Ondernemingsnr : 0797786990
Naam
(voluit) : Pegasus Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarnesteenweg 23D
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zes april tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “Pegasus Holding”, gevestigd te 9230
Wetteren, Laarnesteenweg 23D, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Dendermonde) met ondernemingsnummer 0797.786.990 onder meer beslist heeft:
1) tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIER MILJOEN EENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO (€
4.021.792,00) door uitgifte van vier miljoen eenentwintigduizend zevenhonderdtweeënnegentig
(4.021.792) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, te volstorten op een later
ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
2) tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de daartoe aangestelde
bedrijfsrevisor in toepassing van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Christophe De Paepe bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem”, met ondernemingsnummer 0849.882.722, met zetel
gevestigd te Vredestraat 55 bus 31, 8790 Waregem, besluit zijn verslag met betrekking tot de
inbreng in natura als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van Pegasus Holding BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 maart 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:121 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van Bijzonder Verslag van de enige bestuurder op datum van 28
maart 2023 onderzocht.
De inbreng in natura bestaat uit schuldvorderingen ten belope van in totaal 3.365.208,00 EUR, welke
Luik B
inbrengers aanhouden ten aanzien van Pegasus Holding BV, welke werden gewaardeerd aan
nominale waarde.
Wij hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
Naast de inbreng in natura ten belope van 3.365.208,00 EUR, zal er tevens een inbreng in geld
gebeuren ten belope van 4.021.792,00 EUR. Het totaal bedrag van de Inbrengen (zowel de inbreng
in natura en de inbreng in cash) bedraagt aldus 7.392.000,00 EUR.
De werkelijke vergoeding voor de Inbrengen bestaat uit de uitgifte van 7.392.000,00 aandelen in
Pegasus Holding BV, met een uitgifteprijs van 1,00 EUR/aandeel.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van de enige bestuurder is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de enige bestuurder betreffende de inbreng in natura
De enige bestuurder is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de enige bestuurder betreffende de uitgifte van aandelen
De enige bestuurder is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door de enige bestuurder gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van de enige
bestuurder opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van de enige bestuurder dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Luik B
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:121 WVV en 5:133 WVV in het kader
van de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Waregem, 6 april 2023
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Vennoot-Bedrijfsrevisor”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
3) tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van drie
miljoen driehonderdvijfenzestigduizend tweehonderdenacht euro (€ 3.365.208,00) door uitgifte van
drie miljoen driehonderdvijfenzestigduizend tweehonderdenacht (3.365.208) nieuwe aandelen,
identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven en zij worden volstort door een inbreng in natura,
zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
4) tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen driehonderd tweeënnegentigduizend
(7.392.000) Aandelen uitgegeven.”
5) om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst die op of omstreeks de datum van deze vergadering wordt gesloten
door de comparanten-aandeelhouders en de comparanten-inschrijvers met betrekking tot de
vennootschap.
Meer bepaald zullen de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de
samenstelling, besluitvorming, bevoegdheid en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en de
beraadslaging van de algemene vergadering worden gewijzigd, zoals hierna weergegeven in de
nieuwe tekst van de statuten.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "PEGASUS HOLDING".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten,
schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen
die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan zij alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
Luik B
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het beheren en verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan
niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen driehonderd tweeënnegentigduizend
(7.392.000) Aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal zes (6) bestuurders, die een college vormen, benoemd
door de algemene vergadering op voordracht van bepaalde Aandeelhouders, en met name als volgt:
(i) maximaal drie bestuurders benoemd op bindende voordracht van de Nutriquine Aandeelhouders
(de “A-Bestuurders”) waarbij;
a) maximaal één bestuurder benoemd op bindende voordracht van Optimorg (de “A1-Bestuurder”);
b) maximaal één bestuurder benoemd op bindende voordracht van De Peerdebos (de “A2-
Bestuurder”);
c) maximaal één bestuurder benoemd op bindende voordracht van PB Equestrian (de “A3-
Bestuurder”);
(ii) maximaal één bestuurder benoemd op bindende voordracht van Equus Invest & Events (de “B-
Bestuurder”) en
(iii) maximaal één bestuurder benoemd op bindende voordracht van We Are Jane (de “C-
Bestuurder”);
(iv) maximaal één onafhankelijke bestuurder benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de
Aandeelhouders die partij zijn bij de Aandeelhoudersovereenkomst.
Het voordrachtrecht van een Aandeelhouder vervalt (i) van zodra de betreffende Aandeelhouder
Luik B
(eventueel samen met zijn Toegelaten Verkrijgers) minder dan 7,5% van het totale aantal Aandelen
vertegenwoordigt; of (ii) in geval van een Bad Leaver Situatie in hoofde van de betreffende
Aandeelhouder (zoals omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst). In geval van een UBO van
een Aandeelhouder niet langer kan worden voorgedragen als kandidaat-bestuurder, kan de
betreffende Aandeelhouder enkel kandidaten voordragen waarvan de voordracht wordt goedgekeurd
door een gewone meerderheid van het aantal Aandelen gehouden door de overige Aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Voorbehouden materies
Beslissingen inzake navolgende aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het
bestuursorgaan (“Voorbehouden Materies”).
(a) Financieel:
- goedkeuring van het jaarlijkse budget; vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het
jaarverslag;
- aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat 25.000 EUR overschrijdt
en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
- toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering);
- toekennen van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- uitgifte van Aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die recht
geven op verwerving van Aandelen;
- creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel gebaseerd
op participatie via toekenning van Aandelen, opties op Aandelen of inschrijvingsrechten.
(b) Strategie:
- bepalen van de strategische richting van de Groep of het materieel wijzigen hiervan;
- verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa;
- acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid
vormen;
- opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande
activiteiten; en
- aangaan van strategische partnerships.
(c) Operationeel:
Tenzij reeds vermeld onder secties (a) en (b) hierboven:
- enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 25.000 EUR overschrijdt en buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
- sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten in het kader van de normale
bedrijfsvoering waaraan een jaarlijkse of éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is
verbonden van meer dan 25.000 EUR, of die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn
van minder dan zes maanden;
- sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten buiten het kader van de normale
bedrijfsvoering waaraan een jaarlijkse of éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is
verbonden van meer dan 25.000 EUR, of die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn
van minder dan zes maanden;
- benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook de bepaling
van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling, indien
het managers, medewerkers of personeel betreft met een vergoedingspakket van meer dan 100.000
EUR op jaarbasis (cost to company); en
- instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar aanleiding
van geschillen met betrekking tot bedragen die 100.000 EUR overschrijden.
(d) Governance:
- uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van
Dochtervennootschappen (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het stemgedrag op
algemene vergaderingen van die Dochtervennootschappen);
- het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur.
(e) Belangenconflicten:
Alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een Aandeelhouder, of een
verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij van een Aandeelhouder.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
en in het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor het bestuursorgaan c.q. de gedelegeerd
bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
zaterdag van de maand juni, om veertien uur (14:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende Werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
Luik B
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6) het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, met name de commanditaire vennootschap “We
Are Jane”, gevestigd te 9230 Laarnesteenweg 23D, 9230 Wetteren, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer 0729.624.102, vast
vertegenwoordigd door mevrouw UYTTERHAEGEN Muriel Henrietta Georgette, van Belgische
nationaliteit, wonende te 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 23 D, met ingang van heden te
beëindigen.
Er wordt tussentijds kwijting verleend voor het door haar tot op heden gevoerde beleid, welke kwijting
zal bevestigd worden op de eerste gewone algemene vergadering.
7) Benoemingen
Werden, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals vermeld in artikel 13 van de statuten, benoemd
tot bestuurder:
1. onder de kandidaten op bindende voordracht van Optimorg met ingang van heden als A1-
bestuurder te benoemen en dit voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “OPTIMORG”, gevestigd te 9940 Evergem, Goeiingen 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0836.111.591, vast vertegenwoordigd door
mevrouw HAMERLINCK Lieselot Louisa Emelie, wonende te 9000 Gent, Coupure 232
2. onder de kandidaten op bindende voordracht van De Peerdebos met ingang van heden als A2-
bestuurder te benoemen en dit voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “KELETECH”, gevestigd te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8, met
ondernemingsnummer 0465.004.835, vast vertegenwoordigd door de heer KEEREMAN Patrick
Marie André, wonende te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8;
3. onder de kandidaten op bindende voordracht van PB Equestrian met ingang van heden als A3-
bestuurder te benoemen en dit voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “PB EQUESTRIAN”, gevestigd te 2811 Mechelen, Driesstraat (Hom) 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0453.101.153, vast
vertegenwoordigd door de heer BOLLEN Peter Louis Gustave Marie, wonende te 2811 Hombeek,
Driesstraat 14;
4. onder de kandidaten op bindende voordracht van Equus Invest & Events met ingang van heden
als B-bestuurder te benoemen en dit voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “EQUUS INVEST & EVENTS”, gevestigd te 8377 Zuienkerke,
Oostendse Steenweg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0895.584.271, vast vertegenwoordigd door de heer VANDE CAPPELLE Filip Filip Ignace Donat
Georges Marcel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boomgaarden 56;
5. onder de kandidaten op bindende voordracht van We Are Jane met ingang van heden als C-
bestuurder te benoemen en dit voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “WE ARE JANE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
VANDENDRIESSCHE Conny Sabine, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 510.
8) om, op verzoek van het bestuursorgaan, het adres van de vennootschap met onmiddellijke
uitwerking te verplaatsen naar volgend adres: Industriepark-Drongen 11 / B te 9031 Gent.
9) Delegatie van machten
Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder:
de besloten vennootschap “OPTIMORG”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
HAMERLINCK Lieselot, voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd
te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (BTW BE0474.966.438), en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), met recht van indeplaatsstelling.
Teneinde het aandelenregister van de vennootschap aan te passen aan de uitgifte van aandelen
zoals vermeld in deze akte wordt volmacht gegeven aan elk van de bestuurders van de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
Luik B
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van de artikels 5:121 en 5:
133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie
van het Belgisch Notariaat