N° d'entreprise : 0686 901 639
Nom
(en entier) : Quantum Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Herrmann-Debroux 54 à 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Opération assimilée à la fusion par absorption par la société à
responsabilité limitée « AdUX Benelux »> - Dissolution sans liquidation -
Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« Quantum Belgium », ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 54, inscrite au registre
des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0686.901.639, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK
de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 21 novembre 2024, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Formalités préalables à l'opération assimilée à la fusion par absorption et approbation
du projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
a) Projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
Les organes d'administration de la société à responsabilité limitée « AdUX Benelux » (Société Absorbante) et
de la société à responsabilité limitée « QUANTUM BELGIUM »> (Société Absorbée) ont établi le 5 septembre 2024
un projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption.
Conformément aux dispositions des articles 12:50 et 12:51 du Code des sociétés et des associations, le projet
commun d'opération assimilée à la fusion par absorption a été déposé par chacune des sociétés appelées à
fusionner au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles le 2 octobre 2024 et a été publié aux Annexes du
Moniteur belge du 10 octobre 2024 sous les numéros 0145660 et 0145661.
b) Informations à l'actionnaire unique
L'actionnaire unique confirme avoir reçu, conformément à l'article 2:32 du Code des sociétés et des
associations, une copie du projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption de fusion, en
application de l'article 12:51, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
Il reconnait également avoir eu la possibilité, conformément à l'article 12:51 paragraphe 2 du Code des
sociétés et des associations, de prendre connaissance, un mois au moins avant la présente assemblée, au siège
de la société, des documents suivants :
-le projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption ;
-les comptes annuels des trois derniers exercices de chacune des sociétés qui fusionnent ;
-les rapports de l'organe d'administration des trois derniers exercices de chacune des sociétés qui fusionnent.
L'actionnaire unique déclare avoir renoncé à la mise à disposition d'un état comptable clôturé moins de trois
mois avant la date du projet commun d'opération assimilée à fusion par absorption, conformément à l'article
12:51, §2, in fine du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique approuve le projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption établi le 5
septembre 2024 conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution: Opération assimilée à la fusion par absorption
L'assemblée générale décide la dissolution sans liquidation de la présente Société Absorbée et l'opération
assimilée à la fusion par absorption au sens de l'article 12:7, 2° du Code des sociétés et des associations - dans
la mesure où toutes les actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sont détenues par un
actionnaire unique, à savoir la société anonyme de droit français « AdUX »> - avec la Société Absorbante, par voie
de transfert à cette dernière de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente Société Absorbée, rien
excepté, ni réservé.
Du point de vue comptable, toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er janvier 2024
à zéro heure seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal
de l'assemblée générale de la Société Absorbante.
Troisième résolution : Dissolution de la société
L'assemblée décide, en conséquence de l'opération assimilée à la fusion par absorption :
a) de la dissolution sans liquidation de la présente Société Absorbée ;
b) que l'approbation par l'assemblée générale de la Société Absorbante des comptes annuels de l'exercice
en cours clos au 31 décembre 2024 vaudra décharge pour l'administrateur de la Société Absorbée pour l'exercice
de son mandat pour la période écoulée entre le 1er janvier 2024 et la date de l'opération assimilée à la fusion par
absorption ;
c) que les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère à Monsieur Jean-Paul Vandenheede, tous pouvoirs pour, à l'assemblée générale
extraordinaire de la Société Absorbante, constater la réalisation de l'opération assimilée à la fusion par absorption
précitée, décrire le patrimoine transféré et fixer les conditions de ce transfert.
L'assemblée confère à l'administrateur unique de la société, avec faculté de substitution, tous pouvoirs pour
réaliser les formalités administratives conséquentes à l'opération assimilée à la fusion par absorption et pour
procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès
de toutes administrations.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.