Ondernemingsnr : 0599994191
Naam
(voluit) : KINETICO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1026
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twintig mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Kinetico Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg Daelemveld 1026, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Invoeren van de mogelijkheid tot een enige bestuurder in het monistisch
bestuursmodel.
De vergadering beslist het bestuursmodel te wijzigen teneinde de mogelijkheid van een enige
bestuurder mogelijk te maken en beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 8 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst;
"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders."
De vergadering beslist bijgevolg tevens de eerste alinea van artikel 11 van de statuten vervangen
door de volgende tekst:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is door hetzij, twee bestuurders samen optredend, hetzij het
afzonderlijk optreden van één bestuurder in zoverre door de algemene vergadering bij de benoeming
van het collegiaal bestuursorgaan beslist of
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder."
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met onmiddellijke ingang van de
volgende bestuurder: de heer RODRIGUEZ-VALDES MARTINEZ-AVIAL, Francisco Javier, wonende
te Calle Alamos 12, 28223 Pozueleo De Alarcon Madrid, Spanje.
II. Herbenoeming bestuurder.
De vergadering beslist te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor een periode van zes
jaar, met ingang vanaf twintig mei tweeduizend twintig: de vennootschap "KINETICO UK
Luik B
HOLDINGS LIMITED", vast vertegenwoordigd door de heer SCHOLTEN Bernhard Daniel Anthony,
wonende te Calle Salvador Almela Navaro 1, 28200 San Lorenzo De El Escorial, Madrid.
III. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vennootschap "KINETICO UK HOLDINGS LIMITED", vast
vertegenwoordigd door de heer SCHOLTEN Bernhard, de enige bestuurder is van de Vennootschap.
De vergadering verduidelijkt dat het mandaat van de heer ZIEMBICKI Yoeri Theresa Sergio wonende
te 3580 Beringen, Bergske 15 bus 0002, als directeur, belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap sedert 4 juli 2019 ongewijzigd blijft.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Geert Hayen, Yasmina Elbi en/of enige andere
advocaat van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA met maatschappelijke zetel te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris