Ondernemingsnr 0460.974.088
Naam
(voluit):	TIMMERMAN INVEST
(verkort):
commanditaire vennootschap op aandelen	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Vliegweg 20
8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de commanditaire vennootschap "TIMMERMAN INVEST", met zetel te 8020 Oostkamp, Vliegweg
20, opgemaakt door Elisabeth Lommee, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap 'LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN',
verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 20 maart 2024,
eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van.
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering werd erop gewezen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om te kiezen voor en toepassing te maken van de bestuursvorm,
zoals bedoeld in de artikelen 7:101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bevoegd is
om alle beslissingen in zake het bestuur van de vennootschap (behoudens deze waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is) te nemen en om de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van derden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, en de statutaire
zaakvoerder, beiden hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De statutair zaakvoerder : de heer TIMMERMAN Gerard, wonende te 8020 Oostkamp,
Vliegweg 20
De niet-statutair zaakvoerder: de heer TIMMERMAN Geert, wonende te 8020 Oostkamp,
Legendaledreef 33
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder, de heer TIMMERMAN Geert, voornoemd hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Aan de heer TIMMERMAN Geert en mevrouw DEVOOGT Rita wordt ontslag verleend als opvolgend
statutair zaakvoerder, hetwelk zij verklaren te aanvaarden.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "TIMMERMAN INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, certificaten, kredieten, gelden en andere roerende
waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm
hebben van een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die alsdan niet een (semi-
)openbaar instituut hebben.
2/ Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen
van beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde
aard. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als statutaire basis worden verstrekt, zowel als
extern adviseur als in de hoedanigheid van orgaan.
3/ De koop, verkoop, de ontwikkeling, het beheer en de verwezenlijking van onroerende goederen,
de verwerving en de overdracht van opties of anderen onroerende rechten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle handelingen stellen die bijdragen tot
de uitbreiding of de bevordering van haar bedrijvigheid, hetzij op direct, hetzij op indirecte wijze.
Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEENZEVENTIG EURO
ACHTENDERTIG CENT (€ 61 973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2 500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
vijfhonderdste (1/2500sle) van het maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal is volledig volstort.
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste
zaterdag van de maand december, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36. Wijze van vereffening
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp,
Vliegweg 20.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE
Tegelijk neergelegd:
- het afschrift der akte dd. 20 maart 2024;
- gecoördineerde statuten.