Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : USHUAIA PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kopstraat 63
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING “USHUAIA PROPERTIES” BV
Uit een akte verleden voor Philippe VAN DEN KIEBOOM, notaris met standplaats te Antwerpen, 6de
kanton, op 28 oktober 2019, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
    1.  De heer VAN DONINCK Hedwig, wonende te 2900 Schoten, Kopstraat 65.
    2.  Mevrouw VAN DONINCK Lore, wonende te 2260 Westerlo, Zwarte Heide 2.
    3.  De heer VAN DONINCK Jannes, wonende te 2260 Westerlo, Zwarte Heide 2.
RECHTSVORM - NAAM
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “USHUAIA PROPERTIES”.
INBRENG – VOLSTORTING - DEPONERING
Met een aanvangsvermogen van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
    1.  Als vergoeding voor de inbreng van voormeld aanvangsvermogen worden duizend (1.000)
aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde uitgegeven, hetzij
driehonderdvierendertig (334) aandelen van soort A met stemrecht en zeshonderdzesenzestig (666)
aandelen van soort B zonder stemrecht.
    2.  Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van twintig euro (€ 20,00) per stuk, als volgt:
    •  door de heer VAN DONINCK Hedwig: driehonderdvierendertig (334) aandelen van soort A met
stemrecht, hetzij voor zesduizend zeshonderdtachtig euro (€ 6.680,00), waarvan heden een som van
duizend zeshonderdzeventig euro (€ 1.670,00) is volstort. Door de heer VAN DONINCK Hedwig
dient nog een som van vijfduizend en tien euro (€ 5.010,00) te worden volstort.
    •  door mevrouw VAN DONINCK Lore: driehonderddrieëndertig (333) aandelen van soort B zonder
stemrecht, hetzij voor zesduizend zeshonderdzestig euro (€ 6.660,00), waarvan heden een som van
duizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 1.665,00) is volstort. Door mevrouw VAN DONINCK Lore
dient nog een som van vierduizend negenhonderdvijfennegentig euro (€ 4.995,00) te worden volstort.
    •  door de heer VAN DONINCK Jannes: driehonderddrieëndertig (333) aandelen van soort B
zonder stemrecht, hetzij voor zesduizend zeshonderdzestig euro (€ 6.660,00), waarvan heden een
som van duizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 1.665,00) is volstort. Door de heer VAN DONINCK
Jannes dient nog een som van vierduizend negenhonderdvijfennegentig euro (€ 4.995,00) te worden
volstort.
Hetzij in totaal duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van vijf euro (€ 5,00) door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
vijfduizend euro (€ 5.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer […], geopend
namens de vennootschap in oprichting bij […]
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
0736861983
Luik B
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€
5.000,00).
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  de aan- en verkoop van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; dit omvat onder
meer het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
    •  participaties nemen in andere ondernemingen; daartoe kan de vennootschap onder meer
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
    •  alle managementactiviteiten; zo kan de vennootschap onder meer optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  alle consultancy-activiteiten: het verlenen van adviezen aan andere ondernemingen en
overheden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, diverse administratieve activiteiten ten behoeve van andere
ondernemingen en overheden.
    •  overige zakelijke dienstverlening.
Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, het, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Algemeen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen alsook managementactiviteiten verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken of uit breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
De vennootschap zal zich evenwel dienen te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan de wettelijke eisen voldoet om de
gewenste activiteiten te mogen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De besloten vennootschap “PROJECT SKYHIGH 2.0”, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten,
Kopstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.831.108 RPR
Antwerpen.
[…]
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, voornoemde heer VAN DONINCK Hedwig.
Welke vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld:
    •  verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet;
en aansluitend,
    •  voornoemde heer VAN DONINCK Hedwig aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
De statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden dan ingevolge een besluit van de algemene
vergadering met een meerderheid vereist voor statutenwijziging én mits de statuten in die zin
aangepast worden bij notariële akte.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Gedelegeerd bestuur
In geval door de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan wordt ingericht, kan het
bestuursorgaan één of meer van zijn leden aanduiden als gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder kan alleen en afzonderlijk optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap, zowel voor zaken van dagelijks bestuur als voor zaken die het dagelijks bestuur
overtreffen.
De gedelegeerd bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
[…]
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
[…]
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van de aandelen moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zoals voormeld wordt aan de aandelen van soort B geen stemrecht toegekend. Slechts de aandelen
van soort A verlenen stemrecht.
De aandeelhouders B mogen wel de algemene vergadering bijwonen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan de aandelen van soort B zonder stemrecht wordt geen preferent dividend toegekend.
VERDELING NETTO PROVENU NA ONTBINDING EN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in het vereffeningsaldo.
Aan de aandelen van soort B zonder stemrecht wordt geen preferente liquidatiebonus toegekend.
OVERGANGSBEPALINGEN
Zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Kopstraat 63.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op dertig september tweeduizend éénentwintig.
Eerste jaarvergadering
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Benoeming bestuurder
In de statuten werd voornoemde besloten vennootschap “PROJECT SKYHIGH 2.0”, met als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer VAN DONINCK Hedwig, reeds benoemd tot statutair
bestuurder.
Het mandaat van statutair bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Er worden verder geen niet-statutaire bestuurders benoemd.
Benoeming commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Bijzondere volmacht K.B.O. en B.T.W.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INTEGRALE BEDRIJFSBEGELEIDING”,
met maatschappelijke zetel te 2260 Oevel (Westerlo), Mechelsestraat 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0892.596.374 RPR Turnhout, met recht van
indeplaatsstelling, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van Den Kieboom.
Hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van oprichtingsakte;
    •  Publicatielijst en statuten.