Nº d'entreprise : 0451 601 316
Nom
(en entier) : V.G. HOME
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edison 6 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la décision de l'actionnaire unique du 16.08.2022.
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission avec effet rétroactif, en date du 1er janvier 2022,
de Alvero Consult SRL, représentée par son représentant permanent Alain Pajot, administrateur.
L'actionnaire unique donne décharge provisoire à Alvero Consult SRL pour les actes de gestion accomplis
jusqu'à sa date de démission et s'engage à donner décharge définitive et sans réserve lors de l'assemblée
générale annuelle de la société approuvant les comptes annuels 2021-2022 de la société.
2. L'actionnaire unique décide de nommer Vivalto Experience SRL, une société à responsabilité limitée de
droit belge, dont le siège social est situé à avenue Edison 6 à 1300 Wavre, enregistrée auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0754.574.678 en tant qu'administrateur de la société avec effet
rétroactif à partir du 1er janvier 2022, pour une période de six ans.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Il est rappelé que le conseil d'administration de la société est dès lors composé comme suit :
- Macchiato Experience SRL, représentée par son représentant permanent Thomas Blake, administrateur ;
- Vivalto Experience SRL, représentée par son représentant permanent Alain Pajot, administrateur.
3. L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à M. Alain Pajot et Mme Camille Deveseleer,
agissant séparément, avec pouvoir de substitution, en vue de remplir toutes les formalités pour la publication
des décisions prises par la présente assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge (dont la
signature des formulaires I et II).
Toutes les décisions reprises ci-dessus ont été approuvées par l'actionnaire unique.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 16.08.2022.
1. Le conseil d'administration décide de mettre fin à la délégation journalière de Alvero Consult SRL,
représentée par son représentant permanent Alain Pajot, cette dernière ayant démissionné de son poste
d'administrateur au sein de la Société, avec effet au 1er janvier 2022.
2. Le conseil d'administration décide de mettre fin à la délégation journalière de Macchiato Experience SRL,
représentée par son représentant permanent Thomas Blake, avec effet au 1er janvier 2022.
3. Le conseil d'administration décide de nommer Vivalto Experience SRL, représentée par son représentant
permanent Alain Pajot, à la délégation journalière de la Société, avec effet au 1er janvier 2022. Son mandat
est exercé à titre gratuit.
4. Le conseil d'administration décide, en application de l'article 2 : 55 du Code des sociétés et des
associations, de mettre fin à la désignation de Alvero Consult SRL, représentée par son représentant
permanent Alain Pajot et Macchiato Experience SRL, représentée par son représentant permanent Thomas
Blake en tant que représentants permanents lorsque la société VG Home SA assume un mandat
d'administrateur au sein d'autres sociétés. Le conseil d'administration décide de désigner Vivalto Experience
SRL, représentée par son représentant permanent Alain Pajot en tant que représentant permanent lorsque
la société VH Home SA assume un mandat d'administrateur au sein d'autres sociétés.
5. Le conseil d'administration prend acte du conflit d'intérêt des deux administrateurs concernant la décision
de conclure une convention de prestation de services avec Vivalto Experience SRL. La décision concernant
ce point à l'ordre du jour revient donc à l'assemblée générale de la Société, conformément à l'article 7:96
CSA.
6. Sous condition suspensive d'approbation, par l'assemblée générale de la Société, de signer une
convention de prestation de services avec Vivalto Experience SRL, le conseil d'administration décide
d'approuver les délégations de pouvoirs spécifiques suivantes, Vivalto Experience SRL :
a. la gestion juridique, comptable, fiscale, administrative et financière, en ce compris :
i. la relation commerciale avec les institutions financières et les partenaires institutionnels, privés ou
publics ;
ii. la négociation, la conclusion et le suivi administratif de tous contrats ou conventions avec lesdites
institutions ;
ili. le pouvoir de signer la correspondance et tous documents en relation avec le Service Public Fédéral, en
ce compris le pouvoir de signer la déclaration fiscale et d'introduire toutes les réclamations et demandes en
restitution ;
iv. le retrait de toute sommes ou valeurs consignées ;
v. l'ouverture ou la clôture de tous comptes auprès de toutes banques, établissements financiers ou
administrations quelconques ;
vi. la signature de toutes ouvertures de crédit, pour un montant maximum de 250.000€ ;
vii. l'accomplissement de toutes opérations quelconques sur les comptes que la Société posséderait auprès
de toutes banques et/ou auprès de l'Office des Chèques Postaux, et notamment tous retraits de fonds par
chèque, ordre de virement ou transfert ou tout autre mandat de paiement ;
viii. la signature, la prolongation ou la résiliation de tous contrats de location de coffres en banque, ainsi que
l'accès aux dits coffres ;
ix. le pouvoir de tirer, endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce, lettres de change, warrants
et autres documents similaires, remettre tous effets, les retirer, même avant la présentation à l'échéance,
présenter tous bordereaux à l'escompte et faire tous les protêts et dénonciations nécessaires ;
x. le pouvoir de constituer au nom de la Société, tous dépôts ou nantissements et effectuer sur les titres qui
figurent ou figureront aux dépôts ou nantissements existants ou à constituer, toutes opérations
généralement quelconques, approuver le relevé des titres, mettre fin à tous dépôts ou nantissements ;
xi. le pouvoir de retirer auprès de la poste, de la douane, de la société nationale des chemins de fer ainsi
que de toutes entreprises de transport généralement quelconques, les lettres, télégrammes, caisses,
paquets, colis, recommandés, chargés, assurés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées ;
xii. la mise en place, le suivi et le contrôle des budgets ;
xiii. la mise en place, le suivi et le contrôle de la consolidation ;
xiv. la mise en place et le suivi du contrôle interne
b. la gestion des ressources humaines, en ce compris :
i. la gestion du personnel de la Société afin de s'assurer que ce dernier exécute ses prestations de travail
dans les règles de l'art et avec toute la probité qui est nécessaire au bon renom de la Société ainsi que la
marque qu'elle véhicule ;
ii. le choix dans l'engagement du personnel la Société, ainsi que la fixation des conditions salariales ;
ili. le licenciement du personnel la Société dans les règles légales, ainsi que le suivi administratif y
associé ;
c. la gestion commerciale, en ce compris :
i. la mise en œuvre et le suivi du marketing ;
ii. la gestion et le déploiement de la communication, plaquettes de présentations, brochures, éventuellement
aidé de professionnels du secteur ;
ili. la gestion et le développement du contenu du site internet
de la Société ;
iv. la création de nouveaux contacts, partenaires ;
v. la conclusion de contrats commerciaux ;
vi. la gestion des équipes de vente ;
vii. le suivi des litiges de type « sav » et la recherche de la meilleure résolution possible, en privilégiant les
intérêts de la Société et son image de marque ;
viii. s'assurer de la qualité des prestations
d. la recherches de partenariats stratégiques, joint-venture, apporteurs d'affaires, tant en Belgique qu'à
l'étranger ;
e. la conclusion, modification ou résiliation de tous contrats d'achats, de ventes ou de fournitures, de
transport.
7. Le conseil d'administration décide de donner tous pouvoirs à M. Alain Pajot et Mme Camille Deveseleer,
agissant séparément, avec pouvoir de substitution, en vue de remplir toutes les formalités pour la publication
des décisions prises par le présent conseil d'administration dans les annexes au Moniteur belge (dorit la
signature des formulaires I et II).
Le présent procès-verbal a été établi au lieu et à la date mentionnés ci-dessus et, après approbation à
l'unanimité par le conseil d'administration, a été signé par tous les administrateurs.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.
Camille Deveseleer
Mandataire