N° d'entreprise : 0445597610
Nom
(en entier) : PRES CARATS SPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Guillemins 129
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
            L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le vingt et un décembre.
            Par devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire de résidence à Liège (deuxième canton).
            En son étude.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« PRES CARATS SPORTS », ayant son siège à 4000 Liège, rue des Guillemins, 129, Numéro d’
entreprises 0445.597.610 (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a été reçu par le
notaire Pierre COTTIN, à Vielsalm, le 24 octobre 1991, publié aux Annexes du Moniteur belge du 27
novembre suivant, sous le numéro 911127-379.
Dont les statuts ont été modifiés notamment :
1) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le même
notaire, le 23 décembre 1994, publié auxdites annexes du 27 janvier suivant sous le numéro 950127-
284 ;
2) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Maurice MASSON, à Verviers, le 21 mai 1996, publié auxdites annexes du 22 juin suivant sous le
numéro 960622-180 ;
3) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Alain CORNE, à Verviers, le 14 décembre 2001, publié auxdites annexes du 4 janvier suivant sous le
numéro 20020104-1487 ;
4) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le même
notaire, le 23 décembre 2011 publié auxdites annexes du 19 janvier suivant sous le numéro
12017182 ;
5) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Catherine JADIN, alors à Waremme, le 9 décembre 2016, publié auxdites annexes du 18 janvier
suivant sous le numéro 17009768.
6) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Catherine JADIN, à Liège, le 27 décembre 2018, publié auxdites annexes du 31 janvier 2019 sous le
numéro 0016070.
7) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Lionel DUBUISSON, à Liège, le 30 mai 2023, publié aux annexes du Moniteur belge le 14 juin
suivant, sous le numéro 0356001.
 
Bureau
            (on omet)
           
Composition de l’assemblée générale
(on omet)
 
Le président rappelle que la société compte un capital de deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000,00€) représenté par cent mille (100.000) actions nominatives, sans désignation de valeur,
entièrement libérées.
 
            Le président expose enfin que la société compte actuellement deux administrateurs  et un
commissaire en fonction qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’
ordre du jour et ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’
article 7 :129 du Code des sociétés et des associations (CSA), comme à la communication des
pièces visées à l’article 7 :132 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le
fondement de l’article 2 :42 du même Code.
                       
Exposé du président
(on omet)
 
            Constatation de la validité de l'assemblée
            L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Résolution unique : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE SANS
EMISSION D’ACTIONS
 
            1. Augmentation du capital.
            L'assemblée décide d'augmenter le capital en numéraire à concurrence de cent septante-cinq
mille euros (175.000,00 €) pour le porter de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00€) à
deux millions six cent septante-cinq mille euros (2.675.000,00€) sans émission d’action nouvelle,
pour renforcer les fonds propres de la société.
 
            2. Souscription et libération.
Intervient ici l’actionnaire unique, la société anonyme CIRCUS BELGIUM, susnommée ;
Laquelle société fait alors les déclarations suivantes :
Elle a assisté à la présente réunion depuis l’ouverture de celle-ci en qualité d’actionnaire unique et
candidate souscriptrice de l’augmentation du capital sans émission d’action et a parfaite
connaissance des décisions arrêtées, des points encore à l’ordre du jour, des dispositions statutaires
et de la situation financière de la société.
Elle déclare être seule actionnaire de la société, ainsi qu’il résulte du registre des actions, et
souscrire à ce titre seule à l’augmentation du capital pour une somme totale de cent septante-cinq
mille euros (175.000,00 €).
En libération de cette souscription, CIRCUS BELGIUM déclare avoir anticipativement viré l’entièreté
de sa souscription sur le compte spécial de la société comme précisé ci-après, soit la somme de cent
septante-cinq mille euros (175.000,00 €) en capital, ne restant plus rien devoir du chef de cette
souscription.
Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital, ouvert dans
la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro BE02 0019 6680 5140. Une attestation de ladite
banque établit ce dépôt pour ladite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire soussigné et
est annexée au présent procès-verbal.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à
engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que
le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
Le capital est ainsi porté à deux millions six cent septante-cinq mille euros (2.675.000,00€), toujours
représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.
           
            3. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
            L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire
soussigné de prendre acte de la déclaration suivante :
            Elle constate que sa décision d'augmenter le capital sans émission d’action dans les
conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par la souscription intervenue, que l’actionnaire
unique existant de la société et souscripteur de l’augmentation du capital, la société anonyme
CIRCUS BELGIUM, susnommée, a dûment libéré sa souscription à concurrence de cent pour cent
par le virement de la somme de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 €), que le montant du
capital a été ainsi porté à deux millions six cent septante-cinq mille euros (2.675.000,00€), toujours
représenté par cent mille (100.000) actions, l’augmentation du capital ayant été effectuée sans
émission d’action.
            L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une
somme de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 €) en contrepartie de l'apport en capital.
 
            Certification.
            Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque BNP Paribas
Fortis, le 19 décembre 2023, que ladite somme de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 €) se
trouve déposée sur ledit compte spécial ouvert au nom de la société sous le numéro BE02 0019
6680 5140 pour tenir lieu d’apport en augmentation du capital de la société.
 
            4. Mise en concordance des statuts.
            L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites
sous 1) à 3) de la présente résolution, en remplaçant la première phrase de l’article 5 par le suivant :
            « Le capital social s'élève à deux millions six cent septante-cinq mille euros (2.675.000,00€).
»
 
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
            Clôture
            (on omet)
 
Dispositions transitoires.
            1. Frais.
            (on omet)
            2. Déclarations finales.
            Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture
afférent au présent acte, soit cent euros, dont quittance d’autant.
 
            Dont procèsverbal
            Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
            Date que dessus.
            L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant paru suffisant pour un examen utile.
            Lecture intégrale et commentée faite, l’actionnaire unique a signé avec le notaire.
            (suivent les signatures)
           
            Déposé en même temps que le présent extrait : expédition des présentes, version des statuts
coordonnés.
 
            Extrait conforme,
            Notaire Lionel DUBUISSON
            A Liège