N° d'entreprise : 0807150757
Nom
(en entier) : ECOTHERM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route d'Eupen(BLN) 102
 : 4837 Baelen
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un acte du 9 février 2024 du notaire Renaud LILIEN  à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a décidé que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée. Le capital effectivement libéré (soit 20.000 EUR) et la réserve légale de la
société ont été convertis de plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponibles.
Ces fonds ont été rendus disponibles pour distribution.
 
Le siège est maintenu à  Baelen, Route d’Eupen 102.
 
Il a été mis fin au mandat du gérant et décharge de sa gestion lui a été accordée.
 
Monsieur CREUTZ Damien Christian Ghislain, domicilié à Baelen, Route d’Eupen 102 a été nommé
comme unique administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
 
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (extraits) :
 
forme et nom : La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de
„ECOTHERM“.
 
siège : Baelen, Route d’Eupen 102.
 
objet : La société a pour objet les activités suivantes : 
 
 entreprise d’installations de chauffage et commerce de détail d’appareils de chauffage de tous
types,-
 entreprise d’installations de ventilation et d’aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d’
air et de tuyauteries industrielles,-
 entreprise de ramonage,-
 entreprise d’installations sanitaires, de plomberie-zinguerie,-
 entreprise d’installations frigorifiques,-
 entreprise d’isolation thermique et acoustique,-
 fabrication de meubles de salle de bains, de placards et de cuisines équipées,-
 entreprise de fabrication de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique et plastique,-
 entreprise de montage de constructions métalliques,-
 entreprise de revêtements de sols industriels,-
 entreprise de terrassement,-
 entreprise de pose de câbles et de canalisations diverses,-
 entreprise de travaux de drainage, d’égouts, de distribution d’eau et de gaz,-
 entreprise de travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits,-
 entreprise d’aménagement de parcs et jardins et de placements de clôtures,-
 toutes prestations de main d’œuvre pour compte de tiers.
 
Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en Belgique qu'à l'étranger,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant immobilières que mobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser celui-ci.
 
apports : En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. Il
fixe leurs attributions et rémunérations et peut révoquer en tout temps leurs mandats. Ces délégués
peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en
justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par
sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
 
assemblée générale : ne assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le deuxième vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration 
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire 
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts