Ondernemingsnr : 0716801492
Naam
(voluit) : OSACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Alexanderstraat 6
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton) op
27 september 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Osaco", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Alexanderstraat 6, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van
duizend achthonderdvijftig euro (€ 1.850,00), hetzij in het totaal achtduizend vijftig euro (€ 8.050,00),
sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), sinds zelfde inwerkingtreding van
rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – VRIJSTELLING VOLSTORTINGSPLICHT
De vergadering beslist om de aandeelhouders vrij te stellen van de volstortingsplicht voor een bedrag
van twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) zodat de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” eveneens opgeheven wordt. In het kader van artikel 5:142 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen neemt de algemene vergadering kennis dat het netto-actief op
basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020 honderd en drie duizend
drieënvijftig euro achtenzestig cent (€ 103.053,68) bedraagt en bijgevolg niet negatief is. De
vergadering neemt voorts kennis van het verslag van het bestuur in het kader van artikel 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
Luik B
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer OSTYN Claude Gery Roland, geboren te Kortrijk op
twaalf november negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Prins
Alexanderstraat 6 en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden
aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de
eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals
hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van
toepassing blijven.
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als bijkomende bestuurder voor
onbepaalde duur: mevrouw SANSEN Mieke Hilda Lucien, geboren te Kortrijk op tweeëntwintig april
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Alexanderstraat 6,
hier tegenwoordig en die aanvaardt voor de voormelde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
7.1. Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 5 juli 2021 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
7.2. Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
7.3. Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING PROCEDURE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN
AANDELEN
De algemene vergadering besluit de regeling inzake overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen door de artikelen 7 en 8 van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende bepalingen:
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of overgang
door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel onder bijzondere titel als
onder algemene titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, evenals op de overdracht van
de controle (zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een
rechtspersoon-aandeelhouder (hierna eveneens aangeduid als “Overdracht”).
§2. Indien er meer dan één aandeelhouder is, is elke Overdracht onderworpen aan de instemming
van alle aandeelhouders, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijke samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager of de erflater in
de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
§3. De aandeelhouder richt het verzoek tot instemming met de Overdracht, aan het bestuursorgaan,
met aanduiding van, naargelang het geval en voor zover van toepassing (i) de naam, voornaam en
woonplaats van elke voorgestelde overnemer-natuurlijke persoon, (ii) de maatschappelijke
benaming, de zetel, het ondernemings- of identificatienummer en de aandeelhouders, vennoten of
leden van elke voorgestelde overnemer-rechtspersoon, (iii) het aantal aandelen dat hij zinnens is af
te staan, en (iv) de voor ieder aandeel geboden prijs.
§4. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, waarbij een schriftelijk negatief of positief antwoord wordt
gevraagd binnen een termijn van dertig dagen en waarbij wordt benadrukt dat de aandeelhouders die
in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
Luik B
goedkeuring te verlenen.
Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
§5. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans zijn de
aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd verplicht binnen een termijn van zes maanden
de aandelen zelf in te kopen of een koper te vinden die op zijn beurt wordt aanvaard volgens de
hierboven beschreven procedure, en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van de prijs, bij overdracht om niet of bij overgang door
overlijden, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen een termijn van zes
maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.
§ 6. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen
vrij overdragen.”
NEGENDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
 De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VAN REYBROUCK”,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.