Ondernemingsnr : 0867756456
Naam
(voluit) : 100% LIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekpark 41
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor de notaris Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris te Brussel,
eerste kanton, lid van de besloten vennootschap “NOTABEL, geassocieerd notarissen”, met zetel te
1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 26/06/2023, blijkt er dat:
 
De buitengewone algemene vergadering van het besloten vennootschap “100%LIGHT ”, dewelke als
volgt beslist heeft :
EERSTE BESLUIT : Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
TWEEDE BESLUIT : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
 
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin van artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
 
DERDE BESLUIT : KAPITAAL
 
De vergadering verklaart dat zij geen kapitaalverhoging heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel
537 van het WIB 1992 om een verminderde roerende voorheffing te bekomen. In tegengesteld geval,
vestigt de notaris de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat een latere uitkering eerst in
mindering zal worden gebracht op het deel van het kapitaal uitgevoerd overeenkomstig artikel 537
WIB 1992.
Elke latere uitkering geacht wordt eerst en vooral plaats te vinden door aftrek van de kapitaalinbreng
die volgens dit stelsel heeft plaatsgevonden.
Hoe dan ook zal een uitkering enkel kunnen plaatsvinden na uitvoering van de netto-actief test en
liquiditeitstest.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (22.000,00€) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten werden door ondergetekende notaris ingelicht over het feit dat zij niet zullen kunnen
genieten van het VVPRbis-regime (verlaagde roerende voorheffing) indien het aanvankelijk
onderschreven kapitaal niet volledig wordt volgestort. Anders gezegd, de vermindering van de
inbrengen door vijstelling van de storting van het saldo van de niet-opgevraagde inbrengen voldoet
niet aan de voorwaarde van volstorting van de bijdragen, die vereist is om te kunnen genieten van de
verlaagde roerende voorheffing.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
VIERDE BESLUIT : ADRES
 
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Krommebeekpark 41,
8800 Roeselare. Dit is geen statutair gegeven.
 
VIJFDE BESLUIT : STATUTEN
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en aan haar nieuwe terminologie, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «100%LIGHT».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
evenals de zetel verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland:
    •  Alle werkzaamheden in de verlichting;
    •  Het adviseren, fabriceren, aan en verkopen, plaatsen en herstellen van verlichtingsmateriaal en
meubilair;
    •  Het invoeren, importeren, uitvoeren, exporteren en verdelen van verlichtingsmateriaal en alle
benodigdheden die daarmee verwant zijn;
    •  De verdeling, verhuring van verlichtingsmateriaal en meubilair;
    •  Het maken van verlichtingsstudies;
    •  consulting in het verlichtingssector;
    •  Het beheer in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit
zowel in België als in het buitenland. Dit evenwel enkel en alleen voor rekening van de
vennootschap. Ten einde het alsdan omschreven doel te verwezenlijken mag de vennootschap
ondermeer:
        •  alle nroerende verrichtingen ondernemen zoals het kpen en verkopen, huren en verhuren
onder welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen en splitsen van gronden en/of
gebouwen, laten bouwen en verbouwen van gebouwen;
        •  alle rerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke de vennootschap in kas of in
portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en meubilerende voorwerpen, welkdanig
ook, die de vennootschap zou bezitten:
    •  het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het borgstellen
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze
derden;
    •  het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook alsmede het verzamelen van
de nodige fondsen doorvoor desgevallend;
    •  het verrichten van allerlei administratieve diensten van informatieve,
    •  financiële, administratieve, sociale en organisatorische aard.
Dit alles in de meest ruime zin.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de
ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar
producten gemakkelijker kan verdelen.
Deze aanwijzing en opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard
en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
    1.  Algemeen. Partijen komen overeen dat de aandelen in de Vennootschap slechts kunnen
worden overgedragen mits naleving van de hieronder vermelde bepalingen dit in overeenstemming
met de aandelenovereenkomst dd. 18/10/2013. (paragrafen exact overgenomen uit de
aandeelhouders overeenkomst).
    2.  Tijdelijk vervreemdingsverbod. De Aandeelhouders verbinden er zich toe om de aandelen in de
Vennootschap gedurende een periode van twee jaar ingaand op het ogenblik van ondertekening van
huidige Overeenkomst niet te verkopen, te ruilen, in te brengen, over te dragen, te schenken, in pand
te geven, toe te wijzen in het kader van een vereffening van een huwgemeenschap of op om het
even welke andere wijze onder de levenden over te dragen. Evenwel kan er van dit tijdelijk
vervreemdingsverbod worden afgeweken ingeval van een ernstige ziekte van een van de partijen,
mits de andere partijen hiermee uitdrukkelijk akkoord gaan, in welk geval de bepalingen van het
voorkooprecht zoals hierna beschreven hun uitwerking kunnen vinden.
    3.  Voorkooprecht — goedkeuring. Algemeen. Behalve in geval van toepassing van artikel 7.2.
kunnen de aandelen in de Vennootschap slechts door een Partij worden verkocht, geruild,
ingebracht, overgedragen, geschonken, in pand worden gegeven of op om het even welke andere
wijze bij levenden worden overgedragen nadat de aandelen bij voorkeur voor overname zijn
aangeboden aan:
1) aan een andere partij van dezelfde categorie aandelen, zo die er zijn; vervolgens
2) de vennootschap zelf; en vervolgens
3) aan de aandeelhouders van de andere categorie aandelen indien die bestaat; en dit alles met
naleving van de volgende regels.
    1.  Procedure bij overdracht bij leven in geval van aanwezigheid van een bod van een derde II.4.a.
Bekendmaking. De Partij die één of meer van zijn aandelen wil overdragen, moet de zaakvoerders
van de Vennootschap hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en
de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep
en woonplaats of benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer. Het aanbod van
de voorgestelde overnemer moet een aanbod te goeder trouw zijn. Het aanbod zal worden geacht
niet te goeder trouw te zijn uitgebracht wanneer het niet duidelijk bepalingen van betaling van de
aankoopprijs bevat. Dit aanbod moet worden gehecht aan de brief, die wordt verstuurd naar de
zaakvoerders. De zaakvoerders hebben het recht schriftelijke en aanvullende informatie op te vragen
met betrekking tot de reeds verstrekte informatie binnen de vijftien dagen. Binnen de dertig dagen na
de verzendingsdatum van deze kennisgeving maken de zaakvoerders van de Vennootschap de
inhoud van dit schrijven bekend aan de andere aandeelhouders van dezelfde categorie aandelen, zo
die er zijn.
4.b. Voorkooprecht
Wensen de andere aandeelhouders van dezelfde categorie aandelen van hun recht van voorkoop
gebruik te maken, dan moeten zij op straffe van verval de zaakvoerders van de Vennootschap
inlichten binnen de vijfenveertig dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde
bekendmaking gedaan door de zaakvoerders. In het bericht, waarin zij meedelen gebruik te willen
maken van hun voorkooprecht, melden zij hoeveel aandelen zij willen overnemen.
Indien één of meer aangeschreven aandeelhouders van dezelfde categorie hun voorkooprecht niet
uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders, die hierover worden geïnformeerd
door de zaakvoerders van de Vennootschap daags na het verstrijken van de termijn verleend voor de
uitoefening van het voorkooprecht.
4.c. Geen uitoefening voorkooprecht binnen dezelfde categorie
Indien geen van de aandeelhouders van dezelfde categorie zijn voorkooprecht uitoefent of indien het
slechts op een beperkt aantal aandelen is uitgeoefend, dan roepen de zaakvoerders binnen de
vijftien dagen de algemene vergadering van de Vennootschap bijeen conform artikel 321 van het
Wetboek van Vennootschappen met het oog op de verkrijging door de Vennootschap van (het saldo
van) de bedoelde aandelen.
Besluit de algemene vergadering negatief over de beslissing tot verkrijging van eigen aandelen, dan
wordt acht dagen na de algemene vergadering, aan de aandeelhouders van de andere categorie de
kans gegeven om bij voorkeur op elke andere overnemer (het saldo van) de in het vorige lid
bedoelde aandelen over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen, dat zij in eigendom
bezitten. Hiertoe wordt gehandeld naar analogie van het bepaalde in het artikel II.5.a en b.
4.d. Geen uitoefening voorkooprecht
Indien en in de mate dat geen van de aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent, en de
Vennootschap evenmin eigen aandelen heeft verkregen, dan wordt de door de ene Partij
voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering
bij meerderheid zoals voorgeschreven in artikel 249 van het Wetboek Vennootschappen, de
overnemer(s) van de aandelen afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moeten de zaakvoerders van
de Vennootschap het voorstel van overdracht op de agenda van een bijzondere algemene
vergadering plaatsen, die in elk geval moet worden gehouden binnen de vijf maanden na ontvangst
door de zaakvoerders van de Vennootschap van de kennisgeving van de wens van de ene Partij tot
overdracht van zijn aandelen.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, dan moeten de andere
aandeelhouders een kandidaat-overnemer aanduiden, die bereid is (het saldo van) de aandelen over
te nemen tegen dezelfde prijs, die werd geboden door de voorgestelde overnemer.
Wordt door de andere aandeelhouders binnen de vijftien dagen geen andere kandidaat-overnemer
gevonden, dan vervalt elk beletsel tot overdracht van voormelde aandelen en wordt de door de ene
Partij voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van (het saldo van) de aandelen.
5. Procedure bij overdracht bij leven in geval van afwezigheid van een bod van een derde
5.a. Bekendmaking
Een aandeelhouder van een bepaalde categorie, die aandelen wil overdragen onder de levenden
zonder dat hij een derde overnemer heeft, moeten de zaakvoerders van de Vennootschap hierover
schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen, die hij wenst over te
dragen.
De zaakvoerders van de Vennootschap maken binnen de dertig dagen na de verzendingsdatum van
voormelde kennisgevingen de inhoud van die kennisgevingen bekend aan de aandeelhouders van
dezelfde categorie van de Vennootschap, zo die er zijn.
5.b. Voorkooprecht
De aandeelhouder, die van zijn recht van voorkoop gebruik wil maken, moet, op straffe van verval,
de zaakvoerders van de Vennootschap inlichten binnen de vijfenveertig dagen, volgend op de dag
van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerders. In het bericht,
waarin hij meedeelt, gebruik te willen maken van zijn voorkooprecht, meldt hij tevens hoeveel
aandelen hij wenst over te nemen.
Indien één of meer aangeschreven aandeelhouders van dezelfde categorie hun voorkooprecht niet
uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders, die hierover worden geïnformeerd
door de zaakvoerders van de Vennootschap daags na het verstrijken van de termijn verleend voor de
uitoefening van het voorkooprecht.
5.c. Geen uitoefening voorkooprecht binnen dezelfde categorie
Indien geen van de aandeelhouders van dezelfde categorie zijn voorkooprecht uitoefent of indien het
slechts op een beperkt aantal aandelen is uitgeoefend, dan roept de zaakvoerders binnen de vijftien
dagen de algemene vergadering van de Vennootschap bijeen conform artikel 321 van het Wetboek
van Vennootschappen met het oog op de verkrijging door de Vennootschap van (het saldo van) de
bedoelde aandelen.
Besluit de algemene vergadering negatief over de beslissing tot verkrijging van eigen aandelen, dan
wordt acht dagen na de algemene vergadering, aan de aandeelhouders van de andere categorie de
kans gegeven om bij voorkeur op elke andere overnemer (het saldo van) de in het vorige Iid
bedoelde aandelen over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen, dat zij in eigendom
bezitten. Hiertoe wordt gehandeld naar analogie van het bepaalde in het artikel 7.5.a. en b.
6. Procedure overdracht bij overlijden
Erfgenamen en legatarissen van aandelen van de Vennootschap kunnen slechts aandeelhouder
blijven nadat zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen
krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, worden toegelaten.
De zaakvoerders zullen daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden
van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere
aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig
beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-
erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met het geheel van hun aandelen als
aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere
aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de
aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan
evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen.
Indien zij van dit voorkooprecht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan
de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere
verdeling.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden
waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht,
worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de
vennootschap.
7. Aangetekend schrijven
Alle bekendmakingen, bedoeld in de randnummers 7.5. tot en met 7.7. gebeuren bij ter post
aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief, waarbij
het afgiftebulletin als bewijs telt.
II.8. Prijs en betaling
De prijs en manier van betalen is vastgelegd zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst van
18/10/2013 en blijven geldig ook na beëindiging van de aandeelhoudersovereekomst. Deze
aandeelhoudersovereenkomst kan op eenvoudig verzoek opgevraagd worden bij de vennootschap.
 
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 10. Uitkeringen uit de winst – voorschot op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Worden benoemd tot statutair bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur :
    •  De besloten vennootschap « LITD », met zetel te Edith Cavellstraat 220, 1180 Ukkel, RPR
Brussel, Onderworpen aan de BTW onder het nummer 0541.567.529, met als vaste
vertegenwoordiger de heer HEURION Charles, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap “CADPOWER”, met zetel te Kachtemsestraat 42, 8870 Izegem met
ondernemingsnummer 0469.171.479, met als vaste vertegenwoordiger de heer REBRY Tom,
voornoemd.
 
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van juni om veertien uur (14u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zes uur vóór de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1ste januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZESDE BESLUIT : BESTUURDERS
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
    •  De besloten vennootschap « LITD », met zetel te Edith Cavellstraat 220, 1180 Ukkel, RPR
Brussel, Onderworpen aan de BTW onder het nummer 0541.567.529, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Heurion Charles, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap “CADPOWER”, met zetel te Kachtemsestraat 42, 8870 Izegem met
ondernemingsnummer 0469.171.479 met als vaste vertegenwoordiger de heer Rebry Tom,
voornoemd.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING
 
De algemene vergadering geeft alle bevoegdheden aan de bestuurders om de hierboven vermelde
besluiten uit te voeren.
 
De uitgiften en uittreksels worden vóór registratie van de akte met als enig doel de neerlegging ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL,
Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  gelijkvormige uitgifte van de akte
    •  statuten