Naam
(voluit) : Venator Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, Bus 204, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Wijziging van de zetel van de
Vennootschap - Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris van de Vennootschap
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 januari 2025:
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
1. De enige aandeelhouder neemt akte van de ontslagbrieven van de heer Martin HOPCROFT en de heer
Bertrand DEFOORT en aanvaardt hierbij hun ontslag als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van
respectievelijk 16 december 2024 en 17 december 2024.
2.De enige aandeelhouder beslist de heer Corstiaan Carel DE JONG te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden
uitgevoerd. De bestuurder kiest de zetel van de Vennootschap als zijn domicilie voor alle materies met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
3.De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel van de Vennootschap werd verplaatst van Havenlaan
86C, bus 204, 1000 Brussel naar Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel
en dit met ingang van 9 december 2024.
4.De enige aandeelhouder verleent hierbij volmacht aan mevrouw Miruna MARIN, Pablo OLLOQUIEGU!
en Camille MAUEL-FLION, die keuze van woonplaats doen te Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard
Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen
en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 januari 2025:
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
1.goed te keuren dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de besloten vennootschap
Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930
Zaventem, zal voortaan Ken VANDERSTRAETEN zijn in plaats van Jan LEMBRECHTS. Deze beslissing zal
ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2024 en is van toepassing voor de resterende duur van het
commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2025.
2.hierbij volmacht te verlenen aan mevrouw Miruna MARIN, de heer Pablo OLLOQUIEGUI en mevrouw
Camille MAUEL-FLION, die keuze van woonplaats doen te Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-
Lazare, 4-10, 1210 Brussel, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Camille MAUEL-FLION
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening