Ondernemingsnr : 0461937754
Naam
(voluit) : KARIKATUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijgmaalsesteenweg 22
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 mei 2019, door Meester David PARDON, te Haacht,
neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “KARIKATUUR”, met zetel te 3150 Haacht, Wijgmaalsesteenweg 22,
BTW BE 0461.937.754 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming
van de vennootschap te wijzigen in “YVES DE KERPEL”.
    2.  Tweede besluit
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 28 mei 2019, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot uitbreiding en aanpassing van
het doel van de vennootschap verantwoordt. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva
gevoegd, vastgesteld op 29 maart 2019, de welke bijgevolg niet ouder is dan drie (3) maanden op
heden.
De vergadering erkent vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.
Op dit verslag en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en
passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee
te laten registreren.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op
29 maart 2019, goed te keuren.
Met eenparigheid van stemmen wordt Besloten het huidige doel van de vennootschap te behouden
en uit te breiden zoals hierna vermeld: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
aangevuld met de tekst zoals opgenomen hierna in de zevende beslissing met betrekking tot de
aannam van de nieuwe statuten.
    3.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar, dat
gestart is op 1 oktober 2018, te verlengen tot en met 31 december 2019. Alle daaropvolgende
boekjaren zullen lopen van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde kalenderjaar.
Ingevolge de voorgaande beslissig wordt er beslist om de jaarvergadering te houden telkend op de
eerste vrijdag van de maand juni om 20u.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de verplaatsing van
Luik B
de zetel naar het huidige adres ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van 1 oktober 2015
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2016 onder nummmer
16019624, te bevestigen.
    1.  Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    2.  Zesde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
-In aansluiting bij het voorgaande besluit tot vevroegde onderwerping, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap, afgekort BV.
-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de zetel te
verplaatsen, binnen bepaalde grenzen, wordt opgenomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
hieromtrent.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat het adres van de vennootschap geen statutair gegeven meer is.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet orden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
-De algemene vergadering besluit de statuten verder als volgt aan te passen:
*Elke mogelijke verwijzing naar nominale waarde, fractiewaarde of kapitaalvertegenwoordigende
waarde van de aandelen wordt geschrapt, er is geen (intrinsieke) link meer tussen de waarde van de
aandelen en het vermogen van de vennootschap;
*Elke verwijzing naar kapitaalverhoging of kapitaalvermindering wordt vervangen door verwijzingen
naar inbrengen of intekening op aandelen enerzijds en naar uitkering of terugbetaling van inbrengen
anderzijds, gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV;
*Aangezien de wettelijke reserve is afgeschaft, wordt een eventuele statutaire bepaling
dienaangaande ook geschrapt;
*De mogelijkheid voor belanghebbende derden om kennis te nemen van het aandelenregister en de
mogelijke verwijzingen hiernaar in de statuten worden opgeheven;
*De verplichte vermeldingen van de effectenregisters werden gewijzigd, zodat eventuele statutaire
bepalingen hieromtrent op overeenkomstige wijze worden aangepast en de mogelijkheid wordt
voorzien om deze in elektronisch vorm te houden;
*De belangenconflictenregeling is grondig herzien, zodat eventuele statutaire bepalingen hieromtrent
op overeenkomstige wijze worden aangepast;
*De overdraagbaarheid van de aandelen wordt beperkt zoals hierna in de nieuwe statuten bepaald;
*Er wordt niet afgeweken van de ad nutum herroepbaarheid van niet-statutaire bestuurders;
*Het gebruik van e-mail voor communicatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, met in
begrip van de oproeping tot de algemene vergadering, wordt opgenomen;
*Voor het overige worden de statuten aangepast en gewijzigd om in overeenstemming te zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de
terminologie;
    3.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit ingevolge de voorgaande besluiten de huidige statuten te
vervangen door de hierna vermelde:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “YVES DE KERPEL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het verlenen van bijstand, advies en diensten aan ondernemingen, eenmanszaken, privé-personen,
verenigingen, openbare instellingen, en andere, op het vlak van marketing, communicatie, aan- en
verkoop, financieel en administratief management, investeringen, import en export, dit alles in de
meest ruime betekenis en zonder dat deze lijst beperkend is.
De vennootschap kan de diensten vermeld onder de alinea die voorafgaat leveren op contractuele
basis in hoedanigheid van extern raadgever, interim-manager, bijzonder gevolmachtigde,
handelsagent of makelaar; zij kan deze diensten tevens leveren krachtens statutaire benoeming in
hoedanigheid van orgaan van de cliënt, te weten als bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of bijzonder
gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en rechten die daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de verkoop, de bouw, de
verbouwing, de huur en verhuur, de verkaveling; de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten.
Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het verwerven en aanhouden van participaties, in
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-
of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle zakelijke of persoonlijke borgen verstrekken onder gelijk welke vorm ten
behoeve van door haar of door derden aangegane verbintenissen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: Alle daden te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de uitbating van restaurants, bars, tavernes, verbruikszaken,
evenals de organisatie van banketten en de uitbating van een traiteurdienst, en in het algemeen alle
groot- en kleinhandel, import/export in het kader van elke horeca-activiteit.
De uitbating van een schrijnwerkerij.
Gevel-, oprit- en terrasreiniging, evenals het wassen van ramen.
Alle werkzaamheden in verband met interieurinrichting, onder andere en niet beperkt tot:
-Afbraakwerken;
-Elektriciteitswerken;
-Schilderwerken;
-Het vervaardigen, plaatsen en verkopen van keukens, trappen, deuren en ramen;
-Kleine bezettingswerken;
-Zolderafwerking;
-Gyproc plaatsen;
-Kunst met epoxy;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het vervaardigen en monteren van meubels, decoratie en meer
algemeen alles wat kan dienen voor de inrichting en het onderhoud van gebouwen en tuinen.
Evenals de (totaal-)aanleg en inrichtingen van tuinen en handel in planten en bloemen.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming aktief zal zijn,
gebruikelijk is of zou worden.
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
Luik B
De vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw:
- balken, liggers, kepers;
- deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen al dan niet met metalen toebehoren zoals sloten
en scharnieren, trappen en trapleuningen;
- houten staaflijsten, kralen, profielen en dakspanten.
Geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals sauna's de
vervaardiging van houten scheidingswanden en tussenschotten.
Internetdienstverlening waaronder het leveren, ontwikkelen (produceren) en ontwerpen (vormgeving)
van schrijn- en timmerwerk, webwinkels en andere toepassingen. Alsook het verkopen en promoten
van bovenvermelde schrijn- en timmerwerk.
Dit in de meest ruime zin.
Webverkoop van tafels, stoelen, keuken- en tafelgerei, keukenbenodigdheden, elektrische
huishoudtoestellen en huishoudelijke benodigdheden, onder meer serviezen, glazen, kookpotten,
enzovoort.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering mits inachtneming van
de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
Luik B
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
…
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
Luik B
    4.  Achtste besluit
De algemene vergadering besluit ingevolge de voorgaande besluiten de De algemene vergadering
besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
    5.  Negende besluit
De algemene vergadering besluit de voornoemde zaakvoerder, de Heer DE KERPEL Yves, ontslag
te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
van de voornoemde Heer DE KERPEL Yves, voor een onbepaalde duur, dewelke hier aanwezig is
en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    6.  Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap nog in aanmaak is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
deklusjesdienst@gmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 28 mei 2019
-verslag bestuursorgaan & staat Actief en Passief
-coördinatie