Ondernemingsnr : 0826429409
Naam
(voluit) : ITMINDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 38
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 08/05/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “ITMinds”, gevestigd te 9308 Aalst, Hofstade, Bieststraat 38, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Ontslag statutair zaakvoerder
De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, heer Irving Westerlinck, voornoemd, te
ontslaan als statutair zaakvoerder.  
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B/ Wijzing van het voorwerp van de vennootschap
Voorstel om het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan
van 05/05/2023 te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van advies en diensten aan bedrijven op het vlak van organiseren en verbeteren van
bedrijfsprocessen, automatiseren van bedrijfsprocessen, herstructurering en tal van management
activiteiten en diensten die bijdragen tot het verbeteren van het rendement van het bedrijf. Het
uitvoeren van alle activiteiten die zich richten tot het opzetten van communicatie kanalen, inrichten
marketing activiteiten, advies verlenen op het vlak van verkoop en business development. Het
ontplooien van activiteiten op het vlak van detachering van business in ICT consultants;
- Activiteiten van interim-management;
- Managementadviesproductontwikkeling op commercieel, vlak alsook op het vlak van organisatie;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, privépersonen en instellingen die op dit (deze) domein(en) actief zijn, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het ontwikkelen van reclame en communicatie campagnes, huisstijlen, logo’s en dergelijke;
- De ontwikkeling van software;
- Het verstrekken van opleiding betreffende informatica en softwareapplicaties, bedrijfsmanagement
en andere aspecten van bedrijfsbeheer;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in goederen algemeen assortiment en andere goederen;
- Het creëren, ontwikkelen, beheren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Het verwerken van gegeven, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Activiteiten van markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Activiteiten van reclamebureaus;
- De reproductie van opgenomen media;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- De organisatie van congressen en beurzen;
Luik B
- Het aanbieden van informatica gerelateerde diensten;
- Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten en dergelijke
meer;
- Detailhandel in kunstvoorwerpen en antiquiteiten in winkels;
- Promotie en organisatie van kunstevenementen;
- Uitvoeren van scheppende kunsten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Exploitatie van musea en tentoonstellingen;
- Het aanbieden van 3D printing services;
- Het aanbieden van kunstlessen en soorten andere workshops;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de bloei van de onderneming te
bevorderen, haar in staat zouden stellen grondstoffen aan te werven of de afzet van haar producten
te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden, en domeinen, en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en
moet verstaan worden in de meest brede zin.”
C/ Voorstel om de overdrachtsregeling inzake de aandelen te wijzigen
Voorstel om het huidige artikel 8 van de statuten inzake overdracht van aandelen integraal te
vervangen door volgende clausule:
“Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of ingeval van overgang door
overlijden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen en voor elke overgang van aandelen ingevolge overlijden.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
Luik B
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
D/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “ITMindS” aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van voormelde wijziging van het voorwerp:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
« ITMindS ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van advies en diensten aan bedrijven op het vlak van organiseren en verbeteren van
bedrijfsprocessen, automatiseren van bedrijfsprocessen, herstructurering en tal van management
activiteiten en diensten die bijdragen tot het verbeteren van het rendement van het bedrijf. Het
uitvoeren van alle activiteiten die zich richten tot het opzetten van communicatie kanalen, inrichten
marketing activiteiten, advies verlenen op het vlak van verkoop en business development. Het
ontplooien van activiteiten op het vlak van detachering van business in ICT consultants;
- Activiteiten van interim-management;
- Managementadviesproductontwikkeling op commercieel, vlak alsook op het vlak van organisatie;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, privépersonen en instellingen die op dit (deze) domein(en) actief zijn, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het ontwikkelen van reclame en communicatie campagnes, huisstijlen, logo’s en dergelijke;
- De ontwikkeling van software;
- Het verstrekken van opleiding betreffende informatica en softwareapplicaties, bedrijfsmanagement
en andere aspecten van bedrijfsbeheer;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in goederen algemeen assortiment en andere goederen;
- Het creëren, ontwikkelen, beheren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Het verwerken van gegeven, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Activiteiten van markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Activiteiten van reclamebureaus;
- De reproductie van opgenomen media;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- De organisatie van congressen en beurzen;
- Het aanbieden van informatica gerelateerde diensten;
- Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten en dergelijke
meer;
- Detailhandel in kunstvoorwerpen en antiquiteiten in winkels;
- Promotie en organisatie van kunstevenementen;
- Uitvoeren van scheppende kunsten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Exploitatie van musea en tentoonstellingen;
- Het aanbieden van 3D printing services;
- Het aanbieden van kunstlessen en soorten andere workshops;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de bloei van de onderneming te
bevorderen, haar in staat zouden stellen grondstoffen aan te werven of de afzet van haar producten
te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden, en domeinen, en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
Luik B
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en
moet verstaan worden in de meest brede zin.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn
op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurder, zullen zij gezamenlijk het bestuur
vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.   
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. (her)benoeming zaakvoerder/bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Karolina Gotowska, wonende te
9308 Aalst, Hofstade, Bieststraat 38, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De heer Irving Westerlinck, voornoemd.
De heer Irving Westerlinck, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  Mevrouw Karolina Gotowska, voornoemd.
Mevrouw Karolina Gotowska, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
5. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9038 Aalst, Hofstade,
Bieststraat 38.
E/ Vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het saldo van de niet-volstortte inbrengen
De algemene vergadering beslist de beschikbare eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
andere beschikbare inbreng” te verminderen met een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€
Luik B
12.400,00) 
                                                                                                                                                                 
             om het te brengen naar nul euro (€ 0,00), door vrijstelling van storting van het volledige saldo
van de nog niet volstortte inbreng, zonder vernietiging van aandelen.
Voormelde beslissing kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge
van voormelde uitkering negatief zou worden  Bijgevolg beslist ze dat de uitkering kan gebeuren.
Artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering
slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan vastgesteld heeft dat de vennootschap, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag, opgemaakt op heden, dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering stelt tenslotte vast dat ingevolge huidig besluit alle aandelen volledig zijn
volstort.
F/ Volmacht;
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap Van Coile &
Partners (ondernemingsnummer 0443.127.375), met zetel te 9031 Drongen, Boelenaar 1, die
beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de
kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen (inclusief elektronisch
aandelenregister aanmaken en UBO register).
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.