Ondernemingsnr : 0837805331
Naam
(voluit) : Z-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 140
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke
op 22/12/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal (volledig volstort), hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Z-INVEST ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Alle verrichtingen te doen van onroerende, commerciële of financiële aard, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in participatie, zowel in België als in het buitenland. Zij mag onder
andere, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- zelf of door anderen laten oprichten, slopen, voltooien, omvormen, herwaarderen en urbaniseren
van onroerende goederen, en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden of met het oog op
de herverkoop of de verhuring van alle gebouwen van welke aard ook, agrarisch of niet.
- het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan controleren.
- restaureren en herwaarderen van alle plaatsen en monumenten, al dan niet geklasseerd.
- omvormen van alle onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, hetzij in residentiële wijken,
kantoren, beslagplaatsen, verkavelingen, sport- of vakantievelden of andere bestemmingen, of om ze
tot agrarische doeleinden te bestemmen; de uitbating ervan te verzekeren na uitvoering van de
werken;
- alle bewerkingen te doen die eigen zijn aan studiebureaus, inbegrepen degene tot het bekomen
van bouwtoelatingen en van verkavelingsvergunningen;
- kopen, verkopen, aanvragen, commercialiseren en uitbaten van alle brevetten direct of indirect,
hetzij in groothandel of in kleinhandel;
- het uitbaten van de vertegenwoordiging, de aankoop, de herverkoop en de commercialisatie van
Belgische en buitenlandse goederen in groot- en kleinhandel;
- kopen, verkopen, promoveren, fabrikeren, invoeren en uitvoeren en in het algemeen handel drijven
in alle toestellen, materialen, bouwmaterialen, nieuwe en tweedehands materialen en toestellen, hoe
ook genaamd, electrisch, mechanisch, sanitair of andere, en eveneens in alle artikelen bestemd voor
de bouwnijverheid;
Bovenstaande opsomming is uitsluitend enunciatief en niet limitatief te interpreteren.
B. De vennootschap mag verder, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- kopen, verkopen, ruilen, in huur geven of nemen, promoveren, beheren en besturen van alle
onroerende goederen en het realiseren van alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, inbegrepen de aan- en verkoop van waarden en mobilaire
voorwerpen, alsmede de verhuring van deze laatste en alle verrichtingen doen als tussenpersoon
betreffende onroerende goederen;
- de functie uitoefenen van vastgoedmakelaar, omvattende de activiteiten van bemiddelaar voor
derden met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen,
onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die
instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, ofwel het
syndicschap van onroerende goederen in medeëigendom, dit alles voor rekening van derden.
- alle onroerende goederen beheren, gebouwd of ongebouwd, alle onderhoudswerken uitvoeren,
eventueel mits beroep te doen op onderaannemers, de verhuring van gemeubelde kantoren, het
secretariaat ervan en alle bijkomende diensten;
- oprichten en uitbaten van alle agentschappen in onroerende goederen en in het algemeen, alle
activiteiten van handelaar uitoefenen, in het bijzonder het uitbaten van handelsfondsen, voorwerp
van inbreng in natura en in het algemeen de uitvoering van alle boekhoudkundige verrichtingen, hoe
ook genaamd.
- handel drijven in hoedanigheid van houder van concessies en octrooien, handelsagent, makelaars
in hypotheken, technische en financiële raadgevers met uitsluiting van de activiteiten bedoeld in de
wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten, deskundigen en agenten, makelaar in goederen, zelfstandige vertegenwoordiger,
commissionair en tussenpersoon in de handel;
- enkel als tussenpersoon of agentschap van in België of de Europese Unie wettelijk erkende
banken, spaarbanken, openbare of private kredietinstellingen, fondsen in deposito of in lening
ontvangen, geldplaatsingen verrichten, geld lenen of ontlenen, zekerheid en ontlasting geven van
alle schuld of verbintenis in hoofde van de vennootschap of derden of gecreeërd in voordeel van
dezen, en de betaling waarborgen van alle ontleende, verzamelde en verschuldigde sommen, bij
middel van hypotheek, voorrecht, pand, retentierecht, evenals alle financiële activiteiten te verrichten
die opgedragen worden door de in België wettelijke erkende banken, spaarbanken en openbare of
private kredietinstellingen waarvan de vennootschap tussenpersoon of agentschap is, zonder dat de
vennootschap in eigen naam en voor rekening daden mag verrichten van bank, spaarkas, spaarbank
of kredietinstelling en zonder dat de vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening openbaar
spaargelden mag aantrekken.
