Ondernemingsnr : 0471448704
Naam
(voluit) : HORATIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel O.-L.-Vrouwestraat(Kor) 40
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zes juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "HORATIUS", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, O.-L.-Vrouwestraat
40, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Horatius Capital Partners", en
erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt: "Horatius Capital Partners".
Artikel 2. zetel - e-mailadres
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag worden overgebracht
naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de
geldende taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels, exploitatiezetels of bijkantoren oprichten of opheffen.
Luik B
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@horatiuscp.be.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend
vermogen door het beleggen van de beschikbare middelen in roerende goederen en
waardepapieren; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en waardepapieren, van
welke aard ook, zoals de aankoop, de verkoop, de verwerving, de overdracht of de ruil van of de
inschrijving op alle soorten van al dan niet verhandelbare roerende goederen, waardepapieren,
aandelen, obligaties, participaties of belangen onder gelijk welke vorm in bestaande of op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam: het verwerven, het beheren en aanhouden van participaties in gelijke welke vorm, in
bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de planning, de coördinatie en de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen; het verstrekken van bijstand en advies aan vennootschappen
en ondernemingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling,
processing, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag eveneens optreden als bestuurder, als beheerder, als volmachtdrager, als
mandataris of als vereffenaar van een andere vennootschap of onderneming; het uitoefenen van
bijzondere opdrachten en functies; het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan vennootschappen en ondernemingen; het verlenen van diensten aan vennootschappen
en ondernemingen, onder meer, maar geenszins beperkt tot diensten op het vlak van management,
IT, boekhouding, algemeen bedrijfsbeheer, administratief beheer, fiscale, milieu en sociale
wetgeving, enz.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam: het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en
ondernemingen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook, en dit zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag bij wijze van een inbreng in speciën of in natura, bij wijze van fusie, bij wijze
van inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
financiële en roerende handelingen kan verrichtingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4. duur
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5. inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalf miljoen negenhonderdnegenenveertig duizend
zeshonderd en vier  (12.949.604) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën van aandelen, meer bepaald
900.00 aandelen behorende tot de categorie A, 9.538.935 aandelen behorende tot de categorie B en
2.510.669 aandelen behorende tot de categorie C.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo, en dit ongeacht
de categorie waartoe zij behoren.
De aandelen behorende tot de categorie B en de aandelen behorende tot de categorie C geven recht
op één stem per aandeel, behoudens de in de wet of in onderhavige statuten voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht.
De aandelen behorende tot de categorie A geven per aandeel recht op evenveel stemmen als er
aandelen behorende tot de categorie B en aandelen behorende tot de categorie C deelnemen aan
de betrokken algemene vergadering. Indien er noch aandelen behorende tot de categorie B noch
aandelen behorende tot de categorie C deelnemen aan de betrokken algemene vergadering, dan
geven alle aandelen behorende tot de categorie A in principe elk recht op slechts één stem,
behoudens de in de wet of in onderhavige statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
(...)
TITEL V - BESTUUR
Luik B
Artikel 14. bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, al dan niet statutair, benoemd.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de niet-statutaire bestuurder(s). De algemene
vergadering bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van een niet-statutair benoemde bestuurder geacht voor een
duurtijd van drie jaar te zijn.
Voor de duurtijd van de vennootschap is tot statutaire bestuurder benoemd, de Société en
Commandite Simple opgericht naar het recht van het Groot-Hertogdom Luxemburg J. Hemelaere &
Cie, met maatschappelijke zetel te L-4740 Pétange, Groot-Hertogdom Luxemburg, 5 Rue Prince
Jean, ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van het Groot-Hertogdom
Luxemburg onder nummer B114235., met als vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Hemelaere,
wonende te 8500 Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwestraat 40, die bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is inzonderheid krachtens het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 en die
verklaart de opdracht te aanvaarden. Indien de Heer Johan Hemelaere vrijwillig of van rechtswege
ontslag neemt als vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder, dan wordt hij als vaste
vertegenwoordiger vervangen door Mevrouw Lana Hemelaere, eveneens wonende te 8500 Kortrijk,
Onze-Lieve-Vrouwestraat 40.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (de raad van bestuur).
Zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft, dan gelden artikelen 15 (Beraadslaging en
besluitvorming) en 17 (Voorzitterschap) niet.
Artikel 15. bevoegdheden van het bestuursorgaan van de vennootschap
Het bestuursorgaan van de vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en
beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. beraadslaging en besluitvorming
16.1 Bijeenroeping
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij in de oproeping anders is bepaald. De voorzitter van de raad van bestuur, dan wel elke
bestuurder afzonderlijk, kan de raad van bestuur bijeenroepen per e-mail, ten minste 5 (vijf)
werkdagen voorafgaand aan de vergadering. In geval van hoogdringendheid kan de
oproepingstermijn door de voorzitter van de raad van bestuur ingekort worden. Deze kennisgeving
bevat de datum, het tijdstip, de plaats (indien niet op de zetel van de vennootschap) en de agenda
van de vergadering, en wordt desgevallend vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders
toelaat de agendapunten te bestuderen en voor te bereiden.
16.2 Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur zal enkel rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan
de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
16.3. Vertegenwoordiging
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van de raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en
is slechts geldig voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur.
(...)
16.5. Doorslaggevende stem
In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende
stem.
(...)
Artikel 19. externe vertegenwoordiging van de vennootschap
19.1. Algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door het bestuursorgaan
Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, komt de algemene
vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder, alleenhandelend.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, alleenhandelend.
19.2. Vertegenwoordiging via bijzondere lasthebbers
Het bestuursorgaan kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
Luik B
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, en dit onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
19.3. Vermelding van de hoedanigheid van de externe vertegenwoordiger
De natuurlijke personen of rechtspersonen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als
buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigt, dient bij ondertekening van de betrokken
handelingen zowel zijn naam als de hoedanigheid waarin hij de vennootschap kan
vertegenwoordigen, te vermelden.
Artikel 20. dagelijks bestuur
20.1. Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur
De in artikel 14 van onderhavige statuten benoemde statutaire bestuurder, de Société en
Commandite Simple naar Luxemburgs recht "J. HEMELAERE & CIE" met maatschappe-lijke zetel te
L-4740 Pétange, Groot-Hertogdom Luxemburg, 5 Rue Prince Jean, ingeschreven in het Registre de
Commerce et des Sociétés van het Groot-Hertogdom Luxemburg onder nummer B114235, is van
rechtswege belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien kan het bestuursorgaan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur betreft,
opdragen aan één of meer personen anders dan de statutaire bestuurder, die volgens het besluit
individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
20.2. Duurtijd van het mandaat
De Société en Commandite Simple naar Luxemburgs recht "J. HEMELAERE & CIE" is belast met het
dagelijks bestuur gedurende de duurtijd van zijn mandaat als statutair bestuurder.
Indien het bestuursorgaan de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft tevens aan
andere personen heeft opgedragen, heeft het mandaat van deze personen een duurtijd van drie jaar.
Alleen het bestuursorgaan is bevoegd om deze delegatie te herroepen en om de voorwaarden en de
bevoegdheden van de personen belast met het dagelijks bestuur te bepalen.
20.3. Bezoldiging van de personen belast met het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan bepaalt de vergoeding die aan deze opdracht verbonden is.
20.4.Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan
moeten leveren en alleen kan handelen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, alsook alle handelingen en
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
(...)
TITEL VII - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. de jaarlijkse, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar door het bestuursorgaan
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien deze dag een
feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
(...)
Artikel 24. plaats van de vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in
de oproeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 25. bijeenroeping van de vergadering
25.1. Bevoegdheid tot bijeenroeping van de vergadering
Het bestuursorgaan is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen zodra het
vennootschapsbelang zulks vereist, alsook op verzoek van de commissaris, op vraag van één of
meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één vijfde van de inbrengen
vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 26. vertegenwoordiging
26.1. Wijze van vertegenwoordiging van een aandeelhouder
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn.
De rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun geldig aangeduide
vertegenwoordigers.
26.2. Vorm van de machtiging tot vertegenwoordiging
Luik B
Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de
vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn
stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem
dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.
(...)
Artikel 28. stemrecht per aandeel
De aandelen behorende tot de categorie B en de aandelen behorende tot de categorie C geven recht
op één stem per aandeel, behoudens de in de wet of in onderhavige statuten voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht.
De aandelen behorende tot de categorie A geven per aandeel recht op evenveel stemmen als er
aandelen behorende tot de categorie B en aandelen behorende tot de categorie C deelnemen aan
de algemene vergadering. Indien er noch aandelen behorende tot de categorie B noch aandelen
behorende tot de categorie C deelnemen aan de algemene vergadering, dan geven alle aandelen
behorende tot de categorie A in principe elk recht op slechts één stem, behoudens de in de wet of in
onderhavige statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Artikel 29. beraadslaging en besluitvorming
29.1. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de jaarlijkse en de bijzondere algemene
vergaderingen
De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen, wanneer ten minste de helft van de
inbrengen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de vijftien dagen te worden
opgeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk
ook het vertegenwoordigd aantal inbrengen weze.
Behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de onderhavige statuten
in een strenger meerderheidsquorum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone
meerderheid der stemmen.
(...)
TITEL VIII - BOEKJAAR EN RESULTAATVERDELING
Artikel 31. boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Artikel 32. winstuitkering
Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de
maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen, alsmede van een provisie die voldoende
geacht wordt tot dekking van de belastingen op de winsten van de vennootschap, vormt de netto-
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo, en dit ongeacht
de categorie waartoe zij behoren.
TITEL IX - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 33. ontbinding
De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en
meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke
bepalingen ter zake.
Artikel 34. liquidatiebonus
Na afbetaling van alle lasten der vennootschap zal het netto-actief onder alle aandeelhouders
worden verdeeld, in verhouding tot hun aantal aandelen.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in het vereffeningssaldo, en dit ongeacht de categorie
waartoe zij behoren.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bevestiging mandaat van de statutaire bestuurder en benoeming twee (2)
nieuwe bestuurders.
De vergadering bevestigt het mandaat van de statutaire bestuurder zijn de de Société en
Commandite Simple opgericht naar het recht van het Groot-Hertogdom Luxemburg "J. Hemelaere &
Cie", voornoemd in de statuten.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
periode van drie jaar:
- de Société en Commandite Simple opgericht naar het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg
"Ranylux & Cie", met zetel te L-4740 Pétange, Groot-Hertogdom Luxemburg, 5 Rue Prince Jean,
ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van het Groot-Hertogdom Luxemburg
onder nummer B27606, en met Belgisch ondernemingsnummer 0693.883.560, vast
vertegenwoordigd door mevrouw HEMELAERE Lana, geboren te Gent op 17 oktober 1994; en
- de Société à Responsabilité Limitée opgericht naar het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg
"MAGE Lux Management", met zetel te L-1330 Luxembourg, Groot-Hertogdom Luxemburg, 2
Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés
van het Groot-Hertogdom Luxemburg onder nummer B268803, en met Belgisch
ondernemingsnummer 0788.241.497, vast vertegenwoordigd door de heer VERDRUYE Geert
Roger, geboren te Oostende op 17 februari 1963.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Aanname van de nieuwe tekst van het intern reglement van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren dat ze vertrouwd zijn met het ontwerp van intern reglement betreffende
de Vennootschap, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en zoals gedefinieerd in artikel 35 van de nieuwe
statuten die hierboven door onderhavige vergadering werden aangenomen.
De aandeelhouders wensen de versie van het intern reglement de dato 17 juni 2022 zoals
goedgekeurd door de algemene vergadering en afgestempeld door ondergetekende notaris, en die
zal worden bewaard in de zetel van de Vennootschap, formeel te aanvaarden en vast te stellen.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of medewerker van Deloitte Legal
- Lawyers BV, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris