Ondernemingsnr : 0413034413
Naam
(voluit) : Ancyvan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat 4 bus A
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris te Brugge (4de kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH,
geassocieerd notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op
2 juli 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Ancyvan”, met zetel te 8610 Kortemark, Zuidstraat
4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, onder nummer
0413.034.413, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit -  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van honderdvijfenveertigduizend euro
(€ 145.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal ten belope van nul euro (€
0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit - Terugbetaling inbreng met pro rata aanrekening op het fiscaal gestort kapitaal en
op de reserves (in toepassing van artikel 18, zevende lid WIB)
De algemene vergadering bespreekt het voorstel tot uitkering aan de aandeelhouders van een
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) met pro rata aanrekening op het fiscaal gestort
kapitaal en de daarmee gelijkgestelde bedragen (uitgiftepremies en winstbewijzen) enerzijds en de
belaste reserves (al dan niet geïncorporeerd in het kapitaal) en de vrijgestelde reserves
(geïncorporeerd in het kapitaal) anderzijds, naar evenredigheid van hun aandelenbezit en zonder
vernietiging van aandelen.
Overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 1992 wordt de uitkering waarover de algemene
vergadering moet beslissen, toegerekend op:
- het gestort kapitaal en op de met gestort kapitaal gelijkgestelde bedragen, ten belope van een
percentage dat de verhouding uitdrukt tussen, in de teller, de som van de gedane inbrengen en van
de bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, en, in de noemer, de som van de belaste
reserves, de in het vermogen geïncorporeerde vrijgestelde reserves en het bedrag bepaald in de
teller;
- voor het saldo, uit de belaste reserves en uit de geïncorporeerde vrijgestelde reserves.
Artikel 18, vierde lid WIB 92 bepaalt dat, voor de berekening van het pro rata, het bedrag van de
reserves wordt bepaald op het einde van het belastbare tijdperk dat voorafgaat aan datgene waarin
de terugbetaling van de in het artikel 18, eerste lid, 2° en 2°bis WIB 92 bedoelde bedragen is verricht.
Hier wordt geen rekening gehouden met de datum van de beslissing van de algemene vergadering.
Dat bedrag moet evenwel worden verminderd met het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk
en ten laatste op de datum waarop deze terugbetaling is verricht, uitgekeerde tussentijdse
dividenden (zie artikel 18, vierde lid WIB 92).
In toepassing van artikel 18, zevende lid WIB 1992 wordt de uitkering aangerekend op:
    •  de gedane inbrengen (‘gestort kapitaal’) ten bedrage van zeventigduizend
driehonderdvijfennegentig euro drieënvijftig cent (€ 70.395,53)
    •  de geïncorporeerde belaste reserves ten bedrage van zevenentwintigduizend
vierhonderdnegenendertig euro zesenveertig cent (€ 27.439,46).
    •  De niet geïncorporeerde belaste reserves ten bedrage van tweeduizend honderdvijfenzestig
euro één cent (€ 2.165,01)
4. Vierde besluit – Besluitvorming omtrent de solvabiliteit van de vennootschap, kennisname van het
ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:143 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluitvorming inzake de uitkering in geld van
beschikbaar eigen vermogen 
a/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de enige
aandeelhouder te verifiëren of door de voorgenomen uitkering in geld van beschikbaar eigen
vermogen aan de enige aandeelhouder:
(i)           Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
(ii)          Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar
gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde
reserves.
De algemene vergadering besluit, rekening houdend met de omzetting van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals
bepaald hiervoor, dat het netto-actief van de vennootschap na de uitkering aan de  aandeelhouders
van beschikbaar eigen vermogen (beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere)  voor een totaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) bruto, nog
voldoet aan de wettelijk gestelde voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.
b/ Kennisname van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c/ Besluit tot uitkering
Vervolgens besluit de algemene vergadering over te gaan tot de uitkering aan de aandeelhouders
van beschikbaar eigen vermogen voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) bruto in
totaal, enerzijds via een terugbetaling van een gedeelte van het gestort kapitaal, zonder vernietiging
van de bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering zoals bepaald in het besproken
voorstel vermeld in het vorige derde besluit.
In overeenstemming met art. 18, lid 7 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 92, zal de
terugbetaling aangerekend op:
    •  de gedane inbrengen (‘gestort kapitaal’) ten bedrage van zeventigduizend
driehonderdvijfennegentig euro drieënvijftig cent (€ 70.395,53)
    •  de geïncorporeerde belaste reserves ten bedrage van zevenentwintigduizend
vierhonderdnegenendertig euro zesenveertig cent (€ 27.439,46).
    •  De niet geïncorporeerde belaste reserves ten bedrage van tweeduizend honderdvijfenzestig
euro één cent (€ 2.165,01)
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering.
De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en
doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de
opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves)
verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
d/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering van
het besluit.
Vervolgens wordt de uiteenzetting van de algemene vergadering opgeschort en finaliseert het
bestuursorgaan het bijzonder verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurder(s) bevestigen dat het door
het bestuursorgaan opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het
kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gefinaliseerd
en hij/zij legt/leggen de definitieve en ondertekende versie van het verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering
dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering in geld van beschikbaar eigen
vermogen(srekening) “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” aan de enige aandeelhouder,
werden nageleefd en derhalve voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen definitief
uitwerking heeft gekregen.
De algemene vergadering verlenen vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen te doen
of te laten doen, in voorkomend geval na inhouding van de verschuldigde roerende voorheffing.
5. Vijfde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Ancyvan».
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het voortbrengen, kweken en opfokken, met inbegrip van contractopfok, van alle soorten vee en
pluimvee, het drijven van handel in de in- en uitvoer van vee en pluimvee, alsook de producten ervan
en alle verrichtingen die daarmee verband houden, dit voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
-de fabricatie, de groot- en kleinhandel van veevoeders, groot- en kleinhandel in bloem, granen,
meststoffen en andere landbouwproducten welke ook de oorsprong ervan weze.
-een patrimonium bestaande uit onroerende en roerende goederen te verwerven, te behouden in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-de verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, ook handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel in Belgische als in buitenlandse, het bestuur en het ten gelde maken van
deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk
ander middel van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
-het voeren van bestuur en controle over alle andere maatschappijen en ondernemingen van welke
aard ook.
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief en algemeen bestuur.
- de bemiddeling en het verstrekken van advies in alle financiële verrichtingen voor rekening van
derden, in het bijzonder het optreden als makelaar voor spaarbank- en verzekeringsmaatschappijen
bij geldplaatsingen, ontleningen en het afsluiten van verzekeringen van alle aard.
- aannemen van alle loon- en landbouwwerken, met o.m. het bewerken, zaaien, planten, wieden,
sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouwprodukten; het spreiden en vervoeren van mest,
water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; grondwerken,
draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen van tuinen, vijvers, wegen en terrassen;
mestverwerking.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar doel voorwerp  verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron
van afzetgebied zou kunnen zijn.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderdeneen (2.501) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
    1.  7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één
eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in
deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand
gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan
de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende
bepaling in de pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand april om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Winstverdeling - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het
resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen
gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt
binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de
commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend
uit te keren. Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene
vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het
volgende dividend.
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw GUNST Christine, hier aanwezig en die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. Zevende besluit - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark,
Zuidstraat 4A. Dit is geen statutair gegeven.
8. Achtste besluit - Opdracht tot het opmaken van de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan