Ondernemingsnr : 0405 073 285
Naam
(voluit) : VAN LAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Antwerpsesteenweg 320 - 2070 Zwijndrecht	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Handtekenbevoegdheden
Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 16 november 2022 wat volgt:
De Voorzitter opent de vergadering van de raad van bestuur om 13.00 uur. De vergadering vindt plaats op
de zetel van de vennootschap.
1. Aanwezigheid
De Voorzitter stelt vast dat de volgende personen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd, krachtens de
als bijlage gevoegde volmachten:
Aanwezig :
- Trorema BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Raymund Trost; Voorzitter, Bestuurder
- Fabien De Jonge, Bestuurder
- Almacon BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Manu Coppens, Bestuurder
- AHO Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexander Hodac, Bestuurder
Daar alle bestuurders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd kan de vergadering geldig beraadslagen.
2. Agenda
1 Directiecomité: gewijzigde samenstelling, de bevoegdheden, de regels inzake beraadslaging en
besluitvorming, de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de vergoeding van (de leden van) het directiecomité.
2 Bijzondere volmachten
3. Beraadslaging en besluitvorming
3.1. Directiecomité
(i) Oprichting en samenstelling
De raad van bestuur beslist de delegatie van het dagelijks bestuur toe te kennen aan een orgaan
samengesteld uit de volgende personen:
(i) Almacon BV met als vaste vertegenwoordiger Manu Coppens, Gedelegeerd Bestuurder- CEO
(ii) Bervand BV met als vaste vertegenwoordiger Kathleen Defreyn, Financieel Directeur-CFO
(ili) Note This BV met als vaste vertegenwoordiger Natalie Verheyden, Directeur Legal & HR
(iv) Vebaco BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Bob Rottiers, Commercieel Directeur
Dit orgaan zal worden voorgezeten door de heer Manu Coppens en zal de naam directiecomité dragen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité. De leden van het directiecomité
worden in beginsel benoemd voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat het directiecomité is samengesteld uit integere personen met
uiteenlopende professionele achtergronden, die beschikken over de vereiste kennis en ervaring en over
complementaire bekwaamheden (o.m. op management, commercieel, technisch; financieel en juridisch gebied)
om hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
De leden van het directiecomité nemen vrijwillig ontslag op datum van de eerste raad van bestuur van het
jaar waarin ze de leeftijd van 65 jaar bereiken.
(ii) Bevoegdheid
Het directiecomité is verantwoordelijk voor:
(i)het dagelijks bestuur van de vennootschap;
(ii)de voorbereiding van alle beslissingen die door de raad van bestuur moeten genomen worden om zijn
verplichtingen te kunnen vervullen;
(iii)de omzetting van het CFE-Charter en Handboek van Interne procedures in het bestuur van de
vennootschappen van de groep en het doen naleven ervan
(iv)de voorbereiding van de jaarrekening;
(v)de opvolging van de thesaurietoestand;
(vi)de voorstelling aan de raad van bestuur van een actuele, accurate en bevattelijke kijk op de operationele
en financiële ontwikkelingen van de vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen alsook van de
aanbestedingen, onderhandelingen en aannemingsovereenkomsten;
(vii)de uitwerking van voorstellen over de te volgen strategie;
(viii)de uitwerking van (des)investeringsvoorstellen;
(ix)de opvolging van de verschillende deelnemingen;
(x)de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
(xi)de vertegenwoordiging van de vennootschap in de raden van bestuur en andere beleidsorganen van de
deelnemingen.
Naar aanleiding van de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening door de raad van bestuur, die doorgaans
plaatsvindt in de loop van het eerste semester van het boekjaar, legt het directiecomité verantwoording af aan
de raad van bestuur voor de uitoefening van zijn taken tijdens het afgelopen boekjaar.
(iii)Beraadslaging en besluitvorming
Het directiecomité vergadert in beginsel wekelijks op bij het begin van het jaar vastgestelde tijdstippen.
Daarnaast komt het directiecomité bijeen wanneer bepaalde beslissingen geen uitstel dulden.
Het directiecomité kan geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op een vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid van het directiecomité dat verhinderd is een vergadering bij te wonen kan een bijzondere volmacht
verlenen aan een ander lid, met dien verstande dat ieder lid slechts één ander lid mag vertegenwoordigen.
De leden van het directiecomité ontvangen vóór de vergadering de agenda met eventuele bijlagen.
Het directiecomité streeft er steeds naar beslissingen te nemen met éénparigheid van stemmen. Indien er
voor een bepaalde beslissing geen consensus mogelijk is, wordt de beslissing genomen bij gewone
meerderheid.
Het directiecomité kan op elke vergadering derden uitnodigen om de vergadering bij te wonen met
raadgevende stem.
(iv)Vertegenwoordiging
Binnen de perken van het dagelijks bestuur zal de vennootschap geldig verbonden worden door twee leden
van het directiecomité die gezamenlijk handelen waarbij er maximaal gestreefd wordt dat het de leden met de
desbetreffende toegekende verantwoordelijkheden ter zake zijn die optreden.
(v) Vergoeding
De vergoeding van de leden van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur, die hierbij
rekening zal houden met de individuele verantwoordelijkheid die ieder lid draagt in de schoot van de
vennootschap en t.a.v. haar deelnemingen.
3.2Bijzondere volmachten
1.Wat betreft de opening en het beheer van bankrekeningen en gelijkgestelde verrichtingen zoals een
rekening openen of sluiten of volmachten verlenen bij een financiële instelling teneinde bankverrichtingen uit te
voeren, alsook borgtochten en waarborgen afleveren, kredietlijnen voor bankgaranties onderhandelen, wissel-
en financiële verrichtingen uitvoeren, wordt de bijzondere volmacht als volgt gewijzigd:
1.1.Ongeacht het bedrag
-Door de gedelegeerd bestuurder samen met de Financieel Directeur
1.2.Tot een bedrag van 1.000.000 Eur
-Door de gedelegeerd bestuurder samen met Directeur Legal & HR
-Door de Financieel Directeur samen met de Commercieel Directeur
1.3.Het openen en sluiten van bankrekeningen behoeft bovendien het voorafgaand akkoord van de
financieel en administratief directeur van CFE.
2.Briefwisseling en overeenkomsten die de vennootschap in de meest ruime zin verbinden - tenzij hieronder
expliciet vermeld-, zoals aannemingscontracten, dadingen, huur- en verkoopovereenkomsten, contracten van
dienstverlening, alsook alle gelijkaardige overeenkomsten of aktes, zijn geldig ondertekend:
2.1.Ongeacht het bedrag
-door de gedelegeerd bestuurder en 1 persoon van de lijst A gezamenlijk
2.2.Tot een bedrag van 12.500.000€
-door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
2.3.Tot een bedrag van 1.250.000€
-door 1 persoon van de lijst A met 1 persoon van lijst B of F samen
2.4.Tot een bedrag van 25.000€
-door 1 persoon van de lijst A of B of F
3.Briefwisseling (al dan niet aangetekend) naar klanten:
-door de gedelegeerd bestuurder en 1 persoon van de lijst A gezamenlijk
4.Briefwisseling (al dan niet aangetekend) naar architecten, studiebureaus en andere bouwteamleden:
-door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
5.Aangetekende briefwisseling naar onderaannemers en leveranciers:
-door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B of D
-door 1 persoon van de lijst B, samen met 1 persoon van de lijst C of D
6.De offertes, bestekken en inschrijvingen zijn geldig ondertekend:
-door de gedelegeerd bestuurder en 1 persoon van de lijst A gezamenlijk
7.Verrekeningsvoorstellen zijn geldig ondertekend:
7.1.Ongeacht het bedrag
-door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
7.2.Tot een bedrag van 1.250.000€
-door 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C
7.3.Tot een bedrag van 75.000€
-door 1 persoon van de lijst C
8.De contracten en protocollen van maatschappen en samenwerkingsakkoorden worden geldig
ondertekend:
-door de gedelegeerd bestuurder en 1 persoon van de lijst A gezamenlijk
9.De onderaannemingscontracten en leverancierscontracten worden geldig ondertekend:
9.1.Ongeacht het bedrag
- door 1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B
9.2. Tot een bedrag van 1.000.000 Eur
- door 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van lijst F met name de persoon die de functie Hoofd
Studiedienst Voortraject uitoefent
9.3. Tot een bedrag van 5.000 €
-Door 1 persoon van de lijst C en 1 persoon die de functie van werfleider of projectingenieur uitoefent
10.De processen-verbaal van oplevering, beschikbaarheid, in bezitname en alle soortgelijke documenten
worden geldig ondertekend:
-door 1 persoon van de lijsten A of B
-individuele appartementen door 1 persoon van de lijst C
11.De verzekeringscontracten en schaderegelingen worden geldig ondertekend:
-door 2 personen van de lijst A gezamenlijk
-door 1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B
12. Aanwerving en ontslag van personeel worden geldig ondertekend:
12.1.De aanwervingen en ontslagen van leden van het directiecomité
-door 2 bestuurders gezamenlijk
12.2.De aanwervingen en ontslagen van bedienden
-door 2 personen van de lijst A gezamenlijk
-door 1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst E
12.3.De sociale documenten die betrekking hebben op de bedienden
-door 1 persoon van de lijst A of E
12.4.De aanwervingen en ontslagen van arbeiders
-door 1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst E
12.5.De sociale documenten die betrekking hebben op de arbeiders
-door 1 persoon van de lijst E
12.6.Contracten voor detachering
-door 1 persoon van Lijst A samen met 1 persoon van lijst E
13.Onverminderd bovenvermelde bepalingen wordt de dagelijkse briefwisseling geldig ondertekend door 1
persoon van de lijst A, B, C, D, E, F of door 1 persoon die de functie van projectleider uitoefent.
14.De personen die deel uitmaken van de lijst A of B hebben het recht om de hen verleende
vertegenwoordigingsbevoegdheden te sub-delegeren aan derden.
Lijst A
Gedelegeerd Bestuurder-CEO, zijnde Almacon BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Manu Coppens, wonende te Kleistraat 46, 2630 AARTSELAAR
Leden Directiecomité:
Bervand BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kathleen Defreyn, wonende te
Eikendreef 10, 2820 BONHEIDEN
Note This BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Natalie Verheyden, wonende te Jan
Van Rijswijcklaan 28 A, 2018 ANTWERPEN-
Vebaco BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bob Rottiers wonende te Nerviërslei 26,
: 2900 SCHOTEN
Lijst B
Directeurs der werken
Lijst C
Hoofdprojectleiders en Projectleiders
Lijst D
Jurist
Lijst E
HR Medewerker
Lijst F
Diensthoofden
Voor eensluitend uittreksel,
Trorema BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Raymund Trost, Voorzitter, Bestuurder
Fabien De Jonge, Bestuurder