Ondernemingsnr : 0422268813
Naam
(voluit) : DEPANNAGE JOS DE COOMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 25 bus B
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op negen maart
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Meester Catherine GILLARDIN, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “ACTALYS, geassocieerde Notarissen”, afgekort “ACTALYS”,
met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “DEPANNAGE JOS DE COOMAN”, met zetel te Leuvensesteenweg 25 bus B te 1910
Kampenhout, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Brussel onder het nummer
0422.268.813 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE
422.268.813.
(…)
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING.
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering elk jaar op de derde donderdag van juni
om achttien uur te houden en wel voor de volgende keer in juni 2023.
TWEEDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN DE
GENOMEN BESLUITEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna de
"WVV"), beslist de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van de WVV.
Als gevolg van het bovenstaande besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten vast te
stellen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de WVV en het zojuist genomen besluit.
De Algemene Vergadering verklaarde de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap als
volgt:
STATUTEN
Titel I: Naam – zetel - voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"DEPANNAGE JOS DE COOMAN".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaamse
Gewest worden overgebracht.
Luik B
Het besluit van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te
verplaatsen, dat geen wijziging van de taalregeling met zich brengt, wijzigt de statuten. In het laatste
geval beschikt het bestuursorgaan over alle bevoegdheden om de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging in een authentieke akte te doen vastleggen.
Het besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar een gewest dat een wijziging van
het taalregime meebrengt, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering,
waarvan het besluit moet worden genomen volgens de regels die gelden voor de wijziging van de
statuten, en impliceert een vertaling van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden,
ombouwen en herstellen van motorvoertuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen,
depannagedienst, autoafbraak, alsook de aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en de verkoop,
hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van alle nieuwe of tweedehandse motorvoertuigen,
tweedehandse wagens, oud ijzer, onderdelen, afbraak, bijhorigheden en nevenproducten, evenals
van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen alsook het presteren van alle mogelijke diensten die
kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.  De
vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best
lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of
van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Alle transport voor derden met om het even welk middel, zowel nationaal als internationaal, evenals
het verhandelen van goederen in het bijzonder het laden en lossen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht houden en controle uitoefenen over andere
vennootschappen, met dewelke al dan niet een of ander band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.  De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door een beslissing van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden voor een notaris, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De Vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de Vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, welke elk een gelijke fractie van het vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de Algemene Vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
In geval van kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten,
worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van
het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op Aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
Luik B
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de Vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de Vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de Aandelen
Alle Aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de Vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere Effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien
een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de Vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de Vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De Aandelen van de Vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende overeenkomsten gesloten tussen de aandeelhouders.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste het wettelijk
vereiste minimum aantal leden. In de gevallen voorzien door de wet, kan de samenstelling van de
Raad van Bestuur echter beperkt worden tot twee leden.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn ambtstermijn afdwingbaar te
maken tegenover derden.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van Bestuur
De Raad van bestuur mag uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan ook een vicevoorzitter
aanwijzen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of
op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft, laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden bestuur
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.        
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Luik B
3. De personen hierboven vermeld sub 1. en 2. moeten tegenover derden geen bewijs leveren van
hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is gratis tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone, zogenaamde "jaarlijkse" algemene vergadering wordt gehouden op de derde donderdag
van juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag, niet zijnde een zaterdag, op hetzelfde tijdstip gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Luik B
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan, onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.            
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de Raad
van Bestuur een inventaris op en stelt hij de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders stelt vast het ontslag van de heer
DE GROEVE Philippe, wonend te Weverstraat 8, 1761 Borchtlombeek, als bestuurder en
gedelegeerde bestuurder van de vennootschap vanaf heden.
De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders besluit om de volgende personen
te benoemen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van 6
Luik B
jaar om te eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in
2028 :
    •  de besloten vennootschap "TRUST MANAGEMENT INSPIRING", afgekort "TRUSTMI", met
zetel te 1000 Brussel, Rupelstraat 1, 0766.492.416 RPR Brussel, vaste vertegenwoordigd door
Mevrouw AGOSTINI Lara, wonend te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Appelboomstraat 185, 
    •  de besloten vennootschap "L.A. Management", met zetel te 1000 Brussel, Rupelstraat 1,
0795.185.907 RPR Brussel, vaste vertegenwoordigd door de Heer AGOSTINI Luca, wonend te 1780
Wemmel, Kaasmarkt 167 bus 1, genoemde rechtspersonen aanvaarden hun mandaat via de
verklaring van hun aanwezige vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.     
Als gevolg van bovenstaande beslissingen is de Raad van Bestuur nu samengesteld uit de volgende
bestuurders
    •  Mevrouw GAAND Nicole, wonende te 1653 Beersel (Dworp), 's Hertogenbos 21, (mandaat te
eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026);
    •  de besloten vennootschap "TRUST MANAGEMENT INSPIRING", afgekort "TRUSTMI", vaste
vertegenwoordigd door Mevrouw AGOSTINI Lara, (mandaat te eindigen na afloop van de jaarlijkse
algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028);
    •  de besloten vennootschap "L.A. Management, vaste vertegenwoordigd door de Heer AGOSTINI
Luca, wonend te 1780 Wemmel, Kaasmarkt 167 bus 1, (mandaat te eindigen na afloop van de
jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028).
VIERDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De Algemene Vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt op
het volgende adres : Leuvensesteenweg 25 bus B te 1910 Kampenhout.
VIJFDE BESLUIT : UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuurders met het oog op de uitvoering van
de genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coördinatie van de
statuten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie;
- 3 volmachten.