Ondernemingsnr : 0893 096 618
Naam
(voluit) : DATS 24
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edingensesteenweg 196 - 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene vergadering:
Besluiten
NEEMT AKTE van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 25 juli 2024:
- de heer Jozef (Jef) Colruyt
- de heer Willem (Wim) Colruyt
- de heer Paul Tummers, en
- de heer Stefaan Vandamme.
BESLIST te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 25 juli 2024:
- de besloten vennootschap Kriya One met zetel te 1670 Pepingen, Lossestraat(P) 9 en met
ondernemingsnummer 1010.107.520, vast vertegenwoordigd door COLRUYT Jozef (Jef), geboren op 18
oktober 1958 te Halle,
- de naamloze vennootschap Korys Business Services III met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96 en met
ondernemingsnummer 0422.041.357, vast vertegenwoordigd door COLRUYT Willem (Wim), geboren op 28
juli 1961 te Halle,
- de besloten vennootschap IZAR met zetel te 1341 Ottignies-Louvain-la-neuve, Rue du Morimont 47 en
met ondernemingsnummer 1010.531.746, vast vertegenwoordigd door TUMMERS Paul, geboren te
Leuven op 16 oktober 1966,
- de naamloze vennootschap Colruyt Food Retail met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en met
ondernemingsnummer 0716.663.615, vast vertegenwoordigd door VANDAMME Stefaan, geboren te
Veurne op 12 juli 1971,
- de naamloze vennootschap Colruyt Group met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en met
ondernemingsnummer 0400.378.485, vast vertegenwoordigd door de heer BAETENS Konrad (Koen),
geboren te Hamme op 18 februari 1966.
De enige aandeelhouder besluit dat de mandaten als bestuurders van de vennootschap onbezoldigd
zullen zijn.
De aandeelhouder verklaart dat de bovenvermelde bestuurders niet onderworpen zijn aan een
bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
De enige aandeelhouder besluit dat de mandaten van alle huidige bestuurders van de vennooschap
zullen eindigen na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over de goedkeuring van
de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De aandelhouders stellen vast dat de raad van bestuur is samengesteld als volgt:
- Kriya One BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef (Jef) Colruyt,
- Korys Business Services III NV, vast vertegenwoordigd door de heer Willem (Wim) Colruyt,
- IZAR BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Tummers
- Colruyt Food Retail NV, vast vertegenwooridgd door de heer Stefaan Vandamme,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
- Korys Business Services I NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dries Crevits,
- Korys Management NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Bauwens, en
- Colruyt Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Konrad (Koen) Baetens.
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter Marinus, Hendrik Bossaert en
mevrouw Veerle Middag, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde
alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag
tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.
Veerle Middag
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen