Ondernemingsnr : 0864 909 804
Naam
(voluit) : TOP BUILDING & ROOF SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel : Emaelerweg 7A
3770 Riemst
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ONTBINDING -
INVEREFFENINGSTELLING
Uit een akte verleden voor notaris Katharina Pragt, notaris met standplaats te Tongeren, op vierentwintig
februari tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOP BUILDING & ROOF Systems is samengekomen om over
de diverse agendapunten te beslissen.
Volgende beslissen werden genomen met unanimiteit:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per
éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede beslissing - ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zoals gewijzigd door de wet van negentien maart tweeduizend en
twaalf tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding
en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
1.Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva zoals bedoeld in artikel 2:71 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
3. Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van
stemmen;
4. De terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterende actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijven te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
Derde beslissing - sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd als vermeld, beslissen, gezien het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde beslissing - bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: Emaelerweg 7A te 3770
Riemst.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan de schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer PHILIPPENS
Victor, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan JODACO BVBA, met zetel te 3590 Diepenbeek,
Zandstraat 83, om met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttig of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Voor eensluidende publicatie