Ondernemingsnr : 0677852430
Naam
(voluit) : RIBS & BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 162
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten - Ontslagen en Benoemingen
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 26 november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RIBS & BRUGGE
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESUIT:
De vergadering stelt vast dat de vennootschap zich bevindt in de situatie van artikel 5:153 §1 van het
Wetboek van vennootschappen.
Zij beslist, op voorstel van het bestuursorgaan, mits de maatregelen uiteengezet in het verslag van
het bestuursorgaan, zoals uiteengezet in punt 1 van de agenda, de activiteiten van de vennootschap
verder te zetten.
Hieromtrent werd door het bestuursorgaan een verslag opgemaakt, waarin zij haar voorstellen heeft
uiteengezet tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.
De leden van de vergadering verklaren volledige kennis te hebben gekregen van voormeld verslag
vóór het verlijden dezer.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00), sedert 01 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat er nog geen
wettelijke reservefonds bestaat.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit 1) de huidige statutair benoemde zaakvoerders, met name: a) de
heer Vankerckhove Ives en b) de heer Lievens Steff, beiden voornoemd; en 2) de niet-statutaire
benoemde zaakvoerder, de heer IMERI Selim voornoemd, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
    1.  De Heer Vankerckhove, Ives, ongehuwd, geboren te Gent op 16 april 1975, wonend te 9090
Melle, Brusselsesteenweg 162, en
    2.  De Heer Imeri, Selim, ongehuwd, geboren te Drenoc (Joegoslavië) op 26 november 1985, 
wonende te 9050 Gent, Moriaanstraat 149
hier beiden aanwezig en die aanvaarden;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 162.
 
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://mozart-resto.
be/mozart-brugge/ is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap brugge@mozart-resto.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.