Ondernemingsnr : 0738.794.362
Naam :
(voluit) : Mauricette Nord
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1040 Etterbeek, Belliardstraat 170/174
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris Pierre Verschaffel,
notaris met standplaats te Gent (1e kanton), op 31 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Mauricette Nord"
met zetel te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 170/174, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
als ondernemingsnummer 0738.794.362, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het volgende adres:
8300 Knokke-Heist, De Klerckstraat 6.
Zij stelt vast dat het nieuwe adres gelegen is in een ander gewest dan de huidige zetel en alzo de
zetel wordt verplaatst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaams Gewest.
Overeenkomstig beslist de vergadering dat de tekst van de eerste paragraaf van artikel 2 der
statuten wordt gewijzigd en als volgt zal luiden:
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest".
Tweede besluit:
Aangezien de statuten op heden enkel in de Franse taal bestaan en de zetel zoals voormeld werd
verplaatst naar het Vlaams gewest, dienen de statuten vertaald te worden naar de Nederlandse taal.
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Mauricette Nord".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan vestigingsplaatsen
oprichten of opheffen, op voorwaarde dat deze beslissing geen wijziging van het op de
vennootschap toepasselijke taalregime met zich meebrengt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in joint venture met derden, alle verrichtingen uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating, de bouw, de uitrusting en de
dienstverlening in de volgende domeinen: hotel, restaurant, taverne, café, bar, brasserie, snackbar,
grill, frietkraam, broodjeszaak, zelfbediening, tearoom, drankgelegenheid, traiteur, organisatie van
banketten, thuisbezorging van maaltijden, recepties en andere evenementen, distributie van warme
en koude dranken en afhaalmaaltijden en, in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met
de HORECA-sector.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang
nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig
of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen of een bron
van afzetmogelijkheden voor haar kan vormen.
Zij mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verstrekken aan vennootschappen of
personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1 Vrije overdracht
Aandelen kunnen zonder goedkeuring inter vivos of bij overlijden worden overgedragen aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan de rechtstreekse
ascendenten of descendenten van aandeelhouders.
§ 2 Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan
deze bedoeld in de voorgaande alinea, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen bezitten, na
aftrek van de voor overdracht voorgestelde aandelen.
Daartoe moet de aandeelhouder per aangetekende brief aan de raad van bestuur een verzoek
sturen waarin de namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen van de voorgestelde overnemer(s)
worden vermeld, evenals het aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief stuurt het Uitvoerend Management de inhoud van de
brief per aangetekende post naar elke aandeelhouder, met het verzoek binnen veertien dagen
bevestigend of ontkennend te antwoorden per brief, waarbij erop wordt gewezen dat degenen die
zich niet uitspreken, geacht worden hun goedkeuring te hebben gegeven. Dit antwoord moet
aangetekend worden verzonden.
Binnen een week na het verstrijken van de antwoordtermijn stelt de Raad van Bestuur de cedent op
de hoogte van het resultaat van zijn verzoek.
Erfgenamen en legatarissen die volgens deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden,
moeten volgens dezelfde formaliteiten goedkeuring vragen aan de aandeelhouders.
Tegen de weigering om een overdracht tussen levenden goed te keuren, is geen beroep mogelijk.
Niettemin kan een aandeelhouder die al zijn aandelen of een deel ervan wil verkopen, eisen dat de
tegenpartij deze van hem terugkoopt tegen de prijs die hij in zijn oorspronkelijke kennisgeving heeft
vermeld of, indien deze prijs wordt betwist, tegen de prijs die wordt vastgesteld door een deskundige
die in onderling overleg wordt gekozen of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze, door
de voorzitter van de rechtbank van de vennootschap die uitspraak doet in kort geding op verzoek
van de meest gerede partij, door de voorzitter van de rechtbank van de vennootschap die uitspraak
de procedure en het deskundigenrapport ten laste zijn van de verkoper en de helft ten laste van de
koper(s), in verhouding tot het aantal verworven aandelen indien het er meerdere zijn. Hetzelfde
geldt als een erfgenaam of legataris zijn goedkeuring weigert. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle overdrachten onder levenden, onder
bezwarende titel of om niet, vrijwillig of gedwongen (in geval van uitsluiting of terugtrekking van een
aandeelhouder), in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, met betrekking tot aandelen of
andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen.
Niettegenstaande het voorgaande staat het de aandeelhouder, indien de Vennootschap slechts één
aandeelhouder heeft, vrij om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de juni om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;	-
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt verdeeld zoals besloten door de Algemene Vergadering, op voorstel
van de Raad van Bestuur, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de verdeling
van de winst.
Bij gebrek aan een dergelijke beslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst toegewezen aan
de reserves en wordt de andere helft uitgekeerd, op voorwaarde dat aan de wettelijke voorwaarden
voor uitkering is voldaan.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Derde besluit
De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap alsook aan ondergetekende
notaris een bijzondere volmacht tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een
gecoördineerde tekst van de statuten.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap CENTUM, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan 16, of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, teneinde de
vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de inschrijving bij een sociaal
verzekeringsfonds te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een
elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende
stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
Voor beknopt uittreksel
Samen neergelegd met dit uittreksel:
De expeditie van de akte
De gecoördineerde statuten