Ondernemingsnr : 0443496767
Naam
(voluit) : SLOW FOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Itegemseweg(WIE) 114A
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jelle Van Hove, Notaris te Antwerpen op 6 maart 2023,
met als enig doel te worden neergeld op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, volgende beslissingen heeft
genomen:
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderddertienduizend tweehonderdnegenentwintig euro negenentachtig cent (€
313.229,89), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal volledig werd volstort en er
bijgevolg geen eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” dient gecreëerd te worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
    •  de heer VETTERS Petrus, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Itegemseweg 114 A
    •  de besloten vennootschap ID DRONE, met ondernemingsnummer 0479.823.663 en zetel te
2222 Heist-op-den-Berg, Itegemseweg 114A
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s)/bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit als statutair bestuurder te benoemen, de besloten vennootschap ID
DRONE met ondernemingsnummer 0479.823.663 en zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, Itegemseweg
114A, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VETTERS Petrus, hier aanwezig en die
aanvaardt, en met als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger die zal optreden bij verhindering
Luik B
van de vaste vertegenwoordiger mevrouw DE VALCK Anny Albertine Marie José, wonende te 2222
Heist-op-den-Berg, Itegemseweg 114 A.
Eveneens wordt reeds voorzien in een (opvolgend) vaste vertegenwoordiger, voor het geval de eerst
aangestelde vaste vertegenwoordiger (met name de heer VETTERS) deze opdracht niet langer kan
of wil uitvoeren, EN de plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger (met name mevrouw DE
VALCK) eveneens deze opdracht niet kan of wil uitvoeren. Deze opvolgende vaste
vertegenwoordiger is de heer DEPRIL Dirk Constance Lucien, wonende te 2650 Edegem, Valentina
Le Delierstraat 13.
Het mandaat van ID DRONE is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering beslist een bezoldiging
toe te kennen.
BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Slow Fox”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
    •  de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten,
    •  de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw, financiële,
onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet
voorbehouden aan de depositobanken;
    •  alle soorten makelaarsverrichtingen;
    •  alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het
gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook;
    •  bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk
welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen;
deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in
waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of
andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze
waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze;
    •  het optreden als commissionair of tussenpersoon.
    •  import en export van, groot-en kleinhandel in informaticamateriaal en - toebehoren;
    •  agentuur, import en export van, klein- en groothandel in, aan- en verkoop van voedingswaren,
zoals producten van de visvangst, de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt, e.d.;
    •  alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
    •  leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs
in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan;
    •  bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk
welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen;
deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in
waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of
andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze
waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze;
    •  leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs
in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan;
Luik B
    •  alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
    •  agentuur, import en export van, klein- en groothandel in, aan- en verkoop van voedingswaren,
zoals producten van de visvangst, de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt, e.d.;
    •  import en export van, groot-en kleinhandel in informaticamateriaal en - toebehoren;
    •  het optreden als commissionair of tussenpersoon.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf miljoen driehonderdzesenzestigduizend
driehonderdtachtig (5.366.380) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkeringen aan de aandeelhouders.
Voor inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen, dan worden deze inbrengen geacht geboekt te worden
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 8 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, of, indien het bestuursorgaan dat gepast vindt per
aangetekende brief al dan niet met ontvangstbewijs, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden op voorwaarde van de instemming van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10 - Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
Luik B
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11 - Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van de aandeelhouders die in het bezit zijn van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van
de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief evenals op
dezelfde dag bij gewone brief en per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Ten laatste de zestigste dag na de verzendingsdatum van laatstgenoemde aangetekende brief of e-
mail, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij
aangetekende brief. Het bestuursorgaan vraagt in haar bericht een schriftelijk negatief of positief
antwoord ten laatste de zestigste dag na de verzendingsdatum van laatstgenoemde aangetekende
brief en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder
moet bij aangetekende brief worden verstuurd evenals op dezelfde dag bij gewone brief en per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap.
Ten laatste de dertigste dag nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de besloten vennootschap ID
DRONE met ondernemingsnummer 0479.823.663 en zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, Itegemseweg
114A.
Luik B
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van een bestuurder wordt uitgeoefend ten kosteloze titel tenzij de algemene
vergadering beslist een bezoldiging toe te kennen aan een of meerdere bestuurders.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is of indien het bestuursorgaan dat wenselijk acht en binnen de
wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest, zoals aangeduid in de oproepingen, de tweede
vrijdag van de maand september om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Het
bestuursorgaan kan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op een ander tijdstip
houden mits vermelding in de oproepingen en goedkeuring door de aandeelhouders die minstens de
helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien nodig kan het bestuursorgaan
hiervoor een voorafgaande buitengewone algemene vergadering houden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek tot het
bestuursorgaan richten bij aangetekende brief evenals op dezelfde dag bij gewone brief en per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap, en, in voorkomend geval, ook tot de commissaris bij
aangetekende brief, en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, en, indien het bestuursorgaan dat gepast
vindt per aangetekende brief al dan niet met ontvangstbewijs, gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd per gewone post, of, indien het bestuursorgaan
dat gepast vindt per aangetekende brief al dan niet met ontvangstbewijs, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en hij dient zich te legitimeren bij
middel van een identiteitskaart, Belgisch of internationaal paspoort, of gelijkwaardig;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder die aanwezig is of door
een andere bestuurder die hij aanduidt, of, bij gebrek aan een bestuurder, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Een aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid, doch enkel met betrekking tot de aandelen die
hij zelf in eigendom heeft, om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen en dit uitsluitend per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap. In dat geval ziet die aandeelhouder af van zijn recht om de
algemene vergadering bij te wonen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Artikel 21 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23 - Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24 - Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove
 
Tegelijk neergelegd : afschrift akte, coördinatie van statuten