Nº d'entreprise : 0898 506 941
Nom
(en entier) : The European alliance of companies for energy
efficiency in buildings
(en abrégé) : EuroAce
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rond-point Robert Schuman 6, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection d'administrateurs - Fin de mandat et élection du Président -
changement de représentants permanent.
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 DECEMBRE 2022
A. Changement du représentant permanent d'administrateurs
L'Assemblée Générale prend acte des changements des représentants permanents des administrateurs
suivants :
- L'administrateur personne morale de droit danois « Velux A/S », ayant son siège à Aadalsvej 99, 2970
Horsholm (Danemark) enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0844.407.269 a décidé, conformément à l'article 20.1 des Statuts de l'Association, que son représentant
permanent Mme. Pia LOFT, née le 5 avril 1968 à Rodovre (Danemark) et élisant domicile au siège de
l'Association, serait remplacée par Mme. Julie KJESTRUP, née le 1er décembre 1979 à Hoje-Tasstrup
(Danemark) et ayant élu domicile au siège de l'Association, avec effet au 1er janvier 2023 ; et
- L'administrateur personne morale de droit danois « Grundfos Holding », ayant son siège à Poul Due
Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro (Danemark), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0728.732.393 a décidé, conformément à l'article 20.1 des Statuts de l'Association, que son
représentant permanent M. Jonas VILLADSEN, né le 20 janvier 1977 à Copenhague (Danemark) et ayant élu
domicile au siège de l'Association, serait remplacée par M. Michael HUNNICKE JENSEN, né le 22 mars 1985
à Aarhus (Danemark) et ayant élu domicile au siège de l'Association, avec effet au 1er janvier 2023.
B. Réélection d'administrateurs
L'Assemblée Générale décide d'élire, en tant qu'administrateurs de l'Association, les personnes morales
suivantes, avec effet au 1er janvier 2023 :
- La personne morale de droit danois « Velux A/S » ayant son siège à Adalsvej 99, 0000 Horsolm
(Danemark) enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0806.851.047 et
représentée par Mme. Julie KJESTRUP, précitée ;
- La personne morale de droit français « Schneider Electric », ayant son siège à 35 rue Joseph Monnier,
92500 Rueil-malmaison (France) enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0558.914.295 et ayant pour représentant permanent M. Bertrand DEPREZ, né le 10 avril 1977 à Besançon
(France) et ayant élu domicile au siège de l'Association ;
- La personne morale de droit irlandais « Kingspan Group », ayant son siège à Dublin Road 0, 1000 Cavan
(Irlande) et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.986.103 et ayant
pour représentant permanent Mme. Jonna BYSKATA, née le 14 septembre 1971 à Botom (Finlande) et ayant
élu domicile au siège de l'Association ;
- La société anonyme de droit belge « Daikin Europe » ayant son siège à Zandvoordestraat 300, 8400
Oostende (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0412.120.336
et ayant pour représentant permanent M. Stefaan VANDERSTRAETEN, né le 13 novembre 1969 à Gand
(Belgique) et ayant élu domicile au siège de l'Association ;
- La personne morale de droit danois « Danfoss A/S », ayant son siège à Nordborgvej 81, 6430 Nordborg
(Danemark) et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0558.969.329 et
ayant pour représentant permanent Mme. Andrea VOIGT, née le 23 mai 1968 à Stuttgart (Allemagne) et ayant
élu domicile au siège de l'Association ;
- La personne morale de droit danois « Grundfos Holding », ayant son siège à Poul Due Jensens Vej 7,
8850 Bjerringbro (Danemark), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0728.732.393 et ayant pour représentant permanent M. Michael HUNNICKE JENSEN, précité ;
- La personne morale de droit américain « Johnson Controls, Inc », ayant son siège à North Green Bay
Avenue 5757, 53209 Milwaukee (Etats-Unis d'Amérique) enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0455.167.055 et ayant pour représentant permanent Mme. Christina VON
WESTERHAGEN, née le 2 juillet 1969 à Berlin (Allemagne) et ayant élu domicile au siège de l'Association ;
- La personne morale de droit danois « Rockwool International », ayant son siège à Hovedgaden 584, 2640
Hedehusene (Danemark) et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0806.849.562 et ayant pour représentant permanent M. Paul RILEY, né le 14 janvier 1982 à Edinbourg (Ecosse)
et ayant élu domicile au siège de l'Association ; et
- La personne morale de droit français « Saint Gobain Isover », ayant son siège à Rue D'Alsace 18, 92400
Courbevois (France), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0898.507.238
et ayant pour représentant permanent Mme. Céline CARRÉ, née le 4 mars 1977 à Neuilly-sur-seine (France)
et ayant élu domicile au siège de l'Association.
Leur mandat d'administrateur est d'une durée de 2 ans, renouvelable indéfiniment. Leur mandat
d'administrateur ne sera pas rémunéré.
C. Élection d'un administrateur
L'Assemblée Générale décide d'élire, en tant qu'Administrateur de l'Association, la société de droit belge «
Knauf Insulation », ayant son siège à Rue de Maestricht 95, 4600, Visé (Belgique) enregistré auprès de la
Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0467.601.069 et ayant pour représentant Mme. Katarzyna
WARDAL-SZMIT, née le 22 mars 1983 à Warsawa (Pologne) et ayant élu domicile au siège de l'Association,
avec effet au 1er janvier 2023.
D. Fin du mandat de Président et élection d'un nouveau Président
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de la personne morale de droit français « Saint Gobain
Isover », ayant son siège à Rue D'Alsace 18, 92400 Courbevois (France), enregistrée auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0898.507.238 et représentée par Mme. Céline CARRÉ, précitée, en
tant que Président de l'Association, avec effet au 1er janvier 2023.
Par conséquent, l'Assemblée Générale décide d'élire la personne morale de droit danois « Velux A/S »
ayant son siège à Adalsvej 99, 0000 Horsolm (Danemark) enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0806.851.047 et représentée par Mme. Julie KJESTRUP, précitée en tant que
Président de l'Association, avec effet au 1er janvier 2023.
Le mandat de Président est d'une durée de 2 ans, renouvelable indéfiniment. Le mandat de Président ne
sera pas rémunéré.
E. Composition du Conseil d'Administration
Au 1er janvier 2023, le Conseil d'Administration se compose comme suit :
- Velux A/S (Président), Mme Julie KJESTRUP, représentante permanente ;
- Schneider Electric (Vice-Président), M. Bertrand DEPREZ, représentant permanent ;
- Kingspan Group (administrateur et trésorier), Mme Jonna BYSKATA, représentante permanente ;
- Daikin (administrateur), M. Stefaan VANDERSTRAETEN, représentant permanent ;
- Danfoss A/S (administrateur), Mme Andrea VOIGT, représentante permanente ;
- Grundfos (administrateur), M. Michael HUNNICKE JENSEN, représentant permanent ;
- Johnson Controls (administrateur), Mme Christina VON WESTERHAGEN, représentante permanente ;
- Knauf Insulation (administrateur), Mme Katarzyna Wardal-Szmit, représentante permanente ;
- Rockwool International (administrateur), M. Paul RILEY, représentant permanent ; et
- Saint Gobain Isover (administrateur), Mme Céline CARRÉ, représentante permanente.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2023.
AD-Ministerie SRL
Représentée par M. Adriaan de Leeuw
Mandataire spécial