Unternehmensnr. : 0458019944
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HOLZHOF
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Halenfeld,Am Allerberg 43
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dreizehnten März zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4770 Amel – Halenfeld, Am Allerberg 43.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 1, 6, 8, 9,
12, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 35, 37, 40, 41 und 42 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
Außerdem beschließt die Generalversammlung, die Statuten an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, die Koordinierung der Statuten unter anderem wie folgt
vorzunehmen:
BEZEICHNUNG
Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktiengesellschaft an. Ihre Bezeichnung lautet HOLZHOF.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Aktiengesellschaft“
oder die Abkürzung „AG“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft, die
Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP
“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die Gesellschaft
ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft beinhalten.
ZUSAMMENSETZUNG DES VERWALTUNGSRATES
Die Gesellschaft wird durch einen Rat verwaltet, der sich aus wenigstens drei Mitgliedern
zusammensetzt, die für höchstens sechs Jahre durch die Generalversammlung der Aktionäre
bezeichnet werden.
Wenn die im Artikel 7:85 Paragraph 1 Absatz 2 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder
jedoch auf zwei reduziert werden.
Die Mandate können jederzeit durch die Generalversammlung widerrufen werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Das Mandat der ausscheidenden, nicht wiedergewählten Verwaltungsratsmitglieder endet
unverzüglich nach der Generalversammlung, welche die Neuwahl vorgenommen hat.
LIQUIDATION
Die Gesellschaft wird nicht enden bei Tod, Rechtsunfähigkeit (Entmündigung), Konkurs oder
offensichtlichen Zahlungsunfähigkeit eines Aktionärs.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft – gleich aus welchem Grund diese erfolgt – wird die
Liquidation durch Liquidatoren vorgenommen, welche die Generalversammlung bezeichnet hat; in
Ermangelung einer solchen Bezeichnung wird die Liquidation durch den im Amte befindlichen
Verwaltungsrat vorgenommen, der alsdann als Liquidationsausschuss handelt.
Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitgehensten Befugnisse, die durch Artikel 2:
78 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen gewährt werden.
Die Generalversammlung legt gegebenenfalls die Vergütungen der Liquidatoren fest.
IV. Die Generalversammlung beschließt, dass weder eine E-Mail-Adresse noch eine Internetseite bei
der Zentralen Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
V. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass die bestehenden Mandate aller
Verwaltungsratsmitglieder durch Ablauf der Dauer beendet sind.
Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt neu zu bilden:
- der Verwaltungsrat wird sich aus zwei Mitgliedern zusammensetzen;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
* Herr Joseph Mathias THOMAS, geboren in Sankt Vith am 21. März 1963, wohnhaft in 4770 Amel -
Halenfeld, Am Allerberg 43
* Frau Nicole SARLETTE, geboren in Weismes am 11. Februar 1965, wohnhaft in 4770 Amel -
Halenfeld, Am Allerberg 43.
Alle Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, diese Mandate anzunehmen.
Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Die hiervor ernannten Verwaltungsratsmitglieder erklären, sich gültig zu ver-sammeln, um die Er-
nennung des Verwaltungsrats-vor-sitzenden und des delegierten Verwalters vorzu-nehmen.
Einstimmig beschließt der Rat, für die Dauer von sechs Jahren, Herrn Joseph Mathias THOMAS,
vorgenannt, als delegierten Verwalter und Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu er-nennen.
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.