N° d'entreprise : 0426819695
Nom
(en entier) : W.G.M. CONSTRUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Industrie 21
 : 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent COLIN notaire associé à Mouscron, exerçant
son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège
est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 28 février 2024, déposé à l'enregistrement,
 
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " W.G.M. CONSTRUCTIONS
" ayant son siège à 5190 Mornimont, Avenue de l’Industrie n° 21, a pris les décisions suivantes :
 
 
Première résolution.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent septante-cinq mille
(475.000,00) euros pour le porter de soixante et un mille cinq cents (61.500,00) euros à cinq cent
trente-six mille cinq cents (536.500,00) euros par l'incorporation au capital d'une créance de quatre
cent septante-cinq mille (475.000,00) euros, détenue par ladite société « MATERIAUX DE LA
DENDRE » contre la présente société, plus amplement décrite dans le rapport spécial de Monsieur
Pascal LAMBOTTE, dont question ci-dessous.
Cette augmentation de capital n’entraine l’émission d’aucune nouvelle action, seule la valeur des
actions existantes étant augmentée.
Lecture est ensuite donnée du rapport spécial établi par le Conseil d’Administration le 21 février 2024
et de celui établi par Monsieur Pascal LAMBOTTE, réviseur d'entreprises représentant la Société à
Responsabilité Limitée « LAMBOTTE & MONSIEUR » à Namur, établi le 26 février 2024, et ce
conformément à l’article 7:197 du Code des sociétés et des associations.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« L’apport en nature effectué par la société à responsabilité limitée « LES MATERIAUX DE LA
DENDRE » dont le siège est établi à la rue Lieutenant Cotton, 15 à 7880 FLOBECQ inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0401.116.477, consiste en une créance de EUR
475.000,00 détenue en compte courant sur la société bénéficiaire de l’apport.
Cet apport, dont la valeur a été fixée à EUR 475.000,00 ne sera pas rémunéré par l’attribution d’
actions. Aucune autre rémunération n'est prévue.
L’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apport en nature.
Les apporteurs et l’organe d’administration sont responsables de l’évaluation des biens apportés, de
la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de l’apport.
Au terme de nos contrôles, nous sommes d’avis que :
    •  La description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté.
    •  Les modes dévaluation de l’apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l’
économie d’entreprise et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins au nombre
et au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l’apport en nature
n’est pas surévalué.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération. En d’autres termes, notre rapport ne consiste pas en
une « fairness opinion ».
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l’article 7:197 du Code des sociétés et des
associations dans le cadre de l’augmentation de capital par apport en nature proposée à l’actionnaire
unique lors de la prochaine assemblée générale devant intervenir dans le courent du mois de février
prochain et ne peut être utilisé à d’autres fins ».
Le rapport du Conseil d’Administration, auquel est joint celui de Monsieur Pascal LAMBOTTE,
restera ci-annexé, pour être déposé au Registre des Personnes Morales.
Ladite société « MATERIAUX DE LA DENDRE », représentée comme dit, a dès lors déclaré faire l’
apport à la société de la créance qu’elle détient à concurrence de quatre cent septante-cinq mille
(475.000,00) euros.
 
 
Deuxième résolution.
L'assemblée décide ensuite d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent mille (400.000,00)
euros pour le porter de cinq cent trente-six mille cinq cents (536.500,00) euros à neuf cent trente-six
mille cinq cents (936.500,00) euros par apport en espèces.
Cette augmentation de capital n’entraine l’émission d’aucune nouvelle action, seule la valeur des
actions existantes étant augmentée.
Cette somme de quatre cent mille (400.000,00) euros a été versée préalablement aux présentes sur
le compte (...)
Une attestation justificative a été produite au notaire soussigné et restera déposée au dossier de l’
étude.
 
 
Troisième résolution.
L’assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que les augmentations de capital sont réalisées,
que chaque action est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à neuf cent
trente-six mille cinq cents (936.500,00) euros, représenté par 750 actions sans désignation de valeur
nominale.
Dès lors l’article 5 des statuts de la société sera remplacé par le texte suivant :
« Le capital est fixé à la somme de neuf cent trente-six mille cinq cents (936.500,00) euros,
représenté par sept cent cinquante (750) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale
».
 
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : expédition de l'acte, procuration, rapport de l'organe d'administration,
rapport du réviseur et statuts coordonnés
Le Notaire Vincent COLIN