Ondernemingsnr : 0444793696
Naam
(voluit) : HERTSENS WEGENWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oeverkant 38
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
12 oktober 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Hertsens Wegenwerken”, met zetel te 2070 Zwijndrecht (Burcht),
Oeverkant 38, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) - BTW BE 0444.793.696, met éénparigheid van
stemmen, volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit.
Beslissing door de vergadering tot wijziging van de benaming van de vennootschap in “HERTSENS
INFRA”.
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1 - Naam
“De vennootschap is een naamloze vennootschap en de naam luidt “HERTSENS INFRA”.
Tweede besluit.
Beslissing door de vergadering om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van
de rechtspersoon is gevestigd. Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt :
“Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”.
Derde besluit.
Beslissing door de vergadering om de jaarvergadering thans voorzien op de eerste maandag van de
maand april om twintig uur, te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand  juni om twintig
uur.
Artikel 14 van de statuten luidt voortaan als volgt :
“Artikel 14 – Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand  juni om twintig uur op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Vierde besluit
Luik B
a) Kennisname door de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 7:154 WVV) door
uitbreiding ervan.
b) Beslissing door de vergadering om het voorwerp uit te breiden met de in de agenda meegedeelde
tekst.
c) De vergadering beslist artikel drie van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 3  - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De aanneming en onderaanneming van alle grond en wegenwerken, afbraakwerken en vervoer,
alsook alle handelingen die hiermee in verband staan, dit alles in de ruimste zin van het woord,
inhoudende onder meer:
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvattend onder meer het aanleggen van speelpleinen
en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, evenals het
plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- Grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- Draineringswerken, omvattend eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Slopingswerken, omvattend het slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het
wegruimen;
- Het uitbaten van baggerwerken en waterwerken en van private en openbare werken.
- Het verhuur met of zonder besturing van allerlei machines en materiaal, evenals renting, leasing of
andere terbeschikkingstelling van machines en materieel.
- De aanneming en onderaanneming van alle grond-, riolerings-, funderings- en wegenwerken,
beplantingswerken, afbraakwerken, onderhoudswerken en vervoer;
- De aanneming van bouwwerken en renovatie- en restauratiewerken;
- De aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties en installaties voor waterzuivering;
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, … , evenals constructies, speeltoestellen, sportvelden
en straatmeubilair;
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en
genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar
patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen;
- De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende
goederen;
- Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
gebouwde onroerend goederen;
- De studie, bemiddeling, financiering, adviesverlening en ontwikkeling van roerende en onroerende
projecten;
- Onderhoud en herstellingen van materiaal en machines;
- Inzameling, productie, verwerking, levering, groot- en kleinhandel, import en export van
recycleerbare materialen, bouw- en sloopafval, bouwmaterialen en andere goederen die rechtstreeks
of onrechtstreeks dienstig zijn voor de bouwnijverheid;
- Exploitatie van een tijdelijke opslagplaats voor grond.
-Het uitoefenen van alle activiteiten van een holdingmaatschappij. Zo onder meer het nemen of
verwerven, aan- en verkopen van participaties, aandelen, obligaties, of effecten allerhande in om het
even welke Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, en dit met het doel om al
dan niet een controle-participatie in deze vennootschappen of onderneming te verweren, alsook om
het roerend vermogen dat de vennootschap derwijze heeft opgebouwd naar goede rentabiliteit te
beheren. De vennootschap zal effecten of participaties kunnen verwerven zowel van privé-
vennootschappen en ondernemingen  als van vennootschappen en ondernemingen die een publiek
beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen.
De vennootschap zal actief kunnen zijn op de beurs en hiervoor alle activiteiten kunnen uitoefenen.
In het algemeen zal de vennootschap alle beleggingsactiviteiten kunnen uitvoeren met uitsluiting van
deze voorbehouden aan beursmakelaars en financiële instellingen, of deze die vallen onder de
wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
Luik B
rekening van derden of in samenwerking met derden.”
- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing en het commercialiseren van producten en diensten, omvattende
onder meer :
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak, 
en adviesverlening rond marketing communicatie;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
Alles wat de doelstelling van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of
ermee in verband staat, wordt mede in dit voorwerp begrepen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken met of participeren in, zowel in
België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig
of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
de terminologie het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, waarbij alle fundamentele wijzigingen hiervoor reeds werden vermeld,
behalve de mogelijkheid om op afstand te stemmen als volgt:
- ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand  juni om twintig
uur.
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven.
Zesde besluit.
Opdracht door de algemene vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Luik B
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
- mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- mevrouw Britt DECONINCK;
- mevrouw Melissa VERHOEVEN.
Zevende besluit.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht (Burcht). Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. De
website van de vennootschap is www.hertsens.be
Het e-mailadres  van de vennootschap is helena@hertsens.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten