Ondernemingsnr : 0671 531 790
Naam
NEUROVENTIS
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groeneweg 35A, 3090 Overijse, België
Onderwerp akte : SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN DE
VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap dd. 6 november
2024:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
1. KENNISNAME van en voor zover als nodig goedkeuring van het vrijwillig ontslag van dhr. Jonathan
Schreiber, dhr. Ludovic Ampe, CAREvolution BV en BlueHealth Innovation Fund CV als bestuurders van de
Vennootschap overeenkomstig artikel 5:70, §4 WW met ingang vanaf 18 september 2024;
[ ... ]
3. BESLOTEN om:
a. AVANTIX BV met zetel te Molenstraat 24a, 9140 Temse, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0478.888.010, vast vertegenwoordigd door dhr. Philip Taillieu, als niet-
statutair bestuurder;
b. APLC Advisors BV met zetel te Rouwleegd 61, 2340 Beerse, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0763.678.129, vast vertegenwoordigd door dhr. Ludo Ooms, als niet-
statutair bestuurder;
c. AMBUSCO BV met zetel te Landuitstraat 9, 9810 Nazareth, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0463.417.104, vast vertegenwoordigd door dhr. Ludovic Ampe, als niet-
statutair bestuurder;
d. OMAOS BV met zetel te Groeneweg 35a, 3090 Overijse, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0757.585.539, vast vertegenwoordigd door dhr. Jonathan Schreiber,
als niet-statutair bestuurder; en
e. AVANTIX BV, vast vertegenwoordigd door Philip Taillieu, als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan;
te benoemen met ingang vanaf 18 september 2024.
[ ... ]"
Uittreksel uit de volmacht tot publicatie:
"4. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel
bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de enige aandeelhouder
van de vennootschap vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.
- de heer David Dessers, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
- mevrouw Emma Antonneau, advocaat te Antwerpen, België en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV,
met kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
- de heer Tim Wirix, advocaat te Antwerpen, België en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en
- iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-
120, 2018 Antwerpen, België.
[ ... ]"
Tim Wirix, bijzonder gevolmachtigde