Ondernemingsnr : 0637861112
Naam
(voluit) : EMPWR Nutrition Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Research Campus 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zeventien maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EMPWR Nutrition Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Research Campus 6, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING:  Afwijking van artikel 5 van de statuten.
De vergadering stemt in met het feit dat "WPEF VI Holdco I BE", aandeelhouder sub 2, in afwijking
van artikel 5 van de statuten, niet enkel intekent op klasse B aandelen, maar op klasse B en klasse C
aandelen, zoals uiteengezet onder punt 4 van de agenda.
TWEEDE BESLISSING:  Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
DERDE BESLISSING:   Verslaggeving
Verslaggeving.
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke soort gebeurt en de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende
soorten aandelen van de Vennootschap ingevolge de niet-evenredige uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
(...)
VIERDE BESLISSING:  Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 70.000.000,00
EUR, om het van 36.337.299,00 EUR te brengen op 106.337.299,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 20.573.043  aandelen, waarvan 2.927.885 Gewone Klasse A aandelen,
16.588.893 Gewone Klasse B aandelen en 1.056.265 Gewone Klasse C aandelen, allen naargelang
de klasse en soort van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen in die klasse en soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 3,40 EUR (afgerond) elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 100%.
VIJFDE BESLISSING:  Afstand van het voorkeurrecht.
Luik B
(...)
ZESDE BESLISSING:   Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 70.000.000 EUR.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 5 van de statuten, om deze in overeenstemming te
brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en zodat aandeelhouders kunnen intekenen op
aandelen uit meerdere klassen en deze te vervangen door de volgende tekst:
" (a)     Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt   honderd en zes miljoen
driehonderdzevenendertigduizend tweehonderdnegenennegentig euro (€ 106.337.299,00)
vertegenwoordigd door   drieënvijftig miljoen achthonderdzestienduizend vierhonderdveertien
(53.816.414) Aandelen zonder vermelding van waarde, die worden ingedeeld in    acht miljoen
zeshonderdvierenveertigduizend vijfhonderdnegenenveertig (8.644.549) Klasse A Aandelen, 
achtendertig miljoen negenhonderdzesendertigduizend negenhonderdzestien (38.936.916) Klasse B
Aandelen, twee miljoen honderd achtentachtigduizend vierhonderdentwaalf (2.188.412) aandelen
klasse B1, en vier miljoen zesenveertigduizend vijfhonderdzevenendertig (4.046.537) aandelen
klasse C.
Daarnaast is het kapitaal samengesteld uit twee soorten van Aandelen, zijnde gewone Aandelen (de
"Gewone Aandelen") en preferente Aandelen (de "Preferente Aandelen").
Binnen de klasse A aandelen zijn er vijf miljoen tweehonderdtweeëndertigduizend
vijfhonderdnegenenveertig (5.232.549) Gewone Aandelen en drie miljoen
vierhonderdentwaalfduizend (3.412.000) Preferente Aandelen. Binnen de klasse B aandelen zijn er
achtentwintig miljoen negenenzeventigduizend vierhonderdachtenzestig (28.079.468) Gewone
Aandelen en tien miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend vierhonderdachtenveertig (10.857.448)
Preferente Aandelen. Binnen de klasse B1 aandelen zijn er negenhonderdnegenenzeventigduizend
negenhonderdentwaalf (979.912) Gewone Aandelen en een miljoen tweehonderdenachtduizend
vijfhonderd (1.208.500) Preferente Aandelen Binnen de klasse C aandelen zijn er twee miljoen
vierhonderdvijfenzeventigduizend zevenendertig (2.475.037) Gewone Aandelen en  een miljoen
vijfhonderd eenenzeventigduizend vijfhonderd (1.571.500) Preferente Aandelen.
De Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen geven aanleiding tot dezelfde rechten en
voordelen, behalve indien anders voorzien in onderhavige statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Alle Personen die (van tijd tot tijd) Klasse A Aandelen in de Vennootschap bezitten, worden hierna "A
Aandeelhouders" genoemd. Alle Personen die (van tijd tot tijd) Klasse B Aandelen in de
Vennootschap bezitten, worden hierna "B Aandeelhouders" genoemd. Alle Personen die (van tijd tot
tijd) Klasse C Aandelen in de Vennootschap bezitten, worden hierna "C Aandeelhouders" genoemd.
De klasse van nieuw uitgegeven Aandelen zal bepaald worden als volgt: (i) bij inschrijving door een
bestaande Aandeelhouder zullen de nieuw uitgegeven Aandelen van dezelfde klasse van Aandelen
zijn als de klasse van Aandelen aangehouden door de inschrijvende Aandeelhouder, tenzij de
buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist; en (ii) bij inschrijving door een Persoon
die geen Aandeelhouder is voorafgaand aan de uitgifte van nieuwe Aandelen, zullen de nieuw
uitgegeven Aandelen toebedeeld worden aan een bestaande of nieuwe klasse van Aandelen, al
naargelang de beslissing van de buitengewone algemene vergadering ter zake; zulke onderschrijving
door een Persoon die geen Aandeelhouder is, is bovendien maar toegelaten indien deze Persoon is
toegetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst en alle rechten en plichten zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst heeft aanvaard door de ondertekening van een
toetredingsovereenkomst, substantieel in de vorm zoals aangehecht aan de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Ingeval van Overdracht van Aandelen zal de klasse van de Overgedragen Aandelen bepaald worden
als volgt: (i) bij Overdracht van een bepaalde klasse aan een Aandeelhouder van een andere klasse,
zullen de Overgedragen Aandelen, vanaf de Overdracht, automatisch worden geconverteerd in de
klasse Aandelen aangehouden door de overnemende Aandeelhouder; en (ii) bij Overdracht van
Aandelen aan een Persoon die geen Aandeelhouder is voorafgaand aan zulke Overdracht, zullen de
Overgedragen Aandelen tot dezelfde klasse blijven behoren als voor de Overdracht.
(b)  Voorkeurrecht
Bij elke uitgifte van Aandelen of uitgifte van andere effecten waartoe wordt overgegaan door de
Luik B
algemene vergadering of door de Raad van Bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door
de algemene vergadering, zullen de Aandelen en effecten eerst aangeboden worden aan de
Aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit.".
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING:  Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ELFDE BESLISSING:   Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor "Allen & Overy
(Belgium) LPP" met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A , allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en het
aanpassen van het aandelenregister te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het WVV, de gecoördineerde
tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris