Ondernemingsnr : 0890902339
Naam
(voluit) : Dierenartsenpraktijk Van Hulle-Van de Steene
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 139
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 21/12/2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Taurovet (voorheen Dierenartsenpraktijk Van Hulle - Van de Steene)
bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
tweede besluit: beslissing tot splitsing van de aandelen met factor 6
De algemene vergadering besluit om elk aandeel van de vennootschap te splitsen in 6 aandelen,
zodat de bestaande aandeelhouders in het totaal 600 aandelen toekomen, in volgende verhouding:
    •  Aan voornoemde heer Tom Van Hulle 204 aandelen in volle eigendom; 
    •  Aan voornoemde heer Gertjan De Smet 198 aandelen in volle eigendom;
    •  Aan voornoemde mevrouw Lies Van de Steene 198 aandelen in volle eigendom.
derde besluit: naamswijziging van de huidige maatschappelijke benaming “Dierenartsenpraktijk Van
Hulle – Van de Steene” in “Taurovet”.
          De algemene vergadering beslist de huidige benaming “Dierenartsenpraktijk  Van Hulle – Van
de Steene” te veranderen in “Taurovet”.
vierde besluit: beslissing om in de statuten een clausule betreffende het dagelijks bestuur in te
lassen.
Gelet op de mogelijkheid tot creatie van een dagelijks bestuur ingevolge de invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering om de
mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te lassen in de statuten zoals navermeld onder het elfde
besluit.
vijfde besluit: beslissing om in de statuten de overdrachtsregeling inzake de overdracht van aandelen
te wijzigen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdrachtsregeling inzake
de overdracht van aandelen aan te passen in de statuten zoals na vermeld onder het tiende besluit.
zesde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
Luik B
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke
reserve, hetzij vijfduizend driehonderdtweeëntachtig euro vierenvijftig cent (€ 5.382,54) hetzij in totaal
zeventienduizend zevenhonderdtweeëntachtig euro vierenvijftig cent (€ 17.782,54) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
zevende besluit: wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering.
1/ De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat de eerstvolgende
jaarvergadering na afsluiting van het boekjaar van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, zal
beraadslagen op 16 juni van het jaar 2023 om 10.00 uur.
2/ De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de jaarlijkse algemene
vergadering na afsluiting van het volgend boekjaar, dat afsluit op 31 december 2023, te verplaatsen
naar de derde vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur. 
3/ De algemene vergadering beslist om de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen, om
voortaan te luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.”.
achtste besluit: ontslag van de statutaire zaakvoerders Tom Van Hulle en Lies Van de Steene en
onmiddellijke kwijting.
De algemene vergadering besluit om voornoemden heer Tom Arthur Maria Van Hulle, wonende te
9970 Kaprijke, Molenstraat 139, en mevrouw Lies Irené Antoine Maria Van de Steene, wonende te
9930 Lievegem, Rostraat 4, destijds benoemd als statutaire zaakvoerders van de vennootschap,
ontslag te geven uit hun functie. 
De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
negende besluit: benoeming niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit om te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:
1/ De besloten vennootschap “Tom Van Hulle”, met zetel te 9970 Kaprijke, Molenstraat 139, met
ondernemingsnummer 0795.096.528.
Deze vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Inès Staessens te Evergem
(Sleidinge), op 19 december 2022, eerstdaags in het Belgisch Staatsblad te publiceren.
De statuten werden nog niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
nummer 0795.096.528 en heeft als BTW-nummer BE0795.096.528.
Voornoemde heer Tom Van Hulle verklaart in zijn hoedanigheid van enige bestuurder en tevens
enige aandeelhouder van voornoemde vennootschap “Tom Van Hulle” dit mandaat uitdrukkelijk te
aanvaarden en verklaart eveneens te aanvaarden dat hij als natuurlijke persoon wordt aangeduid als
vast vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap “Tom Van Hulle” voor wat betreft de
uitoefening van het bestuursmandaat in de voormelde vennootschap “Taurovet”.
Voornoemde heer Tom Van Hulle verklaart bovendien dat noch de vennootschap “Tom Van Hulle”,
noch hijzelf als natuurlijke persoon, getroffen zijn door een maatregel die zich deze benoemingen
verzet.
2/ De besloten vennootschap “’t Goed ter Heide”, met zetel te 9930 Lievegem, Rostraat 4, met
ondernemingsnummer 0792.951.046.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Thibault Van Belle te Zomergem
op 25 oktober 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022,
onder nummer 0369866.
De statuten werden nog niet gewijzigd sindsdien. 
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
nummer 0792.951.046 en heeft als BTW-nummer BE0792.951.046.
Voornoemde mevrouw Lies Van de Steene verklaart in haar hoedanigheid van enige bestuurder en
Luik B
tevens enige aandeelhouder van voornoemde vennootschap “’t Goed ter Heide” dit mandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaart eveneens te aanvaarden dat zij als natuurlijke persoon wordt
aangeduid als vast vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap “’t Goed ter Heide” voor wat
betreft de uitoefening van het bestuursmandaat in de voormelde vennootschap “Taurovet”.
Voornoemde mevrouw Lies Van de Steene verklaart bovendien dat noch de vennootschap “’t Goed
ter Heide”, noch zijzelf als natuurlijke persoon, getroffen zijn door een maatregel die zich deze
benoemingen verzet.
3/ De besloten vennootschap “De Smet Gertjan - Dierenarts”, met zetel te Wachtebeke,
Melkerijstraat 27, met ondernemingsnummer 0794.744.853.
Deze vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bart De Jaeger, te Eeklo op 12
december 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022,
onder nummer 0382016.
De statuten werden nog niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
nummer 0794.744.853 en heeft als BTW-nummer BE0794.744.853.
Voornoemde heer Gertjan De Smet verklaart in zijn hoedanigheid van enige bestuurder en tevens
enige aandeelhouder van voornoemde vennootschap “De Smet Gertjan - Dierenarts” dit mandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaart eveneens te aanvaarden dat hij als natuurlijke persoon wordt
aangeduid als vast vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap “De Smet Gertjan -
Dierenarts” voor wat betreft de uitoefening van het bestuursmandaat in de voormelde vennootschap
“Taurovet”.
Voornoemde heer Gertjan De Smet verklaart bovendien dat noch de vennootschap “De Smet Gertjan
- Dierenarts, noch hijzelf als natuurlijke persoon, getroffen zijn door een maatregel die zich deze
benoemingen verzet.  
tiende besluit: Wijziging van het maatschappelijk voorwerp (voorheen doel).
1/ Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen doel) verleent de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan van 21 december 2022 betreffende de wijziging van het maatschappelijk
voorwerp (voorheen doel). Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van
onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
2/ Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap
te wijzigen, door de integrale vervanging van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden het voeren van een praktijk in de
dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der
Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, meer bepaald:
- Het stellen van diagnose;
- Het behandelen van ziekten, letsels en andere aandoeningen;
- Het toedienen en het verschaffen van medicatie;
- Het uitvoeren van diergeneeskundige zorgen, revalidatie en observaties;
- Het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
- Optreden als bedrijfsdierenarts, inclusief alle bijhorende beroepsactiviteiten;
- Het uitvoeren van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de diergeneeskunde;
- Het uitvoeren van diergeneeskundige keuringen;
- De praktijk van kunstmatige inseminatie en andere fertiliteitsbehandelingen zoals
embryotransplantatie, ovumpickup en het verlenen van de er aan gerelateerde diensten zoals de
handel in sperma en embryo's binnen de voorwaarden van de Code der Plichtenleer en na erkenning
door de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen;
- Het verschaffen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig doel en het aanbieden van
dierenvoeding, supplementen, verzorgingsproducten en aanverwante benodigdheden;
- Het verschaffen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
- Het houden van een depot voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarin zich alle
geneesmiddelen bevinden waarover een dierenarts kan beschikken om dieren te behandelen;
- Het verlenen van advies en bijstand in de dierengeneeskunde, alsook de hier aan verbonden
activiteiten;
- Het organiseren van, deelnemen aan of verlenen van scholing, congressen, studieplatformen,
beurzen, publieke of private evenementen waarin de beoefenaar, de kennis of de verspreiding van
de diergeneeskundige en paraveterinaire activiteiten, nuttig, wenselijk of noodzakelijk is;
- Assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel,
administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies dit op dierengeneeskundig vlak;
- De publiciteit, reclame, marketing, marktonderzoek en algemene communicatie onder alle vormen
en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking ervan noodzakelijk zijn, binnen de
Luik B
perken van de Code der Plichtenleer;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten, in het kader van het
diergeneeskundig doel;
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit;
- Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven in het kader van het
beheer van de reserves, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met
de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk
zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding in het kader van de diergeneeskunde aan bedrijven,
privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks op
gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Het is de vennootschap echter verboden de uitoefening van haar voorwerp te cumuleren met enige
andere activiteit dat een conflict kan veroorzaken met de regels van de Code der Plichtenleer van de
Orde der Dierenartsen of het algemeen belang waarbij steeds elke activiteit die niet gerelateerd is
aan de uitoefening van de diergeneeskunde moet gebeuren in lokalen gescheiden van deze die
gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.
§3. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en
fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.”
elfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, omvattend een wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, een wijziging aan te
brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming
te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (alsook met de voorgaande
besluiten) enerzijds en anderzijds aan de vereisten gesteld door de Orde der Dierenartsen zoals dit
blijkt uit hun voorafgaand schriftelijk akkoord van 19 december 2022 met de onderstaande tekst van
de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
1. - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Taurovet”.
Luik B
2. -  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. -  Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden het voeren van een praktijk in de
dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der
Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, meer bepaald:
- Het stellen van diagnose;
- Het behandelen van ziekten, letsels en andere aandoeningen;
- Het toedienen en het verschaffen van medicatie;
- Het uitvoeren van diergeneeskundige zorgen, revalidatie en observaties;
- Het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
- Optreden als bedrijfsdierenarts, inclusief alle bijhorende beroepsactiviteiten;
- Het uitvoeren van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de diergeneeskunde;
- Het uitvoeren van diergeneeskundige keuringen;
- De praktijk van kunstmatige inseminatie en andere fertiliteitsbehandelingen zoals
embryotransplantatie, ovumpickup en het verlenen van de er aan gerelateerde diensten zoals de
handel in sperma en embryo's binnen de voorwaarden van de Code der Plichtenleer en na erkenning
door de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der dierenartsen;
- Het verschaffen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig doel en het aanbieden van
dierenvoeding, supplementen, verzorgingsproducten en aanverwante benodigdheden;
- Het verschaffen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
- Het houden van een depot voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarin zich alle
geneesmiddelen bevinden waarover een dierenarts kan beschikken om dieren te behandelen;
- Het verlenen van advies en bijstand in de dierengeneeskunde, alsook de hier aan verbonden
activiteiten;
- Het organiseren van, deelnemen aan of verlenen van scholing, congressen, studieplatformen,
beurzen, publieke of private evenementen waarin de beoefenaar, de kennis of de verspreiding van
de diergeneeskundige en paraveterinaire activiteiten, nuttig, wenselijk of noodzakelijk is;
- Assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel,
administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies dit op dierengeneeskundig vlak;
- De publiciteit, reclame, marketing, marktonderzoek en algemene communicatie onder alle vormen
en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking ervan noodzakelijk zijn, binnen de
perken van de Code der Plichtenleer;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten, in het kader van het
diergeneeskundig doel;
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit;
- Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven in het kader van het
beheer van de reserves, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met
de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk
zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding in het kader van de diergeneeskunde aan bedrijven,
privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Luik B
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks op
gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Het is de vennootschap echter verboden de uitoefening van haar voorwerp te cumuleren met enige
andere activiteit dat een conflict kan veroorzaken met de regels van de Code der Plichtenleer van de
Orde der Dierenartsen of het algemeen belang waarbij steeds elke activiteit die niet gerelateerd is
aan de uitoefening van de diergeneeskunde moet gebeuren in lokalen gescheiden van deze die
gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.
§3. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en
fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.
4. -  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel ii. eigen vermogen en inbrengen
5. -  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. -  Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
7. -  Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Indien de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut laat en behoudens andersluidend akkoord,
kan de blote eigenaar dit recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel iii.- effecten
8. -  Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben het recht om kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders, die erom
verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
9. - Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
10. - Overdracht van aandelen
§1 De overdracht van aandelen onder levenden
Behoudens afwijking toegestaan, door de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, kunnen
de aandelen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op
de lijst van de Orde der Dierenartsen en die hun beroep actief uitoefenen in de vennootschap. De
overdrager, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of op het e-
mailadres van de vennootschap, telkens met ontvangstbevestiging, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail - telkens met
ontvangstbevestiging - waarbij dit orgaan een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen
de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap worden verstuurd. De
poststempel van de aangetekende brief geldt als datum.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, brengt het bestuursorgaan het antwoord ter kennis aan de overdrager.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
§2 De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder
Behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, mogen
de aandelen van een overleden aandeelhouder op straffe van nietigheid niet overgaan wegens
overlijden dan aan een andere dierenarts, die in het kader van de vennootschap zijn activiteit zal
uitoefenen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt. Zolang de aandelen van de enige aandeelhouder niet werden overgedragen aan een andere
dierenarts kan het voorwerp niet meer verwezenlijkt worden en blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het
beheer en het in stand houden van de goederen van de vennootschap.
De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid bezitten, kunnen
aandeelhouder worden indien zij dit willen. Diegenen die de vereiste hoedanigheid niet bezitten en/of
diegenen die wel over de vereiste hoedanigheid beschikten maar geen aandeelhouder wilden
Luik B
worden, hebben van rechtswege recht op de waarde van de naar hen overgegane aandelen. Deze
waarde wordt vastgesteld volgens de hierna bepaalde wijze.
Indien geen van de erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden dierenarts is en/of indien de
erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid van dierenarts wel
bezitten, geen aandeelhouder wensten te worden én de overleden aandeelhouder is de enige
aandeelhouder, kunnen de erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden unaniem beslissen om
het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat elke verwijzing naar de activiteit van de
dierenartsenpraktijk uit het voorwerp verdwijnt. In geval van verandering van het voorwerp, dient de
procedure ertoe binnen de maand na het overlijden van de enige aandeelhouder aangevat te
worden. Na de voorwerp- en naamswijziging kunnen de erfgenamen, legatarissen en/of
rechthebbenden als aandeelhouder worden aanvaard mits instemming van de helft van de
aandeelhouders (erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden), die ten minste drie vierden van
het vermogen vertegenwoordigen, na aftrek van de betrokken geërfde aandelen. Indien de
erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden niet als aandeelhouder worden aanvaard, hebben zij
van rechtswege recht op de waarde van de naar hen overgegane aandelen. De waarde wordt
vastgesteld volgens de hierna bepaalde wijze.
Beslissen de erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden daarentegen niet of niet unaniem tot
wijziging van het voorwerp, dan wordt tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de
aflevering van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de eraan verbonden rechten geschorst
tot dat één enkel persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden ten opzichte
van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangewezen.
Wanneer deze erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden over de onverdeelde aandelen
wensen te beschikken en deze bijgevolg overdragen aan een derde dierenarts dienen zij de regels
van het burgerlijk wetboek inzake de mede-eigendom in acht te nemen.
De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van de enige aandeelhouder mogen
onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de
vennootschap, verdeling of veiling van de maatschappelijke goederen eisen, bezwarende
maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap
inlaten.
§3 Waardebepaling van aandelen bij overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
een deskundige (commissaris, bedrijfsrevisor of accountant), die, door de aandeelhouders zal
worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede
partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden
gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle
gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de
waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven
waarderingsregels.
Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de
deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.
De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.
Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum
één jaar tot maximum vijfjaar worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders
overeengekomen. De betaling kan ook in schijven geschieden. Op de schuldig gebleven koopprijs is
een rente verschuldigd van één procent per maand, waarbij een begonnen maand geldt voor een
volledige maand. Na het verstrijken van de termijn van betaling kunnen de rechthebbenden de
overnemer tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
Titel iv.- Bestuur - controle
11. -  Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of
meerdere bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders hetzij statutaire
aandeelhouders voor onbepaalde duur en in geval van niet-statutaire bestuurders voor een duur door
de algemene vergadering vast te stellen.
Behoudens artikel 10, §2, 4e lid, kunnen uitsluitend dierenartsen die hun beroep actief uitoefenen in
de vennootschap en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen tot bestuurder
worden benoemd. Zij worden benoemd voor de duur van hun medische beroepsactiviteit. Een
statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden met unanieme instemming van al de vennoten,
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voorzien voor statutenwijziging.
Het ongevraagd ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
Luik B
vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd.
Is er meer dan één bestuurder dan kan een bestuurder ten alle tijde aftreden, mits hij zijn voornemen
ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere bestuurders.
De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt
12. -  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris. 
13. -  Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist
bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
14. – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
15. - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de
controle van de vennootschap.
Titel v. algemene vergaderingen
16. -  Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
17. - Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
18. -  Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet langs elektronische weg
Luik B
aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
19. -  Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
20. -  Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
21. -  Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Luik B
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
22. -  Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
23. - Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel vi. boekjaar – winstverdeling - reserves
24. - Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
25. - Bestemming van de winst - Reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel vii. Ontbinding en vereffening
26. - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
27. - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
28. - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
titel viii. Algemene maatregelen 
29. - Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
30. - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
31. - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(einde statuten)
twaalfde besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9970 Kaprijke,
Molenstraat 139.
Luik B
laatste  besluit: volmacht administratieve formaliteiten, machtiging van het bestuursorgaan en
opdracht tot coördinatie van de statuten.
1/ de besloten vennootschap “SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs” met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0459.609.556, en de besloten
vennootschap “SBB Bedrijfsdiensten”, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met
ondernemingsnummer 0420.170.841, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
2/ De comparant en het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 8 van de statuten bevoegd om te
beslissen om het aandelenregister elektronisch aan te houden, machtigen de besloten vennootschap
“SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs” met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A
met ondernemingsnummer 0459.609.556, en de besloten vennootschap “SBB Bedrijfsdiensten”, met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0420.170.841, om in naam
en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit huidige akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op uitdrukkelijk later verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de
vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De notaris heeft het recht:
- tot de volledige betaling van de staat van erelonen, vergoedingen, kosten en btw, alle stukken van
het dossier en alle in het bezit zijnde bescheiden onder zich te houden;
- de wettelijke interest aan te rekenen op het bedrag van de staat van erelonen, vergoedingen en
kosten vanaf de dertigste dag na de verzending ervan bij ter post aangetekende brief of per e-mail
(indien de opdrachtgever heeft ingestemd met het voeren van briefwisseling via elektronisch weg).
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurders.