Ondernemingsnr : 0437919069
Naam
(voluit) : COSY HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheepsdalelaan 77
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 18
juli 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Brugge op 19 juli 2023, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van "COSY HOME" naamloze vennootschap,
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op 12 juli 1989,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1989, onder nummer 890802-
140, met éénparigheid van de stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
(1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(2) Besluit tot wijziging zetel van de vennootschap van 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 77 naar 8000
Brugge, Scheepsdalelaan 75 en schrappen van het adres uit de statuten;
(3) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de derde maandag van de maand
april om 19u naar de derde maandag van de maand juni om 19uur.
(4) Besluit, op hun verzoek, de huidige bestuurders, de Heer VANDEN AUWEELE Ludovic Marie
Alphonse Marcel, geboren te Brugge op 23 mei 1951, wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 61
bus 0301 en Mevrouw LOGGHE Marie Nicole Emma Valerie, geboren te Torhout op 1 juli 1952,
wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 61 bus 0301, ontslag te geven uit hun functie. De
algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat dat zij hebben waargenomen.
De algemene vergadering besluit de Heer VANDEN AUWEELE Ludovic en Mevrouw LOGGHE
Marie te herbenoemen als bestuurders, beiden voor een termijn van zes jaar. Hun opdracht zal einde
nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
(5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voormelde agendapunten;
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR – VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “COSY
HOME”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer alsmede vervaardigen met inbegrip van omvorming,
bewerking of herstelling in de ruimste zin, zo rechtstreeks als tussenpersoon, zo in België als in het
buitenland van alle soorten meubelen, bureelmeubelen inbegrepen, tapijten, wandtapijten, sierstoffen
en gordijnen, allerhande siervoorwerpen, huishoudartikelen, zilverwerk, voorwerpen in keramiek,
porselein, kristal, glaswerk, onderdelen en nevenproducten en bijhorigheden van de
binnenhuisinrichting en versiering, verlichtings-artikelen, schilderijen, souvenirartikelen evenals het
presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voor afgaat in de ruimste
zin van het woord. Voorgaande opsomming zijnde aanhalend en niet beperkend.
2. Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en het verwer-ven van onroerende goederen te
behouden, te vrijwaren, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan eveneens een passende handel of bedrijvigheid uitbaten zoals fabricatie en handel in
verbruiksgoederen en alles wat bij de consumptie betrekking heft en dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, alsmede
het vervaardigen met inbegrip van de omvorming of bewerking en de herstelling in de ruimste zin, zo
rechtstreeks als als tussenpersoon, zo in België als in het buitenland van alle soorten goederen of
producten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat
voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt  eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro komma achtendertig
eurocent (€ 61.973,38), en is verdeeld in vijftig (50) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder één/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen
tweehonderdviftigduizend (1.250.000) Belgische frank, vertegenwoordigd door vijfentwintig (25)
aandelen van vijftigduizend (50.000) Belgische frank ieder.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato éénendertig december
negentienhonderd achtennegentig, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Henry
Van Caillie destijds te Brugge, werd het kapitaal verhoogd met één miljoen tweehonderdvijftigduizend
(1.250.000) Belgische frank tot twee miljoen vijfhonderdduizend (2. 500.000) Belgische frank door
inbreng in geld en creatie van vijftentwintig (25) nieuwe aandelen met een nominale waarde van
vijftigduizend (50.000) Belgische frank ieder, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf de inschrijving. Deze nieuwe aandelen werden
ingeschreven tegen pari en werden volledig afbetaald.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. 
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de
uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is
overeengekomen.
Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog
aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.
Artikel 8: Stortingsplicht
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
In geval van een kapitaalsverhoging waarbij niet alle aandelen werden volstort zullen de nog niet
volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort
worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste
verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de
eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten,
onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele
schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de
mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs
voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan
de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het
saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt,
kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de
prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte
gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire
overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.
HOOFDSTUK III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm..
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft
de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat
één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. Overdracht onder levenden
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen niet worden overgedragen onder de levenden, op
straffe van nietigheid, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven
binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun
medegedeeld bij aangetekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de
overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring van de overdracht is geen beroep bij de rechtbank mogelijk. 
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden.  Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is
het recht van voorkeur overeenkomstig van toepassing.
Indien de hoofdaandeelhouder, zijnde de aandeelhouder die minimum 'vijftig procent + één aandeel'
van het totaal aantal aandelen bezit, de meerderheid van zijn aandelen wenst te verkopen, dient aan
de minderheidsaandeelhouder(s) de mogelijkheid gegeven te worden om hun aandelen tegen
dezelfde voorwaarden aan de kandidaat-koper over te dragen.
Indien de kandidaat-koper slechts een bepaald aantal aandelen wenst over te nemen, dient aan alle
aandeelhouders de mogelijkheid geboden te worden om hun aandelen verhoudingsgewijs over te
dragen.
Indien de hoofdaandeelhouder, zijnde de aandeelhouder die minimum 'vijftig procent + één aandeel'
van het totaal aantal aandelen bezit, beslist zijn aandelen te verkopen, kunnen de
minderheidsaandeelhouder(s) verplicht worden om hun aandelen tegen dezelfde voorwaarden aan
de koper over te dragen.
b) Aandeelhouders die ‘samen wonen’, ingevolge huwelijk of van om het even welke omstandigheid,
dienen zich te gedragen naar de hiernavolgende bepaling : op het ogenblik dat deze aandeelhouders
ophouden samen te wonen, wat ook de oorzaak weze, dient de aandeelhouder die het minst aantal
aandelen bezit zijn/haar aandelen over te dragen aan de andere partij en dit op eenvoudig verzoek
van de aandeelhouder met het meest aantal aandelen en dit binnen een termijn die één maand vanaf
de datum van verzoek niet mag overschrijden. De aandeelhouder met het meeste aantal aandelen
mag eenzijdig beslissen indien hij de overdracht al of niet wenst.
De waarde van deze aandelen die aldus overgedragen worden en de betaling ervan worden
vastgesteld zoals bepaald in paragraaf 3 hierna.
§ 2. Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld. Deze instemming is eveneens vereist
wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater en aan
bloedverwanten van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten en dit volgens de voorwaarden die de algemene
vergadering bepaalt en waartegen geen rechtsmiddel openstaat, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in paragraaf 3 hierna is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aan-delen over te dragen aan de
door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.  In voor-komend geval is het recht van
voorkeur overeenkomstig van toepassing.
§ 3. Waardebepaling en betaling
a) Waardebepaling
Indien er betwisting bestaat omtrent de waardebepaling van de aandelen die overgedragen worden
(bijvoorbeeld in geval de erfgenamen niet aanvaard worden door de aandeelhouders of in geval van
aandelenoverdracht ingevolge het ophouden van samenwoning maar ook in om het even welk geval
van betwisting van de waarde van de aandelen) zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke
waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeen-stemming tussen de partijen zal de
werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutraal deskundige bedrijfsrevisor of accountant
ingeschreven op de externe lijst van het Institute for Tax Advisors & Accountants (I.T.A.A.). Deze
deskundige zal worden aan-gewezen in gemeen overleg door beide partijen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is
gevestigd. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. De kosten van de
deskundige zijn ten laste van overnemer en de overlater, pro rata.
In geval de aldus vastgestelde waarde van de aandelen wordt betwist door één of beide partijen
zullen de partijen in gemeen overleg of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is gevestigd, een tweede deskundige
aanstellen (bedrijfsrevisor of accountant ingeschreven op de externe lijst Institute for Tax Advisors &
Accountants (I.T.A.A.)) die een voor partijen bindend oordeel moet vellen en waartegen geen
rechtsmiddel open staat.  De kosten van deze tweede aangestelde deskundige zijn ten laste van de
overnemer en de overlater, pro rata.
b) Betaling
De waarde van de aldus overgedragen aandelen dient uitbetaald te worden aan de overlatende
aandeelhouder of diens erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n) binnen de 6 maand.  De aandelen
worden overgedragen bij de vereffening van de prijs of, in voorkomend geval, bij vereffening van de
laatste schijf van de prijs en de rechten verbonden aan deze aandelen ontstaan pas op dit ogenblik
HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur - vergoeding
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, of
indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het
vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg
van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders
het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Indien in de vervanging van een
opengevallen functie moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de
eigenaars van de soort aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten, en andere mogelijkse onkostenvergoedingen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Artikel 17: Notulen raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
HOOFDSTUK V : CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
 de derde maandag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 25: Stemrecht – vertegenwoordiging - beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26: Schriftelijke besluitvorming
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27: Verdaging
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR - UITKERINGEN
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 30. Uitkering van interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31: Ontbinding – Benoeming vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.  De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 32: Vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK IX: WOONSTKEUZE
Artikel 34: Woonstkeuze
Tenzij anders overeengekomen, kiest elke aandeelhouder, bestuurder en lid van het orgaan van
dagelijkse bestuur en vereffenaar woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle akten
geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere
verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Artikel 35: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 36: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
(6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de
algemene vergadering en aan de instrumenterende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen
en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen;
Voor eensluidend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 18 juli 2023;
- gecoördineerde statuten;