N° d'entreprise : 0777977315
Nom
(en entier) : LBGS FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Combattants 5
 : 6870 Saint-Hubert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal dressé par le notaire François Dogné à Houffalize en date du 23 juin 2022,
enregistré, il est extrait ce qui suit :
1/ La société à responsabilité limitée BE BOSS, dont le siège social est situé à 6698 Grand-Halleux
(Vielsalm), Sur Bailleu, 28, constituée suivant acte reçu par le Notaire Vincent Stasser à Gouvy, le 08
février 2018, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge du 13 février suivant, numéro 305133,
statuts non modifiés depuis lors.
Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0689 961 988
2/ La société à responsabilité limitée CJ FINANCES, dont le siège social est situé à 6600
BASTOGNE, Bourcy 237, constituée suivant acte reçu par le Notaire Dogné soussigné, le 20 juin
2022, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge de ce jour, numéro 339986, statuts non
modifiés depuis lors.
Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0787.506.277
3/ La société privée à responsabilité limitée VG FINANCE, dont le siège social est situé à 6660
Houffalize, rue Saint Roch, 75
Constituée suivant acte reçu par le Notaire François Dogné à Houffalize en date du 06 février 2018,
publié par extrait aux annexes au Moniteur belge du 08 février suivant, numéro 304734, statuts non
modifiés depuis lors.
Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0689 840 343.
4/ La société à responsabilité limitée VS FINANCE, dont le siège social est situé à  6951
NASSOGNE, Route de Lignières 31 constituée par le Notaire François Dogné aux termes d’un acte
reçu le 24 novembre 2021, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge de ce jour numéro
21370129.
Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0777.792.817.
Soit ensemble DEUX CENTS actions, représentant l’intégralité du capital.
En présence également de :
La société à responsabilité limitée MJL FINANCE, dont le siège social est situé à 6870 Saint-Hubert,
rue des Combattants, 5.
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Augustin Fosseprez à Libramont-Chevigny en date du 12
février 2018, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge du 14 février suivant, numéro 305304,
statuts non modifiés depuis lors.
Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0689 996 434.
Ici représentée par son administrateur unique et représentant permanent Monsieur LEONARD
Philippe , domicilié à 6870 Saint-Hubert, rue des Combattants 5 ;
Administrateur de la société.
EXPOSE DU PRESIDENT
Madame la Présidente expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:
La présente assemblée a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la dénomination.
2. Démission d’un administrateur statutaire – Désignation d’un administrateur statutaire
Volet B
3. Adaptation des statuts aux deux premières résolutions
4. Transfert siège
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant unanimement reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est
régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les objets inscrits à l'ordre du jour.
Après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées.
DELIBERATIONS.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les décisions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION: MODIFICATION DENOMINATION
L’assemblée générale décide de modifier la dénominiation de la société et adopter la nouvelle
dénomination suivante : BCSG FINANCE
SECONDE RESOLUTION : Démission d’un administrateur statutaire – Désignation d’un
administrateur statutaire
L’assemblée générale accepte la démission à sa fonction d’administrateur de :
La société à responsabilité limitée MJL FINANCE, dont le siège social est situé à 6870 Saint-Hubert,
rue des Combattants, 5, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0689 996 434.
Ici représentée par son administrateur unique et représentant permanent Monsieur LEONARD
Philippe Claude Ghislain, né à Liège le 13 juin 1966, domicilié à 6870 Saint-Hubert, rue des
Combattants 5
Avec effet à la date de ce jour.
L’assemblée générale appelle à la fonction d’administrateur statutaire :
La société à responsabilité limitée CJ FINANCES, dont le siège social est situé à 6600 BASTOGNE,
Bourcy 237, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0787506277
Avec comme représentant permanent son administrateur unique Monsieur COLLARD Julien,
domicilié à 6600 BASTOGNE, Bourcy 237
Ici présente et qui accepte.
TROISIEME RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS  AUX DEUX PREMIERES
RESOLUTIONS
Ensuite des deux premières résolutions, l’assemblée générale décide de modifier et de remplacer :
    •  L’article UN ainsi qu’il suit :
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BCSG FINANCE ».
 
    •  L’article QUINZE ainsi qu’il suit :
Article  15. Désignation d’un administrateur
Sont désignés en tant qu’administrateurs statutaires, pour une durée indéterminée :
- La société à responsabilité limitée BE BOSS, précitée, représentée par son administrateur unique
Bernard Bosendorf, lequel est également désigné représentant permanent
- La société à responsabilité limitée CJ FINANCE, précitée, représentée par son administrateur
unique Julien COLLARD, lequel est également désigné représentant permanent
- La société à responsabilité limitée VG FINANCE, précitée, représentée par son administrateur
unique Vanessa GATEZ, laquelle est également désignée représentant permanent
- La société à responsabilité limitée VS FINANCE, précitée, représentée par son administrateur
unique Valérie SERON, lauqelle est également désignée représentant permanent.
 
QUATRIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société vers 6660 HOUFFALIZE, Rue
Saint-Roch 50
 
CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions qui précèdent
et au notaire associé soussigné pour la coordination des statuts et la publication au Moniteur belge.
VOTES
L’ensemble des résolutions est adopté à l’unanimité.