Ondernemingsnr : 0806089103
Naam
(voluit) : VANDERWAEREN CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 62
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
“VANDERWAEREN CONSULTANCY”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 62
ondernemingsnummer BE 0806.089.103
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 3 december 2019,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDERWAEREN
CONSULTANCY”, met zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 62 en RPR Leuven BTW BE
0806.089.103. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Honorez te
Tienen op 21 augustus 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10
september 2008 onder nummer 0146121. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
Die volgende beslissingen genomen heeft.
1/ Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder, de heer VANDERWAEREN
Marc, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie. Hij is tussengekomen om dit te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst van 31 oktober naar 30 september om
negentien uur.
De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANDERWAEREN CONSULTANCY"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg
70.
Luik B
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening als voor
rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland :
- Het leveren van diensten van alle aard : technisch, bedrijfseconomisch en organisatorisch advies in
de meest ruime zin, consulting, managing, human resources advies, headhunting, outplacement,
salestraining, marketingadvies.
- Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname/overlaten van bestaande
bedrijven, het verlenen van bemiddeling bij de overname/overlating van handelszaken en bedrijven.
- Het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies.
- het optreden als makelaar in onroerende goederen.
- alle roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd en namelijk de verkoop, aankoop,
verhuring, onderverhuring, verwezenlijking, het tot waarde brengen, de aanpassing, de omvorming,
de uitbating, de leasing, de financiering, de verpachting, bouwpromotie, ruil, conceptuitwerking,
onderhoud, het beheer en verkaveling van alle roerende en onroerende goederen, alsook van alle
handelsfondsen.
- Tussenpersoon in handel.
- Alle secretariaatswerken en -diensten.
- Alle audit activiteiten.
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen.
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via alle media.
- Geven van advies, opleiding en begeleiding inzake management in de meest brede zin.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord: tussenpersoon in de handel
zowel in binnen- als in buitenland.
- Begeleiding, coördinatie, scholing en vorming van management- en begeleidingstechnieken. Het
rekruteren, opleiden, motiveren en stimuleren van adviseurs, verkopers en medewerkers zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland.
- Het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en
zelfstandigen of tussen zelfstandigen onderling of tussen vennootschappen. Het opvolgen van deze
samenwerkingsovereenkomsten: bemiddelen, bijsturen, optimaliseren, scheiden.
- Het in de plaats treden van personen op interimbasis (loontrekkend, ambtenaar of zelfstandige) of
vennootschappen in binnen- en buitenland, zowel voor management als voor administratie,
organisatie, als marketing als voor public relations.
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden of hypotheek verstrekken, zowel voor
eigen
rekening als voor rekening van derden.
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening ven derden of bij deelneming.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel.
Zij mag filialen en bijkantoren in binnen- en buitenzand oprichten.
Zij mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met Inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en van gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is exemplatief en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard
en te begrijpen in de ruimste zin.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig september, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het
daaropvolgend jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5/ De algemene vergadering besluit om de hierboven vermelde voormalige statutaire zaakvoerder te
benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer VANDERWAEREN Marc Alfons Louis, geboren te Lubbeek op 22 december 1967,
Luik B
wonende te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 62, hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
6/ Het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 70.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.