Ondernemingsnr : 0813 234 934
Naam
Lunch Garden Holding
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Olympiadenlaan 2, 1140 Evere	Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag gedelegeerd bestuurder - benoeming
gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 juni 2024:
1. De aandeelhouders hebben akte genomen van de beëindiging van de managementovereenkomst tussen
de vennootschap en Business for Growth BV, met zetel te Begonialaan 5, 9800 Deinze, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0727.594.426, met als vaste vertegenwoordiger Ann
Biebuyck.
De aandeelhouders hebben derhalve de beeindiging vastgesteld van het mandaat van Business for Growth
BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Biebuyck, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang
vanaf 1 juni 2024.
De aandeelhouders hebben, voor zover mogelijk onder het Belgisch recht, aan de ontslagnemende
bestuurder voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot de datum van dit ontslag.
De aandeelhouders verbinden zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.
2. De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer llias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 28 juni 2024:
1. De bestuurders hebben besloten de beeindiging van de managementovereenkomst tussen Business for
Growth BV, met zetel te Begonialaan 5, 9800 Deinze, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0727.594.426, te ratificeren en voor zover als nodig, goed te keuren.
De bestuurders hebben verder kennis genomen van de hieruit voortvloeiende beëindiging van het mandaat
van Business for Growth BV, met zetel te Begonialaan 5, 9800 Deinze, en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0727.594.426, met als vaste vertegenwoordiger Ann Biebuyck, als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juni 2024.
De bestuurders hebben derhalve tevens kennis genomen van de daaruit volgende beëindiging van het
mandaat van Business for Growth BV, met als vaste vertegenwoordiger Ann Biebuyck, als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juni 2024.
2. De bestuurders hebben beslist om Stephan Brouwers BV, met zetel te Mariënlaan 11, 2650 Edegem, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759.614.027, met als vaste
vertegenwoordiger Stephan Brouwers te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met
ingang op 1 juni 2024. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Stephan Brouwers BV zal eindigen op het
moment dat het mandaat van Stephan Brouwers BV als bestuurder van de Vennootschap eindigt.
3. De bestuurders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer llias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 3 juli 2024:
1. De aandeelhouders hebben kennis genomen van het vrijwillig ontslag van PARCinvest BV, met zetel te
Struikenlei 9, 2900 Schoten, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0861.089.685, met vaste vertegenwoordiger dhr. Christian Salez, als onafhankelijk bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2024.
De aandeelhouders hebben, voor zover mogelijk onder het Belgisch recht, aan de ontslagnemende
bestuurder voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot de datum van dit ontslag.
De aandeelhouders verbinden zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de vennootschap.
2. De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer Ilias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 juli 2024:
1. De aandeelhouders hebben beslist om Caroline Breuer BV, met zetel te Ferdinand Verbiestlaan 12, 2650
Edegem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0774.850.450, met als
vaste vertegenwoordiger Caroline Breuer, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1
juli 2024. Behoudens vervroegde beëindiging, neemt het mandaat een einde op de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders in 2030, die beslist over het boekjaar per 31 december 2029. [noot m.b.t.
termijn: zie laatste besluit]
2. De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer llias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 juli 2024:
1. De aandeelhouders wensen een verduidelijking aan te brengen met betrekking tot de duurtijd van de
huidige bestuurdersmandaten, zodat deze opnieuw gezamenlijk (af)lopen. De aandeelhouders beslissen dat de
termijn van het huidig mandaat van Caroline Breuer BV, vast vertegenwoordigd door Caroline Breuer, zal
eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2025 te houden op 27
mei 2026.
2. De aandeelhouders hebben beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Femke Tordeur en de heer llias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien.
Voor eensluidend afschrift,
Brussel, 31 juli 2024
Ilias D'havé
Bijzonder lasthebber