Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Hospidex Holding
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3384 Glabbeek, Torenstraat 20
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op vier maart tweeduizend elf, nog niet 
geregistreerd, blijkt dat door:
1. De heer SEGHERS, Hendrik Bartholomeus Maria, geboren te Bonheiden op veertien september 
duizend negenhonderdvijfenzestig, nationaalnummer 65091438541, echtgenoot van mevrouw 
HUART Sylvie Michelle Raymonde Maria, met woonplaats te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 40, 
2.De heer GIELEN, Francis Maria Trudo, geboren te Genk op zesentwintig december duizend 
negenhonderdeenenzeventig, nationaal nummer 71122614964, echtgenoot van mevrouw 
BOGAERTS Nathalie Julienne Florentine Josephine, met woonplaats te 3600 Genk, Molenstraat 96, 
een vennootschap werd opgericht als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een Naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt : "Hospidex Holding".
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Torenstraat 20, 3384 Glabbeek.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor 
eigen rekening:
1.
het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen 
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere 
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de 
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet 
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2.
het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het 
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of 
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de 
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3.
het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle 
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het 
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld 
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig 
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle 
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan 
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de neerlegging 
van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (745.000 EUR).   
Het is verdeeld in duizend - 1.000 aandelen zonder nominale waarde.
0834483179
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is ten belope van zevenhonderd vijfenveertigduizend euro -
745.000,00 € volledig volstort door de hierna beschreven inbreng in natura door de heer Seghers 
Hendrik voornoemd en de heer Gielen Francis voornoemd.
Beschrijving inbreng in natura
1. De heer SEGHERS Hendrik schrijft in ten belope van vierhonderd zevenenveertigduizend euro -
447.000,00 €, volledig volstort in ruil waarvoor hij zeshonderd - 600 aandelen van de categorie "A" 
bekomt.
2. De heer GIELEN Francis schrijft in ten belope van tweehonderd achtennegentigduizend euro -
298.000,00 €, volledig volstort, in ruil waarvoor hij vierhonderd - 400 aandelen van de categorie "B" 
bekomt.
De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING bank geopend ten 
name van de naamloze vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van 
deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 4maart tweeduizend en elf, bij 
ondergetekende notaris in bewaring gegeven.
BESTUUR
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 2 
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor 3 (drie) jaar, dag op dag, door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders, en voorgedragen als volgt: 
-
De Effectenhouder - Categorie A heeft het recht om minstens 1 (één) bestuurder voor te 
dragen (de Categorie A – bestuurders); en
-
De Effectenhouder - Categorie B heeft het recht om minstens 1 (één)  bestuurder voor te 
dragen (de Categorie B – bestuurders).
Intern bestuur - Beperkingen:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die 
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd 
de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de 
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur 
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden 
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsmacht:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt 
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
- hetzij door het gezamenlijk optreden van een Categorie A - bestuurder en een Categorie B 
- bestuurder;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;  
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur 
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college 
moeten optreden.
Dezen worden:
- gedelegeerd-bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de 
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder 
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Bijzondere volmachten:
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan 
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde 
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen 
op 15 juni om 10 uur.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of 
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle 
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam, 
deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten 
worden vermeld.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten 
vertegenwoordigen, 
die 
zelf 
geen 
aandeelhouder 
moet 
zijn. 
De 
minderjarigen, 
de 
onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder 
is vertegenwoordigd worden. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en 
eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de 
algemene vergadering.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op eenendertig december van 
ieder jaar.
WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld 
onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend 
boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen 
bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.  Geen uitkering mag geschieden 
indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de 
jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het 
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die 
volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden 
naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Dividenden:
De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van 
bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van 
interimdividenden.
OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN
De oprichters nemen vervolgens eenparig de volgende beslissingen:
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de 
Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2011.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2012.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2 en worden in die functie verkozen voor een duur van 
drie jaar ingaande op heden: 
Op voordracht van de aandeelhouder, houder van de aandelen categorie "A" wordt benoemd:
De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMOS, met zetel te 3384 Glabbeek, 
Torenstraat 20, vast vertegenwoordigd door de heer SEGHERS Hendrik Bartholomeus Maria,
wonende te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 40.
Op voordracht van de aandeelhouder, houder van de aandelen categorie "B" wordt benoemd:
Eenmans Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULIT, met 
zetel te 3600 Genk, Schabartstraat 27, ondernemingsnummer 0460.317.953, vast vertegenwoordigd 
door de heer GIELEN Francis Maria Trudo, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 96.
De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van 
vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten overneemt die voor rekening en ten name 
van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van 
zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de 
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en 
dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en 
verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen 
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze 
verbintenissen en overeenkomsten.
Vergadering van de raad van bestuur:
De bestuurders zijn spontaan in een eerste vergadering bijeengekomen met als enig 
agendapunt de benoeming van een gedelegeerd-bestuurder.
De bestuurders verklaren te benoemen als gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap:
1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMOS, met zetel te 3384 
Glabbeek, Torenstraat 20
2. Eenmans Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULIT, met zetel te 
3600 Genk, Schabartstraat 27, ondernemingsnummer 0460.317.953
Als gedelegeerd-bestuurders zullen de betrokkenen de navolgende bevoegdheden hebben:
§
elk van de gedelegeerd bestuurders krijgt een individuele beslissings- en 
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag 
van 10.000 euro (tienduizend euro) niet te boven gaat. 
§
de gedelegeerd bestuurders hebben een gezamenlijke beslissings- en 
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag 
van 250.000 euro (tweehonderdvijftigduizend euro) niet te boven.
In uitzondering van deze bepaling:
§
kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer aangiftes en betaling van BTW, RSZ, 
belastingen, lonen, etc. door de gedelegeerd bestuurders worden uitgevoerd zonder beperking van 
het bedrag.
De Sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 20 van deze statuten behoren steeds toe aan de 
Raad van Bestuur ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
welk uittreksel neergelegd wordt met als enig doel de publicatie ervan
NOTARIS HERBERT HOUBEN
Tegelijkertijd hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte.