Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BEDRIJVENPARK STONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 155 bus 3
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op achtentwintig juni.
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
1) de publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid "De Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant", afgekort "POM Vlaams-Brabant", met zetel te 3010
Leuven, Provincieplein 1, met ondernemingsnummer 0881.704.363,
hier vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer Erwin Lammens;
2) de naamloze vennootschap "BPA, met zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 155/b3, met
ondernemingsnummer 0438.459.301,
hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder en gedelegeerd
bestuurder de heer Kim HEUNGENS, wonende te 2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg), Lindenhoeve 4,
benoemd in deze hoedanigheden ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering en
van de raad van bestuur van 3 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 25 juli 2011 onder nummer 11113853, herbenoemd tot bestuurder en gedelegeerd
bestuurder ingevolge beslissing van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 24 juni
2016, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna, onder
nummer 16109586.
Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "BEDRIJVENPARK STONE".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2500 Lier, Hoogveldweg 155/b3
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen vijftigduizend euro (€ 50.000).
Er worden duizend (1.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid "POM Vlaams-Brabant", voornoemd
sub 1), ten belope van driehonderd (300) A-aandelen;
- door de naamloze vennootschap "BPA", voornoemd sub 2), ten belope van zevenhonderd (700) B-
aandelen.
(...)
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000).
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
(...)
0770466446
Luik B
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid "POM Vlaams-Brabant" en de naamloze
vennootschap "BPA", comparanten sub 1 en 2, die samen ten minste één derde van de aandelen
bezitten, verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit
overeenkomstig artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BEDRIJVENPARK STONE"
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening (desgevallend middels het statuut van beroepsverkoper zoals gedefinieerd door (a)
de Vlaamse Codex Fiscaliteit (b) het Brussels Wetboek van registratierechten en (c) het Waals
Wetboek van registratierechten):
    1.  alle verrichtingen met betrekking tot een aantal door de aandeelhouders gecontroleerde
grondposities gelegen langsheen de A12 te Londerzeel (hierna genaamd "Project Bedrijvenpark
Stone") alsook met betrekking tot alle onroerende goederen in de onmiddellijke omgeving van het
Project Bedrijvenpark Stone gelegen, voor zover de verwerving van deze onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten noodzakelijk of nuttig is voor de uitbating of het beheer van het Project
Bedrijvenpark Stone, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies
met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;
    2.  de financiering van de verwerving van deze rechten en de vestiging van zekerheden (met
inbegrip van hypotheken) in het kader van deze financiering;
    3.  het aanleggen van een gemeenschappelijke infrastructuur voor het Project Bedrijvenpark
Stone;
    4.  het bouwen van bedrijfsgebouwen binnen het Project Bedrijvenpark Stone(hierna genaamd 'het
Gebouw'), hetzij op risico onder de vorm van een bedrijfsverzamelgebouw hetzij op maat voor
specifieke gebruikers;
    5.  de uitbating van het Gebouw, inclusief de verhuring ervan aan derden met het oog op verkoop
aan investeerders;
    6.  het verkopen van gronden en het Gebouw toebehorend aan het Project Bedrijvenpark Stone;
    7.  het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling binnen het Project Bedrijvenpark
Stoneen alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie
van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het
ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises,
kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens
en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen
en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische
en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
    8.  het opzetten van een parkmanagement binnen het Project Bedrijvenpark Stone ;
    9.  het lenen van geld om de bestaande investeringen veilig te stellen door, onder meer, de
financiering van herstellingen, renovaties of verbeteringen aan het Project Bedrijvenpark Stone en/of
het Gebouw, en de financiering van commerciële beslissingen met betrekking tot de uitbating van het
Project Bedrijvenpark Stone en/of het Gebouw;
    10.  de toekenning van persoonlijke of zakelijke rechten aan derden om de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel mogelijk te maken;
11. het stellen van alle daden van beheer (met inbegrip van het commercieel, financieel,
administratief, juridisch, technisch en algemeen beheer), van renovatie (licht of zwaar), en van
beschikking met betrekking tot het Gebouw en alle daden van bestuur van de vennootschap.
Luik B
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, met dien verstande dat voormelde waarborgen aangegaan
worden in het kader van het Project Bedrijvenpark Stone.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
 
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vijf (5) bestuurders waarvan twee
(2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder(s) van de A-Aandelen te weten de
"A-Bestuurder(s)", twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van houder(s) van de B-
Aandelen te weten de "B-Bestuurder(s)" en één (1) onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke
Bestuurder") naar analogie van artikel 7:87 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
wordt benoemd bij unanimiteit van stemmen binnen elke klasse van aandelen. De Onafhankelijke
Bestuurder moet de raad van bestuur verwittigen indien hij of zij niet meer voldoet aan de wettelijke
criteria tijdens de uitoefening van het mandaat. De raad van bestuur oordeelt of ze de betrokken
persoon zal vragen vrijwillig ontslag te nemen, dan wel het behoud van het mandaat, gelet op de
omstandigheden, kan worden gerechtvaardigd. <0}
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Enkel het mandaat van de Onafhankelijke Bestuurder is bezoldigd, met dien verstande dat de
mandaten van de andere bestuurders onbezoldigd zijn.
(...)
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, die alternerend, zijnde per vergadering, zal
worden verkozen onder de A- Bestuurders en onder de B-Bestuurders. In geval van afwezigheid of
belet van de voorzitter, zal de andere bestuurder van dezelfde klasse van aandelen de voorzitter
vervangen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist, met dien verstande dat de raad van bestuur minstens 4
keer per jaar wordt samengeroepen.
De bijeenroeping geschiedt geldig per brief, per telefax of per e-mail, , ten laatste vijf dagen vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele-of videoconferentie
aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan
blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op
voorhand verleend worden per brief, per telefax, of per e-mail en dit voor één bepaalde vergadering
of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit akkoord kan "ad nutum"
ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een vergadering zelf.
Dergelijke vergaderingen (per tele- of video conferentie) kunnen enkel dienen als forum voor
discussie en beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van
kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders zijn
ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde
informatiedragers.
Luik B
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder ten minste één A-Bestuurder en één -B
Bestuurder. De aanwezigheid van de Onafhankelijke Bestuurder is niet verplicht. Bij afwezigheid van
de Onafhankelijke Bestuurder en ingeval van staking van stemmen wordt de beslissing waarvoor
geen meerderheid behaald kan worden verdaagd naar een nieuwe raad van bestuur dewelke wordt
samengeroepen overeenkomstig voormelde oproepingsformaliteiten. De aanwezigheid van de
Onafhankelijke Bestuurder op deze raad van bestuur is verplicht.
Iedere bestuurder, met uitzondering van de Onafhankelijke Bestuurder, kan door middel van een stuk
dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel
1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander
lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en om
er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de Onafhankelijke Bestuurder doorslaggevend.
(...)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Sleutelbeslissingen worden genomen door de raad van bestuur en kunnen niet worden gedelegeerd.
Artikel 18. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur zal meerdere personen belasten met het dagelijks bestuur van de
vennootschap. De vennootschap zal te allen tijde tenminste twee personen belasten met het
dagelijks bestuur van de vennootschap, waarvan één vertegenwoordiger voorgedragen door de A -
Bestuurders en één vertegenwoordiger door de B-Bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt in alle akten, met begrip van deze waarin een openbaar of een ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in recht, vertegenwoordigd door;
- Hetzij twee bestuurders samen handelend, waarvan één A -Bestuurder en één B-Bestuurder;
- Hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen, alleen handelend.
Deze ondertekenaars moeten ten opzicht van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag na 16 april
om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
Luik B
nemen.
De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene
vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van
hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit
geëist wordt door de raad van bestuur.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
(...)
Artikel 26. Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen
De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij afroeping tenzij er op aanvraag van vijfentwintig
procent van de aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.
Aanwezigheidsquorum
Iedere algemene vergadering kan enkel geldig beslissen indien minstens de helft van de houders
van de A-Aandelen en minstens de helft van de houders van de B-Aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet is voldaan, dient een nieuwe
vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe algemene vergadering
zal kunnen beslissen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
Meerderheidsquorum
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
De hierna opgesomde beslissingen vereisen evenwel een vier vijfde meerderheid van de stemmen:
- de wijziging van het voorwerp;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van een bijkomende inbreng of een uitkering van inbrengen;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap;
- de omzetting van de vennootschap in een andere juridische vorm;
- enige wijziging van de statuten.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 27. Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee
Luik B
aan de stemming wordt deelgenomen, op voorstel van de raad van bestuur en rekening houdend
met de oorspronkelijke doelstellingen van het Project Stone.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- De heer Erwin LAMMENS, wonende te 2800 Mechelen, Lange Schipstraat 88/b101, A-Bestuurder ;
- De heer Steven VOLS, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Breemstraat 56, A-Bestuurder ;
- De heer Patrick BOUWEN, wonende te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 54;
- , B-Bestuurder ;
- De heer Kim HEUNGENS, wonende te 2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg), Lindenhoeve 4, B-
Bestuurder ;
- De besloten vennootschap "LEMMA", met zetel te 8500 Kortrijk, Open Veld 13, met vaste
vertegenwoordiger de heer Jozef Franciscus LEMBRECHTS, wonende te 8500 Kortrijk, open Veld
13, Onafhankelijk Bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2020
worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verlenen bijzondere volmacht aan
Anacc Fiduciaire, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 2900 Schoten, Alfons Servaislei, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst
van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris