Ondernemingsnr 0433.884.067
Naam
(voluit):	ARCHITEKT EN EXPERTISEBUREAU BOSMAN
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
De Brownestraat 30	Volledig adres v.d. zetel:
9120 Beveren
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren
op 18 december 2024, ter registratie aan te bieden, dat
de buitengewone algemene vergadering van "ARCHITEKT EN EXPERTISEBUREAU BOSMAN",
tevens gemachtigd de benaming te dragen van BOSMAN ARCHITEKTENBUREAU", besloten
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, De Brownestraat 30; RPR Gent
(afdeling Dendermonde) - BE0433.884.067, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap toelicht, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met eraan toegevoegd de staat van actief en passief afgesloten
op 23 november 2024.
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap
en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
De voorzitter zet uiteen dat de besloten vennootschap "ARCHITEKT EN EXPERTISEBUREAU
BOSMAN", tevens gemachtigd de benaming te dragen van BOSMAN
ARCHITEKTENBUREAU" sinds 23 november 2024 niet meer actief is en ook in de toekomst geen
activiteiten meer zal hebben of ontplooien.
Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de vergadering, voorlezing
te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Georges Koslowski, betreffende de staat
gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende bewoordingen:
"Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV
bij vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 23-11-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor
de datum van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich
uit te spreken over de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa en passiva die geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
25.912,80 EUR en geeft een netto actief van 25.912,80 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder haar proportioneel
aandeel in de inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden
er ook geen waargenomen.
-Voormelde staat bevat geen schulden.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn
opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of
liquidatiewaarden, zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze
vennootschap. Het bestuursorgaan heeft getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de
kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken van de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa
en passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 23-11-2024, van
Architekt en Expertisebureau Bosman - Bosman Architektenbureau BV kunnen wij besluiten, dat in
deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 6-12-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor".
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
Derde besluit
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen heeft aangeraden om nog een laatste
jaarrekening op te maken om alle betwistingen te vermijden over de hierna te verlenen kwijting aan
de bestuurders.
De vergadering beslist echter geen laatste jaarrekening meer op te maken, omdat de vennootschap
niet meer actief is geweest sinds de datum van de opmaak van de staat van actief en passief
waarvan hiervoor sprake, zodat de boekhoudkundige situatie van de vennootschap sindsdien ook
niet meer is gewijzigd.
Vierde besluit.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot vervroegde ontbinding van de
vennootschap, en dit te rekenen van heden.
Vijfde besluit
De vergadering stelt éénparig vast dat de vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk
vereffend werd door mevrouw Bosman Dorthy, wonende te 9120 Beveren, De Brownestraat 30.
De bestuurder verklaart te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een
vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege zal worden beschouwd.
Zesde besluit
De vergadering verzaakt met éénparigheid van stemmen aan de termijn en de formaliteiten voorzien
in artikel 2:71 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en alle aandeelhouders
bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband met
de vereffening.
Zevende besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Bosman Dorthy te ontheffen
van haar taak als bestuurder van de vennootschap en er wordt haar volledige kwijting verleend over
haar mandaat als bestuurder en dit op basis van de staat van activa en passiva van 23 november
2024 laatst.
Achtste besluit
a) De vergadering stelt vast te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:80 WVV om de ontbinding
en de vereffening in één akte te laten plaatsvinden, vermits:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd;
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen die besluiten met eenparigheid van stemmen;
4º het verslag van de bedrijfsrevisor bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusie van zijn
verslag.
b) Wat er rest om te verdelen na betaling van de resterende schulden tegenover aandeelhouders,
derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze schulden te voldoen, komt integraal toe
aan de enige aandeelhouder, na afhouding van de roerende voorheffing. De vergadering keurt dit "plan
van verdeling" goed.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen. In voorkomend
geval zal deze ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
d) De enige aandeelhouder is steeds aansprakelijk voor schulden van de ontbonden vennootschap die
niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een
bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren. Hij is
aansprakelijk ongeacht of hij al dan niet van deze schulden op de hoogte was of gezien de
omstandigheden behoorde te zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van
de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de
sluiting van de vereffening van de vennootschap.
e) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vereffening als beëindigd kan
beschouwd worden en hierbij wordt afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang
van heden.
De boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard worden in de woonplaats van mevrouw Bosman
Dorthy.
f) De aandeelhouder verklaart dat hij gedurende 3 jaar voorafgaand aan de akte, voor de betrokken
vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een
overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
Negende besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan AFIBO, met zetel te 9120 Beveren, Albert
Panisstraat 86/01 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
indienen van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de B.T.W .- administratie.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
- coördinatie statuten;
- verslag bestuursorgaan
- verslag revisor.