Ondernemingsnr : 0450581232
Naam
(voluit) : KONG INVEST
(verkort) : A.B.S.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westmeers 10
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 30 december
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “KONG INVEST”, met zetel te 8730 Beernem, Westmeers 10,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0450.581.232. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Paul De Sutter te Lotenhulle op twintig juli negentienhonderd drieënnegentig,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf augustus negentienhonderd
drieënnegentig onder nummer 930812-200.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Tim Carnewal te Brussel (1e Kanon) op zestien december tweeduizend tweeëntwintig,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op achtentwintig december tweeduizend
tweeëntwintig onder nummer 22388702.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 Eerste beslissing
De voorzitter bevestigt dat de raad van bestuur in de loop van deze maand overging tot de inkoop
van driehonderd zevenenzestig duizend tachtig (367.080) aandelen, overeenkomstig artikel 5:145
WVV.
De bevoegdheid daartoe werd hem gegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
de dato 12 december 2024. De inkoop geschiedde overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Voor zoveel als nodig erkennen de aandeelhouders dat de overdrachtsbeperkingen zoals
uiteengezet in de statuten en de bestaande aandeelhoudersovereenkomst werden nageleefd en dat
de inkoop van eigen aandelen derhalve rechtsgeldig kon plaatsvinden.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast dat ingevolge de verkrijging van eigen aandelen ten belope van een bedrag
van vijfhonderd achtentachtigduizend tweehonderdvierendertig euro en eenenveertig eurocent (€
588.234,41) een onbeschikbare reserve werd aangelegd, dit in overeenstemming met artikel 5:148
§2 WVV.
Derde beslissing
De vergadering beslist tot vernietiging van driehonderd zevenenzestig duizend tachtig (367.080)
aandelen gehouden door de Vennootschap, ingevolge de inkoop van eigen aandelen en dit in
toepassing van artikel 5:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge
deze vernietiging zal het totaal aantal aandelen van de vennootschap op één miljoen vierhonderd
achtenzestigduizend driehonderdtwintig euro (1.468.320) worden teruggebracht.
De vergadering beslist, in navolging van het alhier genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van
de statuten door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen vierhonderd achtenzestigduizend
driehonderdtwintig euro (1.468.320) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en heeft dezelfde rechten en plichten, tenzij anders bepaald in
de Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de
vennootschap van driehonderd zevenenzestig duizend tachtig (367.080), ten belope van een bedrag
van vijfhonderd achtentachtigduizend tweehonderdvierendertig euro en eenenveertig eurocent (€
588.234,41) op te heffen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9930 Lievegem,
Haagstraat 20.
Zesde beslissing
De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang vanaf heden van volgende bestuurders:
- "GEANSA" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SAELENS Geert, voornoemd;
- "JOAMA" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer LASOEN
Luc, voornoemd,
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de vennootschap. De
vergadering besluit aan de ontslagnemende bestuurders een voorlopige kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat tot op de datum van heden. De beslissing over de definitieve kwijting
voor de uitoefening van hun mandaat zal een agendapunt uitmaken voor de gewone algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening van het lopende boekjaar.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist eenparig om als bijkomende bestuurder, naast de reeds benoemde
bestuurders, te benoemen voor een onbepaalde duur:
-              "LAZOE" besloten vennootschap, met zetel te 9070 Destelbergen, Loveldstraat 98,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer LASOEN Luc, voornoemd.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Philippe VANLATUM en
Meester Lieselot VERDIN, geassocieerde notarissen te Beernem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.