Ondernemingsnummer :
0456625817
Benaming :
(voluit) :
SPEA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hagewijkpark (GRE) 27
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 31 oktober
2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SPEA”, met zetel te 9200 Dendermonde (Grembergen), Hagewijkpark 27,
opgericht bij akte verleden voor Meester Jean-Pierre Cool, notaris te Zele, op éénentwintig december
negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zes januari negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 1996.01.06/000143,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van tweeëntwintig februari tweeduizend en tien, waarvan dan proces-
verbaal werd opgemaakt door Meester Luc Eeman, notaris te Lebbeke, bekendgemaakt bij uittreksel
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier maart tweeduizend en tien, onder nummer
2010.03.04/301301, alsmede ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van tweeëntwintig november tweeduizend dertien, waarvan dan proces-verbaal werd
opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december tweeduizend dertien,
onder nummer 2013.12.23/192.819 en voor het laatst werd gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van vijfentwintig januari tweeduizend achttien,
waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien
februari tweeduizend achttien, onder nummer 2018.02.13/030629, verder ongewijzigd, RPR Gent
(afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0456.625.817 en met als belasting over de
toegevoegde waarde nummer BE0456.625.817,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verder vermelde
verslag en staat op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dienen te worden opgemaakt,
ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten op dertig september tweeduizend achttien.
De vennoot, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap,
verklaart voormeld verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van activa en passiva tijdig
te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan
elke nietigheid die hij zou kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging van gezegde documenten.
Gezegde verslag en staat blijven aan het proces-verbaal gehecht.
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden zodat artikel 3 van de
statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in
België als in het buitenland:
De verkoop, in en uitvoer, bewerken en productie van PE en PS schuimen, en andere technische
Luik B
producten.
Het uitvoeren van diverse elektriciteitswerken en onderhoud.
De verkoop, in en uitvoer, bewerken en productie van chemische stoffen en kunststofproducten, en
andere technische producten.
De verkoop, in en uitvoer, bewerken en productie van overige chemische producten.
Verkoop, in en uitvoer, bewerken en productie van verpakkingsmaterialen.
Het impregneren, thermomodificeren en bewerken van hout en natuurlijke materialen.
Het uitvoeren, produktie, assemblage, groothandel, in- en uitvoer van gevel- en dakbekleding in alle
materialen.
Het zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair, het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met
name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie van de hierna genoemde, door
andere ondernemingen gefabriceerde producten, namelijk: houtproducten, kunststofproducten,
metalen, glas en andere zowel natuurlijke als composiet producten.
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
Opslag van goederen.
Het optreden als commissionair of tussenpersoon in bovenvermelde producten.
Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer,
personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, strategische planning, kwaliteitszorg in de
breedste zin van het woord aan ondernemingen.
Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.
Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel
privé als openbaar.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het
bestuur van deze vennootschappen.
Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend
patrimonium.
Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen,
verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog
op beheer, wederbelegging en opbrengst.
Trading in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband
houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.”
- DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9200 Dendermonde
(Grembergen), Hagewijkpark 27 naar 9200 Dendermonde, Industrieweg, 6 en overeenkomstig artikel
2 van de statuten aan te passen, dat voortaan zal luiden als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Industrieweg, 6 Deze mag
worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits
inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."
- VIERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf dertig september tweeduizend achttien, het ontslag van
de Heer PETS Jean, geboren te Dendermonde op zevenentwintig juli negentienhonderd vierenvijftig,
wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Hagewijkpark 27, in zijn hoedanigheid van statutaire
zaakvoerder, en zal op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting geven voor diens voorbije
Luik B
mandaat.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 17 van de statuten te wijzigen door schrapping van de
volgende tekst:
“Is benoemd tot statutair zaakvoerder de Heer Pets Jean, wonende te Dendermonde, Hagewijkpark
27, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.”
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist, met ingang vanaf dertig september tweeduizend achttien, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SENTINEA”, met zetel te 9200 Dendermonde,
Industrieweg, 6, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PETS Jean, voornoemd, te benoemen tot
niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, hier aanwezig welke
verklaart voormeld mandaat te aanvaarden.
- ZESDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan de Heer PETS Jean, voornoemd, alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
- ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de Heer PETS Jan, wonende te 9280 Lebbeke, Visstraat, 36, bus
A, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris voor alle formaliteiten bij de
bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
- afschrift van de akte
- het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva
- gecoördineerde statuten