Ondernemingsnr : 0826136825
Naam
(voluit) : K.S. CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheldeoever 22 bus 1
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op zes december
tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door
de besloten vennootschap “K.S. CONSTRUCT”, met zetel te 2620 Hemiksem, Scheldeoever 22 bus
1 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In aansluiting bij dit besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit besluit door ondergetekende notaris
te zijn ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de
artikelen 5:141, 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de tekst luidt als volgt:
“ ...”
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het eerste besluit een einde is
gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerders, met name:
-              De heer VAN DAMME Christoph Anita Carl, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op drie oktober
negentienhonderddrieënnegentig, wonende te 2620 Hemiksem, Scheldeoever 22 B1;
-              Mevrouw VAN DAMME Julie Nadine Christian, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op negentien
mei negentienhonderdnegentig, wonende te 2620 Hemiksem, Scheldeoever 22 B1.
Zij ontvangen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vanaf heden te
benoemen als bestuurder, voor onbeperkte duur:
-              De heer VAN DAMME Christoph Anita Carl, voornoemd;
-              Mevrouw VAN DAMME Julie Nadine Christian, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de
vennootschap vanaf heden te wijzigen in "K.S. CONSTRUCT TECH.".
ZESDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden. De aandeelhouders geven voorlezing en uitleg van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 19 oktober 2023 betreffende de redenen om over te gaan tot
wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV. Het voorwerp zal worden uitgebreid
met de volgende activiteiten:
“    -            De detailhandel in computers;
-              De detailhandel in randapparatuur;
-              De detailhandel in andere kantoormachines;
-              De detailhandel in videospelconsoles;
-              De detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames;
-              Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor
de creatie en de implementatie van:
o             Softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties)
o             Informaticatoepassingen
o             Databestanden
o             Webpagina’s
-              De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een
bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant;
-              Programmatie van track and trace devices en beheren van de server;
-              Vervaardigen van apps om foto’s te bewerken;
-              Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de
desbetreffende gebruikers omvatten;
-              Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de
toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften
en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
-              Activiteiten van systeemintegrators;
-              Het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of
gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten;
-              De overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer ,niet elders
genoemd:
o             Gegevensherstel na een computercrash;
o             De installatie (configuratie) van PC’s en andere informaticaonderdelen;
o             De installatie van programmatuur;
-              Het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
-              De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting:
o             Webhosting;
o             “streaming services”;
o             “application hosting”;
-              Het voorzien van toepassingsmodaliteiten;
-              Het ter beschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;
-              De gegevensverwerking:
o             De volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden;
o             Het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden
door de klanten;
o             Het nummeren van documenten;
-              Het invoeren van gegevens;
-              Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant;
-              Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-              Samenstellig van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
-              Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
-              Het ter beschikking stellen van een databank: leveren van gegevens voor gebruikers
(individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid
van de gegevens;
-              De exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat;
-              De exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
-              Het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma’s voor de kostenberekening en
procedure voor de begrotingscontrole;
-              Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz…;
-              Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de
financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot
personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz… voor een vast bedrag of op
contractbasis;
-              De activiteiten van sociale secretariaten;
-              De activiteiten van de erkende ondernemingsloketten;
-              Het voorbereiden van documenten;
-              Het nakijken en verbeteren van documenten;
-              Het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of disks,
-              Secretariële dienstverlening;
-              Het uitschrijven van documenten en andere secretariële dienstverlening;
-              Het opstellen van brieven en van curriculum vitae;
-              De verhuur van postbussen en het voorzien van andere postdienstverlening zoals het
voorsorteren, het adresseren, enz. (met uitzondering van geadresseerde reclame);
-              Het fotokopiëren;
-              Het stencilen;
-              Het coderen van adressen via barcodes;
-              Het drukken van barcodes;
-              De activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels;
-              Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase
-              Overige ondersteunende en technische dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
-              Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-              Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-              Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, …);
-              Overige gespecialiseerde wetenschappelijk en technische activiteiten;
-              Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te
nemen in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdend
met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
“STATUTEN
A.            NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -              Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “K.S. CONSTRUCT
TECH.”.
Artikel 2 -              Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 4 -              Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              De detailhandel in computers;
-              De detailhandel in randapparatuur;
-              De detailhandel in andere kantoormachines;
-              De detailhandel in videospelconsoles;
-              De detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames;
-              Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor
de creatie en de implementatie van:
o             Softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties)
o             Informaticatoepassingen
o             Databestanden
o             Webpagina’s
-              De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een
bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant;
-              Programmatie van track and trace devices en beheren van de server;
-              Vervaardigen van apps om foto’s te bewerken;
-              Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de
desbetreffende gebruikers omvatten;
-              Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de
toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften
en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
-              Activiteiten van systeemintegrators;
-              Het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of
gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten;
-              De overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer ,niet elders
genoemd:
o             Gegevensherstel na een computercrash;
o             De installatie (configuratie) van PC’s en andere informaticaonderdelen;
o             De installatie van programmatuur;
-              Het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
-              De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting:
o             Webhosting;
o             “streaming services”;
o             “application hosting”;
-              Het voorzien van toepassingsmodaliteiten;
-              Het ter beschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;
-              De gegevensverwerking:
o             De volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden;
o             Het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden
door de klanten;
o             Het nummeren van documenten;
-              Het invoeren van gegevens;
-              Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant;
-              Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-              Samenstellig van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
-              Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
-              Het ter beschikking stellen van een databank: leveren van gegevens voor gebruikers
(individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid
van de gegevens;
-              De exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat;
-              De exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
-              Het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma’s voor de kostenberekening en
procedure voor de begrotingscontrole;
-              Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz…;
-              Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de
financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot
personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz… voor een vast bedrag of op
contractbasis;
-              De activiteiten van sociale secretariaten;
-              De activiteiten van de erkende ondernemingsloketten;
-              Het voorbereiden van documenten;
-              Het nakijken en verbeteren van documenten;
-              Het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of disks,
-              Secretariële dienstverlening;
-              Het uitschrijven van documenten en andere secretariële dienstverlening;
-              Het opstellen van brieven en van curriculum vitae;
-              De verhuur van postbussen en het voorzien van andere postdienstverlening zoals het
voorsorteren, het adresseren, enz. (met uitzondering van geadresseerde reclame);
-              Het fotokopiëren;
-              Het stencilen;
-              Het coderen van adressen via barcodes;
-              Het drukken van barcodes;
-              De activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels;
-              Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase
-              Overige ondersteunende en technische dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
-              Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-              Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-              Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, …);
-              Overige gespecialiseerde wetenschappelijk en technische activiteiten;
-              Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
-              De verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de
huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de promotie en de coördinatie van het bouwen
van onroerende goederen, het onderhoud en het herstel van gebouwen, de renovatie en de
restauratie van gebouwen, evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede
zin, met inbegrip van onroerende leasing ;
-              De aankoop en de verkoop van onroerende goederen met het oog op de bouw, de
verbouwing of renovatie ;
-              De aankoop, verkoop of verkaveling van gronden ;
-              Installatie van particuliere zwembaden;
-              Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
-              Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
-              Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-              Onderneming voor het uitvoeren van hijsen hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-              Onderneming voor het monteren van niet zelf-vervaardigde metalen constructiewerken;
-              Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-              Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-              Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-              Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-              Chapewerken;
-              Restaureren van bouwwerken;
-              Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-              Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-              Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,
enzovoort;
-              Bouw van sierschouwen en open haarden;
-              Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
-              Gevelreinining;
-              Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-              Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-              Waterdichtingswerken van muren;
-              Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-              Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-              Bouw van daken;
-              Dak werkzaamheden;
-              Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-              Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-              Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
-              Glaszetten;
-              Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout;
-              Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort;
-              Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-              Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-              Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
-              Montage van buiten-en binnenschrijnwerk van kunststof;
-              Montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal;
-              Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-              Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-              Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal;
-              Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters. kozijnen. trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
-              Montage van serres, veranda’s enzovoort in hout of kunststof;
-              Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-              Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof;
-              Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
-              Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
-              Schrijnwerk;
-              Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-              Stukadoorswerk;
-              Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-              Algemene bouwinstallatie;
-              Overige installaties (inclusief accessoires);
-              Installatie van stores en zonneschermen;
-              Overige bouwinstallatie;
-              Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-              Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-              Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal ,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-              Isolatiewerkzaamheden;
-              Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-              Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
-              Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-              Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-              Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-              Ruimen van bouwterreinen;
-              Drainage van land- en bosbouwgrond;
-              Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
-              Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
-              Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-              Bouwrijp maken van terreinen;
-              Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-              Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
-              Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
-              Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
-              Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
-              Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-              Bouw van rioleringen;
-              Bouw van water- en gasdistributienetten;
-              Montage van hangars, loodsen, schuren, silos enzovoort voor landbouwdoeleinden;
-              Oprekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stelen stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enzovoort;
-              Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-              Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoort);
-              Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-              Het plaatsen van ventilatie en dit in de meest ruime zin van het woord;
-              De aan- en verkoop, de huur en verhuur van allerhande toebehoren voor ventilatie en dit in
de meest ruime zin van het woord;
-              De aan- en verkoop, de huur en verhuur van allerhande afzuigsystemen en toebehoren en
dit in de meest ruime zin van het woord;
-              De aan- en verkoop, de huur en verhuur van allerhande ventilatiesystemen en dit in de
meest ruime zin van het woord;
-              De uitbating van een groot- en/of kleinhandel in allerhande bouwmaterialen en dit in de
meest ruime zin van het woord;
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
B.            EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 -              Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 -              Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht
…
Artikel 7 -              Overdracht van aandelen onder levenden
…
Artikel 8 -              Overgang van aandelen bij overlijden
…
Artikel 9 -              Uittreding
…
Artikel 10 -            Uitsluiting
…
Artikel 11 -            Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
…
C.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -            Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 -            Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 -            Bijzondere volmachten
…
Artikel 15 -            Strijdig belang
…
D.            TOEZICHT
Artikel 16 -            Benoeming en bevoegdheid
…
E.            ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 -            Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand maart om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 -            Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 19 -            Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 20 -            Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -            Vertegenwoordiging van aandeelhouders
…
Artikel 22 -            Besluiten buiten de agenda - Amendementen
…
Artikel 23 -            Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 -            Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
…
Artikel 25 -            Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 26 -            Schriftelijke besluitvorming
…
Artikel 27 -            Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
…
F.            INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28 -            Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29 -            Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
…
Artikel 30 -            Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap
door derden.
…
Artikel 31 -            Alarmbelprocedure.
…
G.            INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 32 -            Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 -            Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H.            ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34 -            Ontbinding
…
Artikel 35 -            Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
…
Artikel 36 -            Benoeming van vereffenaars
…
Artikel 37 -            Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I.              KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 38 -            Keuze van woonplaats
…
J.            BEMIDDELING
Artikel 39 -            Bemiddelingsbeding
...”
ACHTSTE BESLUIT
Komt hier tussen, de heer VAN DAMME Christoph, voornoemde bestuurder, die bij deze volmacht
geeft aan de besloten vennootschap “SHIANA”, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 213,
ondernemingsnummer 0456.449.336, vertegenwoordigd door de heer DE WIT Willem, haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle
formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de
Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER, en alle andere
overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te
tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.