Ondernemingsnr : 0462715932
Naam
(voluit) : BED & BREAKFAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vissersstraat 18
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 15 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘BED & BREAKFAST’, waarvan alle aandelen verenigd
zijn in één hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben
van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Aankopen van onroerend goed met het doel deze te verhuren als vakantiewoning.
• Handel in onroerend goed, bouwen, verbouwen voor verdere verkoop.
• Het oprichten, het laten oprichten of het verkrijgen van onroerend goed om deze te verkopen of
verhuren.
• Projectontwikkelaar woningbouw, flatgebouw, kantoorbouw, industriebouw.
• Verhuur en handel in onroerende goederen.
• Projectontwikkeling en handel in onroerend goed.
• Projectontwikkeling voor woningbouw.
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
• Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
• Projectontwikkeling voor kantoorgebouw.
• Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
• Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.
• Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
• Grondverkavelingen.
• Ruilverkavelingen.
• De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
• De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
• Verhuur van eigen onroerend goed.
• Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
• De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
• De verhuur van appartementen en hotels.
• De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.
• De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
• De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
• De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
• Verhuur van terreinen.
• De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
• De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
• Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
• Schatten en evalueren van onroerend goed.
• Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Beheer van residentiële gebouwen.
• Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen).
• Het innen van de huur (residentiële gebouwen).
• Beheer van overig onroerend goed.
• Het afsluiten van overeenkomsten van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
• Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
• Management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
• Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
• Het organiseren en uitvoeren van secretariaats- en administratief werk in de ruimste zin, waaronder
ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend het opmaken van bestekken en meetstaten.
• Onder welke vorm ook, bijstand en diensten verlenen op financieel, technisch, commercieel,
juridisch en administratief vlak, onder meer door het verlenen van adviezen, het waarnemen van alle
mogelijke opdrachten en de activiteiten van controle en audit, voor zoveel als wettelijk toegelaten, het
verlenen van persoonlijke of zakelijke waarborgen.
• Overige persoonlijke diensten.
• Studie- en adviesbureau.
• Het verstrekken van adviezen, consulting en maken van studies van diverse aard.
• Het organiseren van beurzen, seminaries,…
• Het verhuren van vakantiewoningen.
• Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
• Het uitbaten van een horecazaak.
• De exploitatie van een drank- en eetgelegenheid, zoals een taverne, tearoom of restaurant.
• Het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet-en drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, bistro’s, brasserieën, hotels, restaurants, fastfood-zaken, drankslijterijen, afhaalrestaurants,
pizzeria’s, pita’s, frituur, danszalen, dancings en ontspanningslokalen.
• alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp. De vennootschap mag
belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant
voorwerp nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden.
• het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
• het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
• uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
• het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel.
• het organiseren van seminaries met het doel van opleiding of vorming te geven.
• bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
• alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard.
• het besturen en leiden van vennootschappen.
• de financiering van vennootschappen.
• het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
• management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
• de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines.
• het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement.
• de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek ; het organiseren van
tentoonstellingen , markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen.
• het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennootschap).
• de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten i.v.
m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
• door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap).
• het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest
nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend
worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het
buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk
welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze
kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van
voorbeeld gegeven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar
de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“BED & BREAKFAST”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Aankopen van onroerend goed met het doel deze te verhuren als vakantiewoning.
• Handel in onroerend goed, bouwen, verbouwen voor verdere verkoop.
• Het oprichten, het laten oprichten of het verkrijgen van onroerend goed om deze te verkopen of
verhuren.
• Projectontwikkelaar woningbouw, flatgebouw, kantoorbouw, industriebouw.
• Verhuur en handel in onroerende goederen.
• Projectontwikkeling en handel in onroerend goed.
• Projectontwikkeling voor woningbouw.
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
• Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
• Projectontwikkeling voor kantoorgebouw.
• Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
• Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.
• Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
• Grondverkavelingen.
• Ruilverkavelingen.
• De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
• De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
• Verhuur van eigen onroerend goed.
• Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
• De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
• De verhuur van appartementen en hotels.
• De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.
• De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
• De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
• De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
• Verhuur van terreinen.
• De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
• De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
• Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
• Schatten en evalueren van onroerend goed.
• Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
• Beheer van residentiële gebouwen.
• Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen).
• Het innen van de huur (residentiële gebouwen).
• Beheer van overig onroerend goed.
• Het afsluiten van overeenkomsten van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
• Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
• Management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
• Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
• Het organiseren en uitvoeren van secretariaats- en administratief werk in de ruimste zin, waaronder
ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend het opmaken van bestekken en meetstaten.
• Onder welke vorm ook, bijstand en diensten verlenen op financieel, technisch, commercieel,
juridisch en administratief vlak, onder meer door het verlenen van adviezen, het waarnemen van alle
mogelijke opdrachten en de activiteiten van controle en audit, voor zoveel als wettelijk toegelaten, het
verlenen van persoonlijke of zakelijke waarborgen.
• Overige persoonlijke diensten.
• Studie- en adviesbureau.
• Het verstrekken van adviezen, consulting en maken van studies van diverse aard.
• Het organiseren van beurzen, seminaries,…
• Het verhuren van vakantiewoningen.
• Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
• Het uitbaten van een horecazaak.
• De exploitatie van een drank- en eetgelegenheid, zoals een taverne, tearoom of restaurant.
• Het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet-en drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, bistro’s, brasserieën, hotels, restaurants, fastfood-zaken, drankslijterijen, afhaalrestaurants,
pizzeria’s, pita’s, frituur, danszalen, dancings en ontspanningslokalen.
• alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp. De vennootschap mag
belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant
voorwerp nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden.
• het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
• het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
• uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
• het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel.
• het organiseren van seminaries met het doel van opleiding of vorming te geven.
• bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
• alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard.
• het besturen en leiden van vennootschappen.
• de financiering van vennootschappen.
• het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
• management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
• de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines.
• het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement.
• de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek ; het organiseren van
tentoonstellingen , markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen.
• het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennootschap).
• de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten i.v.
m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
• door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap).
• het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest
nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend
worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het
buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk
welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze
kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van
voorbeeld gegeven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw Inge Depoorter, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 86/0802, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge,
Vissersstraat 18.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor Dirk
Braet”, met zetel te 8470 Gistel, Koolaerdstraat 107, met ondernemingsnummer 0478.702.225,
eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 15 november 2023
Verslag bestuurder
Gecoördineerde statuten