N° d'entreprise :
0549997621
Dénomination :
(en entier) :
MARYGA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Route de Becco 2 bte a
4910 Theux
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Amélie GUYOT, notaire à
Limbourg, le vingt-huit juin deux mille dix-huit, enregistré au bureau d'enregistrement de Verviers le
28 mars 2017, sous volume 00000 Folio 0000 Case 0003015, il résulte que l'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE des associés de la société privée à responsabilité limitée
"MARYGA", ayant son siège social à 4910 Theux - Route de Becco, 2a, dans le ressort du Tribunal
de Commerce de Liège division Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0549.997.621, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marie-Eve HEPTIA, notaire associé à
Esneux, le premier avril deux mille quatorze, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept avril
suivant, sous le numéro 14303424 ; où étaient présents ou représentés les deux associés Monsieur
Gaëtan LEVEAUX né à Verviers, le 21 mai 1977 et Madame LUX Mary-France née à Lièège, le 12
juin 1977, tous deux domiciliés à 4910 Theux, Route de Becco, 2A; représentant l'intégralité du
capital social; a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION :
L’assemblée décide à l’unanimité, après avoir pris connaissance du rapport spécial du gérant,
exposant la modification proposée de l’objet social - rapport auquel est joint un état résumant la
situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2018 -, qui restera ci-annexé, de modifier
l’objet social comme suit :
Suppression du texte de l’objet social existant, et remplacement par le texte suivant :
« La société a pour objet en Belgique et à l’étranger :
- L’étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d’entrepreneur
général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices, l’étude et
la réalisation de décorations tant intérieures qu’extérieures ;
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’entretien, la rénovation, les
travaux de réparations d’embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance
de tous les types d’ouvrage d’art, de biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés du bâtiment ;
- L’installation de ventilation et de conditionnement d’air ;
- La prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers ;
- La prise en considération de tous travaux concernant la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité,
etc., l’établissement et l’exploitation de tous moyens de transports, ports, canaux, routes, etc. ;
- L’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous les matériaux, marchandises,
appareils et outillage nécessaires aux travaux de construction, d’entretien, de maintenance, de
réparation et de renouvellement des ouvrages d’art et bâtiments ;
- La préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous
marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et faire toutes opérations se rattachant à ces
objets.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à l’industrie des travaux publics et privés.
Volet B
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension et le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. »
DEUXIEME RESOLUTION :
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la dénomination de la société en « ABventil ».
TROISIEME RESOLUTION :
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er juillet au 30 juin de chaque année, et ce à compter de l’
exercice social en cours qui se clôturera le 30 juin 2018.
En conséquence, l’exercice social commencé le 1er octobre 2017 se clôturera le 30 juin 2018.
QUATRIEME RESOLUTION :
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le premier vendredi du mois de décembre de chaque année à dix-huit heures.
En conséquence, la prochaine assemblée générale annuelle sera fixée le premier vendredi du mois
de décembre 2018 à 18 heures au siège social.
CINQUIEME RESOLUTION :
L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société avec effet immédiat à l’
adresse suivante : 4860 Pepinster, Impasse de Prévôchamps, 40.
SIXIEME RESOLUTION :
L’assemblée décide à l’unanimité d’adapter comme suit les statuts de la société, pour les mettre en
concordance avec la décision ci-avant :
• Article deux :
Le mot « MARYGA » est supprimé et remplacé par le mot « ABventil ».
• Article trois :
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 4860 Pepinster, Impasse de Prévôchamps, 40. »
• Article quatre : le texte de l’article 4 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« La société a pour objet en Belgique et à l’étranger :
- L’étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d’entrepreneur
général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices, l’étude et
la réalisation de décorations tant intérieures qu’extérieures ;
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’entretien, la rénovation, les
travaux de réparations d’embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance
de tous les types d’ouvrage d’art, de biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés du bâtiment ;
- L’installation de ventilation et de conditionnement d’air ;
- La prestation de conseils et d’assistance tant au point de vue technique qu’administratif et
commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens
immobiliers ;
- La prise en considération de tous travaux concernant la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité,
etc., l’établissement et l’exploitation de tous moyens de transports, ports, canaux, routes, etc. ;
- L’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous les matériaux, marchandises,
appareils et outillage nécessaires aux travaux de construction, d’entretien, de maintenance, de
réparation et de renouvellement des ouvrages d’art et bâtiments ;
- La préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous
marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et faire toutes opérations se rattachant à ces
objets.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à l’industrie des travaux publics et privés.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension et le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. »
• Article seize :
Les mots « le troisième vendredi du mois de mars, à 18 heures » sont remplacés par les mots « le
premier vendredi du mois de décembre, à 18 heures ».
• Article vingt-et-un :
Les mots « L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque
année » sont remplacés par les mots « L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente
juin de chaque année. »
Volet B
SEPTIEME RESOLUTION :
L’assemblée générale, après en avoir été informée, prend acte de la démission de Madame LUX
Mary-France, comparante prénommée, en tant que gérante à dater du 30 juin 2018.
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer en qualité de gérant non statutaire à dater du 1er juillet
2018 :
=> La société privée à responsabilité limitée « P-O HOLDING », ayant son siège social à 4821
Dison, Place Communale, 7, TVA numéro BE0843.292.165, RPM Liège, division Verviers, laquelle
aura pour représentant permanent, Monsieur LEHAEN Pierre-Olivier, domicilié à 4821 Andrimont,
Place Communale, 7, sans limitation de durée lequel a déclaré accepter cette nomination.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Amélie GUYOT