ter Griffen de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank brussel
Ondernemingsnr : 0742.625.565
Naam
AMICI PROJECTS
(voluit) :
1
/
{verkort)
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Brusselsesteenweg 387 C, 1785 Merchtem
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
1
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 22/11/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van David Lauwers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van David Lauwers, met woonplaats
te 1861 Meise Temsesteenweg 34, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 22/11/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Johan Hellinckx als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Johan Hellinckx, met woonplaats
te 1785 Merchtem Brusselsesteenweg 387 C, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 22/11/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV B INTERACTIVE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV B INTERACTIVE, met zetel
te 3191 Boortmeerbeek Bieststraat 92, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 22/11/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
4/ Benoeming van Steven Deketelaere als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon B INTERACTIVE
Rechtspersoon B INTERACTIVE heeft Steven Deketelaere, met woonplaats
te 3191 Boortmeerbeek Bieststraat 92, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 22/11/2024.
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan
-
met de benoeming door de rechtspersoon B INTERACTIVE van Steven Deketelaere als
zijn vaste vertegenwoordiger.
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst
van Brusselsesteenweg 387 C, 1785 Merchtem naar Bieststraat 92, 3191 Boortmeerbeek,
en dit vanaf 22/11/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon
met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E, RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen, gekend in de KBO onder nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden,
-
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties
nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten
te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie,
de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Filip Diez,
Marjolijn Himpens en Shari Depuydt, bestuurders van BV Rens Accountants,
Afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere
ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te
stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in
de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.
-
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 22/11/2024.
-
Voor de vennootschap
BV Rens Accountants, vertegenwoordigd door Filip Diez, Marjolijn Himpens en
Shari Depuydt,
bestuurders
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1
1
1
1
1