Ondernemingsnr : 0457194355
Naam
(voluit) : VSB HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 10
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « VSB HOLDING », met zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 10,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – afdeling Hasselt) onder het nummer
0457.194.355 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU
– Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op dertig april tweeduizend
twintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op acht mei daaropvolgend, boek 0
blad 0 vak 8907 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing - Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “GRL HOLDING”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
Tweede beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Derde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
UITTREKSEL STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt GRL Holding.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
Luik B
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
I. Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm, ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestigingen de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a. het geheel van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkaveling, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
b. het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welk vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
i. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
titel IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
1) Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd éénenzeventig duizend zevenhonderd vierentwintig euro
(171.724 EUR).
2) Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig duizend honderd vijfenveertig (75.145) aandelen
zonder vermelding van de nominale waarde.
De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
3) Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven.
 
Winstverdeling
ALARMBELPROCEDURE
Luik B
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te
houden binnen 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepa¬lingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke
bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
JAARREKENING EN WINSTUITKERING
1) Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. De raad van bestuur stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op
waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de
vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting
is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze in het
bijzonder in de oproeping werden aangeduid.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de
overige krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste documenten, binnen
dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
2) Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
vooraf genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijkse de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt ¬op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
3) Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot
commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht in
naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
4) Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa
en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd  nagekeken, beslissen om
interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
5) Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Luik B
ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
1) In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt
de vereffening  in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming
door de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de
leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden. 
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
meest  uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
aandeelhouders die één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
2) Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
1) Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap
het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van
het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen en in voorkomend geval de commissaris.
De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de
oproepingsbrieven aan de houders van aandelen op naam en winstbewijzen op naam, obligaties of
inschrijvingsrechten  op naam en aan de bestuurders en de eventuele commissaris(sen). Een kopie
van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt in ieder geval onverwijld gezonden aan
degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de
formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van
deze stukken op de algemene vergadering.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
2) De aandeelhouders kunnen unaniem verzaken aan alle oproepingsformaliteiten met betrekking tot
de algemene vergadering.
3) De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 30 juni om 12:00 uur. Indien deze dag een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaraan voorafgaande
werkdag gehouden.
Op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering worden tenminste de volgende  items
geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen),
de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de nettowinst, de kwijting
aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming
van bestuurder(s) en commissaris(sen).
De jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap.
4) Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De volmacht drager
dient geen aandeelhouder te zijn, maar dient wel onderworpen te zijn aan een
beroepsgeheimverplichting.
Luik B
De raad van bestuur  mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op
de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
BERAADSLAGING
1) De algemene vergadering beraadslaagt over materies, waarvoor hij bevoegd is krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten.
2) Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onderworpen aan het aanwezigheidsquorum
vermeld in 4) hieronder. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld.
De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
3) Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire 
bepalingen. In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt
het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten  en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem.
4) De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen, als de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen en aan de oproepingsformaliteiten werd voldaan of unaniem
verzaakt door alle aandeelhouders. Voor aandeelhoudersbesluiten die een bijzondere meerderheid
van 75% of hoger van de uitgebrachte stemmen vereisen, dient ten minste 75% van het
maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
In geval het hierboven beschreven quorum niet werd behaald, zal een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen, onderworpen aan dezelfde oproepingsformaliteiten, ten vroegste vijftien
dagen na de eerste algemene vergadering. De tweede algemene vergadering kan beslissen zonder
enig quorum.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
5) De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte
moeten worden genomen.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief, per elektronische post, of
per fax  met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle
aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de
daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel
van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. De documenten die aan
de aandeelhouders op naam moeten worden gestuurd krachtens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden gevoegd bij het rondschrijven.
Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in de voormelde alinea’s beschreven schriftelijke
procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering dient de vennootschap de
schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
6) Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept en
mits inachtneming van het quorum onder 4), kan de vergadering ook op afstand worden gehouden,
langs elektronische weg of met gelijk welk vocaal (conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of
schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via een intern of extern beveiligd platform of door
uitwisseling van elektronische post, waarbij alle leden tegelijkertijd op één enkel systeem voor
berichtenverkeer aangesloten zijn). De aandeelhouders die op die wijze aan de algemene
vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
gehouden wordt, wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft.
Het bestuursorgaan zal, in voorkomend geval in het kader van een huishoudelijk reglement, de
regels vastleggen die het mogelijk moeten maken de hoedanigheid van aandeelhouder en de
identiteit van de persoon die wenst deel te nemen vast te stellen, alsook eventueel de regels inzake
Luik B
beveiliging van de communicatie, de regels om vast te stellen dat een aandeelhouder aan de
algemene vergadering deelneemt door het gebruik van middelen voor communicatie op afstand en
dat hij bijgevolg kan geacht worden aanwezig te zijn.
Het elektronische communicatiemiddel moet iedere aandeelhouder minstens in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen en
zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheden van deelname op afstand aan de algemene
vergaderingen waarvoor zij zullen worden uitgenodigd uitbreiden naar de houders van
converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
Bestuur van de vennootschap
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
1) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens
drie leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer op een algemene vergadering
van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening
van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
2) De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
3) In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.  Elke op
deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de
bestuurder die hij vervangt.
4) De raad van bestuur dient de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering te hebben
voor beslissingen met betrekking tot :
a) het beschikken over registergoederen, rechten op registergoederen of rechten aan een recht op
registergoederen en de verplichting om te beschikken over deze goederen of rechten;
b) het aangaan van bouwkundige maatregelen, met inbegrip van verbouwingen en het verwerven
van investeringsvoorwerpen, indien deze niet goedgekeurd waren door het jaarlijks opgestelde
investerings- en financieringsplan;
c) het toestaan van zekerheden van welke aard dan ook, toestaan van krediet en de overname van
andermans verbintenissen. Indien investeringen reeds zijn goedgekeurd, is de financiering van deze
investeringen en de zekerheidsstelling met betrekking tot de verworven goederen toegestaan;
d) het toekennen en intrekken van specifieke volmachten en commerciële volmachten;
e) het aanwerven en ontslaan van werknemers, met uitzondering van het toekennen van uitkeringen
en pensioenen;
f) het opereren in nieuwe sectoren, oprichten van dochtervennootschappen, verplaatsen van de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, verwerven van nieuwe vennootschappen, gehele of
gedeeltelijke verkoop van vennootschappen, nemen van een belang in andere vennootschappen,
aangaan en beëindigen van dienstverlening, huur- en pachtovereenkomsten in het bijzonder, over
het algemeen, of met een looptijd van meer dan drie jaren;
g) materieel het concept en de structuur van het bedrijf, de dienstverlening of de distributie wijzigen;
h) het initiëren van rechtszaken;
i) het aangaan van transacties met een speculatief karakter;
j) het uitoefenen van het recht van de vennootschap om te stemmen in verbonden vennootschappen
of dochtervennootschappen;
k) het aangaan van transacties met naaste verwanten: (i) verloofden, (ii) echtgenoten/echtgenotes,
(iii) bloedverwanten of verwanten door huwelijk in rechte lijn, (iv) broers en zussen, (v) neven en
nichten, (vi) schoonbroers en schoonzussen , (vii)  ooms en tantes, (viii) personen die verbonden zijn
met elkaar zoals ouders en kinderen door middel van een permanente Foster relatie, dat een
gemeenschappelijk huishouden inhoudt, (Fosterouders en Fosterkinderen). De personen waarnaar
hierboven is verwezen zullen eveneens verwanten zijn waar, (a) in het geval van nummers (ii), (iii) en
(vi) het huwelijk waaruit de band ontstond niet langer bestaat, (b) in het geval van nummers (iii) tot
(vii), de bloedband of band door huwelijk werd beëindigd door adoptie als een kind, (c) in het geval
van nummer (viii), het gemeenschappelijk huishouden niet langer bestaat, op voorwaarde dat de
personen blijven verbonden zijn ten opzichte van mekaar als ouders en kinderen;
Luik B
l) het sluiten van overeenkomsten met de ondernemingsraad of andere werknemersverenigingen met
aanzienlijke financiële gevolgen; en
m) het verwerven of toekennen van eigendomsrechten of licenties.
In uitzonderlijke omstandigheden is het de raad van bestuur toegestaan de hierboven beschreven
beslissingen te nemen, zonder de goedkeuring van de algemene vergadering, als deze beslissingen
geen uitstel toelaten. De algemene vergadering dient onmiddellijk hiervan op de hoogte worden
gebracht en de goedkeuring dient nog steeds te worden verzocht. De algemene vergadering kan
goedkeuring van transacties op voorhand geven.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer andere
personen, die de titel van directeur zullen voeren en die geen aandeelhouder moeten zijn.
Personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheden niet overdragen.
Indien er één of meer personen belast zijn met dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur hun
verloning.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van
derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Wanneer één of meer personen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al
haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een van deze
personen belast met het dagelijks bestuur gezamenlijk handelend met een bestuurder, alsook door
twee gezamenlijk optredende personen belast met het dagelijks bestuur, zij dienen ten aanzien van
derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook te
leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Vierde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.