Ondernemingsnr : 0824958967
Naam
(voluit) : POLYDUR PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 107
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 15 maart 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"POLYDUR PRODUCTS”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De vennootschap heeft van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
BV) verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare
reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,
omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
3/§1. De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de niet statutair zaakvoerder, thans
bestuurder, met name de heer SMIT Roy, geboren te Apeldoorn (Nederland)op 29 mei 1969, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te Nederland 7031 HW Wehl,Nieuwe Wehlseweg 22 zoals blijkt
uit de onderhandse beslissing de dato 17 februari 2023.
§2.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, de heer MOSBEUX Arne
Danny Monique, wonende te 8210 Zedelgem, Aimé Claeysstraat 21, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§3.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer MOSBEUX Arne Danny Monique, wonende te 8210 Zedelgem, Aimé
Claeysstraat 21.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
§4.De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een opvolgend statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer Mosbeux Arne, voornoemd, bij ontslag op zijn
verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring met name van:
Mevrouw PINTELON Annelies Monique Leontina, wonende te 8210 Zedelgem, Aimé Claeysstraat
21.
Die de heer Mosbeux Arne van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
De mandaten van voormelde bestuurder en opvolgend statutair bestuurder zijn onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“POLYDUR PRODUCTS”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
- onderneming voor het plaatsen en herstellingen van kunstharsvloeren;
- het verkopen, appliceren en onderhouden van kunststofgietvloeren; het verzorgen van facilitaire
diensten in de ruimste zin van het woord;
- onderneming voor de uitvoering van schilderwerken, het schilderen en onderhouden van binnen- en
buitenwerk van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsten van behang;
- onderneming voor de uitvoering van dichtingswerken;
- het verlenen van advies in de bouwsector;
- het inrichten van gebouwen, zowel privé-woningen als industriële gebouwen, alsook
winkelinterieurs,cafés, kantoren, keukens etc…;
- de projectontwikkeling inzake onroerend goed;
- het coördineren van allerhande bouwwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
- het waarnemen van bestuur, management, leiding over andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen;
- het beheer van haar vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft) zo roerende en
onroerende goederen, daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige
transacties en verrichtingen;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
- de uitbating van een studie - organisatie en raadgevend bureau inzake politieke, economische;
handels en sociale aangelegenheden; alle activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening en
assistentie aanleveren op het vlak van management, consultancy, financieel en commercieel beheer;
ICT - planning, organisatie en efficiëntie en toezicht, marketing, media, communicatie, opleiding,
bedrijfsbeleid en personeelsbeheer, coaching, bedrijfsorganisatie en training alsmede het verlenen
van elke vorm van bijstand op deze domeinen;
- het opsporen en aanbrengen van nieuw cliënteel en/of opdrachten voor het bedrijfsleven en de
overheid. Het voeren van voorbereidende onderhandelingen, het afsluiten van overeenkomsten, het
opmaken van offertes, het opmaken van voorafgaande studies, zowel op technisch als op
bedrijfseconomisch vlak;
- de activiteiten van een holdingmaatschappij; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon, of als commissionair,
in binnen - en buitenland.
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, verbintenissen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelzaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zich alle roerende en onroerende goederen toe-eigenen, of in huur geven of
nemen, oprichten, vervreemden, of ruilen, uitbaten of uitrusten en in het algemeen alle commerciële,
industriële, of financiële handelingen verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaannemingen in het algemeen en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG (1.860) aandelen op naam, die ieder één/duizendachthonderd zestigste
(1/1.860e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer MOSBEUX Arne Danny Monique, wonende te 8210 Zedelgem, Aimé Claeysstraat 21.
Die verklaart te aanvaarden.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, in geval van overlijden
van de heer Mosbeux, Arne voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, bij zijn onbekwaamverklaring :
Mevrouw PINTELON Annelies Monique Leontina,wonende te 8210 Zedelgem, Aimé Claeysstraat 21.
Die de heer Mosbeux Arne van rechtswege zal opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van juni om 20 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen van :
Torhoutsesteenweg 107 te 8210 ZEDELGEM naar Torhoutsesteenweg 109 te 8210 Zedelgem.
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: te 8210 ZEDELGEM,
Torhoutsesteenweg 109.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Reinhard
Destoop, Accountants, Stationsstraat 38 te 8210 Loppem, en aan haar aangestelden aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten