Ondernemingsnr : 0633839768
Naam
(voluit) : Cubro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jules Bilmeyerstraat 32 bus 3
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 30 juli 2020, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
deze inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop vermeld.
Eigen vermogensrekening De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit evenwel de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
Zetel
De statuten vermelden dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 93.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Een bestuurder kan niet alleen, zonder schriftelijke toestemming van de andere bestuurders,
besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
vijftienduizend euro (€ 15.000,00). Deze bevoegdheidsbeperking kan evenwel niet worden
Luik B
tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt. Indien er slechts één
bestuurder is vertegenwoordigt deze de vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Ook als er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij ieder afzonderlijk optreden. De
bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werden aangesteld tot bestuurders:
- de heer Ewout SPITAELS, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 93;
- de heer Rugen SPITAELS, wonende te 2300 Turnhout, Nieuwe Kaai 7
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;