Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
double pass Latin America
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Baron R. de Vironlaan 130 bus A
1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig juni tweeduizend achttien, voor mij, Dirk Van Den
Haute, notaris te Lennik, dat een Naamloze Vennootschap werd opgericht:
 
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
double pass Latin America.
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Baron Robert de Vironlaan 130/A.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van
het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in
België of het buitenland oprichten.
3. De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan.
4. Oprichters
1. De naamloze vennootschap "DOUBLE PASS", met zetel te 1040 Etterbeek, Witte Patersstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0869.780.984,
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H. SCHOUKENS-WYNS", met zetel te
1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 150, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
het nummer BTW BE 0438.470.187,
5. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland (in het bijzonder Latijns-Amerika),
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1. Het bevorderen en stimuleren van engagement in de (jeugd)sport.
2. Het implementeren van kwaliteitssystemen (kwaliteitsmanagement) in de (jeugd)sport.
3. Kwaliteit in de (jeugd)sport te meten (evaluatie) en te verbeteren (adviesverstrekking en
begeleiding / opleiding) (theorie en praktijk).
4. Kwaliteit in de (jeugd)sport te certificeren.
5. Te bemiddelen, als expertise- en studiebureau, tussen de verschillende stakeholders (overheid,
sportfederaties, clubs, e.a.) inzake (jeugd)sportbeleid
Deze opsomming is uitleggend en niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
0698818484
Luik B
die ieder één/tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE85 0689
1019 7406 bij Belfius , zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 juni 2018
afgeleverd bankattest.
De oprichters verklaren en erkennen dat de aandelen waarop door hen werd ingeschreven volledig
volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00
EUR).
7. De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen, in de zetel van de
vennootschap gehouden.
8. De jaarvergadering zal gehouden worden op de vijftiende dag van de maand oktober, op het uur te
bepalen in de oproepingsbrief.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
9. a) BESTUUR
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
b) VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder
is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
10. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar nadien.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of een persoon belast met hetc dagelijks bestuur of hiertoe gemachtigd door de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen
11. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de
Luik B
wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op 30 juni 2019.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien (2019).
VOLMACHTEN
Onder voorbehoud van het verwerven van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel wordt hierbij benoemd als
bijzondere volmachtdrager van de vennootschap :
RSM Interfiduciaire met zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met hierna
volgende machten:
De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle openbare diensten zoals post, telegraaf,
telefoon, ondernemingsregister, BTW, douane alsook tegenover alle mogelijke private
ondernemingen zoals verzekeringsmaatschappijen, vervoerondernemingen, banken,
beroepsorganisaties om er alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Inzonderheid zal de volmachthouder alle nuttige formaliteiten kunnen verrichten en alle documenten
ondertekenen teneinde een inschrijving te bekomen in het ondernemingsregister en voor alle latere
wijzigingen en eventuele doorhaling van het ondernemingsregister.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
De verrichtingen die werden gesteld door de oprichters vóór de oprichting en de verrichtingen die
sinds de oprichting zullen worden gesteld tot de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel, en worden aangegaan voor rekening van de
vennootschap in oprichting en de verbintenissen die eruit voortvloeien, worden geacht van het begin
af te zijn aangegaan door de vennootschap die bij deze werd opgericht.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten sinds heden
ondernomen door de verschijners in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting,
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de
bestuurders die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
BENOEMINGEN
Worden benoemd tot bestuurders voor een duur van zes jaar:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H. SCHOUKENS-WYNS, voornoemd,
- De commanditaire vennootschap Vansina-Schoukens, met zetel te 1703 Schepdaal,
Heiligekruiswegstraat 4, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Steven Vansina,
geboren te Etterbeek op 18 augustus 1984, wonende te 1703 Schepdaal, Heiligekruiswegstraat 4.
De aangestelden verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van
ondergetekende notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
 
Vervolgens wordt de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden, bestaande uit voormelde
benoemde bestuurders.
De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1° benoeming van bvba H.SCHOUKENS-WYNS, tot dagelijks bestuurder
2° delegatie van bevoegdheden aan Comm. V. Vansina-Schoukens
3° volmacht aan bvba H.SCHOUKENS-WYNS
Alle bestuurders zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd.
Aldus is de vergadering geldig samengesteld en bevoegd te handelen over de dagorde.
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat de vennootschap op heden nog geen
rechtspersoonlijkheid bezit en zij bijgevolg de hierna genomen besluiten dienen te bekrachtigen in de
eerstvolgende Raad van Bestuur.
Na de uiteenzetting nemen de bestuurders volgende besluiten:
1° Benoeming van bvba H.SCHOUKENS-WYNS tot dagelijks bestuurder
De Raad van Bestuur heeft bij eenparigheid van stemmen beslist H. SCHOUKENS-WYNS BVBA,
vast vertegenwoordigd door SCHOUKENS Hugo, te benoemen tot dagelijks bestuurder die de titel
CEO zal voeren en die dit mandaat aanvaardt. Van het dagelijks bestuur zijn uitgesloten (zonder
exhaustief te zijn) de levering van diensten (andere dan audit en consultingdiensten) die per
leverancier een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) per jaar te boven gaan.
2° volmacht aan comm. V. Vansina-Schoukens
Luik B
De Raad van Bestuur heeft bij eenparigheid van stemmen beslist VANSINA-SCHOUKENS comm.V.,
vast vertegenwoordigd door VANSINA Steven, te volmachtigen voor onderstaande handelingen.
VANSINA-SCHOUKENS comm.V. aanvaardt deze volmacht en zal de titel van general manager
voeren.
a) de onderhandeling en ondertekening van overeenkomsten met klanten: tot een jaarlijks bedrag per
klant van €150.000
b) inzake de algemene organisatie
1) het ondertekenen van briefwisseling
2) het plaatsen van bestellingen voor de dagdagelijkse werking van de Vennootschap tot een bedrag
per leverancier per jaar van
i) €75.000 euro voor audit en consultingdiensten (te leveren door een zelfstandige contractant)
ii) €25.000 euro voor levering van goederen en diensten andere dan deze beschreven in i)
c) inzake werknemers
1) het vaststellen van de aanwervingsvoorwaarden en het (laten) uitvoeren van het rekruterings- en
selectieproces
2) het uitoefenen van gezag en zorgen voor motivatie en orde
    1.  payroll
4) het toestaan van reizen en goedkeuren en betaalbaar stellen van onkostenstaten dienaangaande
5) het goedkeuren van vormingsactiviteiten
6) het toestaan van verlof en verlof voor deeltijdse prestaties
Deze volmacht strekt zich ook uit tot de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van
de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden, het sluiten van
overeenkomsten en het uitvoeren van betalingen. Deze delegatie vormt geen beperking op de
bevoegdheid van de dagelijks bestuurder.
3° Volmacht aan bvba H.SCHOUKENS-WYNS
De Raad van bestuur heeft bij eenparigheid van stemmen beslist bvba H.SCHOUKENS-WYNS, vast
vertegenwoordigd door de heer Hugo Schoukens, CEO, te volmachtigen voor het uitvoeren van
financiële transacties boven honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Financiële transacties zijn overdrachten van compartimenten tussen eigen rekeningen en
beleggingen in (korte) termijnrekeningen met uitsluiting van transacties in risicodragende
beleggingen in aandelen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Van Den Haute