Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BNEXT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 5
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Rembert Van Bael, Notaris met standplaats te Tongeren, op
20 november 2024, blijkt dat 1. de heer VAN KERKHOVE, Peter, geboren te Borgerhout op vier
oktober negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 2627 Schelle, Acacialaan 7 en 2. de naamloze
vennootschap "PKF BOFIDI CONSULTING", gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5,
ondernemingsnummer 0836.993.796 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) - BTW-nummer BE0836.
993.796, een besloten vennootschap heeft opgericht met als benaming “BNEXT”, gevestigd te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 5.
Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR)
Haar statuten zijn door de oprich-ter bepaald zoals hierna opgegeven wordt.
STATUTEN
I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.- Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Artikel 2.- Naam
Haar naam luidt: "BNEXT".
Artikel 3.- Zetel
3.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
3.2 De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 4.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: 
- alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal. 
- opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy, diensten en voorlichting van
natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de openbare sector, zowel in binnen- als in het
buitenland met betrekking tot diverse informatiesystemen en het internet; 
- het ontwikkelen van applicaties, data-analyse, artificiële intelligentie, het aanbieden van
integratieoplossingen en in het algemeen aanreiken van digitale oplossingen aan rechtspersonen;
- aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en –
software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
ervan; 
- de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het Internet
of andere gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande; 
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
1016427762
interactieve handel of levering van diensten; - inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing
en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee
gepaard gaande; 
- analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief
automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over
standaard en speciale programmatuur;
- gegevensverwerking;
- webdesign, het ontwerpen en opmaken van websites en internettoepassingen, en alle mogelijk
interactieve multimedia toepassingen, alsook het verlenen van alle diensten dienaangaande; - de
productie, ontwikkeling en realisatie van alle mogelijke beeld- en computeranimatie, 3D-animatie; 
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten voorbehouden aan
vastgoedmakelaars.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen,
zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 6.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) Aandelen uitgegeven.
De Aandelen zijn opgedeeld in negenenveertigduizend (49.000) A-Aandelen en eenenvijftigduizend
(51.000) B-Aandelen.
Tenzij anders bepaald in de Statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst (hierna genoemd “de
Overeenkomst”) hebben de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen dezelfde rechten, behoudens
wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten van Aandelen waartoe de algemene
vergadering besluit met toepassing van artikel 5:102 WVV.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Statuten of in de Overeenkomst houdt een Overdracht van
Aandelen een automatische wijziging in van de Soort van de Overgedragen Aandelen naar de Soort
reeds gehouden door de overnemende Aandeelhouder. Indien de overnemer nog geen Aandelen
aanhoudt, dan behouden de overgedragen Aandelen hun Soort, tenzij de algemene vergadering
anders beslist (met een meerderheid zoals bepaald in artikel 5:102 WVV).
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. 
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
7.1 De door de vennootschap uitgegeven Aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
7.2 Bij de uitgifte van Aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de Aandelen
volstort dienen te worden.
7.3 Wanneer de Aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
7.4 Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun Aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
7.5 Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de Aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
7.6 De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
7.7 De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de Aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
7.8 In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte Aandelen.
III. EFFECTEN
Artikel 8.- Aard van de Aandelen
8.1 Alle Aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
8.2 Ze zijn ingeschreven in het register van Aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
8.3 De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
8.4 De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9.- Aard van de andere effecten
9.1 De andere effecten dan Aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
9.2 De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in elektronische
vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
9.3 Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
9.4 De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
9.5 De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn
effecten in effecten op naam.
Artikel 10.- Ondeelbaarheid van de effecten
10.1 De effecten zijn ondeelbaar.
10.2 De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze Aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
10.3 Indien de Aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de Aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
Overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
10.4 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de Aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze Aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze Aandelen.
Artikel 11.- Overdracht van Aandelen
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de statuten of de Overeenkomst, wordt iedere overdracht
of overgang van aandelen en van andere effecten, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden onderworpen aan de
voorwaarden, modaliteiten en overdrachtsbeperkingen opgenomen in de m.b.t. de vennootschap
gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
11.2 De aandeelhouders mogen slechts Aandelen overdragen en instemmen met een uitgifte van
Aandelen aan een nieuwe inschrijver, indien de overnemer, casu quo inschrijver zich op
onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier verbindt tot naleving van de bepalingen van de statuten
en de Overeenkomst door de ondertekening van een toetredingsdocument bij de Overeenkomst
waarin de overnemer verklaart de inhoud van de statuten en van de Overeenkomst te kennen en te
begrijpen, en de bepalingen van de statuten en de Overeenkomst te zullen naleven.
11.3 Een overname van Aandelen in strijd met dit artikel 11 is ongeldig en niet tegenstelbaar aan de
vennootschap en de aandeelhouders.
IV. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 12.- Samenstelling van het bestuursorgaan
12.1    Het Bestuursorgaan bestaat uit een college van hetzij drie (3) hetzij vijf (5) bestuurders al dan
niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder(s) en de B-
Aandeelhouder vermeldt in de Overeenkomst worden benoemd door de Algemene Vergadering voor
onbepaalde duur. Per uitzondering zal het Bestuursorgaan voor een periode vanaf de oprichting tot
en met 31 december 2024 bestaan uit slechts twee leden, met name een bestuurder voorgedragen
door de B-Aandeelhouder vermeldt in de Overeenkomst en een bestuurder voorgedragen door de A-
Aandeelhouder. 
12.2    De bindende voordrachtrechten van de A-Aandeelhouder(s) en de B-Aandeelhouder vermeldt
in de Overeenkomst worden georganiseerd als volgt:
12.2.1 één (1) of  twee (2) bestuurder(s) wordt/worden op basis van een lijst van ten minste drie (3)
kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder(de “A-Bestuurder”); 
12.2.2 één (1) of twee (2) bestuurder(s) wordt/worden op basis van een lijst van ten minste drie (3)
kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder vermeldt in de Overeenkomst (de “B-
Bestuurder”);
12.2.3 één (1) bestuurder wordt op basis van een lijst van onafhankelijke bestuurders van ten minste
twee (2) kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder en de B-Aandeelhouder vermeldt in de
Overeenkomst (de “Onafhankelijke Bestuurder).
12.3    Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig dit Artikel
12 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid dergelijke Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders evenmin
verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus
geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de
Vennootschap, zal de Algemene Vergadering bij absolute meerderheid (een) bestuurder(s)
aanduiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).
12.4    Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die tijdelijk
nagelaten zou hebben om overeenkomstig Artikel 12.1 een lijst van kandidaat-bestuurders voor te
dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft
aan de overige Aandeelhouders en de voorzitter van het bestuursorgaan, zullen de Partijen zo
spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de
nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit
overeenkomstig Artikel 5:85 WVV hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. Bij die
gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig de
voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de Algemene Vergadering zouden zijn
aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken (groep van) Aandeelhouders.
Partijen verbinden zich ertoe hun stemrechten als Aandeelhouder dienovereenkomstig te zullen
aanwenden. In zulke gevallen zal het Bestuursorgaan vanaf voornoemd verzoek tot de benoeming
van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken
behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
12.5    Indien één of meer van de overeenkomstig dit Artikel 12 benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden
ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit Artikel 12 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig 5:85 WVV, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene
Vergadering. Partijen verbinden zich ertoe hun stemrechten als Aandeelhouder dienovereenkomstig
te zullen aanwenden. In zulke gevallen zal het Bestuursorgaan vanaf voornoemde
onbeschikbaarheid tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan
lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het
voorgaande. 
12.6    Het Bestuursorgaan kiest onder haar Bestuurders een voorzitter. De voorzitter van het
Bestuursorgaan zal de A-Bestuurder zijn.
12.7    Het Bestuursorgaan kiest onder haar leden een gedelegeerd bestuurder.
12.8    De mandaten van de Bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
zou besluiten.
12.9    De Vennootschap zal een gebruikelijke “directors & officers” verzekeringspolis sluiten ter
dekking van de professionele aansprakelijkheid van de bestuurders en het management gedurende
de duur van de Overeenkomst. Deze polis zal een gepaste dekking hebben in functie van de grootte
van de Vennootschap en de risico’s die met de activiteiten van de Vennootschap gepaard gaan. De
Vennootschap zal de bestuurders en het management op eerste verzoek van deze laatsten een
attest van dekking bezorgen.
Artikel 13.- Vergadering van het bestuursorgaan
13.1    De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van het
Bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of
videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk
maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de
Vennootschap.
13.2    Het Bestuursorgaan zal minstens 3 keer per jaar bijeenkomen op de door hem bepaalde data
en uren. Dergelijke vergaderingen van het Bestuursorgaan worden tenminste vijf (5) Werkdagen op
voorhand bijeengeroepen door de voorzitter van het Bestuursorgaan: de oproeping bevat, naast de
dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en
gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de Bestuurders in staat te
stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Een afschrift van de agenda wordt onverwijld opgestuurd naar elke Aandeelhouder of groep
Aandeelhouders die overeenkomstig Artikel 12.1 hierboven in gebreke is gebleven een lijst
kandidaat-bestuurders voor te dragen.
13.3    Bijkomende vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen bijeengeroepen worden door de
voorzitter van het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens één bestuurder. De dag, het uur,
(desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de
ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.
13.4    Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van het Bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een Bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. De
Partijen zullen in de mate zij Aandeelhouders zijn in de mate wettelijk mogelijk, en zonder echter
afbreuk te doen aan de beoordelingsbevoegdheid van de betrokken Bestuurder, er voor zorgen dat
de bestuurders die op hun voordracht worden benoemd dit zullen aanvaarden.
13.5 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten van de Vennootschap
deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 14.- Quorumvereisten voor het bestuursorgaan
14.1    Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze Overeenkomst en/of
dwingende wettelijke voorschriften, kan het Bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn,
waaronder minstens één (1) A-Bestuurder. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe
vergadering van het Bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het Bestuursorgaan zal
op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige Bestuurders.
14.2    Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere
Bestuurder, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering
van het Bestuursorgaan kan verleend worden.
Artikel 15.- Meerderheidsvereisten voor het bestuursorgaan
15.1    Elke bestuurder heeft één stem en de Voorzitter heeft bij staking van stemmen een
doorslaggevende stem. 
15.2    Het Bestuursorgaan van de Vennootschap beslist bij gewone meerderheid van de stemmen,
met uitzondering van de volgende sleutelbeslissingen die tevens de goedkeuring van minstens één
(1) A-Bestuurder vereisen:
15.2.1 de aankoop of verkoop van onroerend goed;
15.2.2 verplaatsing van de zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap (belangrijkste exploitatie
van de Vennootschap);
15.2.3 het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit of belangrijke wijzigingen in de aard van de
activiteiten of strategie;
15.2.4 het goedkeuren van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
15.2.5 opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering;
15.2.6 het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in
het kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn
voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
15.2.7 het uitreiken van creditnota’s hoger dan tienduizend euro (10.000,00 EUR);
15.2.8 overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop-of boekwaarde vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR) overschrijdt) van de Vennootschap of met haar Verbonden Personen;
15.2.9 elke verrichting tussen de Vennootschap en één of meer van haar Aandeelhouders,
bestuurders, een lid van het management of met hen Verbonden Personen;
15.2.10 het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van
meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR);
15.2.11 het aangaan van bankfinanciering van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), met
uitzondering van werkkapitaalfinanciering;
15.2.12 de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
15.2.13 het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen;
15.2.14 het nemen van participaties in andere bedrijven;
15.2.15 het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het Bestuursorgaan;
15.2.16 het voorstellen van een vermogensbeweging aan de Algemene Vergadering van de
Vennootschap; 
15.2.17 beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;
15.2.18 vaststellen van normalisaties aan de EBITDA van de Vennootschap en haar
Dochtervennootschappen;
15.2.19 het wijzigen of beëindigen van de zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten met
Bestuurders of leden van het management;
15.2.20 het uitgeven van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
overeenkomstig Artikel 5:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; 
15.2.21 de gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van een Verkoperslening;
15.2.22 de kwalificatie als Good Leaver, Early Leaver of Bad Leaver Situatie overeenkomstig Artikel
19 van de Overeenkomst; en
15.2.23 een beslissing omtrent het aanwenden door de Vennootschap of één van de
Vennootschappen van haar stemrecht als aandeelhouder van één van de andere Vennootschappen
met betrekking tot één van de in dit Artikel of Artikel 16.2 vermelde sleutelbeslissingen.
Artikel 16.- BESTUURSORGANEN VAN DE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN
16.1    De bestuursorganen van de Dochtervennootschap(pen) zullen waargenomen worden door de
B-Bestuurder c.q. B-Aandeelhouders. 
16.2    De volgende beslissingen c.q. verrichtingen die door het bestuursorgaan van de
Dochtervennootschap(pen) dienen beslist te worden, zullen voorafgaandelijk ter goedkeuring
voorgelegd worden aan het bestuursorgaan van de Vennootschap vooraleer binnen het
bestuursorgaan van de Dochtervennootschappen daarover zal beslist worden:
16.2.1 het aangaan, wijzigen of beëindigen van verrichtingen of overeenkomsten tussen de
betrokken Dochtervennootschap enerzijds en de Aandeelhouders c.q. Personen Verbonden met de
Aandeelhouders c.q. verwante personen van de Aandeelhouders anderzijds;
16.2.2 delegaties van (zowel interne beslissings- als externe vertegenwoordigings-) bevoegdheden
van de bestuursorganen van de Dochtervennootschap(pen), zowel aan bestuurders als aan niet-
bestuurders;
16.2.3 de oprichting, verwerving, overdracht, statutenwijziging, herstructurering (al dan niet in de zin
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en/of vereffening van een
Dochtervennootschap;
16.2.4 de uitoefening van de rechten (waaronder stemrechten) verbonden aan de aandelen
aangehouden door de Dochtervennootschap(pen) en de overdracht van aandelen aangehouden
door de Dochtervennootschap(pen), uitkeringen en inbrengen;
16.2.5 de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door een Dochtervennootschap, of de inbreng of
overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa
en/of passiva van een Dochtervennootschap;
16.2.6 de opening, (re)organisatie en/of sluiting van een bijkantoor door een Dochtervennootschap;
16.2.7 De beslissing tot uitgifte van nieuwe Aandelen in het kader van een bevoegdheidsdelegatie
aan het bestuursorgaan in overeenstemming met artikel 5:134 WVV;
16.2.8 Benoeming, bezoldiging en ontslag van gedelegeerd bestuurders;
16.2.9 de toetreding tot en/of uittreding door een Dochtervennootschap uit een joint venture of
partnerschap met andere personen;
16.2.10 de overname van een bedrijfstak, handelsfonds of algemeenheid van goederen door een
Dochtervennootschap;
16.2.11 het ondernemen van een nieuwe bedrijfsactiviteit die niet ondergeschikt of incidenteel is aan
de alsdan ontwikkelde activiteiten en/of het in belangrijke mate wijzigen van de aard van zulke
activiteiten door een Dochtervennootschap;
16.2.12 de toetreding tot of wijziging van kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten c.q. –
instrumenten ten belope van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) per boekjaar en/of
de terugbetaling of wederinkoop van uitstaande schuldinstrumenten, anders dan in overeenstemming
met de daarop toepasselijke voorwaarden en modaliteiten en/of aan normale commerciële (“at arm’s
length”) voorwaarden, het voorgaande echter onverminderd de mogelijkheid om, in het kader van de
normale bedrijfsvoering, opnames van fondsen te verrichten onder reeds
toegestane doorlopende (“revolving”) kredietopeningen opgenomen in het goedgekeurd budget;
16.2.13 de goedkeuring van een jaarlijks business plan of budget van een Dochtervennootschap of
het aanbrengen van een wezenlijke verandering aan het goedgekeurd budget;
16.2.14 uitgaven of verbintenissen daartoe, met betrekking tot investeringen (waaronder langdurige
verbintenissen), ten belope van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per boekjaar, hetzij in
één enkele verrichting hetzij in een reeks van onderling verbonden verrichtingen (met inbegrip van de
verwerving of de huur van materiële activa), waarin niet is voorzien door een goedgekeurd budget;
16.2.15 het aanvatten, beëindigen of daden van gedingen en/of gerechtelijke, administratieve of
gelijkaardige procedures met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
16.2.16 het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van (doch niet beperkt tot)
garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen en alle overige persoonlijke zekerheden en/of
hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige zakelijke zekerheden over de activa c.q.
de handelszaak van een of meerdere Dochtervennootschap(pen);
16.2.17 het aangaan of wijzigen van overeenkomsten die van wezenlijk belang zijn voor de door de
Dochtervennootschap(pen) ontwikkelde activiteiten;
16.2.18 het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of
engagement tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen;
16.2.19 het aangaan van enige arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot zelfstandige
samenwerking waarbij de jaarlijkse kostprijs hoger is dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR),
waarin niet is voorzien door een goedgekeurd budget; en
16.2.20 het uitoefenen van stemrechten als aandeelhouder in een andere Dochtervennootschap.
16.3    De Aandeelhouders maken zich – in de mate wettelijk mogelijk en zonder afbreuk te doen aan
de beoordelingsvrijheid van de betrokken bestuurders – sterk dat de bestuurder van de
Dochtervennootschap(pen) hun stemrecht als bestuurder zullen aanwenden overeenkomstig de
beslissing van het Bestuursorgaan over het betrokken punt.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
17.1    De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk handelend waarvan één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, hetzij door de
gedelegeerd bestuurder voor handelingen van dagelijks bestuur, hetzij door een bijzonder
gevolmachtigde.
17.2    De Dochtervennootschap(pen) word(t)(en), zowel in als buiten rechte, ten overstaan van
derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de
ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de
tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder voor handelingen
van dagelijks bestuur, hetzij door een bijzonder gevolmachtigde.
Artikel 18.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur
18.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
18.2 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
18.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
18.4 Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
18.5 Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Artikel 19.- Tegenstrijdige belangen
19.1 Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen
na te komen. Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken
bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De
bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de
besluitvorming omtrent het betreffende agendapunt.
19.2 Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan
de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze goedkeurt kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
19.3 De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en
de verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de
algemene vergadering. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet
en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.
Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een
uitzondering toestaat.
Artikel 20.- Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21.- Gewone algemene vergadering
21.1 Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze gewone algemene
vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand juni om 17 uur.
21.2 Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 22.- Bevoegdheden
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Artikel 23.- Bijeenroeping – verdaging
23.1 Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
algemene vergadering geldig bijeengeroepen worden:
(i) door de voorzitter van het bestuursorgaan; of
(ii) door minstens één (1) bestuurder.
23.2 De oproepingen voor de vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de uitnodigingen
tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
Aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
23.3 Iedere Aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de Algemene Vergadering. Een Aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
23.4 Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
Vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.
Artikel 24.- Beraadslaging
24.1 Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden.  
24.2 Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften,
vereisen geldige beslissingen van de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de
volgende beslissingen van de Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen mits
goedkeuring van de meerderheid van de stemmen verbonden aan de  A-Aandeelhouder
(onthoudingen niet meegerekend);
24.2.1 fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; 
24.2.2 de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
24.2.3 verhogingen en verminderingen van het vermogen van de Vennootschap; 
18.2.4 beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe Aandelen in de
Vennootschap, in de zin van Artikel 5:130 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
24.2.5 de ontbinding van de Vennootschap;
24.2.6 wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande
punten; 
24.2.7 goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van bestemming van het resultaat;
24.2.8 ontslag, benoeming en bezoldiging van bestuurders; en
24.2.9 ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris.
24.3    De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Artikel 25.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
25.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
25.2 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand
25.3 Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit
of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
25.4 De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de vergadering deelnemen.
25.5 De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de
algemene vergadering mits zij de toelatingsormaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 26.- Volmacht
26.1 De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die,
tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf
stemrecht dient te hebben.
26.2 De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd
wordt in de oproeping. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27.- Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder
ondertekend door één bestuurder en de afschriften voor derde partijen worden ondertekend door
twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.
VI. BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – ALARMBEL
Artikel 28.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 29.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 30.- Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen 2 maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke
bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Artikel 31.- Afgescheiden vermogen
Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel
verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze
mengen in de daden van haar bestuur.
Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissing
van de algemene vergadering.
VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 33.- Vereffening
33.1 In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
33.2 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. WOONSTKEUZE – ALLERLEI
Artikel 34.- Woonstkeuze
34.1 De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris,
de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
34.2 Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
34.3 Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap
geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Artikel 35.- Verwijzing – Intern reglement
35.1 Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
35.2 Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern
reglement uitvaardigen.
35.3 Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
35.4 Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het
bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.
UITVOERINGSBESLUITEN
Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en
statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve
inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen en leggen zij volgende verklaringen af
waarvan zij mij notaris, verzoeken akte te verlenen:
Aanvang en einde van het eerste boekjaar
De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2025 en dat het zal
aanvangen vanaf de neerlegging Overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van de stukken van de vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde donderdag van de maand juni 2026.
Benoeming bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
 Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: 
(i) Als A-Bestuurder:
De besloten vennootschap "PULSED", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoornlaan 14,
BTW BE0660.867.928, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0660.867.928, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN OLMEN, Christophe Simone Alfons, geboren te Edegem op
achtentwintig maart negentienhonderdachtentachtig, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Rucaplein
135
(ii) Als B-Bestuurder:
De besloten vennootschap "NEW - MEDIA SERVICES", met zetel te 2627 Schelle, Acacialaan 7,
BTW BE0474.848.652, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0474.848.652, vast
vertegenwoordigd door de heer Peter VAN KERKHOVE, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Onmiddellijk aansluitend beslissen de bestuurders, in raad verenigd, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
De besloten vennootschap "NEW - MEDIA SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer Peter VAN KERKHOVE, voornoemd.
Commissaris
Comparanten verklaren mij, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de
vennootschap voor het komend boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling
van één of meerdere commissarissen verplicht wordt zodat geen afzonderlijk orgaan van controle
wordt ingesteld.
Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
de heer Werner Van Hooghten en mevrouw Lindsey Schamp, samen of ieder afzonderlijk handelend,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend,
bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van Overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of Overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
UBO-register
Comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat
tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de
uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de
sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep. 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de volmacht
- de gecoördineerde statuten