guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0893 500 652
Nom
(en entier) : BELLIARD HOTEL INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L
Adresse complète du siège : Place Jean Rey 1, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement des commissaires
Extrait du PV d'AG du 08 juin 2022
Sur recommandation de l'organe d'administration, l'Assemblée Générale nomme Mazars Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises SRL - ayant son siège social avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1210 Saint-Josse-ten-
Noode (Bruxelles) - Belgique et enregistrée sous le numéro d'entreprise 0428.837.889, en qualité de
Commissaire pour une durée de trois (3) ans, jusqu'à et y compris l'Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes annuels de l'exercice à clôturer le 31 décembre 2024.
Le représentant actuellement désigné par Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SRL est M.
Sébastien Schueremans, réviseur d'entreprises. Les honoraires annuels du Commissaire, pour le contrôle des
comptes annuels, sont fixés à 22.000 EUR (à l'exclusion de la TVA, des menues dépenses et des honoraires
de l'IRE).
Par votes spéciaux, l'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs pour l'exercice de
leurs mandats au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.
Par votes spéciaux, l'assemblée accorde décharge pleine et entière au commissaire pour l'exercice de son
mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.
Sébastien Schueremans
N° d'entreprise : 0721 494 413
Nom
(en entier) : PRESTIGIA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 38/40 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal spécial du 10 novembre 2022
Après avoir délibéré, l'assemblée, vote ce qui suit à l'unanimité des voix :
1.La démission de l'administrateur, Monsieur Mustafa Ben Kouider, et ce avec effet immédiat.
2.La nomination d'un administrateur, à savoir, Monsieur Gylles Peemans, et ce avec effet immédiat.
Gylles Peemans
Administrateur
Nº d'entreprise : 0763 636 854
Nom
(en entier) : DARYAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Midi 75 - 1000 BRUXELLES
Démission d'un Administrateur / Transfert des parts sociales	Objet de l'acte :
/Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société à responsabilité limitée
"DARYAN " du 28/02/2023.
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Samani Benham de son poste d'administrateur à dater
du 28/02/2023.
Monsieur Samani Benham cède toutes ses parts sociales à Monsieur Samani Shahram.
La nouvelle résolution:
Samani Shahram : 100 % parts sociales.
Samani Shahram
Administrateur
Nº d'entreprise : 0423 494 575
Nom
(en entier) : Immobilière bruxelloise Casteels
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Victor Jacobs, 8-10 à 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : MODIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE DE
LA SOCIETE
Par courrier établi en date du 04 octobre 2022 reçu de notre commissaire, la société HLB DODEMONT-VAN;
IMPE & Co, nous prenons acte que la société HLB Dodémont-Van Impe & C° par décision de son organe
d'administration, et ce pour des raisons d'organisation interne, modifie son représentant permanent et confie la
représentation à Monsieur Alain Malmedy à partir du 28 avril 2022.
Francis CASTEELS
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0462 960 115
Dénomination
(en entier) : G4S Care
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 février 2023
Après délibération, l'Assemblée Générale prend la résolution suivante à l'unanimité:
1. En complément à l'assemblée générale ordinaire ayant eu lieu en date du 31 mai 2022, le président précise
que le nouveau réviseur d'entreprises, Deloitte, est représenté par Madame Corine Magnin. Le mandat est
d'une durée de trois ans renouvelable, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se terminant à
l'Assemblée Générale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
2. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la désignation du représentant permanent du réviseur d'entreprise, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 08 février 2023
Thomas Bardijn
Mandataire
N° d'entreprise : 1004108762
Nom
(en entier) : LOYALTEK GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles,
le 10 décembre 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme LOYALTEK GROUP SA, ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Cantersteen, 47 a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en PAYNOVATE GROUP SA.
Comme conséquence de ce qui précède, m’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 1er
des statuts par le texte suivant :
« Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « PAYNOVATE GROUP SA ». »
Deuxième résolution : Démission
L’assemblée générale acte la démission à compter de ce jour de Monsieur BEECKMANS Benjamin,
domicilié à 1180 Uccle, avenue René Gobert 80 ;
Il lui est donné décharge pour sa mission.
Troisième résolution : Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs
    •  à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent,
    •  à Corpoconsult SRL, Rue Fernand Bernier 15 à 1060 Bruxelles afin d'assurer la modification de
l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Jérôme OTTE
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Nº d'entreprise : 0466.252.472
Dénomination
(en entier) : NN (B) Invest, SICAV de droit belge
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Avenue Marnix 23 (boîte 3), 1000 Bruxelles, Belgique
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 décembre
2022
Quatrième résolution - Nominations statutaires
L'Assemblée décide:
-de ne pas renouveler le mandat du Commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par
Monsieur Michaël Focant, Aéroport National Bruxelles 1K, 1930 Zaventem;
-de nommer PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, comme Commissaire pour
un terme de 3 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. PwC Réviseurs d'Entreprises SRL
désigne Monsieur Brieuc Lefrancq comme représentant permanent. La rémunération du Commissaire est
déterminée à 8.500 euros (hors TVA) par an. Cette rémunération est indexée annuellement;
-de renouveler le mandat d'administrateur et dirigeant effectif de Monsieur Wim Roelant, le mandat
d'administrateur indépendant et président du Conseil d'Administration de Monsieur Odilon De Groote et le
mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Vanderwinden, pour un nouveau terme de 3 ans, jusqu'à
l'Assemblée Générale de 2025. La rémunération annuelle du mandat de Monsieur Odilon De Groote est fixée à
8.000 euros (pour l'ensemble de la Sicav, répartis entre les compartiments sur base des actifs) et la
rémunération annuelle du mandat de Monsieur Patrick Vanderwinden est fixée à 5.000 euros (3.500 euros pour
la Sicav et 1.500 euros par compartiment). Ces rémunérations sont indexées annuellement.
Cinquième résolution - Délégation de pouvoirs pour les formalités de dépôt et publication
L'Assemblée décide d'octroyer un mandat spécial à Madame Angélique Lechat, ainsi qu'à Madame Hilde
Panneels, pouvant agir séparément, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux
Annexes du Moniteur belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du
tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les
inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur
mandat.
Hilde Panneels
Mandataire
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2023 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
Conformément à l’article 7:151 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
approuve :
1. (i) les clauses 23.1 et 24.4 de l'accord de joint-venture (« JVA ») en date du 26 septembre 2022
entre la Société, PowerCo SE et Power HoldCo Lux SA, en vertu duquel Power HoldCo Lux SA se
voit accorder une option d'achat, exerçable à la juste valeur marchande, sur les actions détenues par
la Société dans la société holding de la joint-venture Blue United SRL dans le cas où (a) une entité
sanctionnée ou (b) une entité autre que Volkswagen AG qui est un investisseur stratégique dans le
domaine de l'automobile et du stockage d'énergie ou une entreprise de batteries de rang 1,
acquerrait le contrôle de la Société (« contrôle » étant défini comme (x) le contrôle de plus de 30 %
des droits de vote de la Société ou (y ) uniquement dans l’hypothèse (b), un tiers pouvant déterminer
unilatéralement, par voie de droits de nomination statutaires ou contractuels ou de droits similaires,
25 % de la composition du conseil de surveillance ou du conseil de direction de la Société), et ( ii)
toute autre disposition de la JVA ou tout autre document et/ou transaction lié à la JVA résiliant ou
donnant droit à la résiliation ou introduisant des dispositions transitoires dans la joint-venture et/ou la
relation d'approvisionnement au cas où l'option d'achat serait exercée, et à condition que ces clauses
additionnelles prévoyant la résiliation, l’expiration, le droit à la résiliation ou d’autres conséquences
contractuelles relèvent du champ d'application de l'article 7:151 du CSA, y compris, mais sans s'y
limiter, la clause 5.1(e) de la JVA, les clauses 22.4(f) et 22.5 de l'accord-cadre de niveau de services,
la clause 15.1(e)(i)(B) de l'accord-cadre d'approvisionnement, la clause 12.5 de l'accord de licence IP
et les clauses 11.6 à 11.9 de l'accord de développement conjoint, et
2. la clause 8.10 du contrat de placement privé obligataire (« note purchase agreement »)
(placements privés américains) lié à la durabilité (« sustainability-linked ») du 23 novembre 2022
entre Umicore (en qualité d’émetteur des obligations) et plusieurs investisseurs (en qualité de
souscripteurs aux obligations), laquelle disposition autorise les détenteurs des obligations d’exiger le
remboursement intégral des obligations non remboursées à leur valeur nominale (le cas échéant (en
cas d’obligations échangées) après ajout ou déduction de respectivement la perte nette ou le
bénéfice net, tels que définis sous la convention), augmentée des intérêts échus, dans l’hypothèse
où 1) une personne ou un groupe de personnes agissant de concert acquerrait le contrôle d’Umicore,
et 2) des critères spécifiques en terme de notation des obligations ne seraient pas respectés.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0456 040 451
Nom
(en entier) : GROUPE PARTOUCHE INTERNATIONAL
(en abrégé) : G.P.I.
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du Marche aux herbes, Galerie Agora 105, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Demission du president - nomination du nouveau président
Monsieur Isidore PARTOUCHE expose au Conseil qu'il se voit contraint de démissionner de ses fonctions
ce jour pour raisons personnelles.
Il propose de nommer pour le remplacer, Monsieur Ari SEBAG.
Après en avoir délibéré, le conseil prend acte de la démission de Monsieur Partouche de son mandat de
Président du conseil d'administration, et décide de nommer pour le remplacer :
Monsieur Ari SEBAG
Né le 25 septembre 1961 à Tiaret en Algérie
De nationalité française
Domicilié 110 avenue des Sources 76440 FORGES LES EAUX
Pour le temps restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la date de l'assemblée générale
ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2025.
Monsieur SEBAG, remercie Monsieur PARTOUCHE et les membres du conseil de la confiance qu'ils lui
témoignent, et déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié.
Ari SEBAG
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0403199702
Nom
(en entier) : BNP Paribas Fortis
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Montagne du Parc 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Lors de sa réunion du 17 octobre 2024, le Conseil d'Administration a été informé de la démission de
monsieur Didier Beauvois comme membre du comité de direction avec effet au 1er novembre 2024.
Monsieur Beauvois restera membre non-exécutif du conseil d'administration, sous condition de
l'approbation du; superviseur. Ce mandat non-exécutif est non-rémunéré.
1. La composition du conseil d'administration au 1er novembre 2024 est la suivante:
Monsieur Maxime Jadot - Président
Monsiuer Philippe Bordenave, Vice-Président
Monsieur Michael Anseeuw
Monsieur Didier Beauvois
Monsieur Daniel de Clerck
Madame Laurence de L'Escaille
Monsieur Wouter De Ploey
Madame Nathalie Hartman (née Cohen)
Madame Anne Leclercq
Madame Sofia Merlo (née Kabous)
Monsieur Piet Van Aken
Madame Titia Van Waeyenberghe
Monsieur Thierry Varène
Monsieur Stephane Vermeire
Madame Sandra Wilikens
2. La composition du Comité de Direction au 1er novembre 2024 est la suivante:
Monsieur Michael Anseeuw - Président
Monsieur Daniel de Clerck
Monsieur Piet Van Aken
Monsieur Stephane Vermeire
Madame Sandra Wilikens
Michael ANSEEUW, Administrateur, Président du Comité de Direction
Daniel de CLERCK, Administrateur, membere du Comité de Direction
Bruxelles
22 novembre 2024
1011 799 179	Nº d'entreprise
Nom
Eurydoo	Ien entier)
(en abrège)
Forme légale	Société anonyme
Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 12 septembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) DÉCIDE de nommer PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis
Culliganlaan 5, 1831 Machelen, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick Mortroux, en
tant que commissaire de la Société, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2027.
(b) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0778710852
Nom
(en entier) : Semois Bidco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Port 86
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
L'an deux mille vingt-deux.
Le cinq janvier.
A Bruxelles, le soussigné, Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa
fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George
11,
Constate que l'acte reçu devant Tim Carnewal, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa
fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", en date du quinze décembre deux mille vingt-et-un
contenant la constitution de la société anonyme "Semois Bidco", ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Tour & Taxis Building, avenue du Port 86, ci-après la "Société", contient une erreur matérielle dans
l'adresse du siège de la Société en mentionnant l'adresse suivante "1000 Bruxelles, Tour & Taxis
Building, avenue du Port 86" à la page 1 de l'acte, en lieu et place de "1000 Bruxelles, Tour & Taxis
Building, avenue du Port 86C, boîte 204.".
Il y a donc lieu de lire l'adresse du siège de la Société comme suit : "1000 Bruxelles, Tour & Taxis
Building, avenue du Port 86C, boîte 204.".
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire
N° d'entreprise : 0825256501
Nom
(en entier) : SOUTH CITY OFFICE BROODTHAERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Adrninistration du 21 rnai 2021
QUATRIEME RESOLUTION
PwC a accompli un premier rnandat de trois ans de 2018 à 2020 et il appartient à l'Assernblée
Générale des actionnaires de décider ou non de renouveler ce rnandat pour une nouvelle période de
trois ans (2021-2023).
L'Assernblée Générale, à l'unanirnité, a validé Ie renouvellernent du rnandat du cornmissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposé en même temps :- copie du procès-verbal de l'AGO du 21 mai 2021
N° d'entreprise : 0450 875 596
Nom
(en entier) : HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'une personne déléguée à la gestion journalière
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 27 novembre 2024:
"[ ... ]
1. Démission d'une personne déléguée à la gestion journalière de la Société
[ ... ]
[ ... ], le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer le mandat de M. Glenn Van de Velde, né
le [ ... ] a [ ... ] et domicilié à [ ... ], en tant que personne déléguée à la gestion journalière de la Société, fonction
à laquelle il a été nommé par le conseil d'administration de la Société le 25 mai 2021 et dont un extrait a été
publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 juillet 2021 sous le numéro 21091103 avec effet au 19 novembre
2024.
Tous les pouvoirs accordés à M. Glenn Van de Velde en qualité de personne déléguée à la gestion
journalière de la Société sont révoqués avec effet au 19 novembre 2024.
Toute procuration accordée par la Société à M. Glenn Van de Velde, à quelque titre que ce soit, est
également révoquée avec effet au 19 novembre 2024.
2.Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'octroyer une procuration à chaque administrateur ainsi
qu'à Maître Lauren De Brauwer, Maître Jelle Schuermans et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
NautaDutilh BV/SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun d'eux agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou
utiles en ce qui concerne les décisions susmentionnées de la Société, notamment la signature et le dépôt de
la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le
représentant peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en
général, faire le nécessaire.
[ ... ]'
Lauren De Brauwer
Mandataire
N° d'entreprise : 0562910695
Nom
(en entier) : LA FOURCHETTE (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 bte A19
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix janvier deux mille vingt-trois.
(…)
Le soussigné, Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
Constate que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " LA
FOURCHETTE (BELGIUM)", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 b 
A19, ci-après dénommée la "Société", tenue le 8 juillet 2021 devant Tim CARNEWAL, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 2 août suivant, sous le numéro 21347258.
Concernant entre autres la constatation de la réalisation de l’augmentation de capital contient une
erreur matérielle dans le montant du capital après l’augmentation en mentionnant à - la CINQUIEME
RESOLUTION de l’acte précité que "L’assemblée constate et requiert le notaire de constater
authentiquement le fait que l’augmentation de capital qui précède est effectivement réalisée et qu’
ainsi le capital est effectivement porté à 551.500,00 EUR, représenté par 8.317 actions, sans
mention de valeur nominale."
Par conséquent, il y a lieu de lire ledit ce paragraphe précité comme suit:
"L’assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement le fait que l’augmentation
de capital qui précède est effectivement réalisée et qu’ainsi le capital est effectivement porté à
511.500,00 EUR, représenté par 8.317 actions, sans mention de valeur nominale." ; et
- l’article 5 des statuts de la Société que ‘’Le capital est fixé à cinq cent cinquante et un mille cinq
cents euros (€551.500,00).’’
     Par conséquent, il y a lieu de lire ledit ce paragraphe précité comme suit :
     ‘’Le capital est fixé à cinq cent onze mille cinq cents euros (€ 511.500,00)
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire
N° d'entreprise : 0808282687
Nom
(en entier) : TERRE BIO HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Adolphe Buyl 70
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le dix décembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
1. Réduction du capital
L’assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de six cent nonante mille euros
(EUR 690.000) pour le ramener de sept cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 784.000,00) à
nonante-quatre mille euros (EUR 94.000,000), sans annulation d’actions, par le remboursement aux
actionnaires, à prélever sur l’augmentation du capital décidée par l’assemblée générale
extraordinaire du 30 décembre 2013 avec application de l’article 537 CIR 1992.
(…)
2. Modification des statuts
L’assemblée générale décide de remplacer la première phrase de l’article 5 des statuts par le texte
suivant :
Le capital est fixé à nonante-quatre mille euros (EUR 94.000,00).
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte; une coordination des statuts
N° d'entreprise : 0752899152
Nom
(en entier) : TRYMOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Merckhof 110
 : 4880 Aubel
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 10 mars 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « TRYMOBEL » ayant
son siège à 4880 Aubel, rue de Merckhof, 110.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,00 €)
pour le porter de cent septante-trois mille trois cents euros (173.300,00 €) à deux millions cent
septante-trois mille trois cents euros (2.173.300,00 €) par la création de 1.154 actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix arrondi de 1.733,00 € par action, et
à libérer à concurrence d’un quart par l’actionnaire unique.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de deux millions d’euros (2.000.000,00 €) est effectivement réalisée ;
- les 1.154 actions nouvelles ont été libérées à concurrence d’un/quart de sorte que le souscripteur
reste redevable envers la société d’une somme à libérer d’un million cinq cent mille euros.
- le capital est actuellement de deux millions cent septante-trois mille trois cents euros (2.173.300,00
€) représenté par mille deux cent cinquante-quatre (1.254) actions, sans désignation de valeur
nominale.
 
Volet B
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à deux millions cent septante-trois mille trois cents euros (2.173.300,00 €).
Il est représenté par mille deux cent cinquante-quatre (1.254) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale.»
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 1 procuration et l’attestation bacaire.
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0420720276
Nom
(en entier) : DAXISPHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard International 57
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 6
novembre 2023, portant la mention d'enregistrement suivante :
« répertoire 2023/1849 Rôle(s): 4 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le dix novembre deux mille vingt-trois (10-11-2023)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 27270 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent
(€ 50,00) Le receveur»
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DAXISPHARMA",
ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard International 57, a décidé de ce qui suit :
1/             Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier l’article 21, 3, a, i (‘Représentation de la société’) comme suit :
« i.       Autoriser l’ouverture des comptes bancaires ; »
2/        Démission et nomination d’administrateurs
L’assemblée prend acte de la démission présentée par Monsieur Philip Van Muylders de sa fonction
d'administrateur et ce, avec effet au 6 novembre 2023. La décharge pour l'exercice de son mandat,
tant pendant l'exercice social clôturé le 30 septembre 2023, que depuis le début de l'exercice en
cours jusqu'à la date susvisée, sera soumise aux assemblées annuelles appelées à approuver les
comptes annuels relatifs auxdits exercices.
L'assemblée décide ensuite d’appeler à la fonction d'administrateur:
Monsieur François Albert Vilette, né à Roubaix (France), le 3 décembre 1965, demeurant à Paris
15ème (France), 11 rue George Bernard Shaw.
Sauf réélection, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2024, approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 30 septembre 2023.
Le mandat n'est pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal et 5 procurations en annexe ;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0467579491
Nom
(en entier) : ALPHA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Esplanade 1 bte 21
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 18 décembre 2024 , en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'actionnaire unique de la
société anonyme « ALPHA GROUP », ayant son siège à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boite 21, a
pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en « Clean-Up Facilities ».
L’article 1 des statuts sera dès lors rédigé comme suit :
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Clean-Up Facilities »
Deuxième résolution : Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise :
0859906087
Dénomination :
(en entier) :
CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT EUROPE SA
(en abrégé) : CSM Europe SA
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Granbonpré 11
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 8 mai 2018.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier les statuts et notamment :
- Remplacer le premier paragraphe de l’article vingt-trois par le texte suivant :
« Le conseil d’administration peut exiger qu’aux fins de participation à l’assemblée générale que les
propriétaires de titres dématérialisés, déposent, au moins trois jours ouvrables avant la date de l’
assemblée générale, au siège de la société ou aux lieux indiqués dans la convocation, une
attestation établie par le teneur de compte agrée ou par l’organisme de liquidation confirmant l’
indisponibilité des titres dématérialisés jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée générale. »
- Remplacer le deuxième et le troisième paragraphe de l’article trente-deux des statuts par le texte
suivant :
« Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions
aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour qui précède la date
de l’assemblée générale. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Kim Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts.
(A l’acte la société anonyme B&C GROUP HOLDING SA et la société anonyme CLINICAL
SUPPLIES MANAGEMENT EUROPE SA sont représentés par Monsieur Delsaux Raphaël, élisant
domicilie au cabinet Stibbe à 1000 Bruxelles, rue Loxum 25, en vertu de procurations sous seing
privé).
N° d'entreprise : 0416170184
Nom
(en entier) : TRANSGEM  LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Au Fonds Râce 5
 : 4300 Waremme
Objet de l'acte :
DIVERS
Aux termes d'un acte reçu par Maître Reginald WAUTERS, notaire associé de résidence à Hannut,
le 28 mars 2022, s'est tenue une réunion du conseil d’administration ayant pris les résolutions
suivantes :
 
« Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination du président et de l’administrateur délégué.
Le conseil décide :
- d’appeler à la fonction de président et d’administrateur délégué, la société anonyme J.P.R.L.
MANAGEMENT, ayant son siège social à 4300 Waremme, Au Fonds Râce, numéro 5, identifiée au
Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro 0817.204.214.
Qui sera représentée dans le cadre de ses fonctions par son représentant permanent, Monsieur
RENARD Luc Gustave René Ghislain, prénommé, ici présent et qui accepte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, 
Notaire Reginald WAUTERS
N° d'entreprise : 0676713669
Nom
(en entier) : VITRICELL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de l'Hôpital 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 27 juillet 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « VITRICELL » ayant
son siège à 4000 Liège, Avenue de l’Hôpital, 1.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION DE LA DENOMINATION
 
L’assemblée décide de modifier l’article 1er des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « CELL MATTERS ». »
 
II- DEMISSION - NOMINATION
 
A- L’assemblée prend acte de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur GROBET
Luc.
 
B- Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de classe A, l’assemblée appelle aux
fonctions d’administrateur, pour une durée de six ans, Monsieur CAMUSOT Ludwig, né à Mons le 21
juin 1973, domicilié à 5370 Havelange, Chemin de la Foulerie, 83.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 26 procurations.
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0690759071
Nom
(en entier) : EPICS THERAPEUTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Adrienne Bolland 47
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 17
février 2021 devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de quarante-cinq mille quatre
cent soixante-six euros (EUR 45.466 EUR) et d’affecter la différence entre le montant de l’
augmentation de capital et le montant versé, soit trois millions cinq-cent-trois mille cent-cinquante-
cinq euros et trente cents (EUR 3.503.155,30), en tant que prime d’émission indisponible, par la
création de quarante-cinq mille quatre cent soixante-six (45.466) actions privilégiées entièrement
libérées par un apport en espèces.
2. L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
5.1       Montant du capital : l’assemblée décide de remplacer ce paragraphe par le texte suivant :
Le capital est fixé à trois cent quarante-six mille cent septante-cinq euros (EUR 346.175,00). Il est
représenté par trois cent quarante-six mille cent septante-cinq (346.175) actions, sans désignation
de valeur nominale, dont soixante et un mille cinq cents (61.500) Actions Ordinaires et deux cent
quatre-vingt-quatre mille six cent septante-cinq (284.675) Actions Privilégiées.
3. L’assemblée générale décide d’émettre un total de 12.125 droits de souscription (options sur
actions) nominatifs.
4. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital et d’émettre au maximum 12.125 actions
ordinaires et nominatives nouvelles sous condition suspensive et dans la mesure de l’émission et de
l’exercice des options sur actions.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, mandataire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, des procurations, Rapport spécial du conseil d’
administration établi conformément aux articles 7:155, 7:179 et 7:180 du Code des sociétés et des
associations, Rapport du commissaire établi conformément aux articles 7:155, 7:179 et 7:180 du
Code des sociétés et des associations une coordination des statuts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volet B
N° d'entreprise : 0472046936
Nom
(en entier) : OLNIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Marais des Soeurs 47B
 : 7880 Flobecq
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 07 décembre 2024, il est
extrait ce qui suit:
"Après avoir abordé l’ordre du jour, il est pris les décisions suivantes :
1.L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur à compter de l’assemblée générale du lundi 24
juin 2024 :  -Madame GHENNE Nicole domiciliée à 7880 Flobecq, Marais des Soeurs 47B. Qui
accepte ce mandat. Son mandat prendra fin, sauf réélection, après l’assemblée générale ordinaire
de 2030. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire.
2. L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur à compter de l’assemblée générale du lundi 24
juin 2024 : -Madame PALLEMANS Julie domiciliée à 7890 Ellezelles, Haillemont, 18. Qui accepte ce
mandat. Son mandat prendra fin, sauf réélection, après l’assemblée générale ordinaire de 2030.
 Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire.
3. L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur à compter de l’assemblée générale du lundi 24
juin 2024 : -Madame VERPLANCKEN Cathy, domiciliée à 7880 Flobecq, Marais des Soeurs, 47C.
Qui accepte ce mandat. Son mandat prendra fin, sauf réélection, après l’assemblée générale
ordinaire de 2030.  Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire.
4. L’assemblée confère tous pouvoirs au Notaire Donatienne d’HARVENG de résidence à Lessines
afin d’accomplir toutes formalités de dépôt et de publication nécessaires ou utiles relativement aux
décisions qui précèdent (en ce compris l’établissement, la signature et le dépôt de tout formulaire de
publication et de tout autre document dans ce cadre).
Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité."
 
 
D'un procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 07 décembre 2024, il est extrait ce
qui suit: 
" 1. Est appelée aux fonctions de Président du Conseil d’administration à compter de l’assemblée
générale du lundi 24 juin 2024 : -Madame GHENNE Nicole domiciliée à 7880 Flobecq, Marais des
Soeurs 47B. Qui accepte ce mandat. Son mandat prendra fin, sauf réélection, après l’assemblée
générale ordinaire de 2030. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire.
2. Est appelée aux fonctions d’administrateur-délégué à compter de l’assemblée générale du lundi
24 juin 2024 : -Madame GHENNE Nicole domiciliée à 7880 Flobecq, Marais des Soeurs 47B. Qui
accepte ce mandat. Son mandat prendra fin, sauf réélection, après l’assemblée générale ordinaire
de 2030. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire.
3. Tous pouvoirs au Notaire Donatienne d’HARVENG de résidence à Lessines afin d’accomplir
toutes formalités de dépôt et de publication nécessaires ou utiles relativement aux décisions qui
précèdent (en ce compris l’établissement, la signature et le dépôt de tout formulaire de publication et
de tout autre document dans ce cadre).
Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité."
N° d'entreprise : 0425353116
Nom
(en entier) : PHARMA BELGIUM - BELMEDIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Emile Vandervelde 82
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-huit février deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Pharma Belgium-Belmedis", ayant son
siège à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Avenue Emile Vandervelde 82, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "PHOENIX Pharma Belgium" avec
effet au 1er mars 2025, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des
sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "PHOENIX Pharma Belgium". »
DEUXIÈME RESOLUTION:             Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à madame Anne Vandoolaeghe, qui, à cet effet, élit domicile au
siège social de la Société à la société « PARTENA – GUICHET D’ENTREPRISES ASBL », qui, à cet
effet, élit domicile à 1000 Bruxelles, Rue des Chartreux 45, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaire
Nº d'entreprise : 0422 163 202
Nom
(en entier) : PREMIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle:
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par;
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes!
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le:
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0426 737 444
Nom
(en entier) : SOGEPAL
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Chemin du Château Blanc 13 à 7180 SENEFFE
Objet de l'acte : Démission et nomination
EXTRAIT PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14/10/2022
L'assemblée générale constate la fin du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jacques
LAMBILLIOTTE, domicilié Chemin du Château Blanc 13 à 7180 Seneffe, suite à son décès intervenu le 10
février 2022.
Monsieur Francis Lambilliotte, domicilié rue de Frocourt 24 à 5310 Eghezée le remplacera en tant
qu'Administrateur-délégué avec effet rétroactif au 10 février 2022.
Son mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale ayant à staturer sur les comptes arrêtés au
31/12/2027 et sera exercé à titre gratuit.
Francis LAMBILLIOTTE
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0443 639 891
Dénomination
(en entier) : CLOS LOUISE
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 1 Rue du Bois du Greffier à 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvelement mandat d'administrateurs
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024 que:
Le renouvellement des mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 des administrateurs:
Madame Michèle Boulanger
Madame Marie-France Boulanger
Monsieur Olivier Carbonnelle
a été accepté à l'unanimité.
Olivier Carbonnelle administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0420 700 678
Nom
(en entier) : SORIMO INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
AVENUE DU BOIS DU HERON 2 - 1330 RIXENSART	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans.
Sont renommés, Monsieur André QUESTIAUX et Madame Nicole DEPOPLIMONT.
Monsieur André QUESTIAUX est renommé aux fonctions d'administrateur-délégué, chargé de la gestion'
journalière de la société.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire