N° d'entreprise : 0672700443
Nom
(en entier) : @Celtes
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Roses 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, ANNEE COMPTABLE, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Hélène DESENFANS, à Bruxelles, le 6 février 2024, à
enregistrer, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée "@CELTES", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max 30.
A ce sujet, il est précisé que le siège a été transféré à 1000 Bruxelles, rue des Roses, 4.
Que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution - Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en "My Tannour
Merode"
Elle décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « My Tannour
Merode ». »
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’exercice social afin qu’il commence le premier janvier et finisse le
trente et un décembre de chaque année.
Elle décide de modifier comme suit l’article 23 alinéa 1er des statuts :
 « L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année »
2bis. Deuxième bis résolution
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle pour qu’elle ait lieu le
dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
L’assemblée décide par conséquent que la prochaine assemblée générale aura lieu en juin 2025.
Elle décide de modifier comme suit l’article 16 des statuts :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Troisième résolution - Modification de la répartition – réserves
L’assemblée générale décide de modifier l’article sur la répartition et réserves.
Elle décide de modifier comme suit l’article 24 des statuts :
« Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Cependant, l’organe d’administration pourra procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, tout en tenant compte de ce qui précède en ce qui
concerne les actions sans droit de vote. ».
Quatrième résolution – Coordination des statuts
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
Cinquième résolution - Nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée confirme la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée de
:
    1.  Monsieur FERSINI Damiano Rocco, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de
Tervueren 242, ici présent et qui accepte.
    2.  Monsieur BAGHDI SAR Georges, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Jules César
112/b002, ici présent et qui accepte.
    3.  La société à responsabilité limitée « My Tannour Group », ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Rue des Roses 4, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’
entreprise 1003.157.469 ; ici représentée par son représentant permanent, étant Monsieur Damiano
Fersini, ci-avant nommé.
Et à l’instant l’organe d’administration étant constitué celui-ci déclare se réunir valablement aux fins
de procéder à la nomination en qualité d’administrateur-délégué de : 
    •  Monsieur Fersini Damiano, ci-avant nommé.
    •  la société privée à responsabilité limitée « MY TANNOUR GROUP », ci-avant nommée, elle-
même représentée par son représentant permanent étant Monsieur Fersini Damiano.
    •  Monsieur Baghdi Sar Georges, ci-avant nommé.
Les mandats dont question ci-avant seront exercés à titre gratuit ou à titre onéreux suivant décision
de l’Assemblée générale.
 
Rédigé en l’étude du Notaire Hélène DESENFANS
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.