Ondernemingsnr : 0405423673
Naam
(voluit) : VANDAELE & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dentergemstraat 164
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
     Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie HIMPE, geassocieerd notaris te Ieper, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te Ieper,
Boterstraat 46, op 30 maart 2023, dragende volgende mededeling van registratie: “Geregistreerd
eenendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 3 april 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3695 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit:
     De algemene vergadering bevestigt dat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 september
2023.
     De algemene vergadering verklaart dat het boekjaar vanaf dan begint op 1 oktober van elk jaar en
eindigt op 30 september van elk erop volgend jaar.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk de huidige statuten aan te passen aan deze
beslissing.
     Tweede besluit:
De algemene vergadering bevestigt dat de jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan de derde
vrijdag van de maand maart om veertien uur.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de huidige statuten te conformeren aan deze
beslissing.
     Derde besluit :
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Vierde besluit :
  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met onder andere de voorziening van het toekennen van interimdividenden.
  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
  Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
  Artikel 1: Naam en rechtsvorm
  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
  Zij draagt de naam “VANDAELE & CO”.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. ...
  Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
     De vennootschap heeft tot voorwerp:
     Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op pluimveeslachterij,
-kwekerij en –handel, import en export.
     De handel in voedingswaren en additieven voor voedingswaren in de meest uitgebreide zin.
     De aan- en verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen
zonder uitzondering gelegen in België en/of in het buitenland, alleen of in participatie, voor eigen
rekening of voor rekening van derden mits alle eventuele vergunningen bekomen werden.
     Het uitbaten, aan- en verkopen, huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
     Vennootschap voor het beleggen en investeren van roerende waren en het aan- en verkopen en
beleggen in financiële producten.
     De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan (rechts)personen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
     Zij kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapita-
lisatieondernemingen.
     De vennootschap kan bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen en organisaties
waar de wet dit toelaat.
     De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samen-hangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
     Vennootschap voor het leveren van organisatorisch of bedrijfsadvies en het leveren van interim-
management of algemene bijstand bij de leiding, exploitatie, groei of het opzetten van vennootschap
of organisaties.
     De activiteit als tussenpersoon in de handel als verkoopsagent of als verkoopscommissionair.
     Vennootschap voor de activiteit van trading, in- en export en aan- en verkoop van
voedingsmiddelen of machines of andere producten.
     De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen. Zij kan ondermeer belangen
nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met
het hare.
     De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
     Artikel 4: Duur
  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
  De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
  Titel II: Kapitaal
  Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
  Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).
  Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend zeshonderdnegentig (26.690) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zesentwintigduizend zeshonderdnegentigste (26.690ste) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd (100%) percent.
  De zesentwintigduizendzeshonderdnegentig (26.690) aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten,
samengesteld als volgt :
- Soort A omvat tweehonderd (200) aandelen, genummerd van 1 tot en met 200;
- Soort B omvat zesentwintigduizendvierhonderdnegentig (26.490) aandelen, genummerd van 201
tot en met 26690.
     ...
  Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
  Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
  De raad van bestuur zal steeds moeten samengesteld zijn uit evenveel bestuurders benoemd op
voordracht van de houders van aandelen van de soort A, als van bestuurders benoemd op
voordracht van de houders van aandelen van de soort B.
  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
  Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
  Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur, in welk geval de algemene vergadering de datum kan bepalen waarop het mandaat eindigt,
alsook een vertrekvergoeding kan toekennen. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
  Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
  De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
  De voorzitter zal steeds moeten verkozen worden uit de bestuurders die werden benoemd op
voordracht van de houders van de aandelen van de klasse A.
  De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
  Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
  De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
  De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
  Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
  Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
  Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
  De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
  Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
  Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
  De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht.
  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
  Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
  Artikel 19: Dagelijks bestuur
  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
  De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
  Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
  Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
  ...
  Titel V: Controle van de vennootschap
  Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
  In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  Titel VI: Algemene vergadering
  Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
  De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
maart om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
en bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
  De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
  Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
  Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
  De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
  Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
  Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
  Artikel 26: Aanwezigheidslijst
  Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
  Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
  Artikel 27: Stemming per brief
  In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
  Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
  - de identiteit van de aandeelhouder
  - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
  - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
  - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
  - de agenda van de algemene vergadering
  - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
  Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
  De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De stemming langs elektronische weg
kan in ieder geval plaatsvinden middels e-mail met leesbevestiging.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen
vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
  Artikel 29: Samenstelling van het bureau
  De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
  In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
  De voorzitter duidt een secretaris aan.
  De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
  De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
  Artikel 30: Beraadslaging
  De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
  Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
     §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
     §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de
bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen
goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit zal toekomen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden
samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet
waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan moet de bijzondere
algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
     §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
  Artikel 32: Stemrecht
  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
  In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
  In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
  ...
  Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
  Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
erop volgend jaar.
  Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  Artikel 36: Bestemming van de winst
  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
  Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
  De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
  In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur,
beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
  Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
  De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
  Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
  Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
  ...
  Artikel 40: Wijze van vereffening
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
  De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
  Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
  ...
     Vijfde besluit :
     De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de herbenoeming van de bestuurders als
niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
    •  de voornoemde vennootschap “BEVAX” met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno
Vandaele voornoemd, hier aanwezig en verklarende deze opdracht te aanvaarden alsook dat er
tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
    •  de voornoemde vennootschap “ALL MEAT” met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Iris
Vandaele voornoemd, hier aanwezig en verklarende deze opdracht te aanvaarden alsook dat er
tegen haar geen beroepsverbod lopende is.
    •  de voornoemde vennootschap “VLEESMARKT-CHICKEN EXPRESS”, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Brigitte Callewier voornoemd, alhier niet aanwezig, die dit mandaat
aanvaardt blijkens onderhandse verklaring.
     De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
     Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     Zesde besluit :
  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke,
Dentergemstraat 164.
     Zevende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden aan
aangestelden van WARFID te Waregem.
BERAADSLAGING BESTUURSORGAAN
     En onmiddellijk daaropvolgend is het bestuursorgaan bijeengekomen van de naamloze
vennootschap “VANDAELE & CO”, te weten:
    •  de voornoemde vennootschap “BEVAX” met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno
Vandaele voornoemd, hier aanwezig;
    •  de voornoemde vennootschap “ALL MEAT” met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Iris
Vandaele voornoemd, hier aanwezig;
    •  de voornoemde vennootschap “VLEESMARKT-CHICKEN EXPRESS”, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Brigitte Callewier, voornoemd, alhier niet aanwezig.
Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, met uitzondering van voornoemde vennootschap
“VLEESMARKT-CHICKEN EXPRESS”, heeft tevens beslist te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
    •  de voornoemde vennootschap “BEVAX” met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno
Vandaele voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  de voornoemde vennootschap “ALL MEAT” met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Iris
Vandaele voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
     Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, met uitzondering van voornoemde
vennootschap “VLEESMARKT-CHICKEN EXPRESS”, heeft beslist te herbenoemen tot voorzitter
van de Raad van Bestuur: de voornoemde vennootschap “VLEESMARKT-CHICKEN EXPRESS”,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Brigitte Callewier voornoemd, alhier niet aanwezig, die dit
mandaat aanvaardt blijkens onderhandse verklaring.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  gecoördineerde statuten;
 
Ann-Sophie HIMPE
Geassocieerd Notaris.