N° d'entreprise : 0717841768
Nom
(en entier) : Docteur Mélissa BLONDIAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Coccinelles 46
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DIVERS
D'un acte reçu par Maître Noémi EDRICH, notaire associé à WATERLOO, le 23 mai 2023, il résulte
que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité
Limitée Docteur Mélissa BLONDIAUX, dont le siège est à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Avenue
des Coccinelles numéro 46. Inscrite au registre francophone des entreprises de BRUXELLES sous le
numéro 0717.841.768 et non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a pris les résolutions
suivantes:
PREMIERE RESOLUTION :
     En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
 
DEUXIEME RESOLUTION :
     En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,- EUR), libéré à concurrence de douze mille quatre
cents EUROS (12.400,- EUR) et la réserve légale de la société d’un montant de MILLE HUIT CENT
SOIXANTE EUROS (1.860,- EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
     L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution.
     Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société, sous réserve du
prescrit des articles 5.142 et 5.143 du Code des sociétés et des associations ci-après littéralement
rapportés :
Article 5:142.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution.
Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est
reputée indisponible.
L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état
plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un
commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire
est joint à son rapport de contrôle annuel.
Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de
développement.
Article 5:143.
La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe
d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les
sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières
historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle
annuel qu'il a exécuté cette mission.
TROISIEME RESOLUTION : Rapport de l’Organe d’Administration.
     A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente, de donner lecture du rapport de l’
Organe d’Administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
     L’actionnaire reconnaît avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
     Le rapport de l’Organe d’Administration sera déposé au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps qu'une expédition des présentes.
QUATRIEME RESOLUTION : Modification de l'objet et de l'article 3 des statuts.
     L’assemblée décide de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
     « Article 3 :
La société a pour objet la pratique de l’art de guérir par un ou plusieurs médecins habilités à exercer
la profession de la médecine, psychiatrique, en Belgique, de même que toutes les missions d’
enseignement et de recherche qui relèvent des collaborations avec toutes universités ou sociétés
scientifiques, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la
déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l’indépendance
professionnelle, par l’amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel à savoir :
- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l’acquisition, la
location et l’entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception
d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de
guérir;
- en permettant la création, la construction, la location, l’acquisition, l'organisation et le
fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la
médecine;
 
 
- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des praticiens travaillant
dans le cadre de la société.
La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des
activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les
relations nécessaires à la réalisation de son objet en assurant par tous les moyens nécessaires, et
notamment par la participation à des séminaires, la promotion nationale et internationale de l’activité
médicale et particulièrement la psychiatrie sous toutes ses formes.
La société peut participer à des études, en effectuer des relectures, organiser des séminaires,
donner des formations, en milieu hospitalier ou autre, en ce compris en groupe de patients, éditer
des articles, participer à la rédaction d'articles, de livres dans le domaine médical et dans sa
spécialité de manière plus spécifique, la société peut développer toutes sorte d'outils pédagogiques
ou autres (jeux, ...) destinés à sa patientèle ou à l'usage des confrères dans le cadre de leur
profession. 
D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation
de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique,
analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.
La société peut également, à titre accessoire, accomplir toute opération civile, mobilière ou
immobilière, même indépendante d’une activité professionnelle. Rien ne peut en aucune manière
conduire au développement d’une quelconque activité commerciale.
Les associés doivent prévoir les modalités d’accord sur les investissements. Les modalités
d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable par les associés à une majorité des
deux/tiers minimum. Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société. La médecine est
exercée au nom et pour le compte de la société. La société peut exercer toute activité de conseil
et d'expertise relative au management des institutions de santé et de soins ainsi que de fournir toute
prestation relative à la gestion et au management des soins de santé ou plus généralement toute
prestation de consultance spécialisée en matière de santé.
La société peut fournir toute prestation dans le domaine de l’information médicale, notamment sous
la forme de la gestion d'un site web ou de tout autre outil du domaine des technologies de l’
information et de la communication. Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d’une
quelconque activité commerciale. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine,
toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La
responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être
assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
 
La société peut se porter caution pour toute acquisition immobilière de l’un de ses administrateurs,
sans frais, sur simple décision de l’assemblée générale extraordinaire qui accepte à l’unanimité les
modalités de la caution solidaire et indivisible de la société pour son/ses administrateur(s). »
CINQUIEME RESOLUTION :
     Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et la
modification de l’objet dont question en troisième et quatrième résolutions du présent acte.
     L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
STATUTS
Titre I: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée : Docteur Mélissa BLONDIAUX.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision de l’
organe d’administration.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges,
pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
En cas d’établissement d’un siège à l’étranger, une juridiction belge sera désignée comme étant
compétente pour le traitement d’éventuels litiges ; ledit siège devant en tout état de cause être établi
dans un Etat membre de l’Union européenne.
Article 3. Objet
La société a pour objet la pratique de l’art de guérir par un ou plusieurs médecins habilités à exercer
la profession de la médecine, psychiatrique, en Belgique, de même que toutes les missions d’
enseignement et de recherche qui relèvent des collaborations avec toutes universités ou sociétés
scientifiques, tant en Belgique qu’à l’étranger.
 
 
La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la
déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l’indépendance
professionnelle, par l’amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel à savoir :
- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l’acquisition, la
location et l’entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception
d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de
guérir;
- en permettant la création, la construction, la location, l’acquisition, l'organisation et le
fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la
médecine;
- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des praticiens travaillant
dans le cadre de la société.
La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des
activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les
relations nécessaires à la réalisation de son objet en assurant par tous les moyens nécessaires, et
notamment par la participation à des séminaires, la promotion nationale et internationale de l’activité
médicale et particulièrement la psychiatrie sous toutes ses formes.
La société peut participer à des études, en effectuer des relectures, organiser des séminaires,
donner des formations, en milieu hospitalier ou autre, en ce compris en groupe de patients, éditer
des articles, participer à la rédaction d'articles, de livres dans le domaine médical et dans sa
spécialité de manière plus spécifique, La société peut développer toutes sorte d'outils pédagogiques
ou autres (jeux, ...) destinés à sa patientèle ou à l'usage des confrères dans le cadre de leur
profession. 
D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation
de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique,
analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.
La société peut également, à titre accessoire, accomplir toute opération civile, mobilière ou
immobilière, même indépendante d’une activité professionnelle. Rien ne peut en aucune manière
conduire au développement d’une quelconque activité commerciale.
Les associés doivent prévoir les modalités d’accord sur les investissements. Les modalités
d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable par les associés à une majorité des
deux/tiers minimum. Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société. La médecine est
exercée au nom et pour le compte de la société. La société peut exercer toute activité de conseil et
d'expertise relative au management des institutions de santé et de soins ainsi que de fournir toute
prestation relative à la gestion et au management des soins de santé ou plus généralement toute
prestation de consultance spécialisée en matière de santé.
La société peut fournir toute prestation dans le domaine de l’information médicale, notamment sous
la forme de la gestion d'un site web ou de tout autre outil du domaine des technologies de l’
information et de la communication. Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d’une
quelconque activité commerciale. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine,
toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La
responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être
assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
 
La société peut se porter caution pour toute acquisition immobilière de l’un de ses administrateurs,
sans frais, sur simple décision de l’assemblée générale extraordinaire qui accepte à l’unanimité les
modalités de la caution solidaire et indivisible de la société pour son/ses administrateur(s).
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
 
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à
dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par
l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu'à ce que l'émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique et/ou en la forme papier.
   En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit,
l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec indication de leurs droits respectifs.
L’usufruitier sera obligatoirement un médecin et le nu-propriétaire pourra être une personne
physique.
Si en raison du décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire acquiert la pleine propriété, il doit sans délai
céder les actions à un médecin ou modifier l’objet de la société.
Toute immixtion de non-médecins dans l’exercice de la médecine et de la profession médicale est
incontestablement proscrite.
Tous les droits résultant de la qualité d’actionnaire appartiennent exclusivement à l’usufruitier.
Le nu-propriétaire est nominativement désigné dans les statuts.
Si l’usufruitier et le nu-propriétaire souhaitent mettre fin au démembrement, la pleine propriété ne
peut aller qu’au médecin-usufruitier.
Le médecin optant pour un démembrement des actions en porte l’entière responsabilité.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des actions
     En tout état de cause, les actions d'un actionnaire ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées
entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer en
Belgique et inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins.
En outre, les cessions et transmissions des actions sont soumises aux règles suivantes:
     A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ACTIONNAIRE
     a) La cession entre vifs
     Tant que la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des
actions à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art
de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins.
     b) La transmission pour cause de mort
     Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
     Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à
leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours
du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de
l'Ordre des médecins :
     1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité
médicale, dans le respect du Code des sociétés et des associations ;
     2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les
conditions du présent article;
     3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.
     4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
     B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ACTIONNAIRES
Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, les actions d'un actionnaire ne peuvent être cédées entre vifs ou
transmises pour cause de mort que conformément au Code des sociétés et des associations et
conformément au premier alinéa du présent article.
Un nouvel actionnaire ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des actionnaires de la
société.     
En aucun cas, ni l'actionnaire ni les représentants de l'actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou
incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique
ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la
société.
TITRE IV. ADMINISTRATION CONTRÔLE
Article 10. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques choisis parmi
les médecins faisant partie de la société, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils
sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente
la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
La rémunération sera octroyée en contrepartie des prestations d’administration réellement
effectuées.
Ladite rémunération ne pourra être octroyée au détriment des autres actionnaires, le cas échéant.
Article 13. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d'administrateur-délégué.
L’organe d’administration ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il
s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Les délégués non-médecins de l’organe d’administration ne peuvent poser des actes qui soient en
contradiction avec la déontologie médicale, et ils doivent s’engager par écrit à respecter la
déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
décembre à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse
e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances — procès-verbaux
§ 1  L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent
qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux ou ayant la plus
grande ancienneté à l’Ordre des médecins.
Le président désignera le/la secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2  Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l'assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 10 jours avant le jour de
l'assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des
actions concernées.
§ 4  Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5  Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition — réserves
Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins
actionnaires de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces
honoraires seront repris au compte de résultat de la société.
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l'autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra
être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins actionnaires en respectant les directives du
Conseil national de l'Ordre des médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts
spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains actionnaires.
 
DIVIDENDES
Les dividendes que l'as-semblée générale des actionnaires décide de distribuer, sont distribués aux
époques et aux endroits désignés par l’assemblée générale ou par l'organe d'administ-ration.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE
L'organe d'administration peut dis-tribu-er un acompte à imputer sur le dividende qui sera distri-bué
sur les résultats de l'exercice, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement, con-formément
aux conditi-ons prescrites par le Code des sociétés et des associations.
DISTRIBUTION IRREGULIERE
Tout acompte ou tout dividende distribué en contra-vention à la loi doit être restitué par les
actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'ir-régularité des
distributions faites en leur faveur ou ne pou-vaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n'a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs non-habilités à exercer l’Art de guérir en Belgique devront se faire assister par des
médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales,
plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers
médicaux et/ou le secret professionnel des actionnaires.
Article 24. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 : Règlement d'ordre intérieur
En cas de pluralité d'actionnaires, ceuxci établiront un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement
d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la
clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion
temporaire d'un médecin actionnaire.
Article 26 : Déontologie médicale
Les actionnaires s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale. La sanction de
suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu, la perte des
avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la
suspension.
Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A
cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins
ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.
En cas de pluralité d'actionnaires, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-
même un remplaçant.
Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des
soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Le cas échéant, ces mesures peuvent être répercutées au Conseil provincial de l’Ordre des
médecins compétent.
Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les actionnaires de toute décision
disciplinaire, civile, pénale ou administrative, susceptible de quelconques retombées sur leurs
relations professionnelles. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité simple des
suites à donner à cette décision.
Si un actionnaire était radié du Tableau de l'Ordre des médecins, il serait dans l'obligation de céder
ses actions à ses associés. S'il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses actions, soit
procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant
toute activité médicale. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple.
La médecine est exercée, par chaque médecin-actionnaire, au nom et pour le compte de la société.
La responsabilité professionnelle des actionnaires, administrateurs ou collaborateurs reste entière
vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la
société.
Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que
dans la mesure où les soins l'exigent.
Chaque médecin-actionnaire conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.
La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des actions entre
médecins-associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.
La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou
avec des tiers.
Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le
libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien doivent être
garantis.
Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires entrent dans la société, ils doivent présenter leur contrat au
Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins auprès duquel ils sont inscrits.
L'admission d'un actionnaire ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des
actions doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des actionnaires.
Les actionnaires mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. La
responsabilité professionnelle de chaque médecin-actionnaire est illimitée.
En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins
concerné est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.
L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des médecins et ne peut
jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.
Toute modification au contrat de société ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation
préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins.
Article 27. : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur
d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs
aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée
aux tribunaux du siège, à moins que la société n’y renonce expressément.
Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil provincial intéressé de
l'Ordre des médecins sauf voies de recours.
Article 29. Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés et des
associations, ainsi qu'aux règles professionnelles de l'Ordre des médecins de BRUXELLES et du
BRABANT WALLON.
SIXIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION
     L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de la gérante actuelle, mentionnée ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Madame BLONDIAUX Mélissa, ici présente et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat pourra être rémunéré sur décision de l’assemblée générale.
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à la gérante démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
     SEPTIEME RESOLUTION :
     L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1170 WATERMAEL-
BOITSFORT, Avenue des Coccinelles numéro 46.
     HUITIEME RESOLUTION : Coordination des statuts – Pouvoirs.
     1) L’assemblée donne mission au notaire soussigné de procéder à la coordination des statuts.
     2) L’assemblée donne tous pouvoirs, à Monsieur Bodenghien Luc à 1420 Braine-l’Alleud, avenue
des Coquelicots 1, ou à tout autre mandataire désigné par lui, avec faculté de substitution, aux fins d’
entreprendre toutes les démarches nécessaires liées aux modifications de la société auprès de la
banque carrefour des entreprises, des guichets d’entreprises, de l’administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, du service public fédéral économie, et en général pour accomplir toutes les formalités
de dépôt et/ou de publications et/ou d’inscription à tous registres et/ou guichets d’entreprises et/ou
auprès de toute autorité administrative.
     Pour extrait analytique conforme.