N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : NOV & CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4800 Verviers, Avenue Peltzer 64
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le treize janvier deux mille onze, 
en cours d'enregistrement au deuxième bureau de l'enregistrement de Verviers
Fondateurs
1) Monsieur RENTMEISTER Anthony Christian Denis Georges, né à Verviers, le trois février mil 
neuf cent quatre-vingt-trois (numéro national : 83.02.03-183.29), célibataire, domicilié à 4820 Dison, 
Avenue Jardin Ecole 44. 
2) Monsieur LELOTTE Nicolas Jean Claude Monique, né à Verviers le premier novembre mil neuf 
cent quatre-vingt-trois (numéro national : 831101-117.24), célibataire, domicilié à 4841 Henri-
Chapelle (Welkenraedt), rue Nishaye 38/1E
Forme : Société Privée à Responsabilité limitée
Dénomination sociale : «NOV & CONSTRUCT »
Siège social : 4800 Verviers, Avenue Peltzer 64 
Objet social: La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en son nom propre et pour 
son compte propre et pour compte de tiers : 
•
toutes opérations immobilières, et notamment à titres d’exemples : la promotion immobilière de 
maisons d’habitation neuves ou de travaux de rénovation, la promotion immobilière d’immeubles 
résidentiels, la promotion immobilière d’infrastructures, le lotissement foncier, l’activité de 
marchand de biens ;
•
toutes activités se rapportant aux projets immobiliers (promotions, lotissements et autres) dont, 
par exemple, leur étude, développement, réalisation ; en ce compris notamment les missions 
d’études de faisabilité, d’études techniques, d’obtention de permis d’urbanisme généralement 
quelconques, de recherche de financement, de gestion de soumissions, de planification, de 
coordination de chantiers, de marketing et de communication relatives aux projets ;
•
la gestion de patrimoines immobiliers. 
La société a également pour objet l’entreprise générale de construction pour notamment, la 
constructions de maisons individuelles, la construction d’autres immeubles résidentiels et 
d’immeubles de bureaux, la réalisation d’appartements « clés en main », la construction de 
bâtiments à usage industriel, commercial ou agricole, etc. Pour ce faire, la société pourra mener à 
bien, outre toute opération générale de construction, maçonnerie, transformation, démolition et 
restauration d’immeubles, carrelages, chapes, chauffage, plafonnage, rejointoyage, étanchéité, 
chauffage central, peinture, vitrage, sanitaire, plomberie, électricité, toitures, vente et pose de 
châssis, menuiserie en matière plastique, métallique ou bois, activités de cimentier, de charpentier, 
de zinguerie, activité de fabrication et pose d’enseignes lumineuses. 
La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, 
industrielles, commerciales ou civiles en Belgique et à l'étranger. La société peut acquérir tout 
intérêt, par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention 
financière ou autrement dans n’importe quelle société, entreprise et opération ayant un objet social 
similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.
Capital social :Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), soit 100 parts 
sociales sans désignation de valeur nominale
0832780434
Fonds social : souscrit intégralement par apport en numéraire par Monsieur RENTMEISTER 
Anthony à concurrence de 50 parts et par Monsieur LELOTTE Nicolas à concurrence de 50 parts, et 
libéré à concurrence de 6.200 euros à la constitution.
Administration – Pouvoirs - Gestion : L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix
(cinquante pour cents plus une voix), nomme et révoque le ou les gérants, fixe leur nombre et la 
durée de leur mandat.
La société est administrée par un conseil de gérance, composé par tous les gérants, qui peut 
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le 
Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale. Le conseil de gérance se réunit autant de fois 
que nécessaire et au minimum une fois par trimestre. 
Le conseil de gérance délègue la gestion journalière à un ou plusieurs gérants agissant séparément 
dans le cadre de leur mandat de gestion journalière, et ce dans les limites fixées par l’assemblée 
générale lors de la nomination.
Le conseil de gérance ne peut délibérer que si la moitié plus un, au moins, de ses membres sont 
présents ou représentés.
Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité simple des voix, à savoir cinquante 
pour cents plus une voix.
Une abstention est prise en considération pour le calcul des voix en tant que vote négatif et 
intervient dans le calcul du quorum de présence des gérants présents ou représentés..
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil 
se trouvait composé de deux gérants, la voix de celui qui préside la réunion cesserait d’être 
prépondérante.
Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit, par fax ou par courrier électronique, 
mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place, pour 
autant que l’objet du vote et le sens de celui-ci soient indiqués sur la procuration.
Un gérant ne peut en remplacer qu'un seul autre. 
Représentation : Pour tous les actes sortant de la gestion journalière, la société est valablement 
représentée, à l'égard des tiers et en justice, soit par deux gérants agissant conjointement, soit par 
un gérant agissant seul dûment pourvu d’un mandat spécifique par le conseil de gérance. Seul le 
conseil de gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Surveillance : La surveillance de la société est exercée par les associés aussi longtemps que la 
nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.
Chacun d'eux disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations 
sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la 
correspondance et de toutes les écritures de la société.
Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la 
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par 
décision judiciaire.
Assemblée générale annuelle : L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le
quatrième vendredi du mois de juin, à dix huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Conditions d’admission à l’assemblée : Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée 
générale par un autre associé, porteur d’une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales 
peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Exercice du droit de vote : Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Sur le bénéfice net, tel qu’il découle des 
comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la 
constitution d'un fonds de réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds 
atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation que lui donne l'assemblée 
générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
Répartition du boni de liquidation : Le solde favorable de la liquidation, après réalisation de l'actif 
et apurement du passif, sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et 
le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.
Dispositions temporaires :
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif 
de la présente société pour se terminer le 31 décembre 2011.
2. Première Assemblée Générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au quatrième vendredi du mois de juin 2012.
Volet B - Suite
3. Commissaire
La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du code des sociétés, les comparants 
décident de ne pas nommer de commissaire-reviseur.
4. Nomination de deux gérants non statutaires
Les associés décident de fixer le nombre de gérants à deux et ont appelé à cette fonction, Monsieur 
RENTMEISTER Anthony et Monsieur LELOTTE Nicolas.
Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent chacun engager valablement la société pour autant 
que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de dix mille euros.
Une assemblée générale ultérieure décidera si ces mandats seront ou non rémunérés et dans quelle 
mesure.
5. Convocation aux assemblées générales
Les associés décident de renoncer à l’obligation de convoquer aux assemblées générales par lettre 
recommandée
6. Décisions relevant du pouvoir de l’assemblée générale
Les associés sont autorisés à prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de 
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers,