Ondernemingsnr : 0435634324
Naam
(voluit) : SEMPER FI DRESSAGE STABLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meir 22 bus A
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 13 september 2019, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de wijziging van het
doel, waaraan in bijlage een staat van actief en passief werd gehecht, die werd opgemaakt op 5
augustus 2019.
De vergadering besluit vervolgens de huidige tekst van artikel 3 inzake het doel integraal te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst.
Met het oog op de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wordt in
de nieuwe tekst gesproken over ‘voorwerp’ in plaats van ‘doel’.
“ARTIKEL - 4. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
- de uitbating van een paardenstoeterij, renbaan en manège
- de verhuring van paarden, met onder meer maar niet uitsluitend het verhuren van stallingen en
weilanden, het onderhouden verzorgen en afrijden van de dieren.
- het uitbaten van een africhtings en opleidingscentrum, het opleren, africhten en corrigeren van
paarden, het geven van rijlessen.
- de aan- en verkoop, de in- en export, het huren en verhuren, het vervoeren, het onderhouden, het
fokken en het africhten van dieren, onder meer maar niet uitsluitend van paarden.
- onderneming voor industriële paardenteelt.
- het uitbaten van een hengstenhouderij en alles wat hiermee verband houdt, zoals ondermeer: het
uitbaten van een station voor bevruchting, onder meer doch niet uitsluitend door kunstmatige
inseminatie, het ter beschikking stellen en verhuren van stallingen, het inrichten van keuringen,
shows en wedstrijden.
- Studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen: de ontwikkeling, de studie,
het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden.
- het organiseren van hippische evenementen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings,
military’s, shows en paraden in verband met allerhande dieren.
- de in- en export, de groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren
van alle producten en materialen , welke met de voormelde activiteiten verband houden zoals onder
meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals alle materialen en
paardenbenodigdheden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en bewaren van deze dieren.
- de inrichting en uitbating van alle soorten horecabedrijven, drank- en eetgelegenheden zoals café,
taverne, snackbar, restaurant, milkbars, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn, alsmede
het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke en de
verhuring van feestzalen.
- De bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie,
Luik B
bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, verhuring en uitbating van alle speeltoestellen.
- de fabricatie, de in- en uitvoer, aan- en verkoop van bieren, waters, limonades, fruitsappen, koffie,
thee en alle andere dranken, sandwiches, ijsroom, gebak, kaas en alle andere eetwaren.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoeren van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichts
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.608,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap (1.861,00 EUR), hetzij samen twintigduizend vierhonderd
negenenzestig euro (20.469,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de in het eerste besluit genomen beslissing inzake de wijziging van het voorwerp, wordt
hernomen onder artikel 4 van deze nieuwe statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: SEMPER FI DRESSAGE STABLES.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2381 Ravels (Weelde), Meir 22/A.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap is:
- de uitbating van een paardenstoeterij, renbaan en manège
- de verhuring van paarden, met onder meer maar niet uitsluitend het verhuren van stallingen en
weilanden, het onderhouden verzorgen en afrijden van de dieren.
- het uitbaten van een africhtings en opleidingscentrum, het opleren, africhten en corrigeren van
paarden, het geven van rijlessen.
- de aan- en verkoop, de in- en export, het huren en verhuren, het vervoeren, het onderhouden, het
fokken en het africhten van dieren, onder meer maar niet uitsluitend van paarden.
- onderneming voor industriële paardenteelt.
- het uitbaten van een hengstenhouderij en alles wat hiermee verband houdt, zoals onder Smeer: het
uitbaten van een station voor bevruchting, onder meer doch niet uitsluitend door kunstmatige
inseminatie, het ter beschikking stellen en verhuren van stallingen, het inrichten van keuringen,
Luik B
shows en wedstrijden.
- Studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen: de ontwikkeling, de studie,
het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden.
- het organiseren van hippische evenementen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings,
military’s, shows en parades in verband met allerhande dieren.
- de in- en export, de groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren
van alle producten en materialen , welke met de voormelde activiteiten verband houden zoals onder
meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals alle materialen en
paardenbenodigdheden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en bewaren van deze dieren.
- de inrichting en uitbating van alle soorten horecabedrijven, drank- en eetgelegenheden zoals café,
taverne, snackbar, restaurant, milkbars, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn, alsmede
het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke en de
verhuring van feestzalen.
- De bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie,
bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, verhuring en uitbating van alle speeltoestellen.
- de fabricatie, de in- en uitvoer, aan- en verkoop van bieren, waters, limonades, fruitsappen, koffie,
thee en alle andere dranken, sandwiches, ijsroom, gebak, kaas en alle andere eetwaren.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede maandag van juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde besluit
De vergadering geeft aan de ondergetekende notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen
van de gecoördineerde tekst van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, mevrouw SCHOT Edna en mevrouw dE
JONGH Priscilla, ontslag te verlenen uit hun functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van mevrouw SCHOT Edna en mevrouw
dE JONGH Priscilla als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2381 Ravels (Weelde),
Meir 22/A.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan
boekhoudkantoor Centrav² Bvba te 2330 Merksplas, Steenweg op Rijkevorsel 89.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
DE NOTARIS. (Maxime Ruiters).