Ondernemingsnr: 0692.916.332
Benaming
(voluit) : ERYILMAZ SERKAN CONSULTNG SERVICES
(verkort) : ESCS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : te 1160 OUDERGEM, Albert Meunierstraat, 20
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING RECHTSVORM
- AANPASSING VAN STATUTEN
Tekst : Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine DE SMEDT, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-
Woluwe, op 22 december 2022, ter registratie neergelegd, wat volgt :
Zijn bijeengekomen in Buitengewone Algemene Vergadering, de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap « ERYILMAZ SERKAN CONSULTING SERVICES », met zetel te 1160 Oudergem, Albert;
Meunierstraat 20, ondernemingsnummer BE 0692.916.332 RPM Brussel.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frédéric De Ruyver, te Court-Saint-Etienne, op!
23 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart daaropvolgend onder
nummer 0309435, ongewijzigd tot op heden.
BUREAU
De vergadering is geopend om 12 uur.
Onder voorzitterschap van de heer ERYILMAZ Serkan, hierna genoemd, die eveneens de taak van secretaris
zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen op naam,
titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer ERYILMAZ Serkan, geboren te Sint-Joost-ten-Noode, op achttien augustus negentienhonderd
achtentachtig, ongehuwd, wonende te 3090 Overijse, Hoeilaartsesteenweg 107.
Eigenaar van de totaliteit van de honderd zesentachtig (186) door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
2.Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen; Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te!
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3.Zetelverplaatsing ;
4.Wijziging van de voorwerp van de vennootschap ;
5.Vertaling van de Nederlandse tekst van de statuten, ter vervanging van de bestaande Franse versie, en
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen;
6.Bevestiging van de bestuurder;
7.Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen;
8.Vragen van de aandeelhouders.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd;
zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal;
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAP
EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600€),
van rechtswege omgezet werder in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuter van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eiger
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1160 Oudergem, Albert
Meunierstraat 20.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3090 Overijse,
Hoeilaartsesteenweg 107.
Daarom, besluit de vergadering (1) het artikel 2 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming
te brengen met het nieuw adres van de vennootschap en (2) de statuten te vertalen in het Nederlands.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft de bestuurder in een
verslag van 22 december 2022 omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp die hij voorstelt.
Het bestaande voorwerp, zoals thans weergegeven en geformuleerd in artikel 3 van de statuten, wordt in het
Nederlands vertaald. De tekst van het artikel 3 van de statuten wordt derhalve als volgt herschreven:
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-IT-advies, IT-programmering, IT-faciliteitenbeheer en alle andere IT-activiteiten ;
-De vervaardiging :
* van elektronische onderdelen en printplaten met inbegrip van elektronische printplaten,
* van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur,
* van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur.
-Activiteiten van architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen;
-Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied met inbegrip van:
* natuurwetenschappelijk gebied,
* de maatschappij- en geesteswetenschappen,
-Het verlenen van adviesdiensten (strategisch advies, definitie van bedrijfs- en/of informatiesystemen-
transformatieplannen), definitie van bedrijfs- of technische en technologische architecturen, hulp bij
projecteigendom, hulp bij projectbeheer, beheer van transformatieprogramma's in termen van:
* strategie en beheer van de organisatie,
* verkoop, marketing en klantenbeheer,
* toeleveringsketen en transport,
* personeelsbeheer,
* beheer van technologische en informatiesystemen, zowel voor particulieren als voor bedrijven
en openbare diensten;
-Het ontwerp, de exploitatie, de aankoop en verkoop, de promotie, de bemiddeling, de commissie, de in- en
uitvoer van software, technologische oplossingen en computerlicenties ;
-Het identificeren, netwerken en ontwikkelen van partnerschappen met inbegrip van in België of in het
buitenland gevestigde bedrijven met het oog op een fusie/overname of om een economisch
samenwerkingsverband te vormen;
-De verwerving van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen, in België of in het buitenland, in alle
commerciële, industriële, technologische, financiële, effecten- en vastgoedvennootschappen of -ondernemingen;
de controle over het beheer ervan of deelname erin;
-Het voorbereiden en geven var cursussen en opleidingen aan particulieren, bedrijven er overheidsdiensteri,
in alle vakken die verband houden met bedrijfsbeheer, wiskunde, wetenschap, informatietechnologie en
individuele vooruitgang;
-Coaching (gepersonaliseerde ondersteuning bij bedrijfsbeheer, loopbaanontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling);
-Organisatie van seminars en studiereizen en/of wetenschappelijke, technologische of culturele evenementen;
-Compositie, van bijvoorbeeld tekster en beelden, op film, fotopapier of gewoon papier;
-Alle fotografische activiteiten en fotografische productie, behalve persfotografie;
Alle transacties en alle studies met betrekking tot alle onroerende goederen en/of alle rechten op onroerende
goederen, van nature, door oprichting of door bestemming, en tot alle roerende goederen en/of daaruit
voortvloeiende rechten, alsmede alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële transacties rechtstreeks
of onrechtstreeks daarmee verband houdend, zoals bijvoorbeeld aankoop, ontwikkeling, verkaveling, ruil,
verbetering, renovatie, verfraaiing, modernisering, al dan niet gemeubileerde verhuur, verkoop, overdracht,
beheer, transformatie, bouw en vernietiging var onroerende en roerende goederen.
Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap obligaties, grondcertificaten en andere soortgelijke
leningen uitgeven.
De vennootschap kan optreden voor eigen rekening, als vastgoedhandelaar, in opdracht, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
De vennootschap karı voor eigen rekening eer portefeuille effecten eri onroerende goederer aanhouden en
behererı. Zij kan gararıt staarı voor de verbintenissen varı derden, met name vanı haar bestuurders.
De vennootschap mag daarenboven belanger nemen, hetzij door deelneming, inbreng, versmelting,
inschrijving of elke andere wijze in alle vennootschapperi, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, die een gelijksoortigeof bijhorend doel nastrever, zowel in België als in het buiterlarıd,
teneinde de ontwikkeling en verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening varı
derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die varı aard zouden zijn de
verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouder zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kurinen zijn de ontwikkeling vanı haar onderneming te begunstigen of een
bron vanı afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. »
VIJFDE BESLUIT: VERTALING EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bovendien besluit de algemene vergadering de Nederlandse tekst van statuten goed te keuren, ter vervanging
van de bestaande Franse versie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ERYILMAZ SERKAN CONSULTING SERVICES », afgekort « ESCS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffer
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-IT-advies, IT-programmering, IT-faciliteitenbeheer en alle andere IT-activiteiten ;
-De vervaardiging :
* van elektronische onderdelen en printplaten met inbegrip van elektronische printplaten,
* van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur,
* van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur.
-Activiteiten van architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen;
-Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied met inbegrip van:
* natuurwetenschappelijk gebied,
* de maatschappij- en geesteswetenschappen,
-Het verlenen van adviesdiensten (strategisch advies, definitie van bedrijfs- en/of informatiesystemen-
transformatieplannen), definitie van bedrijfs- of technische en technologische architecturen, hulp bij
projecteigendom, hulp bij projectbeheer, beheer van transformatieprogramma's in termen van:
* strategie en beheer van de organisatie,
* verkoop, marketing en klantenbeheer,
* toeleveringsketen en transport,
* personeelsbeheer,
* beheer van technologische en informatiesystemen, zowel voor particulieren als voor bedrijven
en openbare diensten;
-Het ontwerp, de exploitatie, de aankoop en verkoop, de promotie, de bemiddeling, de commissie, de in- en
uitvoer van software, technologische oplossingen en computerlicenties ;
-Het identificeren, netwerken en ontwikkelen van partnerschappen met inbegrip van in België of in het
buitenland gevestigde bedrijven met het oog op een fusie/overname of om een economisch
samenwerkingsverband te vormen;
-De verwerving van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen, in België of in het buitenland, in alle
commerciële, industriële, technologische, financiële, effecten- en vastgoedvennootschappen of -ondernemingen;
de controle over het beheer ervan of deelname erin;
-Het voorbereiden en geven van cursussen en opleidingen aan particulieren, bedrijven en overheidsdiensten,
in alle vakken die verband houden met bedrijfsbeheer, wiskunde, wetenschap, informatietechnologie en
individuele vooruitgang;
-Coaching (gepersonaliseerde ondersteuning bij bedrijfsbeheer, loopbaanontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling);
-Organisatie van seminars en studiereizen en/of wetenschappelijke, technologische of culturele evenementen;
-Compositie, van bijvoorbeeld teksten en beelden, op film, fotopapier of gewoon papier;
-Alle fotografische activiteiten en fotografische productie, behalve persfotografie;
Alle transacties en alle studies met betrekking tot alle onroerende goederen en/of alle rechten op onroerende
goederen, van nature, door oprichting of door bestemming, en tot alle roerende goederen en/of daaruit
voortvloeiende rechten, alsmede alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële transacties rechtstreeks
of onrechtstreeks daarmee verband houdend, zoals bijvoorbeeld aankoop, ontwikkeling, verkaveling, ruil,
verbetering, renovatie, verfraaiing, modernisering, al dan niet gemeubileerde verhuur, verkoop, overdracht,
beheer, transformatie, bouw en vernietiging van onroerende en roerende goederen.
Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap obligaties, grondcertificaten en andere scortgelijke
leningen uitgeven.
De vennootschap kan optreden voor eigen rekening, als vastgoedhandelaar, in opdracht, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan voor eigen rekening een portefeuille effecten en onroerende goederen aanhouden en
beheren. Zij kan garant staan voor de verbintenissen van derden, met name van haar bestuurders.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, versmelting,
inschrijving of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, die een gelijksoortigef bijhorend doel nastreven, zowel in België als in het buitenland,
teneinde de ontwikkeling en verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen
kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan bij besluit van het bestuursorgaan in elektronische vorm worden bijgehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
§ 1. Vnije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
dinsdag van de maand september om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
De aanwezigheidslijst er eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemminger worden aan de notulen
gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten wordeni opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Terizij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves - uitkering dividenden
De aanweriding van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmirigsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de aridere helft uitgekeerd voor zover is voldaarı aarı de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
De dividenden worden uitgekeerd op het tijdstip en de plaats die door het bestuursorgaan worder
aangewezen.
Deze betaling moet plaatsvinden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is
vastgesteld.
Het bestuursorgaan is everwel bevoegd om binnen de grerizer van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen eri verenigingen dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende
boekjaar of ten laste van de winst var het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat jaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontborden door beslissing varı de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding varı de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hur vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aarıdeleri, hetzij dcor
voorafgaandelijke terugbetalinger te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding vari het aantal aandelen
dat zij bezitten en worder de goederen die nog in natura voorhander zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
ZESDE BESLUIT: BEVESTIGING OPDRACHT AAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer ERYILMAZ Serkan, voornoemd, te bevestigen als
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte
Notaris Justine DE SMEDT, te Sint-Pieters-Woluwe