Ondernemingsnr : 0427088921
Naam
(voluit) : SAS Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Quellinstraat 39 bus 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET BESLUIT VAN DE BETUURDER GENOMEN OP DE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPOP 06/07/2020
De bestuurder heeft op 06/07/2020 onder meer het volgende besloten:
EERSTE BESLISSING – Aanduiding vaste vertegenwoordiger
De enige bestuurder besluit om in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de heer Stalmans Jef, voornoemd aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap belast wordt met de
uitvoering van het mandaat van bestuurder van de vennootschap in:
    •  de op te richten besloten vennootschap “Moduscreen”, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te
2018 Antwerpen, Quellinstraat 39 bus 101, en dit met ingang vanaf de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid van voornoemde vennootschap “Moduscreen”.
    •  de besloten vennootschap “Stalmans Estate Invest”, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat
39 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 0719.707.435, en gekend bij de btwadministratie onder nummer BE 0719.707.435, en dit
met ingang vanaf de benoeming van de besloten vennootschap “SAS Invest” in de besloten
vennootschap “Stalmans Estate Invest”.
    •  De besloten vennootschap “Stalmans Estate Consult”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 39 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0698.754.346, en gekend bij de btwadministratie onder nummer BE
0698.754.346, en dit met ingang vanaf de benoeming van de naamloze vennootschap “SAS Invest”
in de besloten vennootschap “Stalmans Estate Consult”.
     De heer STALMANS Jef, voornoemd, verklaart het mandaat van vaste vertegenwoordiger in
voornoemde vennootschappen te aanvaarden en dit met ingang vanaf het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap “Moduscreen”, respectievelijk de benoeming
van onze vennootschap in de besloten vennootschap ‘Stalmans Estate Invest”, respectievelijk de
besloten vennootschap “Stalmans Estate Consult” en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
TWEEDE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING
De enige bestuurder besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 39 bus 101.
DERDE BESLISSING – VOLMACHT
De enige bestuurder geeft bij deze volmacht aan notaris Dirk Seresia met standplaats te Overpelt om
neerlegging en publicatie te doen van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS D.D. 06/07/2020
De bijzondere algemene vergadering van 06/07/2020 heeft onder meer het volgende besloten:
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDER
Luik B
De enige aandeelhouder beslist het vrijwillig ontslag als bestuurder aangeboden door de besloten
vennootschap ‘Stalmans Estate Invest”, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 39 bus 101 met
ingang van heden te aanvaarden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting over de uitoefening van haar mandaat.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist vervolgens de heer STALMANS Jef, voornoemd, te benoemen tot
nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, welke verklaart zijn mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk
optredend.
DERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De enige aandeelhouder geeft aan de bestuurder alle machten noodzakelijk om de genomen
beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT PUBLICATIE
De enige aandeelhouder geeft bij deze volmacht aan notaris Dirk Seresia met standplaats te
Overpelt om neerlegging en publicatie te doen van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
 
Bijlagen :
- Notulen van het Besluit van de bestuurder dd 06/07/2020
- Notulen van de Bijzondere algemene vergadering dd 06/07/2020
 
Opgesteld te Pelt op 06/07/2020.                                         
Notaris Dirk Seresia.
 
Gevolmachtigde