Ondernemingsnr : 0465613361
Naam
(voluit) : VEGES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotstraat 57
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op tweeëntwintig november,
voor Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registeren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VEGES”, met zetel te 3690 Zutendaal, Grotstraat 57 en met ondernemingsnummer BE
0465.613.361, opgericht bij akte verleden voor notaris FAGARD Remi destijds te Genk op 5 maart
1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 maart 1999 onder nummer
990317-374, voor het laatst ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Ann Berben, te
Zutendaal, op 29 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli
2015 onder nummer 15104673, de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om het huidige aantal aandelen te multipliceren met de factor twee (2), zodat
er op heden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven zijn in de plaats van zevenhonderd
vijftig (750) aandelen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VEGES".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“- Onderneming voor het uitbaten van cafés, tavernes, spijshuizen, drankgelegenheden, frituren,
restaurants, verbruiksalons en in het algemeen horeca-uitbating in de meest ruime zin van het
woord.
- Onderneming voor de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten.
    •  Onroerende activiteiten: de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend
goed, exclusief woningen; ontwikkeling van residentiële bouwprojecten; verhuur van woningen
exclusief sociale woningen en de handel in eigen onroerend goed; de bemiddeling bij de aankoop,
verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; handel in eigen
onroerend goed en vermogensbeheer;
    •  Management en consultancy activiteiten in de horeca: overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, public relations en communicatie;
overige vormen van onderwijs, arbeidsbemiddeling en overige zakelijke dienstverlening;
    •  Tuinwerken: landschapsverzorging; detailhandel in bloemen, planten, zaden en
kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels; teelt van bloemen; groothandel in bloemen en planten;
detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels.
    •  Grondwerken.
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk.
    •  Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort uit
kunststof.
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enzovoort)
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort.
    •  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort.
    •  Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen.
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen.
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van metaal.
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van metaal.
    •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal.
    •  Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal.
    •  Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen.
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
    •  Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort.
    •  Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen.
    •  Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
slaapkamer, eetkamer- en zitkamermeubels.
    •  Vervaardiging van badkamermeubels.
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen.
    •  Vervaardiging van wandkasten, speciale tvmeubelen, bijzetmeubels, enzovoort.
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
    •  Sanering en ander afvalbeheer.
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
    •  Bouw van start en landingsbanen.
    •  Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
    •  Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken.
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
    •  Uitvoeren van baggerwerken.
    •  Ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden (openluchtzwembaden), enzovoort.
    •  Bouwrijp maken van terreinen.
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
    •  Drainage van land en bosbouwgrond.
    •  Ruimen van bouwterreinen.
    •  Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden.
    •  Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
    •  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
    •  Installatie van stores en zonneschermen.
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd.
    •  Algemene bouwinstallatie.
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
    •  Schilderen van schepen en boten door nietgespecialiseerde eenheden.
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
    •  Gevelreiniging.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
    •  Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water.
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
    •  Lappen van ramen.
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  Andere reinigingsactiviteiten.
    •  Landschapsverzorging.
    •  Snoeien van bomen en heggen.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Reparatie van meubelen en stoffering.
    •  Renovatie en restauratie van meubels.
    •  Overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder genoemd.
Tevens:
    •  Activiteiten en advies als industrieel ingenieur, vak domein biochemie meer bepaald onderzoek
naar nieuwe geneesmiddelen, moleculaire biologie, ontwikkeling en het leiden van
onderzoeksprojecten, coördinatie van diensten en wetenschappelijk onderzoek.
    •  De vervaardiging van andere chemische producten, van fotografische platen en film,
lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, nietbelicht materiaal, van chemisch gewijzigde oliën en
vetten, speciale smeeroliën op synthetische basis en additieven voor smeerolie, reageermiddelen
van gemengde samenstelling voor diagnose of laboratoriumonderzoek, gelatine en derivaten
daarvan, synthetische en kunstmatige vezels, kabel van synthetische of kunstmatige filamenten,
farmaceutische grondstoffen en producten, salicylzuur en o-acetylsalicylzuur, farmaceutische
producten, geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen, veterinaire bereidingen,
geneeskrachtige kruidentheeën, chemische contraceptieven voor uitwendig gebruik en
anticonceptionele middelen met hormonale werking.
    •  Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd
voor de vervaardiging van geneesmiddelen en de verwerking van bloed, klieren en vervaardiging van
klierextracten, enzovoort.
    •  Activiteiten met betrekking tot elektrotechniek, zijnde elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen, overige bouwinstallatie, reparatie van elektrische apparatuur, elektronische en optische
apparatuur. Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie en de groothandel in elektrisch
materiaal, inclusief installatiemateriaal.
    •  Werkzaamheden van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters,
industriële vormgeving, uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, uitwerking en realisatie van projecten op het gebied
van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
    •  Activiteiten en advies in verband met elektriciteit, elektrotechnische installaties, koel en warmte
installatie en ventilatie. De installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), de installatie
van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en het bouwen van koelkamers, kluizen,
enzovoort.
    •  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal. De installatie van verwarming,
klimaatregeling, ventilatie, installatie in gebouwen en andere bouwwerven van:
verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en
leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort.
    •  De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming), de installatie
van elektrische verwarmingsinstallaties en isolatiewerkzaamheden. Het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, isolatie van
koelkamers en –pakhuizen. Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen,
detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels en Reparatie van
consumentenelektronica.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: het verlenen van
allerlei diensten en optreden als tussenpersoon bij verkoopcontracten en bij het inrichten van allerlei
manifestaties.
In ondergeschikte orde:
    •  Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede afloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Een verdere uitbreiding van het voorwerp betreft:
    •  Dat de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings en belangen kan nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen kan
aangaan, kredieten en leningen kan toestaan en zich voor derden borg kan stellen door haar
goederen in hypotheek of pand te geven. Zij mag alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen;
    •  Dat de vennootschap binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen kan doen;
    •  Dat de vennootschap ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
kan uitoefenen;
    •  Dat de vennootschap haar onroerende goederen in hypotheek kan stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand kan stellen en aval mag verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
    •  Dat de vennootschap een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord,
zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te
bevorderen, kan beheren en besturen. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap alle
roerend en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
De gehele doelomschrijving zal in de meest ruime zin van het woord begrepen moeten worden.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behalve voor verbintenissen die het bedrag van tweeduizend euro (€
2.000,00) overschrijden waarvoor de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behalve voor verbintenissen die het bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00)
overschrijden waarvoor de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand augustus, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HENDRIKX Jozef Karel Hubert, wonende te 3690 Zutendaal, Grotstraat 57, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- Mevrouw MONTEN Lieve Maria Hendrika, wonende te 3690 Zutendaal, Grotstraat 57, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer HENDRIKX Niels, wonende te 3600 Genk, Burgemeester Gerard Bijnenslaan 16/BU21,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer HENDRIKX Dries, wonende te 2018 Antwerpen, De Braekeleerstraat 48, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Grotstraat 57.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Fiscaal Accountants Lambrichts gelegen te 3690 Zutendaal,
Hoogstraat 126 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann BERBEN te Zutendaal.
Neergelegd: uitgifte van de akte, en gecoördineerde statuten.