Ondernemingsnr : 0435727760
Naam
(voluit) : CONAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Lignestraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 december 2022 blijkt het
volgende:
…/…
1 Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ivo Vermeylen als bestuurder
van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 april 2022.
2 Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit om CIMMO NV, met zetel te Nijvelsebaan 179, 3060 Korbeek-Dijle
en met ondernemingsnummer 0475.534.679, vast vertegenwoordigd door de heer Ivo Vermeylen, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 april 2022 voor een
termijn van drie jaar die zal aflopen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering te
houden in 2025. Daarenboven kan het mandaat te allen tijde worden beëindigd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, en dit zonder enige opzeggingsvergoeding of -termijn.
Het mandaat van CIMMO NV wordt bezoldigd uitgeoefend …/…
3 Volmacht formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Stephanie
Ernaelsteen of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde
Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het
vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig
zijn in dit verband te stellen.
…/…
 
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 20 december 2022 blijkt het
volgende:
…/…
1 Bekrachtiging adreswijziging
De Raad van Bestuur bekrachtigt de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar B-1000
Brussel, de Lignestraat 13, en dit met ingang op 17 oktober 2022.
2 Volmacht voor de formaliteiten
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Stephanie Ernaelsteen of
aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde Notarissen CV,
met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0542.505.756, alsook
aan Stephan Slachmuylders, Justine Verbeke en Florence Gypens, elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggingsen
Luik B
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van het hierboven vermelde besluit,
met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)
formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zijn met het oog op
de registratie of de wijziging van de gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT