Ondernemingsnr : 0453433626
Naam
(voluit) : OPHIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2 bus F3
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 30 november 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.  Bevestiging dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2/F3.
    1.  Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur zoals opgenomen onder “bestuur”.
Besluit dat, in geval van belangenconflict op het niveau van de raad van bestuur, de algemene
vergadering bevoegd is om de betrokken beslissing te nemen. 
2. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "OPHIR".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: de aankoop, de
verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden, aandelen,
maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en
van alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, immobiliën-, en andere ondernemingen, van
alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle financiële investeringen en
verrichtingen.
De vennootschap kan alle materialen, machines, uitrustingen of transportmiddelen verwerven en
verhuren; ze kan tevens het gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan
ook, mogelijk maken.
De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op de studie
van, de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel,
technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van
ondernemingen.
De vennootschap kan, met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste
overname, aankoopopties of op om het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en
onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar portefeuille van
titels en deelbewijzen beheren en te gelde maken, met name door middel van het beheer over, het
toezicht van, de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak,
van de vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden
realiseren of vereffenen via overdracht, verkoop of op een andere wijze.
Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgen aan derden verschaffen, zelfs
voor alle zaken die haar maatschappelijk voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten
gaan.
De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan, op om het even welke wijze, belangen verwerven in alle zaken,
vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk voorwerp analoog, gelijkaardig of
verwant is aan het hare, of die in staat zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend Euro (100.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven, met inachtneming van hetgeen volgt.
Als uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van bestuur geldt dat elke schijf van twintig
procent (20 %) aandelen aangehouden door een bepaalde aandeelhouder recht geeft op voordracht
van kandidaten voor 1 (één) bestuursmandaat door de betrokken aandeelhouder, onverminderd
hetgeen in de volgend alinea van dit artikel 13 is bepaald.  
Indien evenwel op enig ogenblik een aandeelhouder minstens vijftig procent plus één (50%+1) van
de aandelen van de vennootschap zou aanhouden en de bestuurders benoemd op voordracht van
de betreffende aandeelhouder niet de absolute meerderheid zouden hebben binnen de raad van
bestuur, zal de betrokken aandeelhouder recht hebben op voordracht van kandidaten voor invulling
van zoveel bijkomende mandaten als nodig zijn opdat de bestuurders benoemd op voordracht van de
betrokken aandeelhouder een absolute meerderheid binnen de raad van bestuur zouden hebben.
Het hiervoor omschreven voordrachtrecht houdt, voor alle duidelijkheid, geen verplichting in voor
aandeelhouders om kandidaten als bestuurder voor te dragen doch enkel een recht. Indien een
bepaalde aandeelhouder op enig ogenblik geen gebruik maakt van zijn/haar voordrachtrecht, kan dit
bijgevolg niet als een verzaking aan dergelijk voordrachtrecht worden beschouwd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
betreffende dat bestuur aan één of meer bestuurders opdragen (‘gedelegeerd bestuurder(s)’) en/of
aan één of meer andere personen (‘directeurs’), die elk alleen mogen optreden.
Externe vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, afzonderlijk optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede zaterdag van de maand april, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde.  De raad van bestuur kan
in de oproeping voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde een andere
aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Stemrecht: 1. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen wordt het stemrecht en
de stemkracht geregeld als volgt:
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen of andersluidende bepaling in het
testament waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan
de vruchtgebruiker.
5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name alle
medewerkers en aangestelden van Ernst & Young Fiduciaire te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
ondernemingsnummer 0430.543.012.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 30/11/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata