Ondernemingsnummer :
0464591495
Benaming :
(voluit) :
BLAIRON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Campus Blairon 601
2300 Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe VAN DURME, notaris te Turnhout, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap BV ovv BVBA “Van Haeren & Van Durme, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2, op zesentwintig april
tweeduizend negentien, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door
inbreng in speciën door de naamloze vennootschap “Autonoom Gemeentebedrijf voor Infrastructuur
en Patrimoniumbeheer Turnhout”, voornoemde vennoot sub 1.a., ten belope van één miljoen euro (€
1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen achthonderdéénentwintig duizend
vijfhonderdveertien euro (€ 5.821.514,00) naar zes miljoen achthonderdéénentwintig duizend
vijfhonderdveertien euro (€ 6.821.514,00).
Tweede besluit – individuele verzaking aan het recht van voorkeur.
De naamloze vennootschap “ParticipatieMaatschappij Vlaanderen”, heeft verklaard te verzaken aan
haar voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Derde besluit – inschrijving-volstorting-vergoeding voor de inbreng.
Inschrijving
De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) werd
volledig onderschreven door de naamloze vennootschap “Autonoom Gemeentebedrijf voor
Infrastructuur en Patrimoniumbeheer Turnhout”.
Volstorting
De inschrijver heeft verklaard dat de inschrijving in geld werd volgestort ten belope van één/vierde,
zodat het bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250.000,00) ter beschikking is van de
vennootschap op een geblokkeerde rekening bij Belfius Bank zoals blijkt uit het attest afgegeven
door voornoemde instelling op 24 april 2019, dat mij overhandigd werd.
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Vergoeding voor de inbreng
De vergadering heeft beslist als vergoeding voor deze inbreng twaalfduizend en vier (12.004) nieuwe
aandelen zonder nominale waarde uit te geven, met dezelfde rechten en plichten als de thans
bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.
Deze nieuwe aandelen werden toegekend aan de inbrenger, de naamloze vennootschap “Autonoom
Gemeentebedrijf voor Infrastructuur en Patrimoniumbeheer Turnhout”, die, vertegenwoordigd als
gezegd, dit heeft verklaard te aanvaarden.
Vierde besluit – vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging – aanpassing artikels 5.1 en 6.1 van
de statuten.
De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap is verhoogd zodat het
kapitaal thans zes miljoen achthonderdéénentwintig duizend vijfhonderdveertien euro (€
6.821.514,00) bedraagt en is verdeeld in éénentachtig duizend achthonderd achtentachtig aandelen
(81.888) zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
Luik B
vertegenwoordigen.
Als gevolg van deze kapitaalverhoging heeft de vergadering beslist artikels 5.1 en 6.1 van de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald in het vierde besluit.
Vijfde besluit - aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :
- Artikel 5.1 zal voortaan luiden als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZES MILJOEN
ACHTHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDVEERTIEN EURO (€ 6.821.514,00).”
- Artikel 6.1 zal voortaan luiden als volgt:
“Het kapitaal is verdeeld in 81.888 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/81.888ste van het kapitaal.”
De vergadering heeft besloten de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de
instrumenterende notaris en verleent hem alle machten voor het opmaken van een gecoördineerde
tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Zesde besluit - machtiging raad van bestuur.
De vergadering heeft, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur
verleend om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit – volmacht administratieve formaliteiten.
De vergadering heeft tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht verleend aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Accountants” te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, 0423.360.260, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien
einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in
haar plaats te stellen.
De voorgaande besluiten werden allen genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Van Durme, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte de dato 26 april 2019 vóór registratie;
- gecoördineerde statuten