Ondernemingsnr : 0553650066
Naam
(voluit) : Barnstein
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paalsesteenweg 210
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 8 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap buitengewone algemene
ver-gadering der aan-deel-hou-ders van de besloten vennootschap " BARNSTEIN ", met zetel te
3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 210, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0553.650.066.
en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BARNSTEIN».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
De uitbating van een bedrijvencentrum;
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
Organisatie van congressen en beurzen;
Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
Computerconsultancy-activiteiten;
Beheer van computerfaciliteiten;
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Webportalen;
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd;
Overige financiële dienstverlening;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Activiteiten van hoofdkantoren;
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de wegen waterbouw;
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
Reparatie van computers en randapparatuur;
Reparatie van communicatieapparatuur;
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...;
Overige kredietverstrekking, niet elders genoemd;
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname); Verhuur van al dan
niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van appartementen in hotels;
Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer; Activiteiten van
hoofdkantoren;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
Algemene audit-activiteiten;
Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen;
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei, om twintig (20.00) uur.Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Voornoemde besloten vennootschap “LACAVER”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat
123, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0884.721.855.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “Landmeter Carl Verheyen” bij akte verleden
voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op 30 oktober 2006, verschenen in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 november nadien, onder nummer 06170923.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Philip Vertessen te Tessenderlo op 11 september 2023, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 28 september nadien, onder nummer 23397948, waaronder de wijziging naar huidige
benaming.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VERHEYEN Carl Eugeen Lodewijk,
voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 123, benoemd in voormelde akte
statutenwijziging verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op 11 september 2023,
gepubliceerd zoals gezegd en die aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van
dit bestuurdersmandaat door de vennootschap LACAVER, deze laatste op haar beurt zal
vertegenwoordigd worden door de heer VERHEYEN Carl, voormeld, in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger.
- voornoemde vennootschap “ZC INVEST”, met zetel te 4960 Clemency (Groot Hertogdom
Luxemburg), Rue de Bascharage, 2, ingediend in het handels- en vennootschappenregister van
luxemburg onder nummer 090039832. Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Seckler te
Junglinster (Groot Hertogdom Luxemburg) op 3 maart 2009, gepubliceerd in het staatsblad van
Groothertogdom Luxemburg onder nummer 2009035114/231/126.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer HEINEN Jérôme Jean-Nicolas, voornoemd,
wonende te 4052 Chaudfontaine (Beaufays) , Voie de l'Air Pur 130, benoemd in voormelde
oprichtingsakte verleden voor notaris Jean Seckler te Junglinster (Groot Hertogdom Luxemburg) op 3
maart 2009, gepubliceerd zoals gezegd en die aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de
uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de vennootschap ZC INVEST, deze laatste op haar
beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer HEINEN Jérôme, voormeld, in zijn hoedanigheid
van vaste vertegenwoordiger.
- Voornoemde besloten vennootschap “METRIA”, met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 204A, RPR
Antwerpen met ondernemingsnummer 0827.437.318.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 30
juni 2010, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli nadien, onder nummer
10303715.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Jelle Van Hove te Antwerpen op 26 november 2020, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 november nadien onder nummer 20357657.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer LODTS Giuliano, voornoemd, wonende te
2550 Kontich, Pierstraat 204/A, benoemd in voormelde akte statutenwijziging verleden voor notaris
Philip Vertessen te Tessenderlo op 11 september 2023, gepubliceerd zoals gezegd en die
aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de
vennootschap METRIA, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer
LODTS Giuliano, voormeld, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer Verheyen Carl, desgevallend met als plaatsvervanger de heer Lodts Giuliano
wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de mandaten die “BARNSTEIN” bv zal vervullen
in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal),
Paalsesteenweg 210.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten