N° d'entreprise : 0632990524
Nom
(en entier) : Romulus
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 7
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mil dix-neuf
Le vingt-six décembre
Devant le notaire Benjamin WETS résidant à Schaerbeek, exerçant sa fonction dans la société
privée à responsabilité limitée "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" à Schaerbeek
(1030 Bruxelles) boulevard Auguste Reyers, 41 boîte 7
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"ROMULUS", dont le siège social est établi à La Hulpe (1310) avenue Reine Astrid, 7, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0632.990.524 et immatriculée à la T.V.A. sous le
numéro BE0632.990.524.
Constituée par acte du notaire Benjamin Wets à Schaerbeek le 2 juillet 2015, publié aux annexes du
moniteur belge du 6 juillet suivant sous le numéro 15311309, et dont les statuts ont été modifiés par
acte du notaire Simon Wets à Schaerbeek le 16 décembre 2016, publié aux annexes du moniteur
belge du 2 janvier 2017 sous le numéro 17000207, et par acte du notaire Simon Wets à Schaerbeek
le 21 mars 2018, publié aux annexes du moniteur belge du 9 avril 2018 sous le numéro 18057678.
 
Laquelle a adopté les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS
(125.000 €) pour le porter de cinq cent soixante et un mille cinq cents (561.500 €) à six cent quatre-
vingt-six mille cinq cents (686.500 €) par la création de cent septante-huit (178) actions, sans
désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et participant aux bénéfices à partir de ce jour.
 
DEUXIEME RESOLUTION
 
Tous les actionnaires renoncent, chacun individuellement, en ce qui concerne les présentes
augmentations du capital, à l'exercice du droit de préférence, nonobstant les dispositions de l’article
6 des statuts et des articles 592 à 599 du code des sociétés.
 
TROISIEME RESOLUTION
 
A l'instant interviennent :
1) la société privée à responsabilité limitée "DUOR MANAGEMENT" laquelle, représentée comme dit
est, ayant entendu lecture de tout ce qui précède, et avoir parfaite connaissance tant des statuts que
de la situation financière de la présente société, et des propositions figurant à l’ordre du jour de la
présente assemblée, déclare souscrire septante et une (71) actions nouvelles dont la création a été
décidée par l'assemblée au prix de cinquante mille euros (50.000 €).
Volet B
2) Monsieur SOLE Pierre lequel, ayant entendu lecture de tout ce qui précède, et avoir parfaite
connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société, et des
propositions figurant à l’ordre du jour de la présente assemblée, déclare souscrire cent sept (107)
actions nouvelles dont la création a été décidée par l'assemblée au prix de septante-cinq mille euros
(75.000 €)
La présente souscription au capital a été entièrement libérée et, conformément à l'article 449 du code
des sociétés, la somme de cent-vingt-cinq mille euros (125.000 €) a été préalablement à la présente
augmentation du capital et ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt remise au notaire soussigné,
déposée par versement au compte spécial numéro BE28 7320 5255 1520 ouvert au nom de la
société auprès de la banque Cbc Banque.
 
QUATRIEME RESOLUTION
 
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du
capital est intégralement souscrite, que les cent septante-huit (178) actions nouvelles sont libérées à
concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000 €) et que le capital social est effectivement porté
à six cent quatre-vingt-six mille cinq cents (686.500 €) représenté par mille sept cent huit (1.708)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille sept cent huitième (1/1.
708ème) de l'avoir social.
 
CINQUIEME RESOLUTION
 
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social a été porté à la somme de six cent quatre-vingt-six mille cinq cents (686.500 €).
Il est divisé en mille sept cent huit (1.708) actions sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/mille sept cent huitième (1/1.708ème) de l'avoir social, qui furent intégralement
souscrites ".
 
DECLARATIONS
 
L'assemblée déclare que la société répond aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou
plusieurs commissaires.
Les parties déclarent en outre que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la
société en raison de la présente augmentation du capital s'élève à mille huit cent septante-cinq euros
septante-neuf cents (1.875,79 €) TVA comprise.
 
POUVOIRS
 
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour la mise en concordance des
statuts et l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
VOTES
 
Toutes les résolutions qui précèdent ont été votées successivement à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30 minutes.
 
CERTIFICAT D'ETAT CIVIL
 
Le Notaire soussigné certifie l'exactitude des énonciations d'état civil des comparants, telles que
dessus au vu des pièces requises par la loi, notamment de leur carte d'identité.
Les comparants déclarent que la mention de leur numéro national est reprise aux présentes avec
leur accord exprès.
 
DROIT D'ECRITURE
 
Le droit d'écriture relatif au présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 €).
 
DONT PROCESVERBAL
Fait et dressé à Schaerbeek, en l'étude
Date que dessus
Et après lecture faite, les comparants, représentés comme dit est, ont signé avec Nous, notaire.