Ondernemingsnr : 0480319947
Naam
(voluit) : ALKO DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsebaan 29
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 15
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ALKO
DECOR de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van mevrouw Serulus Magda
als bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de aandeelhouders vrij te stellen van de verplichting tot
volstorting van de tot op vandaag niet-opgevraagde inbrengen zonder vernietiging van aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder
waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. De verantwoording werd
opgenomen in de agenda van deze algemene vergadering. De aandeelhouders erkennen dit verslag
te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de in de
agenda vermelde voorgestelde omschrijving. De statuten worden aan dit besluit aangepast.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen opdat het zal lopen van 1 oktober tot
en met 30 september van het daaropvolgend jaar; en dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaal
zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart  om veertien uur.
Het lopende boekjaar, dat aanving op 1 november 2023, zal eindigen op 30 september 2024.
Zesde besluit
Ingevolge het besluit van de algemene vergadering van 28 januari 2015, bekend gemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 15049804, heeft de algemene vergadering
besloten om het adres van de zetel te verplaatsen van 1050 Brussel, Terkamerenboslaan 72 naar
2570 Duffel, Mechelsebaan 29.
Deze zetelverplaatsing is niet gepaard gegaan met een statutenwijziging bij notariële akte en is niet
gepaard gegaan met het aannemen van nieuwe statuten in het Nederlands.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met wijziging van het
voorwerp, in het Nederlands.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ALKO DECOR .
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Elektriciteitswerken
- Stukadoorwerken
- Plafondwerken
- Plaatsen van vloeren
- Stoffering
- Renovatie van gebouwen
- Plaatsen van Gyproc
- Decoratie in het algemeen
- Schilderwerken
- Kantoorinrichting
- Thermische en akoestische isolatie plaatsen
- Werken op hoogte
- Metsel- en betonwerk
- Verkoop, aankoop, invoer en uitvoer van bovengenoemde producten
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten
in de meest ruime zin van het woord
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord • Het geven van
advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en
ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
- het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
dinsdag van de maand maart om veertien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend jaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zevende besluit
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar is: 2580
Putte, Leuvensebaan 18. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.