Ondernemingsnr : 0457516534
Naam
(voluit) : CADIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 40 bus D
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op negen mei
tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap CADIS gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europapark-
Oost 40 bus D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
het nummer 0457.516.534 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0457.516.534, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij éénentwintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 21.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Bekrachtiging ontslag statutair bestuurder en wijziging statuten
Op elf juni tweeduizend negentien besliste de algemene vergadering om het ontslag op eigen
verzoek van de statutaire bestuurder, zijnde de heer Frans Carnel, te aanvaarden en hem kwijting te
geven voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze onderhandse notule van algemene vergadering
van elf juni tweeduizend negentien werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig juni tweeduizend negentien, onder nummer 2019-06-24/0083397.
Op grond van dit ontslag beslist de algemene vergadering om het bestuursmandaat van de heer
Frans Carnel te schrappen uit de nieuwe statuten die in het navolgende zesde besluit gestemd zullen
worden.
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming huidig niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Luik B
    1.  besloten vennootschap GOJUNE gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europapark-Oost 40 bus D,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
0726.647.685 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0726.647.685, met vaste vertegenwoordiger, de heer CHATTERJEE Nitish, hiertoe herbenoemd
ingevolge beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap genomen op heden, te
publiceren in het Belgisch Staatsblad.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas,
Europapark-Oost 40 bus D.
zesde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CADIS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp aankoop en verkoop, import en export, vertegenwoordiging,
bemiddeling als commissionair, productie en vervaardiging van industriële producten, toebehoren en
alle daarmee aanverwante producten voor bouw en industrie.
En complementair daaraan het leggen van kabels en van diverse leidingen, plaatsen, inrichtingen,
onderhouden en herstellen van speciale industriële installaties van fabrieken, werkplaatsen,
pompstations, koel- of geleidings- of andere installaties en alle activiteiten bijkomstig, voortvloeiende
of aanverwant aan het hoofdvoorwerp. Zoals onder andere toeleveríng en koerierdienst.
Alle consultancy en trainingsactiviteiten daaraan rechtstreeks of onrechtstreeks verwant.
Deze opsomming is slechts nominatief en geenszins limitatief.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS