Ondernemingsnr : 0563952258
Naam
(voluit) : Energiecluster Linkerscheldeoever
(verkort) : ECLUSE
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) ZN
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 8
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast
kapitaal, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Ecluse”.
Artikel 1 van de statuten zal aangepast worden als volgt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Ecluse”.
“Ecluse” is het acroniem van “Energiecluster Linkerscheldeoever.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Ecluse”.
“Ecluse” is het acroniem van “Energiecluster Linkerscheldeoever
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :
-              een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de mogelijkheden tot oprichting, bouw en
exploitatie van een stoomnetwerk in de zone Waaslandhaven, en de modaliteiten hiervan;
-              de nodige financieringsbehoeften te onderzoeken voor de oprichting, bouw en exploitatie
van een stoomnetwerk in de zone Waaslandhaven en de vorm hiervan, alsook de hiertoe effectief
benodigde financieringsmiddelen aan te trekken;
-              bij positieve evaluatie van de voorstudies in te staan voor de oprichting, bouw, exploitatie
en financiering van een stoomnetwerk in de zone Waaslandhaven, en alle daaraan verbonden
overeenkomsten te onderhandelen en af te sluiten;
en ten dien einde alle nodige handelingen te stellen.
Op algemene wijze mag zij alle welkdanige handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende ver-rich-tingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met haar
voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die het-zelfde voorwerp hebben, of van aard zijn de ontwik-keling van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buiten-land.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en te gelde maken,
alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffe-ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
ver-strek-ken.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdduizend (400.000) aandelen uitgegeven.
 
bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten onveranderd
aangeduid als “de raad van bestuur”) bestaand uit ten minste drie (3) bestuurders.
 
De raad van bestuur bezit, naast de hem in titels II en III hierboven verleende bevoegdheden, de
meest uitge-breide machten van bestuur en beschikking, binnen het kader van het voorwerp van de
vennootschap.
Aldus kan de raad van bestuur alle daden en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlij-king van het voorwerp.
Hij mag onder meer alle zowel roerende als onroerende goederen in huur nemen en geven,
verwerven en vervreem-den; alle leningen aangaan; alle maatschappelijke goede-ren in pand geven
of met hypotheek bezwaren; opheffing verlenen met verzaking aan alle hypotheken, voorrech-ten, en
rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypothecaire en andere
inschrijvingen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijke
belangen.
 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegen-woor-digd hetzij door
*              twee gezamenlijk handelende bestuurders  waarvan één (1) bestuurder “A” en één (1)
bestuurder “B”.
*              de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur alleen handelend.
Voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap geldig vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur, die individueel of gezamenlijk optreden volgens de hun
door de raad van bestuur verleende machten.
De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden,
binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht.
 
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat
dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder. Indien het
dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuurder, draagt die persoon de titel “dagelijks
bestuurder”.
Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een niet-bestuurder, draagt die persoon de titel
“directeur”. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeer-den tot dit bestuur, bepaalt hun
bevoegdheden en gebeurlijke bezoldiging.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De raad van bestuur kan bijzondere comités oprichten waarvan hij de leden in of buiten zijn schoot
kiest, en er de bevoegdheden en werking van regelen.
De raad mag de directie van het geheel of een deel van de vennootschapsactiviteit toevertrouwen
aan één of meer personen.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de derde dinsdag van
de maand mei om negentien (19:00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar vangt ieder jaar aan op één januari, en eindigt op éénendertig december.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren,
Molenweg ZN.
 
ACHSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de naamloze
vennootschap “FIDUPLAN”, met zetel te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 384  bus 3,
ondernemingsnummer 0457.203.461, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
Raad van bestuur
De raad van bestuur heeft verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de dagelijks
bestuurder. Bij eenparigheid van stemmen draagt de raad van bestuur het het dagelijks bestuur op
aan de secretaris die in de zin van artikel 28  als ‘directeur’ wordt beschouwd:
    •  De heer Filip Keppens, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 102.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.