Ondernemingsnr : 0741751476
Naam
(voluit) : HK AUTOMOTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Helle 2
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor meester Julie Leroy, notaris met standplaats te
Maldegem, op 14 mei 2024, ter registratie neergelegd, dat de aandeelhouders in buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “HK AUTOMOTIVE”,
met zetel in het Vlaams Gewest te 9991 Maldegem (Adegem), Helle 2 en ondernemingsnummer
0741.751.476, bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist met ingang vanaf heden de benaming van de vennootschap te wijzigen
in “Holmens Ken”, en bijgevolg artikel 1 aan te passen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Holmens Ken”.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.”
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter heeft de vergadering kennis gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 2 mei 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (artikel 5:101 WVV).
De aanwezige aandeelhouder erkende kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
heeft de voorzitter ervan ontslagen hiervan lezing te geven.
b) De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend
voorwerp:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel:
- van nieuwe en tweedehandse auto’s, en motorvoertuigen allerhande
- van onderdelen, wisselstukken en toebehoren en de diverse uitrustingen daarvan, inbegrepen lucht
en/of andere banden.
- van producten van de scheikundige nijverheid, onder andere
petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, vloeibare en gasvormige
brandstoffen.
- het uitbaten van garages en werkplaatsen voor het herstellen en uitrusten van auto’s en
motorvoertuigen allerhande, inbegrepen het koetswerk omvattende onder meer ook het smeren,
grafiteren, wassen en het andere onderhoud en herstellingen, alsmede de depannage en
takeldiensten.
2. Het verrichten van onderhoud en herstellingen van auto’s en motorvoertuigen allerhande in
onderaanneming én het verrichten van diverse algemene prestaties in onderaanneming voor
garages.
3. Kleinhandel en herstelling van boten, fietsen, moto’s, scooters en vliegtuigen.
4. Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering
van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; het verstrekken van
advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en
ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de
onroerende goederen.
5. Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor:
Het bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen, timmer-en schrijnwerken, schrijnwerk van metaal
en metallurgie, glaswerken, metsel- en betonwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken,
werken als frigorist, afbraakwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, bevloeringswerken in hout of
andere materialen, leggen van chape, isolatiewerkzaamheden, elektriciteitswerken (inclusief
distributie), plafonerings- en schilderwerken, onderhoud en installatie van centrale verwarming,
verwarming met gas, allerhande klusjes zoals het plaatsen van stores en zonneschermen, hekkens
en afsluitingen, garagepoorten, enzovoort, het plaatsen van tussenwanden, plaatsen van stellingen,
het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, aanleg van tuinen en parken, leggen van
klinkers en terrassen, overige werkzaamheden in de bouw.
6. Het uitvoeren van volgende werken: Het totaal inrichten van woningen en handelsruimten,
grondverzet, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, recuperatie van recycleerbaar afval,
de winning, zuivering en distributie van water, aanleggen van rioleringen, verzameling van afvalwater
en afval in het algemeen, straatreiniging, de reiniging en ontsmetting van gebouwen en hun inhoud,
lappen van ruiten; invoegen en reinigen van gevels; toezien op de bouwwerkzaamheden en het
leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
7. De vervaardiging, ontwikkeling en herstelling, de handel, import-en export, klein-en groothandel,
handelsbemiddeling en verhuur in: Roerende en onroerende goederen, goederen algemeen
assortiment, bouwmaterialen, meubelen van allerlei aard, elektronische apparaten, elektronisch
materiaal, sanitaire installaties en apparatuur, loodgietersmateriaal, inclusief installatiemateriaal,
kantoormachines en computers, timmer-en schrijnwerk, hout, kurk, riet en vlechtwerk, hang- en
sluitwerk, allerhande machines en werktuigen zonder of met bedieningspersoneel voor de
bouwnijverheid of andere nijverheid, allerhande consumentenartikelen en niet-gespecialiseerde
handelsbemiddeling.
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
• Loodgieterswerk
• Installaties. in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten
• Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
• Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
• Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
• Installaties. in gebouwen e.a. bouwwerken. van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten., verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enz.
9. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord: De aankoop,
verkoop, de projectontwikkeling, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen,
het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende
goederen (inclusief terreinen).
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
DERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan werd gemachtigd om voorafgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleende alle machten aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de besloten vennootschap ‘Everaert & Partners’, met zetel te 9090
Melle, Gontrode Heirweg 301, met ondernemingsnummer 0670.834.578, vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om tien uur vijftien (10u15).
INFORMATIE - RAADGEVING
De verschijner verklaarde dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat
zij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
NOTARIS Julie Leroy
Met standplaats te Maldegem
 
 
 
Samen neergelegd:
°afschrift van de akte
°gecoördineerde tekst van de statuten