Ondernemingsnummer :
0458659253
Benaming :
(voluit) :
INTERTRAILER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
's Gravenstraat 197
9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 3 juli 2018 blijkt dat de naamloze
vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
    1.  Kapitaalsvermindering.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee
miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 2.997.900) om het van drie
miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend driehonderd vijfenveertig euro éénenzestig cent (€
3.357.345,61) terug te brengen op driehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderd vijfenveertig euro
éénenzestig cent (€ 359.445,61) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal gestort
kapitaal dat werd gevormd bij de kapitaalsverhoging de dato 25 juni 2014 onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en ertoe strekt het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid
tot hun huidige aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van twee miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend negenhonderd euro
(€ 2.997.900) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht
op driehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderd vijfenveertig euro éénenzestig cent (€ 359.445,61).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële kapitaalsvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
    2.  Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit tot
kapitaalsvermindering beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
Luik B
"Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND
VIERHONDERD VIJFENVEERTIG EURO EENENZESTIG CENT (€ 359.445,61) vertegenwoordigd
door vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."
    3.  Benoemingen.
Bij algemene vergadering de dato 1 december 2017 werd beslist om mevrouw Kathleen Vercaemst,
wonende te Andorra, Urb. Camp de la Borda de Xixerella Xalet 15 AD400 Erts en de vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid naar Andorrees recht "LUCANDO, SLU", statutair gevestigd te
Andorra, C. Obaga De Gali 004, Erts, AD400 La Massana, ingeschreven in het handelsregister
(Andorra) onder nummer 925283 W en met belastingidentificatienummer L-710723-E, ingeschreven
in het rechtspersonenregister (België) onder het nummer 0699.471.750, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Weytens, wonende te Andorra, C/. Obaga de Gali Borda Xixerella 4
AD400 Erts La Massa te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6
jaar.
Bij de raad van bestuur de dato 1 december 2017 werd beslist om de voornoemde vennootschap
LUCANDO te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Deze benoemingen werden tot heden nog niet gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vergadering bevestigt deze benoemingen voor zoveel als nodig.
    4.  Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
evenals aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhoudkantoor Dirk Boon
en/of de heer Dirk Boon, gevestigd te 9050 Gentbrugge, Merelbekestationplein 3 c, inclusief de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te
voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.
 
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
 
Wim Van Damme
Notaris
4/7/2018
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;