux droits de cinquante
euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Approbation du rapport du conseil d’administration établi conformément aux
articles 7:198 juncto 7:179, § 1er, alinéa 1er, 7:191 et 7:193 du Code des sociétés et des
associations – Examen du rapport du commissaire établi conformément aux articles 7:198 juncto 7:
179, § 1er, alinéa 2, 7:191 et 7:193 du Code des sociétés et des associations
A l'unanimité et après examen, le conseil d’administration approuve le rapport du conseil
d'administration établi conformément aux articles 7:198 juncto 7:179, § 1er, alinéa 1er, 7:191 et 7:
193 du Code des sociétés et des associations qui justifie spécialement au regard de l’intérêt social d’
une part le prix d'émission des actions nouvelles et décrit les conséquences de l'opération sur les
droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et d’autre part sa proposition de supprimer
le droit de préférence des actionnaires actuels en faveur d’investisseurs qualifiés.
Le conseil d’administration prend par ailleurs connaissance et prend acte du rapport du commissaire
établi conformément aux articles 7:198 juncto 7:179, § 1er, alinéa 2, 7:191 et 7:193 du Code des
sociétés et des associations dans lequel d’une part il évalue si les données financières et comptables
contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer le conseil d’administration et d’autre part il donne une évaluation
circonstanciée de la justification du prix d’émission.
 
Deuxième résolution : Augmentation de capital
Le conseil d’administration décide à l’unanimité d’augmenter le capital à concurrence de cinq millions
neuf cent soixante-sept mille euros (5.967.000,00 €) pour le porter de vingt-deux millions huit cent
quarante et un mille sept cent quarante-deux euros quatre-vingt-sept cents (22.841.742,87 €) à vingt-
huit millions huit cent huit mille sept cent quarante-deux euros quatre-vingt-sept cents (28.808.742,87
€), avec création de deux millions sept cents mille (2.700.000) actions, sans désignation de valeur
nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée
générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles sont immédiatement souscrites en numéraire au prix de trois euros dix-huit
cents (3,18 €) chacune - prime d’émission comprise - et intégralement libérées à la souscription.
Le conseil d’administration décide également d'affecter la différence entre le montant de
l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit deux millions six cent dix-
neuf mille euros (2.619.000,00 €), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission".
Volet B
Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra
être réduit ou supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les
formes et les conditions requises pour la modification des statuts.
 
Troisième résolution : Suppression du droit de préférence
 
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de supprimer le droit de préférence des actionnaires
dans le cadre de la présente augmentation de capital au profit d’investisseurs qualifiés (au sens de l’
article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’
admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive
2003/71/CE, tel que modifié), à savoir : UBS La Maison de Gestion, Meeschaert Asset Management,
IMHotel, Amplegest, Inocap Gestion, DNCA Finance, Talence Gestion, Sunny Asset Management,
Cogefi Gestion, Credit Mutuel Asset Management, Vatel Capital, Aurore Invest, Mont Blanc Alpen
Stock, Financière Arbevel, Clay Asset Management, Tocqueville Finance, Isatis Expansion N°4,
Isatis Expansion N°5, Eiffel Investment Group ,Société Civile Nabuboto, MCA Finance, Xavier Van
Campenhout.
 
Quatrième résolution : Souscription et libération des actions nouvelles
 
Les souscripteurs déclarent, et tous les administrateurs reconnaissent, que le montant de leurs
souscriptions respectives a été intégralement libéré ouvert au nom de la société auprès de la banque
ABN AMRO, de sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme
de huit millions cinq cent quatre-vingt-six mille euros (8.586.000,00 €).
Une attestation de la banque justifiant ce dépôt est déposé au jour de l'acte sur le bureau du Notaire
soussigné qui la conservera dans son dossier.
 
Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Les administrateurs constatent et requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté à vingt-huit millions huit cent huit mille sept cent quarante-deux
euros quatre-vingt-sept cents (28.808.742,87 €) et est représenté par treize millions quarante et un
mille quatre cent quatre-vingt-trois (13.041.483) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
Sixième résolution : Modification des statuts
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en
conformité avec les résolutions prises ci-dessus, comme suit :
 
Article 5 - Capital
Le capital est fixé à la somme de vingt-huit millions huit cent huit mille sept cent quarante-deux euros
quatre-vingt-sept cents (28.808.742,87 €), représenté par treize millions quarante et un mille quatre
cent quatre-vingt-trois (13.041.483) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/ treize millions quarante et un mille quatre cent quatre-vingt-troisième (1/13.041.483
ième) du capital.
 
Septième résolution : Pouvoirs
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de donner pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente réunion ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
¨POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés