Ondernemingsnr : 0400675722
Naam
(voluit) : Demol - Sphinx
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zennelaan 23
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap ‘DEMOL-SPHINX’, met zetel te 1800 Vilvoorde, Zennelaan 23,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer
0400.675.722, opgemaakt door notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke op 25 november 2024, blijkt
dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Wijziging/uitbreiding voorwerp
a) De algemene vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging/uitbreiding van het voorwerp opgemaakt conform artikel 7:154 van het WVV. De
aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag van 20 november 2024 en
er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
zodat het voortaan luidt als volgt:
“Artikel  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van alle industriële en commerciële instellingen voor de fabricatie, de aankoop, de
verkoop, de uitbreiding van de handel onder al zijn vormen, in alle landen, van alle kwasten, borstel-,
verfraaiings-, vernieuwings-, onderhouds-, schoonmaak-, huishoud-, drogisterij-, en ijzerproducten en
artikels of delen ervan, en alle waren en benodigdheden voor schilder, kunstschilder, behanger,
glasbewerker of gelijkaardige beroepen.
Alle zakelijke en commerciële bewerkingen betreffende deze handel en nijverheid.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.
Aankoop, verkoop, beheer van onroerende goederen.
De oprichting, aankoop, uitbating en verkoop van alle handelsfondsen die betrekking hebben op haar
voorwerp, of van aard zijn haar voorwerp uit te breiden of haar ontwikkeling te bevorderen.
Zij mag zich door middel van fusie, inbreng, onderschrijving op of gelijk welke andere wijze
interesseren in iedere onderneming met een soortgelijk voorwerp.
En in het algemeen kan zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
bewerkingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
op een gelijkaardig voorwerp.”
Derde besluit: Creatie soorten van aandelen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op 20 november 2024 conform artikel 7:155, eerste lid van het WVV, dat het voorstel
toelicht tot creatie van soorten van aandelen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit om de hiernavolgende twee (2) soorten aandelen te creëren: A-
aandelen en B-aandelen.
De huidige drieduizend (3.000) aandelen zijn thans over de hiernavolgende soorten verdeeld als
volgt:  1.800 A-aandelen en 1.200 B-aandelen.
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen gehouden A- en B-aandelen
respectievelijk “A-aandeelhouders” en “B-aandeelhouders” genoemd.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan de A-aandelen en B-aandelen.
Aan alle soorten van aandelen zijn dezelfde rechten en plichten verbonden, behalve indien anders
voorzien in de hierna bedoelde nieuwe statuten.
Meer bepaald hebben de A- en B-aandelen louter verschillende winstrechten met betrekking tot de
liquidatiereserves van de vennootschap aangelegd met betrekking tot bepaalde boekjaren.
Vierde besluit: Aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende kenmerken:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam
luidt “DEMOL-SPHINX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van alle industriële en commerciële instellingen voor de fabricatie, de aankoop, de
verkoop, de uitbreiding van de handel onder al zijn vormen, in alle landen, van alle kwasten, borstel-,
verfraaiings-, vernieuwings-, onderhouds-, schoonmaak-, huishoud-, drogisterij-, en ijzerproducten en
artikels of delen ervan, en alle waren en benodigdheden voor schilder, kunstschilder, behanger,
glasbewerker of gelijkaardige beroepen.
Alle zakelijke en commerciële bewerkingen betreffende deze handel en nijverheid.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.
Aankoop, verkoop, beheer van onroerende goederen.
De oprichting, aankoop, uitbating en verkoop van alle handelsfondsen die betrekking hebben op haar
voorwerp, of van aard zijn haar voorwerp uit te breiden of haar ontwikkeling te bevorderen.
Zij mag zich door middel van fusie, inbreng, onderschrijving op of gelijk welke andere wijze
interesseren in iedere onderneming met een soortgelijk voorwerp.
En in het algemeen kan zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
bewerkingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
op een gelijkaardig voorwerp.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro en zeven cent (€
74.368,07).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend aandelen (3.000), zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er zijn twee (2) soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen.
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen gehouden A- en B-aandelen
respectievelijk “A-aandeelhouders” en “B-aandeelhouders” genoemd.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan de A-aandelen en B-aandelen.
Aan alle soorten van aandelen zijn dezelfde rechten en plichten verbonden, behalve indien anders
voorzien in deze statuten.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van juni, om 15.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Deze bestuurder is een natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan
Bijeenroeping van de raad van bestuur in geval van een collegiaal bestuursorgaan
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter – zo er een is aangesteld -, door twee
bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen
vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard
en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan ook vergaderen per
telefoon- of videoconferentie of via ieder ander communicatiemiddel dat een debat tussen de
bestuurders en een effectieve deelname aan de besluitvorming toelaat.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Besluitvorming van de raad van bestuur in geval van een collegiaal bestuursorgaan
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, indien beide
bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad van bestuur
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten
minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Onverminderd het voorgaande kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Notulen
De besluiten van het bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de bestuurders
wordt ondertekend.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de raad van bestuur bestemd voor derden worden
ondertekend door een bestuurder.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door:
-     hetzij door de enige bestuurder,
-     hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan, door twee bestuurders samen optredend,
-     hetzij door een dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur,
-     hetzij door een (meerdere) bijzondere lasthebber(s), binnen de perken van zijn (hun) mandaat.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur of gedelegeerd bestuurder.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist, alsook telkens de algemene vergadering hiertoe beslist, moet
het toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene
vergadering wordt benoemd.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag indien de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden en liquidatiereserves
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
De liquidatiereserves aangelegd met betrekking tot bepaalde boekjaren worden verschillend
toegekend aan de A en B-aandeelhouders, zoals uitvoerig beschreven in de akte van 25 november
2024.
Liquidatiereserves die desgevallend zouden worden aangelegd met betrekking tot boekjaren andere
dan deze bedoeld hiervoor komen aan de aandeelhouders toe naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1°  Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2°  Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Vrijwillige ontbinding
Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ter zake.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of
daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Vereffening
Onverminderd artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten (ongeacht de soort) en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Philippe VANDENBERGH, wonende te 8620 Nieuwpoort, Vlambloemweg 10;
    •  De heer Olivier VANDENBERGH, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 31.
De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de benoeming van 2 nieuwe bestuurders, te weten:
-     De heer Olivier VANDENBERGH, voornoemd;
-     De heer Emmanuel VANDENBERGH, wonende te 1040 Etterbeek, Edmond Mesenslaan 55.
Hun benoeming is voor een periode van 6 jaar, en is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Terstond komen de herbenoemde bestuurders in raad bijeen en beslissen om de heer Olivier
VANDENBERGH en de heer Emmanuel VANDENBERGH te benoemen als gedelegeerd-bestuurder,
voor dezelfde periode van 6 jaar. Zij zullen het dagelijks bestuur van de vennootschap concurrentieel
waarnemen en zullen ieder afzonderlijk kunnen optreden voor alle rechtshandelingen in het kader
van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zij zijn hier tevens aanwezig en verklaren elk dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
Zesde besluit: Adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde,
Zennelaan 23.
Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank.
Notaris L. Vermeulen
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal, verslag soorten aandelen en nieuwe statuten