Ondernemingsnr : 0768349371
Naam
(voluit) : LUC GEERINCK MARKETING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louis Herbertstraat 29
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 22 december
2023, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Commanditaire Vennootschap “Luc Geerinck Marketing”, met zetel te 9160 Lokeren, Louis
Herbertstraat 29, ondernemingsnummer 0768.349.371 en BTW nummer BE-768.349.371.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 1 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 17 mei daarna, onder nummer 21330607, waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd zijn bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 1 oktober 2023,
bekendgemaakt alsvoren op 26 oktober daarna, onder nummer 23136949, met éénparigheid van
stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zullen aldus geboekt worden: tweeduizend euro (€ 2.000,00) op rekening “beschikbare inbrengen”
en nul euro (€ 0,00) zullen geboekt worden op de rekening “beschikbare reserves”.
Derde besluit – omzetting.
A) De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp
van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met  zetel te
9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door Danny Praet, bestuurder en
bedrijfsrevisor, de dato 5 december 2023 luiden als volgt:
“BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met  zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door Danny Praet, bestuurder en bedrijfsrevisor,
werd op 19 oktober 2023 aangesteld door de bestuurder van de COMM. V LUC GEERINCK
MARKETING, om ingevolge artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit
te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap.  Ondergetekende
bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
beperkte contro-lewerkzaamhe-den, hetgeen volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het  netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 27.11.2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Opgemaakt te Schellebelle op 05 december 2023.”
B) Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
C) De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 27 november 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. 
Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf het welk de akte van omzetting aan
derden kan worden tegengeworpen, overeenkomstig artikel 2:18 van voormeld Wetboek.
De aandelen worden toegekend aan de eigenaars van de aandelen van de commanditaire
vennootschap à rato van één aandeel voor één aandeel.
De vergadering verklaart verder dat deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121 van het
Wetboek der Registratierechten, artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 211
en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde.
Vierde besluit - Naamswijziging.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“TerraShield” vanaf heden.
Vijfde besluit: Wijziging Voorwerp.
a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, met verantwoording nopens de uitbreiding van het doel, thans genaamd voorwerp,
na lezing zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met volgende activiteiten als volgt
- Onderneming voor het bouwen van veranda’s, overkappingen, poolhouses, tuinbergingen, etc…
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
- Algemene bouwonderneming.
- De nieuwbouw “sleutel op de deur”, alle metsel en betonwerken.
- Onderneming voor afbraak- en grondwerken.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren.
- Onderneming voor leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding.
- Onderneming voor het plaatsen van chapes en gipswanden.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk
en voor het installeren van waterverzachters.
- Onderneming voor het plaatsen van moerriolen.
- Onderneming voor beplantingswerken.
- Onderneming voor algemene aanneming van  mechanische uitrustingen.
- Onderneming voor het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica.
- Onderneming voor het uitrusten van pomp- en turbinestations.
- Onderneming voor algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
- Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektronische buiteninstallaties.
- Onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- Onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het
databeheer.
- Onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting.
- Onderneming voor uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radar en antenne-installaties.
- Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
- Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.
- Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
- Onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken.
- Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen, onderneming voor het
aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor schilder- en versieringswerken.
- Onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie.
- Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en
luchtwegen.
- Onderneming voor metalen constructies.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten.
- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen.”
c) Tengevolge van de hierboven genomen beslissing wenst de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen de tekst van de statuten aan te passen zoals hierna aangehaald.
Zesde besluit: statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"TerraShield".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende
handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve:
het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes:
het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie,
internet of via andere media;
het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en -panelen, op
uitstalramen, in winkels, op auto’s en bussen, enzovoort;
de luchtreclame;
het verspreiden van monsters en reclamemateriaal;
het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame;
het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen:
promotiecampagnes voor producten;
directe marketing in verkooppunten;
geadresseerde reclame;
advies op het gebied van marketing;
zelfstandig consulent die diensten aanbiedt met betrekking tot marketing;
de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld;
het universitair tutoraat;
de studie- en thuiswerkbegeleiding;
de leercentra die inhaallessen aanbieden;
het geven van herhalingslessen met het oog op professionele examens;
het geven van taalonderricht en trainingen op het gebied van communicatie;
het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden
de trainingen met betrekking tot snellezen.
Het produceren, bedrukken en verdelen van onder meer gadgets, reclameartikelen,
relatiegeschenken, enzovoort;
De exploitatie van webshops;
Het ontwikkelen van websites, computerprogramma’s en grafische ontwerpen in de meest ruime zin
van het woord;
Het inrichtingen van seminaries, coaching, mentorships, workshops, voordrachten en andere
leermethoden voor bedrijven, privépersonen en instellingen in de meest ruime zin van het woord;
Alle activiteiten op het vlak van reclame, publiciteit, sponsoring, promotie en public relations;
Het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
Ook worden deze activiteiten aangevuld met detailhandel via postorderbedrijf.
- Onderneming voor het bouwen van veranda’s, overkappingen, poolhouses, tuinbergingen, etc…
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
- Algemene bouwonderneming.
- De nieuwbouw “sleutel op de deur”, alle metsel en betonwerken.
- Onderneming voor afbraak- en grondwerken.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren.
- Onderneming voor leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding.
- Onderneming voor het plaatsen van chapes en gipswanden.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk
en voor het installeren van waterverzachters.
- Onderneming voor het plaatsen van moerriolen.
- Onderneming voor beplantingswerken.
- Onderneming voor algemene aanneming van  mechanische uitrustingen.
- Onderneming voor het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica.
- Onderneming voor het uitrusten van pomp- en turbinestations.
- Onderneming voor algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
- Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektronische buiteninstallaties.
- Onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- Onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het
databeheer.
- Onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting.
- Onderneming voor uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radar en antenne-installaties.
- Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
- Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.
- Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
- Onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken.
- Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen, onderneming voor het
aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor schilder- en versieringswerken.
- Onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie.
- Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en
luchtwegen.
- Onderneming voor metalen constructies.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten.
- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële,
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als
consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,
…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het
verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot
waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdste (1/100ste) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Voor de inbrengen die geschieden na heden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op de beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval
er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
30ste juni van elk jaar om 20.00 uur.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 – Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op  éénendertig december
van het ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen beslist verder het volgende:
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren, Louis
herbertstraat 29.
Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is www.terrashield.be .
Het e-mailadres van de vennootschap is info@terrashield.be .
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elektronische communicatie:
Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder-beherend vennoot,
1/ De heer GEERINCK Luc wonende te 9160 Lokeren, Louis Herbertstraat 29, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en verleent hem daartoe alle kwijting
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een  onbepaalde duur.
1/ De heer GEERINCK Luc wonende te 9160 Lokeren, Louis Herbertstraat 29. 
Voornoemde Heer Luc Geerinck is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf
heden en geldt voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken zowel strafrechterlijk als
civielrechterlijk. Ondergetekende notaris heeft op 22 december 2023 via de website https:
//justonweb.be/companies bovendien vastgesteld dat er geen strafrechterlijk bestuursverbod werd
uitgesproken tegen voornoemde aangestelde bestuurder.
Negende besluit - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- aan BV Fiskcouncil te Wetteren, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 22 december 2023.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
- Het verslag van de bestuurder inzake wijziging voorwerp.
- Het verslag van de bestuurder inzake omzetting naar BV.
- Het revisoraal verslag.
- De staat van actief en passief.