Ondernemingsnr : 0834207423
Naam
(voluit) : UW BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordersingel 11
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric ROEGIERS, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 22 december 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering, waarvan de tekst van het nieuwe artikel 24,
eerste en tweede paragraaf van de statuten, zal luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op de plaats aangeduid in de oproeping, op de dertigste van de maand juni om dertien (13) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum in het weekend of op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de vrijdag ervoor.”
3. Toevoeging van artikel 20 in de nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 20. Reglement van interne orde
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een reglement van interne orde aan te nemen
overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
4. Toevoeging van artikel 30 in de nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 30. Reglement van interne orde aangenomen door de algemene vergadering
De algemene vergadering heeft tevens de bevoegdheid om een reglement van interne orde aan te
nemen.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “UW BEHEER”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, handel in onroerende goederen, de regie het
beheer en de administratie voor rekening van derden, zowel actief als passief, van alle goederen,
rechten en zaken, die zij bezitten.
- het geven van cursussen en opleidingen en het verlenen van advies in bijstand.
De vennootschap zal ook alle goederen mogen verhuren en verpachten, opzeggingen geven,
plaatsopnemingen maken, huren en pachten, innen en ontvangen, ook alle sommen die gewoonlijk
aan haar lastgevers toekomen voor de goederen waarvan zij het beheer verzekert.
De vennootschap zal mogen kopen en verkopen voor eigen rekening en voor rekening van derden,
contant of op krediet, alle roerende en onroerende goederen, deze ruilen en verkavelen, alle plans
en lastenkohieren opmaken voor het bouwen van alle gebouwen, te dien einde alle stappen
ondernemen bij de gemeenten en alle diensten van stedenbouw en alle vergunningen aanvragen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: alle algemene bouwonderneming van gebouwen en
andere werken, evenals de constructie, de exploitatie en valorisatie van alle onroerend goed, alle
activiteiten van verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar.
Activiteiten voor de welke de vennootschap niet zelf over het vereiste activiteitsattest zou beschikken
zullen in onderaanneming worden gegeven.
Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te
begunstigen. Zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
5. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de
oproeping, op de dertigste van de maand juni om dertien (13) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt, of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door de door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslagen en benoemingen bestuurders.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De naamloze vennootschap “Gerantis”, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 180 bus
5;
- De besloten vennootschap “Alan”, met zetel te 1050 Elsene, Sint-Jorisstraat 28;
- De naamloze vennootschap “CASTELMORE GROUP”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Breestraat 35;
- De heer Paul Claes, wonende te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Beukenlaan 1 ab12;
- De heer Steven Van Der Steen, wonende te 2280 Grobbendonk, Kruisbaan 4A.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders op heden te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap “Gerantis”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Tim
Nagels, wonende te 3120 Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13;
- de besloten vennootschap “Alan”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter
Vermeersch, wonende te 1050 Elsene, Sint-Jorisstraat 28;
- de naamloze vennootschap “CASTELMORE GROUP”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Jelle Geerits, wonende te 3120 Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13;
- de heer Paul Claes, voornoemd;
- de heer Steven Van Der Steen, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
Raad van Bestuur
Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een persoon gelast met het dagelijks bestuur.
Worden benoemd tot persoon gelast met het dagelijks bestuur:
- De heer Steven Van Der Steen, voornoemd.
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
8. Vaststelling adres van de zetel: 2140 Antwerpen, Noordersingel 11.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL