Nº d'entreprise : 0413 310 268
Nom
(en entier) : Institut de la Sainte-Famille d'Helmet
(en abrégé) :
Forme légale : asbl
Adresse complète du siège : Rue Chaumontel 5 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination administrateur et chargés de la gestion journalière/Désignation
commissaire aux comptes
Procès-verbal de l'Assemblée générale
du Pouvoir organisateur du 3 décembre 2024
(extrait)
Présents ou représentés : Francis Littré, Alain Dehaene, Annick Empain (procuration), Marina Baggi,
Philippe Quintin, Willy Adams, Philippe Quintin, Christian de Briey
Invités : Damienne Maegerman, Pamela Grenier, Alexis Raucq, Veronica Pellegrini, Véronique Wettach,
André Kanku (économe), Cécile Theunissen (réviseur), Geoffroy Masy (expert-comptable).
Excusés : Rose Muderhwa, Thierry Hallet, Anne-Françoise Adams
1. Approbation du PV de la réunion de l'AG du 11 décembre 2023
Le PV est approuvé
2. Accueil d'un nouveau membre au sein de l'AG
Accueil de Christian de Briey, courtier en assurances, diplômé en économie.
3. Désignations
3.1. Désignation d'un nouvel administrateur
L'AG désigne Christian de Briey comme administrateur de l'asbl.
A dater de ce jour, l'organe d'administration de l'asbl est ainsi composé des personnes suivantes :
Philippe de Briey
Alain Dehaene
Thierry Hallet, Administrateur délégué
Francis Littré, Président du PO et de l'OA
Rose Muderhwa, Trésorière
Philippe Quintin
3.2. Désignation d'une nouvelle direction pour l'école secondaire
Veronica Pellegrini étant admise à la pension le 1/4/2025, l'organe d'administration a initié une procédure
de recrutement d'une nouvelle direction pour l'école secondaire de la Sainte-Famille. Au terme de la procédure,
le choix s'est porté sur Madame Florinda Diprima, actuellement directrice-adjointe à l'Institut Saint-Adrien-Val
Duchesse. Entrée en fonction au 1/4/2025.
3.3. Délégués à la gestion journalière
La gestion journalière est confiée aux directions des différentes implantations
·Ecole Saint-Joseph : Alexis Raucq (en lieu et place de Samuel Goffe dont le mandat est achevé)
·Ecole fondamentale Sainte-Famille : Pamela Grenier
·Ecole primaire Sainte-Famille : Damienne Maegerman
·Ecole secondaire Sainte-Famille : Veronica Pellegrini (jusqu'au 31/3/2025) ; Florinda Diprima (à partir du
1/4/2025).
3.4. Désignation du réviseur (appel)
En sa qualité de Pouvoir adjudicateur, l'Institut de la Sainte-Famille d'Helmet asbl a initié en 2023 une
procédure en vue de l'attribution d'un marché concernant la désignation d'un réviseur.
Considérant les offres déposées par les soumissionnaires
Considérant l'analyse des offres au niveau de la « sélection qualitative » du marché à savoir les critères
d'exclusion et les critères de capacités techniques ;
Considérant l'analyse des offres au niveau de la régularité de l'offre ;
Considérant l'analyse des offres au niveau des critères d'attribution ;
Considérant que l'offre déposée par le Cabinet Callens, Vandelanotte, Theunissen & cie répond aux critères
de sélection qualitative ;
Considérant que l'offre déposée par la société Callens, Vandelanotte, Theunissen & cie est régulière
puisque conforme à toutes les clauses et conditions du cahier spécial des charges ;
Considérant que l'offre déposée par Callens, Vandelanotte, Theunissen & cie est l'offre économiquement la
plus avantageuse sur base des critères d'évaluation définis le CSC, conformément à la décision prise lors du
Conseil d'Administration du 14 juin 2023
En sa réunion du 23 juin 2023, l'Assemblée générale du PO a confirmé la décision d'attribuer le présent
marché de service à la société Callens, Pirenne, Vandelanotte & cie,
Avenue de Tervueren 313 1150 Bruxelles
Le mandat de commissaire viendra à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes
annuels clôturés au 31 août 2026.
Publication sera faite au Moniteur.
Francis Littré
Président du Pouvoir organisateur