Ondernemingsnr : 0525852242
Naam
(voluit) : MATHIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 14
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 19 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “MATHIJS” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Alain
Mathijs, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beukenlaan 14, als (statutair) zaakvoerder met
ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als (statutair) bestuurder voor
onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek
van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van
terminologie inhoudt.
SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit uit het voorwerp van de vennootschap de volgende activiteiten te schrappen:
- de aankoop, verkoop, import en export van 3Dprinting toestellen, eveneens de online verkoop
bedoeld. De vennootschap kan eveneens opdrachten tot het printen via 3D aannemen voor derden
- de aankoop, verkoop, import en export, eveneens tweedehands en eveneens bedoeld via online
verkoop, van alle artikelen met betrekking tot meubilair en meubilering, kledij en accessoires en alle
artikelen met betrekking tot de binnenhuisinrichting en decoratie.
De vergadering besluit uit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
- Het aankopen, bouwen, verbouwen en renoveren, verhuren en verkopen van boten.
- Het uitvoeren van herstellingswerken en onderhoudswerken aan boten.
- Alle werken en installaties die betrekking hebben op elektrificeren van boten.
- De groot en kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop van alle apparatuur die met
voornoemde activiteiten.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen met boten.
- Het verlenen van advies en uitvoeren op het gebied van bedrijfsbeheer.
- Het verlenen van advies en uitvoeren op het gebied van bedrijfsvoering.
- Het verlenen van advies en uitvoeren op gebied van een commerciële organisatie aan andere
bedrijven.
- Het verlenen van advies en uitvoeren van commerciële activiteiten voor andere bedrijven.
- Organisatie en uitvoering van evenementen met oog op netwerken.
- Het verlenen van technische ondersteuning aan andere bedrijven bij het optekenen en uitwerken
van offertes en het begeleiden van hun projecten.
- Het uitvoeren en verlenen van marktonderzoeken en reclamecampagnes.
- Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- Het organiseren en uitvoeren van PR evenement voor derden.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MATHIJS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op :
De installatie van bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de installatie
van de bedrading van telefooninstallaties, parlofonie, videofonie en computersystemen, de installatie
van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van databekabeling, en in de breedste zin alle
activiteiten die verband houden met elektrotechnische installaties.
De uitwerking, de installatie en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, domotica en automatiseringprocessen, klimaatbeheersing en ventilatie,
luchtbehandelingsinstallaties, koeltechniek, branddetectie, verwerking en voorkomen van pollutie en
dergelijke.
Alle werken en installaties die betrekking hebben op energiebesparende investeringen zoals
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en de daarbij horende installaties
voor verwarming en waterbehandeling.
De uitwerking, de installatie en realisatie van projecten op het gebied van sanitaire installaties.
De ontwikkeling, productie, commercialisering en installatie van besturingssystemen die met
voornoemde installaties verband houden.
Het verlenen van technische ondersteuning aan andere bedrijven bij het optekenen en uitwerken van
offertes en het begeleiden van hun projecten.
Begeleiding, logistieke en technische ondersteuning aan particulieren tijdens de uitvoering van de
door hen uitgevoerde werken.
De groot en kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop van alle apparatuur die met
voornoemde activiteiten in verband staat, verwarmingsinstallaties, alarminstallaties en
beveiligingsapparatuur, domotica, aircotoestellen en andere luchtbehandelingsinstallaties,
verlichtingsapparatuur, elektrisch en elektronisch materieel, kabels, draad, schakelaars,
schakelkasten en dergelijke, alsook alle materialen met betrekking tot sanitaire installaties en andere
bouwsectoren. Hiermee wordt eveneens de online verkoop bedoeld.
Het aankopen, bouwen, verbouwen en renoveren, verhuren en verkopen van onroerende goederen
(geen activiteiten als vastgoedmakelaar).
Het uitvoeren van herstellingswerken en onderhoudswerken aan boten.
Het ontwerpen en vervaardigen van machines en apparatuur.
Het aankopen, bouwen, verbouwen en renoveren, verhuren en verkopen van boten.
Het uitvoeren van herstellingswerken en onderhoudswerken aan boten.
Alle werken en installaties die betrekking hebben op elektrificeren van boten.
De groot en kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop van alle apparatuur die met
voornoemde activiteiten.
Organisatie en uitvoering van sportevenementen met boten.
Het verlenen van advies en uitvoeren op het gebied van bedrijfsbeheer
Het verlenen van advies en uitvoeren op het gebied van bedrijfsvoering
Het verlenen van advies en uitvoeren op gebied van een commerciële organisatie aan andere
bedrijven
Het verlenen van advies en uitvoeren van commerciële activiteiten voor andere bedrijven
Organisatie en uitvoering van evenementen met oog op netwerken
Het verlenen van technische ondersteuning aan andere bedrijven bij het optekenen en uitwerken van
offertes en het begeleiden van hun projecten.
Het uitvoeren en verlenen van marktonderzoeken en reclamecampagnes
Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Het organiseren en uitvoeren van PR evenement voor derden.
De vennootschap kan eveneens alle onderhoud- en herstellingswerken aannemen die op
voornoemde installatiewerken betrekking hebben. Bovendien kan zij eveneens tot voorwerp hebben
voornoemde installaties in huur of leasing te geven.
Bovendien kan de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij
kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere
wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt, verband houdt of bijdraagt tot de
realisatie ervan.
In het kader van haar voorwerp kan de vennootschap eveneens alle fabrieksmerken, patenten en
vergunning nemen, kopen, verkopen en afstaan.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen.
De vennootschap heeft evenwel niet tot voorwerp beleggingsadvies te verschaffen aan derden, noch
aan vermogensbeheer te doen voor derden, of andere activiteiten zoals geregeld bij de Wet van 4
december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap kan tot waarborg van haar eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agenten, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, overnemen van of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangeduid tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Alain Mathijs.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
afzonderlijk optredend,
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke laatste
vrijdag van de maand augustus om 16 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:        -      uitgifte akte 
    •  verslag bestuursorgaan