N° d'entreprise : 0539871514
Nom
(en entier) : ETIXIA INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Lambermont 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ETIXIA INTERNATIONAL », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Lambermont 1, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0539.871.514, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 08 juillet 2024, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 16 juillet suivant, volume 0 folio 0,
case 18291, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution : Augmentation de capital par apport en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de six millions deux cent mille euros
(6.200.000,00 €) pour le porter de huit millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent trente-
trois euros (8.453.433,00 €) à quatorze millions six cent cinquante-trois mille quatre cent trente-trois
euros (14.653.433,00 €) par apport en numéraire, par l’actionnaire majoritaire, après que l’autre
actionnaire ait expressément renoncé à son droit de souscription préférentielle, d'un montant de six
millions deux cent mille euros (6.200.000,00 €), avec création de nonante-huit mille deux cent quatre-
vingts (98.280) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions
existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices
prorata temporis.
 
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en numéraire, au pair comptable des actions
existantes, et intégralement libérées à la souscription.
 
Renonciation aux rapports sur l’opération
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité :
- au rapport du conseil d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ;
- au rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations.
 
Intervention et apport en numéraire
Et au jour de l'acte, est ici intervenue, après que l’autre actionnaire ait expressément renoncé à son
droit de souscription préférentielle :
La société anonyme de droit luxembourgeois « ITFI », prénommée et représentée comme dit est ;
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en numéraire
d'un montant de six millions deux cent mille euros (6.200.000,00 €), qu’elle déclare libérer
intégralement. En contrepartie de cet apport, nonante-huit mille deux cent quatre-vingts (98.280)
nouvelles actions lui sont attribuées.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
 
Le capital est fixé à la somme de quatorze millions six cent cinquante-trois mille quatre cent trente-
trois euros (14.653.433,00 €) , représenté par deux cent trente-deux mille deux cent quatre-vingts
(232.280) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent trente-
deux mille deux cent quatre-vingtième (1/232.280ème) du capital.
Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part
qu’elle représente dans le capital.
 
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur ainsi qu’à tout collaborateur de Deloitte Accountancy SRL, chacun pouvant
agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires ; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.