Ondernemingsnr : 0476414708
Naam
(voluit) : DEMIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Burggravenstraat(MEL) 7
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2024, gehouden voor
notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ (…)
2/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9120
Beveren, Burggravenstraat 7, en beslissing het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten en hierin enkel het Gewest te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
4/ Bevestiging van het mandaat als statutaire bestuurder van: mevrouw ROGIERS Vera en als
opvolgend statutaire bestuurder van: de heer CALLUY Sven, zoals hierna opgenomen in artikel 14.1
van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Vaststelling dat de termijn waarbinnen het bestuursorgaan van het toegestaan kapitaal kon
gebruik maken verstreken is en beslissing om de machtiging van het bestuursorgaan dienaangaande
niet te hernieuwen, zoals hierna opgenomen in artikel 5ter van de nieuw aangenomen tekst der
statuten.
6/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de bepalingen
van het WVV zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“ I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “DEMIS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beleggen van vermogen in onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, zowel in volle
eigendom, naakte eigendom en vruchtgebruik, als in leasing of huur, effecten, hypothecaire
schuldvorderingen en andere beleggingsobjecten, ter uitzondering van alle handelingen die zijn
voorbehouden aan ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Het anders dan bedrijfsmatig verstrekken van geldleningen - waaronder begrepen die met het oog op
het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal - of van certificaten daarvan - en
borgstellingen en overigens alle verdere rechtshandelingen in het financieel en economisch verkeer.
Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen die zich met onroerende verrichtingen
als hiervoor omschreven inlaten; het verlenen van medewerking, leningen, voorschotten,
borgstellingen of zekerheden aan of ten bate van die vennootschappen, instellingen of
ondernemingen.
Het samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief het eigen vermogen.
Zij mag onder meer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie,
in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buiten-land alle handelingen stellen die bijdragen tot
de uit-breiding of de bevordering van haar bedrijvigheid, hetzij op directe hetzij op indirecte wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro en is verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het
kapitaal.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die wordt benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Tot statutaire bestuurder is aangesteld: mevrouw ROGIERS Vera Joanna Jean, geboren te
Antwerpen op achttien april negentienhonderd eenenzestig.
Tot statutaire bestuurder opvolger is aangesteld: de heer CALLUY Sven Leopold Mathilde, geboren
te Antwerpen op drieëntwintig december negentienhonderdtachtig.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert.
14.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij/zij beschikt over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
14.3. Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoe-
ding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
14.4. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
14.5. De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meerdere directeurs, die worden benoemd voor een bepaalde of een
onbepaalde termijn.
Het mandaat kan te allen tijde door de bestuurder herroepen worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de bestuurder niet rechtvaardigen.
De bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
14.6. Wanneer de bestuurder een rechtstreeks of onrecht-streeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de bestuurder, moet gehandeld worden
overeenkomstig artikelen 7:102. en 7:103. WVV.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
dertig juni om twintig (20:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering
de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 17. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 19. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 26. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 27. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de bestuurder over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de bestuurder worden vastgelegd.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 30. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling  bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.“
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV, geen commissaris te benoemen.
8/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: BV Consulting De Viking, te 2030 Antwerpen,
Vosseschijnstraat 43D,  RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0562.919.308, vertegenwoordigd door
mevrouw KEGELS Sabrina, met recht van substitutie, aan wie de macht werd gegeven om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten