Ondernemingsnr : 0636806780
Naam
(voluit) : Nipro PharmaPackaging International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokhuisstraat 42
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte VAN CAUWELAERT, geassocieerd notaris te
Zaventem, op 21 januari 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Nipro PharmaPackaging International", heeft
besloten:
 
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD
a) Afstand verslagverplichting
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan de raad van bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van de
commissaris bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
Hierop besluit de vergadering uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in
artikel 7:179, §3 WVV en bevestigt uitdrukkelijk haar afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.
b) Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van
drieëndertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (33.950.000,00 EUR), om het kapitaal te
brengen van honderdtweeënveertig miljoen zevenentwintigduizend zeshonderddertien euro
(142.027.613,00 EUR) op honderdvijfenzeventig miljoen negenhonderd zevenenzeventigduizend
zeshonderddertien euro (175.977.613,00 EUR), door een inbreng in geld.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, volledig volstort ten belope
van drieëndertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (33.950.000,00 EUR), en zal gepaard gaan
met de uitgifte van drieëndertig miljoen negenhonderdvijftigduizend (33.950.000) nieuwe aandelen, a
pari uitgegeven, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
c) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat zij volledig op de hoogte is
van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en integraal in te schrijven op deze
kapitaalverhoging overeenkomstig haar voorkeurrecht.
d) Inschrijving op de kapitaalverhoging – plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen
Is hier tussenbeide gekomen: de heer Michel RAATS, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat
82/401, in zijn hoedanigheid van lasthebber van de naamloze vennootschap “NIPRO EUROPE
GROUP COMPANIES”, met zetel te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 42 en met
ondernemingsnummer 0633.773.749, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, tevens de huidige enige
aandeelhouder van de Vennootschap, zoals blijkt uit één (1) onderhandse volmacht, die aan dit
proces-verbaal gehecht zal blijven, die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande,
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgever inschrijft op drieëndertig miljoen
Luik B
negenhonderdvijftigduizend (33.950.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap, toegekend in ruil
voor de inbreng in geld ten belope van drieëndertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro
(33.950.000,00 EUR), volledig volstort.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap, zoals blijkt uit een
attest afgeleverd dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt de Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd,
en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderdvijfenzeventig miljoen negenhonderd
zevenenzeventigduizend zeshonderddertien euro (175.977.613,00 EUR), verdeeld in
honderdvijfenzeventig miljoen negenhonderd zevenenzeventigduizend zeshonderddertien
(175.977.613) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten bedrage van de
kapitaalverhoging ten belope van drieëndertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro
(33.950.000,00 EUR), die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
f) Wijziging statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt honderdvijfenzeventig miljoen negenhonderd zevenenzeventigduizend
zeshonderddertien euro (175.977.613,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfenzeventig miljoen negenhonderd
zevenenzeventigduizend zeshonderddertien (175.977.613) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ honderdvijfenzeventig miljoen
negenhonderd zevenenzeventigduizend zeshonderddertienste (175.977.613ste) van het kapitaal.”
 
TWEEDE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING IN HET KADER VAN DE
KAPITAALVERHOGING VAN 29 JANUARI 2021
De algemene vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29
januari 2021 in aanwezigheid van Meester Charlotte Van Cauwelaert, notaris te Zaventem, ter
gelegenheid waarvan tot een kapitaalverhoging werd besloten met achtendertig miljoen euro
(38.000.000,00 EUR) om het te brengen van honderdnegenenveertig miljoen
achthonderdvierduizend vijfhonderd euro (149.804.500,00 EUR) op honderdzevenentachtig miljoen
achthonderdvierduizend vijfhonderd euro (187.804.500,00 EUR), nagelaten heeft om in de notulen
op te nemen dat er gebruik zou worden gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de aandeelhouders eenparig afstand
doen van de opmaak van de verslaggeving waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Voor zover als nodig en voor de volledigheid bevestigt de huidige
algemene vergadering dat de toenmalige algemene vergadering wel degelijk de effectieve bedoeling
had om afstand te doen van de opmaak van de verslaggeving waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
 
Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten