Ondernemingsnr : 0404918679
Naam
(voluit) : F. Van den Plas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 9
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op zeventien
december tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de benaming van de vennootschap gewijzigd werd in “Keraf”.
-de nominale waarde van de aandelen opgeheven werd, door de zeshonderd twintig (620) bestaande
aandelen met elk een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) te vervangen door een zelfde
aantal aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zeshonderd twintigste
(1/620ste) van het kapitaal.
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het WVV, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het WVV, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de
mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals
weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd
-overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 7 van de statuten, de vennootschap vanaf
zeventien december tweeduizend twintig bestuurd wordt door één enkele bestuurder.
Dienaangaande werd kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de
heer KRANENDONK Willem.
-de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de vennootschap van de heer KRANENDONK
Willem leidt van rechtswege tot de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
-ingevolge voormeld ontslag de vennootschap op datum van zeventien december tweeduizend
twintig één enkele bestuurder heeft, met name de besloten vennootschap naar Nederlands recht
“Keraf Holding B.V.”, met als vaste vertegenwoordiger de heer KRANENDONK Willem.
-de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Keraf Holding B.V.”, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer KRANENDONK Willem herbenoemd werd tot bestuurder van de
vennootschap voor een termijn van onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten werd aan de voornoemde enige bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: dhr. Wouter Lauwers, dhr. Tim Fransen, dhr. Nicola Motmans, mevr. Valerie Van
Grieken, mevr. Hannelore De Ly, mevr. Eveline Mannaerts en mevr. Guusje Huijbregts, van K law
CVBA, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren
en te wijzigen voor zover nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
DAAN DIERICKX – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat