guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0467 016 297
Naam
(voluit) : Flanders Ship Repair
(verkort) : FSR
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordzeestraat 14 - 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist de volgende bestuurdersmandaten te verlengen :
- BVBA Ku Dé Ta (0667 982 778), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johnny Hofman ,
Lisseweegs Opperhof 19 , 8380 Lissewege
- BVBA N.O. INVEST (0667 979 909), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nico
Opstaele, Noordbruggestraat 15 , 8200 Brugge
- Dhr Daniel Opstaele, Brouwerijstraat 12, 8470 Gistel
De vergadering beslist tevens het mandaat van "gedelegeerd bestuurder" te verlengen :
- BVBA Ku Dé Ta (0667 982 778), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johnny Hofman ,
Lisseweegs Opperhof 19 , 8380 Lissewege.
De mandaten worden verlengd voor een periode van zes jaar met ingang van 01/01/2023. Behoudens
herverkiezing eindigen deze mandaten op 01/01/2029.
Het mandaat varı de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd terizij de Algemene Vergadering hier
anders over beslist.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BVBA N.O. INVEST, vast vertegenwoordigd door Nico Opstaele
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0444 662 252
Naam
(voluit) : Sivek
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare BEVEK naar Belgisch recht
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Bestuurders
Uit de schriftelijke beslissing van de raad van bestuur van 18 november 2024 blijkt dat de raad van bestuur
kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Patrick Dallemagne als bestuurder met ingang van 28
november 2024.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 28 november 2024 over te
gaan tot cooptatie van mevrouw Sara Baeten als bestuurder van de Vennootschap ter vervanging van de
heer Patrick Dallemagne.
De samenstelling van de raad van bestuur is dan ook als volgt:
- Bestuurders: Johan Tyteca, Hilde Reijnaert, Sara Baeten, Koen Inghelbrecht en Filip Abraham.
Opgemaakt te Sint-Jans-Molenbeek op 28 november 2024.
Hilde Reijnaert	JohanTyteca
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0415 960 744
Naam
(voluit) : SSI Schäfer
(verkort) .
Rechtsvorm . besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Ambachtenlaan 14, 3001 Leuven (Heverlee)
Onderwerp akte : Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
Kennisname van de notulen van de commissaris, de besloten vennootschap 'VGD Bedrijfsrevisoren', met
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 dd. 10 oktober 2024, die als volgt bepalen:
Vervanging van de Heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde
revisorenvennootschap door de Heer Dominik Beirnaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, in het kader van de uitoefening van het commissarismandaat in onderhavige vennootschap,
en dit met ingang van 1 oktober 2024
Voor eensluidend uittreksel
Peter De Henau
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofoinieni	Voorkant
Ondernemingsnr : 0466 565 743
Naam
(voluit) : EVANAS
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bagattenstraat 161, 9000 Gent
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 18/03/2024 blijkt dat:
De algemene vergadering beslist om NIC CONSULTANCY BV, met zetel te Nevelse Warande 6, 9830 Sint-
Martens-Latem (0435.510.994) te herbenoemen als bestuurder. Het mandaat gaat in op 18/03/2024 en heeft
een duurtijd van zes jaar die behoudens herverkiezing zal eindigen op 18/03/2030.
Voor deze vennootschap zai de heer Arnold NICLAUS, wonende te Nevelse Warande 6, 9830 Sint-Martens-
Latem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WV.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Voor analytisch uittreksel
Marie-Luca VAN ASSCHE
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 083 148
Naam
(voluit) : e-Luscious België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 71 bus 3C. 3560 Lummen
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2023 blijkt dat, volgende
beslissingen werden genomen:
1.Overeenkomstig artikel 13 der statuten wordt het bestuur van de vennootschap, bij uitdrukkelijke beslissing
van de algemene vergadering, met ingang van 1 februari 2023, waargenomen door een raad van bestuur.
2.De vergadering besluit, met ingang van 1 februari 2023, te benoemen tot bijkomende bestuurder;
·Rogier NOLET, geboren op 02/03/1982, wonende te 4818GL Breda (Nederland), Zandberglaan 76
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3.Aan het bestuur en FINEKO NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, haar aangestelden
en/of medewerkers wordt (individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatstelling) opdracht
gegeven om het nodige te doen inzake de openbaarmakingsformaliteiten in het Belgisch Staatsblad. In het
bijzonder wordt opdracht gegeven om alle nodige publicatieformulieren te ondertekenen en neer te leggen
ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Rogier NOLET
bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0421 364 139
Naam
(voluit) : Ter Beke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beke 1 - 9950 Lievegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 16 februari 2023
1.De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillige ontslag van Paul Van Oyen, en dit met onmiddellijke
ingang.
De raad van bestuur besluit, op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, om te coopteren
als bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang: PVO Advisory BV, met zetel te Claeseweg 2, 1982 Zemst
(België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0798.492.815 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling). De bestuurder-rechtspersoon duidt Paul Van Oyen,
met woonplaats te Claeseweg 2, 1982 Zemst (België) aan als vaste vertegenwoordiger.
De raad van bestuur coopteert de bestuurder in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van
artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur erkent in dat
kader dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de bestuurder en zijn vaste
vertegenwoordiger aan het algemene criterium van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria van bepaling 3.5 van de
Belgische Corporate Governance Code 2020 voldoen.
De bestuurder (en zijn vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor
alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
De raad van bestuur besluit dat het mandaat van deze bestuurder op dezelfde manier zal worden vergoed
als dat van haar voorganger.
De raad van bestuur besluit om deze bestuurder in alle functies te benoemen die haar voorganger
uitoefende, met inbegrip van het voorzitterschap van de raad van bestuur.
2.De Raad van Bestuur besluit om volmacht te verlenen aan iedere bestuurder en aan mevrouw Hilde
Coopman en mevrouw Ann De Jaeger, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, om de
beslissingen genomen tijdens deze vergadering te publiceren.
Hilde Coopman
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 477 115 185
Naam
(voluit) : DSV LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eddastraat 21, 9042 Gent
Onderwerp akte : Intrekken en verlenen van volmachten
De Raad van Bestuur van 14-11-2022 besluit om de bijzondere volmacht gegeven met ingang van 01-01-
2022 aan Evert Gillis als Manager Customs in te trekken met ingang van 20-05-2022.
De Raad van Bestuur van 14-11-2022 besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dhr. Mike van
Beurden, Senior Manager Customs, voor de periode van 01-10-2022 t/m 31-12-2022, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap:
- alle aanvragen te ondertekenen met betrekking tot douanevergunningen, douaneverbintenissen en
douanecertificaten;
- alle overeenkomsten en machtigingen te ondertekenen, die zijn afgesloten met klanten voor het optreden
van de Vennootschap ais direct, indirect of fiscaal vertegenwoordiger met of zonder financiële faciliteiten.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van
kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.
De Raad van Bestuur van 14-11-2022 geeft volmacht aan en belast Mw. Niki Delathouwer, Director Tax and
Compliance, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige instructies te
geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0844 696 586
Naam
(voluit) : Sion Netezicht
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 4b, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 30/04/2024:
De raad stelt vast dat de heer Johan Willemen als vast vertegenwoordiger zal vervangen worden door de
heer Marc Jonckheere.
Kennis wordt genomen door de Algemene Vergadering dat vanaf heden de bestuurder Willemen
Construct NV vast vertegenwoordigd wordt door de heer Marc Jonckheere
PV-MA BV
Willemen Construct NV
Vertegenwoordigd door
Vertegenwoordigd door
Pieter Vanhout	Jonckheere Marc
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 014 676
Benaming
Business Brewery	(voluit) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Interleuvenlaan 62 - 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Algemene Vergadering dd 25/04/2024
Uittredend bestuurder : Dhr. Steven Vols
Op voorstel van de vennootschap die zij vertegenwoordigen en op voorstel van de Raad van Bestuur
wordt zijn mandaat verder gezet door:
Mevr. Anne Goidts
Kouterstraat 60 Bus 412
3020 Herent
Johan de Bruijn, Bestuurder	Jan Depoorter, Bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 199 702
Benaming
(voluit) : BNP PARIBAS FORTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Warandeberg 3 - 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoemingen
-
1. Ingevolge het ontslag van de Heer Herman Daems per 31 december 2022 als bestuurder en Voorzitter!
van de Raad van Bestuur, heeft de Raad van Bestuur op 27 oktober 2022:
- De Heer Max Jadot benoemd als Voorzitter van de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis, en dit met;
ingang van 1 januari 2023;
- De Heer Michael Anseeuw benoemd als Voorzitter van het Directiecomité van BNP Paribas Fortis, en dit;
met ingang van 1 januari 2023.
2. Ingevolge het ontslag van de Heer Stefaan Decraene als bestuurder van BNP Paribas Fortis heeft de
Raad van Bestuur op 17 november 2022 de Heer Wouter De Ploey gecoopteerd als bestuurder, en dit met;
ingang van 1 december 2022.
3. De samenstelling van de Raad van Bestuur is op 1 januari 2023 als volgt:
De Heer Maxime Jadot - Voorzitter
De Heer Michael Anseeuw
Mevrouw Antoinette d'Aspremont Lynden (geboren de Mérode)
Mevrouw Dominique Aubernon (geboren Humbert)
De Heer Didier Beauvois
De Heer Dirk Boogmans
De Heer Daniel de Clerck
De Heer Wouter De Ploey
Mevrouw Sophie Dutordoir
Mevrouw Anne Leclercq
Mevrouw Sofia Merlo (geboren Kabous)
Mevrouw Titia Van Waeyenberge
De Heer Piet Van Aken
De Heer Thierry Varène
De Heer Stephane Vermeire
Mevrouw Sandra Wilikens
4. De samenstelling van het Directiecomité is op 1 januari 2023 als volgt:
De Heer Michael Anseeuw - Voorzitter
De Heer Didier Beauvois
De Heer Daniel de Clerck
De Heer Piet Van Aken
De Heer Stephane Vermeire
Michael ANSEEUW, Bestuurder, Voorzitter van het Directiecomité
Daniel de CLERCK, Bestuurder, lid van het Directiecomité
Ondernemingsnr : 0442 055 526
Naam
(voluit) : DENPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Bieststraat 100
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering van de vennootschap heeft op 16 augustus 2022 beslist om mevrouw Fanny
Van Huylenbrouck en mevrouw Isabelle Denutte te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar
tot de algemene vergadering van 2028. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
De raad van bestuur van de vennootschap heeft op 16 augustus 2022 beslist om mevrouw Isabelle
Denutte te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de algemene
vergadering van 2028. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Getek.
Bestuurder
Isabelle Denutte
Ondernemingsnr : 0476 303 355
Naam
(voluit) : Ring Station III
(verkort) : RS III
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Elsene, Louizalaan 235
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 26/07/2024
EERSTE BESLUIT - HERBENOEMING COMMISSARIS
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, KPMG Bedrijfsrevisoren BV
(Ondernemingsnummmer BE 0419.122.548 / RPR Brussel, Nederlandstalig), met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Robin Huybrechts, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, tot commissaris te herbenoemen voor
een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
TWEEDE BESLUIT - TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering, met tussenkomst van de hier aanwezige bestuurders, besluit een bijzondere volmacht toe
te kennen aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven,
Martelarenlaan 38 bus 1, mevrouw Leonarda GOGUADZE en mevrouw Gabriela STYKA, elk afzonderlijk
bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het
vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de
ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren en de bijzondere verklaring in toepassing
van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, vereist voor de publicatie
van de herbenoeming van de commissaris in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van
de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gabriela Styka
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr · 0881 155 423
Naam
IQ Real Estate Belgium
(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 6 bus 4, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 14/06/2024, blijkt dat de
vergadering beslist heeft om te herbenoemen als bestuurder, met ingang vanaf 15/06/2024, en die
behoudens herverkiezing, eindigt op 15/06/2030:
- Johannes Krol, wonende te 5109 AB 's Gravenmoer (Nederland), Hoofdstraat 49;
- Nicholas Keppe, wonende te Kent BR3 3LW, Beckenham (Verenigd Koninkrijk), Manor Way 104;
Hun mandaat is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 14/06/2024
De vergadering beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn, die
behoudens herverkiezing, eindigt op 15/06/2030 (duur mandaat bestuurder):
-Johannes Krol, wonende te 5109 AB 's Gravenmoer (Nederland), Hoofdstraat 49
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde ( ... )"
Opgemaakt te Antwerpen, op 23/08/2024.
Getekend:
Johannes Krol
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persorointen)	Voorkant
Devoogd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0457 729 736
Naam
(voluit) : Paul Goossens Schrijn - en Timmerwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laagstraat 8 - 9140 Temse
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurder en Afgevaardigd- bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering van 10 januari 2023 blijken volgende ontslagen :
- ontslag als bestuurder van Mevrouw Temmerman Liliane, wonende te Wilfortkaai 5 E,
9140 Temse
- ontslag als Afgevaardigd- bestuurder Temmerman Liliane, wonende te Wilfortkaai 5 E,
9140 Temse
Dit met onmiddellijke ingang.
Alsook uit de bijzondere Algemene Vergadering van 10 januari 2023 blijken volgende benoemingen :
- benoeming als Afgevaardigd- bestuurder van Mevrouw Maebe Vera, wonende te Laagstraat 8,
9140 Temse
- benoeming als bestuurder van de Heer Goossens Peter, wonende te Ruisstraat 218, 9140 Temse
Dit met onmiddellijke ingang en tot aan de jaarvergadering, gehouden in 2029.
Maebe Vera
Afgevaardigd- Bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 786 694
Naam
(voluit) : Merlin Entertainments Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert I laan 116, 8370 Blankenberge
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder/Ontslag Bestuurder
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 Juli 2024 :
De vergadering neemt kennis van het ontslag van Michelle Hoeneveld als bestuurder met ingang op
04/07/2024. De vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van dienst mandaat.
De algemene vergadering benoemt Erik van Kleef als bestuurder voor een termijn van 5 jaren. Het mandaat
zal vervallen na de Algemeen vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2029
vaststelt.
René Sleven
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 566 080
Naam
(voluit) : Katoen Natie Tank Operations
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan 1 - Haven 1548, 9130 Kallo-Beveren
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN. DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 22 DECEMBER 2022
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier en met ingang van 1 januari
2023 de besloten vennootschap Empax gevestigd te 2930 Brasschaat, Mollei 11 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vangramberen te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het
mandaat waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2023.
--
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging
of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Kallo-Beveren, 26 december 2022
Empax BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Charlotte Vangramberen
J-CON BV .
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Peter Joosen
Ondernemingsnr : 0559 798 678
Naam
(voluit) : Perspective
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 december 2023.
De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoten
de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisoren en revisoren erkend door de
FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en
met de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse
audit wordt vastgelegd op EUR 6.150 excl BTW, en bijkomend EUR 980 excl BTW per niet-gestructureerd
compartiment en EUR 1.800 excl BTW per gestructureerd compartiment.
Patrick Dallemagne	JohanTyteca
Bestuurder	Bestuurder
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0881 950 823
Naam
(voluit) : Katoen Natie Liquid Services
2 2 FEV. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vitshoekstraat 7 - Haven 1055, 2070 Zwijndecht
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 22 DECEMBER 2022
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op acht en met ingang van 1 januari
2023 de besloten vennootschap Empax gevestigd te 2930 Brasschaat, Mollei 11 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vangramberen te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het
mandaat waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2028.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging
of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Zwijndrecht, 26 december 2022
Empax BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Charlotte Vangramberen
J-CON BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Peter Joosen
Nº d'entreprise : 0845.379.051
Dénomination
(en entier) : BEM-DINCASSUR II
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1017 Chaussée de Marche, 5100 Namur
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24/10/2022 :
"L'assemblée prend acte et accepte à l'unanimité la démission de Madame Sophie Dincq de son mandant
d'administrateur. Cette démission prend effet ce 24 octobre 2022."
Henri-Philippe DINCQ
Administrateur
Nº d'entreprise : 0446 365 987
Nom
(en entier) : FORCE ON STAGE
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : 94 rue Honoré Longtin - 1090 Jette
Objet de l'acte : Modification et démissions d'associés actifs
Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 01 décembre 2022
-
L'assemblée prend acte de la modification de mandat de Monsieur Denis De Bock, demeurant au 94 rue
Honoré Longtin à 1090 Jette, d'associé actif à gérant au titre gratuit à partir du 1er octobre 2022.
L'assemblée accepte la démission de Madame Ladia Karidas, demeurant au 94 rue Honoré Longtin à
1090 Jette, de sa fonction d'associée active et lui donne décharge de son mandat, et ce à partir du 1er janvier
2023.
Denis De Bock
Gérant
N° d'entreprise : 0880 076 644
Nom
(en entier) : FLORENCE COLIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Quai de l'Ourthe 17 à 4170 COMBLAIN-AU-PONT
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/06/2022
Lors de cette Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé à l'unanimité :
-d'accepter la démission avec effet rétroactif au 17/10/2018 de Madame Sabrina LACHARRON, soit au jour
de sa nomination.
-de lui accorder la décharge pleine et entière pour la gestion et tous les actes effectués jusqu'au jour de la
cession.
-de faire sortir les effets de cette décision à la date du 17/10/2018, décision qui empêche l'administrateur
démissionnaire de pouvoir engager la société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée se clôture.
INVEST ZIMMER SRL
Représentée par M. Maxime ZIMMER
Administrateur
Nº d'entreprise : 0879 786 931
Nom
(en entier) : Celestar
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1200 Woluwé-Saint-Lambert - Avenue Prekelinden 54
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2022
Décision
L'assemblé générale décide de renouveller le mandat d'administratrice-gérante de Stéphanie Myaux pour
une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2028. Stéphanie Myaux accepte la fonction. Cette
décision est prise à l'unanimité. Cette fonction est exercée à titre gratuit.
L'assemblée générale décide de renouvellee le mandat d'administrateur-gérant de Monsieur Olivier
Dellicour pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2028. Olivier Dellicour accpte la fonction.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Olivier Dellicour
Administrateur-gérant et associé .
N° d'entreprise : 0809.219.431
Dénomination
(en entier). SCHUMAN GROUP
(en abrégé)
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Siège : chée d'Alsemberg 842 à 1180 Uccle
(adresse complete;
Objet(s) de l'acte : Nomination
Nomination
L'extrait de PV d'AGE du12/02/2024
Il a été décidé la nomination de M Gakh Vitalii au poste d'administrateur en date du 12.02.2024
Oldakowski Adam
Administrateur
Nº d'entreprise : 0653 856 115
Nom
(en entier) : DEPOT DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Av du Voet 86Cble 2001 1000 Brucele
Objet de l'acte : Démission et nomination
L'assemblée générale extraordinaire se réunit ce jour et rend, à l'unanimité, les décisions suivantes avec
effet au 31 décembre 2022:
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Regis DOCK.
L'assemblée acte la nomination en tant qu'administrateur de la société Nordstone SRL. (BE 0793 510 874)
représentée par Monsieur Shehryar PIRACHA.
Administrateur
Nº d'entreprise : 0446 850 987
Nom
(en entier) : AQUA SIIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : AVENUE JUPITER, 4 à 1420 CHASTRE
Objet de l'acte : Nomination
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire du 20/02/2023 acte la nomination de Madame
DE WINTER Odette demeurant avenue jupiter, 4 à 1420 CHASTRE en qualité d'administrateur en date du
20 février 2023.
DE WINTER Odette
Administrateur
Nº d'entreprise : 0878 544 440
Nom
(en entier) : VP-Media Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : société privée à responsabilité limité
Adresse complète du siège : Avenue J. Georgin 10, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : démission et nomination gérant.
Le procés verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 31 décembre 2022, montre ce qui suit :
TL'assemblée générale note et accepte la démission de Pattyn Lode BVBA comme gérant de VP Media
Solutions au 31/12/2022.
En outre, l'assemblée générale nomme comme gérant, PA10 société commandite, ayant son siège social à
Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 13, et inscrit au registre des personnes morales a Gand region
Oudenaarde sous le numéro 0795.156.015 representé par Monsieur Lode Pattyn, Ijshoutestraat 13 à 9520 Sint-
Lievens-Houtem, representant fixe, à partir du 01/01/2023.
Pour extrait analytiques
Bruxelles 31/12/2022
No-My sprl
Gérant
Bruno Thieffry
représentant fixe
N° d'entreprise : 0829 837 869
Nom
(en entier) : IMPACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité
Adresse complète du siège : Avenue Paola 18 - 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission
Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2022
Monsieur Marc Delaby expose l'ordre du jour de l'Assemblée :
Démission Administrateur
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci se trouve valablement constituée et habilitée
à délibérer sur les différents points prévus à l'ordre du jour.
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Wibrin antoine de son
rôle d'administrateur. Ainsi que la démission de Monsieur Delaby Marc.
La société C&O Partners (0477.804.677) est représenté par Monsieur Delaby Marc et est administratrice de!
la société Impact.
La société WIB INVEST (0775.981.786) est représenté par Monsieur Wibrin Antoine et est administratrice de
la société Impact.
Monsieur Demanet Aurélien reste administrateur.
C&O Partners SA
représentée par Delaby Marc
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0547 802 847
Nom
(en entier) : DEPOL-CARS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limité
Adresse complète du siège : Rue du Rupel, 1 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2023, il résulte que les associés de la société ont
décidés.
Acceptation de la démission de monsieur Sedat MERMERTAS.
Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2022.
Monsieur Yavuz MERMERTAS reste seul gérant.
Y. Mermertas
Gérant
Nº d'entreprise : 0480 002 817
Nom
(en entier) : WINFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Cheranne, 11 à 1495 VILLERS-LA-VILLE
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/12/2022
Par décision de l'AGE du 31/12/2022, il est acté les résolutions suivantes :
- Démission et décharge provisoire de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2022 écoulé de M. Luc
VRIELINCK, domicilié rue du Bois d'Hawia, nº 2 à 1421 OPHAIN à la date du 31 décembre 2022, Cette
décharge sera confirmée lors de l'Assemblée Générale ordinaire de la société.
- Nomination d'un nouvel administrateur, M. DUGARDIN Bruno, domicilié Boulevard Piron, 25 à 1461
HAUT-ITTRE à partir du 31 décembre 2022.
VRIELINCK Benoit
Administrateur
Nº d'entreprise : 0841 719 676
Nom
(en entier) : SEBBIN BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23/04A 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation - Désignation d'administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 août 2024 que l'assemblée a :
* pris acte de la démission de Monsieur Benoit DURAND de son mandat d'administrateur, intervenue le 1er
mai 2024;
* désigné deux nouveaux administrateurs, soit:
MonsieurJean-Paul Gerardin, domicilié à 92250 Garenne-Colombe (France), Avenue Joffre 38;
Monsieur Patrick Lichtle, domicilié à 54000 Nancy (France), rue du Professeur Fruminsholz 9.
Leur mandat a pris effet le 01/05/2024 pour une durée indéterminée. Le mandat des administrateurs ne sera
pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Pour autant que de besoin, l'assemblée a déclaré ratifier les actes accomplis par les administrateurs
désignés entre la prise de cours effective de leur mandat le 1er mai 2024 et la confirmation écrite de leur
désignation par décision du 26 août 2024
Jean-Paul GERARDIN,
Administrateur
N° d'entreprise : 0887 685 701
Nom
(en entier) : HOUASIAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Douvres, 62 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Procès Verbal de l'asemblée Extraordinaire du 24-02-2023
ORDRE DU JOUR
La présente assemblée a pour ordre du jour :
-) Démission des associés & cession des parts :
-) Démission de gérant
-) Nomination de gérant
Après délibération, les associés approuvent à l'unanimité :
-) Démission de l'associé, Monsieur EABDELLATIN Jamal en sa qualité d'associé et gérant
par cession de la totalité de ses actions à l'associé Monsieur EABDELLATIN Mimoun, qui accepte
né, le 26-03-1990 au MAROC, domicilié à 1080 Bruxelles avenue du château Nº 59 /0063
-) Démission de l'associé, Monsieur EABDELLATIN Boubkar par cession de la totalité
de ses actions à l'associé Monsieur EABDELLATIN Mimoun, qui accepte, né, le 26-03-1990 au
MAROC, domicilié à 1080 Bruxelles avenue du château Nº 59 /0063
-) Nomination de Monsieur EABELLATIN Mimoun au poste de gérant avec les mêmes pouvoirs
que le gérant démissionnaire, il peut engager valablement seul la société.
Son mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
La séance est levée à vingt et une heures.
EABELLATIN MIMOUN
GERANT
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0723 679 782
Nom
(en entier) : FAST PASTA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD RAYMOND-POINCARE 7 4020 LIEGE
Objet de l'acte : DEMISSION / DECHARGE DE MANDAT / NOMINATION
Assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2023.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Charbel Colpan de sa fonction d'administrateur et ce à dater
du 1er janvier 2023.
Elle lui donne décharge pleine, entière et sans réserve de son mandat.
Elle appelle à la fonction d'administrateur à dater de ce 5 janvier 2023, Monsieur Daniel ERKAN, domicilié
à 1731 Zellik, Baron J. Greindllan 45.
TOLU Christophe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0704 812 391
Nom
(en entier) : Marc Lelarge
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Bombois, 50 - 6860 Léglise
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée acte la démission de Monsieur Raphaël LEGRAS de sa fonction d'administrateur avec effet
immédiat.
Déposé en même temps : PV de l'AGE du 6 décembre 2024
Marc LELARGE
Administrateur
N° d'entreprise : 0501 737 745
Nom
(en entier) : MSL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Joseph Tirou 88 à 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission & Nomination d'un Administrateur
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2022, il a été décidé à l'unanimité d'accepter
La démission à dater du 01/04/2022 de Monsieur Vasilaca Butiseaca de son poste d'administrateur et de la
nomination de la SRL EVR Invest - BE0874.179.440, représentée légalement par Liam Richardson,
Administrateur.
Liam RICHARDSON
Administrateur
N° d'entreprise : 0455 005 917
Nom
HASMETAL	(en entier)
(en abregé)
Forme légale · Société à Responsabilité Limitée
Adresse complete du siège . Rue A. Marbotin 45, 1030 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale du 15 novembre 2022
L'Assemblée Générale, accepte et approuve à l'unanimité des voix la démission comme administrateur de
madame Zehra ERYÜRÜK et donne décharge à madame ERYÜRÜK de l'exercice de son mandat jusqu'à
ce jour.
Par vote spéciale et à l'unanimité des voix l'Assemblée décide de nommer comme administrateur monsieur
Kevin Samoy, Vissersstraat 19, 9070 Destelbergen.
Hasan ERYÜRÜK
Administrateur
francophone de Bruxelles
Dénomination : NATIONAL CAB
Forme juridique : SRL
Siège : Rue Ransfort 15 - 1080 BRUXELLES
N° d'entreprise : 0671569305
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur, assemblée générale extraordinaire du
25/09/2024.
Texte
L'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024, accepte la nomination de Mr KSILA Nabil,
domicilié à Rue François Vander Elst 94 à 1950 Kraainem, qui accepte.
Mr BAKKOUR Aziz, Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0875 492 207
Nom
(en entier) : EMATEO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE BRIFFEUILLE 34-7870 CAMBRON SAINT VINCENT
Objet de l'acte : Démission administratrice
D'un extrait de l'AG extraordianire du 15/11/2022, il ressort :
Monsieur GROULARD Frédéric dans son rôle d'administrateur accepte la démission de Madame MOREAU
Julie en tant qu'Administratrice de la société Emateo à dater de ce jour.
L'assemblée accepte d'accorder la décharge à Madame MOREAU Julie, administratrice, sans restriction,
pour la gestion de l'exercice en cours et ce, jusqu'à ce jour
GROULARD Frédéric
Administrateur
Nº d'entreprise : 0832 714 910
Nom
(en entier) : TARGET STORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de l'Etat, 217 - 1380 LASNE
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du PV de l'AGE du 27 janvier 2023 :
6.DELIBERATIONS
6.1 Démission administrateurs
L'assemblée prend acte de la volonté de Monsieur Alain DE BRAEKELEER, ainsi que de la société SHANIA
SRL (Nº BCE : 0896.980.378) représentée par Monsieur Alain DE BRAEKELEER de démissionner de leurs
mandats d'administrateurs de la société à dater du 1er février 2023.
L'assemblée générale accepte provisoirement ces démissions et leur donne décharge en ce qui conceme
les comptes intermédiaires tels qu'établis à la date de la présente assemblée générale. L'assemblée générale
confirmera cette décharge lors de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice en
cours.
Conformément à l'article 5 de la convention de cession des actions de la société TARGET STORE SRL
signée en date du 27 janvier 2023, Monsieur Alain DE BRAEKELEER déclare ici, en son nom propre et en tant
que représentant de la SRL SHANIA, qu'aucune somme ne leur est plus due du chef de l'exercice de leurs
mandats d'administrateur, ni du chef de la révocation de ces mandats, ni d'aucun autre chef, excepté ce qu'ils
peuvent facturer pour mettre en application ce qui est prévu à l'article 2.1 de ladite convention.
Cette motion est votée à l'unanimité.
6.2 Nominations administratrices
L'assemblée nomme ensuite la SA FCM MARANSART (Nº BCE : 0794.526.901), dont le siège social est
fixé à 1380 LASNE, Route de l'Etat, 217, à la fonction d'administratrice à dater du 1er février 2023.
Elle sera valablement représentée par Monsieur Fabrice CASACA OVIDIO pour l'exercice de ce mandat.
Ce mandatest non statutaire, rémunéré et fixé pour une durée illimitée. Sa rémunération sera approuvée
chaque année par l'Assemblée généraleordinaire des actionnaires. Ses pouvoirs lui sont conférés suivant l'acte
de constitution de la société.
Cette motion est votée à l'unanimité.
Fabrice CASACA OVIDIO	Marion DELANNOY
Président	Secrétaire
PS : Dépôt simultané du PV de l'AGE du 27 01 2023
Nº d'entreprise : 0508 558 528
Nom
(en entier) : Entreprise Francotte SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Docteur Lemoine 11/4 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SRL Entrepise Francotte du 22 août
2022.
L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Debay Patrick de son poste d'administrateur de
la SRL ENTREPRISE FRANCOTTE (BE 0508.558.528) avec un effet rétroactif au 01/08/2022.
L'Assemblée générale donne, pour l'exercice écoulé, décharge de sa gestion.
Monsieur Luciano Francotte reste donc seul administrateur.
Décharge pour les comptes de l'exercice écoulé sera donnée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'Assemblée donne également une procuration spéciale à la société SIMON & CO SCRI (BE 0456 424 095)
établie Rue Quai de Meuse 39 - 5100 JAMBES représentée par Monsieur Bernard SIMON (N.N. 67 10 15-
04512), avec possibilité de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires pour la publication au
Moniteur Belge de ce PV.
FRANCOTTE Luciano
Nº d'entreprise : 0466 271 971
Nom
(en entier) : FUTURE LINE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE EUGENE COQUEREAU 81 - 7170 BOIS D'HAINE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE DU 15/12/2022
Sont présents, tous les associés représentant ensemble l'intégralité des actions.
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Ghilain Jean-Louis.
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:
- La nomination au poste d'administrateur de Monsieur GHILAIN Maxime, domicilié Rue E.Coquereau 81 à
7170 Bois d'Haine
L'assemblée se pronoce à l'unanimité sur:
- La nomination de Monsieur GHILAIN Maxime au poste d'administrateur à dater du 1er janvier 2023. Son
mandat sera gratui et non rémunéré.
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30.
Pour la SRL FUTURE LINE
Monsieur GHILAIN Jean-Louis
Administrateur
Nº d'entreprise : 0463 256 558
Nom	4
(en entier) : J.T.H. CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des Postes 107, 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte : Démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Ce 7 juin de l'an deux mille vingt et un, une assemblée générale s'est réunie au siège social à 11 heures
30 en présence de Monsieur jean THYS, administrateur et actionnaire unique.
ORDRE DU JOUR
Organe d'administration : démission	-
RESOLUTION UNIQUE
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Benoît THYS de son mandat d'administrateur
avec effet au 5 juin 2021.
L'assemblée générale lui accorde la décharge pour son mandat exercé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures, le procès-verbal étant approuvé.
Le 7 juin 2021.
Jean THYS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0551 983 943
Nom
(en entier) : PUBLIMATS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chemin des Princes 22 - 7020 MONS
Objet de l'acte : Démission, nomination
Après avoir délibéré, l'assemblée prend acte des résolutions suivantes :
L'assemblée générale extraordinaire de la SRL PUBLIMATS qui s'est tenue le 09 décembre 2022 au siège
social de la société, a décidé à l'unanimité d'accepter les démissions de Monsieur MOUSLIM Sélim [NISS
88.04.26-197.26] ainsi que de Monsieur MORTHIER Remy [NISS 85.08.28-283.39], de leur poste
d'Administrateur et ce, en date du 1er novembre 2022.
L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité d'administrateurs avec effet au 1er novembre 2022 et
pour une durée indéterminée :
-la SRL INSE [0787.905.858] représentée par son représentant permanent, Monsieur MOUSLIM Selim
-la SRL PENTEA [0789.534.369] représentée par son représentant permanent, Monsieur MORTHIER Remy
Ces dispositions ont été prises par décision unanime des associés.
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demande la parole, l'assemblée est clôturée à 16 heures.
Dont procès-verbal, fait et dressé en lieu et date identiques à ceux mentionnés ci-dessus.
L'administrateur,
MOUSLIM Selim
Nº d'entreprise : 0859726440
Nom
JOLLET
(en entier) :
(en abrégé)
Société à Responsabilité Limitée	Forme légale
Square Elsa Frison 25 à 1070 Anderlecht	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Démission actionnaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 août 2024.
La Présidente, Madame SOUHAIL Céza, expose le souhait d'accepter la démission d'un actionnaire pour
cause de santé, Monsieur VAN KEER Leo, avec effet immédiat.
Monsieur VAN KEER Leo propose de céder 5 actions à Madame SOUHAIL Céza qui accepte.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de Monsieur VAN KEER Leo en tant
qu'actionnaire.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2024
SOUHAIL Céza
Administrateur
Nº d'entreprise : 0657 750 367
-----
Nom
(en entier) : Cogeplan
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Langeveld 49 B 15, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Mandat non rémunéré
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/02/2023
Ordre du jour : Mandat non rémunéré
Délibération
Le soussigné, Monsieur Joseph Fabien, administrateur, fait office de président et de secrétaire de séance.
Le Président a constaté que les actionnaires détenant la totalité des actions de la Société étaient présents, ainsi!
que l'administrateur de la Société.
Le Président propose à l'Assemblée générale l'ordre du jour suivant :
1º Mandat non rémunéré
2° Procuration
Les formalités légales de convocation de l'assemblée générale n'ont pas besoin d'être vérifiées, puisque tous
les actionnaires et administrateurs sont présents.
La réunion commence par l'ordre du jour.
1º Mandat non rémunéré
----
L'assemblée générale extraordinaire accepte le mandat non rémunéré de Mons. Joseph Fabien à partir du
01/01/2023.
2° Procuration
---
L'assemblée donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec son
représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg pour accomplir
les formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la publication de;
cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
Après la signature du procès-verbal, la séance sera levée.
Président
Joseph Fabien
En annexe PV de l'AGE + procuration mandataire Devos Peter
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Les actionnaires de la SRL JEFTIC CONSULTING - dont l'identité et le nombre d'actions en leur possession
- la démission de madame Stephanie Jane Murray (72.03.17-522.16) en tant que gérant, non-statutaire
La démission est effectif à partir du 31 décembre 2022
Ayant traité tous les points de l'agenda, l'assemblée est levée à 15.00 heures
Pour extrait conforme
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0439 905 985
Nom
(en entier) : TRAJECTOIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Georges Brugmann, 34-35 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
D'un procès-verbal du 20/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont pris les
décisions suivantes :
Démission	1.
1ère RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Frédéric NIELS, de son mandat
d'administrateur, avec effet au 01/01/2023.
Décharge lui sera accordée, sauf justes motifs, lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au
31 décembre 2022.
2. Nomination
2ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale nomme la société LUBA INVESTMENT (BCE : 0534.998.649), dont le
siège social se situe Place du Grand Sablon, 38, à 1000 Bruxelles, en tant qu'administrateur et ce, à partir du
01/01/2023. Ladite société est valablement représentée par Monsieur Frédéric NIELS. Le mandat est
rémunéré.
L'organe d'administration se compose désormais comme suit :
·La SRL LUBA INVESTMENT (BCE : 0534.998.649), représentée par Monsieur Frédéric NIELS,
administrateur.
3.Mandat spécial
3ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SA B.F.S. (BCE :
0553.557.521), dont le siège social est établi Avenue de Tervueren, 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avec
subdélégation expresse à son préposé, Monsieur Edouard BERDAL, aux fins d'accomplir les formalités
nécessaires auprès du Moniteur belge du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utiles à
l'exécution du présent mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 12H25, après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2022.
Monsieur le Président
NIELS Frédéric