Ondernemingsnr : 0653988846
Naam
(voluit) : Studio Engarde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tondelierlaan 11
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “
STUDIO ENGARDE”, met zetel te 9000 Gent, Tondelierlaan 11, ondernemingsnummer
0653.988.846, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, gehouden ten overstaan van Meester
Tine Planckaert, notaris met standplaats te Poperinge, die haar ambt uitoefent in de vennootschap
"BV Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 23 februari
2023 , blijkt dat volgende beslissingen met unanimiteit werden genomen :
 
EERSTE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zegge dertig duizend euro (30.000,00 €) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zegge drieduizend euro (3.000,00 €) hetzij totaal
drieëndertig duizend euro (€ 33.000,00 ), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE besluit
De algemene vergadering neemt thans akte van het ontslag - genoteerd en genomen door de
jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap “STUDIO ENGARDE” gehouden in datum van
27 januari 2023 van de heer VERCAMER Philippe Robert Hedwig als statutair bestuurder van de
vennootschap “STUDIO ENGARDE” per 27 januari 2023.
De algemene vergadering neemt hierbij voor zoveel als nodig kennis van de volmacht die de heer
VERCAMER Philippe op genoemde algemene vergadering de dato 27 januari 2023 heeft verleend
aan de heren ROBAEYS Nick en VAN HAUTE Bert om in hun hoedanigheid van aandeelhouders en
Luik B
bestuurders van de vennootschap “STUDIO ENGARDE” het ontslag van de heer VERCAMER
Philippe als statutair bestuurder op onderhavige vergadering te gaan bekrachtigen en uit te voeren.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 22 februari 2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen creatie van
soorten aandelen binnen de besloten vennootschap.
De aandeelhouders, hier aanwezig, erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit verslag
door een kopie dezer voorafgaandelijk aan heden te hebben ontvangen.
De algemene vergadering keurt dit verslag goed.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist, na kennisname en goedkeuring van het hiervoor aangehaalde
verslag van het bestuursorgaan, tot :
1) het invoeren van soorten aandelen, te weten A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen
en dit als volgt :
- de aandelen met nummers 1 tot en met 75, worden A-aandelen, genummerd A1 tot en met A75;
-de aandelen met nummer 76 tot en met 150, worden B-aandelen, genummerd B76 tot en met B150;
-de aandelen met nummer 151 tot en met 225, worden C-aandelen, genummerd C151 tot en met
C225;
-de aandelen met nummer 226 tot en met 300, worden D-aandelen, genummerd D226 tot en met
D300;
2) de herverdeling van de aandelen onder de bestaande aandeelhouders, in overeenstemming met
de respectievelijke participatie van elke aandeelhouder in de vennootschap als volgt :
-aan de heer VAN HAUTE Bert, voornoemd, wordt toebedeeld : vijfenzeventig (75) aandelen van de
soort A, vijfenzeventig (75) aandelen van de soort C, hetzij een totaal van honderd vijftig (150)
aandelen;
-aan de heer ROBAEYS Nick, voornoemd, wordt toebedeeld : vijfenzeventig (75) aandelen van de
soort B, vijfenzeventig (75) aandelen van de soort D, hetzij een totaal van honderd vijftig (150)
aandelen;
3) de neerlegging en bekendmaking van het verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de
hiervoor genomen beslissing, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Het bestuursorgaan wordt gelast met de materiële uitvoering van dit besluit, houdende onder meer
de aanpassing van het aandelenregister.
De vergadering besluit aan elke soort van aandelen rechten toe te kennen zoals hierna bepaald in de
nieuwe tekst van de statuten.
 
ZESDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inbegrepen de beslissingen hiervoor genomen en inbegrepen de mogelijkheid van uitsluiting en
uittreding van aandeelhouders.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierna bij uittreksel weergegeven :
 
Naam en rechtsvorm
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STUDIO ENGARDE".
 
Zetel
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
 
- Communicatie in de meest brede zin, via alle huidige en toekomstige technieken en kanalen.
- Publiciteitsonderneming, public relations en promotie. Hieronder vallen bijvoorbeeld het onderzoek
en de beinvloeding van de relatie tussen mensen en merken. Dit gaat onder andere over
reclamecampagnes, 1-to-1 communicatie, direct marketing en via bijvoorbeeld kanalen als internet,
mobiele telefoon, smartphone, tablets, e-mail, interactieve TV, sociale media, SEO/SEA, inbound,...
- Het ontwikkelen, voeren en organiseren van marketing, communicatie, mediaplanning alsook het
verlenen van consultancy omtrent deze activiteiten.
- Alle activiteiten van een full-service communicatie- en designbureau, in het bijzonder het
voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren, uitvoeren, plaatsen, verspreiden en
verkopen van elke vorm van publiciteit en communicatie bij middel van alle gangbare hedendaagse
middelen en technieken.
- Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van commerciële en
sociale activiteiten eigen aan een communicatie- en publiciteitsagentschap ongeacht de drager.
- Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van alle activiteiten
van communicatie, promotie, public relations, direct marketing, media buying, media planning,
internetontwikkeling en audiovisuele productie.
- De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering
en algemene vertegenwoordiging van websites, logo's en uiteenlopende grafische materiaal, zowel
hardware als software en alle pre- en postpress activiteiten.
- Het creëren, uitvoeren, verspreiden en verkopen van audiovisuals en alle andere geluids- en
beeldopnamen, het uitdenken, uitschrijven en produceren van audiovisuele producties, alsook de
verhuur en verkoop van audiovisueel materiaal.
- Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van alle activiteiten
van communicatie en sociale activiteiten op het vlak van eventing.
- Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van alle activiteiten
van communicatie en sociale activiteiten op het vlak van marketing.
- Het geven van trainingen en cursussen.
- Het bouwen van websites en alle afgeleiden en alle nevendiensten.
- De handel in en de verhuur van domeinnamen.
- Diensten i.v.m. van hosting en alle mogelijke activiteiten hierrond.
- Het verlenen van diensten inzake online marketing in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten van Zoekmachine Marketing en aanverwanten, zoals: Zoekmachine
Optimalisatie (SEO), SEO consultancy, Zoekmachine Adverteren (SEA), Social Media Marketing,
Linkbuilding, Affiliate marketing, Video SEO, Online adverteren, inboudmarketing...
- Het verlenen van diensten van Conversie Marketing en aanverwanten zoals: Webcopywriting,
Usability analyse, Landingspagina's, A/B testing & MVT testing, E-mail marketing,
Conversiemarketing, online-marketing...
- Het verlenen van diensten van Web Analytics en aanverwanten zoals: Online marketing advies,
Online Reputatie Management,...
- Het verlenen van diensten van Online Reputatie en aanverwanten zoals: Web Analytics,
Concurrentie analyse, Internet marketing training, Google AdWords training, SEO training, Google
Analytics training,…
- Grafisch bureau, het maken van logo’s, huisstijlen, het maken van spandoeken, het ontwerpen van
advertenties, interieurgrafiek, communicatie, reclamewezen, fotografie, marketing, internet en
website providers, advies inzake management, drukwerk, publiciteitsagentschappen, ontwerpen van
promotiecampagnes voor derden, het concipieren van reclametechnieken, het beheer van
publiciteitsdragers, aanbieden van reclame op panelen, het verkopen van tijd en ruimte inzake
reclame in verschillende media, het ontwerp van publicitaire films
- Het verlenen van diensten inzake drukwerk, gadgets en premiums in de ruimste zin van het woord.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
- Het ontwerpen van publicitaire film.
- Het maken en bewerken van foto's voor bedrijven en particulieren.
- Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostesses, artiesten, dansers, e.d.
- Outsourcing van één van de vennoten of personeelsleden voor onbepaalde tijd.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financien,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciele, industriele, onroerende, roerende
of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Bestuur
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De raad van bestuur zal minstens bestaan uit een vertegenwoordiger voor iedere soort van
aandeelhouders.
De bestuurders zullen op bindende wijze worden voorgedragen als volgt :
-één door de A-Aandeelhouder, aldus genaamd “A-Bestuurder”;
- één door de B-Aandeelhouder, aldus genaamd “B-Bestuurder”;
- één door de C-Aandeelhouder, aldus genaamd “C-Bestuurder”;
- één door de D-Aandeelhouder, aldus genaamd “D-Bestuurder”;
Voor elke functie van bestuurder waarin dient te worden voorzien, stellen de aandeelhouders die
eigenaar zijn van het betrokken soort aandelen, op de algemene vergadering twee kandidaten voor,
waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurders wordt in principe niet vergoed. De mandaten van de bestuurders
kunnen bezoldigd zijn, mits uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering zoals nagemeld.
Ingeval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, zullen de overblijvende bestuurders een
bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(-s) die de te
vervangen bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de desbetreffende
aandeelhouder(-s). De eerstvolgende algemene vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het
mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van
de bestuurder die hij vervangt, eindigt.
 
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, behoudens in de gevallen hierna vermeld.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Evenwel, indien er meerdere bestuurders zijn, zullen voor volgende beslissingen of verrichtingen die,
voor interne doeleinden, tevens worden beschouwd als niet vallende onder het dagelijks bestuur, met
éénparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen moeten gebeuren :
a) het aangaan van financieringen, alsmede het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
financieringen, door de Vennootschap, die een bedrag van vijftien duizend euro (15.000,00 €) te
boven gaan;
b) aankoop en verkoop van onroerende goederen;
c) het afsluiten van huurovereenkomsten in verband met onroerend goed;
d) strategische beslissingen en wijziging in de aard van de activiteit van de vennootschap;
e) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst gesloten met de partijen en/of
verbonden vennootschappen en/of verbonden personen; en
f) het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met betrekking tot één van de hierboven vermelde
aangelegenheden.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen na te leven.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, kan de algemene vergadering
beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het vermogen mag zijn en bij absolute
meerderheid van stemmen.
§ 6. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
 
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Ontbinding en vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE besluit
-) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, te weten de heren VAN
HAUTE Bert en ROBAEYS Nick, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als statutaire
zaakvoerders, dit uitsluitend in het kader/in de marge van de aanpassing van het statuten aan het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
-) De algemene vergadering gaat dientengevolge onmiddellijk over tot de herbenoeming, doch thans
evenwel als niet-statutair bestuurders en dit voor een duur aflopende op 28 februari 2023 om
middernacht van volgende bestuurders:
 
* de heer VAN HAUTE Bert, voornoemd;
* de heer ROBAEYS Nick, voornoemd;
 
Gezien de Heer VAN HAUTE Bert, voornoemd, in persoonlijke naam werd voorgedragen door de A-
aandeelhouder en de C-Aandeelhouder, wordt hij alhier benoemd tot A-Bestuurder en C-Bestuurder
binnen de vennootschap voor de duur hiervoor aangehaald, hetzij aldus tot 28 februari 2023 om
middernacht.
Gezien de Heer ROBAEYS Nick, voornoemd, in persoonlijke naam werd voorgedragen door de B-
aandeelhouder en de D-Aandeelhouder, wordt hij alhier benoemd tot B-Bestuurder en D-Bestuurder
binnen de vennootschap voor de duur hiervoor aangehaald, hetzij aldus tot 28 februari 2023 om
middernacht.
Beide bestuurders alhier in persoon aanwezig en dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardend en
verklarende niet behept te zijn met maatregelen die zich daartegen verzetten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze bestuursmandaten worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing te nemen door de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
--) De algemene beslist tot het benoemen van volgende niet-statutaire bestuurders-rechtspersonen
binnen de vennootschap “STUDIO ENGARDE”, en dit voor onbepaalde duur met ingang zoals hierna
gemeld, te weten :
 
1/ de Besloten Vennootschap “CORNELIS MGMT”, met zetel te 8900 Ieper, Beluikstraat 14,
momenteel ter inschrijving in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, opgericht blijkens akte
verleden voor ondergetekende notaris Tine Planckaert in datum van heden, voorafgaandelijk aan
deze, welke vennootschap zal worden vertegenwoordigd door volgende vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van haar bestuursmandaat: de heer ROBAEYS Nick Roger Cornelius, geboren te
Ieper op 18 oktober 1987, wonende te 8900 Ieper, Beluikstraat 14;
Gezien de vennootschap “CORNELIS MGMT”, voornoemd, werd voorgedragen door de B-
aandeelhouder, wordt zij alhier benoemd tot B-Bestuurder binnen de vennootschap voor de duur
hierna gemeld en dit aldus met ingang van 1 maart 2023.
 
2/ de Besloten Vennootschap “THE BRAVE TUNA”, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Palmendreef 20, momenteel ter inschrijving in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Tine Planckaert in datum van heden,
voorafgaandelijk aan deze, welke vennootschap zal worden vertegenwoordigd door volgende vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat: de heer VAN HAUTE Bert
Juliaan, geboren te Gent op 22 mei 1985, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Palmendreef
20;
Gezien de vennootschap “THE BRAVE TUNA”, voornoemd, werd voorgedragen door de A-
aandeelhouder, wordt zij alhier benoemd tot A-Bestuurder binnen de vennootschap voor de duur
hierna gemeld en dit aldus met ingang van 1 maart 2023.
 
Beide toekomstige bestuurders, A-Bestuurder en B-Bestuurder, vertegenwoordigd als voorzegd en
deze vertegenwoordigers alhier in persoon aanwezig zijnd en verklarende dit mandaat - onder
Luik B
voorbehoud van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid voor beide genoemde, pas opgerichte
vennootschappen - per 1 maart 2023 uitdrukkelijk te aanvaarden en verklarende niet behept te zijn
met maatregelen die zich daartegen verzetten.
Deze mandaten gelden voor onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze bestuursmandaten worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing te nemen door de algemene vergadering.
 
3/ de Besloten Vennootschap “iet Sanders” met zetel te 8530 Harelbeke, Triangelstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0769.545.738,
vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Roseline Michels te Oudenaarde op 9 juni
2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna onder nummer
21336014.
Haar mandaat gaat in met ingang van 1 maart 2023 en heeft een onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal de heer SANDERS Broes Paul Maarten Corneel, geboren te Ieper op
24 september 1985, wonende te 8530 Harelbeke, Triangelstraat 8, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Gezien de vennootschap “iet Sanders”, voornoemd, wordt voorgedragen door de D-aandeelhouder,
wordt zij alhier benoemd tot D-Bestuurder binnen de vennootschap voor de duur hiervoor
aangehaald en dit aldus met ingang van 1 maart 2023.
Deze bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het bestuursmandaat is in principe onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
 
De vennootschap “iet Sanders”, vast vertegenwoordigd als voormeld voor de uitoefening van het
bestuursmandaat binnen de vennootschap “STUDIO ENGARDE” heeft voorafgaandelijk aan heden
schriftelijk verklaard dat zij – zo zij naar aanleiding van onderhavige vergadering zou worden
voorgedragen als nieuwe D-Bestuurder binnen de vennootschap “STUDIO ENGARDE” per 1 maart
2023 – dit bestuursmandaat uitdrukkelijk aanvaardt en niet behept te zijn met enige
voorwaarde/bepaling die de uitoefening van dit mandaat in het gedrang zou brengen.
 
4/ de Besloten Vennootschap “FITTUS” met zetel te 9940 Evergem, Lindenlaan 20/0101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0798.231.509,
vennootschap opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Inès Staessens te Evergem-
Sleidinge op 7 februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10
februari daarna onder nummer 23312859.
Haar mandaat gaat in met ingang van 1 juli 2023 en heeft een onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal mevrouw VAN HAUTE Sofie Paul Patrick Hilde , geboren te Gent op 11
februari 1995, wonende te 9940 Evergem, Lindenlaan 20 bus 0101, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Gezien de vennootschap “FITTUS”, voornoemd, wordt voorgedragen door de C-aandeelhouder,
wordt zij alhier benoemd tot C-Bestuurder binnen de vennootschap voor de duur hiervoor
aangehaald en dit aldus met ingang van 1 juli 2023.
Deze bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit bestuursmandaat is in principe onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
 
De vennootschap “FITTUS”, vast vertegenwoordigd als voormeld voor de uitoefening van het
bestuursmandaat binnen de vennootschap “STUDIO ENGARDE” heeft voorafgaandelijk aan heden
schriftelijk verklaard dat zij – zo zij naar aanleiding van onderhavige vergadering zou worden
voorgedragen als nieuwe C-Bestuurder binnen de vennootschap “STUDIO ENGARDE” per 1 juli
2023 – dit bestuursmandaat uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden en niet behept te zijn met enige
voorwaarde/bepaling die de uitoefening van dit mandaat in het gedrang zou brengen.
 
TIENDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Tondelierlaan 11.
 
Luik B
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de commanditaire vennootschap “TD
ACCOUNTANCY” met zetel te 8647 Reninge, Zwartestraat 34 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) onder nummer 0670.500.721, vertegenwoordigd door
de heer Develtere Thomas, zaakvoerder, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake
de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en
voorzieningen e-Stox.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Tine Planckaert
 
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd :
 
    •  Verslag bestuursorgaan omtrent de creatie van soorten van aandelen;