Ondernemingsnr : 0899695784
Naam
(voluit) : Vandeputte en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Passendalestraat 13A
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op veertien februari tweeduizend
drieëntwintig blijkt :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de enige
aandeelhouder  vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. 1/ De enige aandeelhouder geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
2/ De enige aandeelhouder beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging in de tekst van het
huidig artikel 4 van de statuten na de zin “Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief
doe het zelf zaken met een oppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400 m²).”:
“Volledige renovaties met inbegrip van alle ruwbouwwerken, dakwerkzaamheden,
elektriciteitswerken, sanitaire werken en alle overige werken met betrekking tot de bouw.
De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer : aankoop en verkoop
van gronden en gebouwen, renovatie van gebouwen, en het uitvoeren van bouwprojecten.”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :
Naam en rechtsvorm
“Vandeputte en Co” besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Fabricage, garniering, plaatsing en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
Luik B
kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting,
enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of in
kunststof.
De montage van serres, veranda's enzovoort in hout of in kunststof.
Vervaardigen van meubelen, ongeacht welk materiaal, de bouw van daken, schrijnwerk van hout of
van kunststof, metaalschrijnwerk, het aanbrengen van parket en andere houten vloerbekleding, tapijt
en vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof.
Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe het zelf zaken met een oppervlakte
van minder dan vierhonderd  vierkante meter (400 m²) .
Volledige renovaties met inbegrip van alle ruwbouwwerken, dakwerkzaamheden, elektriciteitswerken,
sanitaire werken en alle overige werken met betrekking tot de bouw.
De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer : aankoop en verkoop
van gronden en gebouwen, renovatie van gebouwen, en het uitvoeren van bouwprojecten.
2. De uitvoering van alle opdrachten op het vlak van management consulting in de ruimste zin van
het woord; supervisie, beheer, adviesverstrekking, controle en coördinatie van ondernemingen,
adviezen op het vlak van marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel
beheer en beleid, uitwerken van organisatieprojecten. Het waarnemen en uitoefenen van mandaten
als bestuurder of vereffenaar.
3. Het nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te
hebben.
4. Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en als agent of makelaar, voor alle
handelingen betrekking hebbende op het voorwerp van onderhavige vennootschap.
5. Het patrimonium gevormd door inbrengen en bestaande uit haar eigen onroerende goederen te
behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen te vervreemden wanneer
volgens het normaal patrimoniumbeheer de realisatie gepast lijkt. Binnen het kader van haar
voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten of
valoriseren, bouwen, verhuur of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap zal bij middel van inbreng, opslorping of fusie, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de geheel of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te
breiden en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur : de Heer Vandeputte Peter, hier aanwezig en die aanvaardt.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8980 Zonnebeke,
Passendalestraat nummer 13A.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Wim Van de Putte
Notaris