N° d'entreprise : 0892831451
Nom
(en entier) : ABACOS-ELEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'Ath(BLA) 35
 : 7321 Bernissart
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Anthony PIRARD, Notaire à la résidence de Beloeil
(Quevaucamps), le 6 mars 2024, en cours d’enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la Société à Responsabilité Limitée ABACOS-ELEC, ayant son siège à 7321 Blaton
(Bernissart), rue d'Ath, 35. Immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0892.831.451, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS DE LA SOCIETE AUX DISPOSITIONS
DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : CONSERVATION DE LA FORME LEGALE DE LA SOCIETE
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée décide que la 1ère phrase de l’article 1er des statuts est remplacée
comme suit : « La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS CONCERNANT L’ADRESSE DU
SIÈGE AU CODE DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée décide que la 1ère phrase de l’article 2 des statuts est remplacée
comme suit : « Le siège est établi en Région wallonne. ».
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7321 Blaton (Bernissart), Rue d’
Ath, 35.
Ceci n’est pas une donnée statutaire.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES
STATUTAIREMENT INDISPONIBLE DANS LES STATUTS
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit  six mille deux cents euros (6.200,00€) et la réserve légale, soit mille huit
cent soixante euros (1.860,00€) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible, et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre
cents euros (12.400,00€), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET
En application de l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de modifier l’objet de la société, moyennant le respect des règles prescrites à peine de nullité
de la décision de la présente assemblée générale aux termes de cette disposition légale.
Le Président du bureau de l’assemblée déclare que le rapport spécial de l’organe d’administration
justifiant en détail la modification proposée conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et
des Associations, a été mis à disposition des actionnaires.
L’assemblée générale reconnait avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le présent rapport est déposé à l’instant entre les mains du Notaire Anthony PIRARD, soussigné,
pour être conservé dans le dossier de la société.
A l’unanimité, l’assemblée générale dispense le Notaire soussigné de donner lecture du rapport de l’
organe de gestion exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet.
Il est proposé d’adopter le nouvel objet suivant :
« La société a pour objet :
- toutes entreprises de travaux publics ou privés, ainsi que le commerce de matériau,
- les activités afférentes à :
- la coordination-sécurité,
- l'expertise,
- l'audit,
- la gestion d'un patrimoine immobilier pour elle-même ou pour compte de tiers, par notamment
l'acquisition, la construction, la rénovation et la transformation d'immeubles ;
- la gestion, la vente, la location, la sous-location d'immeubles ;
- la promotion immobilière, les affaires immobilières ;
- la gestion de ses liquidités par notamment la prise de participation dans d'autres sociétés même
commerciales ;
- l'achat ou la vente de valeurs mobilières dans le cadre de cette gestion ;
- la création, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et la prise de gérance de
tous fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci toutes activités généralement quelconques se rapportant directement
ou indirectement à :
- L’analyse, la conception, le développement la vente avec ou sans placement, l’installation, l’
entretien, la réparation, la programmation, la maintenance de systèmes électroniques d’alarme tels
que les alarmes incendie et de fumées, alarmes contre les effractions et intrusions, alarmes contre le
vol, les systèmes de contrôle d’accès, de parlophonie, interphonie, vidéophonie, les système de
surveillances électroniques avec ou sans caméra de surveillances, systèmes de signalisation
acoustique ou visuelle, tout matériel de sécurité et de protection des biens et personnes (portes
coupe-feu, portes blindées, bornes anti bélier & anti effraction, barrières, coffres, …).
- Tous travaux électriques et électrotechniques dans des bâtiments dont notamment et sans que
cette liste soit limitative : installation de câbles et appareils électriques, électroniques ou d’alarme,
câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris
les fibres optiques, paraboles, …
- Le commerce de gros et de détail, l’importation et l’exportation, le développement, l’entretien et la
réparation, l’installation, la configuration, la maintenance, la gestion, le conseil et l’assistance de tout
matériel électrique, électrotechnique, informatique, de surveillance, de contrôle d’accès et de temps,
la gestion de ce matériel.
- Toute prestation de services pour les affaires, l'organisation et plus particulièrement l'informatique
et l'électronique, notamment, l'étude, l'analyse, le développement, la programmation, le conseil,
l'encodage, la gestion et l'intégration de réseaux, le développement de sites Internet, le
développement de base de données et d'applications sur mesure, l'hébergement de données
informatiques et de sauvegardes, l’expertise en matière de sécurité, de sûreté, d'électronique,
d'informatique, de domotique, d’automatisation et de surveillance.
- L'entretien, l'exploitation et la garantie totale de toutes les installations techniques, thermiques, de
conditionnement d'air, électriques, sanitaires, d'appareils de levage ainsi que de tout réseau de
distribution d'eau, de vapeur, de gaz, d'air et de tout autre fluide dans des immeubles.
- L'achat et la vente de combustibles et de toute énergie, la mise à disposition de personnel
spécialisé pour travaux d'installation, de réparation, de rénovation desdites installations, et, sans que
cette énumération soit limitative, toute activité nécessaire à la réalisation de son objet ou pouvant en
favoriser l'exécution.
- La création, la gestion, l’exploitation, la programmation et la maintenance de tous programmes et
logiciels informatiques relatifs, entre autres mais sans que cela soit limitatif, à toutes activités de
gestion et de comptabilité pour entreprises privées et/ou publiques. Dans ce cadre, la société pourra
opérer l’analyse, le développement, la commercialisation, l’installation, la configuration de tout
logiciel informatique et de tout matériel de télécommunication, en ce compris le développement d’un
service d’e-business et de ventes et/ou services en lignes des programmes, le conseil en
informatique, en relations publiques et en communication, l’achat, la vente, la location de matériel et
des accessoires informatiques, la formation et la mise au courant des utilisateurs en techniques
informatiques, la fourniture de services relatifs à l’informatique, l’audiovisuel et le multimédia, le
consultant (informatique et gestion), la fabrication de matériel informatique, audiovisuel et
multimédia, la programmation informatique, l’import et l’export de matériels informatiques, le
commerce et le conseil informatique en général, la conception et l’exploitation de programmes
informatiques, Le développement d’application, de services internet et de tous produits dérivés, la
consultance le développement et la maintenance de toute solution informatique et toutes les activités
liées à l’informatique au sens large.
- L’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits, matériels, licences ,etc… liés à la sécurité ; le
développement de matériaux, matériels, licences, etc… liés à la sécurité,
- L'organisation et la promotion d'activités sportives par tous moyens d'action, en Belgique ou à
l'étranger, l'organisation de manifestations diverses ou concours sportifs, le soutien de ces activités
sous toutes ses formes, l'acquisition, la mise à disposition, la mise au point ou le développement
d'infrastructures et de tous matériels, l'information et la formation de ses membres, et notamment le
sponsoring, l'achat, la vente, la location, la mise à disposition de locaux, le management de sportifs,
l'organisation et la dispense de cours, formations, animations et stages en Belgique et à l'étranger; -
l'organisation d'évènements ou de manifestations en rapport avec les sports au sens le plus large et
toute autre activité sportive ou culturelle.
La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toutes manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
La société pourra réaliser tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations immobilières au sens le
plus large du terme, en pleine ou nue-propriété, usufruit, superficie ou emphytéose ; à ce titre, la
société pourra acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des
immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des
droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables,
lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc…
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut
s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien
ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source
de débouchés. La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-
traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon
les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut exercer les fonctions d’
administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société de sorte que, désormais, la
société sera dénommée « ABACOS ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS, SANS MODIFICATION DE L’OBJET DE LA
SOCIÉTÉ A L’EXCEPTION D’UNE ADAPTATION TERMINOLOGIQUE DUDIT OBJET
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, à l’exception d’une adaptation
terminologique dudit objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée ABACOS.    
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet
La société a pour objet :
- toutes entreprises de travaux publics ou privés, ainsi que le commerce de matériau,
- les activités afférentes à :
- la coordination-sécurité,
- l'expertise,
- l'audit,
- la gestion d'un patrimoine immobilier pour elle-même ou pour compte de tiers, par notamment
l'acquisition, la construction, la rénovation et la transformation d'immeubles ;
- la gestion, la vente, la location, la sous-location d'immeubles ;
- la promotion immobilière, les affaires immobilières ;
- la gestion de ses liquidités par notamment la prise de participation dans d'autres sociétés même
commerciales ;
- l'achat ou la vente de valeurs mobilières dans le cadre de cette gestion ;
- la création, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et la prise de gérance de
tous fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci toutes activités généralement quelconques se rapportant directement
ou indirectement à :
- L’analyse, la conception, le développement la vente avec ou sans placement, l’installation, l’
entretien, la réparation, la programmation, la maintenance de systèmes électroniques d’alarme tels
que les alarmes incendie et de fumées, alarmes contre les effractions et intrusions, alarmes contre le
vol, les systèmes de contrôle d’accès, de parlophonie, interphonie, vidéophonie, les système de
surveillances électroniques avec ou sans caméra de surveillances, systèmes de signalisation
acoustique ou visuelle, tout matériel de sécurité et de protection des biens et personnes (portes
coupe-feu, portes blindées, bornes anti bélier & anti effraction, barrières, coffres, …).
- Tous travaux électriques et électrotechniques dans des bâtiments dont notamment et sans que
cette liste soit limitative : installation de câbles et appareils électriques, électroniques ou d’alarme,
câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris
les fibres optiques, paraboles, …
- Le commerce de gros et de détail, l’importation et l’exportation, le développement, l’entretien et la
réparation, l’installation, la configuration, la maintenance, la gestion, le conseil et l’assistance de tout
matériel électrique, électrotechnique, informatique, de surveillance, de contrôle d’accès et de temps,
la gestion de ce matériel.
- Toute prestation de services pour les affaires, l'organisation et plus particulièrement l'informatique
et l'électronique, notamment, l'étude, l'analyse, le développement, la programmation, le conseil,
l'encodage, la programmation, la gestion et l'intégration de réseaux, le développement de sites
Internet, le développement de base de données et d'applications sur mesure, l'hébergement de
données informatique et de sauvegardes, l’expertise en matière de sécurité, de sûreté,
d'électronique, d'informatique, de domotique, d’automatisation et de surveillance.
- L'entretien, l'exploitation et la garantie totale de toutes les installations techniques, thermiques, de
conditionnement d'air, électriques, sanitaires, d'appareils de levage ainsi que de tout réseau de
distribution d'eau, de vapeur, de gaz, d'air et de tout autre fluide dans des immeubles.
- L'achat et la vente de combustibles et de toute énergie, la mise à disposition de personnel
spécialisé pour travaux d'installation, de réparation, de rénovation desdites installations, et, sans que
cette énumération soit limitative, toute activité nécessaire à la réalisation de son objet ou pouvant en
favoriser l'exécution.
- La création, la gestion, l’exploitation, la programmation et la maintenance de tous programmes et
logiciels informatiques relatifs, entre autres mais sans que cela soit limitatif, à toutes activités de
gestion et de comptabilité pour entreprises privées et/ou publiques. Dans ce cadre, la société pourra
opérer l’analyse, le développement, la commercialisation, l’installation, la configuration de tout
logiciel informatique et de tout matériel de télécommunication, en ce compris le développement d’un
service d’e-business et de ventes et/ou services en lignes des programmes, le conseil en
informatique, en relations publiques et en communication, l’achat, la vente, la location de matériel et
des accessoires informatiques, la formation et la mise au courant des utilisateurs en techniques
informatiques, la fourniture de services relatifs à l’informatique, l’audiovisuel et le multimédia, le
consultant (informatique et gestion), la fabrication de matériel informatique, audiovisuel et
multimédia, la programmation informatique, l’import et l’export de matériels informatiques, le
commerce et le conseil informatique en général, la conception et l’exploitation de programmes
informatiques, Le développement d’application, de services internet et de tous produits dérivés, la
consultance le développement et la maintenance de toute solution informatique et toutes les activités
liées à l’informatique au sens large
- L’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits, matériels, licence,etc… liés à la sécurité, le
développement de matériaux, matériels, licences, etc… liés à la sécurité,
- L'organisation et la promotion d'activités sportives par tous moyens d'action, en Belgique ou à
l'étranger, l'organisation de manifestations diverses ou concours sportifs, le soutien de ces activités
sous toutes ses formes, l'acquisition, la mise à disposition, la mise au point ou le développement
d'infrastructures et de tous matériels, l'information et la formation de ses membres, et notamment le
sponsoring, l'achat, la vente, la location, la mise à disposition de locaux, le management de sportifs,
l'organisation et la dispense de cours, formations, animations et stages en Belgique et à l'étranger; -
l'organisation d'évènements ou de manifestations en rapport avec les sports au sens le plus large et
toute autre activité sportive ou culturelle.
La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toutes manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.
La société pourra réaliser tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations immobilières au sens le
plus large du terme, en pleine ou nue-propriété, usufruit, superficie ou emphytéose ; à ce titre, la
société pourra acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des
immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des
droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables,
lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc…
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut
s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien
ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source
de débouchés. La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-
traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon
les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Elle peut exercer les fonctions d’
administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 : Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux
alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence. Il sera procédé de cette manière jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou
que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III : TITRES
Article 8 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu sous forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9 : Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10 : Cession d’actions
§1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
 
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, ou par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Article 12 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 : Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15 : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 16 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai de chaque année à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 17bis.  Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
Article 17ter. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 15ième jour qui précède la date de
l’assemblée générale.
Article 18 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 19 : Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 20 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 21 : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL – REPARTITION – RESERVES
Article 22 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 24 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26 : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28 : Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29 : Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
Cette résolution votée article par article est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION : STATUTS COORDONNES
L’assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION : DEMISSION DU GERANT ET DESIGNATION DE L’
ADMINISTRATEUR NON-STATUTAIRE
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant, Monsieur MEURISSE Olivier,
précité, ici présent et qui accepte et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination
comme administrateur non-statutaire pour une durée illimitée.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, mais pourra, sur décision contraire de l’assemblée générale, être rémunéré.
Conformément à l’article 12 des statuts, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts
réservent à l’assemblée générale.
Les administrateurs représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant, pour une durée illimitée.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps expédition et statuts coordonnés.
Anthony PIRARD, Notaire