Ondernemingsnr : 0453 627 923
Naam
(voluit) : Imperial Meat Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Grote Baan 200 - 9920 Lievegem
Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag - Bijzondere volmacht
"Uittreksels van de notulen van de buitengewone algemene bergadering van vennoten dd. 6/11/23:
"[ ... ]
1.Ontslag van zaakvoerder
De vennoten nemen kennis van het ontslag va, mijnheer Morten Jensen als zaakvoerder van de
vennootschap met ingang op 6 november 2023.
Zijn ontslagbrief werd als Bijlage 2 aan deze notulen vastgehecht.
2.Coöptatie van een zaakvoerder
Appointment of a director
De vennoten bevestigd de benoeming als zaakvoeder van de heer Paulo Miguel SOARES GRACIAS [ ... ],
voor een onbeperkte duur.
De mandaat is niet bezoldig.
3.Bijzondere volmacht aan Mter Matthieu Aladenise
Tenslotte verlenen de bestuurders bijzondere volmacht aan de heer Matthieu Aladenise met kantoor te B-
1050 Brussel, Louizalaan 222, ieder onder hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van
voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van
Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor
enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.[ ... ]”
Uittreksels van de notulen van de vergadering van het college van zaakvoeders dd. 6/11/23:
"[ ... ]
1.Herroeping van de bijzondere volmacht verleend aan de heer Mario Humberto Paez Villarreal
Het college van zaakvoerders stelt vast dat de bijzondere volmacht type "B+" (financieel) zoals omschreven
in de Campofrio Group policy, toegekend door het college van zaakvoerders op 29 februari 2016 de heer Mario
Humberto Paez Villarreal werd herroepen met ingang vanaf de dag hiervan.
2.Toekenning van een bijzondere volmacht aan de heer Cesar Eduardo Montemayor Villarreal
Het college van zaakvoerders beslist om een bijzondere volmacht type "B+" (financieel) zoals omschreven
in de Campofrio Group policy toe te kennen aan de heer Cesar Eduardo Montemayor Villarreal,[ ... ].
De heer Cesar Eduardo Montemayor Villarreal, voomoemd, wordt hierbij meer bepaald de bevoegdheid
toegekend om, samen met een zaakvoerder of een andere geldig gemachtigde vertegenwoordiger handelend,
de volgende handelingen te stellen:
(i)Alle handelingen, verbintenissen en overeenkomsten aangaan, uitvoeren en machtigen met betrekking tot
alle weldadige activa en rechten onder bepalingen en voorwaarden die hij passend oordeelt, aankopen,
verkopen, ruilen en leningen (zowel als lener en als ontlener), voorschotbetalingen, huur, leasing, renting of
bevestigingen hiervan uitvoeren, alsook het endosseren van facturen aan derden, natuurlijke personen of
rechtspersonen (factoring) en de oprichting, wijziging of ontbinding van vennootschappen en verenigingen,
onroerende goederen en zakelijke rechten aankopen en ter beschikking stellen; alle voorgaande transacties
bezwaren; voor derde operaties zekerheden en garanties stellen ten overstaan van al dan niet natuurlijke of
rechtspersonen, voor elk bedrag zelf als dit leidt tot self-contracting; hypotheken en panden met of zonder
eigendomsoverdracht vestigen, aanvaarden, wijzigen, hemnieuwen of doorhalen alsook alle zakelijke rechten en
zwarigheden;
(ii)Fondsen beheren voor de zaken en transacties van de Vennootschap; beslissen i.v.m. de toebedeling
van de beschikbare fondsen en reserves; alle daartoe nuttige financiële instrumenten formaliseren; alle
weldadige uitgaven in hoofde van de Vennootschap toestaan hier inbegrepen algemene en management
uitgaven en alle overeenkomsten aangaan om één en ander te formaliseren;
(iii)Het openen, superviseren, beheren en afschaffen van bankrekeningen, termijnrekeningen of
kredietfaciliteiten bij alle bankinstellingen (inclusief Centrale Banken en succursales, Spaar- en Deposito
Banken); er gelden deponeren of afhalen; intresten ontvangen en wisselbrieven, facturen, orderbriefjes,
kredietnota's, kredieten, cheques en andere handelsdocumenten en instrumenten ondertekenen, opstellen,
uitgeven, aanvaarden, protesteren, garanderen en verdisconteren;
(iv)Alle rekeningen vereffenen; saldi bepalen; en activa van allerlei aard ontvangen ter betaling van leningen
of alle welkdanige condominium participaties;
(v)Alle welkdanige invorderingen en betalingen doen; wissels, orders en ontvangstbewijzen ondertekenen;
(vi)Met betrekking tot elke bevestigende of factoring overeenkomst aan de relevante financiële instelling
consignaties, betalingsopdrachten, facturen zonder beperking afgeven en verlenen;
(vii)bedragen transfereren tussen zichtrekeningen, spaarrekeningen en kredietlijnen van de Vennootschap
bij Banken, spaarbanken of financiële instellingen wereldwijd en de rekeningen van elk van de vennootschappen
gecontroleerd door Campofrio Food Group S.A .;
(viii)alle akten en documenten zowel publiek als privaat formaliseren; en
(ix)alle welkdanige volmachten geven ofherroepen.
De heer Cesar Eduardo Montemayor Villarreal, voornoemd, heeft aangegeven het mandaat met betrekking
tot deze bijzondere volmacht te aanvaarden en zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Het college van zaakvoerders bevestigt voor de goede orde dat op 30 april 2019 eveneens een bijzondere·
volmacht type "B+" (financieel) zoals omschreven in de Campofrio Group policy werd toegekend aan de heer
Antonio Quilez Navarro.
De heer Antonio Quilez Navarro en de heer Cesar Eduardo Montemayor Villarreal kunnen aldus tezamen
optreden en de Vennootschap vertegenwoordigen in de hierboven vermelde aangelegenheden.
3.Ontslag van zaakvoerder
Resignation of a director
De zaakvoerders nemen kennis van het ontslag va, mijnheer Morten Jensen als zaakvoerder van de
vennootschap met ingang op 6 november 2023.
Enige bevoegdheden die zouden zijn toegekend aan Morten Jensen als zaakvoerder worden met
onmiddellijke ingang ingetrokken.
4.Coöptatie van een zaakvoerder
Appointment of a director
De zaakvoerders stellen vast dat naar aanleiding van het ontslag van Morten Jensen een
De zaakvoerders besluiten voorlopig de heer Paulo Miguel SOARES GRACIAS, [ ... ], te benoemen als
zaakvoerder van de vennootschap om deze openstaande plaats op te vullen voor een onbeperkte duur.
De mandaat is niet bezoldig.
Deze benoeming zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de volgende algemene vergadering van
vennoten.
5.Bijzondere volmacht aan Mter Matthieu Aladenise
Special power of attorney to Mr Matthieu Aladenise
Tenslotte verlenen de bestuurders bijzondere volmacht aan de heer Matthieu Aladenise met kantoor te B-
1050 Brussel, Louizalaan 222, ieder onder hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van
voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van
Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor
enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.“
Matthieu Aladenise
Advocaat - lasthebber