Nº d'entreprise : 0721 954 766
Nom
(en entier) : NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : ENTITÉ ÉTRANGÈRE
Adresse complète du siège : RUE DE NEUDORF 562 - L-2220 LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
(GRAND-DUCHÉ)
ADRESSE DE LA SUCCURSALE : THE CRESCENT, ROUTE DE LENNIK 451 - 1070
ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION - PROCURATION
Extrait du conseil d'administration prise par résolution circulaire du 21 mars 2025
Les soussignes, etant tous les administrateurs de Nordea Investment Funds S.A. (la «Societe») (le
«Conseil»), a l'unanimite:
CONSIDERANT que le 20 mars 2025, l'unique actionnaire de la Société a décidé de nommer Henrika
Vikman comme nouvel administrateur du conseil d'administration de la Société, à compter du 20 mars 2025, en
attendant la confirmation de non-objection de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la
"Nomination"). Henrika Vikman a son adresse professionnelle au Aleksis Kiven katu, 700500, Helsinki, Finlande
et son adresse résidentielle à Helsinki, Finlande.
CONSIDÉRANT que la Société possède une succursale en Belgique nommée Nordea Investment Funds
S.A - Belgium Branch, les résolutions pertinentes concernant la nomination de Henrika Vikman doivent être
déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et publiées au moniteur belge.
IL EST RESOLU DE
DECIDER de reconnaitre la Nomination.
DÉCIDER que tout administrateur de la Société agissant individuellement ou deux signataires dûment
autorisés de la Société sont par les présentes autorisés, enjoints et habilités à entreprendre toute autre action,
à déposer les résolutions pertinentes auprès du greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et à les publier au
moniteur belge.
DÉCIDER qu'une procuration spéciale est accordée à la SRL Moore Finance & Tax, enregistrée sous le
numéro d'entreprise 0451.657.041 et connue au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles), dont le
siège est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses employés,
représentants et mandataires, et plus spécifiquement, à Madame Tanja De Naeyer, Madame Kaat Willems et
Madame Dominique Jaminet, avec possibilité de subrogation, et les autorisant individuellement à:
·remplir toutes les formalités relatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes et futures)
et aux radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des
guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs ;
·accomplir diverses obligations administratives :
oremplir toutes les formalités concernant les inscriptions, modifications (antérieures, actuelles et futures) et
la radiation auprès d'un fonds social d'assurance et/ou d'un secrétariat social pour la société et/ou son organe
de gestion;
odemander et modifier des autorisations;
odemander des déclarations d'équivalence de diplômes;
oprocéder à l'inscription dans un registre, sur un rôle, dans une base de données ou auprès d'un ordre
professionnel ou d'une association professionnelle;
oremplir toutes les formalités auprès du tribunal de l'entreprise (antérieures, présentes et futures), à savoir
le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les annexes du moniteur belge,
etc;
oremplir les formalités en matière d'enregistrement à la TVA ; à savoir la demande du numéro de TVA, la
déclaration de modification d'enregistrement et la déclaration de cessation d'activité;
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
oaccomplir toutes les formalités concernant les inscriptions, les modifications (antérieures, présents et
futurs) et les radiations (i) des détenteurs d'actions ou d'obligations dans le registre digitale des actionnaires e-
stox, ainsi que (ii) des bénéficiaires effectifs de la personne morale dans le registre UBO;
ocertifier l'authenticité des procès-verbaux (précédents, présents et futurs) des décisions
écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion et de les signer par procuration, ainsi
que les déposer auprès du tribunal de l'entreprise.
La présente procuration implique également l'autorisation de la part de la Société de consulter et de modifier
des données par le biais d'interfaces électroniques du guichet d'entreprise, du fonds social d'assurance et des
autorités fiscales concernées. Le mandataire exécute le mandat sur la base des informations fournies par la
Société.
Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous actes, documents et
procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui s'avérerait nécessaire ou utile pour
l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne sont pas expressément prévus ici, promettant
si nécessaire la ratification par la Société.
La présente procuration commence à la date de signature et prend fin dans les cas prévus par la loi. Une
résiliation unilatérale a lieu au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'autre partie. La présente
procuration remplace et annule toutes les précédentes qui ont pu être données avec les mêmes finalités.
Moore Finance & Tax SRL
par procuration
représenté par
Kaat Willems.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes