Ondernemingsnr : 0862938922
Naam
(voluit) : Dokters De Baere Tom & Verhaeghe Benedikt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 113
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 30 april 2020,
geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 15 bladen 0 verzendingen,
op 6 mei daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 7153, tegen het recht van vijftig euro (€
50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Dokters De Baere Tom & Verhaeghe Benedikt” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vijfentwintigduizend euro (125.000
EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500
EUR), zijnde in totaal honderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (137.500 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
a) Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan voor, opgesteld conform artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op dit
verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van dit verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.
b) Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "3.a)"
van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te vervangen.
Luik B
VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap.
De voornaamste bepalingen van de statuten luiden voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DOKTERS DE BAERE TOM & VERHAEGHE BENEDIKT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, praktijken oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime en mits bekendmaking aan de bevoegde Provinciale Raad
van de Orde der Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in binnen en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de artsaandeelhouder of artsaandeelhouders op de gebieden van de
anesthesie, medische reisbijstand en, binnen en buitenlandse evacuatie van patiënten, de
gerechtelijke geneeskunde en de evaluatie menselijke schade, dit alles rekening houdend met de
regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst; de geneeskunde zal
enkel door de artsaandeelhouder of arts-aandeelhouders uitgeoefend worden en geenszins door de
vennootschap; de artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de
gemeenschap te brengen;
 het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
 de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;
 het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de artsaandeelhouders;
 het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
 het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk van de artsenaandeelhouders;
 het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de artsenaandeelhouders;
 het scheppen van de mogelijkheden om de artsaandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in de voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken;
 de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten;
 de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
 de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het normale
beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard
ook; de vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen  zoals onder andere de aankoop,
de verhuring en oprichting van gebouwen  uitvoeren zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële vennootschap mag aannemen;
 de vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met haar voorwerp
uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met
andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen gesloten worden;
 de vennootschap mag alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren is
van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van
aanvullende commerciële activiteit aanneemt
- de vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen; wanneer de vennootschap
twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat de
aandeelhouders de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid hebben bepaald;
Luik B
- de organisatie en inrichting van medische kabinetten voor de orthopedie, de uitoefening en
bevordering van de orthopedische chirurgie door de aandeelhouder, dit alles onder de persoonlijke
beroepsaansprakelijkheid van de behandelende orthopedist opzichtens de patiënt, en met strikte
inachtname van de code van de geneeskundige plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria
voor de verrichte prestaties ontvangen worden voor rekening van de vennootschap, en dat de
orthopedist-aandeelhouder een vergoeding ontvangt van de vennootschap voor de door hem
verrichte medische prestaties.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders die geen aandeelhouder zijn kunnen evenwel geen handelingen stellen die een invloed
hebben op de medische activiteit van de aandeelhouders en zij kunnen maximaal voor een periode
van zes jaar worden aangesteld.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevoegdheidsdelegatie aan niet-artsen is enkel mogelijk in niet-medische aangelegenheden.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien er toch een bezoldiging wordt toegekend, dient deze in overeenstemming te zijn met de
werkelijk geleverde prestaties als bestuurder.
De werkverdeling, alsook alle vergoedingen voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele
bezoldiging als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een
schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders-artsen en de vennootschap.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand december, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er eventueel het stemrecht uit te
oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
*de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER
(S).
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
a) de heer DE BAERE Tom, die in de hoger vermelde volmacht uitdrukkelijk heeft verklaard dit
mandaat te willen aanvaarden en hiervoor door geen enkele wettelijke en/of reglementaire bepaling
door te zijn verhinderd.
b) mevrouw VERHAEGHE Benedikt, die in de hoger vermelde volmacht uitdrukkelijk heeft verklaard
dit mandaat te willen aanvaarden en hiervoor door geen enkele wettelijke en/of reglementaire
bepaling door te zijn verhinderd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent (Veltem-
Beisem), Groenstraat 113.
ZEVENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap Accounting Team,
met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder het nummer BTW BE0430.953.479, diens bestuurders of aangestelden, alsook voor de
opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
NEGENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- volmachten,
- de gecoördineerde statuten.