Ondernemingsnr : 0881737522
Naam
(voluit) : LEVICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krimineelstraat 22 bus C
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op zeventien april.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LEVICO"
waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Krimineelstraat 22 bus C, hierna de “vennootschap”
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast:
1. Dat de vennootschap beschikt over:
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00);
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00);
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00).
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achtduizend zestig euro (€
8 060,00), hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) plus duizend achthonderdzestig euro (€
1 860,00);
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00);
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLISSING: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: Balans- en liquiditeitstest en beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht
ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00).
1) Balans- en liquiditeitstest:
De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een vrijstelling van de
volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00).
De notaris wijst erop dat pas tot uitkering kan worden overgegaan nadat de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
uitgevoerd en kan worden vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten
gevolge van de uitkering niet negatief zou worden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de balans- en
liquiditeitstest zijn gebeurd.
De vergadering verzoekt de notaris om de volgende cijfers op te nemen:
(Gecorrigeerd) netto-actief zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2023:
(…)
De vergadering stelt vast dat uit de netto-actieftest kan worden besloten dat de vrijstelling van
volstortingsplicht niet voor gevolg heeft dat het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan in haar verslag op heden tot het besluit is gekomen
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van
volstorting in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Hieruit volgt dat de voorgenomen vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro (€12.400,00) voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus uitwerking kan hebben.
2) Beslissing:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot vrijstelling van de
volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LEVICO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Het waarnemen van mandaten in Belgische en buitenlandse vennootschappen, inclusief
opdrachten voor management en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord,
waaronder bedrijfsorganisatie en leiding, managementtechnieken en advies, personeelsbeleid,
financieel beleid en administratieve organisatie. Zij kan adviezen verschaffen en ondernemingen
begeleiden inzake al de aspecten van bedrijfsvoering.
Het betreft onder andere:
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- de statistische analyses van de resultaten van onderzoek;
- organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- overige activiteiten i.v.m. administratieve, operationele, personeels- en andere aangelegenheden;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- managementactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- algemene audit-activiteiten;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
-de handel en verhuur eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
-beheer van overig onroerend goed;
- projectontwikkeling voor woningbouw;
- verhuur van niet-residentiele gebouwen;
-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- de koop/verkoop van handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp voor eigen rekening, of voor rekening van derden:
Verpleging aan huis in het algemeen en verpleging in kabinet. De uitoefening door één of meerdere
verpleegkundigen van en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de
reglementering van het verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging.
Zij mag alle handels- en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of
leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen – Aandelen - Inschrijving
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
(….)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum afzetbaar mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigd iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Zij kunnen te allen tijde worden ontslagen mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of –
vergoedingen.
Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u00)
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Stemrecht - Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van het resultaat – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders (voorheen
zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duurtijd:
-de heer Kuys Geert, voornoemd;
-mevrouw De Vilder Isabelle, voornoemd;
Het mandaat van de heer Kuys Geert zal bezoldigd zijn behoudens latere andersluidende beslissing
van een algemene vergadering.
Het mandaat van mevrouw De Vilder Isabelle zal onbezoldigd zijn behoudens latere andersluidende
beslissing van een algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Krimineelstraat 22 bus C.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde
tijd, aan de BV Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst,
Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch
aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er
gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris