Ondernemingsnr : 0745678293
Naam
(voluit) : Achten-Simons
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerdegatstraat 52
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 03 februari 2021, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.    
TWEEDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist het huidige voorwerp van de vennootschap en artikel 4 van de statuten te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:
    •  Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over waken dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep . 
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouder(s) in  de uitoefening van
zijn (hun) beroep.
De vennootschap laat de aandeelhouder(s) de mogelijkheid zich (hun) verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.”
DERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 6 van de statuten aan de Code der Plichtenleer van
dierenartsen, uitgave 2015
De vergadering besluit na de eerste zin van artikel 6 de volgende zin toe te voegen:
“De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad.”
VIERDE BESlUIT - Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen bij leven en bij overlijden aan
Luik B
de Code der Plichtenleer van dierenartsen, uitgave 2015
De vergadering der aandeelhouders beslist om de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval
van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 9, tweede alinea te vervangen door:
“De overgang van aandelen ten gevolge van overlijden is vrij ten aanzien van de volgende personen
indien zij de hoedanigheid hebben van dierenarts ingeschreven op de lijst van de Orde der
Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad.
1/ aan een medeaandeelhouder;
2/ aan de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de erflater;
3/ aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de erflater.”
 Tevens beslist de vergadering artikel 10 van de statuten te vervangen door:
“De voorkoopregeling noch de goedkeuring van de aandelenoverdracht onder levenden, zoals hierna
bepaald is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan één van de personen hierna
genoemd, indien zij de hoedanigheid hebben van dierenarts ingeschreven op de lijst van de Orde der
Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad:
1/ aan een medeaandeelhouder;
2/ aan de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
3/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager.”
Daarnaast besluit de vergadering de laatste zin van artikel 12 te vervangen door:
“De wijziging van de controle is vrij ingeval de controle in handen komt van één van de volgende
personen, voor zover deze de hoedanigheid heeft van dierenarts ingeschreven op de lijst van de
Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad:
1/ aan een medeaandeelhouder;
2/ aan de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
3/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager.”
vijfDE BESLUIT - Wijziging van de VOORWAARDEN OM DE HOEDANIGHEID VAN BESTUURDER
VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEBBEN aan de Code der Plichtenleer van dierenartsen, uitgave
2015
De vergadering der aandeelhouders beslist om de voorwaarden om de hoedanigheid van bestuurder
te verkrijgen aan te passen aan de code der plichtenleer van dierenartsen, uitgave 2015. Zij beslist
bijgevolg na artikel 14, eerste zin van de statuten de volgende zin toe te voegen: “Het bestuur kan
enkel door dierenartsen worden waargenomen.”.
ZESDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te
passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.
Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:
A) Artikel 4 van de statuten wordt vervangen door:
“Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:
    •  Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over waken dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep . 
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouder(s) in  de uitoefening van
zijn (hun) beroep.
De vennootschap laat de aandeelhouder(s) de mogelijkheid zich (hun) verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.”
B) Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door:
Artikel 6 – Vorm van de aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.
De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
Luik B
de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin wordt
vermeld:
    •  het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
    •  voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
    •  het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen
behoren;
    •  de op elk aandeel gedane stortingen;
    •  de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
    •  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum. Indien het register in
elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm
aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan
een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van
de akte aantoont;
    •  de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.”
C) Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door:
“Artikel 9 – Overdracht van aandelen ten gevolge van overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt het overlijden door de erfgenamen of
legatarissen ter kennis gebracht van de vennootschap door afgifte van een erfrechtverklaring waaruit
blijkt welke erfgenamen of legatarissen het eigendomsrecht van de aandelen van de overleden
aandeelhouder bekomen. Deze kennisgeving geschiedt per e-mail of aangetekend schrijven aan de
bestuurders van de vennootschap.
De overgang van aandelen ten gevolge van overlijden is vrij ten aanzien van de volgende personen
indien zij de hoedanigheid hebben van dierenarts ingeschreven op de lijst van de Orde der
Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad.
1/ aan een medeaandeelhouder;
2/ aan de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de erflater;
3/ aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de erflater.
Deze kennisgeving geschiedt per e-mail binnen de maand na ontvangst van de erfrechtverklaring.
Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de vennootschap te communiceren,
dan wordt het voorstel hem per aangetekend schrijven meegedeeld.
Indien de overgang van aandelen door overlijden niet vrij is cfr. het tweede lid van huidig artikel
mogen de aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid niet overgaan wegens
overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die in het bezit zijn
van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is
voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
De overige aandeelhouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen en/of
legatarissen binnen een termijn van één maand na ontvangst van de e-mail of het aangetekend
schrijven uitgaande van het bestuursorgaan m.b.t. het overlijden van de aandeelhouder en de
kandidaat-overnemers.
Deze beslissing wordt per aangetekend schrijven meegedeeld aan de geweigerde erfgenaam en/of
legataris. Deze beslissing wordt meegedeeld binnen de maand na het verstrijken van de maand
vermeld in vorig lid.
De weigering van toestemming tot overgang van de aandelen geeft geen aanleiding tot enig verhaal.
De geweigerde erfgenamen en/of legatarissen hebben recht op de waarde van de aandelen zoals
deze door hen en de overige aandeelhouders wordt vastgesteld.
In geval er geen onderling akkoord bereikt wordt, wordt deze waarde vastgesteld door een
deskundige.
De deskundige wordt in gemeen overleg tussen de erfgenamen en/of legatarissen en de overige
aandeelhouders aangesteld. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding
van de deskundige binnen een termijn van één maand na de kennisgeving van de weigering van de
Luik B
toestemming, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kortgeding en dit op verzoek van de meest gerede
partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening houden met het percentage in de winst
verbonden aan de aandelen, het nettoactief van de vennootschap, de rendementswaarde, de niet-
geboekte meer- of minwaarden en de toekomstverwachting van de vennootschap. Er mag geen
rekening gehouden worden met de meer- of minwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids-
of een minderheidsparticipatie. Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa,
verminderd met de voorzieningen, de schulden en de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het nettoactief van
de vennootschap wordt bepaald aan de hand van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van actief en passief. In de vennootschap waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan de erfgenamen en/of legatarissen en de overige
aandeelhouders per e-mail bekend te maken binnen een termijn van drie maanden na de aanvang
van zijn opdracht. Indien de aandeelhouder ervoor gekozen heeft om per post met de vennootschap
te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekend schrijven meegedeeld.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden
gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de ene helft, en door de overige
aandeelhouders voor de andere helft.
Het dividend van het lopende boekjaar wordt pro rata tempo-ris verdeeld te rekenen vanaf het
overlijden.
De verzetdoende aandeelhouders beschikken over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de vaststelling van de prijs, om een koper te vinden die de aandelen zal overnemen, dan wel zelf de
aandelen over te nemen. Indien er geen koper gevonden wordt of de verzetdoende aandeelhouders
de aandelen niet overnemen binnen deze termijn, is het verzet van rechtswege opgeheven, en
worden de geweigerde erfgenamen en/of legatarissen van rechtswege aandeelhouder.
De koopprijs is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de
erfrechtverklaring. Bij vertraging van betaling is een verwijlintrest verschuldigd van twee ten honderd ’
s jaars boven de wettelijke rentevoet.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt na betaling van de prijs van
rechtswege met terugwerkende kracht op datum van overlijden.”
D) Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door:
“Artikel 10 – Toegelaten aandelenoverdrachten
De voorkoopregeling noch de goedkeuring van de aandelenoverdracht onder levenden, zoals hierna
bepaald is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan één van de personen hierna
genoemd, indien zij de hoedanigheid hebben van dierenarts ingeschreven op de lijst van de Orde der
Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad:
1/ aan een medeaandeelhouder;
2/ aan de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
3/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager.”
Daarnaast besluit de vergadering de laatste zin van artikel 12 te vervangen door:
“De wijziging van de controle is vrij ingeval de controle in handen komt van één van de volgende
personen, voor zover deze de hoedanigheid heeft van dierenarts ingeschreven op de lijst van de
Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad:
1/ aan een medeaandeelhouder;
2/ aan de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
3/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager.”
E) Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door:
“Artikel 14 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
Luik B
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.”
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering der aandeelhouders verklaart dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en
in de toekomst, aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR KNAEPEN DAVY”, met
zetel te 3840 Borgloon, Veestraat 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren onder het nummer 0885.861.408, vertegenwoordigd door de heer KNAEPEN
Davy, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten,
alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen, enzoverder.
ACHTSTE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.