Ondernemingsnr : 0415029544
Naam
(voluit) : DRUKKERIJ DANEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 5
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Hendrik Van de Cruys, notaris met standplaats te
Vosselaar op 18 februari 2025, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen
van de besloten vennootschap “Drukkerij Daneels”, met zetel te 2340 Beerse, Dennenlaan 5,
ondernemingsnummer 0415.029.544, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder
voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze
bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen van 31 maart naar 30 juni, zodat
het boekjaar voortaan loopt van 1 juli tot 30 juni en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30
juni 2025.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde maandag van
de maand december om 20.00 uur.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 18 en 25 te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te
brengen met de voormelde agendapunten:
    •  ARTIKEL ACHTTIEN – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde maandag van de maand december om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij de bevoegdheden uitoefenen die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    •  ARTIKEL VIJFENTWINTIG Boekjaar
Het boekjaar loopt van één juli van elk kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.