Ondernemingsnr : 0735790827
Naam
(voluit) : SAILEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 88
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 25 november 2020,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SAILEE", gevestigd te 8520
Kuurne, Heirweg 88, BTW BE 0735.790.827, RPR Gent, afdeling Kortrijk, de volgende besluiten
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 31 december 2020, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 30
september 2021.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 oktober van ieder jaar, tot 30 september van het
daaropvolgende jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere voorlaatste vrijdag van de maand maart om 10u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de voorlaatste vrijdag van de maand maart
van het jaar 2022.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING AANGAANDE DE MOGELIJKHEID TOT TOEKENNING VAN
EEN INTERIM-DIVIDEND
De vergadering heeft beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
interim-dividenden, en om volgende clausule toe te voegen aan artikel 21 van de statuten:
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- De eerste zin van artikel 15 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de voorlaatste vrijdag van de maand maart, om 10u00.”
- De eerste zin van artikel 20 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.”
- In artikel 21 van de statuten werd de volgende passage toegevoegd:
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
Luik B
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Fiduciaire Godderis, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,
Zwaaikomstraat 3C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten