Ondernemingsnr : 0472 715 147
Naam
(voluit) : VERGALLE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WARANDESTRAAT 45, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30/06/2022:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, met ingang van 24/06/2022, het mandaat van:
·CISKON BV, gevestigd te Markt 40 bus 301, 9700 Oudenaarde, en als ondernemingsnummer RPR Gent,
afdeling Oudenaarde, 0826.042.991, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, de heer Francis
Vergalle, wonende te Markt 40/301,9700 Oudenaarde;
.VEKA CONSULT BV, gevestigd te Heidebergen 27, 9830 Sint-Martens-Latem, en met
ondernemingsnummer RPR GENT, afdeling Gent, 0826.288.065, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Kaatje Vergalle, wonende te Heidebergen 27, 9830 Sint-Martens-Latem;
·VEROCON BV, gevestigd te Populierenlaan 1, 9230 Wetteren, en met ondernemingsnummer RPR GENT,
afdeling Dendermonde, 0824.620.259, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rony
Verslycken, wonende te Populierenlaan 1, 9230 Wetteren,
als bestuurders van de vennootschap.
De vergadering beslist tot herbenoeming, met ingang van heden, 30/06/2022, van:
·CISKON BV, gevestigd te Markt 40 bus 301, 9700 Oudenaarde, en als ondernemingsnummer RPR Gent,
afdeling Oudenaarde, 0826.042.991, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis
Vergalle, wonende te Markt 40/301,9700 Oudenaarde;
.VEKA CONSULT BV, gevestigd te Heidebergen 27, 9830 Sint-Martens-Latem, en met
ondernemingsnummer RPR GENT, afdeling Gent, 0826.288.065, vertegenwoordigd door haar vaste vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Kaatje Vergalle, wonende te Heidebergen 27, 9830 Sint-Martens-Latem;
·VEROCON BV, gevestigd te Populierenlaan 1, 9230 Wetteren, en met ondernemingsnummer RPR GENT,
afdeling Dendermonde, 0824.620.259, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rony
Verslycken, wonende te Populierenlaan 1, 9230 Wetteren,
Als bestuurders van de vennootschap tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2027.
De bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen
hun benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 30/06/2022, zodoende als volgt samengesteld:
·CISKON BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis Vergalle, bestuurder
·VEKA CONSULT BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kaatje Vergalle,
bestuurder
·VEROCON BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rony Verslycken,
bestuurder,
·Hercon BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Franis Vergalle, bestuurder
·LV-Consulting BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven
Vergalle,bestuurder
·Frank Vergalle, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
De algemene vergadering benoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Audit BV
(ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanadelaan 1 bus 96, 1020
Brussel en kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent. De revisorenvennootschap duidt de heer
Wim Rutsaert (bedrijfsrevisor met registratienummer A01779) aan als vaste vertegenwoordiger.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
De heer Frank VERGALLE,
voorzitter