Ondernemingsnr : 0888532371
Naam
(voluit) : WOW COMMUNICATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barthélémylaan 10
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 20 januari 2021.
1. De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Room 1000 met
ingang van 20 januari 2021.
2. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
3. De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand
september om 14 uur.
4. De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. De vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot vijfduizend euro (EUR 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
6. De vergadering besluit de nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aanpassing van het voorwerp van de
vennootschap (volgt een uittreksel uit de statuten):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Room 1000.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
    •  het organiseren, het begeleiden en het verlenen van bijstand bij de organisatie van
evenementen, zowel publieke als private en zowel voor lokale, nationale en internationale bedrijven,
verenigingen en particulieren in de meest ruime zin, zoals onder meer: DJsets, recepties,
personeels- en bedrijfsevenementen en -feesten, modeshows, party's, specialevenementen,
sportmanifestaties, gala's, open deurdagen, salons, tentoonstellingen en beurzen,
productvoorstellingen (klanten en dealers), airshows, kust- en campingacties, incentives personeel
en klanten, conferenties, festivals, markten, vedetteparades, geboorte- en trouwfeesten, culturele
manifestaties, studiedagen, fanbals, kroegentochten en boottochten. Deze opsomming is slechts
exemplatief en niet limitatief.
    •  het organiseren van (sport)trainingen, vormingen, voordrachten, seminaries, cursussen,
studiereizen, bijeenkomsten, verblijven, opleidingen en workshops;
    •  alle opdrachten in verband met publiciteit in de meest brede zin van het woord;
    •  het uitoefenen van brandactivation (i.e. naadloos integreren van alle beschikbare
Luik B
communicatiemiddelen in een creatief platform om consumenten te activeren);
    •  belowthe-line agentschap met inbegrip van stockbeheer, event exploitatie, uitvoering en ontwerp
van reclameopdrachten, folder- en reclameacties, mailings, met inbegrip van gebruik van nieuwe
communicatiemiddelen (sms, Internet, e-mail, ...), publiciteitscampagnes, visibiliteitsmaterialen,
decoraties en inrichtingen, huur en verhuur locaties, copywriting, logistiek, personeelswervingen;
    •  beheer en exploitatie van sponsor en reclamebudgetten;
    •  ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  ontwerpen van publiciteitsartikelen;
    •  markt en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
    •  statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    •  invoer en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, vertegenwoordiging,
handelsbemiddeling, commissiehandel, stockage, van goederen die betrekking hebben op of nauw
verband houden met het voorwerp van de vennootschap met inbegrip van merchandising evenals
van algemene of specifieke goederen en materialen;
    •  het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten, zowel geschreven als audiovisueel, als via
internet;
    •  het vergaren, bewerken en verspreiden van journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren,
zowel in binnen en buitenland;
    •  het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken, en materialiseren van boeken, teksten en
scenario’s publicaties van journalistieke, promotionele, informatieve en culturele aard, het deelnemen
aan uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen en buitenland;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, import, export van geschreven teksten, klank,
film, video, en televisieproducties, show, spektakels, zowel voor eigen rekening als voor derden;
    •  het uitgeven van alle genres van muziek, in de meest ruime zin van het woord;
    •  alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en /of aanpassingen van teksten voor alle
doeleinden;
    •  leveren van diensten met betrekking tot bedrijfsbeheer en management, het verstrekken van
managementadviezen;
    •  advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak in de meeste brede zin
van het woord;
    •  adviesverlening en consulting zowel nationaal en internationaal;
    •  agentschap voor artiesten en organisatoren, artiestenmanagement, advies en consultancy, en
dit zowel nationaal als internationaal;
    •  uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;
    •  onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie in onroerende goederen, evenals alle andere
onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn
onderworpen aan een bijzondere reglementering.
    •  de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
    •  huren en verhuren van eigen en andere locaties voor events, gastenkamers, horecaactiviteiten,
kantoorruimtes, klas- of handelsruimtes;
    •  beheer van roerende en onroerende goederen, waarbij uitdrukkelijk zijn uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Autoriteit voor financiële diensten en markten of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het nemen van participaties in andere vennootschappen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Luik B
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen,
zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag leningen en financieringen verstrekken aan
ondernemingen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. (…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van september, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
(…) § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. (…) Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Dries Heyman, ontslag te
geven uit zijn functie.
Zij benoemt als niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap
Sobchak, met zetel te 1000 Brussel, Barthélémylaan 10 bus 2 (ondernemingsnummer:
0506.750.467). Zij wordt in de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Dries
Heyman, voornoemd.
De bestuurder komt hier tussen en aanvaardt dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
In dat geval kan de bezoldiging bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld
met belastbare voordelen in natura van onroerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet,
energie, sociale bijdragen, vrij aanvullend pensioen zelfstandigen en andere roerende zaken.
8. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Barthélémylaan 10 bus 1.
9. De bestuurder komt hier tussen en geeft volmacht aan de naamloze vennootschap Fiscovan, te
9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446) en de gewone
Luik B
commanditaire vennootschap Leadservice, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102
(ondernemingsnummer 0821.029.477), afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te
stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zijn ingevolge de door deze
vergadering genomen besluiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket en bij alle administraties en kan hij alle verbintenissen
in naam van de vennootschap aangaan, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten
ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het
mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht en het verslag
bestuurder artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de coördinatie der
statuten