Ondernemingsnr : 0402804376
Naam
(voluit) : EUROVEILING - HALLEN VANDE PRODUCENTER
(verkort) : EUROVEILING
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vilvoordsesteenweg 46
 : 1120 Brussel
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Op heden, acht december tweeduizend drieëntwintig,
(…)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "EUROVEILING -
HALLEN VANDE PRODUCENTER", waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-over-
Heembeek), Vilvoordsesteenweg 46, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
Na beraadslaging, legt de voorzitter vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter
stemming voor aan de aandeelhouders:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in
“EUROVEILING – FLOWERS & PLANTS”, in het kort “EUROVEILING”, en erkent op de hoogte te
zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen overeenkomstig de
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te
wijzigen door vervanging van artikel 1 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap te behouden.
(…)
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het
eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld door incorporatie van reserves en zonder de
uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 381,11
EUR, zijnde 22,52 EUR per A aandeel en 0,21 EUR per C aandeel, en beslist dat deze bijkomende
inbreng zal verwezenlijkt worden door incorporatie van reserves zonder de uitgifte van nieuwe
aandelen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Conversie C aandelen in A aandelen.
De vergadering beslist alle C aandelen van de Vennootschap om te zetten in A aandelen, als gevolg
waarvan er voortaan 115 A aandelen zijn, en bijgevolg iedere verwijzing naar de C aandelen in de
statuten te schrappen en artikel 4 van de statuten te wijzigen en te vervangen overeenkomstig de
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap, afgekort “CV”. De
vennootschap draagt de naam “EUROVEILING – FLOWERS & PLANTS”, afgekort “EUROVEILING”.
(…)
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
(…)
DOEL
De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel
derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te
ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de
verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteiten die de
vennootschap uitoefent of laat uitoefenen, evenals het verschaffen van een economisch voordeel
aan haar aandeelhouders ter bevrediging van hun beroepsbehoeften.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden :
- het houden, organiseren en begeleiden van veilingen van tuinbouw- en sierteeltproducten, zowel
fysisch als digitaal, via gelijk welk platform of op gelijk welke wijze, evenals de commissiehandel in
deze producten om een maximale prijsvorming van de producten, in het bijzonder voor haar
aandeelhouders, te bekomen;
- de bevordering, op enige wijze, van de afzet van tuinbouw- en sierteeltproducten en hun
toebehoren in de ruime zin van het woord, in het bijzonder voor haar aandeelhouders;
- het aanbieden van (andere) verkoopplatformen aan haar aanvoerders en kopers en het aanbieden
van alle andere middelen die ten dienste staan van de vennootschap en haar aandeelhouders;
- het organiseren van de samenwerking met andere belanghebbenden en organisaties wereldwijd,
die in de tuinbouw-en sierteeltsector actief zijn;
- het houden van toezicht op de kwaliteit, hoedanigheid, afkomst, verpakking, leeggoed, sortering
van de aangevoerde producten, die via de vennootschap worden verhandeld;
- de aan- en verkoop, ruiling, bewerking en verwerking van alle tuinbouwproducten, machines,
inpakmateriaal of grondstoffen;
- het verstrekken van diensten en goederen gerelateerd aan de activiteiten van de vennootschap,
zoals transport, koelen, bewaren, verpakken van alle tuinbouwproducten en de administratieve
verwerking of ondersteuning;
- de productie, de transmissie, het vervoer, de verkoop en de levering van elektriciteit en
hernieuwbare energie in alle huidige en toekomstige vormen, inclusief de verhandeling van
certificaten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening :
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en het
uitvoeren van alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of on-rechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en het
uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur of de ruil, met inbegrip van het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare aandelen, obligaties, (staats)fondsen of andere effecten;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De
vennootschap kan de functies van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van verbonden vennootschappen, borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, zonder afbreuk te doen aan de regels
inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap bepaald in artikel 20 van deze statuten.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar voorwerp, activiteiten of onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 507.191 aandelen, waarvan 115 aandelen van soort A en
507.076 aandelen van soort B uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Bestuursorgaan en samenstelling
Bestuursorgaan
Tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2029 is de volgende regeling van toepassing:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens 5
bestuurders en maximaal 14 bestuurders.
Minstens 5 en maximum 10 bestuurders worden verkozen uit de aandeelhouders (hierna genoemd :
“de A-bestuurders”). Maximum 4 bestuurders worden verkozen uit kandidaten voorgesteld door het
bestuursorgaan, die een bijzondere staat van dienst, kennis of ervaring hebben op financieel,
administratief, commercieel, sectoraal of bestuurlijk vlak en die niet verplicht aandeelhouder van de
vennootschap moeten zijn (hierna genoemd : “de B-bestuurders”). Een kandidaat A-bestuurder kan
zich niet kandidaat stellen voor B-bestuurder, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van
de stemmen, voor een termijn van maximaal zes jaar en zijn te allen tijde afzetbaar. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar.
Om de drie jaar is de helft van de leden van het bestuursorgaan uittredend en herverkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Met ingang vanaf de gewone algemene vergadering van het jaar 2029 is de volgende regeling van
toepassing:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens 5
bestuurders en maximaal 12 bestuurders.
Minstens 5 en maximum 8 bestuurders worden verkozen uit de aandeelhouders (hierna genoemd :
“de A-bestuurders”). Maximum 4 bestuurders worden verkozen uit kandidaten voorgesteld door het
bestuursorgaan, die een bijzondere staat van dienst, kennis of ervaring hebben op financieel,
administratief, commercieel, sectoraal of bestuurlijk vlak en die niet verplicht aandeelhouder van de
vennootschap moeten zijn (hierna genoemd : “de B-bestuurders”). Een kandidaat A-bestuurder kan
zich niet kandidaat stellen voor B-bestuurder, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van
de stemmen, voor een termijn van maximaal zes jaar en zijn te allen tijde afzetbaar. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar.
Om de drie jaar is de helft van de leden van het bestuursorgaan uittredend en herverkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Kandidaturen – hoedanigheid
De aandeelhouders die zich kandidaat willen stellen voor een mandaat van A-bestuurder van de
vennootschap, moeten hun kandidatuur indienen ofwel bij aangetekend schrijven gericht aan het
bestuursorgaan en in de post afgegeven, ofwel per e-mail met ontvangstbevestiging, ofwel door de
overhandiging van hun kandidatuur aan de gedelegeerd bestuurder tegen ontvangstbewijs, telkens
minstens 20 dagen voor de algemene vergadering waarop de verkiezingen plaatshebben. Om zich
kandidaat te kunnen stellen voor een mandaat van A-bestuurder, moeten de aandeelhouders aan
volgende voorwaarden voldoen :
- ten minste twee jaar aandeelhouder van de vennootschap zijn;
- teler in hoofdberoep zijn van tuinbouwproducten;
- minimum gemiddeld 50.000 EUR producten per kalenderjaar aan de vennootschap hebben
aangevoerd tijdens de twee jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling;
- voorgedragen worden door 10 andere aandeelhouders.
Indien een vennootschap aandeelhouder is en voldoet aan de voorwaarden om zich kandidaat te
stellen, kan deze vennootschap ook één van haar aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders als
kandidaat voor een mandaat van A-bestuurder voordragen.
De kandidaat B-bestuurders worden voorgedragen door een meerderheid van de leden van het
bestuursorgaan. De kandidatuurstelling van deze kandidaat B-bestuurders bevat de formele
verklaring van de voorgedragen kandidaten dat zij instemmen met hun kandidatuur. Zij mogen geen
belangen hebben met concurrerende ondernemingen.
Bloedverwantschap tot de tweede graad of aanverwantschap waarbij in hoofde van de echtgenoot
bloedverwantschap tot de tweede graad bestaat, mag tussen leden van het bestuursorgaan niet
bestaan. Zo deze verwantschap tijdens de duur van het mandaat zou tot stand komen, krijgen de
betrokkenen ontslag, tenzij een van de betrokken bestuurders zich ten voordele van de andere
terugtrekt.
Kandidaat-bestuurders mogen maximaal 67 jaar oud zijn op de datum van de algemene vergadering
waarop de verkiezingen plaatsvinden, tenzij voorafgaande afwijking wordt toegestaan door het
bestuursorgaan.
Vervanging
Bij overlijden of ontslagname van één of meerdere bestuurders zal in hun vervanging worden
voorzien op de eerstvolgende algemene vergadering. De vervanging gebeurt volgens de procedure
in deze statuten beschreven. De aldus verkozen bestuurders voltooien de mandaten van diegenen
die zij vervangen.
Verkiezing
De kandidaten die de meeste stemmen behalen zijn verkozen.
Bij staking van stemmen voor het toekennen van een mandaat van bestuurder, zal het uittredend
bestuurslid steeds de voorkeur genieten op een nieuwe kandidaat. Onder vroeger reeds gekozenen
heeft het lid met de meeste dienstjaren binnen het bestuursorgaan voorrang. Onder de
aandeelhouders die kandidaat A-bestuurder zijn en die nog geen deel hebben uitgemaakt van het
bestuursorgaan, zal de langst aangesloten aandeelhouder het mandaat toegewezen krijgen.
(…)
Verantwoordelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Werking
Het bestuursorgaan kiest tussen de A-bestuurders, voor drie jaar en telkens na de algemene
vergadering waarop de verkiezingen plaats hebben gevonden, een voorzitter (die niet de
gedelegeerd bestuurder mag zijn) en een ondervoorzitter. De ondervoorzitter is van rechtswege de
eerste plaatsvervanger van de voorzitter.
Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. Het
bestuursorgaan wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter of zijn plaatsvervanger of, zo
hij weigert dit te doen, op uitnodiging van twee leden van het bestuursorgaan. De uitnodigingen
gebeuren minstens drie dagen voor de bijeenkomst, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, samen met de agenda.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of door een bestuurder die hem vervangt.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een volmacht kan enkel worden
gegeven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder
vertegenwoordigen. Ieder lid van het bestuursorgaan mag ook middels elke mogelijke wijze van
telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en
stemmen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de A-bestuurders
aanwezig is. Wanneer na twee regelmatige bijeenroepingen van het bestuursorgaan niet voldoende
A-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om te beraadslagen, zal het bestuursorgaan geldig
beslissen op de zitting die na de derde bijeenroeping volgt, welk ook het aantal moge zijn van de
aanwezige A-bestuurders, over de punten die driemaal achtereenvolgens op de agenda werden
gebracht. De oproeping tot de derde bijeenkomst zal geschieden per aangetekende brief.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, met uitzondering van (i) de
beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen op grond van de bepalingen van deze statuten
en (ii) de beslissingen betreffende volgende handelingen die moeten worden goedgekeurd door twee
derden van de leden van het bestuursorgaan en twee derden van de A-bestuurders die aanwezig of
vertegenwoordigd zijn :
- het wijzigen van de waarderingsregels;
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belangrijk of een substantieel deel van de activa of de
activiteiten van de vennootschap;
- elke aankoop, vervreemding, de huur en de verhuring, ruil, inbreng of zekerheidsstelling van de
onroerende goederen;
- de verwerving van enige participatie in een andere vennootschap;
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delocalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten de huidige activiteiten en/of het sluiten van
samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
- investeringen, ontwikkelingskosten en kapitaaluitgaven die in één of meerdere keren het bedrag
van 100.000 EUR overschrijden of nieuwe projecten betreffen;
- het aanwerven, ontslaan of het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden waarvan
de jaarlijkse bruto-bezoldiging een bedrag van 100.000 EUR overschrijdt;
- het oprichten van dochtervennootschappen;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
100.000 EUR overschrijden.
In geval van staking van stemmen bij een geheime stemming, voor verkiezingen of zaken gaande
over personen, zal er herstemd worden. Indien de tweede stemming geen meerderheid brengt, wordt
het voorstel geacht niet te zijn goedgekeurd.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De door het bestuursorgaan genomen beslissingen worden vastgesteld in notulen die worden
bijgehouden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en de leden die erom
verzoeken. De uittreksels, originelen of afschriften van de notulen zullen getekend worden door de
voorzitter of zijn plaatsvervanger.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. In het bijzonder is het
bestuursorgaan bevoegd voor de bepaling en toekenning van de coöperatieve teruggave (ristorno’s)
en de bepaling van het lidgeld.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders,
lid (leden) van het bestuursorgaan. Zij treden afzonderlijk of gezamenlijk op, zoals bepaald door het
bestuursorgaan. De gedelegeerd bestuurder kan de titel van “algemeen directeur” gebruiken.
Verder kan het bestuursorgaan een directeur aanstellen, die geen lid is van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden van de directeur, die het dagelijks bestuur niet kunnen
overschrijden. De directeur kan de vergaderingen van het bestuursorgaan bijwonen, op uitnodiging
van het bestuursorgaan.
De (her)benoeming van de gedelegeerd bestuurder(s) gebeurt telkens na de algemene vergadering
waarop verkiezingen van (nieuwe) bestuurders heeft plaatsgevonden, samen met de verkiezing van
de voorzitter en de ondervoorzitter zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldigingen van de gedelegeerd bestuurder(s) en de directeur(s).
Tevens kan het bestuursorgaan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere
personen, naar hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van
de hen verleende volmacht.
Externe vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden, buiten die van het dagelijks bestuur en behoudens
gebeurlijke bijzondere volmacht, evenals alle verbintenissen tot waarborg, alle borgstellingen, het in
hypotheek geven of in pand geven van goederen van de vennootschap (zelfs indien dit tot het
dagelijks bestuur zou behoren) worden geldig ondertekend door :
- ofwel de voorzitter en de ondervoorzitter;
- ofwel de voorzitter of de ondervoorzitter en één andere bestuurder,
zonder dat de aldus handelende personen tegenover derden van een voorafgaande beslissing van
het bestuursorgaan moeten doen blijken.
Alle akten die de vennootschap verbinden, binnen het dagelijks bestuur (met uitzondering van de
hiervoor vermelde verbintenissen tot waarborg, borgstellingen, hypotheken of inpandgevingen) en
behoudens gebeurlijke bijzondere volmacht, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd
bestuurder of een vervanger-bestuurder en een directeur.
Commissaris
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit de wet en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de
jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Hun bezoldiging zal bestaan uit een vast bedrag, door de algemene
vergadering bij het begin en voor de duur van hun mandaat bepaald, dat slechts in gemeen overleg
tijdens het mandaat zal kunnen worden aangepast.
(…)
Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering heeft plaats ieder jaar, van rechtswege, elke derde vrijdag van de
maand maart, op de zetel of in een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.
(…)
Ter beschikking stellen van stukken
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Geen vertegenwoordiging
De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering niet laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder of een derde.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders verplicht de aanwezigheidslijst,
met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de
aandeelhoudersrechtspersonen en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
(…)
Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Ontbinding
Benevens de gevallen van wettelijke of gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap ten allen tijde
ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering met een
aanwezigheidsvereiste zoals door onderhavige statuten is vereist voor een statutenwijziging en
waarbij een beslissing tot ontbinding slechts geldig kan worden genomen met een meerderheid van
negentig percent van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Vereffenaars
De vereffening wordt gedaan door drie vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De
algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars en hun bezoldiging. De
vereffenaars beslissen collegiaal.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Goedkeuring intern reglement.
De vergadering beslist het intern reglement, zoals voorgelegd aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap op acht december tweeduizend drieëntwintig, goed te keuren.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Verlenging van het mandaat van de bestuurders.
De vergadering beslist het lopende mandaat van de bestuurders van de Vennootschap, vanaf acht
december tweeduizend drieëntwintig te verlengen en hen voortaan aan te merken als A-bestuurders:
- de heer DU BOIS Johan, geboren te Asse op 11 juli 1971;
- de heer ALBRECHT Benjamien, geboren te Borgerhout op 6 april 1966;
- de heer VAN DER SMISSEN Sven, geboren te Asse op 13 oktober 1979;
- de heer VAN DER CRUYS Jan, geboren te Aalst op 2 mei 1960; en
- de heer HURTEKANT Koen, geboren te Tielt op 9 maart 1976.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering beslist het lopende mandaat van de bestuurders van de Vennootschap, vanaf acht
december tweeduizend drieëntwintig te verlengen en hen voortaan aan te merken als A-bestuurders:
- de heer VERBERCKT Wilfried, geboren te Bornem op 14 april 1966;
- de heer DE KINDER Jos, geboren te Dendermonde op 9 maart 1966;
- de heer DE PROFT Johan, geboren te Dendermonde op 22 september 1973;
- de heer LISSENS Dirk, geboren te Merchtem op 16 april 1964; en
- de heer SCHEERS Wim, geboren te Lier op 14 april 1986;
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Stefaan Vertommen en meester An-Sofie
Jacobs, te dien einde woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Verenigingstraat 57, en aan iedere
medewerker van Verschaeren & Mertens BV, te dien einde woonstkeuze doende te
Battelsesteenweg 286, 2800 Mechelen, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een uitgifte van de carensvergadering van 17
november 2023, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris