guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0448 411 402
Naam
(voluit) : FRANCOTYP - POSTALIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Quellinstraat 49 , 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Bevoegdheden & Volmachten
Uittreksel Notulen 28.03.2025
De enige bestuurder, de heer Lars Marten Arvidsson, neemt vandaag in toepassing van artikel 13 en 14 van de
statuten de volgende beslissingen:
1.Herroeping en intrekking met onmiddellijke inwerkintreding van de bijzondere volmacht van de heer
Johannes Andries Hofman
De enige bestuurder herroept met onmiddellijke inwerkintreding de bijzondere volmacht van de heer
Johannes Andries Hofman, zoals deze werd toegekend ingevolge van een beslissing van de raad van bestuur
d.d. 7 juni 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31.7.2013. Er wordt kwijting voor
zijn mandaat gegeven voor de periode tot 25 maart 2025.
2.Benoeming van de heer Tom Gorrebeeck als bijzondere gevolmachtigde
De enige bestuurde benoemt - in toepassing van artikel 16.3 van de statuten, de heer Tom Gorrebeeck
geboren te Merksem op 25 mei 1993, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, als bijzondere
gevolmachtigde van de vennootschap met inwerkingtreding vanaf 28.3.2025 en dit voor een onbepaalde duur.
Hij mag de volgende handelingen uitoefenen:
-Opstellen offertes;
-Afsluiten inkoopcontracten tot 5.000 EUR;
-Afsluiten verkoopcontracten tot 5.000 EUR;
-Afsluiten garantieovereenkomsten tot 5.000 EUR;
-Afsluiten leasecontracten tot 5.000 EUR;
-Afsluiten onderhoudscontracten tot 5.000 EUR;
-Afsluiten softwarecontracten tot 5.000 EUR.
In het kader van de uitoefening van de b.v. bevoegdheden mag hij de titel van "technical manager" dragen.
De volmachtdrager wordt niet apart vergoed hiervoor.
3. Bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten
Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de heer Matthias Meessen, advocaat, met kantoor te 4700
Eupen, Vervierser Strasse 10 in 4700 Eupen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde de
vennootschap en haar wettelijke organen te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk
vereiste neerleggings-en publicatieverplichtingen ingevolge de twee voormelde besluiten alsook voor de
wijziging van de inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen, inbegrepen de ondertekening van de
publicatieformulieren en de neerlegging ter griffie en het indienen van de formulieren bij het ondernemingsloket.
Gedaan te Antwerpen op 28 maart 2025
Matthias Meesen
Lasthebber
Naam
(voluit) : Pacom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vierhekkensstraat 1 bus A te 9031 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder,ontslag gedelegeerd bestuurder,
adreswijziging maatschappelijke zetel
Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2025 werd beslist om :
- Pacom BV met als ondernemingsnummer 0426.168.114 gevestigd Emile Vanderveldestraat 83 te
4500 Hoei en met als vaste vertegenwoordiger Ghysels Marc, woonachtig Emile Vanderveldestraat 83
te 4500 Hoei
en
- MC Meulewaeter BV met als ondernemingsnummer 0645.898.056 gevestigd Kort Eindeken 30 bus A000
en met als vaste vertegenwoordiger Michaël Meulewaeter, woonachtig Korte Eindeken 30 bus A000 te
9920 Lievegem
en
- Toujour Solutions BV met als ondernemingsnummer 0689.662.674 gevestigd Hazenwegel 20 te
9860 Oosterzele en met als vaste vertegenwoordiger Christophe Toujour, woonachtig Hazenwegel 20 te
9860 Oosterzele
te ontslaan als bestuurders vanaf 27 maart 2025. Aan hen wordt kwijting verleend voor de door hen in
de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht. Met unamiteit van stemmen worden deze ontslagen
aanvaard.
Er wordt beslist om Pacom BV met als ondernemingsnummer 0426.168.114 gevestigd Emile
Vanderveldestraat 83 te 4500 Hoei en met als vaste vertegenwoordiger Ghysels Marc, woonachtig Emile
Vanderveldestraat 83 te 4500 Hoei te ontslaan als gedelegeerd bestuurder. Aan hem wordt kwijting verleend
voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht. Met unamiteit van stemmen
worden dit ontslag aanvaard.
Er wordt beslist om de NV 4 Business Software met als ondernemingsnummer 0451.393.656
gevestigd Nijverheidsstraat 37 te 2570 Duffel, met als bestuurder Anarma bv met als ondernemingsnummer
0674.615.204, gevestigd Oude Bergstraat 3 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als vaste vertegenwoordiger
Nicolaas Vlieghe woonachting Oude Bergstraat 3 te 2861 Sint-Katelijne-Waver te benoemen tot bestuurder
vanaf 27 maart 2025 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na gewone algemene
vergadering gehouden in 2030. Dhr. Nicolas Vlieghe zal hierdoor het mandaat van 4 Business Software als
bestuurder vertegenwoordigen in Pacom NV. Met unanimiteit van stemmen wordt deze benoeming aanvaard.
Tot slot wordt beslist om vanaf 27 maart 2025 de maatschappelijk zetel over te brengen van Vierhekkensstraat
1 bus A000 te 9031 Gent naar Nijverheidsstraat 37 te 2570 Duffel. Met unanimiteit van stemmen wordt deze
adreswijziging aanvaard.
4 Business Software NV
met als bestuurder Anarma bv met als vaste vertegenwoordiger
Nicolas Vlieghe
Bestuurder
*24181411*
Griffie
Ondernemingsnr : 0454.088.969
Naam
DVLP	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Graaf Jansdijk 393, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
Bij beraadslaging dd. 01/12/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Graaf
Jansdijk 393, 8300 Knokke-Heist naar Graaf Jansdijk 471, 8300 Knokke-Heist, en dit vanaf
01/12/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOUNTANTSKANTOOR
VERBEKE-SANDERS, rechtspersoon met zetel te 8301 Knokke-Heist, Elizabetlaan 416 bus 13,
RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0438.787.022, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Klanten, de NBB, Banken, Sociaal	Secretariaat, UBO-register, eStox,	Leveranciers,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Filip Verbeke, bestuurder van
BV ACCOUNTANTSKANTOOR VERBEKE-SANDERS, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 01/12/2024.
Voor de vennootschap
BV ACCOUNTANTSKANTOOR VERBEKE-SANDERS, vertegenwoordigd door Filip Verbeke,
bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr: 0885 950 092
Naam
(voluit) : OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT
(verkort) : OFM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oelegemsesteenweg 37, bus D te 2520 Ranst
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - zetelverplaatsing
Uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering dd. 7 januari 2025 en de onmiddellijk
daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur blijkt, met ingang van 11 december 2024, het ontslag
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van mevrouw Heide Van der Weehe.
Uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 8 januari 2025 blijkt dat de raad van bestuur
heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg 37 bus D
naar 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 43A, en dit met ingang van 8 januari 2025.
Guido De Vos - bestuurder
Ondernemingsnr : 0474 275 263
Naam
(voluit) : MJ3
(verkort) : MJ3
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kunstlaan 50, te 1000 Brussel
Onderwerp akte :
Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 november 2024
gehouden om 18u
Na beraadslaging worden volgende beslissingen inzake de punten op de agenda genomen:
1.De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Dirk Bosmans dd 22 november 2024
met ingang op datum van 22 november 2024.
Het ontslag als bestuurder van de heer Dirk Bosmans wordt aanvaard. Kwijting wordt verleend voor het tot
deze datum gevoerde beleid.
Bob&Co BV wordt aangesteld als nieuwe gedelegeerd bestuurder tot de AVA van 2030, vertegenwoordigd
door Dirk Bosmans, met ingang van 22 november 2024.
Het mandaat van de overige 2 bestuurders Annick De Wit en Jans Bosmans werd verlengd voor een nieuwe
periode van 6 jaar tot na de AVA van 2030.
De Raad van Bestuur is bijgevolg per 22 november 2024 samengesteld als volgt :
Bob&Co BV, Kunstlaan 50 te 1000 Brussel,, als gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Dirk
Bosmans.
Mevr. Annick De Wit, Geilinkstraat 10 te 1670 Pepingen, als gedelegeerd bestuurder.
Jans Bosmans, Charles Woestelaan 229 te 1090 Brussel, als bestuurder.
De agenda volledig afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 18:30 uur.
Dirk Bosmans,
Voorzitter
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant	Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0462 959 422
Benaming
(voluit) : G4S Security Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algement Vergadering van 21 januari 2025
Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:
1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Hugo Charlet.
De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 03
februari 2025.
2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met
eenparigheid om geen kwijting te verlenen aan de heer Hugo Charlet voor de uitvoering van zijn mandaat als
bestuurder voor de periode vanaf 01 december 2021 tot en met heden.
3. De algemene vergadering besluit mevrouw Gwendolina Van Dijck, gedomicilieerd te Leopoldstraat, 115 -
2570 Duffel, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd bestuurder
van de Vennootschap en dit vanaf 03 februari 2025. Haar mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone
algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2030.
4. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994 en Virginie
Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen
tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Hugo Charlet als bestuurder,
en de benoeming van mevrouw Gwendolina Van Dijck als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en
neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 21 januari 2025
Thomas Bardijn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0454 552 193
Naam
(voluit) : IMBOCO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kardinaal Mercierlaan 53 bus 1 - 3001 Leuven (Heverlee)
Onderwerp akte : NV: benoeming bestuurders - wijziging zetel
De bijzondere algemene vergadering van 18 februari 2022 heeft navolgende besluiten genomen :
*** ontslag van mevr. Coenen Paule wonende te 3001 Leuven, Kardinaal mercierlaan 53 /02.01, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder gezien haar hoge ouderdom;
*** benoeming bestuurders: hun mandaten lopen tot de jaarvergadering van 2027 :
- De heer BOESMANS Paul, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Pieter Vanhoudtstraat 61;
- De heer BOESMANS Ignace, wonende te 3210 Lubbeek, Bollenberg (LUB) 73
- de BV Imbolu, met zetel te 3210 Lubbeek, Bollenberg 73 (ON.0773.750.390, met als vaste
vertegenwoordiger mevr. De Ryck Ingrid, wonende te 3210 Lubbeek, Bollenberg 73.
De heer Boesmans Ignace werd benoemd als gedelegeerd bestuurder. Zij hebben allen verklaard hun
mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.
De bijzondere algemene vergadering van 29 april 2025 heeft navolgende besluiten genomen :
*** de mandaten van voormelde drie bestuurders Boesmans Paul, Boesmans Ignace en BV Imbolu worden
vernieuwd; hun mandaat vervalt na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2031; Mevrouw De Ryck
Ingrid, voormeld blijft vaste vertegenwoordiger van de BV Imbolu.
De heer Boesmans Ignace werd benoemd als gedelegeerd bestuurder. Zij hebben allen verklaard hun
mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.
*** wijziging zetel: De raad van bestuur heeft beslist om de huidige zetel te Leuven (Heverlee), Kardinaal
Mercierlaan 53 bus 1, te verplaatsen naar 3210 Lubbeek, Bollenberg (LUB) 73.
Voor ontledend uittreksel,
Paul Boesmans
Bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen BAV 18-02-2022 en 29-04-2025
de Griffier
Ondernemingsnr : 0865 543 569
Naam
(voluit) : ARKITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : C-Mine 12, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op 17/12/2024 heeft de Raad van Bestuur van Arkite NV als volgt beslist;
1/ Ontslag bestuurder
De Raad van Bestuur heeft op 17/12/2024 de volgende bestuurders ontslagen van zijn functie;
- De heer Martin De Prycker, met woonplaats te 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41;
Vanaf 17 december 2024 bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende personen;
- De heer August SMEYERS, met woonplaats te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 112;
- CAPRICORN PARTNERS NV, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 1, met vaste vertegenwoordiger de
heer Marc Lambrechts, wonende te 3053 Haasrode, Boetsenberg 13;
- LRM Beheer NV, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, met vaste
vertegenwoordiger de heer Koen Walbers,wonende te 3010 Kessel-lo, Holsbeeksesteenweg 240;
- DustBV, met zetel te 3040 Huldenberg, Wolfshaegen 171, met vaste vertegenwoordiger de heer Eric
Pieters, wonende te 3040 Huldenberg, Wolfshaegen 171;
- JOLI BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 164, met vaste vertegenwoordiger de heer Johan
Smeyers, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 164;
- Dirk Van den Berghen Management Consulting BV, gedelegeerd bestuurder, met zetel te 2800
Mechelen, Hogeweg 134, met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghen, wonende te 2800
Mechelen, Hogeweg 134.
Gedaan te Genk op 17 december 2024.
Get.
JOLI BV
Gedelegeerd bestuurder
Met vaste vertegenwoordiger Johan Smeyers
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
Benaming
(voluit) : Smith & Nephew
S&N	(verkort) ·
NV	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel	Ikaroslaan 45, 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
De Raad van Bestuur van Smith & Nephew NV SA heeft op 10 februari 2025 beslist
tot verlenging van de volmacht toegekend op 29 februari 2024 aan de heer Thierry SCHEIBLING, wonende
te 1410 Waterloo,Avenue Jupiter 1, rijksregisternummer 82.07.23-677.16, Senior Director Ortho FraBeNe en
werknemer van de vennootschap
om alleen handelend de vennootschap te verbinden in aangelegenheden betreffende
o Overheidsopdrachten
o Territory sales agreements
o Prijsoffertes
o Donaties
o Overeenkomsten mbt. eindejaarskortingen
o Consignatiecontracten
o Verkoops- en dienstverleningscontracten
o Overeenkomsten aangaande medische trainingen en vorming (met inbegrip van beurzen, cursussen,
sprekers, onderwijs en consulting opdrachten
o onderhoudscontracten
Deze verlenging van de volmacht neemt een einde op 28 februari 2026
Voor de Raad van Bestuur
Antoine Vidts
Gedelegeerd Bestuurder
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")	Verso .
Ondernemingsnr : 0434 253 657
Naam
Eppendorf Belgium	(voluit)
( verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Nijverheidslaan 22, 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Op 18 oktober 2024 heeft de algemene vergadering volgende beslissingen genomen
1. Vaststelling van het ontslag van de bestuurder Adrianus Poirters met ingang van afloop van 31 oktober
2024.
2. Benoeming als bestuurder van Nevanda van den Broeck, geboren 29 augustus 1978 te NL - Breda,
wonende President Kennedylaan 139, NL - 5402 KC Uden, met ingang van afloop van 31 oktober 2024. Haar
mandaat is niet bezoldigd.
3. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Bernd Hübinger, advocaat bij het kantoor Matray, Matray &
Hallet S.C., rue des Fories 2, B - 4020 Luik met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaten
van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van
bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Op 18 oktober 2024 heeft de raad van bestuur volgende beslissingen genomen
1. Intrekking van de opdracht van de dagelijks bestuur aan de bestuurder Adrianus Poirters met ingang
van afloop van 31 oktober 2024.
2. Opdracht van de dagelijks bestuur Nevanda van den Broeck, geboren 29 augustus 1978 te NL - Breda,
wonende President Kennedylaan 139, NL - 5402 KC Uden, met ingang van afloop van 31 oktober 2024,
overeenkomstig artikel 7:121 WVV. In het kader van dagelijks bestuur kan de gedelegeerd bestuurder de
vennootschap met zijn enkel handtekening vertegenwoordigen.
3. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Bernd Hübinger, advocaat bij het kantoor Matray, Matray &
Hallet S.C., rue des Fories 2, B - 4020 Luik met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaten
van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van
bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Voor Eppendorf Belgium NV
Me Bernd Hübinger
Lasthebber.
de Chter
0471.680.514	Ondernemingsnr .
Naam
CORINVEST
/	(verkort,
-	Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Voortstraat 35 bus 1, 3580 Beringen	Volledig adres v d zetel
-
-	-	1
:
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
-
-
Bij beraadslaging dd. 01/05/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
-
1
1/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Voortstraat
-
35 bus 1, 3580 Beringen naar Scheepvaartlaan 66/8, 3500 Hasselt, en dit vanaf 01/05/2025.	-	-	-	-
-
Voor de vennootschap
Hans Corvers
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0454 312 663
Naam
(voluit) : ADAMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoekeinde 52 te 2330 Merksplas
Onderwerp akte : Benoeming commissaris van de vennootschap
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders dd. 23 augustus 2024 werd beslist
om voor de controleopdracht van commissaris van de vennootschap te benoemen, het bedrijfsrevisoren-
kantoor Van Havermaet Bedrijfsrevisoren bv, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met als
vaste vertegenwoordiger de Heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van
de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01603.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te
eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026
dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
R. Adams bv
bestuurder
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
de Heer Adams Raf
Ondernemingsnr : 0459 165 435
Naam
(voluit) : HUDSON BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 42, 1130 Haren (Brussel)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 maart 2025:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Jesus ECHEVARRIA
MENDIGUREN als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 april 2025.
Aan hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de aan hem te verlenen kwijting.
De ontslagnemend bestuurder ondertekent mee deze besluiten.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 april 2025, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2028, van:
De heer Herman NIJNS, wonende te 3350 Linter, Kouterstraat 3B.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De nieuwbenoemde bestuurder ondertekent mee deze besluiten.
3. De enige aandeelhouder verleent tenslotte een bijzondere volmacht aan de BV ADW Legal Consult,
met zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0770.783.774,
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Ann De Wilde, om naar aanleiding van de hiervoor
genomen besluiten de nodige formaliteiten te verrichten bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en het Belgisch Staatsblad, en hiertoe alle nodige documenten te ondertekenen.
B. Uittreksel uit de statuten (artikel 18):
"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere lasthebbers, binnen de
perken van hun mandaat."
Voor eensluidend uittreksel.
BV ADW Legal Consult, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann De Wilde, bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 027 505
Naam
L'EMULATION ARTISTIQUE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Recollettenlei 3 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de algemene jaarvergadering dd. 25 januari 2025:
De algemene vergadering benoemt met éénparigheid van aanwezige stemmen tot bestuurder van de
vennootschap voor een periode van zes jaar vanaf heden en eindigend op de algemene jaarvergadering te
houden in 2031:
- De heer Delbecque Jean (NN 48.12.05-021.48) gedomicilieerd te Predikherenlei 23 te 9000 Gent;
- De heer Claeys Bouuaert Vincent (NN 57.02.18-145.41) gedomicilieerd te Etienne della Faillepark 9 te
9052 Zwijnaarde ;
- De heer van Pottelsberghe de la Potterie Guy (NN 57.07.29-307.69) gedomicilieerd te Galgeveld 58 te
8730 Beernem.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.
De heer Kickx Jean-Pierre
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 109 820
Naam
(voluit) : GHEYS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zuiderring 102, 2400 MOL
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 02.01.2025 werden
benoemd tot bestuurders van de vennootschap met ingag van 01.01.2025 ::
a. MTJA, besloten vennootschap met zetel te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8 (RPR 0836.703.984), met als
vaste vertegenwoordiger de heer Sterckx Luc voor een periode van drie (3) jaar;
b. MARTHA 1996, besloten vennootschap met zetel te 2350 Vosselaar, Oudebaan 2 (RPR 0707.635.586)
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Bruynooghe Inge voor een periode van zes (6) jaar.
De bestuurders oefenen hun ambt bezoldigd uit.
Onmiddellijk nadien is de raad van bestuur bijeengekomen en eenparig werd besloten aan te stellen als
voorzitter van de raad van bestuur: MTJA BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sterckx Luc.
JMFC BV, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Joos Ronny, wordt gelast met de
uitvoering en bekendmaking van deze beslissingen.
Ondernemingsnr : 0795 180 264
Naam
(voluit) : BIB Project
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 53
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 28/06/2024, blijkt het volgende:
1. Wijziging samenstelling Raad van Bestuur
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurder, met ingang van
07/06/2024:
de Heer Franky De Wispelaere, wonende te 8301 Knokke - Heist, Elizabethlaan 268 bus 21.
De heer Franky De Wispelaere ontvangt kwijting en onlasting over zijn afgelopen mandaat.
De besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist om met ingang van 28/06/2024 een nieuwe bestuurder te benoemen, dit
tot 20/12/2028 :
De heer Franky Tolpe, wonende te 1731 Zellik, Sleutelbloemstraat 8.
De heer Franky Tolpe anvaardt deze benoeming.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Hannah De Paermentier
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0474 855 580
Naam
(voluit) : VAN MOSSEL VMA BELGIË NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 519, 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder - 18 november 2024:
1. Herbenoeming commissaris
Gezien het mandaat van de commissaris een einde heeft genomen na de jaarlijkse algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden in 2024 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023, dient
de enige aandeelhouder over te gaan tot herbenoeming van de commissaris.
Op voordracht van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel gevestigd te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de
heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap.
Het mandaat heeft een duur van drie (3) jaar, met ingang van het boekjaar 2024, en zal eindigen
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2027, en die de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar eindigend op 31 december 2026 zal goedkeuren.
2. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Lennart GOVAERT,
woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, België, en met recht van indeplaatsstelling, om in
diens naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
Lennart Govaert
Bijzondere volmachthouder
Griffie
Ondernemingsnr 0835.737.152
Naam
(voluit):	G.S.B. HOLDING
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Zonnekring 18
8500 Kortrijk
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VAN DE VEREFFENING - BIJZONDERE
VOLMACHT
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 21
januari 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voor-
noemde vennootschap, onder meer besloten hebben:
1º de onderhavige besloten vennootschap te ontbinden.
2° dat de ontbinding van rechtswege een einde stelt aan het mandaat van de bestuurders, zijnde a)
de heer SMISSAERT Geert Marc Godelieve, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Zonnekring 18, en b)
mevrouw DE MEYERE Beatrijs Maria Theresia Josepha, met woonplaats te 8500 Kortrijk,
Zonnekring 18.
Overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de
bestuurders ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd bij gebrek aan
benoeming van vereffenaars.
3° ten gevolge van de vaststelling dat de vennootschap de facto reeds vereffend werd vóór haar
ontbinding, door de bestuurders van de vennootschap, de afsluiting van de vereffening uit te spreken
en vast te stellen dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
4º dat de terugname van het eventueel resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders;
5° dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende tenminste de door de wet verplichte termijn te 8500 Kortrijk, Zonnekring 18.
6° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze
vennootschap "Callens Vandelanotte", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0433.608.707 en met btw-nummer BE0433.608.707, om alle administratieve formaliteiten te ver-
vullen in verband met deze ontbinding en sluiting van de vereffening en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van ontbinding-sluiting van de vereffening;
- de verslagen van de bestuurders en de bedrijfsrevisor omtrent de ontbinding van de vennootschap
Liesbet Degroote
Notaris
Ondernemingsnr : 673 546 323
Naam
Gdansk Development Holding
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Foreestelaan 86/201 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 25 november 2024:
[ ... ]
a. Ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Ninja Club BV, met zetel te 9070 Destelbergen,
Viergemede 6, RPR Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0698.602.908, vast vertegenwoordigd
door de heer Alexandre Huyghe, als B-bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 25 november 2024.
Aan Ninja Club BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alexandre Huyghe, wordt eervol ontslag verleend.
Aan Ninja Club BV, vast vertegenwoordigd door de heer Alexandre Huyghe, wordt tussentijdse kwijting
verleend. De kwijting zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden bevestigd.
b.Benoeming bestuurder
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf 25 november 2024 en
dit voor een periode van vier (4) jaar tot aan de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2028, REALEX BV, met
zetel te 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 33 bus B, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), met
ondernemingsnummer 0698.603.601, vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Zutter, te benoemen als B-
bestuurder van de vennootschap.
Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. REALEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Bart De Zutter, verklaart het bestuursmandaat te aanvaarden.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is met ingang vanaf 25 november 2024 bijgevolg samengesteld
als volgt:
-Alides REIM NV (vast vertegenwoordigd door de heer Paul Depuydt);
-Real Value Management BV (vast vertegenwoordigd door de heer Rikkert Leeman);
-RE-VIVE NV (vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Bearelle);
-REALEX BV (vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Zutter).
Volmacht	c.
De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan ieder individueel lid van het bestuursorgaan,
evenals aan de heer Thomas Osselaer, die keuze van woonstplaats doet op de zetel van de vennootschap voor
deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige
en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of
nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip
van het ondertekenen van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Rikkert Leeman
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0427 618 164
Naam
(voluit) : Lupro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lodderstraat 4 / 2880 Bornem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op 29/11/2024:
De bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
bekrachtigt het voorstel van de raad van bestuur om het ontslag van Kristiaan Meyvis, met rijksregisternummer
70.04.05-273.08, als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en Immo de Buerstede CommVA, met
ondernemingsnummer 0442.766.693 te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met vaste vertegenwoordiger
Dhr. Kristiaan Meyvis, tot het einde van de algemene vergadering van het jaar 2027. Bijgevolg is de raad van.
· bestuur als volgt samengesteld :
- Mevr. Hilde Schepens - Burggraaf Henri de Spoelberchdreef 15 te 9831 Sint-Martens-Latem - bestuurder
- Immo De Buerstede CommVA - Lodderstraat 4 te 2880 Bornem, vertegenwoordigd door Dhr. Kristiaan
Meyvis - gedelegeerd bestuurder
Er wordt volmacht gegeven aan Dhr. Luc Mortelmans, bestuurder, bij FINQ NV, Accountants en
Belastingconsulenten, gelegen te 2600 Berchem, Roderveldlaan 1 bus 5, om alleen individueel bevoegd met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de formaliteiten te vervullen met het oog op het opstellen, ondertekenen en
: neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voormelde beslissingen.
Luc Mortelmans
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr · 0452 656 339
Naam
SCHRURS
(voluit) .
/	:verkort
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Oostkaai 46 te 8900 leper	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel.
Verwijzend naar het verslag van de bestuurders dd. 09/12/2024, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid
van stemmen beslist hetgeen volgt :
om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Oostkaai 46 te 8900 leper naar Kursaal Oosthelling 3
bus 001 te 8400 Oostende, en dit vanaf 09/12/2024.
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV LUMINAD, rechtspersoon met zetel te 8560 Wevelgem-
Gullegem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0822.321.062, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Met de mogelijkheid alleen op te treden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen
en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en
Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers,
Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van
welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Sabine Holvoet, Bestuurder van BV
LUMINAD, tekenen.
Dit besluiten werden aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te leper op 09/12/2024,
Getekend door :
BV Luminad,
vert. door haar bestuurder =>
mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0440 691 388
Naam
(voluit) : Aquafin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder en commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 15 april 2025 blijkt de beëindiging van het mandaat van
mevrouw Katrien Desomer op 14/03/2025 als bestuurder. Tevens blijkt de benoeming van mevrouw Ingrid
Vandepitte als bestuurder. Het bestuursmandaat eindigt onmiddellijk na het sluiten van de algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2029. Het
gaat om een bezoldigd mandaat.
Vanaf 15 april 2025 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- de heer Renaat De Sutter, bestuurder
- de heer Jozef Wittouck, bestuurder
- mevrouw Nathalie Heremans, bestuurder
- mevrouw Caroline Craenhals, bestuurder
- de heer Jochen Bultinck, bestuurder
- de heer Dirk Lybaert, bestuurder
- de heer Kris Peeters, bestuurder
- de heer Koen Anciaux, bestuurder
- mevrouw Ingrid Vandepitte, bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van 15 april 2025 blijkt eveneens het ontslag van BDO
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels en de heer Ignace Robberechts, als
commissaris van de vennootschap met onmiddelijke ingang. Vervolgens beslist de algemene vergadering om
de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, bus E6, 1930
Zaventem en met ondernemingsnummer 0431.088.289, als commissaris van de vennootschap te herbenoemen
voor een termijn van 3 jaar. BDO Bedrijfsrevisoren heeft de heer Bert Kegels, bedrijfsrevisor, en Pieter De Smet,
bedrijfsrevisor aangeduid als vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat. Het mandaat van de
commissaris zal eindigen na de jaarlijkse vergadering van 2028 die zal beraadslagen over de goedkeuring van
de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2027.
Getekend Caroline Craenhals, bestuurder en Koen Anciaux bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 352 023
Naam
(voluit) : B-ViM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9790 Wortegem-Petegem, Groenstraat 35
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING in een akte - artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - AFGIFTE VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE GOEDEREN AAN DE AANDEELHOUDER(S)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Andreas LAGA te Izegem op 17 december 2024,
dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "B-VIM", onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot ontbinding, met in bijlage een
staat van actief en passief afgesloten op 15 november 2024, en verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de
besloten vennootschap "MOORE AUDIT", te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (BTW BE0453.925.059),
vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, over voormelde staat van actief en passief, in toepassing van
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte, in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf aktedatum.
3. Ontslag van de bestuurders met ingang vanaf aktedatum. Kwijting.
4. Goedkeuring van het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag en beslissing
dat het gehele resterend vermogen van de vennootschap zoals bepaald in het bestuursverslag, door de
aandeelhouders wordt teruggenomen. Besluit tot onmiddellijke sluiting van de vereffening.
5. Besluit dat de laatste fiscale en andere verplichtingen zullen voldaan worden door mevrouw Vanmarcke
Anneke, die hiertoe alle machten ontvangt en die de boeken en documenten van de vennootschap gedurende
de wettelijke termijn van vijf jaar zal laten bewaren op volgend adres: 9790 Wortegem-Petegem, Groenstraat
35.
Volmacht
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van
accountantskantoor "AXXI" te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 30/11/2023
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
Ondernemingsnr : 0406 207 591
Naam
(voluit) : Bloemmolens en Veevoeders Geyskens
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terbekstraat 36, 3580 Beringen
Onderwerp akte : Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
Kennisname van de notulen van de commissaris, de besloten vennootschap 'VGD Bedrijfsrevisoren', met
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 dd. 19 december 2024, die als volgt bepalen:
Vervanging van de Heer Philip De Meyer, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde
revisorenvennootschap door mevrouw Magdalena Xenos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3580 Beringen,
Hasseltsesteenweg 107, in het kader van de uitoefening van het commissarismandaat in onderhavige
vennootschap, en dit met ingang van 19 december 2024
Voor eensluidend uittreksel
GEYSKENS CONSULTING BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Axel Geyskens
Ondernemingsnr : 0838 376 938
Naam
(voluit) : Vesalius Biocapital II ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lenneke Marelaan 8 - 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden op 28 februari 2023 -
15.00 uur voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022
Conform artikel 7:133 WVV kunnen de aandeelhouders van de vennootschap eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van alle welke
bij authentieke akte moeten worden verleden. De commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op
hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
De vergadering wordt op papier gehouden. Zodra alle aandeelhouders een exemplaar van de
aanwezigheidslijst en van het verslag door de aandeelhouder of zijn daartoe aangestelde vertegenwoordiger
ondertekend per brief of per fax of per elektronisch postbericht op de zetel van de vennootschap hebben laten
toekomen zal de vergadering geldig hebben plaatsgevonden.
De commissaris en de vereffenaar werden tevens uitgenodigd en zij hebben alle documenten ontvangen.
De zitting wordt op papier geopend onder het voorzitterschap van Jean-Claude Deschamps.
De voorzitter duidt als secretaris aan Stéphane Verdood.
De vergadering kiest als stemopnemer Gaston Matthyssens.
De Voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd door
volmacht, de aandeelhouders waarvan de namen zich bevinden op de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst en
die samen 15.000.000 aandelen bezitten.
Alle aandelen zijn op naam.
De voorzitter meldt dat de huidige vergadering als agenda heeft :
Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.
De Voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen
over alle punten van de agenda.
De Aandeelhouders verzaken aan de vormvereisten, inzonder inzake de oproepingstermijn, voor deze
Algemene Vergadering.
De vergadering beslist over te gaan tot de agenda:
De vergadering keurt eveneens met eenparigheid van stemmen het voorstel van de vereffenaar goed om
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9,
te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaren. BDO Bedrijfsrevisoren BCVA stelt de heer
Gert Claes, bedrijfsrevisor, aan als haar wettelijke vertegenwoordiger. De jaarlijkse erelonen bedragen 5.000
euro exclusief BTW en kosten
De commissaris (en haar wettelijke vertegenwoordiger Gert Claes) heeft voorafgaandelijk bevestigd dat hij
dit hernieuwd mandaat zal aanvaarden.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting geheven, na goedkeuring van onderhavig verslag.
De leden van het bureau:
De Stemopnemer	De Secretaris	De Voorzitter:
Jean-Claude Deschamps	Stéphane Verdood	Gaston Matthyssens
Ondernemingsnr : 0478 121 215
Naam
(voluit) : SALES, MERCHANDISING & STRATEGIC SOLUTIONS
(verkort) : SMS Solutions
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hellestraat 7, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder - kennisname einde mandaat gedelegeerde
bestuurders en vaste vertegenwoordigers
[ ... ]
3.1. (Her)benoeming Bestuurder
De Algemene Vergadering beslist om, met ingang van heden, te benoemen tot Bestuurder van de
Vennootschap voor een duurtijd van 6 jaar:
-NV Sales Marketing Solutions (in faillissement) (KBO 0721.962.684), vast vertegenwoordigd door mevrouw
Ilse Van De Mierop als vaste vertegenwoordiger van NV Sales Marketing Solutions.
De samenstelling van de Raad van Bestuur is dus als volgt vanaf heden:
-Mevrouw Charlotte Sas en
-NV Sales Marketing Solutions (in faillissement) met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ilse Van de
Mierop.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen door de enige aandeelhouder.
3.2. Bevestiging einde mandaat (Gedelegeerde) Bestuurders en Vaste Vertegenwoordigers
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 maart 2025 werd de BV Outbound partners en de heer
Selwyn Devroe ontslagen als (gedelegeerd) bestuurder per 13 maart 2025. Hun mandaat eindigde echter reeds
op 10 maart 2025 door het verstrijken van de duur van hun mandaat. Ook het mandaat van de heer Philippe
Lehouck als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap BV Outbound partners eindigde bijgevolg op 10
maart 2025.
Op 10 maart 2025 eindigde ook het bestuursmandaat van de BV Sales Marketing Solutions door het
verstrijken van de duur van haar mandaat. Bijgevolg eindigde ook op 10 maart 2025 het mandaat van de heer
Jan De Lancker als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap BV Sales Marketing Solutions.
De Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van al deze mandaten op 10 maart 2025 door
het verstrijken van de duur van de mandaten.
De Algemene Vergadering neemt verder akte van het feit dat de BV Orang Satu op de Bijzondere Algemene
Vergadering van 12 maart 2025 ontslagen werd als Bestuurder, terwijl de vennootschap geen Bestuurder was.
Dit ontslag is dan ook zonder voorwerp.
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Oliver Wouters of elke
andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel,
elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen,
als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW- administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die
nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
31 maart 2025
Voor eensluitend verklarend afsschrift
Oliver Wouters
Gemandateerde