Ondernemingsnr : 0827660913
Naam
(voluit) : ROOF & WOOD PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emblemseweg 83
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op elf december
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROOF & WOOD PROJECTS", zetel te 2520
Emblem (Ranst), Emblemseweg 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
afdeling Antwerpen onder nummer 0827.660.913, blijkt dat:
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen
in “SPARTAN” en dienovereenkomstig in artikel 1 van de statuten de woorden “ROOF & WOOD
PROJECTS” te schrappen en te vervangen door de woorden “SPARTAN”.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
* In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vergadering beslist de onbeschikbare eigen vermogensrekening ‘werkelijk gestort kapitaal’ en
‘wettelijke reserve’ over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels inzake uitkeringen aan
de aandeelhouders.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslagen van het voorlezen
van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp uit te breiden met volgende
activiteiten:
    •  Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
    •  Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen
Luik B
tegen maakloon;
    •  Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  aankoop en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  bouwen en verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SPARTAN”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- grond- en graafwerken;
- grondverzet;
- tuinaanleg en tuinonderhoud;
- leggen van terrassen, opritten enzovoort;
- aannemer van vloer- en wandbekleding;
- chapewerken;
- loonwerken;
- plaatsen van afsluitingen;
- toezicht op bouwwerkzaamheden;
- reinigingswerken;
- karweiwerken;
- klinkerwerken,
- laswerken,
- constructiewerken,
- staalbouw/metaalbouw;
-metalen dakbedekking;
- gevelbekleding;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- overige werkzaamheden in de bouw;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- voegwerken;
- aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;
- installatie van tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort;
-schrijnwerkerij;
- vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken enzovoort;
- vervaardiging van trappen en leuningen;
- vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanten;
- vervaardiging van blokjes, lamellen, enzovoort;
- bouwen van daken;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
- gevelreiniging;
- groothandel en kleinhandel in bouwmaterialen, verf enzovoort;
- ruwbouw;
- algemene bouwinstallatie;
- plaatsen van valse zolderingen;
    •  Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
    •  Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen
tegen maakloon;
    •  Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  aankoop en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  bouwen en verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
Luik B
uitoefenen.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Nieuwe
inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur.
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Roeland Hermans voormeld, te
ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder.
        1.  algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. * algemene vergadering besluit vervolgens de
heer Roeland Hermans voornoemd te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur.
De heer Roeland Hermans is hier aanwezig en aanvaardt deze aanstelling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
VOLMACHT
De vergadering beslist mevrouw Goedele Van Hooff, BTW BE0859.737.724, met zetel te 2520 Ranst
(Oelegem), Torenplein 0011, aan te stellen als haar bijzondere lasthebber om alle formaliteiten te
vervullen bij het ondernemingsloket en de fiscale administratie (met inbegrip van de BTW
administratie).
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten