Ondernemingsnr : 0467239793
Naam
(voluit) : Ernst  & Young Advisory Services
(verkort) : EY ADVISORY SERVICES
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 2
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tien oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ernst & Young Advisory
Services", in het kort "EY Advisory Services", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen
(Diegem), De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van een nieuw aandeel.
De vergadering verwijst voorafgaandelijk naar de notulen van de vergadering van het
bestuursorgaan gehouden op 2 februari 2023, waarin het initieel verzoek tot toetreding van de hierna
vermelde inschrijver werd opgenomen, en naar de notulen van de onderhandse bijzondere algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden (middels Schriftelijke Algemene Vergadering) op 9
februari daarna.
De vergadering beslist, rekening houdend met voormeld initieel verzoek tot toetreding, het eigen
vermogen te verhogen ten belope van EUR 2.500,00, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1 nieuw
Soort A aandeel, die in de winsten zal delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op het nieuwe aandeel
tegen de prijs van EUR 2.500,00. In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt de inbreng bij inschrijving volgestort ten belope van 0,00%, zodat geen
geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werd 1 nieuw Soort A aandeel uitgegeven, zodat het totaal aantal
aandelen op 585 werd gebracht.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van een nieuw
aandeel die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende zin:
"In ruil voor de inbrengen werden vijfhonderdvijfentachtig (585) aandelen uitgegeven.".
ACHTSTE BESLISSING: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om nieuwe aandelen uit te
geven. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de
bekendmaking van een uittreksel van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
Invoeging van een nieuw artikel 5bis in de statuten
De vergadering beslist, in het kader van voormelde bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
om nieuwe aandelen uit te geven, een nieuw artikel 5bis in de statuten te voegen, waarin tevens de
modaliteiten van deze bevoegdheidsdelegatie nader worden bepaald.
Het nieuw artikel 5bis van de statuten luidt als volgt:
"5bis. Uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan
De raad van bestuur kan nieuwe aandelen uitgeven.
Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om zijn bevoegdheid aan te wenden voor de
volgende handelingen:
(a) de uitgifte van aandelen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders;
(b) de uitgifte van aandelen waarbij het voorkeurrecht voor de aandeelhouders wordt beperkt of
opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de
vennootschap of van haar dochterondernemingen.
Deze uitgiftes kunnen plaatsvinden door middel van inschrijving in geld of door inbreng in natura
binnen de wettelijke beperkingen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de
notulen van de buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 2023. De machtiging kan
worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan aandelen uitgeven zonder de statuten onmiddellijk te wijzigen. In dat geval
worden de uitgiften en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen voor het einde van elk
boekjaar vastgesteld bij notariële akte. ".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris