Ondernemingsnr : 0435089540
Naam
(voluit) : GARAGE VAN DEN BROECKE W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 30A
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 11 augustus 2021 voor Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "GARAGE VAN DEN BROECKE W.", met zetel te 9820 Merelbeke, Waterstraat 30/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0435.089.540, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna genoemd “WVV”), alle dwingende bepalingen van het
WVV van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude
statuten als niet geschreven worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd achtenzestigduizend
zeshonderd euro (€ 468.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zevenhonderd negenenvijftig euro zevenenvijftig cent (€ 18.759,57), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: SOLVABILITEITSTEST EN BESLISSING OM OVER TE GAAN TOT
UITKERING VAN EEN ONROEREND GOED
1) SOLVABILITEITSTEST
De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een uitkering in natura
waardoor het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderd worden met tweehonderd
duizend euro (€ 200.000,00).
…
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt de
algemene vergadering op heden verslag uit over het nettoactief van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen kan geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
In casu wordt de balanstest uitgevoerd op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31
december  2020 (algemene vergadering van 07 juni 2021).
…
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van een deel van het vermogen van de vennootschap ten
belope van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), voldoet aan de voorwaarden opgenomen in
artikel 5:142 WVV.
2) BESLISSING TOT UITKERING
De algemene vergadering heeft beslist tot uitkering in natura over te gaan, waarbij het eigen
vermogen van de vennootschap werd verminderd met tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00).
De algemene vergadering heeft besloten dat deze uitkering de terugbetaling betreft van beschikbare
inbrengen en enkel op deze beschikbare inbrengen zal aangerekend worden. Deze terugbetaling
stemt overeen met (een deel van) de destijds gerealiseerde kapitaalverhoging conform artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting’92, waartoe besloten werd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
notaris Anne Pede, destijds te Merelbeke-Bottelare op 17 februari 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 03 maart 2014, onder het nummer 14054225. Deze uitkering
zou, gelet op de werking via artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, onder het (oude) wetboek van
vennootschappen worden gekwalificeerd als een kapitaalvermindering enkel aan te rekenen op het
werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering heeft besloten dat deze uitkering zal geschieden door uitkering van twee percelen
bouwgrond (belast met opstalrecht) gelegen te Merelbeke, Waterkant 14 en Waterkant 15 in volle
eigendom aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
GEMEENTE MERELBEKE – 1ste afdeling
1. De grond (belast met navermeld opstalrecht) van een woning gelegen te 9820 Merelbeke,
Waterkant 14, gekend volgens titel sectie A, deel van de nummers 589/N en 588/M met een
oppervlakte volgens vroegere meting in titel van 03a23ca en volgens recent kadaster sectie A,
nummer 588B3 P0001 met een oppervlakte van 03a23ca, zijnde het lot 14 van navermelde
verkaveling
2. De grond (belast met navermeld opstalrecht) van een woning gelegen te 9820 Merelbeke,
Waterkant 15, gekend volgens titel sectie A, deel van nummer 588/M met een oppervlakte volgens
vroegere meting in titel van 03a50ca en volgens recent kadaster sectie A, nummer 588C3 P0001 met
een oppervlakte van 03a50ca, zijnde het lot 15 van navermelde verkaveling.
Hierna genoemd “de (onroerende) goederen”.
…
UITBRENG DOOR TOEBEDELING AAN ALLE AANDEELHOUDERS
De voornoemde vennootschap “GARAGE VAN DEN BROECKE W.” verklaart uit te brengen uit de
vennootschap, de geheelheid volle eigendom van de hiervoor beschreven onroerende goederen, ten
belope van een totale waarde van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), ten gevolge van
voormelde kapitaalvermindering.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITBRENG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
1. De hierboven beschreven goederen worden uitgebracht in de staat waarin ze zich bevinden,
zonder waarborg van maat, hoe groot het verschil ook moge wezen, met alle actieve en passieve,
Luik B
durende en niet-voortdurende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden.
De verkrijgers hebben geen aanspraak op vergoeding of prijsvermindering wegens verschil in maat,
al overtrof dit één twintigste, noch wegens het bestaan van zicht- of niet-zichtbare
erfdienstbaarheden of verborgen gebreken, noch wegens ongeschiktheid van de grond of van de
ondergrond, en ze verzaken aan elke vordering uit dien hoofde.
2. De verkrijgers zullen vanaf heden de eigendom, het genot en het vrij gebruik bekomen van het
goed.
3. De verkrijgers zijn gehouden van heden af de onroerende voorheffing en de andere zakelijke
lasten met betrekking tot het goed te voldoen.
…
VIERDE BESLISSING - SOLVABILITEITSTEST EN BESLISSING OM OVER TE GAAN TOT
UITKERING IN SPECIËN
1) SOLVABILITEITSTEST
De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een uitkering in
speciën, waardoor het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderd worden met
tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).
…
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt de
algemene vergadering op heden verslag uit over het nettoactief van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen kan geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
In casu wordt de balanstest uitgevoerd op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31
december  2020 (algemene vergadering van 07 juni 2021).
…
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van een deel van het vermogen van de vennootschap ten
belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), voldoet aan de voorwaarden opgenomen
in artikel 5:142 WVV.
2) BESLISSING TOT UITKERING
a) De algemene vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen,
te weten ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft besloten dat deze uitkering de terugbetaling betreft van beschikbare
inbrengen en enkel op deze beschikbare inbrengen zal aangerekend worden. Deze terugbetaling
stemt overeen met (een deel van) de destijds gerealiseerde kapitaalverhoging conform artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting, waartoe besloten werd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
notaris Anne Pede, destijds te Merelbeke-Bottelare op 17 februari 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 03 maart 2014, onder het nummer 14054225.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de uitkering
buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en aldus
het voordeeltarief van artikel 537 W.I.B. 1992 van toepassing is.
De vergadering beslist dat deze uitkering zal geschieden ten belope van tweehonderd vijftigduizend
euro (€ 250.000,00) door terugbetaling in speciën aan de voormelde aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER ALS
STATUTAIR BESTUURDER – BENOEMING BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur vanaf heden: de heer VAN dEN BROECKE Willy André Antoine, geboren te
Gent op 10 oktober 1955, wonende te 9820 Merelbeke, Waterstraat 30/A, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering besluit te benoemen als nieuwe niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
-mevrouw VAN dEN BROECKE Cindy Angèle, geboren te Gent op 6 november 1974, wonende te
9820 Merelbeke, Waterkant 14;
Luik B
-de heer VAN dEN BROECKE Kenny Geert, geboren te Gent op 04 februari 1987, wonend te 9820
Merelbeke, Waterkant 15,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam te wijzigen naar “GARAGE VAN DEN BROECKE”.
ZEVENDE BESLISSING – TOEVOEGING UUR AAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist de jaarvergadering te houden op de eerste maandag van de maand juni om
twintig uur.
ACHTSTE BESLISSING – AANNAME NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GARAGE VAN DEN BROECKE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van garage met volgende activiteiten:
- garage en herstellingen;
- handel in nieuwe autovoertuigen;
- handel in tweedehands autovoertuigen;
- carrosseriewerken en herstellingen;  
- takeldienst;
- de distributie van en de bemiddeling in verzekeringen;
- het toestaan van waarborgen aan derden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken
of om uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, en als door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen – zo Belgische als buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur: de heer VAN dEN
BROECKE Willy André Antoine, geboren te Gent op 10 oktober 1955, wonende te 9820 Merelbeke,
Waterstraat 30/A.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door de heer Willy Van den Broecke, mevrouw Cindy Van den Broecke en
de heer Kenny Van den Broecke wordt bestuurd:
-mag de heer Willy Van den Broecke, alleen optredend, alle handelingen stellen – ongeacht het
bedrag - die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;
- dienen mevrouw Cindy Van den Broecke en de heer Kenny Van den Broecke eveneens hun
toestemming te geven voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van
zestigduizend euro (€ 60.000,00) alsook voor alle investeringen, contracten en betalingen die buiten
de normalen activiteiten van de vennootschap liggen.
Indien de heer Willy Van den Broecke geen bestuurder meer zou zijn:
-mogen mevrouw Cindy Van den Broecke en de heer Kenny Van den Broecke, alleen optredend, elk
afzonderlijk, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden;
- dienen mevrouw Cindy Van den Broecke en de heer Kenny Van den Broecke samen hun
toestemming te geven voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van
zestigduizend euro (€ 60.000,00) alsook voor alle investeringen, contracten en betalingen die buiten
de normalen activiteiten van de vennootschap liggen.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
NEGENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Waterstraat 30/A.
TIENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT.
A) De vergadering heeft een bijzondere machtiging gegeven aan het bestuursorgaan om alle
voorgaande beslissingen uit te voeren.
B) De vergadering heeft tevens een bijzondere volmacht verleend aan Audenaert Accountancy BV
met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102, haar bedienden of aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
Luik B
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
ELFDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
Is thans bijeengekomen, het bestuursorgaan, bestaande uit de heer VAN dEN BROECKE Willy,
mevrouw VAN dEN BROECKE Cindy en de heer VAN dEN BROECKE Kenny, voornoemd en
persoonlijk aanwezig.
De bestuurders werden herbenoemd/benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering
van heden, voorafgaandelijk dezer, die zal worden neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
LIQUIDITEITSTEST
Het bestuursorgaan zet uiteen dat het haar bedoeling is daadwerkelijk over te gaan tot voormelde
uitkeringen beslist door de algemene vergadering.
Hierdoor wordt tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) in natura en tweehonderd vijftigduizend
euro (€ 250.000,00) in speciën uitgekeerd zoals voormeld.
Ter uitvoering van artikel 5:143 WVV brengt het bestuursorgaan op 10 augustus 2021 verslag uit,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over de liquiditeit van de vennootschap.
In voormeld verslag heeft het bestuursorgaan vastgesteld dat de vennootschap volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van
de datum van de uitkering.
…
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
UITKERING
Het bestuursorgaan beslist bijgevolg daadwerkelijk over te gaan tot voormelde uitkeringen van
enerzijds voorschreven onroerende goederen ten belope van in totaal tweehonderd duizend euro (€
200.000,00) en anderzijds van het bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) in
speciën aan de voormelde aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).