Ondernemingsnummer :
0881399111
Benaming :
(voluit) :
DOKTER MAARTEN WISSELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Donderslagseweg 8
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 17/12/2018, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergade-ring van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER MAARTEN WISSELS", met
maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Donderslagseweg 8, BTW BE0881.399.111,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt BE0881.399.111, is bijeengekomen en dat zij
ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, vermits de
vennoten erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en
passiva der vennootschap afgesloten 31/10/2018.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap (artikel 4 van de statuten) te wijzigen, door
toevoeging van volgende clausule:
‘Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.’
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 4 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel:
    1.  De uitoefening van de geneeskunde met als specialisatie neurochirurgie door de neurochirurg-
vennoot in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten
en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
    2.  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot.
Luik B
    3.  De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
    4.  De neurochirurg-vennoot verbindt zich ertoe zijn volledige medische activiteiten in te brengen
en alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
    5.  Met het oog op een optimale professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten
met geneesheren, en het aangaan van (kosten)associaties.
    6.  De vennootschap kan tevens de functies van vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
    7.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel
of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. Onder meer kan zij de nodige infrastructuur, gebouwen
en medische apparatuur of de zakelijke rechten ervan verwerven en ter beschikking stellen.
Het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen hiervan. Hiertoe
mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig
acht om dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regelen
van de medische deontologie.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen gesteld zijn.
TWEEDE RESOLUTIE:
KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
TWEEHONDERDTWEEENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO
VIJFTIG CENT (292.757,50-EUR) om het te herleiden van DRIEHONDERDENELFDUIZEND
DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO VIJFTIG CENT (311.357,50-EUR) tot
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00-EUR), door terugbetaling aan de
aandeelhouders van TWEEDUIZEND NEGENHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO
ZEVENENVIJFTIG CENT (2.927,57-EUR) per aandeel, integraal aan te rekenen op het gestorte
kapitaal.
Er worden geen aandelen vernietigd naar aanleiding van deze vermindering. Deze terugbetaling zal
slechts kunnen geschieden na verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van
dit besluit in het Belgisch Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform
de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder wordt
gemachtigd om de desbetreffende formaliteiten te vervullen en tevens de noodzakelijke regelingen te
treffen met betrekking tot uitbetaling van de aandeelhouders.
De algemene vergadering verklaart en bevestigt aan ondergetekende notaris het volgende:
1.De laatste kapitaalverhoging gebeurde bij akte verleden voor notaris Marc Swolfs te Houthalen-
Helchteren op 20 november 2013.
2.Deze kapitaalverhoging werd wel verricht in het kader van artikel 537, 1ste lid WIB 92.
3.Tussen sub 1. vermelde datum en vandaag ging de vennootschap niet over tot een
kapitaalvermindering.
4.Er geldt een onaantastbaarheidsperiode van het "kapitaal 537" van respectievelijk 4 of 8 jaar
naargelang de vennootschap voor het AJ. dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de
kapitaalinbreng zoals bedoeld in art. 537, 1e lid, WIB 92, werd verricht, al dan niet wordt beschouwd
Luik B
als een kleine vennootschap op basis van art. 15, W.Ven (hierna KMO).
5.De periode wordt berekend van dag tot dag en begint te lopen vanaf de dag volgend op de datum
van de laatste inbreng in kapitaal dat de datum is van de authentieke akte van de verhoging van het
maatschappelijk kapitaal (de datum vermeld sub 1.). Voor wat deze vennootschap betreft loopt deze
termijn dus vanaf 21 november 2013 tot en met 21 november 2017.
6.Verschijners weten dat indien 'nieuw kapitaal' (n.a.v. oprichting of kapitaalverhoging vanaf
01.07.2013) onder de voorwaarden valt van dividenduitkeringen aan 15% roerende voorheffing (i.p.v.
25% roerende voorheffing), een latere kapitaalvermindering eerst op dit 'nieuw' kapitaal aangerekend
zal worden.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (18.600,00-EUR).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
DERDE RESOLUTIE: AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten, zoals hoger vermeld.
VIERDE RESOLUTIE: MACHTIGINGEN
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om over te gaan tot de
uitvoering van de beslissingen die zullen genomen worden aangaande de voornoemde punten van
de agenda en machtiging aan notaris Rembert Van Bael om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde statuten