Ondernemingsnr : 0729926582
Naam
(voluit) : H-ENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wallemolenstraat 8
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 3
april 2025, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “H-ENT”
geldig beraadslagend met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT
(…)
TWEEDE BESLUIT
(…)
DERDE BESLUIT – WIJZIGING REGELING BETREFFENDE HET BESTUUR
De algemene vergadering besloot de regeling inzake het bestuur deels te wijzigen door de tekst van
het artikel 13 van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    1.  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De duur van het mandaat van
bestuurder, arts-aandeelhouder, is alleszins beperkt tot de duur van diens medische activiteiten in de
vennootschap. Tenminste één van de bestuurders is arts-aandeelhouder. Indien een bestuurder
wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden als aandeelhouder,
zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze
enkel bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt vastgelegd voor een beperkte en
bepaalde duur, namelijk voor een duur van zes (6) jaar, eventueel hernieuwbaar. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de
Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk
geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap
gaat en waarvan het voorwerp niet strijdig is met de regelen van de medische deontologie.
Bovendien dient de naam van de natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele
vennootschap vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.
    2.  Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
    3.  De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, dewelke tevens kan beslissen over het al dan niet toekennen van een
vertrekvergoeding.
    4.  De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.”
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer De Roo Pieter-Jan
Marc en mevrouw Calus Lien Inge Mieke, beiden wonende te 8980 Zonnebeke, Wallemolenstraat 8,
die dit mandaat hebben aanvaard.
VIERDE BESLUIT
(…)
VIJFDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen, en daartoe
de tekst van artikel 25 te vervangen door volgende tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschap waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris deze staat. Het beoordelingsverslag van de
commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
ZESDE BESLUIT
(…)
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Lieve
Hamers”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 9, RPR Gent (afdeling Kortrijk),
ondernemings- en BTW-nummer BE 0441.734.832, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.