Ondernemingsnummer :
0460598857
Benaming :
(voluit) :
4C
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 60/5
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zes november tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4C", waarvan de zetel
gevestigd is te Stationsstraat 60/5, 2800 Mechelen, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van twee categorieën aandelen.
De algemene vergadering besluit tot het creëren van twee (2) categorieën van aandelen, met name
een "Categorie A Preferente Aandelen" en "Gewone Aandelen", waarbij:
- alle bestaande aandelen zullen behoren tot de Gewone Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging door middel van inbreng
in geld zoals bepaald onder agendapunten 3. tot en met 6. zullen behoren tot de Categorie A
Preferente Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke uitoefening van de vijf (5)
Categorie A Anti-Dilutie Warrants waarvan sprake onder agendapunten 8. tot en met 10., zullen
behoren tot de Categorie A Preferente Aandelen.
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ten
belope van negenentachtigduizend achthonderdvijfentwintig euro en vijf cent (€ 89.825,05), om het te
brengen van één miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend achthonderdtweeënvijftig euro (€
1.267.852,00) op één miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdzevenenzeventig euro en
vijf cent (€ 1.357.677,05).
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal
gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend tweehonderdtweeëndertig (2.232) Categorie A
Preferente Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de
nieuwe Categorie A Preferente Aandelen, tegen de prijs van achthonderdzesennegentig euro (€
896,00) elk, waarvan:
(i) (afgerond) € 40,2441 per Categorie A Preferent Aandeel zal geboekt worden op de rekening
"Kapitaal", hetzij in totaal negenentachtigduizend achthonderdvijfentwintig euro en vijf cent (€
89.825,05); en
(ii) (afgerond) € 855,7558 per Categorie A Preferent Aandeel zal geboekt worden op de rekening
"Uitgiftepremies", hetzij in totaal één miljoen negenhonderdentienduizend zesenveertig euro
vijfennegentig cent (€ 1.910.046,95).
Luik B
Op ieder Categorie A Preferent Aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van
honderd procent (100%). Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE13 0018 4697 1239 op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 5 november 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremie" - Tweede
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde één miljoen
negenhonderdentienduizend zesenveertig euro vijfennegentig cent (€ 1.910.046,95), te boeken op
een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal
de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het
Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met één
miljoen negenhonderdentienduizend zesenveertig euro vijfennegentig cent (€ 1.910.046,95), om het
te brengen van één miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdzevenenzeventig euro en
vijf cent (€ 1.357.677,05) op drie miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend
zevenhonderdvierentwintig euro (€ 3.267.724), door incorporatie van het volledige bedrag van de
uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van vijf (5) Categorie A Anti-Dilutie Warrants
De vergadering besluit tot de uitgifte van vijf (5) anti-dilutie warrants met een looptijd van vijf (5) jaar,
hierna aangeduid als de "Categorie A Anti-Dilutie Warrants", die elk recht geven om in te schrijven op
een nader te bepalen aantal nieuw uit te geven aandelen Categorie A Preferente Aandelen, onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Categorie A
Anti-Dilutie Warrants.
(...)
ELFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde ingevolge uitgifte van vijf
(5) Categorie A Anti-Dilutie Warrants
De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap, onder de opschortende voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de
Categorie A Anti-Dilutie Warrants, tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal door
deze warrants vertegenwoordigde inschrijvingsrechten die bij de uitgifte vijf (5) bedragen,
vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs van één euro (€ 1) per uitgeoefend Categorie
A Anti-Dilutie Warrant, door de uitgifte van nader te bepalen nieuw uit te geven aandelen, behorende
tot de Categorie A Preferente Aandelen van de Vennootschap, die dezelfde rechten zullen hebben
als de bestaande Categorie A Preferente Aandelen.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de artikelen van de statuten te
hernummeren.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR.
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "4C".
Artikel 2.
De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in bet buitenland:
Het deelnemen, onder gelijk welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verwerving door aankoop, onderschrijving en op gelijk welke manier ook, evenals de vervreemding
door verkoop, ruil, op welke wijze van roerende waarden, het beheer en de controle en de
behartiging en groei van deze deelnemingen, de dienstverlening met betrekking tot informatica,
organisatie, management, opleiding personeel, en zo verder in de meest ruime zin.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
Artikel 3.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 60/5.
(...)
Luik B
Artikel 4.
De duur van de vennootschap is onbepaald. De ontbinding van de vennootschap kan maar
geschieden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.
MAATSCHAPPELIJKE KAPITAAL.
Artikel 5.
1. Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend
zevenhonderdvierentwintig euro (€ 3.267.724,00).
Het is vertegenwoordigd door drieëndertigduizend zevenhonderdzesendertig (33.736) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder één/drieëndertigduizend zevenhonderd zesendertigste (1/33.
736ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan tweeduizend tweehonderdtweeëndertig
(2.232) Categorie A Preferente Aandelen en éénendertigduizend vijfhonderdenvier (31.504) Gewone
Aandelen.
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
(...)
BESTUUR, LEIDING en TOEZICHT.
Artikel 8.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders - al dan niet aandeelhouders - die
door de algemene vergadering worden benoemd met éénparigheid van stemmen. Het mandaat van
bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.
Het aantal bestuurders bedraagt maximaal vier.
De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone algemene
vergadering.
Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
De algemene vergadering heeft eveneens het recht om één waarnemer aan te stellen. Dergelijke
waarnemer zal worden opgeroepen voor de vergaderingen van de raad van bestuur maar heeft geen
stemrecht.
Artikel 9.
Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, zal
een algemene vergadering worden bijeengeroepen, waarin een nieuwe bestuurder zal worden
benoemd met éénparigheid van stemmen.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was
voltooid, beëindigt dit mandaat.
Artikel 10.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters
en titularissen van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder
hoeft te zijn. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem.
Artikel 11.
Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld:
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee
bestuurders, ten minste vier maal per jaar en telkens wanneer het belang van de vennootschap het
vereist; de uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering en worden ten
minste twee dagen voor de vergadering per brief, telegram, telefax of een andere schriftelijke wijze
verzonden.
Ieder bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van een telegram, telefax of op
een andere schriftelijke wijze dat binnen achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid
van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.
De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis de ondervoorzitter of een door zijn collega's
aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.
(...)
 
Artikel 15.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 16.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
Luik B
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders.
Artikel 17.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen
aannemen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Uitzondering hierop zijn de bankverrichtingen waar telkens de gezamenlijke handrekening van twee
bestuurders noodzakelijk zijn.
Artikel 18.
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe wettelijke verplicht is of indien de algemene
vergadering daartoe beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van
de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19.
De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordig alle aandeelhouders.
Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegenstemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20.
Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel een algemene vergadering gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni te achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de
laatste daaraan voorafgaande werkdag.
(...)
JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES.
Artikel 28.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
(...)
Artikel 29.
De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
Ten minste vijf ten honderd wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die
één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo van de netto winst zal worden aangewend zoals zal beslist worden door de algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 30.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
ONTBINDING, VEREFFENING.
Artikel 31.
In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast
overeenkomstig de artikelen 184 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn
aangesteld.
Artikel 32.
Het netto provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt
verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Samas Consult", met maatschappelijke zetel te 1980
Zemst, Linterpoortenlaan 242, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Luik B
Johan VAN GENECHTEN, als bestuurder van de Vennootschap.
De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal voorgelegd worden aan de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, de verslagen van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 582 en 583
van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris