Ondernemingsnr : 0637861112
Naam
(voluit) : EMPWR Nutrition Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisweg 2 bus 11
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negentien oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EMPWR Nutrition Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sluisweg 2 bus 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
103.254.529,77 EUR, om het van 109.837.299,00 EUR te brengen op 213.091.828,77 EUR, door
inbreng in geld en met de uitgifte van 22.057.603 aandelen, waarvan 2.341.328 gewone klasse A
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone
klasse A aandelen, 17.522.325 gewone klasse B aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone klasse B aandelen, 709.382 gewone klasse
B1 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
gewone klasse B1 aandelen, 834.568 gewone klasse C aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone klasse C aandelen en 650.000 preferente
klasse C aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
preferente klasse C aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe gewone
klasse A aandelen, gewone klasse B aandelen, gewone klasse B1 aandelen, gewone klasse C
aandelen, tegen de prijs van 4.79 EUR (afgerond) elk en op de preferente klasse C aandelen, tegen
de prijs van 1,00 EUR elk, en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten belope van
100%.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING Belgium
NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19 oktober 2023, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"(a) Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderddertien miljoen
eenennegentigduizend achthonderdachtentwintig euro zevenenzeventig cent (€ 213.091.828,77)
vertegenwoordigd door zesenzeventig miljoen negenhonderdentweeduizend vijfhonderdvierentwintig
(76.902.524) Aandelen zonder vermelding van waarde, die worden ingedeeld in tien miljoen
negenhonderdvijfentachtigduizend achthonderdzesenzeventig (10.985.876) Klasse A Aandelen,
zesenvijftig miljoen zeshonderddertigduizend honderdnegentig (56.630.190) Klasse B Aandelen,
twee miljoen negenhonderdvierendertigduizend en dertien (2.934.013) Klasse B1 Aandelen, en zes
miljoen driehonderdtweeënvijftigduizend vierhonderdvijfenveertig (6.352.445) Klasse C Aandelen.
Daarnaast is het kapitaal samengesteld uit twee soorten van Aandelen, zijnde gewone Aandelen (de
"Gewone Aandelen") en preferente Aandelen (de "Preferente Aandelen").
Binnen de Klasse A Aandelen zijn er zeven miljoen vijfhonderddrieënzeventigduizend
achthonderdzesenzeventig (7.573.876) Gewone Aandelen en drie miljoen
vierhonderdentwaalfduizend (3.412.000) Preferente Aandelen. Binnen de Klasse B Aandelen zijn er
vierenveertig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend tweehonderdtweeënveertig (44.564.242)
Gewone Aandelen en twaalf miljoen vijvenzestigduizend negenhonderdachtenveertig (12.065.948)
Preferente Aandelen. Binnen de Klasse B1 Aandelen zijn er twee miljoen
negenhonderdvierendertigduizend en dertien (2.934.013) Gewone Aandelen en nul (0) Preferente
Aandelen. Binnen de Klasse C Aandelen zijn er vier miljoen honderddertigduizend
negenhonderdvijfenveertig (4.130.945) Gewone Aandelen en twee miljoen
tweehonderdeenentwintigduizend vijfhonderd (2.221.500) Preferente Aandelen.
De Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen geven aanleiding tot dezelfde rechten en
voordelen, behalve indien anders voorzien in onderhavige statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Alle Personen die (van tijd tot tijd) Klasse A Aandelen in de Vennootschap bezitten, worden hierna "A
Aandeelhouders" genoemd. Alle Personen die (van tijd tot tijd) Klasse B Aandelen in de
Vennootschap bezitten, worden hierna "B Aandeelhouders" genoemd. Alle Personen die (van tijd tot
tijd) Klasse B1 Aandelen in de Vennootschap bezitten, worden hierna "B1 Aandeelhouders"
genoemd. Alle Personen die (van tijd tot tijd) Klasse C Aandelen in de Vennootschap bezitten,
worden hierna "C Aandeelhouders" genoemd.
De klasse van nieuw uitgegeven Aandelen zal bepaald worden als volgt: (i) bij inschrijving door een
bestaande Aandeelhouder zullen de nieuw uitgegeven Aandelen van dezelfde klasse van Aandelen
zijn als de klasse van Aandelen aangehouden door de inschrijvende Aandeelhouder, tenzij de
buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist; en (ii) bij inschrijving door een Persoon
die geen Aandeelhouder is voorafgaand aan de uitgifte van nieuwe Aandelen, zullen de nieuw
uitgegeven Aandelen toebedeeld worden aan een bestaande of nieuwe klasse van Aandelen, al
naargelang de beslissing van de buitengewone algemene vergadering ter zake; zulke onderschrijving
door een Persoon die geen Aandeelhouder is, is bovendien maar toegelaten indien deze Persoon is
toegetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst en alle rechten en plichten zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst heeft aanvaard door de ondertekening van een
toetredingsovereenkomst, substantieel in de vorm zoals aangehecht aan de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Ingeval van Overdracht van Aandelen zal de klasse van de Overgedragen Aandelen bepaald worden
als volgt: (i) bij Overdracht van een bepaalde klasse aan een Aandeelhouder van een andere klasse,
zullen de Overgedragen Aandelen, vanaf de Overdracht, automatisch worden geconverteerd in de
klasse Aandelen aangehouden door de overnemende Aandeelhouder; en (ii) bij Overdracht van
Aandelen aan een Persoon die geen Aandeelhouder is voorafgaand aan zulke Overdracht, zullen de
Overgedragen Aandelen tot dezelfde klasse blijven behoren als voor de Overdracht.
(b) Voorkeurrecht
Bij elke uitgifte van Aandelen of uitgifte van andere effecten waartoe wordt overgegaan door de
algemene vergadering of door de Raad van Bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door
de algemene vergadering, zullen de Aandelen en effecten eerst aangeboden worden aan de
Aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit.".
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor "Allen & Overy
(Belgium) LPP" met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
het aandelenregister van de vennootschap aan te passen na de kapitaalverhoging.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris