Ondernemingsnr : 0404682713
Naam
(voluit) : MWM Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Het Wild Rijt 14
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 4 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “MWM IMMO”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten – coördinatie
Ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de
Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen aan de bepalingen van het WVV
en bovendien wettelijk verplicht, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om haar
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020.
De algemene vergadering besliste daarom om de statuten van de Vennootschap inhoudelijk en
terminologisch volledig te conformeren naar het WVV met behoud van de rechtsvorm van een niet-
genoteerde naamloze vennootschap en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel)
behoudens terminologische aanpassingen, doch met wijziging van de bestuursvorm opdat de
Vennootschap kan worden bestuurd door één enkele bestuurder.
Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MWM IMMO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 89.242,00 EUR (negenentachtig duizend
tweehonderd tweeënveertig euro nul eurocent). Het wordt vertegenwoordigd door 4.000 aandelen
zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en
volgestort.
Tevens zijn er 1.150 oprichtersaandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Naar de
kapitaalvertegenwoordigende aandelen en de oprichtersaandelen wordt in deze statuten gezamenlijk
verwezen als de aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk kalenderjaar en eindigt
op dertig september van elk volgend kalenderjaar.
Bestemming van de winst: Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst
van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de bestuurder.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
Luik B
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
Wijze van vereffening: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder, al dan niet aandeelhouder. Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder
worden aangesteld.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald in een eventuele ontslagregeling met de bestuurder, zal de bestuurder in
geval van beëindiging van zijn mandaat gedurende een redelijke termijn in functie blijven en dit totdat
in zijn opvolging is voorzien. Gedurende die periode zal hij verantwoordelijk blijven voor het bestuur
van de vennootschap.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de bestuurder.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, vereffenaar, lid van de directieraad of van
de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Dagelijks bestuur: De bestuurder kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest
uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft. De bestuurder mag het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan één op meer personen, al dan
niet bestuurder. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot het bestuur en bepaalt hun
bevoegdheden.
Binnen de grenzen van hun bestuur mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de
bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan
één of meer personen naar keuze.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en/of voor eigen rekening, als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden :
1. het verrichten van alle transacties met betrekking tot onroerende goederen, zowel gebouwd als
ongebouwd, zoals onder meer het aankopen, het verkopen, het huren, het verhuren, het doen
bouwen, het doen verbouwen, het verkavelen, het aangaan in dit verband van
samenwerkingsverbanden met de overheid, het zorgen voor financiering, enzovoort;
2. de aankoop, verkoop en de exploitatie van alle terreinen en onroerende goederen, in het bijzonder
de constructie en exploitatie van sportinstallaties;
3. de projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, woningen, kantoorgebouwen
en infrastructuurwerken, alsook de coördinatie van, en het toezicht op bouwwerkzaamheden en op
bouwwerven;
4. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, enzovoort;
5. het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen;
6. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van producten, nieuwe
Luik B
technologieën en hun toepassingen;
7. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, met andere woorden het optreden als tussenpersoon in de handel, in de meest
ruime zin.
Deze opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te
worden geïnterpreteerd.
Activiteiten welke vooraf een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts kunnen
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en/of erkenningen verkregen zijn.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buiten-land;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
* zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
al dan niet een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrek-ken.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
eerste donderdag van maart, om 18:00 (achttien) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
2. Ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te
weten:
- De naamloze vennootschap “MWM INVEST”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0816.563.420, met zetel te 2390 Malle, Het Wild Rijt 14, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw MINTJENS Tania Mathilda Julius, geboren te Brecht op 19 december 1964, wonende te 10
Henderson Road, SW183RR Wandsworth Londen (Verenigd Koninkrijk);
- De coöperatieve vennootschap “DANAE BEHEER”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0832.371.351, met zetel te 8421 Vlissegem, Louisalaan 6, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand, ongehuwd samenwonend, geboren te Hasselt op 31
juli 1958, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Louisalaan 6, die tevens werd aangesteld als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- De heer MINTJENS Carl Antoon Maria, geboren te Brecht op 7 juni 1967, wonende te 2390 Malle,
Meirenstraat 10.
Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van
gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering stelde voor om het aantal bestuurders te bepalen op een (1), in
overeenstemming met de nieuwe tekst van de statuten. Werd benoemd tot enige bestuurder van de
vennootschap, voor een bepaalde duur van zes (6) jaar, te weten de besloten vennootschap “FVDH
BEHEER”, rechtspersonenregister Brussel 0806.352.783, met zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant
Lothairelaan 53-55, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis,
voornoemd.
3. Bijzondere volmacht KBO en BTW
Er werd volmacht verleend aan:
De besloten vennootschap “C.C.S. BOEKHOUDKANTOOR”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0465.942.270, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Leon Stampelaan 64, met
in het bijzonder aan de heer VAN OLMEN Hugo, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Luik B
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);