Ondernemingsnr : 0882386729
Naam
(voluit) : FLUO VISUAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikeredestraat 15
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alicia LECLUYSE, te Brugge op 19 juni 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  besloten vennootschap
“FLUO VISUAL” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/   a) De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen, zodat het met ingang van
heden zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Het thans lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2024.
Dit in het kader van administratieve vereenvoudiging op groepsniveau.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 31 te schrappen en te vervangen
door het nieuw artikel 31.
2/   a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
in de laatste zaterdag van juni om 11 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van juni
van het jaar 2025 om 11 uur.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidige artikel
16 te schrappen en te vervangen door het nieuw artikel 16.
3/De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de niet-statutair bestuurder, Mevrouw Jolyn
VANNESTE, wonende te Valley Rd 1074, CT 06825 FAIRFIELD (USA).
Dit ontslag is terugwerkend tot 31 mei 2024.
De vergadering beslist binnen de perken van het artikel 5:98 WVV, kwijting te verlenen aan de
uittredende bestuurder voor de wijze van uitoefening van haar mandaat tot en met heden.
Onderhavige kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende algemene vergadering die zal
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
4/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de besloten vennootschap  “D & G”, met zetel te 8340 Damme,
Monnikeredestraat 15.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende  notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 6 maart
2017,gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna onder nummer
17041449.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te  Gent afdeling Brugge onder nummer 0672 458 537.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw GEZELLE Leen Erna Magda,
wonende te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van
de statuten op te  maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd thans gevestigd is
te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15.
De algemene vergadering verklaart de zetel te verplaatsen naar 8200 Brugge, Gistelse Steenweg
302 bus 1.
Dat de identiteit van de enige aandeelhouder,de heer D'hONDT Kurt, wonende te 8340 Damme,
Monnikeredestraat 15,zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier ter gelegenheid van de
neerlegging van huidige akte overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het WVV.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten