Ondernemingsnr : 0632.926.285
Naam
(voluit) : Bureau 9000
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grotesteenweg-Noord 1 bus 4, 9052 Zwijnaarde, België
Onderwerp akte :
Uittreksel van de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op
02 januari 2023:
Volgende beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen:
1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige Bestuurder Simon
Paepen van de Vennootschap
2. Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder Simon
Paepen van de Vennootschap
3. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap
4. Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & Tax BV.
Besluiten
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige bestuurder Simon Paepen van	1.
de Vennootschap
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van huidige bestuurder
Simon Paepen, een ontslag dat zal ingaan vanaf 1 januari 2023.
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed
waardoor voormelde Bestuurder met onmiddellijke ingang op heden van zijn
Bestuurdersmandaat wordt ontheven.
2.	Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder van de
Vennootschap
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende Bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de
perken van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering
zal op de eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de ontslagnemende
Bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat bekrachtigen.
Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap	3.
Mod PDF 19.01
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:
Simon Paepen Comm V, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Koning
Boudewijnlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent
met ondernemingsnummer 0788.788.855, vast vertegenwoordigd overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer
Simon Paepen, wonende te 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan 7.
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duur.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
4. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Jonathan Stuyts, Bestuurder van JK Stuyts BV, ON
0816.769.395 dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS
ACCOUNTING &TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)