Ondernemingsnr : 0479121897
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR LOKEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roomstraat 5 bus 1
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 08 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Zakenkantoor
Lokeren”, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Roomstraat 5 Bus 0001, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, onder nummer 0479.121.897, met
eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Kennisname en bespreking van het verslag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van het
voorwerp overeenkomstig art. 5:101 WVV.
Actualisatie van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
a) Optreden als bemiddelaar voor de verzekeringsmaatschappij DVV Verzekeringen, naamloze
vennootschap, en dit overeenkomstig het contract en de diverse bijvoegsels van zelfstandige
agentuur en franchising die gesloten zijn en zullen worden tussen de genoemde
verzekeringsmaatschappij en de onderhavige vennootschap.
b) De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag tevens al haar andere goederen, met
uitzondering van de verzekeringsportefeuille, in pand geven en aval verlenen voor verbintenissen
aangegaan door derde personen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële verrichtingen en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen
rekening als voor derden, die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren, zowel in België als in het buitenland.
c) Het bekomen, verkopen, aan de man brengen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle mogelijke
verzekeringen, beleggingen, kredieten, zowel hypothecaire als andere, en op te treden als
gevolmachtigde agent van een kredietinstelling erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA).
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in binnen- of buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn grondstoffen, hulpstoffen of diensten te verschaffen of de afzet van
haar producten of diensten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving
op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke wijze dan ook. Zij kan
tevens functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Het voorwerp kan worden gewijzigd overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Zakenkantoor Lokeren »;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
a) Optreden als bemiddelaar voor de verzekeringsmaatschappij DVV Verzekeringen, naamloze
vennootschap, en dit overeenkomstig het contract en de diverse bijvoegsels van zelfstandige
agentuur en franchising die gesloten zijn en zullen worden tussen de genoemde
verzekeringsmaatschappij en de onderhavige vennootschap.
b) De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag tevens al haar andere goederen, met
uitzondering van de verzekeringsportefeuille, in pand geven en aval verlenen voor verbintenissen
aangegaan door derde personen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële verrichtingen en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen
rekening als voor derden, die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren, zowel in België als in het buitenland.
c) Het bekomen, verkopen, aan de man brengen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle mogelijke
verzekeringen, beleggingen, kredieten, zowel hypothecaire als andere, en op te treden als
gevolmachtigde agent van een kredietinstelling erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA).
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in binnen- of buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn grondstoffen, hulpstoffen of diensten te verschaffen of de afzet van
haar producten of diensten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving
op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke wijze dan ook. Zij kan
tevens functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Het voorwerp kan worden gewijzigd overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Heer DE MAESSCHALCK Geert Lea André, geboren te Lokeren op 28 maart 1961, wonende te
9160 Lokeren, Doorslaarstraat 96.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Roomstraat 5 Bus 0001.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.