Ondernemingsnr : 0425712511
Naam
(voluit) : Frisofina
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 600
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Naamloze vennootschap
“FRISOFINA”
Te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600
Rechtspersonenregister Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 0425.712.511
--------------------------------------------------------
Statutenwijziging – aanpassing statuten aan WVV
--------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 15 mei 2020, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennoot-schap “FRISOFINA”, met adres van de zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600,
opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Van Diest te Zoersel op 2 december 1983,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december nadien, onder nummer
3084-13, waarbij onder meer volgende beslui-ten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft beslist tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van
de raad van bestuur, door vervanging van de tekst van artikelen 12 en 13 der statuten als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 7 (zeven) leden, waarvan één
voorzitter.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 5 (vijf) jaar.
De maximale leeftijd van een bestuurder is 75 (vijfenzeventig) jaar.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege op éénendertig december van het
kalenderjaar dat een bestuurder de leeftijd van 75 (vijfenzeventig) jaar heeft bereikt.
Deze leeftijdgrens is niet van toepassing op het mandaat als bestuurder van de heer Somers Guy
Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.”
2)De vergadering heeft beslist tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake de werking van de
raad van bestuur, door vervanging van de tekst van artikel 14 der statuten als volgt:
“§1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
§2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Bovendien kan één bestuurder slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
§3. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
§4. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid en bij gelijkheid van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
§5. Zolang de heer Somers Guy Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem,
Turnhoutsebaan 600, is benoemd tot bestuurder, heeft deze een vetorecht betreffende alle
beslissingen van de raad van bestuur.
§6. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
§7. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.”
3)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen om ze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze gelegenheid de
tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de
vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder
evenwel te raken aan de essentiële bepalingen, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te
nemen.
Het uittreksel luidt als volgt:
1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM
een naamloze vennootschap met maatschappelijke naam “Frisofina”.
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
het nemen van participaties in andere vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland; het doen
van beleggingen allerhande.
De voornaamste activiteit zal er in bestaan het aantrekken van participaties in verschillende
vennootschappen en behorend tot diverse sectoren ten einde een diversificatie van de portefeuille te
bekomen.
Verder zal de vennootschap het beheer van deze participaties waarnemen in de breedst mogelijk
betekenis, in verband met het beheer van participaties zowel als op financieel, commercieel en
technisch vlak.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdvijfdtigste (1/450e)
van het maatschappelijk kapitaal.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 7 (zeven) leden, waarvan één
voorzitter.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 5 (vijf) jaar.
De maximale leeftijd van een bestuurder is 75 (vijfenzeventig) jaar.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege op éénendertig december van het
kalenderjaar dat een bestuurder de leeftijd van 75 (vijfenzeventig) jaar heeft bereikt.
Deze leeftijdgrens is niet van toepassing op het mandaat als bestuurder van de heer Somers Guy
Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De taak van de voorzitter is cruciaal voor het goed functioneren van de vergadering. Dat is zijn
belangrijkste opdracht.
Voldoende objectiviteit en neutraliteit vormen daarbij een basisvereiste.
Met dat in het achterhoofd kiezen de leden van de raad van bestuur onder elkaar hun voorzitter
(zoals voorzien in de wet) telkens voor een duur van 5 (vijf) jaar.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door de andere bestuurders, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter staat in voor het vlotte verloop van de vergaderingen, waaronder:
o Instaan voor een gepaste agenda en de afwerking daarvan binnen een redelijk tijdsbestek.
o Bewaking van de kwaliteit van de aangeleverde informatie: transparante rapportering, heldere
voorstellen.
o Streven naar een evenwicht tussen enerzijds alle standpunten aan bod laten komen en anderzijds
komen tot een duidelijk besluit.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 (vijftien) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 1 (één) week vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de afgevaardigd/dagelijks bestuurder(s) is er
systematische afstemming van de concrete agendapunten minstens 2 (twee) weken vóór de
vergadering.
De agendapunten worden omschreven in de oproepingsbrief die, samen met de relevante
documenten (resultaten, budgetten, …), door de voorzitter worden verstuurd naar de leden van de
raad van bestuur tenminste een week vóór de datum van de vergadering.
Tot 14 (veertien) dagen vóór een geplande vergadering kunnen alle leden van de raad van bestuur
agendapunten doorgeven aan de voorzitter, die deze zal toevoegen aan de agenda.
De uitnodiging zal minstens de volgende informatie bevatten:
    •  Datum, tijdstip en locatie van de vergadering
    •  Agenda met een korte beschrijving van de te bespreken punten.
    •  Alle relevante documentatie met betrekking tot de agendapunten.
Al deze informatie, die identiek is voor alle leden, moet de bestuurders in staat stellen zich terdege
voor te bereiden en tijdens de vergadering de agendapunten ten gronde te bespreken en besluiten te
nemen die het doel van de stichting helpen verwezenlijken.
Deelnemers aan de vergaderingen van de raad van bestuur zijn:
    •  De formeel gekozen bestuurders.
    •  De dagelijks bestuurder, op uitnodiging, voor de volledige agenda.
    •  Eventueel de financieel directeur of een ander lid van het management, op uitnodiging, voor
welbepaalde onderwerpen.
De raad van bestuur vergadert ook minstens één keer per jaar in afwezigheid van de dagelijks
bestuurder.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
§2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
Luik B
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Bovendien kan één bestuurder slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
§3. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
§4. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid en bij gelijkheid van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
§5. Zolang de heer Somers Guy Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem,
Turnhoutsebaan 600, is benoemd tot bestuurder, heeft deze een vetorecht betreffende alle
beslissingen van de raad van bestuur.
§6. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
§7. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
Van elke vergadering worden notulen opgesteld door de secretaris, die door de voorzitter wordt
aangeduid onder de leden of een niet-lid.
De secretaris legt binnen de 2 (twee) weken na de vergadering zijn ontwerp van verslag voor aan de
voorzitter en vervolgens wordt het verspreid aan de leden voor eventuele opmerkingen. Het eerste
onderwerp op de agenda van de volgende vergadering is de bespreking van de opmerkingen van de
bestuurders, het afronden van de notulen en goedgekeurd door gewone meerderheid.
De definitieve notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de
meerderheid van de bestuurders.
De originele notulen worden bewaard in een bijzonder register en elk lid krijgt een kopie.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de afgevaardigden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een afgevaardigd of dagelijks bestuurder, die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een afgevaardigd of dagelijks bestuurder, alleen handelend.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
8. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
november om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
9.WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van
artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
4)De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5)De vergadering heeft bevestigd de aanstelling van navolgende bestuurders, met ingang van 27 juni
2019:
- De heer Somers Guy Edmond Constance Marie, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 600
- Mevrouw Somers Mariëlle Marc Martine, geboren te Antwerpen op 20 oktober 1977, wonende te
2640 Mortsel, Herman Ullenslei 15,
- De heer Somers Benoît Monique Albert Marie, geboren te Antwerpen op 2 februari 1973, wonende
te Rua Guaicá 007, Campinas-SP, CEP 13.098-337 (Brazilië),
- De heer Brodetsky David, geboren te Chester (Verenigd Koninkrijk) op 14 mei 1955, wonende te
75004 Parijs (Frankrijk), 16 rue Beautreilles,
- De besloten vennootschap “ELEMGA”, met adres van de zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Nachtegalendreef 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer 0730.610.037.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Anne-Sophie Baudry te Brugge op 8 juli 2019,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli nadien, onder nummer
20190715/0326416.
- De besloten vennootschap “ARMABO”, met adres van de zetel te 3040 Huldenberg (Ottenburg),
Tekkerstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer
0725.976.011.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Laurent De Vuyst te Leuven op 2 mei 2019, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei nadien, onder nummer 20190506/0316326.
De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Roelens Geert Johan,
wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23, als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap “ELEMGA”, voornoemd, voor de uitoefening van haar
bestuurdersvennootschap in onderhavige vennootschap.
De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Bouffioux André Fernand
Joseph Jean Ghislain, wonende te 3040 Huldenberg (Ottenburg), Tekkerstraat 17, als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “ARMABO”, voornoemd, voor de uitoefening van
haar bestuurdersvennootschap in onderhavige vennootschap.
6)De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2110
Wijnegem, Turnhoutsebaan 600.
Raad van bestuur
De aanwezige bestuurder van de vennootschap heeft verklaard dat de raad van bestuur navolgende
voorzitter van de raad van bestuur heeft benoemd, met ingang van 27 juni 2019:
De heer Somers Guy, voornoemd.
Tevens heeft de aanwezige bestuurder verklaard dat de raad van bestuur navolgende dagelijks
bestuurder heeft benoemd, met ingang van 27 juni 2019:
De heer Oorts Kris, wonende te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 83.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
 
Hiermede samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)