Ondernemingsnummer :
0807055836
Benaming :
(voluit) :
Quarto België
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Posthofbrug 6-8 bus 5/101
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zesentwintig oktober tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “QUARTO BELGIË”,
gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem),Posthofbrug 6-8 bus 5/101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0807.055.836, onder meer beslist heeft :
1. om een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren waarbij in het bijzonder de bepalingen inzake
de overdracht van aandelen, de werking van de algemene vergadering en de werking van de raad
van bestuur worden aangepast aan de op het ogenblik van de aanpassing van de statuten in voege
zijnde aandeelhoudersovereenkomst.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "QUARTO BELGIË"
2) Zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Posthofbrug 6-8 bus 101
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, verhuur, distributie, van alle mogelijke
handelsgoederen, consumptiegoederen, producten en artikelen, in het bijzonder kassasystemen en
alle goederen en soft- en hardware die hieraan verwant zijn, het optreden als tussenpersoon in de
handel, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van
roerende en onroerende goederen en rechten, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
Luik B
aangelegenheden;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in HONDERD (100)
aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 1 tot 100.
Klassen van aandelen
De aandelen worden verdeeld in twee klassen:
- De aandelen genummerd van 1 tot en met 90 zijn aandelen van klasse A.
- De aandelen genummerd van 91 tot en met 100, zijn aandelen van klasse B.
De aandelen van klasse A en de aandelen van klasse B genieten van gelijke rechten met dien
verstande evenwel dat de aandelen van klasse B bevoorrecht zijn in die zin dat zij het recht hebben
op onmiddellijke uitkering van hun winstaandeel, zelfs indien de aandelen van klasse A hun
winstaandeel reserveren, zoals hierna nader omschreven in artikel 29 van deze statuten.
Reserves
Gelet op de mogelijkheid om de winst op ongelijke tijdstippen uit te keren naar gelang het A of B-
aandelen betreft wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen de klassen van aandelen wat betreft
de rechten in de gereserveerde winsten. De gereserveerde winsten worden bijgevolg verdeeld in A-
klasse reserves en B-klasse reserves, met dien verstande dat de A-klasse reserves enkel aan de A-
aandelen toekomen en dat de B-klasse reserves enkel aan de B-aandelen toekomen.
Aandelen - overdracht
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering met dien verstande dat volgende principes zullen gelden:
Het proportioneel gedeelte van de winst dat toekomt aan de aandelen van klasse A zal worden
gereserveerd tenzij de meerderheid van de aandeelhouders van klasse A beslist deze winst geheel
of gedeeltelijk uit te keren.
De aldus samengestelde reserve zal reserve van klasse A worden genoemd.
Het proportioneel gedeelte van de winst dat toekomt aan de aandelen van klasse B zal worden
uitgekeerd bij wijze van dividend tenzij de meerderheid van de aandeelhouders van klasse B beslist
deze winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. In dat laatst geval zal de reserve worden
gekwalificeerd als reserve van klasse B.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en rekening houdende met de in artikel 29 van
deze statuten vermelde principes.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende klassen van aandelen en
hun specifieke rechten in het eigen vermogen en desgevallend met de ongelijke afbetaling van de
aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief
Luik B
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal 2
bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:
(i) minimaal 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de A-Aandeelhouders (elk
een “A-Bestuurder”); en
(ii) 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouders (de “B-
Bestuurder”).
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 61, §2 Wetboek van Vennootschappen, te worden goedgekeurd door de
algemene vergadering.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
(i) Zonder afbreuk te doen aan punt (ii) wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap door de
raad van bestuur toegekend aan een gedelegeerd bestuurder (de “Gedelegeerd Bestuurder”).
De Gedelegeerd Bestuurder wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.
(ii) De volgende beslissingen met betrekking tot de Vennootschap zijn evenwel in elk geval
voorbehouden aan de raad van bestuur en kunnen niet worden genomen door de Gedelegeerd
Bestuurder (de “Voorbehouden Materies”):
- overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe (geografische) markten;
- iedere beslissing m.b.t. het aangaan, vervroegd terugbetalen of verhogen van leningen en
kredieten;
- het verstrekken van leningen, zekerheden en garanties;
- de aanwerving, de verloning of het ontslag van personeelsleden, kaderleden of dienstverleners;
- de aanwerving of ontslag van een met een aandeelhouder verbonden persoon of vennootschap,
ongeacht de functie;
Luik B
- kapitaaluitgaven (capital expenditures of capex) die een waarde van 10.000 EUR te boven gaan;
- het aangaan, opzeggen of materieel wijzigen van contracten met een waarde hoger dan 10.000
EUR, andere dan de contracten aangaande het aangaan, opzeggen of materieel wijzigen van
contracten of onderhoudscontracten aangaande de verkoop, lease, onderhoud of levering van
kassasystemen met een waarde hoger dan 200.000 EUR;
- het aangaan, opzeggen of materieel wijzigen van contracten of onderhoudscontracten aangaande
de verkoop, lease, onderhoud of levering van kassasystemen met een waarde hoger dan 200.000
EUR; 
- enige verrichting met betrekking tot onroerende goederen;
- het openen, sluiten of verplaatsen van uitbatingszetels of de administratieve zetel;
- de overdracht van enige activa buiten de normale bedrijfsuitoefening; en
- het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van
10.000 EUR te boven gaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap als eiser of verweerster in
rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige
handelingen in verband met deze procedure en het bekomen en laten uitvoeren van alle afspraken.
(iii) De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
(i) door de Gedelegeerd Bestuurder, met dien verstande dat de Gedelegeerd Bestuurder de
vennootschap niet kan vertegenwoordigen in verband met aangelegenheden die in waarde
10.000 EUR overstijgen, tenzij in verband met aangelegenheden betreffende het aangaan, opzeggen
of materieel wijzigen van contracten of onderhoudscontracten aangaande de verkoop, lease,
onderhoud of levering van kassasystemen met een waarde lager of gelijk aan 200.000 EUR;
(ii) voor aangelegenheden die in waarde 10.000 EUR overstijgen of voor aangelegenheden
betreffende het aangaan, opzeggen of materieel wijzigen van contracten of onderhoudscontracten
aangaande de verkoop, lease, onderhoud of levering van kassasystemen die in waarde 200.000
EUR overstijgen, door minimum 2 bestuurders (waaronder minstens één A-Bestuurder), samen
optredend; en
(iii) door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurders wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte