Ondernemingsnr : 0417329929
Naam
(voluit) : Werkhuizen De Bruyn
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driehoekstraat 270
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 15
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WERKHUIZEN DE BRUYN", met zetel te 2180
Antwerpen, district Ekeren, Driehoekstraat 270, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a)
de Notaris te verzoeken te willen vaststellen dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, te weten in
handen van de aandeelhouder, de naamloze vennootschap “Proftech & De Bruyn”, met zetel te 2180
Antwerpen, district Ekeren, Driehoekstraat, 270; BTW BE0417.29.929 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen. b) De verklaring van enig aandeelhouderschap werd voorgelegd aan de Notaris
teneinde, conform artikel 2:8 §4 WVV, neergelegd te worden in het vennootschapsdossier dat
gehouden wordt op de ondernemingsrechtbank. c) De Notaris te verzoeken om voormelde
verklaring, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparante, vertegenwoordigd als gezegd,
samen met een uitgifte van deze akte neer te leggen op de Griffie van de ondernemingsrechtbank.
2/a) om de bestaande duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen aan toonder, thans in het bezit
van voormelde aandeelhouder, om te zetten in aandelen op naam. b) het bestuur van de
vennootschap te gelasten om de nodige stappen te zetten om de bestaande aandelen aan toonder te
vernietigen en om een register van aandelen aan te leggen en de inschrijving te verzorgen in dit
register van voormelde aandeelhouder. 3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4/a) gebruik te maken van de
mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de
zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.” c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2180 Antwerpen, district Ekeren,
Driehoekstraat 270. Dit is geen statutair gegeven.  5/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst
aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp” en de laatste zin in de
omschrijving van het voorwerp geschrapt wordt, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan
het voorwerp van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "WERKHUIZEN DE
BRUYN", met zetel in het Vlaams Gewest.  Duur: De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door
duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen
werden genummerd van 1 tot 1.250. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.
Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de
winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één
tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke
reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: De vennootschap wordt
bestuurd door een raad van bestuur dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.  Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtwege haar werking. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van
stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de
meeste stemmen hebben bekomen.  Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste
kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één
bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als
enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. 2.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand juni om achttien
uur.  Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.  Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6/ de
opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten
opnemen in de databank van statuten. 7/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.  8/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna
IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS,
wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte
te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de verklaring van enig aandeelhouderschap;
- de gecoördineerde tekst der statuten.