Ondernemingsnr : 0453279218
Naam
(voluit) : VENNEHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 49
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 28
september 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap
VENNEHOF volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Goedkeuring voorstel tot omvorming en verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van volgende verslagen:
        •  het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 augustus 2023 overeenkomstig artikel 14:3 -
14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd afgesloten op 30 juni 2023
        •  het verslag de dato 4 september 2023, opgesteld door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor
bij Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva
De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot omzetting, de staat van activa en
passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen. Een kopie van deze documenten
wordt eveneens aan voorliggende akte gehecht.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
" 8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, die het bestuursorgaan
van Vennehof NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 181.978,82 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 62.000.
Lier, 4 september 2023
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
De vergadering besluit om het voorstel tot omvorming, de staat van activa en passiva en het verslag
van de bedrijfsrevisor goed te keuren zonder opmerkingen te formuleren.
1.2 Tweede besluit: omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer: 0453.279.218 ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 30 juni 2023.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de rekeningen betreft.
1.3 Derde besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.4 Vierde besluit: Ontslag raad van bestuur
De algemene vergadering beslist om alle leden van de raad van bestuur ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer DE JONGH Eduard Clara, wonende te 2275 Lille, Krokuslaan 4.
- Mevrouw VAN dEN PUTTE Christiane Jeanna Augusta, wonende te 2275 Lille, Krokuslaan 4.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
1.5 Vijfde besluit: Benoeming bestuurder(s) en vaste vertegenwoordiger
a) Er wordt besloten om onmiddellijk overgegaan tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder(s)
voor onbepaalde duur van:
- De heer DE JONGH Eduard Clara, wonende te 2275 Lille, Krokuslaan 4.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- Mevrouw VAN dEN PUTTE Christiane Jeanna Augusta, wonende te 2275 Lille, Krokuslaan 4.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Beide bestuurders aanvaarden hun mandaat.
b) Er wordt beslist om te benoemen tot vaste vertegenwoordiger:
- Mevrouw VAN dEN PUTTE Christiane Jeanna Augusta, wonende te 2275 Lille, Krokuslaan 4.
1.6 Zesde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2275 Lille, Vennestraat
49.
1.7 Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De besloten vennootschap VENNEHOF met zetel te 2275 Lille, Vennestraat 49.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten voor eigen rekening of voor rekening van derden of het laten uitbaten van herbergen,
cafés, restaurants, feestzalen, frituren, dancings, bars, hotels, motels en alle andere dergelijke
inrichtingen bestemd voor logement, drank- en eetwarenautomaten, ontspanningstoestellen.
Hiervoor mag de vennootschap alle aankopen doen van dranken, eetwaren, rookwaren en als wat
nodig is voor de exploitatie van haar instellingen, en deze ook verder verkopen aan alle soortgelijke
uitbatingen waarvan zij de opdracht zou gekregen hebben hun zaak geheel of gedeeltelijk in hun
naam te exploiteren.
- Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen.
- Het beheer van roerende en onroerende goederen met inbegrip van het oprichten van gebouwen
met het oog op verhuur en/of verkoop, doch enkel in eigen beheer.
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of
sectoren.
- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 juni om
19.00 uur. Als die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.8 Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.9 Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Fiduciaire Dergent & Dergent BV, Rubensstraat 101,
2300 Turnhout, ondernemingsnummer 0419.511.142, en aan diens werknemers en aangestelden,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, controleverslag,
verslag bestuursorgaan en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Maarten Pieters