Ondernemingsnr : 0418117807
Naam
(voluit) : IMMOASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bij Sint-Jacobs 15
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 1 september 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op
Aandelen IMMOASS, met zetel te 9000 Gent, Sint-Jacobs 15, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag zaakvoerders:
A. De vergadering stelt het einde vast van het mandaat als zaakvoerder van de Heer Sadi Claeys,
wonende te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, ingevolge zijn overlijden op 16 december 2020.
B. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De Heer CLAEYS Donat Lucien Harold Paul, geboren te Gent op 19 mei 1949, wonende te Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 32/301.
De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een NV.
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het “maatschappelijk kapitaal” wordt vervangen door het woord “kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
3. Vastelling van het adres van de zetel: 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a. ontslag lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
b. eigenlijke wijziging van het voorwerp
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
Luik B
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- wijziging van de interne bestuursbevoegdheid
- voormelde wijziging van het voorwerp
- eventuele andere wijzigingen t.o.v. de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "IMMOASS".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) de landbouwexploitatie en alles wat daarmee verband houdt.
b) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
c) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
d) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
e) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
f) Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
g) Het verkrijgen door aankoop of anderzins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, in het algemeen
alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TWEE EN
ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 172.000,00). Het is verdeeld in duizend vijfhonderd en zes (1.506)
aandelen zonder nominale waarde, waarvan zevenhonderd drieënvijftig (753) aandelen van de
categorie A en zevenhonderd drieënvijftig (753) aandelen van de categorie B.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit vier (4) leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, natuurlijke of
rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar
en onder de voorwaarden die zij vaststelt overeenkomstig de volgende procedure.
Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid
van de houders van aandelen type A en twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de
kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen type B.
Voor elk te begeven mandaat dient een lijst met minstens twee kandidaten worden neergelegd en
elke kandidaat mag slechts éénmaal voorgedragen worden voor de op dat moment te begeven
mandaten. Deze lijst dient, ten minste vijf dagen voor de datum ten laatste bij de aanvang van de
Luik B
zitting, van de algemene vergadering waarin de bestuurders zullen worden benoemd, op de zetel van
de vennootschap te worden neergelegd. De algemene vergadering herwint haar keuzevrijheid
wanneer er binnen deze termijn geen geldige lijst is voorgelegd. Indien er twee of meerdere lijsten
worden neergelegd door de aandeelhouders van eenzelfde categorie, wordt alleen de lijst
ondertekend door de meerderheid van de aandeelhouders van die categorie in aanmerking
genomen.
Tenzij anders aangegeven in het benoemingsbesluit, loopt hun mandaat van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, onverminderd de
hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.
Kwalitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van
de vennootschap, vestiging van een hypotheek, het toestaan van handelshuur- of
landbouwpachtovereenkomst, dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders samen op
te treden, waarbij iedere bestuurder door een verschillende categorie van aandeelhouders moet
voorgedragen zijn.
Kwantitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders
samen op te treden, waarbij iedere bestuurder door een verschillende categorie van aandeelhouders
moet voorgedragen zijn.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde dinsdag
van maand april om vijftien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
6. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor de duur van zes (6) jaar:
1. Mevrouw CLAEYS Géraldine Carmen Madeleine Catherine Bernard, geboren te Gent op 27
augustus 1976, wonende te Oosterzele (Scheldewindeke), Spiegeldries 4.
2. De Heer CLAEYS Rodolphe Harold Henri Béatrice Joël, geboren te Gent op 3 november 1978,
wonende te Watermaal-Bosvoorde, Dries 39.
3. Mevrouw CLAEYS Alexandra Harold, geboren te Washington DC (Verenigde Staten) op 28
februari 1981, wonende te Overijse, Baron Opsomerdreef 14.
4. Mevrouw CLAEYS Lauriane Guy, geboren te Washington DC (Verenigde Staten) op 28 februari
1981, wonende te Gent, Nieuwpoort 13.
Mevrouw Géraldine Claeys, de Heer Rodolphe Claeys en Mevrouw Lauriane Claeys, allen hier
aanwezig die verklaren het mandaat te aanvaarden.
Mevrouw Alexandra Claeys heeft vooraf schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de
agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer de benoeming van de bestuurders,
en schriftelijk heeft verklaard deze benoeming desgevallend te aanvaarden.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
7. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
8. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- VGD Accountants en belastingconsulenten” BV, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5/3, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden:
1. De Heer CLAEYS Rodolphe Harold Henri Béatrice Joël, voornoemd;
2. Mevrouw CLAEYS Lauriane Guy, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Coördinatie van de statuten;
    •  Verslag bestuursorgaan