Nº d'entreprise : 0736 870 396
Nom
(en entier) : WOOD SHAPERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de signatures sociales - Démission, confirmation d'un mandat
d'administrateur, renouvellement de mandats d'administrateurs
Il résulte du PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2025
ce qui suit:
6. Délégation de signature sociales
Le conseil d'administration décide de remplacer l'actuelle table des fonctions ou titres et dénomination des
mandataires annexée à la délégation de signatures sociales par la table des fonctions ou titres et dénomination
des mandataires jointe en annexe au présent procès-verbal.
7. Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De
Wolf et Alexia Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la
Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
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ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE 2024
CONCERNANT LA DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES - Table des fonctions ou titres et
dénomination des mandataires - Mise à jour du 14 avril 2025
1) Le CEO de CFE :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
II) Les Administrateurs de CFE Contracting :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
III)L e Directeur Financier et Administratif de CFE/CFE Contracting :
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
IV) Les Administrateurs :
-Bruno LAMBRECHT
-Arnaud REGOUT
-Philippe WETZEL
-Trorema SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
V) Le Directeur Général :
-PLANECT SRL, ayant pour représentant permanent Brecht BLONDEEL
VI) Les Membres de la Direction :
-Alexandre EMMANUELIDIS
-PLANECT SRL, ayant pour représentant permanent Brecht BLONDEEL
-VDP SRL, ayant pour représentant permanent Nina VANDEPITTE
-Guy THYS
VII) Le Responsable Financier :
-Alexandre EMMANUELIDIS
VIII) Le Responsable des Ressources Humaines:
-Kjille VANDEPUTTE
IX) Le Directeur des Ressources Humaines de CFE :
-Focus2LER SRL, représentée par Valérie VAN BRABANT
X) Les Responsables Opérationnels:
-Niels DESMIJTER
-Pierre-Alexandre BROZE
-Michaël DETHIER
-Gatien PIRARD
-John VIGNERON
-Jeroen DERUDDERE
-Clémence MINET
-CTC BV, vast vertegenwoordigd door Philippe COURTOY
-Remco DENORME
-Filip HAMERLINCK
-Amina Salima ABDELHADI
-Peter DECOCK
-Gianni DE LOBELLE
-Wouter DECOCK
- Lander HUYS
-Laetitia VANDE RIVIERE
-Kenzie DESPRET
-Ilse LAUWERS
-Ben JERUSALEM
-Gregory DECOSTER
-Peter DECOCK
Les pouvoirs suivant leur sont conférés:
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE
2024 - DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Le Conseil d'administration établit la délégation de signatures sociales suivante, laquelle se substitue le cas
échéant aux décisions antérieures. Celle-ci entre en vigueur ce 31 octobre 2024.
La présente délibération comporte en annexe (ci-après « l'Annexe ») la correspondance entre les titres et
fonctions auxquels il est fait référence dans le corps de la délibération et le nom des mandataires. Les mises à
jour de l'Annexe sont faites par deux Administrateurs agissant conjointement.
Sauf stipulation expresse contraire dans le présent texte, les mandataires n'ont pas pouvoir de subdéléguer
autrement que par une procuration spécifique à une action donnée et limitée dans le temps et dans son objet.
Tout pouvoir et toute procuration spécifique doivent être attribués par écrit.
Il est rappelé que les présents pouvoirs spéciaux ne font pas préjudice à la représentation organique de la
société telle que réglée par l'article 25 des statuts.
1 OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES
Deux Administrateurs ou un Administrateur agissant conjointement avec le Responsable Financier et
Administratif sont autorisés à :
-ouvrir ou fermer un compte au nom de la société et à attribuer des délégations de signature au nom de la
société auprès d'un établissement financier pour opérer le compte ;
-(faire) émettre des cautions et garanties, négocier des lignes de crédit, emprunts, effectuer des opérations
de change et tout autre opération financière.
Au cas où CFE ou CFE Contracting contre-garantirait la société, seuls le CEO de CFE resp. un
administrateur de CFE Contracting et le Directeur Financier et Administratif de CFE resp. CFE Contracting
peuvent délivrer les garanties.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
Conseil d'administration.
2 ACHAT, CREATION, CESSION, RESTRUCTURATION OU LIQUIDATION DE SOCIETE
Tout acte de constitution, de prise de participation (majoritaire ou minoritaire), de cession, de restructuration
(fusion, scission, opérations assimilées, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activités) ou de
liquidation de société (autre que les actes de création ou de liquidation de société simple) passé au nom de la
société, doit être signé par deux Administrateurs agissant conjointement ou par un mandataire spécifiquement
désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
conseil d'administration de la société.
3 ACTES DE GESTION JOURNALIERE
Les engagements définis ci-après ne peuvent être pris et/ou signés que par des mandataires d'un niveau
au moins égal à ceux ayant pouvoir pour signer en vertu des dispositions ci-après :
3.1 Les actes portant sur la constitution ou la liquidation d'une société simple sont valablement signés :
-conjointement par deux Administrateurs.
3.2 Les soumissions et offres adressées aux clients et contrats conclus avec ces derniers sont valablement
signés :
-sans limitation de montant : conjointement par un Administrateurs et le Directeur Général	-
-pour un montant jusqu'à 200.000 euros par acte : conjointement par le Directeur Général et un Membre de
la Direction.
3.3 Les commandes aux fournisseurs et/ou sous-traitants sont valablement signées :
-sans limitation de montant : conjointement par un Administrateur et le Directeur Général ;
-pour un montant jusqu'à 200.000 euros par acte : conjointement par le Directeur Général et un Membre de
la Direction.
-pour un montant jusqu'à 100.000 euros par acte : conjointement deux Membres de la Direction.
-pour un montant jusqu'à 25.000 euros par acte : conjointement par un Membre de la Direction et un
Responsable Opérationnel ;
-pour un montant jusqu'à 5.000 euros par acte : conjointement par deux Responsables Opérationnels.
3.4 Les actes se rapportant aux ressources humaines (engagement ou licenciement de personnel, octroi
d'augmentation ou d'avantage en nature, rémunérations, .. ) sont valablement signés :
-soit par un Administrateur ou le Directeur Général, conjointement avec le Directeur des Ressources
Humaines de CFE ;
-soit par un Administrateur ou le Directeur Général, conjointement avec le Responsable des Ressources
Humaines, pour ce qui concerne les employés, et conjointement par un Membre de la Direction et le
Responsable des Ressources Humaines pour ce qui concerne les ouvriers.
3.5 Les autres actes qui ne comportent pas d'engagement financier sont valablement signés :
-soit conjointement par deux mandataires mentionnés aux paragraphes 3.1 à 3.4 ci-dessus, soit
conjointement par deux collaborateurs ayant reçu pouvoir pour ce faire de deux autres mandataires mentionnés
aux paragraphes 3.1 à 3.4, agissant conjointement.
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Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 16
AVRIL 2025 ce qui suit:
6. Démission, confirmation d'un mandat d'administrateur, renouvellement de mandats d'administrateurs et
rémunération,
L'assemblée générale prend acte de la démission de CARDUUS CONSULTING SRL, ayant pour
représentant permanent Laurent EERAERTS, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
Tous les pouvoirs accordés à CARDUUS CONSULTING SRL, ayant pour représentant permanent Laurent
EERAERTS, en sa qualité d'administrateur sont révoqués avec effet immédiat.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer le mandat d'administrateur de Bruno LAMBRECHT,
coopté par le conseil d'administration en date du 31 octobre 2024.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur des personnes
suivantes pour une durée de 4 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle
de l'an 2029 :
-TROREMA SRL, représentée par Raymund TROST
-MSQ SRL, représentée par Fabien DE JONGE
-Bruno LAMBRECHT
-Arnaud REGOUT
Leur mandat n'est pas rémunéré.
7. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire