Ondernemingsnr : 0831834485
Naam
(voluit) : E-MEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Denderbellestraat (STG) 156
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester ASTRID DE WULF,
Notaris met standplaats Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 23 maart
2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap onder Firma “E-MEN”, met maatschappelijke zetel te 9200
Dendermonde, Denderbellestraat 156, met ondernemingsnummer 0831.834.485, opgericht bij
onderhandse akte op 8 november 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 22 december daarna onder nummer 10185458, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0831.834.485.
En waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA “E-MEN”, MET INGANG VAN HEDEN,
IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “E-MEN”
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Vennootschap onder Firma “E-
MEN”, om te zetten in een Besloten Vennootschap “E-MEN” met ingang van heden.
De Besloten Vennootschap “E-MEN” is de voortzetting van de Vennootschap onder Firma “E-MEN”,
met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal niet gewijzigd worden.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig
december tweeduizend éénentwintig, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor de Besloten Vennootschap “PARMENTIER GUY”, met zetel te 2900 Schoten,
Valkenlaan 31, alhier vertegenwoordigd door de heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Vennootschap onder Firma “E-MEN”,
worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap “E-MEN”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap “E-MEN”.
De statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening blijft dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, waardeverminderingen en vermeerderingen. De Besloten Vennootschap zal de
boekhouding en de boeken die door de Vennootschap onder Firma gehouden werden, voortzetten.
De Besloten Vennootschap “E-MEN” behoudt het nummer 0831.834.485 in het
rechtspersonenregister waaronder de Vennootschap onder Firma “E-MEN” ingeschreven was.
De honderd (100) aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij
bezitten in de omgezette Vennootschap onder Firma “E-MEN”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de Vennootschap onder Firma “E-MEN” omgezet in een Besloten Vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
2. BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
Luik B
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
opgemaakt op zevenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van Vennootschappen die de omvorming van de vennootschap toelicht en de daarbij
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend
éénentwintig hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikel 14:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voormeld verslag blijft aan de akte gehecht.
3. BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het verslag van de Besloten Vennootschap
“PARMENTIER GUY”, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, alhier vertegenwoordigd door de
heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap per éénendertig december tweeduizend éénentwintig hetzij minder dan drie maanden
voordien, zoals opgelegd door artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de Besloten Vennootschap “PARMENTIER GUY”, met zetel te 2900
Schoten, Valkenlaan 31, alhier vertegenwoordigd door de heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, luidt
als volgt:
“BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 27 januari 2022. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap onder Firma “E-MEN” tot een Besloten
Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de klanten, van de
solvabiliteit, eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant:
    1.  Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
    2.  Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
116.762,84 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
    3.  Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2021 HOGER is dan het op die
datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 100,00 EUR en dit ten belope van 116.662,84 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
(buitengewone) Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 17 maart 2022
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Voormeld verslag blijft aan de akte gehecht.
4. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “E-MEN”.
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in binnen- als in buitenland:
    •  Managementdiensten verlenen, alsook onderrichten in managementkennis en vaardigheden.
    •  Grafische ontwerpen en vormgeving en dit in de ruimste zin van het woord.
    •  Het realiseren van programma’s en gebruiksklare systemen.
    •  Ontwikkelen, analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen.
    •  Het uitgeven en leveren van programmatuur. De advisering i.v.m. programmatuur. Het verlenen
van bijstand bij de toepassing van programma’s.
    •  Het inrichten van lessen, cursussen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen.
    •  Het zetten en verwerken van teksten tot drukwerk door middel van hetzij hoogdruk (typo), hetzij
vlakdruk (offset), of door alle aanverwante en nieuwe technieken, evenals alle verrichtingen eigen
aan de activiteit van drukker. De aan en verkoop, het ruilen, huren en verhuren, de
vertegenwoordiging, de consignatie, de distributie, de commissiehandel betreffende alle artikelen i.v.
m. de activiteit van drukker.
    •  Het publiceren van boeken, tijdschriften, artikels, beeld en geluidsdragers.
    •  Klein en groothandel in computers en computeronderdelen.
    •  Organisatie van evenementen.
De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden. Ze mag zowel in België als in
het buitenland alle industriële, handels, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Ze mag daarbij
overgaan tot aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in ondernemingen of vennootschappen die
op hetzelfde of een gelijkaardig terrein actief zijn. Dit kan gebeuren door inbreng, fusie, opslorping,
deelneming of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen
zowel in België als in het buitenland.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende en onroerende aard. Ze mag daarbij overgaan tot aankoop, verkoop
en verhuring van onroerende goederen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om 16 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- de heer VAN DE MEERSCH Niels, wonende te 9200 Dendermonde, Denderbellestraat 156, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Denderbellestraat 156.
7. WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://www.
onemanagency.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@onemanagency.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
8. NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
van “E-MEN” te vervangen door “ONE MAN AGENCY”. De naam van de vennootschap zal thans als
volgt luiden: “ONE MAN AGENCY”.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel één van de statuten
aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor, volmacht
- gecoördineerde statuten