Ondernemingsnr 0867.153.769
Naam
(voluit):	BUILDING TODAY
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Brasschaatsteenweg 106
2920 Kalmthout
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUWE
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN
(HER)BENOEMING BESTUURDER(S) - VASTSTELLING NIEUWE TEKST
VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in;
de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 1;
december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BUILDING;
TODAY", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet;
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort
gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00), ten bedrage van achtduizend zestig!
euro (€ 8.060,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', en dat het:
niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet -;
opgevraagde inbrengen', ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23;
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse;
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen;
beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen;
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering!
¡voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien (17.00) uur. Valt de hiervoor;
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
4. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, en haar vertegenwoordiging te;
‘wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te machtigen om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Het desbetreffende artikel van de statuten wordt gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van
de statuten.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer
VANDERBRUGGEN Bert Wim Hendrik, geboren te Schoten op 2 maart 1972, wonende te 2920 Kalmthout,
Brasschaatsteenweg 106.
besliste	het aantal
vergadering	bepalen	op twee (2).	De algemene	bestuurders	te
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
de heer VANDERBRUGGEN Bert, voornoemd;
- mevrouw VANHOOYDONCK Veerle, geboren te Brasschaat op 2 juli 1973, wonende te 2920 Kalmthout,
Brasschaatsteenweg 106.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer
volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: "BUILDING TODAY".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: leder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur - Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
behoudens in de gevallen van een transactie van een onroerend goed of onroerend zakelijk recht op een
onroerend goed, waarbij de twee bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het Binnenland, de Europese Unie en het Buitenland,
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
Het geven van consultancy, bedrijfs- en managementadvies op alle domeinen: commercieel, administratief,
financieel, infrastructureel, e.d. De activiteiten van een holdingmaatschappij.
Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
Het voor eigen rekening oprichten, bouwen en verbouwen van onroerende goederen. Het
verhuren, verkopen, afstaan en aanverwante activiteiten met betrekking tot onroerende goederen. Deelnemen
in onroerend goedprojecten.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en onroerende,
financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waamemen in andere vennootschappen en mag alle
leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen
als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich ten voordele
van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar
onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen-daartoe elke vorm van
persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, ovememen, uitbaten of afstaan, opbouwen
verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste vrijdag van de maand maart om zeventien (17.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "JURIBEL PARTNERS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigder (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondememingsloketten,
de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in
de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie
van de ondememingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift akte;	-
Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).