N° d'entreprise : 0552915242
Nom
(en entier) : FYTEKO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de la Recherche 4
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FYTEKO", ayant son siège à 1070
Anderlecht, Allée de la Recherche 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Rectification d’une erreur matérielle
L’assemblée constate que la première résolution et la deuxième résolution de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société, qui s'est tenue devant notaire Frederic Helsen, à Bruxelles, le 14 juin
2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 21 juin suivant, sous le numéro 22339484,
contiennent une erreur matérielle quant à  la réduction de capital par apurements des pertes, en
mentionnant à ces résolutions de l'acte ce qui suit :
"PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l'article 7:210
du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 1.223.266,29 EUR, pour le ramener de
2.540.080,32 EUR à 1.316.814, 03 EUR, sans annulation d'actions. 
DEUXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
L'assemblée constate et me requiert, notaire, de constater authentiquement la réalisation effective de
la réduction de capital qui précède à concurrence de 1.233.266,29 EUR  et qu'ainsi le capital est
effectivement porté à 1.316.814, 03 EUR, représenté par 36.455 actions, sans mention de valeur
nominale."
La réduction du capital doit constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.
     Par conséquent, il y a lieu de lire la première résolution et la deuxième résolution comme suit :
"PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:210 du Code des sociétés et des
associations, (i) d’une part par apurement des pertes à concurrence de 580.291,47 EUR, et (ii) d’
autre part par constitution d’une réserve pour couvrir une perte prévisible à concurrence de
178.000,00 EUR, pour le ramener de 2.540.080,32 EUR à 1.781.788,85 EUR, et ce sans annulation
d'actions.
DEUXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
L'assemblée constate et me requiert, notaire, de constater authentiquement la réalisation effective de
la réduction de capital qui précède à concurrence d’un montant total de 758.291,47 EUR et qu'ainsi
le capital est effectivement porté à 1.781.788,85 EUR, représenté par 36.455 actions dont 20.253
actions de catégorie A et 16.202 actions de catégorie B, sans mention de valeur nominale."
     et de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Volet B
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à un million sept cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-huit euros quatre-
vingt-cinq cents (€ 1.781.788,85)
Il est représenté par trente-six mille quatre cent cinquante-cinq (36.455) actions sans mention de
valeur nominale, représentant chacune un/trente-six mille quatre cent cinquante-cinquième (1/36.
455ième) du capital dont vingt mille deux cent cinquante-trois (20.253) actions de catégorie A et
seize mille deux cent deux (16.202) actions de catégorie B."
(…)
CONSTATATIONS
Après cet exposé préalable, le comparant m'a ensuite prié de prendre acte des constatations
suivantes, et ce conformément à l'article 7:187 du Code des sociétés et des associations:
I.   Du relevé des droits de souscription exercés établi conformément à l’article 7:187 du Code des
sociétés et des associations, il résulte que l'exercice de 716 warrants 2017 a été demandé par les
détenteurs des Warrants 2017.
II.  L'exercice d'un droit de souscription donne droit à une (1) nouvelle action de catégorie A.
III. Le capital est augmenté à concurrence de 61.876,72 EUR et porté 1.781.788,85 EUR à
1.843.665,57 EUR
Ladite augmentation du capital est réalisée par l’émission de 716 nouvelles actions de catégorie A,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de leur classe.
Lesdites nouvelles actions ont été souscrites en espèces, au prix de 86,42 EUR par action, dont
86,42 EUR par action sera comptabilisé sur le compte "Capital", soit au total 61.876,72 EUR.  
Chaque action a immédiatement été libérée en capital à concurrence de 100 %, sur un compte
spécial numéro BE77 0882 8672 7042 au nom de la Société auprès de la banque Belfius, tel qu’il
résulte d'une attestation bancaire délivrée par cet établissement de crédit en date du 12 octobre
2022, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la conservera dans son dossier.
Les nouvelles actions, intégralement libérées, seront attribuées aux détenteurs de warrants 2017, tel
que repris dans le relevé précité. 
     V.   À la suite de l’exercice des warrants 2017 précités et compte tenu de l’annulation des 1.888
warrants 2017 décidés par l’assemblée générale extraordinaire de 20 décembre 2018, devant notaire
Daisy Dekegel, à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur belge du 25 janvier 2019, sous le
numéro 19012819, il n’existe plus aucun droit de souscription émis par la Société.
     VI.  L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
« Article 5 :
Le capital est fixé à un million huit cent quarante-trois mille six cent soixante-cinq euros cinquante-
sept cents (€ 1.843.665,57)
Il est représenté par trente-sept mille cent septante-et-un (37.171) actions sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un/ trente-sept mille cent septante-et-unième (1/37.171ième) du
capital dont vingt mille neuf cent soixante-neuf (20.969) actions de catégorie A et seize mille deux
cent deux (16.202) actions de catégorie B."
(…)
DEUXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limite EY Fiduciaire,  qui, à cet effet,
élit domicile à 1401 Baulers, Avenue Jean Monnet 1, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire