N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : WOLWEDANS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Emile Duray 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-neuf octobre deux mille vingt, que 
1. Monsieur Xavier Pierre Michel Ecuyer de Thibault de Boesinghe, né à Bruxelles, le 1er juin 1962,
domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 64, et 
 2. Madame Karin Anne Suzanne Jacqueline Andrée HAAS, née à Uccle le 12 juin 1964, domiciliée à
1050 Ixelles, Avenue Emile Duray 18/1.
3. Monsieur Pierre Emmanuel Nicolas Ecuyer de Thibault de Boesinghe, né à Uccle le 11 décembre
1991, domicilié à 1040 Bruxelles, Rue Général Fivé 86.     
4. Monsieur Harold Léon Philippe Ecuyer de Thibault de Boesinghe, né à Etterbeek le 28 mars 1994,
domicilié à 1050 Bruxelles,Place Marie José 11.
5. Monsieur Brieuc Dominique Philippe Ecuyer de Thibault de Boesinghe, né à Etterbeek le 05
octobre 1997, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 64.
6. Monsieur Cédric Christian Gérard cuyer van Rijckevorsel, né à Uccle le 09 septembre 1999,
domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Emile Duray 18/1.
ont remis au Notaire soussigné le document prescrit par l'article 7 :3. du Code des Sociétés et des
Associations et l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une société qu'ils constituent
comme suit, les comparants sub 1 et 2 à titre de fondateur et les comparants sub 3 à 6 à titre de
simples souscripteurs.
Etant précisé que conformément à l'article 2 :6 §1 du Code des Sociétés et des Associations, la
société sera dotée de la personnalité juridique à compter du jour du dépôt du présent acte comme
prévu par ledit article.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la loi-programme
pour la promotion de l'entreprise indépendante du dix février mil neuf cent nonante-huit et de l'Arrêté
Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, modifiée par la loi du seize janvier deux mille
trois instaurant la Banque Carrefour des Entreprises, en vertu desquels un contrôle des capacités
entrepreneuriales de gestion est réalisé par le guichet d'entreprise choisit par la personne physique,
ou par le représentant d'une personne morale, chargée de la gestion journalière avant tout début
d'activité.
TITRE I : APPORTS
Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, numérotées de 1 à 100, et réparties en
deux classes d’actions et faire apport à la présente société à constituer de cent mille euros
(100.000,00€) en espèces, comme suit :
Monsieur Xavier de Thibault de Boesinghe 20A
Madame Karin Haas 20A
Monsieur Pierre de Thibault de Boesinghe 10B
Monsieur Harold de Thibault de Boesinghe 10B
Monsieur Brieuc de Thibault de Boesinghe 10B
Monsieur Cédric van Rijckevorsel 30B
Ensemble cent actions numérotées de 1 à 100; 100
Chaque comparant déclare et reconnait que chacune des actions souscrites est intégralement
0757679965
Volet B
libérée, par un versement en espèces qu'il a effectué auprès de la banque  Ing Belgique en un
compte spécial numéro BE 35 3632 0387 4337 ouvert au nom de la société en formation, de sorte
que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent mille Euros
(100.000,00€).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 27 octobre 2020 demeure conservée par le
Notaire.
TITRE II STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
1. Forme juridique – Dénomination sociale
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée WOLWEDANS
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en liquidation.
2. Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges
d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
3. Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une société
d'investissement et de holding, en ce compris :
1. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens
immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droit
immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la
location, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles, l’
exploitation de lotissement ;
2. la constitution d'un patrimoine mobilier ainsi que sa gestion. Ceci comprend, notamment,
l'acquisition sous toutes ses formes, la gestion et l'aliénation de toutes valeurs mobilières ;
3. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou
immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer ;
4. La création et gestion de sites de vente, commerciale et promotionnelle sur internet, de franchises,
de commerces traditionnels, d’agences commerciales, etc… ;
5. L'achat, la vente, la location et la mise en location de tout objet de décoration ou d'antiquités, de
tout matériel du bureau et d'informatique et en général de tout mobilier;
6. l'investissement : la société peut prendre des participations ou des intérêts dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer, sous quelle que forme que ce soit et notamment par voie
d'apport en espèces ou en nature, de prêt sous quelle que forme que ce soit et pour quelle que
durée que ce soit, ou de toute autre forme d'intervention financière ;
7. la gestion de et l'assistance à toute société ou entreprise liée ou avec laquelle il existe un lien de
participation ;
8. la cession et la gestion pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre forme
d'intervention financière ;
9. la gestion de sa trésorerie ou celle du groupe dont elle fait partie ;
10. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de même nature
que les activités de la société.
Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de
conseiller externe ou d'organe ;
11. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, à des personnes
physiques ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises et personnes physiques ;
 12. la prestation de tous conseils, services et études à fournir aux entreprises ou aux particuliers,
notamment, et non exclusivement, en matière administrative, économique, financière, fiscale, de
formation, de négociation ;
Volet B
 13. l'acquisition, la création, la concession ou la cession de tous brevets, licences, marques de
fabrique et de commerce ;
 14. Elle peut donner des garanties et se porter garante pour toutes opérations effectuées par des
tiers et elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires, pour
autant que la loi le permette.
La liste précédente n'est pas exhaustive, doit être interprétée dans le sens le plus large du terme et
ne vise pas les activités soumises au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
(FSMA).
La société peut exécuter tout acte juridique en rapport direct ou indirect avec son objet, ou
susceptible d’en faciliter la réalisation.
La société peut octroyer des prêts quels qu’en soient la nature, le montant et la durée.
La société peut également donner caution tant pour ses propres engagements que pour les
engagements des tiers, entre autres, en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris en
gageant son propre fonds de commerce.
La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir
de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier,
même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises, ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou
qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
La société peut exercer des fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur, rémunéré ou
non.
4. Durée
La société existe pour une durée illimitée.
5. Capital social
Le capital de la société est fixé à cent mille Euros (100.000,00€).
Il est représenté par cent actions sans désignation de valeur nominales, numérotées de 1 à 100
toutes intégralement libérées.
Les actions sont réparties en deux classes comme suit :
- les actions numérotées de 1 à 40   forment la classe A.
- les actions numérotées de 41 à 100 forment la classe B.
Les actions de classe A disposent d’un triple droit de vote à l’assemblée générale.
Les actions des deux classes confèrent les mêmes droits dans la répartition des bénéficies et du
boni de liquidation.
La répartition des actions en classes A et B disparaîtra de plein droit lorsque Monsieur Xavier de
Thibaut de Boesinghe et Madame Karin Haas ou une société contrôlée directement par chacun d’
eux, titulaire des actions de classe A, cessera d’être actionnaire de la présente société. Les actions
de classe A perdront automatiquement leurs droits et les statuts seront alors adaptés pour supprimer
toutes références aux classes d’actions.
12. Administration
La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes
physiques ou morales, actionnaires de la société, sur présentation des actionnaires de classe A,
nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, mais leur mandat peut être renouvelé de
manière illimitée.
Le mandat des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la
décision de nomination.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur
est rémunéré.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. 
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
Volet B
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
13. Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou chaque fois que deux (2) administrateurs au moins agissant conjointement le demandent.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou
e-mail et doivent contenir l'ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, conformément à la loi, donner mandat à un autre membre du conseil afin
de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à condition que tous les participants
à la réunion puissent communiquer directement avec les autres. Les administrateurs qui participent
de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront considérés comme étant présents.
La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’
un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.
15. Procès-verbaux
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par au moins par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux ainsi que les
décisions écrites du conseil d’administration sont insérés dans un registre spécial. Les procurations
sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou à délivrer aux tiers sont signés par deux
administrateurs ou par l’administrateur-délégué.
16. Pouvoirs
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
17. Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué;
- soit à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion
journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
qui précédent.
d) Le conseil d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou
variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
18. Représentation
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis:
- soit par un administrateur, agissant seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul ou par le
ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Volet B
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
19. Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des
Sociétés et des Associations et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est
confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales.
Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat,
par l'assemblée générale des actionnaires; ils ne peuvent être modifiés que du consentement des
parties.
20.Type de réunion – Date – Lieu
Chaque année, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le premier mercredi du
mois de mai à quinze heures.(...)
22. Liste des présences
Avant de participer à une assemblée, chaque actionnaire ou son représentant est tenu de signer la
liste des présences reprenant les mentions suivantes : (i) le nom de l’actionnaire, (ii) l’adresse ou le
siège social de l’associé, (iii) le cas échéant, le nom du représentant de l’actionnaire et (iv) le nombre
d’actions avec lesquelles l’actionnaire participe au vote
23. Représentation
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non, lors de toute
assemblée générale des actionnaires. La procuration doit être dûment signée par l’actionnaire (le cas
échéant, au moyen d’une signature électronique au sens des dispositions de droit belge applicables).
Si la convocation l’exige, la procuration datée et signée doit parvenir à la société, au plus tard le
premier jour ouvrable avant la date de l’assemblée générale des actionnaires, au siège social de la
société ou à l’adresse postale, au numéro de fax ou à l’adresse e-mail indiqué(e) dans la
convocation, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé à l’article 2281
du Code civil. Les formalités d’admission doivent également être respectées si la convocation l’exige.
24. Composition du bureau
Les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le Président du Conseil d’
administration ou l’administrateur le plus âgé. Si le nombre de personnes présentes le permet le
président désigne un secrétaire et, si nécessaire, un scrutateur, lesquels ne doivent pas être
actionnaires. Ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même personne. Le
président, le secrétaire et le scrutateur forment ensemble le bureau. Les procès-verbaux des as-
semblées sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le deman-dent. Ces procès-
verbaux sont insérés dans un registre spécial.
29. Procès-verbaux
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont constatées dans des procès-verbaux
qui sont signés par le président, les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les
procurations sont annexées au procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires pour laquelle
elles ont été données. Les procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et extraits des procès-verbaux sont valablement signés par un administrateur.
30. Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.(...)
TITRE III :  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGEUR AU MOMENT DU DEPOT
VISE PAR L'ARTICLE 2 :8 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
I. ASSEMBLEE GENERALE
Tous les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent complémentairement fixer le nombre
primitif des administrateurs et commissaire, de procéder à leur nomination et de fixer leur
rémunération et émoluments, la première assemblée générale ordinaire et la clôture du premier
exercice social.
A l'unanimité, l'assemblée décide :
 1. Conseil d'Administration
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
(6) ans:
Monsieur Xavier de Thibault de Boesinghe
Madame Karin Haas
Madame Marie-Bénédicte Françoise Michel ARCQ, née à Etterbeek le vingt et un mai mil neuf cent
soixante-six, domiciliée à 1380 Lasne, rue de la Chapelle Saint-Germain, 1.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de juin 2026.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.
Volet B
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 18 des statuts soit par deux
administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière par la ou les
personnes à qui cette gestion a été déléguée.
2. Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire est fixée en juin 2022.
3. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le 31 décembre 2021
4. Siège social
Le siège est fixé à l’adresse suivante :  1050 Ixelles, Avenue Emile Duray 18
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et à l'instant, le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se constituer valablement
aux fins de procéder à la nomination de l'administrateur-délégué et de conférer tous pouvoirs
spéciaux.
1. A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler aux fonctions :
d'administrateur-délégué : Monsieur Xavier de Thibault de Boesinghe
Ce mandat prend fin en même temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est
gratuit.
L’administrateur-délégué ainsi nommé est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
2. Le conseil d'administration donne tous pouvoirs et mandats à: : PACOFI, Rue Emile François 53,
1474 Genappe BCE 0878253440 avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes
démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de la Chambre des Métiers &  Négoces,
de la TVA et toutes autres Administrations. Le(s) mandataire(s) a/ont le pouvoir de subdéléguer toute
personne dans sa mission.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition et status coordonnés.