Ondernemingsnr : 0753391971
Naam
(voluit) : Romeo Property 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 35
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, dertien december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Romeo Property 2",
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 35, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 1000 Brussel, Koningsstraat 47.
De vergadering beslist derhalve om de tekst van het eerste lid van artikel 2 van de statuten te
vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Karen Keuleers, Nadine Crocaerts, Ruben
Ruysbergh, Thomas Van de Wiel, Annick Delmaire, Anton Baeten, Alessandra Oliver en alle andere
medewerkers van BDO Advisory BV, woonstkeuze gedaan hebbende te de Stassartstraat 35, 1050
Elsene, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
Besluiten van de enige aandeelhouder van 21 mei 2024
Besluiten
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het controleverslag van de commissaris.
2. De enige aandeelhouder keurt de voorgelegde jaarrekening per 31 december 2023 goed.
3. Het boekjaar werd afgesloten met een te verwerken verlies van het boekjaar.
(…)
4. De enige aandeelhouder verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en aan
de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
5. Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de enige aandeelhouder om met ingang van heden
PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, en met ondernemingsnummer
0429.501.944 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) te herbenoemen als commissaris van de
vennootschap voor een periode van drie (3) jaar, zijnde voor de boekjaren die afsluiten per 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat vervalt dus op de jaarlijkse
algemene vergadering van 2027 die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 31 december 2026.
Deze vennootschap heeft Didier Matriche, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in
naam en voor rekening van de BV.
(…)
6. De vergadering beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Timon
Sohier, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Annick Delmaire, de heer
Anton Baeten en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35, elk met bevoegdheid om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de
ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de
formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-
administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 18 november 2024
1. Voortijdige beëindiging van het mandaat van commissaris
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij de voortijdige beëindiging in onderling overleg van het
mandaat van de huidige commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), BTW BE 0429.501.944, vast
vertegenwoordigd door de heer Didier MATRICHE, bedrijfsrevisor. Deze beslissing werd genomen in
onderling overleg tussen de commissaris en de Vennootschap op 16 oktober 2024.
De Vennootschap en de voormalig commissaris geven hierbij de volgende toelichting omtrent de
beweegredenen van hun onderling akkoord tot de voortijdige beëindiging van het mandaat
overeenkomstig artikel 3:66, §1, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Ingevolge een beslissing genomen door de moedervennootschap van de Vennootschap om de
controle van de jaarrekeningen van alle entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan de nationale
vertegenwoordigers van eenzelfde internationale structuur, zijn beide partijen akkoord het mandaat
voortijdig te beëindigen.
Conform artikel 3:66, §2 WVV zullen de Vennootschap en de voormalige commissaris het College
van toezicht op de bedrijfsrevisoren in kennis stellen van de voortijdige beëindiging van het mandaat
van de commissaris tijdens zijn opdracht en op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteenzetten.
2. Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt hierbij de beslissing tot benoeming van EY
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling), BTW BE 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door Thomas Meurice,
bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen op de algemene vergadering
die zal besluiten over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december
2026.
(…)
De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende
het centraal register van bestuursverboden, dat, naar beste weten, voormelde commissaris en haar
vaste vertegenwoordiger, niet onderhevig zijn (noch dreigen onderworpen te worden) hetzij in België,
hetzij in een ander tand van de Europese Economische Ruimte (EER), aan een verbod om een
activiteit, een functie, een mandaat, een beroep of een ambt uit te oefenen of op te nemen uit hoofde
van:
a. de artikelen 1, Ibis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het
gerechtelijk verbod voor bepaalde veroordeelde en failliete personen om bepaalde functies,
beroepen of activiteiten uit te oefenen;
b. artikel 3quater van voormeld koninklijk besluit;
c. artikel XX.229 van het Economisch Wetboek; of
d. elke gelijkwaardige dwingende bepaling in de wetgeving van een EER-lidstaat.
3. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Nadine Crocaerts, mevrouw Annick Delmaire, de heer
Ruben Ruysbergh, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier, de heer Thomas Van de
Wiel, mevrouw Alessandra Oliver en de heer Anton Baeten c/o BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de
Stassartstraat 35, en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen
(Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan
te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de
neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) de ondertekening en neerlegging van de plechtige
verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register bestuursverboden (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, besluiten van de
aandeelhouder van 21 mei 2024, schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 18 november
2024, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris