Ondernemingsnr : 0729 598 465
Naam
(voluit) : PAUWELS VIRGINIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1970 Wezembeek-Oppem, Zikkelstraat, 76.
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - BEVOEGDHEDEN
Het vloeit voort uit een akte ontvangen door Edouard-Jean NAVEZ, notaris met standplaats te Waver, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », met zetel te 1300
Waver, hier letterlijk weergegeven:
IS VERSCHENEN.
Mevrouw PAUWELS Virginie Stéphanie Michèle, geboren te Etterbeek, op 23 juli 1987 ...
Enig aandeelhouder in plaats van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap « PAUWELS VIRGINIE », met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Zikkelstraat, 76,
met ondernemingsnummer 0729.598.465.
..
OPENING VAN DE VERGADERING
De enige aandeelhouder heeft de ondergetekende notaris verzocht het volgende vast te leggen :
De vergadering wordt om 14 uur geopend en de enige aandeelhouder, mevrouw PAUWELS Virginie,
voornaam, is aanwezig.
Hij verklaart dat hij 100 aandelen bezit, die alle activa van de onderneming vertegenwoordigen.
Volgens artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen oefent de enig
aandeelhouder de bevoegdheden uit die toekomen aan de algemene vergadering.
1. VOORSTELLING
De enige aandeelhouder verklaart dat :
- alle aandelen aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn ;
- er geen andere effecten met stemrecht zijn uitgegeven ;
- de vennootschap heeft geen commissaris en de bestuurder is aanwezig ;
- dat het niet nodig is de bijeenroeping van deze vergadering te rechtvaardigen en dat zij derhalve
rechtsgeldig is samengesteld ;
- deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
Agenda
1. Vaststelling van de zetelverplaatsing.
2. Bevoegdheden.
II. BESLISSINGEN
De enige aandeelhouder die in plaats van de algemene vergadering handelt, neemt de volgende
besluiten:
1.Eerste besluit - Vaststelling van de zetelverplaatsing.
De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1331 Rixensart,
Rue de la Hulpe, 19a.
Voor zover deze overdracht een wijziging van het taalregime van de vennootschap met zich meebrengt,
geschiedt zij onder de opschortende voorwaarde dat de huidige algemene vergadering onmiddellijk daarna de
aanpassing van de statuten in het Frans erkent, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2.Tweede besluit - Bevoegdheden
De enige aandeelhouder verleent volmacht :
- aan de raad van bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het
uitvoeren van de genomen besluiten en (ii) in het bijzonder, het ondernemen van de nodige formaliteiten ter
verzekering van de derde-tegenwerpelijkheid van de genomen besluiten;
- aan alle medewerkers van Meester Edouard-Jean NAVEZ, Notaris te Waver, die woonstkeuze doen ten
kantoor, ten individuele titel en met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen, met het oog op de
uitvoering van alle administratieve en juridische formaliteiten die nodig zijn voor de uitwerking van de
genomen besluiten, hieronder met name begrepen de formaliteiten bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, bij elk ondernemingsloket en bij het Kruispuntbank der Ondernemingen.
III. AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om 14 uur 15.
( ... )
Voor een echt uittreksel,
Notaris Edouard-Jean NAVEZ,
Tegelijkertijd een kopie van de akte neergelegd