Ondernemingsnummer :
0536361597
Benaming :
(voluit) :
CAPITAL INVESTMENT PARTNERS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Singel 24
1745 Opwijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, achttien december tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Carl OCKERMAN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Capital Investment Partners Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 1745
Opwijk, Singel 24, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op eenentwintig december en af te sluiten op twintig december van het daarop volgende
jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 30 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op eenentwintig december en eindigt op twintig december van het
daaropvolgend jaar."
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum en het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de eerste werkdag volgend op twintig december om 12.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste
werkdag volgend op twintig december om 12.00 uur.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan
of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld."
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
Luik B
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
2018, af te sluiten op twintig december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per twintig december 2018, zal gehouden worden op eenentwintig
december 2018 om 12 uur.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Carl OCKERMAN
Notaris