Ondernemingsnr : 0461291814
Naam
(voluit) : DOKTER COETSIER TOM GYN.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paul van Tieghemlaan 5
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 5 februari 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer
te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap "DOKTER COETSIER TOM GYN.", met zetel te 9030 Gent
(Mariakerke), Paul van Tieghemlaan 5, ondernemingsnummer 0461.291.814, RPR Gent afdeling
Gent, en heeft volgende besluiten genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
- Vaststelling omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18 600,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij vijfendertigduizend
honderdnegenenvijftig euro (€ 35 159,00), sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
- Gehele opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
- AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMINZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DOKTER
COETSIER TOM GYN.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het door de vennoten, met uitsluiting van de vennootschap zelf, in vennootschapsverband
beoefenen van de volledige ge-neeskundige praktijk met inning van de erelonen in haar naam en
voor haar rekening, in het bijzonder de gynaecologie-verloskunde of aanverwante discipline en het
stellen van alle handelingen en het verstrekken van alle diensten die daarmee verband houden. De
vennootschap mag alle financiële verrichtingen in recht-streeks verband met deze doelstellingen
uitvoeren. Zij mag alle roerende en onroerende verhandelingen doen in rechtstreeks ver-band met
deze doelstellingen.
De vennootschap mag ook voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen en voor het
plaatsen van haar voorzorgs- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwer-ven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Wanneer de bestuurder een derde niet-arts betreft zijn de bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden en dient zijn mandaat voor een beperkte en bepaalde duur te worden vastgelegd,
met een maximum duur van zes jaar.
Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
mits het toekennen van ofwel een vertrekvergoeding van zes maanden ofwel een opzegtermijn van
zes maanden. De voormelde termijnen van zes maanden wordt verhoogd met één maand per
volledig verlopen jaar.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Alleen bij het overlijden van de bestuurder die ook de enige aandeelhouder was, kan een niet-arts tot
bestuurder aangesteld worden met een beperkte opdracht voor de beperkte activiteit die alsdan ten
voorlopige titel kan uitgeoefend worden.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
De bestuurders(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn niet-medische
bevoegdheid ten titel van bijzondere tijdelijke volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de
vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden.
§ 5.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
Luik B
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte
omvang van zijn mandaat.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij zij
de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en
wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal
verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld:
- Reservering;
- Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
- Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen
- Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Voor zover een extern vereffenaar werd aangesteld, zal zijn vereffeningsopdracht nooit betrekking
kunnen hebben op dat gedeelte van de vereffeningswerkzaamheden die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten-artsen.
Conform de regelen van de medische deontologie zal de algemene vergadering, naast de externe
vereffenaar, bovendien een vereffenaar-arts benoemen met als opdracht de
vereffeningswerkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van
de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten-artsen.
Voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders dient immers een beroep te worden
gedaan op artsen.
Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld, hierbij rekening
houdende met de onderscheiden rechten van eventuele verschillende categorieën aandelen in de
liquidatiebonus.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
Luik B
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders verhoudingsgewijs met hun
inbreng in het vermogen, hierbij rekening houdende met de onderscheiden rechten van eventuele
verschillende categorieën aandelen in de liquidatiebonus.”
Extrastatutaire overgangsbepaling:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9030 Gent, Paul van
Tieghemlaan 5.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap
“LeadService”, met zetel te 8501 Kortrijk, Meensesteenweg(Bis) 236, ondernemingsnummer
0821.029.477, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan besloten vennootschap “BVBA
ACCOUNTANTSKANTOOR WAETERLOOS ERIC”, met zetel te 9800 Oudenaarde, Georges
Lobertstraat 20, ondernemingsnummer 0426.679.145, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal