Ondernemingsnr : 0433387981
Naam
(voluit) : Apoteek Houbard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 30
 : 3665 As
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 12 augustus 2019, dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "APOTEEK HOUBARD”, met maatschappelijke zetel te 3665 As,
Steenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder
nummer 0433.387.981, met BTW-nummer BE0433.387.981, die de volgende besluiten heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van een miljoen
tweehonderdvierentwintigduizend euro (€ 1 224 000,00) om dit kapitaal van een miljoen
tweehonderdtweeënveertigduizend zeshonderd euro (€ 1 242 600,00) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang volledig
aangerekend op het volgens artikel 537 WIB92 ingebrachte, werkelijk volgestort kapitaal bij
voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op
18 december 2013, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals in het bijzonder bepaald in artikel 537,
vijfde lid WIB92.
De vergadering besluit vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door
evenredige terugbetaling in speciën op ieder aandeel van een bedrag in speciën van duizend
zeshonderd tweeëndertig euro (€ 1.632,00).
De kapitaalvermindering wordt aangerekend bij de enige aandeelhouder zodat er geen aandelen
zullen worden ingetrokken. De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen.
In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee
gehouden te worden dat de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het
recht hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige andersluidende bepalingen, een zekerheid te
eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de voormelde aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde besluiten
uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Luik B
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om hoger vermelde statutaire onbeschikbare
vermogensrekeningen om te zetten in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de
omzetting van de onbeschikbare inbreng, in een beschikbare inbreng en de omzetting van de
statutair onbeschikbare reserves in beschikbare reserves, met mogelijkheid tot uitkering conform
artikel 5:142 en 5:143 Wetboek Van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: APOTEEK HOUBARD.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De oprichting en uitbating van apotheken:
De handel in, de fabricatie en de bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,
fytofarmaceutische, veeartsenij- en drogisterijproducten, specialiteiten en alle producten inzake
cosmetica, parfumerie, bandagisterie, optiek, dieet- en natuurvoeding, hygiëne;
De handel in en de herstelling van gezichts- en gehoorapparaten en alle benodigdheden die in
verband kunnen gebracht worden met de geneeskunde en de gezondheid van mens en dier;
De inrichting en uitbating van laboratoria voor industriële, klinische, scheikundige, biologische en
fysische ontledingen, in de meest algemene zin en dit in verband met geneeskunde, nijverheid,
handel en landbouw;
De handel in toebehoren voor laboratoria;
Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis van genoemde
termen.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Art. 14.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 15.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand mei. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 16.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 18.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 21.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 22.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winsten en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 25.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- de heer HOUBARD Benoit, geboren te Genk op 15 februari 1958, wonende te 3665 As, Steenweg
30, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3665 As, Steenweg
Luik B
30.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FINEKO nv, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren,
onder nummer 0458.916.007, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te
voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en
btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 12/08/2019
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As