Ondernemingsnr : 0805 752 769
Naam
(voluit) : CONSUMER PANEL BELGIUM GfK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arnould Nobelstraat 42 bus 4, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Wijziging bestuurders - vereniging van alle aandelen in een hand
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouders d.d. 13 augustus 2024
Besluit 1: Kennisname van het ontslag van twee bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Dhr Benedikt Luthi als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 16 mei 2024.
De enige aandeelhouder neemt tevens kennis van het ontslag van Dhr Frank Mortelmans als bestuurder van
de Vennootschap met ingang vanaf heden.
[ ... ]
Besluit 2: Benoeming van een nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Dhr Stefan Heremans, wonende te Leuvensebaan 47j, 2223 Schriek,
België, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Het mandaat van voornoemde bestuurder zal voor een onbepaalde duur zijn en onbezoldigd uitgeoefend
worden.
Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf heden samengesteld als volgt:
· Mevrouw Tilly Heald; en
· De heer Stefan Heremans.
Overeenkomstig artikel 12, eerste lid van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap jegens
derde en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn.
Besluit 3: Toekenning bijzondere volmacht - Formaliteiten
Tenslotte besluit de enige aandeelhouder om aan de heer Gert Cauwenbergh, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw
Amber Claes en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht
om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden
nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken
en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Il. Uittreksel uit de verklaring van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen in overeenstemming met
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen d.d. 31 oktober 2024.
De bestuurders van de Vennootschap verklaren hierbij, in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dat, met ingang vanaf 26 september 2024, alle aandelen van de
Vennootschap verenigd zijn in de handen van een aandeelhouder
De bestuurders kennen tenslotte aan de heer Gert Cauwenbergh, de heer Kristof Slootmans, juffrouw Valerie
Van Grieken, juffrouw Amber Claes, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert alsmede iedere andere
advocaat/medewerker van KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930
Zaventem een bijzondere volmacht toe, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie,
teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde verklaring, zo
onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste
publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het
oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet - Bijzonder gevolmachtigde