Ondernemingsnr : 0464670085
Naam
(voluit) : AMEEL CANDY WORLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 22
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 30 juni 2020, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2020.
2. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van
ieder jaar.
3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur, in plaats van de laatste zaterdag van de maand
december.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de laatste
zaterdag van de maand juni 2021, om 18 uur.
4. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “AMEEL CANDY WORLD”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in alle suiker- en snoepgoed met uitsluiting van de bereiding van roomijs en
consumptie-ijs; in rook- en tabakswaren en aanverwante artikelen, in audio- en videocassettes, films
en wegwerpfototoestellen, minialbums en gadgets, in zuivelproducten, in water voor menselijke
consumpties en frisdranken, in automaten en machines voor de verdeling van hoger vermelde
producten, in elektrische machi-nes, toestellen en materiaal, apparaten en artikelen voor
huishouding.  Groot- en kleinhan-del in alcoholische dranken en algemene voedingswaren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen waardoor samenwerking van de hierbij opgerichte vennootschap met die
vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, fusie, samenwerking, participatie of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor deren.
De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbrei-den en wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land op alle
Luik B
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfentachtigduizend Euro (385.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten
minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: 1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend ofwel door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur of door de directeur(s) voor dit bestuur,
die alleen of gezamenlijk handelen.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel, dat een gelijke kapitaalwaarde
vertegenwoordigt, recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of vertegenwoordiger.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van van de raad van bestuur.
Luik B
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Industrieweg 22..
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 30/6/2020
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.