Ondernemingsnr : 0635928139
Naam
(voluit) : MUSIGNY ADVISORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue de l'Espinette Centrale 35
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal verleden op 4 december 2023 door Meester Antoine de LAME, Notaris te
Sint-Jans-Molenbeek, vervangende zijn collega Notaris Charlotte PARENT, wettelijk belet, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BRUSSELMANS & PARENT, geassocieerde
Notarissen”, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Soldatenstraat 60, heeft de buitengewone
algemene vergadering van de van de besloten vennootschap "MUSIGNY ADVISORS", met
maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0635.928.139 en onderworpen aan de BTW onder
nummer BE0635.928.139 de volgende beslissingen genomen:
 
I. DAGORDE
   1) Omzetting van rechtswege van het mandaat van zaakvoerder naar bestuurder en bevestiging
van het mandaat van bestuurder.
   2) Omzetting van rechtswege van het kapitaal en de wettelijke reserve.
   3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.
   4) Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van de huidige tekst
door een volledig nieuwe tekst.
   5) Zetel
   II. Er bestaan thans honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
III. Gezien de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping
van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
IV. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten vermeld op de agenda het aantal stemmen
bekomen voorzien door de wet en de statuten.
V. Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
De nieuwe statuten omvatten :
 
Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening :
   - Het verlenen van adviezen inzake investering, participatiebeheer en governance;
   - Bijdragen tot de oprichting, de ontwikkeling en het beheer van vennootschappen door middel van
inbrengen, participaties of investeringen in het algemeen  of door het aanvaarden van mandaten ven
bestuurder;
   - Als tussenpersoon optreden ter gelegenheid van onderhandelingen gevoerd met het oog op de
overname van vennootschappen of het nemen van een participatie;
   - Het verlenen van administratieve diensten in de meest brede betekenis, en met name, van
secretariaat en beheer, het geven van adviezen en het uitvoeren van studies en audits op juridisch,
financieel, administratief en fiscaal domein, evenals technische, administratieve, juridische, financiële
en economische bijstand.  De vennootschap zal bijzondere audit-opdrachten kunnen uitvoeren 
evenals bijstand verlenen ter gelegenheid van onderhandelingen en commerciële
vertegenwoordigingen in België en in het buitenland
   - Technische, administratieve of financiële bijstand verstrekken aan alle vennootschappen, zich
voor hen borg stellen;
   - Het actief beheren van een portefeuille roerende waarden.  Zij zal dus rechtstreeks of
onrechtstreeks belang kunnen nemen in elke roerende waarde, al dan niet genoteerd, waaronder
aandelen, deelbewijzen, OPCVM van alle aard, schuldvorderingen van alle aard, gestructureerde
producten, opties, warrants, contracten, enz.  zonder dat deze lijst exhaustief noch beperkend is.
   - Zij kan eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in elke grondstof en edelmetalen.
   - De aankoop, het bezit, de huur, het beheer, de verkoop en in het algemeen elke verrichting die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op gelijk welk onroerend goed evenals elk al dan niet
zakelijk recht op zulke goederen;
   - De aankoop, het bezit, de huur, het beheer, de verkoop en in het algemeen elke verrichting die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op gelijk welk roerend goed evenals elk al dan niet
zakelijk recht op zulke goederen.
   2. De vennootschap kan alle functies en mandaten van zaakvoerder of bestuurder of gelijkaardige
functie uitoefenen in elke welkdanige vennootschap ook.
   3. De vennootschap kan een belang nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, nemen van
een participatie of anderszins  in alle andere zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
   4. De vennootschap kan zich borg stellen en elke zakelijke of persoonlijke zekerheid stellen of
overgaan tot elke inpandgeving of lening ten voordele van elke persoon of al dan niet verbonden
vennootschap.
   5. De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks elk krediet of elke schuld aangaan, onder
welke vorm ook.
   6. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen stellen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die van aard zouden zijn
rechtsteeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder
enige reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het
ogenblik waarop het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover
anders beslist.  De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op één  januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar. 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie en statuten
Antoine de LAME, notaris te Sint-Jans-Molenbeek,