Ondernemingsnr : 0640711130
Naam
(voluit) : HOMERAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kantersteen 47
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton), lid
van “Van Halteren, geassocieerd notarissen”, te Brussel, de Lignestraat 13, op 02 november 2022,
blijkt het dat:
…/…
III. Verslag.
De raad van bestuur heeft een verslag opgesteld op basis van artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Dit verslag vermeldt de maatregelen die worden voorgesteld om
de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
…/…
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde
bijzonder verslag waarin de raad van bestuur uiteenzet welke maatregelen hij voorstelt om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de voorgestelde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren goed te keuren.
Verder beslist de vergadering tot continuïteit van de vennootschap.
DERDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering, om aan de verslagen voorzien door dit artikel te verzaken.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 2.000.000 EUR om het van 5.000.000
EUR op 7.000.000 EUR te brengen door de uitgifte van 2.000 nieuwe aandelen, van hetzelfde type
als de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf de winstverdeling
met betrekking tot het boekjaar dat op 1 januari 2022 is begonnen en vanaf dezelfde datum.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van 2.000.000 EUR en bij de
inschrijving volledig in geld worden volgestort.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 2.700.000 EUR om het van
7.000.000 EUR op 4.300.000 EUR te herleiden, zonder vernietiging van aandelen maar door
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen:
    1.  ten belope van 2.330.915 EUR door aanzuivering van een deel van verliezen die blijken uit de
activa- en passivastaat afgesloten op 31 december 2021;
    2.  ten belope van 369.085 EUR door het aanleggen van een reserve tot dekking van een
voorzienbaar verlies.
Luik B
Overeenkomstig de toelichting bij het WIB 92 (artikel 18/32) zijn de bepalingen van artikel 18, lid 1,
2°, WIB 92 niet van toepassing in geval van kapitaalvermindering - zonder terugbetaling - (i) om
verliezen die naar het passief van de balans zijn overgebracht aan te zuiveren en (ii) om een reserve
aan te leggen.
ZESDE BESLUIT.
Ingevolge de voorafgaande beslissingen, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten door
volgende tekst te vervangen:
Het kapitaal bedraagt 4.300.000 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 7.000 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Eric RENDERS, met ingang op 1 oktober
2022.
De vergadering beslist de heer Johan Adriaen te benoemen als bestuurder van de vennootschap,
met ingang op 1 oktober 2022, voor een duur van zes jaar.
ACHTSTE EN LAATST BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
- aan elke medewerker van het notariskantoor “Van Halteren, Geassocieerde notarissen”,
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht, bankattest, verslag en bijgewerkte tekst der statuten.
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.