Ondernemingsnr : 0415030138
Naam
(voluit) : ITOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Liersebaan 315
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 9 november
2022, geregistreerd zesentwintig bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3 op 16 november 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40368 en op 29 november
2022, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De
commanditaire vennootschap op aandelen "ITOP", met zetel te 2240 Zandhoven (Viersel),
Liersebaan 315, BTW BE0415.030.138, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0415.030.138.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen conform akte dd.
09/11/2022:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE RECHTSVORM VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
AAN TE NEMEN – VASTSTELLING DAT BOEK 14 VAN HET WVV BETREFFENDE NATIONALE
OMVORMINGEN NIET VAN TOEPASSING IS
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Deze omzetting gebeurt zonder verandering van rechtspersoonlijkheid.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0415.030.138 waaronder de vennootschap in het
rechtspersonenregister is ingeschreven.
De algemene vergadering stelt vast dat aangezien de naamloze vennootschap met een enige
bestuurder de rechtsvorm is die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, 1ste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de procedure zoals voorzien in boek 14 WVV betreffende nationale
omvormingen niet van toepassing is.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en om deze vast te
stellen op de derde woensdag van de maand september om 20.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op woensdag 20 september 2023 om
Luik B
20.00 uur.
VIERDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT: de bevestiging van het mandaat als statutaire bestuurder
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer JANSSENS Guido,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutaire bestuurder van de
naamloze vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT: de bevestiging van het mandaat als opvolgend statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit om de voormalige opvolgende (statutaire) bestuurders ingeval van
dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de statutaire
bestuurder, te herbevestigen in hun benoeming, te weten mevrouw JANSSENS Els, de heer
JANSSENS Wim en de heer JANSSENS Pieter, allen voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ITOP”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- haar patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te
vervreemden wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen. De vennootschap
mag alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat, kredieten
en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie en informatica;
- het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wijnen en geestrijke dranken in de
meest ruime betekenis;
- de import en export, groothandel- en kleinhandel, transport over land, water of in de lucht van
menigvuldigde goederen.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren
van het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan
deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De
vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling
van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
Luik B
coördineren.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkwaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 3132 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/3132ste van het kapitaal.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder of door een raad van bestuur.
Indien er één bestuurder is, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder. In het
andere geval wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer JANSSENS Guido Marcel Maria, geboren te
Antwerpen op 16 juli 1945, wonende te 2240 Zandhoven (Viersel), Liersebaan 315, voor onbepaalde
duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Opvolgend bestuurder
Indien de heer Janssens Guido niet langer bestuurder zal zijn, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld
ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder) zal hij van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door:
- mevrouw JANSSENS Els Leona Alberta, geboren te Wilrijk op 21 augustus 1972, wonende te 2547
Lint, Stijn Streuvelslaan 20;
- de heer JANSSENS Wim Maurice Mia, geboren te Wilrijk op 14 maart 1974, wonende te 2280
Grobbendonk, Perlamoenalaan 7;
- de heer JANSSENS Pieter Walter Imelda, geboren te Wilrijk op 1 december 1978, wonende te
2500 Lier, Liersebaan 225;
die een Raad van Bestuur zullen vormen.
De instemming van al de bestuurders is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouders evenals voor hun ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
TITEL IV.A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOSTCHAP WORDT
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ENIGE BESTUURDER (ARTIKEL 13 TOT 18)
Benoeming en ontslag enige bestuurder (Artikel 13)
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die een natuurlijke persoon of
rechtspersoon kan zijn, al dan niet aandeelhouder.
    2.  De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering
beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder, onverminderd voorgaande
bepalingen in verband met de statutaire bestuurder.
    3.  De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, onverminderd voorgaande bepalingen in
verband met de statutaire bestuurder.
In het benoemingsbesluit van de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een
bestuurder enkel kan worden beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding, behoudens bij
ontslag wegens wettige reden. In dit laatste geval kan er geen vertrekvergoeding worden toegekend.
    1.  De uittredende bestuurder is herbenoembaar.
    2.  De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder (Artikel 14)
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur (Artikel 15)
    1.  De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders of
Luik B
directeurs.
    2.  De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    3.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    4.  De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (Artikel 16)
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
    3.  Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    4.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder (Artikel 17)
    1.  Tenzij de algemene vergadering bij zijn benoeming anders besluit, wordt de bestuurder niet
bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat.
    2.  De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Rechtstreeks of onrechtstreeks belang (Artikel 18)
    1.  Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft die strijdig is met de belangen van de onderneming, dient hij te
handelen overeenkomstig artikelen 7:102 en 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL IV.B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD
DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR (ARTIKEL 19 TOT 28)
Samenstelling van de raad van bestuur (Artikel 19)
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
    2.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar,
behoudens voormelde bepalingen in verband met de statutaire bestuurders.
    3.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen wegens wettige reden.
In het benoemingsbesluit van de bestuurder kan voorzien worden dat het mandaat van een
bestuurder enkel kan worden beëindigd mits toekenning van een vertrekvergoeding.
    1.  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    2.  Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    3.  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel
de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ziekte, ontslag of om een andere
reden, mogen de overblijvende bestuurders samen voorlopig in de vacature voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering die een definitieve benoeming moet doen. De opdracht van
deze nieuwe bestuurder eindigt op het tijdstip dat voor zijn voorganger was bepaald.
Voorzitterschap van de raad van bestuur (Artikel 20)
    1.  De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
    2.  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
Bijeenroeping van de raad van bestuur (Artikel 21)
    1.  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
    2.  De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping
geschied geldig per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
    1.  De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur (Artikel 22)
    1.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    1.  Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen
in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
    2.  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn.
    3.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
    4.  De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
    5.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
    6.  Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur (Artikel 23)
    1.  De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
    2.  De notulen worden bewaard in een bijzonder register, welke mag gehouden worden in
elektronische vorm indien de raad van bestuur daartoe beslist.
    3.  Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur (Artikel 24)
    1.  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur (Artikel 25)
    1.  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen.
    2.  Zij kunnen individueel optreden.
    3.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    4.  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
Luik B
tot het dagelijks bestuur.
    5.  De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (Artikel 26-
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders (Artikel 27)
    1.  Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist bij elke
benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
    2.  De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Rechtstreeks of onrechtstreeks belang (Artikel 28)
    1.  Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeu-ring van de raad van bestuur
behoeft rechtstreeks of on-rechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, is hij
verplicht de raad op de hoogte te brengen en zijn verkla-ringen te doen opnemen in de notulen van
de vergadering, overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.
TITEL IV.C. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE RAAD VAN BESTUUR EN DE ENIGE
BESTUURDER
Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV) (Artikel 29)
    1.  Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
    2.  Tenzij de raad van bestuur de ont-binding van de vennootschap voorstelt, zet de raad van
bestuur in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de
oproepings-brief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
    3.  Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen,
waarbij de onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
    4.  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de derde woensdag van de maand
september, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
    1.  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
    1.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
    2.  Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
    1.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop
volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
    1.  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
    1.  Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
Luik B
vergadering.
    2.  Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene
vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
    3.  Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Verdeling van het netto-actief
    1.  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    2.  Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2240 Viersel,
Liersebaan 315 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaand beslist.
TIENDE besluit : Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLUIT : BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
Noeninckx-Geens met ondernemingsnummer 0424.893.850, die elk afzonderlijk mogen handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX.
En volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen conform akte dd.
29/11/2022:
 
EERSTE BESLUIT : kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met eenendertigduizend vijfhonderd euro (€
31.500,00), om het kapitaal van dertigduizend euro (€ 30.000,00) te brengen op eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van eenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 31.500,00), daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door 3.132 kapitaalaandelen zonder nominale
waarde.
DERDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De volgende wijziging wordt in de statuten aangebracht en artikel 5 zal thans luiden als volgt:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 3132 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/3132ste van het kapitaal.
VIERDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT : BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
Noeninckx-Geens met ondernemingsnummer 0424.893.850, die elk afzonderlijk mogen handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- volmacht dd. 09/11/2022 aan Janssens Guido;
- volmacht dd. 29/11/2022 aan Janssens Guido.