Ondernemingsnr : 0863612675
Naam
(voluit) : DESK SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 307
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op veertien september tweeduizend
twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Desk Solutions”, gevestigd te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 307, opgericht bij
akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op negentien februari tweeduizend en vier,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één maart nadien onder nummer
04035531, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk en hebbende als B.T.
W.- en ondernemingsnummer (0) 863.612.675, met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. *Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”):
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vennootschap wordt aangepast aan de bepalingen van de nieuwe wetgeving.
2. * Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
3. * Schrapping van de aandelencategorie “D”:
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel artikel 7:155 WVV houdende de verantwoording voor de schrapping van de
aandelencategorie D.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist de aandelencategorie D te schrappen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen:
STATUTEN:
Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Voorwerp – Duur
Artikel-l: naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De vennootschap heeft als naam: "DESK SOLUTIONS".
Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar iedere andere plaats
in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. Desgevallend is uitsluitend de algemene vergadering
bevoegd om de zetel te verplaatsen en de taal van de statuten te wijzigen.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
Luik B
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
- het aanbieden van administratieve applicaties
(al dan niet in een geïntegreerde set);
- het verstrekken van advies en consulting;
- het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen;
- het beheer van vermogens, met uitzondering van vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen met inbegrip van borgstelling en kredietverlening mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4: duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sedert 19 februari 2004.
Hoofdstuk II: Kapitaal- Inbrengen – Aandelen
Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door dertienduizend vijfhonderd (13.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in drie klassen, te weten de klassen A, B en C.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde
rechten hebben.
Artikel 6: kapitaalverhoging en -vermindering
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Zij worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van
dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie. De fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder
nominale waarde van dezelfde soort is gelijk. Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt
gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de
bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan
de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:
155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort
plaatsvindt naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort
bezitten. Aan de houders van aandelen van een andere soort dan de uit te geven aandelen komt
slechts een voorkeurrecht toe inzoverre de houders van aandelen van de soort waarin nieuwe
aandelen worden uitgegeven, van dit recht geen gebruik hebben gemaakt.
Het voorkeurrecht geldt onverkort bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort, ongeacht het
bestaan van verschillende soorten van aandelen. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend
gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met
voorkeurrecht en het tijdsvak waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd
overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het
voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
B. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7: aard van aandelen en van andere effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam.
Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens artikel 7:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Luik B
moet worden gehouden.
Aan de effecthouders die erom verzoeken, wordt een certificaat van deze inschrijving afgeleverd.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar.
De onverdeel-de eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len
verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s), behoudens andersluidende
overeenkomst.
Artikel 8: Overdracht van effecten
De overdracht van effecten is vrij, tenzij uitgiftevoorwaarden of overeenkomsten perken stellen aan
de overdraagbaarheid ervan.
Hoofdstuk III: Bestuur - Controle
Artikel 9: enige bestuurder - raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde
duur, zoals aangegeven in het benoemingsbesluit. Ingeval van benoeming voor bepaalde duur, loopt
de benoeming van de enige bestuurder, behoudens anders aangegeven in het benoemingsbesluit,
van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering
waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurders, lid van de raad van bestuur, worden benoemd door de algemene vergadering voor
ten hoogste zes jaar, doch hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij anders aangegeven in
het benoemingsbesluit, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen beëindigen.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om op het moment van de opzegging de datum te
bepalen waarop het mandaat eindigt of om een vertrekvergoeding toe te kennen.
Elke bestuurder, lid van de raad van bestuur, kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de
raad van bestuur waarbij hij op verzoek van de vennootschap in functie blijft totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon mag zelf niet de hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap hebben.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering besluit om het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur dan wordt deze samengesteld uit
minstens één bestuurder die wordt verkozen uit (een) kandidatenlijst (en) voorgedragen door de
houder(s) van aandelen van klasse A, voorzover zij van hun voordracht recht effectief gebruik
hebben gemaakt (Bestuurder A);
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder dan wordt deze gekozen uit een
kandidatenlijst en voorgedragen door de houder(s) van aandelen van klasse A, voor zover zij van
hun voordracht recht effectief gebruik hebben gemaakt (Bestuurder A).
Een lijst met kandidaat-bestuurders die wordt ingediend door één of meerdere aandeelhouders van
een bepaalde klasse die gebruik maken van hun voordrachtrecht, dient steeds minstens twee
kandidaat-bestuurders per te begeven mandaat te bevatten en dient uiterlijk bij het begin van de
algemene vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dient
ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder van de klasse van aandeelhouders die
Luik B
gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door houders van
aandelen van dezelfde klasse van aandelen, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst
ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die klasse van aandelen. Indien er
aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij
kiezen uit deze lijsten.
Ingeval van ontslag van een bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering, dient de
algemene vergadering in de plaats van de ontslagen bestuurder een nieuwe bestuurder te
benoemen die wordt gekozen uit (een) kandidatenlijst(en) ingediend door één of meerdere
aandeelhouders van dezelfde klasse als deze die de ontslagen bestuurder
voordroegen.
Ook ingeval van coöptatie binnen de raad van bestuur, zal de raad van bestuur, bij
het wegvallen van een bestuurder, dienen te kiezen uit (een) kandidatenlijst (en) ingediend door één
of meerdere aandeelhouders van dezelfde klasse van aandeelhouders als
deze die de bestuurder voordroegen wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij
gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan
overgaan.
Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is,
te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een
bestuurdersmandaat.
Wanneer geen van de aandeelhouders van een bepaalde klasse aandeelhouders die gerechtigd is
om kandidaat-bestuurders voor te dragen, gebruik heeft gemaakt van het voordrachtrecht dat
toekomt aan die klasse, behouden de aandeelhouders van die klasse evenwel steeds het recht op
voordracht van bestuurders als hoger gezegd met dien verstande dat de betrokken aandeelhouders,
ongeacht het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, steeds het recht hebben om de enige
bestuurder dan wel de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen
met op de agenda de benoeming van een bestuurder te kiezen uit de door hen voorgedragen
kandidaat-bestuurders op een geldig ingediende lijst als hoger gezegd.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke klasse
aandeelhouders hij werd benoemd.
De bestuurder A, zo er één benoemd is, zal de functie van voorzitter van de raad van bestuur
uitoefenen voor de duur van zijn functie.
Bij gebreke aan een Bestuurder A kan, in geval van een raad van bestuur, de raad van bestuur vrij
een voorzitter kiezen onder zijn leden. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is, wordt
zijn functie op die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder; indien één of
meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de
bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
gelijkaardige telecommunicatietechnieken.
Elke bijeenroeping geschiedt – behoudens in geval van hoogdringendheid - minstens vijf (5) dagen
vooraf en bevat datum, uur, agenda en in voorkomend geval de plaats van de vergadering. De
oproeping geschiedt geldig per e-mail of per gewone brief indien geen e-mailadres gekend is. De
brieven worden desgevallend gelijktijdig met de e-mails verzonden.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger
fysiek aanwezig is op de vergadering; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
(fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) of vertegenwoordigd (door hun vaste
vertegenwoordiger of door middel van volmacht) is op een bijeengeroepen vergadering.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend,
behalve indien de raad van bestuur slechts twee leden zou tellen. In dat geval wordt het besluit niet
aangenomen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de personen die erom verzoeken. De besluiten van de
enige bestuurder worden eveneens weergegeven in notulen, die worden bewaard in een daartoe
speciaal bestemd register.
Luik B
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend in geval van een raad van bestuur,
door de voorzitter van de raad van bestuur of, zo er één is, door een gedelegeerde bestuurder, of
door twee bestuurders samen en in geval van een enige bestuurder, door deze enige bestuurder
zelf.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bovendien worden genomen bij éénparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Artikel 10: vergoedingen
De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd. Desalniettemin kan aan de bestuurders, naast de
vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke
beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 11: bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De eventuele interne verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
De hierna vermelde beslissingen en materies behoren exclusief tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan en kunnen in geen geval worden aangemerkt als handelingen van dagelijks bestuur:
(a) om het even welke verrichting:
(i) die niet tot de gewoonlijke activiteiten van de vennootschap behoort (inclusief, zonder beperking,
het aangaan van joint ventures, de oprichting van bijkantoren en dochtervennootschappen),
(ii) die niet at arms'length is of
(iii) die mogelijkerwijze een verplichting van aanzienlijke aard zou kunnen omvatten,
waarbij als 'aanzienlijk' wordt beschouwd een aansprakelijkheid die honderdduizend euro (€
100.000,00) overschrijdt;
(b) het lenen van geld dewelke ertoe leidt dat de som van de leningen van de vennootschap het
laagste van
(i)tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) of
(ii) vijf procent (5%) van het "handelsfonds / fonds de commerce" van de vennootschap
tijdens het laatste boekjaar overschrijdt;
(c) het verwerven of verkopen van enige bedrijfstak of alle activa van de vennootschap;
(d) het toestaan van een pand op de handelszaak van de vennootschap of een pand op de
rekeningen van de vennootschap of een hypotheek op de onroerende goederen of zakelijke rechten
van de vennootschap; en
(e) het wijzigen van de aard van de activiteiten van de vennootschap.
Artikel 12: dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van
dagelijks bestuur.
De rechtspersonen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap zijn verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van dagelijks bestuur in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming
en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon belast met het dagelijks bestuur mag zelf niet de
hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap hebben.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 13: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders samen handelend.
Indien er slechts één bestuurder benoemd werd, vertegenwoordigt hij de vennootschap afzonderlijk
jegens derden en in rechte.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
Luik B
daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder(s) en/of andere personen belast met het dagelijks
bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de enige bestuurder of de raad van bestuur.
Artikel 14: controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 15: bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Indien er slechts een
aandeelhouder is, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris, worden vijftien dagen
voor de vergadering door de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder en in voorkomend geval,
door de commissaris, uitgenodigd. Zij moeten die bijeenroepen in geval van verzoek overeenkomstig
artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een aankondiging die ten minste vijftien dagen vóór
de vergadering overeenkomstig artikel 7:127 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt geplaatst in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad of op de
vennootschapswebsite en meegedeeld via het door hen meegedeelde emailadres. Wanneer alle
effecten op naam zijn, volstaat voormelde mededeling. De oproeping vermeldt de plaats waar en de
datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te
behandelen onderwerpen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals voorzien in artikel 18
van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. 
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en
aan de eventuele commissarissen een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Iedere 
andere effecthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan diegene die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering heeft voldaan aan de formaliteiten door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden,
kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 18
van deze statuten, dan mogen de leden van het bestuursorgaan, de commissaris op hun verzoek
van deze besluiten kennis nemen.
Luik B
Artikel 16: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft plaats de tweede dinsdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende aanduiding in de bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris (sen) horen en samen met de
jaarrekening , waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris (sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens wanneer de wet in een
bepaald aanwezigheidsquorum voorziet.
Artikel 17: bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere
voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 18: deelneming aan de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, als zodanig zijn ingeschreven in het register van de desbetreffende
effecten op naam. De rechten verbonden aan de effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de effecthouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
Elke aandeelhouder kan zich aldus op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij
volmacht door een al dan niet aandeelhouder.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 19: verloop van de algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap
van zijn vervanger als geregeld in artikel 9 van de statuten en in geval van een enige bestuurder,
door deze laatste.
De voorzitter kan een secretaris aanstellen die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige
samenstelling hiervan.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de
jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele
keer drie weken uit te stellen.
Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Het bestuursorgaan zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris (sen) hetzij verplicht op verzoek van de
aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:126 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
Luik B
tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt in principe mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Elke aandeelhouder kan tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
    1.  identificatie van de aandeelhouder,
    2.  aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en
    3.  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 20: notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aanwezige aandeelhouders.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de enige bestuurder dan wel in
geval van een raad van bestuur door de voorzitter van de raad van bestuur of, zo er één is, door een
gedelegeerde bestuurder, of door twee bestuurders samen.
Hoofdstuk v: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 21: boekjaar
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 22: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 23: interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Vereffening
Artikel 24: benoeming vereffenaars
Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de
zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid die ook hun machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Indien uit de staat van actief en passief bijgevoegd aan het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, treden de vereffenaars pas in functie na
bevestiging door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de benoeming door de
algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen.
Dergelijke bevestiging is niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 tot en met 2:92 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
Luik B
beslist.
Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat
ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste
van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Hoofdstuk VII: Varia
Artikel 26: woonstkeuze
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 27: gemeen recht
De statutaire bepalingen die een loutere weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel
vermeld ten informatieve titel en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling. Bij wijziging van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden deze bepalingen geacht te worden
aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
6. Ontslagen en benoemingen
a) Ontslag bestuurders:
- de heer DOBBELAERE Eddy Louis, geboren te Knokke op veertien oktober negentienhonderd
zestig, wonend te 2520 Ranst (Emblem), De Winkelhaak 7;
- de heer BOONE Gino Frans, geboren te Ieper op tien mei negentienhonderd zevenenvijftig,
wonende te 2460 Kasterlee, Pastorijstraat 22 en;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOBO INVEST" gevestigd te 8530
Harelbeke, Kortrijksesteenweg 307, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk en
hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)826.258.866, vast vertegenwoordigd door de heer
Dobbelaere, voormeld;
bieden aan de vergadering hun ontslag aan uit hun functie van bestuurder met ingang van heden. De
vergadering neemt kennis van dit ontslag. De vergadering verleent, door een bijzondere stemming,
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor hun mandaat.
b) Benoeming bestuurders:
- de heer Boone, voormeld en
- de cvba Dobo Invest, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Dobbelaere, die deze
benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
De algemene vergadering bevestigt de bijzondere volmacht verleend aan de heer Dobbelaere voor
bijzondere overheidsopdrachten hem verleend door de Raad van Bestuur op drie juni tweeduizend
twintig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig juli nadien onder
nummer 20088478.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
het mandaat raken. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen van heden. Het
mandaat zal behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd
uitgeoefend worden.
7. Vaststelling adres van de vennootschap:
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres:
Kortrijksesteenweg 307 8530 Harelbeke. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - verslag Raad van Bestuur - coördinatie met lijst.