Ondernemingsnr : 0448720515
Naam
(voluit) : JOVAMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 24
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 27 juni 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “JOVAMCO”, met zetel te 3580 Beringen, Brugstraat 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0448.720.515.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 23 juni 2023, door aanpassing van het
huidige voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming in onroerende goederen: dit omvat onder meer de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de huur en verhuur, de ordening, de verkaveling, het doen
bouwen of verbouwen, de procuratie, de onroerende leasing.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: omvat onder
meer het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het
beheer wordt waargenomen, de activiteiten van niet-professionele syndicus van residentieel
onroerend goed, en het beheer van eigen onroerend goed als syndicus-mede-eigenaar.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
- Het oprichten van, het deelnemen in en de directie voeren over andere vennootschappen, het
uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-
gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn haar voorwerp te bevorderen.”
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "JOVAMCO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming in onroerende goederen: dit omvat onder meer de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de huur en verhuur, de ordening, de verkaveling, het doen
bouwen of verbouwen, de procuratie, de onroerende leasing.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: omvat onder
meer het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het
beheer wordt waargenomen, de activiteiten van niet-professionele syndicus van residentieel
onroerend goed, en het beheer van eigen onroerend goed als syndicus-mede-eigenaar.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
- Het oprichten van, het deelnemen in en de directie voeren over andere vennootschappen, het
uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-
gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tachtigduizend negenhonderd zesentachtig euro éénenzeventig cent
(80.986,71 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd zevenenzestig (3.267)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.267.
Artikel 13. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De heer VANHAMEL Jan Frederik, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
2/ Mevrouw ALBERGHS Sylvia Josepha, bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De heer VANHAMEL Jan Frederik, voornoemd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Brugstraat 24.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier