guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0472 607 061
Nom
(en entier) : N-SIDE
(en abrégé) : N-SIDE
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Courbevoie 13 à 1348 Louvain-la-neuve, Belgique
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblee Generale Extraordinaire du 9 Avril
2025
A. Démission de DoGoBeGo SRL en tant qu'administrateur.
L'assemblée générale prend acte de la démission avec effet immédiat (31/03/2025) de DoGoBeGo SRL
en tant qu'administrateur.
B. Révocation anticipée des mandats d'administrateurs
L'assemblée générale décide de mettre fin avec effet immédiat au mandat des administrateurs en fonction
à la date de la présente assemblée, à savoir : Charles-André Brouwers, Philippe Chevalier, Yves Crama,
Gatien Gillon, GGA Management, représentée par Gaëlle Gurné, 12A SRL, représentée par Charles Kumps,
Mediascap SA, représentée par François le Hodey, PELSIA SARL, représentée par Arbia Smiti.
C. Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale nomme les personnes suivantes en tant qu'Administrateur:
· Charles-André Brouwers;
· la SA Invest.BW, une société enregistrée sous le numéro 0430.636.943, représentée par M. Xavier
Bocquet;
· la SA Sopartec, une société enregistrée sous le numéro 0402.978.679, représentée par M. Xavier Bastin;
· la SRL Olivier Chapelle, une société enregistrée sous le numéro 0821.018.589, représentée par M.
Olivier Chapelle;
· Yves Crama;
· Axel Miller.
L'ensemble de ces administrateurs sont nommés pour une période de 11 mois, se terminant à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de mars 2026.
D. Maintien du mandat de délégué à la gestion journalière
Le mandat de délégué à la gestion journalière de Philippe Chevalier est maintenu.
Nº d'entreprise : 0462 959 422
Dénomination
(en entier) : G4S Security Solutions
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2025
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Hugo Charlet a déclaré être libéré de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 03 février 2025.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Hugo Charlet pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant du
01 décembre 2021 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer comme administrateur Madame Gwendolina Van Dijck, domiciliée à
Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel, pour une durée renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur
non rémunéré de la Société, et ceci à partir du 03 février 2025. Ce mandat expirera de plein droit à l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
4. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Hugo Charlet en tant qu'administrateur, et la nomination
de Madame Gwendolina Van Dijck en tant qu'administrateur, y compris la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 21 janvier 2025
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 730 217
Nom
(en entier) : SYSTEMS AND NETWORK KEYSNK
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de l' Avenir(ST) 42, 6182 Courcelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert de siège social AG 15/01/2025
Tie siège social est déplacé de la Rue de l' Avenir(ST) 42, 6182 Courcelles à la rue Georges Theys 2 à
6238 Luttre
M. Nadzialek Serge, administrateur délégué.
N dentreprise : 0417 056 250
Nom
Entreprises générales de constructions A. FRANCOIS
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Rue de Namur, 52 à 5600 PHILIPPEVILLE	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Modification siège social
Décision de l'organe d'administration du 28 avril 2025
L'organe d'administration décide de transférer le siège social, à partir du 28/04/2025, à la Rue de la Haie
Thomas, 20 à 5600 NEUVILLE
FRANCOIS Vincent
Représentant permanent de la SA HOLDING FRANCOIS administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0432 884 472
Nom
(en entier) : ARNO ART et INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Alliés 27 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et transfert de siège social
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er OCTOBRE
2024 TENUE AU SIEGE SOCIAL A 18 HEURES
I.COMPOSITION DU BUREAU
L'assemblée est présidée par Monsieur LEROISSE André, administrateur, qui assume la présidence.
Madame BOLETTE Cécile est désignée comme secrétaire.
II. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents :
·Monsieur LEROISSE André;
·Madame BOLETTE Cécile.
Étant donné la présence de tous les actionnaires, l'assemblée est déclarée valablement constituée.
III. ORDRE DU JOUR
L'assemblée est convoquée pour délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :
1.Nomination d'un nouvel administrateur ;
2.Transfert du siège social.
IV. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
1.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide de nommer Madame BOLETTE Cécile, en qualité d'administrateur de la société.
·Ce mandat est conféré pour une durée illimitée et débute à compter du 1er octobre 2024.
·Le mandat est exercé à titre gratuit.
2.Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société ARNO ART et INVEST, à compter du 1er
octobre 2024, de l'adresse actuelle Rue des Alliés 27, 7080 Frameries vers la nouvelle adresse Rue des
Écoles 16, 7370 Dour.
V. FIN DE LA SEANCE
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18H30 heures, après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Déposé en même temps le PV AGE datant du 1er octobre 2024
BOLETTE Cécile	LEROISSE André,
Président	Secrétaire
Nº d'entreprise : 0881 442 958
Nom
Foncière Bruxelles Sainte-Catherine	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'actionnaire unique:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
Christophe Tans
Mandataire
N° d'entreprise : 0446 879 691
Nom
(en entier) : Carrosserie Tivoli
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Longtain 129 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Transfert du siège
(extrait du Procès-vebal de la réunion de l'Organe d'administration du 13 février 2025)
L'organe d'administration de la SA CARROSSERIE TIVOLI a décidé de transférer le siège social à dater
de ce jour à l'adresse suivante : Rue de Longtain 129A - 7100 La Louvière
Jonathan Pardonche
Administrateur
Nº d'entreprise : 0426.101.895
Dénomination
(en entier) : Société de Participations Industrielles
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ducale, 21 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 20 janvier 2025 que :
"Le Conseil d'Administration acte la démission de M. Stanislas Emsens de son mandat d'administrateur à
dater du 15 octobre 2024.
Pascal Hubinont, Directeur Général
Nº d'entreprise : 0443 136 382
Nom
(en entier) : NRJ Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 775 - 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Résulutions écrites et unanimes de actionnaires -17/05/2024
Quatrième résolution :
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé
à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant Alexis Van Bavel SRL
(B00810), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Alexis
Van Bavel, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale
chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026
Cinquième résolution
Les Actionnaires donnent un mandat spécial, avec pouvoir de substitution à Madame Ann Crabeels, domiciliée
à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de l'Activité, 4 et à tous les avocats du cabinet Adastone SRL,
dont le siège social est situé à Watermael (1170) Chaussée de la Hulpe, 116, aux fins d'effectuer toutes
formalités légales de publicité des décisions prises.
Nº d'entreprise : 0480 051 812
Nom
(en entier) : TESA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Humanité 292, 1190 Forest
Objet de l'acte : Notification réunion toutes les actions entre les mains d'une personne
A été déposé au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles:
La notification de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne, rédigée conformément à
l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations.
Il est décidé de nommer Mme Julie Vandenweghe, M. Timon Sohier, Mme Annick Delmaire, M. Ruben
Ruysbergh, M. Thomas Van de Wiel, M. Anton Baeten, et Mme Alessandra Oliver, tous élisant domicile chez
BDO Advisory BV dont le siège social est situé à 1050 Ixelles, de Stassartstraat 35, tous agissant seuls et avec
pouvoir de substitution, de les nommer mandataires spéciaux et de les charger (i) de la signature et du dépôt
des formulaires I en vue de la publication de la présente déclaration aux annexes du Moniteur belge et de la
signature et (ii) de tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
Pour extrait conforme
Thomas Van de Wiel
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 143 810
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Reconduction mandat d'administrateur
En date du 31 mai 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé, à l'unanimité, de reconduire en qualité
d'administrateur, avec effet immédiat, monsieur Christophe LIEBON domicilié professionnellement
avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2030.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre l'administrateur et la société.
L'actionnaire unique a décidé, à l'unanimité, de donner séparément à (i) Coralie Mottoul, (ii) Ludovic Vilain et
à (iii) la S.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro
0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de
substitution afin d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui
précèdent auprès du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque
mandataire est autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de
ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
N' d'entreprise : 0546 619 546
Nom
Reply Belgium	ien entier) :
(en abréger
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Congrès 5, 1000 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Modification de l'adresse du siège
Extrait des résolutions écrites du conseil du conseil d'administration prises par décision unanimes des
administrateurs du 14 avril 2024 :
4.1 TRANSFERT DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Les administrateurs décident de procéder au transfert de l'adresse du siège de la Société, actuellement
situé à rue du Congrès 5 - 1000 Bruxelles à avenue Ariane 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert avec effet à la
date de 1er avril 2025.
( ... )
4.2 POUVOIRS
L'actionnaire unique de la Société décide de donner tous pouvoirs à Me Harold Lenfant, Me Téo Lizin, Me
Harold Legrand, Me Pauline Deltour, Me Eilouna Ochana et Me Damien Conem, avocats ou à tout autre
avocat, paralégal, collaborateur ou employé du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick,
dont le siège est situé boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant seul et avec
pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
( ... )
Pour extrait conforme
Téo Lizin (Liedekerke Wolters Waelbrock Kirkpatrick)
Mandataire sépcial
Greffe
Nº d'entreprise : 0441 875 283
Nom
(en entier) : DODEBRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 4 Mars 2025.
L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de Madame Van Hove Claire à dater de ce jour et lui
donne décharge pour son mandat écoulé
De Broux Dominique
Administrateur délégué
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0401 256 237
Nom
(en entier) : ROSIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Route de Grandmetz 11/a, 7911 Frasnes-lez-Anvaing	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 31 janvier 2025 :
=
1. Démission d'administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission des administrateurs de la Société suivants, avec effet
immédiat :
1. Yıldırım Yönetim BV, représentée par Mme Nihan Pinar;
2. Mr. Uğur Orçun Gökalp;
3. Mr. Sabit Sağır.
( ... )
2. Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décider de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la Société,
avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société de 2030 (délibérant sur les
comptes annuels clos relatifs à l'exercice social 2029) :
1. Mr. Murat Akbudak, domicilié à Acibadem Mah. Cecen Sk. B 15 Blok No:19L Ic Kapi No:10, Uskudar /
Istanbul, Turquie
2. Mr. Iltem Dokurlar, domicilié à Bengiler Mah. 6224 Sk. No:22, Seferihisar / Izmir, Turquie
3. Ercüment Türker, domicilié à: Odunluk Mah. Odunluk (180) Cad. Prestij Park Evleri Sitesi R1 Blok No:
33R1 Ic Kapi No:1, Nilufer / Bursa, Turquie
4. Zhanar Zhumatova, domicilié à Ata Mah. 136 Nolu Sk. Gemlik Gubre San.A.S. Makam Villalari No:30,
Gemlik / Bursa, Turquie
( ... )
Leur mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré.
Les nouveaux administrateurs ont, conformément à l'article 2:54 du CSA, élu domicile au siège de la
Société pour tout ce qui concerne l'exercice de leur mandat d'administrateur.
Eu égard aux démissions et nominations susvisées, le conseil d'administration est désormais composé
comme suit :
1. Mme Sevim Buse Yıldırım;
2. Mr. Murat Akbudak;
3. Mr. litem Dokurlar;
4 .Mr. Ercüment Türker;
5. Mme Zhanar Zhumatova.
Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, la société est valablement représentée en justice et
dans les actes :
(i) soit par deux administrateurs agissant conjointement,
(ii) soit par deux délégués à la gestion journalière agissant conjointement (administrateur-délégué ou non),
(iii) soit par un administrateur et un délégué à la gestion journalière, agissant conjointement.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne un mandat special a Me Philippe Hendrickx et/ou Me Gauthier Blommaert
et/ou Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux sont situés
Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des décisions
adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0405 549 377
Nom
(en entier) : Crefius
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Madame Ilse Spinnael a démissionné de ses fonctions d'administratrice et de présidente de Crefius avec
effet immédiat.
Le conseil propose M. Pieter Falepin comme président. Le conseil en prend note et soumettra cette
proposition aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Pour remplacer Mme Ilse Spinnael, Mme Camille Gillon est proposée comme administratrice cooptée de
Crefius S.A. avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale de mars 2027, portant sur l'exercice 2026.
Cette proposition sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
-
N° d'entreprise : 0408 307 741
Nom
(en entier) : METALTEX BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chinheid 20/21 - 4860 PEPINSTER
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2024:
"L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer en qualité de commissaire la société BDO
Réviseurs d'Entreprises (numéro d'agrément : B00023), dont les bureaux sont établis à 4651 Battice, Rue
Waucomont 51, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes
de clôturant le 31/12/2026.
Elle sera représentée par Monsieur Cédric ANTONELLI (numéro d'agrément : A02203), Réviseur
d'Entreprises, domicilié à 4633 Melen, rue Sonkeu, 2.
La rémunération annuelle du mandat est fixée par l'assemblée générale à 16.500,00 EUR hors TVA,
indexable annuellement."
Sergio MORANDI
Administrateur
Marco MORANDI
Administrateur
Nº d'entreprise	0474 714 436
Nom
Ducasse Développement
(en entier)
len abrége:
Société anonyme	Forme légale
1050 Ixelles, avenue Louise 287 (bte 8)	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Cooptation d'un administrateur - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 30 janvier 2025 :
Première résolution
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission d'Elior Participations SCA de son mandat
d'administrateur de la société avec effet au 30 janvier 2025.
La lettre de démission d'Elior Participations SCA est annexée au présent procès-verbal.
Le Conseil d'Administration, au nom de la société, remercie Elior Participations SCA pour les services
rendus à celle-ci au cours de l'exercice de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Administrateurs.
Deuxième résolution
Conformément à l'article 7:88, §1er du Code des sociétés et des associations, le Conseil d'Administration
décide de coopter, avec effet au 30 janvier 2025, en remplacement d'Elior Participations SCA, administrateur
nommé sur proposition des actionnaires de classe D, la société TRÉVISE PARTICIPATIONS SCA, une
société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 30, Grand-Rue, L-1660
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B266814.
Le Conseil d'Administration prend note que Monsieur Lionel YVANT agira en qualité de représentant
permanent de la société TRÉVISE PARTICIPATIONS SCA pour l'exécution de son mandat d'administrateur.
Le mandat de la société TRÉVISE PARTICIPATIONS SCA est exercé à titre gratuit.
Le Conseil d'Administration soumettra la nomination définitive de la société TRÉVISE PARTICIPATIONS
SCA à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Administrateurs.
Huitième résolution
Le Conseil d'Administration décide également de donner pouvoir à Me Coralie-Anne Tilleux, Me Luus
Hillen, Me Thomas Sion ou Me Anne-Sophie Stichelbaut, chacun agissant seul, ayant leur cabinet à 1040
Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4, avec faculté de subdélégation a tout autre avocat de l'association
REDSKY LEGAL SRL, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités en rapport avec les
résolutions ci-avant adoptées, en ce compris notamment la publication au Moniteur belge et à la Banque
Carrefour des Entreprises.
Thomas Sion
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0457 449 624
Nom
(en entier) : THEMYS C ET R
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 166 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert siège social-démission-renouvellement des administrateurs
(Extrait du procès verbal Du Procès verbal du conseil d'administration du 17 février 2025)
1.Transfert du siège social
Le Conseil d'Administration, décide de transférer le siège social actuellement sis
chaussée de la Hulpe 166, à 1170 Watermael Boitsfort
Le siège social sera désormais sis Chaussée de Mons 814A Bte 1B à 1070 Bruxelles. Cette décision prendra
effet à partir du 1er février 2025.
(Extrait du procès verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 13 février 2025)
6. Démission d'un administrateur et renouvellement de mandats
L'assemblée générale ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Jean-Philippe Mergan en sa qualité
d'administrateur et ce, avec effet au 20 juin 2024. L'assemblée générale décide de ne pas procéder au
remplacement de l'administrateur démissionnaire. L'assemblée générale constate que le mandat des deux
administrateurs restants vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année 2025.
Aussi, l'assemblée générale met fin anticipativement aux mandats précités et procède immédiatement au
renouvellement du mandat d'administrateur des personnes plus amplement qualifiées ci-après pour une durée
de six ans :
# Madame Valérie Daoud ;
# Monsieur Philippe Van Hemelryck.
Les mandats ainsi conférés seront exercés à titre gratuit et viendront à expiration à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
Dans le même temps, les deux administrateurs dont le mandat a été renouvelé, ici présents, déclarent
procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Madame Valérie Daoud.
Valérie Daoud
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0426 702 703
Nom
(en entier) : CEFAC
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4671 BARCHON - Rue Lieutenant, 8
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 06 mai 2025
Monsieur le Président annonce que Monsieur Pierre CHAPAUX, domicilié rue Trou du Renard 18 à 4671
SAIVE, enregistré au registre national sous le numéro 53.03.12-107.85, a présenté sa démission en tant
qu'administrateur. Celle-ci a été acceptée et prend effet à dater du 1er janvier 2025.
L'assemblée le remercie chaleureusement pour les qualités de compétence et de disponibilité dont il a fait
montre durant son mandat et le décharge de sa mission d'administrateur à partir du 1er janvier 2025.
L'assemblée nomme à sa place et à l'unanimité, CHARTERED ACCOUNTANT MISSIONS S.Comm,
enregistrée sous le numéro BE-0629.834.361, qui accepte, en tant qu'administrateur non statutaire exerçant
un mandat illimité, et ce à partir du 01/01/2025.
Le mandat sera rémunéré à hauteur de 2.000,00 € par mois.
CHARTERED ACCOUNTANT MISSIONS S.Comm
Administrateur
Représenté par son gérant Pierre CHAPAUX
Nº d'entreprise : 0430 019 113
Nom
(en entier) : ANNIGES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES HAUSSEURS 27 - 4550 NANDRIN
Objet de l'acte : NOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Suivant l'assemblée générale extraordinaire du 21/01/2025, il est décidé de :
- Nommer monsieur Marcel Renard au poste d'administrateur pour une durée de 6 ans à la date du
21.01.2025;
- Transférer le siège social de la société à l'adresse rue du Tige Blanc 35 - 4100 Boncelles.
Déposé en même temps : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 21/01/2025.
MARCEL RENARD
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0438 675 669
Nom
(en entier) . Accenture
(en abregé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Picard 100 boîte 11 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvèlement du mandat
Extrait analytique du décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires du 19 mars 2025
1.Renouvèlement du mandat
Les Actionnaires, en application de l'article 16 des statuts, décident de renouveler pour une durée de 6
ans, le mandat de Monsieur Bart De Ridder ayant comme adresse professionnelle, 11 Rue Picard, 1000
Bruxelles, Belgique en tant qu'Administrateur de la Société à compter de ce jour, soit le 19 mars 2025. Son
mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui s'exprimera sur les comptes
annuels clôturés au 31.08.2030.
Les Actionnaires, en application de l'article 16 des status, décident de renouveler pour une durée de 6
ans, le mandat de Madame Kim De Maeseneer ayant comme adresse professionnelle, 11 Rue Picard, 1000
Bruxelles, Belgique en tant qu'Administrateur de la Société à compter de ce jour, soit le 19 mars 2025. Son
mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui s'exprimera sur les comptes
annuels clôturés au 31.08.2030.
Dès lors, à la date du 19 mars 2025, le Conseil d'Administration de la Société est composé comme suit :
- M. Kristof Lambert, Administrateur et Délégué à la Gestion Journalière,
- Mme Kim De Maeseneer, Administrateur,
- M. Bart De Ridder, Administrateur.
2. Procuration spéciale à NOTIUS en vue des formalités de publication
Les Actionnaires donnent une procuration spéciale à Maître Bruno Vantomme et à Maître Sabien
Lemiegre, avocats au sein du cabinet «NOTIUS», dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, Avenue des
Arts 1, ou tout autre avocat au sein de ce cabinet, chacun agissant individuellement afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires et utiles pour l'exécution des décisions susmentionnées prises par la Société, et de
signer tous documents qui exigent l'inscription et le dépôt auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, les
services de la Banque Carrefour des Entreprises et la publication de ces décisions aux Annexes du Moniteur
Belge.
Pour un extrait analytique
Sabien Lemiegre
Avocat - mandataire spécial
N° d'entreprise : 0402 300 471
Nom
(en entier) : SALACO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE MARIE DEPAGE 19 à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social
de la société en date du 10 décembre 2024 :
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Hubert Lamy s'exprimant au nom du Conseil d'Administration
et après avoir reçu les explications des administrateurs aux questions posées, l'Assemblée décide
à l'unanimité des voix :
1º) de nommer comme Commissaire le cabinet d'audit « JCB RE » inscrit à l'IRE sous le
numéro B00909 et ayant ses bureaux Avenue Herrmann Debroux n°40-42 à 1160 Auderghem,
société représentée par Monsieur Jean-Christophe Barreau, Réviseur d'Entreprise.
La mission du Commissaire débutera par la certification des comptes de l'exercice 2024.
La nomination intervient pour un terme de 3 ans qui viendra à expiration lors de l'Assemblée
Générale ordinaire à tenir en 2027 qui devra délibérer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre
2026.
Hubert LAMY
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0423 037 487
Nom
(en entier) : Magetra International
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Textilstrasse 42, 4700 Eupen, Belgique
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2024
7.L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société BDO Réviseurs d'Entreprises située rue
Waucomont, 51 à 4651 Battice (agrément B0023) dans les fonctions de Commissaire représentée en qualité
de représentant permanent par Madame Catherine Grégoire - Boulevard des Guerets, 24 à 4900 Spa
(agrément A02407) - pour une durée de 3 ans échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027
statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2026.
S.R.L. Damseaux & Co - Administrateur
Représentée par Monsieur Eric Damseaux
N° d'entreprise : 0429 025 951
Nom
(en entier) : Di
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur et Nomination d'un Administrateur délégué
Extrait Décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
Générale du 30 janvier 2025
1.L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Tanguy De Ripainsel de son
poste d'administrateur de la société avec effet au 17 janvier 2025 minuit.
2.L'actionnaire unique donne pleine et entière décharge à Monsieur Tanguy De Ripainsel
pour l'exécution de son mandat.
3.Pour la bonne forme, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration de la
Société est dorénavant composé comme suit :
-Monsieur David Konckier (échéance AGO 2030) ;
-Régine Konckier (échéance AGO 2030) ;
-Lisa Abrat-Konckier (échéance AGO 2030).
4.L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Madame Victoria Deliège, domiciliée
Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la signature et le dépôt au
greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant par extrait conforme,
des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou d'effectuer les modifications
requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises), et de manière!
plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre ;
en œuvre les décisions ci-dessus.
1.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'appeler Monsieur David Konckier à la
fonction d'administrateur délégué, à compter du 18 janvier 2025, et ce pour une durée égale à
celle de son mandat d'administrateur, à savoir jusqu'à l'Assemblée générale de 2030. Ce
mandat est gratuit.
3.Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de confier tout pouvoir à Madame Victoria
Deliège, domiciliée Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la
signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant
par extrait conforme, des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou
d'effectuer les modifications requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour
des Entreprises), et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou
simplement utile en vue de mettre en œuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme
Victoria Deliège
Mandataire Spéciale
Texte
Nº d'entreprise : 0447 914 029
Nom
(en entier) : TUC RAIL
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Fonsny 39, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Application de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations
Dépôt de l'extrait des décisions prises à l'unanmité et par écrit par le conseil d'administration conformément
à l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations, concernant la réunion de toutes les actions entre les
mains d'une personne conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations.
Hilde Tobback
Mandataire
Nº d'entreprise : 0471 566 290
Nom
(en entier) : MTS Associated Markets
(en abrégé) : MTSAM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Comédiens 16-22, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS ADMINISTRATEURS ET CHANGEMENT DE SIEGE SOCIALE
1. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 17 décembre 2024
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité:
PREND ACTE de la démission de Monsieur Lass Hoejlund de son mandat d'administrateur non exécutif de
la Société, cette démission ayant pris effet le 04 décembre 2024.
PREND ACTE de la démission de Monsieur Adam Law de son mandat d'administrateur non exécutif de la
Société à partir du 31 décembre 2024.
2. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 janvier 2025
Les Administrateurs approuvent le changement d'adresse du siège de la Société de MTSAM à compter de
mars 2025 pour:
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles
Bruxelles, le 06 février 2025,
Jurgen De Corte
Administrateur (délégué à la gestion journalière)
N° d'entreprise : 0474 087 203
Nom
(en entier) : AB & CO International
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Eugène Copette 6 bte 8 à 5020 Champion
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er avril 2025, il est pris acte du transfert du siège social
Rue du Chepson 22 à 5020 Malonne avec effet au 01/04/2025. (PV AGE du 01/04/2025)
Michel Raze
Expert-comptable et fiscal certifié
Nº d'entreprise : 0430 634 765
Nom
(en entier) : MACONNERIE TOITURE SANITAIRE
(en abrégé) : M.T.S.
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Vinave 129 à 4480 ENGIS
Objet de l'acte : CONFIRMATION DE MANDAT
L'assemblée générale extraordinaire du jeudi 06 mars 2025 confirme le renouvellement du mandat
d'administrateur conféré à Monsieur GAUTHIER Jean pour 6 ans avec effet rétrocatif à la date du 01 mars 2025.
Ce mandat sera exercé à titre GRATUIT;
GAUTHIER Jean
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0835 563 443
Nom
(en entier) : GENTIS
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE LA WOLUWE 2, 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS, DEMISSIONS ADMINISTRATEUR
Extrait du procès verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 1 Janvier 2024
1º Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de démissionner comme administrateur, la société
AIBA CONSULT SRL représentée par Monsieur Hassane LHASNAOUI, et ce à partir de ce jour soit le 1
janvier 2024. La décharge entière est donnée pour toute la durée du mandat.
2º Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur, Monsieur
Hassane LHASNAOUI, et ce à partir de ce jour soit le 1 janvier 2024. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
3° Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de démissionner comme administrateur, la société
FAST-IN SRL représentée par Monsieur Farid EL MACHAOUD et par Madame Stéphanie RENIERS, et ce à
partir du 1 juillet 2024. La décharge entière est donnée pour toute la durée du mandat.
4º Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur, Monsieur Farid
EL MACHAOUD, et ce à partir du 1 juillet 2024. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
5° Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur, Madame
Stéphanie RENIERS, et ce à partir du 1 juillet 2024. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Hassane LHASNAOUI
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type a Mention a).
Nom
(en entier): FREQUENCE M
en abrégé:
Forme légale: Société anonyme
Adresse complete du siège : Rue Sébastien Laruelle 6 4000 Liège
Objet de l'acte: Nominations, Renouvellement du mandat, Changement d'adresse du
siège social
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Décembre 2024.
Ordre du jour :
Nomination de Vincent Lemineur
*
L'assemblée générale décide de désigner Vincent Lemineur en qualité d'administrateur et de délégué à
la gestion journalière. Le mandat commence le 01/01/2025, pour une durée de 5 ans 11 mois 30 jour.
Renouvellement du mandat de Adrien Lemineur
*
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de
Adrien Lemineur pour une durée de 5 ans 11 mois 30 jour. Le mandat commencera le 01/01/2025.
Renouvellement du mandat de Isabelle Vervloet
*
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de
Isabelle Vervloet pour une durée de 5 ans 11 mois 30 jour. Le mandat commencera le 01/01/2025.
Changement d'adresse du siège social
*
L'assemblée générale propose de transférer le siège social à l'adresse de :
Rue Sébastien Laruelle 6
4000 Liège
BELGIUM
à :
Boulevard d'Avroy 7C
4000 Liège
BELGIUM
La proposition est acceptée à l'unanimité
Nom et qual do notare standardfark vado apela root des personnes :+3 )
Douvor représenter la personne more a l'égard de stora
Nom et s prature das applicable aux à
Au verso.
Nº d'entreprise : 0203.430.576
Dénomination
Société Nationale des Chemins de fer Belges
(en entier) :
SNCB	(en abrégé)
Forme juridique : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège Rue de France 56,1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur.
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 4 octobre 2024
1. Vacance de poste d'un administrateur - Cooptation (doc. CA 2024/107).
Les membres restants du Conseil d'Administration prennent connaissance du fait que, depuis le 25 juin 2024,
M. DEWEZ est dans un cas d'incompatibilité prévu par l'article 162 sexies de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques et du fait que, compte tenu de l'expiration du délai de 3
mois ce 25 septembre 2024, il est démis d'office de son mandat d'administrateur de la SNCB sans que cela ne
remette en cause la validité des décisions qui ont été prises.
Compte tenu de la vacance du poste, dans l'attente d'une nomination définitive par l'assemblée générale, les
membres restants du Conseil d'Administration décident de coopter M. Manu DOUETTE en tant qu'administrateur
en remplacement de M. DEWEZ dont il achèvera le mandat.
Conformément à l'article 162 bis §2 de la loi du 21 mars 1991, le Conseil d'Administration propose à la
prochaine assemblée générale de nommer M. Manu DOUETTE en tant qu'administrateur qui répond aux critères
d'indépendance. M. DOUETTE achèvera le mandat de M. DEWEZ quí viendra à échéance lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2027.
Sophie DUTORDOIR	Renaud LORAND
Administrateur délégué	Directeur général
Nº d'entreprise : 1002 863 501
Nom
(en entier) : SAMABRIVA BIOMANUFACTURING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean 1er 1 bte B à 5000 Namur
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 janvier 2025 :
"[ ... ]
1.Transfert du siège de la Société
Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la Société de l'Avenue Jean 1er 1 boîte B à 5000
Namur vers l'Avenue du Pré Aily, 14 à 4000 Liège.
Cette décision entre en vigueur à partir de ce jour.
2.	Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne comme mandataire spécial la SRL FINANCIAL WAY, ayant son siège
social Rue des Guillemins, 16/34 à 4000 Liège et inscrite auprès de la BCE sous le nº 0848.685.167,
représentée par son administrateur Monsieur Christophe Mathieu, avec pouvoir de subdélégation, afin de
pourvoir aux formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à
la publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente réunion. La SRL
FINANCIAL WAY ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux
formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
FINANCIAL WAY SRL,
Mandataire,
Représentée par Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0870 667 050
Nom
(en entier) : BAOBAB COLLECTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Eiffel, 5 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination-Démission d'administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la démission comme administrateur, de
la société @Gemba SRL située Avenue Napoléon, 134 à 1180 Uccle, représentée par M. Vaes Bruno.
Son mandat prendra fin en date du 2 juin 2025.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la nomination comme administrateur pour
une durée de 6 ans, càd jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031, de la société SG Solutions
Consulting SRL (1021.252.424) située Chemin de la Tourette, 36 à 7822 Isières, représentée par son
représentant permanent Mme Gheysens Stéphanie.
Son mandat débutera en date du 2 juin 2025.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Vaes Bruno
Représentant @Gemba
Administrateur
Nº d'entreprise : 0712 775 202
Nom
(en entier) : PPS EU
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : boulevard du Souverain 165 boîte 9, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : démission et nomination d'administrateur - extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale du 25 novembre 2024
" ( ... )
L'actionnaire unique
a) prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de la Société de monsieur Gilles COCCOLI,"
avec date effective au 1août 2024.
b) décide de nommer administrateur externe et indépendant de la Société, monsieur Damien PERILLAT, nél
le ( ... ) à ( ... ), avec date effective au 1er août 2024.
Le mandat de monsieur PERILLAT viendra à expiration à la date de l'assemblée générale de 2025 statuant
er sur les comptes annuels de 2024 et sera, pour le surplus, révocables à tout moment ;
( ... )
c) donne procuration spéciale à Me Dominique Espeel, ayant élu domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts
50, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles, y inclus la signature des
formulaires nécessaires, pour la déposition des présentes résolutions au greffe du tribunal compétent et leur
publication aux annexes du Moniteur Belge."
N° d'entreprise : 0480 247 493
Nom
(en entier) : HOLDINVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Clos du Vieux Moulin 36 a 1410 à Waterloo
Objet de l'acte : I
Procès verbal de l'Assemblée extraordinaire du 21 décembre 2024
La totalité du capital étant représentée, l'assemblée est valablement
constituée et la séance est ouverte à 18h00 avec comme ordre du jour
unique :
1. Transfert du siège social
L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer, à dater de ce
jour, le siège social à l'adresse suivante :
Rue Lamarck 89 à 4000 Liège,
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h15
N° d'entreprise : 0451 406 524
Nom
(en entier) : AGEAS SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1210 Bruxelles, avenue du Boulevard 21
Objet de l'acte : DIVERS
Procès-verbal reçu par Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van Halteren
Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 14 avril 2025.
Nº d'entreprise : 0817 805 416
Nom
(en entier) : W RACING TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Roseaux, 6 - 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : 1. Transfert du siège social de la Société
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03/04/2025
Les administrateurs déclarent ne pas avoir d'intérêt patrimonial direct ou indirect en conflit avec une décision
ou une opération inscrite à l'ordre du jour de cette réunion. Conformément aux dispositions du CSA, les
administrateurs décident à l'unanimité comme suit :
1.Transfert du siège social de la Société sans changer le régime linguistique au sein d'une même région
Transfert du siège social de la Société (sans changer le régime linguistique) au sein de la région wallonne,
de rue des Roseaux, 6 à 7331 Saint-Ghislain vers Boulevard Sainctelette, 39 à 7000 Mons à partir du
01/05/2025.
2. Procuration
Octroi d'une procuration spéciale à Monsieur Antoine MIEST, en qualité de mandataire, avec droit de
substitution, pour accomplir (i) toutes les formalités auprès du greffe compétent du tribunal de commerce
concernant les décisions prises, et en particulier la publication d'un extrait de la présente décision dans les
annexes au Moniteur belge, moyennant la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires nécessaires, (ii)
toutes éventuelles formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) d'une manière générale,
tout ce qui est utile ou nécessaire pour l'exécution de cette procuration spéciale.
Pour extrait conforme,
Antoine MIEST
Mandataire
N' d'entreprise : 0881 442 958
Nom
Foncière Bruxelles Sainte-Catherine	(en entier>
len abrége)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 35, Bruxelles, B 1000 Belgium
Objet de l'acte : Changement de l'adresse du siège social et procuration
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 12 mai 2025
[ ... ]
4 DÉCISIONS
Après avoir examiné et discuté des points à l'ordre du jour, les administrateurs adoptent chacune des
décisions suivantes à l'unanimité des voix :
4.1 Changement de l'adresse du siège social
L'organe d'administration décide de transférer le siège de la Société à l'adresse suivante : Rue Joseph
Plateau 2, 1000 Bruxelles, avec effet à ce jour.
4.2 Procuration
Une procuration est attribuée à Me Laurent Verhavert, Me Simon Bizimana et Maria Ninahualpa et tout autre
avocat ou employé du cabinet Strelia ayant leur cabinet situé à 1000 Bruxelles, Rue de la Régence 52, agissant
seuls, avec pouvoir de substitution, pour poser toute acte nécessaire ou utile afin de publier les décisions prises
ci-dessus dans les annexes du Moniteur Belge, afin de remplir toutes formalités administratives à cet égard y
inclus la représentation de la Société à l'égard du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent.
Nº d'entreprise : 0428.961.219
Nom
(en entier) : Horeal
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de france 40, 5600 Philippeville, Belgique
Objet de l'acte :	Transfert de siège
Procès Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
tenue en date du 10 février 2025
Tous les associés, représentant l'intégralité du capital social sont présents,
Il est donc inutile de justifier d'une convocation à la présente assemblée. Les associés approuvent la
date de tenue de la présente assemblée.
Madame Abou Saleh Fatma
ORDRE DU JOUR
· Transfert de siège
L'assemblée générale vote à l'unanimité de transfert de siège à la rue des Abreuvoirs 30 5600
Philippeville.
La séance se termine à 20 h.
Fait à Courcelles le 10/02/2025
Abou Saleh Fatma
Administratrice