Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : OHLES
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz :
(volständige adresse)
Bernhard-Willems-Strasse 5
4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG (NEUE RECHTSPERSON,
EROEFFNUNG FILIALE)
Aus einer Urkunde, die am neunzehnten Februar zweitausendneunzehn durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:
Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts "DIRITHERM A.G.", mit Sitz in 9749 Fischbach
(Großherzogtum Luxemburg), Giällewee 9, eingetragen in Belgien in der Zentralen
Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0460.476.222, eingetragen im luxemburgischen
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 97291, erklärt eine Privatgesellschaft mit
beschränkter Haf-tung wie folgt zu gründen:
BENENNUNG
Die Gesellschaft ist eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie trägt die Bezeichnung
„OHLES“.
Alle Schrift-stücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Ver-öffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Privatgesell-schaft
mit be-schränkter Haftung" oder die Abkürzung "PGmbH", sowie die Unternehmensnummer, der
Ausdruck „Register der Rechtspersonen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des
Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
SITZ 
Der Sitz der Gesellschaft ist in 4780 Sankt Vith, Bernhard-Willems-Straße 5.
Der Betriebssitz der Gesellschaft befindet sich in 4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 19.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss der Ge-schäftsführung an jeden anderen Ort in Belgien-
verlegt werden.
GEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl im In- als auch im Ausland:
- Hotel und ähnliche Unterkünfte (Nacebelcode 55100)
- Touristische Unterkünfte und andere Unterkünfte von kurzer Dauer (Nacebelcode 55209)
- andere Unterkünfte (Nacebelcode 55900)
- kleine Restauration (Nacebelcode 56101)
- Restaurantleistungen im weitesten Sinne (Nacebelcode 56102)
- Traiteurdienstleistungen (Nacebelcode 56210)
- andere Restaurantdienstleistungen (Nacebelcode 56290)
- Cafés und Bars (Nacebelcode 56301)
- anderer Getränkeausschank (Nacebelcode 56309)
- Vermietung und Vertrieb von eigenen oder angemieteten Immobilien (68201).
Die Gesellschaft kann alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, be-weglicher, kaufmännischer,
industrieller oder finanzieller Art vorneh-men, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der
Gesell-schaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegen-stand überall ausüben und hierzu alle notwendi-gen
und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Ein-bringungen, Anteil-zeichnungen, Verschmel-zungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen ande-ren Firmen, Gesell-schaften und Unter-nehmen
betei-li-gen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Ver-wirk-lichung oder
0721427897
Teil B
Aus-dehnung des Gesell-schaftsgegenstands beitragen könnten.
DAUER
Die Gesellschaft besteht für eine unbe-grenzte Dauer.
KAPITAL
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend (50.000,00) Euro; es ist ein-geteilt in einhundert
(100) An-teile ohne Be-zeich-nung eines Nennwerts.
Das Kapital wurde anlässlich der Gründung vollständig gezeichnet und durch die vorgenannte
Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts "DIRITHERM A.G." bis in Höhe von fünfzigtausend
(50.000,00) Euro liberiert.
Der Betrag von 50.000,00 Euro wurde auf den Namen der in Gründung be-findlichen Gesellschaft bei
der KBC Bank auf das Konto Nummer BE20 7340 4640 9556 eingezahlt.
Die Summe von 50.000,00 Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfü-gung.
GESCHÄFTSFÜHRER
Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch einen oder meh-rere Geschäftsführer
wahrgenommen.
Jeder Geschäftsführer kann im Rahmen des Gesellschaftsgegenstands alle notwendigen oder
nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme derjenigen, die der
Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vorbehalten sind.
GENERALVERSAMMLUNGEN
Alljährlich findet am ersten Montag im Monat Juni, um 17.00 Uhr, die or-dentliche Gene-
ralversammlung statt. Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung am
folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt.
Jeder Geschäftsführer kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
GESCHÄFTSJAHR
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddrei-ßigsten Dezember.
LIQUIDIERUNG
Bei Auflösung der Gesellschaft sowie nach Bereinigung des Passivs und der Lasten wird das
NettoErgebnis der Liquidierung unter allen Gesellschaftern im Ver-hältnis zu der Anzahl ihrer
Geschäftsanteile verteilt.
ERSTES GESCHÄFTSJAHR UND ERSTE GENERALVER-SAMMLUNG
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 19. Februar 2019, um am 31. Dezember 2019 zu enden.
Die erste or-dentliche Gene-ralver-sammlung findet im Jahre 2020 statt.
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ER-NENNUNGEN
Im Anschluss an die Gründung haben die eingangs genannten Gesell-schafter sich zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zu-sammengefunden, um über die Ernennung von
Geschäftsführern und eines Kommissar-Revisors zu entscheiden.
Nachdem die Generalversammlung festgestellt hat, dass sie gültig beraten und beschließen kann,
wurden folgende Beschlüsse einstim-mig gefasst:
1. Als Geschäftsführer für eine unbegrenzte Dauer werden ernannt:
- Herr Kim OHLES, geboren in Eupen am 31. Juli 1988, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Bernhard-
Willems-Straße 5;
- Herr Kevin OHLES, geboren in Eupen am 31. Juli 1988, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Malmedyer
Straße 53;
welche hier miterschienen sind und erklären, dieses Mandat an-zu-nehmen. Diese Mandate werden
nicht entlohnt.
2. Es wird kein Kommissar-Revisor ernannt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde.