Ondernemingsnr : 0561792623
Naam
(voluit) : CoBUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karabiniersplein 15
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
10 oktober 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap CoBUILD, waarvan de zetel gevestigd is te 1030
Schaarbeek, Karabiniersplein 15, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CoBUILD ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening en in opdracht van derden, of in deelneming met
derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van gelijk welke andere natuurlijke of
rechtspersonen zowel in binnenland als in het buitenland; de aankoop, de ruiling, de verkoop, de in
huur- of in onderhuurneming, evenals de afstand door verhuring of onderverhuring, alle met of
zonder optie tot aankoop, de uitbating en het onderhoud van huizen, appartementen, bureaus,
(houten) bijgebouwen, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen
van alle roerende en onroerende goederen, evenals alle financieringsverrichtingen en welk danige
verhandelingen zo van gebouwde als van ongebouwde en van alle welk danige industriële en
commerciële instellingen, de coördinatie van bouwwerkzaamheden.
De vennootschap kan de studie, de oprichting en de inrichting verwezenlijken van een productie-
eenheid met het voorwerp deze laatste over te dragen, “sleutel op de deur” aan de opdrachtgever in
perfecte staat van werking. Zij zal alle bouwwerken mogen oprichten voor haar rekening of voor
rekening van derden als bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen
verandering en meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en de uitvoering van verkavelingen en
de aanleg van wegenis en riolering.
Het bemiddelen bij verkoop en verhuur van gronden en panden, het optreden als tussenpersoon,
bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake verzekeringen, geldbeleggingen,
financieringen, leningen of elke gelijksoortige transactie. Het verstrekken van advies, tegen betaling
van loon, betreffende genoemde verrichtingen.
Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, huren en verhuren van wagens, boten, kunstwerken, wijn,
alcoholische en niet-alcoholische dranken.
Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, huren en verhuren, en uitbaten van (sport) infrastructuur,
(sport)materiaal, wellness.
Het organiseren van evenementen, reizen, degustaties.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. Ze mag verder
alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in
andere vennootschappen, of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en
toezicht en controles uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere
band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste dag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening – Verdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN GERWEN Bjorn Göran Jorge, wonende te 9230 Wetteren, Massemsesteenweg 195;
en
- De heer VAN DER AUWERA Peter, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 3.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
5. vast te stellen dat het adres van de zetel is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Karabiniersplein 15.
6. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat: kantoor Schepens & Decoster, Krekelendries 8, 1785
Merchtem en al haar aangestelden.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, historiek + coördinatie.
Fr. De GRAVE, notaris