Ondernemingsnr 0477.503.878
Naam
NEW NOBLE HOUSE	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Blekkersdijk 7
9988 Sint-Laureins, Watervliet
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Bart De Jaeger
te Sint-Laureins, Watervliet op 23 december 2024, neergelegd voor registratie, dat de volgende beslissingen
werden genomen :	.
EERSTE BESLISSING :
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurder met betrekking tot de voorgeno-
men ontbinding de dato 21 november 2024 op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap
afgesloten per 21 november 2024 en stemt ermee in.
TWEEDE BESLISSING :
De vergadering neemt kennis van het verslag van door Conscius Bedrijfsrevisoren BV voornoemd,
vertegenwoordigd door de heer George Koslowski, bedrijfsrevisor de dato 9 december 2024 waarvan de besluiten
luiden als volgt :
" Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-09-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de
beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 364.948,33
EUR en geeft een netto actief van 364.948,33EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel
in de inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-09-2024 vermeldt geen schulden.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuiteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-09-2024, van New Noble House BV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum. "
De vergadering stemt met deze besluiten in.
DERDE BESLISSING :
De vergadering beslist tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening vanaf
heden.
VIERDE BESLISSING :
Gezien de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, verklaart de vergadering dat zij toepassing maakt van
de procedure van ontbinding en vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2: 80 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat aan alle voorwaarden in voormeld artikel werd voldaan,
namelijk :
- er wordt geen vereffenaar aangeduid
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
- alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op onderhavige algemene vergadering en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband
met de vereffening.
De vergadering neemt kennis van de laatste balans van de vennootschap afgesloten op 21 november 2024,
waaruit duidelijk blijkt dat er geen schulden jegens derden meer zijn en beslist zonder enig voorbehoud deze
balans goed te keuren.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor zoveel als nodig bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele toekomstige rechten
en verplichtingen te vervullen die pas zouden tot uiting komen na de sluiting van de vereffening.
De vergadering verleent tevens volledige ontlasting aan de bestuurder voor zijn bestuur van de vennootschap
tot op heden.
De vergadering stelt diensvolgens vast dat de vereffening is afgesloten en dat de vennootschap heeft op-
gehouden te bestaan, zelfs voor de noodwendigheden van haar vereffening, onder voorbehoud evenwel van het
passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
De heer Marc De Vos, voornoemd, is bevoegd voor alle handelingen, verrichtingen en formaliteiten te stellen
en uit te voeren die nog moeten worden gedaan ingevolge de sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een periode van vijf
jaar zullen worden neergelegd en bewaard ten huize van de heer Marc De Vos, voornoemd.
De vergadering bevestigt dat er geen gelden en waarden zijn die dienen gedeponeerd worden bij de Deposito-
en Consignatiekas.
WAARVAN ANALYTISCH UITTREKSEL,
Getekend notaris Bart De Jaeger
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het PV van buitengewone algemene vergadering van 23/12/2024
- staat van actief en passief per 21-11-2024
- verslag bestuursorgaan
- revisoraal verslag