Ondernemingsnr : 0479193757
Naam
(voluit) : CHEMICAL ENGINEERING DE ROECK
(verkort) : CEDR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Annastraat 17
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 25
november 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap (maatschappelijk en exploitaite) te
verplaatsen van 1860 Meise, Sint-Annastraat 17 naar 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 21
bus 18
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam te wijzigen van “CHEMICAL ENGINEERING DE ROECK” in
“CEDR”.
De aandeelhouders verklaren vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name
“CEDR", door hen persoonlijk werd voorgedragen. Voor wat betreft deze benaming verklaren hij
vanwege ondergetekende notaris een kopij te hebben ontvangen van de lijst de dato 19 januari 2022
die aan hen overgemaakt werd door CREDOC als resultaat van de naamopzoeking, en waaruit blijkt
dat gemelde naam op zich nog niet bestaat, enkel wel als handelsbenaming.
Zij verklaren dat zij door ondergetekende notaris op de hoogte werden gebracht van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat, indien de naam van de vennootschap
identiek is aan een andere, zij deze moet wijzigen omdat elke rechtspersoon een unieke naam moet
hebben of indien deze er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, elke belanghebbende de
naam kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daartoe grond bestaat; Zij verklaren
tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
Volgende handelsbenaming mag worden gebruikt : “CEDR Engineering”.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering bevestig de overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om het eerste punt a) van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt :
A) Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
    •  Het leveren van allerlei hoofdarbeid diensten en prestaties;
    •  Uitvoeren en realiseren van allerlei studies, analyses en onderzoeken, het maken van
technische tekeningen, en dit voor chemische, petrochemische, biologische, food, recycling en
hernieuwbare energie installaties;
    •  Het nemen van 3D laserscanning en drone scanning
    •  Schattingen (waardebepalingen) van technische installaties
    •  Uitvoerend van wetenschappelijk onderzoek en het deelnemen aan wetenschappelijke
onderzoeksprojecten;
    •  Geven van adviezen en verlenen van bijstand;
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 19 augustus 2022 welk de
wijziging van het voorwerp verantwoordt.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “CEDR”; Volgende
handelsbenamingen mogen worden gebruikt : CEDR Engineering”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    1.  Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
    •  Het leveren van allerlei hoofdarbeid diensten en prestaties;
    •  Uitvoeren en realiseren van allerlei studies, analyses en onderzoeken, het maken van
technische tekeningen, en dit voor chemische, petrochemische, biologische, food, recycling en
hernieuwbare energie installaties;
    •  Het nemen van 3D laserscanning en drone scanning
    •  Schattingen (waardebepalingen) van technische installaties
    •  Uitvoerend van wetenschappelijk onderzoek en het deelnemen aan wetenschappelijke
onderzoeksprojecten;
    •  Geven van adviezen en verlenen van bijstand;
    1.  Het aankopen, verkopen, verwerven en onderschrijven van aandelen, deelbewijzen, obligaties
en andere roerende waarden van om het even welke vennootschap, vereniging, onderneming of
beleggingsfonds;
    2.  Het aankopen, verkopen, verwerven en ruilen van roerende en onroerende activa en passiva
bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, concordataire of gefailleerde
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
    3.  Het uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen van mandaten van
bestuur, gedelegeerd bestuurder of zaakvoerder of om het even welke managementorganisatie of
Luik B
bestuursopdrachten en het uitvoeren van alle hiervoor noodzakelijke handelingen;
    4.  Het deelnemen aan de oprichting, ontwikkeling en financiering van alle andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen;
    5.  Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten
handelsmerken, patenten, copyrights, licenties en andere intellectuele rechten en het verrichten van
alle activiteiten welke hiermee verband houden;
    6.  Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen als voor rekening van derden en ook als
commissiehandel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereikend ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardig, verwant of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten die
de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manier die zij het best geschikt acht.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer DE ROECK Ronald Jaak Jozefina, wonende te 1860 Meise, Sint-
Annastraat 17, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen,
Straatsburgdok-Noordkaai 21 bus 18.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan 1 )De heer
DE ROECK Karel, wonende te 1860 Meise, Sint-Annastraat 17, en 2) De heer DE ROECK Anton,
wonende te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 30, ieder afzonderlijk kunnende handelen, aan wie
de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.