Ondernemingsnr : 0673605810
Naam
(voluit) : ALFONS BURGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouterweg 2
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALFONS BURGER" opgemaakt door
Marc BOELAERT, Notaris ter standplaats Ganshoren, op 29 februari 2024, dat de vergadering heeft
beslist:
1. om de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 14 februari 2024 te bevestigen,
zijnde:
“1. Het ontslag als bestuurders:
-BVBA BN Management vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bil Patrick
-BVBA SCI Management vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Sven Van
De Casteele
-BVBA ILM vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mourad Almouallem
-BVBA Qrangeraie vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Debuyst Roland
Als gevolg daarvan hebben ze niets meer te maken met de vennootschap, bezitten ze geen
aandelen meer in de vennootschap en zijn ze niet langer bevoegd om namen de vennootschap te
tekenen. Ze zijn ontheven van hun plichten als bestuurders.
(…)
2. De benoeming als bestuurder:
-De heer Mugla Dilhan Faik gedomicilieerd, Kerkveld 29 in 1831 Diegem.
3. De verplaatsing van de zetel naar Parklaan 15 -1930 Zaventem.
Deze wijzigingen zullen vanaf 14/02/2024 doorgaan.”.
2. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend zeshonderd en elf euro negenenveertig cent (6.611,49€), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend euro (12.000,00€), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
die de volgende bepalingen bevatten:
1° Rechtsvorm: besloten vennootschap
2° Benaming: " ALFONS BURGER ".
3° Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
Restaurateur, traiteurdienst, traiteur aan huis, banketaannemer, het inrichten van vertoningen,
evenementen, feesten, recepties, seminaries, inclusief de organisatie ervan;
Zij mag alle handelingen stellen betreffende aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer en uitvoer van
alle goederen en diensten die betrekking hebben op haar activiteit. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt in eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke
andere wijze interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of nog op te richten
ondernemingen of vennootschappen waarvan het doel analoog aan/of samenhangend is met het
hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
4° Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5° Duur: Onbeperkt vanaf haar oprichting.
6° Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
8° Verdeling: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° Begin en einde van elk boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en
eindigt op 30 september van ieder jaar.
10° Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
11° Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. a) de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De Heer DEBUYST Roland, wonende te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 614.
b) de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Heer MUGLA Dilhan Faik, wonende te 1831 Diegem, Kerkveld 29, die heeft aanvaard.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem, Parklaan, 15.
7. elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissing uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uistluitend bestemd voor publikatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
(get) G. VANDERPAAL
MEDEDELING
- Uittreksel van de akte op datum van 29/02/2024
- Gecoördineerde statuten