Ondernemingsnr : 0845 463 777
Naam
(voluit) : Huijsmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 47 bus 1, 2400 Mol
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel, uitbreiding voorwerp, wijziging vennotenbestand en
aanneming van nieuwe statuten conform het WVV
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 2 januari 2025 op de
zetel van de vennootschap:
- Verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist unaniem om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2400 Mol,
Turnhoutsebaan 47 bus 1 naar 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 61 en dit met ingang van heden.
- Uitbreiding voorwerp
De algemene vergadering beslist unaniem om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt en
dit met ingang van heden:
-Exploitatie van en handel in onroerend goed.
- Wijziging vennotenbestand
Omwille van diverse aandelenoverdrachten is het vennotenbestand gewijzigd sinds de oprichting van de
vennootschap in 2011.
Bijgevolg zijn Sharon Cotrufo, Melian Huijsmans en Marth Hannesse geen vennoot meer van de
vennootschap.
Op heden is het vennotenbestand als volgt samengesteld:
-Tom Huijsmans, vennoot en houder van 90 aandelen; en
-Victor Huijsmans, vennoot en houder van 10 aandelen.
- Beslissing om de statuten aan te passen
De algemene vergadering stelt vast dat nog niet voldaan werd aan de verplichting geformuleerd in artikel
39, §1, derde lid van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en
houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, en dat de statuten van de vennootschap bijgevolg niet tijdig
met de bepalingen van hetzelfde Wetboek in overeenstemming werden gebracht.
De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door
de vennootschap of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.
Teneinde alsnog de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het WVV, beslist de algemene vergadering om de statuten onverwijld in die zin aan te passen.
- Afschaffing statutair onbeschikbare elgen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap duizend euro (1.000 EUR) bedraagt.
Dit kapitaal werd gedeeltelijk volstort. Krachtens de statuten wordt het gestort kapitaal, zijnde negenhonderd
euro (900 EUR), aangemerkt als statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet volstorite deel van het
kapitaal, zijnde honderd euro (100 EUR) wordt op overeenkomstige wijze omgevormd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze onbeschikbaarheid op te heffen
en het bedrag van het volstort kapitaal te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit bedrag
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de eventuele
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en dat het adres niet in de statuten
werd opgenomen.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo, Koning Leopoldlaan 61.
- Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan liberoo Westerlo BV, met zetel te 2260
Westerlo, Merodedreef 100, ingeschreven in de KBO onder het nummer 1005.791.515, evenals aan haar
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling , om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de
vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het
verzorgen van publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen.
Tom Huijsmans
Zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 2/01/2025
- Gecöordineerde statuten dd. 2/01/2025