N° d'entreprise : 0894233595
Nom
(en entier) : DOCTEUR THYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Trixhe Barré 1 A21
 : 4052 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un acte reçu par Maître Narges ELJA, Notaire à la résidence de 4000 Liège (deuxième canton),
Place de Bronckart 17, le 19 avril 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que :
En l’étude, à Liège.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée "DOCTEUR THYS", ayant son siège à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), rue du Trixhe Barré
1/A21, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro BE
0894.233.595.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution : Rectification d’une erreur contenue dans le procès-verbal de la dernière
assemblée générale extraordinaire
L’acte dressé par le Notaire Stéphane DELANGE, à Liège, le 29 décembre 2023, publié aux annexes
du Moniteur belge du 31 janvier 2024, sous le numéro 24349461, stipule ce qui suit :
« En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit 105.000,00 euros et la réserve légale de la société soit 14.937,04 euros, ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de rendre ces fonds disponibles pour distribution moyennant le respect du double test de l’actif net et
de liquidité. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”. »
L’actionnaire nous requiert de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans ledit texte relativement
au montant de la réserve légale, celui-ci étant de quatre mille neuf cent trente-sept euros quatre
cents (4.937,04 €).
Il convient dès lors de lire ledit passage comme suit :
« En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit cent cinq mille euros (105.000,00 euros) et la réserve légale de la société
soit quatre mille neuf cent trente-sept euros quatre cents (4.937,04 euros), ont été convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de rendre ces fonds disponibles pour distribution moyennant le respect du double test de l’actif net et
de liquidité. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”. »
Deuxième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère à l’administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent, pour modifier l'inscri-ption au registre des personnes morales et à la BCE si
nécessaire, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, faire le
nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Narges ELJA
Notaire