Ondernemingsnr : 0880 868 480
Naam
(voluit) : ABRISUD BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg, 46, bus B, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur en vaststelling
van zijn bevoegdheden
Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 13 januari 2023 :
"[ ... ]
4. BESLISSINGEN
Na bestudering en bespreking van de agendapunten heeft de raad van bestuur met eenparigheid van
stemmen elk van de volgende besluiten aangenomen :
4.1 Aanwijzing van een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur en vaststelling van zijn bevoegdheden
De raad van bestuur besluit de heer Jérôme Denécheau, [ ... ], te benoemen tot gedelegeerde voor het
dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf de datum hiervan. De heer
DENECHEAU zal verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en voor de
vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dat beheer.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur is bevoegd om elke handeling of daad te verrichten en elke
beslissing te nemen die de noden van het dagelijks beheer van de Vennootschap niet te boven gaat en om
elke handeling of daad te verrichten en elke beslissing te nemen die, hetzij wegens het geringe belang dat zij
vertegenwoordigt, hetzij wegens haar dringend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigt.
Onverminderd het voorgaande kan de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur in het bijzonder de
volgende handelingen in naam en voor rekening van de Vennootschap verrichten :
- het onderhandelen, sluiten en ondertekenen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, van alle
contracten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
alle commerciële contracten voor de levering van goederen en diensten met betrekking tot de activiteiten van
de Vennootschap en, in het algemeen, het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor het sluiten van
dergelijke contracten ;
- het openen en beherer, in naam van de Vennootschap, van alle bankrekeningen of rekeningen bij
financiële instellingen ;
- onderhandelen over en verkrijgen bij alle particuliere of openbare financiële instellingen van alle
kredietlijnen die nodig zijn voor het beheer van de Vennootschap ;
- in het algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen, zowel debet als credit, in het kader van de normale
werking van de bankrekeningen van de Vennootschap, het ondertekenen van elke cheque, overschrijving of
domiciliëringsopdracht in naam van de Vennootschap ;
- alle aan de Verinootschap verschuldigde bedragen te innen en daarvoor passende kwijtingen te
verleneri, ongeacht het bedrag ;
- het optreden voor alle rechtbanker, zowel als eiser als verweerder, namens de Vennootschap in alle
zaken die vallen onder de bevoegdheden die bij deze delegatie worden verleend ;
- om de Vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, om de domicilie te kiezen, alle procedures en
vorderingen in te leiden en om zich te verdedigen voor alle bevoegde rechterlijke instanties ; alle verzoeken te
ondertekenen en in te dienen ; alle schikkingen of compromissen voor te stellen en te aanvaarden ; zich uit
alle procedures en vorderingen terug te trekken ; in alle vonnissen, arresten en beschikkingen te berusten ;
- in overeenstemming met de interne procedures, niet-leidinggevend personeel van de Vennootschap aan
te nemen en te ontslaan ;
- alle correspondentie te ondertekenen die de Vennootschap bindt tegenover het personeel, de
administraties of de sociale secretariaten.
met dien verstande dat voor elke handeling of verrichting in de hierboven bedoelde aangelegenheden voor
een bedrag van meer dan EUR 20.000, de Vennootschap slechts geldig kan worden verbonden door de
gezamenlijke handtekening van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur en een andere bestuurder van de
Vennootschap.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur is ook gemachtigd een aantal van zijn
handelingsbevoegdheden te subdelegeren aan een of meer functionarissen.
[ ... ]
4.4 Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Julie Lo Bue, Eléonore Simonet en Vincent Longueville, of
elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Strelia, die allen hun kantoor hebben te 1000
Brussel, Koningsstraat 145, om elk afzonderlijk en met macht van substitutie, alle formaliteiten te vervullen in
verband met de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen door de
Raad van Bestuur en om elke wijziging met betrekking tot de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister uit te voeren, alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde rechtbank voor
ondernemingen, en, in het algemeen, om alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te nemen met betrekking
tot de beslissingen genomen tijdens deze vergadering.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
Lasthebber