GriffieFFIER
Ondernemingsnr 0885.587.630
Naam
(voluit):	DK-INVEST
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Lichterveldsestraat 11	Volledig adres v.d. zetel:
8800 Roeselare
Onderwerp akte : BV(BA): Statutenwijziging: wijziging voorwerp + aanpassing aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Uit het proces-verbaal van 18 januari 2023, verleden voor Meester Nele SOETE, notaris te ROESELARE, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Nele Soete", met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten:
vennootschap DK-INVEST, met zetel te 8800 Roeselare, Lichterveldsestraat 11, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met:
ondernemingsnummer 0885.587.630, is bijeengekomen op 22 november 2022 en volgende besluiten heeft;
genomen, met eenparigheid van stemmen, als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene;
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk?
gestort kapitaal (te weten honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR)) en de wettelijke reserve van de!
ivennootschap (te weten twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR)), hetzij in het totaal,
honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (137.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een;
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nihil,;
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,;
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de;
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair;
lonbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij:
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 12.
januari 2023, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp zoals:
hierna uiteengezet, goed te keuren.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat dit voorwerp!
voortaan luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of
haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren
van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België en elders in Europa,
uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
-het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen of andere rechtspersonen.
-het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen
te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten,
huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in
participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of
voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
-optreden als managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
-het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende.
-het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer en advies.
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname
onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.
-het verwerven door inschrijving of aankoop, het aanhouden en beheren van participaties, aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen, instellingen of ondernemingen.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, inde meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-verhuring van allerlei roerende goederen en materiaal zonder beperkend te zijn.
-de uitbating van een firma waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van derden, van
goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin.
-de verhuring van rollend materieel (zowel personenwagens, vrachtwagens, trekkers enz .. ).
-handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
-Onderneming in het uitbaten van een schoonheids- en welnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis.
-Onderneming in de exploitatie van een instituut voor lichaamstherapie en lichamelijk welzijn (zowel geestelijk
als lichamelijk), omvattende onder andere meditatie, spiritualiteit, relaxatie, bezinning, yoga, hypnose, licht-,
aroma- en kleurentherapie, stressbehandeling, ontwenning, thalasso-therapie, fitnesscentra, welnesscomplex,
kuuroord, Turkse baden, stoombaden, solariums, sportcomplex, kapsalon, schoonheidsbehandelingen,
massages, manicure en pedicure, permanente make-up, nagelstudeo, sauna- en badinrichting.
-Onderneming in het geven van workshops, opleidingen, seminaries en advies opgebied van
lichaamsverzorging, lichaamstraining en relaxatietechnieken.
-Onderneming in het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes,
vakantieappartementen en op hoeven en overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
-Onderneming in het uitbaten van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen.
aan	studenten, seizoenarbeiders,	-Onderneming in het verschaffen van collectief logies
migrantenwerknemers, enz.
-Groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief
die voor bijzondere doeleinden.
-Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens enz.
-Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz ...
-Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers, kampeervoertuigen zoals caravans,
kampeerwagens, erz.
-Algemeen onderhoud en reparties van auto's en lichte bestelwagens, vrachtwagens, en overige
motorvoertuigen enz.
-Revisie van automotoren en motoren.
-Groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van auto's, in banden voor
motorvoertuigen, in motorbrandstoffen, vetten, en smeeroliën, andere oliën
-Onderneming in het uitbaten van café-restaurants en de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet
van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons enz.
-Onderneming in het fokken van melkvee, paarden en andere paardachtigen, schapen, geiten, andere dieren,
konijnen, huisdieren met uitzondering van vissen, pelsdieren, wild in kwekerijen.
-Onderneming met uitbating van fokvarkenshouderijen, varkensvetmesterijen, kippenkwekerijen,
pluimveehouderijen met uitzondering van kippenkwekerijen, bijenteelt en de productie van honing en bijenwas.
-Onderneming in het kweken van huisjesslakken, aquacultuur in zoet water. Onderneming in de
handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten.
-Onderneming in groothandel in granen en zaden, veevoeders, levend vee, in levende dieren met uitzondering
van levend vee.
-Onderneming in detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels.
-Onderneming in het wassen en toiletteren van huisdieren.
-Het beleggen, investeren of maken van kosten in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders/bestuurders, enzovoort, deel · uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
-Het aanleggen, beleggen, investeren of het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles in de meest ruime
zin van het woord.
-De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden. De vennootschap zal
door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot
de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels, industriële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De
vennootschap mag ook filialen openen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet."
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de
wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt
uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Voorwerp
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DK-INVEST".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
ledere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of
haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren
van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België en elders in Europa,
uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
-het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen of andere rechtspersonen.
-het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen
te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten,
huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in
participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of
voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
-optreden als managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
-het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende.
-het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer en advies.
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname
onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.
-het verwerven door inschrijving of aankoop, het aanhouden en beheren van participaties, aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen, instellingen of ondernemingen.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, inde meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-verhuring van allerlei roerende goederen en materiaal zonder beperkend te zijn.
-de uitbating van een firma waarvan de activiteit bestaat in het vervoer voor rekening van derden, van
goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin.
-de verhuring van rollend materieel (zowel personenwagens, vrachtwagens, trekkers enz .. ).
-handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
-Onderneming in het uitbaten van een schoonheids- en welnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis.
-Onderneming in de exploitatie van een instituut voor lichaamstherapie en lichamelijk welzijn (zowel geestelijk
als lichamelijk), omvattende onder andere meditatie, spiritualiteit, relaxatie, bezinning, yoga, hypnose, licht-,
aroma- en kleurentherapie, stressbehandeling, ontwenning, thalasso-therapie, fitnesscentra, welnesscomplex,
kuuroord, Turkse baden, stoombaden, solariums, sportcomplex, kapsalon, schoonheidsbehandelingen,
massages, manicure en pedicure, permanente make-up, nagelstudeo, sauna- en badinrichting.
-Onderneming in het geven van workshops, opleidingen, seminaries en advies opgebied van
lichaamsverzorging, lichaamstraining en relaxatietechnieken.
-Onderneming in het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes,
vakantieappartementen en op hoeven en overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
-Onderneming in het uitbaten van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen.
in het verschaffen	collectief	logies	-Onderneming	van	aan	studenten, seizoenarbeiders,
migrantenwerknemers, enz.
-Groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief
die voor bijzondere doeleinden.
-Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens enz.
-Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz ...
-Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers, kampeervoertuigen zoals caravans,
kampeerwagens, enz.
-Algemeen onderhoud en reparties van auto's en lichte bestelwagens, vrachtwagens, en overige
motorvoertuigen enz.
-Revisie van automotoren en motoren.
-Groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van auto's, in banden voor
motorvoertuigen, in motorbrandstoffen, vetten, en smeeroliën, andere oliën
-Onderneming in het uitbaten van café-restaurants en de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet
van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons enz.
-Onderneming in het fokken van melkvee, paarden en andere paardachtigen, schapen, geiten, andere dieren,
konijnen, huisdieren met uitzondering van vissen, pelsdieren, wild in kwekerijen.
-Onderneming met uitbating van fokvarkenshouderijen, varkensvetmesterijen, kippenkwekerijen,
pluimveehouderijen met uitzondering van kippenkwekerijen, bijenteelt en de productie van honing en bijenwas.
-Onderneming in het kweken van huisjesslakken, aquacultuur in zoet water. Onderneming in de
handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten.
-Onderneming in groothandel in granen en zaden, veevoeders, levend vee, in levende dieren met uitzondering
van levend vee.
-Onderneming in detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels.
-Onderneming in het wassen en toiletteren van huisdieren.
-Het beleggen, investeren of maken van kosten in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders/bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
-Het aanleggen, beleggen, investeren of het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles in de meest ruime
zin van het woord.
-De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden. De vennootschap zal
door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot
de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels, industriële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De
vennootschap mag ook filialen openen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7 -Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe
aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het
bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker en met·
de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote
eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven door
personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8 - Aard van de aandelen - ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. De certificaten worden op verzoek van de
aandeelhouders afgeleverd.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt aangewezen als houder van het
stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle
aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 9 -Overdracht van aandelen
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP
SLECHTS UIT EEN AANDEELHOUDER BESTAAT.
a) Overdracht onder levenden.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist de enige aandeelhouder tot overdracht van
een geheel of gedeelte van zijn aandelen.
b) Overgang wegens overlijden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
- Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder gaan de aandelen van rechtswege over op zijn
erfgenamen.
- Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van
de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit
getreden erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om over voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke
aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden
aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
aandeelhouder erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE AANDEELHOUDERS BESTAAT.
De overdracht onder levenden of de overgang van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid,
onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere aandeelhouder, indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt op het ogenblik
van de overdracht of de overgang.
b) van minstens de helft der aandeelhouders, indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt die
meer dan drie/vierden van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt
voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een
vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen
naar de bepalingen van artikelen 5:64 en 5:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de vijf jaar na
het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de
weigerende aandelhouders. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijkse
betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig
gebleven saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten
en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
D. VOORKEURRECHT.
Wensen meerdere aandeelhouders de door een medeaandeelhouder of door de rechtsopvolgers van een
overleden aandeelhouder over te dragen aandelen te verwerven dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in
verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap,
met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moet eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders,
volgens het voorschrift van artikel 5:128 en 5:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij inbrengen in natura zijn dezelfde regels van toepassing indien alle aandeelhouders aan zodanige inbreng
kunnen deelnemen.
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10 -Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de
vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 11 -Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12 -Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder.
Artikel 13 -Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14 -Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76
en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 15 -Controle en toezicht
leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 -Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de derde vrijdag van de
maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten
inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging
van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarisser. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending var de elektronische oproepirigen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 -Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18 -Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien het
aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan inzage
krijgen in deze lijst.
Artikel 19 -Elektronische vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en door het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedure met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
ovia videoconferentie
ovia een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders (en aan de commissarissen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 20 -Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die tevens een aandeelhouder is, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomer bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21 -Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22 -Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringer elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23 -Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 -Bestemming vanı de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit orbeschikbare eiger vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of
van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag
gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25 -Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26 -Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27 -Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28 -Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke	betreffende	financiële	zekerheden en
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van
samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29 -Woonstkeuze
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar
hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op
naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op
naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in
de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 30 -Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31 -Bemiddelingsbeding
Voor het geval de aandeelhouders tot een conflict komen inzake de overdracht van hun aandelen, zo ook de
situatie waarbij geen aandeelhouder uit de vennootschap wenst te treden maar waarbij een verdere
samenwerking niettemin onmogelijk is geworden, of indien er tussen de aandeelhouders, obligatiehouders,
bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over
de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de statuten (m.i.v. van de procedures inzake overdracht van
aandelen), verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen
verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste
bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen
worden.
De bemiddelaar zal als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals alle punten die er rechtstreeks
verband mee hebben, en welke Partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen, op te lossen en Partijen
met elkaar te verzoenen.
Artikel 32 -Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (die werd benoemd als "zaakvoerder"), hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te herbenoemen tot niet-statutaire "bestuurder" voor onbepaalde duur:
-De heer DESIMPEL Emmanuel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
8.Achtste besluit
In navolging van artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat de besloten vennootschap DK-INVEST éénhoofdig
is.
9.Negende besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan Persona Legal BV, met zetel te 8800 Roeselare,
Wijnendalestraat 177 en ondernemingsnummer 0769.472.888, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere
belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles
te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Notaris Nele Soete
Analytisch uittreksel, uitgereikt om bekendgemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan