Ondernemingsnr : 0459210866
Naam
(voluit) : COGANG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel René Lambrechtsstraat 11
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op elf december
tweeduizend twintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “COGANG” volgende besluiten nam:
 
Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van zeshonderd duizend (600.000) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van negenduizend honderdzestig (9.160) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen 609.160 euro bedraagt.
 
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal over
te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 600.000 euro, wordt geboekt als zijnde
Luik B
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”;
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 9.160 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar
eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Onttrekking van onroerende rechten aan de vennootschap
De vergadering heeft beslist haar rechten in een onroerend goed te onttrekken aan de
vennootschap, welke rechten worden gewaardeerd op driehonderd zevenenzestig duizend
vierhonderd (367.400) euro.
Bijgevolg vermindert het eigen vermogen van de vennootschap met hetzelfde bedrag. De algemene
vergadering besluit de uitkering ten belope van 367.400 euro aan te rekenen op de Passiva-
balanspost “Eigen vermogen I. Inbreng A. Beschikbaar” . Ingevolge de aanrekening van de uitkering
van heden ten belope van 367.400 euro, vermindert de balanspost “I. Inbreng A. Beschikbaar” naar
232.600 euro.
 
Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Cogang”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer krediet en financiering, belegging in roerende
en onroerende goederen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen,
voor zover dit alles wettelijk is toegelaten, zich borgstellen voor de goede afloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en roerende installaties;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden in de
meest ruime zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, juridisch en
commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks
verband houdt;
- het waarnemen van een aantal functies in ondernemingen, zoals het innen van schuldvorderingen,
het verstrekken van informatie, het uitoefenen van bepaalde technische of andere commerciële
taken;
- het aankopen of produceren en verkopen van alle roerende en onroerende goederen,
softwareproducten en dergelijke ter ondersteuning van de managementactiviteiten, alsook voor alle
mogelijke handelsdoeleinden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van
verbintenissen, zelfs door derden aangegaan of in het voordeel van derden.
Luik B
 
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand september te vijftien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot eenendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen “zaakvoerder”, te herbenoemen
tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer
Geert Coppens, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, René Lambrechtsstraat 11.
 
Luik B
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Karen Pinoy
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.