Ondernemingsnr : 0846788125
Naam
(voluit) : PROLIGHTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenkransplein 11 bus 2
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zestien maart tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), samen vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- twee (2) nieuwe soorten van (gewone, stemgerechtigde) aandelen gecreëerd werden, genaamd
“soort A aandelen” en “soort B aandelen”.
- een nieuwe soort van (gewone, niet-stemgerechtigde) aandelen gecreëerd werden, genaamd “soort
C aandelen”.
- de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de soort A aandelen, de soort B aandelen
en de soort C bepaald werden in de nieuwe tekst van de statuten.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van zesduizend vijftig euro (€6.050,00) om het te brengen van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) op eenendertigduizend vijftig euro (€31.050,00) door uitgifte van duizend
tweehonderdvijftig (1.250) soort C Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf
hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/drieduizend zevenhonderdvijftigste (1/3.750ste) van
het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend werd door inbreng in speciën aan een
uitgifteprijs van vier euro vierentachtig eurocent (€4,84) per soort C aandeel, welke soort C aandelen
voor (afgerond) vierentwintig komma negenenzeventig procent (24,79%) volgestort werden (zijnde
voor een totaalbedrag van duizend vijfhonderd euro (€1.500,00).
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de bij BNP Paribas Fortis.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de rechtsvorm (terminologische
aanpassingen), de zetel (schrapping van de zetelvestiging uit de statuten), het doel/voorwerp (zonder
materiële aanpassing van het doel/voorwerp) en de inbrengen (schrapping van het kapitaalconcept).
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de ondeelbaarheid van de
effecten/opsplitsing van eigendom, de aard van de aandelen / elektronisch register van aandelen /
aard van de overige effecten / elektronisch register van overige effecten, voorkeurrecht.
- de bestaande statutaire bepalingen geschrapt werden aangaande kapitaalvermindering, overdracht
Luik B
en overgang van aandelen en invoering van nieuwe statutaire bepalingeneng aangaande de
overdracht van effecten.
- de bestaande statutaire bepalingen geschrapt werden aangaande bestuur en vertegenwoordiging
en invoering van nieuwe statutaire bepalingen aangaande bestuur en vertegenwoordiging.
- de bestaande statutaire bepalingen geschrapt werden aangaande de algemene vergadering van
vennoten en invoering van nieuwe statutaire bepalingen aangaande de algemene vergadering van
aandeelhouders.
- de bestaande statutaire bepaling geschrapt werd aangaande de bestemming van het resultaat en
invoering van een nieuwe statutaire bepaling aangaande de bestemming van het resultaat.
- de bestaande statutaire bepalingen geschrapt werden aangaande ontbinding en vereffening en
invoering van nieuwe statutaire bepalingen aangaande ontbinding en vereffening.
- de bestaande statutaire bepaling geschrapt werd aangaande wettelijke bepalingen opgenomen in
deze statuten en invoering van nieuwe statutaire bepaling aangaande ontbinding en vereffening.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan dat samengesteld zal zijn uit hoogstens
drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur in overeenstemming met de artikelen
11.1 en 11.2.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en eventueel bijkomende bevoegdheden van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, zonder daardoor afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen 11.4. en 18, §6
van deze statuten.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
bevoegdheden verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
overeenkomsten en/of rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een
gedelegeerde bestuurder(s) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan of twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, kan (kunnen) bijzondere
bevoegdheden toekennen aan een of meerdere lasthebbers. De lasthebber(s) verbindt (verbinden)
de vennootschap binnen de grenzen van de hem/haar (hun) verleende bevoegdheden.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, met uitzondering van de C
Aandelen die geen stemrecht hebben, behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. C Aandelen maken voor alle duidelijkheid nooit mee het
aanwezigheidsquorum uit, tenzij zij toch stemrecht genieten in de gevallen zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het adres van de zetel verplaatst werd naar Alfons Chantrainestraat 6, B-2610 Antwerpen (Wilrijk).
- het ontslag als bestuurders aanvaard werd van:
* de heer KEPPENS Kris Maria Leopold, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan 20
bus 24;
* de heer WILLEMSENS David, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Alfons Chantrainestraat 6;
* mevrouw HENDERICKX Jessie, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Groenenborgerlaan 20 bus
24.
- als bestuurders benoemd werden:
* De heer KEPPENS Kris, voornoemd;
* de heer WILLEMSENS David, voornoemd;
* mevrouw HENDERICKX Jessie, voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en nemen een aanvang
op zestien maart tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 11.9 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden van de besloten vennootschap “MAS”, (met
inbegrip doch niet beperkt tot de heer VERVLIET Benny), met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 24D, BTW-nummer BE0540.778.067, Ondernemingsnummer 0540.778.067, aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
 
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van zestien maart tweeduizend
éénentwintig;
BLIJKT dat:
- als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap benoemd werden:
* de heer KEPPENS Kris Maria Leopold, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan 20
bus 24;
* de heer WILLEMSENS David, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Alfons Chantrainestraat 6;
* mevrouw HENDERICKX Jessie, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Groenenborgerlaan 20 bus
24.
Overeenkomstig artikel 11.8 van de statuten van de vennootschap zullen ieder van Kris Keppens,
David Willemsens en Jessie Henderickx alleen handelend bevoegd zijn om, namens de
vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande voormelde beslissing van de
algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Luik B
Notulen van de vergadering dd 16 maart 2021