Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
CHEESE VENTURES
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Winterkeer 16
1570 Galmaarden
Oprichting
Onderwerp akte :
                                                                
 
Er blijkt uit een akte, verleden voor Nathalie Stadsbader, notaris te Galmaarden op 4 december
2015, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat er een naamloze  vennootschap werd opgericht
met als naam "CHEESE VENTURES" met zetel en eerste adres te 1570 Galmaarden, Winterkeer
16.
identiteit oprichters
1) De naamloze vennootschap NEXT Invest, met zetel te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16, met
ondernemingsnummer 0444.892.181.
Opgericht onder de benaming ‘Consultatiebureau voor Financiële, Fiskale, Marketing en
Management Technieken, afgekort ‘Cobufimat’ krachtens akte verleden voor notaris Jean-Louis
Rens te Geraardsbergen op 29 augustus 1991, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 17 september 1991 onder nummer 910917-212.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Laurent Rens te
Geraardsbergen op 17 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen van het belgisch staatsblad
op 6 januari 2012.
Vertegenwoordigd daar haar afgevaardigd bestuurder, de naamloze vennootschap ILEX
MANAGEMENT, met zetel te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16, ondernemingsnummer
0447.896.213, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Erwin De Keyser (NN
660511 397-15), wonende te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16. Benoemd ingevolge besluiten
genomen op 26 oktober 2012, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16
november 2012 onder nummer 185741.
2) De heer DE KEYSER Erwin Leo  Dirk, (NN 660511 397-15, identiteitskaartnummer 591-8192460-
39), geboren te Anderlecht op 11 mei 1966, echtgenoot van mevrouw Sonia Van Liefferinge, geboren
te Geraardsbergen op 9 april 1968, wonende te 1570 Galmaarden (Tollembeek), Winterkeer 16.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Louis Rens te
Geraardsbergen op 9 april 1968, gewijzigd doch met behoud van het stelsel bij akte verleden voor
notaris Christophe Blindeman te Gent op 30 mei 2012, nadien niet meer gewijzigd, aldus verklaard.
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"CHEESE VENTURES".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Kapitaal (bedrag – samenstelling – volstorting)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (3.000.000,00 eur) en is verdeeld in
0643877684
Luik B
drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/drieduizendste
(1/3000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen door hen werden onderschreven en dat het
kapitaal volledig gestort werd, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen,
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, nummer BE84
0689 0416 9359 bij Belfius zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door deze bank op 3
december 2015, hetwelk in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
De vennootschap beschikt bijgevolg bij de oprichting over een bedrag van drie miljoen euro (€
3.000.000,00).
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
De vennootschap mag vervroegd ontbonden worden door beslissing van de algemene vergade-ring,
beraadslagende zoals bepaald voor statutenwijzi-ging. Ingeval van vrijwillige ont-binding wordt
gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand mei om tien uur.
Indien deze dag een wettelijk feestdag is heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Reserves
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Bestuur en controle
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
Luik B
digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en
dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van
Vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMINGEN:
Worden door de oprichters benoemd tot bestuurders voor een duur van zes jaar:
1/ De heer Erwin De Keyser, (NN 660511 397-15), wonende te 1570 Galmaarden (Tollembeek),
Winterkeer 16.
2/ Mevrouw Sonia Van Liefferinge (NN 680409 438-69), wonende te 1570 Galmaarden (Tollembeek),
Winterkeer 16.
3/ De naamloze vennootschap ILEX MANAGEMENT, met zetel te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16,
ondernemingsnummer 0447.896.213, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer
Erwin De Keyser (NN 660511 397-15), wonende te 1570 Galmaarden, Winterkeer 16.
De aangestelden verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van
ondergetekende notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2016.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
TITEL III: RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens wordt de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden, bestaande uit voormelde
Luik B
benoemde bestuurders.
De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1° benoeming gedelegeerde bestuurder en huidige voorzitter van de Raad van Bestuur
2° toekenning bevoegdheden van dagelijks bestuur aan de gedelegeerd bestuurder
Alle bestuurders zijn hier aanwezig.
Aldus is de vergadering geldig samengesteld en bevoegd te handelen over de dagorde
Na de uiteenzetting nemen de bestuurders volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De vergadering benoemt de heer Erwin De Keyser, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en als
voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang vanaf heden en voor een duur van zes jaar, hetgeen
hij aanvaardt.
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING BEVOEGDHEDEN
De vergadering beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen aan de
gedelegeerd bestuurder. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging
van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen,
overeenkomstig artikel 16§3 van de statuten.
De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de
handtekening van een gedelegeerd bestuurder.  In die hoedanigheid moet deze zijn/haar
handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.
Voormelde besluiten geschieden onder opschortende voorwaarde dat de bij deze opgerichte
naamloze vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft; derwijze dat de functies pas effectief worden
opgenomen zodra een uitgifte van onderhavige akte zal zijn neergelegd ter griffie in het
vennootschapsdossier.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.
 
 
 
Notaris Nathalie Stadsbader
Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.