Ondernemingsnr : 0657888147
Naam
(voluit) : Laurelton Diamonds Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schupstraat 9/11
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
"Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 22 september 2021,
houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LAURELTON DIAMONDS BELGIUM met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 9/11, ondermeer wat
volgt:"
Eerste besluit – Wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennooschap gelijk te schakelen met het
kalenderjaar, zodat dit voortaan loop van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1
februari 2021 te laten afsluiten op 31 december 2021, zodat het lopende boekjaar aldus kwalificeert
als een verkort boekjaar.
Tweede besluit – Kennisname van de toepassing van de dwingende bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens arttikel 39 § 2 van de wet tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege
van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn
met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de
aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van
toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
Derde besluit – Besluit tot het beschikbaar maken van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve,
omgezet in de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen ‘onbeschikbare inbreng’ /
‘onbeschikbare reserve’
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, stelt de vergadering vast dat het kapitaal
van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor een
statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, genaamd ‘onbeschikbare
inbreng’, voor een totaalbedrag van zesennegentig miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend
vijfhonderdtweeëntachtig komma zesentachtig Amerikaanse dollars (96.526.582,86 USD),  op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moeten bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Het huidige artikel 5 van de statuten waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermeld
wordt, zal worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap,
zoals deze wordt goedgekeurd onder het vierde besluit van deze algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering besluit tevens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor
een statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, genaamd
‘onbeschikbare reserve’, eveneens op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Vierde besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van een
aangepaste en geherformuleerde tekst van de statuten
De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en
om een aangepaste en geherformuleerde tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene
vergadering, en (ii) de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “LAURELTON DIAMONDS BELGIUM”.
De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of
de afkorting "BV".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen het Vlaams Gewest te verplaatsen.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door de zorg van het bestuur.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij
onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie.  Het bestuur
kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening of in de naam van en voor rekening van verbonden vennootschappen of derden, is
als volgt: het aankopen, verzagen, versnijden, polijsten, analyseren, evalueren, beoordelen,
vervaardigen en verhandelen van diamanten en andere edelstenen en halfedelstenen, alsook
bepaalde andere daarmee verband houdende diensten en activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële handelingen en alle persoonlijke en
transacties in verband met onroerende goederen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp, of alle activiteiten uitvoeren die voordelig zijn voor de
ontwikkeling van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur uitoefenen en de controle over enige verbonden vennootschap of
dochtervennootschap hetzij als bestuurder, vereffenaar of anderszins en die voorzien van advies.
De vennootschap mag deelnemen in vennootschappen of ondernemingen, hetzij bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of in
overeenstemming is met het voorwerp van de vennootschap, of van een aard die het voorwerp van
de vennootschap kan bevorderen, door middel van een inbreng in cash of in natura, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of andere.
Zij mag ook alle leningen aangaan en/of toestaan en verplichtingen waarborgen die door derden, al
dan niet verbonden vennootschap, zijn aangegaan, met inbegrip van borgtocht, aval of elke andere
vorm van garantie, al dan niet hoofdelijk, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele
activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen
toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden door de vennootschap zesennegentig miljoen
vijfhonderdzesentwintigduizend vijfhonderdtweeëntachtig (96.526.582) aandelen zonder vermelding
van waarde uitgegeven.  De aandelen zijn genummerd van 1 tot 96.526.582.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Volstortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Het bestuursorgaan kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de
Luik B
tijdstippen en voor de bedragen door het bestuursorgaan bepaald.
Artikel 7. Ondeelbaarheid van aandelen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten.
Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote
eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn altijd op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Elke aandeelhouder of
belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Het register bevat:
    1.  de nauwkeurige gegevens van elke aandeelhouder, alsmede het aantal van de hem
toebehorende aandelen;
2.    de gedane stortingen;
3.    de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de
levenden, of door het bestuur en de begunstigde, ingeval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister.
De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst
vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap kunnen vrij worden overgedragen, zowel onder de levenden als
ingevolge overlijden van een aandeelhouder.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit ten minste
twee (2) bestuurders die niet noodzakelijk aandeelhouders dienen te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor de duurtijd die door de
algemene vergadering wordt bepaald.  De algemene vergadering kan bestuurders te allen tijde
ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Een bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 11. Interne bestuursbevoegdheden
Het college van bestuurders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Artikel 12. Vergaderingen van het college van bestuurders en schriftelijke besluitvorming
Het college van bestuurders kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch
conferentiegesprek (conference call) of vìdeovergadering (video conference).  Een bestuurder die op
dergelijke manier deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming zal worden beschouwd als
zijnde aanwezig in persoon tijdens de vergadering.
De bestuurders kunnen, voor zover zij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, tevens steeds alle
besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord, zonder dat een vergadering van het college van
bestuurders vereist is.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Het college van bestuurders kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van
delegatiebevoegdheid
Artikel 15. Aansprakelijkheid
Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij
of zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten
conform het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 16. Belangenconflict
Luik B
Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van bestuurders voorgelegde verrichting,
moet dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het college van bestuurders een besluit neemt.
 De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming over
het betrokken onderwerp of de betrokken verrichting.  Zijn of haar verklaring alsook de
rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de
notulen van het college van bestuurders.  Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen
heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte
brengen.
TITEL IV. CONTROLE
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.  Zij worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoek- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
de laatste werkdag van de maand juni, om 10.00 uur.
Artikel 19. Oproeping
De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering
deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.
Wanneer alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene
vergadering, moet geen bewijs worden voorgelegd van de oproepingsformaliteit tot deze
vergadering.
Artikel 20. Buitengewone algemene vergadering
Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de
vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de aandeelhouders die (samen) één tiende (1/10de)
van het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 21. Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 22. Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuurders
of door enige bestuurder aangewezen om de vergadering voor te zitten.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die
geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 23. Beraadslaging
23.1. Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
op de vergadering vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.
23.2. Besluiten
Op de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid niet meegerekend, maar zullen worden meegerekend voor de berekening van het
quorum voor dergelijke vergadering.
De bestuurders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt
het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Artikel 24. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25. Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging
25.1. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
Luik B
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
25.2. Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem
uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder en drager van
een schriftelijk volmacht.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden
aan de notulen van de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld.
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
-           de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel
(indien rechtspersoon) van de vennoot;
-           het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
-           de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
-           de naam en de zetel van de vennootschap;
-           de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
-           de agenda van de vergadering;
-           de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen:
"goedgekeurd" /  "verworpen" / "onthouding";
-           de plaats en datum van ondertekening van het formulier; - de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door
de vennootschap werden ontvangen ten minste twee dagen voor de voorziene datum van de
vergadering.
Artikel 26. Schorsing van het stemrecht – Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een
aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle
mede-eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de
vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.
Artikel 27. Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Artikel 28. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de
aandeelhouders die dit wensen.  Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de
zetel van de vennootschap wordt gehouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen,
worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of
elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder.
TITEL VI. JAARREKENING – JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG – BESTEMMING VAN DE
WINST
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, samen met de
jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuursorgaan bovendien een
verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid.  Dit verslag bevat
de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een schriftelijk verslag op,
"controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van
certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de
obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten.
Het bestuursorgaan legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven
documenten neer.
Artikel 30. Winstbestemming 
De winst wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan,
de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.  Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. Indien de vennootschap commissaris heeft benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid
eigendom van de vennootschap.
Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel 30, is het bestuursorgaan bevoegd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. Vereniging van alle aandelen in één hand 
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.
Artikel 32. Ontbinding
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de
wijziging van de statuten zijn gesteld.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich
over de ontbinding moet uitspreken.  Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd,
die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.  De commissaris of, bij ontstentenis, een
bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt
over deze staat verslag uit en vermeldt daarin of de toestand van de vennootschap op volledige,
getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Artikel 33. Voortbestaan – Benoeming van vereffenaar(s)
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de
algemene vergadering.  De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding,
alsook de wijze van vereffening.
De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen.
Artikel 34. Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder
de aandeelhouders verdeeld, in verhouding tot het totaal aantal aandelen in hun bezit.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot
de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te
plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten
voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Luik B
Artikel 35. Waarnemen van opdrachten
Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot  bestuurder,
zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient het bestuursorgaan
een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de
organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze
betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de
vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van
voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het voorwerp daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van
vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan
te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 36. Geschillen – Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, eventuele
commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering
van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 37. Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die
geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht
woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of
ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter
beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen
zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het
buitenland worden verstuurd.
Vijfde besluit – Wijziging titel voor het mandaat van ‘zaakvoerder’ in ‘bestuurder’
De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig, dat de eerder (ter
gelegenheid van de oprichting van de vennootschap) benoemde ‘zaakvoerders’, rekening houdend
met de nieuwe terminologie gehanteerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van 1 januari 2020 geacht worden de titel ‘bestuurder’ te dragen.
Zesde besluit – Kennisname en aanvaarding van de ontslagname van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van, en aanvaardt voor zover als nodig, de ontslagname van
de heer Andrew HART als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 15 september
2021.
De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan voornoemde bestuurder voor alle
handelingen die deze in het kader van de uitoefening van zijn bestuursmandaat heeft gesteld tot
heden.  Deze kwijting zal bekrachtigd worden op de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders die in het jaar 2022 gehouden zal worden en waarop de jaarrekening over het
(verkorte) boekjaar eindigend op 31 december 2021 goedgekeurd zal worden.
Zevende besluit – Machten ter uitvoering van de genomen beslissingen 
De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en aan de ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, dit alles overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Achtste besluit - Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
vennootschap alsook aan Meester Erwin Simons, Meester Charlotte Peeters en Meester Alexandra
Duysters van advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Wolstraat 70, 1000 Brussel, om,
individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle in het kader van de
genomen besluiten nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en/of enige andere publiek- of privaatrechtelijke
instantie, en om met het oog daarop alle akten, documenten, processen-verbaal en registers te
tekenen, woonstkeuze te doen en, in het algemeen, al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
van deze volmacht.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift akte
Gecoördineerde statuten"