Ondernemingsnr : 0866181690
Naam
(voluit) : CASA NOVA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuikberg 124
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die
haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 09 november
2023, dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Casa Nova Invest”, met zetel te 1840 Londerzeel, Stuikberg 124, met
ondernemingsnummer: 0866.181.690., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
-Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal,
tienduizend vijfhonderd euro (€ 10.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00€),  van rechtswege omgezet zijn in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
achtduizend en vijftig euro (€ 8.050,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit:
a)voormelde statutair onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, tienduizend vijfhonderd euro (€
10.500,00), onbeschikbaar te houden. Zij moet bijgevolg vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
b)de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” worden eveneens onbeschikbaar gehouden en
geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
c)voormelde statutair onbeschikbare reserve, duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Ten gevolge van het voormelde wordt de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening beperkt tot tienduizend vijfhonderd euro (€ 10.500,00).
-De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, met name de heer Gino
VERLEYSEN, op zijn verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te geven
uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van
de heer Gino VERLEYSEN, geboren op 14 november 1959, als statutaire bestuurder van de BV
“Casa Nova Invest” en dit voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders
luidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
-De vergadering besluit:
     a)het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“-Het behandelen en voorkomen van allerlei vochtproblemen, het injecteren van muren en gevels,
behandelingen tegen opstijgend vocht, het behandelen van vochtige en/of ondergelopen kelders, het
aanleggen en installeren van drainage en drainagesystemen, (preventieve) behandelingen tegen
schimmel en condensatie, het behandelen en voorkomen van regendoorslag, dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
-Het reinigen en voegen van gevels;
-het ontmossen en behandelen van muren, gevels en daken;
-Het uitvoeren isolatiewerkzaamheden;
-de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend, ontwikkeling bureau inzake handels-,
sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding geven; geven van trainingen en opleidingen aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van:
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennoot-
schappen, e-commerce en informatica-toepassingen, dit alles in de meest ruime zin;
-Het verlenen van bijstand en advies op het domein van de ontwikkeling van de efficiëntie van
organisaties, strate-gisch advies, planning, engineering en re-engineering van projecten,
samenstelling, wijziging, herstructurering, rationalisering, conversie van commerciële, industriële of
andere bedrijven, instituten of publieke organen, bege-leiding van organisatieveranderingen,
cultuurveranderingen en risk-management;
-Alle activiteiten van consulting, detachering en diensten aan ondernemingen, studies en advies
inzake beheer van ondernemingen, marketing, aan en verkoop, boekhouding;
-Dienstverlening, consultancy, aansturing, bijstand en adviezen met betrekking tot administratieve
processen, productieprocessen en infrastructuur, organisatorische, sociale, informatieve, financiële,
technische en commerciële aard aan derden. Het vervullen in naam en voor rekening van derden,
van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan;
-Consultancy, marketing en commercialisatie in de ruimste zin van het woord;
-Het uitbaten van één of meerdere spijshuizen, res-taurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons,
drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tearooms, wijnbars, dancings en discotheken, night-
clubs, feestzalen, sport-en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te
maken heeft;
-De uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en
van een verbruiksalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop
van bereide schotels om mee te nemen;
-De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede
alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin;
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
-De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties;
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
-Het organiseren, commercialiseren en geven van opleidingen, vormingen, trainingen, cursussen,
seminaries, lezingen, workshops, evenementen en manifestaties;
-Het verrichten van publicaties in verband met voormelde activiteiten;”
     b)bovendien aan het voorwerp een aantal terminologische aanpassingen te doen zodanig dat het
voorwerp van de vennootschap vanaf heden zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden:
-het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op financieel
gebied, daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het
instaan van schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen;
-Het behandelen en voorkomen van allerlei vochtproblemen, het injecteren van muren en gevels,
behandelingen tegen opstijgend vocht, het behandelen van vochtige en/of ondergelopen kelders, het
aanleggen en installeren van drainage en drainagesystemen, (preventieve) behandelingen tegen
schimmel en condensatie, het behandelen en voorkomen van regendoorslag, dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
-Het reinigen en voegen van gevels;
-het ontmossen en behandelen van muren, gevels en daken;
-Het uitvoeren isolatiewerkzaamheden;
-de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend, ontwikkeling bureau inzake handels-,
sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding geven; geven van trainingen en opleidingen aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van:
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennoot-
schappen, e-commerce en informatica-toepassingen, dit alles in de meest ruime zin;
-Het verlenen van bijstand en advies op het domein van de ontwikkeling van de efficiëntie van
organisaties, strate-gisch advies, planning, engineering en re-engineering van projecten,
samenstelling, wijziging, herstructurering, rationalisering, conversie van commerciële, industriële of
andere bedrijven, instituten of publieke organen, bege-leiding van organisatieveranderingen,
cultuurveranderingen en risk-management;
-Alle activiteiten van consulting, detachering en diensten aan ondernemingen, studies en advies
inzake beheer van ondernemingen, marketing, aan en verkoop, boekhouding;
-Dienstverlening, consultancy, aansturing, bijstand en adviezen met betrekking tot administratieve
processen, productieprocessen en infrastructuur, organisatorische, sociale, informatieve, financiële,
technische en commerciële aard aan derden. Het vervullen in naam en voor rekening van derden,
van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan;
-Consultancy, marketing en commercialisatie in de ruimste zin van het woord;
-Het uitbaten van één of meerdere spijshuizen, res-taurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons,
drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tearooms, wijnbars, dancings en discotheken, night-
clubs, feestzalen, sport-en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te
maken heeft;
-De uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en
van een verbruiksalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop
van bereide schotels om mee te nemen;
-De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede
alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin;
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
-De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties;
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
-Het organiseren, commercialiseren en geven van opleidingen, vormingen, trainingen, cursussen,
seminaries, lezingen, workshops, evenementen en manifestaties;
-Het verrichten van publicaties in verband met voormelde activiteiten;
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren. renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meeste brede zin met inbegrip van
de onroerende leasing;
-het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan besturen van deze
vennootschappen. Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke
wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
-de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen;
Dit alles met uitzondering van de handelingen die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de
vennootschap de nodige erkenning of vergunning niet bezit;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de venvezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
 -Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Casa
Nova Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, allen of in samenwerking met derden:
-het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op financieel
gebied, daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het
instaan van schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen;
-Het behandelen en voorkomen van allerlei vochtproblemen, het injecteren van muren en gevels,
behandelingen tegen opstijgend vocht, het behandelen van vochtige en/of ondergelopen kelders, het
aanleggen en installeren van drainage en drainagesystemen, (preventieve) behandelingen tegen
schimmel en condensatie, het behandelen en voorkomen van regendoorslag, dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
-Het reinigen en voegen van gevels;
-het ontmossen en behandelen van muren, gevels en daken;
-Het uitvoeren isolatiewerkzaamheden;
-de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend, ontwikkeling bureau inzake handels-,
sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding geven; geven van trainingen en opleidingen aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van:
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennoot-
schappen, e-commerce en informatica-toepassingen, dit alles in de meest ruime zin;
-Het verlenen van bijstand en advies op het domein van de ontwikkeling van de efficiëntie van
organisaties, strate-gisch advies, planning, engineering en re-engineering van projecten,
samenstelling, wijziging, herstructurering, rationalisering, conversie van commerciële, industriële of
andere bedrijven, instituten of publieke organen, bege-leiding van organisatieveranderingen,
cultuurveranderingen en risk-management;
-Alle activiteiten van consulting, detachering en diensten aan ondernemingen, studies en advies
inzake beheer van ondernemingen, marketing, aan en verkoop, boekhouding;
-Dienstverlening, consultancy, aansturing, bijstand en adviezen met betrekking tot administratieve
processen, productieprocessen en infrastructuur, organisatorische, sociale, informatieve, financiële,
technische en commerciële aard aan derden. Het vervullen in naam en voor rekening van derden,
van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan;
-Consultancy, marketing en commercialisatie in de ruimste zin van het woord;
-Het uitbaten van één of meerdere spijshuizen, res-taurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons,
drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tearooms, wijnbars, dancings en discotheken, night-
clubs, feestzalen, sport-en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te
maken heeft;
-De uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en
van een verbruiksalon met inbegrip van een snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop
van bereide schotels om mee te nemen;
-De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede
alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin;
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
-De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties;
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
-Het organiseren, commercialiseren en geven van opleidingen, vormingen, trainingen, cursussen,
seminaries, lezingen, workshops, evenementen en manifestaties;
-Het verrichten van publicaties in verband met voormelde activiteiten;
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren. renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meeste brede zin met inbegrip van
de onroerende leasing;
-het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan besturen van deze
vennootschappen. Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke
wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
-de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen;
Dit alles met uitzondering van de handelingen die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de
vennootschap de nodige erkenning of vergunning niet bezit;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de venvezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening         
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tienduizend
vijfhonderd euro (€ 10.500,00). Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan
de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Gedeeltelijke omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering
van 09 november  2023 heeft beslist:
-de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening en wel ten belope van de wettelijk gevormde reserve.
-het overige gedeelte van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te
houden;
-dat eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat nog niet werd gestort en die worden geboekt op een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” onbeschikbaar te houden.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Wordt aangesteld als statutaire bestuurder
voor een onbepaalde termijn: de heer Gino VERLEYSEN, geboren op 14 november 1959.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand oktober om
vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het
komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 - Het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Stuikberg 124.
  Volmacht.
   De bestuurder verleent een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan
“Accountantskantoor Jadinon & C°,  BV, met zetel te 1861 Meise(Wolvertem), Neromstraat 93, met
ondernemingsnummer 0477.202.365, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
aan wie zij de macht verleent, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
administraties, alle  belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank
ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren. De volmachtdrager is tevens bevoegd om alle registraties en
aanpassingen aan bestaande registraties te verrichten in het UBO-register en bij eStox.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijage: afschrift akte - coördinatie der statuten - verslag bestuursorgaan.