Ondernemingsnr : 0739577785
Naam
(voluit) : TRIPTOMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ganzenkoor 8
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TRIPTOMATIC”, gevestigd te
2570 Duffel, Ganzenkoor 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Mechelen) met ondernemingsnummer 0739.577.785 onder meer beslist heeft :
1. de bestaande duizend aandelen te splitsen in de verhouding van één op honderd zodat er
voortaan honderdduizend (100.000) aandelen zullen zijn.
De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.”
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121
en 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de
uitgifte van maximaal tienduizend (10.000) inschrijvingsrechten.
3. tot uitgifte van maximaal tienduizend (10.000) inschrijvingsrechten in het kader van het
Inschrijvingsrechtenplan met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in voornoemd
inschrijvingsrechtenplan en in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:121 en 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum.
Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één aandeel tegen betaling van de uitgifteprijs
zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan.
De inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden aan bepaalde leden
van het personeel, in de zin van artikel 1:27 WVV, die worden geselecteerd door het bestuursorgaan
om deel te nemen aan het Plan.
4. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen.
5. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van inschrijvingsrechten en
de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van tienduizend
(10.000) nieuwe aandelen waarvan de rechten en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de
statuten.
6. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de
authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal
nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming
te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende
bevoegdheden:
- de aanduiding van de begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan overeenkomstig het
Luik B
Inschrijvingsrechtenplan en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze
begunstigden.
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot
stand komen van de uitgifte van de aandelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- inschrijvingsrechtenplan 2022
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan
conform artikel 5:121 eb 5:122 WVV