Ondernemingsnr : 0681636618
Naam
(voluit) : DEVOS SAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Montefoulstraat 7
 : 8972 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Tine Planckaert, notaris te Poperinge, op 18
december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Devos Sam” met zetel te
8972 Poperinge (Roesbrugge-Haringe), Montefoulstraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0681.636.618, en met
eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE  BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend honderd vierenvijftig euro
negenentwintig cent (€ 1.154,29), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 december 2023
houdende het voorstel tot aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen.
 
VIERDE BESLUIT
 
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen met ingang van heden,
en beslist dat de tekst van het artikel drie van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland:
- Aannemer van electriciteitswerken: Alle elektrische en elektrotechnische werken, plaatsingen,
herstellingen en onderhoud in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere:
elektrische installaties en bedrading, verlichting, klimaat-en luchtregeling en ventilatie,
luchtverwarming en airconditioning, thermische en verwarmingsinstallaties, warmtepompen,
zonnepanelen, brandalarm en inbraakbeveiliging, telefooninstallaties, overige bewakingssystemen
en alarminstallaties, netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabelingvideo-en camerabewaking,
uitrustingen en installaties voor het beheer en de verwerking van data, domotica, bliksemafleiders en
telecommunicatie uitrustingen … . Meer in het algemeen aannemingswerken met betrekking tot
elektriciteit.
- Sanitair-installateur-loodgieter : Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en
herstellen van alle lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen en toestellen, centrale
verwarmingstoestellen en verwarmingsinstallaties, waterverzachters, ventilatie en verluchting als
aannemer of onderaannemer.
- Het maken en promoten van fotoreportages, fotografische presentaties en alle activiteiten die
enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre press, drukwerk, en
freelance fotografie met behulp van een onbemand luchtvaartuig.- Industriële, functionele, mode,
architecturale, food, lifestyle en publiciteitsfotografie en film met behulp van een onbemand
luchtvaartuig. Ten behoeve van derden met behulp van een onbemand luchtvaartuig vaststellingen
en observaties doen middels fotografie en film op alle mogelijke plaatsen en in het bijzonder deze die
moeilijk te bereiken zijn.
- detail en groothandel inclusief de online verkoop (webshop)van telegeleide modelvoertuigen of
toestellen zoals miniatuurboten , drones , autovoertuigen, vliegtuigen, helikopters, enz. op brandstof,
batterijen, enz
- Activiteiten op het vlak van energie, veiligheid, milieu en engineering: Energiedeskundige alle types;
opmaak energieprestatiecertificaten; energieaudits; Het verlenen van studies en adviezen met
betrekking tot energiebesparing en isolatie, bouwkunde, projectbegeleiding, milieuaudits, algemeen
milieuonderzoek, ruimtelijke ordening, integrale kwaliteitszorg, investeringsprojecten en
marktanalyses, technisch energie-en milieuadvies in de ruimste zin van het woord; De ontwikkeling
en toepassing van energiebesparingstechnieken; het uitvoeren van onafhankelijke EPB rapporten,
Milieu Effect Rapport en veiligheidsstudies; Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van
informatieverwerkingssystemen en alle andere instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van
energie, milieu en veiligheidsproblemen. - Installateur van zonnepanelen en zonneboilers, alsmede
alle toestellen met het oog op recupereren van energie of het besparen van energie in de bouw;
Technische studies, ingenieursactiviteiten, wetenschappelijke en technische adviezen.
- Algemene bouw- en renovatiewerken : inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren
van metselwerken, bouwen en verbouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw
van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort, de montage
van hangars, loodsen, schuren, enzovoort voor landbouwdoeleinden, dakbedekking en bouw van
dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen,
klinkerwerken, terrasbouw, voegwerken, stellingbouw, het reinigen en voegen van gevels, het
ontmantelen van gebouwen, het ruimen van puin en het bouwrijp maken van terreinen, en dergelijke
meer.
- Plaatsen van vloer en wandtegels. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Schrijnwerk van hout , kunststof of metaal. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk, serres,
veranda’s, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkel-inrichtingen,
enzovoort. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enz. in hout, kunststof of metaal.
- Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en herstellen van metaalconstructies en
gesmeed ijzer, montage- en demontagewerk van metalen constructies. De installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal. De installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda’s,
enzovoort in metaal.
- Aannemer van stukadoorwerken , plafonnerings- en cementeringswerken, het plaatsen van gipsen
tussenwanden. Plaatsen van behang, schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten. Het schilderen van metalenconstructies.
- Sanitair-installateur-loodgieter : Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en
herstellen van alle lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen en toestellen, centrale
verwarmingstoestellen en verwarmingsinstallaties, waterverzachters, ventilatie en verluchting als
aannemer of onderaannemer.
- Het maken en promoten van fotoreportages, fotografische presentaties en alle activiteiten die
enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre press, drukwerk, en
freelance fotografie met behulp van een onbemand luchtvaartuig.- Industriële, functionele, mode,
architecturale, food, lifestyle en publiciteitsfotografie en film met behulp van een onbemand
luchtvaartuig. Ten behoeve van derden met behulp van een onbemand luchtvaartuig vaststellingen
en observaties doen middels fotografie en film op alle mogelijke plaatsen en in het bijzonder deze die
moeilijk te bereiken zijn.
- detail en groothandel inclusief de online verkoop (webshop)van telegeleide modelvoertuigen of
toestellen zoals miniatuurboten , drones , autovoertuigen, vliegtuigen, helikopters, enz. op brandstof,
batterijen, enz
- Activiteiten op het vlak van energie, veiligheid, milieu en engineering: Energiedeskundige alle types;
opmaak energieprestatiecertificaten; energieaudits; Het verlenen van studies en adviezen met
betrekking tot energiebesparing en isolatie, bouwkunde, projectbegeleiding, milieuaudits, algemeen
milieuonderzoek, ruimtelijke ordening, integrale kwaliteitszorg, investeringsprojecten en
marktanalyses, technisch energie-en milieuadvies in de ruimste zin van het woord; De ontwikkeling
en toepassing van energiebesparingstechnieken; het uitvoeren van onafhankelijke EPB rapporten,
Milieu Effect Rapport en veiligheidsstudies; Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van
informatieverwerkingssystemen en alle andere instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van
energie, milieu en veiligheidsproblemen.
- Installateur van zonnepanelen en zonneboilers, alsmede alle toestellen met het oog op recupereren
van energie of het besparen van energie in de bouw; Technische studies, ingenieursactiviteiten,
wetenschappelijke en technische adviezen.
- Algemene bouw- en renovatiewerken : inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren
van metselwerken, bouwen en verbouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw
van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort, de montage
van hangars, loodsen, schuren, enzovoort voor landbouwdoeleinden, dakbedekking en bouw van
dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen,
klinkerwerken, terrasbouw, voegwerken, stellingbouw, het reinigen en voegen van gevels, het
ontmantelen van gebouwen, het ruimen van puin en het bouwrijp maken van terreinen, en dergelijke
meer.
- Plaatsen van vloer en wandtegels. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Schrijnwerk van hout , kunststof of metaal. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk, serres,
veranda’s, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkel-inrichtingen,
enzovoort. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enz. in hout, kunststof of metaal.
- Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en herstellen van metaalconstructies en
gesmeed ijzer, montage- en demontagewerk van metalen constructies. De installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal. De installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda’s,
enzovoort in metaal.
- Aannemer van stukadoorwerken , plafonnerings- en cementeringswerken, het plaatsen van gipsen
tussenwanden. Plaatsen van behang, schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten. Het schilderen van metalenconstructies.
- Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels enz. De installatie van binnendeuren,
scheidingswanden enzovoort van glas.
- De aankoop en verkoop van onroerende goederen. Het verkavelen van onroerende goederen, het
huren en verhuren van onroerende goederen, dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies van
bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of een statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan
van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi- )publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseur.
- Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, of de zakelijke
rechten op die onroerende goederen, het beheer en onderhoud van het eigen onroerend
patrimonium, in de meest ruime zin, en dit alles voor eigen rekening.
- Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met het oog op een kwalitatief hoogstaande
dienstverlening. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle handels- en
financiële of nijverheidsverhandelingen zo roerende en onroerende verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Algemene activiteiten:
- Alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan- en
verkoop, het onderhoud, de herstelling of reparatie, de huur en verhuur van voertuigen, in nieuwe
staat, tweedehands of gekend als oldtimers, waaronder personenwagens, autobussen, vracht- en
bestelwagens, aanhangwagens, caravans en mobilhomes, landbouwtractoren, motoculteurs en
gazonmaaiers, moto’s en bromfietsen, fietsen, wagens voor bijzondere doeleinden (zoals
ambulances);
- Alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan- en
verkoop, het onderhoud, de herstelling of reparatie, de huur en verhuur van onderdelen van
voertuigen (zoals motoren, dynamo’s en alternatoren, carrosserieherstelling, draai- frees- las- en
spuitwerk).
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennootschap,
schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de
verwezenlijking van haar statutair voorwerp in de hand kunnen werken. De vennootschap mag al
deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in de meest uitgebreide zin.”
 
VIJFDE  BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DEVOS SAM”.  
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland:
- Aannemer van electriciteitswerken: Alle elektrische en elektrotechnische werken, plaatsingen,
herstellingen en onderhoud in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere:
elektrische installaties en bedrading, verlichting, klimaat-en luchtregeling en ventilatie,
luchtverwarming en airconditioning, thermische en verwarmingsinstallaties, warmtepompen,
zonnepanelen, brandalarm en inbraakbeveiliging, telefooninstallaties, overige bewakingssystemen
en alarminstallaties, netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabelingvideo-en camerabewaking,
uitrustingen en installaties voor het beheer en de verwerking van data, domotica, bliksemafleiders en
telecommunicatie uitrustingen … . Meer in het algemeen aannemingswerken met betrekking tot
elektriciteit.
- Sanitair-installateur-loodgieter : Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en
herstellen van alle lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen en toestellen, centrale
verwarmingstoestellen en verwarmingsinstallaties, waterverzachters, ventilatie en verluchting als
aannemer of onderaannemer.
- Het maken en promoten van fotoreportages, fotografische presentaties en alle activiteiten die
enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre press, drukwerk, en
freelance fotografie met behulp van een onbemand luchtvaartuig.- Industriële, functionele, mode,
architecturale, food, lifestyle en publiciteitsfotografie en film met behulp van een onbemand
luchtvaartuig. Ten behoeve van derden met behulp van een onbemand luchtvaartuig vaststellingen
en observaties doen middels fotografie en film op alle mogelijke plaatsen en in het bijzonder deze die
moeilijk te bereiken zijn.
- detail en groothandel inclusief de online verkoop (webshop)van telegeleide modelvoertuigen of
toestellen zoals miniatuurboten , drones , autovoertuigen, vliegtuigen, helikopters, enz. op brandstof,
batterijen, enz
- Activiteiten op het vlak van energie, veiligheid, milieu en engineering: Energiedeskundige alle types;
opmaak energieprestatiecertificaten; energieaudits; Het verlenen van studies en adviezen met
betrekking tot energiebesparing en isolatie, bouwkunde, projectbegeleiding, milieuaudits, algemeen
milieuonderzoek, ruimtelijke ordening, integrale kwaliteitszorg, investeringsprojecten en
marktanalyses, technisch energie-en milieuadvies in de ruimste zin van het woord; De ontwikkeling
en toepassing van energiebesparingstechnieken; het uitvoeren van onafhankelijke EPB rapporten,
Milieu Effect Rapport en veiligheidsstudies; Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van
informatieverwerkingssystemen en alle andere instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van
energie, milieu en veiligheidsproblemen. - Installateur van zonnepanelen en zonneboilers, alsmede
alle toestellen met het oog op recupereren van energie of het besparen van energie in de bouw;
Technische studies, ingenieursactiviteiten, wetenschappelijke en technische adviezen.
- Algemene bouw- en renovatiewerken : inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren
van metselwerken, bouwen en verbouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw
van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort, de montage
van hangars, loodsen, schuren, enzovoort voor landbouwdoeleinden, dakbedekking en bouw van
dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen,
klinkerwerken, terrasbouw, voegwerken, stellingbouw, het reinigen en voegen van gevels, het
ontmantelen van gebouwen, het ruimen van puin en het bouwrijp maken van terreinen, en dergelijke
meer.
- Plaatsen van vloer en wandtegels. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Schrijnwerk van hout , kunststof of metaal. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk, serres,
veranda’s, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkel-inrichtingen,
enzovoort. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enz. in hout, kunststof of metaal.
- Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en herstellen van metaalconstructies en
gesmeed ijzer, montage- en demontagewerk van metalen constructies. De installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal. De installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda’s,
enzovoort in metaal.
- Aannemer van stukadoorwerken , plafonnerings- en cementeringswerken, het plaatsen van gipsen
tussenwanden. Plaatsen van behang, schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten. Het schilderen van metalenconstructies.
- Sanitair-installateur-loodgieter : Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en
herstellen van alle lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen en toestellen, centrale
verwarmingstoestellen en verwarmingsinstallaties, waterverzachters, ventilatie en verluchting als
aannemer of onderaannemer.
- Het maken en promoten van fotoreportages, fotografische presentaties en alle activiteiten die
enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre press, drukwerk, en
freelance fotografie met behulp van een onbemand luchtvaartuig.- Industriële, functionele, mode,
architecturale, food, lifestyle en publiciteitsfotografie en film met behulp van een onbemand
luchtvaartuig. Ten behoeve van derden met behulp van een onbemand luchtvaartuig vaststellingen
en observaties doen middels fotografie en film op alle mogelijke plaatsen en in het bijzonder deze die
moeilijk te bereiken zijn.
- detail en groothandel inclusief de online verkoop (webshop)van telegeleide modelvoertuigen of
toestellen zoals miniatuurboten , drones , autovoertuigen, vliegtuigen, helikopters, enz. op brandstof,
batterijen, enz
- Activiteiten op het vlak van energie, veiligheid, milieu en engineering: Energiedeskundige alle types;
opmaak energieprestatiecertificaten; energieaudits; Het verlenen van studies en adviezen met
betrekking tot energiebesparing en isolatie, bouwkunde, projectbegeleiding, milieuaudits, algemeen
milieuonderzoek, ruimtelijke ordening, integrale kwaliteitszorg, investeringsprojecten en
marktanalyses, technisch energie-en milieuadvies in de ruimste zin van het woord; De ontwikkeling
en toepassing van energiebesparingstechnieken; het uitvoeren van onafhankelijke EPB rapporten,
Milieu Effect Rapport en veiligheidsstudies; Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van
informatieverwerkingssystemen en alle andere instrumenten en hulpmiddelen ter beheersing van
energie, milieu en veiligheidsproblemen.
- Installateur van zonnepanelen en zonneboilers, alsmede alle toestellen met het oog op recupereren
van energie of het besparen van energie in de bouw; Technische studies, ingenieursactiviteiten,
wetenschappelijke en technische adviezen.
- Algemene bouw- en renovatiewerken : inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren
van metselwerken, bouwen en verbouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw
van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort, de montage
van hangars, loodsen, schuren, enzovoort voor landbouwdoeleinden, dakbedekking en bouw van
dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen,
klinkerwerken, terrasbouw, voegwerken, stellingbouw, het reinigen en voegen van gevels, het
ontmantelen van gebouwen, het ruimen van puin en het bouwrijp maken van terreinen, en dergelijke
meer.
- Plaatsen van vloer en wandtegels. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Schrijnwerk van hout , kunststof of metaal. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk, serres,
veranda’s, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkel-inrichtingen,
enzovoort. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enz. in hout, kunststof of metaal.
- Groot- en kleinhandel, het leveren, plaatsen, installeren en herstellen van metaalconstructies en
gesmeed ijzer, montage- en demontagewerk van metalen constructies. De installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal. De installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda’s,
enzovoort in metaal.
- Aannemer van stukadoorwerken , plafonnerings- en cementeringswerken, het plaatsen van gipsen
tussenwanden. Plaatsen van behang, schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten. Het schilderen van metalenconstructies.
- Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels enz. De installatie van binnendeuren,
scheidingswanden enzovoort van glas.
- De aankoop en verkoop van onroerende goederen. Het verkavelen van onroerende goederen, het
huren en verhuren van onroerende goederen, dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies van
bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of een statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan
van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi- )publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseur.
- Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, of de zakelijke
rechten op die onroerende goederen, het beheer en onderhoud van het eigen onroerend
patrimonium, in de meest ruime zin, en dit alles voor eigen rekening.
- Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met het oog op een kwalitatief hoogstaande
dienstverlening. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle handels- en
financiële of nijverheidsverhandelingen zo roerende en onroerende verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Algemene activiteiten:
- Alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan- en
verkoop, het onderhoud, de herstelling of reparatie, de huur en verhuur van voertuigen, in nieuwe
staat, tweedehands of gekend als oldtimers, waaronder personenwagens, autobussen, vracht- en
bestelwagens, aanhangwagens, caravans en mobilhomes, landbouwtractoren, motoculteurs en
gazonmaaiers, moto’s en bromfietsen, fietsen, wagens voor bijzondere doeleinden (zoals
ambulances);
- Alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan- en
verkoop, het onderhoud, de herstelling of reparatie, de huur en verhuur van onderdelen van
voertuigen (zoals motoren, dynamo’s en alternatoren, carrosserieherstelling, draai- frees- las- en
spuitwerk).
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennootschap,
schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de
verwezenlijking van haar statutair voorwerp in de hand kunnen werken. De vennootschap mag al
deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in de meest uitgebreide zin.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
(…)
 
Titel III. Effecten
 
(…)
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Principe
Onder “overdracht” wordt begrepen: elke overdracht of overgang van (een zakelijk recht op)
aandelen aan derden, zowel onder de levenden als bij overlijden, zowel de vrijwillige als de
gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in
blote als in volle eigendom en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten
die dergelijke vaststaande of eventuele, onmiddellijke, eventuele of toekomstige overdrachten tot
voorwerp kunnen hebben.
Onder “aangetekend schrijven/brief” wordt eveneens begrepen een elektronisch aangetekend
schrijven.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
 
§ 2. Overdracht beperkt onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan:
* een andere aandeelhouder,
Overdracht onder levenden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of aangetekend
elektronisch schrijven, met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan
over te dragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of aangetekend elektronisch schrijven,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief of elektronisch aangetekend schrijven worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
Overdracht bij overlijden
In geval van overdracht bij overlijden, zijn de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder
van rechtswege worden krachtens deze statuten, ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde in de vorige leden opgenomen formaliteiten.
Weigering van goedkeuring
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij.
Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige gedragen door
de aandeelhouder die om de waardering heeft verzocht. Indien het gaat om meerdere
aandeelhouders dan zullen zij deze kosten dragen pro rata hun aandelenbezit.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. Bestuur – controle
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering. 
 
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
 
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
 
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het
e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
 
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van
de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
(…)
 
Titel VIII. Ontbinding – vereffening
 
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel IX. Algemene maatregelen
 
(…)
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE  BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DEVOS Sam Hans Norma, wonende te 8972 Poperinge, Montefoulstraat 7, hier aanwezig,
die verklaart niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten, en die dit mandaat
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ACHTSTE  BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8972 Poperinge
(Roesbrugge-Haringe), Montefoulstraat 7.
 
NEGENDE  BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Blanckaert Accountancy bv, te 8900 Ieper,
Pilkemseweg 21 A, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de
inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en
voorzieningen e-Stox.
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Tine Planckaert, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten