Ondernemingsnr : 0450235002
Naam
(voluit) : IMMOWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boshuisweg 50
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 29 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “IMMOWE”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
2. Kapitaalvermindering.
Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besliste om het kapitaal te verminderen met vier miljoen euro (€
4.000.000,00) om het kapitaal te brengen van negen miljoen honderdvijfenzeventigduizend
zeshonderddrieënzeventig euro (€ 9.175.673,00) op vijf miljoen honderdvijfenzeventigduizend
zeshonderddrieënzeventig euro (€ 5.175.673,00), door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van
aandelen.
Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans vijf miljoen honderdvijfenzeventigduizend zeshonderddrieënzeventig euro (€
5.175.673,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zesendertigduizend zevenhonderdenvijf
(36.705) aandelen.
d) Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Het desbetreffende artikel van de statuten werd in deze zin aangepast, zoals hierna zal blijken.  
e) Machtiging
De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te voeren.
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- De heer GEURTS Alex Marcel Jean-Marie, geboren te Wemmel op 19 september 1959, wonende
te 2970 Schilde, Torfhoeken 39;
- Mevrouw GOETHALS Brigitte Adrienne Gaston, geboren te Antwerpen (Deurne) op 13 augustus
1965, wonende te 2970 Schilde, Torfhoeken 39;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden herbenoemd tot niet-statutaire voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
Luik B
- De heer GEURTS Alex, voornoemd;
- Mevrouw GOETHALS Brigitte, voornoemd.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “IMMOWE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijf miljoen honderdvijfenzeventigduizend zeshonderddrieënzeventig
euro (€ 5.175.673,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door zesendertigduizend zevenhonderdenvijf (36.705) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 36.705, met een
fractiewaarde van 1/36.705 van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders of één gedelegeerde bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de bouw, de verhuring onder al zijn vormen, de onderverhuring, de uitwisseling en de
verkoop van woningen, appartementen, burelen, magazijnen, bouwgronden, gronden en domeinen
en in het algemeen van alle onroerende goederen, evenals alle operaties van investeringen
financiering.
Zij zal, ten einde dit voorwerp te realiseren eventueel aan de onroerende goederen
verbouwingswerken kunnen uitvoeren, ze in waarde stellen, verkavelingen maken, allerhande
ondernemingscontracten ondertekenen die nodig zouden kunnen zijn en ruilingen, commissie- en
makelaarsoperaties uitvoeren.
Voor haar rekening en voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland de
bevordering, de studie, de realisatie, de toepassing, de research en het dienstbetoon inzake
management, administratieve organisatie, het algemeen commercieel beheer, het beleid, en alle
problemen van bedrijfseconomische en financiële aard, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd.
Het aanvaarden van mandaten van bestuur in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.
Het verlenen van tussenkomst bij het tot stand brengen en uitvoeren van verzekeringscontracten.
Het financieren, het oprichten, verkrijgen en vervreemden van ondernemingen, of belangen daarin,
met soortgelijk of aanverwant voorwerp.
Het verkrijgen, verwerven, oprichten, vervreemden en exploiteren van onroerende goederen, hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
Import, export van industriële en andere goederen, voor eigen rekening van derden, alsook alle
vormen van commissiehandel.
Uitbating van een rijschool, africhten van paarden, aankoop en verkoop van dieren, fokkerij van
paarden, handel in alle paardensportartikelen, lessen in de rijkunst, uitbating van een manege, het
opleiden en dresseren van paarden, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Uitbating van een drank- en eetgelegenheid.
Het organiseren van evenementen. Het maken van publiciteit en het voorzien van sponsoring in
verband met paardenactiviteiten. Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
Alle diensten aan derden met betrekking tot onderaanneming.
Alle coördinatiewerken met betrekking tot onroerende activiteiten.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten ten die van aard
zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Zij kan daarenboven in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag
van de maand mei om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DE
VYVER”, in het kort “ACCVDV”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0547.858.968,
met zetel te 2340 Beerse, Konijnenstraat 5, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
Luik B
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering kwamen de voormelde bestuurders samen in vergadering.
De bestuurders beslisten om de heer GEURTS Alex, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerde
bestuurder van de vennootschap, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 7:154 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).