guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0893 621 903
Naam
(voluit) : BRUGGE RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Blankenbergse Steenweg 420 - 8000 Brugge	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissarismandaat
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 18.06.2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars-
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven int
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te sluiten op 31,
12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. BRUGGE RETAIL, alle formaliteiten en handelingen te vervullen en om alle uittreksels uit de processen-
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. BRUGGE RETAIL, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en om de
nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en om verder te dien einde alle daartoe nuttige handelingen te stellen en tevens documenten
neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank , zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0464 782 032
Naam
STAR INVEST	(voluit) ·
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 12 (zone B) te 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Blijkens de notulen van de Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouders d.d. 31 januari 2025 werd:
- beslist om BV DAISHEM, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 12
en ondernemingsnummer 0890.490.088, vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad DE ROOVERE,
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een mandaat van zes jaar,
dat zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031.
De bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger doen in het kader van de uitoefening van hun mandaat
keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
- beslist om de huidige bestuurders van de Vennootschap (vervroegd) te herbenoemen als bestuurder van
de Vennootschap voor een mandaat van zes jaar, dat zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2031, te weten:
*BV CONSULTINGE,
met zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 13 en ondernemingsnummer 0460.843.139,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingeborg DE ROOVERE;
*de heer Helmut DE ROOVERE;
*de heer Peter DE ROOVERE.
De bestuurders en, in voorkomend geval, hun vaste vertegenwoordigers doen in het kader van
de uitoefening van hun mandaat keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat van BV CONSULTINGE, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingeborg DE ROOVERE,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap is nog lopende en zal verstrijken onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2027.
- beslist om volmacht te verlenen aan BV CONSULTINGE, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
vast vertegenwoordigd door Ingeborg DE ROOVERE, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk
of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van
(een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Getekend, voor BV CONSULTINGE, gedelegeerd bestuurder / lasthebber,
Ingeborg DE ROOVERE, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Getekende notulen van de Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouders d.d. 31/01/2025;
- Getekende verklaring geen bestuursverboden.
Naani en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de priscion(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0417 118 905
Naam
(voluit) : Warner Music Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Romeinsesteenweg 468, 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders dd. 18 september 2024 blijkt dat de aandeelhouders
het ontslag van de heer Sebastiaan van Welie hebben aanvaard en dit met ingang van 15 september 2024.
De aandeelhouders hebben vervolgens beslist om de heer Bastiaan Heuft, woonstkiezende op de zetel
van de vennootschap, te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 15 september 2024. Het mandaat
wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2030.
Vanaf 15 september 2024 zal de raad van bestuur bestaan uit de volgende personen:
- Niels Walboomers
- Simon Robson	.	- Bastiaan Heuft
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder, individueel handelend.
Tot slot wordt beslist om Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business Advisory
Services BV en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te Generaal
Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks afzonderlijk handelend, te belasten met de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I, II en alle andere noodzakelijke documenten voor de publicatie van de
hierboven genomen beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0453.573.780
Naam
(voluit) : Guidant Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Herbenoeming
bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 14 juni 2024, overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de	1.
heer Jonathan R. Monson als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van de
onderhavige besluiten.
2. De Aandeelhouders besluiten om mevrouw Emily Woodworth, een Amerikaans staatsburger, en
keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap op heden gelegen te
Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem te benoemen, als bestuurder van de Vennootschap voor een
periode die zal eindigen na de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal gehouden
worden in 2030 en die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal
eindigen op 31 december 2029. Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden
vergoed.
3. De Aandeelhouders besluiten om de heer Vance Brown, een Amerikaans staatsburger, en keuze
van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap op heden gelegen te Lambroekstraat 5D,
1831 Diegem te herbenoemen, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal
eindigen na de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2030 en
die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal eindigen op 31
december 2029. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
*	*	*
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 14 juni 2024, overeenkomstig
artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Bestuurders nemen kennis van, en aanvaarden voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer
Jonathan R. Monson als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en beslissen om enige en
alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar bestuurders aan de heer
Jonathan R. Monson werden toegekend (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden, het mandaat
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met ingang van de datum van onderhavige
besluiten in te trekken en te beeindigen.
2. De Bestuurders besluiten om mevrouw Emily Woodworth, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met ingang van de datum van onderhavige besluiten en voor de duur van haar
bestuurdersmandaat (tenzij zulk mandaat op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken).
In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal mevrouw Emily Woodworth overeenkomstig
artikel 7:121, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de Vennootschap
alleenhandelend rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die tot het dagelijks
bestuur van de Vennootschap behoren.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Voor eensluidend uittreksel,
Emily Woodworth
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0544.467.235
Naam
(voluit) : Augnition
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1142, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Uittreksel uit akte algemene vergadering 24/06/2022:
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Peter Verstraeten. Zijn mandaat gaat
in op 24/06/2022 en heeft een
bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 25/06/2027.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Peter Verstraeten
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0535876104
Benaming
(voluit) : IMMO NUOD
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Hardenvoort 15 - 2060 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : wijziging raad van bestuur
Ontslag als bestuurder op datum van 31-12-2021, de vzw Sociale Dienst & Opleiding voor het personeel
van Financiën (0449 190 667) met als vaste vertegewoordiger, de heer Aubry Mairiaux, geboren op 1-3-1969 te!
Charleroi en woonachtig te 6140 Fontaine L'Evèque, rue de Mons 97
François Goris
als vaste vertegenwoordiger van de vzw STUPEF (0472 108 601)
gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0406 750 197
Naam
(voluit) : TRANSPORT DENECKER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 2 - 8630 VEURNE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 29/06/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, VRC Bedrijfsrevisoren BV
(Ondernemingsnummmer BE 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat
39A 8850 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Roobrouck Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie
boekjaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van
het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Voor "C0083" BV	Voor "MC REAL ESTATE" BV
gedelegeerd bestuurder	gedelegeerd bestuurder
Celine Mattheeuws	Mathieu Vander Paelt
vaste vertegenwoordiger	vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0458 122 684
Naam
(voluit) : JOHNS MANVILLE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 6
Onderwerp akte : Wijziging bestuursorgaan
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 27 mei 2022 blijkt de herbenoeming van
volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar tot en met de algemene vergadering die beslist over de
jaarrekening van het boekjaar 2027.
- Mevr. Inge Schippers, wonende te 63743 Aschaffenburg (Duitsland), Am Klosterrain.
- Mevr. Katherine Albery, wonende te CO80210 St. Denver (USA), S. Cookv 3026.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 27 mei 2022 blijkt dat mevr. Inge Schippers en mevr.
Katherine Albery, worden herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar tot en met de
algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2027.
Gedaan te Gent op 22 juni 2022
Getekend,
Mevr. Inge Schippers
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0407 824 919
Benaming
(voluit) : Confiserie LEONIDAS
(verkort) : LEONIDAS
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Jules Graindorlaan 41 te 1070 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming
UITTREKSEL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur benoemt eenstemmig in de functie van voorzitster van de Raad van Bestuur
Mevrouw Vasiliki KESTEKIDOU wonende Emile Jacqmainlaan 96 te 1000 Brussel, die aanvaardt.
PHILIPPE DE SELLIERS BV
vertegenwoordigd door de heer Philippe de Selliers de Moranville
CEO
Ondernemingsnr : 0438 247 384
Naam
(voluit) : Rooyackers Autoservice
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Middeldiep 3, 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 15 oktober 2024, blijkt het ontslag van de
vennootschap NV Rik Van Eyken Autoservice, ondernemingsnummer 0457.250.773, vast vertegenwoordigd
door de heer Jan Rooyackers.
Tevens blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 15 oktober 2024 van de NV Rooyackers
Autoservice de benoeming van de heer Jan Rooyackers als bestuurder, dit met ingang van 15 oktober 2024
tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2029 alsook de benoeming van mevrouw Lutgard Verpoorten
als bestuurder, dit met ingang van 18 augustus 2024 tot na de jaarlijkse algemene vergadring van 2029 .
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16 oktober 2024 blijkt de benoeming van de heer Jan
Rooyackers en de heer Bert Rooyackers, beiden als gedelegeerd bestuurder van de NV Rooyackers en dit
voor de duurtijd van hun mandaat als bestuurder, met name tot na de algemene vergadering van 2029.
Uit de notulen blijkt dat de vennootschap een bijzondere volmacht verleende aan Mr. Dave Pardo om de
wettelijke formaliteiten inzake de bekendmaking te vervullen, alsook alle verdere formaliteiten dienaangaande
te vervullen.
Aldus opgesteld te Brugge op 17 oktober 2024
Mr. Dave PARDO, bijzonder gevolmachtigde voor NV Rooyackers Autoservice
Tegelijk hierbij neergelegd: uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 oktober 2024 en
de raad van bestuur van 16 oktober 2024.
Ondernemingsnr : 0846 774 564
Naam
(voluit) : GREGOIR MOTOR-BIKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tentoonstellingslaan 317 - 1090 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 september 2024 dat de vennootschap
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV (BE0816.796.121), met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven en
vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, werd herbenoemd als commissaris van de vennootschap voor
een termijn van 3 jaar (2024, 2025 en 2026).
Getekend:
Hervé Gregoir, vaste vertegenwoordiger van Gregoir BV, gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0473 604 181
Naam
(voluit) : HANALEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antoon Catriestraat 39 F, 9031 Gent
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris
Uit de tekst van de unanieme schriftelijke beslissing van aandeelhouders d.d. 27 mei 2021 blijkt het
volgende :
1.Bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 mei 2021 werd Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Didier Boon herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
De aandeelhouders nemen kennis van de wijziging van de vertegenwoordiger van Deloitte
Bedrijfsrevisoren waardoor de heer Didier Boon vervangen zal worden door de heer Carl Laschet.
De aandeelhouders beslissen dat Deloitte bedrijfsrevisoren aldus in haar hoedanigheid van commissaris
van de Vennootschap vertegenwoordigd wordt door de heer Carl Laschet.
De aandeelhouders benoemen Mr. Christoph Hanssen, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
64/2, met de mogelijkheid van subdelegatie aan iedere andere advocaat of medewerker van het
Advocatenkantoor Elegis, Huybrechts, Engels, Craen & Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, teneinde alle
formaliteiten van publicatie van bovenvermelde beslissing in het Belgisch Staatsblad, evenals de
Kruispuntbank te vervullen.
Christoph Hanssen
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0669 652 960
Naam
(voluit) : C-Value
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 bus A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Wijziging vast vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 september 2024:
De Algemene Vergadering heeft beslist - voor wat betreft de uitoefening van het mandaat van Diliviri NV
als bestuurder van de Vennootschap, om Matthias Doornaert, als vaste vertegenwoordiger per 1 september
2024 te vervangen door Sam Bambust. De bijzondere algemene vergadering neemt hier kennis van en beslist
om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
De duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep NV,
vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het bestuurdersmandaat van Josephus de Wit, tot en met de
jaarvergadering van 2028.
Aldus opgemaakt te Kontich op 23 september 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr	0475.436.689
Naam
JONIKI	( voluit .
iverkort
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Terwouwenstraat 121, 3800 Sint-Truiden, België	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte :	bestuurswijziging
Op 25.06.2024 hebben de aandeelhouders vergaderd op de zetel van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01.07.2024, van :
De heer Philippe Vanwelkenhuysen, wonende te Sint-Truiden, Clockemstraat 11/101
- De heer Georgy Vanwelkenhuysen, wonende te Sint-Truiden, Casinostraat 3 bus 0402
- Mevrouw Sandrine Vanwelkenhuysen, wonende te Sint-Truiden, Luikersteenweg 37/401
als bestuurders van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de
uitoefening van het mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden benoemd, met ingang van 01.07.2024:
- Philva BV, gevestigd te Sint-Truiden, Terwouwenstraat 121, met ondernemingsnummer
0477.065.893, vertegenwoordigd door Philippe Vanwelkenhuysen als vaste
vertegenwoordiger
de heer Lennert Vanwelkenhuysen, wonende te Sint-Truiden, Terwouwenstraat 119	-
de heer Dylan Vanwelkenhuysen, wonende te Sint-Truiden, Aline Pietersstraat 24	-
als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31.12.2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel
bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 01.07.2024, zodoende als volgt samengesteld:
· Philva BV, bestuurder, Vanwelkenhuysen Philippe, vaste vertegenwoordiger
· Vanwelkenhuysen Lennert, bestuurder,
· Vanwelkenhuysen Dylan, bestuurder.
Vanwelkenhuysen Lennert	Vanwelkenhuysen Philippe	Vanwelkenhuysen Dylan
bestuurder	bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr: 0401 326 315
Naam
(voluit) : ELEP
(verkort) .:
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkhovensesteenweg 92, 3920 LOMMEL
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 december 2022 beslist met eenparigheid van	-	stemmen als commissaris te benoemen de BV "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR", met
maatschappelijke zetel te 3510 HASSELT (Kermt), Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de heer
Luc BECKERS, wonende te 3800 SINT-TRUIDEN, Witte Brugstraat 20, voor een periode van 3 jaar tot
aan de gewone algemene vergadering gehouden in 2025 (over het boekjaar dat eindigt op 31 december
2024).
Opgemaakt te LOMMEL, 28/12/2022
-
Yves Peiffer
Gedelegeerd bestuurder,
Ondernemingsnr : 0835 737 152
Naam
(voluit) : GSB Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zonnekring 18 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit het PV van de buitengewone algemene vergadering dd. 15 december 2022 dat hierna volgende
bestuurders herbenoemd werden voor een termijn van zes jaar die eindigt na de jaarvergadering te houden in
het jaar 2028 :
dhr. Smissaert Geert, Zonnekring 18, 8500 Kortrijk
mevr. De Meyere Beatrijs, Zonnekring 18, 8500 Kortrijk
Tevens werd als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor eenzelfde termijn :
dhr. Smissaert Geert, Zonnekring 18, 8500 Kortrijk
dhr. Smissaert en mevr. De Meyere hebben hun mandaat aanvaard
Smissaert Geert,
Gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0631 891 157
Naam
(voluit) : EverZinc Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 17 oktober 2024:
"Ill.1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De Raad van Bestuur benoemt mevrouw Natascha Fontanella tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten (de "Gedelegeerd Bestuurder").
Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder loopt voor de duur van haar mandaat als Bestuurder van de
Vennootschap, met inbegrip van eventuele verlengingen van dat mandaat.
III.2 Verlenen van een bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur benoemt Meester Luc Wynant, Meester Ruben Toelen, Meester Inès du Parc
Locmaria en Meester Emma Van den Bergh, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Lasthebber") om, elk
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen
met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen met betrekking tot
de voorgaande beslissingen.
Deze volmacht houdt in dat elke Lasthebber alle noodzakelijke en nuttige handelingen mag stellen met
betrekking tot deze neerleggings- en publicatieverplichtingen."
Inès du Parc Locmaria
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0448 725 463
Naam
(voluit) : Huybrechts nv
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wilgorenstraat 16 - 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - afgevaardigde bestuurder
Uittreksel PV AV 03 06 2022
4.Aangezien de mandaten van de bestuurders op vervaldag zijn gekomen, dient er te worden overgegaan
tot nieuwe benoemingen.
Worden herbenoemd tot bestuurder:
de heer Louis Huybrechts, Wilgorenstraat 16 te 2460 Kasterlee,
de vennootschap Chemica nv, vertegenwoordigd door Mevrouw Eva Janssens Wilgorenstraat 16 te 2460
Kasterlee en
de heer Arne Huybrechts, Stenenstraat 60, te 2460 Kasterlee.
Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar, dit wil zeggen tot en met de algemene vergadering te
houden in 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Uittreksel PV RVB 03 06 2022
Op unanieme wijze heeft de Raad besloten:
De heer Arne Huybrechts te benoemen als afgevaardigde bestuurder vanaf heden voor een periode van 6
jaar tot de algemene vergadering te houden in 2028.
Arne Huybrechts
Afgevaardigde bestuurder
Ondernemingsnr : 0427 877 490
Naam
(voluit) : Deckx Elektro Mechanica
(verkort) :
----
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Goormansdijk 64, 2480 Dessel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 juni 2022:
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen beslist om VRC Bedrijfsrevisoren CVBA te benoemen
als commissaris voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs, zijnde 5.600,00 EUR excl. BTW .;
-
VRC Bedrijfsrevisoren CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger Bart Roobrouck aan. Het mandaat
zal verstrijken op de Algemene vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
D. Valcke BVBA
vertegenwoordigd door Dominique Valcke
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0401 517 147
Naam
(voluit) : BEOBANK NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 18 november 2024
De heer Cyril Guilloret heeft ontslag genomen als uitvoerend bestuurder en als lid van het Directiecomité var
Beobank, met ingang van 19 juni 2024.
De Algemene Vergadering neemt kennis van dit ontslag met ingang van 19 juni 2024.
Guy Schellinck en Guy Roosen wijzen hierbij J. Jordens bv/ Marion de Crombrugghe aan om alle handelingen
te stellen in verband met de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 18 november 2024, met
inbegrip van de ondertekening van de publicatiedocumenten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0435 477 936
Naam
(voluit) : Abacus Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kalkhoevestraat 10 bus 3.1, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 november 2022:
( ... )
1.Vermits het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur vervalt, om te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap vanaf datum herbenoeming als
bestuurder en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat:
-Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder
verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
2.Om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10 en Heleen
Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten
op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om
de voorgaande beslissingen neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de
publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.
( ... )
Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr	0460 046 650
Naam
Forum Jobs
erholt.
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Kwadestraat 149a Bus 5.1, 8800 Roeselare.	Volledig adres y d zetel
Onderwerp akte . WIJZIGING BESTUURDERS
Uitreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
donderdag 29 juni 2023 op de zetel van de vennootschap:
EERSTE BESLISSING - ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang
vanaf 29 juni 2023:
-De besloten vennootschap "HEINBROECK", met zetel te
9320 Aalst-Erembodegem, Romeinse Weg 1, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde
onder het nummer 0524.799.791 en met BTW nummer BE0524.799.791, bestuurder. Hier overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Maarten PEERS, wonende te
9320 Aalst-Erembodegem, Romeinse Weg 1;
TWEEDE BESLISSING - BENOEMING VAN BESTUURDERS
De bijzondere algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om met ingang vanaf 30 juni
2023, volgende nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode lopende tot aan de jaarlijkse algemene
vergadering die zal plaatsvinden in 2029, meer bepaald:
-De Heer Maarten Peers, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Romeinse Weg 1. De Heer Maarten
Peers verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
De bijzondere algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om Forpar NV, vast .
vertegenwoordigd door de heer Nicolas De Quinnemar te herbenoemen voor een periode lopende tot aan de ,
jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2029.
DERDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Yana Vandekerkhove, wonende
te 8830 Gits, Bruggesteenweg 120, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om ·
alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en
m alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande
besluiten te verrichten.
VIERDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE
BESLUITEN TE NEMEN AANGAANDE VOORMELDE AGENDAPUNTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur om de respectievelijke verbintenissen
en verplichtingen te voldoen en uit te voeren.
De beslissingen worden met unanimiteit van de stemmen getroffen.
De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend
door de raad van bestuur en door de aandeelhouders en door de overige aanwezige personen die dit wensen.
Aldus opgesteld te Roeselare op datum van 29 juni 2023
Voor eensluidend afschrift
Forpar NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door De Heer Nicolas De Quinnemar
Maarten Peers
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0753 785 218
Naam
(voluit) : Opella Healthcare Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, B - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming nieuwe commissaris
Uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 24
september 2024, blijkt het volgende:
De aandeelhouders beslissen om het mandaat als "bestuurder" van Mevrouw Sophie De Soignies met
ingang vanaf vandaag te beëindigen.
De aandeelhouders benoemen BV FORVIS MAZARS Bedrijfsrevisoren (B00021), BE0428.837.889, met
zetel te Manhattan Office Tower, Bolwerklaan 21 bus 8 - 1210 Brussel als commissaris voor een termijn van
drie boekjaren, dewelke een eind neemt naar aanleiding van de Algemene vergadering over het boekjaar
eindigend op 31 december 2026.
Deze vennootschap heeft de heer Kurt Marichal, bedrijfsrevisor (A02197), aangeduid als vertegenwoordiger
die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam
en voor rekening van FORVIS MAZARS Bedrijfsrevisoren BV.
De ondergetekenden beslissen unaniem een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Alexia
Dominicus van den Bussche, met recht van indeplaatsstelling, om alle bekendmakings- en
publicatieformaliteiten en neerleggingsverplichtingen, onder meer vervat in artikel 2:14 WVV, te voldoen met
betrekking tot de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging van de jaarrekenig bij de Nationale Bank van België.
Alexia Dominicus van den Bussche
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 080 311 697
+	Naam
(voluit) : Storm Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30/05/2024
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris verstrijkt na huidige algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist om als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen, Finvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Berchem, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, revisor erkend door de FSMA voor ICB's. De herbenoeming geldt voor de
wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan algemene vergadering in 2027 die de
jaarrekening over het boekjaar 2026 zal goedkeuren. ( ... )
De algemene vergadering, met unanimiteit, beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw
Nathalie Van Speybroeck en/of mevrouw Debora Nijs-Demeulemeester, elk alleen handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en hen te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen
en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen).
Debora Nijs-Demeulemeester
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0449 914 506
Naam
(voluit) : KEUKENS VAN LOMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HAGELBERG 13 - 2250 OLEN
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering
der aandeelhouders van 19-09-2024 :
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aangesteld als commissaris voor een periode van 3
jaar (boekjaar per 31 maart 2025, 31 maart 2026, en 31 maart 2027), hetzij tot op de gewone algemene
vergadering gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt de heer Dirk Willems (bedrijfsrevisor met
registratienummer A01927) aan als vaste vertegenwoordiger.
Herwig Van Lommel
(gedelegeerd) bestuurder.
Ondernemingsnr : 0407 101129
Naam
(voluit) : Webar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 20/06/2022:
Wordt benoemd tot commissans Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV (Ondernemingsnummmer BE
0807.879.643 / RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met zetel te Berchemstadionstraat 76/6 2600
Antwerpen (Berchem), vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
Berchemstadionstraat 76/6, 2600 Antwerpen (Berchem), tot commissaris te benoemen voor een periode van
drie boekjaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening
van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
AMB HOLDING NV
Enige bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Jan Adriaenssens
---
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0415 428 927
Naam
(voluit) : RKW Hyplast
-----
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint Lenaartseweg 26, B-2320 Hoogstraten.
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder en beslissing
met betrekking tot zijn bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 december
2022.
De aandeelhouders:
(a) BESLUITEN om het mandaat van de heer Knud MÜLLER als bestuurder van de Vennootschap te
beeindigen met ingang van 31 december 2022.
BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en de betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin
van het lopende boekjaar tot het einde van het mandaat, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLUITEN om de heer Corrado PIROLI, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2027.
- BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij het rechtspersonenregister
en bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de wijziging van de gegevens van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
---
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0407 568 165
Naam
(voluit) : Devos Plastics NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Loksbergenstraat 29, 3545 Halen, België
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap de dato 21 december 2023 blijkt het
volgende met betrekking tot het ontslag en de benoeming van de volgende bestuurders:
De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf 21 december
2023 volgende bestuurder te schrappen als bestuurder:
Boplicity BV, permanent vertegenwoordigd door Paul Depuydt
Lefico BV, permanent vertegenwoordigd door Filip Van Camfort
De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om het mandaat van
de bestuurders te hernieuwen voor een duur van 6 jaar vanaf 21 december 2023. Daarnaast beslist de
Algemene Vergadering de volgende bijkomende bestuurders te benoemen vanaf 21 december 2023 voor een
duur van 6 jaar:
Synepeia BV, permanent vertegenwoordigd door Camille De Bruyn
BonSens BV, permanent vertegenwoordigd door Roel Hermans
Vanaf heden is de Raad van Bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:
Jan Devos
Georges Devos
Synepeia BV, permanent vertegenwoordigd door Camille De Bruyn
BonSens BV, permanent vertegenwoordigd door Roel Hermans
Mevrouw Kyra Drop, gekend door de leden van de Algemene Vergadering, wordt vanaf heden aangesteld
om de wettelijke vereiste publicatievoorschriften inzake de wijziging van de bestuurders van de vennootschap
te vervullen.
Kyra Drop
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handlekening (dit geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0419 661 590
Naam
(voluit) : GAMMA BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Amsterdamstraat 18E, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : hernieuwing mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de schiftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder:
1.De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de commissaris, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren
BV, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
----
vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Van Durme, te hemnieuwen voor een periode van drie (3) boekjaren,
waarvan het eerste boekjaar afsluit op 31 december 2022. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na
de jaarvergadering te houden in 2025, dewelke beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31 december
2024.
2.De enige aandeelhouder beslist in dit kader een bijzondere volmacht toe te kennen aan iedere bestuurder,
afzonderlijk handelend, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief
alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.
Voor éénsluidend uittreksel
Joost de Beijer
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0878 457 239
Naam
(voluit) : Central America Shipyard
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr	0432 646 823
Naam
MIERIC
Rechtsvorm	naamloze vennootschap
Kapelanielaan 6, 9140 Temse, België	Volledig adres i d zetel
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de herbenoeming als commissaris van:
- Callens, Vandelanotte & Theunissen BV - 0427.897.088, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018
Antwerpen, België. Deze zal vertegenwoordigd worden door de heer Philip Callens. De commissaris zal
de controle verrichten over de volgende drie boekjaren. Hant mandaat zal, behoudens herverkiezing,
eindigen op de algemene vergadering van 2026.
Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Van Weddingen Koen	Van Weddingen Fay
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0412 108 854
Naam
(voluit) : Ackroyd Publications
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2024:
5. HERBENOEMINGEN
De Algemene Vergadering bekrachtigt de herbenoeming van Zumaco BV,ondernemingsnummer
0834.988.470, vast vertegenwoordigd door Kristiaan De Beukelaer, als bestuurder voor een periode van 3
jaar tot de statutaire Algemene
Vergadering te houden in 2027 handelend over het boekjaar 2026.
Tevens bekrachtigt de Algemene Vergadering de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Frederic Poesen, als commissaris voor een
periode van 3 jaar tot de statutaire
Algemene Vergadering te houden in 2027 handelend over het boekjaar 2026.
6. DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur en aan mevr. Pascale
Neuts, woonplaatskiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleenhandelend en
met macht van indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen
en alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten
betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het
tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Getekend,
Pascale Neuts,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0456 086 872
Naam
(voluit) : Endemolshine Belgium N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm ; naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schalienhoevedreef 20 bus T, 2800 Mechelen, Belgie
Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisoren
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vertegenworodigd worden door Jan-Willem Everts BV
met als vaste vertegenwoordiger Jan-Willem Everts vanaf 8 mei 2024, in de
uitoefening van zijn mandaat de commissaris, ter vervanging van Filip
Drieghe.
Naam: P. Lubbers
Functie: Bestuurder
Ondernemingsnr : 0682 855 848
Naam
(voluit) : EUROPEAN COMMODITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 24/09/2024, blijkt dat de
vergadering heeft beslist om de BV VGD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443 en
gekend bij het IBR onder het nummer B00150, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een
hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30/09/2024, 30/09/2025
en 30/09/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 30/09/2026 goedkeurt.
De BV VGD BEDRIJFSREVISOREN, voornoemd, duidt de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01871 aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Opgemaakt te Deerlijk, op 24/09/2024.
Getekend:
De NV BLUE OAK IMPACT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Jérome Lefebvre
Bestuurder
De BV BLUE OAK SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric
Olivier
Bestuurder