Ondernemingsnr 0690.666.328
Naam
(voluit):	DRIEPIKKEL
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: 8730 Beernem, Knesselarestraat 133
Onderwerp akte :
Uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien december tweeduizend en tweeëntwintig:
door Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt
uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel
met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
(DRIEPIKKEL" te 8730 Beernem, Knesselarestraat 133, waarbij volgende beslissingen;
werden genomen met eenparigheid van stemmen.
·Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten:
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld,
stelt de voorzitter het volgende vast:
a) Op 12 december 2022 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag
'opgesteld, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig:
artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; bij dat verslag
werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan
drie maanden voordien is vastgesteld;
b) Op 13 december 2022 heeft de revisor, de besloten vennootschap "AUDITAS.
BEDRIJFSREVISOREN", kantoor houdende te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14,
vertegenwoordigd door de heer VANSTEELANT Sven, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel:
12:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt:
"[ ... ] 8. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij door het bestuursorgaan
,schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva
afgesloten op 9 december 2022 van de BV Driepikkel, met zetel te 8730 Beernem,
Knesselarestraat 133, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde:
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa
en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en
passiva in overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht
om het opstellen mogelijk te maken van de staat van activa en passiva die geen afwijking
van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat
van activa en passiva tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en
passiva opgenomen bedragen. Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, incl. de International Standards
on Auditing (ISA's). Die standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en
de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over
de vraag of de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het
bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de
financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is om daarop ons controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de BV Driepikkel afgesloten per
9 december 2022, met een balanstotaal van 139.776,58 EUR en een netto-actief van
4.227,06 EUR, in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en is de staat een getrouwe weergave van de toestand van de
vennootschap.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij
de aandacht op het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld in discontinuïteit,
overeenkomstig de waarderingsregels vastgelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29
april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige mededelingen
Er werd schriftelijke instemming bekomen van de aandeelhouder-schuldeisers met de
toepassing van de procedure "Onmiddellijke sluiting en vereffening" overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden zoals
vermeld in de staat afgesloten op 9 december 2022, uitgezonderd deze waarvan melding
wordt gemaakt in voorgaande paragraaf en waarvoor de vereiste schriftelijke bevestiging
werd bekomen, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
Daarnaast kunnen wij bevestigen dat er, gezien de overgedragen verliezen, geen
roerende voorheffing op liquidatieboni zal ontstaan op het moment van het nemen van
de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikelen 2:71 en 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend. [ ... ]"
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert
1 januari 2020 onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en dat de vennootschap thans de rechtsvorm heeft van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
2. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt
door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap,
opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa. en passiva gevoegd
afgesloten per 9 december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva
zullen neergelegd worden ter griffie.
3. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
van het verslag opgemaakt door de revisor, dat handelt over de geplande ontbinding van
de vennootschap; aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing
van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag opgemaakt door de revisor zal neergelegd worden ter griffie.
4. De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in
vereffening, te rekenen vanaf heden.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening
is.
5. De algemene vergadering neemt kennis van de staat afgesloten per 9 december 2022.
Na onderzoek keurt de vergadering deze staat eenparig goed.
6. Gelet op artikel 2:70 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zet de voorzitter
uiteen dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het boekjaar tot gevolg
heeft.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit
een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening
goed.
7. Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het
mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurders.
De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen,
kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met
heden.
8. De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn,
hetgeen blijkt uit de staat de dato 9 december 2022 welke als bijlage wordt gevoegd bij
onderhavige akte met uitzondering van
- een rekening-courant aan de aandeelhouder, mevrouw COGHE Marleen, voornoemd, ten
belope van honderdennegenduizend tweehonderd vierenzeventig euro en éénendertig
cent (€ 109.274,31);
- een rekening-courant aan de aandeelhouder, de heer GERARD Michaël, voornoemd, ten
belope van vijfentwintigduizend euro nul cent (€ 25.000,00).
De vergadering neemt kennis van het schrijven de dato 12 december 2022 van de
genoemde aandeelhouders, waarbij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd
met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetgeen tevens blijkt uit het voormeld verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor. De vergadering verklaart dat de voormelde rekening-couranten aan de
aandeelhouders niet kunnen worden aanzien als een schuld aan een derde. Dit voormeld
schrijven zal gevoegd worden bij de akte, doch niet mee ter registratie noch ter
overschrijving aangeboden worden.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit
en dat het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die
bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders, in de verhouding tot hun aantal aandelen die zij thans bezitten. De
vergadering beslist, gezien de aandeelhouders rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, met
eenparigheid van stemmen, en gezien uit de staat per 9 december 2022 blijkt dat er
geen schulden meer zijn, met uitzondering van hetgeen voormeld, en het bijgevolg een
eenvoudige vereffening betreft, om geen vereffenaar te benoemen en de ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening. Bijgevolg verklaart de
vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de besloten vennootschap
"DRIEPIKKEL", definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te 8450 Bredene,
Duinhoevelaan 3.
9. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
"BOEKHOUDING FISCALITEIT FEYS", kantoor houdende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan
315, BTW BE 0455.652.253, en al haar bestuurders, bedienden of aangestelden, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren, inclusief het ondernemingsloket.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Verslag bedrijfsrevisor
Bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)