Ondernemingsnr : 0439825318
Naam
(voluit) : Devocom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plezantstraat 46
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE:
OMZETTING NV IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op 21 februari 2020, ter
registratie aangeboden, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Goedkeuring van verslag van de raad van bestuurd de dato 21 februari 2020 betreffende de
voorgenomen omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met aangehecht de
staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2019.
2. Goedkeuring van het verslag betreffende de staat van activa en passiva afgesloten per 30
november 2019, en de voor-genomen omzet-ting, opge-maakt door de Besloten Vennootschap
“Conscius Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, over-
eenkom-stig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 18 februari
2020.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
 
“5. Besluit
 
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30-11-2019, van
DEVOCOM NV, Plezantstraat 46 te 9100 Sint-Niklaas, KBO: 0439.825.318, aan een beperkt nazicht
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Gezien onze aanstelling dateert van na de datum staat activa en passiva kunnen wij ons niet
uitspreken op over de aanwezigheid en waardering van de stock. Ondergetekende maakt hiervoor
een voorbehoud.
 
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-11-2019 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
 
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto
actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van het eventuele effect op de staat van activa en
passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf.
 
Het netto-actief volgend deze staat van 486.261,23 EUR is niet kleiner dan het kapitaal.
Luik B
 
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.
 
Sint-Niklaas op 18-02-2020,
 
Conscius Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door de heer
 
____________________
Georges KOSLOWSKI
Vennoot-Bedrijfsrevisor”
3. Wijziging van de naam van de vennootschap naar “IMAGUI” en dit vanaf 21 februari 2020.
4. Wijziging van de tekst van artikel 4 van de statuten, omvattende het voorwerp, om het te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: Organisatie, inrichten en geven van cursussen voor opleiding,
training en vervolmaking, voor de werking met computers en computerprogramma’s.
 
De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
 
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.
 
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
 
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
5. Onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
6. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Verlenging boekjaar, zodat het boekjaar zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december van
elk jaar.
8. Wijziging datum jaarvergadering, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de derde
zaterdag van de maand juni om negentien (19) uur.
9. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
11. Besluit tot vermindering van het vermogen tot beloop van honderd éénenveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 141.500,00); ter beschikkingstelling door de vennootschap van het zo
vrijgekomen bedrag.
Deze vermindering heeft tot doel om het bedrag van het vermogen in overeenstemming te brengen
met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door honderd éénenveertigduizend vijfhonderd euro (€
141.500,00) destijds opgebouwd fiscaal kapitaal afkomstig uit de kapitaalverhoging waarvan proces-
verbaal werd opgemaakt op 15 september 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 1 oktober daarna, onder nummer 08156370 in het kader van artikel 537, 1° lid
WIB92.
De vergadering is op de hoogte van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap.
12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “IMAGUI”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: Organisatie, inrichten en geven van cursussen
voor opleiding, training en vervolmaking, voor de werking met computers en computerprogramma’s.
De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan
Luik B
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vijftig (650) aandelen met
stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
zaterdag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
13. Opdracht aan Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, om
de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
14. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist, voor zover als nodig, de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer De Geest Guido, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Wauman Martina, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, hebben voormelde bestuurders zich overeenkomstig
artikel 13 van de statuten verenigd met het oog op de benoeming met eenparigheid van stemmen
van een gedelegeerd bestuurder, met name de Heer Guido De Geest, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
15. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-
Niklaas, Sint-Gillisbaan 1.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL