Ondernemingsnr : 0545752781
Naam
(voluit) : Samina
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lillo Steenweg 52
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Samina te 3530 Houthalen-Helchteren,
Lillo Steenweg 52, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 1 december
2023 blijkt het volgende.   
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van de volgende, nieuwe activiteiten:
“De ontwikkeling, de organisatie en de promotie van alle mogelijke evenementen, reünies,
conferenties, beurzen en salons, evenals alle commerciële en administratieve activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, met daarbij als nevenactiviteit het
organiseren van banketten en feesten, traiteurdienst, de verkoop van bereide schotels om ter plaatse
te consumeren dan wel mee te nemen, dit alles voor eigen rekening dan wel in onderaanneming met
derden.”  
Zo besluit de vergadering dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- groot- en kleinhandel in mediterrane producten zoals kleding, lederwaren, schoeisel, draagtassen,
... alsook van food en non-food artikelen;   
- commissionair voor allerlei mediterrane producten; 
- als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande activiteiten;  
- het promoten van de handel in mediterrane producten in de meest brede zin zoals onder andere het
geven van theatervoorstellingen, danstheater, danslessen, bewegingsleer, ...; 
- de ontwikkeling, de organisatie en de promotie van alle mogelijke evenementen, reünies,
conferenties, beurzen en salons, evenals alle commerciële en administratieve activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, met daarbij als nevenactiviteit het
organiseren van banketten en feesten, traiteurdienst, de verkoop van bereide schotels om ter plaatse
te consumeren dan wel mee te nemen, dit alles voor eigen rekening dan wel in onderaanneming met
derden;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden — hierna
ondermeer bedoeld zijn de organisatie en planning van productieprocessen en logistieke
afhandeling, kwaliteitscontrole,.., 
De vennootschap mag verder alle onroerende en roerende verrichtingen stellen om haar toe te laten
haar eigen patrimonium te beheren en te valoriseren.    
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.   
Zij kan tevens de functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”   
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Samina.    
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:    
- groot- en kleinhandel in mediterrane producten zoals kleding, lederwaren, schoeisel, draagtassen,
... alsook van food en non-food artikelen;   
- commissionair voor allerlei mediterrane producten; 
- als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande activiteiten;  
- het promoten van de handel in mediterrane producten in de meest brede zin zoals onder andere het
geven van theatervoorstellingen, danstheater, danslessen, bewegingsleer, ...; 
- de ontwikkeling, de organisatie en de promotie van alle mogelijke evenementen, reünies,
conferenties, beurzen en salons, evenals alle commerciële en administratieve activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, met daarbij als nevenactiviteit het
organiseren van banketten en feesten, traiteurdienst, de verkoop van bereide schotels om ter plaatse
te consumeren dan wel mee te nemen, dit alles voor eigen rekening dan wel in onderaanneming met
derden;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden — hierna
ondermeer bedoeld zijn de organisatie en planning van productieprocessen en logistieke
afhandeling, kwaliteitscontrole,.., 
De vennootschap mag verder alle onroerende en roerende verrichtingen stellen om haar toe te laten
haar eigen patrimonium te beheren en te valoriseren.    
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.   
Zij kan tevens de functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.    
    
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ook in de toekomst haar bestuursfunctie verder blijft uitoefenen en haar mandaat derhalve zal
verderzetten onder de terminologie bestuurder.
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: mevrouw Carremans Samina, geboren te Hasselt op 4 september 1978,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Weygaardstraat 28 A, die aanvaard heeft.  
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.     
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 52.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 1 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en uitbreiding
voorwerp, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met
dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt binnen de
wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.