N° d'entreprise : 0439833731
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DEBOUVERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Port (PL) 22 bte 3
 : 6250 Aiseau-Presles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Héléna STORMS, à Montignies-sur-Sambre, en date du six
décembre deux mille vingt-quatre, il résulte que s’est réunie l’Assemblée Générale extraordinaire des
actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée « IMMOBILIERE DEBOUVERE », dont le siège
est établi à 6250 Pont-de-Loup, Rue du Port, 22/3.
Société constituée aux termes d’un acte sous seing privé le premier mars mille neuf cent nonante,
acte publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-et-un mars suivant, sous le numéro 187 ; dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire Bernard
LEMAIGRE, à Montignies-sur-Sambre, le vingt-huit novembre deux mille vingt-trois, acte publié aux
Annexes du Moniteur Belge du cinq décembre suivant, sous le numéro 23445134.
Société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.833.731 et immatriculée
à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0439.833.731.
 
BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures 30, sous la présidence de Madame Jessica GREGOIRE, ci-après
mieux vantée ; laquelle désigne comme secrétaire le Notaire Héléna STORMS, soussigné.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Est présent ou représenté l’actionnaire suivant :
 
Madame GRÉGOIRE Jessica, née à Charleroi, le vingt-six octobre mille neuf cent quatre-vingt-neuf,
épouse de Monsieur FRIPPIAT Jérôme Jean, domiciliée à 5070 Sart-Eustache (Fosses-la-Ville), Rue
de la Ramée, 103.
Mariée à Eghezée le cinq septembre deux mille vingt sous le régime de la séparation de biens pure
et simple suivant contrat de mariage dressé le dix-huit août deux mille vingt par Maître Michel
HERBAY, Notaire à Eghezée, régime non modifié à ce jour.
 
Déclarant être propriétaire de sept cent cinquante (750) actions, représentant ainsi l’intégralité des
actions émises par la société.
 
Intervient également aux présentes, l’administrateur :
 
Monsieur HENDRICK Pierre-Yves André Jean Bruno Ghislain, né à Ath le dix-huit janvier mille neuf
cent soixante-six, époux de Madame QUAIRIA Christiane Renée Richarde Ghislaine, domicilié à
6200 Châtelet, Rue de la Justice, 479.
Marié à Châtelet le vingt-trois novembre mille neuf cent nonante-six sous le régime de la séparation
de biens contenant société d'acquêts, suivant contrat de mariage dressé le dix-huit octobre mille neuf
cent nonante-six par Maître Bernard LEMAIGRE, Notaire à Montignies-sur-Sambre, régime non
modifié à ce jour.
 
 
CONSTATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est présent ou
représenté et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’administrateur est présent ou représenté et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la
convocation.
 
L’Assemblée, présidée comme dit ci-dessus, se reconnaît dès lors valablement constituée, et apte à
délibérer sur les objets repris à son ordre du jour ; elle dispense l’administrateur des formalités de
convocation.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose, et requiert qu’il soit acté au procès-verbal, que la présente Assemblée
Générale a été réunie afin de délibérer sur les points repris à l’ordre du jour, étant :
 
1. Modification de l’objet
 
2. Démission et nomination d’un administrateur
 
DELIBERATIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution : Modification de l’objet
 
I. Rapport de l’administrateur
En vue de satisfaire au prescrit de l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations, l’
administrateur donne lecture de son rapport, établi en date du 06 décembre 2024, justifiant la
modification proposée de l'objet.
Ce rapport sera déposé en même temps qu'une expédition des présentes au Greffe de l’Entreprise
de Charleroi.
 
II. Extension de l'objet
L'objet de la société est complété par le texte suivant :
« La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
    •  Les constructions métalliques, la ferronnerie et les ouvrages d'art métalliques
    •  L’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation d’éléments d’aménagements
extérieurs
    •  La vente de chalets et d’ossatures en bois ».
 
En conséquence, modification de l'article 4 des statuts comme suit :
 
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers, toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières,
financières, industrielles, de gestion se rapportant à :
- L’immobilier : achat, vente, échange, mise en valeur, location, sous-location, développement,
lotissement, transformation, entretien, amélioration, promotion de tous biens immeubles bâtis et non
bâtis, construction, vente en bloc ou par appartements, réalisation de tous immeubles ou complexes
immobiliers ;
- L’étude de projets et réalisation et surveillance de la mise en valeur de ces projets ;
- L’organisation et l’assistance dans les domaines de la gestion comptable, administrative et
financière de gestion de portefeuille et de capitaux ;
- Les relations publiques, y compris l’organisation de voyages, colloques et groupes d’études.
La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
- Les constructions métalliques, la ferronnerie et les ouvrages d'art métalliques
- L’achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation d’éléments d’aménagements extérieurs
- La vente de chalets et d’ossatures en bois
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apports, de souscriptions, d’interventions financières, de
fusion, ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement ».
 
2. Deuxième résolution : Démission et nomination d’un administrateur
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci-
après :
 
Monsieur HENDRICK Pierre-Yves André Jean Bruno Ghislain, ci-avant mieux vanté.
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Madame GRÉGOIRE Jessica, ci-avant mieux vantée.
 
Ici présente, et qui accepte.
 
Son mandat est gratuit.
L’administrateur est nommé jusqu’à révocation et peut engager la société sans limitation de sommes.
 
RESOLUTIONS
Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées successivement et séparément à l'unanimité des
voix.
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures.
 
 
Déposée en même temps que les présentes, une expédition de l'acte. 
 
Pour extrait conforme, 
Héléna STORMS, Notaire.