Ondernemingsnr : 0662775561
Naam
(voluit) : LAMBRECHT NOÉMIA, OPHTALMOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Pins Noirs 1
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Laurence Flamant, notaris te Kraainem, op 6 december
2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LAMBRECHT NOÉMIA, OPHTALMOLOGIE”, met
zetel te 1950 Kraainem, Avenue des Pins Noirs 1 en met ondernemingsnummer BE 0662.775.561.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend honderd vijftig euro (€ 6.150), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LAMBRECHT NOÉMIA, OPHTALMOLOGIE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur en moet van de Provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren ter kennis gebracht worden.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, en meer precies de
specialisatie van ophtalmologie of oogheelkunde, daarin begrepen de chirurgie en de uitvoering van
medische expertises, dit alles door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer
betreffende het beroepsgeheim.
De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van die
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, waaronder het deelnemen
aan en geven van voordrachten op seminaries en congressen.
De vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten, die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden.
Iedere geneesheer-vennoot zijn beroep zal uitoefenen in volledige onafhankelijkheid onder
eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen en in het bijzonder de regels die
verband houden met het beroepsgeheim, en met de diagnostische en therapeutische vrijheid.
De erelonen worden ontvangen op naam en voor rekening van de vennootschap.
Elke vorm van commercialisatie van geneeskunde, directe of indirecte collusie, dichotomie of
overconsumptie, is uitgesloten.
De vennootschap mag, in België, alle roerende en onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn haar enig voordeel te verschaffen met
het oog op haar ontwikkeling of rationeler beheer zonder evenwel haar burgerlijk karakter en
uitsluitend medische roeping aan te tasten. Deze mogen echter slechts een aanvullend karakter
hebben aan het doel van de vennootschap en niet tot een commerciële activiteit leiden. Ingeval er
meerdere vennoten zijn, dienen investeringen in roerende en/of onroerende
goederenvoorafgaandelijk door de vennoten worden goedgekeurd, mits een twee/derde (2/3)
meerderheid.
Overeenkomstig artikel 34 §2 van de Deontologische code van Geneeskundige, dient de
professionele verantwoordelijkheid van de geneeskundige verzekerd te zijn, zodanig dat de
eventueel veroorzaakte schade kan hersteld worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij kunnen slechts verworven
worden door artsen die op de lijst van de Orde van Artsen ingeschreven zijn en die hun beroep actief
uitoefenen of zullen uitoefenen in de vennootschap.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1 Aandeelhouders
De vennootschap kan slechts natuurlijke personen met de titel van geneesheer of vennootschappen
van geneesheren met rechtspersoonlijkheid als aandeelhouders hebben. De aandelen mogen
slechts worden overgedragen aan beoefenaars van het beroep van arts die wettelijk bevoegd zijn om
in België het beroep van arts uit te oefenen, die ingeschreven zijn bij de Orde der Geneesheren en
die in de vennootschap hun praktijk uitoefenen of zullen uitoefenen.
§ 2 Overdracht van aandelen
A. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, is deze vrij om de aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen, mits naleving van artikels 9 en 11 van deze statuten.
B. Vanaf de dag dat de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kunnen de aandelen onder
levenden of bij overlijden worden overgedragen volgens de volgende modaliteiten:
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen, moet, op straffe van
nietigheid, naast het naleven van de voorwaarden voorzien in artikels negen en elf, de eenparige
goedkeuring van de andere aandeelhouders bekomen.
Daartoe richt de voorgestelde overdrager bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan een
verzoek met vermelding van de namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen van de voorgestelde
overnemers en het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen.
Het bestuursorgaan plaatst het verzoek op de agenda van de eerstvolgende gewone of
buitengewone algemene vergadering, die in ieder geval binnen twee maanden na de verklaring van
de overdrager wordt gehouden.
De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder zijn verplicht op dezelfde wijze de
goedkeuring te vragen van de aandeelhouders, die binnen de termijnen en met de meerderheid die
voor overdrachten onder levenden zijn voorzien, moeten beslissen.
C. In het geval van een enige aandeelhouder, heeft zijn overlijden niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg. De erfgenamen of legatarissen, naar behoren in beslag genomen of in
bezit genomen in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, moeten binnen een termijn van zes
maanden kiezen voor één van de volgende voorstellen en deze uitvoeren
- ofwel de naam en het doel van de vennootschap wijzigen, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ;
- ofwel de aandelen van de vennootschap onderling verhandelen indien één of meer van hen
voldoen aan de voorwaarden bedoeld in de eerste alinea van dit artikel;
- hetzij de aandelen van de vennootschap te verhandelen met een derde die aan dezelfde
voorwaarden voldoet;
- anders wordt de vennootschap geliquideerd.
D. Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap worden voortgezet door de
langstlevende aandeelhouder(s).