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale of fiscale
aangelegenheden, administratiekantoor, incasserings- en geschillenbureau, beheersbureau, alle
fiduciaire taken of makelaarstussenkomst aan te nemen, te behandelen of uit te voeren, en zich
bezig te houden met het beheer, het toezicht en het oppertoezicht van de verrichtingen van om het
even welke vennootschap, onderneming of handelszaak; hieronder wordt onder meer en niet
uitsluitend verstaan loonberekening, administratie, sociale en fiscale informatie, factoring,
verzekeringen allerlei, verschaffing van arbeidskrachten, met uitsluiting van de activiteiten bedoeld in
boeken IV en VI van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten.
- het beheer, in eigen naam en/of in naam en voor rekening van derden, van
appartementsmedeëigendom of andere medeëigendom, als syndicus of anderszins, in de breedste
zin van het woord.
Bovenstaande opsomming is uitsluitend enunciatief en niet limitatief te interpreteren.
De inrichting en uitbating van een agentschap van één of meerdere krachtens de niet erkende
verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen, omvattende het verlenen van adviezen omtrent alle
takken van het verzekeringswezen; het verzekeren en laten verzekeren van alle risico’s; te dien
einde tussekomen bij de desbetreffende verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen; de
vertegenwoordiging van verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als
buitenland; het beheer van verzekeringsportefeuilles zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden; de bemiddeling voor het plaatsen of verkrijgen van leningen via of gedekt door
verzekeringsmaatschappijen; het optreden als schaderegelaar voor om het even welke derde en dit
na om het even welk schadegeval aan derden overkomen; kortom het verrichten van alle
handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsagent toebehoren; deze opsomming is
aldus exemplatief en geenszins beperkend.
Activiteiten als projectontwikkelaar;
Het uitvoeren van werken in verband met sanitair, loodgieterij, schrijnwerkerij; dakwerken, en
aanverwante activiteiten in de meest ruime zin, alsmede het uitvoeren van alle werken in verband
met centrale verwarming;
Alle verbouwings-, verfraaings- en herstellingswerken, alle slopingswerken, het invoegen en reinigen
van gevels;
Het waterdichtmaken en bedaken van gebouwen met asfalt en teer, de droogmaking van gebouwen
anders dan met teer en asfalt;
Het reinigen en ontsmetten van gebouwen, lokalen, meubels, stofferingen en allerhande;
Aan- en verkoop van bouwmaterialen en werktuigen nodig voor het uitoefenen van de activiteiten van
de vennootschap;
Het uitvoeren van elektrische werken;
De coördinatie van bouwwerken;
Algemene aannemingswerken;
Tranformatie van gebouwen en bouwwerken;
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan;
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar doelstelling zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren
en verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing;
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en alle investeringsgoederen in het
algemeen;
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen;
Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverleningen van welke aarde ook, zowel commercieel, industrieel als financieel;
Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook het
uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;
Het deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen als mandataris;
Op gelijk welke wijze deelnemen in, of samenwerken met vennootschappen of ondernemingsn die
een gelijkaardig of een complementair voorwerp hebben en telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen;
De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemin-gen, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeelte-lijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twee maart om negentien uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer De Weghe Jurgen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer De Weghe Theofiel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Stationsstraat 140.
Zesde besluit
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan voor de uitvoering der beslissingen
genomen over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV
 
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke