Ondernemingsnr : 0886247329
Naam
(voluit) : GECKOTHERM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heerweg(Hak) 35
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 3 oktober 2023,
neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Wijziging van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
Het ontwerpen, berekenen, produceren, verkopen, installeren, in dienst nemen en onderhouden van:
- Warmte- en koudetechnische installaties van alle aard (zowel huishoudelijk als industrieel);
- Elektrotechnische installaties van alle aard (zowel huishoudelijk als industrieel);
- Sanitaire installaties van alle aard (zowel huishoudelijk als industrieel);
- Ventilatiesystemen van alle aard (zowel huishoudelijk als industrieel);
- Thermische en akoestische isolatiesystemen van alle aard (zowel huishoudelijk als industrieel).
Het uitvoeren van alle werkzaamheden die deze bedrijfsdoelen moeten ondersteunen zoals het laten
boren van geothermische boorputten, het plaatsen en in dienst nemen van warmtepompen,
warmtepompboilers, zonnecollectoren, fotovoltaïsche zonnepanelen, autolaadpalen, smart home
sturingen en alle bijhorende technische werken.
Het plaatsen en afwerken van platte daken.
Het uitvoeren van asbestinventarisaties als Asbest Deskundige Inventarisatie en alle daarbij
noodzakelijke handelingen.
Het uitvoeren van EAP en EPC energieaudits op bestaande gebouwen als het uitvoeren van EPB
energieverslaggeving op nieuwe gebouwen als erkend verslaggever.
Het organiseren en uitvoeren van de projectcoördinatie van bouwprojecten.
Het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie van bouwwerven.
Het stellen van alle roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het voorwerp van de
vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
5. Ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer VANELDEREN, Hans Théo Marie Jozef, wonende
te 3300 Tienen, Oude Heerweg 35 en onmiddellijke herbenoeming voor onbepaalde duur, als
statutair bestuurder. De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De vergadering heeft
besloten dat zij op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6. Invoeging van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
7. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren.
8. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VANELDEREN,
Hans Théo Marie Jozef, geboren te Tienen op één juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te
3300 Tienen, Oude Heerweg(Hak) 35, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10. Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Oude Heerweg(Hak) 35.
11. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.