Ondernemingsnr : 0679859835
Naam
(voluit) : CREAFUND ASSET MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 17 november
2020, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de  Naamloze Vennootschap CREAFUND ASSET MANAGEMENT, met zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77B, waarbij volgende beslissingen genomen
werden met eenparigheid van stemmen,
 
1. Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat werd
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV in verband met de beslissingen die worden genomen
onder agendapunten 2 en 4.
De aandeelhouders erkennen en aanvaarden, voor zoveel als nodig ten titel van addendum bij de
aandeelhoudersovereenkomst dd. 20 september 2018 met betrekking tot de Vennootschap gesloten
tussen Creafund NV, Jovegi BV, H&H Capital Management BV (sinds haar naamswijziging in juli
2020, Crealoan BV) en de Vennootschap (de “Aandeelhoudersovereenkomst”), dat het
Volgvermogen waarover sprake in die Aandeelhoudersovereenkomst na het sluiten van de
Aandeelhoudersovereenkomst de volgende wijzigingen heeft ondergaan: van de 417,33 aandelen
Creafund NV werden er in  augustus 2019 288 verkocht voor een prijs van 2.488.829,76 EUR terwijl
het saldo van 129,33 aandelen Creafund NV werd geacht de aandelen Creafund NV te zijn ten
aanzien waarvan de Vennootschap haar herinvesteringsplicht overeenkomstig artikel 7ter van het
Intern Reglement van Creafund NV voor het boekjaar 2018 geacht werd deels te hebben vervuld, in
ruil waarvoor die aandelen, voor de doeleinden van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst,
geacht worden te zijn toegewezen aan de aandeelhouders van klasse A aan een waarde van
1.117.668,92 EUR. De rechten van de aandelen van klasse B dienen voor toepassing van artikel 6
van de Aandeelhoudersovereenkomst wat betreft de samenstelling van het Volgvermogen na die
beide transacties dan ook geacht worden te slaan op een tegenwaarde van 3.606.498,68 EUR.
 
2. Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om de aandelen van de Vennootschap op
te delen in Aandelen van Klasse A en Aandelen van Klasse B.
Overeenkomstig dit voorstel zullen de aandelen die worden aangehouden door de besloten
vennootschap Jovegi en de besloten vennootschap Crealoan behoren tot de Aandelen van Klasse A
(waardoor zij bijgevolg zullen kwalificeren als Aandeelhouders van Klasse A) en zullen de aandelen
die worden aangehouden door de naamloze vennootschap Creafund behoren tot de Aandelen van
Klasse B (waardoor de naamloze vennootschap Creafund zal kwalificeren als Aandeelhouder van
Klasse B).
Overeenkomstig het bijzonder verslag van de raad van bestuur zullen de dividend- en
vermogensrechten verbonden aan de respectieve klassen van aandelen, op basis van artikel 6 van
de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals hieronder uiteengezet zijn. De overige rechten die
verbonden zijn aan de aandelen blijven voor beide klassen van aandelen gelijk.
Luik B
A. Beperkte dividend- en vermogensrechten voor de Aandeelhouder van Klasse B  
(i) Het dividendrecht verbonden aan de Aandelen van Klasse B zal beperkt zijn tot deelname in de
winst (na belasting) die (a) voortkomt uit (i) 11,11% van de dividenduitkering (carried-interest) in
liquiditeiten waarop de Vennootschap, als houder van één winstbewijs in Creafund NV, recht heeft en
die wordt berekend overeenkomstig artikel 7ter van het Intern Regelement en artikel 11bis van de
statuten van Creafund NV (de “Bonus”) en die de Vennootschap, indien verschuldigd, zal ontvangen
van Creafund NV voor het boekjaar 2018 en (ii) de meerwaarden, dividenden of enig ander provenu
onder welke vorm ook voortvloeiend uit een beperkt deel van het vermogen van de Vennootschap,
dat meer bepaald bestaat uit 417,33 aandelen in Creafund NV (voormelde 417,33 aandelen in
Creafund NV (of een bedrag in geld gelijk aan de resterende boekwaarde van zulke aandelen
exclusief enige, eventuele herwaardering ervan) en alle hiervoor sub (ii) vermelde provenus die eruit
zouden voortvloeien worden hierna het “Volgvermogen” genoemd), verminderd met 100% van de
kosten, lasten en belastingen die betrekking hebben op het Volgvermogen en/of de Volgschulden en
dit met betrekking tot de periode vanaf 18 mei 2018 en (b) rest na toepassing van paragraaf A(ii)
hierna.
De “Aandeelhouder van Klasse B” zal enkel recht hebben op enig provenu (inclusief enig provenu
van kapitaalvermindering, verkoop, …) gerelateerd aan de aandelen in Creafund NV die deel
uitmaken van het Volgvermogen evenals op hetgeen bepaald in paragraaf A(i)(a)(ii) en derhalve
geen recht hebben op deelname in de winst die voortkomt uit enige andere vermogensbestanddelen
van de Vennootschap, m.i.v. de managementvergoedingen of de Bonussen die de Vennootschap zal
ontvangen (onverminderd het bepaalde in A(i)(a)(i)).
(ii) Ieder bedrag van winst waarin de Aandeelhouder van Klasse B deelnamegerechtigd is
overeenkomstig paragraaf A(i) zal in eerste instantie en voor enige uitkering aan de Aandeelhouder
van Klasse B, maximaal worden aangewend voor de terugbetaling van een bedrag gelijk aan de som
van (i) eerst 1/3 van de bankschulden (rubrieken 17, 42 en 43 volgens het model NBB, nl. een
bedrag van zijnde EUR 3.070.132,56) én 1/3 van de overige schulden (rubrieken 44 en 45 volgens
het model NBB, nl. een bedrag van zijnde EUR 57.120,18) van de Vennootschap per 31 december
2017 en verminderd met (a) 1/3de van het bedrag van het verschil tussen de Bonus m.b.t. boekjaar
2017 ten gunste van de Vennootschap en het bedrag ervan dat door deze laatste werd
geherinvesteerd in aandelen Creafund NV (nl. per saldo een bedrag zijnde EUR 77.893,79), (b) een
bedrag van EUR 5.310,17 en (c) 1/3 van de vorderingen en cash(equivalenten), met uitzonderling
van die cash die onder bepaalde preferenties valt, van de Vennootschap per 31 december 2017 (nl.
per saldo een bedrag van zijnde EUR 842.785,51),  (wat per saldo voormeld deel van de bankschuld
en overige schulden in totaal op EUR 2.201.263,27 brengt) en (ii) vervolgens (i.e. nadat voormeld
deel van de bankschuld volledig is terugbetaald) 1/3 van de achtergestelde renteloze leningen van
de Vennootschap per 31 december 2017 (nl. een bedrag van zijnde EUR 527.369,34) (de hiervoor
vermelde bedragen sub (i) en (ii) hierna samen de “Volgschulden”), zodat pas nadat alle
Volgschulden integraal zijn afgelost, enige winst waarin de Aandeelhouder van Klasse B
deelnamegerechtigd is als dividend aan zulke Aandeelhouder van Klasse B zal kunnen worden
uitgekeerd.
(iii) In geval van vereffening van de Vennootschap zal het recht op het vereffeningssaldo verbonden
aan de Aandelen van Klasse B beperkt zijn tot de in paragraaf (A)(i)(a) en (b) vermelde bedragen
(voor zover nog niet volledig aangewend voor terugbetaling van de Volgschulden en/of de eruit
resulterende winst op dat ogenblik nog niet volledig is uitgekeerd) en (ii) het Volgvermogen zelf (in
geval van uitkering in natura) of het realisatiesaldo van het Volgvermogen, in ieder geval verminderd
met de (op dat ogenblik uitstaande) Volgschulden en het pro rata gedeelte van de vereffeningskosten
(bvb juridische ondersteuning, notaris, revisoren, etc.), waarbij in voorkomend geval enig saldo van
de (op dat ogenblik uitstaande) Volgschulden door de Aandeelhouder van Klasse B zal worden
overgenomen.
B. Dividend- en vermogensrechten voor de Aandeelhouders van Klasse A
(i) Met uitzondering van die winst waarin de Aandeelhouder van Klasse B deelnamegerechtigd is
overeenkomstig paragraaf A (en ongeacht of die winst wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouder van
Klasse B dan wel wordt aangewend voor aflossing van de Volgschulden overeenkomstig paragraaf
A.(ii)), zal het totaal bedrag van de winst van de Vennootschap (waaronder dus de winst die
voortkomt uit (de meerwaarden, dividenden of enig ander provenu onder welke vorm ook
voortvloeiend uit) alle aandelen in Creafund NV die de Vennootschap van tijd tot tijd zal bezitten (met
uitzondering van 417,33 aandelen in Creafund NV) alsook alle overige winst van de Vennootschap
die onder meer voortvloeit uit de managementvergoedingen en of Bonussen die de Vennootschap
zal ontvangen (onverminderd paragraaf A(i)(a)(i)) uitsluitend aan de houders van Aandelen van
Klasse A (de “Aandeelhouders van Klasse A”) toekomen en, behoudens anders akkoord tussen de
Aandeelhouders van Klasse A uitgekeerd worden pro rata het aantal aandelen dat ieder van hen
bezit in verhouding tot het totale aantal Aandelen van Klasse A, onverminderd de specifieke
preferenties voorzien in paragraaf B.(iii).
Luik B
(ii) In geval van vereffening van de Vennootschap zal het totaal bedrag van het vereffeningssaldo,
met uitzondering van het vereffeningssaldo dat toekomt aan de Aandeelhouder van Klasse B
overeenkomstig paragraaf A.(iii), uitsluitend aan de Aandeelhouders van Klasse A toekomen en
uitgekeerd worden pro rata het aantal aandelen dat ieder van hen bezit in verhouding tot het totale
aantal Aandelen van Klasse A, onverminderd de specifieke preferenties voorzien in paragraaf B.(iii).
(iii) Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er volgende preferenties bestaan, die ten gunste van de
respectieve Aandeelhouders van Klasse A verrekend zullen worden in het provenu van de Aandelen
van Klasse A bij een eventuele verkoop of via het overeenkomstig saldo dat elk van de partijen bij
vereffening van de Vennootschap of eender welke andere actie toekomt:
- Ten gunste van Crealoan BV: eender welk uitkering (met inbegrip van enige uitkering uit hoofde van
een kapitaalvermindering) gerelateerd aan 1,3 aandelen Creafund NV;
- Ten gunste van Jovegi BV: een bedrag van (EUR 5.310,17) dat in afwachting via rekening-courant
ter beschikking kan worden gesteld.
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorstel tot
creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de Aandelen van Klasse A en de Aandelen van Klasse
B, goed te keuren en daaraan de rechten zoals hierboven uiteengezet toe te kennen.
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om de statuten van de
Vennootschap als volgt aan te passen:
- de tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd tachtig duizend euro (1.380.000 €),
vertegenwoordigd door duizend driehonderd tachtig (1.380) aandelen, zonder nominale waarde. De
aandelen zijn onderverdeeld in negenhonderd twintig (920) aandelen van klasse A en vierhonderd
zestig (460) aandelen van klasse B, die de rechten hebben zoals nader omschreven in het bijzonder
verslag van de raad van bestuur dd. 30 oktober 2020  gehecht aan de akte houdende
statutenwijziging dd. 17 november 2020.”
- de tekst van artikel 19, alinea 3 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid van
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, desgevallend rekening houdend met de preferenties
of andere afspraken inzake winstdeling zoals nader omschreven in het bijzonder verslag van de raad
van bestuur dd. 30 oktober 2020 gehecht aan de akte houdende statutenwijziging dd. 17 november
2020. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door de raad van
bestuur aangeduid. Deze betaling kan ingevolge een beslissing van de raad van bestuur slechts
geschieden onder aftrek van alle sommen welke de aandeelhouders, ten welken titel het ook zij,
zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap.”
- de tekst van artikel 22, eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst:
“Onverminderd enige andersluidende afspraken die zouden zijn of worden opgenomen in een
aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de afspraken die
zijn omschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 30 oktober 2020 gehecht aan
de akte houdende statutenwijziging dd. 17 november 2020 zal, na aanzuivering van alle schulden,
lasten of kosten van de vereffening (of het aanleggen van voldoende provisies met het oog daarop),
het netto-actief uit de (vrijwillige of gedwongen) vereffening worden aangewend om, in geld of natura,
over te gaan tot betaling aan de houders van aandelen en dit in functie van de gecorrigeerde netto-
actief waarde per aandeel op het ogenblik dat tot een uitkering aan de houders van aandelen wordt
overgegaan en die als volgt zal worden berekend.”
De algemene vergadering bevestigt tot slot dat, gezien de beslissing tot creatie van soorten aandelen
gebaseerd is op een unaniem akkoord tussen de aandeelhouders van de Vennootschap, en gezien
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en de betreffende
beslissing met eenparigheid van stemmen werd genomen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant met betrekking tot financiële en boekhoudkundige gegevens die ten grondslag
liggen aan het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV vereist
is en zij doet hier, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk afstand van.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de
Vennootschap gehouden op 30 oktober 2020 en meer bepaald van het daarin opgenomen voorstel
tot uitkering van een tussentijds dividend aan houders van Aandelen van Klasse A voor een bedrag
van elk één miljoen vierhonderddertienduizend zeshonderddrieënvijftig euro vijfentwintig cent
(1.413.653,25 €) en aan de houder van Aandelen van Klasse B voor een bedrag van
zevenhonderdzesentwintigduizend honderdzesentachtig euro twee cent (726.186,02 €), waarin de
bestuurders het volgende melden:
“De voorzitter van de raad van bestuur zet uiteen dat de Vennootschap per 31 december 2019 over
een groot bedrag aan beschikbare reserves beschikt. De vastgestelde jaarrekening, goedgekeurd
door de jaarlijkse algemene vergadering op 5 juni 2020, bevat een bedrag van EUR 4.757.193,45
Luik B
aan beschikbare reserves.
De bestuurders stellen voor om, in het kader van de voorgenomen kapitaalvermindering waarvan
sprake in agendapunt (c), en, met inachtneming van het (in toepassing van vorig agendapunt
gewijzigde) artikel 19 van de statuten van de Vennootschap en artikel 6 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, een dividend aan de houders van aandelen van klasse A uit te keren
voor een totaal bedrag van EUR 2.827.306,50 (met name elk een dividend van EUR 1.413.653,25)
en aan de houder van aandelen van klasse B uit te keren voor een bedrag van EUR 726.186,02.
De bestuurders merken, voor zoveel als nodig, op dat de preferenties voor de houders van aandelen
van klasse A waarvan sprake in artikel 19 van de statuten van de Vennootschap en artikel 6.2.3. van
de Aandeelhoudersovereenkomst in casu niet van toepassing zijn, gezien deze slechts gelden in
geval van een verkoop van de aandelen van klasse A of de vereffening van de Vennootschap.
Verder wordt, in tegenstelling tot hetgeen het geval is voor de aandelen van klasse B, met oog op de
continuïteit van de Vennootschap voorgesteld om niet alle winst waarop de aandelen van klasse A
recht hebben volgens artikel 19 van de statuten van de Vennootschap en artikel 6 van de
Aandeelhoudersovereenkomst uit te keren aan de houders
van aandelen van klasse A en aldus een bedrag van EUR 1.203.700,93 als beschikbare reserves in
de Vennootschap aan te houden.
De bestuurders lichten verder toe dat het dividend aan de respectieve aandeelhouders in geld zal
worden betaald, onder voorbehoud van aftrek van enige roerende voorheffing indien verschuldigd.
De bestuurders overwegen zorgvuldig het belang van de Vennootschap met betrekking tot de
uitkering van voornoemd tussentijds dividend. Rekening houdend met artikel 1:1 WVV, dat stelt dat
één van de doelen van een vennootschap er in bestaat aan haar vennoten een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, zijn zij van oordeel dat de uitkering
van een dividend aan de aandeelhouders in het belang is van de Vennootschap. Bovendien stellen
zij vast dat er geen andere stakeholders (werknemers of schuldeisers) van de Vennootschap op
enige wijze benadeeld worden door de uitkering van dit dividend.
De raad van bestuur beslist bijgevolg unaniem om aan de aandeelhouders van de Vennootschap
voor te stellen om de uitkering van dit tussentijds dividend van EUR 3.553.492,52 op de wijze zoals
hierboven beschreven goed te keuren.”
De algemene vergadering sluit zich zonder voorbehoud aan bij de overwegingen van de raad van
bestuur.
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om aan de houders
van Aandelen van Klasse A een tussentijds dividend uit te keren van één miljoen
vierhonderddertienduizend zeshonderddrieënvijftig euro vijfentwintig cent (1.413.653,25 €) elk (zijnde
in totaal twee miljoen achthonderdzevenentwintigduizend driehonderdenzes euro vijftig cent
(2.827.306,50€)) en aan de houder van Aandelen van Klasse B een tussentijds dividend uit te keren
van zevenhonderdzesentwintig duizend honderdzesentachtig euro twee cent (726.186,02€), telkens
samengesteld uit de beschikbare reserves van de Vennootschap.
Het tussentijds dividend zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd in geld, onder voorbehoud
van aftrek van enige roerende voorheffing indien verschuldigd.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot reële kapitaalvermindering voor een
bedrag van vierhonderdzestig duizend euro (460.000 €) door integrale terugbetaling van de inbreng
die werd gedaan voor de onderschrijving van de Aandelen van Klasse B, met daaropvolgende
intrekking en vernietiging van alle Aandelen van Klasse B.
De houders van de Aandelen van Klasse A erkennen en aanvaarden hierbij uitdrukkelijk dat
voormelde kapitaalvermindering enkel zal geschieden ten gunste van de houders van Aandelen van
Klasse B, en doen aldus voor zoveel als nodig afstand van het gelijkheidsbeginsel volgens hetwelk
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk moeten worden behandeld.
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de
Vennootschap te verminderen met een bedrag van vierhonderdzestig duizend euro (460.000 €) om
het kapitaal te herleiden van één miljoen driehonderdtachtigduizend euro (1.380.000€) tot
negenhonderdtwintigduizend euro (920.000€).
De kapitaalvermindering geschiedt door integrale terugbetaling van de inbreng die werd gedaan voor
de onderschrijving van de Aandelen van Klasse B.
De kapitaalvermindering zal boekhoudkundig volledig worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal, en zal aan de houders van Aandelen van Klasse B worden uitbetaald in geld.
Voorafgaand aan de kapitaalvermindering zal een tussentijds dividend worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders, waardoor alle vermogensrechten verbonden aan de Aandelen van Klasse B ten
gunste van de houder ervan zullen zijn uitgeput op het moment van de kapitaalvermindering. De
algemene vergadering beslist bijgevolg met eenparigheid dat, onmiddellijk volgend op de
kapitaalvermindering, alle Aandelen van Klasse B zullen worden ingetrokken en vernietigd. De
Luik B
aandeelhouders erkennen en aanvaarden dat door middel van de uitkering van het tussentijds
dividend waartoe werd besloten in het vorig agendapunt en de daaropvolgende kapitaalvermindering
waartoe wordt besloten in het onderhavig agendapunt alle dividend- en vermogensrechten van de
Aandeelhouder van Klasse B in verband met de Aandelen van Klasse B zoals uiteengezet in artikel 6
van de Aandeelhoudersovereenkomst volledig zijn uitgeput.
De algemene vergadering bevestigt tot slot dat, gezien de beslissing tot reële kapitaalvermindering
met onmiddellijke intrekking en vernietiging van de Aandelen van Klasse B gebaseerd is op een
unaniem akkoord tussen de aandeelhouders van de Vennootschap, en gezien alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en de betreffende beslissing met eenparigheid
van stemmen werd genomen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant met
betrekking tot financiële en boekhoudkundige gegevens die ten grondslag liggen aan het bijzonder
verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV vereist is en zij doet hier, voor
zoveel als nodig, uitdrukkelijk afstand van.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen de opdracht aan de raad van
bestuur om het hierboven geakteerde besluit betreffende de kapitaalvermindering waartoe de
vergadering heeft besloten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden voor de terugbetaling en de
intrekking en vernietiging van de Aandelen van Klasse B. De algemene vergadering geeft hierbij in
het bijzonder, en voor zoveel als nodig, de bevoegdheid aan de raad van bestuur om de
terugbetaling van de kapitaalvermindering (geheel of gedeeltelijk) te doen in geld.
 
6. Zesde besluit
In het licht van voornoemd besluit tot kapitaalvermindering met onmiddellijke intrekking en
vernietiging van de Aandelen van Klasse B en teneinde de statuten in overeenstemmingen te
brengen met het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten van de Vennootschap als volgt te
wijzigen:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. De maatschappelijke benaming luidt: "Creafund Asset Management NV".
 
3. De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor      rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het volgen en opsporen van markt- en investeringsopportuniteiten;
- Het beslissen over en implementeren van voorstellen tot investering of desinvestering;
- Het beheer, management en opvolgen (in hun meest ruime betekenis) van investeringen en
investeringsdossiers;
- Het dagelijks bestuur, beheer, de bedrijfsvoering en/of controle van de vennootschap(pen) of
entiteiten waar zij, desgevallend in een hoedanigheid van bestuurder, manager, zaakvoerder,
zaakvoerder-vennoot, (gedelegeerd) vereffenaar, of in een andere hoedanigheid, zou zijn
aangesteld;
- Het zoeken en desgevallend aannemen van deskundige personen en partners;
- Het nemen, volgen en beheren van risicovolle aandelenparticipaties en enige andere investering
en/of belegging; en
- Het begeleiden en implementeren van beslissingen in het kader van een vereffening met betrekking
tot vennootschappen of entiteiten waartoe zij desgevallend (al dan niet via delegatie) zou zijn
aangesteld alsmede het uitvoeren van vereffeningstaken.
- Het verwerven en beheren van vastgoed, al dan niet voor eigen gebruik.
- De vennootschap toe te staan derde partijen in te schakelen ter verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen (zoals ondermeer zich borg stellen), die direct of indirect verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan
bevorderen. Zij kan verder deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming,
fusie, financiële tussenkomst of anderszins. En tevens de functies van bestuurder en vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen of entiteiten.
 
Luik B
6. Het kapitaal bedraagt negenhonderd twintig duizend euro (920.000 €), vertegenwoordigd door
negenhonderd twintig (920) aandelen, zonder nominale waarde.
 
7. De netto-winst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze netto-winst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een
wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming
niet meer verplicht; hij moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid van
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, desgevallend rekening houdend met de preferenties
of andere afspraken inzake winstdeling tussen de aandeelhouders (voormalige aandeelhouders van
klasse A) zoals nader omschreven in artikel 1.2.B. van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
dd. 30 oktober 2020 gehecht aan de akte houdende statutenwijziging dd. 17 november 2020 en
artikel 6.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals gedefinieerd in voornoemd bijzonder
verslag). De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door de raad
van bestuur aangeduid. Deze betaling kan ingevolge een beslissing van de raad van bestuur slechts
geschieden onder aftrek van alle sommen welke de aandeelhouders, ten welken titel het ook zij,
zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap.
 
8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
 
9. De jaarvergadering komt van rechtswege samen op de eerste vrijdag van de maand juni van elk
jaar, om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.
 
10. Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
 
11. Aandelen geven elk recht op één (1) stem.
Onverminderd hetgeen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kunnen
beslissingen strekkende tot wijziging van de statuten (inclusief ondermeer beslissingen tot
kapitaalverhoging of beslissingen tot wijziging van de aan de respectieve aandelen verbonden
rechten) en alle beslissingen waarvoor krachtens de wet een bijzondere meerderheid van
vijfenzeventig procent (75%) of meer van de stemmen ter algemene vergadering vereist is, door de
algemene vergadering slechts geldig worden genomen indien ter vergadering een quorum aanwezig
is of geldig vertegenwoordigd is van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen op
zulke algemene vergadering en het besluit tevens wordt goedgekeurd door een meerderheid van
tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de aldus aanwezige of geldig vertegenwoordigde
aandelen.
 
12. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen : Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt maximum zes (6) leden, gekozen door de aandeelhouders uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders, gezamenlijk;.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel tien : Herroeping
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder herroepen. Indien zij hiertoe overgaat
dient zij een nieuwe bestuurder te benoemen op voordracht van de aandeelhouder die de herroepen
bestuurder initieel heeft voorgedragen.
Artikel tien bis : Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur heeft de meest algemene bevoegdheden daarin begrepen de bevoegdheden
die hem krachtens deze statuten en/of de wetten zouden zijn toegekend onder de enkele uitsluiting
van die bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk zouden zijn toegekend aan de Algemene
Vergadering.
De raad kan evenwel het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in
het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die al of niet de titel van
gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers met dien verstande
evenwel dat zulke lasthebbers eveneens aandeelhouder behoren te zijn.
Artikel elf : Vergaderingen
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter, die door de raad van bestuur
werd verkozen (of de bestuurder die hem vervangt), telkens het belang van de vennootschap het
vereist.
De raad van bestuur wordt eveneens door de Voorzitter (of de bestuurder die hem vervangt) zo
spoedig als redelijk mogelijk bijeengeroepen, telkens als ten minste één bestuurder daarom
Luik B
schriftelijk verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel twaalf : Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid
van de leden  aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per
telegram, telex, telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel (inclusief per e-mail), een ander
lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval
wordt de afwezige als aanwezig aanzien.
Iedere bestuurder mag eveneens middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, op voorwaarde dat een
gelijktijdige uitwisseling van gedachten tussen de bestuurders mogelijk is. Indien alle bestuurders
deelnemen aan de vergadering per telecommunicatie of videografie, dan wordt de vergadering
geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.
De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.
Besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit
van alle bestuurders.
Artikel dertien : Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
twee bestuurders samen handelend,
of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, elk van de natuurlijke of rechtspersonen aan wie dit
bestuur is opgedragen en die daarbij individueel bevoegd zullen zijn.
Artikel veertien : Comités
Het is de raad van bestuur toegelaten om op enig tijdstip, wanneer zij dat nodig of nuttig acht,
comités op te richten, en desgevallend hun samenstelling, bevoegdheid en vergoeding te bepalen, of
de samenstelling, bevoegdheid en vergoeding van zulke comités te wijzigen.
 
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om aan elke bestuurder van de
Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen
om, elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle overeenkomsten,
documenten, verklaringen, certificaten, kennisgevingen die de Vennootschap moet aangaan,
uitvoeren of afleveren in verband met de creatie van verschillende soorten aandelen, de uitkering van
het tussentijds dividend en de kapitaalvermindering met onmiddellijke intrekking en vernietiging van
de Aandelen van Klasse B (zoals uiteengezet in de agendapunten 2 tot en met 4) op te stellen, aan
te passen, te vervolledigen, te ondertekenen en af te leveren en in het algemeen om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van de beslissingen die
werden genomen door de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist verder met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen
aan ondergetekende notaris voor alle neerleggingsformaliteiten alsook om de statuten te coördineren
overeenkomstig de genomen beslissingen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de volmachten dd. 30 oktober 2020, het verslag van de raad van bestuur dd. 30 oktober
2020 en de gecoördineerde statuten.