Ondernemingsnummer :
0441418987
Benaming :
(voluit) :
REEPIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bakvoordestraat 36
8820 Torhout
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Philippe Strypsteen, notaris te Knokke-Heist
op 23 november 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel voor registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"REEPIMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Bakvoordestraat 36, onder andere
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering heeft de Voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag door de Raad van
Bestuur, opgemaakt in uitvoering van het artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, op 23
oktober 2018, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30
september 2018, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag.
Alle aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van genomen te hebben.
Dit verslag zal samen met deze akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering heeft besloten de wijziging van het doel van de vennootschap, zoals
voorgesteld in de agenda, volledig goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst om ze in
overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen eerste besluit.
Artikel 3 DOEL
“De vennootschap heeft tot doel het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel, en die van aard zijn de opbrengst
van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing
en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende
en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
“Aankoop, verkoop, studie, aangaan van erfpacht, burgerlijke huur, landpacht, handelshuur en
andere, en het verlenen van huren, de verdeling, het inbrengen in vennootschap van alle roerende of
onroerende goederen, materialen en uitrusting.
Deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de controle
van alle Belgische of buitenlandse vennootschappen.
Het nemen van participatie, de inbreng, de onderschrijving, de optie tot aankoop van aandelen, titels
of rechten in Belgische en buitenlandse vennootschappen.
De studie en/of uitvoering van onroerende markten, van welke aard ook, onder andere de aankoop,
verkoop, huur, verhuur, erfpacht, recht van opstal, het laten bouwen en verbouwen, het laten
afbreken en heropbouwen, ruiling, valorisatie, de leasing, inrichting, verkaveling, de uitbating, de
promotie, het beheer van onroerende goederen.
Het aan- en verkopen in het kader van een geregelde werkzaamheid als beroepskoper en -verkoper
van onroerende goederen.
Verwerving van alle zakelijke rechten of rechten van genot betreffende alle roerende of onroerende
Luik B
goederen, hetzij om er het genot van te hebben, hetzij om ze over te dragen of ze ter beschikking te
stellen tegen bezwarende titel.
Alle verrichtingen van leasing, huur op korte of lange termijn of beheer van alle roerende en
onroerende goederen.
Het verwerven van brevetten, licenties, octrooien of intellectuele rechten in de ruimste zin van het
woord, hun beheer en hun tot waarde brengen.
Raadgeving, studie, opzoeking en verwezenlijking op gebied van financieringsverrichtingen en hun
beheer.
Het toestaan van leningen, hypothecaire kredieten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, het vestigen van hypotheken, al dan
niet via een mandaat.
Met betrekking tot het voorgaande kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en die toepassing vinden
ingevolge de Wet op het Hypothecair krediet.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag participeren in tijdelijke handelsvennootschappen, alsmede het bestuur
hiervan waarnemen.
Zij mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden als agent,
commissionair of makelaar, met behulp van eigen gelden of van gelden ontleend van derden, met
uitsluiting van elk beroep op de kapitaalmarkt.”
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De
vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voor van derden.”
DERDE BESLUIT: VERNIEUWING BESTUURSMANDATEN
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de mandaten van de 3 bestuurders, te weten:
1. De Heer De Clercq Rudy, wonende te Torhout, Bakvoordestraat 36 2. Mevrouw Ebo Carine,
wonende te Torhout, Bakvoordestraat 36 en 3. de Heer De Clercq Damien, wonende te 8200
Brugge, Albert Dyserynckpark 4 bus 1, te vernieuwen met ingang op 23 november 2018 voor een
periode van zes jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun
opdracht verstrijkt.
Deze mandaten blijven onbezoldigd .
VIERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De voorzitter heeft uiteengezet dat:
1° de huidige raad van bestuur werd bijeengeroepen voor de volgende agenda:
- Benoeming van een gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur.
- Voorstel om Mevrouw Ebo Carine tot gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur te
benoemen, overeenkomstig het artikel 19 van de statuten.
2° de vergadering is geldig bijeengeroepen, overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 11 van de
statuten.
3° Het quorum dat in de statuten is vastgelegd, is bereikt. De raad kan geldig beraadslagen over de
agenda.
Beslissing:
De raad heeft beslist het dagelijks bestuur van de vennootschap aan Mevrouw Ebo Carine
voornoemd over te dragen.
Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het
kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig artikel 18 en 19 van
de statuten.
De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de
handtekening van een gedelegeerd bestuurder.
In die hoedanigheid moet deze haar handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming
rechtvaardigen.
Deze beslissing werd genomen met unanimiteit van stemmen van de volledige raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE INVOERING VAN DE EURO EN DE
AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER
De vergadering heeft vastgesteld dat de laatste statutenwijziging van de vennootschap dateert van 7
juni 1999. Sindsdien werd de euro ingevoerd. Het kapitaal van de vennootschap staat in de statuten
nog steeds in Belgische Frank uitgedrukt.
Luik B
De vergadering heeft vastgesteld dat de buitengewone algemene vergadering van 1 maart 2005, de
zetel heeft overgebracht van 9500 Geraardsbergen naar huidig adres te 8820 Torhout,
Bakvoordestraat 36, en dit met ingang van 1 maart 2005. Deze beslissing werd bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 2005 daarna, onder nummer 05060547.
Vóór 1 januari 2014 diende de vennootschap zich in regel te hebben gesteld met de wetgeving
aangaande de afschaffing van de effecten aan toonder. Dit diende te gebeuren door een verslag van
de Raad van Bestuur en de aanleg van een register waarin de aandelen werden ingeschreven op
naam van hun titularissen.
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor vermelde wijzigingen, als
volgt:
1) De eerste alinea van “artikel 2 : Zetel” luidt voortaan als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, Bakvoordestraat 36.”
2) “Artikel 5 : Kapitaal” wordt vervangen door volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend honderd zesenzeventig euro
zesenveertig cent (€ 185.176,46).
Het is gesplitst in duizend achthonderd (1.800) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
3) “Artikel 9 : Aard van de aandelen”, luidt voortaan als volgt:
“1. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
2. De eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Dit
register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per
aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de
overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de
zetel van de vennootschap.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het
bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een
nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard
blijven.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke
aandelenoverdracht dient ingeschreven te worden in het register van aandelen, gedateerd en
getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van
de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op
rekening.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.
4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volstorte
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend
gebeuren.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder erkende rekeninghouder of bij de
vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.
5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de
gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend
gebeuren.
De Raad van Bestuur of zijn aangestelde ,zal, volgens opgave van de aandeelhouder, bij de
vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de
boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de
aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.
6. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen
toebehoren, wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele
persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.
Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten
vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te
verwittigen.
Luik B
Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van een maatschappelijk aandeel of een ander effect
tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, worden de eraan verbonden rechten, inclusief het
stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
4) “Artikel 10 : Overdracht van aandelen” luidt voortaan als volgt:
“De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.”
5) “Artikel 24: Toelating tot de vergadering” wordt vervangen door volgende tekst
“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.”
ZESDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering heeft beslist de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Madafisc bvba, vertegenwoordigd door de
Heer Tom Maekelberg, accountant, te 8830 Hooglede, Azaleastraat 1, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en
desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Strypsteen
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal, gecoördineerde statuten van de
vennootschap en het Verslag van de Raad van Bestuur dd.23 oktober 2018 met als bijlage een staat
van actief en passief.