Ondernemingsnummer :
0449325774
Benaming :
(voluit) :
XAVIER HUYGHEBAERT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lange Lozanastraat 17
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 16 september 2019, eerstdaags te registreren, dat deze
vergadering telkens met eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit: wijziging benaming
De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Gebroeders
Huyghebaert".
Tweede besluit: verslag van de zaakvoerder inzake de wijziging van het maatschappelijk doel, met
bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2019.
De vergadering verklaart tijdig kennis genomen te hebben van het verslag van de zaakvoerder de
dato 12 september 2019, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen, waarin de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel verantwoord
wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 30 juni 2019,
hetzij niet méér dan 3 maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te
geven.
Dit verslag met bijgevoegde staat wordt bij deze akte gevoegd zonder aanhechting.
Derde besluit: wijziging van het doel van de vennootschap.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te beperken zoals voorgesteld in het verslag
van de zaakvoerders, door de volgende activiteiten uit de beschrijving van het doel te schrappen:
“- bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels;
- bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels;
- bewerken en spinnen van vlas- en vlasachtige vezels;
- weven van textiel;
- uitgeverij van boeken, foto’s, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en
reproducties van kunstwerken;
- voor boekbinden en afwerking, het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- voor de reproductie: de productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties en diepdrukcilinders, en overige activiteiten verwant aan de drukkerijen en
grafische activiteiten;
- voor de reproductie van opgenomen media, zoals video-opnamen en computermedia, vanaf een
origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden en cassettes;
- vervaardigen van juwelen en sieraden;
- vervaardigen van imitatiesieraden;
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing
- marktonderzoek: het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven door public relations en communicatie
Luik B
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire films en publicitaire
artikelen
- het maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: - portretfotografie: pasfoto’s, schoolfoto’s,
trouwfoto’s; mode- en reclamefotogratie en fotografie ten behoeve van alle sectoren van de
economie, alsook lucht- en onderwaterfotografie
- organiseren van salons, tentoonstellingen en (vak)beurzen, congressen, seminaries
- ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands
- binnenhuisarchitect
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen, textiel en kleding,
meubelen en overige binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke
artikelen
- productie en de realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.),
publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met
educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- diensten verwant aan de filmproductie
- voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals het
nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren,
dubben, enzovoorts
- de vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn, zoals in filmclubs
- scheppende en uitvoerende kunst en de aanverwante diensten
- de organisatie en promotie van culturele activiteiten, kunstmanifestaties en –voorstellingen
(inclusief popconcerten)
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst
- het samenstellen van catalogi
- Bosbouw
- Exploitatie van bossen
- Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
- Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
- Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk;
bereiden en verven van bont
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beveiligings- en opsporingsdiensten
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
- Vertalers en tolken
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten”
Vierde besluit: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2060 Antwerpen, Oranjestraat 148
De vergadering heeft besloten de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf 16
september 2019 te verplaatsen naar de Oranjestraat 148 te 2060 Antwerpen.
Vijfde besluit: vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro twee eurocent (€ 20.460,02), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Zevende besluit: nieuwe statuten
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen is
voorafgegaan.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam "Gebroeders Huyghebaert".
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot doel (zowel in binnen- als buitenland):
Groot- en kleinhandel, import- export in en van de hierna vermelde goederen,
alsook
- Onderneming voor:
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- bouwen van individuele huizen;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- voor het uitvoeren van metselwerk en chape-werken
- de elektrische installaties in gebouwen en andere bouwwerken
- het plaatsen van elektrische verwarmingsinstallaties
- isolatiewerkzaamheden
- loodgieterswerk; installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, en verder alle loodgieterswerk in de
ruimste zin van het woord.
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en ander bouwwerken
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- schrijnwerkerij
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en/of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet
of lei
- plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen
- het plaatsen van behang, het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- projectontwikkeling voor woningbouw, zowel voor nieuwbouw van inviduele woningen als voor
renovatiewerken
- voor eigen rekening: de handel in onroerend goed, verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van
woningen (exclusief sociale woningen); van niet-residentiële woningen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellings-ruimtes, garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, enzovoorts
- verhuur van roerende goederen
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
- Vervaardiging van meubelen
- Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.
- Afwerking van gebouwen
- Schilderen en glaszetten
- Dakwerkzaamheden
- Waterdichtingswerken van muren
- Gevelreinining
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Exploitatie van en handel in onroerend goed
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
Luik B
uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten
in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
ARTIKEL 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.
(…)
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN - DEELGENOTEN.
ARTIKEL 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
ARTIKEL 6.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL III. Bestuur - controle.
ARTIKEL 8.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Duur
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 9.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de ven-nootschap verbinden, zullen geldig onder-tekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald be-treffende bijzondere mandatarissen
en behoudens de hierna vermelde beperking voor transacties
Luik B
met een geldelijke impact boven het gestelde bedrag.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Als er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, binnen de hem toebedeelde domeinen, alleen
handelen voor verrichtingen en transacties waarvan de geldelijke impact dertigduizend euro (€
30.000,00) niet te boven gaat. Bij transacties hoger dan dit bedrag is een gezamenlijke beslissing en
handtekening van twee bestuurders vereist.
Voormeld bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00), ingevoerd door de buitengewone algemene
vergadering van 7 mei 2013, wordt jaarlijks, telkens op 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2015,
aangepast aan de index der consumptieprijzen volgens volgende formule: € 30.000,00 x index
november voorafgaand aan de aanpassing, gedeeld door de index van mei 2013.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
ARTIKEL 10. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TITEL IV. Algemene vergadering.
ARTIKEL 11. De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden op vijf
(5) april om twintig uur (20.00u) van ieder jaar.
Is deze dag een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(...)
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
(...)
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
(...)
ARTIKEL 12. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten,
hierna algemeen aangeduid als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 13. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 14. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL V. Inventaris - Balans - Winstverdeling.
ARTIKEL 16. Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari tot éénendertig
Luik B
december van ieder kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de
bestuurders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de
jaarrekening op, dit alles in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het
jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter
inzage van de aandeelhouders.
Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan
overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 17. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
TITEL VI. Ontbinding - Vereffening.
(…)
ARTIKEL 20. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. Diverse bepalingen.
(…)
Achtste besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: vaststelling ontslag van mevrouw Theuwissen Cecilia als zaakvoerder met ingang
van 26 mei 2019 en kwijting zaakvoerder
De algemene vergadering bevestigt hierbij dat zij bij algemene vergadering gehouden op 5 juni 2019
akte hebben genomen van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door
mevrouw Theuwissen Cecilia op 20 mei 2019, waarna de algemene vergadering, met eenparigheid
van stemmen, heeft besloten dit ontslag te aanvaarden en dat dit ontslag ingaat op 26 mei 2019.
Voor de goede orde verleent de algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan mevrouw
Theuwissen Cecilia, voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder.
Tiende besluit: ontslag en kwijting zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer HUYGHEBAERT Adriaan, voornoemd;
- de heer HUYGHEBAERT Jacob, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Nadien gaat de algemene vergadering
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
HUYGHEBAERT Adriaan en de heer HUYGHEBAERT Jacob, hier beide aanwezig en die
aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
Bijzondere volmacht
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEBO te 2960 Brecht, Veldstraat 55, en haar
zaakvoerders met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van
het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot
wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
 
Tegelijk neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten;
Luik B
    •  Verslag van de zaakvoerder inzake doelswijziging;
    •  Staat van actief en passief