Ondernemingsnr : 0424567614
Naam
(voluit) : MENTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rietmusweg 99
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 11 augustus 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Kapitaalvermindering met € 207.000,00 om het kapitaal te verlagen van € 288.000,00 tot €
81.000,00 conform art. 537 WIB 92.
3) Ontslag van alle in functie zijnde bestuurders, te weten mevrouw SOUVERYNS Marie, voornoemd
en mevrouw MENTEN Sophie Anne Tony Jacques, geboren te Tongeren op 17 september 1980.
4) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, voor een duur van zes (6) jaren, eindigend na de
jaarvergadering van 2029. Benoeming tot bestuurders van mevrouw SOUVERYNS Marie,
voornoemd en mevrouw Menten Sophie Anne Tony Jacques, geboren te Tongeren op 17 september
1980. Benoeming tot gedelegeerd bestuurder van mevrouw Menten Sophie Anne Tony Jacques.
5) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
-Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
-Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
-Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
-Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden toe te voegen/ de bepaling
aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden aan te passen.
-Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
6) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel in het
Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelde om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten