N° d'entreprise :
0875831905
Dénomination :
(en entier) :
BEN-INVESTOR
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Charleroi 154
6150 Anderlues
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'acte reçu par le Notaire Bénédicte COLLARD à Fontaine-l'Evêque, le 19 juillet 2018 :
 
…(…)…
 
Sont présents :
 
I. ACTIONNAIRE
L’actionnaire unique, savoir la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
IMMOBOUILL, ayant son siège social à 9681 Roulligen, Reimerwee, 6 (Grand-Duché de
Luxembourg), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B0112670, inscrite à la Banque Carrefour sous le numéro 0699.971.596, constituée aux termes d’un
acte reçu par Maître Anja HOLTZ, Notaire à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 décembre
2005, publié au MEMORIAL (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg) – Recueil des
sociétés et associations - le 10 mars 2006 aux pages 24449 et suivantes, ici représentée
conformément à l’article 9 des statuts par son gérant unique, Monsieur BOUILLARD Christian
Armand Henri Ghislain, né à Grandrieu le 13 mars 1952 …(…)…, époux de Madame TONGLET
Nicole, domicilié à 9681 Roulligen (Grand-Duché de Luxembourg), Reimerwee, 6, nommé en cette
qualité par décision de l’actionnaire unique constatée dans l’acte constitutif, …(…)….
 
Pour laquelle son représentant déclare qu’elle est propriétaire de toutes les actions de ladite société
BEN-INVESTOR, soit HUIT CENT TRENTE (830) actions, entièrement libérées, depuis le 4 janvier
2014.
 
A l’appui de cette déclaration, il est présenté au Notaire soussigné le registre des actions
nominatives de la société anonyme BEN-INVESTOR.
 
II. ADMINISTRATEURS
1) La société IMMOBOUILL préqualifiée, ici représentée par Monsieur Christian BOUILLARD,
prénommé.
 
L’assemblée confirme avoir pris connaissance de la désignation par la société IMMOBOUILL de
Monsieur Christian BOUILLARD, comme son représentant permanent dans le cadre du mandat d’
administrateur exercé au sein de la présente société.
 
2) Madame TONGLET Nicole Marie-Madeleine Georgette, née à Erquelinnes le 24 novembre 1952
(…(…)…), épouse de Monsieur BOUILLARD Christian, domiciliée à 9681 Roulligen (Grand-Duché
de Luxembourg), Reimerwee, 6.
 
…(…)…
 
Volet B
Tous deux nommés en ces qualités par décision de l’assemblée générale du 31 décembre 2013,
publiée aux annexes au Moniteur belge du 20 janvier 2014 sous le numéro 14018876.
 
…(…)….
 
 
4. DECISIONS
 
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a :
 
1) décidé de réduire le capital à concurrence de CINQ CENT CINQUANTE-SIX MILLE TROIS CENT
NONANTE-NEUF (556.399) euros pour le ramener de HUIT CENT TRENTE MILLE (830.000) euros
à DEUX CENT SEPTANTE-TROIS MILLE SIX CENT UN (273.601) euros, sans annulation de titres,
par le remboursement en espèces du même montant à l’actionnaire unique.
 
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction de capital à l’annexe au Moniteur
belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
 
2) décidé de modifier les articles suivants des statuts pour les mettre en concordance avec la
résolution qui précède :
 
- article 5 en le remplaçant par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à DEUX CENT SEPTANTE-TROIS MILLE SIX CENT UN (273.601) euros.
Il est représenté par HUIT CENT TRENTE (830) actions sans désignation de valeur nominale. »
 
- article 5 bis en ajoutant un dernier alinéa libellé comme suit :
« Aux termes d’un acte reçu par le Notaire Bénédicte COLLARD à Fontaine-l’Evêque le 19 juillet
2018, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital à concurrence de CINQ
CENT CINQUANTE-SIX MILLE TROIS CENT NONANTE-NEUF (556.399) euros pour le ramener à
DEUX CENT SEPTANTE-TROIS MILLE SIX CENT UN (273.601) euros, sans annulation de titres,
par remboursement en espèces à due concurrence à l’actionnaire unique. »
 
Pour extrait analytique conforme avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur belge.
Déposé en même temps:
-expédition de l’acte;
-texte coordonné des statuts ;
 
(SIGNE) BENEDICTE COLLARD, NOTAIRE.