Ondernemingsnr : 0445477844
Naam
(voluit) : UNANIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 150
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 16 december 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “UNANIME” met zetel te 2470 Retie, Geelsebaan 150, RPR Antwerpen Afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer BE0445.477.844 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  […………………………]
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Unanime
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
    •  Tuinarchitectuur;
    •  Onderneming voor het ontwerpen en aanleggen van speeltuinen, sportvelden, evenals van
parken, tuinen en groene zones;
    •  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag de
vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen;
    •  Participaties – onder eender welke vorm   te verwerven en aan te houden, onder meer door deel
te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de
verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondememingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondememingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
    •  Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondememingen; het verlenen van financiële bijstand;
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen,
machines, installaties en computers, soft en hardware;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;
    •  De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van herbergen, cafés, taveernes,
restaurants, eethuizen, feestzalen, frituren, dancings, bars, hotels, motels en alle andere
horecainrichtingen; het aannemen van feesten, het organiseren van shows en feestelijkheden; de
levering van alle bijkomende diensten in verband met voorgaande activiteiten en in het algemeen alle
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector, zoals de
aankoop en verkoop van alle soorten alcoholische en nietalcoholische dranken en van alle eetwaren,
zowel groothandel als kleinhandel; zowel in binnen als in buitenland;
    •  Het geven van workshops en coaching;
    •  Voedingscoach;
    •  Voedingsadviseur;
    •  Persoonlijke dienstverlening;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Activiteiten van grafisch designer;
    •  Ontwerpen en vormgeven aan urban design, groene ruimten, tuinontwerp, landschappen en
publieke ruimten;
    •  Landschapsarchitect;
    •  Het bestaande landschap ontleden, begrijpen, inventariseren, waarderen, ecologisch en
klimaatgericht;
    •  Detailhandel in bloemen en planten, handel in alle vormen, groot en detailhandel, en in het
bijzonder de verkoop, aankoop, distributie, vertegenwoordiging, verspreiding, invoer en uitvoer van
bloemen en natuurlijke- en gedroogde, gemaakt op ambachtelijke of natuurlijke wijze, binnen- en
buitenteelt van planten, bloemen, fruit en groenten, artikelen van geschenken, tuinartikelen, het
plaatsen van kassen en tenten, decoratieve voorwerpen, kostuumsieraden, parfumerieën en
decoratieartikelen in het algemeen;
    •  De detailhandel in kruidenproducten, alle activiteiten in verband met de aankoop en verkoop van
kruidenproducten, zoals infuus en thee;
    •  De productie, ontwikkeling, advisering en marketing in al zijn vormen van alle producten inzake
diëtetiek, voedingssupplementen, hygiëneproducten en cosmetica;
    •  Import en export van bloemen en planten, groenten, fruit, vruchten en kruiden;
    •  Groot en detailhandel van kledij;
    •  Groot en kleinhandel in alle nodige machines en gebruiksvoorwerpen;
    •  Groot en detailhandel van cosmetica, parfums en drogisterijproducten;
    •  Groot en detailhandel in voedingsmiddelen;
    •  Groot en detailhandel in etherische oliën;
    •  Het verlenen van persoonlijk advies, alsmede het onderwijzen van het productieproces,
verwerkingsproces, het gebruik, de toediening en de toepassing van alle producten hierboven
gemeld;
    •  Schrijven, vormgeven en uitgeven van boeken en documentatie;
    •  Het begeleiden van groepen of personen om het vooropgestelde voorwerp uit te dragen, onder
welke vorm ook, zowel door spelen van muziek en klank, door het spreken van het woord, door
beweging en wandelen, door meditatie en mindfulness;
    •  Alle activiteiten van consultancy;
    •  Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een horecazaak;
    •  Uitbating van een eethuis, café, thee- en koffiehuis;
    •  Bereiden en leveren van maaltijden;
    •  Catering, traiteurdiensten, verkoop via openbare automaten;
    •  Productie en handel van eigen producten;
    •  Kleinhandel in producten van derden;
    •  Het organiseren en stimuleren van:
        •  evenementen, samenkmsten, activiteiten en projecten, vooral met verenigingen,
vennootschappen en ondernemers uit de buurt, met gelijkaardige doelstellingen;
        •  wrkshops en opleidingen;
        •  buurtwerking in de vrm van het organiseren van activiteiten en het aanbieden van ruimte aan
de buurt;
    •  De verwerking, productontwikkeling en verpakking en commercialisatie van verswaren tot
verkoopbare voeding;
    •  De uitbating van een land en tuinbouwbedrijf voor de teelt van vooral gewassen voor eigen
gebruik en een beperkte verkoop aan derden.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken  alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen en omwisselen.
Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op alle andere wijzen zich
interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen, en/of associaties, waarvan
het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp en verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar  voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene Vergadering Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende
burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2470 Retie, Geelsebaan
150.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van:
    1.  mevrouw  GORIS Wendy, voornoemd; en
    2.  de heer DE BELDER Johan, voornoemd;
uit hun functie van zaakvoerders (thans bestuurder).
De vergadering besluit om twee (2) bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur:
            1.  mevrouw GORIS Wendy, wonende te 2470 Retie, Geelsebaan 150.
            2.  de heer  DE BELDER Johan, wonende te 2470 Retie, Geelsebaan 150:
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen
verzet.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT”, kantoorhoudend te 2470 Retie, Provinciebaan 64 bus a,
met ondernemingsnummer 0472.463.541, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.
    •  Verslag bestuursorgaan “wijziging voorwerp”