Ondernemingsnr : 0415428927
Naam
(voluit) : RKW Hyplast
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Lenaartseweg 26
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien december twee duizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RKW Hyplast", waarvan
de zetel gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Sint-Lenaartseweg 26, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de
vennootschap luidt : “RKW Hyplast”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het behandelen, verwerken en fabriceren van plastic en andere
kunststoffen en/of van artikelen en producten uit dergelijke stoffen vervaardigd en bestemd voor
handel, industrie, landbouw en huishoudelijk gebruik.
De handel in deze goederen, de tussenhandel en de invoer en uitvoer ervan.
De vennootschap mag alle welkdanige verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële en
onroerende aard die zich hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten, of die
de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen, deze opslorpen, er mede fusioneren
of er welkdanige overeenkomsten mee afsluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderdachtenveertig duizend vijfhonderdzesenveertig euro
zevenennegentig eurocent (3.848.546,97 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijfenveertig (745) gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het
kapitaal is volledig volgestort.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld
onder artikel 10 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur
een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijk persoon aan
te duiden als vaste vertegenwoordiger die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle
handelingen die dit bestuur betreffen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Bijeenkomsten - beraadslaging - besluitvorming
De raad van bestuur komt bijeen op oproeping van de voorzitter of diens plaatsvervanger en dit
telkens de belangen van de vennootschap dit vergen, of wanneer twee bestuurders daarom
verzoeken.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of per telefoon. De oproepingen vermelden
plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.
De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België of
in het buitenland aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie.
Iedere bestuurder kan per gewone brief, telegram, telex, telefax, e-mail of via elk ander geschreven
document dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Geen bestuurder mag meer dan één bestuurder
vertegenwoordigen. Op elke vergadering dienen minstens twee bestuurders fysiek aanwezig te zijn.
De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de
wet en de statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de
vertegenwoordigende lichamen.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan niet geldig beraadslagen noch besluiten indien niet minstens de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op
de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord van alle aanwezige of
vertegenwoordigde leden om anders te stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksel die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Bestuursbevoeqdheid
De raad van bestuur heeft de macht tot het stellen van alle handelingen welke nodig of nuttig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van deze daden die aan
de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of deze statuten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordigingsmacht binnen de
perken van dit bestuur, aan een bestuurder toevertrouwen, gedelegeerd bestuurder genoemd, of aan
een derde, algemeen directeur genoemd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers en aan de
personen belast met het dagelijks bestuur, zal de vennootschap geldig verbonden zijn door het
optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de
gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de commissarissen, die uit een vast bedrag
dient te bestaan.
Jaarvergadering, buitengewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering - jaarvergadering genoemd - wordt gehouden iedere laatste
vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, moet de
vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist.
(…)
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
(…)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen worden gegeven per brief, per
fax, e-mail of via elk ander geschreven document dat zijn handtekening draagt en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
(…)
Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de wettelijke bepalingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van alle daartoe
nodig geachte bedragen, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het
volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen
in dezelfde mate worden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende
opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Het saldo wordt eveneens
onder de houders van alle aandelen verdeeld.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris