Unternehmensnr. : 0459782572
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : BERENS A.G.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Schulstraße,Emmels 13
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am ersten Oktober zweitausendzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar 
mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen  Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Emmels, Schulstraße 13.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende
Satzungsänderungen fest:
- Artikel 6 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„ARTIKEL 6.: VORRANGIGES ZEICHNUNGSRECHT
Bei jeder Kapitalerhöhung müssen die neuen, gegen Bareinlagen zu zeichnenden Aktien
vorzugsweise den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl ihrer Aktien angeboten werden, indem die
Bestimmungen des Artikels 7:188 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen beachtet werden.“
- In Artikel 8 wird der erste Absatz durch folgenden Absatz ersetzt:
„Alle Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein diesbezügliches
Register gemäß den Artikeln 7:28 und 7:29 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
geführt. Inhaber von Wertpapieren dürfen das ihre Wertpapiere betreffende Register einsehen.“
- In Artikel 8 wird im fünften Absatz die Wortfolge „entsprechend Artikel 1854 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs“ ersatzlos gestrichen und das Wort „Handelsgerichts“ durch das Wort
„Unternehmensgerichts“ ersetzt.
- In Artikel 9 wird nach dem zweiten Absatz ein neuer Absatz mit dem folgenden Wortlaut
hinzugefügt:
„Im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nutznießung und bloßes Eigentum,
Teil B
werden der Nutznießer und der bloße Eigentümer gesondert ins Namensaktienregister eingetragen,
mit Erwähnung ihrer jeweiligen Rechte. In diesem Fall werden sämtliche diesbezüglichen Rechte
durch den Nutznießer ausgeübt, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen der Parteien.“
- In Artikel 12 wird der erste Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Gesellschaft wird durch einen Rat verwaltet, der sich aus wenigs-tens drei Mitgliedern zusam-
men-setzt, die für höchstens sechs Jahre durch die Generalversammlung der Aktionäre bezeichnet
wer-den und jederzeit durch sie widerruflich sind. Wenn die im Artikel 7:85 Paragraph 1 Absatz 2 des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, kann
die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder jedoch auf zwei reduziert werden.“
- In Artikel 16 wird der fünfte Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Verwaltungsratsbeschlüsse können ebenfalls durch einstimmige schriftliche Zustimmung der
Verwalter gefasst werden, es sei denn die gegenwärtigen Statuten schließen diese Möglichkeit
ausdrücklich aus.“
- In Artikel 21 wird der vierte Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„In Abweichung von vorstehendem Absatz ist die Gesellschaft nicht dazu verpflichtet, einen oder
mehrere Kommissare zu ernennen, wenn sie für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr den
Kriterien entsprochen hat, die durch den Artikel 3:72 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen festgelegt sind. Auf Antrag eines oder mehrerer Aktionäre muss der Verwaltungsrat
allerdings die Generalversammlung einberufen, um über die Bezeichnung eines Kommissars
abzustimmen.“
- Artikel 22 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Verwaltungsratsmitglieder und Kommissare gehen keinerlei per-sönliche Haftung hinsichtlich
der Gesellschaftsverpflichtungen ein.
Entsprechend dem allgemeinen Recht und den Vor-schriften des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen sind sie für die Fehler verantwortlich, welche sie bei der Ausübung ihres Mandats
begehen.“
- In Artikel 37 wird der dritte Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitgehensten Befugnisse, die durch Artikel 2:
78 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen gewährt werden.“
- Artikel 42 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Parteien unterwerfen sich vollständig den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen sowie den späteren Änderungen dieses Gesetzbuchs.
Infolgedessen werden die Bestimmungen dieses Ge-setzbuchs, von denen nicht rechtmäßig
abgewichen worden wäre, angesehen, als wenn sie einen Be-standteil der vorliegenden Urkunde
bilden würden, und die Klauseln, die gegen die binden-den ge-setz-lichen Bestimmun-gen verstoßen,
werden als nicht geschrieben angesehen.“
IV. Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
berens.be.
Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@berens.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
V. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Mandate aller Verwaltungsratsmandate durch
Ablauf der Dauer beendet sind.
Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt neu zu bilden:
- der Verwaltungsrat wird sich aus zwei Mitgliedern zusammensetzen;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
    •  Herr Dirk BERENS, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Emmels, Schulstraße 15;
    •  Frau Tatjana KREUSCH, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Emmels, Schulstraße 15.
Alle Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, diese Mandate anzunehmen.
Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus zwei Mitgliedern
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Die Mandate des Herrn Dirk BERENS und der Frau Tatjana KREUSCH als delegierter Verwalter
werden für eine Dauer von sechs Jahren erneuert und enden unmittelbar nach der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2026.
Die Versammlung beschließt, den Herrn Dirk BERENS zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu
ernennen. Dieses Mandat endet unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
Teil B
2026.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.