Ondernemingsnummer :
0447851077
Benaming :
(voluit) :
FAMKA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ouderdomseweg 20
8970 Poperinge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 5 mei 2018, die
eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FAMKA" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING.
Vermindering van het kapitaal.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderdvijftienduizend honderd euro (€
215.100,00) om het kapitaal te herleiden van vijfhonderdéénendertigduizend achthonderddertig euro
(€ 531.830,00) naar driehonderdzestienduizend zevenhonderddertig euro (€ 316.730,00) door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalvermindering geschiedt
bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde
van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal gevormd in
toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingevolge beslissing tot
kapitaalverhoging door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 december 2013
voor notaris Kristien Puype te Poperinge, bekendgemaakt als voormeld.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist aan de raad van bestuur opnieuw de bevoegdheid te verlenen voor een
nieuwe periode van drie jaar om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de eigen aandelen of
winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in
pand te nemen, wanneer deze verwerving noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig
nadeel voor de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de
thans vigerende wetgeving, houdende tevens schrapping van bepalingen die louter een overname
zijn van wettelijk geldende bepalingen.
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdzestienduizend zevenhonderddertig
euro (€ 316.730,00), vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderdvierenveertig (4.444) aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk één/vierduizend vierhonderdvierenveertigste van het
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 11 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :
“Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop
betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verwerving noodzakelijk is ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf 5 mei
2018.”.
ZESDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist op heden reeds te herbenoemen als bestuurders voor een duur die zal
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023 van de hierna aangeduide personen:
1. de heer Kaesteker, Fabien Joseph Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 20;
2. mevrouw Denys, Anna Marie Leonie, wonende te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 20;
3. mevrouw Kaesteker, Barbara Anna Maria, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 35.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
RAAD VAN BESTUUR.
En onmiddellijk hebben de bestuurders, te weten de heer Kaesteker Fabien, mevrouw Denys Anne
Marie en mevrouw Kaesteker Barbara, allen voornoemd, zich verenigd in een raad van bestuur die
beslist de heer Kaesteker Fabien, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
 
 
Philippe Defauw, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.