Ondernemingsnr : 0540609704
Naam
(voluit) : Infura
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnenkaai 68 bus 13
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 23 maart 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "Infura", waarvan de zetel
gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft
vastgesteld en beslist:
- de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3221 Nieuwrode, Losting 25;
- de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand april om
negentien uur naar 25 juni om negentien uur;
- het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
“A - computerconsultancy-activiteiten;
- alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, op het
gebied van ICT, telecom en het visueel grafisch domein;
- het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software);
- de klein- en groothandel van IT-producten
- de activiteiten van systeemintegrators;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- het beheer van de computerfaciliteiten;
- de overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computer;
- het verhuur van de standaard programmatuur;
- het verhuren van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- het ontwikkelen, verwerven, uitbaten en vervreemden, in concessie en licentie nemen of geven van
octrooien, know-how, intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa zoals
ondermeer auteursrechten die verbonden zijn aan literaire werken, software,…;
- overige uitgeverijen van software;
B - de ontwikkeling en het uitbaten van webportalen;
- het ter beschikking stellen van databanken;
- de uitgeverij van software en verlenen van IT-diensten via internet;
- de overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- de gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- de overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
C - alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, juridische adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen
en overige zakelijke dienstverlening;
- het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
Luik B
aard;
- het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten en
diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- de werving en selectie van personeel: zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.
v. latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van
sollicitanten; natrekken van referenties;
- de selectie en het ter beschikkingstellen van zelfstandige consultants aan derden;
- de overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
D. - het geven van beroeps- en aanverwante opleidingen en schrijven van teksten, cursussen,
handleidingen, procedures, teambuilding,… en het uitgeven en publiceren van documenten;
- het geven van overige vormen van onderwijs;
E - het in beperkte mate opwekken, produceren, de handel, de opslag, verbruiken en verkopen van
(groene) energie en brandstoffen zoals elektriciteit, waterstof,…;
- de verkoop van zelf geproduceerde energie zoals elektriciteit uit eigen zonnepanelen en andere
eigen installaties;
- de exploitatie van elektrische laadpalen en tankinstallaties voor voertuigen;
- de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor voertuigen al dan niet met oplaadpalen en/of
tankvoorzieningen;
- Netwerk-, domotica- en overige elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Kleinhandel, reparatie, installatie en verhuur van televisietoestellen en andere audio- en
videoapparatuur;
F - het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze al dan
niet belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm
ook, of door het verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren van
de ontwikkeling van voormelde participaties.
Dit alles is de meest ruime zin.
Zij kan alle industriële en handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Dit met
inbegrip van het investeren in, aan- en verkopen, ruilen, huren en verhuren,
van roerende en onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of
privédoeleinden.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap, zulks ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke,
al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, bestuurder en
vereffenaar uitoefenen.”
- in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden;
- in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
Luik B
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze beschikbaarstelling van de inbreng zal aangerekend worden op het
fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.
- als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Infura”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
A - computerconsultancy-activiteiten;
- alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, op het
gebied van ICT, telecom en het visueel grafisch domein;
- het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software);
- de klein- en groothandel van IT-producten
- de activiteiten van systeemintegrators;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- het beheer van de computerfaciliteiten;
- de overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computer;
- het verhuur van de standaard programmatuur;
- het verhuren van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- het ontwikkelen, verwerven, uitbaten en vervreemden, in concessie en licentie nemen of geven van
octrooien, know-how, intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa zoals
ondermeer auteursrechten die verbonden zijn aan literaire werken, software,…;
- overige uitgeverijen van software;
B - de ontwikkeling en het uitbaten van webportalen;
- het ter beschikking stellen van databanken;
- de uitgeverij van software en verlenen van IT-diensten via internet;
- de overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- de gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- de overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
C - alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, juridische adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen
en overige zakelijke dienstverlening;
- het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten en
diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- de werving en selectie van personeel: zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.
v. latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van
sollicitanten; natrekken van referenties;
- de selectie en het ter beschikkingstellen van zelfstandige consultants aan derden;
- de overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
Luik B
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
D. - het geven van beroeps- en aanverwante opleidingen en schrijven van teksten, cursussen,
handleidingen, procedures, teambuilding,… en het uitgeven en publiceren van documenten;
- het geven van overige vormen van onderwijs;
E - het in beperkte mate opwekken, produceren, de handel, de opslag, verbruiken en verkopen van
(groene) energie en brandstoffen zoals elektriciteit, waterstof,…;
- de verkoop van zelf geproduceerde energie zoals elektriciteit uit eigen zonnepanelen en andere
eigen installaties;
- de exploitatie van elektrische laadpalen en tankinstallaties voor voertuigen;
- de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor voertuigen al dan niet met oplaadpalen en/of
tankvoorzieningen;
- Netwerk-, domotica- en overige elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Kleinhandel, reparatie, installatie en verhuur van televisietoestellen en andere audio- en
videoapparatuur;
F - het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze al dan
niet belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm
ook, of door het verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren van
de ontwikkeling van voormelde participaties.
Dit alles is de meest ruime zin.
Zij kan alle industriële en handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Dit met
inbegrip van het investeren in, aan- en verkopen, ruilen, huren en verhuren,
van roerende en onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of
privédoeleinden.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap, zulks ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke,
al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, bestuurder en
vereffenaar uitoefenen.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 25 juni om negentien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
* de heer WEVERS Kristof, wonende te 3200 Aarschot, Jan Hammeneckerlaan 5/0002;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
* de heer WEVERS Kristof, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3221 Nieuwrode, Losting 25;
- de website van de vennootschap www.infura.eu is.
- dat het e-mailadres van de vennootschap kristof.wevers@infura.eu is;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten