Ondernemingsnr : 0676432270
Naam
(voluit) : RICALINGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderpromenade 33
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niels DEBAKKER, geassocieerd notaris die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN NIELS
DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10, te Anzegem op 22 augustus 2022, ter
registratie, dat de enige aandeelhouder bijeengekomen is in buitengewone algemene vergadering en
onder meer volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2 derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen wettelijke reserve is, en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT De vergadering
besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de
voorge-stelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
VIERDE BESLUIT De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de
volledige inhoud van artikel 4 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst: “De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op: I.
Specifieke activiteiten -lessen organiseren (taalonderwijs); -organiseren van vakantiekampen; -
organiseren van sportieve activiteiten; -kinderopvang; -organiseren van kookworkshops; -verkoop en
verhuur van merken, licenties en intellectuele eigendom; -uitgeven van boeken en publicaties; -IT en
website provider; -aan- en verkoop van software; -aan- en verkoop van sportmateriaal; -aan- en
verkoop van educatief materiaal; -ontwikkelen van sportmateriaal; -ontwikkelen van educatief
materiaal; -consultancy; -organiseren van groepsactiviteiten; -beheer content en uitwerken
educatieve en sportieve projecten II. Algemene activiteiten A/ Het verwerven van participaties in
eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
Luik B
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, inpandgeving handelszaak, dit
alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van
alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen A/ Het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV.
Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluiten waaronder een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp en tevens conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt: “… Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een
besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «RICALINGO». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel
3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die
betrekking heeft op: I. Specifieke activiteiten -lessen organiseren (taalonderwijs); -organiseren van
vakantiekampen; -organiseren van sportieve activiteiten; -kinderopvang; -organiseren van
kookworkshops; -verkoop en verhuur van merken, licenties en intellectuele
Luik B
eigendom; -uitgeven van boeken en publicaties; -IT en website provider; -aan- en verkoop van
software; -aan- en verkoop van sportmateriaal; -aan- en verkoop van educatief materiaal; -
ontwikkelen van sportmateriaal; -ontwikkelen van educatief materiaal; -consultancy; -organiseren van
groepsactiviteiten; -beheer content en uitwerken educatieve en sportieve projecten II. Algemene
activiteiten A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen
van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars,
het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van
administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon
in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. III. Beheer van een eigen roerend
en onroerend vermogen A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De
vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts
ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend met de naleving van de vereisten
bepaald voor de statutenwijziging. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden
honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en
uitkeringen van (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en
vruchtgebruiker anders overeenkomen wordt. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn
op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het
register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van
een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
Luik B
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. …
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten
in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel
10. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer er echter geen
bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene
vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar
vervanging te voorzien. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.Het
bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
(zorg)volmacht. Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of het
mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van
de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten. Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering §1. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
Luik B
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 16.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het aandelenregister, - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Iedere aandeelhouder kan
zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Elke
bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele bestuurder
mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De onbekwamen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde
vertegenwoordiger. … Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan
deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum
wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en
de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het
bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. … Artikel 22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden
ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
Luik B
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het
netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN
AANDEELHOUDER TELT. Artikel 25.- ALGEMENE BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige
TITEL VIII zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze
niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 26.-
OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN. De enige aandeelhouder kan vrij zijn
aandelen of een gedeelte ervan overdragen. Artikel 27.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE
AANDEELHOUDER ZONDER ERFGERECHTIGDEN Indien de enige aandeelhouder overlijdt en
geen erfgenamen of legatarissen nalaat, is de vennootschap van rechtswege ontbonden. Artikel 28
OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER MET ERFGERECHTIGDEN Het overlijden van
de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.In geval van
overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend
door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze
aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de alinea
die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder de
rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen. Artikel 29.- VERHOGING EIGEN VERMOGEN 
VOORKEURRECHT. Indien de enige aandeelhouder besluit tot verhoging van het vermogen van de
vennootschap in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing. Artikel 30.- BESTUURDER 
BENOEMING. Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege
alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde
kunnen tot bestuurder benoemd worden. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord
van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden
bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling
van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan 10.000,00 euro. Artikel 31.- ONTSLAG. Indien een derde tot bestuurder is
benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen
worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor
onbepaalde duur mits opzegging. Artikel 32 CONTROLE.Zolang de vennootschap geen commissaris
heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de
commissaris uit. Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd
werd bestaat geen controle in de vennootschap. Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige
aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de
enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige
aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene
vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf
betreft. … ZESDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - Mevrouw VANDECASTEELE Cathie, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is
bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. ZEVENDE BESLUIT De algemene vergadering
verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Zuiderpromenade 33. ACHTSTE
BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de
uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde
besluit, en voor
Luik B
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht
te verlenen aan: BV Aficor Deerlijk, ondernemingsnummer 0474.987.719, met zetel te 9600 Ronse,
Coupl’Voie 10 bus 101, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te
handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee tegelijk neergelegd: expeditie van de akte dd. 22 augustus 2022, coördinatie van de
statuten, verslag van het bestuursorgaan
Notaris Niels Debakker te Anzegem