De echtgeno(o)t(e), erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder kunnen geen
aandeelhouder worden, tenzij zij voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden. Zij hebben recht
op de waarde van de aandelen van de overledene op de datum van overlijden; deze moeten worden
gekocht door de langstlevende aandeelhouder(s).
In geen geval mogen de aandeelhouder of de vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder,
ongeacht of zij minderjarig of onbekwaam zijn, de goederen en bezittingen van de vennootschap
laten verzegelen of de opmaak van een al dan niet authentieke inventaris verlangen, of op enigerlei
wijze de werking van de vennootschap belemmeren.
E. Het advies 1169024 van de Nationale Raad van 19/11/2022 wordt hier toegepast, dat bepaalt dat
de blote eigendom van aandelen niet langer in handen van artsen moet zijn.
De overdracht van blote eigendom aan niet-artsen is onderworpen aan de volgende cumulatieve
voorwaarden:
- de voorafgaande goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen;
- het vruchtgebruik van de aandelen moet in handen zijn van de personen die binnen de
vennootschap het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen;
- de blote eigenaar is een natuurlijke persoon;
- de blote eigenaar wordt vermeld in de statuten;
- elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het medisch beroep is
verboden;
- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar de splitsing wensen te beëindigen, kan dit enkel in
de richting van de vruchtgebruiker-arts;
- indien de blote eigenaar bij overlijden van de vruchtgebruiker de volle eigendom verkrijgt, moet hij
de aandelen onmiddellijk overdragen aan een arts of het doel en/of de naam van de vennootschap
wijzigen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Voor medische zaken moet de bestuurder een aandeelhouder-arts zijn. Voor niet-medische
aangelegenheden kan de bestuurder een niet-aandeelhouder, een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon zijn, waarvan de identiteit (in voorkomend geval die van de vertegenwoordiger van de
rechtspersoon) moet worden meegedeeld aan de Provinciale Raad waarbij de arts is ingeschreven.
De niet-aandeelhouder-bestuurder mag geen handelingen van medische aard verrichten en moet
zich er schriftelijk toe verbinden de medische ethiek, met name het beroepsgeheim, te eerbiedigen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan de bestuurder worden benoemd voor
de gehele duur van zijn activiteit binnen de vennootschap. In het geval van meerdere
aandeelhouders of wanneer de bestuurder medebestuurder is, wordt de ambtstermijn verkort tot
maximaal 6 jaar, die kan worden verlengd.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuur kan zijn bevoegdheid overdragen slechts aan een arts, zodra het erom gaat handelingen
in verband met de oefening van de Art of genezen te vervullen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bestuurder mag zijn bevoegdheden alleen delegeren aan een arts als het gaat om het uitvoeren
van handelingen die verband houden met het beoefenen van het beroep van arts.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 19de van de maand mei, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep te worden gedaan op artsen wettig gemachtigd
de geneeskunde in België uit te oefenen, ingeschreven op het Tableau van de Orde der
geneesheren, voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer
van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 31. Deontologie
De uitoefening van de geneeskunde geschiedt in overeenstemming met de beginselen en regels van
de medische deontologie, met name de Code voor medische deontologie opgesteld door het " De
Nationale Raad van de Orde der Artsen", die elke arts in het belang van het individu en de
gemeenschap in acht neemt en waaruit hij inspiratie put bij de uitoefening van zijn beroep.
De sanctie van schorsing van het recht om de geneeskunde uit te oefenen houdt in dat de voordelen
van de overeenkomst voor de duur van deze maatregel worden opgeschort.
Deze sanctie ontslaat de betrokken arts in ieder geval niet van de verplichting de nodige maatregelen
te nemen om de continuïteit van de zorg te waarborgen ten behoeve van de patiënten die worden
behandeld op het tijdstip waarop de bovengenoemde sanctie in werking treedt.
De ter zake genomen maatregelen kunnen ter kennis worden gebracht van de provinciale raad
waaronder de arts ressorteert.
Iedere binnen de vereniging werkzame arts moet de andere leden of medewerkers in kennis stellen
van elke tuchtrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve beslissing die van invloed
kan zijn op hun professionele betrekkingen.
De Algemene Vergadering beslist met gekwalificeerde meerderheid over het gevolg dat aan
dergelijke beslissingen wordt gegeven.
Elk geschil van deontologische aard behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de provinciale raad
van de Orde der Artsen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Quentin VANHALEWYN en
Meester Laurence FLAMANT, geassocieerde notarissen te Kraainem om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw LAMBRECHT Noémia Alix Camille, wonende te 1950 Kraainem, Avenue des Pins Noirs
1, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem,
Avenue des Pins Noirs 1.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de comparant als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Meester Laurence FLAMANT, notaris te Kraainem.