Ondernemingsnr : 0635 945 757
Naam
(voluit) : TRAFOTECHNICS
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klein Boom 31, 2580 Putte
Onderwerp akte : Wijziging mandaten van de bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17/10/2024:
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 28/11/2024:
1. Wijziging mandaten van de bestuurders
-Benoeming bestuurders (uittreksel dd 17/10/2024)
De bijzondere algemene vergadering heeft unaniem besloten om de volgende bestuurders te benoemen:
·De heer Benjamin Van Nuffelen, Driemastenbaan 54, 2160 Wommelgem, NN
·De heer Dimitri Van Nuffelen, Bijlstraat 15, 2520 Ranst
Deze benoeming treedt in werking vanaf 17 oktober 2024 voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-Benoeming bestuurders (uittreksel dd 28/11/2024)
De bijzondere algemene vergadering heeft unaniem besloten om de volgende bestuurders te benoemen:
·De heer Francois Van Nuffelen, Gebroeders Van Der Auwerabaan 49, 2150 Borsbeek
·De heer Dimitri Van Nuffelen, Bijlstraat 15, 2520 Ranst
Deze benoeming treedt in werking vanaf 28 november 2024 voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
2. Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, mevrouw Margarete Swinnen, mevrouw Tanja De
Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Dde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Bert Pardon
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 17/10/2024
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 28/11/2024