Ondernemingsnr : 0812335903
Naam
(voluit) : DIVI COSMETICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Vandenbogaerdelaan 38
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 28 december 2023, geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid Oostende op 12 januari 2024, register OBA (5), boek 0, blad 0 vak 1068.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal van HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO
(120.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van TWEEDUIZEND
TWEEHONDERDACHTENVEERTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (2.248,67 EUR), bedragend
samen HONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDACHTEN-VEERTIG EURO
ZEVENENZESTIG CENT (122.248,67 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Derde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Alle activiteiten van commerciële, industriële, financiële en intellectuele aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de bevordering en de onderneming van fabricatie in alle vormen
van parfumerieartikelen, onderhoudsproducten, kappersbenodigdheden, verzorgingsproducten en
professionele haarproducten alsmede kousen en damesondergoed en alle aanverwante artikelen, de
verkoop in het groot en in het klein van al deze artikelen, daarin begrepen zijnde de exploitatatie van
agenturen en detailwinkels in vermelde artikelen, in binnen- en buitenland. Dit omvat eveneens de
ontwikkeling van dergelijke producten.
- De verkoop van kappersbenodigdheden in de brede zin, met inbegrip van cosmetica, parfumerie en
schoonheidsproducten, zowel groot- als kleinhandel.
- Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande, alsook alle
activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van IT- en Business
Consultancy, realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het
ontwikkelen van “database interfacetools & utilities”, gegevensverwerking, databanken, het aan-en
verkopen van hardware en software, onderhoud en reparaties van computers en kantoormachines,
overige activiteiten in verband met computer, dit alles in het in het kader van hoger gemelde
activiteiten.
- Het online verkopen via internet van alle goederen. Onlinemarketingcommunicatie. De
vennootschap zal haar producten zowel online aanbieden via een webshop als op markten en via
een eigen winkel.
- Het verhandelen, importeren en exporteren van alle roerende goederen zoals onder andere
elektronica, multimedia, gsm-toestellen, parfums, meubelen, interieur-artikelen, juwelen, kleding,
schoenen, textiel, speelgoed, bestek, hygiëne-artikelen en doe-het-zelf materialen en dit in de meest
ruime zin en omhelst geenszins een limitatieve opsomming.
- Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebeid van informatica, zoals advies, diensten en
onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en verstrekken van
aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van computerprogramma’s, de
commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in samenhang daarmee.
- Alle handelsactiviteiten en dienstverlening die verband houden met informatica, onder meer de
verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerfiguraties en van alle
elektrische en elektronische apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met
inbegrip van software en van de uitvoering en van mechanische verwerkingen.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de reclamewereld en grafisch ontwerp, bouwen van
websites.
- Het verlenen van diensten, op het gebied van handel, nijverheid, administratie, financiën,
boekhouden, verkoop, milieu, techniek en veiligheid
- Studie, advies, dienstverlening, advertising, opleidingen en verkoop op het gebied van e-business
en computertechnologie in het algemeen, op het gebied van sales, marketing, communicatie en
commerciële activiteiten in het algemeen.
- Copywriting, eindredactie herwerken en herschrijven van teksten, redactiewerk, ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans, ontwerpen van reclamecampagnes, vertalingen, journalistiek.
- Consultancy, communicatie-advies, marketing, public relations, contentstrategie, audits en
marktonderzoek.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp.
- Het organiseren van seminaries met het voorwerp opleiding of vorming te geven in de ruimste zin
van het woord.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard -en software.
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
- Management en consultancy in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van interim management diensten en bijstand, de meest ruime zin
- Het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader van
verleende adviezen.
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande.
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
- Uitvoeren van secretariaat, IT -en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management, consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
- Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch, milieu, techniek, veiligheid en
administratief vlak.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende en roerende goederen, onder meer door verhuring
en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
- De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap kan tevens alle
handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De
vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen."
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap
Besloten vennootschap.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan mag het adres van de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het
Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de bevoegdheid om op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in
het buitenland.
 
Voorwerp
Zie hoger.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
3. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 38.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.