Ondernemingsnr 0423.709.658
Naam
(voluit):	International Business Consultants
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Poederleeseweg 204
2200 Herentals
Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF "PARTIELE
SPLITSING DOOR OPRICHTING" - KAPITAALVERMINDERING -
KAPITAALVERHOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WET-BOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar,
op 30 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "International Business Consultants", met zetel te 2200 Herentals,
Poederleeseweg 204, BTW BE0423.709.658, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
:De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel goed (behoudens de opsplitsing van het eigen
:vermogen dat afwijkt van het splitsingsvoorstel zoals hierna omschreven) en betuigt haar
·instemming met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde activabestanddelen van
onderhavige overdragende vennootschap, bij wijze van partiële splitsing overgaan op de nieuw op te
richten vennootschap, die zal genoemd worden "Begeleidend Advies", afgekort "Begad" met dien
verstande evenwel dat er naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen worden vernietigd.
:Overeenkomstig artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft
onderhavige, partieel te splitsen vennootschap bestaan.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit in het kader van onderhavige partiële splitsing door overneming tot
vermindering van het kapitaal met een bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND
HONDERDZEVENENTWINTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (€ 34.127,87) om het te
verminderen van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) tot VEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDTWEEENZEVENTIG EURO DERTIEN CENT (€ 40.872,13) zonder vernietiging
van aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met TWINTIGDUIZEND
ZESHONDERDZEVENENTWINTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (€ 20.627,87) om het te
brengen van VEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO DERTIEN CENT
:(€ 40.872, 13) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) door afname van
·zelfde bedrag van de beschikbare reserves en zonder de creatie van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde agendapunten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: "International Business Consultants".
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in. het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
· het verlenen van adviezen van financiële, technisch, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 20 oktober 2016 betreffende het
· beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies zijn de vennootschap verboden.
· het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé-
personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61.500,00).
Bestuursorgaan.
1. Aantal - Benoeming - Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van
bestuur, dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode
van zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Voor de eerste
maal kunnen de bestuurders benoemd worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde
bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van
bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend
geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in
het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing
op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
2. Functies - Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is
hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de
voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een
bestuurder erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk
bij bewezen hoogdringendheid.
3. Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met
vermelding van plaats, dag, uur en agenda.
ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de
raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een
"conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze
bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering
bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens	-
de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die
aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing
of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur; moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad
van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de
verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
5. Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur
is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de tweede woensdag van de maand december om 10.00 uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen,
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Winstverdeling
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.