Ondernemingsnr : 0720512040
Naam
(voluit) : GOVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel B. de Saedeleerstraat 28
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 8-6-2020 door Edgard Van Oudenhove, notaris met
standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “GOVERS” met maatschap-pelijke zetel te 9470 Denderleeuw, B. De
Saedeleerstraat, 28, volgende beslissingen heeft genomen :
1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2° In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 20.405 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage 18.550 euro te behouden als statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve ten bedrage van 1.855 euro te
behouden als beschikbare eigen vermogensrekening zodat deze beschikbaar wordt voor uitkering.
3° De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerders de dato 8 juni 2020 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap met :
* Transport
* Projectontwikkeling
* Renovatieprojecten
* Plaatsen van containers, transport van containers, storten van afval op een stortplaats ( voor
particulieren of bedrijven )
In de toekomst eventueel op een eigen stortplaats of nu wegvoeren naar een stortplaats.
*Handelen in grondstoffen ( wanneer er ooit en eigen stortplaats is en daarvoor de nodige
vergunningen zijn )
*Aankoop voertuigen
*Restaureren van voertuigen
*Verkopen van voertuigen
De vergadering beslist derhalve dat het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap als volgt zal
luiden :
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen inzake :
Luik B
-landschapsverzorging
-snoeien van bomen, struiken en heggen
-aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en sportvelden
-reparaties van machines
-aankoop en verkoop van goederen
-aanleg van opritten, terrassen en afsluitingen
-grondwerken
-afbraakwerken
-grond, riolering en drainagewerken
-aanleg en onderhoud
-bosexploitatie
-reinigen van daken
-onderhoud gebouwen
-verhuur van machines
-totaalprojecten van tuinen
-uitbaten bloemenzaak
-klein- en groothandel in bloemen, planten en toebehoren
-klein- en groothandel in tuinartikelen, tuinmeubelen, buitentegels, afsluitingen, meststoffen,
enzovoort en dit alles voor buitenaanleg.
-klein- en groothandel in decoratieartikelen
-Het vervoer langs de weg voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of in het
buitenland. alsmede alle bewerkingen met betrekking tot het vervoer inbegrepen opslag, overslag en
de behandeling van goederen. Inbegrepen zijn eveneens het vervullen van douaneformaliteiten.
Deze activiteiten kunnen zowel rechtstreeks worden gedaan of als tussenpersoon in de meest
uitgebreide zin van het woord als commissaris, makelaar of als commissaris-expediteur.
-Projectontwikkeling in het algemeen en alles wat ermee gepaard gaat en in het bijzonder de
promotie, marketing, commercialisatie, verkoop en realisatie van projecten. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, ingenieurs, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien.
-De aanneming van alle verbouw- en renovatiewerken in de meest ruime betekenis van het woord.
De verbouwing , omvorming en afwerking van onroerende constructies en dit zowel in de particuliere
als in de openbare sector, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in onder
aanneming.
-Het uitbaten van een afvalcontainerdienst en de verwerking van afval, alles in de meest ruime zin
van het woord. Hieronder verstaat men onder meer: het verhuren en plaatsen van afvalcontainers,
het ophalen van de afvalcontainers, het verwerken of laten verwerken van allerhande afval, het
kopen en verkopen van de nodige materialen zoals de afvalcontainers zelf, de vrachtwagens om hen
te verplaatsen, afvalverwerkingsinstallaties evenals het uitbaten van afvalcontainerparken voor eigen
rekening of voor rekening van derden en het storten op eigen stortplaats of stortplaats van derden.
-Het ophalen, sorteren en verwerken van grondstoffen alsmede de aan- en verkoop van grondstoffen
en secundaire grondstoffen. Daartoe ook de uitbating van een breek- en zeefcentrale.
-Het aankopen, verkopen en restaureren van voertuigen.
Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop,
personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur.
Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende
handelingen in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan onder eender welke vorm
participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan
deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
Luik B
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten
die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als rekening
van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
4° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hieruit letter overgenomen wat volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GOVERS ».
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen inzake :
-landschapsverzorging
-snoeien van bomen, struiken en heggen
-aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en sportvelden
-reparaties van machines
-aankoop en verkoop van goederen
-aanleg van opritten, terrassen en afsluitingen
-grondwerken
-afbraakwerken
-grond, riolering en drainagewerken
-aanleg en onderhoud
-bosexploitatie
-reinigen van daken
-onderhoud gebouwen
-verhuur van machines
-totaalprojecten van tuinen
-uitbaten bloemenzaak
-klein- en groothandel in bloemen, planten en toebehoren
-klein- en groothandel in tuinartikelen, tuinmeubelen, buitentegels, afsluitingen, meststoffen,
enzovoort en dit alles voor buitenaanleg.
-klein- en groothandel in decoratieartikelen
-Het vervoer langs de weg voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of in het
buitenland. alsmede alle bewerkingen met betrekking tot het vervoer inbegrepen opslag, overslag en
de behandeling van goederen. Inbegrepen zijn eveneens het vervullen van douaneformaliteiten.
Deze activiteiten kunnen zowel rechtstreeks worden gedaan of als tussenpersoon in de meest
uitgebreide zin van het woord als commissaris, makelaar of als commissaris-expediteur.
-Projectontwikkeling in het algemeen en alles wat ermee gepaard gaat en in het bijzonder de
promotie, marketing, commercialisatie, verkoop en realisatie van projecten. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, ingenieurs, aannemers en andere betrokken
Luik B
personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien.
-De aanneming van alle verbouw- en renovatiewerken in de meest ruime betekenis van het woord.
De verbouwing , omvorming en afwerking van onroerende constructies en dit zowel in de particuliere
als in de openbare sector, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in onder
aanneming.
-Het uitbaten van een afvalcontainerdienst en de verwerking van afval, alles in de meest ruime zin
van het woord. Hieronder verstaat men onder meer : het verhuren en plaatsen van afvalcontainers,
het ophalen van de afvalcontainers, het verwerken of laten verwerken van allerhande afval, het
kopen en verkopen van de nodige materialen zoals de afvalcontainers zelf, de vrachtwagens om hen
te verplaatsen, afvalverwerkingsinstallaties evenals het uitbaten van afvalcontainerparken voor eigen
rekening of voor rekening van derden en het storten op eigen stortplaats of stortplaats van derden.
-Het ophalen, sorteren en verwerken van grondstoffen alsmede de aan- en verkoop van grondstoffen
en secundaire grondstoffen. Daartoe ook de uitbating van een breek- en zeefcentrale.
-Het aankopen, verkopen en restaureren van voertuigen.
Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop,
personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur.
Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende
handelingen in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan onder eender welke vorm
participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan
deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten
die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als rekening
van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare en beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
18.550 euro, hetzij het werkelijk gestort kapitaal.
De vennootschap beschikt eveneens over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening ten
bedrage van 1.855 euro, hetzij de wettelijke reserve.
Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun eerste verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 9bis – Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schor-sen totdat, ten aanzien van de
vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijk persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zondag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5° De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6° De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde :
1. De heer GOVERS Sven Brad, wonende te 9470 Denderleeuw, B. de Saedeleerstraat 28.
2. Mevrouw QUINTENS Kim, wonende te 9470 Denderleeuw, B. de Saedeleerstraat 28.
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
7° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9470 Denderleeuw,
B. De Saedeleerstraat, 28.
8° De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.tuinengovers.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@tuinengovers.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9°
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de heer Patrick De Paepe, te Zottegem,
Grotenbergestraat 143/0001 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en
schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL