Ondernemingsnr : 0697656959
Naam
(voluit) : White & Moore
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 39A
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 07 maart 2024,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap "White & Moore", met zetel te 9031 Drongen, Antoon
Catriestraat 39a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0697.656.959, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Neerlegging van de jaarrekening
De vergadering besluit om de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – Herbenoeming commissaris
De vergadering besluit om met ingang van heden te herbenoemen als commissaris voor een
hernieuwbare termijn van 3 jaar:
de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31 december 2023, 31
december 2024 en 31 december 2025. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 goedkeurt.
DERDE BESLUIT – Wijziging benaming
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“Work Today”.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 22 februari
2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het negende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – Aandelensplitsing
De vergadering besluit tot splitsing van de bestaande aandelen met factor 100, zodat de aandelen
van de vennootschap ingevolge de splitsing worden gehouden als volgt:
- De naamloze vennootschap “B.O.E.M.M.”, voornoemd: twintigduizend (20.000) aandelen.
Totaal: twintigduizend (20.000) aandelen.
ZESDE BESLUIT – Kennisname verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders en van het verslag van de
commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap evenals
van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
De besluiten van het verslag van de commissaris te weten de naamloze vennootschap CALLENS
VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0433.608.707,
vertegenwoordigd door de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“7. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2023
van de besloten vennootschap White & Moore aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op
de omzetting in een naamloze vennootschap
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december
2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap White & Moore BV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 129.473 EUR en is groter dan het onbeschikbaar eigen
vermogen ten belope van 110.000 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Kortrijk, 7 maart 2024
Callens Vandelanotte NV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Filip Remmery
Bedrijfsrevisor”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT - Omzetting
Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 14:12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de vennootschap om te
zetten in een naamloze vennootschap waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd
zullen behouden worden.
De enige aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de om-gezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden de twintigduizend (20.000) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als
volgt:
- aan de naamloze vennootschap “B.O.E.M.M.”, voornoemd, die aanvaardt: twintigduizend (20.000)
aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelasting.
De omzetting brengt geen fiscale gevolgen met zich mee.
ACHTSTE BESLUIT – Ontslag bestuurders
Wegens de omzett-ing van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt met ingang van
heden het mandaat van de huidige bestuurders beëindigd, met name:
1/ De naamloze vennootschap “Megas Beheer”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer CRACCO Pieter-Jan-Michiel, voornoemd.
2/ De naamloze vennootschap “B.O.E.M.M.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
BONAMIE Lieven, voornoemd.
De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT – Goedkeuring tekst statuten
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, stelt de vergadering de statuten van de
omgezette vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Work Today”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving
het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin
van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, sportmakelarij, headhunting, en zo verder, alsmede (commerciële) activiteiten
zoals onder meer onderaannemingsactiviteiten en projectbureau.
Onder werving, selectie en ter beschikkingstelling van personeel wordt onder meer verstaan:
        •  persneelsselectie en plaatsing;
        •  zeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker;
        •  frmulering van taakomschrijvingen;
        •  p geschiktheid testen van sollicitanten: natrekken van referenties, enzovoort;
        •  het zeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
        •  het plaatsen vor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden zijn
tengevolge van een reorganisatie (outplacement);
        •  interimkantren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen:
het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door
het bureau, uitzendbureau of interimkantoren); outsourcing.
- het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, op het
vlak van marketing, (interim)management, bedrijfsbeheer, communicatie, technologie en andere
daarmee verwante diensten en prestaties zoals het coachen, het geven van trainingen, seminaries
en opleidingen; deze diensten en prestaties kunnen worden geleverd op louter contractuele basis of
in uitvoering van contractuele of statutaire benoemingen, in de hoedanigheid van externe raadgever
of orgaan van de cliënt; alle activiteiten en dienstverlening op het vlak van personeelswerving en
selectie zodra de vennootschap hiertoe de noodzakelijke vergunningen heeft verworven.
- Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica en
automatisering, computers en computersystemen, software, programma’s en gebruiksklare
systemen, systeembeheer en gegevensverwerking; inzake webdesign en web toepassingen, apps,
domeinnamen, hosting en internetservices; inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake
grafisch ontwerp, design en productontwikkeling; inzake kwaliteitszog en diverse zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen; het ter beschikking stellen en verhuren van (mobiele) ICT-infrastructuur en ICT-
toepassingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuursorganen of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van effecten
(aandelen, deelbewijzen, obligaties), schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of verenigingen en het
beheer van alle beleggingen. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande
of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twintigduizendste (1/20.000ste)
van het kapitaal
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt naar keuze bestuurd door een raad van bestuur (cfr. Artikel 13) ofwel door
een enige bestuurder (cfr. Artikel 14).
Artikel 13: Raad van bestuur
Indien gekozen wordt om de vennootschap te laten besturen door een raad van bestuur, dan wordt
deze samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
(...)
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Gedelegeerd bestuurder
Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk
dienen op te reden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer
bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s)
mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14: Enige bestuurder
14.1 Enig bestuurder
Indien gekozen wordt om slechts één bestuurder in functie te laten zijn, kan de vennootschap worden
bestuurd door een enkel bestuurder.
De enige bestuurder kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de
vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
14.2 Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
(...)
14.4 Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
14.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan de bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
TIENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Drongen, Antoon
Catriestraat 39a.
ELFDE BESLUIT – Benoeming bestuurders
De vergadering besluit om met ingang van heden volgende personen te benoemen als bestuurders
voor een termijn van zes jaar:
1/ De naamloze vennootschap “Megas Beheer”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer CRACCO Pieter-Jan-Michiel, voornoemd.
2/ De naamloze vennootschap “B.O.E.M.M.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
BONAMIE Lieven, voornoemd.
3/ De besloten vennootschap "White & Moore Stables", met zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem),
Torhoutsesteenweg 432, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer 0444.937.416, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw CRACCO Marie-
Julie-Pascale, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap.
Ondergetekende notaris heeft op 26 februari 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat deze personen niet opgenomen zijn in het Centraal Register.
TWAALFDE besluit – Opdracht - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 07 maart 2024
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Jaarrekening
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Verslag bedrijfsrevisor
 
Notaris Peter Verstraete