Ondernemingsnr : 0525855707
Naam
(voluit) : TALENTIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Groenenhoekweg 8
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 29
januari 2021, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschapsvorm om te zetten van een
vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap  met ingang van heden.
 
TWEEDE BESLUIT
a) De besloten vennootschap “TALENTIME” is de voortzetting van de vennootschap onder firma
“TALENTIME” met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt
aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal niet gewijzigd worden.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2020,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die
sedert deze datum gedaan werden door vennootschap onder firma “TALENTIME” worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “TALENTIME”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “TALENTIME”.
alle activa en passiva blijven dezelfde, alsook de afschrijvingen, de waardeverminderingen en
vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de
vennootschap onder firma gehouden werd, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0525.855.707 waaronder de
vennootschap onder firma “TALENTIME” was ingeschreven in de Kruispuntbank voor
ondernemingen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
vennootschap onder firma “TALENTIME” omgezet in de besloten vennootschap “TALENTIME”,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
b) Verslagen
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuur  dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 31 oktober 2020  hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd
door artikel 12:3 en 12:4  van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigigngen. Iedere
aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor “BB3 AUDIT” luidt als volgt:
“Naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma TALENTIME in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen,
verklaren wij:
Luik B
    •  Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief , zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, is overgewaarderd.
    •  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van teopassing zijnde boekhouding referentiestelsel.
    •  Het netto-actief volgens deze staat van acitief en passief bedraagt 88.940,60 EUR.
Dit verslag werd opgesteld door de ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma TALENTIME en kan enkel
gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit
verslag.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie.
- De heer Van Dyck Koen, voornoemd.
- Mevrouw van Poppelen Elisabeth, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders welk de uitbreiding van het
voorwerp verantwoordt.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TALENTIME” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Consultancy: het geven van advies, uitvoering, opleiding omtrent Werving & SeIectie, HR en HR
processen in de brede zin van het woord, IT, databases en marktonderzoek.
Zowel voor eigen rekening als voorrekening van derden, in België en het buitenland.
Het organiseren van teambuilding activiteiten en workshops.
Het geven van opleiding in HR zaken, IT en Database zaken, diepzeeduiken, et cetera.
De vennootschap mag hiervoor alle beslissingen en maatregelen nemen, die het voorwerp
rechtstreeks en onrechtstreeks dienen. Zij mag hiervoor ook andere vennootschappen oprichten,
overnemen en er in participeren.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle handelingen mogen stellen die
rechtstreeks of onrechtreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie ervan begunstigen.
Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse
onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of afval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag het beheer waarnemen in andere rechtspersonen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen en activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen
niet verboden zijn door de wet of uitvoeringsbesluiten.
 
 
Luik B
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100 ) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar winsten uit te keren
overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer Van Dyck Koen, voornoemd.
- Mevrouw van Poppelen Elisabeth, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaarden.
hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering..
Luik B
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2620 Hemiksem,
Groenenhoekweg 8.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan “BOFIDI
Accountants & Advisor, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5,    aan wie de macht wordt
verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte,
Inhoudende coördinatie van statuten,
Verslag bedrijfsrevisor
Verslag bestuur