Ondernemingsnr : 0430995942
Naam
(voluit) : KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS
(verkort) : STAS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Flanders-Fieldweg 45
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D.2191317) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 26 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en uiterlijk op 1 januari 2020.
2) als gevolg van het voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de
naam “KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 45.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse
Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen
en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
3. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
4. Bedrag van het kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en tienduizend euro (€
510.000,00) en is verdeeld in tweeduizend en tien (2.010) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder één/tweeduizend en tiende (1/2.010de) van het kapitaal vertegenwoordigen, te
weten zeshonderd en twee (602) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met zeshonderd
en twee (602) en duizend vierhonderd en acht (1.408) aandelen soort B, genummerd van
zeshonderd en drie (603) tot en met tweeduizend en tien (2.010).
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig
september van het daarop volgende jaar afgesloten.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De algemene vergadering beslist over
de netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, rekening houdend met het feit dat
de zeshonderd en twee (602) aandelen soort A samen en voor een gelijk deel recht geven op een
globaal preferent dividend van netto vijf procent (5%) van het hen, op basis van het in de
vennootschap bestaande aantal aandelen in theorie toekomende gedeelte van het niet-uitgekeerde
deel van de voor uitkering vatbare winst. Het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst dat
uitgekeerd wordt, komt aan alle aandelen toe, zowel gewone als preferente, in verhouding tot hun
participatie in het kapitaal.
Luik B
De term “het niet-uitgekeerde deel van de voor uitkering vatbare winst” wordt hierbij voor nu en
alsdan gedefinieerd als het bedrag dat vermeld staat in de resultatenrekening van de jaarrekening
van de vennootschap onder de post “Te bestemmen winstsaldo”, zijnde het nummer 70/69 volgens
de nummering van het Instituut voor Boekhoudkundige normen, in voorkomend geval verminderd
met het bedrag nodig om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van de
wettelijke reserve en (deel uitmaakt van het bedrag) opgenomen (is) onder het nummer 69/20 van de
resultatenrekening van de vennootschap en in voorkomend geval tevens verminderd met het bedrag
dat aan alle aandeelhouders in verhouding tot hun participatie als vergoeding van het kapitaal werd
uitgekeerd en deel uitmaakt van het bedrag opgenomen onder de post “Vergoeding van het kapitaal”,
zijnde het nummer 694 van de resultatenrekening van de vennootschap. Nadat is overgegaan tot
kapitaalsaflossing, dient voormeld bedrag nog verminderd te worden met het bedrag nodig om aan
de niet-afgeloste aandelen een eerste dividend toe te kennen ad één/honderdste van de
kapitaalwaarde.
Onder de term “netto” dient te worden begrepen het bedrag van het bruto uitgekeerde dividend
verminderd met de roerende voorheffing.
Het bestuursorgaan zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorschotten op de dividenden uit te keren,
betaalbaar in geld of op een andere wijze. Het bestuursorgaan stelt het bedrag van die voorschotten
en de datum voor de betaling vast. 
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van het vorig lid. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2
personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot 2 bestuurders.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder.
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijzing, voor zover
daartoe wettige redenen bestaan. 
8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur of de
Luik B
enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Raad van bestuur
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
- Enige bestuurder
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige
bestuurder. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen van aanhangwagens en
opleggers, kippers, koetswerk; herstellingswerken en onderhoudswerken aan transportmaterieel; in
het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met metaalconstructie, de aan- en verkoop
van grondstoffen en wisselstukken bestemd voor metaalconstructie en transportmaterieel, alsook alle
daarmee verband houdende handelingen.
De vennootschap mag eveneens overgaan tot het maken van alle polyesterconstructies, alsook de
aan- en verkoop van grondstoffen en wisselstukken bestemd voor polyesterconstructies.
De vennootschap mag eveneens handel drijven in nieuwe en tweedehandse vervoermiddelen, zoals
personenwagens, tractoren en vrachtwagens met inbegrip van toebehoren, banden, wisselstukken,
vervangmotoren, oliën, vetten en onderhoudsproducten en/of materialen die verband houden met het
auto- en garagebedrijf; het uitbaten van garage, smeerstations en sleepdienst en het uitvoeren van
herstellingswerken allerhande en verkoop van brandstoffen; de verhuring van alle voertuigen,
aanhangwagens, opleggers en opbouwen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand
maart om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap,
behoudens andersluidende bijeenroeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan
de algemene vergadering te kunnen deelnemen :
- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
moeten neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in
de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk
aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem
wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd
aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.
Luik B
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): Geen volmacht(en).
3) als gevolg van het voorgaande besluit, de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- “FIJA” naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis HEYSE; en,
- “JULIANN”, naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis HEYSE.
Kwijting voor hun opdracht zal hen worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring
van de jaarrekening. 
Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit
hun functie:
- de heer HEYSE Francis;
- “JULIANN”, naamloze vennootschap;
- “Gi-net”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8530 Harelbeke,
Hippodroomstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0707.564.817 en met btw-nummer BE 0707.564.817;
- “Make it Happen”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8540
Deerlijk, Spinetstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0537.420.283 en met btw-nummer BE 0537.420.283; en
- “BIRDO-CO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8790 Waregem,
Deerlijkseweg 226, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0508.831.910 en met btw-nummer BE 0508.831.910.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: “JULIANN”, naamloze
vennootschap, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kruishoutemseweg 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0874.956.133 en
met btw-nummer BE 0874.956.133, vast vertegenwoordigd door de heer Francis HEYSE Johan
Octave, met woonplaats te 9790 Wortegem-Petegem, Kruishoutemseweg 26.
4) om bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “DE KORTRIJKSE
FIDUCIAIRE”, in ’t kort “DKF FIDUCIAIRE”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0455.718.965 en
met btw-nummer BE 0455.718.965, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris