Ondernemingsnr : 0468863455
Naam
(voluit) : METAALCONSTRUCTIES NYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halensebaan 131
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 23 december 2022,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met eenparigheid
heeft genomen:
1. De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3390 Tielt-Winge,
Horenweg 20B.
2. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Group Nys &
Vandevelde". 
3. De vergadering beslist het lopende boekjaar van de vennootschap te verlengen zodat het zal
lopen van 1 juli 2022 tot 31 december 2023. De volgende boekjaren zullen telkens lopen van 1
januari van ieder jaar tot 31 december van hetzelfde jaar.
4. De vergadering beslist, in aansluiting met de hiervoor genomen beslissing, de datum van de
jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand juni om 18 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag en
voor de eerstvolgende keer in het jaar 2024.
5. De vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van zevenhonderd
vijftig (750) aandelen naar honderd zesentachtig (186) aandelen, dit louter omwille van pragmatische
redenen en overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze wijziging van aantal aandelen impliceert geen vermogensvermindering of uitkering en heeft
geen verandering van de aandelenverhouding tussen de aandeelhouders onderling tot gevolg. Deze
wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor de aandeelhouders, aangezien de aandelenverhouding
tussen de aandeelhouders ongewijzigd blijft.
6. De comparanten ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2022 zal tegelijk met de uitgifte
van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van
de huidige tekst van  artikel 4 door de tekst zoals hierna vermeld in de statuten.
7. De algemene vergadering sluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
8. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
9. 1. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen in geld
De algemene vergadering besluit om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met zeven euro
negenennegentig cent (€ 7,99) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Hierdoor
wordt het eigen vermogen verhoogd van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De besloten vennootschap NYS CONSTRUCT verklaart vervolgens in te tekenen op deze verhoging
van het eigen vermogen voor een bedrag van vier euro (€ 4,00), zonder dat hem hiervoor nieuwe
aandelen worden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt
verhoogd. Hij heeft daartoe een bedrag van vier euro (€ 4,00) gestort op een geblokkeerde
rekening bij de bank, zodat de inschrijving werd volstort. Het bankattest dateert van 20 december
2022 en werd voorgelegd aan ondergetekende notaris.
De besloten vennootschap "VDV VERWARMING SANITAIR VENTILATIE" verklaart vervolgens in te
tekenen op deze verhoging van het eigen vermogen voor een bedrag van drie euro negenennegentig
(€ 3,99), zonder dat hem hiervoor nieuwe aandelen worden toegekend, maar waardoor de
fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.
Hij heeft daartoe een bedrag van drie euro negenennegentig (€ 3,99) gestort op een geblokkeerde
rekening bij de bank, zodat de inschrijving werd volstort. Het bankattest dateert van 20 december
2022 en werd voorgelegd aan ondergetekende notaris.
De aandeelhouders verklaren te verzaken aan de opmaak van een verslag van het bestuursorgaan
en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De vergadering stelt de afstand vast door de aandeelhouders aan de opmaak van een
verslag van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering stelt vast dat de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen
vermogen van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat
het beschikbaar eigen vermogen aldus gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen.
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Group Nys & Vandevelde".  
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
•    het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, verwarming met warme lucht en
luchtconditionering, sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, gasverwarming;
•    het plaatsen van verwarming met industriële pijpleidingen;
•    alle vochtwerende, warmtebevorderende en geluidswerende isolatiewerken van gebouwen;
•    het plaatsen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en materieel in roestvrij-staal, evenals
montage en demontage, buis- en andere soortgelijke constructies;
•    het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, verbrandingscontrole,
onderhouds- en herstellingswerken van verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of
gasvormige brandstof; installeren van waterverzachters, installeren van pompstations en
zuiveringsinstallaties van water, installeren van brandbestrijdingsinstallaties, plaatsen van
aanbouwkeukens;
•    de groot- en kleinhandel in materieel en benodigdheden, die het voorwerp uitmaken van haar
voormelde installatieactiviteiten.
•    het plaatsen van airconditioning, warmtepompen, e.d.
•    het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
•    installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
•    installatie van hulpvoedingssystemen;
•    installatie van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, alarm- en
bewakingssystemen;
•    Algemeen loodgieterswerk
•    Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten, en in alle voormelde
installatiematerialen;
•    Aan- en verkoop, vervaardiging en plaatsing of installatie van meubels voor badkamer, keukens
Luik B
(klein meubelen, modulaire meubelelementen en toebehoren in hout, kunststof, metaal of welk ander
materiaal dan ook)
•    Plaatsen van behang, vloer- en wandbekleding, plaatsen van tussenwanden van gipslaten
•    Plaatsen en montage van schrijnwerk van hout, kunststof of van andere materialen
•    Aanbrengen van schilder- pleister- en stukadoorswerk
•    Uitvoeren van metsel- en voegwerken
•    e-commerce algemeen
•    Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
•    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
•    Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
•    Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
•    Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
•    Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
•    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
•    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
•    Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
•    Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij, evenals elke onroerende
verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
•    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aan- en verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop  van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
•    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
11. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
-De heer Nys Dirk Georges Dominiek, 
-mevrouw Thielens Maggi Johanna Julienne, 
Beiden wonende te 3390 Tielt-Winge, Halensebaan 131.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden benoemd
tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap NYS CONSTRUCT, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Horenweg 20B,
ondernemingsnummer 0737.907.110. Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder: de heer Louis
Nys, voornoemd, die hier tussenkomt in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten
vennootschap “NYS CONSTRUCT” voornoemd, en, in toepassing van artikel 2:55 WVV, zichzelf
aanduidt als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap “NYS
CONSTRUCT” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.
De heer Louis Nys, wonende te 3390 Tielt-Winge, Horenweg 22, verklaart dit mandaat van vaste
vertegenwoordiger te hebben aanvaard en dit met ingang van heden en verklaart niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
2. De besloten vennootschap "VDV VERWARMING SANITAIR VENTILATIE", met zetel te 3202
Aarschot (Rillaar), Diestsesteenweg 490/1, ondernemingsnummer 0737.907.011. Alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder: de heer Niels Vandevelde wonende te zetel te 3202
Aarschot (Rillaar), Diestsesteenweg 490/1, die hier tussenkomt in zijn hoedanigheid van enige
bestuurder van de besloten vennootschap “VDV VERWARMING SANITAIR VENTILATIE”
voornoemd, en, in toepassing van artikel 2:55 WVV, zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger
die in naam en voor rekening van de vennootschap “VDV VERWARMING SANITAIR VENTILATIE”
belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.
De heer Niels Vandevelde voornoemd, verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger te hebben
aanvaard en dit met ingang van heden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van dit mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
12. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-Winge,
Horenweg 20B.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS ERIK LERUT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, statuten, verslag bestuursorgaan