guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0412866048
Nom
(en entier) : Apsimmo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Lucanes 34
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Olivier Neyrinck, notaire associé de résidence à Jette, le 3
septembre 2024, à enregistrer, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée «APSIMMO» a pris entre autre les résolutions suivantes :
1.PREMIÈRE RÉSOLUTION- TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée décide de transférer le siège vers Terblokstraat 64 à 3090 Overijse à partir de ce jour.
 En conséquence l’assemblée décide de supprimer les statuts en Français et d’adopter des statuts
en néerlandais comme suit : ON OMET (publication séparée en néerlandais)
2. DEUXIEME RESOLUTION -COORDINATION
L’assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à Madame COLLIN Genevieve,
élisant domicile en l’étude pour déposer une coordination des statuts.
CLOTURE.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé : expédition de l’acte, procurations, coordination des statuts
Olivier Neyrinck, notaire associé
nner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0812.098.945
Dénomination :
(en entier) : FIDELSYS
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard du Jubilé 138
Objet de l’acte : MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE – MODIFICATIONS STATUTAIRES - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 14 septembre 
2010.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. de clôturer l’exercice social le 31 décembre de chaque année.
2. de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2010.
3. de tenir l’assemblée générale ordinaire au mois d’avril de chaque année.
4. de modifier les statuts et notamment :
Article 24 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant : « L’assemblée générale ordinaire 
doit se réunir le second mardi du mois d’avril de chaque année, à quinze heures. »
Article 28 : pour remplacer la première phrase par le texte suivant : « L’exercice social commence le 
premier janvier et se termine le trente et un décembre. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition et une coordination des statuts.
Greffe
N° d’entreprise :
0466.797.058
Dénomination (en entier): POPSY SOFTWARE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D’un procès-verbal dressé le 17 octobre 2012 par le notaire Benoît le Maire à Lasne, à enregsitrer, il résulte 
que l’assemblée générale de la société anonyme « POPSY SOFTWARE » ayant son siège à 1380 Lasne, 
chaussée de Louvain 435 RPM 0466.797.058 a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la dénomination sociale
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en « ALLEGRO SOFTWARE » à compter 
de ce jour.
Deuxième résolution : Modification de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social qui s’étendra désormais du 1er juillet au 30 juin de 
l’année suivante.
Troisième résolution : Prolongation de l’exercice en cours
Suite à la décision qui précède, l’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours qui se 
terminera donc le trente juin deux mille treize.
Quatrième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra désormais le 
1er jeudi du mois d’octobre à 14 heures.
Cinquième résolution : Adaptations des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les décisions qui 
précèdent et en conséquence, décide d’adapter les articles 1, 7, 19 et 26 comme proposé à l’ordre du jour.
Modifications des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions qui précèdent et avec la conversion 
des titres, savoir :
Article 1 : remplacer le texte de l’article par le texte suivant :  « La société adopte la forme d’une société 
anonyme ; elle est dénommé : ALLEGRO SOFTWARE. »
Article 7 : remplacer le texte de l’article par le texte suivant : Les actions non entièrement libérées sont 
nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés 
au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande. Il est tenu au 
siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs dont tout titulaire peut prendre 
connaissance.
Article 19 : remplacer le 1e alinéa par « L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 1er jeudi du mois 
d’octobre de chaque année, à 14 heures. »
Article 26 : remplacer le 1er alinéa par « L’exercice social commence le 1er juillet et se clôture le 30 juin de 
l’année suivante »
Pour extrait analytique conforme
Envoyés en même temps, expéditions et statuts coordonnés
Benoît le Maire, notaire à Lasne
N° d'entreprise : 0802128929
Nom
(en entier) : CHILI PEPPERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Ormes 29
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
D'un procès verbal dressé le 29 juin 2023 par Monsieur CHANTRAINE, Philippe, administrateur
unique de la société, il résulte qu'il a été décidé de :
1. de transférer le siège de la société à compter du 3 juillet 2023 à l'adresse suivante : 4130 Esneux
(Tilff), Avenue des Ardennes, numéro 8.
2. de donner expressément mandat à Maître François MATHONET, notaire à Liège, 2ème canton,
aux fin de procéder à la publication de la décision sub 1 aux annexes du Moniteur belge.
 
Signé : F. Mathonet, notaire à Liège, 2ème canton, agissant comme mandataire.
Déposé en même temps : PV de l'organe d'aministration.
N° d'entreprise : 0753979812
Nom
(en entier) : Salaisons des Ardennes
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Recogne,Rue de Saint-Hubert 18
 : 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
26 JUIN 2024
(…)
L'assemblée générale prend les décisions suivantes concernant les points de l'ordre du jour :
(…)
5. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AUX REPRESENTANTS PERMANENTS
L'assemblée générale décide á ('unanimité de donner décharge à chacun des administrateurs et des
représentants permanents respectifs, qui étaient en fonction au cours de l'exercice 2023.
6. DECHARGE AU COMMISSAIRE
L'assemblée générale décide, à ('unanimité, de donner décharge au commissaire pour ses
responsabilités durant l'exercice 2023.
7. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de
commissaire de la société pour une période de trois ans, jusqu'à l'assemblée annuelle de 2027: BDO
Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège soda( est situé á 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 — Box E.6,
RPR Bruxelles (section néerlandophone) 0431.088.289. La société de révision précitée a désigné
Madame Veerle Catry, ayant son siège á 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, comme représentant
permanent pour ('exécution du mandat précité. Les honoraires du mandat sont fixés à 7.605 EUR par
an, indexés partir du premier exercice et hors TVA et frais.
8. APPROBATION DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires prennent acte de la démission de :
- Remic SA, dont le siège social est établi á 9880 Aalter, Groendreef 41, numéro d'entreprise
0465.542.095, représentée de manière permanente par Monsieur Geert Saelens en tant
qu'administrateur de la société, et décide d'approuver cette démission, et ce avec effet á la date de
ces résolutions.
L'assemblée générale remercie Remic SA, représentée en permanence par Geert Saelens, pour
l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la société et, dans la mesure ou cela est légalement
possible, lui donne décharge provisoire pour l'exercice du mandat d'administrateur jusqu'à la date de
ces résolutions incluse. Dans la mesure ou la loi le permet, sauf en cas de fraude, de dol ou de faute
intentionnelle, les actionnaires accorderont la décharge définitive à l'administrateur démissionnaire
susmentionné lors de la prochaine assemblée générale annuelle (ou à la suite des résolutions écrites
de remplacement qui seront adoptées), immédiatement après ('approbation des comptes annuels
relatifs á l'exercice en cours.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : le procès-verbal).
 
 
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d’entreprise : 0406.872.735
Dénomination :
(en entier) : B.G. Confections
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch 8-9
Objet de l’acte : ASSEMBLEE GENERALE : ANNEE COMPTABLE – DATE D’ASSEMBLEE GENERALE -
MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du vingt-six janvier deux mille douze, en 
cours d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :
On omet.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « B.G. 
Confections », ayant son siège social à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch, numéro 8-9.
On omet.
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Proposition de modification de l’exercice social et de la date d’assemblée générale et en conséquence 
prorogation de l’exercice social en cours.
2. Proposition de modification des statuts :
- premier alinéa de l’article dix-neuf : en vue de l’adapter avec la nouvelle date d’assemblée générale 
ordinaire ;
- article vingt-six : pour le mettre en concordance avec le nouvel exercice social.
3. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets 
qui précèdent.
On omet.
PREMIERE RESOLUTION –
MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social pour le faire débuter le premier août de chaque 
année et se terminer le trente et un juillet de l’année suivante et de fixer la date de l’assemblée générale 
annuelle le trente octobre à dix-huit heures.
En conséquence, l’assemblée décide de proroger l’exercice social en cours jusqu’au trente et un juillet deux 
mille douze.
La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra en octobre deux mille douze.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
- premier alinéa de l’article dix-neuf : cet alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente octobre de chaque année à dix-huit 
heures Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. ».
- article vingt-six : cet article est remplacé par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier août et se clôture le trente et un juillet de l’année qui suit.
Le trente et un juillet de chaque année, les écritures sont arrêtées et le conseil d’administration dresse les 
inventaires, le bilan et les comptes de résultats conformément à la loi. »
Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VOTE 
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix. 
Pour extrait analytique,
Le notaire Jacques Wathelet,
Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0877891174
Nom
(en entier) : ELECTRASTAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Huy 120 bte A
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Le huit mars
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS ».
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ELECTRASTAR», dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120 A.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de modifier l’exercice social de la société
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société, pour
fixer dorénavant celui-ci du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. A titre transitoire, l’exercice
social qui a pris cours le 1er janvier 2022 prendra fin le 31 mars 2023.
Deuxième résolution :  Décision de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le premier mercredi du mois de septembre à 12 heures, et ce pour la première fois lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2023, chargée d’approuver les comptes annuels de la société se
clôturant le 31 mars 2023.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les
résolutions prises ci-dessus.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts comme suit :
 
Le premier alinéa de l’article 25 des statuts est modifié comme suit :
« Article 25 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de septembre à
12 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre
qu’un samedi, à la même heure. »
 
Le premier alinéa de l’article 35 des statuts est modifié comme suit :
« Article 35 : Exercice social -Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. »
 
Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
Volet B
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration
Nº d'entreprise : 0841 294 262
Nom
MILE HOLDING
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins, 5/1A - 4000 Liège
Objet de l'acte : Transfert de siège à compter du 28 octobre 2024 - Délégation de pouvoirs
de signature - Pouvoirs
Extrait des décisions de l'administrateur unique du 16 octobre 2024 :
L'administrateur unique :
1.Délégation de pouvoirs de signature
DECIDE d'octroyer à FABERFIN SRL une délégation de pouvoirs de signature prenant effet à dater du 1e
novembre 2024 en vue de permettre à cette dernière de signer, au nom et pour le compte de la société, les
documents suivants :
-Tout document bancaire émis en vertu des obligations légales issues de règlementations telles que, de
manière non-limitative, Markets in Financial Instruments Directive (Mifld), la Loi anti-blanchiment (AML), le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ... ;
-Tout document permettant d'obtenir, de maintenir et de prouver le Legal Entity Identifier (LEI).
PRECISE, pour autant que de besoin, que la délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN
SRL porte exclusivement sur les actes décrits ci-dessus.
La délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN SRL pourra être modifiée ou révoquée à tout
moment par décision du conseil d'administration.
FABERFIN SRL ne pourra en aucun cas procéder à une subdélégation des pouvoirs visés ci-dessus.
2.Transfert de siège
DECIDE de procéder au transfert du siège de la société à l'adresse suivante, et ce à partir du 28 octobre
2024 :
-Rue des Guillemins 139/9, 4000 Liège.
3.	Pouvoirs
DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès
d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de siège social et de siège d'exploitation.
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire
N° d'entreprise : 0434 878 615
Nom
(en entier) : VIRILAB
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Vieux chemin 11A à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte :	Transfert de siège social + désignation mandataire.
L'an 2023, le 1 janvier, au siège social, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des administrateurs
de la société anonyme « VIRILAB ».
1)Démission de monsieur SNYERS Antoine.
L'assemblée générale reçoit et accepte la démission de monsieur SNYERS Antoine de son poste
d'administrateur, à partir de ce jour.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité par les administrateurs présents.
2)Décharge de monsieur SNYERS Antoine.
L'assemblée générale décharge, l'administrateur, monsieur SNYERS Antoine, de toutes ses responsabilités
et ce à partir de ce jour.
3)Nomination de monsieur SNYERS Benjamin au poste d'administrateur
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur, à dater de ce jour :
Monsieur SNYERS Benjamin., né à Courtrai, le 02/03/1984, domicilié Avenue de la Forêt de Soignes, 307
à 1640 Rhode-Saint-Genèse.
4)Transfert du siège social
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante et ce à partir
de ce jour :
Avenue des Saisons, 90
1050 Bruxelles
5)Désignation d'un mandataire
Monsieur SNYERS Jean Pierre, administrateur, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la
société à responsabilité limitée « Efficiens », représentée par monsieur Berger Giraud, R.P.M. Bruxelles,
432.449.853, ayant son siège à 1050 Bruxelles, av des saisons 90, avec droit de substitution, afin d'effectuer
les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de
l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous documents et piéces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.
Bruxelles, le 01/01/2023.
SNYERS Jean Pierre	SNYERS Antoine	DELEU Anne
SNYERS Benjamin
N° d'entreprise : 0442 810 641
Nom
(en entier) : IMMOAR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue de Belle Vue 46 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature en matières financières et bancaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 décembre 2024
La signature conjointe des deux administrateurs, M. Jacques ARETS et Mme Karin WEHMEYER, sera requise
pour toute nouvelle dépense supérieure à 2.000 € HTVA par mois.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration d'extraordinaire du 23 janvier 2025
Ordre du jour du Conseil d'administration
Exécution de la convention de transaction signée le 16 décembre 2024
Première décision
En exécution de l'article 1 de la convention de transaction précitée, les deux administrateurs signent deux
exemplaires originaux de la Convention de gestion locative soumise par la S.A. LATOUR & PETIT.
Deuxième décision
En exécution de l'article 2 de la convention de transaction précitée, les deux administrateurs marquent leur
accord pour que le conseil de la S.A. IMMOAR envoie à Jacqueline ARETS la mise en demeure dont le projet est
joint au présent PV.
Troisième décision
Les deux administrateurs mandatent le conseil de la S.A. IMMOAR pour informer le cabinet d'avocats THEMIS;
que Madame Jacqueline ARETS ne dispose d'aucun pouvoir pour représenter la S.A. IMMOAR et pour l'inviter à
communiquer immédiatement tous les dossiers que ce cabinet traite ou a traité au cours des cinq dernières'
années pour la S.A. IMMOAR.
Les deux administrateurs mandatent Mme France DIERICKX (SRL BRUFICO) pour accomplir les formalités
relatives au dépôt et à la publication aux Annexes du Moniteur belge de la phrase « Madame Jacqueline ARETS
ne dispose d'aucun pouvoir de représentation quelconque de la S.A. IMMOAR ».
Mme France DIERICKX (SRL BRUFICO) mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0890 622 821
Nom
(en entier) : ALCOGROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 100 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 03.09.2024.
1. Pouvoirs de signature
A. Délégation des pouvoirs de signature sociale
Par délégation de la signature sociale, le Conseil entend donner :
- à la catégorie 1 de mandataires mentionnés ci-dessous, le pouvoir d'engager valablement la société en
toutes matières, à l'effet de signer tout contrat et la correspondance y afférente conjointement avec un
administrateur ou un autre détenteur de la signature sociale de catégorie 1 :
· Thomas Viatour
. Michel Bouton
· Benoit Verbruggen
· Eléonore Waterkeyn
· Olvaro SRL représentée par Olivier Van Rompaey
· Katty Benselin
· Rhapsody Management SRL représentée par Guillaume Verbiest
- à la catégorie 2 de mandataires mentionnés ci-dessous, le pouvoir d'engager valablement la société en
toutes matières, à l'effet de signer tout contrat courant et la correspondance journalière y afférente
conjointement avec un administrateur ou un autre détenteur de la signature sociale de catégorie 1 :
· Gaëlle Van
Cette nouvelle délégation de pouvoirs prend effet immédiatement.
B. Délégation des pouvoirs de signature bancaire
Les détenteurs de la signature bancaire ont le pouvoir de :
- ouvrir et clôturer tout compte bancaire ;
- disposer des avoirs en comptes bancaires même à découvert ;
- signer tous virements, transferts, chèques ;
- créer, endosser, acquitter tous chèques, effets ou valeurs similaires ;
- ouvrir tout accréditif ;
- effectuer toutes opérations de change ;
- signer toute demande de crédits documentaires, remises documentaires et généralement signer tout
document relatif aux opérations énumérées ci-dessus.
Le Conseil donne la délégation de la signature bancaire aux personnes ci-après, signant à deux,
conjointement avec un autre détenteur de la signature, sans limitation de montant :
· Breidels BV représentée par Charles-Albert Peers
. Thomas Viatour
. Michel Bouton
· Katty Benselin
· Benoit Verbruggen
· Nathan Sharp
· Bérénice de Meurichy
· Rhapsody Management SRL représentée par Guillaume Verbiest
Cette nouvelle délégation de pouvoirs prend effet immédiatement.
Le Conseil décide de conférer à Charles-Albert Peers et Thomas Viatour, agissant séparément et avec
pouvoir de substitution, tous pouvoirs afin d'entreprendre toutes les formalités nécessaires pour l'exécution
des décisions qui précèdent, en ce compris leur publication au Moniteur Belge le cas échéant.
Thomas Viatour
Mandataire
Nº d'entreprise : 0431 775 803
Nom
(en entier) : S.A. INDUTUBE N.V.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : à 1000 Bruxelles, Rue Du Congrès 35
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLEE
DE LA SOCIETE ABSORBEE
D'un acte reçu par le notaire Lisa SCHAMP, notaire de résidence à Anvers (deuxième canton), agissant pour
compte de la société à responsabilité limitée "Deckers Notarissen", dont le siège est établi à 2000 Anvers (district
Anvers), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM Anvers division Anvers), le vingt-deux novembre
deux mil vingt-quatre, délivré avant enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de
l'entreprise, il apparaît que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « S.A.
INDUTUBE N.V. » ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Du Congrès 35, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles (division Francophone) sous le numéro 0431.775.803, a décidé ce qui suit :
1. d'approuver le projet de fusion tel que déposé au greffe du tribunal d'entreprise à Bruxelles (division
Francophone) et donc l'opération assimilée à la fusion par absorption de la Société absorbée par la société
anonyme « EVODIS », ayant son siège à 4651 Hervé, Cour Lemaire 20, inscrite au registre des personnes
morales de Liège division Verviers sous le numéro 0460.250.251, par laquelle opération l'intégralité du patrimoine
de la Société absorbée sera transférée à la Société absorbante.
La Société absorbante détenant toutes les actions des Sociétés absorbées l'opération de fusion est effectuée
sans émission de nouvelles actions.
Toutes les opérations des Sociétés absorbées sont considérées, sur le plan de la comptabilité et des impôts
directs, avoir été effectuées pour le compte de la Société absorbante à partir du premier janvier deux mille vingt-
quatre.
2. que suite à la réalisation de la fusion la société a cessé d'exister.
3. L'actionnaire unique constate la fin du mandat des administrateurs de la Société absorbée en date du 22"
novembre 2024, à savoir:
1/ Monsieur HUSKENS Koen, demeurant à 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 71 (également en sa fonction
d'administrateur délégué);
2/ Monsieur WALPOT Victor, demeurant à 6255 Noorbeek, Bovenstraat 20;
Procuration
Afin de remplir toutes les formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, des services
de la TVA et/ou des guichets d'entreprises il est donné procuration, avec pouvoir de substitution, à Argo Law BV
et à Ad-Ministerie BV (et à Adriaan De Leeuw), ainsi qu'à leurs employés, mandataires et agents.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Le Notaire Lisa SCHAMP
Sont déposés
- expédition de l'acte
- procuration
---
N° d'entreprise : 0454 192 107
Nom
(en entier) : Appareils et Réactifs Biologiques
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Londres 12 - 6030 Charleroi
Objet de l'acte : Changement du siège social / démission et nomination / transfert actions
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	DU 12/10/2024
Le 12/10/2024, à 19 heures s'est tenue au siège social, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la
société.
La séance est présidée par Madame Simon Myriam
Le Président ayant constaté que tous les associés sont présents et que l'Assemblée est donc apte à
délibérer des points figurant à son ordre du jour sans qu'il soit nécessaire de justifier de convocations
préalables, donne lecture de l'ordre du jour et s'en suit un échange d'idées, à l'issue duquel l'Assemblée
adopte les résolutions suivantes :
A l'unanimité, l'Assemblée accepte :
-Changement du siège social à partir du 12/10/2024 :
nouvelle adresse : Chaussée Romaine 771 Boite 2ème étage - 1020 Bruxelles
-Démission en tant qu'administrateur en date du 12/10/2024 de Madame SIMON Myriam et de Madame
SIMON Isabelle
-Nomination en tant qu'administrateur de Mr. BERDAOUI Brahim en date du 12/10/2024
-Transfert de la totalité des actions de Madame SIMON Myriam et Madame SIMON Isabelle à la société
BERDAOUI SRL (0798.551.015)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures, après avoir rédigé et approuvé le présent
Procès-Verbal.
SIMON Myriam	SIMON Isabelle
Administrateur démissionnaire	Administrateur démissionnaire
BERDAOUI Brahim
Nouveau administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nom
(en entier) : RESIDENCE DU CINQUANTENAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037
Objet de l'acte : PROJET DE CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 12:103 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Avis de dépôt du projet de cession de branche d'activité établi conformément à l'article 12:103 du code des;
sociétés et des associations par les organes d'administration de Residence Du Cinquantenaire (l'« Entité
Cédante ») et Emeis Bruxelles (l'« Entité Bénéficiaire »).
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : Le projes de cession de branche d'activité).
Tim CARNEWAL
Notaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N d'entreprise : 0402 358 473
Nom
OUTILS SAINT-LEONARD	ten entien) :
ten abrege) .
Forme légale · SA
Adresse complete du siège : place Xavier Neujean 13 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Liquidation - cessation de l'entreprise
Par décision du 23 octobre 2024, le Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, constate que la SA
OUTILS SAINT-LEONARD en liquidation a fait l'objet d'une fusion par absorption et a dès lors cessé d'exister
depuis le 25 décembre 1993.
Le tribunal taxe les honoraires du liquidateur et l'invite à procéder à la publication de cette décision en
application de l'article 2:102 du Code des sociétés et assocations.
Le liquidateur,
Maître Plerre THIRY
Nº d'entreprise : 0453 649 006
Nom
(en entier) : TO BE ONE - TO BE FIRST
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1170 Watermael-Boitsfort, rue Gratès, 8
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - AVIS RECTIFICATIF
Avist rectificatif de l'extait publié aux Annexes du Moniteur Belge le 21 février 2024 sous le numéro 24363646
du procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le 20 décembre 2023,
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " TO BE ONE - TO BE FIRST
", en abrégé " 2b1 ", dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue Gratès, 8, inscrite au Registre des
Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0453.649.006.
1º) L'assemblée générale a bien décidé de transférer le siège de la société de 1170 Watermael-Boitsfort,
rue Gratès, 8, à 4577 Modave (Strée), rue Tige de Strée, 54.
2°) A la suite d'une erreur matérielle, il y a lieu de lire dans ledit procès-verbal qu'à l'article 33 des statuts,
l'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année (en lieu et
place des premier novembre et trente et un octobre, indiqués erronément), la modification des dates de
l'exercice social n'ayant jamais fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires.
3º) Il résulte de ce qui précède que les nouveaux statuts de la société, adoptés aux termes dudit procès-
verbal, stipulent notamment que :
a) la région du siège est la Région Wallonne;
b) l'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Bernard WILLOCX
Notaire
Dépôt simultané: Expédition
Nº d'entreprise : 0425 053 505
Nom
(en entier) : JASPERS IMPORT
---
(en abrégé) :
----------
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : place du Haut Pré, 10 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : clôture de la liquidation
L'an 2023, le 6 février, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA JASPERS IMPORT,
----------------------------
place du Haut Pré, 10 à 4000 LIEGE, BCE n°0425.053.505, après avoir entendu le liquidateur sur sa gestion,
approuve les comptes de clôture de la liquidation et l'affectation des fonds qui en découle, donne décharge
pleine et entière au liquidateur pour sa gestion.
La liquidation de la société peut être clôturée et les archives seront conservées à 4340 AWANS, rue de
Bruxelles, 182, à l'exception des documents remis au liquidateur qui seront conservés à son bureau, place du
Haut Pré, 10 à 4000 LIEGE.
la liquidateur est déchargé de procéder aux formalités administratives de clôture.
--
-----
------
-------------
----
-----
-----------------
Nº d'entreprise : 0887 086 279
Nom
(en entier) : DEQUENNE CHIMIE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Louis Goblet 193 à 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Rémunération
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2024
Après discussion, l'Assemblée Générale des actionnaires de la société DEQUENNE CHIMIE adopte les
résolutions suivantes à savoir :
Le mandat des administrateurs familiaux à savoir celui de Jean-Christophe, Xavier et Anne-Catherine
DEQUENNE sera exercé à titre gratuit à partir du 1er janvier 2025.
Afin d'acter les présents changements, l'organe d'administration déclare constituer pour mandataire spécial
de la société, avec faculté de substitution, la société à responsabilité limitée « Grant Thornton Accountancy,
Tax & Legal », dont les bureaux sont établis à 2600 Anvers, Uibreidingstraat 72/7, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0439.926.375, représentée par Emmanuel Mariage, et ce en vue d'assurer
la publication des présentes décisions. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes les
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration
et société généralement quelconque, ainsi qu'auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Ces résolutions son adoptées à l'unanimité.
Xavier Dequenne
Administrateur
Greffe
Nº d'entreprise : 0885 867 247
Nom
(en entier) : B-INVEST COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Marché aux Fromages 16, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Rétractation jugement
" Par jugement du 14 septembre 2023, la dissolution judicaire de la S.A B INVEST COMPANY, Inscrite à
la BCE sous le n°0885.867.247, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue du Marché aux Fromages
16, prononcée par jugement du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 8 juin 2023, a été rétractée."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Dénomination
(en entier) :
RANIA
Forme juridique : Société anonyme
Siège : rue des Bouchers, 12 - 1000 Bruxelles
Nº d'entreprise : 0 474.607.934
Objet de l'acte : Démission-Nomination-Transfert du siège social
L'assemblée générale extraordinaire s'est réunie en date du 02 / 03 / 2023.
Elle acte à l'unanimité les résolutions suivantes :
- Cession des actions de Mr TRABELSI Adel à Mr EBRAHIMI Chokri. Mr EBRAHIMI Chokri est à présent
détenteur seul de la totalité des actions représentant l'apport, soit 250 actions.
- Démission de Mr TRABELSI Adel de son mandat d'administrateur-délégué. L'assemblée lui donne
quitus pour l'exercice de son mandat.
- Nomination de Mr EBRAHIMI Chokri en qualité d'administrateur-délégué. Mr EBRAHIMI est domicilié à
1080 Molenbeek-St-Jean, avenue des Menestrels, 114.
- Nomination de Mr EBRAHIMI Seïfeddine en qualité d'administrateur qui accepte. Il est domicilié à 1080
Molenbeek-St-Jean, avenue des Menestrels, 114
- Leur mandat est reconduit pour six ans, renouvelable lors de l'assemblée générale ordinaire du
mois de juin 2029. Ils sont investis de tous les pouvoirs de gestion et d'administration.
- Transfert du siège social à 1000 Bruxelles, Grand place, 20.
- ACT CONSULT FIDUCIAIRE BV étant madaté pour les formalités du dépôt de l'acte.
Pour extrait analytique conforme.
Mr EBRAHIMI Chokri
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0472 171 155
Nom
(en entier) : Société Financière d'investissement
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue mayeur Etienne 4, 7090 Braine-le-Comte
---
Objet de l'acte : Nomination +Transfert du siège social
Transfert du siège social
Le conseil d'administration acte le transfert, en date du 11 septembre 2020, du siège social de rue Mayeur
Etienne 4 à 7090 Braine-le-Comte ver Rempart du vieux Cimetière 11 à 7060 Soignies.
Nomination
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellevement des mandats d'administratrice de
Madame Christine Blum et d'administrateur de Monsieur Stephane Chabod à compter du 14 septembre 2020
pour une durée de six années expirant le 28 septembre 2026 avec effet rétroactif.
L'assemblée a décidé, à l'unaminité, de donner Mandat à la sprl EB TAX Consulting dont le siège social
est situé à 7850 Enghien rue de la paix 15 , immatriculée à la banque Carrefour des Entreprises sous le
numero 0544 455 357 et sa gérante Boels Eléonore sans facultée de substitution afin d'assurer la publication
au moniteur Belge. Dans le cadre de ce mandat , le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et
pour le compte de la société et/ ou des gérants.
N° d'entreprise : 0779 474 380
Nom
(en entier) : ISM Canonniers Bureaux Projet
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Saisons 100-102 B30, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination - transfert du siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022:
1.L'assemblée prend acte de la démission de Mr. Patrick Joly en tant que représentant permanent de la
société In Summo Montis SA (0756.473.801), soumise en date du 19 octobre 2022.
2.L'assemblée prend acte de la nomination de de Mr. Olivier Peters en tant que représentant permanent de
la société In Summo Montis SA (0756.473.801), en date du 19 octobre 2022.
3.L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, en date du 1er avril 2023, à 7020 Maisières,
Rue Comte Cornet 26
4.L'assemblée désigne en qualité de mandataire ad hoc de la société, la société Aurora Consulting SRL,
ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Rue Harenheyde 57, représentée par Madame Joëlle Martiny,
administrateur, afin d'accomplir toutes actions généralement requises à la déposition de tous les documents
auprès la Banque-Carrefour des Entreprises, procéder à toute publication dans les annexes du Moniteur belge
et signer tous formulaires nécessaires en vue de la publication.
Pour Aurora Consulting SRL
Mandataire
Joëlle Martiny, Administrateur
N° d'entreprise : 0650 863 268
Nom
(en entier) : LEA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins, 5/1A - 4000 Liège
Objet de l'acte : Transfert de siège à compter du 28 octobre 2024 - Délégation de pouvoirs
de signature - Pouvoirs
Extrait des décisions de l'administrateur unique du 16 octobre 2024 :
L'administrateur unique :
1.Délégation de pouvoirs de signature
DECIDE d'octroyer à FABERFIN SRL une délégation de pouvoirs de signature prenant effet à dater du 1e
novembre 2024 en vue de permettre à cette dernière de signer, au nom et pour le compte de la société, les
documents suivants :
-Tout document bancaire émis en vertu des obligations légales issues de règlementations telles que, de
manière non-limitative, Markets in Financial Instruments Directive (Mifld), la Loi anti-blanchiment (AML), le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ... ;
-Tout document permettant d'obtenir, de maintenir et de prouver le Legal Entity Identifier (LEI).
PRECISE, pour autant que de besoin, que la délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN
SRL porte exclusivement sur les actes décrits ci-dessus.
La délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN SRL pourra être modifiée ou révoquée à tout
moment par décision du conseil d'administration.
FABERFIN SRL ne pourra en aucun cas procéder à une subdélégation des pouvoirs visés ci-dessus.
2.Transfert de siège
DECIDE de procéder au transfert du siège de la société à l'adresse suivante, et ce à partir du 28 octobre
2024 :
-Rue des Guillemins 139/9, 4000 Liège.
3. Pouvoirs
DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès
d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de siège social et de siège d'exploitation
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire
Dénomination : L'Aurvamede
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe 177 bte 2 à 1170 Bruxelles
Nº d'entreprise : 0475871211
Objet de l'acte : Nomination - Changement de siège social
EXTRAIT
PROCES VERBAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MAI 2024
Présents :Chevalier Alexandre de Selliers de Moranville - Président
Baron Bernard de Gerlache
François des Cressonnières
Aurélie de Selliers de Moranville
Bracke Pascale - secrétaire
Excusé : Chevalier Guy de Selliers de Moranville
La séance est ouverte à 11h Au Cercle du Parc sous la présidence du Chevalier Alexandre de Selliers.
5.Approbation du déménagement du siège social de l'entreprise vers les nouveaux bureaux situés
Avenue Reine Astrid 7 à 1310 La Hulpe
Les Membres du Conseil marquent leur accord pour le transfert du siège social vers les nouveaux locaux.
6.Approbation de la Nomination de Madame Aurélie de Selliers au titre de Directrice générale
de l'Aurvamede
Les Membres du Conseil approuvent à la majorité la nomination de Madame de Selliers au titre
de Directrice générale.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
Chevalier Alexandre de Selliers de Moranville
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0401 241 191
Nom
TEXTILES DU GLATEGNIES SA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Longicornes 1 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Siège social
Lors de l'Assemblée générale du 23 juillet 2024,
l'actionnaire unique déclare que la Société a émis 53.441 actions nominatives et déclare également être
l'unique propriétaire de l'ensemble des actions de la Société.
L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, y compris le pouvoir de prendre
des décisions par écrit, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.
DECISIONS
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l'actionnaire unique est bien en mesure de tenir la
présente assemblée générale et l'actionnaire unique de la Société prend les décisions suivantes .
1 .Démission d'administrateurs
L'actionnaire prend acte de la démission, avec effet ce jour, de Monsieur Damien Demenez (comme
administrateur délégué) et de Monsieur Hugues Desurmont (comme administrateur).
L'actionnaire décide de donner décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution
de leur mandat d'administrateur pour la période allant du 1 er janvier 2024 à ce jour.
L'actionnaire remercie les administrateurs démissionnaires pour les services rendus à la Société et, pour
autant que de besoin, met fin à tous les pouvoirs et mandats spéciaux généralement quelconques qui lui ont
été octroyés dans le cadre de la représentation ou de la gestion de la Société
2.Nomination d'administrateurs et d'un administrateur délégué
L'assemblée décide de nommer Olivier KLING, en qualité d'administrateur délégué de la Société et de
nommer Madame Laure BECOUSSE comme administratrice, ce pour une durée de 6 ans prenant effet ce jour
pour chaque mandat.
Leurs mandats sont rémunérés.
3.Délégation de pouvoirs
L'assemblée décide de désigner l'administrateur délégué de la Société, ainsi que Me Laurent CHEVALIER,
en tant que mandataires, chacun agissant individuellement afin d'accomplir toutes les formalités en rapport avec
les présentes décisions, en ce compris notamment la publication des présentes décisions aux Annexes du
Moniteur Belge et la mise à jour à la Banque Carrefour des Entreprises
Par Décision du 23 juillet 2024 du Conseil d'Administration de la Société, il a été décidé de transférer le
siège social de la Société à 7501 Tournai, Chaussée de Lille 422 boite A, ce à dater du 23.07.2024
0466. 123.107
Nº d'entreprise :
Nom
AB Assurfin
(en entier) :
(en abrégé) :
SA
Forme légale :
Adresse complète du siège : rue L. Jouez 12 1420 Braine. l'affund
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et changement d'adresse du siège social
... extrait du PV de l'Assemblée Générale extra-ordinaire du 15 décembre 2022
1)Démission d'un administrateur - Corentin SERAFIN
2)Changement d'adresse du siège social et administratif
3) ...
Résolutions :
1.L'assemblée prend acte de la démission de Mr Corentin SERAFIN de son mandat d'administrateur. Cette
démission prenant effet ce jour.
2.L'assemblée décide avec effet immédiat, de déplacer le siège social et administratif à l'adresse suivante :
Marais de Banterlez 7
1470 Genappe
3 ....
Alexis BOUCAU
Président - Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0840 777 885
Nom
(en entier) : BECARV
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siege : Rue des Rappes 19 à 6730 Saint-Vincent
Objet de l'acte : Transfert siège social et pouvoirs signature.
En sa séance du 30 septembre 2024, l'assemblée a l'unanimité les décisions suivantes :
L'assemblée décide de transférer le siège social actuellement situé :
Rue des Rappes, 19 à 6730 Tintigny (Saint-Vincent)
vers la nouvelle adresse :
LégiaPark - Boulevard Patience et Beaujonc 3 (boite 26), 4000 Liège
L'assemblée décide d'accorder à M. Jean-François CHASLAIN, CFO, le pouvoir de signer au nom et pour
le compte de l'entreprise BECARV SA tout contrat, engagement ou transaction financière dans les limites
suivantes :
Pouvoir de signature :
M. Jean-François CHASLAIN est autorisé à engager l'entreprise BECARV SA par la signature de tout
document ou contrat, pour des montants n'excédant pas 25.000 € (vingt-cinq mille euros).
Durée et validité du pouvoir :
Ce pouvoir de signature est valable à compter du 30 septembre 2024 et restera en vigueur jusqu'à
révocation écrite ou modification par décision du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale de
BECARV SA.
Michaël JEANTY
Administrateur-délégué
Nom
(en entier) : INVEST - IMMOB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Lemonnier 175 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : siège social - renouvellement des mandats
Aux termes d'une AG extraordinaire du 28/01/2022, le siège social de la société est transféré à compter du
28/01/2022 à 1120 Neder-Over-Heembeek, avenue Antoon Van oss 1/17.
Aux termes d'une AG extradordinaire du 18/10/2022, il est décidé de renouveller les mandats
d'administrateur de
- Monsieur SEDKI Abdessamad domicilié à 1120 Neder-Over-Heembeek, rue François Vekemans, 47
- Madame SEDKI Hanan, domiciliée à 1120 Neder-Over-Heembeek, avenue du Roi Albert, 22.
lls exerceront leur mandat jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire de 2028.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit ou onéreux, selon décision de l'assemblée générale.
Par décision du conseil d'administration du 18/10/2022, Monsieur SEDK Abdesamad est désigné comme
administrateur-délégué de la société.
Il exercera son mandat aussi longtemps qu'il sera administrateur de la société.
Olivier Beauduin
Notaire