Ondernemingsnr : 0822974328
Naam
(voluit) : LOBECO FIRE + SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegveld 37
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 29 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LOBECO FIRE + SECURITY",
met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0822.974.328, volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 18.550,00 EUR en 1.855,00 EUR, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”,  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch weliswaar te conformeren naar
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
NAAM: LOBECO FIRE + SECURITY
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
A/ De aan- en verkoop, in- en uit-licenseren, import en export, groot- en kleinhandel, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en de productie, het
bestuderen, adviseren, ontwerpen, in plan brengen, het laten uitvoeren van goederen en diensten die
te maken hebben met:
- veiligheidssystemen en veiligheidsproducten in het algemeen,
- elektrische of elektronische apparaten die het comfort en veiligheid van bedrijven en particulieren
kan verbeteren,
- industriële projecten in het algemeen,
- het bekabelen in het algemeen,
- grafische toepassingen dienstig voor publiciteit, signalisatie en aankondigingen in de meest
uitgebreide zin van het woord,
- computers, add-on kaarten, barcodelezers, cad/cam systemen, digitalizers, modems, monitors,
terminals, magnetische hulpmiddelen, rekenmachines, tele-kopieerapparaten, foto-kopieer-
machines, elektronische schrijfmachines, printers en andere kantoormachines, randapparatuur,
standaard software pakketten, software op maat, computertoebehoren, kantoorbenodigdheden,
kantoormeubilair,
- interactieve multimediacomputer- en computerverwante applicaties, dit eventueel gepaard gaande
met grafische ontwerpen, geluidsvideo en filmopnamen, voornamelijk doch niet beperkt tot optische
diskformaten (CD-audio, CD-rom, en eventuele toekomstige formaten).
B/ Het uitoefenen van een activiteit bestaande in de blijvende of tijdelijke levering van diensten van:
1. toezicht en bescherming van roerende of onroerende goederen;
2. bescherming van personen;
3. toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden;
4. beheer van alarmcentrales;
5. toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het
publiek toegankelijke plaatsen.
Van voornoemde bewakingsactiviteiten worden enkel diegene uitgeoefend waarvoor de Minister van
binnenlandse zaken een vergunning heeft verstrekt.
C/ Het inrichten van cursussen, voorlichtingsavonden en seminaries omtrent alle onderwerpen. Zij
kan optreden als advies en coördinatieorgaan in de ruimste zin van het woord.
D/ De aan- en verkoop van onroerende goederen, het huren en verhuren en onderverhuren van
onroerende goederen, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle
vormen van alle roerende en onroerende goederen (inclusief terreinen). Het verwerven, het
vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen, afbreken, veranderen,
het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen; het productief maken en
verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen alle onroerende
verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden of in samenwerking met deze.
E/ Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen.
F/ Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de omvorming,
de diversificatie, de (af)-splitsing, de overname, de kapitaalverhoging van ondernemingen in het
binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten. Ten dien einde zal zij,
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, alle
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even
welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan
het voorwerp in enig verband met het hare staat. De algemene vergadering van de aandeelhouders,
beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit
voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 50 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7bis. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Bij verdere inbrengen in de vennootschap zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in haar vervanging te voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Generieke éénhandtekeningsclausule
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten,
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de aandeel- of effectenhouders en
daar in de plaats van de volmachtgever stemmen.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. 
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§5 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de voornoemde naamloze vennootschap "DMD HOLDING BENL".
Vervolgens wordt door het bestuur herbenoemd als gedelegeerd niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de voornoemde naamloze vennootschap "DMD HOLDING BENL".
De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het feit dat de heer DEWYN Bart, voornoemd,
wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van voornoemde (gedelegeerd) bestuurder, te weten
de besloten vennootschap DMD HOLDING BENL.
De (gedelegeerd) bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Vliegveld 37 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZESDE BESLUIT
Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Price & Quality
Fiduciaire”, met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B, vertegenwoordigd door Stefaan
Nuytten, gedelegeerd Bestuurder/Fiscaal Accountant, of Katelijne Nuytten, gedelegeerd
Bestuurder/Fiscaal Accountant of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk
te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte
te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij of zij belast is.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
 
 
Notaris Niels Debakker