Ondernemingsnummer :
0406163348
Benaming :
(voluit) :
BEKAERTDESLEE INNOVATION
(verkort) :
Deslee
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Deerlijkseweg 22
8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout , notaris met
standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-
Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in
datum van negentien december tweeduizend achttien, dat de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BekaertDeslee Innovation", waarvan de maatschap-
pelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 22 in buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
1/ Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de
verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 18 december 2018, en de commissaris, te weten
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘PWC Bedrijfsrevisoren’, voornoemd,
hier vertegenwoordigd door de heer OPSOMER Peter, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 18 december
2018, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld
overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
2/ De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met tien miljoen euro (10.000.000 EUR), om
het van vierentwintig miljoen euro (24.000.000 EUR) te brengen op vierendertig miljoen euro
(34.000.000 EUR).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door middel van een niet geldelijke inbreng ten belope
van tien miljoen euro (10.000.000 EUR), met name als volgt:
inbreng door de hoofdaandeelhouder, de naamloze vennootschap BekaertDeslee Holding,
voornoemd, ten belope van tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR), zijnde een lening die de
naamloze vennootschap BekaertDeslee Holding, voornoemd, (leninggever) bezit op de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BekaertDeslee Innovation (leningnemer).
Deze inbreng in natura zal gepaard gaan met de proportionele uitgifte van dertienduizend
driehonderd tweeënzestig (13.362) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering vraagt elke vennoot individueel om hun beslissing zich al dan niet te willen beroepen
op het voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in artikel 309 van
het Wetboek van Vennootschappen, kenbaar te maken:
De naamloze vennootschap ‘BekaertDeslee Holding’, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals
voormeld, heeft verklaard zich te willen beroepen op haar voorkeurrecht.
De naamloze vennootschap ‘DesleeClama IDC’, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals
Luik B
voormeld, heeft verklaard te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht.
DERDE BESLUIT
De naamloze vennootschap ‘BekaertDeslee Holding’, voornoemd, heeft na voorlezing te hebben
gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der
vennootschap en verklaart de volle eigendom van een lening die de naamloze vennootschap
BekaertDeslee Holding, voornoemd, (leninggever) bezit op de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BekaertDeslee Innovation (leningnemer) ten bedrage van tien miljoen euro
(10.000.000,00 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen, zoals eveneens
beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Als vergoeding voor deze inbreng worden dertienduizend driehonderd tweeënzestig (13.362) nieuwe
aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Deze dertienduizend driehonderd tweeënzestig (13.362) nieuwe – volledig volstortte - aandelen,
worden toegewezen aan de naamloze vennootschap ‘BekaertDesleeHolding’, als vergoeding voor de
gedane inbreng;
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal
werkelijk werd verhoogd tot vierendertig miljoen euro (34.000.000,00 EUR).
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen :
‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierendertig miljoen euro (34.000.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend vierhonderd tweeëndertig (45.432) aandelen, zonder
nominale waarde en met een fractiewaarde van elk één/vijfenveertigduizend vierhonderd
tweeëndertigste (1/45.432ste) van het maatschappelijk kapitaal.’
ZESDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 19/12/2018
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 18/12/2018
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 18/12/2108
- coördinatie van de statuten.