Ondernemingsnr : 0878859392
Naam
(voluit) : AIR-WIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 39
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 7 maart 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "AIR-WIN", met zetel te 1853 Grimbergen, Ringlaan 39, BTW BE0878.859.392,
rechtspersonenregister Brussel 0878.859.392 en die volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar ADMOSPHERE.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 1 maart 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Adviseren, consulteren, begeleiden en zakelijke dienstverlening aan alle vennootschappen en
ondernemingen en het optreden in de hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de
cliënt;
- Het verstrekken van strategisch, operationeel en financieel advies van bedrijfsvoering en
bedrijfsbeheer;
- Het verstrekken van advies, coaching, training en leveren van prestaties op het gebied van IT,
netwerkbeheer, software ontwikkeling en DPO;
- Het verstrekken van advies op het gebied van public relations en communicatie;
- Het leveren van administratieve ondersteuning en diensten;
- Project begeleiding en uitvoering in de ruime zin van het woord;
- Het opvolgen en organiseren van werkplanning en het opvolgen van budgetten;
- Het coachen van ondernemingen en personen, zowel professionelen als particulieren;
- Diensten en producten aanbieden welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
diverse aspecten van het bedrijfsbeheer, in het bijzonder inzake rekrutering en selectie van
medewerkers;
- Het verhandelen, commercialiseren, verhuren, leasen, onderhouden en herstellen van hardware,
software en randapparatuur, van alle elektronica en van kantoormateriaal en –meubilair,
De vennootschap mag een roerend en onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren,
alsook alle verrichtingen die daarop betrekking hebben, zoals het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, onder het stelsel van de
medeeigendom brengen en uitbaten.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen stellen betreffende
roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het
verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen. De vennootschap kan allerlei mandaten uitvoeren
in andere ondernemingen en vennootschappen.”
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering ontslaat de huidige bestuurders vanaf heden en besluit vanaf heden te benoemen
als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
"Herti", met zetel te 8400 Oostende, Albert I Promenade 55 bus A9, BTW BE0792.689.938,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0792.689.938, vast vertegenwoordigd door de heer
VANEYCKEN Levi Rik Marius, geboren te Dendermonde op 3 mei 1980, wonende te 1820
Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 77.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Geertrui Van der Paal.