Ondernemingsnr : 0687588458
Naam
(voluit) : SPIRICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 15
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op
21 april 2021, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "SPIRICS" met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 15,
BTW BE0687.588.458, met eenparigheid volgende beslissingen heeft genomen:
"EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfenveertigduizend
euro (€45.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregel het lopend
boekjaar dat begon op 1 juli 2020 (en normaal zou lopen tot 30 juni 2021) te verlengen tot 31
december 2021.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen door de betreffende
alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
door de betreffende alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 20u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Luik B
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits voorgaande wijziging aan het boekjaar en de datum van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SPIRICS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle dienstverlening in de informatica-sector. Dit omvat onder meer volgende activiteiten:
- het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het
implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, retail en KMO-toepassingen;
- desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;
- het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met
informaticaprojecten;
- het maken en verhuren van websites en hun onderhoud;
- het maken van bedrijfslogo's.
- De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in hardware, computers,
computerbenodigdheden- en onderdelen, alle randapparatuur, alle technische support van de
hardware.
- De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van software en hun industriële
toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software.
- Het geven van cursussen en opleiding in verband met het gebruik van hard- en software.
- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alsmede het
in portefeuille houden van effecten.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;
de oprichting aanpassing herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van
alle gebouwen of constructie; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende
goederen voor eigen rekening of voor derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle
onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren,
beheren voor eigen rekening; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Paragraaf 1 : voorkooprecht
Behoudens de gevallen waarin de wet anders voorziet of behoudens een andersluidende
overeenkomst tussen alle aandeelhouders zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden
onderworpen aan een voorkooprecht in voordeel van de andere aandeelhouders.
Met een aandelenoverdracht in de zin van het vorige lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten
bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of'pand
bedoeld.
De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn niet
tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing
van het boetebeding voorzien in paragraaf hierna.
De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelenoverdracht
door een andere aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor
ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan van de
vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid
van aandeelhouder behoudt.
De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:
1° De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna de
"kandidaat-overdrager), moet het bestuursorgaan hiervan bij aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs in kennis stellen met de vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen
die hij wenst over te dragen (hierna de “betrokken aandelen"), de voorgestelde prijs‚ de naam,
voornaam, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer alsook alle andere relevante
voorwaarden.
Dit schrijven dient mede ondertekend te worden door de kandidaat- overnemer en geldt gedurende
de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.
2° Het bestuursorgaan maakt onmiddellijk bij aangetekend schrijven een kopie van de kennisgeving
vermeld onder punt 1° over aan de aandeelhouders in wier voordeel het in dit artikel bedongen
voorkooprecht geldt.
Deze laatsten hebben een recht van voorkoop pro rata van hun aandelenbezit om de aandelen aan
te kopen tegen de prijs die door de kandidaat-overnemer werd geboden.
Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die
is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan . Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De kosten van de deskundige zijn ten laste van alle aandeelhouders die hun voorkooprecht
Luik B
uitoefenen, proportioneel.
3° Daartoe beschikken de betrokken aandeelhouders over een termijn van twee (2) maand vanaf de
postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager, om het bestuursorgaan bij
aangetekend schrijven mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen,
met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen
de twee (2) maand betekent dat de betrokken partij geen gebruik wenst te maken van zijn
voorkooprecht.
4° Indien één of meerdere van de bevoorrechte aandeelhouders, houders van het voorkooprecht,
hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de
overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot
hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen
gedurende een termijn van één (1) maand na het verstrijken van de periode van twee (2) maand,
waarvan sprake onder punt 3° hiervoor.
Daartoe zal het bestuursorgaan de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op
de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht (8) dagen na het
verstrijken van de voormelde periode van twee maand.
5° Na het verstrijken van de periode van drie maand (zijnde de gemelde één en twee maand) zal het
bestuursorgaan alle betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat
van de uitoefening van het voorkooprecht. Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan
de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de kandidaat-overnemers geacht aan hun
voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien onder paragraaf 2 hierna, in
werking treden; indien echter het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen
dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder kandidaat-
overnemer herleid in verhouding tot zijn aandelenbezit voor de overdracht.
6° De prijs.
Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs vastgelegd door de kandidaat-overnemer,
of in geval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaat-overnemer ingeval van
verkoop.
Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die
is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan . Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De kosten van de deskundige zijn ten laste van alle aandeelhouders die hun voorkooprecht
uitoefenen, proportioneel.
7° Betaling van de prijs
a) Bij overdracht aan een derde.
De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes (6) maand na het versturen van het
aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt
1° hiervoor, werd opgenomen.
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de volledige betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
b) Bij uitoefening van recht van voorkoop.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkoopprijs moeten
betaald worden binnen de vijf (5) jaar na het afsluiten van de overname-overeenkomst, waarbij:
- jaarlijks minstens één/vijfde van de terugkoopprijs betaald wordt;
- er een jaarlijkse bruto-intrest (op de verjaardag van het afsluiten van de overname—overeenkomst)
dient betaald te worden van vijf (5%) procent per jaar op het nog openstaande saldo van de
terugkoopprijs.
Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van
rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van het afsluiten van de overname-overeenkomst.
Paragraaf 2 : Goedkeuringsclausule
1° Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop
aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de
kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan,
behalve in de gevallen waar de wet de vrije overdracht van de aandelen zou opleggen.
2° Daartoe heeft het bestuursorgaan van de vennootschap het recht om, binnen de één (1) maand
na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht, aan de kandidaat-
overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-
overnemer kenbaar te maken.
In dit geval zal het bestuursorgaan in zijn kennisgeving een derde kandidaat-verwerver voorstellen
die bereid is de totaliteit van de aandelen te verwerven aan de voorwaarden voorgesteld door de
kandidaat-overnemer of tegen de prijs vastgesteld, door de deskundige, zoals hierboven uiteengezet
onder paragraaf 1 punt 6°. De deskundige zal zijn beslissing aldus overmaken en bekendmaken aan
Luik B
de betrokken partijen én aan het bestuursorgaan en dit binnen de één (1) maand na het verstrijken
van de termijn van één maand hierboven voorzien.
Binnen de vijftien (15) dagen volgend op deze kennisgeving door het bestuursorgaan, of in geval van
een deskundig onderzoek, volgend op de bekendmaking van de prijs door de deskundige, zal de
kandidaat-overdrager het recht hebben aan de overdracht van zijn aandelen te verzaken.
Bij gebrek aan deze verzaking, zullen de aandelen definitief overgedragen worden aan de door het
bestuursorgaan voorgestel de kandidaat-overnemer, tegen de prijs vastgesteld door de kandidaat-
overdrager of door de deskundige.
De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes (6) maanden na het
versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager; de eigendomsoverdracht zal
gebeuren op het ogenblik van de betaling van de prijs.
3° Bij gebrek aan kennisgeving door het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager binnen een
termijn van één (1) maand zoals hierboven voorzien onder punt 2°, wordt de door deze laatste
voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.
In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover:
- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door‘ de kandidaat-
overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;
-de overdracht gerealiseerd wordt binnen de drie (3) maand na de toelating, zijnde na het verstrijken
van de termijn van één (1) maand voorzien voor de kennisgeving door het bestuursorgaan zonder
dat deze kennisgeving binnen deze termijn is gebeurd; bij gebrek aan naleving van deze termijn van
drie (3) maand, zal de hierboven beschreven procedure opnieuw moeten toegepast worden;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de overige partijen binnen diezelfde termijn van drie
maand.
Paragraaf 3: Boetebedìng
De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap) overdraagt met overtreding van de
bepalingen van onderhavig artikel, zal per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het
onderhavige artikel werd overgedragen, een vergoeding betalen gelijk aan de prijs bepaald door een
deskundige overeenkomstig de procedure vastgelegd in paragraaf l 6°, die pro rata aan hun
aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de overige aandeelhouders
die zich het recht van voorkoqp hebben voorbehouden, zal worden verdeeld, onverminderd het recht
van de vennootschap zelf en van de individuele aandeelhouders om een grotere schadevergoeding
te vorderen bij bewijs van grotere schade, en onverminderd de niet-tegenstelbaarheid van de
overdracht zoals voorzien onder paragraaf l hiervoor.
Paragraaf 4 : Overdracht bij overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover de wettelijke bepalingen inzake
erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de
langstlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen van de overledene, met inbegrip van de kinderen
van de overledene niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.
Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de
overige aandeelhouders die terzake beslist bij drie vierden meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Het bestuursorgaan is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de één
(1) maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname van het overlijden.
In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de
globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeelhouders de volgende
keuze:
l) ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van
voorkoop, zoals hierboven uiteengezet onder paragraaf 1, te weten in verhouding tot hun bewezen
deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding
tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een deskundige te laten
vaststellen.
2) ofwel wordt het bestuursorgaan gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de
betreffende aandelen te zoeken.
In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder
verplicht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtsprijs
vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkooprecht, beschreven onder paragraaf 1
hiervoor, zijnde ofwel de prijs gevraagd door de rechthebbenden, ofwel de prijs vastgesteld door een
deskundige, ofwel de prijs geldig aangeboden door een kandidaat-overnemer, inclusief een andere
aandeelhouder.
De overeenkomst betreffende de overdracht van de aandelen zal moeten gerealiseerd worden
binnen de vier (4) maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door het
bestuursorgaan van het overlijden van de aandeelhouder.
Luik B
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkoopprijs moeten
betaald worden binnen de vijf (5) jaar na het afsluiten van de overname—overeenkomst, waarbij:
- jaarlijks minstens één/vijfde van de terugkoopprijs betaald wordt aan de erfgenamen;
-er een jaarlijkse bruto-intrest (op de verjaardag van het afsluiten van de overname-overeenkomst)
dient betaald te worden van vijf (5%) procent per jaar aan de erfgenamen op het nog openstaande
saldo van de terugkoopprijs.
Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van
rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van het afsluiten van de overname-overeenkomst.
Paragraaf 5 : volgrecht
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht zoals hierboven beschreven, dient de
aandeelhouder, die één of meerdere van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, zich in
te spannen opdat deze derde zijn aanbod om te kopen zou uitbreiden tot de aandelen van de andere
aandeelhouders.
Daartoe zal elke aandeelhouder tegelijkertijd aan het bestuursorgaan van de vennootschap én aan
de kandidaat-overdrager zijn wens tot verkoop van de aandelen die hij bezit aan de kandidaat-
overnemer, aan de voorgestelde prijs kenbaar maken.
- Indien deze derde ondanks de gevoerde inspanningen niet bereid is zijn aanbod om te kopen uit te
breiden tot de aandelen van de overige aandeelhouders die daartoe hun wens hebben geuit tegen
dezelfde prijs, kan de kandidaat-overdrager de aandelen van deze overige aandeelhouders zelf
aankopen, tegen de voorgestelde prijs, in verhouding tot hun respectievelijk aantal aandelen.
- Ingeval de kandidaat-overdrager ertoe beslist deze aandelen zelf in te kopen dan dient dit te
geschieden voor alle aandelen van deze aandeelhouder die de wens heeft geuit tot de verkoop van
zijn aandelen; zijn beslissing dient hij mee te delen aan het bestuursorgaan en aan de
aandeelhouders die de wens hebben geuit tot verkoop van hun aandelen binnen de één (1) maand
nadat de overeenkomst met de overnemende derde afgesloten werd.
- lngeval de kandidaat-overdrager ertoe beslist deze aandelen niet in te kopen, dan vervalt het
aanbod van de derde volledig.
De hierboven beschreven verkoopoptie van de andere aandeelhouders moet gelicht worden bij
aangetekende brief gericht aan de kandidaat-overdrager en aan het bestuursorgaan van de
vennootschap, binnen een periode die ingaat vanaf de kennisgeving van het aanbod door de
kandidaat-overdrager, voorzien onder punt l van de procedure van uitoefening van het voorkooprecht
zoals hierboven beschreven, en die verstrijkt op het ogenblik dat de kandidaat-overdrager vrij is zijn
aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van drie (3) maand te rekenen vanaf het
uitoefenen van de verkoopoptie.
De eigendomsoverdracht van de desbetreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de volledige betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Paragraaf 6 :
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht zoals hierboven beschreven, en indien de
houders van minstens drie/vierden van het totaal aantal aandelen tot een verkoop van hun totaal
aantal aandelen wensen over te gaan en de kandidaat-overnemer stelt deze aankoop afhankelijk van
de voorwaarde de globaliteit van het totaal aantal aandelen te verwerven, dan dienen alle overige
aandeelhouders al hun aandelen over te dragen aan deze derde kandidaat—overnemer.
De kandidaat-overnemer die het totaal van het aantal aandelen wenst in te kopen, dient dit kenbaar
te maken aan het bestuursorgaan en aan de overdragende aandeelhouders in zijn aanbod voorzien
onder paragraaf l van de procedure voor uitoefening van het voorkooprecht zoals hierboven
beschreven.
Behoudens andersluidende overeenkomst, dient de prijs betaald te worden binnen een termijn van
drie (3) maanden te rekenen na het verstrijken van de laatst gemelde termijn van één (1) maand.
De eigendomsoverdracht van alle aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de
volledige betaling van de prijs, in afwijking met artikel 1589 van het Burgerlijk Wetboek.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – beraadslaging – externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Het collegiaal bestuursorgaan kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal
bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die het
bestuursorgaan voorzit haar doorslaggevend karakter tot het bestuursorgaan opnieuw uit ten minste
drie leden bestaat.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden. Deze 2 bestuurders moeten daarenboven
2 verschillende natuurlijke personen of vaste vertegenwoordigers zijn.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste vrijdag van de maand juni om 20u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Luik B
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Schriftelijke – elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
Luik B
afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, zoals hierboven vermeld in artikel 18.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede (2de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV, bevoegd om
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De voornoemde naamloze vennootschap “GERAN” met zetel te 9820 Merelbeke, Bosstraat 63,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 455.598.310.
Met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde mevrouw Anny DHONT, hiertoe herbenoemd
ingevolge beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders in datum van 7 maart 2020,
bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 3 april daarna, onder nummer
20046620;
- De voornoemde naamloze vennootschap “DIDECO” met zetel te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat
198 I, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer
450.293.301.
Met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Dirk DHONT, hiertoe herbenoemd ingevolge
beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders in datum van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 7 mei daarna, onder nummer
19061524;
Beide vennootschappen zijn hier vertegenwoordigd, en aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth,
Venecoweg 15."
Voor analytisch uittreksel
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) op 22 april 2021