Ondernemingsnr : 0466044913
Naam
(voluit) : HET BIERHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eerstestraat(STL) 27
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D’AUBIOUL, notaris met standplaats te
Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HET
BIERHUIS, met zetel te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 27, ondernemings- en BTW-nummer
BE0466.044.913, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9980 Sint-Laureins,
Eerstestraat 27.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “HET
BIERHUIS”.
...
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp
- De handel in bieren, waters, limonades, fruitsappen, frisdranken en alle andere dranken.
Het uitbaten van alle drank- en eetgelegenheden alsook de koop en verkoop van alle uitrustingen
voor deze eet- en drankgelegenheden, alsmede het inrichten van deze en eventuele verhuur ervan.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- De aankoop, verkoop, het huren en verhuren van horeca- en ontspanningstoestellen, automatische
en andere.
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen op alle wijzen en
overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
Zij mag werknemers in dienst nemen.
De aankoop, de verkoop, de verhuring, het beheer en de exploitatie in het algemeen van onroerende
goederen en gedeelten ervan, alsmede alle aanverwante activiteiten in de meest ruime zin.
Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende als roerende
goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal al deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar
ook voor rekening van derden, onder meer in hoedanigheid van onderaannemer, commissionair, of
vereniging met derden. Zij zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en
vertegenwoordiging van andere firma’s aangaan en/of aanvaarden.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp,
en belangen nemen bij middel van participatie, inschrijving, inbreng, deelneming, fusie of op een
andere wijze in zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardige, verwante of
aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen verrichten en/of overeenkomsten
sluiten die de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of haar
werking kunnen vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).
Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd tweeëntwintig (6.222) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/ zesduizend tweehonderd tweeëntwintigste (1/6.222ste ) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
…
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge
overlijden zijn onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders.
Onder overdracht van aandelen onder de levenden wordt verstaan elke eigendomsoverdracht ten
bezwarende of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals een
vruchtgebruik of pand.
Met de overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang ingevolge wettelijke
erfopvolging, testamentaire erfopvolging en/of contractuele erfstelling bedoeld.
Onder aandelen wordt verstaan : alle aandelen op naam of aan toonder, warrants en alle titels die
recht geven op de verkrijging van aandelen, met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties
met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties, winstbewijzen en gedematerialiseerde
effecten.
Aandeelhouder is degene die titularis is van effecten zoals hierboven vermeld.
De uitoefening van dit voorkooprecht wordt geregeld als volgt :
1° De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden,
brengt de raad van bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte.
Bij een overgang van aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden
van de overleden aandeelhouder de raad van bestuur op de hoogte van de overgang ingevolge
overlijden. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van
de nalatenschap en geldt als aanbod.
In dit aangetekend schrijven vermelden de overdrager onder de levenden en de rechtverkrijgenden
ingevolge overlijden het aantal betrokken aandelen, de prijs en de aankoopvoorwaarden per
aandeel.
Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot
verkoop.
2° Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de raad van bestuur per aangetekend schrijven
aangezegd aan alle aandeelhouders die zich het recht hebben voorbehouden tot uitoefening van het
voorkeurrecht.
3° De aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van
twee maanden vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt
1°, in wat volgt “de aanboddatum” genoemd, om de raad van bestuur per aangetekend schrijven mee
te delen dat zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen; zij vermelden daarbij of zij het door de
aanbieder geformuleerde prijsvoorstel aanvaarden.
De uitoefening van het voorkooprecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het geheel van de
aangeboden aandelen.
Meerdere aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden.
Gebeurt geen dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, dan worden de betrokken
aandeelhouders geacht te hebben afgezien van hun voorkooprecht.
Na het verstrijken van de gestelde termijn brengt de raad van bestuur de aanbieder per aangetekend
schrijven op de hoogte.
4° Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3° eerste lid blijkt dat verscheidene
aandeelhouders of groepen van aandeelhouders zich aanmelden als kandidaat-overnemers, deelt de
raad van bestuur dit onverwijld per aangetekend schrijven mee aan de betrokken partijen met
opgave van de identiteit van de kandidaat-overnemers.
De betrokken aandeelhouders of groepen aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien
dagen vanaf de datum van verzending van deze mededeling om, in onderling overleg, te bepalen in
welke verhouding zij de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om de raad
van bestuur van deze beslissing op de hoogte te brengen, eveneens per aangetekend schrijven. Bij
gebrek aan deze kennisgeving worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht hun
voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal.”
5° Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld onder punt 4° brengt de raad van
bestuur de aanbieder onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin
de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van het feit of zij de voorgestelde prijs en
voorwaarden aanvaarden of niet.
Indien geen aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik willen maken, deelt de raad van bestuur
dit mee aan de aanbieder, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen
gedurende één jaar te rekenen vanaf de aanboddatum aan dezelfde prijs en voorwaarden.
6° Indien in de melding voorzien onder punt 5° geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de
aandelen, komt de verkoop tot stand op de datum van de ontvangst door de aanbieder van het
aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen moet de betaling
van de prijs uiterlijk zes maanden na de aanboddatum plaatsvinden.
Is er daarentegen in de hiervoor aangehaalde melding betwisting omtrent de prijs van de aandelen,
hetzij omdat omtrent de voorgestelde prijs onenigheid bestaat, hetzij omdat de beoogde overdracht
onder kosteloze titel moet geschieden, dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de
aanbieder, die alle eraan verbonden rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag
vervreemden noch met enig recht mag bezwaren tot zes maanden na de aanboddatum.
7° Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkooprecht het prijsvoorstel
van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over
een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, zoals
uiteengezet in punt 5° hierboven, om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.
Indien binnen deze periode geen overeenkomst wordt bereikt hieromtrent, wordt deze taak
opgedragen aan een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen of,
indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter
van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft
die uitspraak doet als in kort geding.
De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven meedelen aan alle
belanghebbende partijen, en dit uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de termijn van zes
maanden te rekenen vanaf de aanboddatum.
Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op het ogenblik van de
verzending van de prijsbepaling door de deskundige.
De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf
de aanboddatum. Op het ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen overgedragen
aan de kopers.
Aanbieder en overnemers dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten
gemaakt voor zijn aanstelling, elk voor de helft op voorwaarde dat de door de deskundige bepaalde
prijs geen afwijking vertoont van twintig procent of meer van de door de aanbieder voorgestelde prijs.
Is de prijs van de deskundige minstens twintig procent lager dan de door de aanbieder vastgestelde
prijs, dan vallen gemelde kosten volledig ten laste van de aanbieder. Is de vastgestelde prijs
minstens twintig procent hoger, dan vallen voormelde kosten ten laste van de overnemers.
8° Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder inachtname van voormeld voorkooprecht
zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het ogenblik dat
voormelde voorkoopprocedure volledig werd nageleefd.
…
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering
en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
…
ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door een gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.
…
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 32 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
...
ARTIKEL 33 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 35 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 36 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 37 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- SBB, Maldegem – Koning Leopoldlaan 81/G, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten