Ondernemingsnr : 0414221771
Naam
(voluit) : VIBOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roodborstlaan 20
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 21 maart
2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het huidig voorwerp integraal te vervangen.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 maart
2024 inzake de wijziging van het voorwerp.
 
VIERDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VIBOTEC”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aankopen, verkopen, import, export, huren, verhuren, installeren, beheren en ter beschikking
stellen van computer-hardware & benodigdheden, computerinfrastructuur, audio & videoapparatuur
- De verzorging van automatiseringsprojecten in de ruimste zin van het woord en de productie en
verkoop van software en hardware
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, advies en/of bijstand aan vennootschappen, organisaties,
besturen, verenigingen en natuurlijke personen op commercieel, administratief, organisatorische en
financieel vlak.
- Het uitbaten en beheren van dienstverlening aan opstartende en jonge ondernemingen, waaronder
het beheer en ter beschikking stellen van ruimte in een bedrijvencentrum, administratieve, marketing,
verkoops- en andere ondersteuning,...
Het commercialiseren, aankopen, verkopen, huren, verhuren, het in erfpacht nemen en geven,
importeren, exporteren, opschikken, uitrusten, inrichten, valoriseren, beheren, renoveren,
verbouwen, verkavelen en exploiteren van allerhande roerende en onroerende goederen, en van alle
bebouwde en onbebouwde eigendommen, en het optreden in deze handel als adviseur, consultant,
tussenpersoon, agent of commissaris;
- De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat : de aan- en verkoop van
onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en
appartementen, met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en
beheren van onroerende goederen van alle aard, het verhuren, en ter beschikking stellen onder alle
vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen en adviesverlening inzake onroerende
goederen en onroerende beleggingen;
- De verhuur en exploitatie van eigen of gehuurde, geleased residentiële of niet residentiële
onroerende goederen;
- Het voeren van marktonderzoek in de sector van het onroerend goed;
- De promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van
onroerende goederen, de ontwikkeling, commercialisatie, belegging, financiering van en de
begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen;
- Het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden in gelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken;
- De samenstelling en het beheer van haar eigen onroerend en roerend patrimonium, met name de
aankoop en de verkoop van roerende en onroerende goederen, en de ruil, de huur, de oprichting, de
hernieuwing, de verbouwing, de inrichting, de uitrusting en de decoratie van alle onroerende
goederen;
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 275.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 100, met een fractiewaarde van 1/100ste waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
 
Samenstelling van het bestuursorgaan/raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Indien er meer dan één bestuurder werd aangesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden, of één bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, die alleen kan
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder/de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
van ieder jaar om twintig uur
 
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart volgende bestuurder te ontslagen uit zijn functie:
    •  De heer Vits Walter, wonende te 2660 Antwerpen, Roodborstlaan 20.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het
uitgeoefende mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “NTR Accounting”, met zetel te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 73 bus 11, met
ondernemignsnummer 0675.564.814, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen