Ondernemingsnr : 0457112795
Naam
(voluit) : NIEMAN MANAGEMENT SERVICES
(verkort) : NMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Opdebeecklaan 37
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 21 april 2022,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 mei 2022, 13 bladen 0 verzending,
Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 13982 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap NIEMAN
MANAGEMENT SERVICES in het kort "NMS", waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.Tweede besluit
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.197,33 euro) en de wettelijke reserve
(1.860,00 euro) van de vennootschap, hetzij samen 8.057,33 euro, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.394,68 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
hier bij uittreksel bekend gemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NIEMAN MANAGEMENT SERVICES”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
Luik B
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen;
2. het verkrijgen , beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende goederen en van
vermogenswaarden in het algemeen
3. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere
industriële eigendomsrechten;
4. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen, waarmee de vennootschap verbonden is, en aan derden;
5. het verrichten van technische expertises voor rechtbanken, advocaten, verzekeringen en derden;
6. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van de activa
van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap verbonden in een groep is, en ten behoeve van derden;
7. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en al hetgeen
met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
Zij kan het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan en zich borg stellen voor anderen voornoemde
vennootschappen.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, eerste vrijdag van de maand juni
om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit ontslagen en benoemingen
-De algemene vergadering besluit om de huidige zaakvoerder, mevrouw Hermans Jeannine,
wonende te 3140 Keerbergen, Emiel Opdebeecklaan 37 ontslag te geven uit haar functie. De
algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
Luik B
voor de uitoefening van haar mandaat.
-De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. de heer Nieman Willi wonende te 3140 Keerbergen, Emiel Opdebeecklaan 37
2. de heer Niemans Ivo  wonende te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 54
3. mevrouw DE GROOF Tatiana wonende te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 54
De mandaten van de heer Ivo Nieman en de heer Willi Nieman zijn bezoldigd. Het mandaat van De
Groof Tatiana is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Emiel Opdebeecklaan 37.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris