Ondernemingsnr : 0473 907 950
Naam
(voluit) : FLEXLINK SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3001 Leuven, Ambachtenlaan 21-7B
Onderwerp akte : Bevestiging en kennisname ontslag en benoeming bestuurders - intrekking
bevoegdheden dagelijks bestuur - toekenning bijzondere volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 30/06/2022
Bevestiging benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder met ingang vanaf 26/04/2022 er eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige
bestuurder:
·Mevrouw Persson Maria, wonende te 412 74 Göteborg (Zweden), Lunnatorpsgatan 7.
De vergadering bevestigt dat het mandaat van
·Mevrouw Persson Maria
onbezoldigd uitgeoefend wordt.
De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van
·de heer Koch Thorsten
met ingang varı 26/04/2022.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE EENPARIGE SCHRIFELIJKE BESLUITEN VAN DE
AANDEELHOUDERS DE DATO 22/11/2022
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders bevestigen het ontslag van de heer Alexander SCHMITZ, wonende te 423 40 Torslanda,
Grundsundsvägen 21B (Zweden), als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 25/10/2022.
De aandeelhouders danken de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
beslissen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het lopende boekjaar
tot de datum van het ontslag.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders bevestigen de benoeming van de heer Tom ADOLFSSON, wonende te 269 40 Bastad,
Tältvägen 11 (Zweden), als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 25/10/2022 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige
bestuurder.
De aldus benoemde bestuurder verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor zover als nodig bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de heer Tom
ADOLFSSON, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder sedert 25/10/2022 tot op heden, dit met
uitdrukkelijke instemming van de aldus benoemde bestuurder.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden,
of door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
DERDE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Leonarda Goguadze, Lotte Van
De Sande en iedere andere medewerker van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven,
Martelarenlaan 38 bus 1. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het
vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de
ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde
besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 22/11/2022
1. Intrekken bevoegdheden dagelijks bestuur
-De raad van bestuur besluit alle bevoegdheden van dagelijks bestuur, die bij vergadering van 11 januari
2021 in toepassing van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de
perken van artikel 20 van de statuten werden toegekend aan mevrouw Mélanie SAUGERE, wonende te 67,
Rue des Chantiers, Versailles (78) (Frankrijk) en aan de heer Arthur MENTEN, wonende te Spikboomstraat 31-
D, 3400 Neerwinden (België) in te trekken met ingang vanaf heden.
2. Toekenning bijzondere volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de heer Hans VOS
In toepassing van artikel 20 van de statuten var de vennootschap beslist de raad van bestuur een bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer Hans VOS, wonende te Bussumergrintweg 55, 1217 BN Hilversum
(Nederland), voor de hierna omschreven bevoegdheden.
De heer Hans VOS zal de titel 'General Manager Benelux' dragen.
In overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de vennootschap zal de vennootschap rechtsgeldig
verbonden worden door de bijzondere gevolmachtigde binnen de perken van de verleende volmacht.
a)	Algemeen
De heer Hans VOS heeft de bevoegdheid om te ondertekenen:
-Elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€ 50.000,00, voor zover deze voorzien zijn in het budget;
-Elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€ 25.000,00 voor zover het budget daarin niet voorziet;
-Elke bestelbon voor een bedrag van € 250.000,00 of minder.
Voor elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap en die de hierboven vermelde
bedragen overschrijdt, of voor elke bestelbon of elk verkoopcontract var meer dan € 250.000,00, heeft de heer
Hans VOS alleen handtekeningsbevoegdheid tezamen met de handtekening van een andere gevolmachtigde
van de vennootschap en met de schriftelijke instemming van de heer Tom ADOLFSSON.
b)Financieel beheer
-Ondertekening, samen met een andere gemachtigde ondertekenaar, van alle bank- of financiële
documenten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de vennootschap;
-Zorg dragen voor de betaling van de salarissen en de uitreiking van de loonbrieven;
-Zorg dragen voor de betaling van leveranciers en de inning van de schulden van de vennootschap.
c)Beheer externe dienstverleners
-Beroep doen op externe dienstverleners en leveranciers naargelang de behoeften van de vennootschap
en volgens de richtlijnen var de heer Tom ADOLFSSON;
-Onderhandelen over de voorwaarden voor tussenkomst van externe dienstverleners en leveranciers en
hen de nodige instructies geven;
-Ondertekening van contracten met externe dienstverleners en leveranciers namens de vennootschap. Voor
opdrachten met een looptijd van meer dan drie jaar en/of een bedrag van meer dan € 200.000,00 euro dient de
heer Hans VOS echter de voorafgaande toestemming van de heer Tom ADOLFSSON te ontvangen;
-Toezien op de uitvoering van de gevraagde diensten.
d)Voorzitten en leiden van vertegenwoordigende organen van werknemers
De heer Hans VOS zal de organen die het personeel vertegenwoordigen voorzitten en leiden.
In deze hoedanigheid zal de heer Hans VOS, overeenkomstig de richtlijnen van de heer Tom ADOLFSSON:
-De betreffende organen voorzitten en de vennootschap vertegenwoordigen binnen deze organen, tezamen
met de afgevaardigden van het personeel en de vakbondsafgevaardigden;
-Elk akkoord van welke aard dan ook ondertekenen, binner de grenzen van een maximale verbintenis voor
de vennootschap van € 5.000,00 bruto.
In dit verband erkent de heer Hans VOS dat hij over de nodige bevoegdheden beschikt om de procedures
ter informatie en/of raadpleging van de vertegenwoordigende organen uit te voeren.
e)Gezondheid en veiligheid op het werk
-Het waarborgen van de veiligheid van de werknemers van de vennootschap;
-Toezien op de naleving van de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake gezondheid
en veiligheid op het werk.
Daartoe zal de heer Hans VOS over alle materiële, technische en financiële middelen beschikken die nodig
zijn om deze verplichtingen na te komen.
f)Personeelsbeheer
De heer Hans VOS zal, overeenkomstig de richtlijnen van de heer Tom ADOLFSSON, verantwoordelijk zijn
voor:
-Het toezien op de naleving van de wettelijke en conventionele bepalingen op het gebied van het
arbeidsrecht;
-Het in dienst nemen varı elke werknemer met inachtneming varı de procedures, modellen van
arbeidsovereenkomsten en aanstellingsbrieven die binnen de vennootschap van kracht zijn. De indienstneming
van een werknemer of elke wijziging van de arbeidsovereenkomst is onderworpen aan de goedkeuring van de
heer Tom ADOLFSSON, met inachtneming van de procedure die is ingesteld door de personeelsdienst, van
kracht binnen de COESIA-groep;
-Het vaststellen van alle salarissen, Joneri, bonussen en vergoedingen na overleg met de heer Tom
ADOLFSSON, binnen de in het vorige lid aangegeven grenzen;
-Het interne reglement van de vennootschap bijhouden, ervoor zorgen dat dit wordt weergegeven en
nageleefd;
-Het nemen van beslissingen over eventuele tuchtmaatregelen tegen een werknemer en de nodige
procedures inleiden;
-Het verrichten van alle nodige formaliteiten in verband met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten
(oproepirig, gesprekken, kennisgevingen, kennisgeving aan de administratie, afgifte en ondertekening van
omzettingsovereenkomsten, getuigschrift van tewerkstelling, ontvangstbewijs voor alle rekeningen, enz.);
-Elke dadingsovereenkomst of contractuele beëindiging zal onderworpen zijn aan de goedkeuring van de
heer Tom ADOLFSSON en de personeelsdienst van de COESIA-groep.
g)Regelgeving inzake activiteiten van de vennootschap
De heer Hans VOS zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving die van
toepassing is op de vennootschap met het oog op haar activiteit (bijvoorbeeld regulering van prijs en facturering,
regelgeving inzake consumentenrecht betreffende misleidende reclame, intellectuele eigendomsrechten).
h)Delegatie van bevoegdheden
De heer Hans VOS kan, onder zijn verantwoordelijkheid, de hem toegekende bevoegdheden delegeren aan
een personeelslid dat onder zijn gezag staat, uitgekozen op grond van diens ervaring en beroepsbekwaamheid,
diens hierarchische positie, diens gezag over het personeel en de hem/haar ter beschikking staande middeler
om de nakoming van de hem toegekende bevoegdheden te waarborgen. Deze werknemer zal niet gemachtigd
zijn om de hem/haar verleende bevoegdheden op diens beurt geheel of gedeeltelijk te delegeren. De heer Hans
VOS zal er te allen tijde op toezien dat de sub gedelegeerden aan de gestelde voorwaarden voldoen.
De heer Hans VOS zal de heer Tom ADOLFSSON zo spoedig mogelijk de identiteit en de taken van deze
medewerker meedelen, alsmede een kopie van de delegatie van bevoegdheden die hem/haar zal zijn verleend.
De delegatie van bevoegdheden aan de heer Hans VOS wordt verleend voor de duur van zijn functies
binnen de vennootschap en kan te allen tijde bij eenvoudige kennisgeving worden opgeschort of beëindigd,
zonder dat dit tot enige wijziging van de arbeidsovereenkomst van de heer Hans VOS zal leiden.
3. Toekenning bijzondere volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de heer Arthur MENTEN
In toepassing van artikel 20 van de statuten van de vennootschap beslist de raad van bestuur een bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer Arthur MENTEN, wonende te Spikboomstraat 31-D, 3400 Neerwinden
(België), voor de hierna omschreven bevoegdheden.
De heer Arthur MENTEN zal de titel 'Supervisor Operations' dragen.
In overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de vennootschap zal de vennootschap rechtsgeldig
verbonden worden door de bijzondere gevolmachtigde binnen de perken van de verleende volmacht.
Algemeen	a)
De heer Arthur MENTEN heeft de bevoegdheid om te ondertekenen:
-Elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€ 50.000,00, voor zover deze voorzien zijn in het budget;
-Elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€ 25.000,00 voor zover het budget daarin niet voorziet;
-Elke bestelbon of verkoopcontract voor een bedrag van € 250.000,00 of minder.
Voor de drie bovengenoemde gevallen dient vooraf toestemming zijn verkregen van de Manager Director,
de heer Hans VOS.
Voor elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap en die de hierboven vermelde
bedragen overschrijdt, of voor elke bestelbon of elk verkoopcontract van meer dan € 250.000,00, heeft de heer
Arthur MENTEN alleen handtekeningsbevoegdheid tezamen met de handtekening van een andere
gevolmachtigde van de vennootschap en met de schriftelijke instemming van de heer Tom ADOLFSSON of de
heer Hans VOS.
De heer Arthur MENTEN is bevoegd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
en (publicatie)formulieren	instanties en de	jegens de bevoegde	benodigde	documenter
ondernemingsrechtbank.
b)Financieel beheer
-Ondertekening, samen met een andere gemachtigde ondertekenaar, van alle bank- of financiële
documenten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de vennootschap, voor een bedrag van €
200.000,00 of minder;
-Zorg dragen voor de betaling van de salarissen en de uitreiking van de loonbrieven voor bedragen van €
200.000,00 of minder;
-Zorg dragen voor de betaling van leveranciers en de inning van de schulden van de vennootschap voor
een bedrag van € 200.000,00 of minder.
-Ondertekening, alleen handelend, binnen de rekeningen van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, van
enkel interne overschrijvingen naar Citibank rekeningen van de vennootschap, voor een bedrag van €
200.000,00 of minder. Alsmede voor lokale bankgaranties voor bedragen van € 10.000,00 of minder.
Voor de drie bovengenoemde gevallen dient de instemming van de General Manager Benelux, de heer
Hans VOS, vooraf te zijn verkregen.
c)Beheer externe dienstverleners
-Beroep doen op externe dienstverleners en leveranciers naargelang de behoeften van de vennoctschap
en volgens de richtlijnen van de heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans VOS;
-Onderhandelen over de voorwaarden voor tussenkomst van externe dienstverleners en leveranciers en
hen de nodige instructies geven;
-Ondertekening van contracten met externe dienstverleners en leveranciers namens de vennootschap. Voor
opdrachten met een looptijd van meer dan drie jaar en/of een bedrag van meer dan € 200.000,00 euro dient de
heer Arthur MENTEN echter de voorafgaande toestemming van de heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans
VOS te ontvangen;
-Toezien op de uitvoering van de gevraagde diensten.
d)Voorzitten en leiden van vertegenwoordigende organen van werknemers
De heer Arthur MENTEN zal, tezamen met de heer Hans VOS, de organen die het personeel
vertegenwoordigen voorzitten en leiden.
In deze hoedanigheid zal de heer Arthur MENTEN, overeenkomstig de richtlijnen van de heer Tom	.
ADOLFSSON en de heer Hans VOS:
-De betreffende organen voorzitten en de vennootschap vertegenwoordigen binnen deze organen, tezamen
met de afgevaardigden van het personeel en de vakbondsafgevaardigden;
-Elk akkoord van welke aard dan ook ondertekenen, binnen de grenzen van een maximale verbintenis voor
de vennootschap van € 5.000,00 bruto.
In dit verband erkent de heer Arthur MENTEN dat hij over de nodige bevoegdheden beschikt om de
procedures ter informatie en/of raadpleging van de vertegenwoordigende organen uit te voeren.
e)Gezondheid en veiligheid op het werk
-Het waarborgen van de veiligheid van de werknemers van de vennootschap;
-Toezien op de naleving van de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake gezondheid
en veiligheid op het werk.
Daartoe zal de heer Arthur MENTEN over alle materiële, technische en financiële middelen beschikken die
nodig zijn om deze verplichtingen na te komen.
f)Personeelsbeheer
De heer Arthur MENTEN zal, overeenkomstig de richtlijnen van de heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans
VOS, verantwoordelijk zijn voor:
-Het toezien op de naleving van de wettelijke en conventionele bepalingen op het gebied van het
arbeidsrecht;
-Het in dienst nemen van elke werknemer met inachtneming van de procedures, modellen van
arbeidsovereenkomsten en aanstellingsbrieven die binnen de vennootschap van kracht zijn. De indienstneming
van een werknemer of elke wijziging van de arbeidsovereenkomst is onderworpen aan de goedkeuring van de
heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans VOS, met inachtneming van de procedure die is ingesteld door de
personeelsdienst, van kracht binnen de COESIA-groep;
-Het vaststellen van alle salarissen, lonen, bonussen en vergoedingen na overleg met de heer Tom
ADOLFSSON en de heer Hans VOS, binnen de in het vorige lid aangegeven grenzen;
-Het interne reglement van de vennootschap bijhouden, ervoor zorgen dat dit wordt weergegeven en
nageleefd;
-Het nemen van beslissingen over eventuele tuchtmaatregelen tegen een werknemer en de nodige
procedures inleiden;
-Het verrichten van alle nodige formaliteiten in verband met de beeindiging van arbeidsovereenkomsten
(oproeping, gesprekken, kennisgevingen, kennisgeving aan de administratie, afgifte en ondertekening van
omzettingsovereenkomsten, getuigschrift van tewerkstelling, ontvangstbewijs voor alle rekeningen, enz.);
-Elke dadingsovereenkomst of contractuele beëindiging zal onderworpen zijn aan de goedkeuring van de
heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans VOS, alsook de personeelsdienst van de COESIA-groep.
g)Regelgeving inzake activiteiten van de vennootschap
De heer Arthur MENTEN zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving die
van toepassing is op de vennootschap met het oog op haar activiteit (bijvoorbeeld regulering van prijs en
facturering, regelgeving inzake consumentenrecht betreffende misleidende reclame, intellectuele
eigendomsrechten).
h)Delegatie van bevoegdheden
De heer Arthur MENTEN kan, onder zijn verantwoordelijkheid, de hem toegekende bevoegdheden
delegeren aan een personeelslid dat onder zijn gezag staat, uitgekozen op grond van diens ervaring en
beroepsbekwaamheid, diens hierarchische positie, diens gezag over het personeel en de hem/haar ter
beschikking staande middelen om de nakoming van de hem toegekende bevoegdheden te waarborgen. Deze
werknemer zal niet gemachtigd zijn om de hem/haar verleende bevoegdheden op diens beurt geheel of
gedeeltelijk te delegeren. De heer Arthur MENTEN zal er te allen tijde op toezien dat de sub gedelegeerden
aan de gestelde voorwaarden voldoen.
De heer Arthur MENTEN zal de heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans VOS zo spoedig mogelijk de
identiteit en de taken van deze medewerker meedelen, alsmede een kopie van de delegatie van bevoegdheden
die hem/haar zal zijn verleend.
De delegatie van bevoegdheden aan de heer Arthur MENTEN wordt verleend voor de duur van zijn functies
binnen de vennootschap en kan te allen tijde bij eenvoudige kennisgeving worden opgeschort of beëindigd,
zonder dat dit tot enige wijziging van de arbeidsovereenkomst van de heer Arthur MENTEN zal leiden.
4. Toekenning bijzondere volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de heer Robert ROMMERS
In toepassing van artikel 20 van de statuten van de vennootschap beslist de raad van bestuur een bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer Robert ROMMERS, wonende te La Bohèmeplantsoen 10, 2152 GG Nieuw-
Vennep (Nederland) voor de hierna omschreven bevoegdheden.
De heer Robert ROMMERS zal de titel 'Controller' dragen.
In overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de vennootschap zal de vennootschap rechtsgeldig
verbonden worden door de bijzondere gevolmachtigde binnen de perken van de verleende volmacht.
a)	Algemeen
De heer Robert ROMMERS heeft de bevoegdheid om te ondertekenen:
-Elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€ 50.000,00, voor zover deze voorzien zijn in het budget;
-Elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan
€ 25.000,00 voor zover het budget daarin niet voorziet;
-Elke bestelbon of verkoopcontract voor een bedrag van € 250.000,00 euro of minder.
Voor de drie bovengenoemde gevallen dient vooraf toestemming zijn verkregen van de General Manager
Benelux, de heer Hans VOS.
Voor elk contract of elke verbintenis aangegaan door de vennootschap en die de hierboven vermeide
bedragen overschrijdt, of voor elke bestelbon of elk verkoopcontract van meer dan € 250.000,00, heeft de heer
Robert ROMMERS alleen handtekeningsbevoegdheid tezamen met de handtekening van een andere
gevolmachtigde van de vennootschap en met de schriftelijke instemming van de heer Tom ADOLFSSON en de
heer Hans VOS.
b)Financieel beheer
-Ondertekening, samen met een andere gemachtigde ondertekenaar, van alle bank- of financiële
documenten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de vennootschap, voor een bedrag van €
200.000,00 of minder;
-Zorg dragen voor de betaling van de salarissen en de uitreiking van de loonbrieven voor bedragen van €
200.000,00 of minder;
-Zorg dragen voor de betaling van leveranciers en de inning van de schulden van de vennootschap voor
een bedrag van € 200.000,00 of minder.
Voor de drie bovengenoemde gevallen dient de instemming var de General Manager Benelux, de heer
Hans VOS, vooraf te zijn verkregen.
c)Beheer externe dienstverleners
-Beroep doen op externe dienstverleners en leveranciers naargelang de behoeften van de vennootschap
en volgens de richtlijnen van de heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans VOS;
-Onderhandelen over de voorwaarden voor tussenkomst van externe dienstverleners en leveranciers en
hen de nodige instructies geven;
-Ondertekening van contracten met externe dienstverleners en leveranciers namens de vennootschap. Voor
opdrachten met een looptijd van meer dan drie jaar en/of een bedrag van meer dan € 200.000,00 euro dient de
heer Robert ROMMERS, echter de voorafgaande toestemming van de heer Tom ADOLFSSON en de heer
Hans VOS te ontvangen;
-Toezien op de uitvoering van de gevraagde diensten.
d)Regelgeving inzake activiteiten van de vennootschap
De heer Robert ROMMERS zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regelgeving
die van toepassing is op de vennootschap met het oog op haar activiteit (bijvoorbeeld regulering van prijs en
facturering, regelgeving inzake consumentenrecht betreffende misleidende reclame, intellectuele
eigendomsrechten).
e)Delegatie van bevoegdheden
De heer Robert ROMMERS kan, onder zijn verantwoordelijkheid, de hem toegekende bevoegdheden
delegeren aan een personeelslid dat onder zijn gezag staat, uitgekozen op grond van diens ervaring en
beroepsbekwaamheid, diens hierarchische positie, diens gezag over het personeel en de hem ter beschikking
staande middelen om de nakoming van de hem toegekende bevoegdheden te waarborgen. Deze werknemer
zal niet gemachtigd zijn om de hem/haar verleende bevoegdheden op diens beurt geheel of gedeeltelijk te
delegeren. De heer Robert ROMMERS zal er te allen tijde op toezien dat de sub gedelegeerden aan de gestelde
voorwaarden voldoen.
De heer Robert ROMMERS zal de heer Tom ADOLFSSON en de heer Hans VOS zo spoedig mogelijk de
identiteit en de taken van deze medewerker meedelen, alsmede een kopie van de delegatie van bevoegdheden
die hem/haar zal zijn verleend.
De delegatie van bevoegdheden aan de heer Robert ROMMERS wordt verleend voor de duur van zijn
functies binnen de vennootschap en kan te allen tijde bij eenvoudige kennisgeving worden opgeschort of
beëindigd, zonder dat dit tot enige wijziging van de arbeidsovereenkomst van de heer Robert ROMMERS zal
leiden.
5. Toekenning bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Leonarda Goguadze, Lotte Van De
Sande en ledere andere medewerker var Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan
38 bus 1. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van i) voormelde besluiten en il) de
besluiten van de jaarvergadering van 30/06/2022 met betrekking tot de bevestiging van de benoeming van een
bestuurder en de kennisname van het ontslag van een bestuurder, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en,
in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
. Mevrouw Leonarda Goguadze
Bijzonder gevolmachtigde