Ondernemingsnr : 0419 897 954
Naam
(voluit) : ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER
Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap per 23
december 2024 blijkt:
ONTSLAG BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Juan Manuel Martin
Duaigues (Joan Martin) uit diens mandaat van bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6 december
2024.
BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit om de heer Emmanuel Van de Wouwer met onmiddellijke ingang te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een periode van vijf jaar.
Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door iedere
bestuurder, alleen handelend.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder beslist om Mr. Frederic Verspreeuwen, Mr. Thomas Charon, Mevr. Charlotte
Everaert en Mr. Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te
Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie
en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen die
rechtsgeldig werden ondertekend per digitale handtekening.
Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap per 23 december
2024 blijkt:
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur besluit om de heer Emmanuel Van de Wouwer met onmiddellijke ingang te
benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met de meest uitgebreide bevoegdheden voor
het dagelijks bestuur, zowel voor interne doeleinden als naar derden toe.
De bestuurders wensen hierbij te verduidelijken dat, niettegenstaande bovenstaande algemene
toekenning van bevoegdheden, de hieronder genoemde personen evenwel individueel bevoegd zijn om
namens de Vennootschap:
(a)De bankrekeningen te openen, te sluiten en aan te houden,
(b)Gevolmachtigde ondertekenaars te delegeren; en
(c)Alle documentatie met betrekking tot cashmanagementdiensten van Citibank N.A. en/of haar
dochterondernemingen en verbonden ondernemingen te ondertekenen en te aanvaarden. Dergelijke
documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, Rekeningvoorwaarden, Documentatie voor Elektronisch
bankieren, Overeenkomsten inzake Target Balancing en Cash Pooling, overeenkomsten met betrekking tot
betalings- en debiteurendiensten of andere overeenkomsten met betrekking tot financiële banktransacties:
·Mikaël JULIEN: (gedelegeerd) bestuurder;
·Salah ITANI: bestuurder; en
·Emmanuel VAN DE WOUWER: (gedelegeerd) bestuurder.
Voor zover nodig verduidelijken de bestuurders dat de huidige samenstelling van de raad van bestuur van
de Vennootschap ook geldt voor het Nederlandse bijkantoor van de Vennootschap en dat de huidige
bestuurders eveneens bevoegd zijn om dat Nederlandse bijkantoor te vertegenwoordigen.
BIJZONDERE VOLMACHT
De raad van bestuur beslist om Mr. Frédéric Verspreeuwen, Mr. Thomas Charon, Mevr. Charlotte Everaert
en Mr. Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-
2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen
van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen die
rechtsgeldig werden ondertekend per digitale handtekening.
Voor eensluidend
Bijzonder gevolmachtigde
Thomas Charon