Ondernemingsnr : 0836286092
Naam
(voluit) : MILION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat 19
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 28 januari 2022, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Milion en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit Ontslag bestuurder BV B Mol en benoeming van Gino Lippens en Sandy Mersy als
nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie:
De besloten vennootschap “B Mol” met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 19, BTW-BE –
0836.674.092 RPR Gent, afdeling Ieper. Deze vennootschap is opgericht onder de naam Reno
Consult bij akte verleden voor Meester Bertrand Desmaricaux, notaris met standplaats te Diksmuide,
op 16 mei 2011, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2011, onder het
nummer 0088035. De zetel werd overgebracht naar het huidig adres bij beslissing van de bestuurder
van 28 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2012
onder nummer 0080521. De statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer de naam gewijzigd werd
in de huidige, bij proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Meester Bertrand Desmaricaux, notaris
te Diksmuide op 20 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6
januari 2017 onder nummer 0004134. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-
verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Hendrik Debucquoy, op 9 november 2021,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna onder nummer
21371498, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Gino
Lippens, hiertoe benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 9 november 2021.
en de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer Gino Lippens, geboren te Eeklo op 23 oktober 1973, wonende te 8650
Houthulst, Stokstraat 19, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
    •  voornoemde mevrouw Sandy Mersy, geboren te Roeselare op 7 september 1976, wonende te
8650 Houthulst, Stokstraat 19, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Voornoemde bestuurders duiden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die
belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van
huidige vennootschap in andere vennootschappen: voornoemde heer Gino Lippens, die hier
aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde
duur. Ondergetekende notaris benadrukt dat deze vaste vertegenwoordiger niet mag
Luik B
worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen en – overeenkomstig artikel 2:55, eerste
alinea WVV – niet tevens in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder in de bestuurde vennootschap kan zetelen.
Tweede besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon :
- online verkoop van verlanglijstjes, zoals huwelijkslijsten, geboortelijsten, verjaardag enzovoort;
- klein- en groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- klein- en groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- klein- en groothandel in industriële, professionele toestellen al dan niet elektrisch;
- klein- en groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijke gebruik;
- klein- en groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- klein- en groothandel in verlichtingsartikelen
- klein- en groothandel in niet-elektrische huishoudapparaten,
vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk ;
- klein- en groothandel in artikelen van hout, kurk of vlechtvierk ;
- klein- en groothandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting ;
- klein- en groothandel in huishoudelijke artikelen;
- klein- en groothandel in keukengerei ;
- verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke artikelen ;
- klein- en groothandel in babyartikelen;
- klein- en groothandel in fantasiejuwelen;
- klein- en groothandel in alle kledij;
- klein- en groothandel in speelgoed, speeltoestellen;
- holdingactiviteiten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, serviceflats, hotels jachthavens ...
- het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;
- het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
- alle verrichtingen die betrekking hebben op roerende goederen, onroerende goederen, gebouwen
of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, oprichting, verkopen, huur en verhuren en alle
handelingen te verrichten betreffende onroerende rechten, dit zo voor eigen noodwendigheid of
rekening al met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met
derden.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap kan om haar voorwerp te
verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, industriële inrichtingen en
installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of
omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens
Luik B
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen inzake.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
Derde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige
maatschappelijke benaming “Milion” te veranderen in “GISA Vastgoed” en de statuten hieraan aan te
passen.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
Vierde besluit: bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen
        1.  De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
    •  om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen met vijfhonderdduizend
(500.000) euro door inbreng van een geldsom van vijfhonderdduizend (500.000) euro.
    •  als gevolg van deze bijkomende inbreng drieduizend vijfhonderdnegentig (3.590) nieuwe
aandelen te creëren, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande
aandelen, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
    •  dat alle nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van vijfhonderdduizend
(500.000) euro (hetzij honderdnegenendertig komma twee zeven vijf acht (139,2758) euro per
aandeel).
    •  dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort moet worden.
    •  om deze bijkomende inbreng niet te boeken op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, maar integendeel op een beschikbare eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  te verzaken aan de opmaak van het – in artikel 5:121 §1 WVV bedoelde – verslag van het
bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven.
        1.  Inschrijving en volstorting
    •  Op alle nieuw uitgegeven aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door beide voornoemde
aandeelhouders door inbreng van een geldsom en dit op de volgende wijze en in de volgende
verhouding:
    •  voornoemde heer Gino Lippens verklaart in te schrijven voor een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro;
    •  voornoemde mevrouw Sandy Mersy  verklaart in te schrijven voor een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro.
De inschrijvers verklaren deze bedragen te hebben gestort op rekening nummer BE82 7360 2476
4568 op naam van de vennootschap bij de KBC-bank. Bijge-volg beschikt de vennootschap werkelijk
over een bedrag van vijfhonderdduizend (500.000) euro, zijnde het totale bedrag van de stortingen,
zoals blijkt uit een attest van deponering gedateerd op 19 januari laatstleden, hetgeen
ondergetekende notaris bevestigt.
Deze aandelen zijn dus volledig volgestort.
    •  Als vergoeding voor de inbreng van deze geldsom worden
    •  aan voornoemde heer Gino Lippens, die aanvaardt, duizend zevenhonderdvijfennegentig
(1.795) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend van dezelfde soort, die genieten van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen alsook deelnemen in de winst vanaf hun
creatie. Hij verklaart te weten dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen, hem
toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, maar dat
de vermogenswaarde toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hemzelf en zijn
echtgenote.
    •  aan voornoemde mevrouw Sandy Mersy, die aanvaardt, duizend zevenhonderdvijfennegentig
(1.795) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, van dezelfde soort, die genieten van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en deelnemen in de winst vanaf hun
creatie. Zij verklaart te weten dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen, haar
Luik B
toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, maar dat
de vermogenswaarde toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haarzelf en haar
echtgenoot.
        1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de
statuten te wijzigen om dit artikel in overeenstemming te brengen het nieuwe aantal aandelen en te
vervangen door volgende tekst:
“Overeenkomstig artikel 5:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient de
vennootschap over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend is in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor alle inbrengen werden drieduizend negenhonderdnegentig (3.990) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en
liquiditeitstest).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden. Ook in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- bankattest;
- verslag bestuurders m.b.t. de voorgenomen uitbreiding van het voorwerp
- coördinatie van de statuten.