Ondernemingsnummer :
0881796316
Benaming :
(voluit) :
ARK COMMUNICATIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gelaagstraat 53 bus A
9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas,
op 26/06/2019, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARK COMMUNICATIE”, met
maatschappelijke zetel te 9150 Rupelmonde, Gelaagstraat 53A BTW BE 0881.796.316, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
1° Wijziging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli
2018 om te eindigen op 30 juni 2019, te verlengen zodat deze uitzonderlijk zal worden afgesloten op
31 december 2019.
Derhalve aanpassing van artikel 18 van de statuten.
 
2° Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de geplande wijziging
van het boekjaar, hiervoor vermeld, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede
zaterdag van de maand juni om vijftien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering op de tweede zaterdag van
de maand juni om vijftien uur in 2020 gehouden worden.
Derhalve aanpassing van artikel 16 van de statuten.
 
3° Opdracht tot coördinatie – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARK COMMUNICATIE”, voornoemd en
vertegenwoordigd als voormeld door de heer VERLEYSEN Benny, hier aanwezig, handelend in de
hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARK
COMMUNICATIE”, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan
mevrouw Linda SMET of overige bedienden of aangestelden van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE”, met maatschappelijke zetel te 1831
Machelen, De Kleetlaan 2, en met exploitatiezetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, BTW BE
Luik B
0430.543.012, RPR Brussel.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Wordt gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Een expeditie van onderhavige buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten
    •  volmachten