Ondernemingsnr : 0672601760
Naam
(voluit) : KAMISU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aspergeveld 16
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 16 december
2022, geregistreerd drieëntwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3 op 21 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 45465, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "KAMISU", met zetel te 2800
Mechelen, Aspergeveld 16, BTW BE0672.601.760, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Mechelen 0672.601.760.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT : BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
Luik B
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 10 december 2022.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
“Allerhande activiteiten op gebied van automobielen, oldtimers, kampeerwagens, caravans en
vrijetijdsvoertuigen (bvb quads), waaronder onder meer wordt begrepen:
    •  aankoop, verkoop, distributie, in en uitvoer van alle tweedehands en nieuwe voornoemde
voertuigen alsook afgeleide en betrokken producten;
    •  onderhouden, beheren, bewaren, tentoonstellen, herstellen, rijklaar maken van voornoemde
voertuigen;
    •  onderhouden, herstellen en verbeteren van interieur en exterieur van voornoemde voertuigen;
    •  huren en verhuren onder elke vorm van voornoemde voertuigen, op korte en lange termijn, met
of zonder chauffeur.”
VIERDE BESLUIT : AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Kamisu”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie en -beheer waaronder onder meer
maar niet uitsluitend het verlenen van advies en uitvoerende/praktische hulp aan bedrijven in
verband met planning, efficiëntie, processen, projectwerking, strategie, public relations en
communicatie; alsook het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en de baten van vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en
efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
    •  Het begeleiden van bedrijven en organisaties op het vlak van projectwerking, project processen,
programma’s, portfoliobeheer, ‘Project Management Office’, strategie executie, kwaliteit en
kennisbeheer, met inbegrip van het leiden en uitvoeren van projecten en programma’s.
    •  Allerhande activiteiten op gebied van informatica, mechanica en mechatronica, evenals alle
daarmee gerelateerde handelingen, handelsactiviteiten, werkzaamheden en dienstverleningen.
Hieronder wordt onder meer begrepen:
Luik B
        •  cmputer- en telecom adviesbureau (het verlenen van advies over computers en
communicatienetwerken, het opzetten en configureren van apparaten en programma’s, het
analyseren van de behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste
oplossing);
        •  allerhande stappen in de realisatie van systemen, prducten en programma’s (analyseren,
ontwerpen, opzetten en programmeren, met inbegrip van automatisatie, ontwikkeling en productie,
aanleveren van documentatie) alsook alle mogelijke bijstand en nazorg bij het opzetten, toepassen
en in gebruik;
        •  het verlenen van prgrammatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;
        •  gegevensverwerking en het uitveren van andere werken op computers;
        •  alle activiteiten in verband met internet, internettepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of “hosten” van websites e-commerce en e-business,
zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen aan
ondernemingen, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
        •  alle activiteiten p gebied van digitalisatie, mobiele en cloud toepassingen;
        •  het verlenen van alle verige IT-diensten en ondersteunende diensten, ander dan de hoger
vermelde.
    •  Allerhande activiteiten op gebied van oprichten, uitbaten en beheren van bedrijven zoals
managementactiviteiten, opnemen van taken in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven, uitoefenen van mandaten als bestuurder en beheerder (met inbegrip van vereffenaar),
alsook ondersteunende activiteiten zoals secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, het zenden
en ontvangen van post.
    •  De deelname onder welke vorm dan ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
overschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
    •  Klein en groothandel, in- en uitvoer, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe en tweedehands
fietsen van alle types, onderdelen, accessoires, fietskledij en -uitrusting, fitnesstoestellen, alsook alle
onderhoud en herstellingen van voornoemde producten.
    •  Klein en groothandel, in- en uitvoer van voedingsmiddelen en voedingssupplementen,
sportdranken, dieet en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd voor
sportbeoefenaars.
    •  De organisatie van alle activiteiten in verband met sportservice en promotie in de meest ruime
zin.
    •  Het uitbaten van een cafetaria, inhoudende het bereiden van allerlei spijzen en dranken als
tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en verwerken van allerlei eetwaren en dranken, de
levering ervan, eventueel ten huize, en alle aanverwante uitbatingen, in de meest ruime zin
genomen.
    •  Allerhande activiteiten op gebied van automobielen, oldtimers, kampeerwagens, caravans en
vrijetijdsvoertuigen (bvb quads), waaronder onder meer wordt begrepen:
    •  aankop, verkoop, distributie, in- en uitvoer van alle tweedehands en nieuwe voornoemde
voertuigen alsook afgeleide en betrokken producten;
    •  nderhouden, beheren, bewaren, tentoonstellen, herstellen, rijklaar maken van voornoemde
voertuigen;
    •  nderhouden, herstellen en verbeteren van interieur en exterieur van voornoemde voertuigen;
    •  huren en verhuren nder elke vorm van voornoemde voertuigen, op korte en lange termijn, met of
zonder chauffeur.”
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten,
opleidingen, cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles het kader
van alle hoger beschreven voorwerpen alsook in het algemeen (persoonlijke ontwikkeling,
leiderschap, managementtechnieken, loopbaanbegeleiding), en het stellen en uitvoeren van alle
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande activiteiten met inbegrip van het voeren van
alle publicitaire en promotionele activiteiten daaromtrent.
    •  Individuele en collectieve coaching.
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en bedrijfseconomische,
Luik B
technische, administratieve of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale en economische
problemen.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling, prospectie, aanbrengen van
agenturen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; alsook het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in
waarde stellen, verwerven, vervreemden, in licentie geven of nemen en verdedigen van
auteursrechten, digitale rechten, masterownership rechten, uitgeversrechten, merken en andere
intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten, inclusief alles wat in de
toekomst beschouwd wordt als beschermingsrecht van dergelijke aard.
    •  De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare
middelen onder welke vorm dan ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname, of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het
beheer van deze roerende waarden.
    •  Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote
eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht
en opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting,
verbouwing, gratis ter beschikkingstelling of vervreemding, alsook het verschaffen van voordelen aan
haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.
    •  Het verkrijgen van onroerende goederen onder meer door aankoop of ruil met het oog op de
wederverkoop.
    •  Het uitbaten van een algemeen bedrijf in immobiliën en onder meer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
    •  Alle mogelijke advies en of dienstenfuncties op het vlak van bouwen, verbouwen, renoveren van
onroerende goederen.
    •  De vennootschap mag als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er belang bij heeft.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Er is geen onbeschikbaar eigen vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
Luik B
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de tweede woensdag van de maand
september om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Luik B
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop
volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT : Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer VERLINDEN Michel,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT : VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Aspergeveld 16 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
NEGENDE BESLUIT : BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor de
besloten vennootschap "AVISEM", met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, met
Luik B
ondernemingsnummer 0661.658.081, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- BAV wijziging voorwerp.