Nº d'entreprise : 0550 655 142
Nom
(en entier) : CG
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louis Jasmin 296, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission
La séance est ouverte au siège social à 19 :30 heures sous la présidence de Monsieur OLIVERIO Giovanni,
Administrateur
Le président désigne comme secrétaire Madame MAQUENNE Cécile
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signés, les actionnaires indiqués
sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance. Est
également présent l'administratrice indiquée sur la liste de présence signée par chacun d'eux avant l'ouverture
de la séance.
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
-La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Cession d'actions
2.Nomination de Madame ABIERA DIANN KAYE en qualité d'administrateur
3.Démission des administrateurs, Madame MAQUEENNE Cécile et Monsieur OLIVERIO Giovanni
4.Décharge des administrateurs
5.Transfert du siège social
6.Divers
-Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement des
formalités des convocations ;
-Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les statuts ;
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.L'assemblée prend acte de la convention de cession d'actions dûment signée par toutes les parties et
reprise en annexe.
Lecture est faite de la convention.
L'assemblée prend acte que :
·Monsieur OLIVERIO Giovanni cède ses 50 actions acquises le 11/04/2014 à Monsieur GALAPIA John,
·Madame MAQUENNE Cécile cède ses 50 actions acquises le 11/04/2014 à Madame ABIERA DIANN
KAYE.
2.L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la nomination de Madame ABIERA DIANN KAYE en qualité
d'administrateur, à daté du 01/10/2024, pour une durée indéterminée.
3.L'assemblée prend acte des démissions de Madame MAQUEENNE Cécile et de Monsieur OLIVERIO
Giovanni, de leurs mandats d'administrateurs.
Celles-ci sont effectives à daté du 30/09/2024
4.L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge pleine et entière aux administrateurs,
Madame MAQUEENNE Cécile et Monsieur OLIVERIO Giovanni, pour l'exécution de leurs mandats au cours
de l'exercice écoulé.
5.L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social à l'adresse suivante : 22, Rue de Chambéry
1040 Bruxelles et ce, à dater du 01/10/2024.
6.L'assemblée décide à l'unanimité de conférer à l'administrateur tous pouvoirs pour l'exécution des
résolutions prises.
En outre, elle mandate la SRL FIMAT & Co (représentée par Monsieur MATHIEU François-Christophe) aux
fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes décisions.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour,
La séance est levée à 20 heures.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le président La secrétaire
OLIVERIO Giovanni	MAQUENNE Cécile