Ondernemingsnr : 0442918529
Naam
(voluit) : RAVIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Balleistraat 57
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Rob Wuyts te Liedekerke op
28/06/2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, zijnde negenhonderdzesenvijftigduizend
euro (€ 956.000,00), volledig volstort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
drieënzestigduizend honderddrieëntwintig euro (€ 63.123,00), hetzij samen miljoen negentienduizend
honderddrieëntwintig euro (€ 1.019.123,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Solvabiliteits- of netto-actieftest
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, stelt de
vergadering vast, na controle van de laatste goedgekeurde jaarrekening, dat het nettoactief van de
vennootschap niet negatief is, of ten gevolge van de voorgenomen uitkering negatief zou worden.
(Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.)
Besluit tot uitkering
De vergadering besluit vervolgens tot uitkering in natura van het beschikbaar eigen vermogen tot
beloop van achthonderdachttienduizend tweehonderdeenendertig euro (€ 818.231,00) aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, door terugtrekking van de hierna beschreven
onroerende goederen ter waarde van datzelfde bedrag. De uitkering zal plaats hebben zonder
vernietiging van aandelen.
Het beschikbaar eigen vermogen wordt alzo gereduceerd van een miljoen negentienduizend
honderddrieëntwintig euro (€ 1.019.123,00) tot tweehonderdduizend achthonderdtweeënnegentig
euro (€ 200.892,00).
Deze uitkering is ten belope van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) volledig en exclusief toe
te wijzen op de inbreng/kapitaalverhoging die blijkens het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door notaris Johan De Bruyn te Zemst op 7 januari 2014,
gebeurde in toepassing van artikel 537 WIB.
Voor het overige wijst ondergetekende notaris de vergadering op het toepassingsgebied van artikel
18, 2e lid WIB92.
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
GEMEENTE AFFLIGEM - derde afdeling - Teralfene
1. Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Balleistraat 57, kadastraal gekend
volgens titel en recent kadastraal uittreksel, sectie A, nummer(s) 416H P0000, met een oppervlakte
van vijftien are zesenvijftig centiare (15a 56ca).
GEMEENTE AFFLIGEM - eerste afdeling - Hekelgem
2. Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Balleistraat 57, kadastraal gekend
volgens titel en recent kadastraal uittreksel, sectie D, nummer(s) 378D P0001, met een oppervlakte
van negen are negentig centiare (9a 90ca).
3. Een perceel weiland, gelegen Kwakkel, kadastraal gekend volgens titel en recent kadastraal
uittreksel, sectie D, nummer(s) 380A P0000, met een oppervlakte van tien are vijfenvijftig centiare
(10a 55ca).
4. Een perceel weiland, gelegen Kwakkel, kadastraal gekend volgens titel en recent kadastraal
uittreksel, sectie D, nummer(s) 385B P0000 en 385C P0000, met een totale oppervlakte van zestien
are twintig centiare (16a 20ca).
5. Een perceel weiland, gelegen Molencauter, kadastraal gekend volgens titel en recent kadastraal
uittreksel, sectie D, nummer(s) 230G P0000, met een oppervlakte van vijftien are tachtig centiare
(15a 80ca).
6. Een oppervlakte van achttien are tweeëntwintig centiare, in een perceel landbouwgrond, gelegen
Molencauter, kadastraal gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel, sectie D, nummer(s)
231G P0000, met een totale oppervlakte van vijfendertig are negenenzeventig centiare (35a 79ca).
Waardering
1. De vergadering doet opmerken dat de goederen voormeld sub 1) en 2) de facto één eigendom
uitmaken en samen in zijn totaliteit geschat worden op achthonderdduizend euro (€ 800.000,00).
2. De goederen sub 3 tot en met 6 worden geschat op € 3,00/m², hetzij in totaliteit op achttienduizend
tweehonderdeenendertig euro (€ 18.231,00).
Uitwerking
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RAVIAN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
· Het optreden als marketinganalist, zowel in Europa als buiten Europa, zowel in verband met import
als export ; adviesverlening van financiële, commerciële, technische, organisatorische en
administratieve aard ; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiën, marketing, handel, bedrijfsvoering, management,
hergroepering van onderneming.
· Het beheer van beleggingen en vermogens ; het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of
dienstverlenende aard.
· Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan.
· Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame industriële activa.
· De vennootschap kan functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
· De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
· Het fokken van kwaliteitsalpaca's, hierbij wordt de nadruk gelegd op het werken met dieren van
absolute topkwaliteit ;
· Het verkopen van dekkingen van tophengsten ;
· Het importeren van alpaca's uit andere landen ;
· Het aankopen en verkopen van dieren, op nationaal en op internationaal vlak ;
· Het handelen als tussenpersoon op commissie in de handel ;
· Het geven van fokadvies voor alpacahouders ;
· Het verkopen van eicellen, spermacellen of embryo's op nationale en internationale basis;
· Het verhuren van draagmoeders aan fokkers die gebruik maken van embryo transfer;
· De verwerking van ruwe alpacawol tot een eindproduct, en het op de markt brengen hiervan ;
· De ontwikkeling en verdeling van alpacavoer en alpaca-attributen, zoals halsters, vestjes etc.
· Het organiseren van infodagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de
alpacaboerderij ;
· Het organiseren van opleidingsdagen voor alpacafokkers en dierenartsen ;
· Het huisvesten en verzorgen van alpaca's voor alpacahouders ;
· Het deelnemen aan, en organiseren van shows op nationaal en internationaal vlak ;
· Het verhuren van hengsten voor het doneren van bloed, plasma, en andere bloedcomponenten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
....
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  …
    •  TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
    •  Artikel 22. Boekjaar
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
    •  Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    •  Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
    •  Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vierde besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en haar onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- mevrouw KEPPENS Gisèle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat blijft al dan niet bezoldigd zoals voorheen, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
2. De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris tevens om het einde van het mandaat
als zaakvoerder van de heer CALLEBAUT Jan voornoemd ingevolge zijn overlijden op 31 augustus
2022, te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem,
Balleistraat 57.
Zesde besluit
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan voor de uitvoering der beslissingen
genomen over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + volmacht
 
Getekend
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke