Ondernemingsnr : 0755 623 763
Naam
(voluit) . AVACON
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Bloemkoolstraat 40
Onderwerp akte : vrijwillige ontbinding - sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 september 2024 door Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys,
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AVACON", met zetel
te 8800 Roeselare, Bloemkoolstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk
met ondernemingsnummer 0755.623.763 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 13 september 2024 overeenkomstig
artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de voorgestelde
ontbinding en vereffening van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 13
september 2024.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van de heer Frans Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigend BV F. VAN VLAENDEREN, BEDRIJFSREVISOR & CO met zetel te 9860 Oosterzele,
Geraardsbergsesteenweg 92 de dato 22 september 2024, overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werd onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV Avacon waarvan de
maatschappelijke zetel gelegen is te 8800 Roeselare, Bloemkoolstraat 40 een boekhoudkundige staat
afgesloten op 13 september 2024, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap een balanstotaal opgeeft van duizend vierhonderd drieëndertig Euro zevenenveertig Eurocent
(1.433,47 €) en een netto passief van zevenduizend zevenhonderd drieërnegentig Euro tweeënzeventig
Eurocent (€7.793,72).
Op basis van ons specifiek nazicht van de staat van activa en passiva van de BV Avacon per 13 september
2024 en op basis waarvan de ontbinding van de vennootschap wordt voorgesteld, verklaren wij:
1. de staat van activa en passiva van de vennootschap per 13 september 2024 werd gecontroleerd
overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake ontbinding van
vennootschappen;
2. de bemerkingen in ons verslag niet van die aard zijn om de toestand van de vennootschap substantieel
te wijzigen;
3. de staat van activa en passiva van de vennootschap per 13 september 2024 aldus de toestand van de
vennootschap op getrouwe wijze weergeeft;
4. er evenwel ook een algemeen voorbehoud dient te worden geformuleerd voor fiscale (en sociale)
schulden voor de boekjaren die nog niet definitief werden gecontroleerd;
5. de intentie werd geuit van de aandeelhouder(s) om de activa te aanvaarden aan de in voormelde staat
van actief en passief opgenomen boekwaarde en dat die alsdan overeenstemt met een realisatiewaarde;
6. de vereffening reeds de facto door het bestuursorgaan is gestart;
7. op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, waardoor de vereffening in dezelfde
akte kan worden gesloten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de besloten vennootschap
"Avacon" en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt."
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van de voormelde
verslagen en stukken. De enige aandeelhouder verklaart van deze verslagen en van de staat van activa en
passiva kennis genomen te hebben en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de enige aandeelhouder.
Bevestiging door de notaris
De ondergetekende notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 2:71, § 6, eerste lid van het WVV, het bestaan
en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel
2:71, §2 van het WVV is gehouden.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende uitgifte
van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder de benoeming van een vereffenaar.
De bestuurders worden door ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit
artikel 2:106 van het WVV nu zij - bij toepassing van artikel 2:79 van het WVV - ten aanzien van derden als
vereffenaar worden beschouwd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De vergadering verklaart dat geen onroerend goed/onroerend zakelijk recht deel uitmaakt van de
vennootschap.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het WVV en de enige
aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband
met de ontbinding.
DERDE BESLISSING
Conform artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
jaarrekening van het lopende boekjaar op datum van heden afgesloten. Voor zoveel als nodig keurt de
algemene vergadering voormelde jaarrekening goed.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 8800 Roeselare, Hendrik
Consciencestraat 9/0011.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer ARYS Antoine,
wonende te 8800 Roeselare, Hendrik Consciencestraat 9/0011, teneinde:
-Het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder;
-De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
-De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
-De eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
De notaris wijst de enige aandeelhouder/bestuurders op artikel 2:104, § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist rekening houdend met de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting van de bestuurders: 1) voornoemde heer
ARYS Antoine en 2) mevrouw DE WILDE Godelieve, wonende te 8800 Roeselare, Hendrik Consciencestraat
9/0011, voor hun beheer van de vennootschap en anderzijds verklaart de vergadering dat ingevolge de afsluiting
van de vereffening het mandaat van bestuurder van rechtswege beëindigd is.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Liantis, kantoor houdend te 8000 Brugge, Sint-Clarastraat
48, haar bedienden en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle mogelijke
formaliteiten te verzekeren, dit onder meer bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en het sociaal verzekeringsfonds.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de eensluidende uitgifte;
- het verslag van de bedrijfsrevisor + het verslag van het bestuursorgaan + staat van activa en passiva.
Notaris Paul HENRIST
Merelbeke (Bottelare)