Ondernemingsnr : 0479024404
Naam
(voluit) : LUXEHOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dullaardstraat 24 bus a
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Costeur te Menen op 20 december 2021,
geregistreerd op 22 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap LUXEHOME, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 120.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder(s) overeenkomstig artikel 5:
101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van voorwerp. De
vergadering aanvaardt het verslag van bestuurder(s) en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouder(s) erkent/erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
door toevoeging van de huidige tekst aan artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld:
“- Het beheer van eigen en niet-eigen onroerend vermogen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, waaronder de aan- en verkoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik of blote
eigendom, ruiling, (laten) bouwen of verbouwen, afbraakwerken, onderhouden, huren, verhuren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en alle daarmee
Luik B
verband houdende verrichtingen, alsmede alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke
rechten,
- Het verlenen van allerhande adviezen waaronder financiële, administratieve, commerciële,
technische, consultatieve, intellectuele en management adviezen aan ondernemingen en natuurlijke
personen;
- Het waarnemen van bestuursmandaten in om het even welke reeds bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire
ondernemingen, kapitalisatieondernemingen en andere gereglementeerde financiële
ondernemingen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april van
ieder jaar en af te sluiten op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede maandag van de maand september om veertien (14.00) uur.
De vergadering beslist de betreffende artikelen van de statuten te vervangen zoals hierna
aangehaald onder het volgende besluit.
Overgangsbepalingen:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021 te
verlengen tot en met en af te sluiten op 31 maart 2022.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2022, zal gehouden worden op de tweede maandag van de
maand september 2022 om veertien (14.00) uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en overeenkomstig de beslissingen ingevolge besluit(en) hiervoor genomen met betrekking tot het
voorwerp, het boekjaar, en de datum van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LUXEHOME”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het kopen en verkopen, leasen en ruilen van onroerende en roerende goederen en rechten, al dan
niet onder BTW-stelsel, in de ruimste zin van het woord, alsmede alle activiteiten die betrekking
hebben op onroerende leasing;
- Aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,
afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop,
de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium;
- Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest
ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen;
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen en mag haar middelen
investeren alsook het ter beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en
Luik B
2.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
- Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursmandaten in om het even welke reeds bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
- Het beheer van eigen en niet-eigen onroerend vermogen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, waaronder de aan- en verkoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik of blote
eigendom, ruiling, (laten) bouwen of verbouwen, afbraakwerken, onderhouden, huren, verhuren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en alle daarmee
verband houdende verrichtingen, alsmede alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke
rechten,
- Het verlenen van allerhande adviezen waaronder financiële, administratieve, commerciële,
technische, consultatieve, intellectuele en management adviezen aan ondernemingen en natuurlijke
personen.
- Het waarnemen van bestuursmandaten in om het even welke reeds bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire
ondernemingen, kapitalisatieondernemingen en andere gereglementeerde financiële
ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 75 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11bis. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand september om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s) (zaakvoerder(s) volgens oud recht),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer Degroote Willy Paul, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 24.
2) De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van:
- de heer Degroote Willy, voornoemd;
- Mevrouw Lernout Christa Eulalie Elisa, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Dullaardstraat 24.
Die aanvaarden en bevestigen niet gebonden te zijn door enige verbodsbepalingen dienaangaande.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) (zaakvoerder volgens oud recht) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8940 Wervik (Geluwe),
Dullaardstraat 24 A.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Titeca Accountancy Moeskroen, evenals
Luik B
aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde
waarde, KBO, UBO-register, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Louis Costeur, notaris te Menen.