Ondernemingsnummer :
0863774013
Benaming :
(voluit) :
CSM CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Winterslagstraat 105 bus 2
3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 21 december
2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid CSM CONSULTING werd gehouden op het kantoor van notaris Georges
Hougaerts te Tongeren.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
Eerste besluit – wijziging boekjaar
De vergadering besluit eenparig om het boekjaar te wijzigen en voortaan te laten aanvangen op 1 juli
en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit de statuten aan te passen met onderstaande tekst:
" Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar."
TWEEDE BESLUIT - JAARVERGADERING
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde vrijdag van de maand november om 20:00 uur.
De vergadering besluit de statuten aan te passen met onderstaande tekst:
"De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap vindt plaats op de derde vrijdag van de
maand november om 20:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden."
derde besluit – overgangsbepalingen
Gelet op de hierboven vermelde beslissingen, keurt de vergadering de volgende
overgangsbepalingen goed:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
november van het jaar 2019.
vierde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de
uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges
Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over
te gaan tot de coördinatie ervan-.
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 21 december
2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid CSM CONSULTING werd gehouden op het kantoor van notaris Georges
Hougaerts te Tongeren.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
Eerste besluit – wijziging boekjaar
De vergadering besluit eenparig om het boekjaar te wijzigen en voortaan te laten aanvangen op 1 juli
en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit de statuten aan te passen met onderstaande tekst:
" Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar."
Luik B
TWEEDE BESLUIT - JAARVERGADERING
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde vrijdag van de maand november om 20:00 uur.
De vergadering besluit de statuten aan te passen met onderstaande tekst:
"De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap vindt plaats op de derde vrijdag van de
maand november om 20:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden."
derde besluit – overgangsbepalingen
Gelet op de hierboven vermelde beslissingen, keurt de vergadering de volgende
overgangsbepalingen goed:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
november van het jaar 2019.
vierde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de
uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges
Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over
te gaan tot de coördinatie ervan-.