Griffie
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Ondernemingsnr : 0405 764 064
Naam
(voluit) : BELFIUS VERZEKERINGEN
(verkort) : BELINS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierpein 11, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : Benoeming en stopzetting mandaat van bestuurders en leden van het
directiecomité
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 23 mei 2022:
"( ... )
Gelet op het positief advies van het benoemingscomité, beslist de raad van bestuur van Belfius Insurance
unaniem om het mandaat van Ann Dewaele als lid van het directiecomité te beeindigen [ ... ] met ingang vanaf
30 juni 2022 [ ... ].
( ... )
Gelet op het positief advies van het benoemingscomité, beslist de raad van bestuur van Belfius Insurance
unaniem om Daniela Rizzo te benoemen als lid van het directiecomité verantwoordelijk voor het departement
Niet-Leven, ter vervanging van Ann Dewaele, voor een termijn van 4 jaar met ingang vanaf 1 [augustus] 2022
en onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB (bekomen op 12 juli 2022).
( ... )
Gelet op het positief advies van het benoemingscomité, beslist de raad van bestuur van Belfius Insurance
met eenparigheid van stemmen om Matthias Baillieul te benoemen als CFO en lid van het directiecomité, in
opvolging van Frédéric Van der Schueren, voor een termijn van 4 jaar met ingang vanaf 1 september 2022 en
onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB (bekomen op 12 juli 2022).
( ... )"
[Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 23 mei 2022 om het mandaat van Ann Dewaele als
lid van het directiecomité van Belfius Insurance te beeindigen met ingang vanaf 30 juni 2022, heeft zij haar
ontslag als bestuurder, eveneens met ingang vanaf 30 juni 2022, ingediend per brief d.d. 28 juni 2022]
Uittreksel van de schriftelijke algemene vergadering dd. 26 juli 2022:
"( ... )
De aandeelhouders stellen vast dat de kandidatuur van mevrouw Daniela Rizzo als uitvoerend bestuurder
en lid van het Directiecomité van de Vennootschap, voor een termijn van maximum vier jaar, op 12 juli 2022
werd goedgekeurd door het directiecomité van de NBB.
De aandeelhouders beslissen unaniem om mevrouw Daniela Rizzo, wonende te rue des Déportés 12, 1200
Woluwe-Saint-Lambert, als uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn van maximum vier jaar met
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant. Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
ingang vanaf 1 augustus 2022. Haar mandaat van bestuurder zal een einde nemen na de gewone algemene
vergadering van 2026.
De aandeelhouders stellen vast dat de kandidatuur van de heer Matthias Baillieul als uitvoerend bestuurder
en lid van het Directlecomité van de Vennootschap, voor een termijn van maximum vier jaar, op 12 juli 2022
werd goedgekeurd door het directiecomité van de NBB.
De aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Matthias Baillieul, wonende te rue Naimette 10, 4000
Liège, als uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn van maximum vier jaar met ingang vanaf 1
september 2022. Zijn mandaat van bestuurder zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van
2026.
( ... )"
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 4 augustus 2022:
"( ... )
De Raad van bestuur keurt unaniem de benoeming van Daniela Rizzo als lid van het Directiecomité vanaf
1 augustus 2022 in plaats van 1 juli 2022, zoals oorspronkelijk voorzien door de Raad van bestuur van 23 mei
2022, goed.
( ... )"
Frédéric Van der Schueren
Bestuurder
Voorzitter van het Directiecomité
Laurent Goudemant
Bestuurder
Lid van het Directiecomité
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening