*24135113*
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0450.944.684
Naam
GERAUD	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Otto Veniusstraat 23, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 11/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Serge Audenaert als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Serge Audenaert, met woonplaats te 2960
Brecht Voetbooglaan 27, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Serninco als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Serninco, met zetel te 2960 Brecht
Voetbooglaan 27, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van Serge Audenaert als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Serninco
Rechtspersoon BV Serninco heeft Serge Audenaert, met woonplaats te 2960 Brecht Voetbooglaan
27, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Serninco van Serge Audenaert als zijn vaste
vertegenwoordiger.
------
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV WEEMAES, rechtspersoon met zetel te 2110
Wijnegem, Turnhoutsebaan 621, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0427.197.601, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 11/06/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 11/06/2024.
Voor de vennootschap
Serge Audenaert
Vaste vertegenwoordiger van Serninco BV
---