Ondernemingsnr : 0448243235
Naam
(voluit) : Dierenkliniek De Morette
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 237
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 11 december 2019, blijkt dat de algemene vergadering
heeft beslist:
1. Afschaffing van de aandelen A en B.
2. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(BV).
3. Einde mandaat van de heer Dekeersmaecker Filip als bestuurder ingevolge uittreding als
aandeelhouder uit de vennootschap.
4. Aanneming nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappenen verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DIERENKLINIEK DE MORETTE».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, de Europese Unie en derde landen:
- het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
- het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voormelde activiteit;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accomodaties die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het uitbouwen van een diergeneeskundige praktijk ter diagnose, behandeling en eventuele
chirurgie.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het
beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende
diensten te verbeteren. Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende verrichtingen stellen, welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch
erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft. De vennootschap
waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd
blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de dierengeneeskunde. De
vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het
door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen
ter beschikking volgens modaliteiten die kunnen vastgelegd worden in het Reglement van Inwendige
Luik B
Orde van de vennootschap.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd en vijf (1.805) aandelen uitgegeven,
die volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)
ARTIKEL 16. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan overeenkomstig punt 4.3.5 van de Code der Plichtenleer van de Nederlandstalige
Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen enkel waargenomen worden door dierenartsen of
door rechtspersonen met als doel het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke
voorschriften en volgens de bepalingen van de code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen
met als vaste vertegenwoordiger een dierenarts.
ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beslist als college en is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om
alle handelingen te verrichten tot verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp, alsmede voor
het bestuur van de vennootschap en het algemeen beleid van de vennootschap. Alles wat niet
expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot
haar bevoegdheid.
Indien er slechts 1 bestuurder wordt aangesteld, beslist hij alleen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de voorzitter van het
bestuursorgaan of de secretaris van het bestuursorgaan of door twee bestuurders die gezamenlijk
tekenen, of voor wat betreft het dagelijks bestuur door een gevolmachtigde hiertoe.
ARTIKEL 21. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 22. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 24. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 26. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
ARTIKEL 27. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
ARTIKEL 30. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
5. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse,
Edingsesteenweg 237.
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.