Ondernemingsnr : 0435206039
Naam
(voluit) : HET LOOI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 59
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 15 december 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Het Looi de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft met terugwerkende kracht tot 31 december 2013 besloten om de
aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur, waarin verklaard
wordt dat de aandelen nooit werden gedrukt.
Het kapitaal wordt aldus sinds 31 december 2013 vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam,
zonder vermelding van waarde.
Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen
sinds 1 januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Derde besluit
De algemene vergadering stelde vast dat het mandaat van de heer Nuyttens Bruno als bestuurder
verstreken is sinds 23 oktober 2022. De heer Nuyttens Bruno kon echter in het belang van de
vennootschap verder werken en alle dringende maatregelen nemen omdat door het verstrijken van
de ambtstermijn de raad van bestuur beneden het wettelijk minimumaantal zou vallen.
De algemene vergadering heeft alle handelingen die de bestuurders sinds 23 oktober 2022 tot en
met vandaag hebben gesteld, bekrachtigd en zij heeft hen de kwijting ervoor verleend.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de heer Nuyttens Bruno te ontslaan als
bestuurder met onmiddellijke ingang. Ten gevolge van dit ontslag is zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder ook beëindigd.
 
De algemene vergadering is vervolgens overgegaan tot:
- de herbenoeming van mevrouw EL GALAÏ Dounia als bestuurder voor een nieuwe periode van 6
jaar, met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2029. Haar mandaat is bezoldigd.
- de benoeming van mevrouw NEDDAD Souad, wonende te 9700 Oudenaarde (Ooike), Kelderstraat
9, voor een duur van 6 jaar met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de jaarlijkse gewone
algemene vergadering van 2029. Haar mandaat is niet bezoldigd.
Zij vormen de raad van bestuur vanaf vandaag.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om:
- het boekjaar te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december;
- het lopende boekjaar dat aanving op 1 oktober 2023 als overgangsmaatregel te laten lopen tot en
met 31 december 2024.
De statuten worden aan dit besluit aangepast.
 
Vijfde besluit
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 februari 2024 om 15 uur.
 
De algemene vergadering heeft besloten om nadien de jaarvergadering voortaan te houden op de
tweede donderdag van mei om vijftien uur. Indien dit een wettelijke feestdag is wordt de vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergadering van 2025 zal plaatsvinden op donderdag 8 mei 2025 om 15 uur.
De statuten worden aan dit besluit aangepast.
 
Zesde besluit
Na kennisname en bespreking van het omstandig verslag van de raad van bestuur waarin zij het
voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord hebben, heeft de algemene vergadering besloten
om de omschrijving van het voorwerp te vervangen door de door de raad van bestuur voorgestelde
omschrijving. De statuten worden aan dit besluit aangepast.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
                    
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam Het Looi.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de
raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
HR, zijnde human resources, vertegenwoordiging, algemene agenturen, makelij, in- en uitvoer, groot-
en kleinhandel van sportartikelen, textielwaren, fantasieartikelen, klein en groot meubilair,
interieurartikelen, medische apparatuur, massagematrassen, fitnesstoestellen, welnessproducten,
elektrische huishoudelijke apparaten, audio en videoapparatuur, cosmetica, parfums en van alle
handelsgoederen in de breedst mogelijke zin van het woord.
De vennootschap kan op bijkomende wijze alle handelingen stellen enkel voor zaken waarvan de
opbrengst uitsluitend wordt besteed aan de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
 
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro
zes cent (€ 74.368,04) en is vertegenwoordigd door 100 aandelen van dezelfde soort, ieder met een
gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 9 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.       
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
…
 
Artikel 13 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn personen, al dan
niet lid van de raad van bestuur.
Indien hij lid is van de raad van bestuurder draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien hij
geen lid is van de raad van bestuur draagt hij de titel van directeur.
Elke gedelegeerd bestuurder of directeur vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap wat betreft
de aangelegenheden van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij door iedere gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk handelend.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 16 – Jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
tweede donderdag van mei om vijftien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 18 - Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
…
 
Artikel 28 : Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 29 : Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de raad van bestuur dat het
adres van de zetel is: 9700 Oudenaarde, Industriepark “De Bruwaan” 59.
 
…
 
Besluit van de raad van bestuur
De raad van bestuur, samengesteld uit mevrouw El Galia Dounia en mevrouw Neddad Souad, heeft
besloten om mevrouw El Galia Dounia te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Mevrouw El Galia Dounia kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.