Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DePerfectieGroep
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kapelstraat 25
2540 Hove
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Antwerpen, die zijn/haar ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op vijftien november tweeduizend zeventien,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
1. Oprichters
1.         De heer VALGAEREN Bartholomeus Paul Francis, geboren te Heist-op-den-Berg, op 25
oktober 1965, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626.
2.         Mevrouw KUTRZEPA Anna Malgorzata, geboren te Bychawa (Polen), op 23 mei 1975,
wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626.
3.         De heer VAN GASTEL Walter Johan Maria, geboren te Schoten, op 23 april 1956 en zijn
echtgenote Mevrouw METS Diana Marie Cecile Francisca, geboren te Wilrijk op 31 januari 1958,
samenwonende te 2930 Brasschaat, Louislei 5, gezamenlijk in onverdeeldheid, ieder hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden.
4.         De burgerlijke maatschap “Thojo”, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 20.
5.         De burgerlijke maatschap “AMF Invest”, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Dewittelaan
7/0202.
6.         De naamloze vennootschap “N3X Investments”, met zetel te 2900 Schoten, Industriepark
Brechtsebaan 18A bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0451.486.203.
7.         De heer DELAERE Jan Octaaf Amandus, geboren te Aalst, op 08 februari 1964, wonende te
8870 Izegem, Tinnenpotstraat 71.
8.         De heer PRADOLINI Michel Georges Rose-Marie, geboren te Mortsel, op 11 februari 1962,
wonende te 2170 Merksem, Bredabaan 571.
9.         De heer CUPERUS Jacob Lucas Anthonie, geboren te Zuidhorn (Nederland), op 24 maart
1965, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112 – 1501.
10.      De burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DGA Beheer”, met zetel te 2243 Zandhoven, Elzendreef 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer
0677.469.477.
11.      De heer LAQUIERE Alexander Odiel Raphaël, geboren te Antwerpen, op 20 juni 1973,
wonende te 3140 Keerbergen, Dijlestraat 87.
12.      De heer VERHAERT Koen August Lucia, geboren te Turnhout, op 12 februari 1966, wonende
te 2480 Dessel, Kattenberg 1.
13.      De heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, geboren te Deurne, op 14 februari 1961, wonende te
2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51.
14.      De heer VAN WAES Piet Joseph Diane Cornelius, geboren te Veurne, op 2 oktober 1980,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk - Zoute 843, bus 4.
15.      De naamloze vennootschap “RUCO”, met zetel te 9870 Zulte, Waregemsestraat 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer
0684726562
Luik B
0434.895.342.
16.      De naamloze vennootschap “BELFINI”, met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0894.243.295.
17.      De burgerlijke maatschap “Magalidi”, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint Aldegondiskaai
38/501.
18.      De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WACHI”, met zetel te 2220 Heist-
op-den-Berg, Slagvelden 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Mechelen), met ondernemingsnummer 0840.721.863.
19.      De heer GOUBAU Stéphane Fernand Geneviève Ghislain Marie Luc Micheline, geboren te
Gent, op 18 juni 1957, wonende te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 53.
20.      De heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, geboren te Brugge, op 22 december 1980,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Casa Lima, Mortelputstraat 49A.
21.      De heer DE VEL Jean Yves Maurice, geboren te Antwerpen, op 26 januari 1968, wonende te
2600 Antwerpen (district Berchem), Marie-Josélaan 6.
22.      De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ela”, met zetel te 2940 Stabroek,
Oud Broek 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0668.569.827.
De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer MARCELIS François Nicolas Pierre, van
Belgische nationaliteit, wonende te Etterbeek (1040 Brussel), Vrijwilligerslaan 132 bus 7, ingevolge
onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : " DePerfectieGroep "
3. Zetel : te 2540 Hove, Kapelstraat 25
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1)        Alle mogelijke diensten en leveringen zoals omschreven in de wettelijke bepalingen die van
toepassing zijn op de dienstencheques, en alle mogelijke toekomstige varianten of vervangingen
hiervan voor de overheid bepaald.
2)        Hulp in de huishouding bij de gebruikers thuis:
-           schoonmaken met inbegrip van de ramen;
-           wassen en strijken;
-           occasioneel licht verstelwerk;
-           bereiden van maaltijden.
3)        Hulp buiten het huis van de gebruiker wordt in volgende gevallen toegestaan:
-           dagelijks boodschappen doen;
-           begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit;
-           strijken in een lokaal van de onderneming (eveneens verstelwerk aan het te strijken linnen).
Worden beschouwd als strijken: het strijken zelf en de volgende activiteiten:
    •  Het registreren: de ontvangst van het door de klant gebrachten te strijken, linnen, het registreren
van de te strijken stukken en het opstellen van een ontvangstbewijs;
    •  Het sorteren: het sorteren van het te strijken linnen volgens productieproces;
    •  Het controleren: de kwaliteitscontrole en de eindcontrole na het strijken;
    •  Het verzamelen: het gestreken linnen opnieuw per klant sorteren;
    •  Het verpakken: het gestreken linnen inpakken;
    •  Het bestellen: het afhalen van gestreken linnen in het strijkatelier door de klant en het
afhandelen van de betaling.
4)        adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven inzake commerciële, financiële en
administratieve aangelegenheden, het verlenen van adviezen, diensten en hulp aan het bedrijfsleven
en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en, in het bijzonder, inzake diensten en
leveringen zoals omschreven in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de
dienstencheques.
5)        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
Luik B
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
6)        De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen,
ongeacht of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor
deze vennootschappen.  De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
7)        Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of een belang nemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
8)        De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren en het aangaan van leningen en
kredietopeningen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
9)        De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00),
vertegenwoordigd door EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (1.500.000) Aandelen, zonder
vermelding van waarde, genummerd van 1 tot en met 1.500.000.
De Aandelen zijn onderverdeeld in drie klassen, met name de klasse A, de klasse B en de klasse C,
 zoals vermeld in het aandelenregister.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, in de hierna vermelde verhoudingen, zoals
blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank, te weten:
- voor wat betreft de Aandelen genummerd van 1 tot en met 750.000: ten belope van vijfentwintig
cent per Aandeel, te weten voor een totaal bedrag van HONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 187.500,00);
- voor wat betreft de Aandelen genummerd van 750.001 tot en met 1.500.000: deze Aandelen zijn
volledig volstort.
Derhalve dient nog bijgestort te worden door:
- de heer VALGAEREN Bartholomeus, voornoemd: een bedrag van VIERHONDERD
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00);
- mevrouw KUTRZEPA Anna, voornoemd: een bedrag van HONDERD TWAALFDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 11.250,00).
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikelen 8 en volgende van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Luik B
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schik-ken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schap-pen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste donderdag van de maand juni om 21 uur .
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de klasse waartoe het behoort.
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen
geldige beslissingen van de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de volgende
beslissingen van de Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen indien zij naast een
gewone meerderheid van alle Aandelen, ook worden goedgekeurd door minstens vijftig procent
(50%) van alle C-Aandelen van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet
meegerekend):
1.      fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen;
2.      de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek van
vennootschappen;
3.      verhogingen en verminderingen van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap;
4.      beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij verhoging van het maatschappelijke
kapitaal van de vennootschap, in de zin van Artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen;
5.      de ontbinding van de vennootschap;
6.      wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande
punten;
7.      goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van bestemming van het resultaat;
8.      ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris.
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De Aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet Aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die
hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend drieëntwintig :
1)        Worden benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders tot A-
bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
het jaar tweeduizend drieëntwintig:
- de heer VALGAEREN Bartholomeus, voornoemd;
- mevrouw KUTRZEPA Anna, voornoemd;
2)        Worden benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de C-Aandeelhouders tot C-
bestuurders van de vennootschap en dit onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het
jaar tweeduizend drieëntwintig:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “V.I.P. PRODUCTIONS”, met zetel te
8340 Damme, Veldstraat 8/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Brugge), met ondernemingsnummer 0424.910.676, met als vaste vertegenwoordiger de heer
TOURLOUSE Steve Willy Irené, geboren te Soest (Duitsland), op 16 september 1983, wonende te
8340 Damme, Veldstraat 8/A;
- de heer PRADOLINI Michel, voornoemd.
De mandaten van de A-Bestuurders zijn onbezoldigd.
De mandaten van de C-Bestuurders zijn bezoldigd.
De raad van bestuur bestaat uit maximum vier (4) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op
bindende voordracht van de A- en C-Aandeelhouders worden benoemd door de Algemene
Luik B
Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.
De bindende voordrachtsrechten van de A-Aandeelhouder(s) en de C-Aandeelhouders worden
georganiseerd als volgt:
1.         twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten
per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s) (de “A-bestuurders”):
    1.  Indien er slechts één (1) A-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.
    2.  Indien er meer dan één (1) A-Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de A-Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen A.
2.         twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten
per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de C-Aandeelhouder (de “C-bestuurders”):
    1.  Indien er slechts één (1) C-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.
    2.  Indien er meer dan één (1) C-Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de C-Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen C.
Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt
toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de oprichting van
de Vennootschap
Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
19 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid dergelijke Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders evenmin
verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus
geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de
Vennootschap, zal de Algemene Vergadering bij absolute meerderheid (een) bestuurder(s)
aanduiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).
Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die tijdelijk nagelaten
zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel 19.1 een lijst van kandidaat-bestuurders voor te
dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft
aan de overige Aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur, zullen de Aandeelhouders
zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de
nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit
overeenkomstig artikel 536, §1, lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij bij wege van een
bijzondere Algemene Vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de
bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de
Algemene Vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de
betrokken (groep van) Aandeelhouders. In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemd
verzoek tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of
hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel 19 benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden
ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel 19 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 536, §1, lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen,
hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. In zulke gevallen zal de raad van bestuur
vanaf voornoemde onbeschikbaarheid tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s)
geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld
overeenkomstig het voorgaande.
Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
19 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een
bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten,
zullen de Aandeelhouders samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat
worden ingevuld overeenkomstig het in dit artikel 19 bepaalde. In de mate wettelijk toegelaten en
zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Algemene Vergadering in dit verband, zulle de
Aandeelhouders niet overgaan tot het ontslag van een bestuurder anders dan overeenkomstig het
voorgaande.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Luik B
De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de C-Bestuurders en zijn gedelegeerd bestuurders
onder A-Bestuurders.
Quorumvereisten voor de raad van bestuur
1.         Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van de statuten en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraad-slagen en beslissen
indien ten minste één (1) A-Bestuurder en één (1) C-Bestuurder aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn.
2.         Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere
bestuurder, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering
van de raad van bestuur kan verleend worden.
Meerderheidsvereisten voor de raad van bestuur
1.         Elke bestuurder heeft één stem. De raad van bestuur van de vennootschap beslist bij gewone
meerderheid van de stemmen (waarbij minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) C-Bestuurder zijn
goedkeuring dient te hebben verleend), met uitzondering van de beslissingen opgenomen in artikel
12.1.3 (Toegelaten Overdrachten) die unanimiteit vereisen.
2.         Indien de raad van bestuur van de vennootschap slechts één (1) A-Bestuurder telt, beslist zij,
in afwijking van artikel 23.1, bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de
beslissingen opgenomen in artikel 12.1.3 (Toegelaten Overdrachten)  die unanimiteit vereisen.
3.Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat een besluitvorming niet mogelijk
is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting omwille van staking van stemmen,
zal deze tussen de bestuurders nader worden besproken na verloop van een afkoelings- en
reflectieperiode van vijf (5) Werkdagen na de datum van de vergadering. Vervolgens zal op de zesde
Werkdag na de datum van de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van de raad van
bestuur bijeenkomen (waar opnieuw naar consensus wordt gestreefd). Waarop de bedoelde
beslissing of verrichting opnieuw wordt beraadslaagd door de raad van bestuur.
4.         In geval van herhaling van staking van stemmen over de voorgestelde beslissing of
verrichting door de tweede vergadering van de raad van bestuur, zal het voorstel ter beslissing
worden doorverwezen naar de algemene vergadering die te dien einde overeenkomstig artikel 30 zal
worden bijeengeroepen en die alsdan bevoegd zal zijn om over het voorstel te beslissen met een
gewone meerderheid van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
1.         Overeenkomstig artikel 522, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de
Vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders waarvan minstens
één (1) A-Bestuurder en één (1) C-Bestuurder, hetzij door één (1) gedelegeerd bestuurder binnen
zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur,
binnen het kader van dit bestuur.
2. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de A- en C-bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling
tot A- en C-be-stuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “V.I.P. PRODUCTIONS”, voornoemd,  met als vaste vertegenwoordiger de heer
TOURLOUSE Steve, voornoemd.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de heer VALGAEREN Bartholomeus, voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-Aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bofidi Antwerpen”, met
zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5, RPR 0823.291.260 (Antwerpen), erkend boekhouder-
Luik B
fiscalist onder lidnummer: 70363291, of aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te
vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze oprichtingsakte, de
aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de
aansluiting bij een sociaal secretariaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS