*23040740*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0477455378
Naam
(voluit) : TIMMATIC PACKAGING
(verkort): /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Raoul de Hemptinnelaan 16, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 23/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Martine Ellegiers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Martine Ellegiers als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van Filip Papegnie als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Filip Papegnie als niet-statutaire
-----
bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
Bii beraadslaging dd. 07/12/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
Op de lasitate biz van Luik & vermelden ; Voorkant; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzů van de persotin(en)
---------------
a/ Herbenoeming van Filip Papegnie als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Filip Papegnie als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 23/12/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
---------------------------
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Online Boekhouders, rechtspersoon met
zetel te 8370 Blankenberge, Molenstraat 1b, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder
nummer 0768702729, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
---------------------------------------------
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Staxx BV vertegenwoordigd door
Dewaele Tom, bestuurder van BV Online Boekhouders, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Online Boekhouders, vertegenwoordigd door Staxx BV vertegenwoordigd door Dewaele
Tom, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 23/12/2022.
Voorkant:	Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, belzij van de persoto Inten)	Oprite faciais bla, van Luik B vermelden :