Ondernemingsnr : 0779318289
Naam
(voluit) : Timber21
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 55
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
07 oktober 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de besloten vennootschap “Timber21”, met maatschappelijke zetel te 9990
Maldegem, Heirweg 55, hebbende het ondernemingsnummer 0779.318.289.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste Besluit – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat artikel 20 van de
statuten gewijzigd wordt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Als overgangsbepaling zal het huidige boekjaar lopen van 1 januari 2024 tot 30 december 2024.
Tweede Besluit – Ontslag en benoemingen
    1.  De vergadering neemt er akte van dat de beslissing om de heer LELIAERT Emeric, te
benoemen als niet statutair bestuurder niet werd gepubliceerd.  De vergadering bevestigt evenwel
dat de heer LELIAERT Emeric de facto bestuurder is sedert de algemene vergadering van 9 februari
2022 en valideert de handelingen die sedertdien door deze bestuurder werden gesteld.
De vergadering beslist thans om de heer LELIAERT Emeric ontslag te geven uit zijn functie als
bestuurder.  De vergadering zal op de volgende algemene vergadering kwijting geven aan de
onstlagnemende bestuurder voor zijn mandaat.
    1.  De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een nieuwe niet-statutaire
bestuurder, met name mevrouw VERDUYN Alexandra Annemarie Patrick, 
Zij is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    1.  De vergadering beslist om de heer LELIAERT Stefaan voortaan te benoemen als statutair
bestuurder en om de statuten in die zin aan te passen, zodat artikel  10 van de statuten gewijzigd
wordt als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer LELIAERT Stefaan
Germain Maria, welke verklaard heeft woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.”
De heer Stefaan LELIAERT is hier aanwezig en aanvaardt deze opdracht.
Derde besluit – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit – Machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde  besluit – Bijzondere volmacht
Bij deze wordt een bijzondere volmacht gegeven aan XERIUS CONTACT met ondernemingsnummer
0410.958.217 en haar aangestelden Sandy Van de Leur, Sara Heemskerk, Viktorija Coric, Kelly
Verpoorten, Sara Szurgot en Jeroen Kegeleers.
Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen inzake de oprichting de wijziging of ontbinding/vereffening van de
vennootschap.
Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (Registratiekantoor,
ondernemingsrechtbank en/of bij alle administratieve autoriteiten in het algemeen) nuttig of nodig
zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke
herroeping.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.