Ondernemingsnr : 0452 862 316
Naam
(voluit) : GIJSBRECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stelen 37, 2440 Geel
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - Ontslag en
benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Zetelverplaatsing - Volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 29 oktober 2024:
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot bovenstaande agendapunten, de hierna opgesomde
beslissingen.
1.Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag als enige bestuurder van de vennootschap van de heer Guy
BAECK, wonende te 2440 Geel, Doomboomstraat 20 en zulks met ingang van heden.
Hem wordt eervol ontslag verleend, de enige aandeelhouder wenst de heer Guy BAECK dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist tussentijds kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van
heden en verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering voor de definitieve kwijting
te zullen stemmen.
2.Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden, 29 oktober 2024, als enige bestuurder van de
vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "GROEP DE VLIEGER", met
zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder het nummer 0749.852.857 en met btw-nummer BE0749.852.857.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Koen DE VLIEGER, wonende te 9240 Zele, Veldekensstraat 292, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De heer Koen DE VLIEGER verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder alle handelingen die door de besloten vennootschap
"GROEP DE VLIEGER" in het verleden gesteld werden.
Volmacht	3.
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Neelke DE VRIENDT,
mevrouw Inge MARQUENIE of de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de beslissingen genomen door de enige bestuurder op 29 oktober 2024:
De enige bestuurder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten de hierna uiteengezette
beslissingen:
1.Einde mandaat gedelegeerd bestuurder
De enige bestuurder bevestigt dat het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Guy BAECK
wonende te 2440 Geel, Doornboomstraat 20, een einde neemt ten gevolge van het einde van zijn mandaat als
bestuurder op 29 oktober 2024.
2.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 2440 Geel, Liesdonk 15
De enige bestuurder besluit de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar het
volgende adres: 2440 Geel, Liesdonk 15.
3.	Volmacht
De enige bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer
Thibaut BERCKX die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber