Ondernemingsnr : 0456950667
Naam
(voluit) : GROND RECYCLAGE CENTRUM
(verkort) : G.R.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldedijk 30
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GROND RECYCLAGE
CENTRUM”, afgekort “G.R.C.”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2070 Zwijndrecht,
Scheldedijk 30, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0456.950.667.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
    •  Om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van thans de eerste vrijdag van
de maand april om tien uur naar de derde vrijdag van de maand juni om tien (10:00) uur en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de nieuwe datum
van de gewone algemene vergadering en (ii) de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Indien nieuwe statuten (conform uittreksel oprichtingsakte)
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2 Zij draagt de naam “GROND RECYCLAGE CENTRUM”, afgekort “G.R.C.”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de studie en/of het manipuleren en/of verhandelen en/of op om
het even welke wijze, hetzij mechanisch, chemisch, thermisch, biologisch of anderszins behandelen
en/of reinigen en/of veredelen en/of valorizeren van strata en/of elementen ervan, ongeacht of deze
elementen op natuurlijke en/of kunstmatige wijze in de strata aanwezig zijn of gesteld werden.
De vennootschap kan alle uit deze handelingen spruitende restproducten en/of derivaten valorizeren
en/of voor hergebruik geschikt maken en/of herbruiken en/of commercialiseren.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
een of ander aspect van haar voorwerp of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
De vennootschap mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins deelnemen in alle in België of in het buitenland bestaande of nog op te
richten vennootschappen ondernemingen of bedrijven met een zelfde of gelijksoortig voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd zestig duizend euro (€.
1.960.000,00).
            Het is verdeeld in honderd zestig duizend (160.000) aandelen zonder vermel¬ding van
nominale waarde, waarvan honderd en twaalf duizend (112.000), genummerd van 1 tot en met
112.000, de reeks “A” vormen; en achtenveertig duizend (48.000), genummerd van 112.001 tot en
met 160.000, de reeks “B” vormen.
            Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen aandeelhouders een aandeelhouder
(de "Overdrager") zijn aandelen (de "Aandelen") wenst over te dragen aan een derde (de
“Overnemer”), heeft de andere aandeelhouder (de "Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder") een
voorkooprecht op deze Aandelen. Deze laatste kan zijn voorkooprecht zelf uitoefenen of naar
goeddunken een derde partij in zijn rechten substitueren.
            De Overdrager heeft ten allen tijde, tot op het ogenblik van de overschrijving van de
Overdracht in het aandelenregister, het recht van de Overdracht af te zien en aldus een einde te
stellen aan de mogelijkheid van de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder het voorkooprecht uit te
oefenen. De Overdrager kan dan wel gehouden worden tot de kosten die uit de in dit artikel
uitgewerkte procedure voor de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder voortvloeien.
2.         De Overdrager moet de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder per aangetekend schrijven
inlichten van zijn bedoeling de Aandelen aan de Overnemer over te dragen. (Dit aangetekend
schrijven wordt hierna de "Eerste Betekening" genoemd).
            De Eerste Betekening bevat op straffe van nietigheid de opgave van de volledige identiteit
van de Overnemer, het aantal Aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld, de voorwaarden
en de prijs van de Overdracht. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk andersluidende vermelding in de
Eerste Betekening, zullen alle met de Aandelen verbonden rechten geacht worden samen met de
Aandelen over te gaan zonder bijkomende prijsbetaling.
            Bij de Eerste Betekening voegt de Overdrager een afschrift van de overeenkomst met de
Overnemer of een verklaring waarin de Overnemer zijn instemming betuigt met de geplande
overdracht van de Aandelen, tegen de voorwaarden voorgesteld door de Overdrager.
            De Eerste Betekening vormt een bindend aanbod aan de Voorkoopgerechtigde
Aandeelhouder om zijn voorkooprecht uit te oefenen overeenkomstig de procedure en de
modaliteiten vervat in dit artikel.
3.         Indien de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient
hij binnen de veertien (14) dagen na de datum van de Eerste Betekening de Overdrager hiervan in
kennis te stellen (de "Tweede Betekening"). De Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder die zijn
voorkooprecht wenst uit te oefenen zal in de Tweede Betekening specificeren of hij de voorwaarden
en modaliteiten van de Eerste Betekening al dan niet aanvaardt. Bij gebreke van deze kennisgeving
binnen de gestelde termijn, of bij nietaanvaarding, kan de Overdrager zijn aandelen binnen de
volgende drie maanden aan de Overnemer overdragen in overeenstemming met de prijs, de
voorwaarden en de modaliteiten van de Eerste Betekening.
            Indien de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen
conform de prijs, de voorwaarden en de modaliteiten voorzien in de Eerste Betekening, beschikt de
Overdrager over een termijn van dertig (30) dagen vanaf de Tweede Betekening om de Overdracht
aan de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder te laten inschrijven in het aandelenregister van de
vennootschap mits het ontvangen van de betaling overeenkomstig de vermelde voorwaarden en
modaliteiten.
            Indien de in voorgaande alinea bedoelde inschrijving door toedoen van de
Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder niet binnen de gestelde termijn plaatsgrijpt, heeft de
Overdrager het recht de Aandelen binnen de drie maanden aan de Overnemer over te dragen in
overeenstemming met de prijs, de voorwaarden en de modaliteiten van de Eerste Betekening.
4.         Indien de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen maar
niet conform de voorwaarden en de modaliteiten voorzien in de Eerste Betekening, kunnen beide
partijen in gemeenschappelijk overleg een Deskundige aanduiden die de over te dragen aandelen
zal waarderen en, in het algemeen, de voorwaarden en modaliteiten zal vastleggen die hem redelijk
voorkomen.
            Als binnen de tien dagen volgend op de Tweede Betekening geen akkoord bestaat over de
aan te duiden deskundige kan elke partij de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
maatschappelijke zetel van de vennootschap vatten teneinde een Deskundige te horen aanstellen.
Op initiatief van de meest gerede partij zal de Deskundige van zijn aanstelling, hetzij krachtens een
minnelijk akkoord, hetzij krachtens een beschikking van de Voorzitter, op de hoogte gesteld worden
(de "Derde Betekening").
            De Deskundige zendt binnen één maand na de Derde Betekening een verslag op (het
"Waarderingsverslag”), waarin hij de aandelen waardeert en de voorwaarden en modaliteiten van de
voorgenomen Overdracht vastlegt (de toezending van dit verslag wordt hierna de "Vierde
Betekening" genoemd). De kosten van de werkzaamheden van de Deskundige en van het
Waarderingsverslag zijn ten laste van de Overdrager indien de door de Deskundige bepaalde
verkoopprijs lager is dan de verkoopprijs vermeld in de Eerste Betekening. In de andere gevallen zijn
deze kosten ten laste van de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder.
            Door het weigeren van de prijs en de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld in de Eerste
Betekening verzaakt de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder definitief aan de mogelijkheid zijn
voorkooprecht aan die prijs, voorwaarden en modaliteiten uit te oefenen. Het voorkooprecht kan dan
enkel nog uitgeoefend worden aan de door de Deskundige vastgestelde verkoopprijs, voorwaarden
en modaliteiten.
5.         Indien de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen aan
de in het Waarderingsverslag vastgelegde prijs, voorwaarden en modaliteiten, dient hij de
Overnemer hiervan in kennis te stellen binnen de maand na de Vierde Betekening (de “Vijfde
Betekening").
            In voorkomend geval beschikt de Overdrager over een termijn van dertig (30) dagen na de
Vijfde Betekening om de Overdracht aan de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder of de derde te
laten inschrijven in het aandelenregister van de vennootschap mits het ontvangen van de betaling
overeenkomstig de vermelde voorwaarden en modaliteiten.
            Verstrijkt de termijn van dertig (30) dagen na de Vierde Betekening zonder dat de
Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder zijn wens te kennen geeft zijn voorkooprecht overeenkomstig
de voorgaande alinea uit te oefenen, dan is de Overdrager vrij zijn aandelen binnen de drie maanden
aan de Overnemer over te dragen in overeenstemming met de prijs, de voorwaarden en de
modaliteiten van de Eerste Betekening.
            Overdrager heeft dit recht eveneens indien de in voorgaande alinea bedoelde inschrijving
door toedoen van de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder niet binnen de dertig (30) dagen na de
Vijfde Betekening.
6.         De Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder kan zijn recht enkel uitoefenen op het geheel van
de door de Overdrager aangeboden aandelen. Elk aanbod van de Voorkoopgerechtigde
Aandeelhouder om zijn voorkooprecht op slechts een deel van de aandelen uit te oefenen is zonder
gevolg.
7.         Elke betekening of kennisgeving waarvan sprake in dit artikel zal slechts geldig zijn indien
uitgevoerd per aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel van de
bestemmeling.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.4     De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit zes (6)
bestuurders.
            Vier (4) bestuurders worden benoemd onder kandidaten voorgesteld door de houders van
aandelen reeks “A” (bestuurders "A" genoemd).
            Twee (2) bestuurders worden benoemd onder kandidaten voorgesteld door de houders van
aandelen reeks “B” (bestuurders "B" genoemd).
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.8     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige te doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is collegiaal handelend bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de
maand juni om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van
bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
            Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
            Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 27 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.