Nº d'entreprise : 0461 069 110
Nom
(en entier) : BMWILL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 4040 HERSTAL, Première Avenue 225
Objet de l'acte : MODIFICATION OBJET SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège (2ème Canton) en date du 18
novembre 2024 enregistre au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE LIEGE 1 le 25
novembre 2024 sous la référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 case 19597 au droit fixe de 50,00 € s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «BMWILL»>, société constituée aux
termes d'un acte reçu par le Notaire STRIVAY, à Seraing, le 4 juillet 1997, publié à l'annexe au Moniteur belge
du 31 juillet suivant sous le numéro 970731-139 ;
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par
Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège, en date du 9 octobre 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge
le 18 novembre suivant sous la référence 19343534.
L'assemblée a pour ordre du jour :
1.Modification de l'objet social
Rapport justifiant en détail la proposition de modification de l'objet.
L'assemblée prend acte du rapport justificatif établi par l'administrateur et justifiant le projet de modification
de l'objet. Elle décide que ce rapport ne sera pas annexé au présent procès-verbal, mais sera déposé en original
au greffe du tribunal de l'entreprise, en même temps que l'expédition des présentes et les formulaires de
publication.
Adjonction d'activités distinctes qui pourraient se rapporter aux codes NACEBEL :
143.991 - Travaux d'étanchéitén des murs
143.999 - Autres activités de construction spécialisées
L'assemblée générale décide d'ajouter à l'objet social les activités proposées ci-avant.
2. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l'actionnaire unique, est présent, les administrateurs
étant présents ou représentés, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires,
présents ou représentés, représentent au moins la moitié du nombre total d'actions émises et une modification
n'est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, ou les quatre cinquièmes pour ce qui concerne la
modification de l'objet, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l'objet social
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme suit et d'y ajouter des activités.
L'article 3 des statuts sera donc remplacé et rédigé comme suit :
« Article 3: Objet
- toutes opérations relevant d'un bureau d'études et de conseils dans divers domaines et notamment :
l'entreprise générale de travaux publics et privés de construction, maçonnerie, béton, démolition, terrassement,
la signalisation de chantier, ...
- l'importation et l'exportation, l'achat, la vente de marchandises, matériel et machines de construction,
démolition, terrassement, signalisation de chantier, ...
- la location de matériel et machines
- les missions de gestion des achats et ventes, de gestion technique d'équipements, les missions d'expertise
et d'audit.
- la collaboration notamment avec des sous-traitants ou des memebres de son personnel pour la réalisation,
entre autres, de soudures joints d'étanchéité sur des chantiers pour ses clients ou tout autres travaux sur
chantier.
La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter
l'exploitation ou le développement. Elle peut également s'intéresser par toutes voies (d'association, d'apport,
de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financières, etc) dans toutes autres sociétés ou
entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou
indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité
à la loi réglementant l'accès à la profession. »
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à
l'unanimité.
Déposés en même temps :
une expédition de l'acte;
la coordination des statuts.