Ondernemingsnr : 0461471461
Naam
(voluit) : RAMAST BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 17
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op 27 mei 2020 door Meester Cedric HONOREZ, geassocieerd
notaris, die zijn ambt uitoefent als vennoot in de Besloten Vennootschap “HONOREZ Marc & Cedric
– Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende een
buitengewone algemene van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “RAMAST BOUW”
gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 17, is gebleken dat de vergadering de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Punt een der agenda: aanpassing statuten
De vennootschap beslist om haar statuten aan te passen aan de voorschriften opgenomen in het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Punt twee der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “RAMAST BOUW”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin:
alle operaties hoegenaamd, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende,
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op algemene bouwondernemingen in het
algemeen, met inbegrip van veranderingswerken en binnenhuisinrichtingen, alsmede de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en alle andere soorten bouwwerken of coördinatie
ervan; evenzo alle grondwerken, schilderwerken zo binnen-als buitenshuis, stukadoorswerken,
bevloeringswerken, schrijnwerkerij en timmerwerken dit zowel in hout als metaal en om het even
welk ander materiaal, installaties van centrale verwarming en elektriciteitswerken, behang- en
schilderwerken, ruiten en glazenmakerij, sanitair, loodgieterij, smeedwerk, reinigen en opknappen
Luik B
van gevels, dakbedekkingen en zinkwerk, restauratie van monumenten, muur- en vloerbedekkingen,
en eender welk ander werk ook dat daarop zou kunnen betrekking hebben;
Alle activiteiten als algemene aannemer wegenbouw en alle wegeniswerken; alle activiteiten in
verband met het uitvoeren van rioleringswerken, watervoorziening en aanverwante leidingen; alle
afbraakwerken en slopingswerken;
De vennootschap mag temeer alle roerende en onroerende goederen bezitten of vervreemden, in
huur geven of nemen en verbintenissen aangaan voor een termijn die haar duurtijd overtreffen.
De vennootschap mag dus alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in het verband staan, of kunnen vergemakkelijken of
bevorderen, zij zal mogen deelnemen aan bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde
of aanverwant doel, en dit door inbreng, versmelting, of hoe dan ook.
De vennootschap mag borg staan, zowel voor haar vennoten en bestuurders als voor derden en
vennootschappen waar zij participaties in heeft;
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt 532.500,00 €, vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder nominale
waarde, die elk 1/2500e van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
ARTIKEL TIEN: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van
het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
De bestuurder(s) worden be-noemd door de algemene verga-de-ring der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag over-schrijden; zij mag hen te allen tijde afzet-ten zonder enige
opzegtermijn, noch opzegvergoeding te moeten respecteren.
De bestuurder(s) zijn onbeperkt herbe-noembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarver-gadering.
In geval er meer dan een bestuurder is vormen dezen de raad van bestuur. Deze kan onder zijn
leden een voorzit-ter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openval-len, kunnen de overblijvende bestuurders
voor-lopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal
de nieuwe bestuurders benoemen.
Een bestuurder die wordt be-noemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
De enige bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbin-tenissen van de vennootschap,
maar hij is ver-antwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aan-sprakelijk voor
bestuurdersfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ARTIKEL ZEVENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
Luik B
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ACHTTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL NEGENTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL DRIEENTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van mei om tien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL VIERENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuur.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL TWEEENVEERTIG: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
3. Punt drie der agenda: ontslag bestuurder/benoeming enige bestuurder (ingeval niet statutair
benoemd)
De vergadering aanvaardt het ontslag van de ontbonden Naamloze Vennootschap DAMBERGEN,
met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 17, ondernemingsnummer 0451.634.671 in haar
hoedanigheid van bestuurder. Er wordt haar kwijting verleent voor het gevoerde beleid.
De vergadering (her) benoemt als enige bestuurder voor een periode eindigend na de
jaarvergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig: de Heer Luc RADEMAEKERS, voormeld.
4. Punt vier der agenda: adres der zetel
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 3190 Boortmeerbeek,
Industrieweg 17
5. Punt zes der agenda: machten
De bestuurder wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
Bij deze wordt volmacht verleend aan ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit BV RPR nummer
0458.285.012, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder VAN BUYNDER Chantal (NN 630326-106-
70), kantoor houdend te Autolei 228 te 2160 Wommelgem, met recht van indeplaatsstelling, om als
speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de
Luik B
Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te
vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap,
tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie der statuten.