Ondernemingsnr : 0455628992
Naam
(voluit) : BRUVACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 1 bus 1
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 16
januari 2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
‘BRUVACO’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – Verslaggeving
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, 2e lid WVV
aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door onder meer, de
uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen binnen deze soort die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aantal binnen elke bestaande soort gebeurt, en de wijziging
van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op de voormelde verslagen en
beslissen vervolgens om de verslagen goed te keuren.
Neerlegging en aanhechting. Het voormelde verslag zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht
blijven om er integraal deel van uit te maken.
Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. Overeenkomstig artikel 7:179, § 3 WVV,
verklaart de onderhavige vergadering bovendien te verzaken aan het opstellen van de verslaggeving
bedoeld in artikel 7:179, § 1 WVV.
Tweede beslissing – creatie van aandelen
1.1 Creatie van een bijkomende soort van aandelen (de “Soort B-Aandelen”).
De buitengewone algemene vergadering besluit om over te gaan tot de creatie van een bijkomende
soort van aandelen, met name de Soort B-Aandelen.
1.2 Wijziging en vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de
bestaande soorten van aandelen (de “Soort A-Aandelen”).
De buitengewone algemene vergadering besluit om de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de bestaande Soort A-Aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe
tekst van de statuten zoals aangenomen onder het vierde besluit.
1.3. Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe Soort B-
Aandelen.
De buitengewone algemene vergadering besluit om de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de nieuwe Soort B-Aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe
tekst van de statuten zoals aangenomen onder het vijfde besluit.
1.4 Uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen binnen de Soort B-Aandelen.
De buitengewone algemene vergadering besluit om de uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen
binnen de Soort B-Aandelen goed te keuren.
Derde beslissing – Kapitaalsverhoging middels inbreng in speciën
2.1 Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap BRUVACO
met een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) om het te brengen éénenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op tweeënzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 62.973,38) door uitgifte van honderd (100)
Soort B-Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het
kapitaal, waarop wordt ingetekend door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van duizend
euro (€ 1.000,00), zijnde een uitgifteprijs van tien euro (€ 10,00) per Soort B-Aandeel.
2.2 Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging en aan de
verslaggevingsplicht
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij elk individueel afstand te
doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 2.1,
alsook verzaken ze aan de vereiste bijzondere verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 § 3 WVV
in dit kader.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna uiteengezet wordt.
2.3 Intekening op de kapitaalverhoging – Boeking van de uitgiftepremie – Vaststelling verwezenlijking
kapitaalverhoging
De ondergetekende notaris wordt verzocht om vast te stellen dat de hierna vermelde rechtspersoon
heeft ingeschreven op de kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
BV WISE CONSULT, met zetel te 1670 Pepingen, Ninoofsesteenweg 93, met ondernemingsnummer
BE 0863.394.822 schrijft in op honderd (100) Soort B-Aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
duizend euro (€ 1.000).
Bankattest: De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV,
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van naamloze vennootschap BRUVACO bij
Crelan, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 januari 2024 afgeleverd
bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.
Boeking uitgiftepremie op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”: De vergadering
besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00) te boeken op de
onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg
voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging: De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris
bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en
betaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door inbreng in speciën definitief is.
Vierde besluit: Wijziging jaarvergadering - overgangsbepaling.
a. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede donderdag van de maand juni om 11.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 29 van nagemelde statuten te
formuleren als volgt:
« De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de
maand juni, om 11.00 uur. »
b. Overgangsbepalingen
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de tweede donderdag van
de maand juni van het jaar 2024 om 11.00 uur.
Vijfde besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit -  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BRUVACO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- alle makelaarsverrichtingen en optreden als gevolmachtigde agent, in om het even welke vorm van
geldbeleggingen, geldleningen, hypotheken, spaarkas (agentschap), boekhoudkundig, fiscaal,
financieel en administratief onderzoek, alsook krediet- en financieringsonderneming (enkel
agentschap);
- alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van subagent en/of makelaar in verzekeringen;
- de aankoop, verkoop, het doen bouwen, het doen verbouwen, het ruilen, het beheren, het schatten,
het uitvoeren van expertises, het aanpassen, het veranderen, het uitbaten, het in waarde brengen,
het verkavelen, bebossing of ontbossing, huren en verhuren, in hypotheek geven van alle goederen
of van hun onverdeelde rechten op die goederen, alsmede het optreden als tussenpersoon in de
realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid
van makelaar in onroerende en roerende goederen;
- de exploitatie van een reisagentschap, omvattende de organisatie van individuele- en groepsreizen,
van elke toeristische en culturele activiteit, van sporttoerisme per auto-car, privé-wagens, treinen,
boten, vliegtuigen en alle andere vervoermiddelen, de reservaties van hotels en restaurants, de
verhuring van woningen, chalets, appartementen voor vakantiedoeleinden, alsook de verhuren van
personenwagens op korte termijn.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op heden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandelen nemen
in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middelen van een
wijziging van de statuten, overeenkomst de voorwaarden voorzien door artikel 70bis van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
62.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/350ste van het kapitaal, verdeeld in:
    •  Tweehonderd vijftig (250) van soort A (hierna: “AAandelen” of “aandelen”), met stemrecht;
    •  Honderd (100) van soort B (hierna: “BAandelen”), zonder stemrecht.
Artikel 13. Het bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, hetzij door de bestuurders belast met dagelijks bestuur die alleen
handelen, onder volgende beperking:
Voor rechtshandelingen boven vijfduizend (€ 5.000,00) is het optreden van twee bestuurders
noodzakelijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER
Artikel 23. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 24. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 26. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 29. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni, om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Artikel 39. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 40. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 41. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Enkel de houders van A-aandelen kunnen genieten van deze bepaling.
Artikel 42. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 43. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 44. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, waarbij B-Aandelen
slechts recht hebben op de nominale aanschafwaarde van de aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zevende besluit - Opdracht aan Meester Willem MUYSHONDT en Meester Hendrik MUYSHONDT,
geassocieerde notarissen te Halle om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Willem MUYSHONDT en
Meester Hendrik MUYSHONDT, geassocieerde notarissen te Halle om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – benoeming en ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-           Besloten vennootschap WISE CONSULT (BE 0863.394.822), met zetel te 1670 Pepingen,
Ninoofsesteenweg 93.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
    1.  Besloten vennootschap Allround Finance (BE 0862.32486), met zetel te 1500 Halle, Parklaan 1
bus 11, vast vertegenwoordigd door de heer VAN dER SPEETEN, Chris Cornelis, voornoemd;         
    2.  Besloten vennootschap Servan (BE 0885.709.374), met zetel te 1670 Pepingen,
Ninoofsesteenweg 93, vast vertegenwoordig door de heer VANLULLE Serge, wonende te 1670
Pepingen, Ninoofsesteenweg 93 bus A;
    3.  Besloten vennootschap ToVa (BE 0890.475.737), met zetel te 2018 Antwerpen, Zénobe
Grammestraat 3, vast vertegenwoordigd door de heer VAN ACKER Tom, wonende te 2018
Antwerpen, Zénobe Grammestraat
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Negende besluit – Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1500 Halle, Parklaan 1
bus 01.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.