Ondernemingsnr : 0408420181
Naam
(voluit) : HOOLANTS BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holstraat 3-5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “HOOLANTS BETON”, met zetel gevestigd te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 3-5, opgemaakt door Meester Frederika LENS, notaris met standplaats te
Vilvoorde in datum van 30 juli 2020, blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
Eerste besluit
De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van de bestuurder van 1 juli 2020 met
de uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van
de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot doel :
-a- het vervaardigen van geprefabriceerde stukken in beton;
-b- de handel in geprefabriceerde betonwaren en in alle bouwmaterialen;
-c- het vertegenwoordigen van andere firma’s welke gelijkaardige producten of producten welke in
innige samenhang zijn met het ter verwezenlijken doel, voortbrengen en/of verhandelen, en dit
zonder beperking;
-d- het uitvoeren van alle openbare of private werken, zowel roerende als onroerende, en
-e- het vervoer en de verzending, voor alle personen, over de gehele wereld, met alle
transportmiddelen, van alle goederen welke rechtstreeks of onrechtstreeks dienen tot verwezenlijking
van het doel, tot de vennootschap behoren of producten ervan zijn.
-f- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
-g-  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen,
alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-h- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen. 
De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële en
financiële, roerende en onroerende aard, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de bevordering van haar doel en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hierin
begrepen zijnde het aangaan en toestemmen van hypothecaire en andere leningen, borgstellingen
onder vorm van hypotheek of andere, en dit voor alle verrichtingen in verband met het doel.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Luik B
De vennootschap zal zelfs, zowel in België als in het buitenland, deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere bestaande of nog op te rechten vennootschappen en ondernemingen met
hetzelfde, en gelijkaardig of verwant doel, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij VIERENDERTIGDUIZEND ZESENTACHTIG EURO (€ 34.086,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HOOLANTS BETON. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-a- het vervaardigen van geprefabriceerde stukken in beton;
-b- de handel in geprefabriceerde betonwaren en in alle bouwmaterialen;
-c- het vertegenwoordigen van andere firma’s welke gelijkaardige producten of producten welke in
innige samenhang zijn met het ter verwezenlijken doel, voortbrengen en/of verhandelen, en dit
zonder beperking;
-d- het uitvoeren van alle openbare of private werken, zowel roerende als onroerende, en
-e- het vervoer en de verzending, voor alle personen, over de gehele wereld, met alle
transportmiddelen, van alle goederen welke rechtstreeks of onrechtstreeks dienen tot verwezenlijking
van het doel, tot de vennootschap behoren of producten ervan zijn.
-f- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
-g-  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen,
alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-h- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen. 
De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële en
financiële, roerende en onroerende aard, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de bevordering van haar doel en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hierin
begrepen zijnde het aangaan en toestemmen van hypothecaire en andere leningen, borgstellingen
onder vorm van hypotheek of andere, en dit voor alle verrichtingen in verband met het doel.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap zal zelfs, zowel in België als in het buitenland, deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere bestaande of nog op te rechten vennootschappen en ondernemingen met
hetzelfde, en gelijkaardig of verwant doel, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
VIERENDERTIGDUIZEND ZESENTACHTIG EURO (€ 34.086,00) (bedrag werkelijk gestorte
inbrengen en wettelijke reserve).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het aandeel geschieden is in vruchtgebruik en in blote eigendom zal, behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, de blote eigenaar alleen optreden bij stemmingen in verband met
inschrijvingen tot het kapitaal. In alle andere gevallen zal de vruchtgebruiker al zijn rechten, zoals het
recht op dividend, controle en stem, alleen, zonder tussenkomst van de blote eigenaar, kunnen
uitoefenen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn:
- De heer HOOLANTS Bart, geboren te Vilvoorde op 24 september 1977, wonende te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 3 A;
- Mevrouw HOOLANTS Vera, geboren te Vilvoorde op 21 november 1971, wonende te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 5 A;
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 – Intern bestuur
De bestuurder(s) is/zijn bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig kan zijn om het voorwerp van
de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor
krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Voor zover zijn handelingen stroken met het voorwerp van de vennootschap, vervult/vervullen de
bestuurders zijn/hun opdracht en bepaalt/bepalen hij/zij het beleid van de vennootschap zonder dat
de algemene vergadering hem/hen terzake richtlijnen kan opleggen. Stelt/Stellen hij/zij handelingen
namens de vennootschap en gaat/gaan hij/zij verbintenissen aan die vallen buiten het voorwerp van
de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij hij/zij bewijst/bewijzen dat de
derde daarvan op de hoogte was of, er gezien de omstandigheden niet onkundig van was/kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
§2 – Bevoegdheidsbeperkingen
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders zullen alle rechtshandelingen
met een waarde gelijk of hoger dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) de
voorafgaande goedkeuring behoeven van al de andere bestuurder(s).
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders zullen de hierna volgende
rechtshandelingen eveneens de voorafgaande goedkeuring behoeven van al de andere bestuurder
(s):
Luik B
-de aankoop en/of vervreemding van de volgende goederen: de onroerende goederen, de
handelszaak van de vennootschap en/of van een andere onderneming, het vermogen in zijn geheel
van de vennootschap en/of een andere onderneming, de gehele bedrijfstak van de vennootschap
en/of van een andere onderneming;
-het toestaan en/of aangaan van leningen en/of kredietopeningen;
-het zich borgstellen voor derden;
-het aanstellen van één of meerdere directeurs;
§3 Externe vertegenwoordigingsmacht
3.1 – Er is één bestuurder aangesteld
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen en buiten rechte.
3.2 – Er zijn twee of meerdere bestuurders aangesteld
Zijn er twee of meerdere bestuurders aangesteld, dan kan elk van hen afzonderlijk optreden om
namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 3-5.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit zijn huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
- De heer HOOLANTS Bart, geboren te Vilvoorde op 24 september 1977, wonende te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 3 A, alhier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw HOOLANTS Vera, geboren te Vilvoorde op 21 november 1971, wonende te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 5 A, alhier aanwezig en die aanvaardt. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans genaamd bestuurder) voor de uitoefening van zijn/haar
mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit artikel 11 aan te passen als volgt:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn:
- De heer HOOLANTS Bart, geboren te Vilvoorde op 24 september 1977, wonende te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 3 A;
- Mevrouw HOOLANTS Vera, geboren te Vilvoorde op 21 november 1971, wonende te 1831 Diegem
(Machelen), Holstraat 5 A;
Achtste besluit
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens & Abbeloos te Vilvoorde alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Negende besluit
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Huybrechts-Pauwels”,
met rechtspersonenregister Antwerpen,  0633.773.254, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31,
en aan haar aangstelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de B.T.W, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris.
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.