Ondernemingsnr : 0401912372
Naam
(voluit) : A. Prevost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
 
Op heden, twaalf mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A. PREVOST NV",
waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Pegasuslaan 5, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "A.
Prévost" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen door de tekst
zoals hierna opgenomen in artikel 1 van de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR
80.107,30, om het te brengen van EUR 248.000,00 op EUR 167.892,70, zonder vernietiging van
aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Reële kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR 106.392,70, om het te
brengen van EUR 167.892,70 op EUR 61.500,00, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking van
het bedrag van de reële kapitaalvermindering als vordering van de enige aandeelhouder in rekening-
courant.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap ten aanzien van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "BACK Beheer B.
V.", voornoemd, en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
Luik B
vergadering tot (minstens) het einde van de wachttermijn van twee maanden, en dit ongeacht de
wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(...)
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de huidige statuten door de tekst zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna aan te nemen
nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde vrijdag van de maand juni om elf uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de huidige statuten te wijzigen door de tekst zoals
opgenomen in artikel 22 van de hierna aan te nemen nieuwe tekst van de statuten.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op 25 juni 2021 om elf
uur.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, in hoofdzaak teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK EEN: RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één: Rechtsvorm en benaming
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "A.
Prévost".
De woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" moeten in alle akten, facturen en
documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
Artikel twee : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel drie: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel, de invoer,
de uitvoer, de fabricatie, de transformatie, het verhuur, de herstelling en het onderhoud van
elektrische, elektronische of soortgelijke toestellen en materialen.
B. Het vertegenwoordigen, het aankopen, het creëren of het uitbaten van elke zaak die betrekking
heeft op dit voorwerp.
C. De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle verrichtingen die van die aard zijn dat zij de
ontwikkeling van de maatschappelijke zaken bevorderen, onder welke vorm ook : de oprichting van
nieuwe vennootschappen, het nemen van belangen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere
ondernemingen, fusie met bestaande ondernemingen, overname, inbreng, inschrijving of aankoop
van titels en vennootschapsrechten.
D. Meer algemeen genomen, alle verrichtingen, zo industriële, als commerciële, financiële, roerende
en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp. In het
bijzonder kan de vennootschap leningen en kredieten verstrekken aan verbonden vennootschappen
en aan derden, zich borg stellen, haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen
handelszaak, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
verbonden vennootschappen en derden.
Artikel vier: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
HOOFDSTUK TWEE:  KAPITAAL
Artikel vijf:  Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één en zestigduizend vijfhonderd euro (61.500,- €), vertegenwoordigd door
tweeduizend (2.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
(...)
HOOFDSTUK DRIE: DE EFFECTEN
Artikel zeven: Aard van de effecten
De aandelen zijn op naam.
Luik B
(...)
HOOFDSTUK VIER: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel tien: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
met ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit, neemt het mandaat van de uittredende
bestuurders, die niet herkozen zijn, een einde dadelijk na de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel elf: Voorzitterschap
De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om
hem te vervangen.
Artikel twaalf: Vergaderingen
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders
het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel dertien: Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per telegram, telex, telefax of elk ander schriftelijk
communicatiemiddel, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.
De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
(...)
Artikel vijftien: Bevoegdheid van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
(...)
Artikel zeventien: Comités en dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk uitvoerend comité, elk raadgevend of
technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden
en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene
kosten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen, die elk alleen
kunnen optreden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur mag daarnaast  een bepaald deel of een bepaalde tak van de zaken van de
vennootschap aan één of meer bijzondere lasthebbers opdragen.
Luik B
Hij zal de bevoegdheden en vergoedingen voor deze bijzondere lasthebbers bepalen. Hij zal hen
ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
Zo kunnen ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
volmachten verlenen aan elke mandataris, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
(...)
Artikel negentien: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, ingeschreven in het openbaar register
van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan één of meer commissarissen. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, dan heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij of zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een extern accountant.
Artikel twintig: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, zelfstandig handelend, aan wie dit
bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(...)
HOOFDSTUK VIJF: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel tweeëntwintig: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via
mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften.
De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de
afwezigen of tegenstemmers.
Artikel drieëntwintig: Vergaderingen
De jaarvergadering komt van rechtswege samen op de vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar,
om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
(...)
Artikel achtentwintig: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel negenentwintig: Beraadslaging en besluitvorming
Behoudens in geval van andersluidende strengere statutaire of wettelijke bepalingen, kan de
algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders en worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.  Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Over een wijziging van statuten kan geldig beraadslaagd worden door de algemene vergadering
wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de bijeenroeping en wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en
de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen
dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp en de doelen van de
vennootschap alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen niet alleen de
helft van het kapitaal vertegenwoordigen, maar ook, in voorkomend geval, de helft van het totale
aantal winstbewijzen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig, en de
nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, zodra het kapitaal er is
vertegenwoordigd. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
Luik B
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
De vennootschap kan voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig Artikel 7:137 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is
toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
(...)
HOOFDSTUK ZES: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel eenendertig: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel tweeëndertig: Bestemming van de winst - reserves
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds.
Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht, hij
moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel drieëndertig: Interimdividend
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
HOOFDSTUK ZEVEN: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel vierendertig: Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging
Bij  ontbinding met vereffening van de vennootschap om welke reden ook, zal de algemene
vergadering der aandeelhouders desgevallend de vereffenaar(s) aanduiden, hun bevoegdheden
bepalen en de wijze van vereffening vaststellen. De vereffenaar(s)  beschikken  over alle machten
genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijkomende
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaar(s).
Artikel vijfendertig: Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto actief te worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate volstort zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door aanvullende volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Yvette VERLEISDONK en/of enige andere
advocaat of medewerker van het kantoor "Curia", met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40
bus 102 en tevens gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 35, allen individueel
Luik B
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris