Ondernemingsnr : 0476758661
Naam
(voluit) : FORM'AD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Geertstraat 67
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “FORM’ AD”,
gehouden op 10 februari 2023 voor notaris Daan Van Dooren met standplaats te Borsbeek, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen”, met zetel te
2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen.
“Rechtsvorm, naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “FORM’ AD”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder wordt
ondermeer verstaan de grafische vormgeving en de studio en reportagefotografie.
    •  Het leveren en ontwerpen van allerhande drukwerk, toegepaste design en copywriting.
    •  Het ontwikkelen van allerhande mediaconcepten & formatontwikkeling en de toepassing hiervan.
    •  Het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing hiervan.
    •  Het ontwikkelen van nieuwe mediatoepassingen en de toepassing hiervan, ondermeer op het
vlak van internet, digitale creaties, cd-romtoepassingen, enzovoorts.
    •  Het leveren van artistieke prestaties, ondermeer in galerijen, in de foto en de schilderkunst.
    •  Het verzorgen van creatieve consultancy.
    •  Het verhuren, aankopen en verkopen van allerhande materialen en kunstwerken.
    •  De vennootschap verleent creatieve full service diensten enerzijds en heeft de mogelijkheid om
zelf producten of concepten op de markt te brengen. Alle activiteiten kunnen gekoppeld worden aan
de mogelijkheid om schilderijen en andere artistieke prestaties te kunnen verkopen, hetzij
rechtstreeks, hetzij via galeristen.
    •  Het ontwikkelen en leveren van promotionele en businessto-business-evenementen, inbegrepen
de decoratie, standenbouw en techniek, catering, alsook de aankleding van de hosts en hostessen.
    •  Textieltoepassingen in het kader van promotionele of imagoconcepten.
    •  Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media, reclame, strategie en marketing – reclame, strategie en marketing adviesbureau.
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
    •  Activiteiten van decorateuretalagisten.
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie alsook op het gebied van
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz.
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer en dienstverlenende
activiteiten op het gebied van informatie.
    •  Ontwerpen van showrooms enz.
    •  Verhuur en lease van televisietoestellen, andere audio en videoapparatuur,
consumentenartikelen, overige roerende goederen.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Ontwerp en bouw van podia.
    •  Gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken.
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
vergaderingen, seminaries enz.
    •  Organisatie van congressen en beurzen.
    •  Het ontwikkelen van food, restaurant en catering concepten en de toepassing hiervan.
    •  Productie van vers bereide maaltijden die vlees en vis bevatten.
Uitbating van een restaurant, spijshuis, taverne in de meest ruime zin van het woord en in het
algemeen alle handelsactiviteiten die verband houden met de horecasector.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken.
    •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
1. a. Het beheer van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen. Het verwerven en beheren van onroerende goederen en/of zakelijke rechten
daarop, in België of in het buitenland. Het vormen en beheren van een roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke en/of onlichamelijke roerende goederen.
1.b. Het uitoefenen van bestuursmandaten in ondernemingen.
1.c. Functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
1.d. Het beheer van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen.
1.e. Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties,
voorschotten.
1.f. Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle
in en over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep van en/of aanverwante bedrijven
en/of sectoren.
2. a. Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook.
Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen.
2.b. Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen.
2.c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtsreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.
Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van roerende en onroerende, industriële,
commerciële en financiële aard doen in België en in het buitenland, die de verwezenlijking van haar
maatschappelijke doel bevorderen.
Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en
urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven
of nemen.
Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties
in vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere
onlichamelijke rechten. Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van
financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden. Deze opsomming is
aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het
huidige staat. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel,
rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen
of een vorm van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Inbreng-effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
(…)
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur-vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Bestemming van de winst- Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
(…)
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, te weten de heer Claeys David, geboren te
Brugge op 19 mei 1967, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
6. Er wordt geen commissaris benoemd bij toepassing van artikel 3:72 WVV
7. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen,
alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan AccountingTeam te 2550 Kontich, Veldkant 13, met
recht van substitutie, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor
rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige
fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat
nuttig of noodzakelijk is.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten