Ondernemingsnr : 0441432350
Naam
(voluit) : 'T INBOEDELKE
(verkort) : GRBR. VASTMANS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 5
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 2
december 2021, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 6 december 2021,
register 5, boek 0, blad 0, vak 26368, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-
men werden genomen:
 
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
    1.  BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
    1.  Naamswijziging
Luik B
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen als volgt: de naam “’t Inboedelke”
wordt vervangen door “Cor Animalis”.
 
    1.  VERSLAG BESTUURDERS
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van de bestuurders de dato 23 november 2021 aangaande de uitbreiding
van het maatschappelijk voorwerp; de aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
 
    1.  UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK VOORWERP
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst
en de statuten hieraan aan te passen:
- Fokken van huisdieren;
- detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels;
- Groothandel in veevoeders;
- Groothandel in voedsel voor huisdieren;
- Pensions voor huisdieren;
- de import en export, groot en kleinhandel, agentuur, commissiehandel, ontwerp en fabricatie, in
eigen naam of voor rekening van derden:
- Van lingerie, nachtkleding, badkamertextiel
- Van accessoires en sierjuwelen, gadgets, uurwerken
- Van toiletartikelen en artikelen voor schoonheidsverzorging
- van baby-, kinder-, dames- en herenkleding
- van schoenen, lederwaren en dergelijke
- van geschenkartikelen en deooratiematerialen, bloemen en planten
- van glas-, porselein- en aardewerk
- van andere huishoudelijke artikelen
- Van artikelen van huisinrichting en sfeerschepping
- Speelgoed
- meubelen
- Detailhandel in brood- en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voeding en genotmiddelen overheersen;
- Verkoop van voedingswaren en dranken aan de toog, in automaten of via internet;
- Uitbaten van webshop;
- e-commerce.
 
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: « Cor Animalis ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- onderneming voor grondwerken;
- onderneming voor het leggen van chape;
- groot- en kleinhandel, in- en export van vloertegels van vloerbekleding;
- uitoefening van beroepswerkzaamheid van aannemer-tegelzetter;
- tussenpersoon in handel;
- onderneming in onroerende goederen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en export en de fabricage van artikelen voor meubilering,
onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, EE, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en export en de partijhandel van producten van scheikundige
nijverheid, producten van de houtnijverheid, producten van de papiernijverheid en van de kunstdruk,
producten van de ledernijverheid, producten van de textiel- en kledingnijverheid, producten van de
Luik B
keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten van de bouwnijverheid, producten van de
metaalbedrijven, producten van de kunst- en precisienijverheid, producten van de elektronica in de
meest ruime zin van het woord;
- Fokken van huisdieren;
- detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels;
- Groothandel in veevoeders;
- Groothandel in voedsel voor huisdieren;
- Pensions voor huisdieren;
- de import en export, groot en kleinhandel, agentuur, commissiehandel, ontwerp en fabricatie, in
eigen naam of voor rekening van derden:
- Van lingerie, nachtkleding, badkamertextiel
- Van accessoires en sierjuwelen, gadgets, uurwerken
- Van toiletartikelen en artikelen voor schoonheidsverzorging
- van baby-, kinder-, dames- en herenkleding
- van schoenen, lederwaren en dergelijke
- van geschenkartikelen en decoratiematerialen, bloemen en planten
- van glas-, porselein- en aardewerk
- van andere huishoudelijke artikelen
- Van artikelen van huisinrichting en sfeerschepping
- Speelgoed
- meubelen
- Detailhandel in brood- en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voeding en genotmiddelen overheersen;
- Verkoop van voedingswaren en dranken aan de toog, in automaten of via internet;
- Uitbaten van webshop;
- e-commerce.
De vennootschap is gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die in verband kunnen gebracht
worden met wat hiervoor niet-limitatief werd opgesomd met inbegrip van alle verrichtingen in verband
met merken, brevetten en andere onlichamelijke rechten. Zij mag daarenboven rechtstreeks of
onrechtstreeks, deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groepering
met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
Luik B
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
 
7. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, met name de heer BLEYEN Bart, ontslag te
geven uit zijn functie vanaf 1 oktober 2021.
De heer Bleyen Bart aanvaardt zijn ontslag.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen en dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd te: 3950 Bocholt, Hamonterweg
111.
 
9. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
 
10. Machtiging aan de bestuurder
Aan de bestuurders worden alle machten toegekend voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens