N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : amarylis invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Dinant 1448
 : 5100 Wépion
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Laurence ANNET, Notaire associé à Erpent, le huit avril
deux mille vingt et un, en cours d'Enregistrement, il a été constitué la société à responsabilité limitée
« amarylis invest », ayant les caractéristiques ci-après :
COMPARAISSENT
    1.  Monsieur PEREIRA GAMA Paulo Luis, né à Almada (Portugal) le 13 juillet 1962, époux de
Madame Da Purificaçao Marcia, domicilié à 2925-716 Azeitao (Portugal), rue das Orquideas 9.
    2.  Monsieur LEVAQUE Pascal Elie Ghislain, né à Gembloux le 16 février 1959, divorcé non
remarié, domicilié à 3 rue Tienne Saint-Lambert à 5340 Mozet.
    3.  La Société anonyme « IMMOBILIERE DU BIENVENU », ayant son siège à Chaussée de
Dinant, 1448 à 5100 Wépion, inscrite au Registre des personnes morales de Namur sous le numéro
d'entreprise 0457.738.941, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE
457.738.941 ;
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Lucien Delfosse, ayant résidé à Eghezée,
le dix-sept avril mil neuf cent nonante-six, publié par extraits à l’Annexe au Moniteur Belge du sept
mai mil neuf cent nonante-six sous le numéro 960507-330, et dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Michel Herbay, résidant à Eghezée, le
dix-neuf décembre deux mil sept, publié par extraits à l’Annexe au Moniteur Belge du vingt-huit
janvier deux mil huit sous le numéro 2008-01-28/0015491 ;
REQUISITION
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
Objet
Ils déclarent constituer une société à responsabilité limitée, sous la dénomination « amarylis invest »,
dont le siège sera établi en Région wallonne, à 5100 Wépion, chaussée de Dinant 1448 (ci-après
désignée « la Société ») ;
Qualité
Ils agissent tous avec la qualité avec la qualité de fondateurs ;
Apports et Plan financier
A l’effet de doter la société de capitaux propres suffisants, ils réalisent les apports détaillés ci-après
et justifient de ceux-ci à l’aide d’un Plan financier répondant à la loi qu’ils nous remettent :
Actionnaires
1. Monsieur PEREIRA GAMA Paulo
2. Monsieur LEVAQUE Pascal
3. La Société anonyme « IMMOBILIERE DU BIENVENU »,
Nature de l’apport : chacun en numéraire
Valeur de l’apport :
1. Monsieur PEREIRA GAMA Paulo : 10.000,00€
2. Monsieur LEVAQUE Pascal : 3.000,00€
3. La Société anonyme « IMMOBILIERE DU BIENVENU » : 7.000,00€
0766577736
Volet B
TOTAL : 20.000,00€
Souscription et libération : chacun en totalité
Les apports en numéraire ont été libérés par le dépôt de la dite somme sur le compte spécial numéro
BE16 7320 5879 4074 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC, de sorte
que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille euros (20.000
EUR).
Une attestation bancaire de ce dépôt est remise par les fondateurs au Notaire instrumentant.
Les comparants déclarent que ces apports sont suffisants à la lumière de l’activité projetée.
Emission de titres
Indépendamment de ce qui précède, ils s’entendent pour créer deux cent (200) actions,
respectivement de classe A et B, dotées respectivement du même droit de vote, ainsi qu’un droit
égal dans la répartition des bénéfices et du boni de liquidation, et de manière générale sous les
réserves expressément précisées aux termes des statuts ou d’une éventuelle convention d’
actionnaire.
Et qu’ils se répartissent comme suit :
Actionnaires
1. Monsieur PEREIRA GAMA Paulo
2. Monsieur LEVAQUE Pascal
3. La Société anonyme « IMMOBILIERE DU BIENVENU ».
Nombre d’actions / classes d’actions :
1. Monsieur PEREIRA GAMA Paulo : 100 actions de Classe A
2. Monsieur LEVAQUE Pascal : 30 actions de Classe B
3. La Société anonyme « IMMOBILIERE DU BIENVENU » : 70 actions de Classe B
DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « amarylis invest ».
Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale
sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres
« Société à responsabilité limitée », avec l'indication du siège, du ou des numéros d'entreprise,
suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société a
son siège.
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, pour autant que ce déplacement n’entraine pas de modification du régime
linguistique.
OBJET
La société a pour objet, seul ou en partenariat avec des tiers, en Belgique comme à l’étranger, l’
exercice des activités suivantes :
    •  toutes opérations de promotion ou de développement immobilier, en ce compris le management
immobilier, l’initiation, la coordination, l’accompagnement et le suivi de tout projet ou de toute
procédure d’urbanisation, de réaménagement, de réhabilitation, de transformation, de rénovation, de
traitement, d’assainissement, de gestion et de suivi, notamment en matière de pollutions, le cas
échéant, en postulant l’octroi d’agréments ou d’autorisations administratives ;
    •  l'achat, l'échange, la vente, la prise en possession, en concession ou en location (et en sous-
location), la cession ou la constitution de tous droits réels ou personnels, civils ou administratifs, le
tout avec ou sans option, le cas échéant, dans le cadre de structurations complexes, ainsi que
l'exploitation, la réfection et l'entretien de tous biens immobiliers, bâtis ou non, ou encore de volumes
(maisons, appartements, bureaux, magasins, terrains, terres et domaines),
    •  toutes opérations de financement liées à ces actes ou opérations, dont le leasing immobilier ;
    •  la conclusion de tous contrats ou associations relatifs à la construction ;
    •  l’accomplissement de tous travaux ou ouvrages, pour son compte ou pour compte de tiers, en
tant que maître de l'ouvrage, maître d’ouvrage délégué ou même, entrepreneur, ainsi que l’
acquisition, la vente et le courtage de tous matériaux, outils, machines ou appareils liés à la
construction.
La société a également pour objet, sans préjudice du respect des règles édictées en matière d’accès
à la profession ou encore, de règlementation d’activités :
    •  la prise de participation dans toutes entreprises, sous la forme de capital à risque ou non, la
gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la
coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient
une participation;
Volet B
    •  l'achat, la vente, la cession et l'échange, à titre personnel ou fiduciaire, seul ou en association,
avec ou sans démembrement, de toutes valeurs mobilières, actions, actions, obligations, fonds
d'Etat, et de tous droits mobiliers et immobiliers, incluant notamment mais non exclusivement des
actions et actions belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des
obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ; des métaux précieux, des œuvres
d'art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et
immobilière ;
    •  l’exercice des mandats ou fonctions d'administrateur, d’administrateur, de liquidateur de toute
personne morale, sans exception ;
    •  l’octroi de tous financements, prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes
opérations financières.
Elle peut encore s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires ou activités entrepreneuriales,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à
favoriser le développement, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses
produits et même s’associer ou fusionner avec elles ou encore participer à toute opération de
restructuration avec elles.
L’ensemble de ces actes ou activités sont toujours menées dans les limites et le respect des règles
régissant l’accès la profession ou encore, l’exercice de certaines activités réglementées.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
EMISSION DES ACTIONS
La société a émis 200 actions, en rémunération des apports.
Ces actions, toutes bénéficiaires du droit de vote et conférant les mêmes droits au bénéfice et dans
le boni de liquidation, se répartissent comme suit :
    •  100 actions de classe A,
    •  100 actions de classe B,
Ces différentes classes d’actions confèrent, le cas échéant, des prérogatives spéciales dans le
fonctionnement des organes de la société et sont soumises à un régime de cessibilité propre.
ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, rémunérés ou
gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir
la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs.
Chaque classe d’actionnaire dispose du droit de présenter à l’assemblée générale au moins un
administrateur ressortissant de sa classe.
Lorsque plusieurs administrateurs sont nommés, ils forment, le cas échéant, sur décision de l’
assemblée générale, un Conseil d’administration. Celui-ci fonctionne alors collégialement, en dehors
des actes de gestion journalière et à moins d’une différenciation de pouvoir au sein des différentes
classes d’administrateur.
Toute décision du Conseil d'Administration sera adoptée à la majorité des ¾ des voix présentes ou
représentées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions, le tout et dans toutes les hypothèses pour
autant que soient présents au moins un Administrateur A et un Administrateur B.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou
ministériel et en justice, par chaque administrateur, à moins que la décision de nomination ne
comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi, limités à la
sphère interne. A cet égard, chaque administrateur n’agira valablement dans l’ordre interne que pour
autant que l’opération ait été spécialement autorisée par le conseil d’administration, au moyen d’un
écrit.
POUVOIRS
L’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de
la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou
ministériel et en justice, par chaque administrateur, à moins que la décision de nomination ne
comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi, limités à la
sphère interne.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des administrateurs
et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils
agissent.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la société, la première est obligée de
désigner parmi ses actionnaires, administrateurs, administrateurs ou travailleurs, une ou
Volet B
exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent ». Ce
représentant permanent est nommé jusqu’à la désignation de son successeur. La preuve de l’
acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant
permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l’exercice de la mission du représentant
permanent sont le fait de l’organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou
conjointement, s’ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société administrateur pour
tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l’exercice de ce pouvoir, le représentant
permanent rencontre un conflit d’intérêts, il est tenu d’observer la loi.
En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, tout
administrateur ressortissant à une classe donnée est remplacé de plein droit par un administrateur
suppléant représentatif de sa classe, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Tout mandat d’
administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
MANDATS SPECIAUX
L’administrateur ou s'ils sont plusieurs, chaque administrateur, peuvent, dans leurs rapports avec les
tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des manda-taires de leur choix,
employés ou non de la société, le cas échéant, pour l’administration journalière.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième vendredi du mois de juin à
16 heures de chaque année au siège.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier janvier de chaque année, l’organe d’administration dressera un inventaire et établira les
comptes annuels.
DIVIDENDES ET DISSOLUTION
La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée
générale ordinaire, moyennant le respect du double test.
Toutefois, l’organe d’administration peut, moyennant le respect de celui-ci, consentir des acomptes
sur dividende.
L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la société aux conditions énoncées par la loi. Elle
désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs et sollicite, s’il y a lieu, la confirmation du président
du tribunal compétent.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions.
Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet
qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d’un
extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal compétent.
Adresse du siège
La société a son siège à 5100 Wépion, chaussée de Dinant 1448.
Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé
le trente et un décembre deux mille vingt-deux.
Première assemblée annuelle
La première assemblée an-nuelle sera tenue en deux mille vingt-trois.
Mandats des administrateurs
Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les interdictions
édictées par la loi. Ils certifient n’être frappés d’aucune mesure d’interdiction temporaire ou définitive.
Sont désignés en qualité d’administrateurs :
    •  Pour ce qui concerne les actions de classe A : Mnsieur PEREIRA GAMA Paul préqualifié. Il est
cnstitué pour une durée illimitée et il ac-cepte. Son mandat n’est pas rémunéré sauf décision
contraire de l’assemblée générale.
    •  Pour ce qui concerne les actions de classe B : la Sciété anonyme « IMMOBILIERE DU
BIENVENU », représentée par sn représentant permanent Madame LEVAQUE Sarah, préqualifiée. Il
est cnstitué pour une durée illimitée et il ac-cepte. Son mandat n’est pas rémunéré sauf décision
contraire de l’assemblée générale.
Ils forment un conseil d’administration et agiront conformément à ce qui est prévu dans les statuts.
Volet B
Reprise d'engagements
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2021 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation sont
repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment
où la société aura la personnalité morale.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts initiaux
Laurence Annet, notaire associé à Erpent.