Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
Elementi
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8906 Ieper, Veurnseweg 528 bus P1
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op 2 december 2011, 
eerstdaags ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :
1-Naam - Vorm :
De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam 
“Elementi”.
2-Zetel :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8906 Ieper, Veurnseweg 528 bus P1.
Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het 
tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur. 
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, 
bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en stapelhuizen oprichten.
3-Duur : 
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur van heden af.
4-Oprichters :
1-Mevrouw DEMEULENAERE Els Paula Maria¸ geboren te Ieper op 23 oktober 1968, nationaal 
nummer 68.10.23-350.70, echtgescheiden, wonende te 8900 Ieper, Kiplinglaan, 6.
2-‘ARK-ANGELS FUND’ naamloze vennootschap, private privak, waarvan de vennootschapzetel 
gevestigd is te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 7.
Ondernemingsnummer 0893.659.515 – RPR Hasselt.
Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Eric Gilissen te Hasselt op 21 november 2007, 
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna onder nummer 07173529.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Notaris Eric 
Gilissen voornoemd op 29 april 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 23 mei daarna 
onder nummer 08076221.
Alhier vertegenwoordigd door de Heer Joeri Vanacker hierna genoemd, ingevolge onderhandse 
volmacht ondertekend op 1 december 2011, welke volmacht aan huidige akte zal gehecht blijven.
3-De Heer VANACKER Joeri Hugo Hilde, geboren te Kortrijk op 23 mei 1966, nationaal nummer 
66.05.23 409-31, echtgenoot van Mevrouw Beckers Inge, wonende te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat, 91.
Gehuwd te Waregem op 1 maart 1991 onder het beheer der scheiding van goederen blijkens 
huwelijkscontract verleden voor notaris Thérèse Dufaux te Waregem op 27 februari 1991, tot op heden 
ongewijzigd zoals hij het verklaart.
4-de Heer PEETERS Geert Frans, geboren te Turnhout op 25 april 1966, nationaal nummer 
66.04.25-047.35, ongehuwd, wonende te 2970 Schilde, Ringdreef 30.
5-De Heer DUMOLIN Didier Prosper, geboren te Kortrijk op 4 april 1956, nationaal nummer 
56.04.04-395.10, echtgenoot van Mevrouw Myriam Vande Casteele, wonende te 8510 Marke, Jan Van 
Eyckstraat 4.
Gehuwd te Wemmel op 17 juni 1989 onder het beheer der scheiding van goederen blijkens 
huwelijkscontract verleden voor notaris Frank Denys te Zwevegem op 14 juni 1989, tot op heden ongewijzigd 
zoals hij het verklaart.
5-Kapitaal :
Het kapitaal is vastgesteld op vijfenzestigduizend euro (65.000 EUR) en is volledig volstort.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee klassen, de aandelen klasse A en B, als volgt:
0841500536
-
de aandelen klasse A zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van manager van 
de vennootschap naar aanleiding van de oprichting, een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de 
conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de aandelen die worden 
verworven door andere personen die actief zijn in de vennootschap – al dan niet na conversie van klasse;
-
de aandelen klasse B zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide 
externe investeerders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van 
converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de bestaande aandelen die worden 
verworven door deze aandeelhouders – al dan niet na conversie van klasse;
De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.
De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd 
dertien duizend achthonderd zestien (113.816) aandelen die ieder één/ honderd dertien duizend achthonderd 
zestiende (1/113.816de) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld als volgt: 
–
zevenentachtig duizend vijfhonderd (87.500) aandelen van de klasse A;
zesentwintigduizend driehonderd zestien (26.316) aandelen van de klasse B.
6-Samenstelling van het kapitaal :
De comparanten verklaren en erkennen :
1-dat het kapitaal van vijfenzestigduizend euro (65.000 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in 113.816 
aandelen zonder nominale waarde die elk 1/113.816ste van het kapitaal vertegenwoordigen;
Deze aandelen worden onderverdeeld in 87.500 aandelen van categorie A en 26.316 aandelen van categorie B.
2-dat het kapitaal volledig volgestort is door inbreng in geld als volgt :
a-Mevrouw Els Demeulenaere voornoemd, verklaart inbreng te doen van € 50 000,00, waarvoor haar 87.500 
aandelen categorie A toegekend worden;
b-de vennootschap Ark-Angels Fund voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart inbreng te doen van € 
7 500,00, waarvoor haar 13.158 aandelen categorie B toegekend worden;
c-de Heer Joeri Vanacker voornoemd, verklaart inbreng te doen van € 3 500,00, waarvoor hem 6.140 aandelen 
categorie B  toegekend worden;
d-de Heer Geert Peeters voornoemd, verklaart inbreng te doen van € 2 500,00, waarvoor hem 4.386 aandelen 
categorie B toegekend worden;
e-de Heer Didier Dumolin voornoemd, verklaart inbreng te doen van € 1 500,00, waarvoor hem 2.632 aandelen 
categorie B toegekend worden.
De comparanten verklaren en erkennen dat deze 113.816 aandelen volledig volgestort zijn en dat het 
bedrag van € 65 000,00 zich derhalve vanaf nu ter beschikking bevindt van de vennootschap.
De comparanten verklaren dat de inbrengen in geld ten belope van € 65 000,00 vóór de oprichting van de 
vennootschap werden gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE11 0016 5798 7048 geopend 
namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
Oprichtersaansprakelijkheid
Mevrouw Els Demeulenaere voornoemd verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid ten 
hare laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.
De overige verschijners zijn bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijvers.
7-Boekjaar : 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter 
griffie van de bevoegde rechtbank en eindigt op 31 december 2012.
Alle eventuele opbrengsten en kosten gedaan voor of ten laste van de vennootschap zijn ten bate of vallen 
ten laste van de vennootschap.
8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en 
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke 
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het 
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van 
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van 
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met inachtneming 
van artikel 19bis van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van 
interimdividenden en er de uitbetalings-modaliteiten van bepalen.
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij 
beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. 
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de 
vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel 
is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het 
Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot 
de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de 
maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in 
onvoldoende mate werden volstort. 
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke 
volstorting, wordt het beschikbare saldo als volgt verdeeld: 
1.
De aandelen van klasse B, zijn gerechtigd in eerste rang ten belope van maximaal het bedrag 
per aandeel dat werd ingebracht bij hun uitgifte (eventuele uitgiftepremie inbegrepen); het 
totaal van deze voorafname wordt pro rata verdeeld over de betrokken aandelen van de klasse 
B;
2.
Na volledige betaling van het in vorige alinea bepaalde bedrag aan de houders van de 
betrokken aandelen, zullen de overblijvende activa en de geldmiddelen eerst aangewend 
worden ter betaling van de overige aandelen, tot zij eenzelfde nominaal bedrag per aandeel 
ontvangen hebben als de houders van de aandelen in de eerste verdelingsronde; het totaal van 
deze voorafname wordt pro rata verdeeld over de betrokken aandelen in deze rang;
Het eventuele saldo na de voorafname in eerste en tweede rang wordt verdeeld onder alle aandeelhouders pro 
rata het aantal aandelen dat ze bezitten.
9-Bestuur : 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, 
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
-
minstens een (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A; 
-
maximum drie (3) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene 
vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden 
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de 
nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een 
nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden 
voorgesteld.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende 
comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft. 
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter uit de bestuurders verkozen op voordracht van 
de aandeelhouders van de klasse B.
Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe 
aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn 
collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder 
erom vraagt.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens een week op voorhand per brief, per fax 
of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante 
documenten aangaande de agendapunten. 
Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee 
vergaderingen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.
De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de 
oproepingen.
Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een 
medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er 
in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-
volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen 
voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert. 
Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen, elke bestuurder beschikt over één (1) stem; bij staking van stemmen is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap 
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord 
van de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de 
aanwending van het toegestane kapitaal, noch voor beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen in 
toepassing van artikel 19bis van deze statuten.
Beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen
In afwijking van artikel 19 vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur een besluit 
waarbij een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien ze is goedgekeurd door 
minstens één bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen klasse B:
1)
het vaststellen van de jaarrekeningen, het jaarlijks budget en het voorstel tot winstuitkering aan de 
gewone algemene vergadering;
2) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke wijziging 
hiervan;
3)
de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge een 
geldige machtiging van de algemene vergadering);
4)
het verplaatsen van de maatschappelijke zetel, 
5)
het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of 
agentschappen;
6)
de aankoop, lease of verwerving krachtens een andere titel of zakelijk recht van onroerende goederen;
7)
de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;
8)
de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar handelsfonds 
van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair 
mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
9)
de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van meer 
dan honderdduizend (100.000) euro;
10)
het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap met een waarde van 
meer dan vijfhonderd duizend (500.000,00) euro;
11)
het aangaan van leningen door de vennootschap of een verbonden vennootschap indien het bedrag van 
de uitstaande leningen hierdoor honderd duizend (100.000,00) euro zou overschrijden;
12)
het afsluiten van en elke wijziging aan een werknemersovereenkomst (zij het als werknemer of op 
zelfstandige basis) tussen de vennootschap en een aandeelhouder of een vennootschap gecontroleerd door de 
één of meer aandeelhouders;
13)
elke wijziging in de handtekeningbevoegdheden van de gemandateerden van de vennootschap met 
betrekking tot wettelijke documenten of tegenover de financiële instellingen;
14)
het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere 
kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen; betreft het een overeenkomst 
tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals zijn aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, 
werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve 
familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn 
door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap) dan zal 
de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de 
beraadslaging noch aan de stemming en hij wordt bijgevolg niet meegerekend voor het bereiken van het 
aanwezigheidsquorum noch voor de meerderheid;
15)
elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de 
vennootschap op te starten;
16) de goedkeuring aan het management voor de uitvoering van het goedgekeurde budget, met een 
afwijkingsmogelijkheid van vijftien (15) procent;
17) het opzetten van een alliantie;
18) het opstarten van of verdedigen in een gerechtelijke procedure of arbitrage en elke juridische schikking 
voor een bedrag van meer dan vijftig duizend (50,000) euro;
19) de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijk akkoord;
20) het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd;
21) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of andere 
afgeleide financiële instrumenten;
22) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel 
of een belangrijk deel van de activiteiten;
23) vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
24) de beslissing tot uitkering van een interimdividend;
25) het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
26) elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van honderduizend (100.000) euro of meer;
27) het aangaan van financiële schulden voor een bedrag hoger dan tien duizend (10.000) euro;
28) elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op het 
actief, met een kost of een impact van minstens tien duizend (10.000) euro;
29) goedkeuring van elke fundamentele wijziging aan het strategisch plan van de vennootschap; en
30) de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De bedragen in dit artikel hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst 
worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen. 
Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft 
dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij 
verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle 
aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.
De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de 
voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor 
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of 
door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd twee (2) bestuurders van een 
verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen 
handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of 
gevolgd door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal 
lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. 
Rechtsgedingen met betrekking tot faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of 
gevolgd worden door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend.
Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van 
deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of 
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een directiecomité of een 
uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl 
een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.
De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel negentien bis, van 
opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is 
ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt 
desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel. 
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit 
bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene 
vergadering.
10-Controle :
Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, 
wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen 
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht 
van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere 
aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van 
vennootschappen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens 
onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene 
vergadering.
11-Doel :
De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen 
rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in enige 
vorm van samenwerking met derden:
•
de aankoop, verkoop of de commerciële uitbating op welke wijze dan ook van minerale en natuurlijke 
waters, oliën, dressings, bioproducten en alle producten en onderproducten die door extractie, 
behandeling, vermenging of via enig ander procédé kunnen bekomen worden, voor elk commercieel 
gebruik dat er kan van gemaakt worden;
•
de commercialisering van deze producten en de onderproducten die ervan voortkomen, onder welke vorm 
ook; 
•
de commercialisering van elke drank, andere vloeibare producten of voedingsmiddellen;
•
de invoer, uitvoer, botteling en verdeling van levend en onbehandeld water uit Noord-Europa of elders;
•
de handel in deze producten en onderproducten of dranken;
•
het ontwikkelen van nieuwe procédés voor deze producten, inclusief het nemen van octrooien, het in 
licentie geven van intellectuele eigendom, het verwerven en beschermen van know how en aanverwante 
immateriële activa.
Daarenboven heeft de vennootschap tot doel het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend 
vermogen, meer bepaald de leasing, verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer 
zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, 
vervreemden, huren en verhuren, en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze 
opsomming beperkend is.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het 
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere 
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, opslorping, inschrijving of op om het even welke 
andere manier belangen nemen in andere bestaande of nieuwe vennootschappen, associaties of ondernemingen 
die een zelfde, analoog of gelijkaardig doel hebben als het hare of die de verwezenlijking van haar 
maatschappelijk doel kunnen bevorderen. 
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in 
andere vennootschappen of ondernemingen. 
In het algemeen mag zij alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, 
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het 
maatschappelijk doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
12-Jaarvergadering :
De jaarvergadering wordt gehouden de laatste donderdag van de maand april om 15 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag 
gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats 
aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een 
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer 
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het 
vragen.
De oproepingen die de agenda bevatten, gebeuren vijftien (15) dagen op voorhand bij brief, fax of e-
mail, bevestigd in een aangetekend schrijven of bij aangetekend schrijven alleen.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats 
vermeld in de oproeping.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2013.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de 
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de 
aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de 
vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de 
aandeelhouders wordt gesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de 
vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn 
toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.
Bijzondere meerderheden in de algemene vergaderingen
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zijn de hierna 
voorziene beslissingen slechts goedgekeurd indien een meerderheid van de aandelen klasse B aanwezig of 
vertegenwoordigd is en indien ze worden goedgekeurd door een meerderheid van de aanwezige of 
vertegenwoordigde aandelen van de klasse B:
1) dividendbetalingen;
2) kapitaalverhogingen of –verminderingen, uitgifte van effecten;
3) wijzigingen aan deze statuten;
4) inbreng, fusie, deelneming, opslorping of overdracht van de vennootschap of haar hoofdactiviteit met of 
naar een andere wettelijke entiteit en elke waarborg op deelnemingen, alsook elke oprichting van een joint 
venture en dochteronderneming;
5) aanstelling of ontslag van een commissaris;
6) instelling of aanpassing van een aandelenoptieplan en/of warrantplan voor personeelsleden of andere 
belangrijke personen voor de vennootschap
7) goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van het reserveren van winst, dan wel het toekennen van een 
dividend aan de aandeelhouders; 
8) elke beslissing tot het verlenen van de toelating tot inkoop van eigen aandelen;
9) elke beslissing tot het invoeren van een toegestaan kapitaal;
10) elke beslissing tot het opstarten van een procedure voor ondernemingen in moeilijkheden of tot ontbinding 
van de vennootschap
11)elke beslissing tot goedkeuring van het jaarlijks budget, met inbegrip van de vergoedingen aan de 
bestuurders en aan de kaderleden;
12) elke beslissing tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
13) elke beslissing tot het instemmen met een nieuwe aandeelhouder;
14) alle transacties tussen aandeelhouders of met partijen gerelateerd aan de controlerende aandeelhouder(s); 
en
15) elke beslissing inzake de uitgifte van al dan niet converteerbare leningen of alle andere effecten dan 
aandelen.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet 
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
De 
minderjarigen, 
de 
onbekwaamverklaarden 
en 
de 
rechtspersonen mogen zich laten 
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op 
een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon 
te laten vertegenwoordigen.
Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij 
diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van bestuur.
De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze 
aandeelhouders die erom vragen.
Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.
De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders 
dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.
13- Algemene vergadering
In aansluiting met de oprichting van de vennootschap, zijn alle voornoemde aandeelhouders 
samengekomen in buitengewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te 
stellen op vier (4). 
Luik B - Vervolg
Tot bestuurder binnen de groep A wordt benoemd : 
-Mevrouw Els Demeulenaere voornoemd.
Tot bestuurders binnen de groep B worden benoemd : 
-de Heer Joeri Vanacker voornoemd,
-de Heer Geert Peeters voornoemd,
-de Heer Didier Dumolin voornoemd.
Allen alhier aanwezig of tussenkomend, die bevestigen dat deze functie hun niet verboden is, 
inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober 
negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.
De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen ná neerlegging van de stukken van de 
vennootschap.
2-Raad van bestuur
De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van 
stemmen volgende besluiten :
a-Worden benoemd :
-als voorzitter van de raad van bestuur : de Heer Joeri Vanacker voornoemd,
-als gedelegeerd bestuurder : Mevrouw Els Demeulenaere voornoemd.
b-in toepassing van artikel 19bis en 24 van de statuten, beslist de raad van bestuur dat volgende 
verrichtingen en beslissingen behoren tot het dagelijks bestuur : 
Elke gedelegeerd bestuurder en directeur zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over de 
bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen voor de volgende verrichtingen en beslissingen:
1. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2. het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 150.000 EURO;
3. betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; 
4. het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 25.000 EURO per partij 
per jaar;
5. het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000 EURO;
6. het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over 
bedragen tot en met 50.000 EURO per jaar;
7. investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een afwijking 
van 10% met een maximum van 50.000 EUR;
8. ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de 
diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op 
de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere 
vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor 
ontvangst van documenten van deze instanties;
9. per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, 
kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;
10. het afhandelen van de lopende zaken;
11. het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
12. aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de verantwoordelijken voor 
de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische, verkoop, ...), met uitzondering 
van directie;
13. leiding aan en toezicht op het personeel.
Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur 
vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal 
project; een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen 
te omzeilen.
3-Bijzondere volmacht – handelsregister en B.T.W.
De raad van bestuur stelt als bijzondere gevolmachtigde aan aan Mevrouw Els Demeulenaere 
voornoemd, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te 
doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving van de vennootschap in 
het ondernemingsloket en de toekenning van een B.T.W.-nummer bij de bevoegde belastingsdiensten te 
bekomen, alle aansluitingen van nutsvoorzieningen te bewerken en in het algemeen alle administratieve 
aangelegenheden af te handelen die aansluiten bij de oprichting van de vennootschap of bij de voorbereiding van 
haar inwerkingtreding.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd: de expeditie van de akte oprichting 
Notaris Michaël MERTENS