Ondernemingsnr : 0447630947
Naam
(voluit) : GENEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kiliaanstraat 80
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens het proces-verbaal opgesteld op 24 januari 2020 door Jef Van Campenhout, notaris te
Keerbergen, die zijn activiteit uitoefent in de vennootschap Van Campenhout, Arnauts & Willems met
zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 61, ondernemingsnummer 0476.545.360, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GENEX de volgende besluiten
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen met volgende
inhoud:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam GENEX.
Zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door achthonderd aandelen, met gelijke fractiewaarde.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juli van elk jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend zoals bedoeld in artikel 7:213 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurder.
De bestuurder wordt benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Vertegenwoordiging
Luik B
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verrichten van alle studies, realisaties, onderzoeken, dienstverleningen, opzoekingen,
deskundige verslagen in alle aangelegenheden, zowel van juridische, commerciële, industriële,
landbouwkundige of van elke andere aard.
- de aankoop, verkoop, groothandel of kleinhandel van juwelen, edelstenen, sieraden, uurwerken,
schilderijen en kunstvoorwerpen.
Zij mag, in verband met dit doel, alle licenties, octrooien en merken uitbaten of afstaan.
Zij heeft eveneens tot doel de aankoop, verkoop, ruiling, huur en verhuur onder welke vorm ook, het
beheer, de verkaveling en het ter waarde maken van alle roerende en onroerende goederen en
rechten, alsook het stellen van alle makelaarsverrichtingen met betrekking tot dit doel.
De vennootschap mag overgaan, zo in België als in het buitenland, tot alle hoegenaamde
verrichtingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of andere wijze,
belangen nemen in alle andere ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
aanverwant doel hebben met dit van de vennootschap, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste maandag van
december om achttien uur.
Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen ingevolge schriftelijke
volmacht. Deze volmachten dienen schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, e-mail of enige
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van mevrouw BYSTROVA Elena als
bestuurder van de vennootschap beëindigd werd vanaf 1 januari 2020 0:00 uur door de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Volgens artikel 2:55 eerste alinea van het Wetboek mag de vaste vertegenwoordiger
van een rechtspersoon-bestuurder, niet in eigen naam zetelen in de raad van bestuur. De algemene
vergadering heeft dit ontslag met ingang van 1 januari 2020 om 0:00 uur bevestigd
De algemene vergadering heeft het mandaat van de vennootschap VAN SON CONSULT,
voornoemd, als enige bestuurder van de vennootschap, met mevrouw BYSTROVA Elena als vaste
vertegenwoordiger, bevestigd.
Vierde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 80. 
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend.
Notaris Jef Van Campenhout.
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.