Ondernemingsnr : 0834 483 179
Naam
(voluit) : HOSPIDEX HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenlaan 23, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
I. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Hospidex Holding NV (de "Vennootschap")
d.d. 18 oktober 2023 blijken de volgende beslissingen:
Ontslag AMOS bv als bestuurder	(a)
De algemene vergadering besluit over te gaan tot ontslag van de volgende persoon als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 17 oktober 2023:
AMOS bv, met zetel te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 14 en ondernemingsnummer 0834.478.231, vast
vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het door
hem uitgeoefende bestuursmandaat.
(b)	Volmacht
De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Joost Van der biesen, advocaten, met kantoren te
3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden
toe te kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen
en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige beslissingen.
Il. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Hospidex Holding NV (de "Vennootschap")
d.d. 28 augustus 2024 blijken de volgende beslissingen:
Kennisname foutieve weergave bestuurdersmandaten op KBO - rechtzetting	(a)
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige weergave van de bestuursmandaten niet overeenstemt
met de realiteit en strijdig is met de eerdere publicaties van ontslagen en benoemingen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad d.d. 18 december 2014. Meer bepaald staat foutief weergegeven:
Medical Scientific Huart nv (0428.237.974) als bestuurder
Medical Scientific Huart nv werd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 18 december
2014 benoemd tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat nam een aanvang op 1 januari 2015 en zou
eindigen op 31 december 2020. Medical Scientific Huart nv hield definitief op te bestaan met ingang van 1
januari 2017 wegens fusie door overneming, zoals vastgesteld bij de akte verleden voor notaris Herbert Houben
te Genk op 31 maart 2017.
Voor zover als nodig verleent de algemene vergadering volmacht aan Bart Windey en Joost Van der biesen,
advocaten, om het nodige te doen met het oog op de rechtzetting van deze materiële vergissing.
(b)	Kennisname verstrijken bestuurdersmandaten
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende bestuurders sedert 19 maart 2024 is
verstreken, maar dat zij feitelijk bestuurder zijn gebleven tot op heden:
CONSULIT bv, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Gielen;
HOSPIDEX GROUP bv, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Cauberghe.
(c)	Bekrachtiging handelingen bestuurders sedert verstrijken mandaat
De algemene vergadering beslist om alle handelingen gesteld door voormelde bestuurders in hun
hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap sedert het verstrijken van hun mandaat, met name 19 maart
2024, tot op heden, 28 augustus 2024, voor zover als nodig te bekrachtigen.
(d) Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar, eindigend op de eerste gewone
algemene vergadering van de Vennootschap van 2027:
CONSULIT bv, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Gielen;
HOSPIDEX GROUP bv, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Cauberghe.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.
(e)	Volmacht
De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Joost Van der biesen, advocaten, met kantoren te
3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden
toe te kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen
en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle	:
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige beslissingen.
Ill. Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van Sissel Benelux BV (de "Vennootschap")
d.d. 18 oktober 2023 blijken de volgende beslissingen:
Ontslag AMOS als gedelegeerd bestuurder	(a)
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 17 oktober 2023, van de besloten
vennootschap AMOS bv, met zetel te Berentrodedreef 14, 2820 Bonheiden en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0834.478.231 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen),
met vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Seghers, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan verleent tussentijdse kwijting aan AMOS voor het door haar uitgeoefende mandaat.
Volmacht	(b)
De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Joost Van der biesen, advocaten, met kantoren te
3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden
toe te kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen
en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige beslissingen.
Getekend,
Joost Van der biesen
Bijzonder gevolmachtigde