Ondernemingsnr : 0463 982 573
Naam
(voluit) : PHILACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef 25
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering: Ontbinding en sluiting zonder
vereffening
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten:
vennootschap "PHILACO", met zetel in het Vlaamse gewest en adres te 2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef 25,
opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op zevenentwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
1] a) De Algemene Vergadering ontslaat de voorzitter en de ondergetekende notaris voorlezing te geven van
het verslag van het bestuursorgaan van 21 december 2022 inhoudende het voorstel tot ontbinding en waarbij
gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2022 (niet ouder dan drie maanden).
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
b) De vergadering stelt de voorzitter en de ondergetekende notaris vrij van lezing te geven van het verslag
vanı de bedrijfsrevisor, met name met name de vennootschap Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, te!
2500 Lier, Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, de dato 22 december
2022, opgesteld conform het voorschrift van artikel 2:71 §2 WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het Wetboek van;
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van Philaco BV een staat van activa en passiva!
afgesloten op 30 september 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 39.647,67 en een netto-actief van EUR 5.692,16.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles, deze staat de:
toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik:
vastgesteld dat, onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa en passiva uitgedrukte
schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden:
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het;
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan onder geen beding voor andere doeleinden worden!
aangewend.
Lier, 22 december 2022
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
De voorzitter bevestigt dat een afschrift van genoemde verslagen van het bestuursorgaan en van de
bedrijfsrevisor en de staat van actief en passief voorafgaandelijk overhandigd werden aan de aandeelhouders!
overeenkomstig artikel 5:84 juncto 2:71 § 3 WVV.
De vergadering verklaart unaniem het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren en daarmee voldoende
geïnformeerd te zijn om te besluiten tot de ontbinding van de vennootschap.
c) Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de;
vennootschap vervroegd te ontbinden vanaf zevenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
2] De vergadering stelt vast dat :
- de vennootschap geen onroerend goed bezit;
- uit voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2022 blijkt dat het vermogen van de !
vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder bijzondere titel :
overgaan in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit; er blijkt immers uit
voormelde staat dat er geen schulden naar derden te vereffenen zijn. De aandeelhouders verbinden zich evenwel
persoonlijk tot de nog in te kohieren belastingen, waaronder de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
3] Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de bestuurder
(zaakvoerder),
De Heer PHILIPPI Luc Jozef Hendrik, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef 25
De vergadering verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid.
4] Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat voldaan is aan alle
voorwaarden van artikel 2:80 WVV om de vereffening en sluiting in één akte vast te stellen en bijgevolg ervan
akte te nemen dat de vennootschap is gesloten en ontbonden en bijgevolg heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en stukken van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste zeven jaar worden
bewaard bij de heer Luc Philippi in zijn woonplaats, te 2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef 25.
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
- 1 afschrift
- getekend verslag bedrijfsrevisor
- getekend verslag bestuursorgaan