Ondernemingsnr : 0427446435
Naam
(voluit) : FLOOR AND FURNITURE
(verkort) : F AND F
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozestraat 16
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 12 mei 2023 dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2023.
    2.  Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december
van hetzelfde jaar.
    3.  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsvinden
op de laatste maandag van de maand juni om 14 uur, in plaats van de laatste maandag van de
maand november om 14 uur. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal
plaatsvinden op de laatste maandag van de maand juni 2024, om 14 uur.
    4.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    5.  Besluit de verwijzing naar het adres te schrappen uit de statuten en bevestiging dat het huidige
adres 8770 Ingelmunster, Rozestraat 16 is.
    6.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "FLOOR AND FURNITURE" afgekort “F AND F”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp fabrikatie, verkoop en aankoop, zowel in het groot als
in detail, van zetelgeraamten, salons, meubels, keukens en versieringsartikelen in de meest
uitgebreide zin. De vennootschap mag aankopen, huren, kopen en verkopen, alle roerende en
onroerende goederen, materiaal enzovoort in verband met de uitbating.
Zij mag op zeer algemene wijze alle handelsdaden, financiële operaties of industriële beleggingen
doen zowel roerende als onroerende, welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp, en er de verwezenlijking van vergemakkelijken. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt acht.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt drie miljoen achtenzestigduizend honderd tweeënnegentig euro
vierenzeventig cent (3.068.192,74 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van de bestuur beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht
van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gedelegeerde bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De
organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste maandag van de maand juni, om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de
bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen en onbekwame personen kunnen
evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die
geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door
hun wettelijke vertegenwoordiger.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien niet alle aandelen éénzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk
aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem
wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd
aantal stemmen in verhouden tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 12 mei 2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata