Ondernemingsnr : 0894358014
Naam
(voluit) : Loreco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merelstraat 12
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Loreco te 3940 Hechtel-Eksel, Merelstraat
12, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 7 december 2022,
"Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 8
december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27944. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). 
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) De vergadering heeft besloten, indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, het
voorkeurrecht toe te kennen aan de vruchtgebruiker.         
4) De vergadering heeft besloten het stemrecht op de algemene vergadering principieel toe te
kennen aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.    
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en heeft haar herbenoeming bevestigd als niet-statutair bestuurder:
mevrouw Reynders Kristel, geboren te Hasselt op 30 augustus 1971, echtgenote van de heer
Loenders Raf, geboren te Neerpelt op 30 juli 1971, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Merelstraat 12,
die aanvaard heeft.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, schriftelijke en elektronische besluitvorming, het recht van voorkeur en
inpandgeving en de organisatie van het bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering
Luik B
besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de genomen
beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
anderzijds.    
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Loreco.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het bui-tenland, op te treden
als houdster- en financieringsmaat-schap-pij van vennootschappen en ondernemingen die
industriële, fi-nan-ciële, onroerende, commerciële of dienstverlenende activi-tei-ten uitoefenen,
alsook het beheren en/of besturen van derge-lijke ven-nootschappen en ondernemingen. 
De vennootschap mag het bestuur waarnemen alsook toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen met dewelke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrij-ving, deelne-ming, financiële
tussenkomst of op een andere wij-ze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ven-
noot-schappen of be-drijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp van aard is om dat
van de vennootschap te bevorderen of dat identiek, gelijk-aardig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag hiertoe onder meer, zonder dat deze opsom-ming beperkend is, ten voordele
van dergelijke vennootschappen en ondernemingen borgen en zekerheden stellen, diensten
verlenen en ad-vies verstrekken in verband met boekhouding, infor-ma-tiewerving, informatica,
marktonderzoek, weten-schap-pelijk onder-zoek, factoring, marketing, financiële en ju-ridisch
handelingen, coördinatie van activiteiten, betrekkingen met na-tionale en internationale overheden,
alsmede alle werk-zaamheden en functies uitoe-fenen die een management, admini-stratief of fi-
nancieel karakter hebben. 
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen verwerven, huren of verhuren, ver-
vaar-di-gen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle com-mer-ciële, industriële of financiële
handelin-gen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, als-
mede alle in-tellectuele rechten en industriële of commercië-le eigendommen uitbaten die er
betrekking op hebben.   
Zij mag alle roerende en onroerende goederen ver-werven als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.       
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder individueel alle
besluiten nemen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.  
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.   
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen belast met het dagelijks
bestuur.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.    
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals
bepaald door het bestuursorgaan.    
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eenendertig december en eindigt op
Luik B
dertig december van het daaropvolgende jaar.        
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3940 Hechtel-
Eksel, Merelstraat 12.        
8) Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden doen
keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 7 december 2022, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd.