Ondernemingsnr : 0881445829
Naam
(voluit) : Super SVD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corn. Vissenaekensplein 11
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot op 17 december
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging benaming rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit – Uitbreiding voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15
december 2020 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) de vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in
de agenda, zijnde als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een superette;
- De kleinhandel in, de aan-en verkoop, alsook het verwerken van algemene voedingswaren,
vleeswaren, visproducten, zuivelproducten en al wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt;
- de kleinhandel in, de aan- en verkoop van huishoudelijke artikelen, textielwaren, speelgoed, wijnen,
likeuren, tabakswaren, groenten en fruit, onderhoudsproducten en schoonheidsartikelen;
- alle activiteiten gekend onder de benaming “traiteur” of “tafelhouder”, met inbegrip van de
vervaardiging en de verkoop van klaargemaakte gerechten, en dit in de lokalen in eigen gebruik of
daarbuiten, banketten, alle soorten feestelijkheden en recepties, dit alles als hoofdhandelaar,
bemiddelaar, makelaar, agent of commissionaris, als hoofdaannemer of onderaannemer, dit alles
binnen de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle soorten onroerende
goederen, projectontwikkeling;
Bovengemelde opsommingen zijn niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap kan alle nijverheids- handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende
als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens
de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Luik B
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen
maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Vierde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer Vanderelst Stijn, geboren te Leuven op 7 mei 1980, wonend te 3130 Begijnendijk
(Betekom), Raystraat 54, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde
duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3130 Begijnendijk (Betekom), Raystraat 54. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – volmacht administratie
De vergadering geeft hierbij volmacht aan boekhoudkantoor bbp&partners, met zetel te 3140
Keerbergen, Tremelobaan 122 haar werknemers of aangestelde, met mogelijkheid om elk
afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en
een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform
artikel 2:8 WVV.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21 december 2020
Bijlage: akte 17 december 2020, gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan