Ondernemingsnr : 0432706211
Naam
(voluit) : BEENHOUWERIJ BUERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Strijdhoflaan 5
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BEENHOUWERIJ BUERMANS
Besloten vennootschap
2600 Berchem (Antwerpen), Strijdhoflaan 5
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0432.706.211
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE
STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven notaris te (Deurne) Antwerpen op 5 maart 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
 De vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de huidige statutaire bestuurder (voorheen
statutaire zaakvoerder), de heer BUERMANS Noël Anna Louis, geboren te Heist-op-den-Berg op 2
januari 1962, wonende te 2600 Berchem (Antwerpen), Strijdhoflaan, 5. Er wordt hem kwijting en
décharge gegeven voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.
 De vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de huidige opvolgend statutaire bestuurder
(voorheen opvolgend statutair zaakvoerder), mevrouw DANIS Anne-Marie Juliette Franciscus,
geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 9 augustus 1963, wonende te 2600 Berchem (Antwerpen),
Strijdhoflaan, 5. Er dient haar geen kwijting en décharge te worden gegeven voor het door haar
gevoerde beleid gezien zij haar functie nooit heeft uitgeoefend.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859.20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). Het niet opgevraagd gedeelte van het kapitaal bedraagt
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort (en
dat twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01) bedraagt) en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen..
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BEENHOUWERIJ BUERMANS.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de kleinhandel in vlees – en vleeswaren, en vlees van
gevogelte en wild.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding, of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven en waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare
staat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand april om veertien. (14.00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
 
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen
(Berchem), Strijdhoflaan 5.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de
vennootschap de heer BUERMANS Kristof Germaine Emile, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 28
januari 1985, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Strijdhoflaan 5, te ontslaan als bestuurder
(voorheen zaakvoerder) van de vennootschap, hem kwijting en décharge te geven voor het door hem
gevoerde beleid tot op heden en hem onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder van de
vennootschap. Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor eensluidend uittreksel, de notaris, Marc Verhoeven
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte uit de akte + gecoördineerde statuten