Ondernemingsnr : 0412830911
Naam
(voluit) : ABCIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tulpenstraat(M) 36
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
WIJZIGING VOORWERP
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 04 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "ABCIS", met zetel te 3630 Maasmechelen, Tulpenstraat 36, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de huidige zaakvoerder, met name de heer
KUYPERS Kristof Martin Mireille, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd
zevenennegentig, wonende te 3630 Maasmechelen, Tulpenstraat 36, hem ontslag te geven uit zijn
functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer KUYPERS Kristof, als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
2. Tweede besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van
het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
a) Onderneming voor:
- het bouwen en optrekken van ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen en
residentiële gebouwen;
- het bouwen van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- algemeen grondverzet;
- het bouwen van daken;
- het bouwen van funderingen;
- het aanbrengen van bekisting;
- het uitvoeren van metselwerk;
- het aanbrengen van chape;
- het bouwen van schoorstenen;
- het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- elektriciteitswerken;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken), verf en vernis, ijzerwaren,
hout;
- wasserij en strijkerij;
- verstelinrichting en werkplaats voor het herstellen van linnen en kledingstukken;
- werkhuis voor het verven, het ontvetten, de nieuwstrijk en de droogwas;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de constructie, de
aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring, de exploitatie, de installatie en de herstelling van
wasserij- en wassalonmachines, evenals alle daarmee verband houdende inrichtingen voor het
wassen, drogen en strijken;
- alle onderzoekswerkzaamheden in verband met procedés, patenten, brevetten en merken, alsook
de verwerving, uitbating en verkoop ervan;
- het uitbaten van een restaurant, frituur, snackbar en keuken, traiteurafdeling en alle activiteiten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf;
- de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
- de fabricage, de verwerking en de bewerking inzake roomijs, soortgelijke en bijhorende producten
(miv verpakkingsproducten), consumptie-ijs en diepvriesproducten. De bewaring door om het even
welk procedé, vooral door stoffen afkomstig van alle soorten teelten en kweek van de jacht, van de
visvangst en meer in het bijzonder van fruit, groenten, plantaardige bestanddelen, zuivelproducten,
dieren, vlees, gevogelte, wild en vis. De bewerking van alle producten, vers of bewaard,
voortvloeiende uit de behandeling, de bereiding, de toebereiding van bovengenoemde
voedingswaren of die ertoe bekomen zijn door extractie, verdroging, verdamping of alle andere
procedés. De verwerking van plastic. De fabricage, de verwerking en de bereiding van producten
voor allerhande gerechten, van chocolade, suikergoed, peperkoek, beschuiten, biscuits,
dieetvoedingswaren, voedingswaren voor kinderen en genotartikelen;
- de groot- en kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export, de fabricage, het conditioneren,
het verpakken, het vervoeren, het leveren, het bewaren, het opslaan en het distribueren van:
* alle voedingswaren: chocolade, producten van de suikerbakkerij, snoepgoed, confiserieproducten,
groenten en fruit, allerhande soorten teelten en kweek, droge voeding en algemene
kruidenierswaren, drogisterijartikelen, tabakswaren, zuivelproducten, margarine, beenhouwerij, vers
vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, koffie, alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische, conserven,
diepvriesproducten;
* speelgoed, papier- en rookwaren, tabak, audio-, video-en fotoartikelen, alle textielproducten,
schoeisel en lederwaren, parfumerie, drogisterij-artikelen, ontsmettingsmiddelen,
onderhoudsproducten, schoonmaakmiddelen, wasproducten, toiletartikelen,
waterdichtingsproducten, alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, meubels en
kantoormeubelen, decoratiemateriaal, porselein, kaarsen, glas, juwelen, doe-het-zelfartikelen,
tuingereedschap, dierenartikelen, bloemen en planten, hout- en kurkwaren, vlechtwerk, metalen of
andere kunst- of natuurstoffen, niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein, glaswerk, geschenken met betrekking tot de woninginrichting,
huishoudartikelen, elektrische huishoudapparaten, boeken, kranten, tijdschriften, kaarsen,
kantoorbenodigdheden, uurwerken en horloges, sieraden en edelsmeedwerk, imitatiesieraden,
gadgets, hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, verlichtingsartikelen
en -armaturen voor binnen en buiten, installatie- en beveiligingsmaterialen, optische artikelen
(inclusief brillen ), fotografische artikelen (inclusief films), huishoudtextiel (zoals lakens, dekens,
tafelkleden, handdoeken), hoofddeksels, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, lederwaren en
reisartikelen van leer of van leervervangers, onderkleding, lingerie, strand -en badkleding, schoeisel,
bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal
(textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment), sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
- de bedeling van folders, reclamebladen, drukwerken voor eigen handelsactiviteiten en in onder
aanneming van een bedrijf;
- detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz, groeperingen voor
gemeenschappelijke aankoop;
- eetgelegenheden met beperkte bediening. Catering Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels. Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties enz.
Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en
goederen, en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen-
en vrachtwagenpark. Vanuit de bedoeling om duurzaam te ondernemen heeft de onderneming als
bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp het aanwerven en opleiden van mensen uit
kansengroepen;
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
e) Het opnemen van bestuursmandaten, vereffeningsopdrachten in, en het optreden als adviseur bij
alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de
activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
g) De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Wanneer voor sommige van bovenstaande activiteiten een vakbekwaamheid vereist is, kan de
vennootschap deze slechts uitoefenen op voorwaarde dat zijzelf of de personen die haar verbinden
over de nodige getuigschriften beschikken.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard."
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (kapitaal: € 18.600,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «ABCIS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
a) Onderneming voor:
- het bouwen en optrekken van ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen en
residentiële gebouwen;
- het bouwen van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- algemeen grondverzet;
- het bouwen van daken;
- het bouwen van funderingen;
- het aanbrengen van bekisting;
- het uitvoeren van metselwerk;
- het aanbrengen van chape;
- het bouwen van schoorstenen;
- het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- elektriciteitswerken;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken), verf en vernis, ijzerwaren,
hout;
- wasserij en strijkerij;
- verstelinrichting en werkplaats voor het herstellen van linnen en kledingstukken;
- werkhuis voor het verven, het ontvetten, de nieuwstrijk en de droogwas;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de constructie, de
aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring, de exploitatie, de installatie en de herstelling van
wasserij- en wassalonmachines, evenals alle daarmee verband houdende inrichtingen voor het
wassen, drogen en strijken,
- alle onderzoekswerkzaamheden in verband met procedés, patenten, brevetten en merken, alsook
de verwerving, uitbating en verkoop ervan;
- het uitbaten van een restaurant, frituur, snackbar en keuken, traiteurafdeling en alle activiteiten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf;
- de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
- de fabricage, de verwerking en de bewerking inzake roomijs, soortgelijke en bijhorende producten
(miv verpakkingsproducten), consumptie-ijs en diepvriesproducten. De bewaring door om het even
welk procedé, vooral door stoffen afkomstig van alle soorten teelten en kweek van de jacht, van de
visvangst en meer in het bijzonder van fruit, groenten, plantaardige bestanddelen, zuivelproducten,
dieren, vlees, gevogelte, wild en vis. De bewerking van alle producten, vers of bewaard,
voortvloeiende uit de behandeling, de bereiding, de toebereiding van bovengenoemde
voedingswaren of die ertoe bekomen zijn door extractie, verdroging, verdamping of alle andere
procedés. De verwerking van plastic. De fabricage, de verwerking en de bereiding van producten
voor allerhande gerechten, van chocolade, suikergoed, peperkoek, beschuiten, biscuits,
dieetvoedingswaren, voedingswaren voor kinderen en genotartikelen;
- de groot- en kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export, de fabricage, het conditioneren,
het verpakken, het vervoeren, het leveren, het bewaren, het opslaan en het distribueren van:
* alle voedingswaren: chocolade, producten van de suikerbakkerij, snoepgoed, confiserieproducten,
groenten en fruit, allerhande soorten teelten en kweek, droge voeding en algemene
kruidenierswaren, drogisterijartikelen, tabakswaren, zuivelproducten, margarine, beenhouwerij, vers
vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, koffie, alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische, conserven,
diepvriesproducten;
* speelgoed, papier- en rookwaren, tabak, audio-, video-en fotoartikelen, alle textielproducten,
schoeisel en lederwaren, parfumerie, drogisterij-artikelen, ontsmettingsmiddelen,
onderhoudsproducten, schoonmaakmiddelen, wasproducten, toiletartikelen,
waterdichtingsproducten, alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, meubels en
kantoormeubelen, decoratiemateriaal, porselein, kaarsen, glas, juwelen, doe-het-zelfartikelen,
tuingereedschap, dierenartikelen, bloemen en planten, hout- en kurkwaren, vlechtwerk, metalen of
andere kunst- of natuurstoffen, niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein, glaswerk, geschenken met betrekking tot de woninginrichting,
huishoudartikelen, elektrische huishoudapparaten, boeken, kranten, tijdschriften, kaarsen,
kantoorbenodigdheden, uurwerken en horloges, sieraden en edelsmeedwerk, imitatiesieraden,
gadgets, hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, verlichtingsartikelen
en -armaturen voor binnen en buiten, installatie- en beveiligingsmaterialen, optische artikelen
(inclusief brillen ), fotografische artikelen (inclusief films), huishoudtextiel (zoals lakens, dekens,
tafelkleden, handdoeken), hoofddeksels, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, lederwaren en
reisartikelen van leer of van leervervangers, onderkleding, lingerie, strand -en badkleding, schoeisel,
bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal
(textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment), sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
- de bedeling van folders, reclamebladen, drukwerken voor eigen handelsactiviteiten en in onder
aanneming van een bedrijf;
- detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz, groeperingen voor
gemeenschappelijke aankoop;
- eetgelegenheden met beperkte bediening. Catering Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels. Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties enz.
Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en
goederen, en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen-
en vrachtwagenpark. Vanuit de bedoeling om duurzaam te ondernemen heeft de onderneming als
bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp het aanwerven en opleiden van mensen uit
kansengroepen;
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
e) Het opnemen van bestuursmandaten, vereffeningsopdrachten in, en het optreden als adviseur bij
alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de
activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
g) De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Wanneer voor sommige van bovenstaande activiteiten een vakbekwaamheid vereist is, kan de
vennootschap deze slechts uitoefenen op voorwaarde dat zijzelf of de personen die haar verbinden
over de nodige getuigschriften beschikken.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door een bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in Art. 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig
(250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om eenentwintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag in juni. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen,
Tulpenstraat 36.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde
statuten